eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼진엘앤디 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 삼진엘앤디

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
129,121
- 매출액
65,093

- 부채총계
44,602
- 영업이익
-5,950

- 자본금
12,480
- 당기순이익
-3,621

- 자본총계
84,519
*주당순이익(원)
-154

나. 연결
- 자산총계
158,976
- 매출액
180,806

- 부채총계
72,838
- 영업이익
2,158

- 자본금
12,480
- 당기순이익
-1,467

- 자본총계
86,138
*주당순이익(원)
-63

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,746,522,975

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제 34기 재무상태표/손익계산서(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
(이익배당예정 : 1주당 배당금 75원)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업목적 추가
=> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 관계법령 개정 반영 등
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 김익겸 선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-03-03 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김익겸
1965-12
3
재선임
상근
1999년~2008년 교보증권 주식회사
2008년~2010년 (주)카디오텍
2010년~현재 (주)삼진엘앤디 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 마스크 제조, 판매 및 유통업
- 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업
- 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업
- 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업
- 운동기구 제조, 판매 및 유통업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업
2. 정밀 사출 성형 부품 제조 및 판매업
3. 정밀 금형 설계 제조 및 판매업
4. 상기 품목과 관련된 수출입업
5. 도매 및 서비스업
6. 부동산 임대업
7. 인터넷 통신판매업
8. LED조명부품 및 제품의 제조, 판매업
9. 전기공사업
10. 소프트웨어 개발 및 공급업
11. 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 관리업
12. 정보서비스업
13. 사무용 기계 및 장비 제조 및 판매업
14. 기타 광학기기 제조 및 판매업
15. 위 각항과 관련된 부대사업 일체
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업 ~ 14. 기타 광학기기 제조 및 판매업은 변경전 내용과 동일

15. 마스크 제조, 판매 및 유통업
16. 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업
17. 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업
18. 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업
19. 운동기구 제조, 판매 및 유통업
20. 위 각항과 관련된 부대사업 일체
사업다각화

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
팅크웨어 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
217,241
- 매출액
179,942

- 부채총계
59,726
- 영업이익
10,335

- 자본금
5,213
- 당기순이익
6,926

- 자본총계
157,514
*주당순이익(원)
735

나. 연결
- 자산총계
225,380
- 매출액
197,566

- 부채총계
67,691
- 영업이익
12,492

- 자본금
5,213
- 당기순이익
8,599

- 자본총계
157,689
*주당순이익(원)
901

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제24기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건

→ 보고사항으로 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외이사 2명)

제3-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건

제3-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건

제3-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건

제3-4호 : 김대현 사내이사 선임의 건

제3-5호 : 남동우 사외이사 선임의 건

제3-6호 : 노영석 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정용)

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.16에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이흥복
1974-02
3
재선임
前 GⅢ소프트 대표이사
現 팅크웨어(주)/유비벨록스(주) 대표이사

강정규
1972-01
3
재선임
前 유비벨록스(주) 경영전략부 상무이사
現 팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사

이준표
1975-09
3
재선임
前 유비벨록스(주) 상무이사
現 팅크웨어(주) CL사업부문장/전무이사

김대현
1969-02
3
재선임
現 팅크웨어(주) 단말부문장/전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남동우
1971-06
3
신규선임
前 삼성자산운용 주식운용팀장
前 이스트스프링자산운용 주식운용본부장/상무이사
前 에이치알자산운용 전무이사
-

노영석
1968-09
3
신규선임
前 신한캐피탈㈜ 투자금융본부 부장
前 ㈜케이클라비스인베스트먼트 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정용
1973-01
3
신규선임
상근
前 유비벨록스㈜ 경영전략부서장/이사
前 세무법인 진명 세무사/이사
現 한경경영지원단 기업경영센터 전문위원
現 나이스세무법인 세무사/이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 리스 및 렌탈업, 기타 시설대여업
- 기간통신사업
사업 다각화에 따른 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
피씨엘 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210325)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.25

3. 정정사유
단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

판매공급지역
유럽
북미

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
26,395,200

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
26,395,200

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
73.71

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
북미

5. 계약기간
시작일
2021-03-24

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-23

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 23,400이며, 2021년 03월24일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1128.0)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
디씨엠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 디씨엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디씨엠(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
디씨엠주식회사

대 표 이 사 :
정 연 택

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 웅상농공단지길 55

(전 화)055-366-9991

(홈페이지) http://www.dcmcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)노규철

(전 화)055-366-9991

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박순형
1951.09
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
부산대학교 대학원 졸업
전 (주)동아지질 사장
현, 우정요양병원 고문
현대건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 현대건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대건설 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
현대건설주식회사

