eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한미글로벌 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
218,683
- 매출액
232,573

- 부채총계
89,884
- 영업이익
16,500

- 자본금
5,479
- 당기순이익
10,364

- 자본총계
128,799
*주당순이익(원)
974

나. 개별(별도)
- 자산총계
145,417
- 매출액
116,374

- 부채총계
41,720
- 영업이익
8,754

- 자본금
5,479
- 당기순이익
7,958

- 자본총계
103,697
*주당순이익(원)
833

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,826,465,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2 재선임
사내이사 1 신규선임
사외이사 1 재선임
사외이사 1 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 : 제25기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인

제2호 : 정관 일부변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 김종훈 선임의 건

제3-2호 사내이사 윤요현 선임의 건

제3-3호 사내이사 이상호 선임의 건

제3-4호 사외이사 권도엽 선임의 건

제3-5호 사외이사 최광철 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종훈
1949-09
3
재선임
전) 삼성물산
현) 한미글로벌(주) 회장

윤요현
1958-12
3
재선임
전) 쌍용건설, 삼성중공업
현) 한미글로벌(주) 대표이사

이상호
1964-04
3
신규선임
전) GS건설, 한국건설산업연구원장
현) 한미글로벌(주) 사장/경영총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권도엽
1953-08
2
재선임
전)국토해양부 장관
현)김앤장법률사무소 고문
안전생활실천시민연합
공동대표
-

최광철
1955-06
2
신규선임
전) 미국 Bechtel 부사장
& CIO
SK건설 대표이사/사장
현) SK건설 고문
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
기타 공학 연구개발업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
광동제약 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 광동제약

광동제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
830,643
- 매출액
1,243,770

- 부채총계
328,462
- 영업이익
46,591

- 자본금
52,421
- 당기순이익
45,602

- 자본총계
502,181
*주당순이익(원)
1,119

나. 개별(별도)
- 자산총계
682,837
- 매출액
764,315

- 부채총계
221,751
- 영업이익
44,845

- 자본금
52,421
- 당기순이익
30,298

- 자본총계
461,086
*주당순이익(원)
748

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,108,061,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2명

- 사내이사 1명

- 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이채주
1972-04
3
신규선임
(현)광동제약 전략기획실 실장
광동제약(주) 전략경영팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강대희
1962-12
3
신규선임
(현)서울대학교 의과대학 교수
(현)서울대학교 코로나19 과학위원장
서울대학교 의과대학 학장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강대희
1962-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)서울대학교 의과대학 교수
(현)서울대학교 코로나19 과학위원장
서울대학교 의과대학 학장
티플랙스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 티플랙스

티플랙스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
149,129
- 매출액
132,617

- 부채총계
47,778
- 영업이익
4,783

- 자본금
12,134
- 당기순이익
3,794

- 자본총계
101,351
*주당순이익(원)
156

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
606,710,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김영국, 김태수 재선임, 사외이사 안황준 신규선임, 상근감사 임중빈 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제29기 정기주주총회 회의목적사항>

1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 보고

2. 부의안건

1)제1호의안 :

제29기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

2)제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 김영국 사내이사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 김태수 사내이사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 : 안황준 사내이사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

3)제3호의안 :

상근감사 선임의 건

▶ 의결 종족수 미달로 부결

4)제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결(한도20억원)

5)제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결(한도1억원)

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제3호의안 상근감사 선임의 건은 제27기정기주주총회, 제28기 임시주주총회 및 정기주주총회, 제29기 정기주주총에서 의결정족수 미달로 심의하지 못하였습니다.
2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 감사가 새로 취임할때가지 감사의 직무를 수행합니다.
3. 향후 정관개정 등의 절차를 통해 안건을 재심의 할 예정입니다.

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영국
1962-12
3
재선임
現)주식회사 티플랙스 대표이사

김태수
1942-05
3
재선임
現)주식회사 티플랙스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안황준
1957-12
3
신규선임
現)안스틸 대표
前)POSCO SS-VINA 법인장
-
혜인 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 혜인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)혜인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
(주)혜인

대 표 이 사 :
원경희

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 동산로 86

(전 화) 02-3498-4500

(홈페이지) http://www.haein.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장지창

(전 화) 02-3498-4500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

원태호
1953년 08월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
2년
前 구축함(을지문덕함) 함장
前 합동참모본부 전략기획본부장
前 국방과학연구소 전문위원
세아홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,084,933
- 매출액
4,257,355

- 부채총계
2,357,914
- 영업이익
13,076

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-261,540

- 자본총계
2,727,019
*주당순이익(원)
-40,606

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,106,945
- 매출액
71,490

- 부채총계
132,746
- 영업이익
56,029

- 자본금
20,000
- 당기순이익
28,650

- 자본총계
974,199
*주당순이익(원)
7,180

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,953,335,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이순형

