eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
중앙첨단소재 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등 (20210330)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2021.03.30)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
(주)상상인저축은행

담보제공자
제이앤에스컴퍼니(주)

- 채무자
(주)바른씨앤아이

- 해소사유
제3자배정 유상증자 납입에 따른 최대주주 변경으로 담보권이 전부 실행되어도 최대주주 지위를 상실하지 않습니다.

- 해소된 담보제공 주식수(주)
-

- 해소된 담보설정 금액(원)
-

- 해소된 계약 건수(건)
-

2. 담보계약 해소일
-

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
1
1

담보제공 주식 총수(주)
7,284,079
7,284,079

담보설정 금액 총액(원)
18,600,000,000
18,600,000,000

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
제이앤에스컴퍼니(주)

- 소유 주식 수(주)
7,284,079

- 지분율(%)
10.42

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3자배정 유상증자에 따른 최대주주의 변경으로 인하여 기존 최대주주인 제이앤에스컴퍼니(주)가 최대주주의 지위를 상실하게 됨에 따라 담보권이 전부 실행되어도 최대주주 지위를 상실하는 효과가 없습니다.

- 상기 4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)의 지분율은 제3자배정 유상증자 납입으로 인한 지분율 변동을 반영하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-30 최대주주변경
2021-03-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2021-03-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2020-12-28 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)상상인저축은행
(주)바른씨앤아이
타법인주식 취득 등
18,600,000,000
주식담보제공
7,284,079
미해당
2021-03-28
2021-06-28
2021-03-29
엘브이엠씨 — 감사보고서제출 (20210330)
제출인: 엘브이엠씨

엘브이엠씨/감사보고서 제출/(2021.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
647,658,914,944
678,847,944,088

- 부채총계
289,012,645,824
352,918,814,146

- 자본총계
358,646,269,120
325,929,129,942

- 비지배지분 제외 자본총계
356,008,385,920
318,195,406,858

- 자본금
22,942,817,024
14,796,811,358

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,551.72
2,150.43

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
274,207,198,937
363,748,596,280

- 영업이익
668,517,206
2,966,546,612

- 법인세비용차감전계속사업이익
-23,959,264,360
-52,482,794,437

- 당기순이익
-24,558,139,735
-55,600,092,232

- 지배기업 소유주지분 순이익
-24,254,216,678
-51,962,672,082

4. 연결대상 종속회사 수
14
16

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
-
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
-
-

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
-
-

- 부채총계
-
-

- 자본총계
-
-

- 자본금
-
-

※ 자본총계/자본금 비율(%)
-
-

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
-
-

- 영업이익
-
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-
-

- 당기순이익
-
-

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 연결재무제표에 대한 감사보고서 입니다.

- 상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도 금액은 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결 작성되었습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

- 당사 연결재무제표의 기능통화는 USD입니다.

- 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)

2019년 : 평균 1,165.65, 기말 1,157.80(원/USD)
2020년 : 평균 1,180.05, 기말 1,088.00(원/USD)

- 외부감사인이 감사종료 후 당 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시를 통해 지난 2021년 3월 16일 공시된 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변경 공시와의 실적 변동사항을 갈음합니다.

※ 관련공시
2021-03-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
캔버스엔 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/정기주주총회 결과/(2021.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,468
- 매출액
27,987

- 부채총계
23,110
- 영업이익
1,227

- 자본금
947
- 당기순이익
445

- 자본총계
3,358
*주당순이익(원)
235

나. 연결
- 자산총계
26,451
- 매출액
28,359

- 부채총계
23,131
- 영업이익
1,067

- 자본금
947
- 당기순이익
601

- 자본총계
3,320
*주당순이익(원)
317

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

① 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결하다.

② 제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 감사 조면식 선임의 건(신규선임)

=> 원안대로 승인 가결하다.

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원)

=> 원안대로 승인 가결하다.

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

=> 원안대로 승인 가결하다.

⑤ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 등)

=> 원안대로 승인 가결하다.

4. 주주총회일자
2021-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집 결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-15 사업보고서(일반법인)

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조면식
1966-08
3
신규선임
비상근
서울대학교 심리학과 졸업
법무법인 두우 변호사
법률사무소 동녘 대표변호사
現 한국콘진원 대중문화예술기획업 심사위원
現 법무법인 게이트 대표변호사
HDC — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20210330)
제출인: HDC

HDC/타인에대한채무보증결정/(2021.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
케이비별내스위트유한회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
KB증권

3. 채무(차입)금액(원)
276,100,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
276,100,000,000

자기자본(원)
2,743,034,678,074

자기자본대비(%)
10.1

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-03-30

종료일
2021-04-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,435,083,535,249

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 별내역 아이파크 스위트 신축공사(2017.07.04 도급계약을 체결) 관련 기존 대출에 대한 리파이낸싱임

- 상기 '4.자기자본'은 2020년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 18,834억(미사용한도 7,418억), 일반채무
보증한도는 25,517억(미사용한도 2,674억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

※ 관련공시
2021-02-25 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

케이비별내스위트유한회사
KB증권
ABCP
276,100,000,000
-

합계

276,100,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

둔촌주공주택재건축정비사업조합 외
-
1,883,383,268,457
-
-

대전아이파크시티 수분양자 외
-
2,551,700,266,792
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
동양생명 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 동양생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동양생명보험(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
동양생명보험㈜

대 표 이 사 :
Luo, Jian Rong(뤄젠룽)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33(청진동)

(전 화)1577-1004

(홈페이지) www.myangel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR파트장
(성 명) 김정겸

