에이엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210317)
제출인: 에이엔피

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이엔피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이엔피
주 소: 인천광역시 남동구 남동대로 248
전화번호: 032-676-9700

작 성 자:
성 명: 김희선
부서 및 직위: 경영관리팀 부장
전화번호: 032-676-9700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이엔피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 22일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

□ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

□ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

□ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

□ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에이엔피
보통주
3,756
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

전운관
최대주주
보통주
1,606,472
7.36
최대주주
-

주식회사 와이에스피
특수관계인
보통주
1,580,000
7.24
특수관계인
-

전학수
특수관계인
보통주
62,063
0.28
특수관계인
-

(주)용산제이에스
특수관계인
보통주
27,828
0.13
특수관계인
-

스코아 주식회사
특수관계인
보통주
13,054
0.06
특수관계인
-

(주)용산
특수관계인
보통주
41,721
0.19
특수관계인
상호주식

계
-
3,331,138
15.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김용필
보통주
48,296
직원
-
-

장종훈
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 진접읍 경복대로 512번길 44-1

제40기 정기주주총회

의결권 대리행사 권유업무

1599-9211

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 22일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재,
의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 9시 ～ 2021년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

□ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

□ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이엔피

http://anpcb.co.kr/

-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 
우편접수주소: (21642) 인천광역시 남동구 남동대로 248 (주)에이엔피 주주총회 담당자 앞

- 접수기간: 2021년 3월 22일 ~ 2021년 3월 30일 주식회사 에이엔피의 제40기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동대로 248

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 9시 ～ 2021년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 방역관리 지침에 따라 발열이 있거나 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년도 매출액 938억, 영업손실 138억, 당기순손실 161억원이 발생하였습니다. 또한, 당기 중 연결대상 종속기업의 투자주식이 처분되어 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속기업이 존재하지 않습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2020. 12. 31 현재

제 39 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 유동자산
41,825,376,276
34,212,611,781

현금및현금성자산
8,412,191,746
4,497,586,414

기타금융자산
1,503,864,929
1,124,006,444

매출채권및기타채권
12,859,621,953
13,825,583,519

당기법인세자산
10,235,880
58,707,370

기타유동자산
194,251,199
655,362,140

재고자산
10,456,416,850
13,980,982,459

이연법인세자산
-
70,383,435

매각예정비유동자산
8,388,793,719
-

Ⅱ. 비유동자산
70,572,108,503
98,102,415,153

기타금융자산
562,837,344
6,639,930,236

관계기업투자주식
17,092,857,166
17,125,666,551

유형자산
52,634,512,193
73,238,022,419

무형자산
281,901,800
981,930,800

이연법인세자산
-
116,865,147

자 산 총 계
112,397,484,779
132,315,026,934

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,960,511,434
40,250,704,393

매입채무및기타채무
16,059,417,779
10,757,885,334

단기차입금
19,899,264,372
25,557,202,829

유동성사채
-
3,500,000,000

유동성리스부채
65,578,288
66,713,333

기타유동부채
936,250,995
368,902,897

Ⅱ. 비유동부채
26,261,679,593
35,080,644,284

사채
19,570,000,000
-

장기차입금
2,400,000,000
31,613,319,532

순확정급여부채
4,251,679,593
3,427,324,752

기타비유동부채
40,000,000
40,000,000

부 채 총 계
63,222,191,027
75,331,348,677

자 본

I. 지배기업 소유주지분
49,175,293,752
56,221,956,442

자본금
10,913,204,500
41,392,434,000

자본잉여금
78,674,848,461
37,164,275,001

자기주식
(5,435,848)
(1,206,834)

기타포괄손익누계액
(4,762,023,474)
(3,599,091,636)

결손금
(35,645,299,887)
(18,734,454,089)

II. 비지배지분
-
761,721,815

자 본 총 계
49,175,293,752
56,983,678,257

부 채 및 자 본 총 계
112,397,484,779
132,315,026,934

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 매출액
93,830,445,728
105,840,629,313

Ⅱ. 매출원가
101,102,379,177
105,608,236,246

Ⅲ. 매출총이익
(7,271,933,449)
232,393,067

Ⅳ. 판매비
2,448,314,728
2,089,753,148

Ⅴ. 관리비
4,100,828,244
4,711,974,950

Ⅵ. 영업손실
(13,821,076,421)
(6,569,335,031)

Ⅶ. 기타수익
1,119,303,597
4,089,276,592

Ⅷ. 기타비용
2,939,360,248
3,631,612,585

Ⅸ. 금융수익
158,646,288
217,906,295

Ⅹ. 금융비용
1,919,274,496
2,498,783,593

ⅩⅠ. 지분법손익
1,230,053,690
395,913,244

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순손실
(16,194,661,883)
(7,996,635,078)

ⅩⅢ. 법인세비용
-
(230,392,514)

ⅩⅣ. 당기순손실
(16,194,661,883)
(7,766,242,564)

당기순손실의 귀속

지배기업 소유주지분
(16,115,269,980)
(7,583,885,780)

비지배지분
(79,391,903)
(182,356,784)

지분법이익잉여금변동
(99,931,237)
-

ⅩⅤ. 기타포괄손익
(1,858,576,419)
(2,911,792,684)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(695,644,581)
(703,677,384)

확정급여제도의 재측정요소
(695,644,581)
(703,677,384)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,162,931,838)
(2,208,115,300)

관계기업기타포괄손익
(1,162,931,838)
(2,208,115,300)

ⅩⅥ. 총포괄손실
(18,153,169,539)
(10,678,035,248)

총포괄손실의 귀속

지배기업 소유주지분
(18,073,777,636)
(10,495,678,464)

비지배지분
(79,391,903)
(182,356,784)

ⅩⅦ. 주당손익

1. 기본주당순손실
(1,306)
(93)

2. 희석주당순손실
(1,306)
(93)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 미처리결손금
35,645,299,887
17,865,591,642

1. 전기이월미처리결손금
17,865,591,642
7,899,867,065

2. 당기순손실
16,984,132,427
6,714,588,679

3. 보험수리적이익손실
695,644,581
703,677,384

4. 지분법이익잉여금변동
99,931,237
2,547,458,514

Ⅱ. 결손금처리액
(35,479,229,500)
-

1. 감자차익
(35,479,229,500)
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
166,070,387
17,865,591,642

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
528,033,320

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

전기 퇴임이사 급여 포함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
13,200,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

전기 퇴임감사 급여 포함