그린플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210318)
제출인: 그린플러스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)그린플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3월 18일

권 유 자:
성 명: (주)그린플러스
주 소: 충남 예산군 응봉로 50-42 
전화번호: 041-332-6421

작 성 자:
성 명: 박정기
부서 및 직위: 상무이사
전화번호: 041-332-6421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)그린플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.12
라. 주주총회일
2021.03.29

마. 권유 시작일
2021.03.23
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)그린플러스
보통주
80,000
0.83
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박영환
최대주주
보통주
2,100,000
22.0
최대주주
대표이사

이성화
임원
보통주
600,000
6.3
임원
-

김종숙
특수관계인
보통주
300,000
3.1
-
-

박상우
특수관계인
보통주
29,926
0.3
-
-

박정우
특수관계인
보통주
28,648
0.3
-
-

박훈
특수관계인
보통주
4,000
0.0
-
-

박성환
특수관계인
보통주
4,762
0.0
-
-

박옥진
특수관계인
보통주
24,675
0.3
-
-

정선미
특수관계인
보통주
1,356
0.0
-
-

계
-
3,093,367
32.5
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박정기
보통주
42,300
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.12
2021.03.23
2021.03.28
2021.03.29

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.23 09시 ~ 2021.03.28 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 28일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
 나. 우편 발송에 의한 방법
 ㆍ보내실 주소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주)그린플러스
 ㆍ접 수 기 간 : 2021년 3월 29일(월) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 29 일 오전 10 시

장 소
충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주)그린플러스 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.19 09시 ~ 2021.03.28 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 28일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 24 기 2020. 12. 31 현재

제 23 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 24기
제 23기

자산

유동자산

49,804,112,846

38,480,019,272

현금및현금성자산
10,618,093,483

4,837,160,295

단기금융상품
726,387,400

80,000,000

기타금융자산
770,000,000

713,000,000

매출채권및기타채권
15,416,967,228

13,326,632,405

재고자산
6,002,404,323

6,019,315,687

생물자산
15,482,392,839

13,191,144,327

기타유동자산
723,915,483

312,760,498

당기법인세자산
63,952,090

6,060

비유동자산

39,306,445,076

33,841,965,686

장기금융상품
222,392,315

9,239,765

당기손익-공정가치측정금융자산
981,734,404

520,507,700

공통기업투자
141,955,170

128,271,884

유형자산
35,093,873,792

32,154,120,453

무형자산
571,629,948

566,700,516

기타금융자산
939,815,226

355,500,226

기타비유동자산
36,974,857

46,912,264

이연법인세자산
1,318,069,364

60,712,878

자산총계

89,110,557,922

72,321,984,958

부채

유동부채

34,179,404,798

17,448,582,608

매입채무 및 기타유동채무
22,808,455,345

16,356,306,551

단기매입채무
5,008,231,345

1,823,001,637

단기차입금
12,595,224,000

8,533,304,914

유동성장기부채
5,205,000,000

6,000,000,000

기타유동금융부채
9,254,825,165

247,610,233

기타금융부채
157,227,682

164,539,471

유동파생상품부채
9,000,697,153

-

리스부채
96,900,330

83,070,762

당기법인세부채
335,801,612

519,415,475

기타유동부채
233,840,877

325,250,349

전환사채
1,546,481,799

-

비유동부채

20,897,718,977

17,482,065,655

장기매입채무및기타비유동채무
18,308,434,226

15,054,560,663

파생상품부채
81,668,000

297,590,742

확정급여부채
1,615,761,074

1,128,760,474

기타채무
164,525,455

94,800,000

리스부채
187,875,893

134,300,904

기타금융부채
200,000,000

200,000,000

이연법인세부채
339,454,329

572,052,872

부채총계

55,077,123,775

34,930,648,263

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

33,289,575,022

36,497,740,723

자본금
4,803,871,000

2,411,935,500

자본잉여금
17,518,089,431

19,745,918,181

기타자본
436,537,608

1,878,723,978

이익잉여금(결손금)
10,531,076,983

12,461,163,064

비지배지분

743,859,125

893,595,972

자본총계

34,033,434,147

37,391,336,695

자본과부채총계

89,110,557,922

72,321,984,958

연결 포괄손익계산서

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제24기
제23기

수익(매출액)

