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메디앙스 — [기재정정]감사보고서제출 (20210325)
제출인: 메디앙스

메디앙스/감사보고서 제출/(2021.03.25)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
감사보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 23일

3. 정정사유
감사의견 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 연결 감사의견 등
- 감사의견
한정
감사범위제한으로 인한 한정

가. 감사의견 등
- 감사의견
한정
감사범위제한으로 인한 한정

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
감사범위제한으로 인한 한정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
139,696,006,982
139,653,596,307

-부채총계
52,377,162,664
56,711,359,721

-자본총계
87,318,844,318
82,942,236,586

-자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
71,583,149,456
97,313,126,508

-영업이익
1,270,527,655
-148,216,139

-법인세비용차감전계속사업이익
5,941,513,745
46,068,393,744

-당기순이익
4,216,431,053
32,631,614,354

-지배기업 소유주지분 순이익
4,216,431,053
32,631,614,354

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
감사범위제한으로 인한 한정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
129,818,854,801
131,045,453,386

-부채총계
51,382,571,714
55,901,798,844

-자본총계
78,436,283,087
75,143,654,542

-자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
66,260,668,638
91,461,743,523

-영업이익
-179,610,214
-2,083,459,627

-법인세비용차감전계속사업이익
4,409,123,272
52,845,918,835

-당기순이익
3,175,589,455
38,233,526,274

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 재감사로 인해 직전사업연도(2019년)재무상태표 등 재무제표의 일부 계정의 금액이 변경되었습니다.

- 2021.03.02. 공시된 "매출액또는손익구조30%이상변동" 공시의 정정공시는 "감사보고서 제출" 공시로 갈음합니다.

-상기 재무제표는 외부감사인의 의견을 받지 못한 재무수치로 하기 자본잠식률, 최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률, 최근 4사업연도의 영업손실 란에 당해사업연도 재무수치를 기재하지 않았습니다.

- 해당 공시는 금일(2021-03-23) 공시된 조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설)에 대한 답변을 포함합니다.

※관련공시
2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-01-15 감사보고서 제출(2019사업연도)
2021-03-23 조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
85,202,719,700

자본금
-
5,900,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
82,942,236,586
49,904,112,540

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
2,083,459,627
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디지캡 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김 민 용

(전 화)02-3477-2101

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김기홍
1962.10
남
신규
2021.03.25
3년
-

<1985>

서울대학교 물리학과 학사

<1987>

캘리포니아공과대학 물리학 석사

<1991>

캘리포니아공과대학

응집물질물리학 박사
<2011~현재>
한국과학학술지편집인협의회
출판위원장
<1994~현재>
아주대학교 물리학과 교수

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

CHUNG
HAE
SEUNG
(정해승)
1963.01
남
2019.03.27
3년
2021.03.25
자진사임
일신상의 사유
미스터블루 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 미스터블루

미스터블루/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 07기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,071
- 매출액
28,876

- 부채총계
9,698
- 영업이익
4,143

- 자본금
2,474
- 당기순이익
3,693

- 자본총계
34,373
*주당순이익(원)
153

나. 연결
- 자산총계
70,272
- 매출액
80,687

- 부채총계
16,897
- 영업이익
14,394

- 자본금
2,474
- 당기순이익
12,247

- 자본총계
53,375
*주당순이익(원)
507

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
847,085,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.33

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명
사외이사 1명
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나.부의 안건

제1호 의안: 제7기
(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)
재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 조승진 선임의 건 →원안대로 가결

-제2-2호 의안: 사내이사 최진아 선임의 건 →원안대로 가결

-제2-3호 의안: 사내이사 정진영 선임의 건 →원안대로 가결

-제2-4호 의안: 사외이사 김주호 선임의 건 →원안대로 가결

제3호 의안: 감사 홍의석 선임의 건
→원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결

제6호 의안: 정관 일부 변경의건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 배당금총액(원)은 총발행주식(자사주제외) 24,202,440주에 대한 배당금 총액입니다. 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련한 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조승진
1957-12
3년
재선임
前) 삼성중공업㈜ 설계실
前) 삼성엔지니어링㈜ ICAE팀
現) 미스터블루㈜ 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진아
1976-10
3년
재선임
前) 평일산업㈜ 기술연구소
前) 에이프로시스템㈜
現) 미스터블루㈜ 이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진영
1975-04
3년
재선임
前) ㈜인텍 개발부
前) ㈜정훈데이터 개발부
現) 미스터블루㈜ 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주호
1962-03
3년
재선임
前) SK㈜ 마케팅지원본부
브랜드그룹장
前) 한국마케팅학회 이사
現) 명지대학교 경영학과 교수
現) 명지대학교
경영학과 교수

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍의석
1973-11
3년
재선임
비상근
前) 이촌회계법인 이사
前) 신승회계법인 상무
現) 대현회계법인 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
아센디오 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210325)
제출인: 아센디오

키위미디어그룹/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
극장용 장편영화의 제작용역

2. 계약내역
계약금액(원)
5,500,000,000

최근매출액(원)
21,613,135,030

매출액대비(%)
25.45

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
오퍼스픽쳐스 유한회사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-03-24

종료일
-

6. 주요 계약조건
① 공급물품 : 극장용 장편영화 '죽어도 되는 아이(가제)'

② 제작비: 5,500,000,000원(VAT별도)

7. 계약(수주)일자
2021-03-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 최근 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2020년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 계약시 순제작비에 대한 가예산 금액이며, 추후 변경될 수 있습니다.

