카카오뱅크 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210531)
제출인: 카카오뱅크

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.1
카카오뱅크

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
카카오

기업집단 동일인 :
김범수

기업집단 대표회사 :
(주)카카오

작성회사 :
(주)카카오뱅크

담당자 :
이 형 규 (-) , 전화번호(02-6288-6118)

<참조>

카카오 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)카카오이며 카카오 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
(주)카카오뱅크
윤호영
2016.01.22
2020.01.02
K6412 (일반은행)
903
-
2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
(주)카카오뱅크
일반은행
여·수신업

기타 금융지원 서비스업
대부중계

광고 대행업
광고대행

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

금
융
회
사
(주)카카오뱅크
26,120,116
1,195,937
529,874
26,649,990
23,539,282
313,746
23,853,028
-
2,038,265
2,796,962
852.82

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

금융
회사
(주)카카오뱅크
804,157
122,551
135
354
-
113,636

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

금융회사
(주)카카오뱅크
윤호영
대표이사
2016.01.22
2016.01.22
2023.03.29
-
-
(주)카카오 모바일뱅크 TF장(前)
 다음커뮤니케이션 부사장(前)
-
중임
-

윤호영
사내이사
2016.01.22
2016.01.22
2023.03.29
-
-
(주)카카오 모바일뱅크 TF장(前)
 다음커뮤니케이션 부사장(前)
-
중임
-

김광옥
사내이사
2020.03.30
2020.04.13
2022.03.29
-
-
한국투자파트너스 전무(前)
 한국투자금융지주 준법감시인(前)
 한국투자증권 기업금융담당(前)
-
신임
위험관리위원회

김주원
기타비상무이사
 (이사회의장)
2020.03.30
2020.04.13
2022.03.29
-
(주)카카오 (계열)
 (주)카카오페이증권 (계열)
 (주)카카오페이 (계열)
 (주)카카오인베스트먼트 (계열)
 (주)카카오벤쳐스 (계열)
(주)카카오 부회장 (現)
 (주)카카오페이증권 기타비상무이사 (現)
 (주)카카오페이 기타비상무이사 (現)
 (주)카카오인베스트먼트 기타비상무이사 (現)
 (주)카카오벤쳐스 기타비상무이사 (現)
 한국투자금융지주 부회장(前)
 한국투자파트너스 대표이사(前)
-
신임
보수위원회
 임원후보추천위원회

윤웅진
사외이사
 (임원후보추천위원회 위원장)
2019.01.03
2019.01.04
2022.03.29
-
인사이트에퀴티파트너스(유)
인사이트에쿼티파트너스(유) 파트너 (現)
 나스닥상장사 그라비티 CEO(前)
 한국전자인증 대표이사(前)
-
중임
임원후보추천
위원회
 감사위원회

황인산
사외이사
 (보수위원회 위원장)
2020.03.30
2020.04.13
2022.03.29
-
AJ네트웍스(주)
AJ네트웍스(주) 상근감사 (現)
 딜라이브 사내이사(감사)(前)
 하나은행 부행장(前)
-
신임
보수위원회
 감사위원회

신보선
사외이사
 (위험관리위원회 위원장)
2020.03.30
2020.04.13
2022.03.29
-
-
서울보증보험 전무(前)
 서울보증보험 상무(前)
-
신임
보수위원회
 위험관리위원회

진웅섭
사외이사
2021.03.30
2021.04.13
2023.03.29
-
법무법인(유) 광장
법무법인(유) 광장 고문 (現)
 금융감독원 원장(前)
 한국정책금융공사 사장(前)
-
신임
임원후보추천
위원회

오평섭
사외이사
 (감사위원회 위원장)
2021.03.30
2021.04.13
2023.03.29
-
-
KB국민은행 영업그룹 이사부행장(前)
 KB국민은행 고객전략그룹 부행장(前)
-
신임
위험관리위원회
 감사위원회

최수열
사외이사
2021.03.30
2021.04.13
2023.03.29
-
삼도회계법인
삼도회계법인 파트너 (現)
 딜로이트안진회계법인 파트너(前)
-
신임
위험관리위원회
 감사위원회

