JTC — 정기주주총회결과 (20210527)
제출인: JTC

JTC/정기주주총회결과/(2021.05.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
363,129
- 매출액
14,701

- 부채총계
236,245
- 영업이익
-97,029

- 자본금
50,645
- 당기순이익
-102,330

- 자본총계
126,883
*주당순이익(원)
-2,999

나. 연결
- 자산총계
376,398
- 매출액
18,163

- 부채총계
252,346
- 영업이익
-104,291

- 자본금
50,645
- 당기순이익
-111,057

- 자본총계
124,053
*주당순이익(원)
-2,922

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명, 감사위원등 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
【보고사항】
1. 제27기(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지) 사업 보고의 내용, 연결 계산서류의 내용 및 회계감사인 및 감사등 위원회의 연결 계산서류 감사 결과 보고의 건

2. 제27기(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지) 계산서류 보고의 건

【결의사항】

제1호 의안 이사(감사등위원인이사는 제외)4명 선임의 건

1-1. 사내이사(상근) 구철모 선임의 건

1-2. 사내이사(상근) 노무라 가즈히로 선임의 건

1-3. 사내이사(상근) 마츠모토 아츠오 선임의 건

1-4. 사외이사(비상근) 변상무 선임의 건

제2호 의안 감사등 위원인 사외이사 3명 선임의 건

1-1. 감사등 위원인 사외이사(상근) 오바타 신죠 선임의 건

1-2. 감사등 위원인 사외이사(비상근) 호리 요시로 선임의 건

1-3. 감사등 위원인 사외이사(비상근) 시키치 켄코 선임의 건

제3호 의안 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건

5. 주주총회일자
2021-05-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 당사는 일본 회사법 제459조 1항(잉여금 배당을 이사회가 결정하도록 하는 정관 규정) 및 동법 제436조 3항(재무제표 등의 감사 등), 439조(회계 감사인 설치회사 특칙)및 정관 제52조(감사보고서의 정기주주총회 보고), 제54조(잉여금의 배당 등의 결정기관)의 규정에 근거하여, "자국내의 외부회계감사 및 감사의 감사결과 감사의견이 적정의견인 재무제표의 승인" 및 잉여금 배당에 관한 결정을 이사회에서 결의하였습니다. 상기 재무정보의 경우 일본 회계법인 딜로이트 토마스로 부터 적정의견을 받은 J-GAAP의 재무정보를 국제회계기준(IFRS) 전환하여 작성된 재무정보이며, 추후 한국내 외부회계감사인으로 부터 감사보고서를 수령시 공시 및 정정보고를 할 예정 입니다.

연결/별도재무제표 이사회 승인일 : 2021.05.26

(2) 2021년 2월 28일로 종료하는 보고기간의 연결 및 개별 재무제표는, 보충정보로서 정보이용자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시하는 기준환율로 환산하였습니다. 재무상태표는 각 회계연도말의 기준환율, 포괄손익계산서는 각 회계연도의 평균환율을 적용하고 있습니다. 또한, 본 자료의 재무수치는 단위 미만을 절사하여 표시하고 있습니다

- 손익항목: 11.0252 KRW/1 JPY (2020.03.01 ~ 2021.02.28 평균환율)
- 재무현황: 10.4315 KRW/1 JPY (2021.02.28 기말환율)

※관련공시
2021-05-12 주주총회소집공고
2021-05-07 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구철모
1962-10
2023-05-31
재선임
- 1991~1993 : 니시야마흥업주식회사
- 1993~1994 : 도쿄전기상회벳푸점
- 1994~현재 : 당사 설립 대표이사
- 2017~현재 : 대표이사 사장집행임원
- 2018~현재 : 주식회사 K-BOX 이사

