eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이오테크닉스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
428,392
- 매출액
306,018

- 부채총계
73,268
- 영업이익
41,258

- 자본금
6,160
- 당기순이익
30,884

- 자본총계
355,124
*주당순이익(원)
2,522

나. 연결
- 자산총계
481,156
- 매출액
325,124

- 부채총계
71,342
- 영업이익
38,485

- 자본금
6,160
- 당기순이익
21,554

- 자본총계
409,814
*주당순이익(원)
1,744

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,666,279,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 1호 의안 : 제27기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-->원안대로 가결

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 300원)
-->원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 사내이사후보자 박종구

-->원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-->원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-->원안대로 가결

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정(현금ㆍ현물배당 결정)
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종구
1963-04
2
재선임
연세대학교 영어영문학과
대우그룹 회장 비서실
現주식회사 이오테크닉스 대표이사
제노코 — 감사보고서제출 (20210326)
제출인: 제노코

제노코/감사보고서 제출/(2021.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
28,671,898,274
21,038,010,795

-부채총계
20,472,163,968
19,287,428,472

-자본총계
8,199,734,306
1,750,582,323

-자본금
1,000,720,000
728,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
34,089,085,736
32,927,031,306

-영업이익
2,498,825,136
3,572,707,225

-법인세비용차감전계속사업이익
2,111,917,051
2,930,908,803

-당기순이익
1,690,995,878
2,198,333,157

2. 회계감사인명
한길 회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 외부감사인의 감사종료 후 당 사에 제출한 감사보고서 상의 재무내용은 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
8,199,734,306
1,750,582,323

자본금
1,000,720,000
728,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
1,000,720,000
728,000,000
728,000,000

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디아이동일 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 디아이동일

디아이동일/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 78기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
882,559
- 매출액
679,668

- 부채총계
365,892
- 영업이익
26,371

- 자본금
12,328
- 당기순이익
24,047

- 자본총계
516,668
*주당순이익(원)
10,847

나. 개별(별도)
- 자산총계
702,583
- 매출액
272,439

- 부채총계
246,384
- 영업이익
1,033

- 자본금
12,328
- 당기순이익
3,810

- 자본총계
456,199
*주당순이익(원)
2,112

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,702,790,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
45,046

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임 3명)
사외이사 2명(신규선임 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제78기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건
- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 배당금 지급 예정일 : 2021.04.15(목)

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서태원
1974-09
2
재선임
DI동일(주) 부사장
DI동일(주) 대표이사 사장(現)

손재선
1963-03
2
재선임
DIB-EGYPT 대표이사
DI동일(주) 대표이사 전무(現)

손수용
1961-11
2
재선임
DI동일(주) 상무보
DI동일(주) 상무이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장석권
1956-02
2
신규선임
KAIST 경영대학 초빙석학 교수(現)
-

이준호
1976-03
2
신규선임
EMP BELSTAR 대표이사(現)
EMP BELSTAR 대표이사(現)
디아이동일 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 디아이동일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디아이동일(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
디아이동일(주)

대 표 이 사 :
서 태 원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3073

(홈페이지)http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 규 영

(전 화) 02-2222-3085

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장석권
1956년 02월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
-
현) 카이스트 경영대학 초빙석학 교수 
전) 한양대학교 경영전문대학원 원장

이준호
1976년 03월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
-
현) EMP BELSTAR 대표이사
SGC에너지 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: SGC에너지

SGC에너지/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,665,670
- 매출액
106,548

- 부채총계
1,997,593
- 영업이익
7,017

- 자본금
73,385
- 당기순이익
26,214

- 자본총계
668,077
*주당순이익(원)
1,792

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,646,222
- 매출액
69,991

- 부채총계
1,089,409
- 영업이익
5,647

- 자본금
73,385
- 당기순이익
4,787

- 자본총계
556,813
*주당순이익(원)
326

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,934,666,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1)제1호 의안 :
제54기재무제표 및
이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,500원

▶ 원안대로 가결

2)제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 가결

3)제3호 의안 :
감사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

4)제4호 의안 :
이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5)제5호 의안 :
감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유정석
1944-10
3
재선임
상근
인천대학교
동북아통상대학 석좌교수
태양금속공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 태양금속공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태양금속공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
태양금속공업주식회사

대 표 이 사 :
한 우 삼

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 212

(전 화) (031)490-5516

(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 동 배

(전 화) (031)490-5516

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한동익
1950년 07월
남
재선임
2021.03.26
3년
6년 0개월
- 포스코 입사(1975) 
- 포스코ICT 경영지원본부
 부장(1990) 
- (주)C.S.U 전무이사(2003) 
- 보람로지스틱스(주) 회장(2010)
- 현, 대현경영아웃소싱(주) 대표이사

