eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
리노공업 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 리노공업

리노공업/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
361,533
- 매출액
201,335

- 부채총계
24,192
- 영업이익
77,882

- 자본금
7,621
- 당기순이익
55,379

- 자본총계
337,341
*주당순이익(원)
3,648

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,768,680,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(이채윤)
사외이사 1명(이갑준)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이채윤 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이갑준 신규선임의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
▶원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 제외하였습니다.
- 배당금 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

※관련공시
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2020-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이채윤
1950-08
3
재선임
1996년~현재 리노공업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이갑준
1957-01
3
신규선임
2015년~현재 부산상공회의소 상근부회장

2015년~현재 부산도심철도시설이전 추진위원회 이사

2015년~현재 부산사회복지공동모금회 위원

2016년~현재 부산신용보증재단 이사

2017년~현재 대한적십자사 부산지사 상임위원

-
다올투자증권 — 주식소각결정 (20210325)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/주식 소각 결정/(2021.03.25)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
-

종류주식 (주)
1,804,005

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
60,314,092

종류주식 (주)
6,855,170

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
17,967,887,324

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2021-04-09

종료일
2021-04-09

6. 소각할 주식의 취득방법
기타의 방법

7. 소각 예정일
2021-04-09

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 소각은 당사의 상환전환우선주식 일부 상환에 따른 소각으로, 자본금의 감소는 발생하지 않습니다.

나. 상기1. 소각할 주식의 종류와 수는 당사의 1종 상환전환우선주이며, 세부내용은 다음과 같습니다.

1) 발행일 : 2008년 6월 27일

2) 발행주식총수 : 1,804,005주

3) 발행금액 : 17,543,948,625원

다.상기3. 1주당 가액은 1주당 액면가입니다.

라.상기4. 소각예정금액은 상기1. 상환전환우선주의 상환조건에 따라 산정된 금액이며, 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.

1) 상환예정일자 : 2021년 4월 9일

2) 상환예정금액 : 17,967,887,324원

3) 상환예정금액 : 17,543,948,625원(원금)

+ 423,938,699원(이자)

* 이자 : 상환예정일이 속한 사업연도 중 상환에

따른 기간이자로, 상환예정일자에 따라

변동될 수 있음

마.상기6. 취득방법의 기타방법 : 상환전환우선주 상환에 따른 소각

바.상기7. 소각예정일은 관계 기관과의 협의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

사.기타 : 상기 주식소각 완료 후, 당사의 잔여 상환전환우선주는 다음과 같습니다.

- 주식의 종류 : 1종 상환전환우선주

- 발행일 : 2008.6.27

- 발행주식수 : 5,051,165주

- 발행금액 : 49,122,579,625원

※관련공시
2021-03-05 기타 경영사항(자율공시)
KG이니시스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
690,796
- 매출액
515,821

- 부채총계
432,077
- 영업이익
47,657

- 자본금
13,952
- 당기순이익
38,793

- 자본총계
258,719
*주당순이익(원)
1,457

나. 연결
- 자산총계
1,400,503
- 매출액
810,155

- 부채총계
948,345
- 영업이익
98,006

- 자본금
13,952
- 당기순이익
52,980

- 자본총계
452,158
*주당순이익(원)
1,771

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,316,470,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제23기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 350원
→보고사항으로 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)
☞원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

- 배당금 지급일은 2021년 4월 23일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021.3.17.

※관련공시
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
2020-12-08 현금ㆍ현물배당 결정
PS일렉트로닉스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: PS일렉트로닉스

와이팜/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
104,367
- 매출액
37,354

- 부채총계
7,460
- 영업이익
-3,703

- 자본금
18,571
- 당기순이익
9,296

- 자본총계
96,907
*주당순이익(원)
199

나. 연결
- 자산총계
104,877
- 매출액
37,354

- 부채총계
7,460
- 영업이익
-3,703

- 자본금
18,571
- 당기순이익
9,296

- 자본총계
97,417
*주당순이익(원)
199

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,714,135,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명(이내형)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고,
외부감사인 선임보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제 15기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건

제 1-1호 의안 : 제 15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제 1-2호 의안 : 제 15기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(보통주 1주당 배당금 : 100원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 상근감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 이내형 재선임의 건(상근감사로 전환)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이내형
1959-03
3
재선임
상근
87.02~01.02 포항공과대학교
투자관리팀장(기금운용)
97.06~01.02 포스코기술투자㈜
관리팀장
01.03~16.01 포스코기술투자㈜
전무
16.02~17.07 포항산업과학연구원
원장 자문역
18.03~ ㈜와이팜 감사
EG — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: EG

