에코글로우 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 에코글로우

주주총회소집공고
2.9
(주)스킨앤스킨

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 스킨앤스킨

대 표 이 사 :
서세환

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동

(전 화) 031-954-9830

(홈페이지)http://www.skinnskin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)서세환

(전 화)070-5073-4910

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주여러분께
주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실
 ※ 대표전화 : 070-5073-4910
3. 회의 목적 사항
【보고 사항】
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

【부의 안건】
- 제1호의안: 제15기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

- 제2호의안: 이사 선임의건 
 제2-1호의안: 권영원 사내이사 선임의 건 
 제2-2호의안: 권도윤 사내이사 선임의 건 
 제2-3호의안: 이인훈 사내이사 선임의 건 
 제2-4호의안: 최기한 사외이사 선임의 건 
 
- 제3호의안: 김순용 감사 후보자 선임의 건 

- 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 

- 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 

※ 기타 세부내용 : Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http:evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년03월21일~2021년03월30일
 -. 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 -. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물
 -. 직접행사 : 신분증
 -. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인),
 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증, 
 (법인주주의 경우, 법인인감도장 날인 및 법인인감증명서)

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타사항
 -.금번 주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품을 지급하지 아니합니다.
 -.주주분들께서는 코로나-19와 관련하여 감염 위험성을 낮추기 위해, 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유 드립니다.
주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

 2021년 03월 16일

 주식회사 스킨앤스킨
 대표이사 서세환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강승범
(출석률: 16.7%)
정진욱
(출석률: 59%)
최영수
(출석률: 95%)
최형철
(출석률: 100%)
이은철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.14
성남 부동산 양도에 관한 건
찬성
찬성
-
-
-

2
2020.03.04
제14기 정기주주총회 소집의 건
-
-
찬성
-
-

3
2020.04.10
임시주주총회 소집에 관한 건
-
찬성
찬성
-
-

4
2020.05.06
임시주주총회 소집 세부의안 확정의 건
-
-
찬성
-
-

5
2020.05.22
대표이사 선임(연임)의 건
-
찬성
찬성
-
-

2020.05.22
이사회 의장 선임의 건
-
-
찬성
-
-

6
2020.05.26
마스크 생산기계 도입에 관한 건
사내이사로 선임
(해당사항 없음)
찬성
찬성
-
-

7
2020.06.04
대표이사 변경에 관한 건
-
찬성
-
-

2020.06.04
신규사업 추진 관련 선급금 결정의 건
-
찬성
-
-

2020.06.04
제3자배정 유상증자 정정에 관한 건
-
찬성
-
-

8
2020.06.15
제3자배정 유상증자 정정에 관한 건
-
찬성
-
-

2020.06.15
성남지점 이전에 관한 건
-
찬성
-
-

9
2020.06.26
제3자배정 유상증자 정정에 관한 건
찬성
찬성
-
-

10
2020.07.24
제3자배정 유상증자 정정에 관한 건
-
찬성
-
-

11
2020.08.27
임시주주총회 소집 논의
-
-
-
-

12
2020.09.01
임시주주총회 소집 논의
찬성
찬성
-
-

13
2020.10.05
임시주주총회 세부안건 논의
3자배정 유상증자 취소 논의
임시주주총회 기일연기
대표이사 해임 및 대표이사 선임
찬성
찬성
-
-

14
2020.10.08
2020.10.26일 09시에 개최하는 임시주주총회 세부안건 논의
찬성
찬성
-
-

15
2020.10.12
임시주주총회 기일연기 논의
찬성
찬성
-
-

16
2020.10.19
임시주주총회 기일연기 논의
찬성
찬성
-
-

17
2020.10.23
임시주주총회 세부의안(확정)논의
-
-
-
-

18
2020.11.10
임시의장 선임의 건
이사회의장 선임의 건
대표이사 해임 및 대표이사 선임의 건
임시주주총회 소집결의 정정의 건
상장적격성 실질심사 현안 논의
-(임기만료)
-(임기만료)
-
-

