에쓰씨엔지니어링 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210319)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

주주총회소집공고
2.9
에쓰씨엔지니어링(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
수정동의안 처리에 관한
안내 추가
-

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

Ⅲ. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 재무제표의 승인
 - 손익계산서
외부감사결과에 따른
재무제표 수정
(주1)
(주1)

Ⅲ. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 재무제표의 승인
 - 결손금처리계산서(안)
(주2)
(주2)

(주1)

- 정정전

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제50 (당) 기
제49 (전) 기

Ⅰ.매출액
137,572,463,102
240,133,541,113

Ⅱ.매출원가
118,022,790,931
207,215,478,279

Ⅲ.매출총이익
19,549,672,171
32,918,062,834

Ⅳ.판매비와관리비
19,485,163,311
30,031,299,569

Ⅴ.영업손익
64,508,860
2,886,763,265

Ⅵ.기타수익
11,710,229,505
6,844,953,741

Ⅶ.기타비용
1,394,089,850
4,774,305,441

Ⅷ.금융수익
1,092,198,457
340,005,330

Ⅸ.금융비용
4,394,638,100
7,809,789,375

Ⅹ.지분법손익
(6,811,228,678)
(2,013,514,690)

XI.법인세차감전순손익
266,980,194
(4,525,887,170)

XII.법인세비용(수익)
1,393,850,716
(149,625,268)

XIII.당기순손익
(1,126,870,522)
(4,376,261,902)

1.지배회사지분당기순손익
(2,997,695,782)
(358,500,163)

2.비지배지분당기순손익
1,870,825,260
(4,017,761,739)

XIV.기타포괄손익
(1,206,721,026)
(624,633,822)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,668,438,612)
28,140,809

(1) 지분법자본변동
(1,639,890,854)
69,673,704

(2) 해외사업환산손익
(28,547,758)
(41,532,895)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
461,717,586
(652,774,631)

(1)공정가치금융자산 평가손익
26,625,908
17,923,418

(2)순확정급여부채의 재측정요소

435,091,678
(670,698,049)

XV.총포괄손익
(2,333,591,548)
(5,000,895,724)

1.지배기업소유주지분포괄손익
(4,227,408,791)
(611,687,031)

2.비지배지분포괄손익
1,893,817,243
(4,389,208,693)

XVI.지배기업소유주지분에대한주당손익

1.기본주당손익
(120)
(14)

2.희석주당손익
(120)
(14)

- 정정후

포괄손익계산서

제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 50 기

제 49 기

매출액

72,469,645,414

58,736,694,267

매출원가

64,147,210,161

45,311,114,031

매출총이익

8,322,435,253

13,425,580,236

판매비와관리비

10,321,989,823

12,411,788,222

영업이익(손실)

(1,999,554,570)

1,013,792,014

기타이익

596,864,149

905,706,050

기타손실

849,491,992

12,621,229,962

금융수익

125,899,427

115,308,894

금융원가

865,438,447

1,044,151,888

지분법손익

(5,852,127,715)

0

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,843,849,148)

(11,630,574,892)

법인세비용

1,292,567,202

(1,858,318,230)

계속영업이익(손실)

(10,136,416,350)

(9,772,256,662)

중단영업이익(손실)

9,009,545,828

5,395,994,760

당기순이익(손실)

(1,126,870,522)

(4,376,261,902)

기타포괄손익

(1,206,721,026)

(624,633,822)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

461,717,586

(652,774,631)

확정급여제도의 재측정요소

435,091,678

(670,698,049)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

26,625,908

17,923,418

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(1,668,438,612)

28,140,809

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(1,639,890,854)

69,673,704

해외사업장환산외환차이

(28,547,758)

(41,532,895)

자산재평가손익

0

0

총포괄손익

(2,333,591,548)

(5,000,895,724)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(405)

(391)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(405)

(391)

(주2)

- 정정전

< 결손금처리계산서>

제 50(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 50(당)기
제 49(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
27,574,275,994
15,152,537,511

1. 회계정책의변경
-
9,005,853

2. 전기이월미처리결손금
15,152,537,511
5,249,663,361

3. 당기순손실(이익)
2,997,695,782
9,772,256,662

4. 확정급여제도의 재측정요소
(436,877,615)
121,611,635

5. 연결범위변동
9,860,918,756
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
27,574,275,994
15,152,537,511

(주) 전기 결손금처리계산서는 종속기업에 대한 지배력을 상실하기 전 당사의 별도 재무제표에 근거하여 작성되었습니다
.

- 정정후
 < 결손금처리계산서>

제 50(당)기
2020년 01월 01일
부터
제 49(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일

2021년 03월
29일

처리확정일

2020년 03월
30일

(단위: 원)

과목
제 50(당)기
제 49(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
24,851,359,636
15,152,537,511

1. 회계정책의 변경
-
9,005,853

2. 전기이월미처리결손금
15,152,537,511
5,249,663,361

3. 당기순손실(이익)
10,136,416,350
9,772,256,662

4. 확정급여제도의 재측정요소
(437,594,225)
121,611,635

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
24,851,359,636
15,152,537,511

(주)
당사의 결손금처리계산서는 상법상 종전 별도 재무제표에 근거하여 작성되었습니다.

