eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국전자인증 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국전자인증

한국전자인증/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,578
- 매출액
32,498

- 부채총계
17,309
- 영업이익
6,144

- 자본금
10,730
- 당기순이익
2,630

- 자본총계
40,269
*주당순이익(원)
138

나. 연결
- 자산총계
58,407
- 매출액
32,788

- 부채총계
17,981
- 영업이익
4,596

- 자본금
10,730
- 당기순이익
2,611

- 자본총계
40,426
*주당순이익(원)
138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
61

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,153,959,875

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안 : 제22기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 의결정족수 미달로 부결

-제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명 선임)

→ 의결정족수 미달로 부결

-제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사는 2021년 3월 26일(금) 제22기 정기주주총회 시 전자투표 및 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만, 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건과 제3호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전찬영 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-02 주주총회소집공고
2021-03-02 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
화일약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 화일약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
화일약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
화일약품(주)

대 표 이 사 :
조중명, 조경숙

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 제약공단3길 57

(전 화) 031-628-3521

(홈페이지) http://www.hwail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박정근

(전 화) 031-628-3251

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
43

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한균희
1965.06
남
신규
2021.03.26
3년
3년
펜실베이니아 주립대 대학원 화학과 박사 
前)Bayer Hayer Healthcare 선임연구원 
前)Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology 선임연구원 
現)연세대학교 약학대학 교수

김동훈
1961.12
남
신규
2021.03.26
3년
3년
중앙대학교 대학원 전자 공학과 석사 
前)삼성전기(주)개발 책임연구원 
前)(주)아모텍 총괄 영업 상무 
現)(주)위드웨이브 부사장

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박두원
1955.02
남
2019.03.22
3년
2021.03.26
자진사임
일신상의 사유
유진테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 유진테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유진테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)유진테크

대 표 이 사 :
엄 평 용

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42

(전 화)031-323-5700

(홈페이지)http://www.eugenetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)고 재 형

(전 화)031-323-5700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2021년 3월 26일 제21기 정기주주총회에서 신규선임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남기만
1957.09
남
신규
2021년 03월 26일
3년
3 년
한국반도체산업협회 상근부회장
산업통상자원부 무역정책관
동국대 대학원 박사과정 수료
셀트리온제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)셀트리온제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
(주)셀트리온제약

대 표 이 사 :
서정수

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82

(전 화) 043-717-7000

(홈페이지)http://www.celltrionph.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 전유진

(전 화) 043-717-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이왕돈

1956년 01월
남
재선임
2021년 03월 26일
2년
4년 0개월
현) 주식회사 셀트리온제약 사외이사
전) 대전방송(TJB) 대표이사

송태영
1961년 03월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
2년 0개월

현) 충북대 국제개발연구소 선임연구원

전) 한국엔터테인먼트산업학회 회장

양상우
1963년 04월
남
신규
2021년 03월 26일
2년
2년 0개월

현) 한겨례신문 고문

전) 한국신문협회 이사
키다리스튜디오 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
48,155
- 매출액
45,507

- 부채총계
20,964
- 영업이익
4,586

- 자본금
9,253
- 당기순이익
73

- 자본총계
27,191
*주당순이익(원)
3

나. 개별(별도)
- 자산총계
47,998
- 매출액
40,441

- 부채총계
17,034
- 영업이익
5,383

- 자본금
9,253
- 당기순이익
2,164

- 자본총계
30,964
*주당순이익(원)
124

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명/기타비상무이사 1명/
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제34기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안
- 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안
- 이사 선임의 건

3-1) 사내이사 김영훈

→ 원안대로 가결

3-2) 사내이사 이선윤

→ 원안대로 가결

3-3) 기타비상무이사 이해준

→ 원안대로 가결

3-4) 사외이사 손형만

→ 원안대로 가결

제4호 의안
- 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안
- 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다.

나. 기존 기타비상무이사 성백진은 금번 주주총회일로 임기만료 퇴임하였으며, 이해준 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다. 그외, 사내이사 김영훈, 이선윤, 사외이사 손형만은 재선임 되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1958-01
3
재선임
Monterey Institute of International MBA

- (前) 다우기술 대표이사

- (現) 키다리이엔티 대표이사

- (現) 키다리스튜디오 대표이사

- (現) 레진엔터테인먼트 대표이사

이선윤
1976-03
3
재선임
경북대학교 경영학 석사

- (前) 다우기술

- (前) 키움증권㈜

- (現) 키다리스튜디오CFO

이해준
1973-09
3
신규선임
- University of Pennsylvania Law School

- CFA 및 미국 뉴욕주 변호사

- (前) Actium Corporation Managing Director

- (現) IMM프라이빗에쿼티 부사장 및 투자3부문 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손형만
1951-09
1
재선임
- (前) 한국맥아피 대표이사

- (前) 대우정보시스템 대표이사

- (前) 키움스펙 제3호 대표이사

- (現) 키다리스튜디오 사외이사
-
크리스에프앤씨 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
우진석

변경후 대표이사
우진석, 김한흠 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사 신규 선임에 따른 변경

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 변경일자는 대표이사 신규 선임 일자임.

