eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한세엠케이 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한세엠케이

한세엠케이/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
149,682
- 매출액
220,214

- 부채총계
71,843
- 영업이익
-18,862

- 자본금
6,455
- 당기순이익
-23,006

- 자본총계
77,839
*주당순이익(원)
-2,105

나. 개별(별도)
- 자산총계
105,709
- 매출액
164,424

- 부채총계
34,608
- 영업이익
-13,416

- 자본금
6,455
- 당기순이익
-26,757

- 자본총계
71,102
*주당순이익(원)
-2,448

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법시행령 개정에 따른 변경)
=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
다음 물품의 도·소매업
(도서, 문구용품, 컴팩트디스크 및 음반 류, 사무용품, 잡화, 기타생활용품)
사업범위 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
금호석유화학 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210325)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
금호석유화학(주)
회사코드
011780
담당부서명
IR팀
담당자명
선상희
tel
02-6961-1273

(fax)
02-6961-1278

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,467,691
3,023,486
33,491,177

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-12
보통주식
7,625,188
25.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,625,188
22.77

이번보고서제출일
2021-03-25
보통주식
7,628,788
25.04

종류주식
7,200
0.24

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,635,988
22.80

증감
보통주식
3,600
0.01

종류주식
7,200
0.24

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,800
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
정영호
생년월일
610618
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-18
신규선임(+)
보통주식
0
3,600
3,600
계열회사 임원 선임에 따라 추가된 특별관계자 기보유분

2021-03-18
신규선임(+)
종류주식
0
7,200
7,200
계열회사 임원 선임에 따라 추가된 특별관계자 기보유분

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

박찬구
생년월일
480813
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
친인척
계열사임원
2,039,629
6.69
0
0.00
0
0.00
2,039,629
6.09

박철완
생년월일
781214
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
3,056,332
10.03
0
0.00
0
0.00
3,056,332
9.13

박준경
생년월일
780430
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
친인척
-
2,183,120
7.17
0
0.00
0
0.00
2,183,120
6.52

박주형
생년월일
800107
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
친인척
-
297,515
0.98
0
0.00
0
0.00
297,515
0.89

문동준
생년월일
541020
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
3,071
0.01
0
0.00
0
0.00
3,071
0.01

신우성
생년월일
570912
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
1,500
0.00
0
0.00
0
0.00
1,500
0.00

송유선
생년월일
650528
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
1,673
0.01
0
0.00
0
0.00
1,673
0.00

이정복
생년월일
600202
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,100
0.01
0
0.00
0
0.00
2,100
0.01

김형일
생년월일
460317
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,875
0.08
0
0.00
0
0.00
25,875
0.08

허경수
생년월일
570101
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
14,373
0.05
0
0.00
0
0.00
14,373
0.04

정영호
생년월일
610618
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,600
0.01
7,200
0.24
0
0.00
10,800
0.03

합계
7,628,788
25.04
7,200
0.24
0
0.00
7,635,988
22.80
노루홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210325)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)노루홀딩스
회사코드
000320
담당부서명
재무관리팀
담당자명
김민성
tel
02-2191-7743

(fax)
02-2191-7750

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

13,291,151
185,250
13,476,401

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-18
보통주식
6,164,228
46.38

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,164,228
45.74

이번보고서제출일
2021-03-25
보통주식
6,144,053
46.23

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,144,053
45.59

증감
보통주식
-20,175
-0.15

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-20,175
-0.15

4. 개인별 세부변동사항

성명
한현숙
생년월일
480202
성별
여

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
장내매도(-)
보통주식
337,474
-16,164
321,310
-

2021-03-26
장내매도(-)
보통주식
321,310
-4,011
317,299
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

한영재
생년월일
550204
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,663,055
35.08
0
0
0
0
4,663,055
34.60

한현숙
생년월일
480202
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
317,299
2.39
0
0
0
0
317,299
2.35

한인성
생년월일
491106
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
220,842
1.66
0
0
0
0
220,842
1.64

한봉주
생년월일
501106
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
55,288
0.42
0
0
0
0
55,288
0.42

한명순
생년월일
511110
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
220,842
1.66
0
0
0
0
220,842
1.64

한진수
생년월일
570227
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
159,628
1.20
0
0
0
0
159,628
1.18

한원석
생년월일
860303
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
498,059
3.75
0
0
0
0
498,059
3.69

한경원
생년월일
831226
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.04
0
0
0
0
5,000
0.04

김용기
생년월일
550107
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
4,000
0.03
0
0
0
0
4,000
0.03

하원수
생년월일
611113
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
40
0.00
0
0
0
0
40
0.00

합계
6,144,053
46.23
0
0
0
0
6,144,053
45.59
금호에이치티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 금호에이치티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)금호에이치티

