이퓨쳐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210413)
제출인: 이퓨쳐

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이퓨쳐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 04월 13일

권 유 자:
성 명: (주)이퓨쳐
주 소: 서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 4,5,6층
전화번호: 02)3400 - 0525

작 성 자:
성 명: 김응한
부서 및 직위: 경영지원본부 과장
전화번호: 02) 3400 - 0525

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이퓨쳐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 04월 13일
라. 주주총회일
2021년 04월 28일

마. 권유 시작일
2021년 04월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이퓨쳐
보통주
393,083
8.24
본인
상법 제369조제2항 의결권제한 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이기현
최대주주
보통주
1,158,150
24.28
최대주주
-

김경숙
임원
보통주
187,962
3.94
임원
-

한상호
임원
보통주
12,500
0.26
임원
-

계
-
1,358,612
28.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박범진
보통주
0
임원
-
-

유경태
보통주
0
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)우담솔루션
법인
-
-
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)우담솔루션
정철욱
서울특별시
의결권 대리행사
권유업무 일체
02-6275-8889

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 04월 13일
2021년 04월 16일
2021년 04월 27일
2021년 04월 28일

나. 피권유자의 범위

제22기 임시주주총회의 주주명부 폐쇄 기준일은 2021년 03월 05일로,
임시주주총회에 관한 권리를 행사할 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

존경하는 주주 여러분

작년 상반기에는 COVID-19 사태로 당사 매출의 중요한 부분을 차지하던 방과후 학교, 학원 및 해외 매출이 급격하게 감소하였으나 하반기부터는 수년간 추진해 온 SNS 및 Webinar를 통한 비대면 교사교육 및 교육용 영상 공급 및 각종 비대면 교육 관련 사업과 홈스쿨링 시장 확대로 업계에서는 소폭이나마 매출이 증가하는 성과를 달성하였습니다. 그러나 당기순이익은 환율하락에 따른 영업외비용 및 법인세 비용의 증가로 전년대비 감소하였는데 이는 일시적인 현상으로 본질적 수익모델의 변동이 있는 것은 아닙니다. 

올해는 홈스쿨링 및 수출 확대로 외형과 내실 모두 성장이 예상되고 있습니다.

최근 발표된 유엔인구기금 보고서에 따르면 한국의 합계출산율은 0.84명으로 전세계 201개국 중 가장 낮은 출산율을 기록하고 있으며 그 영향으로 2015년~2019년 까지 국내 유치원생부터 고등학생까지 취학연령 인구가 약 72만명 감소하고 있어 기업성장 정체는 당사에만 국한된 문제가 아닌 국내 교육시장 전반의 어려움이 되고 있습니다.

당사가 개발하는 ELT콘텐츠는 교육과정 등의 국가별 진입장벽이 존재하지 않아 해외시장(시장규모 66조원)에 진출할 수 있는데, 현재 당사의 콘텐츠를 사용하는 소비자는 20여개국에서 연간 50만명 이상이며 향후 안정적 경영환경만 유지된다면 수천만명 이상으로 확대될 가능성이 있습니다.

참고로 일부 주주가 회사의 성장성 정체를 문제 삼아 회계장부 열람 등사를 신청한 사건에서도(서울동부지방법원 2021카합10008 사건) 법원은 그러한 사실이 인정되지 않는다는 이유로 신청을 기각한 바 있습니다.

당사는 국내 상장사들과 AI기술을 이용한 콘텐츠를 개발하고 있으며 일부 제품은 출시가 이루어져 시중에 판매되고 있습니다. 지속적인 연구개발과 협업으로 성공적인 사업모델을 구축할 수 있다면 AI를 통한 영어학습의 선도자가 될 것입니다.

COVID-19로 인한 비대면 환경에 대한 소비자들의 욕구는 당사에게 많은 기업들과의 투자 및 협업의 기회를 제공하고 있습니다.

하지만 계속되는 주주총회 개최요구 등으로 추진하고 있는 프로젝트들은 경영 불안정에 대한 염려로 상대방의 포기 및 연기가 속출하고 있는 상황입니다.

