에프앤가이드 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210319)
제출인: 에프앤가이드

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 에프앤가이드

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 9일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제55조 (이익배당)
문구 변경 철회

주1) 정정 전
참고

주1) 정정 후

참고

주1) 정정 전

□ 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 부동산개발 및 공급업

22. 본인신용정보관리업

23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

사업목적 추가

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의

4분의 1범위
내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의
2분의 1범위

내에서
이
익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
4분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
2분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

제55조 (이익배당)

④ 이익배당은
주주총회의
결의로 정한다.

제55조 (이익배당)

④ 이익배당은
이사회 결의로 정할 수 있다.

문구 변경

<신설>

제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

조항 신설

<신설>

부 칙(2021.03.24)

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다

부칙 신설

주1) 정정 후

□ 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 부동산개발 및 공급업

22. 본인신용정보관리업

23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

사업목적 추가

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의

4분의 1범위
내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의
2분의 1범위

내에서
이
익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
4분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
2분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

<신설>

제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

조항 신설

<신설>

부 칙(2021.03.24)

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다

부칙 신설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤가이드
주 소: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층
전화번호: 02-769-7700

작 성 자:
성 명: 김한솔
부서 및 직위: 경영관리팀 대리
전화번호: 02-769-7781

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤가이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤가이드
보통주
0
0
본인
-

※ 제출일 현재 자기주식을 소유하고 있지 않습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

권형석
최대주주
보통주
555,233
4.60
최대주주
-

화천기계(주)
특수관계인
보통주
548,400
4.54
지배회사
-

화천기공(주)
특수관계인
보통주
518,000
4.29
지배회사
-

김군호
특수관계인
보통주
1,242,000
10.28
지배회사 등기임원
-

이철순
특수관계인
보통주
556,515
4.61
지배회사 등기임원
-

권영열
특수관계인
보통주
371,600
3.08
최대주주의 父
-

권영두
특수관계인
보통주
325,150
2.69
최대주주의 친인척
-

권형도
특수관계인
보통주
327,616
2.71
최대주주의 친인척
-

권형운
특수관계인
보통주
327,616
2.71
최대주주의 친인척
-

최원석
특수관계인
보통주
252,500
2.09
최대주주의 친인척
-

권영호
특수관계인
보통주
232,250
1.92
최대주주의 친인척
-

유병진
특수관계인
보통주
126,843
1.05
지배회사 등기임원
-

전영묵
특수관계인
보통주
214,413
1.77
지배회사 등기임원
-

배현기
특수관계인
보통주
35,000
0.29
지배회사 등기임원
-

박재철
특수관계인
보통주
12,581
0.10
지배회사 등기임원
-

장선호
특수관계인
보통주
3,000
0.02
지배회사 등기임원
-

홍정식
특수관계인
보통주
550
0.00
지배회사 등기임원
-

계
-
5,649,267
46.77
-
-

※2020년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최주혜
보통주
3,891
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 14일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 14일 09시 ~ 2021년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간
 투표가 가능.
2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 
 전자위임장 수여.
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여
- 주주총회 전 위임장 우편접수
 ㆍ서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 경영관리팀
- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처
 ㆍ서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 경영관리팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아(ACADEMEIA)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일 09시 ~ 2021년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간
 투표가 가능.
2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 
 전자위임장 수여.
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
1. 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 주주총회 직접 참여 대신 전자투표 및 전자위임장 권유 제도 등 비대면 의결권 행사를 적극 활용하여 주시길 부탁드립니다

2. 주주총회 당일 자가문진표 작성 및 체온측정 등을 실시할 예정이며 결과에 따라 해외방문자 및 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주 및 마스크 미착용 주주에 대하여 입장이 제한될 수 있습니다.

3. 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유 발생 시, 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을경우 동 주주총회 소집공고 및 당사 전자공고 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사는 매출액 211억원, 영업이익 44억원, 당기순이익 47억원을 시현하였습니다. 자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

자 산

I. 유동자산

22,565,638,506

13,748,640,777

현금및현금성자산

16,344,540,199

3,673,198,888

매출채권 및 기타채권

1,571,900,023

2,058,796,556

당기손익-공정가치금융자산

4,592,919,946

6,482,734,306

기타금융자산

49,703,491

1,511,413,798

기타유동자산

6,574,847

3,396,259

당기법인세자산

19,100,970

II. 비유동자산

39,201,393,147

40,480,176,794

관계기업투자

4,691,791,462

2,785,327,659

기타포괄손익-공정가치금융자산

376,153,500

2,044,584,900

기타금융자산(비유동)

