컬러레이 — 주주총회소집공고 (20210413)
제출인: 컬러레이

주주총회소집공고
2.9
컬러레이홀딩스

주주총회소집공고

2021년 04월 13일

회 사 명 :
컬러레이홀딩스

대 표 이 사 :
줘중비아오

본 점 소 재 지 :
Room 1501, 15/F, SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai,
Hong Kong

(전 화) 86-572-883-2188

(홈페이지) http://www.coloray.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부장
(성 명) 지웬리(Ji Wenli)

(전 화) 86-572-883-2188

한 국 사 무 소: (주 소) 서울시 영등포구 여의대로 24(여의도동, 전경련회관) 20층
 (전 화) 02-2088-8526

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 정관 제35조에 의하여 주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다. (※정관 38조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 4월 30일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로24 (여의도동, 전경련회관) 2층 가넷룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 영업보고
 - 감사보고

나. 부의안건
 제1호 의안: 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 
 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총 소집통지, 신분증

2) 대리행사 : 주총 소집통지, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

6. 기타사항

- 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 4월 13일

주식회사 컬러레이홀딩스

대 표 이 사 줘중비아오 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하평
(출석률: 100%)
우준지에
(출석률: 100%)
서종남
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제20-1회차
2020.01.02
타법인주식및출자증권취득결정
(컬러레이코리아 자회사 설립)
찬성
-
찬성

제20-2회차
2020.01.02
외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
(컬러레이코리아 자회사 설립)
찬성
-
찬성

제20-3회차
2020.04.01
외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
(더칭컬러레이신재료과기유한공사 자회사 설립)
찬성
-
찬성

제20-4회차
2020.04.07
제7기 주주총회 소집결의
찬성
-
찬성

제20-5회차
2020.06.03
외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
(저장컬러레이농창유한공사 자회사 설립)
찬성
찬성
찬성

제20-6회차
2020.07.13
외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
(더칭컬러레이나노재료연구원유한공사 자회사 설립)
찬성
찬성
-

제20-7회차
2020.10.14
본점소재지변경
찬성
찬성
-

제20-8회차
2020.12.16
주주명부폐쇄기간또는기준일설정
찬성
찬성
-

주1) 서종남 사외이사는 2020년 6월 8일 임기만료로 퇴임하였습니다. 
주2) 우준지에 사외이사는 2020년 4월 29일 신규 사외이사로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
187,411
62,470
-

주1) 상기 '주총승인금액'은 2020년 4월 29일 제7기 정기주주총회에서 승인된 이사 전체에 대한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

중국 진주광택안료 산업은 선진국에 비해 늦은 80년대 말에서 90년대 중기에 태동하기 시작하였습니다. 80년대 말부터 중국 내 일부 기업이 진주광택안료를 제품 생산에 적용하기 시작하였으나 그 수요는 크지 않았습니다.

중국의 진주광택안료 산업 및 시장은 90년대 들어서면서 본격적인 성장을 시작하였습니다. 하지만 수요 성장 속도에 비해 국내 진주광택안료 생산 기업의 기술 발전이 여전히 초기 단계에 머물러 있던 상황에서 글로벌 기업인 Merck, BASF 등으로부터의 수입되는 진주광택안료가 기술적인 우위와 브랜드 인지도 등 강점을 기반으로 시장지배적인 위치를 점유하게 되었습니다. 90년대 중반 이후 국내 기업의 지속적인 연구개발의 효과가 나타나고 기술 발전에 가속도가 붙으면서 진주광택안료 시장은 본격적인 성장 국면에 진입하며 경쟁구도가 형성되었고 이것이 중국 진주광택안료 산업 발전의 기반이 되었습니다.

2000년대에 진입하면서 중국 진주광택안료 생산 기업의 기술과 생산 설비 등이 큰 폭으로 향상되면서 시장 확대가 계속되고 있습니다. 또한 중국 내 공급능력이 시장의 수요를 초과하게 되면서 유럽과 미국 등 세계 각국으로의 수출이 시작되었습니다.

