이수페타시스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210323)
제출인: 이수페타시스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이수페타시스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고 중 3. 회의목적사항
회의목적사항 중 의결사항 제1호 의안인 제49기(2020년1월1일~2020년 12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 2021년 3월
23일 이사회에서 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경

가. 보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.

가. 보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,제49기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항의 1. 사외이사 등의 활동내역
사외이사의 활동내역을 제49기 주주총회 소집공고에 기재된 내용부터 주주총회소집공고 정정공시시점(2021년 3월 23일)까지 추가기재
-

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재경
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-14
2021-03-15
(주)이수엑사보드 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
찬성

21-15
2021-03-15
2021년 경영자문 용역계약 체결의 건
찬성

21-16
2021-03-22
- (주)이수엑사보드 기업은행 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
- (주)이수엑사보드 산업은행 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
- 기업은행 일반자금대출 차입(연장)의 건
- 농협은행 일반자금대출 차입(연장)의 건
찬성

주주총회소집공고

2021년 년 3 월 16 일

회 사 명 :
(주)이수페타시스

대 표 이 사 :
서영준

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공로53길 36

(전 화) 053-610-0300

(홈페이지)http://www.petasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 추주형

(전 화) 053-610-0326

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제23조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제 542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수), 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 본관 2층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 

- 감사의 감사보고 및 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기 (2020.01.01~2020.12.31)
 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시
 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.
 제2호 의안 : 정관 변경의 건(별첨)

제3호 의안 : 이사 선임(1명)의 건

구분

성명

출생년월

주요약력

사내이사

(신규선임)

소병호

1968.03

- 現) ㈜이수페타시스 생산담당 임원
- 영남대학교 공업화학 졸업

제4호 의안 : 감사 선임(1명)의 건

구분

성명

출생년월

주요약력

감사

(신규선임)

고관식

1964.12

- 한국산업은행 IT본부장
- 충북대학교 전산통계학 졸업

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 
 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 <전자투표제도>와 자본시장과금융투자업에관
 한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 <전자위임장권유제도>를 이번 주주총회
 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁
 하였습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고 
 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템
 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 2021년 03월 21일 09시 ~ 2021년 03월 30일 17시 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 3) 관리시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용 공인인증서, 은행.증권 범용 공인
 인증서
 - 기타인증기관의 대체인증 가능
 
6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는
 서명), 대리인의 신분증

7. 기타

코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으므로 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 진행 될수도 있습니다.

(총회장 입구 열화상 카메라 설치 및 마스크 비치되어 있습니다)

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양지하시기 바랍니다.

2021년 3월 16일

주식회사 이수페타시스

대표이사 서 영 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재경
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-01
2020-01-06
(주)이수엑사보드 산업은행 산업시설자금대출 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
찬성

20-02
2020-01-09
(주)이수엑사보드 산업은행 산업운영자금 차입에 대한 지급보증
찬성

20-03
2020-01-10
ISU Petasys Hunan Ltd 중국은행(BOC) 외화차입에 대한 외화지급보증 건
찬성

20-04
2020-02-05
한국수출입은행 수출성장자금대출(한도) 차입(연장)의 건
찬성

20-05
2020-02-06
ISU Petasys Hunan Ltd 외화차입(연장)에 대한 외화지급보증의 건
찬성

20-06
2020-02-24
1) (주)이수페타시스 농협은행 통화선도 약정체결의 건
2) (주)이수엑사보드 농협은행 통화선도 약정체결에 대한 지급보증의 건
찬성

20-07
2020-02-27
1) 제48기 내부결산 재무제표 승인의 건 
2) 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

20-08
2020-03-05
제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성

20-09
2020-03-09
(주)이수엑사보드 OSB저축은행 운영자금 신규차입에 대한 지급보증
찬성

20-10
2020-03-19
(주)이수엑사보드 산업은행 일반자금대출(연장)에 대한 지급보증
찬성

20-11
2020-03-27
이사회 소집의 건(서영준 대표이사 중임)
찬성

20-12
2020-04-21
(주)이수엑사보드 수출입은행 차입(연장)에 대한 지급보증
찬성

20-13
2020-05-04
산업은행 산업운영자금 차입의 건
찬성

20-14
2020-05-21
1)산업은행 산업시설자금 차입(연장)의 건
2)㈜이수엑사보드 산업은행 산업운영자금 차입(연장)의 건
3)㈜이수엑사보드 산업은행 산업운영자금 차입(연장)의 건
찬성

20-15
2020-05-27
1) ISUpetasys International(Hongkong) Limited 차입(연장)에 대한 외화지급보증(Standby L/C) 약정의 건
2) ISUpetasys International(Hongkong) Limited 차입(연장)에 대한 외화지급보증(Standby L/C) 약정의 건
3) ISU Petasys Hunan Ltd 신한은행(장사분행)차입에 대한 외화지급보증(Standby L/C)
4) ISU Petasys Hunan Ltd 외화차입에 대한 외화지급보증 건
5) ISU Petasys Hunan Ltd 기업은행(우한분행) 외화차입에 대한 외화지급보증
찬성

