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에이비온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 에이비온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이비온주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
에이비온 주식회사

대 표 이 사 :
신영기

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 9층 915호

(전 화) 02-6006-7657

(홈페이지) http://abionbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강윤수

(전 화) 02-6006-7650

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2028년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
9,065

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조 - 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,005,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 14,331,271주의 1.4%이며, 당해부여 후 총부여 현황은 발행주식총수의 7.0%입니다.

나. 행사가격
상기 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격입니다.

다. 행사기간 및 조건
부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하는 것을 발생조건으로 하되 부여일로부터 7년 이내에 행사하여야 합니다.

라. 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 행사가격보다 낮은 발행가격으로 이뤄지는 유상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정합니다.

마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
아래 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형)을 적용하였습니다.
공정가치 산정 가정은 다음과 같습니다.
(1) 권리부여일의 전일의 종가 : 9,700원
(2) 행사가격 : 9,065원
(3) 무위험이자율 : 1.735% (2021년 3월 25일 기준)
(4) 기대행사기간 : 5년
(5) 예상주가변동성 : 36.86%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최준영
임원
(부사장)
100,000
-
4,212.34
-

강윤수
임원
(상무)
100,000
-
4,212.34
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한독 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한독

한독/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
818,927
- 매출액
503,612

- 부채총계
437,078
- 영업이익
28,376

- 자본금
6,882
- 당기순이익
26,978

- 자본총계
381,849
*주당순이익(원)
1,958

나. 개별(별도)
- 자산총계
796,139
- 매출액
497,228

- 부채총계
418,953
- 영업이익
30,521

- 자본금
6,882
- 당기순이익
8,783

- 자본총계
377,186
*주당순이익(원)
638

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,129,059,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보 고 안 건

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제63기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고
- 배당금 보고

나. 부 의 안 건

제1호 의안: 정관 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽)
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

보고안건인 '제63기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건'은 상법 제449조의 2에 따라 2021년 3월 17일 개최한 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다.

☞ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)

① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것

② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

▶ 당사 정관 35조 1의 3항과 4항

▶ 제447조의 각 서류

제447조(재무제표의 작성)
① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받
아야 한다.

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류

② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진엽
1955-03
3
신규선임
(前)분당서울대학교병원 원장
(前)대한소아정형외과학회회장
(前)보건복지부 장관
(前)서울대학교 의과대학 교수
(現)인당의료재단 부민병원 의료원장
(학)이화학당(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정진엽
1955-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前)분당서울대학교병원 원장
(前)대한소아정형외과학회회장
(前)보건복지부 장관
(前)서울대학교 의과대학 교수
(現)인당의료재단 부민병원 의료원장
(現)(학)이화학당 이사
F&F 홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: F&F 홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에프앤에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26 일

회 사 명 :
(주)에프앤에프

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동,외 에프앤에프빌딩)

(전 화)02-520-0001

(홈페이지)http://www.fnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 마정만

(전 화) 02-520-0027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김동일
1962년 01월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
5년9개월
- 연세대학교 경영학과 졸업 
- 삼성, KTB, 리젠트 자산운용 이사 역임 
- 프랭클린템플턴투신운용 채권운용역 및
 총괄 역임
- 현) (주)디케이밸류솔루션 대표이사
티이엠씨씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,542
- 매출액
68,198

- 부채총계
12,320
- 영업이익
12,836

- 자본금
5,001
- 당기순이익
13,615

- 자본총계
74,222
*주당순이익(원)
1,378

나. 연결
- 자산총계
97,255
- 매출액
91,635

- 부채총계
16,475
- 영업이익
15,405

- 자본금
5,001
- 당기순이익
15,451

- 자본총계
80,781
*주당순이익(원)
1,440

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,161,419,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제9기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이석규 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석규
1963-12
3
신규선임
- SK하이닉스 선행 공정개발
- SK하이닉스 NAND Technology 개발 총괄
- SK하이닉스 Device Modeling and Reliability 담당
- SK하이닉스 SKHU 전임 교수
- 오션브릿지(주) 사장
진에어 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 진에어

진에어/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
556,769
- 매출액
271,769

- 부채총계
458,608
- 영업이익
-184,710

- 자본금
45,000
- 당기순이익
-190,403

- 자본총계
98,161
*주당순이익(원)
-6,099

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원 2명
(감사위원이 되는 사외이사 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
◎ 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 황찬현 선임의 건
→ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안: 사외이사인 이우일의 감사위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안: 정관 변경의 건
- 제4-1호: 제2조(목적)
- 제4-2호: 제5조(발행예정주식의 총수)
- 제4-3호: 제11조(명의개서대리인)
- 제4-4호: 제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)
- 제4-5호: 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
- 제4-6호: 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
- 제4-7호: 제40조(감사위원회의 구성)
→ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황찬현
1953-07
3
신규선임
前)
제49대 대전지방법원
법원장
서울가정법원 법원장
제13대 서울중앙지방법원 법원장
서울특별시선거관리위원회 위원장
제23대 감사원 원장

