eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아스타 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 아스타

아스타/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
8,302
- 매출액
873

- 부채총계
1,864
- 영업이익
-3,486

- 자본금
5,746
- 당기순이익
-9,516

- 자본총계
6,438
*주당순이익(원)
-828

나. 연결
- 자산총계
8,303
- 매출액
1,262

- 부채총계
1,872
- 영업이익
-6,081

- 자본금
5,746
- 당기순이익
-11,057

- 자본총계
6,431
*주당순이익(원)
-962

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재선임,
비상근이사 1명 재선임,
사외이사 1명 재선임,
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 :

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 :

-제1호의안 :
제15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 조응준 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 김양선 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 의안 : 기타비상무이사 장준호 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-4호 의안 : 사외이사 이건호 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3호의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인(감사 김우용)

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 참고서류
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조응준
1954-02
3년
재선임
- 77.02 서울대학교 화학공학 학사
- 84.05 美휴스턴대학교 화학공학 박사
- 85.11 美휴스턴대학교 경영학 석사
- 85.12~87.12 한국에너지연구소 선임연구원
- 87.12~88.12 한화그룹 종합기획실 차장
- 89.01~91.06 삼성그룹 비서실 부장
- 91.07~97.12 ㈜녹십자 기획조정실 전무이사
- 98.01~04.09 ㈜녹십자 사장 및 대표이사
- 02.05~03.07 경향신문사 대표이사 회장
- 06.01~현재 ㈜아스타 대표이사

김양선
1958-06
3년
재선임
- 81.02 서강대학교 화학 학사
- 86.05 美휴스턴대학교 표면물리학 박사
- 86.03~95.02 한국표준과학연구원 선임연구원
- 95.03~99.12 세명대학교 일반화학과 교수
- 00.09~02.08 美버지나아코먼웰스대학교 교환교수
- 03.08~05.12 ㈜프로테오니크 연구소장
- 06.01~현재 ㈜아스타 사내이사

장준호
1957-12
3년
재선임
- 80.02 서울대학교 기계공학 학사
- 82.02 서울대학교 기계설계학 석사
- 87.05 美스탠포드대학교 기계공학과 박사
- 88.01~92.12 삼성전자 종합기술원
- 93.01~95.05 삼성SDS 벤처비즈니스 팀장
- 95.06~현재 인포뱅크㈜ 이사
- 09.04~현재 ㈜아스타 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건호
1959-09
3년
재선임
- 81.02 서울대학교 경영학 학사
- 84.02 서울대학교 재무관리 석사
- 91.11 美미네소타대학교 경영학 박사
- 99.10~03.08 조흥은행 리스크관리본부장 부행장
- 03.10~11.07 KDI 국제정책대학원 교수
- 11.08~13.06 국민은행 리스크관리그룹 부행장
- 13.07~14.09 국민은행 은행장
- 15.03~현재 한국금융연구원 초빙연구원
- 15.12 ~현재 ㈜아스타 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김우용
1956-01
3년
재선임
비상근
- 78.02 중앙대학교 경제학 학사
- 85.03~92.12 삼성생명 경영관리팀
- 93.01~93.10 삼성그룹 구조조정본부 재무팀 차장
- 96.01~98.12 삼성생명 경영지원팀 팀장
- 99.10~02.12 삼성투신 경영지원실 실장
- 03.01~03.12 ㈜녹십자 경영기획실 상무
- 05.09~07.04 동부생명 상무
- 07.05~12.12 ㈜파라다이스 전무이사
- 13.06~15.12 사회복지법인 함께하는 재단 대표
- 15.12~현재 ㈜아스타 감사
두산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)두산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 곽상철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지)http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 백승암

(전 화) 02-3398-1165

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임된 사외이사의 임기는 취임후('21.03.30) 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이두희
1957년 06월
남
재선임
2021년 03월 30일
3년
6년
(현) 고려대학교 경영대 경영학과 교수 (1990 ~ 현재) 
(현) (주)두산 사외이사 겸 감사위원 (2018 ~ 현재) 
(전) 제63대 한국경영학회 회장 (2018) 
(전) 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 (~ 2013)
iMBC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: iMBC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이엠비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
(주)아이엠비씨

대 표 이 사 :
박태경

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 성암로 255

(전 화)02-2105-1100

(홈페이지)http://corp.imbc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박태경

(전 화)02-2105-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김유정
1974년 03월
여
신규
2021년 03월 30일
3년
3년

- 現 건국대 미디어커뮤니케이션학과 교수

- 前 홍콩 시티대 조교수

- 미국 텍사스대 오스틴 광고학 석사/박사 졸
두산 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 두산

두산/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 84기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
30,117,623
- 매출액
16,969,331

- 부채총계
22,408,094
- 영업이익
274,997

- 자본금
123,738
- 당기순이익
-963,892

- 자본총계
7,709,529
*주당순이익(원)
-31,092

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,413,829
- 매출액
1,549,336

- 부채총계
2,760,522
- 영업이익
108,866

- 자본금
123,738
- 당기순이익
180,220

- 자본총계
2,653,306
*주당순이익(원)
10,117

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
2,050

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
19,894,954,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
4.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제84기 정기주주총회

가) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 결의사항
- 제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금
. 보통주 : 1주당 2,000원
(액면가의 40%)
. 종류주식(두산우) : 1주당 2,050원
(액면가의 41%)
. 종류주식(두산2우B) : 1주당 2,000원(액면가의 40%)

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박정원, 김민철, 곽상철)

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 이두희)

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나) 상기 1. 재무제표의 '주당순이익' 보통주기본주당순이익입니다.

