eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NICE평가정보 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: NICE평가정보

NICE평가정보/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
353,560
- 매출액
381,901

- 부채총계
98,891
- 영업이익
59,985

- 자본금
30,357
- 당기순이익
44,989

- 자본총계
254,669
*주당순이익(원)
752

나. 연결
- 자산총계
368,804
- 매출액
446,006

- 부채총계
110,002
- 영업이익
62,718

- 자본금
30,357
- 당기순이익
47,176

- 자본총계
258,801
*주당순이익(원)
789

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
275

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,440,268,075

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건(배당금: 275원/주)

: 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 심의영)

: 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이현석)

: 원안대로 승인

제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김일환)

: 원안대로 승인

제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용덕)

: 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재일)

: 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김일환)

: 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김용덕)

: 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

: 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제6-1호 의안: 사업 목적의 변경

: 원안대로 승인

제6-2호 의안: 주식매수선택권의 행사기간 등 변경

: 원안대로 승인

제6-3호 의안: 사외이사의 임기 변경

: 부결

제6-4호 의안: 현행 법령 반영에 따른 변경

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심의영
1955-06
2
재선임
한국은행
금융감독원 감독서비스총괄국장
KIS정보통신 대표이사
한국전자금융 대표이사
NICE평가정보 대표이사
NICE평가정보 부회장(현)

이현석
1970-02
2
재선임
한국신용정보 경영관리본부장
NICE평가정보 경영관리본부장
NICE홀딩스 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재일
1963-01
1
재선임
안진회계법인 상무이사
딜로이트안진회계법인 전무이사
딜로이트안진회계법인 부사장
대주회계법인 부대표(현)
-

김일환
1965-12
1
재선임
행정안전부 개인정보보호 연구회 위원
행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
-

김용덕
1950-10
1
신규선임
재정경제부 국제담당 차관보
금융감독위원장
손해보험협회 회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재일
1963-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인 상무이사
딜로이트안진회계법인 전무이사
딜로이트안진회계법인 부사장
대주회계법인 부대표(현)

김일환
1965-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
행정안전부 개인정보보호 연구회 위원
행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)

김용덕
1950-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
재정경제부 국제담당 차관보
금융감독위원장
손해보험협회 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 금융상품의 판매대리, 중개, 자문
- 기술과 발명의 분석, 평가, 조사, 거래
- 기업과 자산에 대한 가치평가 및 자문
사업 범위 확대에 대비한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
유진증권 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 유진증권

유진증권/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,076,940
- 매출액
1,470,611

- 부채총계
9,211,740
- 영업이익
101,306

- 자본금
537,592
- 당기순이익
75,403

- 자본총계
865,200
*주당순이익(원)
797

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,527,070
- 매출액
1,317,859

- 부채총계
8,664,164
- 영업이익
107,833

- 자본금
537,592
- 당기순이익
80,841

- 자본총계
862,907
*주당순이익(원)
854

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
11,260,697,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제68기 재무제표 등 승인의 건 -> 원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건 -> 원안대로 통과

제3-2호 : 감사위원이 되는 사외이사
김용대 선임의 건 -> 원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한만희
1956-09
3
재선임
1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및
지역계획학 박사
2008년 국토해양부 국토정책국 국장
2010년 행정중심복합도시건설청 청장
2011년 국토해양부 제1차관
2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
-

김용대
1960-12
3
신규선임
1983년 서울대학교 법학과 졸업
1991년 서울지방법원 판사
2011년 대전고등법원 부장 판사
2012년 수원지방법원 수석 부장 판사
2015년 서울중앙지방법원 민사 수석 부장 판사
2017년 서울고등법원 부장 판사
2019년 서울가정법원 법원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한만희
1956-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및
지역계획학 박사
2008년 국토해양부 국토정책국 국장
2010년 행정중심복합도시건설청 청장
2011년 국토해양부 제1차관
2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수

김용대
1960-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1983년 서울대학교 법학과 졸업
1991년 서울지방법원 판사
2011년 대전고등법원 부장 판사
2012년 수원지방법원 수석 부장 판사
2015년 서울중앙지방법원 민사 수석 부장 판사
2017년 서울고등법원 부장 판사
2019년 서울가정법원 법원장
우리기술 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210325)
제출인: 우리기술

우리기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020년 3월 24일

3. 정정사유
계약 상대방 요청에 의한 계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 - 종료일
2021년 3월 31일
2021년 10월 31일

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
상파울루 1,2,3호선 4역(12트랙) PSD 제어시스템 등

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,475,111,100

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,475,111,100

최근 매출액(원)
28,192,114,567

매출액 대비(%)
12.33

3. 계약상대방
삼중테크(주)

-최근 매출액(원)
81,118,778,448

-주요사업
승강장 스크린도어 설계,제조,설치 및 수리업 외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2020-03-23

종료일
2021-10-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-03-23

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.계약내역에 기재된 계약금액은 영세율 적용금액 입니다.
- 2.계약내역에 기재된 최근매출액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.
- 3.계약상대방의 최근 매출액은 2018년 개별재무제표 기준 입니다.

