eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
S&K폴리텍 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,165
- 매출액
17,608

- 부채총계
34,458
- 영업이익
-2,648

- 자본금
5,852
- 당기순이익
1,797

- 자본총계
57,707
*주당순이익(원)
-160

나. 연결
- 자산총계
247,328
- 매출액
254,973

- 부채총계
127,044
- 영업이익
3,500

- 자본금
5,852
- 당기순이익
-8,367

- 자본총계
120,284
*주당순이익(원)
-556

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,802,320,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
[보고사항]

가 감사보고

나 영업보고

다 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제22기(2020년1월1일부터 2020년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원)
-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부의 변경의 건 (사업목적추가)
-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안: 감사 백봉기 후보 선임의 건(재선임)
-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건
-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건
-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-09 참고서류

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

백봉기
1965-04
3년
재선임
상근
대한보증보험
동양증권
경영학 박사
(현)에스엔케이폴리텍(주)감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
* 기업경영 컨설팅 및 서비스
신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이스트소프트 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)이스트소프트

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 4월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 행사조건
- 행사기간
주주총회 결의에
따른 행사기간 연장
시작일:2018년 03월 25일
종료일: 2021년 03월 24일
시작일:2018년 03월 25일
종료일: 2023년 03월 24일

기타 투자판단에 참고할 사항
관련공시 추가
5) 관련공시 : 정기주주총회결과 (2016년 03월 25일)
5) 관련공시 : 정기주주총회결과 (2016년 03월 25일, 2021년 03월 24일)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 3 이스트빌딩

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)김민지

(전 화)070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
210,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2018년 03월 25일

종료일
2021년 03월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
12,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2016년 03월 25일

7. 부여근거
정관 제9조의 3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
210,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(9,899,400주)의 2.12%임.

2) 행사가격
(1) 행사가격 : 12,000원
(2) 산출기준 : 주식매수선택권부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래
 량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액중 
 높은 가액. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용, 천원 단위 미만 절상) 
 
3) 부여방법은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정임.

4) 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
(2) 공정가치 산정 가정
 (ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 11,650원
 (ㄴ) 행사가격 : 12,000원
 (ㄷ) 기대행사기간 : 4.06년
 (ㄹ) 무위험이자율 : 1.59%
 (ㅁ) 예상주가변동성 : 73.112%

5) 관련공시 : 정기주주총회결과 (2016년 03월 25일, 2021년 03월 24일)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
100,000
-
6,368
-

이형백
이스트게임즈대표이사
50,000
-
6,368
-

윤태덕
영업본부장
20,000
-
6,368
-

김준섭
보안SW사업본부장
10,000
-
6,368
-

조성민
BizPlatform사업실장
10,000
-
6,368
-

배재현
경영기획실장
10,000
-
6,368
-

김명섭
비즈니스본부장
5,000
-
6,368
-

한균우
UX실장
5,000
-
6,368
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
탑코미디어 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 탑코미디어

디엠티/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
24,449
- 매출액
19,966

- 부채총계
4,250
- 영업이익
-3,473

- 자본금
5,625
- 당기순이익
-4,260

- 자본총계
20,199
*주당순이익(원)
-392

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제14기 (20.01.01 ~ 20.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)
-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 제42조(감사의 선임)
-> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 부칙 신설
-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원)
-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원)
-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 참고서류
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-11 감사보고서 제출
2021-03-02 참고서류
2021-03-02 주주총회소집공고
2021-02-19 주주총회소집결의
브이원텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210324)
제출인: 브이원텍

브이원텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2021.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-07-17

3. 정정사유
고객사 요청에 따른 계약기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 시작일
- 종료일

2019-09-17
2021-03-30

2019-09-17
2021-12-30

- Panel Optodisplay Technology Private Limited (CSOT 중국 우한)에서 최초 계약 당시 요청한 장비는 전량 납품이 완료되었습니다.
- 코로나19로 인해서 Panel Optodisplay Technology Private Limited (CSOT 인도법인)의 요청으로 계약기간 종료일이 연장되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
LCD 압흔검사기 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,122,244,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,122,244,000

최근 매출액(원)
54,628,522,496

매출액 대비(%)
7.54

3. 계약상대방
CSOT

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
디스플레이 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국, 인도

5. 계약기간
시작일
2019-09-16

종료일
2021-12-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2019-09-16

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 총계약금액 USD 3,460,000을 계약일(2019.09.16) 서울외국환중개시장 매매기준율 고시환율로 적용하여 산출하였습니다.(1,191.40원 / 1USD)

2) 상기 2항의 최근 매출액은 2018년도 연결기준 매출입니다.

3) 상기 계약 종료일은 제품의 설치완료 예정일입니다.

4) 상기 계약 종료일은 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2019-09-17 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2020-03-20 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2020-07-17 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
알서포트 — 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) (20210324)
제출인: 알서포트

알서포트/연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2021.03.24)연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 연결 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2021
사업연도
2022
사업연도
2023
사업연도

대상기간
시작일
2021-01-01
-
-

종료일
2021-12-31
-
-

매출액
515
-
-

영업이익
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

-
-
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
2021년 사업계획은 주요지표 예측치 및 사업환경을 감안하여 작성되었으며, 국내외 영업상황 및 여건에 따라 실제 결과와 상이 할 수 있음.

