황금에스티 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210317)
제출인: 황금에스티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)황금에스티

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 목적사항별 기재사항중
정관변경
기재오류
하기 참조
하기 참조

정정전>

변경전 내용
변경후 내용

제 30조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ⑤ (생략)

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

⑤ (신설)

제 30조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ⑤ (좌동)

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

 <정정후>

변경전 내용
변경후 내용

제 30조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ (생략)

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

⑤ (신설)

제 30조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ (좌동)

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)황금에스티
주 소: 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동)
전화번호: 02-6121-4613

작 성 자:
성 명: 신성철
부서 및 직위: 경영기획실 / 이사
전화번호: 02-6121-4613

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)황금에스티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제35기 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)황금에스티
보통주
1,861
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김종현
최대주주
보통주
4,417,462
31.55
최대주주
-

김종식
최대주주친인척
보통주
1,307,907
9.34
최대주주친인척
-

김종욱
최대주주친인척
보통주
1,238,725
8.85
최대주주친인척
-

김민숙
최대주주배우자
보통주
613,184
4.38
최대주주배우자
-

계
-
7,577,278
54.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신성철
보통주
0
직원
직원
-

윤종표
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
보통주
0
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부상의 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제35기 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.16 ~ 2021.03.25

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터 시작, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별
 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

황금에스티
http://hwangkum.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동)
 경영기획팀 (우편번호 15657)
 ·전화번호 : 02-6121-4613
 ·팩스번호 : 02-6121-4610
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 25일 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9 시

장 소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동)
(주)황금에스티 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터 시작, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별
 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)

 코로나 바이러스 감염증(이하 'COVID-19')이 지속됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 잠석하는 모든 주주분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

 COVID-19로 인하여 주주총회 안전에 대하여 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서라도 의결권을 행사하실 수 있음을 알려 드립니다.

 또한 COVID-19와 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 당사 홈페이지(http://hwangkum.com)를 통해 공시할 예정입니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계현황
(1) 산
업의 특성

스테인레스는 근대산업의 발달에 있어 기본구조 재료로 가장 많이 쓰이는 철의 가장 큰 단점인 부식 현상을 방지하기 위해 개발되어, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강입니다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.
 

(2) 산업의 성장성
 중화학공업의 발전과 산업의 고도화에 따른 수요와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고, 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 세계 스테인리스 시장은 연 6%이상의 고도성장을 기록하고 있으며 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다. 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업 중심지로 부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 연 5조원 규모로 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

중화학공업 분야 및 건설,기계산업등의 경기와 시설투자등에 따른 변동성이 있으나 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 크게 민감하지는 않습니다. 따라서 계절적인 변동성도 작아 수요가 안정적입니다. 그러나 국내외 생산시설능력이 제한되어 있어 경기상황에 따라 다소의 가격 변동성이 나타날 수 있으며, 스테인레스 제품이 고가인 관계로 국내외 수급동향에 대한 적절한 대응이 요구됩니다.

(4) 경쟁요소

스테인리스 코일센터는 제강사로부터 스테인리스 코일을 공급받아 절단, 가공하여 판매하며 스테인리스 유통망의 중심 역할을 담당하고 있습니다. 현재 스테인레스 1차 가공을 하는 코일센터는 20여개소에 이르고 있습니다.
 당사와 경쟁하는 코일센타중 당사의 주요제품인 열연 및 냉연 스테인레스 전 제품을 생산하는 곳은 현재 많지 않으며, 장치산업으로써 투자비가 많고 생산기술이 중요하여 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 경쟁요인으로는 판매가격과 제품의 품질, 납기 및 안정적 공급능력 등 다양하나 당사는 생산설비의 자체개발과 제작을 통해 생산성과 품질의 우위를 선점하여 회사 고유의 경쟁력을 강화함으로써 이에 효과적으로 대응하고 있습니다. 당사는 최근 고품질 건축 소재인 티타맥스 브랜드를 출시하여 표면처리 소재 시장에 본격적으로 진출하는 등 고수익 사업기반 확장을 위해 노력하고 있습니다.

