포인트모바일 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210324)
제출인: 포인트모바일

의결권대리행사권유참고서류
3.5
포인트모바일

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유요약>
마. 권유시작일
전자투표.위임장 기간단축
2021년 03월 21일
2021년 03월 25일

3.권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
권유시작일
전자투표.위임장 기간단축
2021년 03월 21일
2021년 03월 25일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여기간

전자투표.위임장 기간단축

2021년 3월 21일 오전 9시 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시
2021년 3월 25일 오전 9시 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 기간

전자투표.위임장 기간단축
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일
2021년 3월 25일 ~ 2021년 3월 30일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3 월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포인트모바일
주 소: 서울특별시 금천구 디지털로9길 32
전화번호: 02-3397-7870

작 성 자:
성 명: 신지용
부서 및 직위: 재무회계팀 과장
전화번호: 070-7090-2731

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포인트모바일
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포인트모바일
보통주
198,900
3.09
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강삼권
대표이사
보통주
1,141,600
17.75
대표이사
-

장영옥
대표이사의 특수관계인
보통주
551,000
8.57
대표이사의 배우자
-

장동민
등기임원
보통주
101,900
1.58
임원
-

박우석
등기임원
보통주
88,400
1.37
임원
-

계
-
1,882,900
29.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손동균
보통주
0
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식의 모든 주주(2020년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 오전 9시 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) : https://evote.ksd.or.kr
(모바일): https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)포인트모바일 홈페이지
http://pointmobile.com/ko/aboutus-notice
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장접수처
-주 소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 32 (가산동, 갑을그레이트밸리 9층)
-전화번호 : 02-3397-7870
-팩스번호 : 02-7870-7873
-우편접수 : 가능
-접수기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 31 일 오전 10 시

장 소
서울시 금천구 벚꽃로56길 190(가산동, 호텔해담채가산) 22층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) : https://evote.ksd.or.kr
(모바일) : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

- 코로나바이러스감염증(COVID-19)관련 안내
코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다. 
당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 영업개황 및 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 산업용 개인 휴대 정보 단말기 (Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발과 제조, 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2021년 기준 16년 차에 이르는 도약과 성장 단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대 정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다. 

PDA 구분
PDT
EDA

설명
스캐너 기능을 자주 사용하는 창고나 백오피스 등에서 사용
유무선 통신 네트워크가 연동되는 스토어 내에서 사용

별칭
Rugged Handheld Terminal
Enterprise Mobile Computer
Rugged Enterprise Smartphone

당사는 현재 자체 브랜드 PDA의 판매와 함께 글로벌 PDA 업체로 ODM 공급을 진행 중입니다.

당사의 제15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액 494억원, 영업이익 9억원, 당기순손실 212억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액499억원 , 영업이익31, 당기순손실17억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 제무재표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 14(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자 산

