포인트모바일 — 주주총회소집공고 (20210317)
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주주총회소집공고
2.9
포인트모바일

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 포인트모바일

대 표 이 사 :
강 삼 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트) 9층

(전 화) 02-3397-7870

(홈페이지)https://pointmobile.com/ko/main

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 신지용

(전 화) 070-7090-2731

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2021년 3월 31일(수) 오전 10시

2. 장소: 서울시 금천구 벚꽃로56길 190(가산동, 호텔해담채가산) 22층

3. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 결과 보고

4. 회의목적사항

가. 제1호 의안: 제15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안: 이사 취임 및 연임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 후보 강삼권 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 후보 장동민 선임의 건

- 제3-3호 의안: 사내이사 후보 박우석 선임의 건

- 제3-4호 의안: 사내이사 후보 이준 선임의 건

- 제3-5호 의안: 기타비상무이사 후보 이한준 선임의 건

- 제3-6호 의안: 기타비상무이사 후보 최용진 선임의 건

- 제3-7호 의안: 사외이사 후보 김정회 선임의 건

- 제3-8호 의안: 사외이사 후보 정재탁 선임의 건

라. 제4호 의안: 감사 취임의 건

마. 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

바. 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표?전자위임장권유관리시스템

인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일주소: 「https://vote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

2021년 3월 21일 09시 ~ 2021년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 첨부 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 9층

포인트모바일 IR담당자 앞 (우편번호 08512)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인 신분증

8. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.

- 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

9. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 장소가 협소하여 주차에 어려움이 있사오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다.

- 별첨 자료는 금융감독원 전자공시시스템의 공시 자료 참조해주십시오.

2021년 3월 16 일

주식회사 포인트모바일

서울시 금천구 디지털로 9길 32, 갑을그레이트밸리 9층

대표이사 강 삼 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정회
(출석률: 100%)
정재탁
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.2.13
1. 외부감사인 선임
2. 퇴직위로금 지급
찬성
찬성

2
2020.3.3
1.결산재무제표 승인
2.정기주총 소집 및 의안 결정
3.미국법인 설립
찬성
찬성

3
2020.7.1
1.BW일부상환
찬성
찬성

4
2020.7.1
1.코스닥시장 상장 추진
찬성
찬성

5
2020.7.2
1.아마존 계약 승인
2.BW 신주인수권 계약변경
3.차입금 승인
4.내부회계관리규정 개정
찬성
찬성

6
2020.7.22
1,회사 사옥 매입
찬성
찬성

7
2020.9.28
1.코스닥상장을 위한 신주모집
찬성
찬성

8
2020.10.19
1.우리사주 대출 연대보증
찬성
찬성

9
2020.11.30
1,회사사옥중도금대출 승인
찬성
찬성

10
2020.12.4
1.신주인수권 계약 변경
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
12
12
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 사업 개황

(가) 사업개요

[ 당사의 사업 부문 ]

당사는 산업용 개인 휴대정보 단말기 (Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발, 제조, 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2020년 기준 15년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다. 주로 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등의 수많은 용도로 사용됩니다. 당사의 2019년 별도재무제표 기준 매출 실적은 617억원으로 2017년부터 3년간 연평균 매출 성장률은 13%에 달하며 이중 80% 이상을 수출로 달성하는 수출 주도형 강소기업입니다.

당사의 주요 사업은 크게 PDA와 기타(액세서리 등) 부문으로 나눌 수 있습니다. PDA는 사용처에 따라서 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분됩니다. PDT와 EDA는 기능은 유사하나, PDT의 경우 스캐너 기능을 자주 사용하는 창고나 백오피스 등에서 사용하는 PDA이며, EDA는 유무선 통신 네트워크가 연동되는 스토어 내에서 사용하는 PDA입니다. PDT는 일반적으로 Rugged Handheld Terminal이라고도 불리며, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA) 또는 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 구분됩니다.

[당사의 PDT 제품군]

[당사의 EDA 제품군]

액세서리부문에는 Bluetooth Scanner(블루투스로 PDA/Smartphone과 연결하는 바코드 스캐너), RFID reader (PDA와 연결해 RFID태그를 읽을 수 있는 스캐너) 등이 있으며, 기존 Scanner나 RFID Reader 기능이 없는 제품에 연결, 해당 기능을 사용할 수 있도록 해주는 제품군입니다. PDA 및 기타 제품 외에 동사의 매출 구성에는 용역매출(AS 등), PDA 부품 관련 상품 매출이 있습니다.

