국보디자인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 국보디자인

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)국보디자인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제출일:
2021년 03월 16일

권 유 자:
성 명:(주)국보디자인
주 소:서울시 마포구 월드컵로10길 49
전화번호:02-6220-1800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)국보디자인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)국보디자인
보통주
627,314
8.36
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

황창연
최대주주
보통주
3,489,965
46.53
최대주주
-

서은미
특수관계인
보통주
236,800
3.16
특수관계인
-

황선응
특수관계인
보통주
151,827
2.02
특수관계인
-

황선준
특수관계인
보통주
106,579
1.42
특수관계인
-

계
-
3,985,171
53.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최승관
보통주
0
직원
직원
-

심해원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr 
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 한국예탁결제원에서 수여가능
(PC) http://evote.ksd.or.kr 
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵로10길 49(서교동,엘피스빌딩) 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr 
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나19로 인해 비대면 의결권 행사를 적극 권유하고 있으니 전자투표를 활용한 의결권 행사를 하시기 바랍니다.

▶ 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해주시길 바랍니다.
(회사에서는 별도로 마스크를 지급하지 않습니다.)

▶ 당사는 코로나19로 인한 방역대책에 따라 발열등 감염의심 주주의 주주총회 참석을 제한할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

현재 우리나라 인테리어디자인 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황이고, 새로운 시장인 실버타운, 레져타운등의 필수조건으로서의 그 사업의 영역을 넓혀 가고 있습니다. 
또한, 우리나라도 60년대 이후 도시화 및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서 전체 재고 건축물의 25%내외가 지은지 15∼24년 이상 된 건물로서 이들 건물들은 개보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으며, 특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링으로 유도하기위해 아파트 재건축 허용기준을 연장하고 건폐율, 용적율, 높이 제한등 리모델링을 제약하는 건축기준을 완화하여 리모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을 하게될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

우리나라 인테리어디자인산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공감리등 토탈 디자인서비스를 제공 할 수 있는 경쟁력있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고있는 현황입니다. 
당사는 1983년도 창업이래 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 인테리어디자인산업의 외길을 걸어오며, 한 해에도 수십수백의 인테리어디자인회사가 생겼다가 없어지는 업계현실속에서도 무차입경영과 32년연속 이익을 실현하였는데, 이는 창업이래 지금까지 수익성위주로 기업을 운영한 결과였습니다. 반면, 이런 수익성 위주의 기업운영은 기업 업력에 비해 매출늘리기에 전력을 다한 경쟁사들과 도급순위 경쟁에서 우위를 점할 수는 없었습니다. 그러나, IMF를 겪으며 메이져급 업체가 부도가 나는등의 원인으로 공사 발주자들이 발주심사항목에서 회사 재정건실도 항목의 비중을 높였고 그로 인해 매출이 급상승하며 동업계 경쟁사들 중에서 높은 시장점유율(도급순위) 상승을 기록하며, 과거 2012년부터 현재까지 약 9년동안 1위를 달성하고 있습니다. 

[ 도급순위 비교표]

순 위
2020년도
2019년도
2018년도
2017년도

1
국보디자인

국보디자인

국보디자인

국보디자인

2
다원디자인

다원디자인

다원디자인

다원디자인

3
은민에스엔디

삼원에스앤디

시공테크

삼원에스앤디

4
시공테크

은민에스앤디

삼원에스앤디

은민에스앤디

5
삼원에스앤디
두양건축
은민에스앤디

대혜건축

6
롯데건설
엑사이엔씨
두양건축

두양건축

7
두양건축
시공테크
대혜건축

동일인테리어

8
모투스컴퍼니

대혜건축

광건티앤씨

선창ITS

9
대혜건축
동일인테리어
엑사이엔씨

광건티앤씨

10
동일인테리어
계선
엄지하우스

엄지하우스

전체업체수
5,287
4,758
4,424

4,231

당사도급한도액
365,263
335,620
304,719

245,403

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 국보디자인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
104,746,555,290
194,818,590,779

현금 및 현금성자산
31,271,562,336
15,351,377,043

단기금융예치금
16,608,768,435
97,505,997,056

매출채권 및 기타채권
53,254,865,125
80,619,585,658

대여금 및 관련채권
1,980,000,000
-

기타비금융자산
1,631,359,394
1,341,631,022

Ⅱ. 비유동자산
164,481,664,757
27,696,389,223

장기금융예치금
847,235,115
784,154,664

장기매출채권 및 기타채권
2,503,777,670
2,507,395,083

장기대여금 및 관련채권
4,560,859,512
1,794,803,512

당기손익-공정가치측정금융자산
577,671,402
377,671,402

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산
141,133,801,998
6,666,316,153

