eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국콜마 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국콜마

한국콜마/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,489,599
- 매출액
1,322,081

- 부채총계
1,490,357
- 영업이익
121,679

- 자본금
11,441
- 당기순이익
160,566

- 자본총계
999,242
*주당순이익(원)
7,005

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,081,269
- 매출액
609,201

- 부채총계
486,333
- 영업이익
50,356

- 자본금
11,441
- 당기순이익
120,834

- 자본총계
594,937
*주당순이익(원)
5,281

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
345

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,893,845,295

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.68

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
: 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 윤상현(사내이사) 선임의 건
제3-2호 의안 : 강학희(사내이사) 선임의 건
제3-3호 의안 : 허현행(사내이사) 선임의 건
제3-4호 의안 : 신종원(사외이사) 선임의 건
: 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 홍진수(감사) 선임의 건
: 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상현
1974-12
3
재선임
현) 한국콜마홀딩스㈜ 부회장
한국콜마㈜ 대표이사 사장
한국콜마홀딩스㈜ 기획관리부문 부사장
한국콜마㈜ 상무

강학희
1955-12
1
재선임
현) 한국콜마㈜ 기술연구원 원장
아모레퍼시픽 고문
아모레퍼시픽 기술연구원 원장, 부사장
아모레퍼시픽 기술연구원 원장, 전무

허현행
1973-02
3
신규선임
현) 한국콜마㈜ 재무인사그룹장
한국콜마㈜ GBD본부장
한국콜마홀딩스㈜ 기획관리본부 상무
Coby Electronics Corp. (US)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신종원
1961-12
2
신규선임
현) 베인& 컴퍼니
Senior Advisory Partner
베인 & 컴퍼니 코리아
대표/Office Head
베인 & 컴퍼니 코리아
파트너
A.T. Kearney Korea
A.T. Kearney US
Goldman Sachs US/Japan
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍진수
1961-06
3
재선임
상근
현) 한국콜마㈜ 감사
한화종합화학 대표이사
삼성석유화학 CFO
서연이화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서연이화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 서연이화

대 표 이 사 :
강 용 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3200

(홈페이지)http://www.seoyoneh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 이 수 익

(전 화) 031-420-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기존 사외이사 2인의 임기만료에 따른 
 신규선임 입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

공현무
1961.09
남
신규
2021.03.26
2년
-
현대증권 전무 
KB증권 부사장 
現 S&T중공업 상근감사 
現 앙투엠㈜ 대표

노상도
1971.01
남
신규
2021.03.26
2년
-
現 성균관대학교 교수 
 (시스템경영공학과, 산업공학과)

※ 임기 만료일은 당사 정관 제 31조에 의거 2022년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
넥스틴 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 넥스틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넥스틴

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 넥스틴

대 표 이 사 :
박태훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단9길 23-12

(전 화) 031-629-2300

(홈페이지)http://www.nextinsol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송인택

(전 화) 031-629-2300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 19일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김진현
1965년 11월
남
재선임
2021년 03월 19일
3년
3년
1998년 서울대 경영학과 졸업
1995년~97년 부산지방법원 판사
1997년~99년 울산지방법원 판사
1999년~2002년 수원지방법원 판사
2002년~04년 서울중앙지방법원 판사
2004년~06년 서울동부지방법원 판사
2006년~08년 서울고등법원 판사
2008년~10년 대법원 재판연구관
2010년~12년 청주지방법원 부장판사
2012년~14년 수원지방법원 부장판사
2014년~16년 서울중앙지방법원 부장판사
2016년~현재 법무법인 동인 변호사(운영위원회 이사)
2018년~현재 넥스틴 사외이사
모트렉스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 모트렉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
모트렉스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
모트렉스 주식회사

대 표 이 사 :
이 형 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 수내파이낸스타워 12층

(전 화) 070-4892-6061

(홈페이지)http://www.motrex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박찬우

(전 화) 070-4892-6061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 김종은 사외이사 재선임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김종은
1954년 01월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
3년0개월
- 前 현대자동차 CEO & 
 President of hyundai motor 
 America 2008 
- Consultant for HMC 2008 ~ 2009 
- CEO & President of LOHAS logitec 
 2009 ~ 2010 
- 現 태흥자이온스클린 
 (주) 대표이사
동국홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 동국홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동국제강 (주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
동국제강(주)

대 표 이 사 :
장 세 욱, 김 연 극

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)

(전 화) 02-317-1114

(홈페이지)http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 정 순 욱

(전 화) 02-2222-0214

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

주상철
1974.12
남
재선임
2021.03.26
2년
4년

[現] 예일회계법인 공인회계사

[現] 법률사무소 세상 변호사

[現] 동국제강 사외이사

민동준
1956.07
남
재선임
2021.03.26
2년
2년

연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장

대한금속재료학회 학회장

연세대 행정대외 부총장
[現] 연세대 공과대 신소재공학과 교수

[現] 동국제강 사외이사

남동국
1957.10
남
재선임
2021.03.26
2년
2년

중부지방국세청 조사3국 조사관리과장

서울지방국세청 조사4국 조사3과장

국세청 감찰담당관

서울지방국세청 납세자보호담당관

서울지방국세청 조사3국장

대구지방국세청장

[現] 세무법인 더택스 회장

[現] 동국제강 사외이사

김용상
1963.05
남
재선임
2021.03.26
2년
2년

부산고등법원 부장판사

서울고등법원 부장판사

중앙토지수용위원회 위원(위원장 직무대행)