※ 관련공시
-
까뮤이앤씨 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20210325)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/타인에대한채무보증결정/(2021.03.25)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-04-17

3. 정정사유
대출잔액에 대한 채무보증기간 연장 및 보증액 감소

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 채권자
(주)아이비케이저축은행 외 2
(주)아이비케이저축은행 외 1

3. 채무(차입)금액(원)
3,515,306,500
1,313,049,500

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
자기자본대비(%)
채무보증기간 종료일

4,569,898,450
7.7
2021-03-30

1,706,964,350
2.9
2021-06-30

5. 채무보증총잔액(원)
33,710,630,900
31,718,373,900

6. 이사회결의일(결정일)
2020-12-30
2021-03-25

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4) 상기5.채무보증총잔액은 금회 보증금액을 포함한 원금 기준이며, 내역은 아래와 같습니다.
- 채무보증총잔액 :
33,710,630,900원
- 사용액 :
7,404,838,980원
- 미사용액 :
26,305,791,920원
4) 상기5.채무보증총잔액은 금회 보증금액을 포함한 원금 기준이며, 내역은 아래와 같습니다.
- 채무보증총잔액 :
31,718,373,900원
- 사용액 :
9,117,117,192원
- 미사용액 :
22,601,256,708원

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
배곧 빌텍 까뮤 지식산업센터 및 근린생활시설 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
(주)아이비케이저축은행 외 1

3. 채무(차입)금액(원)
1,313,049,500

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
1,706,964,350

자기자본(원)
59,562,902,773

자기자본대비(%)
2.9

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2019-04-17

종료일
2021-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
31,718,373,900

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본건 채무보증은 당사가 시공중인 "빌텍 까뮤 지식산업센터 신축공사" 수분양자의 중도금대출에 대한 연대보증임.
2) 상기4.채무보증금액은 상기3.채무(차입)금액의 130% 금액임.
3) 상기4.자기자본은 2018년도말 기준임.
4) 상기5.채무보증총잔액은 금회 보증금액을 포함한 원금 기준이며, 내역은 아래와 같습니다.

- 채무보증총잔액 : 31,718,373,900원

- 사용액 : 9,117,117,192원

- 미사용액 : 22,601,256,708원

※ 관련공시
2019-04-17 타인에대한채무보증결정
2020-12-30 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

배곧 빌텍까뮤 지식산업센터 및 근린시설 수분양자
-
1,313,049,500
2019.04~2021.06
중도금대출보증

천안 문화동 오피스텔 수분양자
-
27,000,000,000
2020.10~2023.01
중도금대출보증

㈜파라다이스글로벌(이천패션물류단지 신축 공동시공자)
-
415,800,000
2017.04~2027.04
하자보수보증 연대보증

(주)후니드 외 8
-
2,779,524,400
2020.12~2024.03
임차료지급보증 연대보증

성은산업개발㈜
(개발사업 시행자)
-
210,000,000
2021.03~2022.03
이자지급보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
엠젠솔루션 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) (20210325)
제출인: 엠젠솔루션

엠젠플러스/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.25)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
주식회사 엠젠플러스 기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
1,925,000

발행예정금액(원)
3,850,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-03-16

실제발행주식수(주)
1,925,000

실제발행금액(원)
3,850,000,000

납입일
2021-03-25

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-17 유상증자결정(제3자배정)
한일화학 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한일화학

한일화학/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
143,563
- 매출액
83,859

- 부채총계
44,552
- 영업이익
2,483

- 자본금
1,755
- 당기순이익
10

- 자본총계
99,010
*주당순이익(원)
3

나. 연결
- 자산총계
143,037
- 매출액
86,793

- 부채총계
51,491
- 영업이익
1,457

- 자본금
1,755
- 당기순이익
-1,311

- 자본총계
91,546
*주당순이익(원)
-374

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
175,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 49기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 가결 (현금배당 50원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 사내이사 윤성진 재선임

- 원안대로 가결

제3-2호 사내이사 김완동 재선임

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결(20억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결(3천만원)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성진
1961-06
3년
재선임
-1984년
외국어 대학교졸업
-1990년
한일화학공업(주) 이사 취임

김완동
1964-04
3년
재선임
한일화학공업(주)
이사
유아이디 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 유아이디

유아이디/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,175
- 매출액
28,673

- 부채총계
17,928
- 영업이익
1,463

- 자본금
5,944
- 당기순이익
-7,273

- 자본총계
9,247
*주당순이익(원)
-623

나. 연결
- 자산총계
43,472
- 매출액
46,611

- 부채총계
33,561
- 영업이익
-2,848

- 자본금
5,944
- 당기순이익
-8,742

- 자본총계
9,911
*주당순이익(원)
-704

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임
상근이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 영업보고 및 감사보고
2) 내부회계관리 제도 운영실태보고

나. 부의안건
□제1호 의안 : 제31기 영업보고서, 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

□제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결)

□제3호 의안 : 이사 선임/재선임 승인의건(원안대로 가결)
제3호-1호 이사 박종수 재선임의 건
제3호-2호 이사 강석인 신규선임의 건

□제4호 의안 : 이사 및 감사 보수액 한도결정 승인의 건(원안대로 가결)
1)제31기 이사보수 집행액:229백만원

제32기 이사보수 한도액:800백만원
2)제31기 감사보수 집행액:0백만원

제32기 감사보수 한도액:10백만원

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다.