다) 상기 2. 배당의 '종류주식'은 두산우(제1우선주)이며, 두산2우B(제2우선주)의 1주당 배당금은 2,000원, 시가배당율은 2.9%입니다.

라) 상기 2. 배당의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

마) 상기 3. 임원선임 현황과 관련하여 사외이사의 임기는 취임후('21.03.30) 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 감사위원의 임기는 사외이사 임기와 동일 합니다.

※ 관련공시
2021-03-26 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-04 주주총회소집결의
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정원
1962-03
3
재선임
(현) (주)두산 대표이사 회장 (2016 ~ 현재)
(전) (주)두산 회장 (2012 ~ 2016)

김민철
1964-09
3
재선임
(현) (주)두산 대표이사 사장 / 지주부문 CFO (2020 ~ 현재)
(전) (주)두산 대표이사 부사장 / 지주부문 CFO (2018 ~ 2019)
(전) (주)두산 전무 / 사업부문 경영전략 (2011 ~ 2017)

곽상철
1957-11
3
신규선임
(현) (주)두산 사장 / 사업부문장 (2020 ~ 현재)
(전) (주)두산 부사장 / 산업차량BG장 (2017 ~ 2020)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이두희
1957-06
3
재선임
(현) 고려대학교 경영대 경영학과 교수 (1990 ~ 현재)
(현) (주)두산 사외이사 겸 감사위원 (2018 ~ 현재)
(전) 제63대 한국경영학회 회장 (2018)
(전) 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 (~ 2013)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이두희
1957-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 고려대학교 경영대 경영학과 교수 (1990 ~ 현재)
(현) (주)두산 사외이사 겸 감사위원 (2018 ~ 현재)
(전) 제63대 한국경영학회 회장 (2018)
(전) 고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장 (~ 2013)
KTis — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210330)
제출인: KTis

KTis/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)케이티아이에스
회사코드
058860
담당부서명
재무회계팀
담당자명
강태환
tel
02-3215-2058

(fax)
02-3215-2059

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

34,802,000
0
34,802,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-12-14
보통주식
10,226,550
29.38

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,226,550
29.38

이번보고서제출일
2021-03-30
보통주식
10,200,190
29.31

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,200,190
29.31

증감
보통주식
-26,360
-0.08

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-26,360
-0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명
이응호
생년월일
621207
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-30
임원퇴임(-)
보통주식
30,360
-30,360
0
-

성명
고충림
생년월일
670111
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-30
신규선임(+)
보통주식
0
4,000
4,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)케이티
사업자등록번호
102-81-42945
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,196,190
29.30
0
0
0
0
10,196,190
29.30

고충림
생년월일
670111
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,000
0.01
0
0
0
0
4,000
0.01

이응호
생년월일
621207
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
10,200,190
29.31
0
0
0
0
10,200,190
29.31
휴메딕스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210330)
제출인: 임채영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)휴메딕스

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임채영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휴메딕스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200670

발행주식 총수
9,971,194

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임채영
한자(영문)
林采榮(Lim Chae Young)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671122

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 동탄시 동탄반석로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2012년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)휴메딕스
부 서
IR팀

직 위
부장
전화번호
070-74*******

성 명
허인봉
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******humedix.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 01월 09일
4,802
0.05
4,802
0.05

이번보고서
2021년 03월 30일
4,932
0.05
4,932
0.05

증 감
130
0.00
130
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,932
-
-
-
-
-
-
-
4,932
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,971,194
0
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 24일
보통주
4,802
130
4,932
23,300
-

합 계
4,802
130
4,932
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
깨끗한나라 — 조회공시요구(현저한시황변동) (20210330)
제출인: 유가증권시장본부

깨끗한나라/조회공시 요구(현저한 시황변동)/(2021.03.30)조회공시 요구(현저한 시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

깨끗한나라(주), 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2021.03.30)

1. 조회공시 요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2021-03-31
18:00

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
동양생명 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 동양생명

동양생명/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제32기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
36,253,033
- 매출액
6,949,011

- 부채총계
33,160,539
- 영업이익
177,616

- 자본금
806,793
- 당기순이익
128,582

- 자본총계
3,092,494
*주당순이익(원)
825

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
34,288,888,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제32기(2020.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1. 사내이사 선임 : 뤄젠룽(Luo, Jian Rong)
→ 원안대로 승인

3-2. 사내이사 선임 : 진슈펭(Jin, Xuefeng)
→ 원안대로 승인

3-3. 사외이사 선임 : 저우궈단(Jou, Gwo-Duan)
→ 원안대로 승인

3-4. 사외이사 선임 : 양샤오옌(Yang, Xiaoyan)
→ 원안대로 승인

3-5. 사외이사 선임 : 나동민
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
4-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 강원희
→ 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 감사위원 선임의 건
5-1. 사외이사인 감사위원 선임 : 저우궈단(Jou, Gwo-Duan)
→ 원안대로 승인

5-2. 사외이사인 감사위원 선임 : 나동민
→ 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

뤄젠룽(Luo, Jian Rong)
1957-07
1
재선임
-샤먼대 재무회계학 학사
-사먼대 기업관리학 석사
-동양생명 부사장, COO
-동양생명 공동대표이사 사장, CCO
-現동양생명 대표이사 사장

