TP — 주주총회소집공고 (20210511)
제출인: TP

주주총회소집공고
2.9
태평양물산주식회사

주주총회소집공고

2021 년 5월 11 일

회 사 명 :
태평양물산 주식회사

대 표 이 사 :
임 석 원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 12 (구로동)

(전 화)02-3494-9000

(홈페이지)http://www.panpacific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 홍 성 균

(전 화) 02-3494-9000

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 *** 아 래 ***

1. 일 시 : 2021년 5월 26일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, 태평양물산) 본관3층

3. 회의목적사항

《부의안건》 

- 제1호 의안. 정관 일부 변경의 건

1) 사업목적 추가

2) 발행할 주식 총수 개정

3) 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 한도 개정

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의결권에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물.

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 
 대리인의 신분증

7. 기타사항
코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정 및 출입자 명부를 작성 할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하시고 개인방역수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문 종 훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
21.02.04
대출약정서 체결 승인의 건 등
찬성

2차
21.02.15
별도 재무제표 승인의 건 등
찬성

3차
21.02.22
연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

4차
21.03.16
제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건 등
찬성

5차
21.04.15
주주명부 폐쇄 기준일 설정 및 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
6
6
21년 1분기 기준.

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 사업부문별 현황

(1) 의류제품 제조 및 판매부문

(ㄱ) 산업의 특성

국내 의류 제조산업은 '70년대 중반 홍콩, 대만과 더불어 3대 의류 수출대국으로 부상한 이래 지난 1989년 수출순위 세계 3위 및 1994년도에는 5위권을 유지하는 등 국제무대에서 의류수출 강국으로의 면모를 지켜왔지만, 1980년대 후반 이후 임금상승에 따라 인력난이 심화되어 제품의 생산 경쟁력이 약화되었고 이에 많은 의류 업체들이 생산기지를 해외로 이전하여 활로를 모색하였습니다. 2010년 이후 국내 의류 제조 업계는 생산국 사업환경의 점진적 변화에 따라 중국보다는 동남아시아 및 남미 국가들을 주요 생산지로 지역을 다변화하였습니다. 과거 의류수출국이 한국, 대만 등에서 중국을 거쳐 베트남, 방글라데시까지 이동했다는 점을 상기할 때 저렴한 인건비는 가격 경쟁력의 필수불가결한 요소이므로 안정적이면서 효율적인 해외 생산거점 확보가 중요한 요인으로 작용하는 산업입니다.

(ㄴ) 산업의 성장성
 선진 국가들이 제품디자인을 제공하고 후발개도국에서 단순 임가공 서비스를 제공하던 때에는 쿼터제도가 주된 경쟁력 요소였으나, 2005년부터 쿼터제도가 폐지되면서 수많은 업체들이 시장 접근이 용이하고 인건비가 저렴한 개도국으로 생산기지를 이전하고 지속적으로 의류원가의 절감을 가져왔습니다. 지역적으로는 미국, 유럽을 주요 시장으로 해서 의류산업의 글로벌화가 진행되면서 기타 지역으로 확산되는 가운데 중국 및 한국을 포함한 아시아권도 의류 소비시장으로써 상당한 성장을 보이고 있습니다. 의류 제품 판매와 제조 분야에서는 차별화된 품질, 제품 개발 능력, 원단 소싱능력, 생산성 향상 등이 중요한 경쟁력 강화 요체가 되고 있습니다. 

(ㄷ) 경기변동의 특성
 의류 제조 산업은 수출 지역이 주로 미국, 유럽 등이어서 선진국의 경기변동에 많은 영향.을 받고 있으며, 국내의 경기 변동도 의류 제조 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 

(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소
 지난 수년간 세계 경제는 미국과 중국의 통상 분쟁 지속과 영국의 유럽연합 탈퇴 등으로 인한 글로벌 저성장 속에 국내 경기 또한 일본의 핵심소재의 대한(對韓) 수출 규제책 및 불확실성으로 위축되며 전반적으로 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 아울러 COVID-19 확산 은 국내 및 세계 경제 전망을 더욱 어둡게 만들고 있습니다. 또한, 미국 의류시장의 성장성 둔화와 바이어들의 극심한 가격 압박 및 동남아를 포함한 제조국 전반의 가파른 최저임금 인상과 환경규제로 인해 의류 제조업은 매우 어려운 상황에 직면해 있습니다.

