eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상지건설 — [기재정정]타인에대한담보제공결정 (20210329)
제출인: 상지건설

상지카일룸/타인에대한담보제공결정/(2021.03.29)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-22

3. 정정사유
채무(차입)금액 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
34,900,000,000
49,900,000,000

4. 담보제공 내역
- 담보설정금액(원)
- 자기자본대비(%)
45,370,000,000
65.88
64,870,000,000
94.19

5. 담보제공 총 잔액(원)
45,370,000,000
64,870,000,000

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 브릿지 리파이낸싱 내역
- 대주 : 디에프씨나주제일
차(주)
- 차주 : (주)성암홀딩스
- 대출약정금 : 금 349억원
* 브릿지 리파이낸싱 내역
- 대주 : 디에프씨나주제일
차(주)
- 차주 : (주)성암홀딩스
- 대출약정금 : 금 499억원

[채무자별 담보제공 잔액]
- 담보설정잔액(원)
45,370,000,000
64,870,000,000

- (주)성암홀딩스는 디에프씨나주제일차(주)와 2차 추가 대출약정 예정('21.03.30)에 따라 150억원을 추가 차입할 예정입니다.

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
지에스건설 주식회사

- 회사와의 관계
관계없음

2. 채권자
디에프씨나주제일차 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)
49,900,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
64,870,000,000

자기자본(원)
68,872,064,777

자기자본대비(%)
94.19

대기업해당여부
미해당

담보제공재산
(주)성암홀딩스 보통주 9,300주(지분율 30%, 주당 액면가액 1만원 * 9.3천주 = 93,000,000원)

담보제공기간
시작일
2021-02-18

종료일
2021-09-30

5. 담보제공 총 잔액(원)
64,870,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-18

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 당사의 관계기업인 (주)성암홀딩스가 진행하는 "나주 송월동 공동주택개발사업"과 관련하여, 디에프씨나주제일차(주)로부터 브릿지 리파이낸싱 자금(*)을 차입하기로 하고 시공사인 지에스건설(주)의 연대보증을 제공 받았습니다.

* 브릿지 리파이낸싱 내역

- 대주 : 디에프씨나주제일차(주)

- 차주 : (주)성암홀딩스

- 대출약정금 : 금 499억원

나. 상기 '가'항과 관련하여, 시공사인 지에스건설(주)의 연대보증채무를 담보하기 위해 당사가 소유하고 있는 (주)성암홀딩스의 주식(*)을 담보로 제공하는 건입니다.

* (주)성암홀딩스 기존 주주와의 콜옵션 약정에 따라 2021.02.22자로 기존 주주에게 주식 70%를 양도하였으며, 당사의 지분이 30%로 변경되었습니다. 해당 지분으로 담보제공재산이 변경되었습니다.

다. 상기 '담보설정채무(차입)금액'은 연대보증채무(차입)금액의 130% 입니다.

라. 상기 '자기자본'은 2019년 사업연도말 자기자본(연결) ± 당해년도 자본금 및 자본잉여금의 증감액입니다.

마. 상기 '담보제공기간'은 (주)성암홀딩스의 차입기간(지에스건설의 연대보증 제공기간)인 대출실행일로부터 대출만기일까지입니다.

바. 상기 '담보제공 총 잔액(원)'과 하기 '채무자별 담보제공 잔액'은 본건 담보제공 결정 금액이 반영(포함)된 담보제공 잔액입니다.

사. 하기 [채무자에 관한 사항]의 1항 인적사항 중 대표이사의 주식수는 허창수 각자대표이사의 보유주식수입니다.

아. 하기 [채무자에 관한 사항]의 1항 인적사항 중 재무에 관한 사항은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

지에스건설(주)
없음
64,870,000,000
2021-02-18 부터
2021-09-30 까지
(주)성암홀딩스 주식 9,300주
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

지에스건설 주식회사
대한민국
서울특별시 종로구 종로 33
104-81-18121

직업(사업내용)
주거용 건물 건설업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
허창수
7,119,763
8.89

대표이사
허창수, 임병용(각자대표)
7,119,763
8.89

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년
결산기
12월

자산총계
13,171,206
자본금
400,489

부채총계
9,028,178
매출액
10,416,589

자본총계
4,143,027
당기순손익
447,479

외부감사인
한영회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
관계없음

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
로스웰 — 주주총회소집결의 (20210329)
제출인: 로스웰

로스웰/주주총회소집결의/(2021.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-04-20

시간
9:00

2. 장소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 295번길9 301호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 영업보고, 감사보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 2020년(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 이사 저우샹동 선임의 건

2-2호 의안 : 이사 디오즈강 선임의 건

2-3호 의안 : 이사 라이화모 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 멍더지엔 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 엔샤오화 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안: 감사 장근파 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 회사 정관 48조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2021년 4월 10일 -2021년 4월 19일 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 인증서,

은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

저우샹동
1977-11
3년
재선임
칭다오대학, 전자정보공정 전공
호주 University of Southern Queensland MBA
2000.7~2005.3, 소주홍위안기전유한회사 엔지니어, 생산라인 책임자, 판매부 부장, 부총경리 역임

2005.4~2006.3, 소주홍위안기전유한회사 동사장 및 총경리

2006.4~현재, 강소로스웰 동사장

2014.2~현재, 로스웰인터내셔널 동사장

현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐동사장

디오즈강
1976-10
3년
재선임
귀주재경대학 회계학 전공

1999.9~2001.1 고원기계공장 재무과 팀장

2001.1~2003.10, 귀주항천설비제조유한회사 재무부 부부장

2003.10~2006.3, 소주홍위안 CFO 겸 부총경리

2006.4~현재, 강소로스웰 재무 관리, 기획 및 전략 총괄

현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐부동사장

라이화모
1973-01
3년
재선임
장사이공대학 기계제조 및 설비 전공
서안교통대학 냉각 및 에어컨 과정 수료
호주 University of Southern Queensland MBA

1994.7~2001.1, 강음위에양자동차에어컨유한회사 엔지니어, R&D부 부장

2001.2~2006.4, 소주홍위안 부총경리, 상무부총경리

2006.4~현재, 강소로스웰 R&D 및 QC관리, 영업 관리 총괄

현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐동사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

