애경산업 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210531)
제출인: 애경산업

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.1
애경산업(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
애경

기업집단 동일인 :
장영신

기업집단 대표회사 :
에이케이홀딩스(주)

작성회사 :
애경산업(주)

담당자 :
이혜원 (사원) , 전화번호(02-768-2018)

<참조>

애경 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이케이홀딩스(주)이며 애경 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이케이홀딩스(주)사가 제출한 애경 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2021년 05월 01일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
애경산업(주)
채동석, 임재영
1985.04.25
1985.04.25
C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
857
상장
2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2021년 05월 01일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
애경산업(주)
C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품(기초 및 색조 화장품 등)
생활용품(샴푸, 치약, 세탁세제, 주방세제 등)

(2) 회사 재무현황

(2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
(주1)
자본금
자본
총계

비금융회사
애경산업(주)
241,743
91,417
189,750
431,493
84,665
15,302
99,967
11,759
26,410
331,526
30.15%

(
주1) 리
스부채는 미포함된 금액입니다.

(3) 회사 손익현황

(2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
(주1)
기타비용등
(주2)
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
애경산업(주)
583,711
22,606
3,615
12,907
228
11,730

(주1) 기타수익등 : 종속기업투자주식처분이익 포함
(주2) 기타비용등 : 지분법손실 포함

(4) 해외 계열회사 현황

(2021년 05월 01일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Aekyung (Shanghai) Trade Co.,Ltd
생활용품, 화장품 등 판매유통
100%
중국
2020.12.31
애경산업(주)
100%

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(2021년 05월 01일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비금융회사
애경산업(주)
채동석
대표이사
2017.09.22
2017.09.28
2023.03.27
혈족1촌
에이케이홀딩스(주) (계열)
애경개발(주) (계열)
애경그룹 (부회장)
애경그룹 유통/부동산개발 부문 (부회장)
중임(주1)
-

사내이사

임재영
대표이사(이사회의장)
2020.06.26
2020.06.29
2023.06.26
-
애경에스티(주) (계열)
애경유화(주) (대표이사)
애경유화(주) (대표이사)
신임
-

사내이사

송기복
사내이사
2018.01.08
2018.01.11
2024.03.24
-
애경에스티(주) (계열)
에이케이(상해)무역유한공사 (계열)
(주)모두락 애경산업 (계열)
애경산업(주) (부장)
-
중임(주2)
내부거래위원회

김남수
사내이사
2020.03.27
2020.04.01
2023.03.27
-
애경에스티(주) (계열)
에이케이(상해)무역유한공사 (계열)
애경산업(주) (부장)
-
신임
-

고준
기타비상무이사
2020.03.27
2020.04.01
2023.03.27
-

에이케이홀딩스(주) (계열)
에이엠플러스자산개발(주) (계열)
에이엠플러스피에프브이강남㈜(계열)
에이엠플러스피에프브이산곡㈜(계열)

에이케이홀딩스(주) (사내이사)
-
신임
-

민준기
사외이사(감사위원장)
2019.12.02
2019.12.02
2022.03.25
(주3)
-
-
선명 회계법인 고문/공인회계사
-
신임
감사위원회,
내부거래위원회

박종민
사외이사
2019.12.02
2019.12.02
2022.03.25
(주3)
-
법무법인 케이씨엘 변호사 (비계열)
법무법인 케이씨엘 변호사
-
신임
감사위원회,
내부거래위원회

송흠래
사외이사(내부거래위원회 위원장)
2019.12.02
2019.12.02
2022.03.25
(주3)
-
-
두레비즈 청산인
-
신임
감사위원회,
내부거래위원회

(주1) 채동석 대표이사(사내이사)는 2020년 03월 27일에 대표이사(사내이사)직을 사임한 후, 같은 날 제35기 정기주주총회 및 이사회에서 사내이사 및 대표이사로 선임되었습니다.
(주2) 송기복 사내이사는 제36기 정기주주총회(2021년 03월 25일)를 통해 중임이 결정되었습니다.
(주3) 민준기, 박종민, 송흠래 사외이사의 임기만료 예정일은 2022년 개최 예정인 제37기 정기주주총회일까지 입니다. 

