eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DL — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: DL

DL/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 DL㈜ 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
< 목 차 >

Ⅰ. 개 요

Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

(1) 지배구조 원칙과 정책
(2) 지배구조 특징

2. 주 주

(핵심원칙 1) 주주의 권리
(1) 주주총회 개최 현황
(2) 주주총회 의결권 행사
(3) 주주제안
(4) 주주환원정책 및 향후 계획
(5) 주주에 대한 배당

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우
(1) 기업정보 제공
(2) 주주 보호 장치

3. 이사회

(핵심원칙 3) 이사회 기능
(1) 이사회 기능
(2) 최고경영자 승계정책
(3) 내부통제정책 및 운영현황

(핵심원칙 4) 이사회 구성
(1) 이사회 조직
(2) 전문성 및 책임성
(3) 공정성과 독립성
(4) 임원 선임

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임
(1) 기업과의 이해관계
(2) 사외이사의 직무수행
(3) 사외이사의 직무수행 지원

(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가
(1) 사외이사의 평가
(2) 사외이사의 보수

(핵심원칙 7) 이사회 운영
(1) 이사회 운영규정
(2) 이사회 활동 내역

(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회
(1) 이사회 내 위원회 역할 및 구성
(2) 이사회 내 위원회 규정 및 활동 내역

4. 감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구
(1) 감사위원회의 독립성과 전문성
(2) 감사위원회 활동 내역

(핵심원칙 10) 외부감사인
(1) 외부감사인 선임 정책
(2) 외부감사인과의 의사소통

▶ (첨부) 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 보고서는 한국거래소에서 제시한 '기업지배구조 보고서 가이드라인'을 기준으로 작성되었습니다.

- 상세한 내용은 첨부된 '2020년도 DL㈜ 기업지배구조 보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
현대자동차 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 현대자동차

현대자동차/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 현대자동차(주) 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
Ⅰ. 개 요

Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

2. 주주

핵심원칙 1) 주주의 권리

핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

핵심원칙 3) 이사회 기능

핵심원칙 4) 이사회 구성

핵심원칙 5) 사외이사의 책임

핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

핵심원칙 7) 이사회 운영

핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

핵심원칙 9) 내부감사기구

핵심원칙10) 외부감사인

5. 기타 지배구조 관련 주요사항

첨부. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부의 '2020년 현대자동차(주) 기업지배구조 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
케어랩스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20210531)
제출인: 케어랩스

케어랩스/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2021.05.31)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-31

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식담보제공계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 5월 4일

3. 정정사유
신규 질권설정으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주): 890,527
지분율(%): 5.17
소유 주식 수(주): 0
지분율(%): 0.00

2.채무(차입)금액 총액(원)
14,800,000,000
19,900,000,000

3.담보설정금액 총액(원)
29,000,000,000
39,200,000,000

4.담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건): 2
누적 담보제공 주식 총수(주): 2,708,925
누적 담보제공 계약 건수(건): 3
누적 담보제공 주식 총수(주): 3,599,452

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 3번 항목의 담보설정금액은 채무금액(5,100,000,000원)에 담보비율(200%)을 곱한 값입니다.

개별 담보제공 계약에 관한 사항
-
순번: 3
채권자(담보권자):(주)상상인플러스저축
채무자: (주)시티랩스
차입목적: CB담보제공
담보설정금액(원): 10,200,000,000
담보권 종류: 근질권
담보제공주식수(주): 890,582
시작일: 2021-05-31
종료일: 2022-05-31
계약체결일: 2021-05-31

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주식회사 시티랩스

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
3,599,452

지분율(%)
20.88

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
0

지분율(%)
0.00

2. 채무(차입)금액 총액(원)
19,900,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
39,200,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
3

누적 담보제공 주식 총수(주)
3,599,452

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2021-05-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 1번 항목의 담보설정금액은 채무금액(10,000,000,000원)에 담보비율(130%)을 곱한 값입니다.

- [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 2번 항목의 담보설정금액은 채무금액(4,800,000,000원)에 담보비율(333%)을 곱한 값입니다.

- [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 3번 항목의 담보설정금액은 채무금액(5,100,000,000원)에 담보비율(200%)을 곱한 값입니다.

※ 관련공시
2021-05-04 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-04-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-04-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-04-02 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-03-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-03-23 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-03-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-01-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-01-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-12-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-12-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-12-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-11-23 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-11-04 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-11-03 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-09-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
주식회사 상상인저축은행
주식회사 시티랩스
8회차 CB담보제공
13,000,000,000
근질권
1,799,452
미해당
2021-03-29
2024-03-29
2021-03-29

2
플레노 투자조합
(주)로라크
주식담보대출
1,600,000,000
약식질
909,473
미해당
2021-05-04
2021-09-25
2021-05-04

3
주식회사상상인플러스저축
주식회사시티랩스
9회차 CB담보제공
10,200,000,000
근질권
890,527
미해당
2021-05-31
2022-05-31
2021-05-31

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
계약사항 불이행시

2
계약사항 불이행시

3
계약사항 불이행시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 시티랩스
대한민국
경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32
138-81-32903

직업(사업내용)
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 옐로모바일
9,297,370
13.21

대표이사
조영중
87,566
0.12

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
186,347
자본금
35,198

부채총계
72,940
매출액
113,650

자본총계
113,406
당기순이익
-3,217

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
주식회사 시티랩스
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
넷마블 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 넷마블

넷마블/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 넷마블㈜ 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기위하여 동 보고서를 작성하였습니다.

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

2. 주주

(핵심원칙 1) 주주의 권리

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

(핵심원칙 3) 이사회 기능

(핵심원칙 4) 이사회 구성

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

(핵심원칙 7) 이사회 운영

(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

(핵심원칙 10) 외부감사인

5. 기타 주요 사항

[첨부] 기업지배구조 핵심지표 준수 현황
[첨부] 관련 내부 규정

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부의 '2020년도 넷마블㈜ 기업지배구조 보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
롯데지주 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 롯데지주

롯데지주/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 롯데지주㈜ 기업지배구조보고서

3. 주요내용
□ 개 요

이 보고서는 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 같은 규정 시행세칙 제7조의2의 규정에 의거한 2020년도 롯데지주㈜ 기업지배구조보고서로서 기업지배구조 핵심원칙별 준수여부와 준수내용을 기재하였습니다.

□ 목 차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조현황

1. 기업지배구조정책

2. 주주

핵심원칙1) 주주의 권리

핵심원칙2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

핵심원칙3) 이사회 기능

핵심원칙4) 이사회 구성

핵심원칙5) 사외이사의 책임

핵심원칙6) 사외이사 활동의 평가

핵심원칙7) 이사회 운영

핵심원칙8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

핵심원칙9) 내부감사기구

핵심원칙10) 외부감사인

5. 기타 주요사항

별첨 : 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2020년도 롯데지주㈜ 기업지배구조보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
씨유메디칼 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20210531)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.05.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
7
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2019-05-31

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,897

만기일
2022-05-31

2. 사채 취득금액 (통화단위)
183,118,596
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
172,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2021-05-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
177,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구권 행사

- 처리방법 : 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천
자기 자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2019-05-29 전환사채권발행결정(제7회차)
2021-01-11 전환청구권행사
주성코퍼레이션 — 단기차입금증가결정 (20210531)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/단기차입금증가결정/(2021.05.31)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
1,246,500,000

자기자본(원)
7,175,585,540

자기자본대비(%)
17.37

대규모법인여부
미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)
차입전
차입후

- 기업어음(원)
-
-

- 금융기관 차입(원)
7,152,500,000
7,152,500,000

- 당좌차월한도(원)
-
-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

- 기타차입(원)
-
-

- 단기차입금 합계(원)
7,152,500,000
7,152,500,000

3. 차입목적
운영자금

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2021-05-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1의 차입금액은 당사와 (주)알에프윈도우와의 합병에 따라 피합병법인의 채무가 포괄승계되어 발생한 채무의 만기일 도래에 따라(운영자금 192,100만원) 채무의 일부상환 후 잔액(124,650만원)에 대하여 만기일을 연장하는 차입 건의 금액입니다.

