eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오뚜기 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210325)
제출인: 오뚜기

오뚜기/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)오뚜기
회사코드
007310
담당부서명
재경팀
담당자명
이계택
tel
02-2010-0723

(fax)
02-2010-0799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,671,981
0
3,671,981

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-22
보통주식
2,098,167
57.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,098,167
57.14

이번보고서제출일
2021-03-25
보통주식
2,098,167
57.14

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,098,167
57.14

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
함영준
생년월일
590302
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
시간외매매(-)
보통주식
1,002,998
-58,200
944,798
-

성명
오뚜기라면(주)
사업자등록번호
125-81-05093
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
시간외매매(+)
보통주식
119,388
58,200
177,588
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

함영준
생년월일
590302
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
944,798
25.73
0
0
0
0
944,798
25.73

함영림
생년월일
570824
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
113,980
3.10
0
0
0
0
113,980
3.10

함영혜
생년월일
610316
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
113,980
3.10
0
0
0
0
113,980
3.10

함창호
생년월일
380926
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
165,277
4.50
0
0
0
0
165,277
4.50

함윤식
생년월일
910204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
79,843
2.17
0
0
0
0
79,843
2.17

함연지
생년월일
920508
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,079
1.17
0
0
0
0
43,079
1.17

채림
생년월일
630520
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

함영제
생년월일
691007
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,344
0.69
0
0
0
0
25,344
0.69

함영진
생년월일
640728
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,344
0.12
0
0
0
0
4,344
0.12

함영범
생년월일
650410
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,850
0.16
0
0
0
0
5,850
0.16

함영욱
생년월일
710318
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,823
0.18
0
0
0
0
6,823
0.18

함정원
생년월일
620618
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,817
0.19
0
0
0
0
6,817
0.19

정수진
생년월일
860706
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

정인성
생년월일
861206
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

정윤정
생년월일
890804
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.27
0
0
0
0
10,000
0.27

정수홍
생년월일
871126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,000
0.25
0
0
0
0
9,000
0.25

조재현
생년월일
851127
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
8
0.00
0
0
0
0
8
0.00

김재우
생년월일
920105
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,000
0.03
0
0
0
0
1,000
0.03

이강훈
생년월일
530120
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
500
0.02
0
0
0
0
500
0.02

김용대
생년월일
670909
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1
0.00
0
0
0
0
1
0.00

오뚜기함태호재단
사업자등록번호
120-82-04096
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
287,355
7.83
0
0
0
0
287,355
7.83

알디에스(주)
사업자등록번호
120-81-69199
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
16,000
0.44
0
0
0
0
16,000
0.44

오뚜기제유(주)
사업자등록번호
303-81-12229
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

오뚜기라면(주)
사업자등록번호
125-81-05093
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
177,588
4.84
0
0
0
0
177,588
4.84

오뚜기물류서비스(주)
사업자등록번호
135-81-16883
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
46,580
1.27
0
0
0
0
46,580
1.27

(주)애드리치
사업자등록번호
120-86-35933
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
10,000
0.28
0
0
0
0
10,000
0.27

합계
2,098,167
57.14
0
0
0
0
2,098,167
57.14
DB증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: DB증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
DB금융투자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
DB금융투자주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자빌딩

(전 화) 02-369-3000

(홈페이지)http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 기 호

(전 화) 02-369-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김건섭
1956년 02월
남
재선임
2021년 03월 25일
1년
4년
금융감독원 금융투자서비스국 국장
금융감독원 금융투자담당 부원장보
금융감독원 금융투자담당 부원장
現) 김앤장 법률사무소 고문
現) DB금융투자 사외이사

김호식
1949년 05월
남
재선임
2021년 03월 25일
1년
3년
해양수산부 장관
국민연금관리공단 이사장
시장경제연구원 원장
에프지자산운용 대표이사
現) DB금융투자 사외이사

한봉희
1958년 12월
남
재선임
2021년 03월 25일
1년
1년
아주대 경영대학 학장
한국회계기준원 비상임위원
한국회계학회 교육개발위원장
現) 아주대학교 경영학 교수
現) DB금융투자 사외이사
비엘팜텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 비엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넥스트비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)넥스트비티

대 표 이 사 :
이 천 수

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층
(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지) http://www.nextbt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 차 주 향

(전 화) 02-3401-4490

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서연정
1985년 08월
여
신규
2021년 03월 25일
3년
-
- 안진회계법인 공인회계사 
- 삼정회계법인 부장 
- 비바리퍼블리카 주식회사 과장 
- EastBridge Partners 이사(현)

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

가주현
1960년 02월
남
2019년 03월 28일
3년
-
자진사임
-
나이스정보통신 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 나이스정보통신

나이스정보통신/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
311,981
- 매출액
208,781

- 부채총계
84,763
- 영업이익
30,437

- 자본금
5,000
- 당기순이익
7,680

- 자본총계
227,218
*주당순이익(원)
819

나. 연결
- 자산총계
714,931
- 매출액
519,326

- 부채총계
474,215
- 영업이익
36,724

- 자본금
5,000
- 당기순이익
12,982

- 자본총계
240,716
*주당순이익(원)
1,441

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
460

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,312,050,120

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.67

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제33기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당
계획의 건

- 재무제표 원안대로 승인

제2호 의안 :
정관 일부 개정의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 :
이사 선임의 건 (후보 김용국)

- 원안대로 승인

제4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사
분리 선임의 건 (후보 강원)

- 원안대로 승인

제5호 의안 :
주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용국
1965-03
3
재선임
한신정평가(주) 기획관리본부장
NICE신용평가(주) 산업평가본부장
NICE디앤비 총괄임원
現 NICE정보통신 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강원
1956-04
3
신규선임
우리은행여의도기업영업본부 본부장
우리카드 대표이사
現 KPMG 고문
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강원
1956-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
우리은행여의도기업영업본부
본부장
우리카드 대표이사
現 KPMG 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
26. 본인신용정보관리업

27. 매출정보 등 가맹점정보의 신용정보회사 제공업무
신규 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

