eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대영포장 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대영포장

대영포장/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
207,957
- 매출액
260,706

- 부채총계
54,064
- 영업이익
4,701

- 자본금
54,197
- 당기순이익
3,313

- 자본총계
153,892
*주당순이익(원)
31

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사4명, 사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안:

제42기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

->원안대로 승인
- 제2호 의안: 정관일부변경의 건

->원안대로 승인 및

주주제안 반영하여 추가승인
- 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 사내이사4명, 사외이사3명

->원안대로 승인
- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사인 선임의 건 (1명)

->원안대로 승인

- 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건 (2명)

->원안대로 승인
- 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의

건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주제안으로 개정정관의 자본시장법(제165조의6)에 새로이 규정된 내용의 부칙에

경과조치를 둠(정관 제9조1항 2,3호의 발행한도는 기 발행된 주식의 수를 한도에서

차감하지 않고 다시 계산하는 것으로 2021년3월26일부터 시행한다.

※ 관련공시
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁홍
1941-11
3
재선임
현) 신대양제지(주) 대표이사

김민배
1954-05
3
신규선임
현) 대양판지(주)청주 사업본부장
전) (주)광신판지 이사

강병은
1967-06
3
재선임
현) 대양그룹 PI본부장
현) 대영포장(주)사내이사

권지혜
1974-04
3
신규선임
현) 신대양제지(주)사내이사
현) 대양그룹 재무본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선규
1964-03
3
재선임
전) 삼일/한영 회계법인회
계사
현) 회계사무소 신화대표
-

권병성
1963-06
3
재선임
전) 서울지방환경청
현) (주)광메탈 부사장
현) 케이알지 대표이사
-

이병석
1955-11
3
재선임
전) 외환은행 근무
전) 중국농업은행 서울지점
부대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김선규
1964-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 삼일/한영 회계법인회계사
현) 회계사무소 신화대표

권병성
1963-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 서울지방환경청
현) (주)광메탈 부사장
현) 케이알지 대표이사

이병석
1955-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
전) 외환은행 근무
전) 중국농업은행 서울지점 부대표
일동제약 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 일동제약

일동제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
605,277
- 매출액
561,845

- 부채총계
350,730
- 영업이익
6,632

- 자본금
23,803
- 당기순이익
-13,019

- 자본총계
254,547
*주당순이익(원)
-547

나. 개별(별도)
- 자산총계
602,873
- 매출액
560,964

- 부채총계
349,424
- 영업이익
5,598

- 자본금
23,803
- 당기순이익
-13,105

- 자본총계
253,449
*주당순이익(원)
-551

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제5기(2020년1월1일 - 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 백남종 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서진식
1970-01
2
재선임
서울대 경영학과 졸업
버지니아 주립대 MBA 석사
동원F&B 건강식품사업부 상무이사
(현)일동제약 부사장

강규성
1966-01
2
재선임
경남대 회계학과 졸업
홍익대 대학원 세무학 졸업
(현)일동홀딩스 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백남종
1966-01
1
재선임
서울대학교 의학 학사
서울대학교 의과대학원 의학 석사
서울대학교 의과대학원 의학 박사
(현)서울대학교 의과대학 교수
-

송민
1969-07
2
신규선임
연세대학교 문헌정보학 학사
Drexel University 정보학 박사
New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수
(현)연세대학교 문헌정보학과 정교수
(현)디지털애널리틱스학과 겸임교수
(현)인공지능대학원 겸임교수,
(현)연세대학교 언더우드 특훈 교수
-
대영포장 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 대영포장

대영포장/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
권택환,권혁홍(각자 대표이사)

변경후
권택환,김민배,강병은(각자 대표이사)

2. 변경사유
제42기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

권택환
최대주주의 특수관계인
-서울대학교 졸업
-2001~2016

: 신대양제지 관리이사
-2016~현재

: 신대양제지 대표이사
-

김민배
-
-아주대학교 졸업
-1984~2018

: 광신판지 전무이사
-2018~현재

: 대양판지 청주사업

본부장
-

강병은
-
-전남대학교 졸업
-2013~현재

: 대영포장 사내이사
-2016~현재

: 대양그룹PI본부장
-
메가스터디 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 메가스터디

메가스터디/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
265,658
- 매출액
40,056

- 부채총계
27,827
- 영업이익
2,218

- 자본금
5,960
- 당기순이익
18,687

- 자본총계
237,831
*주당순이익(원)
1,576

나. 연결
- 자산총계
402,800
- 매출액
132,954

- 부채총계
87,652
- 영업이익
10,867

- 자본금
5,960
- 당기순이익
22,400

- 자본총계
315,147
*주당순이익(원)
1,786

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,114,201,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제21기 정기주주총회 회의 목적사항

*보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임 보고

*결의사항

제1호 의안:제21기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 손주은 사내이사 선임의 건
▷ 원안대로 승인

제3-2호 김성오 기타비상무이사 선임의 건
▷ 원안대로 승인

제3-3호 송치성 사외이사 선임의 건
▷ 원안대로 승인

제4호 감사선임의 건(후보 백동훈)
▷ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 63,957주를 제외한 11,857,002주에 대한 배당금액의 합계입니다.

