태광산업 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210324)
제출인: 태광산업

주주총회소집공고
2.9
(주)태광산업

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
3. 회의목적사항
제1호 의안인 제60기 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2021년 3월 24일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : ① 감사보고 
 ② 영업보고 
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 
 ④ 특수관계인으로부터 부동산 매입 보고 
 나. 부의안건

 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 
 - 현금배당(안) : 1주당 1,550 원
 
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 
 제2-1호 의안 사내이사 : 정찬식 
 제2-2호 의안 사외이사 : 김대근 

 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명) 
 제3-1호 의안 사외이사 : 나정인 

 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 
 제4-1호 의안 사외이사 : 김대근 

 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 

 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

※ 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 
감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : ① 감사보고 
 ② 영업보고 
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 
 ④ 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고
 ⑤ 특수관계인으로부터 부동산 매입 보고 
 나. 부의안건

 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음
 
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 
 제2-1호 의안 사내이사 : 정찬식 
 제2-2호 의안 사외이사 : 김대근 

 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명) 
 제3-1호 의안 사외이사 : 나정인 

 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 
 제4-1호 의안 사외이사 : 김대근 

 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 

 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

※ 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제30조의2 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안인 제60기 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2021년 3월 24일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경

□ 재무제표의 승인

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

삭제
(보고사항으로 변경)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
홍 현 민

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310(장충동 2가)

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 정 원 용

(전 화) 02-3406-0397

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제17조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 ： 2021년 3월 26일 (금) 오전 8시 30분

2. 장 소 ： 서울시 중구 동호로 310
 태광산업 본사 1층 교육장

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : ① 감사보고 
 ② 영업보고 
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 
 ④ 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고
 ⑤ 특수관계인으로부터 부동산 매입 보고 
 나. 부의안건

 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음
 
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 
 제2-1호 의안 사내이사 : 정찬식 
 제2-2호 의안 사외이사 : 김대근 

 제3호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(1명) 
 제3-1호 의안 사외이사 : 나정인 

 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 
 제4-1호 의안 사외이사 : 김대근 

 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 

 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

※ 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제30조의2 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

4. 주주총회 참석시 준비물 
 - 직접행사: 주총 참석장, 신분증

- 간접행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 대리인 에게 위임한다는 내용 기재, 위임인의 인감날인), 대리인의 신분증

5. 기
타사항

 - 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조1에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소 유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다.

 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위 임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍성태
(출석률: 100%)
김오영
(출석률: 100%)
이재현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2020.02.13
제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2차
2020.03.05
제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (조정내역)
제2호 의안 : 이사 후보 추천의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 추천의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 요청의 건
제5호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집의 건
제1호 보고 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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3차
2020.03.10
제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고
제2호 보고 : 감사위원회의 2019년 내부회계관리제도 평가보고
제3호 보고 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견보고
-
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4차
2020.03.24
제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5차
2020.03.27
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6차
2020.03.27
제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건
제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건
제3호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
제4호 의안 : 임원보수(상여) 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7차
2020.05.14
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
제1호 보고 : 2020년 1분기 경영실적
제2호 보고 : SK브로드밴드-티브로드 합병 관련 주주간계약 변동사항 보고
찬성
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찬성
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찬성
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8차
2020.06.15
제1호 의안 : 이사 후보 추천의 건
제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
제3호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인으로부터 부동산 임차) 승인의 건
제4호 의안 : 대규모 내부거래(특수관계인과의 보험거래) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9차
2020.07.31
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

10차
2020.07.31
제1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건
제2호 의안 : 이사 겸직에 따른 겸직회사와의 거래 승인의 건
제3호 의안 : 평택 사업장 폐지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11차
2020.08.11
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
제2호 의안 : 자사주신탁계약 기간 연장의 건
제1호 보고 : 2020년 상반기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
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찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

12차
2020.09.11
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13차
2020.11.12
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
제2호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획
제1호 보고 : 2020년 3분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-

14차
2020.12.17
제1호 의안 : 나이지리아 대표사무소 설립의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
홍성태, 김오영, 이재현
2020.03.05
제1호 보고 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제2호 보고 : 외부감사인의 제59기 감사결과 보고의 건
제3호 보고 : 감사위원회의 감독 및 활동 보고의 건
제4호 보고 : 감사팀 업무보고의 건
-
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-
-

2020.03.10
제1호 의안 : 2019년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건
제2호 의안 : 제59기 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
제3호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견 승인의 건
가결
가결
가결

2020.03.27
제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건
제2호 보고 : 감사팀 업무보고의 건
가결
-

2020.05.14
제1호 보고 : 재무제표 감사계획 및 감사위원회 보고
제2호 보고 : 20년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획
제3호 보고 : 감사실 업무보고
-
-
-

2020.08.11
제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
제2호 보고 : 2020년 회계감사 계획 및 실행단계 대면회의
제3호 보고 : 감사실 업무보고
가결
-
-

2020.11.12
제1호 보고 : 2020년 회계감사 3분기 검토 및 내부회계 설계평가
 감사결과 대면회의
제2호 보고 : 내부회계 설계평가 결과보고
제3호 보고 : 감사실 업무보고
-

-
-

사외이사후보추천위원회
홍현민, 김형생, 홍성태, 김오영, 이재현
2020.03.05
제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000
144
48
-

※ 상기 주총승인금액은 당사의 제59기 정기주주총회에서 승인된 이사(사내이사 및 사외이사) 총 5명의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산 매입
이원준
(최대주주의 6촌 이내의 혈족)
2020.09.25
22,750
1.1

※ 직전 사업연도(2019년) 매출총액(별도기준)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래로, 거래기간은 계약일, 거래금액은 당해 년도 이사회 승인 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 석유화학부문 

석유화학 분야는 자본집약적 장치산업으로 단시일 내에 급속한 수요ㆍ공급의 변화가 발생하지 않는 비교적 안정적인 사업입니다. 하지만 사업의 특성상 규모의 경제에 따른 생산성 제고가 무엇보다도 중요한 경쟁력 확보 수단으로 대두되고 있습니다. 
당사는 품질 및 설비 우위를 통한 경쟁력을 확보하고 PTA, 프로필렌, AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하여 업계를 선도하는 기업으로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다.

(2) 섬유부문 

섬유산업은 국가차원의 수출정책에 힘입어 경제성장의 고도화에 그 밑거름이 되었으나, 1990년대 이후 집중적인 설비투자에 따른 공급과잉과 경쟁의 심화 등으로 채산성이 하락하기 시작하였습니다. 섬유제품은 경기흐름에 민감하게 반응하는데, 중국을 비롯해 신흥시장의 긴축정책과 소비심리 위축이 수요부진으로 이어지면서 영업환경이 좋지 않았습니다. 원자재의 생산, 공급 및 기타 생활용품의 기초 원재료로 사용되는 등 파급효과가 높은 산업의 특성상 소득증대 및 생활환경의 향상에 따라 수요창출이 가능한 산업이므로, 차별화제품의 비율을 높이고 정교한 전략수립, 시설투자와 연구ㆍ개발을 통해 경쟁력을 확보할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

PTA는 폴리에스테르 섬유, PET Bottle 및 PET Film의 기초 원료로 사용되고 있으며, PTA산업은 대규모 설비투자가 소요되는 자본 및 기술집약적 장치산업으로, 세계경기 및 수급에 따라 호ㆍ불황이 반복되는 경기순환형 산업이라는 특성을 가지고 있습니다. 중국, 인도 등 신흥국들의 소득 수준 증가로 인해 수요는 향후 지속적으로 증가될 것으로 예상되나, 중국의 신증설에 따른 추가 물량 유입과 코로나19 재확산 및 미중 무역분쟁등 거시경제 불확실 요인 증가로 수익성 확보가 어려운 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.

AN은 프로필렌과 암모니아를 원료로 하는 단위체이며 아크릴섬유, ABS합성수지 등의 주원료입니다. 당사의 주 수출국은 일본과 동남아시아 지역으로 AN시장은 세계 경제성장에 따라 수요 변동성이 높은 특징을 갖고 있습니다. `20년 전 세계 코로나19 영향에 따른 수요급감 및 중국의 신증설로 상반기까지 가격 하락세가 지속되었으나, 이후 AN업체들의 가동조정 및 ABS 중심의 수요 급등으로 AN가격은 상승세로 전환, 21년 상반기까지 수요 호조 지속이 예상되어 적정 수준의 가격 및 Spread 유지가 전망됩니다.

NaCN은 금광, 선광, 도금, 의약품 제조 등에 사용되는 전략물자로 생산, 운송, 저장의 철저한 안전관리가 요구되는 품목입니다. 주요시장은 금ㆍ광산이 밀집되어 있는 아프리카, 러시아, 중남미 및 동남아시아 지역입니다. `20년 코로나19 영향으로 인한 광산 가동률 하락이 수요 감소 및 공급가 하락을 보였고, `21년 감소한 수요가 회복될 것으로 전망되나 중국 등 경쟁업체와의 가격 경쟁이 지속 될 것으로 전망됩니다.

과산화수소는 수소를 원료로 하는 일반 범용약품으로 주요 용도는 제지 및 펄프, 섬유, 반도체, LCD제조와 폐수처리 입니다. 최근, LCD제조 및 반도체 시장의 성장에 따라 고순도 과산화수소 시장의 성장이 예상되고 있습니다. 제지 및 펄프 등 공업用 과산화수소의 해외시장은 코로나19 영향으로 중남미 지역을 중심으로 대부분의 지역에서 수출량이 감소하였으나, 국내 IT用 과산화수소는 ‘21년 반도체 설비 투자 지속 및 시장 회복 전망에 따라 수요가 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다.

유안비료는 암모니아와 황산이 결합된 속효성 비료로 대부분이 복합비료의 원료로 사용되고 있으며, 국내 복합비료 업체를 비롯한 해외시장에 공급하고 있습니다. 연중 성수기인 동남아시아 시장이 당사의 주요 시장이며, 내수시장과 동북아시아 지역은 성수기와 비수기 구분이 뚜렷합니다. `20년 코로나19 확산에 따른 뮬류제한으로 동남아 수입 및 수요 감소가 심화되는 등 국내외 유안비료 수요 감소가 지속되었고, `21년 국내 경쟁사의 내수 시장 영업 활동 확대 예상으로 내수 판매량 또한 소폭 감소 전망됩니다.

나일론은 석유화학제품인 카프로락탐을 기초 원료로 사용하여 원사를 제조ㆍ판매하는 중간재 산업입니다. 당사는 저가 수입사와의 가격경쟁 열세로 범용품 위주의 대량생산 체제에서 탈피하여 차별화된 제품 위주의 시장공략과 고부가가치 제품개발을 지속적으로 전개하고 있습니다. 친환경 Recycle원사 브랜드인 “ACEPORA-ECO”출시로 글로벌 유명 브랜드 마케팅에 집중하고, 테데니어 추가설비 도입으로 본격적인 시장확대를 예상하고 있습니다.

아크릴은 AN을 주원료로 하는 화학섬유로서 방적, 인조모피 업체 등에 판매하는 중간재 산업입니다. 보온성 제품에 많이 사용되기 때문에 계절적 요인에 의한 성수기와 비수기가 뚜렷한 편입니다. 아크릴 제조 경쟁사들의 아시아시장 저가 판매 공세로 가격 경쟁이 치열하게 전개되고 있는 상황이고, `21년 또한 주원료 가격이 안정세 또는 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 당사는 범용품 판매를 지양하고 고부가가치 특수제품 시장에서 강점을 갖기 위해 연구개발 및 영업력을 강화하고 있습니다.

스판덱스는 탄성회복률이 높은 화학섬유로 다양한 종류의 의류에 적용되며 신축성 향상의 효과를 가지고 있습니다. 최대 수요 시장인 중국에서 전량 생산하여 전세계 시장에 공급하고 있습니다. 글로벌 경쟁사의 증설로 범용품 시장의 경쟁이 가열되고 있으나, 코로나19로 인한 마스크수요가 급중하면서 마스크 이어밴드용 스판덱스 수요증가, 외부 활동이 줄어든 소비자들의 홈웨어 구매증가에 따른 스판덱스 판매량이 증가하였습니다. 당사는 오랜 기간 축척된 기술을 기반으로 생산기술 고도화와 고급품 시장 판매 확대를 통한 채산 개선에 집중하고 있습니다.

면방은 국내외 의류 및 원단생산 업체에 원사를 생산하여 공급하는 산업입니다. 범용품 시장은 생산기지의 해외이전 및 개발도상국의 성장으로 국내 업체의 경쟁력이 약화되고 있습니다. 기능성 및 다품종 제품 시장은 패스트 패션과 온라인 판매의 성장으로 수요가 증가하는 추세입니다. `20년 최대 의류시장인 미주 시장의 회복세로 원자재 가격이 상승하였고, 이에 따라 국내 섬유제조업체의 작업량이 늘어나고 있으며, 국내 방정업체의 경우 효율적인 생산관리 및 가격전략이 중요해진 상황입니다. 당사 또한 다품종 생산설비를 통해 다양한 고객의 수요에 적극대응하며, 국내 선도 방적업체로서의 역할을 수행하고 있습니다.

화섬직물은 중동시장을 주 시장으로 하고 있으며, 이슬람 전통 의상제작에 사용됩니다. 현재 저가 품목은 중국산이 대부분의 물량을 차지하나 기술력을 요하는 고가품은 일본, 한국이 경쟁력을 갖고 있습니다. 주 시장인 사우디를 중심으로 당사 제품에 대한 수요가 계속 되고 있어 전통있는 브랜드 가치를 바탕으로 지속적인 품질 유지와 경쟁력 있는 가격수준 유지를 통해 매출 증대를 모색할 예정입니다.

저융점섬유는 폴리에스터 섬유보다 낮은 온도에서 녹는 접착용 섬유로 인체에 유해한 화학접착제를 대신할 수 있는 친환경 소재로서 자동차 내장재, 가구(매트리스, 소파 등), 위생용품 등에 주로 사용됩니다. `20년 경쟁사들의 신규 증설 물량과 더불어 코로나19에 따른 국경폐쇄, 이동제한 등으로 인한 급격한 수요 감소로 부진한 매출실적이 예상되었지만, 마스크등 위생재용 수요증가로 위생재 부직포 계열의 판매가 확대되어 유지되는 상황이었습니다. 당사는 신규 진입 업체에서 발전, 고정고객사 확보로 지역별 판매량을 유지할 것으로 예상되며, 안정적인 원료공급을 우위로 시장경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

아라미드는 고강도, 고내열성 등의 우수한 물리화학적 성질을 바탕으로 방탄, 광케이블, 강력로프 등 다양한 분야로 활용되는 슈퍼섬유입니다. 향후 안전에 대한 인식 강화로 방탄 분야의 성장이 예상되며, 환경, 에너지 절약에 대한 글로벌 이슈로 자동차 등 산업용 수요도 기대됩니다. 글로벌 경쟁사 증설 및 신규업체 시장진입으로 경쟁이 격화될 것으로 예상되나, 판매처 다변화를 통한 매출증대를 모색할 예정입니다.

(2) 시장점유율

사업부문
품목
점유율(%)
출처

2016년
2017년
2018년
2019년

석유화학
PTA
15.8
16.6
16.6
16.6
2020년 석유화학편람
-한국석유화학협회-

AN
34.1
34.1
34.1
33.3

프로필렌
3.6
3.5
3.2
3.1

섬유
Nylon F
22.1
22.1
22.1
36.6
2020년 화섬편람
-한국화섬협회-

※ 점유율은 품목별 생산능력기준으로 산출하였으며, 객관성 제고를 위해 외부기관의 자료를 활용하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품과 상품은 섬유, 농업은 물론 도금 및 의약품 제조분야에 이르기까지 다양한 산업의 원료로 공급되고 있습니다. 주요 영업지역은 중국을 비롯한 아시아지역이며, 직수출비중은 27%입니다. 당사는 세계경기의 급변 가능성과 환율 및 유가변동에 예의주시하는 한편, 품질 경쟁력 확보와 신성장 동력 발굴을 위한 노력으로수익 창출에 매진하겠습니다.

(4) 조직도

조직도(2020.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정찬식
1963.01.12
사내이사
-
없음
이사회

김대근
1970.11.18
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

나정인
1977.10.25
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정찬식
LG화학 ABS 사업부장(부사장)
06년 ~ 09년
LG화학 대산공장 모노머 공장장
없음

10년 ~ 13년
LG화학 여수공장 NCC 공장장

14년 ~ 16년
LG화학 NCC 사업부장

17년 ~ 현재
LG화학 ABS 사업부장

김대근
단국대학교 기계공학과 부교수
09년 ~ 10년
미 FemtoFab, Inc CTO
없음

10년 ~ 10년
미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자

17년 ~ 19년
예가람저축은행 사외이사/감사위원

10년 ~ 현재
단국대학교 기계공학과 부교수 (現)

나정인
한미회계법인 품질관리실장
06년 ~ 17년
삼일회계법인 품질관리실
없음

18년 ~ 19년
한미회계법인 품질관리실장 (現)

20년 ~ 현재
한국공인회계사회 평의원 (現)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정찬식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김대근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나정인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김대근 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 기계공학 박사학위를 소지하고 있으며, 기계공학과 교수로써 11년간 재직한 경력을바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 ‘섬유,석유화학의 미래를 이끄는 글로벌 기업’을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성 
 본 후보자는 태광산업 사외이사후보추천위원회의 추천을 받았으며, 오랜 시간동안 단국대학교 기계공학과 교수로써 교직 생활을 하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있음. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

태광산업의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임.
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 태광산업이 강조하고 있는 ‘정도경영’을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 나정인 사외이사 후보

1. 전문성

본 후보자는 한국공인회계사 자격을 가지고 있으며, 회계법인에서의 직무경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 ‘섬유,석유화학의 미래를 이끄는 글로벌 기업’을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성 
 본 후보자는 태광산업 사외이사후보추천위원회의 추천을 받았으며, 오랜 시간동안 회계법인에서 회계사 생활을 하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있음. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

태광산업의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임.
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 태광산업이 강조하고 있는 ‘정도경영’을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 정찬식 사내이사 후보

본 후보자는 LG화학에서 23년간 근무하며 대산공장 모노머 공장장, 여수공장 NCC 
공장장, NCC 사업부장, ABS 사업부장을 역임하였음. 이에 석유화학 산업에 대한 깊은 이해와 오랜 경험을 바탕으로 당사 성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.

- 김대근 사외이사 후보

본 후보자는 서울대학교 기계설계학 석사, MIT 기계공학 박사를 취득하고 단국대학교 
기계공학과 부교수로 재직중이며 미 FemtoFab Inc CTO와 미 국립보건원 SBIR 
책임연구자를 지낸 이력이 있음. 이러한 지식과 경험은 장치산업을 영위하는 당사 
성장에 높은 기여를 할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

- 나정인 사외이사 후보

본 후보자는 20년간 한국공인회계사로 재직중인 재무전문가로 현재 한미회계법인 
품질관리실장으로 재직중임. 이러한 경험과 재무적 지식을 바탕으로 당사의 재무이슈에 대해 합리적인 견해를 제시할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

이사확인서(정찬식)

이사확인서(김대근)

이사확인서(나정인)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김대근
1970.11.18
사외이사
-
없음
이사회

나정인
1977.10.25
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대근
단국대학교 기계공학과 부교수
09년 ~ 10년
미 FemtoFab, Inc CTO
없음

10년 ~ 10년
미 국립보건원 SBIR(소기업연구지원연구과제) 책임연구자

17년 ~ 19년
예가람저축은행 사외이사/감사위원

10년 ~ 현재
단국대학교 기계공학과 부교수 (現)

나정인
한미회계법인 품질관리실장
06년 ~ 17년
삼일회계법인 품질관리실
없음

18년 ~ 19년
한미회계법인 품질관리실장 (現)

20년 ~ 현재
한국공인회계사회 평의원 (現)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나정인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 

- 김대근 감사위원회 위원 후보

본 후보자는 예가람저축은행 감사위원으로 2년간 감사업무를 수행하였음. 그 기간동안 감사위원으로써 책임감, 윤리의식 등이 출중하였으며, 박사학위 취득 후 11년간 교직생활을 하여 대주주와의 독립성이 뛰어나 당사 감사위원으로 추천함.

