eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에너토크 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 에너토크

에너토크/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,310
- 매출액
22,758

- 부채총계
5,344
- 영업이익
854

- 자본금
4,878
- 당기순이익
-661

- 자본총계
40,966
*주당순이익(원)
-70

나. 연결
- 자산총계
46,013
- 매출액
22,945

- 부채총계
5,413
- 영업이익
373

- 자본금
4,878
- 당기순이익
445

- 자본총계
40,600
*주당순이익(원)
47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
470,970,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.21

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호의안:제34기 재무제표(개별/연

결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의

건(원안가결)

2.제2호의안:정관변경의 건(원안가결)

3.제3호의안:이사 선임의 건

1)제3-1호 사내이사 장덕인 선임의 건

(1년임기 원안가결)

2)제3-2호 사내의안 이규열 선임의 건

(1년임기 원안가결)

3)제3-3호 사내이사 고토도시야 선임

의 건(3년임기 원안가결)

4)제3-4호 사외이사 신현철 선임의 건

(3년임기 원안가결)

4.제4호의안:이사보수 지급한도 승인의

건(9억원 원안가결)

5.제5호의안:감사보수 지급한도 승인의

건(1억2천만 원안가결)

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액은 자기주식 336,671주를 제외한 금액입니다.
- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간

최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장기원
1940-02
1년
재선임
현) (주)에너토크 회장

이규열
1962-02
1년
재선임
현) (주)에너토크 부사장

고토도시야
1961-08
3년
신규선임
현) 서부전기(주) 산업기계사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현철
1941-02
3년
신규선임
서울대학교 졸업
동진기연(주) 전무역임
없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-온실가스관련 시설 및 장비제조, 판매업
-수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업
-폐기물 소각,처리장치 제조,판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
알티캐스트 — 전환청구권행사 (20210326)
제출인: 알티캐스트

알티캐스트/전환청구권행사/(2021.03.26)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
578,278

-발행주식총수(주)
28,204,814

-발행주식총수 대비(%)
2.05

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환청구권 행사주식수 누계 중 2021년 2월 1일에 청구된 211,565주는 2021년 2월 26일에 신규 상장이 완료되었습니다.

- 상기 "발행주식 총수"는 금번 "전환청구권 행사주식수 누계" 수량이 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 하기 "일별전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 회사 및 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2019-12-13 전환사채권발행결정(제4회차)
2019-12-20 전환사채권발행결정(제4회차)
2020-03-17 전환가액의조정(제4회차 CB)
2020-12-16 전환청구권행사
2020-12-29 전환청구권행사
2021-01-18 전환청구권행사
2021-01-19 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-02-01
4
무기명식 무보증 사모전환사채
300,000,000원
1,418
211,565
2021-02-26

2021-03-26
4
무기명식 무보증 사모전환사채
520,000,000원
1,418
366,713
2021-04-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

4
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,280,000,000
KRW : South-Korean Won
1,418
902,679
SK텔레콤 — 특수관계인에대한출자 (20210326)
제출인: SK텔레콤

특수관계인에대한출자
1.1
에스케이텔레콤(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2021.3.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
콘텐츠웨이브(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.4.12

나. 출자목적물
콘텐츠웨이브(주) 보통주 435,431주

다. 출자금액
100,000

라. 출자상대방 총출자액
190,858

3. 출자목적
발행회사 투자목적

4. 이사회 의결일
2021.3.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임
- 상기 '2. 출자내역'의 '다. 출자금액'은 주당 229,658원으로 산정한 금액임
- 상기 내용은 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
잉글우드랩 — 본점소재지변경 (20210326)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/본점소재지변경/(2021.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
-

주소
88 W. Sheffield Avenue, Englewood, New Jersey 07631,USA

나. 변경후
우편번호
-

주소
20 Campus Rd Totowa, NJ 07512, USA

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2021년 3월 26일 제6기 정기주주총회를 진행하였으며, COI(Certificate of Incorporation)에 등록된 사무실 변경이 이루어질 예정입니다.

※관련공시
-
천일고속 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 천일고속

천일고속/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
67,020
- 매출액
31,159

- 부채총계
29,081
- 영업이익
-9,996

- 자본금
7,146
- 당기순이익
-6,763

- 자본총계
37,939
*주당순이익(원)
-4,739

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,281,162,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제73기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
감사보고 / 영업보고 /외부감사인 선임보고/내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
□제1호의안 :제73기(2020년1월1일-2020년12월31)재무제표(이익잉여금 처분계산서포함)승인의 건
→원안대로승인

□제2호의안 :이익배당 승인의 건

(현금배당 주당:2,000원)
→원안대로승인

□제3호의안 :정관일부 변경의 건
→원안대로승인

□제4호의안 :이사선임의 건
→원안대로승인

□제5호의안 :감사선임의 건
→원안대로승인

□제6호의안 :이사 보수한도 승인의 건
→원안대로승인

□제7호의안 :감사 보수한도 승인의 건
→원안대로승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도현
1978-02
3
재선임
(현) (주)천일고속 대표이사