- 상기 1의 자기자본은 2020년말 연결재무제표 기준 입니다.

※관련공시
-
LG — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: LG

LG/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 (주)LG 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
(주)LG의 기업지배구조 관련 주요사항

ㅁ 기업지배구조 정책

ㅁ 주주 : 주주의 권리, 주주의 공평한 대우

ㅁ 이사회 : 이사회 기능, 이사회 구성, 사외이사의 책임,

사외이사 활동의 평가, 이사회 운영, 이사회 내 위원회

ㅁ 감사기구 : 내부감사기구, 외부감사인

ㅁ 기타 주요사항

ㅁ 첨부 : 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세 내용은 첨부된 당사 「2020년 기업지배구조 보고서」를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
SK가스 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: SK가스

SK가스/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 (주)SK가스 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
본 공시는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 의거하여 작성한 2020년도 (주)SK가스의 기업지배구조보고서임

ㅁ 목차

I. 개요

Ⅱ. 기업지배구조현황

1. 기업지배구조정책

2. 주주

- 핵심원칙 1) 주주의 권리

- 핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

- 핵심원칙 3) 이사회 기능

- 핵심원칙 4) 이사회 구성

- 핵심원칙 5) 사외이사의 책임

- 핵심원칙 6) 사외이사활동의 평가

- 핵심원칙 7) 이사회운영

- 핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

- 핵심원칙 9) 내부감사기구

- 핵심원칙 10) 외부감사인

5. 기타주요사항

첨부: 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 같은 규정 시행세칙 제7조의2의 규정에 의거하여 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다.

2. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2020년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다.

3. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)의 내용을 기재하였고 본문에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
덱스터 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210531)
제출인: 덱스터

덱스터/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.05.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-07-17

3. 정정사유
계약기간 변경 등에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 (종료일)
2021-05-31
2022-05-31

10. 기타 투자 판단에 참고할 사항
4) 계약상대방인 Danzhou Hengle Culture Development Co.,Ltd와 프로젝트 제작 일정에 관한 보충협의서를 체결이 완료되어서 계약 종료일에 대한 변경 공시입니다.
4) 계약상대방인 Danzhou Hengle Culture Development Co.,Ltd와 프로젝트 제작 일정에 관한 추가 보충협의서 체결에 따른 계약 종료일에 대한 변경 공시입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Haiana Oceca Flower Island <Shu Moutain> Motion Dark Ride 특수영화제작계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,191,500,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,191,500,000

최근 매출액(원)
25,334,023,341

매출액 대비(%)
24.44

3. 계약상대방
Danzhou Hengle Culture Development Co., Ltd

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
테마파크 등 문화, 관광 관련 사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2018-04-10

종료일
2022-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2018-04-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2항의 계약금액은 USD 5,800,000으로 계약일자인 2018년 04월 10일 최초매매기준환율 1,067.50을 적용하여 산출한 금액입니다.

2) 상기 2항의 최근 매출액은 2017년 연결재무제표 기준입니다.

3) 계약금액 및 공사기간 등은 향후 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

4) 계약상대방인 Danzhou Hengle Culture Development Co.,Ltd와 프로젝트 제작 일정에

관한 추가 보충협의서 체결에 따른 계약 종료일에 대한 변경 공시입니다.

※ 관련공시
2018-04-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-06-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-07-17 단일판매ㆍ공급계약체결
미래산업 — 주주총회소집결의 (20210531)
제출인: 미래산업

미래산업/주주총회소집결의/(2021.05.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2021-07-12
09 : 00

3. 장소
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)
미래산업(주) 5층 강당

4. 의안 주요내용
2021년 임시주주총회 회의 목적사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-05-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 의안 주요내용 및 세부사항은 추후 이사회에서 확정할 예정입니다.

- 상기 4. 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 확정시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
오리온 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 오리온

오리온/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 (주)오리온 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
◆ 주요내용

: 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위한 보고서임.

◆ 목차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조현황

1. 기업지배구조정책

2. 주주

핵심원칙 (1) 주주의권리

핵심원칙 (2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

핵심원칙 (3) 이사회 기능

핵심원칙 (4) 이사회 구성

핵심원칙 (5) 사외이사의 책임

핵심원칙 (6) 사외이사활동의 평가

핵심원칙 (7) 이사회운영

핵심원칙 (8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

핵심원칙 (9) 내부감사기구

핵심원칙 (10) 외부감사인

5. 기타 지배구조관련 주요사항

[첨부] 1. 정관

2. 이사회규정

3. 감사위원회 규정

4. 사외이사후보추천위원회 규정

5. 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2020년 (주)오리온 기업지배구조 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
미래산업 — [기재정정]주권관련사채권의처분결정 (20210531)
제출인: 미래산업

미래산업/주권 관련 사채권의 처분결정/(2021.05.31)주권 관련 사채권의 처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-31

1. 정정관련 공시서류
주권 관련 사채권의 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-05-17

3. 정정사유
잔금 지급기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 처분예정일자
2021-05-31
2021-06-10

-

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일자
2020-12-23

3. 사채권 발행회사
회사명(국적)
(주)아이오케이컴퍼니
대표이사
장진우

자본금(원)
27,769,907,000
회사와 관계
최대주주의 특수관계인

발행주식총수(주)
58,545,827
주요사업
엔터테인먼트사업

4. 처분내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
5,363,265,306

처분금액(원)
7,000,000,000

자기자본(원)
64,075,327,926

자기자본대비(%)
10.92

대규모법인 여부
미해당

5. 처분목적
유동성 확보

6. 처분예정일자
2021-06-10

7. 이사회결의일(결정일)
2021-04-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 취득내역 자기자본(원)'은 2020사업년도 사업보고서 연결 재무제표 기준입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도(2020년도말), 전년도(2019년도말), 전전년도(2018년도말) 연결 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2021-04-06 주권 관련 사채권의 처분결정
2021-05-17 주권 관련 사채권의 처분결정

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
142,065,775,688
45,275,701,464
96,790,074,224
27,769,907,000
20,968,142,132
-1,747,643,105
적정
태성회계법인

전년도
156,580,008,513
45,805,133,265
110,774,875,248
25,375,271,000
48,736,407,979
-8,380,600,819
적정
정진세림회계법인

전전년도
136,720,226,585
44,542,383,387
92,177,843,198
19,873,883,500
29,736,550,786
-13,276,211,290
적정
세림회계법인
까뮤이앤씨 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210531)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.05.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
양양낙산 생활숙박시설 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
51,393,969,000

최근매출액(원)
161,728,917,824

매출액대비(%)
31.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)시티온

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
강원도 양양군

5. 계약기간
시작일
2021-05-28

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-05-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)공사개요 : 지하6층~지상20층 1개동 생활숙박시설 438호 및 근린생활시설 신축
2)상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액이며, 최근 매출액은 2020년말 기준임.
3)상기 계약기간 종료일은 PF기표일로부터 32개월이내임.
4)상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행과정에서 변경될수 있음.
5)본 계약은 계약상대의 PF대출등이 불가능할 경우 계약해제될수 있음

※ 관련공시
-
오리온홀딩스 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 오리온홀딩스

오리온홀딩스/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 (주)오리온홀딩스 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
◆ 주요내용

: 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위한 보고서임.

