eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
램테크놀러지 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,093
- 매출액
40,454

- 부채총계
25,437
- 영업이익
1,782

- 자본금
6,655
- 당기순이익
1,767

- 자본총계
41,656
*주당순이익(원)
133

나. 연결
- 자산총계
64,530
- 매출액
42,759

- 부채총계
25,466
- 영업이익
2,612

- 자본금
6,655
- 당기순이익
2,493

- 자본총계
39,064
*주당순이익(원)
187

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(길준봉 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 실태보고

2.부의안건

제1호 의안:
제20기(2020.01.01~2020.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안:
정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안:
이사선임의 건
제3-1호의안:사내이사 길준봉 선임의건
-> 원안대로 승인

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업

으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시
2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-15 감사보고서 제출
2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

길준봉
1960-05
3
재선임
TJB대전방송 근무
램테크놀러지(주) 부사장
램테크놀러지(주) 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
DSR제강 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: DSR제강

DSR제강/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
206,253
- 매출액
176,207

- 부채총계
59,998
- 영업이익
3,534

- 자본금
7,200
- 당기순이익
5,279

- 자본총계
146,255
*주당순이익(원)
367

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
576,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 50기 정기 주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 감사 보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안: 제50기(2020년1월1일∼2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 1주당 현금배당 예정금액 40원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 홍하종 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 김 철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍하종
1962-12
3
재선임
DSR제강㈜ 대표이사

김철
1962-01
3
재선임
DSR제강㈜ 상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
태양력 발전업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
DSR — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: DSR

DSR/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
252,937
- 매출액
230,980

- 부채총계
89,985
- 영업이익
12,076

- 자본금
8,000
- 당기순이익
8,976

- 자본총계
162,952
*주당순이익(원)
558

나. 개별(별도)
- 자산총계
209,399
- 매출액
163,970

- 부채총계
51,222
- 영업이익
9,530

- 자본금
8,000
- 당기순이익
6,519

- 자본총계
158,176
*주당순이익(원)
407

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
800,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제57기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호의안 : 제57기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
1주당배당금액 : 50원
☞ 원안대로 승인됨
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨
제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 김인환)
☞ 원안대로 승인됨
- 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(서정식)
☞ 원안대로 승인됨
- 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인환
1958-12
3
재선임
- DSR㈜ 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정식
1959-05
3
신규선임
- 2015~2018 DSR제강㈜ 상무이사
- 2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서정식
1959-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2015~2018 DSR제강㈜ 상무이사
-2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 태양력 발전업
- 사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
케스피온 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 케스피온

EMW/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
58,180
- 매출액
13,181

- 부채총계
19,355
- 영업이익
-5,502

- 자본금
15,892
- 당기순이익
-2,424

- 자본총계
38,825
*주당순이익(원)
-76

나. 연결
- 자산총계
53,997
- 매출액
27,894

- 부채총계
25,843
- 영업이익
-8,009

- 자본금
15,892
- 당기순이익
-5,892

- 자본총계
28,154
*주당순이익(원)
-190

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
변경사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제1호의안 : 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 중개 및 구매대행업
- 사업운영지원서비스
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
로보티즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 로보티즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 로보티즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3 월 29일

회 사 명 :
주식회사 로보티즈

대 표 이 사 :
김 병 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)

(전 화) 070-8671-2600

(홈페이지) http://www.robotis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장 수 영

(전 화) 070-8671-3123

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김승호
1953.06
남
신규
2021.03.29
3년
-
('19.01~현재) 대덕원자력포럼 수석연구원
('88.09~'18.12) 한국원자력연구원 부장
('80.07~'88.09) 한국원자력안전기술원 연구원
('88.08) 연세대 기계공학과 박사
('79.02) 연세대 기계공학과 졸업
아톤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 아톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)아톤

대 표 이 사 :
김 종 서

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 성암로 189, 12층 (상암동, 중소기업DMC타워)

(전 화) 02-786-4273

(홈페이지)http://www.atoncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 염 철 만

(전 화) 02-786-4273

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤일현
1961년 04월
남
재선임
2021년 03월 29일
3년
5년 4개월
現 아톤 사외이사 
現 고령사회고용진흥원 
前 넥스콘테크놀로지 COO

