대한방직 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210317)
제출인: 대한방직

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대한방직주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 17일

권 유 자:
성 명: 대한방직주식회사
주 소: 서울시 영등포구 국제금융로2길 17
전화번호: 02-368-0114

작 성 자:
성 명: 김한상
부서 및 직위: 경영혁신실 이사
전화번호: 02-368-0114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한방직주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한방직주식회사
보통주
1,708,518
32.24
본인
주1)

주1) 상기 주식 소유 수량은 자기주식 1,708,508주, 단주처리 10주의 합계 수량입니다. (2020년 12월 31일 기준)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

설 범
최대주주
보통주
1,053,740
19.88
최대주주
-

설경화
최대주주 친인척
보통주
74,835
1.41
최대주주 친인척
-

설우정
최대주주 친인척
보통주
122,480
2.31
최대주주 친인척
-

임희숙
최대주주 친인척
보통주
12,230
0.23
최대주주 친인척
-

김인호
임원
보통주
48,905
0.92
임원
-

박석길
임원
보통주
37,400
0.71
임원
-

조병재
임원
보통주
15
0.00
임원
-

김한상
임원
보통주
10
0.00
임원
-

이호창
계열사임원
보통주
1,595
0.03
계열사임원
-

이성배
계열사임원
보통주
5
0.00
계열사임원
-

박기대
임원
보통주
6,391
0.12
임원
-

계
-
1,357,606
25.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이도형
보통주
6
직원
직원
-

정인영
보통주
10
직원
직원
-

임주식
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 20일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

지속적인 경기 불황과 최근 코로나19 사태로 인하여 대한민국은 전대미문의 위기 상황을 맞이하고 있습니다. 코로나19 사태가 전세계적인 팬데믹 단계까지 확대되고 있어 특히 대구에 공장을 가동중인 당사는 그 어느때 보다 현 상황을 위중하게 판단하고 이를 극복하고자 전 임직원이 한마음이 되어 대처하고 있습니다.

당사는 제68기 정기주주총회를 맞아 임직원의 노력과 주주 여러분들의 지지에 힘입어 코로나19로 어려운 시국에서도 전기 대비 흑자전환이라는 결과를 이루어 냈습니다. 또한 이러한 분위기를 이어 갈 수 있도록 생산설비 개체를 통한 스마트 공장으로의 변모와 향후 새로운 사업기회의 확대를 위한 디지털 설비를 도입하면서 일부 사업목적을 추가하게 되었습니다. 이에 주주 여러분의 계속적인 지지와 성원이 절실 합니다.

소수주주분들이 회사의 발전을 위해 여러가지 제안을 해 주신 상황에서, 당사는 최대한 주주분들의 목소리에 귀 기울이고자 하며, 현실적으로 수용하기 어려운 경영 방향에 대해서는 회사가 중심을 잡고 운영해 나아갈 것입니다. 그러므로 올 한 해도 흑자경영의 밑거름이 될 수 있도록 의결권 대리행사를 통하여 회사 안건에 대한 주주 여러분들의 많은 성원과 지지를 부탁드립니다.

코로나19 사태를 맞이하여 주주 여러분께서는 개인위생 및 건강에 만전을 기해주시기 바라며 사태가 장기화 됨에 따라 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다

다시 한번 주주 여러분의 건승과 응원을 당부 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 17(여의도동)14층 대한방직 총무부 
 ·전화번호 : 02-368-0355 
 ·팩스번호 : 02-368-0461
- 우편접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 20일 ~ 3월 26일 제68기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 26 일 오전 10 시

장 소
서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(2층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
(1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.

(2) 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제68기 재무제표(
이익잉여금처분계산서(안)포함)
및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. 상기 「1. 사업의 개요」를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ

이익잉여금처분계산서(안)
ㆍ현금흐름표

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1
) 연결재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 68 기 2020년 12월 31일 현재

제 67 기 2019년 12월 31일 현재

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68 (당) 기말
제 67 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

