eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
교보증권 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 교보증권

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
교보증권주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
교보증권주식회사

대 표 이 사 :
박 봉 권, 이 석 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 안 조 영

(전 화) 02-3771-9000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
12

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
280,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 24일

종료일
2028년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
10,000

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
910,135

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
 - 상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 
 2021년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 결의하였음.
 나. 부여목적

- 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화

- 회사에 대한 주인의식 및 충성심 제고, 핵심인재 유출 방지
 - 자기주식 부여를 통한 자본증대 효과 및 유통주식수 증대

다. 행사가격
 - 행사가격 : 10,000원
 * 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량
 가중산출평균가격의 산술평균가격
 라. 행사요건(약정용역 제공기간)
 - 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직(2021. 3.24 ~ 2023. 3.23.)
 마. 행사기간
 - 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년내(2023. 3.24. ~ 2028. 3.23.)
 바. 행사가격 및 수량의 조정 
 - 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합,
 합병ㆍ회사분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 
 필요한 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 조정 또는 이사회에서 정함.
 사. 중도퇴임시 조치
 - 주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사망하거나 
 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 부여주식수 중 
 근무기간에 일할계산한 부문만 행사기간중 행사가능
 아. 주식매수선택권 취소에 관한 사항 (이사회 결의에 의해 취소 가능)
 - 상법 관련 조항 및 당사 정관, 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정한 사유가 
 발생한 경우
 자. 기타 사항
 - 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 
 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회
 가 결정함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박봉권
대표이사
80,000
-
433.30
-

이석기
대표이사
80,000
-
433.30
-

임정규
부사장
20,000
-
433.30
-

신영균
전무
10,000
-
433.30
-

강은규
전무
10,000
-
433.30
-

서성철
전무
5,000
-
433.30
-

안조영
전무
10,000
-
433.30
-

송의진
전무
10,000
-
433.30
-

최원일
상무
10,000
-
433.30
-

한수동
상무
5,000
-
433.30
-

이성준
상무
10,000
-
433.30
-

오재경
상무
30,000
-
433.30
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

① 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 LSMC(Least-Square Monte Carlo) 접근법 적용

② 공정가치 산정 투입변수

- 부여일 전일의 종가 : 7,550원

- 행사가격 : 10,000원

- 행사가능기간 : 2023. 3.24 ~ 2028. 3.23

- 무위험할인율 : 1.59%

- 주가변동성 : 21.60%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
영풍 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 영풍

영풍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
5,000,855
- 매출액
3,183,433

- 부채총계
1,288,719
- 영업이익
46,683

- 자본금
9,210
- 당기순이익
85,350

- 자본총계
3,712,136
*주당순이익(원)
77,108

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,339,877
- 매출액
1,233,370

- 부채총계
494,311
- 영업이익
23,523

- 자본금
9,210
- 당기순이익
46,401

- 자본총계
1,845,566
*주당순이익(원)
26,975

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
10,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
17,201,340,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 3명,
감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고사항>
감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제70기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
→ 원안승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 박영민 사내이사

3-2호 : 최문선 사외이사

3-3호 : 심일선 사외이사
→ 원안승인

제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (박병욱)
→ 원안승인

제5호의안 : 감사위원회위원선임의건

5-1호 : 최문선 감사위원

5-2호 : 심일선 감사위원
→ 원안승인

제6호의안 : 이사보수한도액승인의건
→ 원안승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영민
1959-03
2
재선임
Sun Metals Corp. 대표(2011~2014)
㈜엑스메텍 부사장(2014~2016)
(현)㈜영풍 대표이사 부사장(2017~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최문선
1940-03
1
재선임
영풍통산㈜ 대표이사(1996)

㈜영풍 상근감사
(1999~2002)

(현)㈜영풍
사외이사/감사위원
(2016~현재)
-

박병욱
1947-10
1
재선임
KDB생명보험㈜ 대표이사
사장(2009~2010)

(현)회계법인 청 대표이사
(2018~현재)
회계법인 청 대표이사

심일선
1956-04
1
신규선임
한국은행 부국장
(1975~2003)

산재의료관리원 이사장
(2007~2008)

서울시교육청감사자문위원회 위원
(2014~2018)

(현)강원교육복지재단 이사
(2020~현재)
(주)인터플렉스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최문선
1940-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
영풍통산㈜ 대표이사(1996)

㈜영풍 상근감사 (1999~2002)

(현)㈜영풍 사외이사/감사위원
(2016~현재)

박병욱
1947-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
KDB생명보험㈜ 대표이사 사장
(2009~2010)

(현)회계법인 청 대표이사
(2018~현재)

심일선
1956-04
1
신규선임
사외이사인 감사위원
한국은행 부국장(1975~2003)

산재의료관리원이사장(2007~2008)

서울시교육청감사자문위원회 위원
(2014~2018)

(현)강원교육복지재단 이사
(2020~현재)
현대글로비스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210324)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대글로비스 주식회사
회사코드
086280
담당부서명
IR팀
담당자명
황찬우
tel
02-6191-9123

(fax)
02-6191-8178

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

37,500,000
-
37,500,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-03-19
보통주식
14,755,925
39.35

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,755,925
39.35

이번보고서제출일
2021-03-24
보통주식
14,752,348
39.34

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
14,752,348
39.34

증감
보통주식
-3,577
-0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-3,577
-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
전금배
생년월일
630603
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
임원퇴임(-)
보통주식
3,977
-3,977
0
-

성명
정진우
생년월일
651210
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-24
신규선임(+)
보통주식
0
400
400
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정의선
생년월일
701018
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
8,732,290
23.29
0
0.00
0
0.00
8,732,290
23.29

정몽구
생년월일
380319
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,517,701
6.71
0
0.00
0
0.00
2,517,701
6.71

현대차정몽구재단
사업자등록번호
101-82-15971
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
1,671,018
4.46
0
0.00
0
0.00
1,671,018
4.46

