에프앤가이드 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210319)
제출인: 에프앤가이드

주주총회소집공고
2.9
주식회사 에프앤가이드

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 9일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제55조 (이익배당)
문구 변경 철회

주1) 정정 전
참고

주1) 정정 후
참고

주1) 정정 전

□ 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 부동산개발 및 공급업

22. 본인신용정보관리업

23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

사업목적 추가

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의

4분의 1범위
내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의
2분의 1범위

내에서
이
익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
4분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
2분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

제55조 (이익배당)

④ 이익배당은
주주총회의
결의로 정한다.

제55조 (이익배당)

④ 이익배당은
이사회 결의로 정할 수 있다.

문구 변경

<신설>

제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

조항 신설

<신설>

부 칙(2021.03.24)

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다

부칙 신설

주1) 정정 후

□ 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 부동산개발 및 공급업

22. 본인신용정보관리업

23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

사업목적 추가

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의

4분의 1범위
내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의
2분의 1범위

내에서
이
익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
4분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
2분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

<신설>

제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

조항 신설

<신설>

부 칙(2021.03.24)

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다

부칙 신설

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
(주)에프앤가이드

대 표 이 사 :
김 군 호, 이 철 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙2로61, 4,5,6,7,8층

(전 화) 02-769-7700

(홈페이지) http://www.fnguide.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 재 철

(전 화) 02-769-7725

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

회사 정관 제21조에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시

:

2021년 3월 24일(수), 오전 10:00.

2. 장 소

:

서울특별시 강서구 마곡중앙2로61,

1층 아카데미아(마곡동, 에프앤가이드빌딩)

※지하철 5호선 발산역 8번출구 마곡역 방면 500미터

3. 회의목적사항

《보고사항》

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《의결사항》

제1호 의안

:

제21기 재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원.

※배당금은 주주총회 후 1개월 이내에 지급할 예정임.

제2호 의안

:

이사 선임의 건

제 2-1호 의안
:
사내이사 김군호 선임의 건

제 2-2호 의안
:
사내이사 박재철 선임의 건

제3호 의안

:

이사 보수한도 승인의 건

※2021년(제22기) 이사보수 한도 :

15억
원
(전기와 동일)

제4호 의안

:

감사 보수한도 승인의 건

※2021년(제22기) 감사보수 한도 : 2억5천만원 (전기와 동일)

제5호 의안

:

정관 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따 
 라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 
 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 
 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 제20기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로

의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물·

·직접행사
:
신분증

·대리행사
:
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
대리인 신분증

7. 기 타
:
주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상휘
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.03
임원 경영 성과급 지급규정 제정의 건
-

2
2020.02.03
제20기 경영실적 검토에 관한 건
-

현금배당에 관한 건
-

3
2020.02.24
PSA-EMP 사모투자합자회사 출자지분 이전 계약의 건
-

4
2020.03.02
평생교육시설 운영에 관한 건
-

5
2020.03.04
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
-

전자투표 도입에 관한 건
-

6
2020.04.10
지정자문인 변경의 건
찬성

7
2020.05.12
신한은행 기운 산업은행 특별온랜딩대출 신규 신청의 건
찬성

8
2020.05.26
에프앤가이드 규정 제·개정의 건
찬성

9
2020.07.01
이해관계자와의 거래 한도 승인의 건
찬성

10
2020.07.30
이해관계자와의 거래한도 변경의 건
찬성

11
2020.08.07
MyData 사업 추진 및 ISMS-P 인증의 건
찬성

12
2020.08.07
제20기 전기 재무제표 재작성 승인의 건
찬성

13
2020.08.07
주식회사 웰스가이드에 대한 유상증자 건
찬성

14
2020.09.02
코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출의 건
찬성

15
2020.10.13
이해관계자와의 거래한도 변경의 건
찬성

16
2020.10.30
이사 보수 규정 제정의 건
찬성

17
2020.11.17
한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출의 건
찬성

18
2020.12.11
코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건
찬성

19
2020.12.28
현금배당 결의의 건
찬성

20
2021.01.29
결산이사회 및 2021년 이해관계자 거래 한도 승인의 건
찬성

21
2021.02.03
(주)서치퍼트 출자에 관한 건
찬성

22
2021.03.04
현금배당에 관한 배당금 총액 변경의 건
찬성

23
2021.03.04
제21기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

24
2021.03.04
자기주식 취득의 건
찬성

※ 사외이사 이상휘는 2020.3.24 제20기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
18,000,000
18,000,000
-

※ 당사는 주총에서 사외이사만의 보수금액을 별도로 승인받지 않습니다.
 상기 주총승인금액은 제20기 정기주총에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인
 받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 온라인을 기반으로 금융정보를 유통시키는 서비스를 영위하고 있습니다. 국내외 금융투자업자, 연기금, 일반기업, 대학, 연구소 등 광범위한 고객층을 확보하고 있으며 사업 초기 기업분석용 재무 데이터 유통에서 지수, 산업분석, 리스크 관리 등 고부가가치 데이터 가공으로 사업 영역을 확대 중입니다. 동시장은 국내 금융시장의 양적 확대와 고도화, 해외 데이터 등 새로운 수요의 지속적인 발생에 따라 꾸준한 성장 추세를 시현할 것으로 기대되고 있으며, 향후 경제 성장 및 금융산업의 성장과 더불어 동 산업의 성장 추세도 지속될 것으로 판단됩니다.

