이퓨쳐 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210322)
제출인: 이퓨쳐

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이퓨쳐

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임

주주제안 이사후보자들은(이채연, 반영진, 신동철, 조진석, 김정연, 이홍구) 서울동부지방법원 2021카합10017 주주총회결의 효력정지 가처분의 인용을 대비하여 추천된 후보자들로 2021년 3월17일 이 사건의 판결이 기각된바 의안을 폐기함

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이기현
1963.05.29
사내이사
본인
이사회

이채연
1956.03.06
사내이사
해당없음
주주제안

반영진
1964.03.24
사내이사
해당없음
주주제안

신동철
1973.06.15
사내이사
해당없음
주주제안

조진석
1972.12.13
사내이사
해당없음
주주제안

김재현
1965.04.27
사외이사
해당없음
이사회

김정연
1976.08.04
사외이사
해당없음
주주제안

이홍구
1969.10.09
사외이사
해당없음
주주제안

총 ( 8 ) 명

※ 주주제안 이사후보자들은 서울동부지방법원 2021카합10017 주주총회결의 효력정지 가처분의 인용을 대비하여 추천된 후보자들로 주주총회 개최 전까지 법원이 가처분을 인용하지 않을 경우 주주제안 이사선임 의안은 폐기될수있음.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기현
현)(주)이퓨쳐 대표이사
2020 ~ 현재
2000 ~ 2020
(주)이퓨쳐 대표이사
(주)이퓨쳐 부사장
해당사항 없음.

이채연
현)(주)명인에듀 대표이사
2003 ~ 현재
(주)명인에듀 대표이사
해당사항 없음

반영진
현)(주)비에스앤글로벌 대표이사
2021 ~ 현재
(주)비에스앤글로벌 대표이사
해당사항 없음

신동철
현)(주)비에스앤글로벌 이사
2021 ~ 현재
(주)비에스앤글로벌 이사
해당사항 없음.

조진석
현)아들과딸 대표이사
2017 ~ 현재
2016 ~ 2017

2012 ~ 2016
2010 ~ 2012
아들과딸 대표이사
도서출판 아들과 딸 대표이사
공동구매북 대표이사
종근당아카데미 제작 및 영업이사
해당사항 없음

김재현
현)한국인터넷정보학회 회장
2020 ~ 현재
2020 ~ 현재
2020 ~ 현재
한국인터넷정보학회 회장
정보과학회 교육위원회 회장
한국컴퓨터교육학회 감사
해당사항 없음.

김정연
현)강남지역 외고 최다 수강강사
2021 ~ 현재

2021 ~ 현재
강남지역 외고 최다 수강강사
일산지역 언어 최다 수강강사
해당사항 없음

이홍구
현)사단법인대한민국축복봉사단고문위원
2021 ~ 현재
사단법인 대한민국 축복봉사단 고문위원
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

210310172259_0001

210310172259_0002

210310172259_0003

210310172259_0004

210310172259_0005

210310172259_0006

210310172259_0008

210311151844_0001

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이기현
1963.05.29
사내이사
본인
이사회

김재현
1965.04.27
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기현
현)(주)이퓨쳐 대표이사
2020 ~ 현재
2000 ~ 2020
(주)이퓨쳐 대표이사
(주)이퓨쳐 부사장
해당사항 없음.

김재현
현)한국인터넷정보학회 회장
2020 ~ 현재
2020 ~ 현재
2020 ~ 현재
한국인터넷정보학회 회장
정보과학회 교육위원회 회장
한국컴퓨터교육학회 감사
해당사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

210310172259_0001

210310172259_0006

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)이퓨쳐
주 소: 서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 4,5,6층
전화번호: 02)3400 - 0525

작 성 자:
성 명: 김응한
부서 및 직위: 경영지원본부 과장
전화번호: 02) 3400 - 0525

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이퓨쳐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이퓨쳐
보통주
393,083
8.24
본인
상법 제369조제2항 의결권제한 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이기현
최대주주
보통주
1,158,150
24.28
최대주주
-

김경숙
임원
보통주
187,962
3.94
임원
-

한상호
임원
보통주
12,500
0.26
임원
-

계
-
1,358,612
28.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박범진
보통주
0
임원
-
-

