eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디엔에프 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210330)
제출인: 이광재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주) 디엔에프

20210329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이광재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)디엔에프

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092070

발행주식 총수
10,761,828

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이광재
한자(영문)
李光載(Lee Kwang Jae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640412

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018.03.21
퇴임일
2021.03.29

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)디엔에프
부 서
행정지원팀

직 위
팀장
전화번호
042-93******

성 명
김용춘
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******dnfsolution.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.26
1,000
0.01
1,000
0.01

이번보고서
2021.03.30
0
0
-
-

증 감
-1,000
-0.01
-1,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,761,828
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021.03.29
보통주
1,000
-1,000
0
-
( )
-

합 계
1,000
-1,000
0
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한세예스24홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,840,013
- 매출액
2,797,947

- 부채총계
1,094,228
- 영업이익
81,651

- 자본금
20,000
- 당기순이익
70,484

- 자본총계
745,785
*주당순이익(원)
1,385

나. 개별(별도)
- 자산총계
186,878
- 매출액
19,781

- 부채총계
85,778
- 영업이익
14,294

- 자본금
20,000
- 당기순이익
11,800

- 자본총계
101,100
*주당순이익(원)
301

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,815,446,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제 39기 (2020년1월1일~2020년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-현금 배당 주당 250원, 액면가의 50%예정
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-18 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
태웅로직스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 태웅로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태웅로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 태웅로직스

대 표 이 사 :
한재동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6, 9층 (역삼동, 태웅빌딩)

(전 화) 02-2029-4300

(홈페이지)http://www.e-tgl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최홍식

(전 화) 02-2029-4339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백승천
1961.07
남
재선임
2021.03.30
3년
6년
現) 다원ID&C 대표이사

한성훈
1966.03
남
재선임
2021.03.30
3년
6년
現)비앤비출판사 대표이사
넵튠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 넵튠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)넵튠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 넵튠

대 표 이 사 :
정 욱, 유태웅

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 601호

(전 화) 031-698-3498

(홈페이지) http://www.neptunegames.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 한 상

(전 화) 031-698-3498

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
24

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
31,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.30

종료일
2029.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
26,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.30

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및
정관 제9조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
455,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

참고: 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'는 본 보고서 최종 제출일 기준의 총부여 현황입니다.

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의2에 의거, 2021년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 부여를 결의하였습니다.

(2) 부여 방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 이사회에서 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

(3) 행사가격
주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간에 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정한 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)으로 산출하였으며, 호가 미만의 단위는 절상하였습니다.

(4) 행사기간 및 행사조건

주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일부터 회사에 3년 이상 근속한 임직원에 한하여, 행사가능 기간 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 모
두
39,750원(행
사조건 가격) 이상을 기록한 경우 또는 행사가능 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두
39,750원

이상을 기록한 경우 그 이후 행사 가능하며, 행사가능 기간은 2024년 3월 30일부터 2029년 3월 29일까지입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정

부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격, 행사조건 가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바를 따릅니다.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액접근법, 옵션가격결정모형 중 LCMC(Least Square Monte Carlo) 모형을 적용

2) 공정가치 산정 주요 가정

① 권리부여일 직전일의 종가 : 25,450원

② 기대행사기간 : 5.5년
③ 무위험수익률 : 국고채 만기 5.5년 무위험 수익률 1.573%
④ 변동성 : 27.09%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 6명
직원
2,000
-
7,725
-

OOO외 16명
직원
1,000
-
7,725
-

주) 상기 '부여대상자명'은 각 개인별로 부여받은 주식매수선택권의 수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하므로 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의2

주식의 내용
-

기타
-
신화프리텍 — 전환청구권행사 (20210330)
제출인: 신화프리텍

이엠코리아/전환청구권행사/(2021.03.30)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
2,552,512

-발행주식총수(주)
40,028,525

-발행주식총수 대비(%)
6.38

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.
- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2019-09-25 전환사채권발행결정(제4회차)
2019-12-27 전환가액의조정(제4회차)
2020-03-27 전환가액의조정(제4회차)
2020-09-28 전환청구권행사
2020-09-29 전환청구권행사
2020-10-12 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-30
4
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
9,600,000,000원
3,761
2,552,512
2021-04-20

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

4
24,000,000,000
KRW : South-Korean Won
500,000,000
KRW : South-Korean Won
3,761
132,943
HB솔루션 — 주주총회소집결의 (20210330)
제출인: HB솔루션

엘이티/주주총회소집결의/(2021.03.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-05-31

