eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SUN&L — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: SUN&L

선창산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
528,379
- 매출액
412,530

- 부채총계
325,110
- 영업이익
-3,793

- 자본금
12,608
- 당기순이익
-10,472

- 자본총계
203,270
*주당순이익(원)
-756

나. 개별(별도)
- 자산총계
413,829
- 매출액
192,983

- 부채총계
214,927
- 영업이익
-9,471

- 자본금
12,608
- 당기순이익
-18,774

- 자본총계
198,902
*주당순이익(원)
-1,544

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
□ 사내이사 2명, 사외이사 1명
- 사내이사 1명 재선임(정연준)
- 사내이사 1명 신규선임(장영준)
- 사외이사 1명 재선임(김병일)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

●제1호 의안 :

제63기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

●제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 정연준 선임의 건

제3-2호: 사내이사 장영준 선임의 건

제3-3호: 사외이사 김병일 선임의 건

-> 원안대로 승인

●제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

●제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연준
1967-04
3
재선임
前)선창산업(주) 대표이사
現)선창산업(주) 부회장

장영준
1964-02
3
신규선임
前)삼성그룹 글로벌전략본부 담당(상무)
前)삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장(상무)
前)선창산업(주) 경영기획실장(상무)
現)선창산업(주) 경영총괄(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병일
1951-01
3
재선임
前)김앤장법률사무소
상임고문
現)국가경영전략연구원
現)선창산업(주) 사외이사
(주)삼천리 (사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
49.전기업

50.신재생에너지 발전사업 및 판매업

51.화장품 용기 제조 및 판매업

52.생활용품 용기 제조 및 판매업

53.화장품 및 생활용품 펌프 통신 판매업

54.화장품책임판매업

55.의약외품 판매업

56.의약품용 및 의료용 펌프 및 용기 제조 판매업

57.전 각호 사업과 관련된 무역업

58.전 각호에 부대되는 사업
자회사 (주)다린 합병에
따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

49.전 각호에 부대되는 사업
58.전 각호에 부대되는 사업
순번변경 (변경전 49호)
대성산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: 대성산업

대성산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대성산업(주)
회사코드
128820
담당부서명
재무기획부 IR팀
담당자명
박정빈 대리
tel
02-2170-2177

(fax)
02-723-9339

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

45,235,478
0
45,235,478

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-01-05
보통주식
16,049,341
35.47

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,049,341
35.47

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
16,040,841
35.46

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,040,841
35.46

증감
보통주식
-8,500
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-8,500
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
대성산업사내근로복지기금
사업자등록번호
101-82-08752
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-18
장내매도(-)
보통주식
96,519
-8,500
88,019
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김영대
생년월일
421002
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
14,414,462
31.87
0
0.00
0
0.00
14,414,462
31.87

김인한
생년월일
731223
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
173,779
0.38
0
0.00
0
0.00
173,779
0.38

김신한
생년월일
750910
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
173,374
0.38
0
0.00
0
0.00
173,374
0.38

차정현
생년월일
490605
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
208,864
0.46
0
0.00
0
0.00
208,864
0.46

(주)대성지주
사업자등록번호
211-86-62497
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
21,759
0.05
0
0.00
0
0.00
21,759
0.05

(주)에이원
사업자등록번호
134-86-63001
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
58,260
0.13
0
0.00
0
0.00
58,260
0.13

대성산업사내근로복지기금
사업자등록번호
101-82-08752
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
88,019
0.19
0
0.00
0
0.00
88,019
0.19

김영범
생년월일
500914
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
350
0.00
0
0.00
0
0.00
350
0.00

최용호
생년월일
431102
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
9,418
0.02
0
0.00
0
0.00
9,418
0.02

박광호
생년월일
600315
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
36
0.00
0
0.00
0
0.00
36
0.00

이은우
생년월일
550508
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,593
0.01
0
0.00
0
0.00
4,593
0.01

전성희
생년월일
430312
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,354
0.01
0
0.00
0
0.00
3,354
0.01

원주연
생년월일
650301
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
215
0.00
0
0.00
0
0.00
215
0.00

정태승
생년월일
471011
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
15,000
0.03
0
0.00
0
0.00
15,000
0.03

고봉식
생년월일
580506
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,587
0.01
0
0.00
0
0.00
2,587
0.01

김영훈
생년월일
520229
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
497,455
1.10
0
0.00
0
0.00
497,455
1.10

김영주
생년월일
480217
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
93,387
0.21
0
0.00
0
0.00
93,387
0.21

김정주
생년월일
491020
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
275,929
0.61
0
0.00
0
0.00
275,929
0.61

합계
16,040,841
35.46
0
0.00
0
0.00
16,040,841
35.46
HJ중공업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: HJ중공업

한진중공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,193,855
- 매출액
1,695,815

- 부채총계
1,873,852
- 영업이익
51,629

- 자본금
416,371
- 당기순이익
78,346

- 자본총계
320,003
*주당순이익(원)
940

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,189,125
- 매출액
1,694,634

- 부채총계
1,868,707
- 영업이익
51,087

- 자본금
416,371
- 당기순이익
76,553

- 자본총계
320,418
*주당순이익(원)
919

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 14기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

5. 제14기(2020 회계연도) 재무제표

및 연결재무제표 보고
☞ 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안으로상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 대체

