대신정보통신 — 주주총회소집공고 (20210601)
제출인: 대신정보통신

주주총회소집공고
2.9
대신정보통신(주)

주주총회소집공고

2021 년 6 월 1 일

회 사 명 :
대신정보통신(주)

대 표 이 사 :
이재원, 최현택

본 점 소 재 지 :
광주광역시 서구 상무중앙로 110(치평동, 우체국보험회관)

(전 화) 02-2107-5000

(홈페이지)http://www.dsic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 양동해

(전 화) 02-2107-5000

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다. 우리회사는 정관 제16조에 의하여
제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시

: 2021년 6월 18일(금요일) 오전 9시

2. 장 소
: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-28 (가산동, 대신정보통신빌딩)
 1층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기('20.4.1~'21.3.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)
 제2-1호 : 사내이사 이재원 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 관리시스템 

(PC)
「https://evote.ksd.or.kr
」

(모바일) 「https://ev
ote.ksd.or.kr/m
」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 6월 8일 오전9시~2021년 6월

17일 17시(

기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는

전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도

제한용

인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

6

. 기
타사항

- 주주총회 기념품은 비용절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dsic.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 문의전화 : 02-2107-5010, 기획실 허정희 이사

 2021년 6월 1일

대신정보통신주식회사

대표이사 이재원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사의 성명

허인석
(출석률: 20%)
양종휴
(출석률: 0%)

1

2020.04.01

사규개정의 건
해당없음
불참

2
2020.04.27
내부회계관리제도 운영실태에 관한 건
해당없음
불참

3
2020.05.28
제33기 결산 재무제표 확정의 건
해당없음
불참

제33기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건

해당없음
불참

정관 일부 변경
해당없음

불참

이사 후보자 결정
해당없음

불참

감사 후보자 결정
해당없음

불참

이사 보수한도 결정
해당없음
불참

감사 보수한도 결정
해당없음
불참

4
2020.06.08
제33기 재무제표 승인의 건
해당없음
불참

제33기 현금배당 결정의 건
해당없음
불참

제33기 현금배당 결정의 건
해당없음
불참

5
2020.06.22
지점 이전의 건
불참
해당없음

6
2020.07.30
외상매출채권 담보대출 약정
불참
해당없음

7
2020.08.13
제34기 분기결산 재무제표 확정의 건
찬성
해당없음

8
2020.09.11
여신거래 한도약정 체결
불참
해당없음

9
2020.11.13
제34기 반기결산 재무제표 확정의 건
불참
해당없음

10
2021.01.05
지점 설치의 건
불참
해당없음

11
2021.01.29
사규 개정의 건
불참
해당없음

12
2021.02.08
제34기 분기결산 재무제표 확정의 건
찬성
해당없음

13
2021.03.15
사규 개정의 건
불참
해당없음

14
2021.03.30
사규 개정의 건
불참
해당없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
28,000,000
28,000,000
-

※ 주총 승인금액은 사내이사 2명의 보수를 포함한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

시스템통합사업은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축. 운영하기 위하여 컨설팅, 분석, 설계, 개발, 구축 및 운영, 교육, 유지보수를 종합적으로 수행하는 산업입니다. 

시스템통합사업은 지식과 기술집약적인 고부가, 첨단산업으로 국가의 정보화 확산을위한 견인역할을 함과 동시에 산업전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되어야 할 분야로 인식되고 있
습니다. 

IT산업은 모든 산업분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 국내 정보화 수요면에서 공공과 민간의 정보화는 업무효율화 및 생산성 향상을 위한 업무지원수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되었습니다. 이에 따라 IT산업의 핵심 유관산업인 시스템통합사업은 그 중요성이 날로 커지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 SW시장은 패키지 SW, IT서비스 등 전통 사업의 영역 간 경계가 점차 희석되고 있는 가운데, 인공지능, 스마트카, 빅데이터, 보안(블록체인), 사물인터넷, 클라우드 등이 주된 이슈로 지속되고 있으며, 이 새로운 기술이 시장성장의 동력으로 작용하고 있습니다.

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 매년 정부의 SW수요예보를 발표하고 있습니다. 이 수요예보 확정 발표에 의하면 국가기관, 지자체, 교육기관, 공공기관
등

2,200 여 기관을 대상으로 조사한
2021년 발주 예정 SW사업 추진계획 및 ICT 장비 구매계획에 따른
공공부문 정보화 예산은
전년 5조 592억 원 대비
13.3%가
증가한 5조 7,312억 원으로 집계되었습니다.

