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에스디생명공학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 에스디생명공학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스디생명공학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 에스디생명공학

대 표 이 사 :
박 설 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 마곡중앙8로 1길 66

(전 화) 02-583-1846

(홈페이지)http://sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문총괄
(성 명) 이웅영

(전 화) 070-7494-0055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 3번 항목은 사외이사 중도퇴임에 관한 신고사항(2021년 3월 10일) 참조하시기 바랍니다.
※ 4번 항목은 제13기 정기주주총회(2021년 3월 29일)에서 신규 사외이사가 선임된 결과를 반영한 현황입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김진하
1960년 03월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
-
경희대학교 경영학
산업은행 해외산업단장/무역금융실장
한일현대시멘트 상근감사
현) 디지아이 대표이사
흥국에프엔비 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210329)
제출인: 이은천

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 흥국에프엔비

20210322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이은천

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 흥국에프엔비

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
189980

발행주식 총수
38,387,127

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이은천
한자(영문)
李恩天
(Lee Eun Choun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700429

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 연원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)흥국에프엔비
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02-572*****

성 명
권순석
팩스번호
070-82*******

이메일 주소
******@hyungkuk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 29일
150,000
0.39
150,000
0.39

증 감
150,000
0.39
150,000
0.39

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

150,000
-
-
-
-
-
-
-
150,000
0.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

38,387,127
-
0.39
0.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2021년 03월 22일
보통주
-
150,000
150,000
1,801
( - )
주식매수선택권
행사로 인한 취득
(자기주식교부방식)

합 계
-
150,000
150,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
피엔티엠에스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 피엔티엠에스

명성티엔에스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,778
- 매출액
17,465

- 부채총계
32,211
- 영업이익
-9,501

- 자본금
3,220
- 당기순이익
-9,900

- 자본총계
27,567
*주당순이익(원)
-1,561

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
의견거절

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사(비상근) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제20기 (2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [제44조 (감사의 선임) 변경]

- 의결정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 [감사 김정배 신규 선임]

- 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 의결정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 2019년 감사보고서의 별도재무상태표기준 자산 총계1천억원미만의 벤처기업으로 사외이사 선임의무 및 감사위원회 구성의무가 없습니다.

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-12 참고서류
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정배
1978-02
3
신규선임
비상근
- 2005년 서울대학교 노어노문학과 졸
- 2005년 한국공인회계사
- 2005년~2015년 EY한영회계법인 감사본부/재무자문본부
- 2016년~2017년 IBK투자증권 PEF투자본부
- 2017년~2018년 Alutec Vina(알루코 베트남 법인) Finance Director
- 2018년~현재 인덕회계법인 회계사
FSN — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20210329)
제출인: FSN

퓨쳐스트림네트웍스/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2021.03.29)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-06

3. 정정사유
- 상상인증권 주식담보대출 만기일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2021-03-12
2021-03-29

3. 담보설정금액 총액(원)
25,210,769,570
25,929,030,770

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
2. 상상인증권
- 담보제공기간 (종료일)
: 2021-03-29
- 담보제공기간 (종료일)
: 2021-03-31

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)옐로디지털마케팅

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
17,098,981

지분율(%)
15.66

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
3,565,069

지분율(%)
3.27

2. 채무(차입)금액 총액(원)
23,743,649,600

3. 담보설정금액 총액(원)
25,929,030,770

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
12

누적 담보제공 주식 총수(주)
20,992,498

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
Partners for growth
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
17,814,000,000
근질권
10,541,157
미해당
2019-05-29
2021-03-31
2021-02-28

2
상상인증권
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
3,366,849,570
주식담보
2,992,755
미해당
2020-03-23
2021-03-31
2021-03-29

3
케이제이코퍼레이션(주)
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
440,000,000
주식담보
934,937
미해당
2020-03-31
2021-06-30
2021-03-10

4
케이제이코퍼레이션(주)
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
760,000,000
주식담보
1,503,143
미해당
2020-04-02
2021-06-30
2021-03-10

5
케이제이코퍼레이션(주)
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
450,000,000
주식담보
680,133
미해당
2020-04-09
2021-06-30
2021-03-10

6
케이제이코퍼레이션(주)
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
170,000,000
주식담보
310,000
미해당
2020-05-28
2021-06-30
2021-03-10

7
케이제이코퍼레이션(주)
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
305,000,000
주식담보
490,909
미해당
2020-07-23
2021-06-30
2021-03-10

8
(주)로라크
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
300,000,000
주식담보
590,000
미해당
2020-08-24
2021-06-30
2021-03-10

9
(주)로라크
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
300,000,000
주식담보
570,000
미해당
2020-09-21
2021-06-30
2021-03-10

10
(주)로라크
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
346,000,000
주식담보
600,000
미해당
2020-11-23
2021-06-30
2021-03-10

