이엠앤아이 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210319)
제출인: 이엠앤아이

주주총회소집공고
2.9
(주)이엠앤아이

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 15일

3. 정정사항

항 목
정정
사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
기재
정정
나. 부의 안건
 1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020.01.01~
 2020.12.31 ) 개별 및 연결 재무재표
 ( 결손금 처리 계산서 포함 ) 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 3) 제3호 의안 : 이사( 사내이사, 사외이사
 ) 신규 선임의 건
 4) 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건
 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
나. 부의 안건
 1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020.01.01~2020.12.31 ) 개별 및 연결 재무재표 ,
 결손금 처리 계산서 승인의 건 
 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 : 김용범 사내이사 ( 신규 선임 )
 - 제3-2호 : 성열헌 사외이사 ( 신규 선임 )
 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 이석민 감사 ( 신규 선임 )
 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

`II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
기재
정정
미기재

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비 율

차입금
(주)인트로메딕
 ( 최대주주 )
2020. 01. 10
 ~ 2020. 01. 31
100 만원
자산총액 대비 : 1.96%
매출총액 대비 : 8.09%

※ 상기 비율은 2019년말 별도기준 자산 총액( 5,097 백만원 ), 매출 총액 ( 1,236 백만원 ) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비 율

(주)인트로메딕
 ( 최대주주 )
차입금
2020. 01. 10
 ~ 2020. 01. 31
100 만원
자산총액 대비 : 1.96%
매출총액 대비 : 8.09%

※ 상기 비율은 2019년 말 별도기준 자산 총액( 5,097 백만원 ), 매출 총액 ( 1,236 백만원 ) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.
기재
정정
나. 의안의 요지
 1. 2020년 결손금 : -20,078,482,088원
□ 기타 주주총회의 목적사항.
 나. 의안의 요지
 1, 2020년 결손금 : 54,191,075,191 원

기재
추가
미기재

□ 이사의 선임
 라. 후보자의 직무수행계획 
 [ 사외이사
성열헌 ]
 -> 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 할 계획입니다. 
 또한 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
 또한, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무 , 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

기재
추가
당사 사업에 대한 이해도가 높고, 경험과 역량을 바탕으로 사업역량 강화를 통한 기업가치 극대화 및 회사의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되며 경영사항에 대한 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사로 추천하였습니다.

□ 이사의 선임
 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
 [ 사내이사 후보자
김용범 ]
 - 당사 사업에 대한 이해도가 높고, 경험과 역량을 바탕으로 경영사항에 대한 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사로 추천 하였습니다.
 [ 사외이사 후보자
성열헌 ]
 - 다년간 경영 전반을 총괄하며 경영 관리 및 대외적 업무 등을 안정적으로 수행한 경험이 있으며, 당사의 경영자문 부분의 이사로서의 활동이 필요하다 판단되어 추천 하였습니다. 또한, 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속 성장 및 리스크 관리 등에 기여할 수 있는 적합한 후보로 기대하고 있습니다.

기재
추가
미기재
□ 감사의 선임
 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
 -> 법률고문계약 ( 2020. 11. 01 ~ 1년간 / 법률 고문료 매월 1,500,000원 )

기재
추가
당사 사업에 대한 이해도가 높고, 경험과 역량을 바탕으로 사업역량 강화를 통한 기업가치 극대화 및 회사의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되며 경영사항에 대한 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 감사로 추천하였습니다.
□ 감사의 선임
 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
 -> 본 후보자는 법률 분야의 전문가로써 다양하고 폭넓은 실무 경험과 전문성을 바탕으로 감사의 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 당사의 경영 전반에 대한 감사와 경영건전성 제고에 기여할수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

III. 경영참고사항
정관 일부 변경안
기재
추가
미기재

변경전

변경후

변경의 목적

제9조(주식 등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따라 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제9조(주식 등의 전자등록)회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 단, 의무등록대상을 제외한 주식 등은 발행당시의 이사회 결의에 따라 실물로 발행할 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

상법개정에 따라 기준일

을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정을 정비

제21조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 

제21조(소집시기)

② 정기주주총회는 제16조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정 통일

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 이사회에서 정한 이사로 한다.

② 이사회에서 정한 주주총회의 의장이 유고시에는 대표이사가

의장을 맡고 대표이사 또한 유고시에는 이사회에서 정한 다른 자가 임시의장을 맡는다.

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 이사회에서 다른 이사로 임시의장을 정하거나 회사의 부사장, 전무, 상무, 이사 중에서 임시의장을 맡는다.