진슈펭
(Jin, Xuefeng)
1977-05
1
재선임
-북경대 금융수학 학사
-북경대 금융수학 석사
-Ernst&Young(한국) 계리팀 총괄
-동양생명 상무보, 계리/재무회계팀 담당임원
-동양생명 상무보, 상무, 경영전략본부장
-동양생명 상무, 경영전략부문장
-現동양생명 전무, CFO, 경영전략부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

저우궈단(Jou, Gwo-Duan)
1959-01
3
신규선임
-미국 코네티컷대 금융수학 박사
-국립 타이완대 금융학과 교수
-Zurich Financial Group 범 중화권 지역(Great China Market) 수석고문
-홍타이생명보험 회장, CEO
-타이캉보험그룹 부회장, CFO
-現타이캉보험그룹 선임고문
-

양샤오옌(Yang, Xiaoyan)
1973-11
3
신규선임
-홍콩과학기술대 MBA
-홍콩과학기술대 경영대학원 북경사무소 수석대표
-시짱즈훼이광업㈜ 사외이사
-現장강(長江)경영대학원 부원장보(Assistant Dean)
-現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사
-現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사

나동민
1959-05
3
신규선임
-미국 뉴욕대 경영학 석사(재무관리)
-미국 펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험)
-서울보증보험(SGI) 이사회 의장
-한국보험연구원 원장
-NH보험 및NH생명보험 대표이사 사장
-삼일PWC회계법인 고문
-태평양법무법인 자문위원
-칸서스파트너스(現와이어드파트너스)대표이사 사장
-

강원희
1961-01
3
신규선임
-미국 뉴욕대 경영학 석사
-미국 뉴욕시립대 회계학 석사
-푸르덴셜생명보험 경영기획본부 전무, 상무, CFO
-미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장
-강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

저우궈단(Jou, Gwo-Duan)
1959-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-미국 코네티컷대 금융수학 박사
-국립 타이완대 금융학과 교수
-Zurich Financial Group 범 중화권 지역(Great China Market) 수석고문
-홍타이생명보험 회장, CEO
-타이캉보험그룹 부회장, CFO
-現타이캉보험그룹 선임고문

나동민
1959-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-미국 뉴욕대 경영학 석사(재무관리)
-미국 펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험)
-서울보증보험(SGI) 이사회 의장
-한국보험연구원 원장
-NH보험 및 NH생명보험 대표이사 사장
-삼일PWC회계법인 고문
-태평양법무법인 자문위원
-칸서스파트너스(現와이어드파트너스)대표이사 사장

강원희
1961-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-미국 뉴욕대 경영학 석사
-미국 뉴욕시립대 회계학 석사
-푸르덴셜생명보험 경영기획본부 전무, 상무, CFO
-미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장
-강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수
아이티센엔텍 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,307
- 매출액
94,411

- 부채총계
59,397
- 영업이익
-13,534

- 자본금
40,464
- 당기순이익
-15,967

- 자본총계
26,910
*주당순이익(원)
-395

나. 연결
- 자산총계
114,260
- 매출액
119,958

- 부채총계
86,433
- 영업이익
-10,519

- 자본금
40,464
- 당기순이익
-13,468

- 자본총계
27,827
*주당순이익(원)
-377

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신규선임
- 비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제2호 의안 : 자본의 감소

☞ 원안대로 승인함

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 주식분할)

☞ 원안대로 승인함

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박진국 선임의 건)

☞ 원안대로 승인함

제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김명식 선임의 건)

☞ 원안대로 승인함

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인함

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진국
1960-11
3
신규선임
LG CNS
(現)(주)아이티센 부회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김명식
1970-11
3
신규선임
비상근
사법시험 합격
법무법인 두우 변호사
법무법인 화현 변호사
(주)네오위즈 기획관리본부장
(現) 법무법인 클라스 파트너 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업
신사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
휴림에이텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210330)
제출인: 휴림에이텍

OQP/주주총회소집결의/(2021.03.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.12

3. 정정사유
일정 연기에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
날짜 : 2021-03-31
날짜 : 2021-04-14

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-04-14

시간
오전 08:00

2. 장소
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
① 보고 안건
1) 제 28기(2020 사업년도) 영업 보고
2) 제 28기(2020 사업년도) 감사 보고
3) 제 28기(2020 사업년도) 내부 회계 관리제도 운영 실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고

② 부의 안건
1) 제 1호 의안 : 2020사업년도 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제 3호 의안 : 2021사업년도 이사 보수 한도 승인의 건
4) 제 4호 의안 : 2021사업년도 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
우리바이오 — 대표이사변경 (20210330)
제출인: 우리바이오

우리바이오/대표이사변경/(2021.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
차기현, 이숭래

변경후 대표이사
권경환

2. 변경사유
- 차기현대표이사의 임기만료 퇴임
- 이사회결의에 따른 이숭래 대표이사 해임 및

권경환 대표이사 단독대표 선임에 따른 변경

3. 변경일
2021-03-30

4. 이사회결의일
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 차기현 대표이사는 임기만료에 따라 사내이사직도 퇴임되며

이숭래 대표이사는 사내이사직은 유지됩니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

권경환
1950-06-08
관계회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

권경환
우리이앤엘(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-03-30
2021-03-30
-

권경환
우리조명(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2017-03-31
2018-03-30
-
네패스 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20210330)
제출인: 네패스

네패스/타인에대한채무보증결정/(2021.03.30)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.26

3. 정정사유
채무보증기간 확정(신용장개설)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무보증기간 시작일
2021-03-12
2021-03-15

