리메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210317)
제출인: 리메드

의결권대리행사권유참고서류
3.5
리메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 리메드
주 소: 대전 유성구 테크노2로 187 (용산동) 미건테크노월드2차 301~303호
전화번호: 042-934-5560

작 성 자:
성 명: 이지연
부서 및 직위: 전략기획실 부장
전화번호: 031-696-4890

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)리메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 23일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제18기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)리메드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이근용
최대주주
보통주
1,622,000
27.19
최대주주
-

홍성필
임원
보통주
378,000
6.34
임원
-

이상용
임원
보통주
200,000
3.35
임원
-

정성택
임원
보통주
24,000
0.40
임원
-

고은현
임원
보통주
13,000
0.22
임원
-

이상식
계열회사 임원
보통주
4,000
0.07
계열회사 임원
-

계
-
2,241,000
37.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이지연
보통주
5,000
직원
직원
-

정찬울
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 23일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 23일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(인터넷 검색 : 삼성증권 온라인 주총장)

기타 추가 안내사항 등

1. 상기 기간 중 마지막 날을 제외하고 24시간 이용 가능

2. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인임을 확인한 후 전자위임장 수여

3. 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제22조(소집통지)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 당사 홈페이지 혹은 본 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

리메드 홈페이지
http://remed.kr/kor/news/news_view.asp?board=7&page=1&idx=62
당사 홈페이지 ▷ 뉴스&이벤트

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래 와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 - 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
 - 우편 발송에 의한 방법
 ㆍ보내실 주소 : 경시 성남시 분당구 판교로255번길 35(삼평동) 실리콘파크 A동 4층
 ㆍ접 수 기 간 : 2021년 3월 23일부터 정기주총 전까지

2. 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을
 대리행사 하실 수 있습니다.
 - 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 10시

장 소
충청북도 청주시 오송읍 오송생명2로 84(연제리) (주)리메드 오송공장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 23일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(인터넷 검색 : 삼성증권 온라인 주총장)

기타 추가 안내사항 등

1. 상기 기간 중 마지막 날을 제외하고 24시간 이용 가능

2. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인임을 확인한 후 전자위임장 수여

3. 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

2. 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

3. 코로나19(COVID-19) 관련 방역 지침에 따라 추후 주주총회 개최장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경 발생시 자사 홈페이지를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 강력한 자기장을 생성시켜 비침습적인 자극으로 각종 질환을 치료하는 의료기기를 개발 및 제조하는 업체로 주요 사업으로는 병원용 및 재택용 Transcranial Magnetic Stimulation(이하'TMS')를 활용한 뇌재활 사업과 Neuro Magnetic Stimulation(이하 'NMS') 활용한 만성 통증사업 및 자기장으로 심부코어근육을 자극시켜 근력강화 및 체형변화를 유도하는 Core Muscle Strength Magnetic Stimulation(이하 'CSMS')를 활용한 에스테틱사업 등이 있습니다.

2020년 전 세계적인 COVID-19 상황에 따른 수출의 어려움으로 업계 전반적으로 어려운 불확실한 경영상황 속에서 매출 166억, 영업이익 18억, 당기순손실 16억을 기록하였습니다.

당사는 전략적인 경쟁력 향상 및 매출 증가를 위하여 공격적인 국내ㆍ외시장 판로 확보를 위한 전문적인 직원을 추가적으로 확보하였으며, 백신 접종에 따른 경제 회복에 적극적으로 대비하고있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

별 도 재 무 상 태 표

제 18(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 17(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 리메드
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
45,895,530,048
21,087,413,756