한편, 의류사업은 필수 소비재 산업으로서 산업의 안정성이 높고, OEM산업은 지속적인 대형화 추세로 우리회사와 같이 대형사로 거듭나며 생산성을 향상시켜온 벤더들에게 더 많은 기회가 창출될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 아마존을 중심으로 하는 온라인 유통채널의 비약적인 성장은 의류소매시장에 새로운 경쟁구도를 형성시키는 중입니다. 이에 당사는 현재까지 오랜 파트너 관계를 유지해온 바이어와 지속적인 신뢰를 통한 매출 증대를 도모함과 동시에, 나아가 신규 거래선개발에도 힘쓰고 있습니다. 또한 아웃도어, 캐쥬얼 뿐만이 아닌 셔츠, 블라우스등 아이템 다각화로 당사만의 장점을 부각시키고 있습니다. 

(ㅁ) 자원조달상의 특성
 의류 제조 산업은 국내 인건비 증가 및 기능 인력난의 심화로 인한 경쟁력 악화 등으로 인해 국내보다는 베트남, 인도네시아, 미얀마등 해외에서 생산하며, 그 외 제품 제작에 들어가는 원단, 부자재 등은 중국, 대만 등에서 조달하고 있습니다. 

(2) 우모 가공 및 판매부문

(ㄱ) 산업의 특성 
 우모는 유럽, 미주, 일본 등 광범위한 지역 국가들에서 침구나 의류 등에 기본적으로 사용되는 천연 소재로, 북유럽에서는 이미 14세기경부터 우모이불이 사용되기 시작했습니다. 우모에 대한 수요는 경제발전과 함께 전세계적으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 우모는 오리 및 거위 등의 수조류에서 얻어지는 부산물인 만큼 수요와 공급이 균형을 이루지 못할 경우 가격이 급변합니다. 따라서 산업경쟁력과 안정성을 확보하기 위해서는 수요를 미리 예측하여 적정 가격 시점에 원료를 확보하는 것이 매우중요합니다.

(ㄴ) 산업의 성장성
 우모는 인간이 발견해 낸 무게 대비 보온성능이 가장 우수한 천연소재로 꾸준히 방한용 소재로 각광받아 왔으며, 지난 몇 년간 아웃도어 및 스포츠 브랜드의 성장으로 그 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다, 다만, 최근 아웃도어 시장의 성장이 둔화되고, 우모를 대체할 수 있는 소재와의 경쟁이 예상됨에 따라 향후 성장세는 둔화될 것으로 전망됩니다.

(ㄷ) 경기변동의 특성
 당사는 주로 중국에서 원료를 수입하고 있기 때문에 중국의 경기변동에 비교적 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 국내 우모 수요의 대부분이 경기와 유행에 민감한 의류용이므로, 국내 경기 변동도 우모 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 

(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소
 우모 산업은 지난 2013년까지 원재료 가격의 상승으로 인한 매출원가 상승의 우려가 있었으나, 이후 점차 가격이 안정화되고 있습니다. 아웃도어, 스포츠 브랜드에 집중되어 있던 수요가 캐쥬얼 브랜드까지 확대되면서 다운제품에 대한 수요가 증가하고 있고, 일반 소비자들의 거위털에 대한 선호도가 증가하여 수출 및 내수판매가 안정적으로 이뤄지고 있습니다. 

(ㅁ) 자원조달상의 특성
 연간 세계 다운 소재(원모)의 80% 가량이 중국에서 생산됩니다. 당사 또한 생산에 필요한 상당 물량을 중국에서 조달하고 있으며, 재고와 신규 구매 물량의 기술적 배합을 통하여 원가를 낮추는데 노력하고 있습니다.

(3) 쌀가루 가공 및 판매 부문

(ㄱ) 산업의 특성 
 쌀가루 산업은 비교적 폭넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로서 생활수준이 높아지고 핵가족화가 이루어지면서 식생활도 변하여, 조리가 편한 가공식품의 수요가 늘어나면서 발전하였습니다. 최근 정부의 쌀 소비 확대 방침에 힘입어 쌀 소비량을 증진시키고 건강 지향과 기능 식품 개발하는 등 산업 영역이 점차 넓어지고 있는 추세입니다.

