eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한온시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한온시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
성 민 석

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042 - 930 - 6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02 - 3498 - 5530

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 사외이사 변경 발생일'은 당사 제35기 정기주주총회일임.
- 상기 '2. 사외이사 변경 인원수'는 당사 제35기 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사 3인임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김무상
1958년 08월
남
신규
2021년 03월 29일
2년
2년
- 현) ㈜금성출판사 회장

주현기
1960년 04월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년
- 청운회계법인, 안진회계법인 공인회계사
- 신구대학 세무회계과 교수 
- 현) 정동회계법인 고문
- 현) ㈜한국아트라스비엑스 사외이사

엄도희
1956년 12월
남
신규
2021년 03월 29일
2년
2년
- 쌍용양회공업㈜ 사외이사
- 현) 엄도희법률사무소 대표, 변호사
- 현) ㈜케이카캐피탈 감사
현대엘리베이터 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,626,222
- 매출액
1,821,185

- 부채총계
1,600,843
- 영업이익
150,017

- 자본금
212,236
- 당기순이익
97,931

- 자본총계
1,025,379
*주당순이익(원)
2,389

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,984,026
- 매출액
1,492,245

- 부채총계
917,153
- 영업이익
140,419

- 자본금
212,236
- 당기순이익
33,312

- 자본총계
1,066,873
*주당순이익(원)
836

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,652,152,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

* 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 후보 송승봉(사내이사)

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 후보 최석규(사내이사)

→ 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 후보 서창진

→ 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송승봉
1954-08
1
재선임
- 前 히타치엘리베이터코리아 대표이사
- 前 현대엘리베이터제조·R&D·미래혁신부문장
- 現 현대엘리베이터㈜ 대표이사

최석규
1966-10
1
재선임
- 前 현대엘리베이터 CHO
- 前 현대엘리베이터 서비스사업부문장
- 現 현대엘리베이터 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서창진
1958-08
3
재선임
- 前 한양대학교 경영연구소장
- 現 한양대학교 경영대학교수
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서창진
1958-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 前 한양대학교 경영연구소장
- 現 한양대학교 경영대학교수
CJ CGV — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210329)
제출인: CJ CGV

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
씨제이씨지브이

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이씨지브이(주)
공시일자
2021.03.29
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
325,760
2. 거래기간
2021년 2분기

3. 이사회
의결일
2021.03.29
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

씨제이올리브네트웍스(주)
68
5,217
5,285
1.62

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

소프트웨어
-
-
-
-
-
용역
현금 등
ITO 등
4,904
수의계약

기타 용역계약 등
용역
현금 등
용역매출
68
수의계약
용역
현금 등
용역지출
313
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 '1. 당해회사의 직전사업연도 매출액(A)'은 2020년말 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 작성함
- 상기 '5. 상품ㆍ용역 거래내역'은 현재 기준 추정치로, 추후 변동될 수 있음
제너셈 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 제너셈

제너셈/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,334
- 매출액
41,942

- 부채총계
38,220
- 영업이익
-1,044

- 자본금
4,385
- 당기순이익
-1,058

- 자본총계
16,114
*주당순이익(원)
-121

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제21기 재무제표 승인의 건
(결손금처리계산서 포함)
▷원안대로 승인

제2호 의안 :
이사 선임 승인의 건

2-1호 의안 :

이사 안영민 선임의 건(재선임)

2-2호 의안 :

기타비상무이사 김종규 선임의 건

(재선임)

▷원안대로 승인

제3호 의안 :
감사 정세국 선임 승인의 건(신규선임)
▷원안대로 승인

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

제5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 회사는 상법 542조의 81항 및 상법시행령 34조1항1호에 의거 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 사외이사 선임의무 면제 대상 기업입니다.

※관련공시
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안영민
1961-12
3년
재선임
現 제너셈(주) 경영지원그룹 그룹장
(상무이사)

김종규
1960-07
3년
재선임
現 선택(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정세국
1956-09
3년
신규선임
비상근
現 인천대학교 산학협력중점교수
한화투자증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210329)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한화투자증권
회사코드
003530
담당부서명
재무관리팀
담당자명
박병길
tel
02-3772-7170

(fax)
02-3772-7169

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

214,547,775
4,800,000
219,347,775

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-09
보통주식
99,144,373
46.21

종류주식
364,652
7.60

증권예탁증권
0
0.00

합계
99,509,025
45.37

이번보고서제출일
2021-03-29
보통주식
99,172,783
46.22

종류주식
364,652
7.60

증권예탁증권
0
0.00

합계
99,537,435
45.38

증감
보통주식
28,410
0.01

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
28,410
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
김민수
생년월일
671215
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
28,410
28,410
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한화자산운용(주)
사업자등록번호
116-81-22351
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
42,105,264
19.63
0
0
0
0
42,105,264
19.20

한화글로벌에셋(주)
사업자등록번호
202-81-63842
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
26,727,398
12.46
234,270
4.88
0
0
26,961,668
12.29

한화호텔앤드리조트
사업자등록번호
101-81-30747
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
18,709,207
8.72
130,382
2.72
0
0
18,839,589
8.59

