eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
흥아해운 — 기타경영사항(자율공시) (20210326)
제출인: 흥아해운

흥아해운/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
흥아해운 주식회사 투자유치 공고

2. 주요내용
1. 거래목적 : 흥아해운 주식회사가 외부 투자자를 대상으로 제3자 배정 유상증자 방식으로 발행하는 신주(보통주식) 인수 및 경영권 이전

2. 거래방식 : 조건부 투자예정자가 있는 공개경쟁입찰방식(Stalking Horse bidding)

3. 투자유치 자문사 : 한영회계법인

4. 접수기한 :
- 비밀유지확약서 접수기한 : ~ 2021.04.02(금) 오후3시
- 최종입찰제안서 접수기한 : ~ 2021.04.09(금) 오후3시

5. 기타사항 : 본 투자유치 관련 상세정보는 당사 홈페이지(www.heung-a.com) 내 'IR 투자정보'의 '전자공고'란 참조

3. 결정(확인)일자
2021-03-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기3. <결정(확인)일자>는 스토킹호스 방식의 공개경쟁입찰에 따라, 회사와 조건부 투자자인 "장금상선주식회사"와 조건부 신주인수계약을 체결한 일자입니다.

2) 본건 거래 관련 사항은 한영회계법인(T : 02-3787-6719)으로 문의바랍니다.

3) 관련하여 추후 투자자가 최종 확정되는 시점에 재공시 하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
2021-03-26 투자판단 관련 주요경영사항
흥아해운 — 투자판단관련주요경영사항 (20210326)
제출인: 흥아해운

흥아해운/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.26)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
흥아해운 주식회사와 장금상선 주식회사간 조건부 신주인수계약 체결

2. 주요내용
당사는 재무구조 개선 및 경영정상화 목적의 투자유치 진행을 위해 '장금상선 주식회사'를 투자자로 선정하여, 다음과 같이 "조건부 신주인수계약"을 체결하였습니다.

= 다 음 =

가. 계약체결일 : 2021년 03월 26일(금)

나. 계약당사자

1. 회 사 : 흥아해운 주식회사

2. 투자자 : 장금상선 주식회사

다.계약내용

1. 인수총액 : 금 일천이십억원(\102,000,000,000)

2. 발행예정주식수 : 204,000,000주
※1주당 발행가액 : 금 오백원(\500)

3. 조건부거래 : 금번 거래는 계약 체결 후 회사가 M&A에 관하여 입찰을 진행하되, 투자자에게 우선인수권을 부여하는 방식의 조건부 신주인수계약으로, 향후 입찰 결과에 따라 본건 거래의 인수대금이 변경되거나 본 계약이 해제될 수 있는 조건부 거래임

4.계약금 :

1) 고정계약금 : 금 칠십이억원(\7,200,000,000)

2) 가용계약금 : 금 삼십억원(\3,000,000,000)

5.거래종결 주요 선행조건

- 투자자 의무이행의 선행조건

1) 기업결합신고 공정거래위원회 승인

2) 금융채권자협의회 본건 거래 승인

3) 회사의 임시주총에서 회사의 정관 변경 결의

4) 무상감자와 관련하여 거래종결 전 절차 완료

5) 회사의 현재 등기임원 사임 등

- 회사 의무이행의 선행조건

1) 기업결합신고 공정거래위원회 승인

2) 금융채권자협의회 본건 거래 승인 등

6.거래종결

-투자자가 인수대금에서 계약금을 공제한 금액을 즉시

결제 가능한 원화로 납입

7.기 타

-회사와 투자자간 조건부 신주인수계약에 따라, 거래종결 전까지 거래종결이 이루어지지 않는 것을 해제조건으로 하는 채무조정합의서 별도 체결

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기2. 주요내용의 <다. 거래내용> 중 "계약금"은 인수대금의 10%인 총 102억원이며, 이중 가용계약금액 30억원은 대여금으로 보아, 투자자와 별도의 금전소비대차계약을 체결하고, 이후 거래종결일에 6,000,000주(대여금을 1주당 500원으로 나눈 수의 신주)를 출자전환하여 상계지급하기로 하였습니다.

-상기2. 주요내용의 <다. 거래내용> 중 "조건부거래"와 관련하여, 투자자와의 계약 체결이후 스토킹호스 방식의 입찰 진행 예정이며, 관련 내용은 별도 공시 진행 예정입니다.

-상기3. 이사회결의일(결정일)은 신주인수계약서 체결에 대한 이사회 결의 및 신주인수계약 체결일입니다.

※ 관련공시
-
온타이드 — 최대주주변경 (20210326)
제출인: 온타이드

국동/최대주주변경/(2021.03.26)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
변상기외 6인

소유주식수(주)
413,495

소유비율(%)
0.97

변경후
최대주주등
(주)더와이홀딩스

소유주식수(주)
3,134,120

소유비율(%)
7.40

2. 변경사유
최대주주의 변경을 수반하는 주식양수도 계약

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금 및 차입금

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
제54기 정기주주총회에서 사내이사 2명 및 감사 1명 선임 예정

4. 변경일자
2021-03-26

5. 변경확인일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 변경전 소유비율, 변경후 소유비율은 제9회 무보증 신주인수권부사채 행사 수량(10,910,831주) 및 제10회 무보증 사모 전환사채 행사 수량(3,386,809주)을 포함한 발행주식수에 대한 비율입니다.

- 상기 4. 변경일자 및 5. 변경확인일자는 잔금 지불일 입니다.