EG/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
98,623
- 매출액
42,204

- 부채총계
51,576
- 영업이익
-3,334

- 자본금
7,500
- 당기순이익
-2,274

- 자본총계
47,047
*주당순이익(원)
-303

나. 연결
- 자산총계
133,506
- 매출액
45,057

- 부채총계
85,654
- 영업이익
-6,513

- 자본금
7,500
- 당기순이익
-6,763

- 자본총계
47,852
*주당순이익(원)
-548

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
(가) 제1호 의안 : 제34기연결 및 별도 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인

(나) 제2호 의안 : 이사선임의 건(2명)

제2-1호 : 사내이사 제영태 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사외이사 손진군 선임의 건

→ 원안대로 승인

(다) 제3호 의안 : 감사선임의 건

(윤승수, 1명) → 원안대로 승인

(라) 제4호 의안 : 이사보수한도액

승인의 건→ 원안대로승인(30억원)

(마) 제5호 의안 : 감사보수한도액

승인의 건→ 원안대로 승인(1억원)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

제영태
1961-12
3
재선임
現 ㈜EG 경영지원실 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손진군
1953-12
3
신규선임
現 삼덕기계공업㈜ 감사
(좌 동)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤승수
1953-09
3
재선임
상근
前 ㈜다리온 상임감사
前 전인건축CM 부사장
동원시스템즈 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,255,817
- 매출액
1,078,539

- 부채총계
639,357
- 영업이익
97,672

- 자본금
129,419
- 당기순이익
61,635

- 자본총계
616,461
*주당순이익(원)
2,003

나. 개별(별도)
- 자산총계
835,643
- 매출액
581,843

- 부채총계
427,301
- 영업이익
51,415

- 자본금
129,419
- 당기순이익
40,695

- 자본총계
408,341
*주당순이익(원)
1,584

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
15,425,326,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
2.0

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제41기(2020.1.1~2020.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 조점근 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 송종선 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 송의환 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 이지환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준

- 상기 1의 주당순이익은 보통주당순이익을 의미합니다.

- 상기 2의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 2의 배당금은 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예입니다.

※ 관련공시
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-17 주주총회소집결의
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조점근
1959-09
2
재선임
주성대학 금융정보학과 졸업
서울대 최고경영자과정 수료
동원시스템즈 연포장사업부장 상무이사
現 동원시스템즈 대표이사 사장

송의환
1963-12
2
신규선임
서강대 화학박사
Caltech Post Doc.
성균관대 화학과 교수
삼성SDI 근무
現 동원시스템즈 2차전지 사업단장 상무이사

송종선
1963-05
2
신규선임
건국대 무역학과 졸업
이스텔시스템즈(주) 근무
네오시스트 근무
現 동원시스템즈 해외1사업부장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지환
1966-09
2
재선임
英 London Business School 박사
이화여대 교수
現KAIST 테크노경영대학원 교수 겸 동원시스템즈 사외이사
메리츠화재해상보험(주) 사외이사
네오위즈홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 네오위즈홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)네오위즈홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
오 승 헌

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(031)8023-6600

https://www.neowiz.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 상 욱

(전 화)031-8023-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신규 선임된 2인의 사외이사는 당사의 감사위원회 위원직을 겸함.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송관용
1966.07
남
신규
2021.03.25
3년
3년
서울대학교 경영대학원
前) 삼일회계법인 
前) ㈜네오위즈
現) ㈜비트컴퓨터 사외이사
現) 다산회계법인 공인회계사

박진근
1980.04
남
신규
2021.03.25
3년
3년
성균관대학교 경영학과
前) 삼일회계법인
前) 회계법인두레
現) ㈜위지윅스튜디오 감사 
 (비상근)
現) 도겸세무회계 공인회계사
동원시스템즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 동원시스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동원시스템즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
동원시스템즈 주식회사

대 표 이 사 :
조 점 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 에이-607호
(상대원동, 성남우림라이온스밸리5차)

(전 화)02-589-4700

(홈페이지)http://www.dongwonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)백 관 영

(전 화)02-589-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 금번 2021년 3월 25일에 개최된 제41기 정기 주주총회에서 사내이사 3명, 사외이사를 1명 총 4명의 이사를 재선임 및 신규 선임하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이지환
1966년 09월
남
재선임
2021년 03월 25일
2년
6년
서울대학교 경영학과 졸업 
서울대학교 대학원 경영학 석사 
영국 London Business School 경영학 박사 
現 KAIST 테크노경영대학원 교수
現 동원시스템즈(주) 사외이사
다올투자증권 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20210325)
제출인: 다올투자증권

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
케이티비투자증권(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 3월 25일

