월덱스 — 주주총회소집공고 (20210506)
제출인: 월덱스

주주총회소집공고
2.9
(주)월덱스

주주총회소집공고

2021 년 5월 6일

회 사 명 :
(주)월덱스

대 표 이 사 :
배종식

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동)

(전 화)054-456-9980

(홈페이지)http://www. worldexint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정정구

(전 화)054-456-9980

주주총회 소집공고

(제21기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 5월 21일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 구미시 4공단로7길 53-77(구포동) ㈜월덱스 본사 본관 3F(강당)

3. 회의목적사항

부의안건

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김동윤 재선임)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택
 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 

- 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간:

2021년5월11일 오전9시~2021년5월 20일 17시
 (기간 중 24시간 시스템 이용가능)

다. 행사방법 :

공인인증을 통하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

-대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재 ) , 대리인의 신분증

2021년 5월 6일

 주식회사 월덱스
 대표이사 배종식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

한주환
(출석률: 26%)
최성환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬반여부

2021-10
2021.04.06
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안: 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건
임기만료 퇴임
찬성

2021-09
2021.04.01
(주)이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건
- 대여금 만기금액: 금이억삼천오백만원정
- 상환방법: 4월만기 도래분에 대하여 이자 납입으로 상환 처리
- 대여금액: 금이억오천오백만원정
- 대여용도: 운전자금
불참
2021년 정기주총에서 신규선임

2021-08

2021.03.26

제1호 의안 대표이사 선임 (배종식 2021.3.31자 중임)

찬성

2021-07

2021.03.26

정기주주총회 개최 및 참석

제1호 의안 제21기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 사내이사 선임의 건 (사내이사 배종식, 사내이사 정재극)

제3호 의안 사외이사 선임의 건 (사외이사 최성환)

제4호 의안 상근감사 선임의 건 (의결정족수 부족으로 부결)

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

찬성

2021-06

2021.03.02

㈜이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건

대여금 만기 금액: 금이억원정, 상환방법: 3월만기 도래분에 대하여

이자 납입으로 상환 처리

대여금액: 금이억일천오백만원정, 대여용도: 운전자금

불참

2021-05

2021.02.17

현금배당(안) 확정의 건, 정기주주총회 개최에 대한 건

전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건

찬성

2021-04

2021.02.17

제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

찬성

2021-03

2021.01.04

내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가 보고의 건

불참

2021-02

2021.01.04

내부회계 관리자의 운영실태 평가 보고의 건

불참

2021-01
2020.01.04

㈜이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건

대여금 만기 금액: 금이억사천만원정, 상환방법: 1월만기 도래분에 대하여 이자 납입으로 상환 처리

대여금액: 금이억육천만원정, 대여용도: 운전자금

불참

2020-25
2020.12.01
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금팔천만원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금일천오백만원, 대여용도: 운전자금
불참

2020-24
2020.10.29
제21기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2020-23
2020.10.05
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금일억일천만원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금
불참

2020-22
2020.09.16
기채에 관한 건(산업운전자금대출)
 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 이십억원정
불참

2020-21
2020.09.01
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금일억육천만원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금
불참

2020-20
2020.08.03
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금일억사천만원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금
불참

2020-19
2020.07.30
제21기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2020-18
2020.07.22
기채에 관한 건(기업운전자금대출)
 차입기관 : KEB하나은행, 차입한도 : 원화 이십억원정
불참

2020-17
2020.07.15
제3자를 위한 연대보증에 관한 건
 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 
 차입은행 : Citibank N.A (USA) and Citigroup Inc., its subsidiaries and affiliates
 현지한도 : 미화(USD3,500,000),보증최고액 : 미화(USD4,200,000)
 차입내용 : Short Term Loan etc
불참

2020-16
2020.07.01
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금이억원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금
불참

2020-15
2020.06.24
기채에 관한 건(중소기업자금대출)
 차입기관 : 기업은행, 차입한도 : 원화 이십사억원정
불참

2020-14
2020.06.04
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금팔천만원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금이천육백오십만원, 대여용도: 운전자금
불참

2020-13
2020.06.03
우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건
 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 611,602,063원
불참

2020-12
2020.06.02
기채에 관한 건(기업운전일반자금대출)
 차입기관 : KEB하나은행, 차입한도 : 원화 일십억원정
불참

2020-11
2020.05.27
기채에 관한 건(산업운영자금대출)
 차입기관 : 산업은행, 차입한도 : 원화 일백이십칠억원정
불참

2020-10
2020.05.07
제21기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
찬성

2020-09
2020.05.04
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금칠천오백만원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금이천오백만원, 대여용도: 운전자금
불참

