eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
와이지-원 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 와이지-원

와이지-원/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
699,790
- 매출액
273,250

- 부채총계
432,489
- 영업이익
5,822

- 자본금
17,820
- 당기순이익
-38,660

- 자본총계
267,301
*주당순이익(원)
-1,269

나. 연결
- 자산총계
854,513
- 매출액
374,210

- 부채총계
556,569
- 영업이익
-15,829

- 자본금
17,820
- 당기순이익
-36,626

- 자본총계
297,944
*주당순이익(원)
-1,152

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,070,239,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
29

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 100원)
▶ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 사내이사 후보 송시한

- 사내이사 후보 박영군

- 사내이사 후보 유윤균

- 사외이사 후보 김희창
▶ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 제36기 이사보수한도 결정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 제36기 감사보수한도 결정의 건
▶ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음

(1) 의결권부상환전환8우선주 : 100원 X 2,467,710주 X 13/366 = 8,765,090 원

(2) 무의결권부상환전환9우선주 : 100원 X 1,152,199주 X 13/366 = 4,092,510 원

- 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송시한
1981-04
3년
신규선임
전) ㈜와이지-원 경영기획본부장
전) ㈜와이지-원 총괄부사장
현) ㈜와이지-원 사장

박영군
1958-01
3년
재선임
전) 태화기계 근무
현) ㈜와이지-원 중앙기술연구소 소장

유윤균
1966-08
3년
신규선임
전) ㈜와이지-원 전략기획실 실장
현) ㈜와이지-원 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희창
1961-01
3년
신규선임
전) 한국기업평가㈜ 기업평가본부장
전) 인베이스디앤시 부사장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 태양력 발전업
공장 지붕등에 태양광 발전 설비설치 대비 관련 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한미반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한미반도체(주)

20210317

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 17일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 17일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한미반도체(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
042700

발행주식 총수
49,459,877

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
증권자산관리부

직 위
주임
전화번호
063-71******

성 명
최민국
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 17일
4,956,426
10.02
4,956,426
10.02

증 감
4,956,426
10.02
4,956,426
10.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,956,426
-
-
-
-
-
-
-
4,956,426
10.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

49,459,877
-
10.02
10.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2021년 03월 17일
보통주
-
4,917,583
4,917,583
-
기존보유

신규주요주주(+)
2021년 03월 17일
보통주
4,917,583
48,843
4,966,426
23,726
장내매수(+) 10%이상

장내매도(-)
2021년 03월 17일
보통주
4,966,426
-10,000
4,956,426
23,445
-

합 계
-
4,956,426
4,956,426
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한솔테크닉스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 한솔테크닉스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔테크닉스(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
- 퇴임임원의 부여취소 결정
7
6

2. 당해부여 주식(주)
- 퇴임임원의 부여취소 결정
294,400
262,400

8. 당해부여후 총 부여 현황(주)
- 21년 신규부여 및 퇴임임원의 부여취소 결정
307,500
394,800

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
[대상자별 부여내역]
퇴임임원의 부여취소 결정
아래 주1) 참고
아래 주2) 참고

참고 주석
부여취소 후 공시서류 제출일 현재 부여잔여주식 수 표기
-
※상기 7. 당해부여 후 총부여 주식수는 2021년 3월 24일 기준 총 부여 주식수 입니다.

[대상자별 부여내역]

주1) 정정 전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박현순
임원
64,000
-
2,796
대표이사

한석주
임원
51,200
-
2,796
PMD사업부장

김종천
임원
51,200
-
2,796
ES사업부장

유경준
임원
32,000
-
2,796
지원실장

박인래
임원
32,000
-
2,796
전략혁신담당

박철진
임원
32,000
-
2,796
전자연구소장

오승욱
임원
32,000
-
2,796
인사담당

주2) 정정 후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박현순
임원
64,000
-
2,796
대표이사

한석주
임원
51,200
-
2,796
PMD사업부장

김종천
임원
51,200
-
2,796
ES사업부장

유경준
임원
32,000
-
2,796
지원실장

박인래
임원
32,000
-
2,796
전략혁신담당

오승욱
임원
32,000
-
2,796
인사담당

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
박 현 순

본 점 소 재 지 :
서울 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-7903

(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원실장
(성 명) 유 경 준

(전 화) 02-3287-7903

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
294,400

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 26일

종료일
2024년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
7,677

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
제53기 정기주주총회

6. 부여일자
2019년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제9조의4(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
394,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

※상기 7. 당해부여 후 총부여 주식수는 2021년 3월 24일 기준 총 부여 주식수 입니다. 

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
- 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에
 관한 법률시행령 제176조의7제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로
 하여 결정한 가액입니다(주주총회승인일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각
 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)

나. 행사방법 : 신주교부,자기주식교부,차액보상

다. 기타
- 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사
 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

라.공정가치 산정의 가정 및 산출근거 
 (1) 공정가치는 현재주가가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
 (2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용 
 - 권리부여일의 전일 주가 : 7,260원
 - 행사가격 : 7,677원
 - 무위험 이자율 : 1.79%(2019년 3월 25일 기준 5년만기 국고채수익률)
 - 기대행사기간 : 2년
 - 예상주가변동성 : 43.61%
 ※ 상기 내용은 회계 감사 과정에서 변동될 수 있습니다. 

