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제노코 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210330)
제출인: Yoo Richard DongSeok

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)제노코

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
Yoo Richard DongSeok

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제노코

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
361390

발행주식 총수
2,442,140

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유 동 석
한자(영문)
兪東錫
(Riachard DongSeok Yoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
771229

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 역삼로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이 사

선임일
2018.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제노코
부 서
경영지원본부

직 위
과 장
전화번호
031-42******

성 명
박 흥 수
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******30@genohco.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.30
11,560
0.47
11,560
0.47

증 감
11,560
0.47
11,560
0.47

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,560
-
-
-
-
-
-
-
11,560
0.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,442,140
-
0.47
0.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2021.03.24
보통주
-
11,560
11,560
-
-

합 계
-
11,560
11,560
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
메타케어 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20210330)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/타법인주식및출자증권처분결정/(2021.03.30)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
(주)그린벨시스템즈

국적
대한민국
대표자
조한권

자본금(원)
3,842,595,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
7,685,190
주요사업
컴퓨터시스템구축
서비스업

2. 처분내역
처분주식수(주)
12,017,586

처분금액(원)
3,842,259,318

자기자본(원)
76,126,123,256

자기자본대비(%)
5.05

대규모법인여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 처분목적
사업 효율성 제고 및 지배구조 개선

5. 처분예정일자
-

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2021년 3월 30일 이사회 결의로 보유하는 대상회사 지분 전부를 에이제이네트웍스㈜에 매각하는 것을 결정하였습니다.

- 상기 2항의 '처분내역'에 관한 내용은 회사가 대여한 (주)그린벨시스템즈의 채무 원금 및 이자(\2,345,819,000) 전액을 총 발행가액(주금 대용납입)으로 하고 1주당 발행가액을 액면가액으로 하여 회사에 신주를 발행하여 증가할 발행주식(4,691,638주)을 포함한 내역입니다.

- 상기 5항의 '처분예정일자'는 본건 매각과 관련한 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가
완료되는 거래종결일을 의미하며, 거래과정에서의 상황에 따라 변동될 수 있기에 현재 미정이며, 확정 후 정정 공시될 예정입니다.

- 상기 6항의 '이사회결의일(결정일)'은 본건 매각승인에 대한 당사의 이사회 결의일입니다.

- 당사는 본건 매각과 관련된 세부적인 사항(일정 변경 포함)에 대한 의사결정을 관련 법령상 허용되는 범위에서 대표이사에게 위임하였습니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2020년말, 2019년말, 2018년말의 요약 재무상황입니다

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
12,089,523,747
10,202,934,807
1,886,588,940
3,842,595,000
20,274,764,617
-639,717,415
적정
인덕회계법인

전년도
16,723,393,781
14,205,527,067
2,517,866,714
3,842,595,000
47,935,695,775
-64,178,149
적정
정동회계법인

전전년도
16,366,210,118
13,792,445,199
2,573,764,919
3,842,595,000
22,279,233,670
-1,445,022,096
적정
정동회계법인
더블유에스아이 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 더블유에스아이

더블유에스아이/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,556
- 매출액
26,097

- 부채총계
3,098
- 영업이익
6,073

- 자본금
2,923
- 당기순이익
-1,454

- 자본총계
25,457
*주당순이익(원)
-59

나. 연결
- 자산총계
28,816
- 매출액
26,386

- 부채총계
3,931
- 영업이익
5,624

- 자본금
2,923
- 당기순이익
-1,640

- 자본총계
24,885
*주당순이익(원)
-67

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제3기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 사외이사 신규

선임의 건

- 사외이사 강규남 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 신규 선임의 건

- 감사 이상엽 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 주식매수선택권

부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강규남
1970-08
3
신규선임
(현)서림세무법인 이사 세무사
(전)기술신용보증기금 외부자문위원
서림세무법인 종로지사 이사 세무사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상엽
1975-10
3
신규선임
비상근
(현)주식회사 디에스티 사외이사(2020.6~현)
(현)법무법인 정진 구성원 변호사(총괄이사)(2008.2~현)
(전)한국방송공사(KBS)정책기획팀 근무(2005.1~2006.2)
삼륭물산 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,731
- 매출액
38,833

- 부채총계
24,632
- 영업이익
4,290

- 자본금
7,562
- 당기순이익
2,862

- 자본총계
630,988
*주당순이익(원)
189

나. 연결
- 자산총계
116,093
- 매출액
86,906

- 부채총계
50,996
- 영업이익
1,999

- 자본금
7,562
- 당기순이익
-5,502

- 자본총계
65,097
*주당순이익(원)
-363

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,134,375,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
[이사 선임]
-이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제41기(2020.01.01~2020.12.31)
재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※현금배당 : 주당 75원