◆ 목차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조현황

1. 기업지배구조정책

2. 주주

핵심원칙 (1) 주주의권리

핵심원칙 (2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

핵심원칙 (3) 이사회 기능

핵심원칙 (4) 이사회 구성

핵심원칙 (5) 사외이사의 책임

핵심원칙 (6) 사외이사활동의 평가

핵심원칙 (7) 이사회운영

핵심원칙 (8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

핵심원칙 (9) 내부감사기구

핵심원칙 (10) 외부감사인

5. 기타 지배구조관련 주요사항

[첨부] 1. 정관

2. 이사회 규정

3. 감사위원회 규정

4. 사외이사후보추천위원회 규정

5. 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2020년 (주)오리온홀딩스 기업지배구조 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
HJ중공업 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) (20210531)
제출인: HJ중공업

한진중공업/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2021.05.31)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
손해배상(기)
사건번호
2015가합531148

2. 원고(신청인)
국가철도공단 (舊한국철도시설공단)

3. 판결ㆍ결정내용
※ 피고 : 한진중공업 外 19개사

1. 피고들은 공동하여 원고에게 67,935,131,000원 및 2017. 1. 1부터 2021. 5.27까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 소송비용은 30%는 원고가, 나머지는 피고들이 각 부담한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

4. 판결ㆍ결정금액
판결ㆍ결정금액(원)
67,935,131,000

자기자본(원)
416,371,405,000

자기자본대비(%)
16.32

대규모법인여부
해당

5. 판결ㆍ결정사유
원고의 청구는 인정범위 내에서 이유가 있으므로 인용하여 주문과 같이 판결한다.

6. 관할법원
서울중앙지방법원

7. 향후대책
위 판결금액은 공동 피고가 연대하여 부담하여야 하는 금액이며, 당사는 소송대리인을 통하여 본 판결에 대한 항소 여부를 검토하여 대응할 계획입니다.

8. 판결ㆍ결정일자
2021-05-27

9. 확인일자
2021-05-31

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 건은 국가철도공단이 발주한 호남고속철도 건설공사와 관련하여, 발주자가 입찰에 참여한 건설회사를 상대로 입찰 담합으로 인한 손해배상을 청구한 소송의 1심 판결이 선고되어 공시하는 건입니다.

2) 상기 3. 판결ㆍ결정금액은 공동 피고가 연대하여 부담하여야 하는 금액이며, 당사가 주간사로 참여한 공구(4-4공구)의 손해액은 15,964백만원 입니다(4-4공구 당사 지분 50%). 실제 납부는 이자 및 공동연대 회사 지불상태 등에 따라 조정될 수 있습니다.

3) 상기 4. 자기자본(원)은 당사의 자본잠식에 따라 최근사업연도(2020년말) 연결재무제표 기준 자본금입니다. (공시규정 제3조 5항)

4) 상기 9. 확인일자는 당사가 판결문을 확인한 날짜입니다.

※관련공시
2018-12-27 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2021-03-02 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
인트론바이오 — 기타주요경영사항(전환우선주 콜옵션 매도청구권 행사) (20210531)
제출인: 인트론바이오

인트론바이오/기타 주요경영사항/(2021.05.31)기타 주요경영사항(전환우선주 콜옵션 매도청구권 행사)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
전환우선주 콜옵션 매도청구권 행사

2. 주요내용
2019년 4월 2일 발행한 전환우선주의 콜옵션 매도청구권 행사인을 제3자로 지정하여 제3자의 매도청구권이 행사된 바, 이에 대한 기타 주요경영사항 공시임.

발행회사는 전환우선주의 콜옵션 매도청구권을 보유하고 있으며, 매도청구권 행사인을 제3자로 지정할 수 있는 바, 이를 제3자인 'ST-JCL 신기술조합 제일호'로 지정하였고, 해당 신기술조합이 양도인으로부터 해당 전환우선주를 양수하도록 하였음.

1. 양도인 : 쿼드헬스케어 멀티스트래티지 (쿼드자산운용)
2. 양수인 : ST-JCL 신기술조합 제일호
3. 양도주식수(전환우선주) : 225,353주
4. 주식 양도 일자 : 2021.05.31

3. 결정(발생)일자
2021-05-31

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 결정(발생)일은 전환우선주 제3자 양도일입니다.
(2) 양수인인 'ST-JCL 신기술조합 제일호'에는 당사의 등기임원인 윤경원, 강상현, 설재구가 출자하여 조합원으로 참여하게 하였으며, 당사의 우호지분 역할을 할 것입니다.

※ 관련공시
2019-04-02 유상증자결정(제3자 배정)
2019-05-16 증권 발행결과(자율공시)
2019-08-16 기타 경영사항(자율공시)(전환가액 조정(전환우선주))
중앙첨단소재 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210531)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/주주총회소집결의/(2021.05.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-31

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 5월 17일

3. 정정사유
부의안건 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
[부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 : 상호 변경
제1-2호 의안 : 사업목적 추가
제1-3호 의안 : 공고방법 변경
제1-4호 의안 : 감사의 선임 해임 내용 변경
제1-5호 의안 : 부칙의 시행일 추가

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김흥수 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 고호진 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 정용진 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.
- 금번 임시주주총회 일시 및 장소는 관계기관 협의 과정 및 코로나19에 따라 변경될 수 있습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-06-15

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움IT타워)

3. 의안 주요내용
[부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 상호 변경

제1-2호 의안 : 사업목적 추가

제1-3호 의안 : 공고방법 변경

제1-4호 의안 : 감사의 선임 해임

내용 변경

제1-5호 의안 : 부칙의 시행일 추가

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 송선용

선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김흥수

선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 고호진

선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 정용진 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 임시주주총회 일시 및 장소는 관계기관 협의 과정 및 코로나19에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-05-17 주주총회소집결의
2021-04-30 주주총회소집결의
2021-04-16 주주총회소집결의
2021-03-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송선용
1971-11
3
신규선임
경기대학교 수학과 졸업
(주)아이프로텍 경영기획실
(주)센트럴바이오 상무

김흥수
1976-05
3
신규선임
경북대학교 컴퓨터공학과 박사 수료
(주)모두시스 연구소

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고호진
1966-11
3
신규선임
부산대학교 화학공학과 졸업
(주)POSCO 공장장
(주)포스코케미칼 부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정용진
1981-10
3
신규선임
비상근
상지대학교 경영학과 졸업
(주)삼원테크놀리지
(주)신비재팬코리아

