eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한양디지텍 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,088
- 매출액
159,637

- 부채총계
48,564
- 영업이익
5,234

- 자본금
6,532
- 당기순이익
4,659

- 자본총계
50,524
*주당순이익(원)
439

나. 연결
- 자산총계
98,473
- 매출액
159,741

- 부채총계
50,099
- 영업이익
6,925

- 자본금
6,532
- 당기순이익
4,524

- 자본총계
48,374
*주당순이익(원)
426

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
1.보고 안건
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건
제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(연결포함)
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 정원보 신규선임)
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정원보
1971-11
3년
신규선임
삼정회계법인 파트너(상무)
한영회계법인 파트너(전무)
(현) 호연회계법인 대표
호연회계법인 대표
APS — 감사보고서제출 (20210323)
제출인: APS

APS홀딩스/감사보고서 제출/(2021.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
275,216,520,494
297,708,243,544

-부채총계
108,669,291,920
82,922,501,541

-자본총계
166,547,228,574
214,785,742,003

-자본금
10,895,916,500
10,895,916,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,345,952,537
23,151,385,938

-영업이익
-10,877,059,034
-10,579,887,493

-법인세비용차감전계속사업이익
-40,730,415,062
-1,435,907,698

-당기순이익
-46,308,607,986
-4,601,038,289

-지배기업 소유주지분 순이익
-46,872,920,717
-2,731,765,109

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
189,220,209,273
242,094,233,734

-부채총계
23,689,474,456
32,124,646,644

-자본총계
165,530,734,817
209,969,587,090

-자본금
10,895,916,500
10,895,916,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,535,391,221
3,396,431,750

-영업이익
-10,332,255,472
-6,417,261,079

-법인세비용차감전계속사업이익
-40,486,638,676
2,164,923,645

-당기순이익
-43,598,767,588
-628,175,609

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
165,911,981,544
208,007,135,465

자본금
10,895,916,500
10,895,916,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
24.5
0.7
2.6

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
40,730,415,062
1,435,907,698
6,170,918,559

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
166,547,228,574
214,785,742,003
235,589,604,997

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
10,877,059,034
10,579,887,493
3,614,600,651
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엔시트론 — 감사보고서제출 (20210323)
제출인: 엔시트론

엔시트론/감사보고서 제출/(2021.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
28,799,639,715
34,970,284,574

-부채총계
11,378,410,487
16,947,848,063

-자본총계
17,421,229,228
18,022,436,511

-자본금
16,147,954,500
13,539,648,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
10,760,311,440
10,936,916,976

-영업이익
-2,860,855,471
-5,818,485,732

-법인세비용차감전계속사업이익
-6,879,070,014
-10,122,683,226

-당기순이익
-6,879,070,014
-10,060,913,927

-지배기업 소유주지분 순이익
-6,856,037,620
-9,706,880,053

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
28,436,480,461
32,610,291,503

-부채총계
11,155,963,832
15,376,641,298

-자본총계
17,280,516,629
17,233,650,205

-자본금
16,147,954,500
13,539,648,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
10,346,899,164
9,927,737,350

-영업이익
-3,014,277,611
-5,380,046,287

-법인세비용차감전계속사업이익
-6,926,301,018
-9,471,133,773

-당기순이익
-6,926,301,018
-9,471,133,773

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 연결재무정보 및 별도재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
17,421,229,228
16,094,924,896

자본금
16,147,954,500
13,848,290,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
39.5
56.2
193.5

-
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
6,879,070,014
10,122,683,226
17,876,259,926

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
17,421,229,228
18,022,436,511
9,240,380,850

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,014,277,611
5,380,046,287
8,836,543,985
4,867,480,052

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
포인트모바일 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20210323)
제출인: 포인트모바일

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
포인트모바일

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 03 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 포인트모바일

대 표 이 사 :
강삼권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리 비동9층)

(전 화) 02)3397-7870

(홈페이지)http://www.pointmobile.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이준

(전 화) 02)3397-7870

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,430,586

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
6,430,586

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2021년 04월 07일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1.03

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2021년 04월 23일

9. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 무상증자 배정내역

구 분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주(자기주식 제외)
6,231,686
6,430,583
12,662,269

보통주(자기주식)
198,900
-
198,900

합 계
6,430,586
6,430,583
12,681,169

2) 신주의 배정방법 및 단주 처리 : 상기 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주식(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 1.03 의 비율로 배정함. 단, 1주 미만의 단주인 경우에는 신주배정기준일 액면가를 기준으로 현금으로 지급함.

3) 신주의 재원 및 전입금액 : 자본잉여금(주식발행초과금), \643,058,300원

4) 신주배정권이 없는 주식(자기주식) 총수 : 198,900주

5) 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.

