HC보광산업 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210323)
제출인: HC보광산업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)보광산업

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.15

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.주주총회 목적사항
□정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
정관 목적사항추가 및 조문정비

-

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~27.(현행과같음)

28.부동산의 개발, 취득, 관리, 개량처분업 및 처분대행업

29.산업단지 개발사업

30.위 각호에 부대하는 사업일체

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 보광산업 
주 소: 대구광역시 북구 유통단지로 3길 40 (산격동)
전화번호: 053-384-0883

작 성 자:
성 명: 송승익
부서 및 직위: 경영지원본부 전무이사
전화번호: 053-384-0883

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 보광산업
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 17기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 보광산업
보통주
676
0.002
본인
-

※ 상법 제 369조 2항에 의거, 당사 소유자기주식 676주는 의결권없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)홈센타홀딩스
최대주주
보통주
14,190,000
39.05
최대주주
-

박병준
특별관계인
보통주
2,738,241
7.54
특별관계인
-

박병윤
특별관계인
보통주
1,320,300
36.3
특별관계인
-

박진모
특별관계인
보통주
1,259,670
4.47
특별관계인
-

박세현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

김동현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

박진엽
특별관계인
보통주
932,767
2.57
특별관계인
-

박소이
특별관계인
보통주
769,293
2.12
특별관계인
-

김아영
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

김태연
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

박명희
특별관계인
보통주
526,254
1.45
특별관계인
-

계
-
24,879,807
68.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한민식
보통주
0
직원
직원
-

이병훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 17기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)보광산업
bokwangindustry.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 
 주 소 : 대구 북구 유통단지로 3길 40 (산격동) 
 (주)보광산업 총무부 (우편번호 41506)
 전화번호 : 053-210-5143
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 16일~3월 26일 제 17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 9시

장 소
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40(산격동) 보광산업 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드리며, 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
-
주주총회 소집공고 의 Ⅲ 경영참고사항-1.사업의 개요 -나.회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산
자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