.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 금호에이치티

대 표 이 사 :
김진곤, 김두인

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 용아로 717

(전 화) 062-958-2700

(홈페이지) http://www.kumhoht.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김영호

(전 화) 062-958-2702

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정용준
1981.12
남
재선임
2021.03.25
3년
5년 3개월
조선대학교 문예창작학과 졸업 
現)서울예술대학교 문예학부 문예창작전공 교수 
現)㈜금호에이치티 사외이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

정용준
1981.12
남
2018.12.14
3년
2021.03.25
자진사임
임기도래에 따른 재선임
세종텔레콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 세종텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
세종텔레콤 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
세종텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
김형진, 유기윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 상일로 10길 36 세종텔레콤 지식산업센터

(전 화) 02.3415.4935

(홈페이지)http://www.sejongtelecom.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박명동

(전 화) 02.3415.4935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서영길
1945.07
남
재선임
2021.03.25
1년
6년
현) 세종텔레콤(주) 사외이사 
전) IGM세계경영연구원 원장 
전) TU미디어 대표이사 
전) SK텔레콤 부사장 
전) 정보통신부 국장

김종수
1949.07
남
재선임
2021.03.25
1년
2년
현) 세종텔레콤(주) 사외이사
전) ㈜차바이오텍 비상근감사
전) ㈜세종증권 상임감사
전) 증권감독원 부국장
인선이엔티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 인선이엔티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
인선이엔티 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
인선이엔티 주식회사

대 표 이 사 :
이 준 길

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 일산동구 동국로 240

(전 화) 031-969-1500

(홈페이지)http://www.insun.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손기용

(전 화) 031-9691500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이찬희
1961년 10월
남
신규
2021년 03월 28일
3년
3년
前) UN대표부 근무 
前) UN환경계획(UNEP) 아태지역사무소 근무 
前) 환경부 국장 
現) 서울대학교 그린에코 공학 연구소 교수
HD한국조선해양 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210325)
제출인: HD한국조선해양

한국조선해양/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한국조선해양(주)
회사코드
009540
담당부서명
세무주식팀
담당자명
박상용
tel
02-746-7849

(fax)
02-746-8560

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

70,773,116
0
70,773,116

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-07-30
보통주식
24,037,374
33.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
24,037,374
33.96

이번보고서제출일
2021-03-25
보통주식
24,036,621
33.96

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
24,036,621
33.96

증감
보통주식
-753
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-753
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
주원호
생년월일
660613
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
753
-753
0
변경일에는
이사사임일을
기재함

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

현대중공업지주(주)
사업자등록번호
539-86-00614
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
21,907,124
30.95
0
0
0
0
21,907,124
30.95

(재)아산사회복지재단
사업자등록번호
219-82-00065
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,684,436
2.38
0
0
0
0
1,684,436
2.38

(재)아산나눔재단
사업자등록번호
101-82-20789
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
431,844
0.61
0
0
0
0
431,844
0.61

권오갑
생년월일
510210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
101
0.00
0
0
0
0
101
0.00

가삼현
생년월일
570920
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,255
0.00
0
0
0
0
2,255
0.00

정기선
생년월일
820503
남
국내(개인)
대한민국
기타
계열사임원
-
544
0.00
0
0
0
0
544
0.00

한영석
생년월일
571221
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
702
0.00
0
0
0
0
702
0.00

조영철
생년월일
610525
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
35
0.00
0
0
0
0
35
0.00

노진율
생년월일
640705
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,238
0.00
0
0
0
0
1,238
0.00

손성규
생년월일
591216
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,000
0.01
0
0
0
0
4,000
0.01

김성준
생년월일
700605
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
528
0.00
0
0
0
0
528
0.00

공기영
생년월일
621212
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,037
0.00
0
0
0
0
1,037
0.00

신현대
생년월일
590819
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
887
0.00
0
0
0
0
887
0.00

주원호
생년월일
660613
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

서유성
생년월일
620930
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,200
0.00
0
0
0
0
1,200
0.00

김형관
생년월일
681224
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
690
0.00
0
0
0
0
690
0.00

합계
24,036,621
33.96
0
0
0
0
24,036,621
33.96
경동인베스트 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210325)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/감사보고서 제출/(2021.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)경동에너아이
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
114,586,534,616
115,260,627,515

- 부채총계
64,768,485
1,815,414,281

- 자본총계
114,521,766,131
113,445,213,234

- 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,290.4
2,268.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
843,656,150
267,596,050

- 영업이익
676,167,126
-167,133,098

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,127,575,056
-17,214,248,836

- 당기순이익
1,076,552,897
-21,163,422,482

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(NEXIA SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-24

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- ㈜경동에너아이는 지주회사인 ㈜경동인베스트의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말(2020사업연도) 기준으로 ㈜경동에너아이의 자산총액비중은 ㈜경동인베스트의 약 42.36%입니다.

