폴라리스우노 — 주주총회소집공고 (20210513)
제출인: 폴라리스우노

주주총회소집공고
2.9
(주)우노앤컴퍼니

주주총회소집공고

2021 년 5 월 13 일

회 사 명 :
(주)우노앤컴퍼니

대 표 이 사 :
김종천

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

(전 화) 063-261-7555

(홈페이지)http://www.unon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동현

(전 화) 063-261-7557

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제20조의 규정에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 5월 28일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255, 당사 연구소 2층 강당

3. 회의 목적 사항 (안건)

가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 조성우 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 지준경 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 김영관 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사내이사 후보자 최용성 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 후보자 최창록 선임의 건
 제2-6호 의안 : 사외이사 후보자 신창민 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사 후보자 조정완 선임의 건
※ 기타 세부내용 : Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고, 금융감독원의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 도장날인), 대리인 신분증

2021년 5월 13일

(주) 우 노 앤 컴 퍼 니

대표이사 김 종 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상희
(출석률: 50%)
이충식
(출석률: 50%)
강희주
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2021.02.08
1. 2020 회계연도 결산배당 승인의 건
2. 2020년 별도 재무제표 승인의 건
3. 올리패스 주식(보통주) 매각의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.02.23
1. 22기(2020) 연결재무제표 승인의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태보고
3. 내부회계 평가보고
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.09
1. 주주총회 소집공고의 건
2. 터키 지점 설치의 건
3. 연결재무제표 승인의 건(수정)
-
-
찬성

4
2021.05.10
1. 임시주주총회 소집의 건
-
-
-

※ 이상희 사외이사는 2021.03.29 자로 임기가 만료되어 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품매출
(주)우노파이버(종속회사)
2021.01.01~2021.03.31
33.4
4.1

※ 상기비율은 2020년도말 별도 재무제표 자산총액 대비 1%이상인 거래에 대해 기재하였습니다. (2020년 자산총액 : 817억원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)우노파이버(종속회사)
매입,매출 등
2021.01.01~2021.03.31
65.1
8.0

※ 상기비율은 2020년도말 별도 재무제표 자산총액 대비 1%이상인 거래에 대해 기재하였습니다. (2020년 자산총액 : 817억원)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

합성사 사업부는 가발용 원사 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 
생산공장은 전북 완주군에 1공장, 2공장이 있고, 2013년도에 남아프리카 공화국에 설치한 지점이 있습니다. 
또한 남아프리카 공화국에 종속회사인 우노파이버가 있습니다.

화학사업부는 전북 익산시에 위치하고 있으며, 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 제조에 필요한 안경렌즈용 monomer, 유리병 상표 부착용 라벨접착제, 광학필름용 UV 경화형 resin사업 등을 운영하고 있습니다.

이외에 중소기업창업지원법에 의한 창업자와 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의결성 및 업무의 집행등을 하는 창업투자부분으로 운영하고 있었으나, 2020년 12월 18일자로 계열분리 하였습니다.

[합성사사업부]

1. 산업의 특성

(1) 기술 집약형 고부가 가치 산업
가발 봉제업이 전형적인 노동 집약형 산업인 반면, 난연 가발사 제조업은 기술 집약형 산업입니다. 가발사는 특수한 용도로 사용되기 때문에 일반 의류용 합성 섬유와는다른 고 부가 가치 산업입니다. 의류용 PET사는 1.5$/kg에 판매되지만 동일한 PET 폴리머를사용하는 난연 고열사 가발사는 8-11$/kg에 판매되므로 기존 합성 섬유 산업과는 차별화된 고 부가가치 산업입니다. 

(2) 진입 장벽
가발용 합성 섬유는 크게 난연성 제품과 비난연성 제품으로 구분되는데, PP와 비난연성 고열사 제품의 경우 고도의 기술을 요하지 않기 때문에 진입 장벽이 높지 않아 다수의 군소 업체들이 생산하고 있습니다. 반면, 난연성 제품인 PVC와 난연 고열사 가발사는 고도의 기술을 요구하는 분야로 높은 진입 장벽이 존재합니다. 

(3) 수급 특성
가발사는 한국, 일본에서 생산되고, 가발의 봉제는 중국, 동남아 등 값싼 노동력이 풍부한 지역이나 가발이 직접 소비되는 아프리카에서 제조되고 있으며, 가발의 소비는 미국, 유럽, 아프리카의 흑인 여성에 의해 이루어집니다. 가발의 봉제가 해외에서 이루어지기 때문에 당사에서 생산되는 가발사는 내수 시장이 거의 없는 편이며, 95% 이상이 수출되고 있습니다. 

