이퓨쳐 — 주주총회소집공고 (20210413)
제출인: 이퓨쳐

주주총회소집공고
2.9
(주)이퓨쳐

주주총회소집공고

2021 년 4월 13일

회 사 명 :
(주)이퓨쳐

대 표 이 사 :
이기현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 4,5,6층

(전 화)02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://www.e-future.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유경태

(전 화)02) 3400 - 0525

주주총회 소집공고

(제22기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제22기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 :
2021년 04월 28일 (수) 오전 8시

2. 장소 :
서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실

(※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제1-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사회)
 제1-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

제2호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안)
 제2-1호 의안 : 사내이사 이기현 해임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김경숙 해임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 박범진 해임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 유경태 해임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 한상호 해임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 최찬욱 해임의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(주주제안)
 제3-1호 의안 : 사내이사 정경희 선임의 건(주주제안)

제3-2호 의안 : 사내이사 김종훈 선임의 건(주주제안)

제3-3호 의안 : 사내이사 오승찬 선임의 건(주주제안)

제3-4호 의안 : 사내이사 최일두 선임의 건(주주제안)

제3-5호 의안 : 사내이사 김기진 선임의 건(주주제안)

제3-6호 의안 : 사내이사 남궁종환 선임의 건(주주제안)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(주주제안)
 제4-1호 의안 : 사외이사 김도연 선임의 건(주주제안)

제4-2호 의안 : 사외이사 전병우 선임의 건(주주제안)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인)신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인, 인감증명서, 본인

서명사실확인서 또는 주주 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증. 대리
 인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의

위임장이 필요합니다.

※ 코로나바이러스감영증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

 COVID-19의 전국적 유행에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하고자 안내드리오니 주주님들의 협조 부탁드립니다.
 
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열(37.5℃이상)이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입이 제한됨을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

- 정부의 사회적 거리두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리두기 단계 상황에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있으니 총회장 직접 내방 보다는 대리인을 통한 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2021년 04월 13일

주식회사 이퓨쳐

대표이사 이기현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한상호
(출석률: 100%)
이창수
(출석률: 55.5%)
최찬욱
(출석률: 69.2%)
김재현
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

21-01
2021.01.19
감사위원회 감사위원 선임의 건
찬성
불참
찬성
-

21-02
2021.02.09
내부회계관리자 및 감사위원회의 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
불참
-

21-03
2021.02.09
제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표 승인의 건.
찬성
찬성
불참
-

21-04
2021.02.09
임시 주주총회 소집의 건.
찬성
찬성
불참
-

21-05
2021.02.09
임시주총 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정
찬성
찬성
불참
-

21-06
2021.02.24
제 21기 정기 주주총회 소집의 건.
찬성
불참
찬성
-

21-07
2021.03.11
제 21기 정기 주주총회 의안확정의 건.
찬성
찬성
찬성
-

21-08
2021.03.18
제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 수정 재무제표 승인의 건.
찬성
불참
찬성
-

21-09
2021.03.22
제21기 정기주주총회 부의 안건 일부 폐기의 건
찬성
불참
찬성
-

21-10
2021.03.26
대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성

21-11
2021.03.26
제22기 이사 개별 보수액 지급방법 및 결정의 건
찬성
-
찬성
찬성

21-12
2021.04.05
제22기 임시 주주총회 일정 변경의 건
찬성
-
찬성
불참

21-13
2021.04.13
제22기 임시 주주총회 의안확정의 건
찬성
-
찬성
찬성

주) 2021년 3월 26일 제21기 주주총회에서 이창수 사외이사가 사외이사직을 사임하였으며, 김재현 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
900,000,000
13,500,000
4,500,000
주총승인금액은 이사총수에 대한 보수한도임

주) 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 전체이사의 보수 한도금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 포함된 영어교육 산업은 크게 학원사업, 학습지사업, 컨텐츠 제작업으로 나눌수 있습니다. 학원사업은 유아, 학생 및 일반 대중을 대상으로 직접 또는 인터넷을 통해 교육서비스를 제공하며, 학습지사업은 정기적으로 교육 컨텐츠를 공급하면서 가입자 개개인을 대상으로 방문 과외 형식을 통해 강의 및 학습 보조 서비스를 제공하고, 컨텐츠 제작업은 교육서비스를 제공하는 학원 및 학습지 업체 또는 일반 수요자를 대상으로 영어학습을 위해 필요한 컨텐츠를 공급하고 있습니다. 당사 사업은 이런분류 중 컨텐츠 제작업에 해당하며, 그 중 특히 ELT관련 영어 컨텐츠에 사업의 초점을 맞추고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