가. 업계의 현황

금융정보유통 서비스 분야는 다른 온라인 비즈니스와는 달리 대규모의 자본과 시간의 투입이 필요하기 때문에, 미국 등 선진금융시장에서는 100여년의 역사를 통해 이미 시장의 수요와 수익성이 검증된 사업임에도 불구하고, 국내에서는 지난 1990년대말 인터넷 붐과 함께 태동하여 조금씩 시장이 형성되는 단계입니다.
금융정보유통 서비스 산업은 과거 지면 또는 유선의 방식을 통한 유통에서 온라인 방식의 유통으로 변화하고 있으며 현재에도 스마트폰의 확산으로 인하여 유통 구조의 변화가 진행되고 있으나 경제 성장 및 금융산업의 성장과 함께 지속될 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주요사업으로 온라인 기반의 금융 데이터 제공사업을 영위하고 있습니다.

가. 금융정보서비스
(1) FnGuide.com

금융시장의 방대한 데이터를 조회하고 다운로드 할 수 있는 웹사이트로서, 총 7개의 하위상품으로 구성되어 있습니다.

상품

내용

FnResearch

국내외의 데이터 제휴 기관으로부터 제공받는 금융시장 관련 리포트를 체계적으로 분리, 검색할 수 있는 서비스.

FnConsensus

개별기업에 대한 기본정보와 각 증권사들이 제시하는 투자의견 및 예상실적, 이를 종합 집계한 컨센서스 제공 서비스.

FnScreener

방대한 금융데이터를 토대로 고객이 지정하는 다수의 조건에 부합하는 종목만 추출해내는 서비스.

FnDB Navigator

주식, 채권, 파생, 재무, 경제 DB를 체계적으로 분류하여 특정일별 또는 시계열 데이터를 온라인에서 직접 조회, 다운로드할 수 있는 서비스.

FnOwnership

개별기업의 지분구조 및 주주현황을 일목요연하게 조회할 수 있는 서비스로서 원하는 시점의 지분 정보를 제공.

FnEMIS

이머징마켓 13개국, 현지 120여개 증권사가 직접 작성하는 해외 리포트 원문을 제공하는 서비스

FnDocument
60여개 이상의 공공기관에서 생성하는 문서(과거문서포함)를 조회, 검색할 수 있는 서비스

FnGuide.com은 설립 초기 FnResearch 에 의존하던 경향에서 벗어나, 지속적으로 데이터의 양과 범위를 확대하고 있습니다. 2018년 1월부터는 아시아 13개국에서 작성된 해외 리포트 서비스인 FnEMIS, 2020년 11월에는 공공기관 문서 조회 서비스인 FnDocumet가 추가되었습니다. 당사는 향후에도 연구개발 활동을 통해 콘텐츠 확충을 계속해 나갈 예정입니다. 웹을 통한 금융정보 제공 부문은 데이터의 중요성과 필요성에 대한 전반적 인식이 선진화됨에 따라 수요는 지속적으로 확대될 전망이나, 사업의 수익성이 검증되고IT 기술의 발달로 인해 데이터 채널이 다양화 됨에 따라 업체간 경쟁 및 이용료 인하 압력은 점차 심화될 전망입니다. 

(2) WiseReport

증권사 리서치센터와 전문 리서치기관에서 발표하는 보고서를 빠르고 편리하게 한번에 조회하실 수 있습니다. 모바일 앱에서도 이용이 가능하여 접근성이 높고, 증권사와 연계된 자동 업데이트 시스템으로, 리포트를 투자자에게 실시간으로 전달 가능합니다. 리서치 전문을 읽기 힘든 분들을 위한 핵심 요약 서비스 보유하여 개인투자자들에게도 적합한 상품입니다.

(3) DataGuide

DataGuide는 MS-Excel 기반의 데이터 조회 및 분석 툴로서, 편리한 인터페이스와 안정적인 데이터 통신을 바탕으로 방대한 데이터베이스를 MS-Excel 상에서 빠르게 조회할 수 있게 해주는 소프트웨어입니다. 20년치 이상의 주식시장 및 기업재무 데이터, 그리고 체계적인 채권 데이터를 제공하고 있으며, 국내 최초로 제공하고 있는 컨센서스 데이터도 조회하실 수 있습니다. 또한 모든 경제항목별 시계열 데이터를 제공하고 있어 DataGuide 하나로 금융관련 데이터를 모두 커버할 수 있습니다.