2. 산업의 성장성

(1) 주력시장의 규모
가발사의 수요 산업인 가발 봉제 산업은 노동 집약적인 산업으로 인건비가 싼 지역으로 공장을 이전하는 추세가 가속화되고 있고, 현재는 중국, 인도네시아, 아프리카 등에 위치하고 있습니다. 인도네시아 가발 산업의 경우는 고도의 기술력을 요하는 완전가발 제품을 주로 생산하여 미국, 유럽 시장에 수출하는 것을 위주로 하고 있으며, 아프리카 가발 산업은 경제적 낙후와 정치 불안 요소가 아직 남아있기는 하지만 인구가가파르게 증가하고 경제가 성장함에 따라 향후 미국 시장 보다 더 큰 시장으로 성장할 가능성이 많습니다. 가발 관련 제품 수출액 추이는 다음과 같으며, 중국이 인모 제품을 석권하고 있기 때문에 매출액 규모는 가장 큰 것으로 나타나고 있습니다.

(2) 주력시장 등의 성장잠재력
무역협회 통계 자료에 따르면, 국내 가발 봉제 산업은 1977년부터 1991년 가발 관련제품 수출액 1억 2천만 불을 기록할 때까지 연평균 성장률 5.3%로 꾸준히 성장하여 왔습니다. 이후 인건비 상승에 의한 가격 경쟁력 약화로 인해 가발 공장이 해외로 이전되어 내수 시장은 많이 축소되었으나, 2000년대 중반부터 기술 집약적인 가발용 합성 섬유 수출이 다시 증가하는 추세에 있습니다. 

[ 가발 품목별 수출액 추이 ] (단위: 백만달러)

재료
1980
1990
2000
2010
2015

합성방직
42
47
10
2
1

인모
9
34
10
5
5

기타방직
0
0
2
7
6

기타
4
23
31
25
28

가발전체
55
105
52
39
40

< 자료 : 한국무역협회 >

한편, 세계 시장의 경우 주요 소비층은 흑인 여성으로 미국과 아프리카에 많이 분포하고 있으며, 미국이 전체 시장의 절반 이상을 차지하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 

3. 경기변동의 특성
가발 산업의 주요 소비층은 흑인 여성으로 신체적 특성상 머리가 잘 자라지 않고 쉽게 절단되는 특성이 있어 대부분의 흑인 여성에게는 가발이 생활필수품으로 인식되고 있습니다. 따라서 소득이 떨어지더라도 가발에 대한 수요는 꾸준히 있다고 볼 수 있으며, 경기 변동에 따른 영향은 비교적 적은 편입니다.

4. 경쟁 요소

가발용 합성섬유 제조업은 난연성 원사와 비난연성 원사로 구분되며, 두 시장의 경쟁형태 및 경쟁 요인은 상이합니다. 비난연성 원사 시장은 다수의 군소 업체가 생산하고 있으며, 가격이 주요 경쟁 요인으로 작용하고 있습니다. 반면 당사가 속한 난연성 원사 시장은 높은 기술 수준이 요구되는 분야로 국내외 주요 4개 업체가 세계 시장에공급하고 있어 과점적 시장 구조를 띠고 있으며, 가격 외에도 제품의 기능성이 주요 경쟁 요인으로 인식되고 있습니다. 

난연성, 내열성, 컬성 등의 기능성과 촉감, 색상 등의 미적 요소를 모두 겸비해야 하는 특성으로 인해 기술적 진입 장벽이 존재하는 것으로 파악되고 있으며, 난연성 원사 중에서도 모다크릴 원사의 경우 일본의 카네카社에서 독점 공급하고 있습니다.

<난연가발사 제조기업>

원 료
제품명
제조회사
상용화시기

PVC
Toyokalon
D사(일본)
1970년

Kanekalon-AD
K사(일본)
2000년

Falang
우노앤컴퍼니(한국)
1999년

모다크릴
Kanekalon
K사(일본)
1965년

브레이드용 원사
우노앤컴퍼니(한국)
2013년

난연 PET
Futura
K사(일본)
2005년

Natura
우노앤컴퍼니(한국)
2005년

<자료 : 당사 기술연구소 정리>

가발사 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장 점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 하지만 국내외 영업현황을 참고하면 PVC원사의 경우 주요3개사중 일본 2개업체가 약 90%의 점유율을 나타내며 당사는 3위를 난연PET는 주요 2개사가 시장을 양분하며 당사는 2위를 차지하고 있는 것으로 추정합니다.

5. 자원조달상의 특성
당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 
가발용 원사는 수출이 거의 대부분을 차지하고 있기 때문에, 환율 및 세계시장의 수급 상황에 따라 가격변동이 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
해당사항이 없습니다.

[화학사업부]

1. 산업의 특성

(1) 광학 안경렌즈용 monomer 및 염료사업 

광학 안경렌즈용 monomer 및 염료사업은 시력보정용 안경렌즈 제조시 사용되어지는 안경렌즈용 monomer 를 제조 판매하는 사업입니다.

