eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
컴투스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 컴투스홀딩스

게임빌/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
217,489
- 매출액
63,107

- 부채총계
117,783
- 영업이익
1,657

- 자본금
3,298
- 당기순이익
367

- 자본총계
99,706
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
432,966
- 매출액
133,820

- 부채총계
154,139
- 영업이익
23,690

- 자본금
3,298
- 당기순이익
20,139

- 자본총계
278,827
*주당순이익(원)
3,145

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3.제3호 의안: 이사 선임의 건

(1) 제3-1호: 이용국 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

(2) 제3-2호: 조성완 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용국
1967-05
3
재선임
2005 ~현재 現 ㈜게임빌 부사장
2013 ~현재 現 ㈜컴투스 부사장

조성완
1971-04
3
신규선임
2014 ~현재 現 ㈜게임빌 상무이사
2003 ~현재 現 ㈜컴투스 상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
덴티스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 덴티스

덴티스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,065
- 매출액
41,478

- 부채총계
56,357
- 영업이익
-10,007

- 자본금
7,378
- 당기순이익
-12,348

- 자본총계
29,707
*주당순이익(원)
-178

나. 연결
- 자산총계
90,549
- 매출액
46,717

- 부채총계
62,914
- 영업이익
-11,975

- 자본금
7,378
- 당기순이익
-13,632

- 자본총계
27,634
*주당순이익(원)
-191

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제5기(2020년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 주식병합 결정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주식병합 결정의 건

당사는 제2호 의안인 정관 일부 개정과 제5호 의안인 주식병합 결정의건 에 대한 주주총회 결의가 완료됨에 따라 주식병합이 진행예정에 있습니다.

(액면금액의 변경) 100원 => 500원

* 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-18 주주총회소집결의
2021-03-18 주식병합결정
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-23 주식병합결정
2021-03-23 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16.건강기능식품일반판매업
신규목적사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 의료기기 제조업
2. 의료기기 도, 소매업
3. 의료기기 수출, 입업
4. 정밀기기 부품 제조업
5. 소프트웨어 개발 및 판매업
6. 의료관련 교육업
7. 전자상거래 통신판매업
8. 의료용수술등 렌탈판매업
9. 의료기기 판매업
10. 통신판매업
11. 전자상거래
12. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업
13. 의료용구, 의료용재료 도, 소매업
14. 의료컨설팅업
15. 의료기기 렌탈판매업
16. 기타 위에 부대하는 사업일체
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 의료기기 제조업
2. 의료기기 도, 소매업
3. 의료기기 수출, 입업
4. 정밀기기 부품 제조업
5. 소프트웨어 개발 및 판매업
6. 의료관련 교육업
7. 전자상거래 통신판매업
8. 의료용수술등 렌탈판매업
9. 의료기기 판매업
10. 통신판매업
11. 전자상거래
12. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업
13. 의료용구, 의료용재료 도, 소매업
14. 의료컨설팅업
15. 의료기기 렌탈판매업
16. 건강기능식품일반판매업
17. 기타 위에 부대하는 사업일체
16.건강기능식품
일반판매업 추가

사업목적 삭제
-
-
대원 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 대원

대원/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
445,406
- 매출액
146,057

- 부채총계
163,167
- 영업이익
8,257

- 자본금
5,983
- 당기순이익
4,305

- 자본총계
282,239
*주당순이익(원)
376

나. 연결
- 자산총계
520,491
- 매출액
210,114

- 부채총계
223,332
- 영업이익
3,351

- 자본금
5,983
- 당기순이익
-10,083

- 자본총계
297,158
*주당순이익(원)
-889

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,951,695,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㅇ제1호 의안
제49기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안
이익배당 승인의 건
(현금배당 : 1주당 250원)
▶ 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안
정관 변경의 건
▶ 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안
이사 선임의 건
(사외이사 2명)
-제4-1호 : 사외이사 김우승 선임의 건
-제4-2호 : 사외이사 이승국 선임의 건
▶ 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안
감사 선임의 건
(상근감사 1명, 후보자:김종필)
▶ 의결정족수 미달로 부결

ㅇ제6호 의안
이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

ㅇ제7호 의안
감사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 감사선임 안건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

※관련공시
2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-22 주주총회소집공고
2021-03-22 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우승
1967-12
2
신규선임
전) 줌인터넷(주) 검색총괄본부장
전) 줌인터넷(주) 부사장
전) 줌인터넷(주) 대표이사
현) (주)대교 사내이사
(주)대교 사내이사

이승국
1960-12
2
신규선임
전) 현대증권 대표이사
전) 동양증권 대표이사
전) 락앤락(주) 고문
현) SK증권 고문
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-골재, 벽돌, 시멘트, 아스콘 및 레미콘 도소매업
-신문잡지 및 정기 간행물 출판업
-포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
-뉴스 제공업
-기타 정보 서비스업
레미콘 도소매 및 미디어분야 사업진행을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
셀바스헬스케어 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 셀바스헬스케어