통계청 자료(6개월)을 바탕으로 2020년 초,중,고등학교의 연간 사교육비는 약18.6조원으로 추정되었는데 학령인구 감소, 사교육 참여율과 주당 참여시간 역시 감소하여 사교육비 전체는 전년대비 -11.8% 감소였습니다. 현재 영어교육 시장은15조원 이상의 규모를 가지고 있는 것으로 추정되며 초,중,고등학교의 영어사교육비는 5.7조원에 이르는 것으로 조사되었습니다. 
 (단위 : 억원, %)

구 분

전 체

초등학교

중학교

고등학교

2019

2020

증감률

일반교과

154,052

147,452

-4.3

48,224

46,250

52,978

국 어

15,013

15,346

2.2

4,804

2,912

7,632

영 어

61,381

57,660

-6.1

21,750

18,674

17,236

수 학

58,915

57,858

-1.8

14,876

20,168

22,814

사회, 과학

8,503

8,460

-0.5

2,080

2,414

3,966

제2외국어 등*

3,715

2,446

-34.2

1,224

588

634

논 술

6,525

5,682

-12.9

3,490

1,494

698

예체능 및 기타

54,274

37,400

-31.1

23,330

5,584

8,486

음 악

17,706

12,022

-32.1

8,140

1,510

2,372

미 술

9,119

6,924

-24.1

3,210

744

2,970

체 육

22,524

15,128

-32.8

10,628

2,606

1,894

기타(취미·교양)

4,924

3,326

-32.5

2,524

864

1,536

취 업

910

846

-7.0

0

0

846

출처) 교육부(2020년 사교육비 조사결과)
* 통계청의 6개월간의 조사자료를 연간환산한 자료임

(3) 경쟁상황

영어교육산업의 경우 각 분야별로 시장을 대표하는 기업들이 치열한 경쟁 양상을 보이고 있습니다. 특히 영어컨텐츠 공급시장의 경우에는 ELT, 문법, 읽기 등 그 분야가 다양하고 컨텐츠를 도서형태로 생산하는 업체의 수가 많기 때문에 완전경쟁 시장으로 진입장벽이 없는 것처럼 보이지만, 해외 유수의 영어컨텐츠업체와 경쟁에서 살아남을 수 있는 업체는 그 수가 매우 작기 때문에 산업에 여러 장벽들이 존재한다고 할 수 있겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연구진은 20여년간 영어교육현장에서 체득한 학습방법 등을 컨텐츠개발에 반영하여 국가별, 문화적 환경에 영향을 덜받는 글로벌 유아 초등용 영어컨텐츠를 개발하고 있습니다. 영어교육시장중 ELT시장은 영미계 글로벌 기업인 Oxford, Cambridge, Pearson 출판사 등이 국내외 시장을 장악하고 있었으나, 학습자 중심으로 개발된 당사의 컨텐츠가 국내외 시장에서 제품력을 인정받으며, 점유율을 높여나가고 있습니다. 또한 영어교육 현장경험과 학술적 이론을 겸비한 강사진을 보유하여 고객에게 차별화된 교육지원서비스를 제공하고 있습니다.
회사내에 연구소를 설치하여 컨텐츠를 자체적으로 개발하고 있어, 저작권문제없이 교육시장에 다양한 형태의 디지털컨텐츠를 개발, 공급하고 있습니다.
ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 사업은 영어교육 산업중에 컨텐츠 제작업에 해당하며, 그 중 특히 ELT관련 영어 컨텐츠에 사업의 초점을 맞추고 있어 지배적 단일사업부문으로 분류하여 별도의 표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다

(3) 시장의 특성

(가) 시장 개황

ELT란 사전적 의미로는 English Language Teaching 즉 영어를 가르치는 데 필요한 서적, 교수법 등을 총 망라한 개념으로써, 국내에서는 1980년에 ㈜이퍼블릭 (구 범문사) 와 ㈜문진미디어가 각각 Oxford 대학출판부의 원서교재와 Longman (현재 Pearson 출판사)의 원서교재를 수입하여 유통 시키면서 동아출판사, 교학사 등 국내 출판업체에서 제작된 시험 대비 영어교재와 구분 짓는 개념으로 사용되었습니다.