안경렌즈용 monomer 사업은 소재에 따라 알릴계, 우레탄계, 아크릴계등으로 나뉘며, 굴절률에 따라서는 저굴절, 중굴절, 고굴절로 구분되고 있습니다. 
현재 당사의 주요제품은 알릴(Allyl)계 중굴절렌즈용 monomer와 아크릴계 고굴절 렌즈용 monomer, 아크릴계 중굴절 변색렌즈용 monomer, 아크릴계 고굴절 변색렌즈용 monomer를 생산 공급하고 있습니다. 

(2) 라벨접착제사업

라벨접착제사업은 맥주병 및 소주병에 부착하는 라벨용 접착제 사업으로, 고속라벨러용Glassbottle 및 returnable bottle에 적합한 제품을 생산하고 있습니다.

(3) 광학필름용 UV경화형 resin사업

LCD용 광학필름은 디스플레이용 BLU 후면광을 집광 및 확산하여 BLU로부터 발생한 광의 손실을 최소화하고, 광특성을 높이는 필름제조용수지 사업으로 2000년대 초반 성장을시작하여 현재는 성숙기에 도달한 산업으로 2020년까지 산업화가 지속될것으로 예상하고 있습니다..

Displaysearch 보고서에 따르면 2010년 LCD/LED용 세계시장규모는 3조8천억 수준으로 추정하고 있으며, 국내 광학필름용수지시장은 약1,000억 수준으로 보고되었습니다.

2. 산업의 성장성

(1) 광학 안경렌즈용 사업 및 라벨접착제사업

경제성장과 함께 노안 및 굴절이상 인구의 지속적 증가와 중국, 인도등의 생활소득향상으로 시력보정용 및 고기능성안경렌즈의 수요는 꾸준히 증가할것으로 예상 됩니다. 따라서 시력보정용 안경렌즈 모노머 사업도 지속적성장이 예상되며, 아직까지는 소득 수준이 낮아 안경렌즈 착용률이 높지 않은 국가들의 성장률은 매우 높을 것으로 기대됩니다.

세계안경시장규모는 2018년 1,300억불 규모의 시장으로 성장할것으로 Transparency Market Research에서 전망하고 있으며, 시력보정용 안경렌즈는 연평균 3%이상 성장을 예상하고 있으며 안경은 본래의 기능보다 패션용으로 용도가 변경되면서 선글라스시장은 연평균 5~7% 성장을 전망하고 있습니다.

라벨접착제사업은 소기업과 대기업과의 경쟁이 치열한 사업입니다. 당사의 경우 주요 원재료를 수입에 의존하는 상황에서 원료가격의 지속적 상승으로 경쟁사(독일 H사) 대비 가격경쟁력을 상실하여, 현재 소폭의 매출만을 시현하고 있습니다.

(2) 광학필름용 UV경화형 resin사업

LCD/LED DISPLAY 산업이 OLED의 상업화 지연으로인해 그 성장세가 지속되고 있으며, OLED에 버금가는 화질을가진 퀀텀닷필름적용 DISPLAY가 2015년 주류를 이룰 것으로 보여집니다. 이것은 기존 LCD 공정을 이용할 수 있으며 가격이 저렴하여 상당기간 그 성장세가 지속될 것으로 보이며, 주로 대형화부분은 2020년 이후에도 시장의 변화는 적을것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성

(1) 광학 안경렌즈용 사업

세계경기 흐름에 영향을 받는사업으로, 최근 글로벌 경기침체의 영향으로 고가의 고기능성 안경렌즈 수요는 감소하고 있는 추세입니다. 그러나 안경렌즈는 생활의 필수품으로 자리 매김한지 오래되었기 때문에 인구의 고령화와 소득증가와 함께 글로벌경기가 되살아나게 되면, 안경렌즈시장은 급격히 성장 할 가능성이 높습니다.

일반적으로 하절기에 매출이 가장 많아지며, 동절기에는 감소하는 계절적 특성이 있습니다.

(2) 광학필름용 UV경화형 resin 사업

중국의 경기활성화 및 내수 소비지속등으로 인해 세계경기 불황속에서도 수요시장은 성장하고 있으며, 특히 스마트폰의 대중화로 인해 국제 경기변동의 영향은 미비할 것으로 예상 됩니다. 또한 선진국이 아닌 동남아 개발 도상국 및 저개발국가의 경제력 향상으로 그 수요가 점차 증가 추세를 이어갈 것으로 예상 됩니다.

4. 경쟁요소

(1) 광학 사업 
우레탄 소재의 안경모노머 시장은 일본의 미쯔이케미칼에서 특허를 내세워 독점적 지위를 누리고 있으며, 그 외에 알릴계&아크릴계열의 안경렌즈용 모노머 시장은 중국업체와 한국업체에서 경쟁을 하고 있는 상황입니다.
현재 당사는 품질 우수성을 바탕으로 안경렌즈 주요 생산처에 납품하고 있으며, 향후 안경렌즈 시장에서는 변색 등 고기능성 제품의 높은 성장이 예상되어, 가능성을 극대화한 신제품 개발을 통해 새로운 도약을 준비하고 있습니다.