회 사 명 :
케이티비투자증권주식회사

대 표 이 사 :
이병철, 이창근

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워

(전 화) 02-2184-2000

(홈페이지) http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 전수광

(전 화) 02-2184-2000

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
-

기타주식
1,804,005

2. 취득예정금액(원)
보통주식
-

기타주식
17,967,887,324

3. 취득예상기간
시작일
2021년 04월 09일

종료일
2021년 04월 09일

4. 보유예상기간
시작일
2021년 04월 09일

종료일
2021년 04월 09일

5. 취득목적
상환전환우선주 상환에 따른
자기주식 취득 및 주식 소각

6. 취득방법
장외직접매수

7. 위탁투자중개업자
-

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,290,313
비율(%)
2.1

기타주식
0
비율(%)
0

기타취득(주)
보통주식
0
비율(%)
0

기타주식
0
비율(%)
0

9. 취득결정일
2021년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 1. 취득예정 기타주식은 당사의 1종 상환전환우선주 일부이며, 세부내용은 다음과 같습니다.
 1) 발행일 : 2008년 6월 27일
 2) 주식수 : 1,804,005주
 3) 발행금액 : 17,543,948,625원

 나. 상기2. 취득예정금액은 상기의 상환전환우선주의 상환조건에 따라 산정된
 금액이며, 상환에 대한 내용은 다음과 같습니다.
 1) 상환예정일자 : 2021년 4월 9일
 2) 상환예정금액 : 17,967,887,324원
 3) 상환예정금액 : 17,543,948,625원(원금) + 423,938,699원(이자)

* 이자 : 상환예정일이 속한 사업연도 중 상환에 따른 기간이자로, 상환일자에
 따라 변동될 수 있음

 다. 상기6. 취득방법은 상환을 통한 장외 직접매수이며, 취득 후 즉시 소각 예정
 - 자본금 감소가 발생하지 않는 소각임
 - 상기 1.의 1종 상환전환우선주를 상환할 예정으로, 주식 소각 완료 후,
 당사의 잔여 상환전환우선주는 다음과 같습니다.

주식의 종류 발행일 발행주식수 발행금액
 1종 상환전환우선주 │ 2008.6.27 │ 5,051,165주 │ 49,122,579,625원

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
530,117,826,510

나. 자본금의 액
352,984,160,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
99,121,352,362

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
24,509,604,864

소계(가-나-다-라)
53,502,709,284

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
915,556,895

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
29,156,735,752

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
23,430,416,637

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

장외
직접 취득
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

공개매수
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(a)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

현물보유물량
보통주식
0
1,290,313
0
0
1,290,313
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

소계(b)
보통주식
0
1,290,313
0
0
1,290,313
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

기타 취득(c)
보통주식
0
0
0
0
0
-

기타주식
0
0
0
0
0
-

총 계(a+b+c)
보통주식
0
1,290,313
0
0
1,290,313
-

기타주식
0
0
0
0
0
-
네오위즈홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20210325)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
(주)네오위즈
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
문지수 대표이사

변경후 대표이사
문지수 대표이사, 김승철 대표이사 (공동대표)

2. 변경사유
공동대표 체제로 전환

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-12-24 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 (내정))

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

문지수
1973-02-28
계열사 임원
13,157
0.06%
-

김승철
1977-09-22
계열사 임원
15,000
0.07%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

문지수
㈜네오위즈
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-03-23
-
-

문지수
㈜게임온
상장(해외거래소)
2012-04-23
이사
2011-04-01
2020-03-25
-

김승철
㈜네오위즈
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-04-15
-
-
조광페인트 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 조광페인트

조광페인트/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
349,970
- 매출액
201,303

- 부채총계
147,550
- 영업이익
-4,781

- 자본금
6,400
- 당기순이익
4,464

- 자본총계
202,420
*주당순이익(원)
441

나. 개별(별도)
- 자산총계
339,736
- 매출액
196,503

- 부채총계
145,424
- 영업이익
-4,186

- 자본금
6,400
- 당기순이익
1,488

- 자본총계
194,312
*주당순이익(원)
147

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,022,600,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 감사 선임
- 상근감사 1명 선임(김재현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□제1호의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 예정금액: 보통주 1주당 200원)

→ 원안대로 가결

□제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

□제3호의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

□제4호의안: 이사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 가결

□제5호의안: 감사 보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 가결

□제6호의안: 임원퇴직금지급규정 일부

변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-23 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 참고서류
2021-03-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재현
1976-01
3
신규선임
상근
(現)동아대학교 법학전문대학원 겸임교수
(現)조광페인트 주식회사 감사(비상근)
(現)비유케이비즈 대표이사
(前)법무법인 청해 수석변호사
네오위즈 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 네오위즈

