eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
감성코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 감성코퍼레이션

버추얼텍/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,476
- 매출액
10,908

- 부채총계
9,296
- 영업이익
491

- 자본금
34,556
- 당기순이익
1,049

- 자본총계
31,179
*주당순이익(원)
17

나. 연결
- 자산총계
36,626
- 매출액
16,441

- 부채총계
13,019
- 영업이익
-5,126

- 자본금
34,556
- 당기순이익
-5,017

- 자본총계
23,607
*주당순이익(원)
-82

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2020년1월1일 ～ 2020년12월31일) 재무제표 승인

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 => 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송태일
1967-01
3년
신규선임
- 연세대 대학원 기계공학과 졸업
- 前) 제이컴텍(주) 대표
- 前) 마이샹티엔티(북경) 유한공사 총경리

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
스타코링크 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 스타코링크

룽투코리아/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,882
- 매출액
51,380

- 부채총계
6,203
- 영업이익
2,143

- 자본금
13,065
- 당기순이익
3,390

- 자본총계
82,679
*주당순이익(원)
133

나. 연결
- 자산총계
83,969
- 매출액
52,118

- 부채총계
7,148
- 영업이익
195

- 자본금
13,065
- 당기순이익
2,863

- 자본총계
76,821
*주당순이익(원)
113

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사3명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호의안:제28기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금(결손금)처분계산 승인의 건

→ 원안대로 가결

▶제2호의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

▶제3호의안:주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 가결

▶제4호의안: 이사선임의 건

- 제4-1호의안:사내이사 양성휘 선임의건 → 원안대로 가결

- 제4-2호의안:사내이사 방춘강 선임의 건 → 원안대로 가결

- 제4-3호의안:사내이사 유 진 선임의 건 → 원안대로 가결

- 제4-4호의안:사외이사 이효준 선임의 건 → 원안대로 가결

▶제5호의안:감사 선임의 건(이광호 감사)

→ 원안대로 가결

▶제6호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

▶제7호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주식매수선택권부여에관한신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양성휘
1980-02
3
재선임
現 룽투코리아 대표
現 룽투게임즈 대표

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방춘강
1977-07
3
재선임
現 룽투코리아 사내이사
現 룽투게임즈 프로젝트 디렉터
前 QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유 진
1980-03
3
재선임
現 룽투코리아 사내이사
現 룽투게임즈 수석기획관
前 심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이효준
1986-05
3
신규선임
現 케이엘앤파트너스 차장
前 삼일회계법인 Senior Associate
前 본음인베스트먼트 과장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이광호
1973-06
3
재선임
비상근
바넷슈(Vanetshu)대표
전) 니오베코스메틱 부장
아이엘 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 아이엘

아이엘사이언스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,072
- 매출액
15,402

- 부채총계
29,890
- 영업이익
-4,485

- 자본금
2,122
- 당기순이익
-4,269

- 자본총계
9,182
*주당순이익(원)
-208

나. 연결
- 자산총계
40,166
- 매출액
17,552

- 부채총계
30,573
- 영업이익
-5,139

- 자본금
2,122
- 당기순이익
-4,858

- 자본총계
9,593
*주당순이익(원)
-223

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제 1호 의안 : 제3기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제 2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
->원안대로 승인

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 따른 승인의 건
->원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 서용욱 선임의 건
->원안대로 승인

제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

제 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주식매수선택권부여에관한신고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서용욱
1966-09
3
신규선임
비상근
가천대 회계학과 1986~1993
고려대 경영대학원 1995~1998
가천대 회계/세무학 박사 2011~2014
신동회계법인 공인 회계사 1993~1995
가율회계법인 공인회계사 1995~現
천안시시설관리공단 외부감사 現
사회복지법인 영락사회복지재단 외부감사 現

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
36. 전문 소방공사업
37. 전기차 충전사업
38. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 유통, 렌탈서비스업
39. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업
40. 가정용 식물 재배기 사업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
박셀바이오 — 주식매수선택권행사 (20210329)
제출인: 박셀바이오

박셀바이오/주식매수선택권행사/(2021.03.29)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

15,046,000
177,000
-
-
-
1.1%

2. 신주상장예정일
2021-04-14

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권 행사주식수의 누계가 발행주식총수의 1% 이상이므로 신고하는 사항입니다.

2. 상기 총발행주식수는 2021년 3월 29일 현재 기준 총발행주식수이며, 금번 주식매수선택권 행사수량(177,000주)은 반영되어 있지 않은 주식수입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사 내역은 다음과 같습니다.

(1) 1회차 주식매수선택권 부여 및 행사 내역

- 부여일 : 2019.03.27

- 총부여주식수 : 17,700주

- 취소주식수 : 0주

- 기행사주식수 : 0주

- 금번행사주식수 : 177,000주

- 잔여주식수 : 0주

- 행사가격 : 3,375원

- 행사기간 : 2021.03.27~2026.03.26

(2) 2회차 주식매수선택권 부여 및 행사 내역

- 부여일 : 2021.03.25

- 총부여주식수 : 4,500주

- 취소주식수 : 0주

- 기행사주식수 : 0주

- 금번행사주식수 : 0주

- 잔여주식수 : 0주

- 행사가격 : 118,712원

- 행사기간 : 2023.03.25 ~ 2028.03.24

4. 상기 부여된 주식수는 2019년 05월11일 액면분할(액면가 5,000원 -> 500원) 시 부여주식수가 17,700주에서 177,000주로 변경되었으며, 2021년 01월 04일을 배정기준일로 하는 무상증자시(공시일 2020년 12월 14일) 행사가액이 6,750원에서 3,375원 으로 변경되었습니다.

