eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이티센피엔에스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/정기주주총회 결과/(2021.03.25)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,763
- 매출액
14,913

- 부채총계
2,361
- 영업이익
222

- 자본금
4,755
- 당기순이익
-1,428

- 자본총계
5,402
*주당순이익(원)
-348

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
제 1 호 의안: 제 10기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨

제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인됨

제 3 호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 박정재 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 신준호 재선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사 최창복 신규선임의 건
☞ 원안대로 승인됨

제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8억)
☞ 원안대로 승인됨

제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)
☞ 원안대로 승인됨

4. 주주총회일자
2021-03-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집 결의
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정재
1974-01
3
재선임
現 ㈜시큐센 부사장
前 한국금거래소디지털에셋 감사
前 콤텍시스템
前 아이티센

신준호
1971-09
3
재선임
現 ㈜시큐센 상무
前 ㈜시큐에프엔 대표이사
前 ㈜디젠트
前 ㈜윌텍정보통신

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창복
1959-05
3
신규선임
前 한국금융연수원 교수
前 한국은행 국장

FRM,경영지도사(마케팅) 자격 보유
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에넥스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 에넥스

에넥스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
112,938
- 매출액
233,680

- 부채총계
67,681
- 영업이익
-8,515

- 자본금
29,996
- 당기순이익
-8,893

- 자본총계
45,257
*주당순이익(원)
-161

나. 개별(별도)
- 자산총계
112,204
- 매출액
231,275

- 부채총계
67,496
- 영업이익
-8,288

- 자본금
29,996
- 당기순이익
-8,886

- 자본총계
44,708
*주당순이익(원)
-161

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 제45기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

2. 결의사항

■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

■제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

→원안대로 승인

■제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임의 건

→원안대로 승인

- 제4-2호 의안 : 사내이사 김시철 선임의 건

→원안대로 승인

■제5호 의안 : 감사 선임의 건

→원안대로 승인

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

■제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제45기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.
- 제45기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2021.03.17

※ 관련공시
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주환
1964-10
3
신규선임
- 前(주)에넥스 경영지원부 부장
- 現(주)에넥스 재무담당이사(CFO)
- 現(주)에넥스 이사/공장장 겸임

김시철
1967-12
3
신규선임
- 前(주)에넥스 특판영업 부장
- 現(주)에넥스 특판담당 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주섭
1958-09
3
재선임
상근
- 前 현대증권(주) 법무실, 인사부,
준법감시본부 본부장
- 前 현대자산운용(주)준법리스크본부
본부장
- 現(주)에넥스 상근감사
동화약품 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 동화약품

동화약품/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 92기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
433,808
- 매출액
272,075

- 부채총계
91,126
- 영업이익
23,153

- 자본금
27,931
- 당기순이익
28,715

- 자본총계
342,682
*주당순이익(원)
1,033

나. 개별(별도)
- 자산총계
405,330
- 매출액
267,439

- 부채총계
74,175
- 영업이익
22,344

- 자본금
27,931
- 당기순이익
28,443

- 자본총계
331,155
*주당순이익(원)
1,030

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
180

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,969,391,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.87

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제 92기 재무제표승인의 건 - 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조상휘
1966-01
3
신규선임
2016년~현재 동화약품 공장장
2013년~2016년 동화약품 생산2부 부장
2003년~2013년 동화약품 공장 생산 2팀 팀장
동국알앤에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 동국알앤에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동국알앤에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)동국알앤에스

대 표 이 사 :
이원휘

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 상동면 상동로375번길 26-29

(전 화) 051-550-5050

(홈페이지)http://www.dkrns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김문섭

(전 화) 051-550-5050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이철규
1954년 09월
남
재선임
2021년 03월 25일
2년
6년
포스코 기술연구소
RIST 연구본부
(주)동국알앤에스 사외이사(現)
제일일렉트릭 — 유형자산취득결정(자율공시) (20210325)
제출인: 제일일렉트릭

제일전기공업/유형자산취득결정(자율공시)/(2021.03.25)유형자산취득결정(자율공시)

유형자산 취득결정(자율공시)

1. 취득목적물
토지 및 건물

부산광역시 사하구 신평동 524

2. 취득내역
취득금액 (원)
6,800,000,000

자산총액(원)
101,400,109,936

자산총액대비(%)
6.70

3. 거래상대방
주식회사 서한공업

- 회사와의 관계
-

4. 취득목적
사내 제조시설 확장으로 인한 물류창고 및 향후 제조 시설증설을 통한 성장기반 구축

5. 취득예정일자
2021-05-11

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2.취득내역' 중 '취득금액(원)'은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용이 제외된 매매계약서 상의 계약금액입니다.

