키이스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210428)
제출인: 키이스트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
키이스트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 4월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 키이스트 
주 소: 서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동) 
전화번호: 02-3444-2002

작 성 자:
성 명: 김 기 영 
부서 및 직위: 경영지원본부 부장 
전화번호: 02-3444-2002

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 키이스트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.04.28
라. 주주총회일
2021.05.14

마. 권유 시작일
2021.05.04
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 키이스트
보통주
8,528
0.05
본인
-

* 상기 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에스엠엔터테인먼트
최대주주
보통주
4,318,364
24.43
최대주주
-

S.M.ENTERTAINMENT JAPAN, INC.
최대주주의 특수관계인
보통주
1,042,378
5.90
최대주주의 특수관계인
-

김영민
사내이사
보통주
16,638
0.09
사내이사
-

남소영
사내이사
보통주
6,960
0.04
사내이사
-

계
-
5,384,340
30.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김기영
보통주
10,000
직원
직원
-

최원우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.04.28
2021.05.04
2021.05.13
2021.05.14

나. 피권유자의 범위

2021년 4월 12일 주주명부 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 05월 04일 ~ 2021년 05월 13일.

전자위임장 관리기관
미래에셋 대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

- 전자위임장 수여 기간

2021년 05월 04일 오전 9시 ~ 2021년 5월 13일 오후 5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋대우 
전자투표전자위임장
 플랫폼 V
https://v.miraeassetdaewoo.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 당일 주주총회 접수처에 제출
 주소: 서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동)
 - 우편접수
 주소: 서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동) 3층 경영지원팀 
 주주총회 담당자 앞 
 - 연락처: 02-3444-2005=2
 - 모사전송 (FAX) 접수: 02-3444-4290
 - 접수기간 : 2021년 5월 4일 ~ 2021년 5월 14일 9시 주주총회 접수 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 5월 14일 오전 9시

장 소
서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동)

※ 코로나19 에 따른 비상상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있음

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 05월 04일 ~ 2021년 05월 13일.

전자투표 관리기관
미래에셋 대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사 기간 

2021년 05월 04일 오전 9시 ~ 2021년 5월 13일 오후 5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

2. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서

3. 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 
 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 또는 전자위임장 제도, 서면 위임장 
 송부를 활용하는 것을 권장합니다. 

 주주총회 개최일에는 마스크를 착용하시지 않은 주주와 체온 측정 결과에 따라 
 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 
 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스
 확산 등의 사유에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시하여 
 안내해 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
 해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 
 회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제12조 (주식매수선택권)

⑧ <삭제 2021. 05.14 >

제13조 삭제 및 변경에 따른 문구 삭제

제12조의2 (우리사주매수선택권)

⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제12조의2 (우리사주매수선택권)

⑦ <삭제 2021. 05.14 >

제13조 삭제 및 변경에 따른 문구 삭제

제13조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

배당기준일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용 정비

제18조 (전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

④ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

④ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제13조 삭제 및 변경에 따른 문구 삭제

제 46 조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제 46 조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제55조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

부칙

이 정관은 2021년 5월 14일부터 시행한다

부칙 추가

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승희
1974. 8. 17.
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승희

회계법인 평진, 이사

2010년 ~ 2012년 4월

이정회계법인, 이사

해당 없음

2012년 4월 ~ 현재

회계법인 평진, 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서의 경력 및 업적을 바탕으로 회사의 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰 유지향상에 기대할 수 있을 것으로 기대하며 회사의 경영활동에 대한 독립적이고 공정한 감사 및 평가를 제공함으로써 효율적인 경영 환경을 촉진할 수 있는 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 적합하다고 판단하여 추천함

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화

- 핵심인재 유출 방지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박성혜
임원
대표이사
보통주
100,000주

이연주
비등기 임원
이사
보통주
20,000주

송민선
비등기 임원
본부장
보통주
20,000주

○○○ 외 6명
직원
-
보통주
67,000주

총 10 명
-
-
-
총 207,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 207,000주

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격 
부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 16,133원 (3/25 이사회에서 결의된 주식매수선택권의 행사가격)중 높은 금액 기준 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

2) 행사기간 
 2023년 5월 14일 ~ 2026년 5월 13일 (3년)

기타 조건의 개요

행사 기간 중

1) 2023년 05월14일~ 2024년 05월 13일:

부여주식수의 50% 이내의 범위에 해당하는 주식을 행사 가능

2) 2024년 01월14일~ 2026년 05월 13일:

부여주식수의 100% 이내의 범위에 해당하는 주식을 행사 가능

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

17,678,202주
발행주식총수의
100분의20 범위 이내
보통주
3,535,640주
3,218,816주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020. 01. 14.
2
보통주
70,000주
-
40,000주
30,000주

* 2019년은 주식매수선택권 부여가 없습니다.