62,676,118,804

48,831,865,530

매출원가

51,846,613,730

39,379,899,064

매출총이익

10,829,505,074

9,451,966,466

판매비와관리비

4,893,917,137

4,374,728,673

영업이익(손실)

5,935,587,937

5,077,237,793

금융수익
232,160,374

567,076,793

금융비용
7,078,545,570

1,942,061,320

기타영업외수익
29,482,888

51,783,563

기타영업외비용
2,073,445,420

378,922,854

지분법손익
13,683,287

25,167,846

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,941,076,504)

3,349,946,129

법인세비용

(802,481,370)

816,860,201

당기순이익(손실)의 귀속

(2,138,595,134)

2,533,085,928

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,930,086,081)

2,494,795,213

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(208,509,053)

38,290,715

확정급여제도의 재측정요소

(620,176,224)

(70,531,105)

총 포괄손익의 귀속

(2,758,771,358)

2,462,554,823

지배기업의 소유주지분
(2,549,595,235)

2,423,635,984

비지배지분
(209,176,123)

38,918,839

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(201)

667

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(201)

591

연결 자본변동표

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 23 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
1,740,485,000
9,527,750,482
1,906,271,007
9,966,367,851
23,140,874,340
854,677,133
23,995,551,473

전환상환우선주부채의 전환
244,284,000
3,763,776,835

4,008,060,835

4,008,060,835

유상증자
360,500,000
6,521,057,364

6,881,557,364

6,881,557,364

전환우선주전환
66,666,500
66,666,500

주식매입선택권

43,612,200

43,612,200

43,612,200

확정급여제도의 재측정요소

(71,159,229)

(71,159,229)
628,124
(70,531,105)

당기순이익(손실)

2,494,795,213
2,494,795,213
38,290,715
2,533,085,928

2019.12.31 (기말자본)
2,411,935,500
19,745,918,181
1,878,723,978
12,461,163,064
36,497,740,723
893,595,972
37,391,336,695

2020.01.01 (기초자본)
2,411,935,500
19,745,918,181
1,878,723,978
12,461,163,064
36,497,740,723
893,595,972
37,391,336,695

자기주식

(1,345,516,200)

(1,345,516,200)

(1,345,516,200)

전환사채의 발행

534,953,484

534,953,484
59,439,276
594,392,760

무상증자
2,381,935,500
(2,397,011,950)

(15,076,450)

(15,076,450)

주식매입선택권 행사
10,000,000
169,183,200
(19,383,200)

159,800,000

159,800,000

주식매입선택권

7,268,700

7,268,700

7,268,700

확정급여제도의 재측정요소

(619,509,154)

(619,509,154)
(667,070)
(620,176,224)

당기순이익(손실)

(1,930,086,081)
(1,930,086,081)
(208,509,053)
(2,138,595,134)

2020.12.31 (기말자본)
4,803,871,000
17,518,089,431
436,537,608
10,531,076,983
33,289,575,022
743,859,125
34,033,434,147

연결 현금흐름표

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 23 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제24기
제23기

영업활동현금흐름

2,648,942,356

(2,089,557,904)

영업에서 창출된 현금
4,360,095,392

123,769,272

법인세납부(환급)
(862,928,883)

(905,949,989)

이자지급(영업)
(871,639,922)

(1,348,183,125)

이자수취(영업)
13,365,769

36,785,938

배당금수취(영업)
10,050,000

4,020,000

투자활동현금흐름

(7,195,392,619)

(833,175,007)

단기금융상품의 순증가
(644,483,800)

(30,000,000)

단기대여금의 순증가
(57,000,000)