[現] 김앤장 법률사무소 변호사

[現] 동국제강 사외이사

이종원
1973.05
남
재선임
2021.03.26
2년
2년

한국광물자원공사 청렴옴부즈만
대한변호사협회 윤리위원회 위원

[現] 법무법인 대륙아주 변호사

[現] 대한상사중재원 중재인
[現] 동국제강 사외이사
티케이지휴켐스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 티케이지휴켐스

휴켐스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
866,585
- 매출액
593,511

- 부채총계
179,441
- 영업이익
95,248

- 자본금
40,878
- 당기순이익
49,787

- 자본총계
687,144
*주당순이익(원)
1,292

나. 개별(별도)
- 자산총계
846,391
- 매출액
593,511

- 부채총계
178,838
- 영업이익
95,303

- 자본금
40,878
- 당기순이익
49,275

- 자본총계
667,553
*주당순이익(원)
1,284

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,370,877,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사5명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항
* 제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
-> 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건
-> 원안대로 승인

* 제4-1호 : 사내이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

* 제4-2호 : 기타비상무이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

* 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

* 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

2. 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이건호
1971-12
2
신규선임
삼성테크윈 기획 및 경영관리
삼성전자 미래전략실
삼성바이오로직스
현)휴켐스(주) 경영기획본부장

진상영
1969-03
2
신규선임
일리노이대 기계공학 박사
삼성SDI 제조혁신센터 생산기술연구소장
태광실업그룹 경영진단실장
현)태광실업그룹 비서실장
웰크론 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 웰크론

대 표 이 사 :
이영규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로27길 12

(전 화) 02-830-5975

(홈페이지)http://www.welcron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 위성일

(전 화) 02-830-5975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

민정기
1959년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
3년
前) 신한금융지주 부사장 
前) 신한BNP파리바자산운용 사장 
現) 웰크론 사외이사

김용상
1964년 07월
남
재선임
2021년 03월 26일
2년
2년
前) 한국거래소 부서장 
前) 엔에이치스팩15호 감사
現) 법무법인 태평양 전문위원
흥국화재 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 흥국화재

흥국화재/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
13,211,184
- 매출액
4,492,959

- 부채총계
12,487,415
- 영업이익
25,907

- 자본금
325,821
- 당기순이익
22,711

- 자본총계
723,769
*주당순이익(원)
268

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(권중원)
사외이사 1명(장시열)
감사위원이 되는 사외이사 1명(임지봉)
사외이사인 감사위원 1명(장시열)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

□ 제1호 의안: 제75기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 후보 권중원

선임의 건 (임기 FY'22 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사외이사 후보 장시열

선임의 건 (임기 FY'22 결산기에

관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

- 후보자 임지봉 (임기 FY'22 결산

기에 관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 후보자 장시열 (임기 FY'22 결산

기에 관한 정기주총 종결시까지)

-> 원안대로 승인

□ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인

의 건

-> 원안대로 승인

□ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정

개정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 매출액은 영업수익 기준임

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권중원
1960-12
2
재선임
2004.04 LG화재 경영기획담당(상무)
2010.01 LIG손해보험 지원총괄(전무)
2013.04 LIG손해보험 보상총괄(전무)
2017.03 (現)흥국화재해상보험 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장시열
1963-01
2
신규선임
1997.03 (現)국민대학교 자동차융합대학 교수
2016.03 흥국자산운용 사외이사
-

임지봉
1966-07
2
재선임
2006.03 (現)서강대학교 법학전문대학원 교수
2016.09 예가람저축은행 사외이사
2017.02 참여연대 사법감시센터 소장
2017.03 (現)흥국화재 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장시열
1963-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1997.03 (現)국민대학교 자동차융합대학 교수
2016.03 흥국자산운용 사외이사

임지봉
1966-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
2006.03 (現)서강대학교 법학전문대학원 교수
2016.09 예가람저축은행 사외이사
2017.02 참여연대 사법감시센터 소장
2017.03 (現)흥국화재 사외이사
포톤 — 조회공시요구(현저한시황변동) (20210326)
제출인: 코스닥시장본부

바이오로그디바이스/조회공시요구(현저한시황변동)/(2021.03.26)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

(주)바이오로그디바이스, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2021.03.26)

1. 조회공시요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2021-03-29
18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시
-
젝시믹스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 젝시믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 브랜드엑스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
(주)브랜드엑스코퍼레이션

대 표 이 사 :
강민준, 이수연

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 4,6.12,16층

(전 화) 02-6959-2362

(홈페이지)http://www.brandxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경그룹장
(성 명) 박대훈

(전 화) 02-6959-2361

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정영환
1960년 04월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년

'00.3~現 고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수

'00.3~現 한국민사집행법학회 이사/부회장/회장/고문
웰크론 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 웰크론

웰크론/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,586
- 매출액
123,680

- 부채총계
61,940
- 영업이익
17,729

- 자본금
14,116
- 당기순이익
11,177

- 자본총계
79,646
*주당순이익(원)
396

나. 연결
- 자산총계
265,113
- 매출액
330,244

- 부채총계
146,391
- 영업이익
19,811

- 자본금
14,116
- 당기순이익
10,120

- 자본총계
118,721
*주당순이익(원)
394

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 2명 재선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제29기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 개정의 건
- 의결 정족수 부족에 따른 부결

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호: 이훈규 사내이사 신규선임
제3-2호: 민정기 사외이사 재선임
제3-3호: 김용상 사외이사 재선임
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 전동수 상근감사 선임 의건
- 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 금일 주최된 제29기 정기주주총회 결과 제4호 의안 전동수 상근감사 선임의 건은 상법 제409조 3항에 따라 원안대로 가결되었습니다. 다만, 제2호 의안 정관 일부 개정의 건이 의결 정족수 부족에 따라 부결되었습니다. 따라서 제4호 의안 전동수 상근감사 선임의 건은 추후 변동될 수 있습니다.
* 추후 변동사항이 발생될 경우 재 공시하도록 하겠습니다.