한화갤러리아타임월드
사업자등록번호
305-81-02955
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
11,325,303
5.28
0
0
0
0
11,325,303
5.16

권희백
생년월일
631114
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
184,400
0.09
0
0
0
0
184,400
0.08

한종석
생년월일
680531
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
92,801
0.04
0
0
0
0
92,801
0.04

김민수
생년월일
671215
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
28,410
0.01
0
0
0
0
28,410
0.01

합계
99,172,783
46.22
364,652
7.60
0
0
99,537,435
45.38
한탑 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 한탑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한탑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 한탑

대 표 이 사 :
강 신 우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 용소로 101 (대연동)

(전 화) 051 - 626 - 2841

(홈페이지)http://www.hantop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강신우

(전 화) 051-626-2841

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장한섭
1958년 08월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
-
2011.1 ~ 2011.12 수출입은행 국별조사실장
2012.1 ~ 2013.12 수출입은행 대전지점장
2014.1 ~ 2014.12 수출입은행 남북교류협력실장
2015.4 ~ 2018. 8 (주)디비메탈 자금관리단장
투비소프트 — 소송등의판결ㆍ결정 (20210329)
제출인: 투비소프트

투비소프트/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.29)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정및결의금지 가처분
사건번호
2021카합20384

2. 원고ㆍ신청인
조강희

3. 판결ㆍ결정내용
1. 투비소프트는 2021. 3. 30 개최할 정기주주총회에서 별지목록 기재 의안을 정기주주총회 의안으로 상정하여서는 아니 된다.

2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

[별지목록]

1. 제6호의안 : 이사해임의 건

제6-1호 의안 : 조강희 사내이사 해임의 건

제6-2호 의안 : 김보형 사내이사 해임의 건

4. 판결ㆍ결정사유
위 인정범위 내에서 인용

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-29

7. 확인일자
2021-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 확인일자는 당사가 법원결정문을 수령한 일자입니다.

관련공시

2021.03.19 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)
삼성제약 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 삼성제약

삼성제약/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
178,726
- 매출액
48,269

- 부채총계
56,811
- 영업이익
-10,044

- 자본금
30,775
- 당기순이익
-39,877

- 자본총계
121,915
*주당순이익(원)
-653

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 안건 : 제67기(2020. 01. 01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제2호 안건 : 이사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제3호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

제4호 안건 : 임원퇴직금규정 제정의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
아이진 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20210329)
제출인: 아이진

아이진/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2018-09-28

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
21,850

만기일
2023-09-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2021-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자와 협의에 의한 조기상환청구권 행사
- 처리방법 : 취득분 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정

5. 취득자금의 원천
보유자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액은 시가하락으로 인해 조정된 전환가액입니다.
- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2018-09-20 전환사채권발행결정(제2회차)
2018-09-28 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2018-12-28 전환가액의조정(제2회차)
2020-09-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2020-10-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
투비소프트 — 소송등의판결ㆍ결정 (20210329)
제출인: 투비소프트

투비소프트/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.29)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
이사회결의효력정지 가처분
사건번호
2021카합20383

2. 원고ㆍ신청인
김보형외 1명

3. 판결ㆍ결정내용
각하

4. 판결ㆍ결정사유
관련 결정에서 이 사건 의안상정금지를 명한 이상
이 사건 신청은 부적합함.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-29

7. 확인일자
2021-03-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 확인일자는 당사에서 법원결정문을 수령한 일자입니다.

관련공시

2021.03.19 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)
스타코링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 스타코링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 룽투코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 룽투코리아

대 표 이 사 :
양 성 휘

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층

(전 화) 031. 8068. 6601

(홈페이지)http://www.longtukorea.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 유 진

(전 화) 031. 8068. 6601

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황"은 2021년 3월 29일 
제28기 정기주주총회를 통해 신규선임된 사외이사 및 사내이사를 포함한총 수 입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이효준
1986년 05월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
-
現 케이엘앤파트너스 차장
前 삼일회계법인 Senior Associate
前 본음인베스트먼트 과장
비엘팜텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20210329)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.03.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
15
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2019-03-27

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,380

만기일
2024-03-27

2. 사채 취득금액 (통화단위)
84,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
84,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2021-03-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,616,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 조기상환청구(Put Option)
- 향후처리방법 : 취득후 소각예정

5. 취득자금의 원천
보유자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
2019-03-25 전환사채권발행결정(제15회차)
2019-03-27 증권 발행결과(자율공시)(제15회차)
제이알글로벌리츠 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 제이알글로벌리츠

제이알글로벌리츠/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,814,910
- 매출액
42,375

- 부채총계
991,987
- 영업이익
22,316

- 자본금
165,600
- 당기순이익
15,150

- 자본총계
822,923
*주당순이익(원)
101

나. 개별(별도)
- 자산총계
841,650
- 매출액
28,600

- 부채총계
1,139
- 영업이익
25,671

- 자본금
165,600
- 당기순이익
25,753

- 자본총계
840,511
*주당순이익(원)
171

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
153

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,336,800,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 제3기 현금배당 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 제4기 이사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 제4기 감사 보수 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 제4기 및 제5기 사업계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 국토교통부 변경인가 신청 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제7호 의안: 차입 및 사채발행계획 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제8호 의안: 특별관계자와의 거래 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

제9호 의안: 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제3기 결산(6개월, 2020.07.01 ~ 2020.12.31)에 따른 기말배당금입니다.