96,346,434,224

89,677,677,082

현금및현금성자산
20,018,054,394

16,507,981,339

단기금융상품
8,992,200,002

-

매출채권
24,907,047,427

25,320,522,760

기타수취채권
1,167,012,705

2,709,891,419

재고자산
40,272,708,597

39,187,120,282

당기법인세자산
124,283,580

111,545,020

매각예정자산

4,717,182,008

기타유동자산
865,127,519

1,123,434,254

Ⅱ. 비유동자산

117,447,498,700

108,052,619,869

장기금융상품
10,000,000

10,000,000

기타금융자산

4,994,000

당기손익-공정가치금융자산
10,020,996,000

11,356,556,195

장기기타수취채권
721,898,750

816,946,750

유형자산
92,434,156,298

81,170,305,795

투자부동산
13,982,399,739

14,415,256,670

무형자산
271,117,913

270,475,459

기타비유동자산
6,930,000

8,085,000

자산총계

213,793,932,924

197,730,296,951

부 채

Ⅰ. 유동부채

49,645,369,595

57,348,672,145

매입채무
7,947,180,351

9,960,086,777

미지급금
3,138,359,541

3,495,373,394

기타지급채무
2,503,888,637

2,059,924,781

유동리스부채
372,147,108

613,497,299

단기차입금
33,191,054,059

35,766,980,133

유동성장기부채
19,224,890

19,224,890

기타유동부채
2,473,515,009

2,320,592,522

매각예정부채
-

3,112,992,349

Ⅱ. 비유동부채

27,843,682,604

14,303,468,368

장기기타지급채무
640,660,000

639,660,000

비유동리스부채
103,918,563

260,378,081

사채
9,975,180,191

장기차입금
442,172,486

461,397,376

퇴직급여채무
2,805,514,713

1,784,817,947

이연법인세부채
13,825,152,951

11,104,330,959

기타비유동부채
51,083,700

52,884,005

부채총계

77,489,052,199

71,652,140,513

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

136,299,536,324

126,632,514,316

자본금
5,300,000,000

5,300,000,000

주식발행초과금
1,935,478,247

1,935,478,247

기타자본
(35,301,650,292)

(35,301,650,292)

기타포괄손익누계액
35,478,497,171

27,720,891,636

이익잉여금
128,887,211,198

126,977,794,725

Ⅱ. 비지배지분

5,344,401

(554,357,878)

자본총계

136,304,880,725

126,078,156,438

부채와자본총계

213,793,932,924

197,730,296,951

② 연결포괄손익계산서

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68 (당) 기
제 67 (당) 기

Ⅰ. 매출액

175,246,728,156

156,304,223,062

Ⅱ. 매출원가

159,902,043,636

153,360,519,610

Ⅲ. 매출총이익

15,344,684,520

2,943,703,452

판매비와 관리비
11,794,384,505

15,923,161,539

Ⅳ. 영업이익(손실)

3,550,300,015

(12,979,458,087)

기타수익
6,634,443,753

3,366,607,309

기타비용
(5,327,565,413)

(6,903,136,172)

금융수익
656,165,938

716,008,224

금융비용
(1,635,369,029)

(894,372,584)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,877,975,264

(16,694,351,310)

Ⅵ. 법인세비용(이익)

774,014,206

(6,873,134,524)

Ⅶ. 계속영업당기순이익(손실)

3,103,961,058

(9,821,216,786)

Ⅷ. 중단영업당기순손실

(460,932,817)

(6,133,816,630)

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)

2,643,028,241

(15,955,033,416)

1. 지배기업소유주지분
2,679,756,744

(15,595,615,760)

계속영업이익(손실)
3,104,019,967

(9,821,549,850)

중단영업손실
(424,263,223)

(5,774,065,910)

2. 비지배지분
(36,728,503)

(359,417,656)

계속영업이익(손실)
(58,909)

333,064

중단영업손실
(36,669,594)

(359,750,720)

Ⅹ. 연결기타포괄이익(손실)

6,962,435,588

(369,123,319)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목:

(429,186,737)

35,180,854

해외사업환산이익
(손실)

(429,186,737)

35,180,854

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

7,391,622,325

(404,304,173)

유형자산재평가이익
8,161,962,596

-

보험수리적손익
(770,340,271)

(404,304,173)

ⅩI.연결당기총포괄이익(손실)

9,605,463,829

(16,324,156,735)

지배기업소유주지분
9,667,022,008

(15,966,630,945)

비지배지분
(61,558,179)

(357,525,790)

ⅩⅡ.
지배기업소유주지분에 
 대한 주당손익

계속영업 기본주당순이익(손실)

864

(2,299)

중단영업 기본주당순이익(손실)

(118)

(1,352)

③ 연결자본변동표

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

2019.01.01 (제67기 전기초)
5,300,000,000
1,935,478,247
(2,402,994,029)
27,687,434,185
144,501,648,757
(212,825,462)
176,808,741,698

