eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지엠비코리아 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
488,508
- 매출액
445,770

- 부채총계
260,402
- 영업이익
-9,656

- 자본금
9,536
- 당기순이익
-7,967

- 자본총계
228,106
*주당순이익(원)
-432

나. 개별(별도)
- 자산총계
406,459
- 매출액
400,621

- 부채총계
199,159
- 영업이익
-12,345

- 자본금
9,536
- 당기순이익
-12,842

- 자본총계
207,300
*주당순이익(원)
-673

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
- 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안: 제42기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

■ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

■ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

■ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허준영
1972-10
2
재선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 現 삼덕회계법인 근무
-

윤형윤
1958-12
2
재선임
- 성균관대학교 법학과 졸업
- 사법연수원 수료(제19기)
- 現 법무법인 더킴로펌 소속 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허준영
1972-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 現 삼덕회계법인 근무

윤형윤
1958-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 성균관대학교 법학과 졸업
- 사법연수원 수료(제19기)
- 現 법무법인 더킴로펌 소속 변호사
롯데케미칼 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210331)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
롯데케미칼㈜
회사코드
011170
담당부서명
IR팀
담당자명
강동우
tel
02-829-4135

(fax)
02-834-6070

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

34,275,419
0
34,275,419

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-05
보통주식
18,824,118
54.92

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
18,824,118
54.92

이번보고서제출일
2021-03-31
보통주식
18,824,116
54.92

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
18,824,116
54.92

증감
보통주식
-2
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-2
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
박수성
생년월일
651230
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-17
임원퇴임(-)
보통주식
2
-2
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

롯데지주(주)
사업자등록번호
107-81-34848
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,680,552
25.33
0
0
0
0
8,680,552
25.33

롯데
물산
(주)
사업자등록번호
219-81-14922
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
6,855,084
20.00
0
0
0
0
6,855,084
20.00

LOTTE HOLDINGS CO.,LTD
(日本)
외국인투자등록번호 등
3635
해당없음
외국(법인)
일본
계열사
-
-
3,186,000
9.30
0
0
0
0
3,186,000
9.30

신동빈
생년월일
550214
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
90,705
0.26
0
0
0
0
90,705
0.26

롯데
문화
재단
사업자등록번호
401-82-10731
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
11,495
0.03
0
0
0
0
11,495
0.03

신주현
생년월일
570807
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
90
0.00
0
0
0
0
90
0.00

신영우
생년월일
370424
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
17
0.00
0
0
0
0
17
0.00

구본욱
생년월일
640911
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
30
0.00
0
0
0
0
30
0.00

김민아
생년월일
760824
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
130
0.00
0
0
0
0
130
0.00

박수성
생년월일
651230
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

박인구
생년월일
671001
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6
0.00
0
0
0
0
6
0.00

손명정
생년월일
720801
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
7
0.00
0
0
0
0
7
0.00

합계
18,824,116
54.92
0
0
0
0
18,824,116
54.92
디지털대성 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210331)
제출인: 디지털대성

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)디지털대성

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김 희 선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 181

(전 화) 02-2104-8600

(홈페이지)http://www.digitaldaesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 돈 구

(전 화) 02-2104-8643

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.31

종료일
2026.03.30

행사가격 
(원)
보통주식
7,685

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.31

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제9조의 3에 의거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
313,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
- 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원에 대한보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표를 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수한 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 행사가격 
- 주주총회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 종가를 거래량으로가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액이상으로 하여 결정한 가격임.

다. 행사가격 및 수량의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 선택권의 행사 전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우 교부할 주식의 수 또는 행사가격은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

라. 주식매수선택권 취소에 관한 사항
- 정관이 정하는 바에 따라 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있음.

① 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

② 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

③ 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권 행사에 응할 수 없는 경우

④ 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

마. 기타
- 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조호성
전무
30,000
-
1,565.82
-

주세훈
상무
15,000
-
1,565.82
-

오용순
이사
15,000
-
1,565.82
-

11. 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 공정가치 평가기관 : 한국자산평가
 2) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임 
 3) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 
 4) 산정 가정 

- 부여일 전일의 종가 : 7,890원 (2021년 3월 30일 종가) 
 - 행사가격 : 7,685원
 -
예상주가변동성 : 28.60%

-
할인율 : 1.64%
 - 무위험수익률 : 1.64%
 - 시가배당률 : 3.8%
 - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조의 3(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
이지바이오 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 이지바이오

이지바이오/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,822
- 매출액
88,123

- 부채총계
55,782
- 영업이익
15,198

- 자본금
3,419
- 당기순이익
10,425

- 자본총계
34,040
*주당순이익(원)
2,476

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,560,284,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.24