신형철
1960년 03월
남
신규
2021.03.26
3년
3년 0개월
- 제26회 행정고등고시 합격(1982) 
- 서울대 영어영문학과 졸업(1984) 
- 재무부 행정사무관(1984 - 1996)) 
- 주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부
 과장(1996 - 2007) 
- 재정경제부 국고과장(2007) 
- 대통령비서실 공직기강 선임행정관 등 
 (2007 - 2014) 
- 산업은행 감사 (2014 - 2018)
아이씨디 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 아이씨디

아이씨디/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
220,385
- 매출액
293,847

- 부채총계
47,725
- 영업이익
44,928

- 자본금
8,974
- 당기순이익
29,166

- 자본총계
172,660
*주당순이익(원)
1,748

나. 연결
- 자산총계
233,099
- 매출액
308,965

- 부채총계
53,625
- 영업이익
50,068

- 자본금
8,974
- 당기순이익
33,459

- 자본총계
179,474
*주당순이익(원)
2,005

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,895,349,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제22기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (현금배당예정액:350원/주당)

-----> 원안대로 가결

제2호의안:이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이승호 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 정부용 선임의 건

-----> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 제23기 이사의 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 제23기 감사의 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승호
1957-11
3년
재선임
LG전자(주), (주)아이씨디

정부용
1967-11
3년
재선임
LG전자(주), (주)아이씨디
로보스타 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 로보스타

로보스타/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강귀덕

변경후 대표이사
이병서

2. 변경사유
기존 대표이사 사임 및 신규 대표이사선임

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 강귀덕 대표이사 및 사내이사직도 사임.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이병서
1968-02-11
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이병서
두산로보틱스(주)
비상장
-
대표이사
2015-07-31
2020-02-28
-
로보스타 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 로보스타

로보스타/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,360
- 매출액
130,208

- 부채총계
58,335
- 영업이익
-11,478

- 자본금
4,875
- 당기순이익
-14,966

- 자본총계
81,025
*주당순이익(원)
-1,535

나. 연결
- 자산총계
143,057
- 매출액
133,876

- 부채총계
59,201
- 영업이익
-11,962

- 자본금
4,875
- 당기순이익
-13,226

- 자본총계
83,856
*주당순이익(원)
-1,356

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안- 정관 개정 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안- 이사선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 이병서 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제3-2호 의안: 사내이사 우유택 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 정대화 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안- 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안- 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병서
1968-02
3년
신규선임
- '15년~'20년 두산로보틱스(주) 대표이사
- '12년~'15년 두산중공업(주) 전무
- '10년~'12년 DFMS 대표이사/전무
- '95년 두산상사(주) 입사

우유택
1965-07
3년
신규선임
- '19년~'21년 ZKW라이팅시스템코리아(주)
Head of Finance
- '12년~'19년 LG퓨얼셀시스템즈코리아(주)
관리담당
- '07년~'10년 파나마법인 관리담당
- '90년 LG전자(주) 입사

정대화
1963-10
3년
신규선임
- '21년~(現) LG전자(주) 생산기술원/원장
- '19년~'20년 LG전자(주) 생산기술원 전지장비기술센터장/부사장
- '15년~'19년 LG FCS/전무
- '86년 LG전자(주)생산기술연구소 입사
대동금속 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대동금속

대동금속/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,207
- 매출액
111,120

- 부채총계
70,231
- 영업이익
2,941

- 자본금
2,608
- 당기순이익
1,524

- 자본총계
35,975
*주당순이익(원)
584

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
156,462,660

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제33기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 지급예정 : 주당 60원)

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사1인, 사외이사1인)

제2-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 이문환 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준식
1966-05
2년
재선임
- (현)대동공업(주) 대표이사(1991.06~현재)
- (현)대동금속(주) 이사(2001.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이문환
1963-10
2년
신규선임
- KT 기업사업부문장(부사장)('15.12~'17.12)
- BC카드 대표이사('18.01~'20.03)
- 케이뱅크은행 대표이사('20.03~'21.02)
- YG PLUS(사외이사)
한빛소프트 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20210326)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/타법인주식및출자증권처분결정/(2021.03.26)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
HAPPYTUK CO.,LTD(대만)
대표이사
양민영

자본금(원)
4,255,401,480
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
11,004,400
주요사업
게임퍼블리싱및운영대행

2. 처분내역
처분주식수(주)
683,200

처분금액(원)
2,032,026,515

자기자본(원)
16,292,491,333

자기자본대비(%)
12.5

대기업여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
자산의 유동화

5. 처분예정일자
2021-03-31

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년말 기준입니다.