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
(15,595,615,760)
(359,417,656)
(15,955,033,416)

해외사업환산손익의 변동
-
-
(168,463)
33,457,451
-
1,891,866
35,180,854

보험수리적손익
-
-
-
-
(404,304,173)
-
(404,304,173)

소유주와의 거래 등 :

연결실체의변동
-
-
-
-
14,465,901
15,993,374
30,459,275

자기주식의취득
-
-
(32,898,487,800)
-
-
-
(32,898,487,800)

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,538,400,000)
-
(1,538,400,000)

2019.12.31 (제67기 전기말)
5,300,000,000
1,935,478,247
(35,301,650,292)
27,720,891,636
126,977,794,725
(554,357,878)
126,078,156,438

2020.01.01 (제68기 당기초)
5,300,000,000
1,935,478,247
(35,301,650,292)
27,720,891,636
126,977,794,725
(554,357,878)
126,078,156,438

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)

2,679,756,744
(36,728,503)
2,643,028,241

해외사업환산손익의 변동

(404,357,061)

(24,829,676)
(429,186,737)

유형자산재평가이익

8,161,962,596

8,161,962,596

보험수리적손익

(770,340,271)

(770,340,271)

소유주와의 거래 등 :

종속기업의처분

621,260,458
621,260,458

2020.12.31 (제68기 당기말)
5,300,000,000
1,935,478,247
(35,301,650,292)
35,478,497,171
128,887,211,198
5,344,401
136,304,880,725

④ 연결현금흐름표

제 68 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 67 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

대한방직주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68 (당) 기
제 67 (당) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

4,367,775,239

(19,294,274,354)

1.연결당기순이익(손실)
2,643,028,241

(15,955,033,416)

2.조정항목
3,423,893,846

(944,747,152)

단기금융상품평가이익
(8,458,385)

-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-

(162,995,988)

기타금융자산손상차손
394,994,000

166,276,919

당기손익-공정가치금융자산처분손실
132,701,806

31,814,746

당기손익-공정가치금융자산평가손실
137,885,371

-

이자비용
976,230,588

950,713,202

이자비용(사채할인발행차금)
4,280,191

-

법인세비용(이익)
774,014,206

(6,873,134,524)

대손상각비

(396,971,311)

1,026,726,831

기타의대손상각비
-

419,848

투자부동산상각비
258,739,355

260,814,819

유형자산상각비
1,117,436,528

1,119,928,849

리스자산상각비
599,368,000

644,492,243

무형자산상각비
919,666

17,480,943

외화환산손실
866,475,378

286,350,779

유형자산처분손실
11,579,749

1,133,001,555

유형자산폐기손실
-

132,207,298

파생상품거래손실
8,070,000

-

재고자산폐기손실
-

328,466,882

퇴직급여
1,420,833,690

2,439,459,958

무형자산손상차손
-

434,053,227

유형자산손상차손
-

374,287,290

장기종업원급여
2,164,397

27,800,751

외화환산이익
(1,924,750,411)

(1,214,571,137)

유형자산처분이익
(25,172,787)

(48,293,093)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(321,929,138)

(356,793,699)

종속기업투자자산처분이익
(94,925,000)

-

대손충당금환입
-

(332,873)

파생상품거래이익
(5,940,000)

(1,675,000)

재고자산평가충당금환입
1,151,771,414

(945,036,137)

매각예정자산처분이익
(1,334,472,189)

-

이자수익
(320,467,572)

(716,182,141)

배당금수익
(483,700)

(28,700)

3. 자산ㆍ부채의 변동
(1,237,223,647)

3,664,457,072

매출채권의감소
600,410,247

4,430,454,437

미수금의감소(증가)
2,142,894,943

(3,213,303,518)

선급금의
감소(증가)

418,482,054

(523,240,455)

선급비용의
감소

36,895,772

32,830,533

당기법인세자산의증가
(12,738,560)

-

미수수익의증가
(2,220,827)

(74,828)

재고자산의감소(증가)
(1,342,124,471)

4,183,684,395

매입채무의감소
(106,611,310)

(1,871,358,539)

미지급금의
증가(감소)

(1,644,607,529)

1,611,350,712

선수금의증가(감소)
1,733,892,972

(870,458,388)

예수금의증가
31,786,312

63,327,133

수입보증금의증가
142,500,000

미지급비용의증가(감소)
(1,727,530,229)

2,184,577,421

퇴직금의지급
(562,526,429)

(3,458,016,910)

