eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대원산업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대원산업

대원산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 53 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
442,808
- 매출액
522,814

- 부채총계
135,076
- 영업이익
16,852

- 자본금
10,019
- 당기순이익
20,423

- 자본총계
307,732
*주당순이익(원)
1,019

나. 연결
- 자산총계
508,926
- 매출액
642,640

- 부채총계
176,620
- 영업이익
28,056

- 자본금
10,019
- 당기순이익
18,066

- 자본총계
332,306
*주당순이익(원)
902

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,504,700,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제53기(2020.01.01-2020.1

2.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)
제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 허재건 선임의 건

(원안대로 승인)

제2-2호 사외이사 양인석 선임의 건

(원안대로 승인)
제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(원안대로 승인)
제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

(원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허재건
1950-05
3년
재선임
현)대원산업(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양인석
1961-05
3년
신규선임
전)송현그룹(주)글로우원 사장
전)(주)솔루레이 사장
전)(주)휘원전자 사장
해당사항 없음
대우건설 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대우건설

대우건설/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,305,916
- 매출액
8,136,706

- 부채총계
6,628,920
- 영업이익
558,258

- 자본금
2,078,113
- 당기순이익
282,604

- 자본총계
2,676,996
*주당순이익(원)
691

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,399,269
- 매출액
7,637,256

- 부채총계
6,029,114
- 영업이익
377,087

- 자본금
2,078,113
- 당기순이익
176,907

- 자본총계
2,370,155
*주당순이익(원)
431

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<부의안건>

- 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-02 주주총회소집공고
2021-03-02 참고서류
SP삼화 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼화페인트공업(주)
회사코드
000390
담당부서명
재무팀
담당자명
최한성
tel
02-765-3641

(fax)
02-744-3896

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

27,044,153
0
27,044,153

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-01-11
보통주식
7,883,874
29.40

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,883,874
29.40

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
7,883,174
29.15

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,883,174
29.15

증감
보통주식
-700
-0.25

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-700
-0.25

4. 개인별 세부변동사항

성명
박영춘
생년월일
580428
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
임원퇴임(-)
보통주식
700
-700
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김장연
생년월일
571221
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
7,427,422
27.46
0
0.00
0
0.00
7,427,422
27.46

김귀연
생년월일
480817
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
408,643
1.51
0
0.00
0
0.00
408,643
1.51

김현정
생년월일
850826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
10,009
0.04
0
0.00
0
0.00
10,009
0.04

오진수
생년월일
590915
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
17,100
0.06
0
0.00
0
0.00
17,100
0.06

류기붕
생년월일
571103
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
20,000
0.07
0
0.00
0
0.00
20,000
0.07

박영춘
생년월일
580428
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
7,883,174
29.15
0
0.00
0
0.00
7,883,174
29.15
일동제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 일동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
일동제약 주식회사

대 표 이 사 :
윤 웅 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로 27길2

(전 화) 02)526-3114

(홈페이지)http://www.ildong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 강규성

(전 화) 02)526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백남종
1966년 01월
남
재선임
2021년 03월 26일
1년
6년
2001.03~현재: 서울대학교 의과대학 교수

송민
1969년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
2년
2012.03~현재: 연세대학교 문헌정보학과 정교수
2018.03~현재: 디지털애널리틱스학과 겸임교수
2019.03~현재: 인공지능대학원 겸임교수
2020.09~현재: 연세대학교 언더우드 특훈 교수
와이어블 — 상호변경안내 (20210326)
제출인: 와이어블

전파기지국/상호변경안내/(2021.03.26)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
한국전파기지국(주)

영문
KRTnet Corporation

나. 변경후
국문
(주)와이어블

영문
Wiable Corp.

2. 변경사유
기업이미지 제고 및 사업다각화를 위한 변경

3. 주주총회일
2021-03-26

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
SP삼화 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 74기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
594,293
- 매출액
551,719

- 부채총계
301,978
- 영업이익
15,020

- 자본금
13,407
- 당기순이익
6,483

- 자본총계
292,315
*주당순이익(원)
294

나. 개별(별도)
- 자산총계
536,144
- 매출액
480,660

- 부채총계
271,209
- 영업이익
8,070

- 자본금
13,407
- 당기순이익
3,886

- 자본총계
264,935
*주당순이익(원)
174

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,459,710,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
23,064,737

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명,감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제 1호 의안 :
제74기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제 2호 의안 :
정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

■ 제 3호 의안 :
이사 선임의 건(사외이사1명(이정훈), 신규선임)
→ 원안대로 승인

■ 제 4호 의안 :
감사 선임의 건(상근감사1명(연헌모), 신규선임)
→ 원안대로 승인

■ 제 5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(한도액 : 30억원)

