남해화학 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210531)
제출인: 남해화학

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.1
남해화학

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
농협

기업집단 동일인 :
농협중앙회

기업집단 대표회사 :
농협경제지주 주식회사

작성회사 :
남해화학 주식회사

담당자 :
홍 세 근 ( 대 리 ) , 전화번호(061-688-5354)

<참조>
농협 기업집단현황 공시의 대표회사는 농협경제지주(주)사이며 농협 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 농협경제지주(주)사가 제출한 농협 기업집단현황 공시와 동일하므로 농협경제지주(주)사가 제출한 농협 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
남해화학
하 형 수
1974.05.08.
1998.10.31.
C2031
(비료및질소화합물제조업)
493
상장
2020.12.31.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
남해화학
C2031
(비료및질소 화학물제조업)
복합비료, 인산 및 황산 제품

G4671
(연료 및 관련 제품 도매업)
휘발유, 경유, 등유

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금 및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 
중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
남해화학
383,051
44,197
206,394
589,445
118,788
17,738
136,526
38,310
49,679
452,919
30.14

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
남해화학
1,009,845
26,392
20,820
14,788
928
25,044

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당 사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당 사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비금융
회사
남해화학
하형수
대표이사
(이사회 의장)
2020.03.25.
2020.04.06.
2022.03.23.
-
-
전) 농협중앙회 감사위원회 사무처장
-
중임
-

하형수
사내이사
2020.03.25.
2020.04.06.
2022.03.23.
-
-
전) 농협중앙회 감사위원회 사무처장
-
중임
-

이복영
사내이사
2020.05.18.
2020.05.22.
2022.03.23.
-
-
전) 남해화학 기술사업상무이사
-
중임
-

이재근
사내이사
2018.03.23.
2018.04.06.
2022.03.23.
-
-
전) NNA 대표이사, 공장장
-
중임
-

이형권
사외이사
2021.03.24.
2021.04.02.
2023.03.23.
-
-
전) 화순농협조합장
-
신임
-

이광수
사외이사
2021.03.24.
2021.04.02.
2023.03.23.
-
-
전) 여주농협 조합장
-
신임
-

조대권
사외이사
2021.03.24.
2021.04.02.
2023.03.23.
-
-
전) 영산농협 조합장
-
신임
-

윤병철
사외이사
2021.03.24.
2021.04.02.
2023.03.23.
-
-
현) (사) 한국지역정책개발연구원장
-
신임
-

여인홍
사외이사
(감사위원장)
2021.03.24.
2021.04.02.
2023.03.23.
-
주식회사 농심
전) 한국농수산식품유통공사 사장
-
신임
감사위원회

김세제
사외이사
2021.03.24.
2021.04.02.
2023.03.23.
-
-
현) 화성시 농업정책 민간전문가
-
신임
감사위원회

조영조
사외이사
2021.03.24.
2021.04.02.
2023.03.23.
-
-
전) 농협유통 대표이사
농협유통(계열회사)
 임직원
신임
감사위원회

김종구
사외이사
2018.03.23.
2018.04.06.
2023.03.23.
-
-
현) 회계법인 상지원 대전지점
-
중임
감사위원회

신영호
기타비상무이사
2020.03.25.
2020.04.06.
2022.03.23.
-
-
현) 농협경제지주 공판사업 분사장
-
신임
-

※ 임기만료일은 해당 연도 정기주주총회 종결 시

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
남해화학
하형수 외 10명
2020.05.15.
- 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
가 결
7
1
-
2020.05.15.

하형수 외 11명
2020.07.17.
- 채권관리 규정 개정(안) 승인의 건
- 굴뚝가스 자가측정 관리방안 변경(안) 승인의 건
가 결
가 결
7
1
-
-

하형수 외 11명
2020.09.18.
- 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건
가 결
7
1
-
2020.09.18.

하형수 외 11명
2020.11.26.
- 직제규정 개정(안) 승인의 건
가 결
8
-
-
-

하형수 외 11명
2020.12.29.
- 2021년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
- 사내근로복지기금 출연의 건
- 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건
가 결
가 결
가 결
8
-
-
2020.12.29.

하형수 외 11명
2021.01.29.
- 2020 회계연도 재무제표(안) 승인의 건
- 2020 회계연도 영업보고서(안) 승인의 건
- 사규관리규정 개정(안) 승인의 건
가 결
가 결
가 결
8
-
-
-

하형수 외 11명
2021.02.26.
- 제47기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
- 이사 후보자 추천의 건
- 감사위원회 위원 후보자 추천의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건
- 2021년도 이사 보수한도 승인의 건
- 2020 회계연도 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장(안) 승인의 건
가 결
가 결
가 결
가 결
가 결
가 결
가 결
7
1
-
2021.02.26.

하형수 외 11명
2021.03.24.
- 대표이사 사장, 부사장 및 상무이사 선임(안) 승인의 건
- 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건
가 결
가 결
8
-
-
2021.03.24.

