아모레퍼시픽 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20210528)
제출인: 아모레퍼시픽

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
2.0
(주)아모레퍼시픽

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 5월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.05.29

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 일반현황
- (4) 해외 계열회사 현황
기재정정
주1)
주2)

1. 일반현황
- (5) 계열회사 변동내역
기재정정
주3)
주4)

1) 정정전

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열
회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
지주회사 및 화장품 판매
100.00%
중국(홍콩)
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
90.00%

AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd
화장품 판매
100.00%
중국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
화장품 판매
100.00%
중국(홍콩)
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd.
화장품 제조 및 판매
100.00%
중국
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd.
화장품 판매
100.00%
대만
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Taiwan AMORE Co.,Ltd.
화장품 판매
50.00%
대만
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
50.00%

AMOREPACIFIC (Shanghai) R&I Center Co.,Ltd.
연구개발
100.00%
중국
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD
화장품 판매
100.00%
중국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
100.00%

Info-Billion Enterprise Limited
경영서비스
100.00%
중국(홍콩)
청산 진행중
AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
50.00%

Billion - Wide Enterprise Limited
화장품 판매
100.00%
중국(마카오)
2019.12.31
AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
96.00%

AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD.
화장품 판매
100.00%
싱가포르
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD.
화장품 판매
100.00%
말레이시아
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED
화장품 판매
100.00%
태국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
화장품 판매
100.00%
인도네시아
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
97.71%

AMOREPACIFIC Vietnam LTD.
화장품 판매
100.00%
베트남
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Amorepacific Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.
화장품 제조 및 연구개발
100.00%
말레이시아
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC.
화장품 판매
100.00%
필리핀
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC US, INC.
화장품 판매
100.00%
미국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC CANADA INC.
화장품 판매
100.00%
캐나다
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S
화장품 제조 및 판매
100.00%
프랑스
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Annick Goutal S.A.S
화장품 판매
100.00%
프랑스
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd.
화장품 판매
100.00%
일본
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Innisfree Cosmetics India Private Limited
화장품 판매
100.00%
인도
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC ME FZ-LLC
화장품 판매
100.00%
아랍에미리트
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Amorepacific Russia LLC
화장품 판매
100.00%
러시아
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD
화장품 판매
100.00%
호주
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Rationale Group Pty Ltd
화장품 판매
49.00%
호주
2019.06.30
㈜아모레퍼시픽
49.00%

합계
27
-
-
-
-
-
-

주2) 정정후

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열
회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
지주회사 및 화장품 판매
100.00%
중국(홍콩)
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
90.00%

AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd
화장품 판매
100.00%
중국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
화장품 판매
100.00%
중국(홍콩)
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd.
화장품 제조 및 판매
100.00%
중국
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd.
화장품 판매
100.00%
대만
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Taiwan AMORE Co.,Ltd.
화장품 판매
50.00%
대만
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
50.00%

AMOREPACIFIC (Shanghai) R&I Center Co.,Ltd.
연구개발
100.00%
중국
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD
화장품 판매
100.00%
중국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
100.00%

Info-Billion Enterprise Limited
경영서비스
100.00%
중국(홍콩)
청산 진행중
AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
50.00%

Billion - Wide Enterprise Limited
화장품 판매
100.00%
중국(마카오)
2019.12.31
AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
96.00%

AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD.
화장품 판매
100.00%
싱가포르
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD.
화장품 판매
100.00%
말레이시아
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED
화장품 판매
100.00%
태국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
화장품 판매
100.00%
인도네시아
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
97.71%

AMOREPACIFIC Vietnam LTD.
화장품 판매
100.00%
베트남
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Amorepacific Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.
화장품 제조 및 연구개발
100.00%
말레이시아
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC.
화장품 판매
100.00%
필리핀
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC US, INC.
화장품 판매
100.00%
미국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC CANADA INC.
화장품 판매
100.00%
캐나다
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S
화장품 제조 및 판매
100.00%
프랑스
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Annick Goutal S.A.S
화장품 판매
100.00%
프랑스
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd.
화장품 판매
100.00%
일본
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Innisfree Cosmetics India Private Limited
화장품 판매
100.00%
인도
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC ME FZ-LLC
화장품 판매
100.00%
아랍에미리트
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Amorepacific Russia LLC
화장품 판매
100.00%
러시아
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD
화장품 판매
100.00%
호주
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