[7. 부여근거 정관 참조]

제9조의 4 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임ㆍ직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법의

규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수있다

다만 임.직원(단,이사는 제외)에게 관계법령이 정하는 한도 내에서 이사회의

결의로 주식매수선택권을 부여할 수있다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박현순
임원
64,000
-
2,796
대표이사

한석주
임원
51,200
-
2,796
PMD사업부장

김종천
임원
51,200
-
2,796
ES사업부장

유경준
임원
32,000
-
2,796
지원실장

박인래
임원
32,000
-
2,796
전략혁신담당

오승욱
임원
32,000
-
2,796
인사담당

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
네이처셀 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20210324)
제출인: 네이처셀

네이처셀/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.24)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
항암 바이러스가 도입된 중간엽 줄기세포의 세포 생존능을 향상시키는 방법(Method for Improved Cell Viability of Mesenchymal Stem Cells Infected Oncolytic-Virus)

2. 특허 주요내용
본 발명은 세포 생존능이 향상된 항암 바이러스를 함유하는 중간엽 줄기세포의 제조방법 및 항암바이러스가 도입된 줄기세포를 함유하는 암치료용 세포치료제 제조에 관한 특허입니다.

3. 특허권자
주식회사 네이처셀 외2

4. 특허취득일자
2021-03-24

5. 특허 활용계획
본 특허를 활용하여 향후 암의 예방 또는 치료를 위한 항암줄기세포치료제(Virostem)를 개발하고자 계획하고 있습니다.

6. 확인일자
2021-03-24

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 특허 출원번호 : 10-2019-0166517
- 상기 특허취득일자 및 확인일자는 특허등록 결정 후 특허등록수수료를 납부한 날짜입니다.
SG세계물산 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: SG세계물산

SG세계물산/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
보고

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
267,196
- 매출액
167,803

- 부채총계
70,957
- 영업이익
-20,762

- 자본금
101,212
- 당기순이익
-10,352

- 자본총계
196,239
*주당순이익(원)
-71

나. 개별(별도)
- 자산총계
265,411
- 매출액
166,834

- 부채총계
68,827
- 영업이익
-18,573

- 자본금
101,212
- 당기순이익
-16,221

- 자본총계
196,584
*주당순이익(원)
-73

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내 이사 : 2명
- 상근 감사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
-제1호 의안:

정관 일부 변경 승인의건
→ 원안대로 승인

-제2호 의안:

이사 선임의 건(사내이사 2명)
→ 원안대로 승인

-제3호 의안:

감사선임의건(상근감사1명)
→ 원안대로 승인

-제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

-제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

- 당기에 중단영업 발생에 따라, 연결 및 별도 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익으로 표시하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이의범
1964-01
3
재선임
- 서울대 계산통계학과 졸업
- (주)SG&G대표이사
- 현(주)SG세계물산 대표이사

이경호
1966-01
3
재선임
- 경희대 영어영문학과 졸업
- (주) SG&G이사
- 현(주)SG세계물산 총괄

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

나진하
1964-04
3
재선임
상근
-성균관대 산업공학과
-(전) 삼성전자 근무
-(현) SG세계물산 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제2 조 【목적】
37. 금융컨설팅업
38. 유가증권 투자 및 매매업
39. 채권 투자 및 매매업
40. 골프장 투자, 컨설팅업
41. 대중골프장 설치 및 운영업
42. 골프장 인허가에 관한 사업
43. 체육시설업, 가상체험 체육시설업
44. 리조트, 연수원, 회의장, 콘도미니엄 개발업
45. 대중음식점 운영업
46. 골프용품 제조, 임대, 서비스사업 및 판매업
47. 카트 및 골프장비 대여업
48. 골프레슨사업 및 관련 콘텐츠제공업
49. 종묘육종 및 육성연구에 대한 제반사업
50. 종묘 생산, 판매 및 무역업
51. 국내외 종자 육종, 가공, 채종
판매투자사업
52. 쓰레기 종말처리 시설공사와 관련된
기계, 기구, 플랜트설비 제조
53. 폐기물 처리 장치 제조, 판매업
54. 건강기능식품의 가공 및 판매업
55. 화장품 제조 및 판매업
56. 그래핀 제조, 그래핀을 이용한 응용소재 및제품개발, 제조, 판매업
사업 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
스튜디오드래곤 — 기업설명회(IR)개최 (20210324)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/기업설명회(IR) 개최/(2021.03.24)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2021-03-31
2021-03-31
10:00
17:00

2. 장소
-

3. 대상자
해외 기관투자자

4. 실시목적
24th Credit Suisse Asian Investment Conference 참석

5. 실시방법
그룹 및 1:1 미팅(Virtual Conference)

6. 주요내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
Credit Suisse

8. 개최확정일
2021-03-24

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀(차용 팀장)

전화번호(팩스번호)
02-371-8919(02-2146-0988)

10. IR 자료게재
게재일시
2021-03-30

게재장소
1. www.studiodragon.net (IR > IR Activities & Materials)
2. 한국거래소 상장공시시스템 IR 자료실
현대위아 — 타인에대한채무보증결정 (20210324)
제출인: 현대위아

현대위아/타인에대한채무보증결정/(2021.03.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hyundai-Wia Rus,LLC

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
우리은행 런던지점

3. 채무(차입)금액(원)
112,248,360,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
112,248,360,000

자기자본(원)
3,525,859,734,985

자기자본대비(%)
3.18

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-04-01

종료일
2026-04-01

5. 채무보증 총 잔액(원)
785,964,305,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자기자본은 2020년말 연결기준 재무제표상의 금액임

2. 상기 차입금액과 채무보증 금액 및 하단의 채무보증잔액은

2021년 3월 24일 최초 고시 매매기준율 환율을 적용함

(USD/KRW : 1,128.00, EUR/KRW : 1,336.29, CNY/KRW : 173.35)

3. 하기 "채무자의 요약 재무상황"은 당해년도(2020년),

전년도(2019년), 전전년도(없음, 미설립) 기준임

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
79,200
33,732
45,468
58,516
0
-1,255

전년도
61,634
2,143
59,491
58,516
0
-414

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyundai-Wia
Machine
America Corp
계열회사
47,376,000,000
2019.9.23~
2023.3.23
-

