케스피온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210525)
제출인: 케스피온

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 이엠따블유

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 05월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이엠따블유
주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 155
전화번호: 02-2107-5577

작 성 자:
성 명: 주현철
부서 및 직위: 기획팀 / 대리
전화번호: 02-2107-5577

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이엠따블유
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 05월 25일
라. 주주총회일
2021년 06월 09일

마. 권유 시작일
2021년 05월 28일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이엠따블유
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이앤에스인베스트먼트(유)
최대주주
보통주
4,450,000
14.00
최대주주
-

양일규
대표이사
보통주
351,160
1.10
대표이사
-

계
-
4,801,160
15.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍성호
보통주
0
직원
-
-

주현철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 05월 25일
2021년 05월 28일
2021년 06월 09일
2021년 06월 09일

나. 피권유자의 범위

2021년 05월 13일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 임시주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)이엠따블유
http://www.emw.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: (주)이엠따블유
 주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 155 기획팀
 전화번호: 02-2107-5577 
 팩스번호: 02-837-6351
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 5월 28일 ~ 6월 9일 제24기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 6월 9일 (수요일) 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 5월 30일 ~ 2021년 6월 8일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.k
 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 시작일은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1.전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의 4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 전자투표시스템 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 
 나. 전자투표행사 기간 : 2021년 5월 30일부터 2021년 6월 8일까지
 - 시작일은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간
 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원
 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

2.코로나 19 관련 안내 사항
당사는 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행하며, 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 또한 코로나19 등 비상사태 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. 
 가. 주주총회 참석시 반드시질병 예방을 위해 보건용 마스크 착용 요청.
 나. 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음.
 다. 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 요청.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이승준
1964.08.22
사내이사
-
-
이사회

전세형
1969.09.05
사내이사
-
-
이사회

최선규
1974.01.16
사내이사
-
-
이사회

오미선
1976.02.29
사내이사
-
이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사
이사회

LLOYD 
YEONSU LEE
1963.11.30
사내이사
-
-
이사회

유기풍
1952.03.30
사외이사
-
-
이사회

김형성
1954.05.20
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승준
경영인
1992.02
2010.04 ~ 2020.02
- 공인회계사
- 前 태율회계법인 대표
경영전략,재무,세무,회계 자문
- 2018년 11월 ~ 2019년 10월 : 398,000,000원

전세형
임원
2002 ~ 2013
2014.06 ~ 현재
- 카스 
- 現 EMW 통신사업부문장
-

최선규
임원
2001.09
2020.09 ~ 현재
- 공인회계사
- 現 EMW CFO
-

오미선
경영인
2019.12 ~ 현재
- 現 이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사
-

LLOYD 
YEONSU LEE
경영인
1997.02 ~ 1998.02
2019.10 ~ 현재
- MBA(Specialized at Marketing)
- 現 LD CRES KOREA Manager
-

유기풍
교수
1979.12 ~ 1983.12
2013.02 ~ 2016.09
2015.03 ~ 2017.03
2020.03 ~ 2023.03
2021.04 ~ 현재
- 코네티컷대 화학공학 박사 
- 제14대 서강대학교 총장 
- 제6대 한국공학교육인증원 원장 
- 現 OCI(주)사외이사 
- 現 한국전력 국제원자력대학원대학교(KINGS)총장
-

김형성
교수
2005 ~ 2007
2008 ~ 2012
2013 ~ 2018
2018 ~ 현재
- 한국헌법학회 회장
- 국회입법조사처 처장(초대)
- 경찰청 인권위원회 위원장
- 現 성균관대학교 법학전문대학원 명예교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획
2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자이름
내용

이승준
기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천

전세형
당사의 통신사업부문장으로서 사업부문 업무를 총괄하여 수행하고 있음. 이를 토대로 다년간의 경험으로 당사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천

최선규
당사의 경영기획부문장으로서 재무부문 업무를 총괄하여 수행하고 있음. 이를 토대로 다년간의 경험으로 당사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천

오미선
기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 기존사업 및 신규사업 진행 등 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천

LLOYD 
YEONSU LEE
기업경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 기존사업 및 신규사업 진행 등 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천

유기풍
전문성 및 독립성을 기초로 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고 , 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대한 조언과 경영을 감독함과 동시에 , 사회적인 책임을 다 하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다할 것으로 판단됨에 따라 추천

김형성
전문성 및 독립성을 기초로 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하 고 , 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대한 조언과 경영을 감독함과 동시에 , 사회적인 책임을 다 하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

1. 확인서_사내이사_이승준.jpg
1. 확인서_사내이사_이승준

2. 확인서_사내이사_전세형.jpg
2. 확인서_사내이사_전세형

3.확인서_사내이사_최선규

4. 확인서_사내이사_오미선.jpg
4. 확인서_사내이사_오미선

5. 확인서_사내이사_lloyd yeonsu lee.jpg
5. 확인서_사내이사_lloyd yeonsu lee

6. 확인서_사외이사_유기풍.jpg
6. 확인서_사외이사_유기풍

7. 확인서_사외이사_김형성.jpg
7. 확인서_사외이사_김형성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 금번 임시주주총회에서 선임 되는 이사의 취임일자는 2021.06.12 입니다

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한범석
1967.02.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한범석
변호사
2000
2006 ~ 2006
2011 ~ 2015
2016 ~ 현재
- 변호사
- 한국관광공사
- 법무법인 세줄
- 법무법인 필로스
-
-
-
 2019년 12월 ~ 2021년 3월 : 154,000,000원

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경영환경에 대한 전문성 및 경험을 기반으로 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단되며 , 업무적 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성 , 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단 됨에 따라 추천

확인서

8. 확인서_감사_한범석.jpg
8. 확인서_감사_한범석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 금번 임시주주총회에서 선임 되는 감사의 취임일자는 2021.06.12 입니다.