- 상기 연결 당기순이익에는 중단영업손익 -259백만원이 포함되어 있습니다.

- 상기 연결 주당순이익에는 계속영업주당순이익 1,807원, 중단영업주당순이익 -21원으로 구성되어 있습니다.

- 2021년 3월 28일자로 사외이사 1인(허식 사외이사)의 임기가 만료(재직기간 6년)되어 2021년 3월 29일 이후에는 등기이사총수는 4명, 사외이사총수는 1명, 사외이사 비율은 25%로 변경 됩니다.

※관련공시
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손주은
1961-03
3년
재선임
2000~현재 메가스터디(주) 이사회의장
2013~현재 메가엠디(주) 이사회의장
2015~현재 메가스터디교육(주) 이사회의장

김성오
1958-08
3년
재선임
2006~현재 메가스터디(주) 기타비상무이사
2015~현재 메가스터디교육(주) 기타비상무이사
2000~2003 메가스터디(주) 부사장
2011~2019 (주)아이비김영 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송치성
1962-02
3년
신규선임
1996~1998 GE코리아 가전사업부 이사
1998~2007 GE코리아 가전사업부 상무
(한국사업부 대표)
2008~2015 GE코리아 가전사업부 사장
(한국사업부 대표)
2008~2012 GE가전서비스 대표이사
(GE코리아 가전사업부 한국대표와 겸직)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백동훈
1960-05
3년
신규선임
상근
1987~2015 국민은행

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
일동제약 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 일동제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
일동제약(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 5월 7일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 
일부 부여 취소
2
1

2. 당해부여 주식 (주)
20,000
10,000

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
70,000
60,000

10. 기타 투자판단에 참고할 사항_가. 부여근거
- 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제9조의 2(주식매수선택권)에 의거, 2020년 5월 7일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.
- 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제9조의 2(주식매수선택권)에 의거, 2020년 5월 7일 이사회에서 결의되었으며, 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 승인받음.

[ 대상자별 부여내역 ]
첨부1)
첨부1)

첨부1)

<정정전>

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 1명
직원
20,000
-
4,869.79
-

[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○
직원
10,000
-
4,869.79
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 05 월 07 일

회 사 명 :
일동제약 주식회사

대 표 이 사 :
윤 웅 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2

(전 화) 02-526-3114

(홈페이지) http://www.ildong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CP관리실장
(성 명) 조석제

(전 화) 02-526-3114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 05월 07일

종료일
2028년 05월 07일

행사가격 
(원)
보통주식
12,483

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 05월 07일

7. 부여근거
정관 제9조의 2에 의거하여
이사회 결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 05월 07일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
- 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제9조의 2(주식매수선택권)에 의거, 2020년 5월 7일 이사회에서 결의되었으며, 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 승인받음.

나. 부여목적
- 기업가치 제고를 위한 연구활동 및 성과 창출에 대한 동기부여 강화

다. 행사가격
- 행사가격
:
12,483원(실질가액 * 이상)

* 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격

라. 부여방법
스톡옵션의 부여 방법은 스톡옵션의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법으로 함.

마. 행사기간 및 조건
- “수여자”는 2023년 5월 7일부터 5년 이내에 스톡옵션을 행사하여야 하고, 이 기간 내에 행사하지 않는 경우 스톡옵션은 소멸됨.
- 상기 조건에도 불구하고 “수여자”는 스톡옵션을 부여하는 결의를 한 날로부터 최초 행사기간까지 재임 또는 재직하여야 스톡옵션을 행사할 수 있고, “수여자”가 부여일로부터 3년이 경과되기 이전에 “회사”로부터 퇴임하거나 퇴직한 경우, 본건 스톡옵션은 자동적으로 소멸됨.