네오위즈/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
문지수 대표이사

변경후 대표이사
문지수 대표이사, 김승철 대표이사 (공동대표)

2. 변경사유
공동대표 체제로 전환

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-12-24 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 (내정))

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

문지수
1973-02-28
계열사 임원
13,157
0.06%
-

김승철
1977-09-22
계열사 임원
15,000
0.07%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

문지수
㈜네오위즈
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-03-23
-
-

문지수
㈜게임온
상장(해외거래소)
2012-04-23
이사
2011-04-01
2020-03-25
-

김승철
㈜네오위즈
상장(코스닥)
-
대표이사
2013-04-15
-
-
브이엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 강영수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이피티씨 주식회사

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강영수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이피티씨 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
089970

발행주식 총수
23,564,595

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강영수
한자(영문)
姜永守
(KANG YOUNG SOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640509

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 성수이로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이피티씨(주)
부 서
경영지원팀

직 위
담당
전화번호
031-64******

성 명
김성주
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******@iaptc.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 25일
67,000
0.28
67,000
0.28

증 감
67,000
0.28
67,000
0.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

67,000
-
-
-
-
-
-
-
67,000
0.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,564,595
-
0.28
0.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 18일
보통주
-
39,000
39,000
21,186
(주1)

장내매수(+)
2021년 03월 19일
보통주
39,000
5,000
44,000
20,431
-

장내매수(+)
2021년 03월 22일
보통주
44,000
2,000
46,000
20,550
-

장내매수(+)
2021년 03월 24일
보통주
46,000
13,356
59,356
23,109
-

장내매수(+)
2021년 03월 25일
보통주
59,356
7,644
67,000
23,846
-

합 계
-
67,000
67,000
-
-

(주1) 상기 취득/처분단가는 신규선임일 전까지의 거래사실에서 일별 거래수량과 거래단가를 곱하여 합산한 후 총 취득수량으로 가중평균한 단가입니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
서암기계공업 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 서암기계공업

서암기계공업/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,746
- 매출액
31,803

- 부채총계
7,238
- 영업이익
-451

- 자본금
6,300
- 당기순이익
520

- 자본총계
61,508
*주당순이익(원)
41

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
441,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
■ 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

■ 결의사항

- 제1호의안:

제43기(2020.01.01~2020.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안)승인의건

(현금배당: 주당35원)

→ 원안대로 가결

- 제2호의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

2-1호의안:

사내이사 권영열 재선임의건

2-2호의안:

사내이사 권형록 재선임의건

→ 원안대로 가결

- 제3호의안:

이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제4호의안:

감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영열
1946-07
3년
재선임
서암기계공업(주) 대표이사

권형록
1981-12
3년
재선임
서암기계공업(주) 전무이사
다올투자증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210325)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이병철, 최석종 (각자 대표이사)

변경후
이병철, 이창근 (각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일자
2021-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이병철
최대주주
(2010-2014)
하나다올신탁 대표이사 사장
(2014~2016.6)
다올인베스트먼트 대표이사 사장
(2016.7~현재)
KTB투자증권 대표이사
-

이창근
최대주주의 특수관계인
(1990~1997)
농협중앙회
(1997~2000)
NH투자선물(주)
(2000~2009)
키움증권 상무
(2009~2021.3)
KTB투자증권 IB부문 부문대표
-
퍼스텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 퍼스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
퍼스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
퍼스텍 주식회사

대 표 이 사 :
손경석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 485

(전 화) 055-280-1911

(홈페이지) http://www.firsteccom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공장장 (성 명) 이원재

(전 화) 031-627-4550

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김형근
1962년 11월
남
재선임
2021년 03월 25일
3년
4년0개월
- 해군부사관
- 퍼스텍 사외이사
밸로프 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 밸로프

교보9호스팩/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
8,809
- 매출액
-

- 부채총계
1,575
- 영업이익
-93

- 자본금
388
- 당기순이익
-36

- 자본총계
7,234
*주당순이익(원)
-9

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-08 감사보고서 제출
팅크웨어 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 팅크웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
팅크웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 25 일

회 사 명 :
팅크웨어 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층

(전 화) 02-589-9135

(홈페이지)http://www.thinkware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강 정 규

(전 화) 02-589-9135

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
16.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

주1) 2020년 9월 29일 김도현 사외이사의 중도퇴임으로 이사회의 구성요건(상법 제542조의8제1항)에 미달함에 따라, 당사 정관 및 상법 제542조의8제3항에 의거하여 중도퇴임 후 최초로 소집된 제24기 정기주주총회에서 사외이사 2명을 신규 선임하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남동우
1971.06
남
신규
2021.03.25
3년
3년
前 삼성자산운용 주식운용팀장 
前 이스트스프링자산운용 주식운용본부장/상무이사 
前 에이치알자산운용 전무이사

