이엔플러스 — 주주총회소집공고 (20210602)
제출인: 이엔플러스

주주총회소집공고
2.9
(주)이엔플러스

주주총회소집공고

2021년 06월 02일

회 사 명 :
(주) 이엔플러스

대 표 이 사 :
안 영 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화) 031-366-9600

(홈페이지)http://www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)총괄사장
(성 명)이 순 상

(전 화)031-366-9600

주주총회 소집공고

(제19기 임시주주총회)

주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 06월 18일(금) 오전 09시 

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당

3. 회의목적사항

(1) 보고사항
 1) 감사보고
 
 (2) 부의안건
 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 문정식 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 임수동 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건
 - 제2-4호 의안 : 사내이사 한영 선임의 건
 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사외이사 맹대영 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사외이사 최현진 선임의 건

4. 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항

상법 제542조의 4등에 의한 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항은 당사의 본사,금융위원회 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기
바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 06월 08일 9시 ～ 2021년 06월 17일 17시까지 (기간 중 24시간 이용가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행?증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부),

대리인의 신분증

8. 기타 사항

- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ① 발열 체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

2021년 06월 02일

주식회사 이엔플러스 대표이사 안영용 (직인생략)

명의개서대리인 하나은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강우규
(출석률:100%)

강건욱
(출석률:
28.57%
)

신동재
(출석률:
83.33%)

찬 반 여 부

1
2021.01.28
관계회사 임시주주총회 안건 승인, 전환사채 발행 변경
찬성
-
해당사항없음

2
2021.02.26
재무제표승인, 내부회계운영실태보고
찬성
찬성

3
2021.03.02
전환사채 취득 및 재매각
찬성
-

4
2021.03.12
전환사채 발행 변경
찬성
-

5
2021.03.15
정기주주총회 소집, 부동산신탁, 감사의 내부회계운영실태평가보고
찬성
찬성

6
2021.03.16
전환사채 발행, 전환사채 발행 변경
찬성
-

7
2021.03.23
관계회사 정기주주총회 안건 승인
찬성
-

8
2021.04.07
이사.감사 보수결정, 주식매수선택권부여취소, 조합원총회승인, 계약이행보증보험 승인
찬성
해당사항없음
찬성

9
2021.04.23
임시주주총회 소집
찬성
찬성

10
2021.05.11
전환사채 발행 변경
찬성
-

11
2021.05.27
전환사채 재매각, 전환사채 발행 변경
찬성
찬성

12
2021.05.31
임시주주총회 안건 확정
찬성
찬성

13
2021.06.01
전환사채 발행
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원 )

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
12,000
6,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기임원 전원에 대한 보수한도총액입니다.
주2) 상기 인원수는 2021년 03월 31일 기준으로 지급총액은 중도사임, 해임, 퇴임한 임원이 포함되어있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하는 소방산업은 생명과 직결된 산업으로 각종 사고로 인한 인명손실에 의해 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다. 소방청 국가화재정보센터의 화재현황분석 자료에 따르면 화재방소별로 분석하면 2010년 ~ 2019년(10년)까지 전체 화재 화재건수는 2018년 '42,338건', 2017년 '44,178건'으로 2017년 대비 1,840건이 줄어 화재건수는 소폭 감소(4.16%)하였으나, 주거용 건축물에서 화재건수가 크게 높은 것으로 나타나고 있습니다. 이처럼 주거용 건축물 화재 관련하여 큰 피해가 발생하고 있으며, 이에 건축물의 소방설비 중요성이 부각되어 소방산업과 관련된 소방법규가 더욱 강화되고 있는 실정입니다. 또한 사회적 파장을 일으켰던 부산서면 화재사건이나 숭례문 화재, 범어사 천왕문 화재, 충북 제천 화재와 같이 각종 재난사고 및 인재(人災)로 인한 위험성 증대로 인명피해뿐만 아니라 재산 피해 및 문화재손실로 소방시설에 대한 인식이 재고되어야 한다는 목소리가 커지고 있기도 합니다.