■ 제 6호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인(한도액 : 2억원)

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

※ 관련공시
2021-02-01 주주총회소집결의
2021-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-16 주주총회소집공고
2021-02-16 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정훈
1972-03
3
신규선임
ㆍ법무법인(유한) 세종 변호사(2005~2018)
ㆍ(現)법무법인(유한) 태평양 변호사(2019~)
ㆍ(現)㈜컬리 비상근 감사(2018~)
㈜컬리 비상근 감사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

연헌모
1963-03
3
신규선임
상근
ㆍ우리은행(상업은행)(1987~2018)
ㆍ우리종합금융 투자금융본부 상무(2018~2019)
ㆍ(現)우리종합금융 투자금융본부 전무(2019~2021.03)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
4. 전기, 전자, 반도체 재료 제조가공, 판매업 및 관련사업
사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
모나용평 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 모나용평

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 HJ매그놀리아 용평호텔앤리조트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주) HJ 매그놀리아 용평 호텔 앤 리조트
(구, (주) 용평리조트)

대 표 이 사 :
신 달 순

본 점 소 재 지 :
강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715

(전 화) 033-330-8356

(홈페이지) http://www.yongpyong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략지원본부장
(성 명) 심 완 석

(전 화) 033-330-8356

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 4항의 등기이사 총수는 2021년 3월 26일 22기 정기 주주총회에서 신규선임된 사외이사 1명과 임기 만료된 사외이사 2명 및 기타비상무이사 1명이 반영된 총수 입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김선일
1965.06
남
신규
2021.03.26
3년
3년
- 대법원 재판연구관 
- 서울지방법원 남부지원 판사 
- 대구지방법원 안동지원 판사 
- 서울중앙지법 부장판사 
- 서울남부지법 부장판사 
- 現 법무법인 백송 변호사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

조현철
1954.02
남
2015.10.23
2
2021.03.26
당연퇴임
임기만료(6년)

김도형
1964.03
남
2015.10.23
2
2021.03.26
당연퇴임
임기만료(6년)

* 2015.10 신규선임
* 2017.03 연임
* 2019.03.연임
인피니트헬스케어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 인피니트헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인피니트헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 인피니트헬스케어

대 표 이 사 :
홍기태, 김동욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층

(전 화) 02-2194-1600

(홈페이지) https://www.infinitt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-2194-1600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

국웅
1967.06
남
신규
2021.03.26
3년
-
(현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수
Stanford University 박사 
Princeton University 학사
GS건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: GS건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
지에스건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
지에스건설(주)

대 표 이 사 :
임병용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울

(전 화) 02-2154-1112

(홈페이지)http:// www.gsenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)금융담당
(성 명)김종민

(전 화)02-2154-2066

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조희진
1962.10
여
신규
2021.03.26
3년
-
[前] 의정부지방검찰청 검사장 
[前] 서울동부지방검찰청 검사장 
[現] 법무법인 담박대표변호사

이희국
1952.03
남
신규
2021.03.26
3년
-
[前] LG전자 사장(CTO) 
[前] LG실트론 대표이사 사장 
[前] LG그룹 기술협의회 의장(사장) 
[前] LG그룹 고문
차바이오텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 차바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)차바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 차바이오텍

대 표 이 사 :
오 상 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 442, 3층(청담동, 피엔폴루스)

(전 화) 031-881-7400

(홈페이지)http://www.chabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 인 철

(전 화) 031-881-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강일모
1952년 10월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
6년

現,(학)성광학원 상임이사

前,국제예술대학교 총장

前,(재)예술의 전당 이사
제이브이엠 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 제이브이엠

제이브이엠/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
174,544
- 매출액
100,349

- 부채총계
32,970
- 영업이익
12,689

- 자본금
3,165
- 당기순이익
7,866

- 자본총계
141,574
*주당순이익(원)
681

나. 연결
- 자산총계
199,931
- 매출액
115,411

- 부채총계
62,576
- 영업이익
15,705

- 자본금
3,165
- 당기순이익
10,442

- 자본총계
137,355
*주당순이익(원)
920

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,303,593,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

감사보고 및 영업보고

- 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함)승인 보고

(이사회 승인일:2021년 3월 9일)

2.부의안건

- 제1호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안:이사 2명 선임의 건

*2-1호 의안 : 사내이사 이용희 선임의 건

*2-2호 의안 : 기타 비상무이사 임종훈 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일: 2021년 3월 9일)

