엔피 — 주주총회소집결의 (20210510)
제출인: 엔피

삼성스팩2호/주주총회소집결의/(2021.05.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-07-02

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(서초동, 삼성전자빌딩) 회의실

3. 의안 주요내용
1. 합병승인 결의의 건

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1. 송방호(사내이사)

3-2. 박상준(사내이사)

3-3. 황명은(사내이사)

3-4. 임성규(사내이사)

3-5. 박지복(기타비상무이사)

3-6. 유승민(사외이사)

3-7. 최주희(사외이사)

4. 감사 선임의 건

4-1. 이규환(감사)

5. 이사 보수 한도 승인의 건

6. 감사 보수 한도 승인의 건

7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-05-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-05 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송방호
1969-12
3년
신규선임
-㈜이벤트 큐 팀장('95∼'99)
-㈜인디커뮤니케이션즈 전무이사(`99~`12)
-㈜연하나로커뮤니케이션즈 부사장(`12~`15)
-㈜엔피 대표('15~현재)

박상준
1986-06
3년
신규선임
-아주IB투자 투자총괄팀 심사역(`10.11~`12.11)
-포스크리에이티브파티 경영관리실(`15.10~`16.11)
-㈜위지윅스튜디오 부사장(CFO)(`16.11~`19.12)
-㈜엔피 대표(`19.12~현재)

황명은
1973-09
3년
신규선임
-드림커뮤니케이션즈(`00.10~`02.03)
-OCTAGON KOREA (`02.04~`03.02)
-TBWA KOREA 차장(`03.03~`06.10)
-블루크레 주식회사(`08.07~`10.12)
-㈜엔피 인수(`11.03~현재)

임성규
1987-03
3년
신규선임
-㈜위지윅스튜디오 사업총괄실(`17.07~`20.03)
-㈜엔피 경영관리실총괄 (`20.03~현재)

박지복
1987-07
3년
신규선임
-스탠다드차타드 은행 수신상품팀(`10~`11)
-삼성증권 구조화상품팀(`11)
-㈜큐리어슬리 재무팀(`13~`16)
-㈜위지윅스튜디오 CFO(`16~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승민
1982-08
3년
신규선임
-국제올림픽위원회(IOC) 위원 및 선수위원회 위원(`16.08~현재)
-국제올림픽위원회(IOC) 교육위원회 위원 및 2028 LA올림픽 조정위원(`19.05~현재)
-대한탁구협회(KTTA) 회장(`19.05~현재)
-국제올림픽위원회(IOC) 지속가능성 및 레거시 위원회 의원(`20.05~현재)
-한중일e스포츠대회조직위원회('20.05~현재)
-

최주희
1894-04
3년
신규선임
-법무법인 새대구(‘14.03~’15.01)
-법무법인 율리(‘15.03~’16.11)
-변호사 최주희 법률사무소(‘16.12~’19.07)
-대한변협신문 칼럼니스트(‘17~’18)
-다지행 법률사무소(‘19.08~현재)
-경북대학교 법학전문대학원 겸임교수(‘19.09~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이규환
1892-12
3년
신규선임
상근
-안진회계법인 감사본부(`09.10~`14.05)
-안진회계법인 기업자문(`14.05~`15.05)
-유진투자증권 IPO팀(`15.06~`17.12)
-삼성증권 IPO2팀(`17.12~`19.08)
-크래프트테크놀로지스 경원지원본부 이사(`19.09~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
1. 이벤트대행업
1. 행사대행업
1. 광고대행업
1. 광고물 제작업
1. 전시기획업
1. 판촉물대행업
1. 컨텐츠제작업
1. 매니지먼트
1. 공연기획
1. 국제회의기획업
1. 인테리어 공사업
1. 부동산 임대차 및 부동산 분양공급업
1. 사업 컨설팅 및 교육 서비스업
1. 옥외 광고업
1. 여행업
1. 소프트웨어 개발 공급
1. 각항에 관련된 수출입업
1. 캐릭터상품 및 문화오락상품판매
1. 관광사업
1. 비디오물제작업
1. 디지털 콘텐츠 개발서비스 사업
1. 영상물 기술 및 장비 개발(소프트웨어 및 기기류)
1. 영화 관련 영상물 제작업
1. 무역업(케이블티브이 프로그램 제작, 영상물 제작 등)
1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업
1. 기타 게임소프트웨어 개발 및 공급업
1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업
1. 방송프로그램 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업
1. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업
1. 공연 및 공연 콘텐츠 관련 유통, 서비스업
1. 국내외 영화 및 기타 영상물, 방송프로그램 디지털 콘텐츠 수출입업
1. 콘텐츠제공(CP)사업
1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업
1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업
1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업
1. 인공지능(AI)을 활용한 디지털 콘텐츠 제작업
1. 캐릭터 개발 및 디자인업
1. 캐릭터 라이센싱 사업
1. 캐릭터상품 제조 및 판매업(인형, 의류, 완구, 문구, 잡화류 등)
1. 음반기획, 제작 유통 및 판매업
1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업
1. 연예인 매니지먼트업
1. 방송채널사용 사업
1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업
1. 컴퓨터그래픽 (CG,VFX) 기술을 활용한 영상콘텐츠 제작,판매,수출,수입,유통
1. 실감형 콘텐츠 (VR,AR,MR,XR) 기획,제작,홍보,수출,수입,유통,판매
1. 영화,방송,광고,애니메이션 및 뉴미디어 기획,제작,홍보,수출,수입,유통,판매
1. 뉴미디어의 시스템 개발 및 판매
1. 뉴미디어의 소프트웨어 개발 및 기술 연구,개발
1. 엘이디(LED) 판매,제작,대여,시공 컨설팅
1. 촬영셋트장 대여 및 시공 컨설팅
1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업
1. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업
1. 드라마 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업
1. 씨에프 제작 및 대행
1. 각 호에 관련된 전자상거래업
1. 각 호에 관련된 부대사업 일체
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
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