■ 당사는 2014 회계연도(제11기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

1)연결 재무제표

-연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

56,673,280,402

34,338,871,512

현금및현금성자산(주5,8,42)
4,990,096,951

13,577,635,735

단기금융상품(주42)
1,260,000,000

950,000,000

당기손익-공정가치금융자산(주10,42,43)
4,585,856,000

-

매출채권및기타채권(주9,42)
28,917,565,167

17,700,271,760

재고자산(주5,13)
15,070,377,529

802,739,546

기타유동자산(주14)
1,849,384,755

1,308,224,471

Ⅱ.비유동자산

79,398,013,990

66,232,014,744

장기금융상품(주42)
887,722,000

658,000,000

기타포괄-공정가치금융자산(주11,42,43)
2,494,026,780

701,804,779

당기손익-공정가치금융자산(주10,42,43)
10,114,457

-

상각후원가측정금융자산(주12,42,43)
1,000

-

장기매출채권및기타채권(주9,42)
1,698,840,000

11,043,450,000

유형자산(주15)
68,775,407,183

50,473,304,944

무형자산(주18)
2,269,537,063

1,387,280,000

투자부동산(주16)
1,377,693,800

-

기타투자자산(주20)
398,040,000

-

기타금융자산(주19)
1,376,613,701

524,267,478

기타비유동자산(주14)
46,745,809

86,325,801

이연법인세자산(주38)
63,272,197

1,357,581,742

자 산 총 계

136,071,294,392

100,570,886,256

부 채

Ⅰ.유동부채

23,302,907,384

19,669,623,135

매입채무및기타채무(주21,42)
5,188,267,479

5,698,814,775

단기차입금및유동성장기부채(주23,41,42)
11,256,320,006

8,301,879,489

유동성리스부채(주17,41,42)
3,840,408,149

902,678,972

유동성전환사채(주24,41,42)
-

2,051,685,911

유동성파생상품부채(주24,42,43)
-

308,414,400

당기법인세부채(주38)
1,812,795,702

1,362,506,000

기타유동부채(주22)
995,021,938

907,881,092

금융보증부채(주42)
210,094,110

135,762,496

Ⅱ.비유동부채

33,564,796,109

13,155,153,355

장기차입금(주23,41,42)
5,057,230,000

666,666,672

사채(주25,41,42)
4,994,071,168

-

리스부채(주17,41,42)
10,169,051,297

1,447,911,475

순확정급여부채(주27,26)
1,766,381,476

1,591,309,730

기타충당부채(주26)
10,497,750,514

9,367,714,793

기타금융부채(주41,42)
153,000,000

53,000,000

이연법인세부채(주38)
845,517,953

-

비유동금융보증부채(주42)
81,793,701

28,550,685

부 채 총 계

56,867,703,493

32,824,776,490

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

77,519,254,062

67,746,109,766

자본금(주28)
18,169,363,500

17,930,075,000

기타불입자본(주29)
11,035,323,100

8,962,846,142

기타자본구성요소(주29)
395,910,238

(111,212,312)

이익잉여금(주30)
47,918,657,224

40,964,400,936

Ⅱ.비지배지분(주6)

1,684,336,837

-

자 본 총 계

79,203,590,899

67,746,109,766

부 채 및 자 본 총 계

136,071,294,392

100,570,886,256

-연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주7,31,40)

56,898,163,497

49,767,221,780

Ⅱ.매출원가(주32,40)

41,667,928,616

37,469,420,151

Ⅲ.매출총이익

15,230,234,881

12,297,801,629

판매비와관리비(주32,33)
5,507,976,378

4,871,210,890

Ⅳ.영업이익

9,722,258,503

7,426,590,739

금융수익(주34)
1,425,331,132

1,244,590,546

금융비용(주35)
1,256,279,035

1,024,337,809

기타영업외이익(주36)
578,208,791

707,764,112

기타영업외비용(주37)
563,391,668

273,283,537

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

9,906,127,723

8,081,324,051

법인세비용(주38)
1,323,509,793

1,817,642,176

Ⅵ.당기순이익

8,582,617,930

6,263,681,875

Ⅶ.기타포괄손익

671,734,608

(306,962,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

671,734,608

(306,962,802)

확정급여제도의 재측정요소(주27)
71,836,700

(258,848,833)

법인세효과
(15,804,074)

56,946,743

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주11)
375,373,718

(134,693,221)

법인세효과
(82,582,217)

29,632,509

재평가이익(주15)
413,987,795

-

법인세효과
(91,077,314)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

9,254,352,538

5,956,719,073

당기순이익의 귀속

8,582,617,930

6,263,681,875

지배회사지분순이익
8,582,617,930

6,263,681,875

비지배지분순이익
-

-

총포괄이익의귀속

9,254,352,538

5,956,719,073

지배회사지분포괄이익
9,254,352,538

5,956,719,073

비지배지분포괄이익
-

-

Ⅸ.주당손익(주39)

기본주당이익

237

175

희석주당이익

236

175

-연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
17,235,000,000
3,745,433,460
(6,151,600)
36,626,087,351
-
57,600,369,211

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
6,263,681,875
-
6,263,681,875

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(201,902,090)
-
(201,902,090)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(105,060,712)
-
-
(105,060,712)

소 계
-
-
(105,060,712)
6,061,779,785
-
5,956,719,073

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채 전환효과
695,075,000
5,219,912,682
-
-
-
5,914,987,682

주식발행비용
-
(2,500,000)
-
-
-
(2,500,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
(1,723,466,200)
-
(1,723,466,200)

소 계
695,075,000
5,217,412,682
-
(1,723,466,200)
-
4,189,021,482

2019.12.31(전기말)
17,930,075,000
8,962,846,142
(111,212,312)
40,964,400,936
-
67,746,109,766

2020.1.1(당기초)
17,930,075,000
8,962,846,142
(111,212,312)
40,964,400,936
-
67,746,109,766

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
8,582,617,930
-
8,582,617,930

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
56,032,626
-
56,032,626

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
292,791,501
-
-
292,791,501

투자부동산 대체 유형자산 재평가
-
-
322,910,481
-
-
322,910,481

기타포괄-공정가치금융자산평가처분

(108,579,432)
108,579,432
-
-

소 계
-
-
507,122,550
8,747,229,988
-
9,254,352,538

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채 전환효과
239,288,500
2,073,476,958
-
-
-
2,312,765,458