11
(주)로라크
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
38,920,000
주식담보
70,000
미해당
2020-12-21
2021-06-30
2021-03-10

12
(주)로라크
(주)옐로디지털마케팅
부채상환
920,000,000
주시담보
1,709,464
미해당
2021-01-25
2021-06-30
2021-03-10

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무의 변제 불이행

2
채무의 변제 불이행

3
채무의 변제 불이행

4
채무의 변제 불이행

5
채무의 변제 불이행

6
채무의 변제 불이행

7
채무의 변제 불이행

8
채무의 변제 불이행

9
채무의 변제 불이행

10
채무의 변제 불이행

11
채무의 변제 불이행

12
채무의 변제 불이행

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)옐로디지털마케팅
대한민국
서울시 강남구 논현동
114-87-15370

직업(사업내용)
광고대행 서비스

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)옐로모바일
335,621
95.59

대표이사
이상석
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년
결산기
12월

자산총계
253,842
자본금
1,729

부채총계
163,063
매출액
1,472,583

자본총계
90,779
당기순이익
-49,085

외부감사인
태성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)옐로디지털마케팅
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
픽셀플러스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 픽셀플러스

픽셀플러스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-29

3. 정정사유
단순 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당(결산배당) 기준일
-
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당(결산배당) 기준일
12-31

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,460
- 매출액
39,081

- 부채총계
6,032
- 영업이익
974

- 자본금
4,083
- 당기순이익
3,982

- 자본총계
80,428
*주당순이익(원)
617

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제21기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안:제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안:정관 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안:사내이사 황해수 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-08 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황해수
1965-03
3년
재선임
- (현)주식회사 픽셀플러스 전무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
체리부로 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 체리부로

체리부로/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
193,092
- 매출액
278,038

- 부채총계
138,802
- 영업이익
-17,428

- 자본금
13,936
- 당기순이익
-35,956

- 자본총계
54,290
*주당순이익(원)
-1,290

나. 연결
- 자산총계
250,205
- 매출액
303,092

- 부채총계
202,105
- 영업이익
-25,733

- 자본금
13,936
- 당기순이익
-47,284

- 자본총계
48,100
*주당순이익(원)
-1,495

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임(김강흥)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
→ 보고사항으로 변경

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김강흥 신규선임)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 충족하였으므로 2021. 3. 19. 이사회에서 재무제표를 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김강흥
1977-06
3년
신규선임
(주)삼성전자 메모리사업부
현 (주)체리부로 제2사업부문장(사장)
피노 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,772
- 매출액
25,067

- 부채총계
6,498
- 영업이익
-1,460

- 자본금
8,558
- 당기순이익
-830

- 자본총계
19,274
*주당순이익(원)
-49

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(이인구 신규선임)

- 감사 1명(멍쿤 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제31기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 3 호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 4 호 의안 : 사내이사 이인구 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 5 호 의안 : 감사 멍쿤 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인구
1970-05
3년
신규선임
- 2019.07 ~ 현재 스카이문스테크놀로지 / 부사장
- 2017.01 ~ 2018.04 나노캠텍 / 부사장
- 2015.06 ~ 2016.12 더 미동 / 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

멍쿤 (Meng Kun)
1981-04
3년
재선임
비상근
- 청두Skymoons 부총재(2014~현재)
- 적월과기 BD(2012~2014)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 홍보, 광고, 판매촉진, 마케팅 등 대행, 컨설팅, 광고물 제작 및 판매업
- 신규사업에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한네트 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 한네트

한네트/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,396
- 매출액
24,447

- 부채총계
19,206
- 영업이익
1,405

- 자본금
5,782
- 당기순이익
1,245

- 자본총계
35,190
*주당순이익(원)
108

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,156,370,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
→원안대로 승인
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인
제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 김선종 선임의 건
→원안대로 승인

제3-2호의안 : 사내이사 이동운 선임의 건
→원안대로 승인

제3-3호의안 : 사외이사 장재선 선임의 건
→원안대로 승인
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인
제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선종
1964-02
1
재선임
현)(주)한네트 대표이사

이동운
1968-09
1
재선임
현)(주)한네트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재선
1966-12
1
재선임
현)(주)문화일보 선임기자
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-관광지 개발, 설치 및 위탁경영업
사업확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엑시온그룹 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20210329)
제출인: 엑시온그룹

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)아이에스이커머스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아이에스이커머스

대 표 이 사 :
김 응 상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 648(삼성동, 삼안빌딩)

(전 화) 02-2191-3500

(홈페이지) http://www.isecommerce.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최 영 일

(전 화) 070-7435-5472

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
545,702

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
4,398

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,400,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2021년 03월 31일

