eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
프레스티지바이오로직스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 프레스티지바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
프레스티지바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
프레스티지바이오로직스 주식회사

대 표 이 사 :
양 재 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리)

(전 화) 043-232-1552

(홈페이지) http://www.prestigebiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 임 영 수

(전 화) 043-232-1552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 4항의 등기이사총수는 2021년
3월 26일 제6기 정기주주총회에서 
신규선임된 이사가 반영되었습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영준
1962.01
남
재선임
2021.03.26
3년
3년
現 프레스티지바이오로직스(주)사외이사
現 (주)레피다인 대표이사
現 연세대학교 생화학과 교수

(주1) 상기 임기 시작일은 신규선임일 기준입니다.
크라운해태홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,093,370
- 매출액
923,223

- 부채총계
606,230
- 영업이익
54,316

- 자본금
7,724
- 당기순이익
40,340

- 자본총계
487,140
*주당순이익(원)
1,527

나. 개별(별도)
- 자산총계
356,239
- 매출액
16,804

- 부채총계
59,483
- 영업이익
4,854

- 자본금
7,724
- 당기순이익
26,199

- 자본총계
296,756
*주당순이익(원)
1,744

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
105

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
1,498,189,335

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.13

종류주식
0.84

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 100원

우 선 주 : 105원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 사내이사 윤석빈 선임

사내이사 기종표 선임

사내이사 서상채 선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주기본주당 순이익입니다.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

-금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석빈
1971-12
3
재선임
(주)크라운해태홀딩스 대표이사
(주)크라운제과 대표이사

기종표
1965-03
3
재선임
(주)크라운해태홀딩스 관리담당 상무이사
(주)크라운제과 관리담당 상무이사

서상채
1963-05
3
재선임
(주)크라운해태홀딩스 이사
(주)크라운제과 유통영업담당 이사
대한화섬 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대한화섬

대한화섬/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
722,306
- 매출액
86,893

- 부채총계
115,099
- 영업이익
2,999

- 자본금
6,640
- 당기순이익
16,203

- 자본총계
607,207
*주당순이익(원)
14,424

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
410

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
460,555,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 1명 선임

: 홍영기

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제58기 재무제표

[이익잉여금처분계산서(안)포함]

승인의 건

→보고사항으로 대체

제2호 의안 : 감사위원이 되는 이사

선임의 건(사외이사, 감사위원 겸직

1명),홍영기 후보 → 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원퇴직금 규정

개정의 건 → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거, 제1호 의안이었던 제58기 재무제표 승인의 건은 3월 18일 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고사항으로 대체되었습니다.
해당내용은 3월 18일 주주총회소집결의 정정공시를 통해 안내드렸습니다.

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍영기
1956-10
2
재선임
서울지방경찰청장
경찰공제회 이사장
(주)와이엔텍 감사(現)
(주)와이엔텍 감사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍영기
1956-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울지방경찰청장
경찰공제회 이사장
(주)와이엔텍 감사(現)
에이치엘사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 이동현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에이치엘사이언스

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 동 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치엘사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
239610

발행주식 총수
5,392,115

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 동 현
한자(영문)
李東炫
(Lee Dong Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730601

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 청계로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2015년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이치엘사이언스
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-42******

성 명
이 호 일
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******hlscience.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 09월 23일
1,316,545
25.60
1,316,545
25.60

이번보고서
2021년 03월 26일
1,382,372
25.64
1,382,372
25.64

증 감
65,827
0.04
65,827
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,382,372
-
-
-
-
-
-
-
1,382,372
25.64

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,392,115
-
25.64
25.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2021년 03월 23일
보통주
1,316,545
65,827
1,382,372
-
-

합 계
1,316,545
65,827
1,382,372
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
시디즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 시디즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
시디즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 시디즈

대 표 이 사 :
이상배

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 67-20

(전 화)02) 443 - 1815

(홈페이지)http://www.sidiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김경태

(전 화)02) 443 - 1815

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2021년 3월 류장식 사외이사 임기만료 사임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이화준
1980.06
남
재선임
2021.03.26
3
2년
법무법인 율촌 변호사

김동신
1980.10
남
신규
2021.03.26
3
-
Sendbird CEO
대웅 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20210326)
제출인: 대웅

대웅/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
(주)대웅제약
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
Evolus, Inc.

국적
미국
대표자
David Moatazedi

자본금(원)
460,441
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
40,596,127
주요사업
보틀리늄 톡신 판매(미국 제품명:Jeuveau)

2. 취득내역
취득주식수(주)
3,136,869

취득금액(원)
46,251,878,657

자기자본(원)
695,248,616,605

자기자본대비(%)
6.7

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3,136,869

지분비율(%)
7.2

4. 취득방법
기취득한 전환사채권의 전환권 행사

5. 취득목적
21년 3월 23일 체결된 양사간의 합의계약에 따른 전환권 행사

6. 취득예정일자
2021-03-26

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,366,907,921,139
취득가액/자산총액(%)
3.4

