eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
계양전기 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 계양전기

계양전기/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정한수

변경후
임영환

2. 변경사유
임영환 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
상기3.변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

임영환
최대주주의 특수관계인
前) 삼성전기㈜ 상무
現) 계양전기㈜ 경영임원회 대표
-
GH신소재 — 임시주주총회결과 (20210326)
제출인: GH신소재

GH신소재/임시주주총회결과/(2021.03.26)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 영업양수 승인의 건

1. 양도인 : 엔브이에이치플로어시스템(주)

2. 양수인 : GH 신소재(주)

3. 양수가액 : 5,000,000,000원

4. 양수기준일 : 2021년 4월 1일

→참석주주 2/3이상 , 총주식수의 1/3이상 반대로 부결되다.

2. 주주총회 일자
2021-03-26

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

엔브이에이치플로어시스템(주) 매트사업부를 GH신소재(주)가 영업양수하는 건입니다.
본건에 대하여 부결된 사유는 반대의견 접수에 따른 주식매수청구권 행사예상금액과 영업양수대금에 소요되는 비용등을 고려할 경우 회사의 재무상황에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이로인한 주주들의 불안감이 고조될 가능성이 있어 주주 보호를 위해 금일 주주총회는 부결처리되었습니다.

※관련공시
2021-02-08 영업양수 결정
2021-02-08 주주총회소집결의
2021-02-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-16 영업양수 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
일진전기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 일진전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
일진전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
일진전기(주)

대 표 이 사 :
황 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 안녕동 112-83

(전 화) 031-220-0500

(홈페이지)http://www.iljinelectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금팀장
(성 명) 최형준

(전 화) 02-707-9787

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강상규
1979년 04월
남
신규
2021년 03월 26일
1년
1년
현) 광주과학기술원 (GIST ) 부교수
 전) 한국기계연구원 선임연구원
 전) 과학기술연합대학원대학교 부교수
 전) 서울대학교 정밀기계설계 
 공동연구소 선임 연구원
한국금융지주 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
70,437,688
- 매출액
16,511,720

- 부채총계
64,805,369
- 영업이익
856,359

- 자본금
307,921
- 당기순이익
860,044

- 자본총계
5,632,318
*주당순이익(원)
14,780

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,169,420
- 매출액
267,970

- 부채총계
2,309,112
- 영업이익
192,484

- 자본금
307,921
- 당기순이익
192,467

- 자본총계
4,860,308
*주당순이익(원)
3,290

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,061.5

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
175,538,270,819

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
4.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 6명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
75.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부관리회계제도 운영실태보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안: 이사 선임

. 제1-1호: 사외이사 선임 - 정영록

⇒원안대로 통과

. 제1-2호: 사외이사 선임 - 김정기

⇒원안대로 통과

. 제1-3호: 사외이사 선임 - 조영태

⇒원안대로 통과

. 제1-4호: 사외이사 선임 - 김태원

⇒원안대로 통과

. 제1-5호: 사외이사 선임 - 함춘승

⇒원안대로 통과

- 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

. 사외이사인 감사위원 선임 - 윤대희

⇒원안대로 통과

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임

. 제3-1호: 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록

⇒원안대로 통과

. 제3-2호: 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기

⇒원안대로 통과

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2021년 3월 11일 개최된 FY2021 제4차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.
- 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 계속영업이익과 중단영업이익의 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영록
1958-05
1
재선임
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)

김정기
1962-02
1
재선임
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

조영태
1972-05
1
재선임
* 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 부회장
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

윤대희
1972-06
1
재선임
* 美 Yale University 경영학 박사
* (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원
* (현) 연세대 경영대학 교수
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

김태원
1980-03
1
재선임
* 고려대 사회학과
* 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 전무
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)

함춘승
1964-01
2
신규선임
* 美 Yale University 경제정치학
* 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사
* 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 대표이사
* (현) 피에이치앤컴퍼니(주) 사장
한국투자증권 사외이사
(2021.03.25 선임)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤대희
1972-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 美 Yale University 경영학 박사
* (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원
* (현) 연세대 경영대학 교수

정영록
1958-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수

김정기
1962-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
KPX홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,698,659
- 매출액
953,180

- 부채총계
361,946
- 영업이익
79,114

- 자본금
21,123
- 당기순이익
194,061

- 자본총계
1,336,713
*주당순이익(원)
34,397

나. 개별(별도)
- 자산총계
536,603
- 매출액
77,880

- 부채총계
49,932
- 영업이익
11,533

- 자본금
21,123
- 당기순이익
95,133

- 자본총계
486,671
*주당순이익(원)
23,283

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,666,277,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건
: 원안대로 승인
제2호 의안
-이사선임의 건(사내이사 2명)
: 원안대로 승인
제3호 의안
- 이사보수한도액 승인의 건
: 원안대로 승인
제4호 의안
- 감사보수한도액 승인의 건
: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양규모
1943-04
3
재선임
KPX홀딩스㈜ 회장(현)
㈜진양홀딩스 회장(현)