○ 결의사항

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

주주총회 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안인 "제14기(2020 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 주주총회에서 보고로 대체하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 주주총회소집결의
구영테크 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 구영테크

구영테크/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
151,132
- 매출액
84,841

- 부채총계
92,403
- 영업이익
2,377

- 자본금
13,197
- 당기순이익
901

- 자본총계
58,729
*주당순이익(원)
37

나. 연결
- 자산총계
211,767
- 매출액
196,660

- 부채총계
142,259
- 영업이익
2,938

- 자본금
13,197
- 당기순이익
727

- 자본총계
69,507
*주당순이익(원)
29

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
740,336,340

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 이유현 재선임
- 사내이사 이종명 신규선임
- 감사위원회위원이 되는 사외이사 안준현 신규선임
- 감사위원회위원 김철화 선임
- 감사위원회위원 고호현 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.85

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건(원안대로 통과)

*1주당 30원 현금배당

(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건(원안대로 통과)

제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 신규선임의 건(원안대로 통과)

제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 안준현 신규선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회위원 김철화 선임의 건(원안대로 통과)

제5-2호 의안 : 감사위원회위원 고호현 선임의 건(원안대로 통과)

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이유현
1981-06
3
재선임
동국대학교 식품공학
(주)구영테크 근무(現)

이종명
1983-08
3
신규선임
인하대학교 신소재공학
삼성전자(주)근무(前)
구영테크USA 근무(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안준현
1884-02
3
신규선임
한국공인회계사
삼일회계법인 근무(前)
경신회계법인 근무(前)
대구경북첨단의료산업단지 회계전산팀장(前)
신한회계법인(現)
해당 사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김철화
1952-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
영남대학교 기계공학
현대자동차(주) 근무(前)
(주)진영정공 대표이사(現)
(주)구영테크 사외이사(現)

고호현
1954-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
중앙대학교 기계공학
현대자동차(주) 근무(前)
(주)유승정공 대표이사(現)
(주)구영테크 사외이사(現)
GS건설 — 특수관계인에대한주식의처분 (20210326)
제출인: GS건설

특수관계인에대한주식의처분
1.1
지에스건설(주)

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특수관계인에 대한 주식의 처분

기업집단명
지에스
회사명
지에스건설(주)
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
글로벌워터 솔루션(주)
회사와의 관계

계열회사

(편입예정)

2. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3. 처분주식의 발행회사
GS Inima Environment, S.A.
회사와의 관계
해외계열회사

4. 처분내역
가. 처분주식수(주)
2,149,523

나. 처분금액
629,220

다. 처분단가(원)
292,726

라. 처분후 소유주식수(주)
-
처분후 지분율(%)
-

마. 거래일자
2021.04.30

5. 처분목적
글로벌워터솔루션(주)에 해당 보유주식 현물출자를 통한 효율적인 관리

6. 처분방법
장외처분(비상장해외주식)

7. 이사회 의결일
2021.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 상기 4. 마 거래일자는 예상일자로서, 현물출자에 대한 법원인가 일정에 따라 변경될 수 있음

 - 당사가 보유하고 있는 해외계열회사 GS Inima Environment, S.A.의 보통주100%(장부가액 629,220백만원)를 현물출자 방식으로 출자함으로써 글로벌워터솔루션(주)의 보통주 100,000,000주 유상증자 참여

※ 관련공시일
1.특수관계인에 대한 출자 -2021.03.26
2.특수관계인으로부터 주식의 취득 -2021.03.26
제이에스티나 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
67,882
- 매출액
59,781

- 부채총계
36,965
- 영업이익
-13,386

- 자본금
8,684
- 당기순이익
-13,822

- 자본총계
30,917
*주당순이익(원)
-873

나. 연결
- 자산총계
67,905
- 매출액
60,003

- 부채총계
36,977
- 영업이익
-13,714

- 자본금
8,684
- 당기순이익
-13,799

- 자본총계
30,927
*주당순이익(원)
-872

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1인 재선임
사외이사1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2020회계연도) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 : 사외이사 변상문 선임의 건(신규)
-> 원안대로 승인

제4-2호 : 사외이사 김경수 중임의 건
(재선임)
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경수
1957-07
3
재선임
현,세무법인삼익대표세무사
전,대전지방 국세청장(12)
육군사관학교(87)
-

변상문
1961-10
3
신규선임
현,경학 케이에이치 대표
전,예비역 육군대령
동국대학교 석사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한농화성 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한농화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한농화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
(주)한농화성

대 표 이 사 :
김응상, 경상호

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항1길 24

(전 화) 063-462-2455

(홈페이지)http://www.hannong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤형철

(전 화) 031-388-0141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정병수
1973.09
남
신규
2021.03.26
3년
-
現 정인회계법인 부대표
前 삼정회계법인 회계사
파커스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 파커스

파커스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-24

3. 정정사유
미기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관기준일 설정 및 변경 세무내용
-
-

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,762
- 매출액
34,619

- 부채총계
12,927
- 영업이익
-876

- 자본금
6,982
- 당기순이익
-8,260

- 자본총계
73,835
*주당순이익(원)
-624

나. 연결
- 자산총계
107,505
- 매출액
78,306

- 부채총계
33,934
- 영업이익
-2,249

- 자본금
6,982
- 당기순이익
-8,753

- 자본총계
73,571
*주당순이익(원)
-624

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,986,731,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.13