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-03 참고서류
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이훈규
1963-08
3
신규선임
前)(주)웰크론강원 경영지원본부장
現)(주)웰크론 미래전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민정기
1959-03
1
재선임
前) 신한금융지주 부사장
前) 신한BNP파리바자산운용 사장
現) 웰크론 사외이사
-

김용상
1964-07
2
재선임
前) 한국거래소 부서장
前) 엔에이치스팩15호 감사
現) 법무법인 태평양 전문위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전동수
1950-03
3
신규선임
상근
前)에이치씨엔씨 이사
現)DtoD 이사
삼지전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 삼지전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼지전자주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
삼지전자주식회사

대 표 이 사 :
주동익

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 63-27

(전 화)031-5187-8000

(홈페이지)http://www.samji.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유승훈

(전 화) 031-5187-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2021년 3월 26일 제40기 정기주주총회에서 신동한 사외이사가 선임되었습니다.

- 김선태 사외이사는 임기만료되었습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신동한
1963.01
남
신규
2021.03.26
3년
-
한국시티은행 커머셜사업본부장(2018.01 ~ 2020.09)
한국시티은행 여신관리 본부장(2014.01 ~ 2017.12)
UCLA John E. Anderson 경영학 석사
남화토건 — 채무인수결정 (20210326)
제출인: 남화토건

남화토건/채무인수결정/(2021.03.26)채무인수결정

채무인수 결정

1. 채무인수대상자(원채무자)
충청남도자동차협동조합

-회사와의 관계
-

2. 채권자
갤럭시천안 유한회사 외 4개사

-회사와의 관계
-

3. 채무인수내역
채무의 내용
충청남도 아산시 배방읍 휴대리 185-3일원 자동차매매단지신축공사와 관련하여 책임준공일(대출개시일로부터 20개월)까지 책임준공 의무를 불이행 하는 경우 조건부채무인수

채무인수금액(원)
66,500,000,000

자기자본 (원)
143,019,805,730

자기자본 대비 (%)
46.50

대기업해당여부
미해당

4. 채무인수이유
책임준공 미이행시 조건부 채무인수

5. 채무인수일자
2021-03-26

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 채무인수는 조건부 채무인수로서 책임준공 이행시 채무인수 의무는 소멸함.
2. 상기 3항의 채무인수 금액은 현 시점에서 확정할수 없어 대출원금만 기재하였습니다.
3. 상기 3항의 자기자본은 2020년말 연결재무제표 기준 금액임.

※관련공시
2020-01-30 단일판매ㆍ공급계약체결
서울제약 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 서울제약

서울제약/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
윤동현

변경후 대표이사
윤동현, 신봉환 (각자대표)

2. 변경사유
경영효율성 제고 및 책임경영 강화를 위한 각자 대표이사 체제 구축

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

윤동현
1975-03-08
-
-
-
-

신봉환
1958-04-02
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

윤동현
큐캐피탈파트너스(주)
상장(코스닥)
-
전무
2009-09-01
-
재직 중

신봉환
(주)서울제약
상장(코스닥)
-
사장
2020-04-06
-
재직 중
흥국에프엔비 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
91,838
- 매출액
48,422

- 부채총계
24,224
- 영업이익
2,377

- 자본금
3,839
- 당기순이익
4,313

- 자본총계
67,614
*주당순이익(원)
117

나. 연결
- 자산총계
92,572
- 매출액
50,414

- 부채총계
23,755
- 영업이익
2,479

- 자본금
3,839
- 당기순이익
3,909

- 자본총계
68,817
*주당순이익(원)
110

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
353,011,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 20원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 후보자 우경윤 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류
2021-03-22 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우경윤
1974-07
3
재선임
상근
한양대학교 중어중문학 학사
라이언파트너스 세무회계사무실
대표 (現)
㈜흥국에프엔비 비상근감사 (現)
서울제약 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 서울제약

서울제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,087
- 매출액
52,232

- 부채총계
36,235
- 영업이익
6,111

- 자본금
4,262
- 당기순이익
-1,342

- 자본총계
28,852
*주당순이익(원)
-158

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 신봉환 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제35기 재무제표(2020.01.01-2020.12.31) 승인의 건

-> 보고사항으로 대체

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사(신봉환) 신규 선임의 건

-> 원안 가결

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안 가결

- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거하여 당초 제1호 의안이었던 '제35기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건'은 2021년 3월 23일 열린 이사회에서 승인하였고 주주총회에서는 보고로 갈음함.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신봉환
1958-04
3년
신규선임
현) 서울제약 사장
전) 큐로F&B 사장
전) 한국쓰리엠(주) 부사장
동국홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,418,539
- 매출액
5,206,192

