액토즈소프트 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210319)
제출인: 액토즈소프트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
액토즈소프트

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
 라. 주주총회일
주주총회 일정 변경
2021년 03월 26일
2021년 03월 31일

주주총회 일정은 변경 되었으나 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간및 권리는 기존과 동일하게 진행됩니다.

미래에셋대우 전자투표 시스템(https://v.miraeassetdaewoo.com) 상 주주총회일이 2021.03.26일로 되어 있으나 실제 주주총회는 2021년 03월 31일로 변경 되오니 참고하여 주시기 바랍니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
 3. 권유기간 및 피권유자의 범위
 가. 권유기간
 주주총회일
2021년 03월 26일
2021년 03월 31일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
 가. 주주총회 일시 및 장소
2021년 03월 26일
2021년 03월 31일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)액토즈소프트
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로44길 8, 지하1층, 11-15층
전화번호: 02-3671-0000

작 성 자:
성 명: 임병근
부서 및 직위: 경영지원본부 팀장
전화번호: 070-5137-9055

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)액토즈소프트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

주주총회 일정은 변경 되었으나 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간및 권리는 기존과 동일하게 진행됩니다.

미래에셋대우 전자투표 시스템(https://v.miraeassetdaewoo.com) 상 주주총회일이 2021.03.26일로 되어 있으나 실제 주주총회는 2021년 03월 31일로 변경 되오니 참고하여 주시기 바랍니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)액토즈소프트
보통주
406,091
3.58
본인
자기주식

주1) 상기 주식 소유 수량은 2020년 12월 31일 주주명부폐쇄기준일 기준임.
주2) 2020년 12월 31일 기준 발행주식총수는 보통주 11,330,638주 이 중 자기주식인 보통주 406,091주는 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 10,924,547주입니다.
주3) 주식 소유 비율은 발행주식 총수 대비 소유비율을 기재함.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

Shengqu Technology
Korean Limited
최대주주
보통주
5,787,191
52.97
최대주주
-

계
-
5,787,191
52.97
-
-

주) 주식 소유 비율은 의결권있는 주식총수 대비 소유비율을 기재함.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임병근
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 소집공고 시
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로44길 8, 15층 
 액토즈소프트 IR팀 (우편번호
06210)
 ·전화번호 : 070-5137-9055
 ·팩스번호 : 02-2030-1649
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 16일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 31일 오전 09시 00분

장 소
서울시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 소집공고 시
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 
 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

나. 코로나19 관련 안내
 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 
 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 
 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 액토즈소프트는 1996년 10월 설립되어 소프트웨어 개발 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 온라인 게임 <천년>, <미르의 전설>, <라테일>등 다수의 대표작을 보유하고 있습니다. 

<천년>은 중국 출시 4개월 만에 동시 접속자 수 2만 명, 누적 회원 수 150만 명을 달성한 중화권 대표 무협 게임이며, 누적 회원수가 중국 전체 인구의 40%를 차지하는 초대형 게임 <미르의 전설2>은 국내 최초로 유럽에도 진출한 게임입니다. 2006년 출시한 <라테일>은 2007년 중국, 일본에 이어 2008년 미국과 대만, 2009년 유럽과 태국에 수출계약을 체결하였습니다 특히 <라테일>은 중국과 일본에서 각각 2007년 4월에 상용화 서비스를 시작하여 현재까지 좋은 성과를 기록 중에 있으며 2008년 9월 미국 상용화에 이어 2009년 대만 상용화 서비스를 시작하였습니다.

아울러, 당사와 연결종속회사는 스마트폰 등 다양한 게임 디바이스의 출현과 플랫폼의 등장 등 모바일게임 산업의 성장 가능성에 주목하여 사업 다각화의 일환으로 2012년부터 <확산성 밀리언 아서>를 퍼블리싱하며, 모바일 게임산업을 본격적으로 시작하였습니다. 그 결과 <원포일레븐>, <체인 크로니클>, <강철의 기사>, <괴리성밀리언아서>, <그랜드체이스M>, <드래곤아이드>, <크라이> 등 다양한 장르의 게임을 국내외에 런칭하며 글로벌 모바일 게임 퍼블리셔로 자리매김 하였습니다.