19
2020.11.18
임시주주총회 세부의안 논의
-(임기만료)
-(임기만료)
-
-

20
2020.11.25
내부규정 개정 및 제정(신설)논의
-(임기만료)
-(임기만료)
-
-

21
2020.12.14
(주)피플카 주식 매각논의
공장매입 논의
기타현안 논의
-(이사해임)
-(임기만료)
-(임기만료)
-
-

22
2020.12.17
(주)피플카 주식 매각논의
상장적격성 실질심사 이의신청서 제출관련 논의
-(이사해임)
-(임기만료)
-(임기만료)
찬성
찬성

-
-

23
2020.12.22
공개매각 검토
(주)피플카 보유주식 매각 향후 일정보고
기타현안 논의(임원 업무분장)
-(이사해임)
-(임기만료)
-(임기만료)
-
-

-
-

찬성
찬성

24
2020.12.24
공개매각 추진 논의
-(이사해임)
-(임기만료)
-(임기만료)
찬성
찬성

※ 상기 사외이사 중 강승범 사외이사는 2020년05월21일까지 사외이사로 재직하였으며, 2020년05월22일부터 사내이사로 선임된 바 있습니다.(2020년 12월 04일에 해임)
※ 2020년 12월 4일 당사 임시주주총회 선임된 사외이사는 '최형철, 이은철'입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,500,000,000
56,765,410
11,353,080
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한도 입니다.
※ 상기 지급총액은 당기(15기)초부터 당기 말까지 사외이사 총 5인에게 지급한 보수총액입니다. 강승범 사내이사(2020.12.04 해임)는 당기초부터 2020.05.22일까지는 사외이사인 관계로 이를 반영하였습니다.
※ 당기말 현재, 당사의 사외이사는 최형철, 이은철 2인 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 당기 중 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 당기 중 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 사업부문의 시장여건

1.1) 업계현황

(1) 현 황
국민의 생활수준 향상과 더불어 아름다움에 대한 관심은 높아지고 여성의 경제력 향상에 따라 소비상향 경향 (trading-up)과 이를 필수재로 인식하는 속성이 있는 화장품 산업은 투자 대비 고부가가치를 창출하기 때문에 향후 지속가능한 산업분야로 손꼽히고 있으며, 정부에서도 최근 핵심기술 개발과 수출 활성화를 위한 R&D 투자 및 제도 개선 등의 지원을 하고있습니다.

화장품 산업은 전형적인 다품종소량생산 제품으로 소규모자본 투자형 산업으로 분류되고 있습니다. 이는 생산측면에서 제품설비가 소규모이고 공간활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능하고 또한, 소비측면에서 다양한 소비자의 요구를 만족시키기 위하여는 다양한 품종이 요구되기 때문입니다. 그러나 날로 다양해지고 까다로워지는 소비자의 요구에 맞추어 나가기 위해서는 단순한 생산뿐만이 아니라 그에 걸맞는 높은 R&D 수준이 요구되고 이에 따라 기술력과 생산능력이 갖추어져 있다면 중소기업이 전문화를 통해 경쟁력을 보유할 수 있는 산업으로 분류되고 있습니다.

(2) 기술집약적 고부가가치산업

화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치 산업입니다. 화장품 산업은 정밀화학공업의 일반적 특성인 고부가가치성을 가지고 있으며, 제조업 전체와 비교시 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.

(3) 비대칭적 소득탄력성

소득수준이 올라갈 경우 고가의 화장품을 구입하는 등 화장품 관련 소비를 늘리는데 반해 소득이 낮아지더라도 화장품에 대한 지출을 쉽게 줄이지 않는 등 비대칭적 소득탄력성을 가지고 있습니다.

(4) 이미지산업

화장품은 일반 소비제품과는 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택 시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하며, 그 어떤 산업보다도 제품의 광고 및 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 유행에 민감한 대표적 패션상품으로 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 한편, 경험재라는 특성상 사용하던 제품에 대한 충성도가 높은 경향을 나타내고 있습니다.