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명,감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안: 제34기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 150원
☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 박창식 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 박영태 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 박헌우 선임의 건
☞ 원안대로 승인

-제4호 의안:감사 신인균 선임의 건
☞ 원안대로 승인

-제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

-제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창식
1961-10
3년
재선임
- STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 졸업('86)
- (현)(주)파커스 대표이사

박영태
1967-04
3년
재선임
- 단국대학교 졸업('91)
- (현)(주)파커스 사장

박헌우
1988-12
3년
신규선임
- University of Hartford 졸업('12)
- (현) ㈜파커스 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신인균
1962-02
3년
재선임
비상근
- 한밭대학교 대학원
- 한국전기안전공사
- (현)동양전기㈜ 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
인베니아 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 인베니아

인베니아/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
141,776
- 매출액
141,250

- 부채총계
101,360
- 영업이익
4,820

- 자본금
11,600
- 당기순이익
-5,490

- 자본총계
40,416
*주당순이익(원)
-249

나. 연결
- 자산총계
142,037
- 매출액
141,016

- 부채총계
101,152
- 영업이익
4,769

- 자본금
11,600
- 당기순이익
-4,769

- 자본총계
40,885
*주당순이익(원)
-216

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 이사선임 : 사내이사 2명
2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건 → 원안대로 가결

3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결
(후보 :이준용)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구동범
1975-01
3
재선임
- Charles Schwab & Co. 투자상담사
- Aon Risk Service
- LIG 미주법인 경영임원 이사
- 인베니아(주) 부사장
- 現 인베니아(주) 대표이사

이택규
1970-06
3
재선임
- LG 화재
- 휴세코 경영지원팀장
- 디디고 상무이사
- 現 인베니아(주) 재무이사

이준용
1956-06
3
재선임
- 공주대학교 객원교수
- 한국방송광고진흥공사 고문위원
- KBS N 사장
- 한국방송채널진흥협회 KBCA회장
- 現 인베니아(주) 감사위원인 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준용
1956-06
3
재선임
- 공주대학교 객원교수
- 한국방송광고진흥공사 고문위원
- KBS N 사장
- 한국방송채널진흥협회 KBCA회장
- 現 인베니아(주) 감사위원인 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준용
1956-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 공주대학교 객원교수
- 한국방송광고진흥공사 고문위원
- KBS N 사장
- 한국방송채널진흥협회 KBCA회장
- 現 인베니아(주) 감사위원인 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 2차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매
- 포장,용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매

사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
네오셈 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 네오셈

네오셈/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,873
- 매출액
47,307

- 부채총계
19,335
- 영업이익
8,100

- 자본금
3,758
- 당기순이익
5,220

- 자본총계
40,538
*주당순이익(원)
143

나. 연결
- 자산총계
64,006
- 매출액
48,638

- 부채총계
20,776
- 영업이익
12,009

- 자본금
3,758
- 당기순이익
8,076

- 자본총계
43,230
*주당순이익(원)
221

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
724,958,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제5기 (2020 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 20원)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
서흥 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 서흥

서흥/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
765,990
- 매출액
553,012

- 부채총계
389,008
- 영업이익
74,317

- 자본금
6,085
- 당기순이익
59,262

- 자본총계
376,982
*주당순이익(원)
4,766

나. 개별(별도)
- 자산총계
480,415
- 매출액
386,223

- 부채총계
204,725
- 영업이익
40,296

- 자본금
6,085
- 당기순이익
34,403

- 자본총계
275,690
*주당순이익(원)
3,094

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,003,600,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제1호 의안> 정관일부 변경의 건
- 원안대로 승인

<제2호 의안> 이사 선임의 건
- 원안대로 승인
(사내이사 양준택 선임)

<제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인
(이사 보수한도 : 20억원)

<제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인
(감사 보수한도 : 4억원)

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준택
1981-02
3
신규선임
前 (주)서흥 구매부 부서장
現 (주)서흥 경영지원부 및 구매부 부서장
(전무이사)
동방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 동방

대 표 이 사 :
성 경 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로2길 16

(전 화) 02-2190-8100

(홈페이지)http://www.dongbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 박 창 기

(전 화) 02-2190-8100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이상휘
1963.10
남
재선임
2021.03.26
1년
5년
- 성균관대 언론학 박사 
- 2009~2010 : 대통령실 춘추관 관장 
- 2010~2011 : 대통령실 홍보기획비서관
- 2014 ~ 現 : 세명대 교양대학 교수
- 2017 ~ 現 : ㈜동방 사외이사

박기국
1959.09
남
신규
2021.03.26
1년
1년
- 상지전문대 행정학과 졸
- 2005~2016 : 해양수산부 해양정책실, 물류항만실 행정사무관
- 2016~2016 : 해양수산부 해운물류국 연안해운과 서기관
- 2016~2020 : 한국선박관리산업협회 전무이사
한국캐피탈 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국캐피탈

한국캐피탈/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
사외이사 및 감사위원 임기수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사 선임 세부내역
1년
2년

감사위원 선임 세부내역
1년
2년

사외이사 및 감사위원 임기를 수정합니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
2,677,953
- 매출액
206,196

- 부채총계
2,371,233
- 영업이익
42,040

- 자본금
157,805
- 당기순이익
32,059

- 자본총계
306,720
*주당순이익(원)
180

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,278,093,415

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임
감사위원이 되는 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 정관 일부 변경(안)

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 제32기 재무제표 승인(안)
- 차등배당: 최대주주 19원

(보통주 1주당)

소액주주 25원

(보통주 1주당)

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 사내이사 선임(안)
3-1 사내이사 후보자 이상춘

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안)
4-1 사외이사 후보자 정창모

☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사위원회 위원 선임(안)
5-1 감사위원 후보자 정창모

☞ 원안대로 가결

제6호의안 : 이사 보수 한도 승인(안)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.20 ~ 12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(590원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다.

