범양건영 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210319)
제출인: 범양건영

의결권대리행사권유참고서류
3.5
범양건영 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사 권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
외부감사인의 감사 결과에
따른 재무제표 정정
주1)정정 전
주2)정정 후

주1) 정정 전 

1) 연결재무제표

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅶ
. 기타포괄손익

(54,094,683)

132,269,225

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(121,705,108)

(164,743,008)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
121,545,952

67,028,377

<연 결 자 본 변 동 표>

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2020.01.01 (당기초)
24,831,812,000
37,245,768,001
(208,240,639)
8,127,356,310
69,996,695,672
-
69,996,695,672

연결범위의 변동

-
272,687,645
-
-
272,687,645
-
272,687,645

유상증자
-
-
-
-
-
464,312,355
464,312,355

2) 재무제표

<포 괄 손 익 계 산 서>

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅶ
. 기타포괄손익

(159,156)

(97,714,631)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(121,705,108)

(164,743,008)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
121,545,952

67,028,377

주2) 정정 후

1) 연결재무제표

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅶ
. 기타포괄손익

(54,094,683)

132,269,225

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(121,705,108)

(164,743,008)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
121,545,952

67,028,377

<연 결 자 본 변 동 표>

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2020.01.01 (당기초)
24,831,812,000
37,245,768,001
(208,240,639)
8,127,356,310
69,996,695,672
-
69,996,695,672

종속기업의 지분변동

-
272,687,645
-
-
272,687,645
464,312,355
737,000,000

2) 재무제표

<포 괄 손 익 계 산 서>

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅶ
. 기타포괄손익

(159,156)

(97,714,631)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(121,705,108)

(164,743,008)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
121,545,952

67,028,377

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 범양건영 주식회사
주 소: 부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 비102호, 비104호
 (초량동, 범양레우스센트럴베이)
전화번호: 051-711-7555

작 성 자:
성 명: 유영식
부서 및 직위: 재무기획팀 / 차장
전화번호: 02-590-9194

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
범양건영 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

범양건영 주식회사
보통주
2,030
0.01
본인
자기주식
(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

플라스코앤비(주)
특수관계인
보통주
8,249,684
33.22
최대주주
-

계
-
8,249,684
33.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이철우
보통주
0
직원
직원
-

유영식
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 17일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층), 범양건영(주) 재무기획팀 (우편번호 06651)
 ·전화번호 : 02-590-9194
 ·팩스번호 : 02-532-0087
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 29일 제63기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 17일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 사태로 인하여 감염의 위험을 막고자 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시기 보다는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다. 

주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 2020년 당기 연결기준 경영실적상 매출액은 144,357백만원, 영업이익은 
12,006백만원, 당기순이익은 10,968백만원입니다. 
당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였으며, 2019년 100% 출자 자회사인 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러주택 사업을 위한 기초를 마련하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요사업

건축부문
국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등

토목부문
국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등

물류부문
창고임대, 보관, 운송 등

모듈러부문
모듈러주택 제조업 등

기타
부동산임대 등

(3) 시장점유율

(시공능력평가액 기준 : 2020년도) (단위 : 백만원)

회 사 명
순위(2020년)
순위(2019년)
시공능력평가액
비 고

범양건영
93
135
285,073
-

까뮤이앤씨
118
158
231,497
-

한양산업개발
148
169
174,190
-

동부토건
166
192
156,365
-

※ 2020년 7월 30일자 국토교통부 발표 기준

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 63(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 62(전)기말 2019년 12월 31일 현재

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기말
제 62(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