바. 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정
스톡옵션 부여를 위한 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의 후 조정의 사유가 발생할 경우에는 행사가격 또는 부여수량을 조정하며, 조정방법의 선택 및 조정에 관한 세부적인 사항은 정해진 산식에 따라 이사회에서 결의함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○
직원
10,000
-
4,869.79
-

※ 주) 공정가치 산정방법

* 공정가치 : 4,869.79
* 산정방법 : 이항모형
* 변동성 : 28.90%
* 할인율 : 1.47%(신주발행 방식으로 평가하였으며 이때, 할인율은 국고채 할인율을 사용하기에 무위험수익률과 동일)
* 무위험수익률(RF) : 1.47%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9의 2(주식매수선택권)

주식의 내용
기명식 보통주식

기타
-
DB손해보험 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: DB손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DB손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
DB손해보험(주)

대 표 이 사 :
김 정 남

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 432

(전 화) 1588-0100

(홈페이지)https://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무파트장
(성 명) 한 순 철

(전 화) 02-3011-3347

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 3명은 2021년 3월 26일 개최된 제54기 정기주주총회에서 선임됨
- 당사 정관상 사외이사 임기는 1년임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성국
1950년 11월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
5년
(前)재무부 보험국, 공적자금위원회
(前)한국증권금융 부사장, IBK신용정보 대표이사
(前)한국자산관리공사 비상임이사

최정호
1954년 10월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
2년
(前)푸르덴셜생명보험 사외이사
(前)한국보험학회 이사
(現)한국리스크관리학회 이사
(現)서강대학교 경영학 교수

문정숙
1955년 03월
여
신규
2021년 03월 26일
1년
0년0개월
(前)금융감독원 금융소비자 보호처 처장(부원장보)
(前)금융소비자연맹 회장
(現)숙명여대 소비자경제학 교수
미투온 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 미투온

미투온/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,106
- 매출액
17,080

- 부채총계
33,204
- 영업이익
967

- 자본금
15,629
- 당기순이익
5,111

- 자본총계
56,902
*주당순이익(원)
164

나. 연결
- 자산총계
217,696
- 매출액
130,705

- 부채총계
52,559
- 영업이익
44,593

- 자본금
15,629
- 당기순이익
29,424

- 자본총계
165,137
*주당순이익(원)
333

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
65

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,031,755,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 영업보고
② 감사의 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 결의사항
제1호 의안 : 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 주당 65원)
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인)
2-1호 : 사내이사 손창욱 재선임의 건
-> 원안대로 승인
2-2호 : 사내이사 Lau Ho Ming 재선임의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익' 입니다.
2) 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손창욱
1976-11
3년
재선임
-㈜넥슨 개발팀장(2002.07~2003.09)
-㈜프리챌 전략기획팀장(2003.09~2004.06)
-넥슨재팬 개발팀장(2004.10~2005.07)
-㈜프리챌 대표이사(2005.07~2009.07)
-㈜미투온 대표이사(2010.06~현재)
-ME2ZEN Limited 이사회의장(2017.11~현재)

Lau Ho Ming
1977-08
3년
재선임
-야후 홍콩 Product Manager(2001.11~2009.02)
-Barclays Global Investor 마케팅 팀장(2009.01~2009.11)
-Memoriki Limited 이사(2009.12~현재)
-㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재)
-ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재)
대륙제관 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 대륙제관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대륙제관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 대륙제관

대 표 이 사 :
박봉준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 221

(전 화) 02 - 6003 - 0600

(홈페이지)http://www.drcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 문석빈

(전 화) 02 - 6003 - 0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노동욱
1958년 02월
남
재선임
2021년 03월 26일
3 년
6 년

'11.05~'13.03 한국루멘스 부사장

'13.04~'17.04 한국LED테크노 대표이사

채희수
1950년 03월
남
신규
2021년 03월 26일
3 년
3년

'76.01~'94.12 현대건설(주) 경리팀 부장

'95.01~'01.01 현대건설(주) 경리팀 이사

'09.03~'12.02 (주)렉스콘 대표이사

'10.04~'12.03 한국레미콘공업협회장

'17.07~ 현재 (주)봉림화학 대표이사
현대해상 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 현대해상

현대해상/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
49,194,086
- 매출액
17,710,246

- 부채총계
44,389,433
- 영업이익
286,763

- 자본금
44,700
- 당기순이익
331,854

- 자본총계
4,804,654
*주당순이익(원)
3,955

나. 개별(별도)
- 자산총계
48,820,327
- 매출액
17,548,648

- 부채총계
44,070,166
- 영업이익
269,796

- 자본금
44,700
- 당기순이익
306,144

- 자본총계
4,750,161
*주당순이익(원)
3,632

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
79,414,500,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 :

제67기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (분리선임 1명, 유재권)

→ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 :

이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임

- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제3호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재권
1961-07
3
재선임
- 1985 ~ 1988 안권회계법인 Senior
- 1988 ~ 2011 삼일회계법인 전무
- 2011 ~ 現 상명대학교 경영대학 교수
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유재권
1961-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1985 ~ 1988 안권회계법인 Senior
- 1988 ~ 2011 삼일회계법인 전무
- 2011 ~ 現 상명대학교 경영대학 교수
넷마블 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 넷마블

넷마블/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,223,429
- 매출액
2,484,765

- 부채총계
2,572,833
- 영업이익
272,046

- 자본금
8,585
- 당기순이익
338,047

- 자본총계
5,650,596
*주당순이익(원)
3,827

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,514,110
- 매출액
1,378,429

- 부채총계
1,366,002
- 영업이익
97,860

- 자본금
8,585
- 당기순이익
103,420

- 자본총계
5,148,108
*주당순이익(원)
1,265

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
767

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
62,760,827,324

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건
○ 제1호 의안
: 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 원안대로 승인

○ 제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
※ 원안대로 승인

○ 제3호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

○ 제4호 의안
: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 '2.배당' 항목의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 계산한 것입니다.

