eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디와이피엔에프 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 디와이피엔에프

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
디와이피엔에프(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 2차 정정공시 제출일 : 2021년 03월 30일
 * 정정공시서류 최초제출일 : 2019년 3월 29일
 * 최초 공시일 : 2019년 3월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

대상자별 부여내역
계약사항 위반에 따른 주식매수선택권 부여 취소
부여대상자
신승대 : 107,000주
길의진 : 214,000주
부여대상자
신승대 : 107,000주
길의진 : -주

회사명
사명변경
동양피엔에프 주식회사
디와이피엔에프 주식회사

대표이사
대표이사변경
조좌진
신승대, 남승현(각자대표)

작성책임자
작성책임자 변경
오정엽
전경진

당해부여주식(주)
계약사항 위반에 따른 주식매수선택권 부여 취소
321,000주
107,000주

당해부여 후 총부여 현황 (주)
계약사항 위반에 따른 주식매수선택권 부여 취소
321,000주
107,000주

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 27일

회 사 명 :
디와이피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
신승대, 남승현 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층
(가산동, 아이티프리미어타워)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 전경진

(전 화) 02-2106-8047

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
107,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.27

종료일
2024.03.26

행사가격 
(원)
보통주식
7,170

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019.03.27

7. 부여근거
당사 정관 제2장 제11조 (주식매수선택권)에 근거함

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
107,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격 
 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 
 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 가액인 부여일 전일부터 
 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균 가격
 에 대하여 원단위에서 절상한 것임.

 2) 부여방법
 차액보상방법 으로 결정함.

 3) 행사가격, 부여할 주식수의 조정
 주식매수선택권 부여일 이후 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식분할, 주식병합,
 자본감소, 이익소각 등 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우 행사
 가격과 부여할 주식수를 조정함

 4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련법규, 
 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에서 정하는 바에 따름.

 5) 주당 공정가치

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신승대
사내이사
107,000
-
1,836원
-

* 공정가치에 관한 사항은 2019년 3월 29일 정정공시를 통해 작성되었습니다. 
* 부여대상자 길의진 관계사 대표이사는 계약사항위반에 따른 주식매수선택권 부여 가 취소되었습니다. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제2장 제11조 (주식매수선택권)`

주식의 내용
보통주

기타
-
우리이앤엘하루틴 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,702
- 매출액
114,377

- 부채총계
54,945
- 영업이익
1,432

- 자본금
24,950
- 당기순이익
-5,081

- 자본총계
67,757
*주당순이익(원)
-104

나. 연결
- 자산총계
109,836
- 매출액
122,306

- 부채총계
49,748
- 영업이익
3,375

- 자본금
24,950
- 당기순이익
-1,524

- 자본총계
60,088
*주당순이익(원)
-31

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

<결의사항>
1) 제1호 의안:정관 일부 변경의 건
(사업목적추가 및 상법 개정에 따른 조문 정비 등)

- 원안대로 승인

2) 제2호 의안:이사 선임의 건
2-1 차기현 사내이사 선임

- 원안대로 승인
2-2 박길수 사내이사 선임

- 원안대로 승인
2-3 엄태욱 사내이사 선임

- 원안대로 승인
2-4 정명일 사내이사 선임

- 원안대로 승인

3) 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

4) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제13기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다

※관련공시
2021-03-15 참고서류
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차기현
1962-11
3
신규선임
우리바이오(주)대표이사

박길수
1963-03
3
신규선임
우리조명(주)대표이사

엄태욱
1969-04
3
재선임
우리이앤엘(주)사내이사

정명일
1970-10
3
신규선임
뉴옵틱스(주)SCM담당

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안정성 및 유효성 평가
- 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성 시험
- 의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업
- 건강기능식품의 개발 및 제조업
- 건강기능식품의 수입, 판매, 유통업
- 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업
- 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업
- 화장품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업
- 식물의 재식, 재배, 채취 관련 연구, 재배, 판매업
- 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통업
- 천연물 원료 추출, 분리, 정제, 가공, 판매 유통업
- 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업
- 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업
- 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업
- 식물공장 관련 컨설팅업
- 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매 유통업
- 통신판매업
신규사업 모색

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
우리엔터프라이즈 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리조명/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,981
- 매출액
25,855

- 부채총계
33,276
- 영업이익
1,344

- 자본금
12,461
- 당기순이익
22,978

- 자본총계
110,705
*주당순이익(원)
1,001

나. 연결
- 자산총계
712,415
- 매출액
1,646,994

- 부채총계
527,669
- 영업이익
40,292

- 자본금
12,461
- 당기순이익
17,325

- 자본총계
184,746
*주당순이익(원)
256

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(신규선임1명, 재선임1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부변경의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1 사내이사 황도연 선임의 건

2-2 사내이사 엄태욱 선임의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 승인

제55기 재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 23일

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제55기 재무제표의 경우, 상법제449조의 2 및 당사의 정관 제44조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원'동의'요건이 충족되어 이사회에서 승인 하여 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시
2021-03-23 참고서류
2021-03-23 주주총회소집공고
2021-03-23 주주총회소집결의
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-15 참고서류
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황도연
1959-06
3
신규선임
우리에이텍(주) 대표이사
(주) 뉴옵틱스 기술고문

