두산퓨얼셀 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210531)
제출인: 두산퓨얼셀

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.1
두산퓨얼셀(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
두산

기업집단 동일인 :
박정원

기업집단 대표회사 :
㈜두산

작성회사 :
두산퓨얼셀㈜

담당자 :
오명현(부장) , 전화번호(02-3398-3813)

<참조>
두산 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜두산이며 두산 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜두산이 제출한 두산 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜두산이 제출한 두산 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
유수경
2019.10.01
2019.12.01
C2811 (전동기, 발전기 및
전기 변환장치 제조업)
393
상장
2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업
발전용 연료전지

사업시설 유지ㆍ관리 서비스업
장기유지보수서비스

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동
자산
(a)
유동자산 중
현금및
현금성자산
비유동
자산
(b)
자산
총계
(a+b)
유동
부채
(c)
비유동
부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
651,986
132,366
138,202
790,188
264,575
13,069
277,644
-
8,184
512,544
54.17%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
461,839
26,034
17,602
26,989
4,957
14,190

※ '기타수익등'은 기타수익과 금융수익의 합계액이며, '기타비용등'은 기타비용과 금융비용의 합계액입니다.

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속
회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직 임직원
중임
여부
소속 하부위원회

비
금
융
회
사
두
산
퓨
얼
셀
㈜
유수경
대표이사
(이사회 의장)
2019.10.01
2019.10.01
2022.03.29
-
-
두산퓨얼셀㈜ 부사장
㈜두산 전무
신임
-

사내이사
2019.10.01
2019.10.01
2022.03.29
신임

제후석
사내이사
2019.10.01
2019.10.01
2022.03.29
-
-
두산퓨얼셀㈜ 상무
㈜두산 상무
신임
-

고창현
사외이사
(내부거래위원회 위원장)
2019.10.01
2019.10.01
2022.03.29
-
현대삼호중공업㈜
사외이사
김&장 법률사무소 변호사
㈜네오플럭스
사외이사
신임
감사위원회
 내부거래위원회
 사외이사후보추천위원회

신호영
사외이사
(감사위원회 위원장)
2019.10.01
2019.10.01
2022.03.29
-
㈜KCC건설
사외이사
고려대 법학전문대학원 교수
-
신임
감사위원회
 내부거래위원회
 사외이사후보추천위원회

이관영
사외이사
(사외이사후보추천위원회 위원장)
2019.10.01
2019.10.01
2022.03.29
-
-
고려대 화공생명공학과 교수
-
신임
감사위원회
 내부거래위원회
 사외이사후보추천위원회

김동수
사외이사
2021.03.31
2021.03.31
2024.03.29
-
HDC현대산업개발㈜
사외이사
고려대 석좌교수
두산중공업㈜
사외이사
신임
감사위원회
 내부거래위원회
 사외이사후보추천위원회

※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
두
산
퓨
얼
셀
㈜
유수경
제후석
고창현
신호영
이관영
2020.08.10
'20년 상반기 경영실적 보고
해당없음
3
-
-
-

2020.09.04
유상증자 추진 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2020.10.06
유상증자 일정 변경의 건
원안가결
2
1
-
-

2020.10.19
'20년 3분기 경영실적 보고
해당없음
3
-
-
-

SOFC 기술개발 추진 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2020.12.22
PAFC 증설투자 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.02.04
'20년 경영실적 및 '21년 경영계획 보고
해당없음
3
-
-
-

제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

기부금 출연 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.03.03
내부회계관리제도 운영실태 보고
해당없음
3
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고
해당없음
3
-
-
-

제2기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

전자투표제 도입 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.03.30
이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
2
1
-
-

준법통제제도 도입의 건
원안가결
2
1
-
-

유수경
제후석
고창현
신호영
이관영
김동수
2021.04.27
'21년 1분기 경영실적 보고
해당없음
4
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속
회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
두
산
퓨
얼
셀
㈜
감사위원회
상법 제542조의11
고창현
신호영
이관영
회사의 회계 및
업무에 관한 감사
2020.08.10
'20년 반기 검토결과 보고
해당없음
3
-
-
-

2020.10.19
'20년 3분기 결산결과 보고
해당없음
3
-
-
-

2021.02.04
2020년 기말감사 결과 보고
해당없음
3
-
-
-

2021.03.03
내부회계관리제도 운영실태 보고
해당없음
3
-
-
-

내부회계관리제도 평가보고서 작성의 건
원안가결
3
-
-
-

감사의 감사보고서 및 내부감시장치에 대한
감사의 의견서 작성의 건
원안가결
3
-
-
-

고창현
신호영
이관영
김동수
2021.04.27
내부회계관리자 선임 보고
해당없음
4
-
-
-

'21년 1분기 검토결과 보고
해당없음
4
-
-
-

내부거래
위원회
독점규제 및 공정거래에
 관한 법률 제11조의2
고창현
신호영
이관영
내부거래 심사
 및 승인
2020.12.22
㈜두산과의 2021년 상품ㆍ용역거래 승인의 건
원안가결
3
-
-
2020.12.22

두산 상표권 사용계약 체결 승인의 건
원안가결
3
-
-
2020.12.22

사외이사후보
 추천위원회
상법 제542조의8 제5항
 및 제393조의2 제1항
고창현
신호영
이관영
사외이사 후보
 추천
2021.03.03
사외이사 후보 추천의 건
원안가결
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
X
O(실시)
0.02%
O(실시)
1.50%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
두
산
퓨
얼
셀
㈜
동
일
인
측
동일인
박정원
-
-
67,116
0.41%
67,116
0.08%

