SK가스 — 주주총회소집공고 (20210602)
제출인: SK가스

주주총회소집공고
2.9
SK가스(주)

주주총회소집공고

2021 년 6 월 2 일

회 사 명 :
에스케이가스 주식회사

대 표 이 사 :
윤병석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지) http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책 )기획재무실장
(성 명) 이 성 모

(전 화) 02-6200-8114

주주총회 소집공고

(
2021년 제1차 임시주주총회)

주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 2021년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 6월 17일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 310 ECO Lab 지하1층 그리움홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고안건: 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 후보 : 전현정)

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 
 2021년 6월 7일 9시 ～ 2021년 6월 16일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다.
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 코로나바이러스 감염증과 관련된 안내

코로나 바이러스 감염증과 관련하여 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 홈페이지 (https://www.skgas.co.kr) 및 거래소 공고를 통해 안내 드릴 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.

전자 투표, 전자위임장, 의결권 대리 행사 제도를 적극적으로 활용하여 주시면 감사하겠습니다.

코로나바이러스 감염증이 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여
모든 참석자분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정입니다.
기침이 있거나 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 참조하여 주시기 바랍니다.

주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해 주시도록 당부 드립니다.

2021년 6월 2일

SK가스 주식회사 대표이사 윤 병 석
(직인생략)

[의결권 행사에 대한 안내]

<본인 참석 시>

◆ 본인 지참물: 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

<대리인 참석 시>

◆ 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

◆ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 제한될 수 있사오니
 각별히 유의하시기 바랍니다.

※ 금번 주총은 참석 주주님을 위한 주총 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정종호
(출석율 :
100%)
김광준
(출석율 :
100%)
이상구
(출석율 :
100%)
김연근
(출석율 :
100%)

찬 반 여 부

제1차
2021.02.09

1. '20년 재무제표 승인
2. '20년 영업보고서 승인

3. '21년 투자예산 승인

4. 사채발행한도 승인 및 위임

5. '20년 경영실적 및 `21년 경영계획
6. SK디앤디 `20년 경영실적 및 `21년 경영계획

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제2차
2021.03.04
1. 투자회사(울산지피에스) 출자 승인
2. 정관 일부 개정
3. 주주총회 의장 직무 대행 지정
4. 제36차 정기주주총회 소집 및 결의 사항 채택
5. '20년 내부회계관리제도 운영실태
6. '20년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과
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제3차
2021.03.30
1. 이사회 규정 일부 개정
2. '21년도 1분기 SV추진실적 및 계획
3. 주요경영사항 보고
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제4차
2021.04.16.
1. 관훈빌딩 공동 스마트워크센터 운영 합의서 체결
2. '21년 1분기 경영실적 및 상반기 추정 손익
3. SK D&D '21년 1분기 경영실적 및 상반기 경영계획
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제5차
2021.05.07
1. 2021년 제1차 임시주주총회 소집 및 결의 사항 채택
2. 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄
3. 주주총회 의장 직무 대행 지정
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제6차
2021.05.21
1. PCG(Parent Company Guaranty) 제공
2. 디스커버리 랩 운영 합의서 체결
3. 2021년 SK가스 전사 KPI
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※ 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김연근(사외이사)
 김광준(사외이사)
 정종호(사외이사)
2021.02.25
1. 외부감사인 '20년 및 '21년 시간당 보수 승인
2. '20년 내부회계관리제도 운영실태 
3. 외부감사인 '20회계년도 감사결과 
4. 내부감사, 윤리경영 '20년 실적 및 '21년 계획
가결
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2021.03.04
1. 감사위원장 직무대행 지정 
2. 감사위원회의 감사보고 확정 
3. 제36차 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의견 확정 
4. `20년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 
5. 석탄공급에 관한 합의서, 확약서 승인 
5-1. 석탄공급 공동행사 합의서 체결 승인의 건 
5-2. 석탄공급 계약이행 확약서 제출 승인의 건 
6. 투자회사（울산지피에스） 출자 승인
가결
가결
가결
가결
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가결
가결
가결