[당사의 액세서리 제품군]

(나) 공시대상 사업부문의 구분

대분류

중분류

소분류

업종

업종

코드

업종

코드

C. 제조업(10~34)

컴퓨터 및 주변장치 제조업

26

컴퓨터 제조업

310

(2) 시장점유율

글로벌 산업용 PDA 시장은 Zebra & Honeywell 두 회사가 주요 경쟁사들을 과거에 인수함으로써 시장은 1위/Zebra & 2위/Honeywell로 재편되었습니다. 2017년 매출액 기준 글로벌 산업용 PDA 시장점유율은 다음과 같습니다.

[글로벌 산업용 PDA 시장점유율]

(단위 : 백만달러, %)

ompany

2017 Global

Revenues

2017 Vendor Share

Zebra

1,092.70

46.5%

Honeywell

306.3

13.0%

Data Logic

103.3

4.4%

D사

90.5

3.9%

B사

76.4

3.3%

P사

61.4

2.6%

U사

42.9

1.8%

Pointmobile

37.7

1.6%

M사

35.5

1.5%

U사

26.5

1.1%

C사

23.7

1.0%

H사

13.9

0.6%

Other

436.9

18.6%

이를 이용해, 단순 매출액 기준 당사의 시장점유율을 추정해보면, 약 1.6% 수준으로 파악됩니다. 당사는 2017년 매출액 기준 국내 2위 및 해외 8위 수준을 차지하고 있습니다.

[당사의 글로벌 시장점유율]

[당사의 글로벌 시장점유율]

또한 위의 시장점유율 도표는 당사의 글로벌 시장 점유율이 포함된 공식적인 시장 자료가 존재하지 않아, VDC Research의 자료를 기반으로 당사의 시장점유율을 추정했습니다. 당사의 시장점유율은 글로벌 PDA 시장규모 대비 당사 매출액(원달러 연평균환율 환산 기준)의 비율을 통해 산출하였습니다. 이를 통해 산출된 당사의 시장점유율은 2012년 약 0.8% 수준에서, 2019년 약 1.9% 수준으로 추정됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 산업용 IoT(Internet of Things, 사물인터넷)는 산업 전방위에 걸쳐 그 영향력을 확장하고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞추어 전용 단말기를 적용한 고도화된 제조 현장 관리 시스템을 고객에 제안하고 있습니다. 또한 이를 기반으로, 향후 산업용 IoT분야로 사업 영역을 점차 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

1)웨어러블 바코드 스캐너

당사가 개발 진행 중인 웨어러블 바코드 스캐너는 물건을 운반하는 등 양손의 사용이 자유롭지 않은 상황에서 손가락만을 이용해 바코드를 스캔하고, 데이터를 수집할 수 있는 제품입니다.

웨어러블 바코드 스캐너는 물류 및 재고관리 등의 분야를 목표시장으로 하고 있습니다. 해당 분야에서는 물건을 운송하거나 PDA 등을 통해 재고관리 등의 다양한 업무를 동시에 처리하는 것이 필요하므로, 착용 중에도 양손으로 다양한 작업이 가능한 웨어러블 스캐너의 실용성이 확대될 것으로 예상됩니다.

Maximize Market Research의 시장 분석에 따르면, 산업용 바코드스캐너 시장은 2016년 약 23억 달러에서 2024년 약 38억달러 규모로, 연평균 약 7.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

2)스마트 모바일 신용카드 결제 단말기

스마트 모바일 신용카드 결제 단말기의 주요 기능은 크게 결재와 결재 도움 기능으로 나뉘어집니다. IC 카드, 마그네틱 카드 (MSR), 무선 결재 (NFC) 기능과, 영수증 프린터 출력 기능, 그리고 바코드 스캐너 기능입니다. 신규 개발 제품인 PM500은 소형 사이즈로 휴대가 편리하며, PM500은 세계 최초로 하단 면에 IC & 마그네틱 카드 리더를 동시에 위치함으로써 사용자의 편의성과 제품의 소형화를 실현했습니다.

