eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
다원넥스뷰 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/정기주주총회 결과/(2021.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,292
- 매출액
4,026

- 부채총계
6,987
- 영업이익
-1,102

- 자본금
631
- 당기순이익
-2,785

- 자본총계
2,305
*주당순이익(원)
-3,815

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 남기중 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박선순 선임의 건
→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 이동건 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (300,000,000원)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (60,000,000원)
→ 원안대로 가결

4. 주주총회일자
2021-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기중
1965-01
3년
재선임
(주)다원넥스뷰 대표이사
연세대학교 물리학과 학사/석사/박사
Univercity of Emony - Post Doc.
고등기술연구원 레이저응용기술센터장
(주)제이스텍 CTO/사업본부장

박선순
1961-01
3년
재선임
(주)다원시스 대표이사
한양대학교 전기공학 학사
KAIST 전력전자학 석사
KAIST 전력전자학 박사
Univercity of Wisconsin - Post Doc.

이동건
1972-07
3년
재선임
(주)다원넥스뷰 사업본부장
서울대학교 학사
미래산업(주) 미래연구센터
시냅스이미징(주) 사업총괄부장
(주)다원시스 해외영업팀장
시그네틱스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,692
- 매출액
201,307

- 부채총계
60,373
- 영업이익
-14,500

- 자본금
42,864
- 당기순이익
-37,360

- 자본총계
106,319
*주당순이익(원)
-436

나. 연결
- 자산총계
166,746
- 매출액
201,544

- 부채총계
60,374
- 영업이익
-14,479

- 자본금
42,864
- 당기순이익
-37,335

- 자본총계
106,372
*주당순이익(원)
-436

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
□ 상근이사3명(백동원,송영희,김일배)신규선임
□ 사외이사1명(신정수) 신규선임
□ 상근감사1명(박차규) 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

■부의안건
제1호 의안 : 제58기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호의안:사내이사백동원 선임의 건
제3-2호의안:사내이사송영희 선임의 건
제3-3호의안:사내이사김일배 선임의 건
제3-4호의안:사외이사신정수 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호의안: 감사 박차규 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 참고서류
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백동원
1955-03
2년
신규선임
전)SK하이닉스 충칭공장 총괄사장
전)시그네틱스(주) 대표이사
전)(주)인터플렉스 대표이사

송영희
1962-12
2년
신규선임
전)써키트플렉스(주)대표이사
현)시그네틱스(주) 부사장

김일배
1967-08
2년
신규선임
현)시그네틱스 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정수
1954-07
1년
신규선임
전)한국에너지재단 사무총장
전)한국주택에너지진단사협회이사장
현)풍석문화재단 이사장
(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박차규
1959-09
3년
신규선임
상근
현)영풍전자감사
전)쌍용자동차 전무
포니링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 포니링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)젬백스링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)젬백스링크

대 표 이 사 :
김상재, 서영운

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워

(전 화) 02-2102-7309

(홈페이지)www.gemvaxlink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황정일

(전 화) 02-2102-7309

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이완성
1959년 12월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
신규선임
1985 ~ 2012 前 청주방송총국 총국장
2012 ~ 2016 前 KBS 시큐리티 대표이사 사장
2018 ~ 2019 前 주식회사 아이텍 사외이사
현대엘리베이터 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210329)
제출인: 이근재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
현대엘리베이터(주)

20210322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 근 재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대엘리베이터(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017800

발행주식 총수
40,815,191

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이근재
한자(영문)
李根在(LEE GEUN JAE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621002

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 강송로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2021년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대엘리베이터(주)
부 서
경영기획팀

직 위
대 리
전화번호
02-367******

성 명
우승희
팩스번호
02-367******

이메일 주소
******@hdel.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 26일
559
0.00
559
0.00

증 감
559
0.00
559
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

559
0
0
0
0
0
0
0
559
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

40,815,191
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 22일
보통주
-
559
559
-
-

합 계
-
559
559
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
휴림로봇 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 휴림로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
휴림로봇(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
휴림로봇 주식회사

대 표 이 사 :
정광원

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27

(전 화) 041-590-1700

(홈페이지) http://www.hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정광원

(전 화) 041-590-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 사외이사 변경 발생일은 취임승낙서 제출일 기준입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오승채
1951년 10월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
한양대 행정대학원 졸업
전) 딜로이트 안진회계법인 부회장
전) 한길회계법인 회장
현) 카카오페이 인바이유 고문
넥스트아이 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
기재오류로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
이익배당(결산배당) 기준일
-
이익배당(결산배당) 기준일
12-31