주주총회소집공고

2021년 03월 09일

회 사 명 :
에쓰씨엔지니어링주식회사

대 표 이 사 :
유 승 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층

(전 화) 02-2167-9090

(홈페이지) http://www.sc-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 김영식

(전 화) 02-2167-9090

주주총회 소집공고

(제50기 정기총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 아래와 같이 제50기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 일 시
: 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

2. 장 소
: 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 SIMPAC빌딩 4층 대회의실
 ※코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항을 대표이사에게 위임한다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

나. 부의안건 :

- 제 1 호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 이동기 사내이사 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 김건우 사내이사 선임의 건

제 3-3 호 의안 : 최태균 사내이사 선임의 건

제 3-4 호 의안 : 김태훈 사외이사 선임의 건

제 3-5 호 의안 : 조민제 사외이사 선임의 건

- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」, 
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 행사기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 코스콤증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제 한용 인증서 등

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

※주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

※ 회사의 비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

에쓰씨엔지니어링 주식회사 대표이사 유 승 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이돈상
(출석률: 85%)
김덕배
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2020.01.13
주식담보 대출 연장의 건
찬성
해당없음

2
2020.02.28
수정재무제표 확정의 건
찬성

3
2020.03.09
제49기 정기주주총회 소집 및 전자투표 도입등에 관한 건
찬성

4
2020.03.23
정기주주총회 의장 선임에 관한 건
찬성

5
2020.03.30
대표이사 선임에 관한 건
찬성

6
2020.07.06
주식담보대출 연장, 이자율 변경 및 담보제공 주식수 변경의 건
불참

7
2020.12.09
임시주주총회 소집 및 유상증자, 전환사채 발행결정의 건
찬성

8
2021.01.07
주식담보대출 연장 및 이자율 변경의 건
불참

9
2021.01.15
임시주주총회 의안 확정 및 임시주주총회 의장 선임의 건
찬성

10
2021.01.15
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

11
2021.01.18
임시주주총회 의안 변경의 건
찬성

12
2021.01.29
제3자배정 유상증자 주금납입 예정일 및 주금납입처 변경의 건
찬성

13
2021.02.02
제3자배정 유상증자 납입일 및 발행주식수 변경의 건
찬성

14
2021.02.05
대표이사 선임의 건
해당없음
불참

15
2021.02.05
제9회 사모 전환사채 발행의 납입일등 변경의 건

16
2021.02.17
제9회 사모 전환사채 발행의 납입일등 변경의 건

17
2021.03.08
주식매수선택권 행사가격 조정의건

18
2021.03.08
정기주주총회 소집에 관한 사항

19
2021.03.08
제9회 사모 전환사채 발행의 인수인 및 납입일 등 변경의 건

20
2021.03.09
제9회 사모 전환사채 발행의 전환가액 최저한도 변경의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,600
3
3
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업설비건설업이란? 
산업설비건설업이란 기술과 산업, 산업과 산업의 연결고리 역할을 하는 사업기술을 바탕으로 설계, 사업, 구매, 공사, 시운전 등 일련의 기술활동을 유기적으로 묶어 줌으로써 경제적이고 효율적인 플랜트를 제공하는 시스템서비스산업이며, 이에 인적자원과 사업수행 경험이 중요한 비중을 차지하는 수주산업입니다.
또한 산업설비건설업은 고부가가치의 두뇌집약적 산업으로서 우리나라와 같이 인적자원 외에 별다른 우위요소가 없는 국가에서는 미래가치 창조를 위해 지식ㆍ기술 집약적인 산업설비건설업을 적극 육성해야 할 필요가 있는 지식산업입니다.

2) 플랜트 산업설비건설업이 가져야 할 핵심요소로는?
다양한 경험과 기술력을 갖춘 인재 확보와 더불어 경험과 노하우를 체계적으로 축적할 수 있는 시스템이 필요합니다. 또한 모든 산업분야에 대한 폭넓은 시장 예측력과 이를 바탕으로 한 컨설팅 능력, 고객의 주관적 만족도를 높일 수 있는 신뢰성이 확보 되어야만 합니다.

3) 현황

COVID-19가
2020년 3월 WHO의 팬데믹 (세계적 대유행) 선언 이후 현재까지도 쉽사리 진압되지 않고 있습니다. 전염병의 확산으로 인하여 대부분의 기업들의 매출 하락이 이어지고 있고 특히나 수출 의존도가 높은 우리나라의 경우 불확실성이 커짐에 따라 전 산업에 걸쳐 어려운 시간을 보낼 것으로 예상됩니다. 
당사는 이러한 상황에도 주요 사업인 산업설비건설분야에서 기존에 수주한 Project와 신규 공사 수주를 통하여 피해를 최소화하고 있습니다. 