I. 유동자산

52,298,446,236
37,278,105,857

현금및현금성자산
5,26,27
6,797,498,707
4,691,701,729

단기금융상품
26,27
17,606,353,973
2,000,000,000

매출채권
6,26,27
8,080,079,990
10,906,975,353

재고자산
7
17,400,570,341
17,203,689,685

기타금융자산
11,26,27
768,968,569
643,363,983

기타유동자산
12
1,644,974,656
1,832,375,107

II. 비유동자산

27,909,289,354
18,386,225,851

장기금융상품
5,26,27
1,044,131,110
865,578,957

기타금융자산
11,26,27
474,059,811
307,575,715

유형자산
4,8
8,161,936,543
3,237,886,619

무형자산
4,10
10,506,433,511
9,540,140,993

사용권자산
9,31
2,157,548,597
1,037,846,093

이연법인세자산
22
5,565,179,782
3,397,197,474

자 산 총 계

80,207,735,590
55,664,331,708

부 채

I. 유동부채

22,390,287,158
6,306,489,297

매입채무
26,27
4,402,522,048
2,290,872,089

단기차입금
15,26,27,28
14,000,000,000
-

기타금융부채
13,26,27,29
2,045,426,224
2,306,303,473

기타유동부채
14
1,430,000
50,122,570

판매보증충당부채
14
95,878,926
125,851,265

유동계약부채
30
647,268,137
423,883,525

유동리스부채
9,26,27,31
823,157,983
470,486,248

미지급법인세
22
374,603,840
638,970,127

II. 비유동부채

5,492,513,685
12,303,967,952

장기차입금
15,26,27,28
2,090,105,800
-

신주인수권부사채
15,26,27
-
7,304,945,438

파생상품금융부채
15,26,27
-
2,882,645,792

비유동리스부채
9,26,27,31
1,360,463,872
577,396,219

비유동계약부채
30
1,203,449,640
423,014,388

기타비유동부채
14
76,807,887
58,492,831

순확정급여부채
17
761,686,486
1,057,473,284

부 채 총 계

27,882,800,843
18,610,457,249

자 본

I. 자본금
16
643,058,600
520,695,000

II. 자본잉여금
16
41,737,997,328
7,262,194,640

III. 기타자본
16
1,396,871,726
(720,054,000)

IV. 기타포괄손익누계액
16
(156,520,573)
(157,005,613)

V. 이익잉여금
16
8,703,527,666
30,148,044,432

자 본 총 계

52,324,934,747
37,053,874,459

자본과 부채총계

80,207,735,590
55,664,331,708

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 매출액
4,30
49,425,322,322
62,181,341,120

Ⅱ. 매출원가
21
33,846,345,517
38,220,079,681

Ⅲ. 매출총이익

15,578,976,805
23,961,261,439

판매비와관리비
18,21
14,609,488,718
14,931,099,925

Ⅳ. 영업이익

969,488,087
9,030,161,514

기타수익
19
129,158,776
77,017,643

기타비용
19
766,738,174
328,967,587

금융수익
20,27
1,912,066,476
2,885,328,296

금융비용
20,27,29
25,704,707,726
3,435,526,083

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(23,460,732,561)
8,228,013,783

Ⅵ. 법인세수익
22
(2,174,177,685)
(265,502,624)

Ⅶ. 당기순이익

(21,286,554,876)
8,493,516,407

Ⅷ. 기타포괄손실

(157,476,850)
(187,914,601)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
(157,961,890)
(255,194,844)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익

485,040
67,280,243

Ⅸ. 총포괄이익

(21,444,031,726)
8,305,601,806

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

(21,286,554,876)
8,493,516,407

지배기업소유주지분

(21,286,554,876)
8,493,516,407

비지배지분

-
-

XI. 포괄손익의 귀속

(21,444,031,726)
8,305,601,806

지배기업소유주지분

(21,444,031,726)
8,305,601,806

비지배지분

-
-

XII. 주당이익

기본주당이익
24
(3,574)
1,713

희석주당이익
24
(3,574)
1,558

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자 본 총 계

2019년 1월 1일(전기초)

495,900,000
5,291,706,240
(720,054,000)
(224,285,856)
21,909,722,869
-
26,752,989,253

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
8,493,516,407
-
8,493,516,407

해외사업환산손익
-
-
-
67,280,243
-
-
67,280,243

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(255,194,844)
-
(255,194,844)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
24,795,000
1,970,488,400
-
-
-
-
1,995,283,400

2019년 12월 31일(전기말)
520,695,000
7,262,194,640
(720,054,000)
(157,005,613)
30,148,044,432
-
37,053,874,459

2020년 1월 1일(당기초)
520,695,000
7,262,194,640
(720,054,000)
(157,005,613)
30,148,044,432
-
37,053,874,459

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(21,286,554,876)
-
(21,286,554,876)

해외사업환산손익
-
-
-
485,040
-
-
485,040

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(157,961,890)
-
(157,961,890)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
95,805,000
13,685,214,740
-
-
-
-
13,781,019,740

신주인수권행사
26,558,600
8,476,177,190
-
-
-
-
8,502,735,790

신주인수권재분류
-
12,314,410,758
-
-
-
-
12,314,410,758

주식선택권인식
-
-
2,116,925,726
-
-
-
2,116,925,726

2020년 12월 31일(당기말)
643,058,600
41,737,997,328
1,396,871,726
(156,520,573)
8,703,527,666
-
52,324,934,747

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 15(당)기

제 14(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
10,397,383,061
10,040,129,074

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
10,827,521,158
10,328,975,377

(2) 이자의 수취
35,118,755
33,211,907

(3) 이자의 지급
(236,322,054)
(96,990,045)

(4) 법인세의 납부
(228,934,798)
(225,068,165)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(26,161,175,602)
(5,037,307,457)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
5,145,150,256
4,846,516,363

단기금융상품의 감소
5,133,900,000
4,500,000,000

장기금융상품의 감소

260,517,310

보증금의 감소
500,000
48,362,690

유형자산의 처분
10,750,256
37,636,363

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(31,306,325,858)
(9,883,823,820)