선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 천정철

선임의 건

-> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 신용인 선임의 건

-> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정

변경의 건

-> 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 이사보수한도

승인의 건 -> 원안대로 승인

6) 제6호 의안 : 감사보수한도

승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 변경진행하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-03 주주총회소집결의
2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이순형
1949-02
3
재선임
현) 세아그룹 회장
현) (주)세아제강 회장
현) (주)세아홀딩스 회장

천정철
1957-09
2
재선임
현) (주)세아홀딩스 대표이사
전) (주)세아에프에스 경영지원총괄(전무)
전) 삼성SDI 시스템경영팀장(상무)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신용인
1952-01
3
재선임
상근
현) (주)세아홀딩스 감사
전) (주)KB손해보험 사외이사
전) 딜로이트안진회계법인 대표
네오오토 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 네오오토

네오오토/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,433
- 매출액
117,499

- 부채총계
61,730
- 영업이익
2,957

- 자본금
3,937
- 당기순이익
3,545

- 자본총계
82,703
*주당순이익(원)
450

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
393,727,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 기명식 보통주 1주당 50원 현금배당

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
상근감사 신상욱 선(중)임의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

-> 수정안으로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1959-08
1년
재선임
연세대학교 기계공학과 졸
前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장
前 (주)현대파텍스 대표이사
現 (주)네오오토 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장지영
1979-06
1년
신규선임
이화여대 법학과 졸
이화여대 법학전문대학원 졸
이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)
現 법무법인 소헌
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신상욱
1955-01
3년
재선임
상근
중앙대학교 회계학과 졸업
前 한일시멘트
前 내일신문 경영지원실장
前 교학사 전무
前 도서출판 푸른숲 상근감사
現 네오오토 상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한국화장품제조 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
77,658
- 매출액
61,990

- 부채총계
33,387
- 영업이익
-2,178

- 자본금
2,266
- 당기순이익
-4,022

- 자본총계
44,271
*주당순이익(원)
-1,109

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 :제59기(2020년1월1일
~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근감사 1명)

→ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-18 참고서류
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최상숙
1953-08
3
신규선임
2017~현재:㈜엠디코스랩 공 동대표이사
2010~현재:대한화장품학회 부회장
2005~2012:식품의약품안전 처 과장
(주)엠디코스랩 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안병기
1962-11
3
재선임
비상근
2012~현재:(주)한국화장품제조 비상근감사
2018~2020:원강산업(주) 기획담당 전무
2016~2017:비아이씨헬스케어 부사장
2008~2015:비아이씨인베스트먼트 부사장
포인트엔지니어링 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 김홍찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포인트엔지니어링

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.24

보고서작성기준일 :
2021.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김홍찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포인트엔지니어링

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
256630

발행주식 총수
56,905,937

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김홍찬
한자(영문)
金鴻讚
(Kim Hong Chan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2021.03.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포인트엔지니어링
부 서
재무팀

직 위
선임
전화번호
070-4********

성 명
박규병
팩스번호
041-5*******

이메일 주소
*******@pointeng.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.26
100,000
0.18
-
-

증 감
100,000
0.18
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
100,000
100,000
0.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

56,905,937
100,000
0.18
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2021.03.24
기타
-
100,000
100,000
3,195
주식매수선택권 부여

합 계
-
100,000
100,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
HS화성 — 타인에대한채무보증결정 (20210326)
제출인: HS화성

화성산업/타인에대한채무보증결정/(2021.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)우리은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호의 신탁업자)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
기업은행외 12개사

3. 채무(차입)금액(원)
89,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
89,000,000,000

자기자본(원)
370,996,947,209

자기자본대비(%)
24.0

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-03-31

종료일
2023-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
249,255,106,632

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 채무보증은 "서교동 공유복합시설 신축공사" 공사 수행에 따른 대출약정서 체결의 건입니다.
- 본 건과 관련하여 당사는 "서교동 공유복합시설 신축공사"의 시공사로서, 최초인출일(예정 : 2021년 3월 31일)부터 2023년 3월 30일까지 사용승인을 완료한 경우 책임준공 미이행으로 인한 채무인수 의무는 발생하지 않으며, 본 건은 관리형토지신탁이 아닌 채무인수조건부 책임준공 약정입니다.
- 상기4의 자기자본금액은 2019년말 개별 재무제표 기준입니다.
- 향후 사업진행 여부가 변경될 수 있으며, 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 채무보증금액 및 채무보증기간은 변경될 수 있습니다.
- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