2. 회사현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결재무제표 기준 제 35기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 매출액은 전기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 대비 1.7% 감소한 2,394억 원을 기록하였습니다. 영업이익은 25.8% 증가한 236억 원, 당기순이익은 34.9% 감소한 199억 원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 스테인리스/철강 소재 전문 기업으로 스테인리스 열연 및 냉연 판, 특수강을 생산, 판매하는 스테인리스 사업 및 탄소강 판 등을 생산, 판매하는 탄소강 사업과 3차원 측정장비 판매업을 영위하고 있습니다.
 당사의 연결대상 주요종속회사인 주식회사 유스틸은 스테인리스 파이프 및 철강재 제조 및 판매, 스테인리스 판매 및 수출 등을 주된 영업으로 하고 있으며 주식회사 인터컨스텍과 주식회사 길교이앤씨는 교량사업을 영위하고 있으며, 특히 주식회사 인터컨스텍은 자체 개발한 교량 (IPC거더) 제작 기술을 이용한 교량 설계 및 시공을 주된 영업으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 공신력있는 기관이 발표한 스테인레스 및 철강 내수시장의 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

스테인레스 제품은 기계, 조선, 화학플랜트, 음용수관, 건축자재등 전 산업분야의 소재 및 시설에 사용되고 있어 시장의 급격한 변동성은 현저히 낮다고 할 수 있습니다. 그러나 최근 품질위주의 구매성향에 따라 고품질의 제품에 대한 수요 증가, 가격 및 납기등에서 수요가의 경쟁성을 보장할 필요가 두드러지고 있습니다. 더불어 스테인레스 제품이 일반철강제품에 비해 고가라는 특성을 감안하여 국내외시장의 수급동향과 원자재 확보등에 대한 적절한 파악과 대응도 또한 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 스테인리스 표면제 건축소재 전문브랜드인 티타맥스를 런칭하여 고부가가치 건축소재 사업에 진출하였으며 향후 당진공장 등의 추가적인 설비 증설을 통하여 생산량을 증가시킬 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석은 2021년 3월 18일 까지 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표

-연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2020년 12월 31일 현재

제 34 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

239,495,131,544

179,457,188,865

1. 현금및현금성자산
51,619,942,294

54,859,985,783

2. 단기금융상품
44,001,322,672

23,281,754,200

3. 매출채권
36,094,708,968

40,441,012,478

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

300,861,000

5. 기타유동금융자산
2,828,866,920

553,202,539

6. 기타유동자산
1,107,178,971

835,536,852

7. 파생상품자산
-

-

8. 당기법인세자산
36,146,122

29,957,827

9. 재고자산
103,806,965,597

59,154,878,186

Ⅱ. 비유동자산

220,762,283,431

219,660,577,474

1. 관계기업투자지분
38,364,866,130

28,236,302,693

2. 당기손익-공정가치금융자산
4,461,209,853

4,346,436,691

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
3,600,588,655

10,570,000

4. 기타비유동금융자산
2,077,664,351

34,240,734,769

5. 유형자산
167,386,249,834

146,390,957,989

6. 투자부동산
-

-

7. 무형자산
4,915,078,047

5,990,400,077

8. 기타비유동자산

-

9. 이연법인세자산
(43,373,439)