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되며 여전히 양호한 성장을 이어오고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 합성운모와 천연운모를 가공한 화장품용 진주광택안료 시리즈를 생산하고 있습니다. 펄안료라고도 불리는 진주광택안료는 사용된 원재료에 따라 천연운모 진주광택안료, 합성운모 진주광택안료, 유리 진주광택안료 등으로 나눌 수 있으며, 적용 범위에 따라 화장품용 진주광택안료 시리즈, 산업용 진주광택안료 시리즈로 나눌 수 있습니다. 당사의 화장품용 진주광택안료는 메이크업, 샴푸, 린스, 구강케어, 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 매니큐어, 헤어크림, 헤어스프레이등에 적용 되고 있습니다. 현재 지속적인 신제품 개발을 통해 당사 제품 라인업은1,000여종에 달할만큼 매우 다양해지고 있으며 국내외 화장품 업계의 요구에 모두 대응할 수 있는 중국 내 유일의 로컬기업으로써 국내외 화장품 생산기업과의 협력을 통해 지속적으로 제품 경쟁력을 강화하기에 절대적으로 유리한 위치에 있습니다.

10. 2부.jpg
진주광택안료의 적용범위

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: RMB, %)

품목
생산
개시일
상표
2020년도
제품설명

매출액
비중

실버화이트진주안료시리즈
2010.01.05
컬러레이
33,825,991
7.9%
파우더팩트 및 BB쿠션 등

간섭효과진주안료시리즈
2011.06.14
컬러레이
11,015,968
2.6%
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등의 특성
아이섀도우, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

실버화이트진주안료시리즈II
2013.01.28
컬러레이
46,846,347
10.9%
여러 겹의 컬러 코팅을 통해 우수한 광택 효과
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성
아이섀도, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

변색시리즈

2013.01.09

컬러레이

40,737,326
9.5%
다층 코팅 기술을 사용 각도에 따라 다른 컬러를 나타내는 효과
진주같은 변색효과가 있고 합성기재제품은 반짝임, 채색도, 순도가 높음
고급화장품 및 고급도료에 적용

골든시리즈

2011.02.05

컬러레이

65,735,104
15.3%
옐로우 골든 시리즈부터 레드 골든 시리즈까지 다양한 컬러를 생산
다양한 색조 화장품 전 부분에 사용, 장식용 고급도료 등에 적용 가능

기타시리즈 진주안료
2008.12.07
컬러레이
65,329,261
15.2%
진주광택, 다이아몬드 광택 등 신비롭고 몽환적인 효과 연출
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성
메이크업 화장품 제품 및 기초케어 화장품에 많이 사용

운모파우더
2012.01.16
컬러레이
3,635,595
0.8%
상기 시리즈들의 중간재

유통사업
-
-
164,412,224
38.0%
화장품 및 기타 제품 온라인 유통

합계
-
-
431,537,816
100.0%
-

주) 상기 매출액 및 비중은 20년 자체결산 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

중국의 진주광택안료 시장 경쟁 구도는 상대적으로 안정적이며 점유율 집중도가 높은 편입니다. 그리고 중국 내 화장품 산업의 발전과 이에 따른 진주광택안료 수요 증가는 생산 기업 증가로 이어지고 있으며 경쟁기업은 점차 증가하는 추세라고 할 수 있습니다. 그러나 시장점유율 상위권에 위치하고 있는 기업들은 잘 구축된 생산라인과 유통채널, 체계적인 경영시스템 등의 다양한 분야의 경쟁우위를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장과 더불어 시장점유율 확대가 예상되고 있으며, 이에 따라 상위 기업에 대한 시장 집중도는 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되며 여전히 양호한 성장을 이어오고 있습니다.

다양한 전방산업으로 진주광택안료의 적용이 확대되면서 향후 5년간 중국 진주광택안료 시장은 두 자리수의 성장을 이어갈 것으로 전망됨에 따라 중국 내 진주광택안료 시장 참여 기업의 수는 점차 증가되는 추세이며 이에 따라 경쟁도 심해질 것으로 보이며, 올해부터 2020년까지 중국 진주광택안료 시장은 연평균 15.4%의 고성장을 통해 시장규모는 24.9억위안으로 확대될 전망입니다. 진주광택안료의 인지도 향상과 적용 범위 확대가 전반적인 중국 소비 수준 향상과 맞물리면서 진주광택안료의 수요는 화장품을 포함한 다양한 산업에서 지속적으로 확대될 전망입니다.

