eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
더블유게임즈 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제9기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,023,167
- 매출액
658,176

- 부채총계
95,279
- 영업이익
194,184

- 자본금
9,187
- 당기순이익
124,794

- 자본총계
927,888
*주당순이익(원)
6,634

나. 개별(별도)
- 자산총계
742,192
- 매출액
238,873

- 부채총계
42,644
- 영업이익
95,692

- 자본금
9,187
- 당기순이익
132,916

- 자본총계
699,548
*주당순이익(원)
7,851

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
350

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,941,434,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
[제9기 정기주주총회 목적사항]

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

[제1호 의안]
제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 350원)
⇒ 원안대로 승인

[제2호 의안]
정관 변경의 건
⇒ 원안대로 승인

[제3-1호 의안]
사내이사 김가람 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제3-2호 의안]
사내이사 박신정 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제4-1호 의안]
사외이사 엄철현 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제5-1호 의안]
감사위원 엄철현 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제6-1호 의안]
감사위원이 되는 사외이사 권진형 선임의 건
⇒ 원안대로 승인

[제7호 의안]
이사 보수한도 승인의 건
⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김가람
1978-09
3
재선임
(00년) KAIST 전자공학 학사
(00년~04년) ㈜가온아이 연구원
(04년~07년) ㈜시스앤코드 연구원
(07년~12년) ㈜이노그리드 사업본부장
(12년~현재) ㈜더블유게임즈 대표이사

박신정
1979-09
3
재선임
(05년) 서경대학교 컴퓨터과학 학사
(07년~12년) ㈜이노그리드 개발책임
(12년~13년) ㈜더블유게임즈 부사장
(13년~14년) ㈜더블유게임즈모바일 대표이사
(14년~현재) ㈜더블유게임즈 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄철현
1975-02
3
신규선임
(13년~18년) ㈜지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) ㈜나눔엔젤스 대표이사
㈜나눔엔젤스 대표이사

권진형
1975-01
3
신규선임
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈파트너스
(20년~현재) KCA파트너스 공동대표이사
KCA파트너스 공동대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

엄철현
1975-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(13년~18년) ㈜지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) ㈜나눔엔젤스 대표이사

권진형
1975-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈파트너스
(20년~현재) KCA파트너스 공동대표이사
이스트소프트 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 이스트소프트

이스트소프트/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
108,479
- 매출액
23,040

- 부채총계
59,248
- 영업이익
474

- 자본금
4,950
- 당기순이익
3,792

- 자본총계
49,231
*주당순이익(원)
422

나. 연결
- 자산총계
149,978
- 매출액
83,648

- 부채총계
81,604
- 영업이익
5,881

- 자본금
4,950
- 당기순이익
7,141

- 자본총계
68,374
*주당순이익(원)
683

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임,
상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제28기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건

- 원안대로 가결

제2-2호 의안: 관계법령 개정사항 반영의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 정상원)

- 원안대로 가결

제4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 유덕)

- 원안대로 가결

제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제7-1호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 원안대로 가결

제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 가결

제7-3호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 금일 정기주주총회에서 상법 제368조의4제1항에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하였습니다.

2. 당사의 사외이사로 재임중이었던 유덕은 금일 주주총회에서 상근감사로 선임됨에 따라 사외이사직을 사임하였습니다.

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-19 주주총회소집공고
2021-03-19 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상원
1975-06
3년
재선임
- 서울대학교 수학과
- 줌인터넷 부사장
- 現 이스트소프트 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유덕
1949-09
3년
신규선임
상근
- 연세대학교 전자계산학과 석사
- KIST 시스템공학센터 선임연구원
- KT 인터넷 사업국장
- 한국IT벤처투자㈜ 사장
- 이스트소프트 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 부동산 임대업
- 경영지원서비스업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. ~ 8. (생략)
(신설)
(신설)
9. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업
10. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체
1. ~ 8. (변경없음)
9. 부동산 임대업
10. 경영지원서비스업
11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업
12. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가에 따라
조문번호(순서) 변경

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
동부건설 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 동부건설

동부건설/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
954,234
- 매출액
1,214,629

- 부채총계
494,380
- 영업이익
52,135

- 자본금
114,639
- 당기순이익
44,325

- 자본총계
459,854
*주당순이익(원)
1,974

나. 개별(별도)
- 자산총계
777,463
- 매출액
1,090,216

- 부채총계
306,292
- 영업이익
56,858

- 자본금
114,639
- 당기순이익
50,381

- 자본총계
471,171
*주당순이익(원)
2,239

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
950

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
20,641,918,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.6

종류주식
4.1

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태평가보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제52기(2020년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 1인)

ㆍ제2-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건

ㆍ제2-2호 : 사내이사 노동선 선임의 건

ㆍ제2-3호 : 사외이사 이태한 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-04 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허상희
1964-02
1
재선임
(전)(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
(전)동부건설(주) 총괄부사장
(현)동부건설(주) 대표이사

노동선
1958-11
1
재선임
(전)동부건설(주) 영업전문임원
(전)동부건설(주) 전무
(현)동부건설(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태한
1961-03
2
재선임
(전)㈜GENESIS WIND 대표이사
(현)동부건설㈜ 사외이사
㈜GENESIS WIND(대표이사)
형지글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 형지글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 까스텔바작

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 까스텔바작

대 표 이 사 :
권 영 숭

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로322

(전 화) 02-3498-0475

(홈페이지)http://www.castelbajac.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이대오

(전 화) 02-3498-0475

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

오명
1940년 03월
남
재선임
2021년 03월 24일
3
5년11개월
(전) 부총리 겸 과학기술부 장관 
(전) 동부하이텍 회장 
(현) 한국뉴욕주립대학교 명예총장
(현) 롯데관광개발(주) 사외이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

오명
1940년 03월
남
2018년 05월 01일
3
2021년 03월 24일
자진사임
사외이사 재선임을 위한 임기조정
LX인터내셔널 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: LX인터내셔널

LG상사/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 68 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,395,942
- 매출액
11,282,632

- 부채총계
3,637,611
- 영업이익
159,835

- 자본금
193,800
- 당기순이익
361,606

- 자본총계
1,758,331
*주당순이익(원)
7,932

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,610,761
- 매출액
3,258,240

- 부채총계
1,241,537
- 영업이익
-24,393

- 자본금
193,800
- 당기순이익
295,263

- 자본총계
1,369,224
*주당순이익(원)
7,870

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
400

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,387,170,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사 선임:

사내이사 1명(민병일)

기타비상무이사 1명(박장수)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고사항

제68기(2020.1.1∼2020.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 승인사항

제1호 의안:제68기 재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

- 제3-1호:사내이사 민병일 선임의 건

- 제3-2호:기타비상무이사 박장수

선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민병일
1966-11
3
재선임
'19~ 現 (주)LG상사 CFO
'12~'18 LG전자(주) 금융담당

박장수
1971-01
3
신규선임
'21~ 現 (주)LG 전무
'19~'20 (주)LG 재경팀 RM담당
'14~'18 (주)LG 재무관리팀
'12~'13 (주)LG화학 재무회계팀

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
21. 관광업 및 숙박업

39. 통신판매업 및 전자상거래

48. 폐기물의 수집 및 운송업, 폐기물 처리시설의 설치 및 운영업

55. 디지털콘텐츠 제작, 유통 및 중개업

56. 소프트웨어, 플랫폼, 모바일 어플리케이션의 개발, 운영 및 판매업

57. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

58. 의료 검사, 분석 및 진단 서비스업

59. 전 각호에 부대한 일체사업 및 투자
신사업 추진을 위한
사업목적 추가 반영

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한솔로지스틱스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 한솔로지스틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한솔로지스틱스 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
한솔로지스틱스 주식회사

대 표 이 사 :
황규호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층

(전 화) 02-3287-7400

(홈페이지)http://www.hansollogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 김순섭

(전 화) 02-3287-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임복규
1965년 02월
남
재선임
2021년 03월 24일
3년
6년

前 서울중앙지법 부장판사

現 법무법인(유한)동인 변호사
前 한솔홀딩스(주) 사외이사 
現 한솔로지스틱스(주) 사외이사
한화솔루션 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20210324)
제출인: 한화솔루션

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
한화케미칼(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
한화솔루션
공시일자
2021.03.24
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원)

거래기간
2021.04.01 ~ 2021.06.30 (2021년 2/4분기)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

한화
투자증권
2021.04.01
~
2021.06.30
수익증권
800
-
시장실세금리
-
여유자금운용

기타금융상품
500
-
시장실세금리
-
여유자금운용

CP
-
500
시장실세금리
-
단기자금조달

회사채
-
1,000
시장실세금리
-
중장기 자금조달 시 인수

소 계
1,300
1,500

한화
자산운용
2021.04.01
~
2021.06.30
수익증권
500
-
시장실세금리
-
여유자금운용

소계
500
-

총 계
1,800
1,500
-

이사회 의결일
2021.03.24
내츄럴엔도텍 — [기재정정]최대주주변경 (20210324)
제출인: 내츄럴엔도텍

내츄럴엔도텍/최대주주변경/(2021.03.24)최대주주변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-18

3. 정정사유
오기 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항 소유비율은 현 발행주식총20,665,822주에 전환청구로 발행될 주식 3,564,354주를 더한 24,230,236주를 기준으로 산정한 수치입니다.
- 상기 4항 변경일자는 전환사채에 대한 전환청구일임.
- 상기 1항 소유비율은 현 발행주식총20,665,822주에 전환청구로 발행될 주식 3,564,354주를 더한 24,230,176주를 기준으로 산정한 수치입니다.
- 상기 4항 변경일자는 전환사채에 대한 전환청구일임.

[세부변경내역]
성명:이용욱, 비고:친인척
성명:김희도, 비고:친인척
성명:이용욱, 비고:임원
성명:김희도, 비고:임원

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력
성명:양주환, 입사연월일:2021-03-18
성명:양주환, 입사연월일:1979-05-01

-

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
김재수 외4

소유주식수(주)
3,653,217

소유비율(%)
15.07

변경후
최대주주등
(주)서흥 외4

소유주식수(주)
4,685,816

소유비율(%)
19.34

2. 변경사유
전환사채(10회차)의 전환청구에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
26,947,020,000

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2021-03-18

5. 변경확인일자
2021-03-18

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항 소유비율은 현 발행주식총20,665,822주에 전환청구로 발행될 주식 3,564,354주를 더한 24,230,176주를 기준으로 산정한 수치입니다.
- 상기 4항 변경일자는 전환사채에 대한 전환청구일임.

※ 관련공시
2020-06-11 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

서흥
변경후 최대주주
1,014,662
4.91
4,579,016
18.90
본인

양주환
변경후 최대주주의 특수관계인
95,100
0.46
95,100
0.39
임원

양준택
변경후 최대주주의 특수관계인
5,600
0.03
5,600
0.02
특별관계인

양준성
변경후 최대주주의 특수관계인
4,900
0.02
4,900
0.02
특별관계인

유영희
변경후 최대주주의 특수관계인
1,200
0.01
1,200
0.01
특별관계인

김재수
변경전 최대주주
3,615,593
17.5
3,615,593
14.92
본인

김경희
변경전 최대주주의 특수관계인
870
0
870
0
친인척

이승연
변경전 최대주주의 특수관계인
30,000
0.15
30,000
0.12
친인척

이용욱
변경전 최대주주의 특수관계인
3,600
0.02
3,600
0.02
임원

김희도
변경전 최대주주의 특수관계인
3,154
0.02
3,154
0.01
임원

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)서흥
대한민국
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍
124311-0004252

주요 사업내용
의약품/건강기능식품의 제조 및 동 판매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
양주환
3,793,020
32.79

대표이사
양주환
3,793,020
32.79

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

양주환
(주)서흥
상장(코스피)
-
대표이사
1979-05-01
-
재직중

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

양주환
(주)서흥
상장(코스피)
-
-
-
최대주주에 해당하는 기간의 시작일은 1998년 이전임

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
765,990
자본금
6,085

부채총계
389,008
매출액
553,012

자본총계
376,982
당기순손익
52,999

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

이사
박금덕
사장(미등기임원)

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
한솔제지 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 한솔제지

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔제지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 24 일

회 사 명 :
한솔제지

대 표 이 사 :
한 철 규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-6040

(홈페이지)http:// www.hansolpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 김 범 준

(전 화) 02-3287-6040

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
227,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024.03.24

종료일
2026.03.23

행사가격 
(원)
보통주식
14,400

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.24

7. 부여근거
당사 정관 제9조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
347,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가) 부여대상 주식의 종류 : 기명식 보통주

나) 상기 '당해 부여주식수'는 발행주식총수(23,802,616주)의 0.95%이며,
 상기 '당해 부여 후 총부여 현황 주식수'는 발행주식총수(23,802,616주)의 1.46%
 입니다.

다) 상기 '행사가격'은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 이사회 결정가액 중 높은 가액으로 결정하였습니다. 

라) 상기 '부여방법'은 신주발행을 원칙으로 하나 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 자기주식교부 또는 차액보상 방식을 적용할 수 있습니다. 

마) 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 액
면분할과 주식병합, 자본감소, 이익소각, 회사 합병과 분할 등 주식가치가 중대하게 변동하는 사유가 발생하는 경우 이사회는 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 

바) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

사) 주당공정가치 산정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정 
 ① 공정가치
:
4,162원

 ② 권리부여일의 전일 종가 :
13,800원
(2021년 3월 23일 종가)
 ③ 행사가격 : 14,400원
 ④ 무위험이자율 :
1.132%
(2021년 3월 23일 3년 만기 국고채 유통수익률) 
 ⑤ 기대행사기간 : 4년
 ⑥ 예상주가변동성 :
38.62%

[ 대상자별 부여내역 ]
(단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최원경
임원
27,500
-
4,162
-

이명길
임원
27,500
-
4,162
-

노봉국
임원
17,200
-
4,162
-

정기준
임원
17,200
-
4,162
-

이동주
임원
17,200
-
4,162
-

최승용
임원
17,200
-
4,162
-

고정한
임원
17,200
-
4,162
-

오준균
임원
17,200
-
4,162
-

오홍석
임원
17,200
-
4,162
-

박형석
임원
17,200
-
4,162
-

양종명
임원
17,200
-
4,162
-

이상현
임원
17,200
-
4,162
-

※ 공정가치는 부여일 당시 기준입니다. 

※ 당사 주식매수선택권 총 부여내역

 (단위 : 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최승용
임원
13,200
-
1,009
2018년 부여

오준균
임원
8,800
-
1,434
2019년 부여

박형석
임원
8,800
-
1,434
2019년 부여

한철규
임원
33,700
-
880
2020년 부여

노태호
임원
24,200
-
880
2020년 부여

김범준
임원
16,100
-
880
2020년 부여

이해성
임원
16,100
-
880
2020년 부여

최원경
임원
27,500
-
4,162
2021년 부여

이명길
임원
27,500
-
4,162
2021년 부여

노봉국
임원
17,200
-
4,162
2021년 부여

정기준
임원
17,200
-
4,162
2021년 부여

이동주
임원
17,200
-
4,162
2021년 부여

최승용
임원
17,200
-
4,162
2021년 부여

고정한
임원
17,200
-
4,162
2021년 부여

오준균
임원
17,200
-
4,162
2021년 부여

오홍석
임원
17,200
-
4,162
2021년 부여

박형석
임원
17,200
-
4,162
2021년 부여

양종명
임원
17,200
-
4,162
2021년 부여

이상현
임원
17,200
-
4,162
2021년 부여

총
19명
347,900

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

당사 정관 제 9 조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
내츄럴엔도텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 서흥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)내츄럴엔도텍

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 18일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주) 서 흥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)내츄럴엔도텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
168330

발행주식 총수
24,230,176

*1) '발행주식 총수'는 발행회사의 2021년 3월 18일 이전 주식수 20,665,822주와 
전환청구권 행사로 증가된 주식수 3,564,354주의 합계입니다.
*2) 전환청구권 행사로 증가된 주식의 상장일 또는 예정일은
2021년 4월 7일 입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주) 서 흥
한자(영문)
(株) 瑞 興
(SUHEUNG Co., Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
130-81-00576

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주) 서 흥
부 서
재무관리부

직 위
과 장
전화번호
02)221******

성 명
최 현 준
팩스번호
02)221******

이메일 주소
******uheung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 18일
6,717,634
25.48
4,579,016
18.90

증 감
6,717,634
25.48
4,579,016
18.90

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,579,016
-
2,138,618
-
-
-
-
-
6,717,634
25.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,230,176
2,138,618
25.48
18.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2021년 03월 18일
보통주
-
1,014,662
1,014,662
-
기존보유

신규주요주주(+)
2021년 03월 18일
보통주
1,014,662
3,564,354
4,579,016
(2,525)
전환사채의 권리 행사로
10%이상 주권 확보

신규보고(+)
2021년 03월 18일
전환사채권
-
5,702,972
5,702,972
-
기존보유

전환등(-)
2021년 03월 18일
전환사채권
5,702,972
-3,564,354
2,138,618
(2,525)
전환사채의 권리 행사

합 계
-
6,717,634
6,717,634
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
파커스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 파커스

파커스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,762
- 매출액
34,619

- 부채총계
12,927
- 영업이익
-876

- 자본금
6,982
- 당기순이익
-8,260

- 자본총계
73,835
*주당순이익(원)
-624

나. 연결
- 자산총계
107,505
- 매출액
78,306

- 부채총계
33,934
- 영업이익
-2,249

- 자본금
6,982
- 당기순이익
-8,753

- 자본총계
73,571
*주당순이익(원)
-624

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,986,731,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.13

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명,감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
-제1호 의안: 제34기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 150원
☞ 원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 박창식 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 박영태 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 박헌우 선임의 건
☞ 원안대로 승인

-제4호 의안:감사 신인균 선임의 건
☞ 원안대로 승인

-제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

-제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창식
1961-10
3년
재선임
- STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 졸업('86)
- (현)(주)파커스 대표이사

박영태
1967-04
3년
재선임
- 단국대학교 졸업('91)
- (현)(주)파커스 사장

박헌우
1988-12
3년
신규선임
- University of Hartford 졸업('12)
- (현) ㈜파커스 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신인균
1962-02
3년
재선임
비상근
- 한밭대학교 대학원
- 한국전기안전공사
- (현)동양전기㈜ 대표이사
우리바이오 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210324)
제출인: 우리바이오

우리바이오/주주총회소집결의/(2021.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-15

3. 정정사유
제21기 재무제표의 경우, 상법 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사 결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정' 의견 수렴과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족됨에 따라 이사회 승인 요건을 충족하여 주주총회 보고사항으로 변경됨에 따른 정정 등.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요 내용
1. 보고사항 :

가. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)감사보고
나. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)영업보고
다. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)내부회계 운영결과
및 운영 실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인
- 재무상태표
- 손익계산서
- 이익잉여금처분계산서
(연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경
(상법 개정에 따른 조문 정비 등)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 권경환(신규선임)
3-2호 의안 : 사내이사 엄태욱(재선임)
3-3호 의안 : 사내이사 하민호(신규선임)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
1. 보고사항 :

가. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)감사보고
나. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)영업보고
다. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)내부회계 운영결과
및 운영 실태 보고
라. 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 보고
- 재무상태표
- 손익계산서
- 이익잉여금처분계산서
(연결재무제표 포함)

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경
(상법 개정에 따른 조문 정비 등)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 권경환(신규선임)
2-2호 의안 : 사내이사 엄태욱(재선임)
2-3호 의안 : 사내이사 하민호(신규선임)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-15
2021-03-24

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

- 상기 제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 임직원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.
-제21기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상기 제3호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 임직원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.

제21기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동, 608블럭 30로트) 우리바이오(주) 4층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

가. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)감사보고
나. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)영업보고
다. 제21기(2020.1.1~2020.12.31)내부회계 운영결과

및 운영 실태 보고
라. 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 보고

- 재무상태표

- 손익계산서

- 이익잉여금처분계산서

(연결재무제표 포함)

2. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경

(상법 개정에 따른 조문 정비 등)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 권경환(신규선임)

2-2호 의안 : 사내이사 엄태욱(재선임)

2-3호 의안 : 사내이사 하민호(신규선임)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제21기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상기 제3호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 임직원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다.

※관련공시
2021-03-22 감사보고서 제출
2021-03-22 사업보고서(일반법인)
2021-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-15 참고서류
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권경환
1950-06
3년
신규선임
우리이앤엘주식회사 대표이사
우리조명주식회사 대표이사

엄태욱
1969-04
3년
재선임
우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장
우리조명 경영기획 총괄 부사장
우리바이오 경영기획 총괄 부사장
뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장

하민호
1974-05
3년
신규선임
우리이앤엘 기획담당이사
우리이앤엘 기획팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
디와이덕양 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210324)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
덕양산업(주)
회사코드
024900
담당부서명
재경팀
담당자명
이정훈
tel
052)219-1203

(fax)
052)219-1019

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

32,564,980
-
32,564,980

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-03
보통주식
14,378,208
44.15

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,378,208
44.15

이번보고서제출일
2021-03-24
보통주식
14,379,946
44.16

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
14,379,946
44.16

증감
보통주식
1,738
0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,738
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
한상욱
생년월일
640203
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-19
장내매수(+)
보통주식
28,622
1,738
30,360
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

윤성희
생년월일
701216
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
6,526,420
20.04
0
0
0
0
6,526,420
20.04

이국진
생년월일
580811
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
4,216,140
12.95
0
0
0
0
4,216,140
12.95

윤미희
생년월일
650102
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
594,400
1.83
0
0
0
0
594,400
1.83

박상희
생년월일
710528
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
145,000
0.45
0
0
0
0
145,000
0.45

하란수
생년월일
330808
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
630,000
1.93
0
0
0
0
630,000
1.93

로고스산업
사업자등록번호
220-88-76363
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
1,847,700
5.68
0
0
0
0
1,847,700
5.68

이종숙
생년월일
550202
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
65,226
0.20
0
0
0
0
65,226
0.20

손동인
생년월일
600624
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
96,000
0.28
0
0
0
0
96,000
0.28

윤규호
생년월일
971101
남
국내(개인)
미국
친인척
-
-
228,700
0.7
0
0
0
0
228,700
0.7

한상욱
생년월일
640203
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
30,360
0.10
0
0
0
0
30,360
0.10

합계
14,379,946
44.16
0
0
0
0
14,379,946
44.16
한솔제지 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 한솔제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한솔제지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 24 일

회 사 명 :
한솔제지 주식회사

대 표 이 사 :
한 철 규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-6040

(홈페이지)http://www.hansolpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 김 범 준

(전 화) 02-3287-6040

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
37.5

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 사외이사 변경 후 현황'은 2021년 03월 24일 개최된 정기주주총회에서 신규로 선임된 이사의 수가 반영된 현황입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조영제
1957.12
남
신규
2021.03.24
3년
3년
- '08 금융감독원 일반서비스 국장
 /외환업무실장
- '13 금융감독원 부원장
- '15 한국금융연수원 원장
- '18~ 법무법인 광장 고문(現)

송재용
1964.03
남
재선임
2021.03.24
3년
6년
- '12 한국경영학회 부회장
- '14~ 한국국제경영학회 부회장(現)
- '17 한국전략경영학회 회장
- '17~ 전미경영학회 국제경영분과 회장(現)
- '04~서울대학교 경영학과 교수(現)
우리넷 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 우리넷

우리넷/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,782
- 매출액
52,351

- 부채총계
40,034
- 영업이익
-3,251

- 자본금
4,568
- 당기순이익
-11,995

- 자본총계
59,748
*주당순이익(원)
-1,313

나. 연결
- 자산총계
99,777
- 매출액
52,351

- 부채총계
40,034
- 영업이익
-3,256

- 자본금
4,568
- 당기순이익
-11,664

- 자본총계
59,743
*주당순이익(원)
-1,276

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
20

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제21기(2020.01.01-2020.12.31) 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 제8조의2(주식등의 전자등록)

☞ 원안대로 가결

제 2-2호 의안 : 제46조(감사의 선임.해임)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근 사내이사 김상철 선임(중임)의 건

☞ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임(중임)의 건

☞ 원안 부결

제4호 의안 : 비상근 감사 박한재 선임의 건

☞ 원안 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상철
1971-04
3년
재선임
현)(주)우리넷 경영지원본부장
한솔로지스틱스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 한솔로지스틱스

한솔로지스틱스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
195,972
- 매출액
509,613

- 부채총계
141,322
- 영업이익
13,077

- 자본금
14,341
- 당기순이익
8,689

- 자본총계
54,650
*주당순이익(원)
316

나. 개별(별도)
- 자산총계
156,159
- 매출액
342,735

- 부채총계
110,222
- 영업이익
6,300

- 자본금
14,341
- 당기순이익
5,648

- 자본총계
45,937
*주당순이익(원)
206

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,373,536,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.23

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
■ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항

제1호 의안 :
제48기(2020.01.01~2020.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 50원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임복규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-23 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임복규
1965-02
3
재선임
現 한솔로지스틱스 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임복규
1965-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 한솔로지스틱스 감사위원회 위원
카프로 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 카프로

카프로/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
312,112
- 매출액
254,723

- 부채총계
188,330
- 영업이익
-59,473

- 자본금
20,000
- 당기순이익
-61,386

- 자본총계
123,782
*주당순이익(원)
-1,535

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안:제51기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2.제2호의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