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-02-09 부동산투자회사 금전배당 결정
2021-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김중한
1971-07
3
신규선임
2020-현재 법무법인세종 부동산자문위원
2017-2020 국토교통부 부동산산업과
2009-2017 국토교통부 해외건설정책과
2008-2009 현대자동차증권 구조화금융팀

서일영
1965-08
3
신규선임
2017-2020 KB증권 Advisory본부장
2016-2016 현대증권 투자금융본부장
2010-2015 하나금융투자증권 IB본부
2007-2009 아주오토리스 대표
1995-2007 하나은행 심사팀/RM팀

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
28,600,000,000
한온시스템 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 한온시스템

한온시스템/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,807,411
- 매출액
6,872,833

- 부채총계
5,567,976
- 영업이익
315,800

- 자본금
53,380
- 당기순이익
113,460

- 자본총계
2,239,435
*주당순이익(원)
207

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,814,754
- 매출액
2,680,085

- 부채총계
3,511,775
- 영업이익
56,605

- 자본금
53,380
- 당기순이익
-23,056

- 자본총계
1,302,979
*주당순이익(원)
-43

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
116

중간ㆍ분기배당금
204

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
170,780,689,304

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 선임

- 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명

감사위원 선임

- 감사위원 1명

감사위원이 되는 이사 선임

- 감사위원/사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항:
① 감사보고 및 영업보고
② 내부회계관리제도 실태 보고

나. 결의사항
① 제1호 의안: 제35기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인
② 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 2명)
- 원안대로 승인
③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)
- 원안대로 승인
④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건(감사위원/사외이사 1명)
- 원안대로 승인
⑤ 제5호 의안: 2021년 이사 보수총액 한도 승인의 건
- 원안대로 승인
⑥ 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 총 발행주식수(533,800,000주) 중 자기주식취득 신탁계약에 따른 매입분(131,570주)을 제외한 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(110,368백만원)에 대한 주당순이익임.
- 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(15,710원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤여을
1956-05
3
재선임
- 소니코리아 사장
- 현) 한앤컴퍼니 유한책임회사 회장

조현식
1970-01
3
재선임
- 한국테크놀로지그룹 마케팅본부장/부사장
- 한국테크놀로지그룹 한국지역본부장/사장
- 현) 한국테크놀로지그룹 대표이사/부회장

배민규
1983-02
3
재선임
- 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역
- 현) 한앤컴퍼니 유한책임회사 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김무상
1958-08
2
신규선임
- 현) ㈜금성출판사 회장
- ㈜금성출판사(회장)
- 재단법인 금성문화재단(이사장)
- 사단법인 한국검인정교과서협회(이사)

주현기
1960-04
3
신규선임
- 청운회계법인, 안진회계법인 공인회계사
- 신구대학 세무회계과 교수
- 현) 정동회계법인 고문
- 현) ㈜한국아트라스비엑스 사외이사
- ㈜한국아트라스비엑스(사외이사)

엄도희
1956-12
2
신규선임
- 쌍용양회공업㈜ 사외이사
- 현) 엄도희법률사무소 대표, 변호사
- 현) ㈜케이카캐피탈 감사
- ㈜케이카캐피탈(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주현기
1960-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 청운회계법인, 안진회계법인 공인회계사
- 신구대학 세무회계과 교수
- 현) 정동회계법인 고문
- 현) ㈜한국아트라스비엑스 사외이사

엄도희
1956-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 쌍용양회공업㈜ 사외이사
- 현) 엄도희법률사무소 대표, 변호사
- 현) ㈜케이카캐피탈 감사
선익시스템 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 선익시스템

선익시스템/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,629
- 매출액
65,079

- 부채총계
15,725
- 영업이익
3,882

- 자본금
4,499
- 당기순이익
2,259

- 자본총계
90,904
*주당순이익(원)
269

나. 연결
- 자산총계
107,497
- 매출액
65,641

- 부채총계
16,863
- 영업이익
3,678

- 자본금
4,499
- 당기순이익
2,317

- 자본총계
90,634
*주당순이익(원)
275

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
826,029,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.외부감사인 선임보고

라.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4-1호 의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 이영종 재선임의 건

제4-3호 의안 : 사내이사 진병욱 재선임의 건

제4-4호 의안 : 사외이사 김창곤 신규선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최원순 선임)

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

▶ 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재규
1955-03
3
재선임
現 (주)선익시스템 대표이사
現 (주)동아엘텍 대표이사
중앙대학교 전자공학과 학사

이영종
1960-09
3
재선임
現 (주)선익시스템 대표이사
前 LIG ADP 대표, 연구개발본부장
前 하이닉스반도체 디바이스팀장
KAIST 전자재료공학과 석/박사