26. 각 호와 관련된 수출입업

27. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업
28. 각 호와 관련된 수출입업

29. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업
사업 목적 번호 변경

사업 목적 번호 변경

사업목적 삭제
-
-
비엘팜텍 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김창균

변경후 대표이사
이천수

2. 변경사유
변경전 대표이사의 임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이천수
1951-04-29
임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이천수
(주)광동제약
상장(코스피)
-
상무
1998-08-16
2003-12-31
-

이천수
슈넬생명과학(주)
상장(코스피)
-
대표이사
2007-12-21
2012-04-30
-

이천수
(주)동구바이오제약
상장(코스닥)
-
대표
2014-03-02
2017-05-31
-

이천수
(주)바이오리더스
상장(코스닥)
-
사장
2021-01-04
-
-
위메이드맥스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 위메이드맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)조이맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
㈜조이맥스

대 표 이 사 :
장 현 국, 이 길 형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49,
(삼평동) 위메이드타워 5층

(전 화) 02-420-8854

(홈페이지)http://www.joymax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김 용 복

(전 화) 02-3709-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

주홍빈
1974.04
남
신규
2021.03.25
3년
-

서울대학교 경영학과

2000 - 2006 딜로이트 안진회계법인 
2007 - 현재 한울회계법인 파트너
위메이드맥스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 위메이드맥스

조이맥스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,832
- 매출액
11,297

- 부채총계
5,735
- 영업이익
-6,659

- 자본금
7,898
- 당기순이익
-6,682

- 자본총계
26,097
*주당순이익(원)
-831

나. 연결
- 자산총계
42,138
- 매출액
37,921

- 부채총계
13,847
- 영업이익
-5,177

- 자본금
7,898
- 당기순이익
-10,008

- 자본총계
28,291
*주당순이익(원)
-1,208

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□제1호 의안:
제24기(2020.01.01~2020.12.31)
별도/연결 재무제표의 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

□제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

□제3호 의안: 사외이사 주홍빈 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□제4호 의안: 감사 우종식 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

□제5호 의안:이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

□제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주홍빈
1974-04
3년
신규선임
2000.10 ~ 2006.12
前 딜로이트 안진회계법인
2007.01 ~ 현재
現 한울회계법인 파트너
現 한울회계법인 파트너

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우종식
1956-12
3년
재선임
상근
2004.02 ~ 2007.05
前 한국게임산업진흥원 원장
2007.09 ~ 2008.07
前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사
2007.09 ~ 2009.08
前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수
2007.07 ~ 현재
現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장
2009.06 ~ 현재
現 ㈜위메이드 감사
2012.03 ~ 현재
現 ㈜조이맥스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
GS리테일 — 주주총회소집결의 (20210325)
제출인: GS리테일

GS리테일/주주총회소집결의/(2021.03.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2021-05-28
09 : 00

3. 장소
서울 강동구 천호대로 1077
이스트센트럴타워 12층, GS리테일 동북부사무소

4. 의안 주요내용
가.보고 사항

① 감사보고

나. 부의 안건

① 제1호 의안 : (주)GS홈쇼핑과의 합병 승인

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2020-11-10 회사합병 결정
2020-11-10 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
52. 종합유선방송사업
53. 홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 프로그램 제작, 공급업
54. 이벤트, 연출대행, 기타 오락문화사업
55. 광고제작 및 대행업
56. 여행알선업등 관광사업
57. 보석감정업
58. 이동통신기기 대리점업
59. 인터넷 복권 판매 대행업
60. 이사서비스 알선업
61. 택배, 배달 운송업
62. 결혼, 웨딩 알선업
63. 온라인 게임서비스 제공업
64. 인터넷 경매 사업
65. 인터넷 거래 중개업
66. 무형재산권의 중개, 알선 및 임대업
67. 데이터베이스 및 정보 제공업
68. 경영상담업
69. 국제물류주선업
70. 온라인음악서비스제공업
71. 기타 개인 및 가정용품 임대업
72. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
73. 소프트웨어 개발 및 공급업
74. 자동차판매업
75. 상기 제품 등과 관련된 수출입업 및 동 대행업, 무역 중개업
76. 전 각호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대사업 및 투자

㈜GS홈쇼핑과의 합병(예정) 이후 ㈜GS홈쇼핑의 기존 사업 목적 흡수를 위한 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

2. 부동산 개발업, 임대업, 매매업, 중개업 및 컨설팅업
13. 가맹점사업 및 체인사업과 주류중개업
17. 음반, 비디오물의 판매 및 대여업
23. 농수축산물 가공 및 유통업
27. 교육, 연구시설 등의 설치 및 운영과 교육용역업
37. 통신판매업
45. 생식품, 가공식품, 냉장/냉동식품, 생활용품, 패션/잡화, 서비스상품 등의 수출입업 및 동 대행업
46. 건설공사 설계 감리 및 시행업
47. 렌탈임대업
48. 가상현실(VR) 기기 체험관 등 운영업, 가상현실(VR) 시스템/소프트웨어(S/W) 개발 및 공급업
49. 주류수출입업
50. 배송대행업, 화물 운송 관련 서비스업, 화물 운송 주선업 등
51. 통신판매중개업
52. 보험대리점업
2. 부동산 개발업, 임대업, 매매업, 중개업, 컨설팅업, 공급 및 분양 대행업
13. 가맹점사업 및 체인사업과 주류중개업, 주류판매업
17. 음반, 비디오물의 제작, 판매 및 대여업
23. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공, 유통, 도소매, 중개 및 위탁판매업
27. 교육, 연구시설 등의 설치 및 운영과 교육서비스업
37. 카탈로그, 컴퓨터등을 이용한 통신판매업
45. 건설공사 설계 감리 및 시행업
46. 제작 시설 및 기자재 등 렌탈임대업
47. 가상현실(VR) 기기 체험관 등 운영업, 가상현실(VR) 시스템/소프트웨어(S/W) 개발 및 공급업
48. 주류수출입업
49. 배송대행업, 화물 운송 관련 서비스업, 화물 운송 주선업 등
50. 통신판매중개업
51. 보험대리점업
㈜GS홈쇼핑과의 합병(예정) 이후 기존 사업 목적과 중복되는 항에 대한 정리
DB증권 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: DB증권