2. 대금지급 조건
1) 계약금(10%) - 2021년 3월 26일
2) 잔금(90%) - 2021년 5월 11일

3. 상기 '2.취득내역' 중 ' 자산총액(원)'은 2019년 12월 31일 재무제표 기준입니다.

4. 상기'5.취득예정일자'는 부동산 매매 계약 잔금일을 기준으로 합니다. 단, 잔금일 지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
동구바이오제약 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제38기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
144,353
- 매출액
139,216

- 부채총계
49,701
- 영업이익
7,611

- 자본금
4,802
- 당기순이익
9,140

- 자본총계
94,653
*주당순이익(원)
969

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
943,049,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.39

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2인 선임 - 상근이사 2명(조용준, 김종문)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명)

3-1호 의안: 사내이사 조용준 선임의 건

-> 원안대로 승인

3-2호 의안: 사내이사 김종문 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용준
1966-06
3년
재선임
(현)(주)동구바이오제약 대표이사
(현)한국제약협동조합 이사장
(현)한국제약바이오협회 부이사장

김종문
1964-01
3년
신규선임
일본 Suntory 생물유기과학연구소
한국 한의학 연구원
부광약품 중앙연구소장
(현)(주)동구바이오제약 생산본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
18. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업

19. 상기 제18호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무

20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업

21. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자
투자업 등 신규사업 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
세아베스틸지주 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20210325)
제출인: 세아베스틸지주

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)세아베스틸

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 25일

회 사 명 :
(주)세아베스틸

대 표 이 사 :
김 철 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양화로 45(서교동) 세아타워 29층

(전 화)02-6970-2000

(홈페이지)http://seahbesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 윤 찬 식

(전 화) 02-6970-2046

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
10,000,000,000

해지 후
5,000,000,000

2. 해지 전 계약기간
시작일
2020년 03월 31일

종료일
2021년 03월 30일

3. 해지목적
계약 만료로 인한 일부 해지

4. 해지기관
하나은행

5. 해지예정일자
2021년 03월 30일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
315,689
비율(%)
0.88

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

주1)
2020년 3월 31일 최초 공시한 계약(10,000,000,000원)에서 계약기간 만료로 일부 금액(5,000,000,000원) 해지를 결정하고, 잔액(5,000,000,000원)은 연장하는 계약입니다 
주2) 해지 후 해지금액(5,000,000,000원)은 현금으로 반환 받으며, 해지 전 계약기간에 취득한 자기주식은 반환 받지 않고 기존 계약대로 운영 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
315,689
-
-
-
315,689
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
315,689
-
-
-
315,689
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
315,689
-
-
-
315,689
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.
국제약품 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 국제약품

국제약품/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
145,626
- 매출액
130,395

- 부채총계
75,127
- 영업이익
6,041

- 자본금
18,401
- 당기순이익
2,195

- 자본총계
70,499
*주당순이익(원)
126

나. 개별(별도)
- 자산총계
144,012
- 매출액
126,515

- 부채총계
74,584
- 영업이익
6,195

- 자본금
18,401
- 당기순이익
2,434

- 자본총계
69,428
*주당순이익(원)
139

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제63기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 상근이사(2명) : 남태훈,안재만

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 모두 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남태훈
1980-09
3
재선임
서울대학교 대학원 경영학 석사
메사추세츠주립대학교 보스턴 경영학
국제약품(주) 영업관리실 이사
국제약품(주) 판매부분 부사장
국제약품(주) 최고운영책임자
(現)국제약품(주) 대표이사

안재만
1960-04
3
재선임
국제약품(주) 관리본부 상무
국제약품(주) 관리본부장
국제약품(주) 최고판매책임자
(現)국제약품(주) 대표이사
해태제과식품 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
621,172
- 매출액
563,935

- 부채총계
357,457
- 영업이익
33,888

- 자본금
14,558
- 당기순이익
27,516

- 자본총계
263,715
*주당순이익(원)
1,035

나. 개별(별도)
- 자산총계
577,361
- 매출액
548,569

- 부채총계
318,016
- 영업이익
34,053

- 자본금
14,558
- 당기순이익
26,026

- 자본총계
259,345
*주당순이익(원)
981

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,303,532,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:제20기 사업년도
재무제표 승인의 건
(이익잉여금 처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의건

→ 원안대로 승인

제3호의안:이사선임 승인의 건
▶ 사내이사 정명교 중임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도 승인
의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정명교
1962-08
3
재선임
前) 해태제과식품(주) 천안공장장
現) 해태제과식품(주) 연구소장
삼정펄프 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
232,781
- 매출액
146,331