대 표 이 사 :
윤 영 준

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 75 현대빌딩

(전 화) 1577-7755

(홈페이지)http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 문 제 철

(전 화) 1577-7755

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조혜경
1964.07
여
신규
2021.03.25
3년
3년
(현) 한성대학교 IT융합공학부 교수
(전) 한국로봇산업진흥원 이사
한일시멘트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 한일시멘트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한일시멘트(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
한일시멘트 주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지) http://www.hanilcement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무/회계/내부회계 담당
(성 명) 신 준

(전 화) 02-531-7234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김희집
1962년 11월
남
신규
2021년 03월 25일
2년
2년

1985년 서울대학교 경영학과 졸업

1987년 University of Texas at Austin (MBA)

1988년 ~ 2013년 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지
 소재제조 산업 대표

2014년 ~ 現 서울대학교 공학전문대학원 객원교수

2015년 ~ 現 에너아이디어 수석 컨설턴트 대표

주) 상기 '사외이사 총 재직기간' 에는 2021. 3. 25(목) 주주총회에서 사외이사 신규 선임시 승인된 임기 2년이 포함되어 있습니다.
위메이드 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 위메이드

위메이드/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
219,533
- 매출액
35,644

- 부채총계
21,972
- 영업이익
-9,081

- 자본금
8,680
- 당기순이익
-18,126

- 자본총계
197,560
*주당순이익(원)
-1,105

나. 연결
- 자산총계
323,371
- 매출액
126,242

- 부채총계
67,350
- 영업이익
-12,839

- 자본금
8,680
- 당기순이익
-18,362

- 자본총계
256,020
*주당순이익(원)
-446

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,843,687,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■제1호의안

제21기(2020.01.01~2020.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

(이익배당 예정:1주당 현금배당 600원)

→ 원안대로 승인

■제2호의안
주식매수선택권 부여의 건

제2-1호 : 주식매수선택권 신규 부여의 건
→ 원안대로 승인

제2-2호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

■제3호의안

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

■제4호의안

사내이사 1명 선임의 건(박관호)

→ 원안대로 승인

■제5호의안

감사 1명 선임의 건(우종식)

→ 원안대로 승인

■제6호의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제7호의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4.기타 결의사항' 중 "제2-2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건"은 2020년 6월 19일 이사회결의를 통해 기 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다.

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박관호
1972-11
3년
재선임
2012 - 현재 現 ㈜위메이드 사내이사/의장
2005 - 2012 ㈜위메이드엔터테인먼트 대표이사
2000 - 2004 ㈜위메이드엔터테인먼트 창립 / 대표이사
1996 - 2000 ㈜액토즈소프트 감사 / 개발팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우종식
1956-12
3년
재선임
상근
2009 - 현재 現 ㈜위메이드 감사
2007 - 현재 한국엔터테인먼트산업학회 부회장
2007 - 2009 우송대학교 게임멀티미디어학과 초빙 교수
2007 - 2008 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사
2004 - 2007 한국게임산업진흥원 원장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
디씨엠 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 디씨엠

디씨엠/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
227,933
- 매출액
165,376

- 부채총계
38,937
- 영업이익
14,713

- 자본금
6,000
- 당기순이익
19,962

- 자본총계
188,996
*주당순이익(원)
2,166

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,594,045,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.15

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임

사내이사 1명(손경태)

사외이사 1명(박순형)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제34기 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호:사내이사 손경태 선임의 건

제2-2호:사외이사 박순형 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손경태
1956-01
3
재선임
-. 영남대학교 경영학과 졸업
-. 동아건설 인사팀
-. 현, 디씨엠(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박순형
1951-09
3
신규선임
-. 부산대학교 대학원 졸업
-. (주) 동아지질(사장)
-. 현,우정요양병원고문
-
SHD — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: SHD

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신화실업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
신화실업주식회사

대 표 이 사 :
신 종 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로31(성곡동,시화공단4다706)

(전 화) 031-499-9922

(홈페이지) http://www.shinhwatp.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 내 이 사
(성 명) 원 윤 식

(전 화) 031-499-9922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(해당사항 없음)

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

소재이
1959년 04월
남
신규
2021년 03월 25일
3
-
1978 국세청 입사
2006 세무사 시험 합격
2018 소재이세무사사무소 개소
SHD — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: SHD

