인텔리안테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210317)
제출인: 인텔리안테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)인텔리안테크놀로지스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인텔리안테크놀로지스
주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)
전화번호: 02-511-2244

작 성 자:
성 명: 정성필
부서 및 직위: 법무/IR팀 차장
전화번호: 02-511-2244

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)인텔리안테크놀로지스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)인텔리안테크놀로지스
보통주
264,096
3.49
본인
자기주식
(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

성상엽
최대주주
대표이사
보통주
1,755,023
23.21
최대주주
대표이사
-

㈜인텔리안시스템즈
특수관계인
보통주
591,975
7.83
-
-

엄광식
등기임원
보통주
151,336
2.00
등기임원
-

차승현
등기임원
보통주
183,874
2.43
등기임원
-

오인재
등기임원
보통주
50,900
0.67
등기임원
-

박세훈
-
보통주
6,666
0.09
-
-

이은지
-
보통주
60,000
0.79
-
-

계
-
2,799,774
37.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강동원
보통주
2,530
직원
직원
-

정성필
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주식회사 인텔리안테크놀로지스 제17기 정기 주주총회의 원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보를 위한 대리행사 권유.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 오전 9시 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자위임장 수여]
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 인텔리안테크놀로지스
www.intelliantech.co.kr
투자정보_공시정보_소집공고
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 아이디스타워 5층 
 전화번호: 02-511-2244
 팩스번호: 02-511-2235
- 우편접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 30일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 03월 21일 오전 9시 ~ 2021년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가
 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁
 드립니다.

- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온 측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수
 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스
 크 착용을 부탁드립니다.

- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최
 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년대비 6.7% 감소한 1,101억원이며, 영업이익은 54.5% 감소한 32.5억원, 당기순이익은 92.0% 감소한 5.7억원을 달성하였습니다. 

※ Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

[연 결 재 무 상 태 표]

연결재무상태표

제 17(당) 기말 2020.12.31 현재

제 16(전) 기말 2019.12.31 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17 기말
제 16 기말

자산

유동자산
73,170,715,301
76,009,846,035

현금및현금성자산
12,914,988,919
24,796,759,201

단기금융상품
2,174,211,513
-

매출채권 및 기타채권
26,644,753,264
26,388,299,763

파생상품자산
-
-

기타유동자산
2,887,754,002
3,963,096,334

유동성보증금
82,607,928
765,244,196

재고자산
28,466,399,675
20,096,446,541

비유동자산
79,640,252,286
61,331,108,454

당기손익인식금융자산
9,896,979,943
3,940,667,276

장기금융상품
30,819,600
12,327,840

매도가능금융자산
-
-

장기매출채권 및 기타채권
1,446,920,950
424,625,545

유형자산
39,738,915,600
29,373,518,250

무형자산
17,345,468,605
19,460,357,884

보증금
1,123,691,146
585,014,695

이연법인세자산
10,057,456,442
7,534,596,964

자산총계
152,810,967,587
137,340,954,489

부채

유동부채
49,615,559,867
27,676,478,385

매입채무 및 기타채무
19,194,921,590
14,351,482,891

단기차입금
14,500,000,000
6,500,000,000

유동성장기차입금
10,642,480,000
4,024,680,000

유동성전환사채
-
-

파생상품부채
-
232,913,191

기타유동부채
5,278,158,277
2,567,402,303

비유동부채
26,511,806,164
31,308,639,396

장기매입채무 및 기타채무
1,071,048,173
1,442,058,935

전환사채
-
4,455,495,486

파생상품부채_비유동
-
824,318,514

장기차입금
14,314,720,000
14,534,678,060

순확정급여부채
9,841,750,923
8,604,489,963

장기복구비용충당부채
153,944,819
32,195,625

판매보증충당부채
1,130,342,249
1,415,402,813

부채총계
76,127,366,031
58,985,117,781

자본

지배기업 소유주지분
76,683,601,556
78,355,836,708

자본금
3,780,669,000
3,770,251,000

자본잉여금
41,657,565,353
41,701,310,475

기타자본
(5,074,203,414)
(3,672,995,761)