주) 사외이사 총 재직기간은 제 22기 주주총회(2021.03.29)에서 재선임된 이후의 현 임기까지 포함하여 산정하였습니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

윤일현
1961년 04월
남
2018년 11월 26일
3년
2021년 03월 29일
자진사임
사외이사 임기조정

주) 사외이사 윤일현은 임기조정을 위해 제 22기 주주총회(2021.03.29)에서 중도퇴임한 후 재선임하였습니다.
하나마이크론 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210329)
제출인: 류기태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
하나마이크론(주)

20210326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류기태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
하나마이크론 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067310

발행주식 총수
31,931,879

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류기태
한자(영문)
柳奇兌
(Ryu Ki Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600515

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 서북구 두정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2010.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나마이크론(주)
부 서
재무그룹

직 위
차장
전화번호
041-42******

성 명
강윤일
팩스번호
041-42******

이메일 주소
******@hanamicron.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.29
20,000
0.06
20,000
0.06

증 감
20,000
0.06
20,000
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,931,879
0
0.06
0.06

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021.03.26
보통주
-
20,000
20,000
행사가격
(5,430)
주식매수
선택권행사

합 계
-
20,000
20,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SFA넥셀 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
233,885
- 매출액
118,057

- 부채총계
169,411
- 영업이익
13,910

- 자본금
5,749
- 당기순이익
-4,410

- 자본총계
64,473
*주당순이익(원)
-77

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김성택

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 오천성

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김종석

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성택
1967-01
3년
신규선임
서울대학교 경영학 학사/석사
前) 유안타증권 근무
前) 신영증권 근무
現) SBI인베스트먼트 상무

오천성
1975-11
3년
신규선임
동국대학교 화학과 졸업
前) 삼정회계법인 근무
前) 군인공제회 근무
前) 시리우스에쿼티파트너스 근무
現) SBI인베스트먼트 이사

김종석
1982-12
3년
신규선임
성균관대학교 경영학과 졸업
前) 삼정회계법인 근무
前) 신영증권 근무
前) 시리우스에쿼티파트너스 근무
前) 키움인베스트먼트 근무
現) SBI인베스트먼트 이사
메카로 — [기재정정]감사보고서제출 (20210329)
제출인: 메카로

메카로/감사보고서 제출/(2021.03.29)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 23일

3. 정정사유
감사의견 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 감사의견 등
-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
해당

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
155,456,139,653
160,150,689,574

-부채총계
17,336,031,179
16,278,578,683

-자본총계
138,120,108,474
143,872,110,891

-자본금
5,051,120,000
5,050,570,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
72,741,604,972
72,495,382,482

-영업이익
146,869,803
8,560,965,943

-법인세비용차감전계속사업이익
-3,084,948,280
10,742,871,423

-당기순이익
-3,478,865,425
7,849,938,620

-지배기업 소유주지분 순이익
-1,640,624,186
8,229,760,581

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
152,124,961,026
155,822,453,396

-부채총계
13,623,426,798
14,544,142,911

-자본총계
138,501,534,228
141,278,310,485

-자본금
5,051,120,000
5,050,570,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
71,443,493,747
72,451,879,222

-영업이익
6,114,551,968
9,772,809,766

-법인세비용차감전계속사업이익
-668,279,158
11,080,503,445

-당기순이익
-1,073,936,212
8,230,069,039

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
137,934,846,254
138,538,840,883

자본금
5,051,120,000
5,051,120,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
2.2
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,084,948,280
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
138,120,108,474
143,872,110,891
138,974,598,499

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
씨유메디칼 — 증권발행결과(자율공시) (20210329)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.29)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
2,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-03-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
2,000,000,000

납입일
2021-03-29

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-29 전환사채권발행결정(제10회차)
바디텍메드 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 바디텍메드

바디텍메드/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,314
- 매출액
127,271

- 부채총계
32,431
- 영업이익
61,016

- 자본금
23,487
- 당기순이익
44,662

- 자본총계
119,883
*주당순이익(원)
1,942

나. 연결
- 자산총계
163,475
- 매출액
144,131

- 부채총계
37,374
- 영업이익
66,016

- 자본금
23,487
- 당기순이익
48,312

- 자본총계
126,101
*주당순이익(원)
1,978

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,608,504,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