당사에서는 2003년 Phonic 교수법에 의거한 자체 컨텐츠 개발에 성공, EFL Phonics라는 제품을 출시하면서 ELT 시장에 진입하였습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성

영어 사교육 시장의 경우, 유아 및 초ㆍ중등학생을 주요 수요층으로 두고 있으며 점차 성인층으로 확대되고 있습니다. 1990년대 이후 영어가 국제공용어로 널리 사용됨에 따라 실질적인 영어교육의 필요성이 대두되어 의사소통에 중점을 둔 영어 학습에 대한 수요가 증가하였습니다. 그러나 저출산으로 인한 취학인구의 감소로 시장규모는 다소 정체되어 있는 상황입니다.

(다) 수요의 변동 요인 및 기타

공교육의 영향을 받는 학생들은 정부 시책의 변화에 따라 공부법을 바꾸며 달라지는 상황에 대비를 하는 것이 일반적입니다. 현재 정부에서는 '영어 공교육 완성 프로젝트'를 통해 중학생의 영어교육을 궁극적으로 개선하고 2018년부터 수능절대평가 도입을 통해 사교육지출을 줄이는 정책을 추진하고 있으며 선행학습금지법을 통해 공교율시장을 정상화하려고 노력하고 있습니다. 또한 지속적인 출산율 저하로 학령인구도 감소하고 있는 상황입니다. ELT 시장은 초등중심으로 학령인구 감소에 따라 시장이 위축되고 있지만 수능절대평가 및 선행학습금지법으로 저연령에서의 영어교육은 확대되는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 유치, 초등중심의 콘텐츠 개발
입시 및 공교육 제도의 변화로 영어학습의 주연령층이 낮아짐에 따라 학습자 중심의 쉽고 재미있는 콘텐츠 및 다양한 읽을 거리를 개발하여 다양한 수요에 부응함과 동시에 수익원 다변화가 기대됩니다.

(나) 해외시장 확대
당사는 학령인구 감소에 따른 국내시장규모 축소에 따라 ELT시장의 주력 상품군인 회화 코스북을 유치, 초등용으로 해외수요에 맞게 추가 개발하고 온라인 지원사이트 등을 해외거래처에 공급함과 동시에 영업직원 파견, 해외교사교육 확대 및 도서전 참가 등을 통해 수출국가 및 거래처를 확대하여 지속적인 매출액 증대가 기대됩니다.

(다) 디지털 콘텐츠 개발

ELT 컨테츠를 기반으로 AI기술을 접목한 디지털 디바이스를 개발전문 업체와의 제휴로 개발을 완료하여 올해 시장에 출시할 예정이며, SMARTREE 재개발 및 e-library 개발이 완료되어 국내외 시장에 공급하면 매출원 다변화가 기대됩니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.인터넷 교육컨텐츠 개발업

2.도서 출판업 및 유통업

3.학습지 사업 및 방문 판매업

4.교육 컨설팅업

5.소프트웨어 개발, 제조업 및 유통업

6.정보서비스 제공업 및 부가통신업

7.교육관련물(비디오, 서적, 시디등)제조 판매 및 대여업

8.인쇄업

9.종합무역업(소프트웨어 전자, 전기 기기, 통신 기기 등) 및 무역대행업, 무역중개업

10.정부주관 및 지원 국내외 교육사업 및 서비스 제공, 인프라구축업

11.전기, 전자, 통신 기기의 도소매업

12.전자상거래 및 통신판매업

13.AI교육 알고리즘 개발업

14.로봇 교육모델 개발 및 서비스업

15.(신설)

16.(신설)

15.위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.좌동

2.좌동

3.좌동

4.좌동

5.좌동

6.좌동

7.좌동

8.좌동

9.좌동

10.좌동

11.좌동

12.좌동

13.좌동

14.좌동

15.로봇 코딩영어 교육업

16.온라인 교사교육업

17.위 각호에 관련된 부대사업일체

- 사업다각화(이사회)

제12조(신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 당 회사가 정한 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함(이사회)

제32조(이사의 수)①당 회사의 이사는 3인이상 7인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다

제32조(이사의 수)①당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②좌동

- 이사수 변경(주주제안)

제45조(감사위원회의 구성) ①당 회사는 감사에 갈음하여 제44조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위훤회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사어야 한다.