(ㄴ) 산업의 성장성
 정부의 가공용 쌀 공급에 대한 중장기 계획에 맞춰, 최근 농업진흥청에서는 가공식품의 품질경쟁력과 다양화를 위해 가공적성이 우수한 원료 쌀 품종을 계속 개발, 공급하고 있습니다. 이는 소비자의 고급, 건강지향적 식품의 요구를 반영한 다양한 신제품의 출시를 보다 활성화 할 수 있는 기반이 되어, 향후 쌀가공산업의 지속적인 성장기회가 되고 있습니다.

(ㄷ) 경기변동의 특성
 쌀가루 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 
(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소
 대형 식품회사들의 쌀가공 제품에 대한 관심의 증대로 현재 국내에40여개의 쌀가루 업체가 경쟁하고 있으며, 당사는 국내 최초로 현대식 분쇄 시설을 갖춘 습식 쌀가루를 생산하여 빵용 쌀가루를 납품하고 있으며, 습식쌀가루를 최상의 품질로 유지시켜 타사와의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 또한 팽화미 생산시설 등 고부가가치 생산설비 증대로 매출 증가 및 수익성 확보가 예상됩니다.

(ㅁ) 자원조달상의 특성
 당사는 국내산 쌀을 주원료로 사용하며 원재료 수급에 있어서 크게 영향을 미치는 부분은 없습니다. 

(4) 침구류 제조 및 판매 부문

(ㄱ) 산업의 특성 
 침장산업은 소비재 산업 중 필수사업군으로서 소비자 라이프 스타일의 변화 및 국내외 트렌드에 영향을 받는 산업입니다. 

(ㄴ) 산업의 성장성
 침장산업은 최근 브랜드 차별화 및 유통망 확보의 중요성이 증가되고 있습니다. 이런 가운데 통합적인 마케팅 전략의 수립 및 그 실행력에 따라 성장 여부를 가늠할 수 있을 것으로 예상됩니다. 

(ㄷ) 경기변동의 특성
 침장산업은 기본적으로 계절적인 요소에 영향을 받고 있으나, 최근에는 주택경기 등과 같은 경기 여건의 영향력이 확대되고 있습니다. 봄과 가을이 최대성수기이며, 비수기인 겨울과 여름 등에는 신제품 개발 및 프로모션 등을 통하여 시장확대에 나서고 있습니다.

(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소
 침장산업은 독점적 지위를 갖고 있는 소수의 업체에 의해 주도되고 소규모 다수업체로 시장이 점유되어 초기 경쟁이 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 당사는 디자인/생산 경쟁력 강화, 브랜드 마케팅 확대, 영업/판매 경쟁력 확보 등에 중점을 두고 있으며, 당사의 우모 인지도를 활용하여 우모 침구 시장에서 지속적인 경쟁우위를 유지할 계획입니다.

(ㅁ) 자원조달상의 특성
 당사는 국내 방직업체와 디자인 직거래 및 해외 원단 개발 업체와의 협력을 통해서 원단을 공급받고 있습니다. 국내 원단업체에서 쓰이는 원사는 수입 의존도가 높기 때문에 세계 시장에서의 자재 가격 인상과 유가 상승 및 환율 인상은 당사의 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 따라서 지속적인 가격 모니터링을 하여 적정 시점에 조달하는 것이 필요합니다.

(5) 부동산 임대 부문

(ㄱ) 산업의 특성
 부동산 산업은 사회경제 발전과 더불어 빠르고 다양하게 변화하고 있으며, 시장구조 역시 단순 개발공급 중심에서 임대운용의 중요성이 점차 증대되고 있는 등 부동산 산업 구조가 복잡하고 다변화되고 있는 추세입니다.

(ㄴ) 산업의 성장성
 부동산 산업은 과거 주택(아파트) 중심의 산업구조에서 여러 분야와 영역으로 확대 성장하였으며, 특히 상업용 부동산 영역은 가장 광범위하게 발전하였습니다. 상업용 부동산 영역은 부동산 시장의 성숙, 금융기법 발전, 산업간 융.복합화, 인식 변화 등 사회변화의 직.간접적 영향에 따라 지속적으로 성장될 것으로 전망됩니다.