종속회사
16,469,229
13,249,401

유형자산
8,335,228,801
8,402,800,888

무형자산
2,157,110,363
2,382,370,067

투자부동산
2,812,119,734
2,743,799,663

이연법인세자산
1,537,390,933
2,023,828,390

자산총계
269,228,220,047
222,514,980,002

부채

Ⅰ. 유동부채
95,126,932,689
94,320,053,608

매입채무 및 기타채무
49,743,855,914
40,329,272,468

충당부채
2,285,941,771
1,423,022,406

초과청구공사
29,276,678,706
37,666,179,342

당기법인세부채
7,786,319,079
2,538,882,502

기타비금융부채
6,034,137,219
12,362,696,890

Ⅱ. 비유동부채
8,077,083,892
4,831,042,043

퇴직급여 순채무
2,409,110,619
4,522,715,028

장기매입채무 및 기타채무
3,275,334
-

금융리스부채
97,278,228
308,327,015

이연법인세부채
5,567,419,711
-

부채총계
103,204,016,581
99,151,095,651

자본

지배지분
166,024,203,466
123,363,884,351

자본금
3,750,000,000
3,750,000,000

자본잉여금
10,197,211,846
10,197,211,846

자본조정
(9,799,482,600)
(6,797,685,700)

기타포괄손익누계액
22,538,238,080
861,374,595

이익잉여금
139,338,236,140
115,352,983,610

비지배지분
-
-

자본총계
166,024,203,466
123,363,884,351

부채 및 자본총계
269,228,220,047
222,514,980,002

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액
288,138,989,209
269,005,976,033

Ⅱ. 매출원가
242,413,420,428
236,763,672,197

Ⅲ. 매출총이익
45,725,568,781
32,242,303,836

Ⅳ. 판매비와 관리비
19,982,501,335
20,685,006,044

Ⅴ. 영업이익
25,743,067,446
11,557,297,792

Ⅵ. 영업외손익
1,903,571,488
10,178,108,895

Ⅶ. 기타수익
1,902,074,449
11,001,410,958

Ⅷ. 기타비용
1,598,084,233
3,115,032,855

Ⅸ. 금융수익
1,612,354,064
2,353,823,462

Ⅹ. 금융비용
12,772,792
62,092,670

XI. 법인세비용차감전순이익
27,646,638,934
21,735,406,687

XII. 법인세비용
9,259,572,616
5,792,450,965

XIII. 당기순이익
18,387,066,318
15,942,955,722

XIV. 기타포괄손익
29,139,207,311
1,460,475,045

1. 후속적으로 당기 손익으로 재분류될수 있는 손익
(1,514,097,515)
(146,415,790)

해외사업환산차이
(1,514,097,515)
(146,415,790)

2. 후속적으로 당기 손익으로 재분류되지 않는 손익
30,653,304,826
1,606,890,835

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가이익(손실)
23,190,961,000
1,239,342,598

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익(손실)
7,774,169,942
170,068,060

보험수리적손익
(311,826,116)
197,480,177

XV. 총포괄

이익

47,526,273,629
17,403,430,767

연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
18,387,066,318
15,942,955,722

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
47,526,273,629
17,403,430,767

XVI. 주당이익(손실)
2,649
2,249

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 33(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일:2021년 3월 30일
처분확정일:2020년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

113,611,678,874

113,611,678,874

전기이월미처분이익잉여금
111,190,757,010

96,927,479,651

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
7,774,169,942

170,068,060

보험수리적손익
(311,826,116)

197,480,177

연결범위 변동으로 인한 조정
183,068,986

당기순이익
18,387,066,318

15,942,955,722

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,199,259,520)

(2,047,226,600)

현금배당금
 가. 현금배당(주당배당율)
 보통주: 당기 320원(64%)
 전기 300원(60%)
(2,199,259,520)

(2,047,226,600)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

135,023,976,621

111,190,757,010

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
총계

2019.01.01(전기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,155,839,800)
(231,552,213)
101,040,618,171
108,600,438,004
108,600,438,004

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(641,845,900)
-
-
(641,845,900)
(641,845,900)