공업용 진주광택안료의 응용 영역은 확대 추세를 보이고 있습니다. 수요량을 기준으로 진주광택안료의 사용량이 가장 큰 산업은 도료 산업입니다. 플라스틱 산업이 그 뒤를 잇고 있으며 특히, 자동차용 도료에서 공업용 진주광택안료의 중요성과 비중이 크게 확대되고 있습니다. 진주광택안료 기술이 발전함에 따라 제품의 성능과 안정성이 크게 업그레이드 되면서 공업용 진주광택안료는 도료와 플라스틱 외 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다. 

특히, 화장품용 진주광택안료의 수요는 매우 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 화장품의 종류와 기능이 다양화되고 메이크업 시장이 빠른 속도로 성장함에 따라 화장품용 진주광택안료 시장은 지속적인 고성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

진주광택안료의 품질과 안전성이 부각되면서 기존의 유기안료, 무기안료, 금속안료 등과 비교할 때 인체유해성분이 적은 진주광택안료는 점차 이들 안료시장을 대체해 나갈 수 있을 것으로 전망되어 진주광택안료의 장기적인 발전 가능성은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 화장품 용 진주광택안료 시장에서의 지배력을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 지속적인 연구개발을 통하여 다양한 종류의 펄 안료를 개발중에 있으며 또한 신규시설투자를 통해 생산량을 늘릴 계획을 가지고 있습니다. 신규시설투자는 기존공장 생산라인 증설 및 개조와 신규공장 증설을 통해서 실현해 나갈 계획입니다.
연구개발 부분에서는 나노소재 기술과 표면처리 기술 확보를 통하여 고부가가치 화장품 핵심원료를 공급 할 계획에 있습니다. 

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2020. 12. 31 현재

제 7 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제 8 기
제 7 기

자 산

I.유동자산
827,705,697
685,583,950

현금및현금성자산
592,543,292
504,811,874

단기금융자산
80,932,583
62,785,800

매출채권및기타채권-유동
114,982,577
66,517,180

재고자산
39,011,742
49,043,088

당기법인세자산
111
-

기타유동자산
235,392
2,426,008

II.비유동자산
364,902,920
325,309,671

매출채권및기타채권-비유동
9,087,968
72,688,690

관계기업투자
10,930,337
10,940,337

유형자산
331,633,272
228,103,905

무형자산
12,323,246
12,611,411

기타비유동자산
677,464
791,489

이연법인세자산-비유동
250,633
173,839

자 산 총 계
1,192,608,617
1,010,893,621

부 채

I.유동부채
99,552,833
55,259,223

매입채무및기타채무-유동
20,865,580
19,741,108

단기차입금
66,300,000
29,000,000

당기법인세부채
6,978,243
2,398,597

리스부채(유동)
374,110
1,191,374

기타유동부채
5,034,900
2,928,144

II.비유동부채
273,361
739,792

리스부채(비유동)
273,361
739,792

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
99,826,194
55,999,015

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

불입자본
336,160,634
336,160,634

기타포괄손익누계액
126,127
14,631

이익잉여금
756,495,662
618,719,341

비지배지분
-
-

자 본 총 계
1,092,782,423
954,894,606

부 채 및 자 본 총 계
1,192,608,617
1,010,893,621

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : RMB )

과 목
제 8 기
제 7 기

매출액
431,537,816
301,701,166

매출원가
211,789,685
99,790,062

매출총이익
219,748,131
201,911,104

판매비
19,445,843
14,552,813

관리비
25,571,003
23,481,920

영업이익
174,731,285
163,876,371

영업외수익
8,919,972
11,857,721

영업외비용
20,129,004
9,158,158

금융수익
2,390,057
3,717,496

금융비용
3,322,709
1,503,239

법인세비용차감전순이익
162,589,601
168,790,191

법인세비용
24,813,280
25,235,214

계속영업이익
137,776,321
143,554,977

중단영업이익
-
-

당기순이익
137,776,321
143,554,977

기타포괄손익
111,496
(29,091)