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,869
- 매출액
18,393

- 부채총계
40,132
- 영업이익
-8,039

- 자본금
7,927
- 당기순이익
53,694

- 자본총계
107,737
*주당순이익(원)
713

나. 연결
- 자산총계
166,095
- 매출액
34,793

- 부채총계
45,469
- 영업이익
-10,355

- 자본금
7,927
- 당기순이익
41,888

- 자본총계
120,626
*주당순이익(원)
570

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
17

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,281,068,371

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(19억)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-17 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
케이씨에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
이 호 성

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02-6377-5221

(홈페이지) http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 최주호

(전 화) 02-6377-5128

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오치정
1959.02
남
신규
2021.03.29
1년
-
현) 카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수
현) 비영리특수법인 노원문화원 이사
미디어젠 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 미디어젠

미디어젠/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,750
- 매출액
11,880

- 부채총계
14,382
- 영업이익
-213

- 자본금
2,319
- 당기순이익
-358

- 자본총계
17,368
*주당순이익(원)
-77

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1.내부회계관리제도 실태보고

2.감사의 감사보고

3.영업보고

나.부의안건

제1호 의안: 제21기

(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 고훈)

▶원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 김병로)

▶원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고훈
1969-02
3년
재선임
現 미디어젠 주식회사 대표이사
前 한국전력공사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병로
1950-01
3년
재선임
비상근
現 미디어젠 주식회사 감사
前 한국공인회계사회
윤리조사위원장
*공인회계사 / 경영학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 임대업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
글로벌에스엠 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
139,597
- 매출액
99,195

- 부채총계
43,990
- 영업이익
5,949

- 자본금
29,947
- 당기순이익
3,460

- 자본총계
95,607
*주당순이익(원)
27

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건
(1) 영업보고 및 감사보고

2. 부의 안건
제1호 의안 2020년 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인
제2호 의안 손자회사 혜주법인 청산의 건

☞ 원안대로 승인
제3호 의안 이사 선임의 건(2명)

☞ 원안대로 승인
제4호 의안 이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인
제5호 의안 감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사 감사의 환폐단위는 중국 위엔화입니다.

-. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.
(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)
2020년 : 평균170.88 기말166.96 (RMB/원)

-. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유대희
1959-02
3년
재선임
중국 삼성전기 근무
(현)글로벌에스엠 자회사 부사장

이호열
1967-10
3년
재선임
중국위해삼흥어구유한공사 총경리
(현)글로벌에스엠 자회사 위해법인 총경리
ES큐브 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: ES큐브

라이브플렉스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,995
- 매출액
30,293

- 부채총계
9,046
- 영업이익
1,453

- 자본금
69,092
- 당기순이익
-29,081

- 자본총계
72,950
*주당순이익(원)
-2,765

나. 연결
- 자산총계
714,890
- 매출액
80,672

- 부채총계
645,392
- 영업이익
10,316

- 자본금
69,092
- 당기순이익
-25,292

- 자본총계
69,498
*주당순이익(원)
-2,337

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제43기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
=> 상법 제449조2 및 회사정관 제47조에 따라 보고사항 으로 보고함

제2호 의안 : 정관 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-18 참고서류

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
SFA반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: SFA반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스에프에이반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)에스에프에이반도체

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단7로 16

(전 화) 041-520-6400

(홈페이지)http://www.sfasemicon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한 규 호

(전 화) 041-520-7445

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 차기 주총일까지임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고범상
1972년 05월
남
신규
2021년 03월 29일
1년
-
- 19.07 ~ 21.02 ㈜성부TLS 사장
- 04.04 ~ 20.07 ㈜성부 네트웨크 사장
- 18.03 ~ 현재 ㈜IHC 사외이사
쎄트렉아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210329)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약(지상 수신처리체계)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020년 3월 26일

3. 정정사유
공시유보 기한 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2021-03-31
2022-03-31

계약 상대방인 정부출연연구기관의 공시유보 연장 요청

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
지상 수신처리체계

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,630,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,630,000,000

최근 매출액(원)
28,641,906,511

매출액 대비(%)
19.7

3. 계약상대방
정부출연연구기관

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
연구기관

-회사와의 관계
해당사항 없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2012-06-01

종료일
2016-03-31

6. 주요 계약조건
1. 선급금 지급 조건

계약금액의 70% 범위 내에서 지급할 수 있다.

