현대공업 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210323)
제출인: 현대공업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)현대공업

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
 - 정관의 변경
조항 번호
 정정
제8조의2(주식등의 전자등록) 
제14조의2(전환사채의 발행)
 ①∼③ (현행과 같음)
 ④ 전환으로 인하여.....

제50조(감사의 선임·해임)
제8조의5(주식등의 전자등록)
제14조의2(전환사채의 발행)
 ①∼④ (현행과 같음)
 ⑤ 전환으로 인하여..... 

제40조(감사의 선임·해임)

목적사항별 기재사항
 - 감사의 선임
기재 정정
생년월일
1994년3월1일
생년월일
1974년3월1일

일부 목적사항만
 기재하는 경우
기재 정정
이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.
-

주주총회 목적별 기재사항
 - 재무제표의 승인
-
기재사항
 추가
-
가. 당해 사업연도의 영 업상황의 개요 추가

-
별도 재무제표 추가

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 17 일

권 유 자:
성 명: (주)현대공업
주 소: 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)
전화번호: 052-276-1900

작 성 자:
성 명: 임현재
부서 및 직위: 관리팀 책임매니저
전화번호: 052-278-1848

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)현대공업
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)현대공업
보통주
83,008
0.54
본인
자기주식

※ 당사의 발행주식총수는 2020년 12월 31일 기준 15,340,000주이며, 
자기주식(83,008주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 15,256,992주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강현석
임원
보통주식
4,561,880
29.73
대표이사
최대주주

강윤나
주주
보통주식
3,205,805
20.90
주주
최대주주 특수관계인

조월계
주주
보통주식
6,535
0.04
주주
최대주주 특수관계인

계
-
7,774,220
50.67
-
-

주)상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020.12.31)
현재 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임현재
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제43기 정기주주총회 주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제43기 정기주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년3월20일 ~ 2021년3월30일 저녁5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표 및 위임시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일 2021년 3월 20은 오전 9시부터, 마지막 날인 2021년 03월 30일은 오후 5시까지만 가능)
2)시스템에 인증서를 이용하여 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총
https://vote.samsungpop.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)현대공업 관리팀
- 주소 : 울산광역시 북구 매곡산업5길(28) (주)현대공업 관리팀 임현재 앞
- 전화번호 : 052-278-1848
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 20일 09시 ~ 03월 30일 저녁5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나19 확산 예방에 관한 안내
당사는 코로나19 확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표 또는 전자위임장제도를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 또한, 정기주주총회 현장에방문하시는 주주님의 경우에는 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공공위생수칙 및 코로나19대응 예방수칙을 준수해주실 것을 당부 드리며, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 전자투표, 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다. 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 시트패드 발포 기술 등을 바탕으로 주력 제품인 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트, 사이드패드를 개발 및 생산 판매하고 있으며 ISO/TS16949, ISO14001,CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다.

 시트패드의 경우 장시간 운행중의 피로 누적에 따른 졸음운전 등의 문제를 해결하고 착좌시 편안함을 느낄 수 있도록 제작된, ALL MDI를 적용한 다경도 시트패드, 구현이 어려운 통풍시트 및 발열시트 등의 아이템을 생산하고 있습니다.

 암레스트의 경우 내부 FRAME 구조를 기존 STEEL 용접 TYPE에서 PLASTIC 사출 일체형 TYPE으로 국내 최초 특허출원으로 제품의 원가/중량/품질 등을 획기적으로 개선하였습니다. 또한 암레스트 내부에 슬라이딩 컵홀더를 적용하여 제품을 고급화하였으며, 타 유사 차종에 확대 적용하여 세계 최대 자동차 시장인 북미시장에 직수출하는 성과를 냈습니다. 

헤드레스트의 경우 전자식 액티브 헤드레스트를 국내최초로 개발 및 TILT'G 식 WING-OUT 헤드레스트를 국내최초 자체 개발하여 특허출원 하였고 이후 편의성 및 안전성을 높인 특허 다수를 출원중에 있습니다.

이처럼 당사의 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.
자동차 시트 내장재 등을 현대자동차, 기아자동차등에 공급하고 있으며, 해외 시장의
경우 현대공업의 100% 자회사인 북경현대공업 및 황화현대공업을 통해 중국 리어 다이모스, 북기다스등으로 공급하고 있습니다.