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,162
- 매출액
19,506

- 부채총계
19,561
- 영업이익
1,457

- 자본금
10,840
- 당기순이익
671

- 자본총계
25,600
*주당순이익(원)
31

나. 연결
- 자산총계
45,137
- 매출액
21,152

- 부채총계
20,243
- 영업이익
1,515

- 자본금
10,840
- 당기순이익
759

- 자본총계
24,893
*주당순이익(원)
35

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
▶감사보고
▶영업보고
▶내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
○제1호 의안: 제7기(2020.01.01~2020.12.31)별도 및 연결 재무제표 보고의 건
▶원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

○제3호 의안: 사내이사 김영걸 선임의 건
▶원안대로 승인

○제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

○제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회승인: 2021.03.12)

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영걸
1968-08
3
재선임
現.(주)셀바스헬스케어 글로벌사업 본부장
前.(주)팬택 기술전략, 상품전략 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업
- 의료용품 및 미용기기 개발, 제조, 판매업
- 건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
윈하이텍 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,087
- 매출액
72,822

- 부채총계
41,596
- 영업이익
-3,829

- 자본금
5,328
- 당기순이익
659

- 자본총계
52,491
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
96,359
- 매출액
75,697

- 부채총계
45,839
- 영업이익
-8,212

- 자본금
5,328
- 당기순이익
-1,455

- 자본총계
50,520
*주당순이익(원)
83

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

(2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 참고서류
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 참고서류
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-22 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성환
1947-10
3년
재선임
상근
前 동아대학교 교수
現 (주)윈하이텍 감사
디케이락 — [기재정정]감사보고서제출 (20210330)
제출인: 디케이락

디케이락/감사보고서 제출/(2021.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.15

3. 정정사유
단순 표기 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오
예

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
146,524,690,819
123,740,059,209

-부채총계
55,145,510,779
30,829,405,976

-자본총계
91,379,180,040
92,910,653,233

-자본금
4,224,956,000
4,224,956,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
71,190,955,347
74,368,075,692

-영업이익
2,508,611,301
9,836,289,356

-법인세비용차감전계속사업이익
-434,223,496
9,730,181,342

-당기순이익
-120,627,926
8,496,241,936

-지배기업 소유주지분 순이익
-120,627,926
-

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
146,789,188,842
123,740,059,209

-부채총계
55,188,644,738
30,829,405,976

-자본총계
91,600,544,104
92,910,653,233

-자본금
4,224,956,000
4,224,956,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
71,190,955,347
74,368,075,692

-영업이익
2,742,979,099
9,836,289,356

-법인세비용차감전계속사업이익
-220,374,646
9,730,181,342

-당기순이익
93,220,924
8,496,241,936

2. 회계감사인명
서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 직전사업연도 및 당해 사업연도 실적 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
91,379,180,040
94,567,643,406

자본금
4,224,956,000
8,496,241,936

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.48
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
434,223,496
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
91,379,180,040
92,910,653,233
84,725,942,404

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
아이앤씨 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 아이앤씨

아이앤씨/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-30

3. 정정사유
기타결의사항 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타결의사항
-
제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,622
- 매출액
21,521

- 부채총계
13,330
- 영업이익
-6,337

- 자본금
8,847
- 당기순이익
-5,864

- 자본총계
45,292
*주당순이익(원)
-344

나. 연결
- 자산총계
62,958
- 매출액
22,884

- 부채총계
15,264
- 영업이익
-5,603

- 자본금
8,847
- 당기순이익
-6,048

- 자본총계
47,693
*주당순이익(원)
-359

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제25기
(2020.01.01~2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 :이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 전승용 신규선임의 건(상근)
☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 :감사 선임의 건
제4-1호 의안: 감사 도정기 재선임의 건(비상근)
☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전승용
1963-01
3년
신규선임
- KAIST 산업경영학 석사
- LG전자
- 텔레필드
- 아이앤씨테크놀로지(현)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

도정기
1960-09
3년
재선임
비상근
- 경북대학교 전자공학과
- 아주대학교 경영학 석사
- 광동세무회계(현)
휴비스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 휴비스

