eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이스코홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 57 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,498
- 매출액
37,520

- 부채총계
37,472
- 영업이익
-3,625

- 자본금
14,746
- 당기순이익
-4,382

- 자본총계
62,026
*주당순이익(원)
-149

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
30.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건(제57기 정기주주총회 목적사항)
＊제1호 의안
제57기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

＊제2호 의안
이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

＊제3호 의안
감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-10 감사보고서 제출
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
인크로스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 인크로스

인크로스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
177,694
- 매출액
36,181

- 부채총계
103,842
- 영업이익
14,803

- 자본금
4,028
- 당기순이익
12,309

- 자본총계
73,852
*주당순이익(원)
1,695

나. 연결
- 자산총계
179,308
- 매출액
39,440

- 부채총계
104,778
- 영업이익
14,847

- 자본금
4,028
- 당기순이익
12,307

- 자본총계
74,530
*주당순이익(원)
1,701

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제14기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 기타비상무이사 장홍성 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안: 기타비상무이사 김진중 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안: 기타비상무이사 정도희 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장홍성
1969-03
3
신규선임
-SK텔레콤 광고/Data 사업단장
-(현) SK텔레콤 MNO사업부 광고/Data Co장

김진중
1971-05
3
신규선임
-SK텔레콤 Corporate Development센터
TMT 사업개발 CoE 리더
-(현) SK텔레콤 Corp2센터 Value Growth 그룹장

정도희
1974-09
3
신규선임
-SK텔레콤 Data Intelligence 그룹장
-(현) SK텔레콤 T3K AI Transformation Co
AI Transformation Product&Biz 담당
진바이오텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 진바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)진바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)진바이오텍

대 표 이 사 :
이 찬 호

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 계룡면 시원사로 166

(전 화) 041)853-9961

(홈페이지)http://www.genebiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강 정 선

(전 화) 02)6300-8222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤철복
1973.05
남
신규
2021.03.27
3년
0년0개월
-LG투자증권 화정역 지점
-우리투자증권 일산지점 대리
-우리투자증권 광화문WMC 과장
-NH투자증권 인사지원부 차장
-NH투자증권 부평WMC 부부장
-現 NH투자증권 북수원WMC 센터장
대정화금 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 대정화금

대정화금/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
161,004
- 매출액
80,191

- 부채총계
33,035
- 영업이익
10,126

- 자본금
3,567
- 당기순이익
8,913

- 자본총계
127,969
*주당순이익(원)
1,256

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,135,457,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.
2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
대한약품 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 대한약품

대한약품/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제57기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
253,089
- 매출액
166,079

- 부채총계
71,166
- 영업이익
29,963

- 자본금
3,000
- 당기순이익
17,380

- 자본총계
181,923
*주당순이익(원)
2,897

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,151,180,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항

1.감사의 감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.재무제표보고

나.부의안건

제1호의안:제57기(2020.01.01~2020. 12.31)재무제표등의 승인건-보고사 항으로 갈음

제2호의안:이사선임의건(사내이사2 명)

제2-1호의안:사내이사 이윤우 선임의건-원안대로 가결

제2-2호의안:사내이사 이동일 선임의건-원안대로 가결

제3호의안:이사보수한도 승인의건

-원안대로 가결

제4호의안:감사보수한도 승인의건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의에 따라 2021년 3월 25일 개 최되는 주주총회의 제1호 의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건은 2021년 3월18일 이사회에서 승인되었기에 주주총회에서는 보고로 갈음하였음.

-현금배당은 1주당 400원 현금배당

(최대주주 대표이사 본인 차등배당:1주당 200원)

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-02-17 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤우
1944-06
3년
재선임
성균관대학교 약학과 졸업
고려대학교 경영대학원 졸업
(현)대한약품공업(주) 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동일
1953-11
3년
재선임
고려대학교 보건대학원 졸업
CJ제약사업 부문장
(현)대한약품공업(주) 사장
아진엑스텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,347
- 매출액
22,650

- 부채총계
5,173
- 영업이익
658

- 자본금
5,071
- 당기순이익
1,287

- 자본총계
43,174
*주당순이익(원)
133

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
959,025,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
☞ 이사회 승인(2021.03.12) 후 보고
제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
☞ 이사회 승인 후 보고
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
3-1호 김창호 재선임
3-2호 우현우 재선임
3-3호 최성혁 재선임
☞ 원안대로 가결
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 제24기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2021년 3월 12일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함
- 제1호 의안이 주주총회 승인에 갈음하여 이사회(2021.02.12)에서 승인되었으므로, 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2020-12-16 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창호
1961-05
3
재선임
(현) 대경로봇기업진흥협회 회장
(현) GRC(Global Gobot Cluster) Chairman
(현) (주)아진엑스텍 대표이사

