eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
노바텍 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 노바텍

노바텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-25

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관기준일 설정 및 변경 세부내용
-
-

항목 추가

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,507
- 매출액
18,917

- 부채총계
7,518
- 영업이익
3,640

- 자본금
2,511
- 당기순이익
5,015

- 자본총계
57,989
*주당순이익(원)
1,040

나. 연결
- 자산총계
103,271
- 매출액
67,885

- 부채총계
18,918
- 영업이익
29,335

- 자본금
2,511
- 당기순이익
27,121

- 자본총계
84,352
*주당순이익(원)
4,993

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,506,401,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명/사내이사 2명/감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 결산 배당의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최진영 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이응창 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 임정섭 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
→ 원안대로 가결

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 수정동의 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다.

2) 당사는 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 최근 사업연도말 자산총액이 1천억 미만인 벤처기업으로 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 적용을 받는 기간까지는 사외이사는

1인 이상으로 할 예정입니다.

3) 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하여 출석한 주주의 의결권의 과반수로

감사는 선임되었습니다.

4) 정관 일부 변경의 건은 조문번호 오기가 확인되어, 주주의 수정동의 제안과

주주들의 동의와 제청으로 수정동의 원안대로 가결되었습니다.

※제 19조 -> 제 20조 / 제23조 -> 제 24조 / 제35조 -> 제 36조 /

제 49조 -> 제 50조 / 제 58조 -> 제 59조 / 제 59조 -> 제 60조

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이응창
1969-11
3
재선임
LG전자 생산기술팀
SKY텔레텍 생산기술팀
팬택 생산기술팀
現)노바텍비나 법인장

임정섭
1969-03
3
신규선임
SK증권 기업금융팀, IPO팀 등
하이투자증권 구조화금융팀 등
BNK투자증권 IB사업본부
現)노바텍 사업지원담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진영
1959-07
3
재선임
서울대 전기정보공학부 교수
現)노바텍 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이장숙
1959-12
3
재선임
비상근
DQS KOREA 대표
現)노바텍 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
나무가 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 나무가

나무가/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
원태연
서정화

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,568
- 매출액
388,515

- 부채총계
110,477
- 영업이익
2,016

- 자본금
3,633
- 당기순이익
-1,498

- 자본총계
51,091
*주당순이익(원)
-218

나. 연결
- 자산총계
183,374
- 매출액
511,756

- 부채총계
145,002
- 영업이익
-2,262

- 자본금
3,633
- 당기순이익
-7,891

- 자본총계
38,372
*주당순이익(원)
-1,149

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○신규선임
- 사내이사 1명(원태연)
- 기타비상무이사 2명(박찬홍,서정화)
- 사외이사 1명(신종민)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

(상법 시행령 개정안 반영)

▶원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 :

사내이사 원태연 선임의 건

▶원안대로 승인

3-2호 의안 :

기타비상무이사 박찬홍 선임의 건

▶원안대로 승인

3-3호 의안 :

기타비상무이사 서정화 선임의 건

▶원안대로 승인

3-4호 의안 :

사외이사 신종민 선임의 건

▶원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제6호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원태연
1959-01
3
신규선임
- 단국대학교 전자공학과
- 삼성전자 영업부장
- 삼성광통신 상무이사
- (주)파워로직스 사장
- 現 (주)나무가 사장 (COO)

박찬홍
1968-07
3
신규선임
- 인하대학교 산업공학과
- 삼성전자 구매파트장
- 두성테크 대표이사
- LENS KOREA 대표이사
- 現 (주)드림텍 대표이사 (각자대표)

서정화
1957-07
3
신규선임
- 영남대 영문학 학사
- 삼성전기 기획/마케팅총괄팀장
- 現 (주)나무가 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신종민
1962-10
3
신규선임
- 울산대학교 기계공학과
- 삼성전자 해외법인장
- 삼성전자 무선사업부 고문
-
오킨스전자 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,563
- 매출액
43,141

- 부채총계
27,362
- 영업이익
1,130

- 자본금
4,420
- 당기순이익
953

- 자본총계
32,201
*주당순이익(원)
127

나. 연결
- 자산총계
58,307
- 매출액
45,120

- 부채총계
27,483
- 영업이익
813

- 자본금
4,420
- 당기순이익
396

- 자본총계
30,824
*주당순이익(원)
55

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-03-18 감사보고서 제출
유진테크 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 유진테크

유진테크/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
328,276
- 매출액
160,931

- 부채총계
38,924
- 영업이익
34,723

- 자본금
11,458
- 당기순이익
2,616

- 자본총계
289,352
*주당순이익(원)
116

나. 연결
- 자산총계
293,960
- 매출액
202,592

- 부채총계
44,957
- 영업이익
22,286

- 자본금
11,458
- 당기순이익
9,857

- 자본총계
249,003
*주당순이익(원)
155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,145,645,790

