eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
보성파워텍 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,752
- 매출액
82,079

- 부채총계
41,085
- 영업이익
2,292

- 자본금
23,036
- 당기순이익
1,612

- 자본총계
81,667
*주당순이익(원)
36

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제52기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호의안: 정관일부변경의 건
(원안대로 승인)

제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 임재황)
(원안대로 승인)

제4호의안: 감사선임의 건(상근감사 홍계화)
(원안대로 승인)

제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건
(원안대로 승인)

제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임재황
1967-02
3년
재선임
(전)한국전력공사
(현)보성파워텍(주) 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍계화
1946-11
3년
재선임
상근
(전)중소기업은행
(현)보성파워텍(주) 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-태양광및신재생에너지개발,발전및판매업
-가스제조 및 판매업
-수출입업 및 동 대행업
-철강재 판매업
-비철금속 및 철강구조물 제작 및 판매업
-전자상거래 및 인터넷 관련사업
-건축자재의 제조 및 판매업
-금속구조물 창호 공사업
-탄소배출권 사업
-엔지니어링 사업
-통신기기 개발, 제작, 판매 및 서비스업
-부동산 개발, 판매, 중개 및 간접투자업
-해외건설업 및 해외개발사업
-해외엔지니어링 서비스 및 컨설팅업
-해외유통, 프랜차이즈사업 및 관련업
신규사업 추진을
위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
카카오게임즈 — 증권발행결과(자율공시)(제1회차 CB) (20210331)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.31)증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
500,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-03-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
500,000,000,000

납입일
2021-03-31

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-26 전환사채권발행결정(제1회차)
한성크린텍 — [기재정정]영업양수결정(종속회사의주요경영사항) (20210331)
제출인: 한성크린텍

이엔코퍼레이션/영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2021.03.31)영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.10

3. 정정사유
중도금 및 잔금일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타 투자판단에 참고할사항
1) 상기 '5.양수예정일자'는 양수대금 지급 완료예정일이며, 진행상황에 따라 변경될수 있습니다
- 계약금지급 예정일 : 2021.03.10(수)
- 잔금지급 예정일 : 2021.03.31(수)
1) 상기 '5.양수예정일자'는 양수대금 지급 완료예정일이며, 진행상황에 따라 변경될수 있습니다
- 계약금지급 완료일: 2021.03.10(수) (4,450,000,000원)
- 중도금지급 완료일: 2021.03.31(수) (17,800,000,000원)
- 잔금지급 예정일: 거래종결일 (20,025,000,000원)
- 에스크로 예치금: 거래종결일 (2,225,000,000원)

* 거래종결일은 이전대상 인허가의 이전이 완료되는 날로 한다.
*2021년 3월 31일 중도금지급이 완료되었습니다.

양수예정일자
2021-03-31
해당사항 없음
거래종결일: 이전대상 인허가의 이전이 완료되는날

종속회사에 관한 사항
종속회사의 자산총액(원) :
5,099,995,600
종속회사의 자산총액(원):
45,600,000,000

-

영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 이엔워터솔루션
의 주요경영사항 신고

1. 양수영업
인바이오텍㈜의 당진사업장 영업일체

2. 양수영업 주요내용
인바이오텍㈜이 충청남도 당진시에 위치한 사업장에서 영위하는 폐기물 중간처분업, 폐기물 종합재활용업, 폐기물 수집,운반업 및 폐수 수탁처리업 등 영업 일체

3. 양수가액(원)
44,500,000,000

4. 양수목적
지정 액상폐기물 처리 및 재활용 등 신규 사업 진출

5. 양수예정일자
-

6. 양도법인내역
회사명
인바이오텍㈜

자본금(원)
2,680,400,000

주요사업
폐기물 및 폐수처리 등

본점소재지
경기도 안산시 상록구

회사와 관계
-

7. 영업양수 영향
지정 액상폐기물 처리 및 재활용 등 신규 사업 진출 및 기업가치 제고

8. 주식매수청구권 사항
-

9. 주주총회 예정일자
2021-03-10

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '5.양수예정일자'는 양수대금 지급 완료예정일이며, 진행상황에 따라 변경될수 있습니다

- 계약금지급 완료일: 2021.03.10(수) (4,450,000,000원)

- 중도금지급 완료일: 2021.03.31(수) (17,800,000,000원)

- 잔금지급 예정일: 거래종결일 (20,025,000,000원)

- 에스크로 예치금: 거래종결일 (2,225,000,000원)

* 거래종결일은 이전대상 인허가의 이전이 완료되는 날로 한다.
*2021년 3월 31일 중도금지급이 완료되었습니다.

2) 하기 종속회사의 자산총액은 2021년 현재 기준입니다.

3) 하기 지배회사의 연결 자산총액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2021-03-10 영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
㈜이엔워터솔루션
영문
E&Watersolution CO., LTD.

