세방전지 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 세방전지

세방전지/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-24

3. 정정사유
오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 개별(별도)
당기순이익
79,304백만원
60,798백만원

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,514,339
- 매출액
1,252,791

- 부채총계
378,161
- 영업이익
86,349

- 자본금
7,000
- 당기순이익
66,718

- 자본총계
1,136,179
*주당순이익(원)
4,916

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,336,485
- 매출액
1,077,016

- 부채총계
235,594
- 영업이익
86,323

- 자본금
7,000
- 당기순이익
60,798

- 자본총계
1,100,891
*주당순이익(원)
4,510

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
6,701,015,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.84

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사 5명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
37.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제55기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제55기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무

제표 승인 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항:

가. 제1호 의안 :자동철회

나. 제2호 의안 :정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

☞ 원안대로 승인

바. 제6호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 위의 보고사항 중 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 4항에

의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의')

보고사항으로 갈음 함
* 사외이사 3명 중 1명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리 선임

※ 관련공시
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
1
재선임
▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)
▷미 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원
졸업(1987년)
▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)
▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷세방㈜ 대표이사 사장 (2000년)
▷현 세방그룹 회장

원성연
1955-07
1
재선임
▷중앙대 영어영문학과 졸업(1982년)
▷세방전지(주) 해외영업 담당임원
(2008년~2011년)
▷세방산업㈜ 대표이사(2012년~2013년)
▷세방전지㈜ 해외영업본부장(2013년~2014년)
▷㈜동양메탈 대표이사(2016년~2017년)
▷세방전지㈜ 해외영업본부장(2018년~2019년)
▷현 세방전지㈜ 영업부문 대표이사

차주호
1960-12
1
재선임
▷경상대 회계학과 졸업(1990년)
▷세방전지㈜ 전략기획팀 팀장(2005년~2007년)
▷세방전지㈜ 전략마케팅팀 팀장(2015년)
▷㈜동양메탈 대표이사(2018년)
▷세방산업㈜ 대표이사(2019년)
▷세방전지㈜ 국내영업본부장(2018년~2019년)
▷현 세방전지㈜ 관리제조부문 대표이사

오경중
1968-04
1
재선임
▷조선대 경영학과 졸업(1994년)
▷세방전지㈜ 광주공장 생산지원팀 팀장
(2013년~2014년)
▷세방전지㈜ 윤리경영팀 팀장(2014년~2019년)
▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장

무라오
오사무
1960-01
1
재선임
▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년)
▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International
임원(2012년~2015년)
▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장
GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용재
1950-02
1
신규선임
▷국세청 감사관실
감찰팀장(2002년~2004년)
▷대통령비서실 행정관
(2004년~2005년)
▷서울지방국세청 감사관
(2005년~2006년)
▷국세청 감사관실
감찰담당관
(2006년~2008년)
▷국세청 운영지원 과장
(2008년~2009년)
▷중부지방국세청
납세자보호담당관
(2009년)
▷롯데칠성음료(주)
사외이사,감사위원
(2014년~2016년)
▷현 한화투자증권
사외이사,감사위원
▷현 민우세무법인
대표이사,회장
- 한화투자증권(주)
사외이사, 감사위원

전인상
1958-02
1
재선임
▷영남대 전자재료공학
석사(1984년)
▷삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장(2002년~2004년)
▷삼성SDI 기획팀장
(2005년~2009년)
▷삼성전자 삼성그룹
신사업팀장
(2010년~2013년)
▷삼성SDI 자동차전지
기획팀장
(2014년~2015년)
▷삼성SDI 자문
(2016년~2017년)
▷현 일신웰스 경영고문
-

주재형
1961-04
1
재선임
▷서강대 경영학과 졸업
(1983년)
▷중앙대학교 경영학 석사 (2016년)
▷중앙대학교 경영학 박사
(2020년)
▷공인회계사 2차시험합격
(1982년)
▷삼일회계법인 입사 및
근무(1982년~2019년)
▷호주 PwC근무
(1989년~1991년)
▷삼일회계법인 부대표
(2011년~2016년)
▷현 한밭대학교 미래산업
융합대학 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용재
1950-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
▷국세청 감사관실
감찰팀장(2002년~2004년)
▷대통령비서실 행정관
(2004년~2005년)
▷서울지방국세청 감사관
(2005년~2006년)
▷국세청 감사관실
감찰담당관
(2006년~2008년)
▷국세청 운영지원 과장
(2008년~2009년)
▷중부지방국세청
납세자보호담당관
(2009년)
▷롯데칠성음료(주)
사외이사,감사위원
(2014년~2016년)
▷현 한화투자증권
사외이사,감사위원
▷현 민우세무법인
대표이사,회장

전인상
1958-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷영남대 전자재료공학
석사(1984년)
▷삼성SDI LiB 배터리팩
개발팀장(2002년~2004년)
▷삼성SDI 기획팀장
(2005년~2009년)
▷삼성전자 삼성그룹
신사업팀장
(2010년~2013년)
▷삼성SDI 자동차전지
기획팀장
(2014년~2015년)
▷삼성SDI 자문
(2016년~2017년)
▷현 일신웰스 경영고문

주재형
1961-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷서강대 경영학과 졸업
(1983년)
▷중앙대학교 경영학 석사
(2016년)
▷중앙대학교 경영학 박사
(2020년)
▷공인회계사 2차시험합격
(1982년)
▷삼일회계법인 입사 및
근무(1982년~2019년)
▷호주 PwC근무
(1989년~1991년)
▷삼일회계법인 부대표
(2011년~2016년)
▷현 한밭대학교 미래산업
융합대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자
라이센싱 부여
2. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업
사업영역의 확대를
통한 매출액 증대기여

2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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