우신시스템 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210318)
제출인: 우신시스템

주주총회소집공고
2.9
(주)우신시스템

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
3. 회의 목적사항
재무제표의 이사회 승인에 
따라 회의목적사항 변경

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자: 전주명, 신규선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 결의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 
상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 
승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다.

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임보고, 제37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

2) 결의사항

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자: 전주명, 신규선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의에 따라 부의안건 중 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 이사회에서 승인되었기에 2021년 3월 26일 제37기 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
재무제표의 이사회 승인에 
따라 결의사항에서 보고사항 으로 변경

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(삭제)

* 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 2021년 3월 17일 기 제출된 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출일자 변경
2021년 03월 18일
2021년 03월 17일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서 게재 완료에 따라 문구수정
가) 당사는 주주총회 개최 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.wooshinsys.co.kr, 투자정보)에 게재할 예정입니다.
가) 당사는 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.wooshinsys.co.kr, 투자정보)에 게재하였습니다. 참고하시기 바랍니다.

주주총회소집공고

2021년 03월 18일

회 사 명 :
주식회사 우신시스템

대 표 이 사 :
허 우 영

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 양평동 2가21

(전 화) 031-496-6114

(홈페이지) http://www.wooshinsys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장/이사
(성 명) 강성우

(전 화) 031-496-6049

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주 귀하

제37기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사정관 제21조에 의거, 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금), 오전 9시

2. 장 소 : ㈜우신시스템 시화공장 1층 소강당

(경기도 시흥시 공단1대로 333, 시화공단 3나 506)

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임보고, 제37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고
2) 결의사항

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자: 전주명, 신규선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의에 따라 부의안건 중 제1호 의안 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 이사회에서 승인되었기에 2021년 3월 26일 제37기 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인 신분증

6. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 본점, 금융감독원, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

※ 금기 총회시 참석주주님들을 위한 기념품은 준비하지 아니 하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월

주식회사 우신시스템

대표이사 허 우 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송영규
(출석률: 91.8%)

찬 반 여 부

1
2020.01.03
자기주식취득 신탁계약 연장의 건(5억원)
찬성

2
2020.01.09
중국무한우신기계유한공사 지급보증의 건
찬성

3
2020.01.20
(주)우신세이프티시스템 연대보증인 입보에 관한 건
찬성

4
2020.01.22
자기주식취득 신탁계약 연장의 건(10억원)
찬성

5
2020.01.31
자기주식취득 신탁계약 연장의 건(5억원)
찬성

6
2020.02.03
2019년 결산 영업보고 및 재무제표 승인의 건
찬성

7
2020.02.11
유형자산(토지 및 건물) 매입 건
찬성

8
2020.02.24
의안1. 정관 변경(안) 확정의 건
찬성

의안2. 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

9
2020.02.26
(주)우신세이프티시스템의 운전자금 차입에 관한 보증의 건
찬성

10
2020.03.03
산업은행 외화지급보증(한도) EUR1,200,000/USD2,000,000 기한 연장의 건
찬성

11
2020.03.06
JIANSU WOOSHIN SAFETY SYSTEMS CO.,LTD. 차입에 관한 연대입보에 관한 건
찬성

12
2020.03.10
한국수출입은행 수출성장자금대출(중기)
찬성

13
2020.03.13
의안1. 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

의안2. 정기주주총회 회의 목적사항 변경의 건
찬성

14
2020.03.17
연대보증 입보에 관한 건
찬성

15
2020.03.17
한국산업은행 운영자금 70억원 신규차입의 건
찬성

16
2020.03.26
(주)우신세이프티시스템 담보제공에 관한 건
찬성

17
2020.04.03
(기운)일반자금대출 오십억원 신규 차입 신청의 건
찬성

18
2020.04.17
(주)우신세이프티시스템 담보제공에 관한 건
찬성

19
2020.04.27
자기주식취득 신탁계약 연장의 건(3억원)
찬성

20
2020.04.28
외화지급보증 USD2,300,000 타과목 전환 신청의 건
찬성

21
2020.06.01
신한은행 시설자금 기존 차입건에 대한 연대보증입고
찬성

22
2020.06.01
지점 설치의 건
불참

23
2020.06.09
한국산업은행 운영자금 40억원 차입(대환)의 건
찬성

24
2020.06.09
(주)우신세이프티시스템의 한국산업은행 운영자금 50억원 차입건에 대한 법인 연대보증 입보의 건
찬성

25
2020.06.23
(주)에이에프에프씨 기업운전일반자금대출에 대한 법인 보증의 건
찬성

26
2020.08.20
기 사용중인 기업운전일반자금의 올렌딩 상품으로 대환 신규의 건
찬성

27
2020.08.27
하나은행 기업운전일반자금 대출 신규의 건
찬성

28
2020.08.27
의안1. Wooshin North America, LLC 복보증의 건
찬성

의안2. 한국산업은행 앞 외화지급보증 일백만불 요청의 건
찬성

29
2020.08.28
자기주식취득 신탁계약 연장 건(5억원)
불참

30
2020.09.08
자기주식취득 신탁계약 연장 건(2억원)
불참

31
2020.09.10
연대보증 입보에 관한 건
찬성

32
2020.09.29
자기주식취득 신탁계약 연장의 건(3억원)
찬성

33
2020.10.20
의안1. Wooshin Properties, LLC 보증의 건
찬성

의안2. 중국무한우신기계유한공사 지급보증의 건
찬성

34
2020.10.23
프랑스법인(WOOSHIN FRANCE S.A.S.) 청산의 건
찬성

35
2020.11.02
(주)우신세이티시스템 담보제공에 관한 건
찬성

36
2020.11.10
자기주식취득 신탁계약 연장의 건(5억원)
불참

37
2020.11.11
자기주식취득 신탁계약 연장의 건(10억원)
찬성

38
2020.11.12
한국산업은행 운영자금 대출 대환의 건
찬성

39
2020.11.13
자기주식취득 신탁계약 연장의 건(2억원)
찬성

40
2020.11.19
인도우신엔지니어링 대출 보증의 건
찬성

41
2020.11.19
인도우신엔지니어링 잔금 보증의 건
찬성

42
2020.11.24
(주)우신세이프티시스템 한국산업은행 대출금에 대한 연대입보의 건
찬성

43
2020.12.08
연태우신과기유한공사 지분 매각의 건
찬성

44
2020.12.10
(주)에이에프에프씨 기업운전자금에 대한 법인 보증의 건
찬성

45
2020.12.15
중국무한우신기계유한공사 지급보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항이 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
25,800,000
25,800,000
-

주1) 상기 주총승인금액 2,000백만원은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
WOOSHIN NORTH AMERICA, LLC(종속회사)
2020.02.08
43
2.18

대여금
(주)우신세이프티시스템(종속회사)
2019.03.25 ~ 2020.03.25
50
2.53

대여금
(주)우신세이프티시스템(종속회사)
2019.09.30 ~ 2020.04.08
30
1.52

자산취득
우신에닉스(기타특수관계자)
2020.02.14
31
1.57

주1) 상기 비율은 최근사업연도말(2020년말) 별도재무제표의 자산총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)우신세이프티시스템(종속회사)
매출
2020.01.01 ~ 2020.12.31
46
2.33

임대수입
2020.01.01 ~ 2020.12.31
2
0.10

대여금
2019.03.25 ~ 2020.03.25
50
2.53

대여금
2019.09.30 ~ 2020.04.08
30
1.52

주1) 상기 비율은 최근사업연도말(2020년말) 별도재무제표의 자산총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1
) 차체설비부문
자동차 차체 자동용접 라인 제조 관련 산업은 자동차메이커에서 신규/변형모델을 생산하기 위해 필요한 필수 제조설비 중 차체부품을 용접하기 위한 TOOL(자동차 차체 자동용접 라인 설비)로써, 프로젝트성 주문생산품의 형태이므로 그 규모나 내용은 광범위하며, 고객의 요구 사항에 의해 여러 형태로 나뉘어 질 수 있습니다. 또한 제품의 판매만이 아닌 엔지니어링으로 판매할 수 있는 기술과 제품의 복합 생산매체라 할 수 있습니다. 

