eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코렌텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 선경훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 코렌텍

20210322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
선 경 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 코렌텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104540

발행주식 총수
12,247,452

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
선경훈
한자(영문)
宣京勳(KyungHoon Sun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630607

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 중구 선화동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)코렌텍
부 서
재무회계팀

직 위
과장
전화번호
02-69******

성 명
최현숙
팩스번호
02-34******

이메일 주소
******@corentec.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 10일
301,001
2.46
202,699
1.66

이번보고서
2021년 03월 24일
455,507
3.72
202,699
1.66

증 감
154,506
1.26
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

202,699
-
-
-
-
-
-
252,808
455,507
3.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,247,452
252,808
3.72
1.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2021년 03월 22일
기타
301,001
154,506
455,507
주1,2)
주1,2)

합 계
301,001
154,506
455,507
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※

주1) 당사가 2020년 12월 04일 발행한 전환사채의 콜옵션 권리 중 일부를 
 2021년 03월 22일 전환사채 인수계약서를 체결하고 양도하기로 하였음
 주2) 전환사채 인수계약서상 1주당 프리미엄 10,297원과 전환사채 발행가액 
 1주당 8,900원이 합산된 19,197원으로 취득단가를 산정하였음.
큐렉소 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 큐렉소

큐렉소/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,879
- 매출액
39,282

- 부채총계
4,084
- 영업이익
520

- 자본금
16,702
- 당기순이익
417

- 자본총계
44,795
*주당순이익(원)
12

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내(상근)이사 2명 : 1명 재선임, 1명 신규선임
- 사외이사 1명 : 신규선임
- 감사 1명 : 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표)
--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
--> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 김성면 재선임의 건
--> 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 김정하 신규선임의 건
--> 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 경기욱 신규선임의 건
--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 이종익 재선임의 건
--> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도 채택함.

※관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-10 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성면
1970-02
3년
재선임
- 큐렉소(주) 영업부문장
- (주)한돌메디칼 대표이사
- 케이엔씨메디칼 대표

김정하
1971-10
3년
신규선임
- 큐렉소(주)경영부문장
- 능률교육 경영관리본부장
- (주)한국야쿠르트 경영지원팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

경기욱
1977-01
3년
신규선임
- KAIST 기계공학과 부교수
- 한국전자통신연구원 센터장
- 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수)
- MIT 방문연구원
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종익
1963-09
3년
재선임
비상근
- 큐렉소(주) 감사
- 대유증권(주) 법인영업부, 조사부
- 살로먼 스미스바니증권(주) 국내영업
다스코 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 다스코

다스코/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
249,544
- 매출액
224,479

- 부채총계
130,077
- 영업이익
-7,199

- 자본금
8,000
- 당기순이익
-7,888

- 자본총계
119,467
*주당순이익(원)
-531

나. 개별(별도)
- 자산총계
240,139
- 매출액
195,878

- 부채총계
122,326
- 영업이익
-6,861

- 자본금
8,000
- 당기순이익
-8,055

- 자본총계
117,813
*주당순이익(원)
-542

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1) 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 수정 가결

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인 및 신규 부여의 건

→ 수정 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 감사보고서 자료입니다.

2. 제2호 의안 수정 가결 사항은 제2장 제10조(신주인수권)입니다.

3. 제4호 의안 수정 가결 사항은 2020-09-21 주식매수선택권 부여분의 승인에 대한 부결 및 2021-03-24 주식매수선택권 신규 부여의 건에 대한 승인입니다.

※ 관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-25 주주총회소집결의
에어부산 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20210324)
제출인: 에어부산

에어부산/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2021.03.24)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제3회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
30,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-03-23

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
30,000,000,000

납입일
2021-03-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사가 2021년 3월 23일자 공시한 전환사채권 발행결정과 관련하여 상기와 같이 납입이 완료 되었음을 확인합니다.

※ 관련공시
2021-03-23 특수관계인에대한전환사채발행의결
2021-03-23 전환사채권발행결정
세명전기 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 세명전기

세명전기/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
80,756
- 매출액
14,311

- 부채총계
8,477
- 영업이익
201

- 자본금
7,623
- 당기순이익
2,144

- 자본총계
72,279
*주당순이익(원)
141

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,067,220,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안: 제37기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서)

포함) 승인의 건
▶원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 권재기 선임의 건

제2-2호: 사내이사 권철현 선임의 건
▶원안대로 승인 가결

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 감사 이대현 선임의 건
▶원안대로 승인 가결

제4호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건
▶원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 감사보고서 제출
2021-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권재기
1931-04
3
재선임
세명전기공업(주) 대표이사

