그린플러스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210318)
제출인: 그린플러스

주주총회소집공고
2.9
(주)그린플러스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
기재정정
전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일∼2021년 03월 28일
전자투표 행사기간 : 2021년 03월 19일∼2021년 03월 28일
전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 23일∼2021년 03월 28일

주주총회소집공고

2021 년 3월 12일

회 사 명 :
(주) 그린플러스

대 표 이 사 :
박영환

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉로 50-42 그린플러스

(전 화)041-332-6421

(홈페이지)http://www.greenplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 박정기

(전 화)041-332-6421

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

◎ 제 24기 (주)그린플러스 정기주주총회

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 10:00

2. 장 소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42
 (주) 그린플러스 2층 회의실 

3. 보고사항 ①감사보고
 ②영업보고
 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제24기(2020. 1. 1 ∼ 2020. 12. 31) 재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령개정반영)

 제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제3-1호 : 사내이사 박영환 선임의 건(재선임)
 - 제3-2호 : 사내이사 이성화 선임의 건(재선임)
 - 제3-3호 : 사내이사 박정기 선임의 건(신규선임)

 제4호 의안 : 감사 김영재 선임의 건 (재선임)

 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께 서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결 권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 
 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 19일∼2021년 03월 28일
 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 23일∼2021년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용

공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 코로나-19 관련 조치에 관한 사항
 - 주주총회 참석 시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 주총참석에 제한을 받을 수 있습니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변경될 수 있으며, 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.

7. 기타사항
- 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

송홍기
(출석률: 100%)
전인달
(출석률: 79%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
20.01.02
- 그린피시팜 금전대여의 건
찬성
-

2
20.01.16
- 농협은행 신용장개설
찬성
-

3
20.02.06
- 농협은행 5억원 차입의 건
찬성
-

4
20.03.09
- 주총 소집 결의 및 의안 결정의 건
찬성
-

5
20.03.09
- 결산이사회 재무제표 승인의 건
찬성
-

6
20.03.31
- 스트라이커캐피탈 금전대여의 건
-
찬성

7
20.05.22
- 하나은행 무역어음대출의 건
-
찬성

8
20.05.29
- 권혁모 금전대여의 건
-
찬성

9
20.06.15
- 그린플러스4CB 발행의 건
-
찬성

10
20.06.25
- 수출입은행 대출연장의 건
-
찬성

11
20.07.30
- 자기주식 취득을 위한 신탁체결의 건
-
찬성

12
20.08.03
- 산업은행 대출 기간 연장의 건
-
찬성

13
20.09.03
- 농협은행 대출 기간 연장의 건
-
찬성

14
20.09.11
- 산업운영자금 대환의 건
-
찬성

15
20.10.12
- 무상증자의 건
-
찬성

16
20.10.13
- 그린피시팜 주식회사 금전대여의 건
-
찬성

17
20.12.21
- 농협은행 운전자금 연장의 건
-
-

18
20.12.21
- 기채에 관한건(수출성장자금대출-수출입은행)
-
-

19
20.12.22
- 농협은행 대출 기간 연장의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당없음
해당없음
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 주요 사업은 알루미늄사업과 온실사업부문으로 구분되며, 건축용과 산업용으로 사용되는 알루미늄 압출제품의 생산 및 판매와 국내에서 성장산업으로 주목받는 스마트팜의 보급 확대를 목표로 하고 있습니다. 당사는 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 첨단온실의 기획부터 설계 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(가)알루미늄사업부문

알루미늄 압출업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품 수요는 산업용 빌딩 건설 등의 활성화로 증가하고 있습니다. 당사는 3대의 압출기를 보유하고 있어서 13인치는 대형 각재, 봉재, 파이프 등 대형제품을 생산하고, 7인치와 6인치는 중형, 소형, 온실용자재 등과 같이 대형제품부터 소형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있습니다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 산업구조의 고도화로 인하여, 가공이 용이하고 소성 및 절삭가공이 우수하여 판, 봉, 관 등 각종 형태 및 제품으로 성형가공이 용이한 알루미늄을 산업용 소재로 한 여러 합금제품의 수요는 증가하고 있습니다. 특히 알루미늄은 비철금속 중에서 산업 경량화의 솔루션으로 가장 많이 주목받고 있으며, 향후 자동차 경량화 등으로 인한 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

