eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하나금융지주 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
460,313,302
- 매출액
48,215,862

- 부채총계
428,713,014
- 영업이익
3,836,422

- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
2,684,878

- 자본총계
31,600,288
*주당순이익(원)
8,858

나. 개별(별도)
- 자산총계
22,431,656
- 매출액
524,922

- 부채총계
5,660,266
- 영업이익
344,518

- 자본금
1,501,210
- 당기순이익
321,763

- 자본총계
16,771,390
*주당순이익(원)
916

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,350

중간ㆍ분기배당금
500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
539,392,430,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 8명
- 사외이사인 감사위원회 위원 4명
- 사내이사 1명
- 비상임이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
●제1호의안: 제16기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

●제2호의안: 정관 개정의 건
→ 원안대로 승인

●제3호의안: 이사 선임의 건
(사외이사 7명, 비상임이사 1명, 사내이사 1명 선임)

제3-1호 의안: 사외이사 (박원구) 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 (김홍진) 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 (양동훈) 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 (허 윤) 선임의 건

제3-5호 의안: 사외이사 (이정원) 선임의 건

제3-6호 의안: 사외이사 (권숙교) 선임의 건

제3-7호 의안: 사외이사 (박동문) 선임의 건

제3-8호 의안: 비상임이사 (박성호) 선임의 건

제3-9호 의안: 사내이사 (김정태) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (백태승) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제5호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임)

제 5-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 (양동훈) 선임의 건

제 5-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 (이정원) 선임의 건

제 5-3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 (박동문) 선임의 건
→ 원안대로 승인

●제6호의안: 이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

(2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다

※ 관련공시
2021-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정태
1952-02
1
재선임
- 現 하나금융지주 대표이사 회장
- 하나은행 대표이사 은행장

박성호
1964-08
2
신규선임
- 現 하나은행 대표이사 은행장
- 하나금융티아이 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박원구
1954-02
1
재선임
- 고려대학교 기술경영전문대학원, 정보경영공학전문대학원 교수
- 서울대학교 객원교수, 공과대학 글로벌공학교육센터 특임교수
해당사항 없음

김홍진
1954-07
1
재선임
- 증권예탁결제원(現 한국예탁결제원) 경영지원본부장(상무)
- 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관)
해당사항 없음

양동훈
1958-07
1
재선임
- 現 동국대학교 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장
해당사항 없음

허윤
1963-02
1
재선임
- 現 서강대학교 국제대학원 교수
- 기획재정부 국제금융발전심의위원회 국제협력분과 위원장
해당사항 없음

이정원
1956-10
1
재선임
- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장
- 신한은행 여신심사그룹 부행장
해당사항 없음

권숙교
1957-08
2
신규선임
- 現 김·장 법률사무소 고문
- 우리FIS 대표이사 사장
해당사항 없음

박동문
1958-07
2
신규선임
- 코오롱인더스트리 대표이사 사장
- 코오롱글로텍 대표이사 사장
해당사항 없음

백태승
1952-12
1
재선임
- 연세대학교 법과대학, 법학전문대학원 교수
- 금융감독원 규제심사위원장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백태승
1952-12
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 법과대학, 법학전문대학원 교수
- 금융감독원 규제심사위원장

양동훈
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 동국대학교 경영대학 회계학과 교수
- 한국회계학회장

이정원
1956-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장
- 신한은행 여신심사그룹 부행장

박동문
1958-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 코오롱인더스트리 대표이사 사장
- 코오롱글로텍 대표이사 사장
이녹스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 이녹스

이녹스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
193,681
- 매출액
8,696

- 부채총계
50,674
- 영업이익
6,187

- 자본금
4,675
- 당기순이익
18,561

- 자본총계
143,007
*주당순이익(원)
2,119

나. 연결
- 자산총계
208,738
- 매출액
54,361

- 부채총계
65,062
- 영업이익
10,615

- 자본금
4,675
- 당기순이익
12,374

- 자본총계
143,676
*주당순이익(원)
1,071

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제20기 연결 및 별도재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이원진
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김광훈
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원진
1967-09
3
재선임
前 삼아알미늄㈜
現 티알에스㈜ 대표이사
現 ㈜이녹스 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김광훈
1962-01
3
신규선임
상근
現 법무법인 세양 대표변호사
現 중앙행정심판위원회 위원
現 산업통상자원부
제재부가금 심의위원
삼양홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)삼양홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
(주)삼양홀딩스

대 표 이 사 :
윤재엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31 (연지동)

(전 화)02-740-7114

(홈페이지)http://www.samyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 노혁준

(전 화)02-740-7114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이준영
1961.06
남
신규
2021.03.26
3년
3
서울대학교 학사, 석사
University of Massachusetts-Lowell 박사
성균관대학교 공과대학 부학장
성균관대학교 공대학장
한국고분자학회장
성균관대학교 기획조정처장

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이두성
1954.06
남
2019.03.22
3
2021.03.26
자진사임
일신상의 사유
이녹스첨단소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이녹스첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호, 김필영

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화) 031-727-9196

(홈페이지)http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김흥곤

(전 화) 031-727-9196

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
82,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2026년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
50,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
386,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2021년 3월 26일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 행사가격의 산정
이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.

