HD현대마린엔진 — 주주총회소집공고 (20210325)
제출인: HD현대마린엔진

주주총회소집공고
2.9
STX중공업(주)

주주총회소집공고

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
STX중공업(주)

대 표 이 사 :
최순필

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 남면로 381번지(내동)

(전 화) 055-280-0700

(홈페이지) http://www.stxhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 조봉래

(전 화) 055-239-3839

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 다음과 같이 제20기 정기주주총회 개최를 통지 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 04월 09일(금) 오전 10시

2. 장소 : 경남 창원시 성산구 남면로 381(내동) STX중공업㈜ 본사 3층 강당

3. 정기 주주총회 목적사항
 가. 보고사항
 - 감사의 감사보고
 - 내부회계 운영실태 보고
 - 제20기 영업보고

 나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 
 제1-1호 의안 : 사내이사 최순필 선임의 건 
 제1-2호 의안 : 사내이사 정광현 선임의 건
 제1-3호 의안 : 사내이사 민상기 선임의 건 
 제1-4호 의안 : 사내이사 이상두 선임의 건 
 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 
 - 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건
 - 제5호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고 사항을 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다. 

5. 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

위임장은 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항
- 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 회사직원 에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. (위임장 양식은 다음 페이지 참고)
- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국·이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 
※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니 하오니 주주님의 이해와 협조를 부탁드립니다.

제20기 정기주주총회 위임장 양식.jpg
제20기 정기주주총회 위임장 양식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최
일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명(출석률)

주원태
 (100%)
김유범
 (100%)
정광현
 (100%)
정석구
 (100%)
김지원
 (100%)
조인석
 (100%)
김한울
 (58%)
김문평
 (100%)
황의건
 (100%)
최순필
 (100%)
민상기
 (100%)
이상두
 (100%)

2020
 1차
2020.
01.14
회생채권 출자 전환에 따른 유상증자 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
(선임 전)
해당없음
(선임 전)
해당없음
(선임 전)
해당없음
(선임 전)
해당없음
(선임 전)

2020년 사업계획 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사, 비등기 임원 및 고문의 수(數),
 임기 등에 대한 기준 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

비등기 임원 업무분장 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 2차
2020.
02.12
사규 관리규정 개정의 件
가결
찬성
해당없음
(사임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

직제규정 개정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

위임전결권한규정 개정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

투명경영위원회규정 개정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

준법통제기준 개정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리규정 개정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 3차
2020.
03.11
정기 주주총회 소집 결의의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 보수 한도액 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

정관 일부 개정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

정기 주주총회 일시?장소 등의 위임 결의의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제19기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 
승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제19기 영업보고서 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임원 선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 4차
2020.
03.19
제19기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)
승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제19기 영업보고서 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 5차
2020.
03.27
대표이사 선임의 件
가결
해당없음
(사임)
찬성
해당없음
(사임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 의장/부의장 선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임원 재선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

조직 개편의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

상담역의 수(數), 임기 등에 대한 기준 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 6차
2020.
05.14
임시주주총회를 위한 주주확정기준일 결정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

조직 개편의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 7차
2020.
05.28
임시주주총회 소집의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

분할 계획서 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

기타비상무이사 선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

조직 개편의 件
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 8차
2020.
07.02
준법지원인 선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

분할 경과 보고 및 분할보고총회 갈음 공고의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

회사간 거래 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 9차
2020.
07.17
임시주주총회를 위한 주주확정기준일 결정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 소집의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

기타비상무이사 선임의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

담보부 운전자금 단기차입 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

조직 개편의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 10차
2020.
10.21
담보부 운전자금 단기차입 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
해당없음
(사임)
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 신설의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 11차
2020.
11.13
담보부 운전자금 단기차입 수정안 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

조직 개편의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2020
 12차
2020.
12.21
취업규칙 개정의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

조직 개편의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

해외법인(STX Malaysia) 이사 변경 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

해외법인(STX Windpower 청산의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사(한국해양서비스) 대표이사 겸직 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사(한국해양서비스) 자기 거래 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 등과 회사간 거래(자산 매각) 승인의 件
가결
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

김지원

(사외이사)

조인석
(사외이사)

김한울
(기타비상무이사)

2020.02.12
2020년 감사팀 운영계획 및 2019년 감사팀 활동 내역 보고
보고

내부회계 관리제도 운영실태 보고
보고

내부회계관리규정 개정의 件
가결

2020.05.14
2020년 1분기 감사팀 활동내역 보고
보고

내부회계 관리자, 책임자 조직변경 보고
보고

2020.07.17
2020년 1분기 감사팀 활동 내역 보고
보고

내부회계관리자, 책임자 조직변경 보고
보고

2020.10.23
2020년 3분기 감사팀 활동 내역 보고
보고

금융감독원 재무제표 심사 진행 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
20.0
0.48
0.24
급여

기타비상무이사
2
-
-
-

사내이사
4
4.2
1.1
급여

기타비상무이사(사임)*
(1)
-
-
-

사내이사(사임)*
(3)
0.8
0.27
급여

합계
8
20.0
5.5
0.7
-

주) 위 내역에는 결산기중 사임한 이사의 보수가 포함되어 있으며, '인원 수 및 1인당 평균 지급액' 산정 시는 이사 교체로 인해 사임한 이사의 인원수는 제외되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

제3회 무보증사모
일반회사채 승계
- 한국해양크랭크샤프트주식회사(자회사)
- 피티제이호유한회사(최대주주)
2020.07.01
200
7.9%
STX중공업의 최대주주에 대한 채무가 
2020.07.01 물적분할 시 자회사로 승계 됨.

