대한방직 — 주주총회소집공고 (20210520)
제출인: 대한방직

주주총회소집공고
2.9
대한방직주식회사

주주총회소집공고

2021 년 5 월 20 일

회 사 명 :
대한방직주식회사

대 표 이 사 :
김 인 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 중림로 48(중림동, 성준빌딩)

(전 화) 02 - 368 - 0114

(홈페이지)http://www.thtc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김한상

(전 화) 02 - 368 - 0114

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

1. 일 시 : 2021년 6월 4일(금요일) 오전10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소 회관 중회의실A

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항

- 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안)

제1-1호 의안 : 대표이사 설 범 해임의 건

제1-2호 의안 : 대표이사 김인호 해임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 박석길 해임의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안)

제 2-1호 의안: 사내이사 이남석 선임의 건

제 2-2호 의안: 사내이사 손수정 선임의 건

제 2-3호 의안: 사내이사 전병우 선임의 건

제 2-4호 의안: 사내이사 강기혁 선임의 건

제 2-5호 의안: 사외이사 박득창 선임의 건

제 2-6호 의안: 사외이사 정인태 선임의 건

제 2-7호 의안: 사외이사 신상용 선임의 건

제 2-8호 의안: 사외이사 서일원 선임의 건

4. 의결권행사에 관한 사항

〈주주총회 참석시 준비물〉

직접행사

○ 개인 주주: 신분증, 주총참석장(회사발행분 포함, 도장 날인 또는 자필 서명)

○ 법인 주주: 주총참석장(회사발행분 포함, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 재직증명서

간접행사

○ 개인 주주: 위임장(도장 날인 또는 자필 서명), 위임인의 주총참석장(회사발행분 포함, 도장 날인 또는 자필 서명) 또는 개인인감증명서

○ 법인 주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 위임인의 주총참석장(회사발행분 포함, 법인인감 날인)

○ 미성년 주주: 위임장(도장 날인 또는 자필 서명), 법정대리인 증명서류, 위임인의 주총참석장(회사발행분 포함, 도장 날인 또는 자필 서명)

※ 대리인: 신분증, 대리인의 주총참석장(회사발행분 포함)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한준호
(출석률: 75%)
권순범
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.25
유형자산 재평가
불참
찬성

수출성장자금대출

2
2021.02.09
결산이사회
찬성
찬성

임원승진

하나은행 여신 약정 연장

3
2021.03.11
정기주총 소집결의
찬성
찬성

4
2021.03.29
대표이사 선임
찬성
찬성

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
12
6
2021년 3월 31일 기준

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 모두 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

면방산업은 면사류 및 면직물류를 생산하여 의류 또는 봉제업계에 공급하는 섬유산업의 필수 기초 소비재산업이며, 국가 기간산업의 중추로써 경제발전의 지속적인 역할을 담당해왔습니다. 현재는 대외적으로 중국, EU, 베트남 등에 이어 주요 섬유수출국의 위치를 견지하고 있으며, 내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활에 필요한 의류와 산업용품의 기초재료를 생산하고 있습니다. 최근 몇년간 저가 수입품의 증가와 원자재 가격 및 환율의 변동으로 수익실현에 어려움을 겪고 있으나 축적된 기술을 바탕으로 신소재 개발에 주력하여 차별화 된 경쟁력을 갖춘다면 한 단계 도약할 수 있을 것입니다.

나. 산업의 성장성

1980년대 이후 중국, 인도 등의 약진으로 국내 섬유 산업의 글로벌 경쟁력이 약화되었습니다. 하지만 차별화된 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하여 새롭게 발생하는 시장 수요를 만족시킨다면 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망 됩니다.

다. 경기변동의 특성

섬유산업은 전후방 파급효과가 높은 우리나라 최대 고용산업이며, 생산, 고용 등의 비중이 높은 국가 핵심 기간산업입니다. 현재 침체된 경기의 변동에 따른 수요 변화가 최대변수가 될 것이며, 주요시장에서 중국 및 후발주자와의 경쟁이 치열한 상황입니다. 또한, 새로운 제품개발에 대한 시장 요구가 높아지고 있고 소품종 대량생산체제에서 다품종 소량체제로의 변화가 요구 되어지고 있으며 노동집약형 산업구조에서 기술집약형 산업구조로 변화되고 있습니다.