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 전환권 행사 전 기준임.
- 상기 2. 취득내역의 취득금액은 전환주식수 3,136,869주에 1주당 전환가액 USD 13을 적용하여 '21.3.26 기준 서울외국환중개 고시환율(1USD=1,134.20)로 환산하여 원화로 표기함
- 상기 자기자본은 2020년 연결 재무제표 기준임
- 상기 취득예정일자는 당사가 전환권을 행사한후 관련서류를 수령/확인한 날짜 기준임
- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 `21.3.26 기준 서울외국환중개 고시환율(1USD=1,134.20)을 적용하여 원화로 표기함
- 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】에서 당해년도는 2019년말, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임

※관련공시
2020-07-07 주권 관련 사채권의 취득결정
2021-03-24 투자판단 관련 주요경영사항

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
272,709,316,400
182,589,187,000
90,120,129,400
380,668
39,583,580,000
-102,191,420,000
적정
Ernst & Young LLP

전년도
194,905,464,800
99,197,132,000
95,708,332,800
309,353
-
-53,193,980,000
적정
Ernst & Young LLP

전전년도
172,662,668,600
258,343,539,200
-85,680,870,600
187,449
-
-5,081,216,000
적정
Ernst & Young LLP
경보제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 경보제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)경보제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 경보제약

대 표 이 사 :
김 태 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 실옥로 174

(전 화) 041-420-0500

(홈페이지)http://www.kbpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 서생규

(전 화) 02-2175-2316

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이우인
1971.02
여
신규
2021.03.26
3년
3년
서울대학교 약학대학 학사
서울대학교 약학대학 석사
뉴욕주립대 버팔로대학 약학대학원 박사
경보제약 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 경보제약

경보제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
253,239
- 매출액
215,285

- 부채총계
97,182
- 영업이익
8,661

- 자본금
11,953
- 당기순이익
9,404

- 자본총계
156,057
*주당순이익(원)
393

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,390,686,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제34기(2020.1.1.~2020.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 후보자 김태영

▶ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 후보자 황재택

▶ 원안대로 승인

제3-3호 : 사외이사 후보자 이우인

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 김도경)

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태영
1958-11
3
재선임
- 서울대학교 대학원 경영학 석사수료
- 前) CKD창투 대표이사
- 前) 종근당홀딩스 기획/재경 총괄
- 現) 경보제약 대표이사

황재택
1964-02
3
신규선임
- 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사
- 前) 이니스트에스티 연구소장
- 前) 제이앤씨사이언스 신약개발연구위원
- 現) 경보제약 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이우인
1971-02
3
신규선임
서울대학교 약학대학 학사
서울대학교 약학대학원 석사
뉴욕주립대 버팔로대학 약학대학원 박사
現)서울대학교 약학대학 부교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김도경
1968-12
3
신규선임
상근
서울대학교 약학대학원 석사
前) 한국얀센 대관홍보담당 이사
前) 한국세르비에 메디컬 상무
現) 종근당홀딩스 감사
유진테크 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 유진테크

유진테크/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명
재선임
- 사내이사 1명 (엄평용)

신규선임
- 사외이사 1명 (남기만)

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
328,276
- 매출액
160,931

- 부채총계
38,924
- 영업이익
34,723

- 자본금
11,458
- 당기순이익
2,616

- 자본총계
289,352
*주당순이익(원)
116

나. 연결
- 자산총계
293,960
- 매출액
202,592

- 부채총계
44,957
- 영업이익
22,286

- 자본금
11,458
- 당기순이익
9,857

- 자본총계
249,003
*주당순이익(원)
155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,145,645,790

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

재선임
- 사내이사 1명 (엄평용)

신규선임
- 사외이사 1명 (남기만)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 엄평용 선임의 건 (재선임)
=> 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 남기만 선임의 건 (신규선임)
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류
2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄평용
1957-09
3년
재선임
(현) 유진테크 대표이사, 회장
Brooks Canada
테라다인 Korea
현대전자산업
광운대학교 응용전자공학

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남기만
1957-09
3년
신규선임
한국반도체산업협회 상근부회장
산업통상자원부 무역정책관
동국대 대학원 박사과정 수료
-
진흥기업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 진흥기업

진흥기업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
노재봉, 이주익

변경후
박상신

2. 변경사유
일신상의 사유로 대표이사 사임에 따라
박상신 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박상신
-
- 現 진흥기업㈜

부사장
- 前 대림산업㈜

대표이사
- 前 고려개발㈜

대표이사
-
시디즈 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 시디즈

시디즈/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
95,773
- 매출액
227,490

- 부채총계
46,987
- 영업이익
19,746

- 자본금
1,000
- 당기순이익
17,344

- 자본총계
48,785
*주당순이익(원)
10,311

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
503,687,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 제11기 재무제표 승인의 건 : 원안대로 가결
제2호 의안 정관 일부 변경의 건: 원안대로 가결
제3호 의안 이사 선임의 건: 원안대로 가결
제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건: 원안대로 가결
제5호 의안 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 2021년 3월 류장식 사외이사 임기만료 사임

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경태
1969-02
3
재선임
(주)시디즈 부사장 해외사업부문 총괄

김태은
1975-09
3
신규선임
(주)시디즈 부사장 사업기획부문 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이화준
1980-07
3
재선임
법무법인 율촌 변호사
-

김동신
1980-10
3
신규선임
Sendbird CEO
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
위생관리용엽업 및 소독 및 방제 서비스업
신규 사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
프레스티지바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,232,970,362
- 매출액
0