시간
오전 11시 00분

2. 장소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 본사 복지동

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기3. 의안 주요내용은 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-
우리엔터프라이즈 — 대표이사변경 (20210330)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리조명/대표이사변경/(2021.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤철주, 박길수 (각자대표이사)

변경후 대표이사
윤철주, 황도연 (각자대표이사)

2. 변경사유
박길수 대표이사 일신상의사유로 사임
황도연 대표이사 신규선임(각자대표이사)

3. 변경일
2021-03-30

4. 이사회결의일
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

윤철주
1953-11-02
본인
5,784,760
23.2%
-

황도연
1959-06-07
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

윤철주
우리조명(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1995-06-12
-
최대주주

황도연
우리에이텍(주)
비상장
-
대표이사
2008-11-01
2017-07-31
-

황도연
(주)뉴옵틱스
비상장
-
기술고문
2017-07-17
2018-12-31
-
대원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 대원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 대원

대 표 이 사 :
전 응 식

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15

(전 화) 043-264-1115

(홈페이지) http://www.daewon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 은 희

(전 화) 043-264-1115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "4. 사외이사 변경 후 현황"은 당사 2021년 3월 30일 제49기 정기주주총회에서 신규선임된 이사현황을 반영한 수치입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김우승
1967.12
남
신규
2021.03.30
2
-
학력) 고려대 기계공학
2012~2016 줌인터넷(주) 검색총괄본부장
2016~2016 줌인터넷(주) 부사장
2017~2021 줌인터넷(주) 대표이사
2021~ (주)대교 사내이사

이승국
1960.12
남
신규
2021.03.30
2
-
학력) 서울대 토목공학과 대학원, 러트거스뉴저지주립대 MBA
2011~2012 현대증권 대표이사
2012~2013 동양증권 대표이사
2014~2017 동일 TNS 독립 파트너쉽
2018~2020 락앤락(주) 고문
2021~ SK증권 고문
티에스아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210330)
제출인: 박태훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 티에스아이

20180529

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박태훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 티에스아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
277880

발행주식 총수
18,534,230

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박태훈
한자(영문)
朴泰勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610909

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 장지동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2011년 07월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 티에스아이
부 서
경영지원

직 위
상무
전화번호
070-48*******

성 명
배병무
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******taesungind.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 03일
9,600
0.17
9,600
0.17

이번보고서
2021년 03월 30일
18,056
0.10
18,056
0.10

증 감
8,456
-0.07
8,456
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,056
-
-
-
-
-
-
-
18,056
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,534,230
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 05월 29일
보통주
9,600
-70
9,530
처분
(5,510)
-

장내매도(-)
2018년 05월 30일
보통주
9,530
-2
9,528
처분
(5,510)
-

장내매도(-)
2018년 06월 14일
보통주
9,528
-300
9,228
처분
(4,420)
-

장내매도(-)
2018년 06월 15일
보통주
9,228
-200
9,028
처분
(4,470)
-

무상신주취득(+)
2021년 03월 09일
보통주
9,028
9,028
18,056
-
-

합 계
9,600
8,456
18,056
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
미스토홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 미스토홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휠라홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 휠라홀딩스

대 표 이 사 :
윤 근 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 천호대로 1077

(전 화) 02-1577-3472

(홈페이지)http://filaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 이 호 연

(전 화) 02-1577-3472

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일' 은 당사 제 31기 정기주주총회 진행일입니다.
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수' 는 당사 제 31기 정기주주총회에서 신규 선임된 김해성, 윤영미 이사 2 인을 지칭합니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김해성
1958년 12월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-
- 前 (주)이마트 상근고문 
- 前 (주)이마트 대표이사 부회장
- 前 신세계 그룹 전략실 사장
- 前 (주)신세계인터내셔널 대표이사

윤영미
1963년 12월
여
신규
2021년 03월 30일
3년
-
- 現 국민연금공단 비상임이사
- 現 대통령 직속 국가기후환경회의 위원 
- 現 서울시 녹색서울시민위원회 위원
- 現 서울시 소비자정책위원회 위원
- 現 한국교직원공제회 사회공헌위원회 위원

※ 각 사외이사의 이력은 2021년을 기준으로 하여 최근 5년간의 사외이사의 주요 이력을 기재하였습니다.
삼부토건 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 삼부토건