멍더지엔
1979-10
3년
재선임
무한이공대학 컴퓨터 과학기술학 전공

영국런던퀸메리대학 전자상거래공정 석사, 전자공정 컴퓨터과학 박사

2008.7~2010.9, 영국 노키아 R&D센터 책임연구원

2010.9~2013.9, 영국 액센츄어 모바일 기술시스템 R&D부 ㅍ 책임연구원

2013.10~현재, 무석타이후대학 총장 보좌관 겸 공학원 부원장

2015.7~현재, 로스웰인터내셔널사외이사
해당없음

엔샤오화
1950-07
3년
재선임
하북지질대학 경제관리학 재무회계 전공

수도경제무역대학 회계학 연구생반 수료, 고급회계사 자격 보유

1970.6~1982.6, 지질광산부 제6 측량탐사팀 - 2005 착정대 회계담당/기획재무과 부과장

1982.6~1996.3, 지질광산부 화동석유관리국 - 기획재무처 기획과 부과장/부처장/ 처장, 감사처 부처장, 기획재무처 처장, 부총괄 회계사

1996.12~2010.8, 시노펙 본사 화동석유관리국 총괄 회계사

2015.7~현재, 로스웰인터내셔널사외이사
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장근파
1956-02
3년
재선임
비상근
강도현 공고우중학 고졸, 경제사 자격 보유

1974.8~1977.10, 강도현 공고우 건축자재 공장 직원

1977.11~1989.9, 강도현 판금공장 원재료공급과 과장

1989.10~1993.6, 강도현 농업용 자동차 번시 연합운영 공자 행정부 주임

1994.7~1996.10, 강도퉁다자동차 판금공장 공장장보좌관, 공장장

1996.11~2015.3, 강도홍파용접도색공정유한회사 동사장, 총경리

2015.7~현재, 로스웰인터내셔널 감사
포톤 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) (20210329)
제출인: 포톤

바이오로그디바이스/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2021.03.29)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목
최근의 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2021.03.26)에 대한 답변

2. 답변내용
당사는 코스닥시장본부의 최근의 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구(2021.03.26)와 관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조 제1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토한 바, 최근의 현저한 시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보는 없으나 향후 1월이내에 예정할 수 있는 공시는 아래와 같습니다.

① 회사는 2021년 2월 26일 기공시한 바와 같이 주식 양수도 계약에 따라 "최대주주 변경" 절차가 진행 중에 있으며, 3월 30일 주주총회에서 신규로 임원이 선임된 후 잔금과 잔여 주식의 양도를 통하여 최종 완료될 예정임을 알려드립니다.

② 회사는 대표이사를 주주총회에서 선임되는 신규 임원으로 변경할 예정에 있습니다.

③ 회사는 운전자금 및 자금 유동성 확보와 신규사업등을 위하여 신규 자금조달 및 자산매각 등을 검토하고 있으나, 구체적인 사항은 확정된 바 없습니다.

상기의 사항과 관련하여 추후 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시 하겠습니다.

㈜바이오로그디바이스 공시책임자 부사장 최영창

※ 상기 내용은 한국거래소 코스닥시장본부의 조회공시(2021.03.26)에 대한 답변공시입니다.
※ 관련공시

- 2021.02.26 "최대주주 변경"

- 2021.03.15 "(정정)최대주주 변경"

3. 조회공시요구일
2021-03-26

4. 조회공시답변일
2021-03-29

5. 재공시 기한
기한
2021-04-28

사유
-
바이오니아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 바이오니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)바이오니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)바이오니아

대 표 이 사 :
박 한 오

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (문평동)

(전 화) 042-930-8513

(홈페이지)http://www.bioneer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)정진평

(전 화)042-930-8531

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김상준
1961년 07월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
0년O개월

서울대학교 법과대학 졸업, 법과대학원석사, 박사

법무법인 케이에스앤피 대표변호사

김상규
1973년 06월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
O년O개월

한국외국어 대학교 경영학부 학사

CORNELL UNIVERSITY, Johnson Graduate School MBA

BMS, RED HAT, AMAZON(Head of cloud infra of Americas.
다원시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 다원시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
다원시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 다원시스

대 표 이 사 :
박 선 순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(성곡동)

(전 화) 031-8085-3013

(홈페이지)http://www.dawonsys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 왕 상 록

(전 화) 031-8085-3013

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 4번 항목은 제25기 정기주주총회(2021년 3월 29일)에서 신규 사외이사가 선임된 결과를 반영한 현황입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이철희
1964년 09월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
-
KAIST 전기및전자공학 석사
University of New Hampshire Schoolof Law
(지적재산권법학 석사)
제일국제특허법률사무소 해외출원 및 국내총괄
(현)베리타스국제특허법률사무소 대표변리사
케이프 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210329)
제출인: 케이프

케이프/주주총회소집결의/(2021.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-04

3. 정정사유
의안 결정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
미정
가. 부의 안건

1. 제1호의안 : 감사 강호발 선임의 건

2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호의안 : 이사 선임의 건

(1) 제3-1호의안 : 사내이사 정형석 선임의 건

(2) 제3-2호의안 : 사내이사 최철은 선임의 건

5.기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다.

-금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.
-금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-04-16

시간
오전 09시

2. 장소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프
본사 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 부의 안건

1. 제1호의안 : 감사 강호발 선임의 건

2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호의안 : 이사 선임의 건

(1) 제3-1호의안 : 사내이사 정형석 선임의 건

(2) 제3-2호의안 : 사내이사 최철은 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.