- 상기 2. 처분내역의 자기자본은 2019년말 연결재무제표기준입니다.
알서포트 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 알서포트

알서포트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
64,600
- 매출액
36,458

- 부채총계
11,015
- 영업이익
13,854

- 자본금
5,326
- 당기순이익
-4,320

- 자본총계
53,584
*주당순이익(원)
-83

나. 연결
- 자산총계
75,495
- 매출액
46,356

- 부채총계
15,257
- 영업이익
18,466

- 자본금
5,326
- 당기순이익
-1,239

- 자본총계
60,237
*주당순이익(원)
-24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,564,232,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.22

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 현금 배당의 건 (1주당 30원)
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
아이티센엔텍 — [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정(주식분할) (20210326)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.26)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(주식분할)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-15

3. 정정사유
관계기관 협의에 따른 업무절차 및 기준일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.설정사유
감자 및 주식분할 기준일 설정
주식분할 기준일 설정

4.이사회결의일
2021-03-15
2021-03-26

-

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-04-30

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
주식분할 기준일 설정

※2019년 9월 16일 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간은 표시하지 않음

4. 이사회결의일
2021-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(감자 및 주식분할)
아이티센엔텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정(감자) (20210326)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.26)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(감자)

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-05-03

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
감자 기준일 설정

관계기관과의 협의에 따라 감자 기준일을 5월 3일로 설정함

※ 2019년 9월 16일 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간은 표시하지 않음

4. 이사회결의일
2021-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(감자 및 주식분할)
아이티센엔텍 — [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정(유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)) (20210326)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.26)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(유상증자(주주배정후 실권주 일반공모))

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-15

3. 정정사유
관계기관 협의에 따른 업무절차 및 기준일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 기준일
2021-05-12
2021-05-14

4. 이사회결의일
2021-03-15
2021-03-26

-

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-05-14

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)
※ 2019년 9월 16일 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간을 표시하지 않음

4. 이사회결의일
2021-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(유상증자(주주배정후 실권주 일반공모))
CMG제약 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: CMG제약

CMG제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
195,356
- 매출액
64,460

- 부채총계
14,225
- 영업이익
1,822

- 자본금
69,446
- 당기순이익
215

- 자본총계
181,131
*주당순이익(원)
2

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제20기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명)

제2-1호 의안: 사내이사 이주형 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 김상기 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 박종화 선임의 건(재선임)
☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 박종현 선임의 건(신규선임)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주형
1962-08
3
재선임
(현) CMG제약 대표이사
(전) 알보젠코리아 CEO

김상기
1962-11
3
재선임
(현) CMG제약 경영지원본부장
(전) 삼성카드 재무담당 상무

박종화
1955-11
3
재선임
(현) 성광의료재단 건설기획본부장
(전) 성광의료재단 건설기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종현
1964-11
3
신규선임
(현) 세무법인 광장리앤고 세무사
(전) 마포세무서장
경신홀딩스(감사)
아이티센엔텍 — [기재정정]주요사항보고서(감자결정) (20210326)
제출인: 아이티센엔텍

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
쌍용정보통신(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월
26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(감자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 15일

3. 정정사항

[주요사항보고서 정정내역]

제출일자
문서명
비고

2021년 03월 15일
주요사항보고서(감자결정)
최초제출

2021년 03월
26일

[정정] 주요사항보고서(감자결정)
기준일, 업무절차 및 일정 변경

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 감자주식의 종류와 수
관계기관과의 업무협의에 따른 업무절차 및 일정 변경
20,232,017
40,464,034

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000
500

4. 감자전후 발행주식수

감자전 (주)
감자후 (주)

40,464,034
20,232,017

감자전 (주)
감자후 (주)

80,928,068
40,464,034

6. 감자기준일
2021년 04월 30일
2021년 05월 03일

7. 감자방법
1주당 액면금액 1,000원의 보통주 2주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합(2대 1 무상감자)

1주당 액면금액

500
원의 보통주 2주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합(2대 1 무상감자)

9. 감자일정 - 매매거래정지예정기간

매매거래
정지예정기간
시작일
2021년 04월 29일

종료일
2021년 05월 14일

매매거래
정지예정기간
시작일
2021년 04월 29일

종료일
2021년 05월 18일

9. 감자일정 - 신주상장예정일
2021년 05월 17일

2021년 05월
20일

14. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1) 정정 전
주1) 정정 후

-
주2) 신규 추가

주) 관계기관과의 업무 협의에서 기존 무상감자 후 주식분할
→
주식분할 후 무상감자로 변경되었습니다. 

주1) 정정 전

3) 주주총회예정일인 2021년 03월 30일로부터 자본금 감소의 효력발생예정일인 2021년 05월 03일까지 신주 발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 상기 자본감소의 내용에 따라 감자 전,후의 자본금 및 발행주식수가 변동될 수 있습니다.

주1) 정정 후

3) 주주총회예정일인 2021년 03월 30일로부터 자본금 감소의 효력발생예정일인

2021년 05월
04일까지 신주 발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 상기 자본감소의 내용에 따라 감자 전,후의 자본금 및 발행주식수가 변동될 수 있습니다.