6) 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
포인트모바일 — 주권매매거래정지(무상증자) (20210323)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)포인트모바일
보통주

2.정지사유

무상증자

3.정지기간
가.정지일시
2021-03-23
14:58:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
미창석유공업 — 감사보고서제출 (20210323)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/감사보고서 제출/(2021.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
311,812,975,368
295,367,498,211

- 부채총계
34,685,536,549
37,418,991,515

- 자본총계
277,127,438,819
257,948,506,696

- 비지배지분 제외 자본총계
277,126,947,620
257,947,833,936

- 자본금
8,698,360,000
8,698,360,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,186.0
2,965.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
277,578,234,923
323,727,562,313

- 영업이익
18,718,692,917
17,479,958,846

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,423,576,983
24,377,767,867

- 당기순이익
19,678,866,217
17,725,859,903

- 지배기업 소유주지분 순이익
19,679,047,778
17,725,946,966

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
293,849,279,010
284,061,291,311

- 부채총계
31,409,327,791
35,392,848,589

- 자본총계
262,439,951,219
248,668,442,722

- 자본금
8,698,360,000
8,698,360,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,017.1
2,858.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
277,578,234,923
323,727,562,313

- 영업이익
18,789,278,989
17,514,628,478

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,368,039,028
22,126,068,645

- 당기순이익
18,854,433,716
15,970,706,502

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성된 연결 재무제표입니다.

외부감사인의 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 이사회에서 승인된 확정 재무제표입니다

※ 관련공시
-
그래디언트 — 감사보고서제출 (20210323)
제출인: 그래디언트

인터파크/감사보고서 제출/(2021.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
1,602,860,077,556
1,780,051,910,640

-부채총계
993,086,403,155
1,110,465,400,323

-자본총계
609,773,674,401
669,586,510,317

-자본금
41,765,628,000
30,421,046,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,169,208,083,792
3,412,333,826,299

-영업이익
-11,151,027,762
45,164,128,609

-법인세비용차감전계속사업이익
-18,715,427,889
24,057,707,208

-당기순이익
-25,807,835,226
6,507,368,439

-지배기업 소유주지분 순이익
-31,681,212,782
-4,763,069,101

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
19
22

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
548,439,865,207
336,145,749,702

-부채총계
211,850,979,480
16,057,558,042

-자본총계
336,588,885,727
320,088,191,660

-자본금
41,765,628,000
30,421,046,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
169,181,557,263
8,719,700,000

-영업이익
-1,869,301,985
3,788,373,865

-법인세비용차감전계속사업이익
-5,315,246,384
4,596,807,231

-당기순이익
806,283,414
4,125,060,189

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 재무제표는 한국 채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 참고서류

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
298,332,078,967
276,697,275,208

자본금
41,765,628,000
30,421,046,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.1
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
18,715,427,889
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
609,773,674,401
669,586,510,317
714,481,098,215

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,869,301,985
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
로지시스 — [기재정정]주식매수선택권행사 (20210323)
제출인: 로지시스

로지시스/주식매수선택권행사/(2021.03.23)주식매수선택권행사

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-23

1. 정정관련 공시서류
주식매수선택권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 16일

3. 정정사유
주식매수선택권 행사일 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주식매수선택권 행사일
2021년 3월 16일
2021년 3월 12일

-

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

9,340,922
333,000
-
-
333,000
3.6%

2. 신주상장예정일
2021-03-31

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권 행사주식수의 누계가 발행주식총수의 1%이상으로 신고하는 사항입니다.

2. 상기 발행주식총수는 2021년 3월 16일 현재 기준이며, 금번 주식매수선택권행사 수량이 반영되어 있지 않은 주식수 입니다.

3. 주식매수선택권의 부여 및 수량, 행사가액 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 최초부여
- 부여일 : 2016.03.25
- 헹사기간 : 2019.03.25 ~ 2021.03.24
- 부여대상 : 임직원 외 111명
- 부여주식수 : 597,000주
- 취소주식수 : 74,000주
- 행사가액 : 5,018원
- 부여금액 : 2,995,746,000원
- 부여법인 : (주)로지시스

4. 금번 행사청구에 관한 사항
- 행사자 : 직원 외
- 행사주식수 : 333,000주
- 행사가액 : 5,018원
- 주금납입총액 : 1,670,994,000원
- 상장예정일 : 2021-03-31

5. 신규상장 예정일은 관계기간의 업무처리과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2021-03-12
직원
75명
5,018원
500원
333,000
-
-
333,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

190,000
190,000
-
-
-
유틸렉스 — 감사보고서제출 (20210323)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/감사보고서 제출/(2021.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
105,536,671,921
76,010,007,593

-부채총계
47,021,766,005
13,182,383,460

-자본총계
58,514,905,916
62,827,624,133

-자본금
7,849,744,000
3,652,627,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,036,292,000
408,878,000

-영업이익
-24,888,214,519
-18,335,384,553

-법인세비용차감전계속사업이익
-28,768,240,964
-17,131,242,044

-당기순이익
-28,768,240,964
-17,131,242,044

-지배기업 소유주지분 순이익
-28,768,240,964
-17,131,242,044

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
106,019,575,867
76,035,356,059