- 대표자
오태석

- 주요사업
폐기물종합처리업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
45,600,000,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
262,427,958,570

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
17.38
유틸렉스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210331)
제출인: 유틸렉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
유틸렉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 31일

회 사 명 :
(주)유틸렉스

대 표 이 사 :
권병세, 최수영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 58, 408호

(전 화)02-2071-3321

(홈페이지)http://www.eutilex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)KWON EDWIN EUJOONG

(전 화)02-2071-3321

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
29

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
66,200

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
43,720

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 31일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,361,942

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 31일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거(정관 제10조의2)
회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3제3항에 의거, 2020년 03월 26일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

마. 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 공정가치 평가기관 : 한국자산평가(주)
2) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
3) 변동성 : 51.60%
4) 할인율 : 1.88%
5) 무위험수익률 : 1.88%

6) 시가배당율 : 0.0%

7) 모형 : 이항모형

8) 행사기간 : 2024년 3월 31일부터 2029년 3월 30일까지
(직원 3년 근속 후 행사 개시일로부터 최초 2년간, 부여수량 기준 첫해 30%, 차년도 누적 60%까지 최대 행사 가능)

9) 총 부여주식수 : 66,200주

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
직원
3,500
-
21,517.8
-

OOO
직원
6,200
-
21,517.8
-

OOO
직원
4,300
-
21,517.8
-

OOO
직원
2,200
-
21,517.8
-

OOO
직원
1,700
-
21,517.8
-

OOO
직원
700
-
21,517.8
-

OOO
직원
7,900
-
21,517.8
-

OOO
직원
4,900
-
21,517.8
-

OOO
직원
900
-
21,517.8
-

OOO
직원
1,600
-
21,517.8
-

OOO
직원
900
-
21,517.8
-

OOO
직원
1,100
-
21,517.8
-

OOO
직원
1,200
-
21,517.8
-

OOO
직원
1,400
-
21,517.8
-

OOO
직원
900
-
21,517.8
-

OOO
직원
700
-
21,517.8
-

OOO
직원
1,100
-
21,517.8
-

OOO
직원
700
-
21,517.8
-

OOO
직원
700
-
21,517.8
-

OOO
직원
700
-
21,517.8
-

OOO
직원
900
-
21,517.8
-

OOO
직원
2,000
-
21,517.8
-

OOO
직원
2,000
-
21,517.8
-

OOO
직원
1,000
-
21,517.8
-

OOO
직원
1,000
-
21,517.8
-

OOO
직원
1,000
-
21,517.8
-

OOO
직원
7,000
-
21,517.8
-

OOO
직원
5,000
-
21,517.8
-

OOO
직원
3,000
-
21,517.8
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에코프로 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 에코프로

에코프로/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
663,143
- 매출액
101,777

- 부채총계
171,991
- 영업이익
15,029

- 자본금
11,045
- 당기순이익
180,967

- 자본총계
491,153
*주당순이익(원)
8,245

나. 연결
- 자산총계
1,283,165
- 매출액
946,810

- 부채총계
694,451
- 영업이익
82,365

- 자본금
11,045
- 당기순이익
54,183

- 자본총계
588,714
*주당순이익(원)
1,079

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,561,447,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
437,429

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

1) 제23기 재무제표 승인의 건

2) 이익 배당의 건

2-1) 현금배당에 관한 사항

2-2) 주식배당에 관한 사항

→ 동시 상정, 원안대로 가결

3) 분할계획서 승인의 건

→ 원안대로 가결

4) 이사 선임의 건

4-1) 사내이사 박상욱 선임의 건

4-2) 사외이사 김재정 선임의 건

→ 원안대로 가결

5) 임원퇴직금 지급규정 전면 개정의 건

→ 원안대로 가결

6) 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

7) 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표 승인·보고는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
2020-12-21 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-21 주식배당결정
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 증권신고서(분할)
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-30 투자설명서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상욱
1967-11
3년
신규선임
- University of Wisconsin Madison 이학박사
- LG화학
- 現) 에코프로 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재정
1960-11
3년
신규선임
- Carnegie Mellon Univ. PhD
- LG 반도체 선행공정실 실장
- 現) 서울대학교 화학생물공학부 교수
해당사항 없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
CJ — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: CJ

CJ/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
40,024,965
- 매출액
31,999,103

- 부채총계
24,628,739
- 영업이익
1,390,340

- 자본금
179,047
- 당기순이익
204,008

- 자본총계
15,396,226
*주당순이익(원)
2,581

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,185,473
- 매출액
165,163

- 부채총계
411,493
- 영업이익
90,022

- 자본금
179,047
- 당기순이익
52,187

- 자본총계
2,773,980
*주당순이익(원)
1,553

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
67,174,837,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
3.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

: 제68기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

·제2-1호 의안: 사내이사 손경식

·제2-2호 의안: 사외이사 김홍기

·제2-3호 의안: 사외이사 임경묵

→ 원안대로 가결

제3호 의안

: 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익(원)은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 보통주식은 CJ(거래소종목코드:001040), 종류주식은 CJ우(거래소종목코드: 001045)입니다.

- 상기 2항 '가. 현금·현물배당'의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- CJ4우(전환)(거래소종목코드: 00104K) 1주당 배당금은 2,000원입니다.

