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한일홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 한일홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한일홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
한일홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-550-7901

(홈페이지)http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무인사/컴플라이언스/홍보담당
(성 명) 조 성 회

(전 화) 02-550-7933

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최인철
1967년 12월
남
재선임
2021년 03월 25일
2년
5년
- 서울대학교 심리학과 졸업 
- 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사 
- 서울대학교 심리과학연구소 소장 
- 現) 서울대학교 사회과학대학 심리학과 교수 
- 現) 서울대학교 행복연구센터장

주) 상기 '사외이사 총 재직기간' 에는 2021. 3. 25(목) 주주총회에서 사외이사 신규 선임시 승인된 임기 2년이 포함되어 있습니다.
LS마린솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: LS마린솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이티서브마린

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 25일

회 사 명 :
(주)케이티서브마린

대 표 이 사 :
김형준

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 6층

(전 화) 051-709-3392

(홈페이지)http://www.ktsubmarine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 김우진

(전 화) 051-709-3392

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.86

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송경진
1956년 11월
남
재선임
2021년 03월 25일
2023년 정기주주총회일
6년
현) 케이티서브마린 사외이사
전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장

학력) 성균관대학교 기계공학과 학사

박인수
1963년 10월
남
재선임
2021년 03월 25일
2023년 정기주주총회일
4년
현) (주)케이티서브마린 사외이사
전) 케이티커머스 사외이사

학력) 한국과학기술원 경영과학 석사

※ 사외이사의 총 재직기간은 새로운 임기를 포함한 것입니다. 21년 주총일 기준 재직기간은 송경진이사는 4년, 박인수 이사는 2년 입니다.
GS리테일 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210325)
제출인: GS리테일

GS리테일/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.25)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물 배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 2월 8일

3. 정정사유
- 배당금지급 예정일자의 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
-
2021.04.05

- 주주에 대한 현금 배당 통지는 이 정정신고로 대신합니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
900

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
69,300,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-05

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㆍ상기 '4.시가배당율' 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거

1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의

비율입니다.(시가배당율 산정기간 :'20.12.22~'20.12.28)

※ 관련공시
2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
GS리테일 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: GS리테일

GS리테일/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,177,767
- 매출액
8,862,319

- 부채총계
4,510,588
- 영업이익
252,567

- 자본금
77,000
- 당기순이익
154,522

- 자본총계
2,667,179
*주당순이익(원)
2,187

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,609,126
- 매출액
8,569,243

- 부채총계
3,291,657
- 영업이익
259,757

- 자본금
77,000
- 당기순이익
182,910

- 자본총계
2,317,469
*주당순이익(원)
2,375

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
69,300,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
① 제1호 의안 : 제50기 재무제표 등

승인

(이익잉여금처분계산서 포함)

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사의 선임

- 사내이사 조윤성 선임(1명)

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경

승인

- 제3-1호 사업목적 추가(제2조)

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 상법 개정에 따른 신주

동등 배당 적용

(제11조의 3, 제10조,

제10조의3, 제11조의2,

제15조의2, 제16조, 제49조)

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 전자증권법 제37조

제6항에 따른 주주명부 작성 및

비치 의무 추가(제13조)

→ 원안대로 승인

- 제3-4호 전자등록이 의무화

되지 않는 사채에 대한 미등록

근거 신설(제16조의2)

→ 원안대로 승인

- 제3-5호 지배구조 건전성 제고

(제29조의2, 제30조, 제35조,

제40조)

→ 원안대로 승인

- 제3-6호 각자대표제, 공동대표제

, 대표이사의 담당 업무에 대한

정관상 규정 마련(제33조)

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

(50억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결 재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-08 참고서류
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조윤성
1958-10
3
재선임
ㆍ2015 ~ 2016
(주)GS리테일, 편의점사업부 영업본부장(부사장)

ㆍ2016 ~ 2019
(주)GS리테일, 편의점사업부 대표(부사장)

ㆍ2019.12월 ~ 현재
(주)GS리테일, Platform B/U장(사장)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 주류수출입업

2. 배송대행업, 화물 운송 관련 서비스업,
화물 운송 주선업 등

3. 통신판매중개업

4. 보험대리점업
- 차별화 맥주 수출 및
규모 확대 추진

- 우리동네딜리버리
플랫폼의 사업 확장

- 통합 온라인 플랫폼
(마켓포)의 사업 확장

- 보험대리점업 등록

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
큐리언트 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 큐리언트

