eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
BGF — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: BGF

BGF/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,658,204
- 매출액
154,381

- 부채총계
121,105
- 영업이익
14,641

- 자본금
95,717
- 당기순이익
17,881

- 자본총계
1,537,099
*주당순이익(원)
224

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,501,924
- 매출액
51,633

- 부채총계
39,847
- 영업이익
31,777

- 자본금
95,717
- 당기순이익
22,180

- 자본총계
1,462,077
*주당순이익(원)
232

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
110

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,527,964,370

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제27기(2020.01.01~2020.

12.31) 재무제표 및 이익

잉여금 처분 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사의 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정

변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결기준 주당순이익은 계속사업주당순이익을 기재하였습니다.

중단사업주당순이익은 연결기준 61원입니다.

※ 관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-04 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
국일신동 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 국일신동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
국일신동(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
국일신동 주식회사

대 표 이 사 :
김연경 , 손장원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 58

(전 화) 031-499-9192

(홈페이지)http://kukilmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김맹년

(전 화) 031-499-9192

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

원철수
1948.11
남
재선임
2021.03.29
2
4년
동국대 정치외교학과
현) (주)두올금속 대표이사

정철환
1976.06
남
재선임
2021.03.29
2
4년
서울대학교 기계항공공학과
전) 미요시 특허법률사무소
현) 김앤장 법률사무소 변리사

김남형
1981.08
남
신규
2021.03.29
2
2년
북경대외경제무역 대학교
현) 영진화학(주) 상무이사
두산밥캣 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210325)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
두산밥캣㈜
회사코드
241560
담당부서명
IR/PR팀
담당자명
안나영대리
tel
031-5179-3300

(fax)
031-5179-3458

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

100,249,166
-
100,249,166

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2018-12-04
보통주식
51,187,850
51.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
51,187,850
51.06

이번보고서제출일
2021-03-25
보통주식
51,189,850
51.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
51,189,850
51.06

증감
보통주식
2,000
0.00

종류주식
-
-

증권예탁증권
-
-

합계
2,000
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
박상현
생년월일
660222
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
3,000
-3,000
0
-

성명
조덕제
생년월일
701124
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
5,000
5,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

두산인프라코어㈜
사업자등록번호
121-81-40254
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
51,176,250
51.05
0
-
0
-
51,176,250
51.05

스캇성철박
생년월일
650328
남
외국(개인)
미국
발행회사 임원
-
-
8,600
0.01
0
-
0
-
8,600
0.01

박상현
생년월일
660222
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
-
0
-
0
0.00

조덕제
생년월일
701124
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,000
0.00
0
-
0
-
5,000
0.00

합계
51,189,850
51.06
0
-
0
-
51,189,850
51.06
코데즈컴바인 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 코데즈컴바인

코데즈컴바인/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
49,270
- 매출액
30,522

- 부채총계
6,083
- 영업이익
3,311

- 자본금
18,921
- 당기순이익
4,303

- 자본총계
43,187
*주당순이익(원)
114

나. 연결
- 자산총계
75,892
- 매출액
32,485

- 부채총계
27,848
- 영업이익
3,669

- 자본금
18,921
- 당기순이익
5,654

- 자본총계
48,044
*주당순이익(원)
149

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(재선임)
사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 등기이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박영환

제3-2호 의안 : 사내이사 이경재

제3-3호 의안 : 사외이사 권대주
⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영환
1968-11
2
재선임
-現코데즈컴바인 대표이사
-롯데쇼핑(주) 마케팅 담당임원
-롯데백화점 광복점 점장
-롯데백화점 스타시티점 점장
-롯데백화점 부산본점 영업총괄팀장

이경재
1963-03
2
재선임
-現코데즈컴바인 재무담당 이사
-비에스투코리아㈜ 대표이사
-코튼클럽㈜ CFO
-현대백화점 / 재무팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권대주
1955-04
2
신규선임
-한국폴리텍V대학 교수
-한국폴리텍V대학 교학처장
-한국폴리텍V대학 익산캠퍼스 학장
-산학협력단장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
푸드나무 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 푸드나무

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 푸드나무

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 푸드나무

대 표 이 사 :
김영문

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396, 15층
 (상암동 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)

(전 화) 02) 3152-8088

(홈페이지)http://www.foodnamoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부대표
(성 명) 김영완

(전 화) 02) 3152-8088

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조경훈 사외이사가 임기 만료 전에 사임하고,
문영섭 사외이사가 신규로 선임됨에 따라 사외이사 변경 전·후 현황은 변경되지 않았습니다.