(2) 수지사업
가격적인 경쟁력을 가진 중국업체의 범용적인 제품보다는 고굴절화 및 고기능화를 가진 새로운 소재의 개발로 국내 주요 생산업체등에 새로운 모델 개발 부분에 관한 협업을 진행하고 있으며, 기존 산출 방식을 적용한 LGP(도광판)용 PC소재에 적합한 제품을 개발·판매 하고 있습니다.
위험요소로는 광학필름 업체의 자체 생산설비 도입 및 중국업체의 저가제품 국내시장 진입으로 인한 판가 인하부분은 경쟁요소 부분으로 남아있습니다.

5. 자원조달상의 특성
당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 
광학과 수지사업분야의 매출은 수출의 비중이 내수보다 높게 나타나고 있기 때문에, 환율 및 세계시장의 수급 상황에 따라 가격변동이 있을 수 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
해당사항이 없습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[합성사사업부]

당사는 꾸준한 기술개발을 통하여 일본업체가 40여년간 독점하던 난연 가발사 시장에 진출하여 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 PVC 가발용 원사보다 고부가가치인 난연 PET 제품을 2004년 개발에 성공하여 성공적으로 론칭 하였습니다. 
인모시장의 공급량 감소에 따른 인모제품의 가격상승에 따른 난연 합성사 시장의 성장 , 인모대체 난연 PET 시장 성장 및 고객의 요구에 대응하는 일대일 맞춤형제품, 꾸준한 신제품 출시를 통한 고객만족도 증대, 최근 남아프리카 공화국에 공장설립을 함으로써 타 경쟁업체보다 빠른 납기등을 통해 지속적인 성장을 이루고 있으며 당사의 경쟁 우위요소를 요약하면 아래와 같습니다.

가) 난연성 원사 시장의 높은 성장성 

가발용 합성섬유 시장은 지속적으로 성장하여 왔으며, 인모의 공급부족에 따른 인모제품 가격상승 추세의 심화로 인해 가발용 합성섬유에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 산업을 대표하는 협회 또는 기관이 존재하지 않고, 시장 규모가 작아 향후 시장 규모의 전망치를 구하는 것은 어렵지만 업계에서 추산하는 바에 따르면 비난연성의 PET, PP에 대한 수요는 점차 감소하고 난연성의 PVC, Modacryl, 난연 PET에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 기대됩니다. 
특히 인모와 혼합하여 사용이 가능하면서도 뛰어난 난연성과 내열성을 보유하고 있는 난연 PET 제품의 경우 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 난연 PET 제품은 세계시장에서 당사와 일본의 K社의 2개 업체가 주되게 공급하고 있어 시장 확대에 따른 이익의 상당한 부분을 당사가 누릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 

나) 주요 업체들과의 거래를 통한 제품 개발능력 보유 

당사는 설립 이래 가발용 합성섬유의 연구개발에 회사의 역량을 집중하여 왔으며, 그결과 PVC 원사, 난연 PET 원사 등을 개발하여 세계시장에 공급하고 있습니다. PVC 원사는 세계에서 주요 4개 업체가 공급하고 있으며, 난연 PET 원사는 세계에서
2개 업체가 주되게 공급하고 있는 제품입니다. 당사는 자체적인 신제품 개발 외에도 고객사의 주문에 따른 주문형 제품을 제작함으로써 제품 개발능력을 향상시켜 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 

다) 공정의 안정화를 통한 정확한 납기 준수 

당사의 제품은 크게 PVC 원사와 난연 PET 원사로 대별되며, 각 제품은 다른 공정을거쳐 생산되고 있습니다. 가발용 합성섬유의 제조 공정은 컴파운딩, 믹싱, 방사, 연신, 건조, 열처리의 과정을 거치며, PVC 원사의 경우 건조 공정을 필요로 하지 않는 특징이 있습니다. 당사는 오랜 업력을 바탕으로 공정 운영의 노하우를 보유하고 있으며, 생산계획에 따른 안정적인 생산을 지향해 오고 있습니다.
당사의 방사공정은 타사 대비 높은 생산성을 가지는 것으로 판단되며, 다품종 소량생산으로 인해 납기가 빠른 장점이 있습니다. 또한 연신공정은 건열방식으로 습열방식에 비해 장치가 간단하며, 비용이 적게 들어 공정운영의 효율성을 도모하고 있습니다. 이처럼 당사의 공정은 운영의 효율성과 비용 우위를 모두 점하고 있어 고객의 주문에 맞는 수량을 적기에 납품하는 것이 가능한 것으로 판단됩니다. 

