좋은사람들 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210319)
제출인: 좋은사람들

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)좋은사람들

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021 년 03 월 19 일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
3. 주주총회 목적사항

기재오류 추가
-
이사의 선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
대리인 변경
주1)
주2)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
2. 의결권의 위임에 관한 사항
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
대리인 변경
주3)
주4)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임
확인서

확인서 추가
-
확인서 추가

주1) 정정전
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)

www.leenmore.com

이태훈
서울특별시
영등포구
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 
제반업무 포함한 의결권 확보 
자문 및 용역 제공
070-4618-482

주2) 정정후
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)홍익씨엠알
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)홍익씨엠알
이은정
서울특별시
서대문구
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 
제반업무 포함한 의결권 확보 
자문 및 용역 제공
02-6359-3200

주3) 정정전

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 
- 우편접수처 : (우 13494) 서울시 마포구 양화로 162 (주)좋은사람들 
 경영본부 주식담당자 앞
- 전화번호 : 02-320-6760 

 피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수 
- 우편접수처: (우 07327) 영등포구 국제금융로2길 37, 3402호(여의도동,에스트레뉴빌 딩) 리앤모어그룹(주) 전화번호: 070-4618-4824

주4) 정정후
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 우편접수처: (우13494) 서울시 마포구 양화로162 (주)좋은사람들
 경영본부 주식담당자 앞
- 전화번호: 02-320-6760 

피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수
- 우편접수처: (우03746) 서울시 서대문구 경기대로79, 엘앤씨빌딩202호(주)홍익씨엠알

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 좋은사람들
주 소: 서울특별시 마포구 양화로 162
전화번호: 02-320-6600

작 성 자:
성 명: 백승윤
부서 및 직위: CFO 부사장
전화번호: 02-320-6600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)좋은사람들
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)좋은사람들
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사제이에이치리소스
특수관계인
보통주
1,043,051
2.09
특수관계인
-

계
-
1,043,051
2.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)홍익씨엠알
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)홍익씨엠알
이은정
서울특별시
서대문구
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 
제반업무 포함한 의결권 확보 
자문 및 용역 제공
02-6359-3200

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 제28기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에
 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
 주주관리(IR) 서비스의 강화

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 우편접수처: (우13494) 서울시 마포구 양화로162 (주)좋은사람들
 경영본부 주식담당자 앞
- 전화번호: 02-320-6760 

피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수
- 우편접수처: (우03746) 서울시 서대문구 경기대로79, 엘앤씨빌딩202호(주)홍익씨엠알

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 03 월 31 일 오전 10 시

장 소
서울시 마포구 양화로 162 (주)좋은사람들 본사 17층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

과거 백물내의 위주의 시장에서 '패션내의'라는 새로운 카테고리를 창출하고 기능성내의, 언더웨어 산업의 브랜드화를 선도한 (주)좋은사람들은 해당 산업을 고부가가치 산업으로 이끌어 왔습니다. 특히 소비자 Needs가 점차 다양화됨에 따라 타겟과 트렌드를 세분화하여 보디가드, 섹시쿠키, 예스, 돈앤돈스, 제임스딘, 리바이스, 퍼스트올로 등의 브랜드를 운영하고 있습니다.

내의와 란제리 산업은 2000년대 중반까지 시장이 확대되었으나 이후 해외생산에 기반에 둔 저가 제품군의 범람과 할인점, 아울렛, 온라인 유통에서의 소비패턴이 일반화됨에 따라 시장 성장이 정체되어 있습니다. 또한, 출산인구의 감소와 인구 고령화에 따라 생필품 성향의 내의류 제품은 향후 더더욱 시장이 축소될 것으로 예상됩니다. 하지만 건강과 웰빙에 대한 관심의 증가, 뉴실버 및 액티브시니어로 대표되는 노년 인구의 증가에 따라 기능성 제품에 있어서는 새로운 수요가 창출할 것으로 기대됩니다.

뉴노멀 저성장기가 이어질 것으로 예상되는 가운데 국내 패션시장 또한 지속적으로 해외 글로벌 브랜드와의 치열한 무한경쟁이 진행됨에 따라 가격이나 가치차별화가 되지 않는 제품과 브랜드는 더 이상 생존하기 어려울 것입니다.

