조광피혁 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210322)
제출인: 조광피혁

주주총회소집공고
2.9
조광피혁(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회
소집공고
재무제표
승인기관
변경

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제55기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 
 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분
 계산서 포함) 승인의 건

*1주당 배당금 : 300원

 - 이하 생략 -

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 제55기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
 * 1주당 배당금 : 300원

《부의 안건》

제1호 의안 : 제55기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 
 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분
 계산서 포함) 승인의 건

※ 제1호 의안은 정기주주총회 승인사항에서 
 보고사항으로 변경되었습니다.

 - 이하 종전과 동일 -

6. 기타사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 
 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부
 감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 
 요건을 충족할 경우, 이사회결의로 승인할 수 있으며,
 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회
 에서 보고로 갈음할 수 있습니다.

(요건 미충족시에는 정기주주총회에서 제1호 의안
 으로 승인)

6. 기타사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 
 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부
 감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 
 요건을 충족하여, 제1호 의안은 2021년 03월 22일 
 이사회결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로
 변경되었습니다.

III.경영참고사항
 2. 주주총회
 목적사항별
 기재사항
 □ 재무제표
 의 승인
재무제표
승인기관
변경
□ 재무제표의 승인

□ 재무제표의 승인
 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 
 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부
 감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 
 요건을 충족하여, 제1호 의안은 2021년 03월 22일 
 이사회결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로
 변경되었습니다.

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
이연석

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)(043)270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박정일

(전 화)(02)2189-0150

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭) 
 조광피혁(주) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 제55기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 보고
 * 1주당 배당금 : 300원

《부의 안건》

제1호 의안 : 제55기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 제1호 의안은 정기주주총회 승인사항에서 보고사항으로 
 변경되었습니다.

제2호 의안 : 이사 선임의건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 의거 재무제표(이익잉여금
 처분계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 
 요건을 충족하여, 제1호 의안은 2021년 03월 22일 이사회결의로 승인되어 정기
 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 1%미만 주주는 전자공시
 시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정원영
(출석률: 100%)
이건
(출석률: 100%)
신필종
(출석률: 100%)
이응도
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2020.02.13

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건

2019년도 결산재무제표 승인의 건

찬성
찬성
-
찬성

2회
2020.03.11
2019년도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건
제54기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
찬성

3회
2020.08.24
이사의 자기거래 건
찬성
찬성
찬성
-

- 2020.03.27 이응도사외이사 임기만료, 신필종사외이사 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이응도(위원장)
이건
정원영
2020.02.13
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고
외부감사인에 대한 비감사업부 협의
가결

사외이사후보
추천위원회
이중기(위원장)
이건
정원영
2020.03.11
사외이사후보 추천위원회 위원장 및 사외이사 
후보자 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
98
33
-

- 상기 주주총회 승인금액은 상근이사를 포함한 이사전원에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 우피, 돈피, 양피등을 가공하여 가죽원단, 모피원단등을 생산하는 제혁업과 가죽원단, 모피원단등을 소재로 의류, 신발, 가구등을 완제품으로 생산하는 혁제품 제조업으로 구분합니다.
최근에는 중국을 비롯한 동남아 국가들이 저임금과 풍부한 노동시장을 바탕으로 수출시장의 점유율을 높여가고 있어 경쟁이 심화되어 있고, 달러가치의 등락과 국제 원자재가격의 변동에 따른 영향을 많이 받는 산업입니다.
이러한 상황속에서도 국내 피혁업체들은 고부가가치 제품의 개발과 수출시장의 다변화를 통한 수익성 유지에 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

패션사업부분은 코로나19의 타격을 직격탄으로 맞은 한 해였습니다.

이동의 제한이 불러온 소비부진과 각국의 봉쇄 정책으로 인해 적극적 영업활동에 지장을 초래하였고 판매시장의 위축이 적극적인 영업활동에 어려움을 가중시키는 요인으로 작용하였습니다.

자동차부분은 국내 최대 업체인 현대자동차의 고급차 시장의 장악력이 확대된 한 해였습니다. 제네시스 브랜드를 앞세운 시장의 점유율 확대와 다른 완성차업체들의 실적부진으로 그 차이는 점점 심화되었습니다.

