eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신도리코 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 신도리코

신도리코/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
916,234
- 매출액
335,846

- 부채총계
67,712
- 영업이익
-14,618

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-13,416

- 자본총계
848,522
*주당순이익(원)
-1,365

나. 개별(별도)
- 자산총계
904,194
- 매출액
322,076

- 부채총계
60,396
- 영업이익
-13,484

- 자본금
50,400
- 당기순이익
-8,969

- 자본총계
843,798
*주당순이익(원)
-912

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(2명)
장항순(연임)
이창훈(연임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건(3,000,000,000원 - 원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장항순
1960-02
3
재선임
- 신도중앙판매(주), DS판매(주) 대표이사
- (現)(주)신도리코 영업본부장

이창훈
1959-01
3
재선임
- (주)신도리코 인력개발실장
- (現) (주)신도리코 경영지원본부장
한울반도체 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210325)
제출인: 한울반도체

윈텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
전자부품 마운터기 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,354,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,354,000,000

최근 매출액(원)
19,944,056,837

매출액 대비(%)
11.80

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-03-25

종료일
2021-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-03-25

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 최근 매출액은 2019년도 기준 매출액입니다.
2) 위, 5. 계약기간 종료일(납기)은 고객사와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
3) 위, 9. 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
강남제비스코 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 강남제비스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
강남제비스코(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
강남제비스코주식회사

대 표 이 사 :
황익준

본 점 소 재 지 :
부산광역시 부산진구 냉정로 289 (가야동)

(전 화) 051-892-4221

(홈페이지)http://www.jevisco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 황은주

(전 화) 051-892-4221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
3

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최길영
1952년 11월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원) 
-2016.03~2020.02 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수
-2014~2017 고려대학교 겸임교수 
-2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원 
-2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장 
-2006~2010 한국과학기술원 겸임교수

김상기
1952년 07월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
-2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장 
-2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장 
-2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관

최원호
1970년 07월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등 
-2017 영앤진회계법인 상무 
-2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너 
-2000~2012.6 삼일회계법인

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

정영철
1955년 03월
남
2018년 03월 29일
3년
2021년 03월 25일
자진사임
신임 사외이사와 임기중복

최승환
1963년 08월
남
2018년 03월 29일
3년
2021년 03월 25일
자진사임
신임 사외이사와 임기중복

김지현
1965년 10월
여
2018년 03월 29일
3년
2021년 03월 25일
자진사임
신임 사외이사와 임기중복
신라에스지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 신라에스지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신라에스지(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
신라에스지 주식회사

대 표 이 사 :
권기서, 박병언

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로 362

(전 화) 02-416-0771

(홈페이지)http://www.sillasg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 권기서

(전 화) 02-416-0771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박종근
1964.06
남
신규
2021.03.25
2년
2년
(前)수협중앙회 부장
선광 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)선광

대 표 이 사 :
심충식, 이도희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 축항대로211번길 37

(전 화) 032-880-6500

(홈페이지)http://www.sun-kwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김창성

(전 화) 032-880-6561

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤장배
1951년 11월
남
재선임
2021년 03월 25일
2년
4년
[학력]
- 1975 : 서울대학교 농과대학 축산학과 학사
- 1979 : 단국대학교 법정대학 행정학과 학사
- 1985 : 미국 펜실베니아 주립대학원 농업경제학 석사

[주요 경력]
- 2015 ~ 2017 : 매일홀딩스(주) 사외이사
- 2017 ~ 2019 : 매일유업(주) 사외이사
- 2011 ~ 2020 : (주)풀무원 사외이사
- 2012 ~ 현재 : 법무법인 리인터내셔널 고문
현대백화점 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
장호진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 98길 12

(전 화) 02-549-2233

(홈페이지)http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실장
(성 명) 윤 영 식

(전 화) 02) 6904-0138

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이윤철
1964년 03월
남
재선임
2021년 03월 24일
2년
6년
(현) 한국항공대학교 경영학부 교수 
(전) 한국전략경영학회 회장

장재영
1973년 08월
남
재선임
2021년 03월 24일
2년
4년
(현) 법무법인 세종 파트너변호사

BANG EUGENE H J(방효진)
1955년 03월
남
신규
2021년 03월 24일
2년
2년
(현) Bang Singapore PTE. LTD(Millenasia) 대표 
(전) 금융위원회 금융중심지활성화TF 단장 
(전) 디비에스은행 서울지점 한국대표
와이솔 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 와이솔