▶원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 조홍로 재선임의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안:감사 보소 한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에 대한 총액입니다.
2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-29 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조홍로
1975-03
3
재선임
-연세대 경제학과 졸
-WestWood해운
-(현)삼륭물산(주)대표이사
뉴파워프라즈마 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
257,832
- 매출액
82,235

- 부채총계
98,508
- 영업이익
9,325

- 자본금
4,369
- 당기순이익
17,234

- 자본총계
159,324
*주당순이익(원)
433

나. 연결
- 자산총계
476,930
- 매출액
108,799

- 부채총계
275,242
- 영업이익
10,912

- 자본금
4,369
- 당기순이익
30,343

- 자본총계
201,688
*주당순이익(원)
785

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,063,919,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임
- 사내이사 2명(위순임, 최대규)
- 감사 1명(박성준)

신규선임
- 사내이사 2명(양재영, 최도현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제 22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 50원 / 시가배당율 : 0.8%)
->원안대로 승인가결

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제 2-1호 의안 :사내이사 위순임 선임의 건(재선임)
->원안대로 승인가결
- 제 2-2호 의안 :사내이사 최대규 선임의 건(재선임)
->원안대로 승인가결
- 제 2-3호 의안 :사내이사 양재영 선임의 건(신규선임)
->원안대로 승인가결
- 제 2-4호 의안 :사내이사 최도현 선임의 건(신규선임)
->원안대로 승인가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 감사 박성준 선임의 건(재선임)
->원안대로 승인가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

위순임
1959-12
3
재선임
現 ㈜뉴파워프라즈마 대표이사
㈜뉴파워프라즈마 이사
원광대학교 영어영문학과 졸업

최대규
1961-06
3
재선임
現 ㈜뉴파워프라즈마 이사
㈜영진정보통신 전무이사
㈜나라테크닉스 연구실장
성균관대학교 메카트로닉스 박사

양재영
1964-05
3
신규선임
現 ㈜뉴파워프라즈마 영업부문 총괄 사장
㈜에이에프오 대표이사
㈜세메스 상무이사
삼성전자 상무이사
성균관대학교 무역학 학사

최도현
1992-03
3
신규선임
現 ㈜뉴파워프라즈마 전략운영실 근무
원키 선임연구원
블루포인트파트너스 심사역
UCLA Electrical Engineering 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성준
1965-12
3
재선임
상근
現 ㈜뉴파워프라즈마 감사
사단법인 청렴코리아 공동대표
제41회 사법시험 합격
서울시립대학교 법학과 졸업
톱텍 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 톱텍

톱텍/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
394,654
- 매출액
280,186

- 부채총계
29,275
- 영업이익
19,275

- 자본금
19,148
- 당기순이익
24,940

- 자본총계
365,379
*주당순이익(원)
694

나. 연결
- 자산총계
471,806
- 매출액
322,026

- 부채총계
64,912
- 영업이익
28,865

- 자본금
19,148
- 당기순이익
13,833

- 자본총계
406,894
*주당순이익(원)
294

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,603,558,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제25기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 주당100원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안:감사 선임의 건(이상봉)

-> 의결정족수 미달에 따른 부결

제3호 의안:정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2021년 3월 30일(화) 제25기 정기주주총회 전자투표 및 대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제2호 의안인 "감사 선임의 건"은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

- 상근감사선임이 부결되었지만, 상법 제386조 및 상법 제415조에 따른 퇴임감사 규정을 적용하여 기존 이상봉 감사께서 새로운 감사가 선임될 때까지 감사로서의 권리의무를 갖게 됨을 알려드립니다.

※관련공시
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 참고서류
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
유리 및 유리제품 제조 및 판매업
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오리엔트정공 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,341
- 매출액
50,503

- 부채총계
35,483
- 영업이익
-5,216

- 자본금
58,607
- 당기순이익
-24,868

- 자본총계
36,858
*주당순이익(원)
-212

나. 연결
- 자산총계
110,134
- 매출액
82,203

- 부채총계
70,949
- 영업이익
-8,753

- 자본금
58,607
- 당기순이익
-18,188

- 자본총계
39,185
*주당순이익(원)
-155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제34기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-29 감사보고서 제출
2021-03-29 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최재구
1958-10
3
재선임
비상근
주)아이리스 부사장
현(주)오리엔트바이오 감사
학력)펜실베니아주립대(碩士)MBA
인천경제진흥원 본부장
에브리봇 — 기타주요경영사항(자율공시)(코스닥시장 상장예비심사 청구) (20210330)
제출인: 에브리봇

에브리봇/기타 주요경영사항(자율공시)/(2021.03.30)기타 주요경영사항(자율공시)(코스닥시장 상장예비심사 청구)

기타 주요경영사항(자율공시)

1. 제목

코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사 청구

2. 주요내용

코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출

- 상장주선인: NH 투자증권

- 제출일자: 2021년 03월 30일(화)

- 이전상장시기: 2021년 7월(예정)

3. 결정(확인)일자
2021-03-30

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 사항은 2021년 03월 29일 공시한 코스닥시장 이전상장 결정에 따른 후속 조치입니다.