자구적 변경

제46조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산 한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정 상법 제 409조 제 3항 반영

-개정 상법 제542조의12 제7항 반영

주주총회소집공고

2021 년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 이엠앤아이

대 표 이 사 :
고 창 훈

본 점 소 재 지 :
용인시 기흥구 서천로201번길 14, 443호(농서동)

(전 화) 031) 326 - 9941

(홈페이지)http:// www.kjpreteck.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시 담당 이사
(성 명) 안 재 성

(전 화) 031) 326 - 9948

주주총회 소집공고

( 제22기 정기 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 및 장소 : 2021년 03월 30일 (화요일) 오전 10시
 경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14, 
 ( 프리미엄 원희캐슬 기흥 서천 5F 대 회의실 )

2. 회의 및 목적 사항 
 가. 보고사항 : 감사의 감사 보고 , 영업 보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고

외부 감사인 선임보고 ( 지정감사인_진일회계법인 )

 나. 부의 안건
 1) 제1호 의안 : 제22기 ( 2020.01.01~2020.12.31 ) 개별 및 연결 재무재표 ,
 결손금 처리 계산서 승인의 건 
 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 : 김용범 사내이사 ( 신규 선임 )
 - 제3-2호 : 성열헌 사외이사 ( 신규 선임 )
 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 이석민 감사 ( 신규 선임 )
 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

3. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영 참고 사항을 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 
직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장 ( 주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인 ), 대리인의 신분증
* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

6. 금번 임시주주총회에는 경비 절감을 위해 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다

 2021년 03월 15일

 주식회사
이엠앤아이
 대표이사
고 창 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사
사외이사

안재성
이성형
이종철
고창훈
한호준
진선미
김문정

출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(100%)
출석률
(90.9%)

찬 반 여 부

1
2020.01.15
- 본사 건물 토지 매각,사무실 이전의 건
찬성
찬성
찬성
취임전
찬성
취임전
취임전

2
2020.02.06
- 본점 사무실 이전의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2020.02.07
- 제21기 회계 결산 내부 감사전 제무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020.02.19
- (주)한스이엔지,한영정밀 기계장비 매입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2020.02.21
- 전환 사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2020.02.28
- 2019년도 내부 연결 재무 제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020.03.13
- 제21기 정기 주주 총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2020.03.30
- 제21기 정기 주주 총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
퇴임
찬성

9
2020.04.29
- 임시 정기 주주 총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2020.05.14
- 제21기 정기 주주 총회 계속회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2020.05.15
- 대표이사 ( 고창훈 ) 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2020.05.18
- (주)이엠인덱스와의 합병 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2020.07.24
- (주)이엠인덱스와의 합병 종료의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2020.09.25
- 임시주주총회 개최 및 공개 매각 관련의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2020.12.09
- 임시주주총회 소집 일정 정정
찬성
퇴임
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2020.12.15
- 공개 매각 일정 변경
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

17
2021.01.05
- 임시주주총회 소집 일정 정정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2021.01.21
- 임시주주총회 소집 일정 정정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2021.02.04
- 임시주주총회 소집 일정 정정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2021.02.18
- 임시주주총회 소집 일정 정정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2021.02.25
- 임시주주총회 소집 통보
 - 제22기 정기 주주 총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2021.03.12
- 유상 증자 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2020.03.30 사외이사 한호준 사임
※ 2020.03.30 사외이사 진선미 신규 선임
※ 2020.05.14 사외이사 김문정 신규 선임
※ 2020.05.15 대표이사 고창훈 신규 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
-
-
지급 내역 無

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비 율

차입금
(주)인트로메딕
 ( 최대주주 )
2020. 01. 10
 ~ 2020. 01. 31
100
자산총액 대비 : 1.96%
매출총액 대비 : 8.09%

※ 상기 비율은 2019년말 별도기준 자산 총액( 5,097 백만원 ), 매출 총액 ( 1,236 백만원 ) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비 율

(주)인트로메딕
 ( 최대주주 )
차입금
2020. 01. 10
 ~ 2020. 01. 31
100
자산총액 대비 : 1.96%
매출총액 대비 : 8.09%

※ 상기 비율은 2019년말 별도기준 자산 총액( 5,097 백만원 ), 매출 총액 ( 1,236 백만원 ) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는
향후 본격적인 매출 확대가 예상되는 OLED 소재 업체인 ㈜이엠인덱스를 흡수 합병하여 침체 된 과거의 주력사업인 BLU 사업 부문을 대신할 OLED의 핵심 요소인 유기 재료를 생
산, 판매하고 있는 회사입니다.
종속 회사로는 초정밀 부품 생산를 위한 금형 및 부품 제조 부문 사업이 있습니다. 
또한 다음과 같은 종속회사를 보유하고 있으며, 한국채택 국제회계 기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업입니다.