엄태욱
1969-04
3
재선임
우리이티아이(주) 재무팀장
우리이앤엘(주) 경영기획 총괄 부사장
(주)뉴옵틱스경영기획 총괄 부사장
우리조명(주) 경영기획 총괄 부사장
우리바이오(주) 경영기획 총괄 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
넥센 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 넥센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넥센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 넥센

대 표 이 사 :
배중열

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 김해대로 2595

(전 화) 055-333-0771

(홈페이지)http://www.nexencorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당
(성 명) 김지훈

(전 화) 055-333-0771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍광식
1949년 02월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
8년
2009~2011년 부산지방법원 부장판사
2016~2021년 KNN 사외이사
2011~현재 법무법인 국제 변호사

박창수
1958년 03월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
3년
2013~2014년 부산은행 부행장
2015~2016년 BNK캐피탈 상임감사위원
2017~2018년 삼일흥산(주) 대표이사
2018~현재 금상건설(주) 부사장

주) 위 사외이사 총 재직기간은 계열회사의 재직기간을 포함하여 작성하였습니다.
롯데리츠 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 롯데리츠

롯데리츠/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,573,864
- 매출액
38,327

- 부채총계
724,799
- 영업이익
24,151

- 자본금
85,984
- 당기순이익
15,613

- 자본총계
849,065
*주당순이익(원)
91

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
161

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
27,838,013,415

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건
-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 제5기, 제6기 사업계획 및 제5기 차입계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 제5기 감독이사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제4기 결산(6개월, 2020.07.01 ~ 2020.12.31)에 따른 기말배당금입니다.

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-02-09 부동산투자회사 금전배당 결정
2021-02-09 주주총회소집결의

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
38,327,150,631
피앤씨테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 피앤씨테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피앤씨테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
피앤씨테크(주)

대 표 이 사 :
조광식

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 104번길 62(호계동)

(전 화) 031-452-5791

(홈페이지)http://www.pnctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)윤남선

(전 화) 02-2240-8192

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송형준
1959년 02월
남
신규
2021.03.30
3년
-
한양공업고등학교 전기과 졸업
교보사옥관리(주)전기,방재설비 담당
(주)호텔롯데 롯데월드 방재설비 담당(주)맥서브 방재설비 팀장(현)
미스토홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,758,441
- 매출액
3,128,806

- 부채총계
1,901,113
- 영업이익
341,078

- 자본금
61,115
- 당기순이익
197,739

- 자본총계
1,857,328
*주당순이익(원)
2,306

나. 개별(별도)
- 자산총계
662,624
- 매출액
376

- 부채총계
254,709
- 영업이익
-8,716

- 자본금
61,115
- 당기순이익
-47,524

- 자본총계
407,915
*주당순이익(원)
-788

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
185

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,117,730,215

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 기타비상무이사 1명
- 사외이사 2명
- 감사 1명
선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
● 제 1호 의안
제 31 기 회계연도 (2020년 1월 1일 ～ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인

● 제 2호 의안
이사 선임의 건

- 제 2-1호

사내이사 선임의 건(윤명진)

: 원안대로 승인

- 제 2-2호

기타비상무이사 선임의 건(정승욱)

: 원안대로 승인

- 제 2-3호

사외이사 선임의 건(김해성)

: 원안대로 승인

- 제 2-4호

사외이사 선임의 건(윤영미)

:원안대로 승인

● 제 3호 의안
감사 선임의 건(윤영선)
: 원안대로 승인

● 제 4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

● 제 5호 의안
감사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

- 상기 '2.배당' 중 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금입니다.
[시가배당기준 산술평균종가: 보통주 43,600원]

※ 관련공시
2021-02-15 주주총회소집결의
2021-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-19 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤명진
1970-10
3
신규선임
- 現 (주)휠라홀딩스 글로벌기획실 상무
- 前 씨윗코리아 경영기획
- 前 웅진폴리실리콘 전략기획팀

정승욱
1971-10
3
신규선임
- 現 휠라코리아 주식회사 COO
- 前 제일기획(주) 글로벌부문
- 前 코오롱그룹 경영전략본부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김해성
1958-12
3
신규선임
- 前 (주)이마트 상근고문
- 前 (주)이마트 대표이사 부회장
- 前 신세계 그룹 전략실 사장
- 前 (주)신세계인터내셔널 대표이사
-

윤영미
1963-12
3
신규선임
- 現 국민연금공단 비상임이사
- 現 대통령 직속 국가기후환경회의 위원
- 現 서울시 녹색서울시민위원회 위원
- 現 서울시 소비자정책위원회 위원
- 現 한국교직원공제회 사회공헌위원회 위원
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤영선
1956-06
3
재선임
상근
- 現 (주)휠라홀딩스 감사
- 現 법무법인(유) 광장 고문
- 前 회계법인 삼정KPMG 부회장
- 前 제 24대 관세청장
원익홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)원익홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 원익홀딩스

대 표 이 사 :
박영규

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 마산12로 21

(전 화) 031-230-4600

(홈페이지)http://wonikholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 오동근

(전 화) 031-230-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
1

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

Hobart L. Epstein
1957년 01월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-
現 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사
로드스톤파트너스 부회장
Volat Altus Holdings, Inc. CEO
동양종금증권 부사장
KTB투자증권 대표이사
골드만삭스 한국 총괄 대표

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

하명근
1947년 10월
남
2020년 03월 27일
3년
2021년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유