- 상기 이전상장시기는 예비심사과정 중 변동될 수 있습니다.

- 향후 진행상황에 따라 관련 사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
2021.03.29 이전상장결정
셀루메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 셀루메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)셀루메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 셀루메드

대 표 이 사 :
유 인 수

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로 130, 4층
(가산동, 에이스테크노타워 9차)

(전 화) 02-2104-0475

(홈페이지) http://www.cellumed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 소 민 우

(전 화) 070-7603-3688

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤대성
1968.11
남
신규
2021.03.30
3년
0년0개월

- 前 삼성전자(주) 연구원

- 前 KAIST 선임연구원

- 現 고려대학교 의공학부 교수
네오티스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210330)
제출인: 안국필

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)네오티스

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안국필

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)네오티스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
085910

발행주식 총수
12,486,662

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안국필
한자(영문)
安國弼(Ahn kook pil)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631103

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 미금로 구미동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2017년 03월 27일
퇴임일
2021년 03월 25일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)네오티스
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-597*****

성 명
이준섭
팩스번호
02-741*****

이메일 주소
******@neotis.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 27일
11,000
0.10
11,000
0.10

이번보고서
2021년 03월 25일
0
0
0
0

증 감
-11,000
-0.10
-11,000
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,486,662
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021년 03월 25일
보통주
11,000
-11,000
-
-
-

합 계
11,000
-11,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디모아 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 디모아

포비스티앤씨/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,341
- 매출액
4,890

- 부채총계
41,499
- 영업이익
-229

- 자본금
43,279
- 당기순이익
-48,667

- 자본총계
37,842
*주당순이익(원)
-775

나. 연결
- 자산총계
124,291
- 매출액
24,148

- 부채총계
68,976
- 영업이익
6,708

- 자본금
43,279
- 당기순이익
-42,545

- 자본총계
55,315
*주당순이익(원)
-684

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사2명, 상근감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제38기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 : 사내이사 [이장훈] 선임의 건(신규 선임)
→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사외이사 [안호봉] 선임의 건(신규 선임)
→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 [김인숙] 선임의 건(신규 선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 : 감사 [신응호] 선임의 건(신규 선임)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억)
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억)
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 참고서류
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-16 참고서류
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이장훈
1971-04
3
신규선임
(주)포비스티앤씨 미등기 임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안호봉
1964-10
3
신규선임
-수원지방법원 부장판사
-서울지방법원 부장판사
-법무법인 대륙아주 기업부분 대표변호사
-

김인숙
1977-01
3
신규선임
-제33회 공인회계사시험 합격
-미국 공인회계사시험 합격
-대전지방검찰청 검사
-법무법인 엠 변호사
-경기도 고문변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신응호
1957-05
3
신규선임
상근
-금융감독원 은행, 비은행 검사담당 부원장보
-한국금융연수원 부원장
-KB손해보험 상근감사위원
-친애저축은행 상근감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-자동차 정비점검 및 수리사업
-자동차 용품의 알선 매매사업
-운송기구 임대업
-중장비 임대 및 부분품 정비사업
-보험 대리점업
-자동차 매매업 및 폐차장업
-자동차 운송사업
-자동차정비업
-주차장 운영
-주차장 운영관리의 수탁업무
-자동차용품 임대, 판매, 서비스
-그린카/LED/신재생에너지
-대여사업 차량의 관리 위 수탁업
-중고차자동차 유통 및 매매업,자동차 폐차업, 자동차 수출입업 및 판매업
-자동차 매매 온라인 정보 제공업
-자동차 경매업
-자동차 등록 및 검사대행업
-각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업
-각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업
-각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업
-서비스업(전 각호사항 일체)
-각항의 부대하는 사업 일체
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
지란지교시큐리티 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,084
- 매출액
24,594

- 부채총계
19,387
- 영업이익
1,176

- 자본금
4,339
- 당기순이익
1,299

- 자본총계
37,697
*주당순이익(원)
150

나. 연결
- 자산총계
104,207
- 매출액
62,373

- 부채총계
29,079
- 영업이익
-2,353

- 자본금
4,339
- 당기순이익
-3,011

- 자본총계
75,128
*주당순이익(원)
-162

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익여금처분계산서(안) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 오정근 신규선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 박승애 신규선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 이수근 재선임의 건