※ 관련공시
2021-02-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
DH오토리드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: DH오토리드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)대유에이피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 대유에이피

대 표 이 사 :
이 석 근

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

(전 화) 063-210-3900

(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서종만

(전 화) 063-210-3917

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김종태
1954년 07월
남
재선임
2021년 03월 27일
2년
3년 6개월
전,오비맥주(주) 부사장
전,오비맥주(주) 정책자문역
전,(주)제너시스비비큐 대표이사
전,(주)워트랩생활환경연구원
현,한국품질재단 이사

(주) 김종태 사외이사는 2021년 03월 25일 개최된 제5기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 선임 후 임기 시작일은 2021년 03월 27일입니다.
오리콤 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 오리콤

오리콤/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,047
- 매출액
82,969

- 부채총계
53,128
- 영업이익
-143

- 자본금
11,845
- 당기순이익
-843

- 자본총계
68,919
*주당순이익(원)
-74

나. 연결
- 자산총계
172,324
- 매출액
132,282

- 부채총계
90,244
- 영업이익
1,033

- 자본금
11,845
- 당기순이익
767

- 자본총계
82,080
*주당순이익(원)
68

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,524,441,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<보고사항>
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
제1호 의안 : 제46기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (주당배당금 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 1명 선임 (고영섭)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 사외이사 1명 선임 (김석균)

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임

- 금번 제46기 정기주주총회를 통해 선임된 고영섭, 김석균 이사의 임기는 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임

※관련공시
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고영섭
1959-08
3년
재선임
현)(주)오리콤 대표이사 사장 ('04.07~현재)
전)(주)오리콤 부사장 ('02.03~'04.07)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석균
1962-09
3년
신규선임
현)서울공항리무진(주) 대표이사 ('18.02~현재)
전)한국산업은행 기업구조조정1실장 ('17~'18)
전)한국산업은행 기업금융2실장 ('16~'17)
전)한국산업은행 M&A실장 ('14~'16)
서울공항리무진(주) 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김석균
1962-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현)서울공항리무진(주) 대표이사 ('18.02~현재)
전)한국산업은행 기업구조조정1실장 ('17~'18)
전)한국산업은행 기업금융2실장 ('16~'17)
전)한국산업은행 M&A실장 ('14~'16)
NICE평가정보 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: NICE평가정보

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
나이스평가정보(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
NICE평가정보주식회사

대 표 이 사 :
신희부

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동 14-33)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.niceinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)김태산

(전 화)02-2122-4128

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
180,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2028년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식

23,277

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제11조의 3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
440,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조의 3에 의거하여 2021년 3월 25일 개최한 제37기 정기주주총회에서 승인받았습니다.

나. 부여목적
주식매수선택권 부여를 통해 미래 성장가능성을 경영진과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

다. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법
신주발행교부, 자기주식교부,행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사조건 및 기간
주식매수선택권 행사는 피부여자가 사망 또는 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직하는 경우를 제외하고 2년 이상 재직하여야 행사가능합니다. 행사기간은 2023년 3월25일부터 2028년 3월 25일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신희부
등기임원
50,000
-
10,810.99원
대표이사

오규근
등기임원
30,000
-
10,810.99원
-

김종윤
미등기임원
20,000
-
10,810.99원
-

이세욱
미등기임원
20,000
-
10,810.99원
-

박병수
등기임원
20,000
-
10,810.99원
-

진동현
미등기임원
20,000
-
10,810.99원
-

김태산
미등기임원
20,000
-
10,810.99원
-

- 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 CRR 이항모형 적용)
2) 주요가정
- 권리부여일 직전일의 종가: 24,700원
- 행사가격 : 23,277원
- 무위험이자율 : 1.735%
- 예상주가변동성 : 43.57%
- 기타사항 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조의 3

주식의 내용
-

기타
-
딜리 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 딜리

딜리/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,534
- 매출액
27,574

- 부채총계
6,061
- 영업이익
1,124

- 자본금
2,935
- 당기순이익
-320

- 자본총계
55,472
*주당순이익(원)
-11

나. 연결
- 자산총계
61,603
- 매출액
27,680

- 부채총계
6,356
- 영업이익
907

- 자본금
2,935
- 당기순이익
-560

- 자본총계
55,245
*주당순이익(원)
-20

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,111,474,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제25기 정기주주총회 보고사항 및

회의목적사항

< 보고사항 >

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

< 부의사항 >

○ 제1호 의안 : 제25기(2020.1.1 ~

2020.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건 (현금배당 1주 40원)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최근수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도액

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사가 취득한 자사주(1,563,139주)를 제외하고 계산한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최근수
1957-09
3
재선임
1986.02 ~ 현재 (주)딜리 대표이사