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
아이텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 아이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아이텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
아이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이장혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-15

(전 화) 031-8077-1500

(홈페이지) http://www.iteksemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍진삼

(전 화) 031-8077-1500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손운수
1968.03
남
신규
2021.03.26
3년
-
순천향대학교 졸업
더블유엠파트너스 대표이사
(주)네띠앙 대표이사

고재욱
1977.02
남
신규
2021.03.26
3년
-
연세대학교 졸업
흥국투신운용 과장
맥쿼리투신운용 상무

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

조광제
1953.06
남
2020.03.30
3년
2021.03.26
자진사임
일신상의 사유
LG — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20210326)
제출인: LG

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)LG

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 LG

대 표 이 사 :
권영수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.lg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀 재무1담당
(성 명) 이남준

(전 화) 02-3773-1114

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
93,789

기타주식
6,810

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
88,000

기타주식
67,900

3. 처분예정금액(원)
보통주식
8,253,432,000

기타주식
462,399,000

4. 처분예정기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2021년 04월 28일

5. 처분목적
(주)LG의 인적분할 관련하여,
(주)LG가 자기주식 보유 시 분할 신설회사의 주식을 배정받게 되어 공정거래법상 지주회사 행위제한규제(자회사 외의 국내 계열회사 주식 소유 금지) 위반에 해당하므로, 분할기일 전 자기주식을 처분하여 관련 이슈를 해소하고자 함.

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
100,599

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
미래에셋대우(주)

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
70,000
비율(%)
0.04

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
23,789
비율(%)
0.01

기타주식
6,810
비율(%)
0.21

9. 처분결정일
2021년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 기타주식은 우선주식입니다.

- 상기 2.처분 대상 주식가격과 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일(2021년 3월 25일) 종가 기준이며, 실제 처
분 거래 시 변동될 수 있습니다. 
- 상
기 10. 1일 매도 주문수량 한도는 시간외 대량매매 방식으로 처분됨에 따라 해당사항이 없습니다. 

- 금번 자기주식 처분금액은 향후 주주환원 재원으로 활용할 계획입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
70,000
-
-
-
70,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
70,000
-
-
-
70,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
23,789
-
-
-
23,789
분할 단주

기타주식
6,810
-
-
-
6,810
분할 단주

총 계(a+b+c)
보통주식
93,789
-
-
-
93,789
-

기타주식
6,810
-
-
-
6,810
-
심텍 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 심텍

심텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
651,981
- 매출액
1,030,769

- 부채총계
437,930
- 영업이익
77,981

- 자본금
17,079
- 당기순이익
51,861

- 자본총계
214,051
*주당순이익(원)
1,800

나. 연결
- 자산총계
779,779
- 매출액
1,201,375

- 부채총계
491,480
- 영업이익
89,740

- 자본금
17,079
- 당기순이익
56,486

- 자본총계
288,299
*주당순이익(원)
1,964

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,418,091,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

- 전세호 임기 3년

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제6기 정기주주총회 결의사항]

제1호 의안 :제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :
- 보통주 : 1주당 예정배당금 320원
- 우선주 : 1주당 예정배당금 320원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 전세호

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전세호
1956-05
3
재선임
1982 고려대학교 문과대학 졸업
1984 (미)FDU 경영대학원 졸업
1985~1987 ㈜청방 기획관리실장
1987~현재 ㈜심텍 회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20210326)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.4
삼성증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 26일

회 사 명 :

삼성증권주식회사

대표 이사:

장 석 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity파생운용팀장 (성 명) 박 지 만

(전 화) 02-2020-7712

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1631
88,000,000,000
4
56,079,730,000
63.7
4
56,079,730,000
63.7

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 03월 24일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지
(http://dart.fss.or.kr)
2021년 03월 26일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1631회 주가연계파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
88,000,000,000
10,000
5,607,973
56,079,730,000
56,079,730,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
88,000,000,000
10,000
5,607,973
56,079,730,000
56,079,730,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 2,803,980 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1631회 주가연계파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
56,079,730,000 원

합계
56,079,730,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1631회 주가연계파생결합사채]

- 최초기준가격 및 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최초기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최초기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

2) 최초기준가격 결정일 (예정)

[2021년 03월 26일]
※ 각 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

3) 최종기준가격

[현대차 보통주(005380)]: [최종기준가격 결정일 현재 기초자산의 거래소 종가]

4) 최종기준가격 결정일 (예정)

만기일
※ 기준가격 결정일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다.
※ 기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.
※ 기준가격 결정일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격 결정일이 변경될 수도 있습니다.