신화실업/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
64,200
- 매출액
77,327

- 부채총계
29,596
- 영업이익
187

- 자본금
6,074
- 당기순이익
489

- 자본총계
34,604
*주당순이익(원)
403

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
121,487,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 신종호(재선임)
사외이사 : 소재이(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.제65기(2020.01.01~2021.01.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고
라.내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적 사항

○제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

○제2호 의안 : 이사선임의 건
-사내이사 1명, 사외이사 1명
☞원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신종호
1982-02
3
재선임
신화실업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

소재이
1959-04
3
신규선임
소재이세무사사무소 대표
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

01-31
01-31
현대건설 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 현대건설

현대건설/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
17,939,274
- 매출액
16,970,859

- 부채총계
9,172,896
- 영업이익
548,972

- 자본금
557,273
- 당기순이익
227,697

- 자본총계
8,766,378
*주당순이익(원)
1,097

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,905,200
- 매출액
9,320,113

- 부채총계
6,360,125
- 영업이익
236,363

- 자본금
557,273
- 당기순이익
102,477

- 자본총계
5,545,075
*주당순이익(원)
919

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
66,877,715,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
0.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안
- 제71기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안
- 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안
- 이사 선임의 건(사내이사 3명)

ㆍ제3-1호: 사내이사 윤영준 선임의 건

ㆍ제3-2호: 사내이사 이원우 선임의 건

ㆍ제3-3호: 사내이사 김광평 선임의 건
→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건
→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.
- 상기 1항 가. 연결의 주당순이익은 지배기업소유주지분에 대한 보통주 기본주당순이익임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤영준
1957-12
3
신규선임
(현) 현대건설(주) 사장
(전) 현대건설(주) 주택사업본부장

이원우
1954-02
3
재선임
(현) 현대건설(주) 플랜트사업본부장
(전) 현대엔지니어링(주) 부사장

김광평
1969-05
3
신규선임
(현) 현대건설(주) 재경본부장
(전) 현대건설(주) 재경사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조혜경
1964-07
3
신규선임
(현) 한성대학교 IT융합공학부 교수
(전) 한국로봇산업진흥원 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조혜경
1964-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 한성대학교 IT융합공학부 교수
(전) 한국로봇산업진흥원 이사
미원상사 — 자기주식취득결과보고서 (20210325)
제출인: 미원상사

자기주식취득결과보고서
2.6
미원상사주식회사

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 25일

회 사 명 :

미원상사 주식회사

대 표 이 사 :

손 응 주

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49(목내동)

(전 화) 031-8084-8300

(홈페이지) http://www.mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 강 신 우

(전 화) 031-479-9120

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

미원상사 주식회사

나. 주 소 :

경기도 안산시 단원구 원시로 49(목내동)

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2021년 02월 24일

나. 취득기간 :

2021년 02월 26일
부터
2021년 03월 19일
까지

※ 상기일자는 매매체결일 기준입니다.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2021년 02월 26일
보통주식
1,000
1,000
153,000
153,000,000
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 02일
보통주식
1,000
197
151,000
29,747,000
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 03일
보통주식
1,000
3
155,500
466,500
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 04일
보통주식
1,000
1,000
159,000
159,000,000
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 05일
보통주식
1,000
1,000
159,000
159,000,000
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 08일
보통주식
1,000
1,000
158,000
158,000,000
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 09일
보통주식
1,000
464
159,500
74,008,000
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 12일
보통주식
1,000
1,000
181,000
181,000,000
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 15일
보통주식
1,000
4
180,500
722,000
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 16일
보통주식
1,000
77
194,500
14,976,500
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 17일
보통주식
1,000
1,000
198,000
198,000,000
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 18일
보통주식
1,000
1,000
192,500
192,500,000
미래에셋증권
00111722

2021년 03월 19일
보통주식
2,255
2,255
193,000
435,215,000
미래에셋증권
00111722

계
-
14,255
10,000
175,564
1,755,635,000
-
-

※ 상기일자는 매매체결일 기준이며, 취득가액 총액에는 제수수료를 포함하지 아니하였습니다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

10,000
-
10,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2021년 03월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
10,000
0.20
1,755,915,870
-
-
-
10,000
0.20
1,755,915,870

계
10,000
0.20
1,755,915,870
-
-
-
10,000
0.20
1,755,915,870

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2021년 03월 25일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

김정돈
보통주식
918,148
912,150
장내매도

계
보통주식
918,148
912,150
장내매도

기타주식
-
-
-

ㆍ
-
-
-

합 계
918,148
912,150
-
코스모화학 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 코스모화학

코스모화학/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
668,524
- 매출액
355,502