박주현
1982-01
3
재선임
(현) (주)천일고속 부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

하인봉
1953-06
3
신규선임
비상근
(주)천일고속 감사
잉글우드랩 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
89,361
- 매출액
111,198

- 부채총계
25,681
- 영업이익
6,213

- 자본금
5,404
- 당기순이익
5,584

- 자본총계
63,680
*주당순이익(원)
283

나. 연결
- 자산총계
108,717
- 매출액
137,168

- 부채총계
48,051
- 영업이익
7,869

- 자본금
5,404
- 당기순이익
3,082

- 자본총계
60,666
*주당순이익(원)
155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사1명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제1호 의안> 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

<제2호 의안> 이사 선임의건
(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)
제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건
→원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사외이사 홍용건 선임의 건
→원안대로 가결
제2-3호 의안 : 사외이사 김태호 선임의 건
→원안대로 가결

<제3호 의안> 기본정관 일부 변경 승인의 건
→원안대로 가결

<제4호 의안> 준비금 감소의 건
→원안대로 가결

<제5호 의안> 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

<제6호 의안> 감사보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조임래
1953-03
2024년 정기주주총회까지
재선임
성균관대학교 화학과(학사)
㈜한국콜마
태웅화장품㈜
㈜코스메카코리아 회장
잉글우드랩㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍용건
1964-07
2024년 정기주주총회까지
재선임
고려대학교 법학과(학사)
서울시립대학교 세무대학원(석사)
수원지방법원 안산지원 부장판사
법무법인 평정 대표변호사
삼성출판사
(사외이사)

김태호
1964-01
2023년 정기주주총회까지
신규선임
연세대학교 경영학(학사)
한영회계법인 파트너 상무
바른세무회계사무소 대표
-
한올바이오파마 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
220,132
- 매출액
88,602

- 부채총계
38,859
- 영업이익
5,935

- 자본금
26,120
- 당기순이익
19,764

- 자본총계
181,273
*주당순이익(원)
386

나. 개별(별도)
- 자산총계
219,860
- 매출액
88,602

- 부채총계
38,699
- 영업이익
6,013

- 자본금
26,120
- 당기순이익
19,864

- 자본총계
181,161
*주당순이익(원)
388

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

- 감사보고 및 영업보고

- 제48기(20년01월01일~20년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명)

- 제2-1호: 사내이사 후보 윤재춘

- 제2-2호: 사내이사 후보 정승원
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(1명)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정 헌
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재춘
1959-10
3
재선임
㈜대웅 대표이사(사장)
㈜대웅 최고운영책임자(부사장)
㈜대웅 경영관리본부장(전무)
㈜대웅 헬스케어사업부 본부장(상무)

정승원
1971-12
3
신규선임
한올바이오파마㈜ 미국법인 총괄대표
UCB Bone unit 일본, 중국 지역 임원
노바티스 글로벌전략마케팅부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정헌
1976-02
3
신규선임
신약개발 벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO
삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원
MSD Korea 항암분야 의학임원
가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정헌
1976-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
신약개발 벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO
삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원
MSD Korea 항암분야 의학임원
가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수
한진중공업홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,837,185
- 매출액
759,207

- 부채총계
1,480,600
- 영업이익
50,389

- 자본금
155,149
- 당기순이익
-3,605

- 자본총계
356,585
*주당순이익(원)
-146

나. 개별(별도)
- 자산총계
364,564
- 매출액
10,891

- 부채총계
74,405
- 영업이익
6,876

- 자본금
155,149
- 당기순이익
2,510

- 자본총계
290,159
*주당순이익(원)
96

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□제 59기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제59기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제59기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2021년 3월 19일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제59기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고

※ 관련공시
2021-03-19 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남호
1951-01
3
재선임
-現 한진중공업홀딩스그룹 회장
-現 한진중공업홀딩스 대표이사
SK텔레콤 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210326)
제출인: SK텔레콤

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
에스케이텔레콤(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2021.3.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
11,746,630
2. 거래기간
2021.4.1 ~ 2021.6.30

3. 이사회 의결일
2021.3.25
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

에스케이(주)
2,600
69,400
72,000
0.61

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

교육, 임대 등
사옥 임대수익, 
연수원 교육비 등
현금
교육 위탁 등

2,
600

수의계약

IT SM

Infra/System
현금

영업 시스템

유지/보수

53,700
수의계약

N/W 시설

Data망/SDN
현금
SDN, 전송망 등에 대한 운영/고도화 등 
기술지원 용역
8,500
수의계약

Infra

마케팅/관리/서비스
현금
전산 고도화, 
영업인프라 개발
7,200
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 거래의 대상기간은 2021년도 2/4분기임
- 상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액'은 2020년 K-IFRS 별도 기준
혜인 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: 혜인