※ 관련공시
2021-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손경식
1939-09
3
재선임
1994~現) CJ(주) 대표이사
2007~現) CJ제일제당(주) 대표이사
2018~現) 한국경영자총협회 회장
2011~2013) 국가경쟁력강화위원회 위원장
2005~2013) 대한상공회의소 회장

김홍기
1965-03
3
재선임
2018~現) CJ(주) 대표이사
2014~2018) CJ(주) 인사총괄 총괄부사장
2011~2014) CJ(주) 비서팀장 부사장

임경묵
1971-04
3
신규선임
2020~現) CJ(주) 경영전략총괄 부사장
2014~現) CJ(주) 미래경영연구원 부원장
2017~2020) CJ(주) 전략기획팀장
2011~2014) (주)두산 전략지원실 글로벌 경제분석/핵심사업트렌드팀 팀장
2006~2011) KDI 거시경제연구부 연구위원
금호전기 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20210331)
제출인: 금호전기

금호전기/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.31)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd

국적
중국
대표자
양남열

자본금(원)
165,900,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
LED조명

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
396,725,000

자기자본(원)
4,240,562,241

자기자본대비(%)
9.35

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금출자 (현금취득)

5. 취득목적
-KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd 신설법인 초기 운영자금 운용

6. 취득예정일자
2021-04-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
67,783,031,106
취득가액/자산총액(%)
0.58

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 1. 발행회사'의 KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd 비상장 해외계열사이며, 당사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.

- 상기 '1. 발행회사' 중 자본금은 2020년 12월말 기준입니다.

- 상기 KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd는 주식발행을 하지 않으므로 취득주식수 및 소유주식수 등 주식관련 내용은 기재하지 않았습니다.

- 2. 취득내역'의 '취득금액(원)'은 USD 350,000에
이사회 결의일 최초 매매기준율 (1USD= 1,133.50원)을 적용하여 산정하였습니다.

- 6. 취득예정일자 등은 관계기관의 승인 및 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 자기자본 및 자산총액은 당사결산일인 2020년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

- 아래 발행회사의 요약 재무상황은 KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd는2020년 9월 14일에 산규 설립되었고 당해연도는 최근사업연도인 2020년 기준입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
1,972,171,022
1,929,382,403
42,788,619
165,900,000
447,139,766
-127,095,009
적정
소주방본회계사사무소

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
인텔리안테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 박정우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)인텔리안테크놀로지스

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박정우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 인텔리안테크놀로지스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
189300

발행주식 총수
7,561,338

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박정우
한자(영문)
朴定雨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 상현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2012년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주) 인텔리안테크놀로지스
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-511*****

성 명
정성필
팩스번호
02-511*****

이메일 주소
******g@intelliantech.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 12일
7,500
0.10
7,500
0.10

이번보고서
2021년 03월 31일
5,500
0.07
5,500
0.07

증 감
-2,000
-0.03
-2,000
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,500
-
-
-
-
-
-
-
5,500
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,561,338
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 24일
보통주
7,500
-2,000
5,500
64,881
-

합 계
7,500
-2,000
5,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아티스트스튜디오 — 대표이사변경 (20210331)
제출인: 아티스트스튜디오

래몽래인/대표이사 변경/(2021.03.31)대표이사 변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김동래

변경후 대표이사
김동래, 박지복(각자대표)

2. 변경사유
박지복 대표이사 신규선임(김동래, 박지복 각자 대표이사)

3. 변경일
2021-03-31

4. 이사회결의일
2021-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-

[변경후 대표이사 전체내역 ]

성 명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수
지분율(%)
비고

김동래
1967-01-30
없음
836,795
16.77%
-

박지복
1987-07-27
최대주주의 임원
-
-
-

[주요경력]

성 명
회사명
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김동래
(주)래몽래인
대표이사
2007-08-01
-
-

박지복
(주)위지윅스튜디오
사업총괄 본부장
2016-09-19
-
-
에코캡 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 에코캡

에코캡/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,881
- 매출액
65,887

- 부채총계
49,190
- 영업이익
-2,722

- 자본금
1,455
- 당기순이익
-7,542

- 자본총계
58,691
*주당순이익(원)
-540

나. 연결
- 자산총계
115,549
- 매출액
72,659

- 부채총계
59,938
- 영업이익
-6,763

- 자본금
1,455
- 당기순이익
-11,101

- 자본총계
55,610
*주당순이익(원)
-805

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(김창규) 신규선임
사내이사 1명(최영천) 신규선임
사내이사 1명(윤영찬) 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
3

비상근감사 수
3

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 :
제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※원안대로 승인

제 2호 의안 :
사내이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김창규)

※원안대로 승인

제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최영천)

※원안대로 승인

제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤영찬)

※원안대로 승인

제 3호 의안 :
정관 변경의 건

※원안대로 승인

제 4호 의안 :
이사보수 한도 결정의 건

※원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-26 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창규
1974-03
3년
신규선임
07.08~18.06 주식회사 에코캡 대표이사