모바일 POS 결제 단말기 시장규모는 2022년에 433.2억 달러에 달하고, 아울러 2022년의 출하량은 약 2억4천3백만대가 될 것으로 예상됩니다. 선행 투자비용이 낮고 휴대성이 좋으며 사용이 간편하고 투자 수익(ROI)이 좋은 이점 때문에 도소매 판매점에서 많이 도입을 하고 있습니다. 모바일 지갑 기술의 등장과 NFC를 기반으로 한 결제 등은 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 2015년 ~ 2022년까지 각각 23.2%와 42.1%의 복합 연간 성장률(CAGR)을 달성하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

결제 기능이 탑재된 산업용 POS 단말기는 안드로이드 OS 와 LTE 통신기능 탑재, 카드 결제기능으로 실시간 결제 관리, 재고 관리, 배송 관리를 제공함으로써 IoT에 혁신적인 솔루션이 되었습니다. 당사는 PM80 제품을 개발해서 야쿠르트에 약 1만개, 도시가스 검침 시장, 기타 여러 모바일 결제시장에 진출하는 성과를 이루었으며, 본 시장은 이제 막 성장 초기 단계의 시장으로 향후 많은 매출이 기대되는 시장입니다. 이러한 제품은 당사가 선두 기업으로 선도하는 분야입니다. 당사는 프랑스의 Ingenico, 미국의 Verifone사와도 본 사업을 협력한 경험을 가지고 있습니다.

이와는 별도로 당사에서는 세계시장을 겨냥한 당사 자체 brand제품의 필요성을 인식하여, 산업용 PDA에서 제공하는 스캐닝기능 & LTE 통신기능뿐만 아니라, 결제기능 & 프린터 기능까지 탑재한 all-in-one system의 Mobile POS 단말기를 자체개발 완료하였습니다. 이러한 당사의 사업다각화 노력은 회사의 지속적인 매출증가 및 사업영속성의 결과를 가져올 것으로 예상하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

아래 제무재표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 14(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자 산

I. 유동자산

52,298,446,236
37,278,105,857

현금및현금성자산
5,26,27
6,797,498,707
4,691,701,729

단기금융상품
26,27
17,606,353,973
2,000,000,000

매출채권
6,26,27
8,080,079,990
10,906,975,353

재고자산
7
17,400,570,341
17,203,689,685

기타금융자산
11,26,27
768,968,569
643,363,983

기타유동자산
12
1,644,974,656
1,832,375,107

II. 비유동자산

27,909,289,354
18,386,225,851

장기금융상품
5,26,27
1,044,131,110
865,578,957

기타금융자산
11,26,27
474,059,811
307,575,715

유형자산
4,8
8,161,936,543
3,237,886,619

무형자산
4,10
10,506,433,511
9,540,140,993

사용권자산
9,31
2,157,548,597
1,037,846,093

이연법인세자산
22
5,565,179,782
3,397,197,474

자 산 총 계

80,207,735,590
55,664,331,708

부 채

I. 유동부채

22,390,287,158
6,306,489,297

매입채무
26,27
4,402,522,048
2,290,872,089

단기차입금
15,26,27,28
14,000,000,000
-

기타금융부채
13,26,27,29
2,045,426,224
2,306,303,473

기타유동부채
14
1,430,000
50,122,570

판매보증충당부채
14
95,878,926
125,851,265

유동계약부채
30
647,268,137
423,883,525

유동리스부채
9,26,27,31
823,157,983
470,486,248

미지급법인세
22
374,603,840
638,970,127

II. 비유동부채

5,492,513,685
12,303,967,952

장기차입금
15,26,27,28
2,090,105,800
-

신주인수권부사채
15,26,27
-
7,304,945,438

파생상품금융부채
15,26,27
-
2,882,645,792

비유동리스부채
9,26,27,31
1,360,463,872
577,396,219

비유동계약부채
30
1,203,449,640
423,014,388

기타비유동부채
14
76,807,887
58,492,831

순확정급여부채
17
761,686,486
1,057,473,284

부 채 총 계

27,882,800,843
18,610,457,249

자 본

I. 자본금
16
643,058,600
520,695,000

II. 자본잉여금
16
41,737,997,328
7,262,194,640

III. 기타자본
16
1,396,871,726
(720,054,000)

IV. 기타포괄손익누계액
16
(156,520,573)
(157,005,613)

V. 이익잉여금
16
8,703,527,666
30,148,044,432

자 본 총 계

52,324,934,747
37,053,874,459

자본과 부채총계

80,207,735,590
55,664,331,708

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 매출액
4,30
49,425,322,322
62,181,341,120

