eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이크래프트 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,960
- 매출액
80,545

- 부채총계
29,185
- 영업이익
-399

- 자본금
7,304
- 당기순이익
559

- 자본총계
31,774
*주당순이익(원)
46

나. 연결
- 자산총계
71,248
- 매출액
96,284

- 부채총계
39,903
- 영업이익
151

- 자본금
7,304
- 당기순이익
1,127

- 자본총계
31,345
*주당순이익(원)
94

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
(1) 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인
(2) 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인
(3) 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명)

(3-1) 사내이사 박우진 선임의 건

- 원안대로 승인

(3-2) 사외이사 이대기 선임의 건

- 원안대로 승인
(4) 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
(5) 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회 종료 후 이사회를 통해 사외이사 2명, 사내이사 1명을 감사위원으로 선임하여 감사위원구성을 완료하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박우진
1961-01
3
재선임
한국전기통신공사(現KT) 근무
(現)아이크래프트(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이대기
1967-08
3
신규선임
대주회계법인 이사
아이크래프트(주) 감사
-
KX — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: KX

KMH/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
255,558
- 매출액
34,525

- 부채총계
113,164
- 영업이익
7,221

- 자본금
11,434
- 당기순이익
3,440

- 자본총계
142,394
*주당순이익(원)
152

나. 연결
- 자산총계
792,876
- 매출액
318,798

- 부채총계
366,018
- 영업이익
65,984

- 자본금
11,434
- 당기순이익
38,054

- 자본총계
426,858
*주당순이익(원)
1,436

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2인, 기타비상무이사 1인, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건
☞ 원안대로 가결
제3-2호 의안 - 사외이사 송현승 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 기타비상무이사 현상순 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 이종철 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현상순
1960-08
3년
신규선임
현) 키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표이사
전) HTC Securities Hong Kong 대표
전) Woori Global Markets Asia Ltd. 대표
전) 우리은행 IB사업단 수석부부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한창희
1966-11
3년
신규선임
현) (사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장
전) LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장(상무)
전) LG전자㈜ 가전사업본부 마케팅커뮤니케이션담당(상무)
(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장

송현승
1955-02
3년
신규선임
현) CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원
전) 한국신문협회 이사
전) 연합인포맥스 대표이사 회장
전) 연합뉴스 대표이사 사장
CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종철
1960-08
3년
신규선임
상근
현) ㈜케이엠에이치 사외이사
현) 사단법인 한국학생복협회 회장
전) ㈜패션그룹 형지 부회장
전) 법무법인 새빛 고문
전) 인천경제자유구역청장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

- 신사업 및 신기술 개발 및 연구용역 사업

- 신사업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업

- 체육시설 및 휴양시설 등 개발업

- 각호에 관련된 부대사업 일체
지배구조 정비 및 신사업 관련 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
오뚜기 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 오뚜기

오뚜기/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,339,300
- 매출액
2,595,881

- 부채총계
897,375
- 영업이익
198,445

- 자본금
18,360
- 당기순이익
110,380

- 자본총계
1,441,925
*주당순이익(원)
31,296

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,905,812
- 매출액
2,305,213

- 부채총계
603,034
- 영업이익
155,242

- 자본금
18,360
- 당기순이익
137,759

- 자본총계
1,302,778
*주당순이익(원)
40,576

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
8,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
29,375,848,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
:제50기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안
:정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안
:이사 선임의 건
(1)제3-1호 의안

:황성만 사내이사 후보자 선임의 건(1명)

-> 원안대로 승인

(2)제3-2호 의안

:류기준 사내이사 후보자 선임의 건(1명)

-> 원안대로 승인

제4호 의안
:이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안
:감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황성만
1962-09
3
신규선임
현) (주)오뚜기 부사장

류기준
1967-04
3
신규선임
현) (주)오뚜기 제조본부장
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20210326)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.4
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2021년 03월 26일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

최병철 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

855
2,000,000,000
1
1,103,470,000
55.1735
1
1,103,470,000
55.1735

4. 배정방법

현대차증권 ELB 855회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게시
일자: 2021년 03월 24일

나. 배정공고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게시
일자: 2021년 03월 26일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 특정 개인 또는 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제855회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
110,347
1,103,470,000
1,103,470,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
2,000,000,000
10,000
110,347
1,103,470,000
1,103,470,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
55,170
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제855회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제855회 주가연계파생결합사채

(저위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액
1,103,470,000 원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
110,347 증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2021년 03월 26일