2. 비밀사항

보안준수 사항 및 보안 특약사항 이행

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2012-06-01

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-31

유보사유
▶공시유보 항목
계약 상대방

▶공시유보 사유
계약 상대방의 비밀유지 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액은 부가가치세 포함 금액 임
- 매출액은 2011년말 기준 금액 임

※ 관련공시
2012-06-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2014-11-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2015-11-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2016-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2017-03-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-03-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-03-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-03-26 단일판매ㆍ공급계약체결
서희건설 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 서희건설

서희건설/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,046,497
- 매출액
1,258,385

- 부채총계
502,071
- 영업이익
179,248

- 자본금
114,904
- 당기순이익
126,548

- 자본총계
544,426
*주당순이익(원)
628

나. 연결
- 자산총계
1,255,419
- 매출액
1,278,313

- 부채총계
715,557
- 영업이익
174,432

- 자본금
114,904
- 당기순이익
127,482

- 자본총계
539,862
*주당순이익(원)
632

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,809,315,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 7명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○제1호 의안 : 제39기(2020년 1월 1일~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김팔수 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이명호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김팔수
1953-05
3년
신규선임
전 (주)포스코 근무, 현 당사 관리부문 총괄

이명호
1964-08
3년
신규선임
현 당사 관리본부 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한솔아이원스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210329)
제출인: 한솔아이원스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
아이원스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03 월 29 일

회 사 명 :
아이원스 주식회사

대 표 이 사 :
이문기

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

(전 화) 031-238-7785

(홈페이지) http://www.iones.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 유봉열

(전 화) 031-238-7785

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2027년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
7,790

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제11조
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 100,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2021년 3월 29일
2. 행사기간 : 2024년 3월 29일 ~ 2027년 3월 28일
3. 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2021년 3월 29일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함.
-

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 별합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정한다.
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.
3. 정관상 주주총회결의일로부터 3년이상 근속자에 대해서 권리부여하며 3년이내 퇴사시 권리는 무효 처리된다.
-

다. 상기 주식매수선택권 부여는 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 결의함.

라. 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 변동이 발생할 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함.

마. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 당사 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름.

사. 주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 2,814원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
 - 권리부여일 직전일의 종가 : 7,880원 (2021년 3월 26일 종가)
 - 행사가격 : 7,790원
 - 무위험수익률 : 1.75% 
 - 예상주가변동성 : 33.29% 
 - 시가배당률 : 해당사항 없음
 - 기대행사기간 : 6년
4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김** 외 9명
직원
100,000
-
2,814
-

※ 부여대상자중 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
위닉스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 위닉스

위닉스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
305,070
- 매출액
362,818

- 부채총계
116,931
- 영업이익
55,676

- 자본금
8,937
- 당기순이익
40,025

- 자본총계
188,139
*주당순이익(원)
2,450

나. 연결
- 자산총계
344,742
- 매출액
382,343

- 부채총계
156,992
- 영업이익
51,957

- 자본금
8,937
- 당기순이익
42,415

- 자본총계
187,750
*주당순이익(원)
2,596

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,109,834,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 윤철민

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제35기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 60% 주당300원) (연결재무제표승인포함)
⇒ 이사회에서 승인한 재무제표를 주주총회에서 보고로 진행함(재무제표 이사회 승인일 : 2021.03.22)

- 제2호 의안 : 이사선임의 건

* 사내이사 : 윤철민(연임)
⇒ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 제36기 이사보수 한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 제36기 감사보수 한도액 승인의 건
⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 재무제표 승인의 건은, 외부감사인 의견 적정 및 감사 전원의 동의 하에 2021년 03월 22일 이사회 결의로 승인됨에 따라 금번 주주총회 보고 사항으로 변경되어 총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2021-02-10 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤철민
1974-11
3
재선임
전)위니맥스 대표이사
현)위닉스 대표이사
JYP Ent. — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,906
- 매출액
130,009

- 부채총계
28,441
- 영업이익
37,374

- 자본금
17,943
- 당기순이익
24,937

- 자본총계
161,465
*주당순이익(원)
753

나. 연결
- 자산총계
223,950
- 매출액
144,399

- 부채총계
37,702
- 영업이익
44,136

- 자본금
17,943
- 당기순이익
29,636

- 자본총계
186,247
*주당순이익(원)
892

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
154

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,109,566,912

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.416

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
(상근)사내이사 이지영 선임, (감사위원이 되는) 사외이사 3명(박완, 공태용, 윤형근) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 154원) → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)

3-1호 의안 : 사내이사 이지영 선임의 건 → 원안대로 승인

3-2호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 박완 선임의 건 (3% 제한 적용) → 원안대로 승인

3-3호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 공태용 선임의 건 → 원안대로 승인

3-4호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 윤형근 선임의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사)선임의 건 (3% 제한 적용) → 원안대로 승인

4-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 선임의 건 (3% 제한 적용) → 원안대로 승인

