아이컴포넌트 — 주주총회소집공고 (20210406)
제출인: 아이컴포넌트

주주총회소집공고
2.9
아이컴포넌트

주주총회소집공고

2021년 04월 06일

회 사 명 :
주식회사 아이컴포넌트

대 표 이 사 :
김양국

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 팽성읍 추팔산단1길23

(전 화) : 031-653-5990

(홈페이지)http://www.i-components.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 권영국

(전 화) 031-653-5990

주주총회 소집공고

( 임시주주총회)

주주님 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 05월 06일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단1길23 (주)아이컴포넌트 대회의실

3. 회의 목적 사항

<부의 안건>
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제2호 의안 : 감사 선임의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국예탁결제원한국거래소 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사 
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 의결권대리행사권유 제도와 관련하여「자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
주주님들께서는 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
 - https://v.miraeassetdaewoo.com

qr코드

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 :
2021년 4월 28일 ~ 2021년 5월 5일

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범 용공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 2021년 4월 6일
 주식회사 아이컴포넌트
 대표이사 김 양 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

IT 부품 소재 산업은 TV, 스마트폰, 일반 가전제품 등에 어떤 소재가 채용되고 어떤 신제품이 출현하는지 등에 따라 부품소재를 영위하는 기업들에게는 크나큰 영향을 미치고 있으며 이로 인하여 많은 IT부품업체들이 심한 등락을 보이고 있습니다.
당사도 예외는 아니어서 광학필름을 제조하는 기업으로서 전방 IT산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며, IT산업의 흐름과 같은 위험 상황에 노출되기 마련입니다. 
전방산업의 흐름은 기술의 발전과 트렌드 속에서 차별화 된 기술을 보유하고 있으면서 가격 경쟁력이 있을때만 스마트폰이나 TV의 디스플레이에 적용이 될 수 있습니다.
크게 보면 유리소재와 필름소재로 나눌 수 있으며 현재 디스플레이 시장은 서로가 일정 부분을 담당하고 있습니다.
당사는 필름분야에 속해 있으며 그 중에서도 특히 광학 코팅필름 시장에 집중하고 있습니다. 
기능성이 추가된 코팅필름의 경우 전방산업의 제품에 필름이 채택이 되더라도 지속적인 연구개발이 밑바탕이 되지 않는다면 얼마 지나지 않아 도태될 수 밖에 없는 치열한 상황에놓여 있습니다.
그러나 코팅제품 시장은 최근 트렌드에 맞추어 TV 뿐만 아니라 스마트폰, 태블릿PC등에 폭 넓게 적용되고 있으며 대응할수만 있다면 신규 사업 영역은 새롭게 나타날 수 있을 것으로 보고 있으며 당사도 이러한 산업의 특성에 잘 대응하기 위하여 많은 노력을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라 산업의 성장을 이끄는 IT제품군은 산업의 큰 축으로서 비약적인 발전과 국가경제의 핵심 산업군으로 자리 잡았으나 변화무쌍한 글로벌시대에 부침이 굉장히 심하고 세계 경제와 상황을 같이 공유하는것이 현실입니다.
그러나 IT제품군 중에서도 TV, 스마트폰, 태블릿PC, 휴대폰 윈도우용, 노트북, 그 밖의 백색가전 등에 Barrier 필름, PC필름, PMMA필름등 각종 플라스틱 필름이 많이 사용되고 있으며 여러가지 기능성과 얇은 두께, 가벼운 무게, 다양한 디자인이 가능하기에 꾸준히 성장하고 있는 분야라 할 수 있습니다. 
이와같이, 소재산업의 특징은 전방산업의 경기동향에 상당한 영향을 받는 의존적 구조라 할 수 있습니다. 
특히 당사 주력제품은 주요 전방산업인 정보기술(IT)산업분야의 핵심소재로 주로 사용되는 점에서 IT분야의 기술 동향에 따라 밀접하게 연관이 되어 변동이 심한 경향을 보이고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 전망됩니다. 
각각 Barrier Coating제품, PC제품, 일반 필름제품을 시장별로 구분하여 살펴보겠습니다.

