eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK증권 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20210326)
제출인: SK증권

SK증권/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
이지스자산운용 주식회사

국적
대한민국
대표자
강영구, 이규성, 조갑주

자본금(원)
8,469,266,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
16,938,533
주요사업
신탁업, 집합투자업

2. 취득내역
취득주식수(주)
525,007

취득금액(원)
14,999,974,997

자기자본(원)
580,668,521,769

자기자본대비(%)
2.58

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
525,007

지분비율(%)
3.10

4. 취득방법
기존 주주의 구주매입을 통한 현금취득

5. 취득목적
자산운용사 구주매입을 통한 지분이득

6. 취득예정일자
2021-03-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
5,359,425,406,065
취득가액/자산총액(%)
0.28

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 2항 취득내역의 자기자본은 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준임.

-상기2항 취득금액의 실제 출자금액은 대금납입 및 주식 양수도 체결일에 출자할 것임.

-상기6항 취득예정일자는 상황에 따라 변경될 수 있음.

-상기7항 최근 사업연도말 자산총액은 2020년 12월 31일 기준임.

-상기10항 결정일은 대표이사의 결재일임.

-상기 공시사항은 경영상황에 따라 변경될 수 있음.

-하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2019년 12월 31일 기준임

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
250,727,215,317
108,937,661,831
141,789,553,486
8,119,261,500
97,566,140,127
28,737,635,905
적정
이촌회계법인

전년도
127,744,832,880
75,972,254,514
51,772,578,366
7,000,100,000
76,485,469,058
20,316,646,966
적정
이촌회계법인

전전년도
78,282,390,200
45,006,719,025
33,275,671,175
4,200,000,000
61,680,217,965
13,746,199,429
적정
이촌회계법인
HMM — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: HMM

HMM/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,373,360
- 매출액
6,413,270

- 부채총계
7,684,812
- 영업이익
980,781

- 자본금
1,633,632
- 당기순이익
123,966

- 자본총계
1,688,548
*주당순이익(원)
103

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,628,337
- 매출액
6,223,944

- 부채총계
7,052,720
- 영업이익
955,962

- 자본금
1,633,632
- 당기순이익
58,852

- 자본총계
1,575,617
*주당순이익(원)
-100

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명감사위원회 위원 2명(사외이사 2명 중에서 선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
<제45기 정기주주총회 안건>

보고안건 : 1. 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역보고

4. 내부회계 관리제도 보고

결의사항

제1호의안 : 제 45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사2인)

-제2-1호 : 사내이사 선임의 건

사내이사 후보 배재훈(1년)
☞ 원안대로 승인

-제2-2호 : 사내이사 선임의 건

사내이사 후보 박진기(1년)
☞ 원안대로 승인

-제2-3호 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보 윤민현(1년)
☞ 원안대로 승인

-제2-4호 : 사외이사 선임의 건

사외이사 후보 송요익(1년)
☞ 원안대로 승인

제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

-제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원회 위원 및 사외이사 후보

김규복 (2년)
☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원2인)

-제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 윤민현 (1년)
☞ 원안대로 승인

-제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 송요익 (1년)
☞ 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제6호의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배재훈
1953-06
1
재선임
현) 에이치엠엠 대표이사 사장
전) 우송정보대학 산학협력 부총장

박진기
1965-10
1
재선임
현) 에이치엠엠 컨테이너사업총괄 부사장
전) ONE 미주 영업관리 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규복
1951-03
2
재선임
현) 에이치엠엠 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 고문
-

윤민현
1946-12
1
재선임
현) 에이치엠엠 사외이사
전) 장금상선 상임고문
-

송요익
1955-02
1
재선임
현) 에이치엠엠 사외이사
전) 에이치엠엠(구 현대상선) 컨테이너 부문 총괄부문장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김규복
1951-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) 에이치엠엠 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 고문

윤민현
1946-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 에이치엠엠 사외이사
전) 장금상선 상임고문

송요익
1955-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 에이치엠엠 사외이사
전) 에이치엠엠(구 현대상선) 컨테이너 부문 총괄부문장
드림씨아이에스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 드림씨아이에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)드림씨아이에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 드림씨아이에스

대 표 이 사 :
공 경 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 사직로 130, 
10층 10호(적선동, 적선현대빌딩)

(전 화)02-2010-4507

(홈페이지)http://www.dreamcis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 양 태 식

(전 화) 02-2010-4507

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
155

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
223,122

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.26

종료일
2026.03.25

행사가격 
(원)
보통주식
16,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.26

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
330,374

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거 : 당사 정관 제11조

"회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여 할 수 있다.

제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부 여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다."

2) 행사방법 : 보통주 신주발행 교부

3) 행사가격 : 16,300 원/주

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용)

4) 행사가액 및 부여수량 조정에 관한 사항

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

5) 기타세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함.

6) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임 함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

공 경 선
대표이사
(등기임원)
4,938
-
4,017
-

양 태 식
전무이사
(등기임원)
2,476
-
4,017
-

000 외 5인
미등기임원
15,212
-
4,017
-

000 외 146명
직 원
200,496
-
4,017
-

※ 주식매수선택권부여에관한 신고 작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음- 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

※ 공정가치

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)

2) 산정가정
 ① 권리부여일의 전일종가 : 15,700 원
 ② 행사가격 : 16,300 원
 ③ 무위험이자율 : 1.47 % (5년 만기국공채수익률)
 ④ 행사기간 : 2023년 3월 26일부터 2026년 3월 25일까지
 ⑤ 예상주가변동성 : 27.62 %
 ⑥ 공정가치 : 4,017 원

3) 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
LIG아큐버 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: LIG아큐버