(전 화) 02-728-9232

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

저우궈단
(Jou, Gwo-Duan)
1959.01
남
신규
2021.03.30
3
3년
-코네티컷대 금융수학 박사 
-국립 타이완대 금융학과 교수 
-2011.05 ~ 2020.01 타이캉보험그룹 부회장, CFO
-2020.01 ~ 현재 타이캉보험그룹 선임고문

양샤오옌
(Yang, Xiaoyan)
1973.11
여
신규
2021.03.30
3
3년
-홍콩과학기술대 MBA 
-2013.12 ~ 현재 장강경영대학원 부원장보
-2020.11 ~ 현재 시짱즈훼이광업㈜ 사외이사

나동민
1959.05
남
신규
2021.03.30
3
3년
-뉴욕대 경영학 석사(재무관리) 
-펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험)
-2016.05 ~ 2017.04 칸서스파트너스 대표이사 사장
-2015.05 ~ 2017.06 태평양법무법인 자문위원
-2015.05 ~ 2016.06 삼일PWC회계법인 고문
-2009.10 ~ 2015.03 NH보험 및NH생명보험 대표이사 사장

강원희
1961.10
남
신규
2021.03.30
3
3년
-뉴욕대 경영학 석사 
-뉴욕시립대 회계학 석사
-2005.02 ~ 2016.11 미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장
-2017.03 ~ 2019.08 강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수
SK하이닉스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210330)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이석희

변경후
박정호, 이석희 (각자대표)

2. 변경사유
박정호 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-30

4. 기타 참고사항
이사회 의장은 2021년 3월 30일자로 하영구 사외이사가 신규 선임됨

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박정호
최대주주의 특수관계인
- 현) SK하이닉스 부회장
- 현) SK텔레콤 대표이사/사장
- SK(주) 대표이사
- SK C&C 대표이사/사장
- SK C&C Corporate Development장
- SK텔레콤 사업개발부문장
-

이석희
최대주주의 특수관계인
- SK하이닉스 사업총괄
- SK하이닉스 DRAM개발부문장
- SK하이닉스 미래기술연구원장
- KAIST 교수
-
에스아이리소스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
15,362
- 매출액
13,426

- 부채총계
1,903
- 영업이익
365

- 자본금
6,634
- 당기순이익
1,176

- 자본총계
13,459
*주당순이익(원)
18

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제34기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-22 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
6. 자원개발 및 판매
7. 농업 및 축산업용 자원개발 및 판매
신사업 진출에 따른 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

5. 신재생에너지 자원 개발업 및 판매업
5. 신재생에너지 자원 개발, 제조 및 판매업
사업 범위 확대에 따른 목적 추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
이엠넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 이엠넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이엠넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 이엠넷

대 표 이 사 :
김 영 원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 34길 27, 14층 (구로동, 대륭포스트타워3차)

(전 화)02-2277-8877

(홈페이지)http://www.emnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)조 유 상

(전 화)02-2037-1541

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 2명(김용환,이영섭)의 임기가 2021년 3월 31일로 만료됨에 따라, 2021년 3월 30일에 개최된 제21기 정기주주총회에서 사외이사를 신규선임(2명) 하였으며, 신규선임 된 사외이사 임동규의 임기는 2021년 3월 31일 부터 3년간이며, 신규선임된 사외이사 신승훈의 임기는 2021년 4월1일 부터 3년간 입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임동규
1965.08
남
신규
2021.03.31
3년
-
ㆍ연세대학교 경영학 석사
ㆍ前) ㈜솔본 상무이사
ㆍ前) ㈜EMW CFO
ㆍ前) ㈜국동 상무이사
ㆍ現) 하나금융17호 기업인수목적㈜ 사외이사

신승훈
1975.03
남
신규
2021.04.01
3년
-
ㆍ서강대 글로벌서비스경영 박사 수료
ㆍ現) 오드팩토리(Odd Factory)대표
엔바이오니아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주) 엔바이오니아

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 엔바이오니아

대 표 이 사 :
한 정 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 158, 604호

(전 화) 031-716-3670

(홈페이지) http://www.envioneer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 민

(전 화) 031-716-3670

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
25,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
9,329

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제542조3 제3항 및
당사 정관 제11조[주식매수선택권]

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
57,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1)
상기 당해부여 후 총부여 현황은 당해 부여주식 25,000주를 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사완료된 주식을 제외하고, 권리를 행사하지 아니한 미행사 잔여주식입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 부여근거
상법 542조의3 및 당사 정관 11조에 의거하여 2021년 03월 30일에 개최한 제20기 정기주주총회에서 승인을 받았습니다.

다. 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출하였습니다. (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

마. 기타사항
본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(7,673,055)의 0.33%에 해당하며, 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따를 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박진택
미등기임원
20,000
-
4,908.81
-

이경희
직원
5,000
-
4,908.81
-

※ 상기 '공정가치'는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사하였습니다.
※ 공정가치 산정 주요가정 및 변수
 - 모형 : 이항모형
 - 공정가치 평가기관 : 한국자산평가
 - 부여일 전일의 종가 : 9,410 원
 - 행사가격 : 9,329 원
 - 행사가능기간 : 2023. 03. 30 ~ 2028. 03. 29
 - 변동성 : 49.50%
 - 할인율 : 1.78%
 - 무위험수익률 : 1.78%
 - 시가배당률 : 0.00%
 - 총 부여주식수 : 25,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
IPARK현대산업개발 — 타인에대한채무보증결정 (20210330)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/타인에대한채무보증결정/(2021.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
케이비별내스위트유한회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
KB증권

3. 채무(차입)금액(원)
276,100,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
276,100,000,000