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제1기(2020.05.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 현금ㆍ현물배당 결정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
툴젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 이병화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 툴젠

20210331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.31

보고서작성기준일 :
2021.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이병화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 툴젠

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
199800

발행주식 총수
6,780,375

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이병화
한자(영문)
李秉和(Lee Byong Hwa)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670729

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 아현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019.10.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 툴젠
부 서
기획/홍보팀

직 위
팀장
전화번호
02-873*****

성 명
심현승
팩스번호
02-873*****

이메일 주소
******m@toolgen.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.30
60,000
0.91
0
0.00

이번보고서
2021.03.31
80,000
1.18
0
0.00

증 감
20,000
0.27
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
80,000
80,000
1.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,780,375
80,000
1.18
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021.03.31
기타
60,000
20,000
80,000
114,900
(-)
주1), 주2)

합 계
60,000
20,000
80,000
-
-

주1) 2021년 3월 31일(정기주주총회) 부여된 주식매수선택권 증가에 따른 보고입니다.
주2) 상기 취득단가는 정기주주총회(2021.03.31)에서 부여된 주식매수선택권의 행사가격입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한전기술 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210331)
제출인: 한전기술

한전기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
해상풍력발전소 설계 구매 시공(EPC) 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
228,910,000,000

최근매출액(원)
431,722,625,741

매출액대비(%)
53.02

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
-

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
- 설계 및 기자재 구매 업무

7. 계약(수주)일자
2021-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
경영상 비밀유지

유보기한
2021-08-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 계약은 PF(Project Financing)계약이 불가능할 경우 계약해지될 수 있음
- 상기 최근 매출액은 2020년 회계연도 매출액 기준임
- 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임
- 계약금액, 계약기간 등은 사업 진행과정 등에 따라 변동될 수 있음
- 계약기간의 경우 착수지시일부터 시작이므로 수주시점에 특정불가하며, 유보사유 해소 시 정정공시 예정

※ 관련공시
-
현대무벡스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,074
- 매출액
-

- 부채총계
3,215
- 영업이익
-38

- 자본금
862
- 당기순이익
117

- 자본총계
16,859
*주당순이익(원)
14

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 1명 김태훈 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사선임 결과 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제2기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태훈 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (40억원)

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2021년 3월 4일 현대무벡스(주)와 합병등기를 완료하여 사명을 엔에이치기업인수목적14호(주)에서 현대무벡스(주)로 변경하였습니다. 이번 정기주주총회는 2020년 12월 31일 기준 舊 엔에이치기업인수목적14호(주)의 정기주주총회 결과 보고임을 안내드립니다.

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-26 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태훈
1971-05
2023년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
(90~96) 서강대학교 경영학 학사
(97~02) 서울대학교 대학원 경영학 석사
(99~14) 삼일회계법인
(06~09) PwC India
(14~19) 삼정회계법인Deal 6본부장 전무
(20~현재) 화인자산운용 PE부문 대표
*공인회계사
(20~현재) 화인자산운용 PE부문 대표

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김태훈
1971-05
2023년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
사외이사인 감사위원
(90~96) 서강대학교 경영학 학사
(97~02) 서울대학교 대학원 경영학 석사
(99~14) 삼일회계법인
(06~09) PwC India
(14~19) 삼정회계법인Deal 6본부장 전무
(20~현재) 화인자산운용 PE부문 대표
*공인회계사
일성아이에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 윤덕근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
일성신약(주)

20210326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤덕근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일성신약주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003120

발행주식 총수
2,660,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 덕 근
한자(영문)
尹 德 根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591108

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 이촌로 64길 15(이촌동, LG한강자이아파트)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2011년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일성신약
부 서
재경팀

직 위
사원
전화번호
02-327******

성 명
조재원
팩스번호
02-717*****

이메일 주소
******ilsung-ph.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 17일
120,890
4.55
120,890
4.55

이번보고서
2021년 03월 31일
120,760
4.54
120,760
4.54

증 감
-130
-0.01
-130
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

120,760
0
0
0
0
0
0
0
120,760
4.54

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,660,000
0
4.54
4.54

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 26일
보통주
120,890
-130
120,760
81,300
-

합 계
120,890
-130
120,760
81,300
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디지털대성 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 디지털대성

디지털대성/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,749
- 매출액
100,643

- 부채총계
40,999
- 영업이익
7,213

- 자본금
11,357
- 당기순이익
6,828

- 자본총계
71,750
*주당순이익(원)
351

나. 연결
- 자산총계
150,829
- 매출액
148,451

- 부채총계
52,741
- 영업이익
14,211

- 자본금
11,357
- 당기순이익
10,860

- 자본총계
98,088
*주당순이익(원)
445

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,858,358,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 : 보통주 300원