경남기업(주),삼흥종합건설(주),선웅건설(주)
-
33,088,106,632
2019.09.10~2024.02.16
공사이행보증서 발급 연대채무

죽전역화성파크드림 수분양자
-
13,512,000,000
대출기표일부터~본채무상환시까지
중도금대출보증

봉덕2차화성파크드림 수분양자
-
25,922,000,000
대출기표일부터~본채무상환시까지
중도금대출보증

영종국제도시 화성파크드림2차 수분양자
-
23,293,000,000
대출기표일부터~본채무상환시까지
중도금대출보증

동대구역화성파크드림 수분양자
-
64,440,000,000
2021.03.10~본채무상환시까지
중도금대출보증

(주)우리은행(이지스전문투자형사모펀드부동산투자신탁 제331호의 신탁업자)
-
89,000,000,000
2021.03.29~2023.06.28
책임준공 조건

※ 관련 공시법규
자본시장법
태원물산 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 태원물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
태원물산(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 26일

회 사 명 :
태원물산주식회사

대 표 이 사 :
남 기 영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로86길 14

(전 화) 02 - 555 - 4301

(홈페이지)http://twms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 재 범

(전 화) 02 - 555 -4301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김태원
1972.08
남
재선임
2021.03.26
2
6년
2005~현재 효림회계법인 이사

박종국
1950.10
남
신규
2021.03.26
3
3년
2003~2009 태원물산(주)사내이사
대덕 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대덕

대덕/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,638,749
- 매출액
3,363

- 부채총계
292,481
- 영업이익
-4,075

- 자본금
17,551
- 당기순이익
147,240

- 자본총계
1,346,268
*주당순이익(원)
3,409

나. 개별(별도)
- 자산총계
543,388
- 매출액
5,793

- 부채총계
4,221
- 영업이익
1,261

- 자본금
17,551
- 당기순이익
81,278

- 자본총계
539,167
*주당순이익(원)
1,882

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,536,813,885

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
3.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안 : 제49기
(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
세이브존I&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 세이브존I&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세이브존아이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)세이브존아이앤씨

대 표 이 사 :
김 현 동

본 점 소 재 지 :
서울시 노원구 한글비석로 57 (하계동)

(전 화) 032-320-9032

(홈페이지)http://www.savezone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임이사
(성 명) 이 상 준

(전 화) 032-320-9032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김용희
1968.01
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
3년
전)(주)에이엔피 감사
현)원진세무회계사무소 운영
현)세이브존아이앤씨 사외이사
티이엠씨씨엔에스 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정윤철

변경후 대표이사
이석규

2. 변경사유
정윤철 대표이사 사임에 의한 신규 선임

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이석규 대표이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 사내이사로 선임됨

※ 관련공시
2021-03-26 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이석규
1963-12-21
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이석규
SK하이닉스
상장(코스피)
-
개발총괄
1986-01-01
2020-12-31
-

이석규
오션브릿지(주)
상장(코스닥)
-
사장
2021-01-01
-
-
동일산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 동일산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동일산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
동일산업 주식회사

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)조재환

(전 화)054-288-7531

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김인한
1973년 12월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
(1997) 고려대학교 정치외교학 학사 
(1999) 고려대학교 정치학 석사 
(1999.03~2002.06) 공군장교복무 (중위 전역, 공군사관학교 교수부 교수요원) 
(2011) 버지니아 대학교 정치학 박사 
(2011.08~2018.07) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스캠퍼스 정치학과 조교수 
(2018.08~2020.02) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스캠퍼스 정치학과 부교수 
(2020.03~現) 이화여자대학교 정치외교학과 부교수

사외이사의 임기는 3년이며 임기만료일은 2023년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
풍전약품 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 풍전약품

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스씨엠생명과학 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
에스씨엠생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
이 병 건

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 7-7 (송도동)

(전 화) 032-881-3600

(홈페이지) http://www.scmlifescience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 정초희

(전 화) 032-881-3600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
66,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.27

종료일
2028.03.26

행사가격 
(원)
보통주식
36,260

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.26

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,451,583

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 행사가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정함.