5. 당사는 2020년 9월 22일 코스닥시장에 상장되었으며, 금번 행사청구된 주식매수선택권은 상장일 이전에 부여된 것으로 관련 공시는 없습니다.

6. 신주상장예정일은 관계기관과의 협의과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2020-12-14 무상증자결정

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2021-03-29
등기임원
정광준
3,375원
500원
30,000
-
-
30,000

2021-03-29
직원
정덕연
3,375원
500원
52,500
-
-
52,500

2021-03-29
직원
장윤영
3,375원
500원
37,500
-
-
37,500

2021-03-29
직원
임미선
3,375원
500원
30,000
-
-
30,000

2021-03-29
직원
정지혜
3,375원
500원
27,000
-
-
27,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

4,500
4,500
-
-
-
비나텍 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 비나텍

비나텍/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,529
- 매출액
46,690

- 부채총계
38,633
- 영업이익
6,436

- 자본금
2,625
- 당기순이익
3,174

- 자본총계
46,896
*주당순이익(원)
690

나. 연결
- 자산총계
80,555
- 매출액
46,690

- 부채총계
37,151
- 영업이익
6,362

- 자본금
2,625
- 당기순이익
4,615

- 자본총계
43,404
*주당순이익(원)
1,003

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
241,907

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-주식배당: 보통주 1주당 0.05주
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (이상훈, 총 20,000주 부여)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-28 주식배당결정
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-03-19 감사보고서 제출
한화 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20210329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.1
(주)한화

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

일반-정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.11.13

3. 정정사유 : 거래 상대방 회사의 '20년도 재무제표 확정으로 인한 거래 금액 변경

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

1. 거래상대방
한화생명보험(주) 등 5개 계열회사
한화생명보험(주) 등 6개 계열회사

4. 이사회 의결일
2020.11.13
2021.03.29

5. 기타

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)
48,086
48,086

한화손해보험(주)
23,942
23,942

한화솔루션(주)
18,363
18,363

한화토탈(주)
14,790
14,790

(주)한화건설
11,406
11,406

- 상기 거래기간 2021.01.01~2021.12.31의 '거래금액' 및
 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)

51,401

51,401

한화손해보험(주)

23,363

23,363

한화솔루션(주)

18,095

18,095

한화토탈(주)

10,173

10,173

(주)한화건설

9,814

9,814

한화투자증권(주)

8,088

8,088

- 상기 거래기간 2021.01.01~2021.12.31의 '거래금액' 및
 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함
- 거래 상대방 회사의 '20년도 재무제표가 주주총회에서 
 승인됨에 따라, '20년도 매출액을 기준으로 거래금액을 
 재산정 하였음
- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 또는 50억원 이상으로
 변경된 계열회사가 발생하였음

※ 관련공시일
-
2020.11.13

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2021.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한화생명보험(주) 등 6개 계열회사
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2020.12.31

나. 거래기간
시작일
2021.01.01

종료일
2021.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
하기 참조

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
하기 참조

4. 이사회 의결일
2021.03.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 별 거래금액 및 총거래금액 (단위: 백만원)

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)

51,401

51,401

한화손해보험(주)

23,363

23,363

한화솔루션(주)

18,095

18,095

한화토탈(주)

10,173

10,173

(주)한화건설

9,814

9,814

한화투자증권(주)

8,088

8,088

- 상기 거래기간 2021.01.01~2021.12.31의 '거래금액' 및
 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함
- 거래 상대방 회사의 '20년도 재무제표가 주주총회에서 
 승인됨에 따라, '20년도 매출액을 기준으로 거래금액을 
 재산정 하였음
- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 또는 50억원 이상으로
 변경된 계열회사가 발생하였음

※ 관련공시일
2020.11.13
싸이맥스 — 신탁계약해지결과보고서 (20210329)
제출인: 싸이맥스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)싸이맥스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 29일

회 사 명 :

주식회사 싸이맥스

대 표 이 사 :

정혜승, 엄주용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47

(전 화) 031-371-8600

(홈페이지) http://cymehcs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원 본부장 (성 명) 최규승

(전 화) 031-371-8600

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 싸이맥스

나. 주 소 :

경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료로 인한 신탁계약 해지는 별도 공시의무가 없으므로 해지 주요사항보고서는 제출하지 않았습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
대신증권(주)

회사고유번호 :
00110893

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2021년 03월 29일
자기주식취득 신탁계약
1,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2020년 04월 30일
보통주식
1,326
10,170,420
1.02
-
-
-
1,000,000,000

계

1,326
10,170,420
1.02
-
-
-
1,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2021년 03월 29일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
630,561
5.77
6,991,802,080
-
-
-
630,561
5.77
6,991,802,080

계
630,561
5.77
6,991,802,080
-
-
-
630,561
5.77
6,991,802,080

- 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사 소유의 증권계좌에 입고 되어있는 자기주식의 수량과 2021년 3월 29일 신탁계약 만료로 인해 실물반환된 자기주식 1,326주의 합산 수량입니다.
- 상기 비율은 발행주식총수 10,924,243주에 대한 비율 입니다.
아이쓰리시스템 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,972
- 매출액
66,532

