eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신한지주 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 신한지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신한금융지주회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지)http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 박 철 우

(전 화) 02-6360-3072

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
10

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
13

사외이사총수(명)
10

사외이사비율(%)
77

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
14

사외이사총수(명)
12

사외이사비율(%)
86

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
종결시까지로 함

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박안순
1945년 01월
남
재선임
2021년 03월 25일
1
5년
2010~현재 대성상사 주식회사 회장
2012~2018 재일본대한민국민단 중앙본부 부단장

배 훈
1953년 03월
남
신규
2021년 03월 25일
2
2년
2002~2006 재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
2006~2012 재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사
2003~현재 변호사법인 오르비스 변호사

변양호
1954년 07월
남
재선임
2021년 03월 25일
1
3년
2001~2004 재정경제원 금융정책국 국장
2004~2005 금융정보분석원 원장
2016~현재 VIG파트너스 고문

성재호
1960년 03월
남
재선임
2021년 03월 25일
1

7년
(주1)

2009~2010 한국국제경제법학회 회장
2015~2019 신한카드 사외이사
2016~현재 세계국제법협회(ILA) 한국회장
2009~현재 성균관대학교 법학전문대학원 교수

이용국
1964년 05월
남
신규
2021년 03월 25일
2
2년
1992~2019 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
2014~2019 외국법자문법률사무소협회 이사
2020~현재 서울대학교 법학전문대학원 임상교수

이윤재
1950년 11월
남
재선임
2021년 03월 25일
1
3년
1996~1998 재정경제원 경제정책국장
1998~1999 대통령 재정경제비서관
2001~2010 ㈜KorEI 대표이사

최경록
1966년 05월
남
재선임
2021년 03월 25일
1

8년 10개월
(주2)

1997~2000 게이오기주쿠대학 NT / IT센터 연구원
2002~현재 (주)CYS 대표이사
2010~2015 신한생명 사외이사

최재붕
1965년 02월
남
신규
2021년 03월 25일
2
2년
2009~현재 성균관대학교 기계공학부 교수
2018~2019 기획재정부 혁신성장본부 자문위원
2019~현재 성균관대 인간중심 서비스융합디자인사업단(BK21+) 단장

허용학
1958년 09월
남
재선임
2021년 03월 25일
1
3년
2004~2008 HSBC 아시아 투자은행(금융기관 IB 부문 대표)
2008~2014 HKMA 대체투자부문 CIO
2015~현재 First Bridge Strategy Ltd. CEO

곽수근
1953년 08월
남
신규
2021년 03월 25일
2
2년
2004~2007 금감위 증권선물위원회 비상임위원
2012~2014 금융감독원 금융감독자문위원회 위원장
2018~현재 서울대학교 경영대학 명예교수

주1) 성재호 사외이사 총 재직기간은 신한카드 사외이사 재직기간 4년을 합산한 기간임
주2) 최경록 사외이사 총 재직기간은 신한생명 사외이사 재직기간 4년 10개월을 합산한 기간임
남해화학 — 특수관계인과의예ㆍ적금거래 (20210325)
제출인: 남해화학

특수관계인과의예ㆍ적금거래
1.1
남해화학

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 예ㆍ적금 거래

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2021.3.25.
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 예ㆍ적금 수신회사
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 예ㆍ적금일
2021.03.25

3. 예ㆍ적금의 종류
외화정기예금

4. 예ㆍ적금 금액

3,370

5. 거래내역
가. 이자율(%)

0.15%

나. 만기일

2022.03.25

다. 기간(일수)

365일

6. 거래목적
운영자금 예치

7. 이사회 의결일
2020.12.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

8. 기타
-

※ 관련공시일
2020.12.29.

(단위 : 백만원)

1. 예ㆍ적금 수신회사
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 예ㆍ적금일

2021.03.25

3. 예ㆍ적금의 종류

외화정기예금

4. 예ㆍ적금 금액

3,370

5. 거래내역
가. 이자율(%)

0.15%

나. 만기일

2022.03.25

다. 기간(일수)

365일

6. 거래목적

운영자금 예치

7. 이사회 의결일
2020.12.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

8. 기타
-

※ 관련공시일
2020.12.29.

(단위 : 백만원)

1. 예ㆍ적금 수신회사
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 예ㆍ적금일

2021.03.25

3. 예ㆍ적금의 종류

외화정기예금

4. 예ㆍ적금 금액

3,371

5. 거래내역
가. 이자율(%)

0.15%

나. 만기일

2022.03.25

다. 기간(일수)

365일

6. 거래목적

운영자금 예치

7. 이사회 의결일
2020.12.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

8. 기타
-

※ 관련공시일
2020.12.29.

(단위 : 백만원)

1. 예ㆍ적금 수신회사
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 예ㆍ적금일

2021.03.25

3. 예ㆍ적금의 종류

외화정기예금

4. 예ㆍ적금 금액

3,371

5. 거래내역
가. 이자율(%)

0.15%

나. 만기일

2022.03.25

다. 기간(일수)

365일

6. 거래목적

운영자금 예치

7. 이사회 의결일
2020.12.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

8. 기타
-

※ 관련공시일
2020.12.29.