주2) 신규 추가

6) 상기 2. 1주당 액면가액 및 4. 감자전후 발행주식수의 감자전 발행주식수는 제40기 정기주주총회 의안인 정관변경의 건 중 액면분할(1주 1,000원->500원)이 승인되는 경우 적용한 액면가액 및 주식수입니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 15일

회 사 명 :
쌍용정보통신 주식회사

대표집행임원 :
박 진 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)

(전 화) 02-2262-8114

(홈페이지) http://www.sicc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 석 형

(전 화) 02-2262-8114

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
40,464,034

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

40,464,034,000
20,232,017,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
80,928,068
40,464,034

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
50.0

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2021년 05월 03일

7. 감자방법

1주당 액면금액

500원의 보통주 2주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합(2대 1 무상감자)

8. 감자사유
결손보전 및 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2021년 03월 30일

명의개서정지기간
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래
정지예정기간
시작일
2021년 04월 29일

종료일
2021년 05월 18일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2021년 05월 20일

10. 채권자
 이의제출기간
시작일
2021년 03월 30일

종료일
2021년 04월 30일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 15일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 결정내용은 정기주주총회 결의 과정, 관계기관과의 일정협의 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재 공시 예정입니다.

2) 2019년 9월 16일 주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.

3) 주주총회예정일인 2021년 03월 30일로부터 자본금 감소의 효력발생예정일인

2021년 05월
04일까지 신주 발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 상기 자본감소의 내용에 따라 감자 전,후의 자본금 및 발행주식수가 변동될 수 있습니다.

4) 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

5) 상기 자본감소와 관련하여 이사회에서 구체적으로 정하지 않은 사항에 대한 권한은 대표집행임원에게 위임하였습니다.

6) 상기 2. 1주당 액면가액 및 4. 감자전후 발행주식수의 감자전 발행주식수는 제40기 정기주주총회 의안인 정관변경의 건 중 액면분할(1주 1,000원->500원)이 승인되는 경우 적용한 액면가액 및 주식수입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아이티센엔텍 — [기재정정]주식분할결정 (20210326)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/주식분할결정/(2021.03.26)주식분할결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
주식분할 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-15

3. 정정사유
관계기관 협의에 따른 업무 절차 및 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 주식분할 내용 발행주식총수
분할 전 - 20,232,017
분할 후 - 40,464,034
분할 전 - 40,464,034
분할 후 - 80,928,068

2. 주식분할일정 신주의 효력발생
2021-05-03
2021-05-01

2. 주식분할일정 매매거래정기기간
시작일 2021-04-29
종료일 2021-05-14
시작일 2021-04-29
종료일 2021-05-18

2. 주식분할일정 신주권상장예정일
2021-05-17
2021-05-20

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2. 상기 분할전 발행주식총수는 무상감자(2:1)후 주식 수량입니다.
2. 관계기관과의 업무협의에서 기존 무상감자 후 주식분할 → 주식분할 후 무상감자로 변경되었습니다.

-

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할전
분할후

1주당 가액 (원)
1,000
500

발행주식총수
보통주식(주)
40,464,034
80,928,068

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2021-03-30

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2021-05-01

매매거래정지예정기간
시작일
2021-04-29

종료일
2021-05-18

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2021-05-20

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

4. 이사회결의일
2021-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결정사항은 당사 정기주주총회(2021년03월30일예정)안건으로 상정할 예정입니다.
2. 관계기관과의 업무 협의에서 기존 무상감자 후 주식분할 → 주식분할 후 무상감자로 변경되었습니다.
3. 주식분할의 일정 및 절차는 관계기관과의 협의과정 또는 정기주주총회 특별결의 과정에서 변경 될 수 있으며, 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간, 신주권 교부 예정일은 표시하지 않습니다.

※관련공시
2021-03-15 주식분할결정
오르비텍 — 증권발행결과(자율공시) (20210326)
제출인: 오르비텍

오르비텍/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.26)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
1,177,857

발행예정금액(원)
5,000,002,965

발행결정 최초 이사회결의일
2020-12-08

실제발행주식수(주)
1,177,857

실제발행금액(원)
5,000,002,965

납입일
2021-03-26

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2020-12-08 유상증자결정(제3자배정)
서울평가정보 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
강욱성

변경후 대표이사
정기훈

2. 변경사유
강욱성 대표이사의 사임에 따른 정기훈 대표이사 신규 선임

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 강욱성 대표이사의 임기만료일은 2021. 3. 28.이나 일신상의 사유로 2021. 3. 26. 사임하였습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정기훈
1971-10-17
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정기훈
(재)서울테크노파크
비상장
-
팀장
2016-04-18
2020-02-28
-

정기훈
서울신용평가(주)
비상장
-
대표이사
2020-04-21
-
-
GS건설 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: GS건설

GS건설/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,770,678
- 매출액
10,122,931

- 부채총계
9,458,562
- 영업이익
750,398

- 자본금
403,541
- 당기순이익
329,676

- 자본총계
4,312,116
*주당순이익(원)
3,919

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,871,047
- 매출액
8,890,992

- 부채총계
7,450,963
- 영업이익
683,181

- 자본금
403,541
- 당기순이익
326,944

- 자본총계
4,420,084
*주당순이익(원)
4,111

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
96,018,729,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명 신규선임

