현대이지웰 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210531)
제출인: 현대이지웰

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.1
주식회사 현대이지웰

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정지선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)현대이지웰

담당자 :
박종석 (책임) , 전화번호(02-3282-7911)

<참조>
현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
(주)현대이지웰
장영순
2003.01.14
2021.03.02

J5822

(시스템ㆍ응용 소프트웨어
개발 및 공급업)

286
상장
2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)현대이지웰
소프트웨어 개발 및
공급업
복지 컨텐츠 중개수수료

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
(주)현대이지웰
100,623
30,398
20,243
120,866
54,933
157
55,090
-
11,873
65,776
83.75%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융
회사
(주)현대이지웰
87,284
13,180
1,469
1,464
161
10,638

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 : 1개
-

(주)현대이지웰
지분 매입
2021.03.02

J5822

(시스템ㆍ응용 소프트웨어
개발 및 공급업)

제외 : 0개
-

-
-
-
-

순증 : 1개
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비
금융회사
(주)현대이지웰
장영순
대표이사
(이사회의장)
2021.01.25
2021.01.25
2024.01.25
-
(주)현대드림투어(계열)
前) (주)현대백화점 상무
-
신임
- 사외이사후보추천위원회
- 보상위원회

사내이사
2021.01.25
2021.01.25
2024.01.25

박홍진
사내이사
2021.01.25
2021.01.25
2024.01.25
-
(주)현대그린푸드(계열)
(주)현대캐터링시스템(계열)
현대복덕찬음(산동)유한공사(계열)
북경격림복덕찬음유한공사(계열)
Hyundai Green Food Mexico S. de R.L. de C.V(계열).
前) (주)현대그린푸드 부사장
-
신임
-

김성일
사내이사
2021.01.25
2021.01.25
2024.01.25
-
(주)현대아이티앤이(계열)
(주)현대퓨처넷(계열)
前) (주)현대에이치씨엔 상무
-
신임

- 내부거래위원회

강신성
사외이사
(감사위원장)
2020.03.27
2020.03.31
2023.03.27
-
세무법인 세광
前) 중부지방국세청 국세공무원
-
신임

- 감사위원회

- 사외이사후보추천위원회- 내부거래위원회

최영삼
사외이사
(사외이사후보추천위원장)
(내부거래위원장)
2021.01.25
2021.01.25
2024.01.25
-
법무법인 에이스
前) 국가정보원 대구지부장
-
신임
- 감사위원회
- 사외이사후보추천위원회
- 내부거래위원회
- 보상위원회

황인태
사외이사
(보상위원장)
2021.03.23
2021.03.24
2024.03.23
-
도영회계법인

前) 신우회계법인 회계사

-
신임

- 감사위원회
- 사외이사후보추천위원회
- 내부거래위원회
- 보상위원회

※ 당사는 법인등기부등본상 선임 (또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)현대이지웰
김상용
조현철
권오흠
강신성
김형우
김영수
2020.07.20
1. 제 2회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
2. 자기주식 처분의 건

원안가결

원안가결

3
3
-
-
-
-
-
-

2020.07.30
1. 자본잉여금 자본전입에 관한 건(무상증자)
원안가결
3
-
-
-

2020.08.04
1. 자본잉여금 자본전입 정정의 건(무상증자)
원안가결
3
-
-
-

2020.12.15
1. 이사회 의장 신규 선임의 건
원안가결
2
1
-
-

2020.12.15
1. 자회사 및 수익증권 처분 결정의 건
원안가결
2
1
-
-

2020.12.15
1. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
원안가결
2
1
-
-

2020.12.15
1. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정 및 명의개서 정지의 건
원안가결
2
1
-
-

2020.12.15
1. 부산 지역화폐 지역몰 운영을 위한 지점 사업자 등록의 건
원안가결
2
1
-
-

조현철
권오흠
강신성
김형우
김영수
2021.01.04
1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고
보고
2
1
-
-

2021.01.08
1. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 정정의 건
원안가결
2
1
-
-