3. 정보제공내역
정보제공자
알서포트(주) 재무팀

정보제공대상자
국내외 기관투자자 및 애널리시트, 일반투자자, 언론사 등

정보제공(예정)일시
2021.03.24

행사명(장소)
-

4. 연락처
공시책임자(전화번호)
서형수 대표이사(070-7011-3900)

공시담당자(전화번호)
이화종 팀장(070-7011-3900)

관련부서(전화번호)
재무팀

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 전망은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표를 기준으로 작성한 예상실적입니다.

2.상기 실적에 대한 예측은 당사의 사업계획 수립에 따른 추정치로 최근의 영업실적 및 영업전망, 시장분석 등을 근거로 작성되었으나 이는 불확실한 예측정보를 포함하고 있으며 향후 대내외 시장환경 및 경영방침의 변경 등에 따라 실제 결과와 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

3.본 공시내용은 공정공시 이후 당사의 IR, PR자료 및 보도자료로 제공될 수 있습니다.

※관련공시
-
에스케이바이오팜 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
500,241
- 매출액
25,999

- 부채총계
121,175
- 영업이익
-239,499

- 자본금
39,157
- 당기순이익
-247,414

- 자본총계
379,067
*주당순이익(원)
-3,448

나. 개별(별도)
- 자산총계
460,125
- 매출액
63,013

- 부채총계
102,311
- 영업이익
-221,847

- 자본금
39,157
- 당기순이익
-232,185

- 자본총계
357,814
*주당순이익(원)
-3,235

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제10기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

<의결사항>

- 제1호 의안 :

제10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 승인

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-03-03 참고서류
에이스침대 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 에이스침대

에이스침대/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
577,181
- 매출액
289,067

- 부채총계
68,808
- 영업이익
50,355

- 자본금
11,090
- 당기순이익
50,543

- 자본총계
508,373
*주당순이익(원)
4,930

나. 연결
- 자산총계
575,946
- 매출액
289,499

- 부채총계
69,010
- 영업이익
49,323

- 자본금
11,090
- 당기순이익
49,327

- 자본총계
506,936
*주당순이익(원)
4,811

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,012,605,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제44기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제44기(2020.01.01~2020.
12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
(연결재무제표 포함)
(보통주 1주당 예정현금배당금 :
최대주주 및 특수관계인 730원
최대주주 및 특수관계인 외 1,100원)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 안성호

선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 안유수

선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 채우석

선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기1. 주당순이익은 기본주당순이익임.

2) 상기2. 1주당 배당금 보통주식의 가격은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계인 외 기준

1,100원을 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 730원임.

3) 상기2. 시가배당율(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

시가배당률 최대주주 및 특수관계인 외 기준 2.8%를 표기 하였으며, 최대주주 및

특수관계인은 1.8% 임.

※관련공시
2021-02-04 주주총회소집결의
2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-09 감사보고서 제출
2021-03-09 사업보고서(일반법인)
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안성호
1968-04
3년
재선임
후렉스코리아 사장 ㈜에이스침대 대표이사

안유수
1930-06
3년
재선임
㈜에이스침대설립
㈜에이스침대 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

채우석
1970-03
3년
신규선임
상근
OK금융그룹 상무이사
HCM 연구소 상무이사
LG전자 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: LG전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
LG전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
LG전자 주식회사

대 표 이 사 :
배두용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 심상보

(전 화) 02-3777-3432

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강수진
1971년 05월
여
신규
2021년 03월 24일
3년
-

`93년~`95년 사법연수원 24기

*제34회 사법시험 합격(`92년) 
`95년~`04년 서울/수원/대전지검 검사 
`05년~`07년 법무법인 로고스 변호사 
`08년~`09년 공정거래위원회 송무담당관 
`10년~`11년 법무법인 율촌 파트너변호사 
`11년~ 현재 (現) 고려대 법학전문대학원 교수

* 강수진 사외이사는 제19기 정기주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출 되었습니다.
폴라리스AI파마 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
122,837
- 매출액
61,102

- 부채총계
11,749
- 영업이익
8,134

- 자본금
5,949
- 당기순이익
10,940

- 자본총계
111,088
*주당순이익(원)
937

나. 연결
- 자산총계
123,148
- 매출액
61,323

- 부채총계
11,755
- 영업이익
8,020

- 자본금
5,949
- 당기순이익
10,956

- 자본총계
111,393
*주당순이익(원)
938

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,168,000,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(유환봉) 재선임
상근감사 2명(박광주, 정강현) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
2

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안:제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 100원)
☞원안대로 승인 가결

제2호의안:이사 선임(2명)의 건

제2-1호 의안:사내이사 재선임(유환봉)
☞원안대로 승인 가결

제3호의안:감사 선임(2명)의 건

제2-1호 의안:상근감사 재선임(박광주)