- 변경후 최대주주의 재무상태(2020년말)
자본금 : 999,000,000원
자산총액 : 17,617,081,165원
부채총액 : 17,979,221,140원
자본총액 : -362,139,975원

※관련공시
2020-08-13 투자판단 관련 주요경영사항

세부변경내역

성명(법인)명
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

변상기
변경전 최대주주
1,490,321
3.52
-
-
-

변상대
변경전 최대주주의 특수관계인
60,000
0.14
60,000
0.14
변경후 최대주주와 특수관계 없음

변상돈
변경전 최대주주의 특수관계인
27,131
0.07
27,131
0.07

변경후 최대주주와 특수관계 없음

최주연
변경전 최대주주의 특수관계인
163,114
0.38
-
-
-

변명희
변경전 최대주주의 특수관계인
25,533
0.06
-
-
-

변영섭
변경전 최대주주의 특수관계인
1,455,152
3.43
-
-
-

변상희
변경전 최대주주의 특수관계인
326,364
0.77
326,364
0.77
변경후 최대주주와 특수관계 없음

주식회사 더와이홀딩스
변경후 최대주주
-
-
3,134,120
7.40
-
엠로 — 감사보고서제출 (20210326)
제출인: 엠로

엠로/감사보고서 제출/(2021.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
35,816,078,456
31,385,057,308

-부채총계
22,218,005,247
27,268,481,401

-자본총계
13,598,073,209
4,116,575,907

-자본금
2,687,627,000
2,407,500,000

-매출액
40,302,325,323
28,799,966,556

-영업이익
5,838,500,398
548,634,147

-법인세비용차감전계속사업이익
3,848,813,224
-149,075,822

-당기순이익
3,389,473,279
445,146,084

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 적용회계기준
한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 당사는 2020사업년도 최초로 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성하였고 비교표시 된 2019년도 재무제표는 감사를 받지 아니하였습니다.

- 감사의견에 영향을 받지 않는 사항으로서 강조사항이 주석3 및 주석 24에 기재되어 있습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【지배회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건】

(단위:원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

-자산총계
37,058,882,923
33,155,944,829

-부채총계
22,924,097,576
28,270,081,218

-자본총계
14,134,785,347
4,885,863,611

-자본금
2,687,627,000
2,407,500,000

3. 연결 손익내용(원)

-매출액
44,848,706,452
33,178,766,694

-영업이익
6,459,195,015
922,849,267

-법인세비용차감전계속사업이익
4,227,530,389
31,420,758

-당기순이익
3,759,256,463
634,253,326

-지배기업 소유주지분 순이익
3,558,715,750
598,448,611

4. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
3

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오
대한방직 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대한방직

대한방직/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
213,794
- 매출액
175,247

- 부채총계
77,489
- 영업이익
3,550

- 자본금
5,300
- 당기순이익
2,643

- 자본총계
136,305
*주당순이익(원)
746

나. 개별(별도)
- 자산총계
211,648
- 매출액
168,898

- 부채총계
77,022
- 영업이익
4,500

- 자본금
5,300
- 당기순이익
2,399

- 자본총계
134,626
*주당순이익(원)
668

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명 선임
비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제68기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 설범 선임의 건

- 가결

제3-2호: 사내이사 김인호 선임의 건

- 가결

제3-3호: 사내이사 조병재 선임의 건

- 가결

제3-4호 : 사내이사 김한상 선임의 건

- 가결

제3-5호 : 사내이사 이남석 선임의 건 - 부결

제3-6호 : 사내이사 전병우 선임의 건 - 부결

제3-7호 : 사외이사 서일원 선임의 건 - 부결

제4호 의안: 비상근 감사 안형열 선임의 건

- 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6-1호: 감사 보수한도 7천만원 승인의 건

- 가결

제6-2호: 감사 보수한도 1억원 승인의 건

- 부결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

설범
1958-03
2
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
미국 DEBUQUE 경영대학원 졸업
현) 대한방직㈜ 대표이사 회장

김인호
1968-09
2
재선임
숭실대학교 섬유공학과 졸업
현) 대한방직㈜ 대표이사 부사장

조병재
1967-07
2
재선임
동국대학교 사학과 졸업
전) ㈜국제생명 기획실 근무
전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부 근무
전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 근무
현) 대한방직㈜ 직물사업본부 근무

김한상
1970-01
2
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
연세대학교 대학원(경영학과) 졸업
전) 현대해상 융자부 근무
현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안형열
1955-03
3
신규선임
비상근
전) 대한방직 비서실 부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
22. 인쇄 및 인쇄관련 산업
23. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
사업영역의 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

22. 전기 각호의 사업에 부대한 사업
23. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자
24. 전기 각호의 사업에 부대한 사업
25. 전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자
조문 번호 변경
비츠로시스 — 주권매매거래정지기간변경(개선기간 부여) (20210326)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)비츠로시스
보통주

2.변경사유

개선기간 부여

3.정지기간
가.변경전

2019년 03월 13일~
상장폐지에 대한 이의신청기간 만료일 또는
이의신청에 대한 상장폐지여부 결정일까지

나.변경후

2019년 03월 13일~
개선기간 종료('22.03.26)후 상장폐지사유 해당여부 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조

5.기타

-
제테마 — 투자판단관련주요경영사항(e.p.t.q. 리도카인 S100(필러)외 2건 러시아 품목허가 승인) (20210326)
제출인: 제테마

제테마/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(e.p.t.q. 리도카인 S100(필러)외 2건 러시아 품목허가 승인)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
e.p.t.q. 리도카인 S100(필러)외 2건 러시아 품목허가 승인

2. 주요내용
1. 품목명
- e.p.t.q. Lidocaine S100 , S300, S500

2. 적용대상
- 리도카인 함유 주입용 가교 HA 필러제품으로 주름 개선 및 볼륨 회복 역할을 하며, 리도카인 함유로 시술시 통증으로 인한 불편감을 줄여주는 제품

3. 품목허가 신청(허가)일 및 승인기관
- 신청일 :2019.12.12 제품등록 신청접수
- 허가일 :2021.03.24
- 승인기관 :러시아연방보건서비스관리감독청

(Roszdravnadzor)

4. 기대효과
- 리도카인 미함유 제품인 에피티크 필러 3종과 더불어 필러 리도카인 함유 제품 품목허가로 필러 6종 전체 라인업 구축 및 판매 확대 기대

3. 사실발생(확인)일
2021-03-26

4. 결정일
2021-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 신청일은 품목허가 신청접수일자 입니다 .
- 상기 사실발행(확인)일은 대리인으로부터 확인한 일자 입니다.
- 상기 결정일은 품목허가 승인일자 입니다.