- 상기 계약금액은 부가세를 제외함 금액입니다.

- 상기 계약기간의 종료일은 영화제작 완료시까지 입니다.

- 추후 해당 영화에 대한 문화산업전문회사 설립시, 문화산업전문회사로 계약이 이관될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신한지주 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 신한지주

신한지주/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
605,234,104
- 매출액
49,027,243

- 부채총계
558,877,246
- 영업이익
4,929,736

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
3,498,076

- 자본총계
46,356,858
*주당순이익(원)
6,654

나. 개별(별도)
- 자산총계
35,483,914
- 매출액
1,718,407

- 부채총계
10,426,817
- 영업이익
1,276,422

- 자본금
2,969,641
- 당기순이익
1,274,443

- 자본총계
25,057,097
*주당순이익(원)
2,354

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,716

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
803,837,613,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
5.2

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 9명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
14

사외이사총수
12

사외이사선임비율(%)
86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(기타비상무이사 1명, 사외이사 9명 선임)

- 제3-1호 의안 :
이사후보(기타비상무이사) 진옥동

- 제3-2호 의안 :
이사후보(사외이사) 박안순

- 제3-3호 의안 :
이사후보(사외이사) 배훈

- 제3-4호 의안 :
이사후보(사외이사) 변양호

- 제3-5호 의안 :
이사후보(사외이사) 성재호

- 제3-6호 의안 :
이사후보(사외이사) 이용국

- 제3-7호 의안 :
이사후보(사외이사) 이윤재

- 제3-8호 의안 :
이사후보(사외이사) 최경록

- 제3-9호 의안 :
이사후보(사외이사) 최재붕

- 제3-10호 의안 :
이사후보(사외이사) 허용학
→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근
→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 선임)

- 제5-1호 의안 :
감사위원후보 성재호

- 제5-2호 의안 :
감사위원후보 이윤재
→원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진옥동
1961-02
2
재선임
○신한금융지주회사 부사장
○(현)신한은행 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박안순
1945-01
1
재선임
○(현)재일본대한민국민단 중앙본부 의장
○(현)대성상사 주식회사 회장
-

배 훈
1953-03
2
신규선임
○재일한국인변호사협회 이사
○(현)변호사법인 오르비스 변호사
-

변양호
1954-07
1
재선임
○금융정보분석원 원장
○(현)VIG파트너스 고문
-

성재호
1960-03
1
재선임
○(현)세계국제법협회 한국회장
○(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
-

이용국
1964-05
2
신규선임
○Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 서울사무소 대표
○(현)서울대학교 법학전문대학원 임상교수
-

이윤재
1950-11
1
재선임
○ (주)KorEI 대표이사
○ 대통령 재정경제비서관
-

최경록
1966-05
1
재선임
○게이오기주쿠대학교 Information Technology센터 연구원
○(현)(주)CYS 대표이사
-

최재붕
1965-02
2
신규선임
○(현)한국금융연수원 금융DT Academy 자문위원
○(현)성균관대학교 기계공학부 교수
-

허용학
1958-09
1
재선임
○ HKMA 대체투자부문 CIO
○(현)First Bridge Strategy Ltd. CEO
-

곽수근
1953-08
2
신규선임
○(현)상장사협의회 지배구조자문위원장
○(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽수근
1953-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
○(현)상장사협의회 지배구조자문위원장
○(현)서울대학교 경영대학 명예교수

성재호
1960-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
○(현)세계국제법협회 한국회장
○(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수

이윤재
1950-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
○ (주)KorEI 대표이사
○ 대통령 재정경제비서관
켐트로닉스 — [기재정정]금전대여결정 (20210325)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/금전대여결정/(2021.03.25)금전대여결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-27

3. 정정사유
금전대여 출자전환일자 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 금전대여 내역
대여금액(원)
8,300,000,000
4,300,000,000

2. 금전대여 내역
자기자본 대비(%)
8.4
4.3

4. 금전대역 총잔액(원)
8,300,000,000
4,300,000,000

6. 기타 투자판단에
참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2019년말 연결재무제표 기준 자기자본입니다.

2. 상기 금전대여 총잔액은 금번 금전대여 금액도 포함한 총금액입니다.

1. 상기 자기자본은 2019년말 연결재무제표 기준 자기자본입니다.

2. 상기 금전대여 총잔액은 금번 금전대여 금액도 포함한 총금액입니다.

3. 본 공시는 2021.01.27에 주식회사 위츠에 지급한 대여금 83억원 중 40억원을 위츠의 자본금으로 출자전환함으로써 대여금이 일부 종료(감소)되는 건으로 대여금 출자전환일자는 2021.04.09입니다.

-

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
주식회사 위츠
(WITS Co.,LTD)
(회사와의 관계)
계열회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2021-01-27

대여금액 (원)
4,300,000,000

-자기자본(원)
99,357,114,215

-자기자본 대비(%)
4.3

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
2.73

대여기간
시작일
2021-01-27

종료일
2022-01-27

3. 금전대여 목적
켐트로닉스의 계열회사 위츠의 삼성전기 Wifi 통신 모듈 사업 인수자금 확보

4. 금전대여 총잔액 (원)
4,300,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2021-01-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자기자본은 2019년말 연결재무제표 기준 자기자본입니다.