현금및현금성자산
9,588,915,099
15,221,221,095

매출채권
1,551,468,553
2,243,350,052

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,051,696,662
-

상각후원가측정 기타금융자산
19,179,447,121
326,871,564

기타자산
144,764,439
119,062,922

당기법인세자산
20,929,260
8,572,640

재고자산
3,358,308,914
3,168,335,483

Ⅱ.비유동자산
27,673,714,495
13,858,295,177

종속기업주식
1,000,000,000
-

관계기업주식
200,000,000
-

유형자산
19,711,967,871
11,415,253,373

무형자산
98,401,061
63,973,626

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,425,829,120
-

상각후원가측정 기타금융자산
1,087,133,453
632,237,372

이연법인세자산
2,150,382,990
1,746,830,806

자산총계
73,569,244,543
34,945,708,933

부채

Ⅰ.유동부채
4,405,896,473
2,566,009,204

매입채무
252,812,631
603,062,623

차입금
3,212,000,000
816,572,000

기타금융부채
823,631,869
957,116,654

기타부채
117,451,973
154,395,227

당기법인세부채
-
34,862,700

Ⅱ.비유동부채
44,177,966,180
7,755,989,047

차입금
8,283,000,000
5,733,168,000

기타금융부채
703,353,110
822,415,207

확정급여부채
1,512,094,458
1,176,535,345

충당부채
82,139,153
23,870,495

전환사채
7,347,683,019
-

파생상품부채
26,249,696,440
-

부채총계
48,583,862,653
10,321,998,251

자본

자본금
3,044,458,000
2,911,478,000

자본잉여금
24,063,695,724
21,534,166,965

기타자본
747,650,075
1,116,007,754

이익잉여금(결손금)
(2,870,421,909)
(937,942,037)

자본총계
24,985,381,890
24,623,710,682

부채및자본총계
73,569,244,543
34,945,708,933

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
16,633,018,684
18,550,238,032

매출원가
7,992,730,320
7,874,382,480

매출총이익
8,640,288,364
10,675,855,552

판매비와관리비
6,848,041,968
6,388,345,504

영업이익(손실)
1,792,246,396
4,287,510,048

기타수익
845,486,990
515,249,629

기타비용
1,210,168,353
278,013,918

금융수익
232,859,056
211,272,062

금융비용
3,740,961,922
147,443,397

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,080,537,833)
4,588,574,424

법인세비용(이익)
(445,458,009)
225,470,948

당기순이익(손실)
(1,635,079,824)
4,363,103,476

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
40,323,396
-

확정급여제도의 재측정손익
(297,400,048)
43,306,983

총포괄이익(손실)
(1,892,156,476)
4,406,410,459

주당손익

기본주당이익(손실)
(273)
841

희석주당이익(손실)
(273)
841

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<별도이익잉여금처분계산서 / 별도결손금처리계산서>

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리메드
(단위 : 원 )

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처리결손금

2,870,421,909

937,942,037

1. 전기이월미처리결손금
937,942,037

5,344,352,496

2. 순확정급여부채의 재측정요소
297,400,048

(43,306,983)

3. 당기순손실(이익)
1,635,079,824

(4,363,103,476)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

2,870,421,909

937,942,037

-자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리메드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
총계

2019년 1월 1일(전기초)
2,583,170,500
13,253,256,365
452,611,352
(5,344,352,496)
10,944,685,721

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
4,363,103,476
4,363,103,476

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
43,306,983
43,306,983

소유주와의 거래

유상증자
328,307,500
8,280,910,600
-
-
8,609,218,100

주식보상비용 등
-
-
663,396,402
-
663,396,402

2019년 12월 31일(전기말)
2,911,478,000
21,534,166,965
1,116,007,754
(937,942,037)
24,623,710,682

2020년 1월 1일(당기초)
2,911,478,000
21,534,166,965
1,116,007,754
(937,942,037)
24,623,710,682

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,635,079,824)
(1,635,079,824)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
40,323,396
-
40,323,396

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(297,400,048)
(297,400,048)

소유주와의 거래

신주인수권 행사
30,000,000
750,000,000
-
-
780,000,000

주식선택권 행사
102,980,000
1,779,528,759
(947,962,635)
-
934,546,124

주식보상비용 등
-
-
539,281,560
-
539,281,560

2020년 12월 31일(당기말)
3,044,458,000
24,063,695,724
747,650,075
(2,870,421,909)
24,985,381,890

-현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리메드
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
2,590,551,563
3,222,519,593

1.영업으로부터창출된현금흐름
2,619,840,656
3,294,219,945

당기순이익
(1,635,079,824)
4,363,103,476

퇴직급여
255,847,019
201,716,776

감가상각비
363,366,423
376,844,781

무형자산상각비
24,572,565
10,209,962

대손상각비
(25,123,354)
20,653,021

제품보증비
93,722,308
15,320,693

주식보상비
558,442,308
665,357,008

이자비용
415,977,732
147,443,397

외화환산손실
354,537,358
120,342,920

파생상품평가손실
3,324,984,190
-

유형자산처분손실
-
27,614,911

법인세비용
(445,458,009)
225,470,948

이자수익
(232,859,056)
(67,913,450)