20-16
2020-06-10
ISU Petasys Hunan Ltd 외화차입에 대한 USD 정기예금담보 제공
찬성

20-17
2020-06-16
ISU Petasys Hunan Ltd 외화차입에 대한 외화지급보증의 건
찬성

20-18
2020-06-17
1) 산업은행 산업운영자금 신규차입의 건
2) ISUpetasys International(Hongkong) Limited 차입에 대한 외화지급보증 약정의 건
3) 산업은행 외화채무 보증의 건
4) 주식회사 이수페타시스 제3회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

20-19
2020-06-24
1) ㈜이수엑사보드에 대한 금전 대여의 건
2) 산업은행 산업운영자금 차입연장의 건
찬성

20-20
2020-08-13
우리은행 일반대(기업일반운전자금) 차입의 건
찬성

20-21
2020-09-01
ISU Petasys Hunan Ltd 차입에 대한 외화지급보증(Standby L/C)약정의 건
찬성

20-22
2020-09-14
자기주식 처분 결정의 건
찬성

20-23
2020-09-15
(주)이수엑사보드 OSB저축은행 운영자금 차입(연장)의 건
찬성

20-24
2020-10-12
(주)이수엑사보드 산업은행 신규차입에 대한 지급보증의 건
찬성

20-25
2020-10-15
(주)이수엑사보드 산업은행 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
찬성

20-26
2020-10-19
(주)이수엑사보드 산업은행 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
찬성

20-27
2020-10-26
(주)이수엑사보드 한국수출입은행 수출성장자금대출 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

20-28
2020-11-05
ISU Petasys Hunan Ltd 기업은행 외화차입에 대한 정기예금담보 제공
찬성

20-29
2020-11-24
ISUpetasys international(HongKong) Limited 차입에 대한 외화지급보증(Standby L/C)
찬성

20-30
2020-11-27
ISU Petasys Hunan Ltd 상환우선주 만기연장의 건
찬성

20-31
2020-12-04
(주)이수페타시스 SC제일은행 무역금융 차입의 건
찬성

21-01
2021-01-18
ISU Petasys Hunan Ltd 중국은행 외화차입에 대한 외화지급보증
찬성

21-02
2021-01-18
(주)이수엑사보드 국민은행 한도대 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
찬성

21-03
2021-01-27
(주)이수엑사보드에 대한 금전 대여의 건
찬성

21-04
2021-01-28
임원인사관리종합 승인의 건
찬성

21-05
2021-02-05
ISU Petasys Hunan Ltd중국은행 외화차입에 대한 외화지급보증
찬성

21-06
2021-02-06
2021년 안전보건 계획의 보고 및 승인의 건
찬성

21-07
2021-02-15
1) 한국수출입은행 수출성장자금대출(한도) 차입(연장)의 건
2) ISU Petasys Hunan Ltd 기업은행 외화차입에 대한 외화지급보증
찬성

21-08
2021-02-16
전자투표 및 전자위임장 제도 도입
찬성

21-09
2021-02-10
종속회사 신규이사 선임의 건
찬성

21-10
2021-02-23
1) (주)이수엑사보드 산업은행 산업운영자금 차입(연장)에 대한 지급보증의 건
2) (주)이수엑사보드 농협은행 통화선도 약정체결의 건
3) (주)이수엑사보드 농협은행 통화선도 약정체결에 대한 지급보증의 건
찬성

21-11
2021-03-02
내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

21-12
2021-03-02
제49기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성

21-13
2021-03-03
제49기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
24,000,000
24,000,000

* 보수액 중 주주총회 승인금액 50억원은 사외이사를 포함한 등기이사의 총 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
(주)이수엑사보드
(종속회사)
2020.10.23~2021.10.23
78.0
1.87%

2020.05.29~2021.05.29
132.0
3.17%

2020.09.18~2021.03.18
54.6
1.31%

지급보증
ISU Petasys Hunan Ltd.
(종속회사)
2020.06.22~2021.06.22
43.5
1.04%

2020.06.27~2021.06.27
49.0
1.17%

2020.06.03~2021.06.03
50.1
1.20%

2020.01.30~2021.01.30
52.3
1.25%

지급보증
ISU Petasys International(HongKong) Ltd.
(종속회사)
2020.06.26~2021.06.26
87.4
2.10%

2020.06.03~2021.05.29
54.4
1.31%

2020.11.30~2021.05.31
54.4
1.31%

ㆍ 기준금액 : 2019년도 자산총액 4,167억원의 1/100 인 41.67억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이수엑사보드
(종속회사)
지급보증
2020.02.24 ~ 채무상환시까지
643.1
15.43

