eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DH오토웨어 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: DH오토웨어

대성엘텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
106,114
- 매출액
292,572

- 부채총계
71,895
- 영업이익
1,429

- 자본금
49,831
- 당기순이익
-545

- 자본총계
34,219
*주당순이익(원)
-5

나. 연결
- 자산총계
115,867
- 매출액
304,179

- 부채총계
77,379
- 영업이익
1,948

- 자본금
49,831
- 당기순이익
-313

- 자본총계
38,488
*주당순이익(원)
-3

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(2인) 재선임
사내이사(1인) 신규선임
사외이사(2인) 재선임
감사위원회 위원(2인) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제42기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
->원안대로 가결

제2-1호 사내이사 박상규

제2-2호 사내이사 박재범

제2-3호 사내이사 박계현

제2-4호 사외이사 노재만

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
->원안대로 가결

제3-1호 사외이사 송재희

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
->원안대로 가결

제4-1호 사외이사 노재만

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제7호 의안에 의한 주식매수선택권 관련 공시는 행사가액(결의일 당일 종가)이 결정된 후 제출할 예정입니다.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상규
1965-12
2
재선임
(日) ALPS 주식회사 근무
Delphi Packard Electric 근무
現 대성엘텍 대표이사

박재범
1936-02
2
재선임
삼성그룹(삼성생명, 삼성물산, 제일모직) 근무
대성엘텍 설립 및 운영
現 대성엘텍 사내이사

박계현
1954-09
2
신규선임
한양대학교 전자공학 석사
한국스마트카드 대표이사
現 대성엘텍 총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노재만
1949-04
1년
재선임
성균관대학교 기계공학 졸
북경현대기차 총경리 근무
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문

송재희
1956-01
1년
재선임
한남대학원 경영학 박사
중소기업중앙회 상근부회장
現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장
現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노재만
1949-04
1년
재선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 기계공학 졸
북경현대기차 총경리 근무
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문

송재희
1956-01
1년
재선임
사외이사인 감사위원
한남대학원 경영학 박사
중소기업중앙회 상근부회장
現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장
동일기연 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 아침해의료기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동일기연

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.25

보고서작성기준일 :
2021.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 아침해의료기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일기연

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032960

발행주식 총수
3,503,285

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)아침해의료기
한자(영문)
Achimhai Medical Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
143-81-20262

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 남양읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동일기연
부 서
경영기획실

직 위
팀원
전화번호
031-29******

성 명
정우준
팩스번호
031-35******

이메일 주소
******@dongiltech.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.26
17,311
0.51
17,311
0.51

이번보고서
2021.03.25
17,830
0.51
17,830
0.51

증 감
519
0.00
519
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,830
-
-
-
-
-
-
-
17,830
0.51

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,503,285
-
0.51
0.51

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2021.03.25
보통주
17,311
519
17,830
500
주식배당(+)

합 계
17,311
519
17,830
500
주식배당(+)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
압타머사이언스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 압타머사이언스

압타머사이언스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
36,933
- 매출액
229

- 부채총계
1,749
- 영업이익
-3,923

- 자본금
4,463
- 당기순이익
-3,843

- 자본총계
35,184
*주당순이익(원)
-511

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 10기(2020.01.01.~2020.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
=> 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 김민우 선임의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안: 기타비상무이사 류성호 보선의 건
=> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 이찬기 선임의 건
=> 원안대로 승인

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-02-23 주주총회소집결의
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류성호
1956-12
2년
신규선임
- ㈜압타머사이언스 사내이사
- 포항공대 교수
- 한국과학기술원 생명과학과(박사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민우
1960-01
3년
신규선임
- Response Therapeutics Inc. Executive Vice President
- Zafgen
- SK Biopharm
- 미시건대학교 유기화학(박사)
-한돌바이오택(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이찬기
1969-09
3년
신규선임
비상근
- 삼성회계법인 대표이사
- 삼정회계법인
- 한국공인회계사회 지방세심의위원
- 서울시립대 세무전문대학(석사)
- 고려대 경영학(학사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
동양에스텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 동양에스텍

동양에스텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,035
- 매출액
136,642

- 부채총계
43,373
- 영업이익
1,123

- 자본금
5,000
- 당기순이익
5,286

- 자본총계
55,663
*주당순이익(원)
543

나. 연결
- 자산총계
121,032
- 매출액
186,810

- 부채총계
63,059
- 영업이익
4,602

- 자본금
5,000
- 당기순이익
5,735

- 자본총계
57,972
*주당순이익(원)
543

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
970,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명
사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :제40기(2020.01.01~2020.

12.31)재무제표(이익잉여금

처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인에 관한 건

→ 원안대로 승인.

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인.

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호안: 성명 조남욱(중임대표이사)

제3-2호안: 성명 조은구(중임사내이사)

제3-3호안: 성명 신홍철(신임사외이사)

제3-4호안: 성명 박종원(신임사외이사)

→ 원안대로 승인.

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건

제4-1호안: 성명 문봉국(신임사외이사)

→ 원안대로 승인.

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호안: 성명 신홍철(신임감사위원)

제5-2호안: 성명 박종원(신임감사위원)

→ 원안대로 승인.

제6호 의안 : 이사보수한도의 건

→ 원안대로 승인.

