eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국공항 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국공항

한국공항/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
425,354
- 매출액
298,901

- 부채총계
152,819
- 영업이익
-48,985

- 자본금
15,832
- 당기순이익
-47,459

- 자본총계
272,534
*주당순이익(원)
-15,519

나. 개별(별도)
- 자산총계
418,939
- 매출액
281,189

- 부채총계
145,374
- 영업이익
-44,781

- 자본금
15,832
- 당기순이익
-43,105

- 자본총계
273,565
*주당순이익(원)
-14,095

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

ㅇ제1호 의안 : 제54기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 가결

ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 가결

ㅇ제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(Stone Forest Capital의 주주제안)

▷ 의안 부결

ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의건

▷ 원안대로 가결

ㅇ제5호 의안:감사 보수한도 승인의건

▷ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
대한제당 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 대한제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한제당주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
대한제당주식회사

대 표 이 사 :
김 기 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

(전 화) 02-410-6000

(홈페이지)http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이효섭

(전 화) 02-410-6050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김동열
1943년 10월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
6년
(전) 아세아시멘트(주) 대표이사 사장
(현) 대한제당(주) 사외이사
동신건설 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 동신건설

동신건설/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 63기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
111,448
- 매출액
35,499

- 부채총계
26,126
- 영업이익
2,202

- 자본금
4,200
- 당기순이익
-1,934

- 자본총계
85,322
*주당순이익(원)
-230

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
816,416,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제63기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 제63기 이익잉여금 처분안 승인의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 70원, 기타소액주주 150원)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 김근한 사내이사 선임의 건

제4-2호 의안 : 김동한 사내이사 선임의 건

제4-3호 의안 : 김경환 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근한
1948-03
3년
재선임
동신건설(주) 대표이사

김동한
1953-09
3년
재선임
대한건설협회 경북도회 대표의원

김경환
1975-12
3년
재선임
한양대학교 졸업
삼립 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 삼립

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사에스피씨삼립

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 에스피씨삼립

대 표 이 사 :
황종현

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 101(정왕동)

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

(홈페이지) http://www.spcsamlip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 조병훈

(전 화) 02-2276-5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
5

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
44.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정지원 사외이사는 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2021년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업승인을 받는 조건으로 선임되었습니다.

- 이임식 사외이사는 공직자윤리법 제17조 1항의 '취업심사 대상자'이며, 2021년 3월 26일 제53기 정기주주총회에서 공직자윤리위원회의 취업승인을 받는 조건으로 선임되었습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

채원호
1961년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
2년
5년
2010 ~ 2011 : 서울행정학회 회장
2013 ~ 2014 : 한국행정학회 국제협력위원장
2000 ~ 현재 : 가톨릭대 국제법정계열 행정학과 조교수, 부교수, 교수

전성기
1964년 03월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년
1999 ~ 2019 : 안진회계법인 부대표, 금융산업감사부문 그룹장 및 Country Leader
2014 ~ 2017 : 한국공인회계사회 국제담당 이사
2019 ~ 현재 : (주)리드파워 고문

정지원
1966년 11월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년
2013 ~ 2014 : 대통령비서실 노동비서실 선임행정관
2015 ~ 2017 : 근로기준정책관 국장
2017 ~ 2018 : 부산고용노동청 청장
2018 ~ 현재 : 법무법인(유) 율촌 상임고문

이임식
1960년 08월
남
신규
2021년 03월 29일
3년
3년
2013 ~ 2014 : 식품의약품 식품의약품안전처 식품관리총괄과장
2014 ~ 2015 : 국무조정실 식품의약정책팀장
2015 ~ 2019 : 식품의약품안전처 위해정보과장
2019 : 대구지방식품의약품안전청장

한경수
1971년 04월
남
신규
2021년 03월 29일
2년
2년
2008 ~ 2011 : 공정거래위원회 선진화추진단 민간자문위원 등
2013 ~ 2015 : 대한변호사협회 인권위원회 인권위원
2015 ~ 2016 : 직접판매공제조합 공익이사
2016 ~ 현재 : 법무법인 위민 변호사
대상 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대상

대상/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,528,335
- 매출액
3,113,204

- 부채총계
1,426,785
- 영업이익
174,392

- 자본금
36,018
- 당기순이익
127,011

- 자본총계
1,101,550
*주당순이익(원)
3,473

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,329,225
- 매출액
2,604,922

- 부채총계
1,253,782
- 영업이익
135,541

- 자본금
36,018
- 당기순이익
115,152

- 자본총계
1,075,443
*주당순이익(원)
3,197

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
710

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
25,226,475,830

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
3.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제67기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.

ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임.

ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
RFHIC — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: RFHIC

RFHIC/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
267,959
- 매출액
54,484

- 부채총계
70,911
- 영업이익
-2,637

- 자본금
11,924
- 당기순이익
2,022

- 자본총계
197,048
*주당순이익(원)
85

나. 연결
- 자산총계
312,304
- 매출액
70,452

- 부채총계
95,183
- 영업이익
-2,997

- 자본금
11,924
- 당기순이익
1,571

- 자본총계
217,121
*주당순이익(원)
85

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,369,034,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제6기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당: 100원/주)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주식매수선택권부여에관한신고
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
군수품 무역대리업
사업목적일부 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼목에스폼 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
395,923
- 매출액
116,454

- 부채총계
56,366
- 영업이익
-12,650

- 자본금
7,350
- 당기순이익
705

- 자본총계
339,557
*주당순이익(원)
58

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1인,사외이사2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제36기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건(2명)
제3-1호의안: 사내이사 강정기 재선임의 건(임기3년)
제3-2호의안: 사외이사 김우종
선임의 건(임기1년)
-원안대로 승인

제4호의안:감사위원이 되는 사외이사 방기홍 선임의 건(임기3년)
-원안대로 승인

제5호의안:감사위원회 감사위원 김우종 선임의 건(임기1년)
-원안대로 승인
제6호의안:이사 보수한도액 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강정기
1967-11
3년
재선임
현)삼목에스폼(주) 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우종
1975-02
1년
신규선임
현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무
전)딜로이트 컨설팅 이사
-

방기홍
1978-01
3년
재선임
현)정명회계법인 회계사
전)한영회계법인 회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김우종
1975-02
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무
전)딜로이트 컨설팅 이사

방기홍
1978-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현)정명회계법인 회계사
전)한영회계법인 회계사
매일유업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 매일유업

매일유업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
752,136
- 매출액
1,460,441

- 부채총계
303,827
- 영업이익
88,355

- 자본금
3,921
- 당기순이익
58,954

- 자본총계
448,308
*주당순이익(원)
7,668

나. 연결
- 자산총계
744,816
- 매출액
1,463,095

- 부채총계
304,685
- 영업이익
86,487

- 자본금
3,921
- 당기순이익
57,653

- 자본총계
440,131
*주당순이익(원)
7,498

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,092,988,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.15

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

○ 제1호 의안:

제4기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임의

건 (후보자 : 정원재)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원재
1959-08
3년
신규선임
- 우리카드 대표이사 사장(2018 ~2020)
- 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02)
- 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03)
- 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06)
- 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12)
- 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12)
- 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정원재
1959-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 우리카드 대표이사 사장(2018 ~2020)
- 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02)
- 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03)
- 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06)
- 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12)
- 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12)
- 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
GS건설 — 특수관계인과의수익증권거래 (20210326)
제출인: GS건설

특수관계인과의수익증권거래
1.1
지에스건설(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
지에스
회사명
지에스건설(주)
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원

1. 거래상대방
지베스코자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
21.04.01

3. 거래금액
30,540

4. 잔액
-

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
지베스코전문투자형사모부동산투자신탁1호

나. 펀드운용사
지베스코자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
21.04.01~25.12.27

라. 만기일
25.12.27

6. 거래목적
투자상품 운용사 변경

7. 이사회 의결일
21.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 상기 2항의 거래일자는 이관일 기준
- 상기 3항의 거래금액은 당사와 운용사간 출자 약정 총액
- 원본이관: 8,763백만원 
- 추가납입: 21,777백만원 (2021년 7월 예정)

※ 관련공시일
DH오토웨어 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: DH오토웨어

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)대성엘텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
(주)대성엘텍

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278

(전 화)02-2102-3000

(홈페이지)http://www.dseltec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박상규

(전 화)02-2102-3000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
25

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
520,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
1,310

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의 4
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,550,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 행사가격 : 주주총회 결의일 당일 주식시장의 최종시세가액(종가)
 - 산정근거: 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액,
 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용
(2) 부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이
 있는 경우, 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로
 행사가격 및 수량을 조정함.

(3) 주식매수선택권 부여 및 결의 내역

구분
부여
주식수
취소
주식수
행사
주식수
잔여
주식수
행사기간
행사가격
결의기관

제1차
14.03.02
1,000,000
100,000
900,000
0
2017.03.12~2021.03.11
800
이사회

제2차
15.03.11
1,090,000
-
500,000
590,000
2018.03.11~2022.03.10
1,030
이사회

제3차
17.03.14
510,000
-
50,000
460,000
2020.03.14~2024.03.13
1,170
이사회

제4차
19.03.13
480,000
-
-
480,000
2022.03.12~2026.03.12
863
이사회

제5차
20.03.26
620,000
120,000
-
500,000
2023.03.26~2027.03.25
667
주주총회

제6차
21.03.25
520,000
-
-
520,000
2024.03.25~2028.03.24
1,310
주주총회

계
총(4,220,000)주
총(220,000)주
총(1,450,000)주
총(2,550,000)주
-
-
-

(4) 의결기관에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매선택권부여
 계약서등에 의함.
(5) 주당공정가치