첫번째, Barrier Coating 필름 시장은 점점 경쟁이 치열해 지고 있는 분야로서 당사는 많은 도전을 요구받고 있습니다.
기존의 TV용 인캡슐레이션 필름은 경쟁이 치열하여 기존시장에서 탈피하여 전자표시장치, e페이퍼, 태양광용 기판과 같은 시장에서 판로를 확대하려고 진행중이며 점차 성장하고 있는 분야라 판단하고 있습니다.
무엇보다 중요한 것은 생산성을 높이는 작업을 지속적으로 하여 원가 경쟁력을 확보할 수 있느냐가 경쟁력을 좌우할 것으로 보입니다.
또한 스마트폰용 OLED의 인캡 필름에 대하여 향후 기대를 걸고 있으며 성장하는 시장임에는 틀림없으나 당사가 기술적으로 높은 완성도를 이룰 수 있어야 적용 될 수 있는 부분이라 쉽지 않은 분야 이지만 연구개발에 매진하여 좋은 결과를 기대하고 있습니다.
일반 각종 기능성 코팅제품은 다양한 IT기기와 자동차용 HUD 디스플레이에 사용되고 있으며 자동차 관련 디스플레이는 꾸준하게 성장을 보이는 분야입니다.

두번째, PC(PolyCarbonate) 필름 제품의 경우 자동차용 계기판, 각종명판, 절연용, 인쇄용등 범용소재로 사용되는 기본적인 원판 필름이며 저성장중으로서 전체적인 시장 자체도 정체중입니다.
당사의 경우 사출제품이 주로 점유했던 도광판 분야에서 부단한 연구끝에 마침내 새로운 제품인 압출방식으로 도광판을 생산하게 되었으며 태블릿PC, 노트북, 모바일 등에 적용되면서 시장 환경이 우호적으로 변하고 있는 상황입니다.
현재 압출부분에서 많은 비중을 차지하고 있으며 성장성도 꾸준한 상황이지만 계속해서
변화하는 시장에 대응하기 위해서 끈임없는 연구개발을 통한 대응이 필요합니다.

세번째, 일반기능성필름의 경우 PC Film의 보완재 혹은 대체재로서 PC와 함께 용도가 확장되고 있으나 워낙 원가 경쟁이 심하여 수익성을 담보 할 수 없는 범용화 된 시장입니다.시장 상황에 따라 일시적으로 다르기는 하지만 추세는 점점 위축되면서 축소되고 있는 상황입니다.
경기 영향을 많이 받고 짧은 제품 싸이클로 인하여 변동성이 크기때문에 주력제품으로 성장하기는 쉽지 않지만 시장변화에 맞추어 적절하게 포지션을 유지해야 할것입니다.

