eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모베이스전자 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20210331)
제출인: 모베이스전자

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
모베이스전자

자기주식취득신탁계약연장결정

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2003년 4월 16일
 (최근 연장신고서 제출일 : 2020년 3월 31일)

2. 정정사유 : 자사주 신탁 계약기간 만료로 인한 계약 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2020년 4월 16일
종료일 : 2021년 4월 16일
시작일 : 2021년 4월 16일
종료일 : 2022년 4월 16일

5. 계약체결 예정일자
2020년 4월 16일
2021년 4월 16일

7. 이사회결의일(결정일)
2020년 3월 31일
2021년 3월 31일

【자기주식 취득금액 한도】
1. 상법상 배당가능 이익 한도
80,950,299,128
62,364,380,699

【자기주식 취득금액 한도】
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
80,450,299,128
61,864,380,699

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 모베이스전자

대 표 이 사 :
김상영, 이광윤

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)

(전 화) 031-5174-3000

(홈페이지)http://www.mobaseelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 홍 성 만

(전 화) 031-5174-3037

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
500,000,000

2. 계약기간
시작일
2021년 04월 16일

종료일
2022년 04월 16일

3. 계약목적
자사주 보유를 통한 당사 주식 가격의 안정적 관리 및 경영권 보호

4. 계약체결기관
하나은행

5. 계약체결 예정일자
2021년 04월 16일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
199,200
비율(%)
0.7

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD)
대신증권 (DAISHIN SECURITIES CO., LTD.)
유안타증권 (Yuanta Securities Korea Co., Ltd.)
신한금융투자 (Shinhan Investment Corp.)
한화투자증권 (HANWHA INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶ 상기 공시사항은 2020년 3월 31일 기 공시된 자기주식 신탁계약 체결에 대한 연장결정 사항이며, 신탁계약의 최초 계약일은 2003년 4월 16일 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
138,704,764,652

나. 자본금의 액
27,238,390,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
49,101,993,953

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
62,364,380,699

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
500,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
61,864,380,699

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
199,200
-
-
-
199,200
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
199,200
-
-
-
199,200
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
199,200
-
-
-
199,200
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
미래컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,053
- 매출액
54,226

- 부채총계
24,822
- 영업이익
-18,175

- 자본금
4,181
- 당기순이익
-15,151

- 자본총계
93,231
*주당순이익(원)
-2,038

나. 연결
- 자산총계
122,206
- 매출액
58,945

- 부채총계
25,451
- 영업이익
-17,969

- 자본금
4,181
- 당기순이익
-14,479

- 자본총계
96,755
*주당순이익(원)
-1,948

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 28기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 제 2조, 목적 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 정관 제 8조의 2, 주식 등의 전자 등록

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 정관 제 13조, 신주의 배당기산일

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 정관 제 17조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일

→ 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 정관 제 18조, 전환사채의 발행

→ 원안대로 승인

제2-6호 의안 : 정관 제 19조, 신주인수권부사채의 발행

→ 원안대로 승인

제2-7호 의안 : 정관 제 19조의 2, 교환사채의 발행

→ 원안대로 승인

제2-8호 의안 : 정관 제 21조, 소집시기

→ 원안대로 승인

제2-9호 의안 : 정관 제 40조, 이사회의 구성과 소집

→ 원안대로 승인

제2-10호 의안 : 정관 제 47조, 감사위원회의 구성

→ 원안대로 승인

제2-11호 의안 : 정관 제 49조, 감사위원회의 직무 등

→ 원안대로 승인

제2-12호 의안 : 정관 제 49조의 2, 감사위원의 분리 선임ㆍ해임

→ 원안대로 승인

제2-13호 의안 : 정관 제 52조, 재무제표 등의 작성 등

→ 원안대로 승인

제2-14호 의안 : 정관 제 55조, 이익배당

→ 원안대로 승인

제2-15호 의안 : 정관 제 56조, 분기배당

→ 원안대로 승인

제2-16호 의안 : 부칙

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이관수) 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 류재연 후보자 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사내이사 김준구 후보자 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-02-16 주주총회소집공고
2021-02-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준구
1981-01
3
재선임
ㆍ現(주)미래컴퍼니 대표이사
ㆍ(주)미래컴퍼니 경영기획실장
ㆍBain & Company Seoul / Silicon Valley
Office 이사
ㆍ삼성전자 정보통신총괄 통신연구소
선임연구원
ㆍUniversity of Chicago, Booth School of
Business MBA

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류재연
1966-06
3
신규선임
ㆍ現 (주)미래컴퍼니 연구소장
ㆍ(주)선양테크 연구소장
ㆍ(주)ATI 개발 실장
ㆍ(주)한미반도체 선임연구원
ㆍ아주대학교 기계공학

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이관수
1949-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ現 서울 의과학 연구소 재단 이사장
ㆍ명지대학교 정보통신공학과 교수
ㆍ삼성전자 (기업통신 사업
팀장, 정보통신연구소장,
Network 사업부장)
ㆍ미국 Ericsson 연구소
(Project Manager for
Business Communication
Switching Systems)
ㆍ대한민국 국방연구소 연구원 근무
ㆍCalifornia State Polytech
University, Pomona
(공학석사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
반도체 및 디스플레이 제조 설비 및 부품
제조 판매
이차전지 제조 설비 및 부품 제조 판매
이차전지 검사 설비 및 부품 제조 판매
이차전지 설비 연구 개발
영위하는 사업 명확화 및 신규 사업 진출을
위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
메지온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210331)
제출인: 메지온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 메지온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 메지온

대 표 이 사 :
박 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 50 석천빌딩 7층

(전 화)02-560-8000

(홈페이지)http://www.mezzion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)송 윤 택