(5) 전형적인 내수산업에서 탈피

인종에 따른 피부특성과 화장 습관 차이로 인해 화장품 산업은 대부분 국가에서 내수중심 산업으로 발전해왔으며, 우리나라도 내수산업으로 발전하였습니다. 그러나 한류열풍으로 동남아시아 및 중국 등에 우리 화장품 수출이 큰 폭으로 늘어나는 등 수출산업으로 변화하고 있습니다.

(6) 다양한 유통경로

국내 화장품 시장의 유통경로는 크게 시판과 방판으로 구별됩니다. 시판은 전문점, 백화점, 대형할인매장, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑 등을 포함하며, 방판은 판매사원을 통한 구방판과 사업자를 통해 매출이 발생하는 신방판으로 나뉩니다. 유통경로별로 다양한 소비자군과 차별화된 수요특성이 존재하며 경제상황 및 환경의 변화에 따라 각 유통경로의 비중은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일반적으로 방판과 백화점은 프리미엄 화장품이 판매됨에 따라 프리미엄채널이라 하며 전문점과 할인점 등 기타 유통경로는 중저가 제품이 대량 유통되고 있어 매스채널이라고 합니다. 이렇듯 화장품 산업은 다른 산업에 비하여 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다.

1.2) 산업의 성장성

국내시장은 1) 면세점과 브랜드샵 위주의 고성장세, 2) 온라인 및 홈쇼핑 채널의 확대, 3) 화장품 사용자의 확대 등을 바탕으로 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 향후에도 이러한 트렌드는 지속될 것으로 보이고, 특히 합리적인 소비 트렌드 확산으로 브랜드샵, 드럭 스토어, 온라인 채널은 계속해서 성장할 것으로 기대됩니다.

해외시장은 중국을 중심으로 한 아시아 시장의 급속한 성장이 돋보이며, 브라질, 아르헨티나 등의 남미 시장의 성장도 주목할 만 합니다. 또한 화장품 시장의 급속한 트렌드 변화로 인해 유럽 등 선진 시장에서는 외주비율을 계속해서 늘려 나갈 것으로 예상됩니다.

화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동의 증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 최근의 국내 화장품산업의 성장률을 살펴보면 2008년부터 2012년까지 연평균8%대의 성장을 이루어 왔으며, 2013년부터 2017년까지 연평균 7%대의 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다.

최근 국내 화장품 업계는 전세계적인 한류열풍으로 동남아시아 및 중국 등에 화장품 수출이 큰 폭으로 늘어나는 등 수출산업으로 변화(2007~2010년간 평균수출 증가율은 약 28.7%)하고 있으며, 특히 그 동안 방문판매 및 대형매장을 통한 판매에서 벗어나 홈쇼핑 및 온라인채널 등 새로운 유통경로의 확대는 국내 화장품산업을 단순 내수시장의 산업에서 수출 및 지속가능성장이 가능한 사업으로 변모시키고 있습니다. 또한 최근 개정된 화장품법에 따라 제조업과 제조판매업의 구분, 원료 Negative List 제도 등이 도입되었으며, 2014년부터는 화장품 GMP(Good Manufacturing Practice-우수제조기준)를 단계적으로 의무화가 되었습니다.

중국 관광객들은 최근 들어 약 30% 내외로 증가율을 보이고 있으며, 이들이 국내에서 화장품을 구매한 금액은 약1조 8천억원으로 한국 화장품 시장의 18% 내외를 차지할 정도 큰비중을 차지합니다. 중국 관광객들은 앞으로도 계속 증가할것으로 예상되고 있기에, 화장품 구매액도 같이 증가할 것으로 예상됩니다.

1.3) 계절성

전통적으로 화장품 산업은 계절과도 밀접한 관련이 있는 산업으로서 날씨가 건조해지는 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 습도가 높은 하절기에는 판매하락을 보여 1년을 보면 S자형 매출구조를 가지고 있었습니다. 하지만, 최근에는 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화 되면서 계절적인 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

1.4) 경쟁요소

화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중소형사를 포함하여 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들도 경쟁하고 있습니다.

