셀트리온제약 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210531)
제출인: 셀트리온제약

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.1
(주)셀트리온제약

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :

셀트리온

기업집단 동일인 :

서 정 진

기업집단 대표회사 :

(주)셀트리온홀딩스

작성회사 :

(주)셀트리온제약

담당자 :

한 경 완(경영관리팀 대리) , 전화번호(070-8675-7681)

<참조>
셀트리온 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)셀트리온홀딩스사이며 셀트리온 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)셀트리온홀딩스사가 제출한 셀트리온 기업집단현황공시와 동일하므로 (주)셀트리온홀딩스사가 제출한 셀트리온 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)셀트리온제약
서 정 수
2000.11.17
2009.07.03
C2121
(완제의약품제조업)
755
상장
2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)셀트리온제약
완제의약품제조업
고덱스 등

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금 및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사

(주)셀트리온제약

230,921
25,715
317,154
548,075
184,927
62,587
247,514
192,014
17,905
300,561
82.35

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)셀트리온제약
233,568
23,707
1,362
4,945
4,583
20,936

소계

233,568

23,707

1,362

4,945

4,583

20,936

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-
-

합계

233,568

23,707

1,362

4,945

4,583

20,936

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Celltrion Pharma USA Inc
제네릭의약품 시장조사 및 유통
100%
미국
2020.12.31
(주)셀트리온제약
100%

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

"해당사항 없음"

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비
금
융
회
사

(주)셀트리온제약

서진석
사내이사
(이사회 의장)
2021.03.26
2021.03.31
2024.03.26
혈족1촌
(주)셀트리온(계열)사내이사 등
前 (주)셀트리온 제품개발부문 부문장
(주)셀트리온스킨큐어 대표이사
신임
-

서정수
대표이사
2016.03.28
2016.03.31
2022.03.26
혈족2촌
-

前
㈜
셀트리온 비서실장

(주)셀트리온스킨큐어 기타비상무이사
(주)셀트리온헬스케어 기타비상무이사
중임
-

이왕돈
사외이사
2019.03.26
2019.04.01
2023.03.26
-
-
前 한국언론진흥재단 공공광고담당 이사
-
중임
-

송태영
사외이사
2021.03.26
2021.03.31
2023.03.26
-
-
現 충북대 국제개발연구소 선임연구원 
前 충북대 사회과학연구소 초빙객원교수
-
신임
-

양상우
사외이사
2021.03.26
2021.03.31
2023.03.26
-
-
現 한겨레신문 고문
前 한국디지털뉴스협회장
-
신임
-

이영섭
감사
2020.03.27
2020.04.01

2023.0
3.2
6

-
-
現 선명회계법인 대표
前 이정회계법인 부대표
-
신임
-

주1)'21.3.26 선임한 사내이사 서진석의 임기 만료(예정)일: '24.03.26 
 (선임일로부터 3년 임기 기준, '24년 주총일정에 따라 변동 가능)
주2)'19.3.26 선임한 대표이사 서정수의 임기 만료(예정)일: '22.03.26
 (선임일로부터 3년 임기 기준, '22년 주총일정에 따라 변동 가능)
주3)'21.3.26 선임한 사외이사 이왕돈,송태영,양상우의 임기 만료(예정)일: '23.03.26
 (선임일로부터 2년 임기 기준, '23년 주총일정에 따라 변동 가능)
주4)'20.3.27 선임한 감사 이영섭의 임기 만료(예정)일: '23.03.2

6

 (선임일로부터 3년 임기 기준, '23년 주총일정에 따라 변동 가능)

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
주1)
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)셀트리온제약

서정진 외 4명

2020.05.13
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

원안가결

2
-
-
-

서정진 외 4명
2020.06.17
제1호 의안 : 차입금 만기 연장의 건
원안가결
2
-
-
2020.06.26

제2호 의안 : 단기차입금 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제3호 의안 : 계열사간 계약/거래 한도 증액의 건
원안가결
2
-
-
-