2. 상기 금전대여 총잔액은 금번 금전대여 금액도 포함한 총금액입니다.

3. 본 공시는 2021.01.27에 주식회사 위츠에 지급한 대여금 83억원 중 40억원을 위츠의 자본금으로 출자전환함으로써 대여금이 일부 종료(감소)되는 건으로 대여금 출자전환일자는 2021.04.09입니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 위츠
대한민국
경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 35
239-81-01474

직업(사업내용)
계열회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 켐트로닉스
7,220,000
72.2

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019
결산기
12월

자산총계
32,920
자본금
5,000

부채총계
23,587
매출액
51,846

자본총계
9,333
당기순손익
4,385

외부감사인
대성삼경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

대표이사
김보균
주식회사 위츠 대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2021년 1월 27일 금전대여(8,300,000,000원) 결정 공시

전년도
-

전전년도
-
엘앤에프 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 엘앤에프

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)엘앤에프

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)엘앤에프

대 표 이 사 :
최수안

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로91길 120

(전 화)053-592-7300

(홈페이지) http://www.landf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략부문장
(성 명)정성엽

(전 화)053-592-7300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
511

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
263,229

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.25

종료일
2026.03.24

행사가격 
(원)
보통주식
71,430

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021.03.25

7. 부여근거
당사 정관 제10조의3
(주식매수선택권)에 근거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
567,929

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021.03.25

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 1주당 행사가격은 주주총회 부여일 전일부터 과거2개월 , 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산굴평균가격을 기준으로 산정하였습니다.
나. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박병복 외 510명
임직원
263,229
-
32,162
-

*공정가치 산출근거

구 분
내 용
비 고

공정가치 산정방법
공정가치 접근법
Black-Scholes Model 적용

주요가정
기준주가
67,300원
2021년 3월 24일 종가

무위험이자율
1.26%
3년만기 국고채 수익률

기대행사기간
3.5년
-

예상주가변동성
69.94%
-

기대배당수익률
0.20%
-

주당 공정가치
32,162
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 3(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
이연제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 이연제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이연제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
이연제약주식회사

대 표 이 사 :
유 용 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 416 8층 (대치동, 코스모타워)

(전 화) 02 - 793 - 5557

(홈페이지) http://www.reyonpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 여 종 성

(전 화)

0
2
- 3407 - 5200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍택기
1955.09
남
신규
2021.03.25
3년
-
한국은행 외자운용원장 
한국투자공사 부사장 
現) HSBC Seoul Branch 고문 
現) 한국교육시설안전원 자산운용위원회 위원
홈캐스트 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 홈캐스트

홈캐스트/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,942
- 매출액
20,709

- 부채총계
8,234
- 영업이익
1,961

- 자본금
16,797
- 당기순이익
500

- 자본총계
70,708
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
94,669
- 매출액
40,674

- 부채총계
12,483
- 영업이익
-2,045

- 자본금
16,797
- 당기순이익
-4,641

- 자본총계
82,186
*주당순이익(원)
-53

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 (20.01.01 ~ 20.12.31) 연결 및 별도 재무제표[결손금처리계산서(안)] 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20억원)
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원)
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-03 참고서류
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의
동일기연 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 손희성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동일기연

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.25

보고서작성기준일 :
2021.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손 희 성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일기연

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032960

발행주식 총수
3,503,285

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손희성
한자(영문)
孫熙成

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721112

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 내손로 14

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2020.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동일기연
부 서
경영기획실

직 위
팀원
전화번호
031-29******

성 명
정우준
팩스번호
031-35******

이메일 주소
******@dongiltech.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.26
44,825
1.32
44,825
1.32

이번보고서
2021.03.25
46,169
1.32
46,169
1.32

증 감
1,344
0.00
1,344
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

46,169
-
-
-
-
-
-
-
46,169
1.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,503,285
-
1.32
1.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2021.03.25
보통주
44,825
1,344
46,169
500
주식배당(+)

합 계
44,825
1,344
46,169
500
주식배당(+)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동양에스텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 동양에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동양에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25 일

회 사 명 :
(주)동양에스텍

대 표 이 사 :
조 남 욱

본 점 소 재 지 :
대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)

(전 화) 042-221-6900

(홈페이지)http://www.dystec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오 순 창

(전 화) 042-221-6900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신홍철
1945년 03월
남
신규
2021년 03월 25일
2024년 3월 24일
-
前 LG화재해상보험 전무이사

박종원
1944년 03월
남
신규
2021년 03월 25일
2024년 3월 24일
-
前 국방과학연구소

문봉국
1959년 09월
남
신규
2021년 03월 25일
2024년 3월 24일
-
現 신우회계법인 회계사
現 (주)제이씨케미컬 사외이사
현대퓨처넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 현대퓨처넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대퓨처넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 현대퓨처넷

대 표 이 사 :
류 성 택

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 19 HCN빌딩

(전 화)02-3450-2233

(홈페이지)http://www.hyundaifuturenet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 전 승 목

(전 화)070-8109-1144

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이형오
1964년 08월
남
신규
2021년 03월 25일
2년
-
(2009 ~ 현재) 숙명여자대학교 경영학부 교수
(2016 ~ 2016) 한국전략경영학회 회장

정민웅
1967년 11월
남
신규
2021년 03월 25일
2년
-
(1999 ~ 현재) 리더스세무회계사무소 대표 회계사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김동수
1956년 09월
남
2019년 03월 28일
2년
2021년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유