이러한 환경에서 회사는 저가시장에 대비한 생산인프라를 개발하고, 고부가가치시장을 위해 수년 전부터 업계에서 가장 일찍 스포츠기능성 베이스레이어를 개발하여 유통에 전개하고 있습니다. 품질과 가격경쟁력이 우수한 개성공단이 2016년 전면 중단되는 사태가 발생하였지만, 회사는 캄보디아 공장 및 필리핀, 베트남 등 새로운 생산기지를 발빠르게 개척하여 왔고 추가적으로 개성공장을 대체할 해외생산기지를 꾸준히 개발하여 직속적으로 경쟁력 있는 제품을 생산하고 유통할 것 입니다.

더불어 최근에는 업계 최초 IoT 융복합'스마트이너웨어' 개발 및 상용화와 함께, 여성의 생리기간동안 착용 가능한 기능성 속옷 '똑똑한 위생팬티'를 출시 및 국내 최초 생리토크 팝업스토어를 운영하여 온/오프 유통 전체에서 기대 이상의 판매반응 및 이슈를 만들어 내는 중입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

내의류 제조 사업부문외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다

(2) 시장점유율

내의류 시장규모는 정확히 집계되는 자료가 없어 합리적인 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

내의와 란제리는 생필품적 성격의 저관여 소비와 패션으로 인식하는 고관여 소비시장이 존재하며, 향후 경기 불황에 따라 이러한 소비행태는 더욱 양극화되어 질 것으로 예상됩니다. 때문에, 재래시장, 할인점, 온라인을 주요 유통으로 하는 저관여 상품군은 여러 군소 업체들이 시장에 참여하여 앞으로도 가격경쟁이 더욱 치열해질 것이며, 패션 고관여 상품군에서는 SPA브랜드의 시장진입은 물론 다양한 기능성 브랜드들이 더욱 시장을 세분화하고 있어 경쟁이 심화되고 있은 상황입니다. 한국 패션산업연구원의 조사에 따르면 속옷의 구매장소는 대형할인마트, 단독 브랜드매장 순으로 타 복종에 비해 대형 할인마트 비중이 높은 것으로 조사되어 있습니다. 소비자는 이미 친숙성과 신뢰도가 높은 일부 브랜드들을 더욱 중시하는 경향을 보이고 있고, 앞으로 예상되는 소비 양극화를 감안해볼 때 소비자에게 가치만족을 높이지 못한 제품은 더욱 빠르게 시장에서 도태될 것입니다. 당사는 유통별로 차별화 된 고객가치와 브랜드를 전개하고 있으며, 특히 단독 브랜드매장을 중심으로 확고한 경쟁력을 유지하고 있기에 앞으로도 지속적인 이익창출이 실현될 것으로 판단하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기말 2020년 12월 31일 현재

제 27 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 좋은사람들과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

자 산

유동자산

77,653,814,658

75,334,741,936

현금및현금성자산
5,222,850,777

2,075,719,864

매출채권
14,519,171,679

17,113,669,798

계약자산
29,474,289

23,996,187

재고자산
35,085,190,541

45,943,874,733

기타유동금융자산
16,399,552,872

8,602,192,420

당기손익-공정가치측정금융자산
2,852,487,600

1,020,157,636

기타유동자산
3,506,047,070

508,682,988

당기법인세자산
39,039,830

46,448,310

비유동자산

42,176,420,289

35,419,743,405

유형자산
19,537,212,196

27,457,389,773

투자부동산
12,220,986,702

-

무형자산
214,173,000

570,723,000

관계기업투자
-

362,409,161

기타비유동금융자산
7,204,048,391

7,029,130,783

당기손익_공정가치측정금융자산
3,000,000,000

-

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
-

90,688

이연법인세자산
-

-

자산총계

119,830,234,947

110,754,485,341

부채

유동부채

19,076,611,478

21,501,898,954

매입채무
2,230,652,239

3,038,695,199

단기차입금
1,764,000,000

-

유동성장기부채
600,000,000

600,000,000

기타유동금융부채
7,428,665,228

9,630,172,545

계약부채
337,084,980

355,164,341

유동성리스부채
5,220,640,887

5,989,197,190

충당부채
562,994,423

586,464,970

기타유동부채
905,317,489

1,274,927,782

파생상품부채
27,256,232

27,276,927

비유동부채

14,127,636,188

11,490,005,334

장기차입금
9,450,000,000

2,050,000,000

확정급여부채
477,445,479

-

장기리스부채
4,200,190,709

9,440,005,334

부채총계

33,204,247,666

32,991,904,288

자본

자본금

24,954,112,000

14,954,112,000

자본잉여금

55,111,024,228

31,378,589,537

이익잉여금

5,771,442,692

31,001,525,025

자본조정

-

(530,442,200)