다. 행사에 관한 사항
1) 행사기간 : 2023년 03월 27일 ~ 2026년 03월 26일
2) 행사방법 : 신주발행
3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정방법 - 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

바. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거
- 주당 공정가치 : 19,018원(소수점 절사)
- 권리부여일 전일 종가 : 52,400원 (2021년 03월 25일 종가)
- 무위험이자율 : 1.51%
- 예상주가변동성 : 37.16%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장태석外 16명
임직원
82,000
-
19,018
-

합 계
-
82,000
-
19,018
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서흥 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: 서흥

서흥/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)서흥
회사코드
008490
담당부서명
재무관리부
담당자명
최현준
tel
02)2210-8104

(fax)
02)2217-2358

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

11,569,113
0
11,569,113

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2014-03-28
보통주식
6,156,894
53.22

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,156,894
53.22

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
6,104,760
52.77

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,104,760
52.77

증감
보통주식
-52,134
-0.45

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-52,134
-0.45

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤성걸
생년월일
500210
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
52,134
-52,134
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

양주환
생년월일
520313
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
3,793,020
32.79
0
0
0
0
3,793,020
32.79

양주철
생년월일
590612
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
895,830
7.74
0
0
0
0
895,830
7.74

유영희
생년월일
520225
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
102,190
0.88
0
0
0
0
102,190
0.88

양준택
생년월일
810214
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
390,630
3.38
0
0
0
0
390,630
3.38

양준성
생년월일
830303
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
345,510
2.99
0
0
0
0
345,510
2.99

유당장학회
사업자등록번호
205-82-04984
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
577,580
4.99
0
0
0
0
577,580
4.99

윤성걸
생년월일
500210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
6,104,760
52.77
0
0
0
0
6,104,760
52.77
풍산홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 풍산홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)풍산홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
㈜풍산홀딩스

대 표 이 사 :
박 우 동

본 점 소 재 지 :
인천광역시 계양구 아나지로 156

(전 화) 02) 2278-6700

(홈페이지)http://www.poongsanhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오 병 로

(전 화) 02) 2278-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임성준
1948.09
남
재선임
2021.03.26
2년
6년
- 現)㈜풍산홀딩스 사외이사
- 現)리인터내셔널 특허법률사무소 고문
- 서울대 외교학 졸업

이희범
1949.03
남
신규
2021.03.26
2년
2년
- 現)경북문화재단 대표
- 2018평창동계올림픽 조직위원회 조직위원장
- 제8대 산업자원부 장관
- 서울대 전자공학 졸업

※ 상기 사외이사의 임기만료일은 임기 2년이 경과한 2023년 개최 예정인 제54기 정기주주총회 종결시까지임.
풍산홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
류진, 최한명

변경후
류진, 박우동

2. 변경사유
최한명 대표이사 퇴임
박우동 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
변경일자는 대표이사 선임 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

류진
최대주주
- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 회장
- 서울대 영어영문학 졸업
-

박우동
최대주주의 특수관계인
- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 사장
- 영남대 화학공학 졸업
-
서연탑메탈 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관기준일 설정 및 변경 세부내용
-
12-31

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,364
- 매출액
136,822

- 부채총계
57,185
- 영업이익
5,257

- 자본금
5,825
- 당기순이익
4,135

- 자본총계
69,179
*주당순이익(원)
355

나. 연결
- 자산총계
137,189
- 매출액
141,400

- 부채총계
67,164
- 영업이익
6,782

- 자본금
5,825
- 당기순이익
3,304

- 자본총계
70,025
*주당순이익(원)
307

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
85

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
990,250,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안

제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건
(현금배당:1주당 85원포함)

==> 원안대로 가결

○ 제2호 의안

정관 일부 변경의건

==> 원안대로 가결

○ 제3호 의안

이사 선임의 건

제3-1호 :사내이사 최영열 선임의건

==> 원안대로 가결

○ 제4호 의안

감사 선임의 건

제4-1호 :상근감사 박진철 선임의건

==> 원안대로 가결

○ 제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

○ 제6호 의안

감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

○ 제7호 의안

임원퇴직급여규정 일부변경 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-19

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 2021년 4월 14일 지급할 예정입니다.

- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22~12.28)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-18 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-11 감사보고서 제출
2021-03-11 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영열
1969-08
2년
재선임
- 순천향대학교 경제학과 졸업
- 현) (주)서연탑메탈 경영관리실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박진철
1971-08
3년
재선임
상근
유진산업
일광산업
현) (주)서연탑메탈 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
퍼시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 퍼시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
㈜퍼시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 퍼시스

대 표 이 사 :
이종태

본 점 소 재 지 :
서울 송파구 오금로 311

(전 화)02-443-9999

(홈페이지)http://fursys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)윤기언

(전 화)02-443-9999

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-왕한길 사외이사, 최선집 사외이사 2021.03.26 임기만료 사임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강대준
1980년 08월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
5년
前 삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무
前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원
現 인사이트파트너스 대표 컨설턴트

김상범
1970년 04월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
5년
前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원
現 엔카닷컴㈜ 대표