-부채총계
47,221,513,241
13,182,383,460

-자본총계
58,798,062,626
62,852,972,599

-자본금
7,849,744,000
3,652,627,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,036,292,000
408,878,000

-영업이익
-24,751,305,589
-18,324,165,195

-법인세비용차감전계속사업이익
-28,644,119,023
-17,120,022,686

-당기순이익
-28,644,119,023
-17,120,022,686

2. 회계감사인명
삼도회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표기준 실적입니다

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
58,514,905,916
52,402,431,420

자본금
7,849,744,000
3,730,117,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
49.2
27.3
17.1

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
28,768,240,964
17,131,242,044
13,233,365,847

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
58,514,905,916
62,827,624,133
77,494,816,364

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
24,888,214,519
18,335,384,553
13,727,827,065
9,815,932,080

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
팜스토리 — 감사보고서제출 (20210323)
제출인: 팜스토리

팜스토리/감사보고서 제출/(2021.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
654,951,687,457
645,371,316,639

-부채총계
451,792,669,470
476,508,006,432

-자본총계
203,159,017,987
168,863,310,207

-자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
965,387,032,860
871,014,212,030

-영업이익
22,046,546,013
10,398,204,548

-법인세비용차감전계속사업이익
44,295,936,520
-9,303,594,455

-당기순이익
27,162,749,594
-13,759,043,214

-지배기업 소유주지분 순이익
27,138,789,673
-5,128,874,022

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
9

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
552,200,411,320
549,886,940,738

-부채총계
376,867,400,217
395,051,314,855

-자본총계
175,333,011,103
154,835,625,883

-자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
960,780,357,167
538,289,581,700

-영업이익
19,335,418,705
18,602,620,757

-법인세비용차감전계속사업이익
36,033,518,040
14,553,709,363

-당기순이익
21,217,999,800
8,730,014,667

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 정기주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경", "주주총회소집공고"의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2021-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
206,172,781,192
191,439,865,715

자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
3.2
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
5,511,274,439
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
203,159,017,987
168,863,310,207
169,565,455,874

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
상아프론테크 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제35기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
230,832
- 매출액
109,742

- 부채총계
80,887
- 영업이익
4,881

- 자본금
7,862
- 당기순이익
2,305

- 자본총계
149,945
*주당순이익(원)
152

나. 연결
- 자산총계
283,345
- 매출액
153,347

- 부채총계
133,329
- 영업이익
7,384

- 자본금
7,862
- 당기순이익
2,320

- 자본총계
150,017
*주당순이익(원)
153

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
160

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,431,180,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사(상근) 1인 신규선임 : 정지홍

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제 1 호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 160원
- 원안대로 가결

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 원안대로 가결

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 정지홍 신규선임의 건
- 원안대로 가결

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 감사보고서 제출
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지홍
1970-04
3년
신규선임
숭실대학원 유기합성과 졸업
(주)상아프론테크 상무이사
제일파마홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
887,395
- 매출액
761,997

- 부채총계
388,111
- 영업이익
22,481

- 자본금
7,987
- 당기순이익
14,941

- 자본총계
499,284
*주당순이익(원)
745

나. 개별(별도)
- 자산총계
545,818
- 매출액
17,031

- 부채총계
128,030
- 영업이익
9,170

- 자본금
7,987
- 당기순이익
21,268

- 자본총계
417,788
*주당순이익(원)
1,385

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,074,578,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사1인 사외이사인 감사위원 1인
감사위원이 되는 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○ 제1호 의안 : 제61기(2020.1.1~2020.12.31 ) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 사외이사 박기봉 선임의 건
☞ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 박기봉 선임의 건
☞ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이동열 선임의 건(분리선출)
☞ 원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동열
1962-02
3
신규선임
현)STM-NET영업총괄전무
전)롯데손해보험 법인영업 본부장
-

박기봉
1963-10
3
신규선임
전)KB국민은행 강남1지역
본부장
전)KB국민은행 양재남종합 금융센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이동열
1962-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)STM-NET영업총괄전무
전)롯데손해보험 법인영업본부장

박기봉
1963-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전)KB국민은행 강남1지역 본부장
전)KB국민은행 양재남종합
금융센터장
HJ중공업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210323)
제출인: HJ중공업

한진중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.23)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-23

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-09-09

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역 - 계약금액(원)
233,118,069,544
249,859,780,172

2.계약내역 - 매출액대비(%)
7.48
8.02

5. 계약기간 - 종료일
2021-03-31
2021-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
신서천화력 기전공사

2. 계약내역
계약금액(원)
249,859,780,172

최근매출액(원)
3,115,473,121,166

매출액대비(%)
8.02

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국중부발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2016-11-16

종료일
2021-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2016-11-16

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 계약금액은 총공사금액중 당사 지분 87.7%를 적용한 부가세 포함 금액입니다.

