eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코리아에프티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 코리아에프티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코리아에프티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
코리아에프티 주식회사

대 표 이 사 :
오원석, 김재산

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23

(전 화) 070-7093-1500

(홈페이지)http://www.kftec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 정 환

(전 화) 070-7093-1780

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노영욱
1948년 02월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-
-대한송유관공사 사장
-자동차부품연구원 원장
-(現)(주)코다코 고문
대웅 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대웅

대웅/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,837,533
- 매출액
1,355,337

- 부채총계
720,615
- 영업이익
98,055

- 자본금
29,071
- 당기순이익
118,380

- 자본총계
1,116,918
*주당순이익(원)
2,343

나. 개별(별도)
- 자산총계
371,342
- 매출액
87,608

- 부채총계
20,940
- 영업이익
47,799

- 자본금
29,071
- 당기순이익
45,919

- 자본총계
350,403
*주당순이익(원)
1,094

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,154,856,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 박성수)

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(후보자 이오영)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식배당 결정의 건

(1주당 0.05주_주주제안)

→ 부결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2020.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.
-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성수
1976-02
3
신규선임
㈜대웅제약 미국지사 법인장
㈜대웅제약 나보타사업 본부장 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이오영
1961-04
3
재선임
한양대 의대 의학과장
한양대 서울병원 기조실장
한양대 국제병원 병원장
한양대 교수(현)
㈜대웅 사외이사 (현)
-
E1 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: E1

E1/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,731,448
- 매출액
3,927,554

- 부채총계
2,487,985
- 영업이익
39,531

- 자본금
34,300
- 당기순이익
56,331

- 자본총계
1,243,463
*주당순이익(원)
10,427

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,134,541
- 매출액
3,563,456

- 부채총계
1,728,871
- 영업이익
70,089

- 자본금
34,300
- 당기순이익
81,043

- 자본총계
1,405,670
*주당순이익(원)
14,017

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,719,852,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(구동휘, 천정식)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(박소라)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 사항

가. 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인
☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경
☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 선임(2인)

-제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 : 구동휘)
☞ 원안대로 승인

-제3-2호 : 사내이사 선임 (후보 : 천정식)
☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1인) (후보 : 박소라)
☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인
☞ 원안대로 승인

바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구동휘
1982-09
3
신규선임
- 前 LS일렉트릭 상무
- 前 ㈜LS Value Management 부문장 전무
- 現 ㈜E1 최고운영책임자(COO) 겸 지원본부장

천정식
1963-10
3
신규선임
- 前 ㈜E1 대산기지장
- 前 ㈜E1 인천기지장
- 現 ㈜E1 기술운영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박소라
1983-02
3
신규선임
- 前 뉴욕대학교 회계학
박사
- 前 이화여자대학교
경영학부 조교수
- 現 이화여자대학교
경영학부 부교수
- KB저축은행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박소라
1983-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 뉴욕대학교 회계학 박사
- 前 이화여자대학교 경영학부
조교수
- 現 이화여자대학교 경영학부
부교수
- 現 KB저축은행 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 전기자동차충전사업과 관련된 사업 일체
- 사업영역 확대를 위한 사업목적 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
진양제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 이종성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
진양제약(주)

20210319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.19

보고서작성기준일 :
2021.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이종성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
진양제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
007370

발행주식 총수
12,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이종성
한자(영문)
李宗城
(Lee.Jong-Sung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
440622

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 야탑동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2012.03.16
퇴임일
2021.03.19

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
진양제약(주)
부 서
경영지원본부

직 위
이사
전화번호
02-347******

성 명
민순기
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******p.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.12.31
117,496
0.98
117,496
0.98

이번보고서
2021.03.26
0
0
0
0

증 감
-117,496
-0.98
-117,496
-0.98

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

117,496
-
-
-
-
-
-
-
117,496
0.98

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,000,000
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021.03.19
보통주
117,496
-117,496
0
-
( - )
-

합 계
117,496
-117,496
0
-
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
제우스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 제우스

제우스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
283,062
- 매출액
212,125

- 부채총계
110,463
- 영업이익
7,758

- 자본금
5,192
- 당기순이익
7,451

- 자본총계
172,599
*주당순이익(원)
731

나. 연결
- 자산총계
442,573
- 매출액
360,025

- 부채총계
200,472
- 영업이익
18,209

- 자본금
5,192
- 당기순이익
18,143

- 자본총계
242,101
*주당순이익(원)
1,766

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,022,794,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.77

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
10,113,972

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
사외이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
※제33기 정기주주총회
(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

제1호의안-제33기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안)포함
-원안대로 통과

제2호의안-정관일부변경의 건
-원안대로 통과

제3호의안-이사 선임의 건

이종우 사내이사 선임의 건
-원안대로 통과

제4호의인-사외이사 선임의 건

박지혜 사외이사 선임의 건
-원안대로 통과

제5호의안-감사 선임의 건

임병완 감사 선임의 건
-원안대로 통과

제6호의안-이사,사내이사 보수한도 승 인의 건
-원안대로 통과

제7호의안-감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제 33기말 현재 총발행주식수는 10,384,000주입니다.

