SK가스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210602)
제출인: SK가스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
SK가스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 6 월 2 일

권 유 자:
성 명: 에스케이가스 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 삼평동 332
전화번호: 02-6200-8114

작 성 자:
성 명: 임덕재 
부서 및 직위: IR실
전화번호: 02-6200-8376

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
SK가스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 06월 02일
라. 주주총회일
2021년 06월 17일

마. 권유 시작일
2021년 06월 05일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

SK가스
보통주
255,198
2.76
본인
자기주식

주1) 상기 주식 소유비율은 보통주 발행주식총수(9,230,244주) 대비 비율임 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

SK디스커버리(주)
최대주주
보통주
6,664,401
72.20
최대주주
-

윤병석
등기임원
보통주
2,916
0.03
등기임원
-

이해원
등기임원
보통주
2,110
0.02
등기임원
-

안재현
계열회사임원
보통주
9,129
0.10
계열사임원
-

계
-
6,678,556
72.35
-
-

주1) 상기 주식 소유비율은 보통주 발행주식총수(9,230,244주) 대비 비율임 

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이성국
보통주
110
직원
직원
-

박하얀
보통주
0
직원
직원
-

임덕재
보통주
0
직원
직원
-

주1) 상기 소유주식수는 '21년 5월 24일 주주명부 기준임 

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 06월 02일
2021년 06월 05일
2021년 06월 17일
2021년 06월 17일

나. 피권유자의 범위

- 2021년 5월 24일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 06월 07일 오전9시 ~ 2021년 06월 16일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 
(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 
마지막날은 오후 5시까지만 가능함)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주1) 당사는 정관 제17조에 의거하여, 1% 이하의 주식을 소유한 주주에게는 소집통보를 주총일 2주 전에 전자공시시스템의 주주총회소집공고 공시함으로서 소집통지를 갈음할 수 있음 

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

SK가스 공식 홈페이지
http://www.skgas.co.kr/
홈페이지 투자정보>
공시정보 및 정보>전자공고

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 '전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다'는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 주 소: 경기도 성남시 분당구 삼평동 332 Eco Hub (우편번호 13493)
 SK가스 법무그룹 또는 IR실 
 전화 번호: 02-6200-8376
 팩스 번호: 02-6200-8418
- 우편 접수 여부: 가능 
- 접수기간: 2021년 06월 05일 ~ 6월 17일 2021년 제1차 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 6월 17일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 310, ECO Lab 지하1층 그리움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 06월 07일 오전9시 ~ 2021년 06월 16일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 
(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 
마지막날은 오후 5시까지만 가능함)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶의결권 행사에 대한 안내 

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. 아래 참석에 대한 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 제한될 수 있사오니 각별히 유의하시기 바랍니다. 

<본인 참석 시>

- 본인 지참물: 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

<대리인 참석 시>

- 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

▶ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위한 안내 

코로나 바이러스 감염증과 관련하여 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 홈페이지 (https://www.skgas.co.kr) 및 거래소 공시를 통해 안내 드릴 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. 전자 투표, 의결권 대리 행사 제도, 전자위임장을 적극적으로 활용하여 주시면 감사하겠습니다

코로나바이러스 감염증이 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 모든 참석자분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정입니다. 기침이 있거나 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 참조하여 주시기 바랍니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해 주시도록 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 후보 : 전현정) 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

전현정
1966.11.10
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전현정
법무법인 
케이씨엘 
고문변호사

2010~2012

2012~2014

2014~2016

2016~2016

2017~현
재

의정부지방법원 고양지원 부장판사

서울남부지방법원 부장판사

서울중앙지방법원 부장판사

매일경제 ‘매경춘추’ 필진

법무법인 케이씨엘 고문변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전현정
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 현 법무법인 케이씨엘 고문변호사이며, 서울대학교 대학원에서 상법을 전공하였고, 1993년 판사로 임관한 후 기업법, 증권법, 금융법에 관한 사안을 많이 다루었으며, 2017년부터는 변호사로서 법무법인 케이씨엘에서 관련 업무에 종사해 왔습니다. 법
률전
문가로서 변화하는 법과 제도에 대한 이해를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 윤리경영 및 기타 회사의 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
본 후보자는 대주주와의 관계가 존재하지 않고, 독립적인 지위에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 사외이사 본연의 임무에 충실하고자 합니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 
본 후보자는 SK가스에 대하여 다음 가치의 제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법률전문가로서, 회사의 지속가능한 성장에 기여할 수 있는 경험과 지식을 가지고, 회사의 준법/윤리경영에 대한 실천력을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 독립적인 지위에서 이사회 및 감사위원회의 투명하고 독립적인 운영을 강화하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에, 감사위원이 되는 사외이사로서 필요한 전문성, 독립성 관련성이 확인되어 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.