당기순이익
-
-
-
-
10,574,299,410
10,574,299,410
10,574,299,410

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익(손실)
-
-
-
-
109,720,758
109,720,758
109,720,758

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
451,943,363
-
451,943,363
451,943,363

보험수리적손익
-
-
-
-
522,021,102
522,021,102
522,021,102

해외사업환산차이
-
-
-
535,811,551
-
535,811,551
535,811,551

배당(현금배당)
-
-
-
-
(1,998,138,520)
(1,998,138,520)
(1,998,138,520)

2019.12.31(전기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,797,685,700)
756,202,701
110,248,520,921
118,154,249,768
118,154,249,768

2020.01.01(당기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,797,685,700)
861,374,595
115,352,983,610
123,363,884,351
123,363,884,351

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(3,001,796,900)
-
-
(3,001,796,900)
(3,001,796,900)

당기순이익
-
-
-
-
18,387,066,318
18,387,066,318
18,387,066,318

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익(손실)
-
-
-
-
7,774,169,942
7,774,169,942
7,774,169,942

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
23,190,961,000
-
23,190,961,000
23,190,961,000

보험수리적손익
-
-
-
-
(311,826,116)
(311,826,116)
(311,826,116)

해외사업환산차이
-
-
-
(1,514,097,515)
-
(1,514,097,515)
(1,514,097,515)

연결범위변동으로인한 조정
-
-
-
-
183,068,986
183,068,986
183,068,986

배당(현금배당)
-
-
-
-
(2,047,226,600)
(2,047,226,600)
(2,047,226,600)

2020.12.31(당기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(9,799,482,600)
22,538,238,080
139,338,236,140
166,024,203,467
166,024,203,467

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

42,892,305,442

5,879,030,370

1.연결당기순이익
18,387,066,318

15,942,955,722

2.당기순이익 조정을 위한 가감
27,233,510,540

(8,519,607,842)

퇴직급여
1,661,212,027

1,375,457,251

감가상각비
429,705,006

454,356,306

무형자산상각비
117,375,203

123,473,970

대손상각비
(30,232,867)

(69,977,778)

외화환산손실
1,599,692

-

기타의대손상각비
398,737,202

21,573,286

단기금융상품평가손실
36,230,990

-

장기금융상품평가손실
-

42,175,336

무형자산처분손실
-

3,009,600

무형자산손상차손
-

17,485,921

이자비용
12,769,792

19,513,509

법인세비용
9,259,572,616

5,662,997,717

이자수익
(1,441,303,261)

(2,248,370,987)

배당금수익
(174,250,275)

(85,292,444)

외화환산이익
(3,119,604)

(30,489,991)

기타의대손충당금환입익
(2,699,749)

-

장기금융상품평가이익
(28,715,946)

(18,115,495)

유형자산처분이익
(16,353,495)

(4,293,678)

투자부동산처분이익
-

(5,662,263,172)

잡이익
(3,836,777)

-

매출채권의의감소(증가)
26,975,261,208

(27,573,599,818)

미수금의감소(증가)
7,321,870,682

(3,916,054,240)

예치금의감소(증가)
508,649,932

(523,649,932)

부가세대급금의감소(증가)
(54,137,159)

92,988,631

해외부가세대급금의 감소(증가)
(59,549,804)

3,210,711

선급금의감소(증가)
(61,871,951)

(667,246,649)

선급비용의감소(증가)
(73,079,305)

17,550,709

장기성매출채권의감소(증가)
3,000

-

매입채무의증가(감소)
(5,677,039,301)

8,307,964,528

초과청구공사의증가(감소)
(8,233,467,018)

20,445,278,229

미지급금의증가
5,442,254,779

(7,368,554,026)

예수금의증가
(117,507,728)

1,801,911,417

부가세예수금의증가(감소)
107,518,388

(29,350,535)

예수보증금의증가(감소)
53,988,596

(45,678,624)

선수금의증가(감소)
(5,896,608,040)

2,006,118,844

하자보수충당부채의증가(감소)
863,900,925

361,452,285

임대보증금의증가(감소)
3,275,334

-

국민연금전환금의감소
10,704,200

-

퇴직연금운영자산의 불입
(3,100,000,000)

-

2. 이자의 지급
(12,769,792)

(170,884,080)

3. 이자의수취
1,682,352,494

2,226,588,034

4. 배당금의수취
174,250,274

85,292,443

5. 법인세의 납부
(4,572,104,392)

(3,685,313,907)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,199,932,487)

