eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
자비스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 자비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)자비스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 자비스

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 
619호(상대원동, 금강하이테크밸리)

(전 화) 031-740-3820

(홈페이지)http://www.xavis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김형철

(전 화) 031-740-3820

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
22

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
235,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.30

종료일
2027.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
2,366

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.30

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
245,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 2. 당해 부여주식수는 발행주식총수(20,334,101주)의 1.16% 입니다. 
나. 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의 2 규정에 의거, 2021년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 결의함.
다. 행사가격은 정기주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면금액 중 높은 가액으로 함.
라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.
마. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
 (1) 주당 공정가치 :
1
,219.39
원
 (2) 산정방법 :
공정가액접근법 (이항모형적용)

 (3) 공정가치 산정 가정 : 
 (가) 권리부여일 전일의 종가 :

2,085
원 
 (나) 행사가격 :

2,366원 
 (다) 무위험이자율 :
1.72
% 
 (라) 기대행사기간 :

3년
 (마) 예상주가변동성 :

67.20%

 (4) 기타
 (가) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
 공정가치임.
 (나) 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

민OO외 21명
임직원
235,000
-
1,219.39
-

※ 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 아니하였습니다.
※ 2021.03.15 기준 현재 발행주식총수는 20,334,101주입니다.
※ 부여대상자에는 등기임원이 포함되지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
AJ네트웍스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: AJ네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
AJ네트웍스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
AJ네트웍스(주)

대 표 이 사 :
이현우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)

(전 화)02-6363-9999

(홈페이지)http://http://www.ajnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)박형범

(전 화)02-6363-9999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

류승우
1961년 02월
남
재선임
2021년 03월 30일
1년
3년
서강대학교 경영학과 졸업 
홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 
숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 
前 삼일회계법인 대표 
前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표
現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문

김범수
1963년 09월
남
신규
2021년 03월 30일
1년
1년
서울대학교 사법학과 졸업 
University of Florida college of Law 
University of Houston Law Center 
前 법무법인 세종 
現 법무법인 KL Partners 대표변호사
SB성보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: SB성보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
성보화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
성보화학주식회사

대 표 이 사 :
윤 정 선

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 168(목내동)

(전 화) 02-3789-3800

(홈페이지)http://www.sbcc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 강 승 모

(전 화) 02-3789-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정연태
1972년 01월
남
재선임
2021년 03월 24일
3년
3년1개월

현 한라산바이오 대표이사
(
2015.10~ 현재
)
현 성보화학(주) 사외이사
(
2018.03.~현재
)
유엔젤 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210330)
제출인: 유엔젤

유엔젤/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
21년 2차ICT유지보수 지능망 유지보수_유엔젤

2. 계약내역
계약금액(원)
2,590,500,000

최근매출액(원)
27,063,345,089

매출액대비(%)
9.57

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
SK 텔레콤주식회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
구매자 지정장소

5. 계약기간
시작일
2021-04-01

종료일
2022-03-31

6. 주요 계약조건
1. 대금지급조건: [용역]중도금(기성) 100%
2. 지체상금: 납품기한 초과 1일당 계약금액의 0.15% (100일)
※납품검사 후 현금지급
※하도급계약은 목적물 수령일로부터 60일 이내 지급

7. 계약(수주)일자
2021-03-30

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '2.계약내역' 중 '계약금액(원)'은 부가세 포함 금액입니다.

2. 상기 '2.계약내역' 중 '최근 매출액(원)' 당사의 2020년 연결기준 매출액입니다.

3. 상기 계약의 계약금액 및 계약기간은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼일 — [기재정정]감사보고서제출 (20210330)
제출인: 삼일

삼일/감사보고서 제출/(2021.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-11

3. 정정사유
단순기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-매출액(재화의 판매 및 용역 의 제공에 따른 수익액에 한 함)
83,449,244,142
83,449,244,152

-

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
111,269,101,155
98,674,478,272

-부채총계
51,132,185,781
33,806,155,417

-자본총계
60,136,915,374
64,868,322,855

-자본금
16,213,590,000
16,213,590,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
83,449,244,152
96,146,133,912

-영업이익
-1,449,156,732
2,498,644,812

-법인세비용차감전계속사업이익
-2,360,966,505
4,258,150,983

-당기순이익
-3,143,202,543
3,303,349,732

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 K-IFRS기준에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는

감사보고서상의 재무제표는 정기주주총회의 승인절차를

거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회의

승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
60,136,915,374
53,262,830,047

자본금
16,213,590,000
16,213,590,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.92
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,360,966,505
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
60,136,915,374
64,868,322,855
62,568,202,108

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,449,156,732
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이비엘바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 에이비엘바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이비엘바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
에이비엘바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 16, 2층(삼평동)

(전 화) 031-8018-9800

(홈페이지) http://www.ablbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이재천

(전 화) 031-8018-9800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
231,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 31일

종료일
2030년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
21,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
3,604,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

나. 행사기간
부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 25%, 4년 경과 시점에서 25%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 9년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능.

다. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 및 합병 등의 사유 발생시에는 주식매수선택권 부여 계약 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

라. 기타
기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO
직원
42,000
-
16,588.01
-

OOO
직원
35,000
-
16,588.01
-

OOO
직원
35,000
-
16,588.01
-

OOO
직원
28,000
-
16,588.01
-

OOO
직원
28,000
-
16,588.01
-

OOO
직원
21,000
-
16,588.01
-

OOO
직원
21,000
-
16,588.01
-

OOO
직원
21,000
-
16,588.01
-

(주1) 상기 기재된 공정가치는 1주당 공정가치에 해당함.
(주2) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정

부여일 전일의
종가
행사가격
무위험이자율
예상주가변동성
시가배당율
산정 방법
평가결과

22,250
21,900
1.95%
71.90%
-
이항모형
16,588.01

- 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
- 공정가치 평가기관: 한국자산평가
- 상기 평가 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
AJ네트웍스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,588,170
- 매출액
1,017,050

- 부채총계
1,300,162
- 영업이익
22,953

- 자본금
46,822
- 당기순이익
-3,317

- 자본총계
288,008
*주당순이익(원)
-86

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,204,138
- 매출액
453,555

- 부채총계
905,693
- 영업이익
50,287

- 자본금
46,822
- 당기순이익
17,121

- 자본총계
298,445
*주당순이익(원)
374

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,832,681,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3명 사외이사 2명 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고안건

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관개정 승인의 건

- 제3호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)

- 제4호 의안 : 이사선임의 건

- 제5호 의안 : 감사선임의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 참고서류
2021-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문덕영
1959-05
1
재선임
고려대학교 신문방송학과 졸업
일본 와세다대학교 정치학 연구과석사
미국 아델파이대학교 경영학석사과정수료
前 AJ렌터카(주) 대표이사
現 AJ네트웍스(주) 이사회 의장

이현우
1961-07
1
재선임
고려대학교 경영학과 졸업
고려대학교 경영대학원 수료
現 AJ네트웍스(주) 대표이사

박대현
1971-10
1
신규선임
서울대학교 사회복지학과 졸업
서울대학교 대학원 경영학 석사
前 삼일회계법인
前 두산그룹 전략기획본부
現 AJ네트웍스(주) 지주부문 총괄임원(경영기획실장)

김태엽
1975-03
1
재선임
하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID)
서울대학교 경영학MBA
現 어펄마캐피탈 매니져스코리아 주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류승우
1961-02
1
재선임
서강대학교 경영학과 졸업
홍익대학교 세무대학원 세무학 석사
숭실대학교 경영대학원 경영학 박사
前 삼일회계법인 대표
前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표
現 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 고문
현대코퍼레이션 홀딩스(사외이사)

김범수
1963-09
1
신규선임
서울대학교 사법학과 졸업
University of Florida college of Law
University of Houston Law Center
前 법무법인 세종
現 법무법인 KL Partners 대표변호사
부광약품 주식회사(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황인산
1960-03
3
신규선임
상근
고려대학교 경영학과 졸업
고려대학교 경영대학원 경영학 석사
고려대학교 경영대학원 박사(수료)
前 하나은행 부행장
휴비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 휴비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 휴비스

대 표 이 사 :
신유동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343 더피나클 강남 12층

(전 화)(02) 2189-4567

(홈페이지)http://www.huvis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김영중

(전 화) (02)2189-4567

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강창훈
1961.08
남
신규
2021년 03월 30일
3년
3년
외환은행 자금본부장
KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무)
(주)환은모기지 대표

※ 강창훈 사외이사는 제 21기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
수산아이앤티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 수산아이앤티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)수산아이앤티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 수산아이앤티

대 표 이 사 :
정석현, 이홍구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩)

(전 화) 02-541-0073

(홈페이지)https://www.soosanint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최병기

(전 화)02-541-0073

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금일 제23기 정기주주총회에서 선임된 한원식 사외이사와 최연식 사외이사는 같은날 개최된 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