- 연도별 화재발생 통계(화재장소별 분석)
 (단위 : 건)

구분
계
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

합계
426,521
41,863
43,875
43,249
40,932
42,135
44,435
43,413
44,178
42,338
40,103

주거
111,247
10,509
10,645
10,691
10,594
10,858
11,584
11,541
11,765
12,002
11,058

자동차,철도차량
51,758
5,788
5,595
5,510
5,250
4,827
5,031
5,009
4,971
5,067
4,710

산업시설
55,011
5,354
5,683
5,574
5,267
5,148
5,007
5,503
6,151
5,895
5,429

생활서비스
44,109
4,865
4,726
4,463
4,378
4,246
4,272
4,382
4,371
4,361
4,045

임야
26,972
2,209
3,003
2,691
2,334
2,921
3,342
2,736
3,267
2,258
2,211

판매,업무시설
23,107
2,295
2,274
2,254
2,064
2,185
2,245
2,389
2,387
2,599
2,415

집합시설
3,650
432
391
389
335
320
349
349
357
385
343

교육시설
3,543
471
377
377
348
321
312
328
355
340
314

의료,복지시설
3,736
404
390
391
389
317
329
375
386
417
338

운수자동차시설
2,824
296
291
275
288
261
259
267
299
319
269

선박,항공기
1,035
112
75
115
89
107
117
116
80
116
108

위험물,가스제조소
293
30
37
28
24
22
26
29
31
37
29

문화재시설
39
7
6
4
1
5
3
3
4
3
3

기타서비스
20,074
2,271
2,250
2,239
1,998
2,160
1,943
2,071
1,639
1,692
1,811

기타
79,123
6,820
8,132
8,248
7,573
8,437
9,616
8,315
8,115
6,847
7,020

주) 상기 '연도별 화재발생 통계'는 소방청 국가화재정보센터의 화재통계연감 자료를 인용함. 

각종 화재·방화 등의 위험요소 증가로 소방산업에 대한 인식전환과 함께 소방업계가 앞장서서 소방산업의 중요성을 강조할 수 있는 움직임을 추구해야하며, 그에 따른환경조성과 국가적 차원의 지원이 필요한 실정입니다. 
반면에 소방산업의 일부분을 차지하고 있는 소방차산업은 국가를 수요처로 하는 산업으로 매년 소방장비 예산의 제한에 영향을 받고 있는 실정입니다.
또한 소방차산업에는 중소업체의 제작납품이 대부분 이루어지고 있어 타 선진국에 비해 기술력의 부재가 여실히 드러나고 있는 실정입니다. 이에 소방산업은 국가적으로 지원이 되어야 하는 산업으로 인식되고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

1) 2019년 국내 소방산업 총괄 지수
소방산업은 2019년 12월말 기준으로 소방산업에 해당되는 기업체수는 9,935개사이며, 소방산업 매출액은 16조 9,063억원, 종사자수는 17만 5,555명으로 조사되었습니다. 업종별로는 「소방공사업」의 매출액이 10조 055억원(59.2%), 종사자수가 11만 9,557명(68.1%)으로 가장 많은 것으로 나타났습니다.
 (단위 : 개사, 명, 억원, %)

구 분
업체수
종사자수
매출액

구성비(%)

구성비(%)

구성비(%)

[전체]
9,535
100.0
175,555
100.0
169,068
100.0

소방설계업
761
8.0
12,850
7.3
5,010
3.0

소방공사업
5,851
61.4
119,577
68.1
100,055
59.2

소방감리업
480
5.0
10,768
6.1
5,916
3.5

소방관리업
321
3.4
5,143
2.9
5,742
3.4

방염업
820
8.6
10,083
5.7
13,765
8.1

소방제조업
708
7.4
15,408
8.8
34,347
20.3

소방 도매 및 소매업
594
6.2
1,727
1.0
4,233
2.5

주) 상기 '2019년 국내 소방산업 총괄 지수'는 2020년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

2) 국내 소방산업 업체수 현황

201
9년 12월말 소방산업에 해당되는 기업체수는 9,535개사로 2018년 대비 6.6%(594개사) 증가한 것으로 나타났습니다.
 (단위 : 개사, %)

구 분
2015년 말
2016년 말
2017년 말
2018년 말
2019년 말
2017년 대비

증감
증감률

[전체]
8,136
8,384
8,627
8,941
9,535
594
6.6

소방설계업
632
633
640
713
761
48
6.7

소방공사업
4,761
4,760
4,920
5,056
5,851
795
15.7

소방감리업
384
387
395
429
480
51
11.9

소방관리업
415
418
423
456
321
-135
-29.6

방염업
641
741
747
786
820
34
4.3

소방제조업
830
913
904
922
708
-214
-23.2

소방 도매 및 소매업
473
532
598
579
594
15
2.6

주) 상기 '국내 소방산업 업체수 현황'은 2019년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