79,845,306,442

70,849,026,125

1. 현금및현금성자산
25,837,295,074

8,564,394,015

2. 단기금융상품
1,118,431,402

1,428,771,000

3. 매출채권과기타수취채권
21,318,110,979

16,949,182,526

4. 재고자산
465,187,830

764,960,350

5. 미청구공사
6,877,997,737

14,200,985,697

6. 기타금융자산
23,240,840,130

26,487,594,566

7. 기타유동자산
987,443,290

2,453,137,971

Ⅱ. 비유동자산

78,279,283,448

67,613,303,621

1. 장기금융상품
114,267,832

78,267,832

2. 당기손익공정가치측정금융자산
6,048,846,500

5,819,540,200

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,511,361,004

2,855,532,860

4. 관계기업투자
11,077,593,583

9,078,043,873

5. 유형자산
45,187,562,512

35,508,771,576

6. 무형자산
81,641,760

112,086,400

7. 투자부동산
347,781,300

350,171,200

8. 기타금융자산
3,898,811,530

4,210,641,933

9. 이연법인세자산
10,011,417,427

9,600,247,747

자 산 총 계

158,124,589,890

138,462,329,746

부 채

Ⅰ. 유동부채

55,323,616,963

39,971,752,351

1. 매입채무및기타채무
17,676,630,653

23,780,817,000

2. 초과청구공사
3,279,668,797

3,308,091,553

3. 단기차입금
12,738,252,843

8,338,252,843

4. 유동성장기차입금

8,580,000,000

360,000,000

5. 유동성외화사채
9,950,656,954

-

6. 공사손실충당부채
-

258,212

7. 기타유동부채
1,150,906,081

2,155,535,308

8. 회생채무
110,737,328

382,420,832

9. 당기법인세부채
261,948,763

1,188,728,069

10. 리스미지급금
529,974,464

457,648,534

11. 파생상품부채
1,011,248,849

-

12. 손해배상충당부채
33,592,231

-

Ⅱ. 비유동부채

21,154,248,924

28,493,881,723

1. 장기매입채무및기타부채
178,313,750

178,313,750

2. 외화사채
-

10,516,104,088

3. 장기차입금
9,050,000,000

7,460,000,000

4. 파생상품부채
-

299,940,738

5. 순확정급여부채
3,834,776,473

3,093,232,098

6. 하자보수충당부채
7,148,742,965

6,603,724,834

7. 기타금융부채

293,753,000

152,633,000

8. 장기리스미지급금
648,662,736

189,933,215

부 채 총 계

76,477,865,887

68,465,634,074

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

81,182,411,648

69,996,695,672

1. 자본금
24,831,982,000

24,831,812,000

2. 기타불입자본
37,517,170,646

37,245,768,001

3. 기타자본구성요소
(140,630,214)

(208,240,639)

4. 이익잉여금
18,973,889,216

8,127,356,310

Ⅱ. 비지배지분

464,312,355

-

자 본 총 계

81,646,724,003

69,996,695,672

부 채 및 자 본 총 계

158,124,589,890

138,462,329,746

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ. 매출액

144,357,123,687

276,111,459,091

공사수익
136,043,278,150

271,877,186,907

창고수익
3,712,396,260

4,015,558,287

상품매출
-

23,756,890

기타수익
4,601,449,277

194,957,007

Ⅱ. 매출원가

122,195,893,550

256,209,159,706

공사원가
117,466,661,666

254,020,609,704

창고원가
2,028,947,763

1,986,870,382

상품원가
-

23,435,470

기타원가
2,700,284,121

178,244,150

Ⅲ. 매출총이익

22,161,230,137

19,902,299,385

판매비와관리비

10,154,605,155

8,450,710,687

Ⅳ. 영업이익

12,006,624,982

11,451,588,698

금융수익

1,962,638,017

1,367,272,800

금융비용

2,276,054,390

1,509,213,533

기타수익

683,316,504

463,043,331

기타비용

1,311,730,174

864,647,391

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

11,064,794,939

10,908,043,905

법인세비용(수익)

96,556,925

(8,808,946,566)

Ⅵ
. 당기순이익

10,968,238,014

19,716,990,471

지배기업 소유주

10,968,238,014

19,716,990,471

비지배지분

-

-

Ⅶ
. 기타포괄손익

(54,094,683)

132,269,225

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(121,705,108)

(164,743,008)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
121,545,952

67,028,377

후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 있는 항목

현금흐름위험회피
(53,935,527)

