삼양사 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210531)
제출인: 삼양사

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.1
(주)삼양사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼양

기업집단 동일인 :
김윤

기업집단 대표회사 :
(주)삼양홀딩스

작성회사 :
(주)삼양사

담당자 :
양희준 (과장) , 전화번호(02-740-7114)

<참조>

삼양 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)삼양홀딩스이며 삼양 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)삼양홀딩스가 제출한 삼양 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)삼양홀딩스가 제출한 삼양 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2021. 05. 01 기준, 단위 : 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)삼양사
송자량, 강호성
2011.11.03
2011.11.03
C1062 (전분제품 및 당류 제조업)
1,343
상장
2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2021. 05. 01 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)삼양사

C1062 (전분제품 및 당류 제조업)

전분, 전분당

C1072 (설탕 제조업)

설탕

C1040 (동물성 및 식물성 유지 제조업)

정제유, 가공유

C1061 (곡물 가공품 제조업)

밀가루

G4631 (신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업)

농산물, 축산물

G4632 (가공식품 도매업)

유가공품

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

화장품

C2020 (합성고무 및 플라스틱 물질 제조업)

엔지니어링 플라스틱, 이온교환수지

C2049 (그 외 기타 화학제품 제조업)

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(2) 회사 재무현황

(2020. 12. 31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금 및 
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
(주)삼양사
694,107
28,515
1,303,987
1,998,094
312,376
590,228
902,604
82,428
53,417
1,095,490
82.39

(3) 회사 손익현황

(2020. 12. 31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)삼양사
1,524,770
40,657
56,789
47,260
13,761
40,328

(4) 해외 계열회사 현황

(2021. 05. 01 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Samyang Engineering Plastics
(Shanghai) Co., Ltd.

합성수지 제조업
100.00
중국
2020.12.31
(주)삼양사
100.00

Samyang EP Hungary Co., Ltd.
합성수지 제조업
100.00
헝가리
2020.12.31
(주)삼양사
100.00

SAMYANG EP VIETNAM LLC
합성수지 제조업
100.00
베트남
2020.12.31
(주)삼양사
100.00

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(2021. 05. 01 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비
금
융
회
사
(주)삼양사
김원
사내이사
2018.03.21
2018.03.26

2024.03.25

(주총종결시)

혈족4촌
-
-
(주)삼양홀딩스 부회장
중임
-

김량
사내이사
(이사회 의장)
2018.03.21
2018.03.26

2024.03.25

(주총종결시)

혈족2촌
-
-
(주)삼양홀딩스 부회장
중임
-

송자량
사내이사
2019.03.21
2019.03.25

2022.03.21

(주총종결시)

-
-
(주)삼양사 식품그룹장
-
신임
-

대표이사

강호성
사내이사
2021.03.25
2021.03.29

2024.03.25
(주총종결시)

-
삼양화성(주) (계열)
삼양이노켐(주) (계열)
삼남석유화학(주) (계열)
삼양화인테크놀로지(주) (계열)

(주)삼양사 화학그룹장

-
신임
-

대표이사

윤석후
사외이사
2016.01.04
2016.01.04

2022.03.21

(주총종결시)

-
-
우석대 식품생명공학과 
초빙교수
-
중임
감사위원회

권익현
사외이사
2017.03.23
2017.03.29

2023.03.26

(주총종결시)

-
-
동국대학교 경영대학 
교수
-
중임

감사위원회

김광

사외이사
(감사위원장)

2020.03.26
2020.03.27

2023.03.26

(주총종결시)

-
-

세무법인세연 
대표세무사

-
신임

감사위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2020. 05. 01 ~ 2021. 05. 01 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
(주)삼양사
김원, 김량, 박순철, 송자량,
윤석후, 권익현, 김광
2020.05.15
10기 1분기 영업보고
보고
3
-
-
-