Ⅱ. 매출원가
21
33,846,345,517
38,220,079,681

Ⅲ. 매출총이익

15,578,976,805
23,961,261,439

판매비와관리비
18,21
14,609,488,718
14,931,099,925

Ⅳ. 영업이익

969,488,087
9,030,161,514

기타수익
19
129,158,776
77,017,643

기타비용
19
766,738,174
328,967,587

금융수익
20,27
1,912,066,476
2,885,328,296

금융비용
20,27,29
25,704,707,726
3,435,526,083

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(23,460,732,561)
8,228,013,783

Ⅵ. 법인세수익
22
(2,174,177,685)
(265,502,624)

Ⅶ. 당기순이익

(21,286,554,876)
8,493,516,407

Ⅷ. 기타포괄손실

(157,476,850)
(187,914,601)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
(157,961,890)
(255,194,844)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익

485,040
67,280,243

Ⅸ. 총포괄이익

(21,444,031,726)
8,305,601,806

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

(21,286,554,876)
8,493,516,407

지배기업소유주지분

(21,286,554,876)
8,493,516,407

비지배지분

-
-

XI. 포괄손익의 귀속

(21,444,031,726)
8,305,601,806

지배기업소유주지분

(21,444,031,726)
8,305,601,806

비지배지분

-
-

XII. 주당이익

기본주당이익
24
(3,574)
1,713

희석주당이익
24
(3,574)
1,558

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자 본 총 계

2019년 1월 1일(전기초)

495,900,000
5,291,706,240
(720,054,000)
(224,285,856)
21,909,722,869
-
26,752,989,253

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
8,493,516,407
-
8,493,516,407

해외사업환산손익
-
-
-
67,280,243
-
-
67,280,243

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(255,194,844)
-
(255,194,844)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
24,795,000
1,970,488,400
-
-
-
-
1,995,283,400

2019년 12월 31일(전기말)
520,695,000
7,262,194,640
(720,054,000)
(157,005,613)
30,148,044,432
-
37,053,874,459

2020년 1월 1일(당기초)
520,695,000
7,262,194,640
(720,054,000)
(157,005,613)
30,148,044,432
-
37,053,874,459

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(21,286,554,876)
-
(21,286,554,876)

해외사업환산손익
-
-
-
485,040
-
-
485,040

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(157,961,890)
-
(157,961,890)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
95,805,000
13,685,214,740
-
-
-
-
13,781,019,740

신주인수권행사
26,558,600
8,476,177,190
-
-
-
-
8,502,735,790

신주인수권재분류
-
12,314,410,758
-
-
-
-
12,314,410,758

주식선택권인식
-
-
2,116,925,726
-
-
-
2,116,925,726

2020년 12월 31일(당기말)
643,058,600
41,737,997,328
1,396,871,726
(156,520,573)
8,703,527,666
-
52,324,934,747

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 15(당)기

제 14(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
10,397,383,061
10,040,129,074

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
10,827,521,158
10,328,975,377

(2) 이자의 수취
35,118,755
33,211,907

(3) 이자의 지급
(236,322,054)
(96,990,045)

(4) 법인세의 납부
(228,934,798)
(225,068,165)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(26,161,175,602)
(5,037,307,457)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
5,145,150,256
4,846,516,363

단기금융상품의 감소
5,133,900,000
4,500,000,000

장기금융상품의 감소

260,517,310

보증금의 감소
500,000
48,362,690

유형자산의 처분
10,750,256
37,636,363

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(31,306,325,858)
(9,883,823,820)

단기금융상품의 증가
20,740,253,973
3,500,000,000

장기금융상품의 취득
111,216,453
120,000,000

통화선도부채의 감소
-
74,625,000

유형자산의 취득
5,978,970,154
1,375,247,205

무형자산의 취득
4,195,469,934
4,726,512,091

보증금의 증가
280,415,344
87,439,524

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
18,137,486,102
(7,133,080,879)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
30,461,150,540
1,995,283,400

단기차입금의 차입
14,000,000,000

장기차입금의 차입
2,090,105,800
-

신주인수권부사채의 발행
-
-

유상증자
14,371,044,740
1,995,283,400

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(12,323,664,438)
(9,128,364,279)