다. 행사기간
주주총회 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 7년이내 행사할 수 있으며, 행사시점에 재임 또는 재직중이어야 행사 가능함. (2024년3월27일부터 2028년3월26일까지)

라. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

마. 기타
기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치: 16,933.36원
2) 산정방법: 공정가액접근법(이항모형, Binomial Tree Model)
3) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일의 전일주가 : 35,900원(2021년 03월 25일 종가 적용)
- 기대행사기간 :
4.5
년
- 무위험이자율 :
1.74%(국고채 만기 7년 금리)

- 예상주가변동성 :
42.82%
4) 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박세연
직원
5,000
-
16,933.36
-

유지현
직원
8,000
-
16,933.36
-

김수민
직원
3,000
-
16,933.36
-

김희정
직원
10,000
-
16,933.36
-

박영현
직원
10,000
-
16,933.36
-

고태현
직원
5,000
-
16,933.36
-

이종철
미등기임원
25,000
-
16,933.36
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
마이크로컨텍솔 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 마이크로컨텍솔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)마이크로컨텍솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)마이크로컨텍솔루션

대 표 이 사 :
양 승 은

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21

(전 화) 041-621-4331

(홈페이지) http://www.mcsgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 최 창 배

(전 화) 041-621-4331

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임형규
1968년 07월
남
재선임
2021.03.26
3
6년
- KAIST 산업공학과 박사 수료
- 前 SV인베스트먼트(주) 이사
- 現 인터베스트(주) 전무 이사

김태성
1964년 09월
남
신규
2021.03.26
3
3년
- 前 하나은행 본점 영업부 지점장 근무
- 現 천안 충무병원 재무이사
태원물산 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 태원물산

태원물산/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
38,295
- 매출액
16,338

- 부채총계
6,676
- 영업이익
-642

- 자본금
3,800
- 당기순이익
-26

- 자본총계
31,619
*주당순이익(원)
-3

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
366,655,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명
사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
[보고사항]

감사보고, 영업보고,

외부감사인선임 보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의사항]
제1호 의안)

제58기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안)

이익배당의 건(1주당:50원)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안)

정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안)

이사선임의 건

(사내이사1명, 사외이사2명)

4-1호 의안 :

사내이사 김재범 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4-2호 의안 :

사외이사 김태원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4-3호 의안 :

사외이사 박종국 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안)

이사보수지급한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2021년 3월 26일 개최된 이사회에서 사외이사 김태원, 사외이사 박종국은 감사위원회 감사위원으로 (재)선임되었습니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재범
1966-02
3
재선임
- 계명대학교 경영학
- 前,태원물산(주) 비등기임원
- 現,태원물산(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태원
1972-08
2
재선임
- 고려대학교 경영대학원
- 現,효림회계법인(회계사)
이사
효림회계법인 이사

박종국
1950-10
3
신규선임
- 前,태원물산(주)사내이사
(2003~2009)
-
대림통상 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대림통상

대림통상/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
159,653
- 매출액
156,572

- 부채총계
83,223
- 영업이익
-6,851

- 자본금
16,425
- 당기순이익
-12,804

- 자본총계
76,430
*주당순이익(원)
-838

나. 개별(별도)
- 자산총계
154,248
- 매출액
132,463

- 부채총계
69,877
- 영업이익
-12,334

- 자본금
16,425
- 당기순이익
-16,595

- 자본총계
84,371
*주당순이익(원)
-1,095

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(백승훈)
상근감사 1명(이을래)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의

건

→ 당사 정관에 의거하여

보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안인 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

은 당사 정관 제 40조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는

경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 기존 사외이사 1명 및 상근감사 1명의 임기만료로 인해 제51기 주주총회에서 재선임

되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승훈
1952-01
3
재선임
고려대 경제학과 졸업
대림통상 상무
리빙스타 대표이사
정림산업 대표이사
(현) 대림통상 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이을래
1947-03
3
재선임
상근
성균관대 경제학과 졸업
삼성중공업 경리과장
대림자동차 관리부장
대림통상 상무
(현) 대림통상 상근감사
한국화장품 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국화장품

한국화장품/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 11 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
75,378
- 매출액
72,499

- 부채총계
45,859
- 영업이익
-16,993

- 자본금
8,034
- 당기순이익
-7,653

- 자본총계
29,519
*주당순이익(원)
-476

나. 개별(별도)
- 자산총계
43,032
- 매출액
17,527

- 부채총계
12,205
- 영업이익
-5,855

- 자본금
8,034
- 당기순이익
-6,586

- 자본총계
30,827
*주당순이익(원)
-410

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일~
2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

→ 원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-18 참고서류
2021-02-26 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장홍인
1961-06
3
재선임
상근
2010년~현재: 한국화장품㈜ 상근감사
2009년~2010년: 한바트 경영지원본부장
대성산업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대성산업

대성산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 11 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,101,676
- 매출액
845,037

- 부채총계
615,663
- 영업이익
3,933

- 자본금
226,177
- 당기순이익
48,171

- 자본총계
486,013
*주당순이익(원)
1,414

나. 개별(별도)
- 자산총계
893,222
- 매출액
715,757

- 부채총계
444,985
- 영업이익
2,398

- 자본금
226,177
- 당기순이익
31,858

- 자본총계
448,238
*주당순이익(원)
929

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
60.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

: ① 감사보고

② 영업보고

③ 연결재무제표 및 재무제표

이사회 승인사항 보고

④ 내부회계관리제도

운영실태 보고

※ 부의안건
◎ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호:

사내이사 지 관 선임의 건

- 제2-2호:

기타비상무이사 차정현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안:

이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에

의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2021년 03월 22일

개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.