라) 지속적인 연구개발 투자 
당사가 속한 가발용 합성섬유 산업은 기술집약적 산업으로 고객의 니즈를 충족시키기 위해서는 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발이 필수적인 산업입니다. 이에 당사는 연구개발에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다.

[화학사업부]

광학사업 부분은 품질 우수성을 바탕으로 안경렌즈를 주요 생산처에 납품하고 있어 안정적 매출을 시현하고 있습니다. 또한, 광학사업 연구분야에 10년 이상 경험을 가지고 있는 풍부한 연구원들을 바탕으로 고수익을 얻을 수 있는 신제품을 개발하여 지속적 매출확대를 모색하고 있습니다. 현재 개발하고 있는 신제품으로는 기존에 유통되는 변색렌즈 보다도 월등한 변색성능을 보이는 변색렌즈용 모노머와 안경 착용자의 안전성을 높인 내충격용 모노머 입니다.
수지사업 부분은 광학필름용 수지는 굴절율 1.55 / 1.59 / 1.60 프리즘 필름용 제품을 판매하고 있으며, 향후 고굴절(고휘도)용 제품은 적용범위가 점차 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 고기능성 제품으로는 UV차단필름 및 광파이프용 수지개발 등 광학필름에 국한되지 않고, 유사사업으로 그 범위를 확장하고 있으며 국내 광학필름 제조업체 대부분과는 제품개발을 공동으로 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 가발용 합성사를 제조하는 합성사사업부(종속회사포함)와 광학용모노머 등을 제조하는 화학사업부로 구분할 수 있습니다. 합성사사업부(종속회사포함)의 제품으로는 PVC사, 브레이드원사 등이 있으며, 화학사업부의 제품으로는 광학용 모노머, 라벨접착제 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

[합성사사업부]
가발사 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장 점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 하지만 국내외 영업현황을 참고하면 PVC원사의 경우 주요4개사중 일본 2개업체가 약 90%의 점유율을 나타내며 당사는 3위를 브레이드원사와 난연PET는 주요 2개사가 시장을 양분하며 당사는 2위를 차지하고 있는 것으로 추정합니다. 

[화학사업부]
광학사업은 미국, 일본, 한국, 중국업체가 공급을 주도하고 있습니다. 저가품들에 대해서는 중국업체와 한국업체의 경쟁이 치열한 상황이며, 고가품은 일본업체가 선점하고 있습니다. 그러므로 고수익을 실현할 수 있는 고가품의 국산화가 시급하게 요구되어 지고 있습니다. 정확한 시장자료가 없어 시장점유율을 특정할 수 없으나, 광학용 모노머의 시장규모는 약 3천7백억원으로 예상되며, 관련 시장의 연평균 성장규모는 약 3.2%내외로 추정되고 있습니다. 일본의 미쓰이케미칼이 우레탄계 고굴절 모노머를 거의 전세계적으로 독점 공급하고 있으며, 이에 대응하여 최근 한국 등을 중심으로 아크릴계 고굴절 모노머가 시장을 확대하고 있습니다. 이 밖에도 원가 및 품질 경쟁력을 갖춘 변색렌즈용 모노머가 최근 각광을 받으며 생산량이 점차적으로 증가하고 있는 추세인 한편, 기존의 알릴계 중굴절 제품은 중국의 저가 모노머와의 치열한 원가경쟁으로 인하여 이익률은 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

수지사업은 고휘도용 고굴절 수지의 경우 기술 경쟁력 및 다수의 고객을 확보하고 있는 상황으로 가장 경쟁력이 높은 분야입니다. 또한, PET 소재보다는 PC용 코팅제 부분을 조기에 진입하여 새로운 모델에 대한 기술확보가 상당부분 진척되어 있습니다. 마이크로 렌즈용 수지의 경우, 일반적인 BACK-COATING0 역할이 아닌 BLUE 색좌표 개선으로 LED 부분의 조명수량을 감소시킬 수 있는 기술개발을 국내 업체와 진행중에 있습니다. 현재 자사는 특정업체의 시장장악은 없는 상황이며, 업체별 특화된 제품을 바탕으로 제품다양화를 추진하고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

[합성사사업부]
가발사는 주되게 흑인여성이 소비층으로서 흑인여성에게는 가발제품이 생활필수품으로 인식되어 꾸준한 소비가 있습니다.
가발사는 한국, 일본에서 생산되고, 가발의 봉제는 중국, 동남아 등 값싼 노동력이 풍부한 지역이나 가발이 직접 소비되는 아프리카에서 제조되고 있으며, 가발의 소비는 미국, 유럽, 아프리카의 흑인 여성에 의해 이루어집니다. 가발의 봉제가 해외에서 이루어지기 때문에 당사에서 생산되는 가발사는 내수 시장이 거의 없는 편이며, 95% 이상이 수출되고 있습니다. 