→ 제1호 의안 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 제2호 의안 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김형석 선임

→ 제3-1호 의안 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 김정열 선임

→ 제3-2호 의안 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 제4호 의안 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 제5호 의안 원안대로 승인

□ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 제6호 의안 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형석
1975-04
3년
신규선임
前) NHN 제휴협렵팀 사업제휴 팀장
現) 대성전산㈜ 대표이사
역삼대성학원㈜ 사내이사
호법강남대성기숙학원㈜ 대표이사
단우개발㈜ 감사
강남대성수능연구소㈜ 대표이사

김정열
1968-05
3년
신규선임
現) ㈜디지털대성 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
47. 독서실 운영업
48. 일반 및 생활 숙박시설 운영업
49. 위 각 호에 관련된 부대사업일체
사업 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
슈피겐코리아 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
316,195
- 매출액
241,905

- 부채총계
42,292
- 영업이익
40,132

- 자본금
3,108
- 당기순이익
25,103

- 자본총계
273,903
*주당순이익(원)
4,163

나. 연결
- 자산총계
405,368
- 매출액
403,319

- 부채총계
67,860
- 영업이익
79,674

- 자본금
3,108
- 당기순이익
54,793

- 자본총계
337,507
*주당순이익(원)
8,869

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,235,798,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2인 재선임
(김대영, 최철규 - 재선임)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2인 선임
(선우희연 - 신규선임)
(이승혁 - 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 1,200원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김대영 재선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 최철규 재선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승혁 재선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-23 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대영
1971-10
3년
재선임
09.02~현재 :
(주)슈피겐코리아 대표이사

최철규
1972-05
3년
재선임
09.02~현재 :
(주)슈피겐코리아 경영지원 부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선우희연
1980-08
3년
신규선임
03.09~09.12 :
삼일회계법인(감사, 세무본부)
18.09~현재 :
세종대학교 경영대학 조교수
해당없음

이승혁
1970-07
3년
재선임
11.09~17.02 :
한국투자증권 리서치센터 IT팀장
18.11~현재 :
(주)스타트업리서치 대표이사
(주)스타트업리서치

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

선우희연
1980-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
03.09~09.12 :
삼일회계법인(감사, 세무본부)
18.09~현재 :
세종대학교 경영대학 조교수

이승혁
1970-07
3년
재선임
사외이사인 감사위원
11.09~17.02 :
한국투자증권 리서치센터 IT팀장
18.11~현재 :
(주)스타트업리서치 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
아시아나IDT — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 아시아나IDT

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아시아나아이디티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 31 일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
서 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층, 22층
(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3036

(홈페이지)http://www.asianaidt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 범 영

(전 화) 02-6303-3040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2021년 3월 31일 사내이사 1명(김응철), 사외이사 2명(이경희, 김창규)이
일신상의 사유로 사임하였으며, 사내이사 2명(서근식, 정범영), 
사외이사 2명(석동율, 이장우)이 제30기 정기주주총회에서 선임되어
본 서류 공시일 현재 당사의 등기이사총수(명)는 
5명(사내이사 2명, 사외이사 3명)입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

석동율
1958년 05월
남
신규
2021년 03월 31일
3년
3년
現 (주)서원 감사
前 (주)플래시드웨이브코리아 사외이사 
前 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장

이장우
1960년 11월
남
신규
2021년 03월 31일
3년
3년
現 부산대학교 경영학과 교수(금융대학원장) 
前 영산대학교 경영학과 조교수

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이경희
1956년 11월
남
2020년 03월 27일
3년
2021년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유

김창규
1953년 09월
남
2020년 03월 27일
3년
2021년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
네오위즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 이기원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)네오위즈

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이기원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜네오위즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095660

발행주식 총수
22,033,719

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이기원
한자(영문)
李起源

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710728

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2021년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜네오위즈
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
강성학
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******1@neowiz.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 11월 24일
192,167
0.88
192,167
0.88

이번보고서
2021년 03월 30일
197,167
0.89
197,167
0.89

증 감
5,000
0.01
5,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

197,167
-
-
-
-
-
-
-
197,167
0.89

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,033,719
-
0.89
0.89

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 25일
보통주
192,167
5,000
197,167
-
제12기 정기주주총회 시 임기만료 사임 후, 
제14기 정기주주총회에서 신규선임됨.