삼부토건/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
488,752
- 매출액
379,362

- 부채총계
307,680
- 영업이익
-7,849

- 자본금
137,546
- 당기순이익
-21,138

- 자본총계
181,071
*주당순이익(원)
-127

나. 개별(별도)
- 자산총계
440,361
- 매출액
376,332

- 부채총계
207,388
- 영업이익
6,138

- 자본금
137,546
- 당기순이익
6,418

- 자본총계
232,973
*주당순이익(원)
47

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 6인, 사외이사 2인, 감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제67기
(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6인, 사외이사 2인)
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(17억원)
→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.7억원)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이응근
1950-06
3
재선임
- 고려대학교 대학원 토목공학 석사
- 前 재향군인회 사업단장
- 前 동문건설 부회장
- 前 노스팜 대표이사
- 現 삼부토건 대표이사

이계연
1960-11
3
재선임
- 국민대학교 대학원 경제학박사
- 前 한화손해보험 총괄상무
- 前 삼환기업(주) 대표이사 사장
- 現 삼부토건 대표이사

정구철
1953-06
3
재선임
- 서강대학교 공공정책대학원
- 前 현대건설(주) 상무이사
- 前 STX건설 대표이사
- 現 삼부토건 이사

송석철
1957-12
3
재선임
- 계명문화대 건축과
- 前 신양종합건설
- 前 일군토건 상무이사
- 現 삼부토건 영업본부장

민승욱
1963-10
3
재선임
- 충남대학교 건축공학과
- 前 삼부토건 건축부 담당 임원
- 現 삼부토건 건축부 상무
(천안 신방동공동주택 현장소장)

조성옥
1949-12
3
재선임
- 고려대학교 경영대학원 최고위과정수료
- 前 도시건설산업(주) 회장
- 前 대교종합건설(주) 회장
- 前 삼부토건 회장
- 現 삼부토건 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이웅진
1961-11
3
재선임
- 연세대학교 대학원 토목공학 석사
- 前 준종합건설(주) 대표이사
- 現 석교플랜트(주) 대표이사
- 現 삼부토건 사외이사
석교플랜트(주) (대표이사)

서동일
1955-01
3
재선임
- 방송통신대학교평생대학원 경영학과
- 前 서울시 교육청 서기관
- 前 서울시 교육청시설관리본부 서기관
- 現 삼부토건 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

마기혁
1953-05
3
신규선임
상근
- 성균관대학교 법학과
- 前) 현대건설(주)국내영업본부 상무
- 前) 현대건설(주)감사실전무(본부장)
- 前) 현대건설인재개발원장(대표이사)
삼성물산 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210330)
제출인: 삼성물산

삼성물산/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2019.03.29

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2021-03-31
2021-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
[E-PJT] FAB건설공사(마감)

2. 계약내역
계약금액(원)
1,940,400,000,000

최근매출액(원)
29,279,045,517,862

매출액대비(%)
6.63

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
삼성전자 주식회사 화성사업장

5. 계약기간
시작일
2018-09-10

종료일
2021-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2019-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요: 화성 E-PJT FAB동 마감공사 외

- 상기 계약은 삼성전자 주식회사와 '18.9.7일 체결한

최초 계약 '[E-PJT] FAB 건설공사(마감) 공사'

(약 1,538억, '17년말 연결재무제표 기준 매출액의 0.53%)에 대한 변경계약임.

※ 직전 변경 계약금액은 약 17,317억원임.

- 상기 2항의 계약금액은 기존 계약금액 및 부가가치세가 포함된 금액임.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2017년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5항의 계약기간은 공사기간임.

- 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2019-03-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-12-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-04-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-07-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-08-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-09-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-11-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-01-05 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-01-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-02-26 단일판매ㆍ공급계약체결
다올투자증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210330)
제출인: 양병삼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
케이티비투자증권(주)

20210330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양병삼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이티비투자증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
030210

발행주식 총수
67,169,262

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양병삼
한자(영문)
梁炳三
(Yang, Byoung Sam)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 중대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 05월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
케이티비투자증권(주)
부 서
기획팀

직 위
주임
전화번호
02-21*******

성 명
조상현
팩스번호
02-21*******

이메일 주소
*******@ktb.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 04월 02일
10,000
0.01
10,000
0.01

이번보고서
2021년 03월 30일
15,000
0.02
15,000
0.02

증 감
5,000
0.01
5,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,000
-
-
-
-
-
-
-
15,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

67,169,262
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 30일
보통주
10,000
5,000
15,000
(4,350)
-

합 계
-
5,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대림바스 — 생산재개(자율공시) (20210330)
제출인: 대림바스

대림비앤코/생산재개(자율공시)/(2021.03.30)생산재개(자율공시)

생산재개(자율공시)

1. 생산재개분야
대림비앤코(주) 안산공장(수전금구 공장)