혜인/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)혜인
회사코드
003010
담당부서명
인사기획팀
담당자명
이순원
tel
02)3498-4516

(fax)
02)3498-4509

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

12,712,747
-
12,712,747

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-23
보통주식
2,625,754
20.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,625,754
20.65

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
2,609,654
20.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,609,654
20.53

증감
보통주식
-16,100
-0.13

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-16,100
-0.13

4. 개인별 세부변동사항

성명
장지창
생년월일
651202
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
장내매도(-)
보통주식
17,800
-2,800
15,000
-

성명
김욱
생년월일
740622
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
특별관계해소(-)
보통주식
15,300
-15,300
0
-

성명
류광숙
생년월일
701201
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
2,000
2,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

원경희
생년월일
440603
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
1,537,170
12.09
0
0
0
0
1,537,170
12.09

원중희
생년월일
491027
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
827,796
6.51
0
0
0
0
827,796
6.51

원남희
생년월일
520409
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
44,988
0.35
0
0
0
0
44,988
0.35

곽윤수
생년월일
601124
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
25,700
0.20
0
0
0
0
25,700
0.20

원종훈
생년월일
770218
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
68,000
0.53
0
0
0
0
68,000
0.53

원종찬
생년월일
830406
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
89,000
0.70
0
0
0
0
89,000
0.70

장지창
생년월일
651202
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
15,000
0.12
0
0
0
0
15,000
0.12

류광숙
생년월일
701201
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.02
0
0
0
0
2,000
0.02

김욱
생년월일
740622
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
2,609,654
20.53
0
0
0
0
2,609,654
20.53
디와이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 디와이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디와이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
디 와 이 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 지 현

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동)

(전 화) 032 - 810 - 4100

(홈페이지) https://www.dy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기 획 실 장
(성 명) 김 진 호

(전 화) 032 - 810 - 4133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최진영
1968.08
남
신규
2021.03.26
2년
-
'07.09~현재 아주대 산업공학과 교수
대모 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대모

대모/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
74,613
- 매출액
38,385

- 부채총계
31,520
- 영업이익
481

- 자본금
4,162
- 당기순이익
123

- 자본총계
43,092
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
76,089
- 매출액
41,232

- 부채총계
32,756
- 영업이익
77

- 자본금
4,162
- 당기순이익
332

- 자본총계
43,333
*주당순이익(원)
40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
332,976,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제32기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 가결

제3호 의안: 비상근감사 재선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제32기 배당은 주당 40원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2021.04.26) 지급예정입니다

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-02 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경전
1983-10
3년
재선임
비상근
現 법무법인 여백 파트너 변호사
인디에프 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 인디에프

인디에프/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
138,648
- 매출액
152,751

- 부채총계
97,457
- 영업이익
-20,002

- 자본금
29,466
- 당기순이익
-21,671

- 자본총계
41,191
*주당순이익(원)
-368

나. 개별(별도)
- 자산총계
138,342
- 매출액
152,427

- 부채총계
97,361
- 영업이익
-20,011

- 자본금
29,466
- 당기순이익
-21,680

- 자본총계
40,981
*주당순이익(원)
-368

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제41기> 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제41기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서

(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백정흠
1962-01
3
재선임
- ㈜인디에프 대표이사(현)
- ㈜나산실업 대표이사(현)
- ㈜에스앤에이 대표이사(현)
- 인디에프 Creative Retail 본부장
- 삼성물산, 제일모직 패션부문
- 건국대학교 영어영문학 졸업

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김부혁
1958-09
3
재선임
상근
- (주)인디에프 감사(현)
- (주)나산실업 감사(현)
- 외환은행 여신심사부장
- 연세대학교 정치외교학과 졸업
동원산업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 동원산업

동원산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,106,026
- 매출액
2,857,331

- 부채총계
1,810,884
- 영업이익
306,496

- 자본금
18,388
- 당기순이익
243,645

- 자본총계
1,295,142
*주당순이익(원)
70,124

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,634,110
- 매출액
702,071

- 부채총계
879,911
- 영업이익
55,777

- 자본금
18,388
- 당기순이익
78,950

- 자본총계
754,200
*주당순이익(원)
23,008

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,055,300,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사(1명)

- 박상진 이사(신규선임)

2. 감사(1명)

- 이동욱 상근감사(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제52기(2020.01.01.~2020.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,000원(현금 배당 액면가의 100%)
=> 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
=> 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
=> 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상진
1972-05
2
신규선임
- 동원산업 해양수산사업부장
- (현) 동원산업 해양수산본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동욱
1975-05
3
신규선임
상근
- 안진회계법인 재무자문본부 부장
- 한온시스템 감사팀 책임
노루페인트 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 노루페인트