4-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 선임의 건 (3% 제한 적용) → 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 개별과 연결의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지영
1979-11
3
신규선임
前)SM ENTERTAINMENT Casting Manager
前)서울종합예술실용학교
연예 매니지먼트 전공 겸임교수
現)JYP ENTERTAINMENT
신인개발본부 / 아티스트4본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박완
1975-09
3
신규선임
前)한영회계법인 회계사
前)삼정(KPMG)회계법인 회계사
前)신우회계법인 회계사
前)한화투자증권 IB
前)한길회계법인 회계사
現)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사
(주)셀바이오휴먼텍 상무이사

공태용
1971-05
3
신규선임
前)법무법인 광장 변호사
前)법무법인 신우 변호사
前)법률사무소 예건 대표변호사
現)법률사무소 민산 대표변호사
現)(주)디지캡 사외이사 및 감사위원
(주)디지캡 사외이사 및 감사위원

윤형근
1966-07
3
신규선임
前)대성회계법인 공인회계사
前)㈜미래파트너스 이사
前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사
現)㈜티머니 전무/CFO
㈜티머니 전무/CFO

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박완
1975-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)한영회계법인 회계사
前)삼정(KPMG)회계법인 회계사
前)신우회계법인 회계사
前)한화투자증권 IB
前)한길회계법인 회계사
現)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사

공태용
1971-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)법무법인 광장 변호사
前)법무법인 신우 변호사
前)법률사무소 예건 대표변호사
現)법률사무소 민산 대표변호사
現)(주)디지캡 사외이사 및 감사위원

윤형근
1966-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)대성회계법인 공인회계사
前)㈜미래파트너스 이사
前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사
現)㈜티머니 전무/CFO

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
커피 전문점 및 카페 운영
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
상상인 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 상상인

상상인/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
267,824
- 매출액
97,549

- 부채총계
25,590
- 영업이익
38,647

- 자본금
57,187
- 당기순이익
41,212

- 자본총계
242,234
*주당순이익(원)
753

나. 연결
- 자산총계
3,605,932
- 매출액
454,188

- 부채총계
2,914,391
- 영업이익
94,053

- 자본금
57,187
- 당기순이익
64,319

- 자본총계
691,541
*주당순이익(원)
1,134

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 이민식 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민식
1966-12
3
재선임
호서대학교 전자계산학과 졸업
(주)상상인 전무이사
現 (주)상상인 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
SFA반도체 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: SFA반도체

SFA반도체/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
474,838
- 매출액
543,234

- 부채총계
210,399
- 영업이익
20,211

- 자본금
82,487
- 당기순이익
8,721

- 자본총계
264,439
*주당순이익(원)
54

나. 연결
- 자산총계
586,545
- 매출액
573,078

- 부채총계
231,720
- 영업이익
34,282

- 자본금
82,487
- 당기순이익
17,614

- 자본총계
354,825
*주당순이익(원)
102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 사외이사1명,
기타비상무이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
< 제23기 정기주주총회 회의목적사항>

□ 보고 사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의 안건

- 제1호 의안:

제23기(2020년1월1일 ~ 2020년12월3 1일) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:김영민 사내이사 선임의건

제2-2호:이병천 사내이사 선임의건

제2-3호:고범상 사외이사 선임의건

제2-4호:정찬선 기타비상무이사

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안:

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안:

감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안:정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영민
1967-01
1
재선임
- 연세대학교 세라믹 공학과
- KAIST 무기재료공학 석사
- Columbia Business School, Finance MBA
- POSCO
- Bain Company
- Citigroup Global Markets 전무이사
- (현) SFA, SFA 반도체 대표이사

이병천
1962-10
1
재선임
- 항공대학교 전자공학과
- 삼성전자 TP센타 메모리 외주운영 그룹장
- SFA 반도체 SSP 법인장
- (현) SFA 반도체 부사장

정찬선
1965-04
1
신규선임
- 한양대학교 전자공학
- 삼성테크윈 자동화 제어설계 담당
- SFA 자동화설비 제어설계 그룹장
- (현) SFA 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고범상
1972-05
1
신규선임
- Peperdine University
경영학
- St’Andrew’s school
- ㈜성부TLS 사장
- ㈜성부 네트웨크 사장
- (현) ㈜IHC 사외이사
- (현) ㈜IHC 사외이사
디에이치엑스컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔에스엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 엔에스엔

대 표 이 사 :
이 상 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로207, 8층(논현동, KJ타워)

(전 화) 02-2106-5417

(홈페이지)http://www.nsnetwork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
이상욱

(전 화) 02-2106-5417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박철규
1959.07
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년0개월
국회사무처 관리관(1급)
現) 서강대 겸임교수
現) 환경부 환경정책위원회 위원
現) 국토교통부 갈등관리심의위원회 위원

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

유태성
1982.03
남
2021년 03월 10일
3년
2021년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
드래곤플라이 — 전환가액의조정 (20210329)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/전환가액의조정/(2021.03.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

16
비상장
2,601
2,329

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

16
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,844,675
4,293,688

3. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정의 대상
(주)드래곤플라이 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 조정의 근거 : 사채인수계약서 제3조 제24항

본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 액면가(500원)로 한다.