사업 부문
대상 회사명

OLED 유기 재료 생산 판매
 초정밀 부품 사출 및 금형 사업

(주)이엠앤아이(한국)
 KJPretech Asia Holdings Co., Ltd(홍콩)
 Juken Technology(Huizhou) Co., Ltd(중국)

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성 

1)
OLED 소재 유기 재료 생산 판매 사업 부문

-
OLED ( Organic Light Emitting Diode_ 유기발광 다이오드 ) 는 사전적 의미로 발광 다이오드의 한 가지이며, 형광성 유기 화합물에 전압을 가하면 빛을 내는 현상을 응용한 발광 소자이다. 액정보다 얇고 가벼우며, 낮은 전력으로 높은 휘도의 빛을 얻을 수 있으며. 조명, 박형(薄型) 텔레비전, 컴퓨터의 디스플레이 장치 따위에 쓴다. 라고 정의 합니다.

oled 소재 layar.jpg
oled 소재 layar

2)
초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문
 - 휴대폰 등 각종 전자기기, 광학, 자동차에 조립되는 부품을 생산하기 위한 정밀 금형 및 플라스틱 사출 성형품을 제작하는 사업 부문입니다.
 과거 주력 사업 부분이었던 BLU 생산 부문은 고객사의 생산 기지 이전 등 에 따른 실적 저하 및 이에 따른 수익률 악화로 현재는 해당 사업을 대폭 축소하였으며 새로운 신규 사업의 런칭을 위하여 회사의 역량을 전환하고 있습니다. 
 초정밀 금형 부문은 과거 회사의 설립 초기 일본의 Juken사와 업무 협력 및 교류를 통하여 전세계 8개국 16개소에 동일 품질의 금형과 성형품을 공급할 수 있는 Juken Network를 형성하며, 다져온 기술력을 바탕으로 정밀 금형 제작 사업을 하고 있습니다. 또한 이 기술을 토대로 제작된 금형을 활용하여 각종 자동차 및 전자기기와 광학 부품 등을 사출 ( Injection ) 성형 공법으로 생산하고 있으며 현재까지 다양한 고객사와 협력을 통한 사업을 진행하고 있습니다.
 고품질의 제품을 공급하기 위하여 영업, 설계, 금형제작, 정밀 사출, 후가공, 조립등의 공정을 모두 내재화하여 제품의 생산 단가를 최소화 하는 등 의 노력을 하고 있으나 당사에 독자적인 아이디어를 접목한 상품을 출시하여 시장에 판매하는 부분의 이익 창출이 큰 부분을 인식한 이후 부터는 지속적인 신규 상품 개발을 위해 매진하고 있습니다. 

사출성형기

(2) 경기 변동의 특성

1) OLED 소재 유기 재료 생산 판매 사업 부문

- OLED 시장은 한국에서 OLED 기반 디스플레이 인프라 및 기술력 축적으로 세계시장을 선도하고 있습니다. 하지만 초창기에는 OLED 소재에 대한 핵심 원천 기술 등이 해외 의존도가 높고 내수 기반이 취약하였으나 당사를 비롯한 국내의 업체들의 기술개발 및 양산대응 노력으로 기존 글로벌 유수의 업체들과의 경쟁을 통하여 현재 OLED 소재의 국산화가 점차 이루어 지고 있습니다. 

전세계 oled 소재시장 규모 추이 및 전망.jpg
전세계 oled 소재시장 규모 추이 및 전망

2) 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문
 - 본 사업 부문은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 매우 높게 형성되어 있습니다. 이러한 장치 산업은 일반적으로 경기변동에 민감한 산업으로, 제품 수요는 지속적으로 증가해도 생산 업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있으며, 수요 증가분에 대한 선점을 위해 업체간 유사한 시기에 생산 설비 투자가 집중되어 생산 능력이 급격히 증가될 수 있습니다. 따라서 생산 능력이 급격히 증가하는 시기에는 제품의 판매 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 판매 가격이 상승 전환 될 수 있습니다.

(3) 경쟁 요소 

1) OLED 소재 생산 및 판매 사업 부문
 - OLED 발광 소재는 진입 장벽이 높고 고도의 합성 및 정제 기술을 요하는 사업으로 거래처와의 신뢰 관계 형성이 다른 어느 사업보다 중요합니다. 
 특히, 당사의 경우 10여 년 이상 OLED 개발 경험을 가진 합성, 품질관리, 환경관리 책임자급을 중심으로 구성된 합성 전문팀은 항상 고객의 요구 사항을 만족시켜 왔고, 안정적인 제조 프로세스는 양산(위탁)에 신속하게 적용했습니다. 