○ 제1호 의안:

제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 200원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 최의열 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 김강오 선임의 건

- 제3-3호: 사외이사 서인범 선임의 건

- 제3-4호: 사외이사 박상규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 분리 선출에 따른 사외이사 선임의 건

- 사외이사 변용환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호: 감사위원회 서인범 위원 선임의 건

- 제5-2호: 김사위원회 박상규 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원회 변용환 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최의열
1961-03
3년
재선임
서울대 세포생물학 석사
美테네시주립대 세포생물학 박사
한림대 바이오메디컬학과 교수
바디텍메드㈜ 대표이사
강원바이오협회 협회장

김강오
1973-02
3년
재선임
서울대학교 대학원 금속공학과 졸업(학사,석사)
대신증권 리서치센터
한화투자증권 리서치센터
삼성물산 건설부분 글로벌조달실
바디텍메드(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서인범
1966-06
3년
재선임
고려대학교 의과대학 의학 박사
고려대학교 병원 전임의
고려대학교 경영대학 MBA
강원대학교 의학전문대학원 교수
바디텍메드(주) 사외이사
-

박상규
1953-05
3년
재선임
독일 RWTH Aachen(Aachen University of Technology)
경영학박사
강원대학교 경영학과 교수
(사)G-지속가능전략연구원(GiSS)원장
강원대학교 경영학과 명예교수
바디텍메드(주) 사외이사
-

변용환
1955-05
3년
재선임
서강대학교 무역학과 졸업(학사)
美UCLA 경영대학원, MBA
고려대학교 경영학 박사
한림대 경영학부 교수
바디텍메드(주) 감사
바디텍메드(주) 사외이사
한림대 경영학부 명예교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서인범
1966-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 의과대학 의학 박사
고려대학교 병원 전임의
고려대학교 경영대학 MBA
강원대학교 의학전문대학원 교수
바디텍메드(주) 사외이사

박상규
1953-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
독일 RWTH Aachen(Aachen University of Technology)
경영학박사
강원대학교 경영학과 교수
(사)G-지속가능전략연구원(GiSS)원장
강원대학교 경영학과 명예교수
바디텍메드(주) 사외이사

변용환
1955-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 무역학과 졸업(학사)
美UCLA 경영대학원, MBA
고려대학교 경영학 박사
한림대 경영학부 교수

바디텍메드(주) 감사
바디텍메드(주) 사외이사

한림대 경영학부 명예교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 기타 각 호에 부대되는 사업 및 투자 일체
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

13. 기타 각 호에 부대되는 사업일체
13. 신기술 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업
사업목적 추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
다산솔루에타 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,597
- 매출액
46,433

- 부채총계
43,360
- 영업이익
4,281

- 자본금
6,490
- 당기순이익
-4,572

- 자본총계
59,237
*주당순이익(원)
-352

나. 연결
- 자산총계
195,260
- 매출액
226,276

- 부채총계
139,138
- 영업이익
8,132

- 자본금
6,490
- 당기순이익
-15,536

- 자본총계
56,122
*주당순이익(원)
-755

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 신규선임
비상근이사 2명 신규선임
사외이사 2명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 개정의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 차상래 선임의 건(신규)
▶ 원안대로 가결

제3-2호: 사외이사 이장우 선임의 건(신규)
▶ 원안대로 가결

제3-3호: 사외이사 장흥순 선임의 건(신규)
▶ 원안대로 가결

제3-4호: 기타비상무이사 유상현 선임의 건(신규)
▶ 원안대로 가결

제3-5호: 기타비상무이사 이찬우 선임의 건(신규)
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 윤명중 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차상래
1971-07
3년
신규선임
현, ㈜솔루에타 CFO
전, ㈜핸디소프트 CFO
중앙대학교 경영학 석사

유상현
1968-04
3년
신규선임
현, ㈜다산벤처스 대표이사
현, ㈜다산네트웍스 부사장
중앙대 경영학과 학사

이찬우
1978-02
3년
신규선임
현, 도미누스인베스트먼트(유) 수석부사장
전, 유진자산운용㈜ 이사
Columbia University MBA

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장우
1957-02
3년
신규선임
현, 경북대학교 경영학부 교수
현, (사)성공경제연구소 이사장
전, 헌법재판소 자문위원
한국과학기술원 경영과학 박사
교보악사(사외이사)