Hyundai-Wia
Europe Gmbh
계열회사
40,890,474,000
2018.9.10~
2022.12.17
-

Shandong
Hyundai Wia
Automotive
Engine
Company
계열회사
60,365,000,000
2019.6.25~
2023.9.28
-

Hyundai-Wia
India
Private Ltd
계열회사
51,179,907,000
2018.7.16~
2023.11.3
-

Hyundai-Wia Mexico.
S.DE R.L.DE C.V
계열회사
404,952,000,000
2015.7.20~
2023.11.27
-

Hyundai Wia Rus,LLC
계열회사
181,200,924,000
2020.7.29~
2026.4.1
본 채무보증
금액 포함

※ 관련 공시법규
자본시장법
현대위아 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210324)
제출인: 현대위아

현대위아/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.24)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
김경배

변경후
정재욱

2. 변경사유
전임 대표이사 임기만료에 따른 신규선임

3. 변경일자
2021-03-24

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정재욱
최대주주의 특수관계인
- 현대자동차 구매본부장
- 북경현대기차 구매본부장
- 현대자동차 부품개발사업부장
-
현대위아 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 현대위아

현대위아/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
7,719,906
- 매출액
6,592,242

- 부채총계
4,194,046
- 영업이익
71,957

- 자본금
135,975
- 당기순이익
53,672

- 자본총계
3,525,860
*주당순이익(원)
2,295

나. 개별(별도)
- 자산총계
5,782,155
- 매출액
5,585,482

- 부채총계
2,754,474
- 영업이익
58,828

- 자본금
135,975
- 당기순이익
14,354

- 자본총계
3,027,681
*주당순이익(원)
540

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
700

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
18,593,210,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
57.1

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제1호 의안

-정관 개정의 건
☞ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

-제45기(2020년1월1일~

12월31일)재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

3. 제3호 의안:이사 선임의 건

-제3-1호:사내이사 선임의 건 (정재욱)

-제3-2호:사내이사 선임의 건 (이봉우)
☞ 원안대로 승인

4. 제4호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

※ 관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정재욱
1959-03
3
신규선임
(현) 현대위아 사장
(전) 현대자동차 구매본부장
(전) 북경현대기차 구매본부장

이봉우
1960-12
3
신규선임
(현) 현대위아 생산/운영담당(부사장)
(전) 현대위아 차량부품사업본부장
(전) 현대위아 생산기술센터장
남해화학 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20210324)
제출인: 남해화학

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
남해화학

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2021.03.24..
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2021.04.01 ~ 2021.06.30.

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
이자율
기타

NH 농협은행
2021.1.1~
03.31.
단기차입
당좌대출
-
500
시장금리
약정한도
운전자금조달

무역금융
-
950
시장금리
약정한도
원재료수입

USANCE
-
2,267
시장금리
약정한도
원재료수입

소 계
-
3,717
-
-
-

예금
원화
예금
특정금전신탁
3,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

MMF
2,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

정기예금
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

외화예금
2,833
-
시장금리
거래금액
누적합산
수출대금입금
단기자금운용

소 계
8,333
-
-
-
-

NH투자증권
2021.1.1~
03.31.
예금
원화
예금
특정금전신탁
3,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

MMF
2,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

정기예금
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

소계
5,500
-

총 계
17,550

이사회 의결일
2021.03.24..

주1) USANCE : US$200,000,000 / 외화예금 : US$250,000,000

주2) 적용환율 : @1,133.3 ('21.3.24.일자 외환은행 최초 고시 매매기준율)
주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임.
남해화학 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 남해화학

남해화학/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
589,445
- 매출액
1,009,845

- 부채총계
136,526
- 영업이익
26,392

- 자본금
49,679
- 당기순이익
25,044

- 자본총계
452,919
*주당순이익(원)
522

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
80

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,835,895,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명,
사외이사 8명(감사위원 4명 포함)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
8

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의 사항

제1호 의안 : 원안승인

- 제47기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 원안승인

- 이사 선임의 건

- 2-1호 : 하형수

- 2-2호 : 이복영

- 2-3호 : 이재근

- 2-4호 : 이형권

- 2-5호 : 이광수

- 2-6호 : 조대권

- 2-7호 : 윤병철

- 2-8호 : 여인홍

- 2-9호 : 김세제

- 2-10호 : 조영조

제3호 의안 : 원안승인

- 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사)

- 3-1호 : 여인홍

- 3-2호 : 김세제

- 3-3호 : 조영조

제4호 의안 : 원안승인

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(김종구)

제5호 의안 : 원안승인

- 이사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하형수
1960-04
1
재선임
현) 남해화학 대표이사 사장
전) 중앙회 감사위원회 사무처장
전) 중앙회 감사기획국장

이복영
1957-05
1
재선임
현) 남해화학 부사장
전) 남해화학 기술상무이사
전) 남해화학 경영기획본부장

이재근
1961-04
1
재선임
현) 남해화학 조업상무이사
전) NAA 공장장
전) 남해화학 기술본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이형권
1963-04
2
신규선임
전) 화순농협 조합장
-

이광수
1952-03
2
신규선임
전) 여주농협 조합장
전) 여주신문 운영위원
전) 여주자영농고운영위원
-

조대권
1946-08
2
신규선임
전) 영산농협 조합장
-

윤병철
1962-02
2
신규선임
현) 한국지역정책개발연구원장
현) 순천대 겸임교수
전) 순천시의회 의원
-

여인홍
1957-11
2
신규선임
전) 한국농수산유통식품공사 사장
전) 농식품부 차관
전) 농식품부 식품산업정책실장
-

김세제
1961-05
2
신규선임
현) 화성시 농업정책 민간전문가
전) 태안농협 조합장
-

조영조
1956-10
2
신규선임
전) 농협유통 대표이사
전) 중앙회 도매유통본부장
전) 중앙회 산지유통본부장
-

김종구
1959-02
2
재선임
현) 남해화학 사외이사/ 감사위원
현) 회계법인 상지원 대전지점 대표
전) 대전지방공인회계사회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

