eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코오롱 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 코오롱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜코오롱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 29 일

회 사 명 :
㈜코오롱

대 표 이 사 :
안 병 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로 11

(전 화) 02-3677-3111

(홈페이지) http://www.kolon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 옥윤석

(전 화) 02-3677-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '5. 대규모법인여부'는 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인주권상장법인인 경우에 대규모법인에 해당하며, 당사는 연결기준 자산총액이 2조원 이상에 해당합니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최준선
1951년 09월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년
- 1995.02~2017.02 : 성균관대학교 법학과 교수
- 2014년 : 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장
- 2017년 : 금융감독원 분쟁조정위원회 위원
- 2021년~ : 신한카드 감사위원이 되는 사외이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이상돈
1959년 11월
남
2019년 03월 26일
3년
2021년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유로 인한 퇴임
현대모비스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210329)
제출인: 현대모비스

현대모비스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-03-30
09:00

장소
-

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
Morgan Stanley Virtual Hong Kong Summit 참가

4. 개최방법
컨퍼런스콜 또는 비디오 컨퍼런스

5. 후원기관
Morgan Stanley 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항 등

7. 결정일자
2021-03-29

8. IR 자료
게재일시
2021-01-28

관련 웹페이지
http://www.mobis.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 일정 :2021.3.30(화)

2. 기업설명회 자료는 당사 홈페이지에 게시되어 있습니다.
(http://www.mobis.co.kr ▷ 투자정보 ▷ IR정보)

※ 관련공시
-
무림P&P — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210329)
제출인: 무림P&P

무림P&P/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
활엽수 표백화학펄프(HW-BKP) 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
56,808,000,000

최근매출액(원)
527,907,655,787

매출액대비(%)
10.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
무림페이퍼(주), 무림SP(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
진주공장, 대구공장

5. 계약기간
시작일
2021-01-01

종료일
2021-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 최근매출액은 2020년 연결재무제표 연간 매출액을 기재하였습니다.

- 계약금액은 연간 최저 계약물량 108,000톤에 2020년 연간 제품 내수평균 매출단가

(526,000원/톤)를 적용하여 산출하였습니다.

- 상기 계약금액은 판매가격의 변동, 공급물량의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 회사와의 관계 중 무림페이퍼(주)는 최대주주, 무림SP(주)는 계열회사입니다.

- 본 계약은 계약만료일 1개월 전까지 쌍방이 계약종료를 통보하지 않는 경우 계약기간은 1년씩 자동연장되며 상기 계약기간도 이 조건에 따라 소급적용되었습니다. 기타 계약조건은 상호 협의하여 적용합니다.

※ 관련공시
-
코오롱 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 코오롱

코오롱/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,708,134
- 매출액
4,890,151

- 부채총계
2,849,100
- 영업이익
271,448

- 자본금
68,514
- 당기순이익
166,608

- 자본총계
859,035
*주당순이익(원)
10,889

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,166,148
- 매출액
54,000

- 부채총계
646,405
- 영업이익
29,138

- 자본금
68,514
- 당기순이익
26,553

- 자본총계
519,743
*주당순이익(원)
1,934

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,905,227,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.31

종류주식
3.68

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 :
제66기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인
○ 제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(안병덕)
- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(최준선)
⇒ 원안대로 승인
○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 : 감사(상근감사) 선임의 건 (김종원)
⇒ 원안대로 승인
○ 제5호 의안:
이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인
○ 제6호 의안:
감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 1항의 나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 배당금은 [상법 제461조의2]에 따라 주식발행초과금을 감액한 금액을 재원으로 한 배당으로, [법인세법 제18조 제8호] 및 [소득세법시행령 제26조의3 제6항]에 해당하여 전액 비과세 됩니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안병덕
1957-12
3
신규선임
- 2011년 ~ 2013년:코오롱글로벌 대표이사
- 2014년 ~ 2017년:㈜코오롱 대표이사
- 2018년 ~ 2020년:코오롱인더스트리 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최준선
1951-09
3
신규선임
- 1995.02~2017.02 : 성균관대학교 법학과 교수
- 2014년 : 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장
- 2017년 : 금융감독원 분쟁조정위원회 위원
신한카드 (감사위원이 되는 사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종원
1959-03
3
재선임
상근
- 2014.12~2015.12 : 우리은행 부동산금융사업본부장(집행부행장)
- 2016.1~2017.12 : 우리신용정보 대표이사
- 2018.3~현재 : ㈜코오롱 상근감사
SJG세종 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: SJG세종

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
세종공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03 월 29일

회 사 명 :
세종공업 주식회사

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)

(전 화) 052-219-1699

(홈페이지)http://www.sjku.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)하성용

(전 화)052-219-1558

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
홍성태 사외이사의 임기만료에 따른 신규선임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

허승현
1972년 08월
남
신규
2021년 03월 29일
2
2년
現 울산대학교 화화공학부 교수
前 Semprius, 수석연구원
 (North Carolina, USA)
前 삼성전자 LCD 총괄책임 연구원
前 University if Illinois, 연구원
 (Champaign, IL, USA)
前 대림산업 대덕연구소 연구원
지놈앤컴퍼니 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210329)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
22

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
160,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2030년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
57,040

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,082,850

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된
 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균
 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된
 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균
 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된
 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균
 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함