※관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박종수
1946-05
3년
재선임
한국주택은행, 극동건설
현 (주)유아이디 대표이사

강석인
1964-12
3년
신규선임
(주)나우테크
현 (주)지디 부사장
현 (주)유아이디 부사장
HDC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: HDC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치디씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
에이치디씨(주)

대 표 이 사 :
정몽규, 유병규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로520

(전 화) (02)2008-8697

(홈페이지)http://www.hdc-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신팀장
(성 명) 강신봉

(전 화) (02)2008-8652

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신제윤
1958년 03월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
2년10개월
2011 ~ 2013 기획재정부 제1차관
2013 ~ 2015 금융위원회 위원장
2015 ~ 2016 국제자금세탁방지기구 의장
2017 ~ 현재 법무법인(유한)태평양 고문
LG화학 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20210325)
제출인: LG화학

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.1
(주)LG화학

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지화학
공시일자
2021.03.25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
20,830,009
2. 거래기간

2021년 2분기

(2021.04.01 ~ 2021.06.30)

3. 이사회 의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)에스앤아이코퍼레이션
300
99,700
100,000
0.48

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

설비 유지 보수 등

관리용역
현금
용역 공급
300
수의계약
-
-
-
-
-

사업장 건설공사
-
-
-
-
-
건설공사
현금/어음
공사 등
3,368
경쟁입찰

상품/용역 매입
-
-
-
-
-
상품/용역 매입
현금/어음
용역 공급 등
7,391
경쟁입찰

사업장 건설공사
-
-
-
-
-
건설공사
현금/어음
공사 등
55,385
수의계약

사업장 수선유지
-
-
-
-
-
수선유지
현금/어음
유지보수 등
3,788
수의계약

상품/용역 매입
-
-
-
-
-
상품/용역 매입
현금/어음
용역 공급 등
29,768
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2020.11.26

8. 기타
1) 직전 사업연도 매출액은 2020년도 말 별도 재무제표 기준임
2) 동일인등 출자 계열사와의 상품 용역거래 공시(2020. 11. 26) 금액 대비 2021년 2분기 상품용역 예상 거래금액이 20% 이상 증가하여
 변경 공시하는 건임
3) 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음
아이에이 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 아이에이

아이에이/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,365
- 매출액
45,467

- 부채총계
30,936
- 영업이익
4,428

- 자본금
28,613
- 당기순이익
11,544

- 자본총계
113,429
*주당순이익(원)
42

나. 연결
- 자산총계
143,045
- 매출액
58,450

- 부채총계
44,701
- 영업이익
4,356

- 자본금
28,613
- 당기순이익
13,092

- 자본총계
98,344
*주당순이익(원)
47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.[보고사항]

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도

운영실태 보고

4)외부감사인 선임보고

5)제28기 재무제표 승인

보고

나.[부의안건]

1)제1호 의안: 이사 보수

한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

2)제2 의안: 감사 보수

한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안 '제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다.
(재무제표 이사회 승인일: 2021.03.17.)

※관련공시
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-17 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-02 참고서류
2021-02-25 주주총회소집결의
BGF리테일 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,371,170
- 매출액
6,181,269

- 부채총계
1,674,342
- 영업이익
162,204

- 자본금
17,284
- 당기순이익
122,711

- 자본총계
696,828
*주당순이익(원)
7,103

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,308,304
- 매출액
6,167,809

- 부채총계
1,636,846
- 영업이익
163,664

- 자본금
17,284
- 당기순이익
125,895

- 자본총계
671,459
*주당순이익(원)
7,288

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
41,460,036,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제4기(2020.01.01~

2020.12.31) 재무제표

및 이익잉여금 처분

승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 안기성

선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정

변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-04 참고서류
2021-03-11 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안기성
1968-09
3
신규선임
·경성대학교 무역학과 졸업(1991년)
·BGF리테일 상생협력실장(2013년~2014년)
·BGF리테일 4권역장(2015년~2015년)
·BGF리테일 1권역장(2016년~2018년)
·BGF리테일 4권역장(2019년~2020년)
·BGF리테일 영업ㆍ개발부문장(2020년~現)
신송홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
167,829
- 매출액
205,882

- 부채총계
77,262
- 영업이익
5,153

- 자본금
5,914
- 당기순이익
2,771

- 자본총계
90,567
*주당순이익(원)
240

나. 개별(별도)
- 자산총계
125,870
- 매출액
1,644

- 부채총계
16,120
- 영업이익
-150,429

- 자본금
5,914
- 당기순이익
-1,309

- 자본총계
109,751
*주당순이익(원)
-115

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,119,738,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

제51기재무제표(이익잉여금 처분

계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

- 1주당 예정 현금배당액 : 100원

(액면가 20%)
▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-24 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
67. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

68. 벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자

69. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업
사업기회 확대를 통한 중장기 성장동력 육성기반 강화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
희림 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 희림

희림/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정영균, 이목운, 허철호, 염두성 (각자대표)

변경후 대표이사
정영균, 이목운, 허철호 (각자대표)

2. 변경사유
염두성 대표이사 임기만료로 인한 퇴임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정영균
1962-07-26
본인
3,724,050
26.75%
-

이목운
1953-10-06
없음
213,581
1.53%
-

허철호
1961-11-07
없음
18,629
0.13%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정영균
(주)희림종합건축사사무소
상장(코스닥)
-
총괄대표이사
1994-09-05
-
-

이목운
(주)희림종합건축사사무소
상장(코스닥)
-
설계부문대표이사
1984-06-15
-
-

허철호
(주)희림종합건축사사무소
상장(코스닥)
-
CM부문대표이사
2018-12-10
-
-
희림 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 희림