이노와이어리스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,434
- 매출액
63,213

- 부채총계
13,787
- 영업이익
9,770

- 자본금
3,369
- 당기순이익
6,698

- 자본총계
89,647
*주당순이익(원)
1,009

나. 연결
- 자산총계
124,999
- 매출액
92,967

- 부채총계
21,302
- 영업이익
13,796

- 자본금
3,369
- 당기순이익
13,101

- 자본총계
103,696
*주당순이익(원)
1,973

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,684,386,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

▶ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

-제4-1호 의안 : 상근감사 최수희 신규 선임의 건

▶ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 참고서류
2021-03-08 참고서류
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-02-08 주주총회소집결의
2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최수희
1975-11
3
신규선임
상근
- 現 사헌법률사무소 변호사
- 現 환경부 과징금심의위원회 위원
- 재단법인 한국인터넷광고재단 이사
- 공정거래위원회 규제개혁심의위원
- 공정거래위원회 동반성장 협약평가위원
- 공정거래위원회 정보공개심의위원
- 한국전력공사(KEPCO) 고문변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
드림씨아이에스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 드림씨아이에스

드림씨아이에스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,624
- 매출액
23,489

- 부채총계
12,135
- 영업이익
4,818

- 자본금
2,783
- 당기순이익
4,882

- 자본총계
36,489
*주당순이익(원)
984

나. 연결
- 자산총계
48,593
- 매출액
23,489

- 부채총계
12,133
- 영업이익
4,794

- 자본금
2,783
- 당기순이익
4,854

- 자본총계
36,460
*주당순이익(원)
978

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

: 원안대로 승인

-제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 승인

- 제 3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 기타비상무이사 웬첸

: 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

: 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

웬첸
1968-10
3
재선임
현) Tigermed Co. , Ltd. , Hangzhou, China a senior advisor.

전) Tigermed Co. , Ltd. , Hangzhou, China Vice President of Business Development,

전) Vice president of business development and operations, HD Biosciences Co. Ltd.Shanghai, China

전) Chief Representative and Senior Vice President of China Operation, HUYA Bioscience International, Inc. , San Diego, California, USA
에이치엘사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 최성욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에이치엘사이언스

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 성 욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치엘사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
239610

발행주식 총수
5,392,115

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 성 욱
한자(영문)
崔成旭
(Choi Sung Wook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 포일세거리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이치엘사이언스
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-42******

성 명
이 호 일
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******hlscience.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 01월 04일
6,989
0.14
6,989
0.14

이번보고서
2021년 03월 26일
7,338
0.14
7,338
0.14

증 감
349
0.00
349
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,338
-
-
-
-
-
-
-
7,338
0.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,392,115
-
0.14
0.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2021년 03월 23일
보통주
6,989
349
7,338
-
-

합 계
6,989
349
7,338
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
GS건설 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210326)
제출인: GS건설

GS건설/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
글로벌워터솔루션 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
100,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
5,000,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
6,276

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
이사회 결의

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
20.0000000

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2021-04-30

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2021-03-08

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 건은 당사가 보유하고 있는 GS Inima Environment,S.A.의 주식 전액을 글로벌워터솔루션(주)에 현물출자하고, 해당회사의 신규발행주식을 취득하는 건임.

2. 발행회사인 글로벌워터솔루션(주)는 종속회사의 효율적관리를 위해 지에스건설(주)에서 2021년 신규설립한 100% 지분의 종속회사임.

3. 상기 6항의 신주발행가액은 현물출자가액 6,276억원에 대하여, 신규발행주식 1억주로 산정하였으며 1주미만의단수주는 미발행처리함

4. 상기 6항의 신주발행가액 및 12항의 납입일은 관할법원의 승인절차에 따라 변경될 수 있음

5. 본 건 출자증권 취득(현물출자)는 선행조건, 진행상황 등에 따라 당사자간의 계약 및 이사회 재결의로 변경될 수 있음

6. 상기 14항의 신주 배당기산일은 회사설립일임

7. 하기 [종속회사에 대한 사항] 중 지배회사 연결자산총액은 2019년말 기준이며, 종속회사의 자산총액은 설립일 기준임

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
글로벌워터솔루션 주식회사
영문
Global water soution corp.

- 대표자
김상관

- 주요사업
자회사관리

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
2,500,000,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
13,171,205,734,337

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.00
올리패스 — 권리락(무상증자) (20210326)
제출인: 코스닥시장본부

올리패스/권리락/(2021.03.26)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

올리패스
보통주식
A244460
10,500
2021-03-29
무상증자
에이치엘사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 오승현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에이치엘사이언스

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 승 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치엘사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
239610

발행주식 총수
5,392,115

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오 승 현
한자(영문)
吳承炫
(Oh seung Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690908

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 신정3동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 07월 06일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이치엘사이언스
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
031-42******

성 명
이 호 일
팩스번호
031-42******

이메일 주소
******hlscience.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 17일
5,523
0.11
5,523
0.11

이번보고서
2021년 03월 26일
5,799
0.11
5,799
0.11

증 감
276
0.00
276
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,799
-
-
-
-
-
-
-
5,799
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,392,115
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2021년 03월 23일
보통주
5,523
276
5,799
-
-

합 계
5,523
276
5,799
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
바이오다인 — 기타경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주전환) (20210326)
제출인: 바이오다인

바이오다인/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.26)기타 경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주전환)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
상환전환우선주의 보통주 전환

2. 주요내용
2020년 2월 22일 발행된 당사의 상환전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구되었습니다.