와이솔/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
311,514
- 매출액
185,506

- 부채총계
24,461
- 영업이익
12,964

- 자본금
14,086
- 당기순이익
4,512

- 자본총계
287,053
*주당순이익(원)
163

나. 연결
- 자산총계
423,070
- 매출액
345,139

- 부채총계
86,058
- 영업이익
18,499

- 자본금
14,086
- 당기순이익
3,409

- 자본총계
337,012
*주당순이익(원)
117

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,914,133,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 250원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 강경식)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김학주)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.배당의 배당금총액은 제13기 결산배당금의 총액이며, 시가배당률의 경우 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-05 참고서류
2021-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강경식
1958-06
3년
신규선임
2020.09~現 (주)와이솔 CFO/경영지원실장
2017.03~2018.11 대덕GDS(주) 대표이사 부사장
2014.03~2017.02 대덕GDS(주) 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김학주
1963-09
3년
신규선임
상근
2020.04~現 STEMCO 비상근 자문역
2014.03~2020.03 STEMCO CFO/전무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
유성기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 유성기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유성기업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
유성기업주식회사

대 표 이 사 :
류 현 석

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22

(전 화)(전 화) 02)564-2351

(홈페이지) http://www.ypr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 김 재 기

(전 화)(전 화) 02)564-2351

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

심광섭
1948.07
남
신규
2021.03.25
3년
0

1973.01~1997.12 한라중공업(주) 부사장

1999.10~2005.10 (주)수산중공업 대표이사

2006.07~2007.12 청송중앙알미늄(주) 사장

2009.09~2011.12 (주)DAS 중국법인 법인장

2013.01~2014.12 (주)수산중공업 상임고문
에넥스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210325)
제출인: 에넥스

에넥스/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에넥스
회사코드
011090
담당부서명
경영지원부
담당자명
김성인
tel
02-2185-2103

(fax)
02-2185-2288

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

59,991,641
0
59,991,641

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-10
보통주식
17,140,846
28.58

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
17,140,846
28.58

이번보고서제출일
2021-03-25
보통주식
17,041,156
28.41

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
17,041,156
28.41

증감
보통주식
-99,690
-0.17

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-99,690
-0.17

4. 개인별 세부변동사항

성명
송성수
생년월일
621030
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
100,000
-100,000
0
-

성명
김시철
생년월일
671211
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
신규선임(+)
보통주식
0
310
310
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

박진규
생년월일
610701
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
12,655,180
21.09
0
0
0
0
12,655,180
21.09

박유재
생년월일
340115
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
2,685,666
4.47
0
0
0
0
2,685,666
4.47

박미영
생년월일
600507
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
100,000
0.17
0
0
0
0
100,000
0.17

박성은
생년월일
910705
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
800,000
1.34
0
0
0
0
800,000
1.34

박경태
생년월일
930111
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
800,000
1.34
0
0
0
0
800,000
1.34

김시철
생년월일
671211
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
310
0.00
0
0
0
0
310
0.00

송성수
생년월일
621030
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
17,041,156
28.41
0
0
0
0
17,041,156
28.41
선광 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 선광

선광/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제72기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
440,922
- 매출액
77,813

- 부채총계
118,113
- 영업이익
20,022

- 자본금
6,600
- 당기순이익
9,288

- 자본총계
322,809
*주당순이익(원)
1,576

나. 연결
- 자산총계
705,890
- 매출액
151,729

- 부채총계
400,609
- 영업이익
28,582

- 자본금
6,600
- 당기순이익
6,825

- 자본총계
305,281
*주당순이익(원)
1,152

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,020,931,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

- 제1호 의안:

제72기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당: 주당 350원

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안:

사내이사 이도희 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안:

감사위원회 위원이 되는 사외이사

윤장배 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안:

이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이도희
1957-04
2년
재선임
- 2014~2019: SNCT(주) 대표이사
- 2019~현재: (주)선광 공동대표이사
- 2020~현재: 선광종합물류(주) 대표이사
- 2020~현재: 평택항만(주) 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤장배
1951-11
2년
재선임
- 2011~2020: (주)풀무원
사외이사
- 2012~현재: 법무법인
리인터내셔널 고문
- 2019~현재: (주)선광
사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤장배
1951-11
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 2011~2020: (주)풀무원
사외이사
- 2012~현재: 법무법인
리인터내셔널 고문
- 2019~현재: (주)선광
사외이사
어보브반도체 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 어보브반도체

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
어보브반도체(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
어보브반도체 주식회사

대 표 이 사 :
최원

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 양청리 각리1길 93

(전 화)02-2193-2200

(홈페이지)http://www.abov.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김영진

(전 화)02-2193-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
250,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2027년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
13,812

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제10조2 및 
상법 제542조의3 제3항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
370,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제10조2 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2021년 03월 25일 개최된 15기 주주총회에서 결의 및 승인 하였습니다.