(3) 행사기간 : 2023년 03월 30일 부터 2030년 03월 29일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박병규

피용자

50,000

-
21,355
-

유현경

피용자

20,000

-
21,355
-

김현기

피용자

20,000

-
21,355
-

OOO

피용자

10,000

-
21,355
-

OOO

피용자

7,000

-
21,355
-

OOO

피용자

5,000

-
21,355
-

OOO

피용자

5,000

-
21,355
-

OOO

피용자

5,000

-
21,355
-

OOO

피용자

5,000

-
21,355
-

OOO

피용자

5,000

-
21,355
-

OOO

피용자

3,000

-
21,355
-

OOO

피용자

3,000

-
21,355
-

OOO

피용자

3,000

-
21,355
-

OOO

피용자

3,000

-
21,355
-

OOO

피용자

2,000

-
21,355
-

OOO

피용자

2,000

-
21,355
-

OOO

피용자

2,000

-
21,355
-

OOO

피용자

2,000

-
21,355
-

OOO

피용자

2,000

-
21,355
-

OOO

피용자

2,000

-
21,355
-

OOO

피용자

2,000

-
21,355
-

OOO

피용자

2,000

-
21,355
-

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정
① 권리부여 전일종가: 56,600원
② 행사가격: 57,040원
③ 무위험수익률 : 1.117% (3년만기 국고채 수익률)
④ 예상주가변동성: 58.11% 
※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
CJ CGV — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210329)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최병환

변경후
허민회

2. 변경사유
최병환 대표이사 일신상의 사유로 사임

3. 변경일자
2021-03-29

4. 기타 참고사항
상기 '3.변경일자'는 대표이사 선임에 관한
이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

허민회
-
現) CJ CGV 대표

前) CJ ENM 대표이사
前) CJ 오쇼핑 대표이사
-
제일일렉트릭 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 제일일렉트릭

제일전기공업/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,332
- 매출액
151,343

- 부채총계
30,188
- 영업이익
19,145

- 자본금
5,555
- 당기순이익
14,393

- 자본총계
103,144
*주당순이익(원)
1,473

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▷ 원안 승인 가결

제3호 의안 : 이사 재선임의 건

3-1호 의안 : 시내이사 김용규 재선임의 건

▷ 원안 승인 가결

3-2호 의안 : 사내이사 김옥준 재선임의 건

▷ 원안 승인 가결

3-3호 의안 : 사내이사 박상범 재선임의 건

▷ 원안 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용규
1956-12
3
재선임
04.02~10.06 금영 부사장
10.07~현재 (현)제일전기공업 사내이사
(부사장)

김옥준
1957-08
3
재선임
88.01~현재 (현)제일전기공업 사내이사
(전무이사)

박상범
1962-09
3
재선임
85.01~현재 (현)제일전기공업 사내이사
(전무이사)
본느 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 본느

본느/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 06기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
53,142
- 매출액
24,435

- 부채총계
19,355
- 영업이익
2,780

- 자본금
3,069
- 당기순이익
-1,147

- 자본총계
33,787
*주당순이익(원)
-37

나. 연결
- 자산총계
54,464
- 매출액
36,046

- 부채총계
22,405
- 영업이익
-857

- 자본금
3,069
- 당기순이익
-2,375

- 자본총계
32,059
*주당순이익(원)
-63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
재선임

-사내이사 임성기

-사내이사 강은실

-사내이사 표영숙

-사외이사 이준하(비상근)
신규선임

-감사 손성원

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.[보고사항]

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.[부의안건]

(1) 제1호 의안 : 제6기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 의결

(2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 의결

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 임성기 선임의 건
->원안대로 의결

-제3-2호 의안 : 사내이사 강은실 선임의 건
->원안대로 의결

-제3-3호 의안 : 사내이사 표영숙 선임의 건
->원안대로 의결

-제3-4호 의안 : 사외이사 이준하 선임의 건
->원안대로 의결

(4) 제4호 의안 : 감사 손성원 선임의 건
->원안대로 의결

(5) 제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건
->원안대로 의결

(6) 제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건
->원안대로 의결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임성기
1968-02
3
재선임
09.03 ㈜본느 설립
현) ㈜본느 대표이사

강은실
1980-08
3
재선임
전) ㈜네추럴FNB
현) ㈜본느 사내이사(부사장)

표영숙
1980-02
3
재선임
전) 드림앤컴퍼니 대표이사
현) ㈜본느 사내이사(상무이사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준하
1975-02
3
재선임
전) ㈜네추럴FNB
전) ㈜에코비티
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손성원
1968-04
3
신규선임
비상근
전) 성진레미콘㈜
현) 더좋은건설기업 대표이사
태경비케이 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 태경비케이

태경비케이/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
295,877
- 매출액
165,345

- 부채총계
87,141
- 영업이익
10,798

- 자본금
13,792
- 당기순이익
9,148

- 자본총계
208,737
*주당순이익(원)
167

나. 개별(별도)
- 자산총계
194,966
- 매출액
118,286

- 부채총계
69,125
- 영업이익
3,071

- 자본금
13,792
- 당기순이익
2,709

- 자본총계
125,840
*주당순이익(원)
98

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,758,310,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제41기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제41기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제41기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 김해련 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결

제2-2호 의안 : 김재필 사외이사 후보자 선임의 건 => 승인가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

=> 부결

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제41기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021.3.19