노루페인트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
666,659
- 매출액
642,935

- 부채총계
332,797
- 영업이익
32,297

- 자본금
10,232
- 당기순이익
17,981

- 자본총계
333,862
*주당순이익(원)
879

나. 개별(별도)
- 자산총계
598,657
- 매출액
555,014

- 부채총계
290,770
- 영업이익
21,961

- 자본금
10,232
- 당기순이익
11,295

- 자본총계
307,887
*주당순이익(원)
552

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
275

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
280

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,629,675,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
2.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제1호의안 : 제15기(2020.01.01~

2020.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서

(안)포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임

- 2020년 기말배당금은 2021년 4월 22일부터 지급할 예정임

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용기
1955-01
3
재선임
現: (주)노루홀딩스 대표이사
現: (주)노루페인트 대표이사

송준서
1965-02
2
신규선임
現: (주)노루페인트 연구소장
前: (주)노루오토코팅 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최충인
1971-01
2
신규선임
現: 법무법인(유) 율촌 미국변호사
前: 김앤장 법률사무소 미국변호사
에이치비에프앤비 감사
캐리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 캐리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 윌링스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 윌링스

대 표 이 사 :
안강순

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화)031-326-3000

(홈페이지)http://www.willings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)강성신

(전 화)031-326-3078

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서범석
1966.10
남
재선임
2021.03.26
3년
5년5개월
한양대학교 전기공학 박사
삼성전기(주) 중앙연구소 상무이사
Alpha and Omega Semiconductor 상무이사

(주1) 총 재직기간은 작성지침에 따라 제18기 주주총회(2021. 3. 26.)에서 재선임된 이후의 현 임기까지 포함하여 산정한 것입니다.
(주2) 사외이사 서범석는 임기조정을 위해 제18기 주주총회(2021. 3. 26.)에서 중도퇴임한 후 재선임하였습니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

서범석
1966.10
남
2018.10.23
2021.10.22
2021.03.26
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정

(주) 사외이사 서범석는 임기조정을 위해 제18기 주주총회(2021. 3. 26.)에서 중도퇴임한 후 재선임하였습니다.
대구백화점 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
(주)대구백화점

대 표 이 사 :
구정모

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동성로 30

(전 화)053-426-1234

(홈페이지)http://www.debec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박일한

(전 화)053-426-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송운영
1955년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
6년

- 대구가톨릭대학교 대학원졸업 (경영학석사)

- 경산,북대구 세무서장

- 現 고려세무법인 대표세무사

권순창
1954년 01월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년

- 서울대학교 대학원졸업 (경영학석사)

- 前 증권감독원 근무

청운회계법인 근무

- 現 ㈜엔디스 부사장
유안타증권 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 유안타증권

유안타증권/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
14,948,246
- 매출액
2,703,936

- 부채총계
13,561,249
- 영업이익
122,628

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
105,008

- 자본총계
1,386,996
*주당순이익(원)
500

나. 개별(별도)
- 자산총계
14,303,996
- 매출액
2,676,909

- 부채총계
12,947,453
- 영업이익
116,236

- 자본금
1,062,544
- 당기순이익
91,633

- 자본총계
1,356,544
*주당순이익(원)
435

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,327,002,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
7.3

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 : FY2020 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인
→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경
→ 원안대로 승인

o 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
고려산업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 고려산업

고려산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
216,577
- 매출액
190,505

- 부채총계
113,938
- 영업이익
9,183

- 자본금
24,939
- 당기순이익
6,766

- 자본총계
102,639
*주당순이익(원)
278

나. 개별(별도)
- 자산총계
200,217
- 매출액
183,906

- 부채총계
106,382
- 영업이익
7,482

- 자본금
24,939
- 당기순이익
5,869

- 자본총계
93,835
*주당순이익(원)
238

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
863,499,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사외이사 2명,
-사외이사인 감사위원 2명,
-감사위원회위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안:제65기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
2.제2호의안:이사선임의 건

-> 원안대로 승인
2.제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건

-> 원안대로 승인
3.제4호의안:감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
4.제5호의안:이사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이중철
1953-03
2
재선임
메리츠종금증권 이사,고문
㈜우주통신 이사,상무
애플투자증권 사외이사
-

김송호
1957-05
2
신규선임
홍진씨엔텍㈜ 대표이사
㈜에이치알맨파워그룹 전무이사
㈜삼표기초소재 전무이사
과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원
-

김대원
1953-01
2
신규선임
효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장.
Megaimpex Germany GmbH. 사장
(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이중철
1953-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
메리츠종금증권 이사,고문
㈜우주통신 이사,상무
애플투자증권 사외이사

김송호
1957-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
홍진씨엔텍㈜ 대표이사
㈜에이치알맨파워그룹 전무이사
㈜삼표기초소재 전무이사
과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원

김대원
1953-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장.
Megaimpex Germany GmbH. 사장
(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 박종규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)KSS해운

20210326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,185,880

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종규
한자(영문)
朴宗奎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610304

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강동구 동남로79길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
2022년 11월 30일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
정지운
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******@kssline.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 26일
3,146
0.02
3,146
0.02