(3,573,627,072)

단기대여금의 감소
-

50,000,000

매도가능증권의 처분
149,687,303,757

1,361,336,356

단기금융상품의 감소
85,835,063,999

224,460,358

비연결종속회사투자주식의 감소
-

64,614,091

장기금융상품의 감소
117,750,000

1,399,895,495

차량운반구의 처분
15,345,454

20,272,727

투자부동산의 처분
-

10,577,737,000

장기미수수익의 감소
694,697,216

150,514,000

장기대여금의회수
214,364,328

-

보증금의 감소
-

77,849,831

회원권의처분
203,369,000

136,800,000

단기금융상품의증가
(5,300,879,089)

(15,514,080,236)

단기대여금의증가
(2,230,790,000)

-

장기대여금의증가
(3,000,000,000)

(164,000,000)

장기금융상품의증가
(161,104,505)

-

매도가능증권의취득
(246,364,283,436)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(499,893,504)

-

보증금의증가
(56,738,642)

비품의 취득
-

(1,750,000)

토지의취득
-

(630,597,345)

건물의취득
-

(291,476,925)

투자부동산의취득
(209,667,065)

(861,261,004)

회원권의취득
(144,470,000)

(173,941,420)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(5,320,036,426)

(2,910,115,480)

금융리스부채의 상환
(271,012,926)

(270,131,060)

자기주식의 취득
(3,001,796,900)

(641,845,900)

배당금의 지급
(2,047,226,600)

(1,998,138,520)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산

16,372,336,529

(604,712,182)

Ⅴ. 환율변동효과

(452,151,236)

(204,093,269)

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

15,920,185,293

(808,805,451)

Ⅶ..기초의현금

15,351,377,043

16,160,182,494

Ⅷ..기말의현금

31,271,562,336

15,351,377,043

재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
86,859,621,720
169,956,490,483

현금 및 현금성자산
27,740,252,875
8,534,733,549

단기금융예치금
6,000,000,000
91,871,294,989

매출채권 및 기타채권
50,444,889,210
69,026,415,014

대여금 및 관련채권
1,980,000,000
-

기타비금융자산
694,479,635
524,046,931

Ⅱ. 비유동자산
161,839,808,862
27,805,919,406

장기금융예치금
818,975,115
629,154,664

장기매출채권 및 기타채권
2,296,794,000
2,282,725,000

장기대여금 및 관련채권
4,560,859,512
2,489,500,728

당기손익-공정가치측정금융자산
577,671,402
377,671,402

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
140,155,690,170
6,543,601,423

종속회사
3,189,495,507
2,733,344,050

유형자산
8,049,402,059
8,367,290,700

무형자산
1,354,827,923
1,504,944,343

투자부동산
836,093,174
853,858,706

이연법인세자산
-
2,023,828,390

자산총계
248,699,430,582
197,762,409,889

부채

Ⅰ. 유동부채
88,448,252,174
80,917,420,627

매입채무 및 기타채무
48,705,738,759
38,889,570,122

충당부채
2,211,088,003
1,404,214,467

초과청구공사
26,618,785,988
34,480,232,327

당기법인세부채
6,100,868,686
1,065,485,869

기타비금융부채
4,811,770,738
5,077,917,842

Ⅱ. 비유동부채
7,830,255,935
4,768,977,154

금융리스부채
77,803,383
294,226,238

퇴직급여 순채무
2,364,827,056
4,474,750,916

이연법인세부채
5,387,625,496
-

부채총계
96,278,508,109
85,686,397,781

자본

자본금
3,750,000,000
3,750,000,000

자본잉여금
10,197,211,846
10,197,211,846

자본조정
(9,799,482,600)
(6,797,685,700)

기타포괄손익누계액
24,643,705,787
1,497,194,374

이익잉여금
123,629,487,440
103,429,291,588

자본총계
152,420,922,473
112,076,012,108

부채 및 자본총계
248,699,430,582
197,762,409,889

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액
253,810,693,615
237,054,909,118

Ⅱ. 매출원가
216,365,240,456
211,116,237,160

Ⅲ. 매출총이익
37,445,453,159
25,938,671,958

Ⅳ. 판매비와 관리비
15,967,837,625
15,432,606,924

Ⅴ. 영업이익
21,477,615,534
10,506,065,034

Ⅵ. 종속회사손익
456,151,457
(282,734,415)