[화학사업부]
광학사업은 노안인구 증가와 중국, 인도 등의 생활소득 향상으로 안경렌즈 착용자는 꾸준히 증가할 수 밖에 없습니다. 또한, 소비자들의 눈높이도 다양하게 변화하면서 일반적인 시력보정용 렌즈에서 변색 등 기능성 및 패션용 렌즈로 트렌드가 변화되고 있기에 기능성 안경렌즈의 수요는 높은 성장이 예상됩니다. 이러한 시장 요구에 맞추어 광학사업팀에서는 기능성 안경렌즈용 신제품을 중점으로 개발하고 있어, 안경렌즈용 모노머 사업은 향후에도 지속적 성장을 기대하고 있습니다.
수지사업은 OLED 산업의 진입속도 지연으로 LCD/LED 산업의 의존도가 지속됨으로 인해 향후 IT업종의 주요소재 자리를 유지할 것으로 보이며, 특히 국내 IT업계의 대표주자들이 세계시장을 주도하는 리더 역할 속에서 중국의 생산공장 활성화로 역할이 분담될 것으로 보여집니다. 특히, 국내 광학필름 제조업체의 기술력은 이미 일본과 같은 다국적 기업에 버금가는 단계에 이르게 됨으로서 점차 성장성을 이어갈 것으로 보여집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
이 회사는 “주식회사 우노앤컴퍼니”라 한다. 영문으로는 “UNO&COMPANY., LTD.”라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 폴라리스우노”라 한다. 영문으로는 “UNO&COMPANY., LTD.”라 표기한다.

- 상호(국문)변경

제2조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의류용 및 산업용 기타 합성섬유 제조업

2. 신소재 섬유 개발 및 가공업

3. 의료용 및 신업용 기타 화학물질 제조업

4. 신소재 화학물질 개발 및 가공업

5. 무역업

6. 부동산 임대업

<7.-31. 사업목적 추가>

7. 기타 위에 부대되는 사업

제2조 (목 적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<1.-5. 좌동>

6. 부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업

7. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

8. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

9. 인공지능 관련 사업 및 연구개발업

10. 전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-Mobility)용 부품 개발, 제조 판매업

11. 차량 공유, IoT 관련 제품 개발 및 제조, 유통사업

12. 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매

13. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업

14. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

15. 해외 투자자본의 투자주선 업무

16. 기업인수합병의 알선 및 중개업

17. 신기술사업자에 대한 투자

18. 신기술사업투자조합의 설립

19. 경영컨설팅업

20. 블록체인 플랫폼 개발사업

21. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스

22. 엠알오 도소매 및 무역업

23. 제품상품에 대한 렌탈업

24. 모듈러 제조, 판매, 임대업

25. 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업

26. 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업
27. 의약용 화합물 및 항생물질 제조, 도소매 및 판매업
28. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조, 도소매 및 판매업
29. 의약품 및 의료용품 등 관련 연구 및 개발업

30. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업

31. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업

32. 기타 위에 부대되는 사업

- 사업목적 다각화 등

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 완주에 둔다.
② 현행과 같음

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 전라북도 완주군에 둔다.
② 좌동

- 조문 수정

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

- 발행예정 주식총수 변경

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 조문 수정 및 종류주식 
발행 근거 규정 정비

제9조의2(우선 종류주식의 수와 내용) 

① 회사가 발행할 1종 종류주식은 배당ㆍ분배우선 종류주식(이하 “우선주식”)으로 하며, 그 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

② 우선주식에 대한 최저배당률은 액면금액의 연 1%로 하며, 현금으로 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 미 배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 청산하는 경우 우선주식은 보통주식에 우선하여 잔여 재산을 분배 받을 권리가 있다. 회사의 잔여재산은 동산, 부동산, 지적재산권 등으로서, 청산인이 이를 현금으로 환가한 후 분배하기로 한다.

⑥ 우선주식은 보통주식과 동일하게 1주당 1의결권을 가진다.

⑦ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 그 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑨ 기타 이 정관에서 정하지 아니한 발행조건은 이사회에서 정한다.

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식(이하 이 조에서 ‘종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업년도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦항 삭제

⑧항 삭제

⑨항 삭제

- 종류주식 발행 근거 규정 정비

제9조의3(상환 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 2종 종류주식은 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 “상환주식”)으로 하며, 그 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 할 수 있고, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사항을 고려하여 상환주식의 발행 시에 이사회 결의로 정하며, 상환일 이전에 중도 기 지급된 배당금이 있는 경우에는 위 상환가액에서 이를 차감하고 지급하도록 정할 수 있다. 다만, 주식의 분할 또는 합병, 무상증자

기타 상환주식수의 증감을 초래하는 사유 등 상환주식의 발행 시 이사회에서 정하는 사유가 있는 때에는 상환금액을 조정할 수 있다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이하의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 단, 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간이 자동으로 연장된다.

