아이오케이이엔엠 — 주주총회소집공고 (20210511)
제출인: 아이오케이이엔엠

주주총회소집공고
2.9
(주)아이오케이컴퍼니

주주총회소집공고

2021년 05월 11일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
장진우

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 2층

(전 화)02-6743-5600

(홈페이지)http://www.iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)장진우

(전 화)02-6743-5600

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조4의 제1항 및 정관제23조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 있는 주주에게는 이 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 5월 26일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실

3. 회의목적사항

제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 

제 2호 의안 : 이사선임의 건 

제2-1호 의안 : 사외이사 홍경표 선임의 건 (신규)

제2-2호 의안 : 사외이사 이건령 선임의 건(신규) 

제2-3호 의안 : 사내이사 김하늘 선임의 건(신규) 

제2-4호 의안 : 사내이사 한성구 선임의 건(신규)

제2-5호 의안 : 사내이사 김민숙 선임의 건(신규)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물:
- 직접행사 :신분증
- 대리행사: 위임장 
 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서, 대리인 신분증)

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

 주주총회장에 온도계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한 있을 수 있습니다. 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

9. 기타사항

- 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 05월 11일

주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 장진우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임다영
(출석률:0 %)
강인철
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2021-01-08
당사 발행 9회차 전환사채 권면분할의 건
불참
불참

2
2021-01-18
당사 발행 15회차 전환사채 재매각 잔금기일 연장의 건
불참
불참

3
2021-02-03
제21기 가결산 별도 재무제표 승인의 건
불참
불참

4
2021-02-08
제21기 가결산 연결 재무제표 승인의 건
불참
불참

5
2021-02-08
내부회계관리제도 운영실태보고
불참
불참

6
2021-02-17
제16회 전환사채 발행의 건(제3자 사모 전환사채)
불참
불참

7
2021-02-17
전속 계약금 지급의 건
불참
불참

8
2021-02-24
타법인 사채 취득의 건
불참
불참

9
2021-02-25
자회사 설립의 건
불참
불참

10
2021-03-05
타법인 주식 취득의 건
불참
불참

11
2021-03-08
판권계약 체결의 건
불참
불참

12
2021-03-08
타법인 주식 취득의 건
불참
불참

13
2021-03-10
타법인 주식 취득의 건
불참
불참

14
2021-03-16
제21기 정기주주총회 소집결의의 건
불참
불참

15
2021-03-29
조기상환청구의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
13
6.5
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 방송인(연기자, 예능인, 가수 등) 매니지먼트를 기반으로 한 엔터테인먼트사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 
공고 제출일 현재 당사의 주된 종속회사로는,투자사업을 영위하는 (주)진에쿼티파트너스와 케이에이치글로벌 조합, SBW인베스트먼트, 비오에이치 조합, 아이오케이엠이 있습니다.

ㅇ 공고제출일 현재, 당사 및 자회사(연결실체)의 사업부문 현황

사업부문
주요사업
연결실체내 관련기업
소재지

엔터테인먼트사업
매니지먼트사업
(주)아이오케이컴퍼니
한 국

투자사업
금융투자
(주)진에쿼티파트너스
케이에이치글로벌
SBW인베스트먼트
비오에이치조합
아이오케이엠

가. 업계의 현황

■ 엔터테인먼트사업 

(1) 산업의 특성
엔터테인먼트 산업은 내부 요소인 우수한 PD와 작가, 스타를 보유한 연예기획사, 작가, 기획자가 이끌어 가는 분야로서 신인개발, 연기자, 영상, 광고, 상품개발, 미디어사업이 있으며 외부요소인 인터넷, 방송사, 신문사, 통신사 등의 언론매체, 연예매니지먼트, 외주제작사, 영화사, 탤런트 에이전시가 상호작용을 통해 시너지효과가 상승하며 발전 진화하고 있습니다. 

배우, 예능인 등의 아티스트 매니지먼트 산업은 아티스트를 발굴,육성하고 이들을 관리하여 영화, 드라마, 광고 등 다방면에서 부가가치를 창출하는 산업이며, 가수, 예능인 및 다양한 분야(직업)의 방송인들에 대한 활동 지원 및 관리를 통해 방송 뿐만이 아닌, 다양한 대중매체 속 가치를 창출하는 산업입니다.
매니지먼트 비지니스는 소자본으로 창업이 가능하여 자본적 제약은 비교적 적으나, 네트워크가 중요한 부분이기 때문에 업계의 특수성으로 진입장벽이 존재합니다.