우현우
1963-06
3
재선임
(전) (주)피플웍스 대표이사
(현) (주)아진엑스텍 COO 사장

최성혁
1968-08
3
재선임
(주) 한국전자통신연구원
(현) (주)아진엑스텍 CTO
퍼스텍 — [기재정정]대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210325)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-25

3. 정정사유
대표이사 주요경력 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]
- 퍼스텍 대표이사
- 유콘시스템 대표이사
- 퍼스텍 대표이사

-

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
손경석, 김용민

변경후
손경석

2. 변경사유
제46기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일자
2021-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

손경석
-
- 퍼스텍 대표이사
-
진바이오텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,987
- 매출액
24,688

- 부채총계
5,530
- 영업이익
432

- 자본금
4,305
- 당기순이익
-1,137

- 자본총계
34,457
*주당순이익(원)
-132

나. 연결
- 자산총계
62,085
- 매출액
59,119

- 부채총계
17,042
- 영업이익
1,658

- 자본금
4,305
- 당기순이익
-3,431

- 자본총계
45,043
*주당순이익(원)
-272

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
258,317,610

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 조원탁 신규선임의 건
제2-2호 사내이사 박주선 신규선임의 건
제2-3호 사외이사 윤철복 신규선임의 건
--> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-15 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원탁
1969-11
3년
신규선임
-(주)EK Int'l 영업부 과장
-現 (주)진바이오텍 영업담당 이사

박주선
1975-03
3년
신규선임
-(주)EK Int'l 영업부 주임
-現 (주)진바이오텍 기획담당 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤철복
1973-05
3년
신규선임
-LG투자증권 화정역 지점
-우리투자증권 일산지점 대리
-우리투자증권 광화문WMC 과장
-NH투자증권 인사지원부 차장
-NH투자증권 부평WMC 부부장
-現 NH투자증권 북수원WMC 센터장
-
퍼스텍 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-25

3. 정정사유
이사선임세부내역중 사내이사 주요경력 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[이사선임 세부내역]
손경석 사내이사 주요경력

- 퍼스텍 대표이사
- 유콘시스템 대표이사
손경석 사내이사 주요경력

- 퍼스텍 대표이사

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
180,653
- 매출액
132,075

- 부채총계
135,939
- 영업이익
4,016

- 자본금
24,031
- 당기순이익
7,131

- 자본총계
44,714
*주당순이익(원)
151

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제46기(2020.1.1~2020.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서(안) 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명)

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사선임의 건 (상근감사1명)

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근수
1948-09
3
재선임
- 퍼스텍 사내이사
- 후성그룹 회장

김용민
1976-09
3
재선임
- 퍼스텍 사내이사
- 후성그룹 부회장

손경석
1960-05
3
재선임
- 퍼스텍 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형근
1962-11
3
재선임
- 해군 부사관
- 퍼스텍 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정홍용
1954-06
3
신규선임
상근
- 前 국방과학연구소 소장
- 前 합참 전략기획본부 본부장
한국컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,207
- 매출액
36,261

- 부채총계
19,846
- 영업이익
1,666

- 자본금
8,036
- 당기순이익
530

- 자본총계
98,361
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
143,140
- 매출액
133,687

- 부채총계
41,304
- 영업이익
10,097

- 자본금
8,036
- 당기순이익
8,745

- 자본총계
101,836
*주당순이익(원)
572

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,292,095,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명(강창귀, 박시우)
- 사외이사 1명(김기용)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:제27기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건/ 현금배당 주당 150원

--> 원안대로 승인
제2호 의안:정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) --> 원안대로 승인
제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 강창귀 선임의 건 --> 원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 박시우 선임의 건 --> 원안대로 승인

제3-3호 의안:사외이사 김기용 선임의 건 --> 원안대로 승인
제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인
제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창귀
1963-04
1
재선임
(주)한네트 대표이사
현)한국컴퓨터(주) 대표이사

박시우
1959-11
1
재선임
한국컴퓨터(주)중국현지법인 총경리
현)한국컴퓨터(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기용
1947-10
1
신규선임
㈜케이씨티 대표이사
비텍시스템㈜ 대표이사
-
알엔투테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
55,697
- 매출액
23,849

- 부채총계
19,560
- 영업이익
4,072

- 자본금
3,608
- 당기순이익
3,956

- 자본총계
36,137
*주당순이익(원)
565

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
357,050,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 재무제표 보고의 건(현금배당 주당 50원)
→ 재무제표 이사회 승인일 : 2021.03.17.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임,사내이사 육점국)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(재선임,사내이사 정건교)

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(신규선임,후보자 민보홍)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
(신규선임, 후보자 이선우)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다.

