플레이디 — 정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 플레이디

플레이디/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,883
- 매출액
29,306

- 부채총계
49,449
- 영업이익
1,100

- 자본금
6,414
- 당기순이익
1,488

- 자본총계
70,435
*주당순이익(원)
123

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>

1.감사위원회의 감사보고의 건
2. 제11기 영업보고의 건
3. 외부감사인 선임 보고의 건
4. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건

<의결사항>

○제1호 의안 : 정관 개정의 건
→ 원안가결

○제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 6명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 허욱헌 선임의 건 (임기 1년)

→ 원안가결

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박평권 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안가결

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 최규철 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안가결

- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안가결

- 제2-5호 의안 : 사외이사 최진봉 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안가결

- 제2-6호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안가결

○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (총 1명 선임)

- 제3-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 강신욱 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안가결

○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임)

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최진봉 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안가결

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이용규 선임의 건 (임기 2년)

→ 원안가결

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안가결

○제6호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건
→ 원안가결

○제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
→ 원안가결

5. 주주총회일자
2021-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허욱헌
1967-10
1
재선임
'17~현재 플레이디 대표이사 사장
'16~'17 엔서치마케팅 집행임원
'14~'16 엔서치마케팅 (공동대표)집행임원
'14~'14 네이버 비즈니스 플랫폼 SA센터 파트너지원실장
'09~'14 네이버 비즈니스 플랫폼 SA 영업부장
'08~'09 NHN Services 검색마케팅 센터장

박평권
1970-11
2
재선임
'21~현재 나스미디어 운영총괄
'18~'21 나스미디어 전략사업본부장
'13~'21 나스미디어 광고본부장

최규철
1971-06
2
신규선임
'17~현재 케이티 그룹경영1담당
'14~'17 케이티 시너지경영실

한수경
1977-05
2
신규선임
'21~현재 나스미디어 경영기획총괄
'19~'21 나스미디어 경영기획본부장
'18~'19 나스미디어 경영기획실장
'14~'17 케이티 비서실 2담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신욱
1972-12
2
재선임
'16~현재 법무법인 세종 파트너 변호사
'16~'16 과학기술정보통신부 방송산업진흥국 방송채널(PP)사업정책팀장
'14~'16 정보통신융합실 인터넷융합정책관 정책총괄과(서기관)
재단법인 중소상공인 희망재단 (사외이사)

최진봉
1966-10
2
재선임
'12~현재 성공회대 신문방송학 교수
'08~'12 Texas State University 교수
'07~'08 Minnesota State University 교수
바디프랜드 (사외이사)

이용규
1975-01
2
재선임
'18~현재 서울대 경영학과 교수
'13~'18 성균관대 교수
'08~'13 CUNY-Baruch College 회계학과 교수
(주)메타넷엠플랫폼 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강신욱
1972-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
'16~현재 법무법인 세종 파트너 변호사
'16~'16 과학기술정보통신부 방송산업진흥국 방송채널(PP)사업정책팀장
'14~'16 정보통신융합실 인터넷융합정책관 정책총괄과(서기관)

최진봉
1966-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
'12~현재 성공회대 신문방송학 교수
'08~'12 Texas State University 교수
'07~'08 Minnesota State University 교수

이용규
1975-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
'18~현재 서울대 경영학과 교수
'13~'18 성균관대 교수
'08~'13 CUNY-Baruch College 회계학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 건강 기능 식품 판매업 및 유통판매업
- 화장품 제조업 및 판매업
- 식품 제조업 및 판매업
- 종합상품 무역업
- 상품 종합 도매 및 소매업
- 생활용품 도매 및 소매업
- 애완용 동물 및 관련용품 도매 및 소매업
- 가전제품 도매 및 소매업
- 기타 종합 도매 및 소매업
- 상품 종합 중개업
- 창고 및 운송관련 서비스업
- 의료기기 도매 및 소매업
- 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
- 식료품 제조업 및 판매업
- 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업
- 목재 및 나무제품 제조업
- 화학 물질 및 화학제품 제조업
사업 확장에 따른 사업의 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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