세우글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210317)
제출인: 세우글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
세우글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월17 일

권 유 자:
성 명:주식회사 세우글로벌
주 소:인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48
전화번호:032-868-1100

작 성 자:
성 명:박혜경
부서 및 직위:관리부 과장
전화번호:032-868-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 세우글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 세우글로벌
보통주
2,125
0.07
본인
자기주식
(의결권없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

안백순
최대주주
보통주
9,111,748
31.74
등기임원
-

최영희
특수관계인
보통주
894,786
3.11
등기임원
-

계
-
10,006,534
34.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이지수(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

한성규(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

이세훈(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

박혜경(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 
 전화번호: 032-868-1100
 팩스번호: 032-868-0961
- 우편접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 30일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나 19 관련 안내

당사의 제 43기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을
낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니,
주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 
 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.

○ 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의
 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장전
 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

○ 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

○ 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는
 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

○ 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제43기 정기주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 
감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

재무상태표

제 43 (당)기말 2020.12.31 현재

제 42 (전)기말 2019.12.31 현재

주식회사 세우글로벌
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기말
제42(전)기말

자산

유동자산

40,673,936,317
35,598,940,688

현금및현금성자산

8,583,435,721
5,986,414,686

매출채권 및 기타유동채권

3,870,863,741
3,020,670,302

당기손익인식금융자산

-
-

기타유동금융자산

23,000,000,000
21,846,268,716

재고자산

3,080,237,957
4,527,559,737

기타유동자산

2,139,398,898
218,027,247

비유동자산

7,704,968,089
10,455,311,026

유형자산

-
2,182,861,676

영업권 이외의 무형자산

460,861,640
459,459,140

매도가능금융자산

-
-

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

765,491,491
765,491,491

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

520,948,397
448,713,525

관계기업에 대한 투자자산

-
3,311,152,752

기타비유동금융자산

2,730,024,439
1,157,800,000

기타비유동자산

3,227,642,122
94,186,000

이연법인세자산

-
2,035,646,442

자산총계

48,378,904,406
46,054,251,714

부채

유동부채

4,040,227,338
3,006,812,184

매입채무 및 기타유동채무

3,921,948,326
2,865,284,658

기타유동부채

118,112,818
141,527,526

전환사채
-
-

당기법인세부채

-
-

비유동부채

83,097
91,318,710

금융리스부채
83,097
147,117

퇴직급여부채

-
91,171,593

부채총계

4,040,310,435
3,098,130,894

자본

자본금

14,354,832,500
14,354,832,500

자본잉여금

17,155,857,529
17,155,857,529

기타자본구성요소

(6,946,049)
(6,946,049)

기타포괄손익누계액

-
-

이익잉여금(결손금)

12,806,264,497
11,452,376,840

자본총계

44,425,017,284
42,956,120,820

자본과부채총계

48,378,904,406
46,054,251,714

포
괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42(전)기 :
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세우글로벌
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

수익(매출액)

27,452,348,123
25,316,586,339

매출원가

23,822,428,899
22,269,760,775

매출총이익

3,629,919,224
3,046,825,564

물류원가

39,437,350
32,164,787

판매비와관리비

2,342,038,149
1,934,133,513

영업이익(손실)

1,248,443,725
1,080,527,264

기타이익

382,815,900
203,439,770

기타비용

789,093,458
863,509,755

금융수익

362,738,010
558,672,669

금융비용

10,740
98,141,636

법인세비용차감전순이익(손실)

1,204,893,437
880,988,312

법인세비용

888,216,218
292,290,479

계속사업 사업이익
316,677,219

중단사업 사업이익
777,809,691

당기순이익(손실)

1,094,486,910
588,697,833

기타포괄손익

(72,829,612)
(72,829,612)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

-
(72,829,612)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

-
(72,829,612)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

-
-

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-
-

총포괄손익

1,021,657,298
515,868,221

주당이익

기본주당이익(손실)

-
22

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제43(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42(전)기 :
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세우글로벌
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
(처분예정일 : 2020년 3월 26일)
제41(당)기
(처분예정일 : 2019년 3월 28일)

미처분이익잉여금

12,806,264,497

11,710,777,587

전기이월이익잉여금
11,711,777,587

10,935,508,619

당기순이익
1,094,486,910

775,268,968

보험수리적손익
-

-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-

대손충당금재평가손익
-

-

임의적립금 등의 이입액

합 계

12,806,264,497

11,711,777,587

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

12,806,264,497

11,711,777,587

자 본 변 동 표

제43(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42(전)기 :
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세우글로벌
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.1.1(당기초)

11,847,669,500
12,274,158,236
335,994,339
-

10,936,508,619

35,394,330,694

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

전환사채전환
2,507,163,000
-
-

2,507,163,000

주식발행초과금
-
4,881,699,293
-

4,881,699,293

전환권대가
-
-
(342,940,388)

(342,940,388)

당기순이익
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
588,697,833
588,697,833

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(72,829,612)
(72,829,612)

대손충당금재평가손익

-
-
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
-
11,452,376,840
42,956,120,820

2020.1.1(당기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
-
11,452,376,840
42,956,120,820

보험수리적손익
-
-
-
115,008,807

115,008,807

당기순이익
-
-
-

1,094,486,910
1,094,486,910

2020.12.31(당기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
115,008,807
12,546,863,750
44,165,616,537

현 금 흐 름 표

제43(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42(전)기 :
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세우글로벌
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

영업활동 현금흐름
887,433,843
4,208,191,821

영업으로부터 창출된 현금흐름

887,433,843
4,314,117,911

당기순이익(손실)

1,094,486,910
588,697,833

당기순이익조정을 위한 가감

276,272,281
896,210,425

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(483,325,357)
2,829,209,653

이자수취(영업)

384,027,087
476,247,370

법인세납부(환급)

(384,027,078)
(582,173,460)

투자활동 현금흐름
1,802,598,243
(10,997,421,010)

기타유동금융자산의 처분

41,498,928,716
21,223,620,000

매도가능금융자산의 처분

-
-

유형자산의 처분

2,796,576,357
1,818,181

무형자산의 처분

-
-

기타비유동금융자산의 감소
551.703,460
559,050,000

기타유동금융자산의 취득

(43,000,000,000)
(32,498,928,716)

매도가능금융자산의 취득

-
-

유형자산의 취득

(44,610,290)
(16,107,975)

무형자산의 취득

-
(266,872,500)

기타비유동금융자산의 증가

-
-

재무활동 현금흐름
(93,011,042)
(58,483)

전환사채의 증가
-
-

금융리스부채의 증가
-
-

금융리스부채의 지급
(64,020)
(58,483)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(92,947,022)
(6,789,287,672)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
(20,901,327)

현금및현금성자산의순증가(감소)

2,597,021,035
(6,810,188,999)

기초현금및현금성자산

5,986,414,686
12,796,603,685

기말현금및현금성자산

8,583,435,721
=
=============

5,986,414,686
=
=============

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

신대호
1954.05.18
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

 신대호

 (주)청록담
1984~1992
서연 타일 대표

1993~1999
남우 건설 대표

2001~2004
지성종합건설 전무

2015~현재
(주)청록담 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당사항 없음

확인서

제43기 확인서 (사외이사선임)_2021.03.16.jpg
제43기 확인서 (사외이사선임)_2021.03.16

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
174,999,840

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음