445,175,255

자 산 총 계

460,257,414,975

399,117,766,339

부 채

,

Ⅰ. 유동부채

121,438,576,966

58,462,017,427

1. 매입채무
18,320,350,183

10,600,267,438

2. 단기차입금
86,367,433,346

26,947,014,797

3. 기타유동금융부채
8,855,754,020

5,150,294,912

4. 기타유동부채
2,072,443,674

4,845,225,029

5. 파생상품부채
662,081,981

-

5. 당기법인세부채
3,542,221,783

10,070,124,756

6. 유동성장기부채
-

-

7. 유동이연법인세부채
39,157,969

-

8. 유동성리스부채
1,579,134,010

849,090,495

Ⅱ. 비유동부채

29,724,050,514

50,750,167,416

1. 장기차입금
10,000,007,150

33,000,008,992

2. 퇴직급여부채
3,932,240

353,942,889

3. 기타비유동금융부채
104,000,000

104,000,000

5. 기타충당부채
1,440,019,415

1,324,681,468

6. 이연법인세부채
16,692,902,352

14,545,766,131

7. 비유동성리스부채
1,483,189,357

1,421,767,936

부 채 총 계

151,162,627,480

109,212,184,843

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

273,314,593,971

255,848,747,311

1. 자본금
7,000,000,000

7,000,000,000

2. 자본잉여금
14,602,276,274

4,775,422,866

3. 기타자본항목
2,598,269,394

10,884,510,023

4. 이익잉여금
249,114,048,303

233,188,814,422

Ⅱ. 비지배지분

35,780,193,524

34,056,834,185

자 본 총 계

309,094,787,495

289,905,581,496

부 채 및 자 본 총 계

460,257,414,975

399,117,766,339

-연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제34기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액

239,454,495,245

243,584,029,426

Ⅱ. 매출원가

192,960,690,480

201,112,817,468

Ⅲ. 매출총이익

46,493,804,765

42,471,211,958

Ⅳ. 판매비와일반관리비

22,869,696,708

23,690,816,532

Ⅴ. 영업이익

23,624,108,057

18,780,395,426

1. 금융수익
10,989,732,899

6,946,996,176

2. 금융원가
9,870,204,667

9,805,522,347

3. 기타수익
927,007,864

24,883,743,120

4. 기타비용
63,805,677

954,924,444

5. 관계기업투자 관련 이익
2,748,957,218

3,207,427,240

6. 관계기업투자 관련 손실
-

9,479,526

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

28,355,795,694

43,048,635,645

Ⅶ. 법인세비용

8,447,390,937

12,446,021,201

Ⅷ. 연결당기순이익

19,908,404,757

30,602,614,444

Ⅸ. 기타포괄손익

2,699,111,906

(591,982,803)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,135,052,759

(641,833,458)

(1) 지분법자본변동
2,217,441,685

(564,072,067)

(2) 지분법이익잉여금변동
(82,388,926)

(2) 파생상품평가손익

-
(77,761,391)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
564,059,147

49,850,655

(1) 확정급여제도의 재측정요소
459,048,065

(9,654,349)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
105,011,082

59,505,004

Ⅹ. 총포괄손익

22,607,516,663

30,010,631,641

XI. 당기순이익의 귀속

19,908,404,757

30,602,614,444

1. 지배기업소유주지분
16,523,619,112

24,084,561,752

2. 비지배지분
3,384,785,645

6,518,052,692

XⅡ. 총포괄손익의 귀속

22,607,516,663

30,010,631,641

1. 지배기업소유주지분
18,808,222,517

23,502,167,714

2. 비지배지분
3,799,294,146

6,508,463,927

XⅢ. 주당손익

1. 기본 및 희석주당순이익

1,180

1,721

-연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 34 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결
이익잉여금
합계
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
7,273,391,593
212,218,241,516
231,267,055,975
37,067,339,753
268,334,395,728

소유주와의 거래

배당금의 지급

(699,906,950)
(699,906,950)

(699,906,950)

연결범위의 변동

4,188,110,125
(110,375,916)
4,077,734,209
2,174,255,007
6,251,989,216

종속기업유상감자

0
(11,693,224,502)
(11,693,224,502)

총포괄손익

당기순이익

24,084,561,752
24,084,561,752
6,518,052,692
30,602,614,444

전기오류수정

(3,213,458,958)
(3,213,458,958)

(3,213,458,958)

지분법자본변동

(564,072,067)

(564,072,067)

(564,072,067)

지분법이익잉여금변동

924,937,783
924,937,783

924,937,783

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

42,110,331

42,110,331
17,394,673
59,505,004

보험수리적손익

(15,184,805)
(15,184,805)
(4,252,006)
(19,436,811)

파생상품평가손익

(55,029,959)

(55,029,959)
(22,731,432)
(77,761,391)

2019.12.31(전기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
10,884,510,023
233,188,814,422
255,848,747,311
34,056,834,185
289,905,581,496

2020.1.1(당기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
10,884,510,023
233,188,814,422
255,848,747,311
34,056,834,185
289,905,581,496

소유주와의 거래

0

배당금의 지급

(1,399,813,900)
(1,399,813,900)
0
(1,399,813,900)