큐리언트/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-25

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-25

3. 정정사유
해당 사항 없는 내용 삭제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
삭제

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,507
- 매출액
128

- 부채총계
3,734
- 영업이익
-20,044

- 자본금
5,762
- 당기순이익
-19,796

- 자본총계
57,773
*주당순이익(원)
-1,977

나. 연결
- 자산총계
60,811
- 매출액
-

- 부채총계
3,852
- 영업이익
-21,025

- 자본금
5,762
- 당기순이익
-20,773

- 자본총계
56,959
*주당순이익(원)
-2,048

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제13기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 기타비상무이사(지영미) 선임의 건
- 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사(박태식) 선임의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주식매수선택권부여에관한신고
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지영미
1962-02
3년
신규선임
서울대학교 의과대학 졸업
런던대학교 바이러스학 박사(Ph.D)
국립보건원 바이러스부 소화기바이러스과 보건연구관
WHO 서태평양지역본부 예방접종프로그램 Scientist, Regional Laboratory Coordinator
질병관리본부 국립보건연구원 면역병리센터장
질병관리본부 국립보건연구원 감염병연구센터장
질병관리본부 국립보건연구원장 직무 대리
現, WHO COVID-19 긴급위원회 위원
現, 국무총리 보건분야 특보
現, 한국파스퇴르연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태식
1970-09
3년
신규선임
고려대학교 농화학과 졸업
뉴저지 주립대(Rutgers) 식품과학 석사, 박사(Ph.D)
Pfizer(미국), Cardiovascular Pharmacology 연구원
콜럼비아대학교(뉴욕) Department of Medicine 연구원
現, 가천대학교 의과대학, 생명과학과 정교수
리피도미아(주) 이사
티앤알바이오팹 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 티앤알바이오팹

티앤알바이오팹/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,505
- 매출액
6,805

- 부채총계
2,452
- 영업이익
-5,508

- 자본금
5,211
- 당기순이익
-5,604

- 자본총계
46,052
*주당순이익(원)
-669

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명,
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
부의안건

제1호 의안: 제8기(2020년1월1일～2020년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제2호 의안:정관일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 선임의 건

제4-1호 의안:사내이사 심진형 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 이주형 선임의 건
▶ 원안대로 승인

제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

제7호 의한:감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심진형
1988-03
3
재선임
포항공과대학교 기계공학 박사
현)한국산업기술대학교 교수
현)티앤알바이오팹 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이주형
1971-11
3
재선임
비상근
고려대학교 정치외교학과 학사
현)법무법인 한길 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 전자부품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업
2. 전자제품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업
3. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업
4. 전자 장비 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업
5. 각 호에 따른 전자상거래업
6. 각 호에 따른 통신판매업
7. 부동산 매매 및 임대업
8. 공산품의 조립 및 임가공업
신규사업추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KX하이텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: KX하이텍

KMH하이텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
96,706
- 매출액
74,741

- 부채총계
21,736
- 영업이익
7,250

- 자본금
23,443
- 당기순이익
1,505

- 자본총계
74,970
*주당순이익(원)
33

나. 연결
- 자산총계
100,337
- 매출액
74,725

- 부채총계
23,964
- 영업이익
7,349

- 자본금
23,443
- 당기순이익
1,587

- 자본총계
76,374
*주당순이익(원)
34

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임
사외이사 1명 신규선임
감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건▶ 원안대로 승인/가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

1) 제3-1호 의안 : 사내이사 이상국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

2) 제3-2호 의안 : 사외이사 박인복 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

3) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

4. 제4호 의안 : 감사 이병구 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

6. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상국
1962-02
3
재선임
現)(주)케이엠에이치하이텍 대표이사
前)삼성전자 PKG부장
前)SFA반도체 중국법인장

김동욱
1979-01
3
재선임
現)(주)라온엔터프라이즈 대표이사
아주대학교 전자공학부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인복
1961-05
3
신규선임
現)여주대학교 방송영상미디어학과 교수
前)(주)글로벌A 대표이사
前)(주)네이버뉴스 편집자문위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병구
1972-09
3
신규선임
상근
現)도원회계법인회계사
前)삼일회계법인
고려대학교 대학원 회계학 전공

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
26. 위성방송수신기 수출입업
27. 위성방송수신기 제조(임가공)업
28. 무역업
29. 기술연구 및 용역 수탁업
30. 도.소매업
31. 종합재활용업(폐합성수지류)
32. 엔지니어링플라스틱 컴파운딩업
33. 플라스틱 원료 수입 및 수출업
34. 플라스틱 시트(롤) 제조업
35. 플라스틱관련 제품 디자인업
36. 반도체 부자재 개발 및 판매업
37. 각 호와 관련된 도매업
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
가온전선 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210325)
제출인: 가온전선

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
가온전선(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
엘에스
회사명
가온전선(주)
공시일자
2021.03.25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
771,379
2. 거래기간
2021.04.01~2021.06.30

3. 이사회
의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

LS전선(주)
2,500
900
3,400
0.44

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
전선 등
2,500
원자재, 상품 등
900

7. 기타
가. 상기 1. 당해회사의 직전사업연도 매출액(A)은 2020년말 별도 재무제표 기준임
나. 상기 3. 이사회 의결일은 내부거래위원회 의결일임 
다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
771,379
2. 거래기간
2021.04.01~2021.06.30