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 엄평용 선임의 건 (재선임)
=> 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 남기만 선임의 건 (신규선임)
=> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류
2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄평요
1957-09
3년
재선임
(현) 유진테크 대표이사, 회장
Brooks Canada
테라다인 Korea
현대전자산업
광운대학교 응용전자공학

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남기만
1957-09
3년
신규선임
한국반도체산업협회 상근부회장
산업통상자원부 무역정책관
동국대 대학원 박사과정 수료
-
노루홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 75기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,051,084
- 매출액
848,027

- 부채총계
473,115
- 영업이익
35,782

- 자본금
8,500
- 당기순이익
29,097

- 자본총계
577,969
*주당순이익(원)
1,343

나. 개별(별도)
- 자산총계
363,716
- 매출액
19,069

- 부채총계
61,699
- 영업이익
5,876

- 자본금
8,500
- 당기순이익
3,113

- 자본총계
302,017
*주당순이익(원)
299

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
455

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,688,975,445

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.06

종류주식
2.55

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▶제1호 의안

제75기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

▶제3호 의안

이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

▶제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

▶제5호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당순이익이며, 우선주 기본 및 희석주당순이익은 연결기준 1,348원 및 별도기준 304원 임.

2. 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3. 상기 2항의 2020년 기말배당금은 2021년 4월 23일부터 지급할 예정임.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한영재
1955-02
3
재선임
(주)노루홀딩스 대표이사 회장
미)보스톤대 경영대학원

김동환
1970-10
2
재선임
(주)노루홀딩스 전략투자부문장
영)런던대 CASS Business School MBA

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권준영
1969-11
2
재선임
(주)노루홀딩스 사외이사
미)하버드대 도시개발 석사
롯데AMC(주) 대표이사
티에스이 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 티에스이

티에스이/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,396
- 매출액
181,672

- 부채총계
25,636
- 영업이익
35,829

- 자본금
5,531
- 당기순이익
25,442

- 자본총계
183,760
*주당순이익(원)
2,432

나. 연결
- 자산총계
301,073
- 매출액
285,509

- 부채총계
76,156
- 영업이익
42,710

- 자본금
5,531
- 당기순이익
29,424

- 자본총계
224,917
*주당순이익(원)
2,594

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,653,682,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.42

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 권상준 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제26기 정기주주총회 회의목적 사항>
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기 재무제표(개별,연결,배당)승인의 건
☞ 원안대로 가결
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
☞ 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 사내이사 권상준 선임의 건
☞ 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권상준
1958-07
3
재선임
- 前) 삼성전자
- 前) (주)티에스이 대표이사
- 現) (주)티에스이 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
세경하이테크 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,247
- 매출액
101,643

- 부채총계
52,757
- 영업이익
1,164

- 자본금
5,821
- 당기순이익
-4,169

- 자본총계
124,490
*주당순이익(원)
-358

나. 연결
- 자산총계
207,640
- 매출액
219,967

- 부채총계
76,054
- 영업이익
2,006

- 자본금
5,821
- 당기순이익
-3,459

- 자본총계
131,586
*주당순이익(원)
-297

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,164,200,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 중임(이영민)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>
제1호 의안 : 정관변경의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당예정액 : 100원/1주당)

▶원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이영민 이사 중임의 건

▶원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영민
1963-08
3
재선임
동아대학교 전자공학 졸업
(前) 삼성SDI
(前) 에스아이플렉스(주)
(現) ㈜세경하이테크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자상거래
- 통신판매업
- 글라스 부품 및 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
새론오토모티브 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 새론오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
새론오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
새론오토모티브

대 표 이 사 :
정 경 호
이시이 야스지

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 병천면 가전5길 133

(전 화)041 - 560 - 4114

(홈페이지)http://www.saeronauto.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무부문장
(성 명)쿠마카와 테츠야

(전 화)041 - 560 - 4114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

아오야마
요시히토
1948년 02월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
(2024년 정기주주총회 까지)
3년
－.Nisshin Spinning Co 근무(1966~2009)
－.Nisshinbo Brake,INC 근무(2009~2012)
－.Nisshinbo Holdings 경영전략센터 근무(2012~2016)
다산디엠씨 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 다산디엠씨

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엔지스테크널러지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)엔지스테크널러지

대 표 이 사 :
박 용 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 58

(전 화)02-1522-9060

(홈페이지)http://www.engistech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 준 길

(전 화) 02-1522-9060

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.26

종료일
2026.03.25

행사가격 
(원)
보통주식
5,465

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.26

7. 부여근거
당사 정관 제 11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
371,446

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적
- 회사에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 핵심인재의 장기근속을 유도하고 경영목표 달성을 위한 동기유발

2) 부여근거
- 상법 제340조의 3 및 당사 정관 제11조에 의거함.