하지만 이후 국내외 모바일 게임 시장은 그 경쟁이 매우 심화되어, 다작 퍼블리싱 중심의 구조에서 벗어나 당사의 유관 업체에서 개발한 모바일 게임 등을 중심으로 퍼블리싱 사업을 지속하고 있습니다.

또한 2014년 일본 스퀘어에닉스의 대작 <파이널 판타지14>의 한국 퍼블리싱 계약을 체결하였습니다. 온라인 게임 <파이널 판타지 14>는 파이널 판타지 시리즈의 대표작으로서, 2013년 글로벌 정식 서비스를 시작해 일본, 북미, 유럽에서 250만 명 이상의 유저가 등록해 플레이하고 있으며, 최고 동시 접속자 34만4천명을 기록할 만큼 선풍적인 인기를 끌고 있는 MMORPG입니다. 2015년 8월 14일 오픈하여 9월 1일을 상용화를 기점으로 한국에 정식 서비스 중입니다.

신규사업의 일환으로 2017년 7월, E-Sports의 미래 성장성에 주목하여 글로벌 E-Sports 플랫폼인 'WEGL(World E-sport Game & Leagues)'을 론칭하였습니다. WEGL은 '지스타 2017'의 E-Sports 대회 개최를 시작으로, 다양한 E-Sports 대회 모듈 마련 및 인디 게임 발굴 등을 통해 E-Sports의 대중화에 앞장서며 향후 E-Sports를 사업의 주요 축으로 성장시키기 위한 구체적인 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다.

액토즈소프트는 보유하고 있는 온라인 게임들의 IP를 회사의 성장동력으로 삼고 전략적으로 IP사업을 진행할 계획입니다. IP사업의 일환으로 <미르의전설> 중국 서비스를 지속하며 IP가치를 확장시키고 다양한 게임·웹툰·드라마 등 관련 컨텐츠 사업으로의 확장도 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

표준산업분류코드

사업내용

온라인 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업체

58211

온라인게임 소프트웨어 제작
모바일게임 소프트웨어 제작

(2) 시장의 특성 및 점유율

국내 게임시장은 많은 업체들의 참여에도 불구하고 상위 업체가 시장의 다수를 차지하는 과점적인 시장구조를 나타내고 있습니다. 모바일 및 온라인 게임시장이 성장세는 보이고 있지만, 주요 메이저 업체들의 시장지배력이 확대되면서 업체별로 빈익빈 부익부 현상이 심화되는 추세입니다. 

한편 게임산업은 각 게임장르별 수명주기가 매우 다르며 특성이 차별화되어 있기 때문에 대략적인 점유율 산출이 매우 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

주식회사 액토즈소프트와 연결종속회사는 보유 IP를 활용한 온라인 및 모바일 게임의 개발과 E-Sports사업에 주력하고 있습니다. 액토즈소프트는 보유하고 있는 IP를 활용하여 게임 및 다양한 형식의 컨텐츠로의 확장을 도모하고 있으며 효율적이며 적법한 의사결정을 통하여 이를 추진할 예정입니다.

액토즈소프트의 100% 자회사인 브이에스게임은 글로벌 E-Sports 플랫폼 'WEGL'를 론칭함으로써 E-Sports 대회는 물론 엔터테인먼트 요소까지 결합된 새로운 개념의 E-Sports 사업을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 아래 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 액토즈소프트와 그 종속기업 (단위:원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