공용표
1954년 07월
남
2019년 03월 28일
2년
2021년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
현대퓨처넷 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 현대퓨처넷

현대퓨처넷/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
994,573
- 매출액
307,992

- 부채총계
208,727
- 영업이익
21,873

- 자본금
56,438
- 당기순이익
-40,372

- 자본총계
785,847
*주당순이익(원)
-267

나. 개별(별도)
- 자산총계
812,936
- 매출액
227,078

- 부채총계
115,821
- 영업이익
29,291

- 자본금
56,438
- 당기순이익
-23,632

- 자본총계
697,114
*주당순이익(원)
-215

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,812,268,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*1-1호 의안 : 주당 현금배당 80원(이사회) → 원안대로 통과

*1-2호 의안 : 주당 현금배당 200원(주주제안) → 1-1호 의안 통과로 부결

□제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

□제3호 의안 : 이사 선임의 건

*3-1호 의안 : 사내이사 김성일 선임의 건 → 원안대로 통과

*3-2호 의안 : 사외이사 이형오 선임의 건 → 원안대로 통과

□제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

*4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이형오 선임의 건 → 원안대로 통과

□제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

*5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정민웅 선임의 건 → 원안대로 통과

□제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,901원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성일
1967-11
2
재선임
前 (주)현대에이치씨엔 대표이사
現 (주)현대아이티엔이 대표이사
現 (주)현대백화점 기획조정본부 디지털혁신담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이형오
1964-08
2
신규선임
前 한국전략경영학회 회장
現 숙명여자대학교 경영학부 교수
-

정민웅
1967-11
2
신규선임
現 리더스세무회계사무소 대표 회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이형오
1964-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 한국전략경영학회 회장
現 숙명여자대학교 경영학부 교수

정민웅
1967-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 리더스세무회계사무소 대표 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
ㆍ디지털 헬스케어 플랫폼 관련 사업
ㆍ의료/휴식기기 제조, 개발 및 판매업
ㆍ디지털/모바일 콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매 관련 사업
ㆍ전기차 충전소 관련 사업
신규사업 검토 추진을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
조이시티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 조이시티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
조이시티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 조이시티

대 표 이 사 :
조 성 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55
(서현동, 분당퍼스트타워)

(전 화) 031-789-6500

(홈페이지) http://www.joycity.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 도 원

(전 화) 031 - 789 - 6500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2021. 03. 28에 사내이사 1명, 사외이사 1명이 임기만료가 될 예정이며, 상기 현황에는 포함되어 있지 않습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강신철
1972년 07월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
-
한국게임산업협회 회장(2017.02 ~ 현재)
 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장(2015.04 ~ 2017.02)
 네오플 대표이사(2010.11 ~ 2014.03)
 서울대학교 컴퓨터공학과

고원장
1971년 11월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
-
한국공인회계사(KICPA)(2000 ~ 현재)
 데브시스터즈 CSO(2021.02 ~ 현재)
 스마일게이트홀딩스 상무(2015.03 ~ 2020.09)
 스마일게이트인베스트먼트 상무(2009.11 ~ 2015.03)
 서울대학교 경영학과
한국가스공사 — 자원개발진행사항공시(자율공시) (20210325)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/자원개발 진행사항 공시(자율공시)/(2021.03.25)자원개발 진행사항 공시(자율공시)

자원개발 진행사항 공시(자율공시)

1. 개발명칭(자원명)
이라크 주바이르(Zubair) 유전개발 및 생산사업

2. 개발지구
이라크 주바이르(Zubair) 유전

3. 투자금액(원)
5,509,943,500,000

4. 추진경과
유전개발 및 생산지속

5. 개발관련 수익ㆍ비용발생 현황
당반기(A)
전반기(B)
증감(A-B)
당기누적

- 수익(원)
145,803,341,138
141,107,740,458
4,695,600,680
286,911,081,596

- 비용(원)
112,388,100,780
113,218,047,973
-829,947,193
225,606,148,753

6. 자원개발 중단여부
진행중

7. 향후계획
유전개발 및 생산지속

8. 향후 진행사항 공시일
2021-08-23

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사 시설투자 금액은 약 USD 49억불(프로젝트 총시설 투자비 약 USD 194억불) 입니다. 이 금액은 당사투자비 중 시설 투자금액(capex)을 의미하며, 투자비 회수금액을 고려하지 않은 투자비 입니다. 공시기준일 현재까지 공사의 순투자비는 약 3.8억불이며 '20년 12월말 기준 누적수익은 약 4.1억불로, 공시기준일 현재 동 유전에 대한 당사의 순투자비는 전액 회수되었습니다.

2. 개발 및 생산현황 : 현재 원유의 일일생산량은 약 46만배럴이며, 일일 목표 최대생산량은 70만배럴로 계획하고 있습니다.

3. 상기 개발관련 수익, 비용발생현황의 당반기는 2020년 하반기(7~12월), 전반기는 2020년 상반기(1~6월), 당기 누적액은 2020년 (1~12월)이며, KOGAS Iraq B.V. 손익계산서의 수익(매출액), 비용(매출원가 및 판매관리비)을 기재하였습니다.

4. 상기 내용은 공시일 현재('21.3.25) 최초매매기준율 적용 환율(1,133.5원/1USD)로 환산하여 작성되었습니다.

