eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현대코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 현대코퍼레이션

현대종합상사/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,219,059
- 매출액
2,880,886

- 부채총계
904,595
- 영업이익
33,238

- 자본금
66,145
- 당기순이익
49,363

- 자본총계
314,464
*주당순이익(원)
3,980

나. 개별(별도)
- 자산총계
786,832
- 매출액
2,081,050

- 부채총계
475,905
- 영업이익
12,345

- 자본금
66,145
- 당기순이익
48,369

- 자본총계
310,927
*주당순이익(원)
3,905

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
600

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,206,579,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 2명 선임(김원갑,장안석)

- 사외이사 1명 선임(최관)

- 감사위원 1명 선임(최관)

*감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※부의안건

- 제1호 의안

제45기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안

정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안

이사 선임의 건

제3-1호 : 김원갑(사내이사)

→원안대로 승인

제3-2호 : 장안석(사내이사)

→원안대로 승인

- 제4호 의안

감사위원회 위원이 되는 사외이사

최관 선임의 건

→원안대로 승인

- 제5호 의안

이사보수 한도 등 승인의 건

제5-1호 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5-2호 : 임원 퇴직금 지급 규정

승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정관 일부 변경의 건에 포함되어 있는 상호 변경 안건이 원안대로 승인됨에 따라서

상호가 (변경전)현대종합상사 주식회사에서 (변경후)현대코퍼레이션 주식회사로 변경됨.

- 사외이사 3명 중 1명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임됨.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원갑
1952-10
1
재선임
2005-2015 : 현대하이스코 부회장
2015-2016 : 현대하이스코 고문
2016-현재 : 현대종합상사 대표이사 부회장

장안석
1961-11
2
신규선임
2010-2015 : 현대종합상사 경영기획실장 /
금융여신담당중역
2015-2020 : 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사
2020-현재 : 현대종합상사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최 관
1957-12
2
재선임
1999-현재 : 성균관대학교
경영학과 교수
2013-2014 : 한국회계학회
회장
2019-현재 : 현대종합상사
사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최 관
1957-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
1999-현재 : 성균관대학교
경영학과 교수
2013-2014 : 한국회계학회 회장
2019-현재 : 현대종합상사
사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 자동차 및 자동차부품 제조와 판매업
- 전기차 부품 제조 및 판매업
- 친환경 소재 및 복합소재 제조·판매업
- 수소 등 에너지 인프라 구축 및 관련 사업
신규 사업 추진 위한
목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
이엘피 — 권리락(무상증자) (20210324)
제출인: 코스닥시장본부

이엘피/권리락/(2021.03.24)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

이엘피
보통주식
A063760
7,350
2021-03-25
무상증자
NAVER — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: NAVER

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
네이버(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 2월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)

부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소 및 행사에 따른 수량 
정정

2,575
1,289

2. 당해부여주식(주)
393,178
190,299

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
2,889,908
4,551,688

[대상자별 부여내역]
첨부 참고
첨부 참고

※ 첨부

[정정전]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외
2,574
명

직원
393,178
-
25,655
-

[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외
1,282
명

직원
190,299
-
25,655
-

※ 상기 부여대상자 및 부여 주식수의 경우, 주식매수선택권의 행사기간이 
 도래하여 행사를 완료한 대상자 및 주식 수를 제외한 수치임 

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 2월 27일

회 사 명 :
네이버(주)

대 표 이 사 :
한성숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

(전 화) 1588-3830

(홈페이지)http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박상진

(전 화) 1588-3830

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1,289

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
190,299

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 02월 27일

종료일
2026년 02월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
128,900

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2019년 02월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
4,551,688

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2019년 02월 27일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 상기 1. 부여대상자 및 2. 당해부여 주식수의 경우, 주식매수선택권의 행사기간이 
 도래하여 행사를 완료한 대상자 및 주식 수를 제외한 수치임 
※ 8. 당해부여 후 총부여현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 
 총 수량임

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2019년 2월 27일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

나. 부여목적

주
식
매수선
택권 부여를 통해 미래 성장가능성을 직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

다. 행사가격
주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법
신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건
주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한
경우에만 행사 가능하며 행사기간
은 2021년 2월 27일부터 2026년 2월
26
일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 외
1,288
명

직원
190,299
-
25,655
-

※ 상기 부여대상자 및 부여 주식수의 경우, 주식매수선택권의 행사기간이 
 도래하여 행사를 완료한 대상자 및 주식 수를 제외한 수치임 
※ 참고
- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.
- 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 주요가정
 - 권리부여일 직전일의 종가:
131,500원

- 기
대
행사기간 : 5년
 - 무위험이자율 :

1.98%

 - 예상주가변동성 : 12.15%

3) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이치엔에스하이텍 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/정기주주총회 결과/(2021.03.24)정기주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-24

3. 정정사유
항목추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
항목추가

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
70,082
- 매출액
78,873

- 부채총계
41,904
- 영업이익
6,384

- 자본금
3,755
- 당기순이익
-98

- 자본총계
28,178
*주당순이익(원)
-13

나. 연결
- 자산총계
71,097
- 매출액
82,414

- 부채총계
44,091
- 영업이익
3,460

- 자본금
3,755
- 당기순이익
1,520

- 자본총계
27,006
*주당순이익(원)
280

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 기타 결의사항
* 보고사항

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

* 의결사항

제1호 의안: 제26기(2020년) 재무제표(별도,연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인(가결)

제3호 의안: 감사 선임의 건

감사후보 : 고명진
→ 원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(25억)
→ 원안대로 승인(가결)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
→ 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자
2021-03-24

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집 결의

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고명진
1968-03
3
재선임
비상근
- 고려대학교 법학과 졸업
- 경북대학교 법학전문대학원 졸업
- 現) 고명진 법률사무소 <변호사>

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
파이온엑스 — 기타시장안내(개선기간 연장 안내) (20210324)
제출인: 코스닥시장본부

뉴프라이드/기타시장안내/(2021.03.24)기타시장안내(개선기간 연장 안내)

기타시장안내

제목 : 뉴프라이드코퍼레이션 개선기간 연장 안내

동 사는 2020년 5월 26일 상장폐지에 대한 이의신청 등과 관련하여, 2020년 6월 11일 기업심사위원회 심의·의결을 통하여 2021년 5월 10일까지 개선기간을 부여받은 바 있습니다.

