eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오픈베이스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 오픈베이스

오픈베이스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,031
- 매출액
60,405

- 부채총계
26,581
- 영업이익
2,684

- 자본금
15,711
- 당기순이익
2,262

- 자본총계
58,449
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
144,794
- 매출액
155,624

- 부채총계
69,473
- 영업이익
3,662

- 자본금
15,711
- 당기순이익
2,639

- 자본총계
75,320
*주당순이익(원)
79

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
466,744,125

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.47

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 사외이사 1명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 15원)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건
-제2-2호 의안 : 사내이사 황철이 선임의 건
-제2-3호 의안 : 사외이사 황서광 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 승인

제7호 의안 : 정관변경의 건
- 의결정족수 미달로 인하여 부결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진섭
1956-11
3년
재선임
오롬컴퓨터 이사
(현)오픈베이스 회장

황철이
1965-05
3년
재선임
한국IBM 전산영업
(현)오픈베이스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황서광
1957-04
3년
재선임
흥국쌍용화재 대표이사
(현)오픈베이스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이진환
1955-11
3년
재선임
비상근
다우데이터 대표이사
키움증권 사장 및 고문
(현)와이즈버스 사외이사
(현)오픈베이스 감사
파마리서치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)파마리서치프로덕트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 파마리서치

대 표 이 사 :
강 기 석, 김 신 규

본 점 소 재 지 :
강원도 강릉시 과학단지로 77-19 (대전동)

(전 화) 031-8039-1569

(홈페이지)http://www.pharmaresearch.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 장 영 수

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신규 선임된 배하석 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

배하석
1966.08
남
신규
2021.03.26
3년
3년

고려대학교 의과대학 박사

前) 연세의대 재활의학교실 조교수

現) 이화여대 재활의학교실 교수

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

서일원
1957.04
남
2019.03.27
3년
2021.03.26
자진사임
일신상의 사유
현대오토에버 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 현대오토에버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대오토에버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
현대오토에버 주식회사

대 표 이 사 :
서정식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 510

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지) http://www.hyundai-autoever.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 송재민

(전 화) 02-6296-4226

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제21기 정기주주총회일.
- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제21기 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사 1명 및 재선임 된 사외이사 2인.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

연강흠
1956.03
남
재선임
2021.03.26
3년
5년 5개월
'91~현재 연세대학교 경영대학 교수
'14.08~'16.01 보건복지부, 국민연금 기금운용위원
'14.01~'14.12 한국재무학회 회장
'13.01~'14.12 한국경영학회 부회장
'09.01~'11.12 기획재정부 기금운용평가단장
* University of Pennsylvania, 재무학 박사

김휘강
1976.11
남
재선임
2021.03.26
3년
5년
'10.03~현재 고려대학교 정보보호대학원 교수
'12.03~현재 한국정보보호학회 이사
'17.01~'19.12 카카오 프라이버시 정책 자문위원
'15.03~'18.12 삼성전자 소프트웨어/보안 부문 자문단
'04.05~'10.02 엔씨소프트 정보보안 실장
* KAIST, 산업 및 시스템공학 박사

진영아
1970.12
여
신규
2021.03.26
2년
2년
'19.04~현재 탭엔젤파트너스 부대표
'18.03~'19.02 KBS한류 투자파트너스 부사장
'17.04~'18.03 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장
'14.04~'15.11 에이치큐 인베스트먼트 대표
'10.10~'13.05 비엠씨 인베스트먼트 대표 
* University of California, Berkeley (MBA)

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

임정욱
1969.09
남
2018.11.13
5년 5개월
(재선임 포함)
2021.03.26
자진사임
일신상의 사유
뉴트리 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 뉴트리

뉴트리/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,865
- 매출액
171,098

- 부채총계
24,515
- 영업이익
20,661

- 자본금
4,557
- 당기순이익
15,631

- 자본총계
68,350
*주당순이익(원)
1,767

나. 연결
- 자산총계
102,182
- 매출액
190,109

- 부채총계
30,433
- 영업이익
23,518

- 자본금
4,557
- 당기순이익
19,420

- 자본총계
71,749
*주당순이익(원)
2,168

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,191,157,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01.~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

(※현금배당(안) 주당 250원)

- 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1. 제2-1호 의안 : 이사 김도언 선임의 건

- 원안대로 승인

2-2. 제2-2호 의안 : 이사 박기범 선임의 건

- 원안대로 승인

2-3. 제2-3호 의안 : 사외이사 강승휘 선임의 건

- 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 상기 배당금총액은 2020.12.31 기준 당사가 보유한 자기주식의 배당금을 제외한 금액입니다.