3) 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 가중평균 값의 산술평균 값)

4) 행사가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 이사회 결의에 따름.

5) 행사기간 및 조건 : 주식매수선택권의 행사는 부여일(결의일)로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 3년 이내의 기간내에 행사할 수 있음.

6) 기타
- 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(10,799,645주)의 0.37%에 해당함

7) 공정가치
- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
- 공정가치 산정
① 권리부여일 전일 종가: 4,425원
② 행사가격: 5,465원
③ 무위험이자율 : 1.215%(21년 3/25 한국은행고시 국고채 3년 이자율)
④ 기대 행사기간: 3.5년
⑤ 예상주가 변동성: 68.09%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이정준
임원
40,000
-
1,910
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
다산디엠씨 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
-

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 계속회(연회)에서 진행

제 2호 의안 : 정관 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사내이사 마틴카 선임의 건(재선임)
⇒ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 주희응 선임의 건(신규선임)
⇒ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 현재 일부 감사업무가 완료되지 않았고, 회계감사인에 의한 감사 절차 등에 일정한 시간을 필요로 하기 때문에, 제23기 결산 발표를 연기하기로 했습니다.

2. 이에따라 보고사항인 『1. 감사 보고』, 『2. 영업보고』, 『3. 내부회계관리제도 운영실태 보고』와 의안사항인 『제 1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건』에 대해서는 연회를 개최하기로 가결하였습니다.

3. 연회 개최 일정 등에 대해서는 당사 이사회에 일임하였으며, 결정되는 대로 추후 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류
2021-03-17 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2021-03-17 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

마틴카
1976-02
3
재선임
Coillte(IE) GIS Technician
ICON Group(IE) GIS Spercialist
Carich Training Center Ltd.(NZ) Manager
CoreLogic(NZ) Business Analyst
Navman Ltd.(NZ) Manager
엔지스테크널러지 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주희응
2021-03
3
신규선임
비상근
법무법인 프라임 재직
법률사무소 이촌 재직
법무법인 이촌 구성원 변호사
법무법인 정산 소속 변호사
종합법률사무소 희명
대표 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
휴젤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 휴젤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
휴젤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
휴젤 주식회사

대표집행임원 :
손 지 훈

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-20

(전 화) 033-815-5200

(홈페이지) http://www.hugel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 장 현

(전 화) 02-6966-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당 사외이사는 제20기 정기주주총회일로 임기가 만료되어 2021년 3월 26일 개최된 제20기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재선임하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정병수
1977년 04월
남
재선임
2018년 03월 22일
3년
3년
서울대학교 산업공학과 
(전) 소프트파워, 컨설턴트 
(전) 삼일회계법인, 회계사 
(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장 
(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting
DL — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: DL

DL/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
13,901,860
- 매출액
1,566,149

- 부채총계
10,690,536
- 영업이익
119,050

- 자본금
218,500
- 당기순이익
572,657

- 자본총계
3,211,324
*주당순이익(원)
13,077

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,168,014
- 매출액
859,871

- 부채총계
8,121,940
- 영업이익
50,264

- 자본금
218,500
- 당기순이익
500,996

- 자본총계
2,046,074
*주당순이익(원)
12,974

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
50,370,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
2.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의 안건>

○ 제1호 의안
: 제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 계속영업주당순이익과 중단영업기본주당순이익의 합산금액입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다.

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
E1 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: E1

E1/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
구자용

변경후
구자용, 구동휘, 천정식 (각자 대표이사)

2. 변경사유
구동휘, 천정식 대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
※대표이사 변경은 대표이사 선임 이사회 개최일 기준임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

구자용
최대주주의 특수관계인
- 前 E1 기획/재경담당 부사장
- 前 E1 대표이사 사장
- 現 E1 대표이사 회장
-

구동휘
최대주주의 특수관계인
- 前 LS일렉트릭 상무
- 前 ㈜LS Value Management 부문장 전무
- 現 ㈜E1 최고운영책임자(COO) 겸 지원본부장
-

천정식
최대주주의 특수관계인
- 前 ㈜E1 대산기지장
- 前 ㈜E1 인천기지장
- 現 ㈜E1 기술운영본부장
-
태양금속공업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
442,254
- 매출액
404,433