2. 제33기 배당금 총액인 자기주식 270,028주를 제외한 금액입니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종우
1971-09
3
재선임
현) 주식회사 제우스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지혜
1978-11
3
신규선임
현) 법무법인 한별 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임병완
1963-06
3
재선임
상근
현) 주식회사 제우스 감사
전) 대신증권 주치의 사업단장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
해성산업 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 해성산업

해성산업/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조주연

변경후 대표이사
정한수

2. 변경사유
조주연 대표이사 사임
정한수 대표이사 신임

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정한수
1959-05-15
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정한수
삼성테크윈
상장(코스피)
-
전무
2001-01-01
2015-05-31
-

정한수
한화테크윈
상장(코스피)
-
전무
2015-06-01
2015-12-31
-

정한수
계양전기
상장(코스피)
-
대표이사 사장
2016-09-07
2021-03-26
-
해성산업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 해성산업

해성산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 67기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
796,241
- 매출액
163,287

- 부채총계
217,845
- 영업이익
8,003

- 자본금
9,059
- 당기순이익
336,522

- 자본총계
578,397
*주당순이익(원)
24,766

나. 연결
- 자산총계
1,292,502
- 매출액
479,399

- 부채총계
610,808
- 영업이익
23,066

- 자본금
9,059
- 당기순이익
348,547

- 자본총계
681,693
*주당순이익(원)
25,651

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
175

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,037,009,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(상근)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제67기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당:1주당 175원)
☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 사내이사 정한수 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사 및 사외이사(감사위원회 위원)의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정한수
1959-05
2년
신규선임
전)삼성테크윈 전무
전)한화테크윈 전무
현)계양전기 대표이사 사장
노루페인트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 노루페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)노루페인트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)노루페인트

대 표 이 사 :
조 성 국, 김 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화) 031-467-6114

(홈페이지)http://www.noroopaint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 이 수 민

(전 화) 031-467-6114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최충인
1971년 01월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
-
現 : 법무법인(유)율촌 미국변호사
前 : 김앤장 법률사무소 미국변호사
사조산업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 사조산업

사조산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,087,398
- 매출액
621,927

- 부채총계
584,215
- 영업이익
21,917

- 자본금
25,000
- 당기순이익
12,133

- 자본총계
503,183
*주당순이익(원)
1,496

나. 개별(별도)
- 자산총계
534,911
- 매출액
382,029

- 부채총계
246,736
- 영업이익
6,452

- 자본금
25,000
- 당기순이익
-494

- 자본총계
288,175
*주당순이익(원)
-100

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
989,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
- 사내이사 1명 신규선임
- 기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제50기
(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 4%)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3인)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1인)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(1인)

- 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(1인)

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시
2021-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주진우
1949-08
3
재선임
서울대 정치학과 졸
美컬럼비아대 정치학 석사
한양대학교 정치학 박사
현. 사조그룹 회장

김치곤
1964-04
3
신규선임
현. 사조산업 수산총괄본부장

이인우
1949-07
3
재선임
서울대 경제학과 졸
현. 사조그룹 총괄 부회장
세아제강지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 세아제강지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)세아제강지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26일

회 사 명 :
(주)세아제강

대 표 이 사 :
남형근

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1421

(홈페이지)http://www.seahsteel.co.kr/company/holdings/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 남형근

(전 화) 02-6970-1421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

도정원
1956년 04월
남
재선임
2021년 03월 26일

3년

2년 6개월

2020.04 ~ 현재 (주)제이앤제이인터내셔널 대표이사

2017.07 ~ 2020.03 한국 건드릴(주) 대표이사

주) 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다.
넥스트아이 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,869
- 매출액
18,393

- 부채총계
40,132
- 영업이익
-8,039

- 자본금
7,927
- 당기순이익
53,694

- 자본총계
107,737
*주당순이익(원)
713

나. 연결
- 자산총계
166,095
- 매출액
34,793

- 부채총계
45,469
- 영업이익
-10,355

- 자본금
7,927
- 당기순이익
41,888

- 자본총계
120,626
*주당순이익(원)
570

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
17

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,281,068,371

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(19억)
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-17 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
광동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 광동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
광동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
광동제약주식회사

대 표 이 사 :
최 성 원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로 85 (서초동, 가산빌딩)

(전 화) 02-6006-7777

(홈페이지) http://www.ekdp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장
(성 명) 설 상 현