- 부채총계
46,275
- 영업이익
769

- 자본금
3,581
- 당기순이익
3,012

- 자본총계
70,697
*주당순이익(원)
433

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
694,168,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안

: 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 개별재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함]
* 제 23기 현금배당(안), 1주당 100원

▷ 원안대로 가결
2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 가결
3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결
4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 가결
5. 제5호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제5-1호 의안

: 사내이사 정한 재선임의 건

▷ 원안대로 가결

(2) 제5-2호 의안

: 사내이사 안재덕 재선임의 건

▷ 원안대로 가결

(3) 제5-3호 의안

: 사내이사 김병혁 신규선임의 건

▷ 원안대로 가결

(4) 제5-4호 의안

: 사외이사 이희철 신규선임의 건

▷ 원안대로 가결
6. 제6호 의안 : 감사 선임의 건

(1) 제6-1호 의안

: 상근감사 염승섭 신규선임의 건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-15 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정한
1960-11
3년
재선임
1991년 2월 : KAIST 전자공학 석사
1996년 2월 : KAIST 전자공학 박사
1998년 6월 : 하이닉스 선임연구원
1998년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재덕
1966-03
3년
재선임
1990년 2월 : 고려대 경영학사
2000년 11월 : 한국투자증권 과장
2008년 3월 : 픽셀칩스 상무이사
2009년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) CFO

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병혁
1972-11
3년
신규선임
1997년 : KAIST 전자공학 석사
2002년 : KAIST 전자공학 박사
2002년~현재:아이쓰리시스템(주) 시스템사업부 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희철
1954-09
3년
신규선임
1989년 : 동경공업대 반도체공학 박사
2020년 : 한국과학기술원 전기 및 전자공학 교수
현재 : 한국과학기술원 명예교수
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

염승섭
1964-12
3년
신규선임
상근
1989년 : 연세대 국제대학원 경영학 석사
1994년 : Indiana Univ. Kelley school of Business MBA
2010년 : PwC컨설팅&IBM컨설팅 전략그룹 파트너/상무
현재 : 피디아스(비즈니스컨설팅) 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
피플바이오 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 피플바이오

피플바이오/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
10,655
- 매출액
508

- 부채총계
1,827
- 영업이익
-4,554

- 자본금
2,824
- 당기순이익
-4,383

- 자본총계
8,828
*주당순이익(원)
-867

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안: 감사 선임의 건(안상철)

→ 원안대로 승인

○제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-19 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안상철
1972-12
3년
재선임
비상근
전) 삼일회계법인 회계사
현) 회계법인리안 회계사
현) 피플바이오 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-의약품 제조 및 판매업
-개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도 사업
-의료기기 제조 및 판매사업
-차세대 헬스케어사업
-인간의 질병 치료 및 예방에 관련된 사업
사업확장 가능성에 따른 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 위 각호에 관련된 수출입업등 부대사업 일체
7. 의약품 제조 및 판매업
8. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도사업
9. 의료기기 제조 및 판매사업
10. 차세대 헬스케어사업
11. 인간의 질병 치료 및 예방에 관련된 사업
12. 위 각호에 관련된 수출입업등 부대사업 일체
표기 및 순서 변경

사업목적 삭제
-
-
유진로봇 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 유진로봇

유진로봇/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,962
- 매출액
24,637

- 부채총계
16,663
- 영업이익
-8,841

- 자본금
18,756
- 당기순이익
-10,253

- 자본총계
41,299
*주당순이익(원)
-273

나. 연결
- 자산총계
76,685
- 매출액
57,694

- 부채총계
36,792
- 영업이익
-8,813

- 자본금
18,756
- 당기순이익
-10,603

- 자본총계
39,893
*주당순이익(원)
-281

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 2명, 비상근 사내이사 1명,비상근 사외이사2명.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 제1호의안: 제28기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표,이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건
☞ 원안대로 승인

(2) 제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호: 김종현 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호: 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호: 박성익 사내이사 선임의건

☞ 원안대로 승인

제2-4호: 장동의 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-5호: 강승완 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

(3) 제3호의안:정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

(4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

(5) 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 제3호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다.
- 상법개정에 따른, 전자투표도입시 주주총회 결의요건 완화내용 반영

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종현
1969-02
3
재선임
- 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무
- 前 (주)현대건설

세바스찬도링
1979-11
3
재선임
- 現 Miele 소형가전 사업부문 이사

박성익
1969-04
3
신규선임
- 現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사
- 前 엠세븐시스템 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장동의
1972-01
3
신규선임
- KAIST 전기및전자공학부 교수
- 한국인공지능학회 이사
-

강승완
1969-05
3
신규선임
-가천대 경영학부 교수
- 한국경영학회 수석상임이사
(주)옵트
시그네틱스 — 대표이사변경 (20210329)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/대표이사변경/(2021.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김재흥

변경후 대표이사
백동원

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일
2021-03-29

4. 이사회결의일
2021-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

백동원
1955-03-14
계열회사임원
10,000
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

백동원
하이닉스 충칭공장
비상장
-
동사장
2013-01-01
2014-12-12
-

백동원
시그네틱스(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2015-03-20
2018-03-26
-

백동원
인터플렉스(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-03-26
2021-03-29
-
한화 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20210329)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.1
(주)한화

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일반-정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.11.14

3. 정정사유 : 거래 상대방 회사의 '20년도 재무제표 확정으로 인한 
 거래금액 정산

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

4. 이사회 
의결일
2019.11.14
2021.03.29.