2) 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문

- 당사는 고객사로부터 혁신 사례, 품질에 대한 우수성을 인정 받아 품질 우수 협력사, 상생 협력 우수기업, 혁신부문 우수협력회사 등 다수의 수상을 하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로 노력하고 있습니다. 또한 당사는 중국 혜주에 진출함으로써 고객사의 글로벌 제조 전략에도 적극 대응 하였습니다.
휴대폰 등 전자기기, 광학, 자동차 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발 맞추어 국내외 사업장 간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속,정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황 및 사업 부문의 구분

1) 영업 개황 
 - 당사의 OLED 소재 유기 재료 생산 판매 사업 부문은 OLED의 소재 및 바이오 소재의 개발, 제조, 판매 부분이 주된 영위 사업입니다. 
현재는 과거 주력 사업으로 영위하였던 디스플레이용 BLU(Back Light Unit) 부분의 사업이 대폭 축소됨으로 인해 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문과 신규로 Launching 한 OLED 유기재료 생산판매 사업부문으로 크게 나누어 사업을 영위하고 있습니다.
 당사의 핵심 사업인 OLED 소재 유기재료 생산판매 사업부문은 OLED 소재 및 바이오 소재의 개발, 제조 , 판매로 이루어지는 사업입니다. 
 추가로 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문은 본사가 영업 및 수주를 전담하고 있으며, 해외 자회사를 통해 금형 설계 와 개발, 제조 및 판매를 하고 있는 사업입니다.

2) OLED 소재 유기 재료 생산 판매 사업 부문
 - 2020년 상반기, 코로나19의 영향으로 주문량이 다소 감소하기는 하였지만, 기존 모델 공급이 유지되는 가운데, 2020년 하반기부터 플래그쉽 휴대폰모델의 생산 증대로 동 사업도 함께 성장이 예상됩니다. 

3) 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문

- 과거 휴대폰 등 전자기기 내/외장 부품, 광학용 부품, 자동차 내/외장 부품 등의 사출 제품 범위에서 주된 영업 성과를 내고 있었으나, 현재는 다소 축소되어 전자기기 내/외장 부품 및 자동차 내/외장 부품에서의 영업 성과가 나고 있는 실정입니다. 

(2) 시장 점유율

1) OLED 소재 유기 재료 생산 판매 사업 부문
 - 최근 회사의 합병에 따른 자료 수집이 미비하여 차후에 반영 하겠습니다. 

2) 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문
 - 신규 해외시장 개척을 통한 물량 증대에 대비하기 위해 중국 생산거점의 전략 기지화, 자동 설비확장 및 중국현지법인 혜주 생산설비 확충 등으로 생산능력 및 원가 경쟁력을 향상 시키고, 시장 점유율을 확대시켜 가며 사업을 지속하였으나 , 주 고객사인 LG디스플레이의 생산 거점의 이동 ( 중국 -> 베트남 )으로 영업 및 제조 활동이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성
 - 현재 회사의 정상화를 위한 매출 증대를 목표로 시장 조사와 더불어 적극적인 수주 영업을 진행 중 입니다.

(4) 신규 사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 분자동력학 시뮬레이션을 기반으로 한 신규소개 개발을 가속화하며, 핵심 제조 기술 및 생산의 내재화로 제조 경쟁력을 강화할 것입니다.
 또한 신흥 시장인 중국 OLED 제조사에 판매 및 영업을 강화해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도(201231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

① 연결대차대조표 (연결재무상태표)

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

9,837,742,056

8,827,022,789

현금및현금성자산(주석4,6,30)
1,646,369,673

939,347,831

매출채권(주석5,6,29,30)
6,010,253,883

2,814,851,664

부가세대급금
-

475,810

선급금(주석5)
631,293,020

339,063,134

선급법인세
617,320

3,957,775

재고자산(주석8)
1,021,263,767

490,717,884

기타금융자산(주석5,6,30)
505,381,631

178,734,154

기타유동자산
22,562,762

11,094,168

매각예정비유동자산(주석12)
-

4,048,780,369

Ⅱ.비유동자산

7,534,616,152

1,115,275,565

유형자산(주석9,12,15)
2,475,805,788

959,916,118

무형자산(주석10,35)
4,629,819,414

101,812,165

보증금(주석6,30)
428,990,950

53,547,282

자 산 총 계

17,372,358,208

9,942,298,354

부 채

Ⅰ.유동부채

13,265,333,676

5,039,270,911

매입채무(주석6,30 )
3,662,623,552

1,230,674,066

미지급금(주석6,30)
295,785,046

550,854,482

미지급법인세
26,494,044

-

미지급비용(주석6,30)
560,871,566

626,334,848

기타유동부채
462,908,370

164,604,796

유동성리스부채(주석2,6,15,30)
375,909,819

172,207,952

지급보증채무(주석31)
1,235,614,683

1,235,614,683

소송손실충당부채(주석31)
1,058,980,084

1,058,980,084

유동성전환사채(주석6,13,30)
5,586,146,512

-

Ⅱ.비유동부채

650,192,243

355,877,080

퇴직급여채무(주석14)
151,832,501

25,399,635

이연법인세부채(주석25)
328,826,667

-

기타비유동부채(주석6)
5,515,739

-

리스부채(주석2,6,15,30)
164,017,336

330,477,445

부 채 총 계

13,915,525,919

5,395,147,991

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

3,456,832,289

4,547,150,363

자본금(주석1,16)
11,212,257,500

8,712,258,000

주식발행초과금(주석16)
34,112,593,103

34,112,593,103

결손금(주석17)
(55,270,348,566)

