eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모베이스전자 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
545,537
- 매출액
607,684

- 부채총계
406,832
- 영업이익
-7,542

- 자본금
27,238
- 당기순이익
-10,192

- 자본총계
138,705
*주당순이익(원)
-196

나. 연결
- 자산총계
667,296
- 매출액
788,508

- 부채총계
508,015
- 영업이익
-605

- 자본금
27,238
- 당기순이익
-16,960

- 자본총계
159,282
*주당순이익(원)
-333

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 김상영 사내이사 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 의안 : 이광윤 사내이사 후보자 신규 선임의 건

→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상영
1959-09
3
신규선임
前) 현대제철 영업팀장
前) 현대제철 중기계영업실장
前) 현대제철 열연사업부장/조선해양사업부장
前) 현대제철 조선해양사업부장
前) 현대제철 자문役
現) 모베이스전자 사장

이광윤
1960-03
3
신규선임
前) 현대자동차 인도공장 샤시차체구매팀 부장
前) 현대자동차 통합샤시구매팀 부장
前) 현대자동차 북미 구매담당 이사
前) 현대파워텍 구매기획본부 상무
前) 현대트랜시스 영업사업부 상무
솔트웨어 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 솔트웨어

미래에셋대우스팩3호/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
14,911
- 매출액
-

- 부채총계
2,278
- 영업이익
-48

- 자본금
648
- 당기순이익
41

- 자본총계
12,633
*주당순이익(원)
6

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제2기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박준엽
1977-01
3년
신규선임
2017~2016 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부
2017~2019 미래에셋대우 경영혁신본부
2019~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 / 준법감시인
아티스트스튜디오 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 아티스트스튜디오

래몽래인/정기주주총회 결과/(2021.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,523
- 매출액
34,649

- 부채총계
3,757
- 영업이익
3,865

- 자본금
2,494
- 당기순이익
3,303

- 자본총계
23,766
*주당순이익(원)
748

나. 연결
- 자산총계
27,518
- 매출액
34,650

- 부채총계
3,809
- 영업이익
3,697

- 자본금
2,494
- 당기순이익
3,152

- 자본총계
23,708
*주당순이익(원)
714

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 결손금 처리 계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 박지복 선임의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사 김창옥 선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 제15기(2021년) 이사보수 한도(5억원) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안: 제15기(2021년) 감사보수 한도(5천만원) 승인의 건
-> 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2021-03-31

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-02-22 주주총회소집 결의
2021-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-08 주주총회소집 결의
2021-03-16 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박지복
1987-07
3년
신규선임
- 성균관대학교 통계학과 졸업
- 10~11 스탠다드차타드 은행
- 11~11 삼성증권
- 13~16 (주) 큐리어슬리
- 16~現 (주) 위지윅스튜디오 / 사업총괄본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창옥
1961-06
3년
신규선임
- 성균관 대학교 경영학과 졸업
- 15~18 한국증권금융주식회사 상무
- 18~19 한국증권금융 꿈나눔재단 사무국장
없음
영원무역홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 영원무역홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)영원무역홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 31일

회 사 명 :
(주)영원무역홀딩스

대 표 이 사 :
성 래 은

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로 159

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지)http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 채 규 태

(전 화) 02-390-6203

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최명석
1962년 08월
남
신규
2021년 03월 31일
3년
3년

現 김·장 법률사무소
前 서울지방검찰청 동부지청 부부장검사

前 법무부 송무심의관실 검사

前 서울지방검찰청 검사

서울대학교 법과대학(석사과정 수료)
YTN — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: YTN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와이티엔

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 사외이사 변경 전 현황
 - 등기이사총수(명)
기재정정
7
6

3. 사외이사 변경 전 현황
 - 사외이사비율(%)
기재정정
42.9
50.0

[사외이사 신규선임ㆍ재선임]
 - 유준수 주요 경력
기재정정
- KT&G 전략기획본부 지속경영실장
- KT&G CR본부장(전무)
- 前 KT&G 전략기획본부 지속경영실장
- 前 KT&G CR본부장(전무)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 와이티엔

대 표 이 사 :
정찬형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 76

(전 화)02-398-8000

(홈페이지)http://www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)우장균

(전 화)02-398-8025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유준수
1960년 08월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
5년
- 前 KT&G 전략기획본부 지속경영실장
- 前 KT&G CR본부장(전무)

하응백
1961년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
3년
- (사)한국지역인문자원연구소 이사장 겸 소장
- 휴먼앤북스 대표
신풍제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 31일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화) 02-2189-3400

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리본부장
(성 명)박 진 규

(전 화)02-2189-3421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
80

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한승철
1963.05
남
재선임
2021.03.31
3년
6년
- 서울대학교 법학 
- 변호사 