종료일
2021년 03월 31일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
545,702

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
735,000
비율(%)
2.85

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2021년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채발행에 관한 세부사항은 2021년 03월 29일 주요사항보고서(교환사채발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
735,000
-
-
-
735,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
735,000
-
-
-
735,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
735,000
-
-
-
735,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 
최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

미래에셋증권 주식회사
-
회사 경영상 목절달성 및 
필요자금의 신속한 조달을 위해 
투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려
545,702
-
뉴프렉스 — 대표이사변경 (20210329)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/대표이사변경/(2021.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임우현

변경후 대표이사
임우현, 임시연 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사 추가 선임
역할 분담에 따른 전문성 강화 및 책임 경영

3. 변경일
2021-03-29

4. 이사회결의일
2021-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

임우현
1954-01-06
최대주주 본인
6,751,362
31.01%
-

임시연
1978-08-18
특수관계인
422,296
1.94%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

임우현
(주)뉴프렉스
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-06-22
-
-

임시연
(주)뉴프렉스
상장(코스닥)
-
대표이사
2008-04-07
-
-
한국비엔씨 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,622
- 매출액
19,437

- 부채총계
30,629
- 영업이익
947

- 자본금
5,153
- 당기순이익
1,424

- 자본총계
36,993
*주당순이익(원)
29

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 황시영

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제5기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호의안:정관일부변경 승인의 건

=> 원안대로 가결

제3호의안:이사선임 승인의 건

제3-1호 의안:사내이사 황시영 선임

의 건

=> 원안대로 가결

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황시영
1970-10
3
신규선임
1989년~1996년 한양대학교 섬유고분자 공학학사
2001년~2003년 텍사스주립대 computer
science 석사
1996년~1999년 (주)효성 영업팀
2003년~2008년 Chevychase Bank 기술팀
2010년~2018년 (주)씨앤비텍 해외영업부장
2018년~현재 (주)한국비엔씨 영업사업본부
이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
라온시큐어 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,457
- 매출액
28,480

- 부채총계
15,001
- 영업이익
-3,433

- 자본금
18,695
- 당기순이익
-12,016

- 자본총계
29,456
*주당순이익(원)
-370

나. 연결
- 자산총계
51,032
- 매출액
37,151

- 부채총계
16,758
- 영업이익
-3,525

- 자본금
18,695
- 당기순이익
-8,761

- 자본총계
34,274
*주당순이익(원)
-310

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도의 운영실태 보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 승인의 건
-----> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-. 2-1호 의안 : 사업 목적 추가
-----> 원안대로 승인

-. 2-2호 의안 : 주식등의 전자등록에 관한 근거 추가 및 조문 정비
-----> 원안대로 승인

-. 2-3호 의안 : 재무제표 이사회 승인에 관한 근거 추가 및 조문 정비
-----> 원안대로 승인

-. 2-4호 의안 : 전자투표 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의 요건 완화
-----> 원안대로 승인

-. 2-5호 의안 : 외부감사인 선임 권한 개정 내용 반영
-----> 원안대로 승인

-. 2-6호 의안 : 상법 제344조 규정(종류주식)에 따른 관련 조문 정비
-----> 원안대로 승인

-. 2-7호 의안 : 정관 문구 정비
-----> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)
-. 3-1호 의안 : 사내이사 박현우 선임의 건
-----> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현)
-----> 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원)
-----> 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(5억원)
-----> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-02-23 참고서류
2021-02-22 주주총회소집공고
2021-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현우
1977-08
3년
신규선임
- 닉스테크(주)
- 라온시큐어(주) 연구개발본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박종현
1972-06
3년
재선임
비상근
- 신아법무법인 구성원 변호사
- 법무법인 대화 대표 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24.문자발송업
문자발송관련 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

24.기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자
25.기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자
문자발송관련 사업 목적 추가

사업목적 삭제
-
-
케이씨씨 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210329)
제출인: 케이씨씨

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)케이씨씨

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨
공시일자
2021.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,071,851
2. 거래기간
2021.04.01~2021.06.30

3. 이사회 의결일
2021.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨글라스
12,338
1,241
13,579
0.66

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

채광원료 구입
-
-
-
-
-
규사
구매카드
원료구입
59
수의계약

파유리 구입
-
-
-
-
-
파유리
현금
원료구입
2
수의계약

유리 원판 구입
-
-
-
-
-
판유리
구매카드
원판구입
1,181
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재
12,338
-
-

7. 기타
- 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2020년말 별도기준 매출액입니다.
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
대한항공 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20210329)
제출인: 대한항공

대한항공/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2021.03.29)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
아시아나항공 인수 후 통합전략 언론 보도 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체
동아일보 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2021-03-29

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

당사는 2021년 3월 17일 한국산업은행에 아시아나항공 인수 통합계획안(PMI, Post Merger Integration)'을 제출하였습니다.