(43,800,000)

장기금융상품의 순증가
(213,152,550)

761,905,182

장기대여금의 순증가
(400,000,000)

-

보증금의 순증가
(184,315,000)

8,858,000

공동기업의 투자
-

-

유형자산의 순증가
(5,062,492,033)

(1,351,532,407)

무형자산의 순증가
(173,909,236)

(70,828,550)

종속기업의 투자
-

-

장기투자증권의 증가
(460,040,000)

(107,777,232)

재무활동현금흐름

10,357,363,290

6,767,278,546

단기차입금의 증가
(938,080,914)

2,812,080,914

장기차입금의 증가
2,000,000,000

300,000,000

유상증자
-

6,881,557,364

리스부채의 상환
(103,763,146)

(102,059,732)

유동성장기부채의 상환
(300,000,000)

(124,800,000)

사채의 순증가
(1,000,000,000)

(2,000,000,000)

유동성전환사채의 상환
-

(999,500,000)

전환사채의 발행
11,900,000,000

-

자기주식매입
(1,345,516,200)

-

주식매입선택권 행사
159,800,000

-

주식발행비용
(15,076,450)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,810,913,027

3,844,545,635

기초현금및현금성자산

4,837,160,295

992,428,419

외화표시 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(29,979,839)

186,241

기말현금및현금성자산

10,618,093,483

4,837,160,295

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 24 기 2020. 12. 31 현재

제 23 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제 24기
제 23기

자산

유동자산

40,513,082,516

28,574,671,426

현금및현금성자산
10,495,903,622

4,738,171,961

단기금융상품
726,387,400

80,000,000

기타금융자산
4,387,809,208

1,216,000,000

매출채권및기타채권
18,803,906,940

16,371,815,701

재고자산
5,254,773,677

5,842,838,689

생물자산
-

-

기타유동자산
844,301,669

325,845,075

비유동자산

32,236,518,055

28,013,273,522

장기금융상품
222,392,315

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
961,917,172

510,730,468

종속기업투자
7,022,360,560

8,479,759,340

유형자산
20,459,413,766

17,300,011,518

무형자산
554,544,150

546,899,092

기타금융자산
1,697,475,226

1,113,160,226

이연법인세자산
1,318,414,866

60,712,878

자산총계

72,749,600,571

56,587,944,948

부채

유동부채

27,043,375,491

13,388,361,878

매입채무 및 기타유동채무
17,589,319,458

12,514,279,521

단기매입채무
3,763,095,458

1,193,055,521

단기차입금
10,121,224,000

5,321,224,000

유동성장기부채
3,705,000,000

6,000,000,000

기타유동금융부채
8,914,109,084

177,586,646

기타금융부채
109,761,160

104,774,060

유동파생상품부채
8,708,485,153

-

리스부채
95,862,771

72,812,586

당기법인세부채
335,801,612

379,460,412

기타유동부채
204,145,337

317,035,299

비유동부채

12,257,894,974

6,426,708,421

장기매입채무및기타비유동채무
10,097,937,599

4,705,000,000

파생상품부채
-

32,044,742

확정급여부채
1,536,671,436

1,070,136,891

기타채무
164,525,455

94,800,000

리스부채
163,207,059

108,784,366

기타금융부채
295,553,425

415,942,422

부채총계

39,301,270,465

19,815,070,299

자본

자본금
4,803,871,000

2,411,935,500

자본잉여금
17,766,510,751

19,994,339,501

기타자본
322,001,861

1,880,567,071

이익잉여금(결손금)
10,555,946,494

12,486,032,577

자본총계

33,448,330,106

36,772,874,649

자본과부채총계

72,749,600,571

56,587,944,948

포괄손익계산서

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제24기
제23기

수익(매출액)

55,545,281,427

39,502,728,067

매출원가

45,877,285,615

32,031,887,122

매출총이익

9,667,995,812

7,470,840,945

판매비와관리비

4,248,290,728

4,040,123,962

영업이익(손실)