※ 관련공시
-
아바텍 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 아바텍

아바텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
이익배당, 주총기준일을 이사회에서 정하는 것으로 개정한 경우 해당 단위서식 삽입규정 준수

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입

정관상 결산 의결 또는 배당기준일에 관한 변경이 있었으나 기재사항 누락으로 해당 서식을 삽입하여 정정 공시합니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,000
- 매출액
75,727

- 부채총계
10,716
- 영업이익
3,699

- 자본금
8,153
- 당기순이익
5,232

- 자본총계
139,284
*주당순이익(원)
380

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,360,683,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 위지명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안

제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

별도재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

정관일부변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안

사내이사 후보자 위지명

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안

주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 상기 4항 기타 결의사항 중 제6호 의안 주식매수선택권 부여현황
- 부여주식수 : 53,000주
- 행사기간 : 2024년 3월 25일부터 2029년 3월 24일까지
- 부여주식종류 : 보통주
- 행사가격 :17,002원

※관련공시
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-08 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

위지명
1978-11
3년
재선임
- U.C.Berkeley 경영학 석사
- (日)토레이 엔지니어링
- 現 ㈜아바코,㈜아바텍 등기이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
JW중외제약 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: JW중외제약

JW중외제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
549,085
- 매출액
547,336

- 부채총계
341,618
- 영업이익
-1,323

- 자본금
55,616
- 당기순이익
-15,275

- 자본총계
207,467
*주당순이익(원)
-676

나. 개별(별도)
- 자산총계
536,924
- 매출액
542,635

- 부채총계
330,317
- 영업이익
2,102

- 자본금
55,616
- 당기순이익
-14,949

- 자본총계
206,607
*주당순이익(원)
-661

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
325

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,149,499,675

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
0.9

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안: 제65기
(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당: 보통주, 2우선주, 상환전환우선주 → 1주당 325원,
1우선주 → 1주당 350원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건
(사내이사 2명)

제2-1호 사내이사 후보 이경하

→ 원안대로 승인

제2-2호 사내이사 후보 김진숙

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경하
1963-08
3
재선임
현) JW홀딩스 대표이사
현) JW중외제약 사내이사

김진숙
1965-10
3
신규선임
현) JW중외제약 개발본부장 및 메디칼본부장
전) JW중외제약 메디칼본부장
전) JW중외제약 헬스케어사업본부장
CNT85 — 금전대여결정 (20210326)
제출인: CNT85

포스링크/금전대여결정/(2021.03.26)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
㈜로터스엔지니어링
(회사와의 관계)
종속회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2021-03-26

대여금액 (원)
5,800,000,000

-자기자본(원)
35,351,956,000

-자기자본 대비(%)
16.41

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2021-03-26

종료일
2021-04-30

3. 금전대여 목적
종속회사의 금융기관 차입금 상환

4. 금전대여 총잔액 (원)
6,600,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기자기자본은 2020.09.30 연결재무제표인 자본금 기준입니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)로터스엔지니어링
대한민국
경기도 안양시 동안구 학의로 268
229-81-39255

직업(사업내용)
제조업외

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)포스링크
160,000
100

대표이사
왕성현,임동일
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년
결산기
월

자산총계
18,199
자본금
80

부채총계
13,540
매출액
23,104

자본총계
4,659
당기순손익
160

외부감사인
예일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)포스링크
계열회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
비츠로시스 — 기타시장안내(코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내) (20210326)
제출인: 코스닥시장본부

비츠로시스/기타시장안내/(2021.03.26)기타시장안내(코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내)

기타시장안내

제목 : (주)비츠로시스에 대한 코스닥시장위원회 심의·의결 결과 및 개선기간 부여 안내

‘21.03.26 개최된 코스닥시장위원회는 ㈜비츠로시스 상장폐지 여부의 건을 심의한 결과, 동사에 대한 개선기간 1년을 부여하기로 의결하였습니다.

동사는 개선기간 종료일('22.03.26)로부터 15일(영업일 기준) 이내에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하며, 거래소는 동 서류 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정임을 알려드립니다.
콜마홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,218,506
- 매출액
675,480

- 부채총계
430,897
- 영업이익
157,505

- 자본금
9,288
- 당기순이익
155,093

- 자본총계
787,609
*주당순이익(원)
6,123

나. 개별(별도)
- 자산총계
588,155
- 매출액
35,235

- 부채총계
230,620
- 영업이익
13,396

- 자본금
9,288
- 당기순이익
130,860

- 자본총계
357,536
*주당순이익(원)
7,081

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
205

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
205

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,017,034,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
0.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건
: 원안대로 승인 가결

제 2호 의안: 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인 가결

제 3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 정성호(사내이사) 선임의 건
제3-2호 의안 : 김현준에이치(기타비상무이사) 선임의 건
제3-3호 의안 : 남동국(사외이사) 선임의 건
: 원안대로 승인 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
(5,000,000,000원)
: 원안대로 승인 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
(400,000,000원)
: 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성호
1973-01
3
신규선임
삼일회계법인(한국공인회계사)
한국콜마주식회사 재무그룹장
한국콜마홀딩스주식회사 재무그룹장

김현준
1971-07
3
재선임
서던캐피탈그룹 한국대표
퀸테사인베스트먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남동국
1957-10
1
재선임
대구지방국세청장
세무법인 더택스 회장
동국제강(주) 사외이사 겸 감사위원
아이에이 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20210326)
제출인: 아이에이

아이에이/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2021.03.26)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
김동진

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
24,747,103

지분율(%)
8.45

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
13,892,936

지분율(%)
4.74

2. 채무(차입)금액 총액(원)
4,800,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
6,800,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
10,854,167

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 공시사항은 2021년 03월 26일 (주)세원이 전환우선주 10,676,160주 전부를 전환 청구하여 보통주 15,228,431주를 보유함으로써 공시의무가 발생하였습니다.