3,934,000

33,630,700

유형자산

12,874,330,321

13,352,122,986

무형자산

17,268,009,087

17,251,054,980

투자부동산

3,318,883,334

3,374,783,334

이연법인세자산

527,688,716

1,439,318,536

기타비유동자산

140,602,727

199,353,699

자 산 총 계

61,767,031,653

54,228,817,571

부 채

I. 유동부채

7,122,718,536

10,335,112,712

매입채무 및 기타채무

1,759,284,506

1,980,278,221

차입금

2,544,600,000

429,223,076

유동성전환사채

-

5,690,288,374

당기법인세부채

98,788,952

12,605,354

유동충당부채

295,206,890

275,766,145

기타유동부채

2,361,910,153

1,946,951,542

유동성기타금융부채

62,928,035

II. 비유동부채

5,274,623,994

9,713,976,464

장기차입금

3,906,100,000

7,104,546,143

확정급여부채

1,094,887,030

2,283,309,767

장기종업원급여부채

69,733,195

기타금융부채

203,903,769

326,120,554

부 채 총 계

12,397,342,530

20,049,089,176

자 본

I.지배기업 소유주지분

49,369,689,123

33,740,834,661

자본금

6,040,000,000

5,500,000,000

자본잉여금

24,979,745,279

19,123,034,675

기타포괄손익누계액

(353,376,270)

(238,129,632)

기타자본

1,461,792,701

(3,226,580,038)

이익잉여금

17,241,527,413

12,582,509,656

II.비지배지분

-

438,893,734

자 본 총 계

49,369,689,123

34,179,728,395

부 채 및 자 본 총 계

61,767,031,653

54,228,817,571

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

Ⅰ.영업수익

21,071,977,417

21,104,946,449

매출액

21,071,977,417

21,104,946,449

Ⅱ.영업비용

16,675,226,424

18,346,685,898

급여

8,688,708,584

8,965,919,518

퇴직급여

834,698,268

691,535,770

복리후생비

881,457,208

932,328,630

통신비

1,200,236,175

1,264,061,935

감가상각비

593,246,111

659,848,440

무형자산상각비

592,365,480

592,531,801

지급수수료

2,697,287,094

3,987,842,308

지급임차료

14,875,000

11,623,333

건물관리비

300,674,160

294,146,978

기타영업비용

871,678,344

946,847,185

Ⅲ.영업이익

4,396,750,993

2,758,260,551

금융수익

766,474,697

574,848,360

금융비용

1,261,154,944

690,097,634

기타영업외수익

174,234,822

293,843,936

기타영업외비용

128,306,763

983,706,535

종속기업투자이익

62,279,143

-

종속기업투자손실

22,978,862

-

관계기업투자이익

1,475,459,546

572,629,286

관계기업투자손실

482,137,933

813,746

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

4,980,620,699

2,524,964,218

Ⅴ.법인세비용

304,229,364

115,875,487

Ⅵ.당기순이익

4,676,391,335

2,409,088,731

Ⅶ.기타포괄손익

447,786,390

(1,581,013,783)

Ⅷ.당기총포괄손익

5,124,177,725

828,074,948

Ⅸ.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

4,821,242,859

2,885,504,519

비지배지분

(144,851,524)

(476,415,788)

합계

4,676,391,335

2,409,088,731

X.총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

5,269,029,249

1,304,490,736

비지배지분

(144,851,524)

(476,415,788)

합계

5,124,177,725

828,074,948

Xl.주당이익

기본주당이익

461

286

희석주당이익

461

284

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에프앤가이드
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
이 익
잉여금

2019.01.01(전기초)
5,507,710,000
19,156,405,216
444,825,670
(4,916,061,497)
11,093,176,568

-

31,286,055,957

현금배당
-
-
-
-
(498,112,950)

-

(498,112,950)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(898,058,481)

-

(898,058,481)

당기순이익
-
-
-
-
2,885,504,519
(476,415,788)
2,409,088,731

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

-

-

(682,955,302)
-
-

-

(682,955,302)

자기주식의 처분
(7,710,000)
(64,269,240)
-
1,689,481,459
-

-

1,617,502,219

기타의 변동
-
30,898,699
-
-
-
915,309,522
946,208,221

2019.12.31(전기말)
5,500,000,000

19,123,034,675

(238,129,632)

(3,226,580,038)
12,582,509,656
438,893,734

34,179,728,395

2020.01.01(당기초)
5,500,000,000
19,123,034,675
(238,129,632)
(3,226,580,038)
12,582,509,656
438,893,734
34,179,728,395

당기순이익
-
-
-
-
4,821,242,859
(144,851,524)
4,676,391,335

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
563,033,028
-
563,033,028

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

-
-
(115,246,638)
-
-

-

(115,246,638)

현금배당
-
-
-
-
(725,258,130)

-

(725,258,130)

자기주식의 처분
-
-
-
4,136,988,350

-

-

4,136,988,350

유상증자
518,617,500
6,173,875,780

-

-

-

-

6,692,493,280

전환사채
21,382,500
(317,165,176)

-

-

-

-

(295,782,676)

기타의 변동
-
-
-
551,384,389
-
-

551,384,389

종속기업에 대한 지배력상실
-
-
-

-

-
(294,042,210)
(294,042,210)

2020.12.31(당기말)
6,040,000,000
24,979,745,279
(353,376,270)
1,461,792,701
17,241,527,413

-

49,369,689,123

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에프앤가이드
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

5,494,118,436

4,258,728,191

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
5,559,268,480

4,335,058,736

당기순이익
4,676,391,335

2,409,088,731

조정사항
1,911,670,032

2,542,668,889

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,028,792,887)

(616,698,884)

(2) 이자의 수취
97,531,153

166,135,711

(3) 이자의 지급
(226,633,113)

(225,331,856)

(4) 배당금의 수취
81,674,500

-

(5) 법인세의 납부
(17,722,584)

(17,134,400)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

3,241,241,261

(4,394,547,973)

기타금융자산(유동)의 감소
1,997,521,947

4,450,099,929

당기손익-공정가치금융자산의 감소
3,692,503,189

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,500,000,000

64,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소
8,696,700

-

유형자산의 처분
4,545,454

-

종속기업투자의 처분
44,300,000

-

기타금융자산(유동)의 증가
(524,580,000)

(5,073,180,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,820,442,155)

(1,469,320,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가

-

(1,520,679,300)

유형자산의 취득
(164,475,400)

(145,032,532)

기타금융자산(비유동)의 증가

-

150,303,300

종속기업투자의 취득
(179,065,000)

(1,000,000,000)

무형자산의 증가
(639,546,859)

-

기타비유동자산의 증가
(17,000,000)

(15,000,000)

보험예치금의 증가
-

(24,000,000)

연결범위변동

(261,216,615)

188,260,630

관계기업투자의 취득

(400,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

4,126,759,476

1,029,102,989

배당금의 지급
(716,242,600)

(479,330,310)

기타금융부채의 감소
-

150,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000

-

장기차입금의 감소
(3,083,069,219)

(366,780,781)

유동성전환사채의 상환

(5,700,003,525)

-

리스부채의 감소
(70,218,620)

(70,921,440)

유상증자
7,232,106,440

1,019,139,440

자기주식의 취득
-

(3,920)

자기주식의 처분

4,464,187,000

777,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

12,862,119,173

893,283,207

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,673,198,888

2,788,003,734

Ⅵ.
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(190,777,862)

(8,088,053)

Ⅶ. 기말의 현금

및현금성자산

16,344,540,199

3,673,198,888

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
 처분확정일 : 2021년 3월 24일(예정)
제 20(전) 기
 처분확정일 : 2020년 3월 24일

미처분이익잉여금

17,611,347,632

12,872,386,306

전기이월이익잉여금(결손금)
12,074,602,366

10,291,329,323

확정급여채무의 재측정요소
563,033,028

(898,058,481)

당기순이익
4,973,712,238

3,479,115,464

이익잉여금처분액

2,074,880,324

797,783,940

임의적립금

이익준비금
120,800,000

72,525,810

현금배당
1,208,000,000

725,258,130

기타이익잉여금처분액
746,080,324

차기이월이익잉여금(결손금)

15,536,467,308

12,074,602,366

※주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제21기
제20기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,676
3,497

주당순이익 (원)
461
345

현금배당금총액 (백만원)
1,208
725

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
25
25

현금배당수익률 (%)
보통주
1.12
1.89

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
70

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

주1) 제21기 연결주당순이익은 개별 주당순이익이며, 연결당기순이익도 개별 당기순이익 기준입니다.
주2) 제20기 현금배당수익률은 코넥스시장에서 형성된 가격이며, 제21기
현금배당수익률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
주3) 상기 표의 당기 현금배당금은 제21기 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 변동될 수 있으며, 변동 시 사업보고서 정정을 통해 반영할 예정입니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김군호
1961.05.16
-
-
-
이사회

박재철
1965.07.02
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김군호
에프앤가이드
대표이사
1995.04 ~ 2000.06
2014.07 ~ 2020.12
2000.07 ~ 현재
삼성증권
코넥스협회 회장
(주)에프앤가이드 대표이사
없음

박재철
에프앤가이드
경영지원본부장
1999.07 ~ 2007.10
2007.11 ~ 2016.05
2020.03 ~ 현재
2018.09 ~ 현재
한국신용정보
NICE신용평가
(주)웰스가이드 비상무이사
(주)에프앤가이드 상무
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 김군호
폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

2) 박재철
당사의 사업에 대한 높은 이해와 경영지원본부장으로써 전문지식을 겸비하여 업무 수행에 적임자로 판단됨.

확인서

후보자(김군호)

후보자(박재철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(없음)

실제 지급된 보수총액
10억7천5백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
486만원

최고한도액
2억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 부동산개발 및 공급업

22. 본인신용정보관리업

23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

사업목적 추가

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의

4분의 1범위
내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의
2분의 1범위

내에서
이
익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
4분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
2분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

<신설>

제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

조항 신설

<신설>

부 칙(2021.03.24)

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.