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남욱
1975-03
3
재선임
현 (주)동양에스텍 대표이사

조은구
1944-08
3
재선임
현 (주)동양에스텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문봉국
1959-09
3
신규선임
신우회계법인 회계사
(주)제이씨케미칼 사외이사

신홍철
1945-03
3
신규선임
LG화재해상보험 전무이사
-

박종원
1944-03
3
신규선임
국방과학연구소
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문봉국
1959-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
신우회계법인 회계사

신홍철
1945-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
LG화재해상보험 전무이사

박종원
1944-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
국방과학연구소
넥슨게임즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 넥슨게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)넷게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)넷게임즈

대 표 이 사 :
박용현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층

(전 화) 02-6421-7777

(홈페이지) http://www.natgames.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강인수

(전 화) 02-6421-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3항의 변경 전 등기이사 총수에는 2021년 3월 25일 임기만료로 퇴임한 이사가 포함되어 있습니다.
- 상기 4항의 등기이사 총수는 2021년 3월 25일 정기주주총회 결과를 반영한 수치입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

마숙룡
1966년 02월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
5년8개월

고려대학교 법무대학원 조세법학 석사

2010~2011 이현어드바이저스 대표
2011~2015 이현회계법인 전무
2015~2016 이현세무법인 대표
2016~2017 이현회계법인 전무
2017~2019 이현세무법인 대표

2018~현재 넷게임즈 사외이사
2019~현재 서현회계법인 세무부문 본부장

주) 마숙룡 사외이사는 임기 조정의 사유로 제6기 정기주주총회 시 사임 후 재선임되었습니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

마숙룡
1966년 02월
남
2018년 07월 09일
3년
2021년 03월 25일
자진사임
임기조정을 위한 중도사임

주) 상기 해임ㆍ퇴임일은 사임서 제출일 기준입니다.
신세계푸드 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210325)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신세계푸드
회사코드
031440
담당부서명
재무팀
담당자명
양정욱
tel
02-3397-6204

(fax)
02-3397-6197

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,872,480
0
3,872,480

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-03
보통주식
2,150,333
55.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,150,333
55.53

이번보고서제출일
2021-03-25
보통주식
2,151,133
55.55

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,151,133
55.55

증감
보통주식
800
0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
800
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
성열기
생년월일
620901
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
임원퇴임(-)
보통주식
1,200
-1,200
0
-

성명
송현석
생년월일
690114
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
캐나다

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
신규선임(+)
보통주식
0
1,000
1,000
-

성명
공병천
생년월일
630530
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
장내매수(+)
보통주식
0
1,000
1,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)이마트
사업자등록번호
206-85-50913
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,815,223
46.87
0
0.00
0
0.00
1,815,223
46.87

(주)조선호텔앤리조트
사업자등록번호
104-81-27386
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
332,910
8.60
0
0.00
0
0.00
332,910
8.60

성열기
생년월일
620901
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

송현석
생년월일
690114
남
외국(개인)
캐나다
발행회사 임원
계열사임원
-
1,000
0.03
0
0.00
0
0.00
1,000
0.03

김철수
생년월일
681210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,000
0.03
0
0.00
0
0.00
1,000
0.03

공병천
생년월일
630530
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,000
0.03
0
0.00
0
0.00
1,000
0.03

합계
2,151,133
55.55
0
0.00
0
0.00
2,151,133
55.55
타이거일렉 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,125
- 매출액
43,552

- 부채총계
19,889
- 영업이익
5,851

- 자본금
3,157
- 당기순이익
4,425

- 자본총계
48,236
*주당순이익(원)
701

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이경섭 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 김무영 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사내이사 권상일 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-5호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건 -> 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김원희 선임의 건 -> 원안대로 가결
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-금일 주주총회에서 선임된 권상일 사내이사는 일신상 사유로 2021년 3월 31일 이전에 사임 예정 이고, 사임 후 사외이사 비율이 25%가 될 예정 입니다.

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경섭
1962-01
3년
재선임
신화산업 대표
SDA테크놀러지 대표이사
(주)타이거일렉 대표이사

김무영
1960-11
3년
신규선임
인하대학교 졸업
하이닉스 입사
(주)타이거일렉 경영총괄

김진명
1968-02
3년
재선임
재능대학 졸업
세일전자 근무
(주)타이거일렉 생산총괄

권상일
1962-03
3년
재선임
경북대학원 졸업
삼성종합기술원 근무
(주)타이거일렉 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진
1976-07
3년
신규선임
서울대학교 졸업
삼일회계법인 소속 공인회계사
삼덕회계법인 소속 공인회계사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원희
1964-07
3년
신규선임
비상근
국세청 입사
(주)타이거일렉 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
조이시티 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 조이시티

조이시티/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,243
- 매출액
164,110

- 부채총계
34,117
- 영업이익
20,035

- 자본금
7,691
- 당기순이익
11,186

- 자본총계
78,126
*주당순이익(원)
846

나. 연결
- 자산총계
111,275
- 매출액
165,384

- 부채총계
33,428
- 영업이익
20,473

- 자본금
7,691
- 당기순이익
11,704

- 자본총계
77,847
*주당순이익(원)
856

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원이되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김태곤 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 강신철 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고원장 선임의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

2021. 03. 28에 사내이사 1명, 사외이사1명이 임기만료가 될 에정이며, 상기 현황에는 포함되어 있지 않습니다.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태곤
1972-05
3년
재선임
현) (주)엔드림 상무
전) (주)엔도어즈 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신철
1972-07
3년
신규선임
현) 한국게임산업협회 회장
전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장
전) 네오플 대표이사
-