양준영
1969-02
3
재선임
KPX홀딩스㈜ 부회장(현)
㈜진양홀딩스 부회장(현)
웅진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 웅진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)웅진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 웅진

대 표 이 사 :
이 수 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 120, 종로플레이스빌딩

(전 화) 1600-0147

(홈페이지) https://www.woongjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤 영 근

(전 화) 02-2076-9581

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신고일 현재 재직 중인 사외이사 중 구본용 사외이사는 2021년 3월 30일 임기만료로 퇴임 예정입니다.
구본용 사외이사의 퇴임 이후 사외이사 변경 현황은 다음과 같습니다.
- 등기이사총수: 6 명
- 사외이사총수: 2 명
- 사외이사비율: 33.33%

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이석우
1958.03
남
신규
2021.03.26
3년
3년

- 단국대학교 지역개발학

前) 금융감독원 감사실 국장

前) 고려휴먼스 대표이사

前) 신한카드 상근감사위원

現) 고려신용정보 감사위원장
LG — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 엘지

대 표 이 사 :
권 영 수

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 128

(전 화)02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀 재무1담당
(성 명) 이 남 준

(전 화) 02-3773-2072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김상헌
1963.09
남
재선임
2021.03.26
3
5년 6개월
(前) 네이버㈜ 대표이사 (2009~2017) 
(前) ㈜우아한형제들 사외이사 (2017-2021) 
(現) 국립극단 이사장 (2015~)

이수영
1968.02
여
신규
2021.03.26
3
3
(前) 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016)
(前) 코오롱에코원㈜ 대표이사 (2016-2019) 
(現) 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원
 (2020~)
컴투스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 컴투스

컴투스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,039,942
- 매출액
503,003

- 부채총계
67,599
- 영업이익
121,557

- 자본금
6,433
- 당기순이익
81,596

- 자본총계
972,343
*주당순이익(원)
6,757

나. 연결
- 자산총계
1,049,132
- 매출액
508,989

- 부채총계
72,024
- 영업이익
114,117

- 자본금
6,433
- 당기순이익
76,430

- 자본총계
977,108
*주당순이익(원)
6,655

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,039,100,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임,
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,500원
→ 원안대로 가결

2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3.제3호 의안: 이사 선임의 건

(1) 제3-1호: 이주환 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결
(2) 제3-2호: 이상구 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주환
1980-11
3년
신규선임
전) (주)게임빌 부장
현) (주)컴투스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상구
1964-05
3년
재선임
전) (주)한화
현) (주)아이블포토닉스 대표이사
현) (주)컴투스 사외이사
(주)아이블포토닉스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업
10. 위 각항에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
NICE인프라 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210326)
제출인: NICE인프라

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한국전자금융주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
한국전자금융주식회사

대 표 이 사 :
구자성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 새창로 7(도화동)

(전 화)02-2122-5400

(홈페이지)http://www.nicetcm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 백승엽

(전 화) 02-2122-5574

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
110,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2028년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
6,645

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제10조 및 상법 제340조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
288,849

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권 부여 목적

회사의 전략목표 달성을 위해 경영진의 책임경영 및 동기부여를 강화하고, 경영진과 주주의 이해 일치를 통해 기업가치를 제고하고자 합니다. 

나. 부여방법

자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사시 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

다. 행사기간 및 행사가격

1) 행사기간

2023년 3월 27일부터 2028년 3월 26일까지

2) 행사가격 :

6,645원

주식매수선택권 부여일 직전인 2021년 3월 25일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격으로
산정한 가액은
6,645원
입니다.
(상법
제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하였으며, 원단위 미만은 절상하였습니다.)

라. 기타

- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

구자성
등기임원
30,000
-
2,762
-

박규상
등기임원
20,000
-
2,762
-

백승엽
등기임원
20,000
-
2,762
-

임훈택
미등기임원
20,000
-
2,762
-

강명구
미등기임원
20,000
-
2,762
-

(주1) 상기 공정가치는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.
(주2) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용하였으며, 원단위 미만 절사)

(주3) 공정가치 산정 주요 가정
① 주식매수선택권 부여일 직전일의 종가 :
6,350원

② 무위험수익율 :
1.735%

③ 변동성 :

49.32%

④ 시가배당율 :

1.73%

(주4) 상기 내역은 외부감사인의 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.
(주5) 상기 부여대상자에 대한 관계는 보고서 제출일 현재 기준으로 등기임원 백승엽은 2021년 3월 26일 개최된 제21기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 미등기임원 강명구는 정기주주총회일에 등기임원을 사임하고 미등기임원으로 변경되었습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
젠큐릭스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
62,031
- 매출액
1,452