2020.06.30
대규모 내부거래 승인의 건
원안가결
3
-
-
2020.06.30

2020.08.21

금융기관 여신한도 연장의 건

원안가결

3
-
-
-

삼양 EP 헝가리 차입금 지급보증의 건

원안가결

3
-
-
-

자기주식 처분(안) 승인의 건

원안가결

3
-
-
-

2020.09.28

대규모 내부거래 승인의 건

원안가결

3
-
-
2020.09.28

ISB(이소소르비드) 기술라이선스 계약 체결의 건

원안가결
3
-
-
-

2020.11.02

금융기관 여신한도 연장의 건

원안가결

3
-
-
-

이사 등과 회사와의 거래 승인의 건

원안가결

3
-
-
-

대규모 내부거래 승인의 건

원안가결

3
-
-
2020.11.02

2020.12.09
JB금융지주 주식 추가 매입의 건

원안가결

3
-
-
-

2021.02.08
재무제표 및 연결재무제표와 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
1
-
-

제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인권한 주주총회 위임의 건

원안가결

2
1
-
-

이사 후보자 추천의 건

원안가결

2
1
-
-

제10기 정기주주총회 소집 결의의 건

원안가결

2
1
-
-

주주총회 의장 선임의 건

원안가결

2
1
-
-

금융기관 여신한도 연장의 건
원안가결
2
1
-
-

삼양에프앤비 대여금 연장의 건

원안가결

2
1
-
2021.02.19

JB금융지주 주식 추가 매입의 건

원안가결

2
1
-
-

임원퇴직금 지급규정 시행세칙 개정의 건

원안가결

2
1
-
-

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

원안가결

2
1
-
-

대규모 내부거래 승인의 건

원안가결

2
1
-
2021.02.08

삼양이노켐 채무보증 연장의 건

원안가결

2
1
-
-

2021.03.15
내부회계관리제도 운영실태 적정성 평가

보고

2
1
-
-

김원, 김량, 송자량, 강호성,
윤석후, 권익현, 김광
2021.03.25

이사회 의장 선임의 건

원안가결

2
1
-
-

대표이사 선임의 건

원안가결

2
1
-
-

2021.04.16
삼양패키징 주식 매입의 건
원안가결
2
1
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2020. 05. 01 ~ 2021. 05. 01 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
(주)삼양사
감사위원회

상법 제542조의 11

김광
윤석후
권익현

설치목적 : 신뢰할 수 있는 재무제표 작성을 통한 회계투명성 증대

권한 : 회사에 대한 영업보고 및 재산상태 감사, 외부감사인에 대한 승인 등

2020.05.15
1분기 검토보고서 적정성 검토 및 이사회 결의 사항 감사
보고
3
-
-
-

2020.08.21
반기 검토보고서 적정성 검토 및 이사회 결의 사항 감사

보고

3
-
-

-

2020.11.02
3분기 검토보고서 적정성 검토 및 이사회 결의 사항 감사

보고

3
-
-

-

2021.02.08
제10기 정기주주총회 목적사항심의
원안가결
2
1
-
-

2020년 내부감시장치 가동현황 평가
원안가결
2
1
-
-

2021.03.15
감사위원회의 감사보고서 확정
원안가결
2
1
-
-

내부회계관리제도 운영실태 적정성 평가
원안가결
2
1
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2020 05. 01 ~ 2021 05. 01 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및 
실시여부
일반 주주 의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주 의결권
행사비율

비금융회사
(주)삼양사
X
X
-
○(실시)
0.02%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없습니다.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(2021 05. 01 기준, 단위 : 주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)삼양사
동일인측
동일인
김윤
4,170
0.04
0
0.00
4,170
0.04

친
족
혈족2~4촌
김량
1,629
0.02
0
0.00
1,629
0.02

김영주
33,874
0.33
0
0.00
33,874
0.32

김원
3,924
0.04
0
0.00
3,924
0.04

김유주
39,520
0.38
0
0.00
39,520
0.37

김정
53,357
0.52
0
0.00
53,357
0.50

윤혜연
3,779
0.04
0
0.00
3,779
0.04

인척 4촌 이내
윤영섭
11,030
0.11
0
0.00
11,030
0.10

⑧ 친족 합계
/
147,113
1.43
0
0.00
147,113
1.38

비영리법인
(재)수당재단
86,691
0.84
0
0.00
86,691
0.81

(재)양영재단
120,849
1.17
0
0.00
120,849
1.13

자기주식
(주)삼양사
647,099
6.27
0
0.00
647,099
6.06

계열회사
(국내+해외)
(주)삼양홀딩스
6,377,255
61.83
0
0.00
6,377,255
59.69

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
/
7,383,177
71.59
0
0.00

7,383,177

69.11

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
2,930,272
28.41
370,070
100
3,300,342
30.89