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도언
1962-01
3
재선임
99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사
87.03~95.12 CJ제일제당 근무
99.01~02.04 인터테크 대표
05.07~현재 뉴트리 대표이사

박기범
1967-08
3
재선임
86.03~93.02 연세대 경영학과
01~02 University of MICHIGAN MBA
93.03~14.03 CJ제일제당
15.03~17.08 종근당건강 전무
17.11~현재 뉴트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강승휘
1961-11
3
재선임
연세대학교 경영대학원
87~91 빙그레 마케팅실
91~00 한국존슨 영업총괄이사
01~현재 에스에취컴퍼니(주) 대표이사
17.11~현재 뉴트리
에스에취컴퍼니(주) 대표이사
성문전자 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 성문전자

성문전자/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
40,358
- 매출액
37,883

- 부채총계
13,826
- 영업이익
-635

- 자본금
10,043
- 당기순이익
-957

- 자본총계
26,532
*주당순이익(원)
-53

나. 개별(별도)
- 자산총계
32,326
- 매출액
18,965

- 부채총계
5,156
- 영업이익
-1,097

- 자본금
10,043
- 당기순이익
-1,874

- 자본총계
27,170
*주당순이익(원)
-103

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
◆ 제1호의안
제41기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

◆ 제2호의안
이사 선임의 건
사내이사 신준섭 재선임
=> 원안대로 가결

◆ 제3호의안
감사 선임의 건
감사 김명찬 신규 선임
=> 원안대로 가결

◆ 제4호의안
이사보수한도 승인의 건
(당해10억원, 전년10억원)
=> 원안대로 가결

◆ 제5호의안
감사보수한도 승인의 건
(당해0.5억원, 전년0.5억원)
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-04 참고서류
2021-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신준섭
1970-08
3
재선임
현) 성문전자(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김명찬
1961-08
3
신규선임
상근
. 상장회사협의회 감사회 수석부회장
. 동원그룹 경영진단실장
. (주)서진G&P, 동덕포장 총괄부사장
한국쉘석유 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한국쉘석유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국쉘석유주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
강 진 원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) (051) 620-5133 (대표)

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당
(성 명) 박용섭

(전 화) (02)3149-5421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오태현
1955.01
남
재선임
2021.03.26
2
4년

현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수

전) 기아자동차 해외영업본부장

- 해당사항 없음
아이퀘스트 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
29,801
- 매출액
15,270

- 부채총계
9,731
- 영업이익
4,876

- 자본금
980
- 당기순이익
5,138

- 자본총계
20,070
*주당순이익(원)
699

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
735,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 25기(2020.1.1 ∼ 12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
포함)승인의 건
☞ 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 당사는 2021년 2월 5일에 코스닥시장에 상장하여 상기 2항의 시가배당율(%)은 기입하지 않았습니다.

- 상기 2항의 배당금총액은 발행주식의 총수 9,800,000주에서 자기주식 2,450,000주를
제외한 7,350,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기의 배당금 지급은 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에
지급 할 예정입니다.

- 당사는 상장하면서 상장주선인 의무인수 60,000주를 신주발행하여 현재 발행주식수는
9,860,000주입니다. 자기주식 2,450,000주 중에 2,000,000주를 구주매출 일반공모하여
현재 450,000주의 자기주식을 보유하고 있습니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의
파라다이스 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 파라다이스

파라다이스/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박병룡

변경후 대표이사
최성욱

2. 변경사유
이사회 결의로 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최성욱
1964-05-05
없음
5,000
0.01%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최성욱
(주)파라다이스
상장(코스닥)
-
사장
2006-05-01
-
-
파라다이스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 파라다이스

파라다이스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,751,644
- 매출액
213,948

- 부채총계
754,660
- 영업이익
-18,569

- 자본금
47,032
- 당기순이익
-96,115

- 자본총계
996,984
*주당순이익(원)
-1,125

나. 연결
- 자산총계
3,313,512
- 매출액
453,881

- 부채총계
1,879,962
- 영업이익
-86,151

- 자본금
47,032
- 당기순이익
-166,876

- 자본총계
1,433,550
*주당순이익(원)
-1,383

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 선임
- 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제50기 정기주주총회 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

가. 제1호 의안 : 제50기(2020.1.1~2020.12.31)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

☞원안대로 가결

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 : 사내이사 전필립 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 최성욱 선임의 건

- 제2-3호 : 사내이사 황현일 선임의 건

- 제2-4호 : 사외이사 김석민 선임의 건

- 제2-5호 : 사외이사 홍순계 선임의 건

☞원안대로 가결

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

바. 제6호 의안 : 임원 퇴직급 지급규정 개정의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전필립
1961-11
2
재선임
미국 Berklee College of Music 졸업
(주)파라다이스 대표이사 사장
(주)파라다이스 대표이사 부회장
(주)파라다이스 회장(현)

최성욱
1964-05
2
신규선임
서울대 법학과 졸업
한국일보
(주)파라다이스 카지노 워커힐
(주)파라다이스 호텔부산 대표이사
(주)파라다이스 사업운영총괄 사장(현)

황현일
1967-10
2
신규선임
국민대 경제학과 졸업
삼환기업(주)
(주)파라다이스 감사실장
(주)파라다이스 경영전략총괄 상무(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석민
1958-03
2
신규선임
성균관대 경제학과 졸업
제24회 행정고시 합격
국무총리실 사회통합정책실장
국무총리실 사무차장(차관급)
법무법인 광장 고문 (현)
-