※관련공시
2021-01-22 주주총회소집결의
2021-01-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-16 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정형석
1970-11
3
재선임
- (주) 케이프 총괄 상무이사
- (주) 케이프 대표이사

최철은
1968-10
3
재선임
- (주) 케이프 마케팅 총괄이사
- (주) 케이프 실린더라이너 사업부 총괄이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강호발
1958-10
3
재선임
상근
前. 기업은행 고객팀장
現. (주) 케이프 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
예스티 — 대표이사변경 (20210329)
제출인: 예스티

예스티/대표이사변경/(2021.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
장동복

변경후 대표이사
장동복, 강임수 각자대표이사

2. 변경사유
회사 및 사업 경쟁력 강화

3. 변경일
2021-03-29

4. 이사회결의일
2021-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

장동복
1969-04-14
본인
3,821,974
22.68%
-

강임수
1963-07-14
없음
30,000
0.18%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

장동복
(주)예스티
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-03-06
-
-

강임수
삼성전자
상장(코스피)
-
개발실장
2020-08-01
-
-
다원시스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 다원시스

다원시스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
592,973
- 매출액
247,510

- 부채총계
367,108
- 영업이익
14,918

- 자본금
13,532
- 당기순이익
12,564

- 자본총계
225,864
*주당순이익(원)
474

나. 연결
- 자산총계
611,544
- 매출액
247,949

- 부채총계
388,966
- 영업이익
16,411

- 자본금
13,532
- 당기순이익
14,722

- 자본총계
222,577
*주당순이익(원)
560

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,659,261,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 박선순
기타비상무이사 김영곤
사내이사 김재철
사내이사 이해룡
사외이사 이철희

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호: 제 25기 재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제2호: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 박선순 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제2-2호: 기타비상무이사 김영곤 선임의 건

⇒ 원안대로 가결
제2-3호: 사내이사 김재철 선임의 건

⇒ 원안대로 가결
제2-4호: 사내이사 이해룡 선임의 건

⇒ 원안대로 가결
제2-5호: 사외이사 이철희 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제3호: 이사 보수한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

제4호: 감사 보수한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박선순
1961-01
3년
재선임
한양대학교 전기공학과 학사
KAIST 전력전자학 석사
KAIST 전력전자학 박사
美 위스콘신대 Post Doc.
㈜다원시스 대표이사(현)

김영곤
1969-08
3년
재선임
한양대학교 석사
삼성자동차
㈜다원시스 기타비상무이사(현)
㈜다원인베스터 대표이사(현)

김재철
1967-11
3년
재선임
동아대학교 박사
동화은행(현.신한은행)
㈜로윈
㈜다원시스 사내이사(현)

이해룡
1967-05
3년
재선임
건국대학교 석사
고등기술연구원
(주)피에스엠
㈜다원시스 사내이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철희
1964-09
3년
신규선임
KAIST 전기및전자공학 석사
University of New Hampshire School of Law (지적재산권법학 석사)
제일국제특허법률사무소 해외 및 국내총괄
베리타스국제특허법률사무소 대표변리사(현)
(주)브이아이피 (대표이사)
창해에탄올 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-29

3. 정정사유
감사선임에 대한 개정상법 정관 미적용으로 인한 부결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원 선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명
사내이사 1명

4. 기타 결의사항
■ 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 임창규)
==> 원안대로 가결
■ 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 임창규)
==> 의결 정족수 부족으로 부결

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
- 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 상법 제368조의4제1항 및 제409조제3항에따라 전자투표를 도입하여 출석주주의 과반수 찬성으로 원안승인 되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 임창규가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

감사선임 세부내역
- 성명 : 임창규
- 출생년월 : 1952-06
- 임기 : 3년
- 신규선임여부 : 재선임
- 상근여부 : 상근
- 주요경력(현직포함)
보해산업㈜ 관리이사
㈜창해에탄올 상무이사
현)㈜창해에탄올 감사
단위 서식삭제

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
164,619
- 매출액
101,113

- 부채총계
46,575
- 영업이익
18,137

- 자본금
4,595
- 당기순이익
11,388

- 자본총계
118,043
*주당순이익(원)
1,494

나. 연결
- 자산총계
195,750
- 매출액
114,659

- 부채총계
61,992
- 영업이익
19,434

- 자본금
4,595
- 당기순이익
13,413

- 자본총계
133,757
*주당순이익(원)
1,705

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,552,410,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안: 제55기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원)
==> 원안대로 가결
■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 이연희)
==> 원안대로 가결
■ 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 임창규)
==> 의결 정족수 부족으로 부결
■ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 가결
■ 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 상법 제368조의4제1항 및 제409조제3항에따라 전자투표를 도입하여 출석주주의 과반수 찬성으로 원안승인 되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 임창규가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이연희
1955-03
3년
재선임
보해양조㈜ 경영지원본부장
㈜보해매원 대표이사
현)㈜창해에탄올 대표이사
상지건설 — [기재정정]금전대여결정 (20210329)
제출인: 상지건설

상지카일룸/금전대여결정/(2021.03.29)금전대여결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-10-22

3. 정정사유
대여기간 연장 외

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 금전대여 내역
- 자기자본
- 자기자본대비(원)
59,806,869,760
12.81
68,872,064,777
11.12

2. 금전대여 내역
대여기간
- 종료일
2021-04-22
2021-07-22

4. 금전대여 총잔액 (원)
7,660,000,000
8,767,500,000

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 2항 금전대여 내역의 자기자본은 최근 사업연도말(2019년) 연결기준 자기자본 ± 최근 사업연도말 경과 후 자본금 및 자본잉여금의 증감액 입니다.

나.상기 3항 금전대여 목적의 상세사항은 2020-06-29자 관련공시[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항]를 참조하시기 바랍니다.

다. 하기 [상대방에 관한 사항]의 1항 인적사항 중 대표이사의 주식수는 차왕조 대표이사의 보유주식수입니다.

라. 하기 [상대방에 관한 사항]의 1항 인적사항 중 재무에 관한 사항은 2019년말 별도재무제표 기준입니다.
가. 상기 2항 금전대여 내역의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도말(2019년) 자산총액 - 최근 사업연도말(2019년)의 부채총액 ± 최근 사업연도말(2019년) 경과 후 본건 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다.

나.상기 3항 금전대여 목적의 상세사항은 2020-06-29자 관련공시[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항]를 참조하시기 바랍니다.

다. 상기 4항 금전대여 총잔액은 2021년 03월 29일 현재 본건을 포함한 금전대여 잔액입니다.

라. 하기 [상대방에 관한 사항]의 1항 인적사항 중 재무에 관한 사항은 2019년말 별도재무제표 기준입니다.

[상대방에 관한 사항]
1. 인적사항
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표
집행임원 현황 및 재무상황
등(상대방이 법인인 경우)
대표이사
- 성명 : 차왕조, 윤윤중
(각자 대표이사)
- 주식수 : 319,370
- 지분율(%) : 2.05
대표이사
- 성명 : 박해광, 윤윤중
(각자 대표이사)
- 주식수 : -
- 지분율(%) : -

[상대방에 관한 사항]
2. 상대방과의 관계
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과
상대방과의 관계
이사
- 성명 : 이학영
- 상대방과의 관계 : 사내이사
-

- 금전대여기간 종료일 연장(2021-04-22 → 2021-07-22)에 따른 정정입니다.