3. 이사회
의결일
2021.03.25
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

LS-Nikko동제련(주)
-
63,000
63,000
8.17

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
원자재 등
63,000

7. 기타
가. 상기 1. 당해회사의 직전사업연도 매출액(A)은 2020년말 별도 재무제표 기준임
나. 상기 3. 이사회 의결일은 내부거래위원회 의결일임 
다. 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며 차후 변동될 수 있음
키이스트 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20210325)
제출인: 키이스트

키이스트/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.25)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-04-12

2. 명의개서정지기간
-시작일
2021-04-13

-종료일
2021-04-14

3. 설정사유
임시주주총회

4. 이사회결의일
2021-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
네패스아크 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 네패스아크

네패스아크/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이창우

변경후 대표이사
이창우, 이병구(각자 대표이사)

2. 변경사유
경영효율성 제고 및 책임경영 강화를 위한 각자 대표이사 체제 구축

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이창우
1981-06-05
특수관계인
-
-
-

이병구
1946-06-06
최대주주
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이창우
네패스아크
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-04-01
-
-

이창우
네패스
상장(코스닥)
-
상무
2010-07-19
2019-03-31
-

이병구
네패스
상장(코스닥)
-
대표이사
1990-12-27
-
-
네패스아크 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 네패스아크

네패스아크/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
301,931
- 매출액
67,845

- 부채총계
153,879
- 영업이익
8,652

- 자본금
5,391
- 당기순이익
-35,149

- 자본총계
148,052
*주당순이익(원)
-5,207

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제2기 정기주주총회 회의 목적사항

제1호 의안 : 제2기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(이병구)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(오학진)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 결손금 보전 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.

※관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이병구
1946-06
3
신규선임
현) (주)네패스 대표이사 회장
전) LG 반도체

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오학진
1955-05
3
신규선임
상근
- 전) Magnachip 품질보증 담당
- 전) Hynix 반도체
네오팜 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 네오팜

네오팜/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
132,823
- 매출액
81,466

- 부채총계
15,427
- 영업이익
21,391

- 자본금
4,103
- 당기순이익
17,381

- 자본총계
117,395
*주당순이익(원)
2,222

나. 연결
- 자산총계
132,977
- 매출액
81,625

- 부채총계
15,260
- 영업이익
21,902

- 자본금
4,103
- 당기순이익
18,130

- 자본총계
117,717
*주당순이익(원)
2,318

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
650

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,083,408,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(김양수,임우재)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제21기(2020.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 650원)
→원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(김양수)
제 2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(임우재)
→원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김양수
1970-07
3년
재선임
- 前) CJ오쇼핑
- 現) 네오팜 대표이사

임우재
1987-09
3년
신규선임
- 前) 잇츠한불 마케팅실
- 現) 네오팜 마케팅실 실장
서전기전 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 서전기전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 서전기전

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 25일

회 사 명 :
주식회사 서전기전

대 표 이 사 :
김한수

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19

(전 화) 02-2223-1000

(홈페이지)http://www.sjem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 허택무

(전 화) 02-2223-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 권병국 사외이사는 2021.03.25 정기주주총회에서 임기가 만료되었습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이복희
1954.06
남
신규
2021.03.25
3년
-
(現) 인하대학교 공대 전기공학과 명예교수
(前) 인하대학교 공대 전기공학과 정교수 
 (前) 한국조명전기설비학회 학회장
리노공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 리노공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
리노공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3 월 25 일

회 사 명 :
리노공업주식회사

대 표 이 사 :
이채윤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

(전 화) 051-831-3232

(홈페이지) http://leeno.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최용기

(전 화)051-831-3232

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2021년 3월 25일 제25기 정기주주총회에서 선임되었습니다.
- 당사정관 제31조에 의거하여, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장됩니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이갑준
1957.01
남
신규
2021.03.25
3년
3년
2015년~현재 부산상공회의소 상근부회장
2015년~현재 부산도심철도시설이전 추진위원회 이사
2015년~현재 부산사회복지공동모금회 위원
2016년~현재 부산신용보증재단 이사
2017년~현재 대한적십자사 부산지사 상임위원
엠플러스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 엠플러스

엠플러스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,861
- 매출액
158,541

- 부채총계
82,162
- 영업이익
10,004

- 자본금
5,625
- 당기순이익
5,813

- 자본총계
58,699
*주당순이익(원)
553

나. 연결
- 자산총계
140,917
- 매출액
158,541

- 부채총계
82,173
- 영업이익
10,047

- 자본금
5,625
- 당기순이익
5,849

- 자본총계
58,744
*주당순이익(원)
556

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,117,892,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제 1호의 안 :

제18기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(안)승인의 건

※현금배당 : 주당 100원

☞ 원안대로 가결

- 제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 3호의 안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 사내이사 김종성 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제 3-2호 사내이사 고강호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 4호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제 5호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 참고서류
2021-03-09 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종성
1965-11
3년
재선임
서울대학교/기계설계학/학사
Univ. of Illinois at Chicago(석사)
Univ. of Illinois at Chicago(박사)
前 삼성전관/전지생산기술/과장
現 ㈜엠플러스 대표이사