2. 생산재개내역
생산재개 분야의 매출액(원)
25,004,033,493

최근매출액(원)
232,365,627,314

매출액대비(%)
10.8

대규모법인여부
미해당

3. 생산재개내용
수전금구 제품 생산재개

4. 생산재개사유
공장 화재복구 완료

5. 생산재개영향
수전금구 제품 정상 생산

6. 생산재개일자
2021-04-01

7. 이사회결의일(결정일)
2021-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 생산재개내역'의 '생산재개 분야의 매출액'은 2019년 안산공장 생산 제품의 매출액이며, '최근매출액'은 2020년 연결재무제표 기준 매출액임
- 상기 '6. 생산재개일자'는 공장 재가동 일정에 따른 생산재개예정일임
- 상기 '7. 이사회결의일(결정일)'은 이사회결의일이 아닌 공장 재가동 일정에 대한 내부 확정일임

※ 관련공시
2020-12-31 재해발생
2020-05-06 생산중단
2020-05-06 재해발생
백금T&A — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 백금T&A

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 백금티앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 백금티앤에이

대 표 이 사 :
임학규

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 153-18 (산본동, 엘엔씨타워 5~6층)

(전 화) 031-488 -7900

(홈페이지 )http://www.bgtna.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김이태

(전 화) 031-488-7910

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황정화
1967.07
여
신규
2021.03.30
3
-
- 고려대 졸업
 - 現 법무법인 경연 변호사
쎄노텍 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 쎄노텍

쎄노텍/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,108
- 매출액
23,408

- 부채총계
53,048
- 영업이익
-2,504

- 자본금
4,015
- 당기순이익
-7,172

- 자본총계
28,060
*주당순이익(원)
-179

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건. (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
=> 원안대로 승인

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-22 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9.석유화학공업 제품의 제조,가공 및 매매
10.유기 및 무기화학공업제품(요업재료,담체,촉매,코팅제,각종 중간체 등 포함)의 제조,가공 및 매매
11. 수출입업 및 동 대행업
12. 각 호에 관련된 부대사업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
대성창투 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 대성창투

대성창투/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,872
- 매출액
11,342

- 부채총계
578
- 영업이익
1,418

- 자본금
20,000
- 당기순이익
1,326

- 자본총계
51,294
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(원안대로 승인)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 승인)
제3호 의안 : 감사 선임의 건(원안대로 승인)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 승인)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 안건(정관 일부 변경의 건)이 가결되어, 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 참고서류
2021-03-15 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤홍식
1959-08
3
신규선임
비상근
대성청정에너지 대표이사
(전)대성홀딩스 경영지원실장/상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
세화피앤씨 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,753
- 매출액
36,598

- 부채총계
3,706
- 영업이익
5,216

- 자본금
2,074
- 당기순이익
4,281

- 자본총계
30,047
*주당순이익(원)
213

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
603,679,530

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.79

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제5기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고안건

① 감사보고

② 영업 보고

③ 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건

① 제 1호 의안 : 제5기(2020.1.1∼

2020.12.31) 재무제표 승인의 件

제5기 이익잉여금처분안 승인의 件 (현금배당:30원/1주)

-->원안대로 가결

② 제 2호 의안 : 이사보수한도액

승인의 件

-->원안대로 가결

③ 제 3호 의안 : 감사보수한도액

승인의 件

-->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
넵튠 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 넵튠

넵튠/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
172,715
- 매출액
7,493

- 부채총계
38,102
- 영업이익
-974

- 자본금
11,854
- 당기순이익
57,379

- 자본총계
134,613
*주당순이익(원)
2,459

나. 연결
- 자산총계
161,254
- 매출액
19,640

- 부채총계
52,651
- 영업이익
-8,672

- 자본금
11,854
- 당기순이익
43,839

- 자본총계
108,603
*주당순이익(원)
1,982

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인)

제3-1호 : 기타비상무이사 김기홍 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 : 기타비상무이사 조혁민 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-3호 : 기타비상무이사 한상우 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기홍
1977-02
3년
신규선임
(현재) ㈜카카오게임즈 CFO
- ㈜카카오커머스 CFO
- ㈜카카오 재무기획실장
- 성균관대학교 경영학

조혁민
1974-02
3년
신규선임
(현재) ㈜카카오게임즈 본부장
- ㈜레드사하라스튜디오 CFO
- ㈜네이버 Risk Management
- KPMG삼정회계법인
- 연세대학교 경제학

한상우
1971-03
3년
신규선임
(현재) ㈜카카오게임즈 CSO
- ㈜텐센트 Assistant General Manager
- ㈜네오위즈게임즈 부사장
- ㈜SK텔레콤
- 충남대학교 경영학
신라젠 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 신라젠