(3) 경기변동의 특성

여타 다른 산업분야와 마찬가지로 일반 광학필름 시장은 다양한 소재를 바탕으로 하여 IT산업의 발전과 더불어 성장하여 왔으며, 산업 전반의 상황에 따라 의존적이며 저성장 국면속에서 고전하는 것도 사실입니다.
향후에도 연구개발을 통하여 혁신적인 제품으로 돌파구를 찾지 못한다면 위험한 상황에 직면 할 수 있는 늘 도전적인 상황에 처해 있습니다.
국내외에서 업체들이 대중적인 플렉서블 제품을 출시하지 못하는 등 시장에서 개화가 늦어지고 있어 당사로서도 쉽지 않았지만 금년에는 시장에 연관된 제품이 출시되면서 그동안 연구개발하며 노력하였던 당사 기술로 생산한 필름이 시장에 진입 할수있는 기회가 찾아 올것이라 예측되며 배리어 코팅분야에서 실력을 쌓고 노력한 결과 당사의 일부 제품에서는 어느정도 시장의 인정을 받고 두각을 나타내고 있습니다.
향후 당사의 경쟁력과 시장을 섣불리 전망하기는 어렵겠지만 가격적인 측면과 기술적인 면에서 시장의 우위를 지킨다면 큰폭으로 성장할 것입니다.
앞으로 디스플레이 시장에서 경기 변동의 파고와 경쟁 제품의 출현에 대비하기 위해서는
지속적인 기술개발과 해외 시장 개척을 통한 판로 확대가 필수불가결한 요소라 판단하고 있습니다.
이처럼 변해가는 국내 경기변동과 세계의 복잡한 환경이 쉽지 않지만 어떤 기술을 보유하고 어떻게 시장을 확장시키느냐에 따라 회사의 성장과 수익을 보장할 수 있는지의 여부가 판가름 날 것이며, 글로벌 경제의 변동성에 대비하여 연구개발을 통한 기술력 확보와 신제품 개발에 집중해서 회사 자체의 경쟁력을 높이는데 주력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 매출액 291억원 영업이익 17억으로 3년간 지속?던 적자를 탈피하고 흑자전환에 성공 하였습니다.
코
로나등 대내외 시장경제가 불확실한 상황속에서도 수익성 있는 제품의 매출 성과에 기여하여 의미 있는 결과를 내었습니다.
당사의 제품군은 크게 보면 배리어필름과 도광판용 필름으로 나눌 수 있습니다.
배리어필름 분야는 다양한 분야에 응용이 가능한 확장성이 높은 필름입니다.
기존 분야중에서 도광판용 필름은 뛰어난 연구개발을 통하여 지속적으로 성장하고 있습니다. 일반 압출 필름은 여러가지 용도로 사용되고 있는 각종 일반 범용필름 분야가 있으며, 그중에서 백색가전의 명판용, 자동차 산업분야에서는 인쇄성 및 성형성이 우수하여 주로 자동차 계기판용으로 사용 되고 있습니다. 이외에도 계절성 제품으로 스포츠고글 등 범용화된 다양한 분야에 적용되고 있으나 경쟁이 치열한 상황입니다.
구체적으로 살펴보면 아래와 같습니다.

①

BARRIER 필름

배리어필름의 용도는 다양하게 전개 될 가능성이 큰 상황입니다.
기존의 QD용 TV 에만 국한된 것이 아니라 다변화되고 있으며 QD용 Monitor 와 전자책(e-book) , 태양유기전지에도 배리어필름을 납품 하고 있습니다.
상기와 같은 분야에서 배리어필름이 적극 사용 될 수 있도록 거래처와 용도 발굴에 힘을 기울이고 있습니다.
이처럼 배리어 필름은 기술 확장성이 높아 다양한 어플리케이션에 적용이 가능합니다.
특히 앞으로 전개 될 태양광 분야에서 배리어필름의 필요성과 중요성이 증가하게 될 것으로 판단합니다.
향후에도 다양한 어플리케이션에 적용 될 수 있도록 당사는 최선을 다하고 있으며 적용 분야를 넓혀 갈 수 있도록 해외시장 개척 등 마케팅 강화와 기술적 진보를 통하여 결과물을 만들어 낼 수 있도록 노력하고 있습니다.
기반 기술을 보유하고 있고 기술 확장성이 높아 다양한 아이템에
적용이 가능하게 될 것이며 앞으로 당사의 주력제품이 될 가능성이 매우 높습니다.