화장품의 ODM/OEM 사업 또한 그 경쟁구도가 점차 심해지고 있는 상황입니다. 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하였습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사 화장품 사업의 현황

회사는 2016년 12월 OEM(Original Equipment Manufacturing)을 전문으로 하는, 자회사 (주)스킨앤스킨과 소규모합병을 추진하였고, 동 합병은 2017년 3월 28일을 기일로 하여 합병절차가 종료되었습니다.

회사는 주력 사업인 화장품 전문 OEM에 그치지 않고, 장기적으로는 Global Beauty Player로 성장하기 위한 중장기 계획의 일환으로 자체 브랜드의 런칭을 계획 중에 있으며 적극적인 영업활동을 통하여 안정적인 사업기반 조성 및 기존 사업부문에서의 성장을 도모하여 경쟁력 있는 기업으로 발전하고 있습니다. 또한 대외 신인도 제고와 자체 브랜드 확보 및 국내의 화장품 시장이 전세계를 대상으로 빠르게 확대해 갈 것으로 예상됨에 따라 이에 상응하는 품질 및 R&D 능력의 질적 향상을 위하여 약 535평 규모의 CGMP 인증에 적합한 공장을 증설 하고, 2017년 10월 경 CGMP 인증을 획득하였습니다.

(2) 영업의 개황 및 경쟁력

당사는 창사이래 현재까지 축적된 기술력 및 글로벌기준에 맞는 생산및 품질관리시스템을 보유하고 있습니다. CGMP 인증은 2017년 10월에 획득 하였으며, 국제규격인 ISO 22716 인증까지 획득하며, 글로벌시장에 맞는 기업으로의 개선을 완료하였으며, 우수한 품질과 기술력을 보유한 화장품제조전문기업으로서의 역량을 확대해 나가고 있습니다. 이러한 기술력 및 영업력을 보다 확대, 강화하여 시장중심의 전문 OEM 및 ODM 기업이 될 것입니다. 2021년에는 OEM에 그치지 않고 자체 브랜드 런칭도 순차적으로 진행하여, 외형확대와 내실경영을 주요 목표로 삼을 것이며, 안정적인 매출처 확대에도 보다 많은 노력을 기울일 것입니다.

(3) 원가절감

2017년 2분기 중 준공되어 가동중인 CGMP 공장의 활용 및 생산부서의 원가절감 활동을 지속적으로 하고 있으며,효율적 시스템생산으로 제조원가절감을 통한 가격경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 예정입니다.

(4) 시장점유율

화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 약 3개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 신규사업으로 이산화염소수 관련 제품 및 마스크 제조업을 진행 중에 있으며, 관련한 설비투자가 진행된 바 있습니다. 2020년에는 경쟁심화 및 내부사정으로 인하여 유의미한 매출이 없었으나, 2021년 3월 최대주주가 (주)더편한으로 변경됨에 따라 관련 신규사업에 많은 노하우를 겸비한 만큼, 당사 신규사업 실적이 호전될 것으로 예상하고 있습니다.