휴비스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
872,859
- 매출액
920,303

- 부채총계
397,072
- 영업이익
39,870

- 자본금
172,500
- 당기순이익
82,631

- 자본총계
475,787
*주당순이익(원)
2,497

나. 개별(별도)
- 자산총계
793,223
- 매출액
733,458

- 부채총계
365,668
- 영업이익
27,808

- 자본금
172,500
- 당기순이익
77,715

- 자본총계
427,555
*주당순이익(원)
2,361

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,873,096,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 1명(신임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 강창훈)
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다.
- 강창훈 사외이사는 제 21기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강창훈
1961-08
3
신규선임
- 서울대 경제학과(학사)
- 서울대 행정대학원(석사)
- 외환은행 자금본부장
(2013.06-2015.12)
- KEB 하나은행 자금시장
그룹장(전무)
(2016.01-2018.12)
- (주)환은 모기지 대표
(2019.03-현재)
- (주)환은 모기지
대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강창훈
1961-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학과(학사)
- 서울대 행정대학원(석사)
- 외환은행 자금본부장
(2013.06-2015.12)
- KEB 하나은행 자금시장 그룹장
(전무)(2016.01-2018.12)
- (주)환은 모기지 대표
(2019.03-현재)
지노믹트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 지노믹트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)지노믹트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
(주)지노믹트리

대 표 이 사 :
안성환

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)

(전 화) 042-861-4551

(홈페이지)http://genomictree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤치왕

(전 화) 042-861-4551

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정동준
1972년 10월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-

-순천향대학교 의학 박사

-순천향대학교 의과대학 post-doc
-순천향대학교 의과대학 병리학 교수
가비아 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 가비아

가비아/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,083
- 매출액
64,097

- 부채총계
39,723
- 영업이익
7,130

- 자본금
6,768
- 당기순이익
4,758

- 자본총계
58,360
*주당순이익(원)
365

나. 연결
- 자산총계
260,025
- 매출액
169,045

- 부채총계
86,822
- 영업이익
28,545

- 자본금
6,768
- 당기순이익
23,752

- 자본총계
173,204
*주당순이익(원)
935

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
782,119,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호: 22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
==> 원안대로 승인

제2호: 현금배당 승인의 건
==> 원안대로 승인

제3호: 이사 선임의 건
제3-1호: 김홍국 사내이사 재선임의 건
==> 원안대로 승인

제3-2호: 김봉오 사외이사 재선임의 건
==> 원안대로 승인

제4호: 이사 보수한도 승인의 건 : 15억 이사 보수한도 승인
==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍국
1966-03
3년
재선임
(현) (주)가비아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김봉오
1959-02
3년
재선임
SK인포섹 CEO(역임)
그루터기 주식회사 대표(현직)
그루터기 주식회사
삼아제약 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 삼아제약

삼아제약/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
182,109
- 매출액
53,653

- 부채총계
15,810
- 영업이익
3,949

- 자본금
6,370
- 당기순이익
122

- 자본총계
166,298
*주당순이익(원)
20

나. 연결
- 자산총계
182,106
- 매출액
53,653

- 부채총계
15,819
- 영업이익
3,930

- 자본금
6,370
- 당기순이익
124

- 자본총계
166,287
*주당순이익(원)
20

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,831,002,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고
3. 영업보고

[의결사항]

* 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

(보통주 1주당 배당금 300원)

* 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

* 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-15 주주총회소집공고
브이엠 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20210330)
제출인: 브이엠

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
에이피티씨 주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 30일

회 사 명 :
에이피티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최우형

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031)64******

(홈페이지)http://www.iaptc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당
(성 명) 김성주

(전 화) 031)64******

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
10,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2021년 03월 30일

종료일
2021년 09월 30일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관

대
신증권(Daishin Securities Co., Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2021년 03월 30일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,768,977
비율(%)
7.5

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자

대
신증권(Daishin Securities Co., Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결 건 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
92,194,793,383

나. 자본금의 액
2,356,459,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
34,552,834,823

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
1,338,725,812

소계(가-나-다-라)
53,946,773,248

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
11,987,589,900

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
41,959,183,348

- 상법상
배당가능이익 한도는 직전사업년도말(2020년) 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

- 배당가능이익 한도는 외부감사인의 자문을 통해 작성/기재하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,768,977
-
-
-
1,768,977
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,768,977
-
-
-
1,768,977
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,768,977
-
-
-
1,768,977
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
에이플러스에셋 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210330)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박경순

변경후
곽근호, 서성식, 조규남

2. 변경사유
박경순 대표이사 사임 및 곽근호, 서성식, 조규남 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기3. 변경일자는 이사회 결의일임.
- 당사의 대표이사는 각자대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

곽근호
최대주주
영남대학교 공업화학과 졸업
영남대학교 명예 경영학 박사
전) 삼성생명 지점장, 상무
현) 에이플러스에셋어드바이저 회장
-

서성식
최대주주의 특수관계인
전) 삼성생명 마케팅실 부장
전) 에이플러스에셋어드바이저 부사장
현) 에이플러스에셋어드바이저 사장
-

조규남
최대주주의 특수관계인
전) 삼성생명 강북지원파트장
전) 에이플러스에셋어드바이저 강북사업본부장
전) 에이플러스라이프 대표이사
현) 에이플러스에셋어드바이저 사장
-
에이플러스에셋 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
251,588
- 매출액
285,144