라. 경쟁요소

중국, 인도를 비롯한 동남아 개발도상국가들이 저렴한 인건비를 기반으로 한 가격 경쟁력과 물량공세를 펼쳐 경쟁은 불가피 하나 중국의 경제 성장에 따른 위안화 환율 변동, 인건비 상승 등 일부 국가와의 가격경쟁 환경도 좋아진 만큼 생산설비의 자동화로 인한 원가절감과 기술개발을 통한 고부가가치 제품생산 등으로 품질의 차별화를 이뤄낸다면 대외적으로 경쟁력에서 우위를 점할 수 있을 것으로 전망이 됩니다.

마. 자원조달상의 특징

염색가공 공정에서 사용되는 실 및 직물은 대부분 중국이나 인도, 파키스탄에서 수입하여 사용하고 있으며, 가격 및 수급의 안정성에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

바. 관련법령 또는 정부규제 등

타국과의 FTA 타결로 원산지 요건 충족시 수출입관세가 즉시 철폐 또는 단계적 감축으로 섬유분야별로 유불리가 있으나 향후 고급화, 차별화된 제품 생산을 통해 수출 발판을 마련한다면 재도약의 기회가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한, 최저임금, 근로시간 등에 관한 정부 정책에 맞춰 국내 섬유산업의 적응과 변화가 필요한 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난 해 세계경제는 코로나19의 전 세계적 확산에 따른 주요국들의 봉쇄조치로 인해 급격하게 위축되면서 세계교역은 큰 폭의 감소를 하였으며, 사회적 거리두기, 대면접촉 기피로 민간소비가 급격하게 위축하여 2019년 대비 역성장을 기록하였습니다.

한편 2021년은 코로나19 백신 접종 개시 및 집단면역 조기형성 기대, 국내외에서의 추가적인 경기부양책 등 긍정적 요인이 있으나, 코로나19의 국내외 확산세 장기화, 미.중 갈등 심화 등은 하방 리스크로 잠재하는 등 향후 성장경로의 불확실성은 여전히 높은 상황입니다.

이러한 불확실성이 높은 환경에서도 당사의 제69기1분기 영업실적을 살펴보면 퀼트 오더의 지속적인 증가와 미주 기업 유니폼 오더 기반의 가먼트 매출의 증가, 원자재 가격 상승에 따른 면사가격의 회복 등 전 사업부문에서의 실적 개선으로 매출은 전년대비 12.1% 증가한 530억원, 영업이익은 전년대비 33.6% 증가한 12.6억원을 달성하며, 이에 당기순이익은 흑자 전환하였습니다.

당사는 섬유산업 뿐만이 아닌 기업 패러다임 변화와 소비자의 니즈에 맞춰 지속적인 디지털 설비 투자와 친환경(오가닉, 리싸이클), ESG 등 사회적 이슈 요구에 부합하는 소재 개발 및 기업 경영을 통해서 어려운 영업환경 타개와 지속적인 흑자기조 유지를 위해 노력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 크게 면사, 혼방사, 고부가가치 특수사 등을 수입·판매하고 가먼트 봉제 영업을 담당하는 사류사업본부와 직물을 염색/가공하여 2차 섬유제조업체에 공급 및 염색/가공된 원단과 완제품을 온라인 채널을 통하여 고객들에게 직접 판매하는 직물사업본부로 구성되어 있습니다.

 국내사업장으로는 사류제품을 취급하는 전주(이서)공장과 고부가가치의 염색가공제품을 생산하는 대구공장이 있으며, 또한, PT. TAIHAN INDONESIA와 대한방직(상해)유한공사는 섬유 및 기타상품 무역업을 주된 사업으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

ㅡ. 최근 3사업년도의 수출실적
 (단위 : 백만원)

구 분
대한방
전방
일신방
동일방

2020년
99,344
25,804
177,535
100,071

2019년
82,903
42,855
200,998
104,662

2018년
116,829
50,275
215,758
100,573

※ 동일업종을 영위하는 상장법인의 매출액 중 섬유사업부문의 수출실적을 비교 표시 하였으며, 당사의 수출 실적은 내부거래 제거 후 지배회사 및 종속회사의 총 매출(수출)액 기준임.