- 부채총계
3,282,308
- 영업이익
294,698

- 자본금
589,228
- 당기순이익
69,455

- 자본총계
2,136,231
*주당순이익(원)
700

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,249,538
- 매출액
4,613,656

- 부채총계
2,886,535
- 영업이익
248,698

- 자본금
589,228
- 당기순이익
19,109

- 자본총계
2,363,003
*주당순이익(원)
206

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,700,491,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사: 2명
- 사외이사: 5명
(*감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)
- 사외이사인 감사위원회 위원:4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬)
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준)
제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국)
제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상)
제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(후보자: 주상철)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 민동준)
제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 남동국)
제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 이종원)

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연극
1962-04
2
재선임
동국제강 봉강사업본부장
동국제강 후판사업본부장
[現] 동국제강 사장

최원찬
1960-03
2
재선임
동국제강 봉강사업본부장
동국제강 열연영업담당
[現] 동국제강 열연영업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준
1956-07
2
재선임
연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
[現] 연세대 공과대 신소재공학과 교수
[現] 동국제강 사외이사
(주)심팩 사외이사
*2021년 2월 임기만료

남동국
1957-01
2
재선임
중부지방국세청 조사3국 조사관리과장
서울지방국세청 조사4국 조사3과장
국세청 감찰담당관
서울지방국세청 납세자보호담당관
서울지방국세청 조사3국장
대구지방국세청장
[現] 세무법인 더택스 회장
[現] 동국제강 사외이사
한국콜마홀딩스(주) 사외이사
*2021년 3월 임기 만료

김용상
1963-05
2
재선임
부산고등법원 부장판사
서울고등법원 부장판사
중앙토지수용위원회 위원(위원장 직무대행)
[現] 김앤장 법률사무소 변호사
[現] 동국제강 사외이사
-

이종원
1973-05
2
재선임
한국광물자원공사 청렴옴부즈만
대한변호사협회 윤리위원회 위원
[現] 법무법인 대륙아주 변호사
[現] 대한상사중재원 중재인
[現] 동국제강 사외이사
-

주상철
1974-12
2
재선임
[現] 예일회계법인 공인회계사
[現] 법률사무소 세상 변호사
[現] 동국제강 사외이사
학교법인 정화예술대학 감사
*2021년 2월 임기 만료

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민동준
1956-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
[現] 연세대 공과대 신소재공학과 교수
[現] 동국제강 사외이사

남동국
1957-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
중부지방국세청 조사3국 조사관리과장
서울지방국세청 조사4국 조사3과장
국세청 감찰담당관
서울지방국세청 납세자보호담당관
서울지방국세청 조사3국장
대구지방국세청장
[現] 세무법인 더택스 회장
[現] 동국제강 사외이사

이종원
1973-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
한국광물자원공사 청렴옴부즈만
대한변호사협회 윤리위원회 위원
[現] 법무법인 대륙아주 변호사
[現] 대한상사중재원 중재인
[現] 동국제강 사외이사

주상철
1974-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
[現] 예일회계법인 공인회계사
[現] 법률사무소 세상 변호사
[現] 동국제강 사외이사
성신양회 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 성신양회

성신양회/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,090,267
- 매출액
722,306

- 부채총계
682,849
- 영업이익
21,195

- 자본금
128,509
- 당기순이익
10,140

- 자본총계
407,418
*주당순이익(원)
416

나. 개별(별도)
- 자산총계
950,168
- 매출액
495,995

- 부채총계
542,008
- 영업이익
26,022

- 자본금
128,509
- 당기순이익
10,209

- 자본총계
408,160
*주당순이익(원)
417

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,764,393,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.09

종류주식
1.75

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

: 제55기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2. 배당. 가. 현금·현물배당"의 "배당금 총액"은 다음을 합산한 금액입니다.

- 보통주 : 24,115,097주 * 150원 = 3,617,264,550원

- 우선주 : 735,645주 * 200원 = 147,129,000원

* 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다.

2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에

지급예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류
2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영준
1944-04
3
재선임
美.SIOUXFALLS대 경영학과 졸업
現 성신양회㈜ 회장

김상규
1960-05
3
재선임
동국대 교육대학원 졸업
성신양회㈜ 부사장
現 성신양회㈜ 사장

한인호
1961-09
3
신규선임
한국외대 스페인어학과
現 성신양회㈜ 해외사업본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
47. 수처리업 및 환경정화, 복원관련 제반사업
환경사업 확대 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

9. 연탄 및 기타 석탄가공품 제조 판매업

22. 화학제품 제조 및 관련사업

23. 폐기물 처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업

26. 골재채취 판매업

44. 탄소배출권 관련 사업

47. 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자

48. 위 각호의 부대사업 일체
9. 석탄 및 기타 연료 가공품 제조 판매업

22. 화학물질 및 화학제품 제조 판매업

23. 폐기물 수집운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업

26. 골재채취 및 가공 판매업

44. 온실가스 배출권 관련 사업

48. 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자

49. 위 각호의 부대사업 일체
환경사업 확대 위한 관련 업종 정비
종근당홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,258,452
- 매출액
858,119

- 부채총계
418,151
- 영업이익
89,262

- 자본금
12,525
- 당기순이익
113,622

- 자본총계
840,301
*주당순이익(원)
15,711

나. 개별(별도)
- 자산총계
393,472
- 매출액
23,561

- 부채총계
39,254
- 영업이익
13,907

- 자본금
12,525
- 당기순이익
14,244

- 자본총계
354,218
*주당순이익(원)
2,844

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,400

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
6,993,246,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수(주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
가. 사내이사 2명
나. 상근감사 1명
* 총 선임임원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안: 제66기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 이사 선임의 건
>> 제3-1호: 사내이사 후보. 김태영
→ 원안대로 승인
>> 제3-2호: 사내이사 후보. 최장원
→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안: 제67기 이사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