※ 이라크 주바이르(Zubair) 유전개발 및 생산사업

2010년부터 ENI 등과 공동으로 참여한 이라크 남부지역 석유생산 투자사업으로, 참여사는 ENI(41.56%), BOC(29.69%), MOC(5.00%), 한국가스공사(23.75%)로 구성되어있습니다.

※관련공시
2020-08-20 자원개발 진행사항 공시(자율공시)
에쎈테크 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 에쎈테크

에쎈테크/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,547
- 매출액
50,019

- 부채총계
34,261
- 영업이익
820

- 자본금
36,000
- 당기순이익
-375

- 자본총계
27,286
*주당순이익(원)
-5

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제 1호 의안 : 제 28기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

▣ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

▣ 제 3호 의안 : 이사선임의 건

3-1) 조시영 사내이사 선임의 건

→원안대로 승인

▣ 제 4호 의안 : 감사선임의 건

4-1) 이원효 감사 선임의 건

→원안대로 승인

▣ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

▣ 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조시영
1944-12
3년
재선임
- (주)대창, (주)서원,(주)에쎈테크 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이원효
1961-01
3년
재선임
비상근
- 호원대전자계산학과
- (주) 태우 이사(전)
- (주) 에쎈테크 이사(전)
- (주) 에쎈테크 감사(현)
일신바이오 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 일신바이오

일신바이오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,548
- 매출액
21,035

- 부채총계
5,169
- 영업이익
5,610

- 자본금
4,422
- 당기순이익
3,971

- 자본총계
44,379
*주당순이익(원)
93

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
7

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
300,062,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.09

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 비상근 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제27기 개별재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

4-1호 의안 : 홍성대 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

4-2호 의안 : 김재용 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성대
1959-11
3
재선임
- 現 (주)일신바이오베이스 대표이사
- 일신엔지니어링 대표이사

김재용
1968-11
3
재선임
- 現 (주)일신바이오베이스 이사
- (주)일신랩 부설연구소 소장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주인
1967-06
3
재선임
비상근
- 現 (주)케미넥스 대표이사
- 무한투자(주) 바이오팀장
- 삼성정밀화학(주) Anycoat 팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
압타머사이언스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 압타머사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 압타머사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 압타머사이언스

대 표 이 사 :
한 동 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 407호

(전 화) 031-786-0317

(홈페이지) http://www.aptsci.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 영 기

(전 화) 031-786-0317

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김민우
1960.01
남
신규
2021.03.25
3년
3년

- Response Therapeutics Inc. Executive Vice President

- 한돌바이오택(주)사외이사

- Zafgen

- SK Biopharm

- 미시건대학교 유기화학(박사)
DH오토웨어 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: DH오토웨어

대성엘텍/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박상규

변경후 대표이사
박상규, 박계현

2. 변경사유
사내이사 박계현 대표이사 신규 선임 및
각자대표 체재로 전환

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박상규
1965-12-27
특수관계인
4,990,241
4.94%
-

박계현
1954-09-28
특수관계인
200,000
0.20%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박상규
대성엘텍
상장(코스닥)
-
대표이사
2008-03-01
-
-

박계현
대성엘텍
상장(코스닥)
-
총괄사장
2015-04-01
-
-
셀레믹스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 셀레믹스

셀레믹스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
30,599
- 매출액
5,265

- 부채총계
1,242
- 영업이익
4,893

- 자본금
4,052
- 당기순이익
4,712

- 자본총계
29,357
*주당순이익(원)
-671

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제11기 (2020년) 재무제표 승인의 건

* 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 사임에 따른 신규선임)

후보자: 사내이사 이상석

* 원안대로 가결

제3호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건
- 부여 방식: 행사가격과 시가와의 차이에 대한 현금지급
- 부여 수량: 13만주(130,000주)
- 1주당 행사가액: 21,293원
- 부여 대상: 이용훈 대표(100,000주), 이상석 부문장 (30,000주)
- 행사기간: 2023.03.25~2028.03.24

* 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
- 변경 전: 5억 / 변경 후 : 10억 (기존대비 한도 증액)

* 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
- 1억 (기존과 동일 한도)

* 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상석
1981-01
2년
신규선임
연세대학교 경영학 학사
한국공인회계사(KICPA)
前 삼정회계법인
前 삼일회계법인
前 바디텍메드 경영기획본부
前 크리에이티브엑스 재무실장
前 주식회사 피닉스다트 상무이사(CFO)
現 주식회사 셀레믹스 경영지원 부문장(CFO)
중앙에너비스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 중앙에너비스

중앙에너비스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 85 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,272
- 매출액
53,553

- 부채총계
9,718
- 영업이익
125

- 자본금
3,113
- 당기순이익
19,197

- 자본총계
61,553
*주당순이익(원)
4,143

나. 연결
- 자산총계
71,325
- 매출액
53,564

- 부채총계
9,718
- 영업이익
128

- 자본금
3,113
- 당기순이익
19,200

- 자본총계
61,606
*주당순이익(원)
4,144

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
480

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,128,240,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 한상은 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임 보고
5. 제85기(2020.01.01~2020.12.31)

연결 및 별도 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 보고

※ 현금배당 : 주당 480원

[부의안건]

1.제1호 의안:이사 선임의 건(사내이사

1인)

※제1-1호 의안:사내이사 한상은 선임

의 건
☞ 원안대로 가결

2.제2호 의안:이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

3.제3호 의안 : 주주제안의 건

※제3-1호 의안:자기주식의 주식

배당의 건
☞ 부결

※제3-2호 의안:주당 6,000원 배당금

지급의 건
☞ 부결

※제3-3호 의안:액면가 100원으로 액면

분할의 건
☞ 부결

※제3-4호 의안:정관 일부 변경의 건

(추가)
☞ 부결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를

당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.17에 최종 확정 하였으며,

정기주주총회에서 보고 되었습니다.