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-09 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용희
1949-01
3
재선임
-한진종합건설(주)
-에스엘(주) 부사장
-에스엘(주) 성산 대표이사
-성일초자(주) 대표이사
-에스엘(주) 서봉 대표이사
-現,㈜제이브이엠 대표이사

임종훈
1977-10
3
신규선임
-한미약품 경영분석팀 팀장
-한미약품 / 한미IT 상무이사
-한미메디케어 대표이사
-한미약품 전무이사 / 한미IT 대표이사
-한미약품 경영기획 부사장,CIO
-現,한미벤처스 대표이사
-現,한미헬스케어 대표이사
-現,한미약품 경영정보 사장,CIO
금화피에스시 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210326)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
당진 9,10호기 보일러설비 경상정비공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.01.08

3. 정정사유
계약연장 예정(변경계약 예정)에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
2015.05.01 ~ 2021.03.31
2015.05.01 ~

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.매출액은 최근 사업년도
(2014년) 감사보고서 기준 입니다.
1.매출액은 최근 사업년도
(2014년) 감사보고서 기준 입니다.

2.계약기간 연장예정이며 추후 확정시 정정공시 예정입니다

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
당진 9,10호기 보일러설비 경상정비공사

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
44,288,819,176

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
44,288,819,176

최근 매출액(원)
189,631,758,875

매출액 대비(%)
23.4

3. 계약상대방
한국동서발전(주)

-최근 매출액(원)
4,669,824,080,000

-주요사업
발전사업 및 신규에너지개발사업

-회사와의 관계
발주자

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
충남 당진시 석문면 교로길 30

5. 계약기간
시작일
2015-05-01

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2015-04-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.매출액은 최근 사업년도 (2014년) 감사보고서 기준 입니다.

2.계약기간 연장예정이며 추후 확정시 정정공시 예정입니다.

※ 관련공시
2015-04-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2016-02-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2017-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-06-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-08-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-09-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-11-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-01-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-03-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-04-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-06-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-09-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-10-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-02-03 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-03-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-04-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-06-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-09-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-10-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-08 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-01-08 단일판매ㆍ공급계약체결
서울평가정보 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 서울평가정보

SCI평가정보/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,811
- 매출액
47,301

- 부채총계
7,241
- 영업이익
7,819

- 자본금
17,750
- 당기순이익
5,855

- 자본총계
26,571
*주당순이익(원)
169

나. 연결
- 자산총계
35,972
- 매출액
50,926

- 부채총계
7,601
- 영업이익
8,297

- 자본금
17,750
- 당기순이익
6,378

- 자본총계
28,370
*주당순이익(원)
179

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,210,581,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임,
사외이사 1명 재선임,
기타비상무이사 1명 재선임,
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안: 제29기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안)(현금배당) 승인의 건
(보통주 1주당 배당금 예정액: 35원)

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호: 사내이사 정기훈 선임의 건(신규선임)

제4-2호: 사외이사 황일성 선임의 건(재선임)

제4-3호: 기타비상무이사 박중양 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 가결

○ 제5호 의안: 감사 선임의 건

제5-1호: 상근감사 임동훈 선임의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 강욱성 대표이사는 임기가 2021. 3. 28.까지이나 일신상의 이유로 2021. 3. 26. 사임하였습니다.

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기훈
1971-10
2년
신규선임
- 고려대학교 법학과 졸업
- 2016~2020 : (재)서울테크노파크 기업지원팀 및 창업도약지원팀 팀장(겸직)
- 2020~현재 : 서울신용평가(주) 대표이사

박중양
1959-07
2년
재선임
- 고려대학교 건축공학과 졸업
- 2002~현재 : 진원이앤씨(주) 대표이사
- 2012~현재 : SCI평가정보(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황일성
1964-10
2년
재선임
- 고려대학교 법학과 졸업
- 2015~현재 : (주)에이에이치알코리아 공동대표이사
- 2020~현재 : SCI평가정보(주) 사외이사
(주)에이에이치알코리아(공동대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임동훈
1958-11
3년
신규선임
상근
- UNIVERSITY OF ILLINOIS 국제회계 및 회계감사 석사
- 2007~2020 : (주)삼성휴톤 부사장(CFO)
- 2014~2020 : SCI평가정보(주) 감사(비상근)*
* 2020년 임기만료 퇴임하였으나 법정원수 결함으로 현재 권리의무 행사 중임
일동홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 78 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
799,397
- 매출액
596,469