現)
엔씨소프트 사외이사
법무법인 클라스 대표변호사
진에어 사외이사
엔씨소프트
(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황찬현
1953-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)
제49대 대전지방법원 법원장
서울가정법원 법원장
제13대 서울중앙지방법원 법원장
서울특별시선거관리위원회 위원장
제23대 감사원 원장

現)
엔씨소프트 사외이사
법무법인 클라스 대표변호사
진에어 사외이사

이우일
1954-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前)
서울대 공과대 기계항공공학부 교수
서울대 연구부총장
바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합 상임대표

現)
국제복합재료학회 회장
한국과학기술단체총연합회 회장
진에어 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
항공기 정비업
항공기 정비 사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
삼화콘덴서공업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
234,968
- 매출액
242,514

- 부채총계
60,145
- 영업이익
27,098

- 자본금
10,395
- 당기순이익
23,462

- 자본총계
174,823
*주당순이익(원)
2,272

나. 개별(별도)
- 자산총계
211,656
- 매출액
188,917

- 부채총계
50,347
- 영업이익
22,630

- 자본금
10,395
- 당기순이익
21,749

- 자본총계
161,309
*주당순이익(원)
2,120

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,078,262,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 부의안건

<제1호 의안>
제65기(2020.1.1-2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

<제2호 의안>
이사 선임의 건(사내이사 2명)
☞ 원안대로 통과

<제3호 의안>
이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

<제4호 의안>
감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결재무제표 당기순이익은 비지배지분을 포함한 당기순이익을 의미함

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오영주
1959-01
3
재선임
1999~현재 : 삼화콘덴서그룹회장

이수휘
1964-03
3
재선임
2010~2014 : 천진삼화고신 법인장
2014~현재 : 삼화콘덴서 중전기사업부장
미스터블루 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 미스터블루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미스터블루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3 월 26일

회 사 명 :
미스터블루 주식회사

대 표 이 사 :
조 승 진

본 점 소 재 지 :

서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩

(전 화) 02-337-0610

(홈페이지)
http://www.mrbluecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 조 승 진

(전 화) 02-337-0610

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김주호
1962년 03월
남
재선임
2021년 03월 28일
3년
6년

前) SK㈜ 마케팅지원본부

브랜드그룹장

前) 한국마케팅학회 이사
現) 명지대학교 경영학과 
교수
한독 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한독

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한독

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 한독

대 표 이 사 :

김

영진
, 백진기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 132

(전 화)02-527-5114

(홈페이지)http://www.handok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이현철

(전 화)02-527-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정진엽
1955.03
남
신규
2021.03.26
3
-
(前)분당서울대학교병원 원장 
(前)대한소아정형외과학회회장 
(前)보건복지부 장관 
(前)서울대학교 의과대학 교수 
(現)인당의료재단 부민병원 의료원장 
(現)(학)이화학당 이사
KSS해운 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
(주) 케이에스에스해운

대 표 이 사 :
이 대 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층

(전 화)02-3702-2700

(홈페이지)http://www.kssline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김동욱

(전 화)02-3702-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고평석
1972년 09월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
6년

現. ㈜엑셈상무이사

現. 과학기술정보통신부 규제심사위원

現. 국가과학기술 자문회의 미래인재특위 위원

前. IT조선 및 한겨레신문 칼럼니스트

前. 한국경제 TV 앵커

前. (주)스마트에듀 대표이사

박종규
1961년 03월
남
신규
2021년 03월 31일
1년 8개월
6년

現. 한국금융연구원장

前. 한국금융연구원 선임연구위원

前. 대통령 비서실 재정기획관

前. 한국재정학회 회장

前. 한국금융학회 부회장

前. 국회 예산정책처 경제분석실장

前. 한국금융연구원 연구총괄 위원장

前. 한국조세연구원 연구위원

정희선
1981년 12월
여
신규
2021년 03월 26일
3년
3년

現. 법무법인 아이앤에스 변호사

現. 코레일유통 법률고문

現. 경기지방노동위원회 공익위원

前. (사)비교노동법학회 이사

前. 한국중부발전 법률 고문

※ 박종규 사외이사는 2013년 03월부터 2017년 06월까지 당사 사외이사로 재직하였음. 개인 사유로 인해 취임 승락 일자는 2021년 03월 31일임.
ISC — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: ISC

ISC/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
264,469
- 매출액
116,524

- 부채총계
56,778
- 영업이익
20,497

- 자본금
7,071
- 당기순이익
26,305

- 자본총계
207,691
*주당순이익(원)
1,892

나. 연결
- 자산총계
239,466
- 매출액
121,769

- 부채총계
66,744
- 영업이익
18,078

- 자본금
7,071
- 당기순이익
5,505

- 자본총계
172,722
*주당순이익(원)
454

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,085,469,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기제무재표 승인의건 (연결재무제표 및 현금배당포함)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
아이센스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 아이센스

