키이스트 — 주주총회소집공고 (20210428)
제출인: 키이스트

주주총회소집공고
2.9
키이스트

주주총회소집공고

2021년 4월 28일

회 사 명 :
주식회사 키이스트

대 표 이 사 :
박 성 혜

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 학동로 11길30 (논현동)

(전 화) 02-3444-2002

(홈페이지)http://www.keyeast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이연주

(전 화) 02-34444-2002

주주총회 소집공고

(제26기 임시)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 

2021년 5월 14일 (금) 오전 9시 00분

2. 장 소

■ 당사 본점 소재지 
 ■ 주소: 서울시 강남구 학동로 11길 30 (논현동) 

※ 코로나19 에 따른 비상상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있음

3. 회의 결의사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 의안 : 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 임시주주총회 소집통지 공고사항을 우리 회사의 본점 및 홈페이지, 금융위원회 또는 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시 거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 
 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 
 - 2021년 5월 4일 오전 9시 ~ 2021년 5월 13일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 행사방법 
 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 위임장 
 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서

라. 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조수현 
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2021. 02. 18.
2020년 재무제표 승인의 건
찬성

2
2021. 03. 03.

사내이사 후보자 추천의 건

찬성

감사 후보자 추천의 건

찬성

제25기 정기주주총회 개최 결의의 건

찬성

전자투표제도 도입의 건

찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성

3
2021. 03. 25.

대표이사 재선임의 건

불참

정관 변경의 건

불참

임시주주총회 소집 결의의 건

불참

타법인 출자증권 취득 및 전략적 업무제휴의 건

불참

4
2021. 04. 23.
임시주주총회 소집 결의 (정관 변경 추가) 의 건
찬성

감사후보자 추천의 건
찬성

전자투표 실시의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당 사항 없음 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
8,750,000
8,750,000
-

※ 상기 주총승인금액은 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 승인된 금액으로 이사 전체 보수한도액임. 
※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2021년 1분기 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당 사항 없음 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당 사항 없음 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 현황 및 성장성 

최근 문화콘텐츠 산업은 인터넷 및 SNS 확대, 새로운 플랫폼의 개발 및 등장에 힘입어 상품의 유통, 확산 과정이 빠르게 변화하고 있으며, 문화 콘텐츠 산업에 서 중요한역할을 차지하고 있는 방송 산업 역시 이러한 변화에 맞춰 비즈니스 모델을 재정립하고 새 인프라 환경에 맞춘 제작, 유통 방식을 도입하면서 변화를 모색하고 있습니다.

이런 변화의 영향으로 투자의 대형화, 판매 다각화 등이 나타나며 자체 사업성이 강화되고 수익성도 증대되고 있으며 수출도 꾸준하게 증가하고 있습니다.

특히 드라마 산업은 과거 지상파, 유료방송 등 전통적인 미디어 플랫폼에서 스트리밍서비스 등을 제공하는 OTT 플랫폼들이 새로이 등장하면서 콘텐츠 수요를 확대하고 있으며, 최근 국내 뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하고 있습니다.

당사의 주요 사업 영역인 드라마 제작 산업은 새로이 등장한 플랫폼 등으로 인한 소비 시장의 확대로 다양한 추가 수익이 발생 가능하며, 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업으로 드라마 영상 독립 제작사의 수출액이 증가하는 추세에 있으며 방송프로그램 중 특히 드라마 차지하는 수출 비중이 크다고 할 수 있습니다. 

방송 사업 수출 현황.jpg
방송 사업 수출 현황

프로그램 장르별 수출 현황.jpg
프로그램 장르별 수출 현황

나. 회사의 현황

1) 드라마 등 영상콘텐츠 제작 사업 (Production & Planning)

당사는 드라마, 영화 등을 기획, 제작, 판매하고 관련 부가사업을 영위하는 영상물 제작사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 과거, 드라마는 국내 시장은 지상파 방송국 외에는 판매 경로가 부재하였고, 해외 유통 또한 특정 배우 출연 작품 정도만 가능하여 독립제작사는 지상파 방송사의 수익 의존도가 높고 협상력이 저조하였습니다

그러나 최근 지상파 방송국 외에 케이블 채널, 종합편성채널의 등장, 유투브 , OTT 서비스등의 다양한 플랫폼이 증가하며, 고객 확보 및 시장 내 영향력 강화를 위한 콘텐츠 투자를 확대하고 있습니다.