(단위 : 백만원)

1. 예ㆍ적금 수신회사
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 예ㆍ적금일

2021.03.25

3. 예ㆍ적금의 종류

외화정기예금

4. 예ㆍ적금 금액

3,371

5. 거래내역
가. 이자율(%)

0.15%

나. 만기일

2022.03.25

다. 기간(일수)

365일

6. 거래목적

운영자금 예치

7. 이사회 의결일
2020.12.29.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참 석

8. 기타
-

※ 관련공시일
2020.12.29.
삼기 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 삼기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 삼기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 삼기

대 표 이 사 :
김치환

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147

(전 화)031-491-0341

(홈페이지)http://www.samkee.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이동원

(전 화)031-491-0341

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조원석
1953년 04월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
6년
연세대학교 금속공학과
University of Michigan
현대자동차 연구개발본부 연구소장
LG화학 기술고문
現 삼기 사외이사

유지수
1952년 12월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
일리노이대학교 어바나샴페인 경영학 박사
한국자동차산업학회 회장
국민대학교 총장
한국자동차공업협회 코리아오토포럼 위원
모비스 사외이사
모비릭스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 모비릭스

모비릭스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,751
- 매출액
43,727

- 부채총계
5,716
- 영업이익
10,259

- 자본금
743
- 당기순이익
8,155

- 자본총계
35,036
*주당순이익(원)
1,098

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제14기 결산 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 임중수 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-2호의안: 기타비상무이사 홍지철 재선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-3호의안: 사내이사 강광재 신규 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 매년 12월 31일입니다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정할 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임중수
1971-03
3
재선임
-2007년~현재 ㈜모비릭스 대표이사
-2004년~2007년 모비릭스(개인) 대표자

홍지철
1972-07
3
재선임
-2013년~현재 ㈜네오위즈 투자사업실장(이사)
-2006년~2013년 스튜디오혼 대표이사

강광재
1974-12
3
신규선임
-2021년~현재 ㈜모비릭스 경영지원실장(CFO)
-2014년~2021년 현대트랜시스 경영분석팀 책임매니저
-2005년~2014년 현대엠시트 경리팀 과장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
제이알글로벌리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 케이비증권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
제이알글로벌리츠

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
KB증권(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
제이알글로벌리츠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
348950

발행주식 총수
165,600,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
KB증권(주)
한자(영문)
KB Securities Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
116-81-29539

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
KB증권(주)
부 서
ECM2부

직 위
과장
전화번호
02-611******

성 명
김문구
팩스번호
02-611******

이메일 주소
******418@kbfg.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 10일
43,173,704
26.07
43,173,704
26.07

이번보고서
2021년 03월 25일
43,182,212
26.08
43,182,212
26.08

증 감
8,508
0.01
8,508
0.01

※ 상기 특정증권등의 수(비율) 및 주식수(비율)은 2021.03.25까지의 "체결"내역을 포함한 수치입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

43,182,212
-
-
-
-
-
-
-
43,182,212
26.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

※ 상기 특정증권등의 수(비율) 및 주식수(비율)은 2021.03.25까지의 "체결"내역을 포함한 수치입니다.

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

165,600,000
0
26.08
26.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021.03.18
보통주
43,173,704
-2,836
43,170,868
5,170
-

장내매수(+)
2021.03.25
보통주
43,170,868
17,016
43,187,884
5,216
-

기타(-)
2021.03.25
보통주
43,187,884
-17,016
43,170,868
5,230
ETF 설정 결제

장내매수(+)
2021.03.26
보통주
43,170,868
5,672
43,176,540
5,239
-

장내매수(+)
2021.03.29
보통주
43,176,540
5,672
43,182,212
5,254
-

합 계
-
8,508
-
-
-

※ 상기 거래내역은 2021.03.25까지의 "체결"내역을 포함한 수치입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
유바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
155,955
- 매출액
28,490

- 부채총계
59,079
- 영업이익
-5,962

- 자본금
17,433
- 당기순이익
-60,134

- 자본총계
96,877
*주당순이익(원)
-2,146

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 의결정족수 미달로 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최석근

제3-2호 의안 : 사내이사 박영신

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이가람

제3-4호 의안 : 사외이사 방사익

제3-5호 의안 : 사외이사 정종호

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 최병호

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2호 의안 정관일부 변경의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다.

※관련공시
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최석근
1967-01
3
재선임
-現 (주)유바이오로직스 대표이사
-前 (주)유바이오로직스 부사장
-前 메디톡스 공장장

박영신
1971-03
3
신규선임
-現 (주)유바이오로직스 품질경영본부 본부장
-前 바이넥스 품질보증팀 과장

이가람
1988-03
3
신규선임
-現 원익투자파트너스(주) 기업투자본부 팀장
-前 IBK투자증권 PE본부 선임주임
-前 Arthur D. Little, Business Analyst

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방사익
1960-10
3
신규선임
-現 삼성서울병원 성형외과장 및 성균관대학교 의과대학 성형외과학 주임교수
-前 삼성서울병원 바이오-의료중개지원 센터장
-前 삼성서울병원 대외협력실장
-前 삼성의료원 기획조정처 대외협력실장
-

정종호
1965-01
3
신규선임
-現 서울대학교 국제대학원 교수 (국제지역학,중국)
-前 서울대학교 국제대학원 원장
-前 현대중국학회 회장
-前 서울대학교 국제협력본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최병호
1951-02
3
신규선임
상근
-現 제원회계법인 이사
-現 (주)유바이오로직스 비상근감사
아난티 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20210325)
제출인: 아난티

아난티/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.03.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2019-04-23

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
10,948

만기일
2022-04-23

2. 사채 취득금액 (통화단위)
11,771,289,594
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11,296,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2021-03-25

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
33,704,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득 사유 : 사채권자와의 협의에 의한 만기전 사채권 일부 취득
- 처리 방안 : 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천
사내자금 (제 4회차 전환사채 발행 자금)

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 이자를 포함한 지급 금액입니다.
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
- 상기 취득후 사채권 권면(전자등록) 총액은 본 취득건 소각 후 잔액입니다.