- 제3호 의안 감사선임의 건이 부결되어 후임 감사 취임 전까지 기존감사가 감사로서 권리, 의무를 계속 유지할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김해련
1962-02
3
재선임
이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2)
Pace University 경영대학원 졸(1986)
(주)에이다임 대표이사(1999-2012)
現) (주)태경비케이 사내이사 및 관계사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재필
1961-01
3
신규선임
서울대학교 섬유공학과 졸 (1984)
University of Leeds(UK) Colour chemistry 박사
(1990)
Coloration Technology 편집위원(2004-2008)
現) 서울대학교 재료공학부 교수
-
지엔씨에너지 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
110,388
- 매출액
117,306

- 부채총계
30,102
- 영업이익
5,958

- 자본금
8,298
- 당기순이익
4,168

- 자본총계
80,286
*주당순이익(원)
265

나. 연결
- 자산총계
145,955
- 매출액
161,021

- 부채총계
37,616
- 영업이익
6,831

- 자본금
8,298
- 당기순이익
613

- 자본총계
108,339
*주당순이익(원)
187

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
783,515,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

외부감사인 선임 보고

2. 승인사항

■ 제1호 의안

: 제28기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 1주당 50원

→원안대로 가결

■ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안

:사내이사 정운석 선임의 건

→원안대로 가결

제3-2호 의안

:사외이사 김영노 선임의 건

→원안대로 가결

■ 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

■ 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

■ 제6호 의안

: 주식매수선택권 부여방법 변경의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2020-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정운석
1961-12
3
신규선임
現) (주)지엔씨에너지 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영노
1969-12
3
신규선임
前) 유기성폐자원에너지화사업단
現) 한양대학교 연구교수
-
경동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 경동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
경동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
경동제약주식회사

대 표 이 사 :
류기성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

(전 화) 031-352-0990

(홈페이지)http://www.kdpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김경훈

(전 화) 02-570-6204

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이병석
1953.12
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년
성균관대학교 이학박사
경동제약(주) 중앙연구소장
경동제약(주) 대표이사
(주) 유일팜테크 이사
인터로조 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 인터로조

인터로조/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
194,122
- 매출액
87,867

- 부채총계
58,486
- 영업이익
16,654

- 자본금
5,838
- 당기순이익
10,964

- 자본총계
135,636
*주당순이익(원)
977

나. 연결
- 자산총계
194,161
- 매출액
88,203

- 부채총계
59,232
- 영업이익
15,141

- 자본금
5,838
- 당기순이익
11,543

- 자본총계
134,929
*주당순이익(원)
1,028

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,350,576,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.03

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
335,057

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사선임(상근이사,사외이사)
-사내이사 천병혁 선임(신규선임)
-사내이사 홍승권 선임(신규선임)
-사외이사 심재윤 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 : 주당 300원
*주식배당 : 주당 0.03주

☞ 원안대로 승인됨

2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 천병혁 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 3-2호 의안 : 사내이사 홍승권 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 3-3호 의안 : 사외이사 심재윤 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1주 미만의 단수주(배당차액)는 제21기 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금지급할 예정임.

※관련공시
2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-18 주식배당결정
2021-02-17 주주총회소집결의
2021-02-26 주주총회소집공고
현대바이오랜드 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 현대바이오랜드

현대바이오랜드/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
166,751
- 매출액
83,261

- 부채총계
30,390
- 영업이익
-6,539

- 자본금
7,500
- 당기순이익
-11,813

- 자본총계
136,362
*주당순이익(원)
-788

나. 연결
- 자산총계
187,658
- 매출액
88,899

- 부채총계
50,429
- 영업이익
-8,861

- 자본금
7,500
- 당기순이익
-13,545

- 자본총계
137,229
*주당순이익(원)
-903

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,500,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 제26기 정기주주총회 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도에 대한 실태보고

2. 제26기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 제26기 연결/별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당 기준일 1매매 거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의
SFA — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: SFA

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지)https://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원담당
(성 명) 원 구 일

(전 화) 031-379-1761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 장순남 사외이사는 제23기 정기주주총회에서
감사위원회 위원이 되는 사외이사로 
분리선출됨.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조인회
1972.06
남
재선임
2021.03.29
1년
5년
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 
- 2001 두올산업㈜ 대표이사
- 2001 두올물산㈜ 대표이사
- 2002 ㈜IHC 대표이사
- 2001~現) ㈜두올 대표이사

정 송
1964.10
남
재선임
2021.03.29
1년
2년
- 서울대학교 제어계측공학 학사, 석사
- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
- 1996 서강대학교 전자공학과 교수
- 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
- 2013 KAIST & LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
- 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수

장순남
1955.10
남
재선임
2021.03.29
3년
6년
- 한국방송통신대학교 경영학 학사
- 1999 국세청 사무관
- 2005 서울지방국세청 사무관,서기관
- 2012 속초세무서 서장
- 2013 다산회계법인 세무사
- 2014~現) 법무법인 광장 세무사
SJG세종 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: SJG세종

세종공업/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,158,751
- 매출액
1,182,774

- 부채총계
770,626
- 영업이익
-6,166

- 자본금
13,883
- 당기순이익
-21,851

- 자본총계
388,125
*주당순이익(원)
-757

나. 개별(별도)
- 자산총계
658,202
- 매출액
332,069

- 부채총계
312,271
- 영업이익
-14,967

- 자본금
13,883
- 당기순이익
-12,764

- 자본총계
345,931
*주당순이익(원)
-541

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,346,035,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
● 부의안건
1.제1호의안:

재무제표 승인의 건(별도,연결)

☞원안대로 통과

2.제2호의안:이사선임의 건

2.1호 사내이사 박세종 선임

☞원안대로 통과

2.2호 사내이사 박정길 선임

☞원안대로 통과

2.3호 사외이사 허승현 선임

☞원안대로 통과

3.제3호의안:감사 선임의 건

상근감사 배정한

☞원안대로 통과

4.제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5.제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

6.제6호의안:정관 일부변경 승인의 건

☞원안대로 통과

7.제7호의안:연구소 물적분할 승인의건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박세종
1939-01
2
재선임
(현)세종공업(주) 명예회장
(前)현대자동차(주) 근무

박정길
1971-11
2
재선임
(현)세종공업(주) 부회장
(前)현대자동차(주) 근무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허승현
1972-08
2
신규선임
(현)울산대학교 화학공학부 교수
(前)Semprius 수석연구원
(前)삼성전자 총괄책임연구원
(前)University if lllinois 연구원
(前)대림산업 대덕연구소 연구원
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배정한
1957-10
3
재선임
상근
(前)세종공업(주) 상근감사
(前)흥국저축은행 은행장
한화 — 특수관계인으로부터부동산임차 (20210329)
제출인: 한화

특수관계인으로부터부동산임차
1.1
(주)한화

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 부동산임차

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2021.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한화생명보험(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 임차내역
가. 임차일자
2021.05.01

나. 임차목적물
건물

다. 소재지
서울특별시 중구 청계천로 86(장교동)

라. 거래내역
임차기간
2021.05.01 - 2022.04.30

거래금액
6,577

- 보증금
4,973

- 연간임차료
6,517

3. 거래의 목적
임대차계약

4. 이사회 의결일
2021.03.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래금액 : 연간 임대료 ＋ 환산연간임대료

[환산연간임대료 = 보증금 Ｘ 부가가치세법 시행규칙

제47조에 의한 이율(1.2%)]

※ 관련공시일
-
대구백화점 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) (20210329)
제출인: 유가증권시장본부

대구백화점/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2021.03.29)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
(주)대구백화점 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2021-03-29
16:44

4. 매매거래정지 해제일시
2021-03-30
09:00

5. 매매거래정지 사유
중요내용공시(영업정지)

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
유가증권시장업무규정시행세칙 제54조 규정에 의거 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 않음

※ 관련공시
-
대구백화점 — 주요사항보고서(영업정지) (20210329)
제출인: 대구백화점

주요사항보고서(영업정지)
1.2
(주)대구백화점

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 29일

회 사 명 :
(주)대구백화점

대 표 이 사 :
구정모

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동성로 30

(전 화) 053 - 423 - 1234

(홈페이지)http://www.debec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박 일 한

(전 화)053 - 420 - 7939

영업정지

1. 영업정지 분야
대구백화점 본점

2. 영업정지 내역
영업정지금액 (원)
16,096,482,070

최근매출총액 (원)
91,109,594,906

매출액 대비(%)
17.67

대규모법인여부
미해당

거래소 의무공시 해당 여부
O

3. 영업정지 내용
영업환경 악화 및 적자 지속에 따라, 대구백화점 본점 점포의 잠정 휴점을 함.

4. 영업정지사유
영업환경 악화 및 적자 지속에 따라 대구백화점 본점 점포의 
잠정 휴점을 통한 손익구조 및 재무구조 개선 목적.

5. 향후대책
1. 영업손실 발생 사업장 잠정 휴점으로 영업이익 개선.

2. 임대,리모델링등 다양한 수단을 검토하면서 수익을 창출
 하기 위한 방안 모색.

6. 영업정지영향
대구백화점 본점 잠정 휴점으로 총매출액은 감소하나 영업이익개선이 기대됨.

7. 영업정지일자
2021년 07월 01일

8. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 영업정지금액 및 최근 매출총액은 최근 사업연도인 2020년 연결 재무제표 기준 금액임.
무학 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 무학

무학/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
598,758
- 매출액
139,352

- 부채총계
74,006
- 영업이익
2,040

- 자본금
5,700
- 당기순이익
13,250

- 자본총계
524,752
*주당순이익(원)
485

나. 개별(별도)
- 자산총계
593,286
- 매출액
136,005

- 부채총계
72,514
- 영업이익
2,827

- 자본금
5,700
- 당기순이익
7,918

- 자본총계
520,772
*주당순이익(원)
290

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,078,030,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.14

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최낙준
1988-01
3
재선임
Boston university 경제학부
현 (주)무학 총괄사장

이수능
1959-11
1
재선임
창원대학교 무역학과
현 (주)무학 총괄부문장

이종수
1966-10
1
재선임
건국대학교 경제학과
현 (주)무학 지원부문장
현대리바트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대리바트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
윤 기 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316

(전 화) 02-3480-8033

(홈페이지)http://www.hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원사업부장
(성 명) 강 민 수

(전 화) 02-3480-8033

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김형중
1958년 03월
남
재선임
2021년 03월 29일
2년
4년
現) 송촌세무회계 대표세무사
前) 한국세무사회 부회장
 대전지방국세청 청장