※ 하명근 사외이사의 중도퇴임으로 인해 제30기 정기주주총회 승인을 받아 Hobart L. Epstein 사외이사를 신규로 선임하였습니다.
넥센 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 넥센

넥센/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,239,212
- 매출액
1,968,536

- 부채총계
2,197,933
- 영업이익
62,332

- 자본금
28,572
- 당기순이익
769

- 자본총계
2,041,279
*주당순이익(원)
194

나. 개별(별도)
- 자산총계
686,411
- 매출액
353,361

- 부채총계
99,792
- 영업이익
22,953

- 자본금
28,572
- 당기순이익
19,440

- 자본총계
586,619
*주당순이익(원)
346

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
85

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,777,084,555

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.85

종류주식
2.82

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사(상근) 2명 재선임
- 사외이사 2명 신규선임
- 감사위원 3명 신규선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안:제53기(2020.1.1-2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶가결

-제1-1호 의안:배당성향 상향 조정의 건(※주주제안)
▶부결
2)제2호 의안:정관 일부 변경의 건

-제2-1호 의안:정관 제2조 등(회사제안)
▶가결

-제2-2호 의안:정관 제9조의2(※주주제안:주식매수선택권제도 도입 관련 개정)
▶가결
3)제3호 의안:이사 선임의 건

-제3-1호 의안:사내이사 강병중 선임의 건
▶가결

-제3-2호 의안:사내이사 강호찬 선임의 건
▶가결

-제3-3호 의안:사외이사 홍광식 선임의 건
▶가결
4)제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 박창수 선임의 건
▶가결
5)제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

-제5-1호 의안:감사위원 박차석 선임의 건
▶가결

-제5-2호 의안:감사위원 홍광식 선임의 건
▶가결
6)제6호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
▶가결
7)제7호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
▶가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강병중
1939-07
3
재선임
前.부산상공회의소 회장
現.넥센타이어 회장

강호찬
1971-10
3
재선임
現.넥센타이어 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍광식
1949-02
3
신규선임
前.부산지방법원 부장판사
現.법무법인 국제 변호사
-

박창수
1958-03
3
신규선임
前.(주)부산은행 부행장
現.금상건설(주) 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박차석
1955-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前.제46대 대전지방국세청장
現.세무법인 신아 회장

홍광식
1949-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前.부산지방법원 부장판사
現.법무법인 국제 변호사

박창수
1958-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前.(주)부산은행 부행장
現.금상건설(주) 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

29.전항에 부대되는 일체의 사업
29.전항에 부대되는 일체의 사업 및 투자
사업 다각화를 위한 사업목적 변경
HB솔루션 — 주권매매거래정지(합병) (20210330)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)엘이티
보통주

2.정지사유

합병

3.정지기간
가.정지일시
2021-03-30
16:07:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
하나마이크론 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 하나마이크론

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
하나마이크론(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
하나마이크론(주)

대 표 이 사 :
이동철

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77

(전 화) 041-423-7015

(홈페이지)http://www.hanamicron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 상 묵

(전 화) 041-423-7011

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
230,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2028년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
11,130

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
695,420

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류 : 기명식 보통주
 나. 행사가격 : 11,130원/주
 (2021.03.30. 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 세가지 가중산술평균
 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격)
 다. 부여의 방법 : 신주교부, 자기주식교부 중 추후 결정
 라. 기타사항 : 상기내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 
 주식매수선택권 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김정제

미등기임원

15,000

-
2,417원
-

류기태

미등기임원

10,000

-
2,417원
-

정원석

미등기임원

30,000

-
2,417원
-

고용남

미등기임원

30,000

-
2,417원
-

주순석

미등기임원

20,000

-
2,417원
-

박상묵

등기임원

20,000

-
2,417원
-

김종욱

미등기임원

15,000

-
2,417원
-

박진호

미등기임원

15,000

-
2,417원
-

김진석

미등기임원

15,000

-
2,417원
-

이희봉

미등기임원

15,000

-
2,417원
-

노정근

미등기임원

15,000

-
2,417원
-

이유영

미등기임원

15,000

-
2,417원
-

장상규

미등기임원

15,000

-
2,417원
-

1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정
 가. 권리부여일의 주가 : 11,400원(부여일 전일 종가기준 2021.03.29)
 나. 행사가격 : 11,130원
 다. 무위험이자율 : 1.12% (부여일 전일기준 3년 만기 국고채 수익율)
 라. 기대행사기간 : 2년
 마. 예상주가변동성 : 34.53%
 바. 예상배당수익률 : 0.80%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SK하이닉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: SK하이닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이하이닉스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 희

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무 담당
(성 명) 장 혁 준

(전 화) 031-8093-4801~6

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
67

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하기 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2024년 정기주주총회일 임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송호근
1956년 01월
남
재선임
2021년 03월 30일
3년
6년
- 현) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수/학부장 
- 현) 유민재단 이사 
- 서울대학교 석좌교수 
- 서울대학교 대외협력본부장 
- 서울대학교 사회과학대 교수

조현재
1958년 01월
남
재선임
2021년 03월 30일
3년
6년
- 광주대 초빙교수 
- 한국법무보호복지공단 비상임이사 
- MBN 대표이사 
- MBN 보도본부 본부장 
- 매일경제TV 대표이사 
- 매일경제신문 편집국 국장

