eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GKL — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: GKL

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
그랜드코리아레저

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
그랜드코리아레저(주)

대 표 이 사 :
유 태 열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL

(전 화)02-6421-6000

(홈페이지)http://www.grandkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)혁신경영본부장
(성 명)전 병 극

(전 화)02-6421-6005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조경숙
1969년 10월
여
신규
2021년 03월 25일
2년
2년
전) 대통령비서실(2017∼2020)
전) 국회 유은혜의원실 보좌관(2012∼2016)
전) 마콜커뮤니케이션 마케팅 이사(2008∼2010)

※ 당사의 사외이사는 「공공기관 운영에 관한 법률」재25조 3항에 의거 기획재정부
 장관이 임명하며, 임기는 이에 따라 변동될 수 있습니다.
한화엔진 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한화엔진

HSD엔진/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
723,300
- 매출액
829,995

- 부채총계
529,172
- 영업이익
20,021

- 자본금
32,947
- 당기순이익
6,048

- 자본총계
194,128
*주당순이익(원)
184

나. 개별(별도)
- 자산총계
718,586
- 매출액
829,749

- 부채총계
527,158
- 영업이익
20,569

- 자본금
32,947
- 당기순이익
5,478

- 자본총계
191,428
*주당순이익(원)
166

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 4명,
사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
10

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(9명)
-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의

건(3명)
-> 원안대로 승인

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건(1명)
-> 원안대로 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고영열
1956-08
3
재선임
전) 대우조선해양㈜ 부사장
현) HSD엔진㈜ 대표이사

김관식
1968-12
3
재선임
전) 케이에프㈜ 대표이사
현) HSD엔진㈜ 부사장

이병국
1964-07
3
재선임
전) 한국산업은행 부부장
현) ㈜소시어스 대표이사

정승원
1973-02
3
재선임
전) 동아탱커㈜ CFO
현) 웰투시인베스트먼트㈜ 대표이사

김락구
1971-12
3
재선임
전) 신한은행 IB그룹 M&A실
현) ㈜소시어스 부사장

이남령
1976-12
3
재선임
전) 메티스톤에퀴티파트너스㈜ 부장
현) 웰투시인베스트먼트㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성표
1953-03
2
재선임
전) 신용회복위원회 위원장
현) 엠벤처투자㈜ 사외이사
엠벤처투자㈜(사외이사)

이계연
1960-11
2
재선임
전) 전남신용보증재단 이사장
현) 삼부토건㈜ 대표이사
삼부토건㈜(대표이사)

김철
1964-03
2
재선임
전) 서울고등검찰청 검사
현) 법무법인윤승 대표변호사
-

김동회
1969-10
2
재선임
전) 안진회계법인 전무이사
현) 서우회계법인 전무이사
KISCO홀딩스㈜(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍성표
1953-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 신용회복위원회 위원장
현) 엠벤처투자㈜ 사외이사

이계연
1960-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 전남신용보증재단 이사장
현) 삼부토건㈜ 대표이사

김철
1964-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 서울고등검찰청 검사
현) 법무법인윤승 대표변호사

김동회
1969-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 안진회계법인 전무이사
현) 서우회계법인 전무이사
LS증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: LS증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
이베스트투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 25일

회 사 명 :
이베스트투자증권(주)

대 표 이 사 :
김 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도 포스트타워 24층

(전 화) 02-3779-0100

(홈페이지)http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 동 현

(전 화) 02-3779-0165

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이정의
1957년 01월
남
재선임
2021년 03월 25일
2022년 03월 24일
3년
2019. 03 ~ 현재 이베스트투자증권(주) 사외이사/감사위원
2018. 04 ~ 현재 (주)비앤에이치 감사
2012. 07 ~ 2018. 05 (주)한솔신텍 사외이사/감사위원
2012. 09 ~ 2017. 04 김앤장 법률사무소 고문

나윤택
1958년 08월
남
재선임
2021년 03월 25일
2022년 03월 24일
4년
2018. 03 ~ 현재 이베스트투자증권(주) 사외이사/감사위원
2010. 01 ~ 2016. 06 LS자산운용(주) CFO
2005. 01 ~ 2009. 06 우리투자증권 준법감시인, 영업본부장
에스디시스템 — [기재정정]감사보고서제출 (20210325)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/감사보고서 제출/(2021.03.25)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-23

3. 정정사유
기재사항 오류로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가. 감사의견 등
- 감사의견 등
한정
감사범위제한으로 인한 한정

-

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
감사범위제한으로 인한 한정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
12,655,088,334
24,820,711,108

-부채총계
6,448,828,025
18,509,739,359

-자본총계
6,206,260,309
6,310,971,749

-자본금
4,804,600,000
4,523,789,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
22,756,801,156
38,144,084,815