(2) 당해 부여 주식수는 2021년 03월 25일 현재 발행주식총수의 1.43%입니다.

(3) 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액입니다.

(4)주식매수선택권 부여일 이후유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(5) 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

손재철
미등기임원
100,000
-
2,798
-

박호진
미등기임원
50,000
-
2,798
-

최재경
관계사임원
100,000
-
2,798
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

(1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model 적용)
(2) 주요가정
가. 귄리부여일 전일의 종가 : 12,950원 (2021년 03월 24일 종가)
나. 행사가격 : 13,812원
다. 무위험이자율 : 1.54% (2021년 03월 25일 만기 5년 국고채)
라. 기대행사기간 : 5.5년
마. 예상주가변동성 : 23.3%
바. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
안국약품 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20210325)
제출인: 안국약품

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
안국약품

자기주식취득신탁계약연장결정

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.03.27

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 기간 연장에 따른 변경

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
2020.03.25~2021.03.25
2021.03.25~2021.09.25

5. 계약체결예정일자
2020.03.25
2021.03.25

7. 이사회결의일
2020.03.25
2021.03.25

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
어 진

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 시흥대로 613

(전 화)02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명)김 선 엽

(전 화) 02-3289-4226

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2021년 03월 25일

종료일
2021년 09월 25일

3. 계약목적
주식가격안정

4. 계약체결기관
DB금융투자

5. 계약체결 예정일자
2021년 03월 25일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
1,322,067
비율(%)
10.13

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
209,453
비율(%)
1.60

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
DB금융투자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시는 2020년 03월 27일에 기 공시한 자기주식 취득 신탁계약 등 연장결정에 관한 사항임.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
141,184,435,676

나. 자본금의 액
6,521,210,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
14,652,454,525

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
120,010,771,151

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,521,012,120

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
111,628

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
117,489,647,403

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
225,467
-
-
-
225,467
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
225,467
-
-
-
225,467
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,096,600
-
-
-
1,096,600
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,096,600
-
-
-
1,096,600
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
209,453
-
-
-
209,453
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,531,520
-
-
-
1,531,520
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
GS — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210325)
제출인: GS

GS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.25)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물 배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 2월 8일

3. 정정사유
- 배당금지급 예정일자의 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2021.04.05

- 주주에 대한 현금 배당 통지는 이 정정신고로 대신합니다.

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)지에스리테일
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
900

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
69,300,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-05

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㆍ상기 '4.시가배당율' 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거

1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율입니다.(시가배당율 산정기간 :'20.12.22~'20.12.28)

※ 관련공시
2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
대창 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 대창

대창/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
620,282
- 매출액
933,560

- 부채총계
398,932
- 영업이익
28,350

- 자본금
45,571
- 당기순이익
7,049

- 자본총계
221,350
*주당순이익(원)
85

나. 개별(별도)
- 자산총계
435,086
- 매출액
421,320

- 부채총계
260,578
- 영업이익
13,460

- 자본금
45,571
- 당기순이익
983

- 자본총계
174,508
*주당순이익(원)
13

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

※ 관련공시
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김무영
1955-04
3
신규선임
상근
前산업자원부 감사담당관
前주블라디보스톡 총영사
前대한전기협회 부회장
와토스코리아 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 와토스코리아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
와토스코리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03 월 25일

회 사 명 :
와토스코리아(주)

대 표 이 사 :
송 공 석

본 점 소 재 지 :
전남 장성군 동화면 전자농공단지1길 31

(전 화) 061-392-3685

(홈페이지)http://www.watos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 송 태 양

(전 화) 061-392-3685

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
위 4번의 사항에 3월30일자로 임기만료되는 송주현 사외이사가 포함된 인원입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박용현
1955.12
남
신규
2021.03.25
3년
3년
-조선대학교 
법학과 교수
-조선대학교
 법학과 명예교수
-전남지방 노동위원회 공익 심판위원
빙그레 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 빙그레