□ 제6호 의안: 제67기 감사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터
과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당
배당금의 비율

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태영
1958-11
3
신규선임
서울대학교 대학원 경영학 수료
전) ㈜종근당홀딩스 기획/재경 총괄
현) ㈜경보제약 대표이사

최장원
1962-07
3
재선임
고려대학교 사학
전) 조선일보 사회부 차장
현) ㈜종근당홀딩스 인재개발실장/사회공헌실장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조중용
1968-02
3
신규선임
상근
시카고대학교 경영대학원 MBA
전) 모간스탠리 투자자문주식회사
대표이사
현) 모간스탠리증권 서울지점
Investment Management 부문장
삼지전자 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼지전자

삼지전자/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
233,531
- 매출액
76,157

- 부채총계
91,143
- 영업이익
5,819

- 자본금
8,309
- 당기순이익
10,829

- 자본총계
142,388
*주당순이익(원)
702

나. 연결
- 자산총계
613,137
- 매출액
1,589,477

- 부채총계
253,350
- 영업이익
48,077

- 자본금
8,309
- 당기순이익
49,770

- 자본총계
359,787
*주당순이익(원)
1,745

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,600,653,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 1명 재선임
2. 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

- 제1호의안 : 제40기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 300원)
▷ 원안 승인 가결

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이태훈

재선임의 건

제3-2호 : 사외이사 신동한

신규선임의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제6호의안 : 주식매수선택권부여

승인의 건
▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임.
- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태훈
1973-08
3
재선임
서울시립대학교 대학원 전자공학 석사
고려대학교 대학원 전자공학 박사
- 現 삼지전자(주) 통신사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동한
1963-01
3
신규선임
서울대학교 경제학 학사
UCLA John E. Anderson 경영학 석사
- 前 한국CITI은행 커며셜사업본부장, 중견기업본부장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.~ 42.(현행과 동일)
43. Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업
44. 전기사업법에 의한 전기신사업
45. 산업환경설비 공사업(종합건설업)
46. 전 각호에 관련된 투자 및 부대사업
신규사업 확대에 따른 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
계양전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 계양전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
계양전기 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
계양전기주식회사

대 표 이 사 :
임 영 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 508

(전 화) 02-559-6800

(홈페이지) http://www.keyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 이 강 길

(전 화) 02-559-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성진
1946년 11월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
[학력]
- 1969년 : 고려대학교 철학과 졸업 
- 1988년 : 독일 Freiburg대학교 철학 박사 

[주요 경력]
- 2002년~2003년 : 미국 Colorado주립대 철학과 연구교수.
- 1990년~2012년 : 한림대학교 철학과 교수
한국콜마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한국콜마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국콜마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :
안병준

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 허현행

(전 화) 02-515-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신종원
1961.12
남
신규
2021.03.26
2년
2년
현) 베인& 컴퍼니 Senior Advisory Partner
베인 & 컴퍼니 코리아 대표/Office Head
베인 & 컴퍼니 코리아 파트너
A.T. Kearney Korea
A.T. Kearney US
Goldman Sachs US/Japan

※ 오성근 사외이사는 2021년 3월 26일, 임기만료로 퇴임하였습니다.
KPX케미칼 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
637,004
- 매출액
746,662

- 부채총계
103,373
- 영업이익
64,118

- 자본금
24,200
- 당기순이익
64,416

- 자본총계
533,631
*주당순이익(원)
13,307

나. 개별(별도)
- 자산총계
537,585
- 매출액
573,784

- 부채총계
85,028
- 영업이익
52,881

- 자본금
24,200
- 당기순이익
60,547

- 자본총계
488,556
*주당순이익(원)
12,733

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,250

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
13,076,857,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제47기
(2020. 1. 1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건
→원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준영
1969-02
3
재선임
KPX홀딩스(주) 대표이사 부회장
(주)진양홀딩스 대표이사 부회장

김문영
1960-02
3
재선임
KPX케미칼(주) 부사장
KPX홀징스(주) 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배영효
1960-01
3
재선임
상근
동양증권 임원
동양선물 대표이사
성ㄹ대학교 경영대학 초빙교수
아이티센글로벌 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210326)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-15

3. 정정사유
신주배정 기준일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

8.신주배정기준일
2021-05-12
2021-05-14

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
쌍용정보통신(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
23,500,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
40,464,034

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
15,380,000,000

채무상환자금(원)
10,000,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정후실권주일반공모

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
1,080
확정 예정일
2021-06-14

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
신주발행가액 산정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 아래와 같이 산정합니다.

(1) 1차 발행가액은 코스닥 시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

(2) 2차 발행가액은 코스닥 시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

(3) 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률” 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다).

* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]
* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)
* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%}

8. 신주배정기준일
2021-05-14

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.5807626595

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2021-06-17

종료일
2021-06-18

12. 납입일
2021-06-25

13. 실권주 처리계획
구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

14. 신주의 배당기산일
2021-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
신한금융투자(주)

17. 신주인수권양도여부
해당

18. 이사회결의일(결정일)
2021-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
예

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.

2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.

3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표집행임원에게 위임합니다.

4) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 상기 6. 신주발행가액은 주식병합 자본감소(2대1), 주식분할(액면가액 1,000원 → 500원)을 반영하여 예정발행가 1,080원으로 산정되었습니다.