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정 

- 권리부여일의 주가 : 1,310원 (주주총회 결의일 종가)

- 기대행사기간 : 4년 (2024.03.25~2028.03.24) 

- 무위험이자율 : 1.69% (2021.03.25 기준의 7년 평균(보간법) 국채 수익률)

- 예상주가변동성 : 72.91%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강OO 외 24명
직원
520,000
-
721
-

총 (25)명
-
520,000
-
721
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의 4(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
제로투세븐 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 제로투세븐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제로투세븐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 제로투세븐

대 표 이 사 :
이 충 하

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76

(전 화) 02-740-3100

(홈페이지) http://www.zerotoseven.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 홍 윤 수

(전 화) 02-740-3100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

류인천
1969.06
남
신규
2021.03.26
선임일로부터 
2024년 정기주주총회일까지
3년
2012 두산중공업 재무관리부문 상무 
2019 법무법인 율촌 
2020 패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장(현) 
2020 인덕회계법인 회계사(현)

임동준
1977.10
남
신규
2021.03.26
선임일로부터 
2024년 정기주주총회일까지
3년
2007 한영회계법인 Senior Manager 
2013 한국공인회계사회 책임연구원 
2015 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장(현)
인티큐브 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 서상철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한솔인티큐브(주)

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서상철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한솔인티큐브(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
070590

발행주식 총수
13,879,521

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서상철
한자(영문)
徐相鐵

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 은평구 불광로 (불광동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2021년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한솔인티큐브(주)
부 서
재무팀

직 위
책임
전화번호
02-600******

성 명
박준영
팩스번호
02-600******

이메일 주소
******@hansol.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 24일
1,190
0.01
1,190
0.01

증 감
1,190
0.01
1,190
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,190
-
-
-
-
-
-
-
1,190
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,879,521
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 24일
보통주
-
1,190
1,190
-
주1

합 계
-
1,190
1,190
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주1) 상기 서상철 이사의 주식취득은 2020년 5월 11일 한솔인티큐브가 자기주식을 우리사주조합에 무상출연함에 따라 취득한 건입니다. 

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엠에스씨 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 엠에스씨

엠에스씨/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
160,394
- 매출액
145,253

- 부채총계
65,756
- 영업이익
13,276

- 자본금
8,800
- 당기순이익
9,607

- 자본총계
94,638
*주당순이익(원)
546

나. 연결
- 자산총계
166,617
- 매출액
146,371

- 부채총계
65,881
- 영업이익
12,875

- 자본금
8,800
- 당기순이익
8,940

- 자본총계
100,736
*주당순이익(원)
508

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,056,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제47기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호의안:이사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

제4호의안:감사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-10 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김호석
1960-05
3년
재선임
국민은행 계열사 13년 근무
(주)엠에스씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재일
1946-01
3년
신규선임
서울신문사 24년 근무
기자협회 부회장 역임
한국신문윤리위원회 위원 역임
교통신문 편집국장 역임
월간 인터넷라이프 편집국장 역임
-
플랜티넷 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김태주

변경후 대표이사
김태주, 김후종(각자대표이사)

2. 변경사유
경영 효율성 제고를 위한 각자대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김태주
1962-02-05
본인
1,742,335
19.45%
-

김후종
1965-08-09
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김태주
(주)플랜티넷
상장(코스닥)
-
대표이사
2000-06-01
-
-

김후종
(주)플랜티넷
상장(코스닥)
-
사장
2020-03-23
-
-

김후종
한국화웨이
비상장
-
전무
2016-08-01
2020-02-28
-

김후종
SK플래닛
비상장
-
LBS사업본부장
2011-11-01
2014-12-31
-

김후종
SK텔레콤
상장(코스피)
-
서비스기술원장
1995-09-01
2011-10-31
-
코스맥스엔비티 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
294,361
- 매출액
196,367

- 부채총계
174,942
- 영업이익
22,799

- 자본금
10,314
- 당기순이익
-4,673

- 자본총계
119,419
*주당순이익(원)
-227

나. 연결
- 자산총계
304,983
- 매출액
266,791

- 부채총계
245,171
- 영업이익
-2,321

- 자본금
10,314
- 당기순이익
-11,693

- 자본총계
59,813
*주당순이익(원)
-586

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안: 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 기타비상무이사 이윤종 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 노연홍 선임의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 기타 결의사항'의 제2호 의안 정관 일부 변경의 건이 원안대로 승인됨에 따라 당사 본점소재지는 서울특별시에서 경기도 성남시로 이전됩니다.