채무보증기간 종료일
2022-03-11
2022-03-15

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)네패스라웨

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
8,384,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,060,800,000

자기자본(원)
189,162,695,102

자기자본대비(%)
5.32

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-03-15

종료일
2022-03-15

5. 채무보증 총 잔액(원)
324,386,861,161

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 위 차입금은 외화수입신용장한도 개설에 관한 건임

2. 차입금액은 JPY 800,000,000이며 위 원화 금액은 2021년 2월25일 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 JPY 1,048를 적용함

3. 채무보증기간은 약정일로부터 1년임

4. 상기 자기자본금액은 2019년말 연결기준임

5. 하기 채무자에 관한 사항 중 재무상태 등은 분할 신설 법인임에 따라 2019년 9월 말 기준으로 작성되었음

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

네패스라웨
종속회사
137,105,941,502
2027-03-18
케이디비중소중견메자닌 사모투자합자회사/아이비케이비엔더블유 기술금융2018 사모투자 합자회사/비엔더블유 기술혁신 사모투자합자회사

네패스라웨
종속회사
60,000,000,000
2028-03-13
산업은행

네패스라웨
종속회사
8,400,000,000
2024-05-20
산업은행

네패스라웨
종속회사
6,000,000,000
2024-11-29
산업은행

네패스라웨
종속회사
24,000,000,000
2022-11-15
하나은행

네패스라웨
종속회사
26,112,000,000
2024-12-10
수출입은행

네패스아크
종속회사
8,815,958,123
2024-11-20
아드반테스트코리아(2020년 1월 31일 기준 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 USD 1183.5원)

네패스아크
종속회사
29,386,561,536
2024-07-05
하나반도체신기술투자조합

네패스아크
종속회사
9,000,000,000
2024-06-07
산업은행

네패스아크
종속회사
4,500,000,000
2021-08-30
산업은행

네패스야하드
종속회사
9,566,400,000
2021-03-04
산업은행

네패스야하드
종속회사
1,500,000,000
2022-02-25
(주)엘지화학

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)네패스라웨
대한민국
충북 청주시 청원구 오창읍
436-86-01309

직업(사업내용)
반도체 및 전자부품의 제조 및 임가공업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
네패스 주식회사
10,000,000
83.33

대표이사
이병구
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
71,352
자본금
5,000

부채총계
11,352
매출액
-

자본총계
60,000
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
이병구
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 261,617백만원, 960,000(JPY천)

전년도
채무보증 261,617백만원

전전년도
-
HLB — 대표이사변경 (20210330)
제출인: HLB

에이치엘비/대표이사변경/(2021.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
진양곤

변경후 대표이사
진양곤, 김동건 (각자대표)

2. 변경사유
경영효율성 제고 및 책임경영 강화를 위한 각자대표이사 체제 구축

3. 변경일
2021-03-30

4. 이사회결의일
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

진양곤
1966-01-14
본인
4,255,451
8.03%
-

김동건
1962-03-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

진양곤
에이치엘비(주)
상장(코스닥)
-
대표이사/회장
2009-01-20
-
-

진양곤
에이치엘비생명과학(주)
상장(코스닥)
-
이사
2015-12-11
-
-

진양곤
에이치엘비파워(주)
상장(코스닥)
-
이사
2016-10-13
-
-

진양곤
에이치엘비제약(주)
상장(코스닥)
-
이사
2020-10-16
-
-

김동건
Allied Inventors Fund
비상장
-
CFO
2015-07-01
2019-01-31
-

김동건
주식회사 다날
상장(코스닥)
-
부회장
2019-02-11
2020-05-31
-

김동건
에이치엘비(주)
상장(코스닥)
-
사장
2020-06-01
-
-
하이퍼코퍼레이션 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.30

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 임원현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
상근이사 1명 퇴임.비상근이사 1명 퇴임.사외이사 1명 퇴임
감사 1명 퇴임

비상근이사 2명 선임.사외이사 1명 선임. 감사 1명 선임

상근이사 1명 퇴임.비상근이사 1명 퇴임.사외이사 1명 퇴임
감사 1명 퇴임

상근이사 1명 선임
비상근이사 1명 선임.사외이사 1명 선임.
감사 1명 선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,040
- 매출액
31,415

- 부채총계
17,184
- 영업이익
-2,165

- 자본금
18,600
- 당기순이익
-3,521

- 자본총계
27,856
*주당순이익(원)
-100

나. 연결
- 자산총계
47,217
- 매출액
31,415

- 부채총계
19,361
- 영업이익
-2,165

- 자본금
18,600
- 당기순이익
-3,521

- 자본총계
27,856
*주당순이익(원)
-100

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 퇴임.비상근이사 1명 퇴임.사외이사 1명 퇴임
감사 1명 퇴임
상근이사 1명 선임,
비상근이사 1명 선임.사외이사 1명 선임. 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리실태보고

<의결사항>
제1호 의안:제24기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 김상우 선임의 건
→원안대로 가결

제3-2호 의안:사내이사 이명우 선임의 건
→원안대로 가결

제3-3호 의안:사외이사 박세훈 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안:감사 문귀연 선임의 건
→원안대로 가결

제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

제7호 의안:임원퇴직금지급규정 변경의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
3
신규선임
현) ㈜파워넷 대표이사
현) ㈜아이즈비전 대표이사