주식발행비용
-
(1,000,000)
-
-
-
(1,000,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
1,684,336,837
1,684,336,837

배당금
-
-
-
(1,792,973,700)
-
(1,792,973,700)

소 계
239,288,500
2,072,476,958
-
(1,792,973,700)
1,684,336,837
2,203,128,595

2020.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
395,910,238
47,918,657,224
1,684,336,837
79,203,590,899

-연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,752,910,269

12,731,418,970

1.영업에서 창출된 현금흐름
14,581,251,300

13,823,575,976

(1)당기순이익
8,582,617,930

6,263,681,875

(2)조정
9,837,095,280

7,803,590,096

감가상각비
8,127,518,210

5,731,008,143

대손상각비
(233,958,241)

-

유형자산처분손실
275,071,585

-

퇴직급여
539,782,631

360,285,619

기타의대손상각비
103,810,000

187,350,000

파생상품평가손실
-

203,985,600

이자비용
1,023,636,527

781,830,311

금융보증비용
127,574,630

38,289,236

기타투자자산평가손실
55,293,090

-

재평가손실
7,207,624

-

법인세비용(수익)
1,323,509,793

1,817,642,176

단기금융상품처분손실
68,878

232,662

외화환산손실
15,559,750

-

상각후원가측정금융자산손상차손
104,999,000

-

배당금수익
(182,598,868)

(9,292,221)

이자수익
(1,008,682,889)

(1,207,048,325)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(185,870,457)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(28,250,000)

파생상품평가이익
(36,467,000)

-

유형자산처분이익
(207,647,065)

(72,443,105)

장기금융상품평가이익
(11,711,918)

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,838,461,910)

(243,695,995)

매출채권의 감소(증가)
(2,897,775,989)

(1,866,635,641)

기타수취채권의 감소(증가)
72,885,881

123,145,706

기타유동자산의 감소(증가)
(1,136,690,774)

(1,013,219,651)

재고자산의 감소(증가)
(133,577,581)

104,376,754

기타비유동자산의 감소(증가)
39,579,992

38,097,823

장기매출채권의 감소(증가)
-

1,414,461

매입채무의 증가(감소)
141,438,035

(505,167,579)

기타지급채무의 증가(감소)
507,546,907

2,704,987,925

기타유동부채의 증가(감소)
(59,743,991)

385,572,237

복구충당부채의 증가(감소)
(1,180,000)

(5,648,000)

확정급여부채의 증가(감소)
(370,944,390)

(210,620,030)

2.이자의 수취
751,776,221

1,171,363,690

3.이자의 지급
(685,360,880)

(411,200,399)

4.배당금의 수취
182,598,868

9,292,221

5.법인세의 환급(납부)
(1,077,355,240)

(1,861,612,518)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(29,744,748,860)

(7,407,113,205)

1.투자활동으로 인한 현금유입
44,286,722,144

35,911,527,993

단기금융상품의 감소
1,799,931,122

1,460,567,338

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

1,028,250,000

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
613,447,800

-

유형자산의 처분
2,538,318,182

535,985,455

단기대여금의 감소
29,580,513,000

31,807,835,200

기타비유동금융자산(보증금)의 감소
55,512,040

54,890,000

장기금융상품의 감소
-

24,000,000

장기대여금의 감소
9,699,000,000

1,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(74,031,471,004)

(43,318,641,198)

단기금융상품의 증가
2,110,000,000

1,687,800,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
4,410,100,000

1,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
105,000,000

-

단기대여금의 증가
44,401,465,000

33,278,585,200

장기대여금의 증가
260,000,000

-

기타비유동금융자산(보증금)의 증가
575,445,460

385,355,040

장기금융상품의 증가
218,010,082

277,200,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,830,296,083

799,998,000

기타투자자산의 취득
453,333,090

-

종속기업투자주식의 취득
2,558,878,613

-

유형자산의 취득
17,108,942,676

4,622,422,958

무형자산의 취득
-

1,267,280,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,419,859,557

(5,797,815,076)

1.재무활동으로 인한 현금유입
13,992,380,000

2,261,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000

1,161,000,000

장기차입금의 차입
7,000,000,000

1,100,000,000

회사채의 발행
4,992,380,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(6,572,520,443)