-다음-

1. 전환청구일: 2021년 3월 25일

2. 전환내역

1) 전환주식종류: 2차상환전환우선주

2) 전환주식수: 249,995주

3) 전환비율: 우선주 1주당 보통주 1주

(전환비율 1:1)

4) 전환으로 발행될 보통주식수: 249,995주

5) 전환청구자:
- SV글로벌바이오헬스케어펀드2호
- 멀티에셋Pre-IPO전문투자형사모투자신탁제1호
- 대신증권(주)

3. 주식수 및 자본금 변동사항

1) 보통주

가. 전환청구 전: 5,918,200주

나. 증가주식 수: 249,995주

다. 전환청구 후: 6,168,195주

2) 우선주

가. 전환청구 전: 249,995주

나. 감소주식 수: 249,995주

다. 전환청구 후: 0주

3) 자본금

가. 전환청구 이전 보통주 자본금

: 2,959,100,000원

나. 전환청구 이후 보통주 자본금

: 3,084,097,500원

3. 결정(확인)일자
2021-03-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 우선주는 의결권 있는 우선주로서 증권신고서 상 공모가 산정 및 유통주식수에 기반영되었습니다.

- 결정(확인)일자는 당사의 전환청구서 수령일자입니다.

- 전환 발행되는 보통주의 상장 예정일은 2021년 4월 19일이며, 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
서연 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 서연

서연/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,151,012
- 매출액
2,237,269

- 부채총계
1,324,422
- 영업이익
53,029

- 자본금
11,740
- 당기순이익
-25,538

- 자본총계
826,590
*주당순이익(원)
-247

나. 개별(별도)
- 자산총계
305,918
- 매출액
13,028

- 부채총계
3,351
- 영업이익
1,828

- 자본금
11,740
- 당기순이익
4,815

- 자본총계
302,567
*주당순이익(원)
222

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,085,364,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 5명
- 사내이사 3명(상근)
- 사외이사인 감사위원 2명
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

제1호: 감사보고
제2호: 영업보고
제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호: 제49기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제2호: 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제3호: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

- 제3-1호: 사내이사 유양석

- 제3-2호: 사내이사 문상천

- 제3-3호: 사내이사 오빈영

- 제3-4호: 사외이사 정동창

▷ 4건 모두 원안대로 승인

제4호: 감사위원이 되는 사외이사 후보 박요찬 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제5호: 사외이사인 감사위원 후보 정동창 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제6호: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제7호: 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유양석
1959-02
1
재선임
現) ㈜서연 대표이사 회장
前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장

문상천
1966-01
1
재선임
現) ㈜서연 경영기획 담당 임원
前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원
前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

오빈영
1959-06
1
신규선임
現) ㈜서연 사장
現) ㈜서연이화 사장
前) ㈜서연전자 사장
前) ㈜하나금융투자 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동창
1959-03
2
재선임
現) ㈜서연 사외이사
前) 한국섬유산업연합회 상근부회장
前) 귀뚜라미에너지 대표
前) 포스코 전무
-

박요찬
1961-11
2
신규선임
現) ㈜동구바이오제약 사외이사
現) 법무법인큰솔 대표변호사
現) 대한변호사협회 세제위원회 위원장
前) 대통령비서실 정무비서관
前) 삼성물산 법률 고문
㈜동구바이오제약 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정동창
1959-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現) ㈜서연 사외이사
前) 한국섬유산업연합회 상근부회장
前) 귀뚜라미에너지 대표
前) 포스코 전무

박요찬
1961-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) ㈜동구바이오제약 사외이사
現) 법무법인큰솔 대표변호사
現) 대한변호사협회 세제위원회 위원장
前) 대통령비서실 정무비서관
前) 삼성물산 법률 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
GS건설 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20210326)
제출인: GS건설

GS건설/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.26)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
글로벌워터솔루션 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
GS Inima Environment,S.A.

국적
Spain
대표자
Marta Verde Blazquez

자본금(원)
395,180,339,800
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
2,149,523
주요사업
Water treatment

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,149,523

취득금액(원)
627,687,399,068

자산총액(원)
2,500,000,000

자산총액대비(%)
251.07

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,149,523

지분비율(%)
100

4. 취득방법
지에스건설(주)의 현물출자

5. 취득목적
Global 종속회사의 효율적 관리

6. 취득예정일자
2021-04-30

7. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 건은 당사가 보유하고 있는 GS Inima Environment,S.A.의 주식 전액을 글로벌워터솔루션(주)에 현물출자하고, 해당회사의 신규발행주식을 취득하는 건임.

2. 글로벌워터솔루션(주)는 종속회사의 효율적관리를 위해 지에스건설(주)에서 2021년 신규설립한 100% 지분의 종속회사임.

3. 상기 2항의 취득금액은 한영회계법인에서 비상장주식의 상속세 및 증여세법상 보충적 평가방법으로 평가하였음.

4. 상기 6항의 취득예정일자는 관할법원의 현물출자 승인일정에 따라 변경될 수 있음

5. 본 건 주식 취득(현물출자)는 선행조건, 진행상황 등에 따라 당사자간의 계약 및 이사회 재결의로 변경될 수 있음

6. 상기 2항의 자산총액 및 하단의 [종속회사에 관한 사항] 중 종속회사의 자산총액은 설립일 당시 자산총액임

7. 하단의 [발행회사의 요약재무상황] 중 당해년도 및 [종속회사에 관한 사항] 중 지배회사의 연결자산총액은 2019년말 기준임.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,453,639
927,948
525,691
395,180
287,856
23,467

전년도
635,099
394,225
240,874
257,486
231,246
20,563

전전년도
610,064
371,975
238,089
256,037
211,659
14,466

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
글로벌워터솔루션 주식회사
영문
Global water soution corp.