윤태화
1960년 10월
남
재선임
2021년 03월 30일
3년
6년
- 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장 
- 현) 학교법인 포항공과대학교 감사 
- 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 
- 현) 국세청 대표시민감사관 
- 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 
- 한국고용정보원 감사 
- 한국회계정보학회 회장 
- 한국세무학회 회장 
- 국무총리 조세심판원 비상임심판관 
- 안권회계법인 공인회계사
상지건설 — 타인에대한채무보증결정 (20210330)
제출인: 상지건설

상지카일룸/타인에대한채무보증결정/(2021.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 카일룸디앤디

-회사와의 관계
주요 종속회사

2. 채권자
주식회사 대신저축은행 외 9개 社

3. 채무(차입)금액(원)
73,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
94,900,000,000

자기자본(원)
68,872,064,777

자기자본대비(%)
137.79

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-03-31

종료일
2023-12-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
131,300,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 채무보증에 대한 수익자인 주요 종속회사 (주)카일룸디앤디가 실행하는 대출은 다음과 같습니다.

1) 차입목적 : 카일룸디앤디가 시행하는 '서울 강남구 논현동 오피스텔(카일룸 M) 신축사업' 관련 프로젝트 파이낸싱(PF)

2) 차입기관 : 주식회사 대신저축은행 外 9개 社

3) 차입금액 : 총 730억원

4) 차입기간 : 2021-03-31 ~ 2023-12-31

나. 상기 '가'의 채무에 대해 당사가 해당 현장의 시공사로서 연대보증을 제공하는 건 입니다.

다. 상기 4의 '채무보증금액'은 연대보증한도액인 채무금액의 130% 입니다.

라. 상기 4의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도말(2019년) 자산총액 - 최근 사업연도말(2019년)의 부채총액 ± 최근 사업연도말(2019년) 경과 후 본건 신고·공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액]입니다.

마. 상기 4의 '채무보증기간'은 대출실행일로부터 대출만기일까지입니다.

바. 상기 5의 '채무보증 총 잔액(원)'과 하기 '채무자별 채무보증 잔액(원)'은 본건 채무보증 결정 금액이 포함(반영)된 채무보증 잔액이며, 이 중에서 주식회사 카일룸디앤디에 대한 기존 채무보증(364억원, 만기 2021.08.05)은 본건 대출 기표(실행)시 조기 해소될 예정입니다.

사. 채무자의 대출기표(실행) 예정일은 2021년 03월 31일이며, 일정의 변경이 발생하는 경우 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
2020-10-02 [정정]타인에 대한 채무보증 결정
2021-03-12 단일판매ㆍ공급계약 체결

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

주식회사 카일룸디앤디
주요 종속회사
94,900,000,000
2021.03.31 ~
2023.12.31
1. 본건 채무보증 결정금액

2. 차입금 730억원 * 130%(연대보증한도)

주식회사 카일룸디앤디
주요 종속회사
36,400,000,000
2020.10.05 ~
2021.08.05
1. 기존 채무보증 금액

2. 차입금 280 억원 * 130%(연대보증한도)

※관련 공시법규
자본시장법

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

주식회사 카일룸디앤디
(주)대신저축은행, (주)키움저축은행, (주)유진저축은행, (주)푸른상호저축은행, 웰컴저축은행(주), (주)비엔케이저축은행, 제이티저축은행(주), (주)오에스비저축은행, (주)애큐온저축은행, (주)모아저축은행
기타 PF Loan
73,000,000,000
-

합계

73,000,000,000

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 카일룸디앤디
대한민국
서울특별시 강남구 서초대로74길
264-81-06723

직업(사업내용)
부동산 개발 및 공급업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 상지카일룸
72,000
100

대표이사
이동희
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년
결산기
12월

자산총계
40,151
자본금
360

부채총계
38,255
매출액
46,161

자본총계
1,896
당기순손익
298

외부감사인
삼화회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
지배회사(상지카일룸), 종속회사(카일룸디앤디)

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
(2020년) 금전대여 7,100백만원, 대여상환 3,400백만원

전년도
(2019년) 대여상환 33,810백만원, 금전대여 8,600백만원

전전년도
(2018년) 금전대여 33,810백만원
카이노스메드 — 전환가액의조정(제2회차) (20210330)
제출인: 카이노스메드

카이노스메드/전환가액의조정/(2021.03.30)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
4,386
4,070

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,559,963
4,914,004

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환사채 행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1)조정근거

본 사채 발행 후 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(본 호 가. 내지 라.에 의해 조정일 전에 전환가격을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가격)의 70% 이상이어야 된다.

2)조정방법

①1개월 가중산술평균주가 : 3,969.77원
②1주일 가중산술평균주가 : 3,905.96원
③최근일 가중산술평균주가 : 3,884.49원
④산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 3,920.07원
⑤높은가액 [MAX ③,④] :3,920,07원
⑥조정전 전환가액 : 4,386원
⑦전환가액 조정 한도 : 4,069.10원
⑧조정후 전환가액 : 4,070원(원단위 미만은 절상)

*전환가액 조정 한도인 최초 발행가액의 70%로 조정됨

5. 조정가액 적용일
2021-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2020-06-29 전환사채권발행결정(제2회차)
2020-06-30 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2020-10-05 전환가액의조정(제2회차)
2020-12-30 전환가액의조정(제2회차)
하이퍼코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,040
- 매출액
31,415