2020.03 ~ 현재 경기북부상공회의소 회장

2014. 03 ~ 현재 경기북부범죄피해자지원센터 이사장
한일화학 — 본점소재지변경 (20210325)
제출인: 한일화학

한일화학/본점소재지변경/(2021.03.25)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
15086

주소
경기도 시흥시 정왕동 1241-3

나. 변경후
우편번호
31702

주소
충청남도 당진시 석문면 산단3로6길 47

상세주소
-

2. 변경사유
공장이전에 따른 경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2021-04-30

4. 이사회결의일
2021-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이전 예정일은 회사의 일정에 따라 변경될 수 있음

※관련공시
-
서울전자통신 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 서울전자통신

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
서울전자통신(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
호 경 근

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로4

(전 화)032-723-4122

(홈페이지)http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 배 기 조

(전 화) 032-723-4112

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
11

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
2,000,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
1,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,000,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출된 가격
(주주총회 승인일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격)

(2) 행사기간 및 행사조건
 가. 행사기간 : 주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날부터 행사할 수 있으며, 부여일로부터 7년 이내에만 권리를 행사할 수 있음
 나. 행사조건 : 대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직 또는 재임시 행사 가능

(3) 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항
주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(4) 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

호경근
대표이사
400,000
-
548
-

김성훈
미등기임원
300,000
-
548
-

김택수
미등기임원
300,000
-
548
-

배기조
미등기임원
200,000
-
548
-

정규식
미등기임원
200,000
-
548
-

최성용
미등기임원
100,000
-
548
-

원광모
미등기임원
100,000
-
548
-

안상수
미등기임원
100,000
-
548
-

이우식
미등기임원
100,000
-
548
-

안상오
미등기임원
100,000
-
548
-

김영주
미등기임원
100,000
-
548
-

총 11명
-
2,000,000
-
548
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용)
2) 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가: 951원

- 행사가격 : 1,000원

- 무위험이자율 : 1.735%
- 예상주가변동성 : 58.18%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
이브이첨단소재 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20210325)
제출인: 이브이첨단소재

액트/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2021.03.25)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-15

3. 정정사유
계약일정 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
- 잔금 : 본 계약 체결일로부터 2021년 03월 25일까지의 기간 중 각 매수인과 매도인이 합의하는 날에 각 매수인별 매매대금의 95%인 15,200,000,000원을 지급함으로써 거래를 종결함
- 잔금 : 본 계약 체결일로부터 2021년 04월 26일까지의 기간 중 각 매수인과 매도인이 합의하는 날에 각 매수인별 매매대금의 95%인 15,200,000,000원을 지급함으로써 거래를 종결함

3. 변경예정 최대주주
-변경 예정일자
2021-03-25
2021-04-26

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
(주)세미콘라이트
회사와의 관계
최대주주

-양수인
(주)미다스홀딩스외6인
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
3,200,000

1주당 가액(원)
5,000

양수도 대금(원)
16,000,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1. 당사의 최대주주인 (주)세미콘라이트는 보유주식 중 총 3,200,000주를 매수인들에게 매도하고자 본 계약을 다음과 같이 체결하였습니다.

[단순투자목적 구주 양수도 계약에 관한 사항]

1) 계약당사자

-양도인 : 주식회사 세미콘라이트(3,200,000주)

-양수인 : 오금선(400,000주)

조홍장(400,000주)

송민영(400,000주)

임광호(400,000주)

김상혁(400,000주)

구본아(400,000주)

(주)미다스홀딩스(800,000주)

이상 7인

2) 계약체결일 : 2020.12.15
3) 양수도 주식 수 : 3,200,000주
4) 양수도 주당 단가 : 5,000원
5) 총 양수도 금액 : 16,000,000,000원
6) 대금 지급 조건 및 일정

- 계약체결 당일(2020.12.15) : 총 매매대금의 5%인 800,000,000원을 지급

- 잔금 : 본 계약 체결일로부터 2021년 04월 26일까지의 기간 중 각 매수인과 매도인이 합의하는 날에 각 매수인별 매매대금의 95%인 15,200,000,000원을 지급함으로써 거래를 종결함

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
(주)메리디안홀딩스

-변경 예정일자
2021-04-26

-예정 소유주식수(주)
2,051,282

-예정 소유비율(%)
8.96

4. 계약일자
2020-12-15

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 대금 지급일 및 변경예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 주식 양도에 따른 최대주주 변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다.
3. 하기 변경예정 최대주주의 지분변동은 없으며 현 계약이행완료시 지분율에 따라 최대주주로 변경될 예정입니다.