- 부채총계
418,519
- 영업이익
5,001

- 자본금
26,111
- 당기순이익
-15,621

- 자본총계
250,006
*주당순이익(원)
-915

나. 개별(별도)
- 자산총계
308,167
- 매출액
112,795

- 부채총계
200,169
- 영업이익
-4,735

- 자본금
26,111
- 당기순이익
-26,744

- 자본총계
107,998
*주당순이익(원)
-1,025

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 겸 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
1. 제53기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2. 이사 선임의 건
→원안대로 승인

3. 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

4. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
→원안대로 승인

5. 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안성덕
1956-05
1
재선임
ㆍ前)코스모에코켐㈜ 대표이사
ㆍ現)코스모화학㈜ 대표이사

김창수
1963-08
1
재선임
ㆍ前)코스모신소재㈜ CFO
ㆍ現)코스모화학㈜ CFO

김석근
1958-03
1
재선임
ㆍ前)마루망코리아㈜ 대표이사
ㆍ現)정산앤컴퍼니(주) 대표이사

박성준
1966-12
1
신규선임
ㆍ前)코스모글로벌㈜ 신사업자문
ㆍ現)코스모화학㈜ 영업부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
34. 폐기물 종합 재활용업
35. 부동산 전대업
신규사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한일시멘트 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한일시멘트

한일시멘트/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제3기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,399,662
- 매출액
974,285

- 부채총계
1,041,417
- 영업이익
132,795

- 자본금
34,630
- 당기순이익
99,984

- 자본총계
1,358,244
*주당순이익(원)
18,317

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,935,832
- 매출액
841,302

- 부채총계
705,387
- 영업이익
107,412

- 자본금
34,630
- 당기순이익
71,515

- 자본총계
1,230,444
*주당순이익(원)
13,787

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
34,008,554,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제1호 의안] 제3기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 5,100원/주

→ 보고로 갈음

[제2호 의안] 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

[제3호 의안] 이사 선임의 건

※ 사내이사 1명, 사외이사 1명

→ 원안대로 승인

[제4호 의안] 감사 선임의 건

※ 상근감사 1명

→ 원안대로 승인

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2021년 3월 17일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허기수
1970-11
2
재선임
- 서울대학교 화학공학과 졸업
- U. C. Berkeley MBA
- 한일산업㈜ 부사장
- 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술본부
총괄 부사장
- 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장
- 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희집
1962-11
2
신규선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- University of Texas at Austin (MBA)
- 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표
- 現) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수
- 現) 에너아이디어 수석 컨설턴트 대표
에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정경태
1962-07
3
신규선임
상근
- 한국외국어대학교 영어과 졸업
- 선영운수㈜ 대표
- ㈜우일씨트라 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
45) 토양오염 복원사업 및 지하수 정화 사업
46) 하수 및 폐수 처리업
47) 수소가스 생산 및 판매업
48) 대기오염물질 총량관리 관련 컨설팅, 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업
49) 폐기물 수집·운반업
50) 소각 등 폐기물 중간처분업, 매립 등 최종처분업 및 종합처분업
51) 폐합성수지, 폐수처리오니 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업
52) 폐기물 소각 등을 활용한 증기, 전기 생산 및 판매업
53) 건설폐기물 처리 및 순환골재 생산 및 판매업
54) 폐유 처리 및 정제유, 재생연료유 생산 및 판매업
- 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비

- 순환자원사업 관련
업종 구체화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

33) 폐기물처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업

41) 신재생에너지 사업
33) 폐기물 처분, 폐기물 재활용 관련시설 설계, 시공 및 운영에 관한 사업

41) 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열, 바이오에너지 등)를 이용한 에너지 생산 및 판매업
- 순환자원사업 관련 업종 구체화

- 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비
현대건설 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210325)
제출인: 현대건설

현대건설/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이원우

변경후
윤영준

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일자
2021-03-25

4. 기타 참고사항
- 상기3.변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

윤영준
최대주주의 특수관계인
(현)현대건설(주) 사장
(전)현대건설(주) 주택사업본부장
-
BGF에코머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: BGF에코머티리얼즈

코프라/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
128,533
- 매출액
110,974

- 부채총계
15,366
- 영업이익
7,325

- 자본금
10,558
- 당기순이익
9,439

- 자본총계
112,967
*주당순이익(원)
461

나. 연결
- 자산총계
150,418
- 매출액
150,917

- 부채총계
31,745
- 영업이익
11,545

- 자본금
10,558
- 당기순이익
12,742

- 자본총계
118,673
*주당순이익(원)
622

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,027,293,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.44

