흥국화재 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210531)
제출인: 흥국화재

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.1
흥국화재해상보험

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
태광

기업집단 동일인 :
이 호 진

기업집단 대표회사 :
태광산업(주)

작성회사 :
흥국화재해상보험(주)

담당자 :
박 성 현 (대 리) , 전화번호(02-2002-6143)

<참조>
태광 기업집단현황 공시의 대표회사는 태광산업(주)이며 태광 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단현황 공시와 동일하므로 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
흥국화재
해상보험(주)
권중원
1948.03.23
2006.03.02
K6512
(손해 및 보증보험업)
1,199
상장
2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
흥국화재해상보험(주)
K6512 (손해 및 보증보험업)
손해보험상품

L6811 (부동산 임대업)
부동산 임대

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금 및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계
중 차입금
자본금
자본
총계

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
11,785,942
84,197
1,425,242
13,211,184
12,064,385
423,030
12,487,415
384,444
325,821
723,769
1725.33

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
4,492,959
25,907
2,001
1,465
0
22,711

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
권중원
대표이사
(이사회 의장)
2017.03.24
2017.03.28
2023.03.24
-
-
LIG손해보험 경영관리총괄(전무)
LIG손해보험 보상총괄 겸 업무총괄(전무)
흥국화재 대표이사(부사장)
-
중임
위험관리위원회
보수위원회

권중원
사내이사
(이사회 의장)
2017.03.24
2017.03.28
2023.03.24
-
-
LIG손해보험 경영관리총괄(전무)
LIG손해보험 보상총괄 겸 업무총괄(전무)
흥국화재 대표이사(부사장)
-
중임
위험관리위원회
보수위원회

이종수
사내이사
2020.03.20
2020.03.23
2022.03.25
-
-
삼성화재 리스크관리팀장(상무)
삼성화재애니카손해사정(대표이사)
흥국화재 기획마케팅본부장(전무)
-
신임
-

임지봉
사외이사
(감사위원회 위원장,
임원후보추천위원회 위원장)
2017.03.24
2017.03.28
2023.03.24
-
-
참여연대 사법감시센터 소장
서강대 법학전문대학원 교수
(주)예가람저축은행
사외이사
중임
감사위원회
위험관리위원회
보수위원회
임원후보추천위원회

류충렬
사외이사
(위험관리위원회 위원장)
2018.03.23
2018.03.27
2022.03.25
-
-
한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장
KAIST 금융전문대학원 부교수
대한화섬(주)
사외이사
중임
감사위원회
위험관리위원회
임원후보추천위원회

장시열
사외이사
(보수위원회 위원장)
2021.03.26
2021.03.30
2023.03.24
-
-
국민대 자동차융합대학 교수
흥국자산운용(주)
사외이사
신임
감사위원회
보수위원회
임원후보추천위원회

주1) 2020.03.20. 선임한 이사(이종수, 류충렬)의 임기 만료(예정)일 : 2021년 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지
주2) 2021.03.26. 선임한 이사(권중원, 임지봉, 장시열)의 임기 만료(예정)일 : 2022년 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
권중원, 이종수,
박진수, 임지봉, 류충렬
2020.05.28
□ 흥국시니어론 전문투자형 사모자산신탁 제4호 투자 승인의 건
원안가결
3
-
-
2020.05.28

2020.06.25
□ 지점 이전의 건 (영남사업부)
원안가결
3
-
-
-

□ 후순위사채 발행의 건
원안가결
3
-
-
-

2020.09.24
□ 흥국하이클래스전문투자형사모특별자산투자신탁 58호[대출] 펀드 투자 승인의 건
원안가결
3
-
-
2020.09.25

2020.12.18
□ 최고경영자 경영승계계획 적정성 점검의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 주요업무집행책임자 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 특수관계인과의 보험거래 승인의 건
원안가결
3
-
-
2020.12.21

□ 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 2021년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.01.28
□ 제75기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.02.25
□ 정관 일부 변경(안)의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 제75기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 제75기 정기주주총회 안건 부의의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 2020년 이사회 및 위원회 평가의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 등기지점 폐지의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 임원보수 규정 개정의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 이사 보수 조정의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 후순위사채 450억원(신한은행) 조기상환 및 재발행의 건
원안가결
3
-
-
-

권중원, 이종수,
임지봉, 류충렬, 장시열
2021.03.26
□ 대표이사·이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

□ 2020년 ORSA(자체위험 및 지급여력 평가) 결과
원안가결
3
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
감사위원회

