딥커머스 — 주주총회소집공고 (20210414)
제출인: 딥커머스

주주총회소집공고
2.9
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드

주주총회소집공고

2021년 04월 14일

회 사 명 :
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드

대 표 이 사 :
정소영

본 점 소 재 지 :
Room 911-912, 9th Floor, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, TsimSha Tsui, Kowloon, Hong Kong

(전 화) +852) 8203-1868

(홈페이지) http://www.eastasiaholdings.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명)황량희

(전 화) +852) 8203-1868

공시대리인 : (대리인명) (주) 씨에스컨설팅
 (주소) 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 26
 (전화번호) 02 -780-1655

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 당사 정관 59조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 04월 29일 (목)
오전 10시

2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실2

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 정소영 선임의 건(재선임)

2-2호 의안: 사내이사 정소웅 선임의 건(재선임)

2-3호 의안: 사내이사 임신화 선임의 건(재선임)

2-4호 의안: 사내이사 HANFORD CHEUNG 선임의 건(재선임)

2-5호 의안: 사외이사 LI BINGFENG(이빙봉) 선임의 건(재선임)

제3호 의안: 감사 선임의 건

감사 YANG DAQING(양대경) 선임의 건(재선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건

제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건
 제9호 의안: Luxe Heritage Management Limited (BVI)의 지분 취득 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

5. 경영참고사항 비치

당사 정관 제179조에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 공시대리인, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제315조에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간:
2021년 04월 19일 오전 9시 ~ 2021년 04월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여.
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등.

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

2021년 04월 14일

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드

대표이사 DING SHAOYING (정소영)(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이빙봉
(출석률: 100%)
릉걸화
(출석률: 100%)

찬반 여부

1
2020.04.14
제11기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2
2020.06.10
제1회 사모 전환사채, 제2회 사모 전환사채 연장의 건
찬성
찬성

3
2020.12.03
제1회, 제2회, 제3회 사모 전환사채 연장의 건
찬성
찬성

4
2020.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
찬성
찬성

5
2020.12.28
제1회, 제2회, 제3회 사모 전환사채 배분의 건
찬성
찬성

6
2020.12.30
제1회, 제2회, 제3회 사모 전환사채 전환청구권행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : CNY)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,600,000
200,000
100,000
-

주) 주총승인금액 CNY 5,600,000 은 주주총회에서 승인한 당사 전체 이사 보수에 대한 최고한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 중국의 2~3선 도시, 특히 중국의 북부 지역에서 빠르게 시장점유율을 높이며 성장했습니다. 당사는 '치우즈(求質) (스포츠)' 'ZAPPY(캐쥬얼)' 브랜드를 통하여 신발, 의류, 악세서리를 디자인에서부터, 개발, 대량 판매에 이르기까지 모든 부분에 걸쳐 생산하고 있으며 주요 생산 카테고리 품목은; i) 스포츠화, 캐쥬얼화 ii) 의류(운동복, 자켓 및 기타 Outer, 전문 경기복, 기타 스포츠 악세서리 등)이며, 5개의 신발 생산라인, 9개의 제품 시리즈 그리고 400여 종류의 신발과 의류제품을 보유하고 있으며, 연간 600만 켤레의 신발을 생산하고 있습니다.

당사는 빠르게 도시화가 이루어지고 있는 2~3선 도시와 아직 다수의 농촌인구가 밀집해 있는 비도시지역에 중점을 두어 사업을 영위하고 있습니다. 소비자 타겟 나이 범위는 15세에서 40세까지로 비교적 폭넓은 연령대의 제품을 생산하고 있습니다. 신발 한 켤레당 약 150에서 250위안화 사이의 중저가 전략을 취하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

영업개황

당사는 홍콩 소재의 지주회사로서 중국내 자회사를 통해 영업활동을 영위하고 있습니다. 아래의 관련 내용들은 중국내 자회사 관련된 사항입니다. 

현재 직접 운영하거나 도매 총판업체들을 통해서 간접적으로 운영하는 숍들의 경우, 산동(Shandong), 저장(Zhejiang), 징수(Jiangsu), 허난(Henan) 지역에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 당사의 연구개발 팀과 생산물류 팀은 중국 소비자에 특성을 고려하여 편안함과 스타일에 중점을 두어 제품을 생산하고 있으며 당사 마케팅 팀은 고객 및 매장 운영자와 지속적으로 스포츠웨어 신상품과 관련하여 최종적인 제품선택과 그 생산에 대한 밀접한 협업 시스템을 구축하고 있습니다. 