※ 사외이사 총 재직기간에는 계열회사에서 사외이사로 재직했던 이력이 포함되어 있습니다.
BNK금융지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 26 일

회 사 명 :
주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로30

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장
(성 명) 조 현 정

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
6

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
7

사외이사비율(%)
87.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정기영
1948년 09월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
4년

-1985~2009 계명대학교 회계학과 교수

-2001~2002 한국회계학회 회장

-2010~2011 대법원 공탁금 관리위원회 위원
-2016~2018 (주)엘엔에프 사외이사

-2009~현재 계명대학교 회계학과 명예교수
-2018~현재 ㈜BNK금융지주 사외이사

유정준
1951년 04월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
4년

-1990~1998 한양증권(주) 상임감사
-1998~2012 한양증권(주) 대표이사 사장

-2005~2006 한국증권선물거래소 사외이사

-2006~2009 한국증권금융㈜ 사외이사

-2013~현재 신한회계법인 공인회계사

-2018~현재 ㈜BNK금융지주 사외이사

허진호
1945년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
3년

-1996~2001 부산경실련 공동대표

-1999~2001 부산지방변호사회 회장

-1999~2001 대한변호사협회 부회장

-2003~2004 경남은행 사외이사

-2004~2008 대한법률구조공단 이사장
-2008~2015 허진호법률사무소 변호사

-2016~현재 종합법률사무소 그레이스 변호사

-2019~현재 ㈜BNK금융지주 사외이사

최경수
1950년 11월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
3년
-2002~2003 재정경제부 세제실장
 국세청 중부지방국세청장
-2003~2005 조달청장
-2008~2012 현대증권 대표이사 사장
-2013~2016 한국거래소 이사장
-2017~현재 삼일세무법인 비상근 고문
-2020~2021.03 부산은행 사외이사

이태섭
1952년 01월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
3년
-1996~2002 서울은행 지점장, 본부장
-2002~2005 하나은행 부산경남지역본부장
-2007~2009 한국주택금융공사 감사
-2010~2013 KB부동산신탁(주) 사외이사
-2011~2017 경성대학교 경영학부 교수
-2018~2021.03 하나자산신탁(주) 사외이사
-2020~2021.03 BNK저축은행 사외이사

박우신
1957년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
2년
-2008~2012 호남석유화학 총무/구매/홍보 총괄임원
-2012~2013 호남석유화학 재무부문장
-2013~2014 롯데케미칼 일반지원부문장/
 윤리경영부문장
-2014~2016.01 (주)씨텍 대표이사
삼양홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,893,565
- 매출액
2,471,226

- 부채총계
1,737,778
- 영업이익
170,336

- 자본금
44,342
- 당기순이익
143,265

- 자본총계
2,155,787
*주당순이익(원)
13,218

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,709,357
- 매출액
114,140

- 부채총계
247,068
- 영업이익
76,245

- 자본금
44,342
- 당기순이익
74,155

- 자본총계
1,462,289
*주당순이익(원)
9,579

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,300

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,429,114,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
4.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1호 의안: 제70기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
-> 원안대로 승인

4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1명)
-> 원안대로 승인

5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재엽
1954-08
3
재선임
삼양홀딩스 운영그룹장 부사장
삼양홀딩스 MSC장 부사장
삼양홀딩스 Staff그룹장 사장
삼양홀딩스 대표이사 겸 Staff그룹장 사장(現)

엄태웅
1960-12
3
신규선임
삼양홀딩스 전략기획실장
삼양바이오팜 대표이사 부사장
삼양바이오팜 대표이사 사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준영
1961-06
3
신규선임
서울대학교 학사, 석사
University Of Massachusetts-Lowell 박사
성균관대학교 공과대학 부학장
성균관대학교 공대학장
한국고분자학회장(現)
성균관대학교 기획조정처장(現)
미진무역 주식회사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준영
1961-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 학사, 석사
University Of Massachusetts-Lowell 박사
성균관대학교 공과대학 부학장
성균관대학교 공대학장
한국고분자학회장(現)
성균관대학교 기획조정처장(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
39. 다음 물품의 제조가공 및 판매업각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물의약품, 화장품, 위생용품, 의료용구, 의료기기, 식품, 건강기능식품, 건강보조식품, 원료의약품, 화학물질 및 화학제품

40. 의약품 및 원료의약품 소분업

41. 의약품, 의료용구 및 원료의약품 가공수탁, 제조시설 및 기구 임대업

42. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁

43. 온실가스 배출권 매매 및 관련 사업

44. 개발한 신기술 및 제품의 사용권 대여 및 양도업

45. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업
(주)삼양바이오팜 합병에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
풍산홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
975,300
- 매출액
265,941

- 부채총계
247,430
- 영업이익
9,409

- 자본금
45,176
- 당기순이익
13,089

- 자본총계
727,870
*주당순이익(원)
2,113

나. 개별(별도)
- 자산총계
477,420
- 매출액
90,502

- 부채총계
49,729
- 영업이익
2,878

- 자본금
45,176
- 당기순이익
3,632

- 자본총계
427,691
*주당순이익(원)
559

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,790,334,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1) 이사 선임
-사내이사4명(재선임2명,신규선임2명)
-사외이사2명(재선임1명,신규선임1명)