외화환산이익
-
(395,206)

기타수익
(99,640,518)
(200,008,452)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
(143,358,612)

유형자산처분이익
(11,921,464)
(271,727)

채무면제이익
-
(22,726,521)

매출채권
706,994,622
(1,652,302,146)

미수금
8,954,973
(117,650,995)

선급금
(23,598,496)
53,129,376

선급비용
(2,103,021)
(1,701,962)

재고자산
(189,973,431)
(861,895,336)

매입채무
(350,249,992)
189,669,659

미지급금
20,683,532
535,112

예수금
(19,900,010)
(12,444,600)

선수금
(17,043,244)
(230,744,798)

미지급비용
62,570,835
114,203,946

유동성장기미지급금
(241,600,000)
(3,439,728)

장기미지급금
60,760,879
127,581,692

퇴직급여충당부채
(321,934,526)
(10,124,200)

퇴직연금운용자산
20,364,507
(40,000,000)

제품보증충당부채
(35,453,650)
-

2.이자의수취
126,649,990
67,913,450

3.이자의지급
(143,582,463)
(139,829,772)

4.법인세납부(환급)
(12,356,620)
215,970

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(44,564,757,163)
535,274,157

1.투자활동으로인한현금유입액
559,649,746
3,367,282,266

단기대여금의감소
26,600,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
500,000,000
3,003,118,502

장기성예금의감소
-
140,682,037

장기대여금의감소
(42,300,001)
4,800,000

차량운반구의처분
55,349,747
271,727

보증금의감소
20,000,000
218,410,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(45,124,406,909)
(2,832,008,109)

단기대여금의증가
(270,000,000)
-

단기예적금의증가
(17,500,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(500,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
(15,425,829,120)
-

상각후원가측정 기타금융자산의증가
(1,000,000,000)
-

장기성예금의증가
(7,996,080)
-

종속기업주식의취득
(1,000,000,000)
-

관계기업주식의취득
(200,000,000)
-

토지의취득
(8,120,126,922)
(135,419,587)

건물의취득
(156,424,358)
(1,709,526,773)

기계장치의취득
(19,000,000)
(13,472,727)

차량운반구의취득
(280,171,478)
(75,107,681)

공구와기구의취득
(29,067,520)
(2,900,000)

비품의취득
(56,441,431)
(28,207,381)

시설장치의취득
-
(180,648,200)

건설중인자산의취득
(75,750,000)
-

소프트웨어의취득
(59,000,000)
(74,029,500)

보증금의증가
(424,600,000)
(612,696,260)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
36,686,426,731
8,121,448,710

1.재무활동으로인한현금유입액
40,009,800,000
8,609,218,100

단기차입금의차입
3,200,000,000
-

장기차입금의차입
5,000,000,000
-

유상증자
-
8,609,218,100

신주인수권의행사
780,000,000
-

주식선택권의행사
1,029,800,000
-

전환사채의발행
30,000,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(3,323,373,269)
(487,769,390)

장기차입금의상환
(3,254,740,000)
(250,260,000)

리스부채의상환
(68,633,269)
(237,509,390)

Ⅳ.현금의증가(감소)
(5,287,778,869)
11,879,242,460

Ⅴ.기초의현금
15,221,221,095
3,423,696,934

Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과
(344,527,127)
(81,718,299)

Ⅶ.기말의현금
9,588,915,099
15,221,221,095

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 17(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 리메드
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
46,736,588,963
21,087,413,756

현금및현금성자산
10,483,053,130
15,221,221,095

당기손익공정가치측정금융자산
0
0

매출채권
1,551,468,553
2,243,350,052

기타포괄손익공정가치측정금융자산
12,051,696,662
0

상각후원가측정 기타금융자산
19,100,807,706
326,871,564

기타자산
170,309,468
119,062,922

당기법인세자산
20,944,530
8,572,640

재고자산
3,358,308,914
3,168,335,483

Ⅱ.비유동자산
26,728,936,127
13,858,295,177

종속기업주식
0
0

관계기업주식
109,271,324
0

유형자산
19,817,918,179
11,415,253,373

무형자산
98,401,061
63,973,626

기타포괄손익공정가치측정금융자산
3,425,829,120
0

상각후원가측정 기타금융자산
1,127,133,453
632,237,372

기타자산
0
0

이연법인세자산
2,150,382,990
1,746,830,806

자산총계
73,465,525,090
34,945,708,933

부채

Ⅰ.유동부채
4,485,476,631
2,566,009,204

매입채무
252,812,631
603,062,623

차입금
3,212,000,000
816,572,000

파생상품부채
0
0

기타금융부채
903,212,027
957,116,654

기타부채
117,451,973
154,395,227

당기법인세부채
0
34,862,700

Ⅱ.비유동부채
44,193,301,090
7,755,989,047

차입금
8,283,000,000
5,733,168,000

기타금융부채
716,117,653
822,415,207

확정급여부채
1,514,664,825
1,176,535,345

충당부채
82,139,153
23,870,495

전환사채
7,347,683,019
0

파생상품부채
26,249,696,440
0

기타부채
0
0

부채총계
48,678,777,721
10,321,998,251

자본

지배기업의 소유주지분
24,786,747,369
24,623,710,682

자본금
3,044,458,000
2,911,478,000

자본잉여금
24,063,695,724
21,534,166,965

기타자본
747,650,075
1,116,007,754

이익잉여금
(3,069,056,430)
(937,942,037)

비지배지분
0
0

자본총계
24,786,747,369
24,623,710,682

부채및자본총계
73,465,525,090
34,945,708,933

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
16,633,018,684
18,550,238,032

매출원가
7,992,730,320
7,874,382,480

매출총이익
8,640,288,364
10,675,855,552

판매관리비
6,956,437,589
6,388,345,504

영업이익(손실)
1,683,850,775
4,287,510,048

기타수익
845,932,300
515,249,629

기타비용
1,300,897,039
278,013,918

금융수익
232,959,857
211,272,062

금융비용
3,741,018,247
147,443,397

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,279,172,354)
4,588,574,424

법인세비용
(445,458,009)
225,470,948

당기순이익
(1,833,714,345)
4,363,103,476

지배기업의 소유주지분
(1,833,714,345)
4,363,103,476

비지배지분
0
0

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
40,323,396
0

확정급여제도의 재측정손익
(297,400,048)
43,306,983

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
0
0

해외사업장환산외환차이
0
0

총포괄이익(손실)
(2,090,790,997)
4,406,410,459

지배기업의 소유주지분
(2,090,790,997)
4,406,410,459

비지배지분
0
0

주당이익

기본주당이익(손실)
(306)
841

희석주당이익(손실)
(306)
841

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리메드
(단위 : 원 )

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처리결손금

3,069,056,430

937,942,037

1. 전기이월미처리결손금
937,942,037

5,344,352,496

2. 순확정급여부채의 재측정요소
297,400,048

(43,306,983)

3. 당기순손실(이익)
1,833,714,345

(4,363,103,476)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

3,069,056,430

937,942,037

-자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리메드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
총계

2019년 1월 1일(전기초)
2,583,170,500
13,253,256,365
452,611,352
(5,344,352,496)
10,944,685,721

총포괄손익

당기순이익(손실)

4,363,103,476
4,363,103,476

확정급여부채의 재측정요소

43,306,983
43,306,983

소유주와의 거래

유상증자
328,307,500
8,280,910,600

8,609,218,100

무상증자

0

신주인수권 평가

0

상환전환우선주 평가

0

주식선택권

663,396,402

663,396,402

2019년 12월 31일(전기말)
2,911,478,000
21,534,166,965
1,116,007,754
(937,942,037)
24,623,710,682

2020년 1월 1일(당기초)
2,911,478,000
21,534,166,965
1,116,007,754
(937,942,037)
24,623,710,682

연결범위의 변동

총포괄손익

당기순이익(손실)

(1,833,714,345)
(1,833,714,345)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가

40,323,396

40,323,396

확정급여부채의 재측정요소

(297,400,048)
(297,400,048)

소유주와의 거래

신주인수권 행사
30,000,000
750,000,000

780,000,000

주식선택권 행사
102,980,000
1,779,528,759
(947,962,635)