- 상기 이사의 선임 후 사외이사수 및 감사위원수는 2021년 03월 26일 현재의

사외이사 및 감사위원 수(명)입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지 관
1943-09
3
재선임
한양대 화학공학과 학사
연세대 경영대학원 석사
샌프란시스코 대학 경제학 석사
전 (주)조흥은행 캐나다 현지법인 은행장
전 쌍용양회(주) 감사위원
전 대성산업(주) 감사역
전 대성산업(주) 관리본부장
현 대성산업(주) 공동대표이사

차정현
1949-06
3
재선임
서울대학교 음악대학 학사
전 평택대학교 교수
현 (주)대성아트센터 사내이사
현 대성산업(주) 기타비상무이사
라파스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 박병준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 라파스

20210326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박병준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라파스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
214260

발행주식 총수
8,430,916

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박병준
한자(영문)
朴炳俊/Park Byung Jun

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700815

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 내정로(수내동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
제조이사

선임일
2018년 03월 27일
퇴임일
2021년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 라파스
부 서
경영관리팀

직 위
부장
전화번호
02-392*****

성 명
이효근
팩스번호
02-392*****

이메일 주소
******@raphas.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 19일
32,000
0.38
32,000
0.38

이번보고서
2021년 03월 26일
0
0
0
0

증 감
-32,000
-0.38
-32,000
-0.38

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,430,916
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021년 03월 26일
보통주
32,000
-32,000
-
-
-

합 계
32,000
-32,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
고려제강 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 고려제강

고려제강/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,245,729
- 매출액
1,397,372

- 부채총계
782,791
- 영업이익
9,831

- 자본금
20,000
- 당기순이익
2,726

- 자본총계
1,462,938
*주당순이익(원)
421

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,357,039
- 매출액
437,063

- 부채총계
262,648
- 영업이익
28,479

- 자본금
20,000
- 당기순이익
11,727

- 자본총계
1,094,390
*주당순이익(원)
587

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,998,315,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
41.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안
제63기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제2호 의안
정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

□ 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-19 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-05 주주총회소집결의
포인트엔지니어링 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 최인준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포인트엔지니어링

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.24

보고서작성기준일 :
2021.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최인준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포인트엔지니어링

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
256630

발행주식 총수
56,905,937

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최인준
한자(영문)
崔仁準
(Choi In Jun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2019.07.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포인트엔지니어링
부 서
재무팀

직 위
선임
전화번호
070-4********

성 명
박규병
팩스번호
041-5*******

이메일 주소
*******@pointeng.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.06
165,355
0.29
1,605
0.00

이번보고서
2021.03.24
195,355
0.34
1,605
0.00

증 감
30,000
0.05
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,605
-
-
-
-
-
-
193,750
195,355
0.34

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

56,905,937
193,750
0.34
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2021.03.24
기타
163,750
30,000
193,750
3,195
주식매수선택권 부여

합 계
163,750
30,000
193,750
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
HS화성 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210326)
제출인: HS화성

화성산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
서교동 공유복합시설 개발사업 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
39,600,000,000

최근매출액(원)
451,385,955,934

매출액대비(%)
8.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)우리은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호의신탁업자)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울시 마포구

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-03-26

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최근 매출액은 2019년말 재무제표 기준이며 계약기간, 계약금액 등은 공사진행에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 계약금액은 부가세 포함 금액입니다.
- 공사기간은 실착공일로부터 24개월입니다.
- 공사규모 : 지상7층, 지하3층, 객실수 296실

※ 관련공시
-
에이비온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 에이비온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이비온주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
에이비온 주식회사

대 표 이 사 :
신영기

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 9층 915호

(전 화) 02-6006-7657

(홈페이지)http://abionbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강윤수

(전 화) 02-6006-7650

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
135,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
9,065

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조 - 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,140,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 14,331,271주의 0.9%이며, 당해부여 후 총부여 현황은 발행주식총수의 8.0%입니다.

나. 행사가격
상기 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격입니다.

다. 행사기간 및 조건
부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하는 것을 발생조건으로 하되 부여일로부터 5년 이내에 행사하여야 합니다.