- 부채총계
139,419
- 영업이익
23,161

- 자본금
11,304
- 당기순이익
21,790

- 자본총계
112,169
*주당순이익(원)
1,032

나. 개별(별도)
- 자산총계
160,970
- 매출액
244,048

- 부채총계
64,716
- 영업이익
24,274

- 자본금
11,304
- 당기순이익
22,022

- 자본총계
96,253
*주당순이익(원)
1,048

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,912,692,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제14기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건
→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 조규남 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 서성식 선임의 건
→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규남
1963-06
3
신규선임
前) 삼성생명 강북지원파트장
前) A+에셋어드바이저 강북사업본부장
前) A+라이프 대표이사
現) A+에셋어드바이저 사장

서성식
1963-03
3
재선임
前) 삼성생명 마케팅실 부장
前) A+에셋어드바이저 부사장
現) A+에셋어드바이저 사장
지역난방공사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 지역난방공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국지역난방공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
한국지역난방공사

대 표 이 사 :
황 창 화

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화) 1688-2488

(홈페이지) https://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 세 호

(전 화) 031-780-4260

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
*사외이사는 "공공기관의 운영에 관한 법률" 제25조 제3항에 의거 기획재정부 장관이 임명하며, 임기는 이에 따라 변동될 수 있습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

곽노선
1963.09
남
재선임
2021.04.02
1년
3년
·(현) 한국지역난방공사 비상임이사
·(현) 서강대학교 경제학부 교수
·(전) 동국대학교 경제학과 조교수 
·(전) 美 텍사스A&M대학교 경제학과 조교수

* 곽노선 이사의 기존 임기는 '19년 4월 2일부터 '21년 4월 1일까지입니다.
* 사외이사는 "공공기관의 운영에 관한 법률" 제25조 제3항에 의거 기획재정부 장관이 임명하며, 임기는 이에 따라 변동될 수 있습니다.
SKC — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: SKC

SKC/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,406,406
- 매출액
2,702,185

- 부채총계
3,491,292
- 영업이익
190,788

- 자본금
189,341
- 당기순이익
73,621

- 자본총계
1,915,114
*주당순이익(원)
1,048

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,042,148
- 매출액
556,765

- 부채총계
1,052,606
- 영업이익
12,935

- 자본금
189,341
- 당기순이익
460,249

- 자본총계
1,989,542
*주당순이익(원)
12,991

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
35,751,306,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명 (이성형)
사외이사 2명 (박시원, 이석준)
사외이사인 감사위원 1명(이석준) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

- 제48기 감사보고

- 제48기 영업보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 :

제48기(2020.1.1~2020.12.31) 결산

재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건 (2인)

제3-1호 :

기타비상무이사 1인 선임의 건

(후보 : 이성형)

⇒ 원안대로 승인

제3-2호 :

사외이사 1인 선임의 건

(후보 : 박시원)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

1인 선임의 건 (후보 : 이석준)

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제6호 의안 :

주식매수선택권 부여 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 과거 1주당 배당금은 아래와 같습니다.

: 2019 사업연도 1,000원, 2018 사업연도 1,000원, 2017 사업연도 900원

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28)의 거래소 시장에서 형성된

최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금은 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 참고서류
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성형
1965-12
3
재선임
- 2018~현재 : SK㈜ 재무부문장

- 2018~현재 : SKC㈜, SK건설㈜ 기타비상무이사

- 2018~현재 : SKE&S㈜ 감사

- 2015~2017 : SK텔레콤㈜ 재무관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박시원
1978-06
3
신규선임
- 2012~현재 : 강원대학교
법학전문대학원 교수

- 2017~2019 : 동 대학
비교법학연구소 환경
법센터장

- 2009~2012 : 한국환경
정책평가연구원
부연구위원

- 2007~2009 : Law Offices
of Jun Wang, New York,
Associate

- 2007 : 미국 뉴욕주
변호사 자격 취득
- 강원대학교 교수

이석준
1959-05
3
신규선임
- 2019~현재 : ㈜LF 사외
이사, 감사위원회 위원

- 2016~2017 : 국무조정
실장

- 2014~2016 : 미래창조
과학부 제1차관

- 2013~2014 : 기획재정부
제2차관

- 1983 : 제26회 행정고시
- ㈜LF 사외이사,
감사위원회 위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이석준
1959-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2019~현재 : ㈜LF 사외이사,
감사위원회 위원