알루미늄 압출 사업은 업종 특성상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중은 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 또한 알루미늄 압출제품을 얻어내는 과정은 전기분해를 통해 이루어지기 때문에 생산 비용에서 전력요금이 차지하는 비중이 매우 높습니다. 알루미늄 압연업은 판재, 박 등 소재형 산업재를 생산하여 식품가공, 수송, 전기전자, 금속산업 등 다양한 수요산업에 공급하고 있으며, 수출 비중이 전체의 40~50% 정도에 이릅니다. 반면 알루미늄 압출업은 건설, 방산, 일반산업용으로 대부분 소비되고 있어 내수중심적 판매구조를 보이고 있습니다. 알루미늄 압출산업은 완전 경쟁시장 하에 산업을 영위함에 따라 진입장벽이 높지 않으며, 작업과정에서 유해물질의 배출 등이 없어서 환경 등 특별한 규제사항이 없습니다

(나)온실사업부문

당사의 온실사업부는 국내에서 아직 활성화되지 않은 성장산업으로 주목받는 스마트팜의 보급 확대를 목표로 하고 있습니다. 현재 국내 온실은 비닐하우스의 비중이 압도적으로 높은 상황에서 농업인구의 감소와 고령화로 인해 농가 형태는 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 이와 같은 상황을 타개하기 위하여 정부 및 지방자치단체 주도의 스마트팜 혁신밸리 조성을 통해 스마트팜 운영에 필요한 교육을 위한 보육센터와 다양한 작물을 연구개발하는 실증온실을 건설하고 있으며, 또한 젊은 농업인 육성을 위한 청년스마트팜 정책을 통해 농업의 자주경쟁력 확보와 스마트팜 확산 정책을 시행하고 있으며, 최종적으로 한국형 스마트팜의 해외 수출을 목표로 하고 있습니다.

현재 당사의 국내 목표는 정부와 지자체의 스마트팜 확산정책을 바탕으로 한국형 스마트팜의 보급을 확대하고 농촌진흥청 등 정부기관과는 디지털 스마트팜의 구축과 사계절 테스트베드 연구개발을 공동으로 진행하고 있습니다. 또한 민간부문은 NH농협의 대출 지원을 통한 농업회사법인, 청년스마트팜의 시공을 통한 본격적인 보급 확대를 진행하고 있습니다. 해외 시장의 경우, 일본과는 20년 이상 첨단온실 사업을 진행하여 약65만평의 시공 면적과 1억달러 이상의 수출실적을 보유하고 있으며, 또한 중국, 우즈베키스탄 등에 온실자재의 수출과 아프리카(알제리)에 양식장온실의 수출실적을 가지고 있습니다. 최근에는 호주와 파트너쉽이 진행되고 있으며 UAE와는 현지에서 사막기후 적응형 스마트팜의 시공을 진행하고 있으며 이를 통해 한국형 스마트팜을 글로벌 시장의 약 30%를 차지하는 아시아 시장을 향후 적극적으로 공략하 계획입니다.

국내외 스마트팜 도입 배경에는 글로벌 공통의 요인과 국내에서 직면한 문제 등 다양한 배경이 복합적으로 작용하고 있습니다. 대표적인 글로벌 요인으로는 세계적인 인구 증가 추이가 있습니다. 국제연합식량농업기구(FAO)는 2050년 전 세계 인구는 95억 명에 이를 것이라 전망했지만 현재의 식량 증산 수준은 큰 변동이 없어 기아 인구가 증가할 것이라 예측하고 있습니다. 이런 상황에서 스마트팜 기술은 현재의 식량 생산 수준을 증대시킬 것으로 예상되며 세계적으로 주목을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 알루미늄 제품 및 온실용 자재 제조, 판매업을 영위할 목적으로 1997년 10월 설립되어 2019년 8월 코스닥 시장에 상장된 기업입니다.
 사업분야는 크게 알루미늄사업과 온실사업으로 구분되며, 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 온실 설계부터 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(1) 알루미늄사업부문

(가) 생산라인의 연계를 통한 업무의 효율성 향상

동사는 압출-가공(절단, 프레스, MCT 등)-온실-용접의 생산라인을 모두 구축하고 있습니다. 이로 인해 생산시간의 단축, 물류비 절감 등 수익향상과 압출제품부터 완제품까지 수요자의 다양한 요구사항을 충족시킬 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

(나) 생산제품의 다양성

동사는 3대(13인치-대형, 7인치-중형, 6인치-소형)를 보유하고 있어서 소형제품부터 대형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있고, 개발 제작한 금형이 3,000벌 이상으로 다양한 종류의 제품 생산이 가능합니다. 또한 동사는 온실사업부문과 연계하여 온실자재를 직접 생산함에 따라 생산제품이 더욱 다변화와 사업부문별 수직계열화 이루고 있습니다.