제2-4호 의안: 기타비상무이사 이동훈 재선임의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승애
1981-10
3
신규선임
·건국대학교 경영정보학 졸업
·前)㈜지란지교소프트 오피스웨어사업부 부서장
·現)㈜지란지교소프트 대표이사

이수근
1967-10
3
재선임
·중앙대학교 국제통상학부 졸업
·서강대학교 경영대학원 졸업
·前)Microsoft Operations Co., Ltd., Asia Pacific Operation Center/Microsoft Xbox Channel Operation Manager
·前)㈜나모인터랙티브 부사장
·前)㈜나모에디터 대표이사
·現)㈜지란지교소프트 대표이사

이동훈
1972-09
3
재선임
·고려대학교 물리학과 졸업
·고려대학교 대학원 졸업
·前)㈜삼성전기 광디바이스사업부
·前)㈜쏠리테크 무선통신사업부
·前)㈜대홍테크 투자 및 신규사업팀
·前)스틱인베스트먼트 투자본부
·現)프리미어파트너스(유) 투자본부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오정근
1951-11
3
신규선임
·고려대학교 경제학 석사
·영국 맨체스터대학교 경제학 박사
·前)한국은행 금융경제연구원 부원장
·前)한국국제금융학회 회장
·前)아시아금융학회 회장
·現)한국금융ICT융합학회(FICA) 회장
·現)자유시장안보포럼 대표
·現)선진경제전략포럼 회장
펜앤드마이크(사외이사)
엘앤씨바이오 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 엘앤씨바이오

엘앤씨바이오/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,529
- 매출액
27,878

- 부채총계
17,070
- 영업이익
4,645

- 자본금
10,985
- 당기순이익
5,621

- 자본총계
56,459
*주당순이익(원)
257

나. 연결
- 자산총계
80,576
- 매출액
32,973

- 부채총계
19,323
- 영업이익
7,324

- 자본금
10,985
- 당기순이익
12,149

- 자본총계
61,253
*주당순이익(원)
492

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,093,850,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.14

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안)승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 사내이사 김경미 선임의 건

☞ 의안 철회

-제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

-제7호 의안: 개인정보 손해배상책임 준비금 적립의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제 3호 의안 사내이사 김경미 선임의 건은 후보자의 일신상의 사유로 후보직을 사퇴하여 의안이 철회되었습니다.

-제 6호 의안 주식매수선택권 부여의 건의 부여대상자 후보 김경미 후보자는 부여대상자에서 제외되었습니다.

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
더블유에스아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 더블유에스아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사더블유에스아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 더블유에스아이

대 표 이 사 :
박 정 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 44길 31, 3층, 4층

(전 화) 070-4693-0465

(홈페이지)http://wsi-healthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 김 대 수

(전 화) 02-6952-2839

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강규남
1970.08
남
신규
2021.03.30
3년
-
(현)서림세무법인 이사 세무사
(전)기술신용보증기금 외부자문위원

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박대흠
1961.09
남
2020.11.17
3년
2021.03.30
자진사임
일신상의 사유
엑셈 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 엑셈

엑셈/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,808
- 매출액
28,993

- 부채총계
6,983
- 영업이익
8,660

- 자본금
3,388
- 당기순이익
7,643

- 자본총계
71,825
*주당순이익(원)
231

나. 연결
- 자산총계
94,382
- 매출액
39,178

- 부채총계
13,819
- 영업이익
9,648

- 자본금
3,388
- 당기순이익
8,664

- 자본총계
80,563
*주당순이익(원)
248

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 조종암 선임의 건 (재선임)
제3-2호 : 사내이사 조광현 선임의 건 (재선임)
제3-3호 : 사내이사 고평석 선임의 건 (재선임)
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집결의
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조종암
1965-05
3년
재선임
(現) (주)엑셈 대표이사(CEO)

조광현
1973-10
3년
재선임
(現) (주)엑셈 상무이사(CFO&COO)

고평석
1972-09
3년
재선임
(現) (주)엑셈 상무이사(CSO)
우리바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 우리바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
우리바이오주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
우리바이오(주)

대 표 이 사 :
권 경 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-599-3132

(홈페이지)http://www.wooreebio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 서 상 원

(전 화)031-599-3132

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
370,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2031년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
4,656

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제12조 
주식매수선택권에 관한 사항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,940,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

* 본 주식매수선택권에 대한 부여는 2021년 3월 30일 개최된 제21기 우리바이오 정기주주총회에서 승인되었습니다. 

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 등에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 부여근거
- 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 의거함.

다. 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

라. 행사가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 부여방법 
 - 부여방법은 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사 시 이사회 결의에 의함.