(전 화) 02-6006-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 퇴임한 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있었으며, 중도퇴임으로 인해 감사위원도 사임함.
- 신규선임된 사외이사는 분리선출되었으며, 감사위원회 감사위원으로도 선임됨.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강대희
1962년 12월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년

서울대학교 의과대학 교수(1996년~현재)

서울대학교 의과대학 학장(2011~2017년) 
미국존스홉킨스대학교 대학원

(환경보건과학 박사/ 1994년)

주) 상기 사외이사는 감사위원이 되는 사외이사로서 분리선출 되었음.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

양홍석
1969년 06월
남
2019년 03월 29일
3년
2021년 03월 26일
자진사임
일신상의 사유
케이엠 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 케이엠

케이엠/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,436
- 매출액
143,036

- 부채총계
48,067
- 영업이익
35,444

- 자본금
5,141
- 당기순이익
29,587

- 자본총계
96,369
*주당순이익(원)
3,127

나. 연결
- 자산총계
171,848
- 매출액
187,911

- 부채총계
56,142
- 영업이익
42,591

- 자본금
5,141
- 당기순이익
32,664

- 자본총계
115,706
*주당순이익(원)
3,458

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
946,172,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
5

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
473,086

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제 1호 의안 : 제32기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(연결재무제표포함)
(현금배당 1주당 예정배당금 : 100원)
(주식배당 1주당 예정배당주 : 0.05주)
☞원안대로 가결

○ 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건
☞원안대로 가결

○ 제 3호 의안 : 사외이사 이재욱 선임의 건
☞원안대로 가결

○ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

○ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사내이사 김경대는 2020년9월25일, 사외이사 이광석은 2021년3월26일에 각각 일신상의 이유로 사임하였습니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재욱
1955-07
3년
신규선임
김천소방서장
포항북부 소방서장
영천 소방서장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
대웅제약 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대웅제약

대웅제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,366,908
- 매출액
1,055,424

- 부채총계
671,659
- 영업이익
16,980

- 자본금
28,966
- 당기순이익
24,148

- 자본총계
695,249
*주당순이익(원)
1,196

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,186,735
- 매출액
944,752

- 부채총계
610,702
- 영업이익
12,626

- 자본금
28,966
- 당기순이익
3,139

- 자본총계
576,034
*주당순이익(원)
294

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,457,617,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 후보 전승호

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 후보 윤재춘

→ 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 후보 이창재

→ 원안대로 승인

제2-4호 의안: 사외이사 후보 김홍철

→ 원안대로 승인

제2-5호 의안: 사외이사 후보 김영진

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 이건행)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다.
-배당금총액은 당사 보유 자기주식(2020.12.31 기준)을 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전승호
1975-10
3
재선임
㈜대웅제약 글로벌전략팀 팀장
㈜대웅제약 글로벌사업본부 본부장
㈜대웅제약 대표이사(현)

윤재춘
1959-10
3
재선임
㈜대웅제약 경영지원본부 본부장
㈜대웅제약 COO
㈜대웅 대표이사(현)
한올바이오파마㈜ 대표이사(현)
대웅바이오㈜ 대표이사(현)
㈜대웅제약 대표이사(현)

이창재
1977-06
3
신규선임
㈜대웅제약 ETC본부 소장
㈜대웅제약 마케팅본부 본부장
㈜대웅 사내이사
㈜대웅제약 부사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍철
1971-10
3
재선임
기업리서치 이사
한올바이오파마㈜ 사외이사
브릿지바이오테라퓨틱스(주) 감사
㈜대웅제약 사외이사(현)
-

김영진
1971-06
3
신규선임
가톨릭대학교 중앙의료원
세종시 효성병원 응급센터 과장
가톨릭대학교 의과대학 외래조교수(현)
구로우리들의원 대표원장(현)
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이건행
1961-04
3
신규선임
상근
법무법인(유) 에이펙스 부대표
㈜대웅 사외이사
크라운해태홀딩스 — 생산중단(자회사의 주요경영사항) (20210326)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/생산중단/(2021.03.26)생산중단

생산중단

자회사인
해태제과식품주식회사
의 주요경영사항신고

1. 생산중단분야
해태제과식품(주) 천안공장

2. 생산중단내역
생산중단 분야의 매출액(원)
58,384,228,024

최근매출액(원)
563,935,121,095

매출액대비(%)
10.35

대규모법인여부
미해당

3. 생산중단내용
천안공장 껌,초콜릿 제품 일부

4. 생산중단사유
천안공장 內 제품창고 화재로 인한 생산중단

5. 향후대책
1.현재 사고수습에 만전을 기하고 있습니다.
2.조속한 복구를 위해 최선을 다하겠습니다.

6. 생산중단영향
비축물량을 활용한 제품공급과 조속한 복구로 생산중단에 대한 영향은 미미할 전망입니다.