(다) 다품종 소량생산 주문제작으로 수익성 확보

동사는 다양한 종류의 제품에 대해 소량 다품종 제품의 생산이 가능한 시스템을 구축하고 있어 철저하게 주문제작 생산이 가능합니다. 따라서 방산제품, 자동차부품, 방열판, 팔레트, 롤테이너 등 부가가치가 높은 제품들을 선별적으로 생산이 가능하여 일반적이고 표준화된 압출제품에 비해 높은 판매단가를 적용할 수 있어 수익성을 확보하고 있습니다. 동사는 소량의 발주수량에 대해서도 적극적으로 대응함으로써 다수의 장기 고정거래처를 확보하였으며, 이러한 주문제작 제품의 경우 거래처 변경 시 금형 제작, 시제품 테스트 등을 재수행 해야하는 번거로움이 있음에 따라 고객 이탈률이 상당히 낮은 편입니다.

(라) 총판과 직영으로 판매방식의 이원화

동사의 알루미늄 압출제품 판매방식은 취급품목, 판매단가, 판매지역 등 각자의 장점을 살려 업무의 효율성을 높이기 위해 총판과 직영으로 구분하여 운영하고 있습니다. 총판 판매의 경우 경기, 수도권지역의 도.소매 업체를 대상으로 일반산업재(각재, 봉재제품)를 중점적으로 판매함으로서 영업비용 감소 및 판매단가 경쟁력을 확보할 수 있어 매출증대와 시장의 인지도 향상에 기여하는 역할을 하고 있으며, 직영의 경우 판매단가가 높은 신규 개발제품이나 특수제품 위주의 영업을 통해 수익성 확보에 중점을 둔 영업활동을 실시하고 있습니다.

(2)온실사업부문

(가) 설계에서 시공 및 A/S까지 One stop service 체계

동사는 온실의 기획, 설계, 자재제작, 시공 전반이 내재화되어 One stop service를 제공 가능한 국내 유일의 업체임에 따라 경쟁사에 비해 시공과정 오류축소, 고객 요구품질증대, 시공 일정의 유연한 대응이 가능한 체계를 구축하고 있습니다. 동사의 기업부설연구소에서 고객의 요구사항을 반영하여 유연하면서도 완성도 높은 설계 지원이 가능하며, 동사 공장에서 온실의 알루미늄, 철골, 천측창, 스크린 구동부 등 관련자재를 직접 제작가능하여 경쟁사에 비해 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 상당수의 온실자재가 내재화 됨에 따라 원활한 시공일정관리가 가능하며, 오류에 대한 대응력이 높을 뿐만 아니라 신속한 After Service가 가능합니다.

(나) 해외 글로벌 업체와 긴밀한 협력체계구축

동사는 글로벌 회사들과의 신뢰를 바탕으로 온실시장 확대와 상호 시너지를 도모할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 동사와 협력회사들은 최적 온실 환경 조성에 세계최고수준의 제품과 기술을 보유하고 있어 시장 개척 시 시너지 극대화 및 다양한 영업전략 구사가 가능합니다.

수출의 경우 일본 다이센사와 20년 이상 높은 신뢰 협력 관계를 바탕으로 동사의 일본 시장점유율을 꾸준히 확대해 나가고 있으며 최근에는 호주, 중동지역(UAE)으로까지 확대를 모색하고 있습니다. 수입의 경우 네덜란드 업체인 벤더후번, 코가스 등과의 MOU 체결 등을 통해 최적온실환경조성에 필요한 선진 설비와 자재, 기술을 저렴한 가격으로 수급하여 원가경쟁력을 갖출 수 있으며, 기술의 공유와 공동 해외시장 개척 등을 통해 세계 경쟁력 확보할 수 있습니다. 
 
 (다) 국내와 글로벌 시장에서 높은 인지도

동사는 한국농업시설협회에서 공시한 2011년부터 2019년까지 9년 연속 국내 온실시공 능력평가에서 1위로 선정되어 국내에서는 독보적인 지위에 있으며, 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 동사는 국내에서 가장 규모가 큰 동부팜화옹 11ha온실을 건립하는 등 국내 온실 업계 내 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 또한, 온실 및 스마트팜 시장에서 우리나라보다 기술적 우위국가로 평가되는 일본에서 일본 온실업계 1위 회사인 다이센과 협력을 통해 60만평이 넘는 첨단 온실을 수출해 왔으며 일본 시장에서도 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 동사는 일본뿐만 아니라 중국, 우즈베키스탄 등에 온실 수출을 확대하여, 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있습니다.

대상(제품군)

선정내역

선정기관

선정효과

일자

온실사업

온실시공능력평가 1위

한국농업시설협회

국내 공공,민간부문의 온실 시공 관련 입찰에 
 가산점 부여와 시공능력 홍보효과

매년 결과 공시

(라) 스마트팜 운영 Big Data 축적

동사는 국내 최대규모의 딸기 스마트팜과 장어 양식 스마트팜 등을 자회사로 두어 직접 운영과 마케팅, 판매에 이르기까지 스마트팜에서 발생되는 모든 내용을 수집하고 있으며, 이로 인하여 파악된 개선사항 등을 스마트팜 시공에 지속적으로 반영하고 있습니다. 이러한 지속적인 피드백 및 시스템 개선을 통하여 현실에서 발생되는 다양한 문제를 극복할 수 있는 시스템의 공급과 작물생육에 필요한 소프트웨어의 개발이 가능합니다.

