대한방직 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210525)
제출인: 대한방직

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대한방직주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 5 월 25 일

권 유 자:
성 명: 대한방직주식회사
주 소: 서울특별시 중구 중림로 48(중림동, 성준빌딩)
전화번호: 02-368-0114

작 성 자:
성 명: 김한상
부서 및 직위: 경영혁신실 이사
전화번호: 02-368-0114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한방직주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 05월 20일
라. 주주총회일
2021년 06월 04일

마. 권유 시작일
2021년 05월 28일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한방직주식회사
보통주
1,708,518
32.24
본인
주1)

주1) 상기 주식 소유 수량은 자기주식 1,708,508주, 단주처리 10주의 합계 수량입니다. (2020년 12월 31일 기준)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

설 범
최대주주
보통주
1,053,740
19.88
최대주주
-

설경화
최대주주 친인척
보통주
74,835
1.41
최대주주 친인척
-

설우정
최대주주 친인척
보통주
122,480
2.31
최대주주 친인척
-

임희숙
최대주주 친인척
보통주
12,230
0.23
최대주주 친인척
-

김인호
임원
보통주
48,905
0.92
임원
-

박석길
임원
보통주
37,400
0.71
임원
-

조병재
임원
보통주
15
0.00
임원
-

김한상
임원
보통주
10
0.00
임원
-

이호창
계열사임원
보통주
1,595
0.03
계열사임원
-

이성배
계열사임원
보통주
5
0.00
계열사임원
-

박기대
임원
보통주
6,391
0.12
임원
-

안형열
임원
보통주
5
0.00
임원
-

계
-
1,357,611
25.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이도형
보통주
5
직원
직원
-

정인영
보통주
10
직원
직원
-

임주식
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 05월 20일
2021년 05월 28일
2021년 06월 04일
2021년 06월 04일

나. 피권유자의 범위

2021년 4월 28일 기준 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

소수주주분들의 반복되는 주주제안으로 인하여, 회사는 비효율적인 시간낭비와 비용발생에도 불구하고 올해 두번째 임시주주총회를 개최하게 되었습니다. 회사는 최대한 주주분들의 목소리에 귀 기울이고자 하나, 동시에 방향성은 잃지 않도록 중심을 잡고 운영해 나아가고자 합니다.

지난 해 세계경제는 코로나19의 전 세계적 확산에 따른 불확실성이 높은 환경에서도 당사는 제69기 1분기 실적 개선으로 매출은 전년대비 12.1% 증가한 530억원, 영업이익은 전년대비 33.6% 증가한 12.6억원을 달성하며, 이에 당기순이익은 전년대비 흑자전환이라는 결과를 이루어 냈습니다. 그러므로 올 한 해도 흑자경영의 밑거름이 될 수 있도록 의결권 대리행사를 통해 회사의 현 경영진에 대한 주주 여러분들의 많은 성원과 지지를 부탁드립니다.

코로나19 사태를 맞이하여 주주 여러분께서는 개인위생 및 건강에 만전을 기해주시기 바라며 사태가 장기화 됨에 따라 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다

다시 한번 주주 여러분의 건승과 응원을 당부 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : 서울특별시 중구 중림로 48(중림동, 성준빌딩), 대한방직 5층 총무부 
 ·전화번호 : 02-368-0355
 ·팩스번호 : 02-368-0461
- 우편접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 5월 28일 ~ 6월 4일 임시주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 6 월 4 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소 회관 중회의실A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
(1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.

(2) 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

제1호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안)

제1-1호 의안 : 대표이사 설 범 해임의 건

제1-2호 의안 : 대표이사 김인호 해임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 박석길 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

설범
58.03.05
연세대학교 경영학과 졸업
미국 드뷰크 경영대학원 졸업
현) 대한방직 대표이사
2023년 03월 27일

김인호
68.09.15
숭실대학교 섬유공학과 졸업
현) 대한방직 대표이사
2023년 03월 27일

박석길
65.06.17
경북대학교 무역학과 졸업
현) 대한방직(주) 관리본부장
2022년 03월 27일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

설범
신명철 외 31인 소수주주제안

김인호
신명철 외 31인 소수주주제안

박석길
신명철 외 31인 소수주주제안

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건(주주제안)
 제 2-1호 의안: 사내이사 이남석 선임의 건
 제 2-2호 의안: 사내이사 손수정 선임의 건
 제 2-3호 의안: 사내이사 전병우 선임의 건
 제 2-4호 의안: 사내이사 강기혁 선임의 건
 제 2-5호 의안: 사외이사 박득창 선임의 건
 제 2-6호 의안: 사외이사 정인태 선임의 건
 제 2-7호 의안: 사외이사 신상용 선임의 건
 제 2-8호 의안: 사외이사 서일원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이남석
64.08.15
사내이사
-
-
주주제안

손수정
68.04.06
사내이사
-
-
주주제안

전병우
72.11.28
사내이사
-
-
주주제안

강기혁
71.01.24
사내이사
-
-
주주제안

박득창
74.01.16
사외이사
-
-
주주제안

정인태
64.09.24
사외이사
-
-
주주제안

신상용
71.02.19
사외이사
-
-
주주제안

서일원
65.07.16
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이남석
가온전선
사외이사

2007~2008
연세대학교 경영학과 졸업
뉴욕대 경영대학원 MBA
옥스포드대 경영대학원, 경영전략 박사
전)대한방직 대표이사 사장
-

손수정
부동산임대업
2016~2018
전)팬스타 CFO 겸 그룹인사관리총괄임원
-

전병우
법무법인 김앤전
대표변호사

현)변호사
-

강기혁
경제민주화운동
2003~2007
전)온미디어 경영지원팀장
-

박득창

현)주식회사 엑스디엔소프트 대표이사
-

정인태

전)호남고속도로 정읍(상)휴게소 관리이사
-

신상용
대학원 재학
2000~2019
전)한국아이비엠 전략사업 컨설팅
-

서일원
투자자
2007~2014
전)(유)아성산업개발 관리부장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 수용

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 주주 제안 후보의 경력 및 공고사항과 확인서 작성 등을 주주제안 측에 요청하였으나 정보를 제공받지 못하여 공란으로 표시하였습니다.

- 내역이 기재된 후보는, 지난 1월 임시주총과 3월 정기주총 때와 동일한 후보로 당시 기재사항을 참고하여 기재하였습니다