(6) 조직도

조직도_2020.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2020. 12. 31 현재

제 14 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전) 기

자산

유동자산
9,730,907,771
27,208,489,817

현금및현금성자산
6,102,552,050
20,084,310,386

매출채권및기타수취채권
1,346,472,030
2,273,756,135

재고자산
1,693,082,312
2,212,685,310

당기법인세자산
15,195,060
13,359,500

기타금융자산
59,265,292
1,564,484,543

기타유동자산
514,341,027
1,059,893,943

비유동자산
8,604,835,986
24,480,790,835

당기손익인식금융자산
1,752,227,397
4,031,982,439

관계기업투자
-
643,636,067

투자부동산
-
12,310,646,883

유형자산
5,627,251,242
6,299,724,849

무형자산
11,396,001
11,705,309

사용권자산
483,416,873
539,470,938

기타비유동금융자산
730,544,473
643,624,350

자산총계
18,335,743,757
51,689,280,652

부채

유동부채
5,872,432,168
11,731,310,442

매입채무및기타지급채무
2,694,744,473
3,925,231,676

차입부채
2,360,432,750
7,316,840,000

기타금융부채
250,925,950
252,915,409

기타유동부채
566,328,995
236,323,357

비유동부채
873,483,402
2,079,128,958

기타비유동금융부채
224,496,502
570,572,466

확정급여부채
648,986,900
891,906,814

장기차입금
-
215,420,000

소송충당부채
-
401,229,678

부채총계
6,745,915,570
13,810,439,400

자본

지배기업 소유주지분
11,692,523,685
37,985,780,788

자본금
13,905,273,500
13,459,761,000

자본잉여금
83,742,383,154
82,868,721,154

결손금
(87,874,327,654)
(60,261,896,051)

기타자본항목
1,919,194,685
1,919,194,685

비지배지분
(102,695,498)
(106,939,536)

자본총계
11,589,828,187
37,878,841,252

부채와자본총계
18,335,743,757
51,689,280,652

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
26,347,857,039
20,974,332,943

매출원가
21,997,491,778
18,782,431,449

매출총이익
4,350,365,261
2,191,901,494

판매비와관리비
7,627,014,559
9,518,522,855

영업이익(손실)
(3,276,649,298)
(7,326,621,361)

기타수익
1,446,491,501
56,060,078

기타비용
8,442,585,107
1,249,267,087

금융수익
916,695,960
1,298,329,828

금융비용
17,832,350,235
669,536,450

관계기업투자 관련 손익
(643,636,067)
(240,382,820)

법인세비용차감전순이익(손실)
(27,832,033,246)
(8,131,417,812)

법인세비용
(5,059,697)
-

계속영업순이익(손실)
(27,826,973,549)
(8,131,417,812)

세후중단영업순손익
-
1,816,864,320

당기순이익(손실)
(27,826,973,549)
(6,314,553,492)

지배기업 소유주지분
(27,827,898,643)
(6,289,277,770)

비지배지분
925,094
(25,275,722)

법인세효과차감후 기타포괄손익
218,785,984
(660,224,031)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
218,785,984
(662,527,923)

당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업장외화환산차이
-
2,303,892

총포괄이익(손실)
(27,608,187,565)
(6,974,777,523)

지배기업 소유주지분
(27,827,898,643)
(6,933,953,480)

비지배지분
925,094
(40,824,043)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

기본주당계속사업손익
(206)
(70)

기본주당중단사업손익
-
16

희석주당이익(손실)

희석주당계속사업손익
(206)
(70)

희석주당중단사업손익
-
16

- 연결 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
소 계
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
11,537,249,700
78,039,528,054
1,916,890,793
(53,323,334,787)
38,170,333,760
(66,115,493)
38,104,218,267

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,289,277,770)
(6,289,277,770)
(25,275,722)
(6,314,553,492)

보험수리적이익(손실)
-
-
-
(646,979,602)
(646,979,602)
(15,548,321)
(662,527,923)

해외사업환산손익
-
-
2,303,892
(2,303,892)
-
-
-

유상증자
1,768,665,300
4,415,919,093
-
-
6,184,584,393
-
6,184,584,393

전환사채전환
153,846,000
413,274,007
-
-
567,120,007
-
567,120,007

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,629,771,000)
-
(1,629,771,000)
-
(1,629,771,000)

주식매수청구
-
-
1,629,771,000
-
1,629,771,000
-
1,629,771,000

2019.12.31 (전기말)
13,459,761,000
82,868,721,154
1,919,194,685
(60,261,896,051)
37,985,780,788
(106,939,536)
37,878,841,252

2020.01.01 (당기초)
13,459,761,000
82,868,721,154
1,919,194,685
(60,261,896,051)
37,985,780,788
(106,939,536)
37,878,841,252

당기순이익(손실)
-
-
-
(27,827,898,643)
(27,827,898,643)
925,094
(27,826,973,549)