최영천
1974-04
3년
신규선임
07.08~18.06 주식회사 에코캡
부사장
18.06~현재 주식회사 에코캡
대표이사

윤영찬
1965-12
3년
신규선임
09.07~12.04 메리츠자산운용
마케팅본부/본부장
12.05~14.01 IBK자산운용
마케팅본부/본부장
14.10~15.11 더플러스자산관리
펀드솔류션본부/본부장
16.01~16.06 호라이즌홀딩스
기획본부/본부장
17.02~현재 주식회사 에코캡
상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에스엠벡셀 — 감사보고서제출 (20210331)
제출인: 에스엠벡셀

지코/감사보고서 제출/(2021.03.31)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
의견거절
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
64,750,821,165
74,636,541,703

- 부채총계
53,332,048,193
54,328,429,412

- 자본총계
11,418,772,972
20,308,112,291

- 자본금
32,290,818,000
32,290,818,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
35.4
62.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
77,136,124,032
79,877,554,163

- 영업이익
-4,182,944,818
-4,586,896,749

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,074,576,010
-10,235,605,199

- 당기순이익
-10,074,576,010
-10,235,605,199

2. 회계감사인명
신한 회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-31

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표입니다.

- 이 보고서로 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생 변경의 정정을 대신합니다.

※ 관련공시
-
중앙첨단소재 — 전환가액의조정(제8회차, 제9회차) (20210331)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/전환가액의조정/(2021.03.31)전환가액의조정(제8회차, 제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

8
비상장
593
585

9
비상장
696
687

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

8
8,800,000,000
KRW : South-Korean Won
14,839,797
15,042,735

9
13,100,000,000
KRW : South-Korean Won
18,821,839
19,068,413

3. 조정사유
시가를 하회하는 유상증자 발행에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

"본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정방법

A: 기발행주식수 = 59,884,557주
B: 신발행주식수 = 10,000,000주
C: 1주당 발행가격 = 626원
D: 시가 = 695원

<제8회차>
- 조정전 전환가액 : 593원
- 조정후 전환가액 : 585원(원단위 미만은 절상)

<제9회차>
- 조정전 전환가액 : 696원
- 조정후 전환가액 : 687원(원단위 미만은 절상)

5. 조정가액 적용일
2021-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-03-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
에이엔피 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 에이엔피

에이엔피/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
103,908
- 매출액
82,078

- 부채총계
63,222
- 영업이익
-11,595

- 자본금
10,913
- 당기순이익
-24,691

- 자본총계
40,686
*주당순이익(원)
-1,991

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제40기 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안:이사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안:감사보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-17 참고서류
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-23 사업보고서(일반법인)
이지홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 이지홀딩스

이지홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
411,959
- 매출액
57,000

- 부채총계
125,449
- 영업이익
8,918

- 자본금
28,196
- 당기순이익
61,922

- 자본총계
286,510
*주당순이익(원)
1,098

나. 연결
- 자산총계
1,799,077
- 매출액
1,608,343

- 부채총계
1,038,912
- 영업이익
46,976

- 자본금
28,196
- 당기순이익
84,525

- 자본총계
760,166
*주당순이익(원)
1,634

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,781,548,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(지원철)
- 사외이사 1명(윤현철)
- 상근감사 1명(전원영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 :제33기 재무제표(연결 및 별도)승인 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건
*현금배당(보통주 50원/1주)
-> 원안대로 승인

제2호의안 :정관일부 변경의 건
->원안대로 승인

제3호의안 :이사선임의 건

3-1호 :사내이사 지원철 선임의건

->원안대로 승인

3-2호 :사외이사 윤현철 선임의건

->원안대로 승인

제4호의안 :감사선임의 건

4-1호 :상근감사 전원영 선임의건

->원안대로 승인

제5호의안 :이사보수한도승인의 건
->원안대로승인

제6호의안 :감사보수한도승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 참고서류
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지원철
1954-07
3년
재선임
-㈜퓨리나특수사업 본부장
-現 당사 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤현철
1975-04
3년
신규선임
- 사법연수원 35기
- 법무법인(유한)동인 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전원영
1957-02
3년
재선임
상근
- 한국수출입은행 근무
- (주)바오스 근무
- 現 당사 상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
중앙첨단소재 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,248
- 매출액
6,179

- 부채총계
29,127
- 영업이익
-6,224

- 자본금
30,192
- 당기순이익
-11,552

- 자본총계
25,121
*주당순이익(원)
-241

나. 연결
- 자산총계
55,646
- 매출액
10,755

- 부채총계
30,703
- 영업이익
-7,961

- 자본금
30,192
- 당기순이익
-12,104

- 자본총계
24,943
*주당순이익(원)
-252

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
14

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(16억)

→원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국거래소의 조회공시요구(2021.02.19)에 대한 미확정 답변 중 향후 1개월 이내 공시 예정사항에 대한 일부 답변입니다.