고강호
1966-09
3년
재선임
서울대학교/기계설계학/학사
서울대학교/기계설계학/박사
前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장
前 국민대학교/자동차공학/연구교수
現 ㈜엠플러스 전무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
제이스코홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210325)
제출인: 신박한사람들

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
제일제강공업

20210319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.19

보고서작성기준일 :
2021.03.25

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 신박한 사람들

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
제일제강공업

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
023440

발행주식 총수
32,134,376

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 신박한사람들
한자(영문)
sinparkhanpeople

생년월일 또는 사업자등록번호 등
218-81-73200

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신박한사람들
부 서
본점

직 위
대표이사
전화번호
02-588*****

성 명
정재형
팩스번호
02-584*****

이메일 주소
******hanmail.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.12.11
4,604,874
14.95
3,300,000
11.19

이번보고서
2021.03.25
0
0
0
0

증 감
-4,604,874
-14.95
-3,300,000
-11.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,134,376
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2021.03.19
보통주
3,300,000
-3,300,000
0
3,025
(주)캐디언스시스템,크리스탈밸류제1호투자조합,크리스탈밸류제2호투자조합

장외매도(-)
2021.03.19
신주인수권부사채권
1,304,874
-1,304,874
0
560
(주)캐디언스시스템,크리스탈밸류제1호투자조합,크리스탈밸류제2호투자조합

합 계
4,604,874
-4,604,874
0
2,326
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
HDC랩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: HDC랩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)아이콘트롤스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
에이치디씨아이콘트롤스(주)

대 표 이 사 :
김성은

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로213번길 5

(전 화) 031-785-1700

(홈페이지)http://www.hdc-icontrols.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영혁신실장
(성 명)김희방

(전 화)031-785-1747

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
특이사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김세민
1955.05
남
신규
2021.03.25
2년
-
前)HDC현대산업개발 관리/기획 본부장
前)HDC아이서비스 대표이사
키이스트 — 주주총회소집결의 (20210325)
제출인: 키이스트

키이스트/주주총회소집결의/(2021.03.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-05-14

시간
09:00

2. 장소
서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동)

3. 의안 주요내용
제1호의안 정관변경의 건
제2호의안 감사선임의 건
제3호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이소림
1974-12
3년
신규선임
비상근
現 이소림 법률사무소
前 ㈜ CJ법무실 E&M 법무담당
前 CJ ENM 영화사업부 전략기획팀장
前 CJ ENM 사내변호사
부산대학교 법과대학 졸업
코텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 코텍

코텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
329,928
- 매출액
186,636

- 부채총계
21,495
- 영업이익
5,376

- 자본금
7,787
- 당기순이익
-702

- 자본총계
308,433
*주당순이익(원)
-49

나. 연결
- 자산총계
323,641
- 매출액
186,530

- 부채총계
23,775
- 영업이익
-953

- 자본금
7,787
- 당기순이익
-8,535

- 자본총계
299,866
*주당순이익(원)
-589

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,570,289,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서)및 연결재무제표승인의건(이익배당예정:1주당 250원)
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 김영달(상근)

3-2호 : 사내이사 이선우(상근)

3-2호 : 사내이사 김대유(상근)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임.

※관련공시
2021-03-10 감사보고서 제출
2021-02-23 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영달
1968-07
3년
재선임
한국과학기술원 박사(98.08)
現 KAIST발전기금 재단이사
現 벤처기업협회 부회장
現 (주)코텍 대표이사

이선우
1970-08
3년
신규선임
한국과학기술원 박사수료(01.12)
(주)아이디스 연구소
(주)코텍 개발6팀 팀장
現) (주)코텍 연구소장

김대유
1973-05
3년
신규선임
인하대 경영학과
(주)아이디스 재경팀
(주)코텍 재경실장
現) (주)코텍 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박언경
1973-04
3년
재선임
상근
경희대학교 법학 박사
대한국제법학회 사무국장
경희법학연구소 연구조교
숙명여자대학교 강사
現 경희대학교 객원교수
이크레더블 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 이크레더블

이크레더블/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,302
- 매출액
41,625

- 부채총계
9,080
- 영업이익
16,179

- 자본금
6,147
- 당기순이익
12,440

- 자본총계
52,223
*주당순이익(원)
1,033

나. 연결
- 자산총계
67,495
- 매출액
42,906

- 부채총계
9,643
- 영업이익
16,875

- 자본금
6,147
- 당기순이익
13,051

- 자본총계
57,852
*주당순이익(원)
1,084

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,430,520,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 기타비상무이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2020년) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호:사내이사 1명 : 김문수