빙그레/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
764,138
- 매출액
959,129

- 부채총계
174,607
- 영업이익
39,847

- 자본금
49,756
- 당기순이익
34,876

- 자본총계
589,531
*주당순이익(원)
3,944

나. 개별(별도)
- 자산총계
713,760
- 매출액
907,529

- 부채총계
123,971
- 영업이익
42,365

- 자본금
49,756
- 당기순이익
40,702

- 자본총계
589,788
*주당순이익(원)
4,603

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,146,881,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
가. 제1호의안 : 제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 주당 배당금 1,600원
▶ 원안대로 승인

나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

다. 제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명,

사외이사 1명)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(최강훈)
▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

(강명길)
▶ 원안대로 승인

라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

바. 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최강훈
1966-06
3
신규선임
- 2016 ~ 2018 (주)빙그레 시판사업담당 상무보
- 2019 ~ 2020 (주)빙그레 냉장사업담당 상무
- 2020 ~ 현재 해태아이스크림(주) 기타비상무이사
- 2020 ~ 현재 (주)빙그레 경영기획담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강명길
1953-04
3
신규선임
- 2015 ~ 2016 (주)라운드락 부사장
- 2016 ~ 현재 로드팜 대표
-
어보브반도체 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
139,611
- 매출액
137,877

- 부채총계
38,581
- 영업이익
17,050

- 자본금
8,730
- 당기순이익
13,300

- 자본총계
101,030
*주당순이익(원)
805

나. 연결
- 자산총계
140,075
- 매출액
144,190

- 부채총계
38,744
- 영업이익
17,621

- 자본금
8,730
- 당기순이익
14,041

- 자본총계
101,331
*주당순이익(원)
850

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
240

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,967,395,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.49

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임, 감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안

제 15기(2020 회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건(현금배당-주당 240원)

=> 원안대로 가결

2. 제2호 의안

사내이사 중임의 건(최 원 이사)

=> 원안대로 가결

3. 제3호 의안

감사 선임의 건(채재호 감사)

=> 원안대로 가결

4. 제4호 의안

주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 가결

5. 제5호 의안

이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

6. 제6호 의안

감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

7. 제7호 의안

정관 변경의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최 원
1963-02
3
재선임
한국항공대 전자통신공학 졸업
전 LG반도체 MCU영업팀 팀장
현 (주)그린칩스홀딩스 대표이사
현 어보브반도체(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

채재호
1955-08
3
신규선임
상근
연세대학교 전자공학 학사
전 하이닉스 상무
전 동부하이텍 부사장
전 어보브반도체 부사장
엘티씨 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 엘티씨

엘티씨/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,480
- 매출액
59,645

- 부채총계
45,234
- 영업이익
4,978

- 자본금
3,837
- 당기순이익
-3,163

- 자본총계
87,245
*주당순이익(원)
-438

나. 연결
- 자산총계
165,752
- 매출액
94,776

- 부채총계
77,968
- 영업이익
4,513

- 자본금
3,837
- 당기순이익
-4,330

- 자본총계
87,784
*주당순이익(원)
-557

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
732,496,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금: 100원)
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 최호성 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 임 돈 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제2-3호 : 사내이사 이철호 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최호성
1967-04
3년
재선임
고려대학교 화학과 석사
동우화인캠(주)
現 엘티씨(주) 대표이사

임돈
1971-02
3년
재선임
한양대학교 경영학 석사
오텍그룹
現 엘티씨(주) 경영지원본부장

이철호
1960-09
3년
재선임
광운대학교 재료공학 학사
SK하이닉스(주)
現 엘티씨(주) 경영기획 이사
키이스트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 키이스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
키이스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 키이스트

대 표 이 사 :
박 성 혜

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동)

(전 화) 02-3444-2002

(홈페이지)http://www.keyeast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 연 주

(전 화) 02-3444-2002

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

심보경
1967년 04월
여
2019.03.26
3년
2021.03.25
자진사임
일신상의 사유
휴네시온 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 휴네시온

휴네시온/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
33,005
- 매출액
21,977

- 부채총계
6,460
- 영업이익
2,991

- 자본금
4,804
- 당기순이익
3,350

- 자본총계
26,545
*주당순이익(원)
353

나. 연결
- 자산총계
33,892
- 매출액
25,392

- 부채총계
7,318
- 영업이익
2,806

- 자본금
4,804
- 당기순이익
3,316

- 자본총계
26,575
*주당순이익(원)
353

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
378,528,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.75

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1)제1호 의안:
제18기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