(50,605,507,889)

기타자본항목(주석7,16,18,31)
13,402,330,252

12,327,807,149

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

3,456,832,289

4,547,150,363

부채와 자본총계

17,372,358,208

9,942,298,354

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

제 22기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

Ⅰ.매출액(주석19,28,29)

13,801,708,083

7,377,847,723

Ⅱ.매출원가(주석19,21,28,29)

11,889,977,234

6,896,126,531

Ⅲ.매출총이익(손실)

1,911,730,849

481,721,192

연구개발비(주석20,21)

513,860,335

194,083,271

판매비와 관리비(주석20,21,28)

4,119,407,628

3,522,907,440

Ⅳ.영업이익(손실)(주석28)

(2,721,537,114)

(3,235,269,519)

금융수익(주석22,23)

523,892,103

396,915,954

1.이자수익
5,806,107

4,146,605

2.외환차익
467,554,172

388,576,081

3.외화환산이익
50,531,824

4,193,795

금융비용(주석22,23,29,30)

1,625,813,023

871,207,891

1.이자비용
667,173,507

526,005,507

2.외환차손
753,273,999

302,979,705

3.외화환산손실
205,365,517

42,222,679

기타영업외수익(주석23)

231,951,822

34,391,895,917

기타영업외비용(주석23)

1,070,126,178

673,349,299

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(4,661,632,390)

30,008,985,162

VI. 법인세비용(주석25)

(33,891,355)

(7,490,977)

VII. 계속영업이익(손실)

(4,627,741,035)

30,016,476,139

VIII. 중단영업이익(손실)(주석32)

-

(2,766,665,661)

IX. 당기순이익(손실)

(4,627,741,035)

27,249,810,478

1.지배기업의 소유주지분
(4,627,741,035)

27,249,810,478

계속영입이익
(4,627,741,035)

30,016,476,139

중단영업이익(주석32)
-

(2,766,665,661)

2.비지배지분의 소유주지분
-

-

중단영업이익(주석32)
-

-

X.기타포괄손익

180,814,728

(261,263,989)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1.순확정급여부채 재측정요소
(37,099,642)

221,592,826

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1.해외사업환산손익
217,914,370

(482,856,815)

XI..연결총포괄손익

(4,446,926,307)

26,988,546,489

1.지배기업의 소유주지분
(4,446,926,307)

26,988,546,489

계속영업이익
(4,446,926,307)

30,238,068,965

중단영업이익
-

(3,249,522,476)

2.비지배지분의 소유주지분
-

-

중단영업이익
-

-

XII.주당손익(주석26)

기본및희석주당손익

계속영업 기본및희석주당순손익

(207)

1,275

중단영업 기본및희석주당순손익

-

(118)

③ 연결 자본변동표

제 22기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
(결손금)
기타자본항목
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
12,352,364,500
34,112,593,103
(78,069,500,341)
73,286,087
(7,410,853)
(31,538,667,504)

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
27,249,810,479
-
-
27,249,810,479

순확정급여부채 재측정요소
-
-
221,592,826
-
-
221,592,826

해외사업환산손익
-
-
-
(482,856,815)
-
(482,856,815)

출자전환
20,044,290,000
-
-
226,790,736
-
20,271,080,736

무상감자
(31,631,396,500)
-
-
12,044,644,500
-
(19,586,752,000)

유상증자
7,947,000,000
-
-
-
-
7,947,000,000

연결범위의 변동
-
-
465,942,641
(7,410,853)
7,410,853
465,942,641

2019년 12월 31일(전기말)
8,712,258,000
34,112,593,103
(50,605,507,889)
12,327,807,149
-
4,547,150,363

2020년 1월 1일(당기초)
8,712,258,000
34,112,593,103
(50,605,507,889)
12,327,807,149
-
4,547,150,363

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
(4,627,741,035)
-
-
(4,627,741,035)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(37,099,642)
-
-
(37,099,642)

해외사업환산손익
-
-
-
217,914,370
-
217,914,370

전환사채의발행
-
-
-
701,203,621
-
701,203,621

유상증자
2,499,999,500
-
-
-
-
2,499,999,500

연결범위의 변동
-
-
-
155,405,112
-
155,405,112

2020년 12월 31일(당기말)
11,212,257,500
34,112,593,103
(55,270,348,566)
13,402,330,252
-
3,456,832,289