현대자동차
사업자등록번호
101-81-09147
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,830,939
4.88
0
0.00
0
0.00
1,830,939
4.88

정진우
생년월일
651210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
400
0.00
0
0.00
0
0.00
400
0.00

전금배
생년월일
630603
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
14,752,348
39.34
0
0.00
0
0.00
14,752,348
39.34
OCI홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: OCI홀딩스

OCI/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,437,236
- 매출액
2,002,517

- 부채총계
2,051,507
- 영업이익
-86,145

- 자본금
127,247
- 당기순이익
-251,164

- 자본총계
2,385,729
*주당순이익(원)
-10,381

나. 개별(별도)
- 자산총계
3,368,975
- 매출액
1,221,978

- 부채총계
1,034,656
- 영업이익
-71,661

- 자본금
127,247
- 당기순이익
-253,611

- 자본총계
2,334,319
*주당순이익(원)
-10,696

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회위원 2명(감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
62.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
5

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제47기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

1-2호 의안 : 제47기 연결재무제표 승인의 건
→ 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 백우석 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 한부환 선임의 건
→ 승인

제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 장경환 선임의 건
→ 승인

제5호 의안 : 감사위원회위원 한부환 선임의 건
→ 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 승인(65억원)

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 주당순이익은 계속영업과 중단영업 기본및희석주당순이익임
- 주주총회 보고사항

① 감사보고

② 내부회계관리제도 운영실태보고

③ 영업보고

④ 외부감사인 선임 보고

⑤ 이해관계자와의 거래보고

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백우석
1952-07
3
재선임
2019년~현재: OCI(주) 대표이사 회장
2018년~현재: 한국경영자총협회 부회장
2018년~현재: 한국상장회사협의회 부회장
2013년~2019년: OCI(주) 대표이사 부회장
2010년~2018년: 전략기획투자협의회 위원
2005년~2013년: OCI(주) 대표이사 사장

이우현
1968-02
3
재선임
2020년~현재: (주)디씨알이 기타비상무이사
2019년~현재: OCI(주) 대표이사 부회장
2018년~현재: 비앤오바이오(주) 기타비상무이사
2018년~현재: 제23대 서울상공회의소 부회장
2015년~현재: Director, OCIM Sdn. Bhd.
2017년~현재: 제29대, 제30대 한국무역협회 비상근 부회장
2014년~현재: Director, OCI Enterprises Inc.
2013년~2019년: OCI(주) 대표이사 사장
2007년~2013년: OCI(주) 사업총괄부사장(CMO)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한부환
1948-09
3
재선임
2018년~현재: OCI(주) 사외이사/감사위원회위원
2003년~현재: 변호사(법무법인 강남 등)
2015년~2018년: 연합뉴스 수용자권익위원회 위원장
2015년~2018년: 학교법인 영광학원 재단이사장
2013년~2019년: (주)예스코홀딩스 사외이사/감사위원회위원
2006년~2012년: 베니스위원회 한국 대리위원
2005년~2011년: 언론중재위원회 중재위원
2003년~2014년: (주)동양 사외이사/감사위원회위원
2002년~2002년: 제43대 법무부 차관
-

장경환
1950-01
3
재선임
2018년~현재: OCI(주) 사외이사/감사위원회위원
2014년~현재: 사회복지법인 꿈희망미래 이사
2013년~2019년: 대한민국항공회 사단법인 이사/감사
2011년~2017년: (주)TCC스틸 사외이사
2007년~2011년: S-Oil 기타비상무이사/감사위원회위원
2003년~2011년: (주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한부환
1948-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
2018년~현재: OCI(주) 사외이사/감사위원회위원
2003년~현재: 변호사(법무법인 강남 등)
2015년~2018년: 연합뉴스 수용자권익위원회 위원장
2015년~2018년: 학교법인 영광학원 재단이사장
2013년~2019년: (주)예스코홀딩스 사외이사/감사위원회위원
2006년~2012년: 베니스위원회 한국 대리위원
2005년~2011년: 언론중재위원회 중재위원
2003년~2014년: (주)동양 사외이사/감사위원회위원
2002년~2002년: 제43대 법무부 차관

장경환
1950-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
2018년~현재: OCI(주) 사외이사/감사위원회위원
2014년~현재: 사회복지법인 꿈희망미래 이사
2013년~2019년: 대한민국항공회 사단법인 이사/감사
2011년~2017년: (주)TCC스틸 사외이사
2007년~2011년: S-Oil 기타비상무이사/감사위원회위원
2003년~2011년: (주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
서울옥션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 서울옥션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 서울옥션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 24일

회 사 명 :
(주)서울옥션

대 표 이 사 :
이옥경

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 평창30길 24(평창동)

(전 화) 02-395-0330

(홈페이지) http://www.seoulauction.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 이동용

(전 화) 02-395-0330

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김광묵
1963년 08월
남
신규
2021년 03월 24일
3년
-
서강대 영어영문학과 졸업
서울대 대학원 법학과 석사
서울대 대학원 법학과 박사 수료
現 국회 의정연수원 교수
前 국회 예산결산특별위원회 수석전문위원
前 국회 기획재정위원회 수석전문위원
영풍 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이강인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3314

(홈페이지) http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 전호철

(전 화) 02-519-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최문선
1940년 03월
남
재선임
2021년 03월 24일
1년
6년
1999~2002 (주)영풍상근감사
2016~현재 (주)영풍 사외이사/감사위원

박병욱
1947년 10월
남
재선임
2021년 03월 24일
1년
2년
2009~2010 금호생명보험(주) 대표이사 사장
2018~현재 회계법인 청 대표이사

심일선
1956년 04월
남
신규
2021년 03월 24일
1년
7년
2007~2008 산재의료관리원 이사장
2014~2018 서울시교육청감사자문위원회 위원
2015~현재 (주)인터플렉스 사외이사 (임기만료예정)
2020~현재 강원교육복지재단 이사
에스넷 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 에스넷

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스넷시스템(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
에스넷시스템주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장 병 강

(전 화) 02-3469-2935

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
16

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
53,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 04월 01일

종료일
2026년 03월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
7,170

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및
당사 정관 제 10조의 3
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
299,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 주식매수선택권 부여 목적
회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치를 제고

2) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3 (주식매수선택권) 

3) 부여방법
자기주식교부방식 또는 차액보상방식

4) 행사가격
 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)하여 결정하였습니다.