5) 행사가격

[최초기준가격 x 300%]

6) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 크거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 1.901%)]를 만기상환금액으로 지급합니다. 
<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작은 경우, 발행회사는 [액면가액 x (100% + 1.9%)]를 만기상환금액으로 지급합니다.

7) 만기상환금액 지급일

최종기준가격 결정일(불포함) 후 [2]영업일
SP삼화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 박영춘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼화페인트공업(주)

20210326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박영춘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼화페인트공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000390

발행주식 총수
27,044,153

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박영춘
한자(영문)
朴榮春(PARK YOUNG CHOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580428

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 태극로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2019년 03월 08일
퇴임일
2021년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼화페인트공업(주)
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
02-765*****

성 명
최한성
팩스번호
02-744*****

이메일 주소
******ga@samhwa.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 24일
700
0.00
700
0.00

이번보고서
2021년 03월 26일
0
0.00
0
0.00

증 감
-700
0.00
-700
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,044,153
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021년 03월 26일
보통주
700
-700
0
-
-

합 계
700
-700
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
드림텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 드림텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)드림텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 드림텍

대 표 이 사 :
김 형 민, 박 찬 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로314(서현동)

(전 화) 031-620-1500

(홈페이지) http://www.idreamtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장

(성 명) 이창직

(전 화) 031-620-1534

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
33

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
475,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2028년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
9,684

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제 10 조의2 및 상법제340조의2, 상법제542조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
3,006,295

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여목적
과거 회사경영의 기여함에 보상하고, 향후 회사의 경영목표 및 중장기계획의 달성을 통한 장기적이고 궁극적인 기업가치 제고를 추진하고자 함

2) 부여근거
당사 정관 제 10 조의2 및 상법제340조의2, 상법제542조의3 에 근거함

3) 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한가액입니다. (주주총회 승인일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다.)

4) 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

5) 기타 
기타 세부사항은 대표이사에게 위임하며 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김형민
대표이사
50,000
-
2,943
-

박찬홍
대표이사

50,000

-
2,943
-

ooo 등 31명
직원

375,000

-
2,943
-

주1) 상기 '공정가치'는 해당 주식매수선택권의 주당 공정가치 입니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형
(2) 주요가정
가. 귄리부여일 전일의 종가 : 9,680원 (2021년 03월 25일 종가)

나. 행사가격 : 9,684원
다. 무위험수익율 : 1.444% (옵션 예상만기에 해당하는 평가기준일의 국고/통안채 수익률)
라. 예상주가변동성 : 33.825%(평가일 기준 평가대상회사 30일 역사적 변동성)
마. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
미투온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 미투온

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343, 더피나클강남 6층

(전 화) 02-515-2864

(홈페이지)http://www.me2on.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최원석

(전 화) 02-515-2864

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 신고는 사외이사 채성용의 중도퇴임에 관한 건입니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

채성용
1969년 08월
남
2020년 03월 27일
2023년 03월 26일
2021년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유로 자진사임
드림텍 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 드림텍

드림텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
604,275
- 매출액
1,045,848

- 부채총계
302,024
- 영업이익
19,695

- 자본금
6,660
- 당기순이익
10,681

- 자본총계
302,251
*주당순이익(원)
346

나. 개별(별도)
- 자산총계
280,387
- 매출액
401,396

- 부채총계
76,225
- 영업이익
2,495

- 자본금
6,660
- 당기순이익
5,008

- 자본총계
204,162
*주당순이익(원)
81

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,542,802,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
해당사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안 : 제23기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 개정의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
디케이티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 디케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 디케이티

대 표 이 사 :
최 남 채

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동)

(전 화) 070-4324-3293

(홈페이지)http://www.dkttech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 현 창

(전 화) 070-4324-3294

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 등기이사 총수는 2021년 03월26일 정기주주총회 결과를 반영한 수치입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이종호
1971.10
남
재선임
2021.03.26
3년
6년
- 안진회계법인 상무이사
- 유한킴벌리 감사

윤동현
1957.09
남
신규
2021.03.26
3년
3년
- 국세청 서기관(4급)
- 세무법인다솔 대표세무사

강원우
1959.10
남
신규
2021.03.26
3년
3년
- 환경부 국립생태원건립추진기획단
- 수도권대기환경청 조사분석과장
- 한강유역환경청 센터장
- 호서대학교 환경안전센터 교수
- 환경자문연구소 대표
대상홀딩스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 26일

3. 정정사유
단순기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 배당
가. 현금·현물배당
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7,966,758,360
220