홍순계
1958-12
2
신규선임
연세대학교 법학과 졸업
현대해상화재보험 본부장(상무)
IBK연금보험(주) 상근감사위원
한국블록체인협회 부회장(현)
우리종합금융(주) 사외이사
CJ제일제당 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
25,611,892
- 매출액
24,245,726

- 부채총계
15,445,453
- 영업이익
1,359,551

- 자본금
81,908
- 당기순이익
786,426

- 자본총계
10,166,439
*주당순이익(원)
42,783

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,538,798
- 매출액
5,980,828

- 부채총계
4,615,803
- 영업이익
287,148

- 자본금
81,908
- 당기순이익
340,868

- 자본총계
4,922,995
*주당순이익(원)
21,269

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
4,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
64,159,067,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
2.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㆍ제1호 의안 : 제14기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보: 김소영)
→ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임.
- 상기 2항의 종류주식은 제1종 우선주식을 의미함.

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김소영
1972-06
3
신규선임
現 CJ제일제당 BIO AN(Animal nutrition)사업본부장 부사장대우
前 CJ제일제당 BIO기술연구소장 부사장대우
前 CJ제일제당 BIO R&D담당 상무
지놈앤컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 배지수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 지놈앤컴퍼니

20210326

01346459

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배지수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 지놈앤컴퍼니

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
314130

발행주식 총수
13,860,305

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배지수
한자(영문)
裵智秀(Pae Jisoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710430

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
각자 대표이사

선임일
2018년 09월 25일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)지놈앤컴퍼니
부 서
커뮤니케이션그룹

직 위
대리
전화번호
070-48*******

성 명
한효정
팩스번호
070-86*******

이메일 주소
******ong@genomecom.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 24일
1,776,500
12.82
1,776,500
12.82

이번보고서
2021년 03월 26일
1,777,500
12.82
1,777,500
12.82

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,777,500
-
-
-
-
-
-
-
1,777,500
12.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,860,305
-
12.82
12.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 26일
보통주
1,776,500
1,000
1,777,500
54,727
-

합 계
1,776,500
1,000
1,777,500
54,727
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동서 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 동서

동서/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,525,770
- 매출액
493,041

- 부채총계
128,514
- 영업이익
45,115

- 자본금
49,850
- 당기순이익
120,589

- 자본총계
1,397,256
*주당순이익(원)
1,186

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,503,228
- 매출액
441,093

- 부채총계
121,494
- 영업이익
33,748

- 자본금
49,850
- 당기순이익
116,866

- 자본총계
1,381,734
*주당순이익(원)
1,184

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
69,070,766,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2021년 03월 05일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. 따라서 주주총회 당일 보고안건으로 진행되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
우신시스템 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 우신시스템

우신시스템/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
327,829
- 매출액
249,292

- 부채총계
222,997
- 영업이익
-1,762

- 자본금
9,157
- 당기순이익
-12,419

- 자본총계
104,832
*주당순이익(원)
-749

나. 개별(별도)
- 자산총계
198,138
- 매출액
116,176

- 부채총계
99,378
- 영업이익
5,173

- 자본금
9,157
- 당기순이익
-415

- 자본총계
98,760
*주당순이익(원)
-25

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고
⑤ 제37기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인보고

▶ 부의안건
① 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인
② 제3호 의안:

상근감사 선임의 건

→ 원안대로 승인
③ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
④ 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-18 주주총회소집결의
2021-03-17 감사보고서 제출

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전주명
1959-10
3
신규선임
상근
- 연세대학교 기계공학과 졸업
- 연세대학교 대학원 기계공학과 석사
- 전, GM테크니컬센터코리아(GMTCK)
연구소장(부사장)
- 현, 솔루에타 비상근 고문
피에스케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 피에스케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피에스케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
피에스케이(주)

대 표 이 사 :
이경일

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 4길 48

(전 화) 031-660-8703

(홈페이지)http://www.pskinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김동진

(전 화) 031-660-8703

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박세근
1953년 06월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
0개월
서울대학교 재료공학과 졸업
North Carolina State University MS and Ph.D
삼성전자 반도체부문 Sysyem LSI 사업부장
Samsung Austin 공장장, 법인장
대성미생물 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대성미생물

대성미생물/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제55기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,262
- 매출액
24,800

- 부채총계
25,951
- 영업이익
2,192

- 자본금
1,900
- 당기순이익
1,518

- 자본총계
36,311
*주당순이익(원)
400

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
85

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
323,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.54

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

- 영업보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 :

제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 85원)

→원안대로 승인

- 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 이동규 선임)

→원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동규
1958-10
3년
재선임
-중앙대학교 법학과 졸업
-現 (주)대성미생물연구소 대표이사
비에이치 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 비에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)비에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 비에이치

대 표 이 사 :
이 경 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25

(전 화) 032-510-2011

(홈페이지) http://www.bhflex.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 석 길

(전 화) 032-510-2019

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송영중
1955.12
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
6년

2020.08 ~ 재단법인 피플 이사장

2015.06 ~ 2018.04 한국산업기술대학교 석좌교수

2009.07 ~ 2011.03 경제사회발전노사정위원회 상임위원

2007.09 ~ 2009.04 노동부 기획관리실장, 고용정책실장
파라다이스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 파라다이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 파라다이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 파라다이스