- 부채총계
17,184
- 영업이익
-2,165

- 자본금
18,600
- 당기순이익
-3,521

- 자본총계
27,856
*주당순이익(원)
-100

나. 연결
- 자산총계
47,217
- 매출액
31,415

- 부채총계
19,361
- 영업이익
-2,165

- 자본금
18,600
- 당기순이익
-3,521

- 자본총계
27,856
*주당순이익(원)
-100

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 퇴임.비상근이사 1명 퇴임.사외이사 1명 퇴임
감사 1명 퇴임
비상근이사 2명 선임.사외이사 1명 선임. 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리실태보고

<의결사항>
제1호 의안:제24기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 김상우 선임의 건
→원안대로 가결

제3-2호 의안:사내이사 이명우 선임의 건
→원안대로 가결

제3-3호 의안:사외이사 박세훈 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안:감사 문귀연 선임의 건
→원안대로 가결

제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 가결

제7호 의안:임원퇴직금지급규정 변경의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상우
1972-08
3
신규선임
현) ㈜파워넷 대표이사
현) ㈜아이즈비전 대표이사

이명우
1982-06
3
신규선임
(주)아이즈비전 사업기획팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박세훈
1972-10
3
신규선임
참조은종합병원 치과센터보철과장
엘종합병원 치과센터 보철과장
㈜메디클 대표이사
(주)메디클
(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문귀연
1967-03
3
신규선임
비상근
전)서울중앙지법 선임 법인파산관재인
전) 전남개발공사 비상임이사
현) 법무법인 준 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-가공식품 및 음료 도,소매업
-의류 도,소매업
-음식물, 가공식품 포장 및 제조업
-식품 소분 판매업
-유통 전문 판매업
-프랜차이즈업
-창업 컨설팅업
-인테리어 디자인업
-의료기기 판매업
-의료기기 무역업
-무역 대행업
-방문 판매업
-건강식품 제조, 판매 및 수출입업
-건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업
-건강기능식품원료 제조, 판매 및 수출입업
-식품 및 식품원료 제조 ,판매, 수출입업
-전자상거래업
-전자상거래, 광고 및 기타 상품 중개업
-생명과학 관련 기업에 대한 투자 및 경영자문업
-위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업
-위 각호에 관련된 전자상거래업
-위 각호에 관련된 연구용역업
-위 각호에 관련된 연구개발서비스업
-위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업
-기타 위에 부대되는 사업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
인크레더블버즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 인크레더블버즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에프앤리퍼블릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 에프앤리퍼블릭

대 표 이 사 :
오 창 근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워)

(전 화)02-558-5752

(홈페이지)http://www.fnrepublic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오 창 근

(전 화) 02-558-5752

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2021년 03월 30일 제30기 정기주주총회에서 장영학 사외이사가 선임되었습니다.

- 박재균 사외이사는 임기가 만료되었습니다.

- 신장영 사외이사는 일신상의 사유로 자진사임하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장영학
1956년 12월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
1년
(3년)
前) (주)대흥전자 대표이사 
前) 제이준코스메틱(주) 감사 
現) (주)제이앤오 대표이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박재균
1963년 06월
남
2018년 03월 30일
3년
2021년 03월 30일
당연퇴임
임기만료

신장영
1965년 08월
남
2018년 08월 24일
2년 6개월
2021년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
한국큐빅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 한국큐빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국큐빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
(주)한국큐빅

대 표 이 사 :
오 봉 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 살막길 39(신길동)

(전 화) 031-491-5325

(홈페이지)http://www.cubic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백 주 헌

(전 화) 070-5130-5502

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김인수
1973년 09월
남
재선임
2021년 03월 30일
2년
4년
(2017.03월∼2021.03월)
- 법무법인 광장 변호사
- 국민연금공단 대체투자위원회 위원
싸이토젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210330)
제출인: 고병천

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사싸이토젠

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고 병 천

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 싸이토젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
217330

발행주식 총수
5,633,864

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고병천
한자(영문)
高秉天
(Koh byeong cheon

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530510

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2021년 03월 23일
퇴임일
2024년 03월 22일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)싸이토젠
부 서
경영기획그룹

직 위
부장
전화번호
02-692******

성 명
유준근
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******cytogenlab.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 30일
14,350
0.25
14,350
0.25

증 감
14,350
0.25
14,350
0.25

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,350
-
-
-
-
-
-
-
14,350
0.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,633,864
-
0.25
0.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 23일
보통주
-
14,350
14,350
-
기존
보유

합 계
-
14,350
14,350
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
펄어비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 펄어비스

대 표 이 사 :
정경인

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24

(전 화) 031-476-8583

(홈페이지)http://www.pearlabyss.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 조석우

(전 화) 031-476-0032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최형규
1974년 08월
남
재선임
2021년 03월 30일
3년
6년
- KAIST 전산 학사
- KAIST 테크노MBA 석사
- (전)NHN엔터테인먼트 이사
- (현)데브시스터즈벤처스 대표이사
- (현)펄어비스 사외이사
시스웍 — 대표이사변경 (20210330)
제출인: 시스웍

시스웍/대표이사변경/(2021.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최재규, 전상현(각자 대표이사)

변경후 대표이사
전상현

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 최재규 대표이사 사임

3. 변경일
2021-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사임하는 최재규 대표이사는 대표이사 및 사내이사직 모두 사임.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