DB금융투자/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
9,959,594
- 매출액
1,590,289

- 부채총계
9,037,534
- 영업이익
136,623

- 자본금
212,232
- 당기순이익
106,895

- 자본총계
922,060
*주당순이익(원)
2,327

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,163,199
- 매출액
1,434,444

- 부채총계
7,413,525
- 영업이익
87,010

- 자본금
212,232
- 당기순이익
63,963

- 자본총계
749,674
*주당순이익(원)
1,544

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,428,666,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 3명(감사위원 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 최대주주 등과의 거래내역 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고
5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

나. 부의사항
1) 제1호 의안 : 제39기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건

※ 현금배당(안) 포함

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건
ㆍ제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(김건섭)
ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김호식)
ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(한봉희)

4) 제4호 의안 : 이사보수한도액(15억원) 승인의 건

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-17 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김건섭
1956-02
1
재선임
2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장
2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보
2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장
(현) 김앤장 법률사무소 고문
(현) DB금융투자 사외이사, 감사위원

김호식
1949-05
1
재선임
2003년 : 해양수산부 장관
2008년 : 국민연금관리공단 이사장
2012년 : 시장경제연구원 원장
2018년 : 에프지자산운용 대표이사
(현) DB금융투자 사외이사

한봉희
1958-12
1
재선임
2016년 : 아주대 경영대학 학장
(현) 아주대학교 경영학과 교수
(현) DB금융투자 사외이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김건섭
1956-02
1
재선임
2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장
2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보
2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장
(현) 김앤장 법률사무소 고문
(현) DB금융투자 사외이사, 감사위원
-

김호식
1949-05
1
재선임
2003년 : 해양수산부 장관
2008년 : 국민연금관리공단 이사장
2012년 : 시장경제연구원 원장
2018년 : 에프지자산운용 대표이사
(현) DB금융투자 사외이사
-

한봉희
1958-12
1
재선임
2016년 : 아주대 경영대학 학장
(현) 아주대학교 경영학과 교수
(현) DB금융투자 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김건섭
1956-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장
2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보
2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장
(현) 김앤장 법률사무소 고문
(현) DB금융투자 사외이사, 감사위원

김호식
1949-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
2003년 : 해양수산부 장관
2008년 : 국민연금관리공단 이사장
2012년 : 시장경제연구원 원장
2018년 : 에프지자산운용 대표이사
(현) DB금융투자 사외이사

한봉희
1958-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
2016년 : 아주대 경영대학 학장
(현) 아주대학교 경영학과 교수
(현) DB금융투자 사외이사
이퓨쳐 — [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (20210325)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2021.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
소송등의제기신청

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 16일

3. 정정사유
사건번호 및 관할법원 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사건번호
2021카합10008
2021라20288

관할법원
서울동부지방법원
서울고등법원

-

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
회계의 장부와 서류의 열람 및 등사 가처분
사건번호
2021라20288

2. 원고(신청인)
주식회사 율호외 7명

3. 청구내용
<원결정의 표시>

1.이 사건 신청 중 별지 목록 제1의바항 기재 이사회 결의서에 대한 열람 및 등사 신청 부분을 각하한다.

2. 채권자들의 나머지 신청을 모두 기각한다.

3. 소송비용을 채권자들이 부담한다.

<항고취지>

원 결정을 취소하고 다시 상당한 재판을 구합니다.

4. 관할법원
서울고등법원

5. 향후대책
회사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2021-03-15

7. 확인일자
2021-03-15

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 소송은 2021카합10008 소송에서 채권자의 청구가 기각되어 이에 대한 즉시 항고입니다.

- 상기 소송제기 신청일자는 서울동부지방법원에 항고장을 접수한 일자입니다.

- 상기 확인일자는 당사가 원고측 소송대리인으로 부터 항고사건 접수증을 팩스로 전달받아 확인한 일자입니다

- 2021카합10008 사건번호는 항고사건 접수증에 기재되있던 최초 사건의 번호이며, 현재는 서울고등법원에 사건으로 확정되어, 2021라20288로 변경됨.

※관련공시
2021-03-09 소송등의판결ㆍ결정
녹십자 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 녹십자

녹십자/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,151,400
- 매출액
1,504,115

- 부채총계
882,094
- 영업이익
50,253

- 자본금
58,433
- 당기순이익
89,271

- 자본총계
1,269,306
*주당순이익(원)
7,101

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,862,559
- 매출액
1,227,761

- 부채총계
762,377
- 영업이익
42,024

- 자본금
58,433
- 당기순이익
53,297

- 자본총계
1,100,182
*주당순이익(원)
4,670

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,119,767,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 제52기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

→ 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-24 주주총회소집공고
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임승호
1961-06
2
신규선임
[現] (주)녹십자 생산부문장
[前] CJ제일제당 생산본부장
CJ제일제당 말레이시아 공장장
지누스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 지누스

지누스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
896,807
- 매출액
989,525

- 부채총계
482,394
- 영업이익
86,723

- 자본금
7,203
- 당기순이익
45,790

- 자본총계
414,413
*주당순이익(원)
3,344

나. 개별(별도)
- 자산총계
553,225
- 매출액
203,705

- 부채총계
189,738
- 영업이익
66,061

- 자본금
7,203
- 당기순이익
83,802

- 자본총계
363,488
*주당순이익(원)
6,121

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,091,832,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제42기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
ㅇ 감사보고
ㅇ 영업보고
ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>
ㅇ 제1호 의안: 제42기(2020.1.1-2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과

ㅇ 제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제 2-1호 의안: 사내이사 이윤재 선임의 건→ 원안대로 통과
- 제 2-2호 의안: 사내이사 이왕희 선임의 건→ 원안대로 통과
- 제 2-3호 의안: 사내이사 Charles Kim 선임의 건→ 원안대로 통과
- 제 2-4호 의안: 사외이사 김태호 선임의 건→ 원안대로 통과
- 제 2-5호 의안: 사외이사 유남영 선임의 건→ 원안대로 통과