윤승현
1968년 08월
남
신규
2021년 03월 29일
2년
2년
現) 법무법인 창 변호사
 서울회생법원 법인파산관재인
前) 법무법인 정운 변호사
 법무법인 청조 변호사
 법무법인 송파합동법률사무소 변호사
 서울중앙지방법원 개인파산관재인
한화 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20210329)
제출인: 한화

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
(주)한화

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2021.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원)

거래기간
2021.04.01 - 2021.06.30(2021년 2분기)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

한화투자증권(주)
2021.04.01
 ~ 
2021.06.30
공모사채
-
300
시장실세금리
-
자금조달

기타금융상품
300
-
시장실세금리
-
여유자금운용

소 계
300
300
-
-
-

총 계
300
300
-

이사회 의결일
2021.03.29
모아라이프플러스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,541
- 매출액
15,527

- 부채총계
32,865
- 영업이익
-5,965

- 자본금
13,706
- 당기순이익
-20,996

- 자본총계
57,676
*주당순이익(원)
-949

나. 연결
- 자산총계
190,693
- 매출액
80,453

- 부채총계
97,405
- 영업이익
-11,839

- 자본금
13,706
- 당기순이익
-33,414

- 자본총계
93,288
*주당순이익(원)
-1,024

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3
- 기타비상무이사 2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안:제21기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호의안:사내이사 선임의 건

(이천수)

☞ 원안대로 승인

-제5호의안:감사 선임의 건 (함병균)

☞ 원안대로 승인

-제6호의안:이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제7호의안:감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이천수
1951-04
3
신규선임
- (주)바이오리더스 사장(현)
- 동구바이오제약 대표(전)
- 슈넬생명과학(주) 대표이사(전)
- ㈜광동제약 상무(전)
- 한화그룹 의약사업부 이사(전)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

함병균
1968-07
3
신규선임
상근
-법무법인(유)지평 시니어 외국변호사(현)
-㈜ 씨젠 전무(전)
-서강대학교 법학전문대학원 겸임교수(전)
-CJ그룹 E&M법무팀장, 그룹 해외법무담당 변호사(전)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
금호전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 금호전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금호전기주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 성 희

(전 화)070-7005-1342

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

제정관
1953년 03월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
신규선임
전) 고려용접봉(주) 부장
전) 금탑건설 상무이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

유정희
1957년 11월
여
2020년 11월 02일
3년
2021년 03월 29일
자진사임
일신상의 사유
농심홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,248,143
- 매출액
583,575

- 부채총계
274,629
- 영업이익
74,004

- 자본금
23,189
- 당기순이익
68,454

- 자본총계
973,514
*주당순이익(원)
14,746

나. 개별(별도)
- 자산총계
561,731
- 매출액
19,291

- 부채총계
4,408
- 영업이익
14,409

- 자본금
23,189
- 당기순이익
14,666

- 자본총계
557,323
*주당순이익(원)
3,162

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,275,528,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사(사내이사) 2명
- 사외이사 1명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인
- 원안대로 통과

제2호 의안: 정관 일부변경
- 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 선임(사내이사 2명, 사외이사 1명)
- 사내이사 후보 : 신동원,신동윤
- 사외이사 후보 : 정희원
- 원안대로 통과

제4호 의안: 감사 선임(상근감사 1명)
- 상근감사 후보 : 홍영규
- 원안대로 통과

제5호 의안: 이사 보수한도 승인
- 원안대로 통과

제6호 의안: 감사 보수한도 승인
- 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동원
1958-01
3
재선임
- ㈜농심 대표이사 부회장
- 2010년 ~ 2012년㈜농심홀딩스 대표이사 부회장
- 2012년 ~ 현 재 ㈜농심홀딩스 대표이사 회장

신동윤
1958-01
3
재선임
- 율촌화학㈜ 대표이사 부회장
- 2009년 ~ 현 재 ㈜농심홀딩스 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정희원
1951-06
3
재선임
- 2010년 ~ 2013년 서울대병원장
- 2016년 ~ 현 재 서울시 보라매병원 신경외과 교수
- 주식회사 미래컴퍼니(사외이사/감사위원)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍영규
1963-04
3
신규선임
상근
- 2008년 ~ 2016년 ㈜LG화학 전무
- 2016년 ~ 2020년 LG디스플레이㈜ 전무
SG — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: SG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스지이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
에스지이 주식회사

대 표 이 사 :
박 창 호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 봉수대로300번길 15

(전 화) 032-574-6525

(홈페이지)http://www.sgholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 오 세 혁

(전 화) 032-574-6525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ '3.사외이사 변경 전 현황'의 등기이사총수와 '4.사외이사 변경 후 현황'의 등기이사총수는 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 기타비상무이사를 포함한 숫자입니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

홍지욱
1962.02
남
2019.03.27
2022.03.27
2021.03.29
자진사임
개인사유
원풍물산 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 원풍물산

원풍물산/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,284
- 매출액
29,083

- 부채총계
18,730
- 영업이익
-6,606

- 자본금
20,347
- 당기순이익
-8,131

- 자본총계
33,554
*주당순이익(원)
-203

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안
제 48기 (2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결.
제 2호 의안
정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결.
제 3호 의안
이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결.
제 4호의안
감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결.