- 당사 사외이사 임기는 정관상 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한원식
1960년 10월
남
신규
2021년 03월 30일
2년
2년
- 2017 ~ 2020 : KT SAT 대표이사 사장
- 2015 ~ 2016 : KT 경영기획부문 SCM 전략실장
- 2010 ~ 2011 : KT 무선데이타 사업본부장
- 2008 ~ 2010 : KT 전략기획실 전략담당
- 2002 ~ 2008 : KT 마케팅본부 유무선통합담당

최연식
1975년 03월
남
신규
2021년 03월 30일
2년
4년
- 2011 ~ 現 : 경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수
- 2019 ~ 2021 : (주)수산중공업 사외이사 
- 2006 ~ 2007 : 기획예산처(현, 기획재정부) 행정사무관
- 2003 ~ 2006 : 삼정회계법인(KPMG) 공인회계사
피엠티 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,137
- 매출액
51,025

- 부채총계
18,345
- 영업이익
4,937

- 자본금
5,410
- 당기순이익
6,438

- 자본총계
47,792
*주당순이익(원)
595

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 (상근이사 1명, 비상근이사 2명), 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 개정의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 조병호 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호의안 : 사내이사 김상근 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-3호의안 : 사내이사 최재혁 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 감사 남택호 선임의 건

-> 원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-19 참고서류
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병호
1958-03
3
재선임
Syracuse University 전자재료 박사
전) (주)LG반도체
전) (주)파이컴
현) (주)마이크로프랜드 대표이사

김상근
1968-11
3
신규선임
성균관대학교 경영학 학사
전) 동화은행(주)
전) (주)녹십자홀딩스 경영관리실
현) (주)프로텍 경영관리팀장

최재혁
1984-02
3
신규선임
한국외국어대학교 법과대학
한국외국어대학교 법학전문대학원
현) (주)프로텍 영업팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남택호
1960-07
3
신규선임
비상근
성균관대학교 경영대학원
전) 소상공인진흥원 비상근 감사
현) 삼화회계법인 이사
원익홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
841,623
- 매출액
346,742

- 부채총계
233,473
- 영업이익
41,968

- 자본금
38,619
- 당기순이익
30,848

- 자본총계
608,150
*주당순이익(원)
412

나. 연결
- 자산총계
1,607,661
- 매출액
645,965

- 부채총계
493,121
- 영업이익
86,704

- 자본금
38,619
- 당기순이익
96,913

- 자본총계
1,114,540
*주당순이익(원)
1,051

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안

- 제30기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제3-1호 의안

- 사내이사 박영규 선임의 건

→ 원안대로 승인

2) 제3-2호 의안

- 사내이사 김채빈 선임의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3-3호 의안

- 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안

- 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안

- 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영규
1959-09
3년
재선임
現 원익 기획조정실장 겸 (주)원익홀딩스 대표이사
- (주)원익홀딩스 사업총괄 사장
- 삼성전자 구매팀장
- 삼성전자 DC 기술팀장
- 삼성전자 설비개발팀장

김채빈
1966-12
3년
신규선임
現 (주)원익홀딩스 사업부문 대표
- (주)원익홀딩스 System 사업본부장
- (주)원익IPS TGS 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Hobart L. Epstein
1957-01
3년
신규선임
現 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사
- 로드스톤파트너스 부회장
- Volat Altus Holdings, Inc. CEO
- 동양종금증권 부사장
- KTB투자증권 대표이사
- 골드만삭스 한국 총괄 대표
한국금융지주 사외이사
한국투자증권 사외이사
하림 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 하림

하림/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
758,259
- 매출액
869,657

- 부채총계
474,875
- 영업이익
2,338

- 자본금
53,104
- 당기순이익
6,399

- 자본총계
283,383
*주당순이익(원)
63

나. 연결
- 자산총계
806,508
- 매출액
895,465

- 부채총계
521,646
- 영업이익
6,110

- 자본금
53,104
- 당기순이익
8,127

- 자본총계
284,862
*주당순이익(원)
79

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-.사내이사 2명
-.감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임 보고
④ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제10기(2020년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

② 제2호 의안 : 정관 변경의 건
▶원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 박길연)
▶원안대로 가결

2) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤석춘)
▶원안대로 가결

④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 권호상)
▶원안대로 가결

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 참고서류
2021-03-19 주주총회소집공고
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박길연
1964-01
3
재선임
前.한강CM(주) 대표이사
現.(주)하림 대표이사

윤석춘
1959-03
3
재선임
前.SPC삼립 대표이사
現.(주)하림 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권호상
1964-01
3
신규선임
前.하나은행 유럽중동본부장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권호상
1964-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前.하나은행 유럽중동본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
NHN KCP — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210330)
제출인: 엔에이치엔페이코