④ 연결 현금흐름표

제 22기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(4,271,073,003)

(2,462,706,290)

1.영업활동에서창출된현금흐름
(4,253,546,328)

(521,119,762)

연결당기순손익
(4,627,741,035)

27,249,810,478

조정(주석27)
3,215,210,262

(31,668,109,985)

순운전자본의 변동(주석27)
(2,841,015,555)

3,897,179,745

2.이자의수취
5,584,082

29,257,996

3.이자의지급
(29,070,821)

(1,965,238,878)

4.법인세부담액
5,960,064

(5,605,646)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

110,710,510

(851,188,696)

단기금융상품의감소
115,125,118

-

장단기대여금의감소
13,000,000

-

관계기업투자주식의처분
-

22,312,500

매각예정자산의처분
4,138,800,000

-

건물의처분
-

-

기계장치의처분
728,632

393,378,882

차량운반구의처분
-

1,500,000

보증금의감소
3,500,000

389,500,000

종속기업주식의취득
(3,850,000,000)

-

연결범위의변동
-

(629,553,933)

건물의취득
-

(369,730,363)

기계장치의취득
(1,200,687,056)

(564,375,743)

공구와기구의취득
(39,724,190)

(771,076)

비품의취득
(30,246,233)

(4,724,580)

차량운반구의취득
(44,380,490)

-

시설장치의취득
(316,305,545)

-

건설중인자산의취득
(140,759,000)

-

소프트웨어의취득
-

(84,049,649)

보증금의증가
(763,452,048)

(4,674,734)

임대보증금의감소
(2,000,000)

-

합병으로인한현금의증가
2,227,111,322

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

4,903,338,660

2,129,582,941

단기차입금의차입
100,000,000

-

전환사채의발행
2,500,000,000

-

유상증자
2,499,999,500

7,947,000,000

정부보조금의수취
79,569,805

-

단기차입금의상환
(100,000,000)

(5,817,417,059)

리스부채의상환
(176,230,645)

-

Ⅳ.외화환산으로인한현금의변동

(35,954,325)

5,996,877

Ⅴ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

707,021,842

(1,178,315,168)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

939,347,831

2,117,662,999

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

1,646,369,673

939,347,831

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 재무제표

① 대차대조표 (재무상태표)

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이엠앤아이
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당)기말
제 21 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

6,999,059,066

5,488,300,892

1.현금및현금성자산(주석5,6,28)
1,299,530,592

129,153,219

2.매출채권(주석6,7,27,28)
4,692,518,161

1,197,415,519

3.선급금(주석7)
319,856,525

11,808,800

4.당기법인세자산
617,320

475,810

5.재고자산(주석8)
240,032,361

4,843,699

6.기타금융자산(주석6,7,27,28)
430,099,902

95,823,476

7.기타유동자산
16,404,205

-

8.매각예정비유동자산(주석9)
-

4,048,780,369

Ⅱ.비유동자산

10,511,630,974

3,745,297,101

1.유형자산(주석10,11)
1,893,394,848

48,376,846

2.무형자산(주석12)
4,547,022,305

-

3.보증금(주석6,28)
375,933,566

1,640,000

4.종속기업투자(주석13)
3,695,280,255

3,695,280,255

자산총계

17,510,690,040

9,233,597,993

부채

Ⅰ.유동부채

12,299,989,531

4,110,736,464

1.매입채무(주석6,27,28)
3,199,117,905

803,820,811

2.미지급금(주석6,28)
288,114,937

475,343,023

3.미지급비용(주석6,28)
389,668,375

465,209,542

4.유동성전환사채(주석6,14,28)
5,586,146,512

-

5.지급보증채무(주석18)
1,235,614,683

1,235,614,683

6.소송손실충당부채(주석18)
1,058,980,084

1,058,980,084

7.리스부채(주석28)
178,864,994

-

8.기타유동부채
363,482,041

71,768,321

Ⅱ.비유동부채

514,327,002

25,399,635

1.퇴직급여채무(주석15)
151,832,501

25,399,635

2.리스부채(주석28)
28,152,095

-

3.기타비유동금융부채
5,515,739

-

4.이연법인세부채
328,826,667

-

부채총계(주석28)

12,814,316,533

4,136,136,099

자본

Ⅰ.자본금(주석1,16)

11,212,257,500

8,712,258,000

Ⅱ.주식발행초과금

34,112,593,103

34,112,593,103

Ⅲ.결손금(주석17)

(54,191,075,191)

(50,433,378,571)

Ⅳ.기타자본항목(주석18)