※ 관련공시
2021-01-29 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2019-10-04 주식등의대량보유상황보고서(일반)

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
IBK 기업은행
김동진
개인사유
3,600,000,000
주식질권설정
8,250,000
미해당
2020-09-28
2021-09-28
2020-09-28

2
교보증권
김동진
개인사유
3,200,000,000
주식담보제공계약
2,604,167
미해당
2021-01-26
2021-04-26
2021-01-26

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

김동진
대한민국
서울시 서초구 서초동
500412

직업(사업내용)
(주)아이에이 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
김동진
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
콜마홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 콜마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국콜마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
한국콜마홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
김병묵

본 점 소 재 지 :
세종시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지)http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정성호

(전 화) 02-515-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남동국
1957년 10월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
3년
- 2014~2015 : 대구지방국세청장
- 2016~현재: 세무법인 더택스 회장
아이에이 — 기타경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구) (20210326)
제출인: 아이에이

아이에이/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.26)기타 경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전환우선주의 보통주 전환청구

2. 주요내용
2018년 10월 19일에 발행된 당사의 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구되었습니다.

- 다 음 -

1. 전환청구일: 2021년 03월 26일

2. 전환청구권자 및 주식수
가. 전환청구권자: (주)세원
나. 전환주식수: 15,228,431주

3. 전환조건: 우선주 1주당 보통주 1.4264주

(전환비율 1:1.4264)

4. 주식수 및 자본금 변동사항

가. 보통주
(1) 전환청구이전: 277,757,775주
(2) 증가주식수: 15,228,431주
(3) 전환청구이후: 292,986,206주

나. 우선주
(1) 전환청구이전: 10,676,160주
(2) 감소주식수: 10,676,160주
(3) 전환청구이후: 0주

다. 자본금
(1) 전환청구 이전 보통주 자본금: 27,775,777,500원
(2) 전환청구 이후 보통주 자본금: 29,298,620,600원

3. 결정(확인)일자
2021-03-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 2021년 04월 12일입니다. 상장예정일은 신고, 등기 등의 절차에 따라 변경될 가능성이 있습니다.

- 상기 2. 주요내용 중 보통주의 증가주식수는 금번 전환청구에 따라 증가되는 주식수이며, 우선주의 감소주식수는 최초 발행주식수를 기준으로 기재하였습니다.

- 해당 전환우선주의 최초 발행가액은 2,810원이었으며, 액면분할(2019.04.30)과 시가하락에 따른 전환가격 조정(2020.03.19) 후 394원으로 변경되었습니다.

- 상기 2. 주요내용 중 전환청구 이전 보통주 발행주식총수, 전환청구 이전 우선주 발행주식총수 및 전환청구 이전 보통주 자본금은 당사의 2021.03.26자 법인등기부등본상 기준입니다.

- 상기 3. 결정(확인)일자는 당사가 전환청구서를 수령한 일자입니다.

※ 관련공시
-
골프존 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 골프존

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 골프존

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 골프존

대 표 이 사 :
최 덕 형, 박강수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735 (청담동)

(전 화)1577-4333

(홈페이지)http://company.golfzon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획실장
(성 명)박 영 욱

(전 화)070-8640-6273

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
180,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
81,563

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
180,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
 - 상법 제340조의2 및 당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 의거하여
 2021년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 결의.

나. 부여목적
 -
경영진에 대한 동기 부여를 통한 기업가치 극대화

다. 행사가격
 - 행사가격 :

81,563원

 * 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 
 거래량 가중산출평균가격의 산술평균가격

라. 행사요건(약정용역 제공기간)
 - 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직(2021. 03. 26 ~ 2024. 03. 25)

마. 행사기간
 - 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년내(2024. 03. 26 ~ 2029. 03. 25)

바. 행사가격 및 수량의 조정
 - 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합,
 합병ㆍ회사분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조
 정이 필요한 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 조정 또는 이사회에서 정함

사. 주식매수선택권 취소에 관한 사항 (이사회 결의에 의해 취소 가능)
 - 상법 관련 조항 및 당사 정관, 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정한 사유가
 발생한 경우

아. 기타 사항
 - 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및
 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 
 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함

 - 하기 공정가치의 경우, 외부감사인의 감사결과 일부 조정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김천광
발행회사임원
22,500
-
31,225원
-

임동진
발행회사임원
22,500
-
31,225원
-

손장순
발행회사임원
22,500
-
31,225원
-

송영범
발행회사임원
22,500
-
31,225원
-

장철호
발행회사임원
22,500
-
31,225원
주1)

김지훈
발행회사임원
22,500
-
31,225원
-

안웅기
발행회사임원
22,500
-
31,225원
-

김성한
발행회사임원
22,500
-
31,225원
-

주1) 당사 제6기 주주총회('21.03.26)에서 등기임원으로 선임되었으며, 나머지 7인은 미등기임원 임.

1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

2. 공정가치 산정방법 및 주요가정
가. 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
나. 권리부여일 직전일의 종가 :

92,900 원
다. 행사가격 :

81,563원
라. 무위험이자율 :

1.38% (2021년 3월 25일 기준 4년만기 국고채수익률)
마. 기대행사기간 :

4년 
바. 예상주가변동성 :

33.77%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
JW홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: JW홀딩스

JW홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,118,732
- 매출액
781,945

- 부채총계
783,763
- 영업이익
34,497

- 자본금
33,226
- 당기순이익
5,296

- 자본총계
334,969
*주당순이익(원)
161

나. 개별(별도)
- 자산총계
396,603
- 매출액
88,888

- 부채총계
197,891
- 영업이익
19,644

- 자본금
33,226
- 당기순이익
25,332

- 자본총계
198,712
*주당순이익(원)
382

*회계감사인 감사의견
연결
한정(감사범위의 제한)

개별(별도)
한정(감사범위의 제한)

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,967,083,790

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제14기
(2020.1.1~2020.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 한성권

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박성우

선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 개별(별도), 연결재무제표 모두 연결대상 공동기업의 외부감사를 완료하지 못 한

상태로 '감사범위 제한으로 인한 한정' 의견을 수령한 상태입니다.