청약종료일

2021년 03월 26일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 03월 26일

배정 및 환불일
2021년 03월 26일

발 행 일
2021년 03월 26일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2022년 03월 25일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2021년 03월 26일
 현대차증권주식회사 대표이사 최 병 철 (인)
휴비츠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 휴비츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사휴비츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 휴비츠

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)

(전 화) 031-428-9100

(홈페이지) http://www.huvitz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 박 인 권

(전 화) 031-428-9100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
26

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
250,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2028년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
7,990

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권) 1항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
420,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치 임. 
2) 산정방법 : CRR이항모형
3) 공정가치 산정방법 및 주요가정 

가. 권리부여일의 전일종가 :
8,170원

나. 행사가격 : 7,990원 
 (주주총회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2호 규정 준용) 

다.
무위험이자율 : 1.710%
라. 예상주가변동성 : 24.01%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이원준
이사
10,000
-
1,363.47
-

김민수
직원
10,000
-
1,363.47
-

이한철
직원
10,000
-
1,363.47
-

유대원
직원
10,000
-
1,363.47
-

견병우
직원
10,000
-
1,363.47
-

서재룡
직원
10,000
-
1,363.47
-

주예나
직원
10,000
-
1,363.47
-

성치혁
직원
10,000
-
1,363.47
-

권재환
직원
10,000
-
1,363.47
-

이용진
직원
10,000
-
1,363.47
-

이희규
직원
10,000
-
1,363.47
-

조민수
직원
10,000
-
1,363.47
-

정광영
직원
10,000
-
1,363.47
-

김경호
직원
10,000
-
1,363.47
-

정효상
직원
10,000
-
1,363.47
-

이희재
직원
10,000
-
1,363.47
-

신성훈
직원
10,000
-
1,363.47
-

김준하
직원
10,000
-
1,363.47
-

김동원
직원
10,000
-
1,363.47
-

박준호
직원
10,000
-
1,363.47
-

송석배
직원
10,000
-
1,363.47
-

조정우
직원
10,000
-
1,363.47
-

한수민
직원
10,000
-
1,363.47
-

이다희
직원
10,000
-
1,363.47
-

오동건
직원
5,000
-
1,363.47
-

김진호
직원
5,000
-
1,363.47
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권) 1항

주식의 내용
-

기타
-
진에어 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20210326)
제출인: 진에어

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)진에어

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 진에어

대 표 이 사 :
최 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 453

(전 화) 1600-6200

(홈페이지) https://www.jinair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인사재무본부장
(성 명) 김현석

(전 화) 02-6011-0983

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
688,057

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
23,050

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
15,859,713,850

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2021년 04월 01일

종료일
2021년 04월 01일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는
교환사채 발행에 따른 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
688,057

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
688,057
비율(%)
1.53

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2021년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분
 으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2021년 3월 26일자 주요사항보고서
 (교환사채권 발행 결정)를 참고하여 주시기 바랍니다. 

- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이고. '3. 처분예정금액'은 
 처분예정주식과 교환가격을 곱한 금액입니다.

- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 
 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
688,057
-
-
-
688,057
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
688,057
-
-
-
688,057
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
688,057
-
-
-
688,057
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

*주) 상기 자기주식 보유현황의 기초수량은 2021년 1월 1일 기준 보유수량이며,
 기말수량은 공시서류작성기준일(자기주식 처분 전) 현재 보유수량입니다.

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 
최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

한국투자증권 주식회사
-
회사의 운영자금 유동성을 확보하기
위하여 투자자의 투자의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 선정
688,057
-
이지케어텍 — 본점소재지변경 (20210326)
제출인: 이지케어텍

이지케어텍/본점소재지변경/(2021.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
04560

주소
서울특별시 중구 퇴계로 307
4층(광희동1가,광희빌딩)

나. 변경후
우편번호
04560

주소
서울특별시 중구 퇴계로 307

상세주소
4층, 5층, 6층(광희동1가,광희빌딩)

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
신대양제지 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 신대양제지

신대양제지/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
809,132
- 매출액
609,205