한편 동 사는 2021.03.08 "코로나19에 따른 사업보고서 등 제출지연 제재면제" 신청을 하였으며 2021.03.24 증선위로부터 승인되어 동 사의 2020사업연도 사업보고서의 법정제출기한은 2021.05.31로 연장되었습니다.

이는 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제33조의4제4항 "특별한 사유"에 해당하여, 거래소는 동 사의 개선기간을 2021.06.14까지 연장하기로 결정하였음을 알려드립니다.

동사는 개선기간 종료일('21.06.14)로부터 15일 이내('21.07.05限, 영업일 기준)에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하며, 거래소는 동 서류 제출일로부터 20일 이내(영업일 기준)에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의 의결할 예정임을 알려드립니다.
사토시홀딩스 — 기타시장안내(개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내) (20210324)
제출인: 코스닥시장본부

경남제약헬스케어/기타시장안내/(2021.03.24)기타시장안내(개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내)

기타시장안내

제목 : 경남제약헬스케어(주) 개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내

거래소는 '20.07.24 기업심사위원회의 심의를 거쳐 경남제약헬스케어(주)에 8개월의 개선기간을 부여한 바 있고, '21.3.24 동 개선기간이 종료되었습니다.

이에 동사는 동 개선기간 종료일로부터 15일('21.4.14, 영업일 기준) 이내 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출하여야 하며,

거래소는 동 서류 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결할 예정임을 알려드립니다.

기업심사위원회의 심의 결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회의 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내에 코스닥시장위원회를 개최하여 상장폐지여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다.
NAVER — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: NAVER

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
네이버(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
네이버 주식회사

대 표 이 사 :
한 성 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로6 네이버 그린팩토리

(전 화)1588-3830

(홈페이지)http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)박 상 진

(전 화)1588-3830

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
120

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
806,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2029년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
384,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
4,551,688

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 8. 당해부여 후 총부여현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 
 총 수량임

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
당사는 작년 2019년 1월 이사회에서 향후 3년간 운영될 주식보상제도와 관련한 기본 방침을 마련하였습니다. 본 주식매수선택권 부여의 건은 해당 주식보상제도의 연장선상에서 진행하는 건으로, 당사는 미래 성장을 주도할 임원을 대상으로 행사조건이 강화된 금번 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

나. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2021년 3월 24일 주주총회에서 결의되었습니다. 당사 정관은 당사 홈페이지 및 2021년 2월 23일 기 공시된 주주총회소집공고상 정관 변경 안건 내용을참조하시기 바랍니다.

다. 행사가격
부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 362,500원 (2/23 이사회에서 결의된 주식매수선택권의 행사가격)중 높은 금액 기준입니다.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

라. 부여방법
신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건
주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 3년 이상 근속한 임직원에 한하여, 행사가능합니다. 행사기간은 2024년 3월 24일부터 2029년 3월 23일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한성숙
대표이사
40,000
-
94,907
-

최인혁
사내이사
20,000
-
94,907
-

OOO외 117명
미등기임원
746,000
-
94,907
-

※ 참고
- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 미등기
 임원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당
 되어 성명을 기재하지 않았습니다.

- 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
2) 주요가정
 - 권리부여일 직전일 종가: 386,000원
 - 기대만기: 5년
 - 무위험이자율: 1.61%
 - 예상주가변동성: 27.03%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
썸에이지 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20210324)
제출인: 썸에이지

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
(주)썸에이지

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021 년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 2월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양도예정일자
1차 거래대금 입금확인에 따른 거래종결일 확정
-
2021-03-24

7. 거래대금지급
2) 지급금액 및 일정 :

-거래종결일*에 15,719,470,911원 지급
-거래 종결일*후 2개월이 되는날에 1,991,052,324원 지급

*거래종결일은 차후 확정대는되로 정정공시 할 예정입니다.

2) 지급금액 및 일정:

-거래종결일

(2021-03-24)에 15,719,470,911원 지급
-
거래종결일

(
2021-03-24
)후
2개월이 되는날에 1,991,052,324원 지급

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(2)

상기 양도예정일자는 주식양수계약서상 거래 종결조항이 요구하는 산출물 등을 양수자에게 제공 후 양도 예정입니다.

(2) 상기 양도예정일자는 주식양수계약서상 거래 종결조항이 요구하는 산출물 등을 양수자에게 제공 후

확정된 일자입니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 2 월 10 일

회 사 명 :
(주)썸에이지

대 표 이 사 :
박 홍 서

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로242, C동 10층
 (삼평동, 판교디지털센터)

(전 화) 031-8060-1387

(홈페이지)http://www.thumbage.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 민 홍 기

(전 화) 031-8060-1387

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
(주)로얄크로우

국적
대한민국
대표자
백승훈

자본금(원)
715,293,000
회사와 관계
자회사

발행주식
총수(주)
715,293
주요사업
소프트웨어개발 및 공급

2. 양도내역
양도주식수(주)
296,707

양도금액(원)(A)
17,710,523,235

총자산(원)(B)
43,489,977,987

총자산대비(%)(A/B)
40.72

자기자본(원)(C)
41,081,134,140

자기자본대비(%)(A/C)
43.11

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
103,293

지분비율(%)
14.44

4. 양도목적
지분매각을 통한 차세대 성장동력 확보 및 재무구조 개선

5. 양도예정일자
2021년 03월 24일

6. 거래상대방
회사명(성명)
Aceville Pte. Ltd.