- 부채총계
493,789
- 영업이익
-9,215

- 자본금
11,540
- 당기순이익
-31,271

- 자본총계
305,608
*주당순이익(원)
1,699

나. 개별(별도)
- 자산총계
249,667
- 매출액
16,922

- 부채총계
76,762
- 영업이익
2,871

- 자본금
11,540
- 당기순이익
18,167

- 자본총계
172,905
*주당순이익(원)
1,609

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,129,209,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제78기(2020년1월1일 - 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사외이사 최상목 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 박준홍 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤웅섭
1967-07
2
재선임
연세대학교 응용통계과 졸업
조지아주립대학원 회계학 석사
(현)일동제약 대표이사
(현)일동홀딩스 사내이사

최규환
1962-02
2
신규선임
대구대 행정학과 졸업
일동제약 이사
(현)일동홀딩스 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최상목
1963-06
2
재선임
서울대학교 법학과 학사
코넬대학교 대학원 경제학 박사
제29회 행정고시
기획재정부 제1차관
(현)일동홀딩스 사외이사
신한금융투자
(사외이사)

박준홍
1965-11
2
신규선임
서울대학교 경영대학 학사
서울대학교 경영대학원 석사
University of Michigan, Ann Arbor MBA
얀센 대만 지사장
존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
-
네오오토 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네오오토

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26일

회 사 명 :
(주)네오오토

대 표 이 사 :
김 원 일

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 5길 19 로얄빌딩 6층

(전 화) 02-732-2871

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 진 규

(전 화) 02-732-2871

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장지영
1979.06
여
신규
2021년 03월 26일
1년
-

이화여대 법학과 졸

이화여대 법학전문대학원 졸

이화여대 법학전문대학원 
JSD(전문박사과정)졸 (조세법)

現 법무법인 소헌

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이병국
1959.09
남
2020.03.31
1년
2021.03.26
자진사임
임기만료일 전
주주총회일 사임
메가엠디 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 메가엠디

메가엠디/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
115,215
- 매출액
76,248

- 부채총계
46,290
- 영업이익
10,972

- 자본금
11,704
- 당기순이익
6,257

- 자본총계
68,925
*주당순이익(원)
286

나. 연결
- 자산총계
113,130
- 매출액
82,440

- 부채총계
51,269
- 영업이익
7,114

- 자본금
11,704
- 당기순이익
4,885

- 자본총계
61,861
*주당순이익(원)
224

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,207,498,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제 표 승인의 건(배당 주당 100원)
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건
->원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 김봉석 선임의 건
->원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 예용해 선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상기
1958-01
3년
신규선임
-現 ㈜아자미디어앤컬처 대표이사
-아시아기자협회 회장
-한국기자협회 회장
-한겨레신문 선임기자
㈜아자미디어앤컬처 대표이사

김봉석
1962-07
3년
신규선임
-現 법무법인 한강 대표변호사
-김봉석 법률사무소 변호사
법무법인 한강 대표변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

예용해
1960-01
3년
재선임
상근
-現 메가엠디(주) 감사
-기업은행 사상지점 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 통신판매업
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
와이지엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
399,658
- 매출액
153,643

- 부채총계
46,707
- 영업이익
7,739

- 자본금
9,367
- 당기순이익
15,647

- 자본총계
352,951
*주당순이익(원)
939

나. 연결
- 자산총계
542,817
- 매출액
255,262

- 부채총계
120,265
- 영업이익
10,748

- 자본금
9,367
- 당기순이익
3,150

- 자본총계
422,551
*주당순이익(원)
724

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 황보경 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
-감사보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-영업보고

2. 부의안건
-제1호 의안: 제 23기(2020년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
: 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
: 원안대로 승인

-제3호 의안: 사내이사 황보경 재선임의 건
: 원안대로 승인

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황보경
1970-02
3년
재선임
-와이지엔터테인먼트 경영지원본부장
-와이지엔터테인먼트 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-음식점업
단순사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
인피니트헬스케어 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,816
- 매출액
36,956

- 부채총계
14,319
- 영업이익
10,543

- 자본금
12,198
- 당기순이익
8,516

- 자본총계
92,497
*주당순이익(원)
349

나. 연결
- 자산총계
119,533
- 매출액
70,069

- 부채총계
28,703
- 영업이익
7,283

- 자본금
12,198
- 당기순이익
6,667

- 자본총계
90,830
*주당순이익(원)
274

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 국웅 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건

-> 부결(의결 정족수 미달)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안은 의결 정족수 미달에 따라 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 조창용은 새로운 감사의 선임시까지 감사로써 자격이 유지됩니다.