- 부채총계
8,657
- 영업이익
-8,899

- 자본금
3,199
- 당기순이익
33,106

- 자본총계
53,374
*주당순이익(원)
5,604

나. 연결
- 자산총계
63,978
- 매출액
1,572

- 부채총계
10,067
- 영업이익
-9,267

- 자본금
3,199
- 당기순이익
32,964

- 자본총계
53,911
*주당순이익(원)
5,605

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건(김성재)

▶원안대로 가결

제4호의안: 2021년 이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제5호의안: 2021년 감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 가결

제6호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성재
1975-07
3
신규선임
- 한국페링제약 상무('18.01~'20.10)
- 한국화이자제약 이사('13.12~'18.01)
- 한국다케다제약 부장('12.06~'13.11)
- University of Texas at Austin,
Cell &Mol Biol 박사 수료('05.08~'10.05)
- 한양대학교 대학원 해부학, 세포생물학 박사('15.03~'17.02)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
JW신약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: JW신약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
JW신약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 26 일

회 사 명 :
제이더블유신약 주식회사

대 표 이 사 :
백승호

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화)02-840-6660

(홈페이지)http://www.jw-shinyak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)김경복

(전 화)02-840-6660

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김필규
1959년 07월
남
신규
2021년 03월 26일
3년
신규선임
現)법무법인 대륙아주 고문변호사
前)국민권익위원회 부위원장
前)수원지방검철청 특수부 부장검사
종근당홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
황상연

변경후
김태영

2. 변경사유
대표이사 사임 및 신규 선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 대표이사 사임 및 신규 선임 건에 대한 이사회 결의일자 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김태영
-
서울대학교 대학원 경영학 수료
전) ㈜종근당홀딩스 기획/재경 총괄
현) ㈜경보제약 대표이사
* 최대주주와의 괸계 : 계열회사 임원
링네트 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 링네트

링네트/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
2021.03.26

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.26

3. 정정사유
이익배당, 주총기준일을 이사회에서 정하는 것으로 개정한 경우 해당 단위서식 삽입규정 준수

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입

당사는 금번 정관개정을 통하여 이익배당, 주총기준일 모두 이사회에서 정하는 것으로 개정하여 해당 서식을 삽입하여 정정 공시합니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
121,575
- 매출액
146,692

- 부채총계
53,776
- 영업이익
6,959

- 자본금
7,678
- 당기순이익
6,769

- 자본총계
67,799
*주당순이익(원)
535

나. 연결
- 자산총계
123,219
- 매출액
149,461

- 부채총계
54,485
- 영업이익
7,353

- 자본금
7,678
- 당기순이익
7,577

- 자본총계
68,734
*주당순이익(원)
598

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안

제21기 연결,별도재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안

정관변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안

3-1호이사선임(사내이사)의 건

사내이사 이 주석 재선임

=> 원안대로 승인

제4호 의안

4-1호 감사선임(상근)의 건

상근감사 이항수 신규선임

=> 원안대로 승인

제5호 의안

이사보수한도(12억원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안

감사보수한도(3천만원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 사업보고서(일반법인)
2021-03-11 감사보고서 제출
2021-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주석
1954-07
3
재선임
76.2: 서울대 전기공학졸
76.3.-00.3 : LG전선 네트워크 사업부장(상무이사)
00.4-현재 (주)링네트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이항수
1962-03
3
신규선임
상근
85.2: 한국외대 경영학과 졸업
현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업
01.3-현재 (주)링네트 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
일진파워 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 일진파워

일진파워/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,012
- 매출액
104,993

- 부채총계
38,467
- 영업이익
9,872

- 자본금
7,539
- 당기순이익
10,658

- 자본총계
100,545
*주당순이익(원)
724

나. 연결
- 자산총계
158,027
- 매출액
168,015

- 부채총계
57,604
- 영업이익
13,071

- 자본금
7,539
- 당기순이익
10,658

- 자본총계
100,423
*주당순이익(원)
724

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,240,674,030

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 사내이사 이광섭 재선임
2. 사내이사 박우섭 선임
3. 사내이사 황성준 선임
4. 사외이사 장광대 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제 1호 의안 : 제 31기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

○ 제2-1호 의안 : 사내이사 이광섭 재선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

○ 제2-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

○ 제2-3호 의안 : 사내이사 황성준 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

○ 제2-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

■ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부 퐤쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.
2) 상기 배당금 총액(4,240,674,030원)은 발행주식총수(15,078,709주)에서 무배당인 자사주 보유분(361,965주)를 제외한 배당받을 주식총수(14,716,744주)에 주당 배당금(최대주주 및 특수관계자 270원, 소액주주 300원)을 반영하여 산정한 것입니다.