- 현)법무법인 대륙아주 변호사 
- 대검찰청 감찰부장
파라텍 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 파라텍

파라텍/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,518
- 매출액
114,795

- 부채총계
51,147
- 영업이익
4,587

- 자본금
8,491
- 당기순이익
8,917

- 자본총계
63,370
*주당순이익(원)
540

나. 연결
- 자산총계
114,480
- 매출액
114,961

- 부채총계
51,846
- 영업이익
4,026

- 자본금
8,491
- 당기순이익
8,388

- 자본총계
62,633
*주당순이익(원)
530

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 강명구 선임
기타비상무이사 1명 허병의 선임
사외이사 1명 김연선 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 주식분할 포함)
▶ 원안대로 가결

제3호의안: 이사 해임의 건
3-1호의안: 사내이사 안계환 해임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호의안: 이사 선임의 건
4-1호의안: 사내이사 강명구 선임의 건
▶ 원안대로 가결
4-2호의안: 기타비상무이사 허병의 선임의 건
▶ 원안대로 가결
4-3호의안: 사외이사 김연선 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- <주식회사등의 외부감사에 관한 법률> 제11조에 따라 2020년부터 2022년까지 외부감사인으로 삼덕회계법인이 지정 선임되었습니다.

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주식분할결정
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-29 주식분할결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강명구
1972-03
3
신규선임
전) (주)진영씨앤케이/진영씨앤 대표이사
전) (주)누리산업 대표이사
현) 사단법인 늘푸름 이사/운영위원

허병의
1971-03
3
신규선임
전) Wp green energy co.Ltd 태국대표이사
현) CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM
베트남 유한회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김연선
1966-11
3
신규선임
현) (주)준영스포츠 대표이사
(주)준영스포츠

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

135. 국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용역업
136. 광물자원 수입 및 수입대행
137. 시멘트 제품의 제조, 연구 및 개발업
138. 원자재, 부품 및 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업
139. 광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업
140. 건축재료의 제조 및 판매업
141. 시멘트 유통관련사업
142. 시멘트 기술용역에 관한 사업
143. 조림, 조경 및 관련사업
144. 광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업
145. 국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업
146. 비철금속 제조, 가공 및 판매업
147. 레미콘, 골재 기타 시멘트 제품의 제조 및 판매
148. 석산개발 및 석재가공 판매
149. 전 각호에 관련되는 사업
사업 다각화 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
아이비김영 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 손성은

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)아이비김영

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손성은

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이비김영

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
339950

발행주식 총수
42,486,655

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손성은
한자(영문)
SON SUNG EUN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670216

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2021년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아이비김영
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
070-40*******

성 명
오원채
팩스번호
02-599*****

이메일 주소
******imyoung.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 24일
222,067
0.52
222,067
0.52

증 감
222,067
0.52
222,067
0.52

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

222,067
-
-
-
-
-
-
-
222,067
0.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

42,486,655
-
0.52
0.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 24일
보통주
-
222,067
222,067
1,613
-

합 계
-
222,067
222,067
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
영원무역 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 영원무역

영원무역/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,038,285
- 매출액
2,466,374

- 부채총계
1,044,288
- 영업이익
259,689

- 자본금
22,156
- 당기순이익
182,426

- 자본총계
1,993,997
*주당순이익(원)
3,366

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,797,289
- 매출액
1,140,635

- 부채총계
536,482
- 영업이익
113,918

- 자본금
22,156
- 당기순이익
59,520

- 자본총계
1,260,807
*주당순이익(원)
1,357

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,933,030,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
44.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성기학)
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은)
-> 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (신석빈)
-> 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (조환복)
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (서진석)
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (조환복)
-> 부결

제5호 의안: 이사 보수 한도액 책정의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2021년 3월 24일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.
2. 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임의 건은 부결되었지만, 상법 제386조(결원의 경우) 규정을 준용하여 기존 조환복 감사위원회 위원이 새로운 감사위원회 위원이 선임될 때까지 감사위원회 위원의 권리의무를 갖게 됨을 알려드립니다.

