플루토스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210406)
제출인: 플루토스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)리더스기술투자

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 4월 6일

권 유 자:
성 명: 주식회사 리더스 기술투자
주 소: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 미림타워 13층
전화번호: 02-2051-9640

작 성 자:
성 명: 이환철
부서 및 직위: 회계공시팀/차장
전화번호: 02-2051-9638

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)리더스 기술투자
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 04월 06일
라. 주주총회일
2021년 04월 21일

마. 권유 시작일
2021년 04월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)리더스 기술투자
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)리더스에셋홀딩스
최대주주
보통주
23,302,232
23.79
최대주주
-

(주)리더스페이스
특수관계인
보통주
2,000,000
2.04
특수관계인
-

나용선
특수관계인
보통주
163,076
0.17
등기임원
-

이학영
특수관계인
보통주
2,363,520
2.41
특수관계인
-

계
-
27,828,828
28.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이대선
보통주
0
직원
직원
-

원문수
보통주
0
직원
직원
-

조영준
보통주
0
직원
직원
-

송현종
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 04월 06일
2021년 04월 09일
2021년 04월 20일
2021년 04월 21일

나. 피권유자의 범위

제35기 임시주주총회(2021년4월21일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2021년3월22일)주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편
- 위임장 접수처
 ·주소 : (우 06232)서울시 강남구 테헤란로4길 14,미림타워 13층
 (주)리더스 기술투자 기획관리팀
 ·전화번호 : 02-2051-9640
 ·팩스번호 : 02-2051-9639
- 현장접수 및 우편접수 가능
- 접수기간 : 2021.04.06~2021.04.20

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 4월 21일 오전 9 시

장 소
서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩7층 코지모임공간 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따라 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형준
1967.12.13
사내이사
해당사항 없음
대표이사
이사회

정윤호
1965.02.05
사내이사
해당사항 없음
사내이사
이사회

전병무
1964.05.27
사내이사
해당사항 없음
사내이사
이사회

박순관
1965.07.09
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형준
(주)에이티세미콘 대표이사
2016.03~
(주)에이티세미콘 대표이사
해당사항 없음

정윤호
(주)에이티세미콘 부사장
2017.03~
(주)에이티세미콘 부사장
해당사항 없음

전병무
(주)에이티세미콘 부사장
2020.03~
(주)에이티세미콘 부사장
해당사항 없음

박순관
법무법인(유한)바른 구성원 변호사
2013.01~
법무법인(유한)바른 구성원 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(김형준)

확인서(전병무)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서(정윤호)

확인서(박순관)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영균
1978.08.17
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영균
글로벌엠씨(주) 고문
2020.01~
글로벌엠씨(주) 고문
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 회계전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(김영균)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음