효성 — 정기주주총회결과 (20210319)
제출인: 효성

효성/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 66 기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
4,429,750
- 매출액
2,782,555

- 부채총계
1,915,427
- 영업이익
138,793

- 자본금
105,355
- 당기순이익
1,220

- 자본총계
2,514,323
*주당순이익(원)
-2,632

나. 개별(별도)
- 자산총계
2,656,660
- 매출액
295,491

- 부채총계
388,721
- 영업이익
56,935

- 자본금
105,355
- 당기순이익
-58,985

- 자본총계
2,267,939
*주당순이익(원)
-2,942

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
5,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
99,547,020,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
6.2

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 5명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 감사위원회 위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
9

사외이사총수
6

사외이사선임비율(%)
66.7

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
□ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제66기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

ㆍ제3-1-1호 : 사내이사 김규영 선임

의 건

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

ㆍ제3-2-1호 : 사외이사 김명자 선임

의 건

ㆍ제3-2-2호 : 사외이사 손영래 선임

의 건

ㆍ제3-2-3호 : 사외이사 정상명 선임

의 건

ㆍ제3-2-4호 : 사외이사 권오곤 선임

의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김기웅 선임의

건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원회 위원 손영래

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-2호 : 감사위원회 위원 정상명

선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5-3호 : 감사위원회 위원 김명자

선임의 건

☞ 제5-1호, 제5-2호 안건 가결로

자동폐기

- 제5-4호 : 감사위원회 위원 정동채

선임의 건

☞ 제5-1호, 제5-2호 안건 가결로

자동폐기

- 제5-5호 : 감사위원회 위원 권오곤

선임의 건

☞ 제5-1호, 제5-2호 안건 가결로

자동폐기

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-19

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/28일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 임원현황 중 선임후 사외이사수는 임원 선임일 이후 '21년 3월 21일 임기만료로 퇴임 예정인 손병두 사외이사와 박태호 사외이사를 제외한 이사총수입니다.

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-26 주주총회소집공고
2021-02-26 참고서류
2021-03-11 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김규영
1948-05
2
재선임
-'11년~'14년 ㈜효성 중국 총괄 임원, 사장
-'14년~'16년 ㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 사장
-'16년~ 現 ㈜효성 산업자재PG CTO, 사장
-'17년~ 現 ㈜효성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명자
1944-07
2
재선임
-'74년~'16년 숙명여대 교수, 서울대기술정책대학원 CEO 초빙교수, 명지대석좌교수, KAIST 과학기술정책 대학원 초빙특훈교수
-'97년~'99년 국가과학기술자문회의위(대통령 자문기구)
-'99년~'03년 환경부장관
-'03년~'04년 동북아경제중심추진위원회 위원(대통령 직속), 국민경제자문회의 위원(대통령 자문기구), 정책기획위원회 위원(대통령 자문기구)
-'08년~'10년 COP(Carbon Disclosure Project) 한국위원회 위원장
-'13년~'14년 UNSDSN(지속가능발전해법네트워크) KoreaForum 공동대표
-'15~'18년 (재)사회복지공동모금회 이사ㆍ부회장('17년~'18년)
-'12년~現 한국여성과학기술단체총연합회 회장('12년~'14년), 명예회장
-'12년~現 한국환경한림원 정회원ㆍ이사장('18년~현재)
-'16년~現 지속발전기업협의회(KBCSD) 회장('16년~'18년), 명예회장
-'17년~現 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~'20년), 명예회장
-'18년~現 아시아인프라투자은행(AIIB) 국제자문관(연임)
-'20년~現 (사)서울국제포럼 회장
해당 없음

손영래
1946-02
2
재선임
-'00년~'01년 서울지방국세청장
-'01년~'03년 국세청장
-'08년~'17년 ㈜삼천리 사외이사
-'11년~'15년 ㈜신세계 사외이사
-'15년~'21년 국도화학㈜ 사외이사
- 現 법무법인 서정 고문
해당 없음

정상명
1950-04
2
재선임
-'03년~'04년 법무부 차관
-'05년~'07년 대검찰청 검찰총장
-'13년~'16년 학교법인 현암학원(동양대) 이사장
-'15년~'17년 대신증권㈜ 사외이사
- 現 GS건설㈜ 사외이사
- 現 정상명 법률사무소 변호사
GS건설㈜ 사외이사 및 감사위원

권오곤
1953-09
2
재선임
-'01년~'16년 舊유고슬라비아국제형사재판소 재판관
-'16년~'18년 대법원 형사사법발전위원회 위원장
-'14년~'20년 사법정책연구원 운영위원장
-'17년~'21년 국제형사재판소(ICC)당사국총회 의장
- 現 김앤장 국제법연구소 소장
- 現 한국법학원 원장
- 現 롯데지주㈜ 사외이사
롯데지주㈜ 사외이사

김기웅
1952-08
2
신규선임
-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장
-'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재
-'14년~'18년 한국신문협회 부회장
-'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장
-'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장
- 現 세계태권도평화봉사재단 고문
- 現 한국경제신문 고문
해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기웅
1952-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장
-'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재
-'14년~'18년 한국신문협회 부회장
-'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장
-'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장
- 現 세계태권도평화봉사재단 고문
- 現 한국경제신문 고문

손영래
1946-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'00년~'01년 서울지방국세청장
-'01년~'03년 국세청장
-'08년~'17년 ㈜삼천리 사외이사
-'11년~'15년 ㈜신세계 사외이사
-'15년~'21년 국도화학㈜ 사외이사
- 現 법무법인 서정 고문

정상명
1950-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'03년~'04년 법무부 차관
-'05년~'07년 대검찰청 검찰총장
-'13년~'16년 학교법인 현암학원(동양대) 이사장
-'15년~'17년 대신증권㈜ 사외이사
- 現 GS건설㈜ 사외이사
- 現 정상명 법률사무소 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
23. 국제물류주선업
24. 화물운송업 및 창고업
25. 하역업 및 통관업
26. 원양해상운송사업
27. 선박대리점 및 용선업
28. 항만운영개발 및 하역업
29. 선박매매업
30. 선박 및 화물중개업
31. 선박수리 및 관리업
효성트랜스월드㈜ 흡수합병에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

23. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자
32. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자
사업목적 추가에 따른 순서 변경