ㅇ 제 3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박호용 선임의 건→ 원안대로 통과

ㅇ 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제 4-1호 의안: 사외이사 김태호 감사위원 선임의 건→ 원안대로 통과
- 제 4-2호 의안: 사외이사 유남영 감사위원 선임의 건→ 원안대로 통과

ㅇ 제5호 의안: 2021년도 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤재
1948-04
3
재선임
- (주) 지누스 회장

이왕희
1963-01
3
재선임
- (주) 지누스 사장
- (주) 지누스 부회장(현재)

Charles Kim
1981-09
3
신규선임
- Stanford 대학 경제학/국제관계학 학사
- Harvard Law School JD
- 국제로펌 Corporate/M&A 전문변호사
- (주) 지누스 전략기획 총괄/General Counsel(현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박호용
1957-07
3
재선임
- 가천대학교 교수
- 가천대학교 명예교수(현재)
-

유남영
1960-05
3
재선임
- 법무법인케이씨엘 변호사
- 변호사유남영법률사무소(현재)
-

김태호
1966-05
3
재선임
- 딜로이트 안진회계법인 파트너
- 한신회계법인 파트너(현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박호용
1957-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 가천대학교 교수
- 가천대학교 명예교수(현재)

유남영
1960-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 법무법인케이씨엘 변호사
- 변호사유남영법률사무소(현재)

김태호
1966-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 딜로이트 안진회계법인 파트너
- 한신회계법인 파트너 (현재)
SGC E&C — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210325)
제출인: SGC E&C

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
SGC이테크건설(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
오씨아이
회사명
에스지씨이테크건설(주)
공시일자
2021-03-25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,135,495
2. 거래기간
2021.04.01~2021.06.30

3. 이사회 의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사
(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)

매출액(B
)

매입액
(C)
합계액
(D=B+C)

매출액대비

(D/A, %)

에스지씨그린파워(주)
17,455
-
17,455
1.54%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

S1 Project
(SMG 바이오매스 발전사업)
에스지씨그린파워(주)
현금/
전자어음
공사
17,455
수의
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1. 상기 1의 당사 직전사업년도 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도 재무제표(2020년) 기준임
2. 상기 5의 거래금액은 2021년 2분기 예상금액으로 변동될 수 있음
이퓨쳐 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(주주총회효력정지 및 직무집행정지 가처분-항고) (20210325)
제출인: 이퓨쳐

이퓨쳐/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2021.03.25)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회효력정지 및 직무집행정지 가처분-항고)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회효력정지 및 직무집행정지 가처분
사건번호
2021카합10050

2. 원고(신청인)
주식회사 율호 외 7명

3. 청구내용
<원결정의 표시>

1. 채권자 유지훈, 김지훈, 최연호,조윤호, 이종수, 유정현의 채무자들에 대한 신청을 모두 각하한다.
2. 채권자 주식회사 율호, 이상범의 채무자들에 대한 신청을 모두 기각한다.
3. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

<항고취지>

원 결정을 취소하고 다시 상당한 재판을 구합니다.

4. 관할법원
서울동부지방법원

5. 향후대책
회사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2021-03-25

7. 확인일자
2021-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 소송은 2021카합10050 소송에서 채권자의 청구가 기각되어 이에 대한 즉시 항고입니다.

- 상기 소송제기 신청일자는 서울동부지방법원에 항고장을 접수한 일자입니다.

- 상기 확인일자는 당사가 항고사건 접수를 확인한 일자입니다

※관련공시
2021-03-18 소송등의판결ㆍ결정
PN풍년 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: PN풍년

PN풍년/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,213
- 매출액
57,690

- 부채총계
9,565
- 영업이익
552

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,412

- 자본총계
39,648
*주당순이익(원)
267

나. 연결
- 자산총계
49,131
- 매출액
57,694

- 부채총계
9,585
- 영업이익
504

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,311

- 자본총계
39,546
*주당순이익(원)
256

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
222,467,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제47기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 25원
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 사내이사 조병호 선임의 건(재선임)
- 제4-2호 의안 : 사내이사 배성수 선임의 건(재선임)
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조병호
1969-02
3년
재선임
명지대학교 산업공학과 졸업
전) (주)PN풍년 SCM부문장
전) (주)PN풍년 영업부문장
현) (주)PN풍년 연구소장

배성수
1973-05
3년
재선임
경북전문대학 세무회계학 졸업
전) (주)PN풍년 경영기획부문장
전) (주)PN풍년 해외사업부문장
현) (주)PN풍년 경영지원부문장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
* 소프투웨어 개발, 판매
* 정보화시스템의 기획, 개발
사업의 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에코프로 — 타인에대한채무보증결정 (20210325)
제출인: 에코프로

에코프로/타인에대한채무보증결정/(2021.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
에코프로씨엔지

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
한국산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
30,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
36,000,000,000

자기자본(원)
588,714,093,048

자기자본대비(%)
6.12

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-04-01

종료일
2031-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
578,443,020,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 주요 종속회사인 ㈜에코프로씨엔지의 시설차금 차입에 대한 연대입보의 건 입니다.

- ㈜에코프로씨엔지는 2020년 3월 설립되었으며, 폐배터리 재활용 전문기업으로서 폐배터리에서 니켈, 코발트, 망간, 리튬 등 유가금속을 회수해 다시 배터리 소재로 사용하는 기술을 보유하고 있습니다.

- 상기 자기자본은 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 채무보증기간은 공시일 현재 차입 실행 이전인 사항으로 예정일을 기재하였습니다.