(2) 산업의 성장성
매니지먼트 산업은 신인 아티스트를 발굴하고, 상품성을 높여 수익성을 올리는 것 뿐만아니라 인지도가 높은 아티스트들에 대해 다양한 유통경로를 개발하여, 그 속에서 만들어진 핵심 콘텐츠가 엔터테인먼트 시장에 선순환되어 큰 부가가치를 창출할 수 있도록 만드는 산업입니다. 
특히 최근 문화 및 콘텐츠의 국가간 교류가 증가하고, 글로벌화가 지속적으로 진행되고 있어, 과거 국내 활동에만 한정되어 있던 아티스트들의 매니지먼트 활동 역시 해외시장으로 그 지역을 넓혀가고 있습니다. 이에 따라 국내 아티스트들과 관련 콘텐츠들의 중국 등 해외 시장 진출이 활발해졌으며, 국내활동과 해외활동을 효율적으로 조정하고 지원하는 매니지먼트회사의 역할이 점차 중요해지고 있습니다. 현재 당사의 소속 아티스트가 수익을 창출하는 주된 기반인 국내 방송산업의 매출액은 꾸준히 성장하고 있습니다.
일반적으로 아티스트는 드라마나 영화, 예능프로그램과 같은 방송 및 다양한 미디어에 출연을 통해 인지도를 높이고 이미지를 형성하여 광고나 행사 등의 관련된 부가 활동을 이어갑니다. 따라서 방송산업은 아티스트들이 활동하는 주요영역으로서 매니지먼트 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 콘텐츠산업의 매출액 규모는 2014년 95조원에서 2018년 116조원으로 연평균 5% 이상의 증가율로 성장하고 있습니다. 
또한 디지털미디어의 발전으로 다양한 미디어 채널을 통해 산업이 확대되어 가고 있으며, 기존 방송도 종합편성채널과 같은 다양한 매체들이 지속 성장하면서 국내 아티스트들에 대한 매니지먼트산업도 지속적으로 성장해 가고 있습니다.

국내 콘텐츠산업 결산 및 전망보고서_한국콘텐츠진흥원.jpg
국내 콘텐츠산업 결산 및 전망보고서_한국콘텐츠진흥원

(3) 경기변동의 특성
엔터테인먼트 산업은 일반경기변동에 따른 상관관계가 있으며 계절적인 경기의 변동이 거의 없다는 것이 장점입니다. 다만, 국내 아티스트들의 활동이 해외 시장으로 넓혀져가고 있어, 최근 중국과의 관계 악화와 같은 외부적인 요인으로 매니지먼트 산업의 매출액이 영향을 받을 개연성이 높아지고 있습니다.

(4) 시장여건

매니지먼트 산업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 진행 있습니다. 국내시장은 기존 지상파 3사, 종편 및 CaTV 사업자를 통한 콘텐츠 제작이 증가하고 있으며, 당사의 소속 아티스트들은 다양한 국내 콘텐츠에 출연하고 있습니다. 최근 온라인 채널과 같은 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 매니지먼트사업에 소속된 아티스트들에게 새로운 비즈니스 기회로 작용하고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

매니지먼트 산업은 다양한 분야의 방송인을 보유하고 다양한 콘텐츠에 다수 출연함으로써 경쟁력이 발생합니다. 당사는 국내 최고의 연기자, 예능인, 전문가들을 보유하고 있으며 다양한 영상 콘텐츠에 다수 출연하고 있습니다.

나. 회사의 현황

■ 엔터테인먼트사업 

매니지먼트 산업의 단순한 수익모델(방송출연, 작품선정, 모델활동, 광고)과 단기적 계약을 탈피하여 아티스트의 장기적인 파트너십을 기반으로 다양하고 지속 성장이 가능한 사업을 추진하고 있습니다. 2017년과 2018년 중에 (주)빌리프엔터테인먼트 와 티엔네이션엔터테인먼트(주)를 인수 및 합병완료 함으로써 가수, 예능인 등 다양한 분야의 아티스트들에 대한 매니지먼트 사업을 확장해 나가고 있습니다. 당기말 기준 당사 소속 아티스트는 고현정, 조인성, 이성재, 김하늘, 장윤정, 이영자, 김숙, 문희준, 장혜진 등 40여 명입니다. 

