한화투자증권 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
11,859,021
- 매출액
2,752,629

- 부채총계
10,606,836
- 영업이익
99,981

- 자본금
1,096,739
- 당기순이익
67,146

- 자본총계
1,252,185
*주당순이익(원)
307

나. 개별(별도)
- 자산총계
11,258,169
- 매출액
2,705,650

- 부채총계
10,008,227
- 영업이익
98,760

- 자본금
1,096,739
- 당기순이익
62,612

- 자본총계
1,249,942
*주당순이익(원)
286

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 2명 재선임
사외이사 1명 신규선임
(사외이사인 감사위원 2인 재선임

사외이사인 감사위원 1인 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:제60기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인
→원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임
제2-1호 의안:사내이사 선임(권희백)
제2-2호 의안:사내이사 선임(김민수)
제2-3호 의안:사외이사 선임(김원용)
제2-4호 의안:사외이사 선임(선우혜정)
→원안대로 승인

제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(노태식)
→원안대로 승인

제4호 의안:감사위원회 위원 선임
제4-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임(김원용)
제4-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임(선우혜정)
→원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수 한도 승인(30억 원, 전년과 동일)
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-손익 내용 중 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.
-연결 자본총계 중 지배기업소유주지분은 1,251,727백만원입니다.
-연결 당기순이익 중 지배기업소유주지분은 67,165백만원입니다.
-주당순이익은 보통주 기본 및 희석 주당순이익이며, 구형우선주 기본 및 희석 주당순이익

은 연결 357원, 별도 336원입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권희백
1963-11
2
재선임
2011.02~2011.07 한화투자증권 리스크관리본부장
2011.07~2012.05 한화투자증권 기획관리본부장
2012.05~2015.07 한화투자증권 기획관리담당
2015.08~2017.02 한화생명 투자사업본부장
2017.03~2017.06 한화투자증권 경영관리총괄
2017.07~현재 한화투자증권 대표이사

김민수
1967-12
2
신규선임
2011.03~2012.09 한화투자증권 영업전략팀장
2012.09~2013.03 한화투자증권 송파지점장
2013.04~2014.01 한화투자증권 금융플라자GFC
지점장
2014.01~2016.01 한화투자증권 강남지점장
2016.04~2016.12 한화투자증권 경기권역장
2017.01~2018.11 한화투자증권 강남권역장
2018.12~2019.11 한화투자증권 강북권역장
2019.12~2020.11 한화투자증권 채널전략실장
2020.11~현재 한화투자증권 WM본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노태식
1954-01
1
재선임
2006.04~2008.05 금융감독원 은행 및 비은행담당
부원장보

2009.03~2012.02 전국은행연합회 상근부회장

2012.05~현재 법무법인
유한 태평양 고문

2020.03~현재 대한해운
사외이사
대한해운 사외이사

김원용
1954-02
1
재선임
2003.03~2013.08 이화여대 대학원 디지털미디어학부 교수

2008.01~2010.12 국가
브랜드위원회 위원

2015.10~현재 미들클래스
소사이어티 이사장

2016.11~현재 김앤장법률
사무소 Senior Advisor

2018.11~현재 현대자동차 정몽구재단 이사

2021.03~현재 포스코케미칼 사외이사
포스코케미칼 사외이사

선우혜정
1980-11
2
신규선임
2013.03~2014.08 서울대
회계부문 강사

2014.09~2020.02 한국방송통신대 금융/서비스학부
조교수

2015.09~현재 한국방송
통신대 금융/서비스학부
회계금융 전공주임교수

2016.09~2020.09 한국방송통신대 금융/서비스학부
학부장

2017.11~현재 한국방송
통신대 경영대학원 회계
세무학 전공주임교수

2020.03~현재 한국방송
통신대 경영학과 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노태식
1954-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
2006.04~2008.05 금융감독원 은행 및 비은행담당 부원장보

2009.03~2012.02 전국은행연합회 상근부회장

2012.05~현재 법무법인 유한
태평양 고문

2020.03~현재 대한해운 사외이사

김원용
1954-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
2003.03~2013.08 이화여대 대학원 디지털미디어학부 교수

2008.01~2010.12 국가브랜드
위원회 위원

2015.10~현재 미들클래스
소사이어티 이사장

2016.11~현재 김앤장법률사무소
Senior Advisor

2018.11~현재 현대자동차 정몽구재단 이사

2021.03~현재 포스코케미칼 사외이사

선우혜정
1980-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2013.03~2014.08 서울대 회계부문 강사

2014.09~2020.02 한국방송통신대 금융/서비스학부 조교수

2015.09~현재 한국방송통신대
금융/서비스학부 회계금융 전공
주임교수

2016.09~2020.09 한국방송통신대 금융/서비스학부 학부장

2017.11~현재 한국방송통신대
경영대학원 회계세무학 전공주임교수

2020.03~현재 한국방송통신대
경영학과 부교수