5) 행사기간
- 행사기간: 2023년 4월 1일 ~ 2026년 3월 31일

6) 기타
- 당해 부여 주식수(53,000주)는 발행주식 총수의 0.33%에 해당합니다.
- 당해 부여 후 총 부여 주식수(299,100주)는 발행주식 총수의 1.86%에 해당합니다.
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및
합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는
이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식
매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가
자동적으로 소멸됩니다.
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서
등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장병강
이사
5,000
-
2,738.12
-

김형우
이사
5,000
-
2,738.12
-

○○○ 외 13명
미등기임원
43,000
-
2,738.12
-

(1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 (2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용
 (3) 공정가치 산정 주요가정
 - 권리부여일 전일의 종가 : 7,250원
 - 행사가격 : 7,170원
 - 행사기간 : 2023년 4월 1일 ~ 2026년 3월 31일
 - 무위험수익률 : 1.60%
 - 할인율 : 3.96%
 - 예상주가변동성 : 40.22%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제 10조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
보통주식

기타
-
교보증권 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 교보증권

교보증권/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.24

3. 정정사유
배당금총액 단위 기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금총액(원)
21,516
21,516,048,750

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 76기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
101,111,145
- 매출액
1,766,540

- 부채총계
8,847,819
- 영업이익
136,587

- 자본금
323,266
- 당기순이익
103,949

- 자본총계
1,263,326
*주당순이익(원)
2,091

나. 개별(별도)
- 자산총계
9,673,766
- 매출액
1,758,939

- 부채총계
8,409,018
- 영업이익
138,597

- 자본금
323,266
- 당기순이익
105,872

- 자본총계
1,264,748
*주당순이익(원)
2,130

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
450

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,516,048,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.74

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명
감사위원인 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
① 제1호 의안 : 제76기 재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 450원

② 제2호 의안 : 정관 변경의 건

③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)

가. 제3-1호 의안 : 후보 이석기

④ 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(2명)

가. 제4-1호 의안 : 후보 김동환

나. 제4-2호 의안 : 후보 윤예준

⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 제1호 의안부터 제6호 의안까지 모두 원안대로 승인 받음

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 이사회에서 최대주주는 주당 300원, 기타주주는 주당 450원을 배당하는

차등배당을 결의하였으며, 상기 공시내용은 기타주주 기준으로 작성하였습니다.

- 세부내역상 이사의 임기는 각 사업연도가 속한 주주총회 종료일까지입니다.

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석기
1965-01
2
신규선임
- (현) 교보증권 상임고문
- 교보생명 경영지원실장 (부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동환
1960-06
1
재선임
- (현)교보증권 사외이사
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
- 페이퍼코리아 사외이사
- 신한카드 사외이사
- 금감원 제재심의위원회 위원
-

윤예준
1954-07
2
신규선임
- 제2영동고속도로(주) 대표이사
- 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원
- 조은저축은행 대표이사
- 현대차증권 프로젝트금융본부장
- 교보생명보험 여신사업본부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동환
1965-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
- (현)교보증권 사외이사
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
- 페이퍼코리아 사외이사
- 신한카드 사외이사
- 금감원 제재심의위원회 위원

윤예준
1954-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 제2영동고속도로(주) 대표이사
- 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원
- 조은저축은행 대표이사
- 현대차증권 프로젝트금융본부장
- 교보생명보험 여신사업본부장
인티큐브 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 인티큐브

한솔인티큐브/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-24

3. 정정사유
기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사위원선임 세부내역
이준기 감사위원회 위원
- 사외이사가 아닌 감사위원

김지암 감사위원회 위원
- 사외이사가 아닌 감사위원
이준기 감사위원회 위원
- 사외이사인 감사위원

김지암 감사위원회 위원
- 사외이사인 감사위원

기재오류 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
41,786
- 매출액
52,589

- 부채총계
15,557
- 영업이익
-5,520

- 자본금
6,940
- 당기순이익
1,707

- 자본총계
26,229
*주당순이익(원)
126

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
30

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
409,874,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고사항

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 평가 보고

2.부의안건

제1호 의안 :

제18기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 현금배당의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3-1호 의안 : 이사의 수 변경

- 원안대로 승인

제3-2호 의안 :

주주명부폐쇄 절차 삭제의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4-1호 의안 :

사내이사 류창성 선임의 건

- 원안대로 승인

제4-2호 의안 :

사내이사 한광신 선임의 건

- 원안대로 승인

제4-3호 의안 :

사내이사 서상철 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

제5-1호 의안 :

사외이사 이준기 선임의 건

- 원안대로 승인

제5-2호 의안 :

사외이사 김지암 선임의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 :

주식매수선택권 부여 승인의 건

제6-1호 의안 :

사내이사 류창성에 대한 부여

- 원안대로 승인

제6-2호 의안 :

연구소 및 개발인력에 대한 부여

- 원안대로 승인

제7호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-12 사업보고서(일반법인)
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 감사보고서 제출
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류창성
1973-01
3
신규선임
現 한솔인티큐브(주)
前 한솔PNS IT부문 전략혁신 담당
前 한솔홀딩스 HMES팀 부장
前 삼일PWC 컨설팅 본부

한광신
1970-09
3
신규선임
現 한솔인티큐브(주) 솔루션사업본부장
前 코오롱베니트(주) 신사업팀 팀장
前 인크루트(주) 솔루션사업 팀장
前 (주)코인텍 솔루션 영업
한양대학교 러시아어학과 석사 졸업