- 부채총계
51,630,407,000
- 영업이익
-22,601,457,755

- 자본금
17,710,635,000
- 당기순이익
-31,033,281,007

- 자본총계
-1,397,436,638
*주당순이익(원)
-876

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 2명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 임영수 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 김영준 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임영수
1963-03
3
신규선임
現 프레스티지바이오로직스(주) 전무이사
前 다인앤컴퍼니 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영준
1961-01
3
신규선임
現프레스티지바이오로직스(주) 사외이사
現(주)레피다인 대표이사
現 연세대학교 생화학과 교수
(주)레피다인(사내이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
20. 포장 및 충전업
21. 보관 및 창고업
CPO 사업 등에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
16. 학원운영업
영위하지 않는 사업 목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
웰킵스하이텍 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) (20210326)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.26)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
8,333,333

발행예정금액(원)
4,999,999,800

발행결정 최초 이사회결의일
2021-01-29

실제발행주식수(주)
8,333,333

실제발행금액(원)
4,999,999,800

납입일
2021-03-26

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2020.3.2. 회생절차 신청 , 2020.12.9.회생계획안 인가 후 2021.1.25. 회생종결결정을 받았습니다. 이후 회생계획안에 계획된 내용들을 충실히 이행하고 있습니다.

가. 경영 정상화를 위한 회사의 자구노력 진행사항

① 2021.1.29. 제3자배정 유상증자 결정(웰킵스 주식회사)

② 2021.3.15. 영업양도결정(중국현지 자회사 4개사중 1개사(동관크로바전자)

③ 2021.3.25. 제3자배정 유상증자 결정(주식회사 피앤티디)

④ 2021.3.26. 웰킵스(주) 주금납입완료
나. 회생계획안 일부

당사의 "회생계획안 제6장 자구노력의 추진" 중 일부내용은 다음과 같습니다. 회사는 경영의 조기 정상화를 위하여 다음과 같이 자구노력을 추진하겠습니다.

<제1절 경영개선>

중국현지의 자회사 4개사(문등,동관,산동,혜주크로바전자유한공사)중 2019년에 혜주크로바하이텍 유한공사를 청산한 바와 같이, 나머지 중국의 3개 자회사 중 생산성 및 효율성이 상대적으로 떨어지는 자회사를 선별하여 구조조정·자산양수도·청산을 하여 재무구조 및 경영상황을 개선하겠습니다.

<제2절 유상증자를 통한 재무구조 개선>

회사는 회생계획안 인가 이후 주주들을 상대로 한 주주배정 방식의 유상증자 또는 외부의 투자자들을 상대로 한 제3자 배정 방식의 유상증자를 통하여 재무구조를 개선할 예정입니다.

- 상기 자금은 재무구조 개선 및 운영자금 확보 등 경영 정상화의 목적 달성을 위해 사용될 예정입니다.

- 신주의 상장예정일 : 2021년 04월 05일

※관련공시
2021-03-26 유상증자결정(제3자배정)
2021-03-02 임시주주총회결과
2021-02-15 주주총회소집공고
2021-02-02 유상증자결정(제3자배정)
2021-02-02 주주총회소집결의
2021-02-01 유상증자결정(제3자배정)
2021-01-29 주주총회소집결의
2021-01-29 유상증자결정(제3자배정)
크라운제과 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 크라운제과

크라운제과/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
327,040
- 매출액
381,539

- 부채총계
174,367
- 영업이익
23,453

- 자본금
2,659
- 당기순이익
16,206

- 자본총계
152,673
*주당순이익(원)
1,247

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
252

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
3,198,822,878

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.81

종류주식
2.40

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 250원

우 선 주 : 252원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 사내이사 윤석빈 선임

사내이사 기종표 선임

사외이사 윤석화 선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

-금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임.

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석빈
1971-12
3
재선임
(주)크라운제과 대표이사
(주)크라운해태홀딩스 대표이사

기종표
1962-03
3
재선임
(주)크라운제과 관리담당 상무이사
(주)크라운해태홀딩스 관리담당 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석화
1969-11
3
신규선임
서울대 경영대학 교수
(주)케이씨씨
(사외이사)
진로발효 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 진로발효

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)진로발효

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 진로발효

대 표 이 사 :
김 종 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 594

(전 화) 031-491-2675

(홈페이지)http://www.jrdcl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 박 상 현

(전 화) 031-491-2675

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사의 변경발생일은 2021년 정기주주총회일자를 기재하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박재순
1971.09
남
신규
2021.03.26
3년
-
한미회계법인
하나금융투자 WM본부
세무법인 진명
현)L&M Multimanagement

김기복
1958.08
남
신규
2021.03.26
3년
-
서울지방국세청 감사관
송파세무서장
현) 법무법인 바른
사조대림 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 사조대림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)사조대림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 사조대림

대 표 이 사 :
김 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2159

(전 화)02-3470-6000

(홈페이지)http://www.sajodr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부 부문장
(성 명) 심 종 보

(전 화)02-3470-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정재년
1961년 12월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
경북대학교 경제학과 전공
지에스리테일 영업팀장
지에스리테일 엠디부문장(상무)
지에스리테일 고문역
現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사