조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

3. 조정의 방법
1) 1개월 가중산술평균주가(A) : 2,437.85원
2) 1주일 가중산술평균주가(B) : 2,293.31원
3) 최근일 가중산술평균주가(C) : 2,255.21원
4) A,B,C의 산술평균(D) : 2,328.79원
5) 기준주가(E=C,D 중 높은 가액, 원단위미만 절상) : 2,329원
6) 조정전 전환가액(F) : 2,601원
7) E, F중 낮은 가액(G) : 2,329원
8) 최저 전환가액 한도(H) : 500원
9) 조정 전환가액(G, H 중 높은 가액) : 2,329원

5. 조정가액 적용일
2021-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-01-29 증권 발행결과(자율공시)
2021-01-27 전환사채권발행결정(제16회차)
제우스 — 해외증권시장주권등상장(종속회사의주요경영사항) (20210329)
제출인: 제우스

제우스/해외 증권시장 주권등 상장(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.29)해외 증권시장 주권등 상장(종속회사의 주요경영사항)

해외 증권시장 주권등 상장(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 J.E.T
의 주요경영사항 신고

1. 상장주식 종류 및 수
보통주식 (주)
1,945,000

종류주식 (주)
-

2. 상장거래소(소재국가)
동경증권거래소 TOKYO PRO Market(일본)

3. 종목 명(code)
6228(일본)

4. 상장일자
2021-03-29

5. 확인일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 발행주식총수(주) 중 당사 지분은

95.12% (1,850,000 주) 입니다.

2. 일반투자자에 대한 공모 및 구주 매출은 없습니다.

3. 종속회사 및 지배회사의 자산총액은

2019년 말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2021-02-24 해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 J.E.T
영문
J.E.T.Co., LTD.

- 대표자
房野正幸

- 주요사업
반도체 생산장비 제조업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
113,930,802,424

지배회사의 연결 자산총액(원)
381,353,567,601

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
29.9
디와이에이 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,166,527
- 매출액
1,466,904

- 부채총계
927,238
- 영업이익
47,165

- 자본금
54,598
- 당기순이익
21,559

- 자본총계
239,289
*주당순이익(원)
-20

나. 개별(별도)
- 자산총계
410,369
- 매출액
370,576

- 부채총계
291,009
- 영업이익
-5,561

- 자본금
54,598
- 당기순이익
-349

- 자본총계
119,360
*주당순이익(원)
-3

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[ 제1호 의안 ] 제66기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

[ 제2호 의안 ]이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 2명)
-.제2-1호 사내이사 후보 박은진 선임의 건 => 원안대로 승인
-.제2-2호 사외이사 후보 손창환 선임의 건 => 원안대로 승인
-.제2-3호 사외이사 후보 이영철 선임의 건 => 원안대로 승인

[ 제3호 의안 ]감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제3-1호: 감사위원회 위원회 되는 사외이사 후보 이재호 선임의 건
=> 원안대로 승인

[ 제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건
-.제4-1호 감사위원회 위원 후보 손창환 선임의 건 => 원안대로 승인
-.제4-2호 감사위원회 위원 후보 이영철 선임의 건 => 원안대로 승인

[ 제5호 의안 ] 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인

[ 제6호 의안 ] 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2021-03-25 주주총회소집공고
2021-03-19 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박은진
1990-09
2
재선임
-. NEW YORK　UNIVERSITY
(Media, Culture, Communication)
-. 매일경제 편집국

現.(주)대유에이텍 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재호
1954-04
1
재선임
한국신문협회 출판협의회 회장
국가정보화전략위원회 민간위원
한국출판문화산업진흥원 원장
現.극동대학교 교수
(주)파버나인 사외이사

손창환
1958-07
1
재선임
삼일회계법인 근무
공인회계사손창환사무소 대표
광주광역시 지방세 심사위원
광주세무서 국세 심사위원
現.정안회계법인 대표
정안회계법인 이사