- 2016~2017 : 국무조정실장

- 2014~2016 : 미래창조과학부
제1차관

- 2013~2014 : 기획재정부
제2차관

- 1983 : 제26회 행정고시

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
25. 이차전지 소재의 제조 및 판매
26. 전기자동차 소재, 부품의 제조 및 판매
27. 반도체 제조를 위한 원부자재의 제조 및
판매
28. 생분해성 소재의 제조 및 판매
29. 에너지 절감 소재 또는 부품의 제조 및
판매
신규사업 및 성장
사업 관련 목적사업
추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

19. 신재생에너지 사업
19. 신에너지, 재생
에너지, 대체
에너지 등
에너지의 생산,
수송, 공급 및
관련 기술사업
신규사업 및 성장
사업 관련 목적사업
추가
SBI인베스트먼트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: SBI인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스비아이인베스트먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
에스비아이인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
공동대표이사 이준효
공동대표이사 소우에이이치로

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층

(전 화) 02-2139-9254

(홈페이지) http://www.sbik.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 남윤선

(전 화) 02-2139-9200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김창섭
1964년 09월
남
재선임
2021년 03월 30일
1년
3년
(2018.03~2021.03)

'18.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)

'99~현재 김창섭 법률사무소 변호사

강태환
1965년 01월
남
재선임
2021년 03월 30일
1년
1년
(2020.03~2021.03)

'20.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문)

'14.08~현재 법무법인 한결 변호사

'09~'14 법무법인 원 변호사
삼성E&A — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210330)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 - 종료일
2021-03-31
2021-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
E-PJT(마감)

2. 계약내역
계약금액(원)
410,300,000,000

최근매출액(원)
5,536,227,288,788

매출액대비(%)
7.41

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 화성, 대한민국

5. 계약기간
시작일
2018-09-10

종료일
2021-04-30

6. 주요 계약조건
총액계약방식

7. 계약(수주)일자
2018-12-21

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 계약은 2018년 9월 7일 최초 계약을 체결하여 현재 공사 진행 중이며 2018년 12월

21일 1차 변경 계약을 통해 계약금액이 공시기준금액에 해당되어 공시하였습니다.

2) 상기 2 계약금액은 부가세 포함 금액 입니다.

3) 상기 2 매출액과 대규모 법인여부는 2017년말 연결 재무제표 기준으로 작성하였으며

상기 7 계약(수주)일자는 1차 변경 계약일자입니다.

4) 공사기간, 계약금액 등 공사 진행 과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2018-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-04-16 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-12-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-04-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-07-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-09-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-10-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-11-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-01-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-02-26 단일판매ㆍ공급계약체결
엔시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 엔시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 엔시스

대 표 이 사 :
진 기 수

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단 5로 117-10

(전 화)041-568-7222

(홈페이지)http://n-sys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)연 일 모

(전 화)041-568-7222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한주희
1974년 09월
남
재선임
2021년 03월 30일
3년
4년4개월

금융연수원 겸임교수 (2012.12 ~ 현재)

예종세무그룹 대표세무사 (2012.12 ~ 현재)

㈜엔시스 사외이사(감사위원) (2019.12 ~ 현재)

※ 등기이사 임기 만료를 일치 시키기 위해 사전 중도 퇴임후 재선임 절차 진행

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

한주희
1974년 09월
남
2019년 12월 23일
3년
2021년 03월 30일
자진사임
등기이사 임기 만료를 일치 시키기 위해 사전 중도 퇴임후 재선임

※ 등기이사 임기 만료를 일치 시키기 위해 사전 중도 퇴임후 재선임 절차 진행
알서포트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210330)
제출인: 송의

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
알서포트(주)

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.23

보고서작성기준일 :
2021.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송 의

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알서포트(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131370

발행주식 총수
53,267,083

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송 의
한자(영문)
宋儀 (Song Eui)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690914

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2019.03.29
퇴임일
2021.03.23

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알서포트(주)
부 서
재무팀

직 위
팀장
전화번호
070-70*******

성 명
이화종
팩스번호
02-414*****

이메일 주소
******rsupport.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014.01.14
67,032
0.13
67,032
0.13

이번보고서
2021.03.30
0
0.00
0
0.00

증 감
-67,032
-0.13
-67,032
-0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

53,267,083
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021.03.23
보통주
67,032
-67,032
0
-
임원 퇴임에 따른 특수관계자 제외

합 계
67,032
-67,032
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
신성델타테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 신성델타테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신성델타테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
신성델타테크(주)

대 표 이 사 :
구자천, 문준명(각자대표)

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)

(전 화) 055-260-1000

(홈페이지)http://ssdelta.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명)임 관 헌

(전 화) 055-260-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이영하
1954년 03월
남
재선임
2021년 03월 30일
2년
3년
2009 LG전자 HA사업본부 사장 
2011 LG전자 경영지원본부 사장 
2012 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사 
2018 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사

- 이영하 사외이사는 제34기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
NICE — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: NICE

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
NICE홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
이 현 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장
(성 명)안 병 석

(전 화)02-2122-4443

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
110,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
17,271

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제13조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
490,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제13조에 의거하여 2021년 3월 30일 개최한 제35기 정기주주총회에서 승인받았습니다.