아이센스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
295,146
- 매출액
171,305

- 부채총계
70,460
- 영업이익
25,365

- 자본금
6,869
- 당기순이익
26,019

- 자본총계
224,686
*주당순이익(원)
1,914

나. 연결
- 자산총계
307,030
- 매출액
203,708

- 부채총계
83,904
- 영업이익
30,456

- 자본금
6,869
- 당기순이익
27,296

- 자본총계
223,126
*주당순이익(원)
1,974

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,398,765,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.83

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제21기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 보통주 1주당 250원)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 차근식 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 남학현 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차근식
1954-03
3년
재선임
- (주)아이센스 대표이사

남학현
1959-09
3년
재선임
- (주)아이센스 대표이사
바이브컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,593
- 매출액
25,571

- 부채총계
25,842
- 영업이익
-3,353

- 자본금
2,697
- 당기순이익
-2,252

- 자본총계
30,751
*주당순이익(원)
-465

나. 연결
- 자산총계
58,993
- 매출액
25,571

- 부채총계
25,958
- 영업이익
-3,353

- 자본금
2,697
- 당기순이익
-2,573

- 자본총계
33,035
*주당순이익(원)
-531

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
16.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김경서 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경서
1970-08
3
재선임
86~91 연세대학교 전산과학 학사
91~93 연세대학교 전산과학 석사
08~10 연세대학교 컴퓨터산업시스템공학 박사
97~00 (주)카카오(구,다음커뮤니케이션) 선임 연구원
00~13 주식회사 바이브컴퍼니 대표이사
13~15 서울특별시 정보화사업계획 정보기획단 단장
15~현재 주식회사 바이브컴퍼니 기술총괄자문(의장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재용
1969-04
3
신규선임
89~93 서울대학교 경제학 학사
93~95 서울대학교 행정학 석사
06~07 런던정경대학 경영정보학 석사
07~10 런던정경대학 경영정보학 박사
04~06 조달청 전자조달본부 정보관리과장
06~10 조달청 국제물자국 원자재 총괄과장
11~20 삼성전자 무선사업부 그룹장
20~현재 (주)바이브컴퍼니 DNS부문장
KSS해운 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: KSS해운

KSS해운/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,069,527
- 매출액
226,181

- 부채총계
800,671
- 영업이익
50,731

- 자본금
11,593
- 당기순이익
13,129

- 자본총계
268,856
*주당순이익(원)
584

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,067,779
- 매출액
225,806

- 부채총계
799,440
- 영업이익
50,812

- 자본금
11,593
- 당기순이익
13,227

- 자본총계
268,339
*주당순이익(원)
589

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,737,737,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명, 감사위원회위원 3명(감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
·제1호 의안

제37기 재무제표ㆍ연결재무제표 승인 의 건

·제2호 의안

정관 일부 변경의 건

·제3호 의안

사외이사 선임의 건

·제4호 의안

감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

·제5호 의안

감사위원 선임의 건

·제6호 의안

이사보수 한도액 승인의 건

(한도액 : 30억원)

→ 상기 안건은 원안대로 승인됨.

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고평석
1972-09
3
재선임
現. ㈜엑셈상무이사
現. 과학기술정보통신부 규제심사위원
現. 국가과학기술 자문
회의 미래인재특위
위원
前. IT조선 및 한겨레신문
칼럼니스트
前. 한국경제 TV 앵커
前. (주)스마트에듀
대표이사
ㆍ㈜엑셈 상무이사

박종규
1961-03
1.6
신규선임
現. 한국금융연구원장
前. 한국금융연구원
선임연구위원
前. 대통령 비서실
재정기획관
前. 한국재정학회 회장
前. 한국금융학회 부회장
前. 국회 예산정책처
경제분석실장
前. 한국금융연구원
연구총괄 위원장
前. 한국조세연구원
연구위원
-

정희선
1981-12
3
신규선임
現. 법무법인 아이앤에스
변호사
現. 코레일유통 법률고문
現. 경기지방노동위원회 공익위원
前. (사)비교노동법학회 이사
前. 한국중부발전 법률
고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고평석
1972-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
現. ㈜엑셈상무이사
現. 과학기술정보통신부 규제심사위원
現. 국가과학기술 자문회의
미래인재특위 위원
前. IT조선 및 한겨레신문
칼럼니스트
前. 한국경제 TV 앵커
前. (주)스마트에듀 대표이사

박종규
1961-03
1.6
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 한국금융연구원장
前. 한국금융연구원 선임연구위원
前. 대통령 비서실 재정기획관
前. 한국재정학회 회장
前. 한국금융학회 부회장
前. 국회 예산정책처 경제분석
실장
前. 한국금융연구원 연구총괄
위원장
前. 한국조세연구원연구위원

정희선
1981-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 법무법인 아이앤에스 변호사
現. 코레일유통 법률고문
現. 경기지방노동위원회 공익위원
前. (사)비교노동법학회 이사
前. 한국중부발전 법률 고문
삼화전기 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 삼화전기