진병욱
1961-01
3
재선임
現 (주)선익시스템 사내이사
前 (주)동아엘텍 이사
前 넷시큐어테크놀러지 전무이사
한국방송통신대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창곤
1949-07
3
신규선임
前 한국전파기지국(주) 회장
前 한국디지털케이블연구원 원장
前 제8대 정보통신부 차관
前 정보통신부 정보화기획실 실장
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최원순
1955-03
3
재선임
상근
現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근)
前 한국도시가스협회 기획과장
前 대성그룹 관리이사
前 대구그린에너지센터(주) 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코오롱 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210329)
제출인: 코오롱

코오롱/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜코오롱
회사코드
002020
담당부서명
경영관리실
담당자명
이우명
tel
02-3677-3044

(fax)
02-3677-3099

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

12,626,426
1,076,390
13,702,816

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-12-28
보통주식
6,589,447
52.19

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,589,447
48.09

이번보고서제출일
2021-03-29
보통주식
6,593,014
52.22

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,593,014
48.12

증감
보통주식
3,567
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,567
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
안병덕
생년월일
571205
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-29
신규선임(+)
보통주식
0
3,567
3,567
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이웅열
생년월일
560418
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
6,279,798
49.74
0
0
0
0
6,279,798
45.83

김철수
생년월일
580603
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8
0.00
0
0
0
0
8
0.00

문명한
생년월일
690624
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
175
0.00
0
0
0
0
175
0.00

이경숙
생년월일
460620
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
66,500
0.53
0
0
0
0
66,500
0.49

이상희
생년월일
490216
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
60,000
0.48
0
0
0
0
60,000
0.44

이혜숙
생년월일
520726
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
91,562
0.73
0
0
0
0
91,562
0.67

이경주
생년월일
590724
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
91,362
0.72
0
0
0
0
91,362
0.67

백기훈
생년월일
630328
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
42
0.00
0
0
0
0
42
0.00

안병덕
생년월일
571205
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,567
0.03
0
0
0
0
3,567
0.03

합계
6,593,014
52.22
0
0
0
0
6,593,014
48.12
한화시스템 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210329)
제출인: 한화시스템

한화시스템/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-03-29
17:30

장소
-

2. 참가 대상자
주주, 기관투자자, 증권사 애널리스트, 언론 등

3. 개최목적
주주배정 유상증자 설명회

4. 개최방법
웹캐스트(Webcast)

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
- 주주배정 유상증자 배경 설명

7. 결정일자
2021-03-29

8. IR 자료
게재일시
2021-03-29

관련 웹페이지
https://www.hanwhasystems.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
스타코링크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 스타코링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 룽투코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 룽투코리아

대 표 이 사 :
양 성 휘

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층

(전 화) 031-8068-6601

(홈페이지)http://www.longtukorea.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 유 진

(전 화) 031-8068-6601

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김우현
1981년 07월
남
2019년 03월 29일
3년
2021년 03월 28일
자진사임
일신상의 
사유
선바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210329)
제출인: 선바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
선바이오(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29 일

회 사 명 :
선바이오(주)

대 표 이 사 :
노 광

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 산본로 95

(전 화) 031-423-5467

(홈페이지)http://www.sunbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이성훈

(전 화) 031-423-5467

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
27

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
190,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.29

종료일
2028.03.28

행사가격 
(원)
보통주식
20,648

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2021.03.29

7. 부여근거
정관 제11조의 2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
382,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ "7. 당해부여 후 총부여 현황"의 경우 2016년 3월 29일에 당사 최초로 공시된 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 추가부여로 인한 신규공시, 부여취소로 인한 정정공시에 관한 사항이 모두 반영된 수치입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정 준용)

(2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 행사가격보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정.

(3) 상기 당해 부여후 총부여 현황은 부여일 현재 법인등기사항에 표기된 당사의 우선주를 포함한 발행주식총수 11,501,811주의 3.32%에 해당.

(4) 부여 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

(5) 공정가치
- 권리부여일 전일의 주가 : 21,900원 (2021년 3월 26일 종가)
- 행사가격 : 20,648원
- 무위험이자율 : 1.46%
- 기대행사기간 : 4.4년
- 예상주가변동성 : 45.55% (당사의 과거 주가변동성 반영)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안응호
임원
40,000
-
8,923
-

이성훈
임원
15,000
-
8,923
-

현ㅇㅇ
직원
10,000
-
8,923
-

이ㅇㅇ
부장
10,000
-
8,923
-

남ㅇㅇ
부장
8,000
-
8,923
-

장ㅇㅇ
차장
8,000
-
8,923
-

강ㅇㅇ
차장
8,000
-
8,923
-

안ㅇㅇ
차장
8,000
-
8,923
-

오ㅇㅇ
부장
8,000
-
8,923
-

윤ㅇㅇ
실장
8,000
-
8,923
-

손ㅇㅇ
실장
7,000
-
8,923
-

정ㅇㅇ
대리
5,000
-
8,923
-

김ㅇㅇ
대리
5,000
-
8,923
-

황ㅇㅇ
대리
5,000
-
8,923
-

송ㅇㅇ
대리
5,000
-
8,923
-

박ㅇㅇ
과장
5,000
-
8,923
-

김ㅇㅇ
과장
5,000
-
8,923
-

이ㅇㅇ
차장
5,000
-
8,923
-

이ㅇㅇ
연구원
3,000
-
8,923
-

이ㅇㅇ
대리
3,000
-
8,923
-

문ㅇㅇ
연구원
3,000
-
8,923
-

김ㅇㅇ
연구원
3,000
-
8,923
-

양ㅇㅇ
연구원
3,000
-
8,923
-

백ㅇㅇ
주임
3,000
-
8,923
-

김ㅇㅇ
연구원
3,000
-
8,923
-

강ㅇㅇ
연구원
2,000
-
8,923
-

송ㅇㅇ
연구원
2,000
-
8,923
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
제이브이엠 — 권리락(무상증자) (20210329)
제출인: 코스닥시장본부

