에스케이바이오팜 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210531)
제출인: 에스케이바이오팜

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.1
에스케이바이오팜 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최태원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
에스케이바이오팜(주)

담당자 :
김재형 (선임매니저) , 전화번호(031-8093-0122)

<참조>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
조정우
2011.04.01
2011.05.02
M7011 (자연과학 연구개발업)
205
상장
2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
M7011 (자연과학 연구개발업)
신약개발

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 
차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
410,287
15,032
49,838
460,125
56,451
45,860
102,311
-
39,157
357,814
28.59%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
63,013
-221,847
7,959
12,913
4,167
-232,185

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

SK Life Science, Inc
의약연구개발
100.00%
미국
2020.12.31
에스케이바이오팜(주)
100.00%

SK생물의약과기(상해) 유한공사
의약연구개발
100.00%
중국
2020.12.31
에스케이바이오팜(주)
100.00%

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
조정우
대표이사
2017.03.16
2017.03.16
2022.03.24
-
SK Life Science, Inc. (계열) 
 SK생물의약과기(상해) 유한공사 (계열)
(前) SK바이오팜 신약사업부문장
 (現) SK바이오팜 대표이사
-
중임
사외이사후보추천위원회, ESG/전략위원회

조정우
사내이사
(사외이사후보추천위원회위원장, 
ESG/전략위원회 위원장)
2011.04.01
2011.04.01
2022.03.24
-
SK Life Science, Inc. (계열) 
 SK생물의약과기(상해) 유한공사 (계열)
(前) SK바이오팜 신약사업부문장
 (現) SK바이오팜 대표이사
-
중임
사외이사후보추천위원회, ESG/전략위원회

이동훈
기타비상무이사
(이사회의장)
2020.02.26
2020.02.27
2022.03.24
-
SK바이오텍㈜ (계열)
 SK Life Science, Inc.(계열)
 SK Pharmteco(계열)

(前) 동아에스티(주) 글로벌사업총괄

(現) SK(주) Bio투자센터장

-
신임
ESG/전략위원회, 인사위원회

방영주
사외이사 겸 감사위원
(거버넌스위원회위원장)
2019.08.27
2019.08.27
2022.03.24
-
방앤옥 컨설팅주식회사
(前) 서울대학교 의대내과학교실 교수
 (現) 방앤옥 컨설팅 주식회사 대표이사
-
신임
거버넌스위원회,사외이사후보추천위원회,감사위원회,인사위원회

안해영
사외이사 겸 감사위원
(인사위원회위원장)
2019.08.27
2019.08.27
2022.03.24
-
Ahn Bio Consulting Inc.
(前) 미국 FDA CDER, OCP 부국장
 (現) 미국 Ahn Bio Consulting Inc. 대표
-
신임
거버넌스위원회,감사위원회,인사위원회

송민섭
사외이사 겸 감사위원
(감사위원장)
2019.08.27
2019.08.27
2022.03.24
-
케이비부동산신탁 주식회사

(前) 서강대학교 경영학과 부교수

(現) 서강대학교 경영학과 교수

-
신임
거버넌스위원회,사외이사후보추천위원회,감사위원회, ESG/전략위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
조정우
이동훈
방영주
안해영
송민섭
2020.05.19
1.유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인
원안가결
3
-
-
-

2020.06.19
1.유가증권시장 상장을 위한 발행 조건 확정
원안가결
2
1
-
-

2020.06.19
2. 준법지원인 선임
원안가결
2
1
-
-

2020.06.19
3. 준법통제기준 제정
원안가결
2
1
-
-

2020.06.19
4. SK(주)와의 소프트웨어(Microsoft社) 라이선스 계약
원안가결
2
1
-
-

2020.06.19
5. SK(주)와의 소프트웨어(SAP社) 라이선스 계약
원안가결
2
1
-
-

2020.06.19
6. SK(주)와의 네트워크 환경 구축 계약
원안가결
2
1
-
-

2020.06.19
7. SK바이오텍(주)와의 Cenobamate 공정 관련 용역 계약
원안가결
2
1
-
-

2020.08.13
1. SK바이오텍(주)와의 용역거래
원안가결
3
-
-
-

2020.08.13
2. SK바이오텍(주)와의 상업용 원료의약품 구매 계약
원안가결
3
-
-
-

2020.08.13
3. SK(주)와의 법무시스템 구축계약
원안가결
3
-
-
-

2020.10.13
1. Cenobamate 일본 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 체결
원안가결
3
-
-
-