마. 기타 
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(44,917,878)의 0.82%에 해당함

바. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

윤정한

임직원

100,000

-
2,424
-

이현용

임직원

100,000

-
2,424
-

김선중

임직원

80,000

-
2,424
-

임동일

임직원

50,000

-
2,424
-

이성훈

임직원

40,000

-
2,424
-

※ 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

1. 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholers Model 적용)
2. 공정가치 산정 가정

가. 권리부여일 전일의 주가

:
4,295원
(2021년 3월 29일 종가)

나. 행사가격:
4,656원

다. 기대행사기간: 5년
라. 무위험이자율:

1.501%(부여일 전일기준 5년 만기 국고채 수익률)

마
.
예상주가변동성:
69.92%

*

상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
경농 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 경농

경농/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
371,526
- 매출액
248,296

- 부채총계
160,153
- 영업이익
14,282

- 자본금
10,846
- 당기순이익
13,295

- 자본총계
211,372
*주당순이익(원)
706

나. 개별(별도)
- 자산총계
299,102
- 매출액
165,655

- 부채총계
101,836
- 영업이익
11,857

- 자본금
10,846
- 당기순이익
10,460

- 자본총계
197,266
*주당순이익(원)
585

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
4,466,162,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제1호의안

: 제64기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함)및 연결 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

3. 제3호의안

: 이사 선임의 건

(후보:이병만,이용진)

☞원안대로 승인

4. 제4호의안

: 감사 선임의 건

(후보:김동락)

☞원안대로 승인

5. 제5호의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

6. 제6호의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병만
1950-11
3
재선임
- 현)동오그룹 회장
- 현)㈜ 경농 대표이사
- 현)㈜ 조비 대표이사
- 현)조비,경농 장학재단 이사장
- 은탑산업훈장 수상

이용진
1985-07
3
재선임
- 현)동오시드㈜ 대표이사
- 현)㈜ 조비 대표이사
- 현)㈜ 경농 경영총괄 / 사장
- 미국,George Washington University 졸업

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동락
1954-11
3
신규선임
상근
- 중앙대학교 경영학과 졸업
- (주)경농 감사실장
- (주)조비 대표이사
삼륭물산 — [기재정정]감사보고서제출 (20210330)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/감사보고서 제출/(2021.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-29

3. 정정사유
단순기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시로 당사가 기공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경" 및 "영업(잠정)실적(공정공시)"의 정정공시를 갈음합니다.

- 본 공시로 당사가 기공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경"의 정정공시를 갈음합니다.

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
116,092,845,905
125,593,734,575

-부채총계
50,995,763,174
54,053,386,142

-자본총계
65,097,082,731
71,540,348,433

-자본금
7,562,500,000
7,562,500,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
86,905,996,098
88,705,130,257

-영업이익
1,999,405,697
1,566,806,647

-법인세비용차감전계속사업이익
-6,041,929,734
328,097,220

-당기순이익
-5,502,662,901
580,712,211

-지배기업 소유주지분 순이익
-5,491,042,664
597,735,414

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
87,730,735,459
87,931,822,589

-부채총계
24,631,993,896
26,683,519,947

-자본총계
63,098,741,563
61,248,302,642

-자본금
7,562,500,000
7,562,500,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
38,832,974,292
39,483,020,669

-영업이익
4,290,355,787
3,984,639,900

-법인세비용차감전계속사업이익
3,558,024,974
3,115,326,835

-당기순이익
2,861,991,250
2,411,933,867

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주요 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도재무제표 기준 자료로 작성되었습니다.

-외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는감사보고서상의 연결/별도재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 연결/별도재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 기공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경" 및 "영업(잠정)실적(공정공시)"의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
65,495,078,050
71,553,086,445

자본금
7,562,500,000
7,562,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
9.2
-
0.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
6,041,929,734
-
274,154,271

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
65,097,082,731
71,540,348,433
68,631,630,902

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
더블유에스아이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 더블유에스아이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사더블유에스아이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 더블유에스아이

대 표 이 사 :
박 정 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 44길 31, 3층, 4층

(전 화) 070-4693-0465

(홈페이지)http://wsi-healthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 김 대 수

(전 화) 02-6952-2839

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
230,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
2,750

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
230,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의2 제1항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2021년 3월 30일 정기주주총회에서 결의되었습니다.

(2) 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.

(3) 행사가격
행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을준용하여 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격입니다.

(4) 행사기간
주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년이내로 하며 동기간이 경과하면 주식매수선택권은 소멸한다.