권철현
1968-02
3
재선임
건국대학교 법학과
미국ILLINOIS 주립대 경영학 석사
세명전기공업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이대현
1968-05
3
재선임
비상근
부산대학교 회계학과
세무회계사무소 소장
세명전기공업(주) 감사
삼성생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 장덕희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성생명보험주식회사

20210318

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성생명보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032830

발행주식 총수
200,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장덕희
한자(영문)
長德熙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630712

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국회대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2020년 12월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험
부 서
인사팀

직 위
프로
전화번호
02-772*****

성 명
성임호
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 24일
1,200
0.00
1,200
0.00

증 감
1,200
0.00
1,200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,200
-
-
-
-
-
-
-
1,200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

200,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 18일
보통주
-
1,200
1,200
78,600
-

합 계
-
1,200
1,200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대한광통신 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 대한광통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
대한광통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3 월 24 일

회 사 명 :
대한광통신 주식회사

대 표 이 사 :
도 문 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡동 장자골로 49

(전 화) 031-489-5113

(홈페이지) http://www.tfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 이병철

(전 화) 031-489-5113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김성구
1952년 04월
남
재선임
2021년 03월 24일
3년
6년
前한국산업투자㈜ 대표이
前㈜쌍방울 대표이사 
現대한광통신㈜ 사외이사

유기선
1959년 01월
남
재선임
2021년 03월 24일
3년
6년
前TEC&CO 대표이사 
現대한광통신㈜ 사외이사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김성구
1952년 04월
남
2019년 03월 21일
3년
2021년 03월 24일
자진사임
-
파워넷 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 파워넷

파워넷/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
117,121
- 매출액
147,184

- 부채총계
45,555
- 영업이익
6,104

- 자본금
16,244
- 당기순이익
13

- 자본총계
71,566
*주당순이익(원)
1

나. 연결
- 자산총계
120,177
- 매출액
147,184

- 부채총계
46,765
- 영업이익
6,595

- 자본금
16,244
- 당기순이익
210

- 자본총계
73,412
*주당순이익(원)
15

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 운영실태보고

4) 제28기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(연결 및 별도) 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인

의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 이사회 결의(2021.03.08)로 재무제표를 승인 하였으며, 제28기 정기주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출
대한광통신 — 대표이사변경 (20210324)
제출인: 대한광통신

대한광통신/대표이사변경/(2021.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
박하영

변경후 대표이사
도문현

2. 변경사유
박하영 대표이사의 사내이사 및 대표이사직 사임

3. 변경일
2021-03-24

4. 이사회결의일
2021-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

도문현
1965-01-05
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

도문현
대한광통신㈜
상장(코스닥)
-
사장
2019-01-01
-
-

도문현
코닝광통신코리아
비상장
-
대표이사
2015-04-01
2018-04-30
-

도문현
삼성전자㈜
상장(코스피)
-
상무
1989-02-22
2015-03-30
-
제이씨현시스템 — 대표이사변경 (20210324)
제출인: 제이씨현시스템

제이씨현시스템/대표이사변경/(2021.03.24)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
차현배, 차중석

변경후 대표이사
차중석

2. 변경사유
차중석 단독 대표이사 체제로 전환 및 차현배 대표이사의 일신상 사임에 따른 변경

3. 변경일
2021-03-24

4. 이사회결의일
2021-03-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-차현배 대표이사의 대표이사 사임에 따른 대표이사 변경(사내이사직은 유지)

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

차중석
1959-07-20
동생
1,559,521
8.16%
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

차중석
제이씨현시스템㈜
상장(코스닥)
-
대표이사
1993-06-23
-
-
RF머트리얼즈 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: RF머트리얼즈

메탈라이프/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
40,642
- 매출액
10,327

- 부채총계
11,464
- 영업이익
-1,721

- 자본금
1,798
- 당기순이익
-610

- 자본총계
29,178
*주당순이익(원)
-171

나. 연결
- 자산총계
58,618
- 매출액
18,213

- 부채총계
26,207
- 영업이익
-625

- 자본금
1,798
- 당기순이익
-233

- 자본총계
32,411
*주당순이익(원)
-171

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
① 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제14기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정관일부 변경의 건

변경전 : 주식회사 메탈라이프(영문 Metal-Life Co.,Ltd.)
변경후 : 알에프머트리얼즈 주식회사(영문 RF Materials Co.,Ltd.)