2020.12.17
1. SUPEX 추구협의회 협약사 참여 및 분담금 거래
원안가결
3
-
-
-

2020.12.17
2. SK㈜와의 브랜드 사용 계약 갱신
원안가결
3
-
-
-

2020.12.17
3. SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래
원안가결
3
-
-
-

2020.12.17
4. SK Life Science, Inc.와의 상품 거래
원안가결
3
-
-
-

2020.12.17
5. SK Life Science, Inc.와의 용역 거래
원안가결
3
-
-
-

2020.12.17
6. SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래
원안가결
3
-
-
-

2020.12.17
7. SK바이오텍㈜과의 2021년 분기별 상품용역 거래 한도 승인
원안가결
3
-
-
2020.12.17

2020.12.17
8. Cenobamate 유럽 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 변경
원안가결
3
-
-
-

2020.12.29
1. Arvelle에 대한 Warrant 행사 및 신주 취득
원안가결
3
-
-
-

2021.01.04
1.Angelini와의 Arvelle 주식매매계약 체결
원안가결
3
-
-
-

2021.02.08
제10기(2020년) 재무제표 승인
원안가결
3
-
-
-

2021.02.08
제10기(2020년) 영업보고서 승인
원안가결
3
-
-
-

2021.02.08
제11기(2021년) 단기 경영계획 의결
원안가결
3
-
-
-

2021.02.08
주주총회 전자투표제 도입의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.03.03
주식매수선택권 부여에 대한 정기주주총회 안건 상정
원안가결
3
-
-
-

2021.03.03
정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정
원안가결
3
-
-
-

2021.03.03
제10기 정기주주총회 소집 및 의안 확정
원안가결
3
-
-
-

2021.03.03
SK핀크스와의 자산 거래
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
이사회의장 선임
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
기업지배구조 헌장 제정
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
이사회규정 개정
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
위원회(감사위원회, 거버넌스위원회)규정 개정
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
ESG/전략위원회 설치 및 ESG/전략위원 선임
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
ESG/전략위원회규정 제정
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
인사위원회 설치 및 인사위원 선임
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
인사위원회규정 제정
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
SUPEX 추구협의회 분담금 거래
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
SK㈜와의 통합경영정보시스템 구축 계약
원안가결
3
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
거버넌스위원회
-
방영주
안해영
송민섭
주요 의사 결정사항에 대한 투명한 검토
·내부거래에 대한 통제 강화
2020.05.19
1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인
검토 완료
3
-
-
-

2020.06.19
1. 유가증권 상장을 위한 발행 조건 확정
검토 완료
2
1
-
-

2020.06.19
2. SK(주)와의 소프트웨어(Microsoft社) 라이선스 계약
검토 완료
2
1
-
-

2020.06.19
3. SK(주)와의 소프트웨어(SAP社) 라이선스 계약
검토 완료
2
1
-
-

2020.06.19
4. SK(주)와의 네트워크 환경 구축 계약
검토 완료
2
1
-
-

2020.06.19
5. SK바이오텍(주)와의 Cenobamate 공정 관련 용역 계약
검토 완료
2
1
-
-

2020.08.13
1. SK바이오텍(주)와의 용역거래
검토 완료
3
-
-
-

2020.08.13
2. SK바이오텍(주)와의 상업용 원료의약품 구매 계약
검토 완료
3
-
-
-

2020.08.13
3. SK(주)와의 법무시스템 구축계약
검토 완료
3
-
-
-

2020.10.13
1. Cenobamate 일본 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 체결
검토 완료
3
-
-
-