2) 자동차부품부문

자동차 부품산업은 완성차 업체의 성장과 함께 꾸준한 발전을 이루어 왔습니다. 특히 기술력이 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 기초 역할을 하고 있으며, 완성차 업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받습니다. 또한 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다.

(2) 산업의 성장성

1) 차체설비부문
자동차 회사의 차종개발은 보통 4년에서 5년정도의 주기로 신차를 개발하고 있으며,더욱이 매년 차종별로 변형모델을 시장에 선보여 고객의 신차에 대한 요구에 부흥하고 있습니다. 따라서, 자동차 생산에 있어 필수설비인 자동차 차체 자동용접 라인의 신규제작 및 설비변경은 계속해서 수요가 발생하여, 당사의 주력사업은 지속적으로 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.

2) 자동차부품부문

당
사가 납품하고 있는 차체부품인 Door부품의 경우 GM의 해외 공장(중국, 인도, 폴란드, 콜롬비아, 이집트, 에콰도르, 베트남 등)에서의 판매량이 증가함에 따라 지속적인 물량공급이 예상됩니다. 
자동차 부품 산업 중 안전부품 산업은 근래의 신흥 개발 도상국의 수요 증대와 선진국의 자동차 안전 관련 법규 강화 및 소비자 안전 의식 강화로 인해 그 시장이 양적으로나 질적으로 확대 추세에 있습니다. 따라서 당사는 당사의 고유 모델을 필두로 세계 및 국내 시장의 Need를 적극 반영 하여 세계시장에서의 당사의 입지를 더욱 공격적으로 확대하고 있습니다.
내장부품산업은 자동차 부품산업 중 인테리어 부문으로서 글로벌 자동차 시장의 성장과 함께 할 대표 부품산업 중 하나입니다. 향후 국내외 자동차산업 발전에 따라 내장품은 필수적인 제품으로서 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 새로이 진입한 내장부품사업에 있어 품질향상에 초점을 맞춰 고객의 요구사항이 충족될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
 

(3) 경기변동의 특성

1) 차체설비부문 
전체 매출의 약 70% 이상이 수출로 이루어지며, 현재 전세계 약 40여 자동차 메이커에 납품을 하고 있고 설비투자시기 또한 다양하므로 특별한 계절적 경기변동의 특성은 없습니다. 다만, 전 세계적인 자동차 메이커의 설비투자 감소에 따른 수주감소가 불가피한 경우도 있지만, 개발도상국의 경우 자동차 설비투자가 꾸준히 증가하고 있고, 경기침체기라 하더라도 차종변경은 매년 있을 수 밖에 없으므로 경기변동의 영향은 크지 않습니다. 

2) 자동차부품부문

자동차 부품사업은 완성차 업체와 직접적인 영향이 있고, 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 국내 자동차 산업은 최근 성숙기에 접어들었지만, 해외 수출물량을 확대하는 등의 마케팅 전략으로 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다.
자동차 부품산업은 계절적인 경기변동의 영향은 적지만, 글로벌 경제상황에 따른 자동차 수요의 증감에 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

1)
차체설비부문
국내의 경우 내수시장에서 후발 설비 메이커와 경쟁을 하고 있으며, 해외의 경우 일본, 유럽 등 선진 설비메이커들과 경쟁을 하고 있습니다.
30년 동안의 국내외 대형 프로젝트 경험을 통하여 축적된 기술력과 Know How를 기반으로 세계 최고의 차체 자동용접라인 시스템을 기획 단계에서부터 A/S까지 제공할 수 있는 Total Engineering System을 구축하였
습니다. 또한 ISO9001 품질인증을 획득하여 품질보증절차에 대한 국제표준체제와 ISO14001 환경경영체제를 구축하였으며, 신흥 개발도상국인 중국과 인도에 현지법인을 설립하여 글로벌 네트워크를 기반으로 가격 경쟁력 우위 확보에 힘쓰고 있습니다.