※관련공시
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤종
1961-09
3
신규선임
(전) 아주그룹 경영전략본부장
(전) 아주캐피탈 대표이사
(전) 코스맥스엔비티 대표이사
(현) 코스맥스비티아이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노연홍
1955-11
3
신규선임
(전) 식품의약품안전처장
(전) 대통령실 고용복지수석비서관
(전) 가천대학교 부총장
(현) 김앤장법률사무소 고문
매일유업(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 태양력 발전업
- 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
사업 범위 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
YBM넷 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: YBM넷

YBM넷/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,436
- 매출액
52,604

- 부채총계
35,995
- 영업이익
-1,203

- 자본금
8,156
- 당기순이익
-1,615

- 자본총계
40,441
*주당순이익(원)
-100

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안:오재환 사내이사 선임의 건
▶원안대로 승인

3-2호 의안:허문호 사내이사 선임의 건
▶원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근감사 김봉오)
▶원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오재환
1963-03
3
재선임
現) ㈜와이비엠넷 대표이사
前) ㈜와이비엠 대표이사

허문호
1967-07
3
신규선임
現) ㈜와이비엠넷 전무이사
前) ㈜와이비엠개발 상무
前) ㈜와이비엠비앤씨 상무
前) ㈜와이비엠솔루션 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김봉오
1958-02
3
신규선임
비상근
現)㈜가비아 사외이사 및
그루터기주식회사 경영고문
前)KINK 상근고문겸 부사장
前)㈜SK인포섹 대표이사
와이엔텍 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
240,538
- 매출액
99,975

- 부채총계
89,168
- 영업이익
29,956

- 자본금
9,099
- 당기순이익
20,370

- 자본총계
151,370
*주당순이익(원)
1,119

나. 연결
- 자산총계
260,172
- 매출액
106,033

- 부채총계
102,980
- 영업이익
31,696

- 자본금
9,099
- 당기순이익
21,890

- 자본총계
157,192
*주당순이익(원)
1,203

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제31기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

2-1호의안:박용하 사내이사 선임(재선임)의 건

-> 원안대로 승인

2-2호의안:박지영 사내이사 선임(재선임)의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용하
1948-05
2
재선임
고려대학교 독문과
여수상공회의소 회장(전)
(주)와이엔텍 사내이사(현)

박지영
1973-04
2
재선임
전남대학교 철학과
(유)여수보건공사 대표이사(전)
(주)와이엔텍 사내이사(현)
인티큐브 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 류창성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한솔인티큐브(주)

20210326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류창성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한솔인티큐브(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
070590

발행주식 총수
13,879,521

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류창성
한자(영문)
柳昌成

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730118

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 왕십리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한솔인티큐브(주)
부 서
재무팀

직 위
책임
전화번호
02-600******

성 명
박준영
팩스번호
02-600******

이메일 주소
********@hansol.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 26일
10,000
0.07
10,000
0.07

증 감
10,000
0.07
10,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,879,521
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 26일
보통주
-
10,000
10,000
3,469
-

합 계
-
10,000
10,000
3,469
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
인성정보 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 인성정보

인성정보/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
102,500
- 매출액
105,396

- 부채총계
58,208
- 영업이익
69

- 자본금
10,790
- 당기순이익
-6,587

- 자본총계
44,292
*주당순이익(원)
-330

나. 연결
- 자산총계
182,574
- 매출액
241,993

- 부채총계
137,077
- 영업이익
2,903

- 자본금
10,790
- 당기순이익
-6,677

- 자본총계
45,497
*주당순이익(원)
-333

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관변경의 건
☞원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건
☞원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4-1호의안 : 사내이사 원종윤 재선임의 건
☞원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호의안 : 감사 강윤구 선임의 건
☞원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

○ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원종윤
1959-01
3
재선임
- 現 (주)인성정보 대표이사 사장
- 前 현대전자산업 정보기기 연구소 연구원
- 前 삼일경제연구소 연구원
- 前 가인시스템 소프트웨어 사업부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강윤구
1943-01
3
신규선임
상근
- 現 에스넷시스템(주) 감사
- 前 (주)제일기획 관리본부장
- 前 삼성중공업(주) 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
GS건설 — 특수관계인으로부터주식의취득 (20210326)
제출인: GS건설

특수관계인으로부터주식의취득
1.1
지에스건설(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 주식의 취득

기업집단명
지에스
회사명
지에스건설(주)
공시일자
2021.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
글로벌워터 솔루션(주)
회사와의 관계

계열회사

(편입예정)

3. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3 취득주식의 발행회사
글로벌워터 솔루션(주)
회사와의 관계

계열회사

(편입예정)