이익잉여금
36,319,570,617
36,557,270,994

비지배지분
-
-

자본총계
76,683,601,556
78,355,836,708

자본및부채총계
152,810,967,587
137,340,954,489

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

연결포괄손익계산서

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과목
제 17 기
제 16 기

매출액
110,104,515,277
117,971,769,760

매출원가
57,843,907,258
62,184,008,474

매출총이익
52,260,608,019
55,787,761,286

판매비와관리비
49,012,538,776
48,649,032,516

영업이익
3,248,069,243
7,138,728,770

기타수익
4,543,120,494
4,508,559,764

기타비용
8,682,721,303
3,627,439,528

금융수익
1,429,037,691
907,208,858

금융비용
2,572,793,974
3,369,763,493

법인세비용차감전순이익
(2,035,287,849)
5,557,294,371

법인세비용
(2,612,167,204)
(1,610,048,184)

당기순이익
576,879,355
7,167,342,555

지배기업 소유주지분
576,879,355
7,167,342,555

비지배지분
-
-

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
122,108,572
(221,138,701)

매도가능금융자산평가이익
-
-

해외사업환산손익
122,108,572
(221,138,701)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,389,632)
(193,238,247)

순확정급여부채의 재측정요소
(81,389,632)
(193,238,247)

기타포괄손익 계
40,718,940
(414,376,948)

총포괄이익
617,598,295
6,752,965,607

지배기업 소유주지분
617,598,295
6,752,965,607

비지배지분
-
-

주당이익:

기본주당이익
79
1,001

희석주당이익
79
999

[연 결 자 본 변 동 표] 

연결자본변동표

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2019.01.01(기초자본)
3,620,472,000
38,363,595,899
(3,578,196,769)
30,285,505,886
68,691,377,016

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,167,342,555
7,167,342,555

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(193,238,247)
(193,238,247)

해외사업환산손익
-
-
(221,138,701)
-
(221,138,701)

총포괄손익 소계
-
-
(221,138,701)
6,974,104,308
6,752,965,607

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
102,983,082
-
102,983,082

전환사채전환
145,613,000
3,261,222,065
-
-
3,406,835,065

주식선택권행사
4,166,000
76,492,511
(93,883,276)
-
(13,224,765)

연차배당
-
-
-
(702,339,200)
(702,339,200)

자기주식으로 인한 증감
-
-
117,239,903
-
117,239,903

2019.12.31(기말자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(3,672,995,761)
36,557,270,994
78,355,836,708

2020.01.01(기초자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(3,672,995,761)
36,557,270,994
78,355,836,708

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
576,879,355
576,879,355

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(81,389,632)
(81,389,632)

해외사업환산손익
-
-
122,108,572
-
122,108,572

총포괄손익 소계
-
-
122,108,572
495,489,723
617,598,295

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
17,099,145
-
17,099,145

주식선택권행사
10,418,000
293,493,056
(42,550,170)
-
261,360,886

연차배당
-
-
-
(733,190,100)
(733,190,100)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(1,497,865,200)
-
(1,497,865,200)

전환권대가
-
(337,238,178)
-
-
(337,238,178)

2020.12.31(기말자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(5,074,203,414)
36,319,570,617
76,683,601,556

[연 결 현 금 흐 름 표]

연결현금흐름표

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
11,694,897,084
19,113,612,968

영업으로부터창출된현금흐름
12,254,164,040
19,605,916,076

이자의수취
(1,188,787,886)
331,195,255

이자의지급
881,008,301
(532,017,124)

법인세납부
(251,487,371)
(291,481,239)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(28,015,019,274)
(12,034,821,538)

단기금융상품의감소
-
8,000,000,000

단기금융상품의증가
(2,206,984,554)
-

장기금융상품의증가
(18,491,760)
(12,327,840)

기타채권의감소
32,297,325
92,466,781

기타채권의증가
(68,000,000)
(70,000,000)

기타유동자산의감소
-
-

기타유동자산의증가
-
-

파생상품으로인한감소
-
644,026

파생상품으로인한증가
(976,152,503)
(1,214,013,961)

매도가능금융자산의처분
-
-

당기손익인식금융자산의처분
139,008,610
-

당기손익인식금융자산의취득
(5,230,139,035)
(1,355,119,120)

매도가능금융자산의취득
-
-

종속기업투자주식의취득
-
-

유형자산의처분
33,700,572
3,075,537

유형자산의취득
(14,323,362,478)
(10,716,587,835)

무형자산의처분
281,818,182
-

무형자산의취득
(5,799,611,836)
(6,568,690,470)

보증금의감소
214,789,087
64,444,446

보증금의증가
(93,890,884)
(258,713,102)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
5,859,026,102
1,972,241,487

정부보조금의수령
1,475,898,595
1,026,204,363

단기차입금의차입
36,485,898,177
15,505,089,766

단기차입금의상환
(28,421,937,729)
(10,868,085,747)

리스부채의상환
(1,778,933,409)
(1,859,458,930)

유동성장기부채의상환
(4,043,124,000)
(4,100,000,000)

장기차입금의차입
10,256,946,882
3,700,000,000

장기차입금의상환
-
(715,944,000)

전환사채의발행
-
-

전환사채의상환
(6,146,028,000)
-

주식선택권의행사
261,360,886
66,948,482

유상증자
-
-

배당금의지급
(733,190,100)
(702,339,200)

자기주식의취득
(1,497,865,200)
-

주식선택권의행사
-
(80,173,247)

Ⅳ.현금의증가(감소)
(10,461,096,088)
9,051,032,917

Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과
(1,420,674,194)
(400,756,061)

Ⅵ.기초의현금
24,796,759,201
16,146,482,345

Ⅶ.기말의현금
12,914,988,919
24,796,759,201

2) 별도 재무제표

[재 무 상 태 표] 

재무상태표

제 17(당) 기말 2020.12.31 현재

제 16(전) 기말 2019.12.31 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
제 17 기말
제 16 기말

자산

유동자산
69,651,580,199
73,316,253,100

현금및현금성자산
6,473,783,017
19,952,876,165

단기금융상품
2,174,211,513
-

매출채권 및 기타채권
37,665,677,434
35,544,820,229

파생상품자산
-
-

기타유동자산
2,307,501,642
2,837,597,684

유동성보증금
34,808,326
686,118,381

재고자산
20,995,598,267
14,294,840,641

비유동자산
71,170,959,130
56,393,943,679

종속기업투자
723,285,196
172,190,627

당기손익인식금융자산
9,896,979,943
3,940,667,276

매도가능금융자산
-
-

장기금융상품
30,819,600
12,327,840

장기매출채권 및 기타채권
743,850,247
424,625,545

유형자산
33,149,285,416
25,394,922,205

무형자산
17,345,468,605
19,460,357,884

보증금
811,213,700
265,072,274

이연법인세자산
8,470,056,423
6,723,780,028

자산 총계
140,822,539,329
129,710,196,779

부채

유동부채
41,169,898,355
25,751,340,183

매입채무 및 기타채무
18,578,105,259
14,421,993,257

단기차입금
14,500,000,000
6,500,000,000

유동성장기차입금
3,750,000,000
3,330,000,000

유동성전환사채
-
-

파생상품부채
-
232,913,191

기타유동부채
4,341,793,096
1,266,433,735

비유동부채
22,437,729,920
23,749,107,333

장기매입채무 및 기타채무
1,036,506,529
679,400,557

전환사채
-
4,455,495,486

파생상품부채_비유동
-
824,318,514

장기차입금
10,300,000,000
7,770,000,000

순확정급여부채
9,841,750,923
8,604,489,963

판매보증충당부채
1,130,342,249
1,415,402,813

복구충당부채
129,130,219
-

부채 총계
63,607,628,275
49,500,447,516

자본

자본금
3,780,669,000
3,770,251,000

자본잉여금
41,657,565,353
41,701,310,475

기타자본
(4,310,183,702)
(2,606,335,349)

이익잉여금
36,086,860,403
37,344,523,137

자본 총계
77,214,911,054
80,209,749,263

자본 및 부채 총계
140,822,539,329
129,710,196,779

[포 괄 손 익 계 산 서]

포괄손익계산서

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액
93,679,648,186
98,415,264,320

매출원가
60,280,461,862
61,008,007,782

매출총이익
33,399,186,324
37,407,256,538

판매비와관리비
33,328,859,697
35,790,599,569

영업이익
70,326,627
1,616,656,969

기타수익
4,143,503,464
4,203,571,744

기타비용
6,999,060,977
1,719,659,037

금융수익
2,698,897,876
2,589,429,955

금융비용
2,380,353,200
3,088,782,081

법인세비용차감전순이익
(2,466,686,210)
3,601,217,550

법인세비용
(2,023,603,208)
(1,848,713,000)

당기순이익
(443,083,002)
5,449,930,550

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(180,532,128)
21,740,551

매도가능금융자산평가이익
-
-

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
(180,532,128)
21,740,551

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,389,632)
(193,238,247)

순확정급여부채의 재측정요소
(81,389,632)
(193,238,247)

기타포괄손익 계
(261,921,760)
(171,497,696)

총포괄이익
(705,004,762)
5,278,432,854

주당이익:

기본주당이익
(60)
761

희석주당이익
(60)
761

[자 본 변 동 표]

자본변동표

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2019.01.01(기초자본)
3,620,472,000
38,363,595,899
(2,754,415,609)
32,790,170,034
72,019,822,324

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,449,930,550
5,449,930,550

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(193,238,247)
(193,238,247)

해외사업환산손익
-
-
21,740,551
-
21,740,551

총포괄손익 소계
-
-
21,740,551
5,256,692,303
5,278,432,854

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
102,983,082
-
102,983,082

전환사채전환
145,613,000
3,261,222,065
-
-
3,406,835,065

주식선택권행사
4,166,000
76,492,511
(93,883,276)
-
(13,224,765)

연차배당
-
-
-
(702,339,200)
(702,339,200)

자기주식으로 인한 증감
-
-
117,239,903
-
117,239,903

2019.12.31(기말자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(2,606,335,349)
37,344,523,137
80,209,749,263

2020.01.01(기초자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(2,606,335,349)
37,344,523,137
80,209,749,263

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(443,083,002)
(443,083,002)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(81,389,632)
(81,389,632)

지분법자본변동
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(180,532,128)
-
(180,532,128)

총포괄손익 소계
-
-
(180,532,128)
(524,472,634)
(705,004,762)

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
17,099,145
-
17,099,145

주식선택권행사
10,418,000
293,493,056
(42,550,170)
-
261,360,886

연차배당
-
-
-
(733,190,100)
(733,190,100)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(1,497,865,200)
-
(1,497,865,200)

전환권대가
-
(337,238,178)
-
-
(337,238,178)

2020.12.31(기말자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(4,310,183,702)
36,086,860,403
77,214,911,054

[현 금 흐 름 표]

현금흐름표

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
7,637,208,019
14,083,557,398

영업으로부터창출된현금흐름
8,233,079,821
12,753,879,476

이자의수취
80,780,705
2,018,623,938

이자의지급
(440,976,031)
(407,658,061)

법인세납부
(235,676,476)
(281,287,955)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(23,140,845,762)
(10,688,637,893)

단기금융상품의감소
-
8,000,000,000

단기금융상품의증가
(2,206,984,554)
-

장기금융상품의증가
(18,491,760)
(12,327,840)

기타채권의감소
32,297,325
92,466,781

기타채권의증가
(68,000,000)
(70,000,000)

기타유동자산의감소
-
-

기타유동자산의증가
-
-

파생상품의감소
-
644,026

파생상품의증가
(976,152,503)
(1,214,013,961)

매도가능금융자산의처분
-
-

당기손익인식금융자산의처분
139,008,610
-

당기손익인식금융자산의취득
(5,230,139,035)
(1,355,119,120)

매도가능금융자산의취득
-
-

종속기업투자주식의처분
-
-

종속기업투자주식의취득
-
-

유형자산의처분
21,363,637
-

유형자산의취득
(9,412,010,828)
(9,444,057,309)