반품자산의증가
(29,712,581)

(522,054,782)

장기선급비용의
감소

1,155,000

1,155,000

반품부채의증가
84,746,457

595,317,449

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(607,950,766)

1,040,905,260

이연수익의감소
(3,964,702)

(20,637,848)

기타금융자산의증가
(390,000,000)

-

4. 이자수취
329,592,213

746,583,139

5. 이자지급
(1,004,196,555)

(1,095,174,247)

6. 법인세환급(납부)액
(259,953,802)

(5,710,388,450)

7. 배당금수취
472,634,943

28,700

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(9,477,808,099)

(2,328,907,042)

1. 투자활동으로인한현금유입액
13,509,572,580

11,770,703,725

단기금융상품의감소
-

8,617,263,232

당기손익-공정가치금융자산의처분
12,865,853,287

-

매각예정자산의처분

152,310,000

-

유형자산의처분
384,561,293

2,264,953,517

임대보증금의증가
11,800,000

75,600,000

보증금의감소
95,048,000

808,120,000

예치보증금의감소
-

4,766,976

2. 투자활동으로인한현금유출액
(22,987,380,679)

(14,099,610,767)

단기금융상품의증가
8,983,741,617

-

당기손익-공정가치금융자산의취득
11,500,000,000

10,864,242,980

보증금의증가
-

195,904,750

무형자산의취득
1,562,120

13,608,040

유형자산의취득
2,408,189,606

2,676,346,179

투자부동산의취득
60,000,000

-

수입보증금의감소

-

249,800,000

임대보증금의감소
10,800,000

94,200,000

예치보증금의증가
23,087,336

5,508,818

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

6,723,056,864

(47,953,318,992)

1. 재무활동으로인한현금유입액
90,461,191,859

54,818,996,380

사채의발행
9,970,900,000

-

단기차입금의차입
80,490,291,859

54,808,996,380

종속기업의취득
-

10,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(83,738,134,995)

(102,772,315,372)

장기차입금의상환
19,224,890

-

배당금의지급
30,681,240

1,507,668,160

자기주식의취득

32,898,487,800

리스부채의상환
634,786,847

629,877,896

유동성장기부채의상환

19,224,890

단기차입금의상환
83,053,442,018

67,717,056,626

Ⅳ.환율변동으로인한
 현금및현금성자산의 증가

(485,556,993)

50,353,247

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,127,467,011

(69,526,147,141)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

18,890,587,383

88,416,734,524

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

20,018,054,394

18,890,587,383

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

1. 일반현황

(1) 지배회사의 개요

대한방직주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 대한방직주식회사(이하 "당사")는 1953년 8월 10일에 면사, 화섬사 및 면직물 등의 제조 판매를 주목적으로 하여 설립되었으며, 1973년 12월 28일 당사의 주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)가 개설한 KRX유가증권시장에 상장하였습니
다.
당기말
현재 당사의 보통주 자본금은 5,300백만원이며, 당사의 주주는 대주주 설범(19.88%) 및 기타 소액주주로 구성되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황

당기말 현재 연결재무제표 작성대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

회사명
투자주식수
투자비율
소재지
주요영업활동
결산일

PT. TAIHAN INDONESIA
(*1,2)
99.83%
인도네시아
무역업
12월 31일

대한방직(상해)유한공사
(*1,3)
100.00%
중국
무역업
12월 31일

가비삼합자조합

70.51%
대한민국
투자자문업
12월 31일

(*1) 출자증권이므로 주식수가 아닌 금액으로 표시되어 주식수는 표시하지 아니합니다.
(*2) PT.TAIHAN INDONESIA 는 총 자본금 US$ 880,000인 회사로서, 2008년 1월에 인도네시아의 신규시장 개척을 목적으로 지배기업이 99.83% 투자하였습니다.
(*3) 대한방직(상해)유한공사는 총자본금 US$ 250,000인 회사로서 2011년 6월에 지배기업이 100% 투자하여 설립한 유한회사입니다.