-영업이익
-753,886,507
-4,293,481,670

-법인세비용차감전계속사업이익
-2,137,647,387
-13,584,537,134

-당기순이익
-2,137,647,387
-13,517,163,168

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-16 내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-
-

자본금
-
-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
215.2
33.7

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
13,584,537,134
5,644,448,510

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-
6,310,971,749
16,753,927,728

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
4,293,481,670
4,614,725,017
7,518,694,610

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
성우테크론 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 성우테크론

성우테크론/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
75,317
- 매출액
36,620

- 부채총계
23,939
- 영업이익
3,818

- 자본금
4,703
- 당기순이익
3,472

- 자본총계
51,378
*주당순이익(원)
384

나. 연결
- 자산총계
80,127
- 매출액
37,915

- 부채총계
26,055
- 영업이익
4,313

- 자본금
4,703
- 당기순이익
3,869

- 자본총계
54,072
*주당순이익(원)
422

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
362,095,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.85

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
2

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
181,047

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호의안 제24기(2020.01.01~2020.12.31)(연결)재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결
(현금배당 8%,주식배당 2%)
제2호의안 이사선임의 건

사내이사 : 박찬홍(재선임)

사내이사 : 도영기(선임)

사외이사 : 정재화(재선임)

사외이사 : 김동구(선임)

=>원안대로 가결
제3호의안 이사/감사위원 보수한도 승인의 건
=>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-16 주식배당결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬홍
1960-03
3년
재선임
경남대학교 전자공학과 졸
성우테크론(주)대표이사

도영기
1970-03
3년
신규선임
부경대학교 기계공학과 졸
성우테크론(주)입사
성우테크론(주)상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재화
1965-01
3년
재선임
대구대학교 경제학과 졸
삼성증권 입사
삼성증권 상무이사 퇴사
한국금융자산 부사장
한국금융자산 부사장

김동구
1963-06
3년
신규선임
경남대학교 경영학과 졸
제38회 사법시험합격
경남법무법인 대표변호사
경남법무법인 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

도영기
1970-03
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
성우테크론(주)상무이사

정재화
1965-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
한국금융자산 부사장

김동구
1963-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경남법무법인 대표변호사
GKL — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: GKL

GKL/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제16기(2020.01.01 ∼ 2020.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
708,446
- 매출액
184,462

- 부채총계
222,056
- 영업이익
-88,811

- 자본금
30,928
- 당기순이익
-64,327

- 자본총계
486,390
*주당순이익(원)
-1,040

나. 개별(별도)
- 자산총계
706,280
- 매출액
184,462

- 부채총계
221,142
- 영업이익
-89,798

- 자본금
30,928
- 당기순이익
-65,068

- 자본총계
485,138
*주당순이익(원)
-1,052

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제1호 의안
- 제16기(2020회계연도) 재무제표 승인

의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 통과

□ 제2호 의안
- 2021년도 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

□ 제3호 의안
- 2021년도 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

□ 제4호 의안
- 비상임이사(1인) 선임의 건

→ 후보 조경숙 선임

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조경숙
1969-10
2
신규선임
前)대통령비서실('17∼'20)
前)국회 유은혜의원실
보좌관('12∼'16)
前)마콜커뮤니케이션
마케팅 이사('08∼'10)
-
SK텔레콤 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: SK텔레콤

SK텔레콤/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
47,906,957
- 매출액
18,624,651

- 부채총계
23,510,714
- 영업이익
1,349,324

- 자본금
44,639
- 당기순이익
1,500,538

- 자본총계
24,396,243
*주당순이익(원)
20,463

나. 개별(별도)
- 자산총계
31,986,451
- 매출액
11,746,630

- 부채총계
14,636,593
- 영업이익
1,023,067

- 자본금
44,639
- 당기순이익
758,792

- 자본총계
17,349,858
*주당순이익(원)
10,221

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
9,000

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
715,080,825,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 의결

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 의결

○제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 의결

○제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(유영상)
→ 원안대로 의결

○제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(윤영민)
→ 원안대로 의결

○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 의결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회(2021년 3월 25일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 박정호, 유영상
- 기타비상무이사 : 조대식
- 사외이사 : 김석동, 윤영민, 안정호, 김용학, 김준모