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
엔에이치엔한국사이버결제(주)

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엔에이치엔페이코㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔에이치엔한국사이버결제(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060250

발행주식 총수
24,502,769

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
엔에이치엔페이코㈜
한자(영문)
NHN Payco Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
563-81-00723

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 대왕판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
엔에이치엔㈜
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
1544-6***

성 명
이상엽
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ir@nhn.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.01.17
9,456,601
41.17
9,456,601
41.17

이번보고서
2021.03.30
10,118,563
41.30
10,118,563
41.30

증 감
661,962
0.13
661,962
0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,118,563
-
-
-
-
-
-
-
10,118,563
41.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,502,769
-
41.30
41.30

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2021.03.23
보통주
9,456,601
661,962
10,118,563
-
주)

합 계
9,456,601
661,962
10,118,563
-
-

주) 제26기 정기주주총회에서 확정된 주식배당에 의한 증가분입니다

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한성크린텍 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 한성크린텍

이엔코퍼레이션/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,017
- 매출액
13,543

- 부채총계
26,938
- 영업이익
358

- 자본금
88,709
- 당기순이익
-40,534

- 자본총계
77,078
*주당순이익(원)
-270

나. 연결
- 자산총계
184,385
- 매출액
13,549

- 부채총계
56,527
- 영업이익
293

- 자본금
88,709
- 당기순이익
-47,217

- 자본총계
127,858
*주당순이익(원)
-314

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 권병환 선임의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-03 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권병환
1967-08
3년
신규선임
상근
(주)머큐리 감사
(주)엘에스인포 경영지원본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
HLB — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: HLB

에이치엘비/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
791,486
- 매출액
48,730

- 부채총계
46,258
- 영업이익
-9,906

- 자본금
26,492
- 당기순이익
-60,065

- 자본총계
745,229
*주당순이익(원)
-1,099

나. 연결
- 자산총계
706,477
- 매출액
56,177

- 부채총계
149,048
- 영업이익
-61,312

- 자본금
26,492
- 당기순이익
-88,716

- 자본총계
557,429
*주당순이익(원)
-1,465

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
27.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 김동건 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동건
1962-03
3
신규선임
현. 에이치엘비(주) 경영총괄 사장
전. 주식회사 다날 부회장
전. Allied Inventors Fund CFO 및 Deputy CIO
전. 이랜드그룹 CFO
백금T&A — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 백금T&A

백금T&A/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,004
- 매출액
50,622

- 부채총계
24,537
- 영업이익
-3,703

- 자본금
8,209
- 당기순이익
-7,748

- 자본총계
32,467
*주당순이익(원)
-485

나. 연결
- 자산총계
96,417
- 매출액
132,777

- 부채총계
43,021
- 영업이익
6,097

- 자본금
8,209
- 당기순이익
-762

- 자본총계
53,396
*주당순이익(원)
-336

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

=> 원안대로 승인

제2-1호 의안 : 사내이사 임학규 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김병남 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 황정화 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임학규
1967-06
3
재선임
- 고려대 졸업
- ㈜백금티앤에이 설립
- 現 ㈜백금티앤에이 대표이사

김병남
1964-05
3
신규선임
- 동아대 졸업
- 現 ㈜넥스커뮤니케이션 대표이사
- 現 ㈜백금티앤에이션 CTO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황정화
1967-07
3
신규선임
- 고려대 졸업
- 現 법무법인 경연 변호사
-
남선알미늄 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 남선알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)남선알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 남선알미늄

대 표 이 사 :
장 규 한

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄

(전 화) 053-610-5200

(홈페이지) http://www.namsun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부
 본부장
(성 명) 황 성 재

(전 화) 053-610-5153

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김하중
1960년 06월
남
신규
2021년 03월 30일
2년
2년

- 고려대학교 법학과 학사
- 고려대학교 대학원 박사(헌법)
- 前 광주지방검찰청 목포지청장
- 前 전남대학교 법학전문대학원 교수
- 前 국회입법조사 처장
한국비티비 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,537
- 매출액
17,968

- 부채총계
40,443
- 영업이익
-10,483

- 자본금
7,414
- 당기순이익
-23,071

- 자본총계
10,093
*주당순이익(원)
-1,735

나. 연결
- 자산총계
51,027
- 매출액
19,979

- 부채총계
40,767
- 영업이익
-9,878

- 자본금
7,414
- 당기순이익
-16,830

- 자본총계
10,260
*주당순이익(원)
-1,266

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
14.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
☞ 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김태현 선임 의 건
☞ 원안대로 승인 가결