대 표 이 사 :
박 병 룡

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 268

(전 화) 02-2277-0190

(홈페이지)http://www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 양홍식

(전 화) 02-2277-0190

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김석민
1958.03
남
신규
2021.03.26
2년
-
성균관대 경제학과 졸업
제 24회 행정고시 합격
국무총리실 사회통합정책실장
국무총리실 사무차장(차관급)
법무법인 광장 고문(현)

홍순계
1958.12
남
신규
2021.03.26
2년
-
연세대학교 법학과 졸업
현대해상화재보험 본부장(상무)
IBK 연금보험(주) 상근감사위원
한국블록체인협회 부회장(현)
현대오토에버 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
오일석

변경후
서정식

2. 변경사유
오일석 : 임기만료

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 3의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

서정식
최대주주의 특수관계인
현) 현대오토에버 부사장
전) 현대자동차 ICT본부장
전) 현대자동차 차량지능화사업부장
-
부방 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 부방

부방/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
219,646
- 매출액
4,886

- 부채총계
14,879
- 영업이익
1,924

- 자본금
30,026
- 당기순이익
-1,819

- 자본총계
204,767
*주당순이익(원)
-34

나. 연결
- 자산총계
255,804
- 매출액
334,975

- 부채총계
78,823
- 영업이익
-176

- 자본금
30,026
- 당기순이익
-5,988

- 자본총계
176,981
*주당순이익(원)
-113

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임.
사외이사인 감사위원 2명 선임.

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제 1호 의안 : 제42기 (2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사(이중희) 선임의 건

- 제 3-2호 의안 : 사내이사(황성용) 선임의 건

- 제 3-3호 의안 : 사외이사(박석범) 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 감사위원(박석범) 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 5호 의안 : 분리선출에 따른 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제 5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(이평희) 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이중희
1974-04
3년
신규선임
연세대학교 사학과
Columbia Univ.대학원 MBA
(現)테크로스 대표이사
(現)테크로스워터앤에너지 사장
(現)테크로스환경서비스 사장
(現)부방 기타비상무이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황성용
1963-10
3년
재선임
서울대학교 경영학과
(前)삼성화재 재무기획
(前)삼성화재 상무이사
(前)테크로스 전무이사
(現)부방 경영관리실 CFO
(現)부방 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박석범
1955-03
2년
신규선임
고려대학교 경제학 학사
국제행정대학원 국제정치학 석사
(前)외교통상부 국제경제국 국장
(前)외교통상부 방글라데시 특명대사
(前)주이라크 대한민국 대사관 대사
(前)제17대 주휴스턴 대한민국 총영사관 영사
(現)유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장
-

이평희
1953-07
2년
신규선임
육군사관학교 32기 졸업
(前)육군 소위~중령
(前)리홈안양이마트 근무
(前)리홈안양이마트 대표이사
(前)봄빛병원 행정부원장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박석범
1955-03
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경제학 학사
국제행정대학원 국제정치학 석사
(前)외교통상부 국제경제국 국장
(前)외교통상부 방글라데시 특명대사
(前)주이라크 대한민국 대사관 대사
(前)제17대 주휴스턴 대한민국 총영사관 영사
(現)유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장

이평희
1953-07
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
육군사관학교 32기 졸업
(前)육군 소위~중령
(前)리홈안양이마트 근무
(前)리홈안양이마트 대표이사
(前)봄빛병원 행정부원장
현대오토에버 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 현대오토에버

현대오토에버/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,077,027
- 매출액
1,562,592

- 부채총계
514,645
- 영업이익
86,813

- 자본금
10,500
- 당기순이익
60,786

- 자본총계
562,381
*주당순이익(원)
2,809

나. 개별(별도)
- 자산총계
934,314
- 매출액
1,195,747

- 부채총계
414,610
- 영업이익
71,318

- 자본금
10,500
- 당기순이익
51,254

- 자본총계
519,704
*주당순이익(원)
2,441

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,750,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 이사 선임(사외이사) 1명, 사외이사 2명, 사내이사 3명, 감사위원회 위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안
: 제21기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

- 제1-1호 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제1-2호 : 제21기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 750원)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인의 건 (연강흠)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건
- 제4-1호 : 사외이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 2명)

·제4-1-1호 : 사외이사 선임의 건 (김휘강)

·제4-1-2호 : 사외이사 선임의 건 (진영아)

- 제4-2호 : 사내이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명)

·제4-2-1호 : 사내이사 선임의 건 (서정식)

·제4-2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김진우)

·제4-2-3호 : 사내이사 선임의 건 (황경원)

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건

- 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (연강흠)

- 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김휘강)

- 제5-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아)

→ 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정(경영진 인사 처우 규정) 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2021-03-16 참고서류
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서정식
1969-08
3
신규선임
현) 현대오토에버 부사장
전) 현대자동차 ICT본부장
전) 현대자동차 차량지능화사업부장