- 부채총계
209,644
- 영업이익
64,604

- 자본금
20,148
- 당기순이익
45,706

- 자본총계
599,488
*주당순이익(원)
10,710

나. 개별(별도)
- 자산총계
407,990
- 매출액
189,037

- 부채총계
43,751
- 영업이익
29,600

- 자본금
20,148
- 당기순이익
24,030

- 자본총계
364,239
*주당순이익(원)
6,066

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,392,676,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,392,676,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(이상천, 이창진)
사외이사 3명(김기석, 김호철, 정만회)
감사위원회 감사위원 3명(김기석, 김호철, 정만회)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 : 제39기(2020년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인
-제3호의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
-제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
-제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-> 원안대로 승인
-제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상천
1957-01
3
신규선임
- 보워터코리아 공장운영총괄 전무이사
- 보워터코리아 경영총괄 사장
- 신대양제지(주) 제지기획총괄 전무

이창진
1970-12
3
재선임
- 신대양제지(주) 시화공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기석
1963-05
3
신규선임
- 내무부 소방국 근무(소방,방호, 장비통신과)
- 중앙소방학교 교수
- 소방방재청 소방상황실장
- 목포,화순,영암,강진,
보성 소방서장
- (주)캐스트윈 부사장
-

김호철
1986-11
3
신규선임
- 변호사
-

정만회
1962-11
3
신규선임
- 우리기술투자(주) 대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기석
1963-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 내무부 소방국 근무(소방,방호, 장비통신과)
- 중앙소방학교 교수
- 소방방재청 소방상황실장
- 목포,화순,영암,강진,보성 소방서장
- (주)캐스트윈 부사장

김호철
1986-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 변호사

정만회
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 우리기술투자(주)대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사
태경케미컬 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 태경케미컬

태경케미컬/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
140,679
- 매출액
47,061

- 부채총계
16,477
- 영업이익
7,702

- 자본금
5,800
- 당기순이익
7,734

- 자본총계
124,202
*주당순이익(원)
681

나. 개별(별도)
- 자산총계
139,826
- 매출액
45,550

- 부채총계
16,068
- 영업이익
7,451

- 자본금
5,800
- 당기순이익
7,078

- 자본총계
123,759
*주당순이익(원)
623

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,266,779,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제51기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제51기 재무제표 및 이익배당 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제51기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 이사선임의 건

=> 승인가결

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제51기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021.03.18

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기환
1954-12
3
재선임
동아대학교 경영학과 졸(1981.2)
태경가스기술(주) 대표이사(2020-현재)
現) 태경케미컬(주) 대표이사
휴비츠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 휴비츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사휴비츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 휴비츠

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)

(전 화) 031-428-9100

(홈페이지) http://www.huvitz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 박 인 권

(전 화) 031-428-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김지현
1972.07
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
- Univesity of Texas at Austion 의공학석사/박사
- IEE Taegu section 의장
- 현)경북대 전자공학부 교수

이규복
1970.05
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
- 전북대학교 치의학 박사
- 현)경북대 치의학전문대학원 교수
- 현)대한치과보철학회 학술이사
대림제지 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대림제지

대림제지/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
242,237
- 매출액
128,736

- 부채총계
57,100
- 영업이익
16,396

- 자본금
4,500
- 당기순이익
13,080

- 자본총계
185,137
*주당순이익(원)
1,468

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
674,095,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.79

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,사외이사 1명 재선임, 감사위원 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제37기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당: 1주당 75원)

☞원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)

☞원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 류창승 재선임의 건

☞원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원겸 사외이사 재선임의 건

☞원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류창승
1975-07
3
재선임
서울대 경영학 석사 (Executive MBA)
(前) AC Nielsen Korea
(前) 한청판지 대표이사
(現) 대림제지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유경수
1975-11
3
재선임
고려대학교 졸업
(前) KPMG 삼정회계법인 근무
(前)중부세무서 납세권익존중위원회 위원
(前)동작세무서, 금천세무서 국세심사위원
(現)진회계법인 근무
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유경수
1975-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 졸업
(前) KPMG 삼정회계법인 근무
(前)중부세무서 납세권익존중위원회 위원
(前)동작세무서, 금천세무서 국세심사위원
(現)진회계법인 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
KX — [기재정정]주주총회소집결의 (20210326)
제출인: KX

KMH/주주총회소집결의/(2021.03.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.11

3. 정정사유
기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역-
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준
12-31
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 2층 코바코홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 사규 일부 변경 보고
④ 외부감사인 선임 보고
⑤ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건

제3-2호 의안 - 사외이사 송현승 선임의 건

제4호 의안 : 기타비상무이사 현상순 선임의 건

제5호 의안 : 감사 이종철 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현상순
1960-08
3년
신규선임
현) 키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표이사
전) HTC Securities Hong Kong 대표
전) Woori Global Markets Asia Ltd. 대표
전) 우리은행 IB사업단 수석부부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한창희
1966-11
3년
신규선임
현) (사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장
전) LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장(상무)
전) LG전자㈜ 가전사업본부 마케팅커뮤니케이션담당(상무)
(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장