- 2-2호:기타비상무이사 1명: 김기범
☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-02-26 감사보고서 제출
2021-02-10 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김문수
1967-07
3년
재선임
前) 한국기업평가 평가기획실장
前) 한국자산평가 경영관리본부장
現) 이크레더블 경영관리본부장

김기범
1956-10
3년
재선임
前) 메리츠증권 대표이사
前) 미래에셋대우증권 대표이사
現) 한국기업평가 대표이사
씨큐브 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 씨큐브

씨큐브/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
85,053
- 매출액
36,971

- 부채총계
27,971
- 영업이익
4,139

- 자본금
5,069
- 당기순이익
3,648

- 자본총계
57,081
*주당순이익(원)
407

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
896,260,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항

1. 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 감사보고

4. 외부감사인 선임 보고

5. 재무제표 이사회 승인사항 보고

(이사회 승인일 : 2021.3.17.)

6. 현금배당 이사회 승인사항 보고

(주당 100원 배당)

[부의 안건]

제1호 의안 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 장길완 이사 선임의 건

→원안대로 승인

제1-2호 의안: 임광수 이사 선임의 건

→원안대로 승인

2. 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(15억원)

3. 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(1억원)

4. 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2021. 3. 17.
2. 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업(코스닥 상장법인)

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장길완
1955-09
3
재선임
씨큐브(주) 대표이사 (2000.10. ~ 현재)

임광수
1963-04
3
재선임
씨큐브(주) 부사장 (2000.10. ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광 발전 사업
아래 후술 참조

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 적으로 한다.

1 ~ 11 생략

12. 위 각호와 관련한 부대사업 일체
제2조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 적으로 한다.

1 ~ 11 현행과 같음

12. 태양광 발전 사업
13. 위 각호와 관련한 부대사업 일체
- 태양광 발전사업 추가에 따른 조문 수정1. 태양광 발전 사업을 통한 친환경에너지 생산 및 수익 창출

2. 환경에너지 사업을 통한 지속가능경영 요구 충족

사업목적 삭제
-
-
HDC랩스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: HDC랩스

HDC아이콘트롤스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
219,997
- 매출액
260,417

- 부채총계
54,087
- 영업이익
15,324

- 자본금
8,230
- 당기순이익
15,669

- 자본총계
163,910
*주당순이익(원)
1,012

나. 개별(별도)
- 자산총계
218,049
- 매출액
260,213

- 부채총계
54,048
- 영업이익
15,517

- 자본금
8,230
- 당기순이익
15,648

- 자본총계
164,001
*주당순이익(원)
1,011

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,033,835,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안

- 제22기재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인(안)

→ 원안대로 승인

제2호 의안

- 사업목적 추가에 따른 정관 일부

변경(안)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임(안)

제3-1호 사내이사 김성은 재선임

(임기 2년)

제3-2호 사외이사 김세민 신규선임

(임기 2년)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임(안) 제4-1호 감사 이사흥(임기 3년)

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

제7호 의안: 임원진 인사 및 처우 규정 개정 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성은
1967-01
2
재선임
前)HDC아이콘트롤스 전략마케팅 실장
現)HDC아이콘트롤스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세민
1955-05
2
신규선임
前)HDC현대산업개발 관리/기획 본부장
前)HDC아이서비스 대표이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이사흥
1962-04
3
신규선임
상근
前)HDC아이콘트롤스 경영지원실장
前)HDC아이서비스 경영지원본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2조(목적)
7.환경설비 공사업
비즈니스 포트폴리오 다변화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
와토스코리아 — 대표이사변경 (20210325)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/대표이사변경/(2021.03.25)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
송공석

변경후 대표이사
송공석,송태양

2. 변경사유
효율적인 의사결정을 위한 각자대표이사 체계 구축

3. 변경일
2021-03-25

4. 이사회결의일
2021-03-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

송공석
1952-05-20
본인
3,654,635
50.76%
-

송태양
1976-11-19
특수관계인
385,414
5.35%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

송공석
와토스코리아(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
1997-07-01
-
-

송태양
와토스코리아(주)
상장(코스닥)
-
전무이사
2005-10-01
-
-
멕아이씨에스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 멕아이씨에스

멕아이씨에스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
69,577
- 매출액
64,051

- 부채총계
29,038
- 영업이익
30,878

- 자본금
3,494
- 당기순이익
24,439

- 자본총계
40,539
*주당순이익(원)
3,886

나. 연결
- 자산총계
70,586
- 매출액
68,054

- 부채총계
30,964
- 영업이익
30,346

- 자본금
3,494
- 당기순이익
24,143

- 자본총계
39,622
*주당순이익(원)
3,841

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
144

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,006,454,160

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 : 제23기(2020.1.1∼2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 : 이사 선임의 건