- 부채총계
21,807
- 영업이익
13,560

- 자본금
12,500
- 당기순이익
26,856

- 자본총계
210,974
*주당순이익(원)
10,743

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,499,971,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.보고 안건

:감사보고,영업보고,내부회계관리제도

운영실태보고

2.부의 안건

제1호 의안: 제47기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 예정 배당금: 1,000원

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

사내이사 정현목

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현목
1965-10
3
재선임
- 경남대학교 법학과 졸업
- 삼정펄프 평택공장장
- 現 삼정펄프 제지사업본부장
현대바이오 — 정기주주총회결과(제21기) (20210325)
제출인: 현대바이오

현대바이오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과(제21기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,299
- 매출액
12,363

- 부채총계
40,007
- 영업이익
-4,737

- 자본금
17,958
- 당기순이익
-9,703

- 자본총계
50,293
*주당순이익(원)
-270

나. 연결
- 자산총계
92,311
- 매출액
12,511

- 부채총계
41,089
- 영업이익
-4,540

- 자본금
17,958
- 당기순이익
-8,607

- 자본총계
51,223
*주당순이익(원)
-240

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김택성 선임의 건

▶ 원안가결

2-2호 : 사내이사 정영권 선임의 건

▶ 원안가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 : 조용호)

▶ 원안가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제22기 이사 보수한도 : 6억원)

▶ 원안가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제22기 감사 보수한도 : 8천만원)

▶ 원안가결

- 제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

▶ 원안가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김택성
1964-11
3
재선임
2009.01 ~ 2013.02 : 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장
2015.01 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 부사장

정영권
1967-02
3
재선임
2009.10 ~ 2012.02 : ㈜유창플랜트 이사
2012.02 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조용호
1967-12
3
재선임
비상근
1999 : 인천지방검찰청 검사
2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사
2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사
2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사
2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사
농심 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 농심

농심/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
2,725,528
- 매출액
2,639,796

- 부채총계
676,564
- 영업이익
160,297

- 자본금
30,413
- 당기순이익
149,048

- 자본총계
2,048,964
*주당순이익(원)
25,682

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,494,167
- 매출액
2,105,700

- 부채총계
511,527
- 영업이익
90,366

- 자본금
30,413
- 당기순이익
92,787

- 자본총계
1,982,640
*주당순이익(원)
16,046

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
23,130,496,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사: 2명 재선임, 1명 신규선임
사외이사: 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
모나리자 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 모나리자

모나리자/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
91,311
- 매출액
117,131

- 부채총계
20,100
- 영업이익
9,334

- 자본금
18,886
- 당기순이익
7,918

- 자본총계
71,211
*주당순이익(원)
217

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,742,058,125

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제 44기(2020년 01월 01 일 ~ 2020년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건
※ 현금배당 : 1주당 75원, 배당액 2,742,058,125원
-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 변경의 건
-> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)
-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정회훈
1978-08
2
재선임
現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
생활용품 제조 및 판매업
사업의 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

의약부외품 제조판매업
의약외품 제조판매업
명칭 변경
화천기공 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 화천기공

화천기공/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
378,376
- 매출액
161,746

- 부채총계
82,213
- 영업이익
1,429

- 자본금
11,000
- 당기순이익
4,516

- 자본총계
296,163
*주당순이익(원)
2,053

나. 개별(별도)
- 자산총계
345,331
- 매출액
134,238

- 부채총계
68,958
- 영업이익
805

- 자본금
11,000
- 당기순이익
3,331

- 자본총계
276,373
*주당순이익(원)
1,514

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
750

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,650,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 보 고 사 항 ▣

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

▣ 결 의 사 항 ▣

◎ 제1호 의안 :
제44기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)
연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제44기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제2호 의안 :
정관 일부 변경(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제3호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

◎ 제4호 의안 :
이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제5호 의안 :
감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영두
1950-05
3
재선임
現)한국공작기계산업협회장
現)화천기공㈜ 대표이사, 사장
신라교역 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 신라교역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
신라교역(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
신라교역(주)

대 표 이 사 :
홍 성 호

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 362 (석촌동)

(전 화) 02)3434-9900

(홈페이지) http://www.sla.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 남 노 현

(전 화) 02)3434-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김헌표
1959년 10월
남
재선임
2021년 03월 27일
2년
4년
현) 신라교역(주) 사외이사
현) STIC 인베스트먼트 상근고문
전) SK네트웍스(주) CFO, 부사장
전) SK네트웍스(주) 고문