- 당사 정관 제35조에 의거하여 이사의 임기는 3년으로 하나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해
결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김상률
1972년 11월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
6년 2개월
- (현) 유나이티드브랜드 서울오피스 대표- 건국대 산업대학원 겸임교수
- 건국대학원 경영공학 박사

문영섭
1981년 07월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년 0개월
- (현) 노무법인 로앤 대표 노무사
- (현) (주)브리오컨설팅 이사
- 노무법인 로맥 대표
- 성균관대 법학과

주) 상기 김상률 사외이사 총 재직기간(현 임기포함)은 최초 취임일[2018.02.14]부터 새로운 임기를 포함하여 기재하였음.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

조경훈
1969년 04월
남
2018년 03월 30일
3년
2021년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
유비쿼스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
142,050
- 매출액
110,461

- 부채총계
39,975
- 영업이익
18,961

- 자본금
5,123
- 당기순이익
16,099

- 자본총계
102,075
*주당순이익(원)
1,572

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
320

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,277,920,640

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 320원 승인 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정사항 반영)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 사외이사 윤기봉 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원 박기호 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 감사위원 이효종 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 상기 제3호 의안 결의내용과 같이 윤기봉 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하였습니다.

※관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤기봉
1957-01
3년
재선임
- 서울시립대학교 경제학과
- (前) 기아자동차 경영분석팀장, 재경사업부장, 중국사업부장
- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤기봉
1957-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울시립대학교 경제학과
- (前) 기아자동차 경영분석팀장, 재경사업부장, 중국사업부장

박기호
1969-08
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 컴퓨터공학 박사
- (前) 세종대학교 조교수/부교수
- (現) 세종대학교 컴퓨터공학과 정교수

이효종
1956-08
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- University of Pittsburgh MBA
- (前) 삼성전자, 삼성SDS
- (現) 엘씨스퀘어 대표이사
동양고속 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 동양고속

대 표 이 사 :
백 남 근

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 67(호계동)

(전 화) 02-535-3111

(홈페이지) http://www.dyexpress.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 택 현

(전 화) 02-535-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항 사외이사는 당사 제16기
정기주주총회(2021년 3월 25일)에서
감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정현숙
1966.04
여
신규
2021.03.25
3년
-

- 명지대학교 대학원

(산업경영공학과 석사, 박사 과정 수료)

- 하나은행 PB팀장

- 하나은행 지점장
유유제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유승필, 유원상

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리1로 94

(전 화) 02-2253-6600

(홈페이지) http://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)박노용

(전 화)02-2253-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안형문
1981년 02월
남
재선임
2021년 03월 25일
2
3년6개월
서강대학교 경영학부 졸업 
前 역삼세무서 납세자보호위원 
現상지원회계법인 회계사

전창기
1935년 05월
남
재선임
2021년 03월 25일
2
3년6개월
前 유유제약 사장
現 유유제약 사외이사

박인호
1962년 05월
남
신규
2021년 03월 25일
2
-
前 보령제약 신장사업부 본부장
前 보령컨슈머헬스케어 사장
유비쿼스홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 유비쿼스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)유비쿼스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 2021년 3월 25일 개최된 제21기(2020년) 정기주주총회에서 김남만 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김남만
1967.10
남
재선임
2021.03.25
2년
6년
- 고려대학교 MBA 
- (前) 한영회계법인 전무,
 회계법인 바른 부대표
- (現) 인덕회계법인 회계사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김남만
1967.10
남
2020.03.24
3년
2021.03.25
자진사임
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사
 분리선임을 위하여 사임 후 재선임
인트론바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 윤종성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)인트론바이오테크놀로지

20210319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 종 성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)인트론바이오테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048530

발행주식 총수
33,698,912

주) 상기 "발행 주식 총수"는 보고서 작성기준일 현재 보통주 33,473,559주와 전환우선주 225,353주의 합산임.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 종 성
한자(영문)

尹 鐘 成

(YOON JONG SUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711129

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

서울시 강남구 삼성로 150

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2020년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)인트론바이오
테크놀로지
부 서
전략기획실

직 위
부장
전화번호
02-694******

성 명
김성우
팩스번호
031-73******

이메일 주소
******intron.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 31일
2,940
0.01
2,940
0.01

이번보고서
2021년 03월 25일
0
0
-
-

증 감
-2,940
-0.01
-2,940
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

33,698,912
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 19일
보통주
2,940
-2,940
-
28,600
장내매도

