키움증권 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 키움증권

키움증권/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기(2020.01.01~2020.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
37,590,936
- 매출액
4,519,652

- 부채총계
34,706,025
- 영업이익
968,966

- 자본금
127,625
- 당기순이익
703,371

- 자본총계
2,884,912
*주당순이익(원)
30,319

나. 개별(별도)
- 자산총계
31,843,055
- 매출액
3,844,513

- 부채총계
29,319,615
- 영업이익
773,703

- 자본금
127,625
- 당기순이익
565,987

- 자본총계
2,523,440
*주당순이익(원)
24,379

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
4,422

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
77,203,052,904

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 4명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률)

→보통주 : 3,000원(2.4%)

→우선주 : 4,422원

>>원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임 - 김익래

>>원안대로 통과

제2-2호 : 사내이사 선임 - 이 현

>>원안대로 통과

제2-3호 : 사외이사 선임 - 김대식

>>원안대로 통과

제2-4호 : 사외이사 선임 - 김재식

>>원안대로 통과

제2-5호 : 사외이사 선임 - 이석환

>>원안대로 통과

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 최선화

>>원안대로 통과

제4호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김대식

>>원안대로 통과

제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 이석환

>>원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 중 매출액은 수수료수익, 이자수익, 당기손익인식금융상품관련이익, 기타 영업수익등을 합산하여 기재하였습니다.

- 연결 당기순이익은 지배기업소유주지분순이익입니다.

- 주당순이익은 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김익래
1950-12
3
재선임
- 한국외국어대학교 영어과
- 한국외국어대학교 명예 경영학 박사

1986.01. ~ 2000.03. (주)다우기술 대표이사
1992.06. ~ 1995.12. (주)다우데이타 대표이사
1997.01. ~ 2002.12. (주)다우엑실리콘 대표이사
2000.03. ~ 2002.03. (주)국민은행 사외이사
2007.07. ~ 2008.07. 국세청 세정자문위원회 위원
2000.04. ~ 현재 다우키움그룹 회장
2003.07. ~ 현재 키움증권(주) 이사회 의장
2015.03. ~ 현재 (주)다우데이타 대표이사

이 현
1957-08
3
재선임
- 서강대학교 철학과
- 고려대학교대학원 경영학 석사
- 국민대학교 대학원 경영학 박사

1983.01. ~ 1987.04. 조흥은행
1987.05. ~ 1989.07. 동원경제연구소
1989.08. ~ 1999.07. 동원증권
2000.01. ~ 2012.12. 키움증권(주)
2013.01. ~ 2015.12. (주)키움저축은행 대표이사 사장
2016.01. ~ 2017.12. 키움투자자산운용(주) 대표이사 사장
2018.01. ~ 현재 키움증권(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대식
1955-01
1
재선임
- 서울대학교 경영학과
- 美 University of Pennsylvania 경영학(석사)
- 美 University of Pennsylvania 금융학(박사)

1978.03. ~ 1979.06.
한국은행 국제금융부

1987.09. ~ 1990.02.
State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수

1991.03. ~ 현재
한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수

2014.11. ~ 2018.11.
한국투자공사 운영위원회 위원장

2016.03. ~ 2019.03
농협생명보험(주) 사외이사

2016.03 ~ 2020.03
(주)만도 사외이사
-

김재식
1949-06
2
신규선임
- 성균관대학교 상과대학 무역학과

1977.01. ~ 2002.01.
삼성물산(주) 전무

2002.01. ~ 2007.01.
삼성SDI(주) 부사장

2007.05. ~ 2008.08.
유진그룹 총괄 부회장

2010.01. ~ 2021.03.
(주)에트라스 대표이사
-

이석환
1964-06
2
신규선임
- 고려대학교 법과대학
- 고려대학교 법과대학 석사 수료(상법 전공)

2015.12. ~ 2017.07.
제주지검 검사장

2017.07. ~ 2018.01.
청주지검 검사장

2018.01. ~ 2018.06.
광주고검 차장검사

2018.09. ~ 2020.08.
이석환법률사무소 변호사

2019.03. ~ 2021.03.
KTB투자증권(주) 사외이사

2020.03. ~ 현재
KTH(주) 사외이사

2020.08. ~ 현재
법무법인 서정 대표변호사
KTH(주) 사외이사

최선화
1978-05
2
신규선임
- 서울대학교 경영대학 경영학과
- 서울대학교 경영대학 경영학과 석사, 박사(회계학 전공)

2001.11. ~ 2004.10.
삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior

2011.09. ~ 2018.02.
Lancaster University 조교수

2017.09. ~ 2020.02.
성균관대학교 경영대학 조교수/부교수

2020.03. ~ 현재
서울대학교 경영대학 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최선화
1978-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영대학 경영학과
- 서울대학교 경영대학 경영학과 석사, 박사(회계학 전공)

2001.11. ~ 2004.10.
삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior

2011.09. ~ 2018.02.
Lancaster University 조교수

2017.09. ~ 2020.02.
성균관대학교 경영대학 조교수/부교수

2020.03. ~ 현재
서울대학교 경영대학 부교수

김대식
1955-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경영대학
- 美 University of Pennsylvania 경영학(석사)
- 美 University of Pennsylvania 금융학(박사)

1978.03. ~ 1979.06.
한국은행 국제금융부

1987.09. ~ 1990.02.
State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수

1991.03. ~ 현재
한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수

2014.11. ~ 2018.11.
한국투자공사 운영위원회 위원장

2016.03. ~ 2019.03
농협생명보험(주) 사외이사

2016.03 ~ 2020.03
(주)만도 사외이사

이석환
1964-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 법과대학
- 고려대학교 법과대학 석사 수료(상법 전공)

2015.12. ~ 2017.07.
제주지검 검사장

2017.07. ~ 2018.01.
청주지검 검사장

2018.01. ~ 2018.06.
광주고검 차장검사

2018.09. ~ 2020.08.
이석환법률사무소 변호사

2019.03. ~ 2021.03.
KTB투자증권(주) 사외이사

2020.03. ~ 현재
KTH(주) 사외이사

2020.08. ~ 현재
법무법인 서정 대표변호사