- 우진석 대표이사 1인에서 우진석, 김한흠 각자대표로 변경하는 건임.
(이사회 결의일 : 2021년 3월 26일)

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

우진석
1961-10-28
발행회사 임원
698,600
5.96%
-

김한흠
1957-09-27
발행회사 임원
0
0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

우진석
(주)크리스에프앤씨
상장(코스닥)
-
대표이사
2006-04-03
-
-

김한흠
(주)크리스에프앤씨
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-03-25
-
-
셀트리온제약 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 셀트리온제약

셀트리온제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
548,075
- 매출액
233,568

- 부채총계
247,514
- 영업이익
23,707

- 자본금
17,905
- 당기순이익
20,936

- 자본총계
300,561
*주당순이익(원)
585

나. 연결
- 자산총계
548,075
- 매출액
233,568

- 부채총계
247,514
- 영업이익
23,630

- 자본금
17,905
- 당기순이익
20,940

- 자본총계
300,561
*주당순이익(원)
585

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
715,402

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 서진석 선임, 사외이사 3명 이왕돈, 송태영, 양상우 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고 안건

- 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제21기 감사보고 및 영업보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제21기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 서진석 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3-2호 의안: 사외이사 이왕돈 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3-3호 의안: 사외이사 송태영 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제3-4호 의안: 사외이사 양상우 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서진석
1984-08
3
신규선임
현) 셀트리온 사내이사
전) 셀트리온 제품개발부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이왕돈
1956-01
2
재선임
현)셀트리온제약 사외이사
전) 대전방송(TJB) 대표이사
-

송태영
1961-03
2
신규선임
현) 충북대 국제개발연구소 선임연구원
전) 한국엔터테인먼트산업학회 회장
-

양상우
1963-04
2
신규선임
현) 한겨레신문 고문
전) 한국신문협회 이사
-
신세계푸드 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신세계푸드
회사코드
031440
담당부서명
재무팀
담당자명
양정욱
tel
02-3397-6204

(fax)
02-3397-6197

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,872,480
0
3,872,480

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-25
보통주식
2,151,133
55.55

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,151,133
55.55

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
2,151,143
55.55

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,151,143
55.55

증감
보통주식
10
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
송현석
생년월일
690114
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
캐나다

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-23
장내매수(+)
보통주식
1,000
10
1,010
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)이마트
사업자등록번호
206-85-50913
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,815,223
46.87
0
0.00
0
0.00
1,815,223
46.87

(주)조선호텔앤리조트
사업자등록번호
104-81-27386
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
332,910
8.60
0
0.00
0
0.00
332,910
8.60

송현석
생년월일
690114
남
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
계열사임원
-
1,010
0.03
0
0.00
0
0.00
1,010
0.03

김철수
생년월일
681210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,000
0.03
0
0.00
0
0.00
1,000
0.03

공병천
생년월일
630530
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.03
0
0.00
0
0.00
1,000
0.03

합계
2,151,143
55.55
0
0.00
0
0.00
2,151,143
55.55
웅진씽크빅 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 웅진씽크빅

대 표 이 사 :
이 재 진

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 회동길 20

(전 화) 031-956-7000

(홈페이지)http://www.wjthinkbig.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 수 종

(전 화) 031-956-7365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.30

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
75

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김중현 사외이사 2021년 3월 30일 임기 만료
- 김신호 사외이사 2021년 3월 30일부로 임기 시작 예정

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김신호
1952.10
남
신규
2021.03.30
3
3년
2014.08 ~ 2015.02 교육부 차관
2006.08 ~ 2014.06 제 6, 7, 8대 대전광역시 교육청 교육감
 - 아이오와대학교 대학원 교육심리학 박사
에프알텍 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 에프알텍

에프알텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
57,448
- 매출액
24,257

- 부채총계
30,383
- 영업이익
39

- 자본금
5,700
- 당기순이익
-5,872

- 자본총계
27,065
*주당순이익(원)
-515

나. 연결
- 자산총계
57,975
- 매출액
24,354

- 부채총계
30,442
- 영업이익
-1,268

- 자본금
5,700
- 당기순이익
-3,908

- 자본총계
27,533
*주당순이익(원)
-343

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 1 호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

3-1 : 사내이사 남재국 선임(중임)의 건

- 원안대로 승인

3-2 : 사외이사 이종대 선임의 건

- 원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사 한인환 재선임의 건

- 원안대로 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제 6 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남재국
1961-04
3
재선임
현) (주)에프알텍 대표이사
- 한국통신프리텔 연구소
- 한국통신 전임연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종대
1957-08
3
신규선임
현) 방송통신심의위원회 방송언어특별위원
- 방송통신심의위원회 방송심의1국 전문의원
- 방송통신심의위원회 심의국장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한인환
1951-01
3
재선임
비상근
현) 세무법인 가람 대표세무사
- 동안양세무서장
- 서울지방국세청 조사3국

