엑시큐어하이트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210526)
제출인: 엑시큐어하이트론

의결권대리행사권유참고서류
3.5
하이트론씨스템즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 05 월 26 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이트론씨스템즈
주 소: 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85
전화번호: 031-670-9100

작 성 자:
성 명: 김동건
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 031-670-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 하이트론씨스템즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 05월 20일
라. 주주총회일
2021년 06월 04일

마. 권유 시작일
2021년 05월 31일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 하이트론씨스템즈
보통주
14,304
0.20
본인
주1)

주1) 상기 주식 소유 수량은 자기주식 14,304주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)아이디스홀딩스
최대주주
보통주
335,000
4.64
최대주주
-

계
-
335,000
4.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김동건
보통주
0
임원(대표이사)
임원(대표이사)
-

임정훈
보통주
0
지배인
지배인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 05월 20일
2021년 05월 31일
2021년 06월 04일
2021년 06월 04일

나. 피권유자의 범위

2021년 05월 06일 기준 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85, 2층 총무팀
 ·전화번호 : 031-670-9100
 ·팩스번호 : 031-670-9099
- 우편접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 5월 31일 ~ 6월 4일 임시주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 06 월 04일 오전 10 시

장 소
경기도 안성시 서동대로 5953-85 
(주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
(1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.

(2) 총회장 입장 전 '체온계' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

당회사가 발행할 주식의 총수는 일천육백만주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

당회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

발행주식 총수의 변경

제13조(전환사채의 발행)

① 당회사는 사채의 액면총액이 금일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제13조(전환사채의 발행)

① 당회사는 사채의 액면총액이 금오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

경영 효율성 제고

제32조(대표이사 등의 선임)

당회사는 이사회의 결의로 대표이사1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제32조(대표이사 등의 선임)당회사는 이사회의 결의로 필요시 대표이사를 2명으로 할 수 있으며,부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

대표이사 선임 가능 인원수 변경

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

임정훈
1977.12.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김호진
1981.01.28
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박정호
1973.04.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정우중
1981.07.28
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임정훈
現)광주광역시도시철도공사, 환경관리공단 사외이사
-

- 대한변호사 협회 회원 변호사)

- 법인파산관재인

-

김호진
-
-

- 네스엠 이사

- 비케이탑스 이사

-

박정호
現) 엠플레이스㈜ 공동 대표이사
-
- 現) ㈜ 영화사 사계절 대표이사
- ㈜소나무픽쳐스 이사
-

정우중
광주광역시 행정심판위원
-
- 광주지방경찰청 인권위원, 징계위원
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임정훈
- 기업 경영에 필요한 전문가
김호진
- 기업 경영에 필요한 전문가
박정호
- 기업 경영에 필요한 전문가
정우중
- 기업 경영에 필요한 전문가

확인서

임정훈 확인서.jpg
임정훈 확인서

김호진 확인서.jpg
김호진 확인서

박정호 확인서.jpg
박정호 확인서

정우중 확인서.jpg
정우중 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임부용
1982.09.11
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임부용
-
-
現) 회계법인새시대
없음

-
회계법인길인

-
신한회계법인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임부용
- 당사 및 이사회의 발전에 필요한 전문가

확인서

임부용 확인서.jpg
임부용 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

"해당사항 없음"

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"