2) 감사 선임
-상근감사1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)

2) 정관 일부변경의 건
(원안대로 승인)

3) 이사 선임의 건
(원안대로 승인)

4) 감사 선임의 건
(원안대로 승인)

5) 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

6) 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류진
1958-03
2
재선임
- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 회장
- 서울대 영어영문학 졸업

박우동
1951-04
2
신규선임
- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 사장
- 영남대 화학공학 졸업

손신명
1960-04
2
재선임
- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장
- 서울대 무역학 졸업

황세영
1965-07
2
신규선임
- 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장
- 연세대 경영대학원 MBA 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임성준
1948-09
2
재선임
- 現)㈜풍산홀딩스 사외이사
- 現)리인터내셔널 특허법률사무소 고문
- 서울대 외교학 졸업
-

이희범
1949-03
2
신규선임
- 現)경북문화재단 대표
- 2018평창동계올림픽 조직위원회 조직위원장
- 제8대 산업자원부 장관
- 서울대 전자공학 졸업
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강윤우
1966-04
3
신규선임
상근
- 前) 한국씨티은행 고객정보보호부 부장
- 고려대 법무대학원 금융법학 석사
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210326)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
GS글로벌

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,323,734
2. 거래기간
21년 2분기
(2021.04.01~06.30)

3. 이사회 의결일
2021.03.26
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
3

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)지에스엔텍
11,000
5,000
16,000
0.69

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

화공 및 발전설비 판매계약

화공 및 발전설비
현금지급
수출판매
5,000
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰
철강제품
11,000

수의계약

7. 기타

- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '20년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.

- 상기 거래금액은 '21년 2분기 예상 금액으로 차후 변동될 수 있음. (6에 기재된 입찰 거래의 경우 낙찰을 가정한 추정치임)
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210326)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
GS글로벌

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동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,323,734
2. 거래기간
21년 2분기
(2021.04.01~06.30)

3. 이사회 의결일
2021.03.26
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
3

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)피엘에스
3,000
11,000
14,000
0.60

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

차량 자재, 부품 판매 계약
차량 자재 및 부품 등
현금지급
내수판매
3,000
수의계약

복합 운송 주선 계약

하역, 보관
현금지급
용역공급
1,000
수의계약

PDI 계약

PDI 용역 등
현금지급
용역공급
10,000
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타

- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '20년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.

- 상기 거래금액은 '21년 2분기 예상 금액으로 차후 변동될 수 있음.
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210326)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
GS글로벌

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,323,734
2. 거래기간
21년 2분기
(2021.04.01~06.30)

3. 이사회 의결일
2021.03.26
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
3

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)지에스이앤알
14,000

14,000
0.60

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

유연탄 공급 계약
유연탄
현금지급
내수판매
14,000
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타

- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '20년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.

- 상기 거래금액은 '21년 2분기 예상 금액으로 차후 변동될 수 있음.
JW생명과학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: JW생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이더블유생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03월 26일

회 사 명 :
JW생명과학(주)

대 표 이 사 :
차성남

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28

(전 화) 041-351-7600

(홈페이지)http://www.jw-lifescience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)송 웅 빈

(전 화)02-840-6672

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이현순
1950.11
남
재선임
2021.03.26
3년
6년
(現) (주)두산 고문 
(現) 울산과학기술원 이사장 
(前) (주)두산 부회장 
(前) 한국 자동차공학회 회장
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210326)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
GS글로벌

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,323,734
2. 거래기간
21년 2분기
(2021.04.01~06.30)

3. 이사회 의결일
2021.03.26
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
3

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)지에스포천그린에너지
18,000

18,000
0.77

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

유연탄 공급 계약
유연탄
현금지급
내수판매
18,000
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타

- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '20년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.

- 상기 거래금액은 '21년 2분기 예상 금액으로 차후 변동될 수 있음.
퍼시스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 퍼시스

퍼시스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
498,943
- 매출액
286,853

- 부채총계
38,017
- 영업이익
25,719

- 자본금
14,300
- 당기순이익
34,049

- 자본총계
460,926
*주당순이익(원)
3,660

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,179,991,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안
38기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
--원안대로 승인

제2호 의안
정관 일부 변경(사업의 목적 추가)의 건
--원안대로 승인

제3호 의안
이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명)
--원안대로 승인

제4호 의안
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
--원안대로 승인

제5호 의안
감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명, 사외이사가 아닌 감사위원 1명)
--원안대로 승인

제6호 의안
이사 보수한도 승인의 건
--원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사내이사 2명(이종태, 손태희), 사외이사 2명(최선집, 왕한길) 2021.03.26 사임

※ 관련공시
2021-02-10 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤기언
1969-11
3
재선임
㈜퍼시스 영업총괄 부사장

박정희
1975-07
3
신규선임
㈜퍼시스 상품기획총괄 부사장

유희정
1973-12
3
신규선임
㈜퍼시스 내수영업총괄 부사장

권수범
1973-04
3
재선임
㈜퍼시스 감사위원회 위원

강대준
1980-08
3
신규선임
前 삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무
前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원
現 인사이트파트너스 대표 컨설턴트