- 나정인 감사위원회 위원 후보

본 후보자는 회계법인의 업무 품질과 위험관리를 담당하는 품질관리실에서 15년간 근무하였으며 현재 품질관리실장으로 재직중임. 이러한 경력을 통해 감사위원으로써의 소양을 지니고 있으며, 20년간 회계사 생활을 하여 대주주와의 독립성이 뛰어나 당사 감사위원으로 추천함.

확인서

감사위원확인서(김대근)

감사위원확인서(나정인)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
807백만원

최고한도액
6,000백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

- 전반적 규정 재구성을 통해 조문간 의미 명확화
- 특수관계법인 겸직임원(등기임원) 퇴직금 보전 기준 명시를 통해 불이익 해소

현행
개정안
비고

<신 설>

제2조 용어의 정의

이 규정에서 “임원”이라 함은 서울민사지방법원 상업등기소에 회사의 임원으로 등기된 자로서 상근으로 근무하는 이사 또는 동 등기소에 등기되지 아니하고 회사와의 위임위촉계약에 따라 상근으로 근무하는 자를 말한다.

제2조,제3조

폐지 후

의미 명확화를

위한 신설

제2조 지급사유
 퇴직금은 다음 각호의 1에 해당하는

사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임(의원면직)

3. 재임 중 사망
4. 주주총회에서의 해임 결의 등

제3조 퇴직금

임원의 퇴직 시에는 퇴직금을 지급한다. 단, 연임된 경우에는 퇴직으로 보지 아니하며, 현실적으로 퇴직한 때 퇴직금을 지급한다.

<신 설>

제4조 퇴직금 지급대상자

임원의 퇴직금은 임원으로서 6개월 이상 근무한 자를 그 대상으로 한다.

제3조 지급액
1. 퇴직금 산정 기준

2. 직급별 지급율

3. 보수월액 기준

제5조 퇴직금의 산출방법

임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 기준연봉의 1/12에 해당하는 금액을 보수월액으로 하며, 퇴직금 지급률을 승하여 산출한 금액으로 한다. 단, 경영성과에 따라 지급되는 경영성과급은 퇴직금 계산시 포함하지 아니한다.

[별표] 직급별 기준 지급율

ㆍ 회장, 부회장, 사장 3

ㆍ 부사장, 전무 2.5

ㆍ 상무, 이사, 감사 2

ㆍ 상무보 1.5

제6조 퇴직금 지급률

임원의 퇴직금 지급률은 재임기간 1년당 사장급 이상은 3,

전무급 이상은 2.5, 상무급은 2, 전문위원은 1.5로 한다.

단 직급을 연임시 퇴직 당시의 보수월액에 각 직급별

재임기간에 따른 당해 지급률을 곱한 금액을 합산한다.

조문편입 및

직급변경 반영

<신 설>

제9조 겸직임원의 퇴직금 정산 기준

특수관계법인간 등기임원으로 겸직업무를 수행하고 있는 임원이 퇴직시 각 법인별로 퇴직정산을 한다.

퇴직금 정산

기준 명시

<신 설>

제10조 겸직임원의 근무지 기준

겸직임원의 주 근무지는 근속기간이 긴 사업장으로 하며, 
 근속기간이 동일한 경우 업무비중이 높은 곳을 주 근무지로 한다.

주 근무지

기준 명시

<신 설>

제11조 겸직에 따른 퇴직금 보전

겸직임원의 퇴직금이 주 근무지와 종 근무지의 급여 안분으로 인해 평균임금이 하락하여 겸직하지 않았을 경우보다 퇴직금이 적게 산정되었을 때, 양사의 급여를 합산한 금액에 동 규정 제5조 및 제6조에 의하여 산정한 퇴직금 차액을 주 근무지에서 보전한다.

퇴직금 보전

방법 명시

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재 할
예정입니다(http://www.taekwang.co.kr/ir/ir_report.asp)
2) 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 
3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
- 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일
- 당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하려 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 금번 주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.