서대교
1957년 02월
남
신규
2021년 03월 25일
2년
2년
전) (주)오뚜기 부사장
전) 오뚜기SF(주) 감사
전) 오뚜기SF지주(주) 감사
이구산업 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 이구산업

이구산업/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
271,665
- 매출액
202,936

- 부채총계
169,397
- 영업이익
5,875

- 자본금
16,721
- 당기순이익
1,896

- 자본총계
102,268
*주당순이익(원)
57

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,003,223,670

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
(원안대로 승인)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
(원안대로 승인)
제3호 의안: 이사 선임의 건
(원안대로 승인)
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(원안대로 승인)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권득호
1960-04
3
재선임
2005~2012 이구산업(주) 재경팀 이사
2012~2019 이구산업(주) 영업부 총괄이사
2020~현재 이구산업(주) 사업운영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박해성
1969-10
3
신규선임
2008~2020 세종머터리얼즈 경영지원 임원 공장장
-

이태호
1969-11
3
신규선임
1995~2020 중소기업은행 준법지원부 부장
2020~현재 법무법인 율촌 전문위원
법무법인 율촌 전문위원

이기국
1971-07
3
신규선임
2014~2019 하나에프앤아이 투자본부 상무
2019~2020 라이노스자산운용 부사장
2020~현재 아시아에프앤아이 부대표
아시아에프앤아이 부대표

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박해성
1969-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2008~2020 세종머터리얼즈 경영지원 임원 공장장

이태호
1969-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1995~2020 중소기업은행 준법지원부 부장
2020~현재 법무법인 율촌 전문위원

이기국
1971-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2014~2019 하나에프앤아이 투자본부 상무
2019~2020 라이노스자산운용 부사장
2020~현재 아시아에프앤아이 부대표
농심 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 농심

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
농심

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 농심

대 표 이 사 :
박 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)

(전 화) 02-820-7114

(홈페이지) http://www.nongshim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 영 진

(전 화) 02) 820 - 7390

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

변동걸
1948년 12월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
①1970년 서울대학교 법학과 졸업 
②1971년 고등고시 사법고시 합격 
③1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원 법원장등) 
④2005년~2019년 법무법인화우 대표변호사 및 고문 
⑤2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사 
⑥2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사

여인홍
1957년 11월
남
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
①1982년 서울대학교 농학과 졸업 
②1983년 고등고시 기술고시 합격 
③2013년~2016년 농림축산식품부 차관 
④2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장

김지연
1974년 12월
여
신규
2021년 03월 25일
3년
3년
①1996년 서울대학교 식품공학과 졸업 
②2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원 
②2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사 
③2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수 
④2012년~현재 서울과학기술대학교 교수 
⑤2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사
대주산업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 대주산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대주산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25 일

회 사 명 :
대주산업주식회사

대 표 이 사 :
정석원

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 구의강변로44

(전 화)02-6416-7203

(홈페이지)http://www.daejooinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)최문진

(전 화)02-6416-7203

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3항의 변경전 사외이사는 2021년03월25일자에 임기만료로 퇴임하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김연호
1951년 09월
남
신규
2021년 03월 25일
2년
-

ㆍ서울대학교 화공학과 졸업

ㆍ동대학원(화학공학석사)

ㆍNew York University

경영대학원 졸업

ㆍBoston University

경영학 박사과정수료

ㆍ상공부 통상진흥국 기획실

차관 비서관

ㆍ現 ㈜삼화,삼화제지(주)회장
동국알앤에스 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이강학

변경후 대표이사
이원휘

2. 변경사유
임기만료에 따른 대표이사 변경

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이원휘
1963-09-07
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이원휘
포스코인터내셔널
상장(코스피)
-
자동차강판판매실장
2013-01-01
2013-12-31
-

이원휘
POSCO
상장(코스피)
-
자동차소재마케팅실장
2014-01-01
2016-12-31
-

이원휘
포스코TMC
비상장
-
대표이사
2017-01-01
2018-12-31
-
애경산업 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 애경산업

애경산업/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
434,467
- 매출액
588,136

- 부채총계
101,424
- 영업이익
22,370

- 자본금
26,410
- 당기순이익
11,460

- 자본총계
333,042
*주당순이익(원)
437

나. 개별(별도)
- 자산총계
431,493
- 매출액
583,711

- 부채총계
99,967
- 영업이익
22,606

- 자본금
26,410
- 당기순이익
11,730

- 자본총계
331,526
*주당순이익(원)
448

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,241,985,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 (송기복)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제36기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>
제1호 의안 :제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 송기복 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건
→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다.
-당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송기복
1970-04
3
재선임
중앙대학교 경영학 (학사)
애경산업(주) 재무기획 본부장(상무보)
애경산업(주) 경영지원 부문장(상무보)
(현) 애경산업(주) 경영지원 부문장(상무)
동국알앤에스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 동국알앤에스

