선바이오 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210514)
제출인: 선바이오

선바이오/정기주주총회 결과/(2021.05.14)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-14

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-05-07

3. 정정사유
감사보고서 제출에 따른 주주총회 속행 및 재무제표 승인

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인ㆍ보고
가. 개별(별도)
자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -
(단위:백만원)

자산총계 : 17,772
부채총계 : 8,936
자본금 : 3,835
자본총계 : 8,836

매출액 : 5,459
영업이익 : 1,639
당기순이익 : 1,202
주당순이익(원) : 105

* 회계감사인 감사의견
-
적정

3. 기타 결의사항
(1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
→ 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 승인하기로 의결

-속행 주주총회 일정
1) 일시 : 2021년 5월 14일(금) 오전11시
2) 장소 : 경기도 군포시 산본로 95, 당사 5층 회의실

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
1) 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈 신규 선임의 건
→원안대로 가결

2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안응호 신규 선임의 건
→원안대로 가결

(3) 제3호 의안 : 감사 정유근 재선임의 건
→원안대로 가결

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원)
→원안대로 가결

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)
→원안대로 가결

(6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 가결
(1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
1) 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈 신규 선임의 건
→원안대로 가결

2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안응호 신규 선임의 건
→원안대로 가결

(3) 제3호 의안 : 감사 정유근 재선임의 건
→원안대로 가결

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원)
→원안대로 가결

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)
→원안대로 가결

(6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 가결

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료 예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정임.

-속행 주주총회 일정
1) 일시 : 2021년 5월 14일(금) 오전11시
2) 장소 : 경기도 군포시 산본로 95, 당사 5층 회의실

-제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1.재무제표 사항을 기재하지 않습니다. (배당은 해당없음)

-제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 감사보고서 확정으로 인해 속행된 주주총회 에서 제24기 재무제표가 원안대로 승인되었습니다

-당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2021년 3월 12일에 하였으며, 증권선물위원회에서 2021년 3월 24일 제재면제를 승인받았습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,772
- 매출액
5,459

- 부채총계
8,936
- 영업이익
1,639

- 자본금
3,835
- 당기순이익
1,202

- 자본총계
8,836
*주당순이익(원)
105

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
(1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈 신규 선임의 건
→원안대로 가결

2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안응호 신규 선임의 건
→원안대로 가결

(3) 제3호 의안 : 감사 정유근 재선임의 건
→원안대로 가결

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원)
→원안대로 가결

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)
→원안대로 가결

(6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 가결

4. 주주총회일자
2021-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 감사보고서 확정으로 인해 속행된 주주총회 에서 제24기 재무제표가 원안대로 승인되었습니다.

-당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2021년 3월 12일에 하였으며, 증권선물위원회에서 2021년 3월 24일 제재면제를 승인받았습니다.

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집 결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연 제출에 대한 제재 면제 심사 신청)
2021-03-12 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출)
2021-03-19 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2021-03-23 주주총회소집공고
2021-03-24 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인)
2021-03-29 정기주주총회 결과
2021-05-07 정기주주총회 결과

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성훈
1957-04
3년
신규선임
- 한양대학교 공과대학 공업경영학과 졸업
- 대우전자 MIS실 제조Process analyst, 해외공장MIS실 담당
- 대우정보시스템즈 컨설팅/ERP사업부, 사업부장
- 삼일회계법인 MCS본부이사
- 한국IBM 컨설팅 Principal, SO executive QA-RM 담당
- 2017~현재 선바이오(주) QA담당

안응호
1955-10
3년
신규선임
- 1988. 10. Rutgers - the State University of New Jersey
박사학위 취득 (경제학박사)
- 한국수출입은행
- 한국외국어대학교 (겸임교수)
- 경인여자대학교 (교수)
- 2021~현재 선바이오(주) CFO

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정유근
1957-09
3년
재선임
비상근
- 서울대 경영학과 졸업
- 삼성물산 근무
- 삼성전자 근무
- 37회 세무사 시험 합격
- 2001~현재 신영세무법인 세무사
- 2018~현재 선바이오(주) 감사