동방 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210318)
제출인: 동방

동방/주주총회소집결의/(2021.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-18

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-04

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사외이사 : 2명( 후보 : 이상휘, 박기국)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 제56기 재무제표 및 연결재무제표 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사외이사 : 2명( 후보 : 이상휘, 박기국)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6. 기타 투자판단과 관련한 주요 사항
- 부의안건 제1호 의안 <제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

-코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
-부의안건 제1호 의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-제56기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 18일

-코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울 중구 통일로 114 바비엥2 3층 컨퍼런스룸

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 제56기 재무제표 및 연결재무제표 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 : 2명( 후보 : 이상휘, 박기국)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-부의안건 제1호 의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.

-제56기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 18일

-코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상휘
1963-10
1
재선임
* 성균관대 언론학 박사
* 대통령실 춘추관 관장
* 대통령실 홍보기획비서관
* (現) 세명대 교양대학 교수
-

박기국
1959-09
1
신규선임
* 상지전문대 행정학과 졸
* 해양수산부 해운물류국 서기관
* 한국선박관리산업협회 전무이사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
* 냉장 및 냉동 창고업
* 위험 물품 보관업
- 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 화물취급업
2. 보관 및 창고업
3. 도시간철도운송업, 철도소운송업
4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업
5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업
6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업
7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업
8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업
9. 화물포장, 검수 및 유사대리업
10. 육상 및 수상 운수장비임대업
11. 육상 및 수상운수유지서비스업
12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업
13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업
14. 차량용연료소매업
15. 부동산임대업 및 분양공급업
16. 조경 및 관련서비스업
17. 무역 및 통관업
18. 제조 및 도소매업(유통업)
19. 인터넷 및 전자상거래업
20. 자동차제조 및 도소매업
21. 금속처리업
22. 인력 및 고용알선업
23. 폐기물수집 및 처리업
24. 운동설비운영 및 음식점업
25. 우편물송달 및 전기통신업
26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업
27. 종합물류업
28. 소화물일관수송업
29. 도매 및 상품 중개업
30. 기계장비 및 소비용품 임대업
31. 정보통신공사업
32. 사업시설관리 및 조경사업
33. 해상여객운송사업
34. 선내판매업 및 물품공급업
35. 부품 및 소재기술개발사업
36. 항만운송관련 사업
37. 국제주선업
38. 자동차 세차업
39. 하수 및 폐수 처리업
40. 경영컨설팅업
41. 수중공사업
42. 철강재설치공사업
43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업
44. 산업용 기계 및 장비 수리업
45. 각종 무점포 소매업 및 중개업
46. 광고업
47. 통신판매 관련 사업
48. 위 각호의 부대사업 일체
1. 화물취급업
2. 보관 및 창고업
3. 도시간철도운송업, 철도소운송업
4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업
5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업
6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업
7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업
8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업
9. 화물포장, 검수 및 유사대리업
10. 육상 및 수상 운수장비임대업
11. 육상 및 수상운수유지서비스업
12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업
13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업
14. 차량용연료소매업
15. 부동산임대업 및 분양공급업
16. 조경 및 관련서비스업
17. 무역 및 통관업
18. 제조 및 도소매업(유통업)
19. 인터넷 및 전자상거래업
20. 자동차제조 및 도소매업
21. 금속처리업
22. 인력 및 고용알선업
23. 폐기물수집 및 처리업
24. 운동설비운영 및 음식점업
25. 우편물송달 및 전기통신업
26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업
27. 종합물류업
28. 소화물일관수송업
29. 도매 및 상품 중개업
30. 기계장비 및 소비용품 임대업
31. 정보통신공사업
32. 사업시설관리 및 조경사업
33. 해상여객운송사업
34. 선내판매업 및 물품공급업
35. 부품 및 소재기술개발사업
36. 항만운송관련 사업
37. 국제주선업
38. 자동차 세차업
39. 하수 및 폐수 처리업
40. 경영컨설팅업
41. 수중공사업
42. 철강재설치공사업
43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업
44. 산업용 기계 및 장비 수리업
45. 각종 무점포 소매업 및 중개업
46. 광고업
47. 통신판매 관련 사업
48. 냉장 및 냉동 창고업
49. 위험 물품 보관업
50. 위 각호의 부대사업 일체
48. 냉장 및 냉동 창고업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
49. 위험 물품 보관업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
50. 위 각호의 부대사업 일체 : 항목 이관