김진우
1965-03
3
신규선임
현) 현대오토에버 인사실장
전) 이노션 경영지원실장
전) 현대자동차 해외인사팀장

황경원
1971-09
3
신규선임
현) 현대엠엔소프트 전략지원실장
전) 현대오토에버 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

연강흠
1956-03
3
재선임
현) 연세대학교 경영대학 교수
전) 기획재정부 기금운용평가단장
전) 보건복지부, 국민연금 기금운용위원
-

김휘강
1976-11
3
재선임
현) 고려대학교 정보보호대학원 교수
현) 한국정보보호학회 이사
전) 카카오 프라이버시정책 자문위원
-

진영아
1970-12
2
신규선임
현) 탭엔젤파트너스 부대표
전) KBS한류 투자파트너스 부사장
전) 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장
주식회사 케나즈(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

연강흠
1956-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 연세대학교 경영대학 교수
전) 기획재정부 기금운용평가단장
전) 보건복지부, 국민연금 기금운용위원

김휘강
1976-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 고려대학교 정보보호대학원 교수
현) 한국정보보호학회 이사
전) 카카오 프라이버시정책 자문위원

진영아
1970-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 탭엔젤파트너스 부대표
전) KBS한류 투자파트너스 부사장
전) 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장
CS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: CS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 씨에스

대 표 이 사 :
최 규 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15
(삼평동, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 10층)

(전 화)031-622-3200

(홈페이지)http://www.cs-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 규 훈

(전 화) 031-622-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 변경발생일은 사임서 제출일 기준입니다.
2. 당사는 '상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

임종태
1957.10
남
2019.03.22
3년
2021.03.26
자진사임
일신상의 사유
비에이치 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 비에이치

비에이치/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
401,402
- 매출액
323,300

- 부채총계
154,857
- 영업이익
5,330

- 자본금
16,736
- 당기순이익
-10,616

- 자본총계
246,545
*주당순이익(원)
-317

나. 연결
- 자산총계
561,120
- 매출액
721,358

- 부채총계
244,143
- 영업이익
34,045

- 자본금
16,736
- 당기순이익
25,903

- 자본총계
316,977
*주당순이익(원)
848

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,721,550,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
- 제1호의안 : 제22기(2020.1.1.～2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 250원)

-> 원안대로 승인
- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 추가

-> 원안대로 승인

제2-2호의안 : 상법·상법시행령 개정 반영 및 조문 정비

-> 원안대로 승인

제2-3호의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

-> 부결
- 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 송영중 사외이사 재선임의 건

-> 원안대로 승인
- 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인
- 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송영중
1955-12
3년
재선임
2020.08~ 재단법인 피플 이사장
2015.06~2018.04 한국산업기술대학교 석좌교수
2009.07~2011.03 경제사회발전노사정위원회 상임위원
2007.09~2009.04 노동부 기획관리실장, 고용정책실장
재단법인 피플 이사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
코스맥스비티아이 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
881,565
- 매출액
525,904

- 부채총계
549,330
- 영업이익
1,206

- 자본금
4,802
- 당기순이익
-17,175

- 자본총계
332,235
*주당순이익(원)
-674

나. 개별(별도)
- 자산총계
426,981
- 매출액
71,930

- 부채총계
162,807
- 영업이익
11,424

- 자본금
4,802
- 당기순이익
3,902

- 자본총계
264,174
*주당순이익(원)
408

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,910,967,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
9,554,839

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 통과

제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건

=> 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건

=> 원안대로 통과

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-05 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤종
1961-09
3
신규선임
'09 ~'17 아주캐피탈 대표이사 사장
'17 ~'18 아주IB투자 고문
'18 ~'20 코스맥스엔비티㈜ 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오선영
1967-01
3
신규선임
상근
'02 ~ '14 삼일회계법인 Partner
'14 ~ '21 삼일회계법인 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 신ㆍ재생에너지 사업과 직/간접적으로 관련되는 기타부수사업
- AI 기반 솔루션과 플랫폼 개발, 운영 및 관련 일체의 서비스업
사업범위 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
태림포장 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 태림포장

태림포장/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
566,786
- 매출액
562,012

- 부채총계
242,365
- 영업이익
9,538

- 자본금
35,403
- 당기순이익
4,545

- 자본총계
324,421
*주당순이익(원)
43

나. 개별(별도)
- 자산총계
520,445
- 매출액
517,553

- 부채총계
226,706
- 영업이익
3,293

- 자본금
35,403
- 당기순이익
750

- 자본총계
293,739
*주당순이익(원)
11

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제45기(2020. 1. 1

~2020.12.31) 재무상태표,

손익계산서 및 이익잉여금

처분계산서 등 재무제표

승인의 건

⇒원안대로 통과

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

⇒원안대로 통과

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 통과

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 통과

제5호 의안:임원퇴직금지급규정 일부

변경의 건

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
우진아이엔에스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210326)
제출인: 우진아이엔에스

우진아이엔에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
수원시청역 복합시설 개발사업 중 기계설비 및 소방공사