합 계
192,167
5,000
197,167
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
스틱인베스트먼트 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20210331)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2021.03.31)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-19

3. 정정사유
취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2021-03-31
2021-04-09

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
남통디피씨전자유한공사

국적
중국
대표자
이태고

자본금(원)
4,143,483,426
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
고압변성기 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
6,353,270,000

자기자본(원)
156,531,819,835

자기자본대비(%)
4.06

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
자회사 경영권 강화로 지분가치 제고

6. 취득예정일자
2021-04-09

7. 이사회결의일(결정일)
2021-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기 2항의 취득금액 6,353,270,000원은 CNY 37,000,000을 이사회 결의일(2021.02.19)에 서울외국환중개에 고시된 매매기준율(1CNY=171.71원)을 적용하여원화로 환산하여 표시하였습니다.(실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산금액은 변동가능성이 있습니다.)

2.상기 2항의 자기자본은 당사의 2019년도말 연결재무제표 기준입니다.

3.상기 6항 취득예정일자 관계기관의승인 등 진행상황에 따라 변경될수 있습니다.

4.하기 발행회사의 요약 재무상황은 남통디피 씨전자유한공사의 별도재무상황으로 당해연 도는 2019 사업연도말, 전년도는 2018 사업 연도말, 전전년도는 2017 사업연도말 기준 금액입니다.

※ 관련공시
2021-02-19 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
25,058
15,307
9,751
4,143
48,989
1,956

전연도
22,446
12,480
9,966
4,069
45,969
1,544

전전연도
25,897
16,169
9,729
4,091
50,855
1,368
현대공업 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 현대공업

현대공업/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,117
- 매출액
195,778

- 부채총계
42,565
- 영업이익
12,906

- 자본금
7,670
- 당기순이익
10,656

- 자본총계
110,552
*주당순이익(원)
706

나. 연결
- 자산총계
163,158
- 매출액
209,841

- 부채총계
49,550
- 영업이익
12,650

- 자본금
7,670
- 당기순이익
11,129

- 자본총계
113,608
*주당순이익(원)
737

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
132

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,013,922,944

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제43기(2020.1.1~2020.12.31)별도재무제표(이익잉여금처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건.
※이익배당금(예정): (주당 132원)

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건.(별첨1)

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건.
3-1호: 사내이사 강현석 선임의 건.(중임)

☞ 원안대로 가결

3-2호: 사내이사 이용희 선임의 건.(중임)

☞ 원안대로 가결

3-3호: 사외이사 이채식 선임의 건.

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 선임의 건.

4-1호: 감사 윤형근 선임의 건.

☞ 철회(일신상의 이유)

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 제43기 정기주주총회 제4호의안인 감사 선임의 건은 상근감사 후보가 일신상의 이유로 상근감사를 수행 할 수 없어 철회 하였습니다.
새로 선임 될 상근감사가 취임할 때까지 현 감사가 업무를 이행할 것이며, 추후 임시주주총회에서 상근감사를 선임 할 예정입니다.

2. 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된

종가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3. 배당금의 지급은 정기주주총회 결의일 이후 1개월내 지급예정 입니다.

※관련공시
2021-03-30 참고서류
2021-03-30 주주총회소집공고
2021-03-23 사업보고서(일반법인)
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강현석
1973-10
3
재선임
97년: 현대공업 입사.
07년: 현대공업 재직중(대표이사)

이용희
1958-05
3
재선임
06년: 북경리아다이모스 (부사장)
12년: 현대공업 입사 및 재직중(사장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이채식
1955-02
3
신규선임
84년: 현대공업 입사
16년: 현대공업 회장
17년: 현대공업 고문
18년: 현대공업 퇴사
해당사항 없음
툴젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 한지학

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 툴젠

20210331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.31

보고서작성기준일 :
2021.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한지학

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 툴젠

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
199800

발행주식 총수
6,780,375

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한지학
한자(영문)
韓智學(Chee Hark Harn)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560326

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2019.10.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 툴젠
부 서
기획/홍보팀

직 위
팀장
전화번호
02-873*****

성 명
심현승
팩스번호
02-873*****

이메일 주소
******m@toolgen.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.30
15,000
0.23
0
0.00

이번보고서
2021.03.31
25,000
0.37
0
0.00

증 감
10,000
0.14
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
25,000
25,000
0.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,780,375
25,000
0.37
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021.03.31
기타
15,000
10,000
25,000
114,900
(-)
주1), 주2)

합 계
15,000
10,000
25,000
-
-

주1) 2021년 3월 31일(정기주주총회) 부여된 주식매수선택권 증가에 따른 보고입니다.
주2) 상기 취득단가는 정기주주총회(2021.03.31)에서 부여된 주식매수선택권의 행사가격입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아시아나IDT — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210331)
제출인: 아시아나IDT

아시아나IDT/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김응철

변경후
서근식

2. 변경사유
김응철 대표이사 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일자
2021-03-31

4. 기타 참고사항
○ 상기 3. 변경일자는 당사 이사회 결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

서근식
최대주주의 특수관계인
現 아시아나아이디티(주) 대표이사
前 아시아나아이디티(주) 공항/DC담당임원
前 아시아나아이디티(주) 관리담당임원
-
삼성제약 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 (20210331)
제출인: 삼성제약

삼성제약/타법인주식및출자증권처분결정/(2021.03.31)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-30

3. 정정사유
처분예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 처분예정일자
2021-03-31
2021-06-30

9. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
- 본 처분 건은 계열회사인 (주)한국줄기세포뱅크에 대한 당사 보유주식 처분의 건입니다.