단기금융상품의 증가
20,740,253,973
3,500,000,000

장기금융상품의 취득
111,216,453
120,000,000

통화선도부채의 감소
-
74,625,000

유형자산의 취득
5,978,970,154
1,375,247,205

무형자산의 취득
4,195,469,934
4,726,512,091

보증금의 증가
280,415,344
87,439,524

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
18,137,486,102
(7,133,080,879)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
30,461,150,540
1,995,283,400

단기차입금의 차입
14,000,000,000

장기차입금의 차입
2,090,105,800
-

신주인수권부사채의 발행
-
-

유상증자
14,371,044,740
1,995,283,400

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(12,323,664,438)
(9,128,364,279)

단기차입금의 상환
-
4,400,000,000

유동성장기차입금의 상환

285,000,000

장기차입금의 상환

665,000,000

신주인수권부사채의 상환
7,225,091,504
3,034,827,708

신주인수권의 상환
4,448,015,346

리스부채의 상환
650,557,588
743,536,571

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
2,373,693,561
(2,130,259,262)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(267,896,583)
(59,280,593)

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,691,701,729
6,881,241,584

VII. 기말의
현금및현금성자산

6,797,498,707
4,691,701,729

재 무 상 태 표

제 15(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 14(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자 산

I. 유동자산

59,202,265,419
45,921,928,924

현금및현금성자산
4,26,27
5,632,090,535
3,678,545,170

단기금융상품
26,27
17,606,353,973
2,000,000,000

매출채권
6,26,27,29
8,390,167,309
11,120,116,563

재고자산
7
18,494,402,701
17,203,689,685

기타금융자산
11,26,27
8,180,125,819
10,975,643,903

기타유동자산
12
899,125,082
943,933,603

II. 비유동자산

28,788,633,982
21,369,760,755

장기금융상품
4,26,27
1,044,131,110
865,578,957

기타금융자산
11,26,27,29
474,059,811
307,575,715

종속기업투자주식
5
5,262,645,377
4,648,695,377

유형자산
8
6,887,398,083
2,306,361,200

무형자산
10
10,411,999,463
9,540,140,993

사용권자산
9,31
322,507,678
643,646,738

이연법인세자산
22
4,385,892,460
3,057,761,775

자 산 총 계

87,990,899,401
67,291,689,679

부 채

I. 유동부채

33,807,342,029
20,670,878,116

매입채무
26,27,29
3,178,802,838
1,189,483,126

단기차입금
15,26,27,28
14,000,000,000
-

기타금융부채
13,26,27,29
15,708,112,868
18,349,015,112

기타유동부채
14
1,430,000
226,713,661

판매보증충당부채
14
95,878,926
125,851,265

유동리스부채
9,26,27,31
175,849,260
333,039,377

유동계약부채
30
647,268,137
247,292,434

미지급법인세
22
-
199,483,141

II. 비유동부채

4,282,980,695
12,031,530,665

신주인수권부사채
15,26,27
-
7,304,945,438

파생상품금융부채

15,26,27
-
2,882,645,792

장기차입금
15,26,27,28
2,090,105,800
-

기타비유동부채
14
76,807,887
58,492,831

비유동리스부채
9,26,27,31
150,930,882
304,958,932

비유동계약부채
30
1,203,449,640
423,014,388

순확정급여부채
17
761,686,486
1,057,473,284

부 채 총 계

38,090,322,724
32,702,408,781

자 본

I. 자본금
16
643,058,600
520,695,000

II. 자본잉여금
16
23,550,094,427
7,262,194,640

III. 기타자본
16, 28
58,311,000
(720,054,000)

IV. 이익잉여금
16
25,649,112,650
27,526,445,258

자 본 총 계

49,900,576,677
34,589,280,898

자본과 부채총계

87,990,899,401
67,291,689,679

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목

주석
제 14(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 매출액
29,30
49,957,749,383
61,657,478,731

Ⅱ. 매출원가
21,29
33,640,587,587
40,707,020,908

Ⅲ. 매출총이익

16,317,161,796
20,950,457,823

판매비와관리비
18,21
13,201,919,845
14,114,508,559

Ⅳ. 영업이익

3,115,241,951
6,835,949,264

기타수익
19
169,316,114
33,308,987

기타비용
19
900,525,409
268,036,741

금융수익
20,27
1,829,370,450
2,804,088,150

금융비용
20,27,29
7,216,351,158
3,168,759,227

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(3,002,948,052)
6,236,550,433