2. 상기 최근매출액은 2015년말 연결재무제표 기준입니다.

3. 공사도급계약서에서 규정하는 조건등에 따라 공사기간 및 공사금액등은 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2016-11-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2017-08-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2017-10-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-02-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-07-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-01-16 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-05-09 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-08-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-06-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-09-09 단일판매ㆍ공급계약체결
우리엔터프라이즈 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210323)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리조명/주주총회소집결의/(2021.03.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-15

3. 정정사유
- 제55기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :
가.감사의 감사보고
나.영업보고
다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건(연결및별도)
제2호의안 : 정관일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)
3-1호의안 : 사내이사 황도연 선임의 건
3-2호의안 : 사내이사 엄태욱 선임의 건
제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
1. 보고사항 :
가.감사의 감사보고
나.영업보고
다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고
라.제55기 재무제표보고(연결및별도)

2. 부의안건
제1호의안 : 정관일부 변경의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)
2-1호의안 : 사내이사 황도연 선임의 건
2-2호의안 : 사내이사 엄태욱 선임의 건
제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5.기타투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호의안 제55기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다.

- 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.
- 상기 제1호의안 제55기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로변경되었습니다.(이사회 승인일:2021.03.23)

- 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.

-제55기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계 운영결과및 운영실태 보고

라.제55기 재무제표 보고(연결및별도)

2. 부의안건

제1호의안 : 정관일부 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)

2-1호의안 : 사내이사 황도연 선임의 건

2-2호의안 : 사내이사 엄태욱 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호의안 제55기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되로 변경되었습니다.(이사회승인일:2021-03-23)

- 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황도연
1959-06
3
신규선임
우리에이텍(주) 대표이사
(주)뉴옵틱스 기술고문

엄태욱
1969-04
3
재선임
우리이앤엘(주) 경영기획총괄 부사장
(주)뉴옵틱스경영기획 총괄 부사장
우리조명(주) 경영기획 총괄부사장
우리바이오(주) 경영기획 총괄부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
케이씨피드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210323)
제출인: 케이씨피드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
케이씨피드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 케이씨피드

대 표 이 사 :
정한식, 김희철

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 320

(전 화) 054-332-6511

(홈페이지) http://www.kcfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 전동배

(전 화) 054-332-6512

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.23

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이황상
1962.02
남
신규
2021.03.23
3년
3년
'88.03 ~ '99.11 : 대우증권 M&A팀 팀장
'99.11 ~ '07.02 : 얼라이언스캐피탈파트너스(주) 대표이사
'07.03 ~ '10.11 : 씨케이디창업투자(주) 대표이사
'11.07 ~ 현재 : (주)대교인베스트먼트 사내이사
제일약품 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 제일약품

제일약품/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제4기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
409,663
- 매출액
691,325

- 부채총계
237,184
- 영업이익
12,904

- 자본금
7,352
- 당기순이익
6,965

- 자본총계
172,479
*주당순이익(원)
473

나. 개별(별도)
- 자산총계
411,469
- 매출액
692,225

- 부채총계
236,824
- 영업이익
15,113

- 자본금
7,352
- 당기순이익
9,169

- 자본총계
174,645
*주당순이익(원)
627

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
70

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,022,660,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
42.9

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
○제1호 의안:제4기(2020.1.1~2020.12.31 ) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-26 주주총회소집결의
예림당 — 감사보고서제출 (20210323)
제출인: 예림당

예림당/감사보고서 제출/(2021.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
859,048,051,795
962,926,086,901

-부채총계
631,693,917,999
630,462,021,745

-자본총계
227,354,133,796
332,464,065,156

-자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
293,577,129,541
835,661,285,503

-영업이익
-174,195,323,913
-24,671,942,200

-법인세비용차감전계속사업이익
-176,143,941,650
-61,551,850,642

-당기순이익
-141,429,918,220
-48,960,613,513

-지배기업 소유주지분 순이익
-40,232,327,945
-16,314,842,915

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
116,948,257,595
115,349,224,835

-부채총계
4,156,330,782
5,260,957,613

-자본총계
112,791,926,813
110,088,267,222

-자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
16,701,706,013
18,398,296,858

-영업이익
3,545,350,438
-949,355,157

-법인세비용차감전계속사업이익
4,517,871,033
-244,419,369

-당기순이익
2,735,657,262
-1,298,729,072

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 기 제출된 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시",

"주주총회소집공고", "의결권대리행사권유참고서류"와

본 감사보고서상의 재무제표는 차이가 존재하나

본 보고서로 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
128,160,944,335
142,621,768,203

자본금
11,617,138,500
11,617,138,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
77.48
18.53
-

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
176,143,941,650
61,607,781,223
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
227,354,133,796
332,464,065,156
373,286,202,835

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
949,355,157
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
비트플래닛 — 감사보고서제출 (20210323)
제출인: 비트플래닛