(전 화)02-560-8000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
94,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2031년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
163,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제 11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
598,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액과 권면금액 중 높은 금 액 이상으로 산정하여야 하는 바, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제17 6조의7 제3항의 규정을 고려하여 2021년 3월 31일 주주총회일 전일을 기준으로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격인 163,000원으로 하기로 결정함.
나. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행 사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
다. 부여방법은 신주발행교부로 함.
라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

James L .Yeager
임직원
20,000
-
39,263.8
-

Peter J. Manso
임직원
15,000
-
39,263.8
-

Mitchell S. Steiner
임직원
20,000
-
39,263.8
-

Ridwan Shabsigh
임직원
5,000
-
39,263.8
-

임진수
임직원
3,000
-
39,263.8
-

백재승
임직원
1,000
-
39,263.8
-

구본권
임직원
1,000
-
39,263.8
-

채정석
임직원
1,000
-
39,263.8
-

오대식
임직원
3,000
-
39,263.8
-

조원암
임직원
10,000
-
39,263.8
-

김원근
임직원
5,000
-
39,263.8
-

노성일
임직원
5,000
-
39,263.8
-

박기오
임직원
5,000
-
39,263.8
-

주) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

1) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

2) 공정가치 산정 가정 
- 평가기준일: 2021년 3월 31일(2021년 3월 30일의 파라미터를 이용하여 평가기준일 기준으로 계산)
- 주식매수선택권 가치 : 39,263.8원/주당
- 적용주가 : 159,000원(2021년 3월 31일 전일 종가) 
- 행사기간: 2023년 3월 31일~ 2031년 3월 30일
- 적용행사가 : 163,000원 
- 무위험이자율: 1.71%
- 적용변동성: 22.66%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
버킷스튜디오 — 증권발행결과(자율공시)(제9회차 CB) (20210331)
제출인: 버킷스튜디오

버킷스튜디오/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.31)증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제9회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
15,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-03-19

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
15,000,000,000

납입일
2021-03-31

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-31 전환사채권발행결정(제9회차)
2021-03-29 전환사채권발행결정(제9회차)
2021-03-19 전환사채권발행결정(제9회차)
엑시큐어하이트론 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
61,361
- 매출액
27,273

- 부채총계
47,002
- 영업이익
-19,413

- 자본금
15,704
- 당기순이익
-21,531

- 자본총계
61,361
*주당순이익(원)
-3,597

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 6명 선임의 건

: 이사 4명 원안대로 승인(가결)

이사 2명 부결

사내이사 김명관

사내이사 임정훈

사내이사 김동건

사외이사 권정택
→ 원안대로 승인(가결)

사내이사 임부용

사외이사 유승완
→ 부결

- 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-23 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명관
1973-06
3
신규선임
㈜제원건설,(주)제원이엔씨 이사
HQ인베스트먼트 운영본부장
現) 드림프라이빗에쿼티 대표이사

임정훈
1977-12
3
신규선임
광주환경관리공단 비상임이사
現)법무법인 태성 파트너 변호사
現)광주광역시 도시철도공사 비상임이사

김동건
1984-02
3
신규선임
㈜ 지케이리더스 대표이사
現) 엘프레이스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권정택
1972-07
3
신규선임
前) (주)지앤비랩 대표이사前) (주)에이제이스틸 대표이사
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권혁진
1982-10
3
신규선임
상근
前) 에이프런티어 이사
現) 시그니티 대표
휴맥스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,959
- 매출액
4,412

- 부채총계
21,755
- 영업이익
1,151

- 자본금
6,289
- 당기순이익
-14,155

- 자본총계
128,204
*주당순이익(원)
-1,296

나. 연결
- 자산총계
153,539
- 매출액
5,103

- 부채총계
23,879
- 영업이익
-20,433

- 자본금
6,289
- 당기순이익
-21,888

- 자본총계
129,660
*주당순이익(원)
-2,005

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
제1호 보고: 제32기 감사 보고
제2호 보고: 제32기 영업 보고
제3호 보고: 제32기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가

[결의사항]
제1호 의안: 제32기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 참고서류
2021-03-24 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태훈
1969-03
3
재선임
·서울대학교 전기공학부
·㈜휴맥스 미국법인장
·㈜휴맥스 마케팅부문장
·㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자)
·現 ㈜휴맥스 CEO

정성민
1971-02
2
재선임
·서울대학교 경제학
·㈜LG Caltex 자금팀
·예금보험공사 청산관리부
·㈜휴맥스 재무팀장
·現 ㈜휴맥스 CFO
·現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보통신기술(IT) 컨설팅
정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영
정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱
전자상거래 및 통신판매업
휴맥스아이티 합병 및 사업확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
수산세보틱스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210331)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김병현

변경후
김병현, 정석현(각자 대표이사)

2. 변경사유
안전, 환경, 보건, 고객만족 강화를 위한 책임경영체제 구축

3. 변경일자
2021-03-31

4. 기타 참고사항
상기 3.의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정석현
최대주주
- 수산인더스트리 회장
- 수산중공업 회장
-

김병현
최대주주의 특수관계인
- 현)수산중공업 대표이사
-
수산세보틱스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
236,404
- 매출액
137,830

- 부채총계
132,757
- 영업이익
7,002

- 자본금
26,993
- 당기순이익
4,032

- 자본총계
103,647
*주당순이익(원)
78

나. 개별(별도)
- 자산총계
156,189
- 매출액
56,155

- 부채총계
59,741
- 영업이익
3,379

- 자본금
26,993
- 당기순이익
856

- 자본총계
96,449
*주당순이익(원)
17

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
514,450,570

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 3명(전부 감사위원에 해당)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제 37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
[사내이사 1명, 사외이사 2명]
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