※당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-02-24 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

육점국
1969-07
3
재선임
현) 알엔투테크놀로지 제조본부장
전) LG금속 기술연구소
전) 아모텍 책임연구원

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정건교
1973-05
3
재선임
현) 알엔투테크놀로지 영업본부장
전) 엠알더블유커뮤니케이션스 책임연구원
전) 닝보Tianli 테크놀로지 기술이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민보홍
1967-06
3
신규선임
현) 알엔투테크놀로지 CFO
전) ABeam Consulting Korea, 부사장
전) Deloitte Consulting Korea, 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이선우
1963-09
3
신규선임
비상근
전)SAP Concur Koreaa 사업부문장(부사장)
전)가트너 코리아 지사장
전)한국마이크로소프트 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
엑스큐어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 엑스큐어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엑스큐어(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
엑스큐어 주식회사

대 표 이 사 :
정우천

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로306, 5층

(전 화) 02-2082-0777

(홈페이지)http://www.xcure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정우천

(전 화) 02-2082-0777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황"은 2021년 03월 25일 당사의 제21기 정기주주총회 이사 선임 결과를 모두 반영한 수치입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황민철
1970년 11월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
-
현) 법무법인 우일 변호사
전) 코디에스 법률 고문
전) 지에스이 사외이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

임근
1964년 01월
남
2020년 12월 02일
3년
2021년 03월 25일
자진사임
개인사유
대동스틸 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 대동스틸

대동스틸/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,049
- 매출액
106,358

- 부채총계
17,371
- 영업이익
1,038

- 자본금
5,000
- 당기순이익
199

- 자본총계
62,678
*주당순이익(원)
20

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
297,656,730

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.62

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제 48기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31)
재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 임형기 재선임의 건

☞원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 김창겸 재선임의 건

☞원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사(비상근) 남동조 재선임의 건

☞의결정족수부족으로 부결

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 전기에 부결되었던 감사선임의 가결을 위해 올해도 전자투표및 전자위임장을 도입하였고,주주총회 분산 자율 준수 프로그램에 참여하는 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나,의결정족수 미달로 해당안건은 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존 감사가 다음주주총회까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임형기
1948-10
3년
재선임
前경기화학 외자부
現(주)대동스틸 대표이사 회장

김창겸
1960-06
3년
재선임
現(주)대동스틸 상무이사
큐리언트 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 큐리언트

큐리언트/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,507
- 매출액
128

- 부채총계
3,734
- 영업이익
-20,044

- 자본금
5,762
- 당기순이익
-19,796

- 자본총계
57,773
*주당순이익(원)
-1,977

나. 연결
- 자산총계
60,811
- 매출액
-

- 부채총계
3,852
- 영업이익
-21,025

- 자본금
5,762
- 당기순이익
-20,773

- 자본총계
56,959
*주당순이익(원)
-2,048

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 기타비상무이사(지영미) 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사(박태식) 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주식매수선택권부여에관한신고
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지영미
1962-02
3년
신규선임
서울대학교 의과대학 졸업
런던대학교 바이러스학 박사(Ph.D)
국립보건원 바이러스부 소화기바이러스과 보건연구관
WHO 서태평양지역본부 예방접종프로그램 Scientist, Regional Laboratory Coordinator
질병관리본부 국립보건연구원 면역병리센터장
질병관리본부 국립보건연구원 감염병연구센터장
질병관리본부 국립보건연구원장 직무 대리
現, WHO COVID-19 긴급위원회 위원
現, 국무총리 보건분야 특보
現, 한국파스퇴르연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태식
1970-09
3년
신규선임
고려대학교 농화학과 졸업
뉴저지 주립대(Rutgers) 식품과학 석사, 박사(Ph.D)
Pfizer(미국), Cardiovascular Pharmacology 연구원
콜럼비아대학교(뉴욕) Department of Medicine 연구원
現, 가천대학교 의과대학, 생명과학과 정교수
리피도미아(주) 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한국컴퓨터 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 한국컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국컴퓨터(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
한국컴퓨터 주식회사

대 표 이 사 :
강창귀

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 임수로 24

(전 화) 041-589-3320

(홈페이지)http://www.kci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리부문장
(성 명)박상수

(전 화)041-589-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김기용
1947년 10월
남
신규
2021년 03월 25일
1년
1년
㈜케이씨티 대표이사
비텍시스템㈜ 대표이사
KC코트렐 — 투자판단관련주요경영사항 (20210325)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 우선협상자 선정

2. 주요내용
당사는 대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사의 우선협상자로 선정되었음을 발주처로부터 통보받았으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 공사개요 : 550MW 급 석탄화력발전소 총 6호기

환경설비 보수공사

(탈질설비, 탈황설비, 습식집진설비,

가스열교환기)

2. 발 주 처 : Taiwan Power Company

3. 계약금액 : 463,669,367,915 원

4. 최근매출액(2019) : 300,551,682,231 원

5. 매출액대비 : 154.27 %

6. 계약기간 : 본 계약 체결일 ~ 2025-05-31

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '2. 주요내용' 의 '계약금액'은 TWD 11,626,614,040 을 우선협상자 선정일(2021-03-25) 최초 매매기준율(39.88 원/TWD)로 적용하여 환산한 금액입니다.