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (조희진)

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조희진)

→ 원안대로 승인

○ 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이희국)

→ 원안대로 승인

○ 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조희진
1962-10
3
신규선임
[前] 의정부지방검찰청 검사장
[前] 서울동부지방검찰청 검사장
[現] 법무법인 담박대표변호사
-

이희국
1952-03
3
신규선임
[前] LG전자 사장(CTO)
[前] LG실트론 대표이사 사장
[前] LG그룹 기술협의회 의장(사장)
[前] LG그룹 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조희진
1962-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
[前] 의정부지방검찰청 검사장
[前] 서울동부지방검찰청 검사장
[現] 법무법인 담박대표변호사

이희국
1952-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
[前] LG전자 사장(CTO)
[前] LG실트론 대표이사 사장
[前] LG그룹 기술협의회 의장(사장)
[前] LG그룹 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 무형재산권, 지적재산권의 임대 및 판매업

- 소규모 전력중개업
신규사업 진출

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
일진전기 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210326)
제출인: 일진전기

일진전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-02

3. 정정사유
코로나19(COVID) 영향으로 공사일정 변경에 따른 계약기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
- 종료일
2021-03-26
2021-07-03

- 계약기간, 금액 등은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
- 변경사항 있을시 재공시 예정입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
TENDER NO. PAHW/M/1166-2018/2019 SUPPLY, EXTENSION & MAINTENANCE OF GROUND CABLES OF (400KV) FOR FEEDING MAIN TRANSFORMER STATIONS (1Z & 3Z)
OF 400KV IN MUTLAA CITY RESIDENTIAL PROJECT

2. 계약내역
계약금액(원)
88,460,176,148

최근매출액(원)
668,304,096,799

매출액대비(%)
13.23

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
쿠웨이트 주거복지청(PAHW, Public Authority for Housing Welfare)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
쿠웨이트

5. 계약기간
시작일
2019-09-26

종료일
2021-07-03

6. 주요 계약조건
Turn-key

7. 계약(수주)일자
2019-07-04

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2항의 계약금액은 쿠웨이트디나르(KWD) 22,961,580.091을 계약일자(2019년 7월 4일)의 매매기준환율 3,852.53원으로 환산한 금액임.

2. 상기 2항의 최근매출액은 2019년말 연결재무제표 기준임.

3. 상기 7항의 계약(수주)일자는 본 계약서의 수령일임.

4. 계약금액 및 계약기간은 실제 공급진행 상황에 따라 일부 변동될 수 있음.

- 최초(2019년 7월 5일) 계약기간 : 시작일 2019년 7월 4일

종료일 2020년12월 3일

- 정정(2020년 12월 2일) 계약기간 : 시작일 2019년 9월26일

종료일 2020년 3월26일

- 정정(2021년 3월 26일) 계약기간 : 종료일 2021년 7월 3일

※ 관련공시
-
젝시믹스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 젝시믹스

브랜드엑스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,615
- 매출액
120,908

- 부채총계
11,905
- 영업이익
6,682

- 자본금
9,531
- 당기순이익
5,490

- 자본총계
61,711
*주당순이익(원)
327

나. 연결
- 자산총계
78,322
- 매출액
139,727

- 부채총계
15,439
- 영업이익
8,147

- 자본금
9,531
- 당기순이익
6,992

- 자본총계
62,883
*주당순이익(원)
416

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,069,867,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

<결의사항>
제1호의안 : 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
※ 현금배당 : 보통주 1주당 110원
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제3-1호 사외이사 정영환 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-01-08 현금ㆍ현물배당 결정(현금ㆍ현물배당 결정)
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영환
1960-04
3년
신규선임
현)고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
현)한국민사집행법학회 이사/부회장/회장/고문
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
신세계푸드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 성열기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신세계푸드

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
성 열 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신세계푸드

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
031440

발행주식 총수
3,872,480

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성열기
한자(영문)
成 烈 基
(Seong Yeol Ki)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 광진구 자양번영로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 14일
퇴임일
2021년 03월 25일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신세계푸드
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
02-339******

성 명
양정욱
팩스번호
02-339******

이메일 주소
******@shinsegae.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 02월 13일
1,200
0.03
1,200
0.03

이번보고서
2021년 03월 26일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,200
-0.03
-1,200
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,872,480
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021년 03월 25일
보통주
1,200
-1,200
-
-
-

합 계
1,200
-1,200
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
셀트리온제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서정수

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 전유진

(전 화) 043-717-7000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
19

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
62,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2031년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
157,114

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)
(세부사항은 '10. 기타 투자판단에
참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
371,129

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '8. 당해 부여 후 총부여 주식수' 는 당해 부여주식을 포함하여 해당 부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리소멸 및 행사된 주식을 제외하고, 권리를행사하지 아니한 미행사 잔여주식수 입니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍언표 외 18명
임직원
62,000
-
86,510.29
-

(1) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 산정 하였습니다. 