김상범
1970-04
3
신규선임
前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원
現 엔카닷컴㈜ 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강대준
1980-08
3
신규선임
前 삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무
前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원
現 인사이트파트너스 대표 컨설턴트
인사이트파트너스

김상범
1970-04
3
신규선임
前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원
現 엔카닷컴㈜ 대표
엔카닷컴㈜

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강대준
1980-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무
前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원
現 인사이트파트너스 대표 컨설턴트

김상범
1970-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 ㈜퍼시스홀딩스 감사위원회 위원
現 엔카닷컴㈜ 대표

권수범
1973-04
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
㈜퍼시스 감사위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1) 통신판매업
2) 위생관리용역업
3) 소독 및 방제 서비스업
서비스 범위 확대 계획

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210326)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
GS글로벌

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,323,734
2. 거래기간
21년 2분기
(2021.04.01~06.30)

3. 이사회 의결일
2021.03.26
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
3

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)지에스동해전력
29,000

29,000
1.25

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

유연탄 공급 계약
유연탄
현금지급
내수판매
7,000
경쟁입찰

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
유연탄
22,000

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타

- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '20년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.

- 상기 거래금액은 '21년 2분기 예상 금액으로 차후 변동될 수 있음. (6에 기재된 입찰 거래의 경우 낙찰을 가정한 추정치임)
한국종합기술 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한국종합기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국종합기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)한국종합기술

대 표 이 사 :
이상민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6(금광동)

(전 화) 031-735-4555

(홈페이지) https://www.kecc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 조규성

(전 화) 02-2049-2517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노금선
1962년 02월
여
재선임
2021.03.26
3년
6년
- 학력 : 서울대학교 간호대학 졸업
- 2006 ~ 2008 국민연금관리공단 상임감사 
- 2012 ~ 2014 골든브릿지 자산운용 감사 
- 2008 ~ 현재 이오스파트너즈 매니징파트너
- 2018 ~ 현재 한국전력공사 비상임이사 겸 감사위원
- 2018 ~ 현재 (주)한국종합기술 사외이사인 감사위원

송호연
1968년 06월
남
재선임
2021.03.26
3년
6년
- 학력 : 서강대학교 경제학과 졸업
- 2005 ~ 2007 ESOP 피에이지앤컨설팅 이사
- 2007 ~ 현재 ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사
- 2018 ~ 현재 (주)한국종합기술 사외이사인 감사위원

김형남
1965년 07월
남
재선임
2021.03.26
3년
5년
- 학력 : 고려대학교 법학과 졸업
- 사법연수원 수료(33기)
- 2008 ~ 현재 신아법무법인 변호사
- 2019 ~ 현재 (주)한국종합기술 사외이사인 감사위원

- 김형남 사외이사는 중도퇴임 후 제58기 정기주주총회('21.3.26)에서
 재선임(분리선출) 되었습니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김형남
1965년 07월
남
2019.03.22
3년
2021.03.26
자진사임
사외이사 임기조정을 위한 중도퇴임

- 김형남 사외이사는 사외이사 임기 조정을 위해 중도퇴임 후 제58기 정기주주총회
 ('21.3.26)에서 재선임(분리선출)되었습니다.
HLB — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 진양곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이치엘비(주)

20210316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진양곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘비(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
028300

발행주식 총수
106,071,670

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진양곤
한자(영문)
晉洋坤
(JIN YANG GON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2009년 01월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이치엘비
생명과학(주)
부 서
경영관리팀

직 위
부장
전화번호
02-262******

성 명
김대용
팩스번호
02-262******

이메일 주소
******hlb-ls.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.06.26
4,255,451
8.12
4,255,451
8.12

이번보고서
2021.03.26
8,510,902
8.02
8,510,902
8.02

증 감
4,255,451
-0.10
4,255,451
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,510,902
-
-
-
-
-
-
-
8,510,902
8.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

106,071,670
0
8.02
8.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021.03.16
보통주
4,255,451
4,255,451
8,510,902
-
1주당 1.00주

합 계
4,255,451
4,255,451
8,510,902
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엠젠솔루션 — 기타경영사항(자율공시)(제16,17회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건) (20210326)
제출인: 엠젠솔루션

엠젠플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.26)기타 경영사항(자율공시)(제16,17회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
(주)엠젠플러스 제16,17회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류 :

1) (주)엠젠플러스 제16회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

2) (주)엠젠플러스 제17회 무기명식 이권부 무보증 전환사채
2. 주권관련 사채권의 취득일 :

1) 16회 전환사채 : 2019.12.16

2) 17회 전환사채 : 2020.06.11
3. 매각내역

1) 16회차 전환사채

가. 사채의 권면총액 : 7,000,000,000원 중 일부

나. 매각 사채의 권면총액 : 1,000,000,000원

다. 사채매매 계약일 : 2021.03.26

라. 자기자본 : 33,267,110,569원

바. 자기자본대비 : 3.01%

2)17회차 전환사채

가. 사채의 권면총액 : 1,700,000,000원 중 일부

나. 매각 사채의 권면총액 : 500,000,000원

다. 사채매매 계약일 : 2021.03.26

라. 자기자본 : 33,267,110,569원

바. 자기자본대비 : 1.50%
4. 매각목적 : 운영자금 조달
5. 거래내역

1) 16회차 전환사채

가. 유한책임회사 케이엘에이치파트너스

ㄱ.납입 : 2021.03.26 - 1,000,000,000원

2) 17회차 전환사채

가. 티에스컨설팅 유한책임회사

ㄱ.납입 : 2021.03.26 - 500,000,000원

3. 결정(확인)일자
2021-03-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 각 2019년 12월 16일에 취득한 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 10억과 2020년 6월 11일에 재취득한 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 5억원을 재매각하는 건입니다.

