현대바이오랜드 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210531)
제출인: 현대바이오랜드

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.1
(주)현대바이오랜드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정지선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)현대바이오랜드

담당자 :
이선 (과장) , 전화번호(041-550-7742)

<참조>

현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 주식회사 현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 주식회사 현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 주식회사 현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
(주)현대바이오랜드
이희준
1995.09.01
2020.11.02
C2049
(그 외 기타 화학제품 제조업)
323
상장
2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)현대바이오랜드
C2049
(그 외 기타 화학제품 제조업)
(대표품목) 화장품원료

C1079
(기타 식료품 제조업)
(대표품목) 식품원료

C2130
(의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업)
(대표품목) 의료기기 및 원료의약품

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금
및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
(주)현대바이오랜드
51,279
8,393
115,472
166,751
20,339
10,050
30,390
23,500
7,500
136,362
22.29

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융
회사
(주)현대바이오랜드
83,261
-6,539
828
9,954
1,085
-11,813

※ 이자비용 : K-IFRS 1116호 리스 회계기준에 따른 직전사업년도 인식 이자비용 포함

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

BIOLAND BIOTEC CO.,LTD
제조업
100.00
중국
2020.12.31
(주)현대바이오랜드
100.00%

HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD.
(舊SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD)
제조업
100.00
중국
2020.12.31
(주)현대바이오랜드
67.36%

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 3개

(주)현대바이오랜드
지분취득
2020.11.02
C2049
(그 외 기타 화학제품 제조업)

BIOLAND BIOTEC CO.,LTD
지분취득
2020.11.02
C2049
(그 외 기타 화학제품 제조업)

HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD.
(舊SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD)
지분취득
2020.11.02
C2049
(그 외 기타 화학제품 제조업)

순증 3개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료
(예정)일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부
소속
하부위원회

비
금융회사
(주)현대바이오랜드
이희준

대표이사

(이사회 의장)

2020.10.06
2020.10.07
2023.10.06
-
-
前) (주)현대백화점 상무
-
신임
사외이사후보추천위원회
내부거래위원회
보상위원회

사내이사
2020.10.06
2020.10.07
2023.10.06

전승목
사내이사
2020.10.06
2020.10.07
2023.10.06
-
(주)현대미디어 (계열)
(주)현대에이치씨엔 (계열)
前) (주)현대에이치씨엔 상무
-
신임
-

윤인수
사내이사
2020.10.06
2020.10.07
2023.10.06
-
(주)한섬라이프앤 (계열)
前) (주)현대백화점 상무
-
신임
-

김대석
사내이사
2020.10.06
2020.10.07
2023.10.06
-
(주)현대렌탈케어 (계열)
(주)현대아이티앤이 (계열)
前) (주)현대백화점 차장
-
신임
-

오현택

사외이사

(감사위원회 위원장, 
보상위원회 위원장)

2020.03.25
2020.03.31
2023.03.25
-
-
前) 대성회계법인 회계자문역
-
신임
감사위원회
사외이사후보추천위원회
내부거래위원회
보상위원회

남윤성

사외이사

(사외이사후보추천위원회 위원장, 
내부거래위원회 위원장)

2020.03.25
2020.03.31
2023.03.25
-
-
前) ICT 융합연구단 바이오융합분과 
 전문위원
-
신임
감사위원회
사외이사후보추천위원회
내부거래위원회
보상위원회

임규한
기타비상무이사
2019.07.16
2019.07.25
2022.07.16
-

에스
케이피아이씨글로벌(주)

우리회계법인

前) 신우회계법인 상무
-
신임
감사위원회
내부거래위원회

※ 당사는 법인등기부등본상 선임 (또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융회사
(주)현대바이오랜드
이근식
오현택
남윤성
임규한
이찬호
전병수
하민호
2020.05.29
1. 이사회 의장 선임의 건 
2. 지점 설치의 건
3. 지점 폐지의 건
4. 임원배상책임보험 가입의 건
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
2
-
-
-

2020.08.28
1. 주주확정 기준일 설정의 건 
2. SK바이오랜드 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건
원안가결
원안가결
1
1
-
-