229,983,856

Ⅷ.
당기총포괄이익

10,914,143,331

19,849,259,696

Ⅸ.
지배기업 소유주 주당이익

기본주당이익

442

794

희석주당이익

441

773

<연 결 자 본 변 동 표>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2019.01.01 (전기초)
24,831,812,000
58,660,847,285
(505,252,872)
(32,838,020,437)
50,149,385,976
-
50,149,385,976

자기주식
-
(1,950,000)
-
-
(1,950,000)
-
(1,950,000)

결손금 보전
-
(21,413,129,284)

21,413,129,284
-
-
-

당기순이익
-
-
-
19,716,990,471
19,716,990,471
-
19,716,990,471

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
67,028,377
-
67,028,377
-
67,028,377

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(164,743,008)
(164,743,008)
-
(164,743,008)

현금흐름위험회피
-
-
229,983,856
-
229,983,856
-
229,983,856

2019.12.31 (전기말)
24,831,812,000
37,245,768,001
(208,240,639)
8,127,356,310
69,996,695,672
-
69,996,695,672

2020.01.01 (당기초)
24,831,812,000
37,245,768,001
(208,240,639)
8,127,356,310
69,996,695,672
-
69,996,695,672

종속기업의 지분변동
-
272,687,645
-
-
272,687,645
464,312,355
737,000,000

출자전환
170,000
(1,285,000)
-
-
(1,115,000)
-
(1,115,000)

당기순이익
-
-
-
10,968,238,014

10,968,238,014

-

10,968,238,014

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
121,545,952
-
121,545,952
-
121,545,952

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(121,705,108)
(121,705,108)
-
(121,705,108)

현금흐름위험회피
-
-
(53,935,527)
-
(53,935,527)
-
(53,935,527)

2020.12.31 (당기말)
24,831,982,000
37,517,170,646
(140,630,214)
18,973,889,216
81,182,411,648
464,312,355
81,646,724,003

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
제 63(당)기
제 62(전)기

I. 영업활동 현금흐름

10,907,038,332

9,016,181,161

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,925,294,441

10,143,641,212

당기순이익
10,968,238,014

19,716,990,471

조정
4,523,353,688

(4,819,018,077)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(2,566,297,261)

(4,754,331,182)

2. 이자의 수취
778,725,043

113,997,771

3. 이자의 지급
(1,461,319,598)

(898,196,330)

4. 배당금의 수취
83,635,010

100,516,242

5. 법인세의 납부
(1,419,296,564)

(443,777,734)

II. 투자활동 현금흐름

(7,682,577,014)

(18,996,909,586)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,626,706,136

8,020,106,114

단기금융상품의 감소
1,928,771,000

5,057,640,000

단기대여금의 감소
11,560,870,936

2,624,149,114

토지의 처분
84,118,887

333,492,000

구축물의 처분
1,205,313

-

공기구와비품의 처분
-

4,825,000

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분
2,000,000,000

-

보증금의 감소
51,740,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,309,283,150)

(27,017,015,700)

단기금융상품의 증가
1,618,431,402

5,000,000,000

단기대여금의 증가
8,414,116,500

16,261,743,680

장기대여금의 증가
-

3,000,000,000

장기금융상품의 증가
36,000,000

36,000,000

관계기업투자주식의 증가
2,800,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
141,488,800

-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
500,000,000

-

토지의 취득
1,764,048,503

1,017,910,626

건물의 취득
7,828,579,399

39,916,000

구축물의 취득
41,380,000

-

기계장치의 취득
85,000,000

93,500,000

차량운반구의 취득
-

41,794,966

공기구비품의 취득
53,948,546

140,512,128

무형자산의 취득
26,290,000

212,300

건설중인자산의 증가
-

1,346,956,000

보증금의 증가
-

38,470,000

III. 재무활동 현금흐름

14,048,439,741

(4,104,079,835)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,178,120,000

23,712,398,928

단기차입금의 차입
42,000,000,000

5,000,000,000

장기차입금의 차입
10,300,000,000

7,820,000,000

외화사채의 차입
-

10,892,398,928

임대보증금의 증가
141,120,000

-

종속기업의 지분변동
737,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,129,680,259)