고원장
1971-01
3년
신규선임
현) 한국공인회계사(KICPA)
현) 데브시스터즈 CSO
전) 스마일게이트홀딩스 상무
전) 스마일게이트인베스트먼트 상무
노을(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고원장
1971-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 한국공인회계사(KICPA)
현) 데브시스터즈 CSO
전) 스마일게이트홀딩스 상무
전) 스마일게이트인베스트먼트 상무
지누스 — 타인에대한채무보증결정 (20210325)
제출인: 지누스

지누스/타인에대한채무보증결정/(2021.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
ZINUS, Inc.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Wells Fargo Bank

3. 채무(차입)금액(원)
109,949,500,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
109,949,500,000

자기자본(원)
414,413,207,396

자기자본대비(%)
26.5

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-03-31

종료일
2021-04-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
291,082,800,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) ZINUS, INC.에 기 지급보증 되어 있던 미화 97백만원의 차입 기간 연장에 따라 본 공시를 이행함.

2) 상기 4의 자기자본은 최근사업연도말(2020년 12월 31일) 연결재무제표 기준임.

3) 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해 연도는 최근사업연도말(2020년 12월 31일) 기준으로 작성함.

4) 당사의 감사위원은 전원 사외이사임.

5) 상기와 하기 채무금액 및 채무보증금액은 본 공시의 제출일 기준 매매기준율(USD:1,133.50)을 적용함.

※ 관련공시
2021-01-19 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
403,298
361,382
41,916
15,856
707,743
14,519

전년도
298,242
267,900
30,342
15,856
522,242
3,672

전전년도
203,893
178,186
25,707
15,856
390,766
4,817

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

ZINUS, Inc.
자회사
109,949,500,000
2021.03.31 ~
2021.04.30
USD 97,000,000

PT. ZINUS Global Indonesia
자회사
12,241,800,000
2021.04.03 ~
2022.04.01
USD 10,800,000

Best Price Mattress, Inc.
자회사
22,670,000,000
2020.10.08 ~
2021.09.12
USD 20,000,000

ZINUS USA Inc.
자회사
20,403,000,000
2021.01.12 ~
2022.01.12
USD 18,000,000

ZINUS USA Inc.
자회사
13,602,000,000
2021.03.15 ~
2023.03.15
USD 12,000,000

ZINUS USA Inc.
자회사
6,801,000,000
2021.03.15 ~
2022.03.15
USD 6,000,000

ZINUS USA Inc.
자회사
34,005,000,000
2020.08.20 ~
2025.08.19
USD 30,000,000

PT. ZINUS Global Indonesia
자회사
5,667,500,000
2020.10.31 ~
2021.10.31
USD 5,000,000

PT. ZINUS Global Indonesia
자회사
22,670,000,000
2020.10.31 ~
2021.10.31
USD 20,000,000

PT. ZINUS Global Indonesia
자회사
20,403,000,000
2020.06.30 ~
2021.06.30
USD 18,000,000

PT. ZINUS Global Indonesia
자회사
22,670,000,000
2018.10.31 ~
2024.10.31
USD 20,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
팬엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,025
- 매출액
24,352

- 부채총계
35,032
- 영업이익
2,650

- 자본금
13,624
- 당기순이익
1,822

- 자본총계
67,993
*주당순이익(원)
67

나. 연결
- 자산총계
103,115
- 매출액
24,729

- 부채총계
35,135
- 영업이익
2,456

- 자본금
13,624
- 당기순이익
1,798

- 자본총계
67,981
*주당순이익(원)
66

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명 선임(유재만 신규선임)
감사위원3명 선임(유재만 신규선임)

(남기두 신규선임)

(김희열 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
- 제1호의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

☞ 원안대로 가결

- 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호의안 : 사외이사(유재만) 선임의건(신규선임)

☞ 원안대로 가결

- 제4호의안 : 이사보수한도승의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호의안 : 주식매수석택권부여 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제6호의안 : 감사위원(3명)선임의 건

제6-1호 의안:감사위원 유재만(신규선임)

제6-2호 의안:감사위원 남기두(신규선임)

제6-3호 의안:감사위원 김희열(신규선임)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재만
2021-01
3년
신규선임
現) 법무법인(유한) 광장(Lee & Ko)
前) 법무법인산지 대표변호사
前) 법무법인조은 대표변호사
前) 서울지방검찰청 부장검사
現)변호사, 세무사
삼성SDS(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유재만
1963-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)법무법인(유한) 광장(Lee & Ko)
前)법무법인산지 대표변호사
前)법무법인조은 대표변호사
前)서울지방검찰청 부장검사
現)변호사, 세무사

남기두
1958-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)팬엔터테인먼트 사외이사
前)국세청 서기관
現)세무사

김희열
1964-11
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
現)팬엔터테인먼트 이사
SK바이오사이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: SK케미칼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이바이오사이언스(주)

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.18

보고서작성기준일 :
2021.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에스케이케미칼(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이바이오사이언스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
302440

발행주식 총수
76,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에스케이케미칼(주)
한자(영문)
SK Chemicals Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
846-81-00915

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 상평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이케미칼(주)
부 서
IR실