I. 유동자산

155,214,656,817

85,343,219,766

1. 현금및현금성자산
105,056,537,365

30,919,216,321

2. 유동성 기타금융자산
-

-

3. 당기손익인식-공정가치측정 금융자산
-

13,847,561,332

4. 매출채권
18,584,080,312

18,890,211,310

5. 기타수취채권
14,468,719,312

18,264,185,794

6. 단기금융리스채권
616,633,522

584,880,870

7. 기타유동자산
15,871,406,871

1,069,333,778

8. 계약자산
497,979,635

379,628,443

9. 당기법인세자산
119,299,800

1,388,201,918

II. 비유동자산

61,834,403,379

90,029,513,745

1. 기타수취채권
11,136,659,398

10,184,489,492

2. 장기금융리스채권
1,087,134,059

710,195,346

3. 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
8,121,629,737

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
37,611,790,255

44,144,243,374

5. 유형자산
845,763,328

1,252,082,404

6. 사용권자산
2,831,282,512

3,204,112,823

7. 무형자산
158,842,475

172,944,991

8. 관계기업투자주식
41,301,615

30,361,445,315

9. 기타비유동자산
-

-

10. 이연법인세자산
-

-

자산총계

217,049,060,196

175,372,733,511

부 채

I. 유동부채

61,570,786,659

54,246,258,292

1. 매입채무
1,801,587,645

2,530,636,359

2. 단기차입금
8,348,000,000

9,187,000,000

3. 기타지급채무
43,882,894,844

37,362,969,535

4. 유동리스부채
1,639,046,094

1,788,895,538

5. 기타유동부채
1,103,569,279

1,009,901,346

6. 계약부채
2,882,293,412

2,366,855,514

7. 당기법인세부채
1,913,395,385

-

II.비유동부채

4,156,466,930

3,021,708,082

1. 기타지급채무
-

-

2. 순확정급여부채
243,021,748

86,085,605

3. 비유동리스부채
2,469,301,365

2,001,094,173

3. 기타비유동부채
-

-

4. 계약부채
390,923,238

-

5. 이연법인세부채
-

-

6. 복구충당부채
1,053,220,579

934,528,304

부채총계

65,727,253,589

57,267,966,374

자 본

지배기업소유지분

I.자본금

5,665,319,000

5,665,319,000

1. 보통주자본금
5,665,319,000

5,665,319,000

II. 자본잉여금

103,974,955,826

103,974,955,826

1. 주식발행초과금
101,530,547,944

101,530,547,944

2. 자기주식처분이익
2,444,407,882

2,444,407,882

III. 자본조정

(2,270,335,172)

(2,270,335,172)

1. 자기주식
(4,373,560,788)

(4,373,560,788)

2. 주식매수선택권
2,103,225,616

2,103,225,616

IV. 기타포괄손익누계액

23,437,071,036

5,679,330,331

1. 관계기업기타포괄손익지분
282,477,574

282,477,574

2. 해외사업환산손익
(4,789,987,912)

(1,215,639,751)

3. 매도가능증권평가이익
-

-

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익
27,944,581,374

6,612,492,508

V. 이익잉여금

20,514,795,917

5,055,497,152

1. 기업합리화적립금
170,000,000

170,000,000

2. 미처분이익잉여금
20,344,795,917

4,885,497,152

비지배지분

-

-

자본총계

151,321,806,607

118,104,767,137

부채와자본총계

217,049,060,196

175,372,733,511

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액토즈소트와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(당) 기

I. 매출액

47,543,482,980

62,665,219,215

II. 매출원가

11,741,833,953

14,872,617,268

III. 매출총이익

35,801,649,027

47,792,601,947

IV. 판매비와관리비
17,451,127,291

20,121,660,922

V. 대손상각비
496,318,095

VI. 영업손익

17,854,203,641

25,654,108,358

VII. 기타수익
760,946,301

308,224,285

VIII. 기타비용
230,312,063

6,739,205,654

IX. 기타의 대손상각비

X. 금융수익
10,945,885,507

3,422,170,683

XI. 금융비용
6,815,160,307

1,874,001,611

XII. 관계기업에 대한 지분법손익
26,422,399

3,959,835,196

XIII. 법인세차감전순손익

22,541,985,478

24,731,131,257

XIV. 법인세비용
6,947,108,105

3,956,823,534

XV. 당기순손익

15,594,877,373

20,774,307,723

1. 지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순손익
15,594,877,373

20,774,307,723

2. 비지배지분에 귀속될 당기순손익

XVI. 기타포괄손익

17,622,162,097

5,982,931,698

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 순확정급여채무의 재측정요소
(135,578,608)