2021.04.16
1. 감사위원회 위원장 선임
가결

2021.05.07
1. 감사위원장 직무 대행 지정 
2. 2021년 제1차 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 조사의견 확정
가결
가결

사외이사후보추천위원회

정종호(사외이사)
이상구(사외이사)
김연근(사외이사)

2021.03.04

1. 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임 
2. 사외이사후보 추천의 건 

3. 감사위원이되는 사외이사 후보 추천의 건

가결
가결
가결

2021.05.07
1. 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건
가결

지속가능경영위원회

이상구(사외이사)
김연근(사외이사)
이해원(사내이사)

2021.03.30
1. '21년도 1분기 SV추진실적 및 계획
-

※ 상기 항목은 당해 사업연도 시작일부터 공고일 현재까지 기준으로 작성함

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,000
125
31
-

주1) 상기 주
총승인금액은 사외/사내이사의 보수총액에 대한
승인 한도 금액임

주2) 상기 지
급총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성하였으며,
당해 사업연도 개시일로부터 2021년 5월 31일까지 지급한 총액임 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자

울산지피에스(주)

(계열회사)

'21.3.18
600
1.7

주1) 2021년 1분기 중 발생한 거래 중 2020년 말
매출액(별도기준)
의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래임 
주2) 상기 비율은 2020년말 별도 기준
매출액
대비 거래금액의 비율임 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
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주1) 해
당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

LPG (Liquefied Petroleum Gas: 액화석유가스)는 프로판 (Propane)과 부탄(Butane)으로 나누어지며, 편리성과 청정성 그리고 높은 효율성을 가지고 있는 에너지입니다. LPG는 정유공장에서 원유를 정제할 때와 석유화학공장에서 부산물로 일부 생산 되지만 대부분은 유전의 수반가스로 부터 생산되며, 천연가스전에서 원유(Crude Oil)나 천연가스(Natural Gas)를 추출할 때 함께 생산됩니다. 또한, 납사(Naphtha)를 열분해 하는 과정에서도 일부 생산되고 있습니다.

국내 정유사의 원유정제공정이나 석유화학공정에서 부산물로 생산되는 LPG량은 국내수요의 43.5%수준이므로 부족분은 전량 중동 등 해외로부터 수입해야 합니다.

LPG는 서민 대중연료이므로 안정적인 공급을 위하여 도입 초기 부터 2000년까지 전기,수도,가스사업에 적용되는 공공요금 관리방식에 의해 정부 최고판매가격 고시제도로 관리되었습니다(석유및 석유대체연료사업법 23조). 그러나, 2001년부터는 상기고시제도가 폐지됨에 따라 국제가격의 변동요인이 탄력적으로 국내판매가격에 반영되는 가격자유화가 시행되었습니다. 동 제도하에서는 기존의 정부 고시가제도에서와달리 LPG도입비 상승 / 하락 요인을 탄력적으로 판매가에 반영할 수 있습니다.

(2) 성장성 

2021년 1분기말 기준 국내 LPG수요는 수송용(23.5%), 가정상업용(19.3%), 석유화학용(39.8%), 산업용 및 기타(17.4%)의 비중으로 구성되어 있습니다.

LPG는 경쟁 연료/연료 대비 가격경쟁력이 꾸준히 유지되며 석유화학용 및 산업용 중심으로 수요가 증가하고 있으며, 최근에는 친환경 수송용 연료로도 주목받고 있습니다.

수송용 LPG 수요의 경우 2010년도 이후 지속 감소 중이나, 2019년 '액화석유가스의 안전관리 및 사업법 개정' 내 LPG 연료의 사용자 제한 규정이 전면 폐지된 이후 감소폭이 둔화되었습니다. 또한 미세먼지 저감 정책의 일환으로 구매 보조금이 지급되는 1톤 LPG 트럭/화물차, LPG 통학차의 보급이 확대되고 있어, 향후 수송용 LPG 수요의 증가가 예상됩니다. 