보험수리적손익
-
-
-
215,467,040
215,467,040
3,318,944
218,785,984

전환권행사
445,512,500
873,662,000
-
-
1,319,174,500
-
1,319,174,500

2020.12.31 (당기말)
13,905,273,500
83,742,383,154
1,919,194,685
(87,874,327,654)
11,692,523,685
(102,695,498)
11,589,828,187

- 연결 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
(17,062,524,464)
(3,634,261,535)

영업에서 창출된 현금흐름
(16,955,326,758)
(3,490,590,320)

당기순이익(손실)
(27,826,973,549)
(6,314,553,492)

조정
29,306,820,193
3,847,899,138

순운전자본의 변동
(18,435,173,402)
(1,023,935,966)

이자의 수취
55,653,637
241,425,089

이자의 지급
(162,383,138)
(270,446,781)

법인세부담액
(468,205)
(114,649,523)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
7,608,215,787
(5,548,282,556)

기타금융상품의 취득
(5,268,462,137)
(1,150,820,000)

기타금융상품의 처분
5,298,934,210
42,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(22,319,236,568)
(900,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
24,256,075,356
100,000,000

투자부동산의 처분
13,500,000,000
-

유형자산의 취득
(8,641,864,219)
(2,131,386,162)

유형자산의 처분
395,216,385
50,005,000

무형자산의 취득
(2,897,240)
(18,763,394)

보증금의 증가
(1,376,216,000)
(440,410,000)

보증금의 감소
296,666,000
87,092,000

대여금의 증가
-
(3,410,000,000)

대여금의 감소
1,470,000,000
2,224,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(4,512,762,971)
2,739,124,647

단기차입금의 차입
28,172,750
101,500,000

단기차입금의 상환
(5,200,000,000)
(123,500,000)

유상증자
(1,325,500)
6,184,584,393

임대보증금의 감소
(300,000,000)
-

리스부채의 상환
(360,110,221)
(293,688,746)

전환사채의 발행
1,320,500,000
-

전환사채의 상환
-
(1,500,000,000)

자기주식의 취득
-
(1,629,771,000)

IV. 연결범위의 변동

6,684,035,469

V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(13,967,071,648)
240,616,025

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
20,084,310,386
19,835,512,832

vII. 기초의 현금및현금성자산
(14,686,688)
8,181,529

VIII. 기말의 현금및현금성자산
6,102,552,050
20,084,310,386

2. 별도 재무제표
- 별도 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2020. 12. 31 현재

제 14 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자산

유동자산
9,392,129,792
26,134,115,303

현금및현금성자산
5,785,602,892
19,809,724,778

매출채권및기타수취채권
1,346,336,784
1,972,137,079

재고자산
1,693,082,312
1,781,485,867

당기법인세자산
15,156,190
13,316,450

기타금융자산
59,265,292
1,564,484,543

기타유동자산
492,686,322
992,966,586

비유동자산

5,362,424,596
21,047,871,945

당기손익인식금융자산(비유동)
1,752,227,397
4,031,982,439

종속기업투자
250,000,000
250,000,000

관계기업투자주식
-
643,636,067

투자부동산
-
12,310,646,883

유형자산
1,307,044,239
1,905,893,660

무형자산
3,993,156
4,421,124

사용권자산
1,133,912,997
1,068,927,368

기타비유동금융자산
915,246,807
832,364,404

자산총계
14,754,554,388
47,181,987,248

부채

유동부채
3,696,141,695
9,244,299,294

매입채무및기타지급채무
2,455,940,205
3,211,176,968

차입부채
-
5,200,000,000

기타금융부채
685,719,659
605,450,849

기타유동부채
554,481,831
227,671,477

비유동부채

1,057,648,743
1,827,902,898

기타비유동금융부채
435,648,777
741,777,012

퇴직급여부채
621,999,966
684,896,208

소송충당부채
-
401,229,678

부채총계
4,753,790,438
11,072,202,192

자본

자본금
13,905,273,500
13,459,761,000

자본잉여금
83,742,383,154
82,868,721,154

이익잉여금
(89,420,901,276)
(61,992,705,670)

