금호석유화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210527)
제출인: 금호석유화학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
금호석유화학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 05 월 27 일

권 유 자:
성 명: 금호석유화학주식회사
주 소: 서울특별시 중구 청계천로 100
 (수표동, 시그니쳐타워스 서울)
전화번호: 02-6961-1114

작 성 자:
성 명: 선상희
부서 및 직위: IR팀 / 차장
전화번호: 02-6961-1273

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
금호석유화학 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 05월 27일
라. 주주총회일
2021년 06월 15일

마. 권유 시작일
2021년 06월 01일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

금호석유화학주식회사
의결권 있는 주식(보통주)
5,592,528
18.36
본인
자기주식

※ 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권 행사가 제한됨.

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬구
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
2,039,629
6.69
최대주주의 친인척
-

박준경
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
2,183,120
7.17
최대주주의 친인척
-

박주형
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
297,515
0.98
최대주주의 친인척
-

박철완
최대주주
의결권 있는 주식(보통주)
3,056,332
10.03
최대주주
-

김형일
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
25,875
0.08
최대주주의 친인척
-

허경수
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
14,373
0.05
최대주주의 친인척
-

백종훈
당해회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
6,000
0.02
당해회사 임원
-

신우성
당해회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
1,500
0.00
당해회사 임원
-

문동준
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
3,071
0.01
계열회사 임원
-

김선규
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
1,000
0.00
계열회사 임원
-

송유선
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
1,792
0.01
계열회사 임원
-

이정복
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
2,100
0.01
계열회사 임원
-

정영호
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
3,600
0.01
계열회사 임원
-

계
-
7,635,907
25.06
-
-

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박성재
의결권 있는 주식(보통주)
2,626
직원
-
-

윤성욱
의결권 있는 주식(보통주)
5
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

Morrow Sodali Pty Limited
법인
-
-
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

Morrow Sodali Pty Limited
Christian Sealey
Level 25, 135 King Street,
Sydney, NSW 2000 Australia
의결권 대리행사 권유
+61-2-9066-4057 (Danny Hunt)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 05월 27일
2021년 06월 01일
2021년 06월 15일
2021년 06월 15일

※ 권유 종료일은 2021년 06월 15일 임시주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2021년 5월 20일 기준일 현재 보통주 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

당사는 금번 임시주주총회의 안건에 대한 의결권을 위임 받고자, 아래와 같이 의견을 드립니다.

 회사는 전문경영인 체제로의 지배구조 전환 및 이사회 중심의 경영 강화를 목적으로 신규 사내이사 선임을 통하여 경영체제를 개편하고자 하며, 이를 통해 ESG 경영의 내실화를 더욱 도모하고자 합니다. 작년 말 뉴비전을 선포하고 보다 적극적인 지속가능한 경영 전략을 수립하여 추진하기 위해 부문별 전문성을 고려하여 사내이사 후보자를 선정하였습니다.

 고영훈 사내이사 후보자는 프랑스 CNRS UPS에서 석 ·박사를 마치고 1991년 금호석유화학 중앙연구소로 입사한 이후, 약 30년 동안 합성고무 연구에 매진해 온 국내 합성고무 부문의 권위자입니다. 현재는 중앙연구소장 부사장으로서 합성고무를 포함한 합성수지, 정밀화학 등의 연구부문 전체를 총괄하는 회사의 대표 R&D 전문가입니다.
 고영도 사내이사 후보자는 1990년 금호그룹의 재무관리팀으로 입사하여 약 30여년 동안 회사의 재무 ·회계 부문을 담당하며, 안정적인 재무 운영을 통해 사업의 기반을 공고히 다져온 전문경영인 입니다. 현재는 관리본부장으로서 재무 ·구매 ·인사 부문 등을 총괄하며 회사의 주요 정책을 운영하는 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

 회사는 해당 사내이사 후보자들이 백종훈 대표이사와 함께 영업·재무·R&D 3개 부문의 전문경영진으로 이사회의 한 축을 담당하며 주요 의사결정에 참여함으로써 이사회의 경영기능을 강화하고 거버넌스 체계를 개선하고자 합니다. 이러한 노력을 통해 회사의 성장 기반을 다지고 기업가치 제고로 이어질 수 있도록, 주주님께서는 이사회가 추천한 사내이사 후보자 2명 선임에 대해 찬성해 주실 것을 부탁 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

금호석유화학
https://www.kkpc.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 동관 12층
 금호석유화학 주식회사 경영지원팀 (우편번호 04542)
 ·전화번호 : 02-6961-1440 / 1446 
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 6월 1일 ~ 6월 15일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 06월 15일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워 동관 4층 대강당

※ 코로나19 발생 등에 따라 임시주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온검사를 진행하고, 손소독제 등을 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 코로나19의 확산방지를 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