서상철
1971-11
3
신규선임
現 한솔인티큐브 전략혁신담당
前 한솔인티큐브 솔루션사업본부 사업지원팀장
前 한솔인티큐브 모바일사업본부 사업팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준기
1962-09
3
신규선임
現 연세대 정보대학원 교수
現 신한카드(주) 사외이사
前 한국빅데이터 학회 회장
前 CTI 반도체, 기획이사
前 Cooper & Lybrand 경영컨설턴트
신한카드 (주)
사외이사

김지암
1965-01
3
신규선임
現 세무법인 원형, 세무사
前 용산세무서장
前 서울지방국세청 조사관리과장
前 서대문세무서장
해당없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준기
1962-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 연세대 정보대학원 교수
現 신한카드(주) 사외이사
前 한국빅데이터 학회 회장
前 CTI 반도체, 기획이사
前 Cooper & Lybrand 경영컨설턴트

김지암
1965-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 세무법인 원형, 세무사
前 용산세무서장
前 서울지방국세청 조사관리과장
前 서대문세무서장
케이티앤지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 임민규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
케이티앤지

20210319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임 민 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이티앤지

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
033780

발행주식 총수
137,292,497

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임 민 규
한자(영문)
林珉圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550427

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2021년 03월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
케이티앤지
부 서
IR부

직 위
과장
전화번호
02-340******

성 명
염정훈
팩스번호
02-340******

이메일 주소
******35@ktng.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 24일
250
0.00
250
0.00

증 감
250
0.00
250
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

250
-
-
-
-
-
-
-
250
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

137,292,497
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 19일
보통주
-
250
250
-
-

합 계
-
250
250
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
현대코퍼레이션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
현대종합상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
현대종합상사 주식회사

대 표 이 사 :
정 몽 혁, 김 원 갑 , 장 안 석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1196

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

최 관
1957년 12월
남
재선임
2021년 03월 24일
2년
4년
1999-현재 : 성균관대학교 경영학과 교수
2013-2014 : 한국회계학회 회장
2019-현재 : 현대종합상사 사외이사
한화솔루션 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 한화솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한화솔루션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03월 24일

회 사 명 :
한화솔루션(주)

대 표 이 사 :
이구영

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 청계천로 86(장교동)

(전 화)02-729-2700

(홈페이지)http://www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)양상철

(전 화)02-729-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2020년 3월 24일 제46기 정기주주총회에서 11명으로 이사회를 구성하였습니다.

- 2020년 4분기말 사내이사 5명, 사외이사 6명으로 총 11명의 이사로 구성되어 있습니다. (2021.03.18 김창범 의장(사내이사) 사임으로 인한 인원 변경, 11명 → 10명)

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이한주
1972.01
남
신규
2021.03.24
2
-
현) 베스핀글로벌 대표이사 
전) 호스트웨이(미국) 공동 창업, CEO
큐브엔터 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 정철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)큐브엔터테인먼트

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.23

보고서작성기준일 :
2021.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)큐브엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
182360

발행주식 총수
34,518,838

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정철
한자(영문)
鄭喆
(Jeong Cheol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
850307

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 왕십리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2020.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)큐브엔터테인먼트
부 서
공시/IR팀

직 위
차장
전화번호
070-42*******

성 명
최윤정
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******i@cubeent.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.08.25
1,458,888
4.34
1,458,888
4.34

이번보고서
2021.03.24
2,008,888
5.82
2,008,888
5.82

증 감
550,000
1.48
550,000
1.48

주1) 보고서 작성 기준일 현재 발행회사(주식회사 큐브엔터테인먼트)의 발행주식 총수가 증가(주식매수선택권 행사 및 제3자배정 유상증자)함에 따라 직전보고서상의 주식비율은 4.23%입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,008,888
-
-
-
-
-
-
-
2,008,888
5.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,518,838
-
5.82
5.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2021.03.23
보통주
1,458,888
550,000
2,008,888
3,700
(주3) 참고

합 계
1,458,888
550,000
2,008,888
-
-

주1) 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

주2) 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주3) 21. 03. 16 홍승성 및 그 특수관계인들과 '주식양수도계약'을 체결, 동계약 이행에 따른 주식 취득 내역 임.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
뷰노 — 기업설명회(IR)개최 (20210324)
제출인: 뷰노

뷰노/기업설명회(IR) 개최/(2021.03.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2021-03-26
2021-03-26
09:30
17:00

2. 장소
컨퍼런스콜

3. 대상자
국내기관투자자

4. 실시목적
기관투자자 대상 기업 이해도 증진 및 투자 정보 제공

5. 실시방법
컨퍼런스콜

6. 주요내용
기업 및 비즈니스 모델, 제품 소개, 사업 전략 등

7. 후원기관
미래에셋대우

8. 개최확정일
2021-03-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
커뮤니케이션팀(김예림 매니저)

전화번호(팩스번호)
02-515-6629(FAX:02-516-6646)

10. IR 자료게재
게재일시
2021-03-24

게재장소
당사 홈페이지(https://vuno.irpage.co.kr/) 및 한국거래소 KIND 시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실에 게재
NAVER — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: NAVER

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
네이버(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴직 등에 따른
주식매수선택권 일부 부여 취소
95
91

2. 당해부여주식(주)
670,000
642,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
2,889,908
4,551,688

[대상자별 부여내역]
첨부 참조
첨부 참조

※ 첨부

[정정전]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한성숙
대표이사
40,000
-
18,219
-

최인혁
사내이사
20,000
-
18,219
-

OOO외 92명
미등기임원
610,000
-
18,219
-

[정정후]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한성숙
대표이사
40,000
-
18,219
-

최인혁
사내이사
20,000
-
18,219
-

OOO외 88명
미등기임원
582,000
-
18,219
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 27일

회 사 명 :
네이버(주)

대 표 이 사 :
한 성 숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

(전 화) 1588-3830

(홈페이지) http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박상진

(전 화) 1588-3830

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
91

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
642,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 27일

종료일
2028년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
186,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
4,551,688

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 8. 당해부여 후 총부여현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 
 총 수량임

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
 당사는 작년 2019년 1월 이사회에서 향후 3년간 운영될 주식보상제도와 관련한 기본 방침을 마련하였습니다. 본 주식매수선택권 부여의 건은 해당 주식보상제도의 연장선상에서 진행하는 건으로, 당사는 미래 성장을 주도할 임원을 대상으로 행사조건이 강화된 금번 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

나. 부여근거
 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2020년 3월 27일 주주총회에서 결의되었습니다. 당사 정관은 당사 홈페이지 및 2020년 3월 6일 기 공시된 주주총회소집공고상 정관 변경 안건 내용을 참조하시기 바랍니다.
 