5. 기타

- 거래상대방 별 거래금액 및 총거래금액 (단위: 백만원)

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)
45,585
45,585

한화손해보험(주)
22,125
22,125

한화토탈(주)
16,812
16,812

한화솔루션(주)
19,922
19,922

(주)한화건설
10,743
10,743

한화투자증권(주)
5,584
5,584

※ 기존 거래상대방 중, 한화케미칼(주)가 2020.01.02 자로 사명을
 한화솔루션(주)로 변경함
※ 한화솔루션(주)의 경우, 2020.01.01 한화큐셀앤드첨단소재(주)를
 흡수합병함에 따라 한화큐셀앤드첨단소재(주) 브랜드 라이선스
 사용료(7,939백만원)를 포함한 금액임 

- 상기 거래기간 2020.01.01~2020.12.31의 '거래금액' 및
 '총거래금액'은 예상 금액이며 향후 변동 가능함

- 거래상대방 별 거래금액 및 총거래금액 (단위: 백만원)

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)

51,401

51,401

한화손해보험(주)

23,363

23,363

한화토탈(주)

10,173

10,173

한화솔루션(주)

17,116

17,116

(주)한화건설

9,814

9,814

한화투자증권(주)

8,088

8,088

- 거래 상대방 회사의 '20년도 재무제표가 주주총회에서 승인됨에 
 따라, '20년도 매출액을 기준으로 거래금액을 재산정 하였음
- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경된 계열회사가 발생하였으며,
 거래금액 변경에 따른 정산은 3월 내에 진행 예정임

※ 관련공시일
2019.11.14, 2019.11.15
2019.11.14, 2019.11.15, 2020.01.02

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2021.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한화생명보험(주) 등 6개 계열회사
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2020.01.01

나. 거래기간
시작일
2020.01.01

종료일
2020.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
하기 참조

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
하기 참조

4. 이사회 의결일
2021.03.29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 거래상대방 별 거래금액 및 총거래금액 (단위: 백만원)

거래상대방
거래금액
총거래금액

한화생명보험(주)

51,401

51,401

한화손해보험(주)

23,363

23,363

한화토탈(주)

10,173

10,173

한화솔루션(주)

17,116

17,116

(주)한화건설

9,814

9,814

한화투자증권(주)

8,088

8,088

- 거래 상대방 회사의 '20년도 재무제표가 주주총회에서 승인됨에 
 따라, '20년도 매출액을 기준으로 거래금액을 재산정 하였음
- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경된 계열회사가 발생하였으며,
 거래금액 변경에 따른 정산금액은 3월 내에 수령 예정임

※ 관련공시일
2019.11.14, 2019.11.15, 2020.01.02
에쓰씨엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에쓰씨엔지니어링(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
에쓰씨엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :
유 승 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로52 3,4,5층

(전 화) 02-2167-9118

(홈페이지) http://www.sc-eng.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 영 식

(전 화) 02-2167-9090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제542조의 8의 3항에 의거하여 제50기 정기주주총회에서 2명의 신규 사외이사를 선임하였습니다

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김태훈
1969년 07월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년
現) (주)흥업미디어 이사
現) KBS 1Radio 김태훈의 프리웨이 DJ
現) KBS 2Radio 김태훈의 시대음감 DJ

조민제
1967년 07월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년
現) 법무법인 시공 변호사
現) 과학기술PEF투자심의위원회 위원
前) 법무법인 은율 대표변호사
前) IMM투자자문 사외이사
한탑 — 대표이사변경 (20210329)
제출인: 한탑

한탑/대표이사변경/(2021.03.29)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강신우

변경후 대표이사
하상경

2. 변경사유
일신상의 사유로 인한 강신우 대표이사 사임

3. 변경일
2021-03-29

4. 이사회결의일
2021-03-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

하상경
1960-01-03
-
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

하상경
농협경남지역본부
비상장
-
부본부장
2011-01-01
2012-12-31
-

하상경
농협중앙회
조합구조개선부
비상장
-
부장
2013-01-01
2013-12-31
-

하상경
농협은행(주)부산본부
비상장
-
본부장
2014-01-01
2016-12-31
-

하강경
농협생명 경남총국
비상장
-
총국장
2018-02-22
2021-02-21
-
현대리바트 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 현대리바트

현대리바트/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
803,315
- 매출액
1,384,630

- 부채총계
322,270
- 영업이익
37,196

- 자본금
20,535
- 당기순이익
26,593

- 자본총계
481,045
*주당순이익(원)
1,322

나. 개별(별도)
- 자산총계
794,871
- 매출액
1,362,609

- 부채총계
315,692
- 영업이익
34,784

- 자본금
20,535
- 당기순이익
24,903

- 자본총계
479,179
*주당순이익(원)
1,238

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,022,840,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.31

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명
사외이사(비상근) 2명
감사위원회 위원 2명 선임
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

□ 제22기 정기주주총회 의안

가. 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도

운영실태보고

나.부의안건

○ 제1호 의안 :제22기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 박민희

선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3-2호 : 사내이사 엄익수

선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3-3호 : 사외이사 윤승현

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원

윤승현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사

김형중 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박민희
1967-02
2
재선임
(현) 현대리바트 영업본부장
(전) 현대리바트 지원본부장
현대백화점 기획조정본부 경영전략실장