-당사가 2018년 11월 27일 발행한 제16회 전환사채의 만기는 2021년 11월 27일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,335원이고, 2018년 12월 11일 발행한 제17회 전환사채의 만기는 2021년 12월 11일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,164원입니다.

-상기 자기자본은 최근사업연도(2019년 연결자기자본기준) 자기자본 및 최근 자본증자 내역의 합산입니다.

※ 관련공시
2019-12-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)
2020-06-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차)
2019-12-13 전환가액의조정(제17회차)
2019-12-13 전환가액의조정(제16회차)
GS글로벌 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210326)
제출인: GS글로벌

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
GS글로벌

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
지에스
회사명
(주)지에스글로벌
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
2,323,734
2. 거래기간
21년 2분기
(2021.04.01~06.30)

3. 이사회 의결일
2021.03.26
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
3

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

지에스이피에스(주)
20,000

20,000
0.86

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

Biomass 공급 계약
PKS 등
현금지급
내수판매
12,000
수의계약

우드펠릿 공급 계약
우드펠릿
현금지급
내수판매
8,000
지명경쟁입찰

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타

- 상기 1의 "회사의 직전사업년도 매출액"은 '20년 K-IFRS 별도 재무제표 기준 매출액임.

- 상기 거래금액은 '21년 2분기 예상 금액으로 차후 변동될 수 있음.
BNK금융지주 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
114,156,871
- 매출액
5,212,429

- 부채총계
104,530,589
- 영업이익
748,191

- 자본금
1,629,676
- 당기순이익
562,556

- 자본총계
9,626,282
*주당순이익(원)
1,498

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,370,117
- 매출액
311,488

- 부채총계
1,188,109
- 영업이익
247,685

- 자본금
1,629,676
- 당기순이익
250,300

- 자본총계
5,182,008
*주당순이익(원)
670

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
103,818,134,080

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 6명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
87.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호 의안 : 제10기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3.제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 정기영

→ 원안대로 승인

-제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 유정준

→ 원안대로 승인

-제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 허진호

→ 원안대로 승인

-제3-4호 의안:이사 후보(사외이사) 이태섭

→ 원안대로 승인

-제3-5호 의안:이사 후보(사외이사) 박우신

→ 원안대로 승인

4.제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최경수

→ 원안대로 승인

5.제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제5-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 유정준

→ 원안대로 승인

-제5-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 이태섭

→ 원안대로 승인

-제5-3호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 박우신

→ 원안대로 승인

6.제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2020년도 지배주주지분순이익(연결기준)은 519,315백만원임
- 상기 연결 및 별도 재무제표상의 「매출액」은 영업수익 수치를 기재함

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류
2021-03-04 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정기영
1948-09
1
재선임
- 계명대학교 회계학과 교수
- 한국회계학회 회장
- 대법원 공탁금 관리위원회 위원
- ㈜엘엔에프 사외이사
- (현)계명대학교 회계학과 명예교수
- (현)BNK금융지주 사외이사
-

유정준
1951-04
1
재선임
- 한양증권㈜ 상임감사
- 한양증권㈜ 대표이사 사장
- 한국증권선물거래소 사외이사
- 한국증권금융 사외이사
- (현)신한회계법인 공인회계사
- (현)BNK금융지주 사외이사
-

허진호
1945-03
1
재선임
- 부산경실련 공동대표
- 부산지방변호사회 회장
- 대한변호사협회 부회장
- 경남은행 사외이사
- 대한법률구조공단 이사장
- 허진호 법률사무소 변호사
- (현)종합법률사무소 그레이스 변호사
- (현)BNK금융지주 사외이사
-

최경수
1950-11
2
신규선임
- 재정경제부 세제실장
- 국세청 중부지방국세청장
- 조달청장
- 현대증권 대표이사 사장
- 한국거래소 이사장
- (현)삼일세무법인 비상근 고문
- 부산은행 사외이사
-

이태섭
1952-01
2
신규선임
- 서울은행 지점장, 본부장
- 하나은행 부산경남지역본부장
- 한국주택금융공사 감사
- KB부동산신탁(주) 사외이사
- 경성대학교 경영학부 교수
- 하나자산신탁(주) 사외이사
- BNK저축은행 사외이사
-

박우신
1957-07
2
신규선임
- 호남석유화학 총무/구매/홍보 총괄임원
- 호남석유화학 재무부문장
- 롯데케미칼 일반지원부문장/ 윤리경영부문장
- (주)씨텍 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유정준
1951-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양증권㈜ 상임감사
- 한양증권㈜ 대표이사 사장
- 한국증권선물거래소 사외이사
- 한국증권금융 사외이사
- (현)신한회계법인 공인회계사
- (현)BNK금융지주 사외이사