제4-1호:사내이사 김종철 선임의 건

제4-2호:사내이사 이재원 선임의 건

제4-3호:사내이사 정인욱 선임의 건

제4-4호:사외이사 허병회 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 : 감사 최정준 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 : 이사보수 지급한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 : 감사보수 지급한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종철
1965-01
3년
재선임
LG전자연구소 책임연구원
(주)메디슨 생산기술부장
(주)바이오시스 CTO
(주)멕아이씨에스 대표이사

이재원
1968-09
3년
재선임
메디언스(주) 영업이사
수도헬스케어 영업이사
(주)멕아이씨에스 영업본부장

정인욱
1970-01
3년
재선임
한아시스템 선임연구원
(주)엠브릿지 부장
(주)이노피아테크 수석연구원
(주)멕아이씨에스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허병회
1964-05
3년
재선임
LG산전 연구소 책임연구원
필테라 연구소장
알티솔루션 대표이사
알티솔루션(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최정준
1957-11
3년
재선임
비상근
안건회계법인 회계사
(현)최정준세무회계사무소 대표회계사
에넥스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210325)
제출인: 에넥스

에넥스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.25)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
박진규, 송성수(각자대표)

변경후
박진규

2. 변경사유
대표이사 송성수 사임

3. 변경일자
2021-03-25

4. 기타 참고사항
-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박진규
최대주주
- 세종대학교 경영학과 졸업
- 前(주)헤텍스 대표이사
- 現 ENEX CHINA CO.,LTD 대표이사
- 現(주)에넥스 대표이사 회장
-
가온전선 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210325)
제출인: 가온전선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
가온전선(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 25일

회 사 명 :
가온전선(주)

대 표 이 사 :
윤재인

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로45번길 120 (금정동)

(전 화) 031-8068-3928

(홈페이지)http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김명균

(전 화) 031-8068-3928

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.25

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

우용상
1970.04
남
신규
2021.03.25
3년
3년
1999.12~2000.07 안건회계법인 회계사
2000.08~2005.03 삼일회계법인 회계사
2009.03~2012.08 카톨릭대학교 조교수
2012.09~현재 이화여자대학교 부교수

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이남석
1964.08
남
2019.03.21
3년
2021.03.25
자진사임
일신상의 사유
와토스코리아 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
77,254
- 매출액
18,310

- 부채총계
3,219
- 영업이익
156

- 자본금
3,600
- 당기순이익
1,454

- 자본총계
74,035
*주당순이익(원)
202

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,439,721,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사2인 선임,사외이사1인 선임,
비상근감사1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제24기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표,이익잉여금 처분계산서 승인의 건

※현금배당 : 주당 200원

--> 원안대로 가결

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 가결

제3호의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 송공석 재선임의 건

제3-2호 사내이사 송태광 재선임의 건

--> 원안대로 가결

제4호의안: 사외이사 박용현 선임의 건

--> 원안대로 가결

제5호의안: 감사 황수연 재선임의 건

--> 원안대로 가결

제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

제7호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 감사보고서 제출
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-03-03 참고서류
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송공석
1952-05
3년
재선임
와토스코리아(주) 대표이사
한국욕실자재산업협동조합 이사장

송태광
1981-08
3년
재선임
와토스코리아(주) 연구소 부장
와토스코리아(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용현
1955-12
3년
신규선임
-조선대학교 법학과 교수
-조선대학교 법학과
명예교수
-전남지방노동위원회
공익위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황수연
1957-03
3년
재선임
비상근
-와토스코리아(주) 전무이사
-와토스코리아(주) 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
원익IPS — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 원익IPS

원익IPS/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,100,581
- 매출액
1,090,819

- 부채총계
437,824
- 영업이익
140,386

- 자본금
24,542
- 당기순이익
97,884

- 자본총계
662,757
*주당순이익(원)
2,028

나. 연결
- 자산총계
1,099,641
- 매출액
1,090,925

- 부채총계
436,613
- 영업이익
140,597

- 자본금
24,542
- 당기순이익
97,819

- 자본총계
663,028
*주당순이익(원)
2,027

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
9,652,839,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안:

제5기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

※이익배당 내용

:보통주 1주당 현금 200원 배당

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 사내이사 정환경

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정환경
1965-11
3
신규선임
- 2021~현재: (주)원익아이피에스
Display 사업총괄 사장
- 2020~2020: (주)원익아이피에스
Display COO 사장
- 2015~2020: 삼성디스플레이(주)
대형사업부 전무
- 2012~2015: 삼성디스플레이(주)
LCD사업부 상무
- 2010~2012: 삼성전자 LCD사업부 상무
서전기전 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 서전기전

서전기전/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
56,110
- 매출액
61,377

- 부채총계
16,099
- 영업이익
2,979

- 자본금
4,849
- 당기순이익
2,539

- 자본총계
40,011
*주당순이익(원)
262

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
290,963,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.95

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인 선임(재선임)
사외이사 1인 선임(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
가.보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제29기(2020년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
＊이익배당 예정내용: 주당 30원