라. 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 행사가격보다 낮은 발행가격으로 이뤄지는 유상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정합니다.

마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
아래 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형)을 적용하였습니다.
공정가치 산정 가정은 다음과 같습니다.
(1) 권리부여일의 전일의 종가 : 9,700원
(2) 행사가격 : 9,065원
(3) 무위험이자율 : 1.510% (2021년 3월 25일 기준)
(4) 기대행사기간 : 3년
(5) 예상주가변동성 : 36.86%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이화영
임원
(이사)
40,000
-
3,584.68
-

김나영
임원
(이사)
15,000
-
3,584.68
-

박경의
임원
(이사)
15,000
-
3,584.68
-

이민선
임원
(이사)
10,000
-
3,584.68
-

최OO
직원
15,000
-
3,584.68
-

오OO
직원
25,000
-
3,584.68
-

이OO
직원
5,000
-
3,584.68
-

심OO
직원
5,000
-
3,584.68
-

박OO
직원
5,000
-
3,584.68
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
라파스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 김정동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 라파스

20210326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라파스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
214260

발행주식 총수
8,430,916

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정동
한자(영문)
Kim, J. D.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
811212

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 서구 검암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기술총괄이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
2021년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 라파스
부 서
경영관리팀

직 위
부장
전화번호
02-392*****

성 명
이효근
팩스번호
02-392*****

이메일 주소
******raphas.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 11월 13일
80,000
0.95
80,000
0.95

이번보고서
2021년 03월 26일
0
0
0
0

증 감
-80,000
-0.95
-80,000
-0.95

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,430,916
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021년 03월 26일
보통주
80,000
-80,000
0
-
-

합 계
80,000
-80,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
세이브존I&C — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
559,381
- 매출액
134,723

- 부채총계
107,306
- 영업이익
14,599

- 자본금
41,041
- 당기순이익
9,910

- 자본총계
452,076
*주당순이익(원)
262

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,132,938,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 :

- 제19기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
(※배당내역: 1주당 30원, 자사주제외)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

- 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

- 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 :

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 :

- 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 전기(제18기)말까지 연결재무제표를 작성하였으나 당기(제19기)에 종속기업인 (주)투어캐빈을 합병함에 따라 더이상 연결대상 종속기업이 없으므로 개별재무제표만 작성하게 되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

용석봉
1965-04
3
재선임
현)(주)세이브존 사내이사
현)(주)세이브존아이앤씨 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용희
1968-01
3
재선임
전)(주)에이엔피 감사
현)원진세무회계사무소 운영
현)(주)세이브존아이앤씨 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최진기
1960-01
3
재선임
상근
전)한화손해보험(주) 법인2사업부장
현)(주)세이브존아이앤씨 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
40. 일반여행업(일반 여행알선업)
41. 여행사 및 기타 여행보조업
42. 항공권 및 선표 발권 판매업
43. 숙박예약서비스업
44. 웹사이트 제작 및 컨설팅업
45. 부가 통신업
자회사(투어캐빈) 흡수합병에 따른 여행업종 항목 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
일양약품 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 일양약품

일양약품/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
439,117
- 매출액
343,329

- 부채총계
194,195
- 영업이익
34,101

- 자본금
48,827
- 당기순이익
21,545

- 자본총계
244,922
*주당순이익(원)
597

나. 개별(별도)
- 자산총계
342,300
- 매출액
214,511

- 부채총계
163,743
- 영업이익
6,618

- 자본금
48,827
- 당기순이익
617

- 자본총계
178,558
*주당순이익(원)
34

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
145

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,249,158,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.19

종류주식
0.23

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함.

- 상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
진에어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 진에어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)진에어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)진에어

대 표 이 사 :
최정호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 453

(전 화) 1600-6200

(홈페이지)http://www.jinair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인사재무본부장
(성 명) 김현석

(전 화) 02-6011-0983

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황찬현
1953년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년

- '11~'11 서울고등법원 수석부장판사 

제22대 대전광역시선거관리위원회 위원장

- '11~'12 제49대 대전지방법원 법원장

- '12~'13 서울가정법원 법원장

- '13~'13 제13대 서울중앙지방법원 법원장

서울특별시선거관리위원회 위원장

- '13~'17 제23대 감사원 원장

- '18~現 엔씨소프트 사외이사

- '18~現 법무법인 클라스 대표변호사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박은재
1967년 07월
남
2020년 03월 25일
3년
2021년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유로 인한 퇴임
KSS해운 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: KSS해운

KSS해운/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)KSS해운
회사코드
044450
담당부서명
경영지원본부
담당자명
정지운
tel
02-3702-2805