- 대표자
김상관

- 주요사업
자회사관리

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
2,500,000,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
13,171,205,734,337

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.00
태웅로직스 — 조회공시요구(현저한시황변동) (20210326)
제출인: 코스닥시장본부

태웅로직스/조회공시요구(현저한시황변동)/(2021.03.26)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

(주)태웅로직스, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2021.03.26)

1. 조회공시요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2021-03-29
18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시
-
대한항공 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
(주)대한항공

대 표 이 사 :
우기홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화)02-2656-7114

(홈페이지)http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)권혁삼

(전 화)02-2656-7177

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
9

사외이사비율(%)
75.00

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임채민

1958년 04월
남
재선임
2021년 03월 26일

3년

6년

- 2015~현재 : 법무법인 광장 고문
- 2013~2015 : Key to Way 파트너
- 2011~2013 : 제49대 보건복지부 장관
- 2010~2011 : 국무총리실 실장
- 2008~2010 : 지식경제부 제1차관

김동재

1961년 12월
남
재선임
2021년 03월 26일

3년

6년

- 1996~현재 : 연세대 국제학대학원 교수

- 2016~2019 : 한미글로벌 사외이사

- 2010~2012 : 한국자산관리공사 비상임이사

- 2009~2009 : 한국전략경영학회 회장

김세진

1956년 02월
남
신규
2021년 04월 27일

3년

3년

- 2018~현재 : 산은캐피탈 사외이사(이사회의장)

- 2012~현재 : 한국펀드평가 대표이사

- 2011~2018 : LG화학 사외이사

- 2004~2009 : 국민연금 기금운영평가단 위원

- 2003~2008 : 국민연금 리스크관리위원

- 2000~2012 : 한국자산평가 대표이사

장용성

1953년 10월
남
신규
2021년 03월 26일

3년

3년

- 2020~현재 : 한양대 경영대학 특임교수

- 2018~현재 : 금융산업공익재단 이사

- 2015~현재 : 한국금융소비자보호재단 이사장

- 2017~2021 : 롯데제과 사외이사

- 2016~2020 : 금융위원회 옴부즈만 위원장

- 2015~2020 : 한양대 경영학부 특훈교수

- 2014~2020 : 미래에셋자산운용 사외이사

- 1981~2014 : 매경미디어그룹
 (매일경제신문 편집국장, 주필, 대표이사 부사장 및 MBN 대표이사 부사장)

이재민

1969년 02월
남
신규
2021년 03월 26일

3년

3년

- 2021~현재 : 대한국제법학회 부회장

- 2020~현재 : 한국국제경제법학회 회장

- 2016~현재 : 대한국제법학회 상임이사

- 2013~현재 : 서울대 법학전문대학원 교수

- 2011~현재 : 서울국제법연구원 편집이사

- 2004~2013 : 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수
골프존홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
562,129
- 매출액
57,481

- 부채총계
93,885
- 영업이익
36,116

- 자본금
21,418
- 당기순이익
27,194

- 자본총계
468,244
*주당순이익(원)
636

나. 연결
- 자산총계
795,769
- 매출액
292,026

- 부채총계
326,288
- 영업이익
30,000

- 자본금
21,418
- 당기순이익
28,482

- 자본총계
469,481
*주당순이익(원)
659

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
117

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,002,826,634

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 제21기 재무제표 및 연결재무제표 보고

2.부의안건

1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영선)

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 장성원)

☞ 원안대로 승인

2) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조규호)

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이민재)

☞ 원안대로 승인

3) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)

☞ 원안대로 승인

4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준

※관련공시
2021-03-18 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영선
1979-03
3
신규선임
- 現(주)골프존뉴딘홀딩스 CFO
- (주)골프존 기획실장
- (주)골프존뉴딘홀딩스 경영기획팀장
- (주)골프존뉴딘홀딩스 재무팀장

장성원
1970-10
3
재선임
- 現(주)골프존유통 대표이사
- (주)골프존카운티자산관리 대표이사
- (주)골프존 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조규호
1955-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 現(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사인 감사위원
- 삼성자산운용(주) 상근고문

이민재
1963-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 現(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사인 감사위원
- 성도회계법인 전무이사
크라운제과 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
(주)크라운제과

대 표 이 사 :
윤 석 빈

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로72길 3(남영동)

(전 화) 02-791-9133

(홈페이지)http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 서 상 채

(전 화) 02-791-9133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤석화
1969.11
남
신규
2021.03.26
3년
-
現,서울대 경영대학 교수 [15년 재직중]
現, (주)케이씨씨 사외이사 [1년 재직중]
서연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)서연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
(주)서연

대 표 이 사 :
유 양 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 부림로 170번길 41-22

(전 화) 031-420-3000

(홈페이지)http://seo-yon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 문 상 천

(전 화) 031-420-3029

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원입니다.
- 상기 사외이사의 임기는 2년이나 임기 만료일은 당사 정관에 의거하여, 취임 후 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정동창
1959.03
남
재선임
2021.03.26
2년
4년
2019~현재 : ㈜서연 사외이사
2017~2020 : 한국섬유산업연합회 상근부회장
2016~2017 : 귀뚜라미에너지 대표
2014~2016 : 포스코 전무

박요찬
1961.11
남
신규
2021.03.26
2년
2년
2021~현재 : ㈜서연 사외이사
2020~현재 : ㈜동구바이오제약 사외이사
2019~현재 : 법무법인큰솔 대표변호사
2018~현재 : 대한변호사협회 세제위원회 위원장
2016~2017 : 대통령비서실 정무비서관
2012~2014 : 삼성물산 법률 고문

※ 기존 등기임원인 유재만 사외이사의 임기는 제49기 정기주주총회 종결 시까지 입니다.
※ 박요찬 사외이사는 제49기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
풍산 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: 풍산

풍산/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)풍산
회사코드
103140
담당부서명
총무팀
담당자명
박소희
tel
02-3406-5106