ISU Petasys Hunan Ltd.
(종속회사)
지급보증
2019.01.30 ~ 채무상환시까지
284.7
6.83

ㆍ 기준금액 : 2019년도 자산총액 4,167억원의 5/100 인 208.36억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)는 각종 전자 부품을 전기적으로 연결하고 또한 이들을 기계적으로 고정시켜 주는 기능을 하는 모든 전기, 전자 제품의 핵심부품입니다. 최근 전기, 전자 기기의 소형화, 고기능화 현상이 뚜렷해 짐에 따라 PCB 또한 고밀도, 고다층, 초박판화의 추세를 보이고 있으며, 특히 Network용 고다층PCB, 휴대전화기용 HDI 및 Flexible, Rigid-Flexible PCB제품이 주목을 받고 있습니다. 모든 전기, 전자 기기의 기능이 PCB를 통해 최초로 공개되는 제품의 특성상 동 산업은 100% 주문생산방식을 채택하고 있습니다. 

2) 산업의 성장성
IT 산업 기술의 첨단화와 정보통신장비의 고성능화, 디스플레이 등의 수요 증가로 인해 PCB 산업은 지속적으로 발전할 것으로 예상이 됩니다. 그러나 이러한 산업의 특성에도 불구하고 환율의 변동성 증가, 유가 및 원자재 가격의 불안, 미국 및 중국 시장의 변동성 등 경제ㆍ정치적인 면에서 불확실성이 증대되고 있는 현실입니다.

3) 경기변동의 특성
당사에서 생산하는 PCB는 대부분 통신, 네트워크, 휴대전화 등의 장비에 이용되고 있어 전세계의 정보통신산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 계절적 경기변동의 영향은 다소 미미한 수준입니다.

4) 경쟁요소
장치, 소재산업의 특성을 지니고 있는 PCB 산업의 경쟁 요인은 가격, 품질, 납기 등을 들 수 있으며, 지속적인 연구개발활동, 첨단 장비의 적기도입, 기술력을 갖춘 핵심인력의 육성 및 시장수요를 정확히 예견할 수 있는 영업력을 통하여 경쟁력을 확보할수 있습니다. 특별한 기술이 요구되지 않는 일반제품에 의존하는 기업의 경우 그 경영여건이 더욱 더 어려워 질 것으로 보이나, 차별화 된 기술력이 요구되는 첨단 제품을 지속적으로 양산하는 기업의 경우에는 본격적인 시장회복과 더불어 그 성장세가 한층 더 가속화 될 것으로 예상됩니다.

5) 자원조달상의 특성
주요 PCB 원재료인 CCL과 PREPREG는 국내 및 해외공급사로부터 공급받고 있습니다. 원자재중 상당부분은 VMI(Vendor Management Inventory ; 공급자 재고관리)를 운영하여 공급받고 있어, 원자재 수급상황은 양호한 편이며 또한, 고부가가치 특수사양제품을 위한 원자재 다원화작업을 병행 중에 있습니다. 노동력의 수급상황은 양호한 편입니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 
- 해당사항 없음 - 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

세계 네트워크 장비시장의 꾸준한 성장에 기인하여 당사의 고다층 PCB매출 또한 지속적인 성장을 이루었습니다. 하지만 여전히 영업환경은 단가인하 압력과 PCB 생산업체들간의 경쟁 심화, 다품종 생산에 따른 생산비 상승 등의 어려움에 직면해 있습니다.

이에 전임직원들은 불리한 외부환경을 극복하고 내부역량을 강화하여 경쟁에서 이겨내는 것만이 생존을 넘어선 도약의 길임을 명심하고, 급변하는 경영환경에 능동적으로 대처하고, 지속적인 수익을 창출할 수 있는 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.

먼저, 내부역량 강화를 위한 Process 개선활동으로 불합리 사항 개선 및 합리적인 생산시스템을 구축하고 있습니다. 전사적 원가절감 등 경영 전반에 걸친 개선 활동을 전개하고 있으며, 고부가 제품 개발을 통해 통신장비용 PCB시장에서 선도기업의 위치를 공고히 다지면서, PCB등 차세대 제품에 역량을 집중하고 있습니다. 수율개선을 위한 TFT 활동 및 연구개발 활동 강화를 통해 차별화된 기술력을 확보하여 고부가 제품시장에서의 입지를 공고히 해 나가고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 기존의 네트워크 제품군 고다층 기판 생산기술을 응용한 서버/스토리지 관련 제품군 생산 및 판매가 증가하여 기존에 영위하던 매출영역에 더불어 또다른 고부가 제품군 매출기반이 확보되었습니다.

