eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210330)
제출인: SK

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
SK주식회사

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동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2021.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
3,473,984
2. 거래기간
2021.04.01 ~ 2021.06.30

3. 이사회
의결일
2021.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

에스케이이엔에스(주)
7,500
-
7,500
0.22%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

정보시스템 운영
IT장비/용역
현금
시스템 유지보수
4,700
수의계약
-
-
-
-
-

IT시스템 개발
IT장비/용역
현금
시스템 구축
2,800
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 거래내역은 2021년 2/4분기 예상 금액으로 거래 양사 적용 기업회계 기준상 예상 금액이 상이할 수 있음
SM C&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: SM C&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스엠 컬처앤콘텐츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠

대 표 이 사 :
김 동 준, 남 궁 철(공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 648(삼성동, 한섬빌딩)

(전 화) 02-6240-9400

(홈페이지) http://www.smcultureandcontents.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 남 궁 철

(전 화) 02-6240-9400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2024년 정기주주총회일 입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이종철
1953년 11월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
3년 0개월
前한국도심공항 대표이사
前STX(주) 부회장
前STX Pan Ocean 부회장
에스씨디 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 에스씨디

에스씨디/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
146,201
- 매출액
176,807

- 부채총계
49,322
- 영업이익
3,682

- 자본금
24,165
- 당기순이익
3,216

- 자본총계
96,879
*주당순이익(원)
67

나. 연결
- 자산총계
156,034
- 매출액
190,842

- 부채총계
52,595
- 영업이익
5,215

- 자본금
24,165
- 당기순이익
3,753

- 자본총계
103,439
*주당순이익(원)
78

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
966,591,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명,
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서,
이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 20원) 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건(별첨)
→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 오길호 선임의 건
→원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 아리이 토시히데 선임의 건
→원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 이병국 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 박용진 선임의 건
→원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억)
→원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오길호
1959-06
3
재선임
- 세진전자(주) 영업부 입사
- 협진정밀(주) 영업과
- (주)에스씨디 이사
- (주)에스씨디 상무
- 現(주)에스씨디 대표이사

아리이 토시히데
1956-09
3
신규선임
- 마쓰시타전공(현 파나소닉
(주)라이프솔루션즈사) 입사
- 일본전산(주) 입사
- 일본전산(주) 전무집행임원 취임
- 일본전산(주) 대표이사 사장 취임
- 現 일본전산산쿄주식회사
대표이사 사장집행임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병국
1957-02
3
신규선임
- 서울지방국세청장
- LS산전 사외이사
- 현대자동차 사외이사,감사위원장
- 現이촌세무법인 회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박용진
1956-10
3
재선임
상근
-(주)삼성전자 SELA 법인장
-(주)삼성전자 미국
ITD법인장
-(주)삼성전자 VD사업부
Display 영업 총괄
-(주)에스씨디 부사장
-(주)에스씨디 전대표이사
-現(주)에스씨디 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
넥스턴앤롤코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넥스턴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)넥스턴

대 표 이 사 :
송명석, 이정찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길 35

(전 화) 031-288-2088

(홈페이지)http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이정찬

(전 화) 031-288-2088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황환민
1974년 06월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-
전) 법무법인 이지스
전) 법무법인 클라비스
전) 법무법인 민
현) 법무법인 인터로

임후섭
1984년 08월
남
신규
2021년 03월 30일
3년
-
전) 한영회계법인
전) 안진회계법인
전) 예일회계법인
현) 우일회계법인

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

안병규
1950년 07월
남
2019년 03월 27일
3년
2021년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유

조창기
1955년 03월
여
2019년 03월 27일
3년
2021년 03월 30일
자진사임
일신상의 사유
SK — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210330)
제출인: SK

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
SK주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이(주)
공시일자
2021.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
3,473,984
2. 거래기간
2021.04.01 ~ 2021.06.30

3. 이사회
의결일
2021.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

에스케이실트론(주)
8,000
-
8,000
0.23%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

