리튬포어스 — 정기주주총회결과(제23기 정기주주총회) (20210330)
제출인: 리튬포어스

WI/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과(제23기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,604
- 매출액
25,376

- 부채총계
11,342
- 영업이익
495

- 자본금
7,584
- 당기순이익
-3,271

- 자본총계
39,262
*주당순이익(원)
-44

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 하드웨어, 소프트웨어 프로그램 개발업
2. 수출입업 (하드웨어 부품, 반도체 장비 부품)
3. 반도체 장비 유지 보수업
4. 인터넷 정보 검색업
5. 전자기기, 산업기계, 반도체 장비 제조 및 도소매업
6. 전자기기 부품, 산업기계부품, 반도체 장비 부품 제조 및 도소매업
7. 전자기기, 산업기계, 반도체 장비의 임대업 및 용역업
8. 부동산 임대업
9. 투자 및 금융서비스업
10. 바이오 관련 의약품 및 의료료기기 제조 및 도소매업
11. 정보처리, 정보통신기술을 이용한 콘텐츠의 생산, 가공, 축적, 유통, 공급과 이에 필요한 소재 및 기기설비의 제조 및 도소매업
12. 여행, 레져, 스포츠 및 생활관련 각종 서비스업
13. 광고 대행업을 포함한 서비스업
14. 레져서비스 및 오락서비스업
15. 해상 및 육상운송업, 화물알선업, 하역업
16. 신재생에너지 관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업
17. LED 및 디스플레이관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업
18. 국내외 자원개발 및 판매업
19. 교육서비스업, 보건 및 사회복지사업
20. 경영자문 및 컨설팅업
21. 의류 도·소매업
22. 바이오 인프라산업의 고품질 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 공급
23. 핀테크 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스
24. 스크린 골프관련 소프트웨어 솔루션 개발, 판매, 운영, 서비스
25. 건물 및 토목엔지니어링 서비스업, 토목 건축공사, 도장공사, 토목측량 외 주택건설사업, 전문건설업
26. 온라인 게임 개발업, 버추얼 리얼리티 가상현실
27. 컨텐츠 개발업
28. 의약품 도매업 및 수출입업
29. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업
30. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업
31. 시약 도매업
32. 의약품 위수탁 알선업
33. 의료용 기기 제조, 유통, 수출입업
34. 의료기기 판매업
35. 교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작 판매업
36. 학원운영업
37. 인터넷 교육사업
38. 원격 평생교육사업
39. 학원운영 컨설팅업
40. 학원 프렌차이즈업
41. 화장품 제조 및 판매
42. 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조 및 판매
43. 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매
44. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
45. 프렌차이즈점 모집 및 운영
46. 창업자에 대한 투자
47. 중소기업 창업투자자금의 관리
48. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선
49. 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업
50. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
51. 투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선
52. 창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업
53. 창업보육센터의 설립, 운영
54. 기업의 인수, 합병 등의 중개
55. 사모투자전문회사PEF 결성 및 운용, 메자닌투자
56. 창업엑셀러레이팅, 멘토링
57. 각호에 관련된 부대사업 일체
58. 콘텐츠IP뱅크 사업
59. 애니메이션 제작,수입 및 판매
60. 캐릭터 개발, 수입 및 판매
61. 방송프로그램 제작, 수입 및 판매
62. 영화 제작, 수입 및 판매
63. 출판물 기획, 제작, 수입 및 판매
64. 기획, 제작, 수입 및 판매
65. 마케팅 사업
66. 문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영
67. 무역업(영상, 음반, 출판, 게임, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입)
68. 캐릭터 상품의 기획, 제작, 판매 및 수출입
69. 프랜차이즈업, 인테리어 공사업
70. 공유사무실 및 콘텐츠bj사업
71. 바이오 IT 융합사업
72. 바이오, 헬스케어사업
73. 바이오 제약 디자인 유통사업
74. 안티에이징 사업
75. 코스메틱 제조 기획 유통사업
76. 통신판매업
77. 모바일 장비 및 액세서리 제조 및 도,소매업,
78. 신발 도,소매업
79. 가방 도,소매업
80. 잡화 도,소매업
81. 비아이(BI)디자인
82. 씨아이(CI)디자인
83. 패키지 디자인
84. 제품 디자인 및 컨설팅
85. 브랜드네이밍
86. 지적재산권 라이선싱 에이전트업