DataGuide는 매출 비중은 타 부분에 비해 크지는 않으나, 금융 데이터를 실무에서 가장 많이 활용하는 전문가 집단이 매일 사용하는 상품으로서, 이용 빈도와 주요 고객층의 속성 등을 감안할 때 회사의 대표 상품이라 할 수 있습니다. 회사는 DataGuide가 단순한 데이터 조회 툴에 그치지 않고 광범위한 분석 및 관리 솔루션으로 진화할 수 있도록 기능 개선 및 콘텐츠 확충에 노력을 기울이고 있습니다.

DataGuide는 주로 증권사의 리서치센터에서 애널리스트가 기업 분석용 데이터를 신속하고 정확하게 조회하기 위한 용도로 사용되어 왔으나, 데이터 범위가 기업재무 데이터에서 산업 데이터, 경제 데이터 등으로 급속히 확대됨에 따라 은행, 연구소, 대학, 정부기관 등으로 수요가 확산되고 있으며, 이런 성장추세는 향후에도 지속될 전망입니다.

(4) Quantiwise

Quantiwise는 심도 있는 재무데이터와 시장정보를 투자분석가, 펀드매니저 등의 투자자에게 빠르고 정확하게 제공하기 위한 투자분석용 프로그램으로 가장 대표적인 서비스이며 하위 상품은 아래와 같습니다.

서비스

분 류

내 용

Refinitiv

글로벌 금융 데이터

글로벌 금융정보제공업체인 Refinitiv 와 제휴하여 대한민국과 미국, 중국, 홍콩, 일본, 대만, 유럽, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남 11개 글로벌 시장의 펀더멘털, 주가, 컨센서스 등 금융 데이터를 제공

대지혜

중국 금융 데이터

중국 로컬 금융정보업체인 대지혜와 제휴하여 중국시장의 펀더멘털, 주가, 컨센서스 등 금융 데이터를 제공

스마트컨센서스

실적치 예측 데이터

컨센서스 데이터 관리 노하우와 수많은 연구분석 결과를 바탕으로, 정확한 실적 예측치를 제공

ValueWise

기업가치 평가 솔루션

거래소, 코스닥, 코넥스 등 상장기업뿐만 아니라 비상장기업의 투자의사 결정을 위한 기업가치평가를 위해 상용화한 기업가치평가 전용 프로그램

Insider

지분변동 분석 시스템

상장기업 주주의 지분관련 공시를 계량화하여 다양한 데이터 서비스를 제공

(5) Data Feed

고객이 원하는 데이터를 고객이 원하는 방식으로 제공하는 서비스입니다. 대용량 데이터를 금융기관 내부의 서버로 전송해
주는
DataFeed
서비스와 동사 DB에 저장되어 있는 데이터를 고객이 원하는 형태의 화면으로 보여주는 ASP 서비스로 분류됩니다.

Data Feed 사업에서는 데이터의 안정적인 전송과 정확성 등 품질 유지, 고객요청 사항을 정확히 파악하여 신속히 처리할 수 있는 업무지식이 가장 중요한 요소입니다. 동사는 장기간의 경험을 통해 차별화된 노하우와 숙련된 인력을 보유하고 있으며, 앞으로도 서비스 안정을 위해 노하우의 유지 및 전산 설비의 안정적 운영에 주력할 예정입니다.

Data Feed 사업의 경우, 주로 대형 금융기관을 주요 고객층으로 하고 있으며, 금융 데이터의 특성상 제공처 변경에 따른 위험이 커서 대부분의 계약이 장기간에 걸쳐 유지됩니다. 또한, 자본시장 규모가 성장할수록 금융기관이 대형화되고 이에 따라 대용량 데이터의 수요도 자연적으로 증가할 것으로 전망되어 향후에도 Data Feed 사업은 안정적인 성장추세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

(6) 온라인&모바일 기업정보

재무제표, 컨센서스 등 데이터뿐만 아니라 각종 지표 차트 및 모바일 서비스 제공, K-IFRS 재무제표를 정확히 반영하는 IFRS 계정체계를 서비스합니다.

(7) 기업가치평가시스템(Valuewise)

한국의 상장기업, 비상장(외감)기업 투자판단을 위한 가치평가 툴을 제공합니다. 또한 기업의 IPO나 M&A시, 가치평가를 위해 사용할 수 있습니다.

(8) 데이터베이스시스템(DBWise)

자본시장 관련 데이터(경제, 주식시장, 산업)에 대한 편리하고 쉬운 조회, 분석 기능을 제공합니다. 저부가가치 업무를 최소화하여 리서치의 업무 생산성을 향상시켜줍니다. 또한, Treeview 형태의 인터페이스를 제공하여 직관적인 데이터 확인 가능합니다.