삼화전기/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
137,040
- 매출액
199,303

- 부채총계
69,343
- 영업이익
5,839

- 자본금
6,614
- 당기순이익
5,777

- 자본총계
67,697
*주당순이익(원)
637

나. 개별(별도)
- 자산총계
110,464
- 매출액
151,541

- 부채총계
64,342
- 영업이익
1,839

- 자본금
6,614
- 당기순이익
2,300

- 자본총계
46,122
*주당순이익(원)
348

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
661,382,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 부의안건

<제1호 의안>
제48기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞원안대로 통과

<제2호 의안>
이사 선임의 건
(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)
☞원안대로 통과

<제3호 의안>
이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

<제4호 의안>
감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-18 주주총회소집결의
2021-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오영주
1959-01
3
재선임
現)삼화콘덴서그룹 회장
現)삼화전기(주) 대표이사

박종온
1959-08
3
재선임
삼화전기(주) 입사~기술연구소장 역임
現)삼화전기(주) 대표이사 사장

시야명홍
1957-12
3
신규선임
일본 파이오니어 입사~이사역임
現)일본 NICHICON 이사 역임
삼화전기(주) 기타비상무이사
태양 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 태양

태양/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,962
- 매출액
141,028

- 부채총계
36,226
- 영업이익
9,226

- 자본금
4,300
- 당기순이익
7,159

- 자본총계
156,737
*주당순이익(원)
899

나. 연결
- 자산총계
201,923
- 매출액
141,507

- 부채총계
37,826
- 영업이익
9,264

- 자본금
4,300
- 당기순이익
7,010

- 자본총계
164,097
*주당순이익(원)
881

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,194,154,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
- 유황룡(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제32기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함), 연결재무제표 및

배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 150원

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

5) 주기적 지정제도에 따른 외부

감사인 선임 보고(삼도회계법인)

2. 부의안건

1) 제1호의안: 정관 일부 변경의 건

(관계법령 개정 반영)

☞ 원안대로 가결

2) 제2호의안: 감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임의

건(1명)

제2-1호의안: 감사위원회 위원이

되는 사외이사

유황룡(신규선임)

☞ 원안대로 가결

3) 제3호의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

* 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 이사회 승인일: 2021년 3월 11일

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021년 3월 11일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
- 당사의 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당을 승인하였고 주주총회에서 보고하였습니다.
- 승인 및 보고된 재무제표, 연결재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 별도 및 연결재무제표입니다.
- 당사는 제33기(2021.01.01~2021.12.31)부터 3개 사업연도(제33기, 제34기, 제35기) 동안 주기적 지정감사 적용에 따라 삼도회계법인으로 외부감사인이 변경됩니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유황룡
1957-04
3
신규선임
재능대학교 표면처리과 교수(전)
인천직업능력개발원 교수(전)
(주)고신공업사 사내 연구소 소장(현)
(주)고신공업사 사내 연구소 소장(현)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유황룡
1957-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
재능대학교 표면처리과 교수(전)
인천직업능력개발원 교수(전)
(주)고신공업사 사내 연구소 소장(현)
휴비츠 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 휴비츠

휴비츠/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
135,816
- 매출액
56,814

- 부채총계
69,754
- 영업이익
3,930

- 자본금
5,941
- 당기순이익
-5,601

- 자본총계
66,062
*주당순이익(원)
-516

나. 연결
- 자산총계
155,475
- 매출액
70,088

- 부채총계
70,784
- 영업이익
6,860

- 자본금
5,941
- 당기순이익
-3,027

- 자본총계
84,691
*주당순이익(원)
-251

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,060,139,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<결의 사항>

*제1호 의안 : 제22기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 100원 포함)
- 원안대로 승인

*제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 사내이사 김성식 재선임의 건
- 원안대로 승인

*제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 김지현 신규 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 이규복 신규 선임의 건
- 원안대로 승인

*제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

*제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

*제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이원준외 25명, 총 25만주)
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당금액 산정주식수

- 발행주식총수 : 11,882,871주

- 자기주식(무배당) : 1,281,476주

- 배당가능주식수 : 10,601,395주

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성식
1966-05
3년
재선임
- 동국대 경영학과
- ㈜카스 구매팀장
- 현)휴비츠 제조부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지현
1972-07
3년
신규선임
University of Texas 의공학 석/박사
- IEEE Taegu section 의장
- 현)경북대 전자공학과 교수
-

이규복
1970-05
3년
신규선임
- 전북대학교 치의학 박사
- 현)경북대 치의학전문대학원 교수
- 현)대한치과보철학회 학술이사
-
사조오양 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 사조오양

사조오양/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
318,742
- 매출액
327,621

- 부채총계
133,950
- 영업이익
26,725

- 자본금
47,114
- 당기순이익
18,457

- 자본총계
184,792
*주당순이익(원)
1,959

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,413,410,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제52기
(2020.01.01~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
잇츠한불 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이주형