합 계
2,940
-2,940
-
28,600
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
풀무원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)풀무원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
(주)풀무원

대 표 이 사 :
이 효 율

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 삼양로 730-270

(전 화)043-879-4500

(홈페이지)http://www.pulmuone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)김종헌

(전 화)02-2040-4400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
72.73

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

원혜영
1951.09
남
신규
2021.03.25
3년
3년
경기도 부천시장(민선 2,3대)
민주당 원내대표
민주통합당 초대 당대표
現 (사)웰다잉시민운동 공동대표

김덕균
1975.09
남
신규
2021.03.25
3년
3년
한국외환은행 뉴델리사무소 사무소장
KEB하나은행 인사부 차장대우
KEB하나은행 출장소장/RM
Tmax그룹 기획조정실 상무보
現 IBK투자증권 M&A PE팀 팀장(이사)
NH투자증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
NH투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 25일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60(여의도동)

(전 화)02) 768-7000

(홈페이지)http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)김보견

(전 화)02)2229-6836

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전홍열
1948.10
남
재선임
2021.03.25
1년
3년
(계열사 포함 임기:6년)
<2005-2008> 금융감독원 부원장 
<2015-2018> 농협금융지주 사외이사
<現> 김&장 법률사무소 고문
<現> NH투자증권 사외이사
<現> 신세계I&C 사외이사

* 임기시작일은 재선임임기 시작일임.
애경산업 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210325)
제출인: 애경산업

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
애경산업(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
애경
회사명
애경산업(주)
공시일자
2021.03.25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
583,711
2. 거래기간
2021년 2분기
(2021.04.01~2021.06.30)

3. 이사회
의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)에이텍
160
4,841
5,001
0.86%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

물품공급계약
원료 등
매입대금 상계
제조위탁 품목의 원료 공급
160
수의계약
-
-
-
-
-

포장도급계약
-
-
-
-
-
캡, 용기, 치약튜브 등
전자어음 60일
제품화를 위한 포장재 및 임가공
3,645
수의계약

제조위탁계약
-
-
-
-
-
화장품, 생활용품
전자어음 60일
제품화를 위한 포장재 및 임가공
386
수의계약

물품공급계약
-
-
-
-
-
생활용품
전자어음 60일
제품화를 위한 포장재 및 임가공
810
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1) 상기 '이사회 의결일'은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제11조2에 따라 당사 이사회내 위원회인 '내부거래위원회'에서 의결한 일자입니다.
2) 당사는 「상법」 제393조의2(이사회내 위원회)에 따라 이사회내 위원회로서 '내부거래위원회'를 운영하고 있으며,
 내부거래위원회는 사외이사인 감사위원 3명, 사내이사 1명으로 구성되어 있습니다.
3) '당해회사의 직전사업연도매출액'은 K-IFRS에 따른 2020년도 별도기준 매출액입니다.
4) 상기 거래금액은 당사 계획을 반영한 추정치로서 추후 변경될 수 있습니다.
앱튼 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 앱튼

지엔원에너지/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
민경천

변경후 대표이사
최근화

2. 변경사유
신규선임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

최근화
1961-06-24
자회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

최근화
벽산엔지니어링(주)
비상장
-
본부장
2019-02-01
2020-07-31
-

최근화
(주)한양
비상장
-
본부장
2016-08-01
2018-12-31
-

최근화
GS건설(주)
상장(코스피)
-
사업담당
1996-02-01
2016-07-31
-
이오플로우 — [기재정정]감사보고서제출 (20210325)
제출인: 이오플로우

이오플로우/감사보고서 제출/(2021.03.25)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-17

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

부채총계
431,738,126
4,317,738,126

연결재무상태표 부채총계 금액오류

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
29,152,792,692
10,017,816,076

-부채총계
4,317,738,126
6,530,819,827

-자본총계
24,835,054,566
3,486,996,249

-자본금
1,125,641,200
934,464,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
21,654,545
-

-영업이익
-12,858,259,442
-8,490,452,770

-법인세비용차감전계속사업이익
-19,647,053,857
-9,388,718,487

-당기순이익
-19,647,053,857
-9,388,718,487

-지배기업 소유주지분 순이익
-
-

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
28,874,804,581
9,838,131,711

-부채총계
4,187,082,492
6,516,427,876

-자본총계
24,687,722,089
3,321,703,835

-자본금
1,125,641,200
934,464,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
21,654,545
-