934,546,124

주식보상비용 등

539,281,560

539,281,560

2020년 12월 31일(당기말)
3,044,458,000
24,063,695,724
747,650,075
(3,069,056,430)
24,786,747,369

-현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리메드
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
2,590,598,880
3,222,519,593

1.영업으로부터창출된현금흐름
2,619,858,767
3,294,219,945

당기순이익
(1,833,714,345)
4,363,103,476

퇴직급여
258,417,386
201,716,776

감가상각비
370,901,637
376,844,781

무형자산상각비
24,572,565
10,209,962

대손상각비
(25,123,354)
20,653,021

재고자산평가손실충당금전입액
-
-

제품보증비
93,722,308
15,320,693

주식보상비
558,442,308
665,357,008

이자비용
416,034,057
147,443,397

외화환산손실
354,537,358
120,342,920

파생상품평가손실
3,324,984,190
-

보험료
-
-

지분법손실
90,728,676
-

관계기업주식처분손실
-
-

유형자산처분손실
-
27,614,911

법인세비용
(445,458,009)
225,470,948

이자수익
(232,959,857)
(67,913,450)

외화환산이익
-
(395,206)

기타수익
(99,640,518)
(200,008,452)

관계기업주식처분이익
-
-

공정가치측정금융자산평가이익
-
-

공정가치측정금융자산처분이익
-
(143,358,612)

유형자산처분이익
(11,921,464)
(271,727)

채무면제이익
-
(22,726,521)

매출채권
706,994,622
(1,652,302,146)

미수금
8,954,973
(117,650,995)

선급금
(39,943,496)
53,129,376

선급비용
(3,056,920)
(1,701,962)

부가세대급금
(8,246,130)
-

당기법인세자산
-
-

재고자산
(189,973,431)
(861,895,336)

매입채무
(350,249,992)
189,669,659

미지급금
144,091,412
535,112

예수금
(19,900,010)
(12,444,600)

선수금
(17,043,244)
(230,744,798)

미지급비용
62,570,835
114,203,946

부가세예수금
-
-

유동성장기미지급금
(241,600,000)
(3,439,728)

장기미지급금
60,760,879
127,581,692

퇴직급여충당부채
(321,934,526)
(10,124,200)

퇴직연금운용자산
20,364,507
(40,000,000)

제품보증충당부채
(35,453,650)
-

2.이자의수취
126,750,791
67,913,450

3.이자의지급
(143,638,788)
(139,829,772)

4.법인세납부(환급)
(12,371,890)
215,970

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(43,667,522,774)
535,274,157

1.투자활동으로인한현금유입액
559,649,746
3,367,282,266

단기대여금의감소
26,600,000
-

공정가치측정금융자산의감소
500,000,000
3,003,118,502

장기성예금의감소
-
140,682,037

장기대여금의감소
(42,300,001)
4,800,000

관계기업주식의처분
-
-

차량운반구의처분
55,349,747
271,727

비품의처분
-
-

시설장치의처분
-
-

보증금의감소
20,000,000
218,410,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(44,227,172,520)
(2,832,008,109)

단기대여금의증가
(270,000,000)
-

단기예적금의증가
(17,500,000,000)
-

단기금융상품의증가
-
-

장기금융상품의증가
-
-

당기손익공정가치측정금융자산의증가
(500,000,000)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의증가
(15,425,829,120)
-

상각후원가측정금융자산의증가
(1,000,000,000)
-

장기성예금의증가
(7,996,080)
-

종속기업주식의취득
-
-

관계기업주식의취득
(200,000,000)
-

토지취득관련선급금의증가
-
-

토지의취득
(8,120,126,922)
(135,419,587)

건물의취득
(156,424,358)
(1,709,526,773)

기계장치의취득
(19,000,000)
(13,472,727)

차량운반구의취득
(323,735,525)
(75,107,681)

공구와기구의취득
(34,794,793)
(2,900,000)

비품의취득
(69,915,722)
(28,207,381)

시설장치의취득
-
(180,648,200)

리스자산의취득
-
-

건설중인자산의취득
(75,750,000)
-

특허권의취득
-
-

소프트웨어의취득
(59,000,000)
(74,029,500)

보증금의증가
(464,600,000)
(612,696,260)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
36,683,283,056
8,121,448,710