기계장치 매각
- 피티제이호유한회사(최대주주)
2020.12.31.
51
2.0%
-

주) 상기 거래 내역은 전기 말 매출액(2,540억원)의 1% 이상 기준 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

- 한국해양크랭크샤프트주식회사(자회사)
- 피티제이호유한회사(최대주주)
제3회 무보증사모
일반회사채 승계
2020.07.01
200
7.9%
STX중공업의 최대주주에 대한 채무가 
2020.07.01 물적분할 시 자회사로 승계 됨.

주) 상기 거래 내역은 전기 말 매출액(2,540억원)의 5% 이상 기준 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 선박용 엔진은 연료를 연소시켜 생성되는 열에너지를 기계적 에너지(구동에너지)로 변환시키는 장치입니다. 연료분사방식과 연소과정의 특성 때문에 중유, 경유, 등유 등 비교적 비정제 된 연료를 사용할 수 있고, 높은 압축비에 의해 열효율을 40%이상으로 낼 수 있습니다. 특히 선박엔진 부품 및 모듈, 소재산업은 기술집약적이고 고부가가치 산업이면서 우리 경제의 신성장 동력 확충은 물론 투자와 고용증대를 통한 성장잠재력 제고에 매우 중요한 산업이자 전방산업인 선박엔진산업의 성능과 가격을 좌우하는 중요한 핵심산업 입니다.
선박용 엔진 및 소재, 기자재 산업은 연관산업인 조선, 전기, 건설, 자동차 및 부
품산업 등 전후방 산업과 밀접한 관련을 맺고 있기 때문에 국가경제적 파급 효과가 매우 큰 산업입니다. 특히 가장 큰 영향을 미치는 조선산업은 Cycle 산업으로 호황과 불황을 연속적으로 반복하며, 선박 발주에서 인도까지 2~3년이 소요되는 호흡이 긴 사업입니다.
 최근 몇년간 선박시장이 침체 되어 있었고 코로나19로 인하여 물류산업과 더불어 힘든 시기를 보내고 있었지만 2019년 하반기부터 점차 회복세를 나타내고 있으며, 국내 조선소들의 수주량 또한 증가하고 있어 곧 선박엔진 수주량 증가로 이어 질 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
선박용 엔진 및 소재, 기자재 산업은 조선산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다.
국내 조선산업은 선박수주량 및 수주잔량, 생산능력, 생산기술, 연구개발능력 등 다
양한 측면에서 세계 조선시장을 선도하고 있습니다. 글로벌 금융 위기, 세계 경제의
둔화 등으로 세계 선박 발주량이 다소 위축되어 있었지만, 국내 조선업체들의 선박수
주점유율은 회복하고 있는 추세입니다. 해양오염방지를 위한 국제규정 강화에 따른
선박의 대체 수요 증가로 LNG선, 원유시추선 등의 에너지 및 해양플랜트 부문의 신
조선 건조 수요에 따라 발주가 예상되며, 또한 환경 규제가 강화되는 추세에 따라 고
효율, 친환경 엔진과 선박에 대한 니즈가 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소
선박용 엔진 및 소재, 기자재 산업은 국내외 경기변동과 밀접한 연관이 있으며, 특히 환율, 금리, 유가, 건설경기 등에 따라 많은 영향을 받습니다. 선박용 엔진은 세
계조선시황에 따른 선박 건조 수요에 따라 매출이 영향을 받습니다. 일반적으로 선박
은 25년의 수명을 가지므로 이로 인해 주기적인 대체 수요로 약 20년 주기로 경기 순
환을 되풀이 하는 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 환경 및 안전 등의 규제
강화로 이 같은 경기 주기가 일치하지 않고 있습니다. 한국 조선산업은 세계 조선 산
업 주도국의 위상과 확보된 기술 경쟁력으로 경기변동 영향을 최소화하고 있습니다.
당사의 선박용 엔진 사업은 선박용 디젤엔진의 수입자유화 및 산업합리화 조치
해제 이후 자유 경쟁 체제로 전환되면서, STX중공업, STX엔진, 현대중공업, HSD엔
진 4사로 시장구조가 재편되어 현재까지는 시장진입의 제한성, 생산설비상의 문제
등으로 인하여 국내 디젤엔진 시장의 판도는 큰 변화없이 유지 되고 있습니다.