자기자본(원)
2,743,034,678,074

자기자본대비(%)
10.1

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-03-30

종료일
2021-04-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,435,083,535,249

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 별내역 아이파크 스위트 신축공사(2017.07.04 도급계약을 체결) 관련 기존 대출에 대한 리파이낸싱임

- 상기 '4.자기자본'은 2020년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 18,834억(미사용한도 7,418억), 일반채무
보증한도는 25,517억(미사용한도 2,674억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

※ 관련공시
2021-02-25 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

케이비별내스위트유한회사
KB증권
ABCP
276,100,000,000
-

합계

276,100,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

둔촌주공주택재건축정비사업조합 외
-
1,883,383,268,457
-
-

대전아이파크시티 수분양자 외
-
2,551,700,266,792
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
인포뱅크 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,787
- 매출액
79,069

- 부채총계
15,956
- 영업이익
407

- 자본금
4,347
- 당기순이익
1,199

- 자본총계
51,831
*주당순이익(원)
142

나. 연결
- 자산총계
75,326
- 매출액
119,605

- 부채총계
18,513
- 영업이익
595

- 자본금
4,347
- 당기순이익
1,606

- 자본총계
56,813
*주당순이익(원)
175

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
84,527,090

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사(비상근) 1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 이사의 영업보고
2. 감사의 감사보고
3. 내부회계관리실태보고

[부의 안건]
1. 제1호 의안 :

제26기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 :

정관일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 :

감사 1명 선임의 건

(이성구 비상근감사 재선임)
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성구
1957-05
3
재선임
비상근
- 공정거래위원회 서울사무소 소장
(2012년 9월 ~ 2015년 1월)
- 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장
(2015년 6월 ~ 2018년)
- 대림건설(주)(구.삼호) 사외이사
(2017년 3월 ~ 2018년 6월)
- 한솔인티큐브(주) 비상근 감사
(2017년 3월 ~ 2020년 7월)
現) 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사
(2017년 11월 ~ 현재)
現) 인포뱅크(주) 비상근 감사
(2017년 3월 ~ 현재)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
시스웍 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20210330)
제출인: 시스웍

유형자산 양수 결정
1.0
주식회사 시스웍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 유형자산 양수 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양수예정일자
대금 지급일정 변경
양수기준일 : 2021년 03월 31일
등기예정일 : 2021년 03월 31일

양수기준일 : 2021년 06월 30일
등기예정일 : 2021년 07월 01일

7. 거래대금지급
대금 지급일정 변경
2. 지급 조건 
 (1) 계약금 50% : 3,250,000,000원
 (2020.12.28)
 (2) 잔금 50% : 3,250,000,000원
 (2020.03.31)
2. 지급 조건 
(1) 계약금(2020.12.28) 3,250,000,000원
(2) 중도금(2021.03.30) 2,500,000,000원(3) 잔금(2021.06.30) 750,000,000원

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 12 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 시스웍

대 표 이 사 :
최재규, 전상현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노7로 32-13

(전 화)042-932-4800

(홈페이지)http://www.syswork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박슬

(전 화)042-932-4800

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울특별시 송파구 위례성대로 16길 
4-11소재 토지 및 건물

2. 양수내역
양수금액(원)
6,500,000,000

자산총액(원)
49,384,635,239

자산총액대비(%)
13.16

3. 양수목적
신규사업 진출을 위한 생산시설 구축

4. 양수영향
신규사업 생산시설 구축

5. 양수예정일자
계약체결일
2020년 12월 28일

양수기준일
2021년 06월 30일

등기예정일
2021년 07월 01일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 비비비

자본금(원)
220,451,600

주요사업
전자의료기기 연구개발 및 제조업

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 야탑로28

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금

2. 지급 조건 
(1) 계약금(2020.12.28) 3,250,000,000원
(2) 중도금(2021.03.30) 2,500,000,000원(3) 잔금(2021.06.30) 750,000,000원

3. 자금조달방법 : 자기자금 외

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
동현회계법인

외부평가 기간
2020년 12월 22일 ~ 2020년 12월 27일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 12월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
 - 상기2. 양수내역의 자산총액은 최근사업연도말(2019년말) 현재 한국채택구제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기2. 양수내역의 양수금액은 부가가치세, 수수료 등 부대비용을 제외한 매입금액입니다.
 - 상기5. 양수예정일자 및 상기7. 거래대금지급에 관한 사항은 회사와 양도인의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.
 - 본 계약의 총 매매대금은 13,000,000,000원이며, 당사(50%)와 (주)드래곤플라이(50%)가 해당 부동산 전부를 공동 매입하는 계약입니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음.
드래곤플라이 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20210330)
제출인: 드래곤플라이

유형자산 양수 결정
1.0
주식회사 드래곤플라이

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 유형자산 양수 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양수예정일자
대금 지급일정 변경
양수기준일 : 2021년 03월 31일
등기예정일 : 2021년 03월 31일

양수기준일 : 2021년 06월 30일
등기예정일 : 2021년 07월 01일

7. 거래대금지급
대금 지급일정 변경
- 계약금 (2020.12.28) 3,250,000,000원
- 잔 금 (2021.03.31) 3,250,000,000원

- 계약금 (2020.12.28) 3,250,000,000원
- 중도금 (2021.03.30) 2,500,000,000원
- 잔 금

(2021.06.30)
750,000,000원

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 12월 28일

회 사 명 :
주식회사 드래곤플라이

대 표 이 사 :
김 재 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동)

(전 화) 02) 522-9393

(홈페이지) http://www.dragonflygame.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 조 영 우

(전 화) 02) 522-9393

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울특별시 송파구 위례성대로 16길
4-11 소재 토지 및 건물