(3) 경기변동의 특성
소방차 시장은 소방산업의 경기변동과는 다르게 국가
정부기관을 수요기관으로 하고 있으므로 경기변동의 영향은 미미합니다. 하지만 정부예산 편성에 따라 큰 영향을 받을 수 있습니다. 또한 소방차의 교체주기는 10~20년으로 소방차 교체 주기에 따라 영향을 받습니다.

(4) 시장의 여건
향후의 시장전망은 산업의 특성상 쉽게 예측하기가 어려운 상황입니다. 하지만 각종 소방관련 법규의 개정이 강화됨에 따라서 소방산업은 점점 더 성장하고 있다고 보여지는 반면에, 소방차산업은 매년 변동이 있는 시장으로 당해년도는 전년대비 장비보강계획이 줄어들고 국가적인 예산지원 규모가 줄어듬에 따라서 시장이 감소되었다고 예측해 볼 수 있습니다.

1) 2016년 ~ 2020년 소방용품.장비 구입 및 소방시설 공사예산 현황 
 (단위 : 천원, %)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

총 소방예산
347,241,549
433,202,527
374,725,698
361,510,657
425,472,460

전년대비 차이
31,280,144
85,960,978
58,476,829
13,215,041
63,961,803

전년대비 증가율
9.9
24.8
-13.5
-3.5
17.7

주) 상기 '2016년 ~ 2020년 소방용품.장비 구입 및 소방시설 공사예산 현황'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

2) 2016년 ~ 2020년 사업유형별 예산 현황 비교
 (단위 : 천원, %)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
증감율

전체
347,241,549
433,202,527
374,725,698
361,510,657
425,472,460
17.7

기관
유형
소방시설 점검 및 용역사업 분야
35,052,316
22,118,590
23,521,401
22,975,168
81,812,822
256.1

소방공사 분야
48,602,495
55,099,158
64,743,383
60,574,947
77,109,317
27.3

소방용품 구매 분야
51,676,759
4,839,130
6,737,577
6,745,736
4,783,310
-29.1

소방장비 구매 분야
211,909,979
351,145,650
279,723,337
271,214,807
261,767,011
-3.5

주) 상기 '2016년 ~ 2020년 사업유형별 예산 현황 비교'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

3) 2020년 사업유형별 예산 현황 
 (단위 : 천원, %)

구분
예산
비율

전체
425,472,460
100

사업유형
소방시설 점검 및 용역사업 분야
81,812,822
19.2

소방공사 분야
77,109,317
18.1

소방용품 구매 분야
4,783,310
1.1

소방장비 구매 분야
261,767,011
61.5

주) 상기 '2020년 사업유형별 예산 현황'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

4) 2020년 세부사업 유형별 예산 현황 
 (단위 : 천원, %)

구분
예산
비율

전 체
425,472,460
100.0

소방시설 점검 및 방화관리 용역
81,812,822
19.2

소방
공사
분야
피난설비 공사
55,640,538
13.1

경보설비 공사
2,196,381
0.5

소화설비 공사
18,628,837
4.4

제연설비 공사
643,561
0.2

소방
용품
구매
분야
소방용품(경보기류)
1,474,918
0.3

소방용품(소화기류)
2,160,917
0.5

소방용품(기계장치류)
1,085,320
0.3

소방용품(방염류)
62,155
0.0

소방
장비
구매
분야
소방기동장비 구매
120,087,629
28.2

소방정보통신장비 구매
15,391,735
3.6

화재진압장비 구매
8,501,986
2.0

구조장비 구매
21,614,497
5.1

구급장비 구매
15,981,625
3.8

소방용 측정장비 구매
592,991
0.1

호흡보호장비 구매
39,417,923
9.3

보조장비 구매
312,266
0.1

기타 소방장비(재난대비 장비 등) 구매
39,866,359
9.4

주) 상기 '2020년 세부사업 유형별 예산 현황'은 2020년도 소방산업 수요조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

