씨앤지하이테크 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210326)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-26

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-24

3. 정정사유
정관 개정에 따른 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 표 추가 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역]
<신규 추가>
정기주주총회 소집을 위한 권리 주주확정 기준일 : -
이액배당(결산배당) 기준일 : -

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,732
- 매출액
119,183

- 부채총계
11,941
- 영업이익
11,931

- 자본금
4,202
- 당기순이익
9,750

- 자본총계
72,791
*주당순이익(원)
1,186

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,837,173,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명(홍사문, 이연범, 임택규, 이재홍 - 재선임 4명, 홍중선 - 신규선임 1명), 사외이사 1명(길인 신규선임 명) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
17.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

* 현금배당 : 주당 350원

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-5호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

제8호 의안 : 유족보상금지급규정 제정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍사문
1959-04
3년
재선임
'84.02 중앙대학교 전자공학과 학사
'83.08~'00.04 삼성전자 부장
'00.12~'02.07 씨앤지테크 사장
'02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사

이연범
1960-08
3년
재선임
'07.02 고려대학교 산업공학과 석사
'88.05~'00.02 SK하이닉스
'00.03~'16.06 한양이엔지(주)부사장
'16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장

임택규
1967-10
3년
재선임
'16.02 경희사이버대 일본학과 학사
'84.09~'99.10 삼성SDI
'13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 전무

이재홍
1975-07
3년
재선임
'06.02 호서대학교 경영학과 학사
'98.02~'04.04 한국코아(주)
'05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장

홍중선
1991-12
3년
신규선임
'16.02 한양대학교 신소재공학과 학사
'16.01~'19.12 삼성전자
'20.03~현재 씨앤지하이테크(주) 기술영업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

길인
1957-10
3년
신규선임
'84.02 한양대학교 경제학과 학사
'91.03~'99.02 SK그룹 경영기획실 부장
'99.03~08.12 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무
'15.07~'20.04 MELcon㈜ 부사장
'20.08~현재 ㈜엔노피아 사장
㈜엔노피아

(사장)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1~22. (생략)
23. 전기 전자 통신 제품 제조 및 판매
24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매
25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매
26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매
27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매
28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매
30. 무역업
- 신규사업에 대비하여 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매
2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매
3~20. (생략)
21. 경성 인쇄회로 기판 제조업
22~23. (생략)
24. 기타 위에 부대되는 사업
1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매
2. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 무역(수출입) 및 판매
3~20. (생략)
21. 경성 및 연성 인쇄회로 기판 제조업
22~30. (생략)
31. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업
- 신규사업에 대비하여 사업 목적 변경

사업목적 삭제
23. 디스플레이 제조용 기계 제조업
- 사업목적 변경으로 다른 항목에 기반영

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
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