육일씨엔에쓰 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210319)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/주주총회소집결의/(2021.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-19

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-16

3. 정정사유
의결주요내용-의결사항 '사외이사 선임의 건' 추가 및
신규사업을 위한 유첨파일(정관 신구대비표 '사업의 목적' 내용 및 사외이사 자격요건 적격확인서) 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.의안 주요내용
나.의결사항
○ 제1호 의안 : 제 14기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관변경의 건
○ 제3호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건
○ 제4호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건
나.의결사항
○ 제1호 의안 : 제 14기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관변경의 건
○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건
○ 제5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건

사외이사선임 세부내역
-
성명 :이인식
출생년월 : 1956-03
임기 : 3년
신규선임여부 : 재선임
주요경력 :
1983. 대구미래대학 세무회계학 졸업
1983. 동국제강 입사
2009. 통국통운 본사담당 이사2017. 인터지스 대표이사 퇴임(현)2020. (주)육일씨엔에쓰 사외이사
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : 해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역
-
사업목적추가 :
(내용)
9. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매
10. 자동차부품 제조 및 판매
11. 전자제품개발 및 시스템 엔지니어링
12. 금형 제조업
13. 바이오제품 제조 및 판매업
14. 화장품 케이스 사출 제조업
15. 플라스틱 사출 제조 및 판매업
16. 전자상거래 관련 사업
17. 인터넷 관련 사업
18. 고경도 필름 연구개발, 생산, 판매
19. 화학제품 제조 및 판매
20. 의료기기, 의약부외품 제조 및 매매
21. 무인기 연구개발, 제조 및 판매
22. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매
23. 장비제조업
24. 장비임대업
25. 신재생에너지 사업
26. 재생 수지 제조 및 판매업27. 대체에너지 연구개발업
28. 대체에너지 설비, 설치업
29. 대체에너지설비 운영업
30. 연료유 정제업
31. 연료유 판매업
32. 폐윤활유 회수처리업
33. 탱크크리닝업
34. 정제연료류 제조 및 판매업
35. 유류도소매업
36. 윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업
37. 폐기물 종합재활용업
38. 폐기물 수집운반업
39. 운송사업
40. 전자상거래업
41. 일반여행업
42. 화장품, 액세서리, 의류, 전자기기 도소매업
43. 무역업(화장품, 액세서리, 의류, 전자기기)
44. 방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작, 공급, 판매
45. 연예매니지먼트
46. 음원 콘텐츠 기획, 제작, 판매 및 머천다이징, 라이센싱 등 출판업
47. 국내외 공연 사업
48. 드라마 제작 및 광고기획, 제작, 대행업
49. 영화제작, 배급, 수입, 상영업
50. 컴퓨터, 소프트웨어 도소매업
51. 영상기기, 음향기기, 시청각 기자재 판매업
52. 렌탈업
53. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
54. 투자 경영자문 및 컨설팅업
55. 컴퓨터 게임의 제작, 서비스
56. 모바일 게임의 제작, 서비스
57. 멀티미디어 소프트웨어 제작, 판매
58. 온라인 네트워크 게임
59. 소프트웨어 개발, 서비스
60. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
61. 전산장비
62. 포털 및 인터넷정보매개서비스업
63. 온라인솔루션 제작 및 공급업
64. 이-러닝 콘텐츠
65. 위 각항에 부대되는 수출입업
66. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자
67. 위 각항에 관련된 부대사업 일체
(이유)
신규사업을 위한 사업목적의 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경북 구미시 산동면 해마루공원로 150
(주)육일씨엔에쓰 구미공장B1 식당

3. 의안 주요내용
□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항
① 감사보고 ② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항
○ 제1호 의안 : 제 14기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관변경의 건
○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건
○ 제5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인식
1956-03
3
재선임
1983. 대구미래대학 세무회계학 졸업
1983. 동국제강 입사
2009. 통국통운 본사담당 이사
2017. 인터지스 대표이사 퇴임
(현)2020. (주)육일씨엔에쓰 사외이사
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매
10. 자동차부품 제조 및 판매
11. 전자제품개발 및 시스템 엔지니어링
12. 금형 제조업
13. 바이오제품 제조 및 판매업
14. 화장품 케이스 사출 제조업
15. 플라스틱 사출 제조 및 판매업
16. 전자상거래 관련 사업
17. 인터넷 관련 사업
18. 고경도 필름 연구개발, 생산, 판매
19. 화학제품 제조 및 판매
20. 의료기기, 의약부외품 제조 및 매매
21. 무인기 연구개발, 제조 및 판매
22. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매
23. 장비제조업
24. 장비임대업
25. 신재생에너지 사업
26. 재생 수지 제조 및 판매업
27. 대체에너지 연구개발업
28. 대체에너지 설비, 설치업
29. 대체에너지설비 운영업
30. 연료유 정제업
31. 연료유 판매업
32. 폐윤활유 회수처리업
33. 탱크크리닝업
34. 정제연료류 제조 및 판매업
35. 유류도소매업
36. 윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업
37. 폐기물 종합재활용업
38. 폐기물 수집운반업
39. 운송사업
40. 전자상거래업
41. 일반여행업
42. 화장품, 액세서리, 의류, 전자기기 도소매업
43. 무역업(화장품, 액세서리, 의류, 전자기기)
44. 방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작, 공급, 판매
45. 연예매니지먼트
46. 음원 콘텐츠 기획, 제작, 판매 및 머천다이징, 라이센싱 등 출판업
47. 국내외 공연 사업
48. 드라마 제작 및 광고기획, 제작, 대행업
49. 영화제작, 배급, 수입, 상영업
50. 컴퓨터, 소프트웨어 도소매업
51. 영상기기, 음향기기, 시청각 기자재 판매업
52. 렌탈업
53. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
54. 투자 경영자문 및 컨설팅업
55. 컴퓨터 게임의 제작, 서비스
56. 모바일 게임의 제작, 서비스
57. 멀티미디어 소프트웨어 제작, 판매
58. 온라인 네트워크 게임
59. 소프트웨어 개발, 서비스
60. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
61. 전산장비
62. 포털 및 인터넷정보매개서비스업
63. 온라인솔루션 제작 및 공급업
64. 이-러닝 콘텐츠
65. 위 각항에 부대되는 수출입업
66. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자
67. 위 각항에 관련된 부대사업 일체
신규사업을 위한 사업목적의 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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