총포괄이익
137,887,817
143,525,886

당기순이익(손실)의 귀속
137,776,321
143,554,977

지배기업의 소유주
137,776,321
143,554,977

비지배지분
-
-

당기총포괄이익(손실)의 귀속
137,887,817
143,525,886

지배기업의 소유주
137,887,817
143,525,886

비지배지분
-
-

 - 자본변동표

제 8 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자본잉여금

2019.1.1(전기초)
336,160,634
-
-
43,722
475,164,364
811,368,720
-
811,368,720

당기순이익
-
-

143,554,977
143,554,977
-
143,554,977

지분법자본변동
-
-
-
(29,091)
-
(29,091)
-
(29,091)

유상증자
-
-
-

-
-

-

배당
-

-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
336,160,634
-
-
14,631
618,719,341
954,894,606
-
954,894,606

2020.1.1(당기초)
336,160,634
-
-
14,631
618,719,341
954,894,606
-
954,894,606

당기순이익
-
-
-
-
137,776,321
137,776,321
-
137,776,321

해외사업환산손익
-
-
-
111,496
-
111,496

111,496

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
336,160,634
-
-
126,127
756,495,662
1,092,782,423
-
1,092,782,423

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

21. 회사 주식이 지정거래소에 상장되어 거래되는 한, 지정거래소에 있어서 요구되는 유효한 요건을 준수하여 이루진 신문공고가 있은 후에, 이사회는 일정 기간 동안 주식의 양도에 관한 등록을 정지할 수 있다. 다만, 그러한 등록정지 및 주주명부 폐쇄는 1년에 30일을 초과하여서는 아니 되며, (주주총회의 보통결의로써 연장이 승인된 경우라 하더라도) 1년에 60일을 초과하여서는 아니 된다. 단, 이와 같은 주주명부 등록을 정지하고자 할 경우 그 기간 시작으로부터 최소 2주간 전까지 위 공고가 이루어져야 한다.
21. 회사 주식이 지정거래소에 상장되어 거래되는 한, 지정거래소에 있어서 요구되는 유효한 요건을 준수하여 이루진 신문공고 또는 회사의 웹사이트를 통한 공고가 있은 후에, 이사회는 일정 기간 동안 주식의 양도에 관한 등록을 정지할 수 있다. 다만, 그러한 등록정지 및 주주명부 폐쇄는 1년에 30일을 초과하여서는 아니 되며, (주주총회의 보통결의로써 연장이 승인된 경우라 하더라도) 1년에 60일을 초과하여서는 아니 된다. 단, 이와 같은 주주명부 등록을 정지하고자 할 경우 그 기간 시작으로부터 최소 2주간 전까지 위 공고가 이루어져야 한다.
공고 방식을 기존 신문공고 단일 방식에서 회사 웹사이트 공고 방식 추가

128. 본 정관에서 달리 정하지 아니하고 특정 주식에 부여된 권리를 해하지 아니하는 한도 내에서, 회사 또는 이사회는, 배당을 선언하고 이를 지급할 경우 또는 기타 주주에게 여하한 분배, 배정 또는 발행이 이루어지게 되는 경우에 있어서, 특정한 날을 기준일로 정할 수 있다. 기준일이 이와 같이 정하여 진 경우, 본 정관에서 배당을 지급 받거나 배분, 분배 또는 발행을 받을 권한이 있는 주식 보유자 또는 주주라고 기재된 자가 누구인지를 해석함에 있어서는 이 기준일을 기준으로 하여 이를 해석한다. 주식의 양도가 있는 경우, 이러한 주식의 양도가 등록되기 이전의 기준일을 기준으로 선언된 배당을 받을 권리는 이러한 주식의 양도에 의하여 이전되지 아니 한다. 회사가 주주들에게 무상으로 추가 주식을 지급하는 경우, 자본전입에 의한 주식을 교부하는 경우, 실현된 처분 수익을 분배하는 경우 또는 주주를 대상으로 청약을 모집하거나 신주인수권을 부여하는 경우에도 그 각 성질에 맞게 적절히 수정하여 본 규정을 적절히 준용한다.