③감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사총수의 3분의 2이상의 결의로 하여햐 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임?해임의 경우에도 같다.

④감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤사외이사의 사임사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제45조(감사위원회의 구성) ①좌동

②감사위훤회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사어야 한다. 단, 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

③좌동

④좌동

⑤좌동

- 상법 개정에 따른 감사위원회 구성 변경(주주제안)

(신설)

부 칙

이 정관은 2021년 4월 28일부터 시행한다.

- 시행일

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이기현
1963.05.29
(주)이퓨쳐 대표이사
2024.03.26

김경숙
1959.12.23
(주)이퓨쳐 개발이사
2022.03.29

박범진
1971.02.21
(주)이퓨쳐 사업본부장
2023.12.30

유경태
1970.12.17
(주)이퓨쳐 경영지원본부 이사
2023.12.30

한상호
1964.07.28
화인F.C 대표이사
공인회계사
2022.03.29

최찬욱
1969.03.25
법무법인 두우파트너변호사
2023.12.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이기현
주주제안

김경숙
주주제안

박범진
주주제안

유경태
주주제안

한상호
주주제안

최찬욱
주주제안

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정경희

1981. 11. 29.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

김종훈

1975. 12. 05.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

오승찬

1971. 04. 22.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

최일두

1979. 09. 11.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

김기진

1962. 07. 30.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

남궁종환

1969. 08. 05.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

김도연

1981. 08. 09.

사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

전병우

1972. 11. 18.

사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정경희
현)(주)J&L 에이전트 대표이사
-

현)(주)J&L 에이전트 대표이사

현)(주)두드림 홀딩스 이사

해당사항 없음.

김종훈
현)(주)엔플 커뮤니케이션 대표이사
-

전)(주)락시 인피니티 대표이사

현)(주)엔플 커뮤니케이션 대표이사

해당사항 없음.

오승찬
현)(주)에스제이그룹(캉골) 사내이사
-

전)(주)스테파넬 코리아 팀장

현)(주)에스제이그룹(캉골) 사내이사

해당사항 없음.

최일두
현)주식회사 큐앤파트너스 대표이사
-

전)Nelson Mullins LLP, Manager

현)주식회사 큐앤파트너스 대표이사

해당사항 없음.

김기진
현)(주)버쳐스 플러스 대표이사
-

전)(주)MUSE MORE 대표이사

현)(주)버쳐스 플러스 대표이사

해당사항 없음.

남궁종환
현)필라투스 글로벌 홀딩스 대표이사
-

전)딜로이트 컨설팅(DELOITTE CONSULTING) 컨설턴트

전)서울히어로즈 프로야구단(키움야구단) 부사장

현)필라투스 글로벌 홀딩스 대표이사

해당사항 없음.

김도연
현)(주)율코퍼레이션 대표이사
-

전)(주)리버스코퍼레이션 사내이사

현)(주)율코퍼레이션 대표이사

해당사항 없음.

전병우
현) 변호사
-
현) 변호사
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정경희
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김종훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

오승찬
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최일두
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김기진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

남궁종환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김도연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

전병우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

210413135820_0001

210413135820_0002

210413135820_0003

210413135820_0004

210413135820_0005

210413135820_0006

210413135820_0007

210413135820_0008

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 04월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 홈페이지에 게재 예정인 사업보고서(2021.03.22.공시) 및 감사보고서(2021.03.17.공시)는 가장 최근 공시된 건입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제21기 사업보고서(2021년 3월 22일) 및 감사보고서(2021년 3월 17일)에 제출 완료하였습니다.

- 제21기 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 가능합니다.

※ 참고사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열(37.5℃이상)이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입이 제한됨을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

- 정부의 사회적 거리두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리두기 단계 상황에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있으니 총회장 직접 내방 보다는 대리인을 통한 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.