-영업이익
-10,871,552,830
-6,660,716,042

-법인세비용차감전계속사업이익
-19,629,093,920
-9,081,662,244

-당기순이익
-19,629,093,920
-9,081,662,244

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-17

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 2020년 9월 14일 코스닥시장에 상장을 하였습니다 이에 따라 상장 전 재무제표의 정보에 해당하는 기재내용은 다음과 같습니다
- 주요 재무내용에 직전사업연도 해당 기재내용
- 자본잠식률,최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률, 최근 4사업연도의 영업손실 관련 재무정보 중 당해사업연도 반기, 직전사업연도, 전전사업연도 해당 기재내용

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
71.84

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
24,835,054,566
266,497,574

자본금
1,125,641,200
946,464,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
79.11
269.25
527.61

50%초과
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
19,647,053,857
9,388,718,487
32,341,954,872

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
24,835,054,566
3,486,996,249
6,129,924,728

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
10,871,552,830
6,660,716,042
5,837,947,980
3,632,878,018

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
앱튼 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 앱튼

지엔원에너지/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
35,783
- 매출액
30,369

- 부채총계
5,572
- 영업이익
1,131

- 자본금
3,113
- 당기순이익
-3,606

- 자본총계
30,211
*주당순이익(원)
-130

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2명, 비상근이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고,

- 외부감사인 선임 보고

나. 승인사항

제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함)승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 최근화

선임의 건 →원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 최병철

선임의 건 →원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 박종근

선임의 건 →원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-05 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최근화
1961-06
3
신규선임
96.02~16.07 지에스건설(주) 전력사업본부
16.08~18.12 (주)한양 플랜트사업본부
19.02~20.07 벽산엔지니어링(주)
에너지발전사업본부
20.08~현재 지엔원에너지(주)

최병철
1967-03
3
신규선임
96.06~17.06 벽산엔지니어링 플렌트사업
17.07~18.08 아시아홀딩스 연료전지
18.03~19.10 이파워기술단 영업
19.11~현재 지엔원에너지(주) 사업2본부장

박종근
1962-10
3
신규선임
02.10~05.10 (주)애경이앤씨 사업관리본부장
05.11~10.02 AK PLAZA 총무팀장
13.03~현재 (주)지엔씨에너지 생산총괄

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
22. 열배관 공사업
23. 태양광발전사업
24. 위 각호에 관련된 부대사업
사업 영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한국자산신탁 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,207,645
- 매출액
240,062

- 부채총계
438,773
- 영업이익
178,672

- 자본금
61,989
- 당기순이익
130,008

- 자본총계
768,871
*주당순이익(원)
1,062

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,092,347
- 매출액
218,451

- 부채총계
384,310
- 영업이익
162,792

- 자본금
61,989
- 당기순이익
122,573

- 자본총계
708,037
*주당순이익(원)
1,002

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,920,752,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
75

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제20기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
- 제1호 : 제20기(2020회계연도)

재무제표 및 이익잉여금

처분계산서(안) 승인의 건 → 원안가결

- 제2호 : 정관 변경의 건

→ 원안가결

- 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
디와이파워 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 디와이파워

디와이파워/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
287,810
- 매출액
304,751

- 부채총계
98,753
- 영업이익
35,533

- 자본금
5,521
- 당기순이익
25,410

- 자본총계
189,056
*주당순이익(원)
2,303

나. 개별(별도)
- 자산총계
204,253
- 매출액
171,990

- 부채총계
41,377
- 영업이익
6,333

- 자본금
5,521
- 당기순이익
8,188

- 자본총계
162,877
*주당순이익(원)
742

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,427,887,220

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주을 제외한 배당금 총액임.
-. 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박치웅
1962-03
2
재선임
'10.07~'14.11 동양기전 강음유한공사 법인장
'14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장
'18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장
'20.01~'20.02 디와이파워 경영총괄사장
'20.03~현재 디와이파워 대표이사

주봉환
1967-02
2
신규선임
'12.01~'15.02 디와이파워 연구소장
'15.03~'20.02 디와이파워 인도법인장
'20.03~현재 디와이파워 기술생산본부장
디지캡 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 디지캡

디지캡/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
47,233
- 매출액
15,675

- 부채총계
14,285
- 영업이익
489

- 자본금
3,705
- 당기순이익
112

- 자본총계
32,949
*주당순이익(원)
16

나. 연결
- 자산총계
55,582
- 매출액
32,929

- 부채총계
20,191
- 영업이익
2,243

- 자본금
3,705
- 당기순이익
1,325

- 자본총계
35,391
*주당순이익(원)
164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
209,573,070