(4) 자금조달상의 특성
당사가 영위하는 사업의 특성상, 초기 투입 비용에 대하여는 선수금 및 중도금 수취를 통한 운전자금 조달이 주를 이루며, 이후 영업을 통한 매출채권의 회수로 자체 운영자금을 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 LNG선, 대형컨테이너선 등 고부가가치 선박에 장착되는 선박용 대형엔진의 기술력과 시장경쟁력을 인정받아 2006년 '세계일류상품 생산기업'으로 선정되었으며, 2009년 10월 세계 최대 크기의 선박용 대형 저속엔진인 12K98MC-C의 첫 생산과 시운전을 성공리에 마침으로써 초대형 선박엔진 시장을 포함한 선박용 엔진시장의 모든 분야에 진출할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 당사는 2004년에 처음으로 엔진 생산을 시작한 이후, 7년 4개월 만인 2011년, 대형엔진 생산누계 1,500만 마력 및 1,000대 생산이라는 세계 최단기록을 달성하였습니다. 
또한 당사는 MAN Diesel사와 기술제휴를 통해 우수한 품질의 선박용 및 Power 
Plant용 대형 디젤엔진을 생산하여 전세계 주요 조선소 및 플랜트 시장에 공급하고 있으며, DF(Dual Fuel)/ME-GI 엔진 등 신모델을 개발하여 상대적으로 연료비가 저렴한 GAS 엔진의 수요 증가에 대비할 계획입니다. 
소재, 기자재 사업으로 당사는 선박용 엔진 내 크랭크 샤프트, 실린더 라이너, 터보 차저 등의 핵심 부품을 공급하고 있으며, 선박용 블록, 강재, 선실, LNGC Insulation Box 등 주요 선박용 기자재까지 제작함으로써 조선 전문 공급업체로 거듭나고 있습니다. 끊임 없는 제품개발 및 개선을 통해 수차례 '세계일류상품 생산기업'으로 선정되어 시장을 선도하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 선박용 엔진, 기자재를 공급하는 엔진기자재부문 및 육상 디젤발전 사업을 영위하고 있으며, 2020년 7월 1일 물적 분할을 통해 선실(DECK HOUSE) 및 크랭크샤프트 사업은 100% 자회사를 통해 영위하고 있습니다.

사업 부문
주요 사업내용

선박엔진기자재 
및 육상발전
선박용 디젤엔진, 선실(DECK HOUSE), 
선박기자재(크랭크샤프트, 카고오일펌프 등), 디젤발전,

(2) 시장점유율

연계된 시장을 정의하기가 용이하지 않으므로 시장점유율을 신뢰성있게 산정하기 힘듭니다.

(3) 시장의 특성

세계 경기변동, 원자재 가격의 변동, 환율의 변동, 조선업의 변동, 그리고 국제적인 정황 등 거시경제적 변수에 따라 시황이 변동되는 특성을 지니고 있습니다. 특히 부존자원이 거의 없는 한국경제는 세계 경기의 변동에 따라 환율과 원자재 가격 등 많은 영향을 받고 있습니다. 기타 시장의 특성은 "Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 중 (1) 산업의 특성"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 작성기준일 현재 신규 사업에 대한 대규모 투자계획은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
비고

최순필
1960.01.28
-
-
-
이사회
재선임

정광현
1960.07.17
-
-
-
이사회
재선임

민상기
1962.01.30
-
-
-
이사회
재선임

이상두
1961.03.15
-
-
-
이사회
재선임

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역
비고

기간
내용

최순필
STX중공업㈜
대표이사
2006~2013년
2013~2014년
2014~2016년

2016~2017년
2017~2018년
2018~2020년
2020년~현재
KCC영업담당 이사
SIKA 영업담당 전무이사
HEESC(현대엔진 서비스 B.V.)
네덜란드 법인장
GMI B.V. 네덜란드 법인장
대영산업(주) 업무총괄 전무이사
STX중공업(주) 상무
현)STX중공업(주) 대표이사
없음
재선임

정광현
STX중공업㈜
사내이사
2010~2015년
2015~2017년
2019년~현재
두산엔진(주) 전무 
두산엔진(주) 및 HSD엔진(주) 자문
현) STX중공업(주) 전무
없음
재선임

민상기
STX중공업㈜
사내이사
2007~2008년
2016~2019년
2019~2020년
2020년~ 현재
TK 케미칼 대표이사
해라컨트리클럽 대표이사
동양인터내셔날 비상근이사
현) STX중공업(주) 상무
없음
재선임

이상두
STX중공업㈜
사내이사
2010년~현재
현) STX중공업(주) 상무
없음
재선임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최순필
해당사항 없음
당사 회생절차 종료 직전 경영진 선임 (2018년 11월)
해당사항 없음

정광현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상두
해당사항 없음
당사 회생절차 시 경영진 재임
해당사항 없음

주) 당사는 2017년 1월 회생계획 인가 후 2019년2월에 회생절차가 종료 되었습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최순필 사내이사 후보

최순필 후보자는 1986년 KCC를 시작으로 다양한 분야에서 영업 전문가로 활동했으며,

2018년 당사에 입사해 부품 영업력 강화 및 수주 확대에 크게 기여하였습니다.

2020년 당사의 대표이사로서 선임되어 회사의 정상화를 위해 맡은 바를 잘 수행해 왔으며, 앞으로도 전문경영인으로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다

-정광현 사내이사 후보

정광현 후보자는 1987년 한국중공업을 시작으로 조선업계의 전문엔지니어로 계속

근무했으며, 2019년 당사의 사내이사로 선임되어 생산 안정화 및 기술경쟁력 제고에

크게 기여하였습니다. 앞으로도 조선 업계의 전문 엔지니어로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 민상기 사내이사 후보

민상기 후보자는 TK케미칼을 비롯한 다양한 회사의 대표이사 및 비상근 이사 직책을

역임했으며, 2020년 당사에 입사해 경영지원부문총괄 역할을 수행하고 있습니다.