13,562,598,095

12,705,989,362

자본총계(주석28)

4,696,373,507

5,097,461,894

부채및자본총계

17,510,690,040

9,233,597,993

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

② 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이엠앤아이
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

Ⅰ.매출액(주석4,19,27,29)

8,945,123,765

1,236,681,480

Ⅱ.매출원가(주석19,21)

7,395,676,503

1,175,421,599

Ⅲ.매출총이익

1,549,447,262

61,259,881

연구개발비(주석20,21)

513,860,335

180,262,102

판매비와 관리비(주석20,21)

3,133,991,668

2,467,138,258

Ⅳ.영업손실

(2,098,404,741)

(2,586,140,479)

금융수익(주석22)

273,889,657

9,099,289

1.이자수익
4,768,237

2,880,410

2.외환차익
222,657,734

6,218,879

3.외화환산이익
46,463,686

-

금융비용(주석22)

1,053,751,089

516,732,950

1.이자비용
638,390,357

504,384,243

2.외환차손
247,027,097

10,538,518

3.외화환산손실
168,333,635

1,810,189

기타영업외수익(주석23)

168,385,607

34,371,561,492

기타영업외비용(주석23)

1,045,329,745

1,294,799,934

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,755,210,311)

29,982,987,418

VI. 법인세비용(주석24)

(34,613,333)

-

VII. 계속영업이익(손실)

(3,720,596,978)

29,982,987,418

VIII. 중단영업손실(주석30)

-

(13,383,949)

IX. 당기순이익(손실)

(3,720,596,978)

29,969,603,469

X.기타포괄손익

(37,099,642)

221,592,826

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채 재측정요소

(37,099,642)

221,592,826

XI.총포괄이익(손실)

(3,757,696,620)

30,191,196,295

XII.주당이익(주석25)

기본및희석주당손익

(182)

1,272

계속영업기본및희석주당손익
(182)

1,273

중단영업기본및희석주당손익
-

(1)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이엠앤아이

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본항목
합 계

2019년 01월 01일(전기초)
12,352,364,500
34,112,593,103
(80,624,574,866)
434,554,126
(33,725,063,137)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
29,969,603,469
-
29,969,603,469

출자전환
20,044,290,000
-
-
(76,866,384)
19,967,423,616

무상감자
(31,631,396,500)
-
-
12,044,644,500
(19,586,752,000)

유상증자
7,947,000,000
-
-
-
7,947,000,000

출자전환채무(자본)
-
-
-
303,657,120
303,657,120

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
221,592,826
-
221,592,826

2019년 12월 31일(전기말)
8,712,258,000
34,112,593,103
(50,433,378,571)
12,705,989,362
5,097,461,894

2020년 01월 01일(당기초)
8,712,258,000
34,112,593,103
(50,433,378,571)
12,705,989,362
5,097,461,894

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(3,720,596,978)
-
(3,720,596,978)

유상증자
2,499,999,500
-
-
-
2,499,999,500

종속기업합병
-
-
-
155,405,112
155,405,112

전환사채발행
-
-
-
701,203,621
701,203,621

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(37,099,642)
-
(37,099,642)

2020년 12월 31일(당기말)
11,212,257,500
34,112,593,103
(54,191,075,191)
13,562,598,095
4,696,373,507

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이엠앤아이

(단위 : 원)

과 목
제 22 (당)기
제 21 (전)기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

(4,001,712,272)

(2,822,215,613)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(4,005,742,439)

(1,982,947,667)

당기순이익(손실)
(3,720,596,978)

29,969,603,469

조정(주석26)
2,767,087,594

(31,937,258,900)

순운전자본의 변동(주석26)
(3,052,233,055)

(15,292,236)

2.이자의 수취
4,459,348

26,332,992

3.이자의 지급
(287,671)

(865,125,128)

4.법인세 부담액
(141,510)

(475,810)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

157,816,212

760,294,546

단기금융상품의 감소
115,125,118

-

단기대여금의 감소
13,000,000

-

기계장치의 처분
-

372,000,000

차량운반구의 처분
-

1,500,000

매각예정자산의 처분
4,138,800,000

-

보증금의 감소

3,500,000

389,500,000

임대보증금의 감소
(2,000,000)

-

기계장치의 취득
(1,200,263,636)

-

차량운반구의 취득
(44,380,490)

-

비품의 취득
(23,345,557)

(2,705,454)

시설장치의취득
(316,305,545)

-

건설중인자산의 증가
(140,759,000)

-

보증금의증가
(762,666,000)

-

지분법적용투자주식의취득
(3,850,000,000)

-

합병으로인한현금의증가
2,227,111,322

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,062,719,630

2,129,582,941

단기차입금의 차입
100,000,000

-

전환사채의 발행
2,500,000,000

-

유상증자
2,499,999,500

7,947,000,000

정부보조금의 수취
79,569,805

-

단기차입금의 상환
(100,000,000)

