eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티에스넥스젠 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 티에스넥스젠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비파워 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
임창윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 333 9층(신사동, 케이플러스타워)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지) http://www.hlbpower.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임창윤

(전 화) 02-544-3301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

맹우승
1970.01
남
신규
2021.03.25
3년
신규선임
현) 플랜트(주) 대표이사
전) 에이치엘비생명과학(주) 사외이사
전) 에브리웨어 대표이사

최영식
1975.02
남
신규
2021.03.25
3년
신규선임
현) (주)프라임생활건강 대표이사
전) (주)프라임네트웍스 이사
전) (주)지니앤솔루션 이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박성문
1968.10
남
2019.03.29
3년
2021.03.25
자진사임
일신상의 사유

송종찬
1966.01
남
2020.03.26
3년
2021.03.25
자진사임
일신상의 사유
코아시아씨엠 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 코아시아씨엠

코아시아옵틱스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,929
- 매출액
80,640

- 부채총계
19,626
- 영업이익
-10,079

- 자본금
28,800
- 당기순이익
-12,160

- 자본총계
65,303
*주당순이익(원)
-86

나. 연결
- 자산총계
94,588
- 매출액
78,329

- 부채총계
35,010
- 영업이익
-13,496

- 자본금
28,800
- 당기순이익
-17,880

- 자본총계
59,578
*주당순이익(원)
-127

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

□ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 외부감사인 선임보고

2.부의안건

□ 제1호 의안: 제7기(2020회계년도)

재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

□ 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 가결

□ 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-11 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
SK증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
SK증권주식회사

대 표 이 사 :
김신

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동.SK증권빌딩)

(전 화)02-3773-8245

(홈페이지)http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획재무본부장
(성 명)김동환

(전 화)02-3773-9136

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
71.4

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최남수
1961년 07월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
5년
현) 서정대학교 교수
전) YTN사장
 머니투데이방송 사장
 머니투데이방송 보도본부 
 본부장, 부사장
 삼성화재 전략지원파트장
동일기연 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 동일기연

동일기연/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,585
- 매출액
24,726

- 부채총계
3,513
- 영업이익
1,594

- 자본금
4,954
- 당기순이익
1,092

- 자본총계
53,072
*주당순이익(원)
341

나. 연결
- 자산총계
57,697
- 매출액
25,252

- 부채총계
5,279
- 영업이익
191

- 자본금
4,954
- 당기순이익
89

- 자본총계
52,417
*주당순이익(원)
251

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
45

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
143,964,360

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
3

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
95,976

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기 (2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건==>원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 정 수열 재선임의 건==>원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건==>원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

보통주식배당, 주식배당률3%

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정수열
1963-09
3
재선임
現동일기연 공동대표이사
前삼성전자 VD사업부 상무
덕우전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 덕우전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
덕우전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
덕우전자 주식회사

대 표 이 사 :
이준용, 우수택

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동읍 첨단기업7로 98-23

(전 화) 054-474-9661

(홈페이지) http://www.derkwoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 우수택

(전 화) 054-474-9661

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍성욱
1974년 02월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
3년
- 연세대학교 정보산업공학과
- SAS코리아 컨설팅팀 컨설턴트
- Horwath 충정회계법인 컨설팅팀 리더
- EY 한영회계법인 컨설팅팀 이사
- 한국오라클 컨설팅 담당 상무
- 태블로코리아 금융 영업담당 상무
에이치시티 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 에이치시티

에이치시티/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
87,697
- 매출액
51,157

- 부채총계
25,959
- 영업이익
11,297

- 자본금
3,464
- 당기순이익
11,227

- 자본총계
61,738
*주당순이익(원)
1,652

나. 연결
- 자산총계
84,578
- 매출액
53,378

- 부채총계
26,322
- 영업이익
10,445

- 자본금
3,464
- 당기순이익
10,357

- 자본총계
58,256
*주당순이익(원)
1,524

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
338,440,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.36

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0.0100477

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
68,011

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 재선임
(이수찬, 허봉재, 권용택)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 제21기 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 승인의 건 현금배당 1주당50원/주식배당 1주당 0.0100477주

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 件
제3-1호 의안 : 사내이사 이수찬 선임의 件

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 허봉재 선임의 件

☞ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 권용택 선임의 件

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-21 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-21 주식배당결정
2021-02-08 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수찬
1954-03
3년
재선임
現.(주)에이치시티 대표이사
현대전자산업(주)
KAIST 최고경영자과정수료
건국대학교 전자공학과