총 계
/
10,313,449
100.00
370,070
100.00
10,683,519
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2021년 3월 31일 기준, 단위 : 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)삼양사

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)삼양패키징
장부가액
107,282

보통주
7,957,490
56.00

우선주
-
-

합계
7,957,490
56.00

삼양화인테크놀로지(주)
장부가액
16,000

보통주
1,600,000
50.00

우선주
-
-

합계
1,600,000
50.00

(주)케이씨아이
장부가액
77,421

보통주
5,636,731
50.01

우선주
-
-

합계
5,636,731
50.01

(주)삼양사
장부가액
71

보통주
647,099
6.27

우선주
-
-

합계
647,099
6.06

장부가액 소계
200,774

합계
200,774

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(2021년 1월 1일 ~ 2021년 3월 31일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

소계

비금융회사

(주)삼양사

-

-

458

458

합계

-

-

458

458

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없습니다. 

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없습니다.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
국내계열사
계 (매출액)

(주)삼양
홀딩스
(주)삼양
패키징
(주)케이씨아이
(주)삼양
바이오팜
삼남
석유화학
(주)
삼양
화성(주)
삼양
이노켐
(주)
삼양화인테크놀로지(주)
삼양데이타시스템
(주)
(주)삼양
에프앤비
(주)메디켐
(주)우리
소계

비금융회사
(주)삼양사
164
880
182
199
139
851
742
5,011
28
495
2

8,693

8,693

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
해외계열회사
매출액 총계

Samyang 
Holdings
USA, LLC
삼양공정소료
(상해)유한공사
삼양EP헝가리
Samyang 
Biopharm
USA Inc.
Samyang 
Biopharm
Hungary
Samyang EP
vietnam LLC
해외계열사계
(매출액)
계
국내매출액
해외매출액

비금융회사
(주)삼양사
-
19,590
17,390
-
-
3,174
40,154
1,524,770
1,109,688
415,082

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없습니다.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없습니다. 

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(2020.01.01 ~ 2020.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ
자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ
자문 관련
용역대금
용역대금
산정방식
거래상대방
선정방식

지급
회사

㈜삼양사

㈜삼양홀딩스

지급

Shared Service
 Agreement

2011.11.03 ~ 
별도 철회시까지

14,350

거래상대방 
 원가기준(미포함)

수의계약

수취회사
㈜삼양사

㈜삼양홀딩스

수취
Shared Service
 Agreement
2011.11.03 ~ 
별도 철회시까지
967

거래상대방 
 원가기준(미포함)

수의계약

※ SSA계약은 경영전략, M&A, PI 및 IT, 법무, 영업, 부동산, 인사, 교육, 재무, 회계, 채권, 구매, 물류, 총무를 포함한 통합계약입니다.
※ 계약기간 : 매년 자동갱신되며 수수료율은 매 분기별로 달라집니다.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(2020.01.01 ~ 2020.12.31 기준,
단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/
수취
여부
대상 부동산
임대차
기간
거래금액
대금지급
조건

소재지
면적
목적물
총액
보증액
임대(차)료

임차
회사
㈜삼양사
㈜삼양홀딩스
지급

서울 종로구 연지동

4,079.36

건물

2020.01.01~2020.12.31
 (2011.11.01)

988

1234

969

현금

㈜삼양홀딩스
지급

서울 종로구 재동

423.14

건물

2020.01.01~2020.12.31
 (2014.01.20)

42

53

41

현금

㈜삼양홀딩스
지급

서울 종로구 재동

343.80

건물

2020.01.01~2020.12.31
 (2014.10.01)