다. 행사가격
 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 186,000원 (2월 26일 이사회에서 결의된 주식매수선택권의 행사가격)중 높은 금액 기준입니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

라. 부여방법
 신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.
 
마. 행사기간 및 조건
 주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 3년 이상 근속한 임원에 한하여, 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 192,000원 이상을 기록한 경우 또는 행사가능 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 192,000원 이상을 기록한 경우 그 이후 행사가능하며, 행사기간은 2023년 3월 27일부터 2028년 3월 26일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.
 
사. 기타
 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한성숙
대표이사
40,000
-
18,219
-

최인혁
사내이사
20,000
-
18,219
-

OOO외 88명
미등기임원
582,000
-
18,219
-

※ 참고
- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 미등기임원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어
성명을 기재하지 않았습니다.

- 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 LSMC모형 적용)
2) 주요가정
 ·권리부여일 직전일의 종가: 152,500원
 ·기대행사기간 : 5년
 ·무위험이자율 : 1.48%
 ·예상주가변동성 : 24.00%

3) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
신흥 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210324)
제출인: 신흥

신흥/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.24)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신흥
회사코드
004080
담당부서명
재경팀
담당자명
안세진
tel
02-6366-2118

(fax)
02-6366-2107

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,600,000
0
9,600,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-03-15
보통주식
7,445,347
77.56

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,445,347
77.56

이번보고서제출일
2021-03-24
보통주식
7,452,791
77.63

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,452,791
77.63

증감
보통주식
7,444
0.08

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,444
0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명
디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-19
장내매수(+)
보통주식
4,990
1,039
6,029
-

2021-03-22
장내매수(+)
보통주식
6,029
4,261
10,290
-

2021-03-23
장내매수(+)
보통주식
10,290
1,144
11,434
-

2021-03-24
장내매수(+)
보통주식
11,434
1,000
12,434
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이용익
생년월일
560529
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
2,040,093
21.25
0
0
0
0
2,040,093
21.25

신기화
생년월일
591204
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
75,040
0.78
0
0
0
0
75,040
0.78

이영규
생년월일
300325
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,253,600
13.06
0
0
0
0
1,253,600
13.06

김양순
생년월일
340826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
482,520
5.03
0
0
0
0
482,520
5.03

이용현
생년월일
520701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,032,390
10.75
0
0
0
0
1,032,390
10.75

이원규
생년월일
361030
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
185,000
1.93
0
0
0
0
185,000
1.93

김을호
생년월일
351115
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.21
0
0
0
0
20,000
0.21

이동규
생년월일
421201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
809,480
8.43
0
0
0
0
809,480
8.43

박길삼
생년월일
420405
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
554,120
5.77
0
0
0
0
554,120
5.77

정현
생년월일
560204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
292,900
3.05
0
0
0
0
292,900
3.05

이현숙
생년월일
580728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,100
0.11
0
0
0
0
10,100
0.11

이재민
생년월일
860603
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
135,010
1.41
0
0
0
0
135,010
1.41

이상민
생년월일
880629
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
127,560
1.33
0
0
0
0
127,560
1.33

이남곤
생년월일
911108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
127,560
1.33
0
0
0
0
127,560
1.33

이용림
생년월일
710104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.21
0
0
0
0
20,000
0.21

이용준
생년월일
700124
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
21,000
0.22
0
0
0
0
21,000
0.22

신수철
생년월일
611126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,869
0.02
0
0
0
0
1,869
0.02

신성치재
사업자등록번호
104-81-15750
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
192,115
2.00
0
0
0
0
192,115
2.00

디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
12,434
0.13
0
0
0
0
12,434
0.13

신흥연송학술재단
사업자등록번호
219-82-02549
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
60,000
0.63
0
0
0
0
60,000
0.63

합계
7,452,791
77.63
0
0
0
0
7,452,791
77.63
교보증권 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 교보증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
교보증권주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
교보증권주식회사

대 표 이 사 :
박 봉 권, 이 석 기

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지)http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 안 조 영

(전 화) 02-3771-9000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임되는 사외이사의 임기는 
 해당 사업연도 주주총회 종료시
 까지 입니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김동환
1960년 06월
남
재선임
2021년 03월 24일
1년
4년

- 전북은행 사외이사

- 신한카드 사외이사

- 페이퍼코리아 사외이사

- (현) 한국금융연구원 선임연구위원

- (현) 교보증권 사외이사

윤예준
1954년 07월
남
신규
2021년 03월 24일
2년
2년

- 교보생명보험 여신사업본부장

- 현대차증권 프로젝트금융본부장

- 조은저축은행 대표이사

- 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원

- 제이영동고속도로(주) 대표이사
전진바이오팜 — 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) (20210324)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.24)소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인선임
사건번호
2021비합5003

2. 원고ㆍ신청인
이성우

3. 판결ㆍ결정내용
사건본인(전진바이오팜)의 2021.3.22.개최된 제17기 정기주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 포함한 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 김철홍을 검사인으로 선임한다.