이에 드라마 시장의 주도권이 지상파 방송국에서 제작사(콘텐츠) 중심으로 이동하고있으며, 당사와 같이 드라마 기획 및 제작 능력이 있는 프로덕션이 시장 내 영향력을 확대하고 있습니다. 그러나 방송사에서 직접 출자한 제작사의 출현 및 거대 자본을 무기로한 대기업의 제작 시장 진출 등은 염려되는 상황입니다. 

방송영상사업은 프로그램의 기획 단계에서 방송영상물의 제작 계획안을 수립하여 방송사와 제작납품계약을 체결하게 됩니다. 프로그램의 기획 및 제작능력 즉, 적절한 시기 및 우수한 방송영상물을 양산 할 수 있는 기획력과 경쟁력 있는 인력 수급에 지장이 없다면 안정적인 기반을 가지고 사업을 전개해 나갈 수 있습니다.

당사가 2015년 부터 기획, 제작한 드라마 작품의 내역은 다음과 같습니다.

NO
드라마제목
채널
방영일자
연출
작가

1
칠전팔기 구해라
Mnet
2015.01.09. ~ 2015.03.27.
김용범
정수현

2
밤을 걷는 선비
MBC
2015.07.08. ~ 2015.09.10.
이성준
장현주

3
발칙하게 고고
KBS2
2015.10.05. ~ 2015.11.10.
이은진
윤수정,정찬미

4
피리 부는 사나이
tvN
2016.03.07. ~ 2016.04.26.
김홍선
류용재

5
우리집에 사는 남자
KBS2
2016.10.24. ~ 2016.12.13.
김정민
김은정

6
보이스
OCN
2017.01.14. ~ 2017.03.12
김홍선
마진원

7
밥 잘 사주는 예쁜 누나
Jtbc
2018.03.30. ~ 2018.05.19.
안판석
김은

8
보이스 시즌2
OCN
2018.08.11. ~ 2018.09.16.
이승영
마진원

9
보이스 시즌3
OCN
2019.05.11. ~ 2019.06.30.
남기훈
마진원

10
싸이코패스다이어리
tvN
2019.11.20. ~ 2020.01.09.
이종재
류용재

11
하이에나
SBS
2020.02.21. ~ 2020.04.11.
장태유
김루리

12
보건교사 안은영
Netflix
2020. 9.25. 공개
이경미
정세랑

13
나의 위험한 아내
MBN
2020.10.05 ~ 2020.11.24.
이형민
황다은

14
라이브온
JTBC
2020.11.17. ~ 2021.01.12
김상우
방유정

15
허쉬
JTBC
2020.12.11. ~ 2021.02.06.
최규식
김정민

2) 아티스트 매니지먼트 사업

당사는 다른 매니지먼트 기업과는 차별화된 '선택과 집중'의 전략을 바탕으로 스타 매니지먼트 사업을 운영하고 있습니다. 무작위적이고 양적인 성장 중심의 연예인 영입을 지양하며 보다 전략적인 스타 마케팅 비즈니스를 추구하고 있습니다. 

철저한 현지작업을 통해 해외시장에서 인정받을 수 있는 잠재력 강한 연예인을 발굴하고, 선택된 스타들에 대해서는 집중적으로 관리, 다양한 해외파트너와의 공조로 지속적인 수익원을 창출하고자 합니다. 당사만의 '스페셜 매니지먼트 시스템'을 통해 차별화된 신인 발굴 및 전문 교육시스템을 업계 최초로 선보이고 있습니다. 또한 체계화된 투자 및 지원으로 스타들과의 네트워크 구축을 진행하고 있습니다.

현재 국내외 많은 관심을 받고 있는 스타들과 잠재 가능성 있는 신인 아티스트들과 전속계약을 체결하고 매니징 하고 있으며, 이들을 기반한 여러 문화/엔터테인먼트 비즈니스를 진행하고 있습니다

본 서류 제출일 기준 현재 당사의 소속 아티스트는 총 36명으로 다음과 같습니다.