제이브이엠/권리락/(2021.03.29)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

제이브이엠
보통주식
A054950
19,750
2021-03-30
무상증자
나노신소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210329)
제출인: 나노신소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)나노신소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 나노신소재

대 표 이 사 :
박 장 우

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 부강면 금호안골길 78

(전 화)044-275-6966

(홈페이지)http://www.anapro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수석부장
(성 명) 김 오 동

(전 화) 042-710-6966

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
24

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
97,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 29일

종료일
2029년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
29,475

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
180,610

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.

2) 행사기간

제5차
-1

:
주주
총회
결
의일로 부터 5년이 경과한 날로 부터 8년이내

제5차
-2

: 주주총회 결의일로 부터 7년이 경과한 날로 부터 8년이내

3) 부여방법
 추후 주식매수선택권 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정할 예정입니다.
(1) 신주교부
(2) 자기주식교부
(3) 행사가격과 시가와의 차액을 보상

4) 행사가액 조정에 관한 사항 
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

5)
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 법규, 당사
정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에서 정하는 바에 따름.

6) 공정가치 산출근거
하기 "공정가치"는 1주당 공정가치이며, 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권 에 대한 공정가치입니다.
 - 산정방법 :

공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

 - 공정가치 산정 가정

가. 권리부여일 전일 종가 : 28,700원

나. 행사가격 : 29,475원
 다. 기대행사기간 : 7.9년
 라. 무위험위험율 : 1.77%

마. 예상주가변동성 : 67.08%

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

문영길
관계회사 임원
10,000
-
19,329
주2)

이종무
관계회사 임원
10,000
-
19,329
주1)

OOO

관계회사 직원
1,500
-
19,329
주1)

최무현
직원
20,000
-
19,329
주1)

OOO외 22
직원
56,000
-
19,329
주1)

총( 27명)
-
97,500
-
19,329
-

※ 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

[대상자별 행사기간]
주1)

주주
총회
결
의일로 부터 5년이 경과한 날로 부터 8년이내

주2)

주주총회 결의일로 부터 7년이 경과한 날로 부터 8년이내

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 12조 주식매수선택권

주식의 내용
-

기타
-
농심홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 농심홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)농심홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)농심홀딩스

대 표 이 사 :
신동원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112, (신대방동)

(전 화) 02-820-7820

(홈페이지) http://www.nongshimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 장승엽

(전 화) 02-820-7815

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정희원
1951년 06월
남
재선임
2021년 03월 29일
3년
6년
① 2010년~2013년 서울대병원장
② 2016년~現 서울시 보라매병원 신경외과 교수
③ 2017년~現 (주)미래컴퍼니 사외이사
다스코 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210329)
제출인: 다스코

다스코/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-05-26

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역
- 계약금액(원)
15,201,926,300
29,931,795,300

- 계약물량 증가에 따른 계약금액의 변경

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
수도권매립지 제3매립장(1단계) 매립작업 및 부대공사/토공사 하도급 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
29,931,795,300

최근매출액(원)
216,209,627,782

매출액대비(%)
13.84

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)대우건설(DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
인천광역시 서구

5. 계약기간
시작일
2018-11-19

종료일
2026-08-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-03-29

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액입니다.

- 상기 '최근매출액(원)'은 2019사업년도 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '계약기간 시작일'은 계약서상 착공일이며, '계약종료 종료일'은 계약서상 준공일입니다. 계약서상 공사기간은 향후 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '계약(수주)일자'는 계약당사자 쌍방 간의 전자서명이 완료되어 변경계약이 발효된 일자인 2021년 03월 29일입니다.

※ 관련공시
2020-05-26 단일판매ㆍ공급계약체결
에스티큐브 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 에스티큐브

에스티큐브/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,527
- 매출액
10,122

- 부채총계
13,207
- 영업이익
-7,432

- 자본금
15,855
- 당기순이익
-11,037

- 자본총계
46,320
*주당순이익(원)
-356

나. 연결
- 자산총계
50,453
- 매출액
10,122

- 부채총계
14,427
- 영업이익
-12,732

- 자본금
15,855
- 당기순이익
-15,950

- 자본총계
36,026
*주당순이익(원)
-515

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항

- 제32기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제32기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의
태경비케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 태경비케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태경비케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3 월 29일

회 사 명 :
(주)태경비케이

대 표 이 사 :
김민정

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 467 (등촌동)

(전 화) 02)3661-8011

(홈페이지) http://www.taekyungbk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김덕경