2020년 당사의 사내이사로 선임되어 회사의 원가절감 및 경쟁력 강화에 기여를 하였으며, 앞으로도 경영지원 전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

- 이상두 사내이사 후보

이상두 후보자는 1985년 STX엔진을 시작으로 현재까지 조선 업계에 근무하고 있으며,

2001년 당사에 입사해 엔진 영업력 강화 및 수주 확대에 크게 기여하였습니다. 2020년 당사의 사내이사로 선임되어 코로나19 영향 등으로 어려운 환경에서도 맡은 바를 충실히 수행하였으며, 앞으로도 엔진영업 전문가로서 회사의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하였습니다

확인서

최순필 후보 확인서.jpg
최순필 후보 확인서

정광현 후보 확인서.jpg
정광현 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

민상기 후보 확인서.jpg
민상기 후보 확인서

이상두 후보 확인서.jpg
이상두 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
5.5억 원

최고한도액
20억 원

주) 이사의 수는 제19기 정기주주총회 당시 승인대상 이사의 수이며, 실제 지급된 보수 총액에는 결산기 중 사임한 이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (우선주식의 발행 및 내용)
①~⑤ 생략

⑥ 우선 주식의 존속기간은 발행일로부터 10 년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간은 연장한다.

이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다.

제 9 조 (우선주식의 발행 및 내용)
①~⑤ 좌동

⑥ 우선 주식의 존속기간은 발행일로부터 10 년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간은 연장한다.

[삭제]

상법 제350조의 3항 삭제에 따른 반영.

제 9 조의 4 (전환주식의 발행 및 내용)
①~④ 생략

⑤ 전환주식의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다.

①~④ 좌동

⑤
[삭제]

상법 제350조의 3항 삭제에 따른 반영.

제 12 조 (주식매수선택권)
①~⑧ 생략

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다.

①~⑧ 좌동

⑨ [삭제]

상법 제350조의 3항 삭제에 따른 반영.

제 13 조
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 13 조
(동등 배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행 일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다

상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비.

제 14 조 (명의개서대리인)
①~③ 생략

④
제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 이 정한 관련업무 규정에 따른다.

제 14 조 (명의개서대리인)
①~③ 좌동

④
제
3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련업무 규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 명의개서대행업무 관련 내용 정비.

제 15 조
(전자주주명부)
(신설)

(신설)

회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제 15 조
(주주명부 작성. 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③

회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영.
전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련.

제 18 조 (전환사채의 발행)
①~④ 생략

⑤
전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다.

제 18 조 (전환사채의 발행)
①~④ 좌동

⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다

이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제 18 조의 2 (신주인수권부사채의 발행)
①~④ 생략

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13 조의 규정을 준용한다.

제 18 조의 2 (신주인수권부사채의 발행)
①~④ 좌동

⑤ [삭제]

상법 제350조의 3항 삭제에 따른 반영.

제 18 조의 3
(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 
(단서 신설)

제 18 조의 3
(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설.(문구 명확화)

제 42조의 3 (감사위원회)

①~② 생략

③
사외이사인 감사위원회 위원의 선임 시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
(신설)

(신설)

⑤
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 위원장으로 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑥
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 42조의 3 (감사위원회)

①~② 좌동

③
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제3항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦

(좌동)

⑧

(좌동).

개정 상법 제542조의12 제8항 반영.

개정 상법 제542조의12 제3항 반영.

개정 상법 제542조의12 제3항 반영.

개정 상법 제542조의12 제4항 반영.

제 47조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
②
제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된
주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 47조 (이익배당)

[좌동]
②
제 1항의 배당은 제 16조 제 1항에서 정한 날 현재의 주주
명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 목적 및 경위

(1) 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 신사업부문(이하 “분할대상부문”이라 함)의 분리를 통해 사업의 전문성을 제고하고 경영 효율성을 강화 하고자 합니다.

 (2) 회사의 분할을 통하여 신설회사의 핵심사업에의 집중투자를 가능하게 하고, 필요할 경우 외부 투자유치, 전략적 사업 제휴, 기술 협력 등을 통해 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모 하고자 합니다.

 (3) 회사의 분할을 통하여 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여, 독립 경영 및 객관적 평가로 궁극적으로 분할회사의 주주가치를 제고 하고자 합니다.

 (4) 분할 일정은 아래와 같으며, 제출일 현재 분할에 대한 이사회 결의 및 분할에 결정에 대한 공시는 완료 되었습니다.

구분

일자

이사회 결의일

2021년 3월 19일

주주총회 소집 공고
2021년 3월 25일

분할계획서 승인을 위한 정기주주총회일

2021년 4월 9일

채권자 이의제출 기간

2021년 4월 12일 ~ 2021년 5월 13일

분할기일

2021년 6월 1일

분할보고총회일 및 창립총회일

2020년 6월 2일

분할등기일(예정일)

2020년 6월 4일

나. 분할 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할대상부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방식으로 분할한다. 본건 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 한다. 
 신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사 창립총회에서 변경될 수 있으며, 분할 기일은 2021년 6월 1일 (0시)로 한다. 다만, 분할되는 회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할수 있다.