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 주식매수선택권부여에관한신고
천보 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 천보

천보/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
209,686
- 매출액
89,650

- 부채총계
6,813
- 영업이익
15,392

- 자본금
5,060
- 당기순이익
14,353

- 자본총계
202,873
*주당순이익(원)
1,440

나. 연결
- 자산총계
260,701
- 매출액
155,491

- 부채총계
36,151
- 영업이익
30,132

- 자본금
5,060
- 당기순이익
27,371

- 자본총계
224,550
*주당순이익(원)
2,742

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
300

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,950,236,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.17

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

▷ 제1호 의안 :

제14기(2020.01.01 - 2020.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 300원

☞ 원안대로 승인

▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

▷ 제3-1호

사내이사 이상율 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

▷ 제3-2호 의안 :

사내이사 서자원 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

▷ 제3-3호 의안 :

사내이사 이동호 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

▷ 제3-4호 의안 :

사내이사 고병주 선임의 건(재선임)

☞ 원안대로 승인

▷ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-05 감사보고서 제출
2021-03-22 주주총회소집공고
2021-03-03 주주총회소집결의
2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상율
1961-10
3년
재선임
현)천보정밀 대표이사
현)천보 대표이사
현)천보 연구소장

서자원
1962-08
3년
재선임
현)천보 대표이사

이동호
1964-07
3년
재선임
현)천보 경영지원총괄
현)중원신소재 대표이사

고병주
1963-10
3년
재선임
전)한화 환경안전팀장
현)천보 환경안전총괄

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
제이씨현시스템 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 제이씨현시스템

제이씨현시스템/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
116,688
- 매출액
190,462

- 부채총계
38,102
- 영업이익
7,734

- 자본금
9,557
- 당기순이익
6,633

- 자본총계
78,586
*주당순이익(원)
352

나. 연결
- 자산총계
141,652
- 매출액
239,787

- 부채총계
41,984
- 영업이익
11,676

- 자본금
9,557
- 당기순이익
10,926

- 자본총계
99,668
*주당순이익(원)
553

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,322,436,570

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.8

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
40

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
제3-1호 의안 : 사내이사 차현배 선임의 건
=> 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)
제4-1호 의안 : 감사 김홍남 선임의 건
=> 원안대로 승인
제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건
=> 원안대로 승인
제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건
=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차현배
1950-03
3년
재선임
- (주)SK
- 제이씨현시스템(주) 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김홍남
1959-05
3년
신규선임
상근
- KB국민은행 암사역 수석지점장
- KB캐피탈 기업금융 상무
한전기술 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210324)
제출인: 한전기술

한전기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.24)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
논산 바이오매스 발전사업 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
81,895,000,000

최근매출액(원)
431,722,625,741

매출액대비(%)
18.97

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
논산바이오에너지(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
-

종료일
-

6. 주요 계약조건
○ EPC 역무 수행

- 사업관리

- 기자재 공급

- 시공

- 엔지니어링 수행

- 품질관리

- 도서제출 등

7. 계약(수주)일자
2021-03-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 본 계약은 PF(Project Financing)계약이 불가능할 경우 계약해지될 수 있음
○ 상기 최근 매출액은 2020년 회계연도 매출액 기준임
○ 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임
○ 계약금액, 계약기간 등은 사업진행 과정 등에 따라 변동될 수 있음
○ 계약기간의 경우 착수지시일부터 시작이므로 수주시점에 특정불가하며, 착수지시서 발급 시 정정공시 예정

※ 관련공시
-
코렌텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 선승훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 코렌텍

20210322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
선 승 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 코렌텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
104540

발행주식 총수
12,247,452

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
선승훈
한자(영문)
宣昇勳(SeungHoon Sun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590526

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 이촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)코렌텍
부 서
재무회계팀

직 위
과장
전화번호
02-69******

성 명
최현숙
팩스번호
02-34******

이메일 주소
******@corentec.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 10일
274,417
2.24
176,115
1.44

이번보고서
2021년 03월 24일
428,924
3.50
176,115
1.44

증 감
154,507
1.26
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

176,115
-
-
-
-
-
-
252,809
428,924
3.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,247,452
252,809
3.50
1.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2021년 03월 22일
기타
274,417
154,507
428,924
주1,2)
주1,2)

합 계
274,417
154,507
428,924
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※

주1) 당사가 2020년 12월 04일 발행한 전환사채의 콜옵션 권리 중 일부를 
 2021년 03월 22일 전환사채 인수계약서를 체결하고 양도하기로 하였음
 주2) 전환사채 인수계약서상 1주당 프리미엄 10,297원과 전환사채 발행가액 
 1주당 8,900원이 합산된 19,197원으로 취득단가를 산정하였음.
원익큐브 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 원익큐브

원익큐브/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제42기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
126,338
- 매출액
192,316

- 부채총계
41,745
- 영업이익
3,818

- 자본금
17,700
- 당기순이익
3,512

- 자본총계
84,593
*주당순이익(원)
99

나. 연결
- 자산총계
126,883
- 매출액
195,418

- 부채총계
42,974
- 영업이익
3,404

- 자본금
17,700
- 당기순이익
3,080

- 자본총계
83,909
*주당순이익(원)
87

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

□ 제42기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제1호 의안 :

제42기 2020.1.1~2020.12.31

(연결/별도) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 :

사내이사 오재성 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 김영대 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제4호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 김영대 감사의 임기는 공직자윤리법 제17조에 따라 관할 공직자윤리위원회로부터 취업승인을 득한 후인 2021년 5월 10일 부터 당사 정관 제48조에 따른 임기로 선임함.

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오재성
1969-04
3년
신규선임
2010년~현재, 원익큐브 건재/실리콘사업부
사업부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영대
1963-12
3년

(2021년5월10일부터)
신규선임
상근
- 2020.10~현재 : 법무법인 클라스 변호사

- 2019.07~2020.08 : 前 서울고등검찰청 검사장

- 2018.07~2019.07 : 前 서울북부지방검찰청 검사장

- 2018.01~2018.06 : 前 부산지방검찰청 검사장

- 2017.07~2018.01 : 前 창원지방검찰청 검사장

- 2015.12~2017.07 : 前 대검찰청 과학수사부 부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
아이즈비전 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,545
- 매출액
17,456

- 부채총계
15,603
- 영업이익
2,232

- 자본금
7,886
- 당기순이익
15,873

- 자본총계
83,942
*주당순이익(원)
1,070

나. 연결
- 자산총계
205,594
- 매출액
135,266

- 부채총계
63,812
- 영업이익
5,699

- 자본금
7,886
- 당기순이익
15,750

- 자본총계
141,782
*주당순이익(원)
819

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제29기(2020년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 감사보고서 제출
2021-03-10 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-02-23 주주총회소집결의
까뮤이앤씨 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 까뮤이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)까뮤이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주)까뮤이앤씨

대 표 이 사 :
손 병 재

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57

(전 화) 031-633-9114

(홈페이지) http://www.camusenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 최 환 진

(전 화) 02-769-6050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이철환
1955.02
남
재선임
2021.03.30
3년
3년
1981. ~2007.03 재정경제부 이사관
2007.03~2008.03 금융정보분석원 원장 
2008.03~2011.04 한국거래소 시장감시위원장 
2018.03~현재 ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
2019.08~현재 우리자산운용㈜ 사외이사 겸 감사위원

홍순주
1955.02
남
신규
2021.03.30
3년
-
1982.04~2010.12 SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)
2011.01~2013.03 SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장)
2013.04~2015.12 G-HUB 대표이사

황영선
1963.10
남
신규
2021.03.30
3년
-
1986.02~1998.04 안건회계법인 공인회계사
1999.04~현재 동남회계법인 공인회계사
2014.03~2020.03 글로벌텍스프리㈜ 사외이사 겸 감사위원
22020.03~현재 한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원

※ 2021.3.24.에 개최된 제42기 정기주주총회에서 상기 3명이 선임되었으며,
 임기시작일은 기존 사외이사들의 임기만료일을 적용하여 2021.3.30.입니다.
대창 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20210324)
제출인: 대창

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)대창

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 24일

회 사 명 :
(주)대창

대 표 이 사 :
조시영, 김옥열

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단 1대로 391

(전 화) 031-496-3000

(홈페이지)http://www.brassone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 조형호

(전 화) 031-496-3000

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
1,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2020년 09월 25일

종료일
2021년 03월 24일

3. 해지목적
계약기간 만료에 따른 해지

4. 해지기관
한국산업은행
(Korea Development Bank )

5. 해지예정일자
2021년 03월 24일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
14,820,373
비율(%)
16.26

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한
 법률 시행령 제176조의2'에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
2) 해지되는 계약건에 의한 취득 주식수는 585,093주이며, 계약 해지 후 당사 
 증권계좌에 입고시켜 보유할 예정입니다.
3) 관련 공시 
 - 2020년 03월 27일 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 
 - 2020년 04월 10일 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정[정정]
 - 2020년 06월 26일 : 신탁계약에 의한 취득상황보고서
 - 2020년 09월 25일 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
14,235,280
-
-
-
14,235,280
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
14,235,280
-
-
-
14,235,280
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
89,347
495,746
-
-
585,093
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
89,347
495,746
-
-
585,093
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
14,324,627
495,746
-
-
14,820,373
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※상기 '기초수량'의 기준일은 2021년 1월 1일 시점이며, '기말수량' 기준일은 보고서 제출일인 
2021년 3월 24일 기준입니다.
에스넷 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 에스넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에스넷시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 24일

회 사 명 :
에스넷시스템주식회사

대 표 이 사 :
박효대, 장병강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 10층

(전 화) 02-3469-2935

(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)장병강

(전 화)02-3469-2935

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

지완구
1958.02
남
신규
2021년 03월 24일
3년
3년
前)삼성전자 상무 이사
前) 삼성전자 부사장 (경영혁신 센터장) 역임
前) 삼성전자 상근 고문 역임
現) 사단법인 한국SCM 학회 부회장
엠엑스온 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 코메스2018-1M&A투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)엠투아이코퍼레이션

