에스엠 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20210517)
제출인: 에스엠

에스엠/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.05.17)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-17

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-05

3. 정정사유
비상장주식의 현물출자에 대한 법원 인가 완료 및 인가서 수신에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2021-06-04
2021-05-28

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
2) 설립중 회사인 발행회사는 2021. 4. 5 발기인총회 후 비상장주식의 현물출자에 대한 인가를 법원에 신청하였는바, 법원의 인가를 득한 후 설립등기를 진행할 예정입니다.
2) 설립중 회사인 발행회사는 2021. 4. 5 발기인총회 후 비상장주식의 현물출자에 대한 인가를 법원에 신청하였으며, 법원 인가가 완료됨에 따라 설립등기 진행 중입니다.

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
5) 상기 [6. 취득예정일자]는 비상장주식의 현물출자에 대한 법원의 인가가 완료될 것으로 예상되는 일자(이사회 결의일로부터 2개월 후)이며, 실제 취득은 법원의 인가를 득한 후 발행회사의 설립등기가 완료된 이후에 이루어질 예정이므로 변동될 수 있습니다. 현물출자약정 체결일자는 2021. 4. 5 입니다.
5) 상기 [6. 취득예정일자]는 발행회사의 설립등기가 완료된 이후에 이루어질 예정이므로 변동될 수 있습니다. 현물출자약정 체결일자는 2021. 4. 5 입니다.

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
7) 본건은 비상장주식의 현물출자에 대한 법원 인가 진행상황, 인가의 내용 및 조건, 거래당사자 간 합의 등에 따라 세부사항이 변동될 수 있습니다.
7) 본건은 거래당사자 간 합의 등에 따라 세부사항이 변동될 수 있습니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 에스엠스튜디오스(대한민국)
대표이사
김영민

자본금(원)
978,240,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
195,648
주요사업
지주사업, 브랜드·상표권 등의 지적재산권 관리 및 라이선스업 등

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
195,648

취득금액(원)
244,561,933,202

자기자본(원)
616,138,719,460

자기자본대비(%)
39.69

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
195,648

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현물 및 현금출자에 의한 취득

5. 취득목적
1) 엔터테인먼트 사업 중 음악사업 집중을 위한 비음악사업 계열회사 구조개편 및 경영 효율화 도모
2) 비음악사업을 통합·관리하는 자회사(주식회사 에스엠스튜디오스)를 신설하여 해당 사업에 대한 책임경영 강화

6. 취득예정일자
2021-05-28

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,068,872,535,478
취득가액/자산총액(%)
22.88

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-04-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 하기 5개사에 대하여 당사가 보유하고 있는 보통주식 전부를 현물출자하고 금 5,000,000,000원을 현금출자하여 주식회사 에스엠스튜디오스(이하 "발행회사")를 당사의 100% 자회사로 설립할 예정입니다.

(A) 주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠 보통주식(상장주식) 28,265,158주

(B) 주식회사 키이스트 보통주식(상장주식) 4,318,364주

(C) 주식회사 에스엠라이프디자인그룹 보통주식(상장주식) 13,483,865주

(D) 주식회사 미스틱스토리 보통주식(비상장주식) 122,619주

(E) 주식회사 디어유 보통주식(비상장주식) 12,000,000주

2) 설립중 회사인 발행회사는 2021. 4. 5 발기인총회 후 비상장주식의 현물출자에 대한 인가를 법원에 신청하였으며, 법원 인가가 완료됨에 따라 설립등기 진행 중입니다.

3) 상기 [2. 취득내역]의 [취득금액(원)]은 하기 3개의 금액을 합산한 금액입니다. 상장주식의 평가금액은 상법 제299조 제2항 제2호 및 상법시행령 제7조 제2항을, 비상장주식의 평가금액은 수익접근법 중 현금흐름할인법을 적용하여 본 거래의 외부평가기관인 대주회계법인이 산정한 금액입니다.

(a) 상장주식의 평가금액 금 168,634,584,594원

(b) 비상장주식의 평가금액 금 70,927,348,608원

(c) 현금출자액 금 5,000,000,000원

4) 상기 [2. 취득내역]의 [자기자본(원)]은 2020년말 연결재무제표 기준 당사의 자본총계 금액입니다.

5) 상기 [6. 취득예정일자]는 발행회사의 설립등기가 완료된 이후에 이루어질 예정이므로 변동될 수 있습니다. 현물출자약정 체결일자는 2021. 4. 5 입니다.

6) 상기 [7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부]의 경우, 본건은 신설되는 법인의 신주를 인수하는 원시취득에 해당하므로 기존 자산의 존재를 전제로 하는 자산양수에 해당하지 않습니다.

7) 본건은 거래당사자 간 합의 등에 따라 세부사항이 변동될 수 있습니다.

8) 발행회사는 신설 예정인 법인이므로 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 및 [상대방에 관한 사항]은 기재하지 않았습니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
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978
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전년도
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-
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-
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-

전전년도
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[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 에스엠스튜디오스
대한민국
서울특별시 강남구 삼성로 648
-

직업(사업내용)
지주사업, 브랜드·상표권 등의 지적재산권 관리 및 라이선스업 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 에스엠엔터테인먼트
195,648
100.00

대표이사
김영민
0
0.00

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
12월

자산총계
-
자본금
978

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
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3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
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전전년도
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