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
109. 스마트팜 개발, 제조, 판매
110. 실내온실용자재 개발, 제조,
판매
111. 유통업, 렌탈업
112. 위 각호에 관련된 도소매업.
113. 위 각호에 관련된 유지보수업
신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

109. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
114. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
조문 정비

사업목적 삭제
-
-
텔콘RF제약 — 전환가액의조정 (20210531)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘RF제약/전환가액의조정/(2021.05.31)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

14
비상장
4,987
4,818

15
비상장
5,023
4,819

16
비상장
5,022
4,818

17
비상장
5,022
4,818

18
비상장
5,022
4,818

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

14
18,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,609,384
3,735,990

15
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,972,526
6,225,357

16
4,290,000,000
KRW : South-Korean Won
854,241
890,410

17
22,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,380,724
4,566,210

18
14,360,000,000
KRW : South-Korean Won
2,859,418
2,980,489

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
<제14회차>

가. 조정근거
본건 전환사채 발행일의 다음달 말일부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정 한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

나. 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 4,733.55원

② 1주일 가중산술평균주가 : 4,781.65원

③ 최근일 가중산술평균 주가 : 4,818.87원

④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 4,778.02원

⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 4,818.87원

⑥ 최저조정한도: 100원(액면가)

⑦ 최종 전환가액: 4,818원(원단위 미만 절사)

<제15회차>

가. 조정근거
본건 전환사채 발행일의 다음달 말일부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정 한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

나. 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 4,733.55원

② 1주일 가중산술평균주가 : 4,781.65원

③ 최근일 가중산술평균 주가 : 4,818.87원

④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 4,778.02원

⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 4,818.87원

⑥ 최저조정한도: 100원(액면가)

⑦ 최종 전환가액: 4,819원(원단위 미만 절상)

<제16, 17, 18회차>

가. 조정근거
본건 전환사채 발행일의 다음달 말일부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정 한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

나. 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 4,733.55원

② 1주일 가중산술평균주가 : 4,781.65원

③ 최근일 가중산술평균 주가 : 4,818.87원

④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 4,778.02원

⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 4,818.87원

⑥ 최저조정한도: 100원(액면가)

⑦ 최종 전환가액: 4,818원(원단위 미만 절사)

5. 조정가액 적용일
2021-05-31

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시
2020-06-04 전환사채권발행결정(제14회차)
2020-10-16 전환사채권발행결정(제15회차)
2021-01-08 전환사채권발행결정(제16회차)
2021-01-08 전환사채권발행결정(제17회차)
2021-01-08 전환사채권발행결정(제18회차)
2020-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB)
2020-10-16 증권 발행결과(자율공시)
2020-11-04 증권 발행결과(자율공시)
2020-11-04 증권 발행결과(자율공시)
2020-11-04 증권 발행결과(자율공시)
2020-12-30 전환가액의조정
2020-12-30 전환가액의조정
2020-12-30 전환가액의조정
2020-12-30 전환가액의조정
2021-02-01 전환가액의조정
2021-03-02 전환가액의조정
효성중공업 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 효성중공업

효성중공업/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 효성중공업 주식회사 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
회사의 지배구조 관련 주요사항

- 목차 -

1. 개요

2. 기업지배구조 정책

3. 주주

1) 주주의 권리

2) 주주의 공평한 대우

4. 이사회

1) 이사회 기능

2) 이사회 구성

3) 사외이사의 책임

4) 사외이사 활동의 평가

5) 이사회 운영

6) 이사회 내 위원회

5. 감사기구

1) 내부감사기구

2) 외부감사인

6. 기타 주요 사항

상세한 내용은 첨부의 '2020년 효성중공업 주식회사 기업지배구조 보고서'를 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다.
- 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2020년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다.
- 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

※ 관련공시
-
대우건설 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 대우건설

대우건설/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 ㈜대우건설 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련
현황에 관한 투자자의 이해를 돕기위하여 동 보고서를 작성하였습니다.

<목차>

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

1) 지배구조 원칙과 정책

2) 지배구조 특징

2. 주주

1) 주주의 권리

2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

1) 이사회 기능

2) 이사회 구성

3) 사외이사의 책임

4) 사외이사 활동의 평가

5) 이사회 운영

6) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

1) 내부감사기구

2) 외부감사인

5. 기타 주요사항

[첨부] 1) 기업지배구조 핵심지표 준수 현황(보고서 내 포함)

2) 정관

3) 이사회 규정

4) 이사회 운영 절차서

5) 감사위원회 운영 규정

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2020년 ㈜대우건설 기업지배구조 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
IPARK현대산업개발 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 에이치디씨현대산업개발(주) 기업지배구조보고서

3. 주요내용
당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 유가증권시장 공시규정 시행세칙 제7조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 보고서를 작성하였습니다.

보고서 내 지배구조 관련 현황은 2020년 12월 31일 기준으로 작성하였으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다.

□ 목 차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조현황

1. 기업지배구조정책

2. 주주

2-1 주주의 권리

2-2 주주의 공평한 대우

3. 이사회

3-1 이사회 기능

3-2 이사회 구성

3-3 사외이사의 책임

3-4 사외이사활동의 평가

3-5 이사회 운영

4. 감사기구

4-1 내부감사기구

4-2 외부감사인

첨부 : 기업지배구조 핵심지표 준수 현황, 정관, 이사회 규정

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2020년 에이치디씨현대산업개발(주) 기업지배구조보고서'를
참고하시기 바랍니다

※ 관련공시
-
코스리거글로벌 — 신주인수권행사 (20210531)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/신주인수권행사/(2021.05.31)신주인수권행사

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,018,109

-발행주식총수(주)
36,468,529

-발행주식총수 대비
2.79%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '발행주식총수'는 금번 '신주인수권 행사주식수 누계'수량이 포함되지 않은 '발행주식총수'입니다.

- 신주인수권행사로 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-05-26 신주인수권행사
2021-05-17 신주인수권행사
2020-12-03 신주인수권행사
2020-09-14 신주인수권행사
2020-08-28 신주인수권행사(제4회차)
2020-08-24 신주인수권행사가액의조정(제4회차)
2020-06-15 신주인수권행사(제4회차)
2020-05-22 신주인수권행사가액의조정(제4회차)
2020-04-21 신주인수권행사(제4회차)
2020-02-25 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 공모 BW)

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2021-05-31
4
국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
1,010,982,237
993
1,018,109
2021-06-28

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

4
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
14,651,001,509
KRW : South-Korean Won
993
14,754,281
NHN — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: NHN

엔에이치엔/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 엔에이치엔㈜ 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조현황

1. 기업지배구조정책

2. 주주

핵심원칙 1) 주주의 권리

핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

핵심원칙 3) 이사회 기능

핵심원칙 4) 이사회 구성

핵심원칙 5) 사외이사의 책임

핵심원칙 6) 사외이사활동의 평가

핵심원칙 7) 이사회운영

핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

핵심원칙 9) 내부감사기구

핵심원칙10) 외부감사인

5. 기타 지배구조 관련 주요사항

첨부 : 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 같은 규정 시행세칙 제7조의2의 규정에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2020년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

※ 관련공시
-
HD현대일렉트릭 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: HD현대일렉트릭

현대일렉트릭/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 기업지배구조보고서

3. 주요내용
□ 개 요

이 보고서는 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 같은 규정 시행세칙 제7조의2의 규정에 의거한 2020년도 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 기업지배구조보고서로서 기업지배구조 핵심원칙별 준수여부와 준수내용을 기재하였음

□ 목 차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조현황

1. 기업지배구조정책

2. 주주

핵심원칙1) 주주의 권리

핵심원칙2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

핵심원칙3) 이사회 기능

핵심원칙4) 이사회 구성

핵심원칙5) 사외이사의 책임

핵심원칙6) 사외이사 활동의 평가

핵심원칙7) 이사회 운영

핵심원칙8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

핵심원칙9) 내부감사기구

핵심원칙10) 외부감사인

5. 기타사항

별첨 : 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2020년도 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 기업지배구조보고서'를
참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
두산에너빌리티 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 두산에너빌리티

두산중공업/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 두산중공업(주) 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
□ 주요내용
유가증권시장 공시규정 제214조의 2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다.