3)제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 최진석 중임의 건
☞ 원안대로 통과

제3-2호 의안:사외이사 김태성 선임의 건
☞ 원안대로 통과

4)제4호 의안:감사 성춘호 선임의 건
☞ 원안대로 통과

5)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

6)제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

7)제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진석
1971-11
3년
재선임
- 단국대학교 회계학과 졸업

- 한국양성평등교육진흥원

- 브레인즈스퀘어 경영지원실장

- (현)휴네시온 경영지원실본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태성
1969-04
3년
신규선임
- 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 학사

- 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사

- 한국과학기술원(KAIST) 산업경영 박사

- University of North Carolina at Charlotte 방문교수

- (현)충북대학교경영정보학과 교수
엠시스랩(감사)
한국지역정보개발원
(선임이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성춘호
1972-05
3년
신규선임
비상근
- 한국과학기술원(KAIST) 항공우주공학(학사, 석사), 기계공학 (박사)

- 삼성에스디에스 책임컨설턴트

- 에이치앤씨게임즈 공동대표이사

- (現) 엔브이씨파트너스 공동대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
강남제비스코 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 69 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
712,156
- 매출액
340,807

- 부채총계
129,657
- 영업이익
2,725

- 자본금
6,500
- 당기순이익
25,068

- 자본총계
582,499
*주당순이익(원)
3,583

나. 개별(별도)
- 자산총계
419,566
- 매출액
259,900

- 부채총계
77,508
- 영업이익
-6,158

- 자본금
6,500
- 당기순이익
7,353

- 자본총계
342,058
*주당순이익(원)
1,131

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,250,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명, 사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
ㅇ 제1호 의안 : 제69기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 : 사내이사 황익준 선임의 건

- 2-2호 : 사내이사 김재현 선임의 건

- 2-3호 : 사내이사 황은주 선임의 건

- 2-4호 : 사외이사 최길영 선임의 건

- 2-5호 : 사외이사 김상기 선임의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 3-1호 : 감사위원회 위원 최길영 선임의 건

- 3-2호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원호 선임의 건
▶원안대로 승인

ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황익준
1980-11
3
재선임
-2016.2~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장
-2016.1 강남제비스코(주) 사장
-2015.1~2015.12 강남제비스코(주) 경영기획팀장
-2011.9~2014.12 강남제비스코(주) 경영기획실장
-2011.1~2011.9 강남제비스코(주) 해외사업실장

김재현
1961-06
3
재선임
-2018.3~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장
-2016~(현) 강남케이피아이(주) 대표이사 사장
-2014~2015 GS칼텍스(주) 중앙기술연구소 수석연구원

황은주
1957-04
3
재선임
-2015.1~(현) 강남제비스코(주) 전무
-2009.4~2014.12 강남제비스코(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최길영
1952-11
3
신규선임
-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원)
-2016.03~2020.02 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수
-2014~2017 고려대학교 겸임교수
-2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원
-2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장
-2006~2010 한국과학기술원 겸임교수
-

김상기
1952-07
3
신규선임
-2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장
-2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장
-2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관
-

최원호
1970-07
3
신규선임
-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등
-2017 영앤진회계법인 상무
-2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너
-2000~2012.6 삼일회계법인
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최길영
1952-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원)
-2016.03~2020.02 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수
-2014~2017 고려대학교 겸임교수
-2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원
-2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장
-2006~2010 한국과학기술원 겸임교수

김상기
1952-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장
-2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장
-2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관

최원호
1970-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등
-2017 영앤진회계법인 상무
-2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너
-2000~2012.6 삼일회계법인
피에스텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 피에스텍

피에스텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 64기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,796
- 매출액
52,735

- 부채총계
15,047
- 영업이익
-488

- 자본금
9,834
- 당기순이익
2,876

- 자본총계
137,749
*주당순이익(원)
161

나. 연결
- 자산총계
155,671
- 매출액
53,223

- 부채총계
19,522
- 영업이익
-598

- 자본금
9,834
- 당기순이익
434

- 자본총계
136,149
*주당순이익(원)
25

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,323,625,725

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 선임
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제64기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근이사 김형민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건

=> 원안대로 가결
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형민
1958-12
3
재선임
동주산업(주) 부사장(현재 피에스텍(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설상훈
1958-09
3
신규선임
University of Illinois Urban-Champaign 박사(현재 고려대학교 전기전자공학부 정교수)
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
피델릭스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 피델릭스