제2-2호 의안:상근감사 재선임(정강현)
☞원안대로 승인 가결

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인 가결

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금총액은 발행주식수 11,898,263주에서 자기주식 218,257주 를 제외한 11,680,006주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시
2021-03-17 참고서류
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유환봉
1971-06
3년
신규선임
(現)(주)에스텍파마 생산본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박광주
1949-05
3년
신규선임
상근
(現)(주)에스텍파마 상근감사

정강현
1947-08
3년
신규선임
상근
(現)(주)에스텍파마 상근감사
MDS테크 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: MDS테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한컴MDS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 한컴MDS

대 표 이 사 :
전동욱, 이창열

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문영수

(전 화) 031-627-3176

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제22기 정기주주총회에서 사외이사 류혁선이 일신상의 사유로 사임의사를 표명하여, 사외이사 유승훈이 취임

(*) 제22기 정기 주주총회에서 사내이사 변성준과 사외이사 류혁선이 일신상의 사유로 사임하였으며, 사내이사 전동욱, 이창열과 사외이사 유승훈이 취임

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

유승훈
1978년 04월
남
신규
2021년 03월 24일
3년
-
- Valtech 수석컨설턴트
- 현, Roland Berger 부사장

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

류혁선
1967년 06월
남
2019년 03월 26일
3년
2021년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
GC메디아이 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: GC메디아이

유비케어/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
157,896
- 매출액
100,212

- 부채총계
42,492
- 영업이익
10,763

- 자본금
26,099
- 당기순이익
15,075

- 자본총계
115,404
*주당순이익(원)
297

나. 연결
- 자산총계
154,158
- 매출액
107,819

- 부채총계
44,693
- 영업이익
13,409

- 자본금
26,099
- 당기순이익
6,849

- 자본총계
109,465
*주당순이익(원)
123

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,537,132,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 기타비상무이사 안효조(신규선임)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.

※관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안효조
1970-11
2년
신규선임
2021.01 ~ 현재 ㈜녹십자헬스케어 대표이사

2016.01 ~ 2020.04 케이뱅크 준비법인 대표이사

2016.01 ~ 2020.04 케이뱅크 사업총괄본부장

2006.01~2016.02 KT(KTF)신사업개발,그룹전략 담당
중앙첨단소재 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20210324)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.24)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-04-08

2. 명의개서정지기간
-시작일
2021-04-09

-종료일
2021-04-15

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2021-03-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 의거

※관련공시
2021-03-24 주주총회소집결의
SB성보 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: SB성보

성보화학/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
159,210
- 매출액
51,734

- 부채총계
22,533
- 영업이익
-3,712

- 자본금
10,010
- 당기순이익
-6,004

- 자본총계
136,677
*주당순이익(원)
-306

나. 개별(별도)
- 자산총계
159,299
- 매출액
51,756

- 부채총계
22,523
- 영업이익
-3,613

- 자본금
10,010
- 당기순이익
-5,885

- 자본총계
136,776
*주당순이익(원)
-301

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
보고

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
135

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,626,725,240

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건
○ 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인
○제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

: 사외이사 정연태 선임의 건

→ 원안대로 승인
○제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 1명)

: 감사 박완순 선임의 건

→ 원안대로 승인
○ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
○ 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연태
1972-01
3
재선임
현 성보화학 사외이사
현 한라산바이오 대표이사
현 한라산바이오 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박완순
1955-07
3
신규선임
상근
전 성보화학(주) 대표이사
우리기술 — 전환청구권행사 (20210324)
제출인: 우리기술

우리기술/전환청구권행사/(2021.03.24)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,951,951

-발행주식총수(주)
127,567,627

-발행주식총수 대비(%)
1.53

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-24
8
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,300,000,000원
666
1,951,951
2021-04-08

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

8
11,200,000,000
KRW : South-Korean Won
415,000,000
KRW : South-Korean Won
666
623,123

9
2,100,000,000
KRW : South-Korean Won
2,100,000,000
KRW : South-Korean Won
833
2,521,008

10
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,265
3,952,569

11
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,280
7,812,500
케이씨텍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 케이씨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)케이씨텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 케이씨텍

대 표 이 사 :
최 동 규, 임 관 택

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30

(전 화) 031-670-8000

(홈페이지)http://www.kctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 하 승 한

(전 화) 031-670-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임승순
1954.07
남
재선임
2019.03.28
2년
2년
2010.01 ~ 2019.12 법무법인 화우 대표변호사
2020.01 ~ 현재 법무법인 화우 변호사

김도희
1971.11
남
재선임
2019.03.28
2년
2년
2002.09 ~ 2011.08 미국 PNNL 국립연구소 선임연구원
2011.09 ~ 현재 서울대 화학생물공학부 교수
DRB동일 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: DRB동일

DRB동일/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
776,434
- 매출액
496,638

- 부채총계
312,819
- 영업이익
21,050

- 자본금
9,965
- 당기순이익
6,268

- 자본총계
463,615
*주당순이익(원)
121

나. 개별(별도)
- 자산총계
328,532
- 매출액
108,822

- 부채총계
109,943
- 영업이익
4,511

- 자본금
9,965
- 당기순이익
1,622

- 자본총계
218,589
*주당순이익(원)
84

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
50

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
963,618,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도