노영석
1968.09
남
신규
2021.03.25
3년
3년
前 신한캐피탈㈜ 투자금융본부 부장 
前 ㈜케이클라비스인베스트먼트 대표이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

하규수
1965.12
남
2018.03.29
3년
2021.03.25
자진사임
일신상의 사유
퍼스텍 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210325)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
손경석, 김용민

변경후
손경석

2. 변경사유
제46기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일자
2021-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

손경석
-
- 퍼스텍 대표이사
- 유콘시스템 대표이사
-
다올투자증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이티비투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
케이티비투자증권주식회사

대 표 이 사 :
이병철, 이창근

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워

(전 화) 02-2184-2000

(홈페이지)http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 전수광

(전 화) 02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
66.67

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.56

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

Benny Chung
1973년 06월
남
재선임
2018년 03월 30일
2년
4년 10개월
(2007~2009) 
Citigroup Investment Banking 
(2009~2015) 
Bank of America Merrill Lynch Investment 
Banking 
(2015~2017) 
Jefferies Investment Banking 
(2017~현재) 
China Tonghai Capital, CEO 
(2018~현재) 
KTB투자증권 사외이사

이 혁
1963년 07월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
(1991~2013) 
법무부, 검찰청 검사 
(2001~2002) 
금융감독위원회 법률자문관 파견 
(2016~2019) 
메리츠금융지주, 대우건설 사외이사 
(2019~현재) 
법무법인 리앤리 대표 변호사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이석환
1964년 06월
남
2019년 03월 27일
3년
2021년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
신세계I&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 신세계I&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)신세계아이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
(주)신세계아이앤씨

대 표 이 사 :
손 정 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문시장 10길 2, 메사빌딩 21층

(전 화) 02)3397-1234

(홈페이지)http://www.shinsegae-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당
(성 명) 김 승 환

(전 화) 02)3397-1060

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

전홍열
1948년 10월
남
재선임
2021년 03월 25일
2년
4년
- 2005~2008 금융감독원 부원장 
- 2008~2017 한국M&A협회 회장 
- 2015~2018 농협금융지주 사외이사 
- (현)김앤장 법률사무소 고문
- (현)신세계아이앤씨 사외이사
네오위즈홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
291,032
- 매출액
990

- 부채총계
1,060
- 영업이익
-738

- 자본금
4,653
- 당기순이익
-3,503

- 자본총계
289,972
*주당순이익(원)
-463

나. 연결
- 자산총계
734,766
- 매출액
289,246

- 부채총계
96,200
- 영업이익
57,750

- 자본금
4,653
- 당기순이익
94,962

- 자본총계
638,566
*주당순이익(원)
6,846

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 건 → 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 2인 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(한우진) → 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(박진근) → 원안대로 가결

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(송관용) → 원안대로 가결

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(박진근) → 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한우진
1978-04
2
신규선임
경희대학교 경영학부
前) ㈜컴투스 근무
現) ㈜네오위즈 재무실장
現) ㈜네오위즈홀딩스 기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송관용
1966-07
3
신규선임
서울대학교 경영대학원
前) 삼일회계법인 근무
前) ㈜네오위즈 근무
現) ㈜비트컴퓨터
사외이사
現) 다산회계법인 근무
現) ㈜비트컴퓨터
사외이사

박진근
1980-04
3
신규선임
성균관대학교 경영학과
前) 삼일회계법인 근무
前) 회계법인두레 근무
現) ㈜위지윅스튜디오
감사(비상근)
現) 도겸세무회계 근무
現) ㈜위지윅스튜디오
감사(비상근)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송관용
1966-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영대학원
前) 삼일회계법인 근무
前) ㈜네오위즈 근무
現) ㈜비트컴퓨터 사외이사
現) 다산회계법인 근무

박진근
1980-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 경영학과
前) 삼일회계법인 근무
前) 회계법인두레 근무
現) ㈜위지윅스튜디오 감사
(비상근)
現) 도겸세무회계 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
다올투자증권 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,356,251
- 매출액
531,087