2. 계약내역
계약금액(원)
11,883,300,000

최근매출액(원)
107,307,025,495

매출액대비(%)
11.07

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)태영건설

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2021-03-26

종료일
2023-08-13

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-03-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 계약금액(원)은 VAT포함 금액입니다.
-최근매출액(원)은 2019년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
CS — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: CS

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)씨에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 씨에스

대 표 이 사 :
최 규 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15
(삼평동, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 10층)

(전 화)031-622-3200

(홈페이지)http://www.cs-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 규 훈

(전 화) 031-622-3200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
2,676

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
- 상법 제542조의3 및
당사정관 제12조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,986,698

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 당해 부여후 총 부여주식수는 현재 회사 발행주식총수의 10.5%에 해당함.
② 행사가격 : 2,676원 

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격임.
③ 행사방법 : 신주교부

④ 행사가격 조정 : 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회의 특별결의를 한 후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치가 희석된 경우에는 주식매수선택권의 행사가격 및 부여수량을 조정함.
⑤ 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강 현
직원
30,000
-
1,691
-

박성철
직원
25,000
-
1,691
-

채혁수
직원
25,000
-
1,691
-

양원준
직원
20,000
-
1,691
-

한정관
직원
20,000
-
1,691
-

* 공정가치에 관한 사항 
① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치 임. 
② 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
③ 공정가치 산정 가정 

가. 권리부여 전일종가 :
2,565
원 (2021.03.25)

나. 행사가격 :

2,676원

다. 무위험이자율 :

1.09
% (부여일 현재 3년만기 국고채 유통수익률)

라. 기대행사기간 : 4.58년

마. 예상주가변동성 :
76.05%

* 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
다보링크 — 주주총회소집결의 (20210326)
제출인: 다보링크

유안타제6호스팩/주주총회소집결의/(2021.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-05-18

시간
오전 10:00

2. 장소
서울시 중구 명동11길 20 서울 YWCA 회관 4층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 합병승인 결의의 건

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 이용화

3-2. 사내이사 최종문

3-3. 사내이사 문의철

3-4. 사외이사 우병현

3-5. 사외이사 박성동

4. 감사 선임의 건

감사 박성하

5. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)

6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.

※관련공시
2021-03-26 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용화
1960-02
3년
신규선임
- '03.02 아주대학교 컴퓨터공학 박사
- '87.08~'91.08 LG정보통신 연구소
- '91.09~'97.02 신구대학 전산과 조교수
- '97.03~'00.06 기산텔레콤 연구소장
- '00.06~현재 다보링크 대표이사

최종문
1969-11
3년
신규선임
- '93.02 인하대학교 컴퓨터공학
- '93.01~'03.02 LG전자 연구소 선임연구원
- '03.03~현재 다보링크 연구소장 겸 부사장

문의철
1968-09
3년
신규선임
- '94.02 경북대학교 전자공학
- '94.01~'00.12 LG전자 연구소 주임연구원
- '01.01~현재 다보링크 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우병현
1964-07
3년
신규선임
- '09.08 연세대학교 언론홍보대학원
- '09.02~'10.04 조선일보 마케팅전략실장
- '10.05~'16.09 조선비즈 총괄이사 겸 취재본부장
- '16.09~'19.01 조선일보 디지털전략실장
- '19.01~현재 조선비즈 상무 및 IT조선 대표
- '20.07~현재 다보링크 사외이사
- '19.01~현재 조선비즈 상무 및 IT조선 대표

박성동
1959-12
3년
신규선임
- '14.02 가천대학교 회계세무학 박사
- '86 공인회계사 시험 합격
- '16.09~'17.09 기획재정부 국유재산심의관
- '17.09~'19.08 한국공인회계사회 국세연구위원
- '19.08~'19.12 기획재정부 일반직고위공무원
- '20.01~현재 우남세무회계컨설팅 대표
- '21.03~현재 다보링크 사외이사
- '20.01~현재 우남세무회계컨설팅 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성하
1967-10
취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
신규선임
비상근
- '91 서울대학교 법과대 공법학과
- '01.02~'02.07 법무법인 한결 변호사
- '02.07~'07.02 법무법인 다인 변호사
- '13.03~'20.07 인터파크 사외이사
- '07.02~현재 법무법인 동인
- '16.10~현재 오션스위츠 감사
- '20.07~현재 다보링크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업
2. 정보통신기기 제조 및 판매업
3. 소프트웨어 개발 공급업
4. 시스템구축 및 소프트웨어 개발관련 컨설팅업
5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
O
O
CS — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: CS

CS/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,435
- 매출액
42,958

- 부채총계
6,180
- 영업이익
413

- 자본금
9,417
- 당기순이익
228

- 자본총계
22,255
*주당순이익(원)
12

나. 연결
- 자산총계
28,341
- 매출액
42,958

- 부채총계
6,296
- 영업이익
364

- 자본금
9,417
- 당기순이익
178

- 자본총계
22,045
*주당순이익(원)
9

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제22기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안:감사보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주주총회 동일자로 사외이사 1명이 중도퇴임 의사에 따라 사임서를 제출하였습니다.
- 당사는 '상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-04 주주총회소집결의
엔시스 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20210326)
제출인: 엔시스