증 감
3,146
0.02
3,146
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,146
-
-
-
-
-
-
-
3,146
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,185,880
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 26일
보통주
-
3,146
3,146
-
개인 사유로 인해 취임 승락 일자는 2021년 03월 31일로 진행 예정

합 계
-
3,146
3,146
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한미사이언스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
923,220
- 매출액
857,383

- 부채총계
264,486
- 영업이익
32,502

- 자본금
33,006
- 당기순이익
22,597

- 자본총계
658,734
*주당순이익(원)
343

나. 개별(별도)
- 자산총계
607,104
- 매출액
35,553

- 부채총계
80,388
- 영업이익
11,793

- 자본금
33,006
- 당기순이익
7,791

- 자본총계
526,716
*주당순이익(원)
118

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,934,621,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
대구백화점 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대구백화점

대구백화점/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
508,656
- 매출액
91,110

- 부채총계
246,310
- 영업이익
-17,555

- 자본금
54,129
- 당기순이익
-17,804

- 자본총계
262,346
*주당순이익(원)
-2,301

나. 개별(별도)
- 자산총계
423,700
- 매출액
85,152

- 부채총계
131,976
- 영업이익
-19,057

- 자본금
54,129
- 당기순이익
-14,738

- 자본총계
291,724
*주당순이익(원)
-1,905

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
832,803,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.06

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임

-사외이사 1명 재선임

-사외이사인 감사위원 1명 재선임

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안

- 제52기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

별도재무제표 (이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호:사내이사 후보 최정숙

→ 원안대로 승인

제2-2호:사외이사 후보 송운영

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 후보 송운영

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

- 사외이사 후보 권순창

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최정숙
1959-03
3
재선임
- 이화여자대학교 영문학과 졸업

- 대구 YWCA 회장

- 現 대구백화점 전무이사

송운영
1955-03
3
재선임
- 대구가톨릭대학교 대학원졸업(경영학석사)

- 경산,북대구 세무서장

- 現 고려세무법인 대표세무사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송운영
1955-03
3
재선임
- 대구가톨릭대학교 대학원

졸업(경영학석사)

- 경산,북대구 세무서장

- 現 고려세무법인 대표

세무사
-

권순창
1954-01
3
신규선임
- 서울대학교 대학원졸업

(경영학석사)

- 前 증권감독원 근무

청운회계법인 근무

- 現 ㈜엔디스 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송운영
1955-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 대구가톨릭대학교 대학원

졸업(경영학석사)

- 경산,북대구 세무서장

- 現 고려세무법인 대표

세무사

권순창
1954-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 대학원졸업

(경영학석사)

- 前 증권감독원 근무

청운회계법인 근무

- 現 ㈜엔디스 부사장
신대양제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 신대양제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신대양제지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
신대양제지주식회사

대 표 이 사 :
권 혁 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동)

(전 화)031-499-0880

(홈페이지)http://www.dygroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박 득 철

(전 화)02-3472-5918

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김기석
1963년 05월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
(주)캐스트윈 부사장
목포, 화순, 영암, 강진, 보성 소방서장 
소방방재청 소방상황실장
중앙소방학교 교수
내무부 소방국 근무(소방,방호,장비통신과)

김호철
1986년 11월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
변호사

정만회
1962년 11월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
팰콘제이파트너스(주) 대표이사
우리기술투자(주) 대표이사
우리기술투자(주) 이사, 전무, 부사장(기획, 재무, 회계)
우리기술투자(주) 부장(기획, 재무, 회계)
티와이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 1 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,003,568
- 매출액
92,899

- 부채총계
710,784
- 영업이익
1,607

- 자본금
19,378
- 당기순이익
353,982

- 자본총계
1,292,784
*주당순이익(원)
10,193

나. 개별(별도)
- 자산총계
551,539
- 매출액
-

- 부채총계
14,410
- 영업이익
-2,266

- 자본금
19,378
- 당기순이익
-2,441

- 자본총계
537,129
*주당순이익(원)
-73

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표(결손금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 회사는 2020년 9월 1일 분할신설된 법인으로 상기 재무제표는 2020년 9월 1일부터 12월 31일까지 4개월(제1기)에 해당하는 정보입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이덕주
1966-02
3
신규선임
(前) 경희대 산업경영공학과 교수
(現) 서울대 산업공학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이덕주
1966-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 경희대 산업경영공학과 교수
(現) 서울대 산업공학과 교수
오뚜기 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: 오뚜기

오뚜기/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)오뚜기
회사코드
007310
담당부서명
재경팀
담당자명
이계택
tel
02-2010-0723

(fax)
02-2010-0799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,671,981
0
3,671,981

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-25
보통주식
2,098,167
57.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,098,167
57.14

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
2,097,710
57.13

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,097,710
57.13

증감
보통주식
-457
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-457
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
이강훈
생년월일
530120
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
500
-500
0
-

성명
류기준
생년월일
670401
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
43
43
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

함영준
생년월일
590302
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
944,798
25.73
0
0
0
0
944,798
25.73