(fax)
02-3406-5400

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

28,024,278
0
28,024,278

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2019-07-09
보통주식
10,652,545
38.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,652,545
38.01

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
10,651,726
38.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,651,726
38.01

증감
보통주식
-819
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-819
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
최한명
생년월일
510621
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
1,093
-1,093
0
-

성명
류시경
생년월일
520307
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
114
-114
0
-

성명
손신명
생년월일
600402
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
388
388
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)풍산홀딩스
사업자등록번호
122-81-02549
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,650,000
38.00
0
0
0
0
10,650,000
38.00

박우동
생년월일
510409
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,338
0.00
0
0
0
0
1,338
0.00

손신명
생년월일
600402
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
388
0.00
0
0
0
0
388
0.00

최한명
생년월일
510621
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

류시경
생년월일
520307
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
10,651,726
38.01
0
0
0
0
10,651,726
38.01
이수화학 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 이수화학

이수화학/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
975,644
- 매출액
1,318,966

- 부채총계
679,681
- 영업이익
-32,654

- 자본금
121,575
- 당기순이익
-139,895

- 자본총계
295,963
*주당순이익(원)
-4,918

나. 개별(별도)
- 자산총계
872,347
- 매출액
943,467

- 부채총계
392,718
- 영업이익
44,974

- 자본금
121,575
- 당기순이익
-153,371

- 자본총계
479,629
*주당순이익(원)
-8,613

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,068,428,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근 사내이사 3명
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅁ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제53기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함

) 및 연결재무제표 보고

ㅁ 의결사항

제1호의안 :

제53기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제

표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정

의견과 감사 전원의 동의 및 이

사회결의(3/18)로 주주총회 보고

사항으로 변경하였습니다.

제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2명)

제2-1호: 사내이사 선임의 건(김학봉)

제2-2호: 사내이사 선임의 건(오인철)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집결의
2021-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학봉
1969-12
3
재선임
(주)이수 경영기획담당임원
(주)이수앱지스 관리본부장
現) (주)이수화학 관리본부장

오인철
1965-06
3
신규선임
(주)이수화학 연구담당임원
(주)이수화학 사업개발본부장
現) (주)이수화학 연구개발본부장
금호석유화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 금호석유화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
금호석유화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
금호석유화학(주)

대 표 이 사 :
박찬구, 문동준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 100
(수표동, 시그니쳐타워스 서울)

(전 화) 02-6961-1114

(홈페이지)http://www.kkpc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획임원
(성 명) 김민호

(전 화) 02-6961-1161

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
70

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
70

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황이석
1960년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
2016~2017:한국회계학회 부회장 

2003~현재:서울대학교 경영대학 교수 
2018~2021.3:크라운제과 사외이사 
2019~현재:CJ CGV 사외이사

최도성
1952년 10월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
1994~2008:서울대학교 경영대학 교수 
2008~2012:한국은행 금융통화위원회 위원 
2012~2014:한동대학교 국제화부총장 
2014~2018:가천대학교 경영학과 교수 

2018~현재:가천대학교 석좌교수 
2018~현재:(유)한국임팩트금융 이사

이정미
1962년 06월
여
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
2010~2011:부산고등법원 등 부장판사 
2011~2017:헌법재판소 헌법재판관 
2017~2020:고려대학교 법학전문대학원 석좌교수 

2020~현재:법무법인 로고스 상임고문변호사

박순애
1965년 10월
여
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
2004~현재:서울대학교 행정대학원 교수 
2015~2018:환경부 중앙환경정책위원회 위원 

2016~현재:환경부 자체평가위원 
2016~현재:산업통상자원부 신재생에너지정책심의회 위원
2017~현재:한국환경정책학회 부회장 
2020~현재:규제개혁위원회 민간위원 
2021~현재:한국행정학회 회장
롯데관광개발 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,198,450
- 매출액
16,769

- 부채총계
972,350
- 영업이익
-71,385

- 자본금
34,638
- 당기순이익
-82,069

- 자본총계
226,101
*주당순이익(원)
-1,183

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,205,546
- 매출액
14,066

- 부채총계
954,309
- 영업이익
-65,429

- 자본금
34,638
- 당기순이익
-74,577

- 자본총계
251,237
*주당순이익(원)
-1,077

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백현
1963-08
3
재선임
(전) NH여행(주) 대표이사
(현) 롯데관광개발(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김홍구
1962-10
3
신규선임
상근
(전) 도영회계법인 대표
(현) 공인회계사
태광산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
박 재 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)정 원 용

(전 화)02-3406-0397

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 변경 발생일은 태광산업의 제60기 주주총회일자입니다.

- 상기 4.사외이사 변경 후 현황의
등기이사 총수에는 21.03.31일 일신상의 사유로 사임예정인 홍현민 사내이사(1명), 21.03.29일 임기만료 예정인 홍성태, 이재현 사외이사(2명)가 포함되어 있고, 사외이사총수에는 21.03.29일 임기만료 예정인 홍성태, 이재현 사외이사(2명)의 수가 포함되어있습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김대근
1970년 11월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
2년(계열회사)
-미 FemtoFab, Inc CTO 
-미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자 
-예가람저축은행(계열회사) 사외이사/감사위원(17년3월~19년3월) 
-단국대학교 기계공학과 부교수 (現)

나정인
1977년 10월
여
신규
2021년 03월 26일
2년
-
-삼일회계법인 품질관리실 
-한미회계법인 품질관리실장 (現) 
-한국공인회계사회 평의원 (現)
셀트리온 — 투자판단관련주요경영사항(CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 임상 3상 시험계획 미국 FDA 승인) (20210326)
제출인: 셀트리온