(신규사업 관련)

당사는 2021년에 엔터테인먼트업에 집중하여 매니지먼트 및 방송, 영상 콘텐츠 사업, 음원 사업 등을 통해 글로벌 종합 영상 콘텐츠 사업영역의 확대를 도모하는 한해가 될것입니다. 또한, 오리지널 콘텐츠 프로젝트 진행 및 신규사업으로 시즌제 콘텐츠 제작을 추진하고 있으며, 최근에는 상업용 영상 커머스 콘텐츠 등 다변화를 통해 규모의 성장과 실적 향상과 더불어 성장하는 한해가 될것으로 전망합니다. 

■ 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~114.(생략)
<신설>

115. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

116. 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업

117. 서비스업(전 각호사항 일체)

118. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~114.(현행동일)
115. 생명공학 제품의 연구개발 사업
116. 생명공학 제품의 제조 및 판매업
117. 생명공학 제품의 수출입업
118. 생명공학 제품의 위탁 생산업
119. 생명공학 연구 용역업
120. 세포 보관 및 공급업
121. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업
122. 생명과학 관련 투자 및 컨설팅업
123. 국내외 헬스케어 관련 제조,가공 및 판매업
124. 의약 및 생명과학 관련 연구, 개발, 생산,매매, 투자업
125. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구 및 위생용품의 제조, 가공, 매매 및 수출입업
126. 유전공학 연구 신약 제조, 가공, 판매업 및 수출입업
127. 신약 개발업
128. 바이오 산업 및 미생물 제조업
129. 생명과학기술을 이용한 의약품, 의약외품, 식품, 화장품, 농약 및 비료 제조, 매매업 및 수출입업
130. 생명과학관련 연구기자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업
131. 태양광 제조, 판매업
132. 태양광 발전업

133. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

134. 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업

135. 서비스업(전 각호사항 일체)

136. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업

사업확대

제33조 (이사의 원수)

① 회사의 이사는
3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②~③.<생략>

제33조 (이사의 원수)

① 회사의 이사는
3명 이상 14명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②~③.<기존동일>

신규선임

<신설>

부 칙

이 정관은2021년5월26일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍경표
1966.07.07
사외이사 후보자
-
-
이사회

이건령
1971.02.05
사외이사 후보자
-
-
이사회

김하늘
1978.02.21
사내이사 후보자
-
-
이사회

한성구
1967.03.19
사내이사 후보자
-
-
이사회

김민숙
1960.09.10
사내이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍경표
현)한국군경상담학회 이사
2008.03~현재
2016.09~2018.10
2018.03~2020.03
현)한국군경상담학회 이사
전)국가안보위원회 안보정책전문위원
전)여의도연구원 안보국방위원장
-

이건령
현)법무법인 율우 변호사
2020.09~ 현재
2020.02~2020.09
2015.07~2018.08
현)법무법인 율우
전)대검찰청 공안수사 지원과장
전)법무부 검찰국 부부장검사
-

김하늘
현) 방송인(연기자)
1996~현재
현) 방송인(연기자)
-

한성구
현)아이오케이컴퍼니 부회장
2021.09 ~현재
1998.01~2020.06
1994.03~1996.12

현(주)아이오케이컴퍼니 비등기임원(부회장)

전 (주)팝콘필름 대표이사

전 (주)LG애드 Account Executive

-

김민숙
현)㈜엠에스팀엔터테인먼트 
대표이사
2012.03~ 현재
2005.07~2012.03
2001.06~2005.07
현)㈜엠에스팀엔터테인먼트 대표이사
전)㈜바른손엔터테인먼트 대표이사
전)㈜튜브매니지먼트 대표이
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍경표
-
-
-

이건령
-
-
-

김하늘
-
-
-

한성구
-
-
-

김민숙
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 홍경표, 이건령 후보자

본 후보자들은 독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 김하늘, 한성구, 김민숙 후보자 

본 후보자들은 엔터테인먼트 산업 및 영상 콘텐츠 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

김민숙 사내이사.jpg
김민숙 사내이사

김하늘 사내이사.jpg
김하늘 사내이사

이건령 사외이사.jpg
이건령 사외이사

한성구 사내이사.jpg
한성구 사내이사

홍경표 사외이사.jpg
홍경표 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장을 통한 의결권 대리 행사 방안을 활용해 주시기 바랍니다.

□ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

□ 코로나19 등 비상상황발생(주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등) 발생 시 일정 및 장소 등 제반사항 변경 등 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 이러한 변경이 있는 경우 회사 홈페이지 및 전자공시 등을 통해 지체없이 안내드리겠습니다.