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허봉재
1958-04
3년
재선임
現.(주)에이치시티 사장(인증사업본부장)
현대전자산업(주)
연세대 정경대학원 경영학과
조선대학교 전자공학과

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권용택
1960-05
3년
재선임
現.(주)에이치시티 부사장(경영기획실장)
현대전자산업(주)
한양대학교 전자과
쎌바이오텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 쎌바이오텍

쎌바이오텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
107,681
- 매출액
42,743

- 부채총계
3,440
- 영업이익
3,565

- 자본금
4,700
- 당기순이익
2,087

- 자본총계
104,241
*주당순이익(원)
294

나. 연결
- 자산총계
105,301
- 매출액
45,582

- 부채총계
5,317
- 영업이익
3,667

- 자본금
4,700
- 당기순이익
3,189

- 자본총계
99,985
*주당순이익(원)
450

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,182,228,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.07

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "배당금총액"은 총발행주식 9,400,000주에서 자기주식(자사주신탁) 2,328,381주를 제외한 7,071,619주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-25 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 질병에 대한 진단, 치료, 예방에 관련된 사업
- 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업
- 사료 및 사료 첨가물의 제조,가공,판매업
신규 사업에 대한 사업의 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에코플라스틱 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 서진오토모티브

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에코플라스틱(주)

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)서진오토모티브

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에코플라스틱(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038110

발행주식 총수
25,669,370

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)서진오토모티브
한자(영문)
Seojin Automotive Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
107-87-30882

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 시흥시 공단1대로 313

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서진오토모티브
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
031-49******

성 명
전현구
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******ng@secoautomotive.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 05월 25일
10,465,825
40.77
10,465,825
40.77

이번보고서
2021년 03월 24일
9,321,661
36.31
9,321,661
36.31

증 감
-1,144,164
-4.46
-1,144,164
-4.46

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,321,661
-
-
-
-
-
-
-
9,321,661
36.31

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

25,669,370
-
36.31
36.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2021.03.24
보통주
10,465,825
-1,144,164
9,321,661
1,748(원)
채권자 교환사채 교환권행사

합 계
10,465,825
-1,144,164
9,321,661
1,748(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK텔레콤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: SK텔레콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
SK텔레콤(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
에스케이텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SK T-타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) https://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corp1 센터장
(성 명) 윤 풍 영

(전 화) 02-6100-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

윤영민
1963.12
여
재선임
2021.03.25
3년
6년
(금번 재선임 임기 3년 포함)
[학력]
- 시라큐스대학교 매스커뮤니케이션학 박사(2004)
- 시라큐스대학교 광고학 석사(1993)
- 고려대학교 영어영문학 학사(1986)
[주요경력]
- 현) 고려대학교 미디어학부 교수(2006~현재)
- 고려대학교 언론대학원장 겸 미디어학부장(2017~2018)
- 한국PR학회 부회장, 국토교통부 정책홍보 자문위원(2015~2016)
- 영상물등급위원회 자문위원(2013~2014)
메타바이오메드 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,979
- 매출액
41,840

- 부채총계
53,703
- 영업이익
3,080

- 자본금
11,931
- 당기순이익
-4,449

- 자본총계
51,276
*주당순이익(원)
-193

나. 연결
- 자산총계
107,855
- 매출액
47,208

- 부채총계
58,330
- 영업이익
1,998

- 자본금
11,931
- 당기순이익
-4,089

- 자본총계
49,525
*주당순이익(원)
-178

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
229,011,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사3명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 :
제22기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서승인의 건

* 제22기 현금배당 (주당 10원)
- 2020년말 주주명부기준 권리주주

균등배당

(자사주신탁 및 자기주식제외)
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 정족수미달로 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 이사 오석송 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 이사 유연춘 선임의 건
--> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 이사 오지수 선임의 건
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오석송
1954-06
3년
재선임
메타바이오메드 대표이사

유연춘
1967-02
3년
재선임
메타바이오메드 사장

오지수
1979-03
3년
신규선임
메타바이오메드 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조성일
1953-07
3년
재선임
상근
국민은행 지점장
메타바이오메드 감사
티에스넥스젠 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 티에스넥스젠