※관련공시
2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 참고서류
대한과학 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 대한과학

대한과학/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,799
- 매출액
41,679

- 부채총계
7,385
- 영업이익
1,598

- 자본금
3,727
- 당기순이익
1,156

- 자본총계
28,414
*주당순이익(원)
155

나. 연결
- 자산총계
44,962
- 매출액
61,508

- 부채총계
10,342
- 영업이익
3,600

- 자본금
3,727
- 당기순이익
2,752

- 자본총계
34,620
*주당순이익(원)
229

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
447,143,820

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

-내부회계운영보고,감사보고,영업보고,외부감사인선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안

: 제28기(2020.01.01.~ 2020.12.31.) 연결 및

별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 주당 60원)
-> 원안대로 승인가결

- 제2호 의안

:이사 선임의 건
-> 원안대로 승인가결

- 제3호 의안

:이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

- 제4호의안

:감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유록종
1966-12
3년
신규선임
- 영하나텍(주) 공장장
- 2006~㈜대한과학 공장 부장
- ㈜대한과학 공장장
- 현) ㈜대한과학 CPO
일진전기 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 일진전기

일진전기/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
790,379
- 매출액
707,931

- 부채총계
481,495
- 영업이익
13,777

- 자본금
37,080
- 당기순이익
4,819

- 자본총계
308,884
*주당순이익(원)
130

나. 개별(별도)
- 자산총계
783,085
- 매출액
703,636

- 부채총계
477,138
- 영업이익
13,456

- 자본금
37,080
- 당기순이익
4,729

- 자본총계
305,947
*주당순이익(원)
128

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,224,336,140

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제13기 감사보고
2. 제13기 영업보고
3. 제13기 내부회계관리제도

운용실태 보고

[의결사항]

제1호의안 : 제13기(2020.01.01~

2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서(안 )포함) 승인의 건

(배당예정사항 : 1주당

배당금 60원)

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 : 사내이사 황수

→ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 양재찬

→ 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 유상석

→ 원안대로 승인

제3-4호 : 사외이사 강상규

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사선임의 건

상근감사 문채주

→의안 부결

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2021년 3월 26일(금) 제13기 정기 주주총회에서 전자 투표 및 전자위임장 제도 도입 그리고 의결권대리 권유 공시 등을 실시하였고, 그 결과 제4호 의안에 대해서는 과반수의 반대로 부결되었습니다.

- 당사는 상법 제386조 및 당사 정관 제41조 1항에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 참고서류
2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황수
1960-11
1
재선임
현) 일진전기(주) 대표이사
전) 알스톰 코리아 대표이사
전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장

양재찬
1969-05
1
재선임
현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO
전) 일진그룹 직속기구 상무
전) ㈜SIT 대표이사
전) 한화그룹 경영기획실 상무

유상석
1967-11
1
재선임
현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장
전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장
전) 일진전기(주) 변압기사업부장
전) 일진전기(주) 품질경영 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강상규
1979-04
1
신규선임
현) 광주과학기술원 부교수
전) 한국기계연구원
선임연구원
전) 과학기술연합대학원대 학교 부교수
전) 서울대학교 정밀기계설 계 공동연구소
선임 연구원
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
서연이화 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210326)
제출인: 서연이화

서연이화/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김근식

변경후
강용석

2. 변경사유
임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일자
2021-03-26

4. 기타 참고사항
-상기3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강용석
최대주주의 특수관계인
(주)서연이화 생산기술실장
(주)서연이화 글로벌사업경영실장
現. (주)서연이화 대표이사
- 당사의 최대주주가 지주회사 (주)서연으로, 특수관계인으로 기재
크레버스 — 대표이사변경 (20210326)
제출인: 크레버스

청담러닝/대표이사변경/(2021.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이동훈

변경후 대표이사
이충국

2. 변경사유
대표이사 임기만료(이동훈) 및 대표이사 신규선임(이충국)

3. 변경일
2021-03-26

4. 이사회결의일
2021-03-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 "변경후" 대표이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 동일자 이사회에서 대표이사로 선임됨

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이충국
1963-02-16
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이충국
(주)씨엠에스에듀
상장(코스닥)
-
대표이사
2003-07-24
-
-
삼성생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 이성열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성생명보험주식회사

20210319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 성 열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성생명보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032830

발행주식 총수
200,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이성열
한자(영문)
李聖烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640226

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 광진구 구의강변로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2011년 12월 13일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명
부 서
인사팀

직 위
프로
전화번호
02-772*****

성 명
성임호
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 08일
2,173
0.0
2,173
0.0

이번보고서
2021년 03월 26일
1,173
0.0
1,173
0.0

증 감
-1,000
0.0
-1,000
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,173
0
0
0
0
0
0
0
1,173
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

200,000,000
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 19일
보통주
2,173
-1,000
1,173
79,200
-

합 계
2,173
-1,000
1,173
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
부국증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 부국증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
부국증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 26 일

회 사 명 :
부국증권주식회사

대 표 이 사 :
박현철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 6길17

(전 화) 02-368-9200

(홈페이지)http://www.bookook.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당
(성 명) 박춘근

(전 화) 02-368-9280

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강보현
1949년 03월
남
재선임
2021년 03월 26일
2
9년
-'00.영산대학교 겸임교수
-'05.법무법인화우 대표변호사
-'08.중앙선거관리위원
-'13.~'17.유리자산운용 사외이사
-'13.[現]법무법인화우 고문변호사