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국웅
1967-06
3년
신규선임
(현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수
Stanford University 박사
Princeton University 학사
해당사항 없음
혜인 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 장지창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)혜인

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장지창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 혜 인

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003010

발행주식 총수
12,712,747

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장지창
한자(영문)
張志暢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651202

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 옥수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2019년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주) 혜인
부 서
인사기획팀

직 위
과장
전화번호
02)349******

성 명
이순원
팩스번호
02)349******

이메일 주소
******@haein.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 16일
17,800
0.14
17,800
0.14

이번보고서
2021년 03월 26일
15,000
0.12
15,000
0.12

증 감
-2,800
-0.02
-2,800
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,000
-
-
-
-
-
-
-
15,000
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,712,747
0
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 25일
보통주
17,800
-2,800
15,000
7,910
-

합 계
-
-2,800
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
스맥 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 스맥

스맥/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
189,952
- 매출액
108,462

- 부채총계
109,270
- 영업이익
-17,220

- 자본금
15,367
- 당기순이익
-28,183

- 자본총계
80,682
*주당순이익(원)
-1,058

나. 연결
- 자산총계
188,125
- 매출액
113,659

- 부채총계
113,515
- 영업이익
-18,061

- 자본금
15,367
- 당기순이익
-29,888

- 자본총계
74,611
*주당순이익(원)
-1,122

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안: 제25기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

2) 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 이지운)

=> 원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사보수지급한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-03-03 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지운
1994-12
3
신규선임
- University of Toronto
- 現, (주)스맥 경영기획실
코아스템켐온 — 전환가액의조정 (20210326)
제출인: 코아스템켐온

코아스템/전환가액의조정/(2021.03.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
상장
18,672
17,038

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
41,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,195,801
2,406,385

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 전환가액의 조정(전환사채 인수계약서)

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2020년 9월 26일, 2020년 12월 26일, 2021년 3월 26일, 2021년 6월 26일, 2021년 9월 26일, 2021년 12월 26일, 2022년 3월 26일, 2022년 6월 26일, 2022년 9월 26일, 2022년 12월 26일, 2023년 3월 26일, 2023년 6월 26일, 2023년 9월 26일, 2023년 12월 26일, 2024년 3월 26일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 85% 이상이어야 된다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

가. 1개월 가중산술평균 주가=17,651.3원

나. 1주일 가중산술평균 주가=16,902.6원

다. 최근일 가중산술평균 주가=16,559.1원

라. 산술평균액=(가+나+다)/3=17,037.6원

마. 기준주가=MAX(다,라)=17,037.6원

바. 조정 전 행사가액=18,672원

사. 조정가액=MIN(마,바)=17,037.6원

아. 전환가액의 한도=18,672원*85%=15,872원

자. 최종 전환가액=17,038원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2021-03-26

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2020-06-25 전환사채권발행결정(제1회차)
2020-06-26 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
SBS — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
(주)SBS

대 표 이 사 :
박정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목동서로 161번지

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지)http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이동희

(전 화) 02-2061-0006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2021년 3월 26일 제31기 정기주주총회에서 선임되었습니다

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임석식
1953년 07월
남
재선임
2021년 03월 26일
2년
6년
서울대 경영학과 졸업
미네소타대 경영학 박사
1999~2018 서울시립대 경영학부 교수
現 서울시립대 경영학부 명예교수
現 SBS 사외이사 ('17.03~)

곽상현
1963년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
2년
4년
경희대 법학과 졸업
前 서울행정법원 부장판사
現 법무법인 율촌 파트너 변호사
現 SBS 사외이사 ('19.03~)
동원수산 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 동원수산

동원수산/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
98,150
- 매출액
145,371

- 부채총계
49,992
- 영업이익
-2,093

- 자본금
23,269
- 당기순이익
-3,352

- 자본총계
48,158
*주당순이익(원)
-701

나. 개별(별도)
- 자산총계
90,928
- 매출액
98,783

- 부채총계
42,520
- 영업이익
-4,411

- 자본금
23,269
- 당기순이익
-3,229

- 자본총계
48,408
*주당순이익(원)
-694

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안:

제51기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호: Wang, Ki Yong Jr

사내이사 선임의 건

제2-2호: 강오순 사외이사

선임의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제3호의안:이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호의안:감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

WANG, KI YONG JR
1968-10
3
신규선임
학)서울대학교 M.B.A. 경영학 석사
전)일본 Mitsui 미국지사 근무
현)동원수산 ('07.06~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강오순
1954-03
3
재선임
학)경상대 해양과학대 졸업
전)동원수산(87.01~15.04)
현)동해무역 대표
-
노루홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 노루홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)노루홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
(주)노루홀딩스

대 표 이 사 :
김 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화)02-2191-7700

(홈페이지)http://www.norooholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대리
(성 명) 김민성