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
대영포장 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 대영포장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대영포장

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
대영포장 주식회사

대 표 이 사 :
권택환, 권혁홍

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동)

(전 화) 031-490-9200

(홈페이지)http://www.dygroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 김 명 균

(전 화) 02)-2138-5740

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김선규
1964년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
4년
전)삼일/한영 회계법인회계사
현) 회계사무소 신화대표

권병성
1963년 06월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
4년
전)서울지방환경청
현)(주)광메탈 부사장
현)케이알지 대표이사

이병석
1955년 11월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
4년
전)외환은행 근무
전)중국농업은행 서울지점부대표

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김선규
1964년 03월
남
2020년 03월 30일
3
2021년 03월 26일
자진사임
사외이사와 감사위원회 위원 임기불일치로 임기조정

권병성
1963년 06월
남
2020년 03월 30일
3
2021년 03월 26일
자진사임
사외이사와 감사위원회 위원 임기불일치로 임기조정

이병석
1955년 11월
남
2020년 03월 30일
3
2021년 03월 26일
자진사임
사외이사와 감사위원회 위원 임기불일치로 임기조정
메가스터디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 메가스터디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메가스터디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
메가스터디(주)

대 표 이 사 :
손 은 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 304, 24층(서초동, 국제전자센터)

(전 화)02-6984-6814

(홈페이지)http://www.megastudyholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) C F O
(성 명) 윤 경 호

(전 화)02-6984-6814

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2021년 3월 28일자로 사외이사 1인(허식 사외이사)의 임기가 만료(재직기간 6년)되어 2021년 3월 29일 이후에는 등기이사총수는 4명, 사외이사총수는 1명, 사외이사 비율은 25%로 변경 됨

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송치성
1962.02
남
신규
2021.03.26
3년
-

1996~1998 GE코리아 가전사업부 이사

1998~2007 GE코리아 가전사업부 상무

(한국사업부 대표)

2008~2015 GE코리아 가전사업부 사장

(한국사업부 대표)

2008~2012 GE가전서비스 대표이사

(GE코리아 가전사업부 한국대표와 겸직)

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

정은창
1961.08
남
2020.03.27
3년
2021.03.26
자진사임
일신상의 사유
GS건설 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20210326)
제출인: GS건설

GS건설/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
글로벌워터솔루션 주식회사

국적
대한민국
대표자
김상관

자본금(원)
2,500,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
5,000,000
주요사업
자회사 관리

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000,000

취득금액(원)
629,220,234,178

자기자본(원)
4,143,027,384,106

자기자본대비(%)
15.2

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
105,000,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현물출자를 통한 취득

5. 취득목적
Global 종속회사의 효율적 관리

6. 취득예정일자
2021-04-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
13,171,205,734,337
취득가액/자산총액(%)
4.8

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 건은 당사가 보유하고 있는 GS Inima Environment,S.A.의 주식 전액을 글로벌워터솔루션(주)에 현물출자하고, 해당회사의 신규발행주식을 취득하는 건임.

2. 발행회사인 글로벌워터솔루션(주)는 종속회사의 효율적관리를 위해 지에스건설(주)에서 2021년 신규설립한 100% 지분의 종속회사임.

3. 취득금액은 출자하는 지분의 장부가액과 거래금액 중 큰 금액이며, 이중 거래금액은 한영회계법인에서 비상장주식의 상속세 및 증여세법상 보충적 평가방법으로 평가하였음.

4. 취득예정일자는 관할법원의 현물출자 승인일정에 따라 변경될 수 있음

5. 본 건 주식의 취득은 선행조건, 진행상황 등에 따라 당사자간의 계약 및 이사회 재결의로 변경될 수 있음

6.상기 2항의 자기자본, 7항의 자산총액 및 하단의 [발행회사의 요약 재무상황] 중 당해년도는 2019년말 기준이며, 발행회사관련 재무정보는 2021년 신규설립에 따라 기재하지 않음.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
한창산업 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한창산업

한창산업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,405
- 매출액
56,285

- 부채총계
7,610
- 영업이익
936

- 자본금
2,600
- 당기순이익
1,175

- 자본총계
52,794
*주당순이익(원)
227

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
620,381,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 강상균
사외이사 차석원

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제35기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건

-원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 차석원 선임의 건

-원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강상균
1970-04
3
재선임
학력)Stanford University -기계공학박사 2001/11
-기계공학석사 1997/08

서울대학교-조선공학학사 1996/02

전)삼성종합기술원, 전문연구원
현)한창산업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차석원
1971-10
3
재선임
학력)Stanford University -기계공학박사 2004/01
-기계공학석사 1999/08

서울대학교-조선공학학사 1994/02

현)서울대학교 기계항공공학부 교수
서울대학교 (교수)
대아티아이 — 타인에대한채무보증결정 (20210326)
제출인: 대아티아이

대아티아이/타인에대한채무보증결정/(2021.03.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)코마스인터렉티브

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
신한은행, 기업은행

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
12,000,000,000

자기자본(원)
96,647,881,086

자기자본대비(%)
12.41

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-04-01

종료일
2022-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
12,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본건은 당사의 계열사인 (주)코마스인터렉티브와 신한, 기업은행간의 후불한도 지급보증(연대보증)증액및 연장의 건 임.