여인홍
1957-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 한국농수산유통식품공사 사장
전) 농식품부 차관
전) 농식품부 식품산업정책실장

김세제
1961-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 화성시 농업정책 민간전문가
전) 태안농협 조합장

조영조
1956-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 농협유통 대표이사
전) 중앙회 도매유통본부장
전) 중앙회 산지유통본부장

김종구
1959-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) 남해화학 사외이사/ 감사위원
현) 회계법인 상지원 대전지점 대표
전) 대전지방공인회계사회장
남해화학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 24 일

회 사 명 :
남해화학 주식회사

대 표 이 사 :
하 형 수

본 점 소 재 지 :

(전 화) 061 688 5354

(홈페이지)http://www.nhchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획팀장
(성 명) 반 대 현

(전 화) 061 688 5354

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
8

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
66.7

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
12

사외이사총수(명)
8

사외이사비율(%)
66.7

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이형권
1963년 04월
남
신규
2021년 03월 24일
2년
2년
전) 화순농협 조합장

이광수
1952년 03월
남
신규
2021년 03월 24일
2년
2년

전) 여주농협 조합장

전) 여주신문 운영위원

전) 여주자영농고 운영위원

조대권
1948년 08월
남
신규
2021년 03월 24일
2년
2년
전) 영산농협 조합장

윤병철
1962년 02월
남
신규
2021년 03월 24일
2년
2년

현) 한국지역정책개발연구원장

현) 순천대 겸임교수

전) 순천시의회 의원

여인홍
1957년 11월
남
신규
2021년 03월 24일
2년
2년

전) 한국농수산유통식품공사 사장

전) 농식품부 차관

전) 농식품부 식품산업정책실장

김세제
1961년 05월
남
신규
2021년 03월 24일
2년
2년

현) 화성시 농업정책 민간전문가

전) 태안농협 조합장

조영조
1956년 10월
남
신규
2021년 03월 24일
2년
2년

전) 농협유통 대표이사

전) 중앙회 도매유통본부장

전) 중앙회 산지유통본부장

김종구
1959년 02월
남
재선임
2021년 03월 24일
2년
5년

현) 남해화학 사외이사/ 감사위원

현) 회계법인 상지원 대전지점 대표

전) 대전지방공인회계사 회장
삼현철강 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 삼현철강

삼현철강/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
184,544
- 매출액
224,920

- 부채총계
30,125
- 영업이익
8,630

- 자본금
8,551
- 당기순이익
7,726

- 자본총계
154,419
*주당순이익(원)
500

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,316,433,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.5

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안:정관 일부 변경의 건.

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안:이사보수한도 승인의 건.

=> 원안대로 승인 가결

※재무제표 이사회 승인일:2021.03.03

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해법인

이사회의 승인 절차를 거쳐 2021년 03월 03일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에

보고되었습니다.

※관련공시
2021-01-26 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-03-02 감사보고서 제출
2021-03-05 사업보고서(일반법인)
2021-03-05 주주총회소집공고
이니텍 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 이니텍

이니텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,351
- 매출액
41,864

- 부채총계
9,030
- 영업이익
-573

- 자본금
9,895
- 당기순이익
-692

- 자본총계
90,321
*주당순이익(원)
-36

나. 연결
- 자산총계
256,871
- 매출액
291,955

- 부채총계
54,765
- 영업이익
3,011

- 자본금
9,895
- 당기순이익
1,836

- 자본총계
202,106
*주당순이익(원)
76

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
387,832,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사내이사 1명 선임
- 사외이사 2명 선임
- 기타비상무이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(주당 20원 현금배당)
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사외이사 정 훈 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사외이사 윤명근 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김승운 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 윤영균 선임의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3-2호 및 제3-3호 의안의 가결로 선임된 정훈, 윤명근 사외이사는 정기주주총회 이후 개최된 당사 제2021-4차 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

※관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-10 감사보고서 제출
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강석모
1965-05
1년
재선임
2019~현재 現 이니텍㈜ 대표이사
2016~2019 前 ㈜케이티넥스알 대표이사
2013~2016 前 ㈜케이티디에스 경영서비스본부장
충남대 대학원 계산통계학 석사

김승운
1968-08
2년
신규선임
2020~현재 ㈜케이티 인프라서비스본부장
2017~2020 ㈜케이티 IT기획실
2009~2017 ㈜케이티 IT시스템개발단
2001~2009 KTF 정보시스템실
한양대학교 전자계산학 석사

윤영균
1971-11
2년
신규선임
2020~현재 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영2담당
2010~2020 ㈜케이티 재무실
2003~2010 ㈜케이티 기획조정실
Duke University MBA 석사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정 훈
1974-05
2년
신규선임
2018~현재 청주대학교 경영학부 회계학 교수
2020~현재 과기부 회계전문위원회 위원
2020~2020 한국회계정책학회 총무이사
2002~2018 정보통신정책연구원(KISDI) 책임연구원
고려대학교 경영학 박사
-

윤명근
1973-01
2년
신규선임
2021~현재 국민대학교 소프트웨어학부 교수
2020~현재 은행연합회 자문위원
2019~현재 코스콤 자문위원
2018~현재 금융보안원 자문위원
2015~현재 금융결제원 자문위원
2014~현재 한국지급결제학회 이사
2013~현재 한국정보보호학회 이사
1998~2010 금융결제원 과장
University of Florida 컴퓨터공학 박사
-
대화제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210324)
제출인: 김은석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대화제약(주)

20210324

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김은석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대화제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067080

발행주식 총수
18,616,650

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김은석
한자(영문)
金殷碩(Kim Eun Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 상도로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2020년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대화제약(주)
부 서
인사총무팀

직 위
부장
전화번호
02)671******

성 명
김세환
팩스번호
02)587*****

이메일 주소
******5@dhpharm.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 17일
133,950
0.72
133,950
0.72

이번보고서
2021년 03월 24일
135,049
0.73
135,049
0.73

증 감
1,099
0.01
1,099
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

135,049
-
-
-
-
-
-
-
135,049
0.73

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,616,650
-
0.73
0.73

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 24일
보통주
133,950
1,099
135,049
12,443
-

합 계
133,950
1,099
135,049
12,443
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
롯데칠성음료 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 롯데칠성음료

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
롯데칠성음료(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【사외이사 신규선임ㆍ재선임
단순오기에
따른 정정

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임경구
1961년 06월
남
신규
2021년 03월 23일
2년
2년

(2019 ~ 현재) 서울대학교 전기정보공학 교수

(2010 ~ 2018) 서울대학교 전기정보공학 교수

조현욱
1966년 11월
여
신규
2021년 03월 23일
2년
2년

(2017 ~ 현재) 세무법인 케이파트너즈 대표세무사

(2016 ~ 2017) 국세청 조사국장

한보형
1973년 03월
남
재선임
2021년 03월 23일
2년
4년

(2009 ~ 현재) 변호사 활동(現더조은 종합법률사무소 대표변호사)

(2000 ~ 2008) 지방 및 고등법원 판사

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임경구
1961년 06월
남
신규
2021년 03월 23일
2년
2년

(2017 ~ 현재) 세무법인 케이파트너즈 대표세무사

(2016 ~ 2017) 국세청 조사국장

조현욱
1966년 11월
여
신규
2021년 03월 23일
2년
2년

(2009 ~ 현재) 변호사 활동(現더조은 종합법률사무소 대표변호사)

(2000 ~ 2008) 지방 및 고등법원 판사

한보형
1973년 03월
남
재선임
2021년 03월 23일
2년
4년

(2019 ~ 현재) 서울대학교 전기정보공학 교수

(2010 ~ 2018) 서울대학교 전기정보공학 교수

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 23일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 송 효 진

(전 화) 02-3479-9117

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

임경구
1961년 06월
남
신규
2021년 03월 23일
2년
2년

(2017 ~ 현재) 세무법인 케이파트너즈 대표세무사

(2016 ~ 2017) 국세청 조사국장

조현욱
1966년 11월
여
신규
2021년 03월 23일
2년
2년

(2009 ~ 현재) 변호사 활동(現더조은 종합법률사무소 대표변호사)

(2000 ~ 2008) 지방 및 고등법원 판사

한보형
1973년 03월
남
재선임
2021년 03월 23일
2년
4년

(2019 ~ 현재) 서울대학교 전기정보공학 교수

(2010 ~ 2018) 서울대학교 전기정보공학 교수
웰킵스하이텍 — [기재정정]주요사항보고서(감자결정) (20210324)
제출인: 웰킵스하이텍

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
크로바하이텍(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 감자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 01월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 감자주식의 종류와 수
- 보통주식(주)
단주수 차이에 따른 주식수 변경
6,191,389
6,191,390

14. 기타 투자판단에 참고할 사항
기재 오류
(1) 단수주 처리 방법 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각 합니다. 단수주 차이로 주식재병합 후 발생주식수 및 자본금은 변경될 수 있음
(1) 단수주 처리 방법 : 주식병합으로 1주 미만의 단주에 대하여는 신주 상장 초일 종가(거래정지가)를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함.단주수 차이로 주식재병합 후 발생주식수 및 자본금은 변경될 수 있음

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 03 월 24 일

회 사 명 :
크로바 하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
안호철

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134

(전 화) 02-453-0488

(홈페이지)http://www.cloverhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 안 호 철

(전 화)02-453-0488

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
6,191,390

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

12,382,779,000
9,287,084,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
24,765,558
18,574,168

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
25

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2021년 03월 16일

7. 감자방법
액면가 500원의 기명식 보통주식
10주를 동일 액면가액의 기명식
보통주식7.5주로 병합하는 무상감자

8. 감자사유
결손금 보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2021년 03월 02일

명의개서정지기간
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래
정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
2021년 04월 05일

신주상장예정일
2021년 04월 05일

10. 채권자
 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
한국예탁결제원

12. 이사회결의일(결정일)
2021년 01월 29일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 단수주 처리 방법 : 단수주 처리 방법 : 주식병합으로 1주 미만의 단주에 대하
 여는 신주 상장 초일 종가(거래정지가)를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함. 
 단주수 차이로 주식재병합 후 발생주식수 및 자본금은 변경될 수 있음

(2) 본 자본감소는 결손금 보전 목적으로 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로

결정하고 상법 제439조 제2항에 의거 채권자의 이의를 적용하지 않음

(3) 상기 감자대상 주식수 및 자본금은단주처리로 인하여 주식수 및 자본금이 변
 경될 수 있음

(4) 상기 자본금 감소 사항은 주주총회 승인과정에서 또는 추후 관련 법규가 개정
 되거나 유관기관과의 협의 또는 실무처리 과정에서 변경될 수 있으며 상기에
 결정되지 않은 기타 세부사항은 대표이사에게 그 결정을 위임함
 (5) 감자일정 관련하여, 현재 당사의 주권은 무상감자 이 외의 시장조치로 인하여
 매매거래 정지 중에 있습니다. 본문에서 기재하고 있는 '매매거래정지예정기간
 '이 실제 매매거래정지 및 재개 시점과는 일치하지 않을 수 있습니다. 본 주요
 사항보고서(감자결정)에 기재된 일정은 무상감자 결정 및 진행절차에 관한 사
 항에만 해당함.
 (6) 자본감소 일정은 차후 실제 의결시에는 조정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
원일특강 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 원일특강