※관련공시
2021-02-25 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2021-02-02 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2021-01-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2021-01-12 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2020-12-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2020-12-16 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2020-12-15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

주식회사 세미콘라이트
변경전 최대주주
3,473,000
15.17
-
-
-

(주)메리디안홀딩스
변경예정 최대주주
2,051,282
8.96
2,051,282
8.96
현 경영권 보유중

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
(주)메리디안홀딩스

2. 설립연월
2015.04.02

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 송파구 올림픽로 35가길 10, 비동 404호

5. 법인의 최대주주명
윤경욱

- 보유지분율(%)
62.31

6. 법인의 대표이사
윤경욱

7. 주요 사업내용
경영컨설팅

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019
결산기
5

자산총계
1,149
자본금
25

부채총계
1,086
매출액
-

자본총계
63
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

2020.07.02 최종공시된 경영권변경등에관한계약체결에 의해 현재 경영권을 보유중임.
까뮤이앤씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210325)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-03

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
종료일

2021-04-30

2023-08-14

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
둔촌주공 재건축공사중 PC 1공구 공사

2. 계약내역
계약금액(원)
6,491,233,380

최근매출액(원)
116,296,827,608

매출액대비(%)
5.6

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대건설(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울시

5. 계약기간
시작일
2020-03-02

종료일
2023-08-14

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-03-02

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)본 공사는 지하주차장 PC공사임
2)상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액이며, 최근 매출액은 2018년말 기준임
3)상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행과정에서 변경될수 있음
4)PC(Precast Concrete)공법은 건축물의 기둥,보,스라브,벽과 같은 부재들을 공장에서

제작한 후 현장으로 운반, 설치하여 완성하는 공업화 건설 공법임

※ 관련공시
2020-03-03 단일판매ㆍ공급계약체결
셀레믹스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 셀레믹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 셀레믹스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 셀레믹스

대 표 이 사 :
김효기, 이용훈

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외
가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)

(전 화) 02-6746-8067

(홈페이지)http://www.celemics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 이상석

(전 화) 02-6746-0127

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
130,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
21,293

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
상법 제340조의 2, 제542조의 3 및
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
254,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 평가방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용(공정가액접근법)
2) 권리부여일 전일 종가 : 21,400원
3) 행사가격 : 21,293원
4) 행사기간 : 2023년 03월 25일 ~ 2028년 03월 24일
 (부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 내)
5) 무위험수익률 : 1.735%
6) 예상주가변동성 : 60.41%
7) 평가기관 : 지안회계법인

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이용훈
대표이사
100,000
-
12,889
-

이상석
사내이사
30,000
-
12,889
-

합계
-
130,000
-
12,889
-

* 이번에 부여할 주식매수선택권은 현금결제형 차액보상으로 신주발행은 없습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 황원하

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화생명보험(주)

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황원하

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황원하
한자(영문)
黃源夏

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690301

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
지속가능경영팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.25
2,000
0.0002
2,000
0.0002

증 감
2,000
0.0002
2,000
0.0002

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.0002

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0002
0.0002

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.25
보통주
-
2,000
2,000
3,000
-

합 계
-
2,000
2,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
오스코텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 오스코텍

오스코텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,171
- 매출액
23,409

- 부채총계
11,699
- 영업이익
-9,825

- 자본금
15,155
- 당기순이익
-10,521

- 자본총계
49,471
*주당순이익(원)
-365

나. 연결
- 자산총계
76,387
- 매출액
43,470

- 부채총계
19,146
- 영업이익
1,580

- 자본금
15,155
- 당기순이익
-2,046

- 자본총계
57,241
*주당순이익(원)
-155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호의안 : 23기 재무제표 승인 ->
원안대로 가결

제 2호의안 : 이사의 보수한도승인 ->
원안대로 가결

제 3호의안 : 감사의 보수한도승인 ->
원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-09 참고서류
서울전자통신 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 서울전자통신

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
서울전자통신(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
행사조건 미충족으로 기 부여수량 전량 취소
(주식매수선택권 
부여계약서에 근거함)
7
-

2. 당해부여 주식 (주)
1,600,000
-

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
1,600,000
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
호 경 근

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로4

(전 화)032-723-4122

(홈페이지)http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 배 기 조

(전 화) 032-723-4119

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 25일

종료일
2027년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
-

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 산출된 가격
(주주총회 승인일 전일 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격)

(2) 행사기간 및 행사조건
 가. 행사기간 : 주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날부터 행사할 수 있으며, 부여일로부터 7년 이내에만 권리를 행사할 수 있음
 나. 행사조건 : 대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직 또는 재임시 행사 가능

(3) 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항
주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(4) 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형적용)
2) 주요가정
- 권리부여일 직전일의 종가: 524원
- 행사가격 : 800원
- 무위험이자율 : 1.613%
- 예상주가변동성 : 49.41%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
NC — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: NC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
엔씨소프트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 엔씨소프트