(8,058,815,076)

단기차입금의 상환
-

321,000,000

유동성장기차입금의 상환
1,932,599,489

4,204,223,953

리스부채의 상환
2,618,546,464

1,017,323,547

장기차입금의 상환
227,396,666

-

전환사채의 상환
4,124

790,279,576

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
-

21,800

배당금의 지급
1,792,973,700

1,723,466,200

주식발행비용
1,000,000

2,500,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,571,979,034)

(473,509,311)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

13,577,635,735

14,051,145,046

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,559,750)

-

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

4,990,096,951

13,577,635,735

2) 별도 재무제표

-재 무 상 태 표

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

49,703,357,497

34,338,871,512

현금및현금성자산(주6,41)
4,989,105,564

13,577,635,735

단기금융상품(주41)
1,260,000,000

950,000,000

당기손익-공정가치금융자산(주8,41,42)
4,585,856,000

-

매출채권및기타채권(주7,39,41)
35,966,113,236

17,700,271,760

재고자산(주12)
936,317,127

802,739,546

기타유동자산(주13)
1,965,965,570

1,308,224,471

Ⅱ.비유동자산

81,477,926,540

66,232,014,744

장기금융상품(주6,41)
889,200,000

658,000,000

기타포괄-공정가치금융자산(주9,41,42)
2,494,026,780

701,804,779

당기손익-공정가치금융자산(주8,41,42)
10,114,457

-

상각후원가측정금융자산(주6,10,41)
1,000

-

종속기업투자주식(주11)
2,559,870,000

-

장기매출채권및기타채권(주7,39,41)
1,698,840,000

11,043,450,000

유형자산(주14,16,22)
68,364,041,271

50,473,304,944

무형자산(주17)
1,387,280,000

1,387,280,000

투자부동산(주15)
1,377,693,800

-

기타투자자산(주19)
398,040,000

-

기타금융자산(주18,41)
1,003,023,938

524,267,478

기타비유동자산(주13)
46,745,809

86,325,801

이연법인세자산(주37)
1,249,049,485

1,357,581,742

자 산 총 계

131,181,284,037

100,570,886,256

부 채

Ⅰ.유동부채

21,522,832,083

19,669,623,135

매입채무및기타채무(주20,41)
4,089,696,918

5,698,814,775

단기차입금및유동성장기부채(주22,40,41)
10,751,320,006

8,301,879,489

유동성리스부채(주16,40)
3,840,408,149

902,678,972

유동성전환사채(주23,40,41,42)
-

2,051,685,911

유동성파생상품부채(주23,41,42)
-

308,414,400

당기법인세부채(주37)
1,783,175,799

1,362,506,000

기타유동부채(주21)
848,137,101

907,881,092

금융보증부채(주41)
210,094,110

135,762,496

Ⅱ.비유동부채

32,157,169,145

13,155,153,355

장기차입금(주22,40,41)
5,057,230,000

666,666,672

사채(주24,40,41)
4,994,071,168

-

리스부채(주16,40)
10,169,051,297

1,447,911,475

순확정급여부채(주26)
1,688,311,271

1,591,309,730

기타충당부채(주25)
10,113,711,708

9,367,714,793

기타금융부채(주40,41)
53,000,000

53,000,000

비유동금융보증부채(주41)
81,793,701

28,550,685

부 채 총 계

53,680,001,228

32,824,776,490

자 본

Ⅰ.자본금(주27)

18,169,363,500

17,930,075,000

Ⅱ.기타불입자본(주28)

11,035,323,100

8,962,846,142

Ⅲ.기타자본구성요소(주28)

395,910,238

(111,212,312)

Ⅳ.이익잉여금(주29)

47,900,685,971

40,964,400,936

자 본 총 계

77,501,282,809

67,746,109,766

부 채 및 자 본 총 계

131,181,284,037

100,570,886,256

-포 괄 손 익 계 산 서

제17기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.매출액(주5,30,39)

57,137,966,552

49,767,221,780

Ⅱ.매출원가(주31,39)

41,945,642,091

37,469,420,151

Ⅲ.매출총이익(주4)