합계
26
-
-
-
-
-
-

주3) 정정전

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 2개
-

(주)코어테크놀로지
회사설립

2019.07.01

C2919 (기타 일반 목적용 기계 제조업)

Rationale Group Pty Ltd
지분취득
2020.03.26

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

제외 1개
-

PACIFIC CREATION S.A.S
청산종결
2019.07.01

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

순증 1개
-

4) 정정후

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개

-

(주)코어테크놀로지
회사설립

2019.07.01

C2919 (기타 일반 목적용 기계 제조업)

제외 1개
-

PACIFIC CREATION S.A.S
청산종결
2019.07.01

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

순증 0개
-

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
아모레퍼시픽

기업집단 동일인 :
서 경 배

기업집단 대표회사 :
(주)아모레퍼시픽그룹

작성회사 :
(주)아모레퍼시픽

담당자 :
이준희 (Professional) , 전화번호(02-6040-5233)

<참조>
아모레퍼시픽 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)아모레퍼시픽그룹이며 아모레퍼시픽 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)아모레퍼시픽그룹이 제출한 아모레퍼시픽 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)아모레퍼시픽그룹이 제출한 아모레퍼시픽 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
서경배, 안세홍
2006.06.07
2006.06.07
C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
5,941
상장
2019.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
화장품, 생활용품

N7591 (사무 지원 서비스업)
경영지원(재무, 전산 등) 서비스

L6811 (부동산 임대업)
부동산 임대료

M7291 (기술 시험, 검사 및 분석업)
연구기술료

P8565 (직원 훈련기관)
인재교육원 수강료

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 
현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
 총계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
1,363,249
432,205
3,586,985
4,950,234
407,791
167,009
574,800
-
34,508
4,375,434
13.14

주) IFRS 도입으로 상기 '기타수익등', '기타비용등', '기타비용등중 이자비용' 에 해당하는 동일 계정과목이 없으나, 공시 기재요령에 따라 그에 준하는 금액을 기재하였습니다.

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중
이자비용
당기순이익

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
3,913,830
440,473
80,657
53,286
3,657
329,297

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열
회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
지주회사 및 화장품 판매
100.00%
중국(홍콩)
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
90.00%

AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd
화장품 판매
100.00%
중국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
화장품 판매
100.00%
중국(홍콩)
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd.
화장품 제조 및 판매
100.00%
중국
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd.
화장품 판매
100.00%
대만
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Taiwan AMORE Co.,Ltd.
화장품 판매
50.00%
대만
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
50.00%

AMOREPACIFIC (Shanghai) R&I Center Co.,Ltd.
연구개발
100.00%
중국
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD
화장품 판매
100.00%
중국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
100.00%

Info-Billion Enterprise Limited
경영서비스
100.00%
중국(홍콩)
청산 진행중
AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
50.00%

Billion - Wide Enterprise Limited
화장품 판매
100.00%
중국(마카오)
2019.12.31
AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited
96.00%

AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD.
화장품 판매
100.00%
싱가포르
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD.
화장품 판매
100.00%
말레이시아
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED
화장품 판매
100.00%
태국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
화장품 판매
100.00%
인도네시아
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
97.71%

AMOREPACIFIC Vietnam LTD.
화장품 판매
100.00%
베트남
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Amorepacific Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.
화장품 제조 및 연구개발
100.00%
말레이시아
2019.12.31
(주)아모레퍼시픽
100.00%

AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC.
화장품 판매
100.00%
필리핀
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC US, INC.
화장품 판매
100.00%
미국
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC CANADA INC.
화장품 판매
100.00%
캐나다
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S
화장품 제조 및 판매
100.00%
프랑스
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Annick Goutal S.A.S
화장품 판매
100.00%
프랑스
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd.
화장품 판매
100.00%
일본
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Innisfree Cosmetics India Private Limited
화장품 판매
100.00%
인도
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC ME FZ-LLC
화장품 판매
100.00%
아랍에미리트
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