직 위
매니저
전화번호
02-200******

성 명
석태인
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******@sk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.25
52,350,000
68.43
52,350,000
68.43

증 감
52,350,000
68.43
52,350,000
68.43

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

52,350,000
-
-
-
-
-
-
-
52,350,000
68.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

76,500,000
-
68.43
68.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2021.03.18
보통주
-
52,350,000
52,350,000
-
유가증권시장 상장에 따른 
기존주식 신규보고이므로 
취득단가 미기재

합 계
-
52,350,000
52,350,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디에스케이 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 디에스케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디에스케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 디에스케이

대 표 이 사 :
김 태 구, 김 종 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동)

(전 화) 031-416-9100

(홈페이지)http://www.dsk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이 영 학

(전 화) 031-416-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최희관
1959년 08월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
3년3개월
前) LG전자
 LG디스플레이
 삼한전자(남경)유한공사 법인장
 프로트로닉스
現) (주)디에스케이 사외이사
KCC건설 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210325)
제출인: KCC건설

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)케이씨씨건설

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨건설
공시일자
2021.03.25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,101,613
2. 거래기간
2021.04.01~2021.06.30

3. 이사회 의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨글라스
8,594
10,135
18,729
1.70

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

아산공장 PVC 플랜트공사
건설공사용역
현금
증설공사
5,994
수의계약
-
-
-
-
-

아산공장 PVC 건축공사
건설공사용역
현금
증설공사
1,159
수의계약
-
-
-
-
-

남여주 토목공사
건설공사용역
현금
부지조성공사
1,155
수의계약
-
-
-
-
-

여주토목공사
건설공사용역
현금
부지확장공사
286
수의계약
-
-
-
-
-

인천 건축공사 외
-
-
-
-
-
PHC파일
구매카드
건설공사
7,301
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-

홈씨씨상품

1,618

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-

건축자재

1,216

7. 기타
- 직전사업연도 매출액은 2020년말 매출액입니다. 
- 상기 5. 상품ㆍ용역거래 내역중 'PHC파일 매입'은 계약 건별 전체합산 내역입니다.
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.
HDC현대EP — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: HDC현대EP

HDC현대EP/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
524,917
- 매출액
689,421

- 부채총계
232,180
- 영업이익
34,583

- 자본금
17,200
- 당기순이익
13,794

- 자본총계
292,737
*주당순이익(원)
477

나. 개별(별도)
- 자산총계
443,216
- 매출액
569,314

- 부채총계
190,151
- 영업이익
25,280

- 자본금
17,200
- 당기순이익
12,439

- 자본총계
253,065
*주당순이익(원)
430

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,046,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 사내이사(정몽규) 재선임의 건
☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의건(22억원)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽규
1962-01
2
재선임
에이치디씨(주) 대표이사 회장(1999~현재)
HDC현대산업개발(주) 회장(2019~현재)
대한축구협회 회장(2013~현재)
아이진 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 아이진

아이진/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,329
- 매출액
3,363

- 부채총계
31,479
- 영업이익
-12,601

- 자본금
5,824
- 당기순이익
-14,911

- 자본총계
12,849
*주당순이익(원)
-1,294

나. 연결
- 자산총계
44,427
- 매출액
3,363

- 부채총계
31,527
- 영업이익
-13,674

- 자본금
5,824
- 당기순이익
-14,863

- 자본총계
12,899
*주당순이익(원)
-1,290

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1. 감사보고의 건
2. 영업보고의 건
3. 내부회계관리제도운영실태

보고의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 사내이사 및 기타비상무이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 :
사내이사 유원일
→ 원안대로 가결

- 제2-2호 의안 :
사내이사 조양제
→ 원안대로 가결

- 제2-3호 의안 :
기타비상무이사 김두식
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건
- 감사 최종두
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-03 주주총회소집결의
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유원일
1963-06
3
재선임
(現)아이진㈜ 대표이사
(前)제일제당종합기술원(現, CJ)

조양제
1968-05
3
재선임
(現)아이진㈜ 기술총괄대표이사
(前)세종대학교 겸임교수
(前)제일제당종합기술원(現, CJ)
(前)미육군연구소 (WRAIR)
파견연구원

김두식
1951-04
3
재선임
(現)아이진㈜ 기술고문이사
(現)연세대학교 생명시스템대학 생화학과 명예교수
(現)한국과학기술한림원 정회원
(前)사단법인 한국생화학분자생물학회 회장
(前)교육과학기술부 바이오기술개발사업추진위원회 위원장
(前)교육과학기술부장관 정책자문위원회 위원, 연구개발 분과위원장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최종두
1969-05
3
재선임
비상근
現)아이진㈜ 감사
現)(유)한미회계법인
부대표/파트너/CM본부장
前)삼일회계법 공인회계사
前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀)
웰킵스하이텍 — 감자완료 (20210325)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/감자완료/(2021.03.25)감자완료

감자완료

1. 감자 완료일
2021-03-25

2. 감자 완료된 주식의 종류와 수
보통주식(주)
6,191,390

종류주식(주)
-

3. 발행주식총수의 변동
감자전
감자후

-보통주식(주)
24,765,558
18,574,168

-종류주식(주)
-
-

4. 자본금 변동(원)
12,382,779,000
9,287,084,000

5. 주당 액면가액(원)
500

6. 감자비율(%)
대주주
25

소액주주
25

7. 감자결정 이사회결의일
2021-01-29

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1.의 감자완료일은 감자 등기가 완료되어 등기부등본을 수령한 날입니다.