당사는 공시일 현재 한국산업은행과 협의하에 기 제출한 인수·통합계획안을 보완·수정하고 있고, 이러한 과정이 모두 종료된 이후 최종 계획을 확정 지을 예정이며, 최종 인수·통합계획 확정 시 관련 내용을 공시할 예정입니다.

(공시책임자) 상무 권혁삼

5. 재공시예정일
2021-04-28

※ 관련공시
-
우정바이오 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 우정바이오

우정바이오/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,816
- 매출액
37,343

- 부채총계
41,784
- 영업이익
-5,302

- 자본금
6,046
- 당기순이익
-10,878

- 자본총계
28,031
*주당순이익(원)
-940

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명 신규선임, 사외이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제6기 재무제표의 승인
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이종욱)
☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(정진현)
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021.03.12

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종욱
1949-03
3
신규선임
- 서울대 약학대학원 박사
前) ㈜ 유한양행 중앙연구소 소장(전무이사)
前) ㈜ 대웅제약 대표이사 사장/부회장
前) ㈜ 대웅바이오 대표이사/사장
現) 우정바이오 고문/회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진현
1959-01
3
신규선임
- 서울대학교 약학대학·대학원 (학사·석사)
- Stanford University, 화학과 이학박사
現) K-NIBRT 바이오공정인력양성센터 교육사업본부장
現) 연세대학교 제약바이오산업특성화대학원사업 사업단장
現) 연세대학교 약학대학 교수
스마트바이오팜
(대표이사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
포니링크 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 포니링크

젬백스링크/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
199,614
- 매출액
93,562

- 부채총계
40,533
- 영업이익
4,197

- 자본금
7,857
- 당기순이익
2,880

- 자본총계
159,081
*주당순이익(원)
38

나. 연결
- 자산총계
200,776
- 매출액
93,407

- 부채총계
51,774
- 영업이익
3,702

- 자본금
7,857
- 당기순이익
9,704

- 자본총계
149,001
*주당순이익(원)
127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 결의 사항
제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무재표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 2-1호 안건 : 사내이사 황정일 선임의 건
→ 원안대로 승인
* 2-2호 안건 : 사외이사 이완성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
* 3-1호 의안 : 상근감사 김재권 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황정일
1975-03
3
신규선임
KAIST 경영학 석사
前 지니뮤직 전략사업본부장
現 젬백스링크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이완성
1959-12
3
신규선임
前 KBS 시큐리티 대표이사前 KBS 시청자본부 본부장
前 (주)아이텍 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재권
1967-03
3
재선임
상근
前 영화회계법인 공인회계사
前 청향세무회계법인 대표
現 (주)젬백스링크 감사
고려신용정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 고려신용정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려신용정보(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
고려신용정보(주)

대 표 이 사 :
윤태훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 353

(전 화) 02-3450-9000

(홈페이지) http://www.koryo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이충렬

(전 화) 02-739-8515

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사 2명의 임기 만료일은 2022년 정기주주총회일까지임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

진상근
1960.10
남
재선임
2021.03.29
1년
5년
현) 고려신용정보(주) 사외이사
현) AIA생명보험(주) 사외이사
전) 예금보험공사 이사
전) 재정경제부 행정사무관

박지우
1957.01
남
재선임
2021.03.29
1년
2년
현) 고려신용정보(주) 사외이사
전) KB캐피탈 대표이사
전) KB국민은행 부행장
전) KB국민카드 부사장
동성화인텍 — 전환청구권행사 (20210329)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/전환청구권행사/(2021.03.29)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
397,208

-발행주식총수(주)
27,515,003

-발행주식총수 대비(%)
1.44

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2019-09-24 전환사채권발행결정(제3회차)
2020-04-01 전환가액의조정
2020-11-27 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-18
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
200,000,000원
9,315
21,470
2021-04-06

2021-03-29
3
무기명식 무보증 사모 전환사채
3,500,000,000원
9,315
375,738
2021-04-16

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
40,000,000,000
KRW : South-Korean Won
31,550,000,000
KRW : South-Korean Won
9,315
3,387,010
화인베스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)화인베스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
(주) 화인베스틸

대 표 이 사 :
장 재 훈

본 점 소 재 지 :
경남 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33

(전 화) 055-259-2000

(홈페이지)http://www.finebesteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 종 호

(전 화) 051-796-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임영록
1952년 05월
남
신규
2021년 03월 29일
3
-
전)BNK금융지주 사장
전)BNK금융경영연구소 대표
전)(주)일동 부회장
더테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 더테크놀로지