희림/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
165,430
- 매출액
203,635

- 부채총계
108,183
- 영업이익
9,637

- 자본금
6,961
- 당기순이익
5,266

- 자본총계
57,247
*주당순이익(원)
417

나. 연결
- 자산총계
167,856
- 매출액
203,869

- 부채총계
109,082
- 영업이익
9,145

- 자본금
6,961
- 당기순이익
4,737

- 자본총계
58,774
*주당순이익(원)
389

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,893,678,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명 재선임
- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: 1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리실태보고

- 제1호의안: 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 정영균(재선임)

제3-2호: 사내이사 이목운(재선임)

제3-3호: 사내이사 허철호(재선임)

제3-4호: 사외이사 류성목(재선임)

☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인ㆍ가결

- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인ㆍ가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정영균
1962-07
2년
재선임
現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사

이목운
1953-10
2년
재선임
現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사

허철호
1961-11
2년
재선임
現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류성목
1969-10
2년
재선임
- 前 SC 제일은행 상무
- 現 화성이엔씨(주) 대표이사
화성이엔씨(주)(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 기계식 주차설비의 제조, 설치, 판매, 유지 및 보수업
- 사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
휴먼테크놀로지 — [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) (20210325)
제출인: 휴먼테크놀로지

인포마크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.03.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
전환사채(해외전환사채 포함)발행후 만기전 사채 취득

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-24

3. 정정사유
취득한 사채의 향후처리방법 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
처리방법:취득 후 소각
처리방법:재매각, 소각등 향후 이사회에서 결정 예정

-

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2019-04-24

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
7,535

만기일
2024-04-24

2. 사채 취득금액 (통화단위)
3,682,400,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,682,400,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2021-03-24

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
60,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)취득사유: 기한의 이익 상실에 따른 취득
2)처리방법: 재매각, 소각등 향후 이사회에서 결정 예정

5. 취득자금의 원천
- 자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주당 전환가액(원)은 2020-4-24 조정된 전환가액입니다.

※ 관련공시
2019-04-22 전환사채권발행결정(제5회차)
2019-04-24 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
2020-01-28 전환가액의조정(제5회차)
2020-04-24 전환가액의조정
2021-01-12 전환청구권행사
2021-03-02 전환청구권행사
2021-03-22 관리종목지정(최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생)
아이티엠반도체 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 아이티엠반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 아이티엠반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화)043-270-6700

(홈페이지)http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 황 현 구

(전 화) 043-270-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성진
1973.02
남
재선임
2021.03.25
3년
5년 6개월
- 연세대학교 법학과
- 2014~현재 법무법인(유)화우 변호사
- 2018~현재 아이티엠반도체 사외이사

주) 정기주주총회 시기와 이사임기의 종료 시기를 일치시키기 위하여 중도퇴임 후 재선임.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김성진
1973.02
남
2018.09.28
3년
2021.03.25
자진사임
정기주주총회 시기와 이사임기의 종료 시기를 
일치시키기 위하여 중도퇴임 후 재선임
LG화학 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20210325)
제출인: LG화학

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.1
(주)LG화학

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지화학
공시일자
2021.03.25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
20,830,009
2. 거래기간

2021년 1분기

(2021.01.01 ~ 2021.03.31)

3. 이사회 의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)에스앤아이코퍼레이션
-
135,000
135,000
0.64

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

사업장 건설공사
-
-
-
-
-
건설공사
현금/어음
공사 등
59
경쟁입찰

상품/용역 매입
-
-
-
-
-
상품/용역 매입
현금/어음
용역 공급 등
822
경쟁입찰

사업장 건설공사
-
-
-
-
-
건설공사
현금/어음
공사 등
103,687
수의계약

사업장 수선유지
-
-
-
-
-
수선유지
현금/어음
유지보수 등
914
수의계약

사업장 철거공사
-
-
-
-
-
철거공사
현금/어음
철거 등
3,412
수의계약

상품/용역 매입
-
-
-
-
-
상품/용역 매입
현금/어음
용역 공급 등
26,106
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2020.11.26

8. 기타
1) 직전 사업연도 매출액은 2020년도 말 별도 재무제표 기준임
2) 동일인등 출자 계열사와의 상품 용역거래 공시(2020. 11. 26) 금액 대비 2021년 1분기 상품용역 예상 거래금액이 20% 이상 증가하여
 변경공시 하는 건임
3) 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음
아이티엠반도체 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 아이티엠반도체

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 아이티엠반도체

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화)043-270-6700

(홈페이지)http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 황 현 구

(전 화) 043-270-6700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
41,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.26

종료일
2026.03.25

행사가격 
(원)
보통주식
47,110

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.25

7. 부여근거

당사 정관 제10조(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
386,986

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제340조의2, 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거 2021년 3월 25일 개최된정기주주총회의 특별결의로 주식매수선택권 부여를 승인하였습니다.

(2) 행사가격
주식매수선택권 부여일인 2021년 3월 25일의 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격 47,110원과 주식매수선택권 부여일의 직전일인 
2021년 3월 24일의 종가 45,350원 중 높은 금액인 47,110원으로 산정하였습니다.

(3) 부여방법
주식매수선택권 행사시 이사회 결정에 따라 시가와 행사가의 차액에 해당하는 금액의 자기주식 또는 현금을 지급할 예정입니다.