변경후
김양수

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
상기 '3.변경일자'는 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김양수
-
'08~'12년 CJ오쇼핑
'12~'20년 (주)네오팜 영업본부장
'20~ 현재 (주)네오팜 대표이사
-
풍전약품 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 풍전약품

에스씨엠생명과학/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
76,292
- 매출액
320

- 부채총계
13,213
- 영업이익
-16,089

- 자본금
5,937
- 당기순이익
-9,633

- 자본총계
63,079
*주당순이익(원)
-908

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제7기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 이병건 선임(중임)의 건

☞ 원안대로 가결
제3호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영, 조문 정비 등)

☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-23 주주총회소집공고
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병건
1956-11
3년
재선임
2002~2004 美 Expression Genetics 대표이사
2004~2013 GC녹십자 대표이사
2013~2017 GC녹십자홀딩스 대표이사
2017~2018 종근당 부회장
現 에스씨엠생명과학 대표이사
現 CoImmune Inc. 이사회 의장
現 첨단재생의료산업협의회 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 연구개발 용역을 포함한 제반 서비스 및 컨설팅
12. 엑셀러레이팅(투자, 인큐베이팅), 투자업무
13. 전자상거래 및 통신판매
- 수익사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 의약품, 원료의약품,의약외품 제조, 소분 및 판매업
2. 생물학적제제등의 제조 및 판매업
3. 임상병리검사, 시험, 분석 및 대행 서비스업
5. 동물용 의약품 등 제조 및 판매업
6. 건강보조식품 제조, 소분 및 판매업
7. 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업
8. 특허권 임대, 사용허가에 따른 임대수입 및 특허권 수수료를 받는 사업
9. 줄기세포추출, 배양, 보관 및 판매업
10. 화장품 제조, 판매 및 무역업
11. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업
12. 위 각 호 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무사항, 사업 및 활동
1. 의약품, 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매
2. 생물학적제제 등의 제조 및 판매
3. 임상시험, 분석, 통계, 자문, 교육 및 대행 서비스
5. 동물용 의약품 등 제조 및 판매
6. 건강보조식품 제조, 소분 및 판매
8. 기술이전 및 지적재산권 사업
9. 줄기세포추출, 배양, 보관 및 판매
10. 화장품 제조 및 판매
11. 화장품 원료 제조 및 판매
14. 위 각호의 사업 관련 수출입, 무역 및 무역대리
15. 위 각호에 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한농화성 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한농화성

한농화성/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
171,371
- 매출액
208,255

- 부채총계
40,522
- 영업이익
13,750

- 자본금
7,819
- 당기순이익
12,986

- 자본총계
130,849
*주당순이익(원)
849

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,752,923,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
*이사 선임 : 총 2명
- 사내이사 1명(경상호)
- 사외이사 1명(정병수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임보고

2. 결의안건

- 제1호 의안:제45기(2020.01.01~2020 .12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

- 제2호 의안:이사 선임의 건

- 원안대로 승인

- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

- 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

경상호
1950-05
3
재선임
고려대 화학공학과 졸업
前 ㈜한정화학 이사
現 ㈜한농화성 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병수
1973-09
3
신규선임
서울대학교 경제학과 졸업
前KPMG 삼정회계법인 공인회계사(Tax본부)
現 정인회계법인 부대표
삼일씨엔에스(사외이사)
하나투어 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 하나투어

하나투어/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
703,261
- 매출액
109,572

- 부채총계
577,947
- 영업이익
-114,867

- 자본금
6,970
- 당기순이익
-218,571

- 자본총계
125,314
*주당순이익(원)
-13,210

나. 개별(별도)
- 자산총계
347,310
- 매출액
73,947

- 부채총계
188,028
- 영업이익
-76,016

- 자본금
6,970
- 당기순이익
-99,210

- 자본총계
159,282
*주당순이익(원)
-7,619

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 제28기(2020년01월01일 ~ 2020년12월31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
삼영이엔씨 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20210326)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2021.03.26)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2021비합200009

2. 원고(신청인)
황혜경

3. 청구내용
- 사건본인 : 삼영이엔씨 주식회사

- 신청취지 : 사건본인이 2021.3.30.10:00개최 예정인 별지 1.목록 기재 정기주주총회(연기회 및 속회 포함)와 관련하여 별지 2.목록 기재 조사사항을 포함한 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성을 조사하 기 위하여 귀원이 지정하는 자를 사인으로 선임한다.라는 결정을 구합니다.

(별지1)

- 주주총회의 표시 -

1. 일시: 2021. 3. 30. (화) 10:00

2. 장소: 부산 영도구 상리로69 본사7층 회의실

3. 회의의 목적사항

- 제1호 의안: 제26기(2020.1.1.~ 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최성은 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 윤문상 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 김길영 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 서용석 선임의 건

- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(당기10억원, 전기 10억원)

- 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(당기1억원, 전기 1억 원).