※상기 9. 1주당 신주배정주식수 0.5807626595는 주식병합 자본감소, 주식분할 이전 총 발행주식수 40.464,034주의 비율입니다. 무상감자 과정에서 발생하는 단수주의 영향으로 1주당 신주배정주식수 비율이 추가적으로 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
쌍용정보통신(주)
영문
SsangYong Information & Communication Corp.

- 대표자
박진국

- 주요사업
IT서비스

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
82,441,724,702

지배회사의 연결 자산총액(원)
392,923,341,773

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
20.98
일진홀딩스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20210326)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-02

3. 정정사유
코로나19(COVID) 영향으로 공사일정 변경에 따른 계약기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
- 종료일
2021-03-26
2021-07-03

- 계약기간, 금액 등은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
- 변경사항 있을시 재공시 예정입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
일진전기(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
TENDER NO. PAHW/M/1166-2018/2019 SUPPLY, EXTENSION & MAINTENANCE OF GROUND CABLES OF (400KV) FOR FEEDING MAIN TRANSFORMER STATIONS (1Z & 3Z)
OF 400KV IN MUTLAA CITY RESIDENTIAL PROJECT

2. 계약내역
계약금액(원)
88,460,176,148

최근매출액(원)
668,304,096,799

매출액대비(%)
13.23

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
쿠웨이트 주거복지청(PAHW, Public Authority for Housing Welfare)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
쿠웨이트

5. 계약기간
시작일
2019-09-26

종료일
2021-07-03

6. 주요 계약조건
Turn-key

7. 계약(수주)일자
2019-07-04

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2항의 계약금액은 쿠웨이트디나르(KWD) 22,961,580.091을 계약일자(2019년 7월 4일)의 매매기준환율 3,852.53원으로 환산한 금액임.

2. 상기 2항의 최근매출액은 2019년말 연결재무제표 기준임.

3. 상기 7항의 계약(수주)일자는 본 계약서의 수령일임.

4. 계약금액 및 계약기간은 실제 공급진행 상황에 따라 일부 변동될 수 있음.

- 최초(2019년 7월 5일) 계약기간 : 시작일 2019년 7월 4일

종료일 2020년12월 3일

- 정정(2020년 12월 2일) 계약기간 : 시작일 2019년 9월26일

종료일 2020년 3월26일

- 정정(2021년 3월 26일) 계약기간 : 종료일 2021년 7월 3일

※ 관련공시
-
BYC — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: BYC

BYC/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
679,134
- 매출액
161,863

- 부채총계
226,466
- 영업이익
22,940

- 자본금
4,200
- 당기순이익
18,285

- 자본총계
452,668
*주당순이익(원)
21,904

나. 개별(별도)
- 자산총계
664,336
- 매출액
160,911

- 부채총계
219,037
- 영업이익
22,578

- 자본금
4,200
- 당기순이익
17,752

- 자본총계
445,299
*주당순이익(원)
21,258

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
928,550,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.39

종류주식
0.83

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 6명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안: 제66기(2020.1.1 ~

2020.12.31) 재무제표 및

연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시
2021-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고윤성
1955-10
2
재선임
(주)비와이씨 전산실장
(주)비와이씨 기획실장
(주)비와이씨 대표이사

김대환
1960-11
2
신규선임
(주)신한방 전무이사
(주)비와이씨 관리부 상무이사

하민호
1962-08
2
신규선임
(주)비와이씨 기획실 생산팀장
(주)비와이씨 기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한태영
1981-12
2
신규선임
CJ주식회사 법무실/재경실 변호사
국민건강보험공단 법률고문
한국문예학술저작권협회 법률고문
법무법인(유한)바른 변호사
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한태영
1981-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
CJ주식회사 법무실/재경실 변호사
국민건강보험공단 법률고문
한국문예학술저작권협회 법률고문
법무법인(유한)바른 변호사
와이투솔루션 — 감사보고서제출 (20210326)
제출인: 와이투솔루션

유양디앤유/감사보고서 제출/(2021.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
113,153,493,123
194,784,384,230

- 부채총계
81,286,585,537
92,185,327,234

- 자본총계
31,866,907,586
102,599,056,996

- 비지배지분 제외 자본총계
31,866,907,586
102,599,056,996

- 자본금
29,247,100,500
29,097,100,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
108.9
352.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
107,392,165,469
108,289,227,485

- 영업이익
-4,156,945,046
-5,099,545,226

- 법인세비용차감전계속사업이익
-43,030,535,284
-21,239,557,533

- 당기순이익
-43,044,842,825
-21,624,528,829

- 지배기업 소유주지분 순이익
-43,044,842,825
-21,624,528,829

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
예

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
의견거절

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
113,100,929,438
194,565,935,414

- 부채총계
81,234,021,852
91,966,878,418

- 자본총계
31,866,907,586
102,599,056,996

- 자본금
29,247,100,500
29,097,100,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
108.9
352.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
107,392,165,469
108,289,227,485

- 영업이익
-4,164,818,795
-5,085,703,846

- 법인세비용차감전계속사업이익
-43,030,535,284
-21,239,557,533

- 당기순이익
-43,044,842,825
-21,624,528,829

2. 회계감사인명
서현회계법인(Seo-Hyun Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
예

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표입니다.

* 이 보고서로 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경의 정정을 대신합니다.