[사외이사인 감사위원 2명]
-> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김범준 선임의 건
-> 원안대로 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병현
1968-12
2
재선임
㈜수산중공업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정희균
1964-08
2
재선임
-한국해양연구원 해양사업부 연구원
-우정이앤이 대표
-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장
-한국원자력산업기술연구조합 사무국장
現)수산중공업 사외이사
-

황성호
1965-08
2
신규선임
現)성균관대학교 기계학부 교수
-

김범준
1973-09
2
신규선임
-수산아이앤티 사외이사
現)가톨릭대학교 회계학과 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정희균
1964-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
-한국해양연구원 해양사업부 연구원
-우정이앤이 대표
-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장
-한국원자력산업기술연구조합 사무국장
現)수산중공업 감사위원

황성호
1965-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現)성균관대학교 기계학부 교수

김범준
1973-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-수산아이앤티 감사위원
現)가톨릭대학교 회계학과 부교수
아이큐어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210331)
제출인: 아이큐어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
아이큐어주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 31일

회 사 명 :
아이큐어 주식회사

대 표 이 사 :
최 영 권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사임당로1길 7, 1층(서초동, 세현빌딩)

(전 화) 02-6959-6909

(홈페이지) http://www.icure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 재 범

(전 화) 02-6959-6909

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
125,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
52,979

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
396,721

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수

상기 당해부여 주식 수 125,000주는 현재 발행주식총수(9,033,027주)의 1.38%에 해당함.

나. 행사기간 및 조건

상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 결의일로부터 2년경과 후 5년이내 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음. 

다. 행사가격

상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정하였음.

A. 2개월 가중산술평균 (21.01.29~21.03.31)

65,788

B. 1개월 가중산술평균 (21.02.26~21.03.31)

49,310

C. 1주일 가중산술평균 (21.03.24~21.03.31)

43,839

D. 행사가 (ABC의 산술평균)

52,979

라. 행사가격 및 수량의 조정: 주식매수선택권이 행사되기 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할, 자본감소 또는 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우, 또는 과도한 배당이 이루어지는 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 계약상 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함.

마. 상기 내용에 포함하지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

지창원
임원
20,000
-
25,548
-

이영석
임원
20,000
-
25,548
-

황용순
임원
15,000
-
25,548
-

조동균
임원
15,000
-
25,548
-

신한수
관계사 임원
20,000
-
25,548
-

이희숙
관계사 임원
20,000
-
25,548
-

김석만
관계사 임원
15,000
-
25,548
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요 가정

하기 공정가치는 1주당 공정가치이며, 옵션 가격 결정 모형 중 Black-Scholes 모형을 적용하였으며, 공정가치 산정 가정은 다음과 같음.

1) 권리 부여일 전일 종가 : 44,250원 (2021년 03월 30일의 종가)

2) 기대행사기간 : 4년

3) 무위험이자율 : 1.15% (권리 부여일 전일 만기3년 국고채 수익률)

4) 예상주가변동성 : 72.11% (권리 부여일 전일로부터 과거 1년간 수치 연환산)

5) 주당 공정가치 : 25,548원

※ 공정가치 산정에 관한 사항은 감사인의 감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
제노코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제노코

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제노코

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
361390

발행주식 총수
2,442,140

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합
한자(영문)
KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1 Venture Capital Fund

생년월일 또는 사업자등록번호 등
201-80-04445

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로 534 글라스타워 18층

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신한벤처투자
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02-560*****

성 명
윤희원
팩스번호
02-560*****

이메일 주소
******@shinhanvc.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 31일
127,656
5.23
127,656
5.23

증 감
127,656
5.23
127,656
5.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

127,656
-
-
-
-
-
-
-
127,656
5.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,442,140
-
5.23
5.23

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2021년 03월 24일
보통주
-
272,720
272,720
-
-

장내매도(-)
2021년 03월 24일
보통주
272,720
-106,816
165,904
(74,979)
-

장내매도(-)
2021년 03월 26일
보통주
165,904
-38,248
127,656
(70,078)
-

합 계
-
127,656
127,656
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
젬백스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 젬백스

젬백스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,282
- 매출액
65,663

- 부채총계
23,588
- 영업이익
4,269

- 자본금
19,799
- 당기순이익
979

- 자본총계
148,695
*주당순이익(원)
25

나. 연결
- 자산총계
158,800
- 매출액
65,663

- 부채총계
23,594
- 영업이익
1,438

- 자본금
19,799
- 당기순이익
1,635

- 자본총계
135,206
*주당순이익(원)
42

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 안건
-제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 안건 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 참고서류
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-23 사업보고서(일반법인)
현대자동차 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210331)
제출인: 현대자동차

현대자동차/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대자동차(주)
회사코드
005380
담당부서명
주식관리팀
담당자명
이성모
tel
02-3464-2310

(fax)
02-3464-8719

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

213,668,187
63,270,871
276,939,058

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-10-30
보통주식
62,781,568
29.38

종류주식
10,396
0.02

증권예탁증권
0
0.00

합계
62,791,964
22.67

이번보고서제출일
2021-03-31
보통주식
62,780,020
29.38

종류주식
1,094
0.00

증권예탁증권
0
0

합계
62,781,114
22.67

증감
보통주식
-1,548
0.00

종류주식
-9,302
0.01

증권예탁증권
0
0

합계
-10,850
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이원희
생년월일
600205
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2020-12-16
특별관계해소(-)
보통주식
1,983
-1,983
0
미등기임원

2020-12-16
특별관계해소(-)
종류주식
9,302
-9,302
0
미등기임원

성명
김상현
생년월일
681206
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
특별관계해소(-)
보통주식
335
-335
0
미등기임원

성명
장재훈
생년월일
640803
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
370
370
-

성명
서강현
생년월일
680105
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
400
400
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

현대모비스
사업자등록번호
101-81-16406
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
45,782,023
21.43
0
0
0
0
45,782,023
16.53