※ 관련공시
2019-04-23 전환사채권발행결정(제3회차)
2019-07-23 전환가액의조정(제3회차)
2019-10-23 전환가액의조정(제3회차)
2020-01-23 전환가액의조정(제3회차)
디지아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 최동호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)디지아이

20130702

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2013년 07월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최동호

※ 지연제출사유
 2013년 7월 2일 장내거래를 통해 12,000주를 매입하였으며, 이후 2015년 8월 25일 3,178주(장내거래), 8월 27일 1,302주(장내거래), 8/28일 7,286주(장내거래), 9월 1일 6,747주(장내거래) 등 총30,513주를 매수하여 주식등의대량보유상황보고서는 제출(2013년 7월 및 2015년 9월 공시)하였으나, 이와 연동하여 당연 제출하여야할 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서는 누락하여 보고되지 않았으며, 이번 당사의 임직원에 대한 자사주 지급 계획에 따라 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 제출 여부에 대한 검토 시 해당 부분에 대한 누락분이 발견되어 이번에 지연 제출하게 되었습니다.

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)디지아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043360

발행주식 총수
9,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최동호
한자(영문)
崔東澔

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780616

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의정부시 장곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2012년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)디지아이
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
031-82******

성 명
박종성
팩스번호
031-82******

이메일 주소
******ofjs@dgi-net.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2009년 04월 22일
1,220,000
13.56
1,220,000
13.56

이번보고서
2021년 03월 25일
1,250,513
13.89
1,250,513
13.89

증 감
30,513
0.33
30,513
0.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,250,513
-
-
-
-
-
-
-
1,250,513
13.89

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,000,000
0
13.89
13.89

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2013년 07월 02일
보통주
1,220,000
12,000
1,232,000
2,500
-

장내매수(+)
2015년 08월 25일
보통주
1,232,000
3,178
1,235,178
2,486
-

장내매수(+)
2015년 08월 27일
보통주
1,235,178
1,302
1,236,480
2,583
-

장내매수(+)
2015년 08월 28일
보통주
1,236,480
7,286
1,243,766
2,717
-

장내매수(+)
2015년 09월 01일
보통주
1,243,766
6,747
1,250,513
2,800
-

합 계
1,220,000
30,513
1,250,513
2,617
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
일월지엠엘 — 불성실공시법인지정예고(공시번복 및 공시변경) (20210325)
제출인: 코스닥시장본부

유테크/불성실공시법인지정예고/(2021.03.25)불성실공시법인지정예고(공시번복 및 공시변경)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복,공시변경

내용
단일판매·공급계약 해지 및 유상증자 납입기일 6개월 이상 변경

원공시일
2020-02-14

공시일
2021-02-10

지정예고일
2021-03-25

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2021-04-19

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장공시규정 제28조, 제29조 및 제32조

5. 기타

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제38조제2항제5호타목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음

* 불성실공시 내용별 사유발생일 및 공시일은 아래와 같음

1. 단일판매·공급계약 해지

- 원공시일: '20.02.14

- 공 시 일: '21.02.10

2. 유상증자 납입기일을 6개월 이상 변경

- 원공시일: '20.06.22

- 공 시 일: '21.02.26
삼기 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 삼기

삼기/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
437,614
- 매출액
326,094

- 부채총계
289,275
- 영업이익
-3,091

- 자본금
3,829
- 당기순이익
-5,779

- 자본총계
148,339
*주당순이익(원)
-152

나. 연결
- 자산총계
490,345
- 매출액
362,646

- 부채총계
361,603
- 영업이익
-2,716

- 자본금
3,829
- 당기순이익
-7,421

- 자본총계
128,742
*주당순이익(원)
-195

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
29.7

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,000,025

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 선임
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件
→ 원안대로 가결

▶ 제2호 의안 : 이사 선임 件

○ 제2-1호 의안 : 사내이사 구혜영 선임 件
→ 원안대로 가결

○ 제2-2호 의안 : 사내이사 장군기 선임 件
→ 원안대로 가결

○ 제2-3호 의안 : 사외이사 조원석 선임 件
→ 원안대로 가결

○ 제2-4호 의안 : 사외이사 유지수 선임 件
→ 원안대로 가결

▶ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인件
→ 원안대로 가결

▶ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인件
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 종류주식(전환우선주)은 비상장주식이므로 시가배당을 기재하지 않습니다.

2) 종류주식(전환우선주)의 1주당 배당금은 2018년 4월 유상증자시 투자자와의 계약에 따라 발행가격의 연 1% 지급 합니다.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구혜영
1979-11
3
재선임
Brown University
Goldman Sachs
Morgan Stanley
University of Pennsylvania 경영학석사
現 삼기 사내이사

장군기
1962-05
3
신규선임
동남정밀 이사
삼기 생산경영실장(이사)
삼기 품질본부장(상무이사)
現 삼기 생산본부장(상무이사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조원석
1953-04
3
재선임
연세대학교 금속공학과
University of Michigan
현대자동차 연구개발본부 연구소장
LG화학 기술고문
現 삼기 사외이사
-

유지수
1952-12
3
신규선임
일리노이대학교 어바나샴페인 경영학 박사
한국자동차산업학회 회장
국민대학교 총장
한국자동차공업협회 코리아오토포럼 위원
모비스 사외이사
모비스(사외이사)
엑세스바이오 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
178,491
- 매출액
108,819

- 부채총계
60,948
- 영업이익
69,270

- 자본금
1,990
- 당기순이익
51,405

- 자본총계
117,542
*주당순이익(원)
1,522

나. 연결
- 자산총계
170,184
- 매출액
121,797

- 부채총계
83,503
- 영업이익
68,705

- 자본금
1,990
- 당기순이익
47,812

- 자본총계
86,681
*주당순이익(원)
1,428

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사: 최영호 재선임
기타비상무이사(비상근): 이근형 재선임
감사: 이준일 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)