(2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정합니다. 

(3) 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 계약서에 등에서 정하는 바에 따릅니다.

(4) 공정가치

가. 변동성 : 46.60%

나. 할인율 : 2.00%

다. 무위험수익률 : 2.00%

라. 시가배당율 : 0.00%

마. 모형 : 이항모형

바. 행사기간 : 2024년 03월 26일로부터 2031년 03월 25일

사. 총 부여수량 : 62,000주

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대한전선 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대한전선

대한전선/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,199,463
- 매출액
1,596,842

- 부채총계
839,829
- 영업이익
56,645

- 자본금
428,237
- 당기순이익
2,684

- 자본총계
359,634
*주당순이익(원)
3

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,165,771
- 매출액
1,448,316

- 부채총계
792,121
- 영업이익
51,439

- 자본금
428,237
- 당기순이익
24,385

- 자본총계
373,650
*주당순이익(원)
29

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□1호 의안

제66기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

□2호 의안

감사위원회 위원이 되는 사외이사

정창기 선임의 건

☞원안대로 승인

□3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창기
1968-06
2
신규선임
現)정인회계법인 대표이사
前)삼정회계법인 전무이사
정인회계법인(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정창기
1968-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現)정인회계법인 대표이사
前)삼정회계법인 전무이사
유니퀘스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 유니퀘스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유니퀘스트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
유니퀘스트 주식회사

대 표 이 사 :
앤 드 류 김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩)

(전 화) 031-708-9988

(홈페이지) http://www.uniquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 조 명 준

(전 화) 031-708-9988

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

금종구
1961.04
남
신규
2021.03.26
3년
3년

- 1994~1998 Samsung Motors 북미 사무소 과장
- 1998~2005 Ford Motor Company /
 Visteon Corporation 영업 이사
- 2005~2012 Delphi Electronics & Safety 영업담당 임원
- 2012~2017 LG이노텍 차량마케팅 담당 상무
- 2017~2018 브로제코리아 영업총괄 부사장
- 2018~현재 브로제코리아 대표이사

조형숙
1972.12
여
신규
2021.03.26
3년
3년

- 2000~2001 세종회계법인 공인회계사
- 2001~2002 대주회계법인 공인회계사
- 2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사
- 2011~2016 세무법인금강 공인회계사
- 2016~현재 이정회계법인 공인회계사
앤디포스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 앤디포스

앤디포스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,520
- 매출액
62,477

- 부채총계
29,189
- 영업이익
11,132

- 자본금
11,032
- 당기순이익
12,445

- 자본총계
139,331
*주당순이익(원)
242

나. 연결
- 자산총계
174,720
- 매출액
89,033

- 부채총계
36,070
- 영업이익
7,746

- 자본금
11,032
- 당기순이익
6,297

- 자본총계
138,649
*주당순이익(원)
160

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김장호 선임,
사내이사 김성진 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제11기 정기주주총회 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

2. 제11기 정기주주종회 부의안건

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

제3-1 호 의안 : 사내이사 김장호 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제3-2 호 의안 : 사내이사 김성진 재선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김장호
1977-01
3
재선임
- 연세대 경영대학원 MBA
- 현) 앤디포스 대표이사

김성진
1972-05
3
재선임
- 아주대학교 산업공학과
- 전) 주식회사 한화
- 현) 앤디포스 필름사업실장
키다리스튜디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)키다리스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03월 26일

회 사 명 :
(주)키다리스튜디오

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 311,재화스퀘어 12층

(전 화)02-6320-8510

(홈페이지)http://www.kidaristudio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이선윤

(전 화)02-6320-8510

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손형만
1951년 09월
남
재선임
2021년 03월 26일
1
2년
- (前) 한국맥아피 대표이사
- (前) 대우정보시스템 대표이사
- (前) 키움스펙 제3호 대표이사
- (現) 키다리스튜디오 사외이사
블루콤 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 블루콤

블루콤/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
184,603
- 매출액
54,245

- 부채총계
16,000
- 영업이익
-1,363

- 자본금
9,600
- 당기순이익
-10,781

- 자본총계
168,603
*주당순이익(원)
-596

나. 연결
- 자산총계
175,841
- 매출액
53,549

- 부채총계
10,361
- 영업이익
-4,187

- 자본금
9,600
- 당기순이익
-518

- 자본총계
165,480
*주당순이익(원)
-29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제30기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 :

-제1호의안 :
제30기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒"원안대로 승인"

-제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 사내이사 김종규 선임의 건

⇒"원안대로 승인"

2-2호의안 사외이사 권종영 선임의 건

⇒"원안대로 승인"