자본금(원)
287,835,075,841

주요사업
인터넷데이터센터 서비스제공업

본점소재지(주소)
1 Fullerton Road, #02-095 One Fullerton, the Republic of Singapore

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1)지급형태 : 현금지급

2) 지급금액 및 일정 :
-거래 종결일

(2021-03-24)
에 15,719,470,911원 지급
-거래 종결일
(2021-03-24)
후 2개월이 되는날에 1,991,052,324원 지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제3항에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음

외부평가기관의 명칭
회계법인 리안

외부평가 기간
2021년 01월 04일 ~ 2021년 02월 09일

외부평가 의견
본 평가인은 평가대상회사의 주식가치평가를 위하여 현금흐름할인법 (DCF ; Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습니다. 
평가기준일 현재 양도대상주식의 가치는 16,811백만원에서 18,971백만원의 범위로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도대상주식의 실제 양도 예정가액인 17,711백만원은 당 법인이 평가한 주식 가치 범위 내에 있습니다. 
따라서 귀사의 양도 예정가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다

9. 이사회결의일(결정일)
2021년 02월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 양도내역의 '총자산'은 2019년 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 2019년 연결자기자본에 최근 자본금 및 자본잉여금의 증가액이 포함된 기준입니다. 

(2)

상기 양도예정일자는 주식양수계약서상 거래 종결조항이 요구하는 산출물 등을
양수자에게 제공 후

확정된 일자입니다.

(3) 상기 거래상대방의 자본금은 2019년말 기준 싱가포르 달러 342,050,001을 이사회결의일
당일 서울외국환중개(주)의
최초 고시 매매기준환율(841.50/SGD)을
적용한 금액입니다. 

(4) 차후정산

당사는 양수인과 체결하게 되는 Shareholders Agreement에 따라 "CROWZ"에 대한 퍼블리싱 계약을 체결할 예정이며, SPA(Share Purchase Agreement)상 해당 조건이 성취되는 경우 "CROWZ" 출시 후 성과에 따라 기 매각 주식양도 대금에 대해 차후정산(Earn-out)예정입니다. 

(5) 하기 발행회사의 당해연도 요약 재무상황은 2020년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2019년말, 전전년도는 2018년말 기준입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
8,213
1,152
7,061
715
-
-4,651
-
삼정회계법인

전년도
12,299
630
11,670
715
-
-3,365
적정
삼일회계법인

전전년도
1,708
97
1,611
400
-
-389
-
-

주) 발행회사는 2018년 9월에 설립된 비상장 법인이며, 전전년도 재무제표는 외부감사를 받지 아니하였고 당해연도 재무상황은 외부감사 전 수치입니다.
현대글로비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 현대글로비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대글로비스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
현대글로비스 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21

(전 화) 02-6191-9114

(홈페이지)http://www.glovis.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획재경본부장
(성 명)김 영 선

(전 화)02-6191-9123

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

길재욱
1959년 05월
남
재선임
2021년 03월 24일
3년
6년
- 미네소타대 금융학 박사
現) 한양대 경영학부 교수(1995~)
前) 한국증권학회 회장(2014~2015)

윤윤진
1972년 01월
여
신규
2021년 03월 24일
3년
3년
- 캘리포니아주립대학 건설및환경공학 박사
現) 카이스트 건설 및 환경공학과 부교수
現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사(2018~)

이호근
1960년 05월
남
신규
2021년 03월 24일
3년
3년
- 서울대학교 산업공학 학사
現) 연세대학교 경영학과 교수(1997~)
前) 우리종합금융(주) 사외이사 겸 감사위원(2017~2020)

조명현
1964년 06월
남
신규
2021년 03월 24일
3년
3년
- 코넬대학교 경제학 박사
現) 고려대학교 경영대학 교수(1997~)
前) 한국기업지배구조원 원장(2016~2019)
겸직현황 : (주)대한항공 사외이사(2020~)
현대자동차 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 현대자동차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대자동차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
현대자동차 주식회사

대 표 이 사 :
하 언 태

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지)http://www.hyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 박해성

(전 화) 02-3464-2310

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
10

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1. 사외이사 변경 발생일은 당사 제53기 정기주주총회일임.
- 상기2. 사외이사 변경 인원수는 당사 제53기 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사 2인임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

심달훈
1959.06
남
신규
2021.03.24
3년
3년
2017년 ~ 현재 우린 조세파트너 대표 
2015년 ~ 2017년 중부지방국세청장 
2013년 ~ 2015년 국세청 법인납세국장,
 징세법무국장

이지윤
1974.09
여
신규
2021.03.24
3년
3년
2009년 ~ 현재 카이스트 항공우주공학과 조교수/부교수 
2020년 ~ 현재 한국항공우주학회 이사 
2016년 ~ 현재 항법시스템학회 이사 
2014년 ~ 현재 한국항행학회 이사 
2019년 ~ 2021년 미국 항법학회 이사
교보증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210324)
제출인: 교보증권

교보증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김해준, 박봉권 (각자대표)

변경후
박봉권, 이석기 (각자대표)

2. 변경사유
대표이사 사임 및 각자대표이사 선임

3. 변경일자
2021-03-24

4. 기타 참고사항
- 이석기 상임고문 선임 : 2021.01.01.
- 박봉권, 이석기 각자대표 선임 : 2021.03.24.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

박봉권
최대주주의 특수관계인
- 現 교보증권 대표이사

- 교보생명 자산운용총괄(부사장)

- 교보증권 고유자산운용본부장

- 국민연금공단 기금운용본부 실장
-

이석기
최대주주의 특수관계인
- 現 교보증권 상임고문

- 교보생명 경영지원실장(부사장)
-
에스에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 홍성민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스에너지

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍성민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스에너지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095910

발행주식 총수
14,867,442

※ 상기 발행주식총수 14,867,442주는 이번 전환사채 권리행사 주식수 125,260주가
 포함된 주식수이며 상장일 또는 예정일은 2021.04.07일 입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍성민
한자(영문)
洪 性 旻

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600723

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2001년 01월 12일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스에너지
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
070-43*******

성 명
권나래
팩스번호
070-43*******

이메일 주소
******kwon@s-energy.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 10월 27일
2,276,332
15.35
2,151,075
14.63

이번보고서
2021년 03월 24일
2,276,335
15.31
2,276,335
15.31

증 감
3
-0.04
125,260
0.68

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,276,335
-
-
-
-
-
-
-
2,276,335
15.31

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,867,442
-
15.31
15.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
※ 상기 발행주식총수 14,867,442주는 이번 전환사채 권리행사 주식수 125,260주가
 포함된 주식수이며 상장일 또는 예정일은 2021.04.07일 입니다.