(fax)
02-733-4103

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

23,185,880
0
23,185,880

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-03-17
보통주식
7,015,308
30.25

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,015,308
30.25

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
7,018,454
30.27

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,018,454
30.27

증감
보통주식
3,146
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,146
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
박종규
생년월일
610304
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
신규선임(+)
보통주식
0
3,146
3,146
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

박종규
생년월일
351027
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
4,085,386
17.63
0
0.00
0
0.00
4,085,386
17.63

박종백
생년월일
311201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
900
0.00
0
0.00
0
0.00
900
0.00

이대성
생년월일
630622
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
33,670
0.14
0
0.00
0
0.00
33,670
0.14

이승우
생년월일
660425
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,000
0.04
0
0.00
0
0.00
8,000
0.04

박욱재
생년월일
680406
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,536
0.03
0
0.00
0
0.00
7,536
0.03

김성오
생년월일
640902
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
500
0.00
0
0.00
0
0.00
500
0.00

고평석
생년월일
720924
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,900
0.01
0
0.00
0
0.00
1,900
0.01

바른경제동인회
사업자등록번호
101-81-05658
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
400,000
1.73
0
0.00
0
0.00
400,000
1.73

케이에스에스해운사내근로복지기금
사업자등록번호
201-82-31757
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
1,577,416
6.80
0
0.00
0
0.00
1,577,416
6.80

박지홍
생년월일
661104
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
300,000
1.29
0
0.00
0
0.00
300,000
1.29

PARK CHUL HONG
외국인투자등록번호 등
043835
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
300,000
1.29
0
0.00
0
0.00
300,000
1.29

PARK JAE HONG
외국인투자등록번호 등
047074
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
300,000
1.29
0
0.00
0
0.00
300,000
1.29

박종규
생년월일
610304
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,146
0.02
0
0.00
0
0.00
3,146
0.02

합계
7,018,454
30.27
0
0.00
0
0.00
7,018,454
30.27
아이에스동서 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 아이에스동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
아이에스동서(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03 월 26 일

회 사 명 :
아이에스동서주식회사

대 표 이 사 :
권 민 석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741

(전 화) 02 - 3218 - 6701

(홈페이지) http://www.isdongseo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 갑 진

(전 화) 02 - 3218 - 6701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박창하
1968년 12월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
3년
- 삼일회계법인 본부장
- 예일회계법인 전무
- (현)동아송강회계법인 대표이사

이동근
1950년 03월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
- 서울지방검찰청 서부지청 지청장
- 서울고등검찰청 검사
- (현) 이동근 법률사무소

김동건
1946년 11월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
- 서울고등법원장
- 법무법인 바른 대표변호사
- 정부공직자윤리위원회 위원장
- (현) 법무법인 천우 변호사

이상언
1961년 11월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
- 중앙일보시사미디어 대표이사
- 중앙일보 부사장
- (현) 중앙일보에스(주) 대표이사

이동대
1957년 01월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
- 신한은행 기업그룹 부행장
- 제주은행 은행장
- 제주은행 상임고문

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

양원모
1948년 01월
남
2018년 03월 30일
3년
2021년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유로 인한 사임

권대우
1952년 06월
남
2018년 03월 30일
3년
2021년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유로 인한 사임
한전KPS — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210326)
제출인: 한전KPS

한전KPS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-05-14

3. 정정사유
발주처 요청에 따른 계약기간 및 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역(계약금액(원))
64,434,698,803
80,386,956,449

2. 계약내역(매출액대비(%))
5.2
6.4

5. 계약기간
-
2020-01-01 ~ 2021-12-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-'20.05.13 최초 계약체결 후 물가변동, 실적정산에 대한 1~9차 변경계약이 체결되었으며, 8,9차 변경계약 체결시 정정공시 의무발생.
-'20.05.13 최초 계약체결 후 자율공시했으며, 3차 변경계약시 의무공시 기준비율(5%)을 초과하여 금번 정정공시 의무발생시 수시공시하는 건임.
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).
-계약금액은 부가가치세 포함 금액임.
-상기 계약은 발주처 요청에 따라 선착공을 진행한 후 계약을 체결하는 건임.
-상기 계약은 매년 신규계약을 체결해오던 건으로, 2021년도 경상정비공사는 발주처의 요청에 따라 신규계약 체결이 아닌 2020년도 경상정비공사 계약의 연장계약으로 추진될 예정이며, 현재 계약금액과 계약기간이 미확정 상태이므로 추후 확정시 정정공시 예정.
-2021년도분 계약은 사업소(삼천포, 영흥, 여수, 분당, 고성)별로 체결될 예정이며, 계약금액은 2020년도 수준이 될 것으로 예상됨.
-고성하이본부가 2020년 12월 16일부로 독립 조직으로 편성됨에 따라 상기 판매공급지역 정정.
-'20.05.13 최초 계약체결 후 물가변동, 실적정산에 대한 1~9차 변경계약이 체결되었으며, 8,9차 변경계약 체결시 정정공시 의무발생.
-'20.05.13 최초 계약체결 후 자율공시했으며, 3차 변경계약시 의무공시 기준비율(5%)을 초과하여 수시공시 했음.
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).
-계약금액은 부가가치세 포함 금액임.
-상기 계약은 발주처 요청에 따라 선착공을 진행한 후 계약을 체결하는 건임.
-상기 계약은 매년 신규계약을 체결해오던 건으로, 2021년도 경상정비공사는 발주처의 요청에 따라 신규계약 체결이 아닌 2020년도 경상정비공사 계약의 연장계약으로 체결된 건임.
-2021년도분 계약은 사업소(삼천포, 영흥, 여수, 분당, 고성)별로 체결될 예정이며, 금번 변경계약은 영흥사업처의 '21년도 연장계약 체결에 따른 변경계약임.