장영순
박홍진
김성일
강신성
김영수
최영삼
2021.01.25
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
원안가결
원안가결
1
1
2
2
-
-
-
-

2021.02.05
1. 제18기 재무제표(별도ㆍ연결) 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

2021.02.19
1. 감사의 감사보고
보고
2
1
-
-

1. 제18기 정기주주총회 소집의 건
2. 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 부의의 건
3. 정관 일부 변경(안) 부의의 건
4. 이사회 규정 개정의 건
5. 감사위원회 규정 개정의 건
6. 내부회계관리규정 개정의 건
7. 외부감사인 선임규정 개정의 건
8. 이사 선임(안) 부의의 건
9. 감사위원회 위원 선임(안) 부의의 건
10. 이사보수한도액(안) 부의의 건
11. 2021년 사업계획(안) 심의의 건
12. 2021년 계열회사 간 거래 승인의 건
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

장영순
박홍진
김성일
강신성
최영삼
황인태
2021.03.23
1. 이사회 규정 개정의 건
2. 소위원회 설치 및 규정 제정의 건
3. 소위원회 위원 선임의 건
4. 이지앤웰니스 건강검진사업 영업양수도 계약 체결의 건
5. 임원보수 집행 승인의 건

원안가결

원안가결

원안가결

원안가결

원안가결

3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)현대이지웰
감사위원회
상법
제542조의 11
강신성
김형우
김영수
설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사
권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인
2020.05.11
1. 2020년도 1분기 재무제표 현황
보고
3
-
-
-

2020.08.10
1. 2020년도 2분기 재무제표 현황
보고
3
-
-
-

2020.11.12
1. 2020년도 3분기 재무제표 현황
2. 주기적 감사인 지정제 도입
보고
보고
3
3
-
-
-
-
-
-

2020.11.16
1. 지정감사인 계약 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

강신성
김영수
최영삼
설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사
권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인
2021.02.19
1. 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건
원안가결
2
1
-
-

사외이사후보
추천위원회
상법
제542조의8
(사외이사의 선임)
장영순
강신성
최영삼
황인태
설치목적 : 사외이사 후보 추천을 위해 설치
권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천
2021.03.23
1. 사외이사후보추천위원회 위원장
선임의 건
원안가결
3
-
-
-

내부거래
위원회
상법
제393조의2
(이사회내
 위원회)
김성일
강신성
최영삼
황인태
설치목적: 특수관계자와의 거래투명성 심의를 위해 설치
권한: 특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래하는 사항에 대해 의결
2021.03.23
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

보상위원회
상법
제393조의2
(이사회내
위원회)
장영순
최영삼
황인태
설치목적 : 이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에서 이사보수 한도 설정
권한 : 경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한 결정
2021.03.23
1. 보상위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
(주)현대이지웰
X
X
-
○(실시)
1.78%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)현대이지웰
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
(주)현대그린푸드
6,710,996
28.26%
-
-
6,710,996
28.26%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
6,710,996
28.26%
-
-
6,710,996
28.26%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
17,035,365
71.74%
-
-
17,035,365
71.74%

총 계
-
23,746,361
100.00%
-
-
23,746,361
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-
...
소계
-
...
소계

비
금융회사
(주)현대이지웰
-
-
-
-
-
-
-
-
35
35

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)현대백화점
면세점
(주)현대리바트
(주)현대홈쇼핑
소계
-
소계
-
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
(주)현대이지웰
0.001
47
905
952.001
-
-
-
-
-
87,284
87,284
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
(주)현대이지웰
-
-
그룹 CI
(30-0587570)
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 (㈜현대백화점, ㈜현대홈쇼핑, ㈜현대그린푸드, ㈜현대퓨처넷, ㈜현대리바트, ㈜현대드림투어) 이지만 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급·수취하고 있지 않음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

(주)현대리바트
(주)현대L&C
소계
-
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
(주)현대이지웰
5
-
5
13
-
13
18
-
18
-
-
-
-
-
-
18
-
18

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음