대신정보통신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210528)
제출인: 대신정보통신

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대신정보통신(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 5월 28일

권 유 자:
성 명:대신정보통신(주)
주 소:광주광역시 서구 상무중앙로 110
전화번호: 02-2107-5000

작 성 자:
성 명: 양동해
부서 및 직위: 기획실 상무
전화번호: 02-2107-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대신정보통신(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.06.01
라. 주주총회일
2021.06.18

마. 권유 시작일
2021.06.08
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대신정보통신(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이재원
최대주주
보통주
2,625,682
6.83
최대주주
-

양회경
주주
보통주
1,321,800
3.44
주주
-

양미경
주주
보통주
1,176,721
3.06
주주
-

최현택
임원
보통주
580,000
1.51
임원
-

이정은
주주
보통주
73,500
0.19
주주
-

이용희
주주
보통주
26,500
0.07
주주
-

이효민
주주
보통주
10,000
0.03
주주
-

이지은
주주
보통주
300
0.00
주주
-

계
-
5,814,503
15.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

양동해
보통주
0
임원
임원
-

허정희
보통주
0
임원
임원
-

김도훈
보통주
0
직원
직원
-

이경찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.06.01
2021.06.08
2021.06.17
2021.06.18

나. 피권유자의 범위

주주전체(2021년 3월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.06.08~06.17

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전
(2021.06.17 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처
- 주소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 205-28(가산동, 대신정보통신빌딩)
 대신정보통신 기획실 (우편번호 : 08501)
- 전화번호 : 02-2107-5000
- 팩스번호 : 02-2107-5015
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021.06.08 ~ 2021.06.18 (제34기 정기주주총회 개시전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 6월 18일 오전 9시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-28 (가산동, 대신정보통신빌딩) 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.06.08~06.17

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의 하였고, 주주님께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용하여 비대면 의결권을 행사해 주시길 권유 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 제34기('20.4.1~'21.3.31) 사업연도에
공공부문 ICT인프라 구축 및 유지관리 서비스 사업의 수주 증가로
전
체 매출액은 전년대비
10%

증
가한
1,937억
원을 기록하는 호조를 보였습니다.
또한, 영업이익은 프로젝트에 대한 철저한 원가관리로 전년대비
11%
증가한
23억 원을 기록하였고, 당기순이익은 전년 대비 12% 증가한 16억 원을 기록하였습니다. 

이번 사업연도에
당사는 ICT
인프라 구축 사업 , 정보시스템 유지관리사업 및
정보시스템 구축 개발사업에서 기존 고객을 지키고 핵심 고객을 확보하기 위한 노력을 기울였습니다.

이에 따라 많은 구축사업을 수주하였고, 해군본부 정보시스템 통합유지관리 사업, 토스뱅크 IT센터 구축사업

등 새로운 고객을 유치하였습니다. 

당
사는 그
동안 다수의 대형 ICT 구축 사업 및 정보시스템 통합 유지관리사업을 동시병행하여 수행함으로써 고객에게 우수한 사업이행 능력을 보여주고 있습니다. 앞으로도 당사는 고객의 니즈를 정확히 파악하고 사업자간 협력을 더욱 강화하여 고객에 양질의 서비스를 제공하도록 하겠습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제34기 2021. 03. 31 현재

제33기 2020. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

자 산

I. 유동자산
43,245,769,266
56,790,060,670

현금및현금성자산
20,696,263,038
17,989,560,918

매출채권및기타채권
7,983,787,619
14,774,076,552

계약자산
4,289,360,955
15,594,491,418

재고자산
6,125,050,378
5,110,463,346

기타금융자산
3,463,535,808
987,092,543

기타유동자산
687,771,468
2,334,375,893

II. 비유동자산
27,260,817,590
25,698,161,286

기타금융자산
3,401,058,712
2,567,626,358

투자부동산
7,156,504,398
7,474,557,932

유형자산
15,608,842,029
14,593,403,810

무형자산
272,535,306
362,602,174

이연법인세자산
821,877,145
699,971,012

자 산 총 계
70,506,586,856
82,488,221,956

부 채

I. 유동부채
32,401,022,281
55,993,452,027

매입채무및기타채무
18,752,974,987
39,970,881,608

단기차입금
-
10,000,000,000

선수금
56,854,374
55,329,260

계약부채
10,418,776,219
3,003,245,858

당기법인세부채
590792120
477,207,949

기타부채
2,423,238,427
2,170,832,608

충당부채
158,386,154
315,954,744

II. 비유동부채
10,753,261,726
447,904,637

매입채무및기타채무
25,000,000
-

장기차입금
10,000,000,000
-

기타부채
728,261,726
447,904,637

부 채 총 계
43,154,284,007
56,441,356,664

자 본

I. 자본금
19,214,457,500
19,214,457,500

II. 기타자본
566,640,272
566,640,272

III. 기타포괄손익누계액
-117,000,000
-117,000,000

Ⅳ. 이익잉여금
7,688,205,077
6,382,767,520

자 본 총 계
27,352,302,849
26,046,865,292

부채 및 자본총계
70,506,586,856
82,488,221,956

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제34기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31까지)

제33기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31까지)

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 매출액
193,750,021,378
175,863,952,292

II. 매출원가
180,184,414,346
162,964,238,392

III. 매출총이익
13,565,607,032
12,899,713,900

IV. 판매비와관리비
11,224,291,640
10,792,061,076

V. 영업이익
2,341,315,392
2,107,652,824

VI. 기타영업외수익
317,358,376
170,966,254

VII. 기타영업외비용
390,623,411
69,753,671

VIII. 금융수익
171,948,132
143,907,076

IX. 금융비용
273,660,479
358,945,112

X. 법인세비용차감전이익
2,166,338,010
1,993,827,371

XI. 법인세비용
476,611,303
486,626,045

XII. 당기순이익
1,689,726,707
1,507,201,326

XIII. 기타포괄손익
-
-

XIV. 총포괄이익
1,689,726,707
1,507,201,326

XV. 주당이익

기본주당이익
44
39

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제34기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

제33기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 미처분이익잉여금
7,399,988,216
6,132,979,574

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,710,261,509
4,625,778,248

2. 당기순이익
1,689,726,707
1,507,201,326

II. 이익잉여금처분액
422,718,065
422,718,065

1. 이익준비금
38,428,915
38,428,915

2. 배당금
384,289,150
384,289,150

주당배당금(률) 보통주:당기 10원(2%)

전기 10원(2%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
6,977,270,151
5,710,261,509

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제34기(안)
제33기

주당배당금(원)
10
10

시가배당율(%)
0.5
1.3

배당금총액(원)
384,289,150
384,289,150

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제34기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.

※ 상기 내용은 제34기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이재원
1959.02.04
사내이사
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재원
회사임원
1978~1982
1984~1986
1997~
서울대학교 졸업
위스콘신대학교 공학박사 
현 대신정보통신(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이재원>
본
후보자는 지난 1997년부터 당사의 대표이사직을 수행하였으며, 공학박사 출신의 IT 전문가로 업종 및 경영전반에 대한 이해가 풍부함.

그동안의 경험 및 노하우 등 기업경영에 대한 전문성을 갖추고 있고, 당사와의 거래 등 특정한 이해관계가 없기에 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_이재원(210528)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
12억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
9억 원

최고한도액
12억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제33기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억 원

최고한도액
1억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제33기)에서 승인받은 보수한도액임.
- 당기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받을 보수한도액임.
- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.