전상현
1962-06-09
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

전상현
(주)시스웍
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-10-07
-
-

전상현
(주)비비비
비상장
-
경영고문
2020-01-01
2020-09-30
-
제이엘케이 — 대표이사변경 (20210330)
제출인: 제이엘케이

제이엘케이/대표이사변경/(2021.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김원태, 김동민(각자 대표이사)

변경후 대표이사
김동민

2. 변경사유
기술 혁신 및 매출 확대을 위한 역량 집중과
주주가치 제고

3. 변경일
2021-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 3. 변경일은 대표이사직 사임서 제출일자입니다.
-기존 김원태 대표이사의 사내이사직은 유지하며, 이사회 의장으로서 업무분장 예정입니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김동민
1977-11-13
해당사항 없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김동민
(주)제이엘케이
상장(코스닥)
-
대표이사
2016-04-11
-
-
시스웍 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 시스웍

시스웍/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,465
- 매출액
18,772

- 부채총계
36,070
- 영업이익
-113

- 자본금
7,436
- 당기순이익
2,101

- 자본총계
58,395
*주당순이익(원)
29

나. 연결
- 자산총계
95,590
- 매출액
19,600

- 부채총계
36,644
- 영업이익
73

- 자본금
7,436
- 당기순이익
2,296

- 자본총계
58,946
*주당순이익(원)
32

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 황현두 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 이후 최재규 대표이사가 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사 사임하였습니다. 따라서 각자대표에서 전상현 대표이사 단독 대표이사 체제로 변경되었습니다.

※관련공시
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황현두
1985-11
3
신규선임
미국 Georgia Inst. of Tech. 박사후연구
멕시코 Tec. de Monterrey 조교수
現 (주)비비비 CSO/대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
케이엘넷 — 대표이사변경 (20210330)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/대표이사변경/(2021.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강범구, 정지원

변경후 대표이사
정지원

2. 변경사유
강범구 대표이사의 임기만료로 인한 퇴임

3. 변경일
2021-03-30

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

임기만료로 강범구 대표이사가 퇴임함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정지원
1960-11-21
본인
3,623,931
15.0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정지원
(주)케이엘넷
상장(코스닥)
-
대표이사 사장
2011-10-07
-
-
펄어비스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 펄어비스

펄어비스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
765,983
- 매출액
404,024

- 부채총계
127,921
- 영업이익
167,181

- 자본금
6,540
- 당기순이익
109,778

- 자본총계
638,061
*주당순이익(원)
9,008

나. 연결
- 자산총계
897,192
- 매출액
488,769

- 부채총계
260,281
- 영업이익
157,294

- 자본금
6,540
- 당기순이익
100,854

- 자본총계
636,911
*주당순이익(원)
8,276

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명: 최형규(재선임)
상근감사 1명: 홍성주(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 액면분할의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 최형규 선임의 건

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 홍성주 선임의 건

-> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-16 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최형규
1974-08
3년
재선임
- KAIST 전산 학사
- KAIST 테크노MBA 석사
- (전)NHN엔터테인먼트
이사
- (현)데브시스터즈벤처스
대표이사
- (현)펄어비스 사외이사
- (현)데브시스터즈벤처스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍성주
1970-05
3년
재선임
상근
- (전)다음커뮤니케이션즈 게임 부문장
- (전)다음게임 대표이사
- (전)온네트 대표이사
- (현)팀오투 대표이사
- (현)펄어비스 상근감사
휴먼테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 휴먼테크놀로지

인포마크/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,137
- 매출액
43,505

- 부채총계
37,245
- 영업이익
-8,514

- 자본금
2,198
- 당기순이익
-10,949

- 자본총계
5,892
*주당순이익(원)
-3,107

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당기 중 당사는 종속기업에 대한 지배력을 상실하여 당기말 현재 종속기업이 존재하지 않음에 따라, '나.연결 재무정보'의 작성 의무가 없습니다. 다만 당기 중 종속기업이 존재하던 기간까지는 종속기업의 손익 등을 연결기준으로 재무제표에 반영하였습니다.

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-22 감사보고서 제출
CJ ENM — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210330)
제출인: CJ ENM

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)씨제이이엔엠

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
(주)씨제이이엔엠
공시일자
2021.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,718,282
2. 거래기간
2021년 2분기

3. 이사회 의결일
2021.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

씨제이파워캐스트(주)
116
8,499
8,615
0.32

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

방송 송출 대행
-
-
-
-
-
용역
현금
방송송출
5,555
수의계약

방송 부가 서비스
-
-
-
-
-
용역
현금
방송부가
2,533
수의계약

광고매체 판매 대행
-
-
-
-
-
용역
현금
광고판매
411
수의계약

기타 용역계약 등
용역
현금
용역매출
116
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2020년말 K-IFRS 별도 기준 금액임.
쿠쿠홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210330)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.30)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
20,511,734,100

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회 결의 후

1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
나무기술 — 본점소재지변경 (20210330)
제출인: 나무기술

나무기술/본점소재지변경/(2021.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13486

주소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 9-22 401호

나. 변경후
우편번호
06156

주소
서울특별시 강남구 삼성로 531

상세주소
고운빌딩 5층

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2021-04-01

4. 이사회결의일
2021-03-02

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
네패스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 네패스