④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주식을 회사에 제출할 것으로 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 이사회에서 정한 상환기간이 만료된 때에는 강제 상환한다.

⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 요청할 수 있다. 이 때 당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 당 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 잔존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고 그 경우에는 회사가 안분비율의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비율시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑥ 제9조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 발행 시 이사회에서 정할 수 있다.
⑦항 <신설>

⑧항 <신설>

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 ‘종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③ 제1항에 의해 발행되는 종류주식의 배당에 관해서는 제9조의 2 제3항 내지 제6항의 규정을 준용한다.

④ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑤ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑥ 상환가액은 발행가액에 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
⑦ 상환기간 또는 상환청구 기간은 종류주식의 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

- 종류주식 발행 근거 규정 정비

제9조의4(전환 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 3종 종류주식은 주주가 보통주식으로 전환을 할 수 있는 전환주식(이하 “3종 종류주식” 또는 “전환주식”)으로 하며, 그 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1이내로 한다.

② 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수(전환비율)는 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것으로 하되, 이사회의 결의로 이와 달리 정할 수 있다. 다만, 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정할 수 있다.

④ 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이하의 범위 내에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

⑤ 본 정관에 규정되어 있지 않은 기타 전환에 관한 일반적 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정에 따른다. 다만, 전환권을 행사한 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다.
⑥항 <신설>

제9조의4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 ‘종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③ 제1항에 의해 발행되는 종류주식의 배당에 관해서는 제9조의 2 제3항 내지 제6항의 규정을 준용한다.

④ 종류주식은 주주의 전환청구 또는 회사의 이사회 결의에 의하여 전환할 수 있으며, 전환청구기간 및 세부 전환조건에 관한 사항은 발행시 이사회에서 정한다.

⑤ 제4항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑥ 제4항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 종류주식 발행 근거 규정 정비

제9조의5(상환전환우선 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행하는 4종 종류주식은 우선주식과 상환주식 및 전환주식을 혼합한 것으로 하고, 그 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

② 전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다.

③ 상환전환우선주식의 내용은 제9조의2 내지 제9조의4의 규정을 준용하고, 이 정관에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발행 시에 이사회 결의로 정한다.
④항 <신설>

제9조의5 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③ 제1항에 의해 발행되는 종류주식의 배당에 관해서는 제9조의 2 제3항 내지 제6항의 규정을 준용한다.

④제1항에 의해 발행 되는 종류주식의 상환전환에 관한 내용은 제9조의3 및 제9조의4의 규정을 준용한다.

- 종류주식 발행 근거 규정 정비

제9조의6(무의결권 배당우선 전환주식)

① 회사가 발행할 5종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 1주의 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 우선 배당한다.

③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업연도에 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

4. 전환비율은 발행 시 이사회에서 정한다.

⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

삭제
- 종류주식 발행 근거 규정 정비

제10조(신주인수권)

① 현행과 같음

② 현행과 같음

1.-5. 현행과 같음

6. 「근로복지기본법」제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7.-9. 현행과 같음

③ 현행과 같음

④ 현행과 같음

제10조(신주인수권)

① 좌동

② 좌동

1.-5. 좌동

6. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7.-9. 좌동

③ 좌동

④ 좌동

- 근거 규정 수정

제11조(주식매수선택권)

① 현행과 같음

② 현행과 같음

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 현행과 같음

⑥ 현행과 같음

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1.주식매수선택권의 행사가격으로 새로이기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2.주식매수선택권의 행사가격으로 기명식보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 현행과 같음

⑧ 현행과 같음

⑨ 현행과 같음

제11조(주식매수선택권)

① 좌동

② 좌동

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 좌동

⑥ 좌동

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1.주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2.주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법
3. 좌동

⑧ 좌동

⑨ 좌동

- 조문 수정 및 조문 번호 정비

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
삭제
- 조문 정비

제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 개인투자자 및 법인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

②현행과 같음

③현행과 같음

④현행과 같음

⑤항 <신설>

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 개인투자자 및 법인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

②좌동

③좌동

④좌동

⑤ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저 한도를 액면가액으로 할 수 있다.

- 조문 수정 및 전환가액 조정에 관한 사항 추가

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 구조조정, 재무구조개선 , 사업다각화, 시설투자, 타법인출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 개인투자자 및 법인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 현행과 같음

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 현행과 같음

⑤ 현행과 같음

⑥항 <신설>

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 개인투자자 및 법인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 좌동

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 좌동

⑤ 좌동

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 행사가액의 조정’에 의거 행사가액을 조정한다. 단 사채의 액면총액이1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저 한도를 액면가액으로 할 수 있다.