7. 생산중단일자
2021-03-26

8. 생산재개예정일자
-

9. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기 생산중단분야의 매출액과 최근매출액은 2020년 연간 연결재무제표 기준 매출액입니다.

2.당사는 재산, 영업손실 등에 관한 보험을 가입하고 있습니다.

3.현재 사고원인 등을 조사 중에 있으며, 생산재개예정일 및 기타 변동사항
등은 추후 재공시하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-
대한제분 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대한제분

대한제분/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,084,881
- 매출액
970,248

- 부채총계
304,081
- 영업이익
22,967

- 자본금
8,450
- 당기순이익
20,813

- 자본총계
780,799
*주당순이익(원)
12,494

나. 개별(별도)
- 자산총계
721,607
- 매출액
312,555

- 부채총계
71,200
- 영업이익
15,498

- 자본금
8,450
- 당기순이익
5,528

- 자본총계
650,407
*주당순이익(원)
3,317

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,290,448,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제70기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당액 : 2,000원)
☞원안대로 승인되었음.

제2호 의안 : 감사 선임의 건
☞원안대로 승인되었음.

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인되었음.

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인되었음.

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재욱
1974-10
3
신규선임
비상근
안진회계법인 공인회계사
(전)대한제분(주) 재무기획팀
고려산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 기 천

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이중철
1953년 03월
남
재선임
2021년 03월 29일
2년
4년 0개월

메리츠종금증권(구.한진투자증권)이사,고문

㈜우주통신 이사,상무

애플투자증권 사외이사

김송호
1957년 05월
남
신규
2021년 03월 29일
2년
2년 0개월

홍진씨엔텍㈜ 대표이사

㈜에이치알맨파워그룹 전무이사

㈜삼표기초소재 전무이사

과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원

김대원
1953년 01월
남
신규
2021년 03월 29일
2년
2년 0개월

효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장.

Megaimpex Germany GmbH. 사장

(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사
코리아에프티 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
241,643
- 매출액
202,476

- 부채총계
149,581
- 영업이익
920

- 자본금
2,784
- 당기순이익
1,631

- 자본총계
92,062
*주당순이익(원)
59

나. 연결
- 자산총계
363,850
- 매출액
409,681

- 부채총계
235,136
- 영업이익
6,184

- 자본금
2,784
- 당기순이익
3,914

- 자본총계
128,715
*주당순이익(원)
132

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
835,231,770

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제11기(2020.01.01~2020.12.31)연결/별도 재무상태표,손익계산서
및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

* 현금배당 1주당 30원
- 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안:사내이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 오원석 선임의 건

제3-2호의안:사내이사 시몬 치미넬리 선임의 건

제3-3호의안:사내이사 도나토 탈랄로
선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안:사외이사 노영욱 선임의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안:감사 서형근 선임의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제7호 의안 :감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오원석
1953-02
3년
재선임
- 현대양행
- 대우조선
- 코리아에어텍
- (현)코리아에프티(주)대표이사

시몬
치미넬리
1982-09
3년
재선임
- Ergom
- Deloiette
- Mediobanca
- (현)SIS s.r.l대표이사

도나토
탈랄로
1966-09
3년
재선임
- Ergom
- SIS s.r.l
- (현)Plascotech대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노영욱
1948-02
3년
신규선임
- 대한송유관공사 사장
- 자동차부품연구원 원장
- (현)(주)코다코 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서형근
1960-01
3년
신규선임
상근
- IBK기업은행 카드사업그룹장 겸 신탁연금그룹장(부행장)
- IBK기업은행 CIB그룹장(부행장)
- IBK시스템 대표이사
세아제강지주 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제62기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,315,558
- 매출액
2,306,357

- 부채총계
984,842
- 영업이익
67,104

- 자본금
20,708
- 당기순이익
33,771

- 자본총계
1,330,716
*주당순이익(원)
4,227

나. 개별(별도)
- 자산총계
715,038
- 매출액
13,300

- 부채총계
56,707
- 영업이익
6,470

- 자본금
20,708
- 당기순이익
14,144

- 자본총계
658,331
*주당순이익(원)
3,501

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,060,691,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
: 제62기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 보통주 1,500원/주
※ 보고사항으로 변경

제2호 의안

: 이사 선임의의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
※ 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건
※ 원안대로 승인

제5호 의안

: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 상기 배당금총액(원)은 자사주 101,196주를 제외한 4,040,461 주에 대한 배당액입니다.