□ 목차

I. 개요

II. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

2. 주주

2.1 주주의 권리

2.2 주주의 공평한 대우

3. 이사회

3.1 이사회의 기능

3.2 이사회 구성 및 이사 선임

3.3 사외이사의 책임

3.4 사외이사 활동의 평가 및 이사의 보수

3.5 이사회 운영

3.6 이사회 내 위원회

4. 감사기구

4.1 내부감사기구

4.2 외부감사인

5. 기타 주요사항

첨부 : 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

□ 관련규정

첨부 1. 정관

첨부 2. 이사회 운영규정

첨부 3. 감사위원회규정

첨부 4. 내부거래위원회규정

첨부 5. 사외이사후보추천위원회규정

첨부 6. 내부회계관리규정

※ 세부내용은 첨부 [2020년 기업지배구조 보고서] 및 관련규정을 참조하시기 바랍니다.

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 동 보고서 내 지배구조 관련현황은 2020년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 재출일 현재 변동사항이 있을 경우 별도 기재하였습니다.
- 보고서 내 지배구조 관련 활동 내역의 경우 본문에 특별한 언급이 없는 경우 2020년 1월 1일 이후부터 2020년 12월 31일까지의 내역임을 알려 드립니다.

※ 관련공시
-
LG전자 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: LG전자

LG전자/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 LG전자㈜ 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 같은 규정 시행세칙 제7조의2의 규정에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 본 보고서를 작성하였습니다.

<목차>

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

2. 주주

핵심원칙1. 주주의 권리

핵심원칙2. 주주의 공평한 대우

3. 이사회

핵심원칙3. 이사회 기능

핵심원칙4. 이사회 구성

핵심원칙5. 사외이사의 책임

핵심원칙6. 사외이사 활동의 평가

핵심원칙7. 이사회 운영

핵심원칙8. 이사회 내 위원회

4. 감사기구

핵심원칙9. 내부감사기구

핵심원칙10.외부감사인

5. 기타 주요사항

첨부. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 2020년도 LG전자㈜ 기업지배구조 보고서를 참조하시기 바랍니다

※ 관련공시
-
코오롱 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20210531)
제출인: 코오롱

코오롱/타인에대한채무보증결정/(2021.05.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
코오롱글로벌(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
김해율하지역주택조합 공동주택 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
경남은행

3. 채무(차입)금액(원)
500,900,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
55,099,000,000

자기자본(원)
486,301,816,111

자기자본대비(%)
11.33

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-05-31

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,487,046,794,460

6. 이사회결의일(결정일)
2021-05-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 김해 율하 지역주택조합 공동주택 수분양자 중도금 대출에 대한 시공사 연대보증의 건입니다.

- 상기 4의 '자기자본'은 2020년 말 연결 기준입니다.

- 상기 5의 '채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

- 이사회 결의는 당사 정관에 의해 경영위원회로 갈음하였습니다.

- 하기 채무자 별 채무보증 잔액은 20년말 자기자본의 10% 이상의 채무의 건만 별도로 표기하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

덕현지구주택재개발정비사업조합
-
498,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

율하이엘지역주택조합
-
360,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

평택고덕지역주택조합
-
240,500,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

수원 하늘채 더퍼스트 수분양자
-
169,800,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

부천 일루미스테이트 수분양자
-
160,023,240,800
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

평택고덕지역주택조합
-
116,220,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

권선113-6구역 주택재개발정비사업조합
-
84,500,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

남산 4-4 지구 주택재개발정비사업 수분양자
-
61,080,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

나주 빚가람 지역주택조합원
-
60,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

경산 중산 지역주택조합원
-
57,750,400,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

대전 대화 지식산업센터 수분양자
-
56,350,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

김해율하지역주택조합 공동주택 수분양자
-
55,099,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

기타프로젝트
-
567,724,153,660
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
CJ CGV — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 CJ CGV(주) 기업지배구조 보고서

3. 주요내용

[ 개요 ]

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의 2 및 동규정 시행세칙
제7조의 2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를
돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다.
상세사항은 첨부된 '2020년도 CJ CGV(주) 기업지배구조보고서'를
참고하시기 바랍니다.

[ 목차 ]

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

(1) 지배구조 원칙과 정책

(2) 지배구조 특징

2. 주주

(1) 주주의 권리

(2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

(1) 이사회 기능

(2) 이사회 구성

(3) 사외이사의 책임

(4) 사외이사 평가

(5) 이사회 운영

(6) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

(1) 내부감사기구

(2) 외부감사인

5. 기타 주요 사항

(별첨) 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

(기타) 첨부파일 리스트

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세사항은 첨부된 '2020년도 CJ CGV(주) 기업지배구조보고서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
이엔플러스 — 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) (20210531)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)/(2021.05.31)최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)

1. 발행회사 정보

회사명
(주)이엔플러스
회사코드
074610
담당부서명
기획실
담당자명
전종태
tel
031-366-9600

(fax)
031-366-9605

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

47,340,159
-
47,340,159

[변경전 최대주주등]
3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-03-09
보통주식
1,637,356
4.40

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,637,356
4.40

이번보고서제출일
2021-05-31
보통주식
1,637,356
3.46

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,637,356
3.46

증감
보통주식
0
-0.94

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
-0.94

4. 개인별 세부변동사항

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)오에스티에이
사업자등록번호
125-86-18517
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
기타
-
1,637,356
3.46
0
0
0
0
1,637,356
3.46

합계
1,637,356
3.46
0
0
0
0
1,637,356
3.46

[변경후 최대주주등]
6. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
-
보통주식
-
-

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
-
-

이번보고서제출일
2021-05-31
보통주식
2,115,500
4.47

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,115,500
4.47

증감
보통주식
2,115,500
4.47

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,115,500
4.47

7. 개인별 세부변동사항

성명
안종규
생년월일
621004
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-01-11
장내매수(+)
보통주식
0
1,862,901
1,862,901
-

2021-01-12
장내매수(+)
보통주식
1,862,901
168,666
2,031,567
-

2021-01-13
장내매수(+)
보통주식
2,031,567
433
2,032,000
-

2021-01-18
장내매수(+)
보통주식
2,032,000
79,000
2,111,000
-

2021-01-19
장내매수(+)
보통주식
2,111,000
106,176
2,217,176
-

2021-01-22
장내매도(-)
보통주식
2,217,176
-101,676
2,115,500
-

8. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

안종규
생년월일
621004
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
2,115,500
4.47
0
0
0
0
2,115,500
4.47

합계
2,115,500
4.47
0
0
0
0
2,115,500
4.47
멕아이씨에스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210531)
제출인: 멕아이씨에스

멕아이씨에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.05.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.11.30

3. 정정사유
계약기간(종료일)변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2021.05.31
2021.06.30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
인공호흡기 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
20,983,600,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
20,983,600,000

최근 매출액(원)
12,863,658,681

매출액 대비(%)
163.12

3. 계약상대방
REDOX Spotka z o.o.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
폴란드

5. 계약기간
시작일
2020-11-29

종료일
2021-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-11-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2019년말 연결기준입니다.
- 계약금액 : USD 19,000,000 (KRW 20,983,600,000)
- 적용환율 : 수주확정일(2020.11.29(일))이 공휴일이므로 다음날의 최초고시환율(1,104.4) 적용.