-상기 자기자본은 2019년 말 연결기준임.

-하기 채무자(계열회사)에 관한 사항은 연결기준으로 작성되었습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)코마스인터렉티브
계열회사
12,000,000,000
2021.04.01~2022.03.31
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)코마스인터렉티브
대한민국
서울특별시 강남구 논현동
211-88-15173

직업(사업내용)
온라인광고및 제작

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
대아티아이(주)
2,000,000
63.64

대표이사
이석호
285,700
9.09

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
13

자산총계
13,750
자본금
1,571

부채총계
6,951
매출액
18,907

자본총계
6,799
당기순손익
814

외부감사인
대주회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
최진우
이사

이사
이상백
감사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
지급보증 120억 원

전년도
지급보증 72억 원

전전년도
지급보증 60억 원
iM금융지주 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
79,971,805
- 매출액
5,883,716

- 부채총계
74,167,758
- 영업이익
490,031

- 자본금
845,729
- 당기순이익
376,805

- 자본총계
5,804,047
*주당순이익(원)
1,908

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,751,148
- 매출액
181,416

- 부채총계
802,556
- 영업이익
136,108

- 자본금
845,729
- 당기순이익
135,260

- 자본총계
2,948,592
*주당순이익(원)
742

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
390

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
65,966,874,480

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
85.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○제1호의안 :
제10기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

○제2호의안 :
정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

○제3호의안 :
이사 선임의 건
- 사내이사후보 : 김태오
- 사외이사후보 : 이상엽, 이진복
→ 원안대로 승인

○제4호의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 조선호
→ 원안대로 승인

○제5호의안 :
사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 위원후보 : 이진복
→ 원안대로 승인

○제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태오
1954-11
3
재선임
- 하나금융지주 부사장
- 하나은행 부행장
- 하나HSBC생명 대표이사
- 대구은행 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상엽
1962-03
1
재선임
- 모토로라코리아(주) 인사총괄담당 임원
- ABN AMRO서울지점 인사총괄담당 임원
- 한국휴렛팩커드 인사총괄담당 임원
- CBRE KOREA 인사담당 임원
-

이진복
1963-09
2
재선임
- (주)대호에이엘 사외이사
- 신명학원 감사
- 보람회계법인 이사
- 대구지방공인회계사회 회장
- (현)한국회계사회 부회장
-

조선호
1954-06
2
재선임
- 금융감독원 증권검사국장
- 금융감독원 신용회복위원회 사무국장
- 하나은행 상근감사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조선호
1954-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 금융감독원 증권검사국장
- 금융감독원 신용회복위원회 사무국장
- 하나은행 상근감사

이진복
1963-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
- (주)대호에이엘 사외이사
- 신명학원 감사
- 보람회계법인 이사
- 대구지방공인회계사회 회장
- (현)한국회계사회 부회장
코리안리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 코리안리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
코리안리재보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
코리안리재보험주식회사

대 표 이 사 :
원 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지)http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당임원
(성 명) 정 광 식

(전 화) 02-3702-6027

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

구한서
1957.04
남
신규
2021.03.26
2023년 
주주총회시까지
약2년
-
'06 동양생명 전무
'06~'09 동양선물 대표이사 전무
'09~'12 동양시스템즈 대표이사 부사장
'12 동양그룹 전략기획본부장 사장
'12~'18 동양생명 대표이사 사장
'20~현재 (現)금호타이어 사외이사

김소희
1963.02
여
신규
2021.03.26
2023년
주주총회시까지
약2년
-
'03~'05 알리안츠생명 이사대우
'05~'07 맥쿼리신한자산운용 이사
'07~'14 AIG손해보험 부사장
'15 패스파인더 부사장
'16~'19 이화여대 신산업융합대학 산학협력 교수, 특임교수
'19~'21 예금보험공사 비상임이사
'19~현재 (現) YM Comm. 자문·기획부문 대표
종근당바이오 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 종근당바이오

종근당바이오/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
283,463
- 매출액
124,600

- 부채총계
114,715
- 영업이익
7,607

- 자본금
13,715
- 당기순이익
6,207

- 자본총계
168,748
*주당순이익(원)
1,147

나. 개별(별도)
- 자산총계
285,665
- 매출액
124,319

- 부채총계
114,536
- 영업이익
9,607

- 자본금
13,715
- 당기순이익
8,222

- 자본총계
171,130
*주당순이익(원)
1,520

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,097,192,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제20기(2020.1.1
~ 2020.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진효
1962-02
3
재선임
- 서강대 대학원 경영학 석사
- (현)종근당바이오 관리담당 전무이사
가온그룹 — 전환청구권행사 (20210326)
제출인: 가온그룹

가온미디어/전환청구권행사/(2021.03.26)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
247,035

-발행주식총수(주)
15,316,776

-발행주식총수 대비(%)
1.61

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행주식총수는 금번 전환사채 행사 주식수가 미포함된 주식수입니다.