단기차입금의 상환
-
4,400,000,000

유동성장기차입금의 상환

285,000,000

장기차입금의 상환

665,000,000

신주인수권부사채의 상환
7,225,091,504
3,034,827,708

신주인수권의 상환
4,448,015,346

리스부채의 상환
650,557,588
743,536,571

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
2,373,693,561
(2,130,259,262)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(267,896,583)
(59,280,593)

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,691,701,729
6,881,241,584

VII. 기말의
현금및현금성자산

6,797,498,707
4,691,701,729

재 무 상 태 표

제 15(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 14(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당)기말
제 14(전)기말

자 산

I. 유동자산

59,202,265,419
45,921,928,924

현금및현금성자산
4,26,27
5,632,090,535
3,678,545,170

단기금융상품
26,27
17,606,353,973
2,000,000,000

매출채권
6,26,27,29
8,390,167,309
11,120,116,563

재고자산
7
18,494,402,701
17,203,689,685

기타금융자산
11,26,27
8,180,125,819
10,975,643,903

기타유동자산
12
899,125,082
943,933,603

II. 비유동자산

28,788,633,982
21,369,760,755

장기금융상품
4,26,27
1,044,131,110
865,578,957

기타금융자산
11,26,27,29
474,059,811
307,575,715

종속기업투자주식
5
5,262,645,377
4,648,695,377

유형자산
8
6,887,398,083
2,306,361,200

무형자산
10
10,411,999,463
9,540,140,993

사용권자산
9,31
322,507,678
643,646,738

이연법인세자산
22
4,385,892,460
3,057,761,775

자 산 총 계

87,990,899,401
67,291,689,679

부 채

I. 유동부채

33,807,342,029
20,670,878,116

매입채무
26,27,29
3,178,802,838
1,189,483,126

단기차입금
15,26,27,28
14,000,000,000
-

기타금융부채
13,26,27,29
15,708,112,868
18,349,015,112

기타유동부채
14
1,430,000
226,713,661

판매보증충당부채
14
95,878,926
125,851,265

유동리스부채
9,26,27,31
175,849,260
333,039,377

유동계약부채
30
647,268,137
247,292,434

미지급법인세
22
-
199,483,141

II. 비유동부채

4,282,980,695
12,031,530,665

신주인수권부사채
15,26,27
-
7,304,945,438

파생상품금융부채

15,26,27
-
2,882,645,792

장기차입금
15,26,27,28
2,090,105,800
-

기타비유동부채
14
76,807,887
58,492,831

비유동리스부채
9,26,27,31
150,930,882
304,958,932

비유동계약부채
30
1,203,449,640
423,014,388

순확정급여부채
17
761,686,486
1,057,473,284

부 채 총 계

38,090,322,724
32,702,408,781

자 본

I. 자본금
16
643,058,600
520,695,000

II. 자본잉여금
16
23,550,094,427
7,262,194,640

III. 기타자본
16, 28
58,311,000
(720,054,000)

IV. 이익잉여금
16
25,649,112,650
27,526,445,258

자 본 총 계

49,900,576,677
34,589,280,898

자본과 부채총계

87,990,899,401
67,291,689,679

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목

주석
제 14(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 매출액
29,30
49,957,749,383
61,657,478,731

Ⅱ. 매출원가
21,29
33,640,587,587
40,707,020,908

Ⅲ. 매출총이익

16,317,161,796
20,950,457,823

판매비와관리비
18,21
13,201,919,845
14,114,508,559

Ⅳ. 영업이익

3,115,241,951
6,835,949,264

기타수익
19
169,316,114
33,308,987

기타비용
19
900,525,409
268,036,741

금융수익
20,27
1,829,370,450
2,804,088,150

금융비용
20,27,29
7,216,351,158
3,168,759,227

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(3,002,948,052)
6,236,550,433

Ⅵ. 법인세수익
22
(1,283,577,334)
(552,872,650)

Ⅶ. 당기순이익

(1,719,370,718)
6,789,423,083

Ⅷ. 기타포괄손실

(157,961,890)
(255,194,844)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
(157,961,890)
(255,194,844)