(5) 경쟁요소
국내소방산업의 특성상 경쟁요소로 볼 수 있는 것은 고품질 제품과 성능 및 효과보다는 가격이 경쟁우위를 점하고 있는 실정입니다. 즉, 제품의 원가 및 판매단가가 타업체와의 경쟁에 있어서 중요한 위치에 있습니다. 따라서 당사는 업체간의 가격경쟁력과 함께 브랜드 및 제품이미지의 부각과 소방업체중 유일한 유가증권상장법인이라는큰 장점으로 소방업계에 입지를 다지는 한편, 소방제품의 친숙함을 높이고 안전의 우수성을 높이는 차별화된 제품의 고객화 전략을 추구할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황
당사는 소방차 매출증대를 도모하기 위해 경쟁입찰에 적극적이면서 선별적인(고가) 참여를 확대해 가고 있습니다. 당사 사업년도 매출의 대부분을 차지하고 있는 소방차사업 부문에서도 국내의 시장점유율 및 매출증대를 이루기 위한 일환으로 일본 최대 소방업체인 모리타사와의 지속적인 협력관계를 유지하고 있으며, 미국 그라달과의 업무제휴를 통하여 신규차량(무인파괴방수포차, 굴삭기 등) 도입하여 조달청에 납품하고 있습니다. 향후 협력관계를 통하여 고성능사다리차, CAFS 차 등 다 종류의 소방차를 수입하여 국내 소방차 시장의 점유율의 상승은 물론 소방차의 기술발전이 이루어질 수 있도록 최선을 다 할 것입니다. 국내의 노후화된 소방차들의 교체가 원활히 이루어 지거나, 현재의 소방차가 다각화로 지속적인 변모가 이루어진다면 당사의 영업개황은 더욱 더 활기를 띄게 될 것입니다.

(2) 시장점유율
소방산업의 주요 경쟁업체는 중소제조업체뿐만 아니라 유통업체, 설비업체 등을 포함하여 100여 업체가 넘지만 해당 업체는 경쟁업체이면서 동시에 협력업체이기도 합니다. 현재 소방차의 시장점유율은 약 16여개 업체가 약 98% 시장점유율을 가지고 있으며, 과거 대비 계속적으로 상승하는 추세이며, 현재 입찰계약에 따른 수주기준으로 약 20~30% 정도의 시장점유율을 차지하고 있다고 예측할 수 있습니다.

1) 국내 소방산업 매출액 현황
2019년 12월말 소방산업의 총 매출액은 16조 9,068억원으로 2018년 대비 1.9%(3,198억원) 증가한 것으로 나타났습니다.
 (단위 : 억원, %)

구 분
2015년 말
2016년 말
2017년 말
2018년 말
2019년 말
2018년 대비

증감
증감률

[전체]
132,360
142,133
155,614
165,870
169,068
3,198
1.9

소방설계업
4,288
4,394
4,599
4,978
5,010
32
0.6

소방공사업
72,601
79,441
89,923
98,443
100,055
1,612
1.6

소방감리업
4,652
4,793
5,038
5,280
5,916
636
12.0

소방관리업
4,966
5,200
5,483
5,680
5,742
62
1.1

방염업
12,313
12,564
12,820
13,002
13,765
763
5.9

소방제조업
28,486
30,648
32,387
32,897
34,347
1,450
4.4

소방 도매 및 소매업
5,054
5,093
5,364
5,590
4,233
-1,357
-24.3

주) 상기 '국내 소방산업 업체수 현황'은 2020년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

2) 2019년 업종별 매출액 및 종사자수
2019년 12월말 기준 소방산업 매출액은 16조 9,068억원, 종사자수는 17만 5,555명으로 나타났습니다. 업종별로는 「소방공사업」의 매출액이 10조 55원(59.2%), 종사자수가 11만 9,577명(68.1%)으로 가장 많은 것으로 나타났습니다.
 (단위 : 억원, 명, %)

구 분
매출액
종사자수

구성비(%)

구성비(%)