이영철
1959-07
1
재선임
농협중앙회 근무
신용보증기금 근무
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재호
1954-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
한국신문협회 출판협의회 회장
국가정보화전략위원회 민간위원
한국출판문화산업진흥원 원장
現.극동대학교 교수
(주)파버나인 사외이사

손창환
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인 근무
공인회계사손창환사무소 대표
광주광역시 지방세 심사위원
광주세무서 국세 심사위원
現.정안회계법인 대표

이영철
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
농협중앙회 근무
신용보증기금 근무
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
의료용 기기 제조 및 도소매업, 수출입업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
JYP Ent. — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: JYP Ent.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이와이피엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
(주)제이와이피엔터테인먼트

대 표 이 사 :
정욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 강동대로 205 (성내동, JYP Center)

(전화) 02-2225-8100

(홈페이지)http://www.jype.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변상봉

(전 화) 02-2225-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박완
1975.09
남
신규
2021.03.29
3년
3년
<학력> 대졸
<최근 5년간 주요 경력>
 -(2015~2017) 한길회계법인 이사
<현직>
 -(2018~현재) (주)셀바이오휴먼텍 상무이사

공태용
1971.05
남
신규
2021.03.29
3년
3년
<학력> 대졸
<최근 5년간 주요 경력>
 -(2008~2014) 법률사무소 예건 대표변호사
<현직>
 -(2015~현재) 법률사무소 민산 대표변호사

윤형근
1966.07
남
신규
2021.03.29
3년
3년
<학력> 대졸
<최근 5년간 주요 경력>
 -(2003~2013) 충무경영회계사무소 대표 공인회계사
<현직>
 -(2013~현재) ㈜티머니 전무/CFO
넥스트아이 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210329)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/주주총회소집결의/(2021.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-10

3. 정정사유
기재오류로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
이익배당(결산배당) 기준일
-
이익배당(결산배당) 기준일
12-31

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
회의목적사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고

의결사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
케이씨에스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,304
- 매출액
30,510

- 부채총계
10,317
- 영업이익
2,458

- 자본금
6,000
- 당기순이익
2,069

- 자본총계
20,987
*주당순이익(원)
172

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,640,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(원안대로 승인)

-제2호의안: 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인)

-제3호의안: 이사선임의 건
제3-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건
제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건
제3-3호의안: 사외이사 오치정 선임의 건
(원안대로 승인)

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호성
1967-05
1
재선임
전) ㈜케이씨티 대표이사
현) ㈜케이씨에스 대표이사

김한직
1964-10
1
재선임
전) ㈜청구 근무
현) ㈜케이씨에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오치정
1959-02
1
신규선임
현) 카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수
현)비영리특수법인 노원문화원 이사
없음
티움바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210329)
제출인: 티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티움바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 티움바이오

대 표 이 사 :
김 훈 택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 4층(삼평동, 다산타워)

(전 화)070-4162-7320

(홈페이지) http://www.tiumbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 고 현 실

(전 화) 070-4162-7320

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
39

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
692,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2028년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
16,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제10조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,680,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월,
1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중
높은 금액 이
상으로 결정)

다. 행사기간
부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 40%, 3년 경과 시점에서 30%, 4년 경과 시점에서 30
%에 대하여 각각 행사 가능하며, 부여일로부터 7년 이내 기간까지 가득수량에 대해 행사 가능. 

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

마. 기타
기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

고현실
등기임원
100,000
-

8,450.83

-

김창환
등기임원
30,000
-

8,450.83

-

안소연
연구위원
60,000
-

8,450.83

-

김남훈
연구위원
60,000
-

8,450.83

-

김선미
연구위원
30,000
-

8,450.83

-

서정민
연구위원
30,000
-

8,450.83

-

이영미
직원
40,000
-

8,450.83

-

장명현
직원
30,000
-

8,450.83

-

OOO외 31명
임직원
312,500
-

8,450.83

-

※ 부여
대
상자 중 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※1주당 공정
가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 :

8,450.83원

2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가 :
16,300
원

- 행사가격 :
16,800원

- 무위험수익률 : 1.72% 

- 예상주가변동성 : 50.39% 

- 시가배당률 : 해당사항 없음

- 기대행사기간 : 7년
4) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
디에이치엑스컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,685
- 매출액
11,133

- 부채총계
9,704
- 영업이익
-2,411

- 자본금
26,088
- 당기순이익
-11,257

- 자본총계
59,980
*주당순이익(원)
-224

나. 연결
- 자산총계
61,224
- 매출액
15,580

- 부채총계
11,490
- 영업이익
-6,361

- 자본금
26,088
- 당기순이익
-15,555

- 자본총계
49,734
*주당순이익(원)
-282

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(1명), 사외이사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제42기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(2명)
제2-1호 : 사내이사 유태성 선임의 건 →원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 박철규 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유태성
1982-03
3년
신규선임
아스타투자자문 Manager
RBS Securities HK Manager
現) Amber Capital HK Manager

