케이씨씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210318)
제출인: 케이씨씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이씨씨

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.02.26

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 26일
의결권대리행사권유참고서류
최초 제출

2021년 03월 17일
[기재정정]의결권대리행사권유참고서류

기재 정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
- □ 정관의 변경
-

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 
- 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

단순기재오류

변경후 내용

제40조의3 (감사위원회의 구성) 

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

변경후 내용

제40조의3 (감사위원회의 구성) 

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 26일

권 유 자:
성 명: (주)케이씨씨
주 소: 서울특별시 서초구 사평대로 344
전화번호: 02-3480-5000

작 성 자:
성 명: 박민우
부서 및 직위: 재정부 과장
전화번호: 02-3480-5368

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 26일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위:주, %)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨씨
보통주
1,228,318
13.82
본인
자사주

주) 주식 소유 수량은 자기주식취득 신탁계약을 통해 취득한 수량 (612,826주)이 포함된 수량입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위:주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정몽진
최대주주
보통주
1,648,811
18.55
최대주주
-

정상영
최대주주의 친인척
보통주
448,659
5.05
최대주주의 친인척
-

정몽익
최대주주의 친인척
보통주
752,245
8.47
최대주주의 친인척
-

정몽열
최대주주의 친인척
보통주
469,482
5.28
최대주주의 친인척
-

정은희
최대주주의 친인척
보통주
18,519
0.21
최대주주의 친인척
-

정유희
최대주주의 친인척
보통주
18,695
0.21
최대주주의 친인척
-

홍은진
최대주주의 친인척
보통주
502
0.01
최대주주의 친인척
-

정재림
최대주주의 친인척
보통주
55,468
0.62
최대주주의 친인척
-

정명선
최대주주의 친인척
보통주
55,468
0.62
최대주주의 친인척
-

정제선
최대주주의 친인척
보통주
23,386
0.26
최대주주의 친인척
-

정도선
최대주주의 친인척
보통주
15,318
0.17
최대주주의 친인척
-

정한선
최대주주의 친인척
보통주
2,188
0.02
최대주주의 친인척
-

정연선
최대주주의 친인척
보통주
2,188
0.02
최대주주의 친인척
-

계
-
3,510,929
39.51
-
-

주) 당사의 발행주식총수는 8,886,471주이며, 이중 자사주(1,228,318주)는 의결권이 제한됩니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤희탁
보통주
0
직원
-
-

박민우
보통주
0
직원
-
-

신승훈
보통주
0
직원
-
-

노은영
보통주
0
직원
-
-

박민섭
보통주
0
직원
-
-

유지섭
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 26일
2021년 03월 04일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

주) 권유 종료일은 주주총회 개시전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주(2020년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 4일 ~ 2021년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)

- 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 (공동인증(범용/증권용), 카카오페이)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이씨씨
https://www.kccworld.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (우편번호 06608),
 케이씨씨 재정부 앞
 ·전화번호 : 02-3480-5368
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 4일 ~ 2021년 3월 29일 제63기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하 1층 상담실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 4일 ~ 2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)

- 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 (공동인증(범용/증권용), 카카오페이)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나-19((COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나-19(COVID-19) 관련 방역 지침에 따라 추후 주주총회 개최장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경 발생시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7조의3 (전환주식)
⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2 규정을 준용한다.

제 7조의3 (전환주식)
⑤
(삭제)

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우로서 종류주식의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

제 7조의4 (상환주식) 
⑦
상환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

제 7조의4 (상환주식) 
⑦
(삭제)

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우로서 종류주식의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

제 9조의2 (신주의 배당기산일) 
회사
가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 9조의2 (동등배당) 
회사
는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 배당기산일에 대한 내용 삭제로 배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능토록 함

제10조 (명의개서대리인) 
③ 본 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조 (명의개서대리인) 
③ 좌동

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
이 정한 관련 업무규정에 따른다.

※ 전자증권법 및 표준정관 반영
'전자등록제도 도입에 따라 실물증서 개서 등 실물증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
①
주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
②
외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③
제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
④
본 회사가 주권을 발행하는 대신 정관으로 정하는 바에 따라 전자등록기관의 전자등록부에 주식을 등록한 경우에는 동 조를 적용하지 아니한다.