(전 화) 02-2191-7743

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권준영
1969년 11월
남
재선임
2021년 03월 26일
2년
4년
(주)노루홀딩스 사외이사
미)하버드대 도시개발 석사
SBS — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: SBS

SBS/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,170,411
- 매출액
860,343

- 부채총계
603,440
- 영업이익
69,053

- 자본금
91,263
- 당기순이익
-61,928

- 자본총계
566,972
*주당순이익(원)
-3,803

나. 개별(별도)
- 자산총계
988,126
- 매출액
756,842

- 부채총계
510,261
- 영업이익
44,900

- 자본금
91,263
- 당기순이익
-78,241

- 자본총계
477,865
*주당순이익(원)
-4,423

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
총 2명 선임(사외이사 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 제31기 감사 보고

- 제31기 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제31기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 이사 선임의 건(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

- 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 1명)

☞ 원안대로 승인

- 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임석식
1953-07
2
재선임
- 1988년~ 1990년 University of Alberta 교수
- 2005년~ 2007년 : 금융감독원 전문심의위원
- 2011년~ 2014년 : 한국회계기준원 원장
- 1990년~ 2018년 : 서울시립대학교 경영학부 교수
- 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수
한국조선해양(사외이사)

곽상현
1963-03
2
재선임
- 2009년~ 2012년 : 사법연수원 교수 (부장판사)
- 2012년~2013년 : 서울행정법원 부장판사
- 2013년~ 현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임석식
1953-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 1988년~ 1990년 University of Alberta 교수
- 2005년~ 2007년 : 금융감독원 전문심의위원
- 2011년~ 2014년 : 한국회계기준원 원장
- 1990년~ 2018년 : 서울시립대학교 경영학부 교수
- 現 서울시립대학교 경영학부 명예교수

곽상현
1963-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2009년~ 2012년 : 사법연수원 교수 (부장판사)
- 2012년~2013년 : 서울행정법원 부장판사
- 2013년~ 현재 : 법무법인 율촌 파트너 변호사
솔본 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 솔본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
솔본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 솔본

대 표 이 사 :
홍기태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 66-4

(전 화)02-580-2800

(홈페이지)http://www.solborn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이혜숙

(전 화) 02-580-2800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이윤정
1965년 07월
여
신규
2021년 03월 26일
3년
-
(전)홍익대 교수
세아제강지주 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이순형, 남형근

변경후
이순형, 김태현

2. 변경사유
김태현 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이순형
최대주주
현) (주)세아제강지주 대표이사 회장
현) (주)세아홀딩스 회장
전) (주)세아제강 회장
전) (주)세아베스틸 회장
-

김태현
-
현) (주)세아제강지주 경영관리담당임원 및 OF 추진실 실장
전) (주)세아제강 특수관 사업본부장
전) (주)세아제강 포항공장 생산담당 이사
전) 베트남 Vietnam Pipe 대표이사
-
LG — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: LG

LG/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
24,282,268
- 매출액
6,632,137

- 부채총계
3,420,978
- 영업이익
1,702,238

- 자본금
879,359
- 당기순이익
1,540,658

- 자본총계
20,861,290
*주당순이익(원)
8,338

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,570,840
- 매출액
1,016,202

- 부채총계
301,043
- 영업이익
794,023

- 자본금
879,359
- 당기순이익
1,331,351

- 자본총계
10,269,797
*주당순이익(원)
7,573

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,550

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
439,593,415,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
3.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임

사내이사 1인 (구광모)

사외이사 1인 (김상헌)

사외이사 1인 (이수영)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
§부의 안건

제1호 의안: 분할계획서 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 제59기 재무제표 승인의 건(주당 예정 배당금: 보통주 2,500원/
우선주 2,550원)

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 정관 변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1인, 사외이사 1인)
제4-1호: 사내이사 구광모 선임의 건
제4-2호: 사외이사 김상헌 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안: 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 이수영)

☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안: 감사위원회위원 선임의 건(사외이사 김상헌)

☞ 원안대로 승인됨

제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결 재무제표상의 매출액임.
- 상기 별도기준 매출액은 별도 재무제표상의 영업수익임.
- 종류주식은 우선주임.
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기 내 최종결산기에 관한 정기주주총회종결 시까지임.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구광모
1978-01
3
재선임
- 로체스터공대 학사
- ㈜LG 시너지팀 상무(2014~2016)
- ㈜LG 경영전략팀 상무(2016~2017)
- LG전자㈜ B2B사업본부 Information Display
사업부장(2017~2018)
- (現) ㈜LG 대표이사 회장(2018~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상헌
1963-09
3
재선임
- 美 하버드대학교 로스쿨
석사
- 네이버㈜ 대표이사
(2009-2017)
- (現) 국립극단 이사장
-