[제1호 의안]
사내
이사 2명 선임의 건

[제1-1호 의안] 사내이사 고영훈 선임의 건

[제1-2호 의안] 사내이사 고영도 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

1-1
고영훈
1961.10.10
없음
-
없음
이사회

1-2
고영도
1965.05.15
없음
-
없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

1-1
고영훈
금호석유화학(주)
중앙연구소장 부사장
2010-2016
금호석유화학㈜ 중앙연구소 고무연구부문장 상무
없음

2017
금호석유화학㈜ 중앙연구소 연구소장 상무

2018-2021
금호석유화학㈜ 중앙연구소 연구소장 전무

2021-현재
금호석유화학㈜ 중앙연구소 연구소장 부사장

1-2
고영도
금호석유화학(주)
관리본부장 전무
2012-2013
금호석유화학㈜ 구매자금담당 상무

없음

2014-2020
금호석유화학㈜ 구매재무담당 상무

2020-2021
금호석유화학㈜ 구매재무담당 전무

2021-현재
금호석유화학㈜ 관리본부장 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

1-1
고영훈
없음
없음
없음

1-2
고영도
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1-1
사내이사 고영훈 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

 -
성균관대학교 화학과 졸업, 석사/박사 CNRS UPS, Toulouse, France

 - 1989.10 ~ 1991.06 Research Scientist, Loker Hydrocarbon Institute USC,
 Los Angeles, USA
 - 1991.06 ~ 2008.11 금호석유화학 중앙연구소 연구팀장
 - 2008.12 ~ 2010.11 금호석유화학 중앙연구소 고무연구부문장 상무보
 - 2010.12 ~ 2016.12 금호석유화학 중앙연구소 고무연구부문장 상무
 - 2017.01 ~ 2017.12 금호석유화학 중앙연구소 연구소장 상무
 - 2018.01 ~ 2021.03 금호석유화학 중앙연구소 연구소장 전무
 - 2021.04 ~ 현재 금호석유화학 중앙연구소 연구소장 부사장

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: R&D)

고영훈 사내이사 후보자는 프랑스 CNRS UPS에서 유기금속화학 연구부문 석 ·박사를 마치고 미국 USC ‘Loker Hydrocarbon Institute’의 연구원 생활을 거쳐 1991년 금호석유화학 중앙연구소로 입사한 이후, 약 30년 동안 합성고무 연구에 매진해 온 국내 합성고무 부문의 권위자입니다. 현재는 중앙연구소장 부사장으로서 합성고무를 포함한 합성수지, 정밀화학 등의 연구부문 전체를 총괄하는 회사의 대표 R&D 전문가입니다.

후보자는 연비, 제동력을 좋게 하는 고효율 친환경 제품인 SSBR을 비롯하여 합성고무 제품의 고부가가치 연구개발을 지금까지 성공적으로 이끌어 왔고 향후에도 Latex 신제품 및 기타 친환경 · 고부가 제품 개발에 더욱 역량을 집중할 계획입니다. 이는 단순히 제품의 기능적인 측면을 넘어 지속가능한 경영으로 나아가기 위한 회사의 성장 과제로 회사의 미래를 위한 R&D 부문의 역할이 더욱 중요해지는 만큼, 이사회는 후보자가 그 간의 경험 및 전문성을 바탕으로 회사의 연구개발 활동의 방향성을 제시할 것으로 기대되어 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.

1-2
사내이사 고영도 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

 -
연세대학교 경영학과 졸업

 - 1990.12 ~ 1998.12 금호그룹 재무관리팀
 - 1999.01 ~ 2003.06 금호석유화학 재무팀/회계팀
 - 2003.07 ~ 2009.12 금호석유화학 자금팀 팀장
 - 2010.01 ~ 2011.12 금호석유화학 관리담당임원
 - 2012.01 ~ 2013.12 금호석유화학 구매자금담당 상무
 - 2014.01 ~ 2020.04 금호석유화학 구매재무담당 상무
 - 2020.05 ~ 2021.03 금호석유화학 구매재무담당 전무
 - 2021.04 ~ 현재 금호석유화학 관리본부장 

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 재무)

고영도 사내이사 후보자는 연세대 경영학과를 졸업하고 1990년 금호그룹의 재무관리팀으로 입사하여 약 30여년 동안 회사의 재무 · 회계 부문을 담당하며 사업의 기반을 공고히 다져온 전문경영인 입니다. 재무 외에도 손익에 중대한 영향을 미치는 구매 업무도 약 10년간 함께 담당해왔으며, 현재는 관리본부장으로서 재무 · 구매 · 인사 부문 등을 총괄하며 회사의 발전을 위한 주요 의사결정에 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

후보자는 안정적인 재무 운영을 위해 자율협약에 돌입한 2009년부터 악화된 재무구조를 개선하는 것과 동시에 사업 체질을 개선하는데 많은 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과 2020년 말 기준 부채비율은 2010년 660%에서 59.7%로 낮아졌고 신용등급은 A0(긍정)을 달성하였으며, 회사의 실적 또한 점차적으로 개선되어 2021년 1분기 사상 최대의 실적을 기록하였습니다. 이사회는 이러한 후보자의 직무 경험과 전문 역량이 회사의 건실한 재무적 펀더멘탈과 기업가치 제고를 위한 성장 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_고영훈

확인서_고영도

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.