또한 전사적 자원 관리 체계를 통해 당사의 연구개발 팀에게 최신 제품 정보를 업데이트 하고 있어 시장에서의 가장 트렌디한 디자인을 잡을 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 연구개발팀은 스포츠웨어 시장에서의 최근 트렌드를 반영하는 최신 유행상품에 한하여, 각지의 총판상과 디자인팀을 통하여 최신 정보를 입수한 후, 동 최신 스타일에 대한 별도의 제품을 생산하는 시스템을 보유하고 있습니다. 

당사는 주로 자체 상표등록 제품을 총판업체에게 대량 판매하며 총판업체는 다시 소매업체에게 판매하거나 직접 매장을 운영하여 최종소비자에게 당사 제품을 판매하고 있습니다. 이러한 도매 영업방식은 중국 스포츠웨어 시장에서 가장 보편화 된 영업 방식이며 재고 부담을 가지지 않고 대량으로 총판업체에 판매할 수 있어 높은 현금회전을 가질 수 있는 방식입니다. 

외주생산한 스포츠웨어 제품을 포함하여 당사의 모든 제품은 엄격한 품질관리 시스템을 통해 테스트를 거친 후 소매 판매로 제품이 공급되고 있습니다.

(단위 : CNY)

품목
생산(판매) 개시일
주요상표
매출액
제품설명

2018년도
2019년도
2020년 1분기
2020년 2분기
2020년 3분기

신발류
캐주얼화
2001
求質
(Qiu Zhi; 치우즈)
NEWVSOLD
167,180,462
161,806,623
7,288,628
9,573,623
14,692,777
일반 레저활동

런닝화
2001
77,406,821
76,594,651
2,770,425
11,838,760
16,546,762
조깅용

보드화
2001
65,092,925
63,288,199
2,243,138
6,059,967
9,325,305
스케이트보드용

신규 보드화
2020
-
-
-
1,400,271
4,147,848
일반 레저활동

신규 러닝화
2020
-
-
-
2,791,533
9,128,233
조깅용

신규 캐주얼화
2020
-
-
-
2,117,160
8,298,935
스케이트보드용

츄리닝
2011
152,852,170
145,945,792
8,496,631
7,518,335
-
츄리닝

외부주문생산
2013
67,068,227
62,596,778
3,701,512
1,512,478
4,426,543
-

NEWVSOLD
2015
29,166,693
32,573,175
1,985,946
2,982,741
4,728,005
스포츠 신발

합계
-
-
558,767,298
542,805,218
26,486,280
45,794,868
71,294,408
-

주) 각 품목의 용도와 특징은 다음과 같습니다.
① 캐쥬얼화: 메인 소재는 PU(Poly Urethane), 나노소재, 슈퍼섬유를 사용하고, 구조가 간단하고 장식물이 없습니다. 밑창은 경량고무, EVA(Ethylene-Vinyl Acetate), MD등을 사용하여 제작합니다. 동 제품은 가볍고 착용감이 좋아 레저용으로 적합합니다.

② 런닝화: 메인 소재는 통기성이 좋은 네트 소재를 사용하고, 정면의 장식이 다양합니다. 신발이 가볍고 착용감이 좋으며 밑창은 미끄럼 방지와 충격흡수 고무소재를 사용합니다. 가볍고 통기성이 좋아서 착용감이 뛰어나 조깅에 적합합니다.

③ 보드화: 메인 소재는 PU를 사용하고, 밑창은 미끄럼방지 처리를 하고 테두리의 곡선이 선명합니다. 보드용 기능성 신발로 청소년층이 일상생활에서 주로 착용합니다.

(2) 시장점유율

중국 내수 시장의 특성상 시장 점유율을 표기 하기 불가능합니다. 

(3) 시장의 특성

중국의 스포츠웨어 산업은 경쟁이 치열한 산업입니다. 당사는 다양한 생산라인을 갖춘 다수의 국제 브랜드 및 국내 스포츠웨어 브랜드 회사와 운동화 및 의류, 악세서리 등 전품목에 걸쳐 경쟁하고 있습니다.