동국알앤에스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,257
- 매출액
63,879

- 부채총계
39,827
- 영업이익
1,540

- 자본금
18,400
- 당기순이익
1,135

- 자본총계
65,430
*주당순이익(원)
62

나. 연결
- 자산총계
126,278
- 매출액
93,381

- 부채총계
45,707
- 영업이익
4,213

- 자본금
18,400
- 당기순이익
3,177

- 자본총계
80,571
*주당순이익(원)
173

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,472,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 신규선임,
사내이사 1명 재선임,
사외이사인 감사위원 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제17기(2020년도) 재무제표 승인의 건
※현금배당 : 주당 80원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 이원휘사내이사 선임
의 건
-제3-2호 의안 : 장세희사내이사 선임의 건
-제3-3호 의안 : 이상철사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 이철규 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원휘
1963-09
2
신규선임
(주)포스코인터내셔널 자동차강판판매실장
(주)포스코 전기전자/자동차소재마케팅실장
(주)포스코TMC 대표이사
(주)동국알앤에스 사장(現)

장세희
1968-03
2
재선임
동국산업(주) 대표이사 사장
동국산업(주) 대표이사 부회장(現)

이상철
1960-05
2
신규선임
(주)동국S&C 경영지원담당임원
동국산업(주) 상무이사
동국산업(주) 관리본부장
동국산업(주) 재무담당임원
(주)동국알앤에스 총괄임원(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철규
1954-09
2
재선임
포스코 기술연구소
RIST 연구본부
(주)동국알앤에스 사외이사(現)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이철규
1954-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
포스코 기술연구소
RIST 연구본부
(주)동국알앤에스 사외이사(現)
파이오링크 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 파이오링크

파이오링크/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,680
- 매출액
39,838

- 부채총계
18,638
- 영업이익
6,517

- 자본금
3,428
- 당기순이익
10,675

- 자본총계
52,042
*주당순이익(원)
1,667

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,002,016,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 재선임 2명,
기타비상무이사(비상근) 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제21기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
※현금배당(1주당 배당금 150원, 배당총액1,002,016,350원)
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건
2-1호 의안:사내이사 조영철 재선임의 건
2-2호 의안:사내이사 김동윤 재선임의 건
2-3호 의안:기타비상무이사 백도민 재선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영철
1970-06
3
재선임
-(현)파이오링크 대표이사
-서울대학교 전기공학부 박사

김동윤
1966-04
3
재선임
-(현)파이오링크 경영지원본부장
-하이닉스반도체,LG전자

백도민
1964-11
3
재선임
_(현)NHN IT서비스센터 이사
-네이버, 한국경제TV
오리엔탈정공 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,090
- 매출액
69,049

- 부채총계
26,158
- 영업이익
9,509

- 자본금
22,787
- 당기순이익
32,216

- 자본총계
65,932
*주당순이익(원)
707

나. 연결
- 자산총계
176,620
- 매출액
167,740

- 부채총계
116,472
- 영업이익
21,252

- 자본금
22,787
- 당기순이익
29,328

- 자본총계
60,148
*주당순이익(원)
644

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 (송용호)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
◇ 제1호 의안: 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안: 제41기 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제1-2호 의안: 제41기 별도재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제1-3호 의안: 제41기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제2호 의안: 정관 개정의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 송용호 사내이사 재선임의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

◇ 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-08 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송용호
1966-02
2
재선임
現, ㈜오리엔탈정공 상무
(재무/경영지원 담당임원)
티앤알바이오팹 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210325)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 산기대학로 237, 542호
(정왕동, 한국산업기술대학교 스마트허브 산학융합본부)

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
63,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.26

종료일
2030.03.25

행사가격 
(원)
보통주식
27,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.25

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
313,439

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 27,900원 /주
2021.03.25 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.

(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.

(3) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.

(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.