- 부채총계
3,766,921
- 영업이익
66,490

- 자본금
352,984
- 당기순이익
75,968

- 자본총계
589,330
*주당순이익(원)
1,162

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,907,812
- 매출액
327,922

- 부채총계
3,377,694
- 영업이익
55,306

- 자본금
352,984
- 당기순이익
59,386

- 자본총계
530,118
*주당순이익(원)
898

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
2,559

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
26,430,656,899

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
4

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
[보고사항]
1. 제41기 감사보고
2. 제41기 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 제41기 이익배당 승인의 건
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건
-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사위원 선임의 건
-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제8호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제9호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형남
1956-03
3
재선임
(1986~1999)
증권감독원 재무관리국, 회계관리국 과장 등
(1999~2006)
금융감독원 자본시장감독국, 조사2국, 증권검사국, 검사총괄국 팀장 등
(2007~2010)
금융감독원 대전지원실장, 인력개발실장 교수
(2010~2015)
하나자산신탁(주) 상근감사위원
(2015~2018)
삼성선물(주) 상근감사
(2018~현재)
KTB투자증권 상근감사위원

이창근
1964-11
2
신규선임
(1990~1997) 농협중앙회
(1997~2000) NH투자선물(주)
(2000~2009) 키움증권 상무
(2009~현재) KTB투자증권 IB부문 부문대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Benny Chung
1973-06
2
재선임
(2007~2009)
Citigroup Investment Banking
(2009~2015)
Bank of America Merrill Lynch Investment Banking
(2015~2017)
Jefferies Investment Banking
(2017~현재)
China Tonghai Capital Limited, Co-CEO
(2018~현재)
KTB투자증권 사외이사
China Tonghai Capital Limited, Co-CEO

이혁
1963-07
3
신규선임
(1991~2013)
법무부, 검찰청 검사
(2001~2002)
금융감독위원회 법률자문관 파견
(2016~2019)
메리츠금융지주, 대우건설 사외이사
(2019~현재)
법무법인 리앤리 대표변호사
법무법인 리앤리 대표변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김형남
1956-03
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(1986~1999)
증권감독원 재무관리국, 회계관리국 과장 등
(1999~2006)
금융감독원 자본시장감독국, 조사2국, 증권검사국, 검사총괄국 팀장 등
(2007~2010)
금융감독원 대전지원실장, 인력개발실장 교수
(2010~2015)
하나자산신탁(주) 상근감사위원
(2015~2018)
삼성선물(주) 상근감사
(2018~현재)
KTB투자증권 상근감사위원

Benny Chung
1973-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
(2007~2009)
Citigroup Investment Banking
(2009~2015)
Bank of America Merrill Lynch Investment Banking
(2015~2017)
Jefferies Investment Banking
(2017~현재)
China Tonghai Capital Limited, Co-CEO
(2018~현재)
KTB투자증권 사외이사
신세계I&C — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
283,666
- 매출액
480,308

- 부채총계
72,336
- 영업이익
30,011

- 자본금
8,600
- 당기순이익
69,575

- 자본총계
211,330
*주당순이익(원)
52,485

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,911,452,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원이되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

ㆍ제24기 재무제표승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안

ㆍ정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(손정현)

☞ 원안대로 승인

ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (정아름)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안

ㆍ감사위원이 되는 사외이사 선임의

건(전홍열)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안

ㆍ이사 보수한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 주주총회소집공고
2021-02-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손정현
1968-03
3
재선임
- 2015~2017
신세계I&C 지원담당 상무
- 2017~2020
신세계I&C IT사업부장 상무
신세계I&C IT사업부장 전무
- (현)신세계I&C 대표이사

정아름
1970-02
3
재선임
- 2015~2017
신세계I&C ITO2사업부 사업부장
- 2017~2020
신세계I&C ITO1담당 상무
신세계I&C IT1담당 상무
- (현)신세계I&C IT서비스담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전홍열
1948-10
2
재선임
- 2005~2008
금융감독원 부원장
- 2008~2017
한국M&A협회 회장
- 2015~2018
농협금융지주 사외이사
- (현)김앤장 법률사무소 고문
엔에이치투자증권 주식회사 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전홍열
1948-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2005~2008
금융감독원 부원장
- 2008~2017
한국M&A협회 회장
- 2015~2018
농협금융지주 사외이사
- (현)김앤장 법률사무소 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
74. 전기차충전사업을 포함한 전기 신사업 및 전기사업
75. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
퍼스텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
180,653
- 매출액
132,075

- 부채총계
135,939
- 영업이익
4,016

- 자본금
24,031
- 당기순이익
7,131

- 자본총계
44,714
*주당순이익(원)
151

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항
: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제46기(2020.1.1~2020.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서(안) 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 1명)

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사선임의 건 (상근감사1명)

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근수
1948-09
3
재선임
- 퍼스텍 사내이사
- 후성그룹 회장

김용민
1976-09
3
재선임
- 퍼스텍 사내이사
- 후성그룹 부회장

손경석
1960-05
3
재선임
- 퍼스텍 대표이사
- 유콘시스템 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형근
1962-11
3
재선임
- 해군 부사관
- 퍼스텍 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정홍용
1954-06
3
신규선임
상근
- 前 국방과학연구소 소장
- 前 합참 전략기획본부 본부장
티엘비 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 티엘비