이봉준
1965년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
연세대학교 식품공학과 전공
CJ 제일제당 소재제품 마케팅 팀장
매일유업 유가공마케팅부문장 이사
매일유업 강동지사장 이사
매일유업 강남지사장 이사
매일유업 영남SU장 이사
매일유업 수도권 북부SU장 이사
매일유업 경북지역 사업부장 이사
매일유업 자문
(주)티젠 사장
풍산홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜풍산홀딩스
회사코드
005810
담당부서명
경영지원팀
담당자명
배근형
tel
02)3406-5159

(fax)
02)2276-6790

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

10,409,528
0
10,409,528

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-09
보통주식
4,706,612
45.21

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,706,612
45.21

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
4,680,736
44.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,680,736
44.97

증감
보통주식
-25,876
-0.24

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-25,876
-0.24

4. 개인별 세부변동사항

성명
박우동
생년월일
510409
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
376
376
-

성명
류영우
생년월일
420627
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-02-25
장내매도(-)
보통주식
25,914
-25,914
0
-

성명
최한명
생년월일
510621
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
307
-307
0
-

성명
류시경
생년월일
520307
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
31
-31
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

류진
생년월일
580305
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
3,819,744
36.69
0
0.00
0
0.00
3,819,744
36.69

Helen
Lho
생년월일
600830
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
394,308
3.79
0
0.00
0
0.00
394,308
3.79

류성왜
생년월일
900320
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
233,100
2.24
0
0.00
0
0.00
233,100
2.24

Royce
Ryu
생년월일
931019
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
233,100
2.24
0
0.00
0
0.00
233,100
2.24

박우동
생년월일
510409
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
376
0.00
0
0.00
0
0.00
376
0.00

손신명
생년월일
600402
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
108
0.00
0
0.00
0
0.00
108
0.00

류영우
생년월일
420627
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

최한명
생년월일
510621
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

류시경
생년월일
520307
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
4,680,736
44.97
0
0.00
0
0.00
4,680,736
44.97
하나금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) https://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장
(성 명) 김 주 회

(전 화) 02-317-5852

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
8

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
88.89

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
80

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 2022년 3월 개최 예정인 2021 사업연도 정기주주총회일까지임(단, 권숙교, 박동문 사외이사의 임기는 2023년 3월 개최 예정인 2022 사업연도 정기주주총회일까지임)

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박원구
1954.02
남
재선임
2021.03.26
FY2021 정기
주주총회일
6년
서울고
서울대 섬유공학 학사
서울대 경영학 석사
세종대 재무회계학 박사
2014. 9. ~ 2017. 8. 서울대학교 객원교수, 글로벌공학교육센터 특임교수
2016. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사
2019. 8. ~ 2020. 7. 서울대학교 경영연구소 객원연구원
2019.10. ~ 현재 고려대학교 경영대학 기업경영연구원 연구교수

김홍진
1954.07
남
재선임
2021.03.26
FY2021 정기
주주총회일
4년
휘문고
공군사관학교 국방관리학 학사
佛 그레노블(Grenoble)대 경제학 석사
2015.12. ~ 2016. 8. 팬택 경영고문
2017. 3. ~ 2018. 3. 한국남부발전 사외이사
2018. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사

양동훈
1958.07
남
재선임
2021.03.26
FY2021 정기
주주총회일
4년
중앙대부속고
성균관대 경영학 학사
美 아이오와(Iowa)대 회계학 석사
美 시러큐스(Syracuse)대 회계학 박사
2007. 3. ~ 현재 동국대학교 경영대학 회계학과 교수
2016. 3. ~ 2018. 3 케이티파워텔 사외이사
2017. 7. ~ 2018. 6. 한국회계학회장
2017.10. ~ 2018. 3. 금융위원회 회계개혁 태스크포스(TF) 위원
2018. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사

허 윤
1963.02
남
재선임
2021.03.26
FY2021 정기
주주총회일
7년
부산남고
서울대 경제학 학사
美 유타(Utah)대 경제학 석사
美 조지워싱턴(George Washington)대 경제학 박사
2004. 3. ~ 현재 서강대학교 국제대학원 교수
2014. 9. ~ 2017. 2. 서강대학교 국제대학원장
2015. 3. ~ 2018. 3. 하나은행 사외이사
2016. 9. ~ 2018. 9. 기획재정부 산하 국제 금융발전심의위원회
 국제협력분과 위원장
2017. 2. ~ 2019. 2. 기획재정부 수출입은행 운영위원회 민간위원
2017. 3. ~ 2019. 2. 한국경제학회 이사
2018. 1. ~ 2018.12. 한국국제통상학회장
2018. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사
2020. 2. ~ 현재 서강대학교 국제대학원장
2020. 4. ~ 현재 기획재정부 정책성과 평가위원회 위원

이정원
1956.10
남
재선임
2021.03.26
FY2021 정기
주주총회일
4년
중앙고
성균관대 무역학 학사
2015.10. ~ 2017.10. 신한데이타시스템(現 신한DS) 고문
2018. 3. ~ 2019. 3. 하나은행 사외이사
2019. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사