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-19 투자주의환기종목지정(내부회계관리제도 비적정 등)
2021-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
코오롱 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210329)
제출인: 코오롱

코오롱/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
유석진

변경후
안병덕

2. 변경사유
유석진 대표이사의 임기만료로
안병덕 대표이사가 신규선임 됨.

3. 변경일자
2021-03-29

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 '변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

안병덕
최대주주의 특수관계인
- 2011년 ~ 2013년 :
코오롱글로벌 대표이사
- 2014년 ~2017년 :
㈜코오롱 대표이사
- 2018년 ~ 2020년 :
코오롱그룹 부회장
- 학력 :
연세대학교 경영학
-
CJ CGV — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,354,857
- 매출액
583,444

- 부채총계
4,066,972
- 영업이익
-388,660

- 자본금
17,550
- 당기순이익
-751,648

- 자본총계
287,885
*주당순이익(원)
-22,827

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,477,649
- 매출액
325,760

- 부채총계
2,188,127
- 영업이익
-203,661

- 자본금
17,550
- 당기순이익
-466,502

- 자본총계
289,522
*주당순이익(원)
-16,824

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안:

제22기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사2명, 사외이사 1명 선임)

-제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호 의안:

사내이사 허민회 선임의 건

☞ 원안대로 승인

ㆍ제3-1-2호 의안:

사내이사 정승욱 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3-2호 의안:

사외이사 김세형 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

감사위원회 위원이 되는

사외이사 오준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

감사위원회 위원 김세형 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:

이사의 보수한도 승인의 건(30억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허민회
1962-03
3
신규선임
-2020~현재 現 CJ CGV 대표
-2018~2020 CJ ENM 대표이사
-2016~2018 CJ 오쇼핑 대표이사
-2015~2016 CJ 제일제당 경영지원총괄대표
-2014~2015 CJ 올리브네트웍스 대표이사
-2013~2014 CJ(주) 경영총괄
-2012~2013 CJ 푸드빌 대표이사
-2011~2012 CJ 푸드빌 운영총괄

정승욱
1972-03
3
신규선임
-2020~현재 現 CJ CGV CFO 경영지원담당
-2017~2020 CJ CGV 전략기획담당
-2013~2017 CJ 4DPLEX 경영지원담당
-2012~2013 CJ CGV 경영관리팀

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세형
1956-09
3
재선임
2016~現 매일경제 논설고문
2012~2016 매일경제 주필
2010~2012 매일경제
편집담당
2008~2010 매일경제
논설실장
2006~2008 매일경제
편집국장
BNK투자증권(사외이사)

오준
1955-10
3
재선임
2018~現 세이브더칠드런
한국 이사장
2017~現 경희대 평화복지
대학원 석좌교수
2013~2016 제24대駐UN대사
2015 UN경제사회이사회의장
2010~2013 駐싱가포르대사
2003~2005 외교통상부
국제기구 정책관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김세형
1956-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
2016~現 매일경제 논설고문
2012~2016 매일경제 주필
2010~2012 매일경제 편집담당
2008~2010 매일경제 논설실장
2006~2008 매일경제 편집국장

오준
1955-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
2018~現 세이브더칠드런
한국 이사장
2017~現 경희대 평화복지
대학원 석좌교수
2013~2016 제24대駐UN대사
2015 UN경제사회이사회의장
2010~2013 駐싱가포르대사
2003~2005 외교통상부
국제기구 정책관
롯데이노베이트 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210329)
제출인: 롯데이노베이트

롯데정보통신/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
롯데정보통신(주)
회사코드
286940
담당부서명
IR팀
담당자명
태상필
tel
02-2626-6090

(fax)
02-2626-4099

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,396,331
-
15,396,331

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-11
보통주식
10,005,761
64.99

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,005,761
64.99

이번보고서제출일
2021-03-29
보통주식
10,006,071
64.99

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,006,071
64.99

증감
보통주식
310
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
310
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
고두영
생년월일
691214
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-19
신규선임(+)
보통주식
0
163
163
-

성명
김경엽
생년월일
701019
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-19
신규선임(+)
보통주식
0
147
147
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

롯데지주(주)
사업자등록번호
107-81-34848
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,000,000
64.95
0
0
0
0
10,000,000
64.95

노준형
생년월일
680628
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,842
0.01
0
0
0
0
1,842
0.01

고두영
생년월일
691214
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
163
0.00
0
0
0
0
163
0.00

김경엽
생년월일
701019
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
147
0.00
0
0
0
0
147
0.00

오광우
생년월일
671215
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,297
0.01
0
0
0
0
1,297
0.01

모영문
생년월일
610905
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
92
0.00
0
0
0
0
92
0.00

이동진
생년월일
690201
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
2
0.00
0
0
0
0
2
0.00

이호우
생년월일
650112
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,730
0.01
0
0
0
0
1,730
0.01

차우철
생년월일
680117
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

최홍훈
생년월일
620511
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
698
0.00
0
0
0
0
698
0.00

합계
10,006,071
64.99
0
0
0
0
10,006,071
64.99
선바이오 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 선바이오

선바이오/정기주주총회 결과/(2021.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
(1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
→ 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 승인하기로 의결

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈 신규 선임의 건
→원안대로 가결

2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안응호 신규 선임의 건
→원안대로 가결

(3) 제3호 의안 : 감사 정유근 재선임의 건
→원안대로 가결

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원)
→원안대로 가결

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원)
→원안대로 가결

(6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 가결

4. 주주총회일자
2021-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료 예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정임.