- 상기 1. 발행회사 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 2. 처분 내역의 자기자본은 최근 사업연도말 경과후 공시일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 기준입니다.

- 상기 5. 처분예정일자는 2차 계약 잔금입금일입니다.

- 상기 6. 이사회결의일은 매매계약 체결일입니다.

- 처분 금액은
ㆍ1차 계약 : 1,008,000,000원 / 600,000주 [매매계약체결일 입금]
ㆍ2차 계약 : 8,988,000,000원 / 5,350,000주
* 계약금 : 200,000,000원 [매매계약체결일 입금]
* 잔 금 : 8,788,000,000원 [2021-03-31 입금예정]
* 잔금 입금시 당일 해당 지분 양도예정

- 발행회사의 요약 재무상황은 개별재무제표 기준입니다.
- 본 처분 건은 계열회사인 (주)한국줄기세포뱅크에 대한 당사 보유주식 처분의 건입니다.

- 상기 1. 발행회사 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 2. 처분 내역의 자기자본은 최근 사업연도말 경과후 공시일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 기준입니다.

- 상기 5. 처분예정일자는 2차 계약 잔금입금일입니다.

- 상기 6. 이사회결의일은 매매계약 체결일입니다.

- 처분 금액은
ㆍ1차 계약 : 1,008,000,000원 / 600,000주 [매매계약체결일 입금]
ㆍ2차 계약 : 8,988,000,000원 / 5,350,000주
* 계약금 : 200,000,000원 [매매계약체결일 입금]
* 잔 금 : 8,788,000,000원 [2021-06-30 입금예정]
* 잔금 입금시 당일 해당 지분 양도예정

- 발행회사의 요약 재무상황은 개별재무제표 기준입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 한국줄기세포뱅크

국적
대한민국
대표자
김택근

자본금(원)
7,683,869,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
15,367,738
주요사업
세포보관업

2. 처분내역
처분주식수(주)
5,950,000

처분금액(원)
9,996,000,000

자기자본(원)
152,817,421,226

자기자본대비(%)
6.54

대규모법인여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,233,901

지분비율(%)
8.03

4. 처분목적
- 유동성 확보를 통한 재무구조 개선

5. 처분예정일자
2021-06-30

6. 이사회결의일(결정일)
2020-12-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 처분 건은 계열회사인 (주)한국줄기세포뱅크에 대한 당사 보유주식 처분의 건입니다.

- 상기 1. 발행회사 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 2. 처분 내역의 자기자본은 최근 사업연도말 경과후 공시일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 기준입니다.

- 상기 5. 처분예정일자는 2차 계약 잔금입금일입니다.

- 상기 6. 이사회결의일은 매매계약 체결일입니다.

- 처분 금액은

ㆍ1차 계약 : 1,008,000,000원 / 600,000주 [매매계약체결일 입금]

ㆍ2차 계약 : 8,988,000,000원 / 5,350,000주

* 계약금 : 200,000,000원 [매매계약체결일 입금]

* 잔 금 : 8,788,000,000원 [2021-06-30 입금예정]

* 잔금 입금시 당일 해당 지분 양도예정

- 발행회사의 요약 재무상황은 개별재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
48,879,953,392
7,686,323,231
41,193,630,161
7,683,869,000
183,292,017
271,796,949
적정
지암회계법인

전년도
79,236,590,070
49,232,005,939
30,004,584,131
3,992,150,000
1,896,548,357
-16,440,545,393
적정
지암회계법인

전전년도
67,886,859,815
30,596,018,130
37,290,841,685
3,250,764,000
10,535,905,748
-392,256,916
적정
지암회계법인
네오위즈홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항)(네오플라이) (20210331)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/대표이사변경/(2021.03.31)대표이사변경(네오플라이)

대표이사 변경

자회사인
㈜네오플라이
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
오승헌 대표이사, 권용길 대표이사(각자대표)