※ 관련공시
2021-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성기학
1947-07
3
재선임
- 現 ㈜영원무역 대표이사 회장
- 現 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장
- 前 한국섬유산업연합회 회장
- 前 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장
- 前 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 회장
- 서울대학교 상과대학 졸업

성래은
1978-11
3
재선임
- 現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장
- 現 ㈜영원무역 사장
- Stanford University 졸업

신석빈
1975-05
3
신규선임
- 現 ㈜영원무역 이사
- 前 처브라이프생명보험㈜ 콘트롤러
- 前 딜로이트 안진회계법인 금융본부 이사
- 고려대학교 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조환복
1952-11
3
재선임
- 現 두산밥캣㈜ 사외이사
- 前 영남대 석좌교수
- 前 멕시코대사관 대사
- 서울대학교 무역학과 졸업
두산밥캣㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서진석
1965-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 EY한영회계법인 부회장
- 前 EY한영회계법인, EY컨설팅, EY어드바이저리 총괄 대표이사
- 前 EY한영회계법인 감사본부 본부장
- 연세대학교 경영대학원 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
의약외품 제조 및 판매
신규 사업추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
비비안 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 비비안

비비안/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
189,039
- 매출액
183,301

- 부채총계
98,783
- 영업이익
2,011

- 자본금
13,367
- 당기순이익
-52,288

- 자본총계
90,256
*주당순이익(원)
-3,168

나. 개별(별도)
- 자산총계
182,757
- 매출액
165,674

- 부채총계
95,123
- 영업이익
3,410

- 자본금
13,367
- 당기순이익
-56,110

- 자본총계
87,634
*주당순이익(원)
-3,422

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
김영현 사외이사 (1명, 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 :
제65기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 김영현 선임의 건
--> 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

* 참고사항 : 제3호 및 제4호 관련 보수한도는 전기와 동일함

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영현
1967-08
3
신규선임
2000년~2020년
-現.법무법인(유)화우 변호사
-창원지검 통영지청 검사(특별수사 전담)
-의정부지방검찰청 검사(특별수사 전담)
-서울중앙지방검찰청 검사(외사부)
-대검찰청(중수부) 연구관 파견
-서울남부지검 증권범죄합동수사단 단장
-서울중앙지방검찰청 외사부 부장검사
-대구고등검찰청 검사
-
나이벡 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210331)
제출인: 나이벡

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)나이벡

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 나이벡

대 표 이 사 :
정 종 평

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 밤디길 116

(전 화) 043-532-7458

(홈페이지)http://www.nibec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 윤 정

(전 화) 043-532-7458

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
292,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2030년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
35,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제13조에 의거하여 제17기
정기주주총회(3/31) 특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
292,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제13조 및 상법 제340조의2 제1항 규정에 의거, 2021년 3월 31일 개최된 주주총회에서 승인 받은 내용입니다.

(2) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.

A. 2개월 가중산술평균 (01.31~03.30)
35,716.06

B. 1개월 가중산술평균 (03.01~03.30)
34,611.40

C. 1주일 가중산술평균 (03.24~03.30)
34,655.00

D. 시가(ABC의 산술평균)
34,994.15

행사가(호가단위 절상)
35,000

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 매수권의 가치를 희석화시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권부여 계약서 및 이사회 결의에 따릅니다.

(4) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박윤정
임원
60,000
-
24,273.15
-

이주연
임원
30,000
-
24,273.15
-

설양조
감사
5,000
-
24,273.15
-

김사성
임원
3,000
-
24,273.15
-

조원희
임원
3,000
-
24,273.15
-

이상철 외 74명
직원
191,000
-
24,273.15
-

합계
-
292,000
-
-
-

(주1) 상기 기재된 공정가치는 1주당 공정가치에 해당함.
(주2) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정

부여일 전일의
종가
행사가격
무위험이자율
예상주가변동성
산정 방법
평가결과

34,500
35,000
2.05%
65.8%
이항모형
-

- 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
- 공정가치 평가기관: 한국자산평가
- 상기 평가 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제13조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
영원무역홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,732,515
- 매출액
2,850,956

- 부채총계
1,115,410
- 영업이익
340,765

- 자본금
6,818
- 당기순이익
234,466

- 자본총계
2,617,105
*주당순이익(원)
9,036

나. 개별(별도)
- 자산총계
579,958
- 매출액
24,236

- 부채총계
43,341
- 영업이익
19,967

- 자본금
6,818
- 당기순이익
15,161

- 자본총계
536,617
*주당순이익(원)
1,306

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,925,877,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명
)
-제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (조재영)

->원안대로 승인

-제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (최명석)

->원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건(박수원)

->원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조재영
1981-09
3
신규선임
- 現 (주)와이엠에스에이 상무
- 現 (주)영원아웃도어 오프라인영업 이사
- 대구한의대학교 정보수학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최명석
1962-08
3
신규선임
- 現 김·장 법률사무소
- 前 서울지방검찰청 동부지청 부부장검사
- 前 법무부 송무심의관실 검사
- 前 서울지방검찰청 검사
- 서울대학교 법과대학(석사과정 수료)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박수원
1958-03
3
신규선임
상근
- 前 EY한영회계법인 부회장(경영자문위원)
- 前 금융감독원 상임감사
- 前 감사원 제2사무차장, 감사교육원장
- 前 감사원 국장
- 성균관대학교 회계학(회계학 박사)
나이벡 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 나이벡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)나이벡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 나이벡