- 원안대로 승인 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임 결정의 건

2-1. 사내이사 최영호 재선임 결정의

건

2-2. 기타비상무이사 이근형 재선임

결정의 건

- 원안대로 승인 가결

3. 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 제5호 의안 : 감사 이준일 재선임 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영호
1964-01
3년
재선임
- 전) 제일제당종합연구소, 주임연구원
- 전) Princeton BioMeditech, 연구소장(이사)
- 현) (주)엑세스바이오 대표이사
웰스바이오(주) 공동대표

이근형
1965-03
3년
재선임
- 전) 우리들휴브레인(주) 대표이사
- 현) 웰스바이오(주) 공동대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이준일
1976-10
3년
재선임
상근
전) Kim, Choi & Kim P.C 변호사
현) (주)엑세스바이오 감사
아모그린텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 아모그린텍

아모그린텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,680
- 매출액
111,774

- 부채총계
66,212
- 영업이익
1,581

- 자본금
8,248
- 당기순이익
1,093

- 자본총계
39,468
*주당순이익(원)
66

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-상근이사: 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안:제 17기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
->원안대로 가결

제 2호 의안:정관 일부 변경의 건
->원안대로 가결

제 3호 의안:이사 선임의 건

-제 3-1호:사내이사 양성철 재선임의 건(사내이사1명)
->원안대로 가결

제 4호 의안:이사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제 5호 의안:감사보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사가 2020년말 자산총액 1천억원을 상회하였으므로, 향후 주주총회에서 상근 감사를 선임하도록 하겠습니다.

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양성철
1955-09
3년
재선임
일리노이 공과대학 금속공학 박사
(주)아모그린텍 대표이사(각자대표)
LG화학 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: LG화학

LG화학/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
41,388,894
- 매출액
30,076,510

- 부채총계
22,598,454
- 영업이익
1,798,159

- 자본금
391,406
- 당기순이익
682,408

- 자본총계
18,790,440
*주당순이익(원)
6,666

나. 개별(별도)
- 자산총계
25,850,150
- 매출액
20,830,009

- 부채총계
8,886,645
- 영업이익
1,114,437

- 자본금
391,406
- 당기순이익
-98,223

- 자본총계
16,963,505
*주당순이익(원)
-1,283

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
10,050

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
778,382,951,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
2.7

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명(감사위원회 위원이 되는 사외이사임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제20기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

가. 제20기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 감사보고

나. 제20기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 영업보고

다. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

(1주당 배당예정액: 보통주 10,000원, 우선주 10,050원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 차동석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김문수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차동석
1963-04
3
재선임
'14.01 ~ '18.11 : ㈜서브원 CFO
'18.12 ~ '19.08 : ㈜에스앤아이코퍼레이션 CFO
'19.09 ~ 현재 : ㈜엘지화학 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문수
1955-01
3
재선임
'09.07 ~ '10.11 :
국세청 근로소득지원국 국장
'10.12 ~ '12.06 :
국세청 차장
'16.04 ~ '18.03 :
기획재정부 세제발전심의위원회 위원
'18.04 ~ 현재 :
조세심판원 비상임심판관
-㈜한진
(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김문수
1955-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
'09.07 ~ '10.11 :
국세청 근로소득지원국 국장
'10.12 ~ '12.06 :
국세청 차장
'16.04 ~ '18.03 :
기획재정부 세제발전심의위원회 위원
'18.04 ~ 현재 :
조세심판원 비상임심판관
강스템바이오텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,097
- 매출액
295

- 부채총계
16,666
- 영업이익
-16,745

- 자본금
12,688
- 당기순이익
-19,492

- 자본총계
51,431
*주당순이익(원)
-874

나. 연결
- 자산총계
82,505
- 매출액
9,138

- 부채총계
33,866
- 영업이익
-18,725

- 자본금
12,688
- 당기순이익
-19,746

- 자본총계
48,639
*주당순이익(원)
-828

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안

: 제11기(2020.01.01.~2020.12.31.)

연결재무제표 및 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

(사업 목적 추가 및

관계 법령 개정 반영)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 이사 선임의 건 (상근이사 2명)

3-1호 사내이사 나종천 선임의 건

3-2호 사내이사 배요한 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 감사 임승원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제7호 의안

: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나종천
1963-09
3
신규선임
(주)강스템바이오텍 사장
한국쿄와기린(주) 대표이사/사장

배요한
1968-12
3
신규선임
한국알콘제약 APAC RA Regional RA Director
BMS제약 APAC RA Associate Director

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임승원
1960-06
3
재선임
비상근
(주)휴비스트제약 부회장
(주)옐로모바일 부사장
한국IR협의회 상근부회장
한국거래소 코스닥시장본부 상무
한국거래소 시장감시본부 상무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입엄
17. 일반 제품 및 상품 유통업
사업다각화를 위한 사업의 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
옵티시스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 옵티시스

옵티시스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,735
- 매출액
20,411

- 부채총계
3,556
- 영업이익
1,570

- 자본금
2,818
- 당기순이익
1,528

- 자본총계
39,179
*주당순이익(원)
313

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
244,420,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

▷원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▷원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 감사 박노식 선임의 건

▷원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 제23기부터 회계감사인을 신규로 선임하였습니다.
제22기 까지의 감사는 삼일회계법인이 진행하였으며, 제23기 부터는 현대회계법이 감사를 진행하게 됩니다.
자세한 사항은 당사 홈페이지(www.opticis.com)의 "외부감사인 선임공고"를 참조하시기 바랍니다.
2. 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업)