에이치엘비파워/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,186
- 매출액
22,769

- 부채총계
17,233
- 영업이익
1,418

- 자본금
45,558
- 당기순이익
-421

- 자본총계
38,953
*주당순이익(원)
-5

나. 연결
- 자산총계
62,559
- 매출액
33,106

- 부채총계
21,726
- 영업이익
2,465

- 자본금
45,558
- 당기순이익
679

- 자본총계
40,833
*주당순이익(원)
7

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임
사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제26기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

* 제2-1호: 사내이사 남상우 선임 건

* 제2-2호: 사외이사 맹우승 선임 건

* 제2-3호: 사외이사 최영식 선임 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-23 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-04 참고서류
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남상우
1957-10
3
신규선임
현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사
전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

맹우승
1970-01
3
신규선임
현) (주)플랜트 대표이사
전) 에이치엘비생명과학(주) 사외이사
전) (주)에브리웨어 대표이사
(주)플랜트 대표이사

최영식
1975-02
3
신규선임
현) (주)프라임생활건강 대표이사
전) (주)프라임네트웍스 이사
전) (주)지니앤솔루션 이사
(주)프라임생활건강 대표이사
헬릭스미스 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(호흡기 질환의 예방 또는 치료용 생약 조성물) (20210325)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.25)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(호흡기 질환의 예방 또는 치료용 생약 조성물)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
호흡기 질환의 예방 또는 치료용 생약 조성물

2. 특허 주요내용
본 발명은 개자(Brassicae Semen) 추출물, 사삼(Adenophorae Radix) 추출물, 인동(Lonicerae Folium) 추출물,및 자소자(Perillae Semen) 추출물로 이루어진 군으로부터 선택되는 2종 이상의 혼합추출물을 유효성분으로 포함하는 호흡기 질환의 예방 또는 치료용 약제학적 조성물 및 호흡기 질환의 예방 또는 개선용 식품 조성물에 관한 것이다.

3. 특허권자
(주)헬릭스미스

4. 특허취득일자
2021-03-25

5. 특허 활용계획
본 발명의 복합 생약 추출물은 폐 조직의 손상 뿐만 아니라, 미세먼지에 의해 유도되는 염증 및 노화 작용을 억제하고, 우수한 항산화 효능을 나타내어 호흡기 질환을 예방 또는 치료할 수 있을 것으로 기대한다.

6. 확인일자
2021-03-25

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 특허는 한국특허입니다.
- 상기 4.특허취득일자는 등록료 납부일 입니다.
*출원번호: 10-2019-0028959
미래나노텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 미래나노텍

미래나노텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
291,997
- 매출액
266,915

- 부채총계
117,647
- 영업이익
7,564

- 자본금
12,829
- 당기순이익
6,221

- 자본총계
174,350
*주당순이익(원)
313

나. 연결
- 자산총계
356,297
- 매출액
403,599

- 부채총계
151,923
- 영업이익
32,023

- 자본금
12,829
- 당기순이익
20,990

- 자본총계
204,375
*주당순이익(원)
1,076

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제19기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 이정우 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) → 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 참고서류
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정우
1964-02
3년
재선임
신한은행 지점장
호원대학교 경영학부 겸임교수
現 미래나노텍(주) 사외이사
現 신한저축은행 부장
-
알톤 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 알톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알톤스포츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)알톤스포츠

대 표 이 사 :
김신성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)

(전 화) 031-727-9196

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김정균

(전 화)031-727-9196

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김정규
1982.02
남
신규
2021.03.25
3년
3년

前 법무법인 한수 변호사 (2018~ 현재)

現 ㈜파티게임즈 사외이사 (2018~ 현재)

(주1) 상기 사외이사 총 재직기간은 공시작성기준에 따라 임기시작일로부터 새로운 임기를 포함한 기간입니다.
주성엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 주성엔지니어링

주성엔지니어링/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
548,954
- 매출액
118,526

- 부채총계
322,295
- 영업이익
-25,678

- 자본금
24,125
- 당기순이익
-5,758

- 자본총계
226,659
*주당순이익(원)
-119

나. 연결
- 자산총계
549,203
- 매출액
118,546

- 부채총계
321,800
- 영업이익
-25,033

- 자본금
24,125
- 당기순이익
-8,218

- 자본총계
227,403
*주당순이익(원)
-170

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

- 노재성 재선임

- 김헌도 재선임

사외이사 1명

- 조동일 재선임

감사 1명

- 이영진 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
-. 감사보고
-. 영업보고
-. 내부회계관리 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