2) 차등배당 : 이사회에서 최대주주는 주당 19원, 소액주주는 주당 25원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 공시 내용은 소액주주 기준으로 작성하였습니다.

- 발행주식총수 : 315,609,576주

- 자기주식수 : 3,578,001주(배당 제외)

- 최대주주주식수 : 253,782,660주

- 소액주주주식수 : 58,248,915주

3) 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2021-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상춘
1955-09
1년
재선임
동아대 독어독문학과
부산대 경영대학원 무역학과 석사과정 수료
전) 롯데캐피탈 경영관리본부 본부장
전) 롯데캐피탈 기업금융본부 본부장
전) 롯데캐피탈 개인금융본부 본부장
전) 롯데캐피탈 상임감사
전) BNK캐피탈 대표이사
현) 한국캐피탈(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창모
1956-01
2년
재선임
서경대 법학과
영남대 경영대학원 석사
한국은행 국제금융부 근무
금융감독원 북경사무소장
대구은행 상임감사위원
현) 한국캐피탈(주) 사외이사
(주)화인베스틸 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정창모
1956-01
2년
재선임
사외이사인 감사위원
서경대 법학과
영남대 경영대학원 석사
한국은행 국제금융부 근무
금융감독원 북경사무소장
대구은행 상임감사위원
현) 한국캐피탈(주) 사외이사
매커스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 매커스

매커스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,615
- 매출액
80,181

- 부채총계
37,218
- 영업이익
9,329

- 자본금
8,082
- 당기순이익
7,689

- 자본총계
57,397
*주당순이익(원)
628

나. 연결
- 자산총계
95,489
- 매출액
86,913

- 부채총계
39,252
- 영업이익
9,462

- 자본금
8,082
- 당기순이익
8,086

- 자본총계
56,237
*주당순이익(원)
650

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,202,808,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신동철)
- 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최형석)
- 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (한정윤)
- 부결(의결정족수 부족)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 전기에 부결되었던 감사선임의 가결을 위해 올해도 전자투표 및 전자위임장을 도입하여 의결권 확보를 위해 노력하였으나,의결정족수 미달로 해당 안건은 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존 감사가 다음 주주총회까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동철
1964-10
3년
재선임
현 (주)매커스 대표이사
전 (주)코아크로스 전무
전 삼성전자
서울대학교 경영학과

최형석
1964-07
3년
신규선임
전 웰컴기술금융 이사
전 코아기업구조조정전문회사 이사
전 중소기업진흥공단
전 중앙종합금융
서울대학교 경영학과
파수AI — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 파수AI

파수/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,129
- 매출액
29,392

- 부채총계
24,479
- 영업이익
608

- 자본금
5,577
- 당기순이익
-5,252

- 자본총계
17,650
*주당순이익(원)
-526

나. 연결
- 자산총계
46,443
- 매출액
36,406

- 부채총계
25,909
- 영업이익
-1,239

- 자본금
5,577
- 당기순이익
-752

- 자본총계
20,533
*주당순이익(원)
-67

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

재무제표 이사회 승인일 : 2021.2.9
-> 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건

- 제 2-1호 의안: 사내이사 조규곤 (중임) 선임의 건

- 제 2-2호 의안: 사내이사 이강만

(중임) 선임의 건
-> 원안대로 가결

- 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

- 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

- 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규곤
1959-10
3년
재선임
파수 대표이사(00.06~현재)
삼성SDS (92.01~00.01)
삼성전자(83.01~87.01)

이강만
1963-01
3년
재선임
파수 부사장 (16.01~현재)
티맥스소프트 (13.11~15.10)
일텔리안시스템즈 (11.06~13.11)
서호전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 서호전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서호전기 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26 일

회 사 명 :
서호전기 주식회사

대 표 이 사 :
김승남

본 점 소 재 지 :
안양시 동안구 귀인로 9

(전 화)031 - 463 - 6780

(홈페이지)http://www.seoho.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이유원

(전 화)031 - 463 - 6780

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유태길
1949년 12월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
- 대한전선(주) 상무이사 
- 삼립개발(주) 대표이사 
- 대한전선(주) 감사 
- 남광토건(주) 부사장 
- (주)대한광통신 감사
GS건설 — 특수관계인에대한출자 (20210326)
제출인: GS건설

특수관계인에대한출자
1.1
지에스건설(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
지에스
회사명
지에스건설(주)
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
글로벌워터 솔루션(주)
회사와의 관계

계열회사

(편입예정)