변경후 대표이사
오승헌 대표이사

2. 변경사유
단독 대표이사 체제로의 전환

3. 변경일
2021-03-31

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 자회사에 관한 사항

자회사명: ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트)

2020년말 자산총액비중: 15.8%(자회사 주식가액/네오위즈홀딩스 자산총액)

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

오승헌
1976-09-05
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

오승헌
㈜네오위즈홀딩스
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-03-01
-
-

오승헌
㈜네오위즈
상장(코스닥)
-
사내이사
2011-01-01
2018-03-23
-

오승헌
㈜네오플라이
비상장
-
대표이사
2012-10-10
-
-
레이 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 레이

레이/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,689
- 매출액
47,098

- 부채총계
20,528
- 영업이익
3,230

- 자본금
3,327
- 당기순이익
6,692

- 자본총계
69,161
*주당순이익(원)
1,006

나. 연결
- 자산총계
89,200
- 매출액
55,205

- 부채총계
23,911
- 영업이익
4,581

- 자본금
3,327
- 당기순이익
7,904

- 자본총계
65,289
*주당순이익(원)
1,188

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제17기 정기주주총회 개최의 건

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제17기 (2020년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 후보 조형준

- 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사내이사 후보 정철우

- 원안대로 승인

3-3호 의안 : 사외이사 후보 정성우

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건 (후보 : 장규식)

- 참석주주 과반수 반대로 부결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

2021년 3월 31일 제17기 정기주주총회에서 감사 장규식의 감사 선임의 건 통과를 위해 노력하였지만 참석주주 과반수 반대로 해당 안건이 부결된 바, 이에 상법 제386조에 따라 현재의 감사 장규식이 새로운 감사가 취임할때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2021-03-15 감사보고서 제출
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조형준
1973-02
3년
재선임
-KAIST MBA 석사('04)
-KPMG('04.11~08.05)
-㈜레이('08.06~현재)

정철우
1972-04
3년
재선임
-서강대 경영학과 졸업('99)
-삼성전자('04.05~07.08)
-㈜레이('10.06~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정성우
1973-08
3년
재선임
-한양사이버대학교대학원 경영학 석사('13.02 졸업)
-국민은행 내부검사역
('02.01~’05.05)
-삼정KPMG FAS Inc. 컨설턴트('05.05~07.10)
-우리회계법인
('07.10~12.09)
-일신회계법인('12.10~현재)
-한국공인회계사, 세무사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

03-31
-
하림지주 — 특수관계인에대한출자 (20210331)
제출인: 하림지주

특수관계인에대한출자
1.1
주식회사 하림지주

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
하림
회사명
(주)하림지주
공시일자
2021.03.31
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한강씨엠(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021. 04. 09

나. 출자목적물
한강씨엠(주) 보통주 200,201주

다. 출자금액
20,000

라. 출자상대방 총출자액
70,000

3. 출자목적
가공공장 신축 투자로 환경 및 품질, 생산성 향상

4. 이사회 의결일
2021. 03. 31.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석(4)

5. 기타
1) 상기 내용은 2021.03.31 당사의 이사회가 의결한 
 한강씨엠(주) 유상증자 참여에 관한 공시임

2) 상기 2. 출자내역의 '출자일자'는 주금납입예정일로 
 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있음

3) 상기 2. 출자내역의 '출자상대방 총출자액'은 금번 
 출자액을 포함한 누계 출자액임

4) 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시일
-
큐브엔터 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,474
- 매출액
31,230

- 부채총계
19,606
- 영업이익
1,928

- 자본금
3,452
- 당기순이익
1,077

- 자본총계
37,868
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
58,849
- 매출액
36,938

- 부채총계
21,633
- 영업이익
537

- 자본금
3,452
- 당기순이익
-625

- 자본총계
37,216
*주당순이익(원)
-7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임 보고

[부의안건]
- 제1호 의안:제8기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결
- 제2호 의안:준비금 감소 승인의 건
→ 원안대로 가결
- 제3호 의안:정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안:사내이사 장보헌 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결
- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장보헌
1972-02
3
신규선임
대구대학교 건축공학과 졸업
(주)양남일반산업단지 상무
現 (주)브이티지엠피 사내이사
現 (주)지엠피바이오 사내이사
現 (주)지엠피글로벌 대표이사
現 (주)브이티스퀘어 대표이사
現 (주)브이티랜드마크 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
오스테오닉 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,330
- 매출액
12,615

- 부채총계
39,049
- 영업이익
228

- 자본금
6,529
- 당기순이익
-5,381

- 자본총계
24,281
*주당순이익(원)
-425

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사3명 재선임, 기타비상근이사1명 신규선임, 감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건(재선임)

- 제3-2호 의안: 사내이사 최석태 선임의 건(재선임)

- 제3-3호 의안: 사내이사 최현준 선임의 건(재선임)

- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 유석훈 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 임용빈 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인
의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.10에 확정하였으며 정기주주총회에서 보고 및 승인되었습니다.