○제3-1호 : 사내이사 노 재성 선임의 건

▶ 원안대로 가결

○제3-2호 : 사내이사 김 헌도 선임의 건

▶ 원안대로 가결

○제3-3호 : 사외이사 조 동일 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보: 이 영진)

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-17 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노재성
1960-11
3
재선임
2017.10 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 반도체사업부장(사장)
2016.01 ~ 2017.10 연세대학교 연구교수
1999.10 ~ 2015.12 SK하이닉스 수석연구위원
1988.09 ~ 1999.09 LG일렉트론 수석

김헌도
1962-12
3
재선임
2004.12 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 디스플레이사업부장(사장)
2002.09 ~ 2003.11 동부아남반도체 부장
1989.04 ~ 2002.08 하이닉스반도체 차장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조동일
1958-06
3
재선임
2018.03 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 사외이사

2013.10 ~ 현재 서울대학교 특화연구센터 센터장

2004.01 ~ 2010.02 (주)SML전자 대표이사

2003.08 ~ 2007.06 한국MEMS기술연구조합 이사장

1993.08 ~ 현재 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수
이오플로우(주)
(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영진
1962-01
3
재선임
상근
2001 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 감사
1985 ~ 2001 육군 장교
더라미 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 더라미

휴먼엔/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,930
- 매출액
6,367

- 부채총계
37,608
- 영업이익
-2,681

- 자본금
4,755
- 당기순이익
-35,382

- 자본총계
3,322
*주당순이익(원)
-4,427

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임(손준혁, 이정승)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고 안건]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임 보고

[부의 안건]
□제1호 의안 : 제36기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
▶원안대로 가결

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
-제 2-1호 의안 : 사내이사 손준혁 선임의 건
-제 2-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건
▶원안대로 가결

□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

□ 제5호 의안 : 이월결손금 보전 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손준혁
1974-03
3
신규선임
(주)아이즈비전 중국법인장
엔에스네오텍(주) 대표이사
(주)한송네오텍 이사

이정승
1974-06
3
신규선임
(주)알파홀딩스 경영지원실장
(주)한송네오텍 이사
한울소재과학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 한울소재과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)텔레필드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 텔레필드

대 표 이 사 :
박노택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255 이-301(삼평동, 판교이노밸리)

(전 화) 031-730-5900

(홈페이지)http://www.telefield.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김태호

(전 화) 031-730-5900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이상홍
1955.08
남
재선임
2021.03.25
3년
6년
前) KT종합기술원 / 부원장
前) KT파워텔 / 대표이사
前) 정보통신기술진흥센터(IITP) / 센터장
現) 단국대학교 석좌교수
에이치케이 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 에이치케이

에이치케이/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
82,326
- 매출액
48,429

- 부채총계
31,940
- 영업이익
1,648

- 자본금
9,253
- 당기순이익
1,172

- 자본총계
50,386
*주당순이익(원)
64

나. 연결
- 자산총계
82,980
- 매출액
55,488

- 부채총계
33,093
- 영업이익
1,410

- 자본금
9,253
- 당기순이익
1,229

- 자본총계
49,887
*주당순이익(원)
67

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 :

제31기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

별도 및 연결 재무제표

이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 1명, 민양기 재선임

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민양기
1963-09
3년
재선임
2017.11 ~ 현재 에이치케이 상무이사
2008.11 ~ 2012.06 와이즈플레닛 개발총괄이사
2006.03 ~ 2008.10 이오테크닉스 사업본부장
팜젠사이언스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 팜젠사이언스

우리들제약/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
135,544
- 매출액
96,614

- 부채총계
51,974
- 영업이익
-669

- 자본금
7,356
- 당기순이익
9,124

- 자본총계
83,570
*주당순이익(원)
675

나. 개별(별도)
- 자산총계
127,039
- 매출액
96,614

- 부채총계
51,919
- 영업이익
-515

- 자본금
7,356
- 당기순이익
-2,327

- 자본총계
75,120
*주당순이익(원)
-170

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제55기(2020년01월01일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 보고사항으로 대체

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※ 관련공시
2021-03-17 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성문
1968-10
3
신규선임
상근
법무법인 대륙 아주 변호사
제이엘워터법률사무소 변호사
SK텔레콤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: SK텔레콤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
SK텔레콤

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3 월 25 일

회 사 명 :
에스케이텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 65 SKT타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지)https://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corp1 센터장
(성 명) 윤 풍 영

(전 화) 02-6100-2114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
33,280

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 26일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
251,380

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제10조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
234,696