-'20.05.13 최초 계약체결 후 물가변동, 실적정산에 대한 1~9차 변경계약이 체결되었으며, 8,9차 변경계약 체결시 정정공시 의무발생.
-'20.05.13 최초 계약체결 후 자율공시했으며, 3차 변경계약시 의무공시 기준비율(5%)을 초과하여 수시공시 했음.
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).
-계약금액은 부가가치세 포함 금액임.
-상기 계약은 발주처 요청에 따라 선착공을 진행한 후 계약을 체결하는 건임.
-상기 계약은 매년 신규계약을 체결해오던 건으로, 2021년도 경상정비공사는 발주처의 요청에 따라 신규계약 체결이 아닌 2020년도 경상정비공사 계약의 연장계약으로 체결된 건임.
-2021년도분 계약은 사업소(삼천포, 영흥, 여수, 분당, 고성)별로 체결될 예정이며, 금번 변경계약은 영흥사업처의 '21년도 연장계약 체결에 따른 변경계약임.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
2020년도 발전소 기전설비 경상정비공사

2. 계약내역
계약금액(원)
80,386,956,449

최근매출액(원)
1,246,949,702,480

매출액대비(%)
6.4

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국남동발전(주)

- 회사와의 관계
계열회사

4. 판매ㆍ공급지역
삼천포발전본부, 영흥발전본부, 여수발전본부, 분당발전본부, 고성하이본부

5. 계약기간
시작일
2020-01-01

종료일
2021-12-31

6. 주요 계약조건
삼천포, 영흥, 여수, 분당, 고성(#1 시운전) 발전소 기전설비 경상정비공사

7. 계약(수주)일자
2020-05-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-'20.05.13 최초 계약체결 후 물가변동, 실적정산에 대한 1~9차 변경계약이 체결되었으며, 8,9차 변경계약 체결시 정정공시 의무발생.
-'20.05.13 최초 계약체결 후 자율공시했으며, 3차 변경계약시 의무공시 기준비율(5%)을 초과하여 수시공시 했음.
-최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액임(K-IFRS).
-계약금액은 부가가치세 포함 금액임.
-상기 계약은 발주처 요청에 따라 선착공을 진행한 후 계약을 체결하는 건임.
-상기 계약은 매년 신규계약을 체결해오던 건으로, 2021년도 경상정비공사는 발주처의 요청에 따라 신규계약 체결이 아닌 2020년도 경상정비공사 계약의 연장계약으로 체결된 건임.
-2021년도분 계약은 사업소(삼천포, 영흥, 여수, 분당, 고성)별로 체결될 예정이며, 금번 변경계약은 영흥사업처의 '21년도 연장계약 체결에 따른 변경계약임.

※ 관련공시
2021-02-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-01-19 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2020-05-14 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
디아이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 디아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)디아이

대 표 이 사 :
장 일 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 703

(전 화) 02-546-5501

(홈페이지) http://www.di.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 병 열

(전 화) 02-3416-1740

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

민동준
1956년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
1976 ~ 1984 : 연세대 금속공학 학사/석사 졸
1985 ~ 1988 : 일본 동경대 금속공학 박사 졸
2007 ~ 현재 : 지식경제부 산업기술유출방지 위원회 위원장
2018 ~ 현재 : 연세대 행정.대외 부총장
2018 ~ 현재 : 동국제강㈜ 사외이사
2019 ~ 현재 : 산업통상자원부 소재부품장비 전문위원회 위원장
2020 ~ 현재 : 한국산업기술평가관리원 이사