구분

회사명

사업부문

분할되는 회사

STX중공업 주식회사

분할대상부문을 제외한 모든 사업부문

분할신설회사

STX에너지솔루션주식회사

수소 및 연료전지, 신재생에너지 사업부문

(2) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항의 의거 신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 본건 분할로 인해 신설회사에 이전되는 채무(책임을 포함함, 이하 본 분할계획서에서 동일함)만을 부담하고, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니한다. 분할되는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있다. 이와 관련하여, 분할되는 회사는 상법 제530조의9 및 제527조의5의 규정에 따라 채권자보호절차를 이행한다.

(3) 신설회사에 관한 사항

- 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법

구분

내용

상호

STX에너지솔루션 주식회사 (STX Energy Solution co., Ltd. )

목적

1. 수소, 연료전지 및 신재생에너지 사용시설 및 기기의 설계, 개발, 제조, 판매, 서비스업

2. 수소, 연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업

3. 수소, 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 및 부품 수출입업

4. 수소, 연료전지 및 신재생에너지 발전사업, 시설의 설치, 건설 및 운영

5. 수소, 연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체

6. 수소, 연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업

7. 수소, 연료전지 및 신재생에너지 사업에 대한 판매 대행업

8. 유무선 원격 자동 계측 및 제어, 조정시스템 개발 및 관련 제품 제조업

9. 전기공사업(난방시공업)

10. 가스발전기, 가스터빈 발전기 및 주변기기의 개발, 제조, 판매, 서비스업

11. 가스발전기, 가스터빈 발전기 및 주변기기 관련 제품 및 부품 수출입업

12. 가스발전기, 가스터빈 발전기 연구용역, 컨설팅 사업

13. 가스발전기, 가스터빈 발전기 발전사업, 시설의 설치, 건설 및 운영

14. 가스기기용품 개발, 제조, 판매업

15. 공기조화장치및 공기청정기 개발, 제조 및 판매, 서비스, 연구용역, 컨설팅 사업

16. 기계 및 자동차 부품 설계 및 개발, 가공, 제작, 수리, 판매업

17. 무형재산권의 중개알선 및 임대업

18. 기타 화학제품의 수출입 및 제조, 판매업

19. 전자상거래업 및 텔레마케팅업

20. 플라즈마를 이용한 음용 수소 수(물) 개발 및 제조, 판매, 서비스업

21. 건강기능식품 제조, 판매, 서비스업

22. 잡, 고철 매각업

23. 구역형 집단에너지 사업

24. 대기, 수질, 오염방지시설 및 소음진동방지시설 설계, 시공업

25. 위 각 호와 관련한 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자, 도소매업 기타 부대되는 사업 일체

본점소재지

대구광역시 달서구 호산동 357-75 제에이동호

공고방법

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (https://www.stxenergysolution.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

(*) 상호, 목적, 본점 소재지, 공고방법 등은 본 분할계획서 승인을 위한 분할되는 회사의 주주총회 또는 신설회사의 창립총회에서 변경될 수 있음.

- 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액

구분

내용

발행할 주식의 총수

10,000,000주

액면주식ㆍ무액면주식의 구분

액면주식 (1주의 금액: 2,500원)

- 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

구분

내용

발행하는 주식의 총수

360,000주

주식의 종류

보통주

액면주식ㆍ무액면주식의 구분

액면주식 (1주의 금액: 2,500원)

(*) 단, 발행주식수 및 금액은 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있음.

- 신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할되는 회사에 100% 배정한다.

(4) 분할되는 회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무와 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 지적재산권, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌 등 금융기관과의 거래관계, 소송 등을 모두 포함함)를 신설회사에 이전하는 것으로 한다. 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 분할재무상태표와 분할 계획서의 승계대산 재산목록으로 한다. 단, 2020년 12월 31일 이후 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖의 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서의 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

※
분할 관련 자세한 내역은 2021년 3월 19일 공시된 주요사항 보고서(분할계획서 포함)을 참고 하시기 바랍니다.

다. 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

【STX중공업】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
131,898,029,130
174,162,988,348