올해 새롭게 출시되는 전기차에 대한 기대감이 높아지는 가운데 당사의 매출 확대에 큰 도움이 되기를 희망합니다.

지난해 당사의 매출은 전년대비 10% 감소한 973억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년대비 4.6% 하락한 151억원을 기록하였습니다. 지난 공시를 통해 알려드린데로 안산공장부지 매각에 따른 기타수익증가로 당기순이익은 전년대비 36% 증가한 196억원을 달성하였습니다.

또한 우량자산에 대한 적극적인 투자활동에 집중한 결과 자산총계는 23% 증가한 3,632억원이 되었으며, 부채총계는 전기대비 36% 증가한 283억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 피혁원단 제조 및 판매업이 지배적 단일 사업부문으로 별도의 사업부분은 없습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

회 사 명
2019년
2018년
2017년
비고

조광피혁
1,082
1,276
1,742
-

삼양통상
1,921
1,831
1,705
-

유 니 켐
1,087
836
660
-

(3) 시장의 특성

국내의 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되고 있습니다.
따라서 적정한 원자재를 좋은 가격에 원활히 수급할 수 있느냐가 성과에 많은 부분을차지하고 있습니다.
당사는 원자재의 원활한 수급을 위하여 주요 원피 메이저업체들과 직거래를 함으로서 타사와 비교시 가격과 정보력에서 우위를 점하고 있습니다.
또한 중국내에 피혁회사들의 계속적인 외형확대와 품질 향상이 진행되고 있기 때문에 지금까지 유지해온 피혁제조기술의 비교 우위를 바탕으로 고부가가치 제품 개발과 차별화된 아이템 개발에 노력하고 있으며, 이후 해외시장개척에 중요한 선제조건이 될 것으로 예상되는 환경문제에 많은 투자와 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

기구조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 의거 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 제1호 의안은 2021년 03월 22일 이사회결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요 "나. 회사의 현황" 내용을 참고하시기 바랍니다.

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 55 기 2020. 12. 31 현재

제 54 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자 산

343,161,525,386

295,821,868,674

1. 유동자산

105,024,438,376

85,635,650,110

현금및현금성자산
53,960,847,525

21,160,486,944

매출채권및기타채권
21,913,493,334

15,056,992,790

기타금융자산
7,536,954,949

15,961,336,960

재고자산
21,532,836,794

33,353,645,128

기타비금융자산
80,305,774

103,188,288

2. 비유동자산

238,137,087,010

210,186,218,564

기타포괄손익-공정가치금융자산
201,299,002,968

166,124,451,992

기타금융자산
283,865,189

935,660,282

유형자산과 사용권자산
20,562,001,835

22,891,619,948

투자부동산
15,984,704,838

20,234,486,342

무형자산
7,512,180

-

부 채

28,284,867,797

20,809,836,503

1. 유동부채

12,364,273,893

10,680,210,552

매입채무및기타채무
4,116,853,180

4,400,055,239

단기차입금
13,139,123

25,363,982

기타금융부채
2,237,468,372

1,968,543,572

당기법인세부채
4,717,870,415

3,266,320,526

충당부채
1,139,458,229

877,563,938

기타비금융부채
139,484,574

142,363,295

2. 비유동부채

15,920,593,904

10,129,625,951

확정급여채무
-

304,141

기타비유동금융부채

442,672,222

443,720,300

이연법인세부채
15,477,921,682

9,685,601,510

자 본

314,876,657,589

275,012,032,171

1. 자본금

34,245,690,000

34,245,690,000

2. 자본잉여금

11,749,314,595

11,749,314,595

3. 자기주식

(19,069,817,583)

(19,069,817,583)

4. 기타포괄손익누계액

56,337,889,681

36,140,450,218

5. 이익잉여금

231,613,580,896

211,946,394,941

부 채 및 자 본 총 계

343,161,525,386

295,821,868,674

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

매출액

97,316,423,369

108,240,350,455

매출원가

(71,352,116,116)

(82,380,534,002)

매출총이익

25,964,307,253

25,859,816,453

판매비와관리비
(10,847,316,729)

(10,012,614,362)

영업이익

15,116,990,524

15,847,202,091

기타영업외수익
11,130,109,354

2,586,798,836

기타영업외비용
(1,717,907,049)

(610,263,105)