2. 배당
가. 현금·현물배당
1주당 배당금(원)
종류주식
기말배당금
210,100,860
230

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,060,158
- 매출액
3,754,299

- 부채총계
1,734,176
- 영업이익
207,014

- 자본금
37,126
- 당기순이익
164,809

- 자본총계
1,325,982
*주당순이익(원)
2,360

나. 개별(별도)
- 자산총계
397,946
- 매출액
25,992

- 부채총계
17,233
- 영업이익
12,405

- 자본금
37,126
- 당기순이익
2,398

- 자본총계
380,713
*주당순이익(원)
64

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
230

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,176,859,220

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
2.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ제1호 의안 : 제16기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인)
=> 원안대로 승인

ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기 주당순이익은 보통주 기준 주당순이익입니다.

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임세령
1977-08
3
신규선임
2016~ (현)대상㈜ 마케팅담당중역
2016~ (현)(주)초록마을 마케팅담당중역
2021~ (현)대상홀딩스㈜ 전략담당중역
크리스에프앤씨 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
313,343
- 매출액
291,132

- 부채총계
73,008
- 영업이익
50,432

- 자본금
11,715
- 당기순이익
38,876

- 자본총계
240,335
*주당순이익(원)
3,509

나. 연결
- 자산총계
313,582
- 매출액
292,422

- 부채총계
73,417
- 영업이익
49,822

- 자본금
11,715
- 당기순이익
38,619

- 자본총계
240,166
*주당순이익(원)
3,486

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
740

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,022,368,860

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
56

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제23기 재무제표
(이익잉여금처분계산서포함)
및 연결재무제표 승인의 건
* 배당액 및 배당율
1) 1주당 현금 740원
(총 배당액 : 8,022,368,860원)
2) 시가배당율 : 3.3%
☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 표결결과 부결

- 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 (우진석)
☞ 원안대로 통과

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의건 (서영운)
☞ 표결결과 부결

- 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의건 (정성용)
☞ 원안대로 통과

- 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의건 (김상재)
☞ 표결결과 부결

- 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의건 (곽동국)
☞ 원안대로 통과

- 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의건 (이정섭)
☞ 표결결과 부결

- 제3-7호 의안 : 사외이사 선임의건 (이상호)
☞ 원안대로 통과

- 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의건 (박세진)
☞ 표결결과 부결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 선임의건 (김용기)
☞ 표결결과 부결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우진석
1961-10
3
재선임
現 (주)크리스에프앤씨 대표이사

정성용
1967-10
3
재선임
現 (주)크리스에프앤씨 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽동국
1959-10
3
신규선임
2015~2016 중부지방국세청
2016~2017 용산세무서장
2017~2018 관악세무서장
現 세무법인 유명 회장
-

이상호
1967-08
3
신규선임
2015~2017 법무부 범죄예방정책국 국장
2017~2018 대전지방검찰청 검사장
現 법무법인 율우 대표변호사
-
한올바이오파마 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한올바이오파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한올바이오파마(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
박승국, 윤재춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화) 042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)임성연

(전 화)02-2204-1922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제48기 정기주주총회일임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정헌
1976년 02월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
신약개발 벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO
삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원
MSD Korea 항암분야 의학임원
가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수
인피니트헬스케어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 인피니트헬스케어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인피니트헬스케어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2028년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
7,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 12조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
782,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의(24,396,458주) 0.82%입니다. 

나. 상기 주식매수선택권 부여는
상법 제340조의2
규정에 의거, 2021년 3월 11일 개최된 이사회에서 안건을 상정하였으며, 금일(2021년 3월 26일) 개최된 주주총회에서 결의하였습니다. 

다. 상기 '3. 행사조건에서 행사가격'은 주주총회 개최일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격의 2% 할인한 가격으로 결정하였습니다.

라. 주식매수선택권 부여 이후 유무상증자, 주식배당 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.

마. 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정

(1) 주당 공정가치 : 3,346원

(2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)

(3) 공정가치 산정 가정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 7,120원
 2) 행사가격 : 7,000원 
 3) 무위험이자율 : 1.5090% (부여일 직전일 국고채권 5년 최종호가수익률)
 4) 기대행사기간 : 7년
 5) 예상주가변동성 : 43.5386%
(4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김동욱
대표이사
200,000
-
3,346
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 12조

주식의 내용
-

기타
-
웅진씽크빅 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
666,079
- 매출액
646,135

- 부채총계
291,360
- 영업이익
13,993

- 자본금
58,700
- 당기순이익
357

- 자본총계
374,718
*주당순이익(원)
8

나. 개별(별도)
- 자산총계
640,219
- 매출액
632,551

- 부채총계
265,096
- 영업이익
19,391

- 자본금
58,700
- 당기순이익
7,735

- 자본총계
375,123
*주당순이익(원)
64

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,986,826,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.41