3.제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호:사외이사 조봉규 선임의 건

제3-2호:사외이사 조충환 선임의 건

제3-3호:사외이사 주필은 선임의 건

→ 원안대로 승인

4.제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5.제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-03-08 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조봉규
1950-03
3
신규선임
* 2016~2017:㈜효성 섬유PG 고문
* 2005~2016:㈜효성 나이론폴리에스터원사PU장,전무/부사장/사장
-

조충환
1964-03
3
신규선임
* 2012~2017:코오롱머티리얼 경영지원본부장
* 2015~2017:코오롱머티리얼 원사사업본부장
* 2018~2019:코오롱머티리얼(KMI)고문
-

주필은
1954-06
3
신규선임
* 1981~2013:㈜카프로 근무, 기획사업/생산본부장
* 2014~2019:울산대학교 교수
*2013~현재:울산전문경력인사지원센터(NCN) 전문위원
-
한화투자증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 김일수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화투자증권

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.23

보고서작성기준일 :
2021.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김일수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003530

발행주식 총수
219,347,775

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김일수
한자(영문)
金一洙
KIM IL SOO

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710814

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초1동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보
(기획관리실)

선임일
2020.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화투자증권
부 서
재무관리팀

직 위
차장
전화번호
02-377******

성 명
박병길
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******586@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.11.04
56,000
0.03
56,000
0.03

이번보고서
2021.03.24
63,500
0.03
63,500
0.03

증 감
7,500
0.00
7,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

63,500
-
-
-
-
-
-
-
63,500
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

219,347,775
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.23
보통주
56,000
7,500
63,500
3,020
-

합 계
56,000
7,500
63,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
디와이덕양 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
513,044
- 매출액
1,292,025

- 부채총계
457,267
- 영업이익
-502

- 자본금
16,282
- 당기순이익
-8,997

- 자본총계
55,777
*주당순이익(원)
-182

나. 개별(별도)
- 자산총계
417,643
- 매출액
1,216,102

- 부채총계
374,654
- 영업이익
5,912

- 자본금
16,282
- 당기순이익
-5,771

- 자본총계
42,989
*주당순이익(원)
-178

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사1명,사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.57

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안 : 제44기
(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
*원안대로 통과

제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명,사외이사 1명)
*원안대로 통과

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
*원안대로 통과

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
*원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이국진
1958-08
3
재선임
덕양산업 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서종환
1973-02
3
신규선임
한국복합재료학회 부문회장
-
한솔제지 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 한솔제지

한솔제지/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,739,628
- 매출액
1,509,871

- 부채총계
1,104,806
- 영업이익
94,561

- 자본금
119,013
- 당기순이익
59,269

- 자본총계
634,822
*주당순이익(원)
2,493

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,658,661
- 매출액
1,482,853

- 부채총계
1,016,226
- 영업이익
89,880

- 자본금
119,013
- 당기순이익
64,568

- 자본총계
642,435
*주당순이익(원)
2,715

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
200

종류주식
기말배당금
550

중간ㆍ분기배당금
200

배당금총액(원)
16,644,788,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.97

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 3명

(조동길, 최원경, 노봉국)
- 사외이사 및 감사위원 2명

(조영제,송재용)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안: 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호의안 :주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안: 사내이사 선임의건

- 제4-1호의안: 조동길
→ 원안대로 승인

- 제4-2호의안: 최원경
→ 원안대로 승인

- 제4-3호의안: 노봉국
→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건
→ 원안대로 승인

제6호의안 : 사외이사 송재용 선임의 건
→ 원안대로 승인

제7호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 송재용 선임의 건
→ 원안대로 승인

제8호의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표 가. 연결'의 주당순이익은 계속영업과 중단영업을 합한 연결당기순이익 기준입니다.

- 상기 '2.배당 가.현금배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전 부터 과거 1주일간('20.12.22~'20.12.28) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조동길
1955-11
3
신규선임
'92 한솔제지 해외사업담당 대우이사
'94 한솔제지 기획담당 상무
'96 한솔제지 기획담당 부사장
'98 한솔제지 부회장
'01 한솔제지 대표이사
'02 한솔그룹 회장(現)

최원경
1960-09
3
재선임
'11 한솔제지 산업특수지 영업본부장
'17 한솔제지 인쇄소재 사업본부장
'18 한솔제지 인쇄패키징특수사업본부총괄
'21 한솔제지 사업본부총괄(現)

노봉국
1967-01
3
재선임
'09 한솔제지 미국 법인장
'15 한솔제지 인쇄용지 수출담당
'17 한솔제지 감열/특수소재 수출담당
'18 한솔제지 해외영업본부장
'20 한솔제지 인쇄/감열지 사업본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영제
1957-12
3
신규선임
'08 금융감독원 일반서비스 국장/외환업무실장
'13 금융감독원 부원장
'15 한국금융연수원 원장
'18 법무법인 광장 고문(現)
-

송재용
1964-03
3
재선임
'12 한국경영학회 부회장
'14 한국국제경영학회 부회장
'17 한국전략경영학회 회장
'17 전미경영학회 국제경영분과 회장(現)
'04 서울대학교 경영학과 교수(現)
SK디스커버리 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조영제
1957-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'08 금융감독원 일반서비스 국장/외환업무실장
'13 금융감독원 부원장
'15 한국금융연수원 원장
'18 법무법인 광장 고문(現)

