애드바이오텍 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210504)
제출인: 애드바이오텍

애드바이오텍/정기주주총회 결과/(2021.05.04)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-05-04

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-04-14

3. 정정사유
감사보고서 제출에 따른 주주총회 속행 및 재무제표 승인

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인ㆍ보고
가. 개별(별도)
가. 개별(별도)(단위: 백만원)

자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -
가. 개별(별도)(단위: 백만원)

자산총계 : 18,892
부채총계 : 9,490
자본금 : 1,267
자본총계 : 9,402

매출액 : 9,855
영업이익 : -924
당기순이익 : -7,273
주당순이익(원) :-4,366

1. 재무제표 승인·보고
나. 연결
나. 연결(단위: 백만원)

자산총계 : -
부채총계 : -
자본금 : -
자본총계 : -

매출액 : -
영업이익 : -
당기순이익 : -
주당순이익(원) : -
나. 연결(단위: 백만원)

자산총계 : 18,840
부채총계 : 9,513
자본금 : 1,267
자본총계 : 9,327

매출액 : 9,815
영업이익 : -996
당기순이익 : -7,345
주당순이익(원) :-4,409

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-
적정

* 회계감사인 감사의견
연결
-
적정

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1. 영업보고 및 감사보고
→ 보고를 연기하고 속행되는 주주총회에서 보고예정
2. 외부감사인 선임결과 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
→ 보고를 연기하고 속행되는 주주총회에서 보고예정

나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건
→ 승인를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 승인하기로 가결

일정 : 2021년 5월 4일(화) 오전10시
장소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39, (주)애드바이오텍 본사 4층 회의실1

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(이용진외 4명, 총 17,500주)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임)
→ 원안대로 가결
가. 보고사항
1. 영업보고 및 감사보고
2. 외부감사인 선임결과 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(이용진외 4명, 총 17,500주)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임)
→ 원안대로 가결

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항 : '코로나19'의 영향으로 인해 2020년 외부감사 및 재무제표 작성등이 지연되고 있어 추후 외부감사인으로부터 재무제표에 대한 감사보고서를 수령시 즉시 제출할 예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인 절차를 진행할 예정입니다.

* 제1호 의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1. 재무제표 및 2.배당 관련 사항은 기재하지 않았습니다.

* 당사는 '코로나19'로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면재 신청을 2021년 3월 9일에 신청하였으며, 2020년 3월 24일 증선위로부터 제재 면제 대상으로 승인되었습니다.

* 속행주주총회 일정
일시 : 2021년 5월 4일(화) 오전 10시
장소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 (주)애드바이오텍 본사 4층 회의실1
* 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항 : 감사보고서 확정으로 인해 속행된 주주총회에서 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)가 원안대로 승인되었습니다.

* 당사는 '코로나19'로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면재 신청을 2021년 3월 9일에 신청하였으며, 2020년 3월 24일 증선위로부터 제재 면제 대상으로 승인되었습니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,892
- 매출액
9,855

- 부채총계
9,490
- 영업이익
-924

- 자본금
1,267
- 당기순이익
-7,273

- 자본총계
9,402
*주당순이익(원)
-4,366

나. 연결
- 자산총계
18,840
- 매출액
9,815

- 부채총계
9,513
- 영업이익
-996

- 자본금
1,267
- 당기순이익
-7,345

- 자본총계
9,327
*주당순이익(원)
-4,409

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가. 보고사항
1. 영업보고 및 감사보고
2. 외부감사인 선임결과 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(이용진외 4명, 총 17,500주)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임)

→ 원안대로 가결

4. 주주총회일자
2021-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항 : 감사보고서 확정으로 인해 속행된 주주총회에서 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)가 원안대로 승인되었습니다.

* 당사는 '코로나19'로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면재 신청을 2021년 3월 9일에 신청하였으며, 2020년 3월 24일 증선위로부터 제재 면제 대상으로 승인되었습니다.

※관련공시
2021-04-30 정기주주총회 결과
2021-04-30 감사보고서 제출
2021-04-14 정기주주총회 결과
2021-03-30 정기주주총회 결과
2021-03-24 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인)
2021-03-19 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집 결의
2021-03-09 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제 심사 신청 안내)

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정홍걸
1962-07
3년
재선임
~ 85.02 연세대학교 토목공학사
85.03 ~ 05.10 정진농장 대표이사
97.04 ~ 01.01 ㈜에이뱅크 이사
00.06 ~ 현재 ㈜애드바이오텍 대표이사