-별지목록(검사인의 조사사항)
1. 주주총회 소집절차 관련
가. 주주총회 소집 이사회 결의 절차
나. 소집통지 및 첨부서류의 기재내용
다. 소집통지 발송절차
라. 주주제안의 처리
마. 기타 관련 사항
2. 주주총회 운영 관련
가. 출석주주의 자격
나. 위임장.의결권행사 서류의 내용
다. 의사운영 상황
라. 의사정족수 및 의결정족수 충족 여부
마. 기타 관련 사항

4. 판결ㆍ결정사유
전진바이오팜 제17기 정기주주총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위함

5. 관할법원
대구지방법원 서부지원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-19

7. 확인일자
2021-03-24

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 7. 확인일자는 결정문을 송달받아 확인한 날짜입니다.

-당사는 아래 관련 공시와 같이 금번 제17기 정기주주총회의 소집절차, 운영 및 결과와 관련하여 전반사항을 적법하게 하였음을 알려 드립니다.

-관련공시
2020.12.16. 주주명부폐쇄기간또는 기준일설정
2021.03.05. 주주총회소집공고
2021.03.05. 주주총회소집결의
2021.03.05. 의결권대리행사권유참고서류
2021.03.12. 감사보고서제출
2021.03.12. 사업보고서제출
2021.03.22. 정기주주총회결과(제17기)
2021.03.23. 사업보고서정정제출
2021.03.23. 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에 관한신고
서울옥션 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 서울옥션

서울옥션/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
133,124
- 매출액
27,067

- 부채총계
80,428
- 영업이익
1,213

- 자본금
8,459
- 당기순이익
-1,124

- 자본총계
52,696
*주당순이익(원)
-71

나. 연결
- 자산총계
147,991
- 매출액
28,851

- 부채총계
82,754
- 영업이익
-412

- 자본금
8,459
- 당기순이익
-2,716

- 자본총계
65,237
*주당순이익(원)
-172

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1) 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2) 의결사항 :
제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김광묵 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광묵
1963-08
3년
신규선임
現 국회 의정연수원 교수
前 국회 예산결산특별위원회 수석전문위원
前 국회 기획재정위원회 수석전문위원
-
큐브엔터 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 강승곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)큐브엔터테인먼트

20210323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.23

보고서작성기준일 :
2021.03.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 승 곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)큐브엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
182360

발행주식 총수
34,518,838

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강승곤
한자(영문)
姜承坤
(Kang Seung Kon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2020.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)큐브엔터테인먼트
부 서
공시/IR팀

직 위
차장
전화번호
070-42*******

성 명
최윤정
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******i@cubeent.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.08.20
1,486,299
4.42
1,486,299
4.42

이번보고서
2021.03.24
2,036,299
5.90
2,036,299
5.90

증 감
550,000
1.48
550,000
1.48

주1) 보고서 작성 기준일 현재 발행회사(주식회사 큐브엔터테인먼트)의 발행주식 총수가 증가(주식매수선택권 행사 및 제3자배정 유상증자)함에 따라 직전보고서상의 주식비율은 4.31%입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,036,299
-
-
-
-
-
-
-
2,036,299
5.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,518,838
-
5.90
5.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2021.03.23
보통주
1,486,299
550,000
2,036,299
3,700
(주3) 참고

합 계
1,486,299
550,000
2,036,299
-
-

주1) 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

주2) 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주3) 21. 03. 16 홍승성 및 그 특수관계인들과 '주식양수도계약'을 체결, 동계약 이행에 따른 주식 취득 내역 임.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
IPARK현대산업개발 — 특수관계인과의내부거래 (20210324)
제출인: IPARK현대산업개발

특수관계인과의내부거래
1.1
HDC현대산업개발(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
에이치디씨
회사명
에이치디씨현대산업개발(주)
공시일자
2021.03.24
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)에이치디씨아이파크제1호위탁관리부동산투자회사
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2021.05.28. (예정)

나. 거래기간
시작일
2021.05.28. (예정)

종료일
2021.06.30. (예정)

다. 거래대상
토지매매계약서상 매수인 지위 및 사업추진협약서상 사업시행자 지위

라. 거래금액
154,980

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
154,980

4. 이사회 의결일
2021.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 당사의 용산철도병원 부지 개발사업 관련 토지매매계약서상 매수인 지위 및 사업추진협약서상 사업시행자 지위 등을 계열회사인 (주)에이치디씨아이파크제1호위탁관리부동산투자회사로 변경하는 내용임

- 상기 거래일자 및 거래기간은 (주)에이치디씨아이파크제1호위탁관리부동산투자회사의 영업인가 일정에 따라 변동될 수 있음

- 상기 거래금액은 부가세 별도 기준이며 정산 과정에서 변동 가능함

- 상기 일정, 내용 및 조건은 진행 과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
현대코퍼레이션 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210324)
제출인: 현대코퍼레이션

현대종합상사/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정몽혁, 김원갑(각자대표이사)

변경후
정몽혁, 김원갑, 장안석(각자대표이사)

2. 변경사유
김원갑 대표이사 재선임
장안석 대표이사 신규선임

3. 변경일자
2021-03-24

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일 기준입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정몽혁
최대주주의 특수관계인
2010-현재:현대종합상사 대표이사

회장
각자 대표이사

김원갑
최대주주의 특수관계인
2005-2015:현대하이스코

부회장

2015-2016:현대하이스코 고문

2016-현재:현대종합상사

대표이사

부회장
각자 대표이사

장안석
최대주주의 특수관계인
2010-2015:현대종합상사

경영기획실장

/금융여신

담당중역

2015-2020:현대

코퍼레이션

홀딩스

대표이사

2020-현재:현대종합상사

대표이사

사장
각자 대표이사
빛샘전자 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 빛샘전자

빛샘전자/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
60,265
- 매출액
21,643

- 부채총계
8,100
- 영업이익
1,848

- 자본금
3,000
- 당기순이익
1,835

- 자본총계
52,165
*주당순이익(원)
319

나. 연결
- 자산총계
79,474
- 매출액
47,463

- 부채총계
17,150
- 영업이익
1,093

- 자본금
3,000
- 당기순이익
1,058

- 자본총계
62,324
*주당순이익(원)
194

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역
자기주식

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
290

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,665,307,470

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
3

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
-

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 별도및연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 강명구 사내이사 재선임의 건

제3-2호 박연수 사내이사 신규선임의 건
→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 1주당 배당금은 현금배당금 1주당 50원과 주주명부폐쇄기간 제2매매거래일전부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격 5,995원에 4% 비율인 240원을 합산한 금액입니다.