기타자본항목
1,774,008,572
1,774,008,572

자본총계
10,000,763,950
36,109,785,056

부채와자본총계
14,754,554,388
47,181,987,248

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
26,287,207,515
20,548,699,595

매출원가
22,082,369,849
19,029,606,334

매출총이익
4,204,837,666
1,519,093,261

판매비와관리비
7,006,901,511
8,262,913,039

영업이익(손실)
(2,802,063,845)
(6,743,819,778)

기타수익
1,449,183,555
42,976,079

기타비용
8,417,285,481
869,567,031

금융수익
913,449,570
1,495,485,035

금융비용
18,105,691,771
1,138,824,981

종속기업 및 관계기업투자 손익
(643,636,067)
235,845,045

법인세비용차감전순이익(손실)
(27,606,044,039)
(6,977,905,631)

법인세비용(수익)
-
-

계속사업순손익
(27,606,044,039)
(6,977,905,631)

법인세비용차감후중단영업순손익
-
-

당기순이익(손실)
(27,606,044,039)
(6,977,905,631)

법인세효과차감후 기타포괄손익
177,848,433
(613,266,080)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
177,848,433
(613,266,080)

총포괄이익(손실)
(27,428,195,606)
(7,591,171,711)

주당손익
(204)
(60)

기본주당중단사업손익
-
-

기본주당계속사업손익
(204)
(60)

희석주당손익
(204)
(60)

희석주당중단사업손익
-
-

희석주당계속사업손익
(204)
(60)

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
기타자본
항목
총 계

2019.01.01(전기초)
11,537,249,700
78,039,528,054
(54,401,533,959)
1,774,008,572
36,949,252,367

당기순이익(손실)
-
-
(6,977,905,631)
-
(6,977,905,631)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(613,266,080)
-
(613,266,080)

자기주식취득
-
-
-
1,629,771,000
1,629,771,000

주식매수선택
-
-
-
(1,629,771,000)
(1,629,771,000)

전환사채전환
153,846,000
413,274,007
-
-
567,120,007

유상증자
1,768,665,300
4,415,919,093
-
-
6,184,584,393

2019.12.31(기말)
13,459,761,000
82,868,721,154
(61,992,705,670)
1,774,008,572
36,109,785,056

2020.01.01(당기초)
13,459,761,000
82,868,721,154
(61,992,705,670)
1,774,008,572
36,109,785,056

당기순이익(손실)
-
-
(27,606,044,039)
-
(27,606,044,039)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
177,848,433
-
177,848,433

자기주식취득
-
-
-
-
-

주식매수선택
-
-
-
-
-

전환사채전환
445,512,500
873,662,000
-
-
1,319,174,500

2020.12.31(기말)
13,905,273,500
83,742,383,154
(89,420,901,276)
1,774,008,572
10,000,763,950

- 별도 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업활동 현금흐름
(16,594,829,571)
(5,999,895,637)

영업에서 창출된 현금흐름
(16,535,074,888)
(5,918,702,074)

당기순이익(손실)
(27,606,044,039)
(6,977,905,631)

조정
29,385,093,174
2,569,672,970

순운전자본의 변동
(18,314,124,023)
(1,510,469,413)

이자의 수취
55,353,562
153,563,672

이자의 지급
(113,268,505)
(230,683,895)

법인세부담액
(1,839,740)
(4,073,340)

투자활동 현금흐름
7,504,630,329
4,628,150,345

기타금융상품의 취득
(5,268,462,137)
(92,196,845)

기타금융상품의 처분
5,298,934,210
42,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(22,319,236,568)
(1,900,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
24,256,075,356
100,000,000

종속기업투자주식의 처분
-
9,530,000,000

투자부동산의 처분
13,500,000,000
-

유형자산의 취득
(8,420,104,735)
(1,067,591,830)

유형자산의 처분
391,716,385
50,000,000

무형자산의 취득
(925,000)
(742,980)

보증금의 증가
(1,376,216,000)
(600,410,000)

보증금의 감소
296,666,000
57,092,000

대여금의 증가
(625,600,000)
(3,692,000,000)