정몽구
생년월일
380319
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,395,859
5.33
0
0
0
0
11,395,859
4.11

정성이
생년월일
620901
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,445
0.00
398
0.00
0
0
1,843
0.00

정명이
생년월일
640430
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,445
0.00
398
0.00
0
0
1,843
0.00

정의선
생년월일
701018
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
5,598,478
2.62
298
0.00
0
0
5,598,776
2.02

장재훈
생년월일
640803
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
370
0.00
0
0
0
0
370
0.00

서강현
생년월일
680105
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
400
0.00
0
0
0
0
400
0.00

이원희
생년월일
600205
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

김상현
생년월일
681206
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
62,780,020
29.38
1,094
0.00
0
0
62,781,114
22.67
하림지주 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 하림지주

하림지주/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,721,058
- 매출액
15,166

- 부채총계
658,445
- 영업이익
2,529

- 자본금
9,276
- 당기순이익
-39,418

- 자본총계
1,062,613
*주당순이익(원)
-522

나. 연결
- 자산총계
9,363,676
- 매출액
7,723,311

- 부채총계
5,909,023
- 영업이익
354,034

- 자본금
9,276
- 당기순이익
173,597

- 자본총계
3,454,653
*주당순이익(원)
725

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,775,485,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인(김홍국)
- 감사위원이 되는 사외이사 1인(윤승용)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의 사항

- 제1호 의안 : 제59기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임 후보자
- 제3-1호 : 사내이사 김홍국 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤승용 선임의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-23 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 참고서류
2021-03-19 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍국
1957-06
3
재선임
- 01년 ~ 현재 : 하림그룹 회장
- 15년 ~ 현재 : 팬오션 대표이사
- 16년 ~ 현재 : 하림재단 이사장
- 18년 ~ 현재 : 하림지주 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤승용
1957-09
3
재선임
- 05년 ~ 06년
: 국방홍보원장
- 06년 ~ 07년
: 청와대홍보수석
- 15년 ~ 18년
: 서울시중부기술
교육원 원장
- 18년 ~ 현재
: 남서울대학 총장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤승용
1957-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 05년 ~ 06년
: 국방홍보원장
- 06년 ~ 07년
: 청와대홍보수석
- 15년 ~ 18년
: 서울시중부기술
교육원 원장
- 18년 ~ 현재
: 남서울대학 총장
시큐브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 시큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)시큐브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3 월 31 일

회 사 명 :
(주)시큐브

대 표 이 사 :
이규호

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 26길 111, JnK디지털타워 801~803호

(전 화)02-6261-9300

(홈페이지)http://www.secuve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)주덕규

(전 화)02-6261-9248

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※3. 사외이사 변경 전 현황은 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고사항(2021년3월12일) 참조하시기 바랍니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

우양태
1970년 03월
남
신규
2021년 03월 31일
3년
-
(前)법무법인 유ㆍ러 변호사
(前)법률사무소 우평 변호사
(現)법무법인 선우 변호사
까뮤이앤씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210331)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-01-04

3. 정정사유
계약금액,계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
계약금액(원)
매출액대비(%)

71,128,200,000
41.3

72,031,300,000
41.8

5. 계약기간
종료일

2021-03-31

2021-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
M16 PH-1 Project PC공사 2공구

2. 계약내역
계약금액(원)
72,031,300,000

최근매출액(원)
172,176,859,862

매출액대비(%)
41.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
에스케이건설(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 이천시

5. 계약기간
시작일
2018-12-28

종료일
2021-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2019-01-03

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 공사는 SK하이닉스 M16 이천공장 신축공사중 PC공사임
2)상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액이며, 최근 매출액은 2017년말 기준임
3)상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행과정에서 변경될수 있음
4)상기 계약(수주)일자는 계약상대의 전자서명일임
5)PC(Precast Concrete)공법은 건축물의 기둥,보,스라브,벽과 같은 부재들을 공장에서

제작한 후 현장으로 운반, 설치하여 완성하는 공업화 건설 공법임

※ 관련공시
2019-01-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-12-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-01-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-04-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-10-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
다산네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 다산네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)다산네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 다산네트웍스

대 표 이 사 :
남 민 우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 다산타워

(전 화) 070-7010-1000

(홈페이지)http://www.dasannetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유 상 현

(전 화) 070-7010-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유균
1946.02
남
신규
2021.03.31
3년
-
현, 극동대학교 교양대학 미디어학부 석좌교수
전, 전북대학교 석좌교수
전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장
전, 극동대학교 미디어학부 초빙교수
전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장)
전, 경원대학교 / 순천향대학교 겸임교수 및 산학 초빙교수
전, 한국방송영상진흥원장
전, KBS 보도국장 / 정책기획센터장
전, KBS 경제부장 / 정치부장 / 해설위원장(주간)
전, KBS 도쿄특파원
전, 중앙일보 동양방송(TBC) 정치 / 경제부 기자
성균관대학교 언론정보대학원 석사
고려대학교 신문방송학과 학사

(*) 상기 선임된 사외이사 유균은 당사 이사회의 추천을 통해 2021년 3월 31일 당사 제29기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
(*) 당사 정관 제31조(이사의 임기)에 의거하여 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지이므로 해당 결산기의 정기주주총회 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
평화홀딩스 — [기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20210331)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2021.03.31)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-30

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무자의 요약 재무사항
[당해 연도]
자산총계 56,463
부채총계 47,234
자본총계 9,229
자본금 5,174
매출액 35,972
당기순이익 -4,814

[전년도]
자산총계 64,588
부채총계 48,825
자본총계 15,763
자본금 5,174
매출액 33,956
당기순이익 -1,628

[전전년도]
자산총계 60,463
부채총계 41,935
자본총계 18,528
자본금 5,174
매출액 33,603
당기순이익 58
[당해 연도]
자산총계 64,671
부채총계 49,371
자본총계 15,300
자본금 5,174
매출액 45,305
당기순이익 1,107

[전년도]
자산총계 64,588
부채총계 48,825
자본총계 15,763
자본금 5,174
매출액 33,956
당기순이익 -1,628

[전전년도]
자산총계 60,463
부채총계 41,935
자본총계 18,528
자본금 5,174
매출액 33,603
당기순이익 58

-

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
평화산업(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
(주)평화이엔지

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
기업은행 달성공단지점

3. 채무(차입)금액(원)
4,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,800,000,000

자기자본(원)
33,473,565,766

자기자본대비(%)
14.34

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-03-30

종료일
2022-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
13,855,230,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 기존 보증에 대한 연장건입니다.