Ⅵ. 법인세수익
22
(1,283,577,334)
(552,872,650)

Ⅶ. 당기순이익

(1,719,370,718)
6,789,423,083

Ⅷ. 기타포괄손실

(157,961,890)
(255,194,844)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
(157,961,890)
(255,194,844)

Ⅸ. 총포괄이익

(1,877,332,608)
6,534,228,239

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익(손실)
24
(289)
1,369

희석주당이익(손실)
24
(289)
1,244

자 본 변 동 표

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자 본 총 계

2019년 1 월 1 일(전기초)
495,900,000
5,291,706,240
(720,054,000)
20,992,217,019
26,059,769,259

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
6,789,423,083
6,789,423,083

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(255,194,844)
(255,194,844)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
24,795,000
1,970,488,400
-
-
1,995,283,400

2019년 12월 31일(전기말)
520,695,000
7,262,194,640
(720,054,000)
27,526,445,258
34,589,280,898

2020년 1 월 1일(당기초)

520,695,000
7,262,194,640
(720,054,000)
27,526,445,258
34,589,280,898

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(1,719,370,718)
(1,719,370,718)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(157,961,890)
(157,961,890)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
:

유상증자
95,805,000
13,685,214,740

13,781,019,740

신주인수권행사
26,558,600
1,799,892,257

1,826,450,857

신주인수권재분류

802,792,790

802,792,790

주식선택권인식

778,365,000

778,365,000

2020년 12월 31일(당기말)
643,058,600
23,550,094,427
58,311,000
25,649,112,650
49,900,576,677

현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목

제 15(당)기

제 14(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
10,046,348,025
9,615,253,815

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
10,453,638,634
9,794,049,936

(2) 이자의 수취
33,699,796
30,696,434

(3) 이자의 지급
(236,322,054)
(96,990,045)

(4) 법인세의 납부
(204,668,351)
(112,502,510)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(25,801,148,567)
(4,850,028,300)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
5,134,400,000
4,836,223,673

단기금융상품의 감소
5,133,900,000
4,500,000,000

장기금융상품의 감소
-
260,517,310

보증금의 감소
500,000
38,070,000

장기대여금의 감소
-
-

유형자산의 처분
-
37,636,363

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(30,935,548,567)
(9,686,251,973)

단기금융상품의 증가
20,740,253,973
3,500,000,000

통화선도부채의 감소
-
74,625,000

장기금융상품의 취득
111,216,453
120,000,000

종속기업투자주식의 취득
613,950,000
-

유형자산의 취득
5,221,414,636
1,177,675,358

무형자산의 취득
4,089,713,505
4,726,512,091

보증금의 증가
159,000,000
87,439,524

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
17,853,675,302
(6,724,604,631)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
29,871,125,540
1,995,283,400

유상증자
13,781,019,740
1,995,283,400

단기차입금의 차입
14,000,000,000

장기차입금의 차입
2,090,105,800
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(12,017,450,238)
(8,719,888,031)

단기차입금의 상환
-
4,400,000,000

유동성장기차입금의 상환
-
285,000,000

장기차입금의 상환
-
665,000,000

신주인수권부사채의 상환
7,225,242,332
3,034,827,708

신주인수권의 상환
4,447,864,519

리스부채의 상환
344,343,387
335,060,323

IV.
현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,098,874,760
(1,959,379,116)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(145,329,395)
(5,619,289)

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,678,545,170
5,643,543,575

VII. 기말의
현금및현금성자산

5,632,090,535
3,678,545,170

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

- 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 23일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 장 이 사. 이사회. 대표이사

제1절 이사

제33조 (이사의 임기)

이사의 임기는
3년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제 5 장 이 사. 이사회. 대표이사

제1절 이사

제33조 (이사의 임기)

이사의 임기는
취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 주주총회의 종결시까지로 한다.

[이사 감사 임기의 통일]
이사회의 원활한 운영을 위하여 다르게 되어있는 임기를 일치시킴

제 6 장 감 사

제46조 (감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 6 장 감 사

제46조 (감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

4. 제3항의 규정에도 불구하고 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 주주의 의결권의 과반수로써 감사를 선임할 수 있다.