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노식
1961-07
3년
신규선임
비상근
현) (주)경일감정평가법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 임대업
부동산 임대사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오르비텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 오르비텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)오르비텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25일

회 사 명 :
(주) 오르비텍

대 표 이 사 :
윤호식, 권동혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층 (가산동, 가산디지털엠파이어)

(전 화) 02-852-2223

(홈페이지)http://www.orbitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강 성 철

(전 화) 02-852-2223

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
4. 사외이사 변경 후 현황'에서 '등기이사총수'는 2021년 03월 25일 정기주주총회 결과를 반영하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이옥형
1955년 04월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
2012 강원대학교 관광경영학과 석사 
1988 ~ 2003 대한민국 국회 (국회의원 13,14,15,16대 국회의원 보좌관, 국회부의장 1급 비서실장) 
2004 ~ 2009 강원랜드 강원건설 본부장, 레저사업본부장 강원랜드 
2004 ~ 2009 강원도 골프장 경영협회 이사 
2013 ~ 2016 금천구 시설관리공단 이사장 
2014 서울시 시설공단연합회 서울시 자치구 공단 이사장 연합회 회장 
2017 동전주 써미트CC 사장 
2018 ~ 현재 서희그룹 유통본부 사장 
2019 ~ 현재 국회 입법 정책연구회 부회장 
2019 ~ 현재 AP 합동행정사 국회입법 담당
씨티씨바이오 — 신주인수권행사가액의조정 (20210325)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/신주인수권행사가액의조정/(2021.03.25)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

5
비상장
7,836
6,660

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

5
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,277,791
1,501,501

3. 조정사유
시가하락에 의한 행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거

발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 조정된 행사가액은 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

나. 조정방법
A. 1개월 가중산술평균 주가 :6,305.0원
B. 1주일 가중산술평균 주가 :6,700.4원
C. 최근일 가중산술평균 주가 :6,659.1원
D. 산술평균((A+B+C)/3)주가 :6,554.8원
E. 기준주가(MAX(C,D)) :6,659.1원
F. 조정전 행사가액 :7,836원
G. 조정가액(MIN(E,F)) :6,659.1원
H. 행사가액 최저 조정한도(발행당시 행사가액의 70%이상) :
5,964원
I. 조정후 행사가액 :6,660원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2021-03-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 시가하락에 따른 행사가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2020-12-28 신주인수권행사가액의조정
2020-09-25 증권 발행결과(자율공시)
2020-09-23 신주인수권부사채권발행결정(제5회차)
코오롱 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20210325)
제출인: 코오롱

코오롱/타인에대한채무보증결정/(2021.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
코오롱글로벌(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
대전 선화1 코오롱하늘채 스카이앤 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
우리은행 대전중앙지점 외 4개점

3. 채무(차입)금액(원)
200,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
48,000,000,000

자기자본(원)
486,301,816,111

자기자본대비(%)
9.87

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-03-25

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,601,354,053,131

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 대전 선화1 코오롱하늘채 스카이앤 수분양자 중도금 대출에 대한 시공사 연대보증의 건입니다.

- 상기 4의 '자기자본'은 2020년 말 연결 기준입니다.

- 상기 5의 '채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

- 이사회 결의는 당사 정관에 의해 경영위원회로 갈음하였습니다.

- 하기 채무자 별 채무보증 잔액은 20년말 자기자본의 10% 이상의 채무의 건만 별도로 표기하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

덕현지구주택재개발정비사업조합
-
498,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

율하이엘지역주택조합
-
360,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

평택고덕지역주택조합사업 수분양자
-
240,500,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

수원하늘채더퍼스트 분양계약자
-
169,800,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

대구범물동 지역주택조합사업 수분양자
-
169,000,000,000
최초 대출실행일로부터 2021.04.30 까지
일반채무보증

부천 일루미스테이트 수분양자
-
160,023,240,800
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

평택고덕지역주택조합원
-
116,220,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

수원 권선 113-6구역 주택재개발정비사업조합
-
105,300,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

대구 남산4-4지구 주택재개발정비사업 수분양자
-
61,080,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

나주 빚가람 지역주택조합원
-
60,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

경산중산 지역주택조합원
-
57,750,400,000
최초 대출실행일로부터 준공일까지
일반채무보증

대전 대화 지식산업센터 수분양자
-
56,350,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

기타채무보증
-
547,330,412,331
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
에쓰씨엔지니어링 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210325)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에쓰씨엔지니어링(주)
회사코드
023960
담당부서명
인사총무팀
담당자명
황규빈
tel
02-2167-9118

(fax)
02-2167-9360

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

28,807,087
-
28,807,087

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-17
보통주식
5,361,976
18.61

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,361,976
18.61

이번보고서제출일
2021-03-25
보통주식
5,452,976
18.92

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
5,452,976
18.92

증감
보통주식
91,000
0.31

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
91,000
0.31

4. 개인별 세부변동사항

성명
세원셀론텍(주)
사업자등록번호
107-86-80236
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-19
장내매수(+)
보통주식
1,348,000
74,500
1,422,500
-

2021-03-22
장내매도(-)
보통주식
1,422,500
-2,500
1,420,000
-

2021-03-22
장내매수(+)
보통주식
1,420,000
13,000
1,433,000
-

2021-03-23
장내매도(-)
보통주식
1,433,000
-40,000
1,393,000
-

2021-03-23
장내매수(+)
보통주식
1,393,000
13,000
1,406,000
-

2021-03-24
장내매도(-)
보통주식
1,406,000
-14,000
1,392,000
-

2021-03-24
장내매수(+)
보통주식
1,392,000
40,800
1,432,800
-

2021-03-25
장외매도(-)
보통주식
1,432,800
-5,500
1,427,300
-

2021-03-25
장내매수(+)
보통주식
1,427,300
2,700
1,430,000
-

성명
전성용
생년월일
691118
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-12
주식매수선택권(+)
보통주식
0
7,000
7,000
-