- [상대방에 관한 사항]의 1항 인적사항 중 차왕조 대표이사가 사임하고, 박해광 대표이사가 선임되었습니다.

- [상대방에 관한 사항]의 2항 상대방과의 관계 중 이학영 사내이사가 당사 사내이사에서 사임하였습니다.

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
주식회사 에이스바이오메드
(회사와의 관계)
관계기업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2020-07-23

대여금액 (원)
7,660,000,000

-자기자본(원)
68,872,064,777

-자기자본 대비(%)
11.12

-대기업해당여부
미해당

이율 (%)
7.0

대여기간
시작일
2020-07-23

종료일
2021-07-22

3. 금전대여 목적
당사 관계기업인 (주)에이스바이오메드의 타법인(주식회사 에이치디메디스) 인수 재원 일부 단기대여

4. 금전대여 총잔액 (원)
8,767,500,000

5. 이사회결의일(결정일)
2020-07-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 2항 금전대여 내역의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도말(2019년) 자산총액 - 최근 사업연도말(2019년)의 부채총액 ± 최근 사업연도말(2019년) 경과 후 본건 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다.

나.상기 3항 금전대여 목적의 상세사항은 2020-06-29자 관련공시[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항]를 참조하시기 바랍니다.

다. 상기 4항 금전대여 총잔액은 2021년 03월 29일 현재 본건을 포함한 금전대여 잔액입니다.

라. 하기 [상대방에 관한 사항]의 1항 인적사항 중 재무에 관한 사항은 2019년말 별도재무제표 기준입니다.

※관련공시
2020-10-22 금전대여결정
2020-07-22 금전대여결정
2020-06-29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
2020-06-29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 에이스바이오메드
대한민국
경상남도 진주시 문산읍
613-81-24578

직업(사업내용)
의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 상지카일룸
6,154,063
39.42

대표이사
박해광, 윤윤중 (각자 대표이사)
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년도
결산기
12월

자산총계
6,598
자본금
5,306

부채총계
345
매출액
8

자본총계
6,252
당기순손익
-1,805

외부감사인
진성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
관계기업

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

대표이사
최기보
시내이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
(주)에이스바이오메드 제2회차 전환사채권 100억원 취득 및 전환청구

전년도
-

전전년도
-
아이에스동서 — 타인에대한채무보증결정 (20210329)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/타인에대한채무보증결정/(2021.03.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
경주 뉴센트로 에일린의 뜰 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
하나은행, 부산은행, 새마을금고

3. 채무(차입)금액(원)
44,672,600,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
51,694,380,000

자기자본(원)
1,273,558,138,420

자기자본대비(%)
4.06

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
2023-09-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,514,778,965,040

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 채무자는 경주 뉴센트로 에일린의 뜰 수분양자임.

- 상기 4. 자기자본 및 대규모법인여부는 2019년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 4. 채무보증 시작일은 수분양자 마다 중도금 대출개시일이 다르므로 대출개시일을

기재하지 않음.

- 상기 5. 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 금액임.

- 상기 6. 이사회결의일은 내부결재일임.

- 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 2019년말 자기자본의 10% 이상만 별도 표기함.

- 향후 사업추진과정 등에 따라 보증기간 및 보증금액 등은 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

수성범어지역주택조합
-
559,200,000,000
- 2019년9월23일부터 2024년3월26일까지임.
범어랜드마크제일차(주)
57,600,000,000원, 범어랜드마크제이차(주) 69,600,000,000원, 수성랜드마크제일차(주)
120,000,000,000원, 수성랜드마크제이차(주) 12,000,000,000원, 범어스퀘어제일차(주)
12,000,000,000원, 범어스퀘어제이차(주)
12,000,000,000원, 그레이트지엠제이차(주)
276,000,000,000원임.

기타
-
955,578,965,040
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
다우기술 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 다우기술

다우기술/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
38,622,233
- 매출액
4,732,935

- 부채총계
35,377,056
- 영업이익
1,015,387

- 자본금
22,433
- 당기순이익
679,446

- 자본총계
3,245,177
*주당순이익(원)
6,370

나. 개별(별도)
- 자산총계
973,712
- 매출액
246,162

- 부채총계
418,240
- 영업이익
44,294

- 자본금
22,433
- 당기순이익
38,693

- 자본총계
555,472
*주당순이익(원)
894

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,633,308,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>
- 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 사업목적 추가

제2-2호 동등배당 관련 조항

제2-3호 전자증권제도 관련 조항

제2-4호 기타

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호: 사내이사 김윤덕 선임의 건(재선임)

제3-2호: 사내이사 신상범 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 홍경식 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.
- 감사 홍경식의 한국정보인증(주) 감사 임기는 2021년3월23일부로 만료되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김윤덕
1961-04
3
재선임
중앙대학교 대학원 컴퓨터공학
03.01~15.12 ㈜다우기술 솔루션부문장
16.01~現 ㈜다우기술 대표이사
Daou Hongkong Limited 대표이사(겸직)
다우(대련)과기개발유한공사 동사장(겸직)

신상범
1964-09
3
재선임
경기대학교 전산학
95.06~04.03 동양시스템즈 SI사업본부 부장
04.04~ 現 ㈜다우기술 ITS부문장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍경식
1951-04
3
신규선임
상근
서울대학교 대학원 법학과
08~13 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사
13~14 대통령비서실 민정수석
15~現 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사
17.03~21.03 한국정보인증(주) 감사(비상근)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
76) 일반여행업
77) 호텔예약업
78) 배달대행업
79) 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업
80) 기타 운송관련 서비스업
신규사업 관련 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
덱스터 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210329)
제출인: 덱스터

덱스터/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2021.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-04-29

3. 정정사유
프로젝트 제작 일정 변경에 따른 VFX 공급 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2021-03-31
2021-12-31

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(추가)
3. 계약상대방인 (주)영화사 봄과의 프로젝트 제작 일정에 관한 부속합의서 체결이 완료되어 계약 종료일에 대한 변경 공시입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
영화 <원더랜드(가제)> VFX 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,410,300,000

조건부 계약금액
0

계약금액 총액(원)
2,410,300,000

최근 매출액(원)
55,482,724,496

매출액 대비(%)
4.34

3. 계약상대방
(주)영화사 봄

-최근 매출액(원)
222,000,000

-주요사업
영화 제작, 배급

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2020-04-29

종료일
2021-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-04-29

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근 사업연도 매출액은 K-IFRS로 작성된 2019년 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 계약금액 및 계약기간 종료일은 본 건 영화의 개봉시기 및 제작상황에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 계약상대방인 (주)영화사 봄과의 프로젝트 제작 일정에 관한 부속합의서 체결이 완료되어 계약 종료일에 대한 변경 공시입니다.