2. 상기 채무보증기간은 1년이며, 채무 상환 시점에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다.

3. 상기 자기자본은 2019.12.31일 연결결산기준입니다.

4. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

5. 하기 채무자별 채무보증 잔액은 채무자별 합계 금액입니다.

6. 상기 5의 채무보증 총잔액은 2021.03.30일 기준 최초고시 환율(1,131.7/USD)을 적용하여 산출한 금액입니다.

※ 관련공시
2020-03-30 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
64,671
49,371
15,300
5,174
45,306
1,107

전년도
64,588
48,825
15,763
5,174
33,956
-1,628

전전년도
60,463
41,935
18,528
5,174
33,603
58

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

평화씨엠비(주)
계열회사
4,641,600,000
-
-

(주)평화이엔지
계열회사
4,800,000,000
-
-

PYUNG HWA INDIA PRIVATE LIMITED
계열회사
4,413,630,000
-
인도법인: $3,900,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
한전KPS — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210331)
제출인: 한전KPS

한전KPS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-05-14

3. 정정사유
발주처 요청에 따른 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역(계약금액(원))
80,386,956,449
85,763,096,449

2. 계약내역(매출액대비(%))
6.4
6.9

5. 계약기간
-'20.05.13 최초 계약체결 후 물가변동, 실적정산 및 계약기간 연장에 대한 1~10차 변경계약이 체결되었으며, 8,9차 변경계약 체결시 정정공시 의무발생.
-'20.05.13 최초 계약체결 후 자율공시했으며, 3차 변경계약시 의무공시 기준비율(5%)을 초과하여 수시공시 했음.
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).
-계약금액은 부가가치세 포함 금액임.
-상기 계약은 발주처 요청에 따라 선착공을 진행한 후 계약을 체결하는 건임.
-상기 계약은 매년 신규계약을 체결해오던 건으로, 2021년도 경상정비공사는 발주처의 요청에 따라 신규계약 체결이 아닌 2020년도 경상정비공사 계약의 연장계약으로 체결된 건임.
-2021년도분 계약은 사업소(삼천포, 영흥, 여수, 분당, 고성)별로 체결될 예정이며, 금번 변경계약은 영흥사업처의 '21년도 연장계약 체결에 따른 변경계약임.
-'20.05.13 최초 계약체결 후 물가변동, 실적정산 및 계약기간 연장에 대한 1~11차 변경계약이 체결되었으며, 8,9차 변경계약 체결시 정정공시 의무발생.
-'20.05.13 최초 계약체결 후 자율공시했으며, 3차 변경계약시 의무공시 기준비율(5%)을 초과하여 수시공시 했음.
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).
-계약금액은 부가가치세 포함 금액임.
-상기 계약은 발주처 요청에 따라 선착공을 진행한 후 계약을 체결하는 건임.
-상기 계약은 매년 신규계약을 체결해오던 건으로, 2021년도 경상정비공사는 발주처의 요청에 따라 신규계약 체결이 아닌 2020년도 경상정비공사 계약의 연장계약으로 체결된 건임.
-2021년도분 계약은 사업소(삼천포, 영흥, 여수, 분당, 고성)별로 체결될 예정이며, 금번 변경계약은 삼천포사업처 고성하이화력의 '21년도 연장계약 체결에 따른 변경계약임.

-'20.05.13 최초 계약체결 후 물가변동, 실적정산 및 계약기간 연장에 대한 1~11차 변경계약이 체결되었으며, 8,9차 변경계약 체결시 정정공시 의무발생.
-'20.05.13 최초 계약체결 후 자율공시했으며, 3차 변경계약시 의무공시 기준비율(5%)을 초과하여 수시공시 했음.
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).
-계약금액은 부가가치세 포함 금액임.
-상기 계약은 발주처 요청에 따라 선착공을 진행한 후 계약을 체결하는 건임.
-상기 계약은 매년 신규계약을 체결해오던 건으로, 2021년도 경상정비공사는 발주처의 요청에 따라 신규계약 체결이 아닌 2020년도 경상정비공사 계약의 연장계약으로 체결된 건임.
-2021년도분 계약은 사업소(삼천포, 영흥, 여수, 분당, 고성)별로 체결될 예정이며, 금번 변경계약은 삼천포사업처 고성하이화력의 '21년도 연장계약 체결에 따른 변경계약임.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
2020년도 발전소 기전설비 경상정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
85,763,096,449

최근매출액(원)
1,246,949,702,480

매출액대비(%)
6.9

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국남동발전(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
삼천포발전본부, 영흥발전본부, 여수발전본부, 분당발전본부, 고성하이본부

5. 계약기간
시작일
2020-01-01

종료일
2021-12-31

6. 주요 계약조건
삼천포, 영흥, 여수, 분당, 고성(#1 시운전) 발전소 기전설비 경상정비공사

7. 계약(수주)일자
2020-05-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-'20.05.13 최초 계약체결 후 물가변동, 실적정산 및 계약기간 연장에 대한 1~11차 변경계약이 체결되었으며, 8,9차 변경계약 체결시 정정공시 의무발생.
-'20.05.13 최초 계약체결 후 자율공시했으며, 3차 변경계약시 의무공시 기준비율(5%)을 초과하여 수시공시 했음.
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).
-계약금액은 부가가치세 포함 금액임.
-상기 계약은 발주처 요청에 따라 선착공을 진행한 후 계약을 체결하는 건임.
-상기 계약은 매년 신규계약을 체결해오던 건으로, 2021년도 경상정비공사는 발주처의 요청에 따라 신규계약 체결이 아닌 2020년도 경상정비공사 계약의 연장계약으로 체결된 건임.
-2021년도분 계약은 사업소(삼천포, 영흥, 여수, 분당, 고성)별로 체결될 예정이며, 금번 변경계약은 삼천포사업처 고성하이화력의 '21년도 연장계약 체결에 따른 변경계약임.