유경태
보통주
0
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)우담솔루션
법인
-
-
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)우담솔루션
정철욱
서울특별시
의결권 대리행사
권유업무 일체
02-6275-8889

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

제21기 정기주주총회의 주주명부 폐쇄 기준일은 2020년 12월 31일로,
정기주주총회에 관한 권리를 행사할 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)이퓨쳐
http://www.e-future.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2021 년 03 월 26 일 08시 주주총회 개회 전
(장소) 서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 (주)이퓨쳐 6층

2. 우편 접수
(일시) 2021 년 03 월 25 일까지
(장소) 서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 (주)이퓨쳐 4층

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)우담솔루션 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 8시

장 소
서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 (주)이퓨쳐 6층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 26일

서면투표 방법
의결권 위임을 통한 우편접수 및 현장 투표

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열(37.5℃이상)이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입이 제한됨을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 21 기말 2020.12.31 현재

제 20 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 21기 기말

제 20기 기말

자산

유동자산

14,561,940,289
14,097,838,724

현금및현금성자산

7,838,292,079
6,311,774,983

기타유동금융자산

498,027,398
1,194,094,850

매출채권 및 기타유동채권

4,920,467,982
4,874,135,496

계약자산

88,388,623
84,420,225

기타유동자산

36,636,949
52,407,510

재고자산

1,153,644,493
1,578,653,224

당기법인세자산

26,482,765
2,352,436

비유동자산

6,673,080,976
9,021,669,963

장기매출채권 및 기타비유동채권

526,078,921
506,870,091

유형자산

2,665,947,397
2,696,315,606

사용권자산
104,553,544
363,691,498

무형자산

2,016,998,017
2,416,772,866

당기손익-공정가치 금융자산

438,498,795
2,022,055,645

이연법인세자산

921,004,302
1,015,964,257

자산총계

21,235,021,265
23,119,508,687

부채

유동부채

1,073,739,360
2,042,115,959

매입채무 및 기타유동채무

659,398,946
1,376,665,411

환불부채

258,401,401
251,903,178

계약부채

1,962,519
1,995,148

기타유동부채

77,759,494
143,549,592

리스부채
76,217,000
268,002,630

비유동부채

1,953,359,519
2,686,753,616

순확정급여부채

1,801,589,834
2,461,851,449

기타비유동채무

49,889,000
44,889,000

리스부채
31,398,455
101,684,988

기타종업원급여부채
26,107,230
33,953,179

기타장기충당부채

44,375,000
44,375,000

부채총계

3,027,098,879
4,728,869,575

자본

자본금

2,384,625,000
2,384,625,000

주식발행초과금

6,466,699,967
6,466,699,967

기타자본항목

(1,581,543,586)
(992,829,281)

이익잉여금

10,938,141,005
10,532,143,426

자본총계

18,207,922,386
18,390,639,112

부채와자본총계

21,235,021,265
23,119,508,687

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 21기 기말

제 20기 기말

매출액

10,738,282,817
10,686,877,389

매출원가

3,574,960,947
3,752,553,640

매출총이익

7,163,321,870
6,934,323,749

판매비와관리비

6,197,913,237
6,029,703,901

대손상각비(환입)

27,396,822
(50,358,102)

영업이익

938,011,811
954,977,950

기타수익

257,790,944
269,243,307

기타비용

286,098,921
67,637,680

이자수익

58,134,318
111,044,092

금융수익

-
219,976

금융원가

258,048,627
58,404,284

법인세비용차감전순이익

709,789,525
1,209,443,361

법인세비용(수익)

146,297,844
(503,844,486)

당기순이익

563,491,681
1,713,287,847

기타포괄손익

(157,494,102)
(194,711,215)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(157,494,102)
(194,711,215)

순확정급여부채의 재측정요소

(157,494,102)
(194,711,215)

당기 총포괄손익

405,997,579
1,518,576,632

기본주당손익

128
381

희석주당손익

128
381

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

목

제 21기 기말

제 20기 기말

미처분이익잉여금
10,938,141,005
10,532,143,426

전기이월미처분이익잉여금
10,532,143,426
9,013,566,794

보험수리적손익
(157,494,102)
(194,711,215)