[전체]
169,068
100.0
175,555
100.0

전문소방시설설계업
2,088
1.2
3,570
2.0

일반소방시설설계업
2,923
1.7
9,280
5.3

전문소방시설공사업
95,856
56.7
109,178
62.2

일반소방시설공사업
4,198
2.5
10,399
5.9

전문소방공사감리업
4,208
2.5
7,678
4.4

일반소방공사감리업
1,708
1.0
3,090
1.8

소방시설관리업
5,742
3.4
5,143
2.9

방염용품제조업
12,677
7.5
8,963
5.1

방염처리업
1,088
0.6
1,120
0.6

경보기류제조업
10,545
6.2
4,927
2.8

소화기류제조업
6,730
4.0
2,024
1.2

기계류제조업
11,448
6.8
5,918
3.4

기타소방용품제조업
706
0.4
741
0.4

소방차량제조업
665
0.4
447
0.3

기타소방장비제조업
733
0.4
171
0.1

위험물 저장용품 제조업
3,521
2.1
1,180
0.7

소방용품도매업
3,247
1.9
1,153
0.7

소방장비도매업
381
0.2
174
0.1

소방용품소매업
604
0.4
399
0.2

주) 상기 '2019년 업종별 매출액 및 종사자수'는 2020년도 소방산업 통계조사 조사집(출처:한국소방산업기술원)의 자료를 인용함. 

(3) 시장의 특성
소방시장의 성장성은 관련 소방법 개정등의 요인으로 계속적으로 증대되고 있는 실정입니다. 소방관련한 시장의 성장성으로 계속적으로 경쟁업체의 진입이 이루어지고 있으며 소방기기관련 제조업뿐만 아니라 소방시설업, 방재산업등의 다양한 시장이 형성되어 있습니다. 소방차의 시장은 조달청과 소방본부의 소방차의 수요가 증가하고 있는 추세로, 소방차의 수요(입찰)도 다품종으로 변모하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~69 (생략)

70~71 (삭제)

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~69. (현행과 동일)

70. 항공기 취급업

71. 항공기 사용사업

72. 항공기, 우주비행체 및 관련기기류 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업

73. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업

74. 항공훈련학원

75. 창고업

76. 무역대리점업

77. 신용판매업

78. 항공우주산업관련 연구개발 사업

79. 복합소재산업

80. 전 각호와 그에 관련한 기술용역업

81. 위 각항에 관계된 일체의 부대사업

사업
목적
추가

이 정관은 2021년 06월 18일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문정식
1968. 05. 18
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

임수동
1960. 07. 27
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

이강현
1965. 09. 13
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

한영
1973. 03. 09
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

맹대영
1963. 12. 13
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

최현진
1982 .08. 25
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문정식
㈜AEROSPACE9 대표이사
-
2000 ~ 2014
2017 ~ 현재
2020 ~ 현재

단국대학교 경영학과

전) 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 재무이사

현) 더베스트컨설팅그룹㈜ 대표이사

현) ㈜AEROSPACE9 대표이사

없음

임수동
㈜AEROSPACE9 부회장
-
1985 ~ 1988
1988 ~ 2019
2020 ~ 현재

Liverpool University MBA International Business 
전) Teledyne Aeronautical Corporation 시스템엔지니어

전) BOMBARDIER AEROSPACE 대표이사

현) ㈜AEROSPACE9 부회장

없음

이강현
리앤리파트너스 대표이사
-
-
2005 ~ 2015
2016 ~ 현재

성균관대학교 통계학과

Baruch College/CUNY MBA

전) 뉴엣지파이낸셜증권 경영총괄

현) 리앤리파트너스 대표이사

없음

한영
더에이치네트웍스 대표이사
-
2015 ~ 2017
2017 ~ 현재

성균관대학교 동양철학과

전) 벤처스퀘어 이사

현) 더에이치네트웍스 대표이사

없음

맹대영
㈜AEROSPACE9 본부장
-
2015 ~ 2020
2020 ~ 현재

고려대학교 경제학과

전) (주)케어텍코리아 부사장

현) ㈜AEROSPACE9 본부장

없음

최현진
㈜에이엠비컴퍼니 재무이사
-
2017 ~ 2019
2019 ~ 현재

조선대학교 경영학과

전) ㈜스킨츄 재무이사

현) ㈜에이엠비컴퍼니 재무이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문정식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임수동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이강현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

맹대영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최현진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행
본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 

2. 독립성
본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

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이사후보 확인서_1

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이사후보 확인서_2

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이사후보 확인서_4

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이사후보 확인서_5

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이사후보 확인서_6

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 12월 결산 법인으로 제 18기 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://en3.co.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 임시 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 06월 18일

최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 06월 08일 9시 ～ 2021년 06월 17일 17시까지 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리