※관련공시
2021-03-22 참고서류
2021-03-22 주주총회소집공고
2021-03-22 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2021-03-16 참고서류
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-02-22 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2021-02-19 조회공시요구(현저한시황변동)
지엠비코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 지엠비코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지엠비코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 31일

회 사 명 :
지엠비코리아 주식회사

대 표 이 사 :
정세영

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 웅남로 618

(전 화) 055-263-2131

(홈페이지) http://www.gmb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 한용갑

(전 화) 055-278-2117

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 당사 제42기 정기주주총회일입니다.
- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황" 은 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 재선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤형윤
1958년 12월
남
재선임
2021년 03월 31일
2년
6년
- 성균관대학교 법학과 졸업 
- 사법연수원 수료(제19기) 
- 現 법무법인 더킴로펌 소속 변호사

허준영
1972년 10월
남
재선임
2021년 03월 31일
2년
4년
- 고려대학교 경영학과 졸업 
- 現 삼덕회계법인 근무

주1) 윤형윤 사외이사는 제42기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 
 사외이사로 분리선출 되었습니다.
주2) 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 2년 내의 최종 결산기에 대한 
 주주총회 개최일임.
모베이스전자 — 대표이사변경 (20210331)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/대표이사변경/(2021.03.31)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김호

변경후 대표이사
김상영, 이광윤

2. 변경사유
기존 대표이사의 사임에 따른 각자 대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-31

4. 이사회결의일
2021-03-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김상영
1959-09-16
없음
-
-
-

이광윤
1960-03-13
없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상영
(주)모베이스전자
상장(코스닥)
-
사장
2021-01-04
-
-

김상영
현대제철(주)
상장(코스피)
-
자문役
2015-01-01
2020-12-31
-

이광윤
현대트랜시스(주)
비상장
-
상무
2019-01-01
2020-12-31
-

이광윤
현대파워텍(주)
비상장
-
상무
2016-01-01
2018-12-31
-
솔트웨어 — 기업인수목적회사의임원사임 (20210331)
제출인: 솔트웨어

미래에셋대우스팩3호/기업인수목적회사의임원사임/(2021.03.31)기업인수목적회사의임원사임

기업인수목적회사의 임원사임

1. 구분
기타비상무이사(1명)

2. 사임 내역
성 명
안성호

임기
시작일
2019-06-04

종료일
2021-03-31

3. 사임 사유
일신상의 사유

4. 사임 일자
2021-03-31

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-31 정기주주총회결과
특수건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 특수건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)특수건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 31일

회 사 명 :
(주)특수건설

대 표 이 사 :
김중헌, 김도헌

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 서운로 7

(전 화) 02)590- 6400

(홈페이지) http://www.tuksu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김도헌

(전 화) 02)590-6400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

온기중
1952년 04월
남
재선임
2021년 03월 31일
1년
5년
성균관대학교 토목과 졸업
前) 한국철도기술협력회
現) 특수건설 사외이사
비피도 — 권리락(무상증자) (20210331)
제출인: 코스닥시장본부

비피도/권리락/(2021.03.31)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

비피도
보통주식
A238200
12,450
2021-04-01
무상증자
CG인바이츠 — 권리락(무상증자) (20210331)
제출인: 코스닥시장본부

크리스탈지노믹스/권리락/(2021.03.31)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

크리스탈지노믹스
보통주식
A083790
9,470
2021-04-01
무상증자
LF — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210331)
제출인: LF

LF/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)LF
회사코드
093050
담당부서명
금융BSU
담당자명
이다희
tel
02-6920-2055

(fax)
02-3443-0388

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

29,240,000
0
29,240,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-25
보통주식
13,264,365
45.36

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,264,365
45.36

이번보고서제출일
2021-03-31
보통주식
13,309,876
45.52

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,309,876
45.52

증감
보통주식
45,511
0.16

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
45,511
0.16

4. 개인별 세부변동사항

성명
태인수산
사업자등록번호
466-88-00912
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
장내매수(+)
보통주식
314,522
29,048
343,570
-

2021-03-31
장내매수(+)
보통주식
343,570
10,210
353,780
-

2021-04-01
장내매수(+)
보통주식
353,780
6,253
360,033
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구본걸
생년월일
570802
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,587,890
19.11
0
0
0
0
5,587,890
19.11

연암학원
사업자등록번호
166-82-02798
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
12,860
0.04
0
0
0
0
12,860
0.04

오규식
생년월일
580623
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
15,131
0.05
0
0
0
0
15,131
0.05

윤용로
생년월일
551006
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,330
0.03
0
0
0
0
8,330
0.03

구경모
생년월일
970228
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
37,908
0.13
0
0
0
0
37,908
0.13

구민정
생년월일
891208
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
322,491
1.10
0
0
0
0
322,491
1.10

구본순
생년월일
591025
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
2,501,476
8.55
0
0
0
0
2,501,476
8.55

구본영
생년월일
660214
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
179,300
0.61
0
0
0
0
179,300
0.61

구본진
생년월일
641108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,707,100
5.84
0
0
0
0
1,707,100
5.84

구성모
생년월일
930605
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
344,259
1.18
0
0
0
0
344,259
1.18

구수연
생년월일
900706
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
151,022
0.52
0
0
0
0
151,022
0.52

구숙희
생년월일
460423
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
127
0.00
0
0
0
0
127
0.00

LEE EUN YOUNG
생년월일
611024
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
648,999
2.22
0
0
0
0
648,999
2.22

구지수
생년월일
040606
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.07
0
0
0
0
20,000
0.07