20210304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
코메스2018-1M&A투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엠투아이코퍼레이션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
347890

발행주식 총수
16,798,204

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
코메스2018-1
M&A투자조합
한자(영문)
COMES2018-1
M&A FUND

생년월일 또는 사업자등록번호 등
306-80-02403

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코메스
인베스트먼트(주)
부 서
기획관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-558*****

성 명
선혜경
팩스번호
02-558*****

이메일 주소
******mesi.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 08월 04일
4,833,334
57.55
4,833,334
57.55

이번보고서
2021년 03월 24일
9,666,668
57.55
9,666,668
57.55

증 감
4,833,334
0
4,833,334
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,666,668
-
-
-
-
-
-
-
9,666,668
57.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,798,204
-
57.55
57.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021년 03월 04일
보통주
4,833,334
4,833,334
9,666,668
-
-

합 계
4,833,334
4,833,334
9,666,668
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대한광통신 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 대한광통신

대한광통신/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
267,577
- 매출액
111,274

- 부채총계
114,255
- 영업이익
-22,797

- 자본금
36,871
- 당기순이익
-27,565

- 자본총계
153,322
*주당순이익(원)
-374

나. 연결
- 자산총계
268,889
- 매출액
136,088

- 부채총계
116,348
- 영업이익
-22,660

- 자본금
36,871
- 당기순이익
-27,399

- 자본총계
152,541
*주당순이익(원)
-372

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안
: 제47기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
☞ 원안대로 승인

제2호 의안
: 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인

제3호 의안
: 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 손관호 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 도문현 선임의 건
제3-3호 : 사내이사 이병철 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 유기선 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제4호 의안
: 감사위원 유기선 선임의 건
☞ 원안대로 승인

제5호 의안
: 감사위원이 되는 사외이사 김성구
선임의 건
☞ 원안대로 승인

제6호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함.

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손관호
1948-04
3년
재선임
前 SK건설 부회장
前 대한전선㈜ 회장
現 대한광통신㈜ 이사

도문현
1965-01
3년
신규선임
前 삼성전자 광사업총괄 상무
前 코닝광통신코리아 대표이사

이병철
1967-08
2년
신규선임
前 대한전선㈜ 인력기획실장
現 대한광통신㈜ 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성구
1952-04
3년
재선임
前한국산업투자㈜ 대표이사
前㈜쌍방울 대표이사
現대한광통신㈜ 사외이사
-

유기선
1959-01
3년
재선임
前TEC&CO 대표이사
現대한광통신㈜ 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성구
1952-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
前한국산업투자㈜ 대표이사
前㈜쌍방울 대표이사
現대한광통신㈜ 사외이사

유기선
1959-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
前TEC&CO 대표이사
現대한광통신㈜ 사외이사
한솔홈데코 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 한솔홈데코

한솔홈데코/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
294,990
- 매출액
253,213

- 부채총계
140,448
- 영업이익
2,884

- 자본금
83,765
- 당기순이익
587

- 자본총계
154,542
*주당순이익(원)
7

나. 개별(별도)
- 자산총계
281,969
- 매출액
248,116

- 부채총계
124,081
- 영업이익
4,783

- 자본금
83,765
- 당기순이익
2,272

- 자본총계
157,888
*주당순이익(원)
28

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
제29기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의 목적사항
제1호 의안 : 제 29기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 권오원)
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권오원
1967-01
3
신규선임
- 충남대학교 임학 학사 졸업
- 前, 한솔홈데코 생산혁신 팀장
- 現, 한솔홈데코 익산공장 공장장
젝시믹스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 젝시믹스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
주식회사 브랜드엑스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
(주)브랜드엑스코퍼레이션

대 표 이 사 :
강민준, 이수연

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 4,6.12,16층

(전 화) 02-6959-2362

(홈페이지) http://www.brandxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경그룹장
(성 명) 박대훈

(전 화) 02-6959-2362

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
최재붕 사외이사는 일신상의 이유로 2021년 3월 24일 중도퇴임하였으며, 3월 26일 정기주주총회를 통해 정영환 사외이사를 선임 예정에 있습니다.
선임 예정인 사외이사에 대한 정보는 2021년 3월 10일에 공시된 "주주총회 소집공고"를 참고하시기 바랍니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최재붕
1965년 02월
남
2019년 08월 28일
3년
2021년 03월 24일
자진사임
일신상의 사유
까뮤이앤씨 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
166,218
- 매출액
161,728

- 부채총계
83,453
- 영업이익
2,818

- 자본금
22,576
- 당기순이익
9,202

- 자본총계
82,765
*주당순이익(원)
208

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
15

중간ㆍ분기배당금
5

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
886,245,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 감사위원인 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호의안:

제42기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 손병재

→ 원안대로 승인

제3-2호:사내이사 이은규

→ 원안대로 승인

제4호의안:감사위원회 위원이 되는

이사 선임의 건

제4-1호:감사위원인 사외이사 이철환

→ 원안대로 승인

제4-2호:감사위원인 사외이사 홍순주

→ 원안대로 승인

제4-3호:감사위원인 사외이사 황영선

→ 원안대로 승인

제5호의안:이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금총액(원)은 기말배당 및 분기배당 합산 금액임.
-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당금 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손병재
1964-08
3
재선임
(전) SK건설㈜ 건축영업총괄(전무)
(현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사
(현) ㈜후니드 대표이사

이은규
1965-01
3
재선임
(전) ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장
(현) ㈜까뮤이앤씨 건설사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철환
1955-02
3
재선임
(전) 재정경제부 이사관
(전) 금융정보분석원 원장
(전) 한국거래소 시장감시위원장
(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
우리자산운용㈜ 사외이사 겸 감사위원

홍순주
1955-02
3
신규선임
(전) SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)
(전) SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장)
(전) G-HUB 대표이사
-

황영선
1963-10
3
신규선임
(전) 안건회계법인 공인회계사
(현) 동남회계법인 공인회계사
(전) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사 겸 감사위원
한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이철환
1955-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 재정경제부 이사관
(전) 금융정보분석원 원장
(전) 한국거래소 시장감시위원장
(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
(현) 우리자산운용㈜ 사외이사 겸 감사위원

홍순주
1955-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)
(전) SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장)
(전) G-HUB 대표이사

황영선
1963-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 안건회계법인 공인회계사
(현) 동남회계법인 공인회계사
(전) 글로벌텍스프리㈜ 사외이사 겸 감사위원
(현) 한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원
더블유게임즈 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 더블유게임즈

대 표 이 사 :
김가람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지) http://www.doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최재영

(전 화) 02-501-7216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

엄철현
1975년 02월
남
신규
2021년 03월 24일
3년
-
(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사

권진형
1975년 01월
남
신규
2021년 03월 24일
3년
-
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스
(20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사
동성케미컬 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)동성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 24 일

회 사 명 :
(주) 동성코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 만 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 02-6190-8800

(홈페이지) http://www.dongsungcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 김 태 현

(전 화) 02-6190-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

정철길
1954년 10월
남
재선임
2021년 03월 24일
1년
4년
2010 ~ 2014 : SKC&C(주) 대표이사
2015 ~ 2016 : SK에너지 대표이사
2016 ~ 2017 : SK이노베이션 대표이사 (부회장)
2018 ~ 현재 : SK이노베이션 고문
2018 ~ 현재 : 동성코퍼레이션 사외이사

옥승환
1985년 10월
남
신규
2021년 03월 24일
1년
1년
2012 ~ 2014 : KB증권 리서치센터 및 기업금융본부
2015 : 현대차투자증권 기업금융본부
2016 : KDB대우증권 기업금융본부
2017 ~ 2018 : 미래에셋대우 기업금융본부
2019 ~ 현재 : 아주IB투자 PE투자본부 투자이사
기아 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 기아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
기아자동차(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

한철수 사외이사
임기시작일
단순 착오
2018년 03월 09일
2021년 03월 22일

한철수 사외이사
총 재직기간(현 임기포함)
단순 착오
3년
6년

조화순 사외이사
총 재직기간(현 임기포함)
단순 착오
-
3년

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 22일

회 사 명 :
기아자동차 주식회사

대 표 이 사 :
송 호 성

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-5114

(홈페이지)http://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 김 승 준

(전 화) 02-3464-5467

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 22일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

한철수
1957년 06월
남
재선임
2021년 03월 22일
3년
6년
2016~현재 : 법무법인 화우 고문
2014~2015 : 고려대 법대, 연세대 법무대학원 객원교수
2011~2014 : 공정거래위원회 사무처장

조화순
1966년 02월
여
신규
2021년 03월 22일
3년
3년
2006~현재 : 연세대학교 정치외교학과 교수
2018~현재 : 한국과학기술한림원(정책학부) 정회원
2016~2018 : 한국산업기술연구원 비상임이사
2016~2017 : 사이버커뮤니케이션학회 회장
동성케미컬 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 동성케미컬

동성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
797,944
- 매출액
882,050

- 부채총계
370,735
- 영업이익
61,173

- 자본금
43,993
- 당기순이익
37,181

- 자본총계
427,208
*주당순이익(원)
152

나. 개별(별도)
- 자산총계
352,064
- 매출액
212,657

- 부채총계
117,468
- 영업이익
5,224

- 자본금
43,993
- 당기순이익
-494

- 자본총계
234,596
*주당순이익(원)
-11

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
250

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
10,998,253,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명
- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
▣ 제1호 의안