※ 관련공시
-
멕아이씨에스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210531)
제출인: 멕아이씨에스

멕아이씨에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.05.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.11.30

3. 정정사유
계약기간(종료일)변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2021.05.31
2021.06.30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
인공호흡기 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
20,983,600,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
20,983,600,000

최근 매출액(원)
12,863,658,681

매출액 대비(%)
163.12

3. 계약상대방
ANCHOR pbw Spotka z o.o.

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료기기 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
폴란드

5. 계약기간
시작일
2020-11-29

종료일
2021-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-11-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2019년말 연결기준입니다.
- 계약금액 : USD 19,000,000 (KRW 20,983,600,000)
- 적용환율 : 수주확정일(2020.11.29(일))이 공휴일이므로 다음날의 최초고시환율(1,104.4) 적용

※ 관련공시
-
한진칼 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 한진칼

한진칼/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
■ 2020년도 기업지배구조 보고서 목차

【개요】

Ⅰ. 기업지배구조 정책

1. 기업 지배구조 원칙과 정책의 운영방향 및 중점사항

2. 기업 지배구조 특징

Ⅱ. 주주

1. 주주의 권리

2. 주주의 공평한 대우

Ⅲ. 이사회

1. 이사회 기능

2. 이사회 구성

3. 사외이사의 책임

4. 사외이사 활동의 평가

5. 이사회 운영

6. 이사회 내 위원회

Ⅳ. 감사기구

1. 내부감사기구

2. 외부감사인

【기업지배구조 핵심지표 준수 현황】

■ 규정

1. 정관

2. 기업지배구조 헌장

3. 이사회 규정

4. 감사위원회 규정

5. 사외이사후보추천위원회 규정

6. ESG경영위원회 규정

7. 보상위원회 규정

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세 내용은 첨부된 '2020년도 기업지배구조 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
아이오케이이엔엠 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제9회차,제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20210531)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/기타 경영사항(자율공시)/(2021.05.31)기타 경영사항(자율공시)(제9회차,제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-31

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.04.06

3. 정정사유
잔금기일 연장의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
4. 거래내역

1)9회차 전환사채

- 잔 금 (2021년 5월 31일까지) : 6,310,104,379

2)13회차 전환사채

- 잔 금 (2021년 5월 31일까지) : 5,829,643,012원
4. 거래내역

1)9회차 전환사채

- 잔 금 (2021년 6월 10일까지) : 6,310,104,379

2)13회차 전환사채

- 잔 금 (2021년 6월 10일까지) : 5,829,643,012원

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
(주)아이오케이컴퍼니 제9회차,제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류 :

가. (주)아이오케이컴퍼니 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

나. (주)아이오케이컴퍼니 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2.주권관련 사채권의 취득일 :

가. 제9회차 전환사채 : 2020.12.23

나. 제13회차 전환사채 : 2020.12.23

3. 매각내역

1) 제9회차 전환사채

가) 권면총액 : 10,000,000,000원

나) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원

다) 매매계약일자 : 2021.04.06

라) 자기자본 : 96,790,074,224

마) 자기자본 대비 : 6.86%

2) 제13회차 전환사채

가) 권면총액 : 5,000,000,000원

나) 재매각권면금액 : 5,000,000,000원

다) 매매계약일자 : 2021.04.06

라) 자기자본 : 96,790,074,224

마) 자기자본 대비 : 6.34%

4. 거래내역

1)9회차 전환사채

가. 처분목적 : 운영자금 확보

나. 납입금액 : 6,642,214,379

- 계약금(4월 6일) : 332,110,000

- 잔 금 (2021년 6월 10일까지) : 6,310,104,379

다. 거래상대방 : (주)고스닥홀딩스

2)13회차 전환사채

가. 처분목적 : 운영자금 확보

나. 납입금액 : 6,136,466,012원

- 계약금(4월 6일) : 306,823,000원

- 잔 금 (2021년 6월 10일까지) : 5,829,643,012원

라. 거래상대방 : 개인

3. 결정(확인)일자
2021-04-06

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 각 2020년 12월 23일에 취득한 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 50억과 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 50억원에 대해 사모전환사채 100억원을 재매각하는 건입니다.

-당사가 2018년 7월 27일 발행한 제9회 전환사채의 만기는 2021년 7월 27일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,044원이고, 2019년 1월 18일 발행한 제13회 전환사채의 만기는 2022년 1월 18일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,221원입니다.

-상기 자기자본은 최근사업연도(2020년 연결자기자본기준) 자기자본기준입니다.

※ 관련공시
2020-03-27 전환가액의조정(제9회차)
2020-03-18 전환가액의조정(제13회차)
2019-01-11 전환사채권발행결정(제13회차)
2018-07-20 전환사채권발행결정(제9회차)
콜마비앤에이치 — 기업설명회(IR)개최 (20210531)
제출인: 콜마비앤에이치

콜마비앤에이치/기업설명회(IR) 개최/(2021.05.31)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2021-06-02
2021-06-04
09:00
17:00

2. 장소
서울 여의도

3. 대상자
기관투자자

4. 실시목적
NDR

5. 실시방법
그룹 미팅

6. 주요내용
회사소개와 동향설명을 통한 당사 이해증진 및 기업가치 제고

7. 후원기관
하나금융투자

8. 개최확정일
2021-05-31

9. 담당자
담당부서(담당자)
재무팀(이용훈 대리)

전화번호(팩스번호)
02-2286-3224 (02-2286-3241)

10. IR 자료게재
게재일시
-

게재장소
행사당일 현장배포 및 한국거래소 상장공시시스템(KIND) IR 자료실
금호석유화학 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 금호석유화학(주) 기업지배구조보고서

3. 주요내용
당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 대한 투자자의 이해를 돕기 위하여 본 보고서를 작성하였습니다. 상세한 내용은 첨부된 '2020년 금호석유화학(주) 기업지배구조 보고서'를 참조하여 주시기 바랍니다.