성명
한상덕
생년월일
681022
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-12
주식매수선택권(+)
보통주식
0
2,000
2,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 우앤컴퍼니
사업자등록번호
467-87-02008
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
3,790,976
13.16
0
0.00
0
0.00
3,790,976
13.16

세원셀론텍(주)
사업자등록번호
107-86-80236
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,430,000
4.96
0
0.00
0
0.00
1,430,000
4.96

김건우
생년월일
680801
남
국내(개인)
대한민국
기타
발행회사 임원
-
223,000
0.77
0
0.00
0
0.00
223,000
0.77

전성용
생년월일
691118
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,000
0.02
0
0.00
0
0.00
7,000
0.02

한상덕
생년월일
681022
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,000
0.01
0
0.00
0
0.00
2,000
0.01

합계
5,452,976
18.92
0
0.00
0
0.00
5,452,976
18.92
아바텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 아바텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아바텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 아바텍

대 표 이 사 :
박명섭

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로85길 100

(전 화) 053-592-4060

(홈페이지)http://www.avatec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강신길

(전 화) 053-592-4060

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
53,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 25일

종료일
2026년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
17,002

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
558,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.주식매수선택권 부여근거
 - 당사 정관 제10조
 ①주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분 10 범위 내에서 부여
 ※상기 2.당해부여 주식(수)는 발행주식총수의 0.33% 임
 ※상기 8.당해부여 후 총부여 현황(주)는 발행주식총수의 3.57% 임

②부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나
 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항
 이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자

나.행사가격 및 행사기간
 ①행사가격 : 주주총회일전 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중
 평균가격의 산술평균한 가격. 단, 이 가액이 액면가액에 미달하는 경우 액면가액
 ②행사기간 : 주주총회 결의일로부터 3년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내

다. 공정가치 산정방법 및 주요가정
 - 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 中 Black-Scholes Model 적용)
 ①기대행사기간 : 5.5년
 ②무위험이자율 :
1.22%(5년 만기 국공채 유통수익률 2021년 3월 24일 기준)
 ③기대주가변동성 :
46.11
%

 ④기대배당수익율 :
1.39
%(최근 3년 평균시가 배당율 활용)
 ⑤권리부여일 전일 주가(종가) : 17,250
원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조성해
당해법인 임원
40,000
-
6,694
-

이영진
당해법인 직원
5,000
-
6,694
-

김정환
당해법인 직원
5,000
-
6,694
-

이승구
당해법인 직원
3,000
-
6,694
-

총(4명)
-
53,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
코오롱생명과학 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 코오롱생명과학

코오롱생명과학/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이우석, 박문희

변경후 대표이사
이우석

2. 변경사유
박문희 대표이사의 일신상의 사임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이우석
1957-01-11
계열사 임원
4,552
0.04%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이우석
코오롱생명과학㈜
상장(코스닥)
-
대표이사
2012-03-23
-
-

이우석
코오롱티슈진㈜
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-06-20
2019-06-05
-

이우석
코오롱제약㈜
비상장
-
대표이사
2008-01-07
2019-07-31
-
아바텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 아바텍

아바텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,000
- 매출액
75,727

- 부채총계
10,716
- 영업이익
3,699

- 자본금
8,153
- 당기순이익
5,232

- 자본총계
139,284
*주당순이익(원)
380

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,360,683,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.18

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 위지명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안

제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

별도재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

정관일부변경 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안

사내이사 후보자 위지명

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안

주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 상기 4항 기타 결의사항 중 제6호 의안 주식매수선택권 부여현황
- 부여주식수 : 53,000주
- 행사기간 : 2024년 3월 25일부터 2029년 3월 24일까지
- 부여주식종류 : 보통주
- 행사가격 :17,002원

※관련공시
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-08 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

위지명
1978-11
3년
재선임
- U.C.Berkeley 경영학 석사
- (日)토레이 엔지니어링
- 現 ㈜아바코,㈜아바텍 등기이사
코미팜 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 코미팜

코미팜/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,195
- 매출액
38,022

- 부채총계
43,099
- 영업이익
1,742

- 자본금
6,418
- 당기순이익
115

- 자본총계
74,096
*주당순이익(원)
2

나. 연결
- 자산총계
121,912
- 매출액
37,160

- 부채총계
43,812
- 영업이익
-2,175

- 자본금
6,418
- 당기순이익
-3,957

- 자본총계
78,100
*주당순이익(원)
-44

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
< 부의안건 >

- 제1호 의안 :

정관 일부변경의건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

이사 선임의건 (사외이사 1명)

제2-1호의안:

사외이사 양영유 신규선임의건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 보수 한도 승인의건

(이사보수 한도액 10억원)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감소 보수 한도 승인의건

(감사보수 한도액 1억5천만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2021년 3월 17일)

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양영유
1964-08
3
신규선임
-고려대 영어교육과 졸업
-한국외대 언론학 박사
-중앙일보 논설위원, 헬스본부장
-단국대학교 커뮤니케이션학부 특임교수(현)
-
국일제지 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 국일제지

국일제지/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
최부도, 최우식 (각자 대표)

변경후 대표이사
이용호, 최우식 (각자 대표)

2. 변경사유
최부도 대표이사(사내이사 포함) 사임에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이용호
1960-01-20
-
-
-
-

최우식
1964-02-04
본인
41,000,000
32.45%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이용호
국일제지(주)
상장(코스닥)
-
아산공장 총괄본부장
2019-06-01
-
-