- 연결대상 공동기업의 외부감사 완료 또는 추가 변동사항이 있을 경우 즉시 추가 공시할

예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-25 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한성권
1957-11
3
재선임
現) JW홀딩스 대표이사
現) JW생활건강 대표이사
前) JW중외제약 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성우
1964-10
3
재선임
現) JW홀딩스 사외이사
前) 노무라금융투자 대표
前) 리먼브라더스
인터내셔널증권
서울지점 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박성우
1964-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) JW홀딩스 사외이사
前) 노무라금융투자 대표
前) 리먼브라더스 인터내셔널증권
서울지점 대표
휴젤 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 휴젤

휴젤/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
이익배당기준일의 이사회 결의에 관한 정관 변경 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입

제20기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 승인되어 배당기준일에 관한 변경이 있어 해당 서식을 삽입하였습니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
864,022
- 매출액
183,751

- 부채총계
191,023
- 영업이익
49,310

- 자본금
6,385
- 당기순이익
26,659

- 자본총계
672,999
*주당순이익(원)
2,128

나. 연결
- 자산총계
956,344
- 매출액
211,038

- 부채총계
162,275
- 영업이익
78,060

- 자본금
6,385
- 당기순이익
45,316

- 자본총계
794,069
*주당순이익(원)
3,353

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○ 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정병수 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손지훈
1964-02
3
재선임
·고려대학교 경제학
·Boston University, MBA
·(전) BMS, Financial Analyst, Princeton NJ
·(전) 동아제약, 글로벌사업부 전무
·(전) Diageo Korea, Commercial Dir.
·(전) Baxter Korea, CEO
·(전) 동화약품, CEO
·(현) 휴젤㈜ 대표집행임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병수
1977-04
3
재선임
·서울대학교 산업공학과
·(전) 소프트파워, 컨설턴트
·(전) 삼일회계법인, 회계사
·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장
·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정병수
1977-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
·서울대학교 산업공학과
·(전) 소프트파워, 컨설턴트
·(전) 삼일회계법인, 회계사
·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장
·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
참좋은여행 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 참좋은여행

참좋은여행/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-19

3. 정정사유
정관개정 사항 중 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 및 이익배당 기준일 변경에 대한 내역 표기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : -

이익배당(결산배당) 기준일 : -

정관개정 사항 중 개정상법 반영으로 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 및 이익배당 기준일이 변경되어 정기주주총회결과에 해당 내역을 표기하였습니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,297
- 매출액
12,643

- 부채총계
4,860
- 영업이익
-12,016

- 자본금
7,000
- 당기순이익
-2,101

- 자본총계
94,437
*주당순이익(원)
-159

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명(임성근) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기(2020.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건(임성근)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-19

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-04 참고서류
2021-03-11 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임성근
1958-10
3
신규선임
비상근
(전)알리안츠글로벌인베스터스
자산운용 사외이사
(현)교보악사자산운용 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
식음료 판매업
화장품 판매업
건강보조식품 판매업
생활용품(치약, 비누 등포함) 판매업
스포츠용품 판매업
주방용품 판매업
여행용품 판매업
의료용품 도매.소매업
기타 각종물품 판매업
각호에 관련된 부대사업
사업확장에 따른 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
셀트리온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 셀트리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀트리온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기 우 성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이 혁 재

(전 화) 1661-8722

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
34

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
315,904

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2031년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
314,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거 (세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,525,779

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류: 기명식 보통주

나. 행사가
격:

314,000
원
/주

- 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 최종시세가액(종가)

다. 행사가격 선정 근거
 - 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 
 높은 금액 이상으로 결정해야 함.
 - 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의 규정을 준용하여 부여일의
 최종시세가액(종가)로 함.

라. 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
 1주당 평균공정가치임.

2) 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)

3)
공정가치 산정 가정

- 권리부여일의 종가: 314,000원
- 행사가격: 314,000원

- 무위험수익율: 1.78%~1.95%

- 주가변동성: 38.30%

- 시가배당률: 해당사항 없음

- 가득기간 및 해당기간 별 행사가능수량을 가중평균하여 산정함

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이혁재
전무
10,000
-
138,938
-

신민철
전무
10,000
-
138,938
-

양현주
상무
10,000
-
138,938
-

이호섭
상무
10,000
-
138,938
-

신경하
상무
10,000
-
138,938
-

권수진
부장
5,000
-
138,938
-

서충원
부장
5,000
-
138,938
-

정희영
부장
5,000
-
138,938
-

이경훈
부장
5,000
-
138,938
-

김성현
부장
5,000
-
138,938
-

박귀수
부장
5,000
-
138,938
-

김선태
과장
10,000
-
138,938
-

백광문
부장
5,000
-
138,938
-

최세호
부장
5,000
-
138,938
-

김수현
부장
5,000
-
138,938
-

김상욱
부장
20,000
-
138,938
-

임채훈
차장
20,000
-
138,938
-

신현덕
이사
20,000
-
138,938
-

이지은
과장
5,452
-
138,938
-

장민석
차장
5,452
-
138,938
-

이주연
과장
10,000
-
138,938
-

김철민
차장
10,000
-
138,938
-

김민준
과장
10,000
-
138,938
-

송성문
과장
10,000
-
138,938
-

이정우
과장
10,000
-
138,938
-

나만흠
과장
10,000
-
138,938
-

김동세
과장
10,000
-
138,938
-

김지혜
과장
10,000
-
138,938
-

문원강
과장
10,000
-
138,938
-

김성찬
과장
10,000
-
138,938
-

오세나
과장
10,000
-
138,938
-

정나현
과장
10,000
-
138,938
-

이종석
과장
10,000
-
138,938
-

옥승원
차장
10,000
-
138,938
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
셀트리온 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 셀트리온