다. 제1호 의안 "제62기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주성
1978-10
3
신규선임
현) (주)세아제강지주 부사장(경영총괄)
현) (주)세아제강 부사장
현) (주)에이팩인베스터스 대표이사

김태현
1961-07
3
신규선임
현) (주)세아제강지주 OF 추진실 실장
전) (주)세아제강 특수관 사업본부장
전) (주)세아제강 포항공장 생산담당 이사
전) 베트남 Vietnam Pipe 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도정원
1956-04
3
재선임
현) (주)제이앤제이인터내셔널 대표이사
전) 한국 건드릴(주) 대표이사
현) (주)제이앤제이인터내셔널 대표이사
케이엘넷 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
45,678
- 매출액
39,063

- 부채총계
6,285
- 영업이익
4,764

- 자본금
12,077
- 당기순이익
4,088

- 자본총계
39,393
*주당순이익(원)
185

나. 연결
- 자산총계
46,317
- 매출액
42,129

- 부채총계
6,740
- 영업이익
4,763

- 자본금
12,077
- 당기순이익
4,442

- 자본총계
39,577
*주당순이익(원)
200

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,323,141,540

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 제1호 의안 :

- 제27기 재무제표(안)승인의 건(연결재무제표 포함)→원안대로 승인

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 박상준 선임 → 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 박수만 선임의 건 → 원안대로 승인

※관련공시
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-05 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상준
1960-10
3년
신규선임
현)United Mineral & Chemical Corp. Asian Market Consultant
-서울대학교 법과대학 졸업
-영남대학교 법학석사
-욱성화학(주)상무이사
-애니칼라상사 대표
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박수만
1952-01
3년
재선임
비상근
현)선진회계법인 대표이사(공인회계사)
-고려대학교 경제학과 졸업
-안건회계법인 이사
-딜로이트경영컨설팅 상무이사
오이솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)오이솔루션

대 표 이 사 :
박 용 관

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53

(전 화) 062-960-5252

(홈페이지) http://oesolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 환

(전 화) 062-960-5240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정윤철
1956년 04월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
1994.09 ~ 현재 
- 한국과학기술원 전기 및 전자공학부교수 
2015.03 ~ 2017.02 
- 한국과학기술원 KAIST 연구원 원장 
2013.04 ~ 2015.02 
- 한국과학기술원 정보과학기술대학 학장 
1987.07 ~ 1994.08 
- AT&T Bell Laboratories Lightwave Systems Research Department Member of Technical Staff 
1985.10 ~ 1987.06 
- LosAlamosNational Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow
솔루스첨단소재 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210326)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.26)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
현금현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-26

3. 정정사유
오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금 총액
403,315,588
406,606,880

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
11

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.0

종류주식
0.1

5. 배당금총액(원)
406,606,880

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 3,4항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재우이며, 솔루스첨단소재2우B의 1주당 배당금은 각각 11원, 12원이며, 시가배당율은 각각 0.1%, 0.0%입니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

- 상기 7항의 '배당지급 예정일자'는 상법 제464조의2에 의거하여, 주주총회 결의를 한 날부터 1개월 내에 지급 예정입니다.

- 상기 9항의 '주주총회 예정일자'는 추후 공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

솔루스첨단소재우
우선주
11
0.1
81,012,008

솔루스첨단소재2우B
우선주
12
0.0
16,456,460
해태제과식품 — 생산중단 (20210326)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/생산중단/(2021.03.26)생산중단

생산중단

1. 생산중단분야
해태제과식품(주) 천안공장

2. 생산중단내역
생산중단 분야의 매출액(원)
58,384,228,024

최근매출액(원)
563,935,121,095

매출액대비(%)
10.35

대규모법인여부
미해당

3. 생산중단내용
천안공장 껌,초콜릿 제품 일부

4. 생산중단사유
천안공장 內 제품창고 화재로 인한 생산중단

5. 향후대책
1.현재 사고수습에 만전을 기하고 있습니다.
2.조속한 복구를 위해 최선을 다하겠습니다.

6. 생산중단영향
비축물량을 활용한 제품공급과 조속한 복구로 생산중단에 대한 영향은 미미할 전망입니다.

7. 생산중단일자
2021-03-26

8. 생산재개예정일자
-

9. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기 생산중단분야의 매출액과 최근매출액은 2020년 연간 연결재무제표 기준 매출액입니다.

2.당사는 재산, 영업손실 등에 관한 보험을 가입하고 있습니다.

3.현재 사고원인 등을 조사 중에 있으며, 생산재개예정일 및 기타 변동사항
등은 추후 재공시하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-
디와이 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 디와이

디와이/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
795,605
- 매출액
789,429

- 부채총계
328,426
- 영업이익
41,721

- 자본금
13,160
- 당기순이익
2,968

- 자본총계
467,180
*주당순이익(원)
-470

나. 개별(별도)
- 자산총계
213,749
- 매출액
43,212

- 부채총계
2,739
- 영업이익
4,411

- 자본금
13,160
- 당기순이익
3,891

- 자본총계
211,010
*주당순이익(원)
156

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,466,919,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 1,650,442주를 제외한 배당금 총액임.
- 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병호
1946-04
2
재선임
'78.10~'14.11 동양기전 대표이사
'14.12~'19.03 디와이 대표이사
'19.04~현재 디와이 사내이사