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영상
1970-05
3
재선임
- 현)SK텔레콤 MNO 사업대표(2019~현재)
- SK텔레콤 Corporate 센터장(2017~2018)
- SK(주)C&C 사업개발부문장(2015~2016)
- SK텔레콤 사업개발전략본부장(2014)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤영민
1963-12
3
재선임
- 현)고려대학교 미디어학부 교수(2006~현재)
- 고려대학교 언론대학원장 겸 미디어학부장(2017~2018)
- 한국PR학회 부회장, 국토교통부 정책홍보 자문위원(2015~2016)
- 영상물등급위원회 자문위원(2013~2014)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤영민
1963-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 현)고려대학교 미디어학부 교수(2006~현재)
- 고려대학교 언론대학원장 겸 미디어학부장(2017~2018)
- 한국PR학회 부회장, 국토교통부 정책홍보 자문위원(2015~2016)
- 영상물등급위원회 자문위원(2013~2014)
KG에코솔루션 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
368,947
- 매출액
153,867

- 부채총계
185,588
- 영업이익
19,058

- 자본금
20,052
- 당기순이익
-58,436

- 자본총계
183,359
*주당순이익(원)
-1,682

나. 연결
- 자산총계
2,558,372
- 매출액
153,867

- 부채총계
1,508,237
- 영업이익
19,058

- 자본금
20,052
- 당기순이익
26,670

- 자본총계
1,050,135
*주당순이익(원)
768

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,802,294,980

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 감사의 감사보고
다. 영업보고

[의결사항]
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 제 22기 재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금배당 110원(액면가액의 22%)
▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 후보 선임의 건
(사내이사 후보 윤석찬)
▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 사외이사 후보 선임의 건
(사외이사 후보 원영재)
▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석찬
1966-03
2
신규선임
現 R&E사업부, 바이오사업부 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원영재
1980-01
2
신규선임
-前 삼일회계법인 감사본부
-前 삼정KPMG FAS CF본부
-現 현대회계법인 이사
-現 로드스톤프라이빗에쿼티 이사
현대회계법인(이사)
에스트래픽 — 기업설명회(IR)개최 (20210325)
제출인: 에스트래픽

에스트래픽/기업설명회(IR) 개최/(2021.03.25)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2021-03-30
2021-03-30
10:00
11:00

2. 장소
-

3. 대상자
증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자

4. 실시목적
2020년 경영실적 발표

5. 실시방법
(1) 2020년 온라인 실적발표설명회
(2021년 03월 30일 10:00 예정)

(2) 투자자의 편의를 위하여 자사 홈페이지 내 Webcasting 실시
(알림신청 시 설명회 시작 안내 문자메세지 및 이메일 발송)

(3) 아래의 주소에서 알림서비스를 신청할 수 있습니다
: http://irwebcasting.co.kr/ondemand?seq=161
(2021년 03월 30일 10:00 이후부터는 설명회 시청화면으로 전환)

6. 주요내용
2020년 경영실적 및 주요이슈 설명

7. 후원기관
IR큐더스

8. 개최확정일
2021-03-25

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원실 (임응준 부장)

전화번호(팩스번호)
031-601-3511(031-601-3502)

10. IR 자료게재
게재일시
2021-03-30

게재장소
- 당사 홈페이지 및 상단 링크 참조
- 한국거래소 상장 공시 시스템 (http://kind.krx.co.kr)의 IR 자료실
LS증권 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,769,823
- 매출액
2,004,820

- 부채총계
7,028,816
- 영업이익
154,234

- 자본금
335,115
- 당기순이익
125,411

- 자본총계
741,007
*주당순이익(원)
2,400

나. 연결
- 자산총계
7,774,429
- 매출액
2,005,494

- 부채총계
7,033,750
- 영업이익
153,531

- 자본금
335,115
- 당기순이익
126,030

- 자본총계
740,678
*주당순이익(원)
2,413

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
383

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
32,143,458,124

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
7.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원이 되는 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건

1-2호 의안 : 제22기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경(案) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이정의 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 보통주 배당금총액과 우선주 배당금총액의 합계입니다.

- 상기 보통주식 시가배당률은 코스닥 공시규정 시행세칙 제 6조의 3에 의거 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28)종가의 산술평균 주가를 기준으로 계산하였으며, 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다.

- 제3호 의안 ~ 제4호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이정의, 나윤택 후보자를 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인으로 후보자 2인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

※관련공시
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정의
1957-01
1
재선임
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現)(주)비엔에이치 감사

- (주)한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원
- (주)비엔에이치 감사

나윤택
1958-08
1
재선임
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- LS 자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 상무
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정의
1957-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- 現)(주)비엔에이치 감사

- (주)한솔신텍 사외이사 및 감사위원회 위원

나윤택
1958-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

- LS 자산운용(주) CFO

- 우리투자증권(주) 상무
서울도시가스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 서울도시가스

서울도시가스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,689,713
- 매출액
1,280,711

- 부채총계
655,228
- 영업이익
7,990

- 자본금
35,000
- 당기순이익
131,241

- 자본총계
1,034,485
*주당순이익(원)
33,801

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,668,526
- 매출액
1,271,968

- 부채총계
647,777
- 영업이익
6,817

- 자본금
35,000
- 당기순이익
153,818

- 자본총계
1,020,749
*주당순이익(원)
39,615

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,750

중간ㆍ분기배당금
15,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
65,058,756,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
17.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제2호의안 : 정관 변경의 건
<원안대로 통과>