엄혜정
생년월일
640108
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
89,340
0.31
0
0
0
0
89,340
0.31

이숙현
생년월일
641025
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
27,937
0.10
0
0
0
0
27,937
0.10

이승은
생년월일
630331
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,175
0.11
0
0
0
0
32,175
0.11

이재원
생년월일
370527
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,498
0.01
0
0
0
0
3,498
0.01

태인수산
사업자등록번호
466-88-00912
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
360,033
1.23
0
0
0
0
360,033
1.23

LF네트웍스
사업자등록번호
116-81-30069
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,260,000
4.31
0
0
0
0
1,260,000
4.31

합계
13,309,876
45.52
0
0
0
0
13,309,876
45.52
신테카바이오 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,778
- 매출액
610

- 부채총계
3,238
- 영업이익
-7,098

- 자본금
6,681
- 당기순이익
-6,488

- 자본총계
41,540
*주당순이익(원)
-490

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(정종선 대표이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[부의안건]
제1호의안: 제12기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

제2호의안: 주식매수선택권 승인의 건
(원안대로 가결)

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 가결)

제5호의안: 대표이사 재선임의 건(정종선 대표이사 연임)
(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-02 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정종선
1964-11
3
재선임
- American Univ. 생화학/생물정보 박사
- NIH(미국국립보건성) 박사후 연구원
- KIST 박사후 연구원
- 한국질병관리본부 책임연구원 (전)
- (주)디엔에이링크 BI본부장 (전)
- (주)신테카바이오 (현)
미래에셋맵스리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

20210329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋맵스리츠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
357250

발행주식 총수
20,100,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
운용기획팀

직 위
매니저
전화번호
3774-1***

성 명
김은경
팩스번호
3774-5***

이메일 주소
******ong.kim@miraeasset.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 26일
2,129,114
10.59
2,129,114
10.59

이번보고서
2021년 03월 29일
2,137,114
10.63
2,137,114
10.63

증 감
8,000
0.04
8,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,137,114
-
-
-
-
-
-
-
2,137,114
10.63

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,100,000
-
10.63
10.63

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 29일
보통주
2,129,114
8,000
2,137,114
4,878
-

합 계
2,129,114
8,000
2,137,114
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK케미칼 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,119,967
- 매출액
1,214,709

- 부채총계
1,161,034
- 영업이익
106,283

- 자본금
66,000
- 당기순이익
255,161

- 자본총계
958,933
*주당순이익(원)
19,421

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,744,585
- 매출액
921,134

- 부채총계
859,511
- 영업이익
48,399

- 자본금
66,000
- 당기순이익
215,743

- 자본총계
885,073
*주당순이익(원)
16,475

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,150,249,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
1.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원인 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안 :

제4기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

감사위원인 사외이사 선임의 건

(후보 : 안양호)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

정관 일부 변경의 건

(제11조 주식매수선택권)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 연결재무제표 및 별도재무제표의 당기순이익, 주당순이익은 중단사업의 실적이 포함되어 있습니다.

- 연결재무제표 주당순이익은 계속사업보통주기본주당순이익 621원과 중단사업보통주기본주당순이익 18,800원을 합하여 기재하였습니다.

- 별도재무제표 주당순이익은 계속사업보통주기본주당순손실 △2,324원과 중단사업보통주기본주당순이익 18,799원을 합하여 기재하였습니다.

2. 상기 1항의 '주당순이익'은 '보통주 주당순이익' 입니다.

3. 상기 2항의 '종류주식'은 '우선주'를 의미합니다.

4. 상기 2항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

5. 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사입니다.

※ 관련공시
2021-03-16 참고서류
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안양호
1957-04
3
재선임
- 1979 : 제22회 행정고시, 국세청/총무처 근무
- 1997~1998 : 총무처 기획관리실 기획예산담당관
- 1998~2000 : 대통령비서실 공직기강비서관실 선임행정관
- 2001~2004 : 경기도 광명시 부시장, 경기도 자치행정국장
- 2005~2006 : 중앙인사위원회 인력개발국장
- 2007~2008 : 중앙인사위원회 인사정책국장, 소청심사위원
- 2008~2010 : 경기도 행정1부지사
- 2010~2011 : 행정안전부 제2차관
- 2011~2014 : 공무원연금공단 이사장
- 2016~2020 : 총리실 국제개발협력위원회 민간위원
- 2018~현재 : 루트로닉 사외이사
- 2018~현재 : 경제규제행정컨설팅(ERAC) 고문
- 2020~현재 : 새마을운동중앙회 국제자문대사
루르로닉 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안양호
1957-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1979 : 제22회 행정고시, 국세청/총무처 근무
- 1997~1998 : 총무처 기획관리실 기획예산담당관
- 1998~2000 : 대통령비서실 공직기강비서관실 선임행정관
- 2001~2004 : 경기도 광명시 부시장, 경기도 자치행정국장
- 2005~2006 : 중앙인사위원회 인력개발국장
- 2007~2008 : 중앙인사위원회 인사정책국장, 소청심사위원
- 2008~2010 : 경기도 행정1부지사
- 2010~2011 : 행정안전부 제2차관
- 2011~2014 : 공무원연금공단 이사장
- 2016~2020 : 총리실 국제개발협력위원회 민간위원
- 2018~현재 : 루트로닉 사외이사
- 2018~현재 : 경제규제행정컨설팅(ERAC) 고문
- 2020~현재 : 새마을운동중앙회 국제자문대사
유니트론텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 유니트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유니트론텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :
남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지)http://www.unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 윤 형