SGA/감사보고서 제출/(2021.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
98,402,548,083
100,663,769,795

-부채총계
44,950,889,205
62,596,298,262

-자본총계
53,451,658,878
38,067,471,533

-자본금
48,812,249,000
48,362,249,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
78,009,757,654
81,471,003,135

-영업이익
2,413,550,138
-11,144,849,585

-법인세비용차감전계속사업이익
6,847,835,749
-29,142,091,701

-당기순이익
7,786,505,245
-30,392,468,024

-지배기업 소유주지분 순이익
3,900,386,891
-16,641,487,559

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
65,194,152,737
68,945,412,833

-부채총계
26,966,263,254
31,370,372,595

-자본총계
38,227,889,483
37,575,040,238

-자본금
48,812,249,000
48,362,249,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
37,878,216,403
38,700,580,769

-영업이익
-1,869,404,050
-2,727,727,916

-법인세비용차감전계속사업이익
-2,996,599,861
-8,842,259,606

-당기순이익
-1,631,737,955
-9,626,467,318

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준 자료입니다.

2. 당사가 2021년 02월 26일 기 공시한 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시의 연결 재무제표 등은 금번 외부감사 과정에서 일부 변동되었습니다.

3. 외부감사인이 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 정기주주총회 또는 이사회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
27.68
43.20

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
34,976,497,584
27,471,651,081

자본금
48,362,249,000
48,362,249,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
76.6
22.0

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
29,142,091,701
5,167,792,417

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
53,451,658,878
38,067,471,533
68,827,310,603

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,869,404,050
2,727,727,916
-
5,295,901,573

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이씨피드 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 케이씨피드

케이씨피드/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
99,665
- 매출액
64,511

- 부채총계
46,074
- 영업이익
1,308

- 자본금
8,358
- 당기순이익
1,333

- 자본총계
53,591
*주당순이익(원)
84

나. 연결
- 자산총계
101,409
- 매출액
65,740

- 부채총계
48,201
- 영업이익
1,415

- 자본금
8,358
- 당기순이익
1,108

- 자본총계
53,207
*주당순이익(원)
72

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
20

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
315,702,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명 구민회 선임, 사외이사 1명 이황상 선임, 감사 1명 양규영 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안

제52기(2020.01.01.- 2020.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 1주당 20원 현금배당

(자사주 930,722주 제외)
→원안대로 승인

제2호 의안

정관 일부 변경의 건

2-1호 : 사업목적 변경/추가의 건

2-2호 : 감사선임에 관한 조문 정비의 건
→원안대로 승인

제3호 의안

사내이사 선임의 건(1명, 구민회)
→원안대로 승인

제4호 의안

사외이사 선임의 건(1명, 이황상)
→원안대로 승인

제5호 의안

감사 선임의 건(1명, 양규영)
→원안대로 승인

제6호 의안

이사보수한도 승인(안)의 건
→원안대로 승인

(보수한도 승인액 15억원)

제7호 의안

감사보수한도 승인(안)의 건
→원안대로 승인

(보수한도 승인액 9천만원)

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 사업보고서(일반법인)
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구민회
1965-06
3년
재선임
前)풀무원 식품(주) 사업부장
前)농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사
現)(주)케이씨피드 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이황상
1962-02
3년
신규선임
前)씨케이디창업투자(주) 대표이사
前)얼라이언스캐피탈파트너스(주) 대표이사
現)(주)대교인베스트먼트 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양규영
1960-05
3년
신규선임
상근
前)국회의원 임인배 의원실 비서관
前)포항송라제니스CC 부사장
現)경북 요트협회 고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 분뇨처리 관련 컨설팅
- 미생물 제조, 생산, 유통, 판매(도소매) 및 관련 컨설팅
- 축산 및 농업 관련 컨설팅
- 비료 수입 및 유통, 판매(도소매)
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 비료 제조 및 판매업
- 비료 제조, 생산, 유통, 판매(도소매) 및 관련 컨설팅
사업목적의 구체화

사업목적 삭제
-
-
이지케어텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20210323)
제출인: 이지케어텍

이지케어텍/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.23)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-03-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
2021-04-01

-종료일
2021-04-15

3. 설정사유
정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시
-
NHN벅스 — 대표이사변경 (20210323)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/대표이사변경/(2021.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
양주일

변경후 대표이사
왕문주

2. 변경사유
양주일 대표이사의 사임으로 왕문주 사내이사를 대표이사로 신규 선임

3. 변경일
2021-03-23

4. 이사회결의일
2021-03-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

왕문주
1979-04-01
계열회사 임원
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

왕문주
엔에이치엔㈜
상장(코스피)
-
팀장
2018-04-01
2020-12-31
-

왕문주
㈜엠엘디엔터테인먼트
비상장
-
이사
2020-06-23
-
-

왕문주
엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사
비상장
-
대표이사
2021-01-01
-
-
NHN벅스 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
81,700
- 매출액
67,747