제3호의안 : 이사 선임의 건
<원안대로 통과>

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
<원안대로 통과>

제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
<원안대로 통과>

제6회의안 : 이사 보수한도 승인의 건
<원안대로 통과>

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인함에 따라 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박근원
1959-10
2
재선임
- 前)서울도시가스(주) 재경부서장
- 前)서울도시가스(주) 재경부문 상무이사
- 前)서울도시가스(주) 재경부문 전무이사
- 現)서울도시가스(주) 공동대표이사

김진철
1957-10
2
재선임
- 前)서울도시가스(주) 총무부서장
- 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 상무이사
- 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 전무이사
- 現)서울도시가스(주) 공동대표이사

김요한
1982-01
3
재선임
- 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 상무이사
- 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 전무이사
- 現)서울도시가스(주) 기획조정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진영
1958-12
2
재선임
- 前)산동회계법인 근무
- 前)금융감독원 회계제도실장(팀장)
- 前)금융감독원 회계감독국장
- 前)금융감독원 대구지원장
- 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당)
- 前)보험연수원 원장
- 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원
- 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사
(사외이사)

조승삼
1958-01
3
신규선임
- 前)지멘스 오토모티브시스템파워트레인사업부 상무이사
- 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장
없음

강신익
1954-05
2
신규선임
- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장
- 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장
- 前)LG전자 HE사업본부장
- 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장
- 前)LG전자 고문
- 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수
- 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표
- 미래컴퍼니
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최진영
1958-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 前)산동회계법인 근무
- 前)금융감독원 회계제도실장(팀장)
- 前)금융감독원 회계감독국장
- 前)금융감독원 대구지원장
- 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당)
- 前)보험연수원 원장
- 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원

조승삼
1958-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前)지멘스 오토모티브시스템파워트레인사업부 상무이사
- 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장

강신익
1954-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장
- 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장
- 前)LG전자 HE사업본부장
- 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장
- 前)LG전자 고문
- 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수
- 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표
마이크로디지탈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 김정률

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)마이크로디지탈

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정률

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)마이크로디지탈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
305090

발행주식 총수
7,261,600

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정률
한자(영문)
金廷律
(Kim, Jeong Ryul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720710

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 군포시 번영로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 04월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)마이크로디지탈
부 서
전략기획실

직 위
이사
전화번호
031-70******

성 명
김태영
팩스번호
031-07******

이메일 주소
******@md-best.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 07월 22일
4,900
0.07
4,900
0.07

이번보고서
2021년 03월 25일
0
0
0
0

증 감
-4,900
-0.07
-4,900
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,261,600
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021년 03월 18일
보통주
4,900
-4,900
0
-
-

합 계
4,900
-4,900
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
HB테크놀러지 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: HB테크놀러지

HB테크놀러지/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
213,830
- 매출액
243,262

- 부채총계
54,129
- 영업이익
8,054

- 자본금
39,495
- 당기순이익
5,156

- 자본총계
159,701
*주당순이익(원)
67

나. 연결
- 자산총계
281,426
- 매출액
274,248

- 부채총계
78,150
- 영업이익
4,913

- 자본금
39,495
- 당기순이익
826

- 자본총계
203,276
*주당순이익(원)
47

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,523,216,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제 24기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.
(현금배당 예정:1주당 20원)
▶원안대로 가결

제2호 의안:정관 일부 변경의 건.
▶원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건.
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
신신제약 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 신신제약

신신제약/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김한기, 이병기 (각자대표)

변경후 대표이사
이병기

2. 변경사유
김한기 대표이사 임기만료에 따른 사임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김한기사내이사는 2021.03.25. 정기주주총회 결의를 통해 사내이사는 재선임되었습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이병기
1957-11-02
특수관계인
550,670
3.6%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이병기
신신제약
(주)
상장(코스닥)
-
사장
1996-06-01
-
-
신신제약 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 신신제약

신신제약/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 58기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
118,570
- 매출액
66,958

- 부채총계
61,411
- 영업이익
-3,773

- 자본금
7,585
- 당기순이익
585

- 자본총계
57,159
*주당순이익(원)
39

나. 연결
- 자산총계
118,134
- 매출액
67,129

- 부채총계
62,086
- 영업이익
-4,170

- 자본금
7,585
- 당기순이익
201

- 자본총계
56,048
*주당순이익(원)
24

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 비상근이사 1명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
: 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3-1호 의안
: 이사 선임의 건 (사내이사 김한기)