원일특강/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
215,221
- 매출액
238,843

- 부채총계
101,366
- 영업이익
1,235

- 자본금
2,200
- 당기순이익
-223

- 자본총계
113,855
*주당순이익(원)
-51

나. 연결
- 자산총계
230,901
- 매출액
245,078

- 부채총계
112,366
- 영업이익
2,291

- 자본금
2,200
- 당기순이익
1,450

- 자본총계
118,534
*주당순이익(원)
330

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
120

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
528,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.08

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제44기 재무제표및 연결재무제표 승 인의 건

→ 보고사항으로 대체

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 승인되었으며 결의사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 결의일자:2021.03.16 )

※관련공시
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신용문
1955-09
3년
재선임
현)원일특강 대표이사

박성진
1973-01
3년
재선임
현)원일특강 부회장

최극태
1962-01
3년
신규선임
전)동부제강 팀장
전)세아특수강 이사
현)원일특강 전무
빅텍 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 빅텍

빅텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
112,734
- 매출액
67,287

- 부채총계
60,476
- 영업이익
3,162

- 자본금
5,731
- 당기순이익
2,948

- 자본총계
52,258
*주당순이익(원)
106

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제25기(2020.1.1 ~

2020.12.31) 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 가결

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

가. 제3-1호: 사내이사 조원상 선임의 건

나. 제3-2호: 사외이사 박동철 선임의 건

다. 제3-3호: 사외이사 김기철 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

⇒ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-04 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원상
1974-11
3년
신규선임
'20 ~ 現 ㈜빅텍 신사업전략실장 겸 연구1실장
'17 ~'20 ㈜빅텍 연구1실장
'13 ~'16 ㈜빅텍 연구2part장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동철
1952-02
1년
신규선임
'17 ~ 現 충남대학교 명예교수
'14 ~'17 한국군사과학기술학회 부회장
'76 ~'17 충남대학교 전자공학과 교수
㈜MTG (감사)

김기철
1953-06
1년
신규선임
'09 ~'14 한국군사문제연구원 이사
'05 ~'07 국방과학연구소 군위성사업 자문위원
'03 ~'05 해군본부 지휘통신참모부 차장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최찬영
1958-10
3년
재선임
상근
'08 ~ 現 최찬영법률사무소 변호사
'06 ~'08 서울고등검찰청 검사
'05 ~'06 법무연수원 연구위원
'04 ~'05 대전지방검찰청 홍성지청장
알파칩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 알파칩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)알파홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
(주)알파홀딩스

대 표 이 사 :
김종인, 최진규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층

(전 화)070-4600-0000

(홈페이지)http://alpha-holdings.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최진규

(전 화)070-4600-0000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
3

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
8

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
62.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '임기만료일'은 3년 후 제22기 정기주총일임(2024년 개최 정기주총일).

- 4. 사외이사 변경 후 현황의 사외이사 비율은 2021년 03월 24일 정기주주총회에서 선임된 이사를 포함한 현재의 기준임.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김동균
1969.10
남
재선임
2021년 03월 24일
3
6년
(주)포스코 
CTIC (Singapore) 
I ventures 
Lojit invetsment 
Bridge Water 
J.Edon Inv. Partner(현재)

김경록
1973.05
남
재선임
2021년 03월 24일
3
6년
국회 정책전문위원 
미국조지타운대 객원연구원 
경희사이버대학교 겸임교수 
네이버뉴스 편집자문위원회 위원 
김앤컨설팅 대표 컨설턴트(현재)

김건우
1968.08
남
재선임
2021년 03월 24일
3
6년
CJ대한통운(주) 법무팀 대리 
메디아트 사업기획부 이사 
미래메디칼 사업기획부 이사 
(주)리셋헬스케어 대표이사 
(주)리셋헬스케어 고문(현재)
NHN벅스 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210324)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-23

3. 정정사유
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 삭제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : 12-31

이익배당(결산배당) 기준일 : -
삭제

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,700
- 매출액
67,747

- 부채총계
21,449
- 영업이익
4,090

- 자본금
7,414
- 당기순이익
-4,797

- 자본총계
60,251
*주당순이익(원)
-377

나. 연결
- 자산총계
87,953
- 매출액
68,720

- 부채총계
25,441
- 영업이익
1,463

- 자본금
7,414
- 당기순이익
-4,474

- 자본총계
62,512
*주당순이익(원)
-292

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안:
제19기(2020.01.01~2020.12.31)
연결/별도 재무제표의 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제2호 의안:
정관 일부 개정 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제3호 의안:
이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 왕문주 선임의 건

제3-2호:사내이사 이동원 선임의 건

제3-3호:사외이사 박덕재 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제4호 의안:
감사 김준호 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제5호 의안:
이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제6호 의안:
감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 참고서류
2021-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕문주
1979-04
3
신규선임
前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장
現) ㈜엠엘디엔터테인먼트 이사
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사

이동원
1980-05
3
신규선임
前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영기획팀장
現) ㈜엔에이치엔벅스 재무팀장
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영전략실장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박덕재
1978-07
3
신규선임
前) 삼정회계법인 매니저
前) 신성회계법인 매니저
現) 회계법인 새길 이사
회계법인 새길(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준호
1979-09
3
신규선임
비상근
前) 회계법인 리안 매니저
前) 세림회계법인 매니저
現) 회계법인 리안 이사
지씨셀 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: 지씨셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)녹십자랩셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 24일

회 사 명 :
주식회사 녹십자랩셀

대 표 이 사 :
박 대 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 131-1

(전 화) 031-260-9600

(홈페이지)http://www.gclabcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 이 창 휘