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사(사내이사) 3인(재선임),
비상근이사(사외이사) 1인(신임) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
<보고안건>
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

<부의안건>
- 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원)
-> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건

제3-1호 사내이사 신용태 선임 승인의 건(중임)
-> 원안대로 승인 가결

제3-2호 사내이사 한승우 선임 승인의 건(중임)
-> 원안대로 승인 가결

제3-3호 사내이사 김민용 선임 승인의 건(중임)
-> 원안대로 승인 가결

제3-4호 사외이사 김기홍 선임 승인의 건(신임)
-> 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신용태
1963-02
3년
재선임
아이오와대학교 전산학 박사
현) 숭실대학교 컴퓨터학부 교수
현) (주)디지캡 이사회 의장

한승우
1962-11
3년
재선임
플로리다대학교 재무관리학 박사수료
새한에너테크(주) 대표이사
현) (주)디지캡 대표이사

김민용
1970-02
3년
재선임
한양대학교 전자공학 석사
(주)이지시스템 연구개발
현)(주)디지캡 사업본부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기홍
1962-10
3년
신규선임
서울대학교 물리학 학사
캘리포니아공과대학
물리학 석사
캘리포니아공과대학
응집물질물리학 박사
현) 한국과학학술지편집인협의회 출판위원장
현) 아주대학교 물리학과 교수
-
대화제약 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 대화제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대화제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
대화제약(주)

대 표 이 사 :
노병태, 김은석

본 점 소 재 지 :
강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

(전 화) 02)586-6451

(홈페이지)http://www.dhpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이상태

(전 화) 02)586-6451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정혜선
1961년 11월
여
재선임
2021년 03월 25일
3년
6년
[학력]
- Ohio State University, Dept Chemistry, Ph.D.
- 이화여자대학교 화학과 대학원, 이학석사
- 이화여자대학교 화학과, 이학사

[주요 경력]
- 2018.03.-현재 대화제약(주) 사외이사
- 2014.04.-현재 한국과학기술연구원 혁신기업사업화센터 책임연구원
- 2004.03.-2014.03 한국과학기술연구원 생체과학연구부 책임연구원
알톤 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 알톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)알톤스포츠

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
 -보통주식
단순 기재상 오류
333,000
283,000

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)알톤스포츠

대 표 이 사 :
김신성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층

(전 화) 031-727-9196

(홈페이지)http://www.altonsports.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김정균

(전 화) 031-727-9196

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
102,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
5,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
283,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2021년 3월 25일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 행사가격의 산정
이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.

다. 행사에 관한 사항
1) 행사기간 : 2023년 03월 26일 ~ 2026년 03월 25일
2) 행사방법 : 신주발행
3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정방법 - KIS채권평가 옵션가격결정모형(LSMC) 을 적용하였습니다

바. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거
- 주당 공정가치 : 1,703.99 원
- 권리부여일 전일 종가 : 5,180원 (2021년 03월 24일 종가)
- 행사가격 : 5,300원
- 적용변동성 : 코스닥 업종 운송장비
- 부품 EWMA (32.23%)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김신성
대표이사
60,000
-
1,703.99
-

김정균
상무이사
24,000
-
1,703.99
-

서현정
이사
18,000
-
1,703.99
-

합 계
-
102,000
-
1,703.99
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이연제약 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 이연제약

이연제약/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
317,610
- 매출액
130,034

- 부채총계
87,521
- 영업이익
4,150

- 자본금
8,781
- 당기순이익
3,844

- 자본총계
230,089
*주당순이익(원)
226

나. 개별(별도)
- 자산총계
317,440
- 매출액
130,034

- 부채총계
84,800
- 영업이익
1,798

- 자본금
8,781
- 당기순이익
2,491

- 자본총계
232,640
*주당순이익(원)
146

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,464,053,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
ㅇ 제1호 의안 : 제57기(2020년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명)
→ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍택기
1955-09
3
신규선임
한국은행 외자운용원장
한국투자공사 부사장
現) HSBC Seoul Branch 고문
現) 한국교육시설안전원
자산운용위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍택기
1955-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한국은행 외자운용원장
한국투자공사 부사장
現) HSBC Seoul Branch 고문
現) 한국교육시설안전원
자산운용위원회 위원
풀무원 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 풀무원

풀무원/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제37기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,693,573
- 매출액
23,111,200