함영림
생년월일
570824
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
113,980
3.10
0
0
0
0
113,980
3.10

함영혜
생년월일
610316
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
113,980
3.10
0
0
0
0
113,980
3.10

함창호
생년월일
380926
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
165,277
4.50
0
0
0
0
165,277
4.50

함윤식
생년월일
910204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
79,843
2.17
0
0
0
0
79,843
2.17

함연지
생년월일
920508
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,079
1.17
0
0
0
0
43,079
1.17

채림
생년월일
630520
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

함영제
생년월일
691007
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,344
0.69
0
0
0
0
25,344
0.69

함영진
생년월일
640728
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,344
0.12
0
0
0
0
4,344
0.12

함영범
생년월일
650410
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,850
0.16
0
0
0
0
5,850
0.16

함영욱
생년월일
710318
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,823
0.18
0
0
0
0
6,823
0.18

함정원
생년월일
620618
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,817
0.19
0
0
0
0
6,817
0.19

정수진
생년월일
860706
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

정인성
생년월일
861206
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

정윤정
생년월일
890804
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

정수홍
생년월일
871126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,000
0.25
0
0
0
0
9,000
0.25

조재현
생년월일
851127
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
8
0.00
0
0
0
0
8
0.00

김재우
생년월일
920105
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,000
0.03
0
0
0
0
1,000
0.03

이강훈
생년월일
530120
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김용대
생년월일
670909
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1
0.00
0
0
0
0
1
0.00

류기준
생년월일
670401
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
43
0.00
0
0
0
0
43
0.00

오뚜기함태호재단
사업자등록번호
120-82-04096
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
287,355
7.83
0
0
0
0
287,355
7.83

알디에스(주)
사업자등록번호
120-81-69199
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
16,000
0.44
0
0
0
0
16,000
0.44

오뚜기제유(주)
사업자등록번호
303-81-12229
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

오뚜기라면(주)
사업자등록번호
125-81-05093
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
177,588
4.84
0
0
0
0
177,588
4.84

오뚜기물류서비스(주)
사업자등록번호
135-81-16883
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
46,580
1.27
0
0
0
0
46,580
1.27

(주)애드리치
사업자등록번호
120-86-35933
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
10,000
0.28
0
0
0
0
10,000
0.27

합계
2,097,710
57.13
0
0
0
0
2,097,710
57.13
와이어블 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 와이어블

전파기지국/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
145,308
- 매출액
88,960

- 부채총계
74,360
- 영업이익
4,427

- 자본금
26,430
- 당기순이익
3,011

- 자본총계
70,948
*주당순이익(원)
65

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,301,537,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제24기 정기주주총회 목적사항

<보고 사항>
1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>
1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건
-> 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건
-> 원안대로 가결

2-3호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건
-> 원안대로 가결

2-4호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건
-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건
-> 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 449조2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사의 동의 등 요건을 충족하여, 주총에서 보고 하였습니다.
-재무제표 이사회 승인일 : 2021.3.5

2. “시가배당율”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

※관련공시
2021-03-04 감사보고서 제출
2021-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장석하
1937-01
3년
재선임
現)한국전파기지국(주) 대표이사
前)정보통신공제조합 이사장

김문환
1961-01
3년
재선임
現)한국전파기지국(주) 대표이사
前)제주한라대학 정보통신과 겸임교수

박준영
1967-05
3년
신규선임
홍익대학교 경영학과,동대학원 졸업
現)한국전파기지국(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종붕
1962-09
3년
신규선임
경북대학교 교육학과 졸업
現)글람 주식회사 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임태윤
1969-05
3년
신규선임
상근
Temple University Finance
前)메리츠증권 부장
KX — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: KX

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이엠에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 케이엠에이치

대 표 이 사 :
한 찬 수, 이 강 봉 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 201, 7층 (목동, 케이티정보전산센터)

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지) http://www.ikmh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 하 승 진

(전 화) 02-2647-1255

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한창희
1966.11
남
신규
2021.03.26
3년
3년 0개월
(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장 (2020.03~현재)
LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장(상무) (2017.04~2019.03)
LG전자㈜ 가전사업본부 마케팅커뮤니케이션담당(상무) (2015.01~2017.03)

송현승
1955.02
남
신규
2021.03.26
3년
3년 0개월
CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원 (2017~현재)
한국신문협회 이사 (2014)
연합인포맥스 대표이사 회장 (2013~2015)
연합뉴스 대표이사 사장 (2013~2015)

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김연태
1960.07
남
2018.03.26
3년
2021.03.26
당연퇴임
임기만료

이종철
1960.08
남
2021.01.22
3년
2021.03.26
자진사임
일신상의 사유
삼아알미늄 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
207,543
- 매출액
197,013