※관련공시
2021-02-08 전환청구권행사
2018-08-10 전환청구권행사
2018-08-10 전환가액의조정
2018-05-10 전환가액의조정
2018-01-10 전환청구권행사
2018-01-05 전환청구권행사
2017-11-10 전환가액의조정
2016-11-10 전환가액의조정
2016-08-02 전환사채권발행결정(제9회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-26
9
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,000,000,000원
8,096
247,035
2021-04-09

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

9
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
8,096
0
KCC건설 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: KCC건설

KCC건설/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
977,535
- 매출액
1,101,613

- 부채총계
576,990
- 영업이익
54,303

- 자본금
107,000
- 당기순이익
37,641

- 자본총계
400,545
*주당순이익(원)
1,806

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,626,867,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고, 내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>
제1호의안:정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

제2호의안:이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제3호의안:감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

재무제표 이사회 승인일 : 20.03.11

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제32기(2020년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 180원])를 이사회(21.03.11)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고하였음.

※관련공시
2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
28. 다음 각 업종에 해당되는 전문 건설업 일체 토공사업, 포장공사업, 보링·그라우팅·파일공사업, 실내건축공사업, 금속구조물·창호·온실공사업, 지붕판금·건축물조립공사업, 도장공사업, 습식·방수공사업, 석공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 철근·콘크리트공사업, 구조물해체·비계공사업, 상·하수도설비공사업, 철도·궤도공사업, 강구조물공사업, 수중공사업, 승강기설치공사업, 기계설비공사업, 가스시설공사업, 난방공사업

29. 옥외광고사업
-건설업역 규제 개편에 따른 사업활동 다각화(28항)

-사옥매입에 따른 추가(29항)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1 ~ 27 (생략)
28. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체
제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1 ~ 27 (현행과 내용동일)
28. 다음 각 업종에 해당되는 전문 건설업 일체 토공사업, 포장공사업, 보링·그라우팅·파일공사업, 실내건축공사업, 금속구조물·창호·온실공사업, 지붕판금·건축물조립공사업, 도장공사업, 습식·방수공사업, 석공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 철근·콘크리트공사업, 구조물해체·비계공사업, 상·하수도설비공사업, 철도·궤도공사업, 강구조물공사업, 수중공사업, 승강기설치공사업, 기계설비공사업, 가스시설공사업, 난방공사업
29. 옥외광고사업
30. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체
-사업목적 추가에 따른 순서 변경

사업목적 삭제
-
-
모헨즈 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 모헨즈

모헨즈/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
22,805
- 매출액
31,728

- 부채총계
7,981
- 영업이익
63

- 자본금
5,460
- 당기순이익
158

- 자본총계
14,824
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
53,725
- 매출액
70,746

- 부채총계
23,846
- 영업이익
467

- 자본금
5,460
- 당기순이익
177

- 자본총계
29,879
*주당순이익(원)
5

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안

제51기(2020.1.1.∼2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 주주총회소집공고
YW — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: YW

YW/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
114,509
- 매출액
16,652

- 부채총계
41,979
- 영업이익
3,627

- 자본금
5,678
- 당기순이익
3,118

- 자본총계
72,530
*주당순이익(원)
356

나. 연결
- 자산총계
114,644
- 매출액
16,652

- 부채총계
42,012
- 영업이익
3,627

- 자본금
5,678
- 당기순이익
3,269

- 자본총계
72,632
*주당순이익(원)
374

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
861,206,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
2

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 :제26기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
※현금배당 : 1주 100원

-> 원안대로 승인

-제2호 의안 :이사보수 지급한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제3호 의안 :감사보수 지급한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-01-29 현금ㆍ현물배당 결정
바이넥스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 바이넥스

바이넥스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-22

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
-

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
270,503
- 매출액
132,969

- 부채총계
96,023
- 영업이익
16,854

- 자본금
15,876
- 당기순이익
6,885

- 자본총계
174,480
*주당순이익(원)
221

나. 연결
- 자산총계
270,092
- 매출액
132,976

- 부채총계
96,056
- 영업이익
16,140

- 자본금
15,876
- 당기순이익
6,349

- 자본총계
174,036
*주당순이익(원)
206

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 정명호(재선임)
감사 1명 최진순(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제36기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 : 정명호)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 : 최진순)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-12 참고서류
2021-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정명호
1966-12
3
재선임
전) 동양종합금융
(주)제넥신 이사
현) (주)바이넥스홀딩스 대표이사
(주)에이블파트너스 대표이사
(주)바이젠 대표이사
(주)바이넥스 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최진순
1953-02
3
재선임
상근
전) (주)대한통운국제물류 이사
현) (주)아모스해운항공 부사장
(주)바이넥스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 수출입업 및 대행업, 수입물품 판매업
- 연구 용역 및 투자업무
- 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구
- 부동산 매매업 및 임대업
업종 다각화로 사업관련 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 의약품 및 시약 제조업