송현승
1955-02
3년
신규선임
현) CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원
전) 한국신문협회 이사
전) 연합인포맥스 대표이사 회장
전) 연합뉴스 대표이사 사장
CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종철
1960-08
3년
신규선임
상근
현) ㈜케이엠에이치 사외이사
현) 사단법인 한국학생복협회 회장
전) ㈜패션그룹 형지 부회장
전) 법무법인 새빛 고문
전) 인천경제자유구역청장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

- 신사업 및 신기술 개발 및 연구용역 사업

- 신사업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업

- 체육시설 및 휴양시설 등 개발업

- 각호에 관련된 부대사업 일체
지배구조 정비 및 신사업 관련 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
범양건영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210326)
제출인: 범양건영

범양건영/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2021.03.26)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-04-29

3. 정정사유
계약금액, 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
5,726,143,405
6,074,927,005

2. 계약내역 매출액대비(%)
3.68
3.90

5. 계약기간 종료일
2021-04-01
2021-08-02

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2. 계약내역 계약금액은 총 9,543,572,341원(VAT 포함) 중 당사지분 60% 입니다.
- 상기 2. 계약내역 계약금액은 총 10,124,878,341원(VAT 포함) 중 당사지분 60% 입니다.

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5. 계약기간은 공사기간이며 착공일로부터 527일간입니다.
- 상기 5. 계약기간은 공사기간이며 착공일로부터 650일간입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 세부내용
대구 북구-서구지역 전기공급시설 전력구공사(팔달-서침산)

2. 계약내역
계약금액(원)
6,074,927,005

최근매출액(원)
155,644,035,118

매출액대비(%)
3.90

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국전력공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대구광역시 북구,서구 일원

5. 계약기간
시작일
2019-10-23

종료일
2021-08-02

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2019-10-17

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약내역 계약금액은 총 10,124,878,341원(VAT 포함) 중 당사지분 60% 입니다.

- 상기 2. 계약내역 최근매출액은 2018년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 5. 계약기간은 공사기간이며 착공일로부터 650일간입니다.

- 상기 7. 계약(수주)일자는 최초 계약일자입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간등은 공사진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2019-10-17 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2020-04-29 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
SP삼화 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: SP삼화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼화페인트공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
삼화페인트공업(주)

대 표 이 사 :
오진수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)

(전 화) 031-499-0394

(홈페이지)http://www.samhwa.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 배 맹 달

(전 화) 02-765-3641

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이정훈
1972.03
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
ㆍ법무법인(유한) 세종 변호사(2005~2018) 
ㆍ(現)법무법인(유한) 태평양 변호사(2019~) 
ㆍ(現)㈜컬리 비상근 감사(2018~)
아이크래프트 — 신탁계약해지결과보고서 (20210326)
제출인: 아이크래프트

신탁계약해지결과보고서
2.6
아이크래프트(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :

아이크래프트 주식회사

대 표 이 사 :

성 시 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩)

(전 화) 02-541-0474

(홈페이지) http://www.icraft21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이상훈

(전 화) 02-541-0474

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

아이크래프트 주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 강남구 언주로 726, 12층(논현동, 두산건설빌딩)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2021년 03월 26일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한금융투자
(SHINHAN INVESTMENT CORP.)

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 백만원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2021년 03월 26일
자사주신탁
1,500

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2020년 03월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2020년 04월 30일
보통주식
100,000
268,179,850
17.88
-
-
-
1,500,000,000

2020년 05월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2020년 06월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2020년 07월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2020년 08월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2020년 09월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2020년 10월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2020년 11월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2020년 12월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2021년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2021년 02월 28일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

2021년 03월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000

계
-
100,000
268,179,850
17.88
-
-
-
-

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2021년 03월 26일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,650,000
18.14
9,602
-
-
-
2,650,000
18.14
9,602

계
2,650,000
18.14
9,602
-
-
-
2,650,000
18.14
9,602

- 상기 '법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 당사 소유의 증권계좌에 입고 되어있는 자기주식의 수량과 2021년 3월 26일 신탁계약 만료로 인해 실물반환된 자기주식 100,000주의 합산 수량입니다.
- 상기 비율은 발행주식총수 14,607,936주에 대한 비율 입니다.
한미글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한미글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 한미글로벌건축사사사무소