Ⅸ. 총포괄이익

(1,877,332,608)
6,534,228,239

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익(손실)
24
(289)
1,369

희석주당이익(손실)
24
(289)
1,244

자 본 변 동 표

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자 본 총 계

2019년 1 월 1 일(전기초)
495,900,000
5,291,706,240
(720,054,000)
20,992,217,019
26,059,769,259

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
6,789,423,083
6,789,423,083

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(255,194,844)
(255,194,844)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
24,795,000
1,970,488,400
-
-
1,995,283,400

2019년 12월 31일(전기말)
520,695,000
7,262,194,640
(720,054,000)
27,526,445,258
34,589,280,898

2020년 1 월 1일(당기초)

520,695,000
7,262,194,640
(720,054,000)
27,526,445,258
34,589,280,898

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(1,719,370,718)
(1,719,370,718)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(157,961,890)
(157,961,890)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
:

유상증자
95,805,000
13,685,214,740

13,781,019,740

신주인수권행사
26,558,600
1,799,892,257

1,826,450,857

신주인수권재분류

802,792,790

802,792,790

주식선택권인식

778,365,000

778,365,000

2020년 12월 31일(당기말)
643,058,600
23,550,094,427
58,311,000
25,649,112,650
49,900,576,677

현 금 흐 름 표

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목

제 15(당)기

제 14(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
10,046,348,025
9,615,253,815

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
10,453,638,634
9,794,049,936

(2) 이자의 수취
33,699,796
30,696,434

(3) 이자의 지급
(236,322,054)
(96,990,045)

(4) 법인세의 납부
(204,668,351)
(112,502,510)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(25,801,148,567)
(4,850,028,300)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
5,134,400,000
4,836,223,673

단기금융상품의 감소
5,133,900,000
4,500,000,000

장기금융상품의 감소
-
260,517,310

보증금의 감소
500,000
38,070,000

장기대여금의 감소
-
-

유형자산의 처분
-
37,636,363

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(30,935,548,567)
(9,686,251,973)

단기금융상품의 증가
20,740,253,973
3,500,000,000

통화선도부채의 감소
-
74,625,000

장기금융상품의 취득
111,216,453
120,000,000

종속기업투자주식의 취득
613,950,000
-

유형자산의 취득
5,221,414,636
1,177,675,358

무형자산의 취득
4,089,713,505
4,726,512,091

보증금의 증가
159,000,000
87,439,524

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
17,853,675,302
(6,724,604,631)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
29,871,125,540
1,995,283,400

유상증자
13,781,019,740
1,995,283,400

단기차입금의 차입
14,000,000,000

장기차입금의 차입
2,090,105,800
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(12,017,450,238)
(8,719,888,031)

단기차입금의 상환
-
4,400,000,000

유동성장기차입금의 상환
-
285,000,000

장기차입금의 상환
-
665,000,000

신주인수권부사채의 상환
7,225,242,332
3,034,827,708

신주인수권의 상환
4,447,864,519

리스부채의 상환
344,343,387
335,060,323

IV.
현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,098,874,760
(1,959,379,116)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(145,329,395)
(5,619,289)

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,678,545,170
5,643,543,575

VII. 기말의
현금및현금성자산

5,632,090,535
3,678,545,170

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

- 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 23일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 장 이 사. 이사회. 대표이사

제1절 이사

제33조 (이사의 임기)

이사의 임기는
3년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제 5 장 이 사. 이사회. 대표이사

제1절 이사

제33조 (이사의 임기)

이사의 임기는
취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 주주총회의 종결시까지로 한다.

[이사 감사 임기의 통일]
이사회의 원활한 운영을 위하여 다르게 되어있는 임기를 일치시킴

제 6 장 감 사

제46조 (감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 6 장 감 사

제46조 (감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

4. 제3항의 규정에도 불구하고 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 주주의 의결권의 과반수로써 감사를 선임할 수 있다.