(전 화) 02)3661-8011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제26조에 의거 이사의 임기는 취임후 3년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김재필
1961년 01월
남
신규
2021년 03월 29일
3
신규선임
서울대학교 섬유공학과 졸 (1984) 
University of Leeds(UK) Colour chemistry 박사 (1990) 
Coloration Technology 편집위원(2004-2008) 
現) 서울대학교 재료공학부 교수
링크제니시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 링크제니시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)링크제니시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 링크제니시스

대 표 이 사 :
정성우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 
319호(관양동,대륭테크노타운15차)

(전 화) 031-422-3581

(홈페이지) http://www.linkgenesis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 백인혁

(전 화) 031-422-3581

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 최근사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업에 해당되어 사외이사 선임의무는 없으나, 본 주주총회를 통해 사외이사를 선임하였습니다.

주) 2020년 5월 7일 나현찬 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임을 하였습니다.
- 2020년 5월 8일 "사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고" 공시 참고

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정태복
1969.05
남
신규
2021.03.29
3년
-
현.알비에치(주) 부사장
셀바스AI(구.디오텍) 상무이사
앰코코리아(구.아남반도체)대리
선익시스템 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 선익시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
선익시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 선익시스템

대 표 이 사 :
박재규, 이영종

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293

(전 화) 031-8012-1600

(홈페이지) http://www.sunic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 진병욱

(전 화) 031-8012-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김창곤
1949년 07월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
-
前 한국전파기지국(주) 회장 
前 한국디지털케이블연구원 원장 
前 제8대 정보통신부 차관 
前 정보통신부 정보화기획실 실장
지엔씨에너지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: 지엔씨에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)지엔씨에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안병철

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 양산로 43, 1007호(양평동3가, 우림이비지센터)

(전 화) 02-2164-9200

(홈페이지) http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 종 철

(전 화) 02-2164-9207

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.29

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사 임기는 해당연도 정기주주총회 개최일자까지임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영노
1969.12
남
신규
2021.03.29
3년
-
현) 한양대학교 연구교수

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

권문상
1954.06
남
2020.03.30
3년
2021.03.29
자진사임
일신상의 사유
펩트론 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 펩트론

펩트론/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,701
- 매출액
3,121

- 부채총계
40,568
- 영업이익
-17,606

- 자본금
10,313
- 당기순이익
-18,382

- 자본총계
77,133
*주당순이익(원)
-1,196

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
■ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

《보고사항》

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의사항》

제1호 의안 : 제24기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 선임 후보 이병인(사내이사)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 이사 선임 후보 송민호(사외이사)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건

제5-1호 의안 : 전환 감사 후보 이기영(상근감사)

☞ 의결 정족수 미달로 부결

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제5호의안 비상근감사 상근 전환에 관한 건 가결을 위한 의결권 확보를 위해 노력을 하였으나, 의결 정족수 미달로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 새로운 감사가 선임되기 전까지 감사 직무를 계속 수행하게 됩니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병인
1965-05
3년
신규선임
- 서울대학교 화학공학과 졸업
- LG생명과학㈜ 기술팀 부장
- ㈜바이넥스 바이오생산 본부장
- (현) ㈜펩트론 생산 총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송민호
1961-01
3년
신규선임
- 충남대학교 의과대학·의학전문대학원 원장
- 제22대 충남대학교병원장
- (현) 대한당뇨병학회 부회장
- (현) 한국과학기술한림원 정회원
- (현) 충남대학교 의과대학 교수 (충남대학교병원 내분비대사내과)
-
CJ CGV — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210329)
제출인: CJ CGV

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
씨제이씨지브이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 29 일

회 사 명 :
씨제이씨지브이 주식회사

대 표 이 사 :
허 민 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 용산아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6525

(홈페이지)http://http://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 정 승 욱

(전 화) 02-371-6525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 29일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제22기 정기주주총회일임
- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제22기 정기주주총회에서 재선임된 사외이사 2인임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김세형
1956.09
남
재선임
2021.03.29
3년
3년
2016~現 매일경제신문 논설고문 
2012~2016 매일경제 주필 
2010~2012 매일경제 편집담당 
2008~2010 매일경제 논설실장 
2006~2008 매일경제 편집국장

오준
1955.10
남
재선임
2021.03.29
3년
3년
2018~現 세이브더칠드런 
 한국 이사장 
2017~現 경희대 평화복지 
 대학원 석좌교수 
2013~2016 제24대駐UN대사 
 UN경제사회이사회의장(2015)
2010~2013 駐싱가포르대사 
2003~2005 외교통상부 
 국제기구 정책관
핑거 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210329)
제출인: 핑거

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)핑거

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
주식회사 핑거

대 표 이 사 :
박 민 수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 24, 43층
(여의도동, 전국경제인연합회회관)

(전 화) 1544-9350

(홈페이지)http://finger.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조 한 종

(전 화) 02-799-2510

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
25

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 30일

종료일
2028년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
25,653

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
400,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주1) "8. 당해부여 후 총부여 현황"의 "보통주식"은 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 부여가 결의된 주식매수선택권 주식 수(200,000주)와 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 부여가 결의된 주식매수선택권 주식 수(200,000주)를 합산한 수량입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
-
주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월과 과거 1개월 그리고 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격인
25,653원으로 결정
하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)

(2) 부여방법 

-
신주발행을 원칙으로 하나 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 자기주식교부 또는 차액보상 방식을 적용할 수 있습니다.