(전 화) 02-573-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

석제범
1963년 03월
남
신규
2021년 03월 31일
3년
-

1985 서울대학교 영문학 학사
1988 연세대학교 행정대학원 행정학 석사
2002 미국 시라큐스대학교 대학원 행정학 석사
2010 - 2011 방송통신위원회 정책기획관
2011 - 2011 방송통신위원회 방송진흥기획관
2011 - 2011 방송통신위원회 네트워크정책국장
2011 - 2013 방송통신위원회/미래창조과학부 통신정책국장
2014 - 2017 대통령비서실 정보방송통신비서관
2017 - 2017 과학기술정보통신부 정보통신정책실장
2018 - 2020 정보통신기획평가원 원장
2021 - 현재 법무법인 화우 고문
평화산업 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20210331)
제출인: 평화산업

평화산업/타인에대한채무보증결정/(2021.03.31)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-30

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무자의 요약 재무사항
[당해 연도]
자산총계 56,463
부채총계 47,234
자본총계 9,229
자본금 5,174
매출액 35,972
당기순이익 -4,814

[전년도]
자산총계 64,588
부채총계 48,825
자본총계 15,763
자본금 5,174
매출액 33,956
당기순이익 -1,628

[전전년도]
자산총계 60,463
부채총계 41,935
자본총계 18,528
자본금 5,174
매출액 33,603
당기순이익 58
[당해 연도]
자산총계 64,671
부채총계 49,371
자본총계 15,300
자본금 5,174
매출액 45,305
당기순이익 1,107

[전년도]
자산총계 64,588
부채총계 48,825
자본총계 15,763
자본금 5,174
매출액 33,956
당기순이익 -1,628

[전전년도]
자산총계 60,463
부채총계 41,935
자본총계 18,528
자본금 5,174
매출액 33,603
당기순이익 58

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)평화이엔지

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
기업은행 달성공단지점

3. 채무(차입)금액(원)
4,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
4,800,000,000

자기자본(원)
33,473,565,766

자기자본대비(%)
14.34

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-03-30

종료일
2022-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
13,855,230,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 기존 보증에 대한 연장건입니다.

2. 상기 채무보증기간은 1년이며, 채무 상환 시점에 따라 종료일이 변경될 수 있습니다.

3. 상기 자기자본은 2019.12.31일 연결결산기준입니다.

4. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

5. 하기 채무자별 채무보증 잔액은 채무자별 합계 금액입니다.

6. 상기 5의 채무보증 총잔액은 2021.03.30일 기준 최초고시 환율(1,131.7/USD)을 적용하여 산출한 금액입니다.

※ 관련공시
2020-03-30 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
64,671
49,371
15,300
5,174
45,306
1,107

전년도
64,588
48,825
15,763
5,174
33,956
-1,628

전전년도
60,463
41,935
18,528
5,174
33,603
58

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

평화씨엠비(주)
계열회사
4,641,600,000
-
-

(주)평화이엔지
계열회사
4,800,000,000
-
-

PYUNG HWA INDIA PRIVATE LIMITED
계열회사
4,413,630,000
-
인도법인: $3,900,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
미래에셋맵스리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

20210326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋맵스리츠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
357250

발행주식 총수
20,100,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
운용기획팀

직 위
매니저
전화번호
3774-1***

성 명
김은경
팩스번호
3774-5***

이메일 주소
******ong.kim@miraeasset.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 26일
2,129,114
10.59
2,129,114
10.59

증 감
2,129,114
10.59
2,129,114
10.59

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,129,114
-
-
-
-
-
-
-
2,129,114
10.59

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,100,000
-
10.59
10.59

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2021년 03월 26일
보통주
-
1,329,114
1,329,114
-
기존보유

시간외매매(+)
2021년 03월 26일
보통주
1,329,114
800,000
2,129,114
4,730
시간외대량매수(+), SK증권 주식회사

합 계
-
2,129,114
2,129,114
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엑시큐어하이트론 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210331)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최영덕

변경후
김명관

2. 변경사유
- 일신상의 사유로 최영덕 대표이사 사임

3. 변경일자
2021-03-31

4. 기타 참고사항
-상기 3항의 변경일자는 대표이사 선임 이사회결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김명관
-
(주)제원건설,(주)제원이엔씨 이사
HQ인베스트먼트 운영본부장
현)드림프라이빗에쿼티 대표이사
-
유니트론텍 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 유니트론텍

유니트론텍/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,137
- 매출액
209,700

- 부채총계
62,707
- 영업이익
6,729

- 자본금
6,039
- 당기순이익
396

- 자본총계
52,431
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
162,336
- 매출액
291,356