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 한미글로벌건축사사무소

대 표 이 사 :
박서영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워빌딩 9층

(전 화)02-3429-6300

(홈페이지)http://www.hmglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)최성수

(전 화)070-7118-1027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2021년 3월 25일 김흥수 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권도엽
1953년 08월
남
재선임
2021년 03월 26일
2년
4년

전) 국토해양부 장관

현) 김앤장법률사무소 고문

안전생활실천시민연합 공동대표
 한미글로벌 사외이사

최광철
1955년 06월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
2년

전) 미국 Bechtel 부사장 & CIO

SK건설 대표이사 & 사장

현) SK건설 고문

ㅇ 임기는 2023년 정기주주총회일까지입니다.
캐리 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 캐리

윌링스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,163
- 매출액
63,239

- 부채총계
7,954
- 영업이익
-110

- 자본금
2,431
- 당기순이익
320

- 자본총계
36,209
*주당순이익(원)
66

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
388,960,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 사내이사 3명 재선임
* 사외이사 1명 재선임
* 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제18기(2020) 재무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 안강순 선임의 건

제3-2호 사내이사 강성신 선임의 건

제3-3호 사내이사 오용승 선임의 건

제3-4호 사외이사 서범석 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 비상근감사 배병철 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안강순
1969-06
3
재선임
(주)윌링스 대표이사

강성신
1969-05
3
재선임
삼정회계법인
(주)윌링스 경영지원실 상무이사

오용승
1976-10
3
재선임
(주)윌링스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서범석
1966-10
3
재선임
삼성전기(주) 중앙연구소 상무이사
Alpha and Omega Semiconductor 상무이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배병철
1978-04
3
재선임
비상근
중부지방국세청

용인세무서

가감세무법인 경기남부지점 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
오이솔루션 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,559
- 매출액
103,172

- 부채총계
46,959
- 영업이익
7,305

- 자본금
5,312
- 당기순이익
12,227

- 자본총계
145,600
*주당순이익(원)
1,152

나. 연결
- 자산총계
195,184
- 매출액
103,178

- 부채총계
48,204
- 영업이익
7,333

- 자본금
5,312
- 당기순이익
12,352

- 자본총계
146,981
*주당순이익(원)
1,164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,184,556,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당
-300원 /1주당
ㅡ> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㅡ> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
ㅡ> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-05 주주총회소집결의
2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원기
1972-06
3년
신규선임
2020.01 ~ 현재
- ㈜오이솔루션 전무이사, 광트랜시버 사업부장
2019.12 ~ 2020.01
- ㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장
2017.12 ~ 2019.12
- ㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장
2008.12 ~ 2017.12
- ㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장
2004.04 ∼ 2008.12
- ㈜비와이시스템즈 대표이사
1996.02 ~ 2004.04
- ㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소 네트웍
개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정윤철
1956-04
3년
신규선임
1994.09 ~ 현재
- 한국과학기술원 전기 및 전자공학부교수
2015.03 ~ 2017.02
- 한국과학기술원 KAIST 연구원 원장
2013.04 ~ 2015.02
- 한국과학기술원 정보과학기술대학 학장
1987.07 ~ 1994.08
- AT&T Bell Laboratories Lightwave Systems Research Department Member of Technical Staff
1985.10 ~ 1987.06
- LosAlamosNational Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow

없음
동진쎄미켐 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
790,598
- 매출액
679,979

- 부채총계
406,460
- 영업이익
83,982

- 자본금
25,707
- 당기순이익
64,221

- 자본총계
384,137
*주당순이익(원)
1,249

나. 연결
- 자산총계
960,792
- 매출액
937,801

- 부채총계
522,784
- 영업이익
126,258

- 자본금
25,707
- 당기순이익
85,258

- 자본총계
438,008
*주당순이익(원)
1,658

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,141,449,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제48기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 100원 예정)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(상법등 관계법령 개정반영, 기준일제도 정비등)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 이부섭 1명 선임

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 조명재 1명 선임

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 100원을 곱한 금액입니다

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-12 참고서류
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이부섭
1937-11
3
재선임
한국엔지니어클럽 회장
한국과학기술단체총연합회 회장
(주)동진쎄미켐 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조명재
1945-06
3
신규선임
상근
2009년~2019년 LG 미소금융재단 이사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
티로보틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 티로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)티로보틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
(주)티로보틱스

대 표 이 사 :
안승욱

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 103-37

(전 화)070-4363-0331

(홈페이지)http://www.t-robotics.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)정해윤