(3) 연구개발 담당 조직

연구개발조직

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 알루미늄 사업부문과 온실사업부문으로 구분 되어지며 자회사인 어업회사법인 그린피시팜의 장어 양식업과 농업회사법인 그린케이팜의 농업(딸기 스마트팜)이 있습니다.

(2) 시장점유율

제품 역시 당사가 접근하기 어려운 알루미늄 판, 박 및 표준화, 규격화된 봉재, 각재 제품 등을 생산하고 있습니다. 동사는 사업의 규모 상 상기 대형업체 생산 품목 시장에서는 경쟁이 어려운 환경입니다. 당사와 유사한 규모의 알루미늄 압출 업체는 다수의 고정 거래처를 대상으로 다품종 소량생산하는 구조를 보유하고 있으며, 업체별로 특화된 제품 및 기술력 보유 여부가 경쟁우위 요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 출하액 300억원~400억원에 속한 알루미늄 압출회사를 당사의 직접 경쟁관계에 있는 경쟁사로 보고 있습니다.

출하액 300~500억원 규모 알루미늄 회사 매출액의 합을 전체 시장 규모로 가정하여 당사의 시장점유율을 산출하였습니다. 당사의 시장점유율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

순위

제품

품목명

회사명

2019년(제23기)

2018년(제22기)

2017년(제21기)

매출액

시장

점유율

매출액

시장

점유율

매출액

시장

점유율

19

알루미늄 압출

㈜유창금속

52,901

7.09%

50,798

7.30%

38,585

6.11%

20

㈜아이엘티

53,535

7.18%

50,243

7.22%

47,014

7.44%

21

(주)포나인

60,420

8.10%

49,405

7.10%

44,469

7.04%

22

(주)나이스엘엠에스

54,405

7.29%

49,348

7.09%

35,115

5.56%

23

(주)알루원

61,862

8.29%

49,283

7.08%

50,351

7.97%

24

일심알맥스㈜

50,461

6.77%

48,398

6.95%

42,817

6.78%

25

부국티엔씨㈜

38,676

5.19%

46,300

6.65%

48,109

7.62%

26

㈜그린플러스

46,309

6.21%

42,151

6.06%

39,503

6.26%

27

(주)청암금속

40,189

5.39%

41,853

6.01%

-

-

28

동진금속㈜

43,428

5.82%

41,283

5.93%

43,685

6.92%

29

㈜미래인더스

48,460

6.50%

39,627

5.69%

42,326

6.70%

30

㈜한국비철

44,355

5.95%

39,316

5.65%

37,823

5.99%

31

모건알루미늄공업(주)

33,136

4.44%

38,267

5.50%

38,230

6.05%

32

(주)청송중앙알미늄

49,059

6.58%

38,196

5.49%

40,594

6.43%

33

(주)성진금속

32,468

4.35%

36,803

5.29%

43,444

6.88%

34

㈜지제이알미늄

36,187

4.85%

34,636

4.98%

39,468

6.25%

자료: 나이스평가정보
 주1) 매출액기준 순위는 2019년 기준임.

또한 국내 온실사업은 스마트팜(대형온실) 시장이 활성화되지 못하여 매출규모가 영세하고, 대부분 일반 농가를 대상으로 진행되어 정확한 통계자료가 없어서 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 이에 한국농업시설협회에서 공시하는 온실시공능력평가 결과자료를 이용하여 평가순위와 매출액만을 기재합니다.

(단위: 백만원)

한국농업시설협회 온실시공능력평가

순위

제 품

2019연도(제23기)

2018연도(제22기)

2017연도(제21기)

품목명

회사명

매출액

평가

점수

회사명

매출액

평가

점수

회사명

매출액

평가

점수

1

온실

사업

㈜그린플러스

46,309

120.0

㈜그린플러스

42,151

120.0

(주)그린플러스

39,503

120.0

2

화신농건㈜

4,579

101.0

㈜티에스팜

14,153

97.0

화신농건(주)

99.0

3

㈜그린포닉스

1,299

98.0

팜스코건설㈜

3,308

93.0

(주)티에스팜

98.0

4

팜스코건설㈜

3,380

97.0

화신농건㈜

7,119

92.5

팜스코건설(주)

