서전기전 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 서전기전

서전기전/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-25

3. 정정사유
이익배당 기준일을 이사회에서 정하는 것으로 개정한 경우 해당 단위서식 삽입규정 준수

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입

당사는 금번 정관개정을 통하여 이익배당 기준일을 모두 이사회에서 정하는 것으로 개정하여 해당 서식을 삽입하여 정정 공시합니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,110
- 매출액
61,377

- 부채총계
16,099
- 영업이익
2,979

- 자본금
4,849
- 당기순이익
2,539

- 자본총계
40,011
*주당순이익(원)
262

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
290,963,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임(재선임)
사외이사 1인 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가.보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제29기(2020년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
＊이익배당 예정내용: 주당 30원

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 개정의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
ㆍ제3-1호: 사내이사 홍춘근 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
ㆍ제4-1호: 사외이사 이복희 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍춘근
1955-01
3
재선임
(現) 서전기전 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이복희
1954-06
3
신규선임
(現) 인하대학교 공대 전기공학과 명예교수

(前) 인하대학교 공대 전기공학과 정교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 기술용역업 <신설 2021.03.25.>

17. 전기설계업 <신설 2021.03.25.>

18. 소방공사업 <신설 2021.03.25.>

19. 금속구조물 및 창호공사업 <신설 2021.03.25.>

20. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 <신설 2021.03.25.>

21. 국내 및 해외 태양광발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 <신설 2021.03.25.>

22. 발전, 송전, 변전, 배전 및 전력망 효율안정화 사업을 포함한 국내 및 해외 전력사업 <신설 2021.03.25.>

23. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매, 대여 및 용역사업
<신설 2021.03.25.>

24. LED조명기기 및 제품의 제조 및 판매<신설 2021.03.25.>

25. 환경오염방지시설업 및 일반폐기물 처리시설의 설계, 제조 및 판매업
<신설 2021.03.25.>

29. 상기 목적 달성을 위한 산업설비 수출업 및 해외건설공사업
<신설 2021.03.25.>

31. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자 <신설 2021.03.25.>
1. 사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

13. 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열 등) 설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업

15. 부동산 임대 및 관련 사업

17. 위 각호의 사업을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업

18. 위 각호의 사업을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업

19. 위 각호의 사업을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업

20. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업 13. 그린뉴딜, 신재생에너지(태양광,풍력,지열)설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 <개정 2021.03.25.>

15. 부동산 매매, 임대 및 관련사업 <개정 2021.03.25.>

26. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업
<개정 2021.03.25.>

27. 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업
<개정 2021.03.25.>

28. 상기 목적 달성을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업
<개정 2021.03.25.>

30. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업
<개정 2021.03.25.>
13. 그린뉴딜, 신재생에너지(태양광,풍력,지열)설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 <개정 2021.03.25.>

15. 부동산 매매, 임대 및 관련사업 <개정 2021.03.25.>

26. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업
<개정 2021.03.25.>

27. 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업
<개정 2021.03.25.>

28. 상기 목적 달성을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업
<개정 2021.03.25.>

30. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업
<개정 2021.03.25.>
1. 조문별 구체화 수정
2. 조문번호 이동

사업목적 삭제
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
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