김윤수
1951년 10월
남
재선임
2021년 03월 26일
2
4년9개월
-'89.서울고등법원 판사
-'98.~'00.부국증권 사외이사
-'01.사법연수원 교수
-'07.수원지방법원 판사
-'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사

주) 강보현 사외이사의 경우 계열사인 유리자산운용에서 재임한 기간을 포함하여 9년을 초과하지 않는 시점에 퇴임 예정입니다.
웅진 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 웅진

웅진/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,095,984
- 매출액
873,572

- 부채총계
897,851
- 영업이익
22,859

- 자본금
41,939
- 당기순이익
-22,583

- 자본총계
198,133
*주당순이익(원)
-264

나. 개별(별도)
- 자산총계
404,934
- 매출액
160,112

- 부채총계
169,008
- 영업이익
28,272

- 자본금
41,939
- 당기순이익
38,342

- 자본총계
235,926
*주당순이익(원)
484

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명
(이수영 사내이사, 이석우 사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안]
- 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제2호 의안]
- 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

[제3호 의안]
- 제3-1호. 사내이사 선임의 건(이수영)

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호. 사외이사 선임의 건(이석우)

▶ 원안대로 승인

[제4호 의안]
- 감사 선임의 건(박윤석)

▶ 원안대로 승인

[제5호 의안]
- 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제6호 의안]
- 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 임원선임 현황' 중 '나. 선임후 사외이사수(명)'과 관련하여, 공시일 현재 재직 중인 사외이사 중 구본용 사외이사는 2021년 3월 30일 임기만료로 퇴임 예정입니다. 구본용 사외이사의 퇴임 후 사외이사 현황은 다음과 같습니다.

1) 이사총수 : 6 명

2) 사외이사총수 : 2 명

3) 사외이사선임비율 : 33.33%

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수영
1969-11
3
재선임
- 한국외국어대학교 경제학
前) LG CNS 전문위원
前) 비즈테크 파트너스 대표이사
前) 솔리드이엔지 대표이사
現) ㈜웅진 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석우
1958-03
3
신규선임
- 단국대학교 지역개발학
前) 금융감독원 감사실 국장
前) 고려휴먼스 대표이사
前) 신한카드 상근감사위원
現) 고려신용정보 감사위원장
고려신용정보(주)
(감사위원장)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박윤석
1980-06
3
신규선임
상근
- 연세대학교 경영학
前) 딜로이트안진회계법인 공인회계사
前) 세무법인 호연 이사
前) 한국바스프주식회사
잉글우드랩 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 잉글우드랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
잉글우드랩

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
잉글우드랩 주식회사 (Englewood Lab, Inc.)

대 표 이 사 :
조 현 철

본 점 소 재 지 :
20 Campus Rd Totowa, NJ 07512, USA

(전 화)+1-201-567-2267

(홈페이지)http://www.englewoodlab.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)조 현 철

(전 화)+1-201-416-4867

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍용건
1964.07
남
재선임
2018.06.08
2024년 
정기주주총회까지
2년 9개월
고려대학교 법학과(학사)
서울시립대학교 세무대학원(석사)
수원지방법원 안산지원 부장판사
법무법인 평정 대표변호사

김태호
1964.01
남
신규
2021.03.26
2023년
정기주주총회까지
-
연세대학교 경영학(학사)
한영회계법인 파트너 상무
바른세무회계사무소 대표

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김유석
1972.02
남
2020.03.27
2023년 
정기주주총회까지
2021.03.26
자진사임
일신상의 
사유
크레버스 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 크레버스

청담러닝/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,518
- 매출액
92,181

- 부채총계
42,202
- 영업이익
15,251

- 자본금
3,837
- 당기순이익
7,823

- 자본총계
80,317
*주당순이익(원)
1,116

나. 연결
- 자산총계
209,615
- 매출액
180,020

- 부채총계
106,270
- 영업이익
16,921

- 자본금
3,837
- 당기순이익
8,638

- 자본총계
103,346
*주당순이익(원)
961

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
300

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,766,937,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
《보고 안건》
-감사보고 및 영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》
-제1호 의안 : 제19기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
2-1호 : 사내이사 이충국 선임의 건
->원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.