442

94.0

5

㈜티에스팜

11,064

97.0

대영지에스㈜

16,577

91.0

(주)케이엔지플러스

3,165

93.0

6

대영지에스㈜

30,460

91.0

㈜그린포닉스

2,357

90.0

대영지에스(주)

24,607

91.0

7

㈜부강건설

90.0

㈜동양기업

2,933

89.0

(주)그린포닉스

90.0

8

㈜동양기업

3,946

89.0

케이디시스템㈜

88.0

케이디시스템(주)

90.0

9

㈜보광건설

2,735

87.0

㈜평화건설산업

88.0

(주)동양기업

5,750

89.0

10

㈜인안개발

86.0

㈜부강건설

87.0

(주)선진환경산업

88.5

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 24 기 2020. 12. 31 현재

제 23 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 24기
제 23기

자산

유동자산

49,804,112,846

38,480,019,272

현금및현금성자산
10,618,093,483

4,837,160,295

단기금융상품
726,387,400

80,000,000

기타금융자산
770,000,000

713,000,000

매출채권및기타채권
15,416,967,228

13,326,632,405

재고자산
6,002,404,323

6,019,315,687

생물자산
15,482,392,839

13,191,144,327

기타유동자산
723,915,483

312,760,498

당기법인세자산
63,952,090

6,060

비유동자산

39,306,445,076

33,841,965,686

장기금융상품
222,392,315

9,239,765

당기손익-공정가치측정금융자산
981,734,404

520,507,700

공통기업투자
141,955,170

128,271,884

유형자산
35,093,873,792

32,154,120,453

무형자산
571,629,948

566,700,516

기타금융자산
939,815,226

355,500,226

기타비유동자산
36,974,857

46,912,264

이연법인세자산
1,318,069,364

60,712,878

자산총계

89,110,557,922

72,321,984,958

부채

유동부채

34,179,404,798

17,448,582,608

매입채무 및 기타유동채무
22,808,455,345

16,356,306,551

단기매입채무
5,008,231,345

1,823,001,637

단기차입금
12,595,224,000

8,533,304,914

유동성장기부채
5,205,000,000

6,000,000,000

기타유동금융부채
9,254,825,165

247,610,233

기타금융부채
157,227,682

164,539,471

유동파생상품부채
9,000,697,153

-

리스부채
96,900,330

83,070,762

당기법인세부채
335,801,612

519,415,475

기타유동부채
233,840,877

325,250,349

전환사채
1,546,481,799

-

비유동부채

20,897,718,977

17,482,065,655

장기매입채무및기타비유동채무
18,308,434,226

15,054,560,663

파생상품부채
81,668,000

297,590,742

확정급여부채
1,615,761,074

1,128,760,474

기타채무
164,525,455

94,800,000

리스부채
187,875,893

134,300,904

기타금융부채
200,000,000

200,000,000

이연법인세부채
339,454,329

572,052,872

부채총계

55,077,123,775

34,930,648,263

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

33,289,575,022

36,497,740,723

자본금
4,803,871,000

2,411,935,500

자본잉여금
17,518,089,431

19,745,918,181

기타자본
436,537,608

1,878,723,978

이익잉여금(결손금)
10,531,076,983

12,461,163,064

비지배지분

743,859,125

893,595,972

자본총계

34,033,434,147

37,391,336,695

자본과부채총계

89,110,557,922

72,321,984,958

연결 포괄손익계산서

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제24기
제23기

수익(매출액)

62,676,118,804

48,831,865,530

매출원가

51,846,613,730

39,379,899,064

매출총이익

10,829,505,074

9,451,966,466

판매비와관리비

4,893,917,137

4,374,728,673

영업이익(손실)

5,935,587,937

5,077,237,793

금융수익
232,160,374

567,076,793

금융비용
7,078,545,570

1,942,061,320

기타영업외수익
29,482,888

51,783,563

기타영업외비용
2,073,445,420

378,922,854

지분법손익
13,683,287

25,167,846

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,941,076,504)

3,349,946,129

법인세비용

(802,481,370)

816,860,201

당기순이익(손실)의 귀속

(2,138,595,134)

2,533,085,928

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,930,086,081)

2,494,795,213

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(208,509,053)

38,290,715

확정급여제도의 재측정요소

(620,176,224)

(70,531,105)

총 포괄손익의 귀속

(2,758,771,358)

2,462,554,823

지배기업의 소유주지분
(2,549,595,235)

2,423,635,984

비지배지분
(209,176,123)

38,918,839

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(201)

667

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(201)

591

연결 자본변동표

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 23 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
1,740,485,000
9,527,750,482
1,906,271,007
9,966,367,851
23,140,874,340
854,677,133
23,995,551,473

전환상환우선주부채의 전환
244,284,000
3,763,776,835

4,008,060,835

4,008,060,835

유상증자
360,500,000
6,521,057,364

6,881,557,364

6,881,557,364

전환우선주전환
66,666,500
66,666,500

주식매입선택권

43,612,200

43,612,200

43,612,200

확정급여제도의 재측정요소

(71,159,229)

(71,159,229)
628,124
(70,531,105)

당기순이익(손실)

2,494,795,213
2,494,795,213
38,290,715
2,533,085,928

2019.12.31 (기말자본)
2,411,935,500
19,745,918,181
1,878,723,978
12,461,163,064
36,497,740,723
893,595,972
37,391,336,695

2020.01.01 (기초자본)
2,411,935,500
19,745,918,181
1,878,723,978
12,461,163,064
36,497,740,723
893,595,972
37,391,336,695

자기주식

(1,345,516,200)

(1,345,516,200)

(1,345,516,200)

전환사채의 발행

534,953,484

534,953,484
59,439,276
594,392,760

무상증자
2,381,935,500
(2,397,011,950)

(15,076,450)

(15,076,450)

주식매입선택권 행사
10,000,000
169,183,200
(19,383,200)

159,800,000

159,800,000

주식매입선택권

7,268,700

7,268,700

7,268,700

확정급여제도의 재측정요소

(619,509,154)

(619,509,154)
(667,070)
(620,176,224)

당기순이익(손실)

(1,930,086,081)
(1,930,086,081)
(208,509,053)
(2,138,595,134)

2020.12.31 (기말자본)
4,803,871,000
17,518,089,431
436,537,608
10,531,076,983
33,289,575,022
743,859,125
34,033,434,147

연결 현금흐름표

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 23 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제24기
제23기

영업활동현금흐름

2,648,942,356

(2,089,557,904)

영업에서 창출된 현금
4,360,095,392

123,769,272

법인세납부(환급)
(862,928,883)

(905,949,989)

이자지급(영업)
(871,639,922)

(1,348,183,125)

이자수취(영업)
13,365,769

36,785,938

배당금수취(영업)
10,050,000

4,020,000

투자활동현금흐름

(7,195,392,619)

(833,175,007)

단기금융상품의 순증가
(644,483,800)

(30,000,000)

단기대여금의 순증가
(57,000,000)

(43,800,000)

장기금융상품의 순증가
(213,152,550)

761,905,182

장기대여금의 순증가
(400,000,000)

-

보증금의 순증가
(184,315,000)

8,858,000

공동기업의 투자
-

-

유형자산의 순증가
(5,062,492,033)

(1,351,532,407)

무형자산의 순증가
(173,909,236)

(70,828,550)

종속기업의 투자
-

-

장기투자증권의 증가
(460,040,000)

(107,777,232)

재무활동현금흐름

10,357,363,290

6,767,278,546

단기차입금의 증가
(938,080,914)

2,812,080,914

장기차입금의 증가
2,000,000,000

300,000,000

유상증자
-

6,881,557,364

리스부채의 상환
(103,763,146)

(102,059,732)

유동성장기부채의 상환
(300,000,000)

(124,800,000)

사채의 순증가
(1,000,000,000)

(2,000,000,000)

유동성전환사채의 상환
-

(999,500,000)

전환사채의 발행
11,900,000,000

-

자기주식매입
(1,345,516,200)

-

주식매입선택권 행사
159,800,000

-

주식발행비용
(15,076,450)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,810,913,027

3,844,545,635

기초현금및현금성자산

4,837,160,295

992,428,419

외화표시 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(29,979,839)

186,241

기말현금및현금성자산

10,618,093,483

4,837,160,295

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 24 기 2020. 12. 31 현재

제 23 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제 24기
제 23기

자산

유동자산

40,513,082,516

28,574,671,426

현금및현금성자산
10,495,903,622

4,738,171,961

단기금융상품
726,387,400

80,000,000

기타금융자산
4,387,809,208

1,216,000,000

매출채권및기타채권
18,803,906,940

16,371,815,701

재고자산
5,254,773,677

5,842,838,689

생물자산
-

-

기타유동자산
844,301,669

325,845,075

비유동자산

32,236,518,055

28,013,273,522

장기금융상품
222,392,315

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
961,917,172

510,730,468

종속기업투자
7,022,360,560

8,479,759,340

유형자산
20,459,413,766

17,300,011,518

무형자산
554,544,150

546,899,092

기타금융자산
1,697,475,226

1,113,160,226

이연법인세자산
1,318,414,866

60,712,878

자산총계

72,749,600,571

56,587,944,948

부채

유동부채

27,043,375,491

13,388,361,878

매입채무 및 기타유동채무
17,589,319,458

12,514,279,521

단기매입채무
3,763,095,458

1,193,055,521

단기차입금
10,121,224,000

5,321,224,000

유동성장기부채
3,705,000,000

6,000,000,000

기타유동금융부채
8,914,109,084

177,586,646

기타금융부채
109,761,160

104,774,060

유동파생상품부채
8,708,485,153

-

리스부채
95,862,771

72,812,586

당기법인세부채
335,801,612

379,460,412

기타유동부채
204,145,337

317,035,299

비유동부채

12,257,894,974

6,426,708,421

장기매입채무및기타비유동채무
10,097,937,599

4,705,000,000

파생상품부채
-

32,044,742

확정급여부채
1,536,671,436

1,070,136,891

기타채무
164,525,455

94,800,000

리스부채
163,207,059

108,784,366

기타금융부채
295,553,425

415,942,422

부채총계

39,301,270,465

19,815,070,299

자본

자본금
4,803,871,000

2,411,935,500

자본잉여금
17,766,510,751

19,994,339,501

기타자본
322,001,861

1,880,567,071

이익잉여금(결손금)
10,555,946,494

12,486,032,577

자본총계

33,448,330,106

36,772,874,649

자본과부채총계

72,749,600,571

56,587,944,948

포괄손익계산서

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제24기
제23기

수익(매출액)

55,545,281,427

39,502,728,067

매출원가

45,877,285,615

32,031,887,122

매출총이익

9,667,995,812

7,470,840,945

판매비와관리비

4,248,290,728

4,040,123,962

영업이익(손실)

5,419,705,084

3,430,716,983

금융수익
342,814,581

155,788,331

금융비용
6,206,810,437

796,288,956

기타영업외수익
15,209,894

27,525,707

기타영업외비용
65,739,089

20,830,404

지분법손익
(1,986,393,508)

206,702,230

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,481,213,475)

3,003,613,891

법인세비용

(551,127,392)

567,730,403

당기순이익(손실)

(1,930,086,083)

2,435,883,488

기타포괄손익

(200,934,510)

(72,420,549)

확정급여제도의 재측정요소
(613,550,398)

(76,892,497)

지분법자본변동
412,615,888

4,471,948

총포괄손익

(2,131,020,593)

2,363,462,939

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(208)

325

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(208)

289

자본변동표

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 23 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
1,740,485,000
9,776,171,802
1,909,375,420
10,050,149,089
23,476,181,311

전환상환우선주부채의 전환
244,284,000
3,763,776,835

4,008,060,835

유상증자
360,500,000
6,521,057,364

6,881,557,364

전환우선주의 전환
66,666,500
(66,666,500)

주식매입선택권

43,612,200

43,612,200

확정급여제도의 재측정요소

(76,892,497)

(76,892,497)

지분법자본변동

4,471,948

4,471,948

당기순이익(손실)

2,435,883,488
2,435,883,488

2019.12.31 (기말자본)
2,411,935,500
19,994,339,501
1,880,567,071
12,486,032,577
36,772,874,649

2020.01.01 (기초자본)
2,411,935,500
19,994,339,501
1,880,567,071
12,486,032,577
36,772,874,649

자기주식

(1,345,516,200)

(1,345,516,200)

무상증자
2,381,935,500
(2,397,011,950)

(15,076,450)

주식매입선택권 행사
10,000,000
169,183,200
(19,383,200)

159,800,000

주식매입선택권

7,268,700

7,268,700

확정급여제도의 재측정요소

(613,550,398)

(613,550,398)

지분볍자본변동

412,615,888

412,615,888

당기순이익(손실)

(1,930,086,083)
(1,930,086,083)

2020.12.31 (기말자본)
4,803,871,000
17,766,510,751
322,001,861
10,555,946,494
33,448,330,106

현금흐름표

제 24 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 23 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : 원 )

과 목
제24기
제23기

영업활동현금흐름

5,821,353,767

(574,077,858)

영업에서 창출된 현금
6,952,615,581

842,781,216

법인세납부(환급)
(693,559,560)

(834,861,509)

이자지급(영업)
(459,572,271)

(619,732,455)

이자수취(영업)
11,820,017

33,714,890

배당금수취(영업)
10,050,000

4,020,000

투자활동현금흐름

(9,740,044,208)

(1,466,295,902)

단기금융상품의 순증가
10,000,000

(30,000,000)

단기대여금의 순증가
(3.171.809.208)

(817,000,000)

장기금융상품의 순증가
(220,392,315)

765,122,862

장기대여금의 순증가
(400,000,000)

-

임차보증금의 순증가
(184,315,000)

8,858,000

유형자산의 순증가
(4,495,592,149)

(1,227,568,214)

무형자산의 순증가
(173,451,736)

(65,708,550)

신탁예금의 순증가
(654,483,800)