- 채무자별 채무보증 잔액은 공시 제출 당일 환율 기준입니다.
(2021.03.25 - 1,133.50/1달러)

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

에코프로비엠
종속회사
43,200,000,000
16.10.31 ~ 24.10.31
산업시설대출(한국산업은행)

에코프로비엠
종속회사
144,000,000,000
18.10.31 ~ 24.10.31
신디케이트론(한국산업은행 등 대주단)

에코프로지이엠
종속회사
12,000,000,000
20.09.27 ~ 21.09.27
대구은행(시설대 100억 1-1공장 건물)

에코프로지이엠
종속회사
11,625,000,000
17.09.27 ~ 23.09.27
대구은행(시설대 150억 1-1공장 기계)

에코프로지이엠
종속회사
6,000,000,000
20.05.28 ~ 21.05.28
대구은행 (무역금융 50억)

에코프로지이엠
종속회사
3,360,000,000
20.05.25 ~ 21.05.25
대구은행 (일반대 28억)

에코프로지이엠
종속회사
27,204,000,000
21.01.14 ~ 22.01.14
대구은행 (유산스 USD20,000천)

에코프로지이엠
종속회사
10,905,000,000
19.11.18 ~ 22.11.18
대구은행 (시설대 180억 1-2공장 기계)

에코프로지이엠
종속회사
5,440,800,000
20.04.20 ~ 21.04.20
대구은행 (파생상품보증금면제-선물환)

에코프로지이엠
종속회사
3,600,000,000
20.06.29 ~ 21.06.28
산업은행 (일반대 30억)

에코프로지이엠
종속회사
48,000,000,000
20.12.28 ~ 25.12.28
산업은행 (시설자금 400억)

에코프로지이엠
종속회사
27,204,000,000
20.05.21 ~ 22.12.20
산업은행 (유산스 USD20,000천)

에코프로지이엠
종속회사
30,000,000,000
20.11.04 ~ 21.05.04
수출입은행 (무역금융 250억)

에코프로지이엠
종속회사
27,204,000,000
20.11.14 ~ 21.11.14
하나은행 (유산스 USD20,000천)

에코프로지이엠
종속회사
2,400,000,000
20.11.14 ~ 21.11.14
하나은행 (무역금융 20억)

에코프로지이엠
종속회사
3,600,000,000
20.11.14 ~ 21.11.14
하나은행 (일반대 30억)

에코프로지이엠
종속회사
8,400,000,000
21.01.04 ~ 24.01.04
하나은행 (시설자금 70억)

에코프로지이엠
종속회사
3,600,000,000
20.12.28 ~ 23.12.28
하나은행 (시설자금 30억)

에코프로지이엠
종속회사
6,801,000,000
21.01.04 ~ 22.01.04
하나은행 (파생상품보증금면제-선물환)

에코프로이노베이션
종속회사
9,600,000,000
19.06.28 ~ 24.06.28
산업시설대출 80억 (한국산업은행)

에코프로이노베이션
종속회사
50,400,000,000
20.06.25 ~ 30.07.02
산업시설대출 420억 (한국산업은행)

에코프로이노베이션
종속회사
18,498,720,000
20.09.29 ~ 23.09.29
<시설>외화대출 $13,600,000 (신한은행)

에코프로이노베이션
종속회사
3,400,500,000
20.09.29 ~ 23.09.29
파생상품(통화스왑) $2,500,000 (신한은행)

에코프로에이피
종속회사
36,000,000,000
20.11.13 ~ 30.11.27
산업시설대출 300억(한국산업은행)

에코프로씨엔지
종속회사
36,000,000,000
21.04.01 ~ 31.03.31
산업시설대출 300억(한국산업은행)

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

에코프로씨엔지
대한민국
경상북도 포항시 북구 흥해읍
282-86-01809

직업(사업내용)
폐배터리 재활용 사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 에코프로
400,000
47.1

대표이사
박석준
4,500
0.5

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020년
결산기
12월

자산총계
13,646
자본금
425

부채총계
5,620
매출액
0

자본총계
8,026
당기순손익
-474

외부감사인
창천회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
이동채
임원

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
채무보증 원화 36,000백만원

전년도
출자금납입 4,000백만원, 매출거래 45백만원, 대여금 4,500백만원

전전년도
-
비엘팜텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,936
- 매출액
28,316

- 부채총계
8,995
- 영업이익
-511

- 자본금
43,498
- 당기순이익
-21,839

- 자본총계
70,941
*주당순이익(원)
-295

나. 연결
- 자산총계
134,325
- 매출액
65,691

- 부채총계
61,408
- 영업이익
-2,034

- 자본금
43,498
- 당기순이익
-16,587

- 자본총계
72,917
*주당순이익(원)
-242

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 3명
-사외이사 1명
-감 사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제26기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이천수 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-2호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-3호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제3-4호 의안 : 사외이사 서연정 선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제4호의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 : 함경수)
☞ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이천수
1951-04
3년
신규선임
-(주)광동제약 상무
-슈넬생명과학(주) 대표이사
-(주)동구바이오제약 대표
-(주)바이오리더스 사장

박소영
1973-07
3년
재선임
-서울대학교 외식최고경영자과정 겸임교수
-경희사이버대학교 겸임교수
-(주)푸드앤테이블 대표이사

박영철
1968-04
3년
신규선임
-서울대학교 글로벌 협상조정 최고위과정(GNMP)
-(주)대우그룹 회장직속 해외사업담당
-(주)SLD 한국대표(영국 런던증권거래소 상장)
-(주)LionBridge 한국대표(미국나스닥 상장)
-(주)티씨엠생명과학 대표이사
-(주)바이오리더스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서연정
1985-08
3년
신규선임
- 안진회계법인 공인회계사
- 삼정회계법인 부장
- 비바리퍼블리카 주식회사 과장
- EastBridge Partners 이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

함경수
1946-03
3년
신규선임
비상근
- 미국 Harvard University 연구원
- 연세대학교 의과대학 교수
- 미국 Duquesne University 생화학 박사
- 아시아 오세아니아 생화학 분자생물학자연맹 회장
- (주)바이오리더스 기술연구소 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
43. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업
44. 수출입업
45. 카탈로그, 컴퓨터등을 이용한 통신판매업
46. 의료용구판매업
47. 창고업
48. 택배, 배달 운송업
49. 인터넷 경매 사업
50. 인터넷 거래 중개업
51. 무형재산권의 중개, 알선 및 임대업
52. 무역 중개업
53. 부동산 공급 및 분양 대행업
54. 제작 시설 및 기자재 임대업
55. 경영상담업
56. 국제물류주선업
57. 화물운송주선업
58. 기타 개인 및 가정용품 임대업
59. 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
인텍플러스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 인텍플러스