※ 회사 설립 당시 최초 취임한 임원은 등기부등본상 일자 기재가 생략되므로, 취임일 및 등기일을 회사설립일로 기재

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

금융
회사
(주)카카오뱅크
김주원, 윤호영, 김광옥, 
 이상원, 이계순, 윤웅진, 
 김진일, 진재욱, 신보선, 
 황인산
2020.06.04
㈜한국전자금융 월정액 수수료 관련 계약변경합의서 체결
원안가결
7
-
-
-

임원보수규정 개정
원안가결
7
-
-
-

임원퇴직급여규정 개정
수정가결
7
-
-
-

2020.07.02
체크카드 단기상품혜택의 운영(고객에 대한 재산상 이익 제공)
원안가결
7
-
-
-

2020.07.21
감사위원회규정 개정
원안가결
7
-
-
-

2020년 연간 기부금 운영 한도 증액
원안가결
7
-
-
-

2020.09.15
주요 주주등과 당행 간의 거래 사전 승인 I
원안가결
7
-
-
-

주요 주주등과 당행 간의 거래 사전 승인 II
원안가결
7
-
-
-

2020.09.23
기업공개 추진 결의
원안가결
7
-
-
-

2020.10.27
제6차 유상증자를 위한 신주발행(안)
원안가결
7
-
-
-

신주인수계약 승인
원안가결
7
-
-
-

제7차 유상증자를 위한 신주발행(안)
수정가결
7
-
-
2020.11.03

주요 주주와 당행 간의 거래 사전 승인
원안가결
7
-
-
-

2020.11.17
제8차 유상증자를 위한 신주발행(안)
원안가결
7
-
-
-

신주인수계약 승인
원안가결
7
-
-
-

2020.12.18
2020년 연간 기부금 운영 한도 증액
원안가결
7
-
-
-

2021년 주요 주주 등과 회사 간의 거래 사전 승인
원안가결
7
-
-
-

2021년 경영계획 승인
원안가결
7
-
-
-

2021년 예산편성(안) 승인
원안가결
7
-
-
-

이사회 내 위원회 위원장 유임
원안가결
7
-
-
-

대표이사 승계계획(안) 심의 및 의결
원안가결
7
-
-
-

위험관리책임자(CRO) 선임
원안가결
7
-
-
-

준법감시인 선임
원안가결
7
-
-
-

2021.01.14
체크카드 단기상품혜택의 운영(고객에 대한 재산상 이익 제공)
원안가결
7
-
-
-

위험관리기준 개정(안)
원안가결
7
-
-
-

2021.02.03
제5기(2020년) 재무제표 및 영업보고서
원안가결
7
-
-
-

마이데이터 사업(본인신용정보관리업) 추진
원안가결
7
-
-
-

2021년 기부금 운영 한도 설정 및 운영 계획
원안가결
7
-
-
-

2021.03.03
주요 주주와 당행 간의 거래 승인
원안가결
7
-
-
-

채권발행(안)
원안가결
7
-
-
-

정관 일부 변경
원안가결
7
-
-
-

이사회규정 및 이사회운영지침 개정
원안가결
7
-
-
-

주주총회 전자투표제도 도입
원안가결
7
-
-
-

2021년 정기주주총회 소집 및 안건의 심의 의결
원안가결
7
-
-
-

임원퇴직급여규정 개정
원안가결
7
-
-
-

임원보수규정 개정
원안가결
7
-
-
-

내부회계관리규정 개정
원안가결
7
-
-
-

김주원, 윤호영, 김광옥,
 윤웅진, 신보선, 황인산
 진웅섭, 오평섭, 최수열
2021.03.30
이사회 의장(선임사외이사) 선임
원안가결
6
-
-
-

이사회 내 위원회 구성
원안가결
6
-
-
-

운영위원회규정 페지
원안가결
6
-
-
-

지배구조내부규범 개정
원안가결
6
-
-
-

주요 주주와 당행 간의 거래 사전 승인
원안가결
6
-
-
-

준법감시인 선임
원안가결
6
-
-
-

감사위원회규정 개정
원안가결
6
-
-
-

2021.04.29
고객센터 서류검토 업무위탁계약의 건
원안가결
6
-
-
-

고객센터 신규오피스 구축과 유지관리계약의 건
원안가결
6
-
-
-

자금세탁방지규정 개정
원안가결
6
-
-
-

임원후보추천위원회규정 개정
원안가결
6
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

금융
회사
(주)카카오뱅크
운영위원회
-
윤호영, 김광옥,
김주원
이사회가 위임한 사항에
대하여 심의 및 의결
2020.05.25
고객센터 업무 위탁 계약 추가합의서
원안가결
-
-
-
-