(5) 부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

(6) 공정가치
- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
- 주요가정
 ·권리부여일 직전일의 종가 : 2,780
 ·기대만기 : 7년
 ·무위험이자율 : 1.72%
 ·예상주가변동성 : 73.12%
- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

(7) 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

(8) 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이윤석
등기임원
115,000
-
1,978
-

안병훈
등기임원
42,500
-
1,978
-

이진삼
직원
30,000
-
1,978
-

이서정
직원
42,500
-
1,978
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SK — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20210330)
제출인: SK

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
SK주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
SK주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장
(성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
445

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
268,500

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
119,482,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2021년 03월 31일

종료일
2021년 04월 08일

5. 처분목적
- 사외이사 Stock Grant 부여 목적
- 기업가치 제고와 보상의 연계를 통한
 이사회 중심 책임경영 체계 강화

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
445

7. 위탁투자중개업자
SK증권

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
7,034,276
비율(%)
9.1

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
11,019,129
비율(%)
14.3

기타주식
1,787
비율(%)
0.0

9. 처분결정일
2021년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 처분 대상 주식가격(원)"은 처분결정일인 이사회 결의일 전일(2021년 3월 29일)의 종가임.
- 상기 "3. 처분예정금액(원)"은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며 실제 처분 금액은처분 시점 주가에 따라 변동 가능함.
- 상기 "4. 처분예정기간"은 이사회의 주식 부여 승인일로부터 7영업일 이내임.
- 상기 "6. 처분방법"은 당사 자기주식계좌에서 해당 사외이사 계좌로 대체입고 하는 방식으로 지급 예정임.
- 상기 및 하기 표의 기타주식은 우선주임.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
7,034,276
-
-
-
7,034,276
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
7,034,276
-
-
-
7,034,276
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,019,129
-
-
-
11,019,129
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

총 계(a+b+c)
보통주식
18,053,405
-
-
-
18,053,405
-

기타주식
1,787
-
-
-
1,787
-

*'기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2021년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며,
 '기말수량'은 제출일(2021년 3월 30일) 현재 자기주식 보유 수량임.
CNT85 — 상호변경안내 (20210330)
제출인: CNT85

포스링크/상호변경안내/(2021.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 포스링크

영문
Fourth-Link Inc.

나. 변경후
국문
씨앤티85 주식회사

영문
CNT85 Inc.

2. 변경사유
신규사업 추진을 위한 사명 변경

3. 주주총회일
2021-03-30

4. 과거 상호변경 내역
[2001.04.12]

변경전 : 브로드콤(주)

변경후 : (주)텔로드

[2011.01.01]

변경전 : (주)텔로드

변경후 : (주)아큐픽스

[2016.11.22]

변경전 : (주)아큐픽스

변경후 : (주)포스링크

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 정관변경(제1조,제2조,제3조,제4조)에 관한 사항을 현재 진행중인 소규모합병등기 예정일인 2021년 4월 15일에 시행하며, 합병등기일이 변경될 경우 그 변경일로 시행할 예정입니다.

※관련공시
-
셀루메드 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 셀루메드

셀루메드/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,150
- 매출액
16,536

- 부채총계
16,014
- 영업이익
-1,674

- 자본금
17,261
- 당기순이익
-1,678

- 자본총계
25,136
*주당순이익(원)
-59

나. 연결
- 자산총계
70,801
- 매출액
91,517

- 부채총계
30,636
- 영업이익
2,378

- 자본금
17,261
- 당기순이익
1,781

- 자본총계
40,165
*주당순이익(원)
3

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 유인수 선임의 건
- 원안대로 가결
제3-2호 : 사내이사 최정석 선임의 건
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4-1호 : 사외이사 윤대성 선임의 건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건
제5-1호 : 상근감사 이은노 선임의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 가결

제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유인수
1962-04
3년
재선임
전) 나우콤 회장
현) 아피메즈(주) 대표이사
현) (주)인스코비 대표이사

최정석
1960-02
3년
신규선임
전) 새만금개발청 과장
전) (주)우석인프라산업 대표이사
현) (주)동호코스모 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤대성
1968-11
3년
신규선임
전) 삼성전자(주) 연구원
전) KAIST 선임연구원
현) 고려대학교 의공학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이은노
1959-04
3년
신규선임
상근
전) 한국산업은행 신탁부장 등
현) MG새마을금고중앙회 감사위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
무림페이퍼 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 무림페이퍼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
무림페이퍼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
무림페이퍼(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 남강로 1003

(전 화) 055) 751-1234

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원1부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3340

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이규봉
1948년 03월
남
2020년 03월 23일
3
2021년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
두산 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210330)
제출인: 두산

두산/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박정원, 동현수, 김민철

변경후
박정원, 김민철, 곽상철

2. 변경사유
- 동현수 대표이사 임기만료
- 곽상철 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-30

4. 기타 참고사항
상기 3.변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박정원
최대주주
(현) (주)두산 대표이사 회장 (2016 ~ 현재)
(전) (주)두산 회장 (2012 ~ 2016)
-

김민철
최대주주의 특수관계인
(현) (주)두산 대표이사 사장 / 지주부문 CFO (2020 ~ 현재)
(전) (주)두산 대표이사 부사장 / 지주부문 CFO (2018 ~ 2019)
(전) (주)두산 전무 / 사업부문 경영전략 (2011 ~ 2017)
-

곽상철
최대주주의 특수관계인
(현) (주)두산 사장 / 사업부문장 (2020 ~ 현재)
(전) (주)두산 부사장 / 산업차량BG장 (2017 ~ 2020)
-
조비 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 조비

조비/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
87,855
- 매출액
73,655

- 부채총계
36,652
- 영업이익
3,816

- 자본금
25,961
- 당기순이익
3,005

- 자본총계
51,203
*주당순이익(원)
579

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 신규선임
- 비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-부의안건

제1호의안 : 제66기(2020.01.01~2020.