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상은
1959-09
3년
재선임
- 주)중앙에너비스 대표이사 사장
엘앤케이바이오 — 정기주주총회결과(제13기 정기주주총회) (20210325)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과(제13기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
73,466
- 매출액
19,029

- 부채총계
19,754
- 영업이익
3,180

- 자본금
6,622
- 당기순이익
2,921

- 자본총계
53,712
*주당순이익(원)
246

나. 연결
- 자산총계
58,964
- 매출액
19,356

- 부채총계
27,229
- 영업이익
-3,716

- 자본금
6,622
- 당기순이익
-11,716

- 자본총계
31,735
*주당순이익(원)
-989

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(이경조,강국남)
- 감사 1명(신희복)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이경조)
▶ 원안대로 가결

제2-2호 : 사내이사 선임의 건(강국남)
▶ 원안대로 가결

제3호의안 : 정관 일부변경의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 재선임의 건(신희복)
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권부여의 건
▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경조
1974-04
3년
신규선임
㈜엘앤케이바이오메드 법무조정팀 부장(現)

㈜엘앤케이바이오메드 감사

법무법인 공간 변호사

법무법인 율정 등 변호사 근무

제49회 사법시험 합격

서울대학교 법과대학 공법학과

강국남
1975-05
3년
신규선임
Aegis Spine 마케팅 및 영업이사(現)

GN바이오 대표이사

ABBOT Korea 영업팀장

청주대학교 생물학 학사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신희복
1971-03
3년
신규선임
상근
법무법인 공간 변호사(現)
법무법인 도움 변호사
법무법인 우진 변호사
서강대학교 졸업
케이프 — [기재정정]주주총회소집결의(의안상정가처분(사건번호 2021카합10105) 판결 결정에 따른 정정) (20210325)
제출인: 케이프

케이프/주주총회소집결의/(2021.03.25)주주총회소집결의(의안상정가처분(사건번호 2021카합10105) 판결 결정에 따른 정정)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-08

3. 정정사유
의안상정가처분(사건번호 2021카합10105) 판결 결정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
가. 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의 안건
1) 제1호의안 : 제37기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건
제2-1호의안 : 정관 일부 개정의 건
제2-2호의안 : 정관 일부 개정의 건(주주제안)

3) 제3호의안 : 감사 선임의 건
제3-1호의안 : 감사 강호발 선임의 건
제3-2호의안 : 감사 김동휘 선임의 건(주주제안)

4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제5-1호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제5-2호의안 : 감사보수 한도 승인의 건(주주제안)

6) 제6호의안 : 배당의 건 (주당 100원 현금 배당)
가. 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의 안건
1) 제1호의안 : 제37기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건
제2-1호의안 : 정관 일부 개정의 건
제2-2호의안 : 정관 일부 개정의 건(주주제안)

3) 제3호의안 : 감사 선임의 건
제3-1호의안 : 감사 강호발 선임의 건
제3-2호의안 : 감사 김동휘 선임의 건(주주제안)

4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4-1호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4-2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(주주제안)

5) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제5-1호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제5-2호의안 : 감사보수 한도 승인의 건(주주제안)

6) 제6호의안 : 배당의 건
제6-1호의안 : 배당의 건
제6-2호의안 : 배당의 건(주주제안)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 09시

2. 장소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 본사 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호의안 : 제37기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건

제2-1호의안 : 정관 일부 개정의 건

제2-2호의안 : 정관 일부 개정의 건(주주제안)

3) 제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호의안 : 감사 강호발 선임의 건

제3-2호의안 : 감사 김동휘 선임의 건

(주주제안)

4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4-1호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4-2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(주주제안)

5) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제5-1호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제5-2호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

(주주제안)

6) 제6호의안 : 배당의 건

제6-1호의안 : 배당의 건

제6-2호의안 : 배당의 건 (주주제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강호발
1958-10
3
재선임
상근
前. 기업은행 고객팀장
現. (주) 케이프 감사

김동휘
1961-10
3
신규선임
상근
前. (주)STX, STX마린서비스
대표이사
前.한양대학교 대학원 회계학과
졸업
現.(주)한진중공업 사외이사 겸
감사위원장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
케이프 — 소송등의판결ㆍ결정(의안상정가처분) (20210325)
제출인: 케이프

케이프/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.25)소송등의판결ㆍ결정(의안상정가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정가처분
사건번호
2021카합10105

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 케이에이치아이

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 채권자가 제안한 별지 1기재 제3, 5호 의안을 채무자의 2020 사업연도에 관하여 2021. 3. 중 개최되는 정기주주총회에서 의안으로 상정하여야 한다.

2. 채권자의 나머지 신청을 기각한다.

3. 소송비용은 각자 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자의 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있고 나머지 신청은 이유 없으므로 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
울산지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-23

7. 확인일자
2021-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '7.확인일자'는 당사 소송대리인으로부터 법원 결정문을 수령한 날짜입니다.