엄익수
1965-03
2
재선임
(현) 현대리바트 리빙사업부장
(전) 현대리바트 B2C사업부장
현대리바트 영업전략사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형중
1958-03
2
재선임
(현) 송촌세무회계
대표세무사
(전) 한국세무사회 부회장
대전지방국세청 청장
-

윤승현
1968-08
2
신규선임
(현) 법무법인 창 변호사
서울회생법원
법인파산관재인
(전) 법무법인 정운 변호사
법무법인 청조 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김형중
1958-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 송촌세무회계
대표세무사
(전) 한국세무사회 부회장
대전지방국세청 청장

윤승현
1968-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 창 변호사
서울회생법원
법인파산관재인
(전) 법무법인 정운 변호사
법무법인 청조 변호사
한탑 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 한탑

한탑/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 62기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
136,475
- 매출액
60,187

- 부채총계
77,684
- 영업이익
-10,073

- 자본금
13,590
- 당기순이익
-17,907

- 자본총계
58,792
*주당순이익(원)
-857

나. 연결
- 자산총계
140,019
- 매출액
77,324

- 부채총계
80,961
- 영업이익
-10,309

- 자본금
13,590
- 당기순이익
-15,640

- 자본총계
59,058
*주당순이익(원)
-749

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제62기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
(주식등의 전자등록 개정外)

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 사내이사 후보자 하상경
→ 가결

제 3-2호 사외이사 후보자 장한섭
→ 가결

제 3-3호 사내이사 후보자 이장원
→ 부결 (주주제안 안건)

제 3-4호 사내이사 후보자 이용길
→ 부결 (주주제안 안건)

제 3-5호 사내이사 후보자 류창희
→ 부결 (주주제안 안건)

제 3-6호 사내이사 후보자 오동환
→ 부결 (주주제안 안건)

제 3-7호 사내이사 후보자 이진수
→ 부결 (주주제안 안건)

제 3-8호 사외이사 후보자 이진성
→ 부결 (주주제안 안건)

제 3-9호 사외이사 후보자 힌경문
→ 부결 (주주제안 안건)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 감사 후보자 김성문
→ 부결 (주주제안 안건)

제 4-2호 감사 후보자 권태로
→ 부결 (주주제안 안건)

제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하상경
1960-01
3
신규선임
2011.1.1~2012.12.31 농협경남지역본부 부본부장
2013.1.1~2013.12.31 농협중앙회 조합구조개선부 부장
2014.1.1~2016.12.31 농협은행(주) 부산본부 본부장
2018.2.22~2021.2.21 농협생명 경남총국 총국장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장한섭
1958-08
3
신규선임
2011.1~2011.12 수출입은행 국별조사실장
2012.1~2013.12 수출입은행 대전지점장
2014.1~2014.12 수출입은행 남북교류협력실장
2015.4~2018.8 (주)디비메탈 자금관리단장
-
하이드로리튬 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210329)
제출인: 하이드로리튬

코리아에스이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
송정지구 도시개발사업 부지조성공사 중 합벽식 옹벽 공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-08-26

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액
1,865,600,000원
1,881,660,000원

계약기간
2019-09-03 ~ 2021-03-31
2019-09-03 ~ 2021-07-30

- 현장여건에 따라 계약금액 및 계약기간이 변경되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
송정지구 도시개발사업 부지조성공사 중 합벽식 옹벽 공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,881,660,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,881,660,000

최근 매출액(원)
11,525,625,521

매출액 대비(%)
16.32

3. 계약상대방
(주)서한기술공사

-최근 매출액(원)
15,155,890,077

-주요사업
토목시설물 건설업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 광주시 송정동

5. 계약기간
시작일
2019-09-03

종료일
2021-07-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-09-03

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 설계변경, 경제상황 변동 등에 따라 계약금액은 변경될 수 있습니다.
- 상기 계약금액은 부가세 제외 금액입니다.
- 상기 최근매출액은 2018년말 기준입니다.

※ 관련공시
2019-09-03 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-08-26 단일판매ㆍ공급계약체결
코오롱글로벌 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,469,881
- 매출액
3,928,224

- 부채총계
1,983,579
- 영업이익
176,350

- 자본금
127,683
- 당기순이익
80,492

- 자본총계
486,302
*주당순이익(원)
3,249

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,289,479
- 매출액
3,802,885

- 부채총계
1,745,980
- 영업이익
181,984

- 자본금
127,683
- 당기순이익
88,094

- 자본총계
543,499
*주당순이익(원)
3,464

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
200

배당금총액(원)
10,189,173,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
1.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인
감사위원이 되는 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 :정관 일부 변경의 건

→원안대로 통과

제 2호 의안 :사내이사 선임의 건(장동권)

→원안대로 통과

제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (성시웅)

→원안대로 통과

제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제 61기 재무제표를 이사회에서 승인하였고 주주총회에서는 보고사항으로 진행되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집결의
2021-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장동권
1959-10
3
재선임
前, 코오롱글로벌(주) 건설혁신본부장
現, 코오롱글로벌(주) 건설부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성시웅
1953-05
2
-
- 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사
- 19.04~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사
-큐브앤컴퍼니 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성시웅
1953-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사
- 19.04~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사
씨티알모빌리티 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 씨티알모빌리티

센트랄모텍/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
272,333
- 매출액
316,827