운영실태 보고

- 제1호 의안

: 제55기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안

: 정관 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안

: 감사 선임의 건(감사 1명)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-02 참고서류
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유희찬
1961-01
3
신규선임
상근
- 서울대학교 경영학 석사
- 삼일회계법인 근무
- PWC 컨설팅 근무
- (주)제일기획 상근감사-
엠엑스로보틱스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
92,957
- 매출액
104,036

- 부채총계
23,105
- 영업이익
1,726

- 자본금
10,017
- 당기순이익
-482

- 자본총계
69,852
*주당순이익(원)
-24

나. 연결
- 자산총계
92,895
- 매출액
104,036

- 부채총계
23,113
- 영업이익
1,559

- 자본금
10,017
- 당기순이익
-636

- 자본총계
69,782
*주당순이익(원)
-32

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,402,375,870

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제49기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

* 현금배당 (1주당 70원)
▶ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 정관일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이응상)
▶ 원안대로 승인 가결
제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 권기원)
▶ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이응상
1964-10
3
재선임
- 現 ㈜에스엠코어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권기원
1966-06
3
신규선임
- 現 성균관대학교 반도체시스템공학과 교수
-
프리시젼바이오 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 프리시젼바이오

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
프리시젼바이오 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 24 일

회 사 명 :
프리시젼바이오 주식회사

대 표 이 사 :
김 한 신

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 306

(전 화) 042-867-6300

(홈페이지) http://www.precision-bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 이 승 훈

(전 화) 042-867-6300

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 24일

종료일
2025년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
17,645

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제340조의2, 상법 제542조의3 및 정관 제9조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
790,802

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제340조의2(주식매수선택권), 제542조의3(주식매수선택권) 및 당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)에 의거하여 2021년 03월 24일 소집된 주주총회에서 부여.

(2) 행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)

(3) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등으로 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사 가격 및 부여 수량을 조정하며, 과도한 배당이 이루어지는 경우에도 같음.

(4) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 스톡옵션 운영규정, 계약서 등에서 정함에 따름.
.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격 결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

2) 공정가치 산정
 - 권리부여일의 전일의 주가 : 16,000원 (2021년 3월 23일 종가)
 - 행사가격 : 17,645원
 - 무위험이자율 : 1.96% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률)
 - 기대행사기간 : 2년
 - 예상주가변동성 : 23.65%
 - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황규연
미등기임원
10,000
-
2,862
-

OOO 외 3명
직원
40,000
-
2,862
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
태성 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 태성

신영스팩5호/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
7,962
- 매출액
-

- 부채총계
1,035
- 영업이익
-29

- 자본금
350
- 당기순이익
-12

- 자본총계
6,927
*주당순이익(원)
-3

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
-->>원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-->>원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-->>원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
LG전자 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: LG전자

LG전자/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
48,204,227
- 매출액
63,262,046

- 부채총계
30,662,102
- 영업이익
3,194,987

- 자본금
904,169
- 당기순이익
2,063,790

- 자본총계
17,542,125
*주당순이익(원)
10,926

나. 개별(별도)
- 자산총계
29,699,987
- 매출액
28,435,323

- 부채총계
19,778,254
- 영업이익
746,991

- 자본금
904,169
- 당기순이익
1,211,549

- 자본총계
9,921,733
*주당순이익(원)
6,724

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,200

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
1,250

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
216,938,190,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
2.5

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
○ 이사 선임

- 사내이사 1명 재선임 (배두용)

○ 감사위원회위원이 되는 이사 선임

- 감사위원회위원이 되는 사외이사

1명 신규선임 (강수진)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
제19기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고
○ 외부감사인 선임 보고

<결의사항>

○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 件
- 사내이사 1명 재선임 (배두용)

☞ 원안대로 승인됨

○ 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 件
- 사외이사 1명 신규선임 (강수진)

☞ 원안대로 승인됨

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

○ 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 件

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-02 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배두용
1966-02
3
재선임
`90년~`04년 국세청 총무과장/조사담당 사무관
*제33회 행정고시 재경직 합격(`89년)
`05년~`08년 LG전자 세무통상담당 상무
`09년~`09년 LG전자 자회사관리담당 상무
`10년~`12년 LG전자 유럽경영관리담당 상무
`13년~`19년 LG전자 세무통상담당 상무/전무
세무통상그룹장 전무/부사장
`19년~ 현재 (現) LG전자 CFO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강수진
1971-05
3
신규선임
`93년~`95년 사법연수원 24기
*제34회 사법시험 합격(`92년)
`95년~`04년 서울/수원/대전지검 검사
`05년~`07년 법무법인 로고스 변호사
`08년~`09년 공정거래위원회 송무담당관
`10년~`11년 법무법인 율촌 파트너변호사
`11년~ 현재 (現) 고려대 법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강수진
1971-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
`93년~`95년 사법연수원 24기
*제34회 사법시험 합격(`92년)
`95년~`04년 서울/수원/대전지검 검사
`05년~`07년 법무법인 로고스 변호사
`08년~`09년 공정거래위원회 송무담당관
`10년~`11년 법무법인 율촌 파트너변호사
`11년~ 현재 (現) 고려대 법학전문대학원 교수
프리시젼바이오 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 프리시젼바이오