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제14기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고

(연결재무제표 포함)

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이재진 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김정현 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 김신호)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의안건 제2호 안건(정관 일부 변경의 건) 중 하단의 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 '은 일부 개정 상법(법률 제17764호)이 2020.12.29부터 시행됨에 따라 그 내용을 반영함

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재진
1972-09
3
재선임
- 연세대학교 경제학과
- 연세대학교 정보대학원 석사
前) (주)웅진 대표이사
現) (주)웅진씽크빅 대표이사

김정현
1970-03
3
신규선임
- 중앙대학교 신문방송학과
前) YTN 취재기자
前) (주)웅진씽크빅 단행본사업본부장
現) (주)웅진 기획조정실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김신호
1952-10
3
신규선임
- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사
前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감
前) 교육부 차관
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김신호
1952-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사
前) 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감
前) 교육부 차관

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
57. 늘찬(꽃 등) 배달업
사업영역 확대 예정에 따른 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
서울평가정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 서울평가정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스씨아이평가정보(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26일

회 사 명 :
에스씨아이평가정보(주)

대 표 이 사 :
강욱성

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 토정로 144

(전 화)1577-1006

(홈페이지)http://sci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)이상익

(전 화)1577-1006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 황일성 사외이사는 2021년 3월 26일 실시한 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황일성
1964.03
남
재선임
2021년 03월 28일
2년
총 3년
- 고려대학교 법학과 졸업
- 2015~현재 : (주)에이에이치알코리아 공동대표이사
- 2020~현재 : SCI평가정보(주) 사외이사
GS건설 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20210326)
제출인: GS건설

GS건설/타법인주식및출자증권처분결정/(2021.03.26)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
GS Inima Environment,S.A.

국적
Spain
대표자
Marta Verde Blazquez

자본금(원)
395,180,339,800
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
2,149,523
주요사업
Water treatment

2. 처분내역
처분주식수(주)
2,149,523

처분금액(원)
629,220,234,178

자기자본(원)
4,143,027,384,106

자기자본대비(%)
15.2

대규모법인여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
글로벌워터솔루션(주)에 해당 보유주식 현물출자를 통한 효율적인 관리

5. 처분예정일자
2021-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 건은 당사가 보유하고 있는 GS Inima Environment,S.A.의 주식 전액을 글로벌워터솔루션(주)에 현물출자하고, 해당회사의 신규발행주식을 취득하는 건임.

2. 글로벌워터솔루션(주)는 종속회사의 효율적관리를 위해 지에스건설(주)에서 2021년 신규설립한 100% 지분의 종속회사임.

3. 처분금액은 출자하는 지분의 장부가액과 거래금액 중 큰 금액이며, 이중 거래금액은 한영회계법인에서 비상장주식의 상속세 및 증여세법상 보충적 평가방법으로 평가하였음.

4. 처분예정일자는 관할법원의 현물출자 승인일정에 따라 변경될 수 있음

5. 본 건 주식 처분(현물출자)는 선행조건, 진행상황 등에 따라 당사자간의 계약 및 이사회 재결의로 변경될 수 있음

6. 상기 1항의 자본금, 2항의 자기자본 및 하단의 [발행회사의 요약 재무상황] 중 당해년도는 2019년말 기준임.

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
1,453,639,021,571
927,947,933,903
525,691,087,668
395,180,339,800
287,855,993,638
23,467,278,123
적정
Deloitte

전년도
635,099,101,241
394,224,706,706
240,874,394,535
257,485,562,100
231,246,363,674
20,562,653,995
적정
Deloitte

전전년도
610,064,226,600
371,974,841,089
238,089,385,511
256,037,346,161
211,659,541,300
14,465,942,630
적정
Deloitte
메가엠디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 메가엠디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메가엠디주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
메가엠디 주식회사

대 표 이 사 :
임수아

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩)

(전 화)02-3489-8346

(홈페이지)http://www.megamd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김정은

(전 화)02-3489-8346

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이상기
1958년 01월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
- 現 ㈜아자미디어앤컬처 대표이사
- 아시아기자협회 회장
- 한국기자협회 회장
- 한겨레신문 선임기자

김봉석
1962년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
- 現 법무법인 한강 대표변호사
- 김봉석 법률사무소 변호사
케이엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 케이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 26일

회 사 명 :
(주)케이엠

대 표 이 사 :
신병순

본 점 소 재 지 :
강원도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21

(전 화)031-678-8817

(홈페이지)http://www.kmbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이연성

(전 화)031-678-8817

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
이광석 사외이사는 31기 주주총회에서 선임됐으나 일신상의 사유로 2021년3월26일에 자진사임함.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이재욱
1955년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
신규선임
김천 소방서장
포항북부 소방서장
영천 소방서장