권숙교
1957.08
여
신규
2021.03.26
FY2022 정기
주주총회일
2년
이화여고
이화여대 수학 학사
이화여대 전산학 석사
서강대 경영학 석사
2014. 9. ~ 2016. 9. 한국여성정보인협회장
2016. 1. ~ 현재 한국여성과학기술단체 총연합회 이사, 부회장
2016. 6. ~ 현재 김앤장 법률사무소 고문
2015.12. ~ 2017.10. 한국신용정보원 비상임이사
2017.10. ~ 2021. 3. KB국민은행 사외이사
2018. 5. ~ 2020. 5. 금융보안원 자문위원
2021. 2. ~ 현재 한국과학기술젠더혁신센터 감사
2021. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사

박동문
1958.07
남
신규
2021.03.26
FY2022 정기
주주총회일
2년
경북고
서울대 조선공학 학사
2012. 1. ~ 2017.12. 코오롱인더스트리 대표이사 사장
2021. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사

백태승
1952.12
남
재선임
2021.03.26
FY2021 정기
주주총회일
4년
강릉고
연세대 법학 학사
연세대 법학 석사
獨 프라이부르크(Freiburg)대 민사법 박사
1992. 3. ~ 2018. 2. 연세대학교 법과대학, 법학전문대학원 교수
2014.12. ~ 2020.12. 사단법인 한국인터넷법학회장
2017. 2. ~ 현재 한국의료분쟁조정중재원 조정위원
2018. 3. ~ 현재 하나금융지주 사외이사
2018. 3. ~ 현재 연세대학교 법학전문대학원 명예교수
2020. 2. ~ 현재 사단법인 한꿈 학교 이사장
사조대림 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 사조대림

사조대림/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,124,142
- 매출액
1,718,104

- 부채총계
672,516
- 영업이익
49,420

- 자본금
45,841
- 당기순이익
36,151

- 자본총계
451,626
*주당순이익(원)
4,602

나. 개별(별도)
- 자산총계
629,511
- 매출액
1,086,177

- 부채총계
309,378
- 영업이익
40,273

- 자본금
45,841
- 당기순이익
23,129

- 자본총계
320,133
*주당순이익(원)
3,145

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,470,752,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명 재선임
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

1) 영업 보고

2) 감사 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제 58기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건
배당 안 : 보통주 200원/주,우선주 250원/주

☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관변경의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김상훈 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 주지홍 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이인우 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 주진우 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 정재년 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명)

- 사외이사 정재년 선임의 건

☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사위원 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

- 사외이사 이봉준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않음
- 상기 2항의 시가배당률은 당해배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
- 상기 2항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정임

※ 관련공시
2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상훈
1961-10
3
재선임
사조해표 대표이사
現 사조대림 대표이사

주지홍
1977-06
3
재선임
現 사조그룹 식품총괄 부사장

이인우
1949-07
3
재선임
사조산업 대표이사
現 사조그룹 부회장

주진우
1949-08
3
재선임
제 15,16대 국회의원
現 사조그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재년
1961-12
3
신규선임
GS리테일 엠디부문장(상무)
現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사
JNJ PLUS 주식회사 대표이사

이봉준
1965-07
3
신규선임
매일유업 유가공마케팅부문장(이사)
매일유업 수도권북부SU장(이사)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정재년
1961-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
GS리테일 엠디부문장(상무)
現 JNJ PLUS 주식회사 대표이사

이봉준
1965-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
매일유업 유가공마케팅부문장(이사)
매일유업 수도권북부SU장(이사)
삼천리 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼천리

삼천리/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,859,948
- 매출액
3,213,829

- 부채총계
2,469,141
- 영업이익
95,779

- 자본금
20,275
- 당기순이익
27,252

- 자본총계
1,390,806
*주당순이익(원)
9,248

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,813,960
- 매출액
2,394,992

- 부채총계
1,514,860
- 영업이익
55,054

- 자본금
20,275
- 당기순이익
33,598

- 자본총계
1,299,100
*주당순이익(원)
9,720

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,272,075,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호] 제55기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

[제2호] 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

[제3호] 사내이사 선임의 건 (이찬의)
→ 원안대로 승인

[제4호] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(지승민)
→ 원안대로 승인

[제5호] 이사보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다.

※ 관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이찬의
1954-11
3
재선임
- 연세대 응용통계학과
- 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사
- 前 ㈜삼탄 대표이사 사장
- 現 ㈜삼천리 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지승민
1974-08
3
신규선임
- 연세대 경영학과
- 美 Stanford Univ.
경영공학 석사
- 美 Univ. of California
at Berkeley 재무회계
박사
- 한국공인회계사
- 前 美 Univ. of Oregon
조교수
- 前 증권선물위원회 회계
제도심의위원회 위원
- 現 고려대학교 경영학과
회계학 조교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

지승민
1974-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 경영학과
- 美 Stanford Univ. 경영공학
석사
- 美 Univ. of California at
Berkeley 재무회계 박사
- 한국공인회계사
- 前 美 Univ. of Oregon 조교수
- 前 증권선물위원회 회계제도
심의위원회 위원
- 現 고려대학교 경영학과
회계학 조교수
풍산 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 풍산

