세코닉스 — [기재정정]정기주주총회결과(연회) (20210408)
제출인: 세코닉스

세코닉스/정기주주총회결과/(2021.04.08)정기주주총회결과(연회)

정정신고(보고)

정정일자
2021-04-08

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과(연회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-31

3. 정정사유
제32기 정기주주총회 연회 결과 공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인·보고
가. 개별(별도)
-
(단위:백만원)
자산총계 : 285,757
부채총계 : 204,568
자본금 : 6,446
자본총계 : 81,189
매출액 : 312,333
영업이익 : -33,852
당기순이익 : -66,730
주당순이익(원) : -5,646

1. 재무제표 승인·보고
나. 연결
-
(단위:백만원)
자산총계 : 346,112
부채총계 : 259,372
자본금 : 6,446
자본총계 : 86,740
매출액 : 387,144
영업이익 : -10,838
당기순이익 : -29,913
주당순이익(원) : -2,531

3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
-
사내이사 2명
사외이사 2명
상근감사 1명

3. 임원 현황 (선임일 현재)
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수 : 4
사외이사선임비율(%) : 50
이사총수 : 6
사외이사선임비율(%) : 33.3

4. 기타 결의사항
제1호 의안
: 제32기 (2020.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 연회로 결의함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 연회로 결의함

제3호 의안
: 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 2명)
제3-1호 의안
: 장동철 사내이사 선임의 건
→ 연회로 결의함
제3-2호 의안
: 안석규 사내이사 선임의 건
→ 연회로 결의함
제3-3호 의안
: 박승한 사외이사 선임의 건
→ 연회로 결의함
제3-4호 의안
: 정영철 사외이사 선임의 건
→ 연회로 결의함

제4호 의안 : 감사 선임의 건
(상근감사 1명)
제4-1호 의안
: 채찬영 감사 선임의 건
→ 연회로 결의함

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 연회로 결의함

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 연회로 결의함
제1호 의안
: 제32기 (2020.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 2명)
제3-1호 의안
: 장동철 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-2호 의안
: 안석규 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-3호 의안
: 박승한 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-4호 의안
: 정영철 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
(상근감사 1명)
제4-1호 의안
: 채찬영 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31
2021-04-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 감사보고서와 사업보고서의 공시 및 홈페이지 게시를 제32기(2020년) 정기주주총회 개최 1주전까지 이행 하지 못한 관계로 적법한 주주총회 성립에 흠결사항이 발생하여, 제32기 정기주주총회를 연회하기로 하였습니다.

2. 이에 따라 보고안건(1.감사 보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고)와 부의안건(제1호의안~제6호의안)에 대해서는 지정하는 날짜와 장소에서 연회를 개최하기로 가결하였습니다.

▣ 제32기 정기주주총회 연회일정
일시 : 2021년 04월 08일(목) 오전 10시
장소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스, 5층 구내식당
-

이사선임 세부내역
-
성명 : 장동철
출생년월 : 1964-03
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
現세코닉스 경영지원본부 사장
前현대모비스(주) 경영지원 부사장

성명 : 안석규
출생년월 : 1966-07
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
現세코닉스 경영지원본부 이사
前동인하이텍 전무이사

사외이사선임 세부내역
-
성명 : 박승한
출생년월 : 1958-09
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
現한국광학회 회장
現연세대학교 교수
이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) : 없음

성명 : 정영철
출생년월 : 1960-04
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
現일진다이아 감사
前현대오토에버 대표이사
前현대자동차 정보기술본부 부사장
이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) :일진다이아(감사)

감사선임 세부내역
-
성명 : 채찬영
출생년월 : 1963-03
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함) :
現다산네트웍스 사외이사
前(주)디지탈옵틱 대표이사
前대우전자 연구소 개발팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일: -

이익배당(결산배당) 기준일: -

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
285,757
- 매출액
312,333

- 부채총계
204,568
- 영업이익
-33,852

- 자본금
6,446
- 당기순이익
-66,730

- 자본총계
81,189
*주당순이익(원)
-5,646

나. 연결
- 자산총계
346,112
- 매출액
387,144

- 부채총계
259,372
- 영업이익
-10,838

- 자본금
6,446
- 당기순이익
-29,913

- 자본총계
86,740
*주당순이익(원)
-2,531

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
한정(감사범위의 제한)

연결
한정(감사범위의 제한)

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

: 제32기 (2020.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안

: 장동철 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안

: 안석규 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안

: 박승한 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-4호 의안

: 정영철 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

제4-1호 의안

: 채찬영 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-04-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-31 정기주주총회결과(연회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장동철
1964-03
3년
신규선임
現 세코닉스 경영지원본부 사장
前 현대모비스(주) 경영지원 부사장

안석규
1966-07
3년
신규선임
現 세코닉스 경영지원본부 이사
前 동인하이텍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승한
1958-09
3년
신규선임
現 한국광학회 회장
現 연세대학교 교수
없음

정영철
1960-04
3년
신규선임
現 일진다이아 감사
前 현대오토에버 대표이사
前 현대자동차 정보기술
본부 부사장
일진다이아(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

채찬영
1963-03
3년
신규선임
상근
現 다산네트웍스 사외이사
前 (주)디지탈옵틱 대표이사
前 대우전자 연구소 개발팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-