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

참고) 8. 당해부여 후 총부여 현황 주식 수는 당해부여를 포함한 전체 부여 주식 수에서 퇴직 등의 사유로 실효된 주식수(총 5,649주)를 제외한 수량임

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 경영진-주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수
 선택권을 부여하여 회사의 장기적·궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 행사기간 및 행사가격
 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 
 기재한 것임
 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2021년 3월 25일) 
 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격임 
 (원단위 이하 절상함)

다. 기타

-
부여일로부터 2년 미만 재직시 부여 취소
 - 주식매수선택권의 행사 시점에 행사가액이 실질가액보다 낮은 경우, 그 차액을 
 보상할 수 있음
 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병 및 분할 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 
 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 
 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 
 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유영상
등기임원
5,990
-
40,711
-

강종렬
미등기임원
2,350
-
40,711
-

윤풍영
미등기임원
3,360
-
40,711
-

하형일
미등기임원
3,760
-
40,711
-

조동환
미등기임원
1,770
-
40,711
-

김윤
미등기임원
2,110
-
40,711
-

이현아
미등기임원
2,880
-
40,711
-

하성호
미등기임원
1,920
-
40,711
-

신상규
미등기임원
1,530
-
40,711
-

허석준
미등기임원
2,260
-
40,711
-

송재승
미등기임원
2,650
-
40,711
-

한명진
미등기임원
1,450
-
40,711
-

류병훈
미등기임원
1,250
-
40,711
-

- 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위
미만은
절사

- 공정가치 산정방법 및 주요가정

행사기간

행사가능 주식수

행사가

변동성

무위험
수익률

시가배당율

산정방법

2023년 3월 26일~2026년 3월 25일

33,280주

251,380원

25.70%

1.55%

4.00%

이항모형

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
푸드나무 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 푸드나무

푸드나무/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,223
- 매출액
114,762

- 부채총계
9,270
- 영업이익
6,253

- 자본금
3,403
- 당기순이익
5,971

- 자본총계
55,953
*주당순이익(원)
887

나. 연결
- 자산총계
66,470
- 매출액
117,154

- 부채총계
10,202
- 영업이익
6,645

- 자본금
3,403
- 당기순이익
6,293

- 자본총계
56,268
*주당순이익(원)
935

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,018,895,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제8기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 300원 배당(안) 포함)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건[기타비상무이사 1명, 사외이사 2명]

제3-1호 : 기타비상무이사 조경훈 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 : 사외이사 김상률 재선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 : 사외이사 문영섭 신규선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-16 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경훈
1969-04
3
신규선임
- (현) 티에스인베스트먼트 투자본부 부사장
- 엘비인베스트먼트 PE본부 상무
- 서울대 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상률
1972-11
3
재선임
- (현) 유나이티드브랜드 서울오피스 대표
- 건국대 산업대학원 겸임교수
- 건국대학원 경영공학박사
- 유나이티드브랜드 서울오피스 대표

문영섭
1981-07
3
신규선임
- (현) 노무법인 로앤 대표 노무사
- 노무법인 로맥 대표
- 성균관대 법학과
- (주)브리오컨설팅 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16.기타 음식료품 소매업 및 판매업
17.기타식품 제조 가공업 및 판매업
18.식품판매업 및 식품접객업
19.일반음식점 및 휴게음식점업
20.프랜차이즈 사업
21.문화콘텐츠의 제작, 제공, 유통 및 관련 시설 운영업
22.체육시설 및 종합레저, 유기장 설치 및 운영업
23.상품권 발행 및 제작 판매업
- 신규사업을 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

16.각 호에 관련된 수출입 및 무역업
17.기타 각 호에 관련된 부대사업일체
24.각 호에 관련된 수출입 및 무역업
25.기타 각 호에 관련된 부대사업일체
- 조문번호 변경

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
알톤 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 알톤

알톤스포츠/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,465
- 매출액
43,594

- 부채총계
4,435
- 영업이익
5,858

- 자본금
6,373
- 당기순이익
5,920

- 자본총계
20,030
*주당순이익(원)
470

나. 연결
- 자산총계
32,903
- 매출액
44,906

- 부채총계
11,361
- 영업이익
5,252

- 자본금
6,373
- 당기순이익
5,554

- 자본총계
21,542
*주당순이익(원)
441

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항 :
-감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김신성

