앤디포스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210527)
제출인: 앤디포스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
앤디포스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 5월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 앤디포스
주 소: 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7
전화번호: 043-881-3325

작 성 자:
성 명: 김규영
부서 및 직위: 경영관리본부/과장
전화번호: 070-7662-2121

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)앤디포스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 05월 27일
라. 주주총회일
2021년 06월 11일

마. 권유 시작일
2021년 06월 01일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)앤디포스
보통주
1,063,717
1.77
본인
자기주식
(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

케이클라비스사이언스신기술조합
최대주주
보통주
12,483,467
20.77
최대주주
-

계
-
12,483,467
20.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김규영
보통주
0
직원
직원
-

권용현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)씨씨케이
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)씨씨케이
최원익
경기도 성남시 중원구 사기막골로164 
제이동 9층 904호
의결권 대리행사 
권유 및 위임장 
수거업무
031-743-7272

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 05월 27일
2021년 06월 01일
2021년 06월 11일
2021년 06월 11일

※ 권유 종료일은 2021년 6월 11일, 임시주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2021년 6월 11일 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 5월 20일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결원 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 서울특별시 강서구 공항대로 396번지, 귀뚜라미빌딩 12층
 주식회사 앤디포스 경영관리본부 김규영 과장(우편번호 07649)
 전화번호 : 070-7662-2121

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2021년 6월 10일(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 6월 11일 오전 9시

장 소
충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 【1주의 금액】

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 200원으로 한다.

제7조 【1주의 금액】

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

액면가 변경

제35조 【이사의 수】

① 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로한다.

제35조 【이사의 수】

① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로한다.

이사의 수 변경

<신설>

부칙(2021.6.11)

제1조(시행일) 본 정관은 2021년 6월 11일 개정과 동시에 시행한다

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조서용

1969.09.27

사내이사
-
없음
이사회

함윤근

1966.09.17

사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조서용
경영인
-
서울대 재료공학부 박사
-

2019.01 ~
㈜큐어바이오 대표이사

함윤근
변호사
-
고려대학교 법학과
-

2019.07 ~
법무법인 화현 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
법조인으로서 가진 법률분야의 전문성과 변호사로서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다. 회사의 방향성을 고민하는 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 적극 참여하겠습니다.

2. 독립성
사외이사로서 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고, 회사 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영인으로 활동해 온 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함(사내이사 조서용)

법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됨. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨. 이에 본 후보자를 사외이사로 추천함(사외이사 함윤근)

확인서

함윤근 사외이사 확인서.jpg
함윤근 사외이사 확인서

조서용 후보자 확인서.jpg
조서용 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항