- 원안대로 승인

제3-2호 의안
: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 박노석)

- 원안대로 승인

제4호 의안
: 감사 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제7호 의안
: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김한기
1953-04
3
재선임
전) 한국의약품수출입협회 회장
현) 신신제약㈜ 부회장

박노석
1938-08
3
신규선임
전) 녹십자 부사장
현) 신신제약㈜ 경영관리고문

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신황철
1955-02
3
재선임
상근
전) 국세청 심사평가위원회 위원
현) 신신제약㈜ 감사
KG파이낸셜 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: KG파이낸셜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이지모빌리언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 케이지모빌리언스

대 표 이 사 :
곽재선

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-2192-2174

(홈페이지)http://www.mobilians.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)임일섭

(전 화)02-2192-2174

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 3항의 변경전 사외이사는 2021년 3월27일자 임기만료로 퇴임 할 예정입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전광우
1949년 05월
남
신규
2021년 03월 25일
2년
2년
(현)세계경제연구소 이사장
연세대 경제대학원 석좌교수
국민연금공단 이사장
금융위원회 위원장
유성기업 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 유성기업

유성기업/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
411,317
- 매출액
241,546

- 부채총계
116,178
- 영업이익
-1,514

- 자본금
12,973
- 당기순이익
-2,972

- 자본총계
295,139
*주당순이익(원)
-184

나. 개별(별도)
- 자산총계
301,031
- 매출액
241,124

- 부채총계
98,903
- 영업이익
-14,404

- 자본금
12,973
- 당기순이익
-6,393

- 자본총계
202,128
*주당순이익(원)
-249

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,077,700,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-원안대로 승인
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭 선임의 건-원안대로 승인
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심광섭
1948-07
3
신규선임
전)한라중공업(주) 부사장
(전)(주)수산중공업 대표이사
(전)청송중앙알미늄(주) 사장
(전)(주)DAS 중국법인 법인장
(전)(주)수산중공업 상임고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심광섭
1948-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)한라중공업(주) 부사장
(전)(주)수산중공업 대표이사
(전)청송중앙알미늄(주) 사장
(전)(주)DAS 중국법인 법인장
(전)(주)수산중공업 상임고문
KG파이낸셜 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: KG파이낸셜

KG모빌리언스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
413,503
- 매출액
204,350

- 부채총계
147,621
- 영업이익
42,653

- 자본금
19,413
- 당기순이익
23,380

- 자본총계
265,882
*주당순이익(원)
653

나. 연결
- 자산총계
470,246
- 매출액
269,043

- 부채총계
194,834
- 영업이익
45,705

- 자본금
19,413
- 당기순이익
22,473

- 자본총계
275,412
*주당순이익(원)
848

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,162,664,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 (2명), 사외이사(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1호 : 사내이사 고규영

1-2호 : 사내이사 곽정현

1-3호 : 사외이사 전광우

▶ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사보수 한도승인 건

▶ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사보수 한도승인 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 연결 및 별도 재무자료는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

-배당금 지급일은 2021년 4월 23일 예정입니다.(단, 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다)

-당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의
2020-12-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고규영
1959-03
2년
신규선임
(현)KG그룹 부회장
KG이니시스 대표이사
에이치엔씨네트워크 대표이사
BC카드 상무

곽정현
1982-01
2년
재선임
(현)KG동부제철 경영지원본부장
(현)KG케미칼 대표이사
(현)KG그룹 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전광우
1949-05
2년
신규선임
(현)세계경제연구소이사장
연세대 경제대학원 석좌교수
국민연금공단 이사장
금융위원회 위원장
유수홀딩스(사외이사)
네오티스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 네오티스

네오티스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,295
- 매출액
38,130

- 부채총계
56,769
- 영업이익
2,827

- 자본금
5,507
- 당기순이익
152

- 자본총계
42,526
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
102,984
- 매출액
37,969

- 부채총계
60,749
- 영업이익
3,743

- 자본금
5,507
- 당기순이익
371

- 자본총계
42,235
*주당순이익(원)
19

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,611,251,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.29

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1.이사선임

-권은영(사내이사)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

- 원안대로 승인 가결하다.