2. 상기 '3.이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 발주처의 우선협상자 발표일입니다.

3. 상기 내용은 본 계약 체결 과정에서 변경될 수 있으며 향후 본 계약 체결 시 확정된 내용을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
엔젠바이오 — 투자판단관련주요경영사항(체외진단 의료기기 제조허가 신청(내수용에 한함, BRCAaccuTest PLUS)) (20210325)
제출인: 엔젠바이오

엔젠바이오/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.25)투자판단 관련 주요경영사항(체외진단 의료기기 제조허가 신청(내수용에 한함, BRCAaccuTest PLUS))

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
체외진단 의료기기 제조허가 신청(내수용에 한함,BRCAaccuTest PLUS)

2. 주요내용
※ 투자유의사항: 체외진단 의료기기 판매를 위한 제조허가 신청으로 규제기관의 최종적인 허가결정을 보장하지는 않습니다. 제조허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다

1. 품목명 : 종양관련 유전자 검사 시약(3등급)
2. 제품명 : BRCAaccuTest PLUS
3. 대상질환명(적응증) : 유전성 유방암-난소암 증후군

4. 제조허가 신청일 및 심사기관 :

- 신청일 : 2021년 3월 25일

- 심사기관 : 식품의약품안전처(MFDS)

- 제조허가 범위 : 내수용 제조허가

5. 제품개요
유전성 유방암-난소암 증후군 환자를 대상으로 차세대 염기서열 분석법(NGS)을 통해 BRCA1, BRCA2 유전자의 변이를 정성적으로 분석함으로써 유방암 및 난소암의 분자유전학적 분별진단 또는 분자유전학적 정보를 제공하는데 도움을 주는 체외진단 의료기기

6. 기대효과
BRCAaccuTest PLUS는 2017.12.26 제조허가를 득한 BRCA아큐테스트의 성능개선과 원가절감을 위하여 추가로 개발한 제품으로, 내수시장 확대와 원가절감 효과로 수익 증대 효과 기대

7. 기타 사항

- 체외진단 의료기기 제조허가 심사기간은 신청 후 업무일 기준 80일이며, 기술문서 보완이 발생할 경우 심사 기간은 연장될 수 있습니다.

- 제조허가 심사결과 확정시 해당 결과를 공시할 예정입니다.

- 금번 공시는 2021-01-07 투자판단 관련 주요경영사항(체외진단 의료기기 제조허가(임상자료심사) 신청 자진 취하(BRCAaccuTest PLUS)) 공시에 언급한 재신청 건입니다.

3. 사실발생(확인)일
2021-03-25

4. 결정일
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "3. 사실발생(확인)일"은 당사가 한국식품의약품안전처(MFDS)에 3등급 의료기기 내수용 제조허가 신청서류를 제출한 일자입니다.

※ 관련공시
2021-01-07 투자판단 관련 주요경영사항(체외진단 의료기기 제조허가(임상자료심사) 신청 자진 취하(BRCAaccuTest PLUS))
2021-02-16 투자판단 관련 주요경영사항(체외진단 의료기기 제조허가 신청(수출용에 한함, BRCAaccuTest PLUS))
2021-03-02 투자판단 관련 주요경영사항(체외진단의료기기 제조허가 승인(수출용에 한함, BRCAaccuTest PLUS))
콘텐트리중앙 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 콘텐트리중앙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)제이콘텐트리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 제이콘텐트리

대 표 이 사 :
제 찬 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 156(논현동)

(전 화) 02-751-9811

(홈페이지)http://www.jcontentree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 남 중 권

(전 화) 02-751-9811

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김라이오넬수
1977.08
남
신규
2021.03.25
3년
-
2018~현재 피네이션 주식회사 대표이사
2014~2018 Lazard Korea 기업금융부 본부장
2013 동양시멘트 전략기획본부 상무
2012~2013 UBS Investment Bank(서울) 기업금융부 이사
신세계I&C — [기재정정]정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-25

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
정아름 사내이사 재선임
정아름 사내이사 신규선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
283,666
- 매출액
480,308

- 부채총계
72,336
- 영업이익
30,011

- 자본금
8,600
- 당기순이익
69,575

- 자본총계
211,330
*주당순이익(원)
52,485

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,911,452,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원이되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

ㆍ제24기 재무제표승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안

ㆍ정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(손정현)

☞ 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (정아름)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안

ㆍ감사위원이 되는 사외이사 선임의

건(전홍열)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안

ㆍ이사 보수한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 주주총회소집공고
2021-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손정현
1968-03
3
재선임
- 2015~2017
신세계I&C 지원담당 상무
- 2017~2020
신세계I&C IT사업부장 상무
신세계I&C IT사업부장 전무
- (현)신세계I&C 대표이사