2. 양수내역
양수금액(원)
6,500,000,000

자산총액(원)
14,923,301,135

자산총액대비(%)
43.56

3. 양수목적
신규사업 진출

4. 양수영향
신규사업 진출에 따른 매출 및 수익 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2020년 12월 28일

양수기준일
2021년 06월 30일

등기예정일
2021년 07월 01일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 비비비

자본금(원)
220,451,600

주요사업
전자의료기기 연구개발 및 제조업

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 야탑로

회사와의 관계
최대주주의 특수관계인

7. 거래대금지급

- 계약금 (2020.12.28) 3,250,000,000원
- 중도금 (2021.03.30) 2,500,000,000원
- 잔 금 (2021.06.30) 750,000,000원

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
동현회계법인

외부평가 기간
2020년 12월 22일 ~ 2020년 12월 27일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 12월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 2. 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2019.12.31) 연결재무제표 기준입니다.

(2) 상기 2. 양수내역 중 양수금액은 부가가치세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서 상의 금액입니다.

(3) 상기 5. 양수예정일자 및 상기 7. 거래대금지급에 관한 사항은 회사와 양도인의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

(4) 상기 6. 거래상대방 중 자본금은 최근 사업년도말(2019.12.31) 기준입니다.

(5) 본 계약의 총 매매대금은 13,000,000,000원이며, 당사(50%)와 당사의 최대주주인 주식회사 시스웍(50%)이 해당 부동산 전부를 공동으로 매입하는 계약입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.
이엠앤아이 — 최대주주변경 (20210330)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/최대주주변경/(2021.03.30)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
(주)인트로메딕 외 1

소유주식수(주)
11,000,000

소유비율(%)
49.05

변경후
최대주주등
(주)디에스피코퍼레이션

소유주식수(주)
6,200,000

소유비율(%)
27.65

2. 변경사유
최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
예

3. 지분인수목적
경영권 참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
3,100,000,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2021년 3월 30일 개최되는 정기주주총회에서 선임

4. 변경일자
2021-03-30

5. 변경확인일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 최대대주주인 (주)인트로메딕과 2대 주주인 (주)한스이엔지는 보유중인 보통주를 아래와 같이 (주)디에스피 코퍼레이션과 매매 계약을 체결 하였습니다.

1.계약체결일: 2021년 03월 12일

2.총 양수도금액:\3,100,000,000원

3.계약 당사자

1)양도인:(주)인트로메딕 매도 -> 4,000,000주 ( 17.84% )

2)양도인:(주)한스이엔지 매도 -> 2,200,000주 ( 9.81% )

3)양수인:(주)디에스피 코퍼레이션 -> 6,200,000주 ( 27.65% )

4.대금 지급 일정 및 지급 조건

1)(주)인트로메딕 ( 총 20억원 )

- 계약금_ 6억 : 2021년 3월 26일 이내

- 잔금_ 14억 : 2021년 3월 30일

2)(주)한스이엔지 ( 총 11억원 )

- 계약금_ 3.3천 : 2021년 3월 26일 이내

- 잔금_ 7.7천 : 2021년 3월 30일

* 당사자들간의 합의에 의하여 양도대금의 지급 일정은 조율될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-03-12 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2021-03-19 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

(주)인트로메딕 외 1인
변경전 최대주주
11,000,000
49.05
4,800,000
21.40
-

(주)디에스피코퍼레이션
변경후 최대주주
0
0
6,200,000
27.65
-

[변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)디에스피코퍼레이션
대한민국
잔라국도 군산시 요죽4길(오식도동)
557-81-02070

주요 사업내용
서비스업(경영컨설팅)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

대표이사
고창훈
104,000
20.63

최대주주
(주)제이아이테크
400,000
79.37

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

대표이사
고창훈
104,000
20.63

최대주주
(주)제이아이테크
400,000
79.37

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

고창훈
(주)이엠앤아이
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-05-14
-
재직중

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년도
결산기
12월31일

자산총계
2,520
자본금
2,520

부채총계
0
매출액
0

자본총계
2,520
당기순손익
0

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
보고일 현재, 당해 상장법인의 최대주주로서 경영권 행사 예정임

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

대표이사
고창훈
대표이사

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
바른손이앤에이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 바른손이앤에이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바른손이앤에이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)바른손이앤에이

대 표 이 사 :
박진홍, 곽신애

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한남대로 130 3층

(전 화)070-7609-1429

(홈페이지)http://www.barunsonena.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 지 선

(전 화) 070-7609-1429

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,550,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.30

종료일
2030.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
1,510

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.30

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,040,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
-. 기타사항 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
-. 본 주식매수선택권은 경영성과 연동형으로, 일정 조건을 달성하여야 행사할 수 있음. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박진홍
대표이사
700,000
-
1)517
2)524
-

곽신애
대표이사
700,000
-
1)517
2)524
-

박지선
사내이사
100,000
-
1)517
2)524
-

OOO
직원
50,000
-
1)517
2)524
-

※ 기타주식에 관한 사항
1. 주당 공정가치 : 1) 517, 2)524
2. 산정방법: 공정가액접근법(옵션결정모형중 이항모형 적용)
3. 주요가정
1) 권리부여일 주가: 1,510원(부여일 전일종가)
2) 행사가격: 1,510원
3) 무위험이자율: 1)1.115%, 2)1.397
4) 기대행사기간 : 1)5년, 2)5년
5) 예상주가변동성 : 1)37.44%, 2)37.44%

상기 내역은 회계감사 및 외부평가결과에 따라 수정 될 수 있습니다.