연결범위의 변동

(754,066,925)
546,547,113
(207,519,812)
(1,810,976,951)
(2,018,496,763)

총포괄손익

0

당기순이익

16,523,619,112
16,523,619,112
3,384,785,645
19,908,404,757

지분법자본변동

2,217,441,685

2,217,441,685

2,217,441,685

지분법이익잉여금변동

(82,388,926)
(82,388,926)

(82,388,926)

보험수리적손익

337,270,483
337,270,483
121,777,582
459,048,065

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

77,238,019

77,238,019
27,773,063
105,011,082

파생상품평가손익

0

0

0

2020.12.31(당기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
12,425,122,802
249,114,048,304
273,314,593,972
35,780,193,524
309,094,787,496

-연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 34 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 황금에스티 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(8,667,776,151)

31,723,106,428

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(534,399,269)

36,865,219,311

2. 이자의수취
685,964,933

1,494,201,745

3. 이자의지급
(1,375,919,588)

(2,904,061,821)

4. 배당금의 수취
5,323,051,400

39,630,000

5. 법인세의 지급
(12,766,473,627)

(3,771,882,807)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(26,126,187,813)

31,883,255,342

1. 단기금융상품의 증가
(337,018,508,227)

(285,845,401,215)

2. 단기금융상품의 감소
349,013,318,312

280,675,069,366

3. 장기금융상품의 증가
(520,000,000)

(33,000,000,000)

4. 장기금융상품의 감소
717,943,777

4. 단기대여금의 증가
(70,000,000)

-

5. 단기대여금의 감소
30,000,000

2,508,915,928

5. 유형자산의 취득
(6,948,782,838)

(9,428,124,875)

6. 유형자산의 처분
104,479,018

396,756,991

7. 무형자산의 취득
(51,698,250)

(105,011,200)

8. 투자부동산의 처분

75,855,678,767

9. 건설중인자?의 취득
(21,616,362,034)

(832,716,610)

10. 건설중인자산의 처분
12,616,000

10. 공정가치측정금융자산의 증가
(3,229,599,839)

(1,122,424)

11. 공정가치측정금융자산의 처분
117,192,000

352,681,124

12. 관계기업의 취득
(5,000,002,000)

(3,472,269,510)

13. 종속기업의 취득으로 인한 순현금흐름
(1,225,588,000)

6,096,764,000

14. 종속회사의 합병으로 인한 현금흐름

-

15. 기타비유동금융자산의 감소

(2,197,075,000)

16. 보증금의 증가
(451,255,732)

(1,720,819,000)

17. 보증금의 감소
10,060,000

2,599,929,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

31,628,225,285

(45,615,629,922)

1. 차입금의 상환
(98,133,813,261)

(163,495,733,865)

2. 차입금의 증가
137,572,677,673

132,058,327,769

3. 배당금의 지급
(6,402,613,900)

(699,906,950)

4. 종속기업의 감자

(11,693,555,385)

5. 리스료의 지급
(1,884,225,227)

(1,800,761,491)

6. 국고보조금의 수령
476,200,000

16,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 외환환산손익

(74,304,810)

(22,237,219)

Ⅴ. 연결범위의 변동

636,362,636

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,240,043,489)

18,604,857,265

Ⅶ. 기초현금및현금성자산

54,859,985,783

36,255,128,518

VIII. 기말현금및현금성자산

51,619,942,294

54,859,985,783

2) 별도 재무제표

-재무상태표

재 무 상 태 표

제 35 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 34 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
제 35 (당)기
제 34 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