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2021년 03월 24일
전환사채권
125,257
-125,257
0
-
전환사채권의 권리행사로 인해 보통주로 전환됨

전환사채의권리행사(+)
2021년 03월 24일
보통주
2,151,075
125,260
2,276,335
4,790
전환사채권의 주식전환 (1주당 4,790원)

합 계
2,276,332
3
2,276,335
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 상기 증감 3주는 전환사채권의 전환으로 발생한 단수주에 따른 주식수 차이 입니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
제주은행 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 제주은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제주은행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
(주) 제주은행

대 표 이 사 :
서 현 주

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 오현길 90번지

(전 화)064-720-0200

(홈페이지)https://www.e-jejubank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 고병출

(전 화) 064-720-0223

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

변영철
1969.02
남
재선임
2018.03.22
2022.03.24
4년
연세대 대학원 컴퓨터공학과 공학박사
제주대 공과대학 컴퓨터공학 교수(2002~현)

강영순
1962.12
남
신규
2021.03.24
2023.03.24
2년
제주대 대학원 경영학 박사
제주대학교 경영학과 교수(2002~현)
한국인사관리학회 부회장(2020~현)

김정희
1965.02
여
신규
2021.03.24
2023.03.24
2년
제주대 대학원 경영학 박사
제주대학교 경영학과 교수(2005~현)
한국소비문화학회 부회장(2020~현)

(주) 임기 만료일은 해당년도 정기주주총회 개최일자까지임.
현대글로비스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
10,898,704
- 매출액
16,519,885

- 부채총계
5,832,336
- 영업이익
662,151

- 자본금
18,750
- 당기순이익
606,143

- 자본총계
5,066,369
*주당순이익(원)
16,165

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,140,432
- 매출액
12,909,958

- 부채총계
4,827,707
- 영업이익
493,954

- 자본금
18,750
- 당기순이익
521,319

- 자본총계
4,312,725
*주당순이익(원)
13,902

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
131,250,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명,사외이사 3명
감사위원이 되는 사외이사 1명,
사외이사인 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<제20기 정기주주총회 부의안건>

① 제1호 의안

제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안

정관 일부 개정의 건 :

제2-1호 (제2조) 목적

제2-2호 (제9조의2) 동등배당

제2-3호 (제10조) 명의개서등

제2-4호 (제11조) 주주명부 작성·비치

제2-5호 (제12조) 기준일

제2-6호 (제13조의2) 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록

제2-7호 (제22조) 이사의 수

제2-8호 (제39조) 감사위원회의 구성과 권한

제2-9호 (제45조) 안전 및 보건 계획에 관한 이사회 승인 등

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안

이사 선임의 건(사내이사 : 3명, 사외이사 : 3명)

제3-1호 : 김정훈 (사내이사)

제3-2호 : 김영선 (사내이사)

제3-3호 : 정진우 (사내이사)

제3-4호 : 윤윤진 (사외이사)

제3-5호 : 이호근 (사외이사)

제3-6호 : 조명현 (사외이사)

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안

감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

: 길재욱 (사외이사)

→ 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안

감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 : 2명)

제5-1호 : 윤윤진 (사외이사)

제5-2호 : 이호근 (사외이사)

→ 원안대로 승인

⑥ 제6호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-02-23 참고서류
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정훈
1960-01
3
재선임
現) 현대글로비스 대표이사 사장

前) 현대자동차 구매본부장 부사장

김영선
1965-01
3
재선임
現) 현대글로비스 기획재경본부장 부사장

前) 기아자동차 재경사업부장 전무

정진우
1965-12
2
신규선임
現) 현대글로비스 스마트이노베이션본부장 부사장

前) 현대글로비스 미주총괄담당 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

길재욱
1959-05
3
재선임
現) 한양대 경영학부 교수

前) 한국증권학회 회장(제31대)
-

윤윤진
1972-01
3
신규선임
現) 카이스트대 건설 및 환경공학 부교수

現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사
-

이호근
1960-05
3
신규선임
現) 연세대 경영대학 교수
前) 우리종합금융 사외이사
-

조명현
1964-06
3
신규선임
現) 고려대 경영대학 교수

前) 한국기업지배구조원 원장
- (주)대한항공 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

길재욱
1959-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 한양대 경영학부 교수

前) 한국증권학회 회장(제31대)

윤윤진
1972-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 카이스트대 건설 및 환경공학 부교수

現) 국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사

이호근
1960-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 연세대 경영대학 교수
前) 우리종합금융 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
① 기체 연료 및 관련 제품 도매업
② 운송장비용 가스 충전업
③ 로봇의 제조, 수출입, 유통, 임대, 유지보수 및 관련 서비스업
④ 소프트웨어의 자문, 개발, 공급, 유지보수 및 관련 서비스업
- 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
NAVER — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: NAVER

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
네이버(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
네이버 주식회사

대 표 이 사 :
한 성 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로6 네이버 그린팩토리

(전 화)1588-3830

(홈페이지)http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)박 상 진

(전 화)1588-3830

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이인무
1966년 06월
남
재선임
2021년 03월 24일
3년
6년
ㆍ(現) 한국기업지배구조원 기업지배구조위원회 위원
ㆍ(現) KAIST 경영대학 재무학 교수
ㆍ국민연금 위험관리위원회 위원
ㆍDimensional Fund Advisors 연구부문 부사장
ㆍUniv. of Illinois at Urbana-Champaign 재무학 석/박사