Ⅶ. 기타수익
1,578,508,384
5,205,269,553

Ⅷ. 기타비용
1,565,949,506
3,724,950,078

Ⅸ. 금융수익
1,092,948,607
2,001,295,198

Ⅹ. 금융비용
10,217,929
58,134,671

XI. 법인세비용차감전순이익
23,029,056,547
13,646,810,621

XII. 법인세비용
8,253,768,755
4,137,790,033

XIII. 당기순이익
14,775,287,792
9,509,020,588

XIV. 기타포괄손익
30,618,646,073
1,608,007,764

1. 후속적으로 당기 손익으로 재분류될수 있는 손익

2. 후속적으로 당기 손익으로 재분류되지 않는 손익
30,618,646,073
1,608,007,764

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가이익(손실)
23,146,511,413
1,240,459,527

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익(손실)
7,783,960,776
170,068,060

보험수리적손익
(311,826,116)
197,480,177

XV. 총포괄

이익

45,393,933,865
11,117,028,352

XVI. 주당손익
2,128
1,341

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 33(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일:2021년 3월 30일
처분확정일:2020년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

121,514,487,440

101,314,291,588

전기이월미처분이익잉여금
99,267,064,988

91,437,722,763

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
7,783,960,776

170,068,060

보험수리적손익
(311,826,116)

197,480,177

당기순이익
14,775,287,792

9,509,020,588

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,199,259,520)

(2,047,226,600)

현금배당금
 가. 현금배당(주당배당율)
 보통주: 당기 320원(64%)
 전기 300원(60%)
(2,199,259,520)

(2,047,226,600)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

119,315,227,920

99,267,064,988

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2020년 01월 01일 현재

제 32(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01(전기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,155,839,800)
256,734,847
95,550,861,283
103,598,968,176

자기주식 취득
-
-
(641,845,900)
-
-
(641,845,900)

당기순이익
-
-
-
-
9,509,020,588
9,820,706,925

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
1,240,459,527
-
436,680,377

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)
-
-
-
-
170,068,060
109,720,758

보험수리적손익
-
-
-
-
197,480,177
522,021,102

배당(현금배당)
-
-
-
-
(1,998,138,520)
(1,998,138,520)

2019.12.31(전기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,797,685,700)
1,497,194,374
103,429,291,588
112,076,012,108

2020.01.01(당기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(6,797,685,700)
1,497,194,374
103,429,291,588
112,076,012,108

자기주식 취득
-
-
(3,001,796,900)
-
-
(3,001,796,900)

당기순이익
-
-
-
-
14,775,287,792
14,775,287,792

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
23,146,511,413
-
23,146,511,413

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)
-
-
-
-
7,783,960,776
7,783,960,776

보험수리적손익
-
-
-
-
(311,826,116)
(311,826,116)

배당(현금배당)
-
-
-
-
(2,047,226,600)
(2,047,226,600)

2020.12.31(당기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(9,799,482,600)
24,643,705,787
123,629,487,440
152,420,922,473

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 국보디자인
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

39,216,148,195

5,796,395,728

가. 당기순이익
14,775,287,792

9,509,020,588

나. 당기순이익을 조정을 위한 가감
24,631,800,044

(1,946,571,394)

퇴직급여
1,639,054,883

1,296,122,120

감가상각비
393,685,798

419,750,675

무형자산상각비
91,217,420

97,695,762

대손상각비
483,846

(60,561,802)

기타의대손상각비
398,737,202

653,064,158

단기금융상품평가손실
36,230,990

-

장기금융상품평가손실
-

42,175,336

무형자산손상차손
-

17,485,921

무형자산처분손실
-

3,009,600

종속회사투자주식손상차손
-

485,954,243

이자비용
10,214,929

15,555,510

법인세비용
8,253,768,755

4,137,790,033

이자수익
(931,039,945)

(1,902,667,484)

배당금수익
(169,423,706)

(80,512,219)

유형자산처분이익
(2,499,000)

(4,293,678)

잡이익
(3,836,777)

-

종속회사투자주식손상환입
(456,151,457)

(203,219,828)

외화환산이익
-

(28,981,590)

장기금융상품평가이익
(28,715,946)

(18,115,495)

매출채권의감소(증가)
21,460,472,377

(28,475,362,132)

예치금의감소(증가)
508,649,932

(523,649,932)

해외부가세대급금의감소(증가)
(59,549,804)

3,210,711

장기성매출채권의감소(증가)
3,000

-

미수금의감소(증가)
(4,798,325,958)