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.04.30

나. 출자목적물
보통주 100,000,000 주

다. 출자금액
629,220

라. 출자상대방 총출자액
631,720

3. 출자목적
Global 종속회사의 효율적 관리

4. 이사회 의결일
2021.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2. 가 출자일자는 예상일자로서, 현물출자에 대한 법원인가 일정에 따라 변경될 수 있음

- 상기 2. 나 출자목적물은 당사가 보유하고 있는 해외계열회사 GS Inima Environment, S.A.의 보통주100%(장부가액 629,220백만원)를 현물출자 방식으로 출자함으로써 글로벌워터솔루션(주)의 보통주 100,000,000주 유상증자 참여

※ 관련공시일
1.특수관계인으로부터 주식의 취득 -2021.03.26
2.특수관계인에 대한 주식의 처분 -2021.03.26
아이컴포넌트 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 아이컴포넌트

아이컴포넌트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
감사선임에 대한 개정상법 정관 미적용

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타 결의사항
3.제3호 의안 :
감사 선임의 건(감사 송기국)
▶원안 승인
3.제3호 의안 :
감사 선임의 건(감사 송기국)

▶개정된상법 제368조의4제1항에따라 전자투표를 도입하여 출석주주의 과반수 찬성으로 원안승인 되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다. 따라서 당사는 임시주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용하고 정관 변경하여 감사선임을 다시 할 예정입니다.

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
46,465
- 매출액
29,117

- 부채총계
17,283
- 영업이익
1,737

- 자본금
3,535
- 당기순이익
400

- 자본총계
29,182
*주당순이익(원)
57

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 , 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.제1호 의안 :

제20기(2020년) 재무제표 승인의 건

▶원안 승인

2.제2호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사 김양국)

▶원안 승인

3.제3호 의안 :

감사 선임의 건(감사 송기국)

▶원안 승인

4.제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

▶원안 승인

5.제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

▶원안 승인

5. 주주총회일자
2021-03-19

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-24 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김양국
1956-01
3년
재선임
- 現) (주)아이컴포넌트 대표이사
- 前) LG화학
- 미시간대 고분자공학 박사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송기국
1954-03
3년
신규선임
비상근
- 경희대학교 교수
- 교육부BK21플러스 디스플레이소재사업팀 책임자
- University of Michigan 고분자공학 박사
노랑풍선 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,773
- 매출액
19,910

- 부채총계
29,770
- 영업이익
-5,648

- 자본금
2,383
- 당기순이익
-6,421

- 자본총계
49,003
*주당순이익(원)
-1,347

나. 연결
- 자산총계
79,595
- 매출액
19,959

- 부채총계
30,238
- 영업이익
-6,320

- 자본금
2,383
- 당기순이익
-5,901

- 자본총계
49,356
*주당순이익(원)
-1,238

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 목적사항

○ 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 고재경 재선임의 건
→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고재경
1962-01
2
재선임
성균관대학교 최고경영자과정 수료
現노랑풍선 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 식음료 판매업
26. 화장품 판매업
27. 건강보조식품 판매업
28. 일반 잡화류 종합 도매, 소매업
29. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
30. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업
31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
향후 영위가능한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
월덱스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 월덱스

월덱스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
153,051
- 매출액
118,013

- 부채총계
43,206
- 영업이익
30,147

- 자본금
8,255
- 당기순이익
31,385

- 자본총계
109,846
*주당순이익(원)
1,901

나. 연결
- 자산총계
170,256
- 매출액
155,682

- 부채총계
61,493
- 영업이익
35,796

- 자본금
8,255
- 당기순이익
21,786

- 자본총계
108,763
*주당순이익(원)
1,321

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,155,769,510

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고안건

- 영업보고 및 감사보고

2. 부의안건

제1호의안: 제21기(2020.1.1~2020.

12.31) 별도 및 연결재무제표 승인과

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안: 사내이사 재선임(배종식,

정재극)의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 사외이사신규선임(최성환)

의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 상근감사 재선임(김동윤)

의 건

-> 부결

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2021년3월26일 정기주주총회에서 상근감사선임 안건과 관련하여 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 심의되지 못함

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사의 권리/의무가 유지되므로 감사 김동윤이 다음 주주총회때까지 감사업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사선임 및 관련 정관 일부 변경을 진행할 예정입니다.

※관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-02-17 주주총회소집결의
2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배종식
1951-01
3
재선임
(현)(주)월덱스 대표이사

정재극
1959-01
3
재선임
(현)(주)월덱스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성환
1970-03
3
신규선임
(현)(주)마에스트로7
대표이사
(주)마에스트로7
대표이사
다보링크 — 기업인수목적회사의임원선임결정 (20210326)
제출인: 다보링크

유안타제6호스팩/기업인수목적회사의임원선임결정/(2021.03.26)기업인수목적회사의임원선임결정

기업인수목적회사의 임원선임 결정

1. 구분
사내이사(3인), 사외이사(2인), 감사(1인)

2. 선임 내역
가. 사내이사 선임내역(3명)

1) 이용화

- 임기: 3년
- 신규선임여부: 신규선임

- 학력 및 경력사항
2003.02 아주대학교 컴퓨터공학 박사
1987.08~1991.08 LG정보통신 연구소
1991.09~1997.02 신구대학 전산과 조교수
1997.03~2000.06 기산텔레콤 연구소장
2000.06~현재 다보링크 대표이사