피델릭스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,909
- 매출액
58,691

- 부채총계
22,702
- 영업이익
-3,743

- 자본금
16,354
- 당기순이익
-5,155

- 자본총계
37,207
*주당순이익(원)
-180

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 및 내부회계관리제도

운영실태보고

3) 제31기(2020년) 재무제표 보고

- 재무제표 승인 이사회 결의일 :

2020년2월9일

2. 부의안건

1) 제1호 의안

- 정관변경의 건(원안대로 가결)

2) 제2호 의안

- 사내이사 Xie Ying Xia 선임의 건

(원안대로 가결)

- 사내이사 Li Meiling 선임의 건

(원안대로 가결)

- 사외이사 정창록 선임의 건

(원안대로 가결)

3) 제3호 의안

- 감사 박우주 선임의 건

(원안대로 가결)

4) 제4호 의안

- 이사보수한도액 승인의 건

(원안대로 가결)

5) 제5호 의안

- 감사보수한도액 승인의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 52조6항에 의하여 제31기 재무제표는 이사회 결의하고

주주총회에서 이를 보고하였습니다.

※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021년 2월 9일

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-09 감사보고서 제출
2021-02-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Xie Ying Xia
1976-06
3년
재선임
- 現 ㈜피델릭스 공동대표이사
- 現 동심반도체주식유한공사사장, 이사
- 現 동오시멘트국제유한회사이사

Li Meiling
1983-12
3년
신규선임
- 現 동심반도체 투자관리팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창록
1959-07
3년
신규선임
- 삼성 SDI
- 동관미경전자유한공사 법인장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박우주
1957-12
3년
재선임
상근
- 現 홍펑전자국제무역 유한공사 사장
- 前 삼성SDI
이글벳 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 이글벳

이글벳/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,408
- 매출액
40,357

- 부채총계
10,673
- 영업이익
3,523

- 자본금
6,321
- 당기순이익
2,459

- 자본총계
37,735
*주당순이익(원)
200

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
490,995,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제37기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

=> 원안대로 가결
제2호의안:정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 가결
제3호의안:사내이사(강태성) 재선임의 건

=> 원안대로 가결
제4호의안:감사(김영자) 재선임의 건

=> 원안대로 가결
제5호의안:이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결
제6호의안:감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 참고서류
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강태성
1968-11
3
재선임
중앙대학교 축산과 졸업
Drexel University MBA 졸업
現(주)이글벳 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영자
1942-04
3년
신규선임
비상근
현(주)이글벳 감사
큐리언트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 큐리언트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 큐리언트

대 표 이 사 :
남기연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호

(전 화) 031-8060-1600

(홈페이지)http://www.qurient.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최기원

(전 화) 031-8060-1600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
33,750

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2 주식매수선택권 부여에 관한 내용에 근거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,276,930

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식수
상기 해당 부여 주식수 40,000주는 현재 발행주식 총수의 0.3%에 해당됩니다.

나. 행사기간 및 조건
상기 해당 주식매수선택권은 주주총회 승인일로부터 2년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

다. 행사가격
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액으로 결정하였습니다.

라. 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

마. 부여결의 기관
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조2에 의거, 2021년 3월 25일 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

바. 공정가치 산정
하기의 공정 가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치이며, 공정가액 접근법 옵션가격결정모형 중 이항옵션평가모형(Binomial option pricing model)을 적용함.

(1) 권리부여일 전일 종가: 33,800원 (2021년 3월 24일 종가)
 (2) 행사가격: 33,750원

(3) 무위험이자율: 0.49~1.34%
 (4) 예상주가변동성: 39.24%
 (5) 배당률: 0.00%
 (6) 주당공정가치: 
 (7) 기타: 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

남기연
대표이사
20,000
-
152,900,000
-

김재승
사내이사
10,000
-
76,450,000
-

최기원
사내이사
10,000
-
76,450,000
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
박셀바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 박셀바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 박셀바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 박셀바이오

대 표 이 사 :
이준행, 이제중

본 점 소 재 지 :
전남 화순군 화순읍 산단길 12-55

(전 화) 061-373-0046

(홈페이지)http://www.vaxcell-bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사내이사
(성 명) 정광준

(전 화) 061-373-0046

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
4,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
118,712

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제11기 정기주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의 3, 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
181,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 2021년 03월 25일 소집된 주주총회에서 부여.

(2) 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)

(3) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따르며 계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.
.