제4호 의안 :규정 개정의 건
원안가결
2
-
-
-

서정진 외 4명
2020.07.30
제1호 의안: 차입금 만기 연장의 건
원안가결
2
-
-
-

제2호 의안 : 계열사간 계약/거래 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제2-1호 의안: 판매권부여기본계약 및 제품공급계약 개정의 건
원안가결
2
-
-
-

제2-2호 의안: 공정개발계약 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

제2-3호 의안: QA업무 위임계약 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

서정진 외 4명
2020.09.23
제1호 의안 : 계열사 간 계약 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

제1-1호 의안 : CT-P13SC 조립·포장 용역 위·수탁 계약 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

제1-2호 의안 : 구매 합의서 체결의 건 (판매 대금 청구의 건)
원안가결
2
-
-
-

제1-3호 의안 : 구매 합의서 체결의 건 (구매 대금 지급의 건)
원안가결
2
-
-
-

서정진 외 4명
2020.09.25
제1호 의안 : 타 회사 임원 겸임 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

서정진 외 4명
2020.11.04
제1호 의안 : 할인어음 한도 및 단기차입금 만기 연장의 건
원안가결
2
-
-
2020.11.04

제2호 의안 : 기존 차입금 대환의 건
원안가결
2
-
-
-

제3호 의안 : 전대차 계약 변경의 건
원안가결
2
-
-
-

서정진 외 4명
2020.11.27
제1호 의안 : 단기차입금 등 만기 연장의 건
원안가결
2
-
-
-

제1-1호 의안 : 할인어음 한도 만기 연장의 건
원안가결
2
-
-
-

제1-2호 의안 : 단기차입금 만기 연장의 건
원안가결
2
-
-
-

제2호 의안 : 계열사 간 계약/거래 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제2-1호 의안 : 케미칼 품목 개발 컨설팅 계약 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

제2-2호 의안 : 개인정보처리 위탁 계약 갱신의 건
원안가결
2
-
-
-

제2-3호 의안 : 제품유통 공급 기본계약 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

제2-4호 의안 : Quality Delegation Agreement 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

제2-5호 의안 : 화이투벤 라이선스 계약 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

서정진 외 4명
2020.12.17
제1호 의안 : 주식배당 결의의 건
원안가결
2
-
-
-

제2호 의안 : 2021년 사업계획 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제3호 의안 : 2021년 계열사 간 계약/거래 한도 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제4호 의안 : 계열사 간 계약/거래 한도 증액의 건
원안가결
2
-
-
-

제4-1호 의안 : CT-P13SC 공정개발 용역 위·수탁 계약 한도 증액의 건
원안가결
2
-
-
-

제4-2호 의안 : CT-P17 공정개발 용역 위·수탁 계약 한도 증액의 건
원안가결
2
-
-
-

제5호 의안 : 계열사 간 계약/거래 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제5-1호 의안 : 생산내재화 용역 계약 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

제5-2호 의안 : LCM 용역 계약 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

제5-3호 의안 : 안정성 데이터 교환 계약(SDEA) 체결의 건
원안가결
2
-
-
-

제6호 의안 : 사업장 안전보건관리계획 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

서정진 외 4명
2021.02.25
제1호 의안 : 제21기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제3호 의안 : 타 회사 임원 겸임 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제4호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집 결의의 건
원안가결
2
-
-
-

제5호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
원안가결
2
-
-
-

제6호 의안 : 계열사간 계약/거래 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

제7호 의안 : 차입금 만기 연장의 건
원안가결
2
-
-
-

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
원안가결
2
-
-
-

서진석 외 4명
2021.03.26
제1호 의안 : 이사회규정 개정의 건
원안가결
3
-
-
-

제2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

제3호 의안 : 명예회장 추대의 건
원안가결
3
-
-
-

제4호 의안 : 임원 특별위로금 지급의 건
원안가결
3
-
-
-

제5호 의안 : 임원관리규정 제정 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

제6호 의안 : 성과보수위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

서진석 외 4명
2021.04.16
제1호 의안 : 이사의 겸직 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

주1) 이사회 구성원
 2020.05.13 ~ 2021.02.25 개최 건: 서정진, 서정수, 김행옥, 김경엽, 이왕돈
 2021.03.26 ~ 2021.04.16 개최 건: 서진석, 서정수, 이왕돈, 송태영, 양상우