제2-2호 의안 : 사내이사 김정균

제2-3호 의안 : 사내이사 서현정

제2-4호 의안 : 사외이사 김정규
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 남궁덕
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2021.02.03 이사회에서 기부여)
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (김신성外 2명, 총 102,000주 부여)
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 참고서류
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-02-03 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김신성
1965-02
3
재선임
前 제일합섬㈜ 필름사업부
前 ㈜새한 전략기획실
前 ㈜이녹스 부사장
現 ㈜알톤스포츠 대표이사

김정균
1967-11
3
재선임
前 ㈜이녹스 개발영업팀장
現 ㈜알톤스포츠 영업부문장

서현정
1972-03
3
재선임
前 ㈜바이씨클스테이션 이사
現 ㈜알톤스포츠 개발디자인실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정규
1982-02
3
신규선임
現 법무법인 한수 변호사
現 ㈜파티게임즈 사외이사
㈜파티게임즈 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남궁덕
1962-04
3
신규선임
비상근
前 한국경제신문 문화부장
前 이데일리 상무이사
現 언론중재위원회 중재위원
現 포항공과대학교 대우교수
SK증권 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: SK증권

SK증권/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,359,425
- 매출액
1,023,527

- 부채총계
4,778,757
- 영업이익
12,250

- 자본금
238,251
- 당기순이익
12,294

- 자본총계
580,669
*주당순이익(원)
25

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,069,012
- 매출액
997,664

- 부채총계
4,498,183
- 영업이익
10,352

- 자본금
238,251
- 당기순이익
9,256

- 자본총계
570,830
*주당순이익(원)
21

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,387,749,740

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.26

종류주식
0.29

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
71.4

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제67기 (2020.1.1~2020.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-> 원안 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 최남수)
-> 원안 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최남수
1961-07
3
재선임
현) 서정대학교 교수
전) YTN사장
머니투데이방송 사장
머니투데이방송 보도본
부 본부장, 부사장
삼성화재 전략지원파트
장
-
서남 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 서남

서남/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
16,037
- 매출액
1,404

- 부채총계
3,945
- 영업이익
-4,718

- 자본금
10,182
- 당기순이익
-4,541

- 자본총계
12,092
*주당순이익(원)
-228

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-08 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
서울도시가스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 서울도시가스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서울도시가스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
서울도시가스(주)

대 표 이 사 :
박근원, 김진철

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 607 (염창동)

(전 화 )1588-5788

(홈페이지) http://www.seoulgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 박 근 원

(전 화) 02-3660-8061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사위원회 감사위원직도 동일일자에 재선임 및 신규 선임됨

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최진영
1958년 12월
남
재선임
2021년 03월 25일
2
2년

- 前)금융감독원 회계제도실장(팀장)

- 前)금융감독원 회계감독국장

- 前)금융감독원 대구지원장

- 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당)

- 前)보험연수원 원장

- 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원

조승삼
1958년 01월
남
신규
2021년 03월 25일
3
-

- 前)지멘스 오토모티브시스템파워트레인사업부 상무이사

- 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장

강신익
1954년 05월
남
신규
2021년 03월 25일
2
-

- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장

- 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장

- 前)LG전자 HE사업본부장

- 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장

- 前)LG전자 고문

- 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수

- 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표
글로본 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 글로본

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
글로본(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
글로본 주식회사

대 표 이 사 :
한 상 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 331(신사동)

(전 화)02-6934-0800

(홈페이지) http://www.globon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)한 상 영

(전 화)02-6934-0800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
3,700,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 25일

종료일
2028년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
4,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제8조의 3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
3,700,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격
주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격이상으로 하여 결정 (부여일 전일부터 2개월, 1개월, 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정)

2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사전 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환, 행사가 보다 낮은 발행가격의 유상증자 등의 경우 행사가격 및 부여수량 조정.

3) 행사기간 및 방법
- A형(부여대상자 : 이봉주) : 부여일(2021년 3월 25일) 3년이 지난 2024년 3월 25일 부터 2028년 3월 24일 까지 전부 또는 일부 분할 행사.

- B형(부여대상자 : 한상영, 정소연) : 부여일(2021년 3월 25일) 2년이 지난 2023년 3월 25일 부터 2028년 3월 24일 까지 전부 또는 일부 분할 행사.

4) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이 봉 주
임원
2,500,000
-
2,863
-

한 상 영
임원
600,000
-
2,751
-

정 소 연
임원
600,000
-
2,751
-

① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.