이명우
1982-06
3
신규선임
(주)아이즈비전 사업기획팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박세훈
1972-10
3
신규선임
참조은종합병원 치과센터보철과장
엘종합병원 치과센터 보철과장
㈜메디클 대표이사
(주)메디클
(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문귀연
1967-03
3
신규선임
비상근
전)서울중앙지법 선임 법인파산관재인
전) 전남개발공사 비상임이사
현) 법무법인 준 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-가공식품 및 음료 도,소매업
-의류 도,소매업
-음식물, 가공식품 포장 및 제조업
-식품 소분 판매업
-유통 전문 판매업
-프랜차이즈업
-창업 컨설팅업
-인테리어 디자인업
-의료기기 판매업
-의료기기 무역업
-무역 대행업
-방문 판매업
-건강식품 제조, 판매 및 수출입업
-건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업
-건강기능식품원료 제조, 판매 및 수출입업
-식품 및 식품원료 제조 ,판매, 수출입업
-전자상거래업
-전자상거래, 광고 및 기타 상품 중개업
-생명과학 관련 기업에 대한 투자 및 경영자문업
-위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업
-위 각호에 관련된 전자상거래업
-위 각호에 관련된 연구용역업
-위 각호에 관련된 연구개발서비스업
-위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업
-기타 위에 부대되는 사업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
INVENI — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: INVENI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)예스코홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)예스코홀딩스

대 표 이 사 :
구 본 혁

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지)http://www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 최세영

(전 화) 02-3390-3010

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박현국
1963.01
남
신규
2021.03.30
3년
3년
[학력]
- 고려대학교 경영학과(학사) (1981 ~ 1985) 
- 서울대학교 (일반)대학원 경영학과(석사) (1986 ~ 1988)

[경력]
- 동부증권 IB 사업부장(부사장) (2014.7 ~ 2016.1) 
- 토러스투자증권 IB사업부장(부사장) (2016.2 ~ 2017.3) 
- S Investment 대표 (2017.4 ~ 2020.1)
- 이지회계법인 고문 (2020.2 ~ 현재) 
- Pax Holdings 대표 (2020.3 ~ 현재)
- 트러스톤자산운용주식회사 사외이사 (2021.03.26~2024.03.25)
- 공인회계사

※박현국 사외이사는 제40기 정기주주총회에서 감사위원이 되는 사외이사로 분리 선출 되었습니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최기엽
1964.08
남
2019.03.29
2022.03.29
2021.03.30
자진사임
일신상의 사유

※최초 선임시 임기는 2021.03.29 이나, 당사 임시 주주총회(2020.05.08) 에서 정관이 변경되어 사외이사의 임기가 기존 2년에서 3년으로 변경되었습니다.
아이마켓코리아 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,110,821
- 매출액
2,839,411

- 부채총계
693,885
- 영업이익
40,516

- 자본금
18,167
- 당기순이익
28,800

- 자본총계
416,936
*주당순이익(원)
672

나. 개별(별도)
- 자산총계
775,683
- 매출액
2,079,858

- 부채총계
407,506
- 영업이익
20,115

- 자본금
18,167
- 당기순이익
24,610

- 자본총계
368,178
*주당순이익(원)
774

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,878,604,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사(비상근) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(기타비상무이사 1명)
- 김정호 기타비상무이사 선임의 건
☞ 원안대로 통과

3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정호
1964-04
3
재선임
- Emory Univ. 석사
- 삼성전자 재경팀 경리그룹 상무
- 삼성전자 재경팀 자금그룹장 상무
- (현)삼성전자 재경팀 자금그룹장 전무
삼보모터스 — 전환청구권행사 (20210330)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/전환청구권행사/(2021.03.30)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
726,894

-발행주식총수(주)
17,084,542

-발행주식총수 대비(%)
4.25

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2019-06-24 전환사채권발행결정(제9회차)
2020-03-26 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-30
9
무기명식이권부무보증사모전환사채
3,500,000,000원
4,815
726,894
2021-04-14

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

9
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,525,000,000
KRW : South-Korean Won
4,815
1,147,455
두산에너빌리티 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 두산에너빌리티

두산중공업/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
25,567,174
- 매출액
15,132,407

- 부채총계
18,460,678
- 영업이익
154,091

- 자본금
1,937,707
- 당기순이익
-838,446

- 자본총계
7,106,497
*주당순이익(원)
-4,279

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,147,216
- 매출액
3,451,445

- 부채총계
7,686,539
- 영업이익
-473,062

- 자본금
1,937,707
- 당기순이익
-1,880,174

- 자본총계
3,460,677
*주당순이익(원)
-7,520

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제58기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 주요주주 등 이해관계자와의

거래보고

<결의 사항>
-제1호 의안:

제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무

제표(결손금처리계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안:

이사 선임의 건(사내이사 : 박상현)

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안:

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(감사위원회 위원이 되는

사외이사 : 배진한)

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건 (80억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상현
1966-02
3
신규선임
現)두산중공업㈜ 재무관리부문장/부사장
前)두산밥캣㈜ 사내이사
前)두산밥캣㈜ 대표이사 및 CFO/부사장
前)㈜두산 지주부문 CFO/부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배진한
1963-12
3
신규선임
現)고려대학교 경영대학
교수(회계학 전공)
現)공정거래학회 부회장
한국공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배진한
1963-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)고려대학교 경영대학 교수
(회계학 전공)
現)공정거래학회 부회장
한국공인회계사
대봉엘에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 대봉엘에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대봉엘에스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
대봉엘에스 주식회사

대 표 이 사 :
박종호, 박진오

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 능허대로 649번길 123(고잔동)