셀트리온/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 임상 3상 시험계획 미국 FDA 승인)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 임상 3상 시험계획 미국 FDA 승인

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목 :

- 당뇨병성환반부종 환자를 대상으로 CT-P42와 아일리아(Eylea)의 유효성, 약동학 및 안전성을 평가하는 제3상 이중 눈가림, 무작위 배정, 활성 대조 임상시험

2) 임상시험 단계 :

- 임상 3상

3) 대상질환명(적응증) :

- 당뇨병성황반부종

4) 임상시험 신청일 및 승인기관 :

- 신청일 : 2021년 2월 17일

- 승인일 : 2021년 3월 25일(현지시간기준)

- 임상승인기관 : 미국 식품의약국(FDA)

5) 임상시험 등록번호 :

- EudraCT number: 2020-004278-23

6) 임상시험 목적 :

- CT-P42와 아일리아(Eylea)간의 유효성, 약동학 및 안전성을 비교

7) 임상시험 시행 방법

- 임상시험 대상자 : : 전체 300명 / 국내 16명

- 임상시험 기간 : 치료기간 12개월, 2022년 하반기 허가 제출 목표

- 임상시험 디자인 : 이중 눈가림, 무작위 배정, 활성 대조, 제3상 임상시험

8) 향후 계획

- 당뇨병성황반부종은 당뇨병에 의해 발생하는 모세혈관 합병증이며 당뇨 환자에게서 발생할 수 있는 대표적인 합병증임.

- 당뇨병성황반부종은 녹내장 및 황반변성과 함께 성인이 시력을 잃게 되는 주 원인 중 하나임.

- 현재 당뇨병성황반부종의 치료제로 개발된 Ranibizumab, Aflibercept 등 표적 생물학적 제제의 가용성은 이 질환의 치료에 혁명을 가져왔음. 이로 인해 환자의 치료 결과가 비약적으로 개선되었지만 기존 치료 옵션보다 훨씬 높은 재정적 비용이 발생하였고, 바이오시밀러 개발을 통해 이러한 환자의 재정적 부담을 줄여줄 수 있음.

- 본 3상 임상시험을 통해 CT-P42 약물이 오리지널 약물 아일리아(Eylea)에 대한 유효성 및 안전성 결과를 통해 유사성(biosimilarity)를 입증할 예정임.

- 또한 당뇨병성황반부종 뿐만 아니라 오리지널 제품이 승인받은 모든 적응증에 대한 허가 승인을 통하여 시장 확대 및 매출 증대를 기대할 수 있음.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일은 미국 식품의약국(FDA)로부터 의약품 임상시험계획 승인 공문을 수령한 날짜입니다.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
2021-02-17 투자판단 관련 주요경영사항(CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 임상 3상 시험계획 미국 FDA 신청)
태광산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 태광산업

태광산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
홍현민, 박재용 (각자 대표이사)

변경후
정찬식, 박재용 (각자 대표이사)

2. 변경사유
정찬식 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.
- 홍현민 대표이사는 일신상의 사유로 3월 31일자 사임, 정찬식 대표이사는 4월 1일자로 선임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정찬식
-
- LG화학 대산공장 모노머 공장장

-LG화학 여수공장 NCC 공장장

-LG화학 NCC 사업부장

-LG화학 ABS 사업부장
-

박재용
-
- 서울대학교 섬유공학 학사,석사

- ㈜효성 Technical Yarn PU장

- GST(Global Safety Textile) 대표이사

- ㈜효성첨단소재 GST 관리담당

- 現 태광산업 대표이사
-
SK디스커버리 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
SK디스커버리(주)
회사코드
006120
담당부서명
재무실
담당자명
김무현
tel
02-2008-7399

(fax)
02-2008-7398

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

19,037,855
1,358,455
20,396,310

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2018-07-12
보통주식
8,588,857
45.11

종류주식
48,388
3.56

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,637,245
42.35

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
9,043,857
47.50

종류주식
48,388
3.56

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,092,245
44.58

증감
보통주식
455,000
2.39

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
455,000
2.39

4. 개인별 세부변동사항

성명
최영근
생년월일
870407
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
장내매수(+)
보통주식
650,608
17,000
667,608
-

2021-03-29
장내매수(+)
보통주식
667,608
49,657
717,265
-

2021-03-30
장내매수(+)
보통주식
717,265
84,343
801,608
-

성명
최민근
생년월일
980419
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
장내매수(+)
보통주식
0
34,000
34,000
-

2021-03-29
장내매수(+)
보통주식
34,000
100,000
134,000
-

2021-03-30
장내매수(+)
보통주식
134,000
170,000
304,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

최창원
생년월일
640827
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
7,650,128
40.18
5,782
0.43
0
0.00
7,655,910
37.54

최태원
생년월일
601203
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
21,816
0.11
42,200
3.11
0
0.00
64,016
0.31

최신원
생년월일
521120
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
4,228
0.02
0
0.00
0
0.00
4,228
0.02

최정원
생년월일
550105
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
21,529
0.11
3
0.00
0
0.00
21,532
0.11

최지원
생년월일
591218
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
51,134
0.27
403
0.03
0
0.00
51,537
0.25

최예정
생년월일
620825
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
66,675
0.35
0
0.00
0
0.00
66,675
0.33

최영근
생년월일
870407
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
801,608
4.21
0
0.00
0
0.00
801,608
3.93

최민근
생년월일
980419
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
304,000
1.60
0
0.00
0
0.00
304,000
1.49

이유미
생년월일
860328
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
560
0.00
0
0.00
0
0.00
560
0.00

Lee Charles Hwan
생년월일
890320
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
474
0.00
0
0.00
0
0.00
474
0.00