[감사 선임 의결권 제한 완화]
전자투표를 도입함으로써 개정된 상법을 반영하여 감사 선임시 결의 요건 완화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

김정회
1956.12.21
사외이사
-
이사회

정재탁
1940.04.18
사외이사
-
이사회

강삼권
1966.07.02
사내이사
최대주주
이사회

장동민
1970.03.15
사내이사
임원
이사회

박우석
1967.12.22
사내이사
임원
이사회

이준
1972.12.25
사내이사
-
이사회

이한준
1976.06.15
기타비상근이사
-
이사회

최용진
1971.01.05
기타비상근이사
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정회
협성대학교 이공학부
교수
17 ~ 현재
협성대학교 이공학부 교수
해당사항 없음

13.3 ~ 17.2
계명대학교 패션마케팅학과 교수

정재탁
학교법인
신구학원
이사장
17.3 ~ 현재
학교법인 신구학원
이사장
해당사항 없음

07.7 ~ 17.3
학교법인 신구학원
이사 및 감사

82.3 ~ 05.8
신구대학교 경영과 교수

강삼권
(주)포인트모바일
대표이사
06.08 ~현재
㈜포인트모바일 대표이사
해당사항 없음

99.10 ~05.03
파이닉스시스템 대표이사

95.10 ~99.10
㈜백금티엔아이 해외영업부

장동민
(주)포인트모바일
연구소장

07.07 ~ 현재

㈜포인트모바일 연구소장
해당사항 없음

03.02 ~ 06.12
㈜싸이버뱅크 기술연구소

01.10 ~ 03.01
㈜밀레텍 기술연구소

박우석
㈜포인트모바일 연구소 H/W담당

06.11 ~ 현재

㈜포인트모바일 연구소 H/W담당
해당사항 없음

00.12 ~ 06.06
㈜비유컴 기술연구소

94.01 ~ 00.11
제일정밀㈜ 기술연구소

이준
(주)포인트모바일
재무이사
17.10 ~ 현재
(주)포인트모바일 재무이사
해당사항 없음

04.10 ~ 12.06
(주) 백금티앤에이 회계팀장

이한준
로드스톤프라이빗에쿼티 대표

17.03 ~현재

로드스톤프라이빗에쿼티 대표
해당사항 없음

15.06 ~17.03
송현인베스트먼트 근무

14.01 ~15.06
트리니티에퀴티파트너스 근무

최용진
아주아이비투자(주) PE 부문장
12.3-현재
아주아이비투자
해당사항없음

09.11 ~ 12.02
아주그룹 경영전략본부 신규사업총괄

99.09 ~ 09.11
아주기술투자 투자총괄

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정회 사외이사 후보]
- 투명하고 독립적인 위치에서 전문성과 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행함
- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이념 구현을 위해 노력할 것임
[정재탁 사외이사 후보]
- 기업가치 제고 및 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 미래 사회 창조를 위한 혁신역량 제고에 초점을 맞춘 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김정회 사외이사 후보]
- 지난 임기동안 전문성과 독립성을 가지고 성실히 사외이사의 직무를 수행하였음
[정재탁 사외이사 후보]
- 지난 임기동안 독집적인 시야에서 회사에 객관전익 의견을 개진함
[강삼권 사내이사 후보]
- 회사의 설립부터 탁월한 경영능력을 보여주며 2020년까지 회사가 코스닥 등록기업으로 성장시키는데 지대한 공을 세움
[장동민 사내이사 후보]
- 회사의 설립시부터 회사의 또하나의 핵심 활동인 연구개발 활동을 이끌며 회상의 성장에 큰 영향은 미침
[박우석 사내이사 후보]
- 회사의 설립시부터 연구개발 활동의 한 축으로 앞으로의 회사의 발전에도 큰 기여를 기대함
[이준 사내이사 후보]
회사가 코스닥시장 상장을 준비하며 합류하여 상장에 지대한 공을 세웠으며, 상장회사에서 근무한 경력을 기초로 갓 상장한 회사의 관리에 주요임원이 될 것임
[이한준 기타비상근이사 후보]
국내 유수의 투자기업에서 다양한 투자결정을 수행하면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 것임
[최용진 기타비상근이사 후보]
국내 유수의 투자기업에서 다양한 투자결정을 수행하면서 쌓은 경험을 바탕으로 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 것임

확인서

금융감독원 자격요건 적격 확인서_사외이사 김정회.jpg
금융감독원 자격요건 적격 확인서_사외이사 김정회

금융감독원 자격요건 적격 확인서_사외이사 정재탁.jpg
금융감독원 자격요건 적격 확인서_사외이사 정재탁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액

787백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

1. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.

- 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

2. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 장소가 협소하여 주차에 어려움이 있사오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다.

- 별첨 자료는 금융감독원 전자공시시스템의 공시 자료 참조해주십시오.