(전 화) 032)712-8800

(홈페이지)http://www.daebongls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 손 창 우

(전 화) 032)712-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
특이사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박태원
1971년 12월
남
재선임
2021년 03월 30일
2년
6년

- 서울대학교 경영학과

- ㈜삼성전자 국내영업본부 근무
- 서울대학교 의과대학
- 서울대학교 가정의학과 수련
- 현)여의도의원 원장
NHN벅스 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210330)
제출인: 양주일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
㈜엔에이치엔벅스

20210323

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서 작성기준일
기재오류
직전보고서 : 2017년 3월 24일
직전보고서 : 2020년 3월 24일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양 주 일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜엔에이치엔벅스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104200

발행주식 총수
14,827,550

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양주일
한자(영문)
梁주일
(YANG ZOO IL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750406

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 경수대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2015년 08월 11일
퇴임일
2021년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜엔에이치엔벅스
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
1644-1***

성 명
윤종혁
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******bugs.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 24일
11,000
0.07
11,000
0.07

이번보고서
2021년 03월 23일
0
0.00
0
0.00

증 감
-11,000
-0.07
-11,000
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,827,550
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021.03.23
보통주
11,000
-11,000
-
-
임원퇴임에 따른
소유주식수 변동

합 계
11,000
-11,000
-
-
-

* 상기 기재한 '변동일'은 임원퇴임일자 입니다. 
** 상기 변동 내역은 임원퇴임으로 인한 보고사항이며 소유주식을 실제 처분한 것이 아니므로 '취득/처분 단가'는 기재하지 않았습니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
INVENI — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: INVENI

예스코홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제40기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,564,089
- 매출액
1,122,374

- 부채총계
1,042,781
- 영업이익
9,591

- 자본금
30,000
- 당기순이익
-77,911

- 자본총계
521,308
*주당순이익(원)
-15,853

나. 개별(별도)
- 자산총계
617,867
- 매출액
18,004

- 부채총계
165,764
- 영업이익
4,254

- 자본금
30,000
- 당기순이익
-72,004

- 자본총계
452,103
*주당순이익(원)
-16,880

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,531,578,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 (박현국)
- 사내 이사 1명 선임(최세영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고안건>

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안:제40기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 승인

- 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 → 원안 승인

- 제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박현국) → 원안 승인

- 제4호 의안:사내이사 선임의 건(최세영) → 원안 승인

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2021-03-12 기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정)
2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최세영
1971-04
3
신규선임
전)(주)LS 사업조정담당
현)예스코홀딩스 재경부문장 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박현국
1963-01
3
신규선임
전) 토러스투자증권 IB사업부부사장
현) Pax Holdings 대표, 공인회계사
트러스톤자산운용

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박현국
1963-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 토러스투자증권 IB사업부부사장
현) Pax Holdings 대표, 공인회계사
KTis — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210330)
제출인: KTis

KTis/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이응호

변경후
윤경근

2. 변경사유
대표이사 임기만료에 따른 신규 선임(주주총회 및 이사회 결의)

3. 변경일자
2021-03-30

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

윤경근
최대주주의 특수관계인
- KT 경영기획부문 재무

실 실장
- KT 비서실 윤리센터

센터장
- KT비서실 2담당
-
원익홀딩스 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원익홀딩스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021-03-30

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사외이사 변경후 현황
등기이사 총수
1
4

4.사외이사 변경후 현황
사외이사 총수
4
1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 원익홀딩스

대 표 이 사 :
박영규

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 마산12로 21

(전 화)031-230-4600

(홈페이지)http://wonikholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)오동근

(전 화)031-230-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

Hobart L.Epstein
1957년 01월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-
現 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사
로드스톤파트너스 부회장
Volat Altus Holdings, Inc. CEO
동양종금증권 부사장
KTB투자증권 대표이사
골드만삭스 한국 총괄 대표

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

하명근
1947년 10월
남
2021년 03월 30일
3년
2021년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유

※ 하명근 사외이사의 중도퇴임으로 인해 제30기 정기주주총회 승인을 받아 Hobart L.Epstein 사외이사를 신규로 선임하였습니다.
두산에너빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 두산에너빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
두산중공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
두산중공업(주)

대 표 이 사 :
박지원, 정연인, 박상현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)

(전 화) 055) 278-6114

(홈페이지)http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 심강효

(전 화) 031) 5179-3173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

배진한
1963년 12월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
3년

現)고려대학교 경영대학 교수
 (회계학 전공)

現)공정거래학회 부회장
한국공인회계사

※ 임기 만료일은 이사 취임후3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시
 까지임.
SK하이닉스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: SK하이닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이하이닉스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 2월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 행사 가격 (원)
주식매수선택권 행사 가격 확정
보통주식: 130,790원
보통주식: 136,060원

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
등기임원에 대한 주식매수선택권 부여 수량을 포함하여 총부여 현황 확정
보통주식: 626,064
보통주식: 632,533

- 상기 '3. 행사가격 (원)' 및 '8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)' 은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자임. 
- 상기 '3. 행사가격'은 주식매수선택권 부여일 (2021년 3월 30일) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김동섭
발행회사 임원
9,007
-
39,995
-

진교원
발행회사 임원
8,831
-

39,995

-

김진국
발행회사 임원
6,469
-

39,995

-

노종원
발행회사 임원
5,506
-

39,995

-

곽노정
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

박정식
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

안현
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

유만석
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

차선용
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

최정달
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

송창록
발행회사 임원
5,161
-

39,995

-

홍상후
발행회사 임원
4,106
-

39,995

-

장혁준
발행회사 임원
3,785
-

39,995

-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당
(성 명) 장 혁 준

(전 화) 031-8093-4801~6

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
75,163

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2026년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
136,060