- 부채총계
167,549
- 영업이익
6,278

- 자본금
4,305
- 당기순이익
6,930

- 자본총계
104,784
*주당순이익(원)
809

나. 개별(별도)
- 자산총계
231,863
- 매출액
231,861

- 부채총계
138,578
- 영업이익
414

- 자본금
4,305
- 당기순이익
3,809

- 자본총계
93,285
*주당순이익(원)
444

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 4명
- 사내이사 2명
- 사외이사인 감사위원 2명
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안 : 제27기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
[배당내역:없음]

▶원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 조석구 선임의 건

사내이사 김태용 선임의 건

사외이사 이기상 선임의 건

▶원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

감사위원 이기상 선임의 건

▶원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

사외이사 장은지 선임의 건

▶원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조석구
1963-08
3
신규선임
(전) 현대자동차 품질본부 이사
(현) 센트랄모텍 품질본부 본부장

김태용
1973-06
3
신규선임
(전) 효성중공업 재경팀 차장
(현) 센트랄모텍 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기상
1958-08
3
신규선임
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장
(현) 현대엔지비(주) 대표이사
현대엔지비(주) 대표이사

장은지
1976-06
3
신규선임
(전)맥킨지리더십센터장
(현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사
이머징리더십인터벤션즈 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이기상
1958-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장
(현) 현대엔지비(주) 대표이사

장은지
1976-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)맥킨지리더십센터장
(현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사
감성코퍼레이션 — 전환청구권행사 (20210329)
제출인: 감성코퍼레이션

버추얼텍/전환청구권행사/(2021.03.29)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,633,986

-발행주식총수(주)
69,111,364

-발행주식총수 대비(%)
2.36

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2020-11-25 전환청구권행사
2020-10-06 전환청구권행사
2020-10-05 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2020-06-18 전환사채권발행결정(제6회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-29
6
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000,000,000원
612
1,633,986
2021-04-14

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

6
15,600,000,000
KRW : South-Korean Won
10,500,000,000
KRW : South-Korean Won
612
17,156,850
대한전선 — 투자판단관련주요경영사항 (20210329)
제출인: 대한전선

대한전선/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.29)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
대한전선(주)의 최대주주 보유주식 매매계약 체결

2. 주요내용
당사의 최대주주인 주식회사 니케는 대한전선(주) 보유주식 전부를 양수인에게 양도하는 계약을 다음과 같이 체결하였습니다.

= 다 음 =

가. 계약체결일 : 2021년 03월 29일

나. 계약당사자

1) 양도인 : 주식회사 니케

2) 양수인 : 주식회사 호반산업

다. 계약내용

1) 양도대상 : 대한전선(주) 보통주식 342,589,205주

2) 계약금액 : 251,803,065,675원

3) 대금 지급시기

- 계약금 : 계약체결일에 지급

- 잔 금 : 2021년 05월 31일

4) 주식양도시기

- 잔금 지급과 동시에 342,589,205주를 양도

라. 최대주주변경

- 잔금 지급시점에 최대주주가 변경될 예정임

- 변경 후 최대주주 : 주식회사 호반산업

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일)또는 사실확인일은 주식매매계약 체결일입니다.
상기 내용은 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
핑거 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 핑거

핑거/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,537
- 매출액
57,590

- 부채총계
18,784
- 영업이익
3,038

- 자본금
3,900
- 당기순이익
2,868

- 자본총계
16,753
*주당순이익(원)
368

나. 연결
- 자산총계
37,508
- 매출액
59,752

- 부채총계
19,954
- 영업이익
3,295

- 자본금
3,900
- 당기순이익
3,481

- 자본총계
17,554
*주당순이익(원)
434

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항
감사보고
영업보고
외부감사인 선임보고

2) 의결사항
제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 간사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
웹스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 웹스

웹스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,480
- 매출액
26,843

- 부채총계
27,749
- 영업이익
2,194

- 자본금
6,849
- 당기순이익
-834

- 자본총계
36,731
*주당순이익(원)
-61

나. 연결
- 자산총계
66,882
- 매출액
32,564

- 부채총계
30,151
- 영업이익
-16

- 자본금
6,849
- 당기순이익
-834

- 자본총계
36,731
*주당순이익(원)
-61

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
비상근 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
1)제1호 의안:제20기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 가결

4)제4호 의안 : 감사 선임의 건
-> 원안대로 가결

5)제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

6)제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류
2021-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백성식
1976-07
3
재선임
- 2003.1~2009.7 동부하이텍 연구원
- 2009.7~현재 (주)웹스 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김혜경
1974-12
3
신규선임
비상근
現 (주)비스퀘어 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
링크제니시스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,519
- 매출액
12,855

- 부채총계
8,389
- 영업이익
3,242

- 자본금
1,121
- 당기순이익
580

- 자본총계
33,130
*주당순이익(원)
62

나. 연결
- 자산총계
41,957
- 매출액
12,877

- 부채총계
8,434
- 영업이익
2,813

- 자본금
1,121
- 당기순이익
514

- 자본총계
33,524
*주당순이익(원)
55

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재선임,사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의 의안: 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임의 건-> 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건-> 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사외이사 정태복 선임의 건(신규선임, 비상근)-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-11 감사보고서 제출
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-02 주주총회소집결의
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성우
1968-09
3
재선임
현. (주)링크제니시스 대표이사
현. (주)큐렉스 대표이사
현. (주)칸델라체인 대표이사
현. 링크로시스(주) 공동대표이사
링크젠 기술이사
삼성전자 선임연구원