프리시젼바이오/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,753
- 매출액
4,918

- 부채총계
4,349
- 영업이익
-1,863

- 자본금
5,622
- 당기순이익
-5,381

- 자본총계
37,404
*주당순이익(원)
-598

나. 연결
- 자산총계
42,279
- 매출액
8,685

- 부채총계
5,058
- 영업이익
-1,718

- 자본금
5,622
- 당기순이익
-4,952

- 자본총계
37,221
*주당순이익(원)
-550

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명(재선임), 기타비상무이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
- 제1호 의안: 제12기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김한신 선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 남학현 선임의 건
- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

*모든 의안은 원안대로 승인되었음.

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김한신
1968-03
3년
재선임
- (현)프리시젼바이오 대표이사
- 삼성바이오에피스 커머셜전략팀

남학현
1959-09
3년
재선임
- (현)아이센스 대표이사
- 광운대학교 화학과 교수
중앙첨단소재 — 주주총회소집결의 (20210324)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/주주총회소집결의/(2021.03.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-05-03

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움IT타워)

3. 의안 주요내용
[부의안건]

제1호 의안 : 이사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.

※관련공시
-
아모레퍼시픽 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210324)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)아모레퍼시픽
회사코드
090430
담당부서명
법무팀
담당자명
김윤수
tel
02-6040-5864

(fax)
02-6040-6349

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

58,458,490
10,557,830
69,016,320

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-08
보통주식
28,815,142
49.29

종류주식
1,580,560
14.97

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,395,702
44.04

이번보고서제출일
2021-03-24
보통주식
28,813,927
49.29

종류주식
1,580,560
14.97

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,394,487
44.04

증감
보통주식
-1,215
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,215
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
서송숙
생년월일
471103
성별
여

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-01-26
증여(-)
보통주식
145,300
-1,215
144,085
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

㈜아모레퍼시픽그룹
사업자등록번호
106-81-00011
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
21,707,512
37.13
1,511,030
14.31
0
0
23,218,542
33.64

서경배
생년월일
630114
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
6,264,450
10.72
0
0
0
0
6,264,450
9.08

서송숙
생년월일
471103
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
144,085
0.25
0
0
0
0
144,085
0.21

김경자
생년월일
600713
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
190
0.00
0
0
0
0
190
0.00

조규정
생년월일
670828
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
20
0.00
0
0
0
0
20
0.00

아모레퍼시픽재단
사업자등록번호
106-82-05895
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
697,670
1.19
69,530
0.66
0
0
767,200
1.11

합계
28,813,927
49.29
1,580,560
14.97
0
0
30,394,487
44.04
부국증권 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210324)
제출인: 부국증권

부국증권/주주총회소집결의/(2021.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-24

3. 정정사유
사외이사선임 세부내역의 신규선임여부 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

신규선임여부(김윤수)
신규선임
재선임

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩
14층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1. 제1호 의안: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)

후보자: 박현철, 신성운, 유준상, 박인빈

3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 2명)

후보자: 강보현, 김윤수

4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-제67기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현철
1964-02
2
재선임
-'86.부국증권(주) 입사
-'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장
-'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장

신성운
1963-03
2
재선임
-'87.부국증권(주) 입사
-'12.부국증권(주) 상무보
-'15.부국증권(주) 상무이사
-'18.[現]부국증권(주) 전무이사

유준상
1965-04
2
신규선임
-'13.유리자산운용(주) 상무보
-'15.유리자산운용(주) 상무이사
-'19.[現]유리자산운용(주) 전무이사

박인빈
1969-10
2
재선임
-'95.부국증권(주) 입사
-'14.부국증권(주) 자산운용부장
-'18.부국증권(주) 이사보
-'19.[現]부국증권(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강보현
1949-03
2
재선임
-'00.영산대학교 겸임교수
-'05.법무법인화우 대표변호사
-'08.중앙선거관리위원
-'13.[現]법무법인화우 고문변호사
-

김윤수
1951-10
2
재선임
-'89.서울고등법원 판사
-'01.사법연수원 교수
-'07.수원지방법원 판사
-'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강보현
1949-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'00.영산대학교 겸임교수
-'05.법무법인화우 대표변호사
-'08.중앙선거관리위원
-'13.[現]법무법인화우 고문변호사

김윤수
1951-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'89.서울고등법원 판사
-'01.사법연수원 교수
-'07.수원지방법원 판사
-'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사
정다운 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 정다운