티엘비/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
113,645
- 매출액
184,112

- 부채총계
42,367
- 영업이익
14,921

- 자본금
2,458
- 당기순이익
11,751

- 자본총계
71,278
*주당순이익(원)
2,896

나. 연결
- 자산총계
113,612
- 매출액
184,112

- 부채총계
42,594
- 영업이익
15,157

- 자본금
2,458
- 당기순이익
11,819

- 자본총계
71,018
*주당순이익(원)
2,912

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고 및 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 외부감사인 선임 보고

나. 부의사항

제1호의안 :

제10기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-03 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
네오위즈 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 네오위즈

네오위즈/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
448,800
- 매출액
224,298

- 부채총계
55,610
- 영업이익
41,115

- 자본금
11,017
- 당기순이익
46,436

- 자본총계
393,190
*주당순이익(원)
2,160

나. 연결
- 자산총계
479,352
- 매출액
289,606

- 부채총계
83,736
- 영업이익
60,336

- 자본금
11,017
- 당기순이익
62,168

- 자본총계
395,616
*주당순이익(원)
2,802

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
ㆍ제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020
.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표
승인 건
→원안대로 가결

ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

ㆍ제3호 의안: 사내이사 1인 선임의 건
→원안대로 가결

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이기원
1971-07
2
신규선임
고려대학교 경영대학원
前)㈜네오위즈인터넷 대표이사
前)㈜네오위즈 대표이사
現)NEOWIZ INC. 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(중략)

34. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업
37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
사업 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
흥국 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 흥국

흥국/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
78,892
- 매출액
74,417

- 부채총계
21,449
- 영업이익
8,656

- 자본금
6,161
- 당기순이익
7,419

- 자본총계
57,443
*주당순이익(원)
624

나. 연결
- 자산총계
108,558
- 매출액
119,116

- 부채총계
34,526
- 영업이익
15,608

- 자본금
6,161
- 당기순이익
11,754

- 자본총계
74,032
*주당순이익(원)
989

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,078,979,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.98

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호의안:제47기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당180원)
> 원안대로 승인

-제2호의안:정관 일부 변경의 건
> 원안대로 승인

-제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 류종묵 선임의 건

제3-2호의안:사내이사 류명준 선임의 건
> 원안대로 승인

-제4호의안:감사 신세욱 선임의 건
> 원안대로 승인

-제5호의안:이사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

-제6호의안:감사 보수한도 승인의 건
> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정임.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류종묵
1941-01
3
재선임
주식회사 흥국 회장

류명준
1971-07
3
재선임
주식회사 흥국 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신세욱
1975-05
3
재선임
비상근
이촌회계법인 이사
경방 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 경방

경방/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 136기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,264,902
- 매출액
329,224

- 부채총계
522,972
- 영업이익
21,853

- 자본금
13,707
- 당기순이익
13,025

- 자본총계
741,929
*주당순이익(원)
499

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,212,393
- 매출액
226,061

- 부채총계
452,923
- 영업이익
25,369

- 자본금
13,707
- 당기순이익
26,011

- 자본총계
759,469
*주당순이익(원)
996

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
125

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,251,908,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:이사 선임의 건
(사내이사1명, 사외이사 1명)
→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종학
1966-07
2
재선임
(주)경방 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지석
1971-07
2
신규선임
삼양홀딩스 HRC장
삼양데이타시스템(주) 이사
서원인텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 서원인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
서원인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 서원인텍

대 표 이 사 :
김 재 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)

(전 화) 031-428-9500

(홈페이지)http://www.seowonintech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 연 범

(전 화) 031-428-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
-

사외이사비율(%)
-

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

백승준
1948년 07월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
-
- 인하대 금속공학과 졸업
- 디케이씨엔씨 대표
서원인텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 서원인텍

서원인텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
179,620
- 매출액
118,074

- 부채총계
15,889
- 영업이익
-914

- 자본금
9,300
- 당기순이익
21,850

- 자본총계
163,731
*주당순이익(원)
1,175

나. 연결
- 자산총계
208,632
- 매출액
315,619

- 부채총계
36,674
- 영업이익
18,498

- 자본금
9,300
- 당기순이익
16,929

- 자본총계
171,958
*주당순이익(원)
900

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,510,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
5

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 별도재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 350원/주)
▷ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
▷ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
▷ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
▷ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 의미합니다.