단, 회사의 주식이 지정거래소에 상장되어 있는 동안에는, 이와 같은 기준일을 설정하고자 할 경우 해당 기준일로부터 최소 2주전까지 지정거래소에 있어서 요구되는 유효한 요건을 준수한 신문공고를 하여야 한다.

128. 본 정관에서 달리 정하지 아니하고 특정 주식에 부여된 권리를 해하지 아니하는 한도 내에서, 회사 또는 이사회는, 배당을 선언하고 이를 지급할 경우 또는 기타 주주에게 여하한 분배, 배정 또는 발행이 이루어지게 되는 경우에 있어서, 특정한 날을 기준일로 정할 수 있다. 기준일이 이와 같이 정하여 진 경우, 본 정관에서 배당을 지급 받거나 배분, 분배 또는 발행을 받을 권한이 있는 주식 보유자 또는 주주라고 기재된 자가 누구인지를 해석함에 있어서는 이 기준일을 기준으로 하여 이를 해석한다. 주식의 양도가 있는 경우, 이러한 주식의 양도가 등록되기 이전의 기준일을 기준으로 선언된 배당을 받을 권리는 이러한 주식의 양도에 의하여 이전되지 아니 한다. 회사가 주주들에게 무상으로 추가 주식을 지급하는 경우, 자본전입에 의한 주식을 교부하는 경우, 실현된 처분 수익을 분배하는 경우 또는 주주를 대상으로 청약을 모집하거나 신주인수권을 부여하는 경우에도 그 각 성질에 맞게 적절히 수정하여 본 규정을 적절히 준용한다.

단, 회사의 주식이 지정거래소에 상장되어 있는 동안에는, 이와 같은 기준일을 설정하고자 할 경우 해당 기준일로부터 최소 2주전까지 지정거래소에 있어서 요구되는 유효한 요건을 준수한 신문공고 또는 회사의 웹사이트를 통한 공고를 하여야 한다.

공고 방식을 기존 신문공고 단일 방식에서 회사 웹사이트 공고 방식 추가

147. 관련 지역에 위치한 주소에의 우편배달이 중지되거나 박탈되는 사유가 발생하여 회사가 우편에 의한 주주총회의 소집을 효과적으로 할 수 없는 경우, 신문공고가 된 경우 주주총회의 소집 통지가 충분히 이루어진 것으로 한다. 관련 지역에 위치한 주소에의 우편 통지가 다시 가능하게 된 경우, 회사는 주주총회 소집 통지를 우편으로 송부하여야 하는 주주들(정보교류를 전자적 기록의 방식에 의하여 송부 받는 것을 명시적으로 거절한 주주들을 포함함)에 대하여 주주총회 7일전까지 통지서를 우편으로 송부하여야 한다.
147. 관련 지역에 위치한 주소에의 우편배달이 중지되거나 박탈되는 사유가 발생하여 회사가 우편에 의한 주주총회의 소집을 효과적으로 할 수 없는 경우, 신문공고 또는 회사의 웹사이트를 통한 공고가 된 경우 주주총회의 소집 통지가 충분히 이루어진 것으로 한다. 관련 지역에 위치한 주소에의 우편 통지가 다시 가능하게 된 경우, 회사는 주주총회 소집 통지를 우편으로 송부하여야 하는 주주들(정보교류를 전자적 기록의 방식에 의하여 송부 받는 것을 명시적으로 거절한 주주들을 포함함)에 대하여 주주총회 7일전까지 통지서를 우편으로 송부하여야 한다.
공고 방식을 기존 신문공고 단일 방식에서 회사 웹사이트 공고 방식 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
793,040 RMB

최고한도액
2,000,000 RMB

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000 RMB

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
138,950 RMB

최고한도액
500,000 RMB

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.04.30
-

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다. 또한 법정 제출기한인 4월 30일까지 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스의 확산에 따른 안내
코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의
체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려
드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

※ 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.