- 부채총계
342,831
- 영업이익
-3,372

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-9,581

- 자본총계
99,423
*주당순이익(원)
-261

나. 개별(별도)
- 자산총계
364,552
- 매출액
271,507

- 부채총계
256,141
- 영업이익
-2,436

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-15,676

- 자본총계
108,411
*주당순이익(원)
-431

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
215,119,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
0.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
한동익, 신형철 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-09 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동익
1950-07
3
재선임
- 포스코 입사(1975)
- 포스코ICT 경영지원본부 부장(1990)
-(주)C.S.U 전무이사(2003)
- 보람로지스틱스(주) 회장 (2010)
- 대현경영아웃소싱(주 ) 대표이사

신형철
1960-03
3
신규선임
- 제26회 행정고등고시 합 격(1982)
- 서울대 영어영문학과 졸 업(1984)
- 재무부 행정사무관(1984 - 1996))
- 주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장
(1996 - 2007)
- 재정경제부 국고과장(200 7)
- 대통령비서실 공직기강 선임행정관 등
(2007 - 2014)
- 산업은행감사(2014-2018)
- 해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한동익
1950-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 포스코 입사(1975)
- 포스코ICT 경영지원본부 부장 (1990)
- (주)C.S.U 전무이사(2003)
- 보람로지스틱스(주) 회장(2010)
- 현)대현경영아웃소싱(주)대표이
사

신형철
1960-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 제26회 행정고등고시 합격1982)
- 서울대 영어영문학과 졸업1984)
- 재무부 행정사무관1984 -1996))
- 주EU 대표부 재정경제관, 재정 경제부 과장 (1996 - 2007)
- 재정경제부 국고과장(2007)
- 대통령비서실 공직기강 선임행 정관 등 (2007 - 2014)
- 산업은행 감사 (2014 - 2018)
일동홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 일동홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일동홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
일동홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
박 대 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 27길2

(전 화) 02)526-3114

(홈페이지)http://www.ildongholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 강규성

(전 화) 02)526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최상목
1963년 06월
남
재선임
2021년 03월 26일
2년
4년
2016.01~2017.06 : 기획재정부 제1차관
2019.03~현재: (현)일동홀딩스 사외이사

박준홍
1965년 11월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
2년
2011~2016 : 얀센 대만 지사장
2017~2020 : 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
파인디지털 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 파인디지털

파인디지털/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,019
- 매출액
87,950

- 부채총계
13,467
- 영업이익
5,359

- 자본금
5,105
- 당기순이익
5,480

- 자본총계
82,552
*주당순이익(원)
656

나. 연결
- 자산총계
109,375
- 매출액
104,511

- 부채총계
16,254
- 영업이익
3,428

- 자본금
5,105
- 당기순이익
6,001

- 자본총계
93,121
*주당순이익(원)
755

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
820,095,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임)
기타비상무이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안:제29기(2020년1월1일~2020년12월31일)연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당100원)----->원안대로 승인

-제2호 의안:이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 박상환 선임의 건----->원안대로 승인

제2-2호 의안:기타비상무이사 이규승 선임의 건----->원안대로 승인

-제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건----->원안대로 승인

-제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건----->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상환
1967-02
3년
재선임
(주)위트콤 대표이사
現 당사 부사장(사내이사)

이규승
1963-07
3년
재선임
(주)명신정보시스템 대표이사
現 당사 기타비상무이사
와이어블 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 와이어블

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국전파기지국(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
한국전파기지국(주)

대 표 이 사 :
장석하, 김문환(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층

(전 화) 02)2077-3154

(홈페이지) http://www.krtnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김문환

(전 화) 02)2077-3100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김종붕
1962.09
남
신규
2021.03.26
3년
-
경북대학교 교육학과 졸업 
現)글람 주식회사 고문

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김종원
1952.04
남
2018.03.30
3년
2021.03.26
자진사임
임기만료일 전
주주총회일 사임

이숭희
1964.04
남
2018.03.30
3년
2021.03.26
자진사임
임기만료일 전
주주총회일 사임
동성화인텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210326)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-10-28

3. 정정사유
조선소의 선박 건조일정 조정에 따른 호선 납기 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2021-03-26
2021-04-28

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
4. 상기 계약은 발주처의 건조일정에 따라 종료일이 연장되었습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
LNG수송선 화물창용 초저온보냉재 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
32,290,500,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
32,290,500,000

최근 매출액(원)
188,129,063,326

매출액 대비(%)
17.2

3. 계약상대방
현대삼호중공업

-최근 매출액(원)
2,619,708,026,000

-주요사업
선박 및 수상 부유 구조물 건조업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
계약상대방이 지정하는 장소

5. 계약기간
시작일
2019-10-28

종료일
2021-04-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-10-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 계약일('19.10.28) 최초고시 매매기준환율1$=1,174.20원을 적용하여 원화로 환산한 금액임

2. 상기 최근 매출액은 2018년 연결 재무제표 기준임

3. 상기 계약의 납기는 계약상대방의 요청에 의해 진행되며, 선박건조일정의 진행상황에 따라 변경될 수 있음

4. 상기 계약은 발주처의 건조일정에 따라 종료일이 연장되었습니다.