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 개정의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
ㆍ제3-1호: 사내이사 홍춘근 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
ㆍ제4-1호: 사외이사 이복희 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍춘근
1955-01
3
재선임
(現) 서전기전 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이복희
1954-06
3
신규선임
(現) 인하대학교 공대 전기공학과 명예교수

(前) 인하대학교 공대 전기공학과 정교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 기술용역업 <신설 2021.03.25.>

17. 전기설계업 <신설 2021.03.25.>

18. 소방공사업 <신설 2021.03.25.>

19. 금속구조물 및 창호공사업 <신설 2021.03.25.>

20. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 <신설 2021.03.25.>

21. 국내 및 해외 태양광발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 <신설 2021.03.25.>

22. 발전, 송전, 변전, 배전 및 전력망 효율안정화 사업을 포함한 국내 및 해외 전력사업 <신설 2021.03.25.>

23. 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매, 대여 및 용역사업
<신설 2021.03.25.>

24. LED조명기기 및 제품의 제조 및 판매<신설 2021.03.25.>

25. 환경오염방지시설업 및 일반폐기물 처리시설의 설계, 제조 및 판매업
<신설 2021.03.25.>

29. 상기 목적 달성을 위한 산업설비 수출업 및 해외건설공사업
<신설 2021.03.25.>

31. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자 <신설 2021.03.25.>
1. 사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

13. 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열 등) 설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업

15. 부동산 임대 및 관련 사업

17. 위 각호의 사업을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업

18. 위 각호의 사업을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업

19. 위 각호의 사업을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업

20. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업 13. 그린뉴딜, 신재생에너지(태양광,풍력,지열)설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 <개정 2021.03.25.>

15. 부동산 매매, 임대 및 관련사업 <개정 2021.03.25.>

26. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업
<개정 2021.03.25.>

27. 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업
<개정 2021.03.25.>

28. 상기 목적 달성을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업
<개정 2021.03.25.>

30. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업
<개정 2021.03.25.>
13. 그린뉴딜, 신재생에너지(태양광,풍력,지열)설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 <개정 2021.03.25.>

15. 부동산 매매, 임대 및 관련사업 <개정 2021.03.25.>

26. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 건설공사업
<개정 2021.03.25.>

27. 상기 목적 달성을 위한 유지보수업, 설치공사업 및 진단점검사업
<개정 2021.03.25.>

28. 상기 목적 달성을 위한 도·소매업, 수출입업, 무역중개업
<개정 2021.03.25.>

30. 상기 목적 달성을 위한 (위 각호의 사업을 위한) 일체의 부대사업
<개정 2021.03.25.>
1. 조문별 구체화 수정
2. 조문번호 이동

사업목적 삭제
-
-
SK텔레콤 — 특수관계인에대한증여 (20210325)
제출인: SK텔레콤

특수관계인에대한증여
1.1
에스케이텔레콤(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 증여

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이텔레콤(주)
공시일자
2021.3.25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 수증자
에스케이텔레콤 사내근로복지기금
회사와의 관계
비영리법인

2. 증여목적물
금전

3. 증여가액
48,000

4. 증여누계금액
48,000

5. 증여일
2021년 분기별 출연 예정

6. 이사회 의결일
2021.3.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 당해회사의 직전사업연도말
 자산총액
31,986,451
자산총액 대비(%)
0.15

8. 기타

- 상기 '5.증여일'
은
추
후 변동될 수 있음
- 상기 '6.이사회 의결일'은 공정거래법 제11조의2 제5항에 따라 감사위원회에서 의결한 날짜임
- 출연과 관련한 구체적 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-
세아홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항) (20210325)
제출인: 세아홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)세아베스틸
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 25일

회 사 명 :
(주)세아베스틸

대 표 이 사 :
김 철 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양화로 45(서교동) 세아타워 29층

(전 화)02-6970-2000

(홈페이지)http://seahbesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 윤 찬 식

(전 화) 02-6970-2046

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
10,000,000,000

해지 후
5,000,000,000

2. 해지 전 계약기간
시작일
2020년 03월 31일

종료일
2021년 03월 30일

3. 해지목적
계약 만료로 인한 일부 해지

4. 해지기관
하나은행

5. 해지예정일자
2021년 03월 30일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금반환

7. 해지 전
자기주식
보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
315,689
비율(%)
0.88

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

주1) 2020년 3월 31일 최초 공시한 계약(10,000,000,000원)에서 계약기간 만료로 일부 금액(5,000,000,000원) 해지를 결정하고, 잔액(5,000,000,000원)은 연장하는 계약입니다
주2) 해지 후 해지금액(5,000,000,000원)은 현금으로 반환 받으며, 해지 전 계약기간에 취득한 자기주식은 반환 받지 않고 기존 계약대로 운영 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
315,689
-
-
-
315,689
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
315,689
-
-
-
315,689
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
315,689
-
-
-
315,689
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.
LS마린솔루션 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,812
- 매출액
52,226