(전 화)070-4363-0331

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박용래
1975년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
3
5년 10개월
-스탠포드대 기계공학(박사) 
-서울대학교 기계항공 공학부 조교수
-現 서울대학교 기계항공 공학부 부교수
-現 ㈜티로보틱스 사외이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박용래
1975년 03월
남
2018년 05월 09일
3
2021년 03월 26일
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정
나무가 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 나무가

나무가/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
서정화

변경후 대표이사
원태연

2. 변경사유
서정화 대표이사 사임 및 이사회 결의를 통한 원태연 대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

원태연
1959-01-03
해당없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

원태연
(주)나무가
상장(코스닥)
-
사장
2020-07-20
-
-

원태연
파워로직스
상장(코스닥)
-
사장
2015-06-01
2019-05-15
-

원태연
Sunway
비상장
-
지사장
2013-04-01
2015-05-30
-
일진다이아 — 정기주주총회결과(제17기 정기주주총회) (20210326)
제출인: 일진다이아

일진다이아/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과(제17기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
247,689
- 매출액
168,657

- 부채총계
59,151
- 영업이익
9,096

- 자본금
14,203
- 당기순이익
7,256

- 자본총계
188,538
*주당순이익(원)
520

나. 개별(별도)
- 자산총계
185,632
- 매출액
50,050

- 부채총계
21,489
- 영업이익
-5,212

- 자본금
14,203
- 당기순이익
-5,587

- 자본총계
164,143
*주당순이익(원)
-384

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,259,439,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[ 보고 안건 ]

가. 제17기 감사보고

나. 제16기 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안: 제17기(2020.01.01~2020.

12.31) 결산재무제표

승인의 건
※ 주당예정현금배당금 : 보통주 300원(액면가 30%)
-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)
-> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정(제17기 정기주주총회)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신광섭
1969-06
1
재선임
전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장
전) 일진다이아몬드(주) 공장장
전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장
현) 일진다이아몬드(주) 대표이사

유민호
1969-02
1
신규선임
전) 일진다이아몬드(주) 관리지원 본부 담당임원
전) 일진다이아몬드(주) 성장전략TFT 팀장
현) 일진다이아몬드(주) 연구소장

박희섭
1973-06
1
신규선임
전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장
전) 일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장
현) 일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현주
1958-12
1
재선임
전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장
전) 토지주택대학교 교수
전) (주)엠시에타 대표이사
전) (주)엠시에타 고문
현) 일진다이아몬드(주) 사외이사
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
일진다이아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 일진다이아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진다이아몬드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 26 일

회 사 명 :
일진다이아몬드 주식회사

대 표 이 사 :
신광섭

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157

(전 화)02 - 707 - 9649

(홈페이지)http://www.iljindiamond.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명)김지형

(전 화)02-707-9649

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이현주
1958.12
남
재선임
2021.03.26
1년
2년
전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장 
전) 토지주택대학교 교수 
전) (주)엠시에타 대표이사 
전) (주)엠시에타 고문 
현) 일진다이아몬드(주) 사외이사
승일 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 승일

승일/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,914
- 매출액
132,799

- 부채총계
32,680
- 영업이익
320

- 자본금
3,066
- 당기순이익
804

- 자본총계
141,234
*주당순이익(원)
136

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
85

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
502,139,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명: 현창수(재선임)
기타비상무이사 1명: 백상조(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제42기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 85원

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

5) 주기적 지정제도에 따른 외부

감사인 선임보고(삼정회계법인)

2. 부의안건

1) 제1호의안: 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가, 관계

법령 개정 반영)

☞ 원안대로 가결

2) 제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타

비상무이사 1명)

제2-1호의안: 사내이사 현창수

(재선임)

제2-2호의안: 기타비상무이사 백상조

(재선임)

☞ 원안대로 가결

3) 제3호의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 가결

* 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 승인일: 2021년 3월 11일

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제42기 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021년 3월 11일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
- 당사의 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당을 승인하였고 주주총회에서 보고하였습니다.
- 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.
- 당사는 제43기(2021.01.01~2021.12.31)부터 3개 사업연도(제43기, 제44기, 제45기) 동안 주기적 지정감사 적용에 따라 삼정회계법인으로 외부감사인이 변경됩니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현창수
1957-04
3
재선임
(주)승일 대표이사(현)
(주)태양 대표이사(현)
(주)세안 대표이사(현)

백상조
1942-10
3
재선임
동우개발 대표이사(전)
한닢테크(주) 고문(전)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 부동산 임대업
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
황금에스티 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 황금에스티