네패스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
384,809
- 매출액
269,153

- 부채총계
171,782
- 영업이익
16,595

- 자본금
11,630
- 당기순이익
18,540

- 자본총계
213,027
*주당순이익(원)
804

나. 연결
- 자산총계
801,694
- 매출액
343,560

- 부채총계
541,089
- 영업이익
-3,567

- 자본금
11,630
- 당기순이익
-62,661

- 자본총계
260,605
*주당순이익(원)
-2,117

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제31기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
사내이사: 이병구(재선임)
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
상근감사: 윤종훈(재선임)
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병구
1946-06
3년
재선임
현) (주)네패스 대표이사 회장
- 前 LG반도체

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤종훈
1948-10
3년
재선임
상근
- 현)네패스 상근감사
- 서울지방국세청장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
17. 정보통신업
18. 전문, 과학 및 기술 서비스업
19. 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업
20. 평생교육 및 평생교육시설 운영업
교육사업 확대를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
나무기술 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 나무기술

나무기술/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,107
- 매출액
64,144

- 부채총계
38,405
- 영업이익
1,437

- 자본금
3,240
- 당기순이익
-2,462

- 자본총계
27,702
*주당순이익(원)
-87

나. 연결
- 자산총계
79,611
- 매출액
100,108

- 부채총계
50,280
- 영업이익
-2,527

- 자본금
3,240
- 당기순이익
-6,329

- 자본총계
29,331
*주당순이익(원)
-152

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2인 선임, 비상근이사1인 선임, 비상근감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의의안

제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건
본점소재지(경기도 성남시내 > 서울시)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의건

3-1호 의안 기타비상무이사 이수병 선임의 건

3-2호 의안 사내이사 정 철 선임의 건

3-3호 의안 사내이사 정우상 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 박기성 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수병
1976-03
3년
재선임
1986.03~1993.02 : 연세대학교 생화학과 학사
2002.01~ 2017.02 : 나무기술㈜ 대표이사
2017.03~현재 : 나무기술㈜ 이사회 의장

정 철
1962-08
3년
재선임
1981.02~1986.03 : 서강대학교 경제학과 학사
1989.09~1991.08 : 일리노이주립대MBA
2007.01~2015.03 : Siemens Korea 대표이사
2015.04~현재 : 나무기술㈜ 대표이사

정우상
1972-07
3년
재선임
1996.02~2000.03 : 부산외국어대학교 경영학과 학사
2004.01.05.:나무기술입사
2014.01~현재 : 나무기술 재무총괄 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박기성
1963-03
3년
재선임
상근
1993. : 25회 사법시험 합격
1996.03~1998.02 : 서울지검 서부지청 검사
1998.03~2000.02 : 광주지검 목포지청 검사
2000.03~2002.03 : 부산지방검찰청 검사
현재 : 법무법인 일원 변호사
CJ ENM — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210330)
제출인: CJ ENM

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)씨제이이엔엠

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
(주)씨제이이엔엠
공시일자
2021.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,718,282
2. 거래기간
2021년 2분기

3. 이사회 의결일
2021.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

씨제이올리브네트웍스(주)
586
15,876
16,462
0.61

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

IT시스템 운영, 유지보수
-
-
-
-
-
용역
현금
IT운영, 유지보수
11,367
수의계약

프로젝트 용역
-
-
-
-
-
용역
어음
IT개발
4,509
수의계약

기타 용역계약 등
용역
현금
용역매출
586
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2020년말 K-IFRS 별도 기준 금액임.
상지건설 — 채무인수결정 (20210330)
제출인: 상지건설

상지카일룸/채무인수결정/(2021.03.30)채무인수결정

채무인수 결정

1. 채무인수대상자(원채무자)
주식회사 카일룸디앤디

-회사와의 관계
주요 종속회사

2. 채권자
주식회사 대신저축은행 외 9개社

-회사와의 관계
-

3. 채무인수내역
채무의 내용
주식회사 카일룸디앤디의 '서울 강남구 논현동 오피스텔(카일룸 M) 신축사업' 관련 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출원리금 등에 대하여 시공사로서 책임준공 미이행시 조건부 채무인수
(책임준공기한 : 대출실행일로부터 30개월이 되는 날, 다만 대리금융기관이 인정하는 경우 2개월 범위 내에서 연장)

채무인수금액(원)
73,000,000,000

자기자본 (원)
68,872,064,777

자기자본 대비 (%)
105.99

대기업해당여부
미해당

4. 채무인수이유
해당 현장 시공사로서 책임준공 미이행시 채무인수(조건부)

5. 채무인수일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 채무인수는 조건부 채무인수로서 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸합니다

나. 상기 3 채무인수내역의 '채무인수금액'은 현 시점에서 확정할 수 없어 채무 원금만 기재하였습니다.

다. 상기 3 채무인수내역의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도말(2019년) 자산총액 - 최근 사업연도말(2019년)의 부채총액 ± 최근 사업연도말(2019년) 경과 후 본건 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다.

라. 상기 5 '채무인수일자'는 책임준공 미이행시 발생합니다.

