케이프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210329)
제출인: 케이프

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이프
주 소: 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 
전화번호: 055 - 370 - 1234

작 성 자:
성 명: 김 광 진
부서 및 직위: 재정기획실 이사
전화번호: 055 - 370 - 1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 케이프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 29일
라. 주주총회일
2021년 04월 16일

마. 권유 시작일
2021년 04월 01일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

㈜케이프 임시주주총회 의안상정 취지를 안내드립니다

1. 정관변경(중간배당 조항 신설 등)

이번 정관개정은 주주친화 정책의 일환으로 추진하고 있는 [중간배당 조항 신설]이 핵심 내용입니다. 주주에게 이익이 되는 개정안임에도 불구하고 일부주주들이 주도적으로 반대하여 지난 정기주주총회에서 부결된 바 있으나, 주주이익을 위해 다시 한번 상정 합니다.

나머지 개정사항은 상법의 개정에 따라 의무적으로 반영해야 하는 사항과 이사회의 효율적 운영과 관련된 내용이오니 찬성하여 주시면 감사하겠습니다.

2. 이사 선임

이사후보자들은 회사에 25년여를 근무하면서 경험과 노하우를 축적한 업계 최고수준의 전문가입니다. 또한 경영권분쟁으로 시끄러운 환경속에서도 흔들리지 않고 훌륭한 영업실적을 달성하는 저력을 보여 주었습니다. 다시 한번 더 주주님들께서격려와 지지를 보내주신다면 회사발전에 큰 도움이 될 것입니다.

3. 감사 선임

당사가 추천한 감사후보는 회사 상황을 정확히 파악하고 있는후보자로서 감사업무 수행에 적격인 분입니다. 금번 임시주주총회에서 적법한 자격을 갖추고 있는 강호발 감사 후보가 꼭 선임될 수 있도록 주주님들의 현명한 결정을 간곡하게 부탁드립니다.

주주여러분!

최근 경영권분쟁으로 인하여 주주님들의 가정을 자주 방문하는 등 여러모로 불편함을 드려 송구하게 생각합니다. 회사도 임직원들이 업무에 집중하지 못하여 영업실적에 악영향을 줄까 봐 많은 걱정을 하고 있습니다. 이번 임시주주총회에서 당사가 제안한 안건들이 가결되어서 더 이상의 혼란을 방지하고,임직원들이 회사 발전과 주주님들의 이익을 위해 매진할 수 있도록 지지해주시길 간곡하게 부탁드립니다.

감사합니다.

㈜케이프 대표이사 정형석 배상

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 케이프
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

템퍼스인베스트먼트(주)
최대주주
보통주
4,951,957
16.02
최대주주
-

정형석
특수관계인
보통주
202,878
0.66
대표이사
-

최철은
특수관계인
보통주
92,190
0.30
임원
-

임태순
특수관계인
보통주
230,000
0.74
계열회사 임원
-

현주식
특수관계인
보통주
66,990
0.22
계열회사 임원
-

계
-
5,544,015
17.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김정원
보통주
0
직원
-
-

유상열
보통주
0
직원
-
-

고준영
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 로코모티브
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 로코모티브
이태성
서울 성동구
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 29일
2021년 04월 01일
2021년 04월 16일
2021년 04월 16일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 02월 08일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

㈜케이프 임시주주총회 의안상정 취지를 안내드립니다

1. 정관변경(중간배당 조항 신설 등)

이번 정관개정은 주주친화 정책의 일환으로 추진하고 있는 [중간배당 조항 신설]이핵심 내용입니다. 주주에게 이익이 되는 개정안임에도 불구하고 일부주주들이 주도적으로 반대하여 지난 정기주주총회에서 부결된 바 있으나, 주주이익을 위해 다시 한번 상정 합니다.

나머지 개정사항은 상법의 개정에 따라 의무적으로 반영해야 하는 사항과 이사회의 효율적 운영과 관련된 내용이오니 찬성하여 주시면 감사하겠습니다.

2. 이사 선임

이사후보자들은 회사에 25년여를 근무하면서 경험과 노하우를 축적한 업계 최고수준의 전문가입니다. 또한 경영권분쟁으로 시끄러운 환경속에서도 흔들리지 않고 훌륭한 영업실적을 달성하는 저력을 보여 주었습니다. 다시 한번 더 주주님들께서 격려와 지지를 보내주신다면 회사발전에 큰 도움이 될 것입니다.

3. 감사 선임

당사가 추천한 감사후보는 회사 상황을 정확히 파악하고 있는 후보자로서 감사업무 수행에 적격인 분입니다. 금번 임시주주총회에서 적법한 자격을 갖추고 있는 강호발 감사 후보가 꼭 선임될 수 있도록 주주님들의 현명한 결정을 간곡하게 부탁드립니다.