[감사 선임 의결권 제한 완화]
전자투표를 도입함으로써 개정된 상법을 반영하여 감사 선임시 결의 요건 완화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

김정회
1956.12.21
사외이사
-
이사회

정재탁
1940.04.18
사외이사
-
이사회

강삼권
1966.07.02
사내이사
최대주주
이사회

장동민
1970.03.15
사내이사
임원
이사회

박우석
1967.12.22
사내이사
임원
이사회

이준
1972.12.25
사내이사
-
이사회

이한준
1976.06.15
기타비상근이사
-
이사회

최용진
1971.01.05
기타비상근이사
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정회
협성대학교 이공학부
교수
17 ~ 현재
협성대학교 이공학부 교수
해당사항 없음

13.3 ~ 17.2
계명대학교 패션마케팅학과 교수

정재탁
학교법인
신구학원
이사장
17.3 ~ 현재
학교법인 신구학원
이사장
해당사항 없음

07.7 ~ 17.3
학교법인 신구학원
이사 및 감사

82.3 ~ 05.8
신구대학교 경영과 교수

강삼권
(주)포인트모바일
대표이사
06.08 ~현재
㈜포인트모바일 대표이사
해당사항 없음

99.10 ~05.03
파이닉스시스템 대표이사

95.10 ~99.10
㈜백금티엔아이 해외영업부

장동민
(주)포인트모바일
연구소장

07.07 ~ 현재

㈜포인트모바일 연구소장
해당사항 없음

03.02 ~ 06.12
㈜싸이버뱅크 기술연구소

01.10 ~ 03.01
㈜밀레텍 기술연구소

박우석
㈜포인트모바일 연구소 H/W담당

06.11 ~ 현재

㈜포인트모바일 연구소 H/W담당
해당사항 없음

00.12 ~ 06.06
㈜비유컴 기술연구소

94.01 ~ 00.11
제일정밀㈜ 기술연구소

이준
(주)포인트모바일
재무이사
17.10 ~ 현재
(주)포인트모바일 재무이사
해당사항 없음

04.10 ~ 12.06
(주) 백금티앤에이 회계팀장

이한준
로드스톤프라이빗에쿼티 대표

17.03 ~현재

로드스톤프라이빗에쿼티 대표
해당사항 없음

15.06 ~17.03
송현인베스트먼트 근무

14.01 ~15.06
트리니티에퀴티파트너스 근무

최용진
아주아이비투자(주) PE 부문장
12.3-현재
아주아이비투자
해당사항없음

09.11 ~ 12.02
아주그룹 경영전략본부 신규사업총괄

99.09 ~ 09.11
아주기술투자 투자총괄

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정회 사외이사 후보]
- 투명하고 독립적인 위치에서 전문성과 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행함
- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이념 구현을 위해 노력할 것임
[정재탁 사외이사 후보]
- 기업가치 제고 및 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 미래 사회 창조를 위한 혁신역량 제고에 초점을 맞춘 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김정회 사외이사 후보]
- 지난 임기동안 전문성과 독립성을 가지고 성실히 사외이사의 직무를 수행하였음
[정재탁 사외이사 후보]
- 지난 임기동안 독집적인 시야에서 회사에 객관전익 의견을 개진함
[강삼권 사내이사 후보]
- 회사의 설립부터 탁월한 경영능력을 보여주며 2020년까지 회사가 코스닥 등록기업으로 성장시키는데 지대한 공을 세움
[장동민 사내이사 후보]
- 회사의 설립시부터 회사의 또하나의 핵심 활동인 연구개발 활동을 이끌며 회상의 성장에 큰 영향은 미침
[박우석 사내이사 후보]
- 회사의 설립시부터 연구개발 활동의 한 축으로 앞으로의 회사의 발전에도 큰 기여를 기대함
[이준 사내이사 후보]
회사가 코스닥시장 상장을 준비하며 합류하여 상장에 지대한 공을 세웠으며, 상장회사에서 근무한 경력을 기초로 갓 상장한 회사의 관리에 주요임원이 될 것임
[이한준 기타비상근이사 후보]
국내 유수의 투자기업에서 다양한 투자결정을 수행하면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 것임
[최용진 기타비상근이사 후보]
국내 유수의 투자기업에서 다양한 투자결정을 수행하면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 것임

확인서

금융감독원 자격요건 적격 확인서_사외이사 김정회.jpg
금융감독원 자격요건 적격 확인서_사외이사 김정회

금융감독원 자격요건 적격 확인서_사외이사 정재탁.jpg
금융감독원 자격요건 적격 확인서_사외이사 정재탁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1 명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액

787백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항