eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포인트엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
103,046
- 매출액
52,897

- 부채총계
27,640
- 영업이익
10,839

- 자본금
5,672
- 당기순이익
8,451

- 자본총계
75,406
*주당순이익(원)
150

나. 연결
- 자산총계
105,489
- 매출액
56,171

- 부채총계
28,144
- 영업이익
11,113

- 자본금
5,672
- 당기순이익
8,744

- 자본총계
77,345
*주당순이익(원)
155

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
40

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,268,862,480

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 될 사외이사 2인선임, 감사위원회 위원 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▣ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기 재무제표(연결재무제표) 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 40원, 배당금총액 : 2,268,862,480원)

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건(후보자:김영서)

제3-2호의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건(후보자:임수환)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 서수정 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-12 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영서
1964-11
3년
신규선임
前 SK Hynix 재직
前 GST 기술제조부문 운영(대표이사)
現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장)
한양이엔지(부사장)

임수환
1974-03
3년
신규선임
前 안진회계법인 근무
前 DB손해보험근무
現신정회계법인 이사
신정회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서수정
1958-11
1년 2개월
신규선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 대학원 / 금속공학 박사
前 대통령직속 지역발전위원회 전문위원
現 성균관대 신소재공학부 교수
現 (주)포인트엔지니어링 사외이사

김영서
1964-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前 SK Hynix 재직
前 GST 기술제조부문 운영(대표이사)
現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장)

임수환
1974-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前 안진회계법인 근무
前 DB손해보험근무
現신정회계법인 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
HLB펩 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: HLB펩

애니젠/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,237
- 매출액
8,516

- 부채총계
18,992
- 영업이익
-1,047

- 자본금
2,508
- 당기순이익
-2,462

- 자본총계
12,245
*주당순이익(원)
-491

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호의안 : 제21기
(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

4. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-23 주주총회소집결의
2021-03-23 주주총회소집공고
인바디 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 인바디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)인바디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 인바디

대 표 이 사 :
차기철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 625

(전 화) 02-501-3939

(홈페이지)http://www.inbody.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)방우성

(전 화) 02-501-3939

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25.00

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사의 임기는 3년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제32조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박영필
1948년 04월
남
재선임
2021년 03월 24일
3년
6년
現 (주)인바디 사외이사
前 연세대학교 교수
前 한국신재생에너지학회 학회장

우창헌
1967년 01월
남
신규
2021년 03월 24일
3년
3년
現 (주)이너트론 부사장
前 (주)골프존 CTO
前 (주)위지웍스튜디오 CTO
원익머트리얼즈 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 원익머트리얼즈

원익머트리얼즈/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
373,317
- 매출액
268,589

- 부채총계
30,999
- 영업이익
47,836

- 자본금
6,304
- 당기순이익
33,682

- 자본총계
342,318
*주당순이익(원)
2,671

나. 연결
- 자산총계
400,109
- 매출액
276,756

- 부채총계
61,496
- 영업이익
45,932

- 자본금
6,304
- 당기순이익
33,138

- 자본총계
338,613
*주당순이익(원)
2,628

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,521,600,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 사내이사(2명)

- 사내이사 이용한 선임

- 사내이사 한우성 선임
○ 감사(1명)

- 감사 김민영 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
○ 제1호 의안:제15기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 이용한 선임의 건

제3-2호 의안:사내이사 한우성 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:감사 김민영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3년
재선임
원익 회장 및 원익IPS사내이사 등

한우성
1958-06
3년
재선임
前 삼성전자 부사장, 現 원익머트리얼즈 대표이사(사내이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김민영
1979-10
3년
재선임
상근
前 법무법인 충청 변호사, 現 법무법인 행복마루 변호사
광무 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) (20210324)
제출인: 광무

릭스솔루션/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.24)기타 경영사항(자율공시)(제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-08-19

3. 정정사유
중도금 일부 납입 및 잔금일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
5. 거래상대방
- 포트리스 투자조합[구 에스씨(SC) 투자조합] :
2,231,404,740원
계약금 : 2020.08.19.
111,580,000원
중도금
1)중도금 : 2020.09.02.
111,580,000원
2)중도금 : 2021.01.18.
50,000,000원

잔 금 : 2021.03.24.
1,958,244,740원
5. 거래상대방
- 포트리스 투자조합[구 에스씨(SC) 투자조합] :
2,231,404,740원
계약금 : 2020.08.19.
111,580,000원
중도금
1)중도금 : 2020.09.02.
111,580,000원
2)중도금 : 2021.01.18.
50,000,000원
3)중도금 : 2021.03.24.
226,840,000원
잔 금 : 2021.03.26.
1,731,404,740원

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 처분일자는 잔금지급일인 2021.03.24입니다.
- 처분일자는 잔금지급일인 2021.03.26입니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
주식회사 바른테크놀로지 제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류 :주식회사 바른테크놀로지 제31회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2020.04.27.

3. 처분에 관한사항

1) 처분대상 사채권의 권면총액 : 2,000,000,000원

2) 처분금액 : 2,231,404,740원

3) 자기자본 : 14,888,277,083원

4) 자기자본대비 :14.99%

4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5. 거래상대방
- 포트리스 투자조합[구 에스씨(SC) 투자조합] :

2,231,404,740원

계약금 : 2020.08.19. 111,580,000원

중도금

1)중도금 : 2020.09.02. 111,580,000원

2)중도금 : 2021.01.18. 50,000,000원

3)중도금 : 2021.03.24. 226,840,000원

잔 금 : 2021.03.26. 1,731,404,740원

3. 결정(확인)일자
2020-08-19

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채권 처분결정은 회사가 2020.04.27. 취득한 제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액5,100,000,000원)의 일부 재매각에 관한 내용입니다.

- 상기 자기자본은 최근사업연도말 연결기준 자기자본과 당해년도 자본금과 자본잉여금의 증가분을 반영하여 작성되었습니다.

- 상기 결정(확인)일자는 이사회결정 후 해당 계약 체결일입니다.

- 처분일자는 잔금지급일인 2021.03.26입니다.

- 당사가 2020.03.27에 발행한 제31회차 전환사채의 만기는 2023.03.27이며, 해당 사채권의 전환가액은 484원입니다.

※ 관련공시
2020-04-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제31회차)
2020-08-19 기타 경영사항(자율공시)(제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)
2020-10-19 기타 경영사항(자율공시)(제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)
2020-11-19 기타 경영사항(자율공시)(제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)
2020-12-18 기타 경영사항(자율공시)(제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)
2021-01-18 기타 경영사항(자율공시)(제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)
2021-02-26 기타 경영사항(자율공시)(제31회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)
토박스코리아 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,573
- 매출액
25,320

- 부채총계
5,309
- 영업이익
-2,979

- 자본금
4,502
- 당기순이익
-3,496

- 자본총계
22,264
*주당순이익(원)
-85

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 비상근 감사 1명(장성수) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제6기(2020년 1월 1일~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안:
감사 선임의 건 (감사 장성수)

- 원안대로 가결

제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건 (10억원)

- 원안대로 가결

제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 주총에서 보고 하였습니다.
(이사회 결의일자:2021.03.04 )

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-16 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장성수
1959-05
3년
재선임
비상근
현) 토박스코리아 감사
전) 인디에프 상무
전) 데상트 코리아 상무
전) 화승
ㆍ 경기대 토목공학과 학사
제이엔케이글로벌 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
173,227
- 매출액
165,904

- 부채총계
77,322
- 영업이익
5,342

- 자본금
11,602
- 당기순이익
2,905

- 자본총계
95,905
*주당순이익(원)
128

나. 연결
- 자산총계
189,586
- 매출액
191,860

- 부채총계
84,955
- 영업이익
6,942

- 자본금
11,602
- 당기순이익
2,258

- 자본총계
104,632
*주당순이익(원)
95

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>

제1호 의안 : 감사 선임의 건
->원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->의결정족수 부족으로 부결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
->의결정족수 부족으로 부결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표 및 연결재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.17에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다

-당사는 제 23기 정기주주총회 일반결의를 위해 전 주주님들께 소집통지문을 발송하고, 전자투표 및 전자위임장 제도를 안내 드렸습니다만 제2호 의안과 제3호 의안의 경우 의결정족수 부족으로 통과되지 못하였습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조봉순
1966-07
3
재선임
비상근
신한종합연구소 책임연구원

뉴욕주립대 경영학박사

현)서강대학교 경영대학 교수,동아쏘시오홀딩스 이사회 의장
포메탈 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 포메탈

포메탈/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
63,223
- 매출액
52,123

- 부채총계
17,463
- 영업이익
1,923

- 자본금
6,012
- 당기순이익
1,768

- 자본총계
45,760
*주당순이익(원)
149

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
60

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
710,833,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1, 감사1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 제36기 재무제표 승인
※ 현금배당금 주당 60원
☞원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건
3-1호의안 : 사내이사 오세원 재선임건
☞원안대로 가결

제4호의안 : 감사 선임의 건
☞원안대로 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사는 제36기 정기주주총회에서 주주참여도를 높이기 위하여 주주총회분산자율준수 프로그램 참여하였습니다.

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오세원
1935-12
3
재선임
-중앙대학교 화학과 졸업
-전 한국단조공업협동조합 이사장
-전 (주)포메탈 대표이사
-현 (주)포메탈 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오세준
1952-11
3
신규선임
비상근
-고려대학교 경영대학원 MBA석사
-전 삼성코닝정밀소재 부사장
-현 (주)포메탈 감사
한일단조 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 한일단조

한일단조/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
215,555
- 매출액
126,552

- 부채총계
112,151
- 영업이익
1,704

- 자본금
14,946
- 당기순이익
-3,718

- 자본총계
103,404
*주당순이익(원)
-126

나. 연결
- 자산총계
233,327
- 매출액
138,255

- 부채총계
123,971
- 영업이익
934

- 자본금
14,946
- 당기순이익
-3,589

- 자본총계
109,356
*주당순이익(원)
-114

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1명,상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
▶ 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

▶ 의결사항

1. 제1호의안

- 제52기 재무제표(연결,별도) 승인

의 건

☞ 원안대로 승인

2. 제2호의안

- 상법 변경에 따른 정관변경의 건

☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

- 사외이사 남진현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

4. 제4호의안

- 상근감사 김벽수 선임의 건

☞원안대로 승인

5. 제5호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

6. 제6호의안

- 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남진현
1954-07
3
재선임
현)삼일회계법인 고문
전)국세청퇴직
전)서울지방국세청조사국
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김벽수
1973-03
3
재선임
상근
현)대주회계법인
전)회계법인세일원
전)삼영회계법인
그린케미칼 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 그린케미칼

그린케미칼/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
176,839
- 매출액
242,398

- 부채총계
63,603
- 영업이익
14,708

- 자본금
12,000
- 당기순이익
10,340

- 자본총계
113,236
*주당순이익(원)
442

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
70

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,897,561,410

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

☞ 사내이사 양준화 - 중임

☞ 사외이사 백승택 - 중임

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-02 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준화
1971-04
3
재선임
현)그린케미칼 대표이사 사장
KPX케미칼 부사장
KPX화인케미칼 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승택
1969-06
3
재선임
현)에스티벤처스 사장
그라비티 최고운영책임자 및 부사장
네오싸이언 대표이사
-
삼성에스디에스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210324)
제출인: 삼성에스디에스

삼성에스디에스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
2021년 Information Technology Outsourcing
서비스 계약

2. 계약내역
계약금액(원)
658,819,165,489

최근매출액(원)
11,017,431,525,517

매출액대비(%)
5.98

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
삼성전자주식회사(Samsung Electronics)

- 회사와의 관계
최대주주

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-01-01

종료일
2021-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-03-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임

- 최근 매출액은 2020년도 연결재무제표 기준임

- 본 계약은 2021.03.23 체결된 ITO 서비스 기본계약서에 의한 2021년도 본 계약임

- 계약금액은 서비스별 단가 기준으로 산정한 금액이므로, 서비스 제공과정에서 일부

변동될 수 있음

※ 관련공시
-
한일단조 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 한일단조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한일단조공업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 24 일

회 사 명 :
한일단조공업주식회사

대 표 이 사 :
권 병 호

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 덕산읍 습지길 87

(전 화) 043-536-5181

(홈페이지)http:// www.hifg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박정영

(전 화) 043-531-4811

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

남진현
1954.07
남
재선임
2021.03.24
3
3년
현)삼일회계법인 고문
전)국세청퇴직
전)서울지방국세청 조사국
일승 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 일승

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 24일

회 사 명 :
미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사

대 표 이 사 :
서 재 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원

(전 화) 02-3774-3762

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 서 재 일

(전 화) 02-3774-3762

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 김수권 사외이사는 2021년 3월 24일자 개최된 당사 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.
나. 신규 선임된 이사의 등기는 임기 시작일인 2021년 5월 3일에 진행할 예정입니다.

주1) 등기이사 총수는 2021년 3월 24일 임시주주총회에서 선임한 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명을 포함한 임원수를 기재하였으며, 취임일 및 합병등기일은 2021년 5월 3일임.
주2) 사외이사 총수는 2021년 3월 24일 임시주주총회에서 선임한 1명의 사외이사를 포함한 총수를 기재하였으며, 취임일 및 합병등기일은 2021년 5월 3일임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김수권
1958.08
남
신규
2021.04.29
3년 0개월
3년0개월

- '83.02 고려대 정치외교학 학사

- '89.06 영국 옥스퍼드대학교 외교관과정

- '86.03~'18.10 외교부 고위공무원(외무고시)
- '16.05~'18.10 주 핀란드 대사

- '19.01~현재 국립외교원 명예교수

- '20.01~현재 일승 사외이사
아이비김영 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 아이비김영

아이비김영/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,882
- 매출액
45,257

- 부채총계
20,216
- 영업이익
6,764

- 자본금
4,249
- 당기순이익
1,264

- 자본총계
31,666
*주당순이익(원)
35

나. 연결
- 자산총계
59,472
- 매출액
59,897

- 부채총계
30,957
- 영업이익
4,062

- 자본금
4,249
- 당기순이익
-759

- 자본총계
28,515
*주당순이익(원)
-15

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제2기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의건 (후보자:손성은)

▷ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손성은
1967-02
3
신규선임
연세대 전자공학과 졸업

現) 메가스터디교육(주) 대표이사

前) (주)아이비김영 대표이사

메가엠디(주) 대표이사
한국수출포장공업 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 한국수출포장공업

한국수출포장공업/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제64기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
309,083
- 매출액
264,813

- 부채총계
56,511
- 영업이익
10,884

- 자본금
20,000
- 당기순이익
8,354

- 자본총계
252,572
*주당순이익(원)
2,088

나. 개별(별도)
- 자산총계
304,107
- 매출액
260,488

- 부채총계
55,665
- 영업이익
10,384

- 자본금
20,000
- 당기순이익
7,982

- 자본총계
248,442
*주당순이익(원)
1,996

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,373,355,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명선임, 사외이사1명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제64기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
-원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임)
제3-1호 의안 : 사내이사 허용삼 선임의 건
-원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 안진모 선임의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허용삼
1944-08
3
재선임
- 前, 동서포장 상무이사
- 前, 한국수출포장공업(주)부사장
- 現, 한국수출포장공업(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안진모
1953-11
3
신규선임
-前,(주)삼진일렉스 전무이사
해당 없음
국영지앤엠 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 국영지앤엠

국영지앤엠/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,027,759,913
- 매출액
64,386,055,886

- 부채총계
19,015,196,490
- 영업이익
-2,061,461,676

- 자본금
17,447,621,500
- 당기순이익
-1,305,458,847

- 자본총계
51,012,563,423
*주당순이익(원)
-39

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 김도종 선임
감사 이광신 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제52기(2020.01.01～2020.12.31) 재무제표등

결손금처리계산서(안) 승인의 건( 원안가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 ( 원안가결)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 ( 원안가결)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 ( 원안가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 원안가결)

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도종
1964-08
3년
신규선임
연세대학교 경영대학원 수료
현대산업개발 기획, 공사관리. 감사
삼성물산 기획, 영업, 분양
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이광신
1958-10
3년
신규선임
상근
성균관 대학교 경영학과
한국유리 및 관계사 통합회계관리센터장
Saint-gobain 아태지역 8개 회계관리센터 총괄
노바렉스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 노바렉스

노바렉스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 13기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
215,141
- 매출액
222,803

- 부채총계
99,403
- 영업이익
27,491

- 자본금
4,502
- 당기순이익
25,515

- 자본총계
115,738
*주당순이익(원)
3,209

나. 연결
- 자산총계
215,501
- 매출액
222,832

- 부채총계
99,512
- 영업이익
26,993

- 자본금
4,502
- 당기순이익
25,000

- 자본총계
115,989
*주당순이익(원)
3,162

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,385,332,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
□ 제13기 정기주주총회

제1호 의안: 제13기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 제13기 현금배당 승인의 건
(1주당 배당 예정금 : 300원)
☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술

평균가격 기준임.

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권석형
1955-03
2
재선임
중앙대학교 대학원 약학박사
(現) 한국건강기능식품협회 회장
(現) (주)노바렉스 대표이사

박종진
1945-08
2
재선임
연세대학교 전자공학과
(주)노바렉스 부사장
(現) (주)노바렉스 부회장
일승 — 상호변경안내 (20210324)
제출인: 일승

미래에셋대우스팩4호/상호변경안내/(2021.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사

영문
MIRAE ASSET DAEWOO SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 4 COMPANY

나. 변경후
국문
주식회사 일승

영문
IL SEUNG Co., LTD

2. 변경사유
기업인수목적회사의 합병으로 인한 상호변경

3. 주주총회일
2021-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상호변경 효력발생일은 합병등기일입니다.

※관련공시
2021-03-24 임시주주총회결과
KBG — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: KBG

한국바이오젠/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
31,068
- 매출액
19,788

- 부채총계
2,905
- 영업이익
3,412

- 자본금
1,632
- 당기순이익
3,123

- 자본총계
28,163
*주당순이익(원)
387

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
606,109,575

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<부의안건>
1. 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
* 현금배당 : 주당 75원(2021.04.09.지급예정)
-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김영기 선임

제3-2호 의안 : 사내이사 이상진 선임
-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 사외이사 이용훈 선임
-> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 도상호 선임
-> 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

7. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영기
1958-03
3
재선임
(주)LG화학 사업부장
한국바이오젠(주) 전무이사

이상진
1963-09
3
재선임
삼성정밀화학(주)
홍익대학교 연구교수
(주)원익큐브 사업부장
한국바이오젠(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이용훈
1958-06
3
재선임
서울고등검찰청 검사
법무법인 에이스 변호사
한국바이오젠(주) 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

도상호
1959-01
3
재선임
비상근
계명대학교 회계학과 교수
한국바이오젠(주) 감사
상보 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 상보

상보/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
105,197
- 매출액
57,210

- 부채총계
62,756
- 영업이익
3,131

- 자본금
23,409
- 당기순이익
3,413

- 자본총계
42,441
*주당순이익(원)
73

나. 연결
- 자산총계
111,169
- 매출액
130,114

- 부채총계
77,412
- 영업이익
6,748

- 자본금
23,409
- 당기순이익
3,225

- 자본총계
33,756
*주당순이익(원)
69

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제32기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안: 정관 변경의 건
제2-1호 의안: 사업의 목적 추가
제2-2호 의안: 관계 법령 개정 반영 등
▶원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 류시관)
▶원안대로 가결

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 후보 최선집)
▶원안대로 가결

제5호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제6호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-23 주주총회소집공고
2021-02-23 참고서류
2021-03-15 감사보고서 제출
2021-03-16 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류시관
1958-10
3년
신규선임
희성전자(주) 대표이사 사장
(주)해성티피씨 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최선집
1956-01
3년
신규선임
상근
김&장 법률사무소 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동차 부품의 개발, 제조, 판매업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
HB솔루션 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: HB솔루션

엘이티/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
65,965
- 매출액
21,082

- 부채총계
20,559
- 영업이익
-1,754

- 자본금
3,555
- 당기순이익
-2,289

- 자본총계
45,406
*주당순이익(원)
-377

나. 연결
- 자산총계
66,014
- 매출액
21,082

- 부채총계
20,617
- 영업이익
-1,774

- 자본금
3,555
- 당기순이익
-2,275

- 자본총계
45,397
*주당순이익(원)
-374

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:
제20기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인

제2호 의안:
정관 일부 변경의 건
▶원안대로 승인

제3호 의안:
이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

제4호 의안:
감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-17 주주총회소집결의
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 참고서류
옵티팜 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 옵티팜

옵티팜/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,321
- 매출액
13,046

- 부채총계
7,541
- 영업이익
-3,454

- 자본금
7,237
- 당기순이익
-2,352

- 자본총계
33,780
*주당순이익(원)
-163

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 사외이사(최현욱) 선임의 건

▶ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현욱
1975-02
3
신규선임
전) 한영회계법인 공인회계사
전) 신한회계법인 공인회계사
현) 최현욱공인회계사사무소 공인회계사
-
알파칩스 — 대표이사변경 (20210324)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/대표이사변경/(2021.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
김영선, 구희도

변경후 대표이사
김종인, 최진규

2. 변경사유
김영선, 구희도 이사가 일신상의 사유로 대표이사직을 사임함에 따라 신규 각자대표이사 선임

3. 변경일
2021-03-24

4. 이사회결의일
2021-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

김영선 전 대표이사는 대표이사 및 사내이사 사임(2021년 3월 24일자)
구희도 전 대표이사는 대표이사 사임(2021년 3월 24일자)

※ 관련공시
2021-03-24 정기주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김종인
1964-04-24
없음
10,000
0.05%
-

최진규
1969-01-06
없음
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김종인
(주)알파홀딩스
상장(코스닥)
-
사장
2019-11-26
-
-

최진규
(주)알파홀딩스
상장(코스닥)
-
사장
2017-03-30
-
-
알파칩스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(경영계획의 수립) (20210324)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.24)기타 경영사항(자율공시)(경영계획의 수립)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2017.11.9

3. 정정사유
주요 내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
1.전문경영인의 영입

-바이오 사업부문의 글로벌 사업역량 강화와 책임경영을 위해 전문경영인을 영입하여 바이오 부문을 전담하도록 하고자 함.
-2021년 3월 정기주주총회까지 시행함.
-이전에 영입이 종료될 경우 즉시 공시 예정임.
1.전문경영인의 영입

-바이오 사업부문의 글로벌 사업역량 강화와 책임경영을 위해 전문경영인을 영입하여 바이오 부문을 전담하도록 하고자 함.
-2024년 3월 정기주주총회까지 시행함.
-이전에 영입이 종료될 경우 즉시 공시 예정임.

3. 결정(확인)일자
2019-03-18
2021-03-24

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
바이오사업부문의 글로벌 역량 강화 및 주주가치 증진을 위한 경영계획의 수립

2. 주요내용
당사는 바이오사업부문의 글로벌 사업역량을 강화하고 주주가치를 증진하기 위해 다음과 같은 경영혁신방안을 수립하여 시행할 예정입니다.

-다음-

1.전문경영인의 영입
-바이오 사업부문의 글로벌 사업역량 강화와 책임경영을 위해 전문경영인을 영입하여 바이오 부문을 전담하도록 하고자 함.
-2024년 3월 정기주주총회까지 시행함.
-이전에 영입이 종료될 경우 즉시 공시 예정임.

2.이사회 기능의 강화
-독립된 사외이사들로 이사회 과반수를 구성함.
-이사후보추천위원회의 설치(위원회는 사외이사가 과반수 이상)
-분기별 1회 정기이사회 개최 등 이사회 운영방식 선진화
-2018년 3월 정기주주총회까지 시행함.

3.감사 기능의 강화
-감사위원회의 설치(위원회는 전원 사외이사로 구성)
-2018년 3월 정기주주총회까지 시행함. 끝.

3. 결정(확인)일자
2021-03-24

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2018년 3월 22일 제16기 정기주주총회를 개최하여 사외이사 3명을 신규 선임하였고 동 일자에 사내이사 2명이 사임하여 사외이사가 총 이사 수의 과반수를 유지함으로써 이사회기능을 강화하고자 함
-당사는 사외이사 3명으로 구성된 감사위원회를 이사회결의로 구성하였으며 향후 감사기능을 강화도록 할 예정임

※ 관련공시
2017-11-09 기타 경영사항(자율공시)(경영계획의 수립)
2018-03-22 기타 경영사항(자율공시)(경영계획의 수립)
2019-03-18 기타 경영사항(자율공시)(경영계획의 수립)
예스24 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 예스24

예스24/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
2021-03-24

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-24

3. 정정사유
사외이사 신규선임 여부

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사 주지원
재선임
신규선임

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
353,510
- 매출액
612,986

- 부채총계
188,612
- 영업이익
10,395

- 자본금
8,600
- 당기순이익
-2,095

- 자본총계
164,898
*주당순이익(원)
-122

나. 연결
- 자산총계
360,846
- 매출액
615,617

- 부채총계
195,399
- 영업이익
8,781

- 자본금
8,600
- 당기순이익
-138

- 자본총계
165,447
*주당순이익(원)
8

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,440,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.39

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2, 사외이사 3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
*제 1 호 의안 : 제22기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 200원)

: 원안대로 가결

*제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김동녕 재선임

2-2호 : 사내이사 김석환 재선임

2-3호 : 사외이사 홍은주 재선임

2-4호 : 사외이사 주지원 신규선임

: 원안대로 가결

*제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건

3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 권태우 선임의 건

: 원안대로 가결

*제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4-1 호 : 감사위원회 위원 홍은주 선임의 건