※ 주주총회 이후(2021년 3월 26일) 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 김영화, 강국신, 이충국
- 기타비상무이사 : 김혜련, 노기학, CHAI MIN
- 사외이사 : 맹동준, 윤경로, 장태순

* 맹동준, 윤경로, 장태순은 사외이사이며, 감사위원회 위원

※관련공시
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2020-08-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이충국
1963-02
3
신규선임
- ㈜씨엠에스에듀 대표이사
- WMO(World Math-Fusion Olympiad) 위원장
- 생각하는수학교실 설립 및 운영
써니전자 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 써니전자

써니전자/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
65,431
- 매출액
16,423

- 부채총계
1,602
- 영업이익
1,200

- 자본금
18,372
- 당기순이익
5,837

- 자본총계
63,829
*주당순이익(원)
170

나. 개별(별도)
- 자산총계
64,811
- 매출액
15,912

- 부채총계
1,516
- 영업이익
1,213

- 자본금
18,372
- 당기순이익
5,309

- 자본총계
63,295
*주당순이익(원)
154

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명
(재선임 1명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안:제55기

(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:이사(사내이사)

선임의 건

(피선임 대상자:차상권)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:이사(사내이사)

선임의 건

(피선임 대상자:박상문)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-15 주주총회소집결의
2021-02-17 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-02-17 주주총회소집공고
2021-02-17 참고서류
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차상권
1971-06
3
재선임
(현)써니전자(주) 대표이사
(2018/3~현재)

(전)써니전자(주) 부사장
(2013/4~2018/3)

박상문
1973-07
3
신규선임
(현)써니전자(주) 크리스탈본부장
(2019/1~현재)

(전)써니전자(주) 영업본부장
(2018/4~2019/1)

(전)써니전자(주) 전략기획팀장
(2015/12~2018/4)
부국증권 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 부국증권

부국증권/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,608,865
- 매출액
865,898

- 부채총계
1,047,960
- 영업이익
77,197

- 자본금
66,849
- 당기순이익
60,553

- 자본총계
560,905
*주당순이익(원)
6,784

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,579,061
- 매출액
842,287

- 부채총계
1,043,578
- 영업이익
67,626

- 자본금
66,849
- 당기순이익
51,363

- 자본총계
535,483
*주당순이익(원)
5,753

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,831,521,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
6.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 4명
- 감사위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
제1호의안

: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

보통주 배당금 : 1,200원

우선주 배당금 : 1,250원
-> 원안대로 통과

제2호의안

: 이사 선임의 건(사내이사 4명)

후보자: 박현철, 신성운, 유준상, 박인빈
-> 원안대로 통과

제3호의안

: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 2명)

후보자: 강보현, 김윤수
-> 원안대로 통과

제4호의안

: 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 통과

제5호의안

: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현철
1964-02
2
재선임
-'86.부국증권(주) 입사
-'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장
-'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장

신성운
1963-03
2
재선임
-'87.부국증권(주) 입사
-'12.부국증권(주) 상무보
-'15.부국증권(주) 상무이사
-'18.[現]부국증권(주) 전무이사

유준상
1965-04
2
신규선임
-'13.유리자산운용(주) 상무보
-'15.유리자산운용(주) 상무이사
-'19.[現]유리자산운용(주) 전무이사

박인빈
1969-10
2
재선임
-'95.부국증권(주) 입사
-'14.부국증권(주) 자산운용부장
-'18.부국증권(주) 이사보
-'19.[現]부국증권(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강보현
1949-03
2
재선임
-'00.영산대학교 겸임교수
-'05.법무법인화우 대표변호사
-'08.중앙선거관리위원
-'13.[現]법무법인화우 고문변호사
-

김윤수
1951-10
2
재선임
-'89.서울고등법원 판사
-'01.사법연수원 교수
-'07.수원지방법원 판사
-'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강보현
1949-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'00.영산대학교 겸임교수
-'05.법무법인화우 대표변호사
-'08.중앙선거관리위원
-'13.[現]법무법인화우 고문변호사

김윤수
1951-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'89.서울고등법원 판사
-'01.사법연수원 교수
-'07.수원지방법원 판사
-'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사
대림제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 대림제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화) 031-373-7670

(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 광 준

(전 화) 031-373-7670~5

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유경수
1975년 11월
남
재선임
2021년 03월 26일
3년
6년
고려대학교 졸업 
(前) KPMG 삼정회계법인 근무 
(前)중부세무서 납세권익존중위원회 위원 
(前)동작세무서, 금천세무서 국세심사위원 
(現)진회계법인 근무

[주1] 총 재직기간은 작성지침에 따라 제37기 주주총회(2021.3.26)에서 재선임된 이후의 현 임기까지 포함하여 산정한 것입니다.
[주2] 사외이사 유경수는 임기조정을 위해 제37기 주주총회(2021.3.26)에서 중도퇴임한 후 재선임하였습니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

유경수
1975년 11월
남
2018년 03월 30일
3년
2021년 03월 26일
자진사임
임기조정을 위한 중도퇴임

[주1] 사외이사 유경수는 임기조정을 위해 제37기 주주총회(2021.3.26)에서 중도퇴임한 후 재선임하였습니다.
서연이화 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 서연이화

서연이화/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,803,838
- 매출액
1,962,385

- 부채총계
1,171,772
- 영업이익
48,465

- 자본금
13,514
- 당기순이익
-40,833

- 자본총계
632,066
*주당순이익(원)
-1,528

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,109,140
- 매출액
1,024,103

- 부채총계
507,176
- 영업이익
41,502

- 자본금
13,514
- 당기순이익
-10,132

- 자본총계
601,964
*주당순이익(원)
-375

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,702,275,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
27,022,751