- 부채총계
14,032
- 영업이익
-4,142

- 자본금
21,900
- 당기순이익
1,197

- 자본총계
102,780
*주당순이익(원)
58

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
616,623,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.56

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 기타비상무이사 2명 신규선임, 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 재선임, 감사위원회위원 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.86

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 제26기(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 :김형준) -> 원안대로 승인
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 박인수) -> 원안대로 승인
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이상일) -> 원안대로 승인
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 문성욱) -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 송경진)
-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 옥기율) -> 원안대로 승인
제5-2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 박인수) -> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형준
1963-11
1
재선임
현) (주)케이티서브마린 사장
전) kt sat 영업총괄 부사장

이상일
1961-03
2
신규선임
현) (주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장
전) (주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장

문성욱
1972-04
2
신규선임
현) (주)케이티 엔터프라이즈 부문 글로벌사업본부장
전) (주)케이티 기업부문 기업신사업본부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송경진
1956-11
2
재선임
현) (주)케이티서브마린 사외이사
전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장
-

박인수
1963-10
2
재선임
현) (주)케이티서브마린 사외이사
전) 케이티커머스 사외이사
순득장학재단(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

옥기율
1963-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 부산대학교 경영학과 교수
전) 금융감독원 선물감독팀장

송경진
1956-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) (주)케이티서브마린 사외이사
전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장

박인수
1963-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) (주)케이티서브마린 사외이사
전) 케이티커머스 사외이사
유비쿼스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
180,741
- 매출액
5,997

- 부채총계
3,074
- 영업이익
1,428

- 자본금
10,348
- 당기순이익
398

- 자본총계
177,668
*주당순이익(원)
24

나. 연결
- 자산총계
317,957
- 매출액
121,382

- 부채총계
43,455
- 영업이익
21,632

- 자본금
10,348
- 당기순이익
18,971

- 자본총계
274,501
*주당순이익(원)
578

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
170

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,807,195,380

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 170원 승인 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정사항 반영)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

- 사내이사 이상근 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 사외이사 김남만 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제5-1호 의안 : 감사위원 김경민 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 감사위원 전상용 선임의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 상기 제4호 의안 결의내용과 같이 김남만 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하였습니다.

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상근
1960-08
3년
재선임
- 국민대학교 전자공학 석사
- (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브
- (現) 유비쿼스홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남만
1967-10
2년
재선임
- 고려대학교 MBA
- (前) 한영회계법인 전무, 회계법인 바른 부대표
- (現) 인덕회계법인 회계사
- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김남만
1967-10
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 MBA
- (前) 한영회계법인 전무, 회계법인 바른 부대표
- (現) 인덕회계법인 회계사

김경민
1958-03
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 행정대학원
- (前) 산업자원부, 법무법인 남명
- (現) 법무법인 진명 변호사

전상용
1971-03
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- KAIST 화학과 박사
- (前) MIT 연구원, GIST 정교수
- (現) KAIST 생명과학과 정교수
노바텍 — 정기주주총회결과 (20210325)
제출인: 노바텍

노바텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,507
- 매출액
18,917

- 부채총계
7,518
- 영업이익
3,640

- 자본금
2,511
- 당기순이익
5,015

- 자본총계
57,989
*주당순이익(원)
1,040

나. 연결
- 자산총계
103,271
- 매출액
67,885

- 부채총계
18,918
- 영업이익
29,335

- 자본금
2,511
- 당기순이익
27,121

- 자본총계
84,352
*주당순이익(원)
4,993

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,506,401,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명/사내이사 2명/감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 결산 배당의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 최진영 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 이응창 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 임정섭 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
→ 원안대로 가결

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 수정동의 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다.

2) 당사는 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 최근 사업연도말 자산총액이 1천억 미만인 벤처기업으로 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]의 적용을 받는 기간까지는 사외이사는

1인 이상으로 할 예정입니다.

3) 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하여 출석한 주주의 의결권의 과반수로

감사는 선임되었습니다.

4) 정관 일부 변경의 건은 조문번호 오기가 확인되어, 주주의 수정동의 제안과

주주들의 동의와 제청으로 수정동의 원안대로 가결되었습니다.

※제 19조 -> 제 20조 / 제23조 -> 제 24조 / 제35조 -> 제 36조 /

제 49조 -> 제 50조 / 제 58조 -> 제 59조 / 제 59조 -> 제 60조

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이응창
1969-11
3
재선임
LG전자 생산기술팀
SKY텔레텍 생산기술팀
팬택 생산기술팀
現)노바텍비나 법인장

임정섭
1969-03
3
신규선임
SK증권 기업금융팀, IPO팀 등
하이투자증권 구조화금융팀 등
BNK투자증권 IB사업본부
現)노바텍 사업지원담당

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진영
1959-07
3
재선임
서울대 전기정보공학부 교수
現)노바텍 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이장숙
1959-12
3
재선임
비상근
DQS KOREA 대표
現)노바텍 감사