(3) 시장의 특성

판매처는 국내외의 대규모 퀼트, 의류 및 침장업체에서 소규모 업체까지 포함되며 염색가공 제품의 경우 거래처의 Order 발주에 의한 주문생산을 하여 판매하고 있습니다.

-. 매출액의 구성비는 연결 재무제표 기준 내수 39.58%, 수출 60.42% 를 나타내고 있습니다. (분양 및 임대수입금 제외)

(4) 조직도

판매조직도(2021.03.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

제1호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안)

제1-1호 의안 : 대표이사 설 범 해임의 건

제1-2호 의안 : 대표이사 김인호 해임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 박석길 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

설범
58.03.05
연세대학교 경영학과 졸업
미국 드뷰크 경영대학원 졸업
현) 대한방직 대표이사
2023년 03월 27일

김인호
68.09.15
숭실대학교 섬유공학과 졸업
현) 대한방직 대표이사
2023년 03월 27일

박석길
65.06.17
경북대학교 무역학과 졸업
현) 대한방직(주) 관리본부장
2022년 03월 27일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

설범
신명철 외 31인 소수주주제안

김인호
신명철 외 31인 소수주주제안

박석길
신명철 외 31인 소수주주제안

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건(주주제안)
 제 2-1호 의안: 사내이사 이남석 선임의 건
 제 2-2호 의안: 사내이사 손수정 선임의 건
 제 2-3호 의안: 사내이사 전병우 선임의 건
 제 2-4호 의안: 사내이사 강기혁 선임의 건
 제 2-5호 의안: 사외이사 박득창 선임의 건
 제 2-6호 의안: 사외이사 정인태 선임의 건
 제 2-7호 의안: 사외이사 신상용 선임의 건
 제 2-8호 의안: 사외이사 서일원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이남석
64.08.15
사내이사
-
-
주주제안

손수정
68.04.06
사내이사
-
-
주주제안

전병우
72.11.28
사내이사
-
-
주주제안

강기혁
71.01.24
사내이사
-
-
주주제안

박득창
74.01.16
사외이사
-
-
주주제안

정인태
64.09.24
사외이사
-
-
주주제안

신상용
71.02.19
사외이사
-
-
주주제안

서일원
65.07.16
사외이사
-
-
주주제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이남석
가온전선
사외이사

2007~2008
연세대학교 경영학과 졸업
뉴욕대 경영대학원 MBA
옥스포드대 경영대학원, 경영전략 박사
전)대한방직 대표이사 사장
-

손수정
부동산임대업
2016~2018
전)팬스타 CFO 겸 그룹인사관리총괄임원
-

전병우
법무법인 김앤전 
대표변호사

현)변호사
-

강기혁
경제민주화운동
2003~2007
전)온미디어 경영지원팀장
-

박득창

현)주식회사 엑스디엔소프트 대표이사
-

정인태

전)호남고속도로 정읍(상)휴게소 관리이사
-

신상용
대학원 재학
2000~2019
전)한국아이비엠 전략사업 컨설팅
-

서일원
투자자
2007~2014
전)(유)아성산업개발 관리부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이남석

손수정

전병우

강기혁
O

박득창

정인태

신상용
O

서일원

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 수용

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 주주 제안 후보의 경력 및 공고사항과 확인서 작성 등을 주주제안 측에 요청하였으나 정보를 제공받지 못하여 공란으로 표시하였습니다.

- 내역이 기재된 후보는, 지난 1월 임시주총과 3월 정기주총 때와 동일한 후보로 당시 기재사항을 참고하여 기재하였습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
 (1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마 스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.

 (2) 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출 입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

 (3) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경 우 지체없이 재공시할 예정입니다.