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

LPG는 일반유류와 비슷한 계절적인 수요편차가 있어, 통상적으로 난방용 수요가 많은 동절기의 소비량이 하절기보다 늘어나는 수요패턴을 가지고 있으나, 자동차용 수요와 석유화학용 수요 증가로 동하절기 수요격차가 많이 줄었습니다.
LPG 수요 중 가정상업용 수요는 동절기에 수요가 증가하고, 하절기에 수요가 낮은 계절적 영향을 받습니다. 석유화학용 수요는 대부분 PDH(프로판 탈수소화 공정, 프로판에서 프로필렌 제조) 공급용이며, 경기 변동 및 프로필렌 시황의 영향을 받을 수 있습니다. 이외 산업용, 수송용 수요의 경우는 경기 및 계절성 영향이 제한적입니다.

(4) 경쟁요소 

정부는 국내 LPG 부족현상을 해소하기 위하여 LPG수입 합리화 계획을 1984년 11월 산업정책심의회의 의결로 확정하고, LPG전문수입회사 설립을 인가하였습니다. 이에 따라, 현재 SK가스(주)와 (주)E1 양사가 수입하고 있습니다.

신규업체가 진출하기 위해서는 사업초기에 견고한 지층구조를 가진 지하 암반내에 대용량의 저장시설(Cavern) 또는 대용량의 지상저장시설을 건설하여 초기투자비가 많이 소요되며, 전년도 내수 판매량의 15일분에 해당하는 저장시설을 보유해야 하는 등 법령상의 요건도 갖추어야 하므로 진입장벽이 비교적 높은 편입니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

SK가스는 LPG 수입산업의 합리화를 위해 1985년 설립된 LPG 수입, 저장, 판매회사입니다. 당사는 대부분의 LPG를 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미레이트 등 중동지역으로부터 장기공급계약을 통한 수입 및 SPOT 거래처로부터 수입하여 정유사, 석유화학업체, 산업체, LPG 충전소 등에 공급하고 있습니다. 해당 수입거래의 기준이되는 국제 LPG 가격인 Contract Price(CP)의 변동은 당사 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

당사는 1988년부터 울산에 27만톤 규모의 LPG 저장기지를 보유하고 전국에 걸쳐 LPG를 공급해왔으며, 1999년 7월에는 경기도 평택에 13만6천톤 규모의 프로판가스저장시설과 4만톤 규모의 부탄가스 저장시설을 완공하여 LPG 최대 수요처인 경인지역으로의 원활한 LPG 공급이 가능하게 되었고, 2007년 6월에 평택기지 부탄저장탱크를 증설하여 저장용량을 2만톤 증가시켰습니다. 국내매출은 일반용(가정상업용,수송용,산업용 등)과 석유화학용(석유화학업체의 원료용)으로 대별될 수 있습니다.

또한 당사는 냉동 LPG를 LPG 도입처인 중동에서 해외 Buyer에게 직접 판매하거나, LPG 시장으로부터 구매하여 판매하는 LPG 해외수출 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

SK가스는 LPG 수입산업의 합리화를 위해 1985년 설립된 LPG 수입, 저장, 판매회사입니다. 당사는 대부분의 LPG를 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미레이트 등 중동지역으로부터 장기공급계약을 통한 수입 및 SPOT 거래처로부터 수입하여 정유사, 석유화학업체, 산업체, LPG 충전소 등에 공급하고 있습니다. 해당 수입거래의 기준이되는 국제 LPG 가격인 Contract Price(CP)의 변동은 당사 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

당사는 1988년부터 울산에 27만톤 규모의 LPG 저장기지를 보유하고 전국에 걸쳐 LPG를 공급해왔으며, 1999년 7월에는 경기도 평택에 13만6천톤 규모의 프로판가스저장시설과 4만톤 규모의 부탄가스 저장시설을 완공하여 LPG 최대 수요처인 경인지역으로의 원활한 LPG 공급이 가능하게 되었고, 2007년 6월에 평택기지 부탄저장탱크를 증설하여 저장용량을 2만톤 증가시켰습니다. 국내매출은 일반용(가정상업용,수송용,산업용 등)과 석유화학용(석유화학업체의 원료용)으로 대별될 수 있습니다.