풍산/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,552,025
- 매출액
2,593,636

- 부채총계
1,105,624
- 영업이익
121,209

- 자본금
140,121
- 당기순이익
71,907

- 자본총계
1,446,401
*주당순이익(원)
2,567

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,285,967
- 매출액
1,944,437

- 부채총계
841,643
- 영업이익
95,963

- 자본금
140,121
- 당기순이익
74,466

- 자본총계
1,444,324
*주당순이익(원)
2,658

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,807,542,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임

:사내이사 2명

(재선임1명,신규선임1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박우동
1951-04
2
재선임
- 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 사장
- (주)풍산 방산총괄 사장
- 영남대학교 화학공학과 졸업

황세영
1965-07
2
신규선임
- 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 부사장
- (주)풍산홀딩스 감사
- 한국씨티은행 센터장
- 연세대 경영대학원 MBA졸업
에이치엘사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 이해연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에이치엘사이언스

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 해 연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치엘사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
239610

발행주식 총수
5,392,115

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 해 연
한자(영문)
李海蓮
(Yi Hae Yeon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681113

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 청계로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2015년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이치엘사이언스
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-42******

성 명
이 호 일
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******hlscience.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 11월 01일
1,927,265
37.48
1,927,265
37.48

이번보고서
2021년 03월 26일
2,023,628
37.53
2,023,628
37.53

증 감
96,363
0.05
96,363
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,023,628
-
-
-
-
-
-
-
2,023,628
37.53

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,392,115
-
37.53
37.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2021년 03월 23일
보통주
1,927,265
96,363
2,023,628
-
-

합 계
1,927,265
96,363
2,023,628
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
덱스터 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 덱스터

덱스터/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,692
- 매출액
24,095

- 부채총계
11,122
- 영업이익
-353

- 자본금
12,674
- 당기순이익
-3,317

- 자본총계
56,570
*주당순이익(원)
-133

나. 연결
- 자산총계
68,566
- 매출액
26,329

- 부채총계
11,275
- 영업이익
203

- 자본금
12,674
- 당기순이익
-3,043

- 자본총계
57,291
*주당순이익(원)
-122

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
<보고안건>

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(이정호 후보자, 신규선임)
→원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 승인

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

4-1호 의안: 사업목적 추가의 건
→원안대로 승인

4-2호 의안:「상법」개정안 (법률 제17764호) 반영에 따른 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

4-3호 의안:「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 관한 규정 반영에 따른 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

4-4호 의안: 문구 정비의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사인 감사위원 체크

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정호
1971-01
3년
신규선임
2002. 2. ~ 現:
법무법인 천우 변호사
2018. 3. ~ 現:
와이어드파트너스 감사
2015.8. ~ 2017. 3. :
주식회사 포스링크 감사
와이어드파트너스(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-기타 전문 서비스업
-컨텐츠 제작 장비 도소매업
-컴퓨터 프로그래밍 서비스업
-기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업
-영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업
-일반 영화 및 비디오물 제작업
-영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업
-애니메이션 영화 및 비디오물 제작업
-미디어콘텐츠창작업
-옥외 및 전시 광고업
-광고 대행업
-광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업
-전시, 컨벤션 및 행사 대행업
-기타 인문 및 사회과학 연구개발업
-자연과학 및 공학 연구개발업
향후 영위 가능한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
진로발효 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 진로발효

진로발효/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,948
- 매출액
101,854

- 부채총계
11,030
- 영업이익
11,509

- 자본금
3,533
- 당기순이익
11,403

- 자본총계
79,918
*주당순이익(원)
1,717

나. 연결
- 자산총계
92,958
- 매출액
99,915

- 부채총계
11,965
- 영업이익
15,413

- 자본금
3,533
- 당기순이익
11,361

- 자본총계
80,993
*주당순이익(원)
1,717

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,933,981,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
7

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제 37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김종식 재선임 → 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 서태선 재선임 → 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 장진혁 재선임 → 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사내이사 장진이 재선임 → 원안대로 승인

제2-5호 의안: 사외이사 김기복 신규선임 → 원안대로 승인

제2-6호 의안: 사외이사 박재순 신규선임 → 원안대로 승인

제 3호 의안: 감사 선임(비상근)의 건(김동욱 재선임) → 원안대로 승인

제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-18 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종식
1938-11
3년
재선임
현) (주)진로발효 대표이사

서태선
1951-11
3년
재선임
현) (주)진로발효 사내이사

장진혁
1976-09
3년
재선임
현) (주)진로발효 총괄부회장

장진이
1977-08
3년
재선임
현) (주)진로발효 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재순
1971-09
3년
신규선임
한미회계법인
하나금융투자 WM본부
세무법인 진명
현)L&M Multimanagement
L&M Multimanagement

김기복
1958-08
3년
신규선임
서울지방국세청 감사관
송파세무서장
현) 법무법인 바른
법무법인 바른

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동욱
1947-12
3년
재선임
비상근
현) (주)진로발효 감사
삼천리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 삼천리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼천리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
이찬의, 유재권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지)http://www.samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 박 무 철

(전 화) 02-368-3564

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

지승민
1974.08
여
신규
2021.03.26
3년
3년
2013년 ~ 현재 : 고려대학교 경영학과 회계학 조교수
2018년 ~ 2020년 : 해양수산과학기술진흥원 비상임이사
2015년 ~ 2017년 : 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원
2011년 ~ 2013년 : 美 University of Oregon, Eugene 조교수
유화증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 유화증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유화증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 26일