(4) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

2) 공정가치 산정
- 권리부여일의 전일의 주가 : 113,100원 (2021년 3월 24일 종가)
- 행사가격 : 118,712원
- 무위험이자율 : 1.75% (부여일 전일 7년만기 국고채 수익률)
- 기대행사기간 : 7년
- 예상주가변동성 : 10.72%
- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김미화
직원
4,500
-
16,753
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이지케어텍 — 임시주주총회결과 (20210325)
제출인: 이지케어텍

이지케어텍/임시주주총회결과/(2021.03.25)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제 1호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2021-03-25

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 전기통신사업
7.3 부가통신사업
7.4 특수부가통신사업
14. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
15. 전자기기, 컴퓨터 관련 유통업
16. 전자기기, 컴퓨터 관련 무역업
17. 온/오프라인 결제대행업
18. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
19. 건강관리서비스업
사업다각화 및 신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

7. 별정통신사업
14. 위 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업
15. 위 각호에 부대되는 일체의 사업
7.2 별정통신사업
20. 위 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업
21. 위 각호에 부대되는 일체의 사업
항번변경

사업목적 삭제
-
-
일신방직 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 일신방직

일신방직/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
964,200
- 매출액
464,871

- 부채총계
234,632
- 영업이익
13,548

- 자본금
12,000
- 당기순이익
10,432

- 자본총계
729,568
*주당순이익(원)
4,428

나. 개별(별도)
- 자산총계
569,542
- 매출액
293,767

- 부채총계
91,811
- 영업이익
-312

- 자본금
12,000
- 당기순이익
-5,865

- 자본총계
477,731
*주당순이익(원)
-2,588

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,396,121,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.86

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 김영호
사내이사 김정길

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의사항]
제1호의안 : 제63기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 1,500원 포함) ☞원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 김영호, 사내이사 김정길) ☞원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인

제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에

대한 1주당 배당금의 비율임.
- 배당금지급예정일 : 2021년 4월 2일

※ 관련공시
2021-02-18 주주총회소집결의
2021-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영호
1944-03
2
재선임
미국 Pratt Institute 건축학
당사 대표이사 회장

김정길
1959-09
2
재선임
서울대 섬유공학
당사 광주공장장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
중앙백신 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 중앙백신

중앙백신/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,979
- 매출액
36,318

- 부채총계
17,429
- 영업이익
4,031

- 자본금
4,980
- 당기순이익
3,164

- 자본총계
87,550
*주당순이익(원)
320

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
690,108,090

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제 1호 의안 :

제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서,

자본변동표, 현금흐름표 및

이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

- 원안대로 가결

○ 제 2호 의안 :

정관 변경의 건

- 원안대로 가결

○ 제 3호 의안 :

상근감사의 선임 <최승용>

- 원안대로 가결

- 상법 제 409조 3항에 따라

전자적 방법으로 의결권을 행사할

수 있는 경우, 출석한 주주의

의결권의 과반수로 감사의

선임을 결의함

○ 제 4호 의안 :

사외이사의 선임 <이경원>

- 원안대로 가결

○ 제 5호 의안 :

사외이사의 선임 <박승용>

- 원안대로 가결

○ 제 6호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

○ 제 7호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경원
1972-01
3
신규선임
한국 베링거인겔하임
메리알 코리아
강원도가축위생시험소
중앙백신연구소
스마트피그클리닉 원장
-

박승용
1963-10
3
신규선임
한국화학연구원
건국대학교 교수
건국대학교 수의과학연구소 소장
카브(감사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최승용
1967-04
3
신규선임
상근
삼일회계법인
송강회계법인
세정회계법인
아비코전자 — 정기주주총회결과(제48기) (20210325)
제출인: 아비코전자

아비코전자/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과(제48기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,320
- 매출액
74,175

- 부채총계
5,451
- 영업이익
7,435

- 자본금
6,896
- 당기순이익
3,488

- 자본총계
92,869
*주당순이익(원)
262

나. 연결
- 자산총계
121,988
- 매출액
124,120

- 부채총계
22,122
- 영업이익
-1,905

- 자본금
6,896
- 당기순이익
-2,673

- 자본총계
99,866
*주당순이익(원)
-201

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
930,505,380

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
■ 신규선임
- 사내이사 1명 김창수선임
- 감사 1명 장화덕 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호의안 : 제48기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 70원 포함) -> 원안대로 가결