한국고등교육재단
사업자등록번호
220-82-01496
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
115,982
0.61
0
0.00
0
0.00
115,982
0.57

김철
생년월일
610525
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
5,000
0.03
0
0.00
0
0.00
5,000
0.03

박찬중
생년월일
641014
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
723
0.00
0
0.00
0
0.00
723
0.00

합계
9,043,857
47.50
48,388
3.56
0
0.00
9,092,245
44.58
태광산업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 태광산업

태광산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,060,160
- 매출액
1,740,588

- 부채총계
725,063
- 영업이익
53,541

- 자본금
5,567
- 당기순이익
108,313

- 자본총계
3,335,097
*주당순이익(원)
123,273

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,511,193
- 매출액
1,495,626

- 부채총계
495,712
- 영업이익
47,892

- 자본금
5,567
- 당기순이익
479,951

- 자본총계
3,015,481
*주당순이익(원)
570,263

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,304,528,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 1명 : 정찬식
- 사외이사 1명 : 김대근

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건

- 감사위원회 위원/사외이사 1명 : 나정인

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 1명 : 김대근

→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안'제60기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 21.03.24

- 상기 나.선임후 사외이사수의 이사총수 및 사외이사총수, 라.선임후 감사위원수의 사외이사인 감사위원에는 21.03.29일 임기만료 되는 홍성태, 이재현 사외이사(2명)의 수가 포함되어 있습니다.

- 상기 나.선임후 사외이사수의 이사총수에는 21.03.31일 일신상의사유로 사임예정인 홍현민 사내이사(1명)의 수가 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
2021-03-24 주주총회소집공고
2021-03-24 주주총회소집결의
2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정찬식
1963-01
2
신규선임
-LG화학 대산공장 모노머 공장장
-LG화학 여수공장 NCC 공장장
-LG화학 NCC 사업부장
-LG화학 ABS 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대근
1970-11
2
신규선임
-미 FemtoFab, Inc CTO
-미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자
-예가람저축은행 사외이사/감사위원
-단국대학교 기계공학과 부교수 (現)
-

나정인
1977-10
2
신규선임
-삼일회계법인 품질관리실
-한미회계법인 품질관리실장 (現)
-한국공인회계사회 평의원 (現)
-한미회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김대근
1970-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-미 FemtoFab, Inc CTO
-미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자
-예가람저축은행 사외이사/감사위원
-단국대학교 기계공학과 부교수 (現)

나정인
1977-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-삼일회계법인 품질관리실
-한미회계법인 품질관리실장(現)
-한국공인회계사회 평의원(現)
우리금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 우리금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)우리금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)우리금융지주

대 표 이 사 :
손 태 승

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소공로 51

(전 화) 02.2125.2000

(홈페이지)http://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이성욱

(전 화) 02. 2125.2053

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 비상임이사(1명)은 사외이사로 분류하지 않음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노성태
1946년 09월
남
재선임
-
주1)
5년 3개월

2007~2012 한화생명 경제연구원장

2012~2014 한화생명 고문

2017~현재 우리은행 사외이사 (리스크 위원장)

2018~현재 삼성꿈장학재단 이사장

2019~현재 우리금융지주 사외이사 (이사회 의장)

박상용
1951년 02월
남
재선임
-
주1)
5년 3개월

2009~2012 연세대 경영대학장 兼 경영전문대학원장

2013~2015 공적자금관리위원회 민간위원장

2016~현 재 서울파이낸셜포럼 이사

2017~현 재 우리은행 사외이사 (이사회 의장)

2018~현 재 학교법인 연세대학교 감사

2019~현 재 우리금융지주 사외이사 (리스크 위원장)

정찬형
1956년 02월
남
재선임
-
주1)
3년 3개월

2007~2014 한국투자신탁운용 대표이사, 사장

2015~2015 한국투자신탁운용 부회장

2015~2018 포스코기술투자 사장

2018~2019 포스코기술투자 고문

2018~현 재 우리은행 사외이사 (감사위 위원장)

2019~현 재 우리금융지주 사외이사 (감사위&보상위 위원장)

전지평
1966년 02월
남
재선임
-
주1)
5년 3개월

2008~2012 중국 공상은행 중동유한회사 대표이사 겸 총경리

2013~2014 중국 공상은행 런던유한회사 대표이사 겸 총경리

2014 SPD 싱가폴 지점 개업준비업무단 단장

2016~현 재 북경 FUPU DAOHE 투자관리유한공사 부총경리

2017~2018 우리은행 사외이사

2019~현 재 우리금융지주 사외이사

장동우
1967년 01월
남
재선임
-
주1)
5년 3개월

2003~현 재 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사 재직

2017~2018 우리은행 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)

2019~현 재 우리금융지주 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)

주1) 상기 사외이사 전원의 임기는 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
주2) 노성태, 박상용, 전지평, 장동우 사외이사 총 재직기간은 우리은행 사외이사 재직기간 2년을 합산한 기간임.
폴라리스세원 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20210326)
제출인: 폴라리스세원

세원/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)아이에이(대한민국)
대표이사
김동진

자본금(원)
28,843,393,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
288,433,935
주요사업
반도체 개발, 자동차 부품 및 시스템의 설계

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
15,228,431

취득금액(원)
6,000,001,920

자기자본(원)
59,431,919,356

자기자본대비(%)
10.10

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
15,228,431

지분비율(%)
5.20

4. 취득방법
기보유 전환우선주 전환청구

5. 취득목적
기보유 전환우선주 상장기업 보통주로 전환

6. 취득예정일자
2021-03-26

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
73,428,842,129
취득가액/자산총액(%)
8.17

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '2.취득내역' 중 '자기자본'은 최근 사업연도 말(2020년) K-IFRS 연결재무제표 기준 자기자본±자본금 및 자본잉여금 증감액입니다. '자산총액'은 최근 사업연도 말(2020년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

나. 상기 '1.발행회사'에 관한 사항의 총발행주식수와 자본금은 현재까지의 추가상장을 반영하였습니다.