이용호
컨버즈(주)
상장(코스피)
-
영업본부장
2010-01-01
2019-05-31
-

최우식
국일제지주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1998-05-20
-
-
타이거일렉 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이경섭

변경후 대표이사
이경섭, 김무영(각자 대표)

2. 변경사유
각자 대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이경섭
1962-01-10
해당없음
533,524
8.4%
-

김무영
1960-11-22
해당없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이경섭
타이거일렉
상장(코스닥)
-
사장
2008-08-04
-
-

김무영
하이닉스
상장(코스피)
-
사장
2021-01-01
-
-
NICE평가정보 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210325)
제출인: NICE평가정보

NICE평가정보/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021/03/25

3. 정정사유
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 삭제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 삭제
-
삭제

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
353,560
- 매출액
381,901

- 부채총계
98,891
- 영업이익
59,985

- 자본금
30,357
- 당기순이익
44,989

- 자본총계
254,669
*주당순이익(원)
752

나. 연결
- 자산총계
368,804
- 매출액
446,006

- 부채총계
110,002
- 영업이익
62,718

- 자본금
30,357
- 당기순이익
47,176

- 자본총계
258,801
*주당순이익(원)
789

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
275

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
16,440,268,075

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건(배당금: 275원/주)

: 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 심의영)

: 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이현석)

: 원안대로 승인

제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김일환)

: 원안대로 승인

제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김용덕)

: 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이재일)

: 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김일환)

: 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김용덕)

: 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

: 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제6-1호 의안: 사업 목적의 변경

: 원안대로 승인

제6-2호 의안: 주식매수선택권의 행사기간 등 변경

: 원안대로 승인

제6-3호 의안: 사외이사의 임기 변경

: 부결

제6-4호 의안: 현행 법령 반영에 따른 변경

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심의영
1955-06
2
재선임
한국은행
금융감독원 감독서비스총괄국장
KIS정보통신 대표이사
한국전자금융 대표이사
NICE평가정보 대표이사
NICE평가정보 부회장(현)

이현석
1970-02
2
재선임
한국신용정보 경영관리본부장
NICE평가정보 경영관리본부장
NICE홀딩스 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재일
1963-01
1
재선임
안진회계법인 상무이사
딜로이트안진회계법인 전무이사
딜로이트안진회계법인 부사장
대주회계법인 부대표(현)
-

김일환
1965-12
1
재선임
행정안전부 개인정보보호 연구회 위원
행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
-

김용덕
1950-10
1
신규선임
재정경제부 국제담당 차관보
금융감독위원장
손해보험협회 회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재일
1963-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인 상무이사
딜로이트안진회계법인 전무이사
딜로이트안진회계법인 부사장
대주회계법인 부대표(현)

김일환
1965-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
행정안전부 개인정보보호 연구회 위원
행정자치부 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단위원회 위원
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)

김용덕
1950-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
재정경제부 국제담당 차관보
금융감독위원장
손해보험협회 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 금융상품의 판매대리, 중개, 자문
- 기술과 발명의 분석, 평가, 조사, 거래
- 기업과 자산에 대한 가치평가 및 자문
사업 범위 확대에 대비한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
메디콕스 — 권리락(유상증자) (20210325)
제출인: 코스닥시장본부

메디콕스/권리락/(2021.03.25)권리락(유상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

메디콕스
보통주식
A054180
1,355
2021-03-26
유상증자
오르비텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 오르비텍

오르비텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,814
- 매출액
47,522

- 부채총계
52,721
- 영업이익
-11,358

- 자본금
11,895
- 당기순이익
-21,098

- 자본총계
47,093
*주당순이익(원)
-899

나. 연결
- 자산총계
100,335
- 매출액
53,395

- 부채총계
53,184
- 영업이익
-7,164

- 자본금
11,895
- 당기순이익
-21,058

- 자본총계
47,152
*주당순이익(원)
-899

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결
제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 권동혁 선임의 건

-> 원안대로 가결

-제3-2호 의안 : 사외이사 이옥형 선임의 건

-> 원안대로 가결
제4호 의안 : 감사 오인섭 선임의 건

-> 원안대로 가결
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권동혁
1975-05
3년
재선임
2007 경북대학교 경영학 석사
2008 ~ 2011 하이드로젠파워 기획팀장
2011 ~ 현재 (주)아스트 부사장
2015 ~ 현재 (주)오르비텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이옥형
1955-04
3년
신규선임
2012 강원대학교 관광경영학과 석사
1988 ~ 2003 대한민국 국회
(국회의원 13,14,15,16대 국회의원 보좌관, 국회부의장 1급 비서실장)
2004 ~ 2009 강원랜드 강원건설 본부장, 레저사업본부장 강원랜드
2004 ~ 2009 강원도 골프장 경영협회 이사
2013 ~ 2016 금천구 시설관리공단 이사장
2014 서울시 시설공단연합회 서울시 자치구 공단 이사장 연합회 회장
2017 동전주 써미트CC 사장
2018 ~ 현재 서희그룹 유통본부 사장
2019 ~ 현재 국회 입법 정책연구회 부회장
2019 ~ 현재 AP 합동행정사 국회입법 담당
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오인섭
1966-07
3년
신규선임
상근
1989 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
1993 서울대학교 법과대학원 수료
1999 사법시험 제41회 합격
2002 사법연수원 제31기 수료
2013 ~ 현재 법무법인 통문 대표변호사
2016 ~ 현재 예금보험공사 인사위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 기계장치 임대업
- 2차전지 장비 제조 판매업
- 2차전지 제조 판매업
- 신재생에너지사업
- 특수필름 관련 장비 제품 제조 판매업
- 단백질 및 펩타이드계 약품개발
- 바이오기술 원료물질 생산
- 바이오기술 원료의약품 및 개발 제조 판매업
- 의약품 제조 및 판매업
- 의약부외품 제조 및 판매업
- 일반의약품 판매업
- 의료기기 제조 수출 판매업
- 토목 건축 공사업
- 포장공사업
- 전기공사 기계설비 공사업
- 시설물 유지 관리업 및 공동주택관리업
- 주택신축매매 및 임대관리업
- 엔지니어링업
- 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리 업무
- 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업
- 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
- 자회사등에 대한 자금 지원을 위한 조달 사업 및 자회사등과 상품의 개발 사무 업무지원사업
- 사업 다각화 모색