나. 부여목적
주식매수선택권 부여를 통해 미래 성장가능성을 경영진과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

다. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법
자기주식교부,행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건
주식매수선택권 행사는 주주총회 특별결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2023년 3월 30일부터 2028년 3월 30일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이현석
등기임원
40,000
-
5,677.48원
대표이사

조대민
등기임원
40,000
-
5,677.48원
-

오기섭
미등기임원
30,000
-
5,677.48원
-

(*)공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임 

- 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용)
2) 공정가치 평가기관 : 위드회계법인
3) 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가: 17,200원
- 행사가격 : 17,271원

- 무위험이자율 : 3.46% (잔존만기 A0 현물이자율)
- 적용 변동성 : 22.44% (2021년 03월 30일 기준 보통주의 180일 역사적 변동성)

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제13조

주식의 내용
-

기타
-
엔브이에이치코리아 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
392,888
- 매출액
363,532

- 부채총계
236,180
- 영업이익
2,580

- 자본금
15,754
- 당기순이익
1,041

- 자본총계
156,708
*주당순이익(원)
36

나. 연결
- 자산총계
856,046
- 매출액
959,050

- 부채총계
606,875
- 영업이익
28,191

- 자본금
15,754
- 당기순이익
-11,798

- 자본총계
249,171
*주당순이익(원)
-479

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,215,238,625

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
[배당내역: 1주당 예정배당금 75원(액면배당률 15%)]

▶ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 사내이사 구자겸 선임의 건

▶ 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 상근감사 용인수 선임의 건

▶ 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-24 주주총회소집공고
2021-03-15 참고서류
2021-03-24 참고서류
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자겸
1959-01
3년
재선임
엔브이에이치코리아 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

용인수
1966-12
3년
재선임
상근
엔브이에이치코리아 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전기장비 제조업
일차전지 및 축전지 제조업
축전지 제조업
축전지 제작 제조 용역업
전기차용 배터리 모듈팩 제조 등 사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SIMPAC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: SIMPAC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사SIMPAC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 SIMPAC

대 표 이 사 :
최 진 식 / 송 효 석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 부평북로 141

(전 화) 032-510-0044

(홈페이지) http://www.simpac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 심 웅 섭

(전 화) 02-3780-4937

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강희철
1959년 10월
남
신규
2021년 03월 30일
2년
2년
- 연세대학교 의학과 학사
- 고려대학교 대학원 박사
- 現 세브란스 가정의학교실 교수

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

민동준
1956년 07월
남
2020년 03월 26일
2년
2021년 02월 25일
당연퇴임

[상법상 자격상실]
상법시행령 제34조 제5항 제7호에 의거하여 임기만료 전 당연퇴임에 해당.

백윤재
1959년 06월
남
2019년 03월 23일
2년
2021년 03월 22일
당연퇴임
[상법상 자격상실]
상법시행령 제34조 제5항 제7호에 의거하여 당연퇴임에 해당.

※ 사외이사 민동준은 피합병법인(SIMPAC METAL)에서 사외이사 재직을 2015년 3월 ~ 2018년 7월까지 하였습니다.(2018년 7월 SIMPAC이 계열회사인 SIMPAC METAL을 흡수합병) 현재 기준 재직기간이 6년이 되는 바, 임기 중에 있으나 상법상 자격상실로 당연퇴임에 속합니다.
지노믹트리 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 지노믹트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지노믹트리

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
(주)지노믹트리

대 표 이 사 :
안성환

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)

(전 화) 042-861-4551

(홈페이지)http://genomictree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤치왕

(전 화) 042-861-4551

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2031년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
12,610

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제542조의 3
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
678,110

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수
당해 부여주식수는 2021년 3월 30일 현재 발행주식총수의 0.30%입니다.

나. 행사가격
행사가격은 부여일 전일자를 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정)을 준용하여 결정하였습니다.

