골프존홀딩스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210318)
제출인: 골프존홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 골프존뉴딘홀딩스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
상법 제449조2 및 회사 정관 제52조에 따라
 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여 
 주주총회 보고사항으로 변경함

□ 재무제표의 승인

*) 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및
 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여
 보고사항으로 변경되었습니다.
 **) 확정된 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 11일

권 유 자:
성 명 : (주)골프존뉴딘홀딩스
주 소: 서울시 강남구 영동대로735 
전화번호: 070-8640-6202

작 성 자:
성 명 : 장인호
부서 및 직위: 경영기획팀/프로
전화번호: 070-8640-6202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)골프존뉴딘홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)골프존뉴딘홀딩스
보통주
77,616
0.18
본인
-

* 당사는 현재 자기주식 202,129 주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
* 당사의 총발행주식수는 42,836,818주이며,자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 42,759,202주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김원일
최대주주
보통주
18,370,729
42.89
최대주주
-

김영찬
특수관계인
보통주
4,561,196
10.65
특수관계인
-

전화자
특수관계인
보통주
94,059
0.22
특수관계인
-

전병순
특수관계인
보통주
219,364
0.51
특수관계인
-

전팔선
특수관계인
보통주
119,360
0.28
특수관계인
-

전병천
특수관계인
보통주
6,637
0.02
특수관계인
-

석이지
특수관계인
보통주
21,690
0.05
특수관계인
-

석원엽
특수관계인
보통주
16,179
0.04
특수관계인
-

전현배
특수관계인
보통주
11,300
0.03
특수관계인
-

김주아
특수관계인
보통주
10,000
0.02
특수관계인
-

박노진
특수관계인
보통주
9,458
0.02
특수관계인
-

박정현
특수관계인
보통주
12,445
0.03
특수관계인
-

박상현
특수관계인
보통주
12,445
0.03
특수관계인
-

오지영
특수관계인
보통주
6,222
0.01
특수관계인
-

정주명
특수관계인
보통주
9,382
0.02
특수관계인
-

임승준
특수관계인
보통주
120
0.00
특수관계인
-

김용구
특수관계인
보통주
36
0.00
특수관계인
-

박영선
특수관계인
보통주
172
0.00
특수관계인
-

박영욱
특수관계인
보통주
21
0.00
특수관계인
-

박재규
특수관계인
보통주
44
0.00
특수관계인
-

최덕형
특수관계인
보통주
50,000
0.12
특수관계인
-

윤주영
특수관계인
보통주
58
0.00
특수관계인
-

유원골프재단
특수관계인
보통주
22,000
0.05
특수관계인
-

계
-
23,552,917
54.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장인호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 16일 - 2021년 03월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
㈜ https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로 735,
 골프존타워서울 18층 경영기획팀
 (우편번호 06072)
 ·전화번호 : 070-8640-6202
 ·팩스번호 : 02-6190-1601
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 25일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 9시

장 소
대전광역시 유성구 온천로20 동국제강 연수원 비전홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 - 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장전
 온도체크 및 방역조치를 취할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

*) 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따라 
 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다.
 **) 확정된 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영선

1979.03.28

사내이사

-

-
이사회

장성원

1970.10.24

기타비상무이사

-

-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영선

㈜골프존뉴딘홀딩스

CFO

2020년 12월 ~ 현재

㈜골프존뉴딘홀딩스 CFO

없음

2019년 12월 ~ 2020년 11월

㈜골프존 기획실장

2014년 ~2019년 12월

㈜골프존뉴딘홀딩스 팀장

장성원

㈜골프존유통

대표이사

2017년 2월 ~ 현재

㈜골프존유통 대표이사

없음

2018년 1월 ~ 2021년 3월

㈜골프존카운티자산관리 대표이사

2015년 3월 ~ 2017년 3월

㈜골프존 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영선

해당없음

해당없음

해당없음

장성원

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 박영선>
- 현재 (주)골프존뉴딘홀딩스의 CFO로 재직중인 후보자는 오랜 기획, 재무
 업무 경험을 바탕으로 당사의 사내이사로서 회사 성장을 위한 전반적인 관리업무를 
 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대합니다.

<기타비상무이사 후보자 장성원>
- 후보자는 당사의 사내 및 기타비상무 이사직을 다년간 수행하며 축적한 회사에 대한 이해도와, 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 
 기여하였습니다.위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어
 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됩니다.

확인서

후보자 박영선 사실확인서.jpg
후보자 박영선 사실확인서

후보자 장성원 사실확인서.jpg
후보자 장성원 사실확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조규호

1955.02.28

사외이사

해당

없음

이사회

이민재

1963.03.02

사외이사

해당

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조규호

골프존뉴딘홀딩스

사외이사

2018년 3월 ~ 현재

(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사

없음

2018년 3월 ~ 2019년 3월

삼성자산운용㈜ 상근고문

이민재

골프존뉴딘홀딩스

사외이사

2018년 3월 ~ 현재

(주)골프존뉴딘홀딩스 사외이사

없음

2006년 1월 ~ 현재

성도회계법인 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규호

해당없음

해당없음

해당없음

이민재

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 조규호> - 추천인 : 이사회
감사위원이 되는 사외이사 후보자 조규호는 현재 당사의 사외이사인 감사위원으로써 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행하고 있으며, 회계관리투명성과 재무구조 건전성을 제고하고, 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

<후보자 : 이민재> - 추천인 : 이사회
감사위원이 되는 사외이사 후보자 이민재는 공인회계사로서, 오랜기간 상장회사의 감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 현재 당사의 사외이사인 감사위원으로써 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

후보자 이민재 사실확인서.jpg
후보자 이민재 사실확인서

후보자 조규호 사실확인서.jpg
후보자 조규호 사실확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
454,842,092원

최고한도액
3,000,000,000원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 기업가치 극대화 및 경영진 동기부여를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최덕형
전무
대표이사
보통주
540,000 주

박영선
상무
CFO
보통주
270,000 주

총 2 명

총 810,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행형, 자기주식 교부형, 차액정산형(현금/자기주식) 中 회사가 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 보통주
- 수량 : 810,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 산정기준 : 주총결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 
 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권명가액 중 높은 가액
- 행사기간 : 주주총회 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 이내
-

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

42,836,818
주식발행총수의100분의15
보통주
6,425,522
6,425,522

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-