- 감자 기준일은 2021년 03월 16일입니다.

- 본 감자로 인한 변경 상장예정일은 2021년 04월 05일입니다.

※관련공시
2021-03-24 감자결정(무상감자)
2021-02-25 주주총회소집공고
2021-02-15 주주총회소집공고
2021-02-02 감자결정(무상감자)
2021-02-02 주주총회소집결의
2021-02-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-01-29 주주총회소집결의
2021-01-29 감자결정(무상감자)
휴마시스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 휴마시스

휴마시스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,348
- 매출액
45,717

- 부채총계
19,508
- 영업이익
25,505

- 자본금
3,422
- 당기순이익
21,083

- 자본총계
48,840
*주당순이익(원)
647

나. 연결
- 자산총계
68,207
- 매출액
45,717

- 부채총계
19,522
- 영업이익
25,358

- 자본금
3,422
- 당기순이익
20,937

- 자본총계
48,684
*주당순이익(원)
643

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

ㅇ 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

ㅇ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

ㅇ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

ㅇ 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-03 참고서류
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
휴니드테크놀러지스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 휴니드테크놀러지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴니드테크놀러지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)휴니드테크놀러지스

대 표 이 사 :
신 종 석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 87

(전 화) 032-457-6000

(홈페이지)http://www.huneed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 용 환

(전 화) 032-457-6069

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

Sung
Hyun
Kim
1963년 05월
남
신규
2021년 03월 25일
2023년 03월 25일
2년
현) 하버드대 케네디스쿨 비상임연구원
전) 스탠포드대 윌리엄페리 객원 연구원
전) 미 중앙정보국 코리아미션센터 부국장
유유제약 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 유유제약

유유제약/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 81기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
154,901
- 매출액
98,120

- 부채총계
37,865
- 영업이익
6,271

- 자본금
9,710
- 당기순이익
2,413

- 자본총계
117,036
*주당순이익(원)
161

나. 개별(별도)
- 자산총계
135,607
- 매출액
81,217

- 부채총계
26,816
- 영업이익
4,047

- 자본금
9,710
- 당기순이익
30

- 자본총계
108,791
*주당순이익(원)
-41

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
210

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,851,214,480

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
1.6

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명
사외이사 2명
감사위원이 되는 사외이사 1명
감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가) 보고 사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영보고
- 81기재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인 보고의 건

나) 부의 안건

제1호 의안: 제81기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞보고사항으로 갈음

제2호 의안: 정관일부 변경의 건
☞원안대로 통과

제3호 의안: 이사선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 2명)

3-1호 : 유원상 사내이사 선임의 건
☞원안대로 통과

3-2호 : 전창기 사외이사 선임의 건
☞원안대로 통과

3-3호 : 박인호 사외이사 선임의 건
☞원안대로 통과

제4호 의안: 감사 위원 선임의 건(2명)

4-1호 : 전창기 감사위원 선임의 건
☞원안대로 통과

4-2호 : 박인호 감사위원 선임의 건
☞원안대로 통과

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(안형문 사외이사)
☞원안대로 통과

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
☞원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 우선주는 구형우선주이며, 신형우선주의 배당금은 현금 220원임(시가배당률0.7%)

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-17 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유원상
1974-03
2
재선임
컬럼비아대(미국) 경영대학원 석사
前Merrill Lynch(미국) 컨설턴트
前Novartis(미국) 뉴욕
現유유제약 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안형문
1981-02
2
재선임
서강대학교 경영학부 졸업
前 역삼세무서 납세자보호위원
現상지원회계법인 회계사
-

전창기
1935-05
2
재선임
前 유유제약 사장
現 유유제약 사외이사
보건장학회(이사)

박인호
1962-05
2
신규선임
前 보령제약 신장사업부 본부장
前 보령컨슈머헬스케어 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안형문
1981-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 경영학부 졸업
前 역삼세무서 납세자보호위원
現상지원회계법인 회계사

전창기
1935-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
前 유유제약 사장
現 유유제약 사외이사

박인호
1962-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 보령제약 신장사업부 본부장
前 보령컨슈머헬스케어 사장
자화전자 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210325)
제출인: 자화전자

자화전자/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김상면, 류영대(각자대표)

변경후
김상면, 김찬용(각자대표)

2. 변경사유
류영대 대표이사 사임 및 김찬용 대표이사 선임

3. 변경일자
2021-03-25

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 이사회 결의 일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김상면
최대주주
-자화전자(주)대표이사
-자화전자(1987년~현재)
-

김찬용
최대주주의 특수관계인
-자화전자(주)부사장
-자화전자(2012년~현재)
-
HD현대 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: HD현대

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대중공업지주(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
현대중공업지주 주식회사

대 표 이 사 :
권 오 갑

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화)1811 - 6114

(홈페이지)http://www.hyundai-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)담당임원
(성 명)김 정 혁

(전 화)02) 746-7393

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제4기 정기주주총회일임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황윤성
1959년 01월
남
재선임
2021년 03월 27일
3년
6년
ㆍ서울대학교 법학과 졸업 
ㆍ사법고시합격26회 
ㆍ前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장 
ㆍ前)법무부 법무실 실장 
ㆍ前)제13대 서울동부지방 검찰청 검사장 
ㆍ現) 법무법인 민주 변호사