- 부채총계
97,149
- 영업이익
7,381

- 자본금
5,500
- 당기순이익
3,512

- 자본총계
110,394
*주당순이익(원)
319

나. 개별(별도)
- 자산총계
207,301
- 매출액
155,607

- 부채총계
96,907
- 영업이익
7,986

- 자본금
5,500
- 당기순이익
3,512

- 자본총계
110,394
*주당순이익(원)
319

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,100,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근이사 3명,
사외이사 2명, 상근감사 1명,
비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호의안:이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
제3호의안:감사 선임의 건

-> 원안대로 승인
제4호의안:이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인
제5호의안:감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한남희
1956-12
2
재선임
서울대학교 항공공학과 졸업
University of California DAVIS 기계공학박사
전 삼아알미늄(주) 대표이사 사장
현 삼아알미늄(주) 대표이사 회장

하상용
1952-03
2
재선임
인하대학교 금속공학과 졸업
전 삼아알미늄(주) 생산총괄 상무이사
현 삼아알미늄(주) 대표이사 사장

이은호
1962-11
2
재선임
건국대학교 산업공학과 졸업
전 삼아알미늄(주) 가공공장장 이사
현 삼아알미늄(주) 생산본부장 상무이사

楠本 薰
1955-07
2
신규선임
오사카시립대학교 경제학부 졸업
현 일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장

田中勝元
1964-11
2
신규선임
메이지대학교 정치학과 졸업
현 일본 동양알미늄(주) 상무집행역원

渡部正照
1964-01
2
재선임
에히메대학교 공학부 자원화학과 졸업
현 일본 동양알미늄(주) 집행역원
현 삼아알미늄(주) 비상근이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규만
1958-02
2
신규선임
서울대학교 기계공학과
졸업
르노삼성자동차 샤시설계 담당임원
(주)센트랄 기술연구소장 및 부사장
국립경상대학교 겸임교수
한국산업기술진흥협회
(KOITA) 이사
-

김관주
1957-06
2
신규선임
Stanford University
기계공학박사
기아자동차 기술센터 선임연구원
한국공학교육인증원 국제협력위원장, 평가센터소장
현 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 교수, 공과대학 학장, 공학교육혁신센터 센터장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병일
1959-05
3
재선임
상근
고려대학교 경영학과 졸업
전 대우증권(주) 지점장
전 라이노스자산운용(주) 준법감시인
(전무)
현 삼아알미늄(주) 상근 감사

永田俊哉
1964-12
3
신규선임
비상근
일본대학 생산공학부 기계공학과 졸업
현 일본 동양알미늄(주) 집행역원
티플랙스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 티플랙스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 티플랙스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 티플랙스

대 표 이 사 :
김 영 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75

(전 화) 031)488-8800

(홈페이지)http://www.tplex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 국

(전 화) 031)488-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안황준
1957년 12월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
- 한국외국어대대학원 경제학 석사
- 前)POSCO SS-VINA 법인장
- 現)안스틸 대표

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이창철
1959년 05월
남
2020년 03월 27일
3년
2021년 03월 26일
자진사임
개인적인 사유
나무가 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 나무가

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 나무가

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 나무가

대 표 이 사 :
서 정 화

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로 124, 709호(상대원동, SKn테크노파크)

(전 화)070-7012-8400

(홈페이지)http://www.namuga.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김 용 철

(전 화)070-7012-8400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
27

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
96,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2028년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
20,694

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제14(주식매수선택권)에 근거(세부사항은 '10.기타투자판단에참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
96,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제14조(주식매수선택권)에 의거하여 2021년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 승인 받았습니다.

(2) 부여방법
신주교부 및 차액보상 중 행사시 회사가 정하는 방식에 의해 지급할 계획입니다.

(3) 행사가격
부여일 전일(주주총회 전일)부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일 간의 세가지 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 권면액 중 높은금액으로 산정하여 부여.

(4) 행사기간 및 행사조건
부여일로부터 2년이 경과한 2023년 3월 26일부터 2028년 3월 25일까지 행사가능

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차없이 이루어 집니다.

(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법: 이항모형
2) 공정가치 산정
① 권리부여일 직전의 종가:20,300원(2021년 3월 25일 종가)
② 행사가격: 20,694원
③ 부여주식수: 96,000주
④ 할인율: 1.79%
⑤ 무위험수익률: 1.79%
⑥ 변동성: 18.40%
⑦ 공정가치산정액 : 5,898.05원
⑧ 대상자별 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

원태연
대표이사
25,000
-
-
-

000외 25명
직원
71,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
우성 — 타인에대한채무보증결정 (20210326)
제출인: 우성

우성사료/타인에대한채무보증결정/(2021.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
당사 거래처중 한국캐피탈㈜에서
대출받는 거래처