- 속행되는 주주총회에 대한 일정은 감사보고서 제출 후 추후 정정하겠습니다.

-제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1.재무제표 사항을 기재하지 않습니다. (배당은 해당없음)

-당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2021년 3월 12일에 하였으며, 증권선물위원회에서 2021년 3월 24일 제재면제를 승인받았습니다.

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집 결의
2021-03-12 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연 제출에 대한 제재 면제 심사 신청)
2021-03-12 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출)
2021-03-19 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2021-03-23 주주총회소집공고
2021-03-24 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인)

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성훈
1957-04
3년
신규선임
- 한양대학교 공과대학 공업경영학과 졸업
- 대우전자 MIS실 제조Process analyst, 해외공장MIS실 담당
- 대우정보시스템즈 컨설팅/ERP사업부, 사업부장
- 삼일회계법인 MCS본부이사
- 한국IBM 컨설팅 Principal, SO executive QA-RM 담당
- 2017~현재 선바이오(주) QA담당

안응호
1955-10
3년
신규선임
- 1988. 10. Rutgers - the State University of New Jersey
박사학위 취득 (경제학박사)
- 한국수출입은행
- 한국외국어대학교 (겸임교수)
- 경인여자대학교 (교수)
- 2021~현재 선바이오(주) CFO

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정유근
1957-09
3년
재선임
비상근
- 서울대 경영학과 졸업
- 삼성물산 근무
- 삼성전자 근무
- 37회 세무사 시험 합격
- 2001~현재 신영세무법인 세무사
- 2018~현재 선바이오(주) 감사
아이쓰리시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 아이쓰리시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아이쓰리시스템 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
아이쓰리시스템(주)

대 표 이 사 :
정한

본 점 소 재 지 :

대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동)

(전 화) 070-7784-2506

(홈페이지) http://www.i3system.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안재덕

(전 화)
070-7784-2506

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이희철
1954년 09월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
-

1978년, 서울대 전자공학 학사

1986년, 동경공업대 전자공학 석사

1989년, 동경공업대 반도체공학 박사

2004년~2010년, 나노종합팹센터 초대, 2대 소장

1989년~2020년, 한국과학기술원 
전기 및 전자공학 교수

2020년~현재, 한국과학기술원 명예교수

[대외활동 경력]

미국SPIE학회 프로그램위원회 위원

(현)대한전자공학회 이사

군사과학기술학회 이사

나노기술연구회 이사

일본 Nikkei Nanotechnology고문

일본 J.Applied Physics편집위원

프랑스 MINATEC(연) Board위원
감성코퍼레이션 — 상호변경안내 (20210329)
제출인: 감성코퍼레이션

버추얼텍/상호변경안내/(2021.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
(주)버추얼텍

영문
VIRTUALTEK Corp.

나. 변경후
국문
감성코퍼레이션(주)

영문
GAMSUNG Corporation Co., Ltd.

2. 변경사유
신규사업에 걸맞는 상호변경

3. 주주총회일
2021-03-29

4. 과거 상호변경 내역
없음.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-29 정기주주총회결과
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의
JB금융지주 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210329)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)JB금융지주
회사코드
175330
담당부서명
IR부
담당자명
이원형
tel
02)2128-2757

(fax)
02)2128-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

196,982,894
-
196,982,894

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-17
보통주식
27,172,905
13.79

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,172,905
13.79

이번보고서제출일
2021-03-29
보통주식
27,611,591
14.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,611,591
14.01

증감
보통주식
438,686
0.22

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
438,686
0.22

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)삼양사
사업자등록번호
101-86-66838
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-19
장내매수(+)
보통주식
26,259,067
65,586
26,324,653
-

2021-03-22
장내매수(+)
보통주식
26,324,653
31,603
26,356,256
-

2021-03-23
장내매수(+)
보통주식
26,356,256
56,393
26,412,649
-

2021-03-24
장내매수(+)
보통주식
26,412,649
69,004
26,481,653
-

2021-03-25
장내매수(+)
보통주식
26,481,653
73,000
26,554,653
-

2021-03-26
장내매수(+)
보통주식
26,554,653
20,225
26,574,878
-

2021-03-29
장내매수(+)
보통주식
26,574,878
52,775
26,627,653
-

2021-03-30
장내매수(+)
보통주식
26,627,653
70,100
26,697,753
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)삼양사
사업자등록번호
101-86-66838
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
26,697,753
13.55
0
0.00
0
0.00
26,697,753
13.55

(재)수당재단
사업자등록번호
208-82-00973
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
재단
-
886,551
0.45
0
0.00
0
0.00
886,551
0.45

김윤
생년월일
530224
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
27,287
0.01
0
0.00
0
0.00
27,287
0.01

합계
27,611,591
14.01
0
0.00
0
0.00
27,611,591
14.01
SFA — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: SFA

에스에프에이/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,312,177
- 매출액
835,408

- 부채총계
272,435
- 영업이익
105,732

- 자본금
17,954
- 당기순이익
113,546

- 자본총계
1,039,742
*주당순이익(원)
3,331

나. 연결
- 자산총계
1,799,396
- 매출액
1,551,171

- 부채총계
519,890
- 영업이익
167,333

- 자본금
17,954
- 당기순이익
118,645

- 자본총계
1,279,506
*주당순이익(원)
3,176

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
950

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
34,113,322,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 5인 선임