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제24기
(2020.01.01~2020.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(원안대로 가결)

2. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(원안대로 가결)

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1안)사내이사 이연구 선임건

(원안대로 가결)

3-2안)사내이사 김영철 선임건

(원안대로 가결)

4. 제4호 의안 : 감사선임의 건

4-1안) 감사 차윤호 선임의건
(원안대로 가결)
5. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(원안대로가결)

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 참고서류
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-01-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이연구
1961-09
3
재선임
-명지대 회계학과
-(주)나드리
-(주)한국제약
-현) (주)코프라 관리본부장

김영철
1956-10
3
재선임
-논산공고
-한일나일론
-현) (주)코프라 생산기술총괄 고문

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

차윤호
1959-01
3
재선임
상근
-단국대학원 화학공학과
-고려합섬
-고합악소
에이테크솔루션 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,492
- 매출액
190,074

- 부채총계
86,378
- 영업이익
2,564

- 자본금
5,000
- 당기순이익
1,884

- 자본총계
69,114
*주당순이익(원)
191

나. 연결
- 자산총계
182,295
- 매출액
240,115

- 부채총계
109,605
- 영업이익
4,033

- 자본금
5,000
- 당기순이익
2,911

- 자본총계
72,691
*주당순이익(원)
285

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

※원안대로 승인
제2호 의안 : 정관변경의 건

※원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이치우)

※원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 한정빈)

※원안대로 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이치우
1971-07
3년
신규선임
前케이원일렉트로닉스
現에이테크솔루션 몰드사업부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한정빈
1944-09
3년
재선임
상근
前삼성전자,삼성전기
現에이테크솔루션 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
모나미 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 모나미

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 모나미

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 모나미

대 표 이 사 :
송 하 경

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동)

(전 화)031-216-0153

(홈페이지)http://www.monami.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 상 문

(전 화)031-216-0153

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백성민
1958년 03월
남
신규
2021년 03월 27일
3년
3년
(주)태성안전 재직
(2014.07 ~ 현재)
BGF에코머티리얼즈 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210325)
제출인: BGF에코머티리얼즈

코프라/주주총회소집결의/(2021.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-22

3. 정정사유
문구 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2)부의안건
제3호 의안 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-2호 : 사외이사 김영철 선임의 건(재선임)
제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-2호 : 사내이사 김영철 선임의 건(재선임)

5. 기타투자판단에 참고할 사항
제2호 의안 "정관 변경의 건" 가결되는경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주확정 기준일 및 결산배당기준일은 이사회결의로 정하게 됩니다.
제2호 의안 "정관 변경의 건" 가결되는경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주확정 기준일 및 결산배당기준일은 필요시 이사회결의로 정하게 됩니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2)부의안건

제1호 의안 : 제24기(2020년) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 1주당 100원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 이연구 선임의 건(재선임)

제3-2호 : 사내이사 김영철 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(차윤호-재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)를 이유로 장소 변경 등이 발생할 수 있으며 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한은 대표이사에게 위임함.

-제2호 의안 "정관 변경의 건" 가결되는경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주확정 기준일 및 결산배당기준일은 필요시 이사회결의로 정하게 됩니다.

※관련공시
2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-01-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이연구
1961-09
3
재선임
-명지대 회계학
-나드리, 한국제약
-현)(주)코프라 관리본부장

김영철
1956-10
3
재선임
-논산공고
-한일나일론
-현)(주)코프라 생산기술고문

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

차윤호
1959-01
3
재선임
상근
-단국대대학원 화학공학과
-고려합섬
-고합악소
위즈코프 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 위즈코프

위즈코프/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,792
- 매출액
27,402

- 부채총계
5,791
- 영업이익
502

- 자본금
19,415
- 당기순이익
2,088

- 자본총계
42,001
*주당순이익(원)
59

나. 연결
- 자산총계
51,178
- 매출액
28,207

- 부채총계
7,355
- 영업이익
841

- 자본금
19,415
- 당기순이익
2,732

- 자본총계
43,823
*주당순이익(원)
80

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
702,905,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(민일식 재선임)
감사 1명(이태연 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제26기 (2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 이사선임의 건(사내이사 후보 민일식)

-> 원안대로 가결

제4호의안 감사선임의 건(감사 후보 이태연)

-> 원안대로 가결

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-14 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-05 참고서류
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민일식
1973-06
3
재선임
현) (주)하나나노텍 대표이사
고려대학교 경영학과 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이태연
1965-01
3
신규선임
비상근
현) 필오션라인(주) 대표이사
한국외국어대학교 세계경영대학원 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
토탈소프트 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,136
- 매출액
12,143