3-2호 의안 : 사내이사 이준 선임의 건
☞ 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태현
1962-02
3
재선임
전 주식회사 지티지웰니스 대표이사
현 주식회사 지티지웰니스 부회장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준
1975-07
3
신규선임
현 코리아미네랄 대표이사 (2017.4- 현재)
순천향대학교 대학원 재학중

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 건축자재 수출입업 및 도소매업

- 친환경 건축자재 수출입업 및 도소매업

- 신재생에너지 사업

- Bipv 건물일체형 태양광발전시스템 무역업

- 바이오테크놀러지 관련 사업

- 농수축산물 연구, 가공, 판매 및 수출입업

- 국내 및 해외 농업자원개발 사업 및 관련 국제무역업, 해외투자업 위 각호에 관한 부대사업 일체 및 투자
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유니온머티리얼 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
184,456
- 매출액
93,509

- 부채총계
101,283
- 영업이익
94

- 자본금
21,000
- 당기순이익
-1,374

- 자본총계
83,173
*주당순이익(원)
-35

나. 개별(별도)
- 자산총계
164,691
- 매출액
93,580

- 부채총계
79,942
- 영업이익
989

- 자본금
21,000
- 당기순이익
-2,051

- 자본총계
84,749
*주당순이익(원)
-49

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
840,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제21기(2020.01~2020.12.31)재무제표(이잉익영금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인함

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인함

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정
디와이디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 디와이디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엠피한강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
자안코스메틱 주식회사 (구 주식회사 엠피한강)

대 표 이 사 :
안 시 찬

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로273, 1206호

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지)http://www.mphk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 안 시 찬

(전 화) 02-814-4640

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조태욱
1977년 09월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
-

현) 법률사무소 담영 변호사

현) 고려대학교 최고위과정 강사(법률)

한양대학교 법학과 학사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

하만준
1961년 12월
남
2020년 03월 27일
3년
2021년 03월 29일
자진사임
일신상의 사임
남선알미늄 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210330)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
장규한

변경후
장규한,박찬홍

2. 변경사유
박찬홍 대표이사의 신규선임

3. 변경일자
2021-03-30

4. 기타 참고사항
-상기 일자는 이사회 결의일자입니다.
-상기 변경후 대표이사는 각자대표체제입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

장규한
-
- (주)남선알미늄 자동차사업부문 공장장
- (주)남선알미늄 대표이사
-

박찬홍
-
- (주)남선알미늄 자동차사업부문 생산본부장
- (주)남선알미늄 자동차사업부문 경영총괄
-
프로이천 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 프로이천

유진스팩4호/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,954
- 매출액
-

- 부채총계
1,152
- 영업이익
-38

- 자본금
349
- 당기순이익
22

- 자본총계
6,802
*주당순이익(원)
6

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
안건 1 : 제2기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

안건 2 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

안건 3 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고
세아베스틸지주 — [기재정정]신탁계약해지결과보고서 (20210330)
제출인: 세아베스틸지주

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)세아베스틸

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약해지 결과보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.30

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 신탁계약등 해지보고에 
 관한 내용
 - 해지 신탁업자의 명칭
기재오류
하나금융투자
KEB 하나은행 
(KEB Hana Bank)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 30일

회 사 명 :

(주)세아베스틸

대 표 이 사 :

김 철 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양화로 45(서교동) 세아타워 29층

(전 화)02-6970-2000

(홈페이지) http://seahbesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 윤 찬 식

(전 화) 02-6970-2046

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 세아베스틸

나. 주 소 :

서울시 마포구 양화로 45 세아타워

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2021.03.25

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
KEB 하나은행 
(KEB Hana Bank)

회사고유번호 :
00130897

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2021년 03월 30일
자사주 특정금전신탁
5,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2020년 04월 30일
보통주식
20,200

153,590,430
1.54
-
-
-
10,000,000,000

2020년 05월 31일
보통주식
26,901
262,254,230
2.62
-
-
-
10,000,000,000

2020년 10월 30일
보통주식
2,118
19,866,700
0.20
-
-
-
10,000,000,000

계
-
49,219
435,711,360
4.36
-
-
-
10,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2021년 03월 30일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
266,470
0.74
10,000,000,000
266,470
0.74
10,000,000,000