인텍플러스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,611
- 매출액
56,259

- 부채총계
21,940
- 영업이익
7,331

- 자본금
6,306
- 당기순이익
9,236

- 자본총계
30,671
*주당순이익(원)
758

나. 연결
- 자산총계
52,622
- 매출액
56,259

- 부채총계
21,951
- 영업이익
7,018

- 자본금
6,306
- 당기순이익
9,224

- 자본총계
30,671
*주당순이익(원)
757

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,221,982,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근감사 1명 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 100 원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)

제2-1호 감사 후보 : 안 태 현

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안태현
1974-04
3년
신규선임
비상근
-고려대학교 무역학과 졸업
-삼일회계법인
-예일회계법인
-現)대현회계법인 상무이사
대주전자재료 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
192,027
- 매출액
116,293

- 부채총계
106,841
- 영업이익
8,925

- 자본금
7,731
- 당기순이익
5,821

- 자본총계
85,186
*주당순이익(원)
395

나. 연결
- 자산총계
206,009
- 매출액
154,543

- 부채총계
118,766
- 영업이익
9,021

- 자본금
7,731
- 당기순이익
5,251

- 자본총계
87,243
*주당순이익(원)
345

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
763,014,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.11

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제40기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 임무현 선임의 건

제2-2호: 사내이사 임일지 선임의 건

제2-3호: 사내이사 임중규 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제6-1호: 종류주식 배당액 기준의 건

제6-2호: 주식매수선택권

행사가능기간의 건

제6-3호: 신주의 동등배당

제6-4호: 명의개서 대리인 업무

변경 반영의 건

제6-5호: 주주명부 작성 비치

추가의 건

제6-6호: 주주명부 폐쇄 절차

삭제의 건

제6-7호: 전환사채 발행금애 변경 및

이자지급의 기준변경의 건

제6-8호: 신주인수권부사채의

발행금액 변경 및

이익배당기준 삭제의 건

제6-9호: 전환사채 발행금액

변경의 건

제6-10호: 이사 및 감사의 선임에

대한 상법개정 반영의 건

제6-11호: 이사의 임기 수정의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 배당금액 총액의 상세내역은 아래와 같습니다.
- 2019년 전환우선주 743,604주 X 25원 = 18,590,100원
- 2020년 전환우선주 74,360주 x 50원 = 3,718,000원
- 2020년 보통주 14,814,137주 x 50원 = 740,706,850원

(보통주 15,387,644주 중 자사주 573,507주 제외)

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임무현
1942-06
3년
재선임
- 현)대주전자재료(주) 회장
- ATC협회 회장
- 한국공업협회 회장
- 동방생약 공장장
- 흥국탄광 기획실
- 조흥화학공업(주) 기획실
- 서울대 화학공학과 졸업

임일지
1970-10
3년
재선임
- 현)대주전자재료(주) 대표이사
- 연세대 생화학과 졸업

임중규
1975-01
3년
재선임
- 현)대주전자재료(주)
형광체사업부장/나노재료사업부장
- 상해대주전자재료 유한공사총경리
- 서강대학교 화학공학과 졸업
한진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
류 경 표, 노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울 중구 남대문로 63

(전 화)02-728-5114

(홈페이지)http://http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무지원실장
(성 명) 고 인 수

(전 화) 02-728-5563

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사의 임기 만료일은 2024년 주주총회 개최일까지 입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김경원
1959.03
남
신규
2021.03.25
3년
-
- 2019.3 ~ 현재 : 세종대학교 대외부총장 
- 2016.3 ~ 현재 : 세종대학교 경영전문대학원 원장,
 세종대학교 경영대학 학장, 
 세종대학교 경영학부 교수 
- 2015.6 ~ 2016.3 : 대성합동지주 사장 
- 2012.9 ~ 2015.5 : 디큐브시티 대표 
- 2009.2 ~ 2011.12 : CJ그룹 전략기획총괄 부사장 
- 2007 ~ 2009.1 :삼성경제연구소 글로벌연구실장 
- 2000 ~ 2006 : 삼성경제연구소 금융실 실장,
 글로벌경제실 실장 
- 1997 ~ 1999 : 삼성경제연구소 IMF T/F팀 팀장 
- 1995 ~ 1997 : 삼성증권 리서치센터 센터장 
- 1991 ~ 1995 : 삼성경제연구소 금융연구실 실장
기업은행 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 기업은행

기업은행/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
361,616,177
- 매출액
21,437,351

- 부채총계
336,473,828
- 영업이익
2,125,516

- 자본금
4,183,183
- 당기순이익
1,547,918

- 자본총계
25,142,349
*주당순이익(원)
1,977

나. 개별(별도)
- 자산총계
334,958,831
- 매출액
17,830,059

- 부채총계
311,362,689
- 영업이익
1,751,447

- 자본금
4,183,183
- 당기순이익
1,263,191

- 자본총계
23,596,142
*주당순이익(원)
1,599

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
471

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
471

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
372,932,920,436

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
※ 제 60기 정기주주총회에서 선임하지 않음

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제 60기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성

2. 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출

3. 우선주는 비상장이므로 시가 및 시가배당율 산정 불가

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
LG화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 엘지화학

대 표 이 사 :
신 학 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 3773-1114

(홈페이지) http://lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 윤 현 석

(전 화) 3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김문수
1955년 01월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
6년
[학력]
- 고려대 경제학 학사
- 미국 아메리칸대 경제학 석사
- 서울시립대 세무학 박사

[주요 경력]
- '09.07 ~ '10.11 : 
 국세청 근로소득지원국 국장 
- '10.12 ~ '12.06 : 
 국세청 차장 
- '16.04 ~ '18.03 : 
 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 
- '18.04 ~ 현재 : 
 조세심판원 비상임심판관
세기상사 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 세기상사