- 사내이사 2인

- 사외이사 2인

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인

○ 감사위원회 위원 2인 선임

- 감사위원회 위원 2인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표(별도,연결,배당) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 5인 선임의 건

2-1호 사내이사 김영민 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 사외이사 조인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-4호 사외이사 정 송 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장순남 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건

3-1호 감사위원회 위원 조인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(38,150원)에 대한 1주당 배당금 비율임.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영민
1967-01
1년
재선임
-연세대학교 학사, KAIST 무기재료공학 석사
-Columbia Business School
-2001 Citigroup Global Markets 전무이사
-2009 ㈜에스에프에이 전무이사
-2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사
-2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사
-2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사
-2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사

정찬선
1965-04
1년
재선임
-한양대학교 전자공학 학사
-1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무
-1999 ㈜에스에프에이 입사
-2004 자동화설비 제어설계 팀장
-2009 자동화설비 제어설계 그룹장
-2014~現) 제어담당 임원(現 전무이사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인회
1972-06
1년
재선임
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사
- 2001 두올산업㈜ 대표이사
- 2001 두올물산㈜ 대표이사
- 2002 ㈜IHC 대표이사
- 2001~現) ㈜두올 대표이사
-

정송
1964-10
1년
재선임
-서울대학교 제어계측공학 학사,석사
- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
- 1994 미국 AT&T Bell Labs
- 1996 서강대학교 전자공학과 교수
- 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
- 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
- 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수
-

장순남
1955-10
3년
재선임
- 한국방송통신대학교 경영학 학사
- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청
- 1999 국세청 사무관
- 2005 서울지방국세청 사무관,서기관
- 2012 속초세무서 서장
- 2013 다산회계법인 세무사
- 2014~現) 법무법인 광장 세무사
조선내화㈜ 기타비상무이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조인회
1972-06
1년
재선임
사외이사인 감사위원
- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사
- 2001 두올산업㈜ 대표이사
- 2001 두올물산㈜ 대표이사
- 2002 ㈜IHC 대표이사
- 2001~現) ㈜두올 대표이사

정송
1964-10
1년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 제어계측공학 학사,석사
- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사
- 1994 미국 AT&T Bell Labs
- 1996 서강대학교 전자공학과 교수
- 2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수
- 2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
- 2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수
에스에너지 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 에스에너지

에스에너지/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,227
- 매출액
165,375

- 부채총계
72,325
- 영업이익
-9,689

- 자본금
7,371
- 당기순이익
-23,264

- 자본총계
96,902
*주당순이익(원)
-1,775

나. 연결
- 자산총계
327,950
- 매출액
254,800

- 부채총계
187,695
- 영업이익
-5,888

- 자본금
7,371
- 당기순이익
-19,346

- 자본총계
140,255
*주당순이익(원)
-1,148

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
586,541,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

-> 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 후보자 조효현(신규선임)

-> 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 후보자 조성준(신규선임)

-> 원안대로 승인

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

-> 원안대로 승인

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액(원)은 최대주주를 제외한 차등배당으로 총 발행주식수 14,742,182주에서 자사주 860,275주 및 최대주주 보유주식 2,151,075주를 제외한 11,730,832주에 1주당 배당금 50원을 곱한 금액입니다.

※관련공시
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-22 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조효현
1971-09
3
신규선임
現) (주)에스에너지 솔루션사업 부문장
前) KC솔라에너지 입찰수주팀장
前) 에스파워 프로젝트관리 부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성준
1955-02
3
신규선임
상근
現) 안전생활실천시민연합 이사
現) 충남지방노동위원회 공익위원
前) 경희대 겸임교수
前) 고용노동부 진주/서울강남/천안 지청장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
제이엠티 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 제이엠티

제이엠티/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,685
- 매출액
28,665

- 부채총계
5,654
- 영업이익
-1,539

- 자본금
8,374
- 당기순이익
-3,026

- 자본총계
42,031
*주당순이익(원)
-181

나. 연결
- 자산총계
119,993
- 매출액
79,414

- 부채총계
62,243
- 영업이익
10,775

- 자본금
8,374
- 당기순이익
5,308

- 자본총계
57,750
*주당순이익(원)
318

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
835,606,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(정수연, 정도연)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기(2020년) 재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 주당 50원
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

3-1호의안 : 사내이사 정수연

=> 원안대로 승인

3-2호의안 : 사내이사 정도연

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)=>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정수연
1972-09
3년
재선임
학력: 한양대 대학원 경영학 석사
제이엠아이㈜ 상무
현재 : 제이엠티㈜ 대표이사

정도연
1975-02
3년
재선임
학력: 국민대학교 졸업
JM Information Inc.(미국) 법인장
현재: 제이엠티㈜ 총괄 부사장
코오롱글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코오롱글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
윤창운

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로11

(전 화)032-420-9111

(홈페이지)http://http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)안효상

(전 화)032-420-9965

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

성시웅
1953.05
남
재선임
2021.03.29
2023.03.28
3년
- 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사 
- 19.04~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사
- 20.03~21.03, 코오롱글로벌 사외이사

※감사위원 분리선출을 위해 중도 퇴임하였고, 이번 정기주주총회에서 감사위원인 사외이사로 분리선출 되었습니다.