② 산정방법 : 공정가액 접근방법 (옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용)을 활용하여 행사가능 기간에 따라 행사 가능수량을 가중평균하여 산정합니다.

③ 공정가치 산정

부여대상자 : 이봉주 (A형)
- 권리부여일의 종가 : 4,520원
- 행사가격 : 4,300원
- 행사기간 : 2024년 3월 25일 부터 2028년 3월 24일 까지
- 무위험 이자율 : 1.54% (부여일 현재 5년 만기 국고채 유통수익률)
- 기대 행사기간 : 5년
- 예상주가변동성 : 76.70%
- 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경 될 수 있음.

부여대상자 : 한상영, 정소연 (B형)
- 권리부여일의 종가 : 4,520원
- 행사가격 : 4,300원
- 행사기간 : 2023년 3월 25일 부터 2028년 3월 24일 까지
- 무위험 이자율 : 1.54% (부여일 현재 5년 만기 국고채 유통수익률)
- 기대 행사기간 : 4.5년
- 예상주가변동성 : 76.70%
- 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
자화전자 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 자화전자

자화전자/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
355,988
- 매출액
300,686

- 부채총계
83,535
- 영업이익
-19,315

- 자본금
8,950
- 당기순이익
-6,339

- 자본총계
272,453
*주당순이익(원)
-377

나. 개별(별도)
- 자산총계
345,080
- 매출액
249,070

- 부채총계
74,815
- 영업이익
-10,947

- 자본금
8,950
- 당기순이익
-4,432

- 자본총계
270,265
*주당순이익(원)
-262

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계보고

○ 제1호의 안 :

제34기(2020.01.01~2020.12.31)연결재무제표,재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의 안 : 사내이사 선임의 건(3명)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상면
1946-02
3
재선임
(현)자화전자(주)대표이사(1987년~현재)

김찬용
1985-10
3
신규선임
(현)자화전자(주)부사장(2012년~현재)

김현규
1970-12
3
신규선임
(현)자화전자(주)제조본부장(2009년~현재)
글로본 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 글로본

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
글로본(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
글로본 주식회사

대 표 이 사 :
한 상 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 331(신사동)

(전 화)02-6934-0800

(홈페이지) http://www.globon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)한 상 영

(전 화)02-6934-0800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.57

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박효경
1955.02
여
신규
2021.03.25
3년
3년
- 조선대학교 졸업
- 고려대학교 사범대학 외래교수
- 상지대학교 겸임교수
- 現. 대한기자협회 자문위원장
한성기업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 한성기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한성기업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
한성기업주식회사

대 표 이 사 :
임 준 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 태종로 63(대교동 1가)

(전 화) 051 - 410 - 7100

(홈페이지) http://www.hsep.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 송 정 우

(전 화) 051 - 410 - 7034

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오경택
1978.11
남
신규
2021.03.25
3년
3년
- 2006.01 ~ 2020.02 前) (주)코리녹스 전무
- 2015.01 ~ 현재 現) (주)성원 사장
동남합성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210325)
제출인: 동남합성

동남합성/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)동남합성
회사코드
023450
담당부서명
경영지원팀
담당자명
손나영
tel
031)472-7617

(fax)
031)472-7621

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,610,000
0
3,610,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-02
보통주식
1,959,676
54.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
1,959,676
54.28

이번보고서제출일
2021-03-25
보통주식
1,961,236
54.33

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,961,236
54.33

증감
보통주식
1,560
0.05

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,560
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
신동호
생년월일
620130
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-25
장내매수(+)
보통주식
0
1,560
1,560
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

미원홀딩스(주)
사업자등록번호
402-81-81192
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,454,218
40.28
0
0
0
0
1,454,218
40.28

미원상사(주)
사업자등록번호
134-81-02843
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
328,000
9.09
0
0
0
0
328,000
9.09

김정돈
생년월일
540101
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
131,843
3.65
0
0
0
0
131,843
3.65

이영만
생년월일
480923
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,115
0.22
0
0
0
0
8,115
0.22

홍창식
생년월일
591010
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
13,000
0.36
0
0
0
0
13,000
0.36

정경순
생년월일
550312
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
18,000
0.50
0
0
0
0
18,000
0.50

박미령
생년월일
730831
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,000
0.17
0
0
0
0
6,000
0.17

홍종곤
생년월일
630301
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
500
0.01
0
0
0
0
500
0.01

신동호
생년월일
620130
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,560
0.04
0
0
0
0
1,560
0.04