※ 관련공시
-
아이에스동서 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,621,499
- 매출액
1,200,413

- 부채총계
2,231,460
- 영업이익
209,023

- 자본금
15,446
- 당기순이익
141,598

- 자본총계
1,390,039
*주당순이익(원)
4,070

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,141,485
- 매출액
931,924

- 부채총계
1,986,153
- 영업이익
175,785

- 자본금
15,446
- 당기순이익
124,568

- 자본총계
1,155,332
*주당순이익(원)
4,080

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
30,444,665,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명, 사외이사 5명 선임(사외이사인 감사위원회 위원 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제1호 의안 :

제46기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 4명)

제3-1호 :

사내이사 권민석 선임의 건

제3-2호 :

사내이사 허석헌 선임의 건

제3-3호 :

사내이사 정원호 선임의 건

제3-4호 :

사내이사 김갑진 선임의 건

제3-5호 :

사외이사 이동근 선임의 건

제3-6호 :

사외이사 김동건 선임의 건

제3-7호 :

사외이사 이상언 선임의 건

제3-8호 :

사외이사 이동대 선임의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제4호 의안 :

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제4-1호 :

사외이사인 감사위원회 위원

이상언 선임의 건

제4-2호 :

사외이사인 감사위원회 위원

이동대 선임의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제5호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

제5-1호 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 박창하 선임의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제6호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다.
- 상기 '2. 배당'중 배당금총액(원)은 자기주식을 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권민석
1978-02
3
재선임
-미 보스턴대학교 경제학과
-일신건설산업(주) 대표이사
-(현)아이에스동서(주) 대표이사

허석헌
1964-04
3
재선임
-동아대학교 경제학과
-일신건설산업(주) 개발영업본부장
-(현)아이에스동서(주) 부사장

정원호
1964-03
3
신규선임
-동국대학교 행정학과
-아이에스동서(주) 제조총괄
-(현)아이에스동서(주) 콘크리트사업부문 총괄

김갑진
1967-06
3
신규선임
-경북대학교 회계학과
-일신건설산업(주) 관리본부장
-(현)아이에스동서(주) 경영관리부문 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동근
1950-03
3
신규선임
-서울지방검찰청 서부지청지청장
-서울고등검찰청 검사
-(현) 이동근 법률사무소
-

김동건
1946-11
3
신규선임
-서울고등법원장
-법무법인 바른 대표변호사
-정부공직자윤리위원회 위원장
-(현)법무법인 천우 변호사
효성첨단소재(주) 사외이사

이상언
1961-11
3
신규선임
-중앙일보시사미디어
대표이사
-중앙일보 부사장
-(현) 중앙일보에스(주)대표이사
중앙일보에스(주) 대표이사

이동대
1957-01
3
신규선임
-신한은행 기업그룹 부행장
-제주은행 은행장
-제주은행 상임고문
-

박창하
1968-12
3
재선임
-삼일회계법인 본부장
-예일회계법인 전무
-(현)동아송강회계법인 대표이사
동아송강회계법인 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상언
1961-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-중앙일보시사미디어 대표이사
-중앙일보 부사장
-(현) 중앙일보에스(주) 대표이사

이동대
1957-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-신한은행 기업그룹 부행장
-제주은행 은행장
-제주은행 상임고문

박창하
1968-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
-삼일회계법인 본부장
-예일회계법인 전무
-(현) 동아송강회계법인 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 농,수,축산물 생산·가공·판매업

- 농,수,축산물 저장보관업

- 음·식료품 제조·가공·판매업

- 각종 천연,가공식품 및 원료 제조·가공·판매업

- 건강기능식품 제조·판매·유통업

- 벤처사업 발굴, 운영 및 투자 및 육성사업
-사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

59.각호에 관련된 부대사업 일체
65.각 사업에 관련된 업체투자 및 부대사업 일체
-문구 명확화
심텍홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
137,142
- 매출액
4,256

