메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210525)
제출인: 메디콕스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)메디콕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 05 월 25 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메디콕스
주 소: 서울시 강남구 논현로 75길 10, 영창빌딩 4층
전화번호: 02-3218-9500

작 성 자:
성 명: 정지욱
부서 및 직위: 경영관리본부
전화번호: 02-3218-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메디콕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 05월 25일
라. 주주총회일
2021년 06월 09일

마. 권유 시작일
2021년 05월 28일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메디콕스
보통주
3,698
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)메콕스바이오메드
최대주주
보통주
4,863,813
11.11
최대주주
유상증자신주인수

계
-
4,863,813
11.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김형수
보통주
0
직원
직원
-

조재경
보통주
0
직원
직원
-

박현경
보통주
0
직원
직원
-

김형규
보통주
0
직원
직원
-

정지욱
보통주
0
직원
직원
-

정명구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로
주주총회 위임장 확보 관련 등
의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 05월 25일
2021년 05월 28일
2021년 06월 09일
2021년 06월 09일

나. 피권유자의 범위

2021년 05월 11일 기준일로 당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)메디콕스
http://www.c-ocean.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2021 년 06 월 09 일 09시 주주총회 개회 전
(장소) 서울시 서초구 강남대로 27 (양재동 232) aT센터 3층 세계로룸

2. 우편 접수
(일시) 2021 년 06 월 08 일까지
(장소) 서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)케이디엠메가홀딩스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 06월 09일 오전 09시

장 소
서울시 서초구 강남대로 27 (양재동 232) aT센터 3층 세계로룸-l

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 05월 28일 ~ 2021년 06월 09일 09시 이전

서면투표 방법
의결권 위임을 통한 우편접수 및 현장 투표

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

- 기존 내용 생략
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

- 기존 내용 생략

(신설)
- 이화학, 방사선, 방역약품 판매업 
- 위생재료 판매업 
- 의약품 수출업 
- 의료기기 판매업 
- 의료기기 무역업 
- 의료장비 무역업 
- 의료소모품 무역업 
- 화장품 무역업 
- 부동산 매매업 
- 부동산 대행업 
- 부동산 컨설팅업 
- 보관 및 창고업 
- 일반창고업 
- 냉장 및 냉동 창고업 
- 기타 보관 및 창고업 
- 비주거용 건물 임대업 
- 물류시설 개발 및 임대업 
- 기타 운송관련 서비스업 
- 물류업 
- 화물자동차운수사업(운송사업ㆍ운송주선사업ㆍ운송가맹사업) 
- 해상운송사업 
- 항공운송 주선업 
- 항공운송사업 
- 항공화물 운송대리점업 
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업다각화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김재신
1973.07.27
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박준우
1967.12.27
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

황창호
1966.03.03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이민우
1978.08.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조광제
1953.06.20
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재신
-
2021년 05월 현재
前 티에스아이투자자문 전무이사
해당사항 없음

現 ㈜메트로에너지 대표이사

現 ㈜메트로종합건설 대표이사

박준우
-
2021년 05월 현재
前 SBS다큐멘터리 제작부PD
해당사항 없음

現 애드웍스(주)대표이사

황창호
-
2021년 05월 현재
前 (주)하이데스어소시에이츠 사장
해당사항 없음

現 (주)코위크 이사

이민우
-
2021년 05월 현재
前 VK인터내셔널 이사
해당사항 없음

前 IKYNY 이사

現 한국예술교류협회 교육이사

現 중국영위그룹 한국지사장

조광제
-
2021년 05월 현재
前 국가정보원근무
해당사항 없음

前 청와대사정비서관실 국장

現 한중기업가연합회 상임고문

現 서울미디어대학원대학교(SMIT) 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

김재신 확인서.jpg
김재신 확인서

박준우 확인서.jpg
박준우 확인서

황창호 확인서.jpg
황창호 확인서

이민우 확인서.jpg
이민우 확인서

조광제 확인서.jpg
조광제 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음