세기상사/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
40,517
- 매출액
2,234

- 부채총계
19,871
- 영업이익
-1,203

- 자본금
2,038
- 당기순이익
-1,537

- 자본총계
20,646
*주당순이익(원)
-3,771

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

제1호 의안 : 제64기 재무제표(결손금처리 계산서 포함) 승인의 건

-원안대로 승인함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 승인함

제3호 의안 : 주식 분할의 건

-원안대로 승인함

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

-원안대로 승인함

제5호 의안 : 이사 선임의 건

-원안대로 승인함

제6호 의안 : 감사 선임의 건

-의결정족수 미달로 부결

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인함

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인함

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사 제6호 의안 감사 선임의 건은 의결정족수를 채우기 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 386조 및 415조에 의거하여 현 감사가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-09 주식분할 결정
2021-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영준
1980-11
3
신규선임
現우양산업개발 대표이사
現우양수산 대표이사

조효식
1940-03
3
신규선임
現우양산업개발 이사
現우양수산 회장

박철형
1968-01
3
신규선임
前삼성증권 투자신탁팀
現고려화공 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조병주
1964-05
3
신규선임
前이베스트투자증권 전무
現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사
칼론인베스트먼트자산운용 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 부동산 개발 및 공급업
2. 기타 창작 및 예술관련 서비스업
3. 공연시설운영업
4. 오디오물 출판 및 원판녹음업
5. 관광호텔업
6. 호텔부대상업공간에 대한 부동산 임대
7. 부동산에대한 투자
8. 종합휴양업
9. 일반음식점 및 휴게음식점 영업
10. 미술관운영업
11. 교육 훈련사업
12. 예식장업
13. 회원군 분양대행업
14. 유원시설관리 및 운영업
15. 한국전통호텔업
16. 전문휴양업
17. 석유류 관련제품 도.소매업
18. 주유소업
19. 유조차 운보업
20. 석유류 판매업
21. 석유류 제품 보관업
회사의 현재 및 장래 사업에 부합하게 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
1. 화학섬유 제조 및 힐타공업
2. 제재 및 판매업
3. 공기조절기계와 부속품 제족 및 판매업
4. 보우링장 경영업
5. 실내 수영장 경영업
6. 밸브 제조 및 판매업
7. 전자제품의 생산판매업
회사의 현재 및 장래 사업에 부합하게 사업목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
항 번호 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

01-01
-
강스템바이오텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 강스템바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)강스템바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 강스템바이오텍

대 표 이 사 :
나 종 천

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층

(전 화) 02) 888-1590

(홈페이지) http://www.kangstem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 계 종

(전 화) 02) 888-1590

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
23

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
689,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
7,145

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제11조 1항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
781,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 산정방법
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총일 전일(2021.03.24)까지 3가지
가격의 산술평균가격(2개월간 거래량 가중산술평균가가격, 1개월간 거래량 가중
산술평균가격, 1주일간 거래량 가중산술평균 가격)과 권면액 중 높은 가격입니다.

나. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사
정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

다. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일의 전일주가 : 7,140원(2021년 3월 24일 기준)
- 주식매수선택권 행사가격 : 7,145원
- 기대행사기간 : 3.5년
- 예상주가변동성 : 66.96%
- 무위험이자율 : 1.133%
- 기 타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

나종천
대표이사
100,000
-
3,421원
-

서명관
부사장
60,000
-
3,421원
-

배요한
전무
70,000
-
3,421원
-

김원균
전무
60,000
-
3,421원
-

노경환
상무
70,000
-
3,421원
-

이계종
이사
50,000
-
3,421원
-

이승희
이사
50,000
-
3,421원
-

OOO 외 15명
직원
229,000
-
3,421원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
강스템바이오텍 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이태화

변경후 대표이사
나종천

2. 변경사유
대표이사 신규선임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경전 대표이사 이태화는 대표이사직 및 사내이사직 모두 사임함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

나종천
1963-09-20
-
4,000
0.02%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

나종천
한국쿄와기린
비상장
-
대표이사 사장
2017-08-01
2019-12-31
-

나종천
한국쿄와기린
비상장
-
개발본부장
2013-08-01
2017-03-31
-
대아티아이 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 대아티아이

대아티아이/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,062
- 매출액
113,380

- 부채총계
56,066
- 영업이익
7,667

- 자본금
7,115
- 당기순이익
6,723

- 자본총계
100,996
*주당순이익(원)
94

나. 연결
- 자산총계
167,986
- 매출액
132,307

- 부채총계
63,250
- 영업이익
8,825

- 자본금
7,115
- 당기순이익
7,285

- 자본총계
104,736
*주당순이익(원)
99

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,423,030,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 :

제26기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표, 연결재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

현금배당 : 보통주 1주당 20원

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 :

사내이사 이일수 선임의 건

(원안대로 승인)

제2-2호 의안 :

사내이사 최종윤 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 :

정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-배당금지급은 제26기 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 실시할 예정입니다.

※관련공시
2021-01-27 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-18 주주총회소집결의
2021-02-23 주주총회소집공고
2021-02-23 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이일수
1968-12
3년
신규선임
가천대학교 전기공학과 졸업
전)LS산전㈜
현)대아티아이㈜ 부사장

최종윤
1993-01
3년
신규선임
Oklahoma State University General Business학과 졸업
전)유안타증권
현)대아티아이㈜ 미래전략실장
SGC E&C — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210325)
제출인: SGC E&C

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
SGC이테크건설(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
오씨아이
회사명
에스지씨이테크건설(주)
공시일자
2021-03-25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,135,495
2. 거래기간
2021.01.01~2021.03.31

3. 이사회 의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사
(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)

매출액(B
)

매입액
(C)
합계액
(D=B+C)

매출액대비

(D/A, %)

에스지씨그린파워(주)
23,035
-
23,035
2.03%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

S1 Project
(SMG 바이오매스 발전사업)
에스지씨그린파워(주)
현금/
전자어음
공사
23,035
수의
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1. 상기 1의 당사 직전사업년도 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도 재무제표(2020년) 기준임
2. 상기 5의 거래금액은 2021년 1분기 예상금액으로 당초 상품 용역 예상 거래금액이 대규모 내부거래 공시기준에 미달하여
공시를 하지 않았으나, 예상치 못한 거래가 발생함에 따라 공시함
유바이오로직스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 유바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 유바이오로직스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :
백 영 옥, 최 석 근 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동, 성도빌딩)

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지) http://www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 전 동 운