또한 당사는 냉동 LPG를 LPG 도입처인 중동에서 해외 Buyer에게 직접 판매하거나, LPG 시장으로부터 구매하여 판매하는 LPG 해외수출 사업을 영위하고 있습니다.

LPG 판매가격은 사우디 Aramco사가 매달 말 고시하는 Contract Price(CP가격)을 기준으로, 매입 발생 시점 환율과 도입 비용, 운송비, 적정 이윤 등을 감안하여 결정됩니다.

국제 CP가격은 2010년-2014년 사이 프로판과 부탄 각각 평균 톤 당 820달러와
840달러로 높게 형성되어 있었습니다. 특히 2012년 3월에는 이란발 중동위기로 국제유가가 상승하여 프로판과 부탄이 각각 톤 당 1,230달러와 1,180달러로 사상 최고치를 기록하기도 하였습니다. 이후 2013년 및 2014년에는 CP가격이 톤 당 800달러 수준으로 유지되었으나, 2014년 연말부터 본격화된 저유가와 국제 LPG 공급확대로 인해 CP 가격은 하향안정화 추세에 있습니다. 
최근 코로나19에 의한 유가 하락 대비 LPG가격 하락 폭 둔화로 상대가격이 상승하였으나, 향후 다시 안
정화 될 것으로 예상됩니다.

<최근연도 CP가격 추이>

(단위 : 달러/톤)

'20년
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

프로판(C3)
565
505
430
230
340
350
360
365
365
375
430
450

부탄(C4)
590
545
480
240
340
330
340
345
355
380
440
460

'21년
1월
2월
3월
4월
5월
6월

프로판(C3)
550
605
625
560
495
530

부탄(C4)
530
585
595
530
475
525

(나) 공시대상 사업부문의 구분

SK가스(주)는 전략적인 영업단위인 2개의 사업부문을 가지고 있습니다. 연결기업의 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다.

① 사업부문 현황

구 분
재화 또는 용역

가스사업부
LPG 등의 화학제품 수입, 저장, 판매

기타
에너지 발전 등

②
사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원, %)

부문
구분
제37기 1분기
제36기
제35기

금액
비중
금액
비중
금액
비중

가스사업부
매출액
1,444,157
100.0%
4,412,319
100.0%
4,931,074
100.0%

영업이익
38,608
102.6%
194,142
102.1%
193,468
102.1%

총자산
4,822,724
97.2%
4,337,995
96.4%
3,974,696
97.4%

기타
매출액
-
-
-
-
-
-

영업이익
-989
-2.6%
-3,955
-2.1%
-3,890
-2.1%

총자산
139,239
2.8%
160,925
3.6%
107,721
2.6%

주1) 가스사업부에는 본사 및 연결대상 해외법인간의 부문간 내부거래를 포함하고 있습니다.
주2) 사업부문별 요약재무현황은 감사보고서에 기준하여 작성되었습니다.

(2) 시장점유율

2021년 1분기 국내 LPG 총수요는 국제 LPG가격 상승과 COVID-19 영향 지속 등으로 전년동기대비 -1.2%(-29천톤) 감소하였으나, 당
사 M/S는 46.3%를 기록하였습니다.