(3) 종속기업의 요약 재무정보

당기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

회사명
자산
부채
매출액
당기손익

PT. TAIHAN INDONESIA
25,546,274
410,839,034
-
(38,196,351)

대한방직(상해)유한공사
4,777,261,641
2,849,457,251
10,287,454,812
466,942,259

가비삼합자조합
20,500,505
-
-
20,429

(4) 연결대상범위의 변동

당기 중 연결재무제표의 작성대상 범위에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명
사유

삼성솔루션0CI0전문투자사모증권투자신탁 3호
해지

청도대원방직유한공사(*)
매각

(*) 지배기업은 2020년 3월 26일 이사회에서 종속기업 중 청도대원방직유한공사의 지분권(95%) 등 일체자산을 중국 청도순달리공무유한공사에 매각하기로 결정하였습니다. 2020년 3월 30일 양도양수계약을 체결하였으며 거래금액은 RMB 3,500,000으로 2020년 05월 21일 입금되었습니다.

(5) 종속기업에 대한 지배력 상실의 결과

당기 중 종속기업인 삼성솔루션0CI0전문투자사모증권투자신탁 3호와 청도대원방직유한회사에 대한 지배력상실과 관련하여 발생한 손익인식액 등 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

기업명
관련손익
손익인식항목
사유

청도대원방직유한공사
1,297,162,189
기타수익
매각

삼성솔루션0CI0전문투자사모증권투자신탁 3호
472,151,243
기타수익
해지

합계
1,769,313,432

※ 상세한 내역은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정
관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

-. 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(사업 목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 면사, 화섬사의 제조 및 판매

2. 면직물, 견직물 기타 각종 직물의 제조 및 판매

3. 사,포 가공업

4. 조면업

5. 피복류의 제조 및 판매

6. 수출입업

7. 부동산의 매매 및 임대업

8. 양묘사업 및 축산업

9. 일반건설, 전기공사, 포장공사, 주택건설, 소방설비, 해외 건설업 (토목, 건축공사업) 부대한 사업

10. 환경오염방지, 오수정화 및 분뇨종말처리시설설계, 시공업

11. 식품류 제조 및 판매업

12. 유통업

13. 레저, 스포츠 및 관광업

14. 문화, 예술, 서비스업

15. 도·소매업

16. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업

17. 관광호텔업, 관광숙박업 및 관광객 이용시설업

18. 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 필요한 사업 및 부대시설의 운영

19. 관광기념품 판매업

20. 숙박예약서비스업

21. 생활용품 개발, 제조 및 국내외 판매, 유통업

(신설)

22.
전기 각호의 사업에 부대한 사업

23.
전기 각호의 사업과 동종류 또는 이에 관련한 사업에 대한 투자

제2조 (사업 목적)

(좌동)

22. 인쇄 및 인쇄관련 산업

23. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업

24.
(좌동)

25.
(좌동)

사업목적추가

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 일간
한국일보에
게재한다.

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지(http://www.thtc.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는

일간 한국일보
에 게재한다.

공고의 편의성을 위해 공고방법 변경 및 기존 방법 단서 조항으로 변경

(신설)

제 7조의 4 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식 등의 전자등록에 따른 정비

제15조 (총회의 소집 및 의장)

① 정기 주주총회는 매결산기 종료후 삼개월 이내에 임시 주주총회는 필요에 응하여 이사회의 결의로서 회장이 이를 소집한다. 회장이 유고한 때는 사장, 부사장 순위로 이를 대행한다.

① (좌동)

현행 상법 조문과 상이한 정관규정의 정비

② 발행 주식총수의 1%
미만
의 소유주주에 대해서는 두개이상의 일간 신문에 이회이상 공고함으로서 소집 통지에 갈음 할 수 있다.

②
의결권 있는
발행주식총수의 1%
이하
의 소유주주에 대해서는 두개이상의 일간 신문에
2회 이상
공고하거나
금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시스템에 공고함으로써
소집 통지에 갈음할 수 있다.

③ 주주총회 의장은 사장이 된다. 사장이 유고한 때는 회장, 부사장 순위로 이를 대행한다.

③ (좌동)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 설 범 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사내이사 김한상 선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사내이사 이남석 선임의 건(주주제안)

- 제3-6호 의안 : 사내이사 전병우 선임의 건(주주제안)

- 제3-7호 의안 : 사외이사 서일원 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

설범
1958.03.05
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

김인호
1968.09.15
사내이사
해당사항없음
-
이사회

조병재
1967.07.12
사내이사
해당사항없음
-
이사회

김한상
1970.01.18
사내이사
해당사항없음
-
이사회

이남석
1964.08.15
사내이사
해당사항없음
-
이사회(주주제안)

전병우
1972.11.28
사내이사
해당사항없음
-
이사회(주주제안)

서일원
1965.07.16
사외이사
해당사항없음
-
이사회(주주제안)