큐브앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
25,131
- 매출액
4,588

- 부채총계
1,457
- 영업이익
-2,790

- 자본금
16,295
- 당기순이익
-6,619

- 자본총계
23,674
*주당순이익(원)
-210

나. 연결
- 자산총계
25,533
- 매출액
5,207

- 부채총계
1,970
- 영업이익
-3,646

- 자본금
16,295
- 당기순이익
-6,730

- 자본총계
23,563
*주당순이익(원)
-214

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
감사위원 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
※ 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제34기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

·제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(후보자:이계천)

☞ 원안대로 승인

·제3-2호 : 사내이사 선임의 건

(후보자:김명수)

☞ 원안대로 승인

·제3-3호 : 사내이사 선임의 건

(후보자:서대식)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자:최영훈)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회

감사위원 2인 선임의 건

·제5-1호 : 사외이사인 감사위원회

감사위원 선임의 건(후보자:성시웅)

☞ 원안대로 승인

·제5-2호 : 사외이사인 감사위원회

감사위원 선임의 건(후보자:최영훈)

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사

위원회 감사위원 선임의 건

(후보자:서대식)

☞ 원안대로 승인

- 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 참고서류
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이계천
1959-03
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 신한은행 IB마케팅팀, M&A팀 팀장
- 신한금융투자 IB본부장
- 전북은행 서울영업본부 본부장
- 현대저축은행 대표이사
- 유진저축은행 대표이사
- 現)스카이저축은행 사외이사

김명수
1969-07
3
신규선임
- 고려대학교 한국사학과 졸업
- 경찰대학교 치안대학원 입학
- 사법연수원 34기(사법시험 44기) 수료
- 現)법무법인 제이케이엘파트너스 대표변호사

서대식
1974-02
3
신규선임
- 서울대학교 지리교육학과 졸업
- 연세대학교 일반대학원 법학과
- 삼성그룹 법무실
- 삼성증권 법무팀
- 삼성증권 IB 사업본부
- 삼성증권 투자컨설팅팀
- 現)신아 법무법인(유한) 구성원변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영훈
1973-02
3
신규선임
- 연세대학교 경영학과
졸업
- 안진회계법인 감사2본부
- 웅지세무대학 회계학과
교수
- 인덕회계법인 감사 및
품질컨설팅 품질관리
실장
- 現)(주)엠케이벤처스
감사
- (주)엠케이벤처스
감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최영훈
1973-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 안진회계법인 감사2본부
- 웅지세무대학 회계학과 교수
- 인덕회계법인 감사 및 품질
컨설팅 품질관리실장
- 現)(주)엠케이벤처스 감사

성시웅
1953-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학과 졸업
- 서울지검 검사
- 인천지검 부천지청장
- 법무법인 민 고문변호사
- 現)법무법인 제이케이엘
파트너스 고문변호사

서대식
1974-02
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 서울대학교 지리교육학과
졸업
- 연세대학교 일반대학원
법학과
- 삼성그룹 법무실
- 삼성증권 법무팀
- 삼성증권 IB 사업본부
- 삼성증권 투자컨설팅팀
- 現)신아 법무법인(유한)
구성원변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
아이티센씨티에스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
185,652
- 매출액
238,631

- 부채총계
86,104
- 영업이익
1,744

- 자본금
33,926
- 당기순이익
-350

- 자본총계
99,549
*주당순이익(원)
-2

나. 개별(별도)
- 자산총계
156,303
- 매출액
193,098

- 부채총계
60,452
- 영업이익
2,192

- 자본금
33,926
- 당기순이익
1,032

- 자본총계
95,851
*주당순이익(원)
15

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제 38기
(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 조욱희 선임의 건)

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-12 참고서류
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조욱희
1960-02
3
재선임
- 삼성 종합 건설
- 삼성물산 주택 기전 팀장
- 삼성물산 친환경 에너지 연구소장
- 삼성물산 M&E 사업부장 전무
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
비비씨 — 본점소재지변경 (20210329)
제출인: 비비씨

비비씨/본점소재지변경/(2021.03.29)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
34324

주소
대전광역시 대덕구 대덕대로 1448번길 210

나. 변경후
우편번호
34302

주소
대전광역시 대덕구 문평동로 25

상세주소
-

2. 변경사유
사업장 확장 등

3. 이전(예정)일
2021-07-31

4. 이사회결의일
2021-03-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 본점소재지비 변경을 주주총회에서 결의하였고 상기 이사회결의일은 주주총회 결의일입니다.

- 이전예정일은 당사의 일정에 의해 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-29 정기주주총회결과
유니켐 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 유니켐

유니켐/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
285,804
- 매출액
126,248

- 부채총계
182,219
- 영업이익
15,329

- 자본금
34,355
- 당기순이익
11,193

- 자본총계
103,585
*주당순이익(원)
162

나. 개별(별도)
- 자산총계
194,590
- 매출액
117,550

- 부채총계
105,178
- 영업이익
13,011

- 자본금
34,355
- 당기순이익
10,779

- 자본총계
89,412
*주당순이익(원)
160

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
25

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,390,126,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 제46기(2020.01.01~2020.