장흥순
1960-10
3년
신규선임
현, 서강대학교 기술경영전문대학원 교수
현, 블루카이트㈜ 대표이사
현, 벤처기업협회 고문
KAIST 전지전자공학 박사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤명중
1951-01
3년
재선임
상근
현, ㈜솔루에타 감사
전, 산업증권 지점장
전, 한국산업은행 과장
성균관대학교 상대 학사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
와이씨 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 와이씨

와이아이케이/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-29

3. 정정사유
기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이익배당(결산배당)기준일
-
12-31

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
250,833
- 매출액
135,986

- 부채총계
49,212
- 영업이익
16,957

- 자본금
8,076
- 당기순이익
14,970

- 자본총계
201,621
*주당순이익(원)
218

나. 연결
- 자산총계
280,796
- 매출액
171,938

- 부채총계
66,222
- 영업이익
24,843

- 자본금
8,076
- 당기순이익
20,467

- 자본총계
214,574
*주당순이익(원)
262

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 6기 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건

2-1호 의안 감사 류재현 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류재현
1953-01
3년
재선임
상근
- 서울대학교공과대학학사
- 르노삼성자동차품질본부장전무
- 부산테크노파크자동차부품기술지원센터장
現 와이아이케이(주) 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
에이치엘사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210329)
제출인: 강석훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에이치엘사이언스

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 석 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치엘사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
239610

발행주식 총수
5,392,115

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 석 훈
한자(영문)
姜錫勳
(Kang Sok Hun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590102

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 강서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
CFO

선임일
2016년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이치엘사이언스
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-42******

성 명
이 호 일
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******hlscience.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 04월 09일
2,030
0.04
2,030
0.04

이번보고서
2021년 03월 29일
2,131
0.04
2,131
0.04

증 감
101
0.00
101
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,131
-
-
-
-
-
-
-
2,131
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,392,115
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2021년 03월 23일
보통주
2,030
101
2,131
-
-

합 계
2,030
101
2,131
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
손오공 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 손오공

손오공/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,377
- 매출액
81,662

- 부채총계
23,171
- 영업이익
-1,413

- 자본금
13,448
- 당기순이익
-1,921

- 자본총계
18,206
*주당순이익(원)
-72

나. 연결
- 자산총계
53,274
- 매출액
85,261

- 부채총계
30,771
- 영업이익
-1,359

- 자본금
13,448
- 당기순이익
-1,975

- 자본총계
22,503
*주당순이익(원)
-74

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
☞보고사항으로 변경

제2호 의안 : 정관변경의 건

☞의결 정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 김종완 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 서영포 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사 최상길 선임의 건

☞의결 정족수 미달로 부결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안: 제 24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등 요건이 충족하여 2021년 3월 12일 이사회에서 재무제표 승인하여 주주총회에서 보고로 진행함)

당사는 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 정관변경의 건 및 감사선임 안건과 관련하여, 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 우편 및 방문을 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 '제2호 의안 정관변경의 건 및 제4호 의안 감사 선임의 건'은 부결되었습니다.

당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 참고서류
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종완
1966-04
3
재선임
'07~ 현재 (주)손오공 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영포
1962-10
3
신규선임
'02~ 현재(유)일신회계법인 파트너회계사
(유)일신회계법인 이사
세운메디칼 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 세운메디칼

세운메디칼/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,469
- 매출액
61,384

- 부채총계
9,493
- 영업이익
12,583

- 자본금
4,380
- 당기순이익
10,495

- 자본총계
101,976
*주당순이익(원)
243

나. 연결
- 자산총계
109,527
- 매출액
63,729

- 부채총계
6,245
- 영업이익
14,394

- 자본금
4,380
- 당기순이익
10,841

- 자본총계
103,282
*주당순이익(원)
243

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,164,555,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1)제1호의안:제39기(2020.1.1~12.31)
재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건
:1주당배당금:50원
->원안대로 승인
2)제2호의안:이사선임의건