- 원료의약품 및 의약외품, 의약품 첨가물, 의료기기 제조업

- 식품,건강식품, 기능성건강식품,식품첨가물,다류 제조업

- 동물약품 제조업

- 화장품 제조업

- 신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여

- 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업

- 전 각 호에 관련한 투자 및 부대되는 사업
- 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발,제조,상업화,유통 및 판매사업

- 현행과 동일

- 식품 및 식품첨가물, 건강보조식품 제조및 판매업

- 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업

- 현행과 동일

- 신의약품의 제조에 관한 연구개발업, 용역사업, 수탁사업, 자문업

- 신의약품의 제조에 관한 연구개발업, 용역사업, 수탁사업, 자문업

- 현행과 동일

목적규정 명확화 및 업종 구체화에 따른 일부 목적 변경

사업목적 삭제
세포조직은행 사업
해당 사업 종료

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
이화산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 이화산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이화산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03 월 26 일

회 사 명 :
이화산업(주)

대 표 이 사 :
홍성우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 299 (충무로2가)

(전 화) 02-2007-5555

(홈페이지)http://www.rifa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 백운재

(전 화) 02-2007-5555

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.8

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백용하
1968년 01월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
-

前 수원지방법원 판사

前 수원지검 성남지청

차장검사
現 법무법인 다담

대표변호사
현대해상 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 현대해상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대해상화재보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
현대해상화재보험(주)

대 표 이 사 :
조용일ㆍ이성재

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 163

(전 화) 1588-5656

(홈페이지)http://www.hi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조윤상

(전 화) 02-3701-3796

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유재권
1961.07
남
재선임
2021.03.26
3년
6년

- 1985 ~ 1988 
안권회계법인 Senior

- 1988 ~ 2011

삼일회계법인 전무

- 2011 ~ 現

상명대학교 경영대학 교수
신대양제지 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 신대양제지

신대양제지/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.26

3. 정정사유
기재 오류로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 배당
가.현금.현물배당
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금

2,392,676,250

625

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
809,132
- 매출액
609,205

- 부채총계
209,644
- 영업이익
64,604

- 자본금
20,148
- 당기순이익
45,706

- 자본총계
599,488
*주당순이익(원)
10,710

나. 개별(별도)
- 자산총계
407,990
- 매출액
189,037

- 부채총계
43,751
- 영업이익
29,600

- 자본금
20,148
- 당기순이익
24,030

- 자본총계
364,239
*주당순이익(원)
6,066

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
625

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,392,676,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(이상천, 이창진)
사외이사 3명(김기석, 김호철, 정만회)
감사위원회 감사위원 3명(김기석, 김호철, 정만회)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
-제1호의안 : 제39기(2020년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인
-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인
-제3호의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
-제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인
-제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-> 원안대로 승인
-제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상천
1957-01
3
신규선임
- 보워터코리아 공장운영총괄 전무이사
- 보워터코리아 경영총괄 사장
- 신대양제지(주) 제지기획총괄 전무

이창진
1970-12
3
재선임
- 신대양제지(주) 시화공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기석
1963-05
3
신규선임
- 내무부 소방국 근무(소방,방호, 장비통신과)
- 중앙소방학교 교수
- 소방방재청 소방상황실장
- 목포,화순,영암,강진,
보성 소방서장
- (주)캐스트윈 부사장
-

김호철
1986-11
3
신규선임
- 변호사
-

정만회
1962-11
3
신규선임
- 우리기술투자(주) 대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기석
1963-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 내무부 소방국 근무(소방,방호, 장비통신과)
- 중앙소방학교 교수
- 소방방재청 소방상황실장
- 목포,화순,영암,강진,보성 소방서장
- (주)캐스트윈 부사장

김호철
1986-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 변호사

정만회
1962-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 우리기술투자(주)대표이사
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사
DB손해보험 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
60,051,327
- 매출액
20,110,608

- 부채총계
53,546,735
- 영업이익
730,982

- 자본금
35,400
- 당기순이익
561,109

- 자본총계
6,504,592
*주당순이익(원)
9,345

나. 개별(별도)
- 자산총계
47,124,331
- 매출액
17,265,559

- 부채총계
41,060,251
- 영업이익
677,621

- 자본금
35,400
- 당기순이익
502,204

- 자본총계
6,064,080
*주당순이익(원)
8,364

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
132,095,631,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 3명
- 사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래내역 보고
○내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
○제1호 의안

: 제54기 (2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 등 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제2호 의안

: 정관 일부변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안

:이사(사외이사 포함) 선임의 건

- 사외이사 2명, 사내이사 2명

→ 원안대로 승인

○제4호 의안

: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

분리선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 1명

→ 원안대로 승인

○제5호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는

사외이사 2명

→ 원안대로 승인

○제6호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임

- 주당 순이익은 자사주를 제외한 주식(60,043,469주) 대비 금액임

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정남
1952-10
3
재선임
(前)경영지원총괄 부사장
(前)신사업부문장 부사장
(前)개인사업부문장 부사장
(現)대표이사 부회장