2020년 연결기준 매출액 2,098억원, 영업이익 126억원, 당기순이익 111억원
으로 전년대비 매출액 26%, 영업이익 277%, 순이익 172% 증가 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(승용차 시트부품 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30393
자동차용 신품 의자 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

(2) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

(3) 조직도

- 국내 : 울산공장(본사)

이사회
대표이사, 사장, 전무이사, 사외이사, 감사

관리팀
회계, 인사총무, 전산

자재/생관팀
생산/영업팀, 자재팀

생산팀
생산/생기

소재연구소
소재부품팀

부품개발연구소
개발1팀(설계, 시작), 개발2팀(A/R개발, 연구개발, PAD개발)

품질팀
품질관리, 품질보증

- 국내 : 아산공장

관리팀
재무, 총무

개발/생기팀
개발, 생기

품질관리팀
품질보증, 입고검사, 공정검사

생산/자재팀
생관/출하관리, 자재구매

원가팀
원가

- 해외 : 북경공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 인사총무팀

- 해외: 황화공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 총무팀

나. 당해 사업연도의 별도 재무제표 및 연결 재무제표

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향 후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 3월23일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표
 ① 연결 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산
-
-

유동자산
118,018,200,435
95,563,887,266

현금및현금성자산
20,430,212,346
12,279,491,716

단기금융상품
10,568,094,686
11,759,678,819

당기손익-공정가치 금융자산
24,483,690,011
24,124,774,915

매출채권및기타채권
44,395,310,655
32,572,956,311

재고자산
8,053,048,204
6,969,274,421

기타금융자산
787,413,690
794,354,874

기타유동자산
9,300,430,843
7,063,356,210

비유동자산
45,139,335,355
46,171,304,813

장기금융상품
1,732,394,256
790,175,990

당기손익-공정가치 금융자산
607,580,650
16,312,138

기타포괄손익-공정가치 금융자산
6,300,047,810
6,300,047,810

유형자산
28,855,375,160
30,250,292,982

사용권자산
506,269,968
1,058,718,369

무형자산
1,207,372,339
1,241,791,552

투자부동산
4,786,634,449
4,742,488,168

기타금융자산
120,410,000
117,324,767

기타비유동자산
342,406,092
1,016,116,620

이연법인세자산
680,844,631
638,036,417

자 산 총 계
163,157,535,790
141,735,192,079

부 채
-
-

유동부채
47,601,331,366
37,049,305,775

매입채무및기타채무
37,081,680,045
28,985,965,168

리스부채
441,417,162
547,814,684

당기법인세부채
2,969,284,956
532,951,777

기타금융부채
2,883,236,706
2,338,828,228

기타유동부채
4,225,712,497
4,643,745,918

비유동부채
1,948,582,607
2,791,308,410

순확정급여부채
1,826,362,485
2,186,232,554

리스부채
62,220,122
535,075,856

기타금융부채
60,000,000
70,000,000

부 채 총 계
49,549,913,973
39,840,614,185

자 본
-
-

지배기업소유주지분
113,607,621,817
101,894,577,894

자본금
7,670,000,000
7,670,000,000

기타불입자본
17,235,022,037
15,296,403,616

기타자본구성요소
(2,750,985,571)
(2,831,135,685)

이익잉여금
91,453,585,351
81,759,309,963

비지배지분
-
-

자 본 총 계
113,607,621,817
101,894,577,894

부 채 및 자 본 총 계
163,157,535,790
141,735,192,079

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2020년 1월1일 부터 2020년12월31일까지)

제 42 기 (2019년 1월1일 부터 2019년12월31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