4-2 호 : 감사위원회 위원 주지원 선임의 건

: 원안대로 가결

*제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동녕
1945-09
3년
재선임
- 한세예스24 홀딩스㈜대표이사
- 한세실업㈜ 이사

김석환
1974-07
3년
재선임
- 예스이십사㈜ 대표이사
- ㈜와이앤케이미디어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍은주
1958-12
3년
재선임
- 한양사이버대학교 교수
- iMBC 대표이사
NH투자증권 사외이사

주지원
1968-09
3년
신규선임
- 캠프클라우드 대표이사
- SK텔레콤 상품마케팅
본부본부장
- GS홈쇼핑 마케팅부문
상무
캠프클라우드 대표이사

권태우
1966-12
3년
신규선임
- 성도이현회계법인
전무이사
- 삼일회계법인 상무이사
- 금융감독원 책임조사역
성도이현회계법인 전무이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍은주
1958-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양사이버대학교 교수
- iMBC 대표이사

주지원
1968-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 캠프클라우드 대표이사
- SK텔레콤 상품마케팅
본부본부장
- GS홈쇼핑 마케팅부문
상무

권태우
1966-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 성도이현회계법인 전무이사
- 삼일회계법인 상무이사
- 금융감독원 책임조사역
한화투자증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권희백

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 56

(전 화)02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리실장
(성 명)이재만

(전 화)02-3772-7170

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

노태식
1954.01
남
재선임
2021.03.24
1년
4년

2006.04~2008.05 금융감독원 은행 및 비은행담당 부원장보

2009.03~2012.02 전국은행연합회 상근부회장

2012.05~현재 법무법인 유한 태평양 고문

2020.03~현재 대한해운 사외이사

김원용
1954.02
남
재선임
2021.03.24
1년
4년

2003.03~2013.08 이화여대 대학원 디지털미디어학부 교수

2008.01~2010.12 국가브랜드위원회 위원

2015.10~현재 미들클래스소사이어티 이사장

2016.11~현재 김앤장법률사무소 Senior Advisor

2018.11~현재 현대자동차 정몽구재단 이사
2021.03~현재 포스코케미칼 사외이사

선우혜정
1980.11
여
신규
2021.03.24
2년
2년

2013.03~2014.08 서울대 회계부문 강사

2014.09~2020.02 한국방송통신대 금융/서비스학부 조교수

2015.09~현재 한국방송통신대 금융/서비스학부 회계금융 
 전공주임교수

2016.09~2020.09 한국방송통신대 금융/서비스학부 학부장

2017.11~현재 한국방송통신대 경영대학원 회계세무학 
 전공주임교수

2020.03~현재 한국방송통신대 경영학과 부교수
두산테스나 — 유형자산취득결정(자율공시) (20210324)
제출인: 두산테스나

테스나/유형자산취득결정(자율공시)/(2021.03.24)유형자산취득결정(자율공시)

유형자산 취득결정(자율공시)

1. 취득목적물
기계장치(반도체Test장비)

2. 취득내역
취득금액 (원)
32,441,350,800

자산총액(원)
342,662,378,416

자산총액대비(%)
9.47

3. 거래상대방
ADVANTEST Corporation 외 3개 회사

- 회사와의 관계
-

4. 취득목적
CIS증설에 따른 신규장비취득

5. 취득예정일자
2021-10-31

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자산총액은 직전 사업년도말(2019.12.31) 개별재무제표 기준입니다.
2) 상기 양수금액은 제세공과금 및 부대비용등을 제외한 계약서상의 금액입니다.
3) 기계장치의 입고시기는 2021년 07월~ 2021년 10월까지 진행 될 예정이며, 거래대금은 기계장치 SET-UP완료후 거래업체별로 일시지급 또는 분할로 지급예정입니다. 양수 관련 일정은 거래업체와 협의에 따라 변경될수 있습니다.
4) 상기 계약체결일은 계약체결건 중 최종 계약체결일 기준입니다. 일부는 계약체결 대신 견적서 및 발주서로 대체하였습니다.
5) 상기 양수금액의 취득금액 중 외화는 2021년 03월 24일 현재의 매매기준율(\1,038.48/JPY100)을 적용하여, 원화로 환산한 금액이며, 이는 실제 수입일자의 환율에 따라 변동 될 수 있습니다.
6) 상기 목적물 취득에 따른 재원은 금융기관 차입, 자기자본으로 조달할 예정입니다.

※ 관련공시
-
상보 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 상보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)상보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
(주)상보

대 표 이 사 :
김상근

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50

(전 화)031-987-9900

(홈페이지)http://www.sangbogroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이홍민

(전 화)031-987-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

류시관
1958.10
남
신규
2021.03.24
3년
-
(주)해성티피씨 사외이사 (2020년 ~ 현재)
희성전자(주) 대표이사 사장 (2015년~2018년)
엘지전자(주) 부사장 (2013년~2015년)
녹십자엠에스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 녹십자엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)녹십자엠에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 24일

회 사 명 :
(주)녹십자엠에스

대 표 이 사 :
안은억

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

(전 화) 031-260-9300

(홈페이지)http://www.greencrossms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 윤동현

(전 화) 031-260-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

송정한
1963년 08월
남
재선임
2021년 03월 24일
2년
4년

(전) 분당서울대학교병원 진단검사의학과장
(현) 분당서울대학교병원 진료부원장
일승 — 임시주주총회결과 (20210324)
제출인: 일승

미래에셋대우스팩4호/임시주주총회결과/(2021.03.24)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 손지익 선임의 건

3-2. 사내이사 이영덕 선임의 건

3-3. 기타비상무이사 성하혁 선임의 건

3-4. 사외이사 김수권 선임의 건
->원안대로 승인

4. 감사 선임의 건

4-1. 감사 도규환 선임의 건
-> 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)
-> 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
-> 원안대로 승인

7. 임원 퇴직금 규정 제정의 건
-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2021-03-24

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-02-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손지익
1963-01
3년
신규선임
- '82.02 현대공업고등학교 기계과
- '81.10~'87.12 현대중공업 의장기술부 차장
- '88.01~'99.08 동남정밀 영업부 부장
- '99.08~'19.12 세진중공업 영업본부장 전무
- '18.12~현재 일승 대표이사

이영덕
1962-10
3년
신규선임
- '83.08 경상대(국립수산대) 기관학 학사
- '83.12~'96.05 동원산업 해기사
- '96.06~현재 일승 기술연구소장 전무

성하혁
1985-10
3년
신규선임
- '11.08 KAIST 산업및시스템공학 학사
- '13.08 서울대 경영학 석사
- '10.06~'11.07 KAIST 이노베이션센터 연구원
- '12.12~'13.02 보스턴컨설팅그룹 어쏘시에이트
- '13.07~'17.08 무디스 한국신용평가 애널리스트
- '17.08~현재 세진중공업 종합기획실 부장
- '18.12~'20.01 일승 감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김수권
1958-08
3년
신규선임
- '83.02 고려대 정치외교학 학사
- '89.06 영국 옥스퍼드대학교 외교관과정
- '86.03~'18.10 외교부 고위공무원(외무고시)
- '16.05~'18.10 주 핀란드 대사
- '19.01~현재 국립외교원 명예교수
- '20.01~현재 일승 사외이사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

도규환
1959-08
3년
신규선임
상근
- '86.02 경북대 회계학 학사
- '86.01~'15.06 현대중공업그룹 재경담당 임원
- '13.07~'14.12 현대삼호중공업 재무담당 임원
- '15.01~'16.11 현대힘스 관리담당 임원
- '20.01~현재 일승 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 선박용 기자재 제조업
2. 선박용 기자재 도소매업
3. 부동산 임대업
4. 자동차 차체용 부품 제조업
5. 자동차 고정유리제품 제조업
6. 자동차 범퍼,스포일러제품 제조업
7. 자동차 내장용 프라스틱부품 제조업
8. 자동차부품, 전자부품 필름부착 제조업
9. 자동차 및 관련부품 무역업
10.자동차 내장재, 필름 수입,수출업
11.운송장비 제조업
12.각 호에 부대되는 사업일체
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
O
O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실
대상자
㈜더터닝포인트
아크임팩트자산운용㈜
한양증권㈜
미래에셋대우㈜

의무보유 기간
합병 신주 상장일로부터 6개월

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부
아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부
아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만
아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부
아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부
아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부
아니오
SP삼화 — 투자판단관련주요경영사항(특허권취득) (20210324)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.24)투자판단 관련 주요경영사항(특허권취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
특허권 취득(2액형 복합방수용 친환경 폴리우레탄 조성물 및 이의 제조 방법)

2. 주요내용
1. 특허명칭
2액형 복합방수용 친환경 폴리우레탄 조성물 및 이의 제조 방법 (TWO LIQUID TYPE ECO-FRIENDLY POLYURETANE COMPOSITION FOR WATER PROOF COMPLEX AND PREPARATION THEROF)

2.특허 주요내용
본 발명은 2액형 복합방수용 친환경 폴리우레탄 조성물 및 이의 제조방법에 관한 것으로 4대 중금속을 함유하지 않으면서 뛰어난 방수 성능을 지니는 폴리우레탄 조성물을 제조할 수 있음

3.특허권자
삼화페인트공업주식회사

4.특허취득일자
2021-03-24

5. 특허 활용계획
발명의 제조방법에 따라 제조된 폴리우레탄 조성물은 친환경적이며 도막방수 및 시트방수를 둘다 사용하는 복합방수 공법에 적용하기에 용이하여 수요처의 관련 매출이 기대됨.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일확인은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시
-
지엔코 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 지엔코

지엔코/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
154,426
- 매출액
82,475

- 부채총계
80,211
- 영업이익
-4,589

- 자본금
49,004
- 당기순이익
-15,605

- 자본총계
74,215
*주당순이익(원)
-159

나. 연결
- 자산총계
243,114
- 매출액
128,166

- 부채총계
97,943
- 영업이익
-7,302

- 자본금
49,004
- 당기순이익
-16,998

- 자본총계
145,170
*주당순이익(원)
-194

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-. 기타비상무이사 1명 신규선임 (박소현)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제 24 기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

제2호 의안: 기타비상무이사 박소현 선임의 건(원안대로 가결)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)

제5호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박소현
1979-04
3
신규선임
농업회사법인 디엠에너지(유) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

24. 주류 판매 유통업

25. 주류 수입 판매업

26. 식품 및 음료 제조 판매업

27. 식품 및 음료 판매 유통업
-. 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
동성화인텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주) 동성화인텍

대 표 이 사 :
류완수

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)

(전 화) 051-200-4648

(홈페이지) http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 학 규

(전 화) 031-678-7296

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

박철순
1958년 05월
남
재선임
2021년 03월 25일
1년
2년
1996 ~ 현재) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수
2015 ~ 현재) 사단법인 시오서원 이사장
2017 ~ 2019) 서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장
2015 ~ 2017) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수
2018 ~ 2018) 한국증권금융 사장후보추천위원회 의장
2016 ~ 2018) ㈜SPC 삼립식품사외이사
한솔케미칼 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 한솔케미칼

한솔케미칼/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.24

3. 정정사유
오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[이사선임 세부내역] 주요경력
-2014 ~ 현재 (주)한솔케미칼 기획실장(부사장)
-2014 ~ 현재 (주)한솔케미칼 기획실장(부회장)

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
999,201
- 매출액
619,278

- 부채총계
376,930
- 영업이익
151,934

- 자본금
56,476
- 당기순이익
130,081

- 자본총계
622,271
*주당순이익(원)
11,067

나. 개별(별도)
- 자산총계
797,304
- 매출액
457,471

- 부채총계
300,922
- 영업이익
125,134

- 자본금
56,476
- 당기순이익
105,104

- 자본총계
496,382
*주당순이익(원)
9,479

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,800

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
19,958,967,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 제1호 의안 : 제41기(2020년) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)
→ 원안대로 승인

* 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조연주
1979-10
3
재선임
-2014 ~ 현재 (주)한솔케미칼 기획실장(부회장)
-2010 ~ 2013 VICTORIA'S SECRET/LEMITED BRANDS INC.
-2003 ~ 2007 THE BOSTON CONSULTING GROUP
경동나비엔 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 경동나비엔

경동나비엔/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
734,689
- 매출액
873,409

- 부채총계
386,525
- 영업이익
67,099

- 자본금
13,605
- 당기순이익
41,637

- 자본총계
348,164
*주당순이익(원)
3,261

나. 개별(별도)
- 자산총계
535,512
- 매출액
746,325

- 부채총계
254,061
- 영업이익
45,463

- 자본금
13,605
- 당기순이익
18,888

- 자본총계
281,451
*주당순이익(원)
1,479

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,721,174,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.67

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

제1호의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건
->원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건
->원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-04 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
동국S&C — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 동국S&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동국에스엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 24 일

회 사 명 :
(주)동국에스엔씨

대 표 이 사 :
양 승 주

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 대송로 62

(전 화)054-285-4500

(홈페이지)http://dongkuksnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 봉 현

(전 화)054-271-0508

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 주
 주총회 종결시 까지입니다.
 -기존 유성철 사외이사는 임기만료에 따라 2021.03.24일 부로 퇴임하였습니다.
- 상기 4항의 등기이사총수 및 사외이사총수는 사외이사 변경 발생일 이후 '21년 3월 24일 임기만료로 퇴임 예정인 유성철 사외이사를 제외한 이사총수입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

민경원
1952년 02월
남
신규
2021년 03월 24일
3년
3년
1970년 - 서울대학교 의과대학졸업

1979년 - 서울대학교 대학원 의학석사

1982년 - 서울대학교 대학원 의학박사

1986년 - 서울대학교 의과 대학 교수

2017년 - 봉봉성형외과 근무(현)
녹십자웰빙 — 대표이사변경 (20210324)
제출인: 녹십자웰빙

녹십자웰빙/대표이사변경/(2021.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
유영효

변경후 대표이사
김상현

2. 변경사유
대표이사 신규 선임

3. 변경일
2021-03-24

4. 이사회결의일
2021-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

유영효 전대표이사는 사내이사직도 퇴임

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

김상현
1965-08-30
최대주주의 특수관계인
60,000
0.34%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김상현
(주)녹십자웰빙
상장(코스닥)
-
부사장
2015-12-01
-
-

김상현
(주)녹십자
상장(코스피)
-
부장
1990-11-26
2015-11-30
사간이동
에스앤에스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 정성훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스앤에스텍

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정성훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스앤에스텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
101490

발행주식 총수
21,451,447

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정성훈
한자(영문)
鄭聖勳
(Seong Hoon Jeong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
881026

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 구미동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2021.03.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스앤에스텍
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
053-58******

성 명
곽동현
팩스번호
053-58******

이메일 주소
******@snstech.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.24
100,000
0.47
100,000
0.47

증 감
100,000
0.47
100,000
0.47

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

100,000
-
-
-
-
-
-
-
100,000
0.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,451,447
-
0.47
0.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021.03.18
보통주
-
100,000
100,000
-
-

합 계
-
100,000
100,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
*** 임원ㆍ주요주주 보고자인 정성훈는 2021년 3월 18일 이사(등기)로 선임되어 보고대상에서 추가되었습니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)