대 표 이 사 :
김택진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 509

(전 화) 02-2186-3300

(홈페이지) http://www.ncsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이장욱

(전 화) 02-2186-3300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

황찬현
1953년 07월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
6년

서울대학교 법학 학사

서울대학교 대학원 법학과 수료

제22회 사법시험 합격

제12기 사법연수원 수료

서울고등법원 부장판사

서울고등법원 수석부장판사

제49대 대전지방법원 법원장

제22대 대전광역시선거관리위원회 위원장

서울가정법원 법원장

제13대 서울중앙지방법원 법원장

서울특별시선거관리위원회 위원장

제23대 감사원 원장

현) 법무법인 클라스 공동 대표
무림SP — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 무림SP

무림SP/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 65기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
262,652
- 매출액
124,594

- 부채총계
83,717
- 영업이익
6,367

- 자본금
11,069
- 당기순이익
5,418

- 자본총계
178,935
*주당순이익(원)
245

나. 연결
- 자산총계
296,552
- 매출액
125,407

- 부채총계
90,455
- 영업이익
6,607

- 자본금
11,069
- 당기순이익
1,798

- 자본총계
206,097
*주당순이익(원)
79

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
25

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
553,437,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
-제1호 의안: 제65기(2020.1.1.∼2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 통과

-제2호 의안: 사내이사 이도균 선임의 건
☞ 원안대로 통과

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이도균
1978-05
3
재선임
-現 무림SP(주) 대표이사
-무림SP(주) 전략총괄
-무림SP(주) 관리부본부장
-무림SP(주) 제지사업부본부장
엠브레인 — 임시주주총회결과 (20210325)
제출인: 엠브레인

엠브레인/임시주주총회결과/(2021.03.25)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
가. 부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 최인수 선임의 건

- 원안대로 승인

제1-2호 의안: 사내이사 이경택 선임의 건

- 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2021-03-25

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-16 주주총회소집결의
2021-02-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최인수
1965-05
3년
재선임
- 한국조사협회 회장('17~'19)

- 한국통계학회 부회장('17~'18)

- 現 ㈜마크로밀엠브레인 대표이사('98~ )

- 現 한국소비자학회('20~ )

- 現 한국품질경영학회 부회장

- 現 한국조사협회 이사

이경택
1969-02
3년
재선임
- 現 ㈜마크로밀엠브레인 부사장('21~ )

- ㈜마크로밀엠브레인 상무이사('09~'20)
금호에이치티 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
344,299
- 매출액
219,633

- 부채총계
121,159
- 영업이익
-4,711

- 자본금
58,952
- 당기순이익
-9,813

- 자본총계
223,140
*주당순이익(원)
-105

나. 개별(별도)
- 자산총계
333,353
- 매출액
181,174

- 부채총계
106,542
- 영업이익
-4,472

- 자본금
58,952
- 당기순이익
-10,620

- 자본총계
226,810
*주당순이익(원)
-117

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
(1) 제1호 의안

:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

(2) 제2호 의안

:이사 선임의 건[사내이사 1명, 사외이사1명]

→원안대로 승인

(3) 제3호 의안

:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

(4) 제4호 의안

:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경숙
1960-02
3
재선임
KAIST 최고경영자과정 수료
現)에스맥㈜ 대표이사
現)다이노나㈜ 대표이사
現)화일약품㈜ 대표이사
現)㈜금호에이치티 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용준
1981-12
3
재선임
조선대학교 문예창작학과 졸업
現)서울예술대학교 문예학부 문예창작전공 교수
現)㈜금호에이치티 사외이사
-
NICE평가정보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: NICE평가정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
나이스평가정보(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
NICE평가정보 주식회사

대 표 이 사 :
신희부

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.niceinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)김태산

(전 화)02-2122-4128

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이재일
1963년 01월
남
재선임
2021년 03월 25일
1년
2년

안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장

한국회계학회 부회장

안진회계법인 Middle Market Leader

한국공인회계사회 기획 및 재무이사

개성공단 회계검증사무소 소장

대주회계법인 부대표(현)

김일환
1965년 12월
남
재선임
2021년 03월 25일
1년
4년

행정안전부 개인정보보호 연구회 위원
행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원

성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)

김용덕
1950년 10월
남
신규
2021년 03월 25일
1년
1년
재정경제부 국제담당 차관보
금융감독위원장
손해보험협회 회장
인선이엔티 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
434,975
- 매출액
131,185

- 부채총계
123,857
- 영업이익
45,840

- 자본금
23,282
- 당기순이익
30,943

- 자본총계
311,118
*주당순이익(원)
771

나. 연결
- 자산총계
486,281
- 매출액
208,567

- 부채총계
173,696
- 영업이익
48,944

- 자본금
23,282
- 당기순이익
35,504

- 자본총계
312,585
*주당순이익(원)
885

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 재선임
_ 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기 재무재표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 사내이사 권의식 선임의 건