- 부채총계
21,449
- 영업이익
4,090

- 자본금
7,414
- 당기순이익
-4,797

- 자본총계
60,251
*주당순이익(원)
-377

나. 연결
- 자산총계
87,953
- 매출액
68,720

- 부채총계
25,441
- 영업이익
1,463

- 자본금
7,414
- 당기순이익
-4,474

- 자본총계
62,512
*주당순이익(원)
-292

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제1호 의안:
제19기(2020.01.01~2020.12.31)
연결/별도 재무제표의 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제2호 의안:
정관 일부 개정 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제3호 의안:
이사 선임의 건

제3-1호:사내이사 왕문주 선임의 건

제3-2호:사내이사 이동원 선임의 건

제3-3호:사외이사 박덕재 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제4호 의안:
감사 김준호 선임의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제5호 의안:
이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

□ 제6호 의안:
감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 참고서류
2021-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕문주
1979-04
3
신규선임
前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장
現) ㈜엠엘디엔터테인먼트 이사
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사

이동원
1980-05
3
신규선임
前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영기획팀장
現) ㈜엔에이치엔벅스 재무팀장
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영전략실장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박덕재
1978-07
3
신규선임
前) 삼정회계법인 매니저
前) 신성회계법인 매니저
現) 회계법인 새길 이사
회계법인 새길(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준호
1979-09
3
신규선임
비상근
前) 회계법인 리안 매니저
前) 세림회계법인 매니저
現) 회계법인 리안 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
하이드로리튬 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 하이드로리튬

코리아에스이/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
27,851
- 매출액
10,873

- 부채총계
4,896
- 영업이익
-1,401

- 자본금
3,870
- 당기순이익
-5,765

- 자본총계
22,955
*주당순이익(원)
-336

나. 연결
- 자산총계
29,761
- 매출액
13,012

- 부채총계
5,384
- 영업이익
-3,493

- 자본금
3,780
- 당기순이익
-8,151

- 자본총계
24,377
*주당순이익(원)
-475

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사(비상근) : 2명(박남규, 방남호)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2

사외이사가 아닌 감사위원 수
1

4. 기타 결의사항
제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행에 따른 변경)
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 남홍기 선임의 건
☞ 안건 철회(임기산정 착오)

3-2. 사외이사 박남규 선임의 건

3-3. 사외이사 방남호 선임의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 결의사항 중 제3-1호 의안 남홍기 이사 선임의 건은 임기산정 착오로 인하여 이사회를 통하여 안건 철회되었습니다.

※관련공시
2021-03-10 감사보고서 제출
2021-02-18 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박남규
1956-06
2년
신규선임
전)국민은행 지점장
현)사단법인 케이에스콘컬설팅지원단 이사장
사단법인 케이에스콘컬설팅지원단 이사장

방남호
1962-01
2년
신규선임
전)(주)코리아코스펙 총괄부사장
현)(주)미로상사 고문
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박남규
1956-06
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
전)국민은행 지점장
현)사단법인 케이에스콘컬설팅지원단 이사장

방남호
1962-01
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
전)(주)코리아코스펙 총괄부사장
현)(주)미로상사 고문
현대이지웰 — 상호변경안내 (20210323)
제출인: 현대이지웰

이지웰/상호변경안내/(2021.03.23)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
이지웰 주식회사

영문
Ezwel Co.,LTD.

나. 변경후
국문
주식회사 현대이지웰

영문
HYUNDAI EZWEL CO.,LTD.

2. 변경사유
현대백화점그룹과 Brand 통일화를 통한 기업이미지 제고

3. 주주총회일
2021-03-23

4. 과거 상호변경 내역
2020.03.27 상호변경 공시
(변경전 : 이지웰페어 주식회사 → 변경후 : 이지웰 주식회사)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-23 정기주주총회결과
디오 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210323)
제출인: 디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)디오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 23 일

회 사 명 :
(주)디오

대 표 이 사 :
김 진 백

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 센텀서로66

(전 화) 051-745-7777

(홈페이지)http://www.dio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조 갑 철

(전 화) 051-745-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

탁동헌
1969년 03월
남
재선임
2021년 03월 27일
3년
6년
서울대학교 정치학과 졸업 
前) 법무법인 가교 대표변호사 
現) 법무법인 신의 대표변호사

조현익
1971년 12월
남
신규
2021년 03월 27일
3년
3년
서울대학교 공법학과 졸업 
前)서울지방국세청 조세범칙조사심의위원 
現)법무법인 이로 변호사
제일파마홀딩스 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210323)
제출인: 제일파마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
제일파마홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 23 일

회 사 명 :
제일파마홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
한상철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 343

(전 화)02)549-7451

(홈페이지)http://jeilpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)문봉희

(전 화)02)549-7451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 23일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 중도퇴임한 사외이사는 감사위원을 
겸임하고 있었으며, 중도퇴임으로 
인해 감사위원도 사임합니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