4. 취득내역
가. 취득주식수(주)
100,000,000

나. 취득금액
629,220

다. 취득단가(원)
6,292

라. 취득후 소유주식수(주)
105,000,000
취득후 지분율(%)
100

마. 거래일자
2021.04.30

5. 취득목적
Global 종속회사의 효율적 관리

6. 취득방법
장외취득(비상장주식)

7. 이사회 의결일
2021.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 상기 4. 마 거래일자는 예상일자로서, 현물출자에 대한 법원인가 일정에 따라 변경될 수 있음

 - 당사가 보유하고 있는 해외계열회사 GS Inima Environment, S.A.의 보통주100%(장부가액 629,220백만원)를 현물출자 방식으로 출자함으로써 글로벌워터솔루션(주)의 보통주 100,000,000주 유상증자 참여

※ 관련공시일
1.특수관계인에 대한 출자 - 2021.03.26
2.특수관계인에 대한 주식의 처분 - 2021.03.26
한국캐피탈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한국캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국캐피탈 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)

(전 화) 042-480-8000

(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장
(성 명) 서 재 원

(전 화) 02-6206-0002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정창모
1956.01
남
재선임
2021.03.29
2년
5년
서경대 법학과
영남대 경영대학원 석사
전) 한국은행 국제금융부 근무
전) 금융감독원 북경사무소장
전) 금융감독원 부산지원장
전) 대구은행 상임감사위원
현) (주) 화인베스틸 사외이사
현) 한국캐피탈(주) 사외이사
한주에이알티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한주에이알티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)일야

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)일야

대 표 이 사 :
강 정 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)

(전 화) 070-5220-3962

(홈페이지) http://www.ilya.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 서영웅

(전 화) 070-5220-3962

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이건태 사외이사의 중도퇴임과 동시에 유중근 사외이사의 선임 안건이 2021년 3월 26일 제43기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황" 은 당사 제43기 정기주주총회 이사 선임 결과를 모두 반영한 최종 내용입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유중근
1956년 12월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
- 성균관대학교 금융리더 MBA 
- 우리은행 근무(38년) 
- 우리은행 기관영업본부 부행장 
- 쌍용건설(주) 부사장 
- 現 무궁화신탁 고문

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이건태
1966년 12월
남
2020년 03월 30일
3년
2023년 03월 30일
자진사임
개인사정
제로투세븐 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,697
- 매출액
139,580

- 부채총계
37,724
- 영업이익
1,062

- 자본금
10,016
- 당기순이익
-544

- 자본총계
70,973
*주당순이익(원)
-28

나. 연결
- 자산총계
111,072
- 매출액
141,001

- 부채총계
38,816
- 영업이익
569

- 자본금
10,016
- 당기순이익
-614

- 자본총계
72,256
*주당순이익(원)
-31

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
감사위원회 위원이되는 사외이사 1명
감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 제21기 재무제표보고

[부의안건]

제1호 의안:
정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안:
이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안:
사내이사 이충하 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:
사외이사 류인천 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안:
감사위원회 위원 류인천 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상법 제449조의2 및 정관 제50조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있기에 2021년 3월 11일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 제21기 정기주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-10 감사보고서 제출
2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이충하
1963-01
선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지
재선임
1994 씨케이코퍼레이션즈㈜ 포장사업본부장
2017 씨케이코퍼레이션즈㈜ 등기이사(현)
2018 ㈜제로투세븐 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류인천
1969-06
선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지
신규선임
2012 두산중공업 재무관리부문 상무
2019 법무법인 율촌
2020 패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장(현)
2020 인덕회계법인 회계사(현)
패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장

임동준
1977-10
선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지
신규선임
2007 한영회계법인 Senior Manager
2013 한국공인회계사회 책임연구원
2015 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장(현)
현대회계법인 등기이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

류인천
1969-06
선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지
신규선임
사외이사인 감사위원
2012 두산중공업 재무관리부문 상무
2019 법무법인 율촌
2020 패스트파이브㈜ 사외이사, 감사위원장(현)
2020 인덕회계법인 회계사(현)

임동준
1977-10
선임일로부터 2024년 정기주주총회일까지
신규선임
사외이사인 감사위원
2007 한영회계법인 Senior Manager
2013 한국공인회계사회 책임연구원
2015 현대회계법인 등기이사, 품질관리실장(현)
케이아이엔엑스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
125,770
- 매출액
61,275

- 부채총계
27,647
- 영업이익
15,618

- 자본금
2,440
- 당기순이익
11,873

- 자본총계
98,124
*주당순이익(원)
2,512

나. 연결
- 자산총계
142,751
- 매출액
70,440

- 부채총계
29,694
- 영업이익
17,782

- 자본금
2,440
- 당기순이익
15,669

- 자본총계
113,057
*주당순이익(원)
3,156

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,437,402,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호의안. 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표)
☞ 원안대로 가결