- 부채총계
4,252
- 영업이익
375

- 자본금
20,332
- 당기순이익
18,509

- 자본총계
132,890
*주당순이익(원)
483

나. 연결
- 자산총계
808,144
- 매출액
1,201,710

- 부채총계
488,388
- 영업이익
88,375

- 자본금
20,332
- 당기순이익
53,478

- 자본총계
319,755
*주당순이익(원)
611

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,159,503,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임(3년)
사내이사 1명 신규선임(3년)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 34기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 30원
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 전세호
☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 박광준
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전세호
1956-05
3
신규선임
1982 고려대학교 문과대학 졸업
1984 (미)FDU 경영대학원 졸업
1985 ~ 1987 ㈜청방 기획관리실장
1987 ~ 현재 ㈜심텍 회장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박광준
1962-01
3
재선임
1987 한양대학교 경제학과 졸업
1987 ~ 2000 대우증권 기업금융부 부장
2010 ~ 2016 ㈜심텍 사외이사
2016 ~ 현재 ㈜심텍홀딩스 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
삼진 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼진

삼진/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,834
- 매출액
117,133

- 부채총계
13,981
- 영업이익
8,122

- 자본금
3,000
- 당기순이익
5,511

- 자본총계
73,853
*주당순이익(원)
918

나. 연결
- 자산총계
101,652
- 매출액
128,958

- 부채총계
20,063
- 영업이익
11,545

- 자본금
3,000
- 당기순이익
6,577

- 자본총계
81,589
*주당순이익(원)
1,102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,200,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제45기 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인 건(현금배당 보통주 주당 200원)
- 원안대로 가결
제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사외이사 신동호 선임의 건
- 원안대로 가결
제2-2호의안 : 사외이사 김영재 선임의 건
- 원안대로 가결
제2-3호의안 ; 사외이사 김흥식 선임의 건
- 원안대로 가결
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-08 주주총회소집결의
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동호
1958-04
3년
재선임
전) 한국 BEMS협회 현회장
전) 삼성전자 VD 사업부 HP 개발팀장
해당없음

김영재
1973-07
3년
재선임
전) 한국거래소 상장심사위원
현) 회계법인 리안 이사
회계법인 리안이사(미등기 임원)

김흥식
1955-04
3년
신규선임
전) 삼성전자 영국생산법인 관리부장
전) 삼성전자 서안반도체 법인 법인장, 단지장
해당없음
유니퀘스트 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 유니퀘스트

유니퀘스트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
379,978
- 매출액
402,809

- 부채총계
143,296
- 영업이익
9,011

- 자본금
13,654
- 당기순이익
20,521

- 자본총계
236,682
*주당순이익(원)
897

나. 개별(별도)
- 자산총계
303,533
- 매출액
398,938

- 부채총계
137,140
- 영업이익
16,559

- 자본금
13,654
- 당기순이익
19,283

- 자본총계
166,393
*주당순이익(원)
723

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,340,139,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
·제1호 의안
제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

·제2호 의안
정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

·제3호 의안
이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 사외이사 금종구
⇒ 원안대로 승인

·제4호 의안
감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)
- 감사위원 금종구
⇒ 원안대로 승인

·제5호 의안
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
- 감사위원 조형숙
⇒ 원안대로 승인

·제6호 의안
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

·제7호 의안
주식매수선택권 부여분 승인의 건
(2020.06.22. 이사회 부여분)
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

금종구
1961-04
3
신규선임
-1994~1998 Samsung Motors 북미 사무소 과장
-1998~2005 Ford Motor Company/Visteon Corporation 영업 이사
-2005~2012 Delphi Electronics & Safety 영업담당 임원
-2012~2017 LG이노텍 차량마케팅 담당 상무
-2017~2018 브로제코리아 영업총괄 부사장
-2018~현재 브로제코리아 대표이사
브로제코리아 대표이사

조형숙
1972-12
3
신규선임
-2000~2001 세종회계법인 공인회계사
-2001~2002 대주회계법인 공인회계사
-2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사
-2011~2016 세무법인금강 공인회계사
-2016~현재 이정회계법인 공인회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

금종구
1961-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-1994~1998 Samsung Motors 북미 사무소 과장
-1998~2005 Ford Motor Company/Visteon Corporation 영업 이사
-2005~2012 Delphi Electronics & Safety 영업담당 임원
-2012~2017 LG이노텍 차량마케팅 담당 상무
-2017~2018 브로제코리아 영업총괄 부사장
-2018~현재 브로제코리아 대표이사

조형숙
1972-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2000~2001 세종회계법인 공인회계사
-2001~2002 대주회계법인 공인회계사
-2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사
-2011~2016 세무법인금강 공인회계사
-2016~현재 이정회계법인 공인회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
수출입 대행업(반도체 및 전기, 전자부품)
수출입 업무 대행을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
이퓨쳐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
(주)이퓨쳐

대 표 이 사 :
이기현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로 91 LK빌딩 4,5,6층

(전 화)02-3400-0525

(홈페이지)http://www.e-future.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유경태

(전 화)02)3400-0525

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김재현
1965.04
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
2020 ~ 현)한국인터넷정보학회 회장
2002 ~ 현) 성균관대학교 컴퓨터교육과 교수