매출액
209,840,740,109
166,710,367,419

매출원가
188,499,089,547
153,963,120,700

매출총이익
21,341,650,562
12,747,246,719

판매비
3,237,887,854
3,653,577,395

관리비
5,453,486,742
5,739,518,708

영업이익(손실)
12,650,275,966
3,354,150,616

금융수익
1,640,272,905
1,590,800,597

금융비용
1,691,763,049
976,063,281

기타영업외이익
3,341,549,620
2,327,945,546

기타영업외비용
958,116,885
666,408,210

법인세비용차감전순이익
14,982,218,557
5,630,425,268

법인세비용
3,852,822,660
1,533,390,231

당기순이익
11,129,395,897
4,097,035,037

기타포괄손익
(360,416,923)
909,191,401

후속적으로 당기손익으로
재분류될 수 있는 항목
-
-

해외사업환산손익
80,150,114
526,527,260

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목
-
-

퇴직급여제도의 
 재측정요소
(440,567,037)

382,664,141

기타포괄손익
-공정가치 금융자산 평가손익

-
-

총포괄손익
10,768,978,974
5,006,226,438

당기순이익의 귀속
-
-

지배기업의 소유주
11,129,395,897

4,097,035,037

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속
-
-

지배기업의 소유주
10,768,978,974

5,006,226,438

비지배지분
-
-

주당이익
-
-

기본 및 희석주당이익
737

272

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

지배기업

소유주지분

총 계

주식발행
초과금
기타자본
잉여금
주식기준보상
자기주식
자기주식
처분손익

매도가능금융자산
 평가손익

해외사업
환산손익

2019.01.01
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(1,155,689,685)
(26,359)
-
(3,357,662,945)
78,280,179,843
97,888,920,514
97,888,920,514

회계정책변경효과
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,015,586)
(6,015,586)
(6,015,586)

2019.01.01(조정금액)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(1,155,689,685)
(26,359)
-
(3,357,662,945)
78,274,164,257
97,882,904,928
97,882,904,928

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
4,097,035,037
4,097,035,037
4,097,035,037

기타포괄손익-공정가
 치 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
-
(261,796)
-
-
(261,796)
(261,796)

퇴직급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
382,664,141
382,664,141
382,664,141

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
526,527,260
-
526,527,260
526,527,260

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
(994,553,472)
(994,553,472)
(994,553,472)

2019.12.31
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(1,155,689,685)
(26,359)
-
(2,831,135,685)
81,759,309,963
101,894,577,894
101,894,577,894

2020.01.01
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(1,155,689,685)
(26,359)
-
(2,831,135,685)
81,759,309,963
101,894,577,894
101,894,577,894

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-

-
-
11,129,395,897
11,129,395,897

11,129,395,897

퇴직급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-

-
-
(440,567,037)
(440,567,037)

(440,567,037)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-

-
80,150,114
-
80,150,114

80,150,114

자기주식의 취득
자기주식의 취득
-
-
-

(238,674,705)

-
-
-
-
(238,674,705)
(238,674,705)

자기주식의 처분
자기주식의 처분
-
-
-

1,046,750,000

1,130,543,126

-
-
-
2,177,293,126
2,177,293,126

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-
(994,553,472)
(994,553,472)

(994,553,472)

2020.12.31
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
-
(347,614,390)
1,130,516,767
-
(2,750,985,571)
91,453,585,351
113,607,621,817

113,607,621,817

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기와 전기 중 배당금 지급내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

