전진바이오팜 — 정기주주총회결과 (20210322)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/정기주주총회결과/(2021.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
18,695
- 매출액
3,867

- 부채총계
7,413
- 영업이익
-1,869

- 자본금
3,021
- 당기순이익
-3,418

- 자본총계
11,282
*주당순이익(원)
-701

나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
이사5명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
2

사외이사선임비율(%)
28.6

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
0

비상근감사 수
2

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도

운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 선임의 건

제5-1호 : 사외이사 선임의건

제5-1-1호의안:사외이사 이일규 (신임)

☞ 원안대로 승인

제5-1-2호의안:사외이사 정대규 (신임)
☞ 원안대로 승인

제5-2호 : 사내이사 선임의건

제5-2-1호의안:사내이사 우상현 (중임)

☞ 원안대로 승인

제5-2-2호의안:사내이사 성정제 (신임)

☞ 원안대로 승인

제5-2-3호의안:사내이사 김병일 (신임)

☞ 원안대로 승인

제5-2-4호의안:사내이사 이성우 (신임)

☞ 부결

제5-2-5호의안:사내이사 이우진 (신임)

☞ 부결

제5-2-6호의안:사내이사 방석조 (신임)

☞ 부결

제 6 호 의안 : 감사 선임의 건

제6-1호의안:비상근 감사 김병준 (신임)

☞ 원안대로 승인

제6-2호의안:비상근 감사 박완수 (신임)

☞ 부결

5. 주주총회일자
2021-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

※관련공시
2021-03-12 사업보고서(일반법인)
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 소송등의판결ㆍ결정
2021-03-10 참고서류
2021-03-09 참고서류
2021-03-05 참고서류
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-04 소송등의판결ㆍ결정(의안상정가처분)
2021-03-04 소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사가처분)
2021-02-04 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분)
2021-01-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부열람및등사가처분)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우상현
1976-05
3
신규선임
92.03~95.02 대구상업고등학교 졸업
99.08~03.12 대민주단(유통업)
04.01~06.12 케이리더스 대표이사
07.07~08.03 ㈜코스프 이사
07.01~현 재 전진바이오팜(주) 부사장

성정제
1963-02
3
신규선임
82.03.~89.02.성균관대학교 경영학과 졸업
89.~01.SK네트웍스
02.~04.SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장
05.~11.㈜EXR JAPAN 대표이사
12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장

김병일
1974-12
3
신규선임
95.03.~01.02. 대구대학교 지역사회개발 학사
16.07.~현 재 ISBC국제비즈니스센터 이사장
19.12.~현 재 전진바이오팜㈜ 중국지사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이일규
1967-05
3
신규선임
86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업
17.03.~현 재 폭스디스플레이(주) 부사장
폭스디스플레이(주) 부사장

정대규
1981-02
3
신규선임
99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업
15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업
15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사
16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사
18.09.~(現)법무법인 마음 구성원변호사
(現)대구경북기자협회 자문변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병준
1977-01
3
신규선임
비상근
05.02. 성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업
12.02. 고려대학교 기술경영대학원 수료
10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사
12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사
13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장
16.03.30. ~ 현재 바이온㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
01.임상의료업
02.의약품 정보 제공업
03.스타트업 벤처기업 투자 목적의 엑셀러레이터 사업
04.스타트업 벤처기업 교육사업 목적의 엑셀러레이터 사업
05.벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자
06.개인투자조합의 운용
07.신약 연구개발, 제조, 판매업 생리활성 물질(항생제,항암제,항바이러스제,호르몬제,단세포군항체,백신,진단제) 연구개발, 제조, 판매업
08.진단용 의약품 제조, 판매업
09.바이오센서 제조 및 판매업
10.각종 계면활성제, 합성세제, 산업용조제, 계면활성제 및 동 가공품과 계면활성제의 기초 소재인 천연 및 합성 알코올의 제조 및 판매업
11.이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업
12.이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조 판매업
13.인공지능 기반 의료솔루션, 바이오진단키트 개발, 판매업, 서비스업
사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-