-제3호의안 : 감사 선임의 건

3-1호의안 상근감사 이감열 선임의 건

⇒"원안대로 승인"

-제4호의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒"원안대로 승인"

-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

-제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류
2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종규
1952-02
3
재선임
1981 (주)원일기업사 설립
1991 (주)삼부물산
(現블루콤) 설립
1995 천진삼부전자 설립
2006 (주)블루콤 대표이사
TIANJIN BLUECOM 동사장
현 재 (주)블루콤 대표이사
BLUECOM VINA 동사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권종영
1983-08
3
신규선임
MAZARS 회계법인 회계사
농협중앙회 본사 자금 지원 심사원
회계법인 지평(前 세무그룹 동행) 파트너
회계법인 지평 파트너

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이감열
1949-09
3
재선임
상근
제19회 행정고시 합격
산업통상부 주력산업국장 무역실장
한국생활환경시험연구원장
한국전자산업진흥회 상근 부회장
한국전자기술협회 회장
고스트스튜디오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 고스트스튜디오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
미투젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
미투젠과기유한회사(ME2ZEN Limited)

대 표 이 사 :
린즈웨이 / 라우호밍 (Lin Zhiwei / Lau Ho Ming)

본 점 소 재 지 :
Flat A, 31/F, Montery Plaza, 15 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

(전 화) 852-2838-8510

(홈페이지)http://www.me2zen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 성종원

(전 화) 02-6004-3329

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
32

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
201,786

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
24,216

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제9-2조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
529,653

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 3항에 따라 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격인 24,216원으로 결정하였습니다.

(2) 행사방법 : 신주교부

(3) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여 이후 유상증자,무상증자, 주식배당 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.

(4) 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

성종원
사내이사
12,000
-
3,013
-

Han Liting
직원
32,886
-
3,013
-

Yang Zhe
직원
15,000
-
3,013
-

Xia Zejian
직원
15,000
-
3,013
-

OOO외 27명
직원
126,900
-
3,013
-

주1) 주식매수선택권부여에관한 신고 작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 아니하였습니다.
주2) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.
주3)
1. 금번 부여하는 주식매수선택권의 공정가치 : 3,013원
2. 산정방법: 공정가액접근법(블랙숄즈모형)
3. 주요가정
(1) 권리부여일 직전일의 종가 : 24,250원
(2) 행사가격 : 24,216원
(3) 무위험이자율 : 1%
(4) 기대행사기간 : 3년
(5) 예상주가변동성: 38.8%
4. 상기 공정가치 산출 결과는 외부평가기관의 평가결과 및 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9-2조 주식매수선택권의 부여

주식의 내용
증권예탁증권

기타
-
종근당 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 종근당

종근당/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
946,333
- 매출액
1,303,006

- 부채총계
394,730
- 영업이익
123,936

- 자본금
27,214
- 당기순이익
90,405

- 자본총계
551,593
*주당순이익(원)
8,471

나. 개별(별도)
- 자산총계
923,716
- 매출액
1,300,544

- 부채총계
375,238
- 영업이익
126,608

- 자본금
27,214
- 당기순이익
88,685

- 자본총계
548,479
*주당순이익(원)
8,198

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,898,292,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안: 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영주
▶ 원안대로 승인

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 김성곤
▶ 원안대로 승인

- 제 3-3호 의안 : 사내이사 후보 구자민
▶ 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※ 관련공시
2021-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영주
1964-02
3
재선임
美 롱아일랜드대학원 면역학 석사
머크세로노 대표이사
(주)종근당 대표이사

김성곤
1962-02
3
재선임
美 퍼듀대 유기화학 박사
머크 선임연구원
(주)종근당 효종연구소장

구자민
1964-08
3
재선임
경희대 대학원 세무관리 석사
안성유리공업(주)
(주)종근당 경영기획담당

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업
신규사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
모트렉스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 모트렉스

모트렉스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
235,505
- 매출액
235,113

- 부채총계
132,863
- 영업이익
3,919

- 자본금
3,900
- 당기순이익
-21,426

- 자본총계
102,641
*주당순이익(원)
-628

나. 연결
- 자산총계
426,126
- 매출액
353,806

- 부채총계
316,693
- 영업이익
10,639

- 자본금
3,900
- 당기순이익
-17,944

- 자본총계
109,432
*주당순이익(원)
-517

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제20기 연결 및 별도

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김기태

재선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김종은

재선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 노재익 재선

임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의

건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기태
1957-04
3
재선임
- 기아자동차/스페인법인/
이사 (83.12~09.08)

- 현대자동차/중남미지역본부/

상무 (09.09~13.12)

- 모트렉스 부사장 (14.04~20.12)

- 모트렉스 사장 (21.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종은
1954-01
3
재선임
- 前 현대자동차 CEO &
President of hyundai motor America 2008