제 2호의안. 사내이사 선임의 건(김지욱)
☞ 원안대로 가결

제 3호의안. 감사 선임의 건(임병학)
☞ 원안대로 가결

제 4호의안. 현금배당의 건(주당 500원)
☞ 원안대로 가결

제 5호의안. 임원 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제 6호의안. 감사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지욱
1971-06
3년
재선임
(주)케이아이엔엑스 대표이사
(주)케이아이엔엑스 CMO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임병학
1965-03
3년
신규선임
상근
KT텔레캅 본부장
KT에스테이트 본부장
삼립 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼립

SPC삼립/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,181,871
- 매출액
2,542,709

- 부채총계
878,876
- 영업이익
51,123

- 자본금
43,145
- 당기순이익
-12,380

- 자본총계
302,995
*주당순이익(원)
-1,537

나. 개별(별도)
- 자산총계
945,638
- 매출액
1,265,461

- 부채총계
647,357
- 영업이익
44,706

- 자본금
43,145
- 당기순이익
-10,401

- 자본총계
298,281
*주당순이익(원)
-1,283

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,104

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,900,415,792

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 4명)

·제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 경재형)

→ 원안대로 가결

·제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 전성기)

→ 원안대로 가결

·제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 정지원)

→ 조건부로 선임

·제3-4호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 이임식)

→ 조건부로 선임

·제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 한경수)

→ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

·후보자 : 채원호

→ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 4명)

·제5-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 전성기)

→ 원안대로 가결

·제5-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 정지원)

→ 조건부로 선임

·제5-3호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 이임식)

→ 조건부로 선임

·제5-4호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 한경수)

→ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제53기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 1,104원, 대주주 624원입니다.
- 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준입니다.
- 제3호의안 이사 선임의 건 중 제3-3호 사외이사 후보자 정지원, 제3-4호 사외이사 후보자 이임식은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 사외이사로 선임 결의하였습니다.
- 제5호의안 감사위원회 위원 선임의 건 중 제5-2호 감사위원 후보자 정지원, 제5-3호 감사위원 후보자 이임식은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 감사위원회 위원으로 선임 결의하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

경재형
1964-02
3
재선임
現. (주)SPC삼립 영업본부장
前. 삼성전자(주) 무선사업부 지원팀 해외지원1그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채원호
1961-03
2
재선임
現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수
前. 서울행정학과 연구위원장
-

전성기
1964-03
3
신규선임
現. (주)리드파워 고문
前. 안진회계법인 부대표
유화증권(주)
(사외이사)

정지원
1966-11
3
신규선임
現. 법무법인(유) 율촌 상임고문
前. 부산고용노동청 청장
-

이임식
1960-08
3
신규선임
前. 대구지방식품의약품안전청장
前. 식품의약품안전처 위해정보과장
-

한경수
1971-04
2
신규선임
現. 법무법인 위민 변호사
前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사
에이포시스템(주)
(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채원호
1961-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수
前. 서울행정학과 연구위원장

전성기
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. (주)리드파워 고문
前. 안진회계법인 부대표

정지원
1966-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 법무법인(유) 율촌 상임고문
前. 부산고용노동청 청장

이임식
1960-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前. 대구지방식품의약품안전청장
前. 식품의약품안전처 위해정보과장

한경수
1971-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 법무법인 위민 변호사
前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사
더라미 — [기재정정]경영권변경등에관한계약체결(잔금 납입일 변경) (20210326)
제출인: 더라미

휴먼엔/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2021.03.26)경영권 변경 등에 관한 계약 체결(잔금 납입일 변경)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
경영권 변경 등에 관한 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-11

3. 정정사유
잔금(4차) 납입일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.계약내역
라. 대금지급 일정 및 조건
라. 대금지급 일정 및 조건
1)잔금:금18,100,000,000원

4차 :2021.03.26
4,100,000,000원
라. 대금지급 일정 및 조건
1)잔금:금18,100,000,000원

4차 :2021.06.30
4,100,000,000원

-

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
주식회사 글로스퍼홀딩스
회사와의 관계
최대주주의 최대주주

양수인
에버그린1호투자조합
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
계약의 목적물
가.최대주주 법인의 구주와 전환사채 및 경영권 이전
나.에버그린1호투자조합은 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 경영권 인수계약을 통해 당사의 경영권도 실질적으로 인수하게 됨

의무보유 대상 주식의 포함 여부
아니오

양수도 대금(원)
23,100,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 최대주주인 주식회사 글로스퍼홀딩스는 주식회사 지엠알코리아의 경영권을 양도하기 위해 그 보유주식 및 전환사채를 아래와 같이 에버그린1호투자조합에 양도하는 계약을 체결하였습니다.