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사인 감사위원 2명
(분리선출 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>

·감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도운영실태 보고

<의결사항>
제1호 의안: 제7기 재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사3명,사외이사1명)

·제3-1호: 사내이사 강용석

·제3-2호: 사내이사 이수익

·제3-3호: 사내이사 문상천

·제3-4호: 사외이사 공현무

☞ 각 호 원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회

위원 공현무 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상도 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정

변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강용석
1964-08
2
신규선임
㈜서연이화 글로벌사업경영실장
現 ㈜서연이화 대표이사

이수익
1961-04
1
재선임
㈜한화갤러리아 상무
現 ㈜서연이화 부사장(재경실장)

문상천
1966-01
1
재선임
아시아나항공(주) 상무
現 ㈜서연 경영기획 담당임원
現 ㈜서연이화 전무(감사실장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공현무
1961-09
2
신규선임
현대증권 전무
KB증권 부사장
現 S&T중공업㈜ 상근감사
現 앙투엠㈜ 대표
S&T중공업㈜ 상근감사

노상도
1971-01
2
신규선임
現 성균관대학교 교수
(시스템경영공학과,
산업공학과)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

공현무
1961-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현대증권 전무
KB증권 부사장
現 S&T중공업㈜ 상근감사
現 앙투엠㈜ 대표

노상도
1971-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 성균관대학교 교수
(시스템경영공학과,
산업공학과)
JW신약 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: JW신약

JW신약/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
123,740
- 매출액
89,993

- 부채총계
37,374
- 영업이익
2,242

- 자본금
20,925
- 당기순이익
-7,983

- 자본총계
86,366
*주당순이익(원)
-192

나. 연결
- 자산총계
96,327
- 매출액
103,803

- 부채총계
39,985
- 영업이익
-554

- 자본금
20,925
- 당기순이익
-6,451

- 자본총계
56,342
*주당순이익(원)
-155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명(신규선임)
감사위원이 되는 사외이사1명(신규선임)
감사위원 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제40기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

사내이사 후보: 김용관(신규선임)

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)

사외이사 후보: 김필규(신규선임)

=>원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용관
1967-12
3
신규선임
現)JW중외제약 개발본부장
前)JW생명과학 경영기획실장
前)JW중외제약 마케팅본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김필규
1959-07
3
신규선임
現)법무법인 대륙아주 고문변호사
前)국민권익위원회 부위원장
前)수원지방검철청 특수부 부장검사
(주)휴니드테크놀러지스

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김필규
1959-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)법무법인 대륙아주 고문변호사
前)국민권익위원회 부위원장
前)수원지방검철청 특수부 부장검사
YTN — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: YTN

YTN/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
296,057
- 매출액
126,730

- 부채총계
105,805
- 영업이익
1,479

- 자본금
42,000
- 당기순이익
7,807

- 자본총계
190,252
*주당순이익(원)
186

나. 연결
- 자산총계
298,300
- 매출액
133,102

- 부채총계
106,331
- 영업이익
2,672

- 자본금
42,000
- 당기순이익
7,999

- 자본총계
191,969
*주당순이익(원)
186

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
30

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
1,260,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수 (주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항
○ 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 의결사항
1. 제1호 의안:

제28기(2020.01.01.~2020.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

※ 재무제표 이사회 승인일

2021.03.05.

2. 제2호 의안:이사 선임의 건

2-1) 기타비상무이사 최원일 선임의 건

2-2) 사외이사 유준수 선임의 건

2-3) 사외이사 하응백 선임의 건

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4. 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원일
1961-01
3년
신규선임
現 한국마사회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유준수
1960-08
1년
재선임
(전)KT&G CR본부장
-

하응백
1961-03
1년
재선임
(현) 사단법인 한국지역인문자원연구소 이사장 겸 소장
-
조광피혁 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210326)
제출인: 조광피혁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
조광피혁(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 26일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
이연석

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)(043)270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박정일

(전 화)(02)2189-0150

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.26

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-기존 사외이사 2인의 임기만료에 따른 신규선임입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김두수
1954.08
남
신규
2021.03.26
2년
-
(전)BASF Leather Chemicals 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장

장홍래
1967.11
남
신규
2021.03.26
3년
-
(현)포컴에셋투자자문 대표이사
(전)한영회계법인 및 
Ernst & Young China Partner
미원에스씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210326)
제출인: 유승희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원스페셜티케미칼(주)

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.22

보고서작성기준일 :
2021.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유승희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원스페셜티케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
268280

발행주식 총수
5,100,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유승희
한자(영문)
柳承希

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750603

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2021.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원스페셜티케미칼(주)
부 서
경영지원팀

직 위
사원
전화번호
031-47******

성 명
문소정
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******@miwonsc.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.01.08
257
0.01
257
0.01