정다운/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
140,390
- 매출액
123,887

- 부채총계
71,409
- 영업이익
-1,872

- 자본금
3,253
- 당기순이익
-2,273

- 자본총계
68,981
*주당순이익(원)
-94

나. 연결
- 자산총계
151,500
- 매출액
124,029

- 부채총계
80,876
- 영업이익
-1,186

- 자본금
3,253
- 당기순이익
-2,457

- 자본총계
70,624
*주당순이익(원)
-102

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
비상근이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 제7기 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
>> 원안대로가결
제2호 의안 정관일부변경의 건
>> 원안대로가결
제3호 의안 이사선임의 건
제3-1호 사외이사 한재경 선임의 건
제3-2호 기타비상무이사 윤두현 선임의 건
>> 원안대로가결
제4호 의안 이사보수한도승인의 건
>> 원안대로가결
제5호 의안 감사보수한도승인의 건
>> 원안대로가결
제6호 의안 임원퇴직금 규정 개정의 건
>> 원안대로가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-10 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤두현
1958-02
3
신규선임
제일제당(주) 이천공장 개발실
해태제과(주) 연구소 냉동개발실
(주)마니커 육가공사업부 본부장
(현) (주)마니커에프앤지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한재경
1961-05
3
신규선임
신화건설 자재부
도요엔지니어링 코리아 Logistics Dept
JGC 코리아
삼성엔지니어링 조달본부
GS 건설사업부
-
동원시스템즈 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20210324)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2021.03.24)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
주식회사 엠케이씨

국적
대한민국
대표자
정정기

자본금(원)
500,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
50,000
주요사업
자동차용 금속 압형제품 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
50,000

취득금액(원)
15,600,000,000

자기자본(원)
573,760,894,188

자기자본대비(%)
2.72

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
50,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
2차 전지용 케이스(캔) 제조업 사업진출을 통한 종합 최첨단 소재기업으로 도약하기 위함임

6. 취득예정일자
2021-04-30

7. 이사회결의일(결정일)
2021-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사가 취득예정인 주식의 종류는 기명식 보통주입니다.

- 상기 "2.취득내역의 자기자본"은 2019년말 기준 당사 연결 재무제표 상의 수치입니다.

- 상기 "2. 취득내역"의 취득금액은 본건 거래를 위하여 체결되는 주식매매계약에 따른 기준매매대금으로서, 계약에 정한 바에 따라 조정될 수 있습니다.

- 상기 "6.취득예정일자"는 공시 시점 현재의 예상일정으로서, 거래조건 충족여부 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 "7.이사회결의일"은 계약체결일이며, 계약금 10%는 계약체결일로부터 영업일 3일이내 지급하는 조건입니다.

- 아래 '발행회사의 요약 재무상황'은 개별재무제표 기준이며 당해연도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 기준입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
9,959
5,307
4,652
500
10,089
43

전연도
8,205
2,591
5,614
500
9,126
401

전전연도
8,672
3,459
5,213
500
11,336
562
한국정보인증 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,550
- 매출액
45,725

- 부채총계
27,725
- 영업이익
10,474

- 자본금
15,583
- 당기순이익
8,244

- 자본총계
89,825
*주당순이익(원)
265

나. 연결
- 자산총계
118,767
- 매출액
45,712

- 부채총계
28,061
- 영업이익
10,421

- 자본금
15,583
- 당기순이익
9,753

- 자본총계
90,706
*주당순이익(원)
313

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,116,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1인, 기타비상무이사 1인,
상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
<제 21기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 100원) → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인

3-2호 의안 : 기타비상무이사 조상원 선임의 건(신임) → 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 김일호 선임의 건(신임) → 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상준
1964-06
3
재선임
단국대학교 전산학과 학사
한국정보인증㈜ 대표이사 (現)

조상원
1974-06
3
신규선임
한국과학기술원 공학 박사
삼성SDS 기획팀 팀장(現)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김일호
1954-02
3
신규선임
상근
성균관대학교 전자공학과 학사
스타트업성장연구원 부원장(現)
폴라리스오피스 — 상호변경안내 (20210324)
제출인: 폴라리스오피스

인프라웨어/상호변경안내/(2021.03.24)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 인프라웨어

영문
INFRAWARE, Inc.

나. 변경후
국문
주식회사 폴라리스오피스

영문
Polaris Office Corp.

2. 변경사유
기업 성장전략 강화 및 이미지 제고

3. 주주총회일
2021-03-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-24 정기주주총회결과
이마트 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 이마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)이마트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 24 일

회 사 명 :
㈜이마트

대 표 이 사 :
강 희 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 뚝섬로 377(성수2가)

(전 화) 02-380-9288

(홈페이지)http://www.emartcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 장 규 영

(전 화) 02-380-9288

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
4

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

신언성
1959.03
남
신규
2021.03.24
2년
2년
現 효성중공업(주) 
사외이사 및 감사위원
現 대주회계법인 공인회계사

한상린
1960.04
남
재선임
2021.03.24
2년
4년
現 한양대 경영대학 교수
現 ㈜이마트 사외이사

서진욱
1964.01
남
신규
2021.03.24
2년
2년
前 부산지방국세청장
現 김앤장 법률사무소
조세/세무 고문

김연미
1972.06
여
신규
2021.03.24
2년
2년
前 홍익대 법과대학 조교수
現 성균관대학교
법학전문대학원 부교수
신세계 — 특수관계인에대한출자 (20210324)
제출인: 신세계

특수관계인에대한출자
1.1
(주)신세계

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
신세계
회사명
(주)신세계
공시일자
2021.03.24.
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)마인드마크
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2021.03.31.

