마크로젠 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 마크로젠

마크로젠/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,518
- 매출액
90,534

- 부채총계
73,981
- 영업이익
3,890

- 자본금
5,316
- 당기순이익
2,847

- 자본총계
135,537
*주당순이익(원)
290

나. 연결
- 자산총계
287,790
- 매출액
112,603

- 부채총계
89,263
- 영업이익
7,162

- 자본금
5,316
- 당기순이익
87,875

- 자본총계
198,527
*주당순이익(원)
9,002

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,927,361,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 신규선임
- 기타비상무이사 1명 신규선임
- 사내이사 2명 신규선임
- 기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 유영숙 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 기타비상무이사 권희민 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사내이사 박하영 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-4호 의안: 사내이사 김창훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-5호 의안: 기타비상무이사 김형태 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

[주주제안 안건]

제4호 의안: 사외이사선임의 건(주주제안)

제4-1호 의안: 사외이사 문만기 선임의 건
→ 부결

제4-2호 의안: 사외이사 최규양 선임의 건
→ 부결

제4-3호 의안: 사외이사 김문호 선임의 건
→ 부결

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안)

제5-1호 의안: 정관 제28조4항 삭제의 건
→ 부결

제5-2호 의안: 정관 제39조3항 삭제의 건
→ 부결

제5-3호 의안: 정관 제46조2항 삭제의 건
→ 부결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며,

감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서

보고하였습니다.

- 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2021년 3월 25일

- 상기 4. 기타 결의사항 중 "제5호 의안: 정관 일부 변경의 건"은 주총소집에 대한 이사회

결의 시 안건으로 상정된 정관조항에 대해 일괄적으로 의사표시를 할 수 있도록 하였으나

당일 주총장에서는 정관조항별로 찬반 의사표시를 할 수 있도록 구분하여 진행하였습니다

※관련공시
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-03-09 참고서류
2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영숙
1955-05
3
신규선임
University of Oregon 생화학 박사
현) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~현재)현) 기후변화센터 이사장(2020~현재)
전) 기후변화센터 공동대표 2014
전) 환경부 장관(2011~2013)
전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009)
전) 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장(2007)
전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990)

권희민
1952-03
3
신규선임
California Institute of Technology 물리학 박사
현) 루미그린 고문(2017~현재)
전) 마크로젠 고문(2011~2016)
전) 연세대학교미래기술융합연구소 겸임교수(2011~2013)
전) 서울대학교 물리천문학부 객원교수(2009~2019)
전) 삼성전자 고문(2009~2013)
전) 삼성전자 통신연구소차세대연구팀 부사장(2008)
전) 삼성전자 Digital Solution Center 부사장(2005~2007)
전) 삼성전자 Digital Convergence Team 전무(1999~2004)
전) 삼성전자 멀티미디어 연구소 상무(1996~1998)
전) 미국 Eastman Kodak Company 연구원(1983~1996)
전) 미국 California Institute of Technology 연구원(1982~ 1983)
전) Swiss Institute of Nuclear Research, 연구원(1980~1982)
전) 프랑스 Institute Laue Langevin, 연구원(1978~1980)

박하영
1956-01
3
신규선임
Yale University 응용연구 박사
전) 서울대 산업공학과 교수(2007~2021)
전) 가톨릭대학교 의료경영대학원 교수(2003~2007)
전) 카톨릭대학교 의료경영대학원 교학부장(1998~2006)
전) 가톨릭중앙의료원 연구교육부장(1994~2006)
전) 한국보건의료관리연구원 비상임연구위원(1992~1999)

김창훈
1967-02
3
신규선임
KAIST 생물과학 박사
현) 마크로젠 CTO, 기술개발본부 본부장(2011~현재)
전) 미국립암연구소 연구원(2003~2009)
전) KAIST 연구교수(2002~2003)
전) 한국생명공학연구원 선임연구원(2001~2002)

김형태
1963-02
3
재선임
The George Washington University 유전학 박사
현) (재)공우생명정보재단 사무국장(2019~현재)
전) 마크로젠 유럽지사 지사장(2015~2017)
전) 마크로젠 대표이사(2000~2014)
전) 일본 이화학연구소 연구원(1997~2000)
전) 미국 국립보건원 (NIH) 연구원(1992~1997)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영숙
1955-05
3
신규선임
University of Oregon 생화학 박사
현) 한국과학기술연구원 책임연구원(1994~현재)
현) 기후변화센터 이사장(2020~현재)
전) 기후변화센터 공동대표 2014
전) 환경부 장관(2011~2013)
전) 한국과학기술연구원 연구부원장(2009)
전) 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장(2007)
전) 한국과학기술연구원 선임연구원(1990)
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