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
솔루엠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 솔루엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 솔루엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 솔루엠

대 표 이 사 :
전성호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 구성로 357(청덕동) 용인테크노밸리 A동 6층

(전 화) 1588-0502

(홈페이지)http://http://www.solu-m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 신춘범

(전 화) 1588-0502

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.30

종료일
2026.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
25,905

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.30

7. 부여근거
상법 제340조의 2 및
당사 정관 제11조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
180,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조의 제2항에 의거, 2021년 3월 30일 주주총회에서 특별결의로 부여하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행

또
는
자
기
주
식
으로 교부

(3
)

행
사
가격
이
사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
* 기산일로 하여 과거 2개월은 거래 데이터가 존재하지 않는 관계로 상장일(2021년2월2일)부터 계산함.

(4) 행사조건 및 행사기간
부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직한 경우에 한하여 선택권 행사할 수 있고, 부여일 기준 3년 이후부터 5년이내 행사하여야 하며, 이 기간 중 행사하지 아니한 선택권은 부여하지 않은 것으로 본다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정

① 권리부여일의 종가:
26,900
원
 ② 기대행사기간: 4년
 ③ 무위험이자율:
1.3181
%
 ④ 예상주가변동성:
28.661%
 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김세훈
관계회사 직원
20,000
-
7,050
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
팬오션 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210330)
제출인: 팬오션

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
팬오션(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
하림
회사명
팬오션(주)
공시일자
2021.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,102,895
2. 거래기간
2021년 2분기
(2021.04.01~2021.06.30)

3. 이사회 의결일
2021.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)포스에스엠

90

57,771

57,861

2.75

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

선원/선박관리

-
-
-
-
-

선원/선박관리

현금
용역 등

57,151

수의계약

선박건조공사감리용역

-
-
-
-
-

선박건조공사감리용역

현금
용역 등

495

수의계약

신조관리감독도급대리

-
-
-
-
-

신조관리감독도급대리

현금
용역 등

125

수의계약

회선,상면,S/W 사용 및 S/W 개발
회선,상면,S/W 사용 및 S/W 개발
현금
용역 등
90
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1.항의 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 당사의 2020년말 별도재무제표 기준 매출액입니다.
- 상기 거래금액은 당사 계획을 반영한 추정치로서 추후 환율 등에 의해 변경될 수 있습니다.
후성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 후성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 후성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 후성

대 표 이 사 :
허국

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37

(전 화)031-627-4322

(홈페이지)http://www.foosungchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)공봉구

(전 화)031-627-4322

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 박소민 사외이사의 임기만료로 2021년 3월 30일 제15기 정기주주총회를 통해 신규선임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정홍식
1962년 05월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-
*연세대학교 물리학 박사 
*(前)칭화대 전자공학과 교수 
*(現)UNIST 신소재공학과 교수
바른손이앤에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 바른손이앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)바른손이앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)바른손이앤에이

대 표 이 사 :
박진홍, 곽신애

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한남대로 130 3층

(전 화)070-7609-1429

(홈페이지)http://www.barunsonena.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 박지선

(전 화)070-7609-1429

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김택균
1970.05
남
신규
2021.03.30
2024.03.29
9년
((주)바른손 사외이사 재직기간포함)

The Owen School of Management at Vanderbilt University
(TN, USA)MBA of Dual Major(Strategy & Finance)
전) (주)쇼박스 전략기획실 이사
전) (주)바른손 사외이사

현) 유니온파트너스 부사장
후성 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 후성

후성/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
536,124
- 매출액
261,600

- 부채총계
294,939
- 영업이익
2,807

- 자본금
46,303
- 당기순이익
-1,334

- 자본총계
241,185
*주당순이익(원)
65

나. 개별(별도)
- 자산총계
415,080
- 매출액
237,240

- 부채총계
179,957
- 영업이익
23,093

- 자본금
46,303
- 당기순이익
10,988

- 자본총계
235,123
*주당순이익(원)
119

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제15기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제 15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명)
→ 원안대로 가결

제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제 4호 의안: 해외법인지주사업 부문 분할(계획서) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근수
1948-09
3
재선임
*캘리포니아 주립대 경영학과
*(現)후성그룹 회장

허국
1965-08
3
신규선임
*서강대학교 물리학과
(前)삼성전자 반도체사업부 전무
(現)후성 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정홍식
1962-05
3
신규선임
*연세대학교 물리학 박사
*(前)칭화대 전자공학과 교수
*(現)UNIST 신소재공학과 교수
-
팬오션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 팬오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
팬오션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 안중호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정학수
1954년 12월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
3년
2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관 
2009년~2013년 전주대학교 석좌교수 
2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사 
2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장
포톤 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,545
- 매출액
73,370

- 부채총계
45,677
- 영업이익
3,396

- 자본금
2,887
- 당기순이익
-5,763

- 자본총계
20,868
*주당순이익(원)
-201

나. 연결
- 자산총계
101,142
- 매출액
91,793

- 부채총계
63,491
- 영업이익
-4,318

- 자본금
2,887
- 당기순이익
-16,895

- 자본총계
37,651
*주당순이익(원)
-589

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 5명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안: 제 7기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제 3 호 의안: 이사 선임의 건
(사외이사 2명, 사내이사 5명)
제 3-1호 의안: 사외이사 장세탁

=> 원안대로 승인
제 3-2호 의안: 사외이사 김선규

=> 원안대로 승인
제 3-3호 의안: 사내이사 황 훈

=> 원안대로 승인
제 3-4호 의안: 사내이사 최영창

=> 원안대로 승인
제 3-5호 의안: 사내이사 김권식

=> 원안대로 승인
제 3-6호 의안: 사내이사 박만기

=> 원안대로 승인
제 3-7호 의안: 사내이사 조애리

=> 원안대로 승인

제 4 호 의안: 상근감사 박찬수 선임의 건

=> 정족수 미달로 부결

제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2021년 3월 30일(화) 제7기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임.