공공부문 정보화예산

(단위:백만원)

구 분
2020년
2021년
증가율

전 체
5,059,221
5,731,263
13.3%

ICT 장비 구매
978,449
1,067,902
9.1%

상용SW 구매
321,236
364,463
13.5%

SW 구축
3,759,536
4,298,899
14.3%

※ 출처 :

정보통신산업진흥원(NIPA), 2021년 SW수요예보 확정결과

(3) 경쟁요소

공공부문 IT시장은 비전속 시장으로서 2013년 중소소프트웨어사업자를 지원하기 위하여 소프트웨어산업진흥법을 개정하고 대기업 소프트웨어사업자의 공공부문 사업참여를 제한하였습니다. 또한, 정부는
대기업의 공공소프트웨어사업자 참여제한 예외사업
고시로 국방사업, 외교사업, 치안사업, 전력사업, 기타 국가안보사업 등을 제외하고는
중소소프트웨어사업자가 자유롭게 시장에 참여하도록 하고 있습니다.
이에 따라 공공부문 IT시장 일감 확보를 위한 IT서비스 기업 간 경쟁은 매우 치열합니다. 

한편, 민수기업시장은 국내 대다수의 대기업집단이 IT서비스 기업을 계열회사로 두고 있으며, 기업집단 내부의 IT사업 대부분을 이 IT서비스 기업이 독점하는 전속시장(Captive Market)이 존재하고 있어 높은 진입 장벽이 존재합
니다.

(4) 자원조달의 특성

IT서비스사업은 핵심기술력과 수행경험을 갖춘 전문
고급인력의 확보가 경쟁 우위를 높이는 큰 요소로 작용합니다. 각 기업에서는 현장에 바로 투입하기 위하여 실무경험이 풍부한 경력자 위주의 인력을 필요로 하지만 전문인력의 공급은 수요를 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 또한 IT산업 중 응용소프트웨어를 제외한 국내 정보통신장비 및 소프트웨어 시장은 외산 장비들이 대부분을 장악하고 있어 국내 기업체들은 외국본사로부터 수입하거나 외국기업의 국내지사로부터 물품을 조달합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

회사는 제34기('20.4.1~'21.3.31) 사업연도에
공공부문 ICT인프라 구축 및 유지관리 서비스 사업의 수주 증가로
전
체 매출액은 전년대비
10%

증
가한
1,937억
원을 기록하는 호조를 보였습니다.
또한, 영업이익은 프로젝트에 대한 철저한 원가관리와 실행력을 강화하여 전년대비
11%
증가한
23억 원을 기록하였으며, 당기순이익은 전년 대비 12% 증가한 16억 원을 기록하였습니다. 

이번 사업연도에
당사는 ICT
인프라 구축 사업, 정보시스템 유지관리사업 및
정보시스템 구축 개발사업에서 기존 고객을 지키고 핵심 고객을 확보하기 위한 노력을 기울였습니다.

이에 따라 많은 구축사업을 수주하였고, 해군본부 정보시스템 통합유지관리 사업, 토스뱅크 IT센터 구축사업

등 새로운 고객을 유치하였습니다. 

당
사는 그
동안 다수의 대형 ICT 구축 사업 및 정보시스템 통합 유지관리사업을 동시병행하여 수행함으로써 고객에게 우수한 사업이행 능력을 보여주고 있습니다. 앞으로도 당사는 고객의 니즈를 정확히 파악하고 사업자간 협력을 한층 강화하여 고객에 양질의 서비스를 제공하도록 하겠습니다. 

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62000)의 단일사업부문을 가지고 있으며 주요제품으로는 공공분야, 금융분야, 물류분야의 정보시스템 구축 및 유지관리, 네트웍 및 보안 컨설팅, 모바일 솔루션 등이 있습니다

(3) 시장의 특성

국내 정보통신시장은 높은 외형 성장에도 불구하고 국내 기업의 경쟁력은 열악합니다. 특히 장비산업에 있어서는 국내 기업들이 외국회사의 대리점 정도의 역할을 수행하고 있는 실정입니다. 정보통신산업의 기술수명주기는 다른 산업에 비하여 빠르며, 정보통신관련 제품의 진부화 속도가 타산업 제품에 비하여 매우 빠릅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제34기 2021. 03. 31 현재