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2020년 05월 01일 ～ 2021년 05월 01일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
애경산업(주)
채동석 외 7명
(주1)
2020.05.06
의결안건 없음
보고
3
-
-
-

채동석외 6명
(주2)
2020.05.15
임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
원안가결
2
1
-
-

임시주주총회 소집 의결의 건
원안가결
2
1
-
-

2020.05.28
임원 퇴직에 따른 특별공로금 지급의 건
원안가결
3
-
-
-

채동석외 7명
(주3)
2020.06.26
대표이사 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

이사회 의장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2020.08.04
2020년 하반기 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2020.11.04
한국산업은행 시설 및 운영자금 신규차입의 건
원안가결
3
-
-
-

신한은행 한도대출 재약정의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.02.04
2021년 상반기 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

지36기 결산재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

감사위원회 운영규정 개정의 건
원안가결
2
1
-
-

이사회 운영규정 개정의 건
원안가결
2
1
-
-

2021.02.25
중앙물류센터 구축을 위한 토지매입 의결의 건
원안가결
3
-
-
-

안전보건계획 의결의 건
원안가결
3
-
-
-

주식매수선택권 부여조건 의결의 건
원안가결
3
-
-
-

이익배당 결정의 건
원안가결
3
-
-
-

제36기 정기주주총회 소집 의결의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.03.25
중앙물류센터 신축 투자 의결의 건
원안가결
3
-
-
-

내부거래위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

(주1) 채동석, 이윤규, 송기복, 김남수, 고준, 민준기, 박종민, 송흠래
(주2) 채동석, 송기복, 김남수, 고준, 민준기, 박종민, 송흠래
(주3) 채동석, 임재영, 송기복, 김남수, 고준, 민준기, 박종민, 송흠래

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2020년 05월 01일 ～ 2021년 05월 01일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
애경산업(주)
감사위원회
상법 제542조의11,
제415조의2
민준기 외 2인(주1)
[설치목적]
- 법령 및 정관, 이사회 및 감사위원회 운영규정에 따라
 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사회가 위임한 사항
 을 처리하기 위함
[권한사항]
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선임
- 기타 법령 또는 정관에 정한 사항과 이사회가 위임한 사항
2020.05.06
의결안건 없음
보고
3
-
-
-

2020.08.04
의결안건 없음
보고
3
-
-
-

2020.11.04
의결안건 없음
보고
3
-
-
-

2021.02.04
외부감사인 선임기준 선정의 건
원안가결
2
1
-
-

2021.02.10
외부감사인 선정의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.02.25
의결안건 없음
보고
3
-
-
-

내부거래위원회
상법 제393조의2
송흠래 외 3인(주2)

[설치목적]
- 사내 이해관계자와의 거래에 관한 규정을 제정하였으나,
 이해관계자들과의 거래 내역을 감시하여 보다 더 체계적이고
 투명하고 공정하게 이루어지도록 하기 위함

[권한사항]

- 최대주주 등 및 기타 이해관계자와 회사간 거래 심사 및 승인
- 각 거래에 대해 회사로부터 보고 받을 권한
- 규정 위반 거래 이사회 시정 조치 건의
- 위원회 운영성과 및 운영규정 검토, 건의
- 이사회 위임 사항 처리

2020.06.26
2020년도 3분기 대규모 내부거래 (상품,용역거래) 승인의 건
원안가결
3
-
-
2020.06.26

2020.08.04
2020년 하반기 주요주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인
원안가결
3
-
-
-

2020년 하반기 이사등과 회사간의 거래한도 사전 심사
원안가결
3
-
-
-

2020.09.23
2020년도 4분기 대규모 내부거래 (상품,용역거래) 승인의 건
원안가결
3
-
-
2020.09.23

2020.12.23
2021년도 1분기 대규모 내부거래 (상품,용역거래) 승인의 건
원안가결
3
-
-
2020.12.23

2021.02.04
2021년 상반기 주요주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인
원안가결
2
1
-
-

2021년 상반기 이사등과 회사간의 거래한도 사전 심사
원안가결
2
1
-
-

2021.02.25
중앙물류센터 구축을 위한 토지 매입 심사의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.03.25
2021년도 2분기 대규모 내부거래 (상품,용역거래) 승인의 건
원안가결
3
-
-
2021.03.25