이번보고서
2021.03.26
157
0.01
157
0.01

증 감
-100
0.00
-100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

157
-
-
-
-
-
-
-
157
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,100,000
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021.03.18
보통주
257
-100
157
159,500
-

합 계
257
-100
157
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
일성아이에스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210326)
제출인: 일성아이에스

일성신약/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
일성신약(주)
회사코드
003120
담당부서명
재경팀
담당자명
조재원
tel
02-3271-8800

(fax)
02-717-4799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

2,660,000
0
2,660,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-12
보통주식
848,282
31.89

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
848,282
31.89

이번보고서제출일
2021-03-26
보통주식
848,152
31.88

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
848,152
31.88

증감
보통주식
-130
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-130
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
윤덕근
생년월일
591108
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
친인척
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-26
장내매도(-)
보통주식
120,890
-130
120,760
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

윤석근
생년월일
560112
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
224,610
8.44
0
0
0
0
224,610
8.44

윤병강장학회
사업자등록번호
106-82-30638
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
112,175
4.22
0
0
0
0
112,175
4.22

윤덕근
생년월일
591108
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
120,760
4.54
0
0
0
0
120,760
4.54

윤형진
생년월일
800707
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
213,482
8.03
0
0
0
0
213,482
8.03

윤형근
생년월일
591130
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,200
0.08
0
0
0
0
2,200
0.08

윤수진
생년월일
820902
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,835
0.14
0
0
0
0
3,835
0.14

윤종호
생년월일
830429
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,012
0.23
0
0
0
0
6,012
0.23

윤종욱
생년월일
860416
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,867
0.22
0
0
0
0
5,867
0.22

윤지서
생년월일
910407
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,151
0.23
0
0
0
0
6,151
0.23

윤종현
생년월일
890914
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,045
0.23
0
0
0
0
6,045
0.23

윤종희
생년월일
930330
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,223
0.23
0
0
0
0
6,223
0.23

석산디엔피
사업자등록번호
106-81-50388
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
140,792
5.29
0
0
0
0
140,792
5.29

합계
848,152
31.88
0
0
0
0
848,152
31.88
로체시스템즈 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-25

3. 정정사유
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 항목 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 항목 추가

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,108
- 매출액
179,791

- 부채총계
44,553
- 영업이익
8,262

- 자본금
7,648
- 당기순이익
7,536

- 자본총계
72,555
*주당순이익(원)
505

나. 연결
- 자산총계
118,509
- 매출액
180,210

- 부채총계
45,100
- 영업이익
9,263

- 자본금
7,648
- 당기순이익
8,380

- 자본총계
73,409
*주당순이익(원)
562

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 이사 선임
1) 박기환 (재선임)
2) 후지시로 요시유키 (재선임)
3) 나카무라 히데하루 (재선임)
4) 하야사키 카츠시 (재선임)

2. 사외이사 선임
1) 어기한 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 24기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 - 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 이사 박기환 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결

제 3-2호 의안 : 이사 후지시로 요시유키 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결

제 3-3호 의안 : 이사 나카무라 히데하루 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결

제 3-4호 의안 : 이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결

제 3-5호 의안 : 사외이사 어기한 선임의 건(신규선임) - 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) - 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원) - 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기환
1960-03
3
재선임
로체시스템즈㈜ 대표이사

후지시로 요시유키
1980-03
3
재선임
로체코퍼레이션 대표이사

나카무라 히데하루
1963-07
3
재선임
일본로체(주) 이사

하야사키 카츠시
1965-08
3
재선임
일본로체㈜ 해외사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

어기한
1965-03
3
신규선임
성균관대학교 교수
와이엠씨(YMC) 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
조광피혁 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 조광피혁

조광피혁/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
343,162
- 매출액
97,316

- 부채총계
28,285
- 영업이익
15,117

- 자본금
34,245
- 당기순이익
19,654

- 자본총계
314,877
*주당순이익(원)
5,532

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,065,876,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.53

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 상근이사 1명 선임
- 사외이사 2명 선임
- 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
[보고서항]

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.제55기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.

12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

* 1주당 배당금 : 300원

→ 주주총회 보고사항 전환으로

의안철회

제2호 의안 : 이사선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 1명)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의

건(2명)

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사

위원회 위원 선임의 건(1명)

- 후보자 김두수

- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 분리선출 사외이사

(감사위원회 위원이되는 사외이사)

선임 의안의 투표방식 결정의 건

(일괄표결 다득표자 선임)

- 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사 선임의 건(1명)

- 후보자 장홍래

- 후보자 최기정 (주주제안)

- 투표결과 장홍래후보자 선출

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-22 주주총회소집결의
2021-03-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이중기
1966-10
3
재선임
(현)조광피혁(주) 생산총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김두수
1954-08
2
신규선임
(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장
-

장홍래
1967-11
3
신규선임
(현)포컴에셋투자자문 대표이사
(전)한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김두수
1954-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장

장홍래
1967-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)포컴에셋투자자문 대표이사
(전)한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner