에이티넘인베스트 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 에이티넘인베스트

에이티넘인베스트/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,402
- 매출액
32,189

- 부채총계
8,478
- 영업이익
17,199

- 자본금
24,000
- 당기순이익
14,623

- 자본총계
91,924
*주당순이익(원)
305

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,799,457,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,
사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고안건

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호의안 : 제33기(2020.01.01~

2020.12.31) 재무제표 승인 및

이익배당 결의의 건

※ 이익배당 예정내용

(1주당 배당금 : 보통주 100원)

→ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사

1명, 사외이사 1명)

2-1. 사내이사 신기천 선임의 건

(재선임)

→ 원안대로 승인

2-2. 기타비상무이사 이영섭

선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

2-3. 사외이사 장우익 선임의 건

(재선임)

→ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 감사 선임의 건

(감사 1명)

3-1. 감사 박인철 선임의 건

(신규선임)

→ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 감사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신기천
1962-07
2
재선임
1987.03~1989.06 삼일회계법인(공인회계사)
1989.07~2000.02 ㈜에이티넘인베스트먼트 이사
2000.03~현재 ㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사

이영섭
1975-01
2
신규선임
1997.07~2002.03 Hewlett Packard Technical Contributor
2003.09~2007.04 삼성전자 책임
2009.08~2010.03 Macquarie Capital Associate
2011.12~2020.07 Atinum Energy Investments, LLC
대표이사
2020.08~현재 ㈜에이티넘파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장우익
1956-10
2
재선임
1997.02~2000.10 SmithKline Beecham Korea 부사장
2000.11~2003.05 Lilly Korea 부사장
2004.11~2008.07 MSD코리아 부사장
2008.08~2009.04 MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터
2009.04~2017.08 (주)한독 부사장
2017.09~2018.07 차의학전문대학원 교수
2018.08~2019.01 SL Bigen 대표이사
2019.10~현재 성광의료재단 수석부원장
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박인철
1962-09
3
신규선임
상근
1986.02 신한은행 입행
2001.09~2005.07 신한금융지주회사 팀장
2007.01~2010.08 신한은행 홍콩법인 법인장
2012.02~2013.12 신한은행 CIB 그룹 부장
2014.01~2015.12 신한은행 홍콩현지법인 법인장
2016.01~2019.12 신한BNPP 자산운용 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
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-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

정관 제2조(목적)

이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다.

① 중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자

② 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자

③ 중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

④ 창업자로부터 위탁받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역사업

⑤ 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

⑥ 해외 투자자본의 투자주선 업무 및 해외 벤처캐피탈과의 업무제휴

⑦ 창업보육센터의 설립, 운용 및 창업보육센터 위탁 운영을 위한 전대업

⑧ 기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업

⑨ 기업구조조정 관련 업무

⑩ 기업인수합병의 알선 및 중개업

⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다)

⑫ 기타 위에 부대되는 사업
정관 제2조(목적)

이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다.

① 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자

② (현행과 같음)

③ 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행

④ (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

⑦ (현행과 같음)

⑧ 기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가. 인가 또는 승인을 받은 사업

⑨ (현행과 같음)

⑩ (현행과 같음)

⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형 사모집합투자기구의 설립 및 운용

⑫ (현행과 같음)

소관법령 제정 및 개정

소관법령 제정 및 개정

소관법령 제정 및 개정

PEF운용을 위한 목적규정 명확화

사업목적 삭제
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