신라젠/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,854
- 매출액
1,669

- 부채총계
24,961
- 영업이익
-26,525

- 자본금
35,808
- 당기순이익
-45,649

- 자본총계
20,893
*주당순이익(원)
-638

나. 연결
- 자산총계
47,423
- 매출액
1,669

- 부채총계
24,543
- 영업이익
-34,210

- 자본금
35,808
- 당기순이익
-47,825

- 자본총계
22,880
*주당순이익(원)
-668

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임 비상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 변경선임 보고

제1호 의안 제 15기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 이사의 선임
제4-1호 의안 사내이사 신현필 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4-2호 의안 사내이사 하경수 선임의 건
→ 후보 사퇴에 의한 미선임

제4-3호 의안 사내이사 양태정 선임의 건
→ 후보 사퇴에 의한 미선임

제4-4호 의안 사외이사 이춘엽 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4-5호 의안 사외이사 신창민 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제4-6호 의안 사외이사 김철 선임의 건
→ 후보 사퇴에 의한 미선임

제5호 의안 감사 선임의 건
제5-1호 의안 비상근 감사 김철민 선임의 건
→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회에서 새로운 사외이사 및 감사가 선임되었으며, 이사회 인원 및 사외이사 요건을 갖추어 2021년 2월 18일 사임한 사외이사 및 감사의 업무가 종료되었습니다.

※관련공시
2021-02-17 주주총회소집결의
2021-02-18 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-19 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 참고서류
2021-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현필
1971-12
3
신규선임
신라젠(주) 경영기획본부 본부장
한국기업평가 FS실 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이춘엽
1959-03
3
신규선임
팜뉴스(주) 대표이사
한국다케다제약(주) 대표이사
한독약품 영업마케팅 총괄
한독휴먼헬스 대표이사
한국글락소미스클라인 영업마케팅 총괄
팜뉴스(대표)

신창민
1975-08
3
신규선임
법무법인 시공 변호사
법무법인 명문 변호사
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김철민
1970-12
3
신규선임
비상근
서울대학교 졸업
前 법무법인 산경
前 법무법인 금성
現 법무법인 태경 변호사
원익QnC — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 원익QnC

원익QnC/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
344,782
- 매출액
236,824

- 부채총계
94,461
- 영업이익
47,737

- 자본금
13,144
- 당기순이익
43,628

- 자본총계
250,321
*주당순이익(원)
1,660

나. 연결
- 자산총계
743,087
- 매출액
525,640

- 부채총계
440,461
- 영업이익
41,222

- 자본금
13,144
- 당기순이익
15,460

- 자본총계
302,626
*주당순이익(원)
982

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이용한)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3
재선임
(주)원익회장(2001~현재)
피앤씨테크 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,587
- 매출액
19,641

- 부채총계
7,539
- 영업이익
1,091

- 자본금
3,248
- 당기순이익
2,177

- 자본총계
62,048
*주당순이익(원)
335

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명
-사외이사 1명
-비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항
-감사의 감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건

제 1호 의안:제 22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표승인의건
☞ 원안대로 승인

제 2호 의안:정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제 3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 :사내이사 윤남선 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호 :사외이사 송형준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안:감사 김지년 선임의 건

(비상근감사)
☞ 원안대로 승인

제 5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제 6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤남선
1965-04
3
재선임
-서울대학교 전기공학과 졸업
-피앤씨테크(주) 기술연구소 소장
-피앤씨테크(주) 영업총괄임원(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송형준
1959-02
3
신규선임
-한양공업고등학교 전기과 졸업
-교보사옥관리(주)전기,방재설비 담당
-(주)호텔롯데 롯데월드 방재설비 담당
-(주)맥서브 방재설비 팀장(현)
-(주)맥서브 방재설비 팀장(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김지년
1951-06
3
신규선임
비상근
-홍익대학교 전기공학과 졸업
-한국전력공사 배전운영처장
-한전KDN 전력계통사업단장
-(주)도시환경 대표이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 수소 연료전지 발전시스템 관련 사업
- 전기자동차용충전장치 제조 및 충전서비스업
신규사업 추진을 위한
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
로젠 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 로젠

코웰패션/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
364,505
- 매출액
222,062

- 부채총계
79,050
- 영업이익
54,181

- 자본금
46,532
- 당기순이익
63,120

- 자본총계
285,455
*주당순이익(원)
723

나. 연결
- 자산총계
372,326
- 매출액
426,421

- 부채총계
83,161
- 영업이익
80,059

- 자본금
46,532
- 당기순이익
60,771

- 자본총계
289,165
*주당순이익(원)
697

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,239,495,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
→ 이사회 승인 후 보고