- 부채총계
10,689
- 영업이익
2,552

- 자본금
4,279
- 당기순이익
2,225

- 자본총계
13,446
*주당순이익(원)
260

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,사외이사 1명,
비상근 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 강경원 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 안영환 선임의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 송명규)
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강경원
1972-02
3년
재선임
현, (주)토탈소프트뱅크 운영본부장 및 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영환
1939-04
3년
재선임
전, 대한유도회 자문위원
현, 부산광역시유도회 심의위원장
현, (주)토탈소프트뱅크 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송명규
1939-03
3년
재선임
비상근
전, 경남물산(주) 상무이사
전, (주)KD인터내셔날 전무이사
현, (주)토탈소프트뱅크 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 경영컨설팅
- 투자자문업
- 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)
-사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
모나미 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 모나미

모나미/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
195,681
- 매출액
127,763

- 부채총계
105,892
- 영업이익
40

- 자본금
18,897
- 당기순이익
51

- 자본총계
89,789
*주당순이익(원)
4

나. 개별(별도)
- 자산총계
153,165
- 매출액
93,093

- 부채총계
81,618
- 영업이익
1,350

- 자본금
18,897
- 당기순이익
1,408

- 자본총계
71,547
*주당순이익(원)
75

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,322,811,490

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건

->의결권 정족수 미달로 부결

제3호의안:사외이사 선임의 건

->원안대로 승인

제4호의안:상근감사 선임의 건

->원안대로 승인

제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-02 참고서류
2021-02-24 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백성민
1958-03
3
신규선임
現 (주)태성안전 재직
(2014.07~ )
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조영찬
1962-02
3
재선임
상근
現 (주)모나미 감사 (2017.03~ )
現 투인물산 대표 (2013.02~ )
한창제지 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한창제지

한창제지/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
181,082
- 매출액
171,478

- 부채총계
86,372
- 영업이익
17,247

- 자본금
29,834
- 당기순이익
10,590

- 자본총계
94,710
*주당순이익(원)
177

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,193,349,720

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안 :
- 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 보통주 1주당 현금 20원 배당
→원안대로 가결

2.제2호의안
- 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

3.제3호의안
- 이사선임의 건
→원안대로 가결

4.제4호의안
- 감사선임의 건
→원안대로 가결

5.제5호의안
- 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

6.제6호의안
- 감사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-17 참고서류
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-02 참고서류
2021-03-02 주주총회소집공고
2021-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승한
1956-10
3
재선임
▶미국 노틀담대학 경영대학원 졸업
▶현) (주)한창제지 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구재관
1954-09
3
재선임
상근
▶전) 오리온그룹 기획관리실 근무
▶전) 동명중공업(주)부사장 역임
▶현) (주)한창제지 감사
신흥 — 주식소각결정 (20210325)
제출인: 신흥

신흥/주식 소각 결정/(2021.03.25)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
100,000

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
9,600,000

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
1,212,005,653

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2021-04-01

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자기주식 소각의 법적 근거 : 상법 제343조 제1항 단서

- 상법 제343조 제1항 단서에 의거 배당가능이익으로 취득한 자기주식을 소각하는 건으로, 자본금의 감소는 없음

- 상기4. 소각예정금액은 소각대상 자기주식의 이사회 결의일 현재 장부가액 기준임

- 상기7. 소각예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있음

※관련공시
-
제이스코홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 케이원피플

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
제일제강공업

20210309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
-
-

한국거래소 귀중
-
-

보고의무발생일 :
2021.03.19

보고서작성기준일 :
2021.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 케이원피플

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
제일제강공업

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
023440

발행주식 총수
32,134,376

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사케이원피플
한자(영문)
K1people.Co.Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
723-88-00912

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 영통동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사케이원피플
부 서
경영지원실

직 위
이사
전화번호
031-20******

성 명
노금희
팩스번호
031-20******

이메일 주소
******oples@gmail.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.12.11
3,796,158
12.42
2,720,450
9.22

이번보고서
2021.03.25
3,000
0.01
3,000
0.01

증 감
-3,793,158
-12.41
-2,717,450
-9.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,134,376
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.09
보통주
2,720,450
3,000
2,723,450
3,015
-

장외매도(-)
2021.03.19
보통주
2,723,450
-2,720,450
3,000
3,025
(주)캐디언스시스템,크리스탈밸류제1호투자조합,,크리스탈밸류제2호투자조합