다. 본건 전환청구권 행사(타법인 주식 취득) 결정에 관한 사항은 전환우선주 취득 이사회에서 대표이사에게 위임된 사항으로 전환청구 행사 관련 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. 상기 '10.이사회결의일(결정일)'은 전환청구 결정일입니다.

라. 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2020 사업연도, 전년도는 2019 사업연도, 전전년도는 2018 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
143,045
44,701
98,344
28,613
58,450
13,092

전년도
109,347
49,482
59,865
25,209
67,835
1,239

전전년도
105,949
60,707
45,242
22,533
67,262
-3,808

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)아이에이
대한민국
서울특별시 송파구 송파대로
211-81-99077

직업(사업내용)
반도체 개발, 자동차 부품 및 시스템의 설계

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김동진
24,747,103
8.45

대표이사
김동진
24,747,103
8.45

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
143,045
자본금
28,613

부채총계
44,701
매출액
58,450

자본총계
4,356
당기순손익
13,092

외부감사인
서현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
아이에이네트웍스
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
주식양도(127억)

전년도
주식양수(100억)

전전년도
전환우선주 원시취득(60억)
메리츠금융지주 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
69,564,426
- 매출액
28,470,577

- 부채총계
62,687,116
- 영업이익
1,372,080

- 자본금
71,443
- 당기순이익
925,304

- 자본총계
6,877,309
*주당순이익(원)
3,596

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,889,257
- 매출액
162,801

- 부채총계
400,941
- 영업이익
145,679

- 자본금
71,443
- 당기순이익
132,603

- 자본총계
1,488,316
*주당순이익(원)
1,004

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
118,463,061,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
8.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제11기
(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 후보 1명)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 1.재무제표의 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였음

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정호
1958-10
3
재선임
·美 남가주대학교 경제학
·스위스 I.M.D대학교 대학원 경영학 석사
·메리츠화재해상보험 회장
·메리츠증권 회장
·메리츠금융지주 회장
코맥스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 코맥스

코맥스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,969
- 매출액
129,437

- 부채총계
44,957
- 영업이익
3,446

- 자본금
7,496
- 당기순이익
2,465

- 자본총계
71,012
*주당순이익(원)
167

나. 연결
- 자산총계
115,451
- 매출액
130,397

- 부채총계
44,123
- 영업이익
3,961

- 자본금
7,496
- 당기순이익
2,468

- 자본총계
71,328
*주당순이익(원)
167

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
738,912,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
295,564

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 (재선임) / 사외이사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
1

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[보고사항]
- 45기 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

● 제1호 의안 :
- 제45기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인)
- 이익잉여금 처분 내용
(현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함)

▶ 원안대로 승인

● 제2호 의안 : 정관변경의 건
(금속구조물창호온실공사업 추가)

▶ 원안대로 승인

● 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 변봉덕 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 변우석 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사 오광열 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 : 사외이사 조성식 신규선임의 건

▶ 원안대로 승인

● 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 조성식 선임의 건

▶ 의결정족수 미달로 부결

- 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김병도 재선임의 건

▶ 의결정족수 미달로 부결

- 4-3호 의안 : 감사위원회 위원 윤달선 재선임의 건

▶ 의결정족수 미달로 부결

● 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제4호의안 감사위원회 위원 선임의 건 가결을 위한 의결권 확보를 위해 노력을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 따라 상법 제 415조 및 동법 386조에 의거하여 현재 당사의 감사위원인 김병도 감사위원, 윤달선 감사위원이 새로운 감사위원이 선임되기전까지 감사의무를 계속 수행하게 됩니다.

※관련공시
2021-03-23 사업보고서(일반법인)
2021-03-23 감사보고서 제출
2021-03-18 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-28 배당락(주식배당)
2020-12-21 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변봉덕
1940-07
3년
재선임
한양대학교 졸업
한양대학교 경영대학원 졸업
중앙전자공업 창립
前 성남상공회의소 회장
現 주식회사 코맥스 대표이사

변우석
1971-05
3년
재선임
서울대학교 졸업
서울대학교 경영대학원 졸업
現 주식회사 코맥스 대표이사

오광열
1960-08
3년
재선임
前 정통부 홈네트워크
전문협의회 위원
(주)코맥스 품질관리위원회 위원장
(주)코맥스 연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성식
1952-11
3년
신규선임
고려대학교 졸업
KAIST 최고경영자과정 졸업
前 LG EDS 부사장
前 SAS 코리아 사장
前 메타넷 부회장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
금속구조물창호온실공사업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼영 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼영

삼영화학공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
108,988
- 매출액
117,658

- 부채총계
63,239
- 영업이익
1,317

- 자본금
17,000
- 당기순이익
1,151

- 자본총계
45,749
*주당순이익(원)
6

나. 개별(별도)
- 자산총계
75,556
- 매출액
97,063

- 부채총계
31,433
- 영업이익
415

- 자본금
17,000
- 당기순이익
215

- 자본총계
44,123
*주당순이익(원)
6

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항>

감사의 감사보고

영업보고

내부회계 관리제도 운영실태 보고

부의안건>

제1호 의안: 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제2호 의안: 이사 선임의 건
=> 원안대로 승인됨

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전국진
1955-03
3
재선임
서울대 전자공학과 졸업

University of Michigan - Ann Arbor 전기컴퓨터공학 공학박사

대한전자공학회 회장역임

서울대학교 전기공학부
교수역임
-