보통주식
-
-
-
49,219
0.14
5,000,000,000
49,219
0.14
5,000,000,000

계
-
-
-
315,689
0.88
15,000,000,000
315,689
0.88
15,000,000,000

※ 법제 165조의 3의 규정에 의한 보유상황(B)의 보통주식 315,689주 중 266,470주는 2012.05.25~ 2021.05.21 연장 계약으로 취득한 주식이며, 49,219주는 본계약 (2020.03.31 최초계약~2021.03.30 일부 연장, 일부 해지)으로 취득한 주식입니다. 계약금액 10,000,000,000원 중 5,000,000,000원 해지/ 5,000,000,000원 연장을 결정하였습니다. 
※ 상기 비율은 발행주식총수 35,862,119주에 대한 자기주식의 비율입니다
케이티알파 — 대표이사변경 (20210330)
제출인: 케이티알파

KTH/대표이사변경/(2021.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이필재

변경후 대표이사
정기호

2. 변경사유
전임 대표이사 퇴임에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-30

4. 이사회결의일
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신임대표이사의 임기는 후임대표이사 선임시까지로 함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정기호
1960-03-06
임원
0
0.00%
임기는 후임대표이사 선임시까지로 함

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정기호
(주)나스미디어
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-03-13
-
-
에이비엘바이오 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 에이비엘바이오

에이비엘바이오/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,895
- 매출액
8,104

- 부채총계
9,230
- 영업이익
-59,647

- 자본금
23,123
- 당기순이익
-55,606

- 자본총계
90,665
*주당순이익(원)
-1,207

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기(2020.1.1.∼2020.12.31.) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
2021-03-15 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한세실업 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 한세실업

한세실업/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,021,056
- 매출액
1,698,262

- 부채총계
599,704
- 영업이익
64,864

- 자본금
20,000
- 당기순이익
35,672

- 자본총계
421,352
*주당순이익(원)
1,145

나. 개별(별도)
- 자산총계
865,508
- 매출액
1,657,328

- 부채총계
441,067
- 영업이익
54,016

- 자본금
20,000
- 당기순이익
43,464

- 자본총계
424,441
*주당순이익(원)
1,108

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,619,735,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.84

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(2명) : 김익환, 김동녕

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제 12기 (2020년1월1일~2020년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(*현금배당 주당 500원, 액면가의 100% 예정)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 2인)

- 2-1호 의안 : 김익환 후보

- 2-2호 의안 : 김동녕 후보

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김익환
1976-09
3
재선임
現)한세실업(주) 대표이사
現)한세예스24홀딩스(주) 이사
現)(주)에프알제이 이사
現)한세드림(주) 이사
現)한세엠케이(주) 이사

김동녕
1945-09
3
재선임
現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사
現)한세실업(주) 이사
現)예스이십사(주) 이사
現)한세드림(주) 이사
現)한세엠케이(주) 대표이사
시큐브 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20210330)
제출인: 시큐브

시큐브/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.30)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
은닉 수기서명 인증 장치 및 방법

2. 특허 주요내용
본 발명은 수기서명 인증 장치 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 사용자가 수기서명을 쓸 때 디스플레이 수단에 표시되는 수기서명 이미지를 주변의 제3자가 볼 수 없도록 은닉하는 은닉 수기서명 인증 장치 및 방법에 관한 것이다.

3. 특허권자
주식회사 시큐브

4. 특허취득일자
2021-03-30

5. 특허 활용계획
당사의 보안·인증 솔루션 및 서비스에 적용

6. 확인일자
2021-03-30

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 특허출원번호 : 10-2019-0161313
- 특허취득일자는 특허등록료 납부일 기준입니다.
알티캐스트 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,626
- 매출액
23,967

- 부채총계
24,437
- 영업이익
-1,937

- 자본금
13,873
- 당기순이익
-6,382

- 자본총계
68,188
*주당순이익(원)
-309

나. 연결
- 자산총계
86,820
- 매출액
44,598

- 부채총계
18,133
- 영업이익
-1,165

- 자본금
13,873
- 당기순이익
-3,816

- 자본총계
68,688
*주당순이익(원)
-185

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제22기(2020년) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임)
제2-1호: 사내이사 변대규 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변대규
1960-03
3년
재선임
서울대 제어계측공학 박사(1989)
(주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989)
국가 과학기술위원회 민간위원 (2008 ~ 2010)
포스코 사외이사 (2011 ~ 2013)
(주)휴맥스홀딩스 대표이사(2009 ~ 현재)
네이버(주) 이사회 의장(2017 ~ 현재)
유진기업 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 유진기업