※ 관련공시
- 21.03.09 소송등의 제기·신청(경영권분쟁소송)
켐트로닉스 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20210325)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.25)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 위츠
대표이사
김보균

자본금(원)
5,000,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
10,000,000
주요사업
모바일용 무선전력전송 및 NFC Chip Coil 사업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
14,500,000

취득금액(원)
29,000,000,000

자기자본(원)
99,357,114,215

자기자본대비(%)
29.2

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
21,720,000

지분비율(%)
74

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 회사의 경영상 목적 달성

6. 취득예정일자
2021-04-09

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
294,088,094,195
취득가액/자산총액(%)
9.86

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 공시는 주식회사 켐트로닉스의 종속회사인 주식회사 위츠의 유상증자에 참여하여 신주 취득에 관한 사항입니다.

2. 신주에 관한 사항

가.신주의 종류

① 보통주식 17,207,500주

② 전환우선주식 2,145,000주

나.신주식의 발행가액

① 보통주식 1주 금 2,000원

② 전환우선주식 1주 금 2,000원

다. 신주식 취득내역:

켐트로닉스 보통주 14,500,000주

임직원 보통주 2,707,500주

임직원 전환우선주 2,145,000주

라.전환우선주식에 관한 사항

① 존속기간 : 본건 전환우선주의 존속기간은 발행일로부터 1년이 되는 날까지로 한다.

② 의결권 : 본건 전환우선주는 1주당 1개의 의결권을 가진다.

③ 이익배당 우선권에 관한 사항 : 본건 전환우선주는 누적적, 참가적 우선주로서, 인수인은 액면가액에 대하여 연 1%의 비율로 보통주식에 우선하여 이익배당을 받는다.
전환우선주에 대해 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 미배당분을 다음 사업년도의 배당시 우선하여 배당하지만 전환우선주가 보통주로 전환되면 미배당분에 대한 우선권은 소멸한다

④ 전환에 관한 사항 : 본건 전환우선주의 발행일로부터 존속기간 만료일까지(“전환청구기간”이라 함) 인수인은 본건 전환우선주를 기명식 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
본건 전환우선주가 존속기간 만료일까지 보통주식으로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료일에 전환비율에 따라 보통주식으로 자동 전환된다.
전환비율은 본건 전환우선주 1주당 기명식 보통주식 1주로 한다. 보통주식으로의 전환은 그 청구를 한 날에 효력이 발생한다.
다만, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 날이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 전환된 것으로 한다.

4. 하단 '발행회사의 요약 재무상황'은 2019년말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
32,920
23,587
9,333
5,000
51,846
4,385

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 위츠
대한민국
경기도 용인시 처인구 남사면
239-81-01474

직업(사업내용)
모바일용 무선전력전송 및 NFC Chip Coil 사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 켐트로닉스
7,220,000
72.2

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019
결산기
12월

자산총계
32,920
자본금
5,000

부채총계
23,587
매출액
51,846

자본총계
9,333
당기순손익
4,385

외부감사인
대성삼경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

대표이사
김보균
주식회사 위츠 대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
2021.03.25 타법인주식 및 출자증권 취득결정(29,000,000,000원)공시
2021.01.27 금전대여 결정(8,300,000,000원) 공시

전년도
-

전전년도
-
스페코 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 스페코

스페코/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,630
- 매출액
29,288

- 부채총계
36,423
- 영업이익
4,048

- 자본금
7,328
- 당기순이익
2,599

- 자본총계
47,207
*주당순이익(원)
177

나. 연결
- 자산총계
92,782
- 매출액
78,770

- 부채총계
47,751
- 영업이익
12,008

- 자본금
7,328
- 당기순이익
9,966

- 자본총계
45,032
*주당순이익(원)
621

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
732,773,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 이성관 (신규선임)
감사 김성기 (중임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제42기(2020.1.1~2020.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:주당 50원)
=> 원안대로 가결

제2호의안: 이사선임의 건
제2-1호의안 사내이사 선임의 건 (사내이사 이성관_신규선임)
=> 원안대로 가결

제3호의안: 감사선임의 건
제3-1호의안 감사 선임의 건 (감사 김성기 중임)
=> 원안대로 가결

제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건(6억)
=> 원안대로 가결

제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건(2억)
=> 원안대로 가결

제6호의안: 정관 일부 변경의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-02-25 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성관
1968-10
3년
신규선임
현) (주)스페코 재무책임자

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성기
1947-12
3년
재선임
상근
전) STX조선(주) 대표이사
전) (주)STX사업부문 사장
현) (주)스페코 감사
위메이드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 위메이드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
㈜위메이드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 위메이드

대 표 이 사 :
장 현 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 위메이드타워

(전 화) 02-3709-2000

(홈페이지)http://www.wemade.com
 http://corp.wemade.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 실장
(성 명) 김 상 원

(전 화) 02-3709-2000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
192,970

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 25일

종료일
2029년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
45,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3,
당사 정관 제10조의 3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
745,259

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량가중산술평균 가격) 이상으로 결정함

(2) 행사방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.

(3) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 합병 등 주식매수선택권의 가치를 희석시키는 사정이 발생하는 경우 주식매수선택권 운영규정에 따라 행사가격과 수량을 조정하여야 함.