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동원
1969-09
3
재선임
현) ㈜오스테오닉 대표이사
현) ㈜아큐레시스바이오 대표이사
㈜인트로메딕 공동대표이사

최석태
1969-01
3
재선임
현) ㈜오스테오닉 전무이사
㈜제일메디칼 해외영업 부장

최현준
1974-09
3
재선임
현) ㈜오스테오닉 상무이사
㈜인트로메딕 재무팀장

유석훈
1970-05
3
신규선임
현) 훈파트너스 대표이사
KB인베스트먼트PE 본부장
안진회계법인
한국공인회계사, 미국 공인회계사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임용빈
1970-03
3
재선임
비상근
현) ㈜아이솔라에너지 부사장
포커스자산운용 상무이사
한국거래소
미국공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
3. 생명공학 관련 제품 제조 및 판매업
4. 생명공학 관련 제품 무역업, 도소매업
5. 첨단 인공지능(AI)이 융합된 지능형 의료 로봇 제조 및 판매업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
버킷스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 버킷스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)버킷스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 버킷스튜디오

대 표 이 사 :
강 지 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 135길21(논현동)

(전 화) 02-3452-5079

(홈페이지)http://www.bucketstudio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 찬 철

(전 화) 02-3430-5021

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신경훈
1976년 09월
여
신규
2021년 03월 31일
3년
-
- LUCE B&H KOREA 설립
 - (現)(주)닥터스킨코리아 대표이사
- Medius Group 회장
미원홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 안갑철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원홀딩스주식회사

20210329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.29

보고서작성기준일 :
2021.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안갑철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원홀딩스주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
107590

발행주식 총수
2,320,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안갑철
한자(영문)
安甲喆

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680930

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2021.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원홀딩스(주)
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
031-47******

성 명
김현우
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******o@mwc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.31
500
0.02
500
0.02

증 감
500
0.02
500
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,320,000
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2021.03.29
보통주
-
500
500
-
-

합 계
-
500
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
윙스풋 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 윙스풋

IBKS제12호스팩/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,174
- 매출액
-

- 부채총계
1,217
- 영업이익
-83

- 자본금
312
- 당기순이익
-31

- 자본총계
5,957
*주당순이익(원)
-10

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제2기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의
에스피시스템스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 에스피시스템스

에스피시스템스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,584
- 매출액
28,462

- 부채총계
21,739
- 영업이익
636

- 자본금
815
- 당기순이익
422

- 자본총계
30,845
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
52,926
- 매출액
31,086

- 부채총계
22,229
- 영업이익
459

- 자본금
815
- 당기순이익
301

- 자본총계
30,697
*주당순이익(원)
40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 심효준 선임의 건
▶원안대로 가결

제3-2호 : 사내이사 정시득 선임의 건
▶원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 김두영 선임의 건
▶원안대로 가결

제3-4호 : 사외이사 서유강 선임의 건
▶원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자:임태완)
▶원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건
▶원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심효준
1982-09
3년
재선임
2008.09~2017.06 삼일회계법인 Senior Manager
2017.07~2018.04 ㈜에스피시스템스 부장
2018.05~현재 ㈜에스피시스템스 대표이사

정시득
1958-01
3년
재선임
1984.12~2007.01 기아자동차 가공설비기술 팀장
2007.02~2009.07 현대자동차 엔진생산기술 팀장
2009.08~2012.12 현대자동차 파워트레인 생산기술 계획 팀장
2013.01~2017.07 현대자동차 파워트레인 선행생산기술 실장(상무)
2018.01~2018.05 (재)자동차부품산업진흥재단
2018.06~현재 ㈜에스피시스템스 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김두영
1983-02
3년
재선임
2011.09~2016.10 한영회계법인
2016.10~2017.06 선명회계법인
2017.06~2018.04 공명회계법인
2018.06~현재 동원회계법인
2019.09~현재 대주회계법인
2018.12~현재 ㈜에스피시스템스 사외이사
-