셀트리온/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,047,696
- 매출액
1,849,116

- 부채총계
1,592,541
- 영업이익
712,107

- 자본금
134,998
- 당기순이익
519,232

- 자본총계
3,455,155
*주당순이익(원)
3,825

나. 개별(별도)
- 자산총계
4,808,700
- 매출액
1,689,787

- 부채총계
1,359,837
- 영업이익
703,304

- 자본금
134,998
- 당기순이익
507,800

- 자본총계
3,448,862
*주당순이익(원)
3,799

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
2

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
2,675,697

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
o 제30기 감사보고 및 영업보고

o 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
o 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결, 개별 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서진석
1984-08
3
신규선임
- 2019 ~ 現: 셀트리온 제품개발부문 부문장
- 2017 ~ 2019: 셀트리온스킨큐어 대표이사
- 2016 ~ 2017: 셀트리온스킨큐어 총괄 임원
- 2016 ~ 2018: 셀트리온 생명공학 1연구소장
- 2016 ~ 2016: 셀트리온 R&D본부 제품기획담당 담당장
- 2014 ~ 2015: 셀트리온 R&D본부 과장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
3. 화장품 및 건강기능식품의 제조, 수출, 도매 및 판매업

9. 전 각호와 관련한 수탁가공, 물류, 창고업, 수출입업, 기술용역

- 화장품 및 건강기능식품 제조 및 판매 가능성에 따른 추가

- 화장품 관련 수탁가공, 물류, 창고업, 수출입업, 기술용역 발생 가능성에 따른 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

① 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업

② 의약품관련 연구 및 개발업

③ 무역업

④ 부동산 임대업

⑤ 해외농업개발사업

⑥ 화장품관련 연구 및 개발업

⑦ 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업

⑧ 전 각호에 부대되는 사업
1. 의약품, 의료기기 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업

2. 의약품, 의료기기 등 관련 연구 및 개발업

5. 무역업

6. 부동산 임대업

7. 해외농업개발사업

4. 화장품 및 건강기능식품 관련 연구 및 개발업

8. 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업

10. 전 각호에 부대되는 사업
- 진단키트 개발 업무 진행에 따른 내용 변경

- 진단키트 개발 업무 진행에 따른 내용 변경

- 표기 및 순서 변경

- 표기 및 순서 변경

- 표기 및 순서 변경

- 건강기능식품 관련 업무 진행에 따른 내용 추가 및 순서 변경

- 표기 및 순서 변경

- 표기 및 순서 변경
덱스터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 덱스터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사덱스터스튜디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 덱스터스튜디오

대 표 이 사 :
김 욱, 강종익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 매봉산로 75, 1801호 1901호

(전 화) 02-6391-7000

(홈페이지) http://www.dexterstudios.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 전상혁

(전 화) 02-6391-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이정호
1971년 01월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
신규선임
2002. 2. ~ 現:
 법무법인 천우 변호사
2018. 3. ~ 現:
 와이어드파트너스 감사
2015.8. ~ 2017. 3. :
 주식회사 포스링크 감사
JW생명과학 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: JW생명과학

JW생명과학/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
218,041
- 매출액
183,521

- 부채총계
85,980
- 영업이익
39,451

- 자본금
39,586
- 당기순이익
16,867

- 자본총계
132,061
*주당순이익(원)
1,065

나. 개별(별도)
- 자산총계
211,437
- 매출액
178,531

- 부채총계
86,202
- 영업이익
38,417

- 자본금
39,586
- 당기순이익
19,586

- 자본총계
125,235
*주당순이익(원)
1,010

*회계감사인 감사의견
연결
한정(감사범위의 제한)

개별(별도)
한정(감사범위의 제한)

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,917,277,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.41

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 2명 재 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1 호 의안
제27기(2020.1.1 ~ 2020.12.31.)재무제표 및 연결재무제표,현금배당 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 2 호 의안
이사 선임의 건
제 2 - 1호 의안: 사내이사 차성남 재 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 2 - 2호 의안: 사외이사 이현순 재 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 3 호 의안
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 4 호 의안
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 개별(별도), 연결재무제표 모두 연결대상 자회사의 의견으로 인하여 '감사범위 제한으로 인한 한정' 의견을 받은 상태입니다.

- 연결대상 자회사의 외부감사 완료 또는 추가 변동사항이 있을 경우 즉시 추가 공시할

예정입니다.

※ 관련공시
2021-02-08 주주총회소집결의
2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차성남
1957-04
3
재선임
現) JW생명과학 CEO
前) JW중외제약 경영기획실장
前) JW생명과학 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현순
1950-11
3
재선임
現) (주)두산 고문
現) 울산과학기술원 이사장
前) (주)두산 부회장
前) 한국 자동차공학회 회장
(現)울산과학기술원 이사장
골프존홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 골프존홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

대 표 이 사 :
최 덕 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http://www.golfzonnewdin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 영 선

(전 화) 070-8640-6202

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조규호
1955년 02월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
6년
- 現 골프존뉴딘홀딩스 사외이사
- 삼성자산운용 이사
- 감사원 심의관
- 산업금융감사국 제3과장

이민재
1963년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
6년
- 現 골프존뉴딘홀딩스 사외이사
- 現 성도회계법인 전무
- 대한무역투자진흥공사 전문위원
- 산동회계법인 이사
프레스티지바이오로직스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 프레스티지바이오로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
프레스티지바이오로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
프레스티지바이오로직스 주식회사

대 표 이 사 :
양 재 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리)

(전 화) 043-232-1552

(홈페이지) http://www.prestigebiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 임 영 수

