이엔플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210602)
제출인: 이엔플러스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이엔플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 06월 02일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이엔플러스
주 소: 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
전화번호: 031-366-9600

작 성 자:
성 명: 전종태
부서 및 직위: 기획실 / 차장
전화번호: 031-366-9600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이엔플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 06월 02일
라. 주주총회일
2021년 06월 18일

마. 권유 시작일
2021년 06월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이엔플러스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)오에스티에이
특수관계인
보통주
1,637,356
3.46
특수관계인
-

계
-
1,637,356
3.46
-
-

※ 상기 주식소유수량은 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021.05.14) 현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김덕모
보통주
1
직원
직원
-

김병곤
보통주
1
직원
직원
-

권재현
보통주
210
직원
직원
-

유미현
보통주
0
직원
직원
-

최수용
보통주
2
직원
직원
-

서정모
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

지원자산관리(유)
법인
-
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

지원자산관리(유)
염종수
서울시 중구 다산로 104, 307호(신당동, 현대빌딩)
2021년 05월 14일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는
 전체주주에 대한 권유업무 수행
02-2256-7762

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 06월 02일
2021년 06월 08일
2021년 06월 17일
2021년 06월 18일

나. 피권유자의 범위

2021년 05월 14일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 06월 08일 오전9시 ~ 2021년 06월 17일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 
(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 
마지막날은 오후 5시까지만 가능함)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
* 위임장 접수처 : (우편번호 : 18284) 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
 (주)이엔플러스 기획실 주주총회담당자 앞
* 우편 접수 여부 : 가능
* 접수 기간 : 2021년 06월 08일 ~ 06월 17일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 06월 18일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 임시 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 06월 18일

최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 06월 08일 9시 ～ 2021년 06월 17일 17시까지 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~69 (생략)

70~71 (삭제)

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~69. (현행과 동일)

70. 항공기 취급업

71. 항공기 사용사업

72. 항공기, 우주비행체 및 관련기기류 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업

73. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업

74. 항공훈련학원

75. 창고업

76. 무역대리점업

77. 신용판매업

78. 항공우주산업관련 연구개발 사업

79. 복합소재산업

80. 전 각호와 그에 관련한 기술용역업

81. 위 각항에 관계된 일체의 부대사업

사업
목적
추가

이 정관은 2021년 06월 18일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문정식
1968. 05. 18
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

임수동
1960. 07. 27
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

이강현
1965. 09. 13
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

한영
1973. 03. 09
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

맹대영
1963. 12. 13
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

최현진
1982 .08. 25
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문정식
㈜AEROSPACE9 대표이사
-
2000 ~ 2014
2017 ~ 현재
2020 ~ 현재

단국대학교 경영학과

전) 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 재무이사

현) 더베스트컨설팅그룹㈜ 대표이사

현) ㈜AEROSPACE9 대표이사

없음

임수동
㈜AEROSPACE9 부회장
-
1985 ~ 1988
1988 ~ 2019
2020 ~ 현재

Liverpool University MBA International Business 
전) Teledyne Aeronautical Corporation 시스템엔지니어

전) BOMBARDIER AEROSPACE 대표이사

현) ㈜AEROSPACE9 부회장

없음

이강현
리앤리파트너스 대표이사
-
-
2005 ~ 2015
2016 ~ 현재

성균관대학교 통계학과

Baruch College/CUNY MBA

전) 뉴엣지파이낸셜증권 경영총괄

현) 리앤리파트너스 대표이사

없음

한영
더에이치네트웍스 대표이사
-
2015 ~ 2017
2017 ~ 현재

성균관대학교 동양철학과

전) 벤처스퀘어 이사

현) 더에이치네트웍스 대표이사

없음

맹대영
㈜AEROSPACE9 본부장
-
2015 ~ 2020
2020 ~ 현재

고려대학교 경제학과

전) (주)케어텍코리아 부사장

현) ㈜AEROSPACE9 본부장

없음

최현진
㈜에이엠비컴퍼니 재무이사
-
2017 ~ 2019
2019 ~ 현재

조선대학교 경영학과

전) ㈜스킨츄 재무이사

현) ㈜에이엠비컴퍼니 재무이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행
본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 

2. 독립성
본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다

확인서

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이사후보 확인서_5

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이사후보 확인서_6

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-