최경수
1950-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 재정경제부 세제실장
- 국세청 중부지방국세청장
- 조달청장
- 현대증권 대표이사 사장
- 한국거래소 이사장
- (현)삼일세무법인 비상근 고문
- 부산은행 사외이사

이태섭
1952-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울은행 지점장, 본부장
- 하나은행 부산경남지역본부장
- 한국주택금융공사 감사
- KB부동산신탁㈜ 사외이사
- 경성대학교 경영학부 교수
- 하나자산신탁㈜ 사외이사
- BNK저축은행 사외이사

박우신
1957-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 호남석유화학 총무/구매/홍보 총괄임원
- 호남석유화학 재무부문장
- 롯데케미칼 일반지원부문장/ 윤리경영부문장
- ㈜씨텍 대표이사
HLB — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 도순기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이치엘비(주)

20210316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
도순기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘비(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
028300

발행주식 총수
106,071,670

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
도순기
한자(영문)

都順基

(
Do, Soon Ki
)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690430

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 성복동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2020.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이치엘비
생명과학(주)
부 서
경영관리팀

직 위
부장
전화번호
02-262******

성 명
김대용
팩스번호
02-262******

이메일 주소
******hlb-ls.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.06.26
2,432
0.00
2,432
0.00

이번보고서
2021.03.26
4,864
0.00
4,864
0.00

증 감
2,432
0.00
2,432
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,864
-
-
-
-
-
-
-
4,864
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

106,071,670
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021.03.16
보통주
2,432
2,432
4,864
-
1주당 1.00주

합 계
2,432
2,432
4,864
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
HLB — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 김용웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이치엘비(주)

20210316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김용웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘비(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
028300

발행주식 총수
106,071,670

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김용웅
한자(영문)

金龍雄
(Kim, Yong Ung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580601

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 사임당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2009.01.20
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이치엘비
생명과학(주)
부 서
경영관리팀

직 위
부장
전화번호
02-262******

성 명
김대용
팩스번호
02-262******

이메일 주소
******hlb-ls.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.06.26
2,432
0.00
2,432
0.00

이번보고서
2021.03.26
4,864
0.00
4,864
0.00

증 감
2,432
0.00
2,432
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,864
-
-
-
-
-
-
-
4,864
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

106,071,670
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021.03.16
보통주
2,432
2,432
4,864
-
1주당 1.00주

합 계
2,432
2,432
4,864
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아바코 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 아바코

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아바코

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)아바코

대 표 이 사 :
김 광 현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7

(전 화) 053-583-8150

(홈페이지)http://www.avaco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 053-583-8150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
51,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2029년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
13,799

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
497,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

주) 당해부여 후 총부여 현황 497,000주는 당해 부여주식수 51,000주와 2008년~
 2020년(1~13차분) 부여주식수 2,305,800주를 포함한2,356,800주에서 2021년
 03월26일 현재까지 실효주식수 579,900주 및 행사주식수1,279,900주를 차감한
 총 부여주식수 입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 주식매수선택권 부여한 주식수는 발행주식총수의 0.33% 입니다. 
나. 상기 주식매수선택권 부여는 금일(2021년03월26일) 개최된 당사 주주총회 
 제6호 의안(주식매수선택권 부여 승인의 건)에서 승인을 받았습니다.

다. 행사가격은 주주총회일전 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중 평균가격의 산술평균한 가격으로 함. 단, 이가액이 액면가액에 미달하는 경우 에 액면가액으로 함. 

라. 하기의 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정 가치임.

▣ 공정가치산정방법
- 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 中 Black-Scholes Model 적용)
※ 주요가정

- 기대행사기간 : 5.5년

- 무위험이자율 : 1.509%(5년만기 국공채 유통수익률 2021년 03월 25일 기준) 

- 기대주가변동성 : 47.44%

- 기대배당수익률 : 3.52%(최근 3년 평균 시가 배당율 활용)

- 귄리부여일 전일의 종가 : 12,900원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임성현
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

전민석
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

최세환
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

홍상범
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

안지훈
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

신성태
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

우경태
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

권기범
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

서보경
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

박영록
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

김동욱
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

신건환
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

손제원
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

서보순
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

조윤호
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

황희표
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

류현우
당해법인 직원
3,000
-
3,943
-

총(17명)
-
51,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
뷰웍스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 뷰웍스

뷰웍스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
196,954
- 매출액
147,531

- 부채총계
24,180
- 영업이익
27,862

- 자본금
5,001
- 당기순이익
21,710

- 자본총계
172,774
*주당순이익(원)
2,271

나. 연결
- 자산총계
196,869
- 매출액
160,264

- 부채총계
26,281
- 영업이익
29,066

- 자본금
5,001
- 당기순이익
22,959

- 자본총계
170,588
*주당순이익(원)
2,395

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,251,910,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 450원) : 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3-1호 의안 : 제3조(본점 및 지점의 소재지) 및 제4조(공고방법) 개정의 건: 원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 제30조(대표이사 등의 선임) 및 제31조(이사의 직무) 개정의 건: 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 제34조의4(감사의 선임) 및 부칙 개정의 건 : 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