이동열
1962년 02월
남
신규
2021년 03월 23일
3년
-
전)롯데손해보험 법인영업본부장
현)STM-NET 영업총괄 전무

박기봉
1963년 10월
남
신규
2021년 03월 23일
3년
-
전)KB국민은행 양재남종합금융센터장
전)KB국민은행 강남1지역본부장

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

한승만
1975년 08월
남
2020년 03월 25일
2023.03.24
2021년 03월 23일
자진사임
일신상의사유
디지털대성 — 감사보고서제출 (20210323)
제출인: 디지털대성

디지털대성/감사보고서 제출/(2021.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
150,829,157,910
142,456,542,262

-부채총계
52,741,198,396
47,962,082,568

-자본총계
98,087,959,514
94,494,459,694

-자본금
11,356,736,500
11,278,611,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
148,450,627,584
140,630,621,161

-영업이익
14,211,309,024
21,090,277,122

-법인세비용차감전계속사업이익
13,830,043,214
24,079,477,235

-당기순이익
10,859,584,317
18,980,098,700

-지배기업 소유주지분 순이익
8,671,025,729
14,928,903,264

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
112,749,121,659
105,405,415,408

-부채총계
40,999,397,973
34,931,244,683

-자본총계
71,749,723,686
70,474,170,725

-자본금
11,356,736,500
11,278,611,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
100,643,065,951
89,600,446,327

-영업이익
7,213,154,545
9,525,682,921

-법인세비용차감전계속사업이익
8,644,125,077
14,184,344,557

-당기순이익
6,828,307,500
11,134,432,744

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
86,091,059,602
81,396,649,841

자본금
11,356,736,500
11,336,861,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
98,087,959,514
94,494,459,694
77,110,964,752

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
광주신세계 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 광주신세계

광주신세계/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
784,428
- 매출액
147,508

- 부채총계
86,160
- 영업이익
48,310

- 자본금
8,000
- 당기순이익
43,159

- 자본총계
698,268
*주당순이익(원)
27,120

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
3,500

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
5,570,033,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.28

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-사내이사 2명 선임

(서원식,김영천)

-사외이사 3명 선임

(한동연,위길환,한장희)

-감사위원 3명 선임

(한동연,위길환,한장희)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고안건: ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

※ 의결안건

○ 제1호 의안:

제26기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 선임의 건

(서원식)

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호: 사내이사 선임의 건

(김영천)

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호: 사외이사 선임의 건

(위길환)

☞ 원안대로 승인

- 제2-4호: 사외이사 선임의 건

(한장희)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

(한동연)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원 선임의 건

(위길환)

☞ 원안대로 승인

- 제4-2호: 감사위원 선임의 건

(한장희)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호 의안: 이사보수한도

결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-23 주주총회소집공고
2021-02-23 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서원식
1966-09
3
신규선임
2020~ 現 (주)신세계 지원본부장

2018~2020 前 (주)신세계DF 경영지원본부장

2014~2018 前 (주)신세계인터내셔날 지원담당

김영천
1970-02
3
신규선임
2020~ 現 (주)광주신세계 관리담당

2017~2020 前 (주)광주신세계 잡화팀장

2016~2017 前 (주)신세계 의정부점 지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한동연
1966-05
2
신규선임
2015~2016
광주지방국세청 청장
2015
광주지방국세청 조사1국장
2013~2014
국세청 심사 1담당관
2012~2013
국세청 소득지원과장
-

위길환
1956-04
2
재선임
2015
광주시의회 사무처장
2014~2015
광주시 도시재생국장
2012~2014
광주시 도시디자인국장
2011~2012
광주 광산구 부구청장
-

한장희
1956-09
2
재선임
現 전남대 경영학부 교수
2012~2016
어등산 관광단지 개발
민간위원회 위원장
2010~2014
한국경영학 부회장
2008~2009
한국유통학회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한동연
1959-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2015~2016
광주지방국세청 청장
2015
광주지방국세청 조사1국장
2013~2014
국세청 심사 1담당관
2012~2013
국세청 소득지원과장

위길환
1956-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
2015
광주시의회 사무처장
2014~2015
광주시 도시재생국장
2012~2014
광주시 도시디자인국장
2011~2012
광주 광산구 부구청장

한장희
1956-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 전남대 경영학부 교수
2012~2016
어등산 관광단지 개발
민간위원회 위원장
2010~2014
한국경영학 부회장
2008~2009
한국유통학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 무점포소매업
- 통신판매업
- 전자상거래업
- 석유판매업 및 연료소매업
- 발전업
- 다양한 형태의 가맹사업
- 화장품 제조 및 도소매업
- 광고업, 광고대행업, 기타광고업
- 미술품의 전시,판매,중개,임대업 및 관련
컨설팅업
신규사업에 따른
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
싸이토젠 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
28,311
- 매출액
643