(4) 행사기간 및 조건
부여일로부터 의무재직기간 2년이 경과한 날로부터 3년간 행사할 수 있으며, 의무재직기간 경과 전 퇴사 또는 관련 법령 및 부여계약에서 정하는 취소 사유 발생시 이사회 결의로 부여 취소 예정입니다.

(5) 행사가격 및 수량의 조정
부여일 이후 주식가치 희석화가 이루어지는 사유가 발생하여도 주식매수선택권의 행사 가격 및 부여수량은 조정하지 아니합니다.

(6) 기타사항
기타 사항은 주식매수선택권 관련 법령, 당사 정관 및 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○외 5명
임직원
41,000
-
13,710
-

합계
-
41,000
-
13,710
-

주1) 당사 및 관계회사의 등기이사가 아니면서 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 경우 성명을 기재하지 아니하였습니다.

주2) 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용)
2) 공정가치 평가기관 : 창천회계법인
3) 주요 산정 가정
- 권리부여일 직전일의 종가 : 45,350원
- 행사가격 : 47,110원
- 예상주가변동성 : 41.18%
- 무위험이자율 : 1.26%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동방선기 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 동방선기

동방선기/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,040
- 매출액
21,555

- 부채총계
4,301
- 영업이익
-1,359

- 자본금
6,771
- 당기순이익
-929

- 자본총계
27,739
*주당순이익(원)
-69

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 보고 사항

- 감사의 감사보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의 안건

1) 제 1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (원안대로 승인)

2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (의결정족수 부족으로 부결, 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되기 전까지 전임 감사인 이재욱 감사가 감사직 수행)

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

*당사는 제 2호의안 감사선임의 건 가결을 위한 의결권 확보를 위해 노력을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 따라 상법 제 386조 및 동법 415조에 의거하여 현재 당사의 감사인 이재욱 감사가 새로운 감사가 선임되기전까지 감사의무를 계속 수행하게 됩니다.

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-02-26 참고서류
DH오토리드 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: DH오토리드

대유에이피/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 05기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,877
- 매출액
136,361

- 부채총계
109,500
- 영업이익
10,864

- 자본금
5,442
- 당기순이익
2,548

- 자본총계
46,377
*주당순이익(원)
234

나. 연결
- 자산총계
172,942
- 매출액
171,848

- 부채총계
122,873
- 영업이익
14,112

- 자본금
5,442
- 당기순이익
5,771

- 자본총계
50,069
*주당순이익(원)
530

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,176,859,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제05기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안), 현금 배당 200원 포함)
☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 정인택 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 김종태 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 가결

- 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-17 주주총회소집결의
2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정인택
1972-10
2
재선임
전,(주)대유에이피 품질팀장 등
현,(주)대유에이피 품질/설계/개발 담당임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종태
1954-07
2
재선임
전,오비맥주(주) 부사장
전,오비맥주(주) 정책자문역
전,(주)제너시스비비큐 대표이사
전,(주)워트랩생활환경연구원
현,한국품질재단 이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종태
1954-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
전,오비맥주(주) 부사장
전,오비맥주(주) 정책자문역
전,(주)제너시스비비큐 대표이사
전,(주)워트랩생활환경연구원
현,한국품질재단 이사

박인성
1954-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
전,유닉스전자㈜ 대표이사
현,대한상공회의소 상생자문단 자문위원

이창기
1960-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
전,동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사
전,동양시멘트(주) 대표이사
전,삼화회계법인 부회장
전,회계법인 원지 대표
현,한국시멘트협회 부회장
한화오션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 한화오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대우조선해양주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
대우조선해양(주)

대 표 이 사 :
이 성 근

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지) http://www.dsme.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 최 용 석

(전 화) 02-2129-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제36조에 의거, 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤태석
1962년 03월
남
재선임
2021년 03월 25일
1년
4년 10개월
현) 대우조선해양 사외이사('17.05~현재) 
현) 연세대 법학전문대학원 교수('08.03~현재) 
전) 부산지방법원 부장판사('07.02~'08.02) 
전) 창원지방법원 부장판사('05.02~'07.02)
연세대학교 법학과

조대승
1963년 02월
남
재선임
2021년 03월 25일
1년
3년
현) 대우조선해양 사외이사('19.03~현재) 
현) 한국연구재단 지정 조선해양플랜트 글로벌 핵심연구센터
 센터장('16.05~현재) 
현) 부산대학교 조선해양공학과 교수('97.09~현재) 
전) 대한조선학회 회장('18.01~'19.12)
서울대학교 조선공학 박사/석사/학사

정영기
1958년 11월
남
재선임
2021년 03월 25일
1년
5년

현) 대우조선해양 사외이사('17.03~현재) 
현) 현대엘리베이터 사외이사('19.03~현재) 
현) 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수('06.03~현재) 
전) 국무총리실 조세심판원 비상임 심판관('16.03~'19.02)
성균관대학교
경영학
박사/석사/학사

(*1) 상기 '사외이사 총 재직기간(현 임기포함)'은 작성기준에 따라 최근 개최한 제21기 정기주주총회('21.3.25일)에서 승인된 임기까지 포함하여 기재하였습니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