현 사태가 진정되어 세계 경제가 안정화되기까지는 아직 많은 시간이 필요하
지만 당
사
는
오랜시간 건설업계를 지켜온 연륜을 바탕으로 지금의 어려운 시기를 극복해나가고자 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

산업설비건설업을 기반으로 정밀화학, Bio Chemical, 제약, 식품, 환경, 에너지 및 기타 산업 플랜트 분야에 대한 설계 및 시공, 그리고 각종 산업기계의 설비 제작과 대형플랜트설비의 Turn-Key Base Project 등의 사업을 영위하고 있습니다.
국내 플랜트설비 시공을 위하여 건설업 면허 중 '산업ㆍ환경설비공사업'과 '토목종합건설업' 그리고 '가스시설공사업' 및 '전기공사업' 면허 등을 보유하고 있으며, 2008년에는 ISO9001, 14001, 18001 등의 인증을 받았습니다.
그리고 40여년 간의 풍부한 Turn-Key Base의 EPC수행 경험과 선진기술인 NITINAN ENG'G(일본), EPCON(노르웨이), BABCOCK-HITACH(일본) 등과의 기술제휴를 통해 축적된 Process Application Know-How를 바탕으로 미래지향적 Specialty Chemical Plant, Bio Chemical Plant등에 있어 독보적인 Innovative Total EPC Solution을 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 산업설비건설부문
산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있습니다.
그리고 '산업ㆍ환경설비공사업' 및 '토목종합건설업' 면허를 보유하고 있으며, 생산설
비를목적으로 하는 목적사업에 대한
플랜트의 공사를 일괄 시공하며 화학플랜트, 일반 산업플랜트 및 폐수ㆍ폐열처리 관련 환경플랜트 공사를 수행 중에 있습니다.

2) 전기공사업 부문
'전기공사업' 면허를 보유하고 있으며, 플랜트 전기공사의 수주를 통하여 다수의 관련공사를 수행 중에 있습니다.

3) ISO 인증서 보유 현황
2005년 11월 이후 세포치료제 생산공정, 의약품 제조공정, 화장품 원료 제조공정, 건강식품 원료 제조공정 등 다양한 공정기술 개발을 추진하고 있으며, 세포치료제 생산과 관련된 Bio Solution으로서 Clean Plant를 제조 및 공급하고 있습니다. ISO 인증서로는 ISO9001, 14001, 18001 등의 인증서를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

플랜트설비는 프로젝트 단위로 발주가 이루어지기 때문에 시장규모가 명확하지 않으며, 공식적인 집계자료도 없는 실정입니다.

(3) 시장의 특성

1) 정밀화학 산업분야
국내의 정밀화학산업은 완제품 및 일부 가공 위주의 개도국형 산업구조를 가지고 있으나, 현재는 중간체 물질 개발 및 고부가가치 제품 개발에 주력하고 있습니다. 수입 원자재의 가격 상승, 내수 부진과 중국 등 후발개도국의 범용제품의 수입으로 인하여 산업이 위축되었지만 IT 관련 전자, 의약, 화장품, 촉매 등의 첨단분야에서 성장세를 주도하고 있습니다. 또한 UV제품 및 저휘발성 유기화합물 제품 등과 같은 친환경 제품과 IT 관련 신소재 제품, Nano 제품 및 신재생에너지의 기초원료 등 고부가가치 제품 개발과 생산성의 향상으로 인해 성장세가 가속되고 있습니다. 

2) 바이오 산업분야
BIO산업은 BT(Bio Technology)가 국책사업으로 지정되고 오창, 오송, 송도, 부곡, 청주, 제천 등 지방 바이오산업단지의 활성화와 같은 정부의 적극적인 지원을 통해 중점적으로 육성되고 있습니다. 또한 식품의약품안전청의 KGMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 의무적용과 HACCP(식품위해요소 중점관리기준) 의무적용 대상품목 확대 등과 같은 규제 강화로 인하여 BIO, 제약, 식품산업 등의 시설투자 규모가 증가할 것으로 예상됩니다. 