2020-08
2020.04.02
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금이억일천만원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금이천오백만원, 대여용도: 운전자금
불참

2020-07
2020.03.02
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금일억칠천오백만원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금이천오백만원, 대여용도: 운전자금
불참

2020-06
2020.02.21
제20기 현금배당(안) 확정, 정기주주총회 개최,
 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택,
찬성

2020-05
2020.02.21
제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

2020-04
2020.02.05
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금팔천만원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금이천오백만원, 대여용도: 운전자금
불참

2020-03
2020.01.02
내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건
불참

2020-02
2020.01.02
내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건
불참

2020-01
2020.01.02
(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건
 연장금액: 금일억팔천오백만원, 대여용도: 운전자금
 대여금액: 금오천오백만원, 대여용도: 운전자금
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
4,653,570
4,653,570
-

※ 상기 주총승인금액은 2021년 3월26일 정기주주총회에서 승인된 이사 전체 보수한도액임
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2021년 1분기 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 공정용 소모성 부품 업종은 IT산업의 중요한 후방산업 중 하나로, 국내에서도 경쟁력 있는 산업 생태계가 조성되어 있습니다. 이런 공정부품분야에서 장비업체의 신규수요에 대응하고, 반도체 제조업체의 교체수요에 대응하며, 세정/코팅을 통해 재사용이 가능하게끔 관리하는 비즈니스가 발달하고 있습니다.

반도체 공정부품 업종 실적의 최대 변수는 전방산업의 설비증설과 가동률입니다. 산업 현장에 깔린 장비의 대수가 많아질수록 소모성 부품의 수요가 커지기 때문입니다. 아울러 부품의 수명이 1~6개월이라는 점을 감안하면 가동률이 높을수록 교체주기가 빨리 돌아옵니다. 통상적으로 체임버 내부에 쓰이는 부품은 고온, 부식, 화학적 작용에 대한 내성이 매우 뛰어난 소재로 만들어지지만 이들 특수 소재도 짧게는 1개월, 길게는 6개월 정도면 교체주기가 돌아옵니다. 표면에서 떨어져 나온 피티클 등이 웨이퍼 기판의 표면을 오염시켜 불량을 야기하기 때문입니다.

당사가 주력하는 Silicon Parts 및 Qtz Parts에 대한 객관적인 Data가 현재 존재하지 않기 때문에 전방 산업인 전체 반도체 시장 Data를 통하여 반도체 공정용 소모성 부품 시장의 전망을 살펴보고자 합니다.

반도체 산업은 지난해 코로나19에 따른 글로벌 경기침체 상황에서, 수출회복세를 주도하면서 한국 경제의 버팀목 역할을 해왔습니다.

실제 코로나19와 함께 화웨이 제재에도 지난해 반도체 수출은 전년(939억 달러) 대비5.6% 증가한992억 달러를 기록했습니다. 반도체 수출은 지난해4월 코로나19 영향으로0% 감소한 뒤, 7월 들어서5.6% 증가세로 전환됐습니다. 이후 8월2.8%→9월11.8%→10월10.4%→11월16.4%→12월30% 등6개월 연속 증가했습니다.

반도체 시장조사기관D램익스체인지에 따르면 지난해 글로벌 노트북 출하량은1억8663만대로 전년 대비14.4% 급증했습니다. 사실상 사양산업으로 평가받던PC·노트북 시장이 코로나19에 따른 재택근무,온라인 교육 등에 힘입어 다시 주목받고 있는 것입니다.

정부는 올해 반도체 산업의 빅사이클이 올 것으로 내다보면서 올해 세계 경제가5% 내외, 세계교역이7.2% 성장할 것으로 예상되는 가운데, 세계 반도체 시장이 이를 뛰어넘는 성장률을 기록할 것이라는 전망을 하고 있습니다.

제목 없음.jpg
반도체시장 전망

시장조사업체 옴디아(Omdia), 세계반도체시장통계기구(WSTS), 가트너는 올해 글로벌 반도체 시장이 전년 대비 8~10% 증가하고, 메모리 시장은 13~20% 증가할 것으로 전망했습니다. 특히5G 시장 확대와 비대면 경제 확산 지속 등으로 모바일(40%), 서버(35%), PC(13%) 등 전방산업에서의 수요가 급증할 것으로 예측했습니다.

올해 투자도 반도체 시황 개선에 따라 전년 대비 4% 증가한720억 달러를 기록할 전망입니다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 세계 반도체 설비투자액은 올해
4.1%, 내년에는6.4% 증가할 것으로 전망됐습니다.