2020.05.28
직제 및 업무분장 규정 개정
원안가결
-
-
-
-

비즈니스팀장(1차 조직장) 선임
원안가결
-
-
-
-

서비스팀장(1차 조직장) 선임
원안가결
-
-
-
-

여신전결규정 개정
원안가결
-
-
-
-

인사부문 규정개정
원안가결
-
-
-
-

(주)한국전자금융 월정액 수수료 관련 계약변경합의서 체결 승인
원안가결
-
-
-
-

2020.06.24
주식회사 코리아세븐 월정액 수수료 관련 계약변경합의서
원안가결
-
-
-
-

메타넷엠플랫폼 고객센터 업무위탁계약 추가(2차) 합의서
원안가결
-
-
-
-

체크카드 단기상품혜택의 운영(고객에 대한 재산상 이익제공)
원안가결
-
-
-
-

2020.07.16
2020년 연간 기부금 운영 한도 증액의 건
원안가결
-
-
-
-

2020년 경영계획 2분기 실적
원안가결
-
-
-
-

2020.09.10
주요 주주와 당행 간 거래 사전 승인
원안가결
-
-
-
-

주요 주주와 당행 간 거래 사전 승인
원안가결
-
-
-
-

2020.09.21
기업공개 추진 결의
원안가결
-
-
-
-

2020.10.23
제6차 유상증자를 위한 신주 발행(안)
원안가결
-
-
-
-

신주인수계약 승인
원안가결
-
-
-
-

제7차 유상증자를 위한 신주 발행(안)
원안가결
-
-
-
2020.11.03

2020년 경영계획 3분기 실적
원안가결
-
-
-
-

주요 주주와 당행 간 거래 사전승인
원안가결
-
-
-
-

2020년도 은행연합회 공동 사회공헌 분담금 납부
원안가결
-
-
-
-

2020.11.13
제8차 유상증자를 위한 신주 발행(안)
원안가결
-
-
-
-

신주인수계약 승인
원안가결
-
-
-
-

2020.12.14
CTO(최고기술책임자) 정규돈 선임
원안가결
-
-
-
-

CISO(정보보호최고책임자)
신희철

선임

원안가결
-
-
-
-

CRO(위험관리책임자) 김석 선임
원안가결
-
-
-
-

준법감시인 유호범 선임
원안가결
-
-
-
-

2020년 연간 기부금 운영 한도 증액
원안가결
-
-
-
-

이사회 내 위원회 위원장 유임
원안가결
-
-
-
-

2021년
주요주주 등과 당행 간의 거래

원안가결
-
-
-
-

2021년 경영계획
원안가결
-
-
-
-

2021년 예산편성(안)
원안가결
-
-
-
-

2020.12.30
직제 및 업무분장 규정 개정
원안가결
-
-
-
-

CHRO(최고인사책임자)
신희철
선임

원안가결
-
-
-
-

2021.01.07
고객센터 업무대행계약 (트랜스코스모스코리아)
원안가결
-
-
-
-

고객센터 업무대행 신규계약 (제니엘)
원안가결
-
-
-
-

고객센터 업무대행계약 (효성 ITX)
원안가결
-
-
-
-

고객센터 업무대행계약 (메타넷엠플랫폼)
원안가결
-
-
-
-

체크카드 단기상품혜택의 운영 (고객에 대한 재산상 이익제공)
원안가결
-
-
-
-

2021.01.27
본사(판교오피스) 사무공간 임차 계약
원안가결
-
-
-
-

직제 및 업무분장 규정 개정
원안가결
-
-
-
-

제5기(2020년) 재무제표 및 영업보고서
원안가결
-
-
-
-

2021년 기부금 한도설정 및 운용 계획
원안가결
-
-
-
-

마이데이터 사업(본인신용정보관리업) 추진
원안가결
-
-
-
-

2021.02.25
인사 부문 규정 개정
원안가결
-
-
-
-

정관 일부 변경
원안가결
-
-
-
-

채권발행
원안가결
-
-
-
-

중금리 확대를 위한 주요 주주와 당행 간의 거래
원안가결
-
-
-
-

주주총회 전자투표제도 도입
원안가결
-
-
-
-

2021년 정기 주주총회 소집 및 안건의 심의 의결
원안가결
-
-
-
-

이사회규정 및 이사회운영지침 개정
원안가결
-
-
-
-

2021.03.15
CISO(정보보호최고책임자) 선임
원안가결
-
-
-
-

2021.03.22
여신전결규정 개정
원안가결
-
-
-
-

커뮤니케이션 담당 업무집행책임자 김재곤 선임
수정가결
-
-
-
-

준법감시인 권태훈 선임
원안가결
-
-
-
-

주요 주주와 당행 간의 거래
원안가결
-
-
-
-

지배구조내부규범 개정
원안가결
-
-
-
-

이사회 내 위원회 구성
수정가결
-
-
-
-

이사회 의장(선임사외이사) 선임
원안가결
-
-
-
-

운영위원회규정 폐지
원안가결
-
-
-
-

감사위원회
금융회사의지배구조에관한 법률
제16조
이상원, 윤웅진,김진일, 황인산
회사의 업무와 회계 전반
및 이사의 직무집행에
대한 감사 기능 수행
2020-05-07
내부통제시스템 평가결과 보고
원안가결
4
-
-
-