당기순이익(손실)
563,491,681
1,713,287,847

차기이월미처분이익잉여금
10,938,141,005
10,532,143,426

자본변동표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (전기초)

2,384,625,000

6,466,699,967

(992,829,281)

9,013,566,794
16,872,062,480

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
(194,711,215)
(194,711,215)

당기순이익
-
-
-
1,713,287,847
1,713,287,847

2019.12.31 (전기말)

2,384,625,000
6,466,699,967
(992,829,281)
10,532,143,426
18,390,639,112

2020.01.01 (당기초)

2,384,625,000
6,466,699,967
(992,829,281)
10,532,143,426
18,390,639,112

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
(157,494,102)
(157,494,102)

당기순이익
-
-
-
563,491,681
563,491,681

자기주식의 취득
-
-
(588,714,305)
-
(588,714,305)

2020.12.31 (당기말)

2,384,625,000
6,466,699,967
(1,581,543,586)
10,938,141,005
18,207,922,386

현금흐름표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 21기 기말

제 20기 기말

영업활동현금흐름

1,003,993,482
3,078,708,484

영업으로부터 창출된 현금

967,068,824
3,017,481,624

이자수취

58,134,318
111,044,092

이자지급

(14,300,197)
(26,667,867)

배당금수입
24,137,431
-

법인세납부(환급)

(31,046,804)
(23,149,365)

투자활동현금흐름

1,617,058,512
(1,410,884,869)

기타유동금융자산의 처분

4,285,931,785
2,093,576,714

단기대여금및수취채권의 처분
132,191,610
21,666,670

장기기타수취채권의 감소
35,000,000
20,121,769

기타유동금융자산의 취득
(3,589,864,333)
(2,689,410,742)

기타수취채권의 증가
-
(5,416,710)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(25,272,696)
(35,344,966)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,694,832,725
697,149

유형자산의 취득
(24,967,160)
(17,201,443)

유형자산의 처분
-
8,000,000

무형자산의 취득
(770,793,419)
(738,151,389)

사용권자산의 취득
-
(3,405,830)

장기대여금및수취채권의 증가
(120,000,000)
(66,016,091)

재무활동현금흐름

(850,786,468)
(237,963,904)

자기주식의 취득
(588,714,305)
-

리스부채의 상환

(262,072,163)
(237,963,904)

환율변동효과 반영전 
현금및현금성자산의 순증가

1,770,265,526
1,429,794,697

기초현금및현금성자산

6,311,774,983
4,913,496,727

현금및현금성자산에 대한 
환율변동효과

(243,748,430)
(31,516,441)

기말현금및현금성자산

7,838,292,079
6,311,774,983

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 당 회사가 정한 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제17조(전환사채의 발행 및 배정) ①당 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

②제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여 하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 12개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행 및 배정) ①좌동

②좌동

③좌동

④좌동

⑤좌동

⑥전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전한사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제51조(재무제표등의 작성 등)

①대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표등의 작성 등)

①좌동

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다

③감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④좌동

⑤좌동

⑥좌동

⑦좌동

⑧좌동

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월?6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조(분기배당) ① 좌동

② 좌동

③ 좌동

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부 칙

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이기현
1963.05.29
사내이사
본인
이사회

김재현
1965.04.27
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기현
현)(주)이퓨쳐 대표이사
2020 ~ 현재
2000 ~ 2020
(주)이퓨쳐 대표이사
(주)이퓨쳐 부사장
해당사항 없음.

김재현
현)한국인터넷정보학회 회장
2020 ~ 현재
2020 ~ 현재
2020 ~ 현재
한국인터넷정보학회 회장
정보과학회 교육위원회 회장
한국컴퓨터교육학회 감사
해당사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

210310172259_0001

210310172259_0006

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3)

보수총액 또는 최고한도액
900,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3)

실제 지급된 보수총액
529,672천원

최고한도액
750,000천원

* 전기 이사의 수는 2020.12.30 제21기 임시주주총회에서 새로 선임된 사내이사2명, 사외이사1명이 반영된 수치입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.