제이스코홀딩스 — [기재정정]경영권변경등에관한계약체결 (20210318)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2021.03.18)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-18

1. 정정관련 공시서류
경영권 변경 등에 관한 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-10

3. 정정사유
잔금 납입 완료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
4. 양수도대금 지급일정 및 조건
(2) 잔금
: 잔금 1차
- 4,457,175,831원
- 2021년 03월 09일 13시
- 2021년 03월 03일에 에스크로 납입된 15,457,175,861원 중 11,000,000,000원은 양수인 (주)캐디언스시스템의 요청에 따라 당사자간 합의로 2021년 03월 09일에 반환되었습니다.
- 잔금1차는 법무법인 대륙아주에 에스크로 납입됨이 확인되었습니다.
: 잔금 2차
- 13,000,000,000원
- 2021년 03월 18일 13시
: 잔금 합계금액 17,457,175,861원
4. 양수도대금 지급일정 및 조건
(2) 잔금
: 잔금 1차
- 4,457,175,831원
- 2021년 03월 09일 13시
- 2021년 03월 03일에 에스크로 납입된 15,457,175,861원 중 11,000,000,000원은 양수인 (주)캐디언스시스템의 요청에 따라 당사자간 합의로 2021년 03월 09일에 반환되었습니다.
- 잔금1차는 법무법인 대륙아주에 에스크로 납입됨이 확인되었습니다.
: 잔금 2차
- 13,000,000,000원
- 2021년 03월 18일 13시
- 잔금 2차는 법무법인 대륙아주에 에스크로 납입됨이 확인되었습니다.
: 잔금 합계금액 17,457,175,861원

2021년 03월 18일에 잔금 전액이 법무법인 대륙아주에 에스크로 납입되었음이 확인됨에 따라 2021년 03월 19일에 예정된 임시주주총회 안건 가결 등 주총결과 후 즉시 양도인이 양도대상 주식의 이체와 신주발행 무효의 소(수원지방법원 안산지원 2019가합12348) 취하를 이행하면 경영권 변경을 위한 주식 양수도 계약은 2021년 03월 19일에 종료됩니다.

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
-(주)케이원피플
-(주)신박한사람들
회사와의 관계
-주요주주
-주요주주

양수인
-(주)캐디언스시스템
-크리스탈밸류제1호투자조합
-크리스탈밸류제2호투자조합
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
계약의 목적물
양도인은 양도인 보유의 대상회사의 구주와 대상회사가 발행한 제2회차 신주인수권부사채의 신주인수권증권을 양도하여 대상회사의 경영권을 이전한다.

의무보유 대상 주식의 포함 여부
아니오

양수도 대금(원)
19,544,987,170

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 주요주주인 (주)케이원피플과 (주)신박한사람들은 당사의 경영권을 양도하기 위해 구주(그 보유주식) 및 신주인수권증권을 아래와 같이 (주)캐디언스시스템외 2인에게 양도하는 계약을 체결하였습니다.

본 변경 계약은 매도인들과 매수인들이 체결한 2021년 02월 10일자 주식 및 경영권 양수도 계약에 대하여 매수인들의 요청에 따라 변경하여 체결되었습니다.

본 주식 및 경영권 양수도계약은 추가변경계약으로 2021년 03월 09일에 체결하였습니다.

1. 계약체결일
: 2021년 02월 10일
: 변경일 2021년 03월 03일
: 추가 변경일 2021년 03월 09일

2. 총양수도 주식 및 대금
: 구주 6,020,450주

- 18,211,861,250원
: 신주인수권증권 2,380,582주

- 1,333,125,920원
: 합계금액 19,544,987,170원

3. 계약당사자
(1) 양도인
: (주)케이원피플

- 구주 : 2,720,450주(1주당 3,025원)

- 신주인수권증권 : 1,075,708주(1주당 560원)

- 합계금액 : 8,831,757,730원
: (주)신박한사람들

- 구주 : 3,300,000주(1주당 3,025원)

- 신주인수권증권 : 1,304,874주(1주당 560원)