5,419,705,084

3,430,716,983

금융수익
342,814,581

155,788,331

금융비용
6,206,810,437

796,288,956

기타영업외수익
15,209,894

27,525,707

기타영업외비용
65,739,089

20,830,404

지분법손익
(1,986,393,508)

206,702,230

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,481,213,475)

3,003,613,891

법인세비용

(551,127,392)

567,730,403

당기순이익(손실)

(1,930,086,083)

2,435,883,488

기타포괄손익

(200,934,510)

(72,420,549)

확정급여제도의 재측정요소
(613,550,398)

(76,892,497)

지분법자본변동
412,615,888

4,471,948

총포괄손익

(2,131,020,593)

2,363,462,939

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(208)

325

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(208)

289

자본변동표

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 23 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
1,740,485,000
9,776,171,802
1,909,375,420
10,050,149,089
23,476,181,311

전환상환우선주부채의 전환
244,284,000
3,763,776,835

4,008,060,835

유상증자
360,500,000
6,521,057,364

6,881,557,364

전환우선주의 전환
66,666,500
(66,666,500)

주식매입선택권

43,612,200

43,612,200

확정급여제도의 재측정요소

(76,892,497)

(76,892,497)

지분법자본변동

4,471,948

4,471,948

당기순이익(손실)

2,435,883,488
2,435,883,488

2019.12.31 (기말자본)
2,411,935,500
19,994,339,501
1,880,567,071
12,486,032,577
36,772,874,649

2020.01.01 (기초자본)
2,411,935,500
19,994,339,501
1,880,567,071
12,486,032,577
36,772,874,649

자기주식

(1,345,516,200)

(1,345,516,200)

무상증자
2,381,935,500
(2,397,011,950)

(15,076,450)

주식매입선택권 행사
10,000,000
169,183,200
(19,383,200)

159,800,000

주식매입선택권

7,268,700

7,268,700

확정급여제도의 재측정요소

(613,550,398)

(613,550,398)

지분볍자본변동

412,615,888

412,615,888

당기순이익(손실)

(1,930,086,083)
(1,930,086,083)

2020.12.31 (기말자본)
4,803,871,000
17,766,510,751
322,001,861
10,555,946,494
33,448,330,106

현금흐름표

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 23 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제24기
제23기

영업활동현금흐름

5,821,353,767

(574,077,858)

영업에서 창출된 현금
6,952,615,581

842,781,216

법인세납부(환급)
(693,559,560)

(834,861,509)

이자지급(영업)
(459,572,271)

(619,732,455)

이자수취(영업)
11,820,017

33,714,890

배당금수취(영업)
10,050,000

4,020,000

투자활동현금흐름

(9,740,044,208)

(1,466,295,902)

단기금융상품의 순증가
10,000,000

(30,000,000)

단기대여금의 순증가
(3.171.809.208)

(817,000,000)

장기금융상품의 순증가
(220,392,315)

765,122,862

장기대여금의 순증가
(400,000,000)

-

임차보증금의 순증가
(184,315,000)

8,858,000

유형자산의 순증가
(4,495,592,149)

(1,227,568,214)

무형자산의 순증가
(173,451,736)

(65,708,550)

신탁예금의 순증가
(654,483,800)

-

장기투자증권의 증가
(450,000,000)

(100,000,000)

재무활동현금흐름

9,706,401,941

5,966,551,559

단기차입금의 순증가
(200,000,000)

1,000,000,000

장기차입금의 증가
2,300,000,000

300,000,000

유상증자
-

6,881,557,364

전환사채의 발행
9,900,000,000

-

무상증자의 발행비용
(15,076,450)

-

주식매입선택권행사
159,800,000

-

사채상환
(1,000,000,000)

(2,000,000,000)

리스부채의 상환
(92,805,409)

(90,205,805)

자기주식매입
(1,345,516,200)