현금및현금성자산
52,330,097,123
24,704,810,909

기타금융자산
3,561,624,000
22,772,734,344

매출채권
21,472,599,669
43,628,606,307

미청구공사채권
4,127,957,124
1,245,900,780

재고자산
45,159,668,924
79,063,064,998

선급금
1,592,870,714
582,551,670

선급비용
97,304,234
129,409,919

기타수취채권
3,478,675,612
1,937,709,821

미수법인세환급액
77,231,730
98,199,600

Ⅱ. 매각예정비유동자산
-
46,822,027,184

Ⅲ. 비유동자산
301,104,966,365
226,411,458,471

기타비유동금융자산
839,931,444
3,549,604,700

당기손익-공정가치측정금융자산
52,000,000
2,000,000

종속기업 및 관계기업투자
15,284,397,376
150,000,000

기타비유동수취채권
2,894,922,583
2,446,003,504

장기성매출채권
2,262,201,557
2,858,449,229

유형자산
249,837,684,010
214,685,373,054

무형자산
3,904,748,479
2,720,027,984

투자부동산

26,029,080,916
-

자 산 총 계
433,002,995,495
447,396,474,003

부 채

Ⅰ. 유동부채
228,546,986,238
198,533,046,962

매입채무
13,415,713,858
23,396,147,110

초과청구공사채무
-
2,187,174,521

유동성리스부채
900,931,286
1,505,305,694

선수금
27,035,347,053
46,845,081,545

미지급금
9,715,594,149
19,641,332,227

미지급비용
13,802,831,922
11,533,897,813

유동성사채
79,652,585,083
15,300,000,000

단기차입금
67,856,729,985
64,000,000,000

유동성회생채무
-
670,957,298

기타유동부채
3,544,173,255
2,301,979,839

충당부채
12,623,079,647
11,151,170,915

Ⅱ. 비유동부채
33,760,732,097
119,005,204,017

사채
-
85,127,570,203

비유동리스부채
1,539,264,605
388,116,585

장기미지급금
552,176,496
257,011,947

장기충당부채
2,526,907,885
1,688,754,869

이연법인세부채
28,540,805,633
29,266,661,841

순확정급여부채
601,577,478
2,277,088,572

부 채 총 계
262,307,718,335
317,538,250,979

자 본

Ⅰ. 자본금
70,914,940,000
70,204,327,500

Ⅱ. 자본잉여금
346,717,654,360
782,917,485,934

Ⅲ. 자본조정
(307,096,716,343)
(306,375,904,123)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
62,476,126,071
24,461,613,701

V. 결손금
(2,316,726,928)
(441,349,299,988)

자 본 총 계
170,695,277,160
129,858,223,024

부 채 와 자 본 총 계
433,002,995,495
447,396,474,003

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출액
226,484,380,244
253,982,739,416

Ⅱ. 매출원가
200,234,008,740
240,633,884,366

Ⅲ. 매출총이익
26,250,371,504
13,348,855,050

Ⅳ. 판매비와관리비
24,643,054,279
24,026,487,357

Ⅴ. 영업이익(손실)
1,607,317,225
(10,677,632,307)

기타수익
11,113,878,134
5,951,808,717

기타비용
10,145,406,630
28,934,406,547

금융수익
3,719,897,991
7,083,624,126

금융비용
15,101,825,473
9,273,324,937

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(8,806,138,753)
(35,849,930,948)

법인세비용
(11,605,144,268)
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
2,799,005,515
(35,849,930,948)

Ⅷ. 기타포괄손익
38,572,021,305
(358,917,805)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

38,572,021,305

(358,917,805)

순확정급여부채의 재측정요소

33,735,971
(358,917,805)

자산재평가차익(재평가잉여금)
38,538,285,334
-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

41,371,026,820

(36,208,848,753)

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
99
(1,277)

희석주당이익(손실)
99
(1,277)

※ 기타 참고사항

<분할재무상태표>

구분

분할전
 STX중공업

주식회사

분할후

STX중공업

주식회사

STX에너지솔루션
 주식회사

자산

유동자산

131,898,029,130

130,851,213,426

1,046,815,704

현금및현금성자산

52,330,097,123

51,330,097,123

1,000,000,000

단기금융자산

3,561,624,000

3,561,624,000

-

매출채권

21,472,599,669

21,472,599,669

-

미청구공사

4,127,957,124

4,127,957,124

-

미수금

3,325,313,101

3,278,497,397

46,815,704

기타유동자산

1,920,769,189

1,920,769,189

-

재고자산

45,159,668,924

45,159,668,924

-

비유동자산

301,104,966,365

301,362,055,233

3,539,948,392

투자자산

42,205,409,736

42,205,409,736

-

유형자산

249,837,684,010

249,837,517,097

166,913

무형자산

3,904,748,479

364,967,000

3,539,781,479

기타비유동자산

5,157,124,140

5,157,124,140

-

종속기업투자주식

-

3,797,037,260

-

자산총계

433,002,995,495

432,213,268,659

4,586,764,096

부채

유동부채

228,546,986,238

228,262,641,304

284,344,934

매입채무

13,415,713,858

13,415,713,858

-

미지급금

9,715,594,149

9,566,948,100

148,646,049

미지급비용

13,802,831,922

13,669,366,087

133,465,835

선수금

27,035,347,053

27,035,347,053

-

단기차입금

67,856,729,985

67,856,729,985

-

유동성사채

79,652,585,083

79,652,585,083

-

유동성금융리스부채

900,931,286

900,931,286

-

충당부채

12,623,079,647

12,623,079,647

-

기타유동부채

3,544,173,255

3,541,940,205

2,233,050

비유동부채

33,760,732,097

33,255,350,195

505,381,902

금융리스부채

1,539,264,605

1,539,264,605

-

장기미지급금

552,176,496

46,794,594

505,381,902

장기제품보증충당부채

2,526,907,885

2,526,907,885

-

퇴직급여충당금

601,577,478

601,577,478

-

이연법인세부채

28,540,805,633

28,540,805,633

-

부채총계

262,307,718,335

261,517,991,499

789,726,836

자본

자본금

70,914,940,000

70,914,940,000

900,000,000

자본잉여금

346,717,654,360

346,717,654,360

2,897,037,260

자본조정

(307,096,716,343)