무형자산의처분
281,818,182
-

무형자산의취득
(5,799,611,836)
(6,568,690,470)

보증금의감소
159,057,000
46,180,000

보증금의증가
(63,000,000)
(163,720,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
3,187,106,565
3,787,215,838

정부보조금의수령
1,299,006,181
1,026,204,363

단기차입금의차입
35,729,054,576
15,505,089,766

단기차입금의상환
(27,729,054,576)
(10,868,085,747)

리스부채의상환
(946,177,202)
(760,428,579)

유동성장기부채의상환
(3,330,000,000)
(4,100,000,000)

장기차입금의차입
6,280,000,000
3,700,000,000

장기차입금의상환
-
-

전환사채의발행
-
-

전환사채의상환
(6,146,028,000)
-

주식선택권행사(유입)
261,360,886
66,948,482

유상증자
-
-

배당금의지급
(733,190,100)
(702,339,200)

자기주식의취득
(1,497,865,200)
-

주식선택권행사(유출)
-
(80,173,247)

Ⅳ.현금의증가(감소)
(12,316,531,178)
7,182,135,343

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,162,561,970)
(179,784,013)

Ⅵ.기초의현금
19,952,876,165
12,950,524,835

Ⅶ.기말의현금
6,473,783,017
19,952,876,165

[ 이익잉여금처분계산서(안) ]

이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2021년 3월 31일)
(처분확정일 : 2020년 3월 30일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

35,790,725,608

37,121,707,352

1.전기이월미처분이익잉여금
36,315,198,242

31,865,015,049

2.순확정급여부채의 재측정요소
(81,389,632)

(193,238,247)

3.당기순이익
(443,083,002)

5,449,930,550

Ⅱ.이익잉여금처분액

802,696,620

806,509,110

1.이익준비금
72,972,420

73,319,010

2.배당금
729,724,200

733,190,100

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

34,988,028,988

36,315,198,242

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2019년(16기)
2020년(15기)

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
733
702

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
<단서 신설>

제8(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무 등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제47조(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사 해임에 관한 조문 추가

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수 로 하되, 발행주식총수의 3 분의 1이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 추가

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

염찬엽
62년 01월 05일

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염찬엽
참 회계법인 
공인회계사
1987 졸업
2003~2009
2005~2017
2003~현재
- 고려대 경영학과
- 가온미디어(KOSDAQ) 감사
- 파인브릿지 자산운용 사외이사
- 참회계법인 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염찬엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 경영 및 회계분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천 함.

확인서

20210316_감사인 확인서.jpg
20210316_감사인 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1)

실제 지급된 보수총액
925

최고한도액
3,000

주1)
2020년 11월 18일자 김대영 사외이사의 중도 퇴임

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300

(전 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18

최고한도액
300

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김찬

임원

상무

보통주

5,000

김연호
임원
상무

보통주

500

김영택
임원
상무

보통주

500

임창주
임원
상무

보통주

500

장관수
임원
이사

보통주

500

박환철
임원
이사

보통주

500

손지혜
임원
이사

보통주

500

성창욱
임원
이사

보통주

500

Jon Harrison
관계사 임직원

Vice President

보통주

1,000

Ben Swallow

관계사 임직원

Vice President

보통주

1,000

Siu Wong

관계사 임직원

Vice President

보통주

1,000

Peter Hou

관계사 임직원

Sr. Director

보통주

650

James Liu

관계사 임직원

Sr. Manager

보통주

550

Bingqian Lu
관계사 임직원

Sr. Engineer

보통주

400

총 14명

보통주

총 13,100 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 13,100 주
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.
(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)
(3) 행사기간:
2023년 3월 31일부터 2026년 3월 30일까지
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,561,338
발행주식총수의 10% 이내
기명식 보통주
756,133
680,263

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018 년
2018.03.23
7
기명식보통주
116,000
15,331
60,000
40,669

2019 년
2019.03.22
7
기명식보통주
10,000
-
1,000
9,000

2020 년
2020.03.30
7
기명식보통주
20,700
-
-
20,700

계

총 21명

146,700
15,331
61,000
70,369

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음