다. 행사가격 조정에 관한 사항
부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식 가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

마. 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이홍선
임원(미등기)
60,000
-
3,763
가득기간 3년

총(1)명
-
60,000
-
-
-

바. 공정가치 산정
1) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션모형적용)
3) 공정가치 산정 주요 가정

구분
가득기간 3년

권리부여일의 전일의 종가
13,000

행사가격
12,610

기대행사기간
3년(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 이내)

무위험이자율
1.40%

기초자산 변동성
32.72%

4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
NICE — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: NICE

NICE/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,730,355
- 매출액
2,055,514

- 부채총계
1,480,757
- 영업이익
153,148

- 자본금
18,941
- 당기순이익
52,928

- 자본총계
1,249,598
*주당순이익(원)
447

나. 개별(별도)
- 자산총계
473,226
- 매출액
38,981

- 부채총계
160,855
- 영업이익
19,196

- 자본금
18,941
- 당기순이익
-14,070

- 자본총계
312,371
*주당순이익(원)
-371

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
270

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,220,981,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

《부의 안건》
제 1호 의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 270원

▶ 원안대로 승인됨

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 후보자 : 김원우)

▶ 원안대로 승인됨

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-22 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원우
1993-09
3
신규선임
2017.10 ~ 2018.03: ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장
2018.04 ~ 2020.09: ㈜NICE홀딩스 비서실 팀장
2020.10 ~ 현재: (現)㈜NICE홀딩스 디지털전략본부장
2018.03 ~ 현재: (現)에스투비네트워크㈜ 사내이사
2020.06 ~ 현재: (現)에스투비네트워크㈜ 대표이사
이원컴포텍 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,672
- 매출액
32,681

- 부채총계
24,257
- 영업이익
-4,554

- 자본금
9,300
- 당기순이익
-16,334

- 자본총계
7,415
*주당순이익(원)
-950

나. 연결
- 자산총계
35,941
- 매출액
34,950

- 부채총계
25,287
- 영업이익
-5,153

- 자본금
9,300
- 당기순이익
-14,982

- 자본총계
10,654
*주당순이익(원)
-872

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기
(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(연결재무제표 포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 김창수 선임의 건
→ 본인의 선임에 대한 고사의견이 있어 위 의안을 상정하지 않기로 함

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
루트K — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 루트K

에이비프로바이오/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
170,605
- 매출액
24,998

- 부채총계
16,422
- 영업이익
1,560

- 자본금
125,735
- 당기순이익
-52,707

- 자본총계
154,184
*주당순이익(원)
-247

나. 연결
- 자산총계
166,028
- 매출액
49,282

- 부채총계
27,830
- 영업이익
-6,145

- 자본금
125,735
- 당기순이익
-61,617

- 자본총계
138,198
*주당순이익(원)
-277

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 실태 보고

마. 제17기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고

2) 결의사항

제1호의안 : 제17기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 (보고사항으로 갈음)

제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 2021년 03월 30일 개최되는 주주총회의 제1호 의안인 제17기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 2021년 03월 23일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음 하였음.

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 참고서류
제이에스코퍼레이션 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 제이에스코퍼레이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)제이에스코퍼레이션

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
바. 공정가치 산정방법
공정가치 평가 완료에 따른 정정
공정가치 : -
비고 : -
공정가치 : 3,064원
비고 : 이항모형

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
바. 공정가치 산정방법 
- 공정가치 산정방법 및 주요 가정
공정가치 평가 완료에 따른 정정
-
주1)

주1) 정정후
- 공정가치 산정방법 및 주요 가정

행사기간

평가기준일
평가기준일의
주가(원)

행사가격(원)

변동성

무위험수익률
시가배당율

모형

평가결과

2024년 2월 22일부터
 2027년 2월 21일까지

2021년 22월 22일

10,700

9,130

33.95%

1.52%

4.04%
이항모형
3,064

주1) 공정가치 평가기관: 대주회계법인

주2) 평가결과는 1주 기준입니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
(주)제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍 재 성

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 개포로 640

(전 화) 02)2040-3416

(홈페이지)http://www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)홍종훈

(전 화)2040-3416

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 02월 22일

종료일
2027년 02월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
9,130

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 02월 22일

7. 부여근거
당사 정관 제10조 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
625,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 02월 22일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거는 상법 542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거, 2021년 02월 22일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

나. 행사가격은 이사회결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)

다. 상기 당해 부여주식수는 발행주
식총수(13,335,601 주)의
0.75%이
며, 당해부여후 총 부여주식수는 625,000주로 발행주식총수(13,335,601 주)의 4.68% 입니다.

라. 행사가격의 조정은 주식매수선택권 부여 이후 유ㆍ무상증자, 회사합병, 회사분할, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 주식의포괄적교환ㆍ이전 또는 기타 이에 
준하는 사유가 있는 경우에는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

바. 공정가치 산정방법 

외부평가기관을 통해 공정가치산정 진행 예정이며, 완료 후 정정공시 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김상준
임원
100,000
-
3,064원
이항모형

- 공정가치 산정방법 및 주요 가정

행사기간

평가기준일
평가기준일의
주가(원)

행사가격(원)

변동성

무위험수익률
시가배당율

모형

평가결과

2024년 2월 22일부터
 2027년 2월 21일까지

2021년 22월 22일

10,700

9,130

33.95%

1.52%

4.04%
이항모형
3,064

주1) 공정가치 평가기관: 대주회계법인

주2) 평가결과는 1주 기준입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
신성델타테크 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
221,676
- 매출액
130,275