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이광석
1964년 08월
남
2020년 03월 27일
3년
2021년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
한미약품 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한미약품

한미약품/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,882,027
- 매출액
1,075,854

- 부채총계
1,050,137
- 영업이익
48,976

- 자본금
29,608
- 당기순이익
17,290

- 자본총계
831,889
*주당순이익(원)
997

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,502,398
- 매출액
872,405

- 부채총계
960,636
- 영업이익
26,162

- 자본금
29,608
- 당기순이익
3,019

- 자본총계
541,762
*주당순이익(원)
252

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,881,330,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 이사회 승인으로 보고사항으로 갈음

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 임종윤 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종윤
1972-10
3
재선임
- Boston College 졸업
- 북경한미약품유한공사 동사장
- 現 한미사이언스(주) 대표이사 사장
한미약품(주) 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
의학 및 약학 연구 개발업
- 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
디케이티 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 디케이티

디케이티/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,420
- 매출액
134,497

- 부채총계
9,382
- 영업이익
5,809

- 자본금
4,116
- 당기순이익
3,888

- 자본총계
45,038
*주당순이익(원)
472

나. 연결
- 자산총계
103,099
- 매출액
346,146

- 부채총계
35,805
- 영업이익
14,472

- 자본금
4,116
- 당기순이익
10,822

- 자본총계
67,294
*주당순이익(원)
1,315

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 영업보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리실태 보고

[부의안건]

제 1호 의안 : 제9기(2020.1.1.～2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건
→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 사업확장에 따른 사업의 목적 추가
제2-2호 상법ㆍ상법 시행령 개정 반영 및 조문 정비
제2-3호 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영
→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 최남채 사내이사 재선임의 건
제3-2호 윤동현 사외이사 신규 선임의 건
제3-3호 강원우 사외이사 신규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출)
제4-1호 이종호 사외이사 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건
제5-1호 윤동현 감사위원 신규 선임의 건
제5-2호 강원우 감사위원 신규 선임의
건
→ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최남채
1958-09
3
재선임
前 ㈜삼성SMD 상무이사
前 ㈜비에이치 부사장
現 ㈜디케이티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종호
1971-10
3
재선임
前 안진회계법인 상무이사
現 유한킴벌리 감사
유한킴벌리(감사)

윤동현
1957-09
3
신규선임
前 국세청 서기관(4급)
現 세무법인다솔 대표세무사
세무법인다솔(대표세무사)

강원우
1959-10
3
신규선임
前 호서대학교 환경안전센터 교수
現 환경자문연구소 대표
환경자문연구소(대표)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이종호
1971-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 안진회계법인 상무이사
現 유한킴벌리 감사

윤동현
1957-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 국세청 서기관(4급)
現 세무법인다솔 대표세무사

강원우
1959-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 호서대학교 환경안전센터 교수
現 환경자문연구소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동차 부품 제조 및 내장품 판매업
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
CG인바이츠 — 소송등의판결ㆍ결정 (20210326)
제출인: CG인바이츠

크리스탈지노믹스/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주명부열람및등사허용
사건번호
2021카합 50036

2. 원고ㆍ신청인
강석수외 140명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 이 사건 가처분결정 송달일 다음날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 30일동안 09:0부터 18:0까지 중 영업시간 내에 한하여 채무자의 본점[성남시 분당구
대왕판교로 70(삼평동, 코리아바이오 파크)]에서 채권자들 또는 그 대리인에게 별지 인용목록 기재 각 주주명부를 열람 및 등사(사진촬영 및 이동식 컴퓨터 저장매체로의 복사를 포함)하도록 허용하여야 한다.

2. 채권자들의 나머지 신청을 각 기각한다.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 위 인정 범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 그 나머지 신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
수원지방법원 성남지원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-17

7. 확인일자
2021-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건은 2021.03.19. 공시된 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)에 대한 법원의 판결입니다.
- 상기 확인일자는 당사가 법원결정문을 송달받은 날짜입니다.
한올바이오파마 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한올바이오파마
회사코드
09420
담당부서명
경영기획팀
담당자명
이미영
tel
02-2204-1922

(fax)
02-414-1950

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

52,240,638
-
52,240,638

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-08
보통주식
16,181,725
30.98

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,181,725
30.98

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
16,184,557
30.98

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,184,557
30.98

증감
보통주식
2,832
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,832
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
정승원
생년월일
711222
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
2,832
2,832
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)대웅제약
사업자등록번호
124-86-01143
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
16,115,745
30.85
0
0.00
0
0.00
16,115,745
30.85

박승국
생년월일
630327
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
65,980
0.13
0
0.00
0
0.00
65,980
0.13

정승원
생년월일
711222
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,832
0.00
0
0.00
0
0.00
2,832
0.00

합계
16,184,557
30.98
0
0.00
0
0.00
16,184,557
30.98