- 합계금액 : 10,713,229,400원

(2) 양수인
: (주)캐디언스시스템

- 구주 : 3,010,226주

- 신주인수권증권 : 1,190,292주
: 크리스탈밸류제1호투자조합

- 구주 : 1,505,112주

- 신주인수권증권 : 595,145주
: 크리스탈밸류제2호투자조합

- 구주 : 1,505,112주

- 신주인수권증권 : 595,145주

4. 양수도대금 지급일정 및 조건
(1) 계약금
: 계약체결일 2021년02월 10일 지급
: 양도인 (주)케이원피플

- 943,415,421원
: 양도인 (주)신박한사람들

- 1,144,395,888원
: 계약금 합계금액 2,087,811,309원

(2) 잔금
아래와 같이 잔금을 1차 및 2차로 나누어 각각의 정해진 시한까지 법무법인 대륙아주에 에스크로하며 임시주총에서 안건 가결되는 즉시 양도인은 본 건 주식 등을 양수인에게 이체하고 양도인은 이체확인서를 법무법인 대륙아주에 제출하고 잔금을 인출한다.
: 양도인 (주)케이원피플

- 7,888,342,309원
: 양도인 (주)신박한사람들

- 9,568,833,552원
: 잔금 1차

- 4,457,175,831원

- 2021년 03월 09일 13시

- 2021년 03월 03일에 에스크로 납입된 15,457,175,861원 중 11,000,000,000원은 양수인 (주)캐디언스시스템의 요청에 따라 당사자간 합의로 2021년 03월 09일에 반환되었습니다.

- 잔금 1차는 법무법인 대륙아주에 에스크로 납입됨이 확인되었습니다.
: 잔금 2차

- 13,000,000,000원

- 2021년 03월 18일 13시

- 잔금 2차는 법무법인 대륙아주에 에스크로 납입됨이 확인되었습니다.
: 잔금 합계금액 17,457,175,861원

5. 양수도대금은 실사결과에 따라 조정될 수 있습니다.

3. 계약일자
2021-02-10

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 계약의 해제 및 해제시의 손해배상과 위약벌
(1) 계약의 일방이 계약의 목적을 달성하는데 있어 중요한 내용을 이행하지 않거나 위반하는 경우 상대방 당사자는 7영업일간의 기간(이하 "예고기간")을 정하여 시정을 최고하고, 예고기간 종료시까지 위반상태가 치유되지 아니하는 경우 위반당사자에 서면 통지로서 즉시 계약을 해제할 수 있다.
(2) 계약의 해제시 귀책사유 있는 당사자는 계약 상대방 당사자에게 기지급한 계약금과 일금이십억원을 합한 금액을 위약벌로 지급한다.

2. 양도인의 의무
(1) 잔금 1차에 대한 에스크로 납입시 양도인 (주)케이원피플은 수원지방법원 안산지원 2020카단50485(주식처분금지가처분) 및 수원지방법원 안산지원 2020카경827(결정경정) 사건에 대한 취하서를 양수인에게 교부한다.
(2) 잔금 2차에 대한 에스크로 납입시 양도인 (주)케이원피플은 수원지방법원 안산지원 2019가합12348(신주발행무효의소)에 취하서를 양수인에게 교부한다.

3. 양수인의 경영권 변경 계약 체결 목적 확인(양수인의 지위 확인)
(1) 양수인 (주)캐디언스시스템, 크리스탈밸류제1호투자조합은 경영참여 목적의 계약 체결입니다.
(2) 양수인 크리스탈밸류제2호투자조합은 단순 재무적 투자목적의 계약 체결입니다.

3. 임시주주총회 일정은 2021-02-25에서 2021-03-19로 변경되었습니다.

※관련공시
2021-03-03 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
2021-02-18 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
2021-02-15 경영권 변경 등에 관한 계약 체결
2021-02-15 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
(주)캐디언스시스템

2. 설립연월
1995-10-11

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 금천구 가산디지털로1로 212, 1006호(가산동, 코오롱디지탈에스턴타워)

5. 법인의 최대주주명
이형복

- 보유지분율(%)
59.91

6. 법인의 대표이사
이형복

7. 주요 사업내용
컴퓨터, 수배전제어반, DID영상장치, 소프트웨어개발및공급

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년
결산기
12월

자산총계
9,574
자본금
680

부채총계
5,465
매출액
12,359

자본총계
4,109
당기순손익
516

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등

해당없음