■제2호의안 : 정관변경의 건
-> 원안대로 가결

■제3호의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김창수 재선임
-> 원안대로 가결

■제4호의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 장화덕 재선임
-> 원안대로 가결

■제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) -> 원안대로 가결

■제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-02 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1978-12
3
재선임
University of California, Irvine- BA-Economics 졸업
Temple University MBA
現 행진개발㈜ 대표이사
現 아비코전자㈜ 대표이사
現 아비코테크㈜ 대표이사
現 ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장화덕
1954-10
3
재선임
비상근
명지대학원 졸업
現 행진개발㈜ 전무이사
現 아비코전자㈜ 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
신라에스지 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 신라에스지

신라에스지/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,499
- 매출액
58,764

- 부채총계
25,877
- 영업이익
1,572

- 자본금
2,000
- 당기순이익
1,753

- 자본총계
14,622
*주당순이익(원)
438

나. 연결
- 자산총계
40,822
- 매출액
62,744

- 부채총계
26,392
- 영업이익
328

- 자본금
2,000
- 당기순이익
-1,370

- 자본총계
14,430
*주당순이익(원)
-343

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건
제2-1호의안: 사내이사 박병언 선임의 건
제2-2호의안: 사내이사 박성진 선임의 건
제2-3호의안: 사외이사 박종근 선임의 건
☞원안대로 가결

제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건
☞원안대로 가결

※재무제표 이사회 승인일: 2021.03.11

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병언
1942-10
3년
재선임
신라에스지(주) 대표이사

박성진
1973-01
3년
재선임
신라에스지(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종근
1964-06
2년
신규선임
(前)수협중앙회 부장
-
박셀바이오 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 박셀바이오

박셀바이오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,497
- 매출액
-

- 부채총계
830
- 영업이익
-4,255

- 자본금
3,762
- 당기순이익
-3,984

- 자본총계
34,667
*주당순이익(원)
-585

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제11기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-> 원안대로 가결

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
우주일렉트로 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 우주일렉트로

우주일렉트로/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
268,845
- 매출액
194,647

- 부채총계
63,941
- 영업이익
21,628

- 자본금
4,967
- 당기순이익
16,981

- 자본총계
204,904
*주당순이익(원)
2,039

나. 연결
- 자산총계
262,259
- 매출액
196,159

- 부채총계
64,541
- 영업이익
17,359

- 자본금
4,967
- 당기순이익
12,902

- 자본총계
197,718
*주당순이익(원)
1,546

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,914,483,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기(2020년1월1일 ~
2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금
처분 계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강천석 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이경 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 금영탁 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강천석
1964-01
3년
신규선임
- 삼성전자
- 현 우주일렉트로닉스 IT 사업부문장

이경
1960-02
3년
신규선임
- 기아자동차
- 아시아 전무
- 현 우주일렉트로닉스 AD 사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

금영탁
1952-10
3년
재선임
- K.I.S.T 연구실장
- 한양대 기계공학부 교수
- 현 우주일렉트로닉스 사외이사
-
엑스큐어 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 엑스큐어

엑스큐어/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,589
- 매출액
10,118

- 부채총계
2,247
- 영업이익
-542

- 자본금
3,683
- 당기순이익
-840

- 자본총계
22,342
*주당순이익(원)
-114

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영 실태보고

4)외부감사인 선임 보고

나.결의사항

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다.
- 2020.03.09 조회공시에 해당하는 내용은 무혐의 처리 되었으며 2020.12.18일자로 해당 내용 공시하였습니다.

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2020-08-28 조회공시요구(풍문또는보도)(현직 임원의 배임혐의설)
2020-03-09 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2020-03-06 조회공시요구(풍문또는보도)(경영권 매각 추진설)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황민철
1970-11
3년
신규선임
현) 법무법인 우일 변호사
전) 코디에스 법률 고문
전) 지에스이 사외이사
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업
14. 자료처리 및 데이터베이스업
15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업
16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공
17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업
18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업
19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업
20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증
21. 전자지급결제대행업
22. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업
23. 디지털콘텐츠 제작, 개발, 판매 및 유통업
24. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업
25. 이동통신망에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매 및 동 대행업
26. 모바일 사업(개인휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업)
27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업
28. 근로자 파견사업
목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

6. 소프트웨어 개발업
6. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 임대업
목적 구체화

사업목적 삭제
13. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매
14. 의약품제조 및 도.소매업
15. 건강보조식품, 기능식품 및 음료 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업
16. 재가 장기 요양 서비스업
17. 외국인 환자 유치업
18. 의료기기 연구, 제조 및 판매업
19. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발,제조,판매 및 수출업
20. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업
21. 위의 각호와 관련된 무역업
22. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전
23. 의료교육서비스업
24. 의료기기 및 기계장치 임대업
목적사업 삭제