엑시큐어하이트론 — 주주총회소집공고 (20210521)
제출인: 엑시큐어하이트론

주주총회소집공고
2.9
하이트론씨스템즈

주주총회소집공고

2021 년 05 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
김 동 건

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85

(전 화) 031-670-9100

(홈페이지)http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김동건

(전 화)031-670-9100

주주총회 소집공고

(제36기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제36기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2021년 06월 04일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 (주)하이트론씨스템즈 복지관 
 1층 강당 

3. 회의목적사항

<<부의안건>>

제1호 의안: 정관 변경의 건

 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)
 _제2-1호 의안: 사내이사 임정훈 선임의 건
 _제2-2호 의안: 사내이사 김호진 선임의 건
 _제2-3호 의안: 사내이사 박정호 선임의 건 
 _제2-4호 의안: 사외이사 정우중 선임의 건

 제3호 의안: 감사 임부용 선임의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hitron.co.kr/)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

6. 기타 사항

가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

2021 년 05 월 20 일

주식회사 하이트론씨스템즈

대표이사 김 동 건 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권정택
(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2021.02.05
제22회 무기명 사모 전환사채 발행의 건
찬 성

2
2021.02.09
2020년 내부회계관리 평가에 대한 보고
찬 성

3
2021.02.09
유형자산 양도 결정의 건
찬 성

4
2021.02.09
제22회 무기명 사모 전환사채 발행의 정정의 건
찬 성

5
2021.03.16
제35기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항에 관한 건
찬 성

6
2021.03.31
임시의장 선임 및 대표이사 선임의 건
찬 성

7
2021.03.31
제35기 정기주주총회 의사록 승인의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라
 세계 각국 정부 및 기업들은 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수
 요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산 
 업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐
 만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치 
 가 급부상하고 있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념 
 의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커
 질 전망입니다.

2) 산업의 성장성

세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확
 대되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 
 발전하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있 
 으며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 
 경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 50% 이상을 수출하고 있습니다. 국내업체 중 가장 다양한 제품군을 확보하고 있고, Easy-to-Install 개념의 DIY시스템으로 초기 시장공략에 성공하였습니다. 현재는 Adavanced Technology 강화와 Integrated Security System을 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대하고 있으며, Digitalizing 및 S/W를 보강한 고부가가치 제품들을 개발ㆍ판매하고 있습니다.

국내사업으로는 다양한 Security 제품에 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업을 영위하고 있으며, 국내 대기업 SI 업체들과 긴밀한 파트너 관계를 유지하면서 대형빌딩, 유통업체, 관공서 등을 중심으로 내수시장 확대에 역량을 집중하고 있습니다.

(2) 시장점유율

매출의 50% 이상을 수출하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또 한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관계를 서술하기 어렵습니다

(3) 시장의 특성

가) 경쟁력 요인
당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1,2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 
 
나) 회사의 장점 
해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.

또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.

(4) 조직도

대표이사

사업지원본부
SECURITY사업본부
INC사업본부
제조본부
종합연구소

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

당회사가 발행할 주식의 총수는 일천육백만주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

당회사가 발행할 주식의 총수는
일억주
로
한다.

이사 수 변경

제13조(전환사채의 발행)

① 당회사는 사채의 액면총액이 금일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제13조(전환사채의 발행)

① 당회사는 사채의 액면총액이
금오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

경영 효율성

제고

제32조(대표이사 등의 선임)

당회사는 이사회의 결의로 대표이사1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제32조(대표이사 등의 선임) 당회사는 이사회의 결의로 필요시
대표이사를2명으로 할 수 있으며,부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

경영 효율성

제고

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임정훈
1977.12.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김호진
1981.01.28
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박정호
1973.04.19
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정우중
1981.07.28
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임정훈
現)광주광역시도시철도공사, 환경관리공단 사외이사
-

- 대한변호사 협회 회원 변호사)

- 법인파산관재인

-

김호진
-
-

- 네스엠 이사

- 비케이탑스 이사

-

박정호
現) 엠플레이스㈜ 공동 대표이사
-
- 現) ㈜ 영화사 사계절 대표이사
- ㈜소나무픽쳐스 이사
-

정우중
광주광역시 행정심판위원
-
- 광주지방경찰청 인권위원, 징계위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김호진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정우중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

확인서_김호진.pdf_page_1

확인서_박정호.pdf_page_1

확인서_임정훈.pdf_page_1

확인서_정우중.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임부용
1982.09.11
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임부용
-
-
現) 회계법인새시대
없음

-
회계법인길인
없음

-
신한회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임부용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 및 이사회의 발전에 필요한 전문가

확인서

확인서_임부용.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

- 코로나 바이스러 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주 총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온측정철차를 진행할 예 정이며 체온측정결과 발열 및 기타감염의심 증상이 감지되는 경우 주주총회 장소 에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다 
- 또한 감염예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크를 착용하시고 손소독제 사용 등 개인안전수칙을 실천하여 주시기 바랍니다.

- 코로나 바이러스 확산으로 소집통지한 장소에서 주주총회를 개최하기 어려운 상 황이 발생하는 경우 지체없이 알려드리겠습니다.