※ 관련공시
2021-03-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-02-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-01-19 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2020-05-14 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
티에스이 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20210331)
제출인: 티에스이

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)티에스이

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 31일

회 사 명 :
(주)티에스이

대 표 이 사 :
김철호, 오창수

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 군수1길 189

(전 화) 041-581-9955

(홈페이지)http://www.tse21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 탁 정

(전 화) 041-581-9955

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
30,593

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
54,500

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
1,667,318,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2021년 04월 01일

종료일
2021년 04월 02일

5. 처분목적
직원 대상 동기부여를 위한 자기주식 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
30,593

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
446,700
비율(%)
4.04

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2021년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. '처분 대상 주식가격'은 이사회 결의일 당일 종가 기준으로 적용하였습니다. 
나. 당일 종가 기준으로 임직원이 현금으로 매수하는 건 입니다.
다. '처분예정금액'은 처분예정주식수에 처분 대상 주식가격을 곱하여 산출한 금액
 이며 실제 처분결과에 따라 변동 될 수 있습니다.
라. '1일 매도 주문수량 한도'는 시간외대량매매 방식으로 처분되므로 해당사항
 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
446,700
-
-
-
446,700
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
446,700
-
-
-
446,700
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
446,700
-
-
-
446,700
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
이리츠코크렙 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210331)
제출인: 이리츠코크렙

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
이랜드
회사명
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
공시일자
2021.03.31
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
17,632
2. 거래기간
2021.04.01~2021.06.30

3. 이사회
의결일
2021.03.31
사외이사
참석여부
참석(명)
0
감사(감사위원)
참석여부
참석(1명)

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)이랜드리테일
7,079
-
7,079
40.15%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

임대차거래 등
임대차수수료 등
현금
임대거래
7,079
수의
계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
임대차수수료 등
7,079
-
-

7. 기타

① 상기 "1. 당해회사의 최근사업연도 매출액"은 2020년 12월 31일기준(K-IFRS기준) 입니다.

② 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재 추정치이므로
차후 변동될 수 있습니다.
한독크린텍 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20210331)
제출인: 한독크린텍

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)한독크린텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 한독크린텍

대 표 이 사 :
고인선, 이광규

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동)

(전 화) 042-671-5671

(홈페이지)http://hdctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 이광규

(전 화) 070-4354-5635

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
274,850

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
31,303

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
8,603,629,550

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2021년 04월 01일

종료일
2021년 04월 02일

5. 처분목적
시설자금 및 운영자금 확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
274,850

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
한국투자증권 주식회사
[Korea Investment & Securities Co.,Ltd.]

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
274,850
비율(%)
6.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2021년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "2. 처분 대상 주식가격(원)"은 처분결정일(이사회 결의일)인 2021년 03월 31일 ㈜한독크린텍의 보통주 종가 32,950원에 할인율 5%를 적용한 금액입니다.
2) 상기 "3. 처분예정금액(원)"은 "1. 처분예정주식(주)"와 "2. 처분 대상 주식가격(원)"을 곱한 금액이며, 실제 처분금액은 처분결과에 따라 변동될 수 있습니다.
3) 상기 "8. 처분 전 자기주식 보유현황"의 비율은 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 4,091,000주에 대한 비율입니다.
4) 상기 "10. 1일 매도 주문수량 한도"는 시간외대량매매에 의한 처분이므로 해당사항이 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
307,850
-
33,000
-
274,850
임직원 주식매수선택권 행사 교부

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1)
상기 "기초수량"은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, "기말수량"은 공시서류 작성기준일 현재 보유수량입니다.
엑시큐어하이트론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 엑시큐어하이트론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하이트론씨스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
김 명 관

본 점 소 재 지 :
경기도 삼죽면 서동대로 5953-85

(전 화) 031-670-9100

(홈페이지) http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 용 곤

(전 화) 031-670-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권정택
1972년 07월
남
신규
2021년 03월 31일
3년
O개월
前) (주)지앤비랩 대표이사
前) (주)에이제이스틸 대표이사
인텔리안테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210331)
제출인: 인텔리안테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인텔리안테크놀로지스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 함 지 원

(전 화) 02-511-2244

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
13,100

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2026년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
70,850

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
86,971

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
 주식매수선택권의 부여일 전일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정.
(부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량을 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사방법
 2년이 경과한 날로부터 3년간 매년 부여 받은 주식의 1/3 을 행사 할 수 있으며, 행사횟
수는 연 1회로 함.

다. 행사가격 조정
 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권계약서에 따름.

라. 부여방법
 금번 주주총회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 교부 방법 등의 결정은 이사회에게 위임함. 

마. 상기 당해 부여 후 총 부여 현황은 당해 주주총회(2021.03.31) 부여 후 현재 회사에서 부여한 유효 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니 한 주식수임.

바. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련 된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김찬
임원
5,000
-
24,165
-

김연호
임원
500
-
24,165
-

김영택
임원
500
-
24,165
-

임창주
임원
500
-
24,165
-

장관수
임원
500
-
24,165
-

박환철
임원
500
-
24,165
-

손지혜
임원
500
-
24,165
-

성창욱
임원
500
-
24,165
-

Jon Harrison
관계사 임직원
1,000
-
24,165
-

Ben Swallow
관계사 임직원
1,000
-
24,165
-

Siu Wong
관계사 임직원
1,000
-
24,165
-

Peter Hou
관계사 임직원
650
-
24,165
-

James Liu
관계사 임직원
550
-
24,165
-

Bingqian Lu
관계사 임직원
400
-
24,165
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정

① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정
 가치임.
 ② 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

③ 공정가치 산정 가정 (부여일 기준)

- 부여일 전일의 종가:
63,700 원

- 행사가격:
70,850원

- 행사가능기간: 2023. 3. 31 ~ 2026. 3. 30 매년1/3씩 행사가능

- 무위험수익율:
1.64%

- 예상주가변동성:
52.50%

④ 공정가치 평가기관 : 
주2) 평가금액은 모든 부여조건을 동일하게 산정하여 2021년 3월 30일 파라미터로 산정한 평가금액입니다. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
선진뷰티사이언스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210331)
제출인: 선진뷰티사이언스

선진뷰티사이언스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.31)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.09

3. 정정사유
5.배당금 총액 오계산

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.배당금총액(원)
96,194,684
96,151,600

1주당 배당금 20원과 배당대상 주식수는 변동없음.
총액 오계산으로 정정공시

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
96,151,600

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제33기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항 시가 배당율은 1/27 상장법인으로 코스닥시장 공시규정시행세칙 제6조의 3에 따른 시가배당률은 산정하지 않습니다.

-상기 5항 배당금 총액은 총 발행주식 4,807,580에 대한 배당금 총액입니다.

-상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이렘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 이렘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)코센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
김택환

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김형철

(전 화) 02-598-5133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강홍기
1958.12
남
신규
2021.03.31
3년
-
- ㈜디젠스 비상근 감사 
- 한국IR협의회 부원장 
- 한국거래소 임원
테라젠이텍스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 테라젠이텍스

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
485,068
- 매출액
59,296

- 부채총계
113,368
- 영업이익
-6,545

- 자본금
16,207
- 당기순이익
-6,812

- 자본총계
371,699
*주당순이익(원)
-217

나. 연결
- 자산총계
534,885
- 매출액
143,022

- 부채총계
151,141
- 영업이익
-6,293

- 자본금
16,207
- 당기순이익
-9,079

- 자본총계
383,743
*주당순이익(원)
-285

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
임원선임 총 4명

<선임내용>
상근이사 2명(재선임1명, 신규선임 1명)
비상근이사 1명(신규선임)
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처리계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 고진업 재선임의 건 → 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건 → 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 이정근 선임의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 참고서류
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고진업
1952-02
3년
재선임
□ 현) 리드팜 부회장
□ 현) 테라젠이텍스 대표이사 부회장

김성진
1954-04
3년
신규선임
□ 쓰쿠바대 응용생물화학 박사
□ 미국 국립보건원 암연구소 연구원
□ 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원
□ 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장
□ CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장
□ ㈜테라젠이텍스 부회장
□ 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장
□ 현) ㈜메드팩토 대표이사

이병만
1958-08
3년
신규선임
□ (주)유한양행 영업기획 부장 (상무)
□ (주)유한양행 영업기획부 홍부담당 (전무이사)
□ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사)
□ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부장
□ 현) 유한양행 부사장(약품사업본부장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정근
1946-08
3년
신규선임
□신문방송 편집인 협회 감사
□(주)매일경제신문 전무이사
□(주)매일경제TV 대표이사
□기독교 TV부사장
□ 현)실크로드시앤티 사외이사
엠젠솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 씨피홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엠젠플러스

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)씨피홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엠젠플러스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032790

발행주식 총수
23,887,565

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)씨피홀딩스
한자(영문)
CP HOLDINGS Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
166-81-01458

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
최대주주

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 씨피홀딩스
부 서
-

직 위
대표이사
전화번호
02-522*****

성 명
심영복
팩스번호
02-522*****

이메일 주소
**********holdings.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 21일
1,577,530
8.69
1,577,530
8.69

이번보고서
2021년 03월 31일
2,077,530
8.69
2,077,530
8.69

증 감
500,000
0
500,000
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,077,530
-
-
-
-
-
-
-
2,077,530
8.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,887,565
0
8.69
8.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2021년 03월 25일
보통주
1,577,530
500,000
2,077,530
취득
(2000)
-

합 계
1,577,530
500,000
2,077,530
취득
(2000)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK케미칼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: SK케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 31일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
전 광 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지)http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 종 현

(전 화) 02-2008-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제32조에 따라 이사 임기만료일은 2023 사업연도에 대한 정기주주총회 종결 시입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안양호
1957년 04월
남
재선임
2021년 03월 31일
3년
6년
[학력]
- 고려대학교 행정학 학사
- 영국 런던정체경제대학교(LSE) 정부학 석사
- 고려대학교 행정학 박사

[주요경력]
- 1979 : 제22회 행정고시, 국세청/총무처 근무
- 1997~1998 : 총무처 기획관리실 기획예산담당관
- 1998~2000 : 대통령비서실 공직기강비서관실 선임행정관
- 2001~2004 : 경기도 광명시 부시장, 경기도 자치행정국장
- 2005~2006 : 중앙인사위원회 인력개발국장
- 2007~2008 : 중앙인사위원회 인사정챙국장, 소청심사위원
- 2008~2010 : 경기도 행정 1 부지사
- 2010~2011 : 행정안전부 제2차관
- 2011~2014 : 공무원연금공단 이사장
- 2016~2020 : 총리실 국제개발협력위원회 민간위원
- 2018~현재 : 루트로닉 사외이사
- 2018~현재 : 경제규제행정컨설팅(ERAC) 고문
- 2020~현재 : 새마을운동중앙회 국제자문대사
삼성E&A — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20210331)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.31)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-25