(9) Respresso
2018년 5월에 출시된 모바일 앱으로, 애널리스트 리포트의 요약본을 열람할 수 있는 서비스입니다. Respresso는 에스프레소 커피를 추출하는 것에 착안하여 리포트의 핵심 내용을 추출하여 서비스한다는 뜻을 내포하고 있으며, 일평균 15개 이상의 새로운 요약글을 제공하고 테마별로 재구성한 추천 컬렉션을 월 2개 이상 제공합니다. 모바일 전용 서비스로 저렴한 비용으로 건별, 또는 월정액으로 이용 가능하여 기존 고객층인 전문 투자자나 분석가 외에도 개인 투자자도 쉽게 이용할 수 있는 서비스입니다. 

(10) WISE Q

사용자의 높은 프로그래밍 수준이나 추가적인 데이터 수집이 필요한 Quant분석을 보다 빠르고 간편하게 할 수 있는 주식 시뮬레이션 프로그램입니다. 즉각적인 주식 시뮬레이션 가능하며 각 변동시점에 맞는 정확한 데이터 관리가 이루어져, 테스트의 현실 반영도 증가. 정확한 수익률 계산을 위한 종목별 자본금 변동내역 및 계산 로직 적용이 가능합니다.

(11) 글로벌 서비스

- CompanyGlobal : 글로벌 금융 데이터 및 언론기업 Refinitiv와 제휴하여 재무, 주가, 컨센서스, 지분정보, 경쟁사분석 등 정보를 제공하는 서비스입니다.
- Global News : 글로벌 금융 데이터 및 언론기업 Refinitiv와 제휴하여 해외 기업정보 / 대체투자, 글로벌 경제 등 뉴스를 제공하는 서비스입니다.
- ETFGlobal : 글로벌 펀드평가 회사인 MorningStar와 제휴하여 미국, 중국 홍콩 등글로벌 11개국(한국포함) ETF의 시황, 상품정보, 스크리너 기능등을 제공하며, 편입종목, 개요의 키워드, 테마, 국가 및 유형등을 이용한 강력한 검색 기능을 제공하는 서비스입니다.

(12) FnSpace
에프앤가이드의 금융투자 데이터에 보다 빠르고 편리하게 접근할 수 있는 인터페이스를 제공해주는 서비스이며, 이를 통해 퀀트 분석과 시뮬레이션 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 커뮤니티 기능을 제공하여 투자 전략 검증 및 아이디어 공유 등이 이뤄질 수 있도록 지원하는 서비스 입니다. 

나. 인덱스
당사는
설립 초기부터 민간 지수 연구개발 노력을 계속해왔으며 2006년 4월에는 증권선물거래소에 상장된 기업들 중 시가총액 상위 500개 회사를 대상으로 세계 표준에 맞추어 업종을 재분류하고, 해당 분류 기준에 의한 업종 지수를 발표하였습니다. 현재 WICS/ FICS 기준 섹터 지수, 스타일 지수, 펀더멘탈 지수, 주요 그룹주 지수, 배당 지수 등을 서비스하고 있으며, 다양하고 투자 가능한 지수의 지속적인 연구개발 및 제공을 통해 축적된 지수 개발능력 및 노하우를 보유하고 있습니다. 
엄격한 관리를 통해 수집하고 구축된 투자정보 데이터를 기반으로 다양한 투자상품에 대한 지수(INDEX)를 산출하고 있습니다. Index 사업은 크게 ETP Index, Index Fund BenchMark, 사용자 맞춤형 BenchMark Index, Multi-Factor Model, Index 시뮬레이션 및 리서치 의뢰로 나눌 수 있습니다. 

(
1) ETP Index

ETF Index와 ETN Index로 나눌 수 있으며, 고객의 요구사항에 따라 주가지수, 채권지수, 원자재지수, 해외혼합지수, ESG지수 등을 산출하고 있습니다. 최근에는 머신러닝 및 AI 기법을 활용을 통한 지수의 연구개발 및 산출을 진행하고 있습니다.

(2) Index Fund

공모펀드 및 사모펀드의 BenchMark로 사용로 사용될 수 있도록 고객의 요구사항에 맞추어 관련 주가지수를 산출하고 있습니다.

(3) 사용자 맞춤형 BenchMark Index

자산운용사, 연기금, 증권사 등 고객의 니즈에 따라 다양한 스타일의 맞춤형 BenchMark Index를 산출하고 있습니다.

(4) FnGuide Multi-Factor Model

국내 상장 주식들의 재무, 컨센서스, 거래정보 등을 기반으로 구축된 통계 모형으로 주식시장의 스타일별 흐름과 업종별 흐름을 분석할 수 있는 도구입니다.

(5) Index 시뮬레이션 및 리서치 의뢰
고객사의 다양한 투자전략을 요청받아 백테스팅을 진행하여 투자전략의 타당성을 검토할 수 있도록 하는 연구 서비스입니다.