108,607,964,888

77,650,581,581

1.현금및현금성자산
14,910,623,354

15,098,084,849

2.단기금융상품
-

315,768,407

3.매출채권
15,307,001,915

18,610,092,009

4.당기손익-공정가치측정
 금융자산

300,861,000

5.기타유동금융자산
1,543,371,535

581,848,283

6.기타유동자산
38,436,990

8,698,325

7.재고자산
76,808,531,094

42,735,228,708

Ⅱ. 비유동자산

155,165,544,390

146,391,723,094

1.관계기업투자지분
20,421,540,952

15,421,538,952

2.종속기업투자지분
56,464,540,998

55,238,952,998

3.기타비유동금융자산
402,032,026

255,028,791

4.PVOCI 금융자산
2,999,998,967

4.유형자산
74,877,431,447

75,476,202,353

자 산 총 계

263,773,509,278

224,042,304,675

부 채

Ⅰ. 유동부채

52,940,372,741

22,695,197,435

1.매입채무
8,526,023,104

2,104,626,571

2.단기차입금
40,526,504,446

15,507,567,019

3.기타유동금융부채
2,169,702,073

1,250,492,861

4.기타유동부채
210,382,315

1,454,385,973

5.당기법인세부채
1,215,297,397

2,079,526,138

6.리스부채
292,463,406

298,598,873

Ⅱ. 비유동부채

5,224,761,518

5,354,383,596

1.퇴직급여충당부채
12,063,440

8,071,240

2.기타비유동금융부채
316,000,000

316,000,000

3.이연법인세부채
4,669,598,682

4,958,337,088

4.리스부채
227,099,396

71,975,268

부 채 총 계

58,165,134,259

28,049,581,031

자 본

Ⅰ. 자본금
7,000,000,000

7,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
4,775,422,866

4,775,422,866

Ⅲ. 자본조정
(21,761,088)

(21,761,088)

Ⅳ. 이익잉여금
193,854,713,241

184,239,061,866

자 본 총 계

205,608,375,019

195,992,723,644

부 채 및 자 본 총 계

263,773,509,278

224,042,304,675

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 (당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 34 (전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
제 35 (당)기
제 34 (전)기

Ⅰ. 매출액

118,011,389,087

123,921,977,701

1. 제품매출액
67,501,319,538

74,307,487,727

2. 상품매출액
48,586,465,495

47,194,059,131

3. 기타매출액
1,923,604,054

2,420,430,843

Ⅱ. 매출원가

103,752,114,008

108,607,258,331

1. 제품매출원가
60,327,176,484

66,132,291,581

2. 상품매출원가
42,992,383,812

41,777,461,291

3. 기타매출원가
432,553,712

697,505,459

Ⅲ. 매출총이익

14,259,275,079

15,314,719,370

Ⅳ. 판매비와관리비

6,621,348,957

6,901,241,720

Ⅴ. 영업이익

7,637,926,122

8,413,477,650

1. 금융수익
11,655,187,218

5,102,801,881

2. 금융원가
5,976,563,361

6,213,682,677

3. 기타수익
48,868,648

5,224,471,490

4. 기타비용
626,130

16,131,178

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

13,364,684,694

12,510,937,166

Ⅶ. 법인세비용

2,349,219,419

2,956,140,679

Ⅷ. 당기순이익

11,015,465,275

9,554,796,487

Ⅸ. 기타포괄손익

Ⅹ. 총포괄손익

11,015,465,275

9,554,796,487

XI. 주당손익

기본 및 희석 주당순이익

683

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 35 (당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 34 (전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
175,384,172,329
187,137,834,107

총포괄손익

당기순이익

9,554,796,487
9,554,796,487

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(699,906,950)
(699,906,950)

2019.12.31(전기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
184,239,061,866
195,992,723,644

2020.01.01(당기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
184,239,061,866
195,992,723,644

총포괄손익

당기순이익

11,015,465,275
11,015,465,275

소유주와의 거래

연차배당

(1,399,813,900)
(1,399,813,900)

20.12.31(당기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
193,854,713,241
205,608,375,019

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 35 (당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 34 (전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 황금에스티
(단위 : 원)

과 목
제 35 (당)기
제 34 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(15,371,040,797)

7,120,574,887

1. 영업으로부터창출된현금흐름
(16,949,472,599)

8,242,371,036

2. 이자의 수취
181,027,988

528,710,232

3. 이자의 지급
(363,911,020)

(1,505,154,309)

4. 법인세의 지급
(3,502,186,566)

(873,565,040)

5. 배당금의 수취
5,263,501,400

728,212,968

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(10,341,073,757)

11,371,244,475

1. 단기금융상품의 처분
338,892,243

(601,629,407)

2. 단기금융상품의 취득
(23,123,836)