이수영
1968-02
3
신규선임
- 美 노스웨스턴대학교
Kellogg MBA 석사
- 코오롱워터앤에너지㈜
대표이사(2013-2016)
- 코오롱에코원㈜ 대표이사
(2016-2019)
에코매니지먼트코리아
홀딩스㈜ 집행임원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김상헌
1963-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
(前) 네이버㈜ 대표이사
(2009~2017)
(前) ㈜우아한형제들 사외이사
(2017-2021)
(現) 국립극단 이사장(2015~)

이수영
1968-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 코오롱워터앤에너지㈜
대표이사(2013-2016)
(前) 코오롱에코원㈜ 대표이사
(2016-2019)
(現) 에코매니지먼트코리아
홀딩스㈜ 집행임원(2020~)
모나용평 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 모나용평

용평리조트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
911,905
- 매출액
127,418

- 부채총계
534,134
- 영업이익
-6,952

- 자본금
240,667
- 당기순이익
17,562

- 자본총계
377,771
*주당순이익(원)
-365

나. 개별(별도)
- 자산총계
911,771
- 매출액
127,151

- 부채총계
533,969
- 영업이익
-6,776

- 자본금
240,667
- 당기순이익
-17,522

- 자본총계
377,802
*주당순이익(원)
-364

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

- 제1호 의안

제22기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 (이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 사업목적 추가의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 선임의건(신달순)

☞ 원안대로 승인

제3-2호:사내이사 선임의건(임학운)

☞ 원안대로 승인

제3-3호:사외이사 선임의건(김선일)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신달순
1956-04
3
재선임
- (주)용평리조트 대표이사
- (주)센트럴관광개발 대표이사
- (주)신세계센트럴시티 대표이사
- (주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트
대표이사
- (주)세일여행사 대표이사
- (주)HJ 매그놀리아 용평파인리즈 골프앤리조트
대표이사
- 現 (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트대표이사

임학운
1962-10
3
재선임
- 청심국제문화재단 이사장
- 청심평화월드센터 대표이사
- 파인리즈리조트 대표이사
- (주)HJ 매그놀리아 용평파인리즈 골프앤리조트
부사장
- 現 (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선일
1965-06
3
신규선임
- 대법원 재판연구관
- 서울지방법원 남부지원
판사
- 대구지방법원 안동지원
판사
- 서울중앙지법 부장판사
- 서울남부지법 부장판사
- 現 법무법인 백송 변호사
없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
38) 예술품 및 골동품 도,소매업

39) 화랑업

40) 미술품 경매업

41) 기타 미술품 판매업

42) 전자상거래 소매 중개업

43) 탁주 및 약주 제조업

44) 소주 제조업

45) 맥아 및 맥주 제조업

46) 기타 발효주 제조업

47) 기타 증류주 및 합성주 제조업

48) 주정 제조업
38)~48)
신규사업을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
이화산업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 이화산업

이화산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 72 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
283,394
- 매출액
51,125

- 부채총계
108,885
- 영업이익
-3,486

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-3,668

- 자본총계
174,509
*주당순이익(원)
-951

나. 개별(별도)
- 자산총계
96,174
- 매출액
41,763

- 부채총계
34,748
- 영업이익
-2,235

- 자본금
14,000
- 당기순이익
-938

- 자본총계
61,426
*주당순이익(원)
-335

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
사외이사 1명 (감사위원이 되는 사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1) 보고사항

가. 감사보고
나. 내부회계 관리제도 운영실태 보고
다. 영업보고
라. 제72기(2020.01.01.~2020.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인 보고

2) 의결사항
제1호 의안 : 제72기 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건
-> 보고사항으로 갈음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인
(표결결과 : 찬성 2,039,010주-72.8%)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
사내이사 조창환 선임의 건
-> 원안대로 승인
(표결결과 : 찬성 2,039,010주-72.8%)

사내이사 홍성우 선임의 건
-> 원안대로 승인
(표결결과 : 찬성 2,039,010주-72.8%)

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
감사위원 및 사외이사 백용하
-> 원안대로 승인
(표결결과 : 찬성 2,039,010주-72.8%)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
(표결결과 : 찬성 2,039,010주-72.8%)

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2021년 03월 18일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다.
- 제4호의안의 표결결과는 감사위원 선임요건 의결주식수 1,344,160주중 594,900주(44.2%)가 원안을 찬성하여 승인되었습니다. (무의결주식수 1,455,840주 - 3%룰)