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
- 지난 2018년 10월 23일 삼성
전자로부터 산업환경공사
관련 선착수지시서 접수 후
2019년 2월 12일 최초 계약
체결하였으며, 2019년 3월
26일 1차 변경 계약, 2019년
5월 24일 2차 변경 계약,
2019년 11월 25일 3차 변경
계약, 2019년 12월 10일 4차
변경계약, 2019년 12월 24일
5차 변경계약, 2020년 6월
30일 6차 변경계약, 2020년
9월 14일 7차 변경계약,
2020년 11월 27일 8차 변경
계약, 2020년 12월 29일 9차
변경계약, 2021년 1월 28일
10차 변경계약을 진행하여
공시를 제출하였습니다.

- 상기 계약과 관련하여 금일
11차 변경 계약을 진행하였
으나 전체 공사 규모 및
일정이 확정 되지 않아 현재
발주처와 협의 중에 있으며
추후 확정시 "단일·판매공
급계약 체결" 공시 진행
예정입니다.

- 프로젝트 개요
·계 약 명: 산업환경
상부서편 마감공사
·사 업 주: 삼성전자(주)
·지 역: 경기도 평택,
대한민국
·기 간: 2019년 2월
13일 ~ 2021년 3월 31일
·누적계약금액: 1,248,500,
000,000원 (VAT 포함)
→ 직전사업연도
매출액 대비 약 19.61%
- 지난 2018년 10월 23일 삼성
전자로부터 산업환경공사
관련 선착수지시서 접수 후
2019년 2월 12일 최초 계약
체결하였으며, 2019년 3월
26일 1차 변경 계약, 2019년
5월 24일 2차 변경 계약,
2019년 11월 25일 3차 변경
계약, 2019년 12월 10일 4차
변경계약, 2019년 12월 24일
5차 변경계약, 2020년 6월
30일 6차 변경계약, 2020년
9월 14일 7차 변경계약,
2020년 11월 27일 8차 변경
계약, 2020년 12월 29일 9차
변경계약, 2021년 1월 28일
10차 변경계약, 2021년 2월
25일 11차 변경계약을
진행하여 공시를 제출하였습
니다.

- 상기 계약과 관련하여 금일
12차 변경 계약을 진행하였
으나 전체 공사 규모 및
일정이 확정 되지 않아 현재
발주처와 협의 중에 있으며
추후 확정시 "단일·판매공
급계약 체결"공시 진행
예정입니다.

- 프로젝트 개요
·계 약 명: 산업환경
상부서편 마감공사
·사 업 주: 삼성전자(주)
·지 역: 경기도 평택,
대한민국
·기 간: 2019년 2월
13일 ~ 2021년 6월 30일
·누적계약금액: 1,248,500,
000,000원 (VAT 포함)
→ 직전사업연도
매출액 대비 약 19.61%

4. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
- 상기 3항의 사실확인일은
금회 11차 변경 계약서
일자입니다.
- 상기 3항의 사실확인일은
11차 변경 계약서
일자입니다.

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
삼성전자 산업환경공사 계약체결

2. 주요내용
- 지난 2018년 10월 23일 삼성전자로부터 산업환경공사

관련 선착수지시서 접수 후 2019년 2월 12일

최초 계약 체결하였으며, 2019년 3월 26일 1차 변경

계약, 2019년 5월 24일 2차 변경 계약, 2019년 11월

25일 3차 변경계약, 2019년 12월 10일 4차 변경계약,

2019년 12월 24일 5차 변경계약, 2020년 6월 30일

6차 변경계약, 2020년 9월 14일 7차 변경계약,

2020년 11월 27일 8차 변경계약, 2020년 12월 29일

9차 변경계약, 2021년 1월 28일 10차 변경계약,

2021년 2월 25일 11차 변경계약을 진행하여 공시를

제출하였습니다.

- 상기 계약과 관련하여 금일 12차 변경 계약을

진행하였으나 전체 공사 규모 및 일정이 확정 되지

않아 현재 발주처와 협의 중에 있으며 추후 확정시

"단일·판매공급계약 체결" 공시 진행 예정입니다.

- 프로젝트 개요

·계 약 명: 산업환경 상부서편 마감공사

·사 업 주: 삼성전자(주)

·지 역: 경기도 평택, 대한민국

·기 간: 2019년 2월 13일 ~ 2021년 6월 30일

·누적계약금액: 1,248,500,000,000원 (VAT 포함)

→ 직전사업연도 매출액 대비 약 19.61%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 직전사업연도 매출액 대비 비율은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 3항의 사실확인일은 11차 변경 계약서 일자입니다.

- 상기 사항은 공사 수행 및 계약체결과정에서 변경될 수 있으며 전체 공사 수행 규모 및

일정 확정시 "단일판매공급계약체결" 공시 예정입니다.

※ 관련공시
2018-10-23 투자판단 관련 주요경영사항
2019-02-12 투자판단 관련 주요경영사항
2019-03-26 투자판단 관련 주요경영사항
2019-05-24 투자판단 관련 주요경영사항
2019-11-25 투자판단 관련 주요경영사항
2019-12-10 투자판단 관련 주요경영사항
2019-12-24 투자판단 관련 주요경영사항
2020-06-30 투자판단 관련 주요경영사항
2020-09-14 투자판단 관련 주요경영사항
2020-11-27 투자판단 관련 주요경영사항
2020-12-29 투자판단 관련 주요경영사항
2021-01-28 투자판단 관련 주요경영사항
2021-02-25 투자판단 관련 주요경영사항