정보시스템 운영
IT장비/용역
현금
시스템 유지보수
3,700
수의계약
-
-
-
-
-

IT시스템 개발
IT장비/용역
현금
시스템 구축
800
경쟁입찰
-
-
-
-
-

IT시스템 개발
IT장비/용역
현금
시스템 구축
3,500
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 거래내역은 2021년 2/4분기 예상 금액으로 거래 양사 적용 기업회계 기준상 예상 금액이 상이할 수 있음
SIMPAC — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
737,278
- 매출액
365,863

- 부채총계
273,292
- 영업이익
7,787

- 자본금
32,715
- 당기순이익
34,139

- 자본총계
463,986
*주당순이익(원)
586

나. 개별(별도)
- 자산총계
656,622
- 매출액
272,087

- 부채총계
222,410
- 영업이익
6,896

- 자본금
32,715
- 당기순이익
26,302

- 자본총계
434,213
*주당순이익(원)
452

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,449,177,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제48기 정기주주총회 목적사항 ▣

1. 보고사항

● 감사보고
● 영업보고
● 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

● 제1호 의안:제48기(2020.1.1.~2020.12.31.)연결 및 별도 재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

→ 원안대로 승인

● 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 최진식 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호:사외이사 강희철 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

●제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

●제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진식
1959-09
2
재선임
- 연세대학교 경영대학원 석사
- 동양종합금융증권 이사
- 한누리투자증권 전무
- 現 주식회사SIMPAC홀딩스 대표이사
- 現 주식회사SIMPAC 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희철
1959-10
2
신규선임
- 연세대학교 의학과 학사
- 고려대학교 대학원 박사
- 現 세브란스병원 가정의학교실 교수
-
남선알미늄 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
295,153
- 매출액
268,474

- 부채총계
105,608
- 영업이익
-1,515

- 자본금
55,243
- 당기순이익
10,539

- 자본총계
189,545
*주당순이익(원)
95

나. 개별(별도)
- 자산총계
276,932
- 매출액
268,474

- 부채총계
102,870
- 영업이익
-1,421

- 자본금
55,243
- 당기순이익
-2,462

- 자본총계
174,062
*주당순이익(원)
-22

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제48기 재무제표(2020.1.1 ~ 2020.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

▣제2-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건

▶ 원안대로 승인

▣제2-2호 의안 : 사내이사 장규한 선임의 건

▶ 원안대로 승인

▣제2-3호 의안 : 사내이사 박찬홍 선임의 건

▶ 원안대로 승인

▣제2-4호 의안 : 사외이사 김하중 선임의 건

▶ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-10 참고서류
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2
재선임
- 조선대 교육대학원 졸업
- 現 SM그룹 회장
- 現 ㈜남선알미늄 이사

장규한
1961-09
2
재선임
- 前 ㈜남선알미늄 자동차사업부문 공장장
- 前 ㈜남선알미늄 대표이사

박찬홍
1962-08
2
신규선임
- 前 ㈜남선알미늄 자동차사업부문 생산본부장
- 現 ㈜남선알미늄 자동차사업부문 경영총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김하중
1960-06
2
신규선임
- 前 광주지방검찰청 목포지청장
- 前 국회입법조사 처장
-
삼아제약 — [기재정정]감사보고서제출 (20210330)
제출인: 삼아제약

삼아제약/감사보고서 제출/(2021.03.30)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-30

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 19일

3. 정정사유
1. 감사보고서 제출 본문 연결재무제표 재무요건 지배기업 소유주지분 순이익 단순 기재 오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[연결재무제표 재무요건]
-
-

-지배기업 소유주지분 순이익
당해 사업연도:123,581,872
당해 사업연도:123,851,872

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
182,106,237,487
190,780,877,986

-부채총계
15,819,447,487
22,631,278,840

-자본총계
166,286,790,000
168,149,599,146

-자본금
6,370,000,000
6,370,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
53,652,808,949
71,560,150,104