Amorepacific Russia LLC
화장품 판매
100.00%
러시아
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD
화장품 판매
100.00%
호주
2019.12.31
AMOREPACIFIC Global Operations Limited.
100.00%

합계
26
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 1개
-

(주)코어테크놀로지
회사설립

2019.07.01

C2919 (기타 일반 목적용 기계 제조업)

제외 1개
-

PACIFIC CREATION S.A.S
청산종결
2019.07.01

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)

순증 0개
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
서경배
대표이사
2006.06.07
2006.06.07
동일인
(주)아모레퍼시픽그룹 (계열)
(주)이니스프리 (계열)
(주)에뛰드 (계열)
(주)아모스프로페셔널 (계열)
전) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 사장
현) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 회장
-
중임

사내이사
2006.06.07
2006.06.07

안세홍
대표이사
2018.03.16
2018.03.26
-
AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd (계열)
AMOREPACIFIC US, INC(계열).
전) ㈜이니스프리 대표이사 부사장
현) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 사장
㈜이니스프리 대표이사 부사장
신임

사내이사
2018.03.16
2018.03.26

이상목
사내이사
2016.03.18
2016.03.28
-

(주)이니스프리 (계열)
(주)에뛰드 (계열)
(주)아모스프로페셔널 (계열)

AMOREPACIFIC Trading Co. Ltd (계열)

AMOREPACIFIC HongKong Co.,Limited (계열)

AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd. (계열)

AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd. (계열)

Taiwan AMORE Co.,Ltd.(계열)

AMOREPACIFIC (Shanghai) R&I Center Co.,Ltd. (계열)

AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD. (계열)

AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD. (계열)

AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED (계열)

PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC (계열)

AMOREPACIFIC Vietnam LTD. (계열)

AMOREPACIFIC Japan Co.,Ltd. (계열)

전) ㈜아모레퍼시픽 재경Division 상무
현) ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무
-
중임

엄영호
사외이사
2016.03.18
2016.03.28
-
유진투자증권㈜
현) 연세대 경영학과 교수
-
중임

김진영
사외이사
2018.03.16
2018.03.26
-
디앤디인베스트먼트㈜
현) 고려대학교 의과대학 교수 겸 고려대학원 서비스혁신아카데미 센터장
-
신임

김경자
사외이사
2019.03.15
2019.03.29
-
-
현) 가톨릭대학교 소비자주거학전공 교수
-
신임

이휘성
사외이사
2019.03.15
2019.03.29
-

금호석유화학㈜

현) 혁신기업 쉘위 선임자문역
-
신임

차상균
사외이사
2020.03.20
2020.04.02
-
신한금융투자㈜
현) 서울대학교 데이터사이언스 대학원 교수 및 원장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
서경배, 안세홍, 이상목, 엄영호, 박승호, 김진영, 김경자. 이휘성
2019.07.31
㈜코어테크놀로지와의 거래 승인의 건
원안가결
5
-
-