대 표 이 사 :
정 종 평

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 밤디길 116

(전 화) 043-532-7458

(홈페이지)http://www.nibec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박윤정

(전 화) 043-532-7458

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이원복
1970년 10월
남
신규
2021년 03월 31일
3년
-

2001~2012 김앤장 법률사무소 변호사

2014~현재 이화여대 법학전문대학원 교수
에피소드컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 에피소드컴퍼니

캐리소프트/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,414
- 매출액
3,505

- 부채총계
2,664
- 영업이익
-2,714

- 자본금
3,381
- 당기순이익
-3,676

- 자본총계
14,750
*주당순이익(원)
-544

나. 연결
- 자산총계
18,552
- 매출액
6,235

- 부채총계
4,909
- 영업이익
-2,443

- 자본금
3,381
- 당기순이익
-4,021

- 자본총계
13,643
*주당순이익(원)
-595

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 7기 (2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건

→제 1호 의안대로 의결

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 제 2호 의안대로 의결 (10억원)

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 제 3호 의안대로 의결 (1억원)

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-23 주주총회소집공고
2021-03-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-23 사업보고서(일반법인)
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-26 주주총회소집결의
휴맥스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 휴맥스

휴맥스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,003,067
- 매출액
622,495

- 부채총계
676,652
- 영업이익
5,659

- 자본금
14,415
- 당기순이익
-29,543

- 자본총계
326,415
*주당순이익(원)
-1,745

나. 연결
- 자산총계
1,099,614
- 매출액
874,611

- 부채총계
756,468
- 영업이익
13,483

- 자본금
14,415
- 당기순이익
-87,428

- 자본총계
343,146
*주당순이익(원)
-3,586

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
제1호 보고: 제12기 감사보고
제2호 보고: 제12기 영업보고
제3호 보고: 제12기 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항
제1호 의안: 제12기 재무제표(연결포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 변대규 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임

※관련공시
2021-03-24 감사보고서 제출
2021-03-16 참고서류
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변대규
1960-03
3
재선임
1989 서울대학교 제어계측공학 박사
1989 ~ 1998 ㈜건인시스템 (현 ㈜휴맥스) 창업
2011 ~ 2013 포스코 사외이사
2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사
2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전기자동차 충전기 개발 및 판매업
- 주차기기 제작 및 판매업
모빌리티 사업 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유유제약 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20210331)
제출인: 유유제약

유유제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.03.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제29회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

29
11,700
6,040

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

29
10,000,000,000
854,700
1,655,629

5. 조정사유
무상증자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
나. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

2. 조정방법
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{(기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당 발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)]

7. 조정가액 적용일
2021-03-31

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2021-03-16 무상증자결정
2020-04-22 전환사채권발행결정
HLB펩 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210331)
제출인: HLB펩

애니젠/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.31)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.05.20

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간 - 종료일
2021-03-31
2021-12-31

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
(5) 2021.03.31 기준 총 계약금액 중 회수된 금액은 1,256,258,924으로 회수율은 66.34%입니다.
(6) 고객사의 미국임상 일정에 따라 계약금액 및 계약기간이 변경될 수 있습니다.

-고객사의 미국임상이 추가적으로 진행됨에 따른 계약기간 연장

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
원료의약품 생산 및 물품공급에 대한 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,893,959,069

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,893,959,069

최근 매출액(원)
6,276,911,933

매출액 대비(%)
30.17

3. 계약상대방
(주)셀리버리

-최근 매출액(원)
2,073,694,786

-주요사업
의학 연구개발 외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2020-05-19

종료일
2021-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-05-19

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 2.계약내역의 확정계약금액은 부가세를 제외한 공급가 기준입니다.
(2) 상기 2.계약내역의 최근매출액은 2019년 12월 말 기준이며 3.계약상대방의 최근매출액은 2019년 12월 말 기준입니다.
(3) 물품공급계약은 2020년 05월 19일 부터 2020년 08월 31일까지이며 계약금액은 729,300,000원입니다. 연구용역계약은 2020년 05월 19일 부터 2020년 11월 18일까지 이며 계약금액은 407,461,115원이고, 원료의약품 생산과 안정성 연구용역 및 CMC Documentation 작성 용역에 대한 계약은 계약이 체결된 후 40주 이내이고 계약금액은 756,995,954원 이며, 총계약 금액은 1,893,757,069원입니다.
(4) 상기 계약기간 종료일은 안정성 평가를 제외한 상기(3)항을 감안한 대금회수 완료일이며, 진행상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
(5) 2021.03.31 기준 총 계약금액 중 회수된 금액은 1,256,258,924원으로 회수율은 66.34%입니다.
(6) 고객사의 미국임상 일정에 따라 계약금액 및 계약기간이 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신풍제약 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 신풍제약