기타포괄손익누계액

789,408,361

958,796,691

자본총계

86,625,987,281

77,762,581,053

부채및자본총계

119,830,234,947

110,754,485,341

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 좋은사람들과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

매출액

112,029,028,758

121,162,076,240

매출원가

65,994,484,637

59,600,564,265

매출총이익

46,034,544,121

61,561,511,975

판매비와관리비
69,376,962,453

70,356,565,343

영업이익

(23,342,418,332)

(8,795,053,368)

영업외손익

(1,521,861,660)

(1,182,660,732)

기타수익
1,545,295,185

448,957,495

기타비용
(3,338,460,876)

(1,342,071,299)

금융수익
1,510,110,377

617,371,087

금융비용
(1,148,828,367)

(857,605,706)

관계기업 순손익에 대한 지분
(89,977,979)

(49,312,309)

법인세비용차감전이익(손실)

(24,864,279,992)

(9,977,714,100)

법인세비용

80,266,595

158,073,701

당기순이익(손실)

(24,784,013,397)

(9,819,640,399)

기타포괄손익

(609,886,129)

321,029,282

당기손익으로 재분류되는 항목

(171,726,505)

126,593,068

지분법자본변동
17,547,615

8,028,467

해외사업환산손익
(189,274,120)

118,564,601

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(438,159,624)

194,436,214

보험수리적손익
(438,159,624)

194,436,214

총포괄이익(손실)

(25,393,899,526)

(9,498,611,117)

주당이익

기본주당이익(손실)

(553)

(332)

희석주당이익(손실)

(553)

(332)

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 좋은사람들
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

유동자산

76,019,956,548

75,141,257,666

현금및현금성자산
4,222,671,443

1,988,285,078

매출채권
12,521,415,372

17,113,669,804

계약자산
29,474,289

23,996,187

재고자산
35,085,190,541

45,943,874,733

기타유동금융자산
18,994,599,483

8,496,142,930

당기손익-공정가치측정금융자산
2,852,487,600

1,020,157,636

기타유동자산
2,275,077,990

508,682,988

당기법인세자산
39,039,830

46,448,310

비유동자산

36,245,145,573

37,380,625,956

유형자산
18,878,119,084

26,646,445,997

투자부동산
3,652,520,209

-

무형자산
214,173,000

570,723,000

종속기업투자
3,774,340,000

2,874,340,000

관계기업투자
-

362,409,161

기타비유동금융자산
6,725,993,280

6,926,617,110

당기손익_공정가치측정금융자산
3,000,000,000

-

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
-

90,688

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

112,265,102,121

112,521,883,622

부 채

유동부채

19,321,273,336

24,432,601,908

매입채무
5,180,693,695

6,119,076,904

유동성장기부채
600,000,000

600,000,000

기타유동금융부채
6,706,805,922

9,599,832,871

계약부채
337,084,980

355,164,341

유동성리스부채
5,018,284,896

5,869,858,113

충당부채
553,032,852

586,464,970

기타유동부채
898,114,759

1,274,927,782

파생상품부채
27,256,232

27,276,927

비유동부채

5,718,201,633

10,405,333,140

장기차입금
1,450,000,000

2,050,000,000

확정급여부채
477,445,479

-

장기리스부채
3,790,756,154

8,355,333,140

부 채 총 계

25,039,474,969

34,837,935,048

자 본

자본금

24,954,112,000

14,954,112,000

자본잉여금

55,111,024,228

31,378,589,537

이익잉여금

7,160,490,924

31,901,575,027

자본조정

-

(530,442,200)

기타포괄손익누계액

-

(19,885,790)

자 본 총 계

87,225,627,152

77,683,948,574

부채와자본총계

112,265,102,121

112,521,883,622

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 좋은사람들
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액

111,683,304,811

121,162,076,240

매출원가

66,658,405,597

60,400,106,062

매출총이익

45,024,899,214

60,761,970,178

판매비와관리비
67,608,058,505

69,567,078,266

영업이익

(22,583,159,291)

(8,805,108,088)

영업외손익

(1,792,122,471)

(1,134,471,864)

기타수익
1,188,693,186

448,570,021

기타비용
(3,337,782,304)

(1,340,482,308)

금융수익
1,495,339,459

613,559,411

금융비용
(1,048,394,833)

(806,806,679)

관계기업 순손익에 대한 지분
(89,977,979)

(49,312,309)

법인세비용차감전이익(손실)

(24,375,281,762)

(9,939,579,952)

법인세수익

80,266,595

158,073,701

당기순이익(손실)

(24,295,015,167)

(9,781,506,251)