- 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시
2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재윤
1970-02
3년
재선임
- (주)서원인텍 대표이사
- 동국대대학원 인쇄화공학과

정연범
1970-10
3년
신규선임
- 경남대학교 전기공학

최길용
1971-09
3년
신규선임
- 경일대학교 기계설계과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승준
1948-07
3년
신규선임
- 인하대 금속공학과
- 디케이씨엔씨 대표
- 디케이씨엔씨 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최영일
1942-06
3년
재선임
상근
- 인하대 기계공학과 졸업
- 에이스정밀(주) 대표이사
판타지오 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 판타지오

판타지오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
26,626
- 매출액
9,143

- 부채총계
4,997
- 영업이익
-1,276

- 자본금
36,351
- 당기순이익
-9,167

- 자본총계
21,629
*주당순이익(원)
-131

나. 연결
- 자산총계
28,779
- 매출액
16,425

- 부채총계
7,910
- 영업이익
-708

- 자본금
36,351
- 당기순이익
-2,772

- 자본총계
20,869
*주당순이익(원)
-40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 ->원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관변경의 건(주식 분할 등) ->원안대로 가결

- 제3호 의안 : 사내이사 정지철 선임의 건 ->원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지철
1974-05
3년
신규선임
전) EBM 근무
전) IHQ 이사
전) 온누리미디어 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
삼영 — 감사보고서제출 (20210325)
제출인: 삼영

삼영화학공업/감사보고서 제출/(2021.03.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
108,988,416,830
106,971,164,435

- 부채총계
63,239,099,924
62,659,935,033

- 자본총계
45,749,316,906
44,311,229,402

- 비지배지분 제외 자본총계
44,112,333,180
43,701,300,238

- 자본금
17,000,000,000
17,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
259.48
257.07

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
117,657,776,920
111,144,083,476

- 영업이익
1,317,049,495
-905,742,853

- 법인세비용차감전계속사업이익
703,385,762
-1,745,975,715

- 당기순이익
1,150,858,143
-1,892,637,185

- 지배기업 소유주지분 순이익
214,726,810
-2,012,380,453

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
75,555,606,443
80,773,012,850

- 부채총계
31,432,950,876
37,071,712,612

- 자본총계
44,122,655,567
43,701,300,238

- 자본금
17,000,000,000
17,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
259.55
257.07

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
97,062,974,597
91,604,129,261

- 영업이익
414,653,279
-1,192,069,024

- 법인세비용차감전계속사업이익
385,290,367
-1,865,718,983

- 당기순이익
214,726,810
-2,012,380,453

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

- 2021-02-26 매출액 또는 손익구조 30%변경 공시건은 감사보고서 제출로 정정공시를 하여야 하나 본 공시로 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
경방 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 경방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)경방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 경방

대 표 이 사 :
김준

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영중로15

(전 화) 02-2638-6000

(홈페이지) http://www.kyungbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김종학

(전 화) 02-2638-6108

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정지석
1971년 07월
남
신규
2021년 03월 25일
2년
2년

- '13 삼양사 식품BU 식품 마케팅팀장
- '14 삼양사 식품BU 식품 기획팀장
- '17 삼양사 마케팅 총괄
- '18 삼양홀딩스 HRC장

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김지섭
1961년 08월
남
2020년 03월 20일
2년
2021년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
유에스티 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 유에스티

유에스티/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
68,505
- 매출액
50,734

- 부채총계
17,291
- 영업이익
5,646

- 자본금
2,370
- 당기순이익
4,828

- 자본총계
51,214
*주당순이익(원)
204

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명 재선임, 상근이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안. 제4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 개별재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안. 이사 선임의 건

2-1 사내이사 재선임(후보자 김종식)

2-2 사내이사 재선임(후보자 전용민) 2-3 사내이사 신규선임(후보자 진동범)

2-4 사외이사 신규선임(후보자 김용우)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안. 감사 선임의 건

3-1 감사 재선임(후보자 한진희)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안. 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종식
1964-03
3년
재선임
(현) (주)유에스티 대표이사
2009년 04월~2017년 05월 이상기술투자(주) 대표이사

전용민
1975-03
3년
재선임
(현) (주)유에스티 영업팀 영업총괄

진동범
1975-10
3년
신규선임
(현) (주)유에스티 영업팀 부산지사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용우
1961-07
3년
신규선임
(현)아주대학교 정보통신대학원 초빙교수
(현)국방과학연구소 연구소본부 정책위원
2019년 08월~2021년 02월 한국과학기술원 미래전략대학원 초빙교수
2017년 08월~2019년 04월 육군 본부 참모총장
2016년 10월~2017년 08월 합참 전략기획본부장
2015년 05월~2016년 10월 육군 제1군단장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한진희
1965-03
3년
재선임
비상근
(현)가천대학교 경제학과 교수