주주여러분!

 최근 경영권분쟁으로 인하여 주주님들의 가정을 자주 방문하는 등 여러모로 불편함을 드려 송구하게 생각합니다. 회사도 임직원들이 업무에 집중하지 못하여 영업실적에 악영향을 줄까 봐 많은 걱정을 하고 있습니다. 이번 임시주주총회에서 당사가 제안한 안건들이 가결되어서 더 이상의 혼란을 방지하고, 임직원들이 회사 발전과 주주님들의 이익을 위해 매진할 수 있도록 지지해주시길 간곡하게 부탁드립니다.

감사합니다.

㈜케이프 대표이사 정형석 배상

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 케이프
- 주소 : 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 
- 전화번호 : 055 - 370 - 1234
- 팩스번호 : 055 - 370 - 1279

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 04 월 16 일 오전 09 시

장 소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
21년 04월 15일(목) 우편물 도착기준

서면투표 방법

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2021년 04월 15일 (목)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : (우:50580) 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주) 케이프 회계팀 

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강호발
1958.10.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강호발
(주) 케이프 감사
'17 ~ 현재
(주) 케이프 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강호발
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사 후보자 (강호발) 
 - 현재 당사 상근 감사로서 내부사정에 정통함
 - 그 동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

감사 강호발 확인서_21.03.29.jpg
감사 강호발 확인서_21.03.29

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조(주권의 발행과 종류)

① (생략)

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

<신설>

제8조(주권의 발행과 종류)

① (현행과 동일)

② <삭제>

제8조의2(주식등의 전자등록)

① 회사는 「주식·사채 등의 전자등록

에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

- 주식등의 전자등록 조항 별도 구분 명시함.

제9조(신주인수권)

① ~ ③ (생략)

<신설>

제9조(신주인수권)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다.

- 신주인수권 발행 결정을 명시함.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한

다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정 한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여

이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영 할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비함.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에

관한 내용을 삭제함.

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비함.

제29조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하 게 할 수 있다.

② <삭제>

③ 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

-의결권의 대리행사만을 규정하기 위함.

제38조(이사회의 구성과 소집)
① 생략
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③~⑥ 생략
제38조(이사회의 구성과 소집)
① 생략
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③~⑥ 생략
- 이사회 소집 기간의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제45조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야

한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하 여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사 선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ~ ⑥ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 동일)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑥ (현행과 동일)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비함.

제54조(이익배당)

① (생략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제54조(이익배당)

① (현행과 동일)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당 종류 주식 정비 및 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설.

<신설>

제54조의2(중간배당)

① 이 회사는 사업년도중 1회에 한하여 이사회 결의로 정한 기준일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 제12조(신주의 동등배당)을 적용한다.

- 중간배당에 조항 신설함.

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 4월 16일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례),제45조제3항,제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사 부터 적용한다.
제3조(감사 해임에 관한 적용례)제45조제4항,제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행

이후 해임하는 감사 부터 적용한다.

-부칙 신설함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정형석
1970.11.13
미해당
미해당
특별관계자
이사회

최철은
1968.10.30
미해당
미해당
특별관계자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정형석
경영인
~ 현재
- (주) 케이프 총괄 상무이사
- (주) 케이프 대표이사
-

최철은
경영인
~ 현재
- (주) 케이프 마케팅 총괄이사
- (주) 케이프 실린더라이너 사업부 총괄이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 정형석
 - 당사에서 24년 동안의 오랜 기간 재직하면서 생산관리, 구매, 관리, 회계 등 당사의 
 전 부분의 실무에 능통하며, 특유의 성실함, 효율적인 업무지휘 , 경영자로써의 상황 판단 능력 등 조선업의 불황을 지나서 현재 당사의 외형성장과 내적성장에 기여한 
 바가 매우 크다고 판단됩니다. 앞으로도 예측불가능한 다양한 경영환경 속에서 당사의 비전을 제시하고 외형성장과 내적성장을 동시에 달성할 수 있는 최적임자로 판단됩니 다. 
 
2. 사내이사 최철은
 - 당사에서 25년간 재직하면서 영업 및 마케팅 업무에 특출한 성과를 쌓아왔습니다.
 또한 실린더라이너 사업본부를 총괄하면서 당사 주력 제품의 일류 브랜드 가치 유지를 위해 관련 업무를 효과적이며 효율적으로 운영하면서 당사의 사내이사로서의 역할을 
 충실히 이행해 왔으며, 앞으로도 주력사업인 실린더라이너 사업에서 당사의 입지를
 굳건히 할 최적임자로 판단됩니다.

확인서

사내이사 정형석 확인서_21.03.29.jpg
사내이사 정형석 확인서_21.03.29

사내이사 최철은 확인서_21.03.29.jpg
사내이사 최철은 확인서_21.03.29

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.