서유강
1984-06
3년
재선임
2008.12~2009.02 한영회계법인
2009.12~2016.05 삼일회계법인
2016.06~2018.05 일본 PwC 세무법인 주재원
2018.06~2018.12 삼일회계법인
2019.07~현재 회계법인 상지원
2018.12~현재 ㈜에스피시스템스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임태완
1980-06
3년
재선임
비상근
2007.10~2016.12 삼일회계법인
2017.01~현재 회계법인 길인
2018.04~현재 ㈜에스피시스템스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11.전지전자부품 제조업
12. 휴대폰관련부품 제조업
13. 디스플레이관련부품 제조 및 가공업
14. 휴대폰및디스플레이부품 판매업
15. 자동차용 부품 제조 및 가공업
16. 금형제작 및 판매업
17. 2차전지관련부품제조 및 판매업
18. 소프트웨어 개발 및 제조, 판매, 서비스업
19. 정보통신 시스템 제조업
20. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매업
21. 기타 위 각 항에 부대되는 사업의 일체
합병으로 인한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
파트론 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210331)
제출인: 파트론

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)파트론

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021 년 3 월 31 일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

[대상자별 부여내역]의 공정가치
주요가정 변경으로 
인한 재산정
4,340
3,342

[대상자별 부여내역]의 주석
주요가정 변경

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 주요가정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 10,800원 (2021년 3월 26일 종가)
 2) 무위험이자율 :
2.01% (2021년 3월
26일 기준 국고채수익률(
10년))
 3) 예상주가변동성 :
50.29%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 주요가정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 10,800원 (2021년 3월 26일 종가)
 2) 무위험이자율 :
1.119% (2021년 3월
29일 기준 국고채수익률(
3년))
 3) 예상주가변동성 :
45.70%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 파트론

대 표 이 사 :
김종구, 김종태

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로2길 22

(전 화) 031-201-7700

(홈페이지)http://www.partron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 오기종

(전 화) 031-201-7717

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
250,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2025년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
11,120

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
250,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거, 2021년 3월 29일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임.

(2) 부여방법
자기주식교부방식

(3) 행사가격 
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용).

(4) 행사기간 및 행사조건
결의일부터 2년 이상 경과한 날로부터 2년 내에 권리를 행사할 수 있음. 다만, 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음. (2023년 3월 29일부터 2025년 3월 28일까지)

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김운기
직원
20,000
-
3,342
-

김태원
직원
50,000
-
3,342
-

유창완
직원
10,000
-
3,342
-

류지만
직원
20,000
-
3,342
-

김태일
직원
30,000
-
3,342
-

전찬익
직원
40,000
-
3,342
-

채종희
직원
20,000
-
3,342
-

김민오
직원
20,000
-
3,342
-

김광화
직원
30,000
-
3,342
-

이윤호
직원
10,000
-
3,342
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 주요가정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 10,800원 (2021년 3월 26일 종가)
 2) 무위험이자율 : 1.119% (2021년 3월 29일 기준 국고채수익률(3년))
 3) 예상주가변동성 : 45.70%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에스디시스템 — 기타주요경영사항(제3자배정 유상증자결정 철회) (20210331)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/기타 주요경영사항/(2021.03.31)기타 주요경영사항(제3자배정 유상증자결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
주요사항보고서(제3자배정 유상증자결정)철회

2. 주요내용
1. 개요
당사는 2020년 12월16일 최초이사회결의한 제3자배정 유상증자 발행과 관련하여 2021년 3월 31일 제3자 배정 유상증자 대금을 납입하기로 기공시한바 있습니다.

2. 철회내용

* 제3자 배정 유상증자

(1) 발행예정주식수 : 9,009,009주
(2) 발행예정금액 : 5,999,999,994원
(3) 신주의 납입일: 2021년 3월 31일
(4) 신주의 발행가액 : 666원
(5) 최초 이사회결의일 : 2020년 12월16일
(6) 변경 이사회결의일 : 2021년 3월16일
(7) 발행대상자 : 스코디브투자조합

3. 철회사유
2021년 3월 31일 제3자배정 유상증자 스코디브투자조합에서 제3자배정 유상증자 납입철회를 요청하였습니다.
당사는 납입대상자의 철회요청에 따라 제3자배정 유상증자 발행에 관하여 불발행 처리하기로 하였습니다.

3. 결정(발생)일자
2021-03-31

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 관련공시

2020.12.16 주요사항보고서(유상증자결정)
2021.03.16 [정정]주요사항보고서(유사증자결정)
시노펙스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 시노펙스

시노펙스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,719
- 매출액
84,152

- 부채총계
46,870
- 영업이익
1,167

- 자본금
37,055
- 당기순이익
-12,261

- 자본총계
83,849
*주당순이익(원)
-170

나. 연결
- 자산총계
163,474
- 매출액
215,486

- 부채총계
88,066
- 영업이익
-4,666

- 자본금
37,055
- 당기순이익
-8,977

- 자본총계
75,408
*주당순이익(원)
-124

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.34

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
48. 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 제조업
49. 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 도매업 및 소매업
50. 절연선 및 케이블 제조판매
51. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-