2) 최종문

- 임기: 3년
- 신규 선임여부: 신규선임

- 학력 및 경력사항
1993.02 인하대학교 컴퓨터공학
1993.01~2003.02 LG전자 연구소 선임연구원
2003.03~현재 다보링크 연구소장 겸 부사장

3) 문의철

- 임기: 3년
- 신규 선임여부: 신규선임

- 학력 및 경력사항
1994.02 경북대학교 전자공학
1994.01~2000.12 LG전자 연구소 주임연구원
2001.01~현재 다보링크 상무이사

나. 사외이사 선임내역(2명)

1) 우병현

- 임기: 3년
- 신규 선임여부: 신규선임

- 학력 및 경력사항
2009.08 연세대학교 언론홍보대학원
2009.02~2010.04 조선일보 마케팅전략실장
2010.05~2016.09 조선비즈 총괄이사 겸 취재본부장
2016.09~2019.01 조선일보 디지털전략실장
2019.01~현재 조선비즈 상무 및 IT조선 대표
2020.07~현재 다보링크 사외이사

2) 박성동

- 임기: 3년
- 신규 선임여부: 신규선임

- 학력 및 경력사항
2014.02 가천대학교 회계세무학 박사
1986 공인회계사 시험 합격
2016.09~2017.09 기획재정부 국유재산심의관
2017.09~2019.08 한국공인회계사회 국세연구위원
2019.08~2019.12 기획재정부 일반직고위공무원
2020.01~현재 우남세무회계컨설팅 대표
2021.03~현재 다보링크 사외이사

다. 감사 선임내역(1명)

1) 박성하

- 임기: 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지
- 신규선임여부: 신규선임

- 학력 및 경력사항
1991.02 서울대학교 법과대 공법학과
2001.02~2002.07 법무법인 한결 변호사
2002.07~2007.02 법무법인 다인 변호사
2013.03~2020.07 인터파크 사외이사
2007.02~현재 법무법인 동인
2016.10~현재 오션스위츠 감사
2020.07~현재 다보링크 감사

3. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 주주총회 개최 예정일
2021-05-18

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 이사들의 선임은 임시주주총회의 승인을 통해서만 효력이 발생됩니다.

※관련공시
2021-03-26 주주총회소집결의
효성 ITX — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 (20210326)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2021.03.26)중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2021-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 분기배당은 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로 권리주주를 확정합니다.

- 배당 실시여부 및 배당액 등은 추후 이사회에서 결정할 예정입니다.

※ 관련공시
-
서호전기 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 서호전기

서호전기/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
88,908
- 매출액
58,650

- 부채총계
15,686
- 영업이익
11,134

- 자본금
2,575
- 당기순이익
6,499

- 자본총계
73,222
*주당순이익(원)
1,264

나. 연결
- 자산총계
90,206
- 매출액
65,653

- 부채총계
16,702
- 영업이익
11,306

- 자본금
2,575
- 당기순이익
6,769

- 자본총계
73,504
*주당순이익(원)
1,319

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,140,922,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)_배당금 : 1,000원포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이상호 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 유태길 선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인 의 건
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인

의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었음.

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상호
1946-11
3
재선임
- 대한전선 근무
- 서호전기 설립
- 서호전기(주) 회장(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유태길
1949-12
3
신규선임
- 대한전선(주) 상무이사
- 삼립개발(주) 대표이사
- 대한전선(주) 감사
- 남광토건(주) 부사장
- (주)대한광통신 감사
해당사항 없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
텔코웨어 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
123,097
- 매출액
36,402

- 부채총계
13,083
- 영업이익
546

- 자본금
5,026
- 당기순이익
1,867

- 자본총계
110,013
*주당순이익(원)
332

나. 개별(별도)
- 자산총계
123,083
- 매출액
36,402

- 부채총계
13,083
- 영업이익
546

- 자본금
5,026
- 당기순이익
1,904

- 자본총계
110,000
*주당순이익(원)
338

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
480

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,700,783,360

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 외부감사인 선임보고
나. 감사의 감사보고
다. 영업보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 21기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

나. 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 1명 선임)
- 원안대로 승인됨.

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인됨.

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

금한태
1961-03
3
재선임
'94.6 동부그룹LA지사부장

'00.1 텔코웨어(주) 대표이사(현)
SM C&C — [기재정정]주주총회소집결의 (20210326)
제출인: SM C&C

SM C&C/주주총회소집결의/(2021.03.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-11

3. 정정사유
전자투표제도 도입 관련 내용 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상일)은 하기와 같습니다.
3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)
-전자투표에 관한 사항
당사는 코로나19의 감염 및 확산으로부터 주주를 보호하고 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 동일)
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 27일 오전 9시~ 2021년 3월 29일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

-코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상일)은 하기와 같습니다.
3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 영동대로513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3F 307B 및 307C

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건
- 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 등

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 남소영 재선임
제3-2호 의안: 사외이사 이종철 신규 선임(前 한국도심공항 대표)
제3-3호 의안: 기타비상무이사 송재승 신규 선임(SKT Corporate Development 그룹장)

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 임욱형 재선임

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표에 관한 사항
당사는 코로나19의 감염 및 확산으로부터 주주를 보호하고 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 동일)
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 27일 오전 9시~ 2021년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