(사내이사3명)
제2-1호 사내이사 이재희
->원안대로 승인
제2-2호 사내이사 이길환
->원안대로 승인
제2-3호 사내이사 허몽도
->원안대로 승인
3)제3호의안:이사보수 한도액 승인의건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재희
1971-04
3
재선임
세운메디칼 대표이사

이길환
1941-11
3
재선임
세운메디칼 사내이사

허몽도
1964-10
3
재선임
세운메디칼 사내이사
알파칩스 — 전환가액의조정 (20210329)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/전환가액의조정/(2021.03.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

9
비상장
5,030
4,660

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

9
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,192,842
1,287,553

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가격의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)

ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 4,851.0원
ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 4,607.1원
ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 4,516.9원
ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 4,658.3원
ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 4,658.3원
ⓕ 직전행사가액 : 5,030원 (전환가액조정한도: 액면가액)
ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 4,660원 (호가단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2021-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-01-28 전환사채권발행결정(제9회차)
2021-01-29 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)
비츠로테크 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,515
- 매출액
37,813

- 부채총계
31,855
- 영업이익
4,394

- 자본금
11,658
- 당기순이익
3,582

- 자본총계
91,660
*주당순이익(원)
160

나. 연결
- 자산총계
409,764
- 매출액
307,592

- 부채총계
130,650
- 영업이익
33,261

- 자본금
11,658
- 당기순이익
27,717

- 자본총계
279,114
*주당순이익(원)
825

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,165,770,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제55기 정기추추종회>

제 1호 의안 : 제 55기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 유병언 사임후 선임
→ 원안대로 승인

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 장범수 신규선임
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병언
1953-02
3
재선임
(주)비츠로테크 부회장

장범수
1968-11
3
신규선임
(주)비츠로테크 관리총괄

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
데이터베이스(DB)-온라인 정보 검색, 개발, 수집 및 제공업
컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업
소프트웨어 개발 및 제작, 생산,유통 및 서비스업
자료처리업
포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
제테마 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 제테마

제테마/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
66,860
- 매출액
20,660

- 부채총계
25,297
- 영업이익
-5,587

- 자본금
8,783
- 당기순이익
-9,327

- 자본총계
41,563
*주당순이익(원)
-541

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안
제12기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
:원안대로 승인

제 2호 의안
정관 일부 변경의 건
: 원안대로 승인

제 3호 의안
이사 선임의 건(사내이사 윤범진 재선임)
: 원안대로 승인

제 4호 의안
임원보수한도의 승인의 건
: 원안대로 승인

제 5호 의안
감사보수한도의 승인의 건
: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다

※관련공시
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤범진
1963-03
3년
재선임
전) (주)JW중외제약 전무이사
현) (주)제테마 총괄사장
리더스코스메틱 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,979
- 매출액
32,440

- 부채총계
49,970
- 영업이익
-10,378

- 자본금
9,094
- 당기순이익
-5,393

- 자본총계
29,009
*주당순이익(원)
-310

나. 연결
- 자산총계
146,587
- 매출액
93,720

- 부채총계
78,131
- 영업이익
-11,683

- 자본금
9,094
- 당기순이익
17,056

- 자본총계
68,456
*주당순이익(원)
1,313

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제34기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
1. 감사위원회의 감사보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고
3. 영업보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의사항]
제1호 의안 : 제34기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적등 일부 변경)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관 일부 변경의 건(사업목적등 일부 변경)
변경전 : 30. 의료장비 임대업
변경후 : 30. 의료장비,의료용품 및 의료기기의 임대업, 제조 및 판매사업

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-24 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

의료장비 임대업
의료장비,의료용품 및 의료기기의 임대업, 제조 및 판매사업
업종의 다각화 및 사업인허가를 위한 변경

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
가온그룹 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210329)
제출인: 가온그룹

가온미디어/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-16

3. 정정사유
배당금 지급일 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2021-04-16

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 따라, 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
- 상기 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회 승인일로부터 1개월 이내인 2021.04.16 지급 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
720,338,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28) 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에(6,330원) 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금 총액은 발행주식총수 15,074,293주에서 당사가 보유한 자기주식 및 신탁계약 등을 통해 보유한 자기주식 667,533주를 제외한 14,406,760주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회 승인일로부터 1개월 이내인 2021.04.16 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
옵티시스 — 신탁계약해지결과보고서 (20210329)
제출인: 옵티시스