※관련공시
2021-03-12 단일판매ㆍ공급계약체결
유엔젤 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210330)
제출인: 유엔젤

유엔젤/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
유엔젤주식회사
회사코드
072130
담당부서명
경영기획팀
담당자명
송우현
tel
031-710-6337

(fax)
031-710-6301

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

13,195,454
0
13,195,454

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-01-29
보통주식
2,541,770
19.26

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,541,770
19.26

이번보고서제출일
2021-03-30
보통주식
2,410,870
18.27

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,410,870
18.27

증감
보통주식
-130,900
-0.99

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-130,900
-0.99

4. 개인별 세부변동사항

성명
한성갑
생년월일
670117
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
130,900
-130,900
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

박지향
생년월일
550605
여
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
610,979
4.63
0
0
0
0
610,979
4.63

유지원
생년월일
651206
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
379,187
2.87
0
0
0
0
379,187
2.87

차문호
생년월일
681226
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
143,687
1.09
0
0
0
0
143,687
1.09

김상학
생년월일
681221
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
63,694
0.48
0
0
0
0
63,694
0.48

한성갑
생년월일
670117
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김민석
생년월일
650712
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
41,687
0.32
0
0
0
0
41,687
0.32

최용욱
생년월일
660110
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
41,687
0.32
0
0
0
0
41,687
0.32

유엔젤보이스
사업자등록번호
129-82-10090
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
310,000
2.35
0
0
0
0
310,000
2.35

유엔젤 근로복지기금
사업자등록번호
530-82-00152
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
819,949
6.21
0
0
0
0
819,949
6.21

합계
2,410,870
18.27
0
0
0
0
2,410,870
18.27
SK하이닉스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
71,173,853
- 매출액
31,900,418

- 부채총계
19,264,756
- 영업이익
5,012,624

- 자본금
3,657,352
- 당기순이익
4,758,914

- 자본총계
51,909,097
*주당순이익(원)
6,952

나. 개별(별도)
- 자산총계
64,071,005
- 매출액
30,524,987

- 부채총계
14,496,701
- 영업이익
4,545,877

- 자본금
3,657,352
- 당기순이익
4,217,841

- 자본총계
49,574,304
*주당순이익(원)
6,166

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
800,282,100,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 3명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
67

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제73기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 박정호)

☞원안대로 가결

- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 송호근)

☞원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 조현재)

☞원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 윤태화)

☞원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음

- 연결:6,950 원

- 별도 6,165 원

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정호
1963-05
3
신규선임
- 현) SK하이닉스 부회장
- 현) SK텔레콤 대표이사/사장
- SK 브로드밴드 대표이사/사장
- SK(주) C&C 대표이사/사장
- SK C&C Corporate Development장
- SK텔레콤 사업개발부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송호근
1956-01
3
재선임
- 현) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수/학부장
- 현) 유민재단 이사
- 서울대학교 석좌교수
- 서울대학교 대외협력본부장
- 서울대학교 사회과학대 교수
주식회사 디티알오토모티브 (사외이사)

조현재
1958-01
3
재선임
- 광주대 초빙교수
- 한국법무보호복지공단 비상임이사
- MBN 대표이사
- MBN 보도본부 본부장
- 매일경제TV 대표이사
- 매일경제신문 편집국 국장
-

윤태화
1960-10
3
재선임
- 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장
- 현) 학교법인 포항공과대학교 감사
- 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
- 현) 국세청 대표시민감사관
- 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장
- 한국고용정보원 감사
- 한국회계정보학회 회장
- 한국세무학회 회장
- 국무총리 조세심판원 비상임심판관
- 안권회계법인 공인회계사
주식회사 이노션 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤태화
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장
- 현) 학교법인 포항공과대학교 감사
- 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
- 현) 국세청 대표시민감사관
- 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장
- 한국고용정보원 감사
- 한국회계정보학회 회장
- 한국세무학회 회장
- 국무총리 조세심판원 비상임심판관
- 안권회계법인 공인회계사
인크레더블버즈 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 인크레더블버즈

에프앤리퍼블릭/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
43,266
- 매출액
32,137

- 부채총계
32,061
- 영업이익
-12,548

- 자본금
54,947
- 당기순이익
-40,849

- 자본총계
11,205
*주당순이익(원)
-542

나. 연결
- 자산총계
42,282
- 매출액
30,236

- 부채총계
32,201
- 영업이익
-13,432

- 자본금
54,947
- 당기순이익
-40,294

- 자본총계
10,081
*주당순이익(원)
-533

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
《보고 사항》
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제30기(2020년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 별도재무제표 승인의 건
-> 원안가결

제1-2호 의안 : 연결재무제표 승인의 건
-> 원안가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
-> 원안가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이진형 선임의 건
-> 원안가결

제3-2호 의안 : 사외이사 장영학 선임의 건
-> 원안가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-12 참고서류
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2021-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서
2021-03-29 감사보고서 제출
2021-03-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-29 참고서류
2021-03-29 주주총회소집공고
2021-03-29 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이진형
1973-07
3
재선임
現) 제이준코스메틱(주) 대표이사
現) (주)알에프텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영학
1956-12
3
신규선임
前) (주)대흥전자 대표이사
前)제이준코스메틱(주) 감사
現)(주)제이앤오 대표이사
(주)제이앤오 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
비비씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 비비씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
비비씨 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
비비씨 주식회사

대 표 이 사 :
강 기 태

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대덕대로 1448번길 210

(전 화) 042-932-9773

(홈페이지) http://www.bestbristle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조 형 민

(전 화) 042-932-9773

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김영주
1970년 05월
남
2020년 01월 02일
3
2021년 03월 29일
자진사임
일신상의사유