(5) 주당공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일 전일의 종가: 35,800원
- 기대행사기간: 3.5년
- 무위험이자율: 1.115% (2021. 03. 24 현재 만기3년 국고채 수익률)
- 예상주가변동성: 0.2707
※ 예상주가변동성은 과거 3.5년간의 주가 변동성을 고려하였음.
- 주식매수선택권의 공정가치: 11,703.59 원/1주
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 11명
임직원
63,000
-

11,703.59

-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
키이스트 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 키이스트

키이스트/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,260
- 매출액
47,193

- 부채총계
28,608
- 영업이익
1,620

- 자본금
8,536
- 당기순이익
8,543

- 자본총계
41,652
*주당순이익(원)
501

나. 연결
- 자산총계
70,068
- 매출액
48,111

- 부채총계
28,443
- 영업이익
1,668

- 자본금
8,536
- 당기순이익
8,738

- 자본총계
41,626
*주당순이익(원)
560

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
☞원안대로 가결
제2호 의안: 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안:사내이사 박성혜 선임의 건
☞원안대로 가결
제2-2호 의안:사내이사 김영민 선임의 건
☞원안대로 가결
제2-3호 의안:사내이사 남소영 선임의 건
☞원안대로 가결
제3호 의안: 감사 선임의 건
☞의결정족수 미달로 부결
제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결
제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2020-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사 선임 부결과 관련하여 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 허재혁 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며,다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성혜
1972-03
3년
신규선임
現 ㈜키이스트 대표이사
現 ㈜오보이프로젝트 대표이사
前 ㈜몬스터유니온 대표이사
前 ㈜싸이더스HQ 콘텐츠본부 본부장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영민
1972-04
3년
재선임
現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹총괄사장
前 (주)에스엠엔터테인먼트 대표이사
前 (주)판당고코리아 대표이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남소영
1967-08
3년
재선임
現 S.M.ENTERTAINMENTJAPAN,Inc.대표이사
現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 이사
現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹부사장
前 (주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사
티비씨 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 티비씨

티비씨/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
119,551
- 매출액
35,104

- 부채총계
6,237
- 영업이익
2,983

- 자본금
50,000
- 당기순이익
3,488

- 자본총계
113,314
*주당순이익(원)
37

나. 연결
- 자산총계
119,625
- 매출액
35,292

- 부채총계
6,310
- 영업이익
2,915

- 자본금
50,000
- 당기순이익
3,768

- 자본총계
113,315
*주당순이익(원)
40

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
945,356,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 송경석 선임의 건
-> 원안승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 12억원
-> 원안승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 5천만원
->원안승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 배당내용
1. 당사의 정기주주총회(2017년3월22일)에서 액면가 1/10로 주식분할이 결정되어 5월10일

신주권(액면가 500원)이 상장 되었습니다.
2. 2020사업년도에는 차등배당을 하지 않습니다.
3. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의

총배당금 945,356,500원입니다.

※관련공시
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송경석
1965-01
2
신규선임
1990. 고려대학교 경영학과 졸업
2003. 미시건대학교 졸업 (MBA)
전. 현대증권 경영기획본부 상무
전. 레이크투자자문 전무
현. (주)귀뚜라미에너지 대표이사
현. (주)귀뚜라미 대표이사
현. (주)귀뚜라미홀딩스 대표이사
이화공영 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 이화공영

이화공영/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 65기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,305
- 매출액
153,233

- 부채총계
43,594
- 영업이익
783

- 자본금
9,903
- 당기순이익
301

- 자본총계
42,710
*주당순이익(원)
15

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
198,037,660

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.19

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3인 선임,
감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태보고
- 외부감사인선임보고

[의결사항]

- 제1호 의안 : 제65기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 현금배당 1주당 10원

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 :사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최삼규 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 최종찬 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-3호 의안: 사내이사 정태진 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최삼규
1939-10
3
재선임
- 前 대한건설협회 회장
- 現 이화공영(주) 대표이사

최종찬
1968-07
3
재선임
- 前 아더앤더슨 코리아부장
- 現 이화공영(주) 대표이사

정태진
1970-01
3
재선임
- 現 이화공영(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오석
1950-03
3
신규선임
상근
- 숭실대 경영대학원 졸업
- 경찰청 근무
대주산업 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 대주산업

대주산업/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
90,147
- 매출액
85,168

- 부채총계
35,356
- 영업이익
4,868

- 자본금
18,696
- 당기순이익
3,857

- 자본총계
54,791
*주당순이익(원)
109

나. 연결
- 자산총계
89,432
- 매출액
85,168

- 부채총계
35,356
- 영업이익
4,468

- 자본금
18,696
- 당기순이익
3,458

- 자본총계
54,076
*주당순이익(원)
98

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,238,732,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3(사내이사1,비상무이사1,사외이사1)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제59기(2020.1.1∼2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의건

(원안대로 승인)
제2호의안:정관일부 변경의건

(원안대로승인)
제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 정석원 선임의건

(원안대로승인)

제3-2호:비상무이사 박혜경 선임의건

(원안대로승인)