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 최용석 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이순섭 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결(30억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결(1억원)

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결(별도)재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고 하였습니다.(재무제표 최종승인 이사회 결의일 : 2021.03.22)

※관련공시
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의
2020-12-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용석
1962-11
3년
재선임
필코전자(주) 전무이사
필코전자(주) 대표이사
現)코웰패션 주식회사 대표이사

이순섭
1968-02
3년
재선임
(주)비케이패션코리아 설립 및 대표이사
코웰패션 주식회사 패션사업부 대표이사
現)코웰패션 주식회사 사내이사
브이티 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 브이티

브이티지엠피/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,738
- 매출액
105,877

- 부채총계
62,812
- 영업이익
9,811

- 자본금
17,079
- 당기순이익
6,461

- 자본총계
76,926
*주당순이익(원)
201

나. 연결
- 자산총계
158,931
- 매출액
107,395

- 부채총계
88,499
- 영업이익
5,461

- 자본금
17,079
- 당기순이익
-1,308

- 자본총계
70,432
*주당순이익(원)
34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(강동윤)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관일부변경의 건

제3-1호 : 사업목적 추가의 건
⇒ 원안대로 승인

제3-2호 : 정관일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사선임의 건

제4-1호 : 사내이사 강동윤 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강동윤
1971-12
3년
재선임
前 로엔케이 이사
現 더케이홀딩스 대표이사
現 브이티지엠피 이사
現 큐브엔터테인먼트 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조[목 적]

중간생략

<추가>
102. Battery 및 관련 System과 소재의
개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및
서비스
103. 환경 기자재의 제조, 가공, 판매 및
시공업
104. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박,
모터사이클, 전투용 차량 등 운송장
비용과 건설기계 및 장비등 기타 수
송기구용Battery 및 관련 시스템과
소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임
대업 및 서비스업
105. 전력저장용 Battery와 전력변환 및
관리관련 시스템과 소재의 개발, 제
조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업
106. 전기 공사업
107. 정보통신 공사업
108. 신재생 에너지 설비의 제작 및 설치업
109. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입,
제조 및 매매
110. 전지제조설비 및 자동화설비 설계
제작, 수출입업
111. 전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출
입업
112. 에너지 및 Display 장비, 부품 및
제품제조 판매업
113. 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및
자문업
114. 전지 제조 및 전지제조설비 기술사
용료, 로열티
115. 기타 전기기계 및 전기 변환장치 제
조업
116. 수소연료전지 부품의 개발, 제조 및
판매
117. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급
촉진법"의 제2조1호 가목에 따른
수소에너지의 개발
118. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급
촉진법"의 제2조1호 가목에 따른
수소에너지의 제조를 위한 기계장치
의 개발, 제조 및 판매
119. "신에너지 및 재생에너지개발이용보급
촉진법"의 제2조1호 가목에 따른
수소에너지의 개발, 제조, 공급 및
공급망의 건설, 운영
120. 전기기기 및 전자제품의 제조, 가공
및 매매
121. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공
및 매매와 시공
122. 전력저장용 설비 및 관련제품의 제조,
설치 및 매매
123. 기술용역업
124. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업
각호에 관련된 신규
사업목적의 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
컴투스 — 대표이사변경 (20210330)
제출인: 컴투스

컴투스/대표이사변경/(2021.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
송병준

변경후 대표이사
송재준

2. 변경사유
신규 대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-30

4. 이사회결의일
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 송병준 사내이사는 대표이사직을 사임하였으나, 사내이사직은 유지함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송재준
1979-02-13
특수관계인
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송재준
(주)컴투스
상장(코스닥)
-
부사장
2013-12-19
-
-

송재준
(주)게임빌
상장(코스닥)
-
부사장
2001-11-01
-
-
태웅로직스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
109,270
- 매출액
306,353

- 부채총계
52,367
- 영업이익
13,575

- 자본금
1,954
- 당기순이익
7,263

- 자본총계
56,903
*주당순이익(원)
434

나. 연결
- 자산총계
122,626
- 매출액
341,290

- 부채총계
63,447
- 영업이익
14,653

- 자본금
1,954
- 당기순이익
7,937

- 자본총계
59,179
*주당순이익(원)
469

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
939,339,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인, 사내이사 1인, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사의 감사보고

② 내부회계관리제도

운영실태보고

③ 영업보고

○ 제1호 의안:

제25기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 50원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사외이사 백승천

선임의 건

- 제3-2호: 사외이사 한성훈

선임의 건

- 제3-3호: 사내이사 최홍식

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 고승철 선임의 건)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,983원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 750,000주를 제외한 금액입니다.