2019.08.20
오설록 사업부 영업양도 및 ㈜그린파트너즈 지분양도 승인의 건
원안가결
5
-
-

㈜오설록과의 거래 승인의 건
원안가결
5
-
-

2019.10.30
이사회 규정 일부 변경의 건
원안가결
5
-
-

내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건
원안가결
5
-
-

보상위원회 설치 및 위원 선임의 건
원안가결
5
-
-

계열회사간 거래 승인의 건
원안가결
5
-
-

2020.02.05
제14기(2019년) 재무제표와 영업보고서 승인의 건
원안가결
5
-
-

회사 사규 변경의 건
원안가결
5
-
-

계열회사간 거래 승인의 건
원안가결
5
-
-

2020.03.04
제14기(2019년) 연결재무제표 변경 승인의 건
원안가결
5
-
-

제14기(2019년) 정기주주총회 소집과 부의안건 승인의 건
원안가결
5
-
-

제14기(2019년) 현금배당(안) 결의의 건
원안가결
5
-
-

전자투표제도 도입의 건
원안가결
5
-
-

회사 사규 제·개정의 건
원안가결
5
-
-

서경배, 안세홍, 이상목, 엄영호, 김진영, 김경자, 이휘성, 차상균
2020.04.27
계열회사 간 거래 승인의 건
원안가결
5
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
감사위원회
상법 제542조의11
엄영호,
김진영,
이휘성
① 설치목적 
법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.
② 권한사항
1. 업무감사권 : 위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다. 
2. 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 : 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
3. 이사보고의 수령권 : 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.
4. 자회사에 대한 조사권 : 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
5. 이사의 위법행위 유지청구권 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 중지할 것을 청구할 수 있다.
6. 각종의 소권 : 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감자 무효 등의 訴를 제기할 수 있으며, 이때는 담보제공 의무가 면제된다.
7. 주주총회 소집청구권 : 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
8. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 
9. 외부감사인을 선임할 수 있다. 
10. 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 권한이 부여된 사항을 처리할 수 있다.
2019.07.31
-
(보고사항)
3
-
-

2019.09.18
-
(보고사항)
3
-
-

2019.10.30
-
(보고사항)
3
-
-

2020.02.05
-
(보고사항)
3
-
-

2020.03.04
제14기(2019년) 연결재무제표 변경 승인의 건
원안가결
3
-
-

2020.04.27
-
(보고사항)
3
-
-

사외이사후보추천위원회
상법 제542조의8
엄영호,
김진영,
이휘성

① 설치목적 
주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.
② 권한사항
1. 사외이사후보의 추천 
2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

2020.02.05
-
(심의사항)
3
-
-

2020.03.04
사외이사후보 추천의 건 (후보자: 차상균)
원안가결
3
-
-

경영위원회
-
안세홍,
서경배,

①설치목적
경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 설치함.
②권한
경영에 관한 사항, 재무 등에 관한 사항 중 회사 경영과 관련된 중요한 사항 등 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.

2019.06.05
-
(보고사항)
-
-
-

2019.06.10
수입신용장 한도 약정의 건
원안가결
-
-
-

B2B PLUS 협력기업 상호지원 약정의 건
원안가결
-
-
-

2019.11.14
-
(보고사항)
-
-
-

2020.02.28
Amorepacific Trading Co., Ltd. 차입에 따른 지급보증의 건
원안가결
-
-
-

2020.03.20
Rationale Group Pty Ltd 지분 투자 승인의 건
원안가결
-
-
-

리스크관리
위원회
-
안세홍,
서경배,
이상목

①설치목적
경영리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결하기 위해 설치함.②권한
리스크관리 사전 예방에 관한 사항, 발생리스크 관리에 관한 사항, 리스크 종료 후 개선조치에 관한 사항 등 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.

2019.10.24
-
(보고사항)
-
-
-

내부거래
위원회
-
이휘성,
엄영호,
이상목

① 설치목적
특수관계인을 상대방으로 하는 거래에 관하여 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항을 심의하기 위하여 설치함.
② 권한
 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 상법에서 이사회 승인으로 규정한 내부거래와 관련한 사항을 심의한다..

2019.10.30
내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-

2020.02.05
-
(심의사항)
2
-
-

2020.04.27
-
(심의사항)
2
-
-

보상위원회
-
김진영,
김경자,
안세홍

① 설치목적
임원에 대한 보상과 관련된 사항을 토의, 심의 및 의결하기 위하여 설치함.
② 권한
이사회가 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도의 적정성 평가에 관한 사항 등 임원에 대한 보상과 관련한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.