117,628,500

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
21,332,088,866

6,800,247,456

당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1. 해외사업환산손익
(3,574,348,161)

(1,043,695,709)

2. 지분법자본변동
0

40,724,395

XVII. 당기총포괄손익

33,217,039,470

26,757,239,421

XVIII. 총포괄손익의 귀속

1. 지배주주지분
33,217,039,470

26,757,239,421

2. 비지배지분

XIX. 지배기업지분에 대한 주당순손익

1. 기본주당당기순손익
1,428

1,897

2. 희석주당당기순손익
1,428

1,897

연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액토즈소프트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
5,665,319,000
103,974,955,826
(1,374,670,022)
(117,945,811)
(15,948,973,026)
92,198,685,967

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
44,506,899
44,506,899

총포괄손익

-

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
20,774,307,723
20,774,307,723

2. 관계기업 기타포괄손익지분
-
-
-
40,724,395
-
40,724,395

3. 관계기업 이익잉여금지분
-
-
-
-
68,027,056
68,027,056

4. 순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
117,628,500
117,628,500

5. 해외사업환산손익
-
-
-
(1,043,695,709)
-
(1,043,695,709)

6. 기타포괄손익-공정가치
 금융자산 평가손익
-
-
-
6,800,247,456
-
6,800,247,456

소유주와의 거래

-

1. 주식매수선택권
-
-
-
-
-
-

2. 자기주식의 취득
-
-
(895,665,150)
-
-
(895,665,150)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(895,665,150)
5,797,276,142
21,004,470,178
25,906,081,170

2019.12.31(전기말)
5,665,319,000
103,974,955,826
(2,270,335,172)
5,679,330,331
5,055,497,152
118,104,767,137

2020.1.1(기초자본)
5,665,319,000
103,974,955,826
(2,270,335,172)
5,679,330,331
5,055,497,152
118,104,767,137

전기오류수정

-
-

총포괄손익

-

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,594,877,373
15,594,877,373

2. 관계기업 기타포괄손익지분
-
-
-
-
-
-

3. 관계기업 이익잉여금지분
-
-
-
-
-
-

4. 순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(135,578,608)
(135,578,608)

5. 해외사업환산손익
-
-
-
(3,574,348,161)
-
(3,574,348,161)

6. 기타포괄손익-공정가치
 금융자산 평가손익
-
-
-
21,332,088,866
-
21,332,088,866

소유주와의 거래

-

1. 주식매수선택권
-
-
-
-
-
-

2. 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
17,757,740,705
15,459,298,765
33,217,039,470

2020.12.31(당기말)
5,665,319,000
103,974,955,826
(2,270,335,172)
23,437,071,036
20,514,795,917
151,321,806,607

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액토즈소프트와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름

14,136,047,319

15,761,446,287

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
12,410,774,003

20,417,397,458

가. 당기순이익(손실)
15,594,877,373

20,774,307,723

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
15,559,744,180

16,627,748,307

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(9,595,333,707)

(6,204,046,655)

1) 이자수익
502,392,370

1,084,794,268

2) 유형자산처분이익
-

29,220,000

3) 외화환산이익
2,972,920,425

326,924,345

4) 대손충당금환입
-

-

5) 기타의대손충당금환입
-

-

6) 배당금수익
240,000

240,000

7) 당기손익-공정가치금융자산평가이익
6,059,824,999

803,032,846

8) 관계기업에 대한 지분법이익
26,422,399

3,959,835,196

9) 사용권자산처분이익
33,533,514

10) 관계기업투자주식처분이익
-

-

11) 잡이익
-

-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,148,513,843)

(10,780,611,917)

1) 매출채권의 증가(감소)
(1,484,942,302)

(13,422,521,993)

2) 기타수취채권의 증가
3,504,131,023

(13,032,136,211)