※ 관련공시
2021-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
YTN — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: YTN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와이티엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 와이티엔

대 표 이 사 :
정찬형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 76

(전 화)02-398-8000

(홈페이지)http://www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)우장균

(전 화)02-398-8025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유준수
1960년 08월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
5년
- KT&G 전략기획본부 지속경영실장
- KT&G CR본부장(전무)

하응백
1961년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
3년
- (사)한국지역인문자원연구소 이사장 겸 소장
- 휴먼앤북스 대표
계양전기 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 계양전기

계양전기/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
292,276
- 매출액
379,681

- 부채총계
99,696
- 영업이익
2,784

- 자본금
17,000
- 당기순이익
9,991

- 자본총계
192,580
*주당순이익(원)
294

나. 개별(별도)
- 자산총계
277,133
- 매출액
363,208

- 부채총계
84,845
- 영업이익
3,711

- 자본금
17,000
- 당기순이익
10,014

- 자본총계
192,288
*주당순이익(원)
294

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,197,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
0.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제44기 정기주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 결의사항

제1호 의안: 제44기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성진 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 우선주임

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 비율임

- 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

- 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시

까지임

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임영환
1961-03
2
신규선임
경희대학교 기계공학과 졸업
경희대학교 기계공학과 석사
前) 삼성전기㈜ 상무
現) 계양전기㈜ 경영임원회 대표

단우영
1979-06
2
재선임
Johns Hopkins University 경제학과 졸업
前) 삼일PwC
現) 해성산업㈜ 부회장
現) 해성디에스㈜ 부회장

단우준
1981-04
2
재선임
Tufts University 경제학과 졸업
前) 삼일PwC
現) 해성산업㈜ 사장
現) 해성디에스㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성진
1946-11
3
신규선임
고려대학교 철학과 졸업
독일 Freiburg대학교 철학 박사
前) 한림대학교 철학과 교수
前) 한국철학상담치료학회 회장
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성진
1946-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 철학과 졸업
독일 Freiburg대학교 철학 박사
前) 한림대학교 철학과 교수
前) 한국철학상담치료학회 회장
캠시스 — 신주인수권행사 (20210326)
제출인: 캠시스

캠시스/신주인수권행사/(2021.03.26)신주인수권행사

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,129,341

-발행주식총수(주)
69,545,308

-발행주식총수 대비
1.62%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제9회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채는 사채권은 9회차, 신주인수권증권(캠시스 7WR)은 7회차로 발행되었음을 양지하시고 투자판단에 유의하시기 바랍니다.

- 상기 신주인수권 행사주식수 누계(주)는 2021년 3월중 제7회차 신주인수권증권(이하 '캠시스 7WR')의 행사주식수 누계이며 기신고된 행사주식수는 미포함되어 있습니다.

- 신주인수권 행사주식에 관한 상세사항은 하기 「일별 행사 내역」을 참조바랍니다.

- 상기 발행주식총수(주)는 2021년 2월 말 기준의 발행주식총수 69,545,308주로, 2021년 3월중 행사된 신주인수권으로 발행되는 1,129,341주는 포함되지 않은 주식 수입니다.

- 캠시스 7WR의 행사가액은 발행일로부터 현재까지 시가하락에 따른 Refixing이 적용되었으며 최종 행사가액은 1,870원입니다.

→ 발행시 행사가액(2017.08.10~2017.11.09): 2,665원

→ 1차 Refixing(2017.11.10~2018.05.09): 2,400원

→ 2차 Refixing(2018.05.10~2018.08.09): 2,320원

→ 3차 Refixing(2018.08.10~2018.11.09): 2,305원

→ 4차 최종 Refixing(2018.11.10~현재): 1,870원

* 각 행사가액의 변동내역은 하기 「※관련공시」 중 「신주인수권행사가액의조정(제7회차)」를 참조바랍니다.

- 캠시스 7WR 2021년 3월 행사분으로 발행되는 보통주 1,129,341주의 상장예정일은 2021년 4월 20일이며 관계기관 일정에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

※관련공시
2017-07-31 증권신고서(채무증권)
2017-07-31 신주인수권부사채행사가액결정(제9회차 국내공모)
2017-07-31 신주인수권부사채권발행결정(제9회차 국내공모 BW)
2017-08-25 신주인수권증권 신규상장(캠시스 7WR)
2017-09-20 신주인수권행사(제9회차)
2017-10-13 신주인수권행사(제9회차)
2017-11-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차)
2017-11-13 신주인수권행사(제7회차)
2018-05-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차)
2018-08-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차)
2018-11-09 신주인수권행사가액의조정(제7회차)
2019-06-28 신주인수권행사(제9회차)
2019-08-12 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)
2020-01-31 신주인수권행사(제9회차)
2020-02-10 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)
2020-02-28 신주인수권행사
2020-07-31 신주인수권행사(제9회차 BW)
2020-08-10 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)
2021-02-10 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2021-03-17
9
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
40,000
1,870
21
2021-04-20

2021-03-26
9
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
2,111,828,400
1,870
1,129,320
2021-04-20

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

7
25,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,255,094,135
KRW : South-Korean Won
1,870
3,343,337
우림피티에스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 우림피티에스

우림기계/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,870
- 매출액
60,109

- 부채총계
10,649
- 영업이익
776

- 자본금
6,750
- 당기순이익
-7,934

- 자본총계
79,221
*주당순이익(원)
-600

나. 연결
- 자산총계
89,830
- 매출액
60,109

- 부채총계
10,649
- 영업이익
753

- 자본금
6,750
- 당기순이익
-7,957

- 자본총계
79,181
*주당순이익(원)
-602

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
660,845,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(한현석)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호의안: 제21기 (연결.별도)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 포함)
=> 원안대로 가결

제2호의안: 정관일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호의안: 사내이사 1인 선임의 건(사내이사 한현석 재선임)
=> 원안대로 가결

제4호의안: 감사 선임의 건(감사 최규진 재선임)
=> 원안대로 가결

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

배당금은 주주총회 결의일로 부터 1개월내 지급할 예정입니다.