2020.05.01.~2020.05.17.
- 사내이사 : 하형수, 이재근
- 사외이사 : 손은남, 이동현, 고상연, 김상현, 이대환, 임우규, 김종구, 김길용
- 기타비상무이사 : 신영호

2020.05.18.~2021.03.24.
- 사내이사 : 하형수, 이복영, 이재근
※ 이복영 사내이사 2020.05.18. 임시주주총회를 통해 사내이사로 선임
- 사외이사 : 손은남, 이동현, 고상연, 김상현, 이대환, 임우규, 김종구, 김길용
- 기타비상무이사 : 신영호

2021.03.24.~2021.05.01.
- 사내이사 : 하형수, 이복영, 이재근
- 사외이사 : 조대권, 이광수, 조영조, 여인홍, 김종구, 김세제, 윤병철, 이형권
※ 제47기 정기주주총회를 통해 신규 사외이사 선임
- 기타비상무이사 : 신영호

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
남해화학
감사위원회
-
김 길 용
이 동 현
이 대 환
김 종 구
ㆍ설치목적
: 회사의 회계와 업무의 감사

ㆍ권한
: 회사의 업무와 재산상태 조사 등
2020.06.10.
- 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면에 대한 동의
- 감사업무 규칙 개정(안)
- 보고 : 2019년 외부감사인 감사활동 내역 확인
가 결
가 결
가 결
4
-
-
-

2020.07.17.
- 2020년 2분기 감사업무 현황 보고
- 외부회계법인 용역 업무 독립성 보고
- 내부회계관리제도 설계 효과성 예비검토 내역 보고
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
- 2020년도 2분기 재무제표 보고
가 결
가 결
가 결
가 결
가 결
3
1
-
-

2020.10.20.
- 2020년 3분기 감사업무 현황 보고
- 2020년도 감사위원회 연간 운영계획 보고
- 2020년도 3분기 재무제표 보고
가 결
가 결
가 결
4
-
-
-

2020.12.29.
- 2021년 감사업무계획(안)
- 2020년 4분기 감사업무 현황
- 2020년 윤리, 준법 경영 현황
- 2020년 외부회계감사 핵심감사항목 선정 및 
 내부회계관리의 감사 중간보고
- 2020년 외부회계감사 추가 감사투입 시간
가 결
가 결
가 결
가 결

가 결
4
-
-
-

2021.01.29.
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고
가 결
4
-
-
-

2021.02.26.
- 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
- 정기주주총회 감사보고서의 작성, 제출
- 2020년 내부회계 운영실태 평가 보고
- 보고 : 2020년 감사결과 보고
- 보고 : 2020년 외부감사인 감사결과 보고
- 보고 : 2020년 외부감사인 감사보수 보고
가 결
가 결
가 결
가 결
가 결
가 결
3
1
-
-

김 세 제
김 종 구
조 영 조
여 인 홍
2021.03.24.
- 감사위원장 선정
- 감사위원장 직무대행 순위 결정
- 감사위원장 직무권한의 위임
가 결
가 결
가 결
4
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
남해화학
X
X
-
O(실시)
0.98%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
남해화학
동일인측
동일인
농협중앙회
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
이 재 근
8,500
0.02
-
-
8,500
0.02

자기주식
남해화학
1,730,148
3.48
-
-
1,730,148
3.48

계열회사
(국내+해외)
농협경제지주
27,820,149
56.00
-
-
27,820,149
56.00

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
29,558,797
59.50
-
-
29,558,797
59.50

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
20,120,046
40.50
-
-
20,120,046
40.50

총 계
/
49,678,843
100%
-
100%
49,678,843
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

남해화학

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
남해화학
장부가액
7,573

보통주
1,730,148
3.48

우선주
-
-

합계
1,730,148
3.48

장부가액 소계
7,573
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-

비금융회사
남해화학
-
-
-
517
517

※ 위 자금 차입 금액은 회계 기준 상 리스부채로 처리된 금액으로서 2021년 1분기 
 동안 신규 리스 계약(재계약 포함)으로 인하여 발생한 금액 기준입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당 사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당 사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당 사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

농협경제지주
농협사료
NH무역
소계
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
남해화학
451,204
1,226
520
452,950
452,950
1,009,845
805,987
203,858

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
남해화학
농협경제지주
C2031(비료및질소화학물제조업)
비료
현금
지명경쟁입찰
3,203

C2031(비료및질소화학물제조업)
비료
현금
지명경쟁입찰
20,055

C2031(비료및질소화학물제조업)
비료
현금
지명경쟁입찰
1,356

C2031(비료및질소화학물제조업)
비료
현금
수의계약
7,060

C2031(비료및질소화학물제조업)
비료
현금
수의계약
38,839

C2031(비료및질소화학물제조업)
비료
현금
수의계약
6,957

G4671(연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금
수의계약
21,445

G4671(연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금
수의계약
23,043

G4671(연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금
수의계약
20,016

소계
141,974

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당 사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당 사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당 사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당 사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당 사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

농협경제지주
농협사료
소계
농협은행
NH투자증권
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
남해화학
40,341
-
40,341
169
-
169
40,510
-
40,510
-
175,892
175,892
-
28,367
28,367

204,259
204,259
40,510
204,259
244,769

(13) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당 사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당 사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

- 해당 사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당 사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당 사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당 사항 없음