※ 황윤성 사외이사는 제4기 정기주주총회에서 감사위원회위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
LX하우시스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: LX하우시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엘지하우시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
(주)엘지하우시스

대 표 이 사 :
강 계 웅, 강 인 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lghausys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강 인 식

(전 화) 02-6930-1220

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이봉환
1955.01
남
재선임
2021.03.25
3년
3년
2018~현재 ㈜LG하우시스 사외이사
2016~2018 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수
2011~2014 현대모비스㈜ 부사장

하영원
1954.11
남
신규
2021.03.25
3년
-
2020~현재 서강대 경영학부 명예교수
2007~2008 한국마케팅학회 회장
1989~2020 서강대 경영학부 교수

서수경
1968.07
여
신규
2021.03.25
3년
-
2000~현재 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수
2017~현재 (사)한국공간디자인총연합회 부회장
2017~현재 한국디자인진흥원 비상임이사
2020~현재 (사)한국문화공간건축학회 부회장
씨앤투스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 씨앤투스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨앤투스성진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 씨앤투스성진

대 표 이 사 :
하춘욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산업중로192길 24(송정동)

(전 화) 051-831-2501

(홈페이지) http://www.cntus-sungjin.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리본부장

(성 명) 박기범

(전 화) 02-585-5915

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

추원식
1969.06
남
신규
2021.03.27
3년
3년
- 現)법무법인 광장 변호사('00년~현재)
- 서울대학교 법학대학 졸업('91년)
- 서울대학교 대학원 법학과 졸업('94년도)

* 3년의 임기는 3년 내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지입니다.
HD현대 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: HD현대

현대중공업지주/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
26,558,952
- 매출액
18,910,982

- 부채총계
15,461,098
- 영업이익
-597,109

- 자본금
81,433
- 당기순이익
-789,720

- 자본총계
11,097,854
*주당순이익(원)
-42,815

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,727,859
- 매출액
375,932

- 부채총계
2,195,022
- 영업이익
300,814

- 자본금
81,433
- 당기순이익
86,433

- 자본총계
5,532,837
*주당순이익(원)
6,075

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
18,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
261,473,191,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.93

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
▣ 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 :

제 4기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 권오갑)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 황윤성)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-24 주주총회소집공고
2021-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권오갑
1951-02
2
재선임
ㆍ한국외국어대학교 졸업
ㆍ前)현대중공업스포츠 대표이사 사장
ㆍ前)현대오일뱅크 대표이사 사장
ㆍ前)현대중공업 대표이사 부회장
ㆍ現)현대중공업지주 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황윤성
1959-01
3
재선임
ㆍ서울대학교 법학과 졸업
ㆍ사법고시합격26회
ㆍ前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장
ㆍ前)법무부 법무실 실장
ㆍ前)제13대 서울동부지방 검찰청 검사장
ㆍ現) 법무법인 민주 변호사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황윤성
1959-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ서울대학교 법학과 졸업
ㆍ사법고시합격26회
ㆍ前)제3대 대구지방검찰청 서부지청 지청장
ㆍ前)법무부 법무실 실장
ㆍ前)제13대 서울동부지방 검찰청 검사장
ㆍ現) 법무법인 민주 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
신세계푸드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210325)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김운아. 성열기(각자대표)

변경후
송현석

2. 변경사유
김운아. 성열기(각자대표) 사임

3. 변경일자
2021-03-25

4. 기타 참고사항
상기 3항의 변경일자는 주주총회 일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

송현석
-
- 2018~2020

前 (주)신세계푸드

마케팅담당

- 2010~2017

前 오비맥주

마케팅 총괄 부사장
-
웰크론한텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 웰크론한텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 웰크론한텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
(주)웰크론한텍

대 표 이 사 :
이영규, 이기창, 이영식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36

(전 화) 031-350-8900

(홈페이지) http://www.hantec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정성식

(전 화) 031-350-8900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조용우
1957.12
남
재선임
2021.03.25
2년
6년
- 1984~2014 : 한국외환은행
- 2010~2014 : 외환은행 인도네시아 
 현지법인 은행장 
- 2014~2020 : ㈜알에이케이 자산운용
 기타비상무 등기이사
現) (주)웰크론한텍 사외이사

나종억
1947.05
남
재선임
2021.03.25
1년
2년

- 2003.09-현재 : 순천향대학교 명예교수

- 2006.06-현재: 부산여대 석좌교수
DKME — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 권경훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 큐로

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권경훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 큐로

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
015590

발행주식 총수
227,211,638

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권경훈
한자(영문)
權經訓
(Kwon Kyoung-Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)큐로컴
부 서
관리본부

직 위
부장
전화번호
02-214******

성 명
지미경
팩스번호
02-214******

이메일 주소
********@curocom.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 12일
28,000,000
12.32
28,000,000
12.32

이번보고서
2020년 07월 13일
20,000,000
8.80
20,000,000
8.80

증 감
-8,000,000
-3.52
-8,000,000
-3.52

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,000,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000,000
8.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

227,211,638
-
8.80
8.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2021년 03월 25일
보통주
28,000,000
-8,000,000
20,000,000
583
시간외대량매매

합 계
28,000,000
-8,000,000
20,000,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
켐트로닉스 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210325)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.25)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 위츠
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
17,207,500

종류주식(주)
2,145,000

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
10,000,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
38,705,000,000

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
2,000

종류주식(원)
2,000

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제12조(신주인수권)

9. 납입일
2021-04-09

10. 신주의 배당기산일
2021-01-01

11. 신주권교부예정일
2021-04-09

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
불참

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모, 같은 종류의 증권 모집이 50인 이하로 증권신고서 제출 면제

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 공시는 주식회사 켐트로닉스의 종속회사인 주식회사 위츠의 유사증자 결정에 관한 사항입니다.