3) 에너지 환경분야
에너지 환경분야는 교토의정서의 발효 등과 같은 국제 환경기준 강화에 따라 에너지 절감설비 및 HRSG 등 에너지 재활용설비가 각광을 받을 것으로 전망되는 가운데 이러한 환경, 에너지 관련 산업설비에 대한 수요는 인류가 존재하는 한 지속적으로 확대될 것으로 예상 됩니다. 또한 화석연료의 고갈로 대체에너지가 끊임없이 개발 중에 있으므로 이에 대한 시장은 꾸준히 증대될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1)
모듈플랜트 사업
모듈플랜트(Module plant)란 모듈공법에 의거 건설되는 플랜트(공장설비)를 말합니다. 플랜트는 일반적으로 수천개에서 수만개의 부품으로 구성됩니다. 그런데 그 건설은 종래 부품을 현장에서 반입하여 조립해 왔습니다. 이에 비해 모듈공법에서는 플랜트를 몇 개의 큰 덩어리(모듈)로 나눠 공장에서 미리 조립, 현장에 반입합니다.
현장의 건설작업은 모듈을 맞춰 조립하여 공기는 짧아지고 비용은 대폭 절감되는 장점이 있습니다. 건설기술자와 숙련노동자가 부족한 중동 및 겨울에 건설작업을 할 수 없는 지역 등 국제 플랜트에서 앞으로 활발히 이용될 전망입니다. 
당사는 관련기술을 지속적으로 확보하여 이 분야에서 그 소임을 다 할 것입니다.

2)
스마트팩토리 사업

스마트팩토리(Smart Factory)란 설계 및 개발, 제조 및 유통등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술을 적용하여 제품 생산의 전 과정이 무선통신으로 연결되어 자동으로 이루어지는 자동화 공장을 말합니다.
근래 국내외적으로 산업계에서 스마트팩토리 및 IoT 도입이 활발해지고 있으며 이에 따라 공장의 효율성, 생산성과 품질의 향상을 통해 빠르게 변화하는 현대 사회에서 고객사의 Needs를 충족시킬 수 있습니다. 당사는 현재 데이터관련 업체와의 협업을 통하여 스마트팩토리를 도입하고자 적극적으로 추진중에 있으며 앞으로 진행될 프로젝트에 적용하여 4차 산업혁명, AIㆍ빅데이터 시대에 발맞추어 경쟁력을 강화하고자 합니다. 
이러한 AIㆍ빅데이터기반의 IoT 신기술의 도입을 통한 스마트팩토리 사업을 통해 당사는 Innovative EPC Solution Provider로서의 입지를 돈독히하는 계기가 될 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

산업설비건설업을 기반으로 정밀화학, Bio Chemical, 제약, 식품, 환경, 에너지 및 기타 산업 플랜트 분야에 대한 설계 및 시공, 그리고 각종 산업기계의 설비 제작과 대형플랜트설비의 Turn-Key Base Project 등의 사업을 영위하고 있습니다.
국내 플랜트설비 시공을 위하여 건설업 면허 중 '산업ㆍ환경설비공사업'과 '토목종합건설업' 그리고 '가스시설공사업' 및 '전기공사업' 면허 등을 보유하고 있으며, 2008년에는 ISO9001, 14001, 18001 등의 인증을 받았습니다.
그리고 40여년 간의 풍부한 Turn-Key Base의 EPC수행 경험과 선진기술인 NITINAN ENG'G(일본), EPCON(노르웨이), BABCOCK-HITACH(일본) 등과의 기술제휴를 통해 축적된 Process Application Know-How를 바탕으로 미래지향적 Specialty Chemical Plant, Bio Chemical Plant등에 있어 독보적인 Innovative Total EPC Solution을 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 산업설비건설부문
산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있습니다.
그리고 '산업ㆍ환경설비공사업' 및 '토목종합건설업' 면허를 보유하고 있으며, 생산설
비를목적으로 하는 목적사업에 대한
플랜트의 공사를 일괄 시공하며 화학플랜트, 일반 산업플랜트 및 폐수ㆍ폐열처리 관련 환경플랜트 공사를 수행 중에 있습니다.

2) 전기공사업 부문
'전기공사업' 면허를 보유하고 있으며, 플랜트 전기공사의 수주를 통하여 다수의 관련공사를 수행 중에 있습니다.

3) ISO 인증서 보유 현황
2005년 11월 이후 세포치료제 생산공정, 의약품 제조공정, 화장품 원료 제조공정, 건강식품 원료 제조공정 등 다양한 공정기술 개발을 추진하고 있으며, 세포치료제 생산과 관련된 Bio Solution으로서 Clean Plant를 제조 및 공급하고 있습니다. ISO 인증서로는 ISO9001, 14001, 18001 등의 인증서를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

플랜트설비는 프로젝트 단위로 발주가 이루어지기 때문에 시장규모가 명확하지 않으며, 공식적인 집계자료도 없는 실정입니다.

(3) 시장의 특성

1) 정밀화학 산업분야
국내의 정밀화학산업은 완제품 및 일부 가공 위주의 개도국형 산업구조를 가지고 있으나, 현재는 중간체 물질 개발 및 고부가가치 제품 개발에 주력하고 있습니다. 수입 원자재의 가격 상승, 내수 부진과 중국 등 후발개도국의 범용제품의 수입으로 인하여 산업이 위축되었지만 IT 관련 전자, 의약, 화장품, 촉매 등의 첨단분야에서 성장세를 주도하고 있습니다. 또한 UV제품 및 저휘발성 유기화합물 제품 등과 같은 친환경 제품과 IT 관련 신소재 제품, Nano 제품 및 신재생에너지의 기초원료 등 고부가가치 제품 개발과 생산성의 향상으로 인해 성장세가 가속되고 있습니다. 

2) 바이오 산업분야
BIO산업은 BT(Bio Technology)가 국책사업으로 지정되고 오창, 오송, 송도, 부곡, 청주, 제천 등 지방 바이오산업단지의 활성화와 같은 정부의 적극적인 지원을 통해 중점적으로 육성되고 있습니다. 또한 식품의약품안전청의 KGMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 의무적용과 HACCP(식품위해요소 중점관리기준) 의무적용 대상품목 확대 등과 같은 규제 강화로 인하여 BIO, 제약, 식품산업 등의 시설투자 규모가 증가할 것으로 예상됩니다. 

3) 에너지 환경분야
에너지 환경분야는 교토의정서의 발효 등과 같은 국제 환경기준 강화에 따라 에너지 절감설비 및 HRSG 등 에너지 재활용설비가 각광을 받을 것으로 전망되는 가운데 이러한 환경, 에너지 관련 산업설비에 대한 수요는 인류가 존재하는 한 지속적으로 확대될 것으로 예상 됩니다. 또한 화석연료의 고갈로 대체에너지가 끊임없이 개발 중에 있으므로 이에 대한 시장은 꾸준히 증대될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1)
모듈플랜트 사업
모듈플랜트(Module plant)란 모듈공법에 의거 건설되는 플랜트(공장설비)를 말합니다. 플랜트는 일반적으로 수천개에서 수만개의 부품으로 구성됩니다. 그런데 그 건설은 종래 부품을 현장에서 반입하여 조립해 왔습니다. 이에 비해 모듈공법에서는 플랜트를 몇 개의 큰 덩어리(모듈)로 나눠 공장에서 미리 조립, 현장에 반입합니다.
현장의 건설작업은 모듈을 맞춰 조립하여 공기는 짧아지고 비용은 대폭 절감되는 장점이 있습니다. 건설기술자와 숙련노동자가 부족한 중동 및 겨울에 건설작업을 할 수 없는 지역 등 국제 플랜트에서 앞으로 활발히 이용될 전망입니다. 
당사는 관련기술을 지속적으로 확보하여 이 분야에서 그 소임을 다 할 것입니다.

2)
스마트팩토리 사업

스마트팩토리(Smart Factory)란 설계 및 개발, 제조 및 유통등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술을 적용하여 제품 생산의 전 과정이 무선통신으로 연결되어 자동으로 이루어지는 자동화 공장을 말합니다.
근래 국내외적으로 산업계에서 스마트팩토리 및 IoT 도입이 활발해지고 있으며 이에 따라 공장의 효율성, 생산성과 품질의 향상을 통해 빠르게 변화하는 현대 사회에서 고객사의 Needs를 충족시킬 수 있습니다. 당사는 현재 데이터관련 업체와의 협업을 통하여 스마트팩토리를 도입하고자 적극적으로 추진중에 있으며 앞으로 진행될 프로젝트에 적용하여 4차 산업혁명, AIㆍ빅데이터 시대에 발맞추어 경쟁력을 강화하고자 합니다. 
이러한 AIㆍ빅데이터기반의 IoT 신기술의 도입을 통한 스마트팩토리 사업을 통해 당사는 Innovative EPC Solution Provider로서의 입지를 돈독히하는 계기가 될 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(
재 무 상 태 표)>

제 50 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 49 (전)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제50 (당) 기
제49 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