당사가 강점을 가지는 산업용 PCB 부터 자회사 이수엑사보드를 통해 생산하는 민생용 PCB 까지 제품군별 생산의 전문화를 이룩하고 상호간의 시너지 효과를 통해 전자 산업 전반에 PCB 제품을 납품하는 PCB 전문기업으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 미주법인 ISU Petasys Corp.를 통한 미주지역 공략과 중국법인 ISU Petasys Asia Limited를 바탕으로 한 아시아 시장 공략등 세계 시장속의 저변 확대 노력을 지속적으로 해 나아가고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 PCB 제조부문 외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

- 주요PCB 제조회사의 매출현황 (단위:백만원)

업체명
2019년 매출액
2018년 매출액
2017년 매출액

(주)이수페타시스
512,014
560,337
531,340

대덕전자(주)
1,070,877
592,072
512,147

(주)코리아써키트
543,424
535,825
591,599

(주)인터플렉스
439,165
313,945
805,539

(*)연결기준

(3) 시장의 특성

과거 세계의 전자, 정보산업은 아날로그 중심의 산업 구조를 지녔으나, 현재는 모든 전자, 정보산업이 디지털 산업구조로 급격하게 전환되고 있습니다. 이에 따라 새로운 전자, 정보통신기기가 대거 출현하고 여기에 장착되는 PCB 또한 이전과는 다른 근본적인 변화가 일어나고 있습니다. 이와 같은 시장변화에 따라 주요 목표시장으로 네트워크 장비용 고다층 기판, 휴대폰 등 정보통신 기기용 빌드업 기판등이 주요 공략대상이 되고 있으며, 우주항공산업용 기판, 차량용 전자기기 기판 등이 고부가가치 제품으로 부각될 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음 - 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제 449호2및 당사 정관 제46조4항에 의거 재무제표 승인요건 충족시
제1호의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사인의 감사나 승인을 받지 않은 사항으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결재무제표
 가) 연결재무상태표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

유동자산
224,299,898,914
224,717,545,689

현금및현금성자산
23,159,628,294
27,027,236,794

매출채권
86,484,081,831
92,898,431,718

기타채권
8,890,934,009
8,232,281,855

기타금융자산
2,847,971,607
1,070,850,799

재고자산
94,206,392,664
81,822,315,745

기타유동자산
3,109,729,879
3,835,843,173

매각예정비유동자산
5,600,000,000
9,623,693,851

당기법인세자산
1,896,880
206,891,754

비유동자산
165,084,813,636
191,994,890,044

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

2,207,029,135
1,937,523,393

관계기업투자주식
431,270,200
799,545,574

기타비유동금융자산

19,956,683,134
25,740,879,078

유형자산

130,550,933,916
143,847,734,862

무형
자산

3,746,800,465
3,693,508,312

투자부동산
8,192,096,786
14,352,041,966

이연법인세자산
-
1,623,656,859

자 산 총 계
389,384,712,550
416,712,435,733

부 채

유동부채
295,044,097,044
302,570,656,721

매입채무 및 기타유동채무
58,037,078,861
71,503,717,204

매입채무
31,551,087,432
32,839,761,495

미지급금
18,715,367,770
31,118,119,912

미지급비용
7,770,623,659
7,545,835,797

금융부채
227,531,008,133
211,448,815,646

당기법인세부채
2,571,463,142
13,732,616,474

기타유동금융부채
339,443,057
338,530,000

기타유동부채
6,565,103,851
5,546,977,397

비유동부채
29,231,801,152
38,116,907,763

비유동금융부채
19,306,113,175
23,240,969,787

순확정급여부채
5,869,934,832
11,954,016,792

이연법인세부채
2,314,253,209
1,443,868,145

장기미지급비용
1,741,499,936
1,478,053,039

부 채 총 계
324,275,898,196
340,687,564,484

자 본

자본금
41,268,398,000
41,268,398,000

자본잉여금
17,522,556,664
15,736,975,564

기타자본
5,570,109,232
2,196,380,720

이익잉여금
747,750,458
16,823,116,965

자 본 총 계
65,108,814,354
76,024,871,249

부 채 및 자 본 총 계
389,384,712,550
416,712,435,733

나) 연결포괄손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 매출액
514,188,415,796
514,238,394,051

Ⅱ. 매출원가
467,262,223,825
487,781,833,693

Ⅲ. 매출총이익
46,926,191,971
26,456,560,358

판매비와관리비
44,962,643,117
50,414,206,673

Ⅳ. 영업손익
1,963,548,854
(23,957,646,315)

금융수익
13,717,708,327
10,786,180,171

금융원가
26,674,585,222
21,174,062,862

기타이익
9,311,653,255
2,832,643,931

기타비용
6,710,196,838
40,075,261,656

지분법손익
18,602,493
(207,815,339)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익
(8,373,269,131)
(71,795,962,070)

Ⅵ. 법인세비용
5,131,353,873
19,303,162,204

Ⅶ. 당기순손익
(13,504,623,004)
(91,099,124,274)

Ⅷ. 기타포괄손익
(3,453,891,865)
(7,842,792,539)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(1,541,075,111)
(9,115,791,014)

확정급여제도의 재측정손익
(954,229,222)
(6,077,233,315)

토지의 재평가
(586,845,889)
(3,038,557,699)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(1,912,816,754)
1,272,998,475