- 부채총계
1,180,635
- 영업이익
45,970

- 자본금
21,078
- 당기순이익
11,834

- 자본총계
512,939
*주당순이익(원)
399

나. 개별(별도)
- 자산총계
649,922
- 매출액
108,572

- 부채총계
144,711
- 영업이익
20,302

- 자본금
21,078
- 당기순이익
14,539

- 자본총계
505,211
*주당순이익(원)
353

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
102

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
347

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,201,624,838

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.60

종류주식
2.05

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사내이사 1명,
사외이사 2명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
72.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안 :

제37기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

o 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-1호 의안 :

기타비상무이사 남승우 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-2호 의안 :

사내이사 이상부 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-3호 의안 :

사외이사 원혜영 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제3-4호 의안 :

사외이사 김덕균 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제4호 의안 :

감사위원 김영환 선임의 건

→ 원안대로 승인

o 제5호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임

- 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

- 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남승우
1952-05
3
재선임
現 ㈜풀무원 기타비상무이사
前 ㈜풀무원 대표이사

이상부
1962-01
3
재선임
現 ㈜풀무원 전략경영원장
前 ㈜이씨엠디 사업지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원혜영
1951-09
3
신규선임
現 (사)웰다잉시민운동 공동대표
前 국회의원
-

김덕균
1975-09
3
신규선임
現 IBK 투자증권 PE팀장(이사)
前 Tmax 그룹 기획조정실 상무보
㈜EK 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영환
1958-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 인공지능 연구원장
前 KT네트웍 대표이사
前 KT 대외협력실 실장
前 KT 비즈니스부문 부문장
메타케어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 메타케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
우리들휴브레인(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
우리들휴브레인 주식회사

대 표 이 사 :
신 범 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)

(전 화)02-2186-1300

(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 최 관 식

(전 화)02-2186-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

장정인
1963.04
여
재선임
2021.03.25
2024.03.24
5년6개월
전 (주)진도 상품기획팀 실장 
현 우리들휴브레인(주) 사외이사
티에스넥스젠 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 티에스넥스젠

에이치엘비파워/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
임창윤, 김종원 / 각자대표이사

변경후 대표이사
남상우

2. 변경사유
경영상의 필요성에 의한 대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경전 대표이사 임창윤, 김종원은 대표이사직만 사임이며, 사내이사는 유지 됩니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

남상우
1957-10-09
친인척
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

남상우
에이치엘비생명과학(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-03-26
-
-

남상우
에이치엘비일렉(주)
비상장
-
대표이사
2015-01-02
-
+
에이치시티 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 에이치시티

에이치시티/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이 수 찬

변경후 대표이사
허 봉 재

2. 변경사유
기존 이수찬 대표이사의 임기만료에 따른
신규 허봉재 대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신임 대표이사(허봉재)는 2021년 3월 25일 정기주주총회 결의를 통해 당사 사내이사로

재선임 되었으며, 2021년 3월 25일 개최된 이사회의 결의에 의해 대표이사로 선임되었음.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

허봉재
1958-04-07
등기임원
775,364
11.19%
2021.03.25기준 소유주식 및 지분비율

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

허봉재
(주)에이치시티
상장(코스닥)
-
사장
2000-06-01
-
재직

허봉재
현대전자산업(주)
상장폐지(코스피)
-
차장
1990-08-01
2000-05-31
-
비케이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 비케이홀딩스

휘닉스소재/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
44,602
- 매출액
10,109

- 부채총계
16,558
- 영업이익
-1,379

- 자본금
39,569
- 당기순이익
-4,395

- 자본총계
28,044
*주당순이익(원)
-57

나. 연결
- 자산총계
44,604
- 매출액
10,109

- 부채총계
16,558
- 영업이익
-1,372

- 자본금
39,569
- 당기순이익
-4,391

- 자본총계
28,045
*주당순이익(원)
-57

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기

(2020.1.1∼2020.12.31)

[연결/별도]재무제표

승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가)

▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 홍석규 사내이사

선임의 건

제3-2호 의안 : 홍정화 사내이사

선임의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 조남신 감사 선임의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-04 참고서류
2021-03-03 주주총회소집결의
2020-12-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍석규
1956-01
3년
재선임
2012.03 ~ 현재 現) 한국문화진흥 대표이사
1995.03 ~ 현재 現) 보광그룹 회장
2013.03 ~ 2015.09 STS반도체통신(주) 대표이사
1991.07 ~ 1994.12 외무부 기획조사과장