[목차]

Ⅰ. 개요
Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

2. 주주

3. 이사회

4. 감사기구

5. 기타 주요사항

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
LF — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: LF

LF/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 (주)LF 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

2. 주주

1) 주주의 권리

2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

1) 이사회 기능

2) 이사회 구성

3) 사외이사의 책임

4) 사외이사 활동의 평가

5) 이사회 운영

6) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

1) 내부감사기구

2) 외부감사인

5. 기타 지배구조 관련 주요사항

(별첨) 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 세부 내용은 첨부 「2020 LF 기업지배구조보고서」를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
제너셈 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210531)
제출인: 제너셈

제너셈/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.05.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-05-31

3. 정정사유
완료일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
- 종료일
2021-05-30
2021-09-30

- 공급일정 변경에 의한 계약기간 변경

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
Saw Singulation System외 반도체 후공정장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,395,900,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,395,900,000

최근 매출액(원)
36,952,583,424

매출액 대비(%)
17.31

3. 계약상대방
아이티엠반도체

-최근 매출액(원)
395,351,385,463

-주요사업
2차전지 보호회로 패키지 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2021-02-26

종료일
2021-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-02-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 매출액은 계약일 공시기준으로 2019년 매출액 기준입니다.
2. 계약기간 시작일과 계약(수주)일은 P/O문서 수령일 기준입니다.
3. 계약기간과 종료일은 고객사와 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-26 단일판매ㆍ공급계약체결
롯데웰푸드 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 롯데제과(주) 기업지배구조보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

이 보고서는 유가증권시장 공시규정 제24조의 2 및 같은 규정 시행세칙 제7조의2의 규정에 의거한 2020년도 롯데제과(주) 기업지배구조 보고서로서 기업지배구조 핵심원칙별 준수여부와 준수내용을 기재하였음

□ 목차

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조현황

1. 기업지배구조정책

2. 주주

핵심원칙 1) 주주의 권리

핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

핵심원칙 3) 이사회 기능

핵심원칙 4) 이사회 구성

핵심원칙 5) 사외이사의 책임

핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

핵심원칙 7) 이사회운영

핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

핵심원칙 9) 내부감사기구

핵심원칙10) 외부감사인

5. 기타 주요 사항

ㆍ첨부 : 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2020년도 롯데제과(주) 기업지배구조보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
HS효성첨단소재 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 효성첨단소재 주식회사 기업지배구조보고서

3. 주요내용
1. 주요내용

: 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 동규정 시행세칙 제7조의2

에 따라 지배구조관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기위한

보고서입니다.

2. 목차

Ⅰ개요

Ⅱ기업지배구조 정책

Ⅲ주주

핵심원칙 1. 주주의 권리

핵심원칙 2. 주주의 공평한 대우

Ⅳ이사회

핵심원칙 3. 이사회 기능

핵심원칙 4. 이사회 구성

핵심원칙 5. 사외이사의 책임

핵심원칙 6. 사외이사 활동의 평가

핵심원칙 7. 이사회 운영

핵심원칙 8. 이사회 내 위원회

Ⅴ감사기구

핵심원칙 9. 내부감사기구

핵심원칙10. 외부감사인

Ⅵ기타사항(사회적 책임과 공헌활동 및 기타 별첨자료)

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세내용은 첨부된 "2020년 효성첨단소재 주식회사 기업지배구조보고서"를 참고하시기

바랍니다.

- 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2020년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서

제출일 현재 변동사항이 있는 경우, 별도 기재하였습니다. 보고서 내 활동내역의 경우

공시대상기간(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)의 내용을 기재하였고,

가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
SK케미칼 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년 SK케미칼(주) 기업지배구조보고서

3. 주요내용
■ 주요 내용

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다.

■ 목차
I. 개요

II. 기업지배구조현황

1. 기업지배구조정책

2. 주주

(핵심원칙 1) 주주의 권리

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

(핵심원칙 3) 이사회 기능

(핵심원칙 4) 이사회 구성

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

(핵심원칙 7) 이사회 운영

(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

(핵심원칙 10) 외부감사인

5. 기타 주요 사항

[첨부 1] 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

[첨부 2] 관련 내부규정 리스트

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '2020년도 SK케미칼(주) 기업지배구조보고서'를 참조하시기 바랍니다.

- 첨부의 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2020년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우도 별도 기재하였습니다.

- 또한, 첨부의 동 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내용을 기재하였습니다.

※ 관련공시
-
한국타이어앤테크놀로지 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020 한국타이어앤테크놀로지(주) 기업지배구조보고서

3. 주요내용
I. 개 요

Ⅱ. 지배구조현황

1. 기업지배구조 정책

(1) 지배구조 원칙과 정책

(2) 지배구조 특징

2. 주 주

(1) 주주의 권리

(2) 주주의 공평한 대우

3. 이 사 회

(1) 이사회 기능

(2) 이사회 구성

(3) 사외이사의 책임

(4) 사외이사 활동의 평가

(5) 이사회 운영

(6) 이사회 내 위원회

4. 감 사 기 구

(1) 내부감사기구

(2) 외부감사인

Ⅲ. 기타 지배구조 관련 주요 사항

1. 사회적 책임 수행 관련 등

※ 첨 부 : 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 유가증권시장 공시규정 제 24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다.

- 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2020년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 기준일을 명시하여 별도 기재하였습니다.

- 또한, 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 본문에 특별한 언급이 없는 경우 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 내역임을 알려 드립니다.

- 상세한 내용은 첨부된 '2020 한국타이어앤테크놀로지(주) 기업지배구조보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
HJ중공업 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: HJ중공업

한진중공업/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 (주)한진중공업 기업지배구조보고서

3. 주요내용
당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련
현황에 관한 투자자의 이해를 돕기위하여 동 보고서를 작성하였습니다.

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

2. 주주

핵심원칙 1) 주주의 권리

핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

3. 이사회

핵심원칙 3) 이사회 기능

핵심원칙 4) 이사회 구성

핵심원칙 5) 사외이사의 책임

핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

핵심원칙 7) 이사회운영

핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

4. 감사기구

핵심원칙 9) 내부감사기구

핵심원칙10) 외부감사인

5. 기타 주요사항

[첨부1] 기업지배구조 핵심지표 준수 현황
[첨부2] 기업 내부 규정

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 관련 세부내용은 첨부된 '2020년도 기업지배구조 보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
코오롱글로벌 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 코오롱글로벌(주) 기업지배구조 보고서

3. 주요내용

Ⅰ. 개요

Ⅱ. 기업지배구조 현황

1. 기업지배구조 정책

가. 지배구조 일반

2. 주 주

가. 주주의 권리

나. 주주의 공평한 권리

3. 이사회

가. 이사회의 기능

나. 이사회의 구성

다. 사외이사의 책임

라. 사외이사 활동의 평가

마. 이사회 운영

바. 이사회 내 위원회

4. 감사기구

가. 감사위원회

나. 외부감사인

5. 기타 주요 사항

(첨부) 정관, 이사회규정, 경영위원회 규정, 감사위원회 규정, 사외이사후보추천위원회 규정, 표준공시정보관리규정, 내부회계관리규정, 준법통제기준

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '2020년도 코오롱글로벌(주) 기업지배구조 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

- 당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2 및 같은 규정 시행세칙 제7조의2 에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2020년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

※ 관련공시
-
삼성물산 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 삼성물산

삼성물산/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 삼성물산(주) 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
회사의 기업지배구조 관련 주요사항