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 변동
(153,721,500)
117,746,338

해외사업장환산외환차이
(1,759,095,254)
1,155,252,137

총포괄손익
(16,958,514,869)
(98,941,916,813)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(16,958,514,869)
(91,099,124,274)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(16,958,514,869)
(98,941,916,813)

총 포괄손익, 비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(336)
(2,291)

다) 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 49(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
자본

비지배지분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자본금
자 본
잉여금
기 타
자 본
이 익
잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (당기초)

68,788,881

41,268,398,000

15,529,310,155

3,961,939,944

116,826,600,374

177,586,248,473

177,655,037,354

회계정책변경(K-IFRS 1116)에 따른 증가(감소)
-
-
-
-

(43,465,850)

(43,465,850)

(43,465,850)

당기순손익

(830,586,427)

-
-
-

(91,099,124,274)

(91,099,124,274)

(91,099,124,274)

해외사업환산차(대)
-
-
-

1,155,252,137

-

1,155,252,137

1,155,252,137

매도가능금융자산평가손익

-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-

117,746,338

-

117,746,338

117,746,338

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-

(6,077,233,315)

(6,077,233,315)

(6,077,233,315)

파생상품
-
-
-
-
-
-
-

토지의 재평가
-
-
-

(3,038,557,699)

-

(3,038,557,699)

(3,038,557,699)

종속회사 지분의 취득
-
-

(88,078,000)

-
-

(88,078,000)

(88,078,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(68,788,881)

-

295,743,409

-
-

295,743,409

226,954,528

배당금지급
-
-
-
-

(2,783,659,970)

(2,783,659,970)

(2,783,659,970)

자본 증가(감소) 합계

(68,788,881)

-

207,665,409

(1,765,559,224)

(100,003,483,409)

(101,561,377,224)

(101,630,166,105)

2019.12.31 (당기말)
-

41,268,398,000

15,736,975,564

2,196,380,720

16,823,116,965

76,024,871,249

76,024,871,249

2020.01.01 (당기초)
-

41,268,398,000

15,736,975,564

2,196,380,720

16,823,116,965

76,024,871,249

76,024,871,249

당기순손익
-
-
-
-
(13,504,623,004)
(13,504,623,004)
(13,504,623,004)

해외사업환산차(대)
-
-
-
(1,759,095,254)
-
(1,759,095,254)
(1,759,095,254)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(153,721,500)
-
(153,721,500)
(153,721,500)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(954,229,222)
(954,229,222)
(954,229,222)

자산재평가환입
-
-
-
(600,194,383)
769,479,979
169,285,596
169,285,596

옵션취득
-
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
(2,385,994,260)
(2,385,994,260)
(2,385,994,260)

기타
-
-
1,785,581,100
5,886,739,649
-
7,672,320,749
7,672,320,749

자본 증가(감소) 합계
-
-
1,785,581,100
3,373,728,512
(16,075,366,507)
(10,916,056,895)
(10,916,056,895)

2020.12.31 (당기말)
-
41,268,398,000
17,522,556,664
5,570,109,232
747,750,458
65,108,814,354
65,108,814,354

라) 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 48(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동현금흐름
-
(27,442,092,091)
-
15,468,978,780

당기순손익
(13,504,623,004)

(91,099,124,274)

조정사항
34,331,397,110

115,584,785,655

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(25,298,558,049)

8,075,734,464

이자수취(영업)
526,562,175

1,333,976,757

이자지급(영업)
(9,776,673,988)

(9,793,457,725)

법인세납부(환급)
(13,720,196,335)

(8,632,936,097)

투자활동현금흐름

5,041,738,478

(21,569,166,990)

단기대여금의 감소
2,560,000,000

3,021,124,000

매도가능금융자산의 처분
-

-

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-

1,350,000,000

장기대여금의 감소
500,000,000

10,000,000

장기미수금의 감소
793,077,350

-

파생상품의 감소
288,780,475

-

장기금융상품의 감소
4,500,000

-

유형자산의 처분
3,040,320,850

3,709,001,357

무형자산의 처분
156,000,000

107,272,727

투자부동산의 처분
-

1,634,750,000

보증금(자산)의 감소
1,229,242,508

1,337,917,070

투자주식의 처분
400,000,000

-

매각예정비유동자산의 처분
10,720,000,000

-

임차보증금의 증가
-

-

단기대여금의 증가
(2,022,359,000)

-

장기대여금의 증가
-

(180,000,000)

유형자산의 취득
(10,972,953,902)

(22,076,832,309)

장기금융상품의 취득
(1,200,814,943)

(1,436,600,535)

통화선도의 결제
-

(3,822,950,000)

보증금(자산)의 증가
(31,500,000)

(4,732,860,644)

보증금(부채)의 감소
(3,450,000)

(200,150,000)

투자주식의 증가
-

-

무형자산의 취득
(419,104,860)

(289,838,656)