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이창수
1964.03
남
2018년 03월 30일
3년
2021년 03월 30일
자진사임
사외이사 연임*제한(상장회사 6년 초과 불가)으로 인한 자진사임
한올바이오파마 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박승국,윤재춘(공동대표이사)

변경후
박승국,정승원(공동대표이사)

2. 변경사유
윤재춘 임기만료
정승원 신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의 일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박승국
최대주주의 특수관계인
- 한올바이오파마 대표이사
- 한올바이오파마 바이오연구소장
- 대웅제약 생명공학연구소장
공동대표이사

정승원
-
- 한올바이오파마㈜ 미국법인 총괄대표
- UCB Bone unit 일본, 중국 지역 임원
- 노바티스 글로벌전략마케팅부
공동대표이사
새론오토모티브 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
248,085
- 매출액
135,661

- 부채총계
30,174
- 영업이익
-2,727

- 자본금
217,912
- 당기순이익
6,155

- 자본총계
9,600
*주당순이익(원)
321

나. 개별(별도)
- 자산총계
222,701
- 매출액
106,767

- 부채총계
21,179
- 영업이익
118

- 자본금
9,600
- 당기순이익
14,044

- 자본총계
201,522
*주당순이익(원)
731

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,880,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 통과

제2호의안 : 이사 선임의 건
→원안대로 통과

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 통과

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금 4월 7일 지급예정

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이시이 야스지
1964-12
3
재선임
- 前 Nisshinbo Brake,INC 부사장
- 現 Nisshinbo Brake,INC 사장
- 現 새론오토모티브 공동대표이사(2018~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

아오야마
요시히토
1948-02
3
신규선임
－前 Nisshin Spinning Co 근무
－前 Nisshinbo Brake,INC 근무
－前 Nisshinbo Holdings 경영전략 센터 근무
-
E1 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 구동휘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)E1

20210326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구동휘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)E1

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017940

발행주식 총수
6,860,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구동휘
한자(영문)
具東輝

생년월일 또는 사업자등록번호 등
820928

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주) E1
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
02-344******

성 명
정지혜
팩스번호
02-620******

이메일 주소
******g@e1.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 26일
343,000
5.00
343,000
5.00

증 감
343,000
5.00
343,000
5.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

343,000
-
-
-
-
-
-
-
343,000
5.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,860,000
-
5.00
5.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 26일
보통주
-
343,000
343,000
-
-

합 계
-
343,000
343,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
갤럭시아에스엠 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
28,555
- 매출액
19,540

- 부채총계
7,835
- 영업이익
1,375

- 자본금
13,775
- 당기순이익
984

- 자본총계
20,719
*주당순이익(원)
36

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 46기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항
1). 감사보고
2). 영업보고
3). 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

제1호 의안 : 제46기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재영
1957-08
3
신규선임
비상근
2002~2004 前 일간스포츠 편집국장
2015~2018 前 한국프로스포츠협회 사무총장
2021~ 現 K리그 사외이사
와이어블 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20210326)
제출인: 와이어블

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
한국전파기지국(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 26일

회 사 명 :
한국전파기지국(주)

대 표 이 사 :
장석하, 김문환(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층

(전 화) 02)2077-3154

(홈페이지) http://www.krtnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김문환

(전 화) 02)2077-3100

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
2,567,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,643

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
6,784,581,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2023년 03월 28일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른
자기주식교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
2,567,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
6,829,241
비율(%)
12.92

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2021년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 처분예정주식수는 2019년 3월 29일 주식매수선택권 부여 수량 중 공시서류제출일 현재 행사가능기간이 도래하여 행사 가능한 주식 수 입니다.
- 상기 3. 처분예정금액의 경우, 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식수를 곱한 금액 입니다. 
- 상기 4. 처분예정기간의 종료일은 해당 주식매수선택권의 행사 가능기간(2021년 3월 29일~2023년 3월 28일)의 종료일을 기재하였습니다.
- 상기 9. 처분결정일은 내부품의서 기준일이며 주식매수선택권 중 행사 신청한 주식이 최초로 지급되는 시점은 2021년 4월 8일 입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
6,829,241
-
-
-
6,829,241
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
6,829,241
-
-
-
6,829,241
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
6,829,241
-
-
-
6,829,241
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
대륙제관 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대륙제관

대륙제관/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 54 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,195
- 매출액
212,222

- 부채총계
52,854
- 영업이익
15,744

- 자본금
7,952
- 당기순이익
12,045

- 자본총계
116,341
*주당순이익(원)
757

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,385,479,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

선임
-감사위원회 위원 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안:
제54기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건

==> "원안대로 승인"