정아름
1970-02
3
신규선임
- 2015~2017
신세계I&C ITO2사업부 사업부장
- 2017~2020
신세계I&C ITO1담당 상무
신세계I&C IT1담당 상무
- (현)신세계I&C IT서비스담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전홍열
1948-10
2
재선임
- 2005~2008
금융감독원 부원장
- 2008~2017
한국M&A협회 회장
- 2015~2018
농협금융지주 사외이사
- (현)김앤장 법률사무소 고문
엔에이치투자증권 주식회사 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전홍열
1948-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2005~2008
금융감독원 부원장
- 2008~2017
한국M&A협회 회장
- 2015~2018
농협금융지주 사외이사
- (현)김앤장 법률사무소 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
74. 전기차충전사업을 포함한 전기 신사업 및 전기사업
75. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한일홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한일홀딩스

한일홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
3,320,137
- 매출액
1,533,374

- 부채총계
1,496,738
- 영업이익
157,058

- 자본금
31,342
- 당기순이익
108,496

- 자본총계
1,823,399
*주당순이익(원)
1,677

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,212,046
- 매출액
17,921

- 부채총계
486,183
- 영업이익
8,905

- 자본금
31,342
- 당기순이익
8,569

- 자본총계
725,863
*주당순이익(원)
293

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
510

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,696,047,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안] 제59기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 510원/주

→ 보고로 갈음

[제2호 의안] 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

[제3호 의안] 이사 선임의 건

※ 사내이사 2명, 사외이사 1명

→ 원안대로 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허기호
1966-11
2
재선임
성균관대학교 경제학과 졸업
美 Thunderbird MBA
한일시멘트(주) 대표이사 회장
現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장
現) 한일현대시멘트(주) 회장

박진규
1966-06
2
재선임
고려대학교 서어서문학과 졸업
한일시멘트(주) 관리본부 상무보
한일홀딩스(주) 전략담당 겸 한일건재(주) 경영 총괄 상무
現) 한일홀딩스(주) 전략기획 / ITS담당 상무
現) 한일시멘트(주) 경영관리 담당 상무
現) 한일현대시멘트(주) 경영관리 담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최인철
1967-12
2
재선임
서울대학교 심리학과 졸업
美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사
서울대학교 심리과학연구소 소장
現) 서울대학교 사회과학대학 심리학과 교수
現) 서울대학교 행복연구센터장
-
씨티씨바이오 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,991
- 매출액
98,624

- 부채총계
79,628
- 영업이익
2,421

- 자본금
10,522
- 당기순이익
-14,379

- 자본총계
83,362
*주당순이익(원)
-723

나. 연결
- 자산총계
177,172
- 매출액
130,031

- 부채총계
102,824
- 영업이익
-5,877

- 자본금
10,522
- 당기순이익
-22,868

- 자본총계
74,347
*주당순이익(원)
-978

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 영업보고의 건

2. 감사보고의 건

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 성기홍
→ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황만순
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성기홍
1963-09
3년
재선임
현) (주)씨티씨바이오 대표이사

황만순
1970-09
3년
재선임
현) 한국투자파트너스 대표이사
전) 유한양행 연구소 선임연구원
전) 한국바이오기술투자 투자심사팀 팀장
전) 켐온(주) 부사장
전) 메디프렉스 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배상호
1945-07
3년
재선임
상근
현) 씨티씨바이오 상근감사
전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표)
전) 국립수의과학검역원 질병연구부장
전) 대한수의사회 사무총장
전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수
전) 축위생방역지원본부 본부장
콘텐트리중앙 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,475,541
- 매출액
363,860

- 부채총계
1,211,632
- 영업이익
-56,806

- 자본금
81,925
- 당기순이익
-154,022

- 자본총계
263,909
*주당순이익(원)
-8,538

나. 개별(별도)
- 자산총계
621,796
- 매출액
28,670

- 부채총계
169,235
- 영업이익
1,551

- 자본금
81,925
- 당기순이익
-35,141

- 자본총계
452,561
*주당순이익(원)
-2,224

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제34기 재무제표(연결포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

ㆍ제3-1호 : 남중권 사내이사 선임의 건

- 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 : 김라이오넬수 사외이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남중권
1970-07
3
신규선임
- (現) 제이콘텐트리 경영지원실장
- 휘닉스중앙 경영지원실장
- 중앙미디어네트워크(現 중앙홀딩스) 경영관리팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김라이오넬수
1977-08
3
신규선임
- (現) 피네이션 주식회사 대표이사
- Lazard Korea 기업금융부 본부장
- 동양시멘트 전략기획본부 상무
- UBS Investment Bank(서울) 기업금융부 이사
- UBS Investment Bank(홍콩) Asia M&A 그룹 이사
피네이션 주식회사
(대표이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
50. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업<본호신설, 종전 제50호는 제56호로 이동 2021.03.25>
51. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업
52. 신기술사업, 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
53. 의약 및 생명과학 사업
54. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
55. 전자지급결제대행업 등 전자금융업
56. 각호의 관련 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체<제50호에서 이동 2021.03.25>
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
현대비앤지스틸 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 현대비앤지스틸