신탁계약해지결과보고서
2.6
옵티시스(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 29일

회 사 명 :

옵티시스(주)

대 표 이 사 :

신현국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층

(전 화) 031-719-8033

(홈페이지) http://www.opticis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 신현국

(전 화) 031-719-8033

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

옵티시스 주식회사

나. 주 소 :

경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층 

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2021년 3월 24일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
기업은행

회사고유번호 :
00149646

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2021년 03월 24일
자기주식 특정금전신탁
1,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2021.03.31
보통주식
3,825
18,885,315
1.89
-
-
-
1,000,000,000

계
-
3,825
18,885,315
1.89
-
-
-
1,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2021년 03월 29일
현재]
(단위 : 천원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
744,598
13.21
4,258,761
-
-
-
744,598
13.21
4,258,761

계
744,598
13.21
4,258,761
-
-
-
744,598
13.21
4,258,761
삼성바이오로직스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210329)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성바이오로직스(주)
회사코드
207940
담당부서명
재경팀
담당자명
박준범
tel
032-455-3114

(fax)
032-455-3825

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

66,165,000
0
66,165,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-22
보통주식
49,677,544
75.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
49,677,544
75.08

이번보고서제출일
2021-03-29
보통주식
49,678,093
75.08

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
49,678,093
75.08

증감
보통주식
549
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
549
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-02-23
장내매수(+)
보통주식
48,946
37
48,983
-

2021-02-24
장내매도(-)
보통주식
48,983
-272
48,711
-

2021-02-24
장내매수(+)
보통주식
48,711
38
48,749
-

2021-02-25
장내매도(-)
보통주식
48,749
-45
48,704
-

2021-02-25
장내매수(+)
보통주식
48,704
29
48,733
-

2021-02-26
장내매도(-)
보통주식
48,733
-2
48,731
-

2021-02-26
장내매수(+)
보통주식
48,731
5
48,736
-

2021-03-02
장내매도(-)
보통주식
48,736
-3
48,733
-

2021-03-02
장내매수(+)
보통주식
48,733
47
48,780
-

2021-03-03
장내매수(+)
보통주식
48,780
122
48,902
-

2021-03-04
장내매도(-)
보통주식
48,902
-75
48,827
-

2021-03-04
장내매수(+)
보통주식
48,827
113
48,940
-

2021-03-05
장내매도(-)
보통주식
48,940
-23
48,917
-

2021-03-05
장내매수(+)
보통주식
48,917
170
49,087
-

2021-03-08
장내매도(-)
보통주식
49,087
-212
48,875
-

2021-03-09
장내매도(-)
보통주식
48,875
-247
48,628
-

2021-03-09
장내매수(+)
보통주식
48,628
13
48,641
-

2021-03-10
장내매도(-)
보통주식
48,641
-89
48,552
-

2021-03-11
장내매도(-)
보통주식
48,552
-32
48,520
-

2021-03-11
장내매수(+)
보통주식
48,520
45
48,565
-

2021-03-12
장내매도(-)
보통주식
48,565
-164
48,401
-

2021-03-12
장내매수(+)
보통주식
48,401
58
48,459
-

2021-03-15
장내매수(+)
보통주식
48,459
150
48,609
-

2021-03-16
장내매도(-)
보통주식
48,609
-18
48,591
-

2021-03-16
장내매수(+)
보통주식
48,591
322
48,913
-

2021-03-17
장내매수(+)
보통주식
48,913
22
48,935
-

2021-03-18
장내매도(-)
보통주식
48,935
-1
48,934
-

2021-03-19
장내매도(-)
보통주식
48,934
-125
48,809
-

2021-03-19
장내매수(+)
보통주식
48,809
99
48,908
-

2021-03-22
장내매도(-)
보통주식
48,908
-51
48,857
-

2021-03-23
장내매도(-)
보통주식
48,857
-30
48,827
-

2021-03-24
장내매도(-)
보통주식
48,827
-3
48,824
-

2021-03-25
장내매수(+)
보통주식
48,824
279
49,103
-

2021-03-26
장내매도(-)
보통주식
49,103
-2
49,101
-

2021-03-26
장내매수(+)
보통주식
49,101
394
49,495
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성물산(주)
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
28,742,466
43.44
0
0
0
0
28,742,466
43.44