신풍제약/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
487,150
- 매출액
197,751

- 부채총계
112,820
- 영업이익
7,846

- 자본금
27,592
- 당기순이익
5,046

- 자본총계
374,330
*주당순이익(원)
100

나. 개별(별도)
- 자산총계
483,833
- 매출액
187,327

- 부채총계
112,313
- 영업이익
6,350

- 자본금
27,592
- 당기순이익
1,525

- 자본총계
371,520
*주당순이익(원)
30

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
115

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,156,094,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
0.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 재선임 (분리선출)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:

제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건

현금배당포함 : 보통주 100원/주

우선주 115원/주

→ 원안대로 승인

제2호 의안:

정관 일부 변경의 건
(주요변경사항 : 사업의 목적 추가 - 학술연구등 연구개발업)

→ 원안대로 승인

제3호 의안:

감사위원회위원이 되는 사외이사 한승철 선임의 건 (분리선출)

→ 원안대로 승인 (재선임)

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

: 한도 18억원

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-05 참고서류
2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-22 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승철
1963-05
3
재선임
- 서울대학교 법학
- 변호사

- 현)법무법인 대륙아주 변호사
- 대검찰청 감찰부장
- 주식회사 인피니그루
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한승철
1963-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학
- 변호사

- 현)법무법인 대륙아주 변호사
- 대검찰청 감찰부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
학술연구등 연구개발업 추가
정부과제지원 및 공동연구진행 등 회사의 목적사업의 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
유유제약 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20210331)
제출인: 유유제약

유유제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.03.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
제28회 무기명식 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

28
11,700
6,040

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

28
500,000,000
42,735
82,781

5. 조정사유
무상증자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
나. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

2. 조정방법
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{(기발행주식수 + (신발행주식수 X 1주당 발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)]

7. 조정가액 적용일
2021-03-31

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※관련공시
2021-03-16 무상증자결정
2018-06-14 전환사채권발행결정
2018-12-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-04-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
현대무벡스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 현대무벡스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대무벡스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 31일

회 사 명 :
현대무벡스 주식회사

대 표 이 사 :
현 기 봉

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화) 02-2072-6000

(홈페이지) https://www.hyundaimovex.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 김 영 훈

(전 화) 02-2072-****

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.31

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사의 임기 만료일은 2023년에 개최하는 정기주주총회일까지임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김태훈
1971.05
남
신규
2021.03.31
2년
-
(90~96) 서강대학교 경영학 학사
(97~02) 서울대학교 대학원 경영학 석사
(99~14) 삼일회계법인
(06~09) PwC India 
(14~19) 삼정회계법인Deal 6본부장 전무 
(20~현재) 화인자산운용 PE부문 대표 
* 공인회계사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이홍섭
1960.04
남
2021.03.04
1년
2021.03.31
자진사임
일신상 사유
(2021.03.16)
네오이뮨텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210331)
제출인: 네오이뮨텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 네오이뮨텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍(NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
양세환

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250 Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-240-801-9068

(홈페이지) http://neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양세환

(전 화) +1-240-801-9068, 031-709-5858

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
507,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2033년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
14,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제 07조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
507,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제 7조 3 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2021년 3월 31일 개최된 제 07기 정기주주총회에서 승인 받은 사항입니다.

(2) 코스닥시장에 상장되어 있는 당사의 주식은 증권예탁증권(KDR)형태이며, 상장한 증권예탁증권은 5 KDR 당 보통주 1주입니다. 상기 표의 주식수는 KDR수를 의미합니다. 

(3) 부여대상자(남궁진,강수형,강병조)는 각각의 부여대상 주식수의 50%에 해당하는 수량은 부여일로 부터 2년, 그 나머지에 대하여서는 부여일로부터 3년 뒤부터 행사 가능합니다. 이에 따라 총 부여대상 주식의 절반의 경우, 행사기간의 종료일은 2032년 03월 30일입니다. 

(4) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격을 따르려 했으나, 과거 데이터의 부족으로 2021년 3월 16일(상장일)부터 2021년 3월 30일까지의 거래량과 종가를 기준으로 가중산술평균 내어 가격을 산정하였습니다. USD 기준 행사가격은 3월 31일자 환율인 1,133.50원/USD를 적용한 63.2USD 입니다.