※ 관련공시
-
한국첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210329)
제출인: 김진봉

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)피피아이

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진봉

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)피피아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
062970

발행주식 총수
9,308,185

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진봉
한자(영문)
金鎭峰
(KIM JIN BONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550128

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 서구 쌍촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.29
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)피피아이
부 서
경영지원부

직 위
책임
전화번호
062-97******

성 명
박효종
팩스번호
062-97******

이메일 주소
******@ppitek.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.12.31
2,090,096
22.45
2,090,096
22.45

이번보고서
2021.03.29
2,103,129
22.59
2,103,129
22.59

증 감
13,033
0.14
13,033
0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,103,129
-
-
-
-
-
-
-
2,103,129
22.59

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,308,185
-
22.59
22.59

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.25
보통주
2,090,096
2,735
2,092,831
5,760
-

장내매수(+)
2021.03.26
보통주
2,092,831
2,898
2,095,729
5,814
-

장내매수(+)
2021.03.29
보통주
2,095,729
7,400
2,103,129
5,825
-

합 계
2,090,096
13,033
2,103,129
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동국산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 동국산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동국산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 29 일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
장세희, 이상철

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 다동길 46

(전 화) 02) 316 - 7500

(홈페이지)http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계정보담당이사
(성 명) 포 철 삼

(전 화) 02) 316 - 7500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강기봉
1956년 02월
남
재선임
2021년 03월 29일
2년
6년

연세대학교 금속공학과 졸업

포스코 연구위원(상무)

동국제강 중앙기술연구소장(전무)

연세대학교 연구교수(現)

서인열
1958년 06월
남
재선임
2021년 03월 29일
2년
4년

울산대학교 경영학과 졸업

현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사)

현대오트론 구매/영업 총괄

HDS/HDI 대표이사

현대 파츠닥 대표이사(現)
동국산업 — 대표이사변경 (20210329)
제출인: 동국산업

동국산업/대표이사변경/(2021.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이상철, 장세희(각자대표)

변경후 대표이사
남기성, 장세희(각자대표)

2. 변경사유
이상철 대표이사의 임기만료로 인한 대표이사 사임
남기성 각자대표이사 취임

3. 변경일
2021-03-29

4. 이사회결의일
2021-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

남기성
1960-08-31
-
-
-
-

장세희
1968-03-12
본인
14,597,154
26.91%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

남기성
주식회사동국알앤에스
상장(코스닥)
-
상무
1989-10-01
-
-

장세희
동국산업주식회사
상장(코스닥)
-
부회장
1996-10-01
-
-
대산F&B — 합병등종료보고서(자산양수도) (20210329)
제출인: 대산F&B

합병등종료보고서
1.1
엠피그룹

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2021년 03월 29일

회 사 명 :

(주)MP그룹

대 표 이 사 :

양 희 권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 132

(전 화) 02-596-3300

(홈페이지) http://www.mrpizza.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당/총괄 (성 명) 김 근 욱

(전 화) 02-596-3300

Ⅰ. 일정

본 합병등(자산양수도) 종료보고서는 주식회사 엠피그룹(이하 양도인)이 보유한 주식회사 엠피한강(대상회사)의 보통주 17,426,961주(지분율 21.83%)를 자안그룹(주)과 자안(주) (이하 양수인)에게 양도하는 2021년 03월 09일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)에 관한 사항입니다.

자산양수도 총 가액은 24,500,000,000원이며, 2021년 3월 29일자로 매매 대금을 전액 수령 후 양도하여 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 내역 및 가액

구분
내역

양수도 대상자산
(주)엠피한강 보통주 17,426,961주

발행회사
(주)엠피한강

주식의 종류
보통주

총 발행주식수
79,827,864주

주주명(양수인)
자안그룹(주), 자안(주)

양수도되는 주식의 수량
17,426,961주(지분율 21.83%)

양수도 가액
금 24,500,000,000원

2. 자산양수도 대금 지급방법

구분
일자
금액
지급방법
비고

계약금
2021년 3월 9일
5,000,000,000원
현금지급
지급완료

잔금
2021년 03월 29일
19,500,000,000원
현금지급
지급완료

* 2021년 02월 08일 양해각서로 발행한 이행보증금이 보증금으로 전환됨.

3. 자산양수도 진행결과 및 일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2021년 03월 04일 ~ 2021년 03월 07일
회계법인 평진

이사회결의일
2021년 03월 08일
-

자산양수도 계약 체결일
2021년 03월 08일
-

주요사항보고서 제출일
2021년 03월 09일
-

주식 양도일
2021년 03월 29일
-

자산양수도 완료일 및 대금 수령일
2021년 03월 29일
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

※ 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

※ 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

※ 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

※ 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

※ 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 천원)

구분
자산양수도 전
증가
감소
자산양수도 후

[유동자산]
44,299,796
24,500,000

68,799,796

[비유동자산]
20,594,953

10,329,769
10,265,185

자산총계
64,894,750
24,500,000
10,329,769
79,064,981

[유동부채]
21,299,038

21,299,038

[비유동부채]
6,159,793

6,159,793

부채총계
27,458,831

27,458,831

자본금
12,443,597

12,443,597

자본잉여금
56,163,994

56,163,994

기타포괄손익누계액
(786,284)

(786,284)

이익잉여금
(50,794,875)
14,170,231

(36,624,643)

기타자본
10,157,544

10,157,544

비지배지분
10,251,943

10,251,943

자본총계
37,435,918
14,170,231

51,606,150

※ 상기 자산양수도 전 항목은 사업보고서(2020년 12월 31일)의 연결재무제표 기준으로 작성된 요약재무제표입니다.