(별지2)

- 검사인의 조사사항 -

사건본인회사의 별지1 목록기재 정기주주총회에 관하여, 다음의 사항을 포함한 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항

1. 주주의 의결권확인
2. 주주의 주주총회장 참석(출입)에 관한 사항
3. 총회진행절차의 적법성에 관한사항
4. 표결절차의 적법성에 관한 사항

4. 관할법원
부산지방법원

5. 향후대책
회사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2021-03-19

7. 확인일자
2021-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 확인일자는 상대소송대리인으로부터 접수한 날짜입니다.

※관련공시
2021-03-25 주주총회소집공고
세아제강 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: 세아제강

세아제강/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)세아제강
회사코드
306200
담당부서명
경영관리팀
담당자명
조원희
tel
02-6970-1155

(fax)
02-6970-1199

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

2,836,300
-
2,836,300

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-18
보통주식
1,696,601
59.82

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,696,601
59.82

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
1,698,512
59.88

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,698,512
59.88

증감
보통주식
1,911
0.06

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,911
0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명
㈜세아제강지주
사업자등록번호
106-81-60926
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-19
장내매수(+)
보통주식
1,319,239
461
1,319,700
-

2021-03-22
장내매수(+)
보통주식
1,319,700
230
1,319,930
-

2021-03-23
장내매수(+)
보통주식
1,319,930
700
1,320,630
-

2021-03-24
장내매수(+)
보통주식
1,320,630
152
1,320,782
-

2021-03-26
장내매수(+)
보통주식
1,320,782
368
1,321,150
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

㈜세아제강지주
사업자등록번호
106-81-60926
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,321,150
46.58
0
0
0
0
1,321,150
46.58

이순형
생년월일
490210
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
221,710
7.82
0
0
0
0
221,710
7.82

LEEALEXIS-JENNIFERES
생년월일
730308
여
외국(개인)
미국
기타
-
-
5,000
0.18
0
0
0
0
5,000
0.18

허은홍
생년월일
050227
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
2,032
0.07
0
0
0
0
2,032
0.07

허인홍
생년월일
120503
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
2,032
0.07
0
0
0
0
2,032
0.07

이휘령
생년월일
620425
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
236
0.01
0
0
0
0
236
0.01

(재)세아해암학술장학재단
사업자등록번호
106-82-06119
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
76,937
2.71
0
0
0
0
76,937
2.71

(재)세아이운형문화재단
사업자등록번호
105-82-21252
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
64,877
2.29
0
0
0
0
64,877
2.29

(주)에이팩인베스터스
사업자등록번호
113-81-00945
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
4,538
0.16
0
0
0
0
4,538
0.16

합계
1,698,512
59.88
0
0
0
0
1,698,512
59.88
케이씨티시 — 정기주주총회결과(48기정기주주총회결과공시) (20210326)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과(48기정기주주총회결과공시)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
441,446
- 매출액
488,734

- 부채총계
232,150
- 영업이익
20,962

- 자본금
15,000
- 당기순이익
13,798

- 자본총계
209,296
*주당순이익(원)
433

나. 개별(별도)
- 자산총계
365,962
- 매출액
353,271

- 부채총계
186,689
- 영업이익
13,603

- 자본금
15,000
- 당기순이익
10,902

- 자본총계
179,273
*주당순이익(원)
365

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,495,287,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.37

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
:제48기(2020년1월1일-2020년12월31일) 연결,별도 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서 승인의 건

-원안대로 가결
제2호 의안

:이사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 가결
제3호 의안

:감사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
동일산업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 동일산업

동일산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
417,500
- 매출액
333,283

- 부채총계
57,018
- 영업이익
1,983

- 자본금
12,126
- 당기순이익
8,015

- 자본총계
360,482
*주당순이익(원)
3,700

나. 개별(별도)
- 자산총계
394,929
- 매출액
282,032

- 부채총계
38,080
- 영업이익
-1,360

- 자본금
12,126
- 당기순이익
6,716

- 자본총계
356,849
*주당순이익(원)
3,101

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,898,927,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호의안 : 정관 일부 변경의 건

▶각호 원안 승인

-제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 오순택 선임의 건

▶각호 원안 승인

-제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사외이사 김인한 선임의 건

▶각호 원안 승인

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶각호 원안 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '21.03.04 )

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 259,144주를 제외한 주식수 기준입니다.