(307,096,716,343)

-

기타포괄손익누계액

62,476,126,071

62,476,126,071

-

이익잉여금

(2,316,726,928)

(2,316,726,928)

-

자본총계

170,695,277,160

170,695,277,160

3,797,037,260

부채와자본총계

433,002,995,495

432,213,268,659

4,586,764,096

주1) 상기표는 2020년 12월 31일 현재 분할되는 회사의 재무상태표 상 장부금액을 기초로 작성되었으며, 실제 분할기일에 작성될 재무상태표와는 차이가 있을 수 있음.

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조 바랍니다.
본 공고에 표시된 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사 후 확정된 결산자료이며, 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있으니 정보이용자께서는 주의하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2019년 12월 31일 현재

STX중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
152,537,363,125
174,465,473,627

현금및현금성자산
58,390,001,507
24,997,583,211

기타금융자산
3,561,624,000
22,772,734,344

매출채권
23,351,383,254
43,628,606,307

미청구공사채권
4,127,957,124
1,245,900,780

재고자산
56,957,772,046
79,063,064,998

선급금
1,544,052,992
582,551,670

선급비용
97,304,234
129,409,919

기타수취채권
4,420,646,389
1,937,709,821

미수법인세환급액
86,621,579
107,912,577

Ⅱ. 매각예정비유동자산
-
46,822,027,184

Ⅲ. 비유동자산
314,825,982,628
226,261,458,471

기타비유동금융자산
839,931,444
3,549,604,700

당기손익-공정가치측정 금융자산
52,000,000
2,000,000

기타비유동수취채권
2,937,565,383
2,446,003,504

장기성매출채권
2,262,201,557
2,858,449,229

유형자산
304,824,509,097
214,685,373,054

무형자산
3,909,775,147
2,720,027,984

자 산 총 계
467,363,345,753
447,548,959,282

부 채

Ⅰ. 유동부채
258,518,954,795
198,542,366,646

매입채무
15,020,069,766
23,396,147,110

초과청구공사채무
-
2,187,174,521

유동성리스부채
1,031,636,094
1,505,305,694

선수금
33,190,580,933
46,845,081,545

미지급금
9,986,050,081
19,650,291,733

미지급비용
14,438,234,125
11,533,897,813

유동성사채
100,652,585,083
15,300,000,000

단기차입금
67,856,729,985
64,000,000,000

유동성회생채무
-
670,957,298

기타유동부채
3,569,252,149
2,302,340,017

미지급법인세

150,736,932
-

충당부채
12,623,079,647
11,151,170,915

Ⅱ. 비유동부채
34,924,475,046
119,002,147,952

사채
-
85,127,570,203

비유동리스부채
1,564,144,223
388,116,585

장기미지급금
552,176,496
257,011,947

장기충당부채
2,526,907,885
1,688,754,869

이연법인세부채
29,279,234,730
29,263,605,776

순확정급여부채
1,002,011,712
2,277,088,572

부 채 총 계
293,443,429,841
317,544,514,598

자 본

Ⅰ. 자본금
70,914,940,000
70,204,327,500

Ⅱ. 자본잉여금
343,631,019,745
779,830,851,319

Ⅲ. 자본조정
(307,096,716,343)
(306,396,583,243)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
72,097,051,767
29,319,254,150

V. 결손금
(5,626,379,257)
(442,953,405,042)

자 본 총 계
173,919,915,912
130,004,444,684

부 채 와 자 본 총 계
467,363,345,753
447,548,959,282

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제20기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

STX중공업 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출액
247,959,833,753
253,982,739,416

Ⅱ. 매출원가
220,242,415,229
240,633,884,366

Ⅲ. 매출총이익
27,717,418,524
13,348,855,050

Ⅳ. 판매비와관리비
25,398,003,568
24,044,403,621

Ⅴ. 영업이익(손실)
2,319,414,956
(10,695,548,571)

기타수익
11,233,226,946
5,951,844,418

기타비용
11,721,925,622
28,961,992,181

금융수익
3,729,220,051
7,083,775,599

금융비용
15,756,835,476
9,273,875,962

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(10,196,899,145)
(35,895,796,697)

법인세비용
(11,300,285,149)
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
1,103,386,004
(35,895,796,697)

Ⅷ. 기타포괄손익

42,801,605,824
(351,067,390)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,600,682,583

7,850,415

해외사업환산손실
(945,317)
7,850,415

재분류조정

1,601,627,900
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
41,200,923,241

(358,917,805)

순확정급여부채의 재측정요소

23,808,207
(358,917,805)

자산재평가차익(재평가잉여금)
41,177,115,034
-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
43,904,991,828
(36,246,864,087)

Ⅹ. 주당손익

-

기본주당이익(손실)

39

(1,278)

희석주당이익(손실)

39

(1,278)

(2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 20 (당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제 19 (전)기 : 2019년 12월 31일 현재

STX중공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
131,898,029,130
174,162,988,348