다. 펀드평가
(1) 펀드평가 및 FnSpectrum

펀드평가시장으로의 진출을 위해 2006년 2월 금융감독위원회에 집합투자기구평가회사(구.간접투자기구 평가회사)로 등록하였습니다. 2008년 2월 당사가 보유하고 있는 테이터베이스와 노하우를 이용하여 새로운 개념의 유형분류와 평가방법을 적용한 펀드분석 시스템 을 출시하였습니다. 현재 다양한 기관투자가를 대상으로 공모펀드를 평가(Rating)하여 다양한 방식(FnSpectrum, Data Feeding)로 데이터를 제공하고, 연기금 등 기관이 운용 중인 기금 및 위탁펀드에 대한 성과평가 및 자산운용 관련 컨설팅서비스를 제공하고 있습니다.

라. 기타

(1) 워크플로우시스템

분석보고서 발간, 컴플라이언스 등의 프로세스를 지원하고 애널리스트 평가를 위한 통계 데이터를 제공하는 리서치센터 업무지원시스템입니다. 금융감독기관의 컴플라이언스 규제 강화에 대응하여 컴플라이언스 처리 내역을 관리하며 해당 증권사의 컴플라이언스 시스템과 연계하여 Compliance Notice를 자동 작성하고 리서치 제한 및 고지대상 리스트 화면 조회기능 등을 제공하는 시스템을 통해 컴플라이언스 관리를 강화하였습니다.

(2) 통합리서치시스템(VM, WF, DB)

리서치통합시스템은 증권사 리서치센터에서 필요한 3가지 시스템(기업가치평가시스템, 리서치DB시스템, 워크플로우시스템)으로 구성된 리서치센터 전용 통합시스템입니다. 세부 내용은 아래와 같습니다.

- VM : 기업 별 수익예상을 통한 가치평가, 기관리퀘스트, 어닝스가이드 지원

- DB : 자본시장 관련 데이터에 대한 편리하고 쉬운 조회, 분석 기능

- WF : 분석보고서 발간프로세스(컴플라이언스 포함) 및 애널리스트 활동 관리 지원

(3) SI Project

동사가 영위하는 SI Project 사업은 금융 관련 데이터의 조회 및 이를 활용한 분석, 통제, 관리 등의 솔루션을 고객사 내부에 구축하는 서비스입니다. 최근 실적으로는 한국포스증권 시스템 구축, 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro) 구축, 신한은행 조기경보시스템(Warning Board) 구축, 금융투자협회 국고채통합정보시스템, 장외채권 통합플랫폼시스템 구축 관련 티보드 개발, 국민연금공단 정보화사업
,
국민연금공단 기금운용 정보분석 시스템 구축 등이
있습니다. 사업 초기에는 주로 증권사 리서치센터에 리서치 자료 작성용 데이터베이스 시스템을 구축하였으며, 2012년부터는 고객과 콘텐츠의 영역이 본격적으로 확대되고 있습니다.

국내 SI Project 시장은 금융 뿐만 아니라 다른 산업 분야에서도 대기업 및 그 계열회사가 대규모 프로젝트의 대부분을 수주함에 따라 업체간 경쟁이 심화되고 수익성이 하락하는 경향이 오랫동안 지속되어 왔으나, 상생과 협력이 강조되며 수익성이 점차 호전될 것으로 기대됩니다. 또한, 금융위기와 같은 자본시장의 침체시 수요 감소의 위험은 있으나, 서비스의 특성상 계속적인 유지보수와 IT 신기술 적용 등 업그레이드개발이 요구되므로, 수요면에서는 비교적 안정적인 성장이 기대됩니다.

(4) 출판
2006년 3월 오프라인 책자발간 사업을 인수하여 새로 시작하였습니다. 당사의 데이터와 노하우를 접목시켜 이용자들에게 보다 차별화된 콘텐츠를 제공할 수 있을 것으로 기대합니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 사업부문별 매출액
(단위 : 천원, %)

구분
2020년
2019년
비고

매출
비율
매출
비율

금융정보서비스
14,378,100
68
13,071,127
62
-

인덱스
3,321,367
16
3,001,798
14
-

펀드
1,083,510
5
1,011,587
5
-

기타
2,289,000
11
4,020,434
19
-

합계
21,071,977
100
21,104,946
100
-

(2) 시장점유율

금융 데이터 제공 부문에서는 금융 관련 데이터를 유료로 서비스하는 모든 업체들이 경쟁회사라 할 수 있어 경쟁사를 특정하는 것은 어렵습니다. 국내에서 서비스하고 있는 외국업체들은 전세계 시장을 커버하는 데이터량과 이를 제공하는 수단, 인지도 측면에서 경쟁우위에 있지만, 당사는 외국업체들보다 가격 측면과 국내시장에 특화된 데이터량 측면에서 경쟁우위에 있습니다.
경쟁업체가 불명확하기 때문에 시장점유율은 정확하게 산정할 수는 없으나, 증권사를 비롯한 연구기관의 리서치자료 유통부문은 국내시장에서 독보적 지위를 확보하고있는 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