(ㄷ) 경기변동의 특성
 부동산 산업은 일반 경기에 긴밀히 연관되어 있으며, 일반 재화와 달리 유무형의 여러 가지 특성으로 인하여 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 최근에는 부동산 시장의 활성화 방향 정책으로 다양한 제도와 지원책이 마련되어 상업용 부동산 영역도 확장성에 영향을 받을 것으로 전망됩니다.

(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소
 부동산 시장은 경기변동에 민감하고 불규칙적인 특성을 가지고 있으나, 시장의 특성과 흐름을 사전에 예측·분석하면 잠재적 가치 창출에 기회가 열려있습니다. 현재에도 부동산 시장과 상업용 부동산 영역은 지속적으로 변화하고 있으며 시장 세분화 전략과 잠재적 수요 발굴 등에 중점을 두어 부가가치 창출과 수익성 증대 등을 기대할 수 있습니다.

(ㅁ) 자원조달상의 특성
 부동산의 물리적 특성과 가격투자의 단위 규모가 크기 때문에 부동산 정보화 및 시스템화를 바탕으로 회사의 재무여건과 상황에 맞추어 점진적으로 운용자산을 확대해 나갈 계획입니다. 상업용 부동산은 대표적인 수익형 부동산으로서 금융기법이 선진화되고 시장 확장성이 예상되는 만큼 부동산 운용자산의 비중 확대 등 수익모델의 다각화를 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

태평양물산 주식회사(이하 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어, 의류제조 및 판매,우모가공 및 판매, 식품제조, 침구류 제조 및 판매업, 수출입 및 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 당사는 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에제조공장 등을 두고 있으며, 국내에 5개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 5개, 베트남에 9개, 중국에 1개, 미국에 1개의 현지법인이 있습니다. 또한, 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다. 

당사는 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자를 실시하여 당기말 현재 자본금은 24,955,871천원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 제품의 특성에 따라 의류사업, 우모사업, 임대사업 및 기타사업으로 사업부문을 분류하고 있습니다. 의류사업은 의류 제조 및 판매를, 우모사업은 오리털·거위털 가공 및 판매를, 임대사업은 구로동 IT 빌딩 등의 임대사업을, 기타사업은 제빵용, 케익용 등의 쌀가루 가공을 하는 식품사업과 우모이불속통, 홑커버 등을 제조 및 판매하는 침구류사업으로 구성되어 있습니다. 

* 사업부문별 매출액 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
제49기
제48기

의류
880,956,813
1,081,297,533

우모
65,406,078
143,455,255

임대
9,413,702
6,411,574

기타
40,586,115
47,097,956

연결조정
(211,322,366)
(306,623,338)

합 계
785,040,342
971,638,980

(2) 시장점유율

의류매출의 경우 주문생산에 의한 수출관계로 시장점유율 파악은 불가하며, 우모가공품은 정확한 시장점유율 추정은 어려우나 국내 우모 시장에서 비교적 높은 점유율을 가지고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성
주력인 의류사업의 경우 주요 영업 지역으로는 크게 미국, 유럽 등이며, 아우터 제품부터 캐주얼, 스포츠의류까지 다양한 제품을 ODM과 OEM 방식으로 생산하여 전 세계 유수의 브랜드에 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 [목적]

1. ~ 25. (생략)

(신설)

(신설)

26. (생략)

제 2 조 [목적]

1. ~ 25. (좌동)

26. 골프용품 제조, 판매, 서비스사업

27. 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업

28. (좌동)

목적사항 추가

제 5 조 [회사가 발행할 주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는
구천만
주로 한다.

제 5 조 [회사가 발행할 주식의 총수]

이 회사가 발행할 주식의 총수는
이억주로 한다.

발행할 주식의 총수 변경

제 14 조의 2 [전환사채의 발행 및 배정]

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행한 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

제 14 조의 2 [전환사채의 발행 및 배정]

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행한 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

전환사채

발행한도 증액

제 15 조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정]

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행한 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 15 조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정]

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행한 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채

발행한도 증액

부 칙

(추가)

부 칙

1. [시행일] 이 정관은 2021년 5월 26일 부터 시행하며, 제14조의2 제1항 및 제15조 제1항의 한도는 2021년 5월 26일부터 새로이 기산 하는 것으로 한다.

경과규정 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사홈페이지(메뉴-태평양물산-IR라운지-전자공시)에 게재하였습니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정 및 출입자 명부를 작성 할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하시고 개인방역수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드립니다.