(단위: 천톤, %)

품명
회사명
2021년 1분기
2020년 1분기
2020년
2019년

판매량
M/S
판매량
M/S
판매량
M/S
판매량
M/S

LPG
SK가스
1,082
46.3%
910
38.5%
3,851
42.0%
4,159
42.8%

E1
599
25.6%
804
34.0%
2,768
30.2%
2,791
28.7%

SK에너지
181
7.8%
171
7.2%
701
7.6%
694
7.1%

GS-Caltex
184
7.9%
208
8.8%
791
8.6%
913
9.4%

S-OIL
164
7.0%
162
6.8%
635
6.9%
676
7.0%

현대오일뱅크
85
3.6%
77
3.2%
295
3.2%
320
3.3%

기타 석유화학사
43
1.8%
34
1.4%
137
1.5%
163
1.7%

합 계
2,337
100.0%
2,366
100.0%
9,178
100.0%
9,716
100.0%

(주1) 출처: 석유공사 국내석유정보시스템(PEDSIS) 통계
- 민수 직판(대리점, 일반직매) 및 석유화학 판매로 구성되며 정유사 간접판매는 제외되었습니다.
- 사별 판매물량 통계에는 정유사 및 석유화학업체의 자체 생산ㆍ사용물량은 제외되었습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항 중 1. 사업의 개요 → 가.업계의 현황 을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① PDH(Propane Dehydrogenation) 및 PP(Poly Propylene) 사업 등 

당사는 2013년 1월 29일 이사회결의를 통해 LPG를 원료로 프로필렌을 생산하는 PDH(Propane Dehydrogenation) 사업에 진출하여, 석유화학 분야로의 사업 다각화를 통한 성장성 확보는 물론 LPG 사업과의 시너지 창출을 통한 기존 사업의 경쟁력 강화를 추진하였습니다. PDH 공장은 2015년 10월말로 기계적 준공이 완료되었고, 2016년 4월 1일 상업생산을 시작했습니다.

PDH 사업은 SK어드밴스드(주)를 통해 운영되며, SK어드밴스드는(주)는 SK가스(주)가 45%, 사우디의 APC(Advanced Petrochemical Company)가 30%, 쿠웨이트의 PIC(Petrochemical Industries Company)가 25% 지분을 보유하고 있는 합작법인(JV)입니다.

또한, SK어드밴스드(주)는 프로판-프로필렌-폴리프로필렌의 Value chain integration을 위해 폴리미래(주)와 40만톤 규모의 폴리프로필렌 생산법인(울산소재)에 대한 합작 투자계약을 2018년 6월 22일에 체결하여, 2021년 상업가동을 목표로 해당사업을 추진 중에 있습니다. 

SK어드밴스드는 국제적으로 PDH 운영경험 등을 인정받아 사우디 현지 PDH/PP 사업 등에도 참여하고 있습니다. 사우디의 APC와 함께 합작법인을 설립하여 사우디 주베일(Jubail)에 PDH 84만톤, PP 80만톤, IPA 7만톤 생산공장 건설을 추진 중에 있으며 2023년 말부터 생산 예정입니다. 당사는 해당 프로젝트의 지분 15%를 보유하고 있습니다. 

② 가스복합화력발전사업

울산지피에스(주)는 LNG/LPG가스 복합화력발전 사업을 추진하는 회사로 본사는 울산광역시 남구에 소재하고 있으며, 2020년말 당사는 울산GPS(주)의 지분을 97.76%소유하고 있습니다.

울산지피에스(주)는 舊 동부발전당진(주)으로서 석탄화력발전소를 추진하던 중 정부의 미세먼지 관리 종합대책에 따라 가스복합화력발전으로 전환 추진되었습니다.
(☞ 2018.01.17 SK가스(주)의 투자판단 관련 주요경영사항 공시 참조)