2020년 내부회계관리제도 연간 평가계획 보고
원안가결
4
-
-
-

2020년 1분기 재무제표에 대한 독립된 감사인의 검토결과 보고
원안가결
4
-
-
-

2020-05-29
감사조직의 개편 및 해당 조직의 장의 임면
원안가결
4
-
-
-

「감사규정」 개정
원안가결
4
-
-
-

「감사위원회규정」 개정
원안가결
4
-
-
-

「회계규정」 개정
원안가결
4
-
-
-

2020-07-21
「내부회계관리제도규정」 개정
원안가결
4
-
-
-

내부통제 고도화 프로젝트 진행 보고
원안가결
4
-
-
-

자금세탁방지와 공중협박자금조달금지 업무수행의 적절성 검토 및 평가
원안가결
4
-
-
-

2020-07-30
2020년 반기 재무제표에 대한 독립된 감사인의 검토 결과 보고
원안가결
4
-
-
-

감사결과 등 보고
원안가결
4
-
-
-

2020-09-23
외부감사인 지정 요청
원안가결
4
-
-
-

2020-11-05
2020년 3분기 재무제표에 대한 독립된 감사인의 검토 결과 보고
원안가결
4
-
-
-

감사 결과 등 보고
원안가결
4
-
-
-

2020-11-24
2021년(제6기) 사업연도 외부감사인 지정 요청
원안가결
4
-
-
-

2020-12-18
감사 결과 등 보고
원안가결
4
-
-
-

2021-01-14
2021년 감사계획(안) 수립
원안가결
4
-
-
-

독립된 감사인의 2020년(제5기) 회계연도 감사계획 보고
원안가결
4
-
-
-

2020년 내부통제체계·운영실태점검 및 준법감시인 연간 활동결과 보고
원안가결
4
-
-
-

내부통제 고도화 프로젝트 진행 결과 보고
원안가결
4
-
-
-

2021년도 준법감시인 연간 활동계획
원안가결
4
-
-
-

2021-02-03
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안가결
4
-
-
-

2021-03-03
2020년(제5기) 감사보고서 확정 및 제출
원안가결
4
-
-
-

「내부회계관리제도규정」 개정안
원안가결
4
-
-
-

2020년(제5기) 독립된 감사인의 감사결과 보고
원안가결
4
-
-
-

2020년(제5기) 내부회계관리제도 평가
원안가결
4
-
-
-

2021-03-03
주주총회 안건 및 서류에 대한 진술 결의
원안가결
4
-
-
-

이상원, 윤웅진, 황인산
2021-03-26
감사조직 개편
원안가결
3
-
-
-

사업보고서 내 감사관련 자료(의견서) 제출의 건
원안가결
3
-
-
-

「감사위원회 규정」개정안
원안가결
3
-
-
-

2020년(제5기) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
원안가결
3
-
-
-

오평섭, 윤웅진,황인산, 최수열
2021-03-30
감사위원회 위원장 선임
원안가결
4
-
-
-

내부감사책임자 선임
원안가결
4
-
-
-

「감사규정」 개정
원안가결
4
-
-
-

2021-04-08
독립된 감사인의 2021년(제6기) 감사계획 보고 및 1분기 검토계획 보고
원안가결
4
-
-
-

위험관리
위원회
금융회사의지배구조에관한법률
제16조
김진일, 신보선,진재욱, 황인산,김광옥