※ 상기 재무정보는 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 수치로 자산양도 기준일에 작성될 연결재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
스피어 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210329)
제출인: 스피어

라이프시맨틱스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
바디스케일 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
277,272,727

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
277,272,727

최근 매출액(원)
2,665,429,178

매출액 대비(%)
10.40

3. 계약상대방
주식회사 바디프랜드

-최근 매출액(원)
480,261,996,547

-주요사업
안마의자의 제조, 판매 및 렌탈

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2021-03-26

종료일
2021-05-07

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
2. 상기 당사의 최근 매출액은 2020년 재무제표 기준입니다.
3. 상기 계약상대방의 최근 매출액은 2019년 연결재무제표 기준입니다.
4. 상기 계약기간 종료일은 계약서 상 최종 납품기일로, 양사간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스프리즘 — 본점소재지변경 (20210329)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/본점소재지변경/(2021.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
13230

주소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 548,3층(상대원동)

나. 변경후
우편번호
16648

주소
경기도 수원시 권선구 산업로156번길 66(고색동)

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2021-03-29

4. 이사회결의일
2021-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
스피어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210329)
제출인: 송승재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
라이프시맨틱스

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송승재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라이프시맨틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
347700

발행주식 총수
9,776,917

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송승재
한자(영문)
宋昇宰(Song Seungjae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780214

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 03월 04일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)라이프시맨틱스
부 서
경영기획실

직 위
매니저
전화번호
1661-2***

성 명
임혁
팩스번호
02-203******

이메일 주소
******im@lifesemantics.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 29일
3,723,192
38.08
3,723,192
38.08

증 감
3,723,192
38.08
3,723,192
38.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,723,192
-
-
-
-
-
-
-
3,723,192
38.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,776,917
-
38.08
38.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2021년 03월 23일
보통주
-
3,723,192
3,723,192
-
-

합 계
-
3,723,192
3,723,192
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
서한 — 대표이사변경 (20210329)
제출인: 서한

서한/대표이사변경/(2021.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조종수

변경후 대표이사
조종수, 정우필(각자 대표이사)

2. 변경사유
정우필 대표이사 신규 선임에 따른 각자 대표이사체제 구축

3. 변경일
2021-03-29

4. 이사회결의일
2021-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-29 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조종수
1952-04-08
-
2,205,769
2.19%
-

정우필
1963-07-15
-
2,091,027
2.07%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조종수
서한
상장(코스닥)
-
대표이사
1983-03-07
-
-

정우필
서한
상장(코스닥)
-
전무이사
1995-08-01
-
-
SK — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: SK

SK/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
137,638,377
- 매출액
81,820,139

- 부채총계
85,778,459
- 영업이익
-164,471

- 자본금
15,385
- 당기순이익
-108,432

- 자본총계
51,859,918
*주당순이익(원)
3,544

나. 개별(별도)
- 자산총계
23,592,397
- 매출액
3,473,984

- 부채총계
8,760,834
- 영업이익
1,658,031

- 자본금
15,385
- 당기순이익
1,716,045

- 자본총계
14,831,563
*주당순이익(원)
32,732

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
6,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
6,050

중간ㆍ분기배당금
1,000

배당금총액(원)
317,255,657,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
2.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 사외이사 1인,
감사위원이 되는 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

<보고안건>

- 영업보고

- 감사보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

- 제1호 의안

: 제30기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 승인

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임

- 제3-1호 : 사내이사 1인 선임

(후보 : 조 대 식)

- 제3-2호 : 사외이사 1인 선임

(후보 : 김 선 희)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안

:감사위원이 되는 사외이사 1인 선임

(후보 : 이 찬 근)

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당 순이익은 기본 주당이익임

- 상기 '2.배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조대식
1960-11
3
재선임

- 2017 ~ 現 : SK SUPEX추구협의회 의장
겸 SK㈜ 사내이사
- 2013 ~ 2017 : SK㈜ 대표이사 사장
- 2012 : SK㈜ 재무팀장
겸 자율·책임경영지원단장
- 2011 : SK㈜ 사업지원팀장
겸 자율·책임 경영지원단장
겸 LNG사업추진TF장
- 2010 : SK㈜ 사업지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선희
1964-10
3
신규선임

- 2014 ~ 現
: 매일유업㈜
대표이사 사장
- 2013
: 매일유업㈜
경영지원총괄,
기획조정실 부사장
- 2011 ~ 2013
: 매일유업㈜
경영기획본부 부사장
- 2009 ~ 2011
: 매일유업㈜
재경본부 전무
- 2007
: UBS Investment Bank
이사
- 2005
: 한국씨티은행
신탁리스크 관리부장

매일유업㈜
대표이사 사장

이찬근
1958-08
3
재선임

- 2018 ~ 現
: SK㈜ 사외이사
- 2017 ~ 現
: 한세예스24홀딩스㈜
사외이사
- 2011 ~ 2013
: 국민은행
CIB그룹 부행장
- 2007 ~ 2008
: 하나IB증권
대표이사 사장
- 2001 ~ 2005
: 골드만삭스증권
한국지점 대표

한세예스24홀딩스㈜
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이찬근
1958-08
3
재선임
사외이사인 감사위원

- 2018 ~ 現
: SK㈜ 사외이사
- 2017 ~ 現
: 한세예스24홀딩스㈜
사외이사
- 2011 ~ 2013
: 국민은행
CIB그룹 부행장
- 2007 ~ 2008
: 하나IB증권
대표이사 사장
- 2001 ~ 2005
: 골드만삭스증권
한국지점 대표
서린바이오 — 대표이사변경 (20210329)
제출인: 서린바이오

서린바이오/대표이사변경/(2021.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
황을문

변경후 대표이사
황을문, 강미옥 (각자 대표이사)

2. 변경사유
경영효율성 제고 및 역할과 책임 강화를 위한 각자 대표이사 체제 구축

3. 변경일
2021-03-29

4. 이사회결의일
2021-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

황을문
1952-04-19
본인
2,321,973
29.02%
-

강미옥
1970-12-27
임원(사내이사)
7,678
0.10%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

황을문
(주)서린바이오사이언스
상장(코스닥)
-
대표이사/회장
1984-04-02
-
재직중

강미옥
(주)서린바이오사이언스
상장(코스닥)
-
부사장
1994-11-14
-
재직중
모아라이프플러스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.29