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2 에 의거, 2021년 2월 24일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집된 제73기 정기주주총회에서 승인됨

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
632,533

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 02월 24일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임
- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일 (2021년 3월 30일) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회의 결의로 행사 가격 및 수량을 조정할 수 있음
- 주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김동섭
발행회사 임원
9,007
-

39,995

-

진교원
발행회사 임원
8,831
-

39,995

-

김진국
발행회사 임원
6,469
-

39,995

-

노종원
발행회사 임원
5,506
-

39,995

-

곽노정
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

박정식
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

안현
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

유만석
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

차선용
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

최정달
발행회사 임원
5,383
-

39,995

-

송창록
발행회사 임원
5,161
-

39,995

-

홍상후
발행회사 임원
4,106
-

39,995

-

장혁준
발행회사 임원
3,785
-

39,995

-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1. 공정가치 평가기관 : 한국자산평가
2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
3. 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
4. 공정가치 산정 가정

행사기간
평가기준일
주가(원)
행사가격(원)
무위험수익률
예상주가변동성
시가배당율
평가결과(원)

2023년 3월 31일 ~ 2026년 3월 30일
2021년 3월 29일
132,000
136,060
1.55%
35.50%
0.70%
39,995

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
KTis — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: KTis

KTis/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
294,289
- 매출액
453,639

- 부채총계
126,894
- 영업이익
9,003

- 자본금
17,401
- 당기순이익
7,387

- 자본총계
167,395
*주당순이익(원)
223

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,652,962,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
ㅇ 이사선임(총 7명)

- 사내이사 : 윤경근, 고충림

- 사외이사 : 홍영도, 김철완, 정종숙

- 기타비상무이사 : 김영우, 박효일

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

▶ 원안가결

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안가결

ㅇ 제3호 의안 : 이사선임의 건(총6명)

- 사내이사 2명, 사외이사 2명,

기타비상무이사 2명

▶ 원안가결

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임의 건(1명)

▶ 원안가결

ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임

의 건(총 2명)

▶ 원안가결

ㅇ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의

건

▶ 원안가결

ㅇ 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정

개정의 건

▶ 원안가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3명으로 구성되어 있습니다.

- 개정 상법에 따라, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명은 분리선임하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤경근
1963-01
1
신규선임
'20.12~ : kt is 부사장
'18~'20 : KT 경영기획부문 재무실 실장
'17~'18 : KT 비서실 윤리센터 센터장
'15~'16 : KT 비서실 2담당

고충림
1967-01
1
신규선임
'20.12~ : kt is 경영기획총괄
'18~'20 : KT Customer부문 전략채널지원본부장
'16~'18 : KT Customer부문 수도권강북고객본부
광진지사 지사장
'14~'15 : KT 고객최우선경영실 고객최우선담당

김영우
1967-05
2
신규선임
'06~ : KT 상무(現 그룹경영실장)
'02~'06 : 삼성증권
'94~'02 : 삼성종합화학

박효일
1970-01
2
신규선임
'21~ : KT Customer부문 고객경험혁신본부장
'17~'20 : KT 비서실 비서팀장
'14~'17 : KT 비서실 1담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍영도
1961-04
2
신규선임
'20~ : 동국대학교 세무
회계과 교수
'17~'19 : 대림대학교 세무
회계과 교수
'15~'20 : 성도회계법인
감사본부 자문
'09~'12 : kt 캐피탈 CFO
-

김철완
1956-10
2
재선임
'18~'20 : ICT폴리텍대학
학장
'17~'18 : 동아대학교 경영
학과 교수
'17 : 연세대학교 방송
통신정책연구소
교수
-

정종숙
1967-05
2
신규선임
'19~ : 더불어민주당 정책
위원회 부의장
'18~ : 대통령 직속 국가
균형발전위원회
국민소통 특별위원
'10~ : 대구시민단체연대
회의 공동대표
'08~ : 대구여성회 공동
대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍영도
1961-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'20~ : 동국대학교 세무
회계과 교수
'17~'19 : 대림대학교 세무
회계과 교수
'15~'20 : 성도회계법인
감사본부 자문
'09~'12 : kt 캐피탈 CFO

김철완
1956-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
'18~'20 : ICT폴리텍대학
학장
'17~'18 : 동아대학교 경영
학과 교수
'17 : 연세대학교 방송
통신정책연구소
교수

정종숙
1967-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'19~ : 더불어민주당 정책
위원회 부의장
'18~ : 대통령 직속 국가
균형발전위원회
국민소통 특별위원
'10~ : 대구시민단체연대
회의 공동대표
'08~ : 대구여성회 공동대표
삼진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 삼진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 삼 진

대 표 이 사 :
김 승 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 81(안양동)

(전 화)031-467-5848

(홈페이지) http://www.samjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 김 승 욱

(전 화) 031-467-5928

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신동호
1958년 04월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
1년

- 연세대학교 박사
- 전) 한국BEMS협회 협회장
- 전) 삼성전자 VD 사업부 HP 개발팀장
- 현) 주식회사 사이클로직 경영고문

김영재
1973년 07월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
1년
- 연세대학교 학사
- 전) 이동수패션 사외이사
- 전) 한국거래소 상장 심사위원
- 현) 피에스얼라이언스(주) 사외이사
- 현) 회계법인 리안 이사