한편, 한국의 삼성과 대만의 TSMC를 중심으로 10나노 이하공정을 위한 EUV 장비투자 본격화가 최근 반도체 업계 전체의 관심으로 등장하고 있는 가운데 450mm 웨이퍼로의 전환이 쉽지 않은 상횡에서 기술중심으로 종합반도체 업체, 장비업체, 재료업체, 부품업체의 협력 및 짝짓기(공동개발 등)도 활발히 진행될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

반도체 재료산업은 불특정 다수를 상대로 제품을 판매하는 가전제품이나 합성수지제품 등의 사업들과는 매우 다른 성격을 가지고 있습니다. 고객의 수 및 명단이 시장에 드러나 있고 각각의 고객이 매우 크다는 점, 그리고 매우 기술중심적이라 연구개발기간 및 상업화 적용기간이 길다는 점, 적용이 확정되면 급속하게 매출이 성장한다는 점 등을 들 수 있습니다. 특히 소자업체의 대규모화 및 공정의 미세화가 두드러지고 있어 이러한 경향은 강화될 것으로 예상됩니다.

당사 제품의 수요자는 전 세계 모든 소자업체라 할 수 있습니다. 다만, 국산화와 함께 성장해온 국내 재료산업의 특성상 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 연결매출액의 30% 수준을 보이고 있으며, 기술경쟁력을 통한 해외시장개척을 통하여 수출비중을 꾸준히 확대하고자 노력하고 있습니다. 종속회사인 WCQ 및 그 자회사들을 포함한 연결기준 수출비중은 2011년 62%에서 2016년에는 77%까지 확대되었습니다. 2014년 하반기부터의 반도체 장비시장의 회복에 따라 2015년 연결매출액은 지난 3년간의 감소세를 벗어나 전년대비 5% 성장한 676억을 기록하여으며 2016년 연간매출액 또한 전년 대비 3% 성장한 695억을 기록하였습니다. 메모리부분을 중심으로 반도체경기가 급성장세를 보인 2017년의 연결 매출액은 전년대비 28% 성장한 888억을 기록하였습니다. 2018년의 연결매출액은 Toshiba와 Intel 등 해외부문의 호조세에 따라 전년비 18% 성장한 1,055억을 기록하였습니다. 2019년도 역시 해외 부문의 강세로 2018년 대비 11% 성장한 1,174억원 매출을 시현하였고 이중 수출비중은 78%를 나타냈습니다. 2020년도는 국내 소자업체들의 국산화 프로젝트 활성화로 매출은 전년대비 33% 성장한 1,557억원을 달성하였습니다.

 당사의 해외 수요자는 직납과 OEM 및 Agent를 통한 거래가 병행되어지고 있습니다. OEM 및 Agent를 통한 거래는 정보유출과 다수의 부품 소재업체를 대하는 위험을 회피하고자 하는 해외 소자업체들의 요구에 따른 것입니다. 그러나 당사는 종속회사인 WCQ를 적극 활용, End-User와의 밀접한 관계를 통하여 고객의 기술적 요구사항에 즉각적으로 부응할 수 있는 노력을 강화하고 있으며 이에 따라 직납 비중 규모를 꾸준히 확대해 나가고 있습니다. 특히, 반도체에 있어서도 세계최대의 수요시장으로 떠오른 중국 비중의 확대를 위하여 노력하고 있습니다.

 당사는 반도체 경기에 상관 없이 새로운 시장의 확대 및 신규제품의 개발 그리고 원가절감 및 기술개발을 통한 미래성장동력확보에 전력을 다하고 있습니다. 무엇보다 반도체의 에칭공정 중심의 협소한 포트폴리오에서 벗어나기 위한 중장기경영전략을 수립하여 이에 대응토록 준비할 것입니다.

(2) 시장점유율

당사가 주력하는 Si-parts는 객관적인 시장Data가 현재 존재하지 않습니다. 
Si-parts의 경우 현재 에칭공정에서 소모되는 것이 대부분으로 보이며 이에 따라 에칭장비별 Si-parts 연 소모량을 추정해야 하나 소자업체의 장비별, 공정별 사항에 따라 소모량이 다를 수밖에 없고 납품업체별 가격정책 또한 차이가 존재하는데다 이러한 사항은 각업체의 보안사항에 해당되어 정확한 데이터를 구하기가 어려운 실정입니다. 또한 웨이퍼대구경화와 공정기술미세화에 따라 그 Application이 다른공정까지 확대되고 있는데다, 실리콘 결정질 태양전지가 주류를 이루고 있는 태양전지시장의 확대로 인해 그 범위를 규정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