(5) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유 ·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식액면분할, 주식 병합, 준비금의 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환으로 발행주식총수가 감소하는 경우 , 회사의 합병, 분할, 분할합병 등 매수권의 가치를 희석시키는 사정이 발생한 경우에는 행사가격 및 수량의 조정에 관한 주식매수선택권 부여 계약서에 따릅니다.

(6) 본건에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

남궁진
임원
362,500
-
주1)
-

강수형
사외이사
72,500
-
주1)
-

강병조
사외이사
72,500
-
주1)
-

주1) 1KDR당 공정가치 산정방법 및 주요가정

(부여후 2년이후 행사가능 주식매수선택권)
1) 주식매수선택권 공정가치 : 10,375 원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 14,300원 (1 KDR)
 나. 행사가격 : 14,300원
 다. 무위험수익률 : 1.46%
 라. 예상주가변동성 : 59.74%

(부여후 3년이후 행사가능 주식매수선택권)
1) 주식매수선택권 공정가치 : 10,834원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 14,300원 (1KDR)
 나. 행사가격 : 14,300원
 다. 무위험수익률 : 1.46%
 라. 예상주가변동성 : 59.74%
* 상기내역은 회계 감사의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서울반도체 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210331)
제출인: 서울반도체

서울반도체/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.31)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-08

3. 정정사유
배당금총액 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 1주당 배당금(원)보통주식
156
157

5. 배당금총액(원)
8,849,746,150
8,906,475,294

7. 배당금지급 예정일자
-
2021-04-30

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
157

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,906,475,294

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제 34기 (2020.01.01~2020.12.31) 정기 주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.배당금지급은 주주총회 결의일 이후 약 1개월이내 지급 예정입니다.

3. 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

4. 배당금 총액은 공시일 현재 총 발행주식 58,305,400 주에서 자기주식 1,576,258주를 차감한 56,729,142 주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
서울바이오시스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210331)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.31)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-31

1. 정정관련 공시서류
현금현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-03

3. 정정사유
배당금총액 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 1주당 배당금(원) 보통주식
141
143

5. 배당금총액(원)
5,389,535,073
5,465,982,379

7. 배당금지급 예정일자
-
2021-04-30

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
143

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,465,982,379

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제 19기 (2020.01.01~2020.12.31) 정기 주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.배당금지급은 주주총회 결의일 이후 약 1개월이내 지급 예정입니다.

3. 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
-
엑스플러스 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 엑스플러스

IBKS제15호스팩/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 01 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,585
- 매출액
-

- 부채총계
1,171
- 영업이익
-12

- 자본금
32
- 당기순이익
-12

- 자본총계
413
*주당순이익(원)
-38

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제1기(2020.11.25 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의
한국유니온제약 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
97,160
- 매출액
50,379

- 부채총계
27,834
- 영업이익
-10,249

- 자본금
3,952
- 당기순이익
-8,597

- 자본총계
69,326
*주당순이익(원)
-1,319

나. 연결
- 자산총계
97,183
- 매출액
50,379

- 부채총계
28,814
- 영업이익
-10,832

- 자본금
3,952
- 당기순이익
-9,322

- 자본총계
68,369
*주당순이익(원)
-1,431

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내무회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2020. 1. 1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 삭제)

☞ 원안대로 가결

제2-2호 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가(긴급발의 안건))

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 정관 일부 변경 안건 중 긴급발의에 의하여 사업목적사항이 일부 추가되었습니다. 이는 상법 542조의 4에서 정한 절차위반으로 인해 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. 다만 그 외 다른 결의사항에는 아무런 영향이 없습니다.

* 승인 내용
- 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

추가사항 : 전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조

※관련공시
2021-03-23 사업보고서(일반법인)
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
Ⅰ. 건강기능식품 제조 및 판매업
Ⅰ. 의료기기 제조 및 수입업
Ⅰ. 혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업
Ⅰ. 청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업
Ⅰ. 기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업
Ⅰ. 먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업
Ⅰ. 전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조
Ⅰ. 전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문판매업, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업
Ⅰ. 위와 관련 도, 소매업
Ⅰ. 위 각호에 부대하는 사업일체
신규사업 확대에 따른 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
Ⅰ. 건강식품 제조 및 판매업
Ⅰ. 청량음료 구매 및 판매
Ⅰ. 의료기기 제품 수입업 및 판매업
Ⅰ. 위 각호에 부대하는 사업일체
조문 변경에 따른 삭제
슈피겐코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 슈피겐코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
슈피겐코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 슈피겐코리아

대 표 이 사 :
김 대 영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로446(삼성동, 슈피겐HQ A동)

(전 화) 02-6713-6010

(홈페이지)http://www.spigenkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 최 철 규