2020.12.17
1. SUPEX 추구협의회 협약사 참여 및 분담금 거래
검토 완료
3
-
-
-

2020.12.17
2. SK㈜와의 브랜드 사용 계약 갱신
검토 완료
3
-
-
-

2020.12.17
3. SK㈜와의 정보시스템 관리 업무 위탁 거래
검토 완료
3
-
-
-

2020.12.17
4. SK Life Science, Inc.와의 상품 거래
검토 완료
3
-
-
-

2020.12.17
5. SK Life Science, Inc.와의 용역 거래
검토 완료
3
-
-
-

2020.12.17
6. SK생물의약과기(상해법인)와의 용역 거래
검토 완료
3
-
-
-

2020.12.17
7. SK바이오텍㈜과의 2021년 분기별 상품용역 거래 한도 승인
검토 완료
3
-
-
-

2020.12.17
8. Cenobamate 유럽 지역 개발 및 상업화 권리 License-Out 계약 변경
검토 완료
3
-
-
-

2020.12.29
1. Arvelle에 대한 Warrant 행사 및 신주 취득
검토 완료
3
-
-
-

2021.01.04
1.Angelini와의 Arvelle 주식매매계약 체결
검토 완료
3
-
-
-

2021.02.08
제11기(2021년) 단기 경영계획 검토
검토 완료
3
-
-
-

2021.03.03
SK핀크스와의 자산 거래
검토 완료
3
-
-
-

2021.04.21
거버넌스위원회 위원장 선임
원안가결
3
-
-
-

2021.04.21
SUPEX 추구협의회 분담금 거래
검토 완료
3
-
-
-

2021.04.21
SK㈜와의 통합경영정보시스템 구축 계약
검토 완료
3
-
-
-

사외이사후보추천위원회
-
조정우
방영주
송민섭
사외이사 후보추천을 위해 설치
-
-
-
-
-
-
-

감사위원회
상법 제415조의2(감사위원회)
송민섭
방영주
안해영
경영투명성 및 독립성 강화,내부감사 및 경영감사
2020.08.13
1. 외부감사인 반기 검토결과 보고
보고완료
3
-
-
-

2020.11.12
1. 제11기 사업연도 감사자원 적정성 승인
원안가결
3
-
-
-

2020.11.12
2. 외부감사인의 3분기 회계검토 결과
보고완료
3
-
-
-

2020.11.12
3. 내부회계 운영실태점검 계획
보고완료
3
-
-
-

2020.11.12
4. 3분기 경영실적
보고완료
3
-
-
-

2021.02.08
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고완료
3
-
-
-

2021.02.08
제10기(2020년) 재무제표 보고
보고완료
3
-
-
-

2021.03.03
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정
원안가결
3
-
-
-

2021.03.03
제10기 정기주주총회 의안 및 제출 서류의 적법성 및 타당성 조사 의견 확정
원안가결
3
-
-
-

2021.03.03
감사보고서 확정
원안가결
3
-
-
-

2021.03.03
2020년 내부감시장치 가동 현황 평가의견서 확정
원안가결
3
-
-
-

2021.03.03
2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과
보고완료
3
-
-
-

인사위원회
-
안해영
방영주
이동훈
사외이사 후보 추천,대표이사 평가 및 
유임여부, 사내이사 보수액 적정성 심의
-
-
-
-
-
-
-

ESG/전략위원회
-
조정우
송민섭
이동훈
환경,사회적가치, 회사의 지배구조와 
관련된 전략 및 주요 사항을 검토, 분석
-
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
X
X
-
O(실시)
2.50%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
에스케이바이오팜(주)
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
최성원
413
-
-
-
413
-

최진원
294
-
-
-
294
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
/
707
-
-
-
707
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김봉진
35
-
-
-
35
-

김형중
18
-
-
-
18
-

김종우
11
-
-
-
11
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
에스케이(주)
50,134,940
64.02%
-
-
50,134,940
64.02%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
50,135,711
64.02%
-
-
50,135,711
64.02%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
28,177,539
35.98%
-
-
28,177,539
35.98%

총 계
/
78,313,250
100.00%
-
-
78,313,250
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

에스케이렌터카(주)
에스케이네트웍스(주)
에스케이매직(주)
(주1)
소계

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
558
36
2
596
596
-
596

(주1) 에스케이매직(주)와의 거래는 소액 렌탈거래로서 별도 리스부채로 계상되지 않아 1분기 누적리스료(비용) 금액을 기재하였습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
해외계열회사
매출액 총계

SK Life Science, Inc.
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
49,079
49,079
63,013
-
63,013

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
에스케이(주)
지급

SK(행복날개 도형) - 대표상표권 40-0671940-00-00 외 55개 
SK(영문) - 대표상표권 40-0870078-00-00 외 44개 
에스케이(한글) - 대표상표권 40-1018169-00-00 외 53개

기타상표권 584개

2018.01.01~2020.12.31
248
직전회계연도[매출액-광고선전비] ×사용료율(0.2%)

합계
-
-
-
248
-

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음