20,426,043,437

156,392,086,664

1.현금및현금성자산
2,421,593,756

19,127,036,502

2.단기금융상품
-

506,745,784

3.매출채권
14,487,472,226

39,224,534,907

4.계약자산
2,977,560,143

51,560,328,081

5.기타유동금융자산
51,124,915

841,272,100

6.기타유동자산
246,162,033

7,689,648,279

7.당기법인세자산
2,222,420

135,037,656

8.매각예정비유동자산
-

27,000,000,000

9.재고자산
239,907,944

10,307,483,355

Ⅱ. 비유동자산

48,170,596,392

217,480,637,933

1.장기매출채권
218,608,992

550,000,000

2.장기금융상품
7,500,000

10,500,000

3.당기손익-공정가치 금융자산
-

2,945,790,200

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,459,179,333

2,425,043,537

5.종속기업및관계기업투자
42,868,380,681

1,332,670,134

6.유형자산
71,964,669

194,477,649,449

7.사용권자산
908,620,002

1,965,985,336

8.무형자산
726,936,327

6,141,470,461

9.기타투자자산
-

27,500,000

10.기타비유동금융자산
909,406,388

1,344,092,335

11.기타비유동자산
-

4,835,206,597

12.이연법인세자산
-

1,424,729,884

자산총계

68,596,639,829

373,872,724,597

부 채

Ⅰ. 유동부채

45,070,943,425

146,131,909,604

1.매입채무
16,489,546,524

33,855,254,990

2.단기차입부채
17,142,971,670

88,009,999,170

3.장기차입부채
-

800,000,000

4.계약부채
10,077,946,036

5,532,415,235

5.전환사채
-

3,262,681,666

6.기타유동금융부채
385,801,331

9,268,880,366

7.기타유동부채
339,216,428

4,236,388,320

8.충당부채
-

173,451,794

9.리스부채
635,461,436

827,168,054

10.당기법인세부채
-

165,670,009

Ⅱ. 비유동부채

3,851,121,510

72,429,838,591

1.장기차입부채
-

17,000,000,000

2.전환사채
-

19,577,896,033

3.파생금융부채
-

1,888,600,000

4.기타비유동부채
111,775,032

2,234,842,373

5.확정급여부채
3,493,729,975

7,049,023,860

6.리스부채
245,614,503

1,099,323,879

7.충당부채
-

221,083,619

8.이연법인세부채
-

23,359,068,827

부채총계

48,922,064,935

218,561,748,195

자 본

지배회사소유지분

19,674,574,894

24,871,939,690

Ⅰ. 자본금

12,508,293,500

12,508,293,500

Ⅱ. 자본잉여금

35,270,580,576

35,081,034,963

Ⅲ. 기타자본항목

1,428,919,592

1,535,325,947

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,635,666,429)

17,510,367,003

Ⅴ. 결손금

(27,897,552,345)

(41,763,081,723)

비지배지분

-

130,439,036,712

자본총계

19,674,574,894

155,310,976,402

부채와자본총계

68,596,639,829

373,872,724,597

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 48 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 50 기

제 49 기

매출액

72,469,645,414

58,736,694,267

매출원가

64,147,210,161

45,311,114,031

매출총이익

8,322,435,253

13,425,580,236

판매비와관리비

10,321,989,823

12,411,788,222

영업이익(손실)

(1,999,554,570)

1,013,792,014

기타이익

596,864,149

905,706,050

기타손실

849,491,992

12,621,229,962

금융수익

125,899,427

115,308,894

금융원가

865,438,447

1,044,151,888

지분법손익

(5,852,127,715)

0

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,843,849,148)

(11,630,574,892)

법인세비용

1,292,567,202

(1,858,318,230)

계속영업이익(손실)

(10,136,416,350)

(9,772,256,662)

중단영업이익(손실)

9,009,545,828

5,395,994,760

당기순이익(손실)

(1,126,870,522)

(4,376,261,902)

기타포괄손익

(1,206,721,026)

(624,633,822)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

461,717,586

(652,774,631)

확정급여제도의 재측정요소

435,091,678

(670,698,049)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

26,625,908

17,923,418

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(1,668,438,612)

28,140,809

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(1,639,890,854)

69,673,704

해외사업장환산외환차이

(28,547,758)

(41,532,895)

자산재평가손익

0

0

총포괄손익

(2,333,591,548)

(5,000,895,724)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(405)

(391)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(405)

(391)

- 자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 50(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금

주식발행

초과금

기타자본
구성요소
기타포괄손익
 누계액
미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
지배기업의
 소유주귀속
비지배지분
총계

2019.01.01 (제49기 기초)
12,508,293,500
19,357,575,698
17,329,302,648
17,484,367,861
(42,051,701,562)
24,627,838,145
120,633,487,337
145,261,325,482

회계정책변경에 따른 증감
-
-
-
-
(12,183,430)
(12,183,430)
(7,895,063)
(20,078,493)

당기순이익
-
-
-
-
(358,500,163)
(358,500,163)
(4,017,761,739)
(4,376,261,902)

지분법자본변동
-
-
-
19,994,649
-
19,994,649
49,679,055
69,673,704

공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
17,923,418
-
17,923,418
-
17,923,418

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(279,186,010)
(279,186,010)
(391,512,039)
(670,698,049)

해외사업환산손익
-
-
-
(11,918,925)
-
(11,918,925)
(29,613,970)
(41,532,895)

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
14,917,458,789
14,917,458,789

주식기준보상거래
-
-
15,016,511
-
-
15,016,511
138,149,837
153,166,348

기타조정
-
-
(85,533,947)
-
938,489,442
852,955,495
(852,955,495)
-

2019.12.31 (제49기 기말)

12,508,293,500
19,357,575,698
17,258,785,212
17,510,367,003
(41,763,081,723)
24,871,939,690
130,439,036,712
155,310,976,402

2020.01.01 (제50기 기초)

12,508,293,500
19,357,575,698
17,258,785,212
17,510,367,003
(41,763,081,723)
24,871,939,690
130,439,036,712
155,310,976,402