반도체 공정부품은 진공, 고온/고압 및 프라즈마 등 극한 환경의 제조공정에 노출되기 때문에 주기적으로 교체해 주어야 하고, 소자업체들의 신규라인 셋업, 웨이퍼 크기의 대구경화 등으로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 실리콘 부품은 다른 공정부품에 비해 순도가 높아 미세공정화 진전에 따른 대체품 역할을 하고 있습니다. 
 공정부품들은 대부분 원(재)료 측면에서 고순도가 요구되고 있어 원재료의 수입과 가공기술의 국산화를 통한 구조를 취하고 있습니다. 업체별로 소재별 원재료의 국산화를 위한 노력이 진행되고 있으나 경제성이 이에 미치지 못하고 있는 것이 현실입니다. 그러나 가공기술부분에 있어서는 소자업체들의 국산화 지원에 힘입어 상당한 진척을 보이고 있으며 각 부문별 가공기술을 바탕으로 서로의 업무영역이 확대되고 있는 추세입니다. 해당 강점분야에 있어서는 수입대체효과 및 수출을 통한 성장전략도 공통적 특징사항입니다. 

 당사의 주력분야인 Silicon-parts의 경우 웨이퍼대구경화와 공정기술미세화에 따라 소자업체의 기술적 요구가 강화되고 있습니다. 특히, 소자업체별 공정에 따라, 그 요구조건이 다르게 나타나 Top-tier업체의 품질인증이 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 당사는 자회사인 WCQ인수를 통하여 현재 소재의 품질 및 일관성에서 최고의 위치를 확보하고 있으며, 이는 추후 450mm 웨이퍼 도입에 따른 초기진입과 생존경쟁에서 절대적 우위의 기반이 될 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2008년 11월 20일 구미 4공단 신공장 준공식을 통하여 Si부문의 생산 Capa 확대와 함께 고부가가치 세라믹분야로의 신규사업진출을 추진하고 있는바 실리콘 중심의 협소한 제품포트폴리오에서 벗어나 세라믹을 통한 반도체 및 디스플레이 소재시장진출을 시작으로 업무영역을 확대해 나갈 계획입니다.

 당사의 파인세라믹분야는 알루미나(Al2O3)와 실리콘카바이드(SiC)를 중심으로 반도체 및 LCD, LED 등분야의 부품에 촛점을 맞추고 있습니다. 소재부터 제품까지의 일관생산체제를 갖춤으로써 Silicon-parts를 통하여 확보한 가공기술 및 거래처를 기반으로 Synergy가 적지 않을것으로 판단하고 있습니다. 나아가 LED의 기초소재인 사파이어(Sapphire), 고부가 방열기판으로 주로 활용되는 알루미늄나이트라이드(AlN) 등 신소재분야에 대한 준비를 통하여 명실상부한 미래형 소재기업으로 성장할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 2 (주식등의 전자등록) 
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야한다.

제9조의 2 (주식등의 전자등록) 
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문을 정비함.

제13조 (신주의 배당 기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행한 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

-정기주주총회 개최 시기의

유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비함.

제18조(전환사채의 발행)
① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 
① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환

하는 경우 이자의 지급에

관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최 시기의 유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비함.

제23조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 상법 제542조의4 제2항에 따라 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 이 경우 회사의 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 회사의 본지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제23조(소집통지 및 공고)
① 좌동

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력 등 상법 제542조의4 제2항에 따라 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관에 따른 문구 수정

제45조(감사의 수와 선임)
① 이 회사의 감사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며 감사의 선임을 위한 의안은 이사선임 의안과는 별도의 의안으로 구분하여 의결한다.

③ 감사의 선임은 출석주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

④ 감사를 선임함에 있어 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

다만 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 수와 선임)
① 좌동

② 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임하며 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도의 의안으로 구분하여 의결한다.

③ 감사의 선임은 출석주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비를 반영함.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건을 완화하는 내용을 반영함.

- 신설

- 신설

감사의 선임 또는 해임시 최대주주 및 특수관계인의 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)
① 대표이사(사장)은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회 회일의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)
① 대표이사(사장)은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전(연결재무제표는 4주 전)에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제55조(이익배당) 
① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당) 
① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년5월 21일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동윤
1967.02.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동윤
(주)월덱스 상근감사
2012.03~현재
2009.03~2012.02
(주)월덱스 상근감사
(주)한양세미텍 상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동윤
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경험과 전문성을 겸비하여 회사의 감사 업무를 수행하는데 충분한 자질을 갖추고 있고 회계, 재무, 이사회 등 회사 업무 전반의 의사 결정에 누구보다 공정하고 객관적이며, 감사 직무를 성실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사후보로 추천합니다.

확인서

확인서(김동윤 감사).jpg
확인서(김동윤 감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 
 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.