15,192,324,461

12,297,801,629

판매비와관리비(주31.32)
5,504,788,243

4,871,210,890

Ⅳ.영업이익(주5)

9,687,536,218

7,426,590,739

금융수익(주33)
1,412,464,210

1,244,590,546

금융비용(주34)
1,256,279,035

1,024,337,809

기타영업외이익(주35)
578,208,791

707,764,112

기타영업외비용(주36)
500,201,750

273,283,537

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(주4)

9,921,728,434

8,081,324,051

법인세비용(주37)
1,357,081,757

1,817,642,176

Ⅵ.당기순이익

8,564,646,677

6,263,681,875

Ⅶ.기타포괄손익

671,734,608

(306,962,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

671,734,608

(306,962,802)

확정급여제도의 재측정요소(주26)
71,836,700

(258,848,833)

법인세효과(주37)
(15,804,074)

56,946,743

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9)
375,373,718

(134,693,221)

법인세효과(주37)
(82,582,217)

29,632,509

재평가이익(주14,15)
413,987,795

-

법인세효과(주37)
(91,077,314)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-

Ⅷ.당기총포괄손익

9,236,381,285

5,956,719,073

Ⅸ.주당손익(주38)

기본주당이익

237

175

희석주당이익

236

175

-자 본 변 동 표

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
17,235,000,000
3,745,433,460
36,626,087,351
57,600,369,211

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,263,681,875
6,263,681,875

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(201,902,090)
(201,902,090)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(105,060,712)
-
(105,060,712)

소 계
-
-
(105,060,712)
6,061,779,785
5,956,719,073

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
695,075,000
5,219,912,682
-
-
5,914,987,682

주식발행비용
-
(2,500,000)
-
-
(2,500,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
(1,723,466,200)
(1,723,466,200)

소 계
695,075,000
5,217,412,682
-
(1,723,466,200)
4,189,021,482

2019.12.31(전기말)
17,930,075,000
8,962,846,142
(111,212,312)
40,964,400,936
67,746,109,766

2020.1.1(당기초)
17,930,075,000
8,962,846,142
(111,212,312)
40,964,400,936
67,746,109,766

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,564,646,677
8,564,646,677

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
56,032,626
56,032,626

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
292,791,501
-
292,791,501

투자부동산 대체 유형자산 재평가
-
-
322,910,481
-
322,910,481

기타포괄-공정가치금융자산평가처분

(108,579,432)
108,579,432
-

소 계
-
-
507,122,550
8,729,258,735
9,236,381,285

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
239,288,500
2,073,476,958
-
-
2,312,765,458

주식발행비용
-
(1,000,000)
-
-
(1,000,000)

배당금
-
-
-
(1,792,973,700)
(1,792,973,700)

소 계
239,288,500
2,072,476,958
-
(1,792,973,700)
518,791,758

2020.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
395,910,238
47,900,685,971
77,501,282,809

-현 금 흐 름 표

제 17 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,766,100,187

12,731,418,970

1.영업에서 창출된 현금흐름
14,594,441,218

13,823,575,976

(1)당기순이익
8,564,646,677

6,263,681,875

(2)조정
9,832,346,031

7,803,590,096

감가상각비
8,126,330,075

5,731,008,143

대손상각비
(233,958,241)

-

유형자산처분손실
275,071,585

-

퇴직급여
539,782,631

360,285,619

기타의대손상각비
53,810,000

187,350,000

파생상품평가손실
-

203,985,600

이자비용
1,023,636,527

781,830,311

금융보증비용
127,574,630

38,289,236

기타투자자산평가손실
55,293,090

-

재평가손실
7,207,624

-

법인세비용
1,357,081,757

1,817,642,176

단기금융상품처분손실
68,878

232,662

외화환산손실
15,559,750

-

상각후원가측정금융자산손상차손
104,999,000

-

배당금수익
(182,598,868)

(9,292,221)

이자수익
(1,007,527,885)

(1,207,048,325)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(185,870,457)

(28,250,000)

파생상품평가이익
(36,467,000)

-

유형자산처분이익
(207,647,065)

(72,443,105)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,802,551,490)

(243,695,995)

매출채권의 감소(증가)
(3,137,579,044)

(1,866,635,641)