12.31)재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 배당금 주당 25원

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이장원

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 정재열

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-03-15 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집결의
2020-11-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이장원
1972-11
3
재선임
- 한국외국어대 경영학과
- (현) (주)유니,(주)유니원 대표이사
- (현) (주)유니골프앤리조트 사내이사
- (현) (주)유니켐 대표이사

정재열
1960-03
3
재선임
- 숭전대 경영학과
- (현) (주)두올 대표이사
- (현) (주)유니켐 사내이사
코오롱 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20210329)
제출인: 코오롱

코오롱/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-05-04

3. 정정사유
공사도급금액 증액에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 中 계약금액(원)
268,030,800,000
274,297,912,000

2. 계약내역 中 매출액대비(%)
8.85
9.06

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 2. 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

-상기 2. 최근매출액은 2015년말 연결기준입니다.

-공사기간은 실착공일로부터 30개월입니다.

-계약금액 및 계약기간, 착공일 등은 공사 진행 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.
-상기 2. 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

-상기 2. 최근매출액은 2015년말 연결기준입니다.

-실착공일은 18.05.24이며, 준공일은 21.02.26입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
코오롱글로벌(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
평택 고덕 지역주택조합 공동주택 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
274,297,912,000

최근매출액(원)
3,029,125,532,250

매출액대비(%)
9.06

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
평택 고덕 지역주택조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
평택시 고덕면 궁리 52-2번지 일대

5. 계약기간
시작일
2016-04-22

종료일
-

6. 주요 계약조건
당사 지분 100%

7. 계약(수주)일자
2016-04-22

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 2. 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.

-상기 2. 최근매출액은 2015년말 연결기준입니다.

-실착공일은 18.05.24이며, 준공일은 21.02.26입니다.

※ 관련공시
2016-04-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-05-04 단일판매ㆍ공급계약체결
코오롱글로벌 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210329)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
코오롱글로벌(주)
회사코드
003070
담당부서명
재무팀
담당자명
권태은
tel
032-420-9965

(fax)
032-420-9929

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

25,210,438
312,803
25,523,241

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-01
보통주식
19,306,496
76.58

종류주식
19,883
6.36

증권예탁증권
0
0.00

합계
19,326,379
75.72

이번보고서제출일
2021-03-29
보통주식
19,320,227
76.64

종류주식
19,883
6.36

증권예탁증권
0
0.00

합계
19,340,110
75.77

증감
보통주식
13,731
0.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,731
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
나종현
생년월일
750214
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-01-12
장내매도(-)
보통주식
455
-455
0
-

성명
안병덕
생년월일
571205
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-29
신규선임(+)
보통주식
0
14,186
14,186
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

㈜코오롱
사업자등록번호
202-81-44660
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
18,964,708
75.23
19,883
6.36
0
0
18,984,591
74.38

오운문화재단
사업자등록번호
202-82-31008
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
130,205
0.52
0
0
0
0
130,205
0.51

안효상
생년월일
610424
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
16,206
0.06
0
0
0
0
16,206
0.06

이웅열
생년월일
560418
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
96,522
0.38
0
0
0
0
96,522
0.38

박문희
생년월일
670301
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
233
0.00
0
0
0
0
233
0.00

윤창운
생년월일
540306
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
38,727
0.15
0
0
0
0
38,727
0.15

장동권
생년월일
591028
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
41,804
0.17
0
0
0
0
41,804
0.16

이철승
생년월일
611215
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
43
0.00
0
0
0
0
43
0.00

정공환
생년월일
650706
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,304
0.03
0
0
0
0
8,304
0.03

이인성
생년월일
710808
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
381
0.00
0
0
0
0
381
0.00

김응옥
생년월일
670301
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
492
0.00
0
0
0
0
492
0.00

김영범
생년월일
650526
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
787
0.00
0
0
0
0
787
0.00

방기정
생년월일
750826
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,277
0.01
0
0
0
0
1,277
0.01

이일우
생년월일
620823
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
700
0.00
0
0
0
0
700
0.00

류재익
생년월일
700920
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,117
0.01
0
0
0
0
2,117
0.01

김기덕
생년월일
781101
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
489
0.00
0
0
0
0
489
0.00

나종현
생년월일
750214
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

이재혁
생년월일
720205
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
335
0.00
0
0
0
0
335
0.00

조현철
생년월일
650504
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,156
0.00
0
0
0
0
1,156
0.00

강창희
생년월일
671228
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
655
0.00
0
0
0
0
655
0.00