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

"해당사항 없음"

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사

(주)셀트리온제약

X
X
-
O(실시)
0.62%

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

"해당사항 없음"

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사

(주)셀트리온제약

동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
서연순
711
0.00
-
-
711
0.00

정태경
9
0.00
-
-
9
0.00

혈족5~6촌
조성은
2,815
0.01
-
-
2,815
0.01

홍두리
374
0.00
-
-
374
0.00

서정미
821
0.01
-
-
821
0.01

인척 4촌 이내
안영길
167
0.00
-
-
167
0.00

이상미
3
0.00
-
-
3
0.00

이정현
60
0.00
-
-
60
0.00

김은정
102
0.00
-
-
102
0.00

조기연
1
0.00
-
-
1
0.00

박경자
400
0.00

400
0.00

친족 합계
-
5,463
0.02
-
-
5,463
0.02

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김형기
620
0.00
-
-
620
0.00

천옥진
19,385
0.05
-
-
19,385
0.05

자기주식
(주)셀트리온제약
75,283
0.21
-
-
75,283
0.21

계열회사(국내+해외)
(주)셀트리온
20,075,833
54.93
-
-
20,075,833
54.93

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
20,176,584
55.21
-
-
20,176,584
55.21

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
16,369,620
44.79
-
-
16,369,620
44.79

총 계
-
36,546,204
100.00
-
-
36,546,204
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
 ＼ 
피출자회사
비금융회사

(주)셀트리온제약

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)셀트리온제약
장부가액
7,572

보통주
75,283

0.21

우선주
-
-

합계

75,283

0.21

장부가액 소계
7,572

금융회사
-
장부가액
-
-

보통주
-
-

우선주
-
-

합계
-
-

장부가액 소계
-

합 계
7,572

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
(주)셀트리온제약
-
-
-
-
-
11,611

11,611

금융회사
-
-
-
-
-
-
-
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

"해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)셀트리온
소계
-
소계
-
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
(주)셀트리온제약
61,604

61,604

-
-

61,604

-
-
233,568
231,982
1,586

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
(주)셀트리온제약
(주)셀트리온
M7011
해외 케미컬 의약품
현금
수의계약
15,729

M7011
해외 케미컬 의약품 개발 용역
현금
수의계약
1,202

M7011
바이오제품 포장 등
현금
수의계약
4,919

M7011
기타 용역
현금
수의계약
42

소계
21,892

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

"해당사항 없음"

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

"해당사항 없음"

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

"해당사항 없음"

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

(주)셀트리온
소계
-
소계

비금융회사
(주)셀트리온제약
2
2
-
-
2

금융회사
-
-
-
-
-
-

나. 무형자산 거래내역

"해당사항 없음"

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
(주1)
사용료
산정방식

비금융회사

(주)셀트리온제약

(주)셀트리온
지급
''CELLTRION' 제40-0564408호 외 3개,
 'LOGO' 제40-0564406호 외 20개,
 '셀트리온' 제40-0568557호 외 8개,
 'LOGO+CELLTRION' 제40-1447783호 외 9개
2020.01.01-2020.12.31
170
(매출액-특관자매출액-광고선전비)x0.10%

합계
지급

총 44개

-
170
-

금융회사
-
-
-
-
-
-
-

(주1) 상기 상표권 사용료는 2020년 재무제표 확정 후 최종 청구한 실제 계산서 발행금액을 기입함

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

"해당사항 없음"

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

(주)셀트리온
소계
-
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
(주)셀트리온제약
18,946
-

18,946

18,946

-

18,946

-
-
-
-
-
-

18,946

-

18,946

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

"해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

"해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

"해당사항 없음"

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

"해당사항 없음"

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

"해당사항 없음"

다. 최근 3개년도 차입 내역

"해당사항 없음"

라. 최근 3개년도 대여 내역

"해당사항 없음"

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

"해당사항 없음"

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

"해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<당기 순환출자 현황>

"해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

"해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"