(4) 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 주식매수선택권공정가치 : 18,797원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
3) 주요가정
 가. 기초자산의 시가 :
45,595원

 나. 행사가격 : 45,600원
 다. 무위험이자율 : 0.00%
 라. 기대행사기간 : 5.5년
 마. 예상주가변동성 : 49.52%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장현국
등기임원
87,719
-
18,797원
-

송모헌
미등기임원
65,789
-
18,797원
-

직원 15명
직원
39,462
-
18,797원
-

주1)
대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않습니다.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
DH오토웨어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: DH오토웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대성엘텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
(주)대성엘텍

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 벚꽃로 278

(전 화)02-2102-3000

(홈페이지)http://www.dseltec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 박상규

(전 화) 02-2102-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노재만
1949.04
남
재선임
2021.03.25
1년
2년0개월
ㆍ성균관대학교 기계공학 졸
ㆍ(전) 북경현대기차 총경리
ㆍ現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문

송재희
1956.01
남
재선임
2021.03.25
1년
2년0개월
ㆍ한남대학원 경영학 박사
ㆍ(전)중소기업중앙회 상근부회장
ㆍ現 한국중소벤처무역협회회장
신세계푸드 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210325)
제출인: 신세계푸드

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)신세계푸드

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
신세계
회사명
(주)신세계푸드
공시일자
2021.03.25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,226,180
2. 거래기간
(2021년 2분기)
2021.04~2021.06

3. 이사회의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사
위원)
참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)이마트
59,616
8,171
67,787
5.53

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금
상품매출
50,674
수의계약

급식도급계약
직원식당
현금
직원식사제공
8,942
수의계약

소모품공급계약

소모품 등
전자어음,
현금
소모품,
비품공급 외
1,634
수의계약

특약매입

상품
현금
위탁판매
6,537
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.
- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는
 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,226,180
2. 거래기간
(2021년 2분기)
2021.04~2021.06

3. 이사회의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사
위원)
참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)신세계
3,500
1,523
5,023
0.41

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금
상품매출
1,400
수의계약

급식도급계약
직원식당
현금
직원식사제공
2,100
수의계약

특약매입

상품
현금
상품판매 외
1,523
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.
- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는
 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,226,180
2. 거래기간
(2021년 2분기)
2021.04~2021.06

3. 이사회의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사
위원)
참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)이마트24
4,636
739
5,375
0.44

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
전자어음
상품매출
4,636
수의계약

가맹계약

상품 및 용역
현금
상품매입 외
739
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.
- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는
 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,226,180
2. 거래기간
(2021년 2분기)
2021.04~2021.06

3. 이사회의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사
위원)
참석여부
참석(3명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

세린식품(주)
2,723
2,859
5,582
0.46

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

상품공급계약
상품
현금
상품매출
2,623
수의계약

자문계약
자문계약
현금
경영자문
100
수의계약

상품공급계약

상품
현금
상품매입
2,859
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.
- 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는
 계약체결방식 유형별로 일괄하여 기재합니다.
IPARK현대산업개발 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 이형재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
HDC현대산업개발(주)

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.24

보고서작성기준일 :
2021.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이형재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치디씨현대산업개발(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
294870

발행주식 총수
65,907,330

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이형재
한자(영문)
李亨宰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660110

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2018.05.02
퇴임일
2021.03.24

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이치디씨현대산업개발(주)
부 서
재무팀

직 위
매니저
전화번호
02-200******

성 명
김경민
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******hdc-dvp.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.20
365
0.00
365
0.00

이번보고서
2021.03.24
0
0.00
0
0.00

증 감
-365
0.00
-365
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

65,907,330
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021.03.24
보통주
365
-365
0
-
-

합 계
365
-365
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
풀무원 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 풀무원

풀무원/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 25일

3. 정정사유
단순 기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 재무제표 승인
가. 연결 매출액

23,111,200
2,311,200

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,693,573
- 매출액
2,311,200

- 부채총계
1,180,635
- 영업이익
45,970

- 자본금
21,078
- 당기순이익
11,834

- 자본총계
512,939
*주당순이익(원)
399

나. 개별(별도)
- 자산총계
649,922
- 매출액
108,572

- 부채총계
144,711
- 영업이익
20,302

- 자본금
21,078
- 당기순이익
14,539

- 자본총계
505,211
*주당순이익(원)
353

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
102

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
347

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,201,624,838

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.60

종류주식
2.05

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사내이사 1명,
사외이사 2명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
72.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 :

제37기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-1호 의안 :

기타비상무이사 남승우 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-2호 의안 :

사내이사 이상부 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-3호 의안 :

사외이사 원혜영 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-4호 의안 :

사외이사 김덕균 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제4호 의안 :

감사위원 김영환 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제5호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임

- 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

- 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남승우
1952-05
3
재선임
現 ㈜풀무원 기타비상무이사
前 ㈜풀무원 대표이사

이상부
1962-01
3
재선임
現 ㈜풀무원 전략경영원장
前 ㈜이씨엠디 사업지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원혜영
1951-09
3
신규선임
現 (사)웰다잉시민운동 공동대표
前 국회의원
-

김덕균
1975-09
3
신규선임
現 IBK 투자증권 PE팀장(이사)
前 Tmax 그룹 기획조정실 상무보
㈜EK 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영환
1958-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 인공지능 연구원장
前 KT네트웍 대표이사
前 KT 대외협력실 실장
前 KT 비즈니스부문 부문장