송재용
1964-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
'12 한국경영학회 부회장
'14 한국국제경영학회 부회장
'17 한국전략경영학회 회장
'17 전미경영학회 국제경영분과 회장(現)
'04 서울대학교 경영학과 교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
화학제품 제조 및 판매(화장용품 등)
신제품 사업영위

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
삼양패키징 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 삼양패키징

삼양패키징/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
564,505
- 매출액
367,569

- 부채총계
256,763
- 영업이익
52,266

- 자본금
71,049
- 당기순이익
32,297

- 자본총계
307,742
*주당순이익(원)
2,273

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
14,209,804,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
- 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 1명

3-2호 의안 : 기타비상무이사 1명
-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정
1960-08
3
재선임
삼양사 화학 그룹장
삼양사 대표이사 겸 그룹장
삼양홀딩스 사장 겸 삼양사 대표이사
삼양홀딩스 사장
現삼양패키징 부회장

윤석환
1970-02
3
신규선임
일진전기 경영지원실장
아셉시스글로벌 경영지원실장
삼양패키징 CFO
現삼양패키징 사내이사
現화성코스메틱 대표이사
포인트엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 포인트엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)포인트엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월
24
일

회 사 명 :
(주)포인트엔지니어링

대 표 이 사 :
안 범 모

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89

(전 화) 041-546-5131

(홈페이지)http://www.pointeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최 인 준

(전 화) 070-4465-7318

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김영서
1964.11
남
신규
2021.03.24
3년
-
前 SK하이닉스 재직
前 GST 기술제조부문 운영(대표이사)
現 한양이엔지 시스템사업부 부장(부사장)

임수환
1974.03
남
신규
2021.03.24
3년
-
前 안진회계법인 근무
前 DB손해보험 근무
現 신정회계법인 이사
와이지-원 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 와이지-원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)와이지-원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 와이지-원

대 표 이 사 :
송 호 근

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동)

(전 화) 032) 526 - 0909

(홈페이지) http://www.yg1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤태섭

(전 화) 032) 526 - 0909

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
29

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김희창
1961년 01월
남
신규
2021년 03월 24일
3년
3년
전) 한국기업평가㈜ 기업평가본부장
전) 인베이스디앤시 부사장
형지글로벌 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
100,111
- 매출액
67,130

- 부채총계
20,145
- 영업이익
7,967

- 자본금
3,298
- 당기순이익
2,652

- 자본총계
79,965
*주당순이익(원)
402

나. 연결
- 자산총계
103,688
- 매출액
67,274

- 부채총계
22,211
- 영업이익
7,534

- 자본금
3,298
- 당기순이익
4,795

- 자본총계
81,476
*주당순이익(원)
727

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 1명 재선임 : 오명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제5기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 오명 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명
1940-03
3
재선임
(전) 부총리 겸 과학기술부 장관
(전) 동부하이텍 회장
(현) 한국뉴욕주립대학교 명예총장
(현) 롯데관광개발(주) 사외이사
에이치엔에스하이텍 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/정기주주총회 결과/(2021.03.24)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,082
- 매출액
78,873

- 부채총계
41,904
- 영업이익
6,384

- 자본금
3,755
- 당기순이익
-98

- 자본총계
28,178
*주당순이익(원)
-13

나. 연결
- 자산총계
71,097
- 매출액
82,414

- 부채총계
44,091
- 영업이익
3,460

- 자본금
3,755
- 당기순이익
1,520

- 자본총계
27,006
*주당순이익(원)
280

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
* 보고사항

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

* 의결사항

제1호 의안: 제26기(2020년) 재무제표(별도,연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 감사 선임의 건

감사후보 : 고명진
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(25억)
→ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
→ 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자
2021-03-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집 결의

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고명진
1968-03
3
재선임
비상근
- 고려대학교 법학과 졸업
- 경북대학교 법학전문대학원 졸업
- 現) 고명진 법률사무소 <변호사>
한화투자증권 — 특수관계인과의내부거래 (20210324)
제출인: 한화투자증권

특수관계인과의내부거래
1.1
한화투자증권

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2021.03.24
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)한화
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2020.12.31

나. 거래기간
시작일
2021.01.01

종료일
2021.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
8,088

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
8,088

4. 이사회 의결일
2021.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 거래일자는 최초 계약체결일임

- 최초 계약체결일 기준 '19년도 재무제표 에 의해 산정한 거래금액은 50억원 미만 이었음

- 당사의 '20년도 재무제표가 주주총회
 (2021.03.24)에서 승인됨에 따라, 
 '20년도 매출액을 기준으로 거래금액을 
 재산정 하였으며 이에 따라 거래금액이 
 변경되었음

- 상기 거래기간 2021.01.01~2021.12.31의
 '거래금액' 및 '총거래금액'은 예상 금액 이며, 향후 당사의 21년 재무제표 확정시 변동 가능함

※ 관련공시일
-
포인트엔지니어링 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 포인트엔지니어링

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)포인트엔지니어링

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주)포인트엔지니어링

대 표 이 사 :
안 범 모

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 89

(전 화)070-4465-7318

(홈페이지)http://www.pointeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)최인준

(전 화)070-4465-7318

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
130,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.25

종료일
2026.03.24

행사가격 
(원)
보통주식
3,195

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.24

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
3,393,125

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
① 상법 542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 2021년 3월 24일 개최된 주주총회에서 부여함.