장외매도(-)
2021.03.19
신주인수권부사채권
1,075,708
-1,075,708
0
560
(주)캐디언스시스템,크리스탈밸류제1호투자조합,,크리스탈밸류제2호투자조합

합 계
6,519,608
-3,793,158
2,726,450
2,327
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
두올 — 투자판단관련주요경영사항 (20210325)
제출인: 두올

두올/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
특허권 취득 (차량 시트용 쿠션 커버지)

2. 주요내용
1) 100% 리싸이클 가능 시트커버 제품화

-.기존 폴리우레탄 시트 쿠션재 대비

시트 리싸이클 쿠션소재 개발
2) 친환경 쿠션재 개발

-.기존 불꽃라미 적용 폴리우레탄

쿠션재 대비 핫멜트 공법 적용

-.기존 폴리우레탄 시트 쿠션재 대비

냄새 및 VOC 개선 적용
3) 콘쥬게이터 원사적용 탄성 쿠션재 및

열가소성 접착 WEB 적용
4) 전기차 컨셉 목표 시트커버 차량적용
※ 향후계획

:친환경 컨셉 차종 양산 접목 추진

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

출원번호:NO. 10-2017-0118674

※ 관련공시
-
싸이맥스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,719
- 매출액
159,710

- 부채총계
51,985
- 영업이익
22,982

- 자본금
5,462
- 당기순이익
22,716

- 자본총계
127,734
*주당순이익(원)
2,209

나. 연결
- 자산총계
190,560
- 매출액
172,938

- 부채총계
60,925
- 영업이익
22,987

- 자본금
5,462
- 당기순이익
22,994

- 자본총계
129,635
*주당순이익(원)
2,236

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,602,788,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.80

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 350원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 엄주용 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 정상민 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 최찬명 섬임의 건
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄주용
1962-01
3
재선임
삼성SDS 인프라사업운영총괄 및 사업팀장
시큐아이 사업부장 상무
현)(주)싸이맥스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상민
1974-03
3
신규선임
삼성전자 구매전략팀 근무
히타치 그룹 근무
현)(주)대영오앤이 부사장
(주)대영오앤이

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최찬명
1954-04
3
재선임
상근
현)한국M&A파트너스 대표이사
현)(주)싸이맥스 감사
한국항공우주 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,159,071
- 매출액
2,825,136

- 부채총계
3,924,791
- 영업이익
139,524

- 자본금
487,376
- 당기순이익
72,314

- 자본총계
1,234,280
*주당순이익(원)
766

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,114,001
- 매출액
2,811,968

- 부채총계
3,868,424
- 영업이익
148,591

- 자본금
487,376
- 당기순이익
81,636

- 자본총계
1,245,578
*주당순이익(원)
838

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,495,021,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㆍ제1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(이사보수한도:20억)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-18 주주총회소집공고
에스코넥 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 에스코넥

에스코넥/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,265
- 매출액
39,784

- 부채총계
65,096
- 영업이익
-9,952

- 자본금
13,053
- 당기순이익
-6,912

- 자본총계
61,169
*주당순이익(원)
-117

나. 연결
- 자산총계
164,412
- 매출액
185,168

- 부채총계
112,578
- 영업이익
-27,571

- 자본금
13,053
- 당기순이익
-42,642

- 자본총계
51,834
*주당순이익(원)
-697

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
※ 상근이사 3명 선임

- 사내이사 박순관

- 사내이사 김치원

- 사내이사 강동균

※ 상근감사 1명 선임

- 상근감사 서정해

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

-> 원안대로 가결

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박순관

-> 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김치원

-> 원안대로 가결

- 제3-3호 의안 : 사내이사 강동균

-> 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

-> 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 분할계획서 승인의건

-> 원안대로 가결

- 제6호 의안 :이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

- 제7호 의안 :감사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-19 참고서류
2021-03-19 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-05 회사분할 결정
2021-03-03 참고서류
2021-03-03 회사분할 결정(물적분할)
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박순관
1960-02
3
재선임
- 전 삼성시계(주) 근무
- 전 (주)삼영코넥 대표이사
- 현 에스코넥 대표이사

김치원
1966-11
3
재선임
- 전 삼성시계(주) 근무
- 전 (주)삼영코넥 임원
- 현 에스코넥 사내이사

강동균
1963-04
2
신규선임
- 전 KPMG 공인회계사 근무
- 현 에스코넥 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서정해
1956-12
3
신규선임
상근
- 전 한국산업은행 경기본부장
- 현 에스코넥 상근감사
비투엔 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 비투엔

상상인이안1호스팩/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
9,938
- 매출액
-

- 부채총계
941
- 영업이익
-24

- 자본금
475
- 당기순이익
63

- 자본총계
8,996
*주당순이익(원)
13

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[제1호 의안] 제 3기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금)처리계산서(안) 승인의 건
-> 원안대로 가결

[제2호 의안] 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결
[제3호 의안] 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항 없습니다.