12.31)재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함) 승인 의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 감사 선임의 건

(원안대로 승인)

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승연
1981-09
3
신규선임
- 전) 美푸르덴셜 부동산 투자부문 애널리스트

- 전) 美에이븐 프로덕츠 시니어 애널리스트

- 전) (주)경농 경영기획본부장/상무이사

- 전) (주)경농 경영총괄/부사장

- 전) (주)경농 경영총괄/사장

- 현) (주)조비 경영총괄/사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동일
1965-10
3
재선임
비상근
- 전) (주)경농 기획관리팀장

- 전) (주)경농 재경팀장

- 전) (주)경농 총무팀장

- 현) (주)조비 감사
조비 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210330)
제출인: 조비

조비/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이병만,이용진

변경후
이승연

2. 변경사유
대표이사 이병만,대표이사 이용진 중도사임에
따른 신규선임

3. 변경일자
2021-03-30

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일 입니다.

- 변경전 당사의 대표이사는 각자대표이사

입니다.

- 대표이사직을 사임한 이용진은 상근이사직

유지

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이승연
최대주주의 특수관계인
- 전) 美 푸르덴셜 부동 산 투자부문 애널리 스트

- 전) 美 에이븐 프로덕 츠 시니어 애널리스트

- 전) (주)경농 경영기 획 본부장/상무이사

- 전) (주)경농 경영

총괄/부사장

- 전) (주)경농 경영

총괄/사장

- 현) (주)조비 경영

총괄/사장
신규선임
KTcs — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210330)
제출인: KTcs

KTcs/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)케이티씨에스
회사코드
058850
담당부서명
재무회계팀
담당자명
김영
tel
042-604-5114

(fax)
042-531-3846

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

42,685,000
-
42,685,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2019-12-23
보통주식
12,962,530
30.37

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,962,530
30.37

이번보고서제출일
2021-03-30
보통주식
12,942,970
30.32

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,942,970
30.32

증감
보통주식
-19,560
-0.05

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-19,560
-0.05

※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주
증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.

4. 개인별 세부변동사항

성명
양승규
생년월일
620314
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-30
임원퇴임(-)
보통주식
20,000
-20,000
0
-

성명
박경원
생년월일
630625
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-30
신규선임(+)
보통주식
0
440
440
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)케이티아이에스
사업자등록번호
101-81-71660
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
4,954,704
11.61
0
0.00
0
0.00
4,954,704
11.61

(주)케이티하이텔
사업자등록번호
211-81-79649
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
4,800,000
11.25
0
0.00
0
0.00
4,800,000
11.25

(주)케이티
사업자등록번호
102-81-42945
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,177,426
7.44
0
0.00
0
0.00
3,177,426
7.44

박경원
생년월일
630625
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
440
0.001
0
0.00
0
0.00
440
0.00

유태흥
생년월일
640831
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
10,400
0.02
0
0.00
0
0.00
10,400
0.02

양승규
생년월일
620314
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
12,942,970
30.32
0
0.00
0
0.00
12,942,970
30.32
애드바이오텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 30일

회 사 명 :
(주)애드바이오텍

대 표 이 사 :
정홍걸

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 033-261-4907

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 최경민

(전 화) 033-261-4907

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
17,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
21,876

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
165,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 해당 부여 주식수 17,500주는 현재 발행주식 총수의 0.68%입니다.