2019년 1월 30일 산업자원부 산하 전기위원회 심의 결과, 당진에코파워(주)는 음성에 LNG 1GW, 울산에 LNG/LPG 1GW 발전사업변경허가를 획득하였으며, 당사는 공동 투자자인 한국동서발전과 각각 울산발전(울산지피에스(주))과 음성발전(음성천연가스발전(주))을 독립 경영하기로 합의하여, 당진에코파워(주) 분할 및 존속법인인 당진
에코파워(주)의 사명을 울산지피에스(주)로 변경하였습니다.
(☞ 2019.07.03 당진에코파워(주)의 회사분할결정 공시 참조)

2
019년 10월 18일 당사는 당진에코파워(주)의 주식분할 이후 발행된 음성천연가스발전(주)의 당사 지분전량(51%)을 한국동서발전에 매각하는 한편, 울산지피에스(주)에 대한 한국동서발전의 지분전량(34%)을 매입하였습니다.
(☞ 2019.10.18(2019.10.21 정정) SK가스(주)의 타법인주식및출자증권 처분 결정/타법인주식및출자증권 취득 결정 공시 참조)

2019년 12월 17일 본격적인 사업 준비를 위해 울산지피에스
(주)가 추진 중인 유상증자에 참여를 결정한 바 있습니다. 발전 사업 추진이 본격화됨에 따라 향후 구체적 진행 현황을 투자자에게 상세하게 공시할 예정입니다.

(☞ 2019.12.17 SK가스(주)의 타법인주식및출자증권 취득 결정 공시 참조)

[울산GPS(주) (구 당진에코파워(주)) 관련 주요 공시 내용]

공시일
공시명
주요 공시내용

2014-11-04
타법인 주식 및 출자증권
취득결정
- 동부발전당진(주) 지분 인수: 당사(45%)와 한국산업은행(15%)이 60% 공동 인수
- 당사 총 취득금액 1,507억원, 지분비율 45%

2014-12-12
지배회사의주요종속회사편입
- 지분취득에 따른 주요종속회사 편입
- 당진에코파워(주)(구,동부발전당진(주))로 사명 변경

2014-12-15
타법인 주식 및 출자증권
취득결정(자율공시)
- 당진에코파워(주)의 석탄발전사업 진행을 위한 유상증자 참여

2015-12-24
최대주주 등의 주식보유 변동
[※ 당진에코파워(주) 공시]
- SK가스(주) 지분 45%에서 51%로 변동
- 변동일 : 2015년 12월 21일

2016-02-24
특수관계인에 대한 출자
- 당진에코파워(주)의 석탄발전사업 진행을 위한 유상증자 참여

2017-11-22
특수관계인에 대한 출자
- 당진에코파워(주)의 운영자금을 위한 유상증자 참여

2018-01-17
투자판단 관련 주요경영사항
- 당진에코파워(주) 발전사업허가 변경 추진 승인
ㆍ당진 : 석탄 1.16GW급 → 음성 : LNG 1GW급, 울산 : LNG/LPG 1GW급으로
 전환 추진
- 당진에코파워(주)의 사업구조 변경 추진
ㆍ발전사업허가변경 및 관련 정부 승인 완료 조건으로, 법인 분할
 (음성법인, 울산법인, 당진법인)
ㆍ분할 절차 및 인가 취득후, 주식매매거래 예정
 (SK가스는 동서발전에 음성법인의 주식 51% 매도, 동서발전은 SK가스에
 울산법인의 34% 주식 매도)

2018-04-13
기타 경영사항(자율공시)
- 당진에코파워(주) 기존 석탄화력발전 부지 내 신재생에너지발전 추진 승인
ㆍ발전시설 : 태양광 9.8MW 및 ESS 24.5MWh 설치
ㆍ발전시설 투자비 : 338억원 (부지매입비 제외)
ㆍ예상 주요 일정 :'18년 6월 발전사업허가 취득, '18년 12월 전원개발실시계획
 승인, '19년 12월 준공

2019-10-18
(2019-10-21정정)
타법인 주식 및 출자증권
취득결정(자율공시)
- 울산GPS(주) 지분 추가 인수: 한국동서발전지분 전량(34%) 인수
- 취득금액 291억원, 취득 후 당사 총 지분비율 : 85%