- 제21기 이익배당금 : 보통주

1주당 250원

▣ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제3호 의안 : 사내이사 권은영 선임의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 사내이사 권은영(5504**-*******)

▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 승인액: 15억

▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 승인액: 2억

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권은영
1955-04
3
재선임
1989년~2008년 동명모트롤㈜ 대표이사
2009년~2019년 (주)네오티스 대표이사
국일신동 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 국일신동

국일신동/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김연경,손인국 (각자대표)

변경후 대표이사
김연경,손장원 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사 손인국 사임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

손인국 대표이사는 대표이사직만 사임하며, 이사직은 유지함.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김연경
1954-01-11
-
-
-
-

손장원
1979-07-06
최대주주의 자녀
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김연경
국일신동(주)
상장(코스닥)
-
부사장
2012-06-01
-
-

김연경
(주)풍산
상장(코스피)
-
위촉고문
2011-03-07
2012-03-16
-

김연경
(주)풍산메탈서비스
비상장
-
대표이사
2007-02-02
2010-05-30
-

김연경
(주)풍산
상장(코스피)
-
이사
1979-12-22
2007-07-02
-

손장원
국일신동(주)
상장(코스닥)
-
전무
2008-04-01
-
-

손장원
대우증권
상장(코스피)
-
중견사원
2007-03-02
2008-03-03
-
국일신동 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 국일신동

국일신동/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
52,301
- 매출액
25,189

- 부채총계
5,230
- 영업이익
-141

- 자본금
5,545
- 당기순이익
94

- 자본총계
47,070
*주당순이익(원)
8

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
332,700,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호의안 :

제28기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(현금배당 : 1주 30원)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 :

이사 선임의 건(사외이사 3명)
제 2-1 의안 : 후보1 원철수 재선임의 건
제 2-2 의안 : 후보2 정철환 재선임의 건
제 2-3 의안 : 후보3 김남형 신규선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
휴네시온 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 휴네시온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
휴네시온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 휴네시온

대 표 이 사 :
정 동 섭

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 97길 20, 2층/3층

(전 화) 02-539-9814

(홈페이지) http://www.hunesion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최 진 석

(전 화) 02-539-9814

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김태성
1969년 04월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
-

KAIST 경영과학 학사, 석사
 산업경영 박사

前) 한국전자통신연구원 정보통신기술경영연구소 인터넷경제연구팀 선임연구원

前) University of North Carolina at Charlotte 방문교수

前) Arizona State University 방문연구원

現) 보안 GRC포럼 공동의장

現) 충북대학교 경영정보학과 교수
코스텍시스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 코스텍시스

교보10호기업인수목적/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,820
- 매출액
-

- 부채총계
859
- 영업이익
-56

- 자본금
532
- 당기순이익
-38

- 자본총계
8,962
*주당순이익(원)
-12

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-09 주주총회소집결의
티앤엘 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 티앤엘

티앤엘/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
79,754
- 매출액
40,617

- 부채총계
7,803
- 영업이익
9,387

- 자본금
2,432
- 당기순이익
10,037

- 자본총계
71,951
*주당순이익(원)
3,016

나. 연결
- 자산총계
79,453
- 매출액
40,633

- 부채총계
7,502
- 영업이익
9,592

- 자본금
2,432
- 당기순이익
10,041

- 자본총계
71,951
*주당순이익(원)
3,017

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,625,600,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 :

제23기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표(이익잉

여금처분계산서(안), 현금배당 포

함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제3호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-08 주주총회소집결의
신라교역 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210325)
제출인: 신라교역

신라교역/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이광세, 홍성호 (각자 대표이사)

변경후
김호운

2. 변경사유
이광세, 홍성호 : 임기만료
김호운 : 신규선임

3. 변경일자
2021-03-27

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 임기만료 및 신규선임일자이며,
이사회 결의일은 3월 25일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김호운
최대주주의 특수관계인
신라교역(주) 부사장
-
하이딥 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 하이딥

엔에이치스팩18호/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,866
- 매출액
-

- 부채총계
1,779
- 영업이익
-34

- 자본금
460
- 당기순이익
-32

- 자본총계
8,087
*주당순이익(원)
-7

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결.

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결.

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
-> 원안대로 가결.

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
스틱인베스트먼트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210325)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
도용환

변경후
도용환, 이태고

2. 변경사유
대표이사 이태고 선임

3. 변경일자
2021-03-25

4. 기타 참고사항
1.상기 일자는 이사회 결의일 입니다.
2.선임된 대표이사는 각자 대표이사입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

도용환
최대주주
- 고려대 경영학 석사

- 신한생명보험(주)

투자운용실장

- 스틱인베스트먼트(주)

대표이사

- 한국벤처캐피탈협회

회장

- 現 스틱인베스트먼트

(주) 회장

- 現 스틱벤처스(주)

사내이사
-

이태고
최대주주의 특수관계인
- 영남대 경제학 석사

- 삼성물산 상무

- 現 남통디피씨전자

유한공사 동사장

- 現 불산디피씨전자

유한공사 동사장

- 現 디피씨(주) 사장
-
고영 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 고영

고영/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
303,115
- 매출액
157,078

- 부채총계
50,453
- 영업이익
13,573

- 자본금
6,865
- 당기순이익
7,447

- 자본총계
252,662
*주당순이익(원)
551

나. 연결
- 자산총계
302,574
- 매출액
179,545

- 부채총계
56,516
- 영업이익
15,843

- 자본금
6,865
- 당기순이익
9,161

- 자본총계
246,058
*주당순이익(원)
678

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,436,040,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제19기(2020.01.01~2020.12.31)
재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
=> 원안대로 승인