나. 출자목적물
보통주 200,000

다. 출자금액
10,000

라. 출자상대방 총출자액
36,000

3. 출자목적
미디어 컨텐츠 신규 사업 투자 재원

4. 이사회 의결일
2021.03.24.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2. 출자내역 중 '가. 출자일자'는 주금납입 예정일이며, 변동될 수 있음.
- 상기 2. 출자내역 중 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자한 금액을 포함한 총 출자금액임

※ 관련공시일
-
휴비스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 휴비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)휴비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 휴비스

대 표 이 사 :
신유동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 343 더피나클 강남 12층

(전 화)(02) 2189-4567

(홈페이지)http://www.huvis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김영중

(전 화) (02)2189-4567

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사 변경 발생일은 사임서
 제출 기준일입니다.

- 사임한 사외이사는 감사위원을 겸임
 하고 있었으며, 중도퇴임으로 인해 
 감사위원도 사임합니다.

- 당사는 2021년 3월 30일에 있을 
 제 21기 정기주주총회에서 
 신임 사외이사(감사위원)를 선임할 
 예정입니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

허용석
1956.07
남
2018.03.27
3
2021.03.24
자진사임
일신상의 사유

※ 허용석 이사는 2018년 3월 22일에 개최된 제 18기 정기주주총회에서 사외이사
 및 감사위원으로 재선임되었습니다.
세방전지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 서현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
세방전지(주)

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세방전지(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004490

발행주식 총수
14,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서현
한자(영문)
徐炫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530617

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2015년 03월 13일
퇴임일
2021년 03월 24일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
세방전지(주)
부 서
총무팀

직 위
선임
전화번호
02-345******

성 명
이소담
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******gbattey.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 31일
500
0.00
500
0.00

이번보고서
2021년 03월 24일
0
0.00
0
0.0001274480

증 감
-500
0.00
-500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2021년 03월 24일
보통주
500
-500
0
-
-

합 계
500
-500
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대한뉴팜 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 대한뉴팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한뉴팜

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】
- 임기
기재 오류
3년 내의 최종의 결산기에관한 정기주주총회 종결 시까지
2년 내의 최종의 결산기에관한 정기주주총회 종결 시까지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 22 일

회 사 명 :
대한뉴팜 주식회사

대 표 이 사 :
이 완 진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66

(전 화)031-353-6141~5

(홈페이지)http://www.dhnp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명)최 정 수

(전 화)02-3415-7855

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

권오경
1956년 06월
남
재선임
2021년 03월 22일
2년 내의 최종의 결산기에관한 정기주주총회 종결 시까지
4년
-2009년~2011년 : 서울대학교 수의과대학 학장
-2013년~2015년 : 한국수의외과학회 회장
-2014년~2016년 : 한국임상수의학회 회장
-2017년~2020년 : 서울대학교 수의학대학 수의 정형외과학 교수
-2020년~현재: 수의골관절학회 회장
이마트 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 이마트

이마트/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
22,340,424
- 매출액
22,033,010

- 부채총계
11,843,845
- 영업이익
237,152

- 자본금
139,379
- 당기순이익
362,573

- 자본총계
10,496,579
*주당순이익(원)
12,378

나. 개별(별도)
- 자산총계
15,577,108
- 매출액
14,213,756

- 부채총계
6,458,659
- 영업이익
294,969

- 자본금
139,379
- 당기순이익
560,701

- 자본총계
9,118,449
*주당순이익(원)
19,754

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
해당사항 없음

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
53,928,358,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
o 제1호 의안: 제10기

(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

o 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

o 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

(강승협)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

(신언성)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건

(한상린)

- 제3-4호 : 사외이사 선임의 건

(서진욱)

☞ 원안대로 승인됨

o 제4호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건(김연미)

☞ 원안대로 승인됨

o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원

선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원 선임의 건

(한상린)

- 제5-2호 : 감사위원 선임의 건

(신언성)

☞ 원안대로 승인됨

o 제6호 의안 : 이사 보수한도

결정의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승협
1970-11
3
신규선임
- 2011년 ~ 2016년 ㈜신세계 전략실
- 2016년 ~ 2017년 ㈜신세계건설 지원담당 상무보
- 2017년 ~ 2018년 ㈜이마트 경영지원본부
관리담당 상무보
- 2018년 ~ 2019년 ㈜이마트 지원본부 재무담당
상무
- 2020년 ~ 현재 現 이마트 지원본부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신언성
1959-03
2
신규선임
- 1985년 ~ 현재
現 공인회계사
- 2011년 ~ 2011년
前 감사원 감사청구조사
국장 / 금융·기금감사
국장
- 2011년 ~ 2012년
前 감사원 공직감찰본부
본부장
- 2012년 ~ 2015년
前 한국외환은행 상근
감사위원 대행
- 2016년 ~ 2018년
前 한국캐피탈 사외이사
- 2018년 ~ 현재
現 효성중공업㈜ 사외
이사
효성중공업㈜
사외이사 / 감사위원