87. 캐릭터, 브랜드 등 지적재산권 개발사업
88. e스포츠컨텐츠의 기획, 제작, 유통에 관한 사업
89. 라이브 커머스 관한 사업
90. 각호에 관련된 수출입업
91. 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 콘텐츠IP뱅크 사업
2. 온라인 게임 개발업, 버추얼 리얼리티 가상현실
3. e스포츠컨텐츠의 기획, 제작, 유통에 관한 사업
4. 지적재산권 라이선싱 에이전트업
5. 캐릭터, 브랜드 등 지적재산권 개발사업
6. 라이브 커머스 관한 사업
7. 컨텐츠 개발업
8. 애니메이션 제작, 수입 및 판매
9. 캐릭터 개발, 수입 및 판매
10. 캐릭터 상품의 기획, 제작, 판매 및 수출입
11. 모바일 장비 및 액세서리 제조 및 도,소매업,
12. 패키지 디자인
13. 제품 디자인 및 컨설팅
14. 방송프로그램 제작, 수입 및 판매
15. 영화 제작, 수입 및 판매
16. 출판물 기획, 제작, 수입 및 판매
17. 마케팅 사업
18. 문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영
19. 무역업(영상, 음반, 출판, 게임, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입)
20. 공유사무실 및 콘텐츠bj사업
21. 여행, 레져, 스포츠 및 생활관련 각종 서비스업
22. 광고 대행업을 포함한 서비스업
23. 레져서비스 및 오락서비스업
24. 하드웨어, 소프트웨어 프로그램 개발업
25. 수출입업 (하드웨어 부품, 반도체 장비 부품)
26. 반도체 장비 유지 보수업
27. 전자기기, 산업기계, 반도체 장비 제조 및 도소매업
28. 전자기기 부품, 산업기계부품, 반도체 장비 부품 제조 및 도소매업
29. 전자기기, 산업기계, 반도체 장비의 임대업 및 용역업
30. 신재생에너지 관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업
31. LED 및 디스플레이관련 장비 및 제품의 개발, 제조, 판매, 서비스업
32. 인터넷 정보 검색업
33. 정보처리, 정보통신기술을 이용한 콘텐츠의 생산, 가공, 축적, 유통, 공급과 이에 필요한 소재 및 기기설비의 제조 및 도소매업
34. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
35. 통신판매업
36. 교육서비스업, 보건 및 사회복지사업
37. 교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작 판매업
38. 학원운영업
39. 인터넷 교육사업
40. 원격 평생교육사업
41. 학원운영 컨설팅업
42. 학원 프렌차이즈업
43. 투자 및 금융서비스업
44. 경영자문 및 컨설팅업
45. 핀테크 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스
46. 창업자에 대한 투자
47. 중소기업 창업투자자금의 관리
48. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선
49. 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업
50. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
51. 투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선
52. 창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업
53. 창업보육센터의 설립, 운영
54. 기업의 인수, 합병 등의 중개
55. 사모투자전문회사PEF 결성 및 운용, 메자닌투자
56. 창업엑셀러레이팅, 멘토링
57. 의약품 도매업 및 수출입업
58. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업
59. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 수출입업
60. 시약 도매업
61. 의약품 위수탁 알선업
62. 의료용 기기 제조, 유통, 수출입업
63. 의료기기 판매업
64. 바이오 관련 의약품 및 의료료기기 제조 및 도소매업
65. 바이오 인프라산업의 고품질 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 공급
66. 바이오 IT 융합사업
67. 바이오, 헬스케어사업
68. 바이오 제약 디자인 유통사업
69. 화장품 제조 및 판매
70. 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함)의 제조 및 판매
71. 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매
72. 안티에이징 사업
73. 코스메틱 제조 기획 유통사업
74. 부동산 임대업
75. 프렌차이즈점 모집 및 운영
76. 프랜차이즈업, 인테리어 공사업
77. 각호에 관련된 수출입업
78. 각호에 관련된 부대사업 일체
회사의 사업 현황 기준으로 정비

사업목적 삭제
- 해상 및 육상운송업, 화물알선업, 하역업
- 국내외 자원개발 및 판매업
- 스크린 골프관련 소프트웨어 솔루션 개발, 판매, 운영, 서비스
- 건물 및 토목엔지니어링 서비스업, 토목 건축공사, 도장공사, 토목측량 외 주택건설사업, 전문건설업
- 비아이(BI)디자인
- 씨아이(CI)디자인
- 브랜드네이밍
- 의류 도·소매업
- 신발 도·소매업
- 가방 도·소매업
- 잡화 도·소매업
회사의 사업 현황 기준으로 정비

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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