주식의 종류
제43기
제42기
제41기

주당 배당금
배당금 합계
주당 배당금
배당금 합계
주당 배당금
배당금 합계

보통주
132원
2,013,923
66원
994,553
37원
559,53

2. 별도 재무제표
 ① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

유동자산
101,827,836,542
80,247,805,335

현금및현금성자산
15,019,541,494
7,666,858,626

단기금융상품
10,568,094,686
11,759,678,819

당기손익-공정가치 금융자산
24,483,690,011
24,124,774,915

매출채권및기타채권
36,311,826,099
24,584,374,722

재고자산
5,437,038,037
4,376,922,731

기타금융자산
787,413,690
794,354,874

기타유동자산
9,220,232,525
6,940,840,648

비유동자산
51,289,395,792
50,624,953,573

장기금융상품
1,732,394,256
790,175,990

당기손익-공정가치 금융자산
607,580,650
16,312,138

기타포괄손익-공정가치 금융자산
6,300,047,810
6,300,047,810

종속기업투자
10,851,368,431
10,851,368,431

유형자산
24,950,745,069
25,893,306,439

사용권자산
84,514,181
101,037,098

무형자산
1,174,856,315
1,174,856,315

투자부동산
4,786,634,449
4,742,488,168

기타금융자산
120,410,000
117,324,767

이연법인세자산
680,844,631
638,036,417

자 산 총 계
153,117,232,334
130,872,758,908

부 채

유동부채
40,602,021,191
29,134,554,130

매입채무및기타채무
31,499,326,555
22,855,581,166

리스부채
9,736,514
9,301,038

당기법인세부채
2,969,284,956
532,951,777

기타금융부채
1,897,960,669
1,092,974,231

기타유동부채
4,225,712,497
4,643,745,918

비유동부채
1,963,654,162
2,346,203,552

순확정급여부채
1,826,362,485
2,186,232,554

리스부채
77,291,677
89,970,998

기타금융부채
60,000,000
70,000,000

부 채 총 계
42,565,675,353
31,480,757,682

자 본

자본금
7,670,000,000
7,670,000,000

기타불입자본
17,235,022,037
15,296,403,616

기타자본구성요소

-

이익잉여금
85,646,534,944
76,425,597,610

자 본 총 계
110,551,556,981
99,392,001,226

부 채 및 자 본 총 계
153,117,232,334
130,872,758,908

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
195,777,888,956
147,107,627,536

매출원가
177,236,426,254
137,607,013,583

매출총이익
18,541,462,702
9,500,613,953

판매비
2,252,745,656
2,321,931,386

관리비
3,382,337,271
3,228,892,473

영업이익
12,906,379,775
3,949,790,094

금융수익
1,539,016,068
6,713,500,183

금융비용
1,642,193,324
900,979,772

기타영업외이익
2,644,688,361
2,343,173,902

기타영업외비용
947,523,916
647,573,735

법인세비용차감전순이익
14,500,366,964
11,457,910,672

법인세비용
3,844,309,121
1,273,401,917

당기순이익
10,656,057,843
10,184,508,755

기타포괄손익
(440,567,037)
382,664,141

후속적으로 당기손익으로 재분류
될 수 있는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목

퇴직급여제도의 재측정요소
(440,567,037)
382,664,141

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

-
-

총포괄손익
10,215,490,806
10,567,172,896

주당이익

기본 및 희석주당이익
706
676

③ 자본변동표 
 자 본 변 동 표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행
초과금
기타자본
잉여금
자기주식
자기주식
처분손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

2019.01.01(전기초)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,155,689,685)
(26,359)
-
66,853,043,348
89,819,446,964

회계정책변경효과
-
-
-
-
-
-
(65,162)
(65,162)

2019.01.01(조정금액)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,155,689,685)
(26,359)
-
66,852,978,186
89,819,381,802

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
10,184,508,755
10,184,508,755

퇴직급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
382,664,141
382,664,141

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
(994,553,472)
(994,553,472)

2019.12.31(전기말)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,155,689,685)
(26,359)
-
76,425,597,610
99,392,001,226

2020.01.01(당기초)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(1,155,689,685)
(26,359)
-
76,425,597,610
99,392,001,226

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
10,656,057,843
10,656,057,843

퇴직급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
(440,567,037)
(440,567,037)

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
(994,553,472)
(994,553,472)

자기주식의 취득
-
-
-
(238,674,705)
-
-
-
(238,674,705)

자기주식의 처분

-
-
-
1,046,750,000
1,130,543,126
-
-
2,177,293,126

2020.12.31(당기말)
7,670,000,000
16,427,177,676
24,941,984
(347,614,390)
1,130,516,767
-
85,646,534,944
110,551,556,981

- 최근 사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

주식의 종류
제43기
제42기
제41기

주당 배당금
배당금 합계
주당 배당금
배당금 합계
주당 배당금
배당금 합계

보통주
132원
2,013,923
66원
994,553
37원
559,533

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의5(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제8조의5(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조3(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제14조의2(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (생략)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 3규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행)
 ① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에의한다.

업무-20

임원 퇴직금 지급 규정

제 1 조【목적】

이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조【적용범위】

본 규정은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사에 대하여 적용하며, 미등기 임원에 대해서도 동일하게 적용한다.