- 조문 수정 및 행사가액 조정에 관한 사항 추가

제18조의 2

①항, ②항 <신설>

제18조의 2(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 교환사채 발행근거 신설

제22조(소집통지 및 공고)

①주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

③회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 회사는 1항의 규정에도 불구하고 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한겨레신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

제22조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제 신문과 한겨레 신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명,약력,추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 조문 수정 및 조문 번호 정비

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상 6인 이내로하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인이상으로 한다.

- 이사의 수 변경

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 현행과 같음

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 현행과 같음

④ 현행과 같음

⑤ 현행과 같음

⑥ 현행과 같음

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 좌동

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 좌동

④ 좌동

⑤ 좌동

⑥ 좌동

- 조문 수정

제45조(감사의 수)

회사는 1인이상 2인 이내의감사를 둘 수 있다.

제45조(감사의 수)

회사는 1인이상의 감사를 둘 수 있다.

- 감사의 수 변경

제46조 감사의 선임

① 현행과 같음

② 현행과 같음

③ 현행과 같음

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

⑤항 <신설>

제46조 감사의 선임·해임

① 좌동

② 좌동

③ 좌동

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 조문 정비 및 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부 감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.unon.co.kr)에 게재하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인 선임 위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 조문 수정

<신설>

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 5월 28일부터 시행한다.

다만, 제46조제4항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조제3항의 규정 및 제46조 제5항의 개정 규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조성우
1973.08.06
사내이사
해당사항없음
-
이사회

지준경
1980.09.04
사내이사
해당사항없음
-
이사회

김영관
1982.10.22
사내이사
해당사항없음
-
이사회

최용성
1966.10.24
사내이사
해당사항없음
-
이사회

최창록
1972.02.08
사외이사
해당사항없음
-
이사회

신창민
1975.08.28
사외이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조성우
(주)세원 회장
(주)폴라리스웍스 회장
(주)폴라리스오피스 회장

1996
New York Institute of Technology
해당사항없음

2018~2020
(주)아이에이 부회장

2019~현재
(주)세원 회장

2019~현재
(주)폴라리스웍스 회장

2020~현재
(주)폴라리스오피스 회장

지준경
(주)세원 이사
(주)폴라리스웍스 대표이사
(주)폴라리스오피스 대표이사
2003
세명대학교 컴퓨터과학과
해당사항없음

2018~2020
(주)아이에이 전략기획본부 전무이사

2019~현재
(주)세원 이사

2019~현재
(주)폴라리스웍스 대표이사

2020~현재
(주)폴라리스오피스 대표이사

김영관
(주)세원 부사장
(주)폴라리스웍스 부사장
(주)폴라리스오피스 부사장
2019
한양대학교 경영전문대학원
해당사항없음

2016~2019
(주)빅트리글로벌 상무이사

2019~2020
(주)디에이테크놀로지 부사장

2020~2020
(주)아이에이 총괄부사장

2020~현재
(주)세원 부사장

2020~현재
(주)폴라리스웍스 부사장

2020~현재
(주)폴라리스오피스 부사장

최용성
(주)아이에이파워트론 감사
(주)트로노테크놀로지 부사장
(주)아이에이 부사장
1992
강릉대학교 영문학과
해당사항없음

1991~1997
고려증권(주)

2005~2018
(주)아이에이 전무이사

2019~2020
(주)폴라리스웍스 부사장

2018~현재
(주)아이에이파워트론 감사

2020~현재
(주)트리노테크놀로지 부사장

2020~현재
(주)아이에이 부사장

최창록
비즈마켓렌탈 대표이사
1995
연세대학교 공과대학 기계공학과
해당사항없음

2009~2011
삼성카드 전략신사업본부

2012~2016
삼성카드 전략영업본부

2016~2018
인터파크비즈마켓 산업재유통사업 본부장

2019~현재
비즈마켓렌탈 대표이사

신창민
신라젠(주) 사외이사
법무법인 시헌 변호사
2003
고려대학교 법학전공
해당사항없음

2010~2011
법무법인 명문 변호사

2011~2021
법무법인 시공 변호사

2021~현재
신라젠(주) 사외이사

2021~현재
법무법인 시헌 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성우
없음
없음
없음

지준경
없음
없음
없음

김영관
없음
없음
없음

최용성
없음
없음
없음

최창록
없음
없음
없음

신창민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(조성우)

확인서(지준경)

확인서(김영관)

확인서(최용성)

확인서(최창록)

확인서(신창민)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조정완
1982.06.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조정완
(주)세원 부장
(주)아이앤브이게임즈 감사
2009
한양대학교 경제금융학부
해당사항없음

2011~2016
한국 IR협의회

2016~2019
에이치엘비생명과학(주)

2019~현재
(주)세원 부장

2021~현재
(주)아이앤브이게임즈 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조정완
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 회계전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(조정완)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 이사회 의장에게 위임함을 알려드립니다.