-코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상일)은 하기와 같습니다.
3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남소영
1967-08
3
재선임
現 S.M.ENTERTAINMENT JAPAN, Inc. 대표이사
前 (주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사

송재승
1979-03
3
신규선임
現 SK텔레콤 Corporate Development 그룹장
前 프랙시스캐피탈 파트너스 Executive Director

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종철
1953-11
3
신규선임
前 한국도심공항 대표이사
前 STX(주) 부회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임욱형
1964-07
3
신규선임
상근
現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 감사
前 HSBC 펀드서비스 상무이사
前 NH-Amundi자산운용 경영지원본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
라파스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 라파스

라파스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,856
- 매출액
14,811

- 부채총계
10,806
- 영업이익
-4,327

- 자본금
4,209
- 당기순이익
-4,567

- 자본총계
44,050
*주당순이익(원)
-545

나. 연결
- 자산총계
59,827
- 매출액
17,862

- 부채총계
15,188
- 영업이익
-4,276

- 자본금
4,209
- 당기순이익
-4,628

- 자본총계
44,639
*주당순이익(원)
-542

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 이용희 신규선임
사내이사 나숙희 신규선임
비상근감사 김익태 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 (자본준비금의 이전)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 사내이사 이용희 신규선임
→ 원안대로 가결

제5-2호 의안 : 사내이사 나숙희 신규선임
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김익태 재선임)
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-18 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용희
1976-01
3
신규선임
현) 라파스 재무이사
글로벌링크 회계팀장
더즈텍
디지털대성
고려대 식품자원경제학과

나숙희
1972-07
3
신규선임
현) 라파스 연구소 이사
지씨씨엘 Lab Operation 본부 부장
녹십자의료재단 임상연구 Unit 부장
한국의약연구소 메디컬부 이사
바이오코아 신약개발지원사업부 이사
뉴로테크 부설연구소 선임연구원
연세대학교 생명공학 박사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김익태
1967-06
3
재선임
비상근
현) 법무법인 도담 미국변호사
현) 한국수입협회 분쟁중재원 중재위원
현) 대한변호사협회 외국법 자문사
현) 미국 일리노이주, 워싱턴DC 변호사
인하대학교 법학전문대학 겸임교수
산업자원부 통상교섭본부 민간자문위원
헌법재판소 헌법연구원
뉴욕 스티븐스, 하인즈& 화이트 로펌 변호사
미국 일리노이주 케인카운티 국선전담변호사
중국칭화대학교 법학원(LLM)
시카고 로욜라로스쿨(JD)
노스웨스턴 대학교
연세대학교 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
한국무브넥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한국무브넥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국프랜지공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
한국프랜지공업(주)

대 표 이 사 :
손진현

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 미포1길2

(전 화) 052)233-5511

(홈페이지)http://www.kofco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박용덕

(전 화) 052)250-5131

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2021년 3월 26일 주주총회에서 신임 사외이사 박일종 선임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박일종
1966년 08월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
- '2017.7 ~ '2018.3 딜로이트코리아 전무
- '2018.4 ~ 2018.10 안진 세무법인 전무
- '2018.11 ~ 현재 비앤에이치 세무법인 전무

*상기 사외이사 총 재직기간은 금번 정기주주총회에서 신규선임된 임기를 포함한 기간입니다.
에이비온 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 에이비온

에이비온/정기주주총회 결과/(2021.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
12,341
- 매출액
1,994

- 부채총계
33,089
- 영업이익
-10,324

- 자본금
6,268
- 당기순이익
-11,187

- 자본총계
-20,747
*주당순이익(원)
-901

나. 연결
- 자산총계
13,369
- 매출액
1,994

- 부채총계
33,405
- 영업이익
-10,852

- 자본금
6,268
- 당기순이익
-10,476

- 자본총계
-20,036
*주당순이익(원)
-844

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
1. 보고 사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

가. 제1호의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

나. 제2호의안: 이사 보수 한도 승인의 건(10억원)

☞ 원안대로 승인

다. 제3호의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)

☞ 원안대로 승인

라. 제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(최준영 외 10명 335,000주 부여)

☞ 원안대로 승인

4. 주주총회일자
2021-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집 결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
한국무브넥스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
667,998
- 매출액
881,568

- 부채총계
431,038
- 영업이익
13,774

- 자본금
30,450
- 당기순이익
11,424

- 자본총계
236,960
*주당순이익(원)
379

나. 개별(별도)
- 자산총계
437,178
- 매출액
562,052

- 부채총계
249,098
- 영업이익
2,840

- 자본금
30,450
- 당기순이익
3,179

- 자본총계
188,080
*주당순이익(원)
104

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,522,521,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명/사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 : 제47기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件.
⇒원안대로 가결

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 件.
⇒원안대로 가결

-제3호의안 : 이사 선임의 件.