황금에스티/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제35기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
461,190
- 매출액
258,179

- 부채총계
152,185
- 영업이익
23,749

- 자본금
7,000
- 당기순이익
19,972

- 자본총계
309,004
*주당순이익(원)
1,197

나. 개별(별도)
- 자산총계
263,773
- 매출액
118,011

- 부채총계
58,344
- 영업이익
7,637

- 자본금
7,000
- 당기순이익
10,835

- 자본총계
205,428
*주당순이익(원)
774

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,399,813,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제35기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

□제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*주당 현금배당 100원

→ 원안대로 통과

□제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

□제3호 의안 : 감사 선임의 건

*감사 최지희 선임의 건

→ 원안대로 통과

□제4호 의안 : 이사보수한도 승인의건

→ 원안대로 통과

□제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,793원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.
- 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-17 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최지희
1975-09
3
신규선임
상근
2019.02 ~ 변호사 사무실 대표
2015.03`2019.02 국선변호인 역임
한국쉘석유 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
148,608
- 매출액
200,335

- 부채총계
50,492
- 영업이익
30,986

- 자본금
7,000
- 당기순이익
21,011

- 자본총계
98,116
*주당순이익(원)
16,162

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
14,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,200,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1인
- 기타비상무이사 1인
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(부의안건)

제1호 의안 : 제60기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 원안대로 선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강진원
1961-08
2
재선임
현) 한국쉘석유주식회사 대표이사

에롤 아시요
1966-11
2
신규선임
현) 쉘그룹GM - Business Transformation APME
전) 쉘그룹GM - Indirect Europe & Africa

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오태현
1955-01
2
재선임
현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수
전) 기아자동차 해외영업본부장
해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오태현
1955-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) 서울대학교 공과대학 산학협력교수
전) 기아자동차 해외영업본부장
SP삼화 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김장연,오진수(각자대표)

변경후
오진수,류기붕(각자대표)

2. 변경사유
김장연 대표이사의 사임,
이사회결의로 대표이사 류기붕(신규) 선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 사임일 및 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

오진수
최대주주의 특수관계인
ㆍ삼화도료(장가항)유한공사 동사(2012~2017)
ㆍ위해삼화도료유한공사 동사(2012~2017)
ㆍ츄고쿠삼화페인트(주) 감사(2004~2019)
ㆍ(現) 삼화페인트 대표이사 사장
-

류기붕
최대주주의 특수관계인
ㆍ(現) (주)삼화로지텍 대표이사(2018~ )
ㆍ(現) 삼화페인트 대표이사 부사장
-
남양유업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 남양유업

남양유업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
998,290
- 매출액
948,926

- 부채총계
137,593
- 영업이익
-77,145

- 자본금
4,433
- 당기순이익
-53,500

- 자본총계
860,697
*주당순이익(원)
-63,221

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,061,495
- 매출액
936,005

- 부채총계
209,532
- 영업이익
-72,304

- 자본금
4,433
- 당기순이익
-50,024

- 자본총계
851,963
*주당순이익(원)
-59,114

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
854,707,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
0.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안

: 제57기(2020년 1월 1일~2020년 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)

2-1호 의안 : 사내이사 홍원식 재선임

2-2호 의안 : 사외이사 양동훈 재선임

2-3호 의안 : 사외이사 이상우 재선임
→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다.

2. 종류주식 : 우선주

3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다.

4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍원식
1950-06
3
재선임
연세대학교 경영학 졸업
現. 남양유업 주식회사 이사
現. 금양흥업 주식회사 이사
現. 건강한사람들 주식회사 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양동훈
1946-01
3
재선임
성균관대학교 대학원
식품생명자원학과/이학박사
연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사
現. 주식회사 유니온비엔씨 이사
現. 건국대학교 경영대학 석좌교수
주식회사 유니온비엔씨 이사

이상우
1961-03
3
재선임
연세대학교 정치외교학과
연세대학교 대학원 정치학과
現. (주)부국유통 재직
-
아이크래프트 — 본점소재지변경 (20210326)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/본점소재지변경/(2021.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
06057

주소
서울특별시 강남구 언주로 726 12층 (논현동, 두산건설빌딩)

나. 변경후
우편번호
06210

주소
서울특별시 강남구 테헤란로44길 8

상세주소
아이콘역삼 7층 및 8층

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2021-04-30

4. 이사회결의일
2021-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
피에스케이 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 피에스케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
피에스케이