-

3. 단기대여금의 증가

-

4. 단기대여금의 감소

2,500,000,000

5. 장기금융상품의 취득
(20,000,000)

-

6. 파생상품의 취득
(112,567,301)

7. 종속기업투자지분의 취득

(20,000,000,000)

8. 관계기업투자지분의 취득
(5,000,002,000)

(3,472,269,510)

9. 유형자산의 취득
(1,565,674,987)

(761,149,465)

10. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
300,861,000

11. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자 산의 취득
(2,999,998,967)

-

12. 종속기업투자지분의 처분

33,684,292,857

13. 종속기업투자지부의 취득
(1,225,588,000)

14. 유형자산의 처분
63,909,091

22,000,000

15. 기타유동금융자산의 감소
30,000,000

16. 기티비유동금융자산의 증가
(130,000,000)

17. 기타비유동금융자산의 감소
2,219,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

25,581,775,582

(23,502,769,606)

1. 단기차입금의 차입
96,047,787,030

71,794,562,876

2. 단기차입금의 상환
(68,732,148,040)

(94,256,408,739)

3. 장기차입금의 상환

-

4. 리스료의 지급
(334,049,508)

(357,016,793)

5. 국고보조금 수령
-

16,000,000

6. 배당금의 지급
(1,399,813,900)

(699,906,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(130,338,972)

(5,010,950,244)

Ⅴ. 현금및현금성자산에대한 환율변동효과

(57,122,523)

(10,962,654)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가

(187,461,495)

(5,021,912,898)

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

15,098,084,849

20,119,997,747

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

14,910,623,354

15,098,084,849

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
처분예정일 : 2021년 3월 26일

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
처분확정일 : 2020년 3월 27일

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

처분예정일: 2021.03.26
처분확정일: 2020.03.27

Ⅰ. 미처분이익잉여금

186,424,601,383

176,948,931,398

1. 전기이월미처분이익잉여금
175,409,136,108

167,394,134,911

2. 회계정책의 변경효과

3. 당기순이익
11,015,465,275

9,554,796,487

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,539,795,290

1,539,795,290

1. 이익준비금
139,981,390

139,981,390

2. 배당금
1,399,813,900

1,399,813,900

가. 현금배당
 (주당배당금(율)
 보통주
: 당기 100 원(20%),

보통주 : 전기

100 원(20%))

1,399,813,900

1,399,813,900

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

184,884,806,093

175,409,136,108

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제34기(2019년)
제33기(2018년)

주당배당금
100원
50원

시가배당률
1.43%
0.64%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10조의2 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조 (동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일이 언제 인지와 관계없이 영업년도 중간에 발행된 신주에 대하여 구주와 동등배당하는 취지로 내용을 정비함(이하 동일)

- 조문 삭제에 따른 일련번호 수정(이하 동일)

제 11조(명의개서대리인)

① ~③ (생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 11조(명의개서대리인)

① ~③ (좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

(신설)

제 12조(주주명부 작성,비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

-전자증권법 제 37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제 14조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제 14조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (좌동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제 30조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ (생략)

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

⑤ (신설)

제 30조 (이사 및 감사의 선임)

① ~ ③ (좌동)

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정 상법 제 409조 제 3항 반영

-개정 상법 제 409조 제 3항 반영

제45조의2(중간배당)

① ~③ (생략)

④ 사업 년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도말에 발행된 것으로 본다

제45조의2(중간배당)

① ~③ (좌동)

④(삭 제)

-배당기준일 및 주식발행 시기와 관계없이 모든주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제 10조의 4를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

부칙(시행일)

이 정관은 제35기 정기 주주총회에서 승인된 날(또는 주주총회에서 승인한 2021년 3월 26일) 부터 시행한다.

- 주주총회 승인 후 시행

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최지희
1975.09.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최지희
변호사
2015 03 ~ 2019.02
국선전담 변호사
민사사건 1건 수임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최지희
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 변호사 업무를 수행하고 있는바 감사직을 역임할 충분한 전문지식을 갖추었으며 전문지식을 바탕으로 경영진에 대한 감독기능을 충실히 수행 할수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
588,285,470

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항