정종표
1962-03
3
신규선임
(前)인사지원팀장 상무
(前)법인사업부문장 부사장
(現)개인사업부문장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성국
1950-11
1
재선임
(前)재무부 보험국,
공적자금위원회
(前)한국증권금융
부사장, IBK
신용정보 대표이사
(前)한국자산관리공사
비상임이사
-

최정호
1954-10
1
재선임
(前)푸르덴셜생명보험
사외이사
한국보험학회 이사
(現)한국리스크관리학회
이사
(現)서강대학교 경영학
교수
-

문정숙
1955-03
1
신규선임
(前)금융감독원 금융소비자
보호처 처장(부원장보)
(前)금융소비자연맹 회장
(現)숙명여대 소비자경제학
교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성국
1950-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
(前)재무부 보험국,
공적자금위원회
(前)한국증권금융
부사장, IBK
신용정보 대표이사
(前)한국자산관리공사
비상임이사

최정호
1954-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
(前)푸르덴셜생명보험
사외이사
한국보험학회 이사
(現)한국리스크관리학회
이사
(現)서강대학교 경영학
교수

문정숙
1955-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
(前)금융감독원 금융소비자
보호처 처장(부원장보)
(前)금융소비자연맹 회장
(現)숙명여대 소비자경제학
교수
아이텍 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 아이텍

아이텍/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,972
- 매출액
40,122

- 부채총계
64,170
- 영업이익
4,677

- 자본금
7,194
- 당기순이익
-5,953

- 자본총계
78,802
*주당순이익(원)
-514

나. 연결
- 자산총계
146,432
- 매출액
45,568

- 부채총계
67,630
- 영업이익
2,788

- 자본금
7,194
- 당기순이익
-5,250

- 자본총계
78,802
*주당순이익(원)
-453

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명 재선임
-사내이사 1명 신규선임
-사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인 선임보고

2.부의안건
제1호의안: 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 이장혁 재선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-2호의안: 사내이사 이중엽 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-3호의안: 사외이사 손운수 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제3-4호의안: 사외이사 고재욱 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안: 상근감사 조윤호 신규선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이장혁
1973-09
3년
재선임
아이텍(주) 대표이사

이중엽
1969-09
3년
신규선임
(주)아이텍아이치앤디 대표이사
삼성메디코스(주) 이사
(주)크린에어테크놀러지 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손운수
1968-03
3년
신규선임
더블유엠파트너스 대표이사
(주)네띠앙 대표이사
더블유엠파트너스 대표이사

고재욱
1977-02
3년
신규선임
흥국투신운용 과장
맥쿼리투신운용 상무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조윤호
1965-01
3년
신규선임
상근
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-이차 전지 소재의 제조 및 판매업
-전기전자.반도체 재료의 제조 및 판매업
-연료전지 소재의 제조 및 판매업
-정밀화학소재 제조 및 판매업
-친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
-친환경 소재의 제조 및 판매업
-환경 오염 방지관련 소재 제조 및 판매업
-탄소 합성 처리된 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
-그래핀 관련 사업
-위 각호에 관련된 부대사업 일체
-신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
롯데지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 롯데지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데지주 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
송용덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지)http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)준법경영2팀장(상무)
(성 명)신 재 열

(전 화)02-750-7372

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김창수
1958년 08월
남
신규
2021년 03월 26일
2
-
- 12년 ~ 12년 대통령 직속 국가교육과학기술자문회의 
- 13년 ~ 14년 한국회계정보학회 회장 
- 15년 ~ 16년 한국항공우주산업(주) 사외이사(감사위원) 
- 15년 ~ 16년 롯데캐피탈(주) 사외이사(감사위원) 
- 16년 ~ 20년 중앙대학교 총장 및 학교법인 이사 
- 18년 ~ 20년 한국대학스포츠협의회 회장 
- 94년 ~ (現) 중앙대학교 경영학부 교수
롯데지주 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 롯데지주

롯데지주/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
16,680,023
- 매출액
9,086,649

- 부채총계
8,848,916
- 영업이익
156,249

- 자본금
21,179
- 당기순이익
-238,879

- 자본총계
7,831,107
*주당순이익(원)
-2,775

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,936,177
- 매출액
290,498

- 부채총계
2,901,417
- 영업이익
163,488

- 자본금
21,179
- 당기순이익
-307,116

- 자본총계
5,034,760
*주당순이익(원)
-4,295

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
71,548,253,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
1.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인의 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제54기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)
→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표의 연결기준 주당순이익은 계속영업 보통주 기본주당손익입니다.