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임세부내역
상근
비상근

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,541
- 매출액
15,527

- 부채총계
32,865
- 영업이익
-5,965

- 자본금
13,706
- 당기순이익
-20,996

- 자본총계
57,676
*주당순이익(원)
-949

나. 연결
- 자산총계
190,693
- 매출액
80,453

- 부채총계
97,405
- 영업이익
-11,839

- 자본금
13,706
- 당기순이익
-33,414

- 자본총계
93,288
*주당순이익(원)
-1,024

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3
- 기타비상무이사 2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안:제21기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호의안:사내이사 선임의 건

(이천수)

☞ 원안대로 승인

-제5호의안:감사 선임의 건 (함병균)

☞ 원안대로 승인

-제6호의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제7호의안:감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이천수
1951-04
3
신규선임
- (주)바이오리더스 사장(현)
- 동구바이오제약 대표(전)
- 슈넬생명과학(주) 대표이사(전)
- ㈜광동제약 상무(전)
- 한화그룹 의약사업부 이사(전)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

함병균
1968-07
3
신규선임
비상근
-법무법인(유)지평 시니어 외국변호사(현)
-㈜ 씨젠 전무(전)
-서강대학교 법학전문대학원 겸임교수(전)
-CJ그룹 E&M법무팀장, 그룹 해외법무담당 변호사(전)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
파크시스템스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 파크시스템스

파크시스템스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,080
- 매출액
62,733

- 부채총계
46,681
- 영업이익
15,611

- 자본금
3,334
- 당기순이익
10,825

- 자본총계
54,399
*주당순이익(원)
1,629

나. 연결
- 자산총계
104,415
- 매출액
71,223

- 부채총계
51,333
- 영업이익
14,981

- 자본금
3,334
- 당기순이익
9,956

- 자본총계
53,082
*주당순이익(원)
1,498

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,194,984,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.22

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
83

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제24기(2020.01.01. ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 사내이사 중임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 상근감사 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인 의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-10 주주총회소집결의
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상일
1958-08
3
재선임
- 파크시스템스 주식회사 대표이사(1997-현재)
- Park Scientific Instruments(미국법인)
Chairman and CEO (1988-1997)
- AEA-Stanford Executive Institute
최고 경영자 과정 수료 (1994)
- 미국 Stanford대학 응용물리학 박사(1987)
- 서울대 물리학 학사 (1981)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이창익
1966-03
3
신규선임
상근
- ㈜비엘통상, CFO(2020-현재)
- 한국 마이크로소프트,
Credit Manager(2012-2015)
- 한국 및 중국 오라클,
Credit Manger(2002-2012)
- 한국 P&G,
Finance Analyst (1992-2000)
- 서울시립대학교
경제학 학사(1992)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
위메이드 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20210329)
제출인: 위메이드

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
㈜위메이드

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 위메이드

대 표 이 사 :
장 현 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길49, 위메이드타워

(전 화) 02-3709-2000

(홈페이지)http://www.wemade.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 실장
(성 명) 김 상 원

(전 화) 02-3709-2000

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
303

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
45,700

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
13,847,100

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2021년 03월 30일

종료일
2021년 04월 02일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른
자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
303

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
387,949
비율(%)
2.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2021년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 금번 자기주식처분결정은 주식매수선택권 행사에 의한 '자기주식 교부'에 해당됩니다. 따라서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2에 의거하여 이사회 결의 사항에 해당되지 않습니다.

2) 금번 주식매수선택권 부여 수량 및 행사가격

처분결정일
처분주식수(주)
행사가격(원)
처분가액(원)
보통주 종가(원)

2021년 03월 29일
303
45,700
13,847,100
56,500

주1)
상기 처분결정일은 내부품의서 기준일 입니다.

주2)
상기 처분가액은 금번 주식매수선택권 행사가격에 처분예정주식의 수를 곱한 금액입니다.

주3)
상기 보통주 종가는 처분결정일 전일(2021년 03월 26일) 기준입니다.

3) 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식의 수를 곱한 금액입니다.

4) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식입니다.

5) 상기 '9. 처분결정일'은 내부품의서 기준일 입니다.

6) 주식매수선택권 내용

부여일
행사가격(원)
행사기간
총부여주식수(주)
총부여대상자수(명)
행사/취소 주식수(주)
미행사 수량(주)

2013.03.29
45,700
2016.03.29~2021.03.28
356,555
26
345,272
11,283

주)
행사, 취소 주식수 및 미행사수량은 금번 행사(취소) 변동내역을 반영한 수량입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
151,967
-
5,906
-
146,061
주2)

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
151,967
-
5,906
-
146,061
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
241,888
-
-
-
241,888
주3)

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
241,888
-
-
-
241,888
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
393,855
-
5,906
-
387,949
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1)
상기 "기초수량"은 당기 사업연도 개시시점(2021년 01월 01일)의 보유수량이며, "기말수량"은 공시서류 작성기준일(2021.03.29) 현재 보유 수량입니다.

주2)
상기 처분 수량 5,906주는 지난 2021년 2월 1일 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건이 반영된 수량입니다. 자세한 사항은 당사의 2021년 2월 1일 '주요사항보고서(자기주식 처분 결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.

주3)
상기 신탁계약에 의한 취득 수량은 2019년 7월 17일 '자기주식취득 신탁계약'이 기간 만료로 해지됨에 따라 당사 법인증권 계좌로 입고된 241,888주에 해당됩니다. 자세한 사항은 당사의 2019년 7월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)' 및 2019년 7월 19일 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.
차바이오텍 — 기업설명회(IR)개최 (20210329)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/기업설명회(IR) 개최/(2021.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2021-03-30
2021-03-30
10:30
17:00

2. 장소
여의도 등에 소재한 국내 각 기관투자자 회의실

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
회사소개 및 회사동향 등의 설명을 통한 기관투자자의 이해 증진

5. 실시방법
None-Deal Roadshow
(컨퍼런스콜 또는 1:1 미팅)

6. 주요내용
세포치료제 파이프라인 및 사업진행 현황에 대한 설명 및 질의응답

7. 후원기관
한양증권

8. 개최확정일
2021-03-29

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR공시팀(최상필 팀장)

전화번호(팩스번호)
031-881-7400(031-881-7499)

