지놈앤컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,277
- 매출액
151

- 부채총계
4,422
- 영업이익
-22,723

- 자본금
6,930
- 당기순이익
-29,962

- 자본총계
112,856
*주당순이익(원)
-3,112

나. 연결
- 자산총계
120,883
- 매출액
151

- 부채총계
5,800
- 영업이익
-26,629

- 자본금
6,930
- 당기순이익
-31,186

- 자본총계
115,083
*주당순이익(원)
-3,192

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 기타비상무이사 1인 선임, 감사위원 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제6기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 감사위원회 설치에 따른 관련 조항 신설 및 변경의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 이사의 책임 관련 조항 신설의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 전환사채 발행 관련 조항 변경의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-4호 의안 : 신주인수권부사채 관련 조항 신설의 건
▶ 원안대로 가결

- 제2-5호 의안 : 기타 변경의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 배지수 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 서영진 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사외이사 정세현 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이병건 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서정욱 선임의 건
▶ 원안대로 가결

- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정세현 선임의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 가결

○ 제7호 의안 : 제7기 이사보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.

1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의

적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함

2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 박병규 외 21명 (총 22명) 대상

보통주 총 160,000주

3) 행사 가격 : 57,040원

4) 행사 기간 :　2023년 3월 30일 부터　2030년　3월　29일

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배지수
1971-04
3
재선임
서울대학교 의공학 석사
Duke University, MBA
05~07 Bain & Company 컨설턴트
07~08 한국MSD 대외협력이사
15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사

서영진
1980-02
3
신규선임
고려대학교 의학 석사
Duke University, MBA
05~10 고려대학교 의료원 의사
10~13 한국국제협력단 국제협력의사
15~17 Bain & Company 컨설턴트
18~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 부사장

이병건
1956-11
3
재선임
Rice University 화학공학 박사
04~17 ㈜녹십자, ㈜녹십자홀딩스 대표이사
17~18 ㈜종근당 부회장
18~현재 에스씨엠생명과학㈜ 대표이사
19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정세현
1974-08
3
신규선임
연세대학교 경영학 학사
00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트
03~15 삼일회계법인 이사
06~21 ㈜한우리열린교육 감사
18~20 인하대학교 겸임교수
19~21 ㈜지놈앤컴퍼니 감사
-

남광민
1980-08
3
신규선임
고려대학교 경영학 학사
07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA)
18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장
18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수
20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정세현
1974-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학 학사
00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트
03~15 삼일회계법인 이사
06~21 ㈜한우리열린교육 감사
18~20 인하대학교 겸임교수
19~21 ㈜지놈앤컴퍼니 감사

남광민
1980-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학 학사
07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA)
18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장
18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수
20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원

서정욱
1962-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
동아대 경제학 학사
87~12 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장
18~19 ㈜오스테오닉 사외이사
19~현재 프리시젼바이오㈜ 사외이사
19~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사