금호석유화학 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,027,282
- 매출액
4,809,536

- 부채총계
1,878,048
- 영업이익
742,160

- 자본금
167,456
- 당기순이익
582,982

- 자본총계
3,149,234
*주당순이익(원)
20,881

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,451,430
- 매출액
3,489,720

- 부채총계
1,315,604
- 영업이익
514,923

- 자본금
167,456
- 당기순이익
434,324

- 자본총계
2,135,826
*주당순이익(원)
15,556

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
4,250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
115,812,090,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
7.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 3명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
70

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

■ 감사보고

■ 영업보고

■ 최대주주등과의 거래내역 보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

■ 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 이익배당 승인의 건

- 제1-1호 의안:제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제1-2호 의안:제44기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

o 제1-2-1호 의안:보통주 현금배당 주당 4,200원, 우선주 현금배당 주당 4,250원, 다만 최대주주등의 경우 차등배당(보통주 현금배당 주당 4,000원) → 원안대로 승인

o 제1-2-2호 의안:보통주 현금배당 주당 11,000원, 우선주 현금배당 주당 11,050원 (박철완 주주제안) → 의안 부결

■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안:대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회내 위원회의 신설 등

o 제2-1-1호 의안:대표이사와 이사회 의장의 분리(정관 제31조, 제32조 개정) → 의안 부결

o 제2-1-2호 의안:이사회내 위원회(ESG위원회, 내부거래위원회,보상위원회 등)의 신설 등 (정관 제34조 개정)→ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안:대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회내 위원회의 신설 등 (박철완 주주제안)

o 제2-2-1호 의안:대표이사와 이사회 의장의 분리 (정관 제31조 개정) → 의안 부결

o 제2-2-2호 의안:이사회내 위원회(내부거래위원회, 보상위원회)의 신설 (정관 제34조 개정) → 의안 부결

o 제2-2-3호 의안:내부거래위원회 구성 등 (정관 제35조의5 신설) → 자동폐기

o 제2-2-4호 의안:보상위원회 구성 등 (정관 제35조의6 신설, 제29조 개정) → 자동폐기

■ 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건

- 제3-1호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 황이석 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3-2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병남 선임의 건(박철완 주주제안) → 의안 부결

■ 제4호 의안:사내이사 1명 선임의 건

- 제4-1호 의안:사내이사 백종훈 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제4-2호 의안:사내이사 박철완 선임의 건(박철완 주주제안) → 의안 부결

■ 제5호 의안:사외이사 3명 선임의 건

- 제5-1호 의안:사외이사 최도성 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제5-2호 의안:사외이사 이정미 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제5-3호 의안:사외이사 박순애 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제5-4호 의안:사외이사 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안) → 의안 부결

- 제5-5호 의안:사외이사 조용범 선임의 건 (박철완 주주제안) → 의안 부결

- 제5-6호 의안:사외이사 최정현 선임의 건 (박철완 주주제안) → 의안 부결

■ 제6호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임의 건

- 제6-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 최도성 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제6-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 Min John K 선임의 건(박철완 주주제안) → 자동 폐기

■ 제7호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 제44기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 최대주주 4,000원, 기타주주 4,200원입니다. (차등배당)

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백종훈
1961-09
3
신규선임
1990-1996:Belgium Shell R&D Center
2005-2007:금호피앤비화학(주) 영업담당 이사
2008-2015:금호피앤비화학(주) 영업담당 상무

2016-현재:금호석유화학(주) 영업본부장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황이석
1960-07
3
신규선임
2016~2017:한국회계학회 부회장

2003~현재:서울대학교 경영대학 교수
2018~2021.3:크라운제과 사외이사
2019~현재:CJ CGV 사외이사
CJ CGV(사외이사)

최도성
1952-10
3
신규선임
1994~2008:서울대학교 경영대학 교수
2008~2012:한국은행 금융통화위원회 위원
2012~2014:한동대학교 국제화부총장
2014~2018:가천대학교 경영학과 교수

2018~현재:가천대학교 석좌교수
2018~현재:(유)한국임팩트금융 이사
(유)한국임팩트금융 (이사)

이정미
1962-06
3
신규선임
2010~2011:부산고등법원 등 부장판사
2011~2017:헌법재판소 헌법재판관
2017~2020:고려대학교 법학전문대학원 석좌교수

2020~현재:법무법인 로고스 상임고문변호사
-

박순애
1965-10
3
신규선임
2004~현재:서울대학교 행정대학원 교수
2015~2018:환경부 중앙환경정책위원회 위원

2016~현재:환경부 자체평가위원
2016~현재:산업통상자원부 신재생에너지정책심의회 위원
2017~현재:한국환경정책학회 부회장
2020~현재:규제개혁위원회 민간위원
2021~현재:한국행정학회 회장
인천국제공항공사(비상임이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황이석
1960-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2016~2017:한국회계학회 부회장

2003~현재:서울대학교 경영대학 교수
2018~2021.3:크라운제과 사외이사
2019~현재:CJ CGV 사외이사

최도성
1952-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1994~2008:서울대학교 경영대학 교수
2008~2012:한국은행 금융통화위원회 위원
2012~2014:한동대학교 국제화부총장
2014~2018:가천대학교 경영학과 교수

2018~현재:가천대학교 석좌교수
2018~현재:(유)한국임팩트금융 이사