당기순이익

-
-
-
-
(2,997,695,782)
(2,997,695,782)
1,870,825,260
(1,126,870,522)

지분법자본변동
-
-
-
(1,844,609,934)
-
(1,844,609,934)
45,131,609
(1,799,478,325)

공정가치금융자산 평가손익

-
-
-
26,625,908
-
26,625,908
-
26,625,908

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
436,877,615
436,877,615
(1,784,377)
435,091,678

해외사업환산손익
-
-
-
(8,192,509)
-
(8,192,509)
(20,355,249)
(28,547,758)

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-
1,259,888,185
1,259,888,185

주식기준보상거래
-
-
6,989,156
-
-
6,989,156
104,160,491
111,149,647

연결범위변동
-
-
76,150,102
(17,319,856,897)
16,426,349,105
(817,357,690)
(133,696,902,631)
(134,514,260,321)

2020.12.31 (제50기 기말)

12,508,293,500
19,357,575,698
17,341,924,470
(1,635,666,429)
(27,897,552,345)
19,674,574,894
-
19,674,574,894

- 현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 50(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제50 (당) 기
제49 (전) 기

I.영업활동 현금흐름

18,517,162,235

(44,857,138,881)

1.영업에서 창출된 현금
21,009,889,049

(39,137,168,478)

당기순손익
(1,126,870,522)

(4,376,261,902)

당
기순이익에 대한 조정

9,223,288,151

16,288,991,035

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
12,913,471,420

(51,049,897,611)

2.이자의 수취
57,478,456

236,976,113

3.이자의 지급
(2,531,335,482)

(5,579,805,039)

4.배당금 수취
25,917,501

17,753,386

5.법인세 환급(납부)액
(44,786,289)

(394,894,863)

II.투자활동 현금흐름

(35,514,191,838)

1,173,832,149

1.투자활동으로 인한 현금유입액
738,247,078

3,904,991,896

단기대여금의감소
194,657,990

1,355,398,973

정부보조금의수령
6,170,593

208,984,642

단기금융상품의감소
506,745,784

256,250,851

파생상품의감소
-

23,940,000

당기손익-공정가치 금융자산의 감소
-

1,200,000

유형자산의감소
18,253,711

947,687,000

무형자산의감소
-

160,000,000

보증금의감소
12,419,000

951,530,430

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(36,252,438,916)

(2,731,159,747)

단기대여금의증가
(193,610,188)

(815,969,235)

유형자산의증가
(11,012,863,843)

(541,528,578)

무형자산의증가
(105,689,299)

(688,262,434)

보증금의증가
-

(685,399,500)

연결범위 변동에 따른 현금유출
(24,940,275,586)

-

III.재무활동 현금흐름

385,346,824

39,233,811,793

1.재무활동으로 인한 현금유입액
13,422,974,300

56,948,879,930

단기차입금의증가
13,422,974,300

17,113,000,170

전환권사채의발행
-

39,835,879,760

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(13,037,627,476)

(17,715,068,137)

단기차입금의감소
(7,830,000,800)

(11,963,001,000)

유동성장기차입금의 감소
(1,100,000,000)

(4,800,000,000)

전환사채의상환
(3,317,480,284)

-

리스부채의상환
(790,146,392)

(952,067,137)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

(93,759,967)

(251,628,474)

V.현금의 증감

(16,705,442,746)

(4,701,123,413)

VI.기초의 현금

19,127,036,502

23,828,159,915

Ⅶ.기말의 현금

2,421,593,756

19,127,036,502

- 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 50(당)기
2020년 01월 01일
부터
제 49(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일

2021년 03월
29일

처리확정일

2020년 03월
30일

(단위: 원)

과목
제 50(당)기
제 49(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
24,851,359,636
15,152,537,511

1. 회계정책의 변경
-
9,005,853

2. 전기이월미처리결손금
15,152,537,511
5,249,663,361

3. 당기순손실(이익)
10,136,416,350
9,772,256,662

4. 확정급여제도의 재측정요소
(437,594,225)
121,611,635

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
24,851,359,636
15,152,537,511

(주)
당사의 결손금처리계산서는 상법상 종전 별도 재무제표에 근거하여 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(중략)

45. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

46. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

제2조(목적)

(중략)

45. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

46. 식품의 제조, 판매 및 수출입업

47. 홈쇼핑 판매 및 중개업

48. 온실 설치공사업

49. 첨단 온실용 자재 설계, 제작 및 수출입업

50. 첨단 온실 설계, 제작, 운영 및 수출입업

51. 식물공장업

52. 기계설비공사업

53. 시설물유지관리업

54. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

55. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

사업목적 다각화

제15조(신주인수권부사채의 발행)

(중략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

(중략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다

전환기간 명확화

제27조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제27조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

(신설)

② 다음 각 호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다.