3) 단기금융리스채권의 감소
570,736,184

649,319,506

4) 기타유동자산의 증가(감소)
(19,441,863,003)

(290,418,869)

5) 계약자산의 감소
(118,351,192)

106,233,859

6) 매입채무의 증가(감소)
(704,119,811)

243,059,178

7) 기타지급채무의 증가
8,927,919,262

17,431,264,773

8) 기타유동부채의 증가(감소)
(498,104,512)

100,776,916

9) 퇴직급여의 지급
(324,915,146)

(290,186,518)

10) 기타비유동부채의 증가
-

-

11) 계약부채의 증가
906,361,136

147,933,731

12) 사외적립자산의 증감
(485,365,482)

(2,423,936,289)

2. 이자의 수취
283,546,437

888,984,932

3. 이자의 지급
(120,789,591)

(259,185,651)

4. 배당금의 수취
240,000

240,000

5. 법인세의 환급(지급)
1,562,276,470

(5,285,990,452)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

65,808,035,153

(28,510,091,300)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입
73,528,592,609

21,717,370,782

가. 기타금융자산의 처분
-

922,250,021

나. 유형자산의 처분
-

32,653,105

다. 당기손익인식금융자산의 처분
14,638,777,901

20,183,867,656

라. 보증금의 감소
340,654,100

578,600,000

마. 지분법적용투자주식의 감소
30,327,943,789

바. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
28,221,216,819

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출
(7,720,557,456)

(50,227,462,082)

가. 보증금의 증가
945,756,167

270,000,000

나. 유형자산의 취득
78,858,395

322,566,086

다. 무형자산의 취득
17,000,000

13,365,000

라. 기타금융자산의 취득
-

마. 단기대여금의 지급
-

바. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
2,960,742,894

27,762,813,947

사. 당기손익-공정가치금융자산 취득
3,718,200,000

21,858,717,049

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,472,049,718)

(1,514,590,524)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

900,000,000

가. 단기차입금의 증가
-

900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,472,049,718)

(2,414,590,524)

가. 자기주식의 취득
-

895,665,150

나. 리스부채의 상환
1,550,839,307

1,518,925,374

다. 단기차입금의 상환
921,210,411

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(3,334,711,710)

(16,711,503)

Ⅴ. 현금의 감소

74,137,321,044

(14,279,947,040)

Ⅵ. 기초의 현금

30,919,216,321

45,199,163,361

Ⅶ. 기말의 현금

105,056,537,365

30,919,216,321

2. 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 액토즈소프트 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