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철규
1959-07
3년
신규선임
국회사무처 관리관(1급)
現) 서강대 겸임교수
現) 환경부 환경정책위원회 위원
現) 국토교통부 갈등관리심의위원회 위원
없음
디에이치엑스컴퍼니 — [기재정정]임시주주총회결과 (20210329)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/임시주주총회결과/(2021.03.29)임시주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
임시주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-10

3. 정정사유
기재사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
서식 추가

-

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박성희 선임의 건 → 부결

제2-3호 의안 : 사내이사 박은일 선임의 건 → 부결

제2-4호 의안 : 사내이사 길경진 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-5호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-6호 의안 : 사외이사 유태성 선임의 건 → 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 정윤택 선임의 건 → 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2021-03-10

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-22 주주총회소집결의
2021-02-16 주주총회소집결의
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-24 주주총회소집공고
2021-02-24 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상욱
1970-01
3
신규선임
Microsoft Korea 이사
글로벌비즈니스코칭연구소 부대표
VANTUS 부사장
現) 과학기술정보통신부 평가위원
現) ㈜케이씨비에스 대표

길경진
1965-10
3
신규선임
INTL Korea Limited 투자은행 부문 한국대표
한국거래소 유가증권시장상장 공시위원회 위원
現) Amber Capital HK 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강민구
1985-07
3
신규선임
수석무역㈜ 경영기획 이사
-

유태성
1982-03
3
신규선임
아스타투자자문 Manager
RBS Securities HK Manager
現) Amber Capital HK Manager
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정윤택
1952-03
3
신규선임
비상근
㈜케이디달 사장
㈜큐어바이오 사장
㈜푸드누리 감사
現) ㈜하촌 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
토목, 건축공사업
공익을 목적으로 한 시장운영관리업
소방시설공사업
조경공사업
주택건설 임대업
에너지 관련 설계, 제작, 시공 및 판매, 운영등 제반사업
부동산 개발업
실내건축공사업,
미장 방수 조적공사업
석공사업
도장공사업
비계 구조물해체공사업
금속구조물 창호공사업
지붕판금 건축물조립공사업
철근 콘크리트공사업
상하수도 설비공사업
보링 그라우팅 공사업
철도 궤도 공사업
수중공사업
조경식재공사업
조경시설물설치공사업
강구조물공사업
준설공사업, 승강기설치공사업
시설물유지관리업등의 설계, 시공, 감리 및 운영업
원료의약품 관련 제조, 유통
의약품 제조, 유통
소방 및 소화기 무역업, 통신판매업 및 도소매업
신재생(수소, 해상풍력) 사업
2차전지용 자원 트래이딩
각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
화인베스틸 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 화인베스틸

화인베스틸/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
177,775
- 매출액
98,647

- 부채총계
101,455
- 영업이익
-12,994

- 자본금
16,050
- 당기순이익
-15,523

- 자본총계
76,319
*주당순이익(원)
-525

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 2020년도 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한동석
1962-04
3
재선임
현)화인베스틸 구매/기술/생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임영록
1952-05
3
신규선임
부산상업고등학교 졸업
전)BNK금융지주 사장
전)BNK금융경영연구소 대표
전)(주)일동 부회장
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임영록
1952-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
부산상업고등학교 졸업
전)BNK금융지주 사장
전)BNK금융경영연구소 대표
전)(주)일동 부회장
피제이전자 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210329)
제출인: 피제이전자

피제이전자/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-15

3. 정정사유
외부감사인의 감사결과 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금총액(원)
1,500,000,000
1,495,000,000

- 상기 배당금 총액은 발행주식총수 15,000,000주에서 신탁계약 등을 통해 보유한 자기주식 50,000주를 제외한 14,950,000주를 기준으로 산정하였습니다.