②

PC
/ PMMA 압출 필름

국내기업으로는 최초로 박막필름을 개발하였던 기술적 우위를 바탕으로 신사업 분야라고 할 수 있는 압출 도광판 분야에 많은 자원을 투입하고 지속적인 연구개발을 통하여 도광판용 압출 필름의 생산에 성공하여 신시장을 창출하였습니다.
이러한 노력이 매출로 연결되어 성장을 해 오고 있으며 현재도 지속적인 성장을 통한 매출이 발생 되고있습니다.
당사의 압출부분에서 기존의 일반필름은 성장이 정체되고 있으나 도광판용 필름은 증가하여 비중도 높아지고 있습니다.
압출 도광판이 주로 적용되는 분야는 노트북, 태블릿PC등의 디스플레이 도광판용 입니다.
이처럼 당사가 처음으로 압출 도광판을 성공적으로 양산 할 수 있었던 것은 얇으면서 가볍고, 디자인하기에 용이하여 압출 도광판에 대한 수요는 강하게 있었으나 이를 사업화 하기에는 기술적 장벽이 너무 높았지만 이러한 여러가지 문제점을 극복하고 양산에 성공하여 당사 매출에 많은 기여를 하고 있습니다..
압출 필름 분야의 지속적인 성장을 위하여 다양한 부속 기능에 대한 연구개발도 활발히 진행하고 있습니다.
이처럼 적용되는 제품을 확대시킨다는 전략하에 다양한 IT 디스플레이 소재부문으로의 확장에 전력을 다 하고 있습니다.
압출분야에서 기술적으로 한 단계 더 도약하여 꾸준히 성장이 가능한 분야로 자리매김 할 것입니다.

③

일반 코팅

일반 기능성 필름 시장은 각종 전자기기의 디자인과 기능성을 보강하기 위하여 채용되는 커버필름으로서 다양하게 적용되며 냉장고, 세탁기 등 가전 데코용과 고글, 썬캡등 스포츠용품 시장에 공급되고 있습니다. 
시장은 포화상태이며 범용화 되어 많은 업체들이 출현하여 경쟁은 심해지고 수익성은 담보 할 수 없는 시장으로 변화 되었습니다.
현재 정체되어 있는 코팅필름 시장에서 중요한 것은 이제는 일반 필름 시장으로 범용화 된시장이기에 무엇보다 원가 경쟁력 확보가 가장 중요한 부분입니다.

다양한 스펙에 맞추어 기능성이 추가되면서도 가격적으로도 메리트가 있는 제품의 출시가요구되는 상황에 직면 하였습니다.

지금은 시장의 반복되는 침체와 경쟁 격화로 부침이 있어 어려움을 겪고 있는 필름 부분으로서 매출은 부진하고 분명 성장성에는 한계가 있지만 니치마켓을 찾아서 기능성을 보강한 제품을 공급한다면 일정 부분 기대할 수 있는 코팅 분야입니다.

(2) 국내외 시장여건 및 시장 점유율

① 압출필름, 가전산업 및 범용 분야

ⓐ 주요 판매제품군 - 도광판, PC, PMMA (COATED) 제품 등을 판매하고 있습니다.
ⓑ 시장의 특성 - 당사의 기술력중 하나인 압출 기술을 바탕으로 압출 도광판 필름시장에 진출하는데 성공 하였습니다.
이처럼 진출할 수 있는 배경에는 더 얇은 두께로 필름을 생산할 수 있는 고난도의 기술을 당사가 적용하여 제품을 만드는데 성공하였기 때문입니다.
앞으로도 압출 도광판 시장은 태블릿PC, 노트북에서 점차 TV 디스플레이 분야까지 확대 될 수 있을것으로 생각되어 일정기간 지속적으로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다.
자동차 계기판의 경우 국내 자동차 업체의 상황에 의존적이며 현재 기본적인 수요는 꾸준하나, 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있어 시장 상황은 험난 합니다.
그 밖에 일반 범용 필름시장은 경기변동의 영향을 많이 받지는 않으나 가격적인면에서 원가 경쟁력 확보가 필수로 부각되는 저수익 시장으로 악화되고 있습니다.
ⓒ 제품의 용도 - 노트북용 도광판 및 태블릿PC용 도광판 제품에 생산 공급하고 있습니다
향후 당사가 생산성을 높여 가격 경쟁력을 유지할 수 있다면 추후 지속적인 성장이 가능할것으로 기대하고 있습니다.
다만 전방산업인 노트북과 태블릿PC의 선전여부에 의존해야 하는 상황임은 분명합니다.
범용분야에서는 백색가전의 명판용으로 인쇄 및 성형공정을 거쳐 사용됩니다.
자동차 산업에서는 인쇄성 및 성형성이 우수하여 주로 자동차 계기판용으로 쓰여왔으나, 뛰어난 광학특성 때문에 자동차의 HUD용 필름으로 확대되고 있으며 향후 성장성 측면에서는 가장 매력적인 시장이 될 것으로 생각되며 조금씩 확대되고 있는 추세입니다.