(전 화) 043-232-1552

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2028년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
14,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,539,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 2. 당해 부여주식수는 발행주식총수 ( 44,773,916주) 의 0.45% 입니다. 
나. 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제340조의 2 규정에 의거, 2021년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 결의하였습니다.
다. 상기 3. 행사조건의 행사가격은 주주총회 부여일의 최종시세가액(종가)로 결정하였습니다. 
라. 상기 내용에 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따릅니다. 
마. 공정가치 산정방법 및 주요 가정 
(1) 주당 공정가치 : 5,413 원
(2) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항모형적용)
(3) 공정가치 산정 가정 : 
 (가) 권리부여일의 종가 : 14,900원 
 (나) 행사가격 : 14,900원 (법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정 준용) 
 (다) 무위험이자율 : 1.76 % 
 (라) 기대행사기간 : 7년 
 (마) 예상주가변동성 : 31.47% 
 (4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

양재영
대표이사
30,000
-
5,413
-

고우석
이사
20,000
-
5,413
-

이문재
이사
20,000
-
5,413
-

임영수
이사
40,000
-
5,413
-

고재훈
책임
30,000
-
5,413
-

정경희
책임
60,000
-
5,413
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
골프존 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 골프존

골프존/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
348,043
- 매출액
281,031

- 부채총계
119,466
- 영업이익
51,583

- 자본금
3,138
- 당기순이익
36,329

- 자본총계
228,577
*주당순이익(원)
5,792

나. 연결
- 자산총계
367,294
- 매출액
298,524

- 부채총계
141,723
- 영업이익
51,573

- 자본금
3,138
- 당기순이익
37,497

- 자본총계
225,571
*주당순이익(원)
6,101

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,681,175,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(장철호)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 보고
- 보통주 1주당 배당금 2,500원

2. 부의 안건

1) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 승인
2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

-사내이사 후보자 장철호
☞ 원안대로 승인
3) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)
4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제6기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '21.03.18)

※관련공시
2021-03-18 주주총회소집결의
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장철호
1973-12
3년
신규선임
- 현) (주) 골프존 차세대 기술연구소장/CTO (2019년~현재)
- (주) 골프존 개발 본부장(2017년~2019년)
- (주) 골프존 개발 팀장/PD (2009년~2017년)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 헬스케어 기기제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업
- 의료기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업
- 가정용 전기기기 제조업
- 가전제품, 전자기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업
- 화장품 책임판매업
- 통신판매중개업
- 전자지급결제대행업
- 결제금예치업
- 선불전자지급수단 및 발행 관리업
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
JW홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: JW홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
JW홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
JW홀딩스(주)

대 표 이 사 :
이경하, 한성권

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화) 02)840-6777

(홈페이지) http://jw-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 최 지 우

(전 화) 02)840-6832

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박성우
1964년 10월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
3년
연세대 경제학과
現) JW홀딩스 사외이사 (2018년~)
前) 노무라금융투자 대표 (2009년~2016년)
前) 리먼브라더스 인터내셔널증권 서울지점 대표 
 (2002년~2008년)
골프존홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 골프존홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
(주)골프존뉴딘홀딩스

대 표 이 사 :
최덕형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http://www.golfzonnewdin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박영선

(전 화) 070-8660-6202

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
810,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
6,726

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
810,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
 - 상법 제340조의2 및 당사 정관 제12조(주식매수선택권)에 의거하여
 2021년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 결의.

나. 부여목적
 -
경영진에 대한 동기 부여를 통한 기업가치 극대화

다. 행사가격
 - 행사
가격 :
6,726원

* 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량
 가중산출평균가격의 산술평균가격

라. 행사요건(약정용역 제공기간)
 - 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직(2021. 03. 26 ~ 2024. 03. 25)

마. 행사기간
 - 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년내(2024. 03. 26 ~ 2029. 03. 25)

바. 행사가격 및 수량의 조정
 - 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합,
 합병ㆍ회사분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이
 필요한 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 조정 또는 이사회에서 정함.

사. 주식매수선택권 취소에 관한 사항 (이사회 결의에 의해 취소 가능)
 - 상법 관련 조항 및 당사 정관, 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정한 사유가
 발생한 경우

아. 기타 사항
 - 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및
 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 
 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.
 - 하기 공정가치의 경우, 외부감사인의 감사결과 일부 조정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최덕형
대표이사
540,000
-
2,586
-

박영선
사내이사
270,000
-
2,586
-

1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

2. 공정가치 산정방법 및 주요가정

가. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
나. 권리부여일 직전일의 종가 :
7,240
원
다. 행사가격 :
6,726
원
라. 무위험이자율 :
1.38
% (권리부여일 직전일 기준 4년만기 국고채수익률)
마. 기대행사기간 :
4년

바. 예상주가변동성 :
40.04%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
HLB생명과학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: HLB

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이치엘비생명과학(주)

20210316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에이치엘비(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘비생명과학(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067630

발행주식 총수
94,180,906

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에이치엘비(주)
한자(영문)
HLB Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
514-81-13250

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 울주군 온산읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이치엘비생명과학(주)
부 서
경영관리팀

직 위
과장
전화번호
02-262******

성 명
손주영
팩스번호
02-262******

이메일 주소
******hlb-ls.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 10월 11일
9,360,468
19.62
8,701,837
18.50

이번보고서
2021년 03월 26일
18,720,849
19.61
17,403,674
18.49

증 감
9,360,381
-0.01
8,701,837
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,403,674
-
1,317,175
-
-
-
-
-
18,720,849
19.61

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

94,180,906
1,317,175
19.61
18.49

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021년 03월 16일
보통주
8,701,837
8,701,837
17,403,674
-
1주당 1.00주

행사가액조정
2021년 03월 16일
전환사채권
658,631
658,544
1,317,175
-
무상증자에 따른 전환가액조정(15,183->7,592)으로 인한 증가

합 계
9,360,468
9,360,381
18,720,849
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
DGI — 사채원리금미지급발생 (20210326)
제출인: DGI

ITX-AI/사채원리금미지급발생/(2021.03.26)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액
원금(원)
17,500,000,000

이자(원)
151,712,329

합계(원)
17,651,712,329

자기자본(원)
25,994,303,453

자기자본대비(%)
67.90

대기업 해당여부
미해당

2. 미지급 발생일자
2021-03-25

3. 미지급사유 및 대책
- 미지급사유 : 전환사채 인수계약서상 기한이익상실사유 해당으로 전환사채 조기상환청구 후 채무이행자금 부족으로 미지급 사유 발생

- 대책 : 채권자와 협의 예정

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 직전사업연도(2019년 12월 31일) 기준으로 작성하였고, 직전사업연도말 이후 자본금 및 자본잉여금(162억원)을 합산한 금액 입니다.