1. 주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결

2. 주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결

3. 주주총회에 의한 정관 변경 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 정관 변경이라고 결의하는 경우 해당 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1호 내지 2호의 개정이나 제1호 내지 2호의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바에 따른다.

경영권 안정

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2021년 2월 5일 임시주주총회에서 승인한 사항을 2021년 2월 5일부터 시행한다. 다만, 제31조 개정내용은 기존 선임이사에게도 변경된 변경기간을 적용한다.

(중략)

2021년 2월 5일 개정

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 승인한 사항을 2021년 3월 29일부터 시행한다.

(중략)

2021년 2월 5일 개정

2021년 3월 29일 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동기

1970.08.12

미해당

미해당
-
이사회

김건우

1968.08.01

미해당

미해당
임원
이사회

최태균

1957.11.13

미해당

미해당
-
이사회

김태훈

1969.07.06

해당

미해당
-
이사회

조민제

1967.07.03

해당

미해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동기

에쓰씨엔지니어링 부사장
휴먼힐스컴퍼니 대표
2021년 ~ 현재
2019년 ~ 현재
2017년 ~ 2019년
2016년 ~ 2017년
2015년 ~ 2016년
2012년 ~ 2015년
에쓰씨엔지니어링 부사장
휴먼힐스컴퍼니 대표
테라사이언스 전무
필룩스 부사장
가희 부사장
아이키핑 부사장
-

김건우

에쓰씨엔지니어링 신사업 본부장
MSA커뮤니케이션 이사
2021년 ~ 현재
2014년 ~ 현재
2009년 ~ 2012년
2005년 ~ 2009년
에쓰씨엔지니어링 신사업본부장
MSA커뮤니케이션 이사
미래메디칼 사업기획 이사
메디아트 사업기획 이사
-

최태균

에쓰씨엔지니어링
엔지니어링센터장
2016년 ~ 현재
2015년 ~ 2016년
2011년 ~ 2012년
에쓰씨엔지니어링 엔지니어링센터장
포스코엔지니어링 자문위원
포스코엔지니어링 화공설계실 전무
-

김태훈

㈜흥업미디어 이사
김태훈의 시대음감 DJ
김태훈의 프리웨이 DJ
2020년 ~ 현재
2019년 ~ 현재
2008년 ~ 현재
2013년 ~ 2015년
KBS 2Radio 김태훈의 프리웨이DJ
KBS 1Radio 김태훈의 시대음감 DJ
㈜흥업미디어 이사
MBC FM K의 즐거운 사생활DJ
-

조민제

법무법인 시공 변호사
과학기술 PEF 투자심의위원회 위원

2008년 ~ 현재
2007년 ~ 현재
2007년~2008년

2006년~2007년

법무법인 시공 변호사
과학기술 PEF 투자심의위원회 위원
법무법인 은율 대표변호사
IMM투자자문 사외이사
법률 자문 1건

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동기

해당없음
해당없음
해당없음

김건우

해당없음
해당없음
해당없음

최태균

해당없음
해당없음
해당없음

김태훈

해당없음
해당없음
해당없음

조민제

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자들은 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자들은 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이동기 사내이사 후보자
기업경영에 대한 깊은 이해와 통찰력으로 기업경영 및 기업성장에 크게 이바지할것으로 판단되고, 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더십 발휘가 탁월할 것으로기대되어 후보자로 추천함.

- 김건우 사내이사 후보자
사업기획에 대한 여러 경험과 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아회사 신규사업 진행 및 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로기대되어 후보자로 추천함.
- 최태균 사내이사 후보자
현재 당사 엔지니어링센터장으로서 엔지니어링 업계에서40년이 넘는 기간동안재직하며 엔지니어링업계에 대한 풍부한 지식과 경험을 통해 당사의 장기성장에크게 기여하였으며 회사의 발전에 적합한 능력을 갖추었기에 후보자로 추천함.

- 김태훈 사외이사 후보자
20여년간다수의 강연과 방송을 통해 축적된 미디어 및 마케팅 등 다양한 분야에 대한 지식을 바탕으로 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어후보자로 추천함.

- 조민제 사외이사 후보자
법률분야의 전문지식과 오랜 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 견제, 감시감독역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

이동기 후보자 확인서.jpg
이동기 후보자 확인서

김건우 후보자 확인서.jpg
김건우 후보자 확인서

최태균 후보자 확인서.jpg
최태균 후보자 확인서

김태훈 후보자 확인서.jpg
김태훈 후보자 확인서

조민제 후보자 확인서.jpg
조민제 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,600

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
475

최고한도액
2,600

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
180

(전 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56

최고한도액
180

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2021년 3월 19일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지( http://www.sc-eng.com , 고객지원 → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 

나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. 

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제50기 정기주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 - 2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 안전한 주주총회 운영을 위하여 참석자간 충분한 거리두기와 참석자 명부작성 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행될 예정이오니 많은 협조 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 일시, 장소 등 변경사항 발생시 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.