미수금의 감소(증가)
72,885,881

123,145,706

선급금의 감소(증가)
(849,995,167)

(1,025,437,414)

선급비용의 감소(증가)
(7,745,932)

12,217,763

재고자산의 감소(증가)
(133,577,581)

104,376,754

장기선급비용의 감소(증가)
39,579,992

38,097,823

장기성매출채권의 감소(증가)
-

1,414,461

매입채무의 증가(감소)
141,438,035

(505,167,579)

미지급금의 증가(감소)
479,647,596

2,464,600,546

미지급비용의 증가(감소)
24,663,111

240,387,379

선수금의 증가(감소)
20,903,241

(3,973,640)

예수금의 증가(감소)
501,870

30,507,040

부가세예수금의 증가(감소)
(81,149,102)

359,038,837

복구충당부채의 증가(감소)
(1,180,000)

(5,648,000)

확정급여부채의 증가(감소)
(370,944,390)

(210,620,030)

2.이자의 수취
751,776,221

1,171,363,690

3.이자의 지급
(685,360,880)

(411,200,399)

4.배당금의 수취
182,598,868

9,292,221

5.법인세 환급(납부)
(1,077,355,240)

(1,861,612,518)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(29,758,930,165)

(7,407,113,205)

1.투자활동으로 인한 현금유입
44,286,722,144

35,911,527,993

단기금융상품의 감소
1,799,931,122

1,460,567,338

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

1,028,250,000

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
613,447,800

-

유형자산의 처분
2,538,318,182

535,985,455

단기대여금의 감소
29,580,513,000

31,807,835,200

보증금의 감소
55,512,040

54,890,000

장기금융상품의 감소
-

24,000,000

장기대여금의 감소
9,699,000,000

1,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(74,045,652,309)

(43,318,641,198)

단기금융상품의 증가
2,110,000,000

1,687,800,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
4,410,100,000

1,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
105,000,000

-

단기대여금의 증가
44,401,465,000

33,278,585,200

장기대여금의 증가
260,000,000

-

보증금의 증가
575,445,460

385,355,040

장기금융상품의 증가
231,200,000

277,200,000

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,830,296,083

799,998,000

기타투자자산의 취득
453,333,090

-

종속기업투자주식의 취득
2,559,870,000

-

유형자산의 취득
17,108,942,676

4,622,422,958

무형자산의 취득
-

1,267,280,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,419,859,557

(5,797,815,076)

1.재무활동으로 인한 현금유입
13,992,380,000

2,261,000,000

단기차입금의 차입
2,000,000,000

1,161,000,000

장기차입금의 차입
7,000,000,000

1,100,000,000

사채의 발행
4,992,380,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출
(6,572,520,443)

(8,058,815,076)

단기차입금의 상환
-

321,000,000

유동성장기부채의 상환
1,932,599,489

4,204,223,953

유동성리스부채의 상환
2,618,546,464

1,017,323,547

장기차입금의 상환
227,396,666

-

전환사채의 전환
4,124

790,279,576

기타비유동금융부채(보증금)의 감소
-

21,800

배당금의 지급
1,792,973,700

1,723,466,200

주식발행비용
1,000,000

2,500,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,572,970,421)

(473,509,311)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

13,577,635,735

14,051,145,046

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,559,750)

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

4,989,105,564

13,577,635,735

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 12. 31 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

46,592,118,423

39,817,159,505

1. 전기이월미처분이익잉여금
37,844,888,435

33,755,379,720

2. 회계변경의 누적효과

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
10,579,432

4. 확정급여제도의 재측정요소
-56,032,626

201,902,090

5. 중간배당금

6. 당기순이익
8,582,617,930

6,263,681,875

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

합 계

46,592,118,423

39,817,159,505

Ⅲ. 이익잉여금처분액

3,997,185,610

1,972,271,070

1. 이익준비금
363,380,510

179,297,370

2. 기업합리화적립금

3. 배당금
3,633,805,100

1,792,973,700

가. 현금배당
3,633,805,100

1,792,973,700

나. 주식배당

4. 사업확장적립금

5. 감채 적립금

6. 배당평균적립금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

42,594,932,813

37,844,888,435

 - 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

○제 17기 배당액 : 보통주 1주당 100원 예정
○제 16기 배당액 : 보통주 1주당 50원 예정
○제 15기 배당액 : 보통주 1주당 50원
○제 14기 배당액 : 보통주 1주당 115원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~ 27. (생략)