유형자산 양수 결정
1.0
(주)엔시스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 03 월 26일

회 사 명 :
주식회사 엔시스

대 표 이 사 :
진 기 수

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 117-10

(전 화)041-568-7222

(홈페이지)http://n-sys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 연 일 모

(전 화)041-568-7222

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
아산스마트밸리 일반산업단지 산업시설용지(A2-1, A2-2)

2. 양수내역
양수금액(원)
7,885,210,000

자산총액(원)
21,289,146,373

자산총액대비(%)
37.04

3. 양수목적
공장증설을 위한 부지 확보

4. 양수영향
CAPA증대에 따른 매출 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2021년 03월 25일

양수기준일
2021년 03월 25일

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 스마트밸리산단

자본금(원)
1,000,000,000

주요사업
부동산개발 및 공급업

본점소재지(주소)
충청남도 아산시 배방로 13번길32 201호(천지빌딩)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. A2-1구역
 - 계 약 금 : 410,805,000원(계약체결일)
 - 1차중도금 : 821,610,000원(2021.05.25)
 - 2차중도금 : 821.610.000원(2021.07.25)
 - 3차중도금 : 821.610.000원(2021.09.25)
 - 4차중도금 : 821.610.000원(2021.10.25)
 - 잔 금 : 410,805,000원(준공일로 부터 10일이내)

2. A2-2구역
 - 계 약 금 : 377,716,000원(계약체결일)
 - 1차중도금 : 755,432,000원(2021.05.25)
 - 2차중도금 : 755,432,000원(2021.07.25)
 - 3차중도금 : 755,432,000원(2021.09.25)
 - 4차중도금 : 755,432,000원(2021.10.25)
 - 잔 금 : 377,716,000원(준공일로 부터 10일이내)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 조성된 아산 스마트밸리 일반산업단지 산업시설용지의 분양계약으로 별도의 외부평가를 받지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업년도말(2019.12.31) 연결재무제표 기준입니다.

(2) 상기 양수대금은 부가가치세법에 의한 부가가치세, 취득관련 국세 및 지방세는 포함되지 않은 금액입니다.

(3) 상기 양수기준일은 계약 및 계약금지급일 기준이며, 등기예정일은 계약서에 따른 매매대금 전액 완납 후 소유권이전 등기를 할수 있도록 되어있고, 정확한 매매대금 완납일(잔금지급일)을 현재로서는 확인할 수 없어 등기예정일을 기재하지 않았습니다.

(4) 상기 목적물 취득에 따른 재원은 코스닥시장 상장 공모자금을 활용하여 인수할 예정입니다.

(5) 본 자산양수는 상법 제374조에 준하지 않기 때문에 동법 제434조에 따른 주주총회 특별결의에 해당되지 않습니다.

(6) 당사는 감사위원회를 운영하고 있고, 사외이사가 아닌 감사위원이 없습니다.

(7) 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 기업집단에 해당하지 않기 때문에 공정거래위원회 신고대상에 해당되지 않습니다.

(8) 시설투자와 관련하여 인허가 여부에 따라 변경 또는 번복될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
코스맥스비티아이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이완경, 이병주

변경후
이완경, 이윤종

2. 변경사유
이사회 결의를 통한 신규선임(각자 대표이사)

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
상기 3.변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이완경
-
(현) 코스맥스비티아이㈜ 대표이사 부회장
(전) 코스맥스㈜ 감사
-

이윤종
-
(현) 코스맥스엔비티㈜ 사내이사
(전) 코스맥스엔비티㈜ 대표이사 사장
-
파마리서치 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 파마리서치

파마리서치프로덕트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
291,217
- 매출액
103,852

- 부채총계
44,595
- 영업이익
36,493

- 자본금
4,894
- 당기순이익
33,868

- 자본총계
246,622
*주당순이익(원)
3,562

나. 연결
- 자산총계
319,831
- 매출액
108,746

- 부채총계
55,420
- 영업이익
33,426

- 자본금
4,894
- 당기순이익
32,452

- 자본총계
264,411
*주당순이익(원)
3,447

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,939,527,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 백승걸 선임의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배하석 선임의 건
▶원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억 원)
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승걸
1969-08
3년
신규선임
- 경북대학교대학원 유전공학
- 前) (주) 대웅제약 중앙연구소
- 前) (주) 파마리서치프로덕트 전무
- 現) (주) 파마리서치바이오 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배하석
1966-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대 의과대학 박사
- 前) 연세의대 재활의학교실 조교수
- 現) 이화여대 재활의학교실 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 개발업 및 임대업
식음료 등 판매업 및 카페운영업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
삼성출판사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 삼성출판사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼성출판사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 삼성출판사

대 표 이 사 :
김진용

본 점 소 재 지:
서울특별시 서초구 명달로 94(서초동)

(전 화)02-3470-6800

(홈페이지) http://www.samsungbooks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 민 권

(전 화) 02-3470-6866

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권순일
1964년 11월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
고려대 법학과 졸업
(전)한화케미칼(주) 법무실 실장(상무보)
(전)한화케미칼(주) 법무팀 실장(상무보)
(전)한화케미칼(주) 지원부문장(상무보)