윤태석
1962년 03월
남
2019년 03월 29일
2년
2021년 03월 25일
자진사임
사외이사 임기일과 
정기주주총회일 일치화

조대승
1963년 02월
남
2019년 03월 29일
2년
2021년 03월 25일
자진사임
사외이사 임기일과 
정기주주총회일 일치화

정영기
1958년 11월
남
2019년 03월 29일
2년
2021년 03월 25일
자진사임
사외이사 임기일과 
정기주주총회일 일치화

(*1) 사외이사 임기 조정 등을 위해 자진사임 후 제21기 정기주주총회('21.3.25일)에서 재선임되었습니다.
(*2) 상기 '임기시작일'은 직전 임기시작일 기준으로, 각 사외이사의 최초 임기시작일은 다음과 같습니다.
 - 윤태석 사외이사 : 2017년 5월 17일
 - 조대승 사외이사 : 2019년 3월 29일
 - 정영기 사외이사 : 2017년 3월 30일
아이티엠반도체 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
398,174
- 매출액
359,031

- 부채총계
120,475
- 영업이익
31,269

- 자본금
11,554
- 당기순이익
21,865

- 자본총계
277,699
*주당순이익(원)
955

나. 연결
- 자산총계
436,355
- 매출액
391,053

- 부채총계
168,883
- 영업이익
25,350

- 자본금
11,554
- 당기순이익
14,680

- 자본총계
267,472
*주당순이익(원)
641

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,538,903,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 보통주 1주당 예정배당금 : 200원
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)

＊ 제3-1호 의안 : 사내이사 정대규 재선임의 건

＊ 제3-2호 의안 : 사내이사 황호석 재선임의 건

＊ 제3-3호 의안 : 사외이사 김성진 재선임의 건
☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
※ 박상태 상근감사 재선임
☞원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정대규
1963-04
3
재선임
1994~2007 : 삼성SDI 그룹장
2014 : ㈜에너벨리 대표이사
2014~현재 : ㈜아이티엠반도체 부사장

황호석
1968-12
3
재선임
2010~2012 : ㈜코디에스 상무
2012~현재 : ㈜아이티엠반도체 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성진
1973-02
3
재선임
2003~2014 : 법무법인(유)율촌 변호사
2014~현재 : 법무법인(유)화우 변호사
2018~현재 : ㈜아이티엠반도체 사외이사
㈜큐더스벤처스(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상태
1951-09
3
재선임
상근
2001~2003 : 관세청 차장
2003~2009 : 한국신용평가정보㈜ 대표이사
2015~2018 : 케이아이에스정보통신 감사
2018~현재 : ㈜아이티엠반도체 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
디와이피엔에프 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
조좌진

변경후 대표이사
신승대, 남승현(각자대표)

2. 변경사유
사내이사 임기 만료 및 중임에 따른 변경,
사업본부제의 역할 및 책임 강화

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

신승대
1966-11-10
해당없음
119,070
1.11%
-

남승현
1959-11-03
해당없음
22,539
0.21%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

신승대
디와이피엔에프(주)
상장(코스닥)
-
사장
1999-09-13
-
-

남승현
SPX DC Korea
비상장
-
대표이사
2010-01-01
2019-02-28
-
인트론바이오 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 인트론바이오

인트론바이오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
101,231
- 매출액
45,433

- 부채총계
15,153
- 영업이익
16,054

- 자본금
16,574
- 당기순이익
15,299

- 자본총계
86,078
*주당순이익(원)
487

나. 연결
- 자산총계
100,536
- 매출액
45,433

- 부채총계
15,157
- 영업이익
15,736

- 자본금
16,574
- 당기순이익
14,948

- 자본총계
85,379
*주당순이익(원)
476

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 성명훈 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 양윤선 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-05 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성명훈
1957-10
3년
신규선임
현. 서울대학교 의과대학 교수
현, 서울대학교병원 교수
전, 서울대학교병원 기획조정실장
전, 서울대학교병원 강남센터 원장
전, 아랍에미리트 왕립 셰이크 칼리파 전문병원 병원장
㈜이피아이랩
(대표이사)

양윤선
1964-12
3년
신규선임
현, 메디포스트㈜ 대표이사
전, 삼성서울병원 전문의 및 교수
서울대학교 의과대학 의학박사
메디포스트㈜
(대표이사)
안국약품 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 안국약품

안국약품/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 63기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,112
- 매출액
131,884

- 부채총계
50,927
- 영업이익
675

- 자본금
6,521
- 당기순이익
-2,998

- 자본총계
141,184
*주당순이익(원)
-262

나. 연결
- 자산총계
201,702
- 매출액
143,364

- 부채총계
57,558
- 영업이익
-61

- 자본금
6,521
- 당기순이익
-1,388

- 자본총계
144,144
*주당순이익(원)
-115

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,521,012,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안 : 제 63기 재무제표 승인의 건

*현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 (액면가 500원)

=> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 어진 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 박인철 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사 강경수 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 반성환 선임의 건

=> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건

=> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

어진
1964-03
3
재선임
-(현)안국약품(주) 대표이사
-노트르담대학교 경영대학원 경영학 석사

박인철
1967-03
3
신규선임
-(현)안국약품(주) 마케팅 본부장
-한미약품 마케팅 상무
-중앙대학교 약품분석화학 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강경수
1960-08
2
신규선임
-(현)법무법인 광장 고문
-건강보험심사평가원 서울지원장
-연세대학교 보건의료정책 박사
-

반성환
1964-07
2
재선임
-(현)(주)에이앤디 솔루션 대표
-순천향대학교 의과대학 소아청소년과 교수
-한미약품 마케팅 총괄 부사장
(주)에이앤디 솔루션 (대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위합을 목적으로 한다.