2) 자동차부품부문

차체부품에서의 가장 큰 경쟁요소는 품질확보와 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 당사는 차체설비 부문에서 국내 최고의 기술력을 보유한 기업으로서 차체부품 부문에서의 설비보전 등에 유연하게 대처할 수 있을 뿐만 아니라, 엔지니어링 기술력을 바탕으로 TS16949 품질인증을 획득함으로써 확고한 품질 경쟁력을 확보하였습니다.
또한, 비용경쟁력 강화를 위해 다양한 원가절감활동을 전개함으로써, 차체부품사업에서의 역량 강화를 위해 노력하고 있습니다.
승객의 안전과 직결되는 자동차용 안전부품의 특성상, Global 고객사들은 고도로 성숙된 기술력과 무결점에 가까운 품질을 요구하고 있습니다. 이에 따라 당사는 이를 만족시킬 수 있는 안전벨트 System의 Full-Line up을 갖춘 독자기술 제품군으로 고객의 기술적, 가격적 요구를 100% 충족시키고 있습니다. 또한 최근 4년 동안 1ppm 이하의 경이적인 품질로 유수의 다국적 안전부품 업체들과 경쟁하고 있습니다.

새로이 진입한 내장부품에 있어서의 경쟁요소 또한 품질확보와 가격경쟁력이라 할 수 있습니다. 고객사의 철저한 품질기준에 적합한 제품생산과 생산성향상을 통한 가격경쟁력을 높이고자 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 차체설비부문
당사는 1984년 설립되었으며 "인
간존중의 설비제작을 통한 행복추구" 라는 변함없는
경영철학으로 국내외 Project를 성공적으로 추진하여 고객으로부터 신뢰받는 기업으로 성장해 오고 있습니다. 1980년대 차체설비 국산화에 이어, 2000년대에는 글로벌 선두기업들과 나란히 경쟁함으로써 기술과 품질 수준에 있어서는 세계 최고임을 인정받고 있습니다. 차체설비자동화시스템을 기획부터 A/S까지 제공하는 토탈엔지니어링 능력을 바탕으로 제품개발 단계에서부터 제작 및 테스트 단계에 이르는 각 과정별로 제시되는 고객 요구 사항에 충실히 대응하고자 노력하고 있으며, 이미 다년간의 국내외 대형 Project의 경험을 통해서 그 수행능력을 검증받고 현재 전세계 약 40여 자동차 메이커와
거래를 하고 있습니다.

2) 자동차부품부문

2009년 7월 GM KOREA로부터 DOOR차체부품에 대한 신규 수주를 받았으며, 2010년 2월 중순 부터 본격적인 양산을 개시하였습니다. 지난 30년간의 차체설비분야에서의 노하우를 바탕으로 짧은 기간에 신규사업인 차체부품사업을 안정화하였으며, 보다 향상된 품질확보를 위해 노력하고 있습니다. 그 결과 조기에 사업을 안정화하고, 불량감소, 품질향상을 위한 많은 공정개선을 통해 수익성 향상에 가시적인 성과를 기록하였습니다. 차체부품사업은 지속적인 차종(모델)별 부품수주가 이루어져야 합니다. 당사는 2010년을 시작으로 2019년 추가 차종을 신규수주 받음으로써, 향후 안정적인 매출확보가 가능합니다.
안전벨트 분야에서는 1964년 설립 이래로 당사는 1971년에 한국에서 처음으로 안전벨트시스템 메이커가 되었으며, 이를 토대로 1986년에 처음으로 북미지역에 안전벨트를 수출 하였습니다. 특히 1997년에는 한국지엠(구 대우자동차)으로부터 전차종(T/J/V 100 Series) 수주를 받아 국내 최고의 기술력과 품질을 인정 받았습니다. 당사는 이러한 성과에 머무르지 않고 구 대우 자동차의 후속 모델 수주(T/J/V 200 Series)에도 성공하였으며 세계시장에서의 경쟁력을 높이기 위하여 기술개발에 전념 하였습니다. 이에 따라 2011년에는 미국 GM 본사로 부터 GM 공용 부품인 CCC AGL (Height Adjuster)를 수주하였고, 2009년부터는 독자 모델 양산에 착수 하여 현재까지 GM Global 및 한국 지엠에 성공적으로 공급하고 있습니다.
내장부품분야는 2015년 말 자회사로 편입된 이후 기존고객사와의 관계 개선 및 새로운 고객확보와 품질 향상에 주력하고 있습니다. 국내 자동차사의 신규차종 개발이 지속될 것으로 예상됨에 따라, 향후 신규 수주확대를 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 총 2개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 
ㆍ차체설비부문 : 차체자동용접라인제조 
ㆍ자동차부품부문 : DOOR, 안전벨트, 자동차 내장품 제조 외