- 부채총계
72,217
- 영업이익
8,477

- 자본금
13,742
- 당기순이익
9,090

- 자본총계
149,459
*주당순이익(원)
356

나. 연결
- 자산총계
411,482
- 매출액
493,069

- 부채총계
249,365
- 영업이익
14,824

- 자본금
13,742
- 당기순이익
8,876

- 자본총계
162,118
*주당순이익(원)
340

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,698,394,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임

(사내이사 구자천)
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

(사외이사 이영하)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) 주당 100원

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 구자천)

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 이영하)

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구자천
1953-05
3
재선임
1987 ~ 현재 신성델타테크(주) 대표이사
2020 ~ 현재 창원상공회의소 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영하
1954-03
2
재선임
2009 LG전자 HA사업본부 사장
2011 LG전자 경영지원본부 사장
2012 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사
2018 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영하
1954-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
2009 LG전자 HA사업본부 사장
2011 LG전자 경영지원본부 사장
2012 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사
2018 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
CG인바이츠 — 투자판단관련주요경영사항(수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을 대상으로 한 임상3상 계획(IND) 승인 신청) (20210330)
제출인: CG인바이츠

크리스탈지노믹스/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.30)투자판단 관련 주요경영사항(수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을 대상으로 한 임상3상 계획(IND) 승인 신청)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을 대상으로 현재 1차 표준치료요법인 FOLFIRINOX 요법 또는 Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib 3제 병용요법을 투여하여 안전성과 유효성을 비교 평가하기 위한 3상 임상시험 계획 (IND) 승인 신청

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목

- 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을대상으로 현재 1차 표준치료요법인 FOLFIRINOX 요법 또는 Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib 3제 병용요법을 투여하여 안전성과 유효성을 비교 평가하기 위한 3상 임상시험
(A Phase III Study of Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib Combination Therapy Compared with FOLFIRINOX for Patients with Unresectable Locally Advanced or Metastatic Pancreatic Cancer)

2) 임상시험 단계 : 임상 3상

3) 대상질환명(적응증)

- 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자

4) 임상 신청(승인)일 및 승인(시험)기관

- 신청일 : 2021년 03월 30일

- 임상시험신청기관 : 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)

- 임상시험기관 : 연세대학교 세브란스병원

5) 임상시험 접수번호 : 20210069029

6) 임상시험의 목적

- 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장암 환자들을대상으로 현재 1차 표준치료요법인 FOLFIRINOX 요법 또는 Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib 3제 병용요법을 투여하여 안전성과 유효성을 비교·평가하고자 함

7) 임상시험 시행 방법

- 본 임상시험은 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 췌장선암 (pancreatic ductal adenocarcinoma) 환자를 대상으로 시험약인 Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib 3제 병용요법 또는 대조약인 FOLFIRINOX 요법을 6개월(24주) 투약한다.
Initial treatment period (24주)을 완료한 후, 종양 평가를 통해 Progression Disease (PD)로 진행되지 않은 대상자 (CR, PR 또는 SD로 판정된 대상자)들만을 상대로 연장기에 진입하여 최대 12개월 (등록시점 이후 18 개월) 동안 투약하며, 매 8 주가 끝나는 시점마다 종양 평가를 수행한다.

- 임상시험 환자 규모 : 총 170명(각 그룹당 85명)

- 안전성 평가 : 실험실적 검사, 활력징후, ECOG-PS,

심전도 검사, 이상반응을 통해 안전성을 평가한다.

- 효능 평가

○ 전체 생존기간 [18 개월](Overall survival, OS at 18 months),

○ Ivaltinostat/Gemcitabine/Erlotinib병용치료와 FOLFIRINOX의 치료에서의 Grade 3 (NCI-CTCAE v5.0) 이상의 약물이상반응(ADR) 안전성 비교,

○ 무진행 생존기간 (Progression free survival,PFS), ○ CR, PR, SD로 평가되는 질병조절율(Disease control rate, DCR, %),

○ CR, PR로 평가되는 반응율 (Objective response rate, ORR %) 등을 통해 효능 평가

○ 안전성으로 인한 중도탈락율 (study discontinuation rate, %)

8) 기대 효과

- 현재 각종 가이드라인에서 권고되고 있는 췌장암의 1차 치료제인 FOLFIRINOX요법과의 비교평가를 통해 췌장암 환자들에게 더 나은 치료제를 제공할 수 있게 되며, 세계 최초 췌장암의 1차 치료제의 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 예상함.

9) 기타사항
없음.

3. 사실발생(확인)일
2021-03-30

4. 결정일
2021-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 확인일자 및 결정일은 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)에 임상시험 계획(IND)을 제출한 날짜입니다.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
-