금융수익
1,314,089,878

1,357,884,958

금융비용
(14,160,401)

(11,728,671)

법인세비용차감전순이익

25,829,122,306

19,169,894,109

법인세비용

(6,175,496,702)

(4,670,207,576)

당기순이익

19,653,625,604

14,499,686,533

세후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

20,210,999,814

24,602,810,009

보험수리적손익

17,385,065

(3,392,879)

기타포괄손익-공정가치금융자산손익

25,894,153,158

31,545,456,993

기타포괄손익에 대한 법인세효과

(5,700,538,409)

(6,939,254,105)

당기총포괄손익

39,864,625,418

39,102,496,542

주당이익

기본주당이익

5,532

4,076

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 미처분이익잉여금
20,357,843,096
15,190,657,141

1.전기이월미처분이익잉여금
690,657,141
693,617,054

2.회계정책 변경효과

3.보험수리적손익
13,560,351
(2,646,446)

4.당기순이익
19,653,625,604
14,499,686,533

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

1.연구및인력개발준비금
-
-

III. 합계(I+II)
20,357,843,096
15,190,657,141

IV. 이익잉여금처분액
(19,765,876,900)
(14,500,000,000)

1.임의적립금
18,700,000,000
14,500,000,000

2.현금배당
1,065,876,900
-

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
591,966,196
690,657,141

- 당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2021년 03월 26일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제55기
제54기

주당배당금(원)
300
-

배당총액(원)
1,065,876,900
-

시가배당율(%)
0.5
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이중기
1966.10.06
사내이사
-
관계없음
이사회

김두수
1954.08.08
사외이사
-
관계없음
사외이사추천위원회

장홍래
1967.11.16
사외이사
분리선출
관계없음
사외이사추천위원회

최기정
1962.07.19
사외이사
분리선출
관계없음
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이중기
조광피혁(주)
생산총괄본부장
2012.04 ~ 2015.03
2018.04 ~ 현재
조광피혁(주) 생산이사
 조광피혁(주) 생산총괄
없음

김두수
-
1999.01 ~ 2006.04

2006.05 ~ 2014.07
BASF Leather Chemiclals 
 아태지역사업부 사장
 Clariant Korea Ltd 사장
없음

장홍래
포컴에셋투자자문 
대표이사
1999.06 ~ 2015.05

2016.03 ~ 2020.02
2020.07 ~ 현재
한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner
 정음에셋 공동대표이사
 포컴에셋투자자문 대표이사
없음

최기정
SK주식회사 상임고문
1992년
2017.07 ~ 2018.05
2018.06 ~ 현재
변호사(제34회 사법시험)
 감사원 감사연구원장
 SK(주) 상임고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이중기
없음
없음
없음

김두수
없음
없음
없음

장홍래
없음
없음
없음

최기정
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사내이사 이중기]
 - 해당사항 없음

[사외이사 김두수]
(1) 직무수행 계획 개요
본인은 조광피혁주식회사(이하 “회사”)의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치 증진 및 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

(2)사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획
본인은 오랜기간 피혁 관련업에 종사한 경험과 전문성을 살려 주주와 회사의 이익을 위하여 노력하는 한편, 최고 경영자로 근무한 경험을 바탕으로 감사위원회 위원으로 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

또한 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

[사외이사 장홍래]

(1) 직무수행 계획 개요
본인은 조광피혁주식회사(이하 “회사”)의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치 증진 및 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

(2)사외이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획
본인은 한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주와 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 관리, 감독하는 한편, 감사위원회 위원으로서 앞서 언급한 경험과 전문성을 살려 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하고, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

또한 본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

[사외이사 최기정]

- 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

- 주주로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 삼고, 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하고자 함.

- 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

- 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 이중기]

후보자는 조광피혁에서 생산분야의 전문가로 30년이상 근무하며 피혁산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 높은 전문성을 축적하였습니다.
이를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력을 발휘하고 회사의 경영방침을 가장 잘 이끌어갈 적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

[사외이사 김두수]

후보자는 글로벌 기업 BASF은 Leather Chemiclals 아태지역사업부 사장과 Clariant Korea Ltd 사장을 역임한 전문가이며, 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 기업의 최고경영자를 역임한 경험을 바탕으로 관리 감독 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

[사외이사 장홍래_분리선출 후보]

후보자는 서울시립대학교 세무학과와 동대학원을 졸업하였으며, 한국공인회계사 자격증을 취득한 회계 및 재무 전문가입니다. 한영회계법인과 Ernst & Young China Partner로 활동한 경험과 전문성은 재무, 회계분야에 대한 이사회의 의사결정에 많은 도움을 줄 것으로 기대됩니다. 또한 투자자문사 대표로서 회사의 중요한 자산으로 자리잡은 유가증권투자에 대한 관리 감독 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천합니다.