제11조 (삭제)
①
(삭제)

②
(삭제)

③
(삭제)
④
(삭제)

※ 전자증권법 및 표준정관 반영
전자등록제도 도입에 따른 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없어 관련 내용 삭제

(신설)
(신설)

(신설)
제11조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) 
① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
※ 전자증권법 및 표준정관 반영
관련법령에 의거 회사가 정관의 정함에 따라 최신주주의 파악을 위하여 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있도록 이에 관한 근거 규정 신설

제12조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
①
본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제12조
(기준일)
①
(삭제)

※ 전자증권법 및 표준정관 반영
전자등록제도에 도입에 따른 주주명부폐쇄 절차 불필요

제13조의2 (전환사채의 발행 및 배정) 
⑥
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

제13조의2 (전환사채의 발행 및 배정) 
⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
동등배당이 배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 가능해짐에 따라 전환사채의 전환으로 인하여 주식이 발행 된 경우에, 이자지급시기 이후 전환일까지에 대하여 이자지급의무가 없음을 명확히 함

제14조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) 
⑥
신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.

제14조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) 
⑥
(삭제)

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우로서 신주인수권부사채의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

제14조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

※ 표준정관 반영
문구를 명확히 함(사채→사채권)
전자등록이 의무화되지 않은 사채(예 : 비상장채권)에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제28조 (이사의 수) 
③ 사외이사의 사임 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

(신설)

제28조 (이사의 수) 
③ 좌동

④ 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

※ 개정 자본시장법 및 표준정관 반영
자본시장법 제 165조의20에 의거 자산총액 2조원 이상의 상장회사의 경우 2022.8.5 까지 이사회를 양성으로 구성하여야 함에 따라 이를 위한 근거 마련
(부칙으로 2022.08.05까지 시행 유예)

제31조 (이사의 보선) 
②
사외이사가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조 (이사의 보선) 
②
(삭제)

※ 표준정관 반영
제28조 제3항과 내용이 중복되므로 삭제

제40조의3 (감사위원회의 구성) 

(신설)

(신설)

(신설)

⑤ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제40조의3 (감사위원회의 구성) 

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑦ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 ?에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제542조의12 제2항 반영

상법 제542조의12 제8항 반영

상법 제542조의12 제3항 반영

상법 제542조의12 제4항 반영

제44조의2 (분기배당)
④
사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
⑤ (삭제)

제44조의2 (분기배당)
④
(삭제)

⑤ 좌동

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

제48조 (시행일) 
본 정관은
2019년 3월 29일부터 시행한다.

제48조 (시행일) 
본 정관은
2021년 3월 29일부터 시행한다. 단 제28조 제4항의 개정내용은 2022년 8월 5일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성완
1958.11.30
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

정재훈
1966.03.17
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성완
㈜케이씨씨 수석부사장
2021.02 ~
2019.11 ~ 2021.01
2012.02 ~ 2019.10
2008.01 ~ 2012.01
2003.10 ~ 2008.01
現 ㈜케이씨씨 수석부사장 
前 ㈜케이씨씨 관리본부장
前 ㈜케이씨씨 구매총괄
前 ㈜케이씨씨 동남아총괄법인장 
前 ㈜케이씨씨 Singapore 법인장
없음

정재훈
㈜케이씨씨 관리본부장
2021.02 ~
2020.12 ~ 2021.01
2018.02 ~ 2020.11
2014.01 ~ 2018.01
2013.02 ~ 2014.01
2007.02 ~ 2013.01
現 ㈜케이씨씨 관리본부장 
前 ㈜케이씨씨 경영지원총괄
前 ㈜케이씨씨 경영전략부문장 
前 ㈜케이씨씨 동남아총괄법인장 
前 ㈜케이씨씨 India 법인장
前 ㈜케이씨씨 기획총괄
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성완
없음
없음
없음

정재훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 박성완 후보자

1985년 입사하여 현재까지 근무하였으며, 당사의 주요 해외법인(인도, 싱가포르, 베트남, 중국 광저우) 임원 및 구매임원, 관리본부장, 수석부사장 역임 등 당사의 관리업무를 폭넓게 경험한 바, 다년간 경력과 노하우는 사내이사 자격으로 적합하다 여겨지며, 글로벌 케이씨씨로 거듭나고자 하는 당사의 경영과 발전에 큰 도움이 될 것으로 판단함.