(27,816,478,763)

회생채무의 상환
271,683,504

-

단기차입금의 상환
37,600,000,000

4,150,000,000

장기차입금의 상환
490,000,000

8,150,000,000

외화사채의 상환
-

10,784,900,000

출자전환비용
1,115,000

-

자기주식의 취득
-

1,950,000

전환사채의 상환
-

3,956,442,250

리스부채의 상환
766,881,755

773,186,513

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

17,272,901,059

(14,084,808,260)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,564,394,015

22,649,202,275

VI. 기말의 현금및현금성자산

25,837,295,074

8,564,394,015

<연 결 이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 63(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 62(전)기말 2019년 12월 31일 현재

범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기말
제 62(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

68,953,478,921

59,298,409,584

1. 현금및현금성자산
24,831,989,871

8,404,815,287

2. 단기금융상품
977,311,402

1,428,771,000

3. 매출채권과기타채권
21,567,837,788

16,092,861,373

4. 재고자산
365,286,706

764,960,350

5. 미청구공사
6,877,997,737

14,200,985,697

6. 기타금융자산
13,520,840,130

16,017,594,566

7. 기타유동자산
812,215,287

2,388,421,311

Ⅱ. 비유동자산

55,764,913,646

51,666,351,639

1. 장기금융상품
5,000,000

5,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
5,906,163,900

5,819,540,200

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,511,361,004

2,855,532,860

4. 종속기업및관계기업투자
29,896,508,199

25,856,719,869

5. 유형자산
3,573,101,301

2,158,492,470

6. 무형자산
55,859,425

111,646,732

7. 투자부동산
347,781,300

350,171,200

8. 기타금융자산
3,856,832,220

4,118,186,610

9. 이연법인세자산
10,612,306,297

10,391,061,698

자 산 총 계

124,718,392,567

110,964,761,223

부 채

Ⅰ. 유동부채

35,638,302,918

39,043,973,920

1. 매입채무및기타채무
17,318,956,482

23,581,988,483

2. 초과청구공사
3,279,668,797

3,308,091,553

3. 단기차입금
12,738,252,843

8,338,252,843

4. 유동성장기차입금
600,000,000

-

5. 공사손실충당부채
-

258,212

6. 기타유동부채
1,065,640,836

2,035,373,573

7. 회생채무
110,737,328

382,420,832

8. 당기법인세부채
-

982,819,591

9. 리스미지급금
525,046,632

414,768,833

Ⅱ. 비유동부채

12,986,580,971

9,880,013,870

1. 장기차입금
1,400,000,000

-

2. 순확정급여부채
3,782,041,504

3,084,149,887

3. 하자보수충당부채
7,148,742,965

6,603,724,834

4. 기타금융부채
5,000,000

5,000,000

5. 장기리스미지급금
650,796,502

187,139,149

부 채 총 계

48,624,883,889

48,923,987,790

자 본

1. 자본금
24,831,982,000

24,831,812,000

2. 자본잉여금
37,244,483,001

37,245,768,001

3. 기타자본구성요소
(116,100,111)

(237,646,063)

4. 이익잉여금
14,133,143,788

200,839,495

자 본 총 계

76,093,508,678

62,040,773,433

부 채 및 자 본 총 계

124,718,392,567

110,964,761,223

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ. 매출액

149,130,151,175

272,050,581,791

공사수익
144,550,278,150

271,877,186,907

기타수익
4,579,873,025

173,394,884

Ⅱ. 매출원가

126,772,271,832

254,217,371,599

공사원가
124,071,987,711

254,039,127,449

기타원가
2,700,284,121

178,244,150

Ⅲ. 매출총이익

22,357,879,343

17,833,210,192

판매비와관리비

8,676,169,199

7,629,169,669

Ⅳ. 영업이익

13,681,710,144

10,204,040,523

금융수익

1,050,075,101

646,048,881

금융비용

1,041,893,730

570,933,758

기타수익

616,317,917

423,957,020

기타비용

474,683,154

39,437,191

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

13,831,526,278

10,663,675,475

법인세비용(수익)