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~27. (현행과같음)

28.부동산의 개발, 취득, 관리, 개량처분업 및 처분대행업

29.산업단지 개발사업

30.위 각호에 부대하는 사업일체

-목적사업 추가 및 조문정비

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-단서 추가

제12조(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)ⓛ이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조(전환사채의 발행) ①~③항(현행과 같음)

④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③항(현행과 같음)

④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제20조(소집시기)ⓛ이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)ⓛ이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에서 승인받고, 제447조의2의 서류의 내용을 정기주주총회에 보고하여야 한다. 다만, 상법 제447조의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 승인 할 수 있다. 이사회의 결의로 승인받은 서류의 내용은 주주총 회에 보고하여야 한다.

②감사는 정기총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)ⓛ이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주 총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에서 승인받고, 제447조의2의 서류의 내용을 정기주주총회에 보고하여야 한다. 다만, 상법 제447조의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 승인 할 수 있다. 이사회의 결의로 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

②감사는 정기총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사(사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제56조(이익배당) ①~②항(현행과 같음)

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④항 (현행과 같음)

제56조(이익배당) ①~②항(현행과 같음)

③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④항 (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제56조의2(분기배당)①~③항(현행과 같음)

④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제56조의2(분기배당)①~③항(현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
533,695,189 원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박철웅
1943.06.09
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

김윤수
1966.10.06
해당없음
해당없음
없음
이사회

최재혁
1973.02.09
해당
해당없음
없음
이사회

정원춘
1974.03.17
해당
해당없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박철웅
사내이사
1990.01~2012.05
(주)신동양기업 회장
해당없음

2018.04~ 現
(주)보광산업 회장

김윤수
사내이사
1997.11~2013.11
부광산업(주)
해당없음

2013.12
(주)보광산업 입사

2017.08~ 現
(주)보광산업 대표이사

최재혁
사외이사
2005년~2006년
도립안동노인병원 내과과장 역임
해당없음

2006년~2012년
한패밀리 내과과장 역임

2009년~2016년
영남대학교 의과대학 내과학 교실 외래교수

2013년~ 現
청춘내과 원장

정원춘
사외이사
前
대구한의대 한의학과 병리학 교수
해당없음

대구시 한의사회 의무이사

대구시 달서구분회 기획이사
(난임사업 및 약령시행사 주무이사)

現
정림한의원 원장

대구시 한의사회 총무이사

대구한의대 한방진단학 박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 최재혁 후보자]
1. 전문성
본 후보자는 의사로서 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 합니다..

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

[사외이사 정원춘 후보자]

1. 전문성
본 후보자는 대구 한의사회 의무이사, 달서구분회 기획 이사로 역임하여 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김윤수 후보자]
현 (주)보광산업의 대표이사로 회사의 성장에 크게 이바지 하였으며, 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 어려운 대내외 환경속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천합니다.

[박철웅 후보자]
 현 (주)보광산업의 사내이사(설립자)로 사업전반에 대한 높은 이해도와 레미콘산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 견인해왔으며, 회사 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 효율을 높이는데 기여하였으므로, 본 이사의 재선임을 강력히 추천합니다.

확인서

확인서 박철웅.jpg
확인서 박철웅

확인서 김윤수.jpg
확인서 김윤수

확인서 최재혁.jpg
확인서 최재혁

확인서 정원춘.jpg
확인서 정원춘

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

▶주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 당초 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 개최 집중(예상)일 3.26(금), 3.30(화), 3.31(수) 을 피하여 주주총회를 개최하는 계획으로 결산 및 감사 등을 준비 해 왔으나, 결산 및 감사 일정의 지연으로 집중일에 개최하게 되었습니다.

집중일을 피하고자 일정을 조정하려 하였으나 기존 일정들을 변경 할 수가 없었습니다. 이러한 사유로 부득이하게 3.30(화)일로 정기 주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

▶ 현재 확산중인 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방 위해 주주총회 현장에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.