현대공업 — 주주총회소집공고 (20210506)
제출인: 현대공업

주주총회소집공고
2.9
(주)현대공업

주주총회소집공고

2021 년 5 월 6 일

회 사 명 :
(주)현대공업

대 표 이 사 :
강 현 석

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)

(전 화)052-276-1900

(홈페이지)http://www.hdi21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강 현 욱

(전 화) 052-276-1900

주주총회 소집공고

(제44기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제36조에 의하여 제44기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법542조의 4및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 5월 26일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)
㈜현대공업2층 회의실
3.
부의안건

ο제1호 의안: 상근감사 김원근 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회 한국거래소 및 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하 고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
 「https://vote.samsungpop.com」
 
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021년 5월 12일 ~ 2021년 5월 25일
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 위임인 인감증명서 및 신분증사본 1부, 대리인의 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 코로나 19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리지침에 따라 주주총회장에 참석하는 모든분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위하 여 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 2021년 5월 6일

주식회사 현대공업

대표이사 강 현 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의
 성명
사외이사 등의
 성명

원용국
(출석률: 100%)
이채식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021년02월16일
제43기 별도 재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2021년02월24일
제1호 의안: 제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 제43기 내부회계관리제도 운영실태
 조사결과 보고의 건
제3호 의안: 제43기 영업보고서 승인의 건
찬성
-

3
2021년02월24일
제43기 현금 배당(안) 승인의 건
찬성
-

4
2021년02월24일
Sunbo Angel Partners LLC 출자(앰프리오스)
찬성
-

5
2021년03월12일
제43기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
 - 제1호 의안: 제43기 연결 재무제표(별도포함) 및
 이익잉여금처분 계산서(안)
 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안: 이사 선임의 건
 - 제4호 의안: 감사 선임의 건
 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
찬성
-

6
2021년03월31일
제43기 정기주주총회 결과
 - 제1호 의안: 제43기 재무제표 및 이익잉여금처분
 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 
 - 제3호 의안: 이사 선임의 건
 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (철회)
 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

찬성

7
2021년03월31일
대표이사 중임의 건

찬성

8
2021년04월06일
Sunbo Angel Energy Innovation II LLC출자(Hypoint)

찬성

9
2021년04월13일
제44기 임시주주총회 소집결의에 관한 건.
 제1호 의안: 상근감사 김원근 선임의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
3
3
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 금액임.
※ 상기 사외이사 지급총액은 2021년1월~3월 기간 중 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다.

② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(Hyundai, Kia, GM-쉐보레, Renault-Samsung, Ssangyong)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화,전문화되어 가고 있습니다.

2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 지난 1976
년 이
후
2019년까지 총 1억568만여대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.2%인 4,455만여대를 내수 시장에, 나머지 57.8%인 6,109만여대를 해외 시장에 판매했습니다.

3) 경기 변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다

4) 경쟁요소
국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 

당사는 보유한 기술을 사용하여 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 등 시트류부품을 제조하고 있으며, 국내 사업장기준 당사의 최종 수요처는 현대차 또는 기아차 등 완성차 업체로서 현대차(시트사업부) 및 1차, 2차 벤더인 시트조립업체 현대엠시트, 리어코리아등 중간 수요처에 납품을 하고 있습니다.

발포를 통한 시트용 패드는 높은 기술력을 바탕으로 국내 최초로 ALL MDI다경도 패드 및 통풍 , 열선 시트 등 생산이 어렵고 복잡한 제품을 주로 공급하고 있습니다.

당사
의
52건의 특허권

과 기술노하우를 바탕으로 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

5) 자원조달의 특성
당사는 단순부품의 경우 국내 자동차업계에 다수 확보되어 수급이 원활한 상태이며, 중요부품의 경우 자체개발 및 생산시스템의 확보로 대부분의 부품의 조달에는 큰 문제가 없는 안정된 수급상황을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시트패드 발포 기술 등을 바탕으로 주력 제품인 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트, 사이드패드를 개발 및 생산 판매하고 있으며 ISO/TS16949, ISO14001,CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다.

 시트패드의 경우 장시간 운행중의 피로 누적에 따른 졸음운전 등의 문제를 해결하고 착좌시 편안함을 느낄 수 있도록 제작된, ALL MDI를 적용한 다경도 시트패드, 구현이 어려운 통풍시트 및 발열시트 등의 아이템을 생산하고 있습니다.

 암레스트의 경우 내부 FRAME 구조를 기존 STEEL 용접 TYPE에서 PLASTIC 사출 일체형 TYPE으로 국내 최초 특허출원으로 제품의 원가/중량/품질 등을 획기적으로 개선하였습니다. 또한 암레스트 내부에 슬라이딩 컵홀더를 적용하여 제품을 고급화하였으며, 타 유사 차종에 확대 적용하여 세계 최대 자동차 시장인 북미시장에 직수출하는 성과를 냈습니다. 

헤드레스트의 경우 전자식 액티브 헤드레스트를 국내최초로 개발 및 TILT'G 식 WING-OUT 헤드레스트를 국내최초 자체 개발하여 특허출원 하였고 이후 편의성 및 안전성을 높인 특허 다수를 출원중에 있습니다.

이처럼 당사의 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.
자동차 시트 내장재 등을 현대자동차, 기아자동차등에 공급하고 있으며, 해외 시장의
경우 현대공업의 100% 자회사인 북경현대공업 및 황화현대공업을 통해 중국 리어 다이모스, 북기다스등으로 공급하고 있습니다.

2020년 연결기준 매출액 2,098억원, 영업이익 126억원, 당기순이익 111억원
으로 전년대비 매출액 26%, 영업이익 277%, 순이익 172% 증가 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(승용차 시트부품 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30393
자동차용 신품 의자 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

(2) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

(3) 조직도

- 국내 : 울산공장(본사)

이사회
대표이사, 사장, 전무이사, 사외이사, 감사

관리팀
회계, 인사총무, 전산

자재/생관팀
생산/영업팀, 자재팀

생산팀
생산/생기

소재연구소
소재부품팀

부품개발연구소
개발1팀(설계, 시작), 개발2팀(A/R개발, 연구개발, PAD개발)

품질팀
품질관리, 품질보증

- 국내 : 아산공장

관리팀
재무, 총무

개발/생기팀
개발, 생기

품질관리팀
품질보증, 입고검사, 공정검사

생산/자재팀
생관/출하관리, 자재구매

원가팀
원가

- 해외 : 북경공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 인사총무팀

- 해외: 황화공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 총무팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원근
1959년1월
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원근
-
85년~06년
07년~20년
금호석유화학 품질팀장
원일산업 물류팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 제조업 품질 및 물류관련 분야의 전문가 입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 상근감사의 역할에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

21년05월06일_상근감사 김원근 확인서.jpg
21년05월06일_상근감사 김원근 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장 제도 활용에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 5월 12일∼2021년 5월 25일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 코로나19 확산 예방에 관한 안내
당사는 코로나19 확산에 따라 임시주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표 또는 전자위임장제도를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 또한, 정기주주총회 현장에방문하시는 주주님의 경우에는 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공공위생수칙 및 코로나19대응 예방수칙을 준수해주실 것을 당부 드리며, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 전자투표, 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다. 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.