온라인 서비스부문의 주요 수요처는 증권사, 투신사, 은행, 보험사, 자산운용사, 투자자문사 등 국내 기관투자가들입니다. 경제 및 금융 분야 데이터베이스 서비스 시장에속하는 금융정보유통 서비스의 전방산업인 금융 산업은 인구구조 변화로 인한 노후 준비의 필요성, 경제성장 및 글로벌화에 따라 지속적인 성장할 것으로 기대됩니다. 또한 금융 산업의 증권사, 은행 등은 경쟁 심화로 고객에 대한 폭넓고 신속한 정보 제공이 고객 유치에 중요한 요소이기 때문에 금융정보유통 서비스의 축소 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적으로 신상품을 기획하고 출시하고 있습니다. 2018년 5월에는 개인 투자자 등이 이용할 수 있는 증권사 주요 리포트의 요약본을 제공하는 앱을 출시하여 당사의 사업 영역을 기존 B2B에서 B2C로 확대했습니다. 2019년 6월 신규 출시한 글로벌 서비스로 Global News가 있으며, 기존 서비스인 CompanyGlobal과 Global News 두 상품 모두 HTS, MTS 연동하여 제공하고 있습니다. CompanyGlobal은 글로벌 금융 데이터 및 언론기업인 Refinitiv(구.톰슨로이터)와 제휴를 맺어 지분정보 등을 제공해주는 투자정보 서비스이며, Global News도 Refinitiv와 제휴를 맺어 해외 기업정보와 대체투자, 글로벌 경제등의 뉴스를 실시간으로 서비스해주는 상품입니다.

또한

기존 웹서비스, CS프로그램 외에 Open API 방식으로 데이터를 제공하는 FnSpace를 런칭하였
습니다. 또한 2020년 11월 60여개 이상의 공공문서를 기관별/문서명 또는 문서 내 키워드로 조회 및 제공해주는 FnDocument를 출시하였습니다. 한편 당사는 2019년 11월, 정부지원사업인 사내벤처 운영기업으로 선정되었으며 현재 사내 단독기업 크리블(Krible)로 성장하였습니다. 크리블은 구독 경제를 기반으로 투자 컨텐츠를 연결해주는 플랫폼이며 2021년 6월 정식버전을 제공할 예정입니다. 향후에도 뉴스, ESG 등 비정형데이터 및 AI, Alternative Data의 융합을 통한 신규서비스 및 사업영역 확대, B2C 서비스의 확충, 마이데이터 사업자 지위 확보를 통한 종합자산관리 서비스 등 신성장동력을 위해 힘쓰고 있습니다.

(
5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사는 매출액 211억원, 영업이익 44억원, 당기순이익 47억원을 시현하였습니다. 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

자 산

I. 유동자산

22,565,638,506

13,748,640,777

현금및현금성자산

16,344,540,199

3,673,198,888

매출채권 및 기타채권

1,571,900,023

2,058,796,556

당기손익-공정가치금융자산

4,592,919,946

6,482,734,306

기타금융자산

49,703,491

1,511,413,798

기타유동자산

6,574,847

3,396,259

당기법인세자산

19,100,970

II. 비유동자산

39,201,393,147

40,480,176,794

관계기업투자

4,691,791,462

2,785,327,659

기타포괄손익-공정가치금융자산

376,153,500

2,044,584,900

기타금융자산(비유동)

3,934,000

33,630,700

유형자산

12,874,330,321

13,352,122,986

무형자산

17,268,009,087

17,251,054,980

투자부동산

3,318,883,334

3,374,783,334

이연법인세자산

527,688,716

1,439,318,536

기타비유동자산

140,602,727

199,353,699

자 산 총 계

61,767,031,653

54,228,817,571

부 채

I. 유동부채

7,122,718,536

10,335,112,712

매입채무 및 기타채무

1,759,284,506

1,980,278,221

차입금

2,544,600,000

429,223,076

유동성전환사채

-

5,690,288,374

당기법인세부채

98,788,952

12,605,354

유동충당부채

295,206,890

275,766,145

기타유동부채

2,361,910,153

1,946,951,542

유동성기타금융부채

62,928,035

II. 비유동부채

5,274,623,994

9,713,976,464

장기차입금

3,906,100,000

7,104,546,143

확정급여부채

1,094,887,030

2,283,309,767

장기종업원급여부채

69,733,195

기타금융부채

203,903,769

326,120,554

부 채 총 계

12,397,342,530

20,049,089,176

자 본

I.지배기업 소유주지분

49,369,689,123

33,740,834,661

자본금

6,040,000,000

5,500,000,000

자본잉여금

24,979,745,279

19,123,034,675

기타포괄손익누계액

(353,376,270)

(238,129,632)

기타자본

1,461,792,701

(3,226,580,038)