ⓓ 시장규모 등 - 다양한 용도에 소규모로 적용되는 관계로 공신력 있는 기관을 통해 조사된 시장규모나 성장속도 등에 관련된 국내 자료가 많이 부족한 상황입니다.

② Barrier Film, 광학코팅필름 등 IT 및 범용분야

ⓐ 주요 판매제품군 - BARRIER COATING 필름, PC COATED, PC COLOR, 기타 코팅필름을 공급하고 있습니다.
ⓑ 시장의 특성 - 배리어 코팅 필름은 다양한 디스플레이 제품에 인캡슐레이션 필름으로 공급을 하고 있으며 활용도와 수요는 점점 증가하는 추세입니다.
IT소재분야는 제품과 경기변동, 가격에 민감하며 기술변화 속도가 빨라 수요 예측이 매우 어려운 시장이므로 다양한 대내외 환경변화에 선제적 대응이 필요합니다.
한편, 기존 분야 중에서 레저산업은(스포츠고글, 썬캡) 계절적 수요를 보이는 특성과 함께
시장 규모도 일정하게 유지되며 급격한 변화 없이 꾸준한 모습을 보이고 있습니다.
ⓒ 제품의 용도 - 전자표시장치용 Encapsulation 필름, 태블릿PC, 스마트폰 윈도우용 혹은각종 Deco용과 일반 필름 등으로 다양하게 사용되고 있습니다. COLOR 필름의 경우 스포츠고글, 스키고글과 Suncap용 등 레저용으로 꾸준히 판매되고 있습니다.
이 중에서 Barrier Film은 플렉서블(폴더블) OLED 시장에 적용이 가능한 필름이며, 전자표시장치용 인캡용 필름 뿐만 아니라 QD용 모니터, OLED 스마트폰에도 적용이 가능한 확장성 높은 필름이며 이제막 시장이 개화되고 있으므로 성장성 기대가 큰 필름 입니다.
ⓓ 시장규모 등 - 현재의 시장 규모는 크지 않아 공신력 있는 기관을 통해 조사된 시장규모나 성장속도 등에 관련된 자료가 부족하지만
지속적으로 Barrier Film
을 사용한 다양한 신제품들이 출시되고 있는 상황이며 앞으로의 시장은 크게 성장할것으로 예상되고 있습니다.