리스크관리 기본방침 및
전략, 각종 한도 등 중요
사항을 심의 및 의결
2020-05-15
위험관리조직 구조 및 업무분장 조정 방안(안)
원안가결
4
-
-
-

「위험관리협의회규정」 개정(안)
원안가결
4
-
-
-

「자산건전성분류업무관리규정」 개정(안)
원안가결
4
-
-
-

「대손충당금 및 대손준비금 관리 규정」 개정(안)
원안가결
4
-
-
-

2020-06-30
2020년 상반기 통합위기상황분석결과 및 위험관리비상계획(안)
원안가결
4
-
-
-

미래경기전망(Forward Looking) 관련 대손충당금 적립 방안(안)
원안가결
4
-
-
-

2020-07-21
외화BS도입에 따른 리스크관리방안(안)
원안가결
4
-
-
-

2020년 내부자본한도 및 리스크 유형별 총한도 재설정(안)
원안가결
4
-
-
-

통신데이터 신용평가모형 사용 승인(안)
원안가결
4
-
-
-

2020-09-15
2020년 외화 유동성리스크 관리전략(안)
원안가결
4
-
-
-

2020년 금리리스크(△NII) 한도 설정(안)
원안가결
4
-
-
-

햇살론17 출시에 따른 신용리스크 산출 방법(안)
원안가결
4
-
-
-

2020-10-20
2021년 위험성향 설정 원칙 및 관리구간 설정을 위한 환경분석(안)
원안가결
4
-
-
-

개인신용평가 점수제 전환 및 KCB CB 스코어 재개발에 따른 신용평가모형 적용 기준 변경(안)
원안가결
4
-
-
-

행동평점 신용평가모형 사용승인(안)
원안가결
4
-
-
-

부실징후지표 산출 모형 사용승인(안)
원안가결
4
-
-
-

2020-11-24
리스크측정요소 모니터링 결과 및 2021년 사용승인(안)
원안가결
4
-
-
-

미래경기전망(Forward Looking) 관련 대손충당금 적립 방안(안)
원안가결
4
-
-
-

2020-12-18
2021년 리스크관리 기본방침 및 전략(안)
원안가결
4
-
-
-

2020년 하반기 통합위기상황분석결과 및
비상대응계획(안)

원안가결
4
-
-
-

2020년 내부자본적정성 평가 보고서(안)
원안가결
4
-
-
-

2021년 내부자본한도 설정 및 유형별 리스크 총한도 배분(안)
원안가결
4
-
-
-

2021년 유동성리스크관리전략(안)
원안가결
4
-
-
-

2021년 금리리스크 한도 설정(안)
원안가결
4
-
-
-

리스크측정요소 모니터링 결과 및 2021년 사용승인(안)
원안가결
4
-
-
-

리스크측정요소(lifetime PD) 모니터링 결과 및 2021년 사용승인(안)
원안가결
4
-
-
-

2021년 목표 BIS비율 설정 및 자본관리계획(안)
원안가결
4
-
-
-

2021-01-14
「위험관리협의회규정」 개정(안)
원안가결
4
-
-
-

급여소득자 모형 적용 기준 변경(안)
원안가결
4
-
-
-

위험관리기준 개정(안)
원안가결
4
-
-
-

2021-03-03
중신용대출(민간중금리) PD 변경(안)
원안가결
4
-
-
-

신보선, 오평섭,최수열, 김광옥
2021-03-30
위험관리위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