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-26 조회공시요구(현저한시황변동)
2021-03-29 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최홍식
1967-03
3년
신규선임
(주)태웅로직스 경영지원본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승천
1961-07
3년
재선임
다원ID&C 대표이사
다원ID&C(대표이사)

한성훈
1966-03
3년
재선임
비앤비출판사 대표이사
비앤비출판사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고승철
1954-12
3년
신규선임
상근
- 나남출판 사장
- 동아일보 경제부장
- 한국경제신문 산업2부장
- (주) 효성 이사
- 경향신문 논설위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 고압가스 저장 및 운반업
- 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업
- 위치정보 및 위치기반 서비스업
- 위험물 저장 및 운반업
- 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업
- 항만용역업
영위하는 사업 명확화 및 사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이엠앤아이 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
17,611
- 매출액
4,315

- 부채총계
11,230
- 영업이익
-2,084

- 자본금
11,212
- 당기순이익
-3,243

- 자본총계
6,381
*주당순이익(원)
-159

나. 연결
- 자산총계
17,737
- 매출액
10,176

- 부채총계
12,245
- 영업이익
-2,512

- 자본금
11,212
- 당기순이익
-3,649

- 자본총계
5,492
*주당순이익(원)
-179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[ 회의목적사항 ]

가. 보고 사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

4) 외부 감사인 선임 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ) 개별, 연결 재무제표 및 결손금 처리 계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 ( 사내이사 , 사외이사 ) 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용범
1973-12
3년
신규선임
현. (주)제이아이테크 이사
전. (주)디오 기획조정실 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성열헌
1955-11
3년
신규선임
현. (주)얼라이드칩스 코리아 대표이사
전. (주)모토로라코리아 에너지시스템사업부 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이석민
1975-01
3년
신규선임
비상근
현. 법무법인 태경 변호사
. 제53회 사법 시험 합격 및 사법연수원 제43기 수료

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
다산디엠씨 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
단순 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임 세부내역
2021-03
1974-03

출생년월 단순 기재오류

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 계속회(연회)에서 진행

제 2호 의안 : 정관 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사내이사 마틴카 선임의 건(재선임)
⇒ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 주희응 선임의 건(신규선임)
⇒ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 현재 일부 감사업무가 완료되지 않았고, 회계감사인에 의한 감사 절차 등에 일정한 시간을 필요로 하기 때문에, 제23기 결산 발표를 연기하기로 했습니다.

2. 이에따라 보고사항인 『1. 감사 보고』, 『2. 영업보고』, 『3. 내부회계관리제도 운영실태 보고』와 의안사항인 『제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건』에 대해서는 연회를 개최하기로 가결하였습니다.

3. 연회 개최 일정 등에 대해서는 당사 이사회에 일임하였으며, 결정되는 대로 추후 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류
2021-03-17 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2021-03-17 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

마틴카
1976-02
3
재선임
Coillte(IE) GIS Technician
ICON Group(IE) GIS Spercialist
Carich Training Center Ltd.(NZ) Manager
CoreLogic(NZ) Business Analyst
Navman Ltd.(NZ) Manager
엔지스테크널러지 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주희응
1974-03
3
신규선임
비상근
법무법인 프라임 재직
법률사무소 이촌 재직
법무법인 이촌 구성원 변호사
법무법인 정산 소속 변호사
종합법률사무소 희명
대표 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
알에프세미 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 알에프세미

알에프세미/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,652
- 매출액
32,461

- 부채총계
50,044
- 영업이익
-20,203

- 자본금
4,747
- 당기순이익
-20,424

- 자본총계
39,608
*주당순이익(원)
-2,425

나. 연결
- 자산총계
87,747
- 매출액
33,922

- 부채총계
50,469
- 영업이익
-21,036

- 자본금
4,747
- 당기순이익
-20,315

- 자본총계
37,278
*주당순이익(원)
-2,411

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<결의사항>

제1호 의안: 제22기(2020년01월01일~2020년12월31일)재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

<특별 결의 사항>

제1호 의안: 정관 개정의 건(사업목적 변경 및 관계법령 개정내용 반영 등)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
12. IOT 스마트 센서 제조 및 판매, 관련서비스업
13. BIO 장치 제조 및 판매, 관련서비스업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 반도체 소자 제조 및 판매업
2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업
3. 반도체 소자 등의 무역업
4. 반도체 소자 등의 도소매업
5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업
6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업
7. LED조명기구 제조 및 판매업
8. 전기공사업
9. 부동산 임대업
10. 조명 임대업
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