이희준
전승목
윤인수
김대석
오현택
남윤성
임규한
2020.10.06
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 이사회 규정 일부 변경의 건
4. 임원배상책임보험 가입의 건
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
2
-
-
-

2020.11.26
1. 이사회 규정 일부 변경의 건
원안가결
2
-
-
-

2021.01.14
1. 내부회계관리규정 및 제도 개정의 건
원안가결
2
-
-
-

2021.02.09
1. 제26기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 이사 및 주요주주와의 거래 승인의 건
원안가결
원안가결
2
-
-
-

2021.02.25
1. 제26기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건
2. 2021년 사업계획 심의의 건
원안가결
원안가결
2
-
-
-

1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
보고
2
-
-
-

2021.03.29
1. 이사회규정 개정의 건
2. 사외이사후보추천위원회 설치의 건
3. 내부거래위원회 설치의 건
4. 보상위원회 설치의 건
5. 기업지배구조헌장 제정의 건
6. 지점 매각의 건
7. 임원보수 집행승인의 건
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
2
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모
내부거래
공시일

참석
불참
반대

비금융
회사

(주)현대바이오랜드

감사위원회

상법 제393조의2

오현택
남윤성
임규한
설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사
권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인
2020.08.28
1. 감사보고서 승인의 건
원안가결
1
1
-
-

2020.11.26
1. 외부감사인 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

2021.01.14
1. 내부회계관리규정 및 제도 개정의 건
원안가결
2
-
-
-

2021.02.25

1. 감사보고서 제출의 건 
2. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
원안가결
원안가결
2
-
-
-

1. 2020년도 재무제표 보고의 건
2. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
2
-
-
-

사외이사
후보추천
위원회

상법 제393조의2

남윤성
오현택
이희준
설치목적 : 사외이사 후보 추천
권한 : 주총에서 선임될 사외이사후보 추천
-
-
-
-
-
-
-

내부거래
위원회

상법 제393조의2

남윤성
오현택
임규한
이희준
설치목적 : 특수관계자와의 거래 투명성 심의
권한 : 특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래 사항 의결
-
-
-
-
-
-
-

보상위원회

상법 제393조의2

오현택
남윤성
이희준
설치목적 : 주총 의결된 한도 내 이사 보수 설정
권한 : 경영진의 보상에 관한 결정
-
-
-
-
-
-
-

금융
회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율
도입 및
실시여부
일반 주주
의결권
행사비율

비금융회사
(주)현대바이오랜드
X
X
-
O(실시)
4.10%
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)현대바이오랜드
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
/
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
(주)현대퓨처넷
5,032,282
33.55
-
-
5,032,282
33.55

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
/
5,032,282
33.55
-
-
5,032,282
33.55

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
9,967,718
66.45
-
-
9,967,718
66.45

총 계
/
15,000,000
100.00
-
-
15,000,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)현대그린푸드
(주)현대리바트
소계
소계
HYUNDAI BIOLAND 
JIANGSU CO.,LTD
(舊SK BIOLAND HAIMEN 
CO.,LTD)
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사

(주)현대바이오랜드

50
7

57

-
57
159
159
83,261
67,627
15,634

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

해당사항 없음

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

해당사항 없음

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
(주)현대바이오랜드
-
-
그룹 CI
(30-0587570)
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

금융
회사
-
-
-
-
-
-
-

※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 (㈜현대백화점, ㈜현대홈쇼핑, ㈜현대그린푸드, ㈜현대퓨처넷, ㈜현대리바트, ㈜현대드림투어) 이지만 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급·수취하고 있지 않음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

㈜현대백화점
㈜현대그린푸드
㈜현대리바트
소계
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
-
-
-
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
(주)현대바이오랜드
185
-
185
55
-
55
7
-
7
247
-
247
-
-
-
247
-
247

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)현대바이오랜드

국내
계열회사

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

기타
HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD
(舊SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD)
국민은행(상해)
2,895
5,308
2019.02.15~2022.02.14

국민은행(상해)
5,166
12,409
2017.10.26~2022.10.26

하나은행(상해)
4,309
5,171
2020.12.04~2021.12.03

하나은행(상해)
2,482
3,723
2019.04.09~2022.04.08

신한은행(우시)
5,603
6,635
2020.05.07~2022.05.07

소 계
20,455
33,246
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음