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 :
발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건
=> 원안대로 승인
- 제2-2호 의안 :
그 외의 정관 변경의 건
=> 원안대로 승인

제3호 의안 :
이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

제4호 의안 :
감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의
거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-04 주식분할결정
2021-03-10 주주총회소집공고
빙그레 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 빙그레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 빙그레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 빙그레

대 표 이 사 :
전 창 원

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 다산순환로45 (다산동)

(전 화) 02-2022-6000

(홈페이지)http://www.bing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박 정 환

(전 화) 02-2022-6265

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 "3. 사외이사 변경 전 현황"은 2021년 3월 25일 개최된 제55기 정기주주총회 전 기준입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강명길
1953년 04월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
-
2015 ~ 2016 (주)라운드락 부사장 
2016 ~ 현재 로드팜 대표
메가스터디교육 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 메가스터디교육

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
메가스터디교육(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
메가스터디교육 주식회사

대 표 이 사 :
손성은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 321

(전 화)02-3489-8200

(홈페이지)http://corp.megastudy.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이창섭

(전 화) 02-3489-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
30

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최정덕
1958.06
남
재선임
2021.03.25
3년
3년
- 부산대학교 법과대 졸업
- 카이스트 최고경영자 과정
- (주)엔투비 전략성장본부장(상무)
- (주)포스코휴먼스 경영지원실장(상무)
- 現 메가스터디교육(주) 사외이사

박명희
1962.01
여
신규
2021.03.25
3년
-
- 연세대학교 교육대학원 석사 졸업
- 연세대학교 일반대학원 박사 졸업
- 숭실대학교 교육대학원 겸임교수
- 現 연세대학교 교육과학대학 및 교육대학원 강사 및 겸임교수
- 現 광운대학교 교육대학원 및 가천대학교 경영대학원 강사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

유영만
1963.03
남
2018.04.02
3년
2021.03.25
자진사임
재직기간 6년 도래로 인한 사임
(최초 선임일 = 2015.04.03)
한울소재과학 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한울소재과학

텔레필드/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
54,185
- 매출액
33,672

- 부채총계
34,675
- 영업이익
-4,916

- 자본금
4,588
- 당기순이익
-5,494

- 자본총계
19,510
*주당순이익(원)
-639

나. 연결
- 자산총계
62,449
- 매출액
40,001

- 부채총계
41,722
- 영업이익
-5,758

- 자본금
4,588
- 당기순이익
-6,879

- 자본총계
20,727
*주당순이익(원)
-800

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임
- 사내이사 박노택
- 사내이사 이헌주
- 사내이사 윤종현

사외이사 1인 선임
- 사외이사 이상홍

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무재표 등 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 후보 박노택

제2-2호 : 사내이사 후보 이헌주

제2-3호 : 사내이사 후보 윤종현

제2-4호 : 사외이사 후보 이상홍
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류
2021-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박노택
1962-09
3
재선임
한화정보통신 / 책임연구원
現 (주)텔레필드 대표이사

이헌주
1959-08
3
신규선임
LG종합기술원 / 그룹장
씨앤에스테크놀러지 / 부사장
대진반도체 / 부사장
㈜텔레필드 / 미래전략실장
現 (주)텔레필드 고문

윤종현
1964-07
3
신규선임
씨스존 / 전무이사
現 (주)텔레필드 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상홍
1955-08
3
재선임
KT종합기술원 / 부원장
KT파워텔 / 대표이사
정보통신기술진흥센터(IITP) / 센터장
現 단국대학교 석좌교수
-
이오플로우 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 이오플로우

이오플로우/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,875
- 매출액
22

- 부채총계
4,187
- 영업이익
-10,872

- 자본금
1,126
- 당기순이익
-19,629

- 자본총계
24,688
*주당순이익(원)
-1,976

나. 연결
- 자산총계
29,153
- 매출액
22

- 부채총계
4,318
- 영업이익
-12,858

- 자본금
1,126
- 당기순이익
-19,647

- 자본총계
24,835
*주당순이익(원)
-1,942

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 :이사 선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

■ 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
■ 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인 및 신규 부여의 건

→ 원안대로 승인
① 2020년 11월 23일 이사회 부여 승인
② 2021년 01월 06일 이사회 부여 승인
③ 신규부여(14명)의 건 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