김문수
생년월일
650821
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
900
0.00
0
0
0
0
900
0.00

안병덕
생년월일
571205
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
14,186
0.06
0
0
0
0
14,186
0.06

합계
19,320,227
76.64
19,883
6.36
0
0
19,340,110
75.77
나노엔텍 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,778
- 매출액
27,440

- 부채총계
6,624
- 영업이익
3,451

- 자본금
13,398
- 당기순이익
2,628

- 자본총계
49,154
*주당순이익(원)
98

나. 연결
- 자산총계
52,815
- 매출액
29,443

- 부채총계
7,328
- 영업이익
3,403

- 자본금
13,398
- 당기순이익
2,737

- 자본총계
45,487
*주당순이익(원)
102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 1명 신규선임
- 사외이사 1명 재선임
- 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제34기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 이사 선임의 건

2-1. 기타비상무이사 송재승 선임의 건

☞ 원안대로 승인

2-2. 사외이사 황성걸 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

3. 감사 김용진 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송재승
1979-03
3
신규선임
프랙시스캐피탈파트너스 Executive Director
現) SK텔레콤 Corp Development 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성걸
1971-03
3
재선임
모토로라 Consumer Experience Design 센터장, 전무
홍익대학교 산업디자인
전임교수
現) LG전자 고객경험
랩장, 전무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용진
1969-03
3
재선임
비상근
SK텔레콤 재무관리실
자금팀장
SK텔레콤 재무그룹
회계팀장
現) SK텔레콤 재무그룹
회계담당
브이원텍 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 브이원텍

브이원텍/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
93,255
- 매출액
30,445

- 부채총계
8,939
- 영업이익
6,496

- 자본금
7,525
- 당기순이익
5,499

- 자본총계
84,316
*주당순이익(원)
378

나. 연결
- 자산총계
93,630
- 매출액
31,087

- 부채총계
8,945
- 영업이익
6,518

- 자본금
7,525
- 당기순이익
5,515

- 자본총계
84,685
*주당순이익(원)
379

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,437,033,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
※ 예정 현금배당: 주당 100원
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-07 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2020-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-03-19 감사보고서 제출
케어젠 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 케어젠

케어젠/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,241
- 매출액
60,291

- 부채총계
11,001
- 영업이익
32,190

- 자본금
5,372
- 당기순이익
29,042

- 자본총계
205,240
*주당순이익(원)
2,946

나. 연결
- 자산총계
216,556
- 매출액
60,295

- 부채총계
11,314
- 영업이익
31,978

- 자본금
5,372
- 당기순이익
31,449

- 자본총계
205,242
*주당순이익(원)
3,193

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
700

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,611,854,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
선임(임기만료로 인한 재선임)
- 사내이사 1명(김은미)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제20기(2020.01.01~12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당: 1주당 1,300원)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
사내이사 김은미 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정
개정 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김은미
1981-01
3
재선임
전남대 동물자원학 학사
한양대 대학원 면역학 석사
2003.03~현재 (주)케어젠 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~13. (현행과 동일)
14. 동물용 의약품 제조업
15. 동물용 배합사료 제조업
16. 자회사의 주식 또는 지분을 취득 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·
경영지도·정리·육성하는 지주사업
17. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업
18. 신기술사업 관련 투자·관리·운영사업
및 창업지원사업
19. 시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업
20. 기타 각 항과 관련된 부대사업 및 투자
일체
목적 추가로 적극적인 사업 전개

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
헥토파이낸셜 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210329)
제출인: 헥토파이낸셜

세틀뱅크/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금 현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.01.05
2020.12.15

3. 정정사유
배당금액 변경
(자사주(7,245)처분 결정에 따른 금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금액
3,024,394,800
3,026,930,550

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.09

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,026,930,550

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2020년 12월 22일~2020년 12월 28일)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정 하였습니다.

- 상기 배당금총액은 발생주식 총수 9,267,000주에서 자기주식 625,872주를 제외한 8,641,128주를 대상으로 산정된 금액 입니다.

- 상기 배당에 관한 사항은 제 21기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급은 상법상 규정에 따라 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정 입니다.

- 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집 결의 공시를 통해 안내할 예정 입니다.

- 상기 배당금액 정정은 자사주 처분결정에 따라 배당주식수 변경에 따라 정정된 금액 입니다.