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황훈
1949-05
3년
신규선임
사우디 무역개발 주식회사 부사장
現,은산기업(주) 회장
現,(주)바이오임팩트 회장

최영창
1960-02
3년
재선임
삼성전기(주)
現,(주)바이오로그디바이스 부사장

김권식
1959-02
3년
신규선임
現,은산기업(주) 수석부사장

박만기
1963-03
3년
신규선임
(주)골든크라운 관리이사
(주)드래곤 코퍼레이션코리아 관리이사

조애리
1974-01
3년
신규선임
이화여대미대 강사
홍익대미대 대학원 강사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장세탁
1948-03
3년
신규선임
서울대 차세대융합기술원 Distinguished Fellow
YOZMA그룹 파트너
現,판교글로벌CTO클럽 총괄대표
(주)메디포럼 감사

김선규
1969-11
3년
신규선임
서울중앙지방검찰청 검사
現,법무법인 다전 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. ~ 7. (현행과 같음)
8. 휴대폰 디스플레이 구동칩 제조업
9. 팹리스 제조업
10. 오엘이디(OLED)관련 화합물 제조 및 판매업
11. 디스플레이 관련 화합물 제조 및 판매
12. 전자재료 제조 및 판매업
13. 의약품, 생물학적 의약품, 의약품 외품 등의
제조 및 판매업
14. 바이오 제품 도,소매업
15. 의약품 도,소매업
16. 의료기기 및 의약 외품 도,소매업
17. 방역제품 도,소매업
18. 폐기물 처리 및 재활용업
19. 환경 및 화학공정 플랜트 설계 엔지니어링
20. 산업기계 제조 및 판매업
21. 폐기물 수집처리 및 운반업
22. 화학물질 제조업
23. 부동산 임대업
24. 유기 폐기물 재활용업
25. 임목 폐기물 재활용업
26. 농산 부산물 재활용업
27. 미생물 판매업
28. 비료 판매업
29. 회사가 보유하고 있는 지적재산권의 판매 및
라이센스업
30. 전기 전자부품 제조 및 임가공업
31. 위 각호에 관련된 제조, 전자상거래업,
상품 중개업, 중계무역업
32. 위 각호에 대한 기술 용역업
33. 위 각호에 대한 수출입업
34. 위 각호에 대한 상품 및 제품의 도,소매업
35. 기타 각호에 부대되는 사업
사업 다각화를 위한 신규사업 진출을 위하여 목적사항을 추가함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
중앙첨단소재 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) (20210330)
제출인: 코스닥시장본부

센트럴바이오/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2021.03.30)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : (주)센트럴바이오 기타시장안내(최대주주의 의무보유 대상 확인 관련)

(주)센트럴바이오는 ‘21.03.30일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 것으로 확인되는 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제23조 제2항에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무적으로 의무보유하여야 합니다.

동사는 거래소에 제출한 서류를 통해 변경 후 최대주주가 의무보유 대상임을 확인하였습니다.

이와 관련하여, 당해 최대주주 등이 제3자배정 유상증자를 통해 취득한 신주(10,000,000주)에 대하여, 동사가 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 최대주주 등이 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'에 의거하여 의무보유 1년을 이행할 예정임이 확인되었음을 알려드립니다.

따라서 동사가 추가상장일 전일까지 의무보유 조치를 완료하지 않을 경우에는 코스닥시장 상장규정 제 28조의2 제1항에 따라 그 익일자로 '투자주의 환기종목'으로 지정될 수 있습니다.
배럴 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 배럴

배럴/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,141
- 매출액
25,896

- 부채총계
9,037
- 영업이익
-6,287

- 자본금
3,943
- 당기순이익
-6,197

- 자본총계
40,104
*주당순이익(원)
-789

나. 연결
- 자산총계
49,397
- 매출액
26,697

- 부채총계
9,293
- 영업이익
-7,472

- 자본금
3,943
- 당기순이익
-6,197

- 자본총계
40,104
*주당순이익(원)
-789

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임 (이상훈)
감사 1인 신규선임 (임성묵)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제11기 정기주주총회

가. 보고사항 :

1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제11기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 감사 임성묵 선임의 건
-> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 가.개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
- 상기 1항의 나.연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상훈
1966-07
3년
재선임
96.02 서울대학교 조선해양공학과
96.02~96.08 인터파크
96.08~01.10 이네트
03.12~현재 젠앤벤처스(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임성묵
1968-11
3년
신규선임
비상근
86.03~93.02 서울대학교 물리학과 학부, 석사
05.09~14.12 롯데닷컴 팀장
15.01~18.06 롯데닷컴 IT부문장 (면세,슈퍼,중국진동판매 등)
18.07~21.02 롯데쇼핑e커머스 부문장 (전략기획)
21.03~현재 롯데쇼핑e커머스 자문

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
오이솔루션 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210330)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.30)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정공시

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-05

3. 정정사유
현금배당 지급일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7.배당금지급 예정일자
-
2021-04-12

배당금지급일 확정에 따른 정정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,184,556,100

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-12

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금 지급 예정일은 상법 제464조의 2규정에 따라 주주총회 승인후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22~12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.