기타포괄손익

(420,612,009)

202,464,681

- 당기손익으로 재분류되는 항목

17,547,615

8,028,467

지분법자본변동
17,547,615

8,028,467

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(438,159,624)

194,436,214

보험수리적손익
(438,159,624)

194,436,214

총포괄이익(손실)

(24,715,627,176)

(9,579,041,570)

주당이익

기본주당이익(손실)

(542)

(331)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

(단위 : 원)

구분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 31일
처분확정일 : 2020년 3월 30일

I. 미처리결손금

50,807,691,094

26,066,606,991

전기이월결손금
26,066,606,991

16,342,248,993

회계변경누적효과
7,909,312

137,287,961

당기순손실
24,295,015,167

9,781,506,251

보험수리적손익
438,159,624

(194,436,214)

II. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

50,807,691,094

26,066,606,991

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
295,579,782

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56,482,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김성민
1967.06.02
사내이사
-
없음
이사회

정태진
1964.04.26
사내이사
-
없음
이사회

김한열
1974.04.15
사내이사
-
없음
이사회

서민호
1982.12.24
사내이사
-
없음
이사회

정영진
1973.12.03
사외이사
-
없음
이사회

조광제
1953.06.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성민
㈜LG패션 상무이사
-

University of Missouri 졸업

전) ㈜아이큐박스 대표이사

전) ㈜인터웨이브 대표이사

전) ㈜LG패션 상무이사

없음

정태진
하이소닉 고문
-

연세대 경영학과 졸업

이더블유케이 고문

하이소닉 고문

없음

김한열

신라저축은행

소비자금융팀장

-

인천대 전자공학과 졸업

전) 신라저축은행 소비자금융팀장

없음

서민호
(주)에이치디엠테크 이사
-

경성대학교 응용공학과 졸업

전) 신성씨피알 이사

현) (주)에이치디엠테크 이사

없음

정영진

법무법인(유) 현

파트너 변호사

-

고려대 신문방송학과 졸업

전) 서울남부 지방검찰청 검사

현) 법무법인(유) 현 파트너 변호사

없음

조광제

글로벌경제재정연구원

상임고문

-

전) 골든키자산운용 고문

현) 한중도시우호협회 자문위원장

현) 국방부 개혁위 자문위원

현) 글로벌경제재정연구원 상임고문

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<정영진 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자는 서울남부 지방검찰청 검사로 재직하였으며, 법무법인(유) 현의 파트너 변호사로서 상법을 비롯 다양한 법무분야의 해박한 법률 지식과 업무 능력을 갖추고 현재까지 변호사 업무를 수행하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 수많은 회사의 법률자문 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의

이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<조광제 사외이사 후보자>
 1. 전문성

본 후보자는 글로벌 경제 재정연구원 상임고문으로서 다양한 경제,경영 분야의 해박한 지식과 경험을 갖추고 현재까지 다수의 자문 업무를 진행하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 수많은 회사의 경영자문 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의

이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김성민 이사 후보자>

해당 후보자는 다년간의 패션 업력 등의 경험, 노하우를 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 도움이 되는 역량을 갖추어 회사의 지속적인 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 이사로 추천함

<정태진 이사 후보자>

해당 후보자는 다년간 뛰어난 경영능력과 조직관리의 탁월성을 갖추어 왔으며, 회사의 성장과 발전으로 기업가치를 제고하는데 적임자로 판단하여 이사로 추천함

<김한열 이사 후보자>

해당 후보자의 전문적인 지식 및 경험을 바탕으로 하여, 앞으로 회사의 의사결정 등에 있어서 회사의 많은 도움이 될 것으로 판단되어 이사로 추천함

<서민호 이사 후보자>

해당 후보자는 다년간의 기업경영 경험을 바탕으로 뛰어난 경영 능력을 보유하고 있으며, 회사의 성장과 발전에 있어 크게 기여할 것으로 판단되어 이사로 추천함

<정영진 이사 후보자>
 해당 후보자는 급변하는 산업 환경에 대비하여 이사회에서 회사의 중요한 의사결정 진행시 법률적 리스크를 줄이며, 올바른 결정을 이끌어 가는데 크게 기여 할 것으로 판단되어 이사로 추천함

<조광제 이사 후보자>
 해당 후보자는 지속가능경영 노하우를 보유하여 당사가 지속적으로 발전할 수 있도록 물심양면으로 지원할 수 있는 역량을 갖추어 회사 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 이사로 추천함.

확인서

확인서(김성민)

확인서(정태진)

확인서(김한열)

확인서(서민호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"