※ 관련공시
2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
소프트캠프 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 소프트캠프

소프트캠프/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,954
- 매출액
18,356

- 부채총계
4,812
- 영업이익
2,039

- 자본금
2,499
- 당기순이익
1,261

- 자본총계
16,142
*주당순이익(원)
54

나. 연결
- 자산총계
21,098
- 매출액
18,925

- 부채총계
4,987
- 영업이익
2,395

- 자본금
2,499
- 당기순이익
1,829

- 자본총계
16,111
*주당순이익(원)
77

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제5기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원)

▶원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)

▶원안대로 승인

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶원안대로 승인

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

제 6호 의안 : 결손 보전의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-09 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
듀켐바이오 — 전환가액의조정(제7회차) (20210329)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/전환가액의 조정/(2021.03.29)전환가액의 조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액(원)
조정후 전환가액(원)

7
비상장
9,810
9,430

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

7
4,500,000,000
KRW : South-Korean Won
458,715
477,200

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
사채 발행 후 매3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2. 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 9,293 원
② 1주일 가중산술평균주가 : 9,324 원
③ 최근일가중산술평균주가 : 9,423 원
④ ①,②,③의 산술평균 : 9,347 원
⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 9,423 원
⑥ 조정전 전환가액 : 9,810 원
⑦ 조정후 전환가액 : 9,430 원
⑧ 최초전환가액의 한도 : 6,867 원(최초 전환가액*70%)
⑨ 최종 전환가액 : 9,423 원(⑤와 ⑩중 높은가액)
⑩ 최저조정가액 한도 : 6,870 원

5. 조정가액 적용일
2021-03-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다

※ 관련공시
2020-09-23 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2020-09-29 증권발행결과(자율공시)
케이피엠테크 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,443
- 매출액
23,208

- 부채총계
23,581
- 영업이익
-8,711

- 자본금
13,826
- 당기순이익
-15,531

- 자본총계
126,862
*주당순이익(원)
-137

나. 연결
- 자산총계
168,590
- 매출액
23,142

- 부채총계
41,893
- 영업이익
-8,470

- 자본금
13,826
- 당기순이익
-9,853

- 자본총계
126,697
*주당순이익(원)
-77

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

○ 제1호 의안: 제43기(2020.01.01~2020.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 김동훈 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사내이사 양태영 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 임원퇴직금 지급 규정승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-02 주주총회소집공고
2021-03-02 참고서류
2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지훈
1970-10
3
재선임
2017~현재 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사
2017~현재 ㈜텔콘알에프제약 대표이사
2018~현재 ㈜케이피엠테크 대표이사
2019~현재 ㈜한일진공 대표이사

김동훈
1972-11
3
신규선임
2011~2014 (유)트럼프인베스트먼트
2016~현재 ㈜케이피엠테크 부사장
2017~현재 ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사

양태영
1975-10
3
신규선임
2011~2014 ㈜위더스에셋인베스트먼트
2016~현재 ㈜케이피엠테크 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 기술 및 특허의 판매 및 획득
- 기술의 사용권 대여 및 양도업
기술이전 및 사용권등의 양도에 관한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
리더스코스메틱 — 대표이사변경 (20210329)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/대표이사변경/(2021.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김진구

변경후 대표이사
김진구, 김진상(공동 대표이사)

2. 변경사유
효율적인 의사결정 및 책임경영체제를 위한
공동대표 체제 구축

3. 변경일
2021-03-29

4. 이사회결의일
2021-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김진구
1965-06-14
본인
2,597,444
14.28%
-

김진상
1971-11-07
특수관계인
1,768,156
9.72%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김진구
(주)리더스코스메틱
상장(코스닥)
-
대표이사
1997-10-01
-
-

김진상
(주)리더스코스메틱
상장(코스닥)
-
부사장
1993-01-01
-
-
넥써쓰 — 증권발행결과(자율공시)(제2회차 CB) (20210329)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.29)증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제2회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
3,300,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-03-19

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
3,300,000,000

납입일
2021-03-29

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-19 전환사채권발행결정(제2회차)
동아쏘시오홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210329)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
한종현

변경후
정재훈

2. 변경사유
정재훈 대표이사 선임

3. 변경일자
2021-03-29

4. 기타 참고사항
상기 3항 변경일자는 이사회 결의 일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정재훈
최대주주의 특수관계인
'18 동아쏘시오홀딩스(주) 정도경영실장
(현) 동아쏘시오홀딩스(주) 부사장
-
동아쏘시오홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동아쏘시오홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 29 일

회 사 명 :
동아쏘시오홀딩스(주)

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8114

(홈페이지)http://www.donga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 고 승 현

(전 화) 02-920-8179

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

문창진
1953.03
남
재선임
2021.03.29
3년
6년
보건복지부 차관
차의과대학교 보건복지행정학과 교수
글로벌헬스기술연구기금 이사장
(현) 동아쏘시오홀딩스(주) 사외이사

김동철
1974.06
남
재선임
2021.03.29
3년
6년
법무법인 지안 변호사
(현)법무법인 현 대표

권경배
1970.06
남
신규
2021.03.29
3년
3년
삼일회계법인 감사본부 Director
(현)회계법인 세진 상무이사