(5,817,417,059)

리스부채의 상환
(16,849,675)

-

Ⅳ.외화환산으로인한 현금의 변동

(48,446,197)

(23,885)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,170,377,373

67,637,989

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

129,153,219

61,515,230

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,299,530,592

129,153,219

⑤ 결손금 처리 계산서

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.미처리결손금
-
54,191,075,191
-
50,439,156,951

1.전기결손금(이익잉여금)
50,439,156,951
-
80,630,353,246
-

2.당기순손실(순이익)
3,714,818,598
-
(29,969,603,469)
-

3.순확정급여부채 재측정요소
37,099,642
-
(221,592,826)
-

II. 결손금처리액
-
34,112,593,103
-
-

1.주식발행초과금이입액
34,112,593,103
-
-
-

Ⅱ.차기이월미처리결손금
-
20,078,482,088
-
50,439,156,951

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

상법 제460조에 따른 결손보전의 건
 -> 본 결손금에 관한 금액은 감사前 재무재표 제출 시점의 Data 입니다.

나. 의안의 요지

1. 2020년 결손금 : 54,191,075,191원
 (별도재무제표 기준 / 감사결과 변동될 수 있음)

2. 보전재원 : 법정준비금액 내에서 충당 (계정대체)
 (법정준비금 내역 : 주식발행초과금)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식 등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따라 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
제9조(주식 등의 전자등록)회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 단, 의무등록대상을 제외한 주식 등은 발행당시의 이사회결의에 따라 실물로 발행할 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

상법개정에 따라 기준일
을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정을 정비

제21조(소집시기) 
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제21조(소집시기) 
② 정기주주총회는 제16조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다
상법 개정에 따라 정기
총회의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부
터 3개월 이내에 개최하
는 것으로 규정 통일

제25조(의장) 
① 주주총회의 의장은 이사회에서 정한 이사로 한다. 
② 이사회에서 정한 주주총회의 의장이 유고시에는 대표이사가 
의장을 맡고 대표이사 또한 유고시에는 이사회에서 정한 다른 자가 임시의장을 맡는다.
제25조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 
② 대표이사의 유고시에는 이사회에서 다른 이사로 임시의장을 정하거나 회사의 부사장, 전무, 상무, 이사 중에서 임시의장을 맡는다.
자구적 변경

제46조(감사의 선임) 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제46조(감사의 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산 한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정 상법 제 409조 제 3항 반영

-개정 상법 제542조의12 제7항 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용범

1973. 12. 25

-

無

無

이사회

성열헌

1955. 11. 01

후보자

無

無

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용범

경영인

-

현. (주)제이아이테크 이사

無

성열헌

경영인

-

현. (주)얼라이드칩스 코리아 대표이사

無

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용범

無

無

無

성열현

無

無

無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 사외이사
성열헌 ]
 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 할 계획입니다. 
 또한 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
 또한, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무 , 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자
김용범 ]
 - 당사 사업에 대한 이해도가 높고, 경험과 역량을 바탕으로 경영사항에 대한 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사로 추천 하였습니다.

 [ 사외이사 후보자
성열헌 ]
- 다년간 경영 전반을 총괄하며 경영 관리 및 대외적 업무 등을 안정적으로 수행한 경험이 있으며, 당사의 경영자문 부분의 이사로서의 활동이 필요하다 판단되어 추천 하였습니다. 또한, 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속 성장 및 리스크 관리 등에 기여할 수 있는 적합한 후보로 기대하고 있습니다..

확인서

210315_확인서_김용범(사내이사)_1

210315_확인서_성열헌(사외이사)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이석민

1975. 01 09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이석민

변호사

2021. 3.
현재

현) 법무법인 태경 변호사

법률고문계약
( 2020. 11. 01 ~ 1년간 / 
법률 고문료 매월 1,500,000원 )

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이석민

無

無

無

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 법률 분야의 전문가로써 다양하고 폭넓은 실무 경험과 전문성을 바탕으로 감사의 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 당사의 경영 전반에 대한 감사와 경영건전성 제고에 기여할수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

210315_확인서_이석민(감사)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고 사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전 기일인
3월 22일까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 제출 및 회사 홈페이지( www.kjpretech.com )에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19 바이러스 감염증 확산에 따른 안내

 - 가급적 직접 참석 대신 전자투표를 활용하여 의결권 행사를 요청 드립니다.

- 직접 참석시 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미 착용자는
 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우
 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.
 코로나 19 대응 등 주주총회 관련 세부사항은 이사회 결의로 대표이사에게 
 위임하였으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해
 주시기 바랍니다.