당사는 새로운 국제 유명 브랜드 및 국내 브랜드가 추가적으로 중국 시장에 진출하여 전체적인 스포츠웨어 시장의 경쟁 상황은 점차 더 심화 될 것으로 기대되나 다수의 중국 내 경쟁사들이 중저가에서 중고가 시장으로 진출을 도모하여 당사의 브랜드는 기존 3등급 도시와 농촌지역에서 경쟁적인 이익을 얻을 것으로 판단됩니다.

당사는 중국 내에서 스포츠웨어에 대한 수요가 여전히 매력적으로 성장하고 있으나 황금시대는 지났고 경쟁적인 환경이 지속되는 어려운 환경에 직면하고 있는바, 이를 타개하기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 중국의 2~3선 중소도시를 중심으로 영업망을 유지하고 확장하기 위하여 노력하고 있으며, 외주 생산을 통한 매출 증대도 당사의 매출액에 긍정적인 영향이 있을 것으로 예상됩니다만, 외부환경의 변화로 인한 경쟁 심화는 당사의 매출액에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

당사는 최근 한국에서 성공을 거두고 있는 기능성 신발(신체 발육 촉진 신발 등)과 워킹화가 충분히 중국 시장에서 성공할 것으로 판단하고 있어, 관련 업체와의 업무교류를 항상 염두에 두고 있습니다. 특히 이미 많은 다수의 한국업체가 중국 스포츠웨어 시장의 성장성을 간파하여 신발 제조 도시인 복건성 진강시에 진출하여 왔습니다. 당사는 이러한 업체들을 통하여 경험이 부족한 분야중의 하나인 소재분야의 고급화와 당사의 '치우즈'브랜드에 부합하는 디자인 개발을 위하여 중장기 브랜드 전략수립과 제품개발 전략쪽으로 당사의 연구개발 업무를 집중화시킬 예정에 있습니다.

(5) 지배구조 (2020년 12월 31일 기준)

지배구조도_201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제12기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 향후 제출 예정인 감사보고서 수치와 차이가 발생 할 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 재무상태표ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 12 기 2020.12.31 현재

제 11 기 2019.12.31 현재

(단위 : CNY)

제 12 기
제 11 기

자산

유동자산
1,246,942,882
1,246,521,523

현금및현금성자산
694,663,961
516,802,063

단기금융자산
369,000,000
369,000,000

재고자산
13,219,838
19,281,536

매출채권
151,613,784
293,327,606

기타채권
1,736,807
1,725,596

기타유동자산
16,708,492
46,384,722

비유동자산
47,664,286
54,114,363

유형자산
9,662,526
12,711,927

사용권자산
4,332,324
4,476,732

기타포괄손익-공정가치금융자산
32,032,091
34,270,172

관계기업투자
14,760
14,901

이연법인세자산
1,622,585
2,640,631

자산총계
1,294,607,168
1,300,635,886

부채

유동부채
40,237,954
94,532,405

매입채무
8,437,384
6,949,133

기타채무
24,653,815
31,273,895

유동성전환사채
1,852,862
48,221,556

당기손익-공정가치금융부채
8,002
1,819,357

당기법인세부채
5,285,891
6,268,464

비유동부채
9,286,599
9,286,599

전환사채
0
0

이연법인세부채
9,286,599
9,286,599

부채총계
49,524,553
103,819,004

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
1,245,082,615
1,196,816,882

자본금
580,706,952
528,814,911

기타자본구성요소
38,907,188
37,057,254

이익잉여금
625,468,475
630,944,717

비지배지분
0
0

자본총계
1,245,082,615
1,196,816,882

자본과부채총계
1,294,607,168
1,300,635,886

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : CNY)

제 12 기
제 11 기

매출액
219,690,834
542,805,218

매출원가
164,311,289
409,258,723

매출총이익
55,379,545
133,546,495

판매비와관리비
55,972,973
98,438,189

손상차손
(3,061,996)
(904,099)

영업이익
2,468,568
36,012,405

금융수익
9,509,401
8,815,102

금융원가
11,406,265
9,991,266

기타영업외수익
99,146
257,833

기타영업외비용
296,084
406,874

관계기업투자손익
(304)
(82,666)

