헝셩그룹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210401)
제출인: 헝셩그룹

의결권대리행사권유참고서류
3.5
헝셩그룹유한회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 04월 01일

권 유 자:
성 명: 헝셩그룹유한회사
주 소: Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong
전화번호: 86-595-85225128

작 성 자:
성 명: 리랑웨이
부서 및 직위: CFO
전화번호: +86059585225128

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
헝셩그룹유한회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 04월 01일
라. 주주총회일
2021년 04월 27일

마. 권유 시작일
2021년 04월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

헝셩그룹유한회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

후이만킷
등기임원
보통주
21,933,380
27.42
대표이사
-

계
-
21,933,380
27.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김광우
보통주
0
업무대리인
업무대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 04월 01일
2021년 04월 17일
2021년 04월 26일
2021년 04월 27일

나. 피권유자의 범위

헝셩그룹유한공사의 2021년 4월 27일 제9기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

헝셩그룹유한공사의 2021년 4월 27일 제9기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 4월 17일~2021년 4월 26일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : (07332) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈빌딩 4층
 (주)에스와이어드바이저
 ·전화번호 : 02-2125-5058
 ·팩스번호 : 02-6280-5118
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 04월 17일 ~ 04월 27일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 04월 27일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 4월 17일~2021년 4월 26일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세 가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 주주총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2020. 12. 31 현재

제 8 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : CNY)

과 목
제 9 기말
제 8 기말

자산

비유동자산
386,883,871
343,983,966

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
14,942,612
15,035,411

장기금융상품
2,524,920
2,687,340

유형자산
260,912,621
212,751,515

투자부동산
54,793,707
57,924,231

선급토지임차료
51,375,837
52,587,427

무형자산
276,570
361,425

이연법인세자산
2,057,604
2,636,617

유동자산
1,655,522,540
1,687,001,607

재고자산
25,635,032
31,365,544

매출채권
507,344,629
623,084,891

기타수취채권
1,542,743
1,524,214

유동성선급토지임차료
1,211,589
1,211,589

기타유동자산
0
545,539

기타보증금
5,800,100
9,423,069

현금및현금성자산
1,113,988,447
1,019,846,761

자산총계
2,042,406,411
2,030,985,573

부채

비유동부채
1,221,760
5,951,980

장기금융기관차입금
1,221,760
5,951,980

유동부채
366,047,767
348,519,313

매입채무
74,564,541
76,586,018

기타채무
70,373,656
38,594,446

미지급법인세
10,103,817
17,333,552

단기금융기관차입금
211,005,753
216,005,297

부채총계
367,269,527
354,471,293

자본

지배회사소유주지분
1,675,136,884
1,676,514,280

납입자본
416,446,347
416,446,347

기타불입자본
7,716
7,716

기타자본구성요소
5,406,955
15,974,570

이익잉여금
1,253,275,866
1,244,085,647

비지배지분
0
0

자본총계
1,675,136,884
1,676,514,280

부채 및 자본 총계
2,042,406,411
2,030,985,573

주) 상기 제9기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 9 기
제 8 기

수익(매출액)
839,724,178
1,312,408,963

매출원가
720,373,749
959,346,266

매출총이익
119,350,429
353,062,697

판매비와관리비
90,948,804
92,606,853

영업이익
28,401,625
260,455,844

금융수익
3,696,540
2,921,235

금융비용
12,525,728
16,345,727

기타수익
17,766,236
18,516,571

기타비용
7,365,656
7,776,135

법인세비용차감전순이익
44,704,329
257,771,788

법인세비용
35,514,111
64,561,918

연결당기순(손)익
9,190,218
193,209,870

해외사업환산(손)익
(10,567,615)
3,900,516

연결총포괄이익
(1,377,397)
197,110,386

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,190,218
193,209,870

비지배지분
0
0

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(1,377,397)
197,110,386

비지배지분
0
0

지배회사 소유주지분에 대한주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : CNY)
0.11
2.42

주) 상기 제9기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 자본변동표

제 9 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 8 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : CNY)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
416,446,347
7,716
12,074,054
1,050,875,777
1,479,403,894
0
1,479,403,894

연결당기순(손)익
0
0
0
193,209,870
193,209,870
0
193,209,870

해외사업환산(손)익
0
0
3,900,516
0
3,900,516
0
3,900,516

2019.12.31 (기말자본)
416,446,347
7,716
15,974,570
1,244,085,647
1,676,514,280
0
1,676,514,280

2020.01.01 (기초자본)
416,446,347
7,716
15,974,570
1,244,085,647
1,676,514,280
0
1,676,514,280

연결당기순(손)익
0
0
0
9,190,218
9,190,218
0
9,190,218

해외사업환산(손)익
0
0
(10,567,615)
0
(10,567,615)
0
(10,567,615)

2020.12.31 (기말자본)
416,446,347
7,716
5,406,955
1,253,275,865
1,675,136,883
0
1,675,136,883