※ 상기 배당금 총액은 아래 현금배당 287,320,750원과 주식 현물배당 1,377,986,720을 합산한 금액입니다.

1. 현금배당

1) 배당기준일 : 2020년 12월 31일

2) 발행주식수 : 6,000,000주

3) 자기주식 : 253,585주

4) 배당대상주식수 : 5,746,415주

5) 배당금 및 시가배당률 : 1주당 50원 (시가배당율 0.8%)

6) 현금배당금 총액 : 287,320,750원

2. 현물배당

1) 배당기준일 : 2020년 12월 31일

2) 발행주식수 : 6,000,000주

3) 자기주식 : 253,585주

4) 배당대상주식수 : 5,746,415주

5) 현물배당 : 1주당 4% 비율로 빛샘전자 자기주식 229,856주 현물배당

6) 주식 배당금 총액 : 1,377,986,720원 (229,856주 * 5,995원)

※ 단주는 현금으로 지급할 예정입니다.

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강명구
1977-01
3년
재선임
2003~2016 빛샘전자(주) 연구소
2017~2018 빛샘전자(주) 광통신사업부장
2019~현재 빛샘전자(주) LED사업부장

박연수
1965-11
3년
신규선임
2006~2010 포네이처(주) 관리이사
2011~2019 동양텔레콤(주) 경영지원팀장
2020~현재 빛샘전자(주) 경영지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 초고속정보통신망 관련 사업
14. 시스템컨설팅, 시스템구축, 시스템관리 등 시스템통합사업
15. 초고속정보통신망 관련 설계,시공,감리,컨설팅 등 토탈솔루션(TOTAL SOLUTION) 제공
16. 송수신안테나 및 광동축혼합(HFC)망 전송기기의 제조 판매업
17. 위성방송 수신기기, 정보통신기기, 폐쇄회로 텔레비전기기 등 뉴미디어 기기의 제조 판매업
18. 수출입업
19. 방송채널사용사업
20. 통신판매업
21. 전자부품 및 전자제품 제조업
22. 전자기기 부분품제조업
23. 산업용 전자기기 제조업
24. 위 각호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연
합병

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

13. 각호에 관련된 부대사업
25. 위 각호와 관련된 부대사업
합병

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
NAVER — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: NAVER

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
네이버(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
593
586

2. 당해부여주식(주)
788,000
772,000

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
2,889,908
4,551,688

[대상자별 부여내역]
첨부 참고
첨부 참고

※ 첨부

[정정전]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한성숙

대표이사
20,000
-
9,674
-

최
인
혁

사내이사
10,000
-
9,674
-

OOO외 590명
직원 등
758,000
-
9,674
-

합계
-
788,000
-
-
-

[정정후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한성숙

대표이사
20,000
-
9,674
-

최
인
혁

사내이사
10,000
-
9,674
-

OOO외 583명
직원 등
742,000
-
9,674
-

합계
-
772,000
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2019년 3월 22일

회 사 명 :
네이버(주)

대 표 이 사 :
한성숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

(전 화) 1588-3830

(홈페이지)http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박상진

(전 화) 1588-3830

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
586

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
772,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 22일

종료일
2027년 03월 21일

행사가격 
(원)
보통주식
131,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 22일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
4,551,688

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※ 8. 당해부여 후 총부여현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 
 총 수량임

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거
하여 2019년 3월 22일 주주총회에서 결의되었습니다. 당사 정관은 당사 홈페이지 및 2019년 3월 7일 기 공시된 주주총회소집공고상 정관 변경 안건 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 부여목적

미래 성장을 위한 도전을 주도할 임직원에 대해 행사조건이 강화된 주식매수선택권 부여를 통해 중장기적으로 기업가치와 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

다. 행사가격

부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 128,900원 (2019년 2월 27일 이사회에서 결의된
주식매수선택권의 행사가격)중 높은 금액 기준입니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

라. 부여방법
신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건

주식매수선택권 행사는 주주총회결의일로부터 회사에 3년 이상 근속한 임직원에 한하여, 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 192,000원 이상을 기록한 경우 또는 행사가능 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 192,000원 이상을 기록한 경우 그 이후 행사가능
하며, 행사기간
은 2022년 3월 22일부터 2027년 3월
21
일까지입니다.

바. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타
상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한성숙

대표이사
20,000
-
9,674
-

최
인
혁

사내이사
10,000
-
9,674
-

OOO외 583명
직원 등
742,000
-
9,674
-

합계
-
772,000
-
-
-

※ 참고
- 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.
- 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 LSMC 적용)

2) 주요가정

- 권리부여일 직전일의 종가:
128,000원

- 기
대
행사기간 : 5년

- 무위험수익률 :

1.92%

 - 예상주가변동성 :
12.00%

3) 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
씨티케이 — 권리락(무상증자) (20210324)
제출인: 코스닥시장본부

씨티케이코스메틱스/권리락/(2021.03.24)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

씨티케이코스메틱스
보통주식
A260930
9,800
2021-03-25
무상증자
한화솔루션 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 한화솔루션

한화솔루션/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
15,137,320
- 매출액
9,195,008

- 부채총계
9,169,604
- 영업이익
594,183

- 자본금
821,171
- 당기순이익
301,722

- 자본총계
5,967,716
*주당순이익(원)
1,919

나. 개별(별도)
- 자산총계
10,626,415
- 매출액
5,717,317

- 부채총계
4,902,193
- 영업이익
425,004

- 자본금
821,171
- 당기순이익
713,856

- 자본총계
5,724,222
*주당순이익(원)
4,432

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명, 사외이사 6명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
54.5