10. 조명 임대업
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 반도체 소자 제조 및 판매업
2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업
3. 반도체 소자 등의 무역업
4. 반도체 소자 등의 도소매업
5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업
6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업
7. LED조명기구 제조 및 판매업
8. 전기공사업
9. 부동산 임대업
10. 조명 임대업
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

12. IOT 스마트 센서 제조 및 판매, 관련서비스업
13. BIO 장치 제조 및 판매, 관련서비스업
업종 추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
대한광통신 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210330)
제출인: 대한광통신

대한광통신/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-11-06

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2021-03-31
2021-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
콩고 광백본망 구축 프로젝트 사업 수주

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
17,811,066,063

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
17,811,066,063

최근 매출액(원)
116,472,057,896

매출액 대비(%)
15.29

3. 계약상대방
SOCOF (Societe Congolaise de Fibre Opticque SA) 콩고 정부기관

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
월드뱅크의 콩고 광백본망 구축 Project 관리

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
콩고민주공화국

5. 계약기간
시작일
2019-10-11

종료일
2021-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2017-11-03

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2016년말 연결재무제표 기준 임.

2. 계약 금액은 미화 15,966,890.24 X 계약일('17.11.3) 전일 최초 고시환율(1,115.50) 임.

3. 해당 수주 계약은 대한광통신 - 세아네트웍스 콘소시엄의 콩고 'Construction of National Telecommunications Backbone' 프로젝트 입찰 수주 건으로 통신 공사 설계 및 시공, 광케이블 및 기타 악세사리 등을 포함 하는 턴키 공사 수주 계약 건 임.

4. 상기 계약기간은 발주처의 '공사시작 지시' 내용에 따라 2019년 10월 11일부터 12개월이며, 계약기간 및 계약금액은 공사과정에서 변경 될 수 있음.

※ 관련공시
2017-11-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-01-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-06-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-10-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-10-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결
AJ네트웍스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210330)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이현우

변경후
이현우, 박대현

2. 변경사유
각자대표 선임(사업, 지주부문)

3. 변경일자
2021-03-30

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이현우
최대주주의 특수관계인
고려대학교 경영학과 졸업
고려대학교 경영대학원 수료
現 AJ네트웍스(주) 사업부문 대표이사
-

박대현
최대주주의 특수관계인
서울대학교 사회복지학과 졸업
서울대학교 대학원 경영학 석사
前 삼일회계법인
前 두산그룹 전략기획본부
現 AJ네트웍스(주) 지주부문 총괄임원(경영기획실장)
-
컴투스홀딩스 — 대표이사변경 (20210330)
제출인: 컴투스홀딩스

게임빌/대표이사변경/(2021.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
송병준

변경후 대표이사
이용국

2. 변경사유
신규 대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-30

4. 이사회결의일
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 송병준 사내이사는 대표이사직을 사임하였으나 사내이사직은 유지함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이용국
1967-05-02
특수관계인
12,200
0.18%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이용국
(주)컴투스
상장(코스닥)
-
부사장
2013-12-19
-
-

이용국
(주)게임빌
상장(코스닥)
-
부사장
2005-07-18
-
-
하이텍팜 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 하이텍팜

하이텍팜/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,446
- 매출액
74,462

- 부채총계
33,302
- 영업이익
-3,324

- 자본금
3,544
- 당기순이익
-3,152

- 자본총계
95,144
*주당순이익(원)
-445

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
354,439,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건

1) 제1호의안 : 제23기 재무제표 승

인의 건

-> 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

3) 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 김정수

선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 사내이사 김영훈

선임의 건

-> 원안대로 승인

4) 제4호의안 : 이사의 보수한도 승

인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1958-07
2년
재선임
- 강원대학교 약학과 박사(06.08)
- 現 ㈜하이텍팜 대표이사

김영훈
1965-04
2년
신규선임
- 충남대학교 화학과 박사(04.02)
- 現 ㈜하이텍팜 중앙연구소 연구소장
- 現 ㈜하이텍팜 상무이사
쿠쿠홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
925,063
- 매출액
587,795

- 부채총계
164,152
- 영업이익
102,343

- 자본금
3,556
- 당기순이익
106,711

- 자본총계
760,911
*주당순이익(원)
17,168

나. 개별(별도)
- 자산총계
602,358
- 매출액
26,523

- 부채총계
46,910
- 영업이익
20,066

- 자본금
3,556
- 당기순이익
17,997

- 자본총계
555,448
*주당순이익(원)
2,895

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,511,734,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

: 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제44기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제44기 현금배당 결정의 건

▶ 1주당 3,300원을 결정

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-30 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고