2019-12-17
타법인 주식 및 출자증권
취득결정
- 울산GPS(주)의 사업운영 및 투자 자금 조달을 위한 유상증자 참여
- 증자 예상금액 : 950억('19년~'20년)
- 취득 후 당사 총 지분비율 : 91.7%

2019-12-17
특수관계인에 대한 출자
- (상기내용 동일)

2021-03-04
타법인 주식 및 출자증권
취득결정
- 울산GPS(주)의 사업운영 및 투자 자금 조달을 위한 유상증자 참여
- 증자 예상금액 : 600억 
- 취득 후 당사 총 지분비율 : 98.7%

2021-03-04
특수관계인에 대한 출자
- (상기내용 동일)

③ LNG 터미널사업

당
사
는 2019년 11월 한국석유공사와 함께 석유 및 LNG 복합터미널 운영사업을 추진하기 위해 '코리아에너지터미널(이하 'KET')'의 2대주주로서 지위를 확보하였습니다. 2020년 말 기준의 당사 지분율은 47% 이며, LNG 터미널의 상업운전개시는 
2024년 6월로 예정되어 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 후보 : 전현정) 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

전현정
1966.11.10
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전현정
법무법인 
케이씨엘 
고문변호사

2010~2012
2012~2014

2014~2016

2016~2016

2017~현
재

의정부지방법원 고양지원 부장판사

서울남부지방법원 부장판사

서울중앙지방법원 부장판사

매일경제 ‘매경춘추’ 필진

법무법인 케이씨엘 고문변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전현정
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 현 법무법인 케이씨엘 고문변호사이며, 서울대학교 대학원에서 상법을 전공하였고, 1993년 판사로 임관한 후 기업법, 증권법, 금융법에 관한 사안을 많이 다루었으며, 2017년부터는 변호사로서 법무법인 케이씨엘에서 관련 업무에 종사해 왔습니다. 법
률
전문가로서 변화하는 법과 제도에 대한 이해를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 윤리경영 및 기타 회사의 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
본 후보자는 대주주와의 관계가 존재하지 않고, 독립적인 지위에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 사외이사 본연의 임무에 충실하고자 합니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 
본 후보자는 SK가스에 대하여 다음 가치의 제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법률전문가로서, 회사의 지속가능한 성장에 기여할 수 있는 경험과 지식을 가지고, 회사의 준법/윤리경영에 대한 실천력을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 독립적인 지위에서 이사회 및 감사위원회의 투명하고 독립적인 운영을 강화하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에, 감사위원이 되는 사외이사로서 필요한 전문성, 독립성 관련성이 확인되어 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항 없습니다. 

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없으나, 당사는 2021년 3월 11일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였고, 당사 홈페이지(https://www.skgas.co.kr, 투자정보 → IR정보 → IR자료실 → 감사/사업보고서)에도 게재하였습니다. 사업보고서는 2021년 3월 22일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였고, 홈페이지(https://www.skgas.co.kr, 투자정보 → IR정보 → IR자료실 → 감사/사업보고서)에 게재하였습니다.

제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한방법에 따라 주주총회에 출석하지 아니하고 
전자투표 방식으로 의결견을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템(한국예탁결제원 전자투표시스템)
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 :

2021년 6월 7일 9시 ～ 2021년 6월 16일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다.
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권 처리

▶ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

- 코로나 바이러스 감염증과 관련하여 불가피하게 주주총회 장소를 변경하는 경우 홈페이지 (https://www.skgas.co.kr) 및 거래소 공시를 통해 안내 드릴 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. 
- 전자 투표, 의결권 대리 행사 제도, 전자위임장을 적극적으로 활용하여 주시면 감사하겠습니다
- 코로나바이러스 감염증이 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 모든 참석자분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정입니다. 기침이 있거나 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 참조하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해 주시도록 당부 드립니다.