LX인터내셔널 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210601)
제출인: LX인터내셔널

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엘지상사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 6월 1일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엘지상사
주 소: 서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩
전화번호: 02-6984-5505

작 성 자:
성 명: 김예리
부서 및 직위: 금융팀(책임)
전화번호: 02-6984-5128

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엘지상사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 06월 01일
라. 주주총회일
2021년 06월 25일

마. 권유 시작일
2021년 06월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일)
http://evote.ksd.or.kr
/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
엘지상사
보통주
2,792,074
7.20
본인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 의결권이 제한된 주식이 포함된 발행주식총수대비 소유 비율임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)엘엑스홀딩스
최대주주
보통주
9,571,336
26.61
최대주주
-

LG연암학원
특수관계인
보통주
17,046
0.05
재단
-

윤춘성
발행회사 임원
보통주
6,855
0.02
발행회사 임원
-

계
-
9,595,237
26.68
-
-

※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2021년 05월 11일 지분공시 참조.
※ 주식 소유비율은 의결권 있는 주식수(35,967,926주=발행주식총수 38,760,000주-자사주 2,792,074주) 대비 비율임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조은형
보통주
0
직원
-
-

최승규
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 06월 01일
2021년 06월 04일
2021년 06월 25일
2021년 06월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 05월 25일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

㈜LG상사

http://www.lgicorp.com

-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시 확보 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 7층
 LG상사 금융팀 (우편번호 03184)
 ·전화번호 : 02-6984-5505
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 6월 4일 ~ 2021년 6월 25일 2021년 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 06월 25일 오전 09시 00분

장 소
서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 06월 15일 ~ 2021년 06월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일)
http://evote.ksd.or.kr
/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 미완치자·자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 직접 참석 대신 전자투표를 활용한 비대면적 의결권 행사를 권유드립니다. 또한 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 제68기 정기주주총회부터 전자투표제도(상법 제 368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
 (PC) : https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) : https://evote.ksd.or.kr/m
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 

: 2021년 6월 15일 9시 ~ 2021년 6월 24일 17시
 - 시작일에는 오전 9시부터 시스템 접속이 가능하며,
 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.
 (단, 종료일에는 오후 5시까지만 투표 가능)

 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 가 가능합니다.
 ※ 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는
주식회사 LG상사라 칭하며 한글로는
주식회사
엘지상사라 하고 영문으로는
LG INTERNATIONAL CORP.라 한다.

제1조 (상호)

본 회사는
주식회사 LX인터내셔널이라 칭하며 한글로는
주식회사 엘엑스인터내셔널이라 하고 영문으로는

LX INTERNATIONAL CORP.라 한다.

국문, 영문 상호명 변경

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.lgicorp.com)에 게재한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 국내에서 발간되는 일간신문 [한국경제신문]과 [경향신문]에 게재하여 이를 행한다.

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.lxinternational.co.kr)에 게재한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 국내에서 발간되는 일간신문 [한국경제신문]과 [경향신문]에 게재하여 이를 행한다.

홈페이지 도메인 변경

부칙 제4조 (시행일)

본 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다
.

부칙 제4조 (시행일)

본 정관은 2021년 7월 1일부터 시행한다.