2019.10.30
보상위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-

2020.03.04
제 14기 정기주주총회 부의안건 이사보수한도 승인의 건
원안가결
2
-
-

주) 공시 기재요령에 따라 이사회 내 위원회 개최시 의결을 하지 않는 보고사항 또는 심의사항만 있는 경우 의안내용에 '-'로 기재하였습니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
X
X

O(실시)

-

라. 소수주주권 행사내용

: 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)아모레퍼시픽
동
일
인
측
동일인
서경배
6,264,450
10.72
-
-
6,264,450
9.08

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
서송숙
146,000
0.25
-
-
146,000
0.21

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
/
146,000
0.25
-
-
146,000
0.21

비영리법인
아모레퍼시픽재단
697,670
1.19
69,530
0.66
767,200
1.11

등기된 임원
김경자
190
0.00
-
-
190
0.00

조규정
20
0.00
-
-
20
0.00

자기주식
(주)아모레퍼시픽
509,088
0.87
6,217
0.06
515,305
0.75

계열회사
(국내+해외)
(주)아모레퍼시픽그룹
21,707,512
37.13
1,511,030
14.31
23,218,542
33.64

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
29,324,930
50.16
1,586,777
15.03
30,911,707
44.79

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
29,133,560
49.84
8,971,053
84.97
38,104,613
55.21

총 계
/
58,458,490
100.00
10,557,830
100.00
69,016,320
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사
＼
피출자회사
비금융회사

(주)아모레퍼시픽

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)아모레퍼시픽
장부가액
101,388

보통주
509,088
0.87

우선주
6,217
0.06

합계
515,305
0.75

(주)위드림
장부가액
406

보통주
81,200
100.00

합계
81,200
100.00

(주)코어테크놀로지
장부가액
1,000

보통주
200,000
80.00

합계
200,000
80.00

장부가액 소계
102,794
-

합계
102,794
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

: 해당사항 없음.

나. 당좌차월 거래내역

: 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

㈜아모레퍼시픽그룹
㈜위드림
㈜이니스프리
㈜에뛰드
㈜아모스
프로페셔널
㈜코스비전
㈜에스쁘아
㈜오설록
㈜퍼시픽글라스
㈜퍼시픽패키지
농업회사법인
㈜오설록농장
㈜에스트라
㈜그린파트너즈
소계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
1,889
40
20,503
7,902
21,467
2,007
1,898
3,230
436
205
152
2,767
25
62,521
62,521

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
해외계열회사
매출액 총계

AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd.
AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd.
AMOREPACIFIC (SHANGHAI) COSMETICS CO., LTD
AMOREPACIFIC Hong Kong Co.,Limited
AMOREPACIFIC Taiwan Co.,Ltd.
AMOREPACIFIC SINGAPORE PTE., LTD.
AMOREPACIFIC MALAYSIA SDN. BHD.
AMOREPACIFIC (Thailand) LIMITED
PT. LANEIGE INDONESIA PACIFIC
AMOREPACIFIC Vietnam LTD.
AMOREPACIFIC PHILIPPINES, INC.
AMOREPACIFIC US, INC.
AMOREPACIFIC CANADA INC.
AMOREPACIFIC EUROPE S.A.S
Annick Goutal S.A.S
Innisfree Cosmetics India Private Limited
AMOREPACIFIC AUSTRALIA PTY LTD
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
281,164
800
5,479
12,833
2,717
4,125
6,183
6,507
4,760
1,891
711
23,066
5,593
4,879
307
504
667
362,186
3,913,830
3,359,969
553,861

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)아모레퍼시픽
(주)이니스프리
N7591 (사무 지원 서비스업)
경영지원(재무, 전산 등) 서비스
현금 등
수의계약
3,780

C2043 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품, 생활용품
현금 등
수의계약
2,206

L6811 (부동산 임대업)
부동산 임대료
현금 등
수의계약
1,685

P8565 (직원 훈련기관)
인재교육원 수강료
현금 등
수의계약
1

소계
7,671

(주)아모스프로페셔널
C2043 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품, 생활용품
현금 등
수의계약
5,471

L6811 (부동산 임대업)
부동산 임대료
현금 등
수의계약
509

N7591 (사무 지원 서비스업)
경영지원(재무, 전산 등) 서비스
현금 등
수의계약
136

P8565 (직원 훈련기관)
인재교육원 수강료
현금 등
수의계약
0

소계
6,116

(주)아모레퍼시픽 소계
13,787

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

: 해당사항 없음.