(전 화) 02-6713-6041

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

선우희연
1980.08
여
신규
2021.03.31
3년
-
03.09~09.12 :
삼일회계법인(감사, 세무본부)
18.09~현재 :
세종대학교 경영대학 조교수

이승혁
1970.07
남
재선임
2021.03.31
3년
3년
11.09~17.02 :
한국투자증권 리서치센터 IT팀장
18.11~현재 :
(주)스타트업리서치 대표이사
네오위즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 임우재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)네오위즈

20210331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 31일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임우재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜네오위즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095660

발행주식 총수
22,033,719

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임우재
한자(영문)
任佑宰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780723

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 백운중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
스튜디오장

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜네오위즈
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-80*******

성 명
강성학
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******1@neowiz.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 07월 08일
17,000
0.08
17,000
0.08

이번보고서
2021년 03월 31일
24,000
0.11
24,000
0.11

증 감
7,000
0.03
7,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

24,000
-
-
-
-
-
-
-
24,000
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,033,719
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2021년 03월 31일
보통주
17,000
7,000
24,000
-
우리사주조합원 계정에서 개인 계좌로 인출

합 계
17,000
7,000
24,000
-
-

주) 상기 내용은 본 보고자가 기행사한 우리사주매수선택권을 통해 부여받은 주식으로써, 우리사주조합에 의무예탁기간 만료에 따라 인출 신청 후 본인 명의의 계좌로 입고된 내역입니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
화승코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210331)
제출인: 화승코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)화승코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 31 일

회 사 명 :
주식회사 화승코퍼레이션

대 표 이 사 :
허 성 룡

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (연산동,장천빌딩)

(전 화) 051-717-7300

(홈페이지) http://www.hscorp.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO

(성 명) 이 석 현

(전 화)
051-717-7350

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 31일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤재웅
1971.08
남
신규
2021년 03월 31일
3년
3년
(2001년 ~ 2017년) 
딜로이트 안진 상무이사 
(2017년 ~ 현재) 
세림인베스트먼트 전무이사

조상구
1960.11
남
재선임
2021년 03월 31일
3년
6년
(2014년 ~ 2018년) 
부산지방국세청 조세범칙조사 심의위원 
(2017년 ~ 현재) 
부영회계법인 대표이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

염규옥
1971.10
남
2020년 03월 25일
3년
2021년 03월 31일
자진사임
일신상의 사유
나이벡 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 나이벡

나이벡/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,080
- 매출액
6,357

- 부채총계
21,241
- 영업이익
-3,012

- 자본금
4,951
- 당기순이익
-3,638

- 자본총계
31,839
*주당순이익(원)
-367

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

제1호 의안 : 제17기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이원복 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무 이사 김사성 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무 이사 조원희 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업으로 상법 제542조의8 ①에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김사성
1966-04
3
신규선임
2009.1~2020.3 서린회계법인 대표
2020.4~현재 다산회계법인 본부장

조원희
1970-01
3
신규선임
2000~2017 법무법인 태평양 변호사
2019~현재 대한변협 중소벤처기업법 포럼 이사
2019~현재 한국연구소기술이전협회 자문위원
2020~현재 정보통신과학기술부 고문변호사
2020~현재 한국제약바이오협회
글로벌협력위원회 정책자문위원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원복
1970-10
3
신규선임
2001.3 ~ 2012.2
김앤장 법률사무소 변호사

2014.8 ~ 현재
이화여대 법학전문대학원 교수
루닛(감사)
화승코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20210331)
제출인: 화승코퍼레이션

화승코퍼레이션/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,183,883
- 매출액
1,313,327

- 부채총계
963,187
- 영업이익
13,738

- 자본금
34,522
- 당기순이익
-40,760

- 자본총계
220,696
*주당순이익(원)
-675

나. 개별(별도)
- 자산총계
708,621
- 매출액
627,827

- 부채총계
484,270
- 영업이익
-14,186

- 자본금
34,522
- 당기순이익
-32,544

- 자본총계
224,350
*주당순이익(원)
-531

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,531,530,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사인 감사위원회 위원 1명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안

: 제43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안

: 사내이사 구철홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안

: 사외이사 윤재웅 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안

: 기타비상무이사 이영주 선임의건

→ 원안대로 승인
○ 제4호 의안

: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 조상구 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

: 감사위원회 위원 윤재웅 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-31

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구철홍
1969-05
3
신규선임
(2014년~2021년)
-화승코퍼레이션('구'화승알앤에이)
경영전략본부 본부장