-영업이익
3,930,494,921
10,396,873,786

-법인세비용차감전계속사업이익
1,573,446,743
13,051,074,856

-당기순이익
123,851,872
10,197,257,854

-지배기업 소유주지분 순이익
123,851,872
10,197,257,854

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
182,108,955,568
191,256,881,602

-부채총계
15,810,114,623
22,563,613,535

-자본총계
166,298,840,945
168,693,268,067

-자본금
6,370,000,000
6,370,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
53,652,808,949
71,560,150,104

-영업이익
3,948,933,203
10,398,152,751

-법인세비용차감전계속사업이익
1,573,446,744
12,936,309,808

-당기순이익
121,639,279
10,164,367,933

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-19

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
166,286,790,000
167,254,954,179

자본금
6,370,000,000
6,370,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
166,286,790,000
168,149,599,146
160,902,888,692

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
소프트센 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210330)
제출인: 소프트센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 소프트센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 30 일

회 사 명 :
(주)소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화)02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 형 규

(전 화)02-2027-3800

공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2025-5104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 30일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍선화
1968년 08월
여
재선임
2021년 03월 30일
3년
3년
전국재해구호협회
- 대외협력(홍보)팀장
- 대외협력실장
- 재난안전연구소 책임연구원
서진시스템 — 정기주주총회결과 (20210330)
제출인: 서진시스템

서진시스템/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
364,596
- 매출액
58,599

- 부채총계
206,428
- 영업이익
320

- 자본금
9,050
- 당기순이익
-19,811

- 자본총계
158,168
*주당순이익(원)
-1,094

나. 연결
- 자산총계
692,052
- 매출액
321,896

- 부채총계
450,148
- 영업이익
4,906

- 자본금
9,050
- 당기순이익
-5,838

- 자본총계
241,904
*주당순이익(원)
-304

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제14기 정기주주총회 회의 목적사항]

※ 보고사항 : ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안 :

제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 :

정전환 상근 감사 선임의 건

☞ 의결정족수 부족으로 인한 부결

○ 제4호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 :

감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었으며, 이에 따라

상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로

다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행합니다.

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 참고서류
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-22 감사보고서 제출
한글과컴퓨터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210330)
제출인: 한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한글과컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
변 성 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지) http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 미 영

(전 화) 031-627-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
19

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
122,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 30일

종료일
2027년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
17,350

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
462,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격은 주주총회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주일간의 종가를거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정함
2) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 3년 이내에 행사할 수 있음
3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관과 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

변성준

임원

50,000

-
7,143
-

김대기

임원

20,000

-
7,143
-

박미영

임원

15,000

-
7,143
-

이창주

임원

5,000

-
7,143
-

이진아

임원

3,000

-
7,143
-

박동현

직원

3,000

-
7,143
-

박성호

직원

2,000

-
7,143
-

강명수

직원

2,000

-
7,143
-

김진호

직원

2,000

-
7,143
-

성명재

직원

2,000

-
7,143
-

이성일

직원

2,000

-
7,143
-

박상형

직원

2,000

-
7,143
-

윤석명

직원

2,000

-
7,143
-

최혜영

직원

2,000

-
7,143
-

강인구

직원

2,000

-
7,143
-

김대규

직원

2,000

-
7,143
-

권혜선

직원

2,000

-
7,143
-

조민호

직원

2,000

-
7,143
-

권오륜

직원

2,000

-
7,143
-

주1) 상기 공정가치는 현재 주식의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임
주2) 공정가치 산정기준
 ① 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
 ② 산정가정

가. 권리부여일 전일의 종가 :
16,950원

나. 행사가격 :
17,350원

다. 무위험이자율 :
1.115%
(부여일 전일 기준 3년만기 국고채 유통수익률)
 라. 기대행사기간 :
4.5년

 마. 예상주가변동성 :
51.29%
 ※ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-