(2) 시장점유율

1) 차체설비부문
차체 자동용접 설비의 국내시장은 현대자동차를 중심으로 한 울산지역과 기아자동차와 한국지엠자동차를 중심으로 한 경인지역에 분포되어 있으며, 시장규모는 1,600억원 내외로 추정하지만, 이중 자동차회사 내부의 처리물량을 고려하면 700억원에서 900억원의 물량이 설비업체에 의해 처리되어 진다고 볼 수 있습니다. 당사는 국내에서 규모면이나 기술면에서 경쟁사가 없을 정도로 타사와 비교 우위에 있으며, 1994년 중국투자를 기점으로 해외시장 진출을 위해 국내 비중을 점차 줄여 현재는 매출액 비중을 해외 70%~80% 국내 20%~30% 수준으로 유지하고 있습니다. 따라서 국내 차체자동용접 설비 시장에 대해 당사 매출액의 25%수준 정도인 20%내외의 추정점유율을 기록할 것으로 보고 있습니다.

2) 자동차부품부문

당사가 생산하여 GM KOREA에 납품하는 DOOR 부품은 고유 모델에 대한 부품으로서, 당사만이 납품을 하고 있습니다. 타 자동차사에 대한 차체부품의 경우 자동차사별 자동차 차종별 납품업체가 지정되어 있습니다. 따
라서 차체부품부문의 시장점유율은 별도로 추정하지 않았습니다. 현대, Tesla에 납품하고 있는 내장부품역시 동일합니다.
안전벨트의 시장 점유율은 고객사(완성차 업체)가 동일 모델의 차량을 내수 및 수출로 판매 하고 있어 국내/국외로 구분하기에 다소의 어려움이 있습니다. 이에 따라 국내 5개 완성차 업체로의 안전벨트 매출액을 기초로한 점유율로 추정이 가능 하며 당사의 점유율은 약 14% 내외로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

1) 차체설비부문

차체설비부문의 생산품은 부품이 아닌 엔지니어링과 설비이고, 양산이 아닌 수주산업이라는 특성 때문에 모든 회사가 경쟁을 하면서도 때로는 협력하는 복잡한 경쟁구도를 가지고 있습니다. 자동차 차체 분야의 필수설비라 할 수 있는 금형, 지그, 검사구도 각기 전문업체별로 구성 되어 있으나, 자동차 MAKER의 발주특성상 금형, 지그, 검사구를 하나의 컨소시엄에 일괄 발주하는 경우가 있어 각각의 전문업체간에 협업은 불가피한 상황입니다. 
당사는 해외시장 점유율 확대를 위한 방법으로 선진 자동차 국가에 비해 뒤지지 않는 기술력과 품질을 바탕으로 기존시장의 영역확대에 촛점을 맞추고, 신흥(개도국)자동차 국가에 대해서는 중국, 인도 등 현지법인의 설립 등과 같은 방법을 통하여 보다 적극적 전략을 추진하고 있습니다.