(중략)

15. 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업
16. 의약외품 제조 및 판매업
17. 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업
18. 인터넷전자상거래업
19. 통신판매업
20. 유통업 및 물류관련 사업
21. 의약관련 기술개발사업매매 및 중개업
22. 진단시약제조 및 수입판매업
사업 다각화에 따른 신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디와이피엔에프 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,670
- 매출액
207,928

- 부채총계
60,681
- 영업이익
31,995

- 자본금
5,356
- 당기순이익
24,700

- 자본총계
91,989
*주당순이익(원)
2,584

나. 연결
- 자산총계
153,284
- 매출액
212,274

- 부채총계
63,347
- 영업이익
33,383

- 자본금
5,356
- 당기순이익
25,995

- 자본총계
89,936
*주당순이익(원)
2,716

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
420

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,014,789,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제22기(2020년) 재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 420원
=> 원안대로 가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
=> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 조좌진 재선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 신승대 재선임의 건

제3-3호의안 : 사내이사 남승현 재선임의 건

제3-4호의안 : 사외이사 임재원 신규선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조좌진
1962-09
1년
재선임
디와이피엔에프(주) 사내이사/회장

신승대
1966-11
1년
재선임
디와이피엔에프(주) PCS사업본부 본부장, 사장

남승현
1959-11
1년
재선임
디와이피엔에프(주) MCS사업본부 본부장, 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임재원
1957-04
1년
신규선임
세무법인 이원 대표 세무사
해당없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
디에스케이 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 디에스케이

디에스케이/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,652
- 매출액
32,091

- 부채총계
39,723
- 영업이익
-4,594

- 자본금
10,177
- 당기순이익
-6,250

- 자본총계
102,929
*주당순이익(원)
-312

나. 연결
- 자산총계
162,157
- 매출액
32,587

- 부채총계
56,749
- 영업이익
-14,094

- 자본금
10,177
- 당기순이익
-18,764

- 자본총계
105,407
*주당순이익(원)
-758

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명
상근감사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사외이사 최희관 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 감사 천경민 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-03 주주총회소집결의
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종원
1964-10
3년
재선임
前) 한국투자증권
現) (주)디에스케이 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최희관
1959-08
3년
재선임
前) LG전자
LG디스플레이
삼한전자(남경)유한공사 법인장
프로트로닉스
現) (주)디에스케이 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박홍병
1957-09
3년
재선임
상근
前) 서울지방국세청
박홍병 세무사사무소
現) 세무법인 동해 대표세무사
(주)디에스케이 상근감사

천경민
1973-09
3년
재선임
비상근
前) (주)에프알엘코리아 재무팀장
現) 시너지파트너스(주) 사장
(주)디에스케이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

14. 각종 의약품, 의약부외품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매
14. 각종 의약품, 의약외품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매
자구수정

사업목적 삭제
-
-
삼양사 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210325)
제출인: 삼양사

삼양사/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
송자량, 박순철

변경후
송자량, 강호성

2. 변경사유
박순철 대표이사 중도사임, 강호성 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-25

4. 기타 참고사항
1) 상기 변경일은 대표이사 신규 선임 이사회 결의일임.

2) 상기 대표이사는 각자대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

강호성
최대주주의 특수관계인
일리노이 공과대학교 화학공학 석사 졸업
다우케미칼 아시아태평양 본부장('05~'20)
現 삼양사 화학그룹장
-

송자량
최대주주의 특수관계인
한양대 공업화학 석사 졸업
現 삼양사 대표이사 겸식품그룹장
-
유비쿼스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 유비쿼스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유비쿼스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 정 길

(전 화) 070-4865-0521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 2021년 3월 25일 개최된 제4기(2020년) 정기주주총회에서 윤기봉 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤기봉
1957.01
남
재선임
2021.03.25
3년
5년
- 서울시립대학교 경제학과 
- (前) 기아자동차 경영분석팀장, 
 재경사업부장, 중국사업부장

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

윤기봉
1957.01
남
2019.03.26
3년
2021.03.25
자진사임
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사
 분리선임을 위하여 사임 후 재선임
삼양사 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 삼양사

삼양사/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,576,478
- 매출액
2,051,767

- 부채총계
1,223,495
- 영업이익
111,573

- 자본금
53,418
- 당기순이익
77,030

- 자본총계
1,352,983
*주당순이익(원)
5,738

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,998,094
- 매출액
1,524,770

- 부채총계
902,604
- 영업이익
40,657

- 자본금
53,418
- 당기순이익
40,328

- 자본총계
1,095,490
*주당순이익(원)
4,016

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,300

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,564,028,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
2.8

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
0

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 1호의안 : 제10기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

- 2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

- 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명)

3-1호: 사내이사 후보자 김 원

3-2호: 사내이사 후보자 김 량

3-3호: 사내이사 후보자 강호성
→원안대로 승인

- 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함

※ 관련공시
2021-02-08 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김 원
1958-03
3
재선임
연세대 이공대학 화학과 졸업
미 유타대 재료공학/산업공학 석사 졸업
삼양홀딩스 대표이사, 부회장('12~'18)
삼양사 부회장('18~ 현재)

김 량
1955-06
3
재선임
고려대 경제학과 졸업
경방유통 대표이사 사장
삼양홀딩스 대표이사, 부회장('11~'18)
삼양사 부회장('18~ 현재)