(전 화) 031-260-9600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

민원기
1958년 02월
남
신규
2021년 03월 24일
2년
-
[現] 대한임상검사정도관리협회 이사장
[前]대한진단검사의학회 이사장
IPARK현대산업개발 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210324)
제출인: IPARK현대산업개발

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
HDC현대산업개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
에이치디씨현대산업개발(주)

대 표 이 사 :
권순호, 정경구

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화) 02-2008-9114

(홈페이지)http://www.hdc-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 노형주

(전 화) 02-2008-9411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

김동수
1955.03
남
신규
2021.03.27
3년
-
1978 제22회 행정고시 합격
2008 ~ 2009 기획재정부 제1차관
2009 ~ 2010 한국수출입은행 은행장
2011 ~ 2013 제16대 공정거래위원회 위원장
2013 ~ 현재 고려대학교 석좌교수
2013 ~ 현재 고려대학교 미래성장연구소 소장

김주현
1961.09
남
신규
2021.03.24
2년
-
1986 제28회 사법시험 합격
2009 ~ 2010 서울중앙지방검찰청 3차장검사
2010 ~ 2011 수원지방검찰청 안양지청장
2011 ~ 2012 대전지방검찰청 차장검사
2015 ~ 2016 제58대 법무부 차관
2016 ~ 2017 대검찰청 차장검사
2017 ~ 2020 백산공동법률사무소 대표변호사
2021 ~ 현재 김장 법률사무소 변호사

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

박성훈
1973.04
남
2019.03.21
3년
2021.03.27
자진사임
일신상의 사유로 인한 퇴임
덕산테코피아 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210324)
제출인: 덕산테코피아

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)덕산테코피아

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 24일

회 사 명 :
주식회사 덕산테코피아

대 표 이 사 :
이 수 완

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39

(전 화) 041-903-9700

(홈페이지)http://www.dstp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 춘 호

(전 화) 041-903-9700

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,400

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2026년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
18,587

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 03월 24일

7. 부여근거
* 당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
127,040

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거 : 당사 정관 제11조

"회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여 할 수 있다.

제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부 여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다."

2) 행사방법 

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 행사시 이사회 결의에 의함

3) 행사가격
:
18,587원/주

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용)

4) 행사가액 및 부여수량 조정에 관한 사항

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

5) 주식매수선택권 당해부여 후 총부여 현황

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
무상증자에 
따른 재부여
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
'20.03.24
5명
기명식 보통주
22,000
-
-
-
22,000

2021년
'20.02.26
65명
기명식 보통주
94,640
-
-
-
94,640

2021년
'21.03.24
3명
기명식 보통주
10,400
-
-
-
10,400

계
-
70명
기명식 보통주
127,040
-
-
-
127,040

* 사업연도는 주식매수선택권 부여일의 해당연도 입니다.

6) 상기 내용에 포함되지 않은 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김병기
사내이사
4,160
-
7,140.16
-

김경원
사내이사
3,120
-
7,140.16
-

김춘호
사내이사
3,120
-
7,140.16
-

※ 공정가치 : 7,140.16원
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
 ① 평가기준일 주가 : 18,950원(평가기준일 2021년 3월 23일 종가)
 ② 행사가격 : 18,587원
 ③ 무위험이자율 : 1.595%(5년만기에 해당하는 국고채 이자율)
 ④ 기대행사기간 : 4년
 ⑤ 예상주가변동성 : 45.43% 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
지씨셀 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 지씨셀

녹십자랩셀/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
71,841
- 매출액
79,372

- 부채총계
18,852
- 영업이익
6,594

- 자본금
5,277
- 당기순이익
5,657

- 자본총계
52,989
*주당순이익(원)
536

나. 연결
- 자산총계
76,363
- 매출액
85,562

- 부채총계
24,538
- 영업이익
6,433

- 자본금
5,277
- 당기순이익
4,095

- 자본총계
51,825
*주당순이익(원)
394

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,055,405,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.12

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
- 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 100원

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박대우 (재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 (신규선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 황유경 (재선임)

제2-4호 의안 : 사외이사 민원기 (신규선임)

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 남택진 (신규선임)

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박대우
1959-01
2
재선임
[現] ㈜녹십자랩셀 대표이사
[前] ㈜녹십자 PD본부 본부장
[前] ㈜녹십자 생산관리 실장
[前] ㈜녹십자 기획관리 실장

박순영
1966-05
2
신규선임
[現] ㈜녹십자랩셀 COO
[前] ㈜녹십자홀딩스 전략기획실장

황유경
1966-06
2
재선임
[現] ㈜녹십자랩셀 세포치료연구소 연구소장
[前] 성균관대학교 유전공학 겸임교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민원기
1958-02
2
신규선임
[現] 사단법인 대한임상정도관리협회 이사장
[前] 대한진단검사의학회 이사장
[現] 사단법인 대한임상검사정도관리협회 이사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남택진
1966-01
3
신규선임
비상근
[現] 미래회계법인 대표 공인회계사
[現] 한국재정정책학회 부회장 및 이사
덕산테코피아 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 덕산테코피아

덕산테코피아/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
168,678
- 매출액
78,379

- 부채총계
11,308
- 영업이익
14,477

- 자본금
9,189
- 당기순이익
12,879

- 자본총계
157,370
*주당순이익(원)
702

나. 연결
- 자산총계
170,451
- 매출액
78,379

- 부채총계
12,433
- 영업이익
14,047

- 자본금
9,189
- 당기순이익
12,635

- 자본총계
158,018
*주당순이익(원)
695

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)

(☞ 원안대로 가결)

나. 제2호 의안 : 스톡옵션 부여의 건

(☞ 원안대로 가결)

다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 이수완 선임의 건

(☞ 원안대로 가결)