나. 부여근거 : 상법 제542의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2항에 의한 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

다. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관 한법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가이상으로 하여 결정한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액중 높은 가격으로 결정)

라. 행사기간 : 부여일로부터 2년이상 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 

마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에서 정하는 바에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이용진
발행회사
임원
8,000
-
11,192.94
-

유근형

발행회사

직원

4,000

-
11,192.94
-

이재학

발행회사

직원

2,500

-
11,192.94
-

이은정
발행회사
직원
1,500
-
11,192.94
-

김윤호
발행회사
직원
1,500
-
11,192.94
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정
 - 부여일 전일의 종가 : 21,850원

- 행사가격 : 21,876원

- 기대행사기간 : 7년

- 무위험할인율 : 1.98%

- 예상주가변동성 : 48.348%

＊
상기 내용은 회계감사 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
CNT85 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: CNT85

포스링크/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,865
- 매출액
896

- 부채총계
37,280
- 영업이익
-4,763

- 자본금
35,351
- 당기순이익
-7,131

- 자본총계
22,585
*주당순이익(원)
-140

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(신규선임)
사외이사 1명(재선임)
감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제25기
(2020.01.01~2020.12.31 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 김경덕 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 임동일 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-3호 의안:사내이사 양우일 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-4호 의안:사외이사 주 용 선임의 건(재선임)

=> 원안대로 승인

제4호 의안 :감사 선임의 건

제4-1호 의안:감 사 선병주 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 정관변경(제1조,제2조,제3조,제4조)에 관한 사항을 현재 진행중인 소규모합병등기 예정일인 2021년 4월 15일에 시행하며, 합병등기일이 변경될 경우 그 변경일로 시행할 예정입니다.

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경덕
1972-02
3
신규선임
단국대학교 부동산건설대학원 졸업
(도시계획 및 부동산 석사)
단국대학교 일반대학원(도시계획 및 부동산학 박사 수료)
전)㈜바로저축은행 집행임원
전)바로자산운용㈜ 본부장
현)㈜포스링크 부사장

임동일
1960-05
3
신규선임
경희대학교 화학공학 졸업
연세대학교 환경공학 졸업(공학석사)
호서대학교 융합공학 졸업(공학박사)
전)대우자동차㈜ [한국지엠] 환경 과장
전)이수건설㈜ 플랜트 팀장
현)㈜로터스엔지니어링 대표이사

양우일
1985-04
3
신규선임
연세대학교 경영학과 졸업
한국공인회계사(KICPA)
전)삼일회계법인
현)카카오페이증권 IB전략실 실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주용
1966-02
3
신규선임
서울대학교 산림자원학 졸업
Montgomery College(Pennsylvania, USA) Liberal Arts
감정평가사
전)삼일감정평가법인
현)지우감정평가법인 대표이사
현)㈜포스링크 사외이사
지우감정평가법인
(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

선병주
1963-07
3
신규선임
비상근
고려대학교 법학과 졸업
경희대학교 경영대학원 세무관리학과(석사수료)
북한대학원대학교 졸업 (사회문화언론 석사)
제18기 사법연수원 수료
전)통일부 자체평가위원회 위원
현)민주평화통일자문회의 상임위원
현)법무법인 명석 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

167. 환경오염방지시설업
168. 분뇨처리, 오수정화, 정화조, 축산폐수 처리시설 설계 및 시공업
169. 환경컨설팅 및 관련엔지니어링 서비스업
170. 환경시설 관련기계, 부품등 제조 및 판매업
171. 공장 자동화설비 설계시공업. 기계제작 가공판매업
172. 환경관리 대행업
173. 오수처리시설 등 관리업
174. 기타전자부품 제조업
175. 생,화학적제재 제조 및 가공판매업
176. 부동산 개발 및 임대업
177. 환경오염물질 측정대행업
178. 상하수도공사업
179. 신재생에너지 제조시설의 설계시공 및 운영사업
180. 폐기물 재활용 원료제조업
181. 건조설비제조업
182. 소각 및 발전설비 운영관리대행업
183. 폐목재 및 미이용목재를 이용한 연료제조업
184. 상하수도 설비 공사업
185. 금속구조물 창호 온실 공사업
186. 환경설비업(폐수처리 설비업)
187. 수처리, 대기 및 소각 환경설비 플랜트업
188. 산업설비 종합 플랜트업
189. 토목, 상.하수, 환경설비 운영관리업
190. 환경전문공사업
191. 소각발전 환경설비
192. 경영자문업
193. 여과포, 여과판 제조업
사업다각화를 위한
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한신기계공업 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
95,213
- 매출액
51,636

- 부채총계
12,874
- 영업이익
3,875

- 자본금
16,223
- 당기순이익
3,461

- 자본총계
82,339
*주당순이익(원)
111

나. 개별(별도)
- 자산총계
95,972
- 매출액
50,020

- 부채총계
11,508
- 영업이익
3,910

- 자본금
16,223
- 당기순이익
3,461

- 자본총계
84,464
*주당순이익(원)
111

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,077,508,285

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 영업보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제45기
(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사선임의 건

(비상근감사 1명)

☞ 원안대로 승인

재5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제6호의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영민
1957-08
3
재선임
연세대 사학과 졸업
前) 한신기계공업(주) 전무이사
現) 한신기계공업(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이건수
1958-01
3
재선임
비상근
성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료
서강대학교 경영대학원 내부감사과정 수료
現) 한신기계공업(주) 감사