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의
주성코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 12 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
31,795
- 매출액
20,471

- 부채총계
24,619
- 영업이익
-4,816

- 자본금
6,570
- 당기순이익
-6,653

- 자본총계
7,175
*주당순이익(원)
-869

나. 개별(별도)
- 자산총계
18,460
- 매출액
16,830

- 부채총계
11,788
- 영업이익
-4,899

- 자본금
6,570
- 당기순이익
-7,445

- 자본총계
6,671
*주당순이익(원)
-779

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
-제1호 의안: 제12기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 감사 성대현 선임의 건
☞ 원안대로 승인

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-15 감사보고서 제출
2021-02-16 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성대현
1978-07
3
신규선임
비상근
성균관대학교 경영학과
한국공인회계사(KICPA)(2003)
세무사(KICTA)(2003)
삼일회계법인 Senior Associate
프로티비티(유) Senior Consultant
원진회계법인 이사(파트너)
現)회계법인길인 이사(파트너)
제이엘케이 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(뇌졸중 진단 및 예후 예측 방법 및 시스템) (20210325)
제출인: 제이엘케이

제이엘케이/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.25)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(뇌졸중 진단 및 예후 예측 방법 및 시스템)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
뇌졸중 진단 및 예후 예측 방법 및 시스템

2. 특허 주요내용
본 발명은 뇌졸중을 정확하게 진단하고 뇌졸중의 환자 상태를 신뢰성 있게 예측할 수 있는 뇌졸중 진단 및 예후 예측 방법 및 시스템입니다.

인간의 뇌 관련 복수의 영상들을 표준 뇌 영상을 기준으로 정렬하여 이들로부터 각각 병변 영역을 검출하고, 병변을 표준 뇌에 정합하여 3차원 영상으로 재구성한 후 인공지능 알고리즘을 이용하여 뇌졸중을 진단하는 시스템입니다.

상기 뇌졸중의 진단에는 뇌졸중 원인과 함께 중증도를 분류하는 것을 특징으로 하는 뇌졸중 진단 기술과 예후 예측 시스템으로 2 주내의 위독 리스크를 예측하고 소정 시간 후의 환자 상태를 예측하는 기술을 포함합니다.

3. 특허권자
㈜제이엘케이
동국대학교 산학협력단

4. 특허취득일자
2021-03-25

5. 특허 활용계획
본 발명은 MRI 영상을 활용하여 뇌졸중을 진단하는 의료 인공지능 플랫폼과 관련되며, 뇌졸중 원인 부석 및 중중도 평가 및 진단과 예후예측을 위한 인공지능 솔루션 개발에 활용할 계획입니다.

6. 확인일자
2021-03-25

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 특허 등록국가 : 일본
- 특허 출원번호 : 2019-543150
- 본 특허 '4.취득일자'와 '6.확인일자'는 현지 특허료 납부일입니다.
에스넷 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 블루로터스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스넷시스템(주)

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주) 블루로터스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스넷시스템(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038680

발행주식 총수
16,075,215

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)블루로터스
한자(영문)
Bluelotus

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-98335

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스넷시스템(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
070-71*******

성 명
고종현
팩스번호
02-508*****

이메일 주소
******netsystems.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 12월 26일
2,084,273
12.96
2,084,273
12.96

이번보고서
2021년 03월 24일
2,092,000
13.01
2,092,000
13.01

증 감
7,727
0.05
7,727
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,092,000
-
-
-
-
-
-
-
2,092,000
13.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,075,215
-
13.01
13.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2021년 03월 23일
보통주
2,084,273
7,727
2,092,000
7,727
-

합 계
2,084,273
7,727
2,092,000
7,727
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
피씨엘 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210325)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
133,682,452

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
133,682,452

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
373.3

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-24

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-23

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 EUR 100,040이며, 2021년 03월24일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1336.29)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
피씨엘 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210325)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
26,395,200

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
26,395,200

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
73.71

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-24

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-23

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 23,400이며, 2021년 03월24일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1128.0)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
피씨엘 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210325)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
112,800,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
112,800,000

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
341.99

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-24

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-24

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-23

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 100,000이며, 2021년 03월24일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1128.0)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-