법인세비용차감전순이익
374,462
34,604,534

법인세비용
5,850,704
15,998,364

당기순이익(손실)
(5,476,242)
18,606,170

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(5,476,242)
18,606,170

비지배지분
0
0

기타포괄손익
(2,237,918)
(400,040)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,238,081)
(397,504)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
163
(2,536)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(7,714,160)
18,206,130

비지배지분
0
0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : CNY)
(0.05)
0.17

희석주당이익(손실) (단위 : CNY)
-
-

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : CNY)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
528,814,911
37,457,294
612,338,547
1,178,610,752
0
1,178,610,752

기타포괄손익 - 공정가치금융자산평가손익
0
(397,504)
0
(397,504)
0
(397,504)

지분법자본변동
0
(2,536)
0
(2,536)
0
(2,536)

당기순이익(손실)
0
0
18,606,170
18,606,170
0
18,606,170

2019.12.31 (기말자본)
528,814,911
37,057,254
630,944,717
1,196,816,882
0
1,196,816,882

2020.01.01 (기초자본)
528,814,911
37,057,254
630,944,717
1,196,816,882
0
1,196,816,882

전환사채의 전환
51,892,041
4,087,852
0
55,979,893
0
55,979,893

기타포괄손익
 -공정가치금융자산평가손익
0
(2,238,081)
0
(2,238,081)
0
(2,238,081)

지분법자본변동
0
163
0
163
0
163

당기순이익(손실)
0
0
(5,476,242)
(5,476,242)
0
(5,476,242)

2020.12.31 (기말자본)
580,706,952
38,907,188
625,468,475
1,245,082,615
0
1,245,082,615

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : CNY)

제 12 기
제 11 기

영업활동현금흐름
178,646,269
57,722,803

법인세비용차감전이익
374,462
34,604,534

법인세비용차감전순이익에 대한 조정
5,611,091
6,650,997

선급리스료의 상각
144,408
144,408

이자수익
(7,521,894)
(7,244,553)

당기손익-공정가치금융부채평가이익
(1,515,164)
(884,446)

이자비용
11,361,158
9,638,080

외화환산이익
(472,343)
(686,102)

외화환산손실
45,107
353,186

관계기업투자손실
304
82,666

유형자산손상차손
296,084
0

손상차손(환입)
(3,061,996)
(904,099)

감가상각비
6,335,427
6,151,857

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
178,475,947
31,000,920

재고자산의 감소(증가)
6,061,698
8,124,849

매출채권의 감소(증가)
144,775,818
20,860,111

기타유동자산의 감소(증가)
29,676,230
8,777,297

매입채무의 증가(감소)
1,488,251
(5,549,546)

기타채무의 증가(감소)
(3,526,050)
(1,211,791)

법인세납부(환급)
(5,815,231)
(14,533,648)

투자활동현금흐름
3,928,572
88,554,487

이자수취
7,510,682
6,799,511

단기금융자산의 감소
738,000,000
676,000,000

유형자산의 처분
211,570
0

매각예정비유동자산의 처분
0
86,464,022

단기금융자산의 증가
(738,000,000)
(678,000,000)

유형자산의 취득
(3,793,680)
(2,709,046)

재무활동현금흐름
(4,826,042)
0

전환사채의 발행
0
0

유상증자
0
0

은행차입금의 차입
0
0

은행차입금의 상환
0
0

이자의 지급
(4,826,042)
0

외화환산으로 인한 현금의 변동
113,099
(331,019)

현금및현금성자산의순증가(감소)
177,861,898
145,946,271

기초현금및현금성자산
516,802,063
370,855,792

기말현금및현금성자산
694,663,961
516,802,063

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정소영
1971-02-21
사내이사
-
본인
이사회

정소웅
1972-10-28
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

임신화
1969-09-29
사내이사
-
특수관계인(임원)
이사회

HANFORD CHEUNG
1978-07-08
사내이사
-
-
이사회

LI BINGFENG

(이빙봉)

1978-05-05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정소영
2009 ~ 현재: 당사 대표이사
1990 ~ 1992
1993
1995
2001 ~ 현재
가내수공업으로 신발제작 
동아신발의류공장 설립 
치우즈브랜드 창립 
치우즈체육용품 동사/총경리
-

정소웅
2009 ~ 현재: 당사 이사
1991 ~ 1993
1993 ~ 현재
2001 ~ 현재
진강시세통신발회사 근무
동아신발의류공장(현 천주신동아신발제조유한공사) 근무
치우즈체육용품 동사/부총경
-