재무활동현금흐름

19,442,503,767

6,953,073,741

단기차입금의 증가
109,121,042,303

171,707,115,155

장기차입금의 증가
9,390,083,388

23,345,320,000

자기주식의 처분
8,175,946,188

-

단기차입금의 상환
(89,657,611,676)

(150,953,097,425)

장기차입금의 상환
(4,025,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(10,326,540,000)

(33,394,995,439)

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
(2,385,994,260)

(2,783,659,970)

상환우선주 상환
-

-

리스부채의 상환
(849,422,176)

(967,608,580)

환율변동으로 인한 현금흐름

(909,758,654)

739,514,365

현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,867,608,500)

1,592,399,896

기초현금및현금성자산

27,027,236,794

25,434,836,898

기말현금및현금성자산

23,159,628,294

27,027,236,794

마) 연결재무제표에 대한 주석

※상세한 주석사항은 2021년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

가) 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 49(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
151,217,312,013
138,120,962,871

현금및현금성자산
15,483,814,898
15,450,694,016

매출채권
63,434,259,841
63,577,497,259

기타채권
1,873,458,821
1,878,161,520

당기손익-공정가치측정금융자산
2,275,937,068
782,070,324

재고자산
60,735,916,029
54,573,230,276

기타유동자산
1,813,925,356
1,859,309,476

매각예정비유동자산
5,600,000,000
-

Ⅱ. 비유동자산
151,217,312,013
143,050,435,777

지분법적용투자주식
47,534,132,879
65,761,345,433

기타비유동금융자산
2,432,406,730
3,367,682,385

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,026,917,521
826,917,521

이연법인세자산
-
123,669,341

유형자산
54,753,433,601
64,125,712,162

투자부동산
114,982,138
6,195,724,338

무형자산
2,651,109,913
2,649,384,597

자 산 총 계
259,604,806,409
281,171,398,648

부 채

Ⅰ. 유동부채
142,294,325,732
153,968,651,117

매입채무
8,069,678,945
14,344,433,530

유동금융부채
109,645,807,257
104,809,855,657

기타유동금융부채
4,363,057
-

미지급금
11,519,501,014
13,024,060,469

미지급비용
5,359,460,923
5,170,441,033

미지급법인세
1,752,548,390
12,576,146,787

기타유동부채
5,942,966,146
4,043,713,641

Ⅱ. 비유동부채
19,281,432,831
27,602,380,407

비유동금융부채
12,784,907,303
14,264,128,105

순확정급여부채
3,932,156,327
11,554,631,324

기타비유동금융부채
323,043,077
427,983,002

장기미지급비용
1,608,909,548
1,355,637,976

부 채 총 계
161,575,758,563
181,571,031,524

자 본

Ⅰ. 자본금
41,268,398,000
41,268,398,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,562,272,530
46,776,691,430

Ⅲ. 기타자본항목
-
(5,886,739,649)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(20,004,798,247)
(17,484,965,199)

Ⅴ. 이익잉여금
28,203,175,563
34,926,982,542

자 본 총 계
98,029,047,846
99,600,367,124

부 채 및 자 본 총 계
259,604,806,409
281,171,398,648

나) 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 49(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 매출액
335,067,412,097
318,847,403,548

Ⅱ. 매출원가
288,990,448,779
273,741,261,285

Ⅲ. 매출총이익
46,076,963,318
45,106,142,263

판매비와관리비
23,908,678,509
26,160,836,532

Ⅳ. 영업이익
22,168,284,809
18,945,305,731

금융수익
11,017,750,974
8,691,178,500

금융비용
18,003,904,870
12,769,220,574

기타수익
1,773,824,106
2,183,054,763

기타비용
1,299,461,385
1,159,217,977

지분법손익
(15,719,358,591)
(70,296,266,817)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익
(62,864,957)
(54,405,166,374)

Ⅵ. 법인세비용
3,604,933,146
15,497,959,403

Ⅶ. 당기순손익
(3,667,798,103)
(69,903,125,777)

Ⅷ. 기타포괄손익
(3,189,847,664)
(7,943,652,072)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

(683,363,110)
(6,973,810,631)

자산재평가차익
2,936,669
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
(2,411,540,282)
(969,841,441)

공정가치평가 금융자산 평가손익
(97,880,941)

Ⅸ. 총포괄손익
(6,857,645,767)
(77,846,777,849)

기본주당순손익
(91)
(1,758)

다) 이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 49(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: -
처분확정일: 2020년 5월 15일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,598,124,600

26,560,531,005

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,935,937,319

103,468,151,730

2. 순확정급여채무의 재측정요소
(683,363,110)

(6,973,810,631)

3. IFRS 제1116호 도입 효과
-

(30,684,317)

4. 자산재평가차익
13,348,494

5. 당기순이익
(3,667,798,103)

(69,903,125,777)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

2,624,593,686

1. 이익준비금
-

238,599,426

2. 배당금
-

2,385,994,260

현금배당

(주당배당금(율))