2. 신주에 관한 사항

가.신주의 종류
① 보통주식 17,207,500주
② 전환우선주식 2,145,000주

나.신주식의 발행가액
① 보통주식 1주 금2,000원
② 전환우선주식 1주 금2,000원

다.전환우선주식에 관한 사항
① 존속기간 : 본건 전환우선주의 존속기간은 발행일로부터 1년이 되는 날까지로 한다.

② 의결권 : 본건 전환우선주는 1주당 1개의 의결권을 가진다.

③ 이익배당 우선권에 관한 사항 : 본건 전환우선주는 누적적, 참가적 우선주로서, 인수인은 액면가액에 대하여 연 1%의 비율로 보통주식에 우선하여 이익배당을 받는다.
전환우선주에 대해 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 미배당분을 다음 사업년도의 배당시 우선하여 배당하지만 전환우선주가 보통주로 전환되면 미배당분에 대한 우선권은 소멸한다

④ 전환에 관한 사항 : 본건 전환우선주의 발행일로부터 존속기간 만료일까지(“전환청구기간”이라 함) 인수인은 본건 전환우선주를 기명식 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
본건 전환우선주가 존속기간 만료일까지 보통주식으로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료일에 전환비율에 따라 보통주식으로 자동 전환된다.
전환비율은 본건 전환우선주 1주당 기명식 보통주식 1주로 한다. 보통주식으로의 전환은 그 청구를 한 날에 효력이 발생한다.
다만, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 날이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 전환된 것으로 한다.

3. 상기 4, 자금조달의 목적은 당사의 종속회사인 (주)위츠는 2021년 1월 27일 삼성전기 Wifi 통신 모듈 사업 인수를 위한 영업 및 주식양수도 잔금을 지급하고자 자금조달을 하였습니다

4. 하단 '종속회사에 관한 사항' 중 지배회사 연결자산총액은 2019년말 기준이며, 종속회사 자산총액도 2019년말 기준입니다.

※ 관련공시
2021-01-27 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제12조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 배정할 수 있다.
③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호 내지 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 주주 전원 동의에 의하여 이를 단축하거나 생략할 수 있다.
상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 자금 조달

종속회사 위츠가 삼성전기의 Wifi 통신모듈사업 인수 관련 잔금지급을 위한 자금 조달

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

(주)켐트로닉스
지배회사
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
2021.01.27 금전대여 결정(8,300,000,000원) 공시

14,500,000
-

임직원
임직원
임직원의 동기를 부여하고 회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
4,852,500
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 위츠
영문
WITS Co., LTD

- 대표자
김보균

- 주요사업
모바일용 무선전력전송 및 NFC Chip Coil 사업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
32,919,766,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
294,088,094,195

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
11.2
LX하우시스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: LX하우시스

LG하우시스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,385,372
- 매출액
3,038,037

- 부채총계
1,548,157
- 영업이익
70,987

- 자본금
50,000
- 당기순이익
-79,466

- 자본총계
837,215
*주당순이익(원)
-7,733

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,023,506
- 매출액
2,596,510

- 부채총계
1,212,921
- 영업이익
73,836

- 자본금
50,000
- 당기순이익
-105,643

- 자본총계
810,585
*주당순이익(원)
-10,591

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,045,416,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
1.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 기타비상무이사 (1명)

: 노진서 신규선임

- 사외이사 (2명)

: 이봉환 재선임

하영원 신규선임

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사

(1명)

: 서수경 신규선임

- 감사위원회 위원 (1명)

: 이봉환 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고안건

가. 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 감사보고

나. 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 기타비상무이사 노진서 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제2-2호 의안: 사외이사 이봉환 선임의 건

→ 원안대로 통과

- 제2-3호 의안: 사외이사 하영원 선임의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 서수경 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안: 감사위원회위원 이봉환 선임의 건

→ 원안대로 통과

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노진서
1968-09
3
신규선임
(現) LG전자㈜ 전략부문 부사장 (2021~)
(前) LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무 (2019~2020)
(前) ㈜LG 기획팀장 전무 (2016~2018)
(前) LG전자㈜ 경영전략담당 상무 (2014~2015)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이봉환
1955-01
3
재선임
(現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~)
(前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018)
(前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014)
-

하영원
1954-11
3
신규선임
(現) 서강대 경영학부 명예교수 (2020~)
(前) 한국마케팅학회 회장 (2007~2008)
(前) 서강대 경영학부 교수 (1989~2020)
SK네트웍스㈜ 사외이사

서수경
1968-07
3
신규선임
(現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~)
(現) (사)한국공간디자인총연합회 부회장 (2017~)
(現) 한국디자인진흥원 비상임이사 (2017~)
(現) (사)한국문화공간건축학회 부회장 (2020~)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이봉환
1955-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~)
(前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018)
(前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014)