- 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-23 주주총회소집결의
2021-03-23 주주총회소집공고
2021-03-23 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오순택
1946-02
3
재선임
(1970.02) 연세대 교육학과 졸업
(1988.12~現)동일문화장학재단 이사장
(2006.11~現) (사)대구경북 범죄피해자협의회 이사장
(2012.04~現)동일산업(주) 대표이사(회장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인한
1973-12
3
신규선임
(1997) 고려대학교 정치외교학 학사
(1999) 고려대학교 정치학 석사
(1999.03~2002.06) 공군장교복무 (중위 전역, 공군사관학교 교수부 교수요원)
(2011) 버지니아 대학교 정치학 박사
(2011.08~2018.07) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스캠퍼스 정치학과 조교수
(2018.08~2020.02) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스캠퍼스 정치학과 부교수
(2020.03~現) 이화여자대학교 정치외교학과 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김인한
1973-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(1997) 고려대학교 정치외교학 학사
(1999) 고려대학교 정치학 석사
(1999.03~2002.06) 공군장교복무 (중위 전역, 공군사관학교 교수부 교수요원)
(2011) 버지니아 대학교 정치학 박사
(2011.08~2018.07) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스캠퍼스 정치학과 조교수
(2018.08~2020.02) 콜로라도대학교 콜로라도스프링스캠퍼스 정치학과 부교수
(2020.03~現) 이화여자대학교 정치외교학과 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
9.고철, 재활용품 수출입무역업
고철수출에 필요한 해외정부 승인요건 충족을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대림통상 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 대림통상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대림통상주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020 년 3 월 26 일

회 사 명 :
대림통상 주식회사

대 표 이 사 :
고은희, 이지용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상빌딩)

(전 화) 02-730-9811

(홈페이지)http://dltc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 상 원

(전 화) 02-730-9811(교6657)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백승훈
1952.01
남
재선임
2018.03.23
3년
3년
고려대 경제학과 졸업
대림통상 상무
 리빙스타 대표이사
정림산업 대표이사
(현) 대림통상 사외이사
레드캡투어 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
451,779
- 매출액
223,607

- 부채총계
283,601
- 영업이익
20,253

- 자본금
4,295
- 당기순이익
11,181

- 자본총계
168,178
*주당순이익(원)
1,380

나. 연결
- 자산총계
453,690
- 매출액
229,489

- 부채총계
285,084
- 영업이익
20,097

- 자본금
4,295
- 당기순이익
11,094

- 자본총계
168,606
*주당순이익(원)
1,369

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,822,188,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제25기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안:감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(1명, 심재혁)
- 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수액 한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터

과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의

비율을 백분율로 산정했습니다.

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심재혁
1947-04
3
재선임
(주)태광산업 대표이사
(주)레드캡투어 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심재혁
1947-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
(주)태광산업 대표이사
(주)레드캡투어 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
보령 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 보령

보령제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
647,994
- 매출액
561,867

- 부채총계
307,706
- 영업이익
39,986

- 자본금
23,810
- 당기순이익
26,860

- 자본총계
340,288
*주당순이익(원)
554

나. 개별(별도)
- 자산총계
643,557
- 매출액
541,445

- 부채총계
298,835
- 영업이익
40,317

- 자본금
23,810
- 당기순이익
27,048

- 자본총계
344,722
*주당순이익(원)
558

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,511,096,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
부의안건

① 제1호 의안 : 제57기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당(안) : 1주당 100원(액면가의 20%)
→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김은선
1958-03
3
재선임
- 연세대학교 경영대학원
- 보령제약 부회장
- 보령제약 회장
디아이 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 디아이

디아이/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
228,891
- 매출액
162,258

- 부채총계
90,546
- 영업이익
5,522

- 자본금
17,248
- 당기순이익
5,742

- 자본총계
138,344
*주당순이익(원)
203

나. 개별(별도)
- 자산총계
177,187
- 매출액
101,864

- 부채총계
68,624
- 영업이익
2,368

- 자본금
17,248
- 당기순이익
4,069

- 자본총계
108,563
*주당순이익(원)
151

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,589,678,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제60기 정기주주총회 회의목적사항>

가. 보고사항

감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안

제60기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안

이사 선임의 건

- 사외이사 : 민동준

▶원안대로 승인

제4호 의안

감사 선임의 건

- 상근감사 : 전인학

▶원안대로 승인

제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안

감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준
1956-07
3
신규선임
일본 동경대 금속공학 박사 졸

현, 연세대 행정.대외
부총장

현, 한국산업기술평가
관리원 이사

현, 지식경제부 산업기술
유출방지위원회 위원장

현, 산업통상자원부 소재
부품장비 전문위원회 위원장
동국제강㈜(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전인학
1956-05
3
신규선임
상근
동아대 무역학 학사 졸

㈜제이에스앤에프 사장 역임

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
광고대행업
신규사업 진출

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대한제당 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대한제당

대한제당/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,146,242
- 매출액
1,214,452

- 부채총계
667,673
- 영업이익
46,301

- 자본금
24,045
- 당기순이익
22,675

- 자본총계
478,569
*주당순이익(원)
2,625

나. 개별(별도)
- 자산총계
998,421
- 매출액
1,114,809

- 부채총계
523,429
- 영업이익
36,574

- 자본금
24,045
- 당기순이익
17,062

- 자본총계
474,992
*주당순이익(원)
1,967

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
925

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,055,537,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.86

종류주식
6.26

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안
:제65기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 주식 분할의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 1명

4-2호 의안 : 사외이사 1명

→ 원안대로 가결

제 5호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 6호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.