I. 유동자산

59,019,498,218

71,918,752,654

1. 현금및현금성자산
36,765,493,655

20,958,300,019

2. 유동성 기타금융자산
-

-

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산
-

13,847,561,332

4. 매출채권
7,281,752,281

16,299,809,941

5. 기타수취채권
13,324,364,134

17,728,484,824

6. 단기금융리스채권
650,421,058

587,541,623

7. 기타유동자산
380,187,655

740,064,561

8. 계약자산
497,979,635

368,906,556

9. 당기법인세자산
119,299,800

1,388,083,798

II. 비유동자산

76,547,458,429

93,807,814,806

1. 기타수취채권
2,742,459,398

10,175,849,492

2. 장기금융리스채권
1,146,700,756

713,400,071

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
15,400,000

11,860,000

4. 유형자산
379,245,663

522,752,574

5. 사용권자산
2,505,731,269

2,671,670,328

6. 무형자산
130,319,728

147,605,902

7. 관계기업투자
41,301,615

30,361,445,315

8. 종속기업투자
69,586,300,000

49,203,231,124

9. 기타비유동자산
-

0

자산총계

135,566,956,647

165,726,567,460

부 채

I. 유동부채

8,880,740,726

50,324,512,595

1. 매입채무
400,487,424

1,034,578,541

2. 단기차입금
0

8,287,000,000

3. 당기법인세부채
289,835,264

-

4. 기타지급채무
2,705,515,491

35,985,953,868

5. 유동리스부채
1,547,625,825

1,668,651,652

6. 기타유동부채
1,054,983,310

981,473,020

7. 계약부채
2,882,293,412

2,366,855,514

II. 비유동부채

4,122,671,341

2,887,050,700

1. 순확정급여부채
209,226,159

38,715,709

2. 비유동리스부채
2,469,301,365

1,913,806,687

3. 기타비유동부채
1,053,220,579

934,528,304

4. 계약부채
390,923,238

0

5. 이연법인세부채
-

-

부채총계

13,003,412,067

53,211,563,295

자 본

I. 자본금

5,665,319,000

5,665,319,000

1. 보통주자본금
5,665,319,000

5,665,319,000

II. 자본잉여금

101,144,404,039

101,144,404,039

1. 주식발행초과금
101,637,503,833

101,637,503,833

2. 자기주식처분이익
2,444,407,882

2,444,407,882

3. 기타자본잉여금
(2,937,507,676)

(2,937,507,676)

III. 자본조정

(2,270,335,172)

(2,270,335,172)

1. 자기주식
(4,373,560,788)

(4,373,560,788)

2. 주식매수선택권
2,103,225,616

2,103,225,616

IV. 기타포괄손익누계액

3,132,400

(407,600)

1. 매도가능증권평가이익
-

-

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
3,132,400

(407,600)

IV. 이익잉여금

18,021,024,313

7,976,023,898

1. 기업합리화적립금
170,000,000

170,000,000

2. 미처분이익잉여금
17,851,024,313

7,806,023,898

자본총계

122,563,544,580

112,515,004,165

부채및자본총계

135,566,956,647

165,726,567,460

- 손익계산서(포괄손익계산서)
 < 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액토즈소프트 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액
44,223,639,879
55,683,566,667

II. 매출원가
9,720,538,865
8,808,048,623

III. 매출총이익
34,503,101,014
46,875,518,044

IV.판매비와관리비
16,200,468,568
16,861,914,855

대손상각비
(874,671,943)
1,638,945,489

V. 영업이익
19,177,304,389
28,374,657,700

VI. 기타수익
689,829,990
1,693,576,948

VII. 기타비용
2,606,922,750
1,480,817,399

VIII. 금융수익
4,939,397,643
3,373,461,645

IX. 금융비용
5,309,933,392
1,753,371,010

X. 법인세비용차감전순이익
16,889,675,880
30,207,507,884

XI. 법인세비용
6,698,300,400
3,951,652,238

XII. 당기순이익
10,191,375,480
26,255,855,646

XIII. 기타포괄손익
(142,835,065)
136,364,588

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
(146,375,065)
134,884,588

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
3,540,000
1,480,000

2. 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

XIV. 당기총포괄이익
10,048,540,415
26,392,220,234

XV. 주당이익

1. 기본주당 당기순이익
933
2,398

2. 희석주당 당기순이익
933
2,398

- 자본변동표
 < 자본변동표>

제 25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액토즈소프트 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019.1.1
5,665,319,000
103,176,221,768
(1,374,670,022)
(1,887,600)
(18,380,985,229)
89,083,997,917

회계정책변경의 효과

(33,731,107)
(33,731,107)

총포괄손익

-

당기순손익
-
-
-
-
26,255,855,646
26,255,855,646

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
134,884,588
134,884,588

기타포괄손익-공정가치측정
 금융상품 평가손익
-
-
-
1,480,000
-
1,480,000

소유주와의 거래

-

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득

(895,665,150)

(895,665,150)

종속회사 흡수합병

(2,031,817,729)

(2,031,817,729)

자본 증가(감소) 합계
-
(2,031,817,729)
(895,665,150)
1,480,000
26,357,009,127
23,431,006,248

2019.12.31
5,665,319,000
101,144,404,039
(2,270,335,172)
(407,600)
7,976,023,898
112,515,004,165

2020.1.1
5,665,319,000
101,144,404,039
(2,270,335,172)
(407,600)
7,976,023,898
112,515,004,165