(222,483,123)

(9,058,605,829)

Ⅵ
. 당기순이익

14,054,009,401

19,722,281,304

Ⅶ
. 기타포괄손익

(159,156)

(97,714,631)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(121,705,108)

(164,743,008)

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
121,545,952

67,028,377

Ⅷ.
당기총포괄이익

14,053,850,245

19,624,566,673

Ⅸ.
주당손익

기본주당이익

566

794

희석주당이익

566

774

<자 본 변 동 표>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01 (전기초)
24,831,812,000
58,660,847,285
(304,674,440)
(40,769,828,085)
42,418,156,760

자기주식
-
(1,950,000)
-
-
(1,950,000)

결손금 보전
-
(21,413,129,284)
-
21,413,129,284
-

당기순이익
-
-
-
19,722,281,304
19,722,281,304

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
67,028,377
-
67,028,377

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(164,743,008)
(164,743,008)

2019.12.31 (전기말)
24,831,812,000
37,245,768,001
(237,646,063)
200,839,495
62,040,773,433

2020.01.01 (당기초)
24,831,812,000
37,245,768,001
(237,646,063)
200,839,495
62,040,773,433

출자전환
170,000
(1,285,000)
-
-
(1,115,000)

당기순이익
-
-
-
14,054,009,401
14,054,009,401

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
121,545,952
-
121,545,952

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(121,705,108)
(121,705,108)

2020.12.31 (당기말)
24,831,982,000
37,244,483,001
(116,100,111)
14,133,143,788
76,093,508,678

<현 금 흐 름 표>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사

(단위 : 원)

구 분
제 63(당)기
제 62(전)기

I. 영업활동 현금흐름

11,625,927,249

8,569,808,467

1. 영업에서 창출된 현금흐름
13,117,585,703

9,108,115,532

당기순이익
14,054,009,401

19,722,281,304

조정
2,591,856,611

(6,531,111,353)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(3,528,280,309)

(4,083,054,419)

2. 이자의 수취
392,128,986

107,198,233

3. 이자의 지급
(985,886,273)

(313,536,622)

4. 배당금의 수취
83,635,010

100,516,242

5. 법인세의 납부
(981,536,177)

(432,484,918)

II. 투자활동 현금흐름

(602,807,766)

(17,955,270,893)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,864,641,936

6,506,614,114

단기금융상품의 감소
1,928,771,000

5,057,640,000

단기대여금의 감소
9,935,870,936

1,444,149,114

공기구와비품의 처분
-

4,825,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소
2,000,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,467,449,702)

(24,461,885,007)

단기금융상품의 증가
1,477,311,402

5,000,000,000

단기대여금의 증가
7,439,116,500

15,611,743,680

장기대여금의 증가
-

3,000,000,000

토지의 취득
425,906,303

221,613,323

건물의 취득
521,682,986

-

구축물의 취득
41,380,000

-

차량운반구의 취득
-

18,196,067

공기구비품의 취득
22,264,181

110,119,637

무형자산의 취득
-

212,300

관계기업투자주식의 증가
4,039,788,330

500,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
500,000,000

-

III. 재무활동 현금흐름

5,404,055,101

(3,839,742,399)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
44,000,000,000

5,000,000,000

단기차입금의 차입
42,000,000,000

5,000,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,595,944,899)

(8,839,742,399)

회생채무의 상환
271,683,504

-

단기차입금의 상환
37,600,000,000

4,150,000,000

출자전환비용
1,115,000

-

자기주식의 취득
-

1,950,000

전환사채의 상환
-

3,956,442,250

리스부채 지급
723,146,395

731,350,149

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

16,427,174,584

(13,225,204,825)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,404,815,287

21,630,020,112

VI. 기말의 현금및현금성자산

24,831,989,871

8,404,815,287

<이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서 (안) >

당기
2020년 1월 1일 부터
전기
2019년 1월 1일 부터

2020년 12월 31일까지

2019년 12월 31일까지

처리예정일
2021년 3월 29일
처리확정일
2020년 3월 27일

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금)

14,133,143,788

200,839,495

1. 전기이월미처리이익잉여금(결손금)
200,839,495

(19,356,698,801)

2. 당기순이익(손실)
14,054,009,401

19,722,281,304

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(121,705,108)

(164,743,008)

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처분잉여금(결손금)

14,133,143,788

200,839,495

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일십억주로 한다.