- 정재훈 후보자

1993년 입사 이래 현재까지 근무하면서 해외법인인 싱가포르 법인장을 포함한 해외법인의 임원으로 지난 5년간 재직하여 경력을 쌓고, 현재 그러한 경험을 바탕으로 당사의 관리본부장으로 근무 중인 바, 다년간 경력과 노하우는 사내이사 자격으로 적합하다 여겨지며, 글로벌 케이씨씨로 거듭나고자 하는 당사의 경영과 발전에 큰 도움이 될 것으로 판단함.

확인서

확인서(사내이사, 박성완).jpg
확인서(사내이사, 박성완)

확인서(사내이사, 정재훈).jpg
확인서(사내이사, 정재훈)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김희천
1961.01.23
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

신동렬
1959.10.10
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김희천
고려대학교 경영대학 경영학과 교수
2003.09 ~
2007.01 ~ 2007.12
現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수 
前 한국전략경영학회 회장
없음

신동렬
세무법인 뉴조이 대표세무사
2018.01 ~
2016.12 ~ 2017.12
2016.04 ~ 2016.12
2014.10 ~ 2016.04
2013.04 ~ 2014.10
2012.04 ~ 2013.04
2010.06 ~ 2011.12
2009.07 ~ 2010.06
現 세무법인 뉴조이 대표세무사 
前 대전지방국세청장
前 국세공무원교육원장
前 서울지방국세청 국제거래조사국장
前 서울지방국세청 세원분석국장
前 미국 직무훈련
前 중부지방국세청 감사관
前 국세청 징세과장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희천
없음
없음
없음

신동렬
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김희천 후보자

당 후보는 1985년도부터 국내외 학교 및 기관에서 경영학을 연구한 학자로서 케이씨씨의 경영 효율화 및 ESG 요소를 감안한 지속가능성장을 창출하는데 기여하고자 함. 또한 다년간의 연구를 기반으로 다양한 시각 / 방안을 제시하여 케이씨씨의 창의성 및 경쟁력을 제고하고 글로벌 종합정밀화학기업으로 발전하는데 책임을 다하겠음.

- 신동렬 후보자

당 후보는 1991년 행정고등고시를 합격한 이래, 2017년 대전지방국세청장을 끝으로 공직에 내려올 때까지 국내 여러지역에서 세무업무를 수행하였음. 그리고 그 이후부터 현재까지는 세무법인 뉴조이의 대표 세무사로 재직하는바, 폭넓은 세법 지식 및 경험을 바탕으로 회사의 경영에 있어 효율성을 극대화하고 준법경영을 이룰 수 있도록 노력하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김희천 후보자

해당 후보는 현재 경영학 박사로서 고려대학교 경영대학 교수로 재직 중이며, 30년 넘게 경영학에 몸담은 전문가인 바, 그 경력과 전문성, 이를 바탕으로 하는 경영 전반에 대한 자문은 당사의 발전에 도움이 되리라 판단되며, 특히 해외에서의 연구 등을 기반으로 하여 당사가 글로벌 업체로서 발돋움 하는데 기여할 것으로 판단함.

- 신동렬 후보자

해당 후보는 약30여년의 공직생활을 통하여 다양한 곳에서 세무업무에 대한 경험과 전문성을 쌓았으며 현재도 세무법인의 대표세무사로서 활발히 활동하는 바, 당사의 각종 세무 현안에 대한 합리적 시각 뿐만 아니라 다양한 방안을 제시하여 보다 효율적이고 준법경영 / 정도경영을 이룰 수 있는 토대를 마련할 것으로 기대함.

확인서

확인서(감사위원회 위원이 되는 사외이사, 김희천).jpg
확인서(감사위원회 위원이 되는 사외이사, 김희천)

확인서(감사위원회 위원이 되는 사외이사, 신동렬).jpg
확인서(감사위원회 위원이 되는 사외이사, 신동렬)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 5명 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명( 5명 )

실제 지급된 보수총액
44.4억원

최고한도액
70억원

※ 상기 이사의 수(사외이사수)는 제62기 주주총회에서 승인된 인원수입니다.

□ 재무제표의 승인

제5호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

[보고사항 대체]

(상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.)