한상린
1960-04
2
재선임
- 2011년 ~ 2012년
前 한국유통학회 회장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영대학 학장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영전문대
학원 원장
- 2016년 ~ 2017년
前 서비스마케팅학회
회장
- 2018년 ~ 2019년
前 한국경영학회 부회장
- 2002년 ~ 현재
現 한양대 경영대학 교수
-

서진욱
1964-01
2
신규선임
- 2011년 ~ 2013년
前 뉴욕총영사관 세무
영사
- 2013년 ~ 2013년
前 국세청 소득지원국장
- 2014년 ~ 2014년
前 국세청 징세법무국장
- 2015년 ~ 2015년
前 국세청 국제조세
관리관
- 2016년 ~ 2016년
前 대구지방국세청장
- 2017년 ~ 2017년
前 부산지방국세청장
- 2020년 ~ 현재
現 김앤장 법률사무소
조세/세무 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김연미
1972-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1997년 ~ 현재
변호사 (사법연수원 26기)
- 2007년 ~ 2011년
前 홍익대 법과대학 조교수
- 2011년 ~ 현재
現 성균관대학교 법학전문대학원
부교수

한상린
1960-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2011년 ~ 2012년
前 한국유통학회 회장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영대학 학장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영전문대
학원 원장
- 2016년 ~ 2017년
前 서비스마케팅학회
회장
- 2018년 ~ 2019년
前 한국경영학회 부회장
- 2002년 ~ 현재
現 한양대 경영대학 교수

신언성
1959-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1985년 ~ 현재
現 공인회계사
- 2011년 ~ 2011년
前 감사원 감사청구조사 국장
/ 금융·기금감사 국장
- 2011년 ~ 2012년
前 감사원 공직감찰본부 본부장
- 2012년 ~ 2015년
前 한국외환은행 상근 감사위원
대행
- 2016년 ~ 2018년
前 한국캐피탈 사외이사
- 2018년 ~ 현재
現 효성중공업㈜ 사외이사
TS트릴리온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 장기영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 TS트릴리온

20210317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장 기 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 TS트릴리온

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
317240

발행주식 총수
90,349,287

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장기영
한자(영문)
張基榮
(JANG KI YUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680918

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 현중로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 12월 17일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)TS트릴리온
부 서
경영관리부

직 위
차장
전화번호
02-785*****

성 명
이혁재
팩스번호
02-785*****

이메일 주소
******lmo.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 08일
32,487,558
64.39
32,487,558
64.39

이번보고서
2021년 03월 17일
58,477,604
64.72
58,477,604
64.72

증 감
25,990,046
0.33
25,990,046
0.33

주) 보유비율은 무상증자(1:0.8) 배정대상에 자기주식이 제외되어 증가한 비율을 기재하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

58,477,604
-
-
-
-
-
-
-
58,477,604
64.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

90,349,287
-
64.72
64.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021년 03월 17일
보통주
32,487,558
25,990,046
58,477,604
-
무상증자
취득

합 계
32,487,558
25,990,046
58,477,604
-
무상증자취득

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
케이씨 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 케이씨

케이씨/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
873,399
- 매출액
576,366

- 부채총계
214,407
- 영업이익
76,071

- 자본금
6,777
- 당기순이익
57,417

- 자본총계
658,991
*주당순이익(원)
3,851

나. 개별(별도)
- 자산총계
610,907
- 매출액
155,806

- 부채총계
97,966
- 영업이익
44,618

- 자본금
6,777
- 당기순이익
31,023

- 자본총계
512,942
*주당순이익(원)
2,494

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,731,162,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안

양호근 사내이사 (재선임)

제3-2호 의안

고상걸 사내이사 (재선임)

제3-3호 의안

이수희 사내이사 (재선임)

제3-4호 의안

조상록 사내이사 (신규선임)

제3-5호 의안

윤상균 사외이사 (신규선임)
→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-04 주주총회소집결의
2021-03-04 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양호근
1963-04
2
재선임
(전) (주)티씨케이 부사장
(전) (주)케이씨이노베이션 대표이사
(현) (주)케이씨 대표이사
(현) (주)케이씨이노베이션 사내이사
(현) (주)케이씨텍 경영지원 총괄

고상걸
1982-12
2
재선임
(현) (주)케이씨 미래기획실장
(현) (주)케이씨이노베이션 전략기획실장
(현) (주)케이씨텍 전략기획실장
(현) (주)케이씨인더스트리얼 대표이사

이수희
1960-02
2
재선임
(전) (주)케이씨이앤씨 대표이사
(현) (주)케이씨 CFO

조상록
1962-09
2
신규선임
(전) Applied Materials Korea 부사장
(현) (주)케이씨 G-CSS 사업총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤상균
1949-09
2
신규선임
(전) 에스케이하이닉스(주) 경영지원실장 부사장
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
13. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
신규사업 추진 및 사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-