제2호의안:
정관일부변경의 건(관계법령개정반영)

==> "원안대로 승인"

제3호의안: 이사선임의 건
(상근사내이사 1명,사외이사 1명 선임)

제3-1호의안: 상근사내이사 박봉국

선임의 건

==> "원안대로 승인"

제3-2호의안: 사외이사 노동욱

선임의 건

==> "원안대로 승인"

제4호의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(사외이사 채희수 선임)

==> "원안대로 승인"

제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 노동욱 선임)

==> "원안대로 승인"

제6호의안: 이사보수한도 승인의 건

==> "원안대로 승인"

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉국
1955-03
3 년
재선임
(현) 대륙제관 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노동욱
1958-02
3 년
재선임
한국루멘스 부사장
한국LED테크노 대표이사
-

채희수
1950-03
3 년
신규선임
현대건설(주) 경리팀 부장
현대건설(주) 경리팀 이사
(주)렉스콘 대표이사
한국레미콘공업협회장
(주)봉림화학 대표이사
봉림화학(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노동욱
1958-02
3 년
재선임
사외이사인 감사위원
한국루멘스 부사장
한국LED테크노 대표이사

채희수
1950-03
3 년
신규선임
사외이사인 감사위원
현대건설(주) 경리팀 부장
현대건설(주) 경리팀 이사
(주)렉스콘 대표이사
한국레미콘공업협회장
(주)봉림화학 대표이사
NE능률 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: NE능률

NE능률/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,084
- 매출액
75,364

- 부채총계
25,860
- 영업이익
2,537

- 자본금
8,263
- 당기순이익
972

- 자본총계
63,223
*주당순이익(원)
68

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
604,758,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2, 사외이사1, 비상근감사 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2020.1.1.~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건(현금배당금 보통주 1주당 40원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 등)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 3인)

3-1호 의안 : 사내이사 주민홍 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사내이사 한유형 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

3-3호 의안 : 사외이사 한상봉 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (재선임 후보자:정영민)

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주민홍
1970-10
3년
재선임
㈜NE능률 대표이사
부산외대 졸업

한유형
1971-08
3년
재선임
㈜NE능률 사내이사/교육출판사업본부장
동아대 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상봉
1977-12
3년
재선임
㈜YG인베스트먼트 대표이사
부산대학교 졸업, 공인회계사
㈜YG인베스트먼트

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정영민
1962-12
3년
재선임
비상근
감사원 부감사관(감사관 대우)
김&장 법률사무소 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
위생용품 판매업
사업 범위 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
제놀루션 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 제놀루션

제놀루션/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,774
- 매출액
85,303

- 부채총계
22,483
- 영업이익
54,041

- 자본금
2,392
- 당기순이익
32,046

- 자본총계
61,291
*주당순이익(원)
8,235

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,348,513,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.62

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31)개별재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의건
(현금배당 700원)
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부 개정 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의건

제3-1호의안 : 사내이사 김기옥 선임의 건
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기옥
1955-10
3
재선임
1974 ~ 1981 : ㈜ 부경사
1981 ~ 1983 : ㈜이원양행
1990 ~ 2014 : ㈜호일바이오메드 대표이사
2006 ~ 현재 : ㈜제놀루션 대표이사
씨젠 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 씨젠

씨젠/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,062,684
- 매출액
1,068,569

- 부채총계
398,784
- 영업이익
697,609

- 자본금
13,117
- 당기순이익
519,527

- 자본총계
663,900
*주당순이익(원)
19,988

나. 연결
- 자산총계
1,094,575
- 매출액
1,125,216

- 부채총계
448,169
- 영업이익
676,190

- 자본금
13,117
- 당기순이익
503,147

- 자본총계
646,406
*주당순이익(원)
19,324

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
38,987,961,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]
- 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 천종윤 선임의 건 -> 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

- 제6호 의안: 임원 퇴지금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-25 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천종윤
1956-08
3
재선임
테네시 주립대 분자생물학 박사
전) 하버드 의대, 버클리 대학교 박사 후 연구원
전) 이화여대 생물과학과 교수
현) (주)씨젠 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
(전략)
14.의료기관 운영 및 컨설팅업
(후략)
사내의원 운영 및 컨설팅 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
E1 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)E1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 E1

대 표 이 사 :
구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 20, 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 한 상 훈

(전 화) 02-3441-4238

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
하기 임기 만료일은 예정일이며 당사 정관에 의거, 이사의 임기는 취임 후 3년 이내 최종 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박소라
1983.02
여
신규
2021년 03월 26일
2024년 3월 25일
3년
- 前 이화여자대학교 경영학부 조교수
- 現 이화여자대학교 경영학부 부교수
- 現 KB저축은행 사외이사