(2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

설윤호
1975-02
3
재선임
대한제당(주) 대표이사 부회장
(現) 대한제당(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동열
1943-10
3
재선임
아세아시멘트(주) 대표이사 사장
(現) 대한제당(주) 사외이사
-
삼영이엔씨 — 소송등의판결ㆍ결정 (20210326)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2021비합200009

2. 원고ㆍ신청인
황혜경

3. 판결ㆍ결정내용
- 주 문 -
1. 신청인이 2021. 3. 29.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로 2021.3. 30. 개최될 예정인 별지 1 목록 기재 정기주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 2 목록 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 류영필[1980. 5. 7.생, 사무실 주소: 부산 북구 만덕대로 18, 10층(덕천동, 금샘빌딩)]을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 5,500,000원(부가가치세 포함)으로 정하고 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록에 의하면, 신청인이 사건본인 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유하고 있는 사건본인의 주주인 사실, 별지 1 목록 기재 정기주주총회와 관련하여 별지 2 목록 기재 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 소명된다.

따라서 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
부산지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-25

7. 확인일자
2021-03-26

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 상대소송대리인으로부터 법원결정문을 수령한 날짜입니다.

- 관련 공시:
2021.3.26 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
코스맥스엔비티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 코스맥스엔비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코스맥스엔비티(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
코스맥스엔비티 주식회사

대 표 이 사 :
윤 원 일

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 145 우신빌딩 10층

(전 화) 02-3474-8527

(홈페이지) http://www.cosmaxnbt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 승 룡

(전 화) 02-3474-8527

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노연홍
1955.11
남
신규
2021.03.26
3년
-
08.02~10~04 (전)대통령실 보건복지비서관
10.04~11.12 (전)식품의약품안전처장
11.12~13.02 (전) 대통령실 고용복지수석비서관
13.04~18.12 (전)가천대학교 부총장
19.01~ (현) 김앤장 법률사무소 고문
19.03~ (현) 매일유업 사외이사
인베니아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 인베니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인베니아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
인베니아주식회사

대 표 이 사 :
구동범

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 214

(전 화) 031-778-1114

(홈페이지)http://www.inveniacorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 택 규

(전 화) 031-778-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 금번 정기주주총회에서 감사위원회 감사위원으로 선임되었습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이준용
1956년 06월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
5년
KBS N 대표이사(사장)
한국방송채널진흥협회 회장
F&F 홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: F&F 홀딩스

F&F/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김창수

변경후
박의헌

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
-상기 3번항의 '변경일자'는 이사회 결의일임.
-당사 사내이사 박의헌 -> 대표이사로 예선됨.
-대표이사 취임일:분할기일인 2021년5월1일 이후 분할등기완료일에 취임예정임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박의헌
-
-연세대학교 경제학과 졸업
- 메리츠화재 부사장 역임
- 메리츠금융지주 대표이사 역임
- KTB투자증권 대표이사 역임
- 현 (주)에프앤에프 투자총괄 이사
-
F&F 홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: F&F 홀딩스

F&F/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
817,829
- 매출액
837,616

- 부채총계
266,105
- 영업이익
122,579

- 자본금
7,700
- 당기순이익
85,358

- 자본총계
551,724
*주당순이익(원)
5,599

나. 개별(별도)
- 자산총계
840,751
- 매출액
803,491

- 부채총계
246,107
- 영업이익
140,389

- 자본금
7,700
- 당기순이익
121,827

- 자본총계
594,644
*주당순이익(원)
7,951

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,320,104,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.20

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명,기타비상무이사(예선)1명,사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 분할 계획서 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정액 : 15,320,104,000원, 주당배당예정액 : 1,000원)

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사2명: 박의헌, 마정만

-기타비상무이사1명: 김창수

-사외이사1명: 김동일

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-기타비상무이사 김창수 취임일 : 분할기일인 2021년 5월1일 이후 분할등기완료일에 취임예정임.

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박의헌
1964-05
3
신규선임
- 연세대학교 경제학과 졸업
- 메리츠화재 부사장 역임
- 메리츠금융지주 대표이사 역임
- KTB투자증권 대표이사 역임
- 현 (주)에프앤에프 투자총괄 이사

마정만
1966-12
3
재선임
- 고려대학교 무역학과 졸업
- CJ제일제당 상무이사 역임
- 현 (주)에프앤에프 재무총괄 전무이사

김창수
1961-04
3
신규선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- (주)아트박스 대표이사 역임
- (주)베네통코리아 대표이사 역임
- 현 (주)에프앤코 대표이사
- 현 (주)에프앤에프 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동일
1962-01
3
신규선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 삼성, KTB, 리젠트 자산운용 이사 역임
- 프랭클린템플턴투신운용 채권운용역 및 총괄 역임
- 현) (주)디케이밸류솔루션 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
2. 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업
3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무
5. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업
6. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 및 서비스업
7. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이선스업
8. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
9. 도매 및 상품중개업
10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업
14. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비,전산 시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원 사업
지주회사 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

3. 부동산 매매, 임대, 공급, 개발업
10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업
문구 정비