노무라 카즈히로
1965-08
2023-05-31
재선임
- 1991~1995 : 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀
- 1995~2001 : 동 회사 경영전략기획팀 과장
- 2002~2004 : 주식회사 두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장
- 2005~2007 : 동 회사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 부장 겸 상품개발팀 부장
- 2007~2013 : 주식회사 니와카코리아 지사장
- 2013~2016 : 주식회사 몬쉘 한국법인 지사장
- 2016~2017 : 당사 입사 사장실 실장
- 2017~2020 : 당사 서일본에리어통괄부 부장
- 2020~2020 : 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장
- 2020~현재 : 주식회사 케이박스 감사
- 2020~현재 : 당사 이사 영업본부 부본부장

마츠모토 아츠오
1962-05
2023-05-31
신규선임
- 1985~2006 : 주식회사 히가시일본은행(구 토키와상호은행)
- 2006~2006 : 히카리통신주식회사 사장실 경영전략기획부 부 경영전략과장대행
- 2006~2007 : FX프라임주식회사 감사실장
- 2007~2009 :월동 회사 법무컴플리언스통괄부장
- 2009~2013 : 동 회사 관리본부 경영관리부장
- 2013~2016 : 이토츄식량주식회사 경영관리부장
- 2016~2018 : 동 회사 내부감사실장
- 2018~2020 : 시오스주식회사 인사총무시니어매니저
- 2020~2021 : 다이코쿠텐물산주식회사 인사부 부장대리
- 2021~현재 : 5월 당사 관리본부 부장 대우

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변상무
1953-02
2023-05-31
재선임
-1978~1996 : 주식회사 대신증권
-1996~1999 : 주식회사 동서증권 강북본부장
-1999~2000 : 주식회사 현대증권 강남금융센터장
-2000~2003 : 주식회사 교보증권 이사
-2003~2004 : 동 회사 전무이사, 대표이사
-2005~2008 : 한국거래소 이사 겸 유가증권시장본부 본부장보좌
-2008~2009 : 한국거래소 이사 겸 코스닥시장본부 본부장보좌
-2009~2014 : 바로투자증권 부회장
-2014~현재 : 리코자산운용 부회장
-2017~현재 : 한국거래소 국민행복재단 이사
-2020~현재 : 당사 사외이사
리코자산운영 부사장
한국증권거래소국민행복재단이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이치키
카즈히로
1957-10
2023-05-31
신규선임
사외이사인 감사위원
-1990～2000 : 주식회사 도카이은행
- 2000~2001 : 동 회사 국제금융부 조사역
- 2001~2008 : 주식회사 아소종합연구소 시니어매니저
- 2008~2011 : 주식회사 후쿠오카은행 솔루션영업부
- 2011~2014 : 주식회사 후쿠오카캐피탈파트너스(자회사 파견)
- 2015~2016 : 주식회사 후쿠오카은행 프라이빗솔루션부
- 2016~2018 : Profit Cube Inc. 신용정보시스템사업부 부장
- 2019~2021 : 주식회사 앤서구락부 본사?업무추진역
- 2021~현재 : 당사 상근 감사등위원인 사외이사(현임)

호리
요시로
1964-10
2023-05-31
재선임
사외이사인 감사위원
-1989~1995 : 아오야마감사법인 후쿠오카사무소
-1995~현재 : 호리 공인회계사무소 개설 대표(현임)
-2000~2010 : 후쿠오카감사법인설립 대표
-2011~2014 : 당사 사외감사 취임
-2014~현재 : 후쿠오카대학교 감사(현임)
-2019~현재 : 당사 감사등위원인 사외이사(현임)

시키치
켄코
1968-01
2023-05-31
재선임
사외이사인 감사위원
-1998~2006 : 키타하마 법률사무소 입사
-2007~현재 : 변호사법인 키타하마법률사무소 파트너변호사(현임)
-2009~2012 : 세무사 등록
-2012~2015 : 주식회사 베가코퍼레이션 사외감사(현임)
-2015~2019 : 동사 사외감사
-2019~현재 : 당사 감사등위원인 사외이사