: 제13기(2020년1월1일~12월31일)

재무제표 및 연결재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제2호 의안

: 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(후보자 박영빈)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

(후보자 정철길)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건

(후보자 옥승환)

☞ 원안대로 승인

▣ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영빈
1954-09
3
재선임
前) 우리투자증권 부사장
前) 우리금융지주 전무이사
前) 경남은행 은행장
現) 동성코퍼레이션 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철길
1954-10
1
재선임
前) SK이노베이션 사장
前) SK이노베이션 부회장
現) SK이노베이션 고문
-

옥승환
1985-10
1
신규선임
前) KB증권 기업금융본부
前) KDB대우증권 기업금융본부
前) 미래에셋대우 기업금융본부
現) 아주IB투자 PE투자본부 투자이사
(주)트렌비
(기타비상무이사)
안랩 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 안랩

안랩/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
276,170
- 매출액
172,627

- 부채총계
61,490
- 영업이익
19,832

- 자본금
5,183
- 당기순이익
18,183

- 자본총계
214,680
*주당순이익(원)
2,093

나. 연결
- 자산총계
280,831
- 매출액
178,187

- 부채총계
63,520
- 영업이익
19,977

- 자본금
5,183
- 당기순이익
18,478

- 자본총계
217,311
*주당순이익(원)
2,138

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
900

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,817,204,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제26기 재무제표

승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부

변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 김기인)

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도

승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기인
1962-01
3년
재선임
- 이랜드 재무실
- (現) 안랩 CFO
지씨셀 — 투자판단관련주요경영사항(CAR-NK 세포치료제관련 기술이전계약 체결) (20210324)
제출인: 지씨셀

녹십자랩셀/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.24)투자판단 관련 주요경영사항(CAR-NK 세포치료제관련 기술이전계약 체결)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
CAR-NK 세포치료제관련 기술이전계약 체결

2. 주요내용
※본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질수있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구/개발의 중산, 품목허가 실패 등 발생 시 계약이 해지될 수 있습니다.

1. 계약상대
Artiva biotherapeutics (미국)

2. 계약의 주요내용
B-cell Lymphoma 및 혈액암 타겟 CAR-NK 세표치료제 개발을 위해 당사가 보유한 NK세포치료제 관련 특허 및 기술에 대한 기술이전계약

3. 계약조건

1) 계약금액

① Upfront Payment : US$ 5,000,000 (5,640,000,000원)
※Upfront Payment는 자기자본 대비 11.78%
(비교가 되는 자기자본은 2019년도 사업보고서상 기준입니다.)

② Milestone Payments : 개발/허가 및 매출에 따른 단계별 마일스톤 최대 US$ 81,500,000 (91,932,000,000원)

③ 경상기술료(Royalty) : 순매출액에 비례하는 경상기술료 수령 예정

2) 계약지역 : 아시아, 호주, 뉴질랜드를 제외한 전 지역

3) 계약기간 : 계약일로부터 Royalty 지급기간 종료일까지

3. 사실발생(확인)일
2021-03-24

4. 결정일
2021-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 향후 주요 계약 내용 변경 및 공시 의무 발생시 지체 없이 공시할 예정입니다.

2) 상기 '3. 사실발생(확인)일 및 4. 결정일'은 한국시간 기준의 계약서 체결일입니다.

3) 적용 환율은 2021년 3월 24일 최초고시환율(1,128.00원)을 적용하였습니다.

※ 관련공시
-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

상기 '2. 주요내용'의 'Upfront Payment'은 반환의무가 없으며, 'Milestone Payments' 는 임상시험, 허가에 실패하거나 매출액이 적을 경우 축소될 가능성이 있습니다.
한솔테크닉스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 한솔테크닉스

한솔테크닉스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
591,392
- 매출액
1,194,892

- 부채총계
312,289
- 영업이익
32,460

- 자본금
160,549
- 당기순이익
26,186

- 자본총계
279,103
*주당순이익(원)
834

나. 개별(별도)
- 자산총계
433,474
- 매출액
674,089

- 부채총계
198,957
- 영업이익
22,233

- 자본금
160,549
- 당기순이익
18,394

- 자본총계
234,517
*주당순이익(원)
585

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25.00

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원
1

4. 기타 결의내용
1. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
-제1호 의안: 제55기
(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

-제2호 의안: 정관일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

-제3호 의안: 이사 선임의 건

-제3-1호 사내이사 조동길
☞ 원안대로 통과

-제3-2호 사내이사 한석주
☞ 원안대로 통과

-제3-3호 사내이사 김종천
☞ 원안대로 통과

-제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

-제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-04 참고서류
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조동길
1955-11
3
신규선임
現)한솔그룹 회장