당기: -

전기: 60원(6%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

19,598,124,600

23,935,937,319

라) 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 49(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자 본
기타포괄 
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (당기초)

41,268,398,000

46,776,691,430

(5,886,739,649)

(16,515,123,758)

114,618,263,237

180,261,489,260

회계정책변경(K-IFRS 1116)에 따른 증가(감소)

-
-
-
-

(30,684,317)

(30,684,317)

당기순이익(손실)

-
-
-
-

(69,903,125,777)

(69,903,125,777)

순확정급여채무의 재측정요소

-
-
-
-

(6,973,810,631)

(6,973,810,631)

지분법변동 등

-
-
-

(969,841,441)

-

(969,841,441)

배당금지급

-
-
-
-

(2,783,659,970)

(2,783,659,970)

2019.12.31 (당기말)

41,268,398,000

46,776,691,430

(5,886,739,649)

(17,484,965,199)

34,926,982,542

99,600,367,124

2020.01.01 (당기)
41,268,398,000
46,776,691,430
(5,886,739,649)
(17,484,965,199)
34,926,982,542
99,600,367,124

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,667,798,103)
(3,667,798,103)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(683,363,110)
(683,363,110)

지분법자본변동
-
-
-
(2,411,540,282)
-
(2,411,540,282)

FVOCI손익
-
-
-
(97,880,941)
-
(97,880,941)

자기주식의 처분
-
1,785,581,100
5,886,739,649

7,672,320,749

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,385,994,260)
(2,385,994,260)

자산재평가차익

(10,411,825)
13,348,494
2,936,669

2020.12.31 (당기말)
41,268,398,000
48,562,272,530
0
(20,004,798,247)
28,203,175,563
98,029,047,846

마) 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 49(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이수페타시스
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,511,548,604)

48,592,344,701

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,038,812,118

61,829,539,559

가. 당기순이익
(3,667,798,103)

(45,603,716,650)

나. 조정항목
39,788,622,807

83,315,670,006

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(26,082,012,586)

24,117,586,203

2. 이자의 수취
248,104,593

378,680,538

3. 이자의 지급
(4,845,681,805)

(3,307,405,618)

4. 법인세의 납부(환급)
(13,952,783,510)

(10,308,469,778)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(761,315,235)

(51,113,902,799)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,577,553,736

3,948,912,899

단기대여금의 감소
2,000,000,000

18,624,000

장기금융상품의 감소
2,500,000

-

매도가능금융자산의 처분
-

1,050,000,000

토지의 처분
840,497,387

211,350,878

건물의 처분
163,184,194

179,649,122

기계장치의 처분
26,954,000

47,310,985

매각예정분류자산
420,000,000

투자부동산의 처분
-

2,017,817,714

임차보증금의 감소
974,418,155

423,060,200

비품의 감소
-

1,100,000

기타무형자산의 처분
150,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,338,868,971)

(55,062,815,698)

단기대여금의 증가
2,022,359,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
200,000,000

종속기업투자주식의 취득
-

44,139,774,795

구축물의 취득
-

219,000,000

기계장치의 취득
833,572,670

453,540,000

차량운반구의 취득

61,818,180

집기비품의 취득
80,309,000

566,514,040

공구와기구의 취득
-

11,045,238

건설중인자산의 증가
1,752,023,441

8,021,234,834

기타의무형자산의 취득
419,104,860

369,567,566

임차보증금의 증가
31,500,000

1,220,321,045

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,305,984,721

7,595,900,030

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
91,050,946,188

86,985,960,000

단기차입금의 차입
74,500,000,000

67,806,000,000

장기차입금의 차입
8,375,000,000

19,179,960,000

자기주식의 처분
8,175,946,188

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(81,744,961,467)

(79,390,059,970)

단기차입금의 상환
70,555,500,000

51,306,000,000

유동성장기부채의 상환
5,425,000,000

24,450,400,000

장기차입금의 상환
2,775,000,000

850,000,000

배당금의 지급
2,385,994,260

2,783,659,970

리스부채(유동)
603,467,207

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

33,120,882

5,074,341,932

Ⅴ. 기초의 현금

15,450,694,016

10,376,352,084

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

-

-

Ⅶ. 기말의 현금

15,483,814,898

15,450,694,016

바) 별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
 에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
전기

배당대상주식:보통주(*1)
41,268,398 주
39,766,571 주

배당율
0%
6%

배당금액
0 원
2,385,994천원

배당성향(배당금액/당기순이익)(*2)
-
-

배당수익률(주당배당금/주가)
0%
1.5%

(*1) 당기 및 전기말 자기주식을 제외한 주식수 입니다.
(*2) 당기순손실로 인한 배당성향이 부의 금액으로 표시되지 않습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식의 종류)

회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과

기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 전환주식, 상환주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

개정상법에 의거 다양한 종류주식을 정관의 정함으로 도입할 수 있게 됨에 따라 관련 아래 근거규정을 마련함

없음

제9조의2 (전환주식)

① 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2분의 1 
 범위 내에서 이사회 결의로 그 주식을 회사의 선택 또는 주주의 청구에 의하여 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환할 수 있는 주식 (이하 "전환주식")으로 정할 수 있다.
 ② 전환주식의 다른 종류의 주식으로의 전환비율은 원칙적으로 전환주식 1주당 전환으로 인해 발행하는 신주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 액면가 이상의 범위 내에서 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 포함한다)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당, 무상감자, 유상감자 등)등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다.