- 수권주식수 및 종류주식 발행한도 변경

제8조(배당우선주식)
1. 본 회사는 이천만주의 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 "우선주식")을 발행할 수 있다.

(후략)

제8조(배당우선주식)
1. 본 회사는 이억주의 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 "우선주식")을 발행할 수 있다.

(후략)

제8조의2(상환주식) 
1. 본 회사는 종류주식 발행시 이천만주의 범위내에서 이사회결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 본 회사의 선택에 따라 본 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의2(상환주식)
1. 본 회사는 종류주식 발행시 이억주의 범위내에서 이사회결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 본 회사의 선택에 따라 본 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의3(전환주식)
1.본 회사는 종류주식의 발행시 이천만주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 전환할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의3(전환주식)
1.본 회사는 종류주식의 발행시 이억주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 전환할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의4(상환전환주식)
1. 본 회사는 종류주식의 발행시 이천만주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의4(상환전환주식)
1. 본 회사는 종류주식의 발행시 이억주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의5(의결권배제주식)
1. 본 회사는 종류주식을 발행하는 경우 이천만주의 범위내에서 관련 법령상 허용되는 한도내에서 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

(후략)

제8조의5(의결권배제주식)
1. 본 회사는 종류주식을 발행하는 경우 이억주의 범위내에서 관련 법령상 허용되는 한도내에서 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

(후략)

제11조(신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행 하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 영업연도 말 배당기준일 전제로 한 상법 제350조 제3항 삭제 반영

제12조(명의개서대리인)

(중략)

4. 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

(중략)

4. 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

-전자등록제도

도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 
 <삭제>

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 한다.

2. 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3. 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

- 전자주주명부의 작성근거 신설

제15조의2 (전환사채의 발행 및 배정 )

(중략)

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제15조의2 (전환사채의 발행 및 배정 )

(중략)

6. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제16조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구 명확화

- 전자등록이

의무화되지

않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제18조 (소집시기)

(중략)

2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조 (소집시기)

(중략)

2. 정기주주총회는 제14조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기문구 통일

제20조(소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2 주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

(후략)

제20조(소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2 주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지서를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

(후략)

- 상법 반영 문구 수정

제28조 (주주총회의 결의 방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제28조 (주주총회의 결의 방법)

주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제31조(이사 및 감사의 선임)

(중략)

2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제31조(이사 및 감사의 선임)

(중략)

2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권이 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 개정 상법

제542조의12

제8항 반영

3. <조문위치이동>

3. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법

제542조의12

제4항 반영

및 조문 위치

이동

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만 행사할 수 있으며, 상법 382조의 2를 적용하지 아니한다.

4. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만 행사할 수 있으며, 상법 382조의 2를 적용하지 아니한다.

4. 본 회사는 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

5. 본 회사는 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

제46조(이익배당)

(중략)

2. 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주식명부에 기재된 주식 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(후략)

제46조(이익배당)

(중략)

2. 제 1 항의 배당은 제14조 제2항에서 정한 날 현재의 주식명부에 기재된 주식 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(후략)

배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제46조의2(중간배당)

본 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 이사회 결의에 의해서 관계법규의 규정에 의해 금전으로 중간배당을 할 수 있다.

제46조의2(중간배당)

1. 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

표준정관서식 반영

부칙 23.(시행일)<신설>

부칙23.(시행일) 이 정관은 2021 년 3 월 29 일부터 시행한다.