-상기 배당금 총액은 총발행주식수 10,624,095주에서 자기주식 8,908주를 제외한 10,615,187주를 기준으로 산정하였습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
-
신진에스엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 신진에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 신진에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)신진에스엠

대 표 이 사 :
김은식, 김은주(각자대표)

본 점 소 재 지 :
전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73

(전 화) 063-352-5301

(홈페이지) http://www.shinjin-sm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김은주

(전 화) 031-369-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정재훈
1972.12
남
신규
2021.03.30
3년
0년 0개월
서강대학교 경영학과 졸업
안진회계법인 회계사
우리회계법인 회계사
현.한신회계법인 회계사
중앙첨단소재 — 최대주주변경 (20210330)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/최대주주변경/(2021.03.30)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
제이앤에스컴퍼니(주)

소유주식수(주)
7,284,079

소유비율(%)
12.16

변경후
최대주주등
(주)에이치에프네트웍스

소유주식수(주)
10,000,000

소유비율(%)
14.31

2. 변경사유
제3자배정 유상증자로 인한 최대주주변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
6,260,000,000

차입처
한성호외1인

차입기간
2021-03-30
~
2023-03-29

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
임시주주총회를 통하여 신규 임원을 선임할 예정입니다.

4. 변경일자
2021-03-30

5. 변경확인일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 변경내용'의 변경전 소유비율은 납입전 발행주식총수(59,884,557주)기준이며, 변경후 소유비율은 2021년 03월 30일 유상증자 납입결과로 인하여 변경되는 발행주식총수(69,884,557주)기준으로 산정하였습니다.

- 상기 '4. 변경일자' 및 '5. 변경확인일자'는 유상증자 주금납입일 기준입니다.

- 제3자배정 유상증자로 신규 발행되는 (주)에이치에프네트웍스의 10,000,000주는 한국예탁원에 1년간 보호예수 될 예정입니다.

- 상기 내용은 한국거래소의 조회공시요구(2021.02.19)에 대한 미확정 답변 중 향후 1개월 이내 공시 예정사항에 대한 일부 답변입니다.

※ 관련공시
2021-03-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2021-03-26 유상증자결정(제3자배정)
2021-03-22 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2021-02-22 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2021-02-19 조회공시요구(현저한시황변동)
2021-02-19 유상증자결정(제3자배정)
2021-02-05 유상증자결정(제3자배정)
2021-01-27 유상증자결정(제3자배정)
2021-01-07 유상증자결정(제3자배정)
2020-12-03 유상증자결정(제3자배정)
2020-11-19 유상증자결정(제3자배정)
2020-10-20 유상증자결정(제3자배정)
2020-08-18 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

제이앤에스컴퍼니(주)
변경전 최대주주
7,284,079
12.16
7,284,079
10.42
-

(주)에이치에프네트웍스
변경후 최대주주
-
-
10,000,000
14.31
-

[변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)에이치에프네트웍스
대한민국
서울특별시 성동구 성수동2가
110111-7822839

주요 사업내용
경영 및 부동산 관련 컨설팅업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
윤선애
62,000
31.0

대표이사
한성호
36,000
18.0

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

주요출자자
민경선
60,000
30.0

주요출자자
한방현
24,000
12.0

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한성호
(주)쏠라테크
비상장
-
대표이사
2011-06-15
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
100
자본금
100

부채총계
-
매출액
-

자본총계
100
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
변경 후 최대주주

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
원익홀딩스 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원익홀딩스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021-03-30

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사 해임 및 중도퇴임
임기시작일
2021년 3월 30일
2020년 3월 27일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 원익홀딩스

대 표 이 사 :
박영규

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 마산12로 21

(전 화)031-230-4600

(홈페이지)http://wonikholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)오동근

(전 화)031-230-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

Hobart L.Epstein
1957년 01월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-
現 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사
로드스톤파트너스 부회장
Volat Altus Holdings, Inc. CEO
동양종금증권 부사장
KTB투자증권 대표이사
골드만삭스 한국 총괄 대표

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

하명근
1947년 10월
남
2020년 03월 27일
3년
2021년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유

※ 하명근 사외이사의 중도퇴임으로 인해 제30기 정기주주총회 승인을 받아 Hobart L.Epstein 사외이사를 신규로 선임하였습니다.
경농 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210330)
제출인: 경농

경농/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이병만

변경후
이병만,이용진

2. 변경사유
이용진 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임.
- 변경후 당사의 대표이사는 각자대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이병만
최대주주의 특수관계인
-현)동오그룹 회장
-현)㈜ 경농 대표이사
-현)조비,경농 장학재단 이사장
-은탑산업훈장 수상
-

이용진
최대주주의 특수관계인
-현)동오시드㈜ 대표이사
-현)㈜ 경농 경영총괄 / 사장
-미국,George Washington University 졸업
신규선임
후성 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210330)
제출인: 후성

후성/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김용민, 송한주

변경후
허국

2. 변경사유
이사회 결의에 따른 대표이사 선임

3. 변경일자
2021-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

허국
-
o (前)삼성전자 반도체사업부 전무
o (前)삼성전자 중국총괄 임원
-
나노실리칸첨단소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 나노실리칸첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 나노브릭

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 나노브릭

대 표 이 사 :
주 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지)http://www.nanobrick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영총괄
(성 명) 김 현 석

(전 화) 02-6959-6440

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
32

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
108,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
18,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 10조의 3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
308,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 행사기간 및 조건
- 주주총회 결의일(2021년 3월 29일)로부터 회사에 2년이상 재직한 경우에만 행사가능하며 행사기간 2023년 3월 29일 부터 2028년 3월 28일까지 Vesting 조건에 따라 행사 가능함.
- Vesting 기간 조건
 * 부여 후 3년 1개월 ~ 4년: 50% 확보
 * 부여 후 4년 ~ 5년: 80% 확보
 * 부여 후 5년 ~ 행사기간 만료 전: 100% 확보
 * 단 Vesting 기간은 실제 근무기간을 기준으로함.