강지영 / 강한나 / 고아성 / 김동욱 / 김민경(미람) / 김새벽 / 김서형 / 김시은 / 김의성 김재철 / 김희찬 / 문가영 / 박수진 / 박정연 / 박하선 / 배정남/ 손현주 / 신윤섭 / 
 우도환 / 유해진 / 윤보라 / 이동휘 / 장서원 / 정성일 / 정은채 / 정지환 / 조보아 / 
 조우리 / 지수 / 지현준 / 지혜원 / 채정안 / 한선화 / 허원서/ 홍지윤 / 황인엽

3) 투자 및 기타 사업

당사는 영화 등 경쟁력 있는 작품 투자 사업에도 참여하고 있습니다. 영화 콘텐츠 투자 사업은 수익성 추구 이외에도 한국 문화 콘텐츠의 경쟁력을 살리고 해외 글로벌 배급사 및 영화 관계사와 공조체제를 강화해 한국과 세계의 문화 교류를 꾀한다는 측면에서도 의미를 가지고 있습니다. 또한 이렇게 콘텐츠 투자와 배급을 통해 세계 엔터테인먼트 기업들과의 파트너쉽으로 다양한 신규 비즈니스를 창출해 낼 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

4) 조직도 

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승희
1974. 8. 17.
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승희

회계법인 평진, 이사
공인회계사

2010년 ~ 2012년 4월

이정회계법인, 이사

해당 없음

2012년 4월 ~ 현재

회계법인 평진, 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공인회계사로서의 경력 및 업적을 바탕으로 회사의 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰 유지향상에 기대할 수 있을 것으로 기대하며 회사의 경영활동에 대한 독립적이고 공정한 감사 및 평가를 제공함으로써 효율적인 경영 환경을 촉진할 수 있는 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 적합하다고 판단하여 추천함

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화

- 핵심인재 유출 방지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박성혜
임원
대표이사
보통주
100,000주

이연주
비등기 임원
이사
보통주
20,000주

송민선
비등기 임원
본부장
보통주
20,000주

○○○ 외 6명
직원
-
보통주
67,000주

총 10 명
-
-
-
총 207,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 207,000주

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격 
부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 16,133원 (2021. 3. 25. 이사회에서 결의된 주식매수선택권의 행사가격)중 높은 금액 기준 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

2) 행사기간 
 2023년 5월 14일 ~ 2026년 5월 13일 (3년)

기타 조건의 개요

행사 기간 중

1) 2023년 5월 14일 ~ 2024년 5월 13일:

부여주식수의 50% 이내의 범위에 해당하는 주식을 행사 가능

2) 2024년 1월 14일 ~ 2026년 5월 13일:

부여주식수의 100% 이내의 범위에 해당하는 주식을 행사 가능

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

17,678,202주
발행주식총수의
100분의20 범위 이내
보통주
3,535,640주
3,218,816주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020. 01. 14.
2
보통주
70,000주
-
40,000주
30,000주

* 2019년은 주식매수선택권 부여가 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
 해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 
 회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제12조 (주식매수선택권)

⑧ <삭제 2021. 05.14 >

제13조 삭제 및 변경에 따른 문구 삭제

제12조의2 (우리사주매수선택권)

⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제12조의2 (우리사주매수선택권)

⑦ <삭제 2021. 05.14 >

제13조 삭제 및 변경에 따른 문구 삭제

제13조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

배당기준일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용 정비

제18조 (전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

④ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

④ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제13조 삭제 및 변경에 따른 문구 삭제

제 46 조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제 46 조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제55조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

부칙

이 정관은 2021년 5월 14일부터 시행한다

부칙 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당 없음.

※ 참고사항

□ 의결권 행사에 관한 사항
 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 에 따른 전자투표제도를
 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한
 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하
 실 수 있으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나
 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표를 할 인터넷 주소
 - 인터넷 및 모바일 주소:「https://v.miraeassetdaewoo.com」
 
 나. 전자투표 행사 기간
 - 2021년 5월 4일 오전 9시 ~ 2021년 5월 13일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

 다. 행사방법 : 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리