현금및현금성자산
52,330,097,123
24,704,810,909

기타금융자산
3,561,624,000
22,772,734,344

매출채권
21,472,599,669
43,628,606,307

미청구공사채권
4,127,957,124
1,245,900,780

재고자산
45,159,668,924
79,063,064,998

선급금
1,592,870,714
582,551,670

선급비용
97,304,234
129,409,919

기타수취채권
3,478,675,612
1,937,709,821

미수법인세환급액
77,231,730
98,199,600

Ⅱ. 매각예정비유동자산
-
46,822,027,184

Ⅲ. 비유동자산
301,104,966,365
226,411,458,471

기타비유동금융자산
839,931,444
3,549,604,700

당기손익-공정가치측정금융자산
52,000,000
2,000,000

종속기업 및 관계기업투자
15,284,397,376
150,000,000

기타비유동수취채권
2,894,922,583
2,446,003,504

장기성매출채권
2,262,201,557
2,858,449,229

유형자산
249,837,684,010
214,685,373,054

무형자산
3,904,748,479
2,720,027,984

투자부동산

26,029,080,916
-

자 산 총 계
433,002,995,495
447,396,474,003

부 채

Ⅰ. 유동부채
228,546,986,238
198,533,046,962

매입채무
13,415,713,858
23,396,147,110

초과청구공사채무
-
2,187,174,521

유동성리스부채
900,931,286
1,505,305,694

선수금
27,035,347,053
46,845,081,545

미지급금
9,715,594,149
19,641,332,227

미지급비용
13,802,831,922
11,533,897,813

유동성사채
79,652,585,083
15,300,000,000

단기차입금
67,856,729,985
64,000,000,000

유동성회생채무
-
670,957,298

기타유동부채
3,544,173,255
2,301,979,839

충당부채
12,623,079,647
11,151,170,915

Ⅱ. 비유동부채
33,760,732,097
119,005,204,017

사채
-
85,127,570,203

비유동리스부채
1,539,264,605
388,116,585

장기미지급금
552,176,496
257,011,947

장기충당부채
2,526,907,885
1,688,754,869

이연법인세부채
28,540,805,633
29,266,661,841

순확정급여부채
601,577,478
2,277,088,572

부 채 총 계
262,307,718,335
317,538,250,979

자 본

Ⅰ. 자본금
70,914,940,000
70,204,327,500

Ⅱ. 자본잉여금
346,717,654,360
782,917,485,934

Ⅲ. 자본조정
(307,096,716,343)
(306,375,904,123)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
62,476,126,071
24,461,613,701

V. 결손금
(2,316,726,928)
(441,349,299,988)

자 본 총 계
170,695,277,160
129,858,223,024

부 채 와 자 본 총 계
433,002,995,495
447,396,474,003

<포 괄 손 익 계 산 서>

제20기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

STX중공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출액
226,484,380,244
253,982,739,416

Ⅱ. 매출원가
200,234,008,740
240,633,884,366

Ⅲ. 매출총이익
26,250,371,504
13,348,855,050

Ⅳ. 판매비와관리비
24,643,054,279
24,026,487,357

Ⅴ. 영업이익(손실)
1,607,317,225
(10,677,632,307)

기타수익
11,113,878,134
5,951,808,717

기타비용
10,145,406,630
28,934,406,547

금융수익
3,719,897,991
7,083,624,126

금융비용
15,101,825,473
9,273,324,937

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(8,806,138,753)
(35,849,930,948)

법인세비용
(11,605,144,268)
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
2,799,005,515
(35,849,930,948)

Ⅷ. 기타포괄손익
38,572,021,305
(358,917,805)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

38,572,021,305

(358,917,805)

순확정급여부채의 재측정요소

33,735,971
(358,917,805)

자산재평가차익(재평가잉여금)
38,538,285,334
-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

41,371,026,820

(36,208,848,753)

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)
99
(1,277)

희석주당이익(손실)
99
(1,277)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제20기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 미처리결손금
(2,316,726,928)
(447,498,373,678)

전기이월미처리결손금

(5,149,468,414)

(411,289,524,925)

당기순이익(손실)
2,799,005,515
(35,849,930,948)

순확정급여부채재측정요소
33,735,971
(358,917,805)

II. 결손금처리액

-

442,348,905,264

이익준비금 이입액

-

6,149,073,690

자본잉여금 이입액

-

436,199,831,574

III.
차기이월미처리결손금

(2,316,726,928)

(5,149,468,414)

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 31일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 감사보고서
 당사는 2021년 3월 23일에 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 감사보고서 공시를 하였으며, 당사의 홈페이지(http://www.stxhi.co.kr)에도 게재되어 있으니 참고 하시기 바랍니다.
※홈페이지 내 게재 위치 : 투자정보 → 재무정보 → 회사공고

 (2) 사업보고서
 당사는 사업보고서를 2021년 3월 31일에 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 및 당사의 홈페이지(http://www.stxhi.co.kr) 게재를 할 예정입니다.
※홈페이지 내 게재 위치 : 투자정보 → 재무정보 → 회사공고

 (3) 기타 유의사항
 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음

 ※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항
- 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 회사직원 에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다. 
- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국·이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.