eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화솔루션 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210324)
제출인: 한화솔루션

한화솔루션/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한화솔루션(주)
회사코드
9830
담당부서명
경영기획팀
담당자명
정지원
tel
02-729-5388

(fax)
02-729-1455

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

191,278,497
1,123,737
192,402,234

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-18
보통주식
69,762,871
36.47

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
69,762,871
36.26

이번보고서제출일
2021-03-24
보통주식
69,762,316
36.47

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
69,762,316
36.26

증감
보통주식
-555
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-555
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김재정
생년월일
601123
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
555
-555
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)한화
사업자등록번호
202-81-16825
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
69,460,211
36.31
0
0
0
0
69,460,211
36.10

북일학원
사업자등록번호
312-82-00379
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
289,726
0.15
0
0
0
0
289,726
0.15

이구영
생년월일
640407
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
10,509
0.01
0
0
0
0
10,509
0.01

류두형
생년월일
650721
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,870
0.00
0
0
0
0
1,870
0.00

김재정
생년월일
601123
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
69,762,316
36.47
0
0
0
0
69,762,316
36.26
고려아연 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210324)
제출인: 고려아연

고려아연/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
최창근, 이제중, 최윤범

변경후
최윤범, 노진수, 백순흠

2. 변경사유
최창근, 이제중 임기만료
노진수, 백순흠 신규선임

3. 변경일자
2021-03-24

4. 기타 참고사항
- 공동대표가 아닌 각자대표임.
- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

노진수
최대주주의 특수관계인
고려아연(주) 부사장
고려아연(주) 사장(현)
-

백순흠
최대주주의 특수관계인
고려아연(주) 전무
고려아연(주) 부사장 / 온산제련소장(현)
-
씨앤지하이테크 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
84,732
- 매출액
119,183

- 부채총계
11,941
- 영업이익
11,931

- 자본금
4,202
- 당기순이익
9,750

- 자본총계
72,791
*주당순이익(원)
1,186

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,837,173,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.69

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명(홍사문, 이연범, 임택규, 이재홍 - 재선임 4명, 홍중선 - 신규선임 1명), 사외이사 1명(길인 신규선임 명) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
17.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

* 현금배당 : 주당 350원

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-5호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

- 제3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(신규선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

제8호 의안 : 유족보상금지급규정 제정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍사문
1959-04
3년
재선임
'84.02 중앙대학교 전자공학과 학사
'83.08~'00.04 삼성전자 부장
'00.12~'02.07 씨앤지테크 사장
'02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사

이연범
1960-08
3년
재선임
'07.02 고려대학교 산업공학과 석사
'88.05~'00.02 SK하이닉스
'00.03~'16.06 한양이엔지(주)부사장
'16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장

임택규
1967-10
3년
재선임
'16.02 경희사이버대 일본학과 학사
'84.09~'99.10 삼성SDI
'13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 전무

이재홍
1975-07
3년
재선임
'06.02 호서대학교 경영학과 학사
'98.02~'04.04 한국코아(주)
'05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장

홍중선
1991-12
3년
신규선임
'16.02 한양대학교 신소재공학과 학사
'16.01~'19.12 삼성전자
'20.03~현재 씨앤지하이테크(주) 기술영업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

길인
1957-10
3년
신규선임
'84.02 한양대학교 경제학과 학사
'91.03~'99.02 SK그룹 경영기획실 부장
'99.03~08.12 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무
'15.07~'20.04 MELcon㈜ 부사장
'20.08~현재 ㈜엔노피아 사장
㈜엔노피아

(사장)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1~22. (생략)
23. 전기 전자 통신 제품 제조 및 판매
24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매
25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매
26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매
27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매
28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매
30. 무역업
- 신규사업에 대비하여 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매
2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매
3~20. (생략)
21. 경성 인쇄회로 기판 제조업
22~23. (생략)
24. 기타 위에 부대되는 사업
1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매
2. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 무역(수출입) 및 판매
3~20. (생략)
21. 경성 및 연성 인쇄회로 기판 제조업
22~30. (생략)
31. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업
- 신규사업에 대비하여 사업 목적 변경

사업목적 삭제
23. 디스플레이 제조용 기계 제조업
- 사업목적 변경으로 다른 항목에 기반영
파트론 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 파트론

파트론/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
550,250
- 매출액
1,116,902

- 부채총계
178,543
- 영업이익
36,395

- 자본금
27,078
- 당기순이익
26,042

- 자본총계
371,707
*주당순이익(원)
508

나. 연결
- 자산총계
605,214
- 매출액
1,179,279

- 부채총계
207,558
- 영업이익
41,942

- 자본금
27,078
- 당기순이익
20,553

- 자본총계
397,656
*주당순이익(원)
431

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
12,789,102,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.39

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 (김종태, 재선임)
- 상근감사 1명 (이석재, 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결

재무제표 승인의 건

(현금배당: 주당 250원)

→ 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 김종태 선임의 건)

→ 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 이석재 선임의 건)

→ 원안대로 가결

5) 제5호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

6) 제6호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종태
1965-10
3
재선임
- 서울대학교 무기재료공학과 졸업
- 前 삼성전기㈜
- 現 ㈜파트론 대표이사 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이석재
1948-12
3
신규선임
상근
- 서울대학교 전기공학과 졸업
- 단국대학교 경영대학원 졸업
- 前 삼성전자㈜ AV본부 상무
- 前 삼성전기㈜ 정보디바이스본부 부사장
- 前 삼성코닝정밀유리㈜ 대표이사 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에스디시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 박봉용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스디시스템

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 봉 용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스디시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
121890

발행주식 총수
9,609,200

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 봉 용
한자(영문)
朴鳳龍(Park Bong Yong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520821

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 구미로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스디시스템
부 서
재무팀

직 위
차 장
전화번호
031-73*****

성 명
오 현 진
팩스번호
031-70*****

이메일 주소
******@**system.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 24일
1,308,431
13.62
1,308,431
13.62

증 감
1,308,431
13.62
1,308,431
13.62

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,308,431
-
-
-
-
-
-
-
1,308,431
13.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,609,200
-
13.62
13.62

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2021년 03월 18일
보통주
-
1,308,431
1,308,431
취득
(1,147)
주1)

합 계
-
1,308,431
1,308,431
취득
(1,147)
-

주1) 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결
계약당사자 : 양도인 (주)강원(구,(주)웰크론강원) : 1,308,431주
 양수인 박봉용 : 1,308,431주

일자
계약 내용
비고

2021년 03월 18일
양수도 주식수 : 1,308,431주 (13.62%)
1주당 양수도가액 및 주식수
-(주)강원 : 1,147원 
양수도대금 : 1,500,770,357원

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
고려아연 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 고려아연

고려아연/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,499,646
- 매출액
7,581,927

- 부채총계
1,412,617
- 영업이익
897,388

- 자본금
94,350
- 당기순이익
574,829

- 자본총계
7,087,029
*주당순이익(원)
32,418

나. 개별(별도)
- 자산총계
7,515,658
- 매출액
5,652,149

- 부채총계
853,617
- 영업이익
780,770

- 자본금
94,350
- 당기순이익
561,285

- 자본총계
6,662,041
*주당순이익(원)
31,757

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
265,113,600,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 3명,
사외이사 2명
사외이사인 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제1호 의안
- 제47기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 승인의 건

(원안승인)

제2호 의안

- 정관일부 변경의 건

(원안승인)

제3호 의안

- 이사선임의 건 (원안승인)

＊사내이사 : 최창근,

노진수,

백순흠

사외이사 : 김의환,

김보영

제4호 의안

- 사외이사인 감사위원 선임의 건

(원안승인)

제5호의안

- 이사보수한도액 승인의 건

:70억원

(원안승인)

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-22 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창근
1947-12
2
재선임
고려아연(주) 부회장
고려아연(주) 회장(현)

노진수
1959-11
2
신규선임
고려아연(주) 부사장
고려아연(주) 사장(현)

백순흠
1968-01
2
신규선임
고려아연(주) 전무
고려아연(주) 부사장 / 온산제련소장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김의환
1962-01
2
재선임
서울고법 부장판사
김앤장법률사무소
변호사(현)
-

김보영
1970-09
2
신규선임
한양대학교 경영대학 교수(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한철수
1957-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
공정거래위원회 사무처장
법무법인 화우 고문(현)
켐트로닉스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 켐트로닉스

켐트로닉스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
259,893
- 매출액
297,713

- 부채총계
163,063
- 영업이익
7,329

- 자본금
7,429
- 당기순이익
6,148

- 자본총계
96,830
*주당순이익(원)
433

나. 연결
- 자산총계
368,562
- 매출액
530,024

- 부채총계
250,365
- 영업이익
22,091

- 자본금
7,429
- 당기순이익
17,994

- 자본총계
118,197
*주당순이익(원)
1,200

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,607,310,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.92

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

- 결의안건:

1) 제1호 의안: 제24기 재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 및

연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 배당금:250원

☞원안대로 가결

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

(사업목적 추가 등)

☞원안대로 가결

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이강선 선임의 건

☞원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 김응수 선임의 건

☞원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 김도형 선임의 건

☞원안대로 가결

4) 제4호 의안: 이사 보수한도

승인의 건(20억)

☞원안대로 가결

5) 제5호 의안: 감사 보수한도

승인의 건(2억)

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강선
1961-06
2
재선임
現 켐트로닉스 화학사업본부 사장

김응수
1979-09
2
신규선임
現 켐트로닉스 자율주행사업본부 부사장
現 넥스비 대표이사
現 비욘드아이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도형
1958-09
2
신규선임
前 삼성전자㈜ VD 및DA
사업부 전무
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 정보통신사업, 전기공사업
- 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이- 센스업위 호에 관련된 부대사업
다음의 사업을 영위하기 위함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
아이디피 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 아이디피

아이디피/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
39,105
- 매출액
17,129

- 부채총계
1,882
- 영업이익
2,048

- 자본금
3,318
- 당기순이익
1,619

- 자본총계
37,223
*주당순이익(원)
279

나. 연결
- 자산총계
39,624
- 매출액
18,733

- 부채총계
2,394
- 영업이익
2,017

- 자본금
3,318
- 당기순이익
1,618

- 자본총계
37,230
*주당순이익(원)
279

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
530,949,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.02

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제16기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항
(제16기 : 2020.1.1~2020.12.31)

<보고사항>

- 감사보고 및 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<회의 목적사항>

- 제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(주당 80원 현금배당 예정)
→원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 기타비상무이사 김영달 선임의 건
→원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
→원안대로 가결

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영달
1968-07
3
재선임
KAIST 전산학 박사
現 벤처기업협회 부회장
現 (주)아이디스홀딩스 대표이사
現 아이디피(주) 기타비상무이사
두올 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20210324)
제출인: 두올

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)두올

자기주식취득신탁계약연장결정

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.03.25

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약기간 만료로 인한 계약 연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

1) 계약기간
시작일 : 2020년 09월 25일
종료일 : 2021년 03월 24일
시작일 : 2021년 03월 25일
종료일 : 2021년 09월 24일

2) 계약체결 예정일자
2020년 09월 24일
2021년 03월 24일

3) 계약전 자기주식 보유현황
 - 배당가능범위 내 취득(주)
보통주식 : 596,916
비율(%) : 1.81
보통주식 : 596,916
비율(%) : 1.81

4) 이사회결의일(결정일)
2020년 09월 24일
2021년 03월 24일

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 두올

대 표 이 사 :
조인회, 정재열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 96길 20(삼성동) 대화빌딩 2F

(전 화)02)6922-7272

(홈페이지)http://www.idual.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)정연환

(전 화)02)6922-7133

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2021년 03월 25일

종료일
2021년 09월 24일

3. 계약목적
주주가치제고 및 주가 안정

4. 계약체결기관
NH투자증권

5. 계약체결 예정일자
2021년 03월 24일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
21,843
비율(%)
0.07

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
575,073
비율(%)
1.74

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 24일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
NH투자증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 2020년 03월 25일에 공시한 건의 2차 연장에 관한 사항임.
 최초계약 : 2020.03.25 ~ 2020.09.24
 1차 연장계약 : 2020.09.25 ~ 2021.03.24
 2차 연장계약 : 2021.03.25 ~ 2021.09.24

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
149,359,663,154

나. 자본금의 액
82,666,700,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
18,098,401,104

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
3,470,876,530

소계(가-나-다-라)
45,123,685,520

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
49,603,700

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,859,261,416

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
2,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
40,214,820,404

주)자기주식 취득금액한도는 2019년말 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
21,843
-
-
21,843
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
21,843
-
-
21,843
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
575,073
-
-
-
575,073
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
575,073
21,843
-
-
596,916
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
에이루트 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제15,16회차 전환사채 취득 후 일부 재매각) (20210324)
제출인: 에이루트

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.24)기타 경영사항(자율공시)(제15,16회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.10.15

3. 정정사유
잔금 일부 지급에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
6) 처분일자 : 2021.06.18.
(1) 제 15회차 전환사채
- 2020.10.15. 계약금 : 200,000,000원
- 2021.06.18. 잔금 : 10,050,000,000원

6) 처분일자 : 2021.06.18.
(1) 제 15회차 전환사채
- 2020.10.15. 계약금 : 200,000,000원
- 2021.03.24. 중도금 : 2,500,000,000원
- 2021.06.18. 잔금 : 7,550,000,000원

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제 15회차, 16회차 전환사채 취득 후 일부 재매각

2. 주요내용
1) 재매각 사채권의 종류
- 제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2) 주권 관련 사채권의 취득일자

- 2020.04.03.

15회차 권면총액 : 10,000,000,000원 취득

16회차 권면총액 : 10,000,000,000원 취득

3) 처분내역

(1) 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원

(2) 처분금액 : 20,500,000,000원

(3) 자기자본 : 67,359,774,198원

(4) 자기자본대비 :30.43%

4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5) 이사회결의일 : 2020.10.15.

6) 처분일자 : 2021.06.18.

(1) 제 15회차 전환사채

- 2020.10.15. 계약금 : 200,000,000원

- 2021.03.24. 중도금 : 2,500,000,000원

- 2021.06.18. 잔금 : 7,550,000,000원

(2) 제 16회차 전환사채

- 2020.10.15. 계약금 : 200,000,000원

- 2021.06.18. 잔금 : 10,050,000,000원

7) 거래상대방 : 최정임

7) 거래상대방 : 최정임

3. 결정(확인)일자
2020-10-15

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.04.03.에 취득한 제15회차, 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

- 당사가 2020.03.20.에 발행한 제15회차, 제16회차 전환사채의 만기는 2023.03.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.07.20.에 조정된 4,855원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다.

- 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 상기 6)처분일자는 매매대금 지급 완료 일자입니다.

※ 관련공시
2019-05-17 전환사채권발행결정(제15회차)
2019-05-17 전환사채권발행결정(제16회차)
2020-03-20 전환사채권발행결정
2020-03-20 전환사채권발행결정
2020-04-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2020-07-20 전환가액의조정(제8,14,15,16회차)
고려아연 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 고려아연

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
고려아연(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
고려아연주식회사

대 표 이 사 :
노 진 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화)02-519-3416

(홈페이지)http://www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명) 노 홍 윤

(전 화)02-519-3465

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
56

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
55

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한철수
1957년 06월
남
재선임
2017년 03월 24일
2
6년
- 법무법인 화우 고문(현)
- 공정거래위원회 사무처장(전)
- 고대/연대 초빙,객원교수(전)

김의환
1962년 01월
남
재선임
2019년 03월 22일
2
4년
- 김앤장법률사무소 변호사(현)
- 서울 고등법원 부장판사(전)

김보영
1969년 03월
여
신규
2021년 03월 24일
2
2년
- 한양대학교 경영대학 교수(현)
현대에버다임 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 현대에버다임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에버다임

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 24일

회 사 명 :
(주)현대에버다임

대 표 이 사 :
임 명 진

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화) 043-530-3300

(홈페이지)http://hyundaieverdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 유 재 기

(전 화) 043-530-3314

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김종봉
1965.03
남
신규
2021.03.24
2년
(2023년 정기주주총회일까지)
2년
국세청 조사국 조사과(1994~2004)
법무법인 율촌 조세그룹 팀장(2006~2012)
세무법인 더택스 대표세무사(2012~현재)
가천대 경영학과 겸임교수(2012~현재)

전달영
1957.04
남
재선임
2021.03.24
2년
(2023년 정기주주총회일까지)
4년
충북대 경영학부 마케팅전공 교수(1994~현재)
한국마케팅관리학회 회장(2013~2004)
충북대 경영대학 학장(2015~2017)
충북대 대학원장 겸 대외협력연구부총장(2020~현재)

이상기
1958.12
남
재선임
2021.03.24
2년
(2023년 정기주주총회일까지)
4년
한라중공업 인수팀(1999~2001)
현대중공업 유럽법인 영업총괄(2004~2007)
현대중공업 해외영업부장(2008~2010)
현대중공업 유럽법인 CEO(2010~2014)
현대중공업 영업부문총괄(2014~2015)
현대중공업 건설장비사업본부 대표(2015~2016)

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이용우
1956.03
남
2020.03.24
2
2021.03.24
자진사임
개인사유
IPARK현대산업개발 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210324)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
에이치디씨현대산업개발(주
회사코드
294870
담당부서명
재무팀
담당자명
김경민
tel
02-2008-9411

(fax)
02-2008-9001

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

65,907,330
0
65,907,330

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-03-30
보통주식
27,339,016
41.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,339,016
41.48

이번보고서제출일
2021-03-24
보통주식
27,338,651
41.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
27,338,651
41.48

증감
보통주식
-365
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-365
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
이형재
생년월일
660110
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
365
-365
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에이치디씨(주)
사업자등록번호
114-81-58853
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
26,362,945
40.00
0
0.00
0
0.00
26,362,945
40.00

박영자
생년월일
361026
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
41,965
0.06
0
0.00
0
0.00
41,965
0.06

KIM JULIE ANN
생년월일
660819
여
국내(개인)
미국
기타
-
-
4,037
0.01
0
0.00
0
0.00
4,037
0.01

정숙영
생년월일
591221
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
441,718
0.67
0
0.00
0
0.00
441,718
0.67

정유경
생년월일
700113
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
312,411
0.47
0
0.00
0
0.00
312,411
0.47

권순호
생년월일
630219
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
706
0.00
0
0.00
0
0.00
706
0.00

이형재
생년월일
660110
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

포니정장학재단
사업자등록번호
120-82-07695
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
174,869
0.27
0
0.00
0
0.00
174,869
0.27

합계
27,338,651
41.48
0
0.00
0
0.00
27,338,651
41.48
3S — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 김광삼

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)삼에스코리아

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김광삼

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼에스코리아

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060310

발행주식 총수
44,802,511

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김광삼
한자(영문)
金光三
(Kim Kwang-Sam)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 반포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018.06.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)삼에스코리아
부 서
경영지원부

직 위
이사
전화번호
02-896*****

성 명
유형원
팩스번호
02-896*****

이메일 주소
******3sref.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 31일
39,663
0.08
39,663
0.08

이번보고서
2021년 03월 24일
19,663
0.04
19,663
0.04

증 감
-20,000
-0.04
-20,000
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

19,663
-
-
-
-
-
-
-
19,663
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

44,802,511
-
0.04
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 18일
보통주
39,663
-12,824
26,839
2,400
-

장내매도(-)
2021년 03월 18일
보통주
26,839
-3,138
23,701
2,405
-

장내매도(-)
2021년 03월 18일
보통주
23,701
-3,453
20,248
2,410
-

장내매도(-)
2021년 03월 18일
보통주
20,248
-585
19,663
2,415
-

합 계
39,663
-20,000
19,663
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
현대에버다임 — 상호변경안내 (20210324)
제출인: 현대에버다임

에버다임/상호변경안내/(2021.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 에버다임

영문
EVERDIGM Corp.

나. 변경후
국문
주식회사 현대에버다임

영문
HYUNDAI EVERDIGM Corp.

2. 변경사유
- 현대백화점그룹과 에버다임의 결합 Image 부여

- 브랜드 가치 제고를 통한 국내·외 홍보 및 영업 활동 강화

3. 주주총회일
2021-03-24

4. 과거 상호변경 내역
2007.03.12 상호변경 공시
(변경전: (주)한우티엔씨, 변경후: (주)에버다임)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
성호전자 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 성호전자

성호전자/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
130,558
- 매출액
72,901

- 부채총계
56,433
- 영업이익
3,812

- 자본금
26,348
- 당기순이익
14,740

- 자본총계
74,125
*주당순이익(원)
310

나. 연결
- 자산총계
141,629
- 매출액
107,195

- 부채총계
68,629
- 영업이익
2,839

- 자본금
26,348
- 당기순이익
13,638

- 자본총계
73,000
*주당순이익(원)
284

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 박성재 신규선임
사외이사 오기근 연임
감사 이철구 연임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

제1호의안 : 제48기 재무제표 승인의 건
* 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
* 원안대로 가결

제3호의안 : 사내이사 선임의 건
* 원안대로 가결

제4호의안 : 사외이사 선임의 건
* 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 선임의 건
* 원안대로 가결

제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
* 원안대로 가결

제7호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
* 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이번 정기 주주총회 이후 등기 이사 및 감사의 수는 변동 없습니다.

사내이사 신규 선임 (전임 사내 이사의 임기 만료 퇴임 에 의함)

사외 이사 및 감사 (재선임)

주주총회 전: 사내이사 3명 (사내이사2명, 사외이사 1명) 감사 1명

주주총회 후: 사내이사 3명 (사내이사2명, 사외이사 1명) 감사 1명

※관련공시
2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-19 감사보고서 제출
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성재
1984-11
3
신규선임
University of Michgan 졸업
ABN AMRO IB Internship
(현)성호전자(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오기근
1954-04
3
신규선임
숭실대학교 졸업
전 국민은행 지점장
(현)성호전자 (주) 사외이사
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이철구
1960-09
3
신규선임
상근
한국외국어대학교졸업
풍국산업
씨앤케이 사장
(현)성호전자(주) 감사
현대에버다임 — 대표이사변경 (20210324)
제출인: 현대에버다임

에버다임/대표이사변경/(2021.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
전병찬

변경후 대표이사
임명진

2. 변경사유
- 일신상의 사유로 대표이사 전병찬 사임
- 사내이사 임명진 대표이사로 신규 선임

3. 변경일
2021-03-24

4. 이사회결의일
2021-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

전병찬 대표이사는 사내이사직도 사임함

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

임명진
1961-02-14
계열회사 임원
102,084
0.57%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

임명진
(주)에버다임
상장(코스닥)
-
부사장
1997-04-01
-
-

임명진
한국타워크레인(주)
비상장
-
대표이사
2013-01-30
-
-

임명진
(주)에버다임락툴
비상장
-
사내이사
2011-12-06
-
-
이스트소프트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로3 이스트빌딩

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)김민지

(전 화)070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 24일

종료일
2028년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
9,909

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
821,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여수량
상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(9,899,400주)의 0.61%이며 실효주식수를 제외한 이전 주식매수선택권 부여수량은 761,000주로, 이번 부여 후 누계 수량은 821,000주(발행주식총수의 8.29%)임.

2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3에 의거 주주총회에서 승인받음.

3) 행사가격
부여승인일인 제28기 정기주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함.

4) 행사기간
관련 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따름.

5) 행사방법
추후 주식매수선택권 행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 결정할 예정임.

6) 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
(2) 공정가치 산정 가정
(ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 10,000원
(ㄴ) 행사가격 : 9,909원
(ㄷ) 기대행사기간 : 4.30년
(ㄹ) 무위험이자율 : 1.487%
(ㅁ) 예상주가변동성 : 20.3097%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
50,000
-
1,985
-

조성민
사내이사
10,000
-
1,985
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
에프앤가이드 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
61,767
- 매출액
21,072

- 부채총계
12,397
- 영업이익
4,397

- 자본금
6,040
- 당기순이익
4,676

- 자본총계
49,370
*주당순이익(원)
461

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,208,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김군호 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박재철 선임의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 15억원)
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 2.5억원)
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등)
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.배당결의보고 가.현금현물배당의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 8,925원에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
- 배당금지급은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시
2021-03-19 참고서류
2021-03-19 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김군호
1961-05
3
재선임
·前 삼성증권
·前 코넥스협회 회장
·現 에프앤가이드 대표이사

박재철
1965-07
3
신규선임
·前 NICE신용평가
·現 웰스가이드 비상무이사
·現 에프앤가이드 경영지원본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
21. 부동산개발 및 공급업
22. 본인신용정보관리업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 부동산개발 및 공급업
22. 본인신용정보관리업
23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자
사업목적 추가로 인한 번호 증가

사업목적 삭제
-
-
현대에버다임 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 현대에버다임

에버다임/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
216,002
- 매출액
206,863

- 부채총계
46,374
- 영업이익
-6,139

- 자본금
8,958
- 당기순이익
-15,434

- 자본총계
169,628
*주당순이익(원)
-865

나. 연결
- 자산총계
249,859
- 매출액
263,486

- 부채총계
66,127
- 영업이익
2,879

- 자본금
8,958
- 당기순이익
-7,110

- 자본총계
183,732
*주당순이익(원)
-398

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
356,834,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
* 사내이사 선임(2명), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(3명)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1호 의안
: 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인)

→ 원안대로 가결

제 2호 의안
: 정관 일부 변경의 - 상호변경, 목적사업 추가, 사외이사 연임제한 규정 개정, 상법 개정에 따른 정관 변경

→ 원안대로 가결

제 3호 의안
: 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 임명진(신규 선임) 사내이사

제 3-2호 의안 : 유재기(재선임) 사내이사

→ 원안대로 가결

제 4호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 김종봉(신규선임) 사외이사

제 4-2호 의안 : 전달영(재선임) 사외이사

제 4-3호 의안 : 이상기(재선임) 사외이사

→ 원안대로 가결

제5호 의안
: 이사보수 한도액 승인의 건(9억)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제27기 배당은 주당 20원으로 결정하였으며,

배당금은 주주총회 후 한달이내(2021.04.23) 지급예정입니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임명진
1961-02
2
신규선임
現 에버다임 총괄 부사장
前 에버다임 품질부문장

유재기
1967-11
2
재선임
現 에버다임 경영지원부문장
前 현대그린푸드 재경팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종봉
1965-03
2
신규선임
現 세무법인 더택스 대표세무사
없음

전달영
1957-04
2
재선임
現 충북대 경영학부 교수
없음

이상기
1958-12
2
재선임
前 현대건설기계 건설장비사업본부장
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종봉
1965-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現 세무법인 더택스 대표세무사

전달영
1957-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 충북대 경영학부 교수

이상기
1958-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前 현대건설기계 건설장비사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 타워크레인 제조 및 판매
- 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매
- 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매
- 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매
- 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조
및 판매
- 함마, 비트, 로드 제조 및 판매
- 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매
- 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매
- 자동차 자체 및 트레일러 제조업
- 기타 자동차부품 제조 및 판매
- 건물용 기계, 장비 설치 공사업
사업목적 추가를 통한
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이노진 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 이노진

이노진/정기주주총회 결과/(2021.03.24)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
4,390
- 매출액
7,181

- 부채총계
1,243
- 영업이익
1,125

- 자본금
930
- 당기순이익
790

- 자본총계
3,147
*주당순이익(원)
425

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (25억원) → 원안대로 승인(가결)
제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (1천만원) → 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자
2021-03-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-09 주주총회소집 결의
메디콕스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 메디콕스

메디콕스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
83,459
- 매출액
16,190

- 부채총계
46,933
- 영업이익
-4,295

- 자본금
21,880
- 당기순이익
-8,788

- 자본총계
36,525
*주당순이익(원)
-253

나. 연결
- 자산총계
84,890
- 매출액
16,190

- 부채총계
46,992
- 영업이익
-4,335

- 자본금
21,880
- 당기순이익
-8,583

- 자본총계
37,898
*주당순이익(원)
-248

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
보고사항:

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인 선임보고
5)제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고

부의안건:

제1호 의안 : 정관변경의 건
(상법개정 내용 반영)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의가 있어 2021년 3월 8일 이사회에서 승인되어, 2021년 3월 24일 정기주주총회에서 보고 하였습니다.

※관련공시
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집결의

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
HLB제넥스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
94,172
- 매출액
16,717

- 부채총계
40,663
- 영업이익
-1,600

- 자본금
11,200
- 당기순이익
-7,246

- 자본총계
53,509
*주당순이익(원)
-329

나. 연결
- 자산총계
113,227
- 매출액
18,769

- 부채총계
68,287
- 영업이익
-4,698

- 자본금
11,200
- 당기순이익
-12,125

- 자본총계
44,940
*주당순이익(원)
-551

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의
신한지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210324)
제출인: 신한지주

신한지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.03.24)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-03-29
09:00

장소
서울 중구 당사 회의실

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
Morgan Stanley 주관 'Virtual Hong Kong Summit'참가

4. 개최방법
비대면 일대일 및 그룹 컨퍼런스 콜 면담

5. 후원기관
Morgan Stanley

6. 주요 설명회내용(요약)
2020년 경영실적 및 영업현황 등

7. 결정일자
2021-03-24

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 참가일정 : 2021.3.29(월)~3.31(수)
- 관련자료 : 당사 홈페이지 (http://www.shinhangroup.com)에 게시된 2020년 경영실적현황 자료 참조

※ 관련공시
-
MDS테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: MDS테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한컴MDS

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 한컴MDS

대 표 이 사 :
전동욱, 이창열

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문영수

(전 화) 031-627-3176

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
13,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2026년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
15,240

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기 주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
245,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 결정기준 : 관련법령을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 최종정한 가액임.(*시가 : 부여일을 기준으로 하여 부여일 전일부터 과거 2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주간의 각 거래량 가중 산술 평균가격의 산술평균가격)
나. 주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병,자본감소등으로 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
다. 상기내용에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름
라. 상기 부여 후 주식매수선택권 잔여주식수는 발행주식총수 대비 2.78%임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

문영수
이사
10,000
-
5,330
-

이승남
사업팀장
1,500
-
5,330
-

김명준
사업팀장
300
-
5,330
-

박경숙
팀원
300
-
5,330
-

고은영
팀원
300
-
5,330
-

송원희
팀원
300
-
5,330
-

양예은
팀원
300
-
5,330
-

* 위 공정가치는 주당 공정가치임.
* 공정가치 산정 기준
1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
3) 공정가치 산정방법 

가. 권리부여일 전일 종가 : 14,550원

나. 행사가격 : 15,240원

다. 무위험이자율 : 1.130%

라. 기대행사기간 : 3.0년

마. 예상주가변동성 : 0.556655147

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에스케이바이오팜 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 에스케이바이오팜

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이바이오팜 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 24일

회 사 명 :
SK바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
조정우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221

(전 화) 031-8093-0114

(홈페이지)http://www.skbp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 정지영

(전 화) 031-8093-0114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,231

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2028년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
115,770

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 24일

7. 부여근거
정관 제12조 주식매수선택권

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
60,231

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여방법

- 자기주식교부
(다만, 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액(주식매수선택권 행사일을 기준으로 평가)보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기의 주식을 양도할 수 있으며, 부여방법에 대한 결정은 이사회가 함)

2) 행사기간 및 조건

- 상기 '3. 행사조건'의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 
 기재한 것임

- 상기 '3. 행사조건'의 보통주식 '행사가격(원)'은 기준행사가액을 기재하였고, 
 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 가중평균종가의 
 산술평균가액임(원단위 이하 절상)

- 부여일로부터 2년 내 퇴직 또는 미보임 시 전부 부여 취소되며, 2년 이상 3년 
 미만 근무 시에는 2호 주식매수선택권 부여 취소. 단, 2년 이상 재직 후 부여일 
 이후 개최되는 제3차 정기주주총회에서 퇴임하였으나 주주총회가 부여일로부터 
 3년이 되는 날 이전에 개최되는 경우, 3년 이상 재직한 것으로 간주

구분

세부행사기간

행사가능 주식수

행사가격

1호 주식매수선택권

2024년 3월 24일 ~ 2028년 3월 23일

40,154주

115,770원

2호 주식매수선택권

2024년 3월 24일 ~ 2028년 3월 23일
20,077주
115,770원

3) 조정에 관한 사항

-부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 합병
 또는 분할 등 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 이사회의 결의로
 행사가액 및 수량을 조정할 수 있음

4) 공정가치 산정방법 및 주요 가정

- 하기 공정가치는 1주당 공정가치로서 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 
 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치이며, 옵션가격결정모형 중 이항모형을 
 적용하였음

- 1주당 공정가치 산정을 위한 주요 가정은 다음과 같음

 가. 권리부여일의 전일종가 : 105,000원
 나. 행사가격(가액) : 115,770원
 다. 행사가능기간 : 2024.03.24 ~ 2028.03.23
 라. 무위험수익률 : 1.60%
 마. 변동성 : 29.76%
 바. 시가배당율 : 0.0%
 
5) 기타

- 상기 '2. 당해부여 주식(주)'의 '보통주식'은 당사의 2021년 3월 24일 기준 
 발행주식총수(보통주 기준 78,313,250주)의 약 0.08%임

- 상기 '5. 부여결의 기관', '6. 부여일자' 관련, 본 주식매수선택권 부여에 관한 
 사항은 2021년 3월 24일 개최된 당사의 제10기 정기주주총회를 통해 승인되었음
 (상기 '9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)'은 해당 사항 없음)

- 상기 '8. 당해부여 후 총부여 현황(주)'의 '보통주식'은 당사의 2021년 3월 24일 
 기준 발행주식총수(보통주 기준 78,313,250주)의 약 0.08%임

- 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 
 부여 계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조정우
대표이사
60,231
-
26,755
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이스트소프트 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이스트소프트

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 4월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 행사조건
- 행사기간
주주총회 결의에
따른 행사기간 연장
시작일:2018년 03월 25일
종료일: 2021년 03월 24일
시작일:2018년 03월 25일
종료일: 2023년 03월 24일

기타 투자판단에 참고할 사항
관련공시 추가
5) 관련공시 : 정기주주총회결과 (2016년 03월 25일)
5) 관련공시 : 정기주주총회결과 (2016년 03월 25일, 2021년 03월 24일)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 3 이스트빌딩

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)김민지

(전 화)070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
210,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2018년 03월 25일

종료일
2023년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
12,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2016년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제9조의 3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
210,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(9,899,400주)의 2.12%임.

2) 행사가격
(1) 행사가격 : 12,000원
(2) 산출기준 : 주식매수선택권부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래
 량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액중 
 높은 가액. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용, 천원 단위 미만 절상) 
 
3) 부여방법은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정임.

4) 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
(2) 공정가치 산정 가정
 (ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 11,650원
 (ㄴ) 행사가격 : 12,000원
 (ㄷ) 기대행사기간 : 4.06년
 (ㄹ) 무위험이자율 : 1.59%
 (ㅁ) 예상주가변동성 : 73.112%

5) 관련공시 : 정기주주총회결과 (2016년 03월 25일, 2021년 03월 24일)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
100,000
-
6,368
-

이형백
이스트게임즈대표이사
50,000
-
6,368
-

윤태덕
영업본부장
20,000
-
6,368
-

김준섭
보안SW사업본부장
10,000
-
6,368
-

조성민
BizPlatform사업실장
10,000
-
6,368
-

배재현
경영기획실장
10,000
-
6,368
-

김명섭
비즈니스본부장
5,000
-
6,368
-

한균우
UX실장
5,000
-
6,368
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
와이엠 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 와이엠

영신금속/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
124,454
- 매출액
108,310

- 부채총계
87,921
- 영업이익
1,302

- 자본금
6,416
- 당기순이익
-2,366

- 자본총계
36,532
*주당순이익(원)
-187

나. 연결
- 자산총계
133,388
- 매출액
110,571

- 부채총계
94,475
- 영업이익
1,535

- 자본금
6,416
- 당기순이익
-2,076

- 자본총계
38,913
*주당순이익(원)
-164

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
1. 보고사항 :

- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제49기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업 목적의 추가)
→ 안건 철회

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
→ 안건 철회

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)

제4-1호 의안 : 사내이사 선지영 선임의 건
→ 안건 철회

제4-2호 의안 : 사내이사 이재훈 선임의 건(주주제안)
→ 표결결과 부결

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(5명)

제5-1호 의안 : 사외이사 석균삼 선임의 건(주주제안)
→ 표결결과 부결

제5-2호 의안 : 사외이사 문문문 선임의 건(주주제안)
→ 표결결과 부결

제5-3호 의안 : 사외이사 권재성 선임의 건(주주제안)
→ 표결결과 부결

제5-4호 의안 : 사외이사 윤종원 선임의 건(주주제안)
→ 표결결과 부결

제5-5호 의안 : 사외이사 선갑용 선임의 건(주주제안)
→ 표결결과 부결

제6호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(6명)

제6-1호 의안 : 감사위원회위원을 추가로 선임할지 여부의 건
→ 표결결과 부결

제6-2호 의안 : 추가로 선임할 감사위원회위원 인원수 결정의 건
→ 제6-1호 의안 부결로 안건 폐기

제6-3호 의안 : 사외이사 겸 감사위원회위원 유승덕 선임의 건(주주제안)
→ 제6-1호 의안 부결로 안건 폐기

제6-4호 의안 : 감사위원회위원 석균삼 선임의 건(주주제안)
→ 제6-1호 의안 부결로 안건 폐기

제6-5호 의안 : 감사위원회위원 문문문 선임의 건(주주제안)
→ 제6-1호 의안 부결로 안건 폐기

제6-6호 의안 : 감사위원회위원 권재성 선임의 건(주주제안)
→ 제6-1호 의안 부결로 안건 폐기

제6-7호 의안 : 감사위원회위원 윤종원 선임의 건 (주주제안)
→ 제6-1호 의안 부결로 안건 폐기

제6-8호 의안 : 감사위원회위원 선갑용 선임의 건(주주제안)
→ 제6-1호 의안 부결로 안건 폐기

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
MDS테크 — 대표이사변경 (20210324)
제출인: MDS테크

한컴MDS/대표이사변경/(2021.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김상철

변경후 대표이사
전동욱, 이창열

2. 변경사유
김상철 대표이사 사임(일신상의 사유)

3. 변경일
2021-03-24

4. 이사회결의일
2021-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김상철 대표이사는 03/24 사임서 제출
- 전동욱 사내이사와 이창열 사내이사는 03/24 이사회를 통해 각자 대표이사로 선임됨

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

전동욱
1970-10-24
계열회사 등기임원
-
-
-

이창열

1970-06-07
계열회사 등기임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

전동욱
(주)한컴MDS
상장(코스닥)
-
컨버전스 총괄사장
2004-09-13
-
-

이창열
(주)한컴MDS
상장(코스닥)
-
이노베이션총괄사장
2004-09-01
-
-
MDS테크 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: MDS테크

한컴MDS/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,604
- 매출액
104,466

- 부채총계
25,791
- 영업이익
7,805

- 자본금
4,845
- 당기순이익
3,979

- 자본총계
112,813
*주당순이익(원)
483

나. 연결
- 자산총계
176,749
- 매출액
146,571

- 부채총계
56,494
- 영업이익
4,026

- 자본금
4,845
- 당기순이익
2,487

- 자본총계
120,255
*주당순이익(원)
512

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명 신임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 전동욱 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 이창열 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 유승훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수 한도의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수 한도의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 변성준, 사외이사 류혁선 일신상의 사유로 사임 의사 표명

※관련공시
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-03 주주총회소집결의
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전동욱
1970-10
3년
신규선임
- ㈜한컴MDS 컨버전스총괄 사장

이창열
1970-06
3년
신규선임
- ㈜한컴MDS 이노베이션총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승훈
1978-04
3년
신규선임
- 현,Roland Berger 부사장
- Valtech 수석컨설턴트
Roland Berger 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전기자동차 및 충전인프라 관련 서비스업
- 전기차 충전 플랫폼 사업 시작

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한국수출포장공업 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 한국수출포장공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국수출포장공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 24일

회 사 명 :
한국수출포장공업주식회사

대 표 이 사 :
허용삼, 허정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초중앙로63, 4층

(전 화) 02-525-2981

(홈페이지)http://www.keppack.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)전재곤

(전 화)02-525-2981

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

안진모
1953.11
남
신규
2021.03.24
3년
-
前,(주)삼진일렉스 전무이사
하이즈항공 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
134,476
- 매출액
29,060

- 부채총계
59,429
- 영업이익
-3,554

- 자본금
8,848
- 당기순이익
-4,470

- 자본총계
75,047
*주당순이익(원)
-273

나. 연결
- 자산총계
146,472
- 매출액
52,940

- 부채총계
70,117
- 영업이익
-2,809

- 자본금
8,848
- 당기순이익
-3,685

- 자본총계
76,354
*주당순이익(원)
-236

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제20기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 김태욱 재선임의 건
▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태욱
1960-12
3
재선임
상근
2018.03~ 하이즈항공 감사
2013.07~ 메가파스칼 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 국내외 항공 운송업
- 철강재 및 비철금속 수출입업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

비행체 개발 및 제조업
유인,무인 비행체 개발 및 제조업
사업 목적 구체화

사업목적 삭제
-
-