친
족
배우자/
혈족1촌
김소영
-
-
405,367
2.48%
405,367
0.50%

박상민
54,310
0.08%
-
-
54,310
0.07%

박상수
65,229
0.10%
-
-
65,229
0.08%

혈족2~4촌
박지원
-
-
33,805
0.21%
33,805
0.04%

박혜원
-
-
174,555
1.07%
174,555
0.21%

박상우
21,274
0.03%
-
-
21,274
0.03%

박상진
21,274
0.03%
-
-
21,274
0.03%

박용만
-
-
54,606
0.33%
54,606
0.07%

박용현
-
-
16,326
0.10%
16,326
0.02%

서장원
20,226
0.03%
5,044
0.03%
25,270
0.03%

서주원
20,226
0.03%
5,047
0.03%
25,273
0.03%

박서원
-
-
191,625
1.17%
191,625
0.23%

박석원
-
-
18,171
0.11%
18,171
0.02%

박인원
-
-
12,111
0.07%
12,111
0.01%

박재원
-
-
156,780
0.96%
156,780
0.19%

박진원
-
-
319,481
1.95%
319,481
0.39%

박태원
-
-
16,154
0.10%
16,154
0.02%

박형원
-
-
12,111
0.07%
12,111
0.01%

혈족5~6촌
박상아
20,265
0.03%
-
-
20,265
0.02%

박상은
5,953
0.01%
1,493
0.01%
7,446
0.01%

박상인
5,950
0.01%
1,493
0.01%
7,443
0.01%

박상정
20,253
0.03%
-
-
20,253
0.02%

박상현
5,950
0.01%
1,493
0.01%
7,443
0.01%

박상효
5,947
0.01%
1,493
0.01%
7,440
0.01%

박윤서
27,085
0.04%
-
-
27,085
0.03%

인척 4촌 이내
서지원
-
-
270,246
1.65%
270,246
0.33%

강신애
120,327
0.18%
-
-
120,327
0.15%

원보연
-
-
216,196
1.32%
216,196
0.26%

정현주
-
-
243,221
1.49%
243,221
0.30%

최윤희
-
-
162,146
0.99%
162,146
0.20%

친족 합계
/
414,269
0.63%
2,318,964
14.18%
2,733,233
3.34%

비영리법인
두산연강재단
1,706,224
2.61%
1,209,161
7.40%
2,915,385
3.56%

동대문미래재단
284,791
0.43%
-
-
284,791
0.35%

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
두산퓨얼셀㈜
3,915
0.01%
1,517
0.01%
5,432
0.01%

계열회사(국내+해외)
두산중공업㈜
22,780,229
34.78%
2,039,091
12.47%
24,819,320
30.33%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
25,189,428
38.46%
5,635,849
34.47%
30,825,277
37.66%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
40,304,298
61.54%
10,714,651
65.53%
51,018,949
62.34%

총 계
/
65,493,726
100.00%
16,350,500
100.00%
81,844,226
100.00%

※ 당사 제1기 정기주주총회('20.03.25)에서 배당을 미실시함에 따라 동일자로 우선주에 대한 의결권이 부활하였습니다. 의결권 행사가능 기간은 2020년 3월 25일부터 우선주에 대한 배당결의가 있는 총회의 종결 시까지입니다.

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

두산퓨얼셀㈜

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
두산퓨얼셀㈜
장부가액
28

보통주
3,915
0.01%

우선주
1,517
0.01%

합계
5,432
0.01%

장부가액 소계
28

합계
28

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타
합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

㈜두산
소계
-
소계

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
5,223
5,223
-
-
5,223
166
5,389

※ 상기 내용은 리스회계기준(K-IFRS 제1116호)에 따라 부동산 임대차 계약 등 리스부채로 계상된 금액입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

두산건설㈜
소계
-
소계
Doosan Fuel Cell
America, Inc.
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
134,679
134,679
-
-
134,679
2,243
2,243
461,839
459,596
2,243

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
두산건설㈜
C2811 (전동기, 발전기 및
전기 변환장치 제조업)
발전용 연료전지
주기기
현금
수의계약
13,139

소계
13,139

두산퓨얼셀㈜ 소계
13,139

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

㈜두산
소계
-
소계

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
9
9
-
-
9

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속
회사명
거래
상대방
지급/수취
여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료 산정방식

비
금
융
회
사
두
산
퓨
얼
셀
㈜
㈜두산
지급
'DOOSAN(LOGO)' 대한민국 상표 등록번호 40-0755167등 120건
'DOOSAN' 대한민국 상표 등록번호 40-0800991등 369건
'두산' 대한민국 상표 등록번호 41-0023326등 46건
'斗山' 대한민국 상표 등록번호 40-0788726등 91건
기타 대한민국 상표 등록번호 41-0004665등 255건
총 881건
2019.10.01 ~
2020.12.31
1,188
(매출액-매출조정항목) x 0.3%

합계
-
-
-
1,188
-

※ 사용기간은 사용계약서상의 사용기간을 기준으로 하였으며, 연간 사용료 지급액은 2020년 1월 1일 ~ 12월 31일 기준입니다.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

㈜두산
두산건설㈜
두산경영연구원㈜
소계
-
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
두산퓨얼셀㈜
722
-
722
30,272
-
30,272
33
-
33
31,027
-
31,027
-
-
-
-
-
-
31,027
-
31,027

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융회사
두산퓨얼셀㈜

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
우리사주조합
한국증권금융
17,448
17,448
2020.12.07~2022.12.07

소 계
17,448
17,448
-

※ 분할로 인한 연대책임은 포함하지 않음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

※ 분할로 인한 연대책임은 포함하지 않음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음