상법 제393조의2
상법제542조의11
금융사지배구조법 제16조

박진수
임지봉
류충렬
이사의 직무의 집행을 감사
2020.12.18
□ 회계감사인 평가 및 선정의 건
원안가결
3
-
-
-

2021.02.25
□ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인
원안가결
3
-
-
-

□ 2020년 감사보고서 승인
원안가결
3
-
-
-

□ 제75기 주주총회 의안 심의 승인
원안가결
3
-
-
-

임지봉
류충렬
장시열
2021.03.26
□ 감사위원회 위원장 선임
원안가결
3
-
-
-

위험관리
위원회
상법 제393조의2
금융사지배구조법 제16조
류충렬
임지봉
권중원
경영상 발생할 수 있는 위험의
효율적 감독 및 정책수립 등
위험관리업무를 총괄
2020.11.26
□ 2021년 파생금융 운용전략(안)
원안가결
2
-
-
-

2020.12.18
□ 2021년 위험 허용한도(안)
원안가결
2
-
-
-

□ 2021년 자본관리계획(안)
원안가결
2
-
-
-

□ 2021년 ALM 운영 전략(안)
원안가결
2
-
-
-

□ 2021년 자산운용 투자한도(안)
원안가결
2
-
-
-

□ 2021년 재보험 운영전략(안)
원안가결
2
-
-
-

2021.03.26
□ 위험관리위원회 위원장 선임(안)
원안가결
2
-
-
-

보수위원회
상법 제393조의2
금융사지배구조법 제16조
박진수
임지봉
권중원
금융회사의 지배구조에 관한
 법률에서 정한 임원 및 금융투자
 업무담당자 등에 대한 보수와
 관련된 사항 등을 심의·의결
2021.03.04
□ 성과보수체계 기준 변경의 건
원안가결
2
-
-
-

□ 2020년 성과보수 지급의 건
원안가결
2
-
-
-

□ FY2020 연차보상평가 및 보수체계 연차보고서 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

장시열
임지봉
권중원
2021.03.26
□ 보수위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

임원후보
추천위원회
상법 제393조의2
금융사지배구조법 제16조
류충렬
박진수
권중원
임원(사외이사, 감사위원,
 대표이사)후보를 추천
2020.06.25
□ 최고경영자 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-
-

□ 사외이사 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-
-

2020.12.18
□ 최고경영자 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-
-

□ 사외이사 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-
-

2021.02.25
□ 최고경영자 후보 추천의 건
원안가결
2
-
-
-

□ 사외이사 후보 추천의 건(임지봉)
원안가결
2
-
-
-

□ 사외이사 후보 추천의 건(장시열)
원안가결
2
-
-
-

□ 감사위원 후보 추천의 건(임지봉)
원안가결
2
-
-
-

□ 감사위원 후보 추천의 건(장시열)
원안가결
2
-
-
-

임지봉
류충렬
장시열
2021.03.26
□ 임원후보추천위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
X
X
-
O(실시)
7.94
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금
융
회
사
흥
국
화
재
해
상
보
험
(주)
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
흥국생명보험(주)
38,808,904
60.41
-
-
38,808,904
59.56

태광산업(주)
12,792,453
19.91
-
-
12,792,453
19.63

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
-
51,601,357
80.32
-
-
51,601,357
79.19

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
12,641,288
19.68
921,600
100.00
13,562,888
20.81

총 계
-
64,242,645
100.00
921,600
100.00
65,164,245
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

흥국화재해상보험(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
금
융
회
사
대신흥국제일호
사모투자전문회사
장부가액
-

보통주
105
1.14

우선주
-
-

합계
105
1.14

장부가액 소계
-

합계
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

-
소계
흥국증권(주)
소계

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
-
-
31,020
31,020
31,020

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

태광산업(주)
대한화섬(주)
서한물산(주)
(주)세광패션
(주)티브로드
(주)티브로드
동대문방송
(주)티브로드
노원방송
(주)한국디지털
케이블미디어센터
(주)한국케이블
텔레콤

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
5,734
526
16
0
103
-1
0
0
56

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
금융회사

(주)티캐스트
(주)이채널
(주)챔프비전
(주)티시스
(주)티알엔
(주)메르뱅
(주)큰희망
소계
흥국
생명보험(주)
흥국
증권(주)
흥국
자산운용(주)

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
26
10
0
659
67
1
5
7,203
1,052
50
20

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)고려
저축은행
(주)예가람
저축은행
소계
태광화섬
(상숙)유한공사
서한지관
(상숙)유한공사
태광산업
(주)개성
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
32
35
1,189
8,392
0
0
0
0
4,492,959
4,492,959
0

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
흥국생명보험(주)
지급
제0197260호 외 38
2009년6월~2020년6월
28
직전사업년도 감사보고서상
영업수익의 0.00065%

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)티시스
태광산업(주)
대한화섬(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
7,217
13,187
20,404
5
27
31
0
0
0
7,222
13,214
20,435

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

금융회사
합계
(채권금액)

흥국생명보험(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
0
10,821
10,821
0
10,821
10,821
7,222
24,034
31,256

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음