시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강병주
1967-06-17
부
-
특수관계인
이사회

이인환
1968-04-21
부
-
-
이사회

황해주
1971-01-03
부
-
-
이사회

윤완식
1966-12-09
여
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강병주
범양건영(주) 대표이사
1992
서울대학교 경영학과 졸업
없음

1993
행정고시37회 합격

1995~2000
국세청 근무

이인환
범양건영(주) 사내이사
1994
동아대학교 건축공학과 졸업
없음

2006~2010
범창종합건설

황해주
범양건영(주) 사내이사
1997
중앙대학교 법학과 졸업
없음

2003~2012
세종상호저축은행

윤완식
금융인
1995~2019
(주)우리종합금융
없음

2020
(주)인켈 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-. 사외이사 후보자 윤완식

상기 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-. 사내이사 후보자 강병주

2013년 회생절차 종결 간 대표이사로 취임하여 대외적으로 '레우스'라는 자체 브랜드로 민간주택 건설사업자의 기틀을 다져왔으며, 대내적으로 조직을 안정적이고 효율적으로 운영하여, 2017년 흑자전환에 이어 지속적인 매출성장으로 2019년 400억원 이상에 달하던 재무상태표상 이월결손금을 모두 보전하는 등 재무건정성을 확보하고 기업가치를 제고하는 성과를 이루었음.
또한 회사의 미래가치를 위한 신성장동력 기반을 구축하고자 최근 모듈러 사업 진출 등 신사업 모델 개발하는데 선봉의 위치에 있으며 그 역할을 지속가능케 하고자 사내이사 후보로 추천함.

-. 사내이사 후보자 이인환

당사의 건축본부장(前) 및 사업개발본부장(現)을 역임하면서 건설산업의 다양한 경험을 바탕으로 적극적으로 수주활동에 참여하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당하였으며, 앞으로도 당사의 수주전략 수립 및 수주 영업활동에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함.

-. 사내이사 후보자 황해주

당사의 경영지원본부장으로서 금융권 출신 이력의 장점을 적극 활용하여 대규모의 개발사업을 진행 가능하도록 자금조달, 재무/조직관리 등 측면에서 안정적으로 영업활동을 지원하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당했으며, 본 사업의 충분한 이해를 바탕으로 회사의 어떠한 의사결정에도 신속하고 유연하게 대응하여 무리없이 경영활동을 지속 가능케 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

-. 사외이사 후보자 윤완식

회사의 사업 구조상 개발 사업 참여 여부에 대한 의사결정 및 자금조달이 수시로 필요하며, 이러한 회사의 중요한 의사결정에 본 후보자는 장기의 금융기관 근무 이력과 폭 넓은 시야로 회사에 유리한 결정이 내려질 수 있도록 의사결정 과정에 참여할 수 있는 최적의 적임자로 판단되므로 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(사내이사후보 강병주).jpg
확인서(사내이사후보 강병주)

확인서(사내이사후보 이인환).jpg
확인서(사내이사후보 이인환)

확인서(사내이사후보 황해주).jpg
확인서(사내이사후보 황해주)

확인서(사외이사후보 윤완식).jpg
확인서(사외이사후보 윤완식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양흥수
1964-08-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양흥수
공무원
1993
제37회 행정고시 합격
없음

1994~1997
법무부

1998~2000
미국 로스쿨 수학

2001~2017
서울중앙지검 外

2018~현재
서울중앙법원 집행관

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

25년간 법무부, 대검찰청 등 주요 법집행 기관 근무 경험을 바탕으로 감사로서의 직업적 소명의식을 가지고 상법상 본연의 책무인 회계 및 업무감사 등을 법과 양심에 따라 철저히 이행함으로써 회사의 지속적인 투명한 성장과 이를 통한 주주님들의 이익의 극대화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

감사후보자확인서_양흥수

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
50억

* 상기 이사의 수(사외이사수)는 금번 정기주주총회 결과를 반영하지 아니한 결산일 기준임.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
5.5억

최고한도액
50억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억

최고한도액
1.5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.