이익잉여금

17,241,527,413

12,582,509,656

II.비지배지분

-

438,893,734

자 본 총 계

49,369,689,123

34,179,728,395

부 채 및 자 본 총 계

61,767,031,653

54,228,817,571

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

Ⅰ.영업수익

21,071,977,417

21,104,946,449

매출액

21,071,977,417

21,104,946,449

Ⅱ.영업비용

16,675,226,424

18,346,685,898

급여

8,688,708,584

8,965,919,518

퇴직급여

834,698,268

691,535,770

복리후생비

881,457,208

932,328,630

통신비

1,200,236,175

1,264,061,935

감가상각비

593,246,111

659,848,440

무형자산상각비

592,365,480

592,531,801

지급수수료

2,697,287,094

3,987,842,308

지급임차료

14,875,000

11,623,333

건물관리비

300,674,160

294,146,978

기타영업비용

871,678,344

946,847,185

Ⅲ.영업이익

4,396,750,993

2,758,260,551

금융수익

766,474,697

574,848,360

금융비용

1,261,154,944

690,097,634

기타영업외수익

174,234,822

293,843,936

기타영업외비용

128,306,763

983,706,535

종속기업투자이익

62,279,143

-

종속기업투자손실

22,978,862

-

관계기업투자이익

1,475,459,546

572,629,286

관계기업투자손실

482,137,933

813,746

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

4,980,620,699

2,524,964,218

Ⅴ.법인세비용

304,229,364

115,875,487

Ⅵ.당기순이익

4,676,391,335

2,409,088,731

Ⅶ.기타포괄손익

447,786,390

(1,581,013,783)

Ⅷ.당기총포괄손익

5,124,177,725

828,074,948

Ⅸ.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

4,821,242,859

2,885,504,519

비지배지분

(144,851,524)

(476,415,788)

합계

4,676,391,335

2,409,088,731

X.총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

5,269,029,249

1,304,490,736

비지배지분

(144,851,524)

(476,415,788)

합계

5,124,177,725

828,074,948

Xl.주당이익

기본주당이익

461

286

희석주당이익

461

284

자 본 변 동 표

제 21(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에프앤가이드
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
이 익
잉여금

2019.01.01(전기초)
5,507,710,000
19,156,405,216
444,825,670
(4,916,061,497)
11,093,176,568

-

31,286,055,957

현금배당
-
-
-
-
(498,112,950)

-

(498,112,950)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(898,058,481)

-

(898,058,481)

당기순이익
-
-
-
-
2,885,504,519
(476,415,788)
2,409,088,731

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

-

-

(682,955,302)
-
-

-

(682,955,302)

자기주식의 처분
(7,710,000)
(64,269,240)
-
1,689,481,459
-

-

1,617,502,219

기타의 변동
-
30,898,699
-
-
-
915,309,522
946,208,221

2019.12.31(전기말)
5,500,000,000

19,123,034,675

(238,129,632)

(3,226,580,038)
12,582,509,656
438,893,734

34,179,728,395

2020.01.01(당기초)
5,500,000,000
19,123,034,675
(238,129,632)
(3,226,580,038)
12,582,509,656
438,893,734
34,179,728,395

당기순이익
-
-
-
-
4,821,242,859
(144,851,524)
4,676,391,335

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
563,033,028
-
563,033,028

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

-
-
(115,246,638)
-
-

-

(115,246,638)

현금배당
-
-
-
-
(725,258,130)

-

(725,258,130)

자기주식의 처분
-
-
-
4,136,988,350

-

-

4,136,988,350

유상증자
518,617,500
6,173,875,780

-

-

-

-

6,692,493,280

전환사채
21,382,500
(317,165,176)

-

-

-

-

(295,782,676)

기타의 변동
-
-
-
551,384,389
-
-

551,384,389

종속기업에 대한 지배력상실
-
-
-

-

-
(294,042,210)
(294,042,210)

2020.12.31(당기말)
6,040,000,000
24,979,745,279
(353,376,270)
1,461,792,701
17,241,527,413

-

49,369,689,123

현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에프앤가이드
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

5,494,118,436

4,258,728,191

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
5,559,268,480

4,335,058,736

당기순이익
4,676,391,335

2,409,088,731

조정사항
1,911,670,032

2,542,668,889

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,028,792,887)

(616,698,884)

(2) 이자의 수취
97,531,153

166,135,711

(3) 이자의 지급
(226,633,113)

(225,331,856)

(4) 배당금의 수취
81,674,500

-

(5) 법인세의 납부
(17,722,584)

(17,134,400)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

3,241,241,261

(4,394,547,973)

기타금융자산(유동)의 감소
1,997,521,947

4,450,099,929

당기손익-공정가치금융자산의 감소
3,692,503,189

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,500,000,000

64,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소
8,696,700

-

유형자산의 처분
4,545,454

-

종속기업투자의 처분
44,300,000

-

기타금융자산(유동)의 증가
(524,580,000)

(5,073,180,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,820,442,155)