회 사 명 :
유화증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤경립

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36

(전 화) 02-3770-0100

(홈페이지)http://yhs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 신재혁

(전 화) 02-3770-0095

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.66

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전성기
1964년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
2023년3월
(정기주주총회일)
1년
(3년)
現)유화증권(주) 
 사외이사인 감사위원 
前)Deloitte 안진회계법인 부대표

안 섭
1969년 06월
남
재선임
2021년 03월 26일
2023년3월
(정기주주총회일)
1년
(3년)
現) 유화증권(주) 
 사외이사인 감사위원 
現) 성균관대학교 글로벌
 창업대학원 겸임교수 
現) 도원회계법인 이사 
前) 충정회계법인 이사

주철수
1960년 02월
남
신규
2021년 03월 26일
2023년3월
(정기주주총회일)
-
(2년)
前)신한은행 상임고문 
 신한은행 대기업그룹 부행장
보령 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20210326)
제출인: 보령

보령제약/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2021.03.26)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
공정거래 자율 준수 프로그램
2020년 CP 주요 운영실적 및 2021년 운영계획

2. 주요내용
<2020년 CP 주요 운영실적>

1.CP운영 시스템 강화

1)ISO 37001(부패방지경영시스템) 사후 심사 완료 인증 유지

-인증기관 : 한국컴플라이언스 인증원

2)홈페이지 제안/제보하기 기능 확대

3)CP운영규정, ISO 37001 매뉴얼 개정

4)ISO 37001 내부심사원 추가 양성 (5명)

2.교육 훈련 및 문화 확산

1)내부교육

①CP 정기교육 연 2회 진행 (3월, 10월)

-CP규정, 공정경쟁규약, 지출보고서

②윤리경영워크샵 연 1회 진행 (10월)

③신규입사자 상시 CP 교육

④BR-ABMS 시스템 교육 (10월)

2)외부 교육 및 세미나 참석

①2020년도 하반기 제약산업 윤리경영 워크샵 참석

3)서약서 징구

①부패방지 서약서 작성(10월)

②지출보고서 성실 작성 서약서 작성(10월)

3.모니터링 시스템

1)제품설명회 현장 실사

2)공정경쟁규약 관련 비용 집행 사전 검토 및 사후 모니터링

3)지출보고서 사후 모니터링

<2021년 운영계획>

1.CP운영 시스템 강화

1)BR-ABMS 운영

2)ISO 37001 (부패방지경영시스템) 갱신 심사 및 인증 유지

3)CP규정, 윤리규범, ISO 37001 매뉴얼 개정

4)ISO 37001 내부심사원 추가 양성

2.CP교육 및 문화 확산

1)내부교육

①정기 CP교육 (연 2회)

②윤리경영워크샵 연 1회

③신규 입사자 상시 CP교육

2)외부교육

①제약산업 윤리경영 워크샵

②ISO 37001 내부심사원 양성 과정

3)교육 외 전파

①공정거래 자율준수 편람 개정(6판) 및 배포

②부패방지 서약서, 지출보고서 성실 작성 서약서 징구

3.CP 운영 및 모니터링

1)CP 운영

①ISO 37001 (부패방지경영시스템) 운영 및 갱신 심사

②제안/제보 시스템 강화 운영

2)CP모니터링

①제품설명회 등 현장 실사 모니터링

②공정경쟁규약 관련 비용 집행 모니터링

3. 결정일자
2021-03-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
퍼시스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 퍼시스

퍼시스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이종태, 배상돈 (각자 대표이사)

변경후
배상돈, 윤기언 (각자 대표이사)

2. 변경사유
윤기언 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

배상돈
최대주주의 특수관계인
㈜퍼시스 대표
-

윤기언
최대주주의 특수관계인
㈜퍼시스 영업총괄 부사장
-
이루온 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 이루온

이루온/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
50,671
- 매출액
21,501

- 부채총계
15,737
- 영업이익
1,782

- 자본금
13,637
- 당기순이익
354

- 자본총계
34,933
*주당순이익(원)
13

나. 연결
- 자산총계
61,587
- 매출액
47,818

- 부채총계
24,387
- 영업이익
2,251

- 자본금
13,637
- 당기순이익
2,124

- 자본총계
37,200
*주당순이익(원)
81

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 2명 선임
(상근이사 1명 재선임,상근이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
＊제1호 의안 : 제23기(2020.01.01 ~
2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
☞ 원안대로 승인 가결

＊제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이승구 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건
☞ 원안대로 승인 가결

＊제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

＊제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승구
1955-09
3
재선임
대우통신㈜
한국정보통신㈜
現㈜이루온 대표이사
現㈜이루온아이앤에스 대표이사

이정훈
1981-09
3
신규선임
㈜다반테크
Pantos Logistics Indonesia
現PT.ELUON 법인장
유화증권 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 유화증권

유화증권/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
719,643
- 매출액
20,732

- 부채총계
248,010
- 영업이익
4,601

- 자본금
74,179
- 당기순이익
5,225

- 자본총계
471,633
*주당순이익(원)
83

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,818,468,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.62

종류주식
4.83

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명 재선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 상법 개정에 따른 정관 준비

