현대공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210506)
제출인: 현대공업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)현대공업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 5 월 6 일

권 유 자:
성 명: (주)현대공업
주 소: 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)
전화번호: 052-276-1900

작 성 자:
성 명: 임현재
부서 및 직위: 관리팀 책임매니저
전화번호: 052-278-1848

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)현대공업
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 05월 06일
라. 주주총회일
2021년 05월 26일

마. 권유 시작일
2021년 05월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)현대공업
보통주
83,008
0.54
본인
자기주식

※ 당사의 발행주식총수는 2021년 4월 28일 기준 15,340,000주이며, 
자기주식(83,008주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 15,256,992주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강현석
임원
보통주식
4,561,880
29.73
대표이사
최대주주

강윤나
주주
보통주식
3,205,805
20.90
주주
최대주주 특수관계인

조월계
주주
보통주식
6,535
0.04
주주
최대주주 특수관계인

계
-
7,774,220
50.67
-
-

주)상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021.4.28)
현재 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임현재
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 05월 06일
2021년 05월 12일
2021년 05월 25일
2021년 05월 26일

나. 피권유자의 범위

제44기 임시주주총회 주주명부 폐쇄 기준일(2021년 4월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제44기 임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년5월12일 ~ 2021년5월25일 저녁5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표 및 위임시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일 2021년 5월 12은 오전 9시부터, 마지막 날인 2021년 05월 26일은 오후 5시까지만 가능)
2)시스템에 인증서를 이용하여 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)현대공업 관리팀
- 주소 : 울산광역시 북구 매곡산업5길(28) (주)현대공업 관리팀 임현재님
- 전화번호 : 052-278-1848
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 5월 12일 ~ 2021년 5월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 5월 26일 오전 9시

장 소
울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 05월 12일 09시 ~ 05월 25일 저녁5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나19 확산 예방에 관한 안내
당사는 코로나19 확산에 따라 임시주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표 또는 전자위임장제도를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 또한, 임시주주총회 현장에방문하시는 주주님의 경우에는 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공공위생수칙 및 코로나19대응 예방수칙을 준수해주실 것을 당부 드리며, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 전자투표, 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다. 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원근
1959년1월
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원근
-
85년~06년
07년~20년
금호석유화학 품질팀장
원일산업 물류팀장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 제조업 품질 및 물류관련 분야의 전문가 입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 상근감사의 역할에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

21년05월06일_상근감사 김원근 확인서.jpg
21년05월06일_상근감사 김원근 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음