(1,469,320,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가

-

(1,520,679,300)

유형자산의 취득
(164,475,400)

(145,032,532)

기타금융자산(비유동)의 증가

-

150,303,300

종속기업투자의 취득
(179,065,000)

(1,000,000,000)

무형자산의 증가
(639,546,859)

-

기타비유동자산의 증가
(17,000,000)

(15,000,000)

보험예치금의 증가
-

(24,000,000)

연결범위변동

(261,216,615)

188,260,630

관계기업투자의 취득

(400,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

4,126,759,476

1,029,102,989

배당금의 지급
(716,242,600)

(479,330,310)

기타금융부채의 감소
-

150,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000

-

장기차입금의 감소
(3,083,069,219)

(366,780,781)

유동성전환사채의 상환

(5,700,003,525)

-

리스부채의 감소
(70,218,620)

(70,921,440)

유상증자
7,232,106,440

1,019,139,440

자기주식의 취득
-

(3,920)

자기주식의 처분

4,464,187,000

777,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

12,862,119,173

893,283,207

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,673,198,888

2,788,003,734

Ⅵ.
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(190,777,862)

(8,088,053)

Ⅶ. 기말의 현금

및현금성자산

16,344,540,199

3,673,198,888

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
 처분확정일 : 2021년 3월 24일(예정)
제 20(전) 기
 처분확정일 : 2020년 3월 24일

미처분이익잉여금

17,611,347,632

12,872,386,306

전기이월이익잉여금(결손금)
12,074,602,366

10,291,329,323

확정급여채무의 재측정요소
563,033,028

(898,058,481)

당기순이익
4,973,712,238

3,479,115,464

이익잉여금처분액

2,074,880,324

797,783,940

임의적립금

이익준비금
120,800,000

72,525,810

현금배당
1,208,000,000

725,258,130

기타이익잉여금처분액
746,080,324

차기이월이익잉여금(결손금)

15,536,467,308

12,074,602,366

※주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제21기
제20기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,676
3,497

주당순이익 (원)
461
345

현금배당금총액 (백만원)
1,208
725

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
25
25

현금배당수익률 (%)
보통주
1.12
1.89

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
0

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
70

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
0

우선주
-
-

주1) 제21기 연결주당순이익은 개별 주당순이익이며, 연결당기순이익도 개별 당기순이익 기준입니다.
주2) 제20기 현금배당수익률은 코넥스시장에서 형성된 가격이며, 제21기
현금배당수익률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
주3) 상기 표의 당기 현금배당금은 제21기 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 변동될 수 있으며, 변동 시 사업보고서 정정을 통해 반영할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김군호
1961.05.16
-
-
-
이사회

박재철
1965.07.02
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김군호
에프앤가이드
대표이사
1995.04 ~ 2000.06
2014.07 ~ 2020.12
2000.07 ~ 현재
삼성증권
코넥스협회 회장
(주)에프앤가이드 대표이사
없음

박재철
에프앤가이드
경영지원본부장
1999.07 ~ 2007.10
2007.11 ~ 2016.05
2020.03 ~ 현재
2018.09 ~ 현재
한국신용정보
NICE신용평가
(주)웰스가이드 비상무이사
(주)에프앤가이드 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김군호
해당사실 없음

박재철
해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 김군호
폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

2) 박재철
당사의 사업에 대한 높은 이해와 경영지원본부장으로써 전문지식을 겸비하여 업무 수행에 적임자로 판단됨.

확인서

후보자(김군호)

후보자(박재철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(없음)

실제 지급된 보수총액
10억7천5백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
486만원

최고한도액
2억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 부동산개발 및 공급업

22. 본인신용정보관리업

23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자

사업목적 추가

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의

4분의 1범위
내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

제8조의 2 (배당우선주식)

① 이 회사는 발행주식총수의
2분의 1범위

내에서
이
익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
4분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

제8조의 5 (의결권배제주식)

① 이 회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식총수의
2분의1 범위 내에서 관련법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

자본시장법 165조의15 제2항 의거, 의결권 제한 주식 1/2로 확대

<신설>

제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

조항 신설

<신설>

부 칙(2021.03.24)

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.fnguide.com

2) 또한 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.

3) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

1. 최근 유행하고 있는 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 주주총회 직접 참여 대신 전자투표 및 전자위임장 권유 제도 등 비대면 의결권 행사를 적극 활용하여 주시길 부탁드립니다

2. 주주총회 당일 자가문진표 작성 및 체온측정 등을 실시할 예정이며 결과에 따라 해외방문자 및 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주 및 마스크 미착용 주주에 대하여 입장이 제한될 수 있습니다.

3. 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유 발생 시, 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을경우 동 주주총회 소집공고 및 당사 전자공고 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소
 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간
 : 2021.03.14 오전 9시 ~ 2021.03.23 오후 5시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주주총회 집중일 개최 관련
우리회사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2021년 3월 24일(수) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.