가. 계약체결일 : 2021년 3월 5일

나. 총양수도금액 : 금 23,100,000,000원(구주 및 전환사채권)

다. 계약당사자
1) 양도인

1-1)구주 양도

- ㈜글로스퍼홀딩스 : 1,180,000주

1-2)전환사채권양도

- ㈜글로스퍼홀딩스 1,030,000,000원
2) 양수인

2-1)구주 양수

- 에버그린1호투자조합 : 1,180,000주

(양수금액 19,600,000,000원)

2-2)전환사채권양수

- 에버그린1호투자조합: 1,030,000,000원

(양수금액 3,500,000,000원)

라. 대금지급 일정 및 조건

※ 에버그린1호투자조합은 전 양수인(엠제이3호투자조합)으로부터 모든 권리와 의무 그리고 계약금(2020.12.24, 금3,000,000,000원)과 중도금(2021.01.06 금2,000,000,000원) 전액 승계받음.

1)잔금:금18,100,000,000원

지급일:2021.03.05 4,800,000,000원(납입완료)

2021.03.08 6,200,000,000원(납입완료)

2021.03.11 3,000,000,000원(납입완료)

2021 06.30 4,100,000,000원

2) 에버그린1호투자조합은 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 경영권 인수계약을 통해 당사의 경영권도 실질적으로 인수하게 됨

3. 계약일자
2021-03-05

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.상기계약일자는 주식 및 경영권 양수에 관한 법적 구속력 있는 주식매매계약의 체결일 입니다.

나.에버그린1호투자조합은 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 경영권 인수계약을 통해 주식회사 지엠알코리아 보유 당사 발행주식(2020.12.31기준) 1,580,000주(16.63%)와 당사의 경영권도 인수하게 됩니다.

다.본 양수도계약으로 인한 당사 최대주주 변경사항은 없습니다.

※관련공시
-

[경영권 양수인(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명
에버그린1호투자조합

2. 설립연월
2021.01.14

3. 조합의 최다출자자
(주)알파바이오랩스

- 조합에 대한 출자지분율(%)
45.4

4. 대표조합원
송재환

5. 업무집행조합원
송재환

6. 조합재산 총액(원)
11,010,000,000

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
11,010

부채총계
-

자본총계
11,010

자본금
11,010

8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등

-
한국경제TV — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이봉구

변경후 대표이사
조주현

2. 변경사유
임기만료 퇴임

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

조주현
1963-04-18
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

조주현
(주)한국경제TV
상장(코스닥)
-
상무이사
2015-03-24
-
재임중
구영테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 구영테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)구영테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주) 구 영 테 크

대 표 이 사 :
이 희 화

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(전 화) 053 - 592 - 6111

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 이 희 상

(전 화) 053 - 592 - 6111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
72.85

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안준현
1984년 02월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
- 한국공인회계사
- 삼일회계법인 근무(前)
- 경신회계법인 근무(前)
- 신한회계법인 근무(現)
링네트 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 링네트

링네트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,575
- 매출액
146,692

- 부채총계
53,776
- 영업이익
6,959

- 자본금
7,678
- 당기순이익
6,769

- 자본총계
67,799
*주당순이익(원)
535

나. 연결
- 자산총계
123,219
- 매출액
149,461

- 부채총계
54,485
- 영업이익
7,353

- 자본금
7,678
- 당기순이익
7,577

- 자본총계
68,734
*주당순이익(원)
598

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안

제21기 연결,별도재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안

정관변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안

3-1호이사선임(사내이사)의 건

사내이사 이 주석 재선임

=> 원안대로 승인

제4호 의안

4-1호 감사선임(상근)의 건

상근감사 이항수 신규선임

=> 원안대로 승인

제5호 의안

이사보수한도(12억원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안

감사보수한도(3천만원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 사업보고서(일반법인)
2021-03-11 감사보고서 제출
2021-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주석
1954-07
3
재선임
76.2: 서울대 전기공학졸
76.3.-00.3 : LG전선 네트워크 사업부장(상무이사)
00.4-현재 (주)링네트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이항수
1962-03
3
신규선임
상근
85.2: 한국외대 경영학과 졸업
현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업
01.3-현재 (주)링네트 감사
제이에스티나 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제이에스티나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 제이에스티나

대 표 이 사 :
김 유 미, 장 호 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 양재대로62길 53

(전 화) 02-2190-7025

(홈페이지)http://www.jestina.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장 호 선

(전 화) 02-2190-7025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2018년03월23일 제30기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 공태용님의 임기만료 사임에 따라 사외이사 변상문님 신규선임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