총포괄손익

-

당기순손익
-
-
-
-
10,191,375,480
10,191,375,480

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(146,375,065)
(146,375,065)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융상품 평가손익
-
-
-
3,540,000
-
3,540,000

2020.12.31
5,665,319,000
101,144,404,039
(2,270,335,172)
3,132,400
18,021,024,313
122,563,544,580

- 현금흐름표 
 < 현금흐름표>

제 25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액토즈소프트 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

15,917,395,067

19,098,592,951

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
14,091,601,252

23,695,588,822

가. 당기순이익(손실)
10,191,375,480

26,255,855,646

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
14,514,346,499

10,076,713,295

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(3,603,191,273)

(3,678,680,240)

1) 이자수익
443,377,442

1,052,786,828

2) 배당수익
240,000

240,000

3) 유형자산처분이익
-

29,220,000

5) 외화환산이익
2,298,508,283

311,797,105

6) 당기손익-공정가치측정 금융상품 평가이익
791,216,569

803,032,846

11) 관계기업투자주식손상차손환입
26,422,399

1,451,643,011

7) 기타의대손충당금환입
-

8) 잡이익
-

29,960,450

12) 사용권자산처분이익
43,426,580

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,010,929,454)

(8,958,299,879)

1) 매출채권의 감소(증가)
(292,434,015)

(11,371,182,974)

2) 기타유동수취채권의 감소(증가)
(3,852,394,941)

(11,674,297,028)

3) 기타유동자산의 감소(증가)
(19,233,893,569)

(409,108,497)

4) 계약자산의 감소(증가)
(129,073,079)

81,043,948

5) 매입채무의 증가(감소)
(609,162,214)

(120,035,265)

6) 계약부채의 증가(감소)
423,441,132

317,971,549

7) 기타지급채무의 증가(감소)
17,329,422,535

16,954,847,998

8) 당기법인세부채의 증감
(438,260,213)

8) 기타유동부채의 증가(감소)
73,510,290

(12,120,909)

9) 기타비유동부채의 증가(감소)
-

10) 비유동계약부채의 증가(감소)
482,920,004

(41,781,393)

11) 퇴직금의 지급
(279,639,902)

(259,701,019)

12) 사외적립자산의 증감
(485,365,482)

(2,423,936,289)

2. 이자의 수취
376,916,997

862,319,241

3. 이자의 지급
(113,639,652)

(255,786,988)

4. 배당금의 수취
240,000

240,000

5. 법인세의 지급(환급)
1,562,276,470

(5,203,768,124)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,673,641,228

(27,338,578,908)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입
45,367,456,690

22,296,566,491

가. 기타금융자산의 처분
-

910,250,021

나. 보증금의 회수
300,735,000

50,000,000

다. 관계기업투자주식의 처분
30,327,943,789

라. 유형자산 처분
-

35,105,544

마. 영업양도로 인한 현금유입
-

33,118,178

바. 종속회사의 흡수합병으로 인한 현금유입
-

1,084,225,092

사. 당기손익공정가치금융자산의 
처분으로 인한 현금유입
14,638,777,901

20,183,867,656

아. 단기대여금의 회수
100,000,000

0

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출
(41,693,815,462)

(49,635,145,399)

가. 단기대여금의 증가
11,000,000,000

100,000,000

나. 기타금융자산의 취득
-

-

다. 보증금의 증가
899,677,067

270,000,000

라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

21,858,717,049

바. 유형자산의 취득
78,858,395

21,197,226

사. 무형자산의 취득
17,000,000

-

아. 물적분할로 인한 현금의 유출
8,813,580,000

-

차. 종속기업투자주식의 취득
20,884,700,000

27,385,231,124

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,436,847,668)

(2,355,693,482)

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출
(1,436,847,668)

(2,355,693,482)

가. 자기주식의 취득
-

895,665,150

나. 리스료의 지급
1,436,847,668

1,460,028,332

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(2,346,994,991)

(16,839,982)

V. 현금및현금성자산의 증가

15,807,193,636

(10,612,519,421)