- 부채총계
106,919
- 영업이익
6,249

- 자본금
6,039
- 당기순이익
520

- 자본총계
55,417
*주당순이익(원)
133

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
586,590,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 선임
- 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 50원)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 석제범 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 이동진 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 참고서류
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-23 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

석제범
1963-03
3
신규선임
- 서울대학교 영문학 학사
- 연세대학교 행정대학원 행정학 석사
- 미국 시라큐스대학교 대학원 행정학 석사
- 제31회 행정고시
- 방송통신위원회/미래창조과학부 통신정책국장
- 대통령비서실 정보방송통신비서관
- 과학기술정보통신부 정보통신정책실장
- 정보통신기획평가원 원장
- (현)법무법인 화우 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동진
1964-10
3
신규선임
상근
- 연세대학교 신문방송학과
- 와이더댄 부사장
- 리얼네트웍스 아시아퍼시픽 대표이사 겸 본사 SVP
- (주)유니트론텍 사외이사
에어부산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 에어부산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에어부산(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 31일

회 사 명 :
에어부산 주식회사

대 표 이 사 :
안 병 석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6

(전 화)1666-3060

(홈페이지)http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)배 영 국

(전 화)051-410-0820

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2021년 3월 31일 사내이사 1명(한태근), 사외이사 2명(우성만, 김영섭)이 일신상의 사유로 사임하였으며, 사내이사 2명(안병석, 배영국), 사외이사 2명(정영무, 정인호)이 제31기 정기주주총회에서 선임되서 본 서류 공시일 현재 당사의 등기이사총수(명)은 7명입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정영무
1960.01
남
신규
2021.03.31
3년
3년
前) 한겨레신문 대표이사 사장
現) 한겨레신문 고문

정인호
1964.11
남
신규
2021.03.31
3년
3년

前) 유안타증권 기업금융본부장
現) 현대자산운용 FIB 부문 대표

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

우성만
1958.09
남
2018.12.21
3년
2021.03.31
자진사임
일신상의 사유

김영섭
1948.03
남
2018.10.04
3년
2021.03.31
자진사임
일신상의 사유
알체라 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210331)
제출인: 알체라

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 알체라

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 알체라

대 표 이 사 :
황영규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 7층(삼평동)

(전 화)
031-697-8961~2

(홈페이지) http://www.alcherainc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김회선

(전 화) 031-697-8962

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
122,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 31일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
35,541

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 31일

7. 부여근거
당사 정관 제 10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,005,298

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

* 본 주식매수선택권에 대한 부여는 2021년 3월 31일 개최된 제5기 알체라 정기주주총회에서 승인되었습니다

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 행사가격은 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 권면액 중 높은 가격으로 결정함
(2) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며 부여일 기준으로 2년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있음
(3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤호석
사내이사
92,000
-
18,858
-

위호천
사내이사
30,000
-
18,858
-

주1) 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임

주2) 공정가치 산정기준
① 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
② 산정가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 34,150원
 나. 행사가격 : 35,541원
 다. 무위험수익률 : 1.82% 
 라. 예상주가변동성 : 54.89%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에어부산 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210331)
제출인: 에어부산

에어부산/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
한태근

변경후
안병석

2. 변경사유
안병석 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2021-03-31

4. 기타 참고사항
상기 "3.변경일자"는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

안병석
-
前) 아시아나항공 경영관리본부장
前) 아시아나항공 중국지역본부장
前) 아시아나항공 인천국제공항서비스 지점장
-
스피어 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,540
- 매출액
2,665

- 부채총계
7,354
- 영업이익
-3,658

- 자본금
4,373
- 당기순이익
-9,309

- 자본총계
2,186
*주당순이익(원)
-1,187

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안- 제9기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안- 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안- 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안- 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안- 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-23 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
영원무역 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 영원무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)영원무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 31일

회 사 명 :
(주)영원무역

대 표 이 사 :
성 기 학

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로 159

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지)http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이영회

(전 화) 02-390-6216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조환복
1952년 11월
남
재선임
2021년 03월 31일
3
6년

現 두산밥캣㈜ 사외이사

前 영남대 석좌교수

前 멕시코대사관 대사

서울대학교 무역학과 졸업

서진석
1965년 08월
남
신규
2021년 03월 31일
3
3년

現 EY한영회계법인 부회장

前 한영회계법인, EY컨설팅, EY어드바이저리 대표이사

前 EY한영회계법인 감사본부 본부장

연세대학교 경영대학원 졸업

※ 상기 서진석 사외이사는 2021년 3월 31일 개최된 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임 되었습니다.
아티스트스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 아티스트스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)래몽래인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 31일

회 사 명 :
주식회사 래몽래인

대 표 이 사 :
김 동 래

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 729, 12층

(전 화) 02-761-9978

(홈페이지)http://www.raemongraein.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 문성준

(전 화) 02-761-9978

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
22

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김창옥
1961.06
남
신규
2021.03.31
3년
3년
- 성균관 대학교 경영학과 졸업
- 2015.07~2018.06 한국증권금융주식회사 상무
- 2018.07월~2019.06 한국증권금융 꿈나눔재단 사무국장