제3-3호:사외이사 김연호 선임의건

(원안대로승인)
제4호 의안:이사 보수한도액 승인의건

(원안대로승인)
제5호 의안:감사 보수한도액 승인의건

(원안대로승인)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정석원
1984-04
2년
재선임
현 대주산업(주) 대표이사

박혜경
1943-02
2년
재선임
현 대주산업(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김연호
1951-09
2년
신규선임
ㆍ서울대학교 화공학과
졸업
ㆍ동대학원(화학공학석사)
ㆍNew York University
경영대학원 졸업
ㆍBoston University
경영학 박사과정수료
ㆍ상공부 통상진흥국
기획실차관 비서관
ㆍ現 ㈜삼화,삼화제지(주) 회장
(주)삼화.삼화제지
(회장)
네오리진 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 네오리진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 코닉글로리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
주식회사 네오리진

대 표 이 사 :
리 지 앙 ( Li Jiang )

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 155, 3,4층(논현동, 원영빌딩)

(전 화) 02-3476-4200

(홈페이지)http://www.kornicglory.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 센이카이 ( Shen Yikai )

(전 화) 02-3476-4200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이정한
1972년 04월
남
신규
2021년 03월 25일
3
-
2017~2021: 이아이디 중국사업본부장
2006~2017: Orbital Education 한국사업본부장

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박문해
1973년 11월
남
2020년 08월 19일
-
2021년 03월 25일
자진사임
일신상의 사유
신라교역 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 신라교역

신라교역/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
629,073
- 매출액
372,322

- 부채총계
111,067
- 영업이익
-4,879

- 자본금
8,000
- 당기순이익
7,669

- 자본총계
518,006
*주당순이익(원)
479

나. 개별(별도)
- 자산총계
611,485
- 매출액
316,974

- 부채총계
91,597
- 영업이익
-10,105

- 자본금
8,000
- 당기순이익
5,765

- 자본총계
519,887
*주당순이익(원)
360

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사선임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사보수한도액

승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사보수한도액

승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 상법 제449조의2와 당사 정관
제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2021년 3월 18일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고하였습니다

※ 관련공시
2021-03-18 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성호
1961-10
3
재선임
(현) 신라교역(주) 대표이사
(현) 동화청과(주) 대표이사

김호운
1963-01
3
신규선임
(현) 신라교역(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김헌표
1959-10
2
재선임
(전) SK네트웍스(주) CFO, 부사장
(현) STIC 인베스트먼트 상근고문
-

서대교
1957-02
2
신규선임
(전) 오뚜기SF(주) 감사
(전) 오뚜기SF지주(주) 감사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1) 식품제조 가공 판매업
2) 국내 프랜차이즈 사업
3) 해외 프랜차이즈 사업
4) 상품권 발행 및 판매업
사업 다각화 및
외식사업 진출을 위한
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
가온전선 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 가온전선

가온전선/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
542,461
- 매출액
857,415

- 부채총계
278,899
- 영업이익
12,651

- 자본금
20,802
- 당기순이익
9,506

- 자본총계
263,562
*주당순이익(원)
2,418

나. 개별(별도)
- 자산총계
498,781
- 매출액
771,379

- 부채총계
237,697
- 영업이익
12,386

- 자본금
20,802
- 당기순이익
7,777

- 자본총계
261,084
*주당순이익(원)
1,978

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,358,629,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계 운영실태보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 :

제73기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 :

정관 일부 변경 건

☞ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 :

이사 및 감사위원 분리

선임의 건

☞ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 :

이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명균
1969-06
3
재선임
前 가온전선 회계팀장
現 가온전선 CFO

주완섭
1965-11
3
재선임
前 가온전선 CSO
現 LS전선 CSO / CISO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우용상
1970-04
3
신규선임
前 카톨릭대학교 조교수
現 이화여자대학교 부교수
(주)더퍼블리카 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

우용상
1970-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 카톨릭대학교 조교수
現 이화여자대학교 부교수
PKC — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: PKC

백광산업/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 67 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
322,745
- 매출액
171,324

- 부채총계
145,514
- 영업이익
12,521

- 자본금
22,459
- 당기순이익
10,145

- 자본총계
177,231
*주당순이익(원)
232

나. 개별(별도)
- 자산총계
323,011
- 매출액
171,019

- 부채총계
145,408
- 영업이익
12,720

- 자본금
22,459
- 당기순이익
10,297

- 자본총계
177,603
*주당순이익(원)
236

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,207,455,350

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제67기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항
-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제67기
(2020.01.01~2020.12.31)
재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) -> 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 선임의 건
-> 원안대로 승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성훈
1968-03
3
재선임
- 미국 콜럼비아대학 MBA
- 상원상공(주) 대표이사
- 백광산업(주) 대표이사 (현)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재만
1966-09
3
재선임
상근
- 일본 와세다대학원 졸업
- (주)지성ECS 전무 (현)
로체시스템즈 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,108
- 매출액
179,791