한석주
1965-09
3
재선임
現)한솔테크닉스 PMD사업부장
前)삼성전자 VD事 상무

김종천
1961-04
3
재선임
現)한솔테크닉스 ES사업부장
前)한솔테크닉스 본부장(CFO)
동부건설 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 동부건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
동부건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
허 상 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화) 02-3484-2114

(홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀담당임원
(성 명) 소 성 우

(전 화) 02-3484-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사외이사는 2021년 3월 24일 제52기 정기주주총회에서 재선임(중임)되었습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이태한
1961.03
남
재선임
2021.03.24
2
4년
(전)㈜GENESIS WIND 대표이사 
(현)동부건설㈜ 사외이사
디지아이 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 디지아이

디지아이/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
51,314
- 매출액
15,466

- 부채총계
5,029
- 영업이익
446

- 자본금
4,500
- 당기순이익
684

- 자본총계
46,285
*주당순이익(원)
77

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

종류주식
기말배당금
0

중간ㆍ분기배당금
0

배당금총액(원)
0

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0

종류주식
0

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
0

종류주식
0

배당주식총수 (주)
보통주식
0

종류주식
0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명(재선임 2명, 신규선임 1명), 사내감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
제1호 의안
: 제30기(2020.01.01.∼2020.12.31.)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결
제2호 의안
: 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결
제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명 재선임,

사내이사 1명 신규선임)
제3-1호 의안
: 사내이사 최관수 재선임의 건

→ 원안대로 승인 가결
제3-2호 의안
: 사내이사 최동호 재선임의 건

→ 원안대로 승인 가결
제3-3호 의안
: 사내이사 이유성 신규선임의 건

→ 원안대로 승인 가결
제4호 의안
: 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결
제5호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결
제6호 의안
: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-02 주주총회소집공고
2021-03-02 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최관수
1947-10
3년
재선임
- 경희대학교 경영대학원(마케팅) 수료
- 전 (주)디지아이 대표이사

최동호
1978-06
3년
재선임
- 고려대학교 언어학과 학사
- 서울대학교 경영대학원 Executive MBA 석사
- 현 (주)디지아이 대표이사

이유성
1969-04
3년
신규선임
- 동국대학교 회계학과 학사
- 전 (주)SK임업 근무
- 전 (주)이론테크놀로지 근무
- 현 (주)디지아이 경영지원본부 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신현장
1960-08
3년
재선임
비상근
- 숭실대학교 회계학과 졸업
- 숭실대학교 대학원 회계학과
졸업 (석사)
- 청운회계법인 및 영화회계법인
근무
- 전 숭실대학교 회계학과 겸임
교수
- 현 예교지성회계법인 부대표
- 현 (주)디지아이 감사
대창 — 신탁계약해지결과보고서 (20210324)
제출인: 대창

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)대창

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 24일

회 사 명 :

(주)대창

대 표 이 사 :

조시영, 김옥열

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단 1대로 391

(전 화) 031-496-3000

(홈페이지) http://www.brassone.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 조형호

(전 화) 031-496-3000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)대창

나. 주 소 :

경기도 시흥시 공단 1대로 391

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2021년 3월 24일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
한국산업은행

회사고유번호 :
00282455

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2021년 03월 24일
자사주특정금전신탁
1,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2020년 03월 31일
보통주식
50,000
46,919,667
4.69
-
-
-
1,000,000,000

2020년 04월 30일
보통주식
39,347
37,263,568
3.73
-
-
-
1,000,000,000

2021년 01월 31일
보통주식
495,746
752,686,440
75.27
-
-
-
1,000,000,000

계
-
585,093
836,869,675
83.69
-
-
-
1,000,000,000

※ 상기 취득내역은 체결일 기준 월간 취득 내역이며, 취득금액은 수수료를 제외한매매내역상 체결 금액입니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2021년 03월 24일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
14,820,373
16.26
10,391,697,528
-
-
-
14,820,373
16.26
10,391,697,528

계
14,820,373
16.26
10,391,697,528
-
-
-
14,820,373
16.26
10,391,697,528

※ 상기 비율은 당사 보통주 91,140,499주에 대한 자기주식 보유비율입니다.
※ 상기 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)의 수량은 금번 자기주식취득 신탁계약 해지에 따라 당사 증권계좌에 입고된 수량(585,093주)과 기존 계좌에 보유한 자기주식수량(14,235,280주)을 합산한 수량입니다. 
※ 상기 법 제165조의3의 규정에 의한 총가액은 기존에 보유한 자기주식 총가액(9,553,991,013원) 및 금번 2021년 3월 24일 해지된 신탁계약 총가액(837,706,515원)을 합산한 금액입니다.