2) 자동차부품부문

자동차부품사업은 완성차 업체의 차종별 생산량과 신모델 출시 등에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 당사는 품질과 기술, 가격경쟁력을 바탕으로 하는 차체설비부문에서 신차 개발설계단계에서부터 많은 기술적 노하우를 가지고 있으므로, 완성차 업체의 신차종 개발 단계에서부터 대응이 가능합니다. 따라서 차체설비사업과의 시너지효과를 배가하고 현 생산중인 차체부품의 품질력 향상을 통해 지속적인 신차종 수주가 가능할 것으로 전망합니다.
자동차용 안전 부품은 승객의 안전과 직결됨으로 인해, 안전 부품시장은 극도로 폐쇠적이며 시장에서 장기간 증명된 신뢰성이 매우 중요하게 여겨집니다. 따라서 기술 및 Know-How를 선점 하고 있는 해외 다국적 경쟁업체의 장벽이 매우 높으며, 더구나 중국을 선두로한 개발 도상국의 추격은 가격 경쟁력을 무기로 하여 예상보다 빠르게 전개됨 으로서 시장에서의 경쟁은 날이 갈수록 치열해 지는 양상을 띄고 있습니다. 이러한 시장 상황을 돌파하기 위하여 당사는 이미 오랜시간 시장에서 검증된 신뢰성과, 선두 경쟁자를 아우르는 독자 기술력, 그리고 이를 바탕으로한 가격 최적화 설계/제조 및 발빠른 원자재시장 분석을 통한 구매 정책을 바탕으로 이러한 시장 환경을 성공적으로 극복 하고 있습니다.
국내 내장부품사업은 국내자동차 사업과 함께하므로서 자동차사와의 협력관계가 무엇보다 중요합니다. 이에 품질 확보와 다양한 부품을 효율적으로 생산할 수 있는 체계가 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 전기차 등 미래 신재생 자동차산업에 사업영역을 확대하고자 지난 제36기 정기주주총회에서 사업목적 추가를 하였으며, 현재 사업 추진중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조
(신주의 배당 기산일) 당 회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수, 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행 또는 인수, 납입된 것으로 본다.

제12조
(동등배당) 당 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정에 따른 반영

제14조(명의개서 대리인)

① ~ ③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서 대리인)

① ~ ③(좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

제15조
(삭제 2019.03.22)

제15조
(주주명부 작성·비치)

①당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

②당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 규정 내용 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①당 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 익일이 속하는 월의 말일까지 1개월간 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기록되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한
경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일 2주간전에 공고한다.

제16조
(기준일)

①(삭제)

①당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기록되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한
경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.

- 전자증권제도 도입에 따른 관련 규정 삭제 및 상법 개정에 따른 반영

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③(생략)

④전환사채를 주식으로 전환하는 경우 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조(신주의 배당 기산일)의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③(좌동)

④주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자 지급시기 이후 전환일까지 발생 할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④(생략)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④(좌동)

⑤(삭제)

- 제12조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제18조의2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제18조의2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 전자증권법령상 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제32조(이사의 임기)

① ~ ②(생략)

③보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제32조(이사의 임기)

① ~ ②(좌동)

③(삭제)

- 제1항 이사의 임기 내용과 통일시키기 위해 삭제

제43조(감사의 선임)

① ~ ②(생략)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제43조(감사의 선임)

① ~ ②(좌동)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법 제409조 제3항 반영

- 개정 상법 제542조의 12 제7항 반영

(신설)

부칙(2021. 03. 26)

12. 이 정관은 제37기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전주명
1959.10.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전주명
현, 솔루에타 비상근 고문
1978~1982
연세대학교 기계공학과
없음

1982~1984
연세대학교 대학원 기계공학과

1986~2019
GM테크니컬센터코리아
(GMTCK) 연구소장(부사장)

2019~현재
(주)솔루에타 비상근 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전주명
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력 및 업적을 바탕으로 누구보다 당사의 사업 전반의 특성을 이해하고 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한, 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
911백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.wooshinsys.co.kr, 투자정보)에 게재하였습니다. 참고하시기 바랍니다.

나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우, 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 제37기 정기주주총회를 개최함에 있어 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 및 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 작성일정 등을 고려하였으며, 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나19(COVID-19) 감염 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 참석하시는 주주분들께서는 꼭 마스크 착용을 의무화 할 수 있도록 협조 부탁드립니다.