다. 행사가격
주식매수선택권 부여일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출 (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 행사방법
- 신주교부
- 행사 시점의 회사 사정에 따라 차액보상, 자기주식교부 방법으로 변경할 수 있음.

마. 기타
- 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김현석
등기임원
10,000
-
-
-

류제원
등기임원
5,000
-
-
-

허영범
등기임원
5,000
-
-
-

전영길
등기임원
5,000
-
-
-

김희연
임직원
8,000
-
-
-

강웅기
임직원
3,000
-
-
-

정필우
임직원
3,000
-
-
-

이병운
임직원
5,000
-
-
-

지종영
임직원
1,000
-
-
-

강현심
임직원
3,000
-
-
-

이태준
임직원
1,000
-
-
-

장보승
임직원
8,000
-
-
-

강혜선
임직원
1,500
-
-
-

김미소
임직원
1,500
-
-
-

김기훈
임직원
3,000
-
-
-

한상민
임직원
1,000
-
-
-

이규호
임직원
1,000
-
-
-

차진성
임직원
3,000
-
-
-

박윤정
임직원
5,000
-
-
-

최유진
임직원
3,000
-
-
-

권오훈
임직원
1,000
-
-
-

이나래
임직원
1,000
-
-
-

김민규
임직원
1,000
-
-
-

한승훈
임직원
3,000
-
-
-

정우용
임직원
2,000
-
-
-

변원균
임직원
2,000
-
-
-

송경미
임직원
1,000
-
-
-

조성윤
임직원
8,000
-
-
-

정재린
임직원
3,000
-
-
-

유동훈
임직원
3,000
-
-
-

박재형
임직원
5,000
-
-
-

최미선
임직원
2,000
-
-
-

(*)공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임

마. 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 주요가정
- 권리부여일 직전일의 종가: 18,150원
- 행사가격: 18,200원
- 무위험수익률 : 1.78%
- 할인율 : 1.78%

- 변동성 : 36.10%
- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
팬오션 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 팬오션

팬오션/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,659,327
- 매출액
2,497,159

- 부채총계
1,852,675
- 영업이익
225,212

- 자본금
534,570
- 당기순이익
90,722

- 자본총계
2,806,652
*주당순이익(원)
173

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,542,736
- 매출액
2,102,895

- 부채총계
1,765,516
- 영업이익
221,313

- 자본금
534,570
- 당기순이익
90,928

- 자본총계
2,777,220
*주당순이익(원)
170

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,728,475,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원인 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제55기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제55기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (정학수)

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-10 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-26 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정학수
1954-12
3
신규선임
2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관
2009년~2013년 전주대학교 석좌교수
2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사
2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장
사조산업(주) (사외이사인 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정학수
1954-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관
2009년~2013년 전주대학교 석좌교수
2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사
2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장
태웅 — 대표이사변경 (20210330)
제출인: 태웅

태웅/대표이사변경/(2021.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최승식

변경후 대표이사
장희상

2. 변경사유
최승식 대표이사 자진사임에 따른 대표이사 변경

3. 변경일
2021-03-30

4. 이사회결의일
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장희상
1956-08-12
해당사항 없음.
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장희상
(주)태웅
상장(코스닥)
-
사장
2007-07-16
-
-
신진에스엠 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,809
- 매출액
35,386

- 부채총계
30,085
- 영업이익
-98

- 자본금
4,486
- 당기순이익
-539

- 자본총계
68,724
*주당순이익(원)
-63

나. 연결
- 자산총계
112,955
- 매출액
48,430

- 부채총계
43,577
- 영업이익
-155

- 자본금
4,486
- 당기순이익
-1,128

- 자본총계
69,378
*주당순이익(원)
-131

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
597,171,470

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.51

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(김홍기, 재선임)
사외이사 1명(정재훈, 신규선임)
상근감사 1명(허원도, 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◆ 제20기 정기주주총회

1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도운영실태보고
라. 외부감사인선임보고

2. 회의목적사항

ㅇ제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 보통주 1주당 70원)
→ 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 :이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 김홍기 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4-2호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 상근감사 허원도 선임의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍기
1968-03
3년
재선임
전주기능대학 졸업
대항정밀 자동화개발부 팀장
신진엔지니어링 이사
현.신진에스엠 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재훈
1972-12
3년
신규선임
서강대학교 경영학과 졸업
안진회계법인 회계사
우리회계법인 회계사
현.한신회계법인 회계사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허원도
1950-02
3년
재선임
상근
명지대학교 무기재료공학과 박사
삼화전자공업 상무이사
영화훼라이트 대표이사
한국과학기술정보연구원 전문위원
현.신진에스엠 감사
태웅 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 태웅

태웅/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
800,771
- 매출액
344,404

- 부채총계
333,751
- 영업이익
1,294

- 자본금
10,004
- 당기순이익
-93,651

- 자본총계
467,019
*주당순이익(원)
-4,681

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
한정(감사범위의 제한)

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임,
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제34기 재무제표 승인의 건

(2020.01.01 ~2020.12.31)

→원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안:사내이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 장희상

신규선임의 건

→원안대로 가결

제3-2호 의안:사내이사 허욱

신규선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호 의안:감사 김태수

재선임의 건

→원안대로 가결

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장희상
1956-08
3년
신규선임
現 (주)태웅 사장

허욱
1978-11
3년
신규선임
現 (주)태웅 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태수
1942-08
3년
재선임
상근
現 (주)태웅 감사