- 그 외 배당과 관련된 변경사항은 없습니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,495,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 발행주식총수 15,000,000주에서 신탁계약 등을 통해 보유한 자기주식 50,000주를 제외한 14,950,000주를 기준으로 산정하였습니다.
- 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
- 배당금 지급예정일은 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
광무 — 본점소재지변경 (20210329)
제출인: 광무

릭스솔루션/본점소재지변경/(2021.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06265

주소
서울특별시 강남구 강남대로 262,
18층(도곡동, 캠코양재타워)

나. 변경후
우편번호
06738

주소
서울특별시 서초구 남부순환로 2634-27

상세주소
나동 1,4층 (양재동, 성원빌딩)

2. 변경사유
비용절감 및 경영환경 개선

3. 이전(예정)일
2021-03-29

4. 이사회결의일
2021-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
한네트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한네트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3 월 29일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 동 운

(전 화) 02-2125-6014

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장재선
1966.12
남
재선임
2021년 03월 29일
1년
3년
- 고려대학교 졸업
- 현) 한국문인협회 문학생활화
 위원회 위원장
- 현) (주)문화일보 선임기자
광무 — 증권발행결과(자율공시) (20210329)
제출인: 광무

릭스솔루션/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.29)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제35회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
7,501,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2020-08-14

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
7,501,000,000

납입일
2021-03-29

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2020-08-14 전환사채권발행결정(제35회차)
2020-09-29 전환사채권발행결정(제35회차)
2020-10-08 전환사채권발행결정(제35회차)
2020-11-11 전환사채권발행결정(제35회차)
2020-12-28 전환사채권발행결정(제35회차)
2021-03-23 전환사채권발행결정(제35회차)
2021-03-26 전환사채권발행결정(제35회차)
2021-03-29 전환사채권발행결정(제35회차)
아톤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210329)
제출인: 아톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)아톤

대 표 이 사 :
김 종 서

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 성암로 189, 12층 (상암동, 중소기업DMC타워)

(전 화) 02-786-4273

(홈페이지)http://www.atoncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 염 철 만

(전 화) 02-786-4273

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
16,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 04월 01일

종료일
2028년 03월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
23,950

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 
당사 정관 제10조의 제1항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
151,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조에 의거,

2021년 3월 29일

개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 이사회가 정하는 방식으로 부여합니다.

(3) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 기준시가

인 23,950원으로 결정하였습니다.

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 단, 조정후 원단위 미만의 금액은 절상하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다.

(5) 행사조건

● 일반조건 (총 2명, 보통주식 총 6,000주)
2년 근속 후 행사가능합니다.
● 주가연동조건 (총 2명, 보통주식 총10,000주)
행사가능일 직전 1년동안 최소 1회 이상 특정한 연속된 20영업일간 종가의 산술평균이 행사가격의 170% 이상을 기록한 경우 행사가능합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

우길수
사내이사
5,000
-
6,164.37
-

함성진
사내이사
5,000
-
6,164.37
-

김인범
본부장
5,000
-
6,164.37
-

OOO 1명
직원
1,000
-
6,164.37
-

※ 부여대상자 중 직원이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받아 성명을 기재하지 아니하였습니다.

※ 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 :

6,164.37원

2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 LSMC시뮬레이션 적용)
3) 주요가정

가
.
권리
부여일 직전일의 종가 : 24,200원

나. 행사가격 : 23,950원

다. 무위험수익률 :
1.8%

라. 예상주가변동성 :
22.3%

*상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엠엑스로보틱스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210329)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2021.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매.공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-28

3. 정정사유
고객사 사정에 따른 납기일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 시작일
- 종료일
2018-08-06
2021-03-31
2018-08-06
2021-05-31

-최초보고일 :2018.08.06 단일판매.공급계약체결(자율공시)
-2019.05.30(정정공시)
-2019.11.28(정정공시)
-2020.03.30(정정공시)
-2020.07.10(정정공시)
-2020.09.25(정정공시)
-2020.12.29(정정공시)
-2021.01.28(정정공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
현대모비스 울산 수출물류센터자동화

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,310,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,310,000,000

최근 매출액(원)
72,414,808,384

매출액 대비(%)
5.95

3. 계약상대방
SK주식회사

-최근 매출액(원)
93,296,368,000,000

-주요사업
컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업

-회사와의 관계
계열회사

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2018-08-06

종료일
2021-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2018-08-03

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외한 금액입니다.

- 최근 매출액은 2017년도 연결재무제표 기준 매출액입니다.

※ 관련공시
2018-08-06 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2019-05-30 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2019-11-28 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2020-03-30 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2020-07-10 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2020-09-25 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2020-12-29 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-01-28 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
더테크놀로지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 더테크놀로지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)큐브앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 큐브앤컴퍼니

대 표 이 사 :
정 재 헌

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동)

(전 화) 02-569-7610

(홈페이지) http://www.cubencompany.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 지 선

(전 화) 02-569-7610

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최영훈
1973년 02월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년

- 연세대학교 경영학과 졸업

- 안진회계법인 감사2본부

- 웅지세무대학 회계학과 교수

- 인덕회계법인 감사 및 품질컨설팅
 품질관리실장
- 現)(주)엠케이벤처스 감사