백인혁
1968-12
3
재선임
현. (주)링크제니시스 부사장
현. 링크로시스(주) 사내이사
(주)아이이이노베이션 이사
삼성SDS 책임

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정태복
1969-05
3
신규선임
현.알비에치(주) 부사장
셀바스AI(구.디오텍) 상무이사
앰코코리아(구.아남반도체) 대리
알비에치(주) 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
렌탈업
사업방식 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
청보 — 증권발행결과(자율공시) (20210329)
제출인: 청보

청보산업/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.29)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
청보산업(주)제7회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채

2. 발행방법
국내사모 신주인수권부사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
12,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-03-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
12,000,000,000

납입일
2021-03-29

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-26 신주인수권부사채권발행결정(제7회차)
2021-03-26 신주인수권부사채권발행결정(제7회차)
갤럭시아머니트리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 갤럭시아머니트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
갤럭시아머니트리(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
갤럭시아머니트리 주식회사

대 표 이 사 :
김 용 광

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 광평로 281 수서빌딩 15층

(전 화) 1566-0123

(홈페이지)http://www.galaxiamoneytree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 고광림

(전 화) 02-6005-1651

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기 사외이사의 자진사임에 따른 신규 사외이사 선임입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이신혜
1984.02
여
신규
2021.03.29
3년
-
COIN, inc(미국) 이사 
현) GBIC 파트너

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

금기현
1958.05
남
2019.03.26
3년
2021.03.29
자진사임
일신상의 
사유
지놈앤컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 지놈앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지)http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정세현
1974년 08월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년
연세대학교 경영학 학사
00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트
03~15 삼일회계법인 이사
06~21 ㈜한우리열린교육 감사
18~20 인하대학교 겸임교수
19~21 ㈜지놈앤컴퍼니 감사

남광민
1980년 08월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년
고려대학교 경영학 학사
07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA)
18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장
18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수
20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원
에쓰씨엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
68,597
- 매출액
72,470

- 부채총계
48,922
- 영업이익
-2,000

- 자본금
12,508
- 당기순이익
-1,127

- 자본총계
19,675
*주당순이익(원)
-405

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▷제1호 의안: 제50기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

▷제2호 의안: 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인

▷제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인 선임)

- 제3-1호 의안: 이동기 사내이사 선
임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 김건우 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 최태균 사내이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 김태훈 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3-5호 의안: 조민제 사외이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

▷제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

▷제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '주당순이익'은 계속영업 기본주당손익입니다.

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동기
1970-08
3
신규선임
現 에쓰씨엔지니어링 부사장
現 휴먼힐스컴퍼니 대표
前 테라사이언스 전무
前 필룩스 부사장

김건우
1968-08
3
신규선임
現 에쓰씨엔지니어링 신사업본부장
現 MSA커뮤니케이션 이사
前 미래메디칼 사업기획 이사
前 메디아트 사업기획 이사

최태균
1957-11
3
신규선임
現 에쓰씨엔지니어링 엔지니어링센터장
前 포스코엔지니어링 자문위원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태훈
1969-07
3
신규선임
現 KBS 1Radio 김태훈의 프리웨이 DJ
現 KBS 2Radio 김태훈의 시대음감 DJ
現 (주)흥업미디어 이사
(주)흥업미디어 이사

조민제
1967-07
3
신규선임
現 법무법인 시공 변호사
現 과학기술PEF투자심의위원회 위원
前 법무법인 은율 대표변호사
前 IMM투자자문 사외이사
이트론 주식회사(사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 건강기능식품의 제조 , 판매 및 수출입업
1. 식품의 제조 , 판매 및 수출입업
1. 홈쇼핑 판매 및 중개업
1. 온실 설치공사업
1. 첨단 온실용 자재 설계 , 제작 및 수출입업
1. 첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업
1. 식물공장업
1. 기계설비공사업
1. 시설물유지관리업
사업목적 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
자화전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210329)
제출인: 강동훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
자화전자(주)

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.29

보고서작성기준일 :
2021.03.29

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강동훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
자화전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033240

발행주식 총수
17,900,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강동훈
한자(영문)
姜 東 薰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
571213

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡로14길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2019.12.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
자화전자(주)
부 서
재무회계팀

직 위
부장
전화번호
043.21******

성 명
김지회
팩스번호
043.21******

이메일 주소
******@jahwa.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.29
5,073
0.03
5,073
0.03

증 감
5,073
0.03
5,073
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,073
-
-
-
-
-
-
-
5,073
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,900,000
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.24
보통주
-
2,473
2,473
18,150
-

장내매수(+)
2021.03.25
보통주
2,473
2,600
5,073
18,200
-

합 계
-
5,073
5,073
18,175
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SDN — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: SDN

SDN/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,651
- 매출액
78,730

- 부채총계
63,534
- 영업이익
-942

- 자본금
24,089
- 당기순이익
9,213

- 자본총계
88,117
*주당순이익(원)
194

나. 연결
- 자산총계
194,648
- 매출액
80,001

- 부채총계
103,944
- 영업이익
227

- 자본금
24,089
- 당기순이익
8,359

- 자본총계
90,704
*주당순이익(원)
176

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명 재선임
-사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안:

제27기(2020.01.01~2020.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

■ 제2호 의안:

이사 선임의 건

제2-1호 의안:

사내이사 최기혁 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제2-2호 의안:

사내이사 백형근 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제2-3호 의안:

사내이사 정성원 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

■ 제3호 의안:

이사 보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

■ 제4호 의안:

감사 보수한도액 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최기혁
1958-12
3
재선임
현)SDN 대표이사
전)신용보증기금
전)YMCA시민환경위원장
전)국회신산업정책 에너지위원회 간사

백형근
1971-01
3
재선임
현)SDN 엔진조선사업부 총괄

정성원
1975-11
3
신규선임
현)SDN 에너지시스템사업부 총괄
갤럭시아머니트리 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아머니트리/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
262,563
- 매출액
81,230

- 부채총계
170,096
- 영업이익
8,147

- 자본금
19,615
- 당기순이익
3,962

- 자본총계
92,467
*주당순이익(원)
105

나. 연결
- 자산총계
262,091
- 매출액
81,230

- 부채총계
170,118
- 영업이익
7,734

- 자본금
19,615
- 당기순이익
4,487

- 자본총계
91,974
*주당순이익(원)
103

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
20

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,084,006,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임,
비상근이사 1명 선임,
사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제27기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 35원)
=> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호: 신동훈 사내이사 후보자 선임의 건
=> 원안대로 승인

- 제2-2호: 황윤언 기타비상무이사 후보자 선임의 건
=> 원안대로 승인

- 제2-3호: 이신혜 사외이사 후보자 선임의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안: 상근감사 김민식 후보자 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당금+기말배당금)의 비율입니다.

※관련공시
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동훈
1968-04
3년
신규선임
삼성카드 마케팅 상무
현) 갤럭시아머니트리 COO

황윤언
1960-03
3년
신규선임
효성첨단소재(주) 가흥화섬, 청도법인 동사장
현) (주)효성 전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이신혜
1984-02
3년
신규선임
COIN, inc(미국) 이사
현) GBIC 파트너
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김민식
1963-03
3년
신규선임
상근
(주)효성 법무팀장
효성중공업(주) 지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
85. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업
86. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
87. 미술품, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 보관, 위탁판매 및 자기판매, 중개업
88. 빅데이터를 활용한 자문 및 데이터 판매
신규 사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

85. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업
89. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업
사업목적 추가에 따른 자구 변경

사업목적 삭제
-
-
ES큐브 — 상호변경안내 (20210329)
제출인: ES큐브

라이브플렉스/상호변경안내/(2021.03.29)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사라이브플렉스

영문
LIVEPLEX Co., Ltd

나. 변경후
국문
주식회사ES큐브

영문
ES CUBE CO., LTD.

2. 변경사유
기업 이미지 쇄신 및 CI통합

3. 주주총회일
2021-03-29

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-29 정기주주총회결과
에스디생명공학 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 에스디생명공학

에스디생명공학/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,435
- 매출액
100,635

- 부채총계
50,478
- 영업이익
997

- 자본금
11,208
- 당기순이익
-8,303

- 자본총계
84,958
*주당순이익(원)
-370

나. 연결
- 자산총계
146,262
- 매출액
140,725

- 부채총계
59,657
- 영업이익
-3,712

- 자본금
11,208
- 당기순이익
-9,765

- 자본총계
86,606
*주당순이익(원)
-387

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※보고사항

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고
4.에스디프렌즈 투자 보고
5.버추포뮬러 투자 보고
6.애니코스 투자계획 보고
7.음성제2공장 투자진행 보고

※결의사항

제1호 의안: 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건_사외이사 김진하 후보자
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건_감사 신상도 후보자
☞ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)
☞ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-11 신규시설투자등
2021-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진하
1960-03
3년
신규선임
1979년~1983년 경희대학교 경영학
1991년~2015년 산업은행 해외산업단장/무역금융실장
2016년~2019년 한일현대시멘트 상근감사
2020년~현재 디지아이 대표이사
디지아이 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신상도
1960-10
3년
신규선임
상근
1980년~1987년 한양대학교 산업공학과
1986년~2000년 대우전자
2000년~2011년 (주)소프트비젼 개발/유통
2011년~현재 (주)우림맨테크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 임대업 및 전대업
신규 사업 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
시그네틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 시그네틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
시그네틱스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 29 일

회 사 명 :
시그네틱스(주)

대 표 이 사 :
김 재 흥

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 평화로 711

(전 화) 031-940-7400

(홈페이지)http://www.signetcis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 일 배

(전 화) 031-940-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신정수
1954년 07월
남
신규
2021년 03월 29일
1년
7년
(전) 한국에너지재단 사무총장
(전) 한국주택에너지진단사협회 대표이사
(전) (주)코리아써키트,(주)영풍 사외이사
(현) 풍석문화재단 이사장
(현) 인터플렉스(주) 사외이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

심일선
1956년 04월
남
2020년 03월 25일
1년
2021년 03월 23일
자진사임
일신상의 사유

※ 심일선 사외이사는 2021년 3월 23일 중도퇴임하였지만, 중도퇴임으로 당사의 등기이사 인원수가 법률 및 정관에서 정한 이사의 정원에 미달하여 당사의 주주총회(2021년3월29일)에서 새로운 이사가 선임될 때까지 심일선 사외이사는 이사로서의 권리의무가 유지되었습니다.(상법 제386조)