- 부채총계
44,553
- 영업이익
8,262

- 자본금
7,648
- 당기순이익
7,536

- 자본총계
72,555
*주당순이익(원)
505

나. 연결
- 자산총계
118,509
- 매출액
180,210

- 부채총계
45,100
- 영업이익
9,263

- 자본금
7,648
- 당기순이익
8,380

- 자본총계
73,409
*주당순이익(원)
562

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
1. 이사 선임
1) 박기환 (재선임)
2) 후지시로 요시유키 (재선임)
3) 나카무라 히데하루 (재선임)
4) 하야사키 카츠시 (재선임)

2. 사외이사 선임
1) 어기한 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안 : 제 24기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 - 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 이사 박기환 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결

제 3-2호 의안 : 이사 후지시로 요시유키 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결

제 3-3호 의안 : 이사 나카무라 히데하루 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결

제 3-4호 의안 : 이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결

제 3-5호 의안 : 사외이사 어기한 선임의 건(신규선임) - 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) - 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원) - 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기환
1960-03
3
재선임
로체시스템즈㈜ 대표이사

후지시로 요시유키
1980-03
3
재선임
로체코퍼레이션 대표이사

나카무라 히데하루
1963-07
3
재선임
일본로체(주) 이사

하야사키 카츠시
1965-08
3
재선임
일본로체㈜ 해외사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

어기한
1965-03
3
신규선임
성균관대학교 교수
와이엠씨(YMC) 사외이사
KC그린홀딩스 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (20210325)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
케이씨코트렐(주)
의 주요경영사항신고

1. 제목
대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 우선협상자 선정

2. 주요내용
당사는 대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사의 우선협상자로 선정되었음을 발주처로부터 통보받았으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 공사개요 : 550MW 급 석탄화력발전소 총 6호기

환경설비 보수공사

(탈질설비, 탈황설비, 습식집진설비,

가스열교환기)

2. 발 주 처 : Taiwan Power Company

3. 계약금액 : 463,669,367,915 원

4. 최근매출액(2019) : 300,551,682,231 원

5. 매출액대비 : 154.27 %

6. 계약기간 : 본 계약 체결일 ~ 2025-05-31

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '2. 주요내용' 의 '계약금액'은 TWD 11,626,614,040 을 우선협상자 선정일(2021-03-25) 최초 매매기준율(39.88 원/TWD)로 적용하여 환산한 금액입니다.

2. 상기 '3.이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 발주처의 우선협상자 발표일입니다.

3. 상기 내용은 본 계약 체결 과정에서 변경될 수 있으며 향후 본 계약 체결 시 확정된 내용을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
DSC인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: DSC인베스트먼트

DSC인베스트먼트/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,256
- 매출액
37,937

- 부채총계
17,924
- 영업이익
29,235

- 자본금
9,269
- 당기순이익
24,058

- 자본총계
59,332
*주당순이익(원)
890

나. 연결
- 자산총계
79,678
- 매출액
38,743

- 부채총계
19,561
- 영업이익
28,901

- 자본금
9,269
- 당기순이익
23,971

- 자본총계
60,117
*주당순이익(원)
890

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고안건

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

- 제1호의안 : 제9기(2020.01.01.~2020.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

- 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

3-1호의안 : 사내이사 윤건수 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

- 제4호의안 : 감사 선임의 건

4-1호의안 : 감사 이지훈 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

- 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-15 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤건수
1962-07
3년
재선임
현) DSC인베스트먼트(주) 대표이사
전) LB인베스트먼트
전) 한국기술투자
전) LG텔레콤
전) LG전자기술원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이지훈
1963-10
3년
재선임
비상근
현) 세종대학교 경영학과 부교수
현) DSC인베스트먼트(주) 감사
네오리진 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 네오리진

코닉글로리/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
11,435
- 매출액
9,473

- 부채총계
1,845
- 영업이익
-1,700

- 자본금
5,064
- 당기순이익
-1,800

- 자본총계
9,590
*주당순이익(원)
-36

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1인 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 2020년(제14기) 재무제표 확정 승인의 건
→ 원안대로 통과

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 정족수 부족으로 부결

제3호 의안: 사외이사 이정한 선임의 건
→ 원안대로 통과

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정한
1972-04
3
신규선임
2017~2021: 이아이디 중국사업본부장
2006~2017: Orbital Education Group 한국사업본부장
-