현대비앤지스틸/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
648,496
- 매출액
680,243

- 부채총계
220,008
- 영업이익
33,402

- 자본금
75,943
- 당기순이익
23,599

- 자본총계
428,488
*주당순이익(원)
1,553

나. 개별(별도)
- 자산총계
645,267
- 매출액
679,981

- 부채총계
217,164
- 영업이익
33,060

- 자본금
75,943
- 당기순이익
23,360

- 자본총계
428,103
*주당순이익(원)
1,538

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,524,358,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.05

종류주식
0.23

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 [원안대로 승인]

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 [원안대로 승인]

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 정일선) [원안대로 승인]

제3-2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 이선우) [원안대로 승인]

제3-3호의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 김원진) [원안대로 승인]

- 제4호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 [원안대로 승인]

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 1의 주당순이익 수치는 연결 및 별도감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임
2. 상기 2의 종류주식은 우선주임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정일선
1970-10
3
재선임
현) 현대비앤지스틸(주) 대표이사 사장
전) 기아자동차(주) 기획실 이사

이선우
1957-10
3
재선임
현) 현대비앤지스틸(주) 기획운영총괄
전) 현대비앤지스틸(주) 관리본부장

김원진
1964-10
3
신규선임
현) 현대제철(주) 재경본부장
전) 현대건설(주) 경영지원본부장
전) 현대트랜시스(주) 재경본부장
전) 현대파워텍(주) 경영기획본부장
전) 현대자동차(주) HR사업부장
전) 현대자동차(주) 경영기획 3팀 실장
삼일기업공사 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 63기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,203
- 매출액
64,691

- 부채총계
8,207
- 영업이익
2,586

- 자본금
6,200
- 당기순이익
2,413

- 자본총계
59,996
*주당순이익(원)
195

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,240,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명(재선임), 감사1명(선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제63기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안: 이사선임의 건(사외이사 주 기용 재선임)
- 원안대로 승인

제4호의안: 감사선임의 건(감사 서남섭 선임)
- 원안대로 승인

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-09 감사보고서 제출
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주기용
1953-07
3
재선임
한양대학교
前(주)대한토지신탁대표이사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서남섭
1962-11
3
신규선임
비상근
서강대학교
現대주회계법인 회계사
정상제이엘에스 — 정기주주총회결과(제28기 정기주주총회) (20210325)
제출인: 정상제이엘에스

정상제이엘에스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과(제28기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,715
- 매출액
84,038

- 부채총계
34,876
- 영업이익
9,016

- 자본금
8,479
- 당기순이익
6,445

- 자본총계
63,840
*주당순이익(원)
431

나. 연결
- 자산총계
99,738
- 매출액
85,388

- 부채총계
35,644
- 영업이익
8,775

- 자본금
8,479
- 당기순이익
6,711

- 자본총계
64,094
*주당순이익(원)
449

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
430

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,701,823,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.39

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제28기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익잉여금처분(안) 승인의 건
(현금배당 승인 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

3-1 사외이사 김영식 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ상기 2 배당 결의 보고와 관련하여 28기 결산 배당(현금배당)은

- 최대주주: 주당 300원

- 일반주주: 주당 430원

으로 차등배당을 결의하였습니다.

ㅇ상기 2의 '1주당 배당금' 및 '시가배당율'은 일반주주 기준(430원)으로 작성하였습니다.

※관련공시
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-08 참고서류
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정(현금배당결정)
2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영식
1965-09
3
재선임
現)신한회계법인전무이사
現)한국금융연수원 기업회계기준 강사
신한회계법인(전무이사)
SG글로벌 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: SG글로벌

SG충방/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
198,865
- 매출액
85,060

- 부채총계
72,419
- 영업이익
4,796

- 자본금
22,482
- 당기순이익
-2,291

- 자본총계
126,446
*주당순이익(원)
-51

나. 개별(별도)
- 자산총계
183,864
- 매출액
80,058

- 부채총계
62,444
- 영업이익
4,443

- 자본금
22,482
- 당기순이익
542

- 자본총계
121,420
*주당순이익(원)
12

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-08 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
TJ미디어 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: TJ미디어