2021-04-29
「위험관리협의회규정」 개정(안)
원안가결
3
-
-
-

위험관리조직 구조 및 업무분장 변경(안)
원안가결
3
-
-
-

신청평점 신용평가모형 및 리스크측정요소(PD) 사용승인(안)
원안가결
3
-
-
-

임원후보
추천위원회
금융회사의지배구조에관한법률
제16조
윤웅진, 이상원,이계순, 윤호영,김광옥
대표이사, 감사위원 및
사외이사 후보를 추천하며, 기타 임원 후보 추천을 위하여 필요한 사항을 심의 및 의결
2020.11.24
대표이사 승계 계획의 적정성 검토
원안가결
3
-
-
-

사외이사 후보군 관리 현황 점검
원안가결
3
-
-
-

2021.01.14
등기임원 선임 일정 및 계획(안)
원안가결
3
-
-
-

2021.02.16
사외이사 후보 추천
원안가결
3
-
-
-

감사위원 후보 추천
원안가결
3
-
-
-

대표이사 후보 추천
원안가결
3
-
-
-

2021.02.24
사외이사 후보 추가 추천
원안가결
3
-
-
-

감사위원 후보 추가 추천
원안가결
3
-
-
-

윤웅진, 진웅섭,김주원
2021.03.30
임원후보추천위원회를 대표할 자(임원후보추천위원장)의 선임
원안가결
2
-
-
-

임원후보추천위원회규정 개정(안)
원안가결
2
-
-
-

보수위원회
금융회사의지배구조에관한법률
제16조
진재욱, 이계순,윤호영, 신보선,김주원
대통령령으로 정하는 임직원에 대한 보수와 관련된 사항을 심의 및 의결
2020.06.04
2020년 신규 선임 임원보수(안)
원안가결
3
-
-
-

2020년 임원평가(안)
원안가결
3
-
-
-

임원보수규정 개정(안)
원안가결
3
-
-
-

임원퇴직급여규정 개정(안)
원안가결
3
-
-
-

2021.03.03
임원퇴직급여규정 개정(안)
원안가결
3
-
-
-

임원보수규정 개정(안)
원안가결
3
-
-
-

FY2020 임원 평가결과 확정 및 성과급 지급(안)
원안가결
3
-
-
-

FY2021 임원보수(안)
원안가결
3
-
-
-

사외이사 보수변경(안)
원안가결
3
-
-
-

임원복리후생 지원(안)
원안가결
3
-
-
-

2020년 보수체계 연차보고서 심의 및 결의
원안가결
3
-
-
-

신보선, 김주원,황인산
2021.03.30
보수위원회를 대표하는자(보수위원회위원장)의 선임
원안가결
2
-
-
-

신규 선임 임원보수(안)
원안가결
2
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및 실시여부
일반주주 의결권 행사비율
도입 및 실시여부
일반주주 의결권 행사비율

금융
회사
(주)카카오뱅크
X
O(실시)
64.29%
O(실시)
1.88%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금
융
회
사
(주)카카오뱅크
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
/
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
(주)카카오
129,533,725
31.62
-
-
129,533,725
31.62

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
129,533,725
31.62
-
-
129,533,725
31.62

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
280,116,512
68.38
-
-
280,116,512
68.38

총 계
/
409,650,237
100.00
-
-
409,650,237
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 배우자 혈족 1촌
친족
임원
비영리 법인 등
합계

금융
회사
(주)카카오뱅크
-
12
93
-
105

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)카카오
(주)와이어트
소계
(주)카카오페이
소계
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

금융
회사
(주)카카오뱅크
4
50
54
5,047
5,047
5,101
-
804,157
804,157
-

※ 2021년 3월 5일 (주)하시스가 사명을 (주)와이어트로 변경

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

금융
회사
(주)카카오뱅크
(주)카카오페이
그 외 기타 금융 지원 서비스업
펌뱅킹수입수수료
현금
수의계약
4,861

그 외 기타 금융 지원 서비스업
API수입수수료
현금
수의계약
186

소계
5,047

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

금융
회사
(주)카카오뱅크
(주)카카오
지급
'카카오' 40-1289749 외 12개
2020.01.01~2020.12.31
2,654
(회계장부상 매출액) X 0.3%

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

(주)카카오
소계
(주)카카오페이
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물채권
금융채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금
융
회
사
(주)카카오뱅크
415
-
415
415
-
415
53
-
53
53
-
53
468
-
468

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음