이건혁
1963년 07월
남
신규
2021년 03월 24일
3년
-
ㆍ(現)신한금융그룹 미래전략연구소 대표
ㆍ삼성 글로벌커뮤니케이션그룹장, 부사장
ㆍJ.P Morgan 수석이코노미스트
ㆍ국제통화기금 정책분석 개발국 선임연구원
ㆍ런던정치경제대학교 경제학 석/박사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

홍준표
1967년 12월
남
2019년 03월 23일
3년
2021년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
교보증권 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 교보증권

교보증권/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
101,111,145
- 매출액
1,766,540

- 부채총계
8,847,819
- 영업이익
136,587

- 자본금
323,266
- 당기순이익
103,949

- 자본총계
1,263,326
*주당순이익(원)
2,091

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,673,766
- 매출액
1,758,939

- 부채총계
8,409,018
- 영업이익
138,597

- 자본금
323,266
- 당기순이익
105,872

- 자본총계
1,264,748
*주당순이익(원)
2,130

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,516

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사위원인 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
① 제1호 의안 : 제76기 재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 450원

② 제2호 의안 : 정관 변경의 건

③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)

가. 제3-1호 의안 : 후보 이석기

④ 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(2명)

가. 제4-1호 의안 : 후보 김동환

나. 제4-2호 의안 : 후보 윤예준

⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 제1호 의안부터 제6호 의안까지 모두 원안대로 승인 받음

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 이사회에서 최대주주는 주당 300원, 기타주주는 주당 450원을 배당하는

차등배당을 결의하였으며, 상기 공시내용은 기타주주 기준으로 작성하였습니다.

- 세부내역상 이사의 임기는 각 사업연도가 속한 주주총회 종료일까지입니다.

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석기
1965-01
2
신규선임
- (현) 교보증권 상임고문
- 교보생명 경영지원실장 (부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동환
1960-06
1
재선임
- (현)교보증권 사외이사
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
- 페이퍼코리아 사외이사
- 신한카드 사외이사
- 금감원 제재심의위원회 위원
-

윤예준
1954-07
2
신규선임
- 제2영동고속도로(주) 대표이사
- 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원
- 조은저축은행 대표이사
- 현대차증권 프로젝트금융본부장
- 교보생명보험 여신사업본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동환
1965-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (현)교보증권 사외이사
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
- 페이퍼코리아 사외이사
- 신한카드 사외이사
- 금감원 제재심의위원회 위원

윤예준
1954-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 제2영동고속도로(주) 대표이사
- 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원
- 조은저축은행 대표이사
- 현대차증권 프로젝트금융본부장
- 교보생명보험 여신사업본부장
NAVER — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: NAVER

NAVER/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
17,014,239
- 매출액
5,304,146

- 부채총계
8,759,107
- 영업이익
1,215,342

- 자본금
16,481
- 당기순이익
844,997

- 자본총계
8,255,132
*주당순이익(원)
6,877

나. 개별(별도)
- 자산총계
8,823,551
- 매출액
4,126,629

- 부채총계
1,561,424
- 영업이익
1,440,814

- 자본금
16,481
- 당기순이익
1,196,925

- 자본총계
7,262,126
*주당순이익(원)
8,214

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
402

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
59,278,532,070

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

주총안건
<제1호 의안> 제22기(2020년) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

<제2호 의안> 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 본점 소재지 수정의 건
- 제2-2호 의안 : 명의개서대리인 업무 변경 반영의 건
- 제2-3호 의안 : 주주명부 작성 비치 추가의 건
- 제2-4호 의안 : 주주명부 폐쇄 절차 삭제의 건
- 제2-5호 의안 : 이사의 임기 수정의 건
→ 원안대로 승인

<제3호 의안> 사내이사 선임의 건(후보: 최인혁)
→ 원안대로 승인

<제4호 의안> 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 이인무)
→ 원안대로 승인

<제5호 의안> 사외이사 선임의 건(후보: 이건혁)
→ 원안대로 승인

<제6호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 이건혁)
→ 원안대로 승인

<제7호 의안> 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

<제8호 의안> 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
→ 원안대로 승인

<제9호 의안> 주식매수선택권 부여의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.
- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함.
- 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최인혁
1971-11
3
재선임
- (現)네이버파이낸셜 CEO
- (現)네이버 COO(최고운영책임자)
- (現)해피빈 재단 대표
- 네이버 비즈니스위원회 총괄
- 서울대 제어계측 공학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인무
1966-06
3
재선임
- (現)한국기업지배구조원 기업지배구조위원회 위원
- (現)KAIST 경영대학 교수
- 국민연금 위험관리위원회 위원
- Dimensional Fund Advisors 연구부문 부사장
- Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 재무학 석/박사
- GS홈쇼핑(사외이사, 감사위원)

이건혁
1963-07
3
신규선임
- (現)신한금융그룹 미래전략연구소 대표
- 삼성 글로벌커뮤니케이션그룹장, 부사장
- J.P Morgan 수석이코노미스트
- 국제통화기금 정책분석 개발국 선임연구원
- 런던정치경제대학교 경제학 석/박사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이인무
1966-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (現)한국기업지배구조원 기업지배구조위원회 위원
- (現)KAIST 경영대학 교수
- 국민연금 위험관리위원회 위원
- Dimensional Fund Advisors 연구부문 부사장
- Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 재무학 석/박사

이건혁
1963-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現)신한금융그룹 미래전략연구소 대표
- 삼성 글로벌커뮤니케이션그룹장, 부사장
- J.P Morgan 수석이코노미스트
- 국제통화기금 정책분석 개발국 선임연구원
- 런던정치경제대학교 경제학 석/박사
현대자동차 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210324)
제출인: 현대자동차

현대자동차/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정의선, 하언태(각자 대표이사)

변경후
정의선, 하언태, 장재훈(각자 대표이사)

2. 변경사유
신규 선임

3. 변경일자
2021-03-24

4. 기타 참고사항
- 상기3.변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정의선
최대주주의 특수관계인
-현대자동차 회장(현)
-현대자동차 수석