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(☞ 원안대로 가결)

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수완
1978-06
3
재선임
- ㈜덕산테코피아 사업부장
- 現 ㈜덕산테코피아 대표이사
알파칩스 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
138,617
- 매출액
61,385

- 부채총계
61,807
- 영업이익
-1,549

- 자본금
10,406
- 당기순이익
-7,065

- 자본총계
76,810
*주당순이익(원)
-395

나. 연결
- 자산총계
143,025
- 매출액
64,301

- 부채총계
65,381
- 영업이익
-6,952

- 자본금
10,406
- 당기순이익
-3,933

- 자본총계
77,643
*주당순이익(원)
-220

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
5

사외이사선임비율(%)
55.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1. 제1호 의안: 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 가결

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 4명 선임: 사내이사 2명, 사외이사 2명)
-제3-1호 의안: 사내이사 김종인 선임의 건(신규선임)
→원안대로 가결

-제3-2호 의안: 사내이사 박정환 선임의 건(신규선임)
→원안대로 가결

-제3-3호 의안: 사외이사 김동균 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

-제3-4호 의안: 사외이사 김경록 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
-제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김건우 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(전년과 동일: 30억원)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 참고서류
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종인
1964-04
3
신규선임
삼성전자(주) ASIC사업부 개발팀
(주)다윈텍 ASIC개발 실장
(주)플러스칩 대표이사
(주)알파홀딩스 사장(현재)

박정환
1969-09
3
신규선임
한화케미칼 금융팀
한화케미칼 금융팀장
알파홀딩스 경영지원실장
알파홀딩스 경영기획실장(현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동균
1969-10
3
재선임
(주)포스코
CTIC (Singapore)
I ventures
Lojit invetsment
Bridge Water
J.Edon Inv. Partner(현재)
-

김경록
1973-05
3
재선임
국회 정책전문위원
미국조지타운대 객원연구원
경희사이버대학교 겸임교수
네이버뉴스 편집자문위원회 위원
김앤컨설팅 대표 컨설턴트(현재)
-

김건우
1968-08
3
재선임
CJ대한통운(주) 법무팀 대리
메디아트 사업기획부 이사
미래메디칼 사업기획부 이사
(주)리셋헬스케어 대표이사
(주)리셋헬스케어 고문(현재)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김건우
1968-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
CJ대한통운(주) 법무팀 대리
메디아트 사업기획부 이사
미래메디칼 사업기획부 이사
(주)리셋헬스케어 대표이사
(주)리셋헬스케어 고문(현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 핀테크 플랫폼 개발 및 운영
1. 인슈어테크 플랫폼 개발 및 운영
1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스
1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공
1. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및 판매
핀테크 관련 사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
NHN벅스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210324)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/주주총회소집결의/(2021.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-08

3. 정정사유
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 삭제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : 12-31

이익배당(결산배당) 기준일 : -
삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-23

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12
티엘아이아트센터 2층 극장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제19기 연결/별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 왕문주 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 박덕재 선임의 건

제4호 의안: 감사 김준호 선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등으로 인하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2. 제19기 정기주주총회주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕문주
1979-04
3
신규선임
前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장
現) ㈜엠엘디엔터테인먼트 이사
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사

이동원
1980-05
3
신규선임
前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영기획팀장
現) ㈜엔에이치엔벅스 재무팀장
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영전략실장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박덕재
1978-07
3
신규선임
前) 삼정회계법인 매니저
前) 신성회계법인 매니저
現) 회계법인 새길 이사
회계법인 새길(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준호
1979-09
3
신규선임
비상근
前) 회계법인 리안 매니저
前) 세림회계법인 매니저
現) 회계법인 리안 이사
디에스엠 — 정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
86,833
- 매출액
32,088

- 부채총계
33,011
- 영업이익
976

- 자본금
3,130
- 당기순이익
1,582

- 자본총계
53,822
*주당순이익(원)
52

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
0

사외이사선임비율(%)
0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원 수
0

4. 기타 결의사항
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 대표이사 및 내부회계관리자의 내부

회계관리제도의 운영실태보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 제22기 재무제표 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의

건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의

건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사의 동의를 득함으로 개별재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 의사회 결의(이사회 승인일 : 2021.03.09)로 재무제표를 승인 하였으며, 제22기 주주총회시 보고사항으로 갈음하였습니다.

- 당사의 종속회사인 DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD(이하, 종속회사)는 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 24일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이러한 변화로 당사는 당기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다.

※관련공시
2021-03-09 참고서류
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 사업보고서(일반법인)
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-02-01 주주총회소집결의
뉴인텍 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210324)
제출인: 뉴인텍

뉴인텍/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-24

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-24

3. 정정사유
기재사항 누락

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

정관상 기준일 설정
-
항목 추가

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
48,564
- 매출액
47,852

- 부채총계
21,161
- 영업이익
821

- 자본금
15,022
- 당기순이익
398

- 자본총계
27,403
*주당순이익(원)
13

나. 연결
- 자산총계
52,253
- 매출액
57,599

- 부채총계
24,769
- 영업이익
725

- 자본금
15,022
- 당기순이익
398

- 자본총계
27,484
*주당순이익(원)
13

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사선임 (사내이사) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안

제44기 연결,별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

=> 원안대로 승인

제2호 의안

정관변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안

이사선임(사내이사)의 건

사내이사 서형렬 신규선임

=> 원안대로 승인

제4호 의안

이사보수한도(10억원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안

감사보수한도 (5천만원) 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 참고서류
2021-03-16 감사보고서 제출
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서형렬
1964-02
3
신규선임
(주) 효성- 중앙연구소
삼성엔지니어링(주) -전략사업팀
(주)뉴인텍 미국지사 지사장
(주)뉴인텍 루마니아법이 법인장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-