GKL — 의결권대리행사권유참고서류 (20210414)
제출인: GKL

의결권대리행사권유참고서류
3.5
그랜드코리아레저

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 4월 14일

권 유 자:
성 명: 그랜드코리아레저(주)
주 소: 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL
전화번호: 02-6421-6000

작 성 자:
성 명: 배한도
부서 및 직위: 회계팀 / 대리
전화번호: 02-6421-6485

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
그랜드코리아레저(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 04월 14일
라. 주주총회일
2021년 04월 30일

마. 권유 시작일
2021년 04월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr
 (모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr
 (모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

그랜드코리아레저(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한국관광공사
최대주주
보통주
31,546,392
51.00
최대주주
-

계
-
31,546,392
51.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유봉기
보통주
0
직원
직원
-

조병우
보통주
0
직원
직원
-

배한도
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 04월 14일
2021년 04월 19일
2021년 04월 29일
2021년 04월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 4월 6일 기준 주주명부 상에 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 4월 19일 ∼ 2021년 4월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
 (모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능
 - 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
□ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
□ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

그랜드코리아레저(주)
http://www.grandkorea.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL 회계팀(우편번호 06086)
 - 전화번호 : 02-6421-6485
 - 우편접수여부 : 가능
 - 접수기간 : 2021년 4월 19일 ∼ 4월 30일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 4월 30일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL 본사 대강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 4월 19일 ∼ 2021년 4월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
 (모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능
 - 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
□ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
□ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 당사는 임시주주총회 관련하여 주주들이 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 
 있는 전자투표와 전자위임장 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

□ 코로나19 확산방지 및 주주총회 참석자 안전 관련 안내
 - 총회 당일 출석주주께서는 반드시 마스크를 착용하셔야 합니다.
 - 방역관리 지침에 따라 발열/기침 증세가 있거나 마스크를 착용하지 않으신
 주주께서는 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김애경
1965.9.17
해당사항 없음
임원추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김애경
전) 대통령비서실
해외언론비서관
2019.01∼2020.05
대통령비서실 해외언론비서관
해당사항 없음

2018.05∼2019.01
대한무역투자진흥공사 상임감사

2015.04∼2018.03
비씨카드 컴플라이언스 실장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 대한무역투자진흥공사 상임감사 재직시 내부통제 진단 및 관리 체계를 확립하였으며, 비씨카드에서 리스크관리 체계를 강화하는 등 감사 직무에 필요한 다양한 업무경력과 충분한 감사 전문성을 갖추고 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

- 미국변호사 및 미국공인회계사 자격증 취득 후 다양한 기관에서 법무 및 조세전문가로 활동한 경험은 그랜드코리아레저(주)의 상임감사 역할 수행에 도움이 될 것으로 사료 됩니다.

- 법과 회계에 대한 전문지식을 바탕으로 다양한 감사업무 경험과 청렴성 및 윤리의식을 겸비한 후보자는 그랜드코리아레저(주) 상임감사로서의 직무를 효율적이고 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단합니다.

확인서

확인서(김애경)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음