김지현
1959-08
2
재선임
'10.04~'14.11 동양기전 유압기기사업부장
'14.12~'20.03 디와이파워 대표이사
'19.03~현재 디와이 대표이사

김진호
1969-08
2
신규선임
'10.04~'14.11 동양기전 경영기획팀장
'14.12~'15.03 디와이 전략기획팀장
'15.04~현재 디와이 기획실장 겸 재경실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진영
1968-08
2
신규선임
'07.09~현재 아주대 산업공학과 교수
-
이퓨쳐 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
21,659
- 매출액
10,738

- 부채총계
3,478
- 영업이익
953

- 자본금
2,385
- 당기순이익
537

- 자본총계
18,181
*주당순이익(원)
122

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
2

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건(이사회) - 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(이사회) - 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-22 주주총회소집결의
2021-03-22 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기현
1963-05
3년
재선임
(주)이퓨쳐 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재현
1965-04
3년
신규선임
한국인터넷정보학회 회장
-
신영와코루 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 신영와코루

신영와코루/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
373,426
- 매출액
177,981

- 부채총계
56,263
- 영업이익
515

- 자본금
4,500
- 당기순이익
2,921

- 자본총계
317,163
*주당순이익(원)
3,245

나. 개별(별도)
- 자산총계
365,719
- 매출액
177,640

- 부채총계
54,395
- 영업이익
449

- 자본금
4,500
- 당기순이익
2,985

- 자본총계
311,324
*주당순이익(원)
3,316

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,350,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항: ①감사의 감사 보고

②영업 보고

③내부회계관리제도

운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제53기 재무제표(이익

잉여금처분계산서 포함)

및 연결 재무제표

승인의 건

- 현금배당:보통주

주당 1,500원

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건

(이사 보수한도: 17억원)

→원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 결정의 건

(감사 보수한도: 4억원)

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이의평
1955-03
3
재선임
㈜신영와코루 사장
現 ㈜신영와코루 회장

최인환
1964-02
3
신규선임
㈜신영와코루 영남사업부장
現㈜신영와코루 인사,노무,물류담당임원

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구자하
1946-06
3
재선임
상근
(주)신영섬유 사장
現 (주)신영와코루 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업
생산용품 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한올바이오파마 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: 한올바이오파마

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한올바이오파마(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
박 승 국, 윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화)042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)임 성 연

(전 화)02-2204-1922

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2027년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
23,363

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2
[주식매수선택권]

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
465,790

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여목적
R&D 미래 성장을 주도할 대표이사 박승국을 대상으로 행사조건이 강화된 금번 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

(2) 부여근거 및 부여일
상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제9조 2에 의거하여 2021년 3월 26일 주주총회에서 승인되었습니다. 

(3) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 신청 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.

(4) 행사가격 산정방법
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

(5) 행사기간
2024년 03월 26일부터 2027년 03월 25일까지입니다. 

(6) 행사조건
상기 주식매수선택권은 일반적인 조건이 적용되는 '일반형' 부여분과 R&D 미래 성장을 적극적으로 주도할 임직원을 대상으로 한 행사조건이 강화된 '조건강화형' 부여분, 부여시 설정한 개인의 중장기 도전목표를 달성하는 경우 행사 가능한 '도전목표형' 부여분으로 구성되며 각각의 행사조건은 다음과 같습니다.

1) 일반형 부여분 : 40,000주
 - 부여일 기준 3년 후부터 3년 간 매년 1/3씩 행사 가능하며 해당기간 미행사시 주식매수선택권은 소멸됩니다.

2) 조건강화형 부여분 : 80,000주

- 부여 3년 후 3년 기간 중 주가가 5일 연속 부여가격의 2배 이상 유지되는 경우 행사 가능합니다.

3) 도전목표형 부여분 : 80,000주

- 부여시 설정한 개인의 중장기 도전목표를 달성하는 경우 행사 가능합니다. 도전목표에 대한 평가는 내부 규정에 따르며 이사회에서 평가 예정입니다.

※ 조건강화형 및 도전목표형의 경우 퇴직 후 2년이 경과하기까지 회사의 승인없이 매각할 수 없음.