제33기 2020. 03. 31 현재

(단위 : 원

과 목
제34(당)기
제33(전)기

자 산

I. 유동자산
43,245,769,266
56,790,060,670

현금및현금성자산
20,696,263,038
17,989,560,918

매출채권및기타채권
7,983,787,619
14,774,076,552

계약자산
4,289,360,955
15,594,491,418

재고자산
6,125,050,378
5,110,463,346

기타금융자산
3,463,535,808
987,092,543

기타유동자산
687,771,468
2,334,375,893

II. 비유동자산
27,260,817,590
25,698,161,286

기타금융자산
3,401,058,712
2,567,626,358

투자부동산
7,156,504,398
7,474,557,932

유형자산
15,608,842,029
14,593,403,810

무형자산
272,535,306
362,602,174

이연법인세자산
821,877,145
699,971,012

자 산 총 계
70,506,586,856
82,488,221,956

부 채

I. 유동부채
32,401,022,281
55,993,452,027

매입채무및기타채무
18,752,974,987
39,970,881,608

단기차입금
-
10,000,000,000

선수금
56,854,374
55,329,260

계약부채
10,418,776,219
3,003,245,858

당기법인세부채
590792120
477,207,949

기타부채
2,423,238,427
2,170,832,608

충당부채
158,386,154
315,954,744

II. 비유동부채
10,753,261,726
447,904,637

매입채무및기타채무
25,000,000
-

장기차입금
10,000,000,000
-

기타부채
728,261,726
447,904,637

부 채 총 계
43,154,284,007
56,441,356,664

자 본

I. 자본금
19,214,457,500
19,214,457,500

II. 기타자본
566,640,272
566,640,272

III. 기타포괄손익누계액
-117,000,000
-117,000,000

Ⅳ. 이익잉여금
7,688,205,077
6,382,767,520

자 본 총 계
27,352,302,849
26,046,865,292

부채 및 자본총계
70,506,586,856
82,488,221,956

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제34기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31까지)

제33기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31까지)

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 매출액
193,750,021,378
175,863,952,292

II. 매출원가
180,184,414,346
162,964,238,392

III. 매출총이익
13,565,607,032
12,899,713,900

IV. 판매비와관리비
11,224,291,640
10,792,061,076

V. 영업이익
2,341,315,392
2,107,652,824

VI. 기타영업외수익
317,358,376
170,966,254

VII. 기타영업외비용
390,623,411
69,753,671

VIII. 금융수익
171,948,132
143,907,076

IX. 금융비용
273,660,479
358,945,112

X. 법인세비용차감전이익
2,166,338,010
1,993,827,371

XI. 법인세비용
476,611,303
486,626,045

XII. 당기순이익
1,689,726,707
1,507,201,326

XIII. 기타포괄손익
-
-

XIV. 총포괄이익
1,689,726,707
1,507,201,326

XV. 주당이익

기본주당이익
44
39

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제34기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

제33기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 미처분이익잉여금
7,399,988,216
6,132,979,574

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,710,261,509
4,625,778,248

2. 당기순이익
1,689,726,707
1,507,201,326

II. 이익잉여금처분액
422,718,065
422,718,065

1. 이익준비금
38,428,915
38,428,915

2. 배당금
384,289,150
384,289,150

주당배당금(률) 보통주:당기 10원(2%)

전기 10원(2%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
6,977,270,151
5,710,261,509

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제34기(안)
제33기

주당배당금(원)
10
10

시가배당율(%)
0.5
1.3

배당금총액(원)
384,289,150
384,289,150

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제34기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

※ 상기 내용은 제34기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재원
1959.02.04
사내이사
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재원
회사임원
1978~1982
1984~1986
1997~
서울대학교 졸업
위스콘신대학교 공학박사 
현 대신정보통신(주) 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재원
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이재원>
본
후보자는 지난 1997년부터 당사의 대표이사직을 수행하였으며, 공학박사 출신의 IT 전문가로 업종 및 경영전반에 대한 이해가 풍부함.

그동안의 경험 및 노하우 등 기업경영에 대한 전문성을 갖추고 있고, 당사와의 거래 등 특정한 이해관계가 없기에 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_이재원(210528)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
12억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
9억 원

최고한도액
12억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제33기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제33기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.06.10
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021년 6월 10일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(PR센터/공지사항)에 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : www.dsic.co.kr

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템:
(PC) https://evote.ksd.or.kr

(
모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2021년 6월 8일~2021년 6월 17일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

-
주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등