루이스말레이브
(Luis Malave)
1962-11
3년
재선임
~ '84 U. of Minnesota 전산과 졸업
~ '03 U. of Maryland, MBA 졸업
'83 ~ '86 U. of Minnesota 연구원
'86 ~ '91 Medtronic 엔지니어
'91 ~ '01 Minimed/Medtronic 이사
'02 ~ '10 Insulet, VP & COO
'10 ~ '13 Paylon Medical 대표이사
'14 ~ '17 Consultant 의료기기회사 자문
'17 ~ 현재 EOFlow, Inc. President

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재상
1968-12
3년
재선임
비상근
~'05 UT Austin MBA 졸업
'05~'09 ABN AMRO(Asia) 한국대표
'10~'15 메리츠자산운용 경영총괄
'15~'17 RBDK 부사장
'17~'17 국민연금관리공단
'17~'19 펀드랑 운용총괄
'20~현재앤도버자산운용 대표이사
'18~현재이오플로우㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 의약품 제조업
2. 의료용 물질 및 의약품 제조업
3. 부동산 임대업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엔텔스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 엔텔스

엔텔스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
59,828
- 매출액
55,532

- 부채총계
11,704
- 영업이익
4,237

- 자본금
3,450
- 당기순이익
7,490

- 자본총계
48,124
*주당순이익(원)
1,118

나. 연결
- 자산총계
60,524
- 매출액
56,691

- 부채총계
11,440
- 영업이익
4,273

- 자본금
3,450
- 당기순이익
7,366

- 자본총계
49,084
*주당순이익(원)
1,099

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 제1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
통신기기 관련 대리점업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
덕우전자 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 덕우전자

덕우전자/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,979
- 매출액
132,037

- 부채총계
54,043
- 영업이익
13,535

- 자본금
8,038
- 당기순이익
11,855

- 자본총계
86,936
*주당순이익(원)
744

나. 연결
- 자산총계
162,551
- 매출액
153,383

- 부채총계
65,931
- 영업이익
11,608

- 자본금
8,038
- 당기순이익
10,152

- 자본총계
96,620
*주당순이익(원)
640

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,230,243,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제29기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안: 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

▶ 원안대로 가결

제2호의안: 사외이사 홍성욱 재선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호의안: 정관 변경의 건

▶ 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 발행주식총수(15,930,310주) 기준으로 산정한 금액입니다.

- 결의된 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급할 계획입니다.

※관련공시
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성욱
1974-02
3년
재선임
- 연세대 정보산업공학과
- SAS 코리아
- Horwath 충정회계법인
- EY 한영회계법인
- 한국오라클 상무
- 태블로 상무
-
화일약품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 다이노나

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
화일약품(주)

20210319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
다이노나 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
화일약품 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
061250

발행주식 총수
87,474,604

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
다이노나 주식회사
한자(영문)
DiNonA Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-45370

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
다이노나(주)
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
02-578*****

성 명
박재완
팩스번호
031-36******

이메일 주소
******nonainc.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 10월 08일
3,599,889
18.65
3,599,889
18.65

이번보고서
2021년 03월 25일
10,799,667
16.46
10,799,667
16.46

증 감
7,199,778
-2.19
7,199,778
-2.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,799,667
-
-
-
-
-
-
-
10,799,667
16.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

87,474,604
-
16.46
16.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021년 03월 19일
보통주
3,599,889
7,199,778
10,799,667
-
-

합 계
3,599,889
7,199,778
10,799,667
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
피씨엘 — 증권발행결과(자율공시) (20210325)
제출인: 피씨엘

피씨엘/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.25)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제1회 피씨엘(주) 기명식 전환우선주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
91,106

발행예정금액(원)
2,999,938,368

발행결정 최초 이사회결의일
2021-03-18

실제발행주식수(주)
91,106

실제발행금액(원)
2,999,938,368

납입일
2021-03-25

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 2021년 03월 18일 이사회 결의에 의한 제1회 전환우선주는 상기와 같이 납입이 완료되었습니다.

※관련공시
2021-03-18 유상증자결정(제3자 배정증자 - 전환우선주)
스틱인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
249,456
- 매출액
174,122

- 부채총계
68,999
- 영업이익
30,726

- 자본금
20,839
- 당기순이익
19,971

- 자본총계
180,457
*주당순이익(원)
523

나. 개별(별도)
- 자산총계
109,726
- 매출액
39,637

- 부채총계
15,096
- 영업이익
1,582

- 자본금
20,839
- 당기순이익
-1,225

- 자본총계
94,629
*주당순이익(원)
-33

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
90

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,395,312,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용

제39기 정기주주총회 회의 목적 사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

① 제1호 의안: 제39기 재무제표 및

연결재무제표

승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

(보통주 1주당 배당금: 90원)

☞ 원안대로 승인

② 제2호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-02 주주총회소집공고
2021-03-17 주주총회소집공고