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래
 상대방
지급/수취 여부
경영관리ㆍ
 자문계약 명
계약기간
경영관리ㆍ
 자문 관련
 용역대금
용역대금
산정방식
거래상대방
 선정방식

지급
 회사
(주)아모레퍼시픽그룹
(주)아모레퍼시픽
지급
업무용역계약서
2019.01.01 ~ 2019.12.31
922
소속회사 매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

(주)아모레퍼시픽
지급
2019년 연간 위탁훈련계약서
2019.01.01 ~ 2019.12.31
76
위탁교육과정 참여 인원 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
998
-
-

(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
지급
업무용역계약서
2019.01.01 ~ 2019.12.31
11,934
소속회사 매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

지급회사 합계
-
-
-
12,932
-
-

수취
 회사
(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
수취
업무용역계약서
2019.01.01 ~ 2019.12.31
922
소속회사 매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

(주)아모레퍼시픽그룹
수취
2019년 연간 위탁훈련계약서
2019.01.01 ~ 2019.12.31
76
위탁교육과정 참여 인원 기준(포함)
수의계약

합계
-
-
-
998
-
-

(주)아모레퍼시픽그룹
(주)아모레퍼시픽
수취
업무용역계약서
2019.01.01 ~ 2019.12.31
11,934
소속회사 매출액 기준(포함) 등(주석참조)
수의계약

수취회사 합계
-
-
-
12,932
-
-

주) 용역대금 산정방식

용역 제공회사
용역의 내용

용역대금 산정방식

(주)아모레퍼시픽
재경 서비스
소속회사 매출액 기준(포함)

전산 서비스
전산리소스 및 기타 기준(포함)

구매 서비스
구매전표 처리건수 기준(포함)

HR관리 서비스
직전연도 연평균 인원수 기준(포함)

법무 서비스
업무처리 건수 기준(포함)

지식재산 서비스
업무처리 건수 기준(포함)

글로벌HR관리 서비스
주재원수 기준(포함)

미래성장 서비스

매출액 기준(포함)

인사조직 서비스

직급별 인원수 기준(포함)

기타용역

외주용역을 통한 Service 제공 분(포함)

(주)아모레퍼시픽그룹
경영진단 서비스
소속회사 매출액 기준(포함)

그룹전략 서비스
계열사간 매출액 기준(포함)
단, IR용역의 경우 시가총액 기준(포함)

그룹인사전략 서비스
계열사간 임원/팀장의 업무가중도를 고려(포함)

그룹법무전략 서비스
업무처리 건수 기준(포함)

기타 용역

외주용역을 통한 Service 제공 분(포함)

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명
거래
상대방
지급/
수취
여부
대상 부동산
임대차
기간
거래금액
대금지급
조건

소재지
면적
목적물
총액
보증금
임대(차)료

임차
회사
(주)아모레퍼시픽그룹
(주)아모레퍼시픽
지급
서울틀별시 용산구 한강대로
1,183.31
건물
2017.11.20~2020.11.30
(2017.11.20)
570
383
562
현금

(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
지급

서울틀별시 용산구 한강대로

6,005.06
건물

2017.11.20~2020.11.30
(2017.11.20)

1,780
1,933
1,743
현금

지급회사 합계
-
-
7,188.37
-
-
2,350
2,316
2,305
-

임대
회사
(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
수취

서울틀별시 용산구 한강대로

1,183.31
건물
2017.11.20~2020.11.30
(2017.11.20)
570
383
562
현금

(주)아모레퍼시픽그룹
(주)아모레퍼시픽
수취

서울틀별시 용산구 한강대로

6,005.06
건물

2017.11.20~2020.11.30
(2017.11.20)

1,779
1,933
1,743
현금

수취회사 합계
-
-
7,188.37
-
-
2,350
2,316
2,305
-

주1) 상기 '부동산 임대차 거래현황'은 계약서를 기준으로 작성함
주2) 상기 총액은 직전 사업연도 임대차기간 동안 상기 보증금(직전 사업연도말 계약서 기준)을 부가가치세법 시행규칙 제47조에 따라 2019년 1월부터 3월은 2.1%, 4월부터 12월은 1.8%의 이율을 적용하여 산출한 금액 및 실체 수취(지급)한 임대(차)료를 합산하여 기재함(변경계약시 해당 기간동안의 이율을 적용함).