- 부채총계
9,974
- 영업이익
-6,587

- 자본금
2,817
- 당기순이익
-5,010

- 자본총계
18,337
*주당순이익(원)
-868

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명(신규선임)
사외이사 2명(신규선임)
감사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가.보고사항: 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고

나 부의안건

1호 의안: 제11기 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함)승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 정관일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 고병천 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사내이사 정소진 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인

제3-3호 의안: 사외이사 남광민 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인

제3-4호 의안: 사외이사 정희교 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인

제4호 의안: 감사선임의 건

제4-1호 의안: 감사 김준동 선임의 건 (신규선임) - 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-15 감사보고서 제출
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고병천
1953-05
3
신규선임
(주)삼성전자 종합기술원 전무
(주)삼성전기 부사장/CTO
(주)스카이레이크인큐베스트 기술고문
(주)코멧네트워크 사장/CTO
(주)싸이토젠 고문

정소진
1974-04
3
신규선임
(주)유바이오로직스 사업개발 이사
(주)안지오랩 전략개발 이사
(주)에치엘비 생명과학 사업개발 이사
(주)싸이토젠 사업개발 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남광민
1980-08
3
신규선임
삼일회계법인 Senior Manager
법무법인 린 공인회계사(상장기업자문팀 팀장)
한국금융연수원 겸임교수 외
신협중앙회 대체투자 심의위원
한국기업회생협회 자문위원
-

정희교
1958-10
3
신규선임
식품의약품안전처 의료기기심사부 부장
한국의료기기안전정보원 원장
연세대학교 의과대학 의료기기산업학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준동
1961-12
3
신규선임
비상근
산업통상자원부 에너지자원실장
산업통상자원부 기획조정실장
한국연구재단 사무총장
대한상공회의소 상근부회장
법무법인(유) 세종 고문
펌텍코리아 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
207,553
- 매출액
143,748

- 부채총계
37,615
- 영업이익
19,620

- 자본금
6,200
- 당기순이익
16,954

- 자본총계
169,938
*주당순이익(원)
1,400

나. 연결
- 자산총계
285,825
- 매출액
196,797

- 부채총계
62,389
- 영업이익
27,394

- 자본금
6,200
- 당기순이익
24,492

- 자본총계
223,435
*주당순이익(원)
1,631

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
430

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
4,447,161,940

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
1

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호의안: 제20기 (연결)재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 430원/주당 330원(차등배당)

- 원안대로 승인 가결

제2호의안: 정관 일부 개정의 건
※ 사업목적 추가, 공고 홈페이지 주소 수정 등

- 원안대로 승인 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 현금배당 : 주당 430원/주당 330원(차등배당)

1주당 배당금은 차등배당으로 일반주주에 대한 배당금(주당 430원)이며, 최대주주 및 특수관계인(7,612,638주)에 대한 배당금은 330원입니다.

※관련공시
2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-16 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-15 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
통신판매업
유통채널 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
현대이지웰 — 정기주주총회결과 (20210323)
제출인: 현대이지웰

이지웰/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
120,866
- 매출액
87,284

- 부채총계
55,090
- 영업이익
13,180

- 자본금
11,873
- 당기순이익
10,638

- 자본총계
65,776
*주당순이익(원)
474

나. 연결
- 자산총계
136,292
- 매출액
87,188

- 부채총계
74,582
- 영업이익
13,311

- 자본금
11,873
- 당기순이익
7,854

- 자본총계
61,710
*주당순이익(원)
448

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
55

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,306,049,855

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.52

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
50.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

ㅇ 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

ㅇ 제3호 의안 : 사외이사 황인태 선임의 건

→ 원안대로 가결

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원 황인태 선임의 건

→ 원안대로 가결

ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-02-23 주주총회소집공고
2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황인태
1972-07
3년
신규선임
前 삼일회계법인 국제부서 회계사
前 신우회계법인 감사부서 회계사
現 도영회계법인 감사부서 회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황인태
1972-07
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前 삼일회계법인 국제부서 회계사
前 신우회계법인 감사부서 회계사
現 도영회계법인 감사부서 회계사
와이엔텍 — 기업설명회(IR)개최 (20210323)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/기업설명회(IR) 개최/(2021.03.23)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2021-04-08
2021-04-08
10:30
11:30

2. 장소
-

3. 대상자
기관투자자 및 투자관계자

4. 실시목적
미래에셋증권 2021 유망기업 Corporate Day 참가

5. 실시방법
Conference Call을 활용한 언텍트 세미나

6. 주요내용
회사 일반현황, 주요 사업내용 설명 및 질의응답

7. 후원기관
미래에셋증권

8. 개최확정일
2021-03-23

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영팀(지용일 상무)

전화번호(팩스번호)
061-690-6934(061-690-6939)

10. IR 자료게재
게재일시
2021년 4월 8일

게재장소
- 한국거래소 상장공시시스템 홈페이지

(http://kind.krx.co.kr) IR자료실