홍정화
1984-08
3년
재선임
2013.03 ~ 현재 現) 한국문화진흥 감사
2013.10 ~ 2015.09 보광제주 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조남신
1956-06
3년
신규선임
상근
1995.09 ~ 2020.06 한국외대
경영학부 교수
2014.03 ~ 2016.07 코아로직 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15.헬스케어 서비스업
16.헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매
17.전자상거래 및 관련 판매,유통업
18.시스템 구축 및 통합 서비스의 판매업
19.농축수산물의 제조, 가공 및 판매업
20.스마트농업 연구, 개발 및 관련 부대사업
신사업 진출을 통한
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
서한 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210325)
제출인: 서한

서한/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2021.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-12-31

3. 정정사유
토양오염 정화공사 진행에 따른 공사기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역/확정 계약금액
27,964,759,480
27,934,536,420

2.계약내역/계약금액 총액(원)
27,964,759,480
27,934,536,420

2.매출액 대비(%)
5.29
5.28

5.계약기간/종료일
2021-03-27
2023-03-29

9.기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 금액은 부가세 포함 금액입니다.
- 위 공사건은 당사를 포함한 3개사가 참여한 계약금액 36,907,429,695원 중 당사지분 75.77%에 관한 건입니다.
- 위 금액은 부가세 제외 금액입니다.
- 위 공사건은 당사를 포함한 3개사가 참여한 계약금액 36,907,429,695원 중 당사지분 75.77%에 관한 건입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
문산선유5 2BL 아파트 건설공사 6공구

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
27,934,536,420

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
27,934,536,420

최근 매출액(원)
528,692,837,598

매출액 대비(%)
5.28

3. 계약상대방
한국토지주택공사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 파주시 문산읍 선유리 398-2 일원

5. 계약기간
시작일
2018-12-31

종료일
2023-03-29

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2018-12-28

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 위 금액은 부가세 제외 금액입니다.
- 위 공사건은 당사를 포함한 3개사가 참여한 계약금액 36,907,429,695원 중 당사지분 75.77%에 관한 건입니다.

※ 관련공시
2018-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
대화제약 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 대화제약

대화제약/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,709
- 매출액
82,325

- 부채총계
70,214
- 영업이익
4,611

- 자본금
9,285
- 당기순이익
-554

- 자본총계
85,495
*주당순이익(원)
-32

나. 연결
- 자산총계
175,046
- 매출액
109,346

- 부채총계
88,894
- 영업이익
3,942

- 자본금
9,285
- 당기순이익
-2,483

- 자본총계
86,152
*주당순이익(원)
-116

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
1,746,937,900

중간ㆍ분기배당금
856,248,700

배당금총액(원)
2,603,186,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(양재권)
사외이사 1명(정혜선)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안 : 제37기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
*이익배당 예정내용 : 1주당 100원(액면가 20%)
☞ 원안대로 승인 가결

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 양재권(재선임)
☞ 원안대로 승인 가결

- 제2-2호 의안 : 사외이사 정혜선(재선임)
☞ 원안대로 승인 가결

ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액및 시가배당율은 중간(분기)배당금과 기말 배당금액을 합한 금액임.

- 시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한1주당 배당금의 비율임.

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양재권
1963-01
3년
재선임
(前)수도약품 생산본부장

(現)대화제약(주) 전무이사/생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정혜선
1961-11
3년
재선임
(前)KIST 생체과학연구부 책임연구원

(現)KIST 혁신기업사업화센터 책임연구원

(現)대화제약(주) 사외이사
-
서진시스템 — 증권발행결과(자율공시) (20210325)
제출인: 서진시스템

서진시스템/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.25)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
40,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-02-17

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
40,000,000,000

납입일
2021-03-25

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-02-17 전환사채권발행결정(제8회차)
2021-03-18 전환사채권발행결정(제8회차)
기아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 김진범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
기아자동차 주식회사

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
기아자동차 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000270

발행주식 총수
405,363,347

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진범
한자(영문)
金鎭範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660715

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 노원구 중계1동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
기아자동차
부 서
투명경영지원팀

직 위
책임매니저
전화번호
02-346******

성 명
김성웅
팩스번호
02-346******

이메일 주소
******a@kia.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 18일
683
0.00
683
0.00

이번보고서
2021년 03월 25일
218
0.00
218
0.00

증 감
-465
0.00
-465
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

218
-
-
-
-
-
-
-
218
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

405,363,347
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 18일
보통주
683
-465
218
87,700
-

합 계
683
-465
218
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
애경산업 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 애경산업

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
애경산업(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
애경산업(주)

대 표 이 사 :
채동석, 임재영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 188

(전 화) 02-768-2000

(홈페이지)http://www.aekyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박애너스

(전 화) 02-768-2000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
16,252

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
27,832

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제10조의2 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
27,707

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거 2021년 3월 25일 개최된 제36기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정입니다.