→원안대로 가결

- 사외이사 이찬희 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

사내이사 권의식과 사외이사 곽결호의 임기 만료일은 2021년 3월 27일이며, 사내이사 권의식과 사외이사 이찬희는 금번 제24기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권의식
1977-06
3년
재선임
前) Deutshce Post DHL Inhouse Consulting Gmb h (APAC Region)/전략컨설턴트
現) 아이에스지주(주) 투자전략실장/상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬희
1961-10
3년
신규선임
前) UN대표부 근무
前) UN환경계획 (UNEP)
아태지역사무소 근무
前) 환경부 국장
現) 서울대학교 그린에코
공학 연구소 교수
없음
유진증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 유진증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
유진투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
유진투자증권(주)

대 표 이 사 :
유 창 수, 고 경 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24(여의도동)

(전 화))02-368-6000

(홈페이지)http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)총무팀장
(성 명)박 정 현

(전 화)02-368-6215

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한만희
1956년 09월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
(2024년 정기주주총회일까지)
5년
1978년 연세대학교 경영학과 졸업 
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 
2008년 국토해양부 국토정책국 국장 
2010년 행정중심복합도시건설청 청장 
2011년 국토해양부 제1차관 
2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수

김용대
1960년 12월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
(2024년 정기주주총회일까지)
3년
1983년 서울대학교 법학과 졸업 
1991년 서울지방법원 판사 
2011년 대전고등법원 부장판사 
2012년 수원지방법원 수석부장판사 
2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 
2017년 서울고등법원 부장판사 
2019년 서울가정법원 법원장
삼성전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 반효동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성전자주식회사

20210319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
반효동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
5,969,782,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
반효동
한자(영문)
潘 孝 同 
(BAN HYO DONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670625

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 팔달구 권광로 373, 월드메르디앙 104동 1405호

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성전자
부 서
DRAM PA팀

직 위
상무
전화번호
010-22*******

성 명
반효동
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******706@hanmail.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 19일
1000
0.000017
-
-

이번보고서
2021년 03월 23일
2000
0.000034
-
-

증 감
1000
0.000017
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2000
-
-
-
-
-
-
-
2000
0.000034

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,969,782,000
0
0.000034
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 19일
우선주
1000
1000
2000
81,900
-

합 계
-
1000
2000
81,900
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동일기연 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 손동준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동일기연

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.25

보고서작성기준일 :
2021.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손 동 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일기연

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032960

발행주식 총수
3,503,285

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손동준
한자(영문)
孫東浚

생년월일 또는 사업자등록번호 등
410830

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 염곡안길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2019.03.28
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동일기연
부 서
경영기획실

직 위
팀원
전화번호
031-29******

성 명
정우준
팩스번호
031-35******

이메일 주소
******@dongiltech.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.01.20
218,384
6.41
218,384
6.41

이번보고서
2021.03.25
224,935
6.42
224,935
6.42

증 감
6,551
0.01
6,551
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

224,935
-
-
-
-
-
-
-
224,935
6.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,503,285
-
6.42
6.42

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2021.03.25
보통주
218,384
6,551
224,935
500
주식배당(+)

합 계
218,384
6,551
224,935
500
주식배당(+)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
세종텔레콤 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
483,496
- 매출액
253,482

- 부채총계
130,784
- 영업이익
1,216

- 자본금
300,163
- 당기순이익
17,862

- 자본총계
352,712
*주당순이익(원)
30

나. 연결
- 자산총계
495,987
- 매출액
279,987

- 부채총계
141,014
- 영업이익
1,110

- 자본금
300,163
- 당기순이익
18,036

- 자본총계
354,973
*주당순이익(원)
30

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 6명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

* 제2-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-2호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-4호 의안 : 사내이사 강 석 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-5호 의안 : 사내이사 박효진 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-6호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-7호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

* 제2-8호 의안 : 사외이사 김종수 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 김재찬 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형진
1958-10
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장
전) 세종캐피탈 대표이사
전) 세종증권 대표이사

유기윤
1959-11
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 사장
전) 세종텔레콤(주) 대외협력실장
전) 총무처, 정보통신부 서기관

안종석
1959-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 부회장
전) (주)조일이씨에스 대표이사
전) (주)협전사

강 석
1959-05
1년
신규선임
현) 세종텔레콤 전략사업 본부장
전) KT이엔지코어 대표이사
전) KT 기획조정실

박효진
1971-05
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 신성장사업본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 마케팅본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 영업팀 팀장

최대수
1967-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장
전) 하나로텔레콤
전) 삼성전자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영길
1945-03
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주)
사외이사
전) IGM세계경영연구원
원장
전) TU미디어 대표이사
전) SK텔레콤 부사장
전) 정보통신부 국장
-