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

설범
대한방직(주)
 대표이사 회장
-
연세대학교 경영학과 졸업
 미국 DEBUQUE 경영대학원 졸업
 (현) 대한방직㈜ 대표이사 회장
-

김인호
대한방직(주)
 대표이사 부사장
-
숭실대학교 섬유공학과 졸업
 (현) 대한방직㈜ 대표이사 부사장
-

조병재
대한방직(주)
 직물사업본부 근무
-
동국대학교 사학과 졸업
 (전) ㈜국제생명 기획실 근무
 (전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부 근무
 (전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 근무
 (현) 대한방직㈜ 직물사업본부 근무
-

김한상
대한방직(주)
 경영혁신실 근무
-
연세대학교 경영학과 졸업
 연세대학교 대학원(경영학과) 졸업
 (전) 현대해상 융자부 근무
 (현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무
-

이남석
가온전선
 사외이사
2007~2008
전) 대한방직 대표이사 사장
-

전병우
법무법인 김앤전
 대표변호사
-
현) 변호사
-

서일원
투자자
2007~2014
전) (유)아성산업개발 관리부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

설범
-
-
-

김인호
-
-
-

조병재
-
-
-

김한상
-
-
-

이남석
-
-
-

전병우
-
-
-

서일원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

서일원 후보자

 법령 또는 정관이 정한 바에 위반되는 특정주주나 이사의 사익을 위한 잘못된 경영행위를 시정하고 선관주의의무에 따라 회사에 최선의 이익이 되는 결과를 추구함으로써 지속성장이 가능하고 공정한 분배가 실현되는 상장회사를 만들고자함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.설범

후보자는 현재 당사 회장 및 대표이사를 역임하고 있습니다. 기업경영혁신을 주된 목표로 향후 대한방직의 비전을 공유하고 최고경영자로서 요구되는 경험을 갖춘 적임자로 판단됩니다.

2.김인호

후보자는 현재 당사 대표이사 및 부사장 직을 역임하고 있으며, 경영 개선에 지속적인 노력을 통하여 기업의 흑자전환 및 재무 건전성을 확보하는 성과를 이루었습니다. 또한 사업 전반에 대한 다양한 경험과 지식, 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

3.조병재
후보자는 당사 이사 및 영업본부장으로 근무하면서 다년간의 경험을 활용하여 기업 운영의 중심이 되는 영업활동에 중요한 역할을 담당하였으며 특히 직물 해외영업을 성장시키는데 주요 역할을 하였습니다. 코로나로 어려운 시국 중에도 영업본부장으로써 능력을 십분 발휘하여, 수출증대를 통한 영업이익을 내는 주요성과를 이끌었습니다. 향후에도 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

4.김한상
후보자는 현재 이사 및 경영혁신실 실장을 맡고 있으며, 회사의 전반적인 업무 프로세스를 조율하고 신사업의 가치평가 등 기업의 발전과 다양성을 확보하기 위한 노력을 기울여 왔습니다. 또한 후보자는 회사 내 사업 전반에 대한 다양한 경험과 지식을 보유하고 있는 후보자로, 사내이사로 선임함으로써 유연한 업무능력을 통해 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

5.이남석
 주주제안 수용

6.전병우
 주주제안 수용

7.서일원
 주주제안 수용

확인서

이사의 선임 확인서_설범.jpg
이사의 선임 확인서_설범

이사의 선임 확인서_김인호.jpg
이사의 선임 확인서_김인호

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이사의 선임 확인서_조병재

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이사의 선임 확인서_김한상

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이사 선임 확인서_이남석

이사 선임 확인서_전병우.jpg
이사 선임 확인서_전병우

이사 선임 확인서_서일원.jpg
이사 선임 확인서_서일원

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※ 기타 참고사항

-.해당사항없음

□ 감사의 선임

(제4호 의안) 비상근 감사 안형열 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안형열
1955.03.03
-
이사회(주주제안)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안형열
-
1973~2001
전) 대한방직 비서실 부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안형열
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안형열
주주제안 수용

확인서

감사 선임 확인서_안형열.jpg
감사 선임 확인서_안형열

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
9억 6천만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수 한도 승인의 건

- 제6-1호 의안 : 감사 보수한도 7천만원 승인의 건

- 제6-2호 의안 : 감사보수한도 1억원 승인의 건(제6-1호 의안 부결시)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
제 6-1호 의안

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

제 6-2호 의안 (제6-1호 의안 부결시)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
5천 3백만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음