(3,998,125,624)

선급금의감소(증가)
12,875,455

(321,507,745)

선급비용의감소(증가)
(123,080,408)

51,854,024

매입채무의증가(감소)
(4,519,889,830)

9,754,335,625

미지급금의증가(감소)
14,303,410,909

(3,604,307,224)

예수금의증가(감소)
(157,875,759)

1,774,538,243

초과청구공사의증가(감소)
(7,861,446,339)

19,395,481,654

선수금의증가(감소)
(100,535,000)

(246,565,000)

하자보수충당부채의증가(감소)
806,873,536

357,213,966

퇴직금의 지급
(971,509,059)

(983,939,222)

퇴직연금자산의 불입
(3,100,000,000)

-

라. 이자의 지급
(10,214,929)

(15,555,510)

마. 이자의 수취
1,985,286,852

1,850,558,105

바. 배당금의 수취
169,423,706

80,512,219

사. 법인세의 납부
(2,335,435,270)

(3,681,568,280)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,712,061,102)

(9,008,694,529)

매도가능증권의 처분
149,327,127,996

1,328,336,356

차량운반구의 처분
2,500,000

20,272,727

회원권의 처분
203,369,000

136,800,000

장기미수수익의 회수
694,697,216

150,514,000

관계회사장기대여금의 회수
-

5,467,017,036

장기대여금의 회수
214,364,328

-

단기금융상품의 감소
85,835,063,999

-

장기금융상품의 감소
-

1,554,895,495

국민연금전환금의 감소
10,704,200

-

종속회사투자주식의 감소
-

65,748,735

투자부동산의 취득
-

(861,261,004)

보증금의증가
(14,072,000)

-

보증금의감소
-

55,154,050

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)

50,000,000

장기대여금의 증가
(3,000,000,000)

(164,000,000)

단기금융상품의 증가
-

(15,514,080,236)

장기금융상품의 증가
(161,104,505)

-

종속회사의 취득
-

(200,325,998)

매도가능증권의 취득
(245,680,241,336)

-

토지의 취득
-

(630,597,345)

건물의 취득
-

(291,476,925)

공구와기구의 취득
-

(1,750,000)

회원권의 취득
(144,470,000)

(173,941,420)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(5,298,567,767)

(2,891,313,533)

자기주식의 취득
(3,001,796,900)

(641,845,900)

배당금의 지급
(2,047,226,600)

(1,998,138,520)

리스부채의 상환
(249,544,267)

(251,329,113)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

19,205,519,326

(6,103,612,334)

Ⅴ. 기초의현금

8,534,733,549

14,638,345,883

Ⅵ. 기말의현금

27,740,252,875

8,534,733,549

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 33기
제 32기

배당 형태
현금배당금
현금배당금

주당 배당금(*)
320원
300원

배당총액
2,199,259,520
2,047,226,600

시가배당율
1.84
1.76

(*) 상기 주당 배당금 중 제 32기 금액은 차등배당으로 일반주주 기준 300원을 표기하였으며, 최대주주 및 특수관계인은 280원 입니다.
 
상기 제 33기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내
지급할 예정임 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3 월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제47조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (생략)

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할때에는 의결권을 행사할 최대주주와그 특 수관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관 계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합 계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주 주는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회 사의 비용으로 전문가의 조력을 구 할 수 있다.

⑥ (현행과 같음)

제47조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의 할 수 있다.

④ 제3항, 제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회위원의 해임은 출 석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로하되, 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수로 하여야 한 다.

⑥ (현행과 같음)

- 전자투표 도입시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

(신설) 제47조의2(감사위원의 분리선임, 해임)

① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

(주석신설) ※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음

- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.

- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3,158 백만원

최고한도액
4,000 백만원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영옥
1966.03.05
사내이사
부
타인
이사회

이영준
1981.12.06
사내이사
부
타인
이사회

태경훈
1957.11.01
사외이사
여
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

이영옥
당사
사내이사
국보건장 입사 (1988.05) 
연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 
건설경영자과정 수료(2003) 
현 (주)국보디자인 이사
해당사항 없음

이영준
당사
안전관리담당 경영책임자

단국대학교 경영학과 졸업

현 (주)국보디자인 안전관리담당 경영책임자

해당사항 없음

태경훈
WSP 고문

한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사)

광운대학교 대학원 건축전공(공학박사)

현 WSP 고문

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

태경훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.