- 기업지배구조 현황

- 주주 : 주주의 권리, 주주의 공평한 대우

- 이사회 : 이사회 기능, 이사회 구성, 사외이사의 책임,

사외이사 활동의 평가, 이사회 운영, 이사회 내 위원회

- 감사기구 : 내부감사기구, 외부감사인

- 첨부 : 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 「2020년도 삼성물산(주) 기업지배구조 보고서」를

참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
두산 — 기업지배구조보고서공시 (20210531)
제출인: 두산

두산/기업지배구조 보고서 공시/(2021.05.31)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
기업지배구조보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 (주)두산 기업지배구조 보고서

3. 주요내용
I. 개요

II. 기업지배구조 현황

1.기업지배구조 정책

2.주주

(핵심원칙 1) 주주의 권리

(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우

3.이사회

(핵심원칙 3) 이사회 기능

(핵심원칙 4) 이사회 구성

(핵심원칙 5) 사외이사의 책임

(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가

(핵심원칙 7) 이사회 운영

(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회

4.감사기구

(핵심원칙 9) 내부감사기구

(핵심원칙 10) 외부감사인

5.기타 지배구조 관련 주요사항

첨부. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

4. 제출(확인)일자
2021-05-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2020년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

※ 관련공시
-
포톤 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210531)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/주주총회소집결의/(2021.05.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-31

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-05-31

3. 정정사유
의안 내용 변경 및 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안: 사외이사 김원일 선임의 건
제 2-2호 의안: 사내이사 선임의 건
제 2-1호 의안: 사내이사 김원일 선임의 건

4.이사회의결의일
2021-05-18
2021-05-31

[이사선임세부내역]
-
내용 추가 기재

[사외이사선임 세부내역]
내용 기재
-

[사업목적 변경 세부내역]
사업목적 추가
-
31. 인터넷사업
32. 전자 상거래업
33. 모바일 네트워크 사업
34. 전자 금융업
35. 전자 지급 결제 대행업
36. 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
37. 선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
38. 결제대금예치업

5월 18일 주주총회소집 결의시 상정된 의안 중, 제 2호 의안 이사 선임의 건에서 '사외이사 김원일'에서 '사내이사 김원일'로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-06-29

시간
10시 00분

2. 장소
본사 대회의실
(경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 비동 6층)

3. 의안 주요내용
제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안: 사내이사 김원일 선임의 건
제 3 호 의안: 감사 정인철 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-05-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 3. 의안 주요내용 중 "제 3호의안"은 제7기 정기주주총회(2021.03.30) 개최시 정족수 미달로 인해 부결되어, 금번 임시주주총회의 안건으로 상정되었습니다.

- 상기 주주총회 의안 중 일부 의안은 미확정된 사항으로 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 정정 공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1961-04
3년
신규선임
1998 ~ 2001 변호사 개업
2001 ~ 법무법인 효원 변호사
2019 ~ (주)덕성 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정인철
1961-07
3년
신규선임
상근
2008 ~ 2010 법무법인 Next Law 부사장
2016 ~ 2017 스패로글로벌 임원
2018 ~ 2021 ㈜지음 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
31. 인터넷사업
32. 전자 상거래업
33. 모바일 네트워크 사업
34. 전자 금융업
35. 전자 지급 결제 대행업
36. 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
37. 선불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
38. 결제대금예치업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
청보 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20210531)
제출인: 청보

청보산업/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) /(2021.05.31)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
CBI USA, INC.
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명(국적)
Kineta, Inc.
대표이사
Shawn Iadonato

자본금(원)
62,586,169,932
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
58,040,369
주요사업
면역 치료제 개발

-최근 6월 이내 제3자배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
5,291,006

취득금액(원)
11,179,999,329

지배회사의 연결자산총액(원)
44,319,089,086

지배회사의 연결자산총액대비(%)
25.23

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
5,291,006

지분비율(%)
9.12

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업 다각화의 일환으로 100% 자회사가 미국 현지에서 면역항암제 등 의학 및 약학 연구개발을 추진중인 바이오 회사에 투자

6. 취득예정일자
2021-05-29

7. 이사회결의일(결정일)
2021-05-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약체결 여부
아니오

-계약내용
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
사업 다각화의 일환으로 100% 자회사가 미국 현지에서 면역항암제 등 의학 및 약학 연구개발을 추진중인 바이오 회사에 투자

- 거래단위는 $입니다. 메일수령일 기준환율 1,118원으로 일원화함.

- 발행회사는 키네타 미국법인으로부터 신주를 취득합니다.

- 상기1.발행회사 자본금(원)는 $55,980,474 입니다.

- 상기2.취득금액(원)은 $9,999,999.45 입니다.

- 상기6.취득예정일자는 대금지급 영수증 한국시간 기준입니다.

- 상기7.이사회결의일(결정일)은 메일수령일 기준입니다.

- 신주인수대금 지급일정

1) 신주인수대금 $9,999,999.45

2) 대금지급일 : 2021.05.28

- 하기 종속회사에 관한 사항에 종속회사의 자산총액은 $11,000,000 입니다.

- 상기 공시사항은 신주인수에 관한 금액을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2021-05-24 타법인주식및출자증권취득결정
2021-05-26 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
14,588
36,982
-22,394
62,586
11,804
-8,896

전년도
9,834
33,995
-24,162
53,530
26,503
-9,768

전전년도
13,969
55,722
-41,753
35,675
8,552
-11,887

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
CBI USA, INC.
영문
CBI USA, INC.

- 대표자
오경원

- 주요사업
투자업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
12,352,650,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
44,319,089,086

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
27.87

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

KINETA, INC.
미국
219 Terry Ave., N Suite 300 Seattle, WA
-

직업(사업내용)
면역 치료제 개발

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
Shawn Iadonato
9,159,226
16.37

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
14,588
자본금
62,586

부채총계
36,982
매출액
11,804

자본총계
-22,394
당기순손익
-8,896

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
삼성E&A — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210531)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.05.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-28

3. 정정사유
계약금액 변경 및 기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)
479,864,000,000
506,550,000,000

2. 계약내역 - 최근매출액(원)
5,536,227,288,788
5,513,446,635,564

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
8.67
9.19

5. 계약기간 - 종료일
2021-05-31
2021-06-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 프로젝트 개요
·공 사 명 : 산업환경공사
·사 업 주 : 삼성전자(주)
·계약금액 :
\479,864,000,000원
(VAT 10% 포함)
삭제

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
산업환경공사

2. 계약내역
계약금액(원)
506,550,000,000

최근매출액(원)
5,513,446,635,564

매출액대비(%)
9.19

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 평택, 대한민국

5. 계약기간
시작일
2017-12-01

종료일
2021-06-30

6. 주요 계약조건
총액계약방식

7. 계약(수주)일자
2018-07-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 '17.11.27 삼성전자와 최초 계약체결하여 현재 공사 수행 중에 있으며
'18.7.31 2차 변경계약을 통해 공시기준금액에 해당하여 공시 진행하였습니다.

- 상기 2 매출액과 대규모 법인여부는 2017년말 연결 재무제표 기준으로 작성하였으며

상기 7 계약(수주)일자는 2차 변경계약일자입니다.

- 공사기간, 계약금액 등 공사 진행 과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2018-08-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-11-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-01-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-04-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-05-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-06-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-07-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-08-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-09-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-11-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-01-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-02-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-04-28 단일판매ㆍ공급계약체결