1.재무활동으로인한현금유입액
40,009,800,000
8,609,218,100

정부보조금의수령
-
-

단기차입금의차입
3,200,000,000
-

장기차입금의차입
5,000,000,000
-

리스부채의증가
-
-

유상증자
-
8,609,218,100

신주인수권의행사
780,000,000
-

주식선택권의행사
1,029,800,000
-

사채발행
30,000,000,000

파생상품부채
-
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(3,326,516,944)
(487,769,390)

정부보조금의상환
-
-

단기차입금의상환
-
-

장기차입금의상환
(3,254,740,000)
(250,260,000)

리스부채의상환
(71,776,944)
(237,509,390)

사채의상환
-
-

Ⅳ.현금의증가(감소)
(4,393,640,838)
11,879,242,460

Ⅴ.기초의현금
15,221,221,095
3,423,696,934

Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과
(344,527,127)
(81,718,299)

Ⅶ.기말의현금
10,483,053,130
15,221,221,095

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

개 정 전

개 정 후

비고

제16조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일조문 정비

제20조(소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에,임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최 시기의 유연성을 확보하기 위하여 주주총회 소집시기 조문을 정비

제46조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의
과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조항번호수정

전자투표 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 및 감사 선임에 관한 조문정비

감사 선임 또는해임 시 의결권제한에 관한 내용 반영

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표집행임원은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표집행임원은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다.

④ 대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표집행임원은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표집행임원은 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표집행임원은 정기주주총회 회일 또는사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다.

④ 생략

⑤ 생략

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은
주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표집행임원은 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인 감사의견을 공고하여야 한다.

조항번호수정

정기주주총회 개최 시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 임시주주총회에서 승인 한 2020년 06월 30일부터 시행한다.

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이근용
680107
사내이사
-
본인
이사회

홍성필
680803
사내이사
-
계열회사 대표
이사회

박통일
840904
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이근용
이사회 의장
'20.06~현재
㈜리메드 이사회 의장
해당사항없음

'03.07~'20.06
㈜리메드 대표이사

홍성필
대표이사
'20.11~현재
㈜이끌레오 대표이사
해당사항없음

'06.05~'20.11
㈜리메드 사장

박통일
투자운용 1팀장
'19.08~현재
키움프라이빗에쿼티 투자운용1팀장
해당사항없음

'16.06~'19.06
코리아와이드파트너스 투자사업본부 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이근용 사내이사 후보자
본 후보자는 2003년 당사를 창립하여 의료기기 분야의 전문가로서 당사 제품의 품질 및 경쟁력 향상에 공헌하였으며, 다년간 당사의 대표로서 경영 경험과 능력을 바탕으로 회사의 성장에 많은 기여를 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천함.

2. 홍성필 사내이사 후보자
본 후보자는 2006년 당사에 입사하여 영업부분을 책임지며 최근까지 리메드의 사업부문을 이끌어 왔으며, 향후 리메드가 추진하는 사업 전반에서 회사의 성장에 많은 기여를 할것으로 기대하여 사내이사로 추천함.

3. 박통일 기타비상무이사 후보자
본 후보자는 투자사에서 오랜 경험을 쌓은 전문가로서 기업의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하여 기타비상무이사로 추천함.

확인서

후보자 확인서_이근용.jpg
후보자 확인서_이근용

후보자 확인서_홍성필.jpg
후보자 확인서_홍성필

후보자 확인서_박통일.jpg
후보자 확인서_박통일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍기승
580720
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍기승
IBK 자산운용 사외이사
'18.3~현재
IBK 자산운용 사외이사
해당사항없음

'16.1~'19.12
유진그룹 유진초저온 부사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 기업, 금융 등의 다양한 회사에서 재직하면서 많은 경험을 보유한 전문가로서 이러한 경험을 바탕으로 경영진의 활동을 감시하고 기업의 투명성 제고 기여에 적임자로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

후보자 확인서_홍기승.jpg
후보자 확인서_홍기승

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000

주) 상기 이사의 수는 제18기 주주총회에서 선임 예정인 사내이사2명, 기타비상무이사 1명이 포함되어있습니다.

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수) (주1)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액 (주2)
1,297,338

최고한도액
1,500,000

주) 상기 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 제18기 중 중도 퇴임한 이사가 포함되어있으며, 실제 지급된 보수총액에는 주식매수선택권 행사이익과 퇴직급여가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항