상기 제품들의 시장점유율 관련하여서는 당사의 제품이 광범위하고 다양한 어플리케이션에 적용되고 있으며 시장규모가 크지 않은 니치마켓 시장의 특징과 변화가 많은 분야 이기에, 공신력 있는 기관을 통해 조사된 시장규모나 추정치 자료가 없어 시장점유율을 파악하기 어려운 실정입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 필름은 다양한 어플리케이션에 적용될 수 있기에 기존 분야 이외에 새로운 시장을 찾아 내야만 성장 할 수 있고, 반대로 시장을 개척하지 못한다면 회사는 침체의 늪에 빠져들 수 있는 특징을 보이는 시장입니다.
관건은 결국 부품소재를 담당하는 제조업체 이다보니 전방산업에 의존할 수 밖에 없고, 전방산업의 활약에 따라 흔들리는 면이 있으며 회사가 집중해야 하는 부분은 얼마나 값싸고 품질 경쟁력 있는 제품을 공급할 수 있는지 여부 입니다.
변화하는 대내외 환경에도 불구하고 근본적으로 당사가 얼마나 혁신적인 공법으로 생산성을 높이느냐에 따라 얼마든지 롱런 할 수 있는 분야이지만 기술변화가 급격하여 지속적으로 기술개발이 뒷받침 되지 않으면 언제든 도태될 수 있습니다. 시장을 면밀히 주시하고 시장의 트렌드를 놓치지 말아야 하는 상황입니다.
당사는 과거QD 시장의 급변하는 변화에 적응하지 못하여 어려움을 겪었습니다.
향후에 배리어 코팅 기술은 TV, 플렉서블 스마트폰, Flexible OLED 디스플레이용 기판등 한동안 앞으로의 기술 진화 방향의 한가운데에 있으므로 새로운 기술을 지속적으로 접목시켜 경쟁력 높이는 일에 게을리 하지 않는다면 평판 디스플레이 시장의 소재가 유리에서 플라스틱으로 변화하고 있으므로 새로운 시장은 계속적으로 출현 할 것이며, 당사에 많은 진입의 기회가 열려 있는 시장의 특성을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁우위요소

당사가 영위하는 부품소재산업은 기술력을 확보하는데 상당 기간이 필요하고 한번 축적된기술 역량은 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있는 기술 확장성이 높다는 특징을 가지고 있습니다.
압출 기술과 코팅 기술을 동시에 보유함으로써 상호 시너지가 발생하고 각종 기능성 코팅기술등 고난도의 핵심기술을 소유함에 따라 비교경쟁 우위에 있기에 향후 태양광용 필름과 같은 성장 동력과 미래의 접근 가능한 제품에 대한 청사진과 로드맵을 제시할 수 있다는 것입니다.
이와같이 도광판 분야에서는 이미 사업적 성과를 보이고 있으며, 배리어 코팅 분야에서도 시장이 개화하는 시점에 돌입하였고 점점 활용도와 수요가 증가하고 있습니다. 본 기술을 바탕으로 새로운 어플리케이션에 적용할 수 있다는 점이 당사의 강점이라 생각합니다.
플렉서블 스마트폰, 태양광용 필름 등 당사 기술과 연관된 새로운 어플리케이션에 적용될 수 있도록 끈임없이 기술개발을 지속하고 있기에 성과를 꼭 낼 것이며, 혁신적인 제품을 출시하여 경쟁우위를 갖도록 할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식의 종류, 수 및 내용)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주식의 종류, 수 및 내용)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다

표준정관 개정에 따른 내용 반영

제13조(신주의 배당기산일)

당회사가 유.무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

표준정관 개정에 따른 내용 반영

제50조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.
②감사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만,소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인,최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제50조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

표준정관 개정에 따른 내용 반영

부칙 추가

부 칙

이 정관은 2021년 5월 06일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송기국
1954년 03월14일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송기국
경희대학교 공과대학 교수
2013 ~ 현재
2013 ~ 현재
1983 ~ 1988
-교육부 BK21 플러스 디스플레이소재 사업팀 책임자
-경희대학교 공과대학 교수
-University of Michigan 고분자공학 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송기국
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 오랜기간 경희대학교 교수로 근무하였으며 당사의 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사로서의 역할이 기대되어 추천함.

확인서

송기국확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.11
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2021.03.11. 자 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기를 바랍니다.

※ 참고사항

※전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」
 
나. 전자투표 행사 기간 :
2021년 4월 28일 오전 9시 ~ 2021년 5월 5일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 은행,증권 범용공인인증서등

※ 코로나19 관련 안내

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 등 감염 증상이 의심이 될 경우 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될수 있습니다.

당사는 보건용 마스크 착용을 의무화 하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

주총 장소 및 일시는 이사회로 결정하였으나, 천재지변 및 감염병 등으로 인하여 변경될 경우 이사회에서 대표이사에게 변경권한을 위임하였습니다. 주총장소 및 일시 변경이 발생할 경우 안내를 진행할 예정입니다.