- 미지급이자는 2021년 03월 22일 정기이자지급일에 지급된 50,000,000원을 차감한 금액 입니다.

※ 관련공시
2020-10-20 전환사채권발행결정(제3회)
2020-10-20 증권 발행결과(자율공시)(제3회 전환사채)
2020-12-18 전환사채권발행결정(제4회차)
2020-12-21 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

미지급된 사채원리금 내역

사채종류
발행회차
권면(전자등록)총액(원)
발행일
미지급 발생일자
미지급금액
비고

원금(원)
이자(원)
합계(원)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
4
10,000,000,000
2020-12-21
2021-02-16
10,000,000,000
147,808,219
10,147,808,219
-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
3
7,500,000,000
2020-10-20
2021-03-25
7,500,000,000
3,904,110
7,503,904,110
-
HMM — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: HMM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엠엠주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
에이치엠엠 주식회사

대 표 이 사 :
배재훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 194

(전 화) 02 -3706-5114

(홈페이지)http://www.hmm21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리지원총괄
(성 명) 최윤성

(전 화) 02-3706-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 사외이사의 재선임과 관련됨
- 사외이사를 포함한 이사의 임기는 다음과 같음
 1) 배재훈 사내이사 : 1년(2022년 정기 주주총회일까지)
 2) 박진기 사내이사 : 1년(2022년 정기 주주총회일까지)
 3) 김규복 사외이사 : 2년(2023년 정기 주주총회일까지)
 4) 윤민현 사외이사 : 1년(2022년 정기 주주총회일까지)
 5) 송요익 사외이사 : 1년(2022년 정기 주주총회일까지)
※ 당사 정관 31조 단서에 의거 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기가 연장됨.
- 상기 사외이사 3인은 감사위원회 위원을 겸임함

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김규복
1951.03
남
재선임
2021.03.26
2년
6년
현) 에이치엠엠 사외이사
현) 김앤장 법률사무소 고문

윤민현
1946.12
남
재선임
2021.03.26
1년
3년
현) 에이치엠엠 사외이사
전) 장금상선 상임고문

송요익
1955.02
남
재선임
2021.03.26
1년
3년
현) 에이치엠엠 사외이사
전) 에이치엠엠(구 현대상선) 컨테이너 부문 총괄부문장
휴림로봇 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) (20210326)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)/(2021.03.26)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

1. 제목
휴림로봇(주) 발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변

2. 답변내용
당사는 현저한 시황변동 관련 (2020.11.02 / 2020.12.02 / 2020.12.31 / 2021.02.26) 조회공시 답변(미확정)을 통하여 기공시한바, 재공시 기한 도래에 따라 현재까지 진행된 사항을 다음과 같이 답변합니다.

- 검토중인 사항

당사는 사업다각화를 위해 타법인 출자지분 취득을 위해 다각적으로 검토 및 협의 중에 있으나, 아직 확정된 사항이 없습니다.

- 완료된 사항
당사는 자금확보를 위해 사채발행 및 담보제공을 하였습니다.(2020년 12월 29일자 주요사항보고서(전환사채 발행결정) 공시를 참조하시기 바랍니다.)

상기 미확정 사항에 대해 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시 하도록 하겠습니다.

공시책임자 대표이사 정광원

* 관련공시
- 2020.10.30 조회공시 요구(현저한 시황변동)
- 2020.11.02 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)
- 2020.12.02 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)
- 2020.12.31 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)
- 2020.02.26 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)

3. 조회공시요구일
2020-10-30

4. 조회공시답변일
2021-03-26

5. 재공시 기한
기한
2021-04-26

사유
-
iM금융지주 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20210326)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2021.03.26)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
수림창업투자(주)

국적
대한민국
대표자
권준희

자본금(원)
10,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
2,000,000
주요사업
중소기업 창업자, 벤처기업에 대한 투자 및 중소기업 창업투자조합자금의 관리 등

2. 취득내역
취득주식수(주)
2,000,000

취득금액(원)
10,500,000,000

자기자본(원)
5,804,046,884,446

자기자본대비(%)
0.18

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
그룹 포트폴리오 다각화

6. 취득예정일자
2021-04-02

7. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기 취득내역의 자기자본은 DGB금융지주의 2020년말 연결재무제표 기준금액입니다.
2.취득예정일자는 대금 납부일 기준입니다.
3.상기 일정은 주식 취득과정에서 변경 될 수 있습니다.
4.발행회사의 요약 재무상황은 2020년, 2019년, 2018년 재무제표를 근거로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
9,414
347
9,067
10,000
2,443
151

전연도
9,744
649
9,095
10,000
1,343
98

전전연도
12,452
3,634
8,818
10,000
1,765
-2,025
진흥기업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 진흥기업

진흥기업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 62 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
282,917
- 매출액
377,247

- 부채총계
164,069
- 영업이익
14,681

- 자본금
73,312
- 당기순이익
20,397

- 자본총계
118,848
*주당순이익(원)
140

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제62기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제62기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상신
1962-04
3
신규선임
- 現 진흥기업㈜ 부사장
- 前 대림산업㈜ 대표이사
- 前 고려개발㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김의준
1962-11
3
재선임
- 現 서울대학교 농경제
사회학부 교수
- 前 연세대학교 도시
공학과 교수
-
진흥기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 진흥기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
진흥기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
진흥기업주식회사

대 표 이 사 :
박 상 신

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69

(전 화)02-772-1200

(홈페이지)http://www.chinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 안 병 건

(전 화)02-772-1200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김의준
1962년 11월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
6년
現) 서울대학교 농경제 사회학부 교수 
前) 연세대학교 도시공학과 교수