(2) 행사가격
주주총회일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)과 주식의 권면가액 중 높은 금액

(3) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정 
- 권리부여일 전일의 종가 : 3,170원
- 행사가격 : 3,195원(권리부여일 시점의 행사가격)
- 무위험수익율: 1.62% 
- 예상주가변동성: 27.60%
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 변동될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김홍찬
상무이사
100,000
-
739.30
-

최인준
상무이사
30,000
-
740.83
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
카프로 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 카프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 카프로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 카프로

대 표 이 사 :
권 용 대

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동7길 12, 12층(관훈동, 백상빌딩)

(전 화)02-399-1200

(홈페이지)http://www.hcccapro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)황 옥 규

(전 화)02-399-1200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

조봉규
1950.03
남
신규
2021.03.24
2024.03.24
-

2016~2017 ㈜효성 섬유PG 고문

2005~2016 ㈜효성 나이론폴리에스터원사PU장,

전무/부사장/사장

조충환
1964.03
남
신규
2021.03.24
2024.03.24
-

2012~2017 코오롱머티리얼(KMI) 경영지원본부장

2015~2017 코오롱머티리얼(KMI) 원사사업본부장

2018~2019 코오롱머티리얼(KMI) 고문

주필은
1954.06
남
신규
2021.03.24
2024.03.24
-

1981~2013 ㈜카프로 근무, 기획사업/생산본부장

2014~2019 울산대학교 교수

2013~현 재 울산전문경력인사지원센터(NCN) 전문위원
한화투자증권 — [기재정정]특수관계인과의내부거래 (20210324)
제출인: 한화투자증권

특수관계인과의내부거래
1.1
한화투자증권

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

일반-정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 내부거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.12.12

3. 정정사유 : 당사 '20년도 재무제표 확정으로 인한 거래금액 변경

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

2. 거래내용
 라. 거래금액
5,584 백만원
8,088 백만원

3. 총 거래금액

5,584 백만원

8,088 백만원

4. 이사회 의결일
2019.12.12
2021.03.24

5. 기타
- 상기 거래기간 2020.01.01~2020.12.31의
 '거래금액' 및 '총거래금액'은 예상 금액이며
 향후 변동 가능함

- 상기 거래일자는 최초 계약체결일임

- 당사의 '20년도 재무제표가 주주총회
 (2021.03.24)에서 승인됨에 따라
 '20년도 매출액을 기준으로 거래금액을 
 재산정 하였음

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경 
 되었으며, 거래금액 변경에 따른 '20년 
 거래 정산금액은 '21년 3월 내에 지급 
 예정임

※ 관련공시일
-
2019.12.12

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2021.03.24
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)한화
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2019.12.31

나. 거래기간
시작일
2020.01.01

종료일
2020.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
8,088

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
8,088

4. 이사회 의결일
2021.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 거래일자는 최초 계약체결일임

- 당사의 '20년도 재무제표가 주주총회
 (2021.03.24)에서 승인됨에 따라
 '20년도 매출액을 기준으로 거래금액을 
 재산정 하였음

- 이에 따라 거래금액이 20% 이상 변경 
 되었으며, 거래금액 변경에 따른 '20년 
 거래 정산금액은 '21년 3월 내에 지급 
 예정임

※ 관련공시일
2019.12.12
인바디 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 인바디

인바디/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
150,720
- 매출액
71,502

- 부채총계
4,824
- 영업이익
22,001

- 자본금
6,842
- 당기순이익
16,652

- 자본총계
145,896
*주당순이익(원)
1,269

나. 연결
- 자산총계
166,150
- 매출액
107,122

- 부채총계
15,968
- 영업이익
19,097

- 자본금
6,842
- 당기순이익
17,555

- 자본총계
150,182
*주당순이익(원)
1,335

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
140

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,823,758,580

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2명 선임(재선임,신규선임)
- 감사 1명 선임(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안:사외이사 선임의 건(총2명)
제2-1호 의안:박영필 사외이사 재선임의 건
제2-2호 의안:우창헌 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안:감사 선임의 건(총1명)
제3-1호의안:이재원 감사 재선임의 건
제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
제5호 의안:감사의 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제25기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익배당 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 제 462조와 당사 정관 제 44조 및 제 47조에 의거 외부감사인인 삼도회계법인으로부터 적정의견이 표명됨에 따라 재무제표 승인을 이사회 결의로 갈음하였고 해당 내용을 주주총회에서 보고로 대체하였습니다.
(재무제표 승인 이사회 결의일 2021.2.26.)

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영필
1948-04
3
재선임
現) (주)인바디 사외이사
前) 연세대학교 교수
前) 한국신재생에너지학회 학회장
(주)코주부지에프에스 (사외이사)

우창헌
1967-01
3
신규선임
現) (주)이너트론 부사장
前) 골프존 CTO
(주)이너트론 (부사장)
(주)레인미디어랩 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이재원
1957-02
3
재선임
상근
現) (주)인바디 상근감사
前) 삼미금속(주) 대표이사
前) 삼성중공업(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
건강기능식품판매업
건강기능식품판매를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-