전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 회사가 전환을 할 수 있는 사유는 주식발행 시 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사가 전환할 수 있는 기간 또는 전환을 청구할 수 있는 기간(이하 “전환기간”이라 한다)은 발행 후 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조 규정을 준용한다.

전환주식 신설에 따른 기본적 유형

(이익배당, 의결권, 상환 및 전환에 관한 종류주식)에 관한 권리내용을 정관에 규정

없음

제9조의3 (상환주식)

① 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 이사회 결의로 그 주식을 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하"상환주식")으로 정할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.
 회사가 상환을 할 수 있는 기간 또는 주주가 상환을 청구할 수 있는 기간(이하주식의 “상환기간”이라 한다)은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

③ 상환주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환 할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

④ 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때는 상환할 뜻, 상환주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

단, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환대상주식전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑥ 제9조의2에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

개정상법(제345조 제1항)에 의거 회사는 정관에서 정하는 바에 따라 회사의 이익으로써 소각 할 수 있는 종류주식을 발행할 수 있음.

없음

제9조의4 (의결권배제주식)

① 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의 4분의 1 범위내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

② 우선주식을 전항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

상법 제344조의3 제2항에 의거 4분의 1초과 못함

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조 삭제

주식의 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요 없음

표준정관 참고(개정 2018.11.28)

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 의결권을 행사사거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 정하기 위하여 이사회의 결의로 
 3월내의 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 날에 앞선 3월내의 정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

표준정관 참고(개정 2018.11.28)

없음

제20조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

발행하는 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 
 권리에 대해 사실상 전자등록이 의무화됨에 따른 관련근거 
 신설

표준정관 참고(2018.11.28 신설)

제21조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시
 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정(일반적 문구수정)

표준정관 참고(개정 2018.11.28)

제38조 (대표이사 등의 선임)

회사는 이사회의 결의로 대표이사를 1인 이상 선임하고, 
 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 
 있다.

제38조 (대표이사 등의 선임)

회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

표준정관 참고(개정 2018.11.28)

제42조의 3 (감사의 수와 선임)

① 회사의 감사는 1인 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하되, 감사위원회를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사는 주주총회에서 선임한다.

④ 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우, 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제42조의 3 (감사의 수와 선임)

① 회사의 감사는 1인 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하되, 감사위원회를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

④ 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우, 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제 409조 제3항 반영

부칙

이 정관은 제47기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제10조, 제10조의2 및 제15조 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 날부터 시행한다.

부칙

이 정관은 제49기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제10조의2 및 제15조, 제20조의2 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

1. 제10조(주권의 종류) 조항 삭제 2019.03.29 개정본 참고

2. 제20조의2 (사채 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 조항신설에 따른 추가

표준정관 참고(개정 2018.11.28)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

소병호
1968.03.16
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 당기 정기주주총회 의안에는 사외이사 선임건이 없어 생략합니다.

다. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

소병호
(주)이수페타시스
 품질담당 임원
1994.10
2007.01~2015.12
2016.01~현재
(주)이수페타시스 입사
생산기술팀장
생산담당임원
없음

라. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소병호
없음
없음
없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(주)이수페타시스의 생산담당 임원으로 회사의 생산부문 책임자로 역활을 충실히 수행해왔으며, 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_소병호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고관식
1964.12.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 당기 정기주주총회 의안에는 사외이사 선임건이 없어 생략합니다.

다. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고관식
KDB산업은행
 IT본부 본부장
1990.01
2012.01~2016.12
2017.01~2018.12
2019.01~현재
한국산업은행 입행
리스크관리부 팀장
e-Banking전산부 부장
IT본부 본부장
해당사항 없음

라. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고관식
없음
없음
없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국산업은행 리스크관리부 및 금융전산부 등 주요부서의 경험이 풍부합니다. 회사의 경영이 적법하고 회사의 이익이 침해되지 않도록 효과적으로 감시하고 통제하는데 적합하다고 판단되어 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_고관식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
822백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

* 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지 주소 : http://www.petasys.com

한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
- 주주총회 개최(예정)일 : 2021-03-31
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 금번 정기주주총회개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사(특히 해외자회사)들의 결산 일정과 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2021년 3월 31일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일 
 : 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 21일(수)

- 코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으므로 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 진행 될수도 있습니다.

(총회장 입구 열화상 카메라 설치 및 마스크 비치되어 있습니다)