(3) 기타사항
- 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

- 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 준용하며 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임되었습니다.

(4) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 주요가정 
- 권리부
여일 전일 종가:
22,600
원
- 결의일 전일 2개월, 1개월 및 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격:
25,653
원
- 행사 가격: 상기 계산된 산술평균가
25,653원으로 결정

- 변동성: 25.50%
- 할인율 : 1.82%

- 무위험수익율 : 1.82 %

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

주성환
전무이사
10,000
-
5,985원
-

성왕선
이사
10,000
-
5,985원
-

이상욱
이사
9,786
-
5,985원
-

홍용현
이사
9,612
-
5,985원
-

이재순
이사
9,413
-
5,985원
-

김용화
수석부장
9,329
-
5,985원
-

이규철
수석부장
9,329
-
5,985원
-

○○○외 17명
-
132,531
-
5,985원
-

주1) 상기 '공정가치'는 주당 공정가치입니다.
주2) 본 신고서 작성기준에 따라 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 임직원의 경우 성명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
푸른로보틱스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
38,244
- 매출액
23,218

- 부채총계
8,626
- 영업이익
-107

- 자본금
3,287
- 당기순이익
969

- 자본총계
29,618
*주당순이익(원)
163

나. 연결
- 자산총계
38,407
- 매출액
23,663

- 부채총계
8,789
- 영업이익
102

- 자본금
3,287
- 당기순이익
969

- 자본총계
29,618
*주당순이익(원)
163

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
-제1호 의안: 제24기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(원안대로 가결)
-제2호 의안: 감사 안춘상 선임의 건

(의결정족수 미달로 부결)
-제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)
-제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)
-제5호 의안: 정관변경의 건

(의결정족수 미달로 부결)

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 안춘상 감사 재선임 안건을 2021년 3월 29일에 개최한 24기 정기주주총회에 상정하였으나, 의결 정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다. 이에 감사의 결원 발생시, 상법 제 415조의 준용규정에 따라 상법 제386조 1항 조문 "법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다" 에 의거하여 새로 감사가 선임될때까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-08 참고서류
2021-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-09 주주총회소집결의
엔케이젠바이오텍코리아 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

엔케이맥스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
205,209
- 매출액
9,326

- 부채총계
69,198
- 영업이익
-19,842

- 자본금
17,356
- 당기순이익
-30,556

- 자본총계
136,011
*주당순이익(원)
-938

나. 연결
- 자산총계
205,308
- 매출액
10,372

- 부채총계
85,307
- 영업이익
-41,197

- 자본금
17,356
- 당기순이익
-41,440

- 자본총계
120,001
*주당순이익(원)
-1,272

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제19기 정기주주총회

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고, 주식매수선택권 부여의 보고

결의사항

- 제1호 의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임 : 차정헌)

→ 원안대로 승인 가결

- 제4호의안 : 감사 선임의 건(신규선임 : 이종찬)

→ 원안대로 승인 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차정헌
1966-01
3
신규선임
'96~'00 연구원 Dr.Leon Eidels' laboratory, Department of Microbiology UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX
'00~'02 연구전임강사 Department of Microbiology UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX
'02~'03 연구전임강사 Department of Molecular and Cellular Biology Baylor College of Medicine, Houston, TX
'03~現 연세대학교 치과대학 구강생물학교실 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종찬
1957-09
3
신규선임
상근
~'08 : 아산경찰서 청문감사관
~'08 : 청와대 행정관
~'10 : 경찰청 정보국
~'16 : 경찰청 정보분실장(총경 퇴임)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
테고사이언스 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,386
- 매출액
8,585

- 부채총계
1,271
- 영업이익
1,777

- 자본금
4,043
- 당기순이익
1,917

- 자본총계
49,115
*주당순이익(원)
237

나. 연결
- 자산총계
50,402
- 매출액
8,789

- 부채총계
1,428
- 영업이익
1,575

- 자본금
4,043
- 당기순이익
1,828

- 자본총계
48,974
*주당순이익(원)
230

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) (연결)재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 장한규 1명)
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장한규
1972-11
3년
신규선임
- 전북대학교 생물과학부 졸업
- 테고사이언스(주) 생산본부(2001.05~)
- 現 테고사이언스(주) 생산본부 공장장
웹케시 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210329)
제출인: 웹케시

웹케시/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.29)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-29

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-03

3. 정정사유
배당금지급 예정일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2021-04-15

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내인 2021년 4월 15일 지급 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.36

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,643,459,500

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 발행주식총수 6,763,655주에서 자기주식 189,817주를 제외하고 산정하였습니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내인 2021년 4월 15일입니다.