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
<보고 사항>
- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안: 제47기('20.01.01~'20.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호: 사내이사 이구영 선임의 건
- 제3-2호: 사내이사 김은수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-02-19 참고서류
2021-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이구영
1964-04
2
재선임
현) 한화솔루션 케미칼부문 대표이사
전) 한화케미칼 사업총괄

김은수
1962-07
2
신규선임
현) 한화갤러리아 대표이사
전) 한화그룹 경영기획실 운영팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이한주
1972-01
2
신규선임
현) 베스핀글로벌 대표이사
전) 호스트웨이(미국) 공동 창업, CEO
베스핀글로벌 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이한주
1972-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 베스핀글로벌 대표이사
전) 호스트웨이(미국) 공동 창업, CEO

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
48. 백화점 및 도·소매업
49. 식품생산업(절임식품 제조업, 조미료 제조업, 식품가공업)
50. 공중목욕탕 운영업(실내 수영장)
51. 신용카드업
52. 예식장 운영업
53. 운송알선업
54. 주차장 운영업
55. 식품첨가물 제조업
56. 농, 수, 축산물 가공업
57. 의류, 농수축산물, 음식료품, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업
58. 임대, 배달, 광고, 출판, 교육 등 용역서비스업
59. 의료용구 및 위생용품 판매업
60. 문화사업 및 예술품 중개업
61. 신용정보 및 그 외 정보제공에 관한 사업
62. 정보처리 및 정보통신 서비스업
63. 정보컨텐츠 제공업
64. 이벤트 기타 오락문화사업
65. 식당체인업
66. 통신판매업
67. 백화점 경영자문용역업
68. 백화점 위탁운영업
69. 전자금융업
70. 환전업
71. 담배소매업
72. 부동산 개발·분양·매매·임대·운영 및 관리사업
73. 산업입지법, 택지개발촉진법, 도시개발법, 민간임대주택법, 민간투자법 등 부동산 개발 관련 법령 및 기타 법령상 허용된 일체 개발·투자·관리 및 부대사업
74. 공동주택건설, 분양업 및 공동주택 관리업
75. 임대주택업
76. 토목·건축·기계에 관한 설계·시공·감리·용역업
77. 종합관광단지 휴양지 개발·운영사업
78. 조경공사업
79. 임야개간 및 개발, 토석채취, 가공판매 및 조림사업
80. 부동산컨설팅, 분양 기획 및 대행업
2021. 4. 1. 한화갤러리아 및
한화도시개발과의 합병 이후
당사가 피합병회사가 영위 중인 사업을 계속적으로 영위하기
위해 정관 사업목적을 확장하는 취지임

[48. ~ 71.]
현재 한화갤러리아가 영위 중인
사업내용 추가

[72. ~ 80.]
현재 한화도시개발이 영위 중인
사업내용 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
현대백화점 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 현대백화점

현대백화점/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
8,707,033
- 매출액
2,273,152

- 부채총계
3,674,741
- 영업이익
135,864

- 자본금
117,012
- 당기순이익
105,057

- 자본총계
5,032,292
*주당순이익(원)
3,172

나. 개별(별도)
- 자산총계
6,435,678
- 매출액
1,245,063

- 부채총계
2,546,206
- 영업이익
108,744

- 자본금
117,012
- 당기순이익
101,899

- 자본총계
3,889,472
*주당순이익(원)
4,596

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
22,089,186,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 이사선임

사내이사 1명

사외이사 3명

※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명 포함
- 감사위원회 위원 선임

사외이사인 감사위원회 위원 2명

※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명 포함

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 : 사내이사 정교선

선임의 건
→ 원안대로 통과
ㆍ제3-2호 : 사외이사 이윤철

선임의 건
→ 원안대로 통과
ㆍ제3-3호 : 사외이사 장재영

선임의 건
→ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건
ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원

이윤철 선임의 건
→ 원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이

되는 사외이사

선임의 건
ㆍ제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 BANG EUGENE

H J(방효진)

선임의 건
→ 원안대로 통과

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건
→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당 기준일 1매매 거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당
배당금의 비율임

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정교선
1974-10
2
재선임
ㆍ2012년 ~ 현재 : 현대백화점 그룹 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤철
1964-03
2
재선임
ㆍ2011년 ~ 2012년
한국전략경영학회 회장
ㆍ2012년 ~ 2017년
사단법인 산업정책연구원
이사장
ㆍ1996년 ~ 현재
한국항공대학교 경영학부 교수
-

장재영
1973-08
2
재선임
ㆍ2014년 ~ 현재
한국부품ㆍ소재투자기관
협의회(KITIA) 글로벌
M&A데스크 자문위원
ㆍ2005년 ~ 현재
법무법인 세종 변호사
-

BANG EUGENE H J
(방효진)
1955-03
2
신규선임
ㆍ2003 ~ 2005년
하나은행 부행장보
ㆍ2005년
디비에스은행 서울지점
한국대표
ㆍ2017년
금융위원회 금융중심지
활성화 TF 단장
ㆍ2020년 ~ 현재
Bang Singapore PTE.LTD
(Millenasia) 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이윤철
1964-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2011년 ~ 2012년
한국전략경영학회 회장
ㆍ2012년 ~ 2017년
사단법인 산업정책연구원
이사장
ㆍ1996년 ~ 현재
한국항공대학교 경영학부 교수

BANG EUGENE H J
(방효진)
1955-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
ㆍ2003 ~ 2005년
하나은행 부행장보
ㆍ2005년
디비에스은행 서울지점
한국대표
ㆍ2017년
금융위원회 금융중심지
활성화 TF 단장
ㆍ2020년 ~ 현재
Bang Singapore PTE.LTD
(Millenasia) 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설평생교육시설 설치ㆍ운영)에서
18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설평생 교육시설 설치ㆍ운영, 원격 평생교육 시설 운영) 추가
온라인 문화센터 운영을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-