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
한국캐피탈㈜

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
13,000,000,000

자기자본(원)
177,352,850,504

자기자본대비(%)
7.33

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2020-10-01

종료일
2021-10-01

5. 채무보증 총 잔액(원)
23,303,639,900

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 한국캐피탈(주) 채무보증은 기존 채무보증계약 한도에서 증액한 건으로, 채무보증금액은 13,000,000,000원 입니다.
- 기존 채무보증계약은 채무금액 50억, 보증금액 65억으로 2020년 10월 1일부터 2021년 10월 1일까지 체결되었으나, 금번 결의로 채무금액은 100억, 보증금액은 130억으로 증액되었습니다.
2) 당사 개별 거래처 대상으로 사료 대금에 대한 금융서비스보증 내용으로 채무자 및 채무(차입) 금액이 특정하지 않습니다.
3) 채무보증 총 잔액은 본 건 채무보증금액을 포함한 금액입니다.
4) 상기 4의 자기자본은 2020년 말 연결재무제표 기준입니다.
5) 하단의 채무자별 채무보증 잔액 중 해외 자회사 (Woosung Viet Nam Co., Ltd.)의 채무보증 잔액은 이사회결의일 (2021.03.26) 서울외국환중개(주)에 고시된 매매기준율(USD/KRW=1,134.2)을 적용하여 환산하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

당사 거래처중 한국캐피탈㈜에서 대출받는 거래처
-
13,000,000,000
해당채무
상환시까지
해당 지급보증

Woosung Viet Nam Co., Ltd.
자회사
1,554,421,100
2021-01-15
~2022-01-14
우리은행
USD 1,370,500

Woosung Viet Nam Co., Ltd.
자회사
1,036,658,800
2021-01-15
~2022-01-14
우리은행
USD 914,000

Woosung Viet Nam Co., Ltd.
자회사
1,134,200,000
2021-03-12
~2022-03-18
신한은행
USD 1,000,000

Woosung Viet Nam Co., Ltd.
자회사
1,134,200,000
2020-04-10
~2021-04-09
신한은행
USD 1,000,000

Woosung Viet Nam Co., Ltd.
자회사
2,268,400,000
2020-04-10
~2021-04-09
신한은행
USD 2,000,000

Woosung Viet Nam Co., Ltd.
자회사
1,134,200,000
2020-06-25
~2021-06-25
신한은행
USD 1,000,000

Woosung Viet Nam Co., Ltd.
자회사
2,041,560,000
2020-12-09
~2021-12-23
국민은행
USD 1,800,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
일동홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이정치

변경후
박대창

2. 변경사유
박대창 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박대창
최대주주의 특수관계인
서울대학교 약학대학 졸업
일동제약 생산본부장
(현)일동홀딩스 사장
-
코스맥스엔비티 — 본점소재지변경 (20210326)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/본점소재지변경/(2021.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06132

주소
서울시 강남구 테헤란로 145 우신빌딩 10층

나. 변경후
우편번호
13487

주소
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25

상세주소
GB2빌딩 6층 (삼평동,제C동)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무 효율성 증대

3. 이전(예정)일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
나무가 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 나무가

나무가/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,568
- 매출액
388,515

- 부채총계
110,477
- 영업이익
2,016

- 자본금
3,633
- 당기순이익
-1,498

- 자본총계
51,091
*주당순이익(원)
-218

나. 연결
- 자산총계
183,374
- 매출액
511,756

- 부채총계
145,002
- 영업이익
-2,262

- 자본금
3,633
- 당기순이익
-7,891

- 자본총계
38,372
*주당순이익(원)
-1,149

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○신규선임
- 사내이사 1명(원태연)
- 기타비상무이사 2명(박찬홍,서정화)
- 사외이사 1명(신종민)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

(상법 시행령 개정안 반영)

▶원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 :

사내이사 원태연 선임의 건

▶원안대로 승인

3-2호 의안 :

기타비상무이사 박찬홍 선임의 건

▶원안대로 승인

3-3호 의안 :

기타비상무이사 서정화 선임의 건

▶원안대로 승인

3-4호 의안 :

사외이사 신종민 선임의 건

▶원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제6호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원태연
1959-01
3
신규선임
- 단국대학교 전자공학과
- 삼성전자 영업부장
- 삼성광통신 상무이사
- (주)파워로직스 사장
- 現 (주)나무가 사장 (COO)

박찬홍
1968-07
3
신규선임
- 인하대학교 산업공학과
- 삼성전자 구매파트장
- 두성테크 대표이사
- LENS KOREA 대표이사
- 現 (주)드림텍 대표이사 (각자대표)

원태연
1957-07
3
신규선임
- 영남대 영문학 학사
- 삼성전기 기획/마케팅총괄팀장
- 現 (주)나무가 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신종민
1962-10
3
신규선임
- 울산대학교 기계공학과
- 삼성전자 해외법인장
- 삼성전자 무선사업부 고문
-
오뚜기 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 오뚜기

오뚜기/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
함영준, 이강훈

변경후
함영준, 황성만

2. 변경사유
이강훈 대표이사 사임
황성만 대표이사 선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

황성만
-
(주)오뚜기 부사장, (주)오뚜기 영업본부장, (주)오뚜기 제조본부장
-