(2021년~현재)
-화승코퍼레이션 재무담당임원

이영주
1964-01
3
신규선임
(2007년~2021년)
-화승코퍼레이션('구'화승알앤에이)
FL사업본부 본부장

(2021년~현재)
-화승알앤에이 FL사업본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤재웅
1971-08
3
신규선임
(2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 현재)
세림인베스트먼트 전무이사
세림인베스트먼트
(전무이사)

조상구
1960-11
3
재선임
(2014년 ~ 2018년)
부산지방국세청 조세범칙조사 심의위원

(2017년 ~ 현재)
부영회계법인 대표이사
부영회계법인
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조상구
1960-11
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(2014년 ~ 2018년)
부산지방국세청 조세범칙조사
심의위원

(2017년 ~ 현재)
부영회계법인 대표이사

윤재웅
1971-08
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
(2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 현재)
세림인베스트먼트 전무이사
에스엘 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210331)
제출인: 에스엘

에스엘/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에스엘(주)
회사코드
005850
담당부서명
재무팀
담당자명
박민균
tel
053-850-8708

(fax)
053-850-8558

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

48,203,277
0
48,203,277

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-08-20
보통주식
30,598,318
63.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,598,318
63.48

이번보고서제출일
2021-03-31
보통주식
30,599,618
63.48

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
30,599,618
63.48

증감
보통주식
1,300
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,300
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김정현
생년월일
620820
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-31
신규선임(+)
보통주식
0
1,300
1,300
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이성엽
생년월일
701118
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
12,291,248
25.50
0
0
0
0
12,291,248
25.50

이충곤
생년월일
440805
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,817,884
14.14
0
0
0
0
6,817,884
14.14

이승훈
생년월일
731006
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,753,166
11.94
0
0
0
0
5,753,166
11.94

유정숙
생년월일
480105
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
193,515
0.40
0
0
0
0
193,515
0.40

이지원
생년월일
720502
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
378,457
0.79
0
0
0
0
378,457
0.79

이주환
생년월일
970312
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,321,579
4.82
0
0
0
0
2,321,579
4.82

이동환
생년월일
990919
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
511,000
1.06
0
0
0
0
511,000
1.06

이건호
생년월일
021119
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
364,996
0.76
0
0
0
0
364,996
0.76

이정민
생년월일
041223
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
145,991
0.30
0
0
0
0
145,991
0.30

(재)에스엘서봉재단
사업자등록번호
504-82-10802
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,787,132
3.71
0
0
0
0
1,787,132
3.71

김한영
생년월일
540310
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
33,350
0.07
0
0
0
0
33,350
0.07

김정현
생년월일
620820
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,300
0.00
0
0
0
0
1,300
0.00

합계
30,599,618
63.48
0
0
0
0
30,599,618
63.48
에스엘 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210331)
제출인: 에스엘

에스엘/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.31)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이충곤,이성엽,김한영

변경후
이성엽,김한영,김정현

2. 변경사유
-이충곤 대표이사 일신상의 이유로 사임
-김정현 대표이사 재선임

3. 변경일자
2021-03-31

4. 기타 참고사항
상기 대표이사는 각자 대표임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이성엽
최대주주
-에스엘(주) 전무
-에스엘(주) 대표이사 부사장
-현)에스엘(주)

대표이사 부회장
-

김한영
-
-(주)에스엘 라이텍

대표이사
-(주)에스엘 서봉

대표이사
-(주)에스엘라이팅

안산공장 대표
-

김정현
-
-에스엘(주) 진량

공장장
-상해삼립 총경리
-북경삼립 총경리
-에스엘(주) 샤시사업

본부장
-
툴젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210331)
제출인: 김영호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 툴젠

20210331

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.31

보고서작성기준일 :
2021.03.31

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 툴젠

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
199800

발행주식 총수
6,780,375

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영호
한자(영문)
金永湖 (Kim, Young Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640820

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 정평로(풍덕천동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.06.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 툴젠
부 서
기획/홍보팀

직 위
팀장
전화번호
02-873*****

성 명
심현승
팩스번호
02-873*****

이메일 주소
******m@toolgen.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.06.10
21,000
0.32
21,000
0.32

이번보고서
2021.03.31
41,000
0.60
21,000
0.31

증 감
20,000
0.28
0
-0.01

주1) 상시 '주권'의 비율변동은 총 발행주식수 증가에 따른 변동입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,000
-
-
-
-
-
-
20,000
41,000
0.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,780,375
20,000
0.60
0.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021.03.31
기타
0
20,000
20,000
114,900
(-)
주1), 주2)

합 계
0
20,000
20,000
-
-

주1) 2021년 3월 31일(정기주주총회) 부여된 주식매수선택권 증가에 따른 보고입니다.
주2) 상기 취득단가는 정기주주총회(2021.03.31)에서 부여된 주식매수선택권의 행사가격입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)