김흥식
1955년 04월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
- 청주대학교 학사
- 전) 삼성전자 영국생산법인 관리부장
- 전) 삼성전자 중국총괄지원 팀장 전무
- 전) 삼성전자 서안반도체 법인장,단지장
SKC — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: SKC

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이씨(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) BM혁신추진단장
(성 명) 김 종 우

(전 화) 02-3787-1234

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
85,612

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
118,032

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
275,803

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
 - 기업가치 극대화를 위해 중요 역할을 담당하는 핵심임원에게 주식매수선택권을
 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 행사기간 및 행사가격
[이사]
① 주식매수선택권 부여일 : 2021년 03월 30일
② 행사기간 : 2024년 03월 31일부터 2028년 03월 30일까지 (4년)
③ 행사가격 : 118,032 원 
 (주식매수선택권 부여일인 2021년 03월 30일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의
 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함)

[미등기임원]
① 주식매수선택권 부여일 : 2021년 03월 30일
② 행사기간 : 2023년 03월 31일부터 2026년 03월 30일까지 (3년)
③ 행사가격 : 118,032 원 
 (주식매수선택권 부여일인 2021년 03월 30일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의
 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함)

다. 기타
 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할
 및 합병 등의 사유로 주식가치의 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서
 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

 - 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여
 계약서 등에 따름

[이사]
 - 부여 후 2년 미만 재직 시, 전량 부여 취소
 - 부여 후 2년 이상 3년 미만 재직 시, 전체 부여분의 2/3 행사 권리 취득
 (단, 소수점 이하 절사)
 - 부여일로부터 3년 이상 근무 시, 전체 부여분 행사 가능

[미등기임원]
 - 부여 후 2년 미만 재직 시, 전량 부여 취소

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이완재
대표이사
76,346
-
54,154
-

이용선
미등기임원
5,189
-
46,828
-

김종우
미등기임원
4,077
-
46,828
-

※ 상기
공정가치는 1주당 공정가치로서 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사하였고, 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였습니다.

1주당 공정가치 산정을 위한 주요 가정은 다음과 같습니다. 
(외부평가기관 : 한국자산평가㈜)

[이사]

구분

평가기준일

평가결과

주가(*)

행사가

SKC㈜
주식매수선택권(20210330)_이사

2021-03-29

54,154.45

122,500

118,032

** 평가결과는 1주 기준입니다.

(*) 해당 주가는 부여일 전일 종가입니다.

1) 변동성 : 43.40%
2) 할인율 : 1.78%
3) 무위험수익률 : 1.78%
4) 시가배당률 : 0.82%
5) 모형 : 이항모형
6) 행사기간 : 2024년 03월 31일부터 2028년 03월 30일까지
7) 총 부여주식수 : 76,346 주

[미등기임원]

구분

평가기준일

평가결과

주가(*)

행사가

SKC㈜
주식매수선택권(20210330)_미등기임원

2021-03-29

46,828.10

122,500

118,032

** 평가결과는 1주 기준입니다.

(*) 해당 주가는 부여일 전일 종가입니다.

1) 변동성 : 43.40%
2) 할인율 : 1.55%
3) 무위험수익률 : 1.55%
4) 시가배당률 : 0.82%
5) 모형 : 이항모형
6) 행사기간 : 2023년 03월 31일부터 2026년 03월 30일까지
7) 총 부여주식수 : 9,266 주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
KTcs — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210330)
제출인: KTcs

KTcs/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
양승규

변경후
박경원

2. 변경사유
대표이사의 퇴임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일자
2021-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기3.변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박경원
-
ㅇ(現) kt cs 부사장
ㅇ2020 KT 대구/경북광역본부장
ㅇ2018 KT 대구고객본부장
ㅇ2015 KT 업무지원단장
ㅇ2014 KT 업무지원CFT장
-
에스앤디 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 에스앤디

에스앤디/정기주주총회 결과/(2021.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,257
- 매출액
56,537

- 부채총계
11,449
- 영업이익
9,124

- 자본금
1,518
- 당기순이익
7,359

- 자본총계
33,308
*주당순이익(원)
24,236

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
303,642,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.33

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제1-1호 의안 : 배당의 건(보통주 1주당 1,000원)

-> 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최병록)

-> 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(승인요구액 12억원)

-> 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(승인요구액 2천만원)

-> 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2021-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집 결의
2021-03-15 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-22 감사보고서 제출

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최병록
1961-06
3
신규선임
비상근
경북대학교 대학원(법학박사)
(전)한국소비자원 법제연구팀장
(현)서원대학교 경찰행정학과 교수
(현)식품의약품안전처 자체규제심사위원회 위원
한국카본 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 한국카본

한국카본/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
478,319
- 매출액
411,665

- 부채총계
97,789
- 영업이익
75,728

- 자본금
21,980
- 당기순이익
57,379

- 자본총계
380,531
*주당순이익(원)
1,377

나. 개별(별도)
- 자산총계
484,833
- 매출액
409,524

- 부채총계
87,056
- 영업이익
75,265

- 자본금
21,980
- 당기순이익
57,962

- 자본총계
397,776
*주당순이익(원)
1,391

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,743,989,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.35

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 180원 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : 후보자 이명화

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명화
1962-10
3
재선임
- 현 (주)한국카본 공동대표이사
- 현 (주)한국신소재 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
선박용 기자재 제조, 판매업
사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-