유진기업/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,623,351
- 매출액
749,154

- 부채총계
770,913
- 영업이익
23,129

- 자본금
38,655
- 당기순이익
89,776

- 자본총계
852,438
*주당순이익(원)
1,255

나. 연결
- 자산총계
4,708,657
- 매출액
1,443,803

- 부채총계
3,900,569
- 영업이익
132,541

- 자본금
38,655
- 당기순이익
49,895

- 자본총계
808,088
*주당순이익(원)
692

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,071,659,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.57

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안

: 제37기 (2020. 1.1 ~2020. 12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

* 현금배당 1주당 170원

→ 원안대로 가결

□ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

□ 제3호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 유석훈 재선임 건)

→ 원안대로 가결

□ 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제6호 의안

: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유석훈
1982-12
3
재선임
- 연세대학교 졸업
- MBA, Columbia University
- AT Kearney
- 유진기업(주) 경영지원실 임원
- 現)유진기업(주) 재경본부 담당임원
롯데손해보험 — 유형자산처분결정(자율공시) (20210330)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/유형자산 처분결정(자율공시)/(2021.03.30)유형자산 처분결정(자율공시)

유형자산 처분결정(자율공시)

1. 처분물건 구분
토지 및 건물

- 처분물건명
롯데손해보험 빌딩

- 서울시 중구 소월로 3(남창동 51-1외 5필지)

2. 처분내역
처분금액(원)
224,000,000,000

자산총액(원)
16,267,282,836,169

자산총액대비(%)
1.38

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
1.(주)우리은행(캡스톤전문투자형사모부동산투자신탁29호신탁업자)
2. 캡스톤자산운용 주식회사(집합투자업자)

4. 처분목적
K-ICS(신지급여력제도) 도입에 따른 재무건전성 확보

5. 처분예정일자
2021-03-30

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기"자산총액"은 2019년말 재무제표 기준입니다.

- 2020년 재무제표는 `21.3.31(수) 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

2. 상기"처분예정일자"는 거래종결일 입니다.(소유권 이전 및 매매대금 수령일)

3. 상기"이사회 결의일"은 매매계약 체결일 기준입니다.

※ 관련공시
-
포커스에이아이 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 포커스에이아이

유진스팩5호/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
8,424
- 매출액
-

- 부채총계
914
- 영업이익
-36

- 자본금
401
- 당기순이익
28

- 자본총계
7,510
*주당순이익(원)
7

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
안건 1 : 제2기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

안건 2 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

안건 3 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고
루멘스 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 루멘스

루멘스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
의결정족수 미달로 미선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제25기(2020년1월1일~2020년12월31일)재무제표 승인의 건
->의결 정족수 미달로 부결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 오상훈 상근이사 선임의 건
->의결 정족수 미달로 부결

제2-2호 의안 : 오승현 상근이사 선임의 건
->의결 정족수 미달로 부결

제2-3호 의안 : 권순덕 상근이사 선임의 건
->의결 정족수 미달로 부결

제2-4호 의안 : 황정근 사외이사 선임의 건
->의결 정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->의결 정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->의결 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사의 제25기 정기주주총회에서는 감사보고서 지연에 따른 재무제표 미확정 및 의결정족수 미달로 인하여, 재무제표 승인 및 보고가 이뤄지지 못하였습니다.
추후 이사회 결의 승인 후 차기 주주총회에서 보고 예정입니다.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
SOOP — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: SOOP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아프리카티비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 아프리카티비

대 표 이 사 :
서 수 길, 정 찬 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15
(삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 801, 901호)

(전 화) 1688-7022

(홈페이지) http://corp.afreecatv.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 지 연

(전 화) 031-622-8225

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 임기 만료에 따른 신규 선임입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정재민
1968.10
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-

- 2003년~2005년

University of West Florida, 교수

- 2005년~2009년

서울여자대학교, 교수

- 2017년~ 2019년

한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장

- 2009년~ 현재

한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 교수

한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원 교수

- 2020년~ 현재

한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략 대학원장
SKC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: SKC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스케이씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 30 일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84 (정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) BM혁신추진단장
(성 명) 김 종 우

(전 화) 02-3787-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제28조에 의거 이사의
 임기는 3년이며, 임기가 임기 중의
 최종의 결산기에 대한 정기주주
 총회 종결 전에 만료된 경우에는
 그 총회의 종결 시까지 임기를
 연장합니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박시원
1978년 06월
여
신규
2021년 03월 30일
3년
3년
- 2012~현재 : 강원대학교 
 법학전문대학원 교수 