주3) 상기 소재지 "서울특별시 용산구 한강대로 100"의 임(대)차 면적은 각 계약서상 오피스 임대면적 기준임

주4) 상기 '거래금액'은 계약서상 부동산 임대차 목적물을 기준으로 작성하였으며 관리비는 제외함

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 해당사항 없음.

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
(주)아모레퍼시픽그룹
지급
'ABC' 400592534호 외 12건
2019.01.01 ~ 2019.12.31
6,848

매출액×0.18%

주1) 상기 '사용기간'은 연간 사용료 지급/수취액 대상기간을 기재하였음. 
주2) 상표권 사용권은 계약체결일로부터 상표권 만료시(상표권 등록일로부터 10년)까지 존속하며, 거래상대방과의 상표권 계약체결일은 아래와 같음
 - (주)아모레퍼시픽그룹 : 2012.01.01
주3) 상기 대상 상표권은 계약서 상 대상 상표권이며, 상표권 사용계약 체결 이후 추가출원, 갱신, 소멸 등의 사유로 직전 사업년도 종료일 기준 사용중인 공시대상 상표권('ABC' 상표권) 현황은 아래와 같음(기업집단 식별과 관계없는 상표권을 제외한 현황임) .
- (주)아모레퍼시픽 : 'ABC' 400592534호 외 6건

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음.

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사

㈜아모레퍼시픽그룹
㈜위드림
㈜이니스프리
㈜에뛰드
㈜아모스프로페셔널
㈜코스비전
㈜에스쁘아
㈜오설록

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
2,273
0
2,273
3
0
3
2,457
0
2,457
631
0
631
1,750
0
1,750
1110
0
1,110
1,540
0
1,540
3,621
0
3,621

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

㈜퍼시픽글라스
㈜퍼시픽패키지
농업회사법인
㈜오설록농장
㈜에스트라
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
(주)아모레퍼시픽
35
0
35
21
0
21
13
0
13
821
0
821
14,275
0
14,275
14,275
0
14,275

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)아모레퍼시픽
기타
AMOREPACIFICEUROPE S.A.S.
KEB Paris
646
674
2019.08.30~2020.08.30

AMOREPACIFICEUROPE S.A.S.
Citi
9,441
11,329
2019.04.19~2020.04.19

ANNICK GOUTAL
KEB
7,921
8,092
2019.07.19~2020.07.19

ANNICK GOUTAL
Citi
8,092
9,710
2019.07.19~2020.07.19

AMOREPACIFIC TRADING CO., LTD
Citi
72,421
86,905
2020.02.28~2021.02.28

Amorepacific Global Operations Limited
CITI N.A HONG KONG
49,348
49,348
2017.07.20~2020.07.20

Amorepacific Global Operations Limited
CITI N.A HONG KONG
0
14,671
2020.01.18~2021.01.18

Amorepacific Global Operations Limited
DBS BANK LTD., HONG KONG BRANCH
11,036
34,685
2019.12.23~2020.12.23

Amorepacific Japan Co. Ltd
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Azabu Branch
15,832
22,617
2020.02.20~2021.02.22

AMOREPACIFIC US, INC.
Broadway Investors, LLC
0
19,873
2017.02.01~2027.03.31

AMOREPACIFIC US, INC.
BNN FULTON FLUSHING OWNER LLC
0
4,198
2018.07.30~2028.07.31

AMOREPACIFIC US, INC.
Westland Garden State Plaza Limited Partnership
0
2,383
2018.08.16~2028.04.15

AMOREPACIFIC US, INC.
International Plaza Associates, L.P.
0
16,819
2019.01.01~2029.01.01

소 계
174,737
281,304

비금융회사 합계
174,737
281,304

전체 계열회사 합계
174,737
281,304

주) 상기 금액은 2020년 3월 31일 KEB하나은행 최초고시 환율기준 으로 환산한 금액임

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음.

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

: 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

: 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

: 해당사항 없음