부회장(전)
-현대모비스 회장(현)
-기아 회장(현)
-

하언태
최대주주의 특수관계인
- 현대자동차 사장

국내생산담당,

울산공장공장장(현)
- 현대자동차 부사장

울산공장부공장장(전)
-

장재훈
최대주주의 특수관계인
-현대자동차 사장,

제네시스사업본부장,

상용사업본부장(현)
-현대자동차 부사장

경영지원본부장,

국내사업본부장(전)
-
코오롱티슈진 — [기재정정]감사보고서제출 (20210324)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/감사보고서 제출/(2021.03.24)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 23일

3. 정정사유
최근 3사업연도의법인세비용차감전계속사업손실률 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)X100(%)
-
50% 초과

-

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
의견거절

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
72,724,785,726
124,093,075,784

-부채총계
24,691,688,077
31,929,032,674

-자본총계
48,033,097,649
92,164,043,110

-자본금
2,606,034
2,777,562

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,555,842,305
3,034,832,720

-영업이익
-41,556,306,846
-45,177,331,346

-법인세비용차감전계속사업이익
-41,664,754,621
-49,936,855,143

-당기순이익
-41,788,436,841
-49,988,621,660

2. 회계감사인명
서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기실적은 K-IFRS기준 개별재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 아래와 같이 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다.

①당해사업연도 적용환율

-손익항목 1,180.05원/USD (2020년 평균환율) 적용

-재무현황 1,186.30원/USD (2020년 12월 말일 환율) 적용

②직전사업연도 적용환율

-손익항목 1,165.65원/USD (2019년 평균환율) 적용

-재무현황 1,157.80원/USD (2019년 12월 말일 환율) 적용

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
48,033,097,649
-

자본금
2,606,034
-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
86.74
-
-

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
41,664,754,621
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
48,033,097,649
-
-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
41,556,306,846
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동아에스티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 동아에스티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동아에스티주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 24 일

회 사 명 :
동아에스티주식회사

대 표 이 사 :
엄 대 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8111

(홈페이지) http://www.donga-st.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 성 근

(전 화) 02-920-8195

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.14

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최희주
1965.10
남
재선임
2021.03.24
3
6년
보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장
순천향대학교 건강과학대학원 원장 
(현)법무법인 율촌 고문

류재상
1969.10
남
재선임
2021.03.24
3
6년
Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원 
세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원
이화여자대학교 약학대학 학과장 
(현)이화여자대학교 약학대학 교수 
(사)한국유기합성학회 총무위원
동남합성 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 동남합성

동남합성/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
81,304
- 매출액
124,928

- 부채총계
32,285
- 영업이익
13,494

- 자본금
3,126
- 당기순이익
9,948

- 자본총계
49,019
*주당순이익(원)
2,763

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제56기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

2. 정관 변경의 건
- 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건
- 원안대로 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정돈
1954-01
3
재선임
서울대 화학공학과 졸업
KAIST 화학공정공학 석사
1999.10~2015.03:미원상사(주) 대표이사 회장
2015.03~2017.02:태광정밀화학(주) 대표이사 회장
2017.05~현재 :미원홀딩스(주) 대표이사 회장
2018.03~현재 :(주)동남합성 대표이사 회장
현대자동차 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 현대자동차

현대자동차/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
209,344,212
- 매출액
103,997,601

- 부채총계
133,003,242
- 영업이익
2,394,671

- 자본금
1,488,993
- 당기순이익
1,924,553

- 자본총계
76,340,970
*주당순이익(원)
5,454

나. 개별(별도)
- 자산총계
78,650,683
- 매출액
50,661,002

- 부채총계
25,063,780
- 영업이익
768,626

- 자본금
1,488,993
- 당기순이익
526,975

- 자본총계
53,586,903
*주당순이익(원)
2,006

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
3,100

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
785,516,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
3.4

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명,
사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1.제1호의안:제53기 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2.제2호의안:정관 일부 변경의 건
ㆍ제2-1호:위원회 명칭 변경

(투명경영위원회 →

지속가능경영위원회)
ㆍ제2-2호:안전 및 보건 계획 등 신설
ㆍ제2-3호:부칙 (2021.3.24)
→원안대로 승인

3.제3호의안:이사 선임의 건
·제3-1호:사외이사 선임의 건(심달훈)
·제3-2호:사내이사 선임의 건

-제3-2-1호:사내이사 선임의 건

(하언태)

-제3-2-2호:사내이사 선임의 건

(장재훈)

-제3-2-3호:사내이사 선임의 건

(서강현)
→원안대로 승인

4.제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이지윤)
→원안대로 승인

5.제5호의안:감사위원회 위원 선임의

건 (심달훈)
→원안대로 승인

6.제6호의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

2. 상기 종류주식 관련 내용은 2우선주 기준임.

-우선주 : 1주당 기말배당금 3,050원, 시가배당률 3.4%

-3우선주: 1주당 기말배당금 3,050원, 시가배당률 3.5%

3. 상기 배당금총액은 백만원 단위에서 반올림한 금액임.

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하언태
1962-10
3
재선임
2019년~현재 현대자동차 사장, 국내생산담당,
울산공장 공장장(대표이사)
2018년~2019년 현대자동차 부사장,
울산공장 공장장(대표이사)
2017년~2017년 현대자동차 울산공장 부공장장
2012년~2017년 현대자동차 종합생산관리사업부
사업부장

장재훈
1964-08
3
신규선임
2021년~현재 현대자동차 사장,제네시스사업
본부장, 상용사업본부장
2020년~2020년 현대자동차 부사장/사장,
경영지원본부장, 국내사업본부장,
제네시스사업본부장
2019년~2020년 현대자동차 부사장,
경영지원본부장, 국내사업본부장
2018년~2019년 현대자동차 전무/부사장,
경영지원본부장
2015년~2018년 현대자동차 고객가치담당,
고객채널서비스사업부장,
HR사업부장

서강현
1968-01
2
신규선임
2021년~현재 현대자동차 부사장, 재경본부장,
기업전략본부장
2019년~2020년 현대제철 재경본부장
2015년~2018년 현대자동차 회계관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심달훈
1959-06
3
신규선임
2017년 ~ 현재
우린 조세파트너 대표
2015년 ~ 2017년
중부지방국세청장
2013년 ~ 2015년
국세청 법인납세국장,
징세법무국장
-

