한컴위드 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 한컴위드

한컴위드/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
190,153
- 매출액
25,151

- 부채총계
58,252
- 영업이익
2,791

- 자본금
14,109
- 당기순이익
7,950

- 자본총계
131,901
*주당순이익(원)
320

나. 연결
- 자산총계
195,955
- 매출액
30,921

- 부채총계
65,372
- 영업이익
2,371

- 자본금
14,109
- 당기순이익
7,074

- 자본총계
130,583
*주당순이익(원)
307

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제221기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 김상철 사내이사 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 김정실 사내이사 재선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 박성민 기타비상무이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 김현철 감사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 상법 개정이 있어서 정관변경사항으로 사업목적사항 추가 이외에 정관 제47조 3항 문항에 '상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.'는 추가적인 세부 결의안을 긴급히 추가하였습니다. 이는 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영한 것입니다.
따라서 당사의 제22기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 원안대로 가결 되었고, 그 이후 제4호 의안인 감사 선임의 건이 원안대로 가결되었습니다.

※관련공시
2021-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-18 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 참고서류
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-22 주주총회소집공고
2021-03-22 참고서류
2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상철
1953-05
3년
재선임
- ㈜한글과컴퓨터 이사
- ㈜한컴MDS 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정실
1955-05
3년
재선임
- ㈜한컴MDS 이사
- ㈜한글과컴퓨터 이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성민
1978-01
3년
신규선임
- Excelsior Capital Asia (Hong Kong), Principal
- 크레센도에쿼티 파트너스,부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현철
1977-08
3년
신규선임
비상근
- 前. 삼정회계법인, 한길회계법인, 지율회계법인 근무
- 現. 이정회계법인 근무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
155. 디지털금융 사업 관련 상품권 발행, 유통 및 중개업
156. 디지털금융 사업 관련 제3자발행형 상품권의 제작 판매업
157. 디지털금융 사업 관련 전자화폐의 제작 및 판매업
158. 디지털금융 사업 관련 전자카드 제조업
159. 디지털금융 사업 관련 여신업무
160. 디지털금융 사업 관련 ‘온라인투오프라인(o2o)’서비스업
161. 전자금융업 관련 선불전자지급수단 발행업
162. 전자금융업 관련 직불전자지급수단 발행업
162. 전자금융업 관련 전자지급결제 대행업
163. 전자금융업 관련 결제대금예치업
164. 전자금융업 관련 전자고지결제업
165. 마이데이터 사업 관련 본인신용정보 관리업
166. AI 지능정보 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업
167. 반도체 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업
168. 2차 전지 관련 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업
169. 산업용 검사 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업
170. 설비공사 및 인테리어 공사업
171. 디지털금융 사업 관련 여신 금융업
172. 디지털금융 사업 관련 기타 금융업
173. 디지털금융 사업 관련 보관 및 창고업
174. 디지털금융 사업 관련 부가통신사업
175. 디지털금융 사업 관련 포인트 마일리지업
176. 디지털금융 사업 관련 통신판매중개업
177. 디지털금융 사업 관련 정보서비스업
178. 디지털금융 사업 관련 기타 정보서비스업
179 쇼핑몰 사업 관련 귀금속류 유통업
- 일부 삭제 및 항 순서 정리, 사업 다각화를 위 한 사업의 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1~7 (변경없는 부분 생략)
8. 인터넷 및 전자상거래 서비스업
9~122 (변경없는 부분 생략)
123. 기념품, 식음료, 다류 및 주류 판매업
124~154 (변경없는 부분 생략)
155. 위 사업에 관련된 일체의 사업
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1~7 (변경없는 부분 생략)
8. 인터넷 및 전자상거래 서비스업 및 관련 유통업(변경)
9~154 (변경없는 부분 생략)
123. 기념품, 식음료, 다류, 건강기능식품 및 주류 제조·판매업(변경)
124~154 (변경없는 부분 생략)
조항 내용 변경 및 추가에 따른 항 순서 정리

사업목적 삭제
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