VI. 기초의 현금및현금성자산

20,958,300,019

31,570,819,440

VII. 기말의 현금및현금성자산

36,765,493,655

20,958,300,019

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액토즈소프트 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 31일,
처분확정일 : 2020년 3월 30일

I. 미처분 이익잉여금

17,851,024,313

7,806,023,898

1. 전기이월이익잉여금

7,806,023,898

(18,550,985,229)

2. 회계정책변경효과

-

(33,731,107)

3. 순확정급여부채의재측정요소

(146,375,065)

134,884,588

4. 당기순손익
10,191,375,480

26,255,855,646

II. 이익잉여금 처분액

-

-
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금(결손금)

17,851,024,313

7,806,023,898

4. 재무제표에 대한 주석

- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 제25기 사업보고서의 첨부서류를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(단서조항 신설)

제9조의2 (주식등의 전자등록)

(좌동)

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 미비점 보완

제10조의 4(신주의 배당기산일)

① 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4(신주의 배당기산일)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제25조(이사, 감사 및 감사위원회위원의 선임 및 해임)

① 생략

② 이사, 감사 및 감사위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 하며, 이사, 감사 및 감사위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사, 사외이사 아닌 감사위원의 선임 및 해임 결의의 경우에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(단, 최대주주의 경우 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

(단서조항 신설)

③ 생략.

제25조(이사, 감사 및 감사위원회위원의 선임 및 해임)

① 좌동

② 이사, 감사 및 감사위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 하며, 이사, 감사 및 감사위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사, 사외이사 아닌 감사위원의 선임 및 해임 결의의 경우에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(단, 최대주주의 경우 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사 및 감사위원의 선임을 결의할 수 있다.

③ 좌동

- 전자투표 도입 시 주주총회 결의요건 완화.

제25조2(신설)

① (신설)

② (신설)

제25조2(감사위원회 분리 선임 및 해임)

① 제25조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영.

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

①당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

①당 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일일 또는 사업보고서 제출 기한의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사 또는 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

- 조문 정비.

-

부칙

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

탕량
Tang Liang
1978.02.10
사외이사 후보
감사위원회 위원인이사 분리선출 임원
해당사항 없음
이사회

가오샤오싱 
Gao Shaoxing
1979.04.06
사외이사 후보
해당사항 없음.
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

탕량
Tang Liang
* CEO, China Investment Financial Holdings 
Fund Management Co., Ltd.
2015~현재
* CEO, China Investment Financial Holdings Fund 
Management Co., Ltd.

* Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University
해당사항 없음

가오샤오싱 
Gao Shaoxing
* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO
2014~현재
* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO

* Xi'an 83rd high school
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

탕량
Tang Liang
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

가오샤오싱 
Gao Shaoxing
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 액토즈소프트의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서

탕량_이사확인서

가오샤오싱_사외이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

탕량
Tang Liang
1978.02.10
사외이사 후보
분리선출 해당
해당사항 없음.
이사회

가오샤오싱 
Gao Shaoxing
1979.04.06
사외이사 후보
해당사항 없음.
해당사항 없음.
이사회

치하이잉
Qi Haiying
1978.10.22
현 사외이사
해당사항 없음.
해당사항 없음.
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

탕량
Tang Liang
* CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.
2015~현재
* CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.

* Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University
-

가오샤오싱 
Gao Shaoxing
* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO
2014~현재
* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO

* Xi'an 83rd high school
-

치하이잉
Qi Haiying
* (현)액토즈소프트 사외이사
* Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO

2017~현재

- 현) 액토즈소프트 사외이사
- CEO, Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd.

* MBA, University of Northern Virginia

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

탕량
Tang Liang
없음.
없음.
없음.

가오샤오싱 
Gao Shaoxing
없음.
없음.
없음.

치하이잉
Qi Haiying
없음.
없음.
없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서

탕량_감사 확인서.jpg
탕량_감사 확인서

가오샤오싱_감사확인서

치하이잉_감사 확인서.jpg
치하이잉_감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
172,823 천원

최고한도액
2,000,000 천원

※ 기타 참고사항

-