삼표시멘트 — [기재정정]정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 삼표시멘트

삼표시멘트/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-23

1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-22

3. 정정사유
단순기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

가.현금ㆍ현물 배당 - 배당금총액(원)
8,051,546,400
8,051,516,400

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
1,132,050
- 매출액
535,842

- 부채총계
514,258
- 영업이익
52,560

- 자본금
53,679
- 당기순이익
21,711

- 자본총계
617,792
*주당순이익(원)
202

나. 연결
- 자산총계
1,349,299
- 매출액
543,152

- 부채총계
706,381
- 영업이익
61,679

- 자본금
53,679
- 당기순이익
13,704

- 자본총계
642,918
*주당순이익(원)
128

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
75

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
8,051,516,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사7명, 사외이사4명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
36

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
(1) 제1호 의안 : 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 상법 일부 개정시행 반영) -> 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) -> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 문종구) -> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) -> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 김옥진) -> 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석) -> 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 송종식) -> 원안대로 승인

제3-7호 의안 : 사내이사 선임(후보자 심연석) -> 원안대로 승인

제3-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 전군표) -> 원안대로 승인

제3-9호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중) -> 원안대로 승인

제3-10호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김종열) -> 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 전군표) -> 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김열중) -> 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이정섭) -> 원안대로 승인

(6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

(7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-02-19 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정도원
1947-03
1
재선임
- 미국 위스콘신주립대 금속공학
- 강원산업그룹 부회장
- 現 삼표그룹 회장

문종구
1957-11
1
재선임
- 한양대 전기공학과
- 한라시멘트 대표이사 사장
- 現(주)삼표시멘트 CEO 사장

정대현
1977-12
1
재선임
- Univ. of Southern california MBA
- (주)삼표기초소재 분체/마케팅지원담당
- (주)삼표시멘트 CMO
- 現 (주)삼표시멘트 사내이사

김옥진
1964-12
1
신규선임
- 연세대 경영학
- KPMG LLP(뉴욕) / 회계사 및 컨설턴트
- 現 (주)삼표 대표이사 사장

이종석
1962-11
1
재선임
- 한양대 경영학
- (주)삼표시멘트 경영기획본부장
- 現 (주)삼표시멘트 영업본부장

송종식
1960-11
1
재선임
- 한양대 기계공학
- 한라시멘트 생산본부 공장장
- 現 (주)삼표시멘트 삼척공장장 전무

심연석
1971-01
1
신규선임
- 건국대 화학공학
- (주)삼표시멘트 동해공장/생산팀
- 現 (주)삼표시멘트 안전환경담당 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전군표
1954-02
1
재선임
- 국세청 차장(1급)
- 제16대 국세청 청장
- 現 광교세무법인 회장
- 現(주)위니아딤채 사외이사
-(주)위니아딤채 사외이사

김열중
1958-01
1
재선임
- 서울대학교 대학원 경영학 석사
- 한국산업은행 재무부문장
- 現 (주)사람인에이치알 감사
- (주)사람인에이치알 감사

김종열
1948-12
1
재선임
- 부산일보사 대표이사 사장
- 한국신문협회 부회장
- 現 한국정책공헌연구원 회장
-

이정섭
1963-07
1
신규선임
- 서울대학교 행정대학원 정책학석사
- 대통령비서실 미래기획관실 선임행정관
- 現 감사원 정책자문위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전군표
1958-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 국세청 차장(1급)
- 제16대 국세청 청장
- 現 광교세무법인 회장
- 現(주)위니아딤채 사외이사

김열중
1958-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 대학원 경영학 석사
- 한국산업은행 재무부문장
- 現 (주)사람인에이치알 감사

이정섭
1963-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 행정대학원 정책학석사
- 대통령비서실 미래기획관실 선임행정관
- 現 감사원 정책자문위원