임신화
2009 ~ 현재: 당사 이사
1991 ~ 1993
1994 ~ 1995
2000 ~ 2002
2002 ~ 2004
2004 ~ 2009
Singapore Polytechnic
Thames Business School
Japan Asia Limited, Executive Director
See Hup Seng Limited, Executive Director
Lintham Capital Pte Ltd, Managing Partner
-

HANFORD CHEUNG
2017 ~ 현재: 당사 이사
2003 ~ 2007
2008 ~ 2011
2012 ~ 현재
Shoppers Drug Mart
Hermes Capital Limited
KT Capital Limited
-

LI BINGFENG
(이빙봉)
2017 ~ 현재:
통리광전과기기술유한공사
한국지사 대표이사
2017 ~ 현재: 당사 사외이사
2006 ~ 2010
2010 ~ 2013
2013 ~ 2016
2016 ~ 2017
안진회계법인
솔로몬투자증권 과장
ktb투자증권 차장
밸류아시안캐피탈 부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정소영
-
-
-

정소웅
-
-
-

임신화
-
-
-

HANFORD CHEUNG
-
-
-

LI BINGFENG
(이빙봉)
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
회계 재무분야의 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성
사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 1) 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 정소영
당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

-사내이사 후보자 정소웅
당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

-사내이사 후보자 임신화
당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

- 사내이사 후보자 HANFORD CHEUNG
당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 회계 재무분야 전문지식 및 능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였고 지난 임기동안 사내이사로서의 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 검증된 능력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

- 사외이사 후보자 LI BINGFENG(이빙봉)
전문 경험으로 회계 재무분야 전문성을 입증하여 전문지식 및 능력을 바탕으로 감시감독 역할을 충실히 수행해 왔으며, 향후에도 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_정소영_210414

확인서_정소웅_210414

확인서_임신화_210414

확인서_hanford cheung_210414.jpg
확인서_hanford cheung_210414

확인서_이빙봉_210414

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건

감사 YANG DAQING(양대경) 선임

의 건

(재선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
추천인
최대주주와의 관계
사외이사후보자 여부

YANG DAQING
(양대경)
1969-07-06
이사회
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

YANG DAQING
(양대경)

2001.01 ~ 현재: 상해군신회계법인

2008.09 ~ 현재: 상해신화자산평가공사
2009.10 ~ 현재: 당사 감사

1992.09 ~ 1997.05
1997.05 ~ 2000.12
2001.01 ~ 2008.09
개봉오교역 회계매니저
개봉회계법인
상해장신회계법인
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

YANG DAQING
(양대경)
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계분야 전문가로서 풍부한 전문지식과 경험을 바탕으로 지난 임기동안 이사회에 적극적으로 참여함으로서 감사의 직책을 충실히 수행해 왔으며 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_양대경_210414

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
CNY 5,600,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
CNY 1,760,000

최고한도액
CNY 5,600,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
CNY 100,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
CNY 80,000

최고한도액
CNY 100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

가. 의안 제목

외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건

나. 의안의 요지

당사는 홍콩 소재 외국법인으로 홍콩과 한국 2곳의 회계법인에게 외부감사를 진행하고 있습니다. 제6호 의안은 회계법인에 선임과 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 안건입니다.

제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건

가. 의안 제목
주식발행 권한 이사회 위임의 건

나. 의안의 요지
동 안건은, 회사가 해당 기간 동안에 (1) 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 것 그리고 (2) 해당 기간 동안 또는 그 이후에 (회사가 전환사채의 전환 또는 사채에 부가된 인수권을 행사함으로써 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 권한을 포함하여)행사할 수 있거나 전환할 수 있는 회사의 전환사채 및/또는 신주인수권부사채를 발행하고 처분하는 것에 대한 행사하는 모든 회사의 권한을 회사의 이사에게 부여하기 위하여 이사에게 무조건적이고 포괄적인 위임을 하는 것. 단, 이에 따라 발행되는 추가 주식의 수는 본 결의가 가결되는 날에 발행된 회사 주식 총수의 50%를 초과할 수 없습니다. 해당기간이라 함은 본 결의가 가결된 때로부터 (1) 회사의 차기 정기주주총회가 종결된 때; (2) 법률상 회사의 차기 정기주주총회가 개최되어야 하는 기간이 만료된 날; 그리고 (3) 정기주주총회에서 회사 주주들의 결의로써 본 결의를 취소하거나 변경한 날 중 가장 빨리 도달하는 날까지의 기간을 의미합니다.