-> 원안대로 가결

2)제2호 의안 : 자사주 소각을 위한 자 본금 감소의 건

(주주제안)

-> 부 결

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이 사 2명)

가. 제3-1호 의안 : 후보 안 섭 선임의 건

나. 제3-2호 의안 : 후보 주철수 선임의 건

-> 원안대로 가결

4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는 사외이사 전성기

선임의 건(1명)

-> 원안대로 가결

5)제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

가. 제5-1호 의안 : 후보 안 섭 선임의 건

나. 제5-2호 의안 : 후보 주철수 선임의 건

-> 원안대로 가결

6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 '우선주'임

※ 관련공시
2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전성기
1964-03
2
재선임
現) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원회 위원
前) Deloitte 안진회계법인 부대표
-

안 섭
1969-06
2
재선임
現) 유화증권(주)
사외이사인 감사위원
現) 성균관대학교 글로벌 창업대학원 겸임교수
現) 도원회계법인 이사
前) 충정회계법인 이사
現)도원회계법인 이사 現)야쿠르트사회복지재 단 감사

주철수
1960-02
2
신규선임
前) 신한은행 상임고문
前) 신한은행 대기업그룹
부행장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전성기
1964-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원회 위원
前) Deloitte 안진회계법인 부대표

안 섭
1969-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) 유화증권(주)
사외이사인 감사위원
現) 성균관대학교 글로벌
창업대학원 겸임교수
現) 도원회계법인 이사
前) 충정회계법인 이사

주철수
1960-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 신한은행 상임고문
前) 신한은행 대기업그룹
부행장
오킨스전자 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.26

3. 정정사유
이익배당, 주총기준일을 이사회에서 정하는 것으로 개정한 경우 해당 단위서식 삽입규정 준수

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입

정관상 결산 의결 또는 배당기준일에 관한 변경이 있었으나 기재사항 누락으로 해당 서식을 삽입하여 정정 공시합니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,563
- 매출액
43,141

- 부채총계
27,362
- 영업이익
1,130

- 자본금
4,420
- 당기순이익
953

- 자본총계
32,201
*주당순이익(원)
127

나. 연결
- 자산총계
58,307
- 매출액
45,120

- 부채총계
27,483
- 영업이익
813

- 자본금
4,420
- 당기순이익
396

- 자본총계
30,824
*주당순이익(원)
55

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-03-18 감사보고서 제출

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
현대코퍼레이션홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
216,919
- 매출액
151,595

- 부채총계
39,971
- 영업이익
10,102

- 자본금
45,504
- 당기순이익
17,634

- 자본총계
176,947
*주당순이익(원)
2,063

나. 개별(별도)
- 자산총계
209,604
- 매출액
129,026

- 부채총계
33,767
- 영업이익
9,666

- 자본금
45,504
- 당기순이익
17,723

- 자본총계
175,837
*주당순이익(원)
2,063

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,198,418,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임

(정몽혁, 김원갑)

- 기타비상무이사 1명 선임

(장안석)

- 사외이사 2명 선임

(김동재, 류승우)

- 감사위원 2명 선임

(김동재, 류승우)

*류승우 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사입니다.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안

제6기 결산재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안

이사 선임의 건

제3-1호 : 정몽혁(사내이사)

→원안대로 승인

제3-2호 : 김원갑(사내이사)

→원안대로 승인

제3-3호 : 장안석(기타비상무이사)

→원안대로 승인

제3-4호 : 김동재(사외이사)

→원안대로 승인

- 제4호 의안

감사위원 김동재 선임의 건

→원안대로 승인

- 제5호 의안

감사위원회 위원이 되는 사외이사

류승우 선임의 건

→원안대로 승인

- 제6호 의안

이사 보수 한도 등 승인의 건

제6-1호 : 이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6-2호 : 임원 퇴직급 지급 규정

승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽혁
1961-07
3
재선임
現)현대종합상사 대표이사 회장(2010-현재)
現)현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 회장
(2016-현재)

김원갑
1952-10
1
재선임
現)현대코퍼레이션홀딩스/현대종합상사
대표이사 부회장(2016-현재)

장안석
1961-11
2
재선임
前)현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 부사장
(2015-2020)
現)현대종합상사 대표이사 사장(2020-현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동재
1961-12
2
신규선임
前)맥킨지앤드컴퍼니 경영 컨설턴트(1992-1994)
前)일리노이 어바나-샴페인 대 경영학과 교수
(1994-1996)
現)연세대학교 국제대학원 교수(1996-현재)
(주)대한항공 사외이사

류승우
1961-02
2
신규선임
前)삼일PWC컨설팅 부대표
(2013-2014)
前)삼일PWC컨설팅 대표
(2014-2019)
現)삼일PWC컨설팅 고문
(2019-현재)
AJ네트웍스(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동재
1961-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前)맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴
트(1992-1994)
前)일리노이 어바나-샴페인대 경
영학과 교수(1994-1996)
現)연세대학교 국제대학원 교수
(1996-현재)

류승우
1961-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前)삼일PWC컨설팅 부대표
(2013-2014)
前)삼일PWC컨설팅 대표
(2014-2019)
現)삼일PWC컨설팅 고문
(2019-현재)