- Consultant for HMC
2008 ~ 2009

- CEO & President of
LOHAS logitec
2009 ~ 2010

- 現 태흥자이온스클린
(주) 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노재익
1957-01
3
재선임
상근
- 현대모비스 독일법인장
2003 ~ 2009

- 현대모비스 부품본부 해외영업
팀장
2009 ~ 2013

- 현대글로벌모터스 대표이사
2014 ~ 2016

- 현, 모트렉스 감사
에스에이엠티 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
291,231
- 매출액
1,240,458

- 부채총계
88,569
- 영업이익
34,145

- 자본금
49,998
- 당기순이익
26,284

- 자본총계
202,662
*주당순이익(원)
267

나. 연결
- 자산총계
346,217
- 매출액
1,240,458

- 부채총계
91,657
- 영업이익
34,145

- 자본금
49,998
- 당기순이익
43,362

- 자본총계
254,560
*주당순이익(원)
440

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,699,260,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
결의사항

- 제1호 의안 :제31기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 150원)
▷ 원안 승인 가결

- 제2호 의안 :정관(일부) 변경안 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제3호 의안 :이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이기남 선임의 건
▷ 원안 승인 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건
▷ 원안 승인 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 강호문 선임의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기남
1948-05
3
재선임
2010.01 ~ 현재 삼지전자㈜ 회장
2015.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 이사회의장

박두진
1977-11
3
재선임
2010.01 ~ 2012.12 삼지전자㈜ 이사
2013.01 ~ 2013.12 삼지전자㈜ 상무
2014.01 ~ 2015.02 삼지전자㈜ 전무
2015.03 ~ 현재 삼지전자㈜ 대표이사
2015.03 ~ 2015.12 ㈜에스에이엠티 이사
2016.01 ~ 2017.12 ㈜에스에이엠티 상무
2018.01 ~ 2019.02 ㈜에스에이엠티 부사장
2019.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강호문
1950-02
3
신규선임
2010.01 ~ 2011.12 삼성전자 중국본사장
2012.01 ~ 2014.11 삼성전자 부회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성규
1970-08
3
재선임
비상근
2010.01 ~ 2012.08 삼홍테크CFO
2012.09 ~ 2015.12 삼지전자㈜ 이사
2016.01 ~ 2018.12 삼지전자㈜ 상무
2015.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 감사
iM금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: iM금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)DGB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)DGB금융지주

대 표 이 사 :
회 장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 이 창 우

(전 화) 053-740-7949

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
85.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조선호
1954.06
남
재선임
2019.03.28
2년
4년
- 연세대학교 응용통계학과 
- 금융감독원 증권검사국장 
- 금융감독원 신용회복위원회 사무국장 
- 하나은행 감사
-(現) (주)신흥 감사

이상엽
1962.03
남
재선임
2019.03.28
1년
3년

- 서울대학교 경제학과 
- 연세대학교 경영학 석사 
- 모토로라(주) 인사총괄담당 임원 
- ABN AMRO 서울지점 인사총괄담당임원
- 한국휴렛팩커드(유) 인사총괄담당 임원 
- CBRE Korea 인사담당 임원

-(現) 한국오라클 인사담당 임원

이진복
1963.09
남
재선임
2019.03.28
2년
4년

- 경북대학교 경영학과

- 경북대학교 경영학 박사, 철학 박사

- 삼일회계법인 공인회계사

- ㈜남선알미늄 사외이사

- 경북대학교 경영학과 겸임 교수

- 신명교육재단 감사

- 한국회계학회 부회장

- 대구지방공인회계사회 회장

- (現)계성교육재단 감사

- (現) 한국공인회계사회 부회장

- (現) 중정회계법인 이사
인콘 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 인콘

인콘/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,043
- 매출액
50,521

- 부채총계
26,484
- 영업이익
2,167

- 자본금
21,239
- 당기순이익
-274

- 자본총계
94,559
*주당순이익(원)
-8

나. 연결
- 자산총계
109,470
- 매출액
50,521

- 부채총계
26,507
- 영업이익
1,952

- 자본금
21,239
- 당기순이익
-3,929

- 자본총계
82,963
*주당순이익(원)
-114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인, 사내이사 1인,
상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표

승인의 건(연결/별도 재무제표)

---> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

---> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사

구희호 선임의 건

---> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사

조정영 선임의 건

---> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사

한기원 선임의 건

---> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-18 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-08 참고서류
2021-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정영
1961-01
3년
신규선임
Case Western Reserve University 졸업
전) ㈜필링크 대표이사
현) ㈜골드퍼시픽 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구희호
1965-07
3년
신규선임
- 고려대학교 정책대학원
세정과 석사
- 국세청 서기관
- 현) 세무그룹 온세
대표세무사
세무그룹 온세
대표세무사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한기원
1967-02
3년
신규선임
상근
- 고려대학교 대학원 경영학 석사
- 메이린파트너스 사장
- 현) KMH스타터스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자상거래업 및 통신판매업
- 상품 종합 도소매업 및 중개업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-