-

장기투자증권의 증가
(450,000,000)

(100,000,000)

재무활동현금흐름

9,706,401,941

5,966,551,559

단기차입금의 순증가
(200,000,000)

1,000,000,000

장기차입금의 증가
2,300,000,000

300,000,000

유상증자
-

6,881,557,364

전환사채의 발행
9,900,000,000

-

무상증자의 발행비용
(15,076,450)

-

주식매입선택권행사
159,800,000

-

사채상환
(1,000,000,000)

(2,000,000,000)

리스부채의 상환
(92,805,409)

(90,205,805)

자기주식매입
(1,345,516,200)

-

유동성장기부채의 상환
-

(124,800,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,787,711,500

3,926,177,799

기초현금및현금성자산

4,738,171,961

811,817,239

외화표시 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(29,979,839)

176,923

기말현금및현금성자산

10,495,903,622

4,738,171,961

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
당기
전기

처분예정일(2021년 3월 29일)
처분확정일(2020년 3월 24일

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금

10,456,623,807

12,386,709,890

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,386,709,890

9,950,826,402

2. 당 기 순 손 실
1,930,086,083

-2,435,883,488

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

0

0

1. 연 구 인 력 개 발 준비금
0

0

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

0

0

Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금

10,456,623,807

12,386,709,890

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류 및 주식 등의 전자등록)
① 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및 10,000주권의 8종류로 한다.

② 회사는 주식˙사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제 1호에 따른 주식 등을 방행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할 수 있다.

제8조 (주식의 종류 및 주식 등의 전자등록)

① 항 삭제

② 항 회사는 주식.사채 등으 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 해야 한다.

규정개정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사선임의 건

3-1호 의안) 사내이사 선임의 건
3-1-1호 의안) 사내이사 박영환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영환
1965.02.14
사내이사
-
본인
이사회

이성화
1959.04.02
사내이사
-
없음
이사회

박정기
1972.03.15
사내이사
-
없음
이사회, 에스비아이인베스트먼트 주식회사

총 (3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영환
(주)그린플러스 대표이사
1987.08
1988.02 ~ 1993.04
1993.12 ~ 1996.02
1997.10 ~ 현재
수원공전 기계설계 전문학사
희승알미늄
중앙알미늄
(주)그린플러스 대표이사
없음

이성화
(주) 그린플러스 부사장
1987.02
1991.05 ~ 1997.07
1991.05 ~ 1997.07
1997.07 ~ 현재
조선대 회계학 학사
OTTO INDUSTRIAL 싱가폴
중앙알미늄
(주)그린플러스 부사장
없음

박정기
(주) 그린플러스 상무이사
1996.02
2000.12 ~ 2005.09
2005.11 ~ 2012.10
2012.12 ~ 현재
동의대 회계학 학사
신원정보기술 팀장
어울림정보기술 실장
(주)그린플러스 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이성화
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박정기
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박영환 후보자 추천사유 
상기 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로써 23년간 알루미늄 사업 및 스마트팜 사업분야를 이끌어 오며 당사가 국내 스마트팜 1위기업으로써 성장하는데 크게 기여하였고 특히 당사의 핵심 역량인 사업관련 70여종의 특허기술을 개발한 기술경영 전문가로써 당사가 지식기반기업으로서 사업을 지속적으로 성장시키는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

□ 이성화 후보자 추천사유 
상기 사내이사 후보자 이성화는 당사의 부사장으로 스마트팜 사업 전반을 성장시키는데 기여하였으며 농업 및 스마트팜 사업분야에 대한 폭넓은 지식과 노하우를 바탕으로 당사가 스마트팜 전문기업으로 도약하는 하는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

□ 박정기 후보자 추천사유 
상기 사내이사 후보자 박정기는 당사의 재경담당이사로 10년간 재직하며 코넥스 상장 및 코스닥 이전상장을 성공적으로 진행하는데 기여하였으며 당사 경영 전반의 높은 이해도와 탁월한 역량을 바탕으로 지속적으로 당 기업의 가치를 높일수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

후보자_박영환_확인서

후보자_이성화_확인서

후보자_박정기_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
6억 4천 7백만원

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영재
1971.07.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영재
변호사
1995.02
2002.12
2006.01
2006.02~현재

충남대학교 사법학과 학사졸업

제44회 사법시험합격

사법연수원 제35기 수료

변호사 김영재 법률사무소대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영재
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 법률 경험과 지난 2년간 (주)그린플러스의 감사로서 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 적법성 및 합목적성에 대하여 감사로서의 역할 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 재선임으로 추천함.

확인서

후보자_김영재_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서및 사업보고서는 2021년 3월 19일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.greenplus.co.kr, IR →공시게시판)에 게재할 예정입니다. 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 비치된 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음