※ 관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조창환
1937-09
3
재선임
1961.06 웨스턴뤼저브 대학교 상학과 졸업
1980.01 이화산업(주) 회장 취임
1983.08 영화기업(주) 회장 취임
2005.09 서정학원 이사장(현)
2019.01 이화산업(주) 명예회장(현)

홍성우
1960-09
3
재선임
1999.02 서강대학교 경제대학원 졸업
1986.01 이화산업(주) 입사
2015.04 이화산업(주) 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백용하
1968-01
3
신규선임
1992. 서울대학교
사법학과 졸업
2003. 수원지방법원 판사
2017.08 수원지검 성남지청
차장검사
2018.09 법무법인 다담
대표변호사(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백용하
1968-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1992. 서울대학교
사법학과 졸업
2003. 수원지방법원 판사
2017.08 수원지검 성남지청
차장검사
2018.09 법무법인 다담
대표변호사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
20. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 제조 및 판매업
21. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 수입 및 도소매업
22. 동물용의약품 제조 및 판매업
23. 동물용의약품 수입 및 도소매업
24. 반려동물 및 가축용 사료 수입 및 도소매
25. 반려동물용품 수입 및 도소매
26. 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어 제조, 조립, 판매, 서비스업
27. 전자상거래에 관련된 판매 유통업
신규추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

20. 위 각호에 관련된 부대사업
28. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업위 각호에 관련된 부대사업
항변경 및 내용 수정
차바이오텍 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
390,988
- 매출액
26,759

- 부채총계
157,391
- 영업이익
273

- 자본금
26,274
- 당기순이익
-7,080

- 자본총계
233,597
*주당순이익(원)
-135

나. 연결
- 자산총계
1,313,710
- 매출액
664,716

- 부채총계
676,834
- 영업이익
-2,446

- 자본금
26,274
- 당기순이익
-34,178

- 자본총계
636,875
*주당순이익(원)
-355

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임 : 박윤상
- 사외이사 1명 선임 : 강일모

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 19기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 사내이사 박윤상 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 사외이사 강일모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익(손실)을 기재하였습니다.

- 당사의 제 19기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박윤상
1960-02
3
재선임
現,성광의료재단 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강일모
1952-10
3
재선임
現,(학)성광학원 상임이사
국제예술대학교 총장
(재)예술의 전당 이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 동물의약품 제조 및 판매업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동원개발 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 동원개발

동원개발/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,065,000
- 매출액
630,616

- 부채총계
164,249
- 영업이익
187,556

- 자본금
45,404
- 당기순이익
144,428

- 자본총계
900,751
*주당순이익(원)
1,590

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
185

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,799,498,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.8

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제43기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건 (이사후보 황정련)
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-08 주주총회소집결의
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황정련
1942-08
3년
재선임
[現] 동원개발 이사
엑사이엔씨 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,490
- 매출액
142,310

- 부채총계
55,558
- 영업이익
-3,427

- 자본금
16,586
- 당기순이익
-2,414

- 자본총계
29,931
*주당순이익(원)
-73

나. 연결
- 자산총계
162,311
- 매출액
234,282

- 부채총계
92,464
- 영업이익
967

- 자본금
16,586
- 당기순이익
-254

- 자본총계
69,846
*주당순이익(원)
-23

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 선임, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 의결정족수 미달로 부결
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명) → 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 이길동 선임의 건 → 원안대로 가결
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성후
1967-03
3년
신규선임
은민에스엔디 부사장
現 엑사이엔씨 부사장

전성완
1969-01
3년
신규선임
벽산건설 건축영업 부장
現 엑사이엔씨 전무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이길동
1975-02
3년
재선임
비상근
서울대학교 대학원 경영학
기획재정부
現 선진회계법인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업
- 국내외 헬스케어 관련 사업
- 사무지원 서비스업
사업다각화 준비
(정관변경안건 부결로 추가하지 못함)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
솔본 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 솔본

솔본/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
147,915
- 매출액
3,541

- 부채총계
3,052
- 영업이익
1,182

- 자본금
13,673
- 당기순이익
913

- 자본총계
144,863
*주당순이익(원)
36

나. 연결
- 자산총계
217,808
- 매출액
82,039

- 부채총계
32,585
- 영업이익
7,272

- 자본금
13,673
- 당기순이익
5,140

- 자본총계
185,223
*주당순이익(원)
65

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이혜숙

제2-2호 : 사외이사 이윤정
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이혜숙
1965-12
3년
재선임
(주)포커스신문사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤정
1965-07
3년
신규선임
(전)홍익대학교 교수
해당없음