(전 화) 02-572-6675

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

방사익
1960.10
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
-現 삼성서울병원 성형외과장 및 성균관대학교
 의과대학 성형외과학 주임교수
-前 삼성서울병원 바이오-의료중개지원 센터장
-前 삼성서울병원 대외협력실장
-前 삼성의료원 기획조정처 대외협력실장

정종호
1965.01
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
-現 서울대학교 국제대학원 교수 (국제지역학,중국)
-前 서울대학교 국제대학원 원장
-前 현대중국학회 회장
-前 서울대학교 국제협력본부장
한탑 — 소송등의판결ㆍ결정 (20210325)
제출인: 한탑

한탑/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.25)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주명부열람 및 등사요청 가처분
사건번호
2021카합100147

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 씨엔킴외 5명

3. 판결ㆍ결정내용
[주문]
1. 채무자는 이 사건 가처분결정 송달일 다음날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 30일동안 09:00부터 18:00까지 중 영업시간 내에 한하여 채무자의 본점에서 채권자들 또는 그 대리인에게 채무자의 별지1 인용목록 기재 주주명부를 열람,등사(사진촬영 및 유에스비메모리 등 전자적 저장장치로의 컴퓨터 파일의 복사 포함)하도록 허용하여야 한다.

2. 채무자가 제1항의 기재 의무를 이행하지 아니할 경우 채무자는 채권자들에게 위반일수 1일당 1,000만원을 지급하라.

3. 채권자들의 나머지 신청을 각 기각한다.

4. 신청비용은 채무자가 부담한다.

[별지 1] 인용목록
1. 주주의 성명과 주소
2. 각 주주가 가진 주식의 종류와 그 수
3. 각 주식의 취득년월일

4. 판결ㆍ결정사유
채권자들은 채무자의 주주로서 상법 제396조 제2항에 의하여 채무자에 대하여 별지1 인용목록 기재 주주명부에 대한 열람, 등사를 구할 권리가 있으므로 피보전권리가 인정되고, 채무자의 태도 등 기록 및 심문전체의 취지에 나타난 제반사정에 비추어 보면 그 필요성도 인정된다. 따라서 채무자는 별지1 인용목록 기재 주주명부의 열람 및 등사를 허용하여야 한다.

5. 관할법원
부산지방법원 동부지원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-24

7. 확인일자
2021-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본건은 2021.03.18 공시된 소송등의 제기,신청(경영권 분쟁 소송)에 대한 법원의 판결입니다.

-상기 확인일자는 당사가 법원결정문을 송달받은 날짜입니다.
라닉스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 라닉스

라닉스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
32,348
- 매출액
9,127

- 부채총계
15,176
- 영업이익
-1,648

- 자본금
4,875
- 당기순이익
-2,280

- 자본총계
17,171
*주당순이익(원)
-250

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명 신규선임, 사내이사2명 재선임, 사내이사2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제
18기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선을 다하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제4호 의안 : 감사 재선임의 건 (후보자 오유섭)

→ 의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제 386조1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될 때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.

제5호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (후보자 장경희)

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제6-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 최승욱)

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제6-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 박의순)

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제6-3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 정홍구)

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제6-4호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 서태석)

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제7호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

제9호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결되었습니다.

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-04 주식매수선택권부여에관한신고
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승욱
1962-12
3년
재선임
1988~1990 (주)동일교역 연구원

1990~1996 (주)서두로직 책임연구원

1997~2002 (주)실리코니어 연구소장

2003~2003 서두인칩(주)연구실장

2003~현재 (주)라닉스 대표이사

박의순
1966-02
3년
재선임
1990~1999 삼성테크원㈜ KFP사업관리/미주지역담당

1999~2000 한국항공산업㈜ 유럽지역담당

2000~2002 (주)한국소프트창업자문 수석컨설턴트

2002~2003 (주)실리코니어 기획팀장

2003~2006 ING생명(주) 부지점장

2006~2011 (주)자연인 대표이사

2011~현재 (주)라닉스 경영본부장

정홍구
1969-01
3년
신규선임
1994~1997 (주)서두로직

1997~2002 서두인칩(주) 선임연구원

2004~현재 (주)라닉스 연구위원

서태석
1959-09
3년
신규선임
1985~1988 ETRI(한국전자통신연구원)

1990~2008 한국 IBM 전기전자산업군 사업본부장

2008~2015 IBM Microelectronics 한국사업본부장

2015~2019 글로벌파운드리즈 한국사업본부장글로벌파운드리즈 한국사업본부장

2020~현재 (주)라닉스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장경희
1962-06
3년
신규선임
1989~1990 삼성종합기술원 주임연구원

1992~2003 한국전자통신연구원 이동통신연구소 책임연구원

2016~현재 한국정보통신기술협회 재난안전통신망 품질검증협의체 위원장

2017~2017 한국통신학회 학술사업 부회장

2018~2018 한국통신학회 대외협력 부회장

2003~현재 인하대학교 전자공학과 교수

2018~현재 한국정보통신기술협회 해상망 품질검증협의체 위원장

2019~현재 과기정통부 5G 실무위원

2020~현재 국가 통합공공망 기술위원장
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오유섭
1957-10
3년
-
상근
1983~1991 (주)대우전자 과장

1991~2000 (주)삼성전자 그룹장

2000~2002 월드사이버게임즈(주)대표이사

2002~2003 (주)엔피닉스 대표이사

2004~2004 (주)큐램 사장

2004~2006 유비브로테크노로지즈(주) 부사장

2007~2010 (주)큐램 사장

2011~현재 (주)매커스 사외이사

2018~현재 (주)라닉스 감사
HL홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,961,514
- 매출액
735,798

- 부채총계
1,074,612
- 영업이익
90,746

- 자본금
55,086
- 당기순이익
44,096

- 자본총계
886,902
*주당순이익(원)
4,297

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,599,710
- 매출액
567,599

- 부채총계
741,297
- 영업이익
88,587

- 자본금
55,086
- 당기순이익
52,437

- 자본총계
858,413
*주당순이익(원)
5,116

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,240,310,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 의결사항

1. 제1호 의안 :

제22기(2020년 1월 1일

~ 2020년 12월 31일) 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고