이지윤
1974-09
3
신규선임
2009년 ~ 현재
카이스트 항공우주공학과
조교수/부교수
2020년 ~ 현재
한국항공우주학회 이사
2016년 ~ 현재
항법시스템학회 이사
2014년 ~ 현재
한국항행학회 이사
2019년 ~ 2021년
미국 항법학회 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심달훈
1959-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2017년 ~ 현재
우린 조세파트너 대표
2015년 ~ 2017년
중부지방국세청장
2013년 ~ 2015년
국세청 법인납세 국장,
징세법무국장

이지윤
1974-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2009년 ~ 현재
카이스트 항공우주공학과
조교수/부교수
2020년 ~ 현재
한국항공우주학회이사
2016년 ~ 현재
항법시스템학회이사
2014년 ~ 현재
한국항행학회 이사
2019년 ~ 2021년
미국 항법학회 이사
동아에스티 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210324)
제출인: 동아에스티

동아에스티/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
엄대식

변경후
엄대식, 한종현(각자대표)

2. 변경사유
대표이사 추가선임

3. 변경일자
2021-03-24

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준입니다

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

엄대식
최대주주의 특수관계인
한국오츠카제약 회장
(현)동아에스티㈜ 회장
-

한종현
최대주주의 특수관계인
엠아이텍(주) 대표이사
동아쏘시오홀딩스㈜ 사장
(현)동아에스티㈜ 사장
-
케이씨텍 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
407,295
- 매출액
319,895

- 부채총계
59,490
- 영업이익
56,138

- 자본금
10,431
- 당기순이익
42,590

- 자본총계
347,805
*주당순이익(원)
2,118

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
220

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,588,491,160

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 6명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

*현금배당 1주당 220원

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 고석태 (재선임)

제3-2호 의안: 사내이사 최동규 (재선임)

제3-3호 의안: 사내이사 임관택 (재선임)

제3-4호 의안: 사내이사 고상걸 (재선임)

제3-5호 의안: 사내이사 하승한 (재선임)

제3-6호 의안: 사외이사 임승순 (재선임)

제3-7호 의안: 사외이사 김도희 (재선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-03 주주총회소집결의
2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-04 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고석태
1954-03
2
재선임
1987.02 ~ 2017.10 케이씨텍(분할전) 대표이사
1987.02 ~ 현재 케이씨 대표이사

최동규
1964-08
2
재선임
2011.01 ~ 2015.08 케이씨텍
2017.11 ~ 현재 케이씨텍 대표이사

임관택
1960-08
2
재선임
2003.05 ~ 2017.12 삼성전자 /
삼성디스플레이 부사장
2018.04 ~ 현재 케이씨텍 대표이사

고상걸
1982-12
2
재선임
2015.02 ~ 현재 케이씨 미래기획실장
2019.01 ~ 현재 케이씨인더스트리얼 대표이사

하승한
1967-10
2
재선임
2002.04 ~ 2017.09 회계법인 세종
2017.10 ~ 2018.03 영앤진 회계법인
2018.04 ~ 현재 케이씨텍 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임승순
1954-07
2
재선임
2010.01 ~ 2019.12 법무법인 화우 대표변호사
2020.01 ~ 현재 법무법인 화우 변호사
-

김도희
1971-11
2
재선임
2002.09 ~ 2011.08 미국 PNNL 국립연구소 선임연구원
2011.09 ~ 현재 서울대 화학생물공학부 교수
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
사업영역 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
제주은행 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 제주은행

제주은행/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
6,531,838
- 매출액
214,617

- 부채총계
6,022,397
- 영업이익
21,631

- 자본금
160,644
- 당기순이익
17,521

- 자본총계
509,441
*주당순이익(원)
481

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,520,405
- 매출액
214,452

- 부채총계
6,010,964
- 영업이익
21,631

- 자본금
160,644
- 당기순이익
17,521

- 자본총계
509,441
*주당순이익(원)
481

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,212,877,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.96

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 1명
사외이사 : 2명
비상임이사 : 2명
감사위원회 위원 : 2명
(사내이사인 상임감사위원 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제61기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 서현주)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 박용욱)
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 변영철)
제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 김정희)
제3-5호 의안 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 박성현)
제3-6호 의안 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 김일환)
→원안대로 승인

제4호 의안 : 은행장 선임의 건 (후보 서현주)
→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 강영순)
→원안대로 승인

제6호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박용욱)
→원안대로 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 상기 '1. 재무제표'의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다.
3. 상기 '2. 배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,375원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
4. 상기 제5호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

※ 관련공시
2021-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-02 주주총회소집공고
2021-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서현주
1960-07
1
재선임
제주은행 은행장(현)
신한은행 부행장

박용욱
1963-04
1
재선임
제주은행 상임감사위원(현)
김&장 법률사무소 고문

박성현
1965-11
1
재선임
신한금융지주 부사장(현)
신한금융지주 상무

김일환
1966-11
2
신규선임
(주)대영물산 대표(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변영철
1969-02
1
재선임
제주대학교 컴퓨터공학 교수(현)
-

김정희
1965-02
2
신규선임
제주대학교 경영학과 교수
(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박용욱
1963-04
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
제주은행 상임감사위원(현)
김&장 법률사무소 고문

강영순
1962-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
제주대학교 경영학과 교수(현)
IPARK현대산업개발 — 특수관계인에대한출자 (20210324)
제출인: IPARK현대산업개발

특수관계인에대한출자
1.1
에이치디씨현대산업개발(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
에이치디씨
회사명
에이치디씨현대산업개발(주)
공시일자
2021.03.24
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)에이치디씨아이파크제1호위탁관리부동산투자회사
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.05.31 (예정)