2021.03.31
2021년도 1분기 대규모 내부거래 (상품,용역거래) 승인의 건
원안가결
3
-
-
2021.03.31

2021년도 2분기 대규모 내부거래 (상품,용역거래) 승인의 건
원안가결
3
-
-
2021.03.31

(주1) 민준기, 박종민, 송흠래
(주2) 민준기, 박종민, 송흠래, 송기복
(주3) 의안 내용 중 보고사항 등 의결을 하지 않은 건은 제외했습니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2020년 05월 01일 ～ 2021년 05월 01일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
애경산업(주)
X
X
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

(2020년 05월 01일 ～ 2021년 05월 01일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
애경산업(주)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(2021년 05월 01일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
애경산업(주)
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
장우영
32,000
0.12
-
-
32,000
0.12

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
/
32,000
0.12
-
-
32,000
0.12

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
송기복
2,675
0.01
-
-
2,675
0.01

김남수
3,010
0.01
-
-
3,010
0.01

자기주식
애경산업(주)
200,010
0.76
-
-
200,010
0.76

계열회사
(국내+해외)
에이케이홀딩스(주)
11,904,812
45.08
-
-
11,904,812
45.08

에이케이아이에스(주)
4,767,766
18.05
-
-
4,767,766
18.05

기타 동일인관련자
이석주
20,710
0.08
-
-
20,710
0.08

⑨ 동일인측 합계
/
16,930,983
64.11
-
-
16,930,983
64.11

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
9,478,952
35.89
-
-
9,478,952
35.89

총 계
/
26,409,935
100.00
-
-
26,409,935
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021년 03월 31일, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

애경산업(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)모두락애경산업
장부가액
300

보통주
60,000
100%

우선주
-
-

합계
60,000
100%

(주)에이제이피
장부가액
500

보통주
100,000
100%

우선주
-
-

합계
100,000
100%

애경에스티(주)
장부가액
968

보통주
255,000
51.0%

우선주
-
-

합계
255,000
51.0%

애경산업(주)
장부가액
5,982

보통주
200,010
0.8%

우선주
-
-

합계
200,010
0.8%

장부가액 소계
7,750

합계
7,750

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2020년 01월 01일~2020년 12월 31일, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

에이케이
홀딩스(주)
에이케이
아이에스(주)
(주)에이
제이피
애경
에스티(주)
애경
화학(주)
(주)제주항공
에이케이
에스앤디(주)
애경
피앤티(주)
(주)에이텍
애경개발(주)
에이케이
레저(주)
코스파(주)
에이케이
켐텍(주)
애경
특수도료(주)
에이엠플러스
자산개발(주)
평택
역사(주)
수원애경
역사(주)
(주)마포
애경타운
에이케이앤엠엔
바이오팜(주)
애경유화(주)
(주)제이에이에스
(주)모두락
소계
Aekyung
(Shanghai)
Trade Co.,Ltd
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
애경산업(주)
24
7
16
199
95
134
414
8
312
55
25
24
5,299
16
18
63
558
0.4
18
118
53
0.8
7,459
7,459
13,750
13,750
583,711
439,960
143,751

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ
자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ
자문 관련
용역대금
용역대금
산정방식
거래상대방
선정방식

지급
회사
애경산업(주)
에이케이홀딩스(주)
지급
경영자문계약
2018.10.01~2021.09.30
962
지주회사 부서별원가 * 계열사서비스 업무비중(포함)
수의계약

합계
-
-
-
962
-
-

지급회사 합계
-
-
-
962
-
-

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(2020년 01월 01일 ～2020년 12월 31일, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
애경산업(주)
에이케이홀딩스(주)
지급
40-0619741 외 194건
2018.10.01~2021.09.30
911
사용료 = [매출액-계열회사내부매출액- 광고선전비(브랜드 무관 제품 판촉비 제외)]×0.17%

합계
-
-
-
911
-

(주1) 현재 기준 효력이 있는 상표권 사용계약 기간입니다. 직전 상표권 사용계약 기간은 2018년 10월 1일(또는 회사의 체결일) ~ 2021년 9월 30일 입니다. 사용료 산정방식도 동일합니다.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

-해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

-해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

애경
에스티(주)
(주)제주항공
에이케이
에스앤디(주)
(주)에이텍
에이케이
켐텍(주)
수원애경
역사(주)
(주)마포
애경타운
제이에이에스
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
애경산업(주)
30
-
30
7
-
7
66
-
66
7
-
7
319
-
319
211
-
211
100
-
100
6
-
6
745
-
745
745
-
745

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

-해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

-해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

-해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

-해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

-해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

-해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음