제 3 조【지급기준】

①퇴직금은 퇴직당시의 년평균

보수액에 재임기간에 따른 다음 표의 기준 지급율을 곱한 금액

으로 한다.

②재임기간의 계산은 임원으로 취임한월부터 기산하여 퇴임한 월까지로 계산하되 1년미만의 단수의 경우 6개월미만은 6개월로, 6개월이상은 1년으로 본다.

직 위

지 급 률

회장/부회장/사장/부사장

1개월분

전무이사/상무이사/이사/감사

부 칙

제 1 조【시행일】

본 규정은 2009년 1월 1일

부터 시행하며, 2005년1월

1일부터 소급하여 적용한다.

단, 개정전 규정(‘08년제정)

에 의한 지급율은 적용하지

아니한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에의한다.

업무-20

임원 퇴직금 지급 규정

제 1 조【목적】

이 규정은 상근 임원의 퇴직금

(이하 퇴직위로금) 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조【적용범위】

본 규정은 상근의 임원에 대하여 적용한다. (감사제외)

제 3 조【지급기준】

① 본 규정의 퇴직위로금은 근속기간 만1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다.

② 퇴직위로금은 퇴직당시의 년

평균보수액에 재임기간에 따른 다음표의 기준 지급율을 곱한 금액으로한다.

(년평균보수액은 직전1년간 총임금의 1/10로 한다.)

직 위

지 급 률

상무이사

1.5개월분

전무이사/부사장

1.8개월분

사장

2개월분

대표이사/부회장/회장

2.5개월분

③ 재임기간의 계산은 상근임원으로 취임한월부터 기산하여 퇴임한 월까지로 계산하되 1년미만의 단수의 경우 6개월미만은 6개월로, 6개월이상 1년으로 본다.

부 칙

제 1 조【시행일】

본 규정은 2021년 1월 1일

부터 시행하며, 2009년1월

1일부터 소급하여 적용한다.

단, 개정전 규정(‘08년제정)

에 의한 지급율은 적용하지

아니한다.

내부 조직개편에 의한 업무규정-20 변경

제45조(감사의 보수와 퇴직금) ②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

<삭제>

[감사를 두는 경우]

제40조(감사의 선임)

② 감사는 주주총회에서 선임하며. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

[감사를 두는 경우]

제40조(감사의 선임·해임)

② 감사는 주주총회에서
선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강현석
1973년10월
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

이용희
1958년05월
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이채식
1955년02월
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강현석
(주)현대공업 대표이사
1997년
2007년
(주)현대공업 입사
(주)현대공업 재직중(대표이사)
-

이용희
(주)현대공업 사장
2006년
2012년
리어코리아 부사장
(주)현대공업 입사 및 재직중(사장)
-

이채식
-
1984년
2016년
2017년
2018년
(주)현대공업 입사
(주)현대공업 회장
(주)현대공업 고문
(주)현대공업 퇴사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이채식 사회이사 후보자]
본 후보는 당사에 1984년에 입사하여 2018년 고문으로 퇴사하였고 과거 35년간의 축척 된 노하우와 통찰력을 바탕으로 ㈜현대공업의 지속 성장함에 있어 관리 감독을 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강현석 사내이사 후보자]

본 후보는 당사에 1997년에 입사하여 23년간의 축척된 노하우와 통찰력을 바탕으로 경영 전반에 지휘 하고 있으며, ㈜현대공업의 지속 성장함에 있어 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

[이용희 사내이사 후보자]
본 후보는 당사에 2012년에 입사하여 9년간의 축척된 노하우와 통찰력을 바탕으로 경영 전반에 기여하고 있으며, ㈜현대공업의 지속 성장함에 있어 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_강현석대표님

확인서_이용희사장님

확인서_이채식고문님

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤형근
1974년3월1일
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤형근
공인회계사
00.11~04.08
04.08~10.11
10.11~ 현재
삼일회계법인
주무공인회계사 감사반
한울회계법인 이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공인회계사로서 재무관련 전문가 입니다. 관련 분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 감사의 역할에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천하며, 후보자에 대한 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_윤형근감사님

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.2억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

전기 실제 지금된 보수총액은 성과급 포함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1천2백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음