홍용건
1964년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
고려대 법학과 졸업
(전)대전지방법원 논산지원장
(전)수원지방법원 안산지원 부장판사
(전)변호사 홍용건 법류사무소
(현)법무법인 평정 대표변호사

박종구
1981년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
한양대 경영학과 졸업
(전)도원회계법인 회계사
(현)인덕회계법인 회계사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김유석
1971년 02월
남
2020년 03월 27일
3년
2021년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
삼성출판사 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
292,398
- 매출액
167,106

- 부채총계
118,739
- 영업이익
-4,508

- 자본금
5,000
- 당기순이익
53,270

- 자본총계
173,659
*주당순이익(원)
5,322

나. 개별(별도)
- 자산총계
151,916
- 매출액
56,764

- 부채총계
25,635
- 영업이익
249

- 자본금
5,000
- 당기순이익
58,331

- 자본총계
126,281
*주당순이익(원)
5,832

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
10,000,000

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 사외이사 2명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제19기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

2) 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인

3) 이사선임의 건

- 3-1) 사내이사 김우석 선임의 건

- 3-2) 사내이사 김민권 선임의 건

- 3-3) 사내이사 김영렬 선임의 건

- 3-4) 사외이사 홍용건 선임의 건

- 3-5) 사외이사 박종구 선임의 건
-> 원안대로 승인

4) 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

- 4-1) 사외이사 권순일 선임의 건
-> 원안대로 승인

5) 감사위원회 위원 선임의 건

- 5-1) 감사위원 홍용건 선임의 건

- 5-2) 감사위원 박종구 선임의 건
-> 원안대로 승인

6) 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-12 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김우석
1984-09
3
신규선임
연세대 전기전자공학과 졸업
(전) 스마트스터디(주) 게임개발팀 근무
(현) (주)삼성출판사 영업마케팅본부장

김민권
1964-08
3
재선임
고려대 경영학과 졸업
(전) 신세기통신 회계팀 근무
(현) (주)삼성출판사 경영관리 본부장

김영렬
1963-01
3
재선임
서울대 국제경제학과 졸업
(전) (주)디딤돌넷스쿨 부사장 역임
(현) (주)삼성출판사 교육사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순일
1964-11
3
신규선임
고려대 법학과 졸업
(전)한화케미칼(주) 법무실 실장
(전)한화케미칼(주) 법무팀 실장(상무보)
(전)한화케미칼(주) 지원부문장(상무보)
(전)한화케미칼(주) 비상근 고문
-

홍용건
1964-07
3
신규선임
고려대 법학과 졸업
(전) 수원지방법원 안산지원 부장판사
(현) 법무법인 평정 대표변호사
잉글우드랩 주식회사 (사외이사)

박종구
1981-07
3
신규선임
한양대 경영학과 졸업
(전) 도원회계법인 근무
(현) 인덕회계법인 근무
* 한국공인회계사(KICPA)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권순일
1964-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대 법학과 졸업
(전)한화케미칼(주) 법무실 실장
(전)한화케미칼(주) 법무팀 실장(상무보)
(전)한화케미칼(주) 지원부문장(상무보)
(전)한화케미칼(주) 비상근 고문

홍용건
1964-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대 법학과 졸업
(전) 수원지방법원 안산지원 부장판사
(현) 법무법인 평정 대표변호사

박종구
1981-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 한양대 경영학과 졸업
(전) 도원회계법인 근무
(현) 인덕회계법인 근무
* 한국공인회계사(KICPA)
한국선재 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 한국선재

한국선재/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이명호(각자대표)
이제훈(각자대표)

변경후 대표이사
이제훈(단독대표)

2. 변경사유
각자대표이사 이명호 임기만료에 따른 퇴임

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이제훈
1965-11-09
본인
6,400,000
26.10%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이제훈
한국선재(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2003-08-18
-
-
세아제강 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 세아제강

세아제강/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,052,053
- 매출액
1,150,466

- 부채총계
456,801
- 영업이익
53,563

- 자본금
14,182
- 당기순이익
33,059

- 자본총계
595,252
*주당순이익(원)
11,656

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,000,250,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안:

제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 보고사항으로 변경

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

2-1호 : 사내이사 선임의 건(이주성)

2-2호 : 사외이사 선임의 건(이승섭)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

감사 선임의 건(상근감사 1명)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:

임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 제1호 의안 "제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건"은 당사 정관에 의거, 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

다. 상기 배당금총액(원)은 자사주 36,200주를 제외한 2,800,100 주에 대한 배당액입니다.

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주성
1978-10
3
재선임
현) (주)세아제강 부사장
(주)세아제강지주 부사장
(주)에이팩인베스터스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승섭
1962-08
3
신규선임
현)법무법인 태평양 변호사
한솔홀딩스(사위이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임태섭
1963-09
3
재선임
상근
현) 성균관대학교 GSB 재무학 조교수
전) 한국 맥쿼리 증권 대표이사
한국 골드만삭스 자산운용 대표이사