강호성
1965-01
3
신규선임
연세대학교 화학공학과 졸업
일리노이 공과대학교 화학공학 석사 졸업
금호석유화학(주) 근무('89~'94)
다우케미칼 근무('95~'96)
DuPont Dow Elastomers 근무('96~'05)
다우케미칼 아시아태평양 본부장('05~'20)
삼양사 화학그룹장('21~현재)
대덕전자 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 대덕전자

대덕전자/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제1기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
809,177
- 매출액
620,598

- 부채총계
171,396
- 영업이익
2,681

- 자본금
25,756
- 당기순이익
-8,740

- 자본총계
637,781
*주당순이익(원)
-170

나. 개별(별도)
- 자산총계
797,350
- 매출액
614,383

- 부채총계
154,663
- 영업이익
11,930

- 자본금
25,756
- 당기순이익
-11,487

- 자본총계
642,687
*주당순이익(원)
-223

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
305

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,464,210,795

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.63

종류주식
3.60

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제1기(2020.5.1~2020.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(지상철)
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-02 주주총회소집결의
2020-12-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지상철
1965-07
3
신규선임
- 90년 12월 대덕전자 입사
- 14년~16년 품질경영팀 팀장
- 17년~20년 제조총괄 팀장
- 21년~現 TCR본부 본부장
삼성생명 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210325)
제출인: 삼성생명

삼성생명/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성생명보험(주)
회사코드
032830
담당부서명
재경팀
담당자명
신민영
tel
02-2095-5628

(fax)
02-3709-5385

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

200,000,000
0
200,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-17
보통주식
94,058,465
47.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
94,058,465
47.03

이번보고서제출일
2021-03-25
보통주식
94,059,665
47.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
94,059,665
47.03

증감
보통주식
1,200
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,200
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
장덕희
생년월일
630712
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-18
신규선임(+)
보통주식
0
1,200
1,200
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이건희
생년월일
420109
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
41,519,180
20.76
0
0
0
0
41,519,180
20.76

삼성물산
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
38,688,000
19.34
0
0
0
0
38,688,000
19.34

삼성문화재단
사업자등록번호
110-82-05953
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
9,360,000
4.68
0
0
0
0
9,360,000
4.68

삼성생명공익재단
사업자등록번호
104-82-05093
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
4,360,000
2.18
0
0
0
0
4,360,000
2.18

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
120,000
0.06
0
0
0
0
120,000
0.06

전영묵
생년월일
641020
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,000
0.00
0
0
0
0
8,000
0.00

유호석
생년월일
630828
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,285
0.00
0
0
0
0
3,285
0.00

장덕희
생년월일
630712
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,200
0.00
0
0
0
0
1,200
0.00

합계
94,059,665
47.03
0
0
0
0
94,059,665
47.03
안국약품 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 안국약품

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
안국약품(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
어 진

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품

(전 화) 02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 선 엽

(전 화) 02-3289-4226

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강경수
1960년 08월
남
신규
2021년 03월 25일
2년
-
-(현)법무법인 광장 고문
-건강보험심사평가원 서울지원장
-연세대학교 보건의료정책 박사

반성환
1964년 07월
남
재선임
2021년 03월 25일
2년
4년
-(현)(주)에이앤디 솔루션 대표
-순천향대학교 의과대학 소아청소년과 교수
-한미약품 마케팅 총괄 부사장
한화오션 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한화오션

대우조선해양/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,320,775
- 매출액
7,030,175

- 부채총계
6,451,804
- 영업이익
153,437

- 자본금
541,453
- 당기순이익
86,573

- 자본총계
3,868,971
*주당순이익(원)
583

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,153,130
- 매출액
7,041,551

- 부채총계
6,386,353
- 영업이익
152,360

- 자본금
541,453
- 당기순이익
114,537

- 자본총계
3,766,777
*주당순이익(원)
844

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 선임인원 : 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

- 임원총원 : 사내이사 3명, 사외이사 4명(감사위원회 위원 3명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제21기 정기 주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제21기('20.01.01~'20.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 윤태석 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 조대승 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영기 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 윤태석 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤태석
1962-03
1
재선임
현) 대우조선해양 사외이사('17.05~현재)
현) 연세대 법학전문대학원 교수('08.03~현재)
전) 부산지방법원 부장판사('07.02~'08.02)
전) 창원지방법원 부장판사('05.02~'07.02)
-

조대승
1963-02
1
재선임
현) 대우조선해양 사외이사('19.03~현재)
현) 한국연구재단 지정 조선해양플랜트 글로벌 핵심연구센터 센터장('16.05~현재)
현) 부산대학교 조선해양공학과 교수('97.09~현재)
전) 대한조선학회 회장('18.01~'19.12)
-

정영기
1958-11
1
재선임
현) 대우조선해양 사외이사('17.03~현재)
현) 현대엘리베이터 사외이사('19.03~현재)
현) 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수('06.03~현재)
전) 국무총리실 조세심판원 비상임 심판관('16.03~'19.02)
현대엘리베이터
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤태석
1962-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 대우조선해양 사외이사('17.05~현재)
현) 연세대 법학전문대학원 교수('08.03~현재)
전) 부산지방법원 부장판사('07.02~'08.02)
전) 창원지방법원 부장판사('05.02~'07.02)

정영기
1958-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 대우조선해양 사외이사('17.03~현재)
현) 현대엘리베이터 사외이사('19.03~현재)
현) 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수('06.03~현재)
전) 국무총리실 조세심판원 비상임 심판관('16.03~'19.02)