※ 관련공시
2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
팬젠 — 정기주주총회결과 (20210329)
제출인: 팬젠

팬젠/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,309
- 매출액
6,191

- 부채총계
22,098
- 영업이익
-3,700

- 자본금
4,821
- 당기순이익
-4,356

- 자본총계
14,211
*주당순이익(원)
-452

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안:제11기(2020.1.1.~12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안:주식매수선택권 부여분 승인의 건(2021.1.15일 이사회부여분)

▶원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
현대모비스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210329)
제출인: 현대모비스

현대모비스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-04-01
09:30

장소
경기도 용인(마북연구소)

2. 참가 대상자
국내외 증권사 애널리스트

3. 개최목적
현대모비스 전략 및 신기술 발표 컨퍼런스(IR Day) 개최

4. 개최방법
애널리스트 대상 설명회

5. 후원기관
-

6. 주요 설명회내용(요약)
중장기 전략 및 신기술 발표

7. 결정일자
2021-03-29

8. IR 자료
게재일시
2021-03-31

관련 웹페이지
http://www.mobis.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 일정 :2021.4.1(목)

2. 기업설명회 내용은 언론에 제공하는 시점인

3월 31일 9시 30분에 금융감독원 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에 공정공시 및

당사 홈페이지에 게시 예정입니다.

(http://www.mobis.co.kr ▷ 투자정보 ▷ IR정보)

※ 관련공시
-
소프트캠프 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210329)
제출인: 소프트캠프

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
소프트캠프(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 29일

회 사 명 :
소프트캠프 주식회사

대 표 이 사 :
배 환 국

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 삼부골로 26, 2층

(전 화) 031-697-4655

(홈페이지) http://www.softcamp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 유 제 영

(전 화) 031-697-4655

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
370,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 29일

종료일
2026년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
3,045

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
417,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 제5기 정기주주총회에서 부여 하였습니다.

나. 부여 주식수

상기 해당 부여 주식수 370,000주는 현재 발행주식 총수의 1.48%에 해당됩니다
.
실효주식수를 제외한 이전 주식매수선택권 부여수량은 47,000주로, 이번 부여 후 누적수량은 417,000주(발행주식 총수의 1.67%)입니다.

다. 행사기간 및 조건
상기 해당 주식매수선택권은 부여일로부터 2년 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있습니다.

라. 행사가격
부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간에 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정한 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)으로 산출하였으며, 호가 미만의 단위는 절상하였습니다.

마. 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

바. 부여방법

상기 해당 주식매수선택권은 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사시점에 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

국윤길
부사장
70,000
-
806
-

김종필
부사장
70,000
-
806
-

유제영
상무
50,000
-
806
-

김유훈
감사
5,000
-
806
-

김형쇠
관계회사 임원
50,000
-
806
-

김남석
관계회사 임원
10,000
-
806
-

OOO외 15명
임직원
115,000
-
806
-

총(22)명
-
370,000
-
806
-

주1) 주식매수선택권부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여 받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않습니다.

주2) 상기 공정가치 산정방법 및 주요가정
가. 산정 방법 : 이항옵션모형
나. 주요가정

ㄱ) 권리부여일의 전일 종가 : 3,000원(2021년 3월 26일 종가)
 ㄴ) 행사가격 : 3,045원
 ㄷ) 무위험이자율 : 1.54%
 ㄹ) 예상주가변동성 : 57.68%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제 11조 (주식매수선택권)

①

회사는 ‘벤처기업육성에 관한 특별조치법’에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할수 있는 회사의 임직원 및 고문, 에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
②~⑩ 생략

주식의 내용
-

기타
-
팬젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210329)
제출인: 팬젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)팬젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)팬젠

대 표 이 사 :
김영부, 윤재승

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 306 (원천동, 영통이노플렉스 2동 4층)

(전 화)031-733-9165

(홈페이지)http://http://www.pangen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장재홍

(전 화) 031-733-9165

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
7,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.29

종료일
2028.03.28

행사가격 
(원)
보통주식
9,950

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2021.03.29

7. 부여근거
당사 정관 제10조의 2
 (주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
313,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사기간 및 행사조건 : 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사가능하며, 행사가능기간은 부여일로부터 2년이 경과한 2023년 3월 29일부터 2028년 3월 28일까지이며 행사수량은 부여후 2년 경과시점인 2023년 3월 29일부터 부여수량의 40%를, 이후 매년 1년 경과후 30%씩 증가하여 2025년 3월 29일 후부터 부여수량의 100%를 행사할 수 있습니다.

나. 행사가액 산출근거
정기주주총회(2021.3.29) 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간 가중산술평균 주식가격의 산술평균가격 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)으로 산출 하였습니다.(호가 미만의 단위는 호가단위로 절상)

다. 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름니다.

라. 공정가치 산정 방법 및 주요가정
아래의 공정가치는 1주당 공정가치이며, 옵션가격결정모형중 이항모형을 적용하였으며, 공정가치 산정 가정은 아래와 같습니다.

(1) 부여일 전일의 종가 :

9,180원
(2021.3.26 종가)
(2) 행사가격 :

9,950
원

(3) 무위험수익율
:
1.82%

(4) 예상주가변동성 :
47.40%

(5) 상기내역은 회계감사인의 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장재홍
등기임원
7,000
-
4,426.84
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-