TJ미디어/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,229
- 매출액
49,047

- 부채총계
27,189
- 영업이익
-3,053

- 자본금
6,966
- 당기순이익
-2,757

- 자본총계
76,040
*주당순이익(원)
-198

나. 연결
- 자산총계
105,800
- 매출액
55,628

- 부채총계
29,045
- 영업이익
-2,716

- 자본금
6,966
- 당기순이익
-2,453

- 자본총계
76,755
*주당순이익(원)
-176

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제30기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명)

제2-1호 의안 :

사내이사 윤나라 선임의 건

제2-2호 의안 :

사내이사 윤재환 선임의 건

제2-3호 의안 :

사내이사 황규연 선임의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 이사 보수액 한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 감사 보수액 한도

승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤나라
1984-07
3년
재선임
前)티제이미디어 부사장
現)티제이미디어 사장

윤재환
1955-02
3년
재선임
태진음향 설립
前)티제이미디어 사장
現)티제이미디어 이사 (회장)

황규연
1960-02
3년
재선임
前)태진미디어 마케팅이사
現)티제이미디어 전무이사
티비씨 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 티비씨

티비씨/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최진민

변경후 대표이사
송경석

2. 변경사유
대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

신임 대표이사(송경석)은 2021년 03월 25일 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 2021년 03월 25일 개최된 이사회 결의에 의해 대표이사로 선임되었음.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송경석
1965-01-23
계열회사의 임원
0
0.0%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송경석
현대증권
상장(코스피)
-
상무
2009-01-01
2009-12-31
-

송경석
레이크투자자문
비상장
-
전무
2010-01-01
2011-12-31
-

송경석
(주)귀뚜라미
비상장
-
경영관리본부장
2012-05-01
-
-

송경석
(주)귀뚜라미에너지
비상장
-
대표이사
2017-01-01
-
-

송경석
(주)귀뚜라미
비상장
-
대표이사
2018-01-01
-
-

송경석
(주)귀뚜라미홀딩스
비상장
-
대표이사
2020-01-01
-
-
제룡전기 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210325)
제출인: 제룡전기

제룡전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
신청주 변전소 170kV GIS(가스절연개폐장치) 16CB공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
9,300,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
9,300,000,000

최근 매출액(원)
45,214,795,714

매출액 대비(%)
20.6

3. 계약상대방
한국중전기사업협동조합

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
1. 생산, 가공, 수주, 판매, 구매,

보관, 운송, 기타서비스 등 공동사업

2. 조합원의 경제적 이익 도모를 위한

단체계약 체결

3. 중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한

법률에 의한 중소기업간 경쟁입찰 참여

및 이와 관련된 사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
신청주 변전소

5. 계약기간
시작일
2021-03-25

종료일
2022-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 금액은 부가가치세를 제외한 공급가액 기준입니다.

2. 상기 최근 매출액은 공시규정 제3조제4항에 의거하여 2019년도 매출액 기준으로

작성되었습니다.

3. 상기계약은 한국중전기사업협동조합이 당사의 제품 규격으로 한국전력공사 입찰에 참여

하여 낙찰받은 것으로 당사의 계약상대방은 한국전력공사가 아닌 한국중전기사업협동

조합이며, 한국중전기사업협동조합은 당사와 위탁판매계약을 체결하였습니다.

4. 상기 계약기간 종료일은 제품의 납품일 기준이며, 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
마이크로디지탈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 마이크로디지탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)마이크로디지탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)마이크로디지탈

대 표 이 사 :
김경남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 윈스동 7층

(전 화) 031-701-2225

(홈페이지)http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김성대

(전 화) 031-701-2225

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
20

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
168,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
17,184

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
366,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주주총회 승인일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정

(2) 행사기간 및 행사조건
주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있으며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재임 또는 재직시 행사가 가능함

(3) 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(4) 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김성대
등기임원
35,000
-
12,616
-

김태영
등기임원
35,000
-
12,616
-

김준철
미등기임원
20,000
-
12,616
-

이용국
등기임원
12,000
-
12,616
-

직원 OOO외 15인
직원
66,500
-
12,616
-

총 20명
-
168,500
-
12,616
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용)
2) 주요가정
- 권리부여일 직전일의 종가: 19,300원
- 행사가격 : 17,184원 
- 무위험수익률 : 1.75%
- 예상주가변동성 : 82.12%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
좋은사람들 — 소송등의판결ㆍ결정(주주총회 결의 취소의 소) (20210325)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.25)소송등의판결ㆍ결정(주주총회 결의 취소의 소)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주총회 결의 취소의 소
사건번호
2020가합 35298

2. 원고ㆍ신청인
문경주

3. 판결ㆍ결정내용
소취하

4. 판결ㆍ결정사유
소취하서 접수

5. 관할법원
서울서부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-24

7. 확인일자
2021-03-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 확인일자는 당사가 소취하 접수증명원을 수령한 날입니다.