당사의 경영진들이 다양한 매출원 확보 및 신규 사업을 책임있게 추진할 수 있도록 금번 주주총회 주주제안을 반대해 주시기를 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)이퓨쳐
http://www.e-future.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2021 년 04 월 28일 08시 주주총회 개회 전
(장소) 서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 (주)이퓨쳐 6층

2. 우편 접수
(일시) 2021 년 04월 27 일까지
(장소) 서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 (주)이퓨쳐 4층

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)우담솔루션 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 04월 28일 오전 8시

장 소
서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 (주)이퓨쳐 6층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 04월 16일 ~ 2021년 04월 28일

서면투표 방법
의결권 위임을 통한 우편접수 및 현장 투표

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열(37.5℃이상)이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입이 제한됨을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.인터넷 교육컨텐츠 개발업

2.도서 출판업 및 유통업

3.학습지 사업 및 방문 판매업

4.교육 컨설팅업

5.소프트웨어 개발, 제조업 및 유통업

6.정보서비스 제공업 및 부가통신업

7.교육관련물(비디오, 서적, 시디등)제조 판매 및 대여업

8.인쇄업

9.종합무역업(소프트웨어 전자, 전기 기기, 통신 기기 등) 및 무역대행업, 무역중개업

10.정부주관 및 지원 국내외 교육사업 및 서비스 제공, 인프라구축업

11.전기, 전자, 통신 기기의 도소매업

12.전자상거래 및 통신판매업

13.AI교육 알고리즘 개발업

14.로봇 교육모델 개발 및 서비스업

15.(신설)

16.(신설)

15.위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.좌동

2.좌동

3.좌동

4.좌동

5.좌동

6.좌동

7.좌동

8.좌동

9.좌동

10.좌동

11.좌동

12.좌동

13.좌동

14.좌동

15.로봇 코딩영어 교육업

16.온라인 교사교육업

17.위 각호에 관련된 부대사업일체

- 사업다각화(이사회)

제12조(신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 당 회사가 정한 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함(이사회)

제32조(이사의 수)①당 회사의 이사는 3인이상 7인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다

제32조(이사의 수)①당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②좌동

- 이사수 변경(주주제안)

제45조(감사위원회의 구성) ①당 회사는 감사에 갈음하여 제44조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위훤회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사어야 한다.

③감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사총수의 3분의 2이상의 결의로 하여햐 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임?해임의 경우에도 같다.

④감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤사외이사의 사임사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제45조(감사위원회의 구성) ①좌동

②감사위훤회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사어야 한다. 단, 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

③좌동

④좌동

⑤좌동

- 상법 개정에 따른 감사위원회 구성 변경(주주제안)

(신설)

부 칙

이 정관은 2021년 4월 28일부터 시행한다.

- 시행일

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이기현
1963.05.29
(주)이퓨쳐 대표이사
2024.03.26

김경숙
1959.12.23
(주)이퓨쳐 개발이사
2022.03.29

박범진
1971.02.21
(주)이퓨쳐 사업본부장
2023.12.30

유경태
1970.12.17
(주)이퓨쳐 경영지원본부 이사
2023.12.30

한상호
1964.07.28
화인F.C 대표이사
공인회계사
2022.03.29

최찬욱
1969.03.25
법무법인 두우파트너변호사
2023.12.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이기현
주주제안

김경숙
주주제안

박범진
주주제안

유경태
주주제안

한상호
주주제안

최찬욱
주주제안

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정경희

1981. 11. 29.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

김종훈

1975. 12. 05.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

오승찬

1971. 04. 22.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

최일두

1979. 09. 11.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

김기진

1962. 07. 30.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

남궁종환

1969. 08. 05.

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

김도연

1981. 08. 09.

사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

전병우

1972. 11. 18.

사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정경희
현)(주)J&L 에이전트 대표이사
-

현)(주)J&L 에이전트 대표이사

현)(주)두드림 홀딩스 이사

해당사항 없음.

김종훈
현)(주)엔플 커뮤니케이션 대표이사
-

전)(주)락시 인피니티 대표이사

현)(주)엔플 커뮤니케이션 대표이사

해당사항 없음.

오승찬
현)(주)에스제이그룹(캉골) 사내이사
-

전)(주)스테파넬 코리아 팀장

현)(주)에스제이그룹(캉골) 사내이사

해당사항 없음.

최일두
현)주식회사 큐앤파트너스 대표이사
-

전)Nelson Mullins LLP, Manager

현)주식회사 큐앤파트너스 대표이사

해당사항 없음.

김기진
현)(주)버쳐스 플러스 대표이사
-

전)(주)MUSE MORE 대표이사

현)(주)버쳐스 플러스 대표이사

해당사항 없음.

남궁종환
현)필라투스 글로벌 홀딩스 대표이사
-

전)딜로이트 컨설팅(DELOITTE CONSULTING) 컨설턴트

전)서울히어로즈 프로야구단(키움야구단) 부사장

현)필라투스 글로벌 홀딩스 대표이사

해당사항 없음.

김도연
현)(주)율코퍼레이션 대표이사
-

전)(주)리버스코퍼레이션 사내이사

현)(주)율코퍼레이션 대표이사

해당사항 없음.

전병우
현) 변호사
-
현) 변호사
해당사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

210413135820_0001

210413135820_0002

210413135820_0003

210413135820_0004

210413135820_0005

210413135820_0006

210413135820_0007

210413135820_0008

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항