-

유동성장기부채의 상환
-

(124,800,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,787,711,500

3,926,177,799

기초현금및현금성자산

4,738,171,961

811,817,239

외화표시 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(29,979,839)

176,923

기말현금및현금성자산

10,495,903,622

4,738,171,961

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
당기
전기

처분예정일(2021년 3월 29일)
처분확정일(2020년 3월 24일

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금

10,456,623,807

12,386,709,890

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,386,709,890

9,950,826,402

2. 당 기 순 손 실
1,930,086,083

-2,435,883,488

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

0

0

1. 연 구 인 력 개 발 준비금
0

0

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

0

0

Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금

10,456,623,807

12,386,709,890

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류 및 주식 등의 전자등록)
① 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및 10,000주권의 8종류로 한다.

② 회사는 주식˙사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제 1호에 따른 주식 등을 방행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할 수 있다.

제8조 (주식의 종류 및 주식 등의 전자등록)

① 항 삭제

② 항 회사는 주식.사채 등으 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 해야 한다.

규정개정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사선임의 건

3-1호 의안) 사내이사 선임의 건
3-1-1호 의안) 사내이사 박영환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영환
1965.02.14
사내이사
-
본인
이사회

이성화
1959.04.02
사내이사
-
없음
이사회

박정기
1972.03.15
사내이사
-
없음
이사회, 에스비아이인베스트먼트 주식회사

총 (3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영환
(주)그린플러스 대표이사
1987.08
1988.02 ~ 1993.04
1993.12 ~ 1996.02
1997.10 ~ 현재
수원공전 기계설계 전문학사
희승알미늄
중앙알미늄
(주)그린플러스 대표이사
없음

이성화
(주) 그린플러스 부사장
1987.02
1991.05 ~ 1997.07
1991.05 ~ 1997.07
1997.07 ~ 현재
조선대 회계학 학사
OTTO INDUSTRIAL 싱가폴
중앙알미늄
(주)그린플러스 부사장
없음

박정기
(주) 그린플러스 상무이사
1996.02
2000.12 ~ 2005.09
2005.11 ~ 2012.10
2012.12 ~ 현재
동의대 회계학 학사
신원정보기술 팀장
어울림정보기술 실장
(주)그린플러스 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이성화
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박정기
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박영환 후보자 추천사유 
상기 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로써 23년간 알루미늄 사업 및 스마트팜 사업분야를 이끌어 오며 당사가 국내 스마트팜 1위기업으로써 성장하는데 크게 기여하였고 특히 당사의 핵심 역량인 사업관련 70여종의 특허기술을 개발한 기술경영 전문가로써 당사가 지식기반기업으로서 사업을 지속적으로 성장시키는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

□ 이성화 후보자 추천사유 
상기 사내이사 후보자 이성화는 당사의 부사장으로 스마트팜 사업 전반을 성장시키는데 기여하였으며 농업 및 스마트팜 사업분야에 대한 폭넓은 지식과 노하우를 바탕으로 당사가 스마트팜 전문기업으로 도약하는 하는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

□ 박정기 후보자 추천사유 
상기 사내이사 후보자 박정기는 당사의 재경담당이사로 10년간 재직하며 코넥스 상장 및 코스닥 이전상장을 성공적으로 진행하는데 기여하였으며 당사 경영 전반의 높은 이해도와 탁월한 역량을 바탕으로 지속적으로 당 기업의 가치를 높일수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

후보자_박영환_확인서

후보자_이성화_확인서

후보자_박정기_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영재
1971.07.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영재
변호사
1995.02
2002.12
2006.01
2006.02~현재

충남대학교 사법학과 학사졸업

제44회 사법시험합격

사법연수원 제35기 수료

변호사 김영재 법률사무소대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영재
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 법률 경험과 지난 2년간 (주)그린플러스의 감사로서 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 적법성 및 합목적성에 대하여 감사로서의 역할 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 재선임으로 추천함.

확인서

후보자_김영재_확인서

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※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
6억 4천 7백만원

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항