변상문
1961년 10월
남
신규
2021년 03월 26일
3
신규선임

현, 경학 케이에이치 대표

전, 예비역 육군 대령

동국대학교 석사

김경수
1957년 07월
남
재선임
2021년 03월 26일
3
3년
(2018.03.23 ~)

현, 세무법인 삼익 대표세무사

전, 대전지방 국세청장(12)

육군사관학교(87)

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

공태용
1971년 05월
남
2018년 03월 23일
3
2021년 03월 26일
자진사임
임기만료
마이크로컨텍솔 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,203
- 매출액
38,530

- 부채총계
7,838
- 영업이익
1,586

- 자본금
4,156
- 당기순이익
1,119

- 자본총계
34,365
*주당순이익(원)
135

나. 연결
- 자산총계
42,743
- 매출액
39,274

- 부채총계
8,240
- 영업이익
1,654

- 자본금
4,156
- 당기순이익
1,120

- 자본총계
34,503
*주당순이익(원)
135

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
207,819,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

(현금 배당: 보통주 1주당 25원)

☞ 원안대로 승인

□제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 양승은 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 백장현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 : 사외이사 임형규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-4호 : 사외이사 김태성 선임의 건

☞ 원안대로 승인

□제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양승은
1956-07
3
재선임
- 일본 메이지대학교 공학부 전기공학과 졸업
- 前 TI 근무/ LG정밀 근무
- 당사 대표이사

백장현
1969-04
3
신규선임
-前 (주)LG이노텍 근무
-(주)마이크로컨텍솔루션 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임형규
1968-07
3
재선임
- KAIST 산업공학과 박사 수료
- 前 SV인베스트먼트(주) 이사
- 現 인터베스트(주) 전무 이사
인터베스트(주) 전무이사

김태성
1964-09
3
신규선임
- 前 하나은행 본점 영업부 지점장 근무
- 現 천안 충무병원 재무이사
천안 충무병원 재무이사
한국경제TV — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,158
- 매출액
93,303

- 부채총계
35,424
- 영업이익
18,337

- 자본금
11,500
- 당기순이익
15,495

- 자본총계
132,734
*주당순이익(원)
701

나. 연결
- 자산총계
174,472
- 매출액
94,875

- 부채총계
36,264
- 영업이익
18,182

- 자본금
11,500
- 당기순이익
19,029

- 자본총계
138,208
*주당순이익(원)
860

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,868,136,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 조주현 재선임
- 사내이사 오연근 재선임
- 기타비상무이사 김정호 재선임
- 사외이사 최완수 신규선임
- 사외이사 박천일 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안: 제22기
(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 주당 예정배당금: 130원

> 원안대로 승인.

제1-2호 의안: 배당성향 30%의 건(주주제안)

> 부결.

제2호 의안: 정관 변경의 건

제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건

> 원안대로 승인.

제2-2호 의안: 이사의 임기 변경의 건(주주제안)

> 부결.

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)

제3-1호 의안: 사내이사 이봉구 재선임의 건

> 주주총회에 앞서 일신상의 사유로 고사하여 안건으로 상정하지 아니함.

제3-2호 의안: 사내이사 조주현 재선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-3호 의안: 사내이사 오연근 재선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-4호 의안: 기타비상무이사 김정호 재선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-5호 의안: 사외이사 최완수 신규선임의 건

> 원안대로 승인.

제3-6호 의안: 사외이사 박천일 신규선임의 건

> 원안대로 승인.

제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인.

제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조주현
1963-04
2
재선임
현) 한국경제TV 상무이사 뉴미디어본부장

오연근
1966-02
2
재선임
현) 한국경제TV 상무이사 마케팅본부장

김정호
1960-08
2
재선임
현) 한국경제신문사 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최완수
1956-04
1
신규선임
전)한국경제TV 상무이사 마케팅본부장
전)한국경제신문 경영기획실장
-

박천일
1961-04
1
신규선임
현)숙명여자대학교 미디어학부 교수
현)한국미디어정책학회 회장
전)방송문화진흥회 이사
-
사조동아원 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 사조동아원

사조동아원/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
446,437
- 매출액
396,216

- 부채총계
238,715
- 영업이익
16,639

- 자본금
70,572
- 당기순이익
9,616

- 자본총계
207,722
*주당순이익(원)
73

나. 개별(별도)
- 자산총계
436,615
- 매출액
391,913

- 부채총계
230,672
- 영업이익
16,038

- 자본금
70,572
- 당기순이익
9,191

- 자본총계
205,943
*주당순이익(원)
70

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제50기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 배당(안) : 무배당

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 후보자에 관한 사항)

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-17 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노동환
1963-11
3
재선임
- 現) 사조동아원(주) 대표이사
- 前) 사조동아원(주) 제분BU장
- 前)한국제분(주) 대표이사