합계
1,961,236
54.33
0
0
0
0
1,961,236
54.33
KG에코솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: KG에코솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이지이티에스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
케이지이티에스 주식회사

대 표 이 사 :
엄 기 민

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 소망공원로 5(정왕동)

(전 화) 031-488-1124

(홈페이지)http://www.kgets.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 윤 석 찬

(전 화) 031-488-1124

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

원영재
1980년 01월
남
신규
2021년 03월 25일
2년
-
前 삼일회계법인 감사본부 Associate
前 삼정KPMG FAS CF본부 Manager
現 현대회계법인 이사
現 로드스톤프라이빗에쿼티 이사
브리지텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 브리지텍

브리지텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
42,554
- 매출액
44,326

- 부채총계
8,936
- 영업이익
1,717

- 자본금
6,176
- 당기순이익
866

- 자본총계
33,618
*주당순이익(원)
74

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,150,545,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
① 제1호 의안 : 제26기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 100원) →원안대로 가결

② 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 →원안대로 가결

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 현금배당금은 총 발행주식수 11,952,500주에서 자사주 447,046주를 제외한 11,505,454주 에 1주당 배당금 100원을 곱한 금액입니다.
- 당사는 자산규모 1천억 미만의 회사로서 상법 제415조의2(감사위원회)의 법류에 근거한 이사회 내 감사위원회(임의감사위원회)를 구성하였으며(정관개정 2019.3.26) 이에따라 감사위원은 이사회에서 선임하며 정기주주총회일 현재 사내이사1명, 사외이사2명, 총3명으로 구성되어있습니다.

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집결의
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 정보서비스업
추후 신규 사업 확장 방향을 정관상 사업목적에 반영하고자 함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한화엔진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 한화엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
HSD엔진주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
HSD엔진주식회사

대 표 이 사 :
고영열

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로 67(신촌동)

(전 화) 055-260-6000

(홈페이지) http://www.hsdengine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 김 관 식

(전 화) 055-260-6107

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

홍성표
1953.03
남
재선임
2021.03.25
취임 후 2년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지
2년 9개월
전) 신용회복위원회 위원장
현) 엠벤처투자㈜ 사외이사

이계연
1960.11
남
재선임
2021.03.25
취임 후 2년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지
2년 9개월
전) 전남신용보증재단 이사장
현) 삼부토건㈜ 대표이사

김철
1964.03
남
재선임
2021.03.25
취임 후 2년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지
2년 9개월
전) 서울고등검찰청 검사
현) 법무법인윤승 대표변호사

김동회
1969.10
남
재선임
2021.03.25
취임 후 2년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지
2년 9개월
전) 안진회계법인 전무이사
현) 서우회계법인 전무이사
동아엘텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 동아엘텍

동아엘텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
158,506
- 매출액
89,154

- 부채총계
29,200
- 영업이익
6,302

- 자본금
5,575
- 당기순이익
6,118

- 자본총계
129,305
*주당순이익(원)
610

나. 연결
- 자산총계
262,047
- 매출액
162,007

- 부채총계
50,946
- 영업이익
13,756

- 자본금
5,575
- 당기순이익
10,574

- 자본총계
211,101
*주당순이익(원)
943

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,478,377,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함,현금배당 150원/보통주 1주) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-17 주주총회소집공고
동남합성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 신동호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)동남합성

20210325

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.25

보고서작성기준일 :
2021.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신동호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동남합성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023450

발행주식 총수
3,610,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신동호
한자(영문)
辛東浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 비산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2017.03.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동남합성
부 서
경영지원팀

직 위
사원
전화번호
031-47******

성 명
손나영
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******mwc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.25
1,560
0.04
1,560
0.04

증 감
1,560
0.04
1,560
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,560
-
-
-
-
-
-
-
1,560
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,610,000
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.25
보통주
-
1,560
1,560
49,918
-

합 계
-
1,560
1,560
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한성기업 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 한성기업

한성기업/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
195,752
- 매출액
266,148

- 부채총계
145,267
- 영업이익
6,364

- 자본금
31,048
- 당기순이익
2,266

- 자본총계
50,485
*주당순이익(원)
400

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 결의사항

제 1호 의안 : 제52기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案))승인의 건

☞원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

☞원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임우근
1948-01
3
재선임
現)한성기업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오경택
1978-11
3
신규선임
現)(주)성원 사장
前)(주)코리녹스 전무
(주)성원(사장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31