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

사외이사 주요 경력 및 현직
기재오류
서울대학교 재료공학과 졸업
North Carolina State University MS and Ph.D
삼성전자 반도체부문 Sysyem LSI 사업부장
Samsung Austin 공장장, 법인장
현) 인하대학교 공과대학 교수
전) 인하대학교 IT 공대 학장
Univ. of Texas at Austin , Elec. & Comp. Eng. 박사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
피에스케이(주)

대 표 이 사 :
이경일

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 4길 48

(전 화) 031-660-8703

(홈페이지)http://www.pskinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김동진

(전 화) 031-660-8703

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박세근
1953년 06월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
0개월
현) 인하대학교 공과대학 교수
전) 인하대학교 IT 공대 학장
Univ. of Texas at Austin , Elec. & Comp. Eng. 박사
신대양제지 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 신대양제지

신대양제지/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
권혁홍, 권택환 (각자 대표이사)

변경후
권혁홍, 권택환, 이상천 (각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 추가 선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
- 상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

권혁홍
최대주주
- 신대양제지(주) 대표이사
- 한국제지공업협동조합 이사장
-

권택환
최대주주의 특수관계인
- 신대양제지(주) 대표이사
- 대영포장(주) 대표이사
-

이상천
-
- 보워터코리아 공장운영총괄 전무이사
- 보워터코리아 경영총괄 사장
- 신대양제지(주) 제지기획총괄 전무
-
한국화장품제조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 한국화장품제조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한국화장품제조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 26일

회 사 명 :
(주)한국화장품제조

대 표 이 사 :
임충헌, 이용준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 35

(전 화)02-724-3710

(홈페이지)http://www.hkcosm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)임진서

(전 화)02-724-3710

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최상숙
1953.08
여
신규
2021.03.26
3년
3년
2017년 ~ 현재: ㈜엠디코스랩 공동대표이사
2010년 ~ 현재: 대한화장품학회 부회장
2005년 ~ 2012년: 식품의약품안전처 과장

- 상기 사외이사 총 재직기간은 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
혜인 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 혜인

혜인/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
207,883
- 매출액
217,541

- 부채총계
109,699
- 영업이익
8,819

- 자본금
6,356
- 당기순이익
4,815

- 자본총계
98,184
*주당순이익(원)
484

나. 개별(별도)
- 자산총계
207,374
- 매출액
217,541

- 부채총계
104,960
- 영업이익
9,171

- 자본금
6,356
- 당기순이익
5,423

- 자본총계
102,414
*주당순이익(원)
499

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,289,798,760

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.35

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제61기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의
건

→원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일(달력일)간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

원경희
1944-06
2
재선임
現 (주)혜인 대표이사

곽윤수
1960-11
2
재선임
現 (주)혜인 엔진 및 발전기부문 총괄

류광숙
1970-12
2
신규선임
現 (주)혜인 장비사업 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원태호
1953-08
2
신규선임
前 합동참모본부 전략기획본부장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

차길환
1953-12
3
신규선임
상근
前 (주)혜인 고객지원본부장
호전실업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 호전실업

호전실업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
272,119
- 매출액
292,535

- 부채총계
164,917
- 영업이익
1,539

- 자본금
4,979
- 당기순이익
-17,540

- 자본총계
107,202
*주당순이익(원)
-2,127

나. 개별(별도)
- 자산총계
208,857
- 매출액
258,863

- 부채총계
100,836
- 영업이익
1,738

- 자본금
4,979
- 당기순이익
-10,578

- 자본총계
108,021
*주당순이익(원)
-1,299

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,628,900,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명(재선임) : 박진호
- 기타비상무이사 1명(신규선임) : 권구철

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 1주당 200원
=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)
제2-1호 박진호 사내이사 후보자 선임의 건 (재선임)
=> 원안대로 승인
제2-2호 권구철 기타비상무이사 후보자 선임의 건 (신규선임)
=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박진호
1974-11
3
재선임
- 연세대학교 행정학과 졸업 (2003.02)
- 한화종합화학 (2002.12~2003.09)
- 호전실업주식회사 (2003.10~현재)
- 현, 호전실업주식회사 대표이사

권구철
(기타비상무이사)
1985-10
3
신규선임
- 서울대학교 경영학과 졸업 (2011.08)
- 삼일회계법인 (2011.09~2012.07)
- 오릭스프라이빗에쿼티코리아 (2012.08~2014.07)
- 프랙시스캐피탈파트너스 (2014.08~현재)