주) 상기 제9기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : CNY)

과 목
제 9 기
제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름
172,022,302
331,956,320

당기순이익
9,190,218
193,209,870

당기순이익 조정을 위한 가감
59,539,319
104,899,438

법인세비용
35,514,111
64,561,918

이자수익
(3,696,540)
(2,921,235)

이자비용
12,035,314
12,926,496

대손상각비
(2,356,645)
(2,826,167)

유형자산감가상각비
27,238,353
21,120,787

투자부동산감가상각비
0
3,130,523

선급토지임차료상각비
1,211,589
1,211,589

무형자산상각비
84,855
84,856

정가치측정금융자산평가손실
0
3,060,227

기타의대손상각비
0
2,192,603

외환차이
(10,491,719)
2,357,841

운전자본조정
68,729,537
112,911,209

재고자산의 (증가)감소
5,730,511
2,472,068

매출채권의 (증가)감소
118,102,307
106,404,785

기타수취채권의 (증가)감소
(18,529)
(1,262,714)

기타유동자산의 (증가)감소
545,539
(508,037)

매입채무의 증가(감소)
(2,021,477)
4,367,775

기타채무의 증가(감소)
31,779,210
1,437,332

이자의 수취
3,375,349
2,822,532

이자의 지급
(12,035,314)
(12,926,496)

법인세의 납부
(42,164,832)
(68,960,233)

투자활동으로 인한 현금흐름
(75,099,772)
3,461,883

기타보증금의 순증감
9,423,069
3,885,996

유형자산의 취득
(84,522,841)
(424,113)

재무활동으로 인한 현금흐름
(8,948,984)
(15,101,061)

금융기관차입금의 차입
283,780,160
268,761,596

금융기관차입금의 상환
(292,729,144)
(283,862,657)

현금및현금성자산의 증가
87,973,546
320,317,142

현금및현금성자산의 환율변동효과
6,168,140
1,841,386

기초의 현금및현금성자산
1,019,846,761
697,688,233

기말의 현금및현금성자산
1,113,988,447
1,019,846,761

주) 상기 제9기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2020년
2019년

주당 현금배당금(원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

후이만킷
1957.07.19
사내이사
해당없음
본인
이사회

수슈엔슈엔
1982.11.10
사내이사
해당없음
없음
이사회

천빈
1983.12.11
사내이사
해당없음
없음
이사회

쉬만커
1971.10.20
사외이사
해당없음
없음
이사회

양칭청
1964.10.26
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

후이만킷
헝셩그룹
동사장
1995년~현재
홍콩헝셩 동사
해당없음

2002년~현재
헝셩완구 부동사장

2014년~현재
헝셩트레이딩 동사장

2016년~현재
헝셩트레이딩동사장및홍콩헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장

수슈엔슈엔
헝셩그룹
이사
2000년~2005년
동관진펑사출유한회사 통관원
해당없음

2006년~2010년
진장펑안피업유한회사 통관원

2011년~현재
헝셩완구 통관원

천빈
헝셩그룹
이사
2004년~2006년
홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀
해당없음

2011년~현재
헝셩그룹 수출팀

쉬만커
헝셩그룹
사외이사
2010년~현재
샤먼대학 예술대학 부교수
해당없음

2015년~현재
홍콩헝셩 사외이사

양칭청
헝셩그룹
사외이사
1999년~2007년
복건 다리식품유한회사 부총경리
해당없음

2008년~현재
복건성후이안하오다건설유한회사 매니저

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 쉬만커

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

□ 사외이사 후보자 양칭청

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 후이만킷
후이만킷 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

□ 사내이사 후보자 수슈엔슈엔
수슈엔슈엔 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

□ 사내이사 후보자 천빈
천빈 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.

□ 사외이사 후보자 쉬만커
쉬만커 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

□ 사외이사 후보자 양칭청
양칭청 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

확인서

확인서_후이만킷.pdf_page_1

확인서_수슈엔슈엔.pdf_page_1

확인서_천빈.pdf_page_1

확인서_쉬만커.pdf_page_1

확인서_양칭청.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

스샤오빈
1967.12.03
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

스샤오빈
헝셩그룹
감사
1993년~1998년
스스바이리청의류유한회사 동사장
해당없음

1998년~2005년
시에성시에펑그룹 부총경리

2005년~2006년
홍콩시에성시에펑홀딩스 CEO

2014년~현재
홍콩헝셩감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사 후보자 스샤오빈

스샤오빈 후보자는 현재 헝셩그룹유한회사의 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 스샤오빈 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_스샤오빈.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

실제 지급된 보수총액
1,326,872 CNY

최고한도액
2,500,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
180,000 CNY

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 총 4,000만 주를 초과할 수 없으며 위임기간은 2020년도 정기주주총회의 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)

나. 의안의 요지

결정의 시의성 및 효율성 보장