35

43

34

현금

㈜삼양홀딩스
지급

부산 중구 중앙동

304.13

건물

2020.01.01~2020.12.31
 (2011.11.01)
28
41
28
현금

㈜삼양홀딩스
지급

대구 동구 신천동

358.68

건물

2020.01.01~2020.12.31
 (2011.11.01)
26
46
26
현금

㈜삼양홀딩스
지급

대구 동구 신천동

552.40

건물

2020.01.01~2020.12.31
 (2011.11.01)
382
384
381
현금

㈜삼양홀딩스
지급

경북 안동시 수상동

575.21

건물

2020.01.01~2020.12.31
 (2017.02.01)
27
25
27
현금

㈜삼양홀딩스
지급

경북 안동시 수상동

50.25

건물

2020.01.01~2020.12.31
 (2017.02.01)
2
2
2
현금

㈜삼양홀딩스
지급

경북 안동시 수상동

323.97

토지

2020.01.01~2020.12.31
 (2016.12.16)
6
5
6
현금

㈜삼양홀딩스
지급

대전 동구 가양동

370.25

건물

2020.01.01~2020.12.31
 (2011.11.01)
13
24
13
현금

지급회사 합계
-
-
7,381.19
-
-
1,549
1,857
1,527
-

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없습니다.

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없습니다.

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융회사

㈜삼양사

㈜삼양홀딩스

지급

41-0402426외 377건

2020.01.01~2020.12.31

7,341

사용료 = 제3자 매출액×0.5%

※ 계약기간 : 상표권 관련 계약은 매년 자동 갱신됩니다.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없습니다. 

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

채무자
＼
채권회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

(주)삼양홀딩스

(주)삼양사

(주)삼양패키징

(주)케이씨아이

(주)삼양바이오팜

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
(주)삼양사
3,098
-
3,098
-
-
-
473
-
473
64
-
64
976
-
976

채무자
＼
채권회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

삼남석유화학(주)

삼양화성(주)

삼양이노켐(주)

삼양화인테크놀로지(주)

삼양데이타시스템(주)

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
(주)삼양사
86
-
86
197
-
197
145
-
145
6,586
-
6,586
30
-
30

채무자
＼
채권회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

(주)메디켐
(주)삼양에프앤비

(주)우리

소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
(주)삼양사
8
-
8
8,576
9,433
18,009

20,239
9,433
29,672
20,239
9,433
29,672

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없습니다. 

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(
2
0
21년 3월 31일
기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금
융
회
사
(주)삼양사

국내
계열회사

삼양화인테크놀로지(주)
농협은행
19,109
32,000
2015.06.25~2025.06.25

삼양이노켐(주)
미쓰비시쇼지케미칼
66,179
79,345
2021.03.24~상환시까지

기타
Samyang EP Hungary Co., Ltd.
신한은행
3,321
3,985
2020.09.25~2021.09.25

SAMYANG EP VIETNAM LLC
신한은행
15,869
15,869
2020.02.14~2027.02.14

소 계
104,478
131,199
-

※ Samyang EP Hungary Co., Ltd.의 채무금액 잔액은 EUR 2,500,000, 채무보증금액은 EUR 3,000,000이며 SAMYANG EP VIETNAM LLC의 채무금액 잔액은 USD 14,000,000, 채무보증금액은 USD 14,000,000이며 각각 2021년 3월말 환율 : 1,328.29원/EUR, 1,133.50원/USD로 환산하였습니다. 

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2021년 3월 31일 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)

채무보증 받은 자

채권자

채무금액
잔액

채무보증
금액

채무보증
기간

비금융
회사

(주)삼양사

국내계열회사

(주)삼양이노켐

무기명 이권부 사모사채

90,000

100,000

2016.07.15 ~ 2021.07.15

소 계

90,000

100,000

-

※ 삼양이노켐(주)가 발행한 사모사채와 관련하여 사채의 원리금 상환자금이 부족한 경우 (주)삼양홀딩스, (주)삼양사, (주)삼양바이오팜 3개사가 자금보충의무를 지닌 연대자금보충약정입니다.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없습니다. 

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없습니다. 

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없습니다. 

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없습니다. 

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없습니다.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없습니다.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없습니다. 

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없습니다.