-제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(이현덕)

-제3-2호 : 사내이사 선임의 건

(박용덕)

-제3-3호 : 사외이사 선임의 건

(박일종)
⇒원안대로 가결

-제4호의안 : 이사보수한도 승인의 件.
⇒원안대로 가결

-제5호의안 : 감사보수한도 승인의 件.
⇒원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현덕
1958-10
3
신규선임
-현대모비스(주) 진천공장장 상무
-현대모비스(주) 창원공장장 상무
-서한산업(주) 대표이사 전무
-서한산업(주) 대표이사 부사장
-한국프랜지공업(주) 부사장

박용덕
1962-12
3
재선임
-한국프랜지공업(주) 입사
-한국프랜지공업(주) 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박일종
1966-08
3
신규선임
-딜로이트코리아 전무
-안진 세무법인 전무
-비앤에이치 세무법인 전무
-
에스제이엠홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
308,348
- 매출액
141,553

- 부채총계
60,442
- 영업이익
6,418

- 자본금
7,467
- 당기순이익
5,010

- 자본총계
247,906
*주당순이익(원)
221

나. 개별(별도)
- 자산총계
160,774
- 매출액
4,242

- 부채총계
13,645
- 영업이익
2,172

- 자본금
7,467
- 당기순이익
2,468

- 자본총계
147,129
*주당순이익(원)
182

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,355,199,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가.보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 자기주식을 제외한 유통주식수로 나누어 산정하였습니다.
- 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식 1,382,017주를 제외한 금액입니다.
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
DMS — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: DMS

DMS/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
369,359
- 매출액
223,495

- 부채총계
158,734
- 영업이익
28,956

- 자본금
12,287
- 당기순이익
36,393

- 자본총계
210,626
*주당순이익(원)
1,539

나. 연결
- 자산총계
386,485
- 매출액
226,903

- 부채총계
142,890
- 영업이익
33,815

- 자본금
12,287
- 당기순이익
40,505

- 자본총계
243,595
*주당순이익(원)
1,718

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,443,926,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 조영환 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고안건

■ 감사의 감사보고
■ 영업 보고
■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고
■ 제22기 별도 및 연결 재무제표 보고

※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2021년03월22일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다.

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)

제1-1호 의안: 제22기 별도 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안: 제22기 연결재무제표 승인의 건

※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2021년03월22일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다.

■ 제2호 의안 : 정관개정의 건

제2-1호 의안: 제8조2 개정의 건

=> 원안대로 가결

제2-2호 의안: 제12조, 제17조, 제56조 개정의 건

=> 원안대로 가결

제2-3호 의안: 제47조 개정의 건

=> 원안대로 가결

제2-4호 의안: 제16조, 제22조, 제53조 개정의 건

=> 원안대로 가결

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자 조영환)

=> 원안대로 가결

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원)

=> 원안대로 가결

■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원)

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

2. 배당금총액은 총발행주식수 24,573,061주에서 자기주식인 133,797주를 제외한 24,439,264주에 대한 금액입니다.

3. 상기 현금배당금은 정기주주총회일(2021년03월26일)로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
4. 시가배당율은 주주명부폐쇄기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

5. 제1호의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있었기 때문에 이사회에서 최종승인하고, 정기주주총회 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다.(이사회 승인일: 2021년03월22일)

※관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조영환
1948-02
3
재선임
상근
'16년 ~ 現 (주)디엠에스 감사
'11년 ~ 現 전경련숭소기업협력센터 자문위원
'01년 ` 08년 LG마이크론 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
SK이노베이션 — 특수관계인으로부터부동산임차 (20210326)
제출인: SK이노베이션

특수관계인으로부터부동산임차
1.1
SK이노베이션(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 부동산임차

기업집단명
에스케이
회사명
SK이노베이션(주)
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
SK(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 임차내역
가. 임차일자
2021.03.28

나. 임차목적물
건물(연면적73,608.47㎡/ 22,266.56평)

다. 소재지
서울시 종로구 종로26 (서린동 SK빌딩)

라. 거래내역
임차기간
2021.03.28~2021.12.31

거래금액
28,116

- 보증금
5,433

- 연간임차료
28,051

3. 거래의 목적
부동산 전대차 거래

4. 이사회 의결일
2021.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 '2 부동산 임차내역'의 라.거래내역' 중 거래금액은

연간 임차료와 보증금에 대한 환산 연간임차료 
(부가가치세법 시행규칙 제47조의 이자율 연 1.2% 적용)의 
합계액임

※ 환산연간임차료(65백만원) = 보증금(5,433백만원) X 
 부가가치세법 시행규칙 제47조의 이자율(1.2%)

※ 관련공시일
-
한국무브넥스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
손진현

변경후
이현덕

2. 변경사유
손진현 대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 의결일 기준

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이현덕
-
-현대모비스(주) 진천공장장 상무
-현대모비스(주) 창원공장장 상무
-서한산업(주) 대표이사 전무
-서한산업(주) 대표이사 부사장
-(現) 한국프랜지공업
(주) 부사장
-
남양유업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 남양유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
남양유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
남양유업 주식회사

대 표 이 사 :
이 광 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 240

(전 화) 02 - 2010 - 6423

(홈페이지) http://www.namyangi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경리부문장
(성 명)이 승 만

(전 화)02-2010-6411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

양동훈
1946.01
남
재선임
2021.03.26
3년
6년

성균관대학교 대학원 식품생명자원학과/이학박사(1997~2000)

연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사 (2001~2006)

現. 주식회사 유니온비엔씨 이사 (2009.06~현재)

現. 건국대학교 경영대학 석좌교수 (2016.03~현재)

이상우
1961.03
남
재선임
2021.03.26
3년
6년

연세대학교 정치외교학과

연세대학교 대학원 정치학과 (1981~1987)

現. 부국유통 재직 (2009.08~현재)