대한항공 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대한항공

대한항공/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
25,190,061
- 매출액
7,606,224

- 부채총계
21,878,337
- 영업이익
108,918

- 자본금
876,603
- 당기순이익
-230,019

- 자본총계
3,311,724
*주당순이익(원)
-1,979

나. 개별(별도)
- 자산총계
24,747,290
- 매출액
7,405,006

- 부채총계
21,377,868
- 영업이익
238,335

- 자본금
876,603
- 당기순이익
-194,631

- 자본총계
3,369,422
*주당순이익(원)
-1,854

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 5명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
9

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
6

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제59기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 조원태 선임의 건

☞ 원안대로 통과

- 제2-2호 : 사외이사 임채민 선임의 건

☞ 원안대로 통과

- 제2-3호 : 사외이사 김세진 선임의 건 (예비 선임)

☞ 원안대로 통과

- 제2-4호 : 사외이사 장용성 선임의 건

☞ 원안대로 통과

- 제2-5호 : 사외이사 이재민 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 임채민 선임의 건

☞ 원안대로 통과

- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 김세진 선임의 건 (예비 선임)

☞ 원안대로 통과

- 제3-3호 : 사외이사인 감사위원 장용성 선임의 건

☞ 원안대로 통과

- 제3-4호 : 사외이사인 감사위원 이재민 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동재 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 '매출액' 및 '영업이익'은 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적임.
- 상기 1항의 '당기순이익'은 계속사업 및 중단사업의 영업실적 및 손익이 포함된 실적임.
- 상기 1항의 '주당순이익'은 계속사업 및 중단사업의 영업실적 및 손익이 포함된 기본 보통주 주당순손실임.

- 상기 4항의 '기타 결의내용' 중 제2-3호 및 제3-2호 김세진 후보자 선임의 건은 사외이사 및 감사위원 예비 선임 건이며, 김세진 후보자의 겸직 결격사유 해소를 위하여 타사 사외이사 임기만료(2021년 4월 26일) 이후, 2021년 4월 27일 부로 당사 사외이사 및 감사위원의 임기가 시작되는 건임.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원태
1976-01
3
재선임
- 2019 ~ 현재: 한진그룹 회장
- 2019 ~ 현재: 한진칼 대표이사
- 2019 ~ 현재: 대한항공 대표이사 회장
- 2017 ~ 2019: 대한항공 대표이사 사장
- 2016 ~ 2017: 대한항공 대표이사 총괄 부사장
- 2014 ~ 2016: 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임채민
1958-04
3
재선임
- 2018 ~ 현재: 대한항공 사외이사(감사위원장)
- 2015 ~ 현재: 법무법인 광장 고문
- 2015 ~ 2020: 대한전선 사외이사(감사위원)
- 2013 ~ 2015: Key to Way 파트너
- 2011 ~ 2013: 제49대 보건복지부 장관
- 2010 ~ 2011: 국무총리실 실장
- 2008 ~ 2010: 지식경제부 제1차관
- 인바이츠헬스케어(사외이사)

김세진
1956-02
3
신규선임
- 2018 ~ 현재: 산은캐피탈 사외이사(이사회의장)
- 2012 ~ 현재: 한국펀드평가 대표이사
- 2011 ~ 2018: LG화학 사외이사(감사위원장)
- 2004 ~ 2009: 국민연금 기금운영평가단 위원
- 2004 ~ 2008: 국토해양부 국민주택기금운용위원
- 한국펀드평가(대표이사)
- 산은캐피탈(사외이사) (2021.4 임기만료)

장용성
1953-10
3
신규선임
- 2020 ~ 현재: 한양대 경영대학 특임교수
- 2018 ~ 현재: 금융산업공익재단 이사
- 2015 ~ 현재: 한국금융소비자보호재단 이사장
- 2017 ~ 2021: 롯데제과 사외이사(감사위원장)
- 2016 ~ 2020: 금융위원회 옴부즈만 위원장
- 롯데제과(사외이사, 감사위원장)

이재민
1969-02
3
신규선임
- 2021 ~ 현재: 대한국제법학회 부회장
- 2020 ~ 현재: 한국국제경제법학회장
- 2015 ~ 현재: 서울대 법학전문대학원 교수
- 2011 ~ 현재: 서울국제법연구원 편집이사
- 2013 ~ 2015: 서울대 법과대학/법학전문대학원 부교수
- 2004 ~ 2013: 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수
-

김동재
1961-12
3
재선임
- 1996 ~ 현재: 연세대 국제학대학원 교수
- 2016 ~ 2019: 한미글로벌 사외이사
- 2010 ~ 2012: 한국자산관리공사 비상임이사
- 2009 ~ 2009: 한국전략경영학회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임채민
1958-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2018 ~ 현재: 대한항공 사외이사(감사위원장)
- 2015 ~ 현재: 법무법인 광장 고문
- 2015 ~ 2020: 대한전선 사외이사(감사위원)
- 2013 ~ 2015: Key to Way 파트너
- 2011 ~ 2013: 제49대 보건복지부 장관
- 2010 ~ 2011: 국무총리실 실장
- 2008 ~ 2010: 지식경제부 제1차관

김세진
1956-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2018 ~ 현재: 산은캐피탈 사외이사(이사회의장)
- 2012 ~ 현재: 한국펀드평가 대표이사
- 2011 ~ 2018: LG화학 사외이사(감사위원장)
- 2004 ~ 2009: 국민연금 기금운영평가단 위원
- 2004 ~ 2008: 국토해양부 국민주택기금운용위원

장용성
1953-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2020 ~ 현재: 한양대 경영대학 특임교수
- 2018 ~ 현재: 금융산업공익재단 이사
- 2015 ~ 현재: 한국금융소비자보호재단 이사장
- 2017 ~ 2021: 롯데제과 사외이사(감사위원장)
- 2016 ~ 2020: 금융위원회 옴부즈만 위원장

이재민
1969-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2021 ~ 현재: 대한국제법학회 부회장
- 2020 ~ 현재: 한국국제경제법학회장
- 2015 ~ 현재: 서울대 법학전문대학원 교수
- 2011 ~ 현재: 서울국제법연구원 편집이사
- 2013 ~ 2015: 서울대 법과대학/법학전문대학원 부교수
- 2004 ~ 2013: 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수

김동재
1961-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1996 ~ 현재: 연세대 국제학대학원 교수
- 2016 ~ 2019: 한미글로벌 사외이사
- 2010 ~ 2012: 한국자산관리공사 비상임이사
- 2009 ~ 2009: 한국전략경영학회 회장