※관련공시
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-24 사업보고서(일반법인)
2021-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한현석
1959-08
3년
재선임
우림기계 대표자
현,우림기계(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최규진
1969-01
3년
재선임
비상근
부산대학교 일반대학원 졸업
이촌회계법인 부산지점 대표
현,내일회계법인 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
아이티센글로벌 — [기재정정]감자결정(종속회사의주요경영사항) (20210326)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/감자 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.26)감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
감자결정(종속회사의주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-15

3. 정정사유
관계기관과의 업무협의에 따른 업무절차 및 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 감자주식의 종류와 수
20,232,017
40,464,034

2. 1주당 액면가액(원)
1,000
500

4. 감자전후 발행 주식수
감자전 : 40,464,034
감자후 : 20,232,017
감자전 : 80,928,068
감자후 : 40,464,034

6. 감자기준일
2021년 4월 30일
2021년 5월 3일

7. 감자방법
1주당 액면금액 1,000원의 보통주 2주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합(2대 1 무상감자)
1주당 액면금액 500원의 보통주 2주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합(2대 1 무상감자)

14. 기타 투자판단에 참고할 사항
3)주주총회예정일인 2021년 03월 30일로부터 자본금 감소의 효력발생예정일인 2021년 05월 03일까지 신주 발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 상기 자본감소의 내용에 따라 감자 전,후의 자본금 및 발행주식수가 변동될 수 있습니다.

7)추가

3)주주총회예정일인 2021년 03월 30일로부터 자본금 감소의 효력발생예정일인 2021년 05월 04일까지 신주 발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 상기 자본감소의 내용에 따라 감자 전,후의 자본금 및 발행주식수가 변동될 수 있습니다.

7)상기 2. 1주당 액면가액 및 4. 감자전후 발행주식수의 감자전 발행주식수는 제40기 정기주주총회 의안인 정관변경의 건 중 액면분할(1주 1,000원->500원)이 승인되는 경우 적용한 액면가액 및 주식수입니다.

-

감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
쌍용정보통신(주)
의 주요경영사항 신고

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식(주)
40,464,034

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전(원)
감자후(원)

40,464,034,000
20,232,017,000

4. 감자전후 발행주식수
구분
감자전(주)
감자후(주)

보통주식(주)
80,928,068
40,464,034

종류주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
50.0

종류주식 (%)
-

6. 감자기준일
2021-05-03

7. 감자방법
11주당 액면금액 500원의 보통주 2주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합(2대 1 무상감자)

8. 감자사유
결손보전 및 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회예정일
2021-03-30

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
-

신주권교부예정일
-

10. 채권자이의제출기간
2021-03-30

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2021-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 결정내용은 정기주주총회 결의 과정, 관계기관과의 일정협의 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재 공시 예정입니다.

2) 2019년 9월 16일 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.

3) 주주총회예정일인 2021년 03월 30일로부터 자본금 감소의 효력발생예정일인 2021년 05월 04일까지 신주 발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 상기 자본감소의 내용에 따라 감자 전,후의 자본금 및 발행주식수가 변동될 수 있습니다.

4) 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

5)상기 10번의 채권자 이의제출기간은 2021월 3월 30일부터 2021년 4월 30일까지 입니다.

6)상기 자본감소와 관련하여 이사회에서 구체적으로 정하지 않은 사항에 대한 권한은 대표집행임원에게 위임하였습니다.

7)상기 2. 1주당 액면가액 및 4. 감자전후 발행주식수의 감자전 발행주식수는 제40기 정기주주총회 의안인 정관변경의 건 중 액면분할(1주 1,000원->500원)이 승인되는 경우 적용한 액면가액 및 주식수입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
쌍용정보통신(주)
영문
SsangYong Information & Communication Corp.

- 대표자
박진국

- 주요사업
IT서비스

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
82,441,724,702

지배회사의 연결 자산총액(원)
392,923,341,773

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
20.98
광전자 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 광전자

광전자/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
243,370
- 매출액
150,173

- 부채총계
42,099
- 영업이익
-7,841

- 자본금
28,972
- 당기순이익
-16,333

- 자본총계
201,271
*주당순이익(원)
-314

나. 개별(별도)
- 자산총계
236,784
- 매출액
144,622

- 부채총계
35,917
- 영업이익
-9,074

- 자본금
28,972
- 당기순이익
-14,946

- 자본총계
200,867
*주당순이익(원)
-295

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명(이석렬/최재완)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제 37기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건
사내이사 : 이석렬 이사 재선임의 건
사내이사 : 최재완 이사 재선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석렬
1936-01
1
재선임
서울대학교 문리과 대학 졸업
전북은행 전무이사
한국고덴시(주) 감사
(현)광전자(주) 대표이사

최재완
1969-06
1
재선임
원광대 공과대학 전자공학과 졸업
광전자(주) OPTO부문 부문장
광전자(주) 기획전략실 실장
(현)광전자(주) 사내이사 겸 OPTO사업부 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김옥심
1962-12
3
신규선임
상근
전북대학교경영대학원 최고경영자과정수료
태화(주) 사장
한국고덴시(주) 경영관리
한국고덴시(주) BU장
광전자(주) 지원총괄