- 상기 1항의 재무제표의 개별(별도)기준 주당순이익은 보통주 기본주당손익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

추광식
1967-01
2
신규선임
- 12년 ~ 17년 롯데제과(주) 재경부문장
- 17년 ~ 20년 롯데지주(주) 재무1팀장
- 20년 ~ (現) 롯데지주(주) 재무혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창수
1958-08
2
신규선임
- 12년 ~ 12년 대통령 직속 국가교육과학기술자문회의
- 13년 ~ 14년 한국회계정보학회 회장
- 15년 ~ 16년 한국항공우주산업(주) 사외이사(감사위원)
- 15년 ~ 16년 롯데캐피탈(주) 사외이사(감사위원)
- 16년 ~ 20년 중앙대학교 총장 및 학교법인 이사
- 18년 ~ 20년 한국대학스포츠협의회 회장
- 94년 ~ (現) 중앙대학교 경영학부 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김창수
1958-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 12년 ~ 12년 대통령 직속 국가교육과학기술자문회의
- 13년 ~ 14년 한국회계정보학회 회장
- 15년 ~ 16년 한국항공우주산업(주) 사외이사(감사위원)
- 15년 ~ 16년 롯데캐피탈(주) 사외이사(감사위원)
- 16년 ~ 20년 중앙대학교 총장 및 학교법인 이사
- 18년 ~ 20년 한국대학스포츠협의회 회장
- 94년 ~ (現) 중앙대학교 경영학부 교수
위더스제약 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 위더스제약

위더스제약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,180
- 매출액
26,216

- 부채총계
29,303
- 영업이익
1,362

- 자본금
1,758
- 당기순이익
1,867

- 자본총계
76,877
*주당순이익(원)
212

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
48

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
422,035,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제17기(2020.07.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 [주당배당금 : 48원]

- 원안대로 승인

2. 감사 선임의 건

- 정족수미달로 부결

3. 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

4. 감사보수액 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안인 감사선임의 건이 부결됨에 따라 상법 제386조 및 동법 제 415조에 의거하여 차기 주주총회까지 현재 이승철감사가 감사직의 권리을 유지하며 다음 주주총회에서 감사 선임 예정임.

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
남양유업 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 남양유업

남양유업/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.26

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가.현금.현물배당
1주당배당금(원)
-종류주
기말배당금 1,000원
-종류주
기말배당금 1,050원

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
998,290
- 매출액
948,926

- 부채총계
137,593
- 영업이익
-77,145

- 자본금
4,433
- 당기순이익
-53,500

- 자본총계
860,697
*주당순이익(원)
-63,221

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,061,495
- 매출액
936,005

- 부채총계
209,532
- 영업이익
-72,304

- 자본금
4,433
- 당기순이익
-50,024

- 자본총계
851,963
*주당순이익(원)
-59,114

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
854,707,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
0.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제1호 의안

: 제57기(2020년 1월 1일~2020년 12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)

2-1호 의안 : 사내이사 홍원식 재선임

2-2호 의안 : 사외이사 양동훈 재선임

2-3호 의안 : 사외이사 이상우 재선임
→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다.

2. 종류주식 : 우선주

3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다.

4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍원식
1950-06
3
재선임
연세대학교 경영학 졸업
現. 남양유업 주식회사 이사
現. 금양흥업 주식회사 이사
現. 건강한사람들 주식회사 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양동훈
1946-01
3
재선임
성균관대학교 대학원
식품생명자원학과/이학박사
연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사
現. 주식회사 유니온비엔씨 이사
現. 건국대학교 경영대학 석좌교수
주식회사 유니온비엔씨 이사

이상우
1961-03
3
재선임
연세대학교 정치외교학과
연세대학교 대학원 정치학과
現. (주)부국유통 재직
-
화일약품 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 화일약품

화일약품/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
169,676
- 매출액
123,613

- 부채총계
12,816
- 영업이익
4,584

- 자본금
10,434
- 당기순이익
2,806

- 자본총계
156,860
*주당순이익(원)
55

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,사외이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

- 감사위원회 보고

- 영업보고

- 내부회계관리실태 보고

■부의안건

제1호 의안 제40기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(박정근)

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(한균희)

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 사외이사 선임의 건(김동훈)

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 장덕수 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-10 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정근
1968-09
3
신규선임
-화일약품(주)재경팀장

-화일약품(주) 경영기획본부 이사

-現) 화일약품(주) 경영기획본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한균희
1965-06
3
신규선임
-Bayer Healthcare 선임연구원

-Korea Research Institute
of Bioscience and
Biotechnology 선임연구원

-現) 연세대학교 약학대학 교수
에스투시바이오(대표이사)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동훈
1961-12
3
신규선임
-삼성전기(주) 개발 책임 연구원

-(주)아모텍 총괄 영업 상무

-現) (주)위드웨이브 부사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장덕수
1978-07
3
신규선임
상근
-한영회계법인 TAS 본부 Valuation & Business Modeling팀

-이베스트투자증권 IB사업부 기업금융 3팀

-키움증권 IB사업부 기업금융 1팀

-이베스트투자증권 IB사업부 기업금융 3팀

-KB증권 SME 금융부

-기업은행 컨설턴트

-現) 삼도회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
23.창고/물류업
24.신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업
25.유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자
26.창업자에 대한 투자
27.투자회사에 대한 경영관리
28.위 각호에 부대되는 사업일체
신규사업 등에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-