제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건

나. 의안의 요지
"회사의 이사들에게 관련법규, 회사의 정관("정관") 및 한국거래소의 적용 가능한 규칙 및 규제에 의하여 다음을 수행할 권한을 부여하는 것: 
(a)주식매수선택권(정관 제9조에서 정의됨)을 주식매수선택권의 행사에 따라서 배분되는 주식의 수가 회사 총 발행 주식 15%에 해당하는 것
(b)피부여자의 성명, 주식매수선택권의 행사에 따라서 각 피부여자들(정관 제9조에 정의됨)에게 배분되어 발행될 신주의 수, 행사가격(정관 제9조에 정의됨) 그리고 그 조정방법 및 주식매수선택권의 행사기간; 그리고 
(c)주식매수선택권에 관한 서면 합의 조건을 결정하고, 회사를 대표하여, 각 피부여자들과 그 계약을 체결하는 것"을 의미하며, 이는 당 회사의 준거법령인 홍콩법에 근거한 것으로 대한민국 상법 규정에 근거한 주식매수선택권의 부여에는 해당하지 않습니다.

제9호 의안: Luxe Heritage Management Limited (BVI)의 지분 취득 승인의 건

가. 의안 제목

Luxe Heritage Management Limited (BVI)의 지분 취득 승인의 건

나. 의안의 요지
제9호 안건은 Luxe Heritage Management Limited (BVI)의 64.01% 지분 취득을 승인하는 안건입니다.
현재 당사는 19.99% 지분을 소유하고 있고 64.01% 지분을 추가 취득 시 지분율은 84.00%입니다.

정관 근거 조항:

68. 회사조례와 상장규정 기타 적용법규에 반하지 않는 범위에서, 다음의 안건은 이를 특별결의에 의하여 승인한다.

n. 타회사 총발행자본금 내지 총지분의 50%이상의 주식 또는 지분전환가능 증권의 취득.

Luxe Heritage Management Limited는 설립지가 버진아일랜드(The British Virgin Islands)이고, 중국 경내에 2개의 의료법인을 보유한 지주회사입니다.

회사 정보:

회사명

Luxe Heritage Management Limited

설립지

버진아일랜드(The British Virgin Islands)

대표이사

DING Changwai

주요사업

의료 건강

Luxe Heritage Management Limited의 최근 3년 연결 재무정보:

단위: CNY

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

2020년

65,772,797

20,770,479

45,002,318

66,092

21,700,352

5,982,301

2019년

66,172,563

27,152,546

39,020,017

66,092

26,106,032

7,342,881

2018년

66,898,036

35,220,901

31,677,135

66,092

24,910,420

6,267,291

지분 취득관련 사항:

취득전 지분율

19.99%

취득전 주식수

1,999주

취득지분율

64.01%

취득주식수

6,401주

취득후 지분율

84.00%

취득후 주식수

8,400주

취득금액 (A)

CNY 42,000,000

당사 자기자본(2019.12.31) (B)

CNY 1,196,816,882

당사 자기자본 대비 (A/B)

3.51%

당사 자산총액(2019.12.31) (C)

CNY 1,300,635,886

당사 자산총액 대비 (A/C)

3.23%

취득방법

신주 발행 혹은 현금 취득

취득목적

의료사업의 장기발전을 위함

취득예정일자

2021년 07월 29일 (혹은 그 이전)

이사회결의일

2021년 04월 13일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 05월 31일
-

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다. 또한 외국기업은 법정 제출기한이 2021년 04월 30일까지이나 당사는 주요 사업장을 중국에 두고 있는 바, '코로나19'의 영향으로 금융감독원에 2020회계연도 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 신청한 바 있습니다. 2021년 03월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되었습니다. 이에 따라, 당사는 2020회계연도 사업보고서 등을 2021년 05월 31일까지 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 당사의 주된 영업장소는 중국에 소재하고 있으며 현재 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산의 영향으로 중국 및 한국 양국간에 입국 시 2주간 자가격리 등 정책이 있습니다. 이로인하여 본 주주총회에 당사 임원들이 참석하지 못할 수도 있습니다.

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.