나. 출자목적물
보통주 60,000,000주

다. 출자금액
120,000

라. 출자상대방 총출자액
120,000

3. 출자목적
용산철도병원 개발사업 추진을 위한 증자 참여

4. 이사회 의결일
2021.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 '2. 출자내역'의 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일임
- 상기 '2. 출자내역'의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자액을 포함한 총 출자금액임
- 상기 내용은 진행 상황에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시일
SNT홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210324)
제출인: SNT홀딩스

SNT홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)SNT홀딩스
회사코드
036530
담당부서명
경영기획팀
담당자명
박상현
tel
02-3279-5019

(fax)
02-869-4266

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

16,303,886
-
16,303,886

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-26
보통주식
10,295,998
63.15

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,295,998
63.15

이번보고서제출일
2021-03-24
보통주식
10,322,401
63.31

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,322,401
63.31

증감
보통주식
26,403
0.16

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
26,403
0.16

4. 개인별 세부변동사항

성명
최진욱
생년월일
950118
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
장내매수(+)
보통주식
240,399
13,760
254,159
-

2021-03-26
장내매수(+)
보통주식
254,159
12,643
266,802
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

최평규
생년월일
520905
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
8,275,947
50.76
0
0
0
0
8,275,947
50.76

박환두
생년월일
440222
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
125,663
0.77
0
0
0
0
125,663
0.77

최홍규
생년월일
470315
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
109,272
0.67
0
0
0
0
109,272
0.67

최은혜
생년월일
790826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
501,801
3.08
0
0
0
0
501,801
3.08

최다혜
생년월일
830518
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
342,680
2.10
0
0
0
0
342,680
2.10

최진욱
생년월일
950118
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
266,802
1.64
0
0
0
0
266,802
1.64

(주)SNT저축은행
사업자등록번호
608-81-00220
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
31,827
0.20
0
0
0
0
31,827
0.20

재단법인 SNT장학재단
사업자등록번호
609-82-18128
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
498,109
3.06
0
0
0
0
498,109
3.06

김도환
생년월일
720207
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
110,000
0.67
0
0
0
0
110,000
0.67

한동철
생년월일
430807
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
-
60,300
0.37
0
0
0
0
60,300
0.37

합계
10,322,401
63.31
0
0
0
0
10,322,401
63.31
케이이엠텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 녹원씨엔아이

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)하이소닉

20210226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 녹원씨엔아이

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하이소닉

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
106080

발행주식 총수
17,418,503

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)녹원씨엔아이
한자(영문)
Nokwon Commercials & Industries, Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
214-81-13888

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 파주시 신촌2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)녹원씨엔아이
부 서
임원실

직 위
부사장
전화번호
02-202******

성 명
박광제
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******@nokwoncni.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 04월 24일
11,166,666
58.98
7,000,000
47.41

이번보고서
2021년 03월 24일
13,944,443
64.60
9,777,777
56.13

증 감
2,777,777
5.62
2,777,777
8.72

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,777,777
-
4,166,666
-
-
-
-
-
13,944,443
64.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,418,503
4,166,666
64.60
56.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2021년 02월 26일
보통주
7,000,000
2,777,777
9,777,777
4,999,998,600
( 1,800 )
-

합 계
7,000,000
2,777,777
9,777,777
4,999,998,600( 1주당 1,800
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동아에스티 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 동아에스티

동아에스티/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제8기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
980,667
- 매출액
586,728

- 부채총계
338,570
- 영업이익
33,994

- 자본금
42,219
- 당기순이익
27,103

- 자본총계
642,097
*주당순이익(원)
3,212

나. 개별(별도)
- 자산총계
984,914
- 매출액
586,577

- 부채총계
338,488
- 영업이익
34,062

- 자본금
42,219
- 당기순이익
27,653

- 자본총계
646,426
*주당순이익(원)
3,277

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,438,390,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.14

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
* 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나) 결의사항

제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 엄대식)
--> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 한종현)
--> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 최희주)
--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 류재상)
--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 최희주)
--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-02 참고서류
2021-03-02 주주총회소집공고
2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄대식
1961-09
3
재선임
한국오츠카제약 회장
(현)동아에스티㈜ 회장

한종현
1968-01
3
신규선임
엠아이텍(주) 대표이사
동아쏘시오홀딩스㈜ 사장
(현)동아에스티㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최희주
1965-10
3
재선임
보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장
순천향대학교 건강과학대학원 원장
(현)법무법인 율촌 고문
에스씨엠생명과학(주)
(사외이사)

류재상
1969-10
3
재선임
Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원
세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원
이화여자대학교 약학대학 학과장
(현)이화여자대학교 약학대학 교수
(사)한국유기합성학회 총무위원
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최희주
1965-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장
순천향대학교 건강과학대학원 원장
(현)법무법인 율촌 고문

류재상
1969-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원
세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원
이화여자대학교 약학대학 학과장
(현)이화여자대학교 약학대학 교수
(사)한국유기합성학회 총무위원
DRB동일 — 벌금등의부과 (20210324)
제출인: DRB동일

DRB동일/벌금등의부과/(2021.03.24)벌금등의부과

벌금 등의 부과

1. 벌금 등 부과내역
종류
과징금

부과금액(원)
42,399,000,000

납부기한
미정

자기자본(원)
463,615,281,822

자기자본대비(%)
9.15

대규모법인여부
미해당

2. 부과기관
공정거래위원회

3. 부과사유
구매 입찰 담합 행위

4. 향후대책
공정거래위원회 의결서 수령 후 신중하게 검토하여, 가능한 법적수단을 통해 적극적으로 대응할 예정입니다.

5. 확인(통지서접수)일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '자기자본(원)'은 2020.12.31 연결재무제표 기준 자본총계 금액입니다.

- 상기 '5.확인(통지서접수)일자'는 공정거래위원회의 전원회의 결과 보도자료 확인일입니다.

- 당사는 공정거래위원회로부터 의결서 미수령상태이며, 상기 '부과금액(원)'은 공정거래위원회의 전원회의 결과 보도자료 확인 금액입니다.

- 향후 의결서 수령 이후 추가적인 내용(확정금액, 납부기한 등)에 대해 재공시 할 예정입니다.

※관련공시
-