(7) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(8) 당해 부여 후 총 부여현황
당해 부여 후 총 부여현황 465,790주 (2021.03.26 작성일 현재)

(9) 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박승국
등기임원
200,000
-
주1)
-

※ 주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 일반형 부여분 : 11,730원 (40,000주)
 - 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 - 주요가정
 ·권리부여일 직전일의 종가: 22,750원
 ·기대행사기간 : 5년
 ·무위험이자율 : 1.51%
 ·예상주가변동성 : 58.77

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

 2) 조건강화형 부여분 : 9,979원 (80,000주)
 - 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 - 주요가정
 ·권리부여일 직전일의 종가: 22,750원
 ·기대행사기간 : 5년
 ·무위험이자율 : 1.51%
 ·예상주가변동성 : 58.77

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

3) 도전목표형 부여분 : 4,159원 (80,000주)
 - 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 - 주요가정
 ·권리부여일 직전일의 종가: 22,750원
 ·기대행사기간 : 5년
 ·무위험이자율 : 1.51%
 ·예상주가변동성 : 58.77

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
휴젤 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 휴젤

휴젤/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
864,022
- 매출액
183,751

- 부채총계
191,023
- 영업이익
49,310

- 자본금
6,385
- 당기순이익
26,659

- 자본총계
672,999
*주당순이익(원)
2,128

나. 연결
- 자산총계
956,344
- 매출액
211,038

- 부채총계
162,275
- 영업이익
78,060

- 자본금
6,385
- 당기순이익
45,316

- 자본총계
794,069
*주당순이익(원)
3,353

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
[부의안건]

○ 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정병수 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손지훈
1964-02
3
재선임
·고려대학교 경제학
·Boston University, MBA
·(전) BMS, Financial Analyst, Princeton NJ
·(전) 동아제약, 글로벌사업부 전무
·(전) Diageo Korea, Commercial Dir.
·(전) Baxter Korea, CEO
·(전) 동화약품, CEO
·(현) 휴젤㈜ 대표집행임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병수
1977-04
3
재선임
·서울대학교 산업공학과
·(전) 소프트파워, 컨설턴트
·(전) 삼일회계법인, 회계사
·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장
·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정병수
1977-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
·서울대학교 산업공학과
·(전) 소프트파워, 컨설턴트
·(전) 삼일회계법인, 회계사
·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장
·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting
지역난방공사 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20210326)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.26)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

( )
( )
( )

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분
당월실적
('21.2월)
전월실적
('21.1월)
전월대비
증감율
전년동월실적
('20.2월)
전년동월
대비증감율

열판매량(천Gcal)
2,136
3,022
-29.3%
2,107
1.4%

냉수판매량(천Gcal)
9
10
-10.0%
9
0.0%

전기판매량(GWh)
(전력거래소 판매)
1,136
1,487
-23.6%
1,272
-10.7%

2. 정보제공내역
정보제공자
경영지원본부 재무처 자금IR부

정보제공대상자
국내외 기관 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2021-03-26

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무처 자금IR부 공시담당자
(031-780-4264)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기의 실적은 2021년 2월 영업실적입니다.
*상기 판매량 중 전기는 구역전기 등 기타판매량이 포함되어있습니다.
*상기의 판매실적은 당사 내부기준에 의해 작성된 추정자료이므로, 추후정산과정에서 실제와 차이가 발생할 수 있습니다.

※ 관련공시
-
티와이홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 티와이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
티와이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)티와이홀딩스

대 표 이 사 :
유 종 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로111

(전 화) 02-2090-6620

(홈페이지)http://ty-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)운영팀장
(성 명) 최 준 호

(전 화)02-2090-6620

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2021년 3월 26일 정기주주총회에서 선임되었음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이덕주
1966년 02월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3년
(前) 경희대 산업경영공학과 교수
(現) 서울대 산업공학과 교수
제우스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 제우스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 제우스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 제우스

대 표 이 사 :
이종우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 안녕남로 132

(전 화)031)377-9500

(홈페이지)http://www.globalzeus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부장
(성 명) 서기호

(전 화) 031)377-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박지혜
1978년 11월
여
신규
2021년 03월 26일
3년
0개월
2016년 제 58회 사법시험 합격
2018년 서울고등법원 민사 및 가사 조정의원
2019년 대법원 사법연수원 수료(제48기)
2019년 법무법인 혜명
2020년 법무법인(유한)해송
2021년 법무법인(유한)한별
깨끗한나라 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 깨끗한나라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
깨끗한나라(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
깨끗한나라 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한남대로 98

(전 화)

(홈페이지) http://www.kleannara.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박 경 열

(전 화) 02-2270-9215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영기
1970년 06월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-

現 법무법인 화우 / 파트너 변호사
前 광주지검 형사 제3부 부장검사
前 서울남부지검 증권범죄합동수사단장
前 대검찰청 공안3과장
前 서울서부지검 형사제5부 부장검사
삼아알미늄 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 삼아알미늄

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
삼아알미늄(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
삼아알미늄주식회사

대 표 이 사 :
하 상 용

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92

(전 화) 031) 467-6800

(홈페이지)http://www.sama-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 부본부장
(성 명) 이 용 진