서수경
1968-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~)
(現) (사)한국공간디자인총연합회 부회장 (2017~)
(現) 한국디자인진흥원 비상임이사 (2017~)
(現) (사)한국문화공간건축학회 부회장 (2020~)
신세계푸드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 신세계푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신세계푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
(주)신세계푸드

대 표 이 사 :
김 운 아, 성 열 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층
(성수동2가, 백영성수빌딩)

(전 화) 02-3397-6000

(홈페이지)http://shinsegaefood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당
(성 명) 김 철 수

(전 화) 02-3397-6204

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강찬우
1963.11
남
재선임
2021.03.25
2년
4년
- 2019~ 現 (주)신세계푸드 사외이사 
- 2017~ 現 (주)오리온홀딩스 사외이사
- 2017~ 現 법무법인 평산 대표변호사 
- 2016 강찬우 법률사무소 대표변호사 
- 2015 수원지방검찰청 검사장
하나금융지주 — 금전대여결정(자회사의 주요경영사항) (20210325)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/금전대여 결정/(2021.03.25)금전대여 결정

금전대여 결정

자회사인
(주)하나은행
의 주요경영사항신고

1. 대여 상대
하나금융투자(주)
영문
Hana Financial Investment Co.,Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
-

대여금액(원)
1,396,725,000,000

자기자본(원)
25,466,446,965,088

자기자본대비(%)
5.5

대규모법인여부
해당

이율(%)
-

대여기간
시작일
-

종료일
-

3. 금전대여 목적
안정적인 운영자금

4. 금전대여 총잔액(원)
1,526,725,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 공시사항은 하나은행이 하나금융투자의 안정적인 운영자금 조달을 목적으로 차입한도를 신규 설정하는 건으로 현재 실제 약정을 체결하거나 차입금이 발생한 것은 아니며, 추후 시장상황에 따라 약정 체결 및 차입금이 발생할 수 있습니다.

(2) 상기 '2.금전대여 내역' 중 '대여금액'은 이사회에서 결의한 한도금액이며 실제 차입금액이 아닙니다. 이는 원화대출(한도) 1조원 및 외화대출(한도) 미화 3.5억불을 합산한 금액으로 외화대출(한도) 금액은 2021.03.25 최초 고시된 매매기준율(1,133.5원/USD)을 기준으로 환산한 금액입니다.

(3) 상기 '2.금전대여 내역'중 '자기자본'은 하나은행의 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

(4) 상기 '4.금전대여 총잔액'은 2021.03.25 현재 본건을 포함한 하나은행의 하나금융투자에 대한 금전대여(한도) 잔액입니다.

(5) 하기 '상대회사의 요약 재무상황'은 하나금융투자의 당해 연도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년)의 연결재무제표 기준입니다.

(6) 하기 '상대회사의 요약 재무상황'중 '매출액'은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명: (주)하나은행

- 자산총액비중: 69.2%

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
27,283,211
23,808,133
3,475,078
293,187
5,451,483
279,932

전년도
23,537,258
20,337,280
3,199,978
293,187
3,774,275
151,649

전전년도
18,821,552
16,824,857
1,996,695
179,380
3,362,680
146,274
디와이에이 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210325)
제출인: 디와이에이

대유에이텍/주주총회소집결의/(2021.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.26

3. 정정사유
의안 문구 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
3. 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 이재호 선임의 건
3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재호 선임의 건

-
4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)
ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손창환 선임의 건
ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영철 선임의 건
4. 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
ㆍ제4-1호 : 감사위원회
위원 손창환 선임의 건
ㆍ제4-2호 : 감사위원회
위원 이영철 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
10 : 00

3. 장소
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07
(주)대유에이텍 R&D센터 4층 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고안건]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[심의안건]

1. 제66기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

ㆍ제2-1호 : 사내이사 박은진 선임의 건

ㆍ제2-2호 : 사외이사 손창환 선임의 건

ㆍ제2-3호 : 사외이사 이영철 선임의 건

3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

이재호 선임의 건

4. 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 손창환 선임의 건

ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건

5. 이사보수 한도액 승인의 건

6. 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박은진
1990-09
2
재선임
-. NEW YORK　UNIVERSITY
(Media, Culture, Communication)
-. 매일경제 편집국

現.(주)대유에이텍 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재호
1954-04
1
재선임
한국신문협회 출판협의회 회장
국가정보화전략위원회 민간위원
한국출판문화산업진흥원 원장
現.극동대학교 교수
(주)파버나인 사외이사

손창환
1958-07
1
재선임
삼일회계법인 근무
공인회계사손창환사무소 대표
광주광역시 지방세 심사위원
광주세무서 국세 심사위원
現.정안회계법인 대표
정안회계법인 이사

이영철
1959-07
1
재선임
농협중앙회 근무
신용보증기금 근무
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재호
1954-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
한국신문협회 출판협의회 회장
국가정보화전략위원회 민간위원
한국출판문화산업진흥원 원장
現.극동대학교 교수
(주)파버나인 사외이사

손창환
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인 근무
공인회계사손창환사무소 대표
광주광역시 지방세 심사위원
광주세무서 국세 심사위원
現.정안회계법인 대표

이영철
1959-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
농협중앙회 근무
신용보증기금 근무
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
의료용 기기 제조 및 도소매업, 수출입업
사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-