김종수
1949-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주)
사외이사
전) 차바이오텍 비상근
감사
전) 세종증권 상임감사
전) 증권감독원 검사국
조사국, 재무관리국 등
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재찬
1952-10
3년
재선임
상근
현) 세종텔레콤(주) 감사
전) 코스닥협회 상근 부회장
전) 금융감독원 국장
메타케어 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
138,293
- 매출액
26,896

- 부채총계
62,167
- 영업이익
-2,441

- 자본금
26,780
- 당기순이익
11,221

- 자본총계
76,126
*주당순이익(원)
269

나. 개별(별도)
- 자산총계
126,158
- 매출액
6,624

- 부채총계
51,925
- 영업이익
-1,627

- 자본금
26,780
- 당기순이익
9,795

- 자본총계
74,233
*주당순이익(원)
234

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 선임 : 신범용, 강수현, 이정미

사외이사 선임 : 장정인

상근감사 선임 : 이경호

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 신범용 사내이사 후보자

제3-2호 의안 : 강수현 사내이사 후보자

제3-3호 의안 : 이정미 사내이사 후보자
→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 [장정인 사외이사 후보자]
→ 원안대로 통과

제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 [이경호 상근감사 후보자]
→ 원안대로 통과

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신범용
1972-04
3
재선임
전 (주)동원 이사
전 (주)에너지솔루션 이사
현 우리들휴브레인(주) 대표이사

강수현
1973-06
3
신규선임
전 뷰티크리에이터 대표이사
현 오션인더블유 이사

이정미
1976-04
3
신규선임
전 아이오케이컴퍼니 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장정인
1963-04
3
재선임
전 (주)진도 상품기획팀 실장
현 우리들휴브레인(주) 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경호
1972-02
3
신규선임
상근
전 에스앤엔글로벌 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
병원 컨설팅업
구매대행 서비스업(MRO)
신규사업 추가

2. 사업목적 삭제
기능성 목제의자, 부속장치물 제조 및 판매업
기능성 금속제의자, 부속장치물 제조 및 판매업
기능성 플라스틱제의자, 부속장치물 제조 및 판매업
자동차 및 부품 판매업
중고자동차부품 판매업
전자부품 제조 및 판매
자동차부품 온라인 판매업
중고자동차부품 온라인 판매업
자동차 부품 제조, 재생, 재제조 및 판매업
각종 교재 출판업
각종 교재 수입 판매업
인터넷 교육 서비스, 인터넷 교육 솔루션 개발
평생교육시설 운영
도서출판업, 전자출판업
프랜차이즈 가맹업무 및 운영업
가방 및 기타 보호용 케이스 제조 및 판매업
유학사업
유학알선 및 유학대행업
학원운영업
학원관리운영업
학원운영 컨설팅업
교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업
정보처리 및 제공기술 개발업
정보서비스업
북클럽 운영 및 도서대여업
어학원업 및 교육서비스업
영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공
체력단련시설 운영업
종합 및 기타 스포츠시설, 경기장 운영업
욕탕업
마사지업
배지 제조 및 판매업
완구류 제조 및 판매업
문구류 제조 및 판매업
교구 제조 및 판매업
풍력발전시스템 제조 및 판매업
조선기계부품 단조 및 매매 용역업
조선기계부품 제조 및 매매 용역업
금속단조제품 제조업
선박 구성부분품 제조업
일반 및 특수강재 제조스트랩 유통업
제저, 제강 및 압연재의 생산과 판매업
스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업
석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업
주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분
석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분
사업목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

01-01
01-01
디와이피엔에프 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 디와이피엔에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
디와이피엔에프(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
디와이피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
조 좌 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층
(가산동, 아이티프리미어타워)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 전 경 진

(전 화) 02-2106-8047

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임재원
1957.04
남
신규
2021.03.25
1년
3년 10개월
1) 2011.1 강릉세무서장
2) 2013.1 역삼세무서장
3) 2015. 6~ 현재 세무법인 이원 대표 세무사 근무
서울전자통신 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
152,369
- 매출액
33,570

- 부채총계
41,649
- 영업이익
-1,326

- 자본금
34,794
- 당기순이익
-3,267

- 자본총계
110,720
*주당순이익(원)
-47

나. 연결
- 자산총계
160,687
- 매출액
59,824

- 부채총계
50,177
- 영업이익
-1,263

- 자본금
34,794
- 당기순이익
-3,372

- 자본총계
110,511
*주당순이익(원)
-48

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건.

→ 원안대로 가결

제2호 의안 정관 일부 변경의 건.

→ 원안대로 가결

제3호 의안 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-18 감사보고서 제출
2021-03-18 사업보고서(일반법인)