(전 화) 02) 3458-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김규만
1958년 02월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
2년
전 르노삼성자동차 샤시설계 담당임원
전 (주)센트랄 기술연구소장 및 부사장
전 국립경상대학교 겸임교수
전 한국산업기술진흥협회(KOITA) 이사

김관주
1957년 06월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
2년
전 기아자동차 기술센터 선임연구원
전 한국공학교육인증원 국제협력위원장, 평가센터소장
현 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 교수, 
 공과대학 학장, 공학교육혁신센터 센터장
광무 — 증권발행결과(자율공시) (20210326)
제출인: 광무

릭스솔루션/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.26)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제34회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
5,100,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2020-08-14

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
5,100,000,000

납입일
2021-03-26

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2020-08-14 전환사채권발행결정(제34회차)
2020-09-28 전환사채권발행결정(제34회차)
2020-09-29 전환사채권발행결정(제34회차)
2020-10-08 전환사채권발행결정(제34회차)
2020-11-11 전환사채권발행결정(제34회차)
2020-12-28 전환사채권발행결정(제34회차)
2021-02-23 전환사채권발행결정(제34회차)
2021-03-23 전환사채권발행결정(제34회차)
2021-03-25 전환사채권발행결정(제34회차)
2021-03-26 전환사채권발행결정(제34회차)
남광토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210326)
제출인: 남광토건

남광토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2019.12.27

3. 정정사유
공사계약변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
-종료일
2022-06-20
2022-11-29

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
행정중심복합도시 4-1M4BL 아파트건설공사 13공구 및 세종형 사랑의 집짓기 1공구

2. 계약내역
계약금액(원)
31,306,487,450

최근매출액(원)
157,172,930,507

매출액대비(%)
19.92

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국토지주택공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
세종특별자치시 행복도시건설지역 및 전의면 읍내리 189-3일원

5. 계약기간
시작일
2019-12-31

종료일
2022-11-29

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2019-12-27

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 총 계약금액 89,447,107,000원 중 당사 지분 35%를 적용한 금액으로 VAT 포함된 금액입니다.

-상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

-공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
금강공업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 금강공업

금강공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
779,160
- 매출액
501,933

- 부채총계
425,895
- 영업이익
-1,457

- 자본금
27,273
- 당기순이익
2,298

- 자본총계
353,265
*주당순이익(원)
-67

나. 개별(별도)
- 자산총계
515,113
- 매출액
251,476

- 부채총계
266,416
- 영업이익
-20,263

- 자본금
27,273
- 당기순이익
-18,071

- 자본총계
248,697
*주당순이익(원)
-774

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
996,621,390

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
0.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제42기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 승인함)

제2호 의안:
이사 선임의 건(사내이사 1명)
(원안대로 승인함)

제3호 의안:
이사의 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인함)

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이범호
1960-10
3
재선임
前) 금강공업(주) 대표이사
現) 금강공업(주) 대표이사
깨끗한나라 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
563,050
- 매출액
591,566

- 부채총계
346,241
- 영업이익
52,063

- 자본금
37,607
- 당기순이익
38,291

- 자본총계
216,810
*주당순이익(원)
1,023

나. 개별(별도)
- 자산총계
550,924
- 매출액
590,216

- 부채총계
342,102
- 영업이익
50,531

- 자본금
37,607
- 당기순이익
36,025

- 자본총계
208,822
*주당순이익(원)
967

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,763,744,810

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
0.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 총 4명 선임

- 사내이사 2명 (최현수, 김민환)

- 사외이사 1명 (김영기)

- 상근감사 1명 (최 성)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안:
제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

▷ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

▷ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 의안

: 사내이사 최현수 선임의 건

▷ 원안대로 승인

·제3-2호 의안

: 사내이사 김민환 선임의 건

▷ 원안대로 승인

·제3-3호 의안

: 사외이사 김영기 선임의 건

▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

▷ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현수
1979-05
3
재선임
- 現 깨끗한나라 대표이사
- 前 깨끗한나라 총괄 사업본부장
- 前 깨끗한나라 생활용품사업본부장
- 前 깨끗한나라 경영기획실장

김민환
1960-11
3
재선임
- 現 깨끗한나라 대표이사
- 前 LG화학 CHO, 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영기
1970-06
3
신규선임
- 現 법무법인 화우
/ 파트너 변호사
- 前 광주지검 형사 제3부
부장검사
- 前 서울남부지검 증권
범죄합동수사단장
- 前 대검찰청 공안3과장
- 前 서울서부지검
형사제5부 부장검사
- emp벨스타(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최 성
1970-05
3
신규선임
상근
- 現 서브원 상무
(구매기획,영업,재경,사업부 관리)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 문서 이송 및 파쇄업
- 먹는샘물 제조 및 판매업
- 각종 부직포 및 기타 섬유관련 제품의
제조 판매 및 수출입업
- 펄프 몰드 제품 제조 판매 및 수출입업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-