(3) 행사가격
아래 서술한 산출가격과 액면가격 중 큰 가격에 10%를 가산하여 산출하였습니다.
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 준용)

산출가격 : 하단 3가지 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격

가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건
가. 주식매수선택권의 행사는 주주총회 결의일로 부터 회사에 2년 이상 재직 또는 재임한 경우에만 행사 할 수 있습니다.
나. 주식매수선택권의 행사기간은 2023년 3월 26일부터 2026년 3월 25일까지 입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후부터 행사 전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환, 유상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행 등) 부여주식의 수 및/또는 행사가격은 당사 주식매수선택권운영규정에 따릅니다.

(6) 기타 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

임재영
대표이사/등기임원
6,672
-
6,824
-

선보경
전무/미등기임원
2,011
-
6,824
-

송기복
상무/등기임원
1,247
-
6,824
-

정창원
상무보/미등기임원
1,102
-
6,824
-

김남수
상무보/등기임원
1,044
-
6,824
-

박애너스
상무보/미등기임원
1,044
-
6,824
-

박찬영
상무보/미등기임원
1,044
-
6,824
-

남기천
상무보/미등기임원
1,044
-
6,824
-

이신영
상무보/미등기임원
1,044
-
6,824
-

(주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 24,650원
 2) 무위험이자율 : 1.53%
 3) 예상주가변동성 : 44.68%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
주성엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 주성엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주성엔지니어링(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
주성엔지니어링(주)

대 표 이 사 :
황 철 주

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포읍 오포로 240

(전 화)031-760-7000

(홈페이지)http://www.jusung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영혁신그룹장
(성 명) 김 태 영

(전 화)031-760-7109

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조동일
1958년 06월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
6년 0개월
서울대학교 특화연구센터 센터장 (2013.10 ~ 현재)
(주) SML전자 대표이사 (2004.01 ~ 2010.02)
한국MEMS기술연구조합 이사장 (2003.08 ~ 2007.06)
서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수 (1993.08 ~현재)
알톤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 알톤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)알톤스포츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)알톤스포츠

대 표 이 사 :
김신성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층

(전 화) 031-727-9196

(홈페이지)http://www.altonsports.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김정균

(전 화) 031-727-9196

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
102,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
5,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
333,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거, 2021년 3월 25일에 개최된 주주총회에서 결의하였습니다.

나. 행사가격의 산정
이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정하였습니다.

다. 행사에 관한 사항
1) 행사기간 : 2023년 03월 26일 ~ 2026년 03월 25일
2) 행사방법 : 신주발행
3) 행사조건 : 부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

라. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

마. 공정가치 산정방법 - KIS채권평가 옵션가격결정모형(LSMC) 을 적용하였습니다

바. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거
- 주당 공정가치 : 1,703.99 원
- 권리부여일 전일 종가 : 5,180원 (2021년 03월 24일 종가)
- 행사가격 : 5,300원
- 적용변동성 : 코스닥 업종 운송장비
- 부품 EWMA (32.23%)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김신성
대표이사
60,000
-
1,703.99
-

김정균
상무이사
24,000
-
1,703.99
-

서현정
이사
18,000
-
1,703.99
-

합 계
-
102,000
-
1,703.99
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한국기업평가 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한국기업평가

한국기업평가/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,307
- 매출액
53,025

- 부채총계
26,137
- 영업이익
15,817

- 자본금
24,453
- 당기순이익
17,442

- 자본총계
81,170
*주당순이익(원)
3,910

나. 연결
- 자산총계
150,611
- 매출액
95,885

- 부채총계
38,353
- 영업이익
32,710

- 자본금
24,453
- 당기순이익
24,163

- 자본총계
112,258
*주당순이익(원)
4,474

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,907

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,967,751,997

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제39기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함]
* 주당 예정 배당금 : 2,907원
☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
* 18억원
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-02-26 감사보고서 제출
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-08 주주총회소집결의
씨이랩 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 씨이랩

씨이랩/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
11,861
- 매출액
11,162

- 부채총계
8,743
- 영업이익
690

- 자본금
1,144
- 당기순이익
700

- 자본총계
3,118
*주당순이익(원)
310

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 11기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6억원)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집 결의
2021-03-02 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)