10. IR 자료게재
게재일시
-

게재장소
행사당일 현장 배부 예정이며, 당사 '홈페이지(http://www.chabio.com)' 또는 '한국거래소 Kind시스템(http://kind.krx.co.kr)'에서도 다운로드 받을 수 있습니다.
CJ제일제당 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210329)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-03-30
10:00

장소
서울(Virtual Conference)

2. 참가 대상자
국내,외 기관투자자 등

3. 개최목적
Virtual Hong Kong Summit 참석

4. 개최방법
One on One 및 Group 미팅

5. 후원기관
Morgan Stanley 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2020년 경영실적 및 질의응답

7. 결정일자
2021-03-29

8. IR 자료
게재일시
2021-02-08

관련 웹페이지
https://www.cj.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
IR일정: 3/30 ~ 3/31(화~수) (2일간)

금번 컨퍼런스는 2020년 4분기 실적발표 자료를 활용할 예정입니다.
(www.cj.co.kr > 투자정보 >IR활동 및 자료 > 실적발표자료)

※ 관련공시
-
한국비엔씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210329)
제출인: 한국비엔씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한국비엔씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03월 29일

회 사 명 :
(주)한국비엔씨

대 표 이 사 :
최완규

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크벤처공장
1호관 405호

(전 화) 070-7116-0059

(홈페이지)http://www.bnckorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 최 완 규

(전 화) 070-7116-0059

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
402,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2029년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
7,671

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 11조 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
402,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거(정관 제11조의2)
회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음.

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

마. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

바. 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

사. 주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 3,708원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
 - 권리부여일 종가 : 7,390원 (2021년 3월 29일 종가)
 - 행사가격 : 7,671원
 - 무위험수익률 : 1.86% 
 - 예상주가변동성 : 46.60% 
4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강기신
미등기임원
70,000
-
3,708
-

오명준
미등기임원
50,000
-
3,708
-

김만섭
미등기임원
50,000
-
3,708
-

황시영
등기임원
50,000
-
3,708
-

배병훈
직원
50,000
-
3,708
-

신종득
직원
40,000
-
3,708
-

이진성
직원
32,000
-
3,708
-

배의석
직원
20,000
-
3,708
-

강희문
직원
20,000
-
3,708
-

이재광
직원
20,000
-
3,708
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서린바이오 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 서린바이오

서린바이오/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,522
- 매출액
60,880

- 부채총계
15,554
- 영업이익
4,740

- 자본금
4,000
- 당기순이익
4,693

- 자본총계
58,968
*주당순이익(원)
610

나. 연결
- 자산총계
78,247
- 매출액
65,085

- 부채총계
16,864
- 영업이익
4,471

- 자본금
4,000
- 당기순이익
4,801

- 자본총계
61,383
*주당순이익(원)
636

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
769,160,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.76

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.90036

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
300,000

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

3-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2020-12-14 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황을문
1952-07
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장
現.코스닥협회 고문
現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사
現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사
現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문
前.한국바이오협회 부회장

강미옥
1970-12
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장
現.(주)서린메디케어 이사
現.(주)제노자임 이사
호서대학교 벤처대학원 박사졸업
숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업
국립경상대학교 생화학과 졸업

남찬우
1963-10
3
신규선임
現.(주)서린바이오사이언스 전략기획실 전무이사
前. 한국거래소 근무
前. 기업지배구조연구원 근무
前. 남부지방 검찰청 근무
국민대학교 회계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24. 식품 및 건강기능식품의 연구, 제조, 판매업
25. 식품 및 건강기능식품의 수출입업
26. 식품 및 건강기능식품 원료의 소분 판매업
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한성크린텍 — 금전대여결정 (20210329)
제출인: 한성크린텍

이엔코퍼레이션/금전대여결정/(2021.03.29)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
(주)이엔워터솔루션
(회사와의 관계)
종속회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2021-03-29

대여금액 (원)
15,500,000,000

-자기자본(원)
168,800,180,031

-자기자본 대비(%)
9.18

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2021-03-29

종료일
2022-03-29

3. 금전대여 목적
신규사업 진출을 위한 인바이오텍(주) 영업양수도 잔금 지급

4. 금전대여 총잔액 (원)
20,500,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 금전대여 내역의 자기자본은 당사의 2019년말 연결재무제표의 자기자본에 2019년말 이후 자본금 및 자본잉여금 증감액의 합계입니다.

나. (주)이엔워터솔루션은 2021년 설립된 법인으로 하기 상대방에 관한 사항 중 해당사업연도의 재무정보는 기재하지 아니하였습니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)이엔워터솔루션
대한민국
충남 당진시 송산면
363-81-02311

직업(사업내용)
폐기물종합처리업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)이엔코퍼레이션
20,000
100

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)이엔코퍼레이션
최대주주

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2021.02.18 (주)이엔코퍼레이션 발기인으로 1억원 자본금으로 법인 설립
2021.03.09 (주)이엔코퍼레이션으로부터 50억원 차입결정

전년도
-

전전년도
-
아세아텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20210329)
제출인: 아세아텍

아세아텍/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2021.03.29)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-30

3. 정정사유
주식담보 대출금 기간연장으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.담보권 설정계약 체결일
2020-03-30
2021-03-29

[개별담보제공계약에 관한 사항] 대구은행 - 담보제공기간 시작일-종료일
2020.03.29~2021.03.29
2021.03.29~2021.07.10

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]중 대구은행과 체결한 주식담보대출계약
(담보주식: 3,500,000주)건에 대한 만기도래에 따른 계약 기한 연장의 건 입니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
김신길

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
4,394,605

지분율(%)
25.11

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
894,605

지분율(%)
5.11

2. 채무(차입)금액 총액(원)
5,100,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
5,100,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
3,500,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]중 대구은행과 체결한 주식담보대출계약
(담보주식: 3,500,000주)건에 대한 일부상환(3억) 및 만기도래에 따른 계약 기한 연장의 건 입니다.

※ 관련공시
2020-03-30 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-03-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-02-19 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2019-01-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-10-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-03-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2018-01-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2017-03-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2017-01-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2016-03-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
대구
은행
김신길
회사주식취득
5,100,000,000
약실질
3,500,000
미해당
2021-03-29
2021-07-10
2021-03-29

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
주채무의 만기불이행

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

김신길
대한민국
대구시 수성구 황금동
481024

직업(사업내용)
대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
김신길
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-