삼성전자(주)
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
20,836,832
31.49
0
0
0
0
20,836,832
31.49

삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
49,495
0.07
0
0
0
0
49,495
0.07

김태한
생년월일
571110
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
45,000
0.07
0
0
0
0
45,000
0.07

김동중
생년월일
650218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,300
0.01
0
0
0
0
4,300
0.01

합계
49,678,093
75.08
0
0
0
0
49,678,093
75.08
스피어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210329)
제출인: 권희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
라이프시맨틱스

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라이프시맨틱스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
347700

발행주식 총수
9,776,917

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권희
한자(영문)
權希(Kwon Hee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790605

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)라이프시맨틱스
부 서
경영기획실

직 위
매니저
전화번호
1661-2***

성 명
임혁
팩스번호
02-203******

이메일 주소
******im@lifesemantics.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 29일
143,576
1.47
143,576
1.47

증 감
143,576
1.47
143,576
1.47

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

143,576
-
-
-
-
-
-
-
143,576
1.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,776,917
-
1.47
1.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2021년 03월 23일
보통주
-
143,576
143,576
-
-

합 계
-
143,576
143,576
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
DSR — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: DSR

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DSR(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
DSR 주식회사

대 표 이 사 :
홍 석 빈

본 점 소 재 지 :
부산 강서구 녹산산업중로 192번길 7

(전 화) 051-979-0500

(홈페이지) https://www.dsr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최민환

(전 화) 02-3420-3591

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서정식
1959년 05월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
-

- 2015~2018 DSR제강㈜ 상무이사

- 2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

문병현
1979년 04월
남
2020년 03월 27일
3년
2021년 03월 29일
자진사임
개인사유
신원종합개발 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,861
- 매출액
123,807

- 부채총계
98,997
- 영업이익
3,126

- 자본금
52,990
- 당기순이익
-14,315

- 자본총계
74,864
*주당순이익(원)
-1,492

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제38기 재무제표 승인의 건

→ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족 하여 이사회승인받고 주주총회에서 보고 하였습니다.

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의
이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.18 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
디와이에이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 디와이에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 대유에이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 대유에이텍

대 표 이 사 :
권 의 경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화)062-942-8611

(홈페이지)http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)정경영

(전 화)062-940-8671

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이재호
1954.04
남
재선임
2021.03.29
1년
6년
한국신문협회 출판협의회 회장 
 국가정보화전략위원회 민간위원 
 한국출판문화산업진흥원 원장 
 現.극동대학교 교수
 (주)대유에이텍 사외이사

손창환
1958.07
남
재선임
2021.03.29
1년
2년
삼일회계법인 근무 
 공인회계사손창환사무소 대표 
 광주광역시 지방세 심사위원 
 광주세무서 국세 심사위원 
 現.정안회계법인 대표
 (주)대유에이텍 사외이사

이영철
1959.07
남
재선임
2021.03.29
1년
2년
농협중앙회 근무 
 신용보증기금 근무 
 기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 
 現.태영세무법인 대표
 (주)대유에이텍 사외이사
로보티즈 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 로보티즈

로보티즈/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
72,663
- 매출액
17,014

- 부채총계
9,535
- 영업이익
-2,374

- 자본금
5,626
- 당기순이익
-801

- 자본총계
63,128
*주당순이익(원)
-73

나. 연결
- 자산총계
73,197
- 매출액
19,231

- 부채총계
9,820
- 영업이익
-1,764

- 자본금
5,626
- 당기순이익
-138

- 자본총계
63,378
*주당순이익(원)
-12

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임결과보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호의안: 사외이사 김승호 선임의 건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

- 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호의안: 정관 일부변경의
건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승호
1953-06
3
신규선임
(현)대덕원자력포럼 수석연구원
('88.09~'18.12)한국원자력연구원 부장
('80.07~'88.09)한국원자력안전기술원 연구원
연세대 기계공학과 박사
연세대 기계공학과 졸업
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
4. 인터넷 서비스 및 컨텐츠 개발, 제공 사업
8. 로봇을 이용한 각종 상품에 대한 배달 대행업
9. 로봇 대여업
13. 각호에 관련된 전자상거래 및 관련 유통업
사업의 확장에 따른 목적사업 내용 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

5. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 사업
7. 로봇과 관련한 출판 및 교육 사업
8. 로봇 관련 학원운영업, 교육서비스업
6. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매업
10. 로봇과 관련한 출판, 교육 및 교육서비스 사업
조항 내용 변경 및 사업목적 추가에 따른 항 순서 정리

사업목적 삭제
-
-
CJ프레시웨이 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210329)
제출인: CJ프레시웨이

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
씨제이프레시웨이(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이프레시웨이(주)
공시일자
2021.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,926,275
2. 거래기간
2021년 2분기 (2021.04.01 ~ 2021.06.30)

3. 이사회 의결일
2021.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

씨제이올리브네트웍스(주)
100
5,800
5,900
0.3%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

식당운영 등
단체급식
현금
사내식당 운영
100
수의계약

소프트웨어

용역
현금
ITO
3,500
수의계약

소프트웨어

용역
어음
프로젝트
1,700
수의계약

소프트웨어

용역
현금
유지보수
600
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 당해회사의 직접사연연도 매출액은 2020년 별도 재무제표 기준입니다.
헥토파이낸셜 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 헥토파이낸셜

세틀뱅크/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
200,730
- 매출액
77,148

- 부채총계
85,090
- 영업이익
11,102

- 자본금
4,633
- 당기순이익
11,585

- 자본총계
115,639
*주당순이익(원)
1,330

나. 연결
- 자산총계
208,655
- 매출액
78,110

- 부채총계
86,446
- 영업이익
10,658

- 자본금
4,633
- 당기순이익
11,276

- 자본총계
122,210
*주당순이익(원)
1,294

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,026,930,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.09

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1, 감사 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호 의안 : 제 21기(2020년 01월 01일~2020년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 사내이사 최종원 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 조부관 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2020-12-15 현금ㆍ현물배당 결정
2021-01-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최종원
1969-05
2년
재선임
전) ㈜나래이동통신
(1995~1997)
전) ㈜KT (1997~2014)
전) ㈜KG모빌리언스
(2014~2016)
현) 세틀뱅크㈜ 대표이사
(2017~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조부관
1964-07
2년
신규선임
상근
전) 농림부 법무담당관실
사무관(1992~1995)
전) 재정경제부 서기관
(1995~2002)
전) 삼성생명 기획팀
(2003~2009)
전) 삼성에스원 NPS사업부
(2009~2012)
전) ㈜두산 지주부문 상무
(2012~2014)
전) ㈜두산인프라코어상무 (2015~2016)
전) ㈜기손인베스트먼트
회장 (2018)
전) ㈜민앤지 사외이사
(2019~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자금융업
- 전자화폐 제작 및 판매업
- 상품권 발행 유통 및 중개업
- 대출중계업
- 신용카드 거래 업무 중계 및 대행서비스업
- 인터넷 여신상품 판매 및 관리대행서비스 사업
- 캐피탈업(금융업)
- 기타금융업(대부업 포함)
- 광고대행업
- 광고매체판매업
- 부가통신사업
- 현금영수증사업
사업확대 및 신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
씨티알모빌리티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 씨티알모빌리티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)센트랄모텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 센트랄모텍

대 표 이 사 :
이종철

본 점 소 재 지 :
울산 북구 모듈화산업로 115

(전 화) 052-290-1300

(홈페이지)http://www.centralmotek.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 태 용

(전 화) 052-290-1304

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
- 장은지 사외이사는 제27기 정기주주총회에서 감사위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었음.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이기상
1958년 08월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년0개월
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장
(현) 현대엔지비(주) 대표이사

장은지
1976년 06월
여
신규
2021년 03월 29일
3년
3년0개월
(전)맥킨지리더십센터장
(현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사
시공테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 시공테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)시공테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주)시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화)02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남경우

(전 화) 02-3438-0122

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유지흥
1953년 01월
남
재선임
2021년 03월 29일
1년
2년
(주)서울커넥션 지구촌 관광대표(전)
(주)하이트진로그룹 사외이사(전)
(주)한국헤드콤 대표이사(현)