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
국일제지 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 국일제지

국일제지/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,214
- 매출액
100,061

- 부채총계
57,001
- 영업이익
1,321

- 자본금
12,635
- 당기순이익
-475

- 자본총계
69,213
*주당순이익(원)
-4

나. 연결
- 자산총계
127,320
- 매출액
100,061

- 부채총계
58,103
- 영업이익
443

- 자본금
12,635
- 당기순이익
-475

- 자본총계
69,216
*주당순이익(원)
-4

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명
- 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

1. 제1호 의안

: 제 43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호의안: 사내이사 이용호

선임(신규선임)의 건

→ 원안대로 승인가결

제3-2호의안: 사내이사 임성근

선임(신규선임)의 건

→ 원안대로 승인가결

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

제4-1호의안: 감사 한상명

선임(신규선임)의 건 → 원안대로 승인가결

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인

의 건

→ 원안대로 승인가결

(승인한도액 : 10억원)

6 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

(승인한도액 : 5천만원)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용호
1960-01
3
신규선임
現 국일제지㈜ 아산공장 총괄본부장
前 컨버즈㈜ 영업본부장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임성근
1966-10
3
신규선임
現 국일제지㈜ 국내영업본부장
前 국일제지㈜N&Center장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한상명
1954-07
3
신규선임
상근
前 혜양섬유(주) 근무
前 한우산업(주) 근무
코오롱글로벌 — 타인에대한채무보증결정 (20210325)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/타인에대한채무보증결정/(2021.03.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
대전 선화1 코오롱하늘채 스카이앤 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
우리은행 대전중앙지점 외 4개점

3. 채무(차입)금액(원)
200,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
48,000,000,000

자기자본(원)
486,301,816,111

자기자본대비(%)
9.87

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-03-25

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,601,354,053,131

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 대전 선화1 코오롱하늘채 스카이앤 수분양자 중도금 대출에 대한 시공사 연대보증의 건입니다.

- 상기 4의 '자기자본'은 2020년 말 연결 기준입니다.

- 상기 5의 '채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

- 이사회 결의는 당사 정관에 의해 경영위원회로 갈음하였습니다.

- 하기 채무자 별 채무보증 잔액은 20년말 자기자본의 10% 이상의 채무의 건만 별도로 표기하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

덕현지구주택재개발정비사업조합
-
498,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

율하이엘지역주택조합
-
360,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

평택고덕지역주택조합사업 수분양자
-
240,500,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

수원하늘채더퍼스트 분양계약자
-
169,800,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

대구범물동 지역주택조합사업 수분양자
-
169,000,000,000
최초 대출실행일로부터 2021.04.30 까지
일반채무보증

부천 일루미스테이트 수분양자
-
160,023,240,800
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

평택고덕지역주택조합원
-
116,220,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

수원 권선 113-6구역 주택재개발정비사업조합
-
105,300,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

대구 남산4-4지구 주택재개발정비사업 수분양자
-
61,080,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

나주 빚가람 지역주택조합원
-
60,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

경산중산 지역주택조합원
-
57,750,400,000
최초 대출실행일로부터 준공일까지
일반채무보증

대전 대화 지식산업센터 수분양자
-
56,350,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

기타채무보증
-
547,330,412,331
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
코오롱생명과학 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 코오롱생명과학

코오롱생명과학/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
229,893
- 매출액
129,432

- 부채총계
171,313
- 영업이익
-25,425

- 자본금
5,706
- 당기순이익
-42,746

- 자본총계
58,580
*주당순이익(원)
-3,750

나. 연결
- 자산총계
248,338
- 매출액
129,413

- 부채총계
190,381
- 영업이익
-25,835

- 자본금
5,706
- 당기순이익
-43,195

- 자본총계
57,957
*주당순이익(원)
-3,789

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안 : 제 21 기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
=> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

3-1호 의안 : 사내이사 이우석 선임의 건
=> 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사내이사 조영우 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

4-1호 의안 : 상근감사 권혁진 선임의 건
=> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우석
1957-01
3년
재선임
-서울대학교 경제학과
-산업자원부 이사관
-'07 ~'19 : 코오롱제약 대표이사
-'13 ~'19 : 코오롱티슈진 대표이사
-'12 ~ 現 : 코오롱생명과학 대표이사

조영우
1967-05
3년
신규선임
-연세대학교 경영학과
-'93 ~'00 : 현대자동차
-'00 ~'01 : 아이플러스넷
-'01 ~'16 : 코리아이플랫폼(주)
-'16 ~ 現 : 코오롱생명과학 Chemical사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권혁진
1966-10
3년
신규선임
상근
-서울대학교 경제학 학사
-서울대학교 경영학과 대학원 석사
-동국대학교 경영학과 대학원 박사
-한국/미국 공인회계사, 세무사
-'93 ~'11,'13 ~'15 : 삼일회계법인
-'15 ~'19 : ㈜나무코프 컨설팅부분 대표
-'20~現 : 정인회계법인 이사
-동국대학교 회계학과 겸임교수(現)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-