-관련공시내역
2020.06.08 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
아이스크림에듀 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 아이스크림에듀

아이스크림에듀/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,813
- 매출액
115,520

- 부채총계
26,500
- 영업이익
-1,559

- 자본금
6,432
- 당기순이익
750

- 자본총계
73,313
*주당순이익(원)
58

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
626,673,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.58

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

● 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 50원/주)

-> 원안대로 승인

● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

● 제3호 의안 : 이사 선임의 건

●3-1호 의안 : 사내이사 조용상 선임의 건

-> 원안대로 승인

●3-2호 의안 : 사외이사 김용근 선임의 건

-> 원안대로 승인

● 제4호 의안 : 감사 선임의 건

●4-1호 의안 : 감사 이정준 선임의 건

-> 원안대로 승인

● 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

● 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-18 참고서류
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용상
1970-08
3년
재선임
한림대 경영학과 졸업
성균관대 정보통신공학 석사
성균관대 전기전자 및 컴퓨터공학 박사
('02.09~'17.10)한국교육학술정보원 표준품질부장
('11.04~'13.04)국가기술표준원 표준코디네이터
('17.11~ 19.07) ㈜아이스크림에듀 전무이사
'10.09~ 현재 국제표준화기구 교육기술위원회 워킹그룹의장
'19.07~ 현재 ㈜ 아이스크림에듀 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용근
1956-03
3년
재선임
서울대 경제학과 졸업
서울대 행정대학원 석사
('09.05~'13.09)한국산업기술진흥 원장
('13.10~'18.07)한국자동차협회 회장
('14.10~'16.10)세계자동차공업협회 회장
('18.08~'21.02)한국경영자총협회 상근부회장
'18.03~현재 ㈜아이스크림에듀 사외이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정준
1969-04
3년
재선임
비상근
서울대 계산통계학과
KAIST 전산학과 박사
('15.04~'16.12)롯데그룹 빅데이터연구회 자문위원
('15.05~'16.02)중부일보 오피니언 필진
('16.01~'17.12)과학기술정보통신부 IITP 디지털 콘텐츠 CP
('17.04~'17.12)가상증감 국가전략과제 사업단장
'01.09~현재 한국산업기술대학교 교수
2020년~현재 RAPA전문위원
'18.03~현재 ㈜아이스크림에듀 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
41. 정부, 공기업 또는 관계기관, 학교 등의 학술연구용역 및 위탁사업
42. 교육 관련 전시회 기획 및 대행서비스
43. 기타 행사기획 및 대행서비스 일체
44. 체험학습 콘텐츠 개발 및 운영
45. 국/내외 체험 학습 서비스 사업
46. 교육 관련 콘텐츠 자문 및 평가 서비스 일체
47. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
신규사업 등에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
39.프랜차이즈업
중복삭제
EG — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: EG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 EG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 EG

대 표 이 사 :
박 지 만

본 점 소 재 지 :
충남 금산군 추부면 서대산로 459

(전 화) 041-750-7777

(홈페이지)http://www.egcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명) 조 용 현

(전 화)041-750-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

손진군
1953년 12월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
-개월

前)포스코기술투자부사장/자문교수

現) 삼덕기계공업㈜ 감사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

곽종철
1958년 07월
남
2020년 03월 24일
3년
2021년 03월 25일
자진사임
개인사유
마이크로디지탈 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 마이크로디지탈

마이크로디지탈/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
20,789
- 매출액
2,290

- 부채총계
13,150
- 영업이익
-10,511

- 자본금
3,631
- 당기순이익
-10,469

- 자본총계
7,638
*주당순이익(원)
-1,442

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
(원안대로 승인됨)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인됨)

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김태영 선임의 건
(원안대로 승인됨)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
(원안대로 승인됨)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인됨)

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
(원안대로 승인됨)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태영
1970-08
3년
신규선임
㈜마이크로디지탈 이사(2019년~현재)
한국정보통신㈜(1999~2003년)
㈜아이레보(2004~2007년)
㈜서린바이오사이언스(2007~2019년)
에스텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 에스텍

에스텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
156,643
- 매출액
197,955

- 부채총계
44,883
- 영업이익
46

- 자본금
5,455
- 당기순이익
10,370

- 자본총계
111,760
*주당순이익(원)
1,233

나. 연결
- 자산총계
224,875
- 매출액
312,486

- 부채총계
67,873
- 영업이익
13,324

- 자본금
5,455
- 당기순이익
12,190

- 자본총계
157,002
*주당순이익(원)
1,499

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,364,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.89

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사(비상근이사) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익 잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 400원)

→ 원안대로 가결

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 Shirakawa

Hidetoshi 1명)

→ 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Shirakawa
Hidetoshi
1963-07
3
신규선임
전) 일본 포스타전기(주) SP사업본부장
전) 일본 포스타전기(주) 기술총괄
현) 일본 포스타전기(주) 베트남법인 법인장