-제4-1호 의안: 감사후보 권영석 재선임의 건 : 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 : 원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 : 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권영석
1961-03
3년
재선임
상근
현)뷰웍스 감사
2014.7-2015.6 시선인터내셔널 사장
2005.9-2012.5 태진인터내셔널 부사장 겸 최고운영책임자
2003.1-2005.8 Mercury Advisor 대표이사
2000.1-2002.12 Genesis Inc. 상무이사
1996.1-199.12 Promax International 이사
1988.5-1995.12 LG투신운용 국제팀장
1986.5-1988.4 LG경제연구원 대리
1983.8-1985.6 뉴욕주립대 MBA(Finance)
1979.3-1983.2 연세대 영어영문학사
기타자격 : CFA(Retired member)
이녹스첨단소재 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 이녹스첨단소재

이녹스첨단소재/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
307,734
- 매출액
327,751

- 부채총계
96,212
- 영업이익
48,080

- 자본금
4,751
- 당기순이익
29,200

- 자본총계
211,522
*주당순이익(원)
3,216

나. 연결
- 자산총계
318,623
- 매출액
336,258

- 부채총계
116,142
- 영업이익
43,835

- 자본금
4,751
- 당기순이익
25,226

- 자본총계
202,481
*주당순이익(원)
2,779

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3.0

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
273,336

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :
-감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제4기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-주식배당: 보통주 1주당 0.03주
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (장태석外 16명, 총 82,000주 부여)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-18 주식배당결정
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
정원엔시스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,454
- 매출액
138,330

- 부채총계
33,549
- 영업이익
1,194

- 자본금
16,105
- 당기순이익
747

- 자본총계
39,904
*주당순이익(원)
23

나. 연결
- 자산총계
81,686
- 매출액
172,165

- 부채총계
41,709
- 영업이익
1,145

- 자본금
16,105
- 당기순이익
728

- 자본총계
39,977
*주당순이익(원)
23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호의안 : 제52기 재무제표 승인

=> 원안대로 가결
제2호의안 : 이사의 보수

=> 원안대로 가결
제3호의안 : 감사의 보수

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
한국종합기술 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
332,119
- 매출액
288,230

- 부채총계
194,607
- 영업이익
4,590

- 자본금
5,475
- 당기순이익
6,471

- 자본총계
137,513
*주당순이익(원)
591

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,040,391,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명
- 사외이사 2명
- 사외이사인 감사위원회 위원 2명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제58기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항
- 감사위원회 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제58기(2020.1.1~2020.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인보고

2. 결의사항

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명)

·제3-1호:사내이사 김종호 선임의 건

·제3-2호:사내이사 김현곤 선임의 건

·제3-3호:사내이사 김장한 선임의 건

·제3-4호:사외이사 노금선 선임의 건

·제3-5호:사외이사 송호연 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

·제4-1호:감사위원회 위원 노금선

선임의 건

·제4-2호:감사위원회 위원 송호연

선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형남 선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안 "제58기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건"은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2021년 3월 23일 개최된 이사회에서 승인하였는바, 주주총회에서 승인보고 하였음

- 상기 3항의 이사총수는 임기만료 및 사임하는 이사를 제외한 현황임.

※ 관련공시
2021-03-23 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종호
1966-09
3
신규선임
- (주)한국종합기술 환경부 전무

김현곤
1969-09
3
신규선임
- (주)한국종합기술 상하수도부 상무보

김장한
1977-02
3
신규선임
- (주)한국종합기술 조경레저부 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노금선
1962-02
3
재선임
- (전)국민연금관리공단
상임감사
- (전)골든브릿지
자산운용 감사
- (현)이오스파트너즈
매니징 파트너
- (현)한국전력공사
비상임이사겸
감사위원장
- (현)한국종합기술
사외이사인 감사위원
한국전력공사
(비상임이사겸 감사위원장)

송호연
1968-06
3
재선임
- (전)한국ESOP 이사
- (현)ESOP 피에이지
앤컨설팅 대표이사
- (현)한국종합기술
사외이사인 감사위원
(주)ESOP 피에이지앤컨설팅(대표이사)

김형남
1965-07
3
재선임
- 사법연수원 수료(33기)
- (현)신아법무법인 변호사
- (현)한국종합기술
사외이사인 감사위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노금선
1962-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (전)국민연금관리공단 상임감사
- (전)골든브릿지 자산운용 감사
- (현)이오스파트너즈 매니징
파트너
- (현)한국전력공사 비상임이사겸
감사위원장
- (현)한국종합기술 사외이사인
감사위원

송호연
1968-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (전)한국ESOP 이사
- (현)ESOP 피에이지앤컨설팅
대표이사
- (현)한국종합기술 사외이사인
감사위원

김형남
1965-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 사법연수원 수료(33기)
- (현)신아법무법인 변호사
- (현)한국종합기술 사외이사인
감사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
71. 산림기술용역업
72. 통합환경허가 용역업
사업다각화를 위한
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

71. 각호에 관련된 부대사업 및 투자
73. 각호에 관련된 부대사업 및 투자
항번호 변경