[사외이사 최기정_분리선출 후보]

감사원에서의 풍부한 경험과 더불어 감사원 재직기간 동안 얻은 전문 지식을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 소수의 경영자에 의해 객관적 타당성이 검증되지 않고 집행되어 온 기존의 경영 관행을 개선하여 경영감독시스템이 정상적으로 작동할 수 있도록 하고, 주주와 회사 구성원 전체의 이익을 위한 투명하고 합리적인 의사 결정이 내려지는데 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_이사_이중기

확인서_사외이사_김두수

확인서_사외이사_장홍래

확인서_사외이사_최기정

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김두수
1954.08.08
사외이사
-
관계없음
사외이사추천위원회

장홍래
1967.11.16
사외이사
분리선출
관계없음
사외이사추천위원회

최기정
1962.07.19
사외이사
분리선출
관계없음
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김두수
-
1999.01 ~ 2006.04

2006.05 ~ 2014.07
BASF Leather Chemiclals 
 아태지역사업부 사장
 Clariant Korea Ltd 사장
없음

장홍래
포컴에셋투자자문
대표이사
1999.06 ~ 2015.05

2016.03 ~ 2020.02
2020.07 ~ 현재
한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner
 정음에셋 공동대표이사
 포컴에셋투자자문 대표이사
없음

최기정
SK주식회사 상임고문
1992년
2017.07 ~ 2018.05
2018.06 ~ 현재
변호사(제34회 사법시험)
 감사원 감사연구원장
 SK(주) 상임고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김두수
없음
없음
없음

장홍래
없음
없음
없음

최기정
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 김두수]

후보자는 글로벌 기업 BASF은 Leather Chemiclals 아태지역사업부 사장과 Clariant Korea Ltd 사장을 역임한 전문가이며, 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 기업의 최고경영자를 역임한 경험을 바탕으로 관리 감독 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

[사외이사 장홍래_분리선출 후보]

후보자는 서울시립대학교 세무학과와 동대학원을 졸업하였으며, 한국공인회계사 자격증을 취득한 회계 및 재무 전문가입니다. 한영회계법인과 Ernst & Young China Partner로 활동한 경험과 전문성은 재무, 회계분야에 대한 이사회의 의사결정에 많은 도움을 줄 것으로 기대됩니다. 또한 투자자문사 대표로서 회사의 중요한 자산으로 자리잡은 유가증권투자에 대한 관리 감독 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천합니다.

[사외이사 최기정_분리선출 후보]

감사원에서의 풍부한 경험과 더불어 감사원 재직기간 동안 얻은 전문 지식을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 소수의 경영자에 의해 객관적 타당성이 검증되지 않고 집행되어 온 기존의 경영 관행을 개선하여 경영감독시스템이 정상적으로 작동할수 있도록 하고, 주주와 회사 구성원 전체의 이익을 위한 투명하고 합리적인 의사 결정이내려지는데 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_감사위원_김두수

확인서_감사위원_장홍래

확인서_감사위원_최기정

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 
 - 후보자 김두수 
제3-2호 의안 : 분리선출 사외이사(감사위원회 위원이 되는 사외이사) 
 선임 의안의 투표방식 결정의 건(일괄표결 다득표자 선임) 
제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 
 - 후보자 장홍래 
 - 후보자 최기정 (주주제안)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.chokwang.co.kr → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

- 당사는 2021년 03월 26일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주주총회 개최 사유
 - 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 총회의 세부 행사 
 준비, 이사진의 일정 조율, 감사보고서 예상 수령일 등을 고려하는 과정에서 
 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이 주주총회 집중일에 개최 하게 
 되었습니다.

2. 코로나19 관련 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 미완치
 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크
 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 
 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바라며 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁
 드립니다.