- 2017~2019 : 동 대학 
 비교법학연구소 환경법
 센터장 

- 2009~2012 : 한국환경 
 정책평가연구원 부연구위원

- 2007~2009 : Law Offices 
 of Jun Wang, New York, 
 Associate 

- 2007 : 미국 뉴욕주 변호사
 자격 취득

이석준
1959년 05월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
3년
- 2019~현재 : ㈜LF
 사외이사, 감사위원회 위원 

- 2016~2017 : 국무조정실장 
- 2014~2016 : 미래창조
 과학부 제1차관 

- 2013~2014 : 기획재정부 
 제2차관 

- 1983 : 제26회 행정고시

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이관섭
1961년 07월
남
2020년 03월 30일
3년
2021년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
HC보광산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: HC보광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)보광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 보광산업

대 표 이 사 :
김윤수

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40(산격동)

(전 화) 053-384-0881

(홈페이지)http://bokwangindustry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 송승익

(전 화) 053-384-0883

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이상혁, 박경찬 사외이사가 임기만료로 사임하고, 최재혁,정원춘 사외이사가 신규로 선임됨에 따라 사외이사 변경 전·후 현황은 변경되지 않았습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최재혁
1973년 02월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-
2005년~2006년 도립안동노인병원 내과과 장 역임
2006년~2012년 한패밀리 내과과장 역임
2009년~2016년 영남대학교 의과대학 내과학 교실 외래교수
2013년~ 現 청춘내과 원장

정원춘
1974년 03월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-
前)대구한의대 한의학과 병리학 교수
前)대구시 한의사회 의무이사
前)대구시 달서구분회 기획이사 (난임사업 및 약령시행사 주무이사)
現)정림한의원 원장
現)대구시 한의사회 총무이사
現)대구한의대 한방진단학 박사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이상혁
1974년 12월
남
2018년 03월 30일
3년
2021년 03월 30일
당연퇴임
임기만료

박경찬
1973년 09월
남
2018년 03월 30일
3년
2021년 03월 30일
당연퇴임
임기만료
SOOP — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: SOOP

아프리카TV/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
278,191
- 매출액
186,974

- 부채총계
131,194
- 영업이익
57,078

- 자본금
5,747
- 당기순이익
35,019

- 자본총계
146,997
*주당순이익(원)
3,220

나. 연결
- 자산총계
292,038
- 매출액
196,566

- 부채총계
144,478
- 영업이익
50,414

- 자본금
5,747
- 당기순이익
36,260

- 자본총계
147,559
*주당순이익(원)
3,365

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,067,884,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제25기
(2020.01.01~2020.12.31)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(1주당 현금배당 예정액 650원 포함)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

2-1호 제8조의2

(우선주식의 수와 내용)

☞ 원안대로 승인

2-2호 제11조 (주식매수선택권)

☞ 원안대로 승인

2-3호 제12조 (신주의 배당기산일)

☞ 원안대로 승인

2-4호 제14조 (명의개서대리인)

☞ 원안대로 승인

2-5호 제16조

(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

☞ 원안대로 승인

2-6호 제17조 (전환사채의 발행)

☞ 원안대로 승인

2-7호 제18조

(신주인수권부사채의 발행)

☞ 원안대로 승인

2-8호 제45조 (감사의 선임)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:
주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 선임의 건
(사외이사 정재민)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 선임의 건
(감사 김성우)
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

※관련공시
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재민
1968-10
3
신규선임
- 2003년~2005년
University of West
Florida, 교수
- 2005년~2009년
서울여자대학교, 교수
- 2017년~ 2019년
한국과학기술원(KAIST)
정보미디어경영대학원장
- 2009년~ 현재
한국과학기술원(KAIST)
문술미래전략대학원
및 정보미디어
경영대학원 교수
- 2020년~ 현재
한국과학기술원(KAIST)
문술미래전략 대학원장
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성우
1960-01
3
신규선임
상근
- 2005년~2008년 SBS보도국장
- 2009년~2015년
SBS기획실장. 기획본부장. 전무
- 2015년~2016년
대통령비서실 홍보수석
신일전자 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 신일전자

신일전자/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
110,598
- 매출액
172,441

- 부채총계
35,333
- 영업이익
6,236

- 자본금
35,524
- 당기순이익
8,015

- 자본총계
75,265
*주당순이익(원)
115

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,397,602,160

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제62기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 => 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인

제3호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김영) => 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건(상근/후보자 김정수) => 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해25억원, 전년20억원) => 원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년1억원) => 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영
1954-10
3
재선임
현)신일전자(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정수
1972-07
3
신규선임
상근
전)EY한영회계법인 이사
현)정수회계사무소 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부동산 임대업
부동산 임대사업 영위

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-