대여금의 감소
1,771,782,818
2,202,000,000

재무활동 현금흐름
(4,919,235,956)
2,691,152,913

단기차입금의 상환
(5,200,000,000)
-

신주발행
(1,325,500)
6,184,584,393

임대보증금의 증가
-
214,500,000

임대보증금의 감소
(300,000,000)
(3,000,000)

리스부채의 상환
(738,410,456)
(575,160,480)

전환사채의 발행
1,320,500,000
-

전환사채의 상환
-
(1,500,000,000)

자기주식의 취득
-
(1,629,771,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(14,009,435,198)
1,319,407,621

기초의 현금및현금성자산
19,809,724,778
18,482,135,628

현금및현금성자산의 환율변동효과
(14,686,688)
8,181,529

기말의 현금및현금성자산
5,785,602,892
19,809,724,778

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권영원

60.08.20

-

-
대표이사

최대주주

권도윤

88.04.11

-

-
사내이사

최대주주

이인훈

74.05.27

-

-

-

최대주주

최기한

60.10.23

사외이사

-

-

최대주주

총 ( 4 ) 명

※당사는 2021.03.05. 진행한 제3자배정 유상증자에 (주)더편한이 전액 납입완료함에 따라, 당사의 최대주주가 '박준곤외3인'에서 '(주)더편한'으로 변경되었습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권영원

경영인

1986.11~1990.06
2018.02~ 현재

전, 코오롱 유화
현, (주)더편한 대표이사

-

권도윤

경영인

2015.03~2019.05

2019.06~현재

주식회사 러쉬코리아

현, ㈜ 더편한 총괄이사

-

이인훈

-

1995.01~2001.01

2005.01~2008.01

2020.10~현재

㈜KB오토시스 재무팀

㈜다날 재무팀

㈜스킨앤스킨 경영지원

-

최기한

경영인

1985.02~2017.04

2017.05~2019.02

2019.05
2019.03~현재

신한은행 강남금융본부장

한국금융안전(주) 부사장
회생기업경영관리사

삼화콘덴서공업(주) 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권영원

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

권도윤

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

이인훈

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

최기한

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 최기한]
후보자의 폭넓은 전문성과 경험을 바탕으로 기업 및 주주 등 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 경영정상화를 위한 직무를 수행할 계획입니다.

후보자는, 회사업무를 행함에 있어 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 권영원, 권도윤
후보자는 회사의 신규사업부문에 있어 전문적인 지식과 관련업종의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 담당할 것이며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업방향과 전략에 대한 의사결정을 내리고 회사의 경영정상화를 조속히 달성하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됨.

- 사내이사 이인훈
후보자는 회사가 영위하는 사업전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 등에 기여할 것으로 판단됨.

- 사외이사 최기한
후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로, 회사 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

21.03.12_권영원_확인서.pdf_page_1

21.03.12_권도윤_확인서.pdf_page_2

사내이사 후보자_이인훈_확인서.jpg
사내이사 후보자_이인훈_확인서

사외이사 후보자_최기한_확인서.jpg
사외이사 후보자_최기한_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 당사 정관상 이사 수는 총 5인이내이며, 금번 정기주주총회에서 최대주주가 추천하는 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인)과 상장사 협의회 및 코스닥협회에 추천의뢰한 사외이사 1인을 선임하고자 하였으나, 사외이사 1인은 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 폭넓게 추천받은 후 면밀한 검토를 거쳐 선임하기로 결정하였습니다. 이에 따라 나머지 사외이사 1인은 당사가 상장회사협의회 및 코스닥협회로부터 추천받은 인원 중 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자로 향후 개최되는 임시주주총회에서 추가 선임할 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김순용
1968.03.29
-
최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김순용
변호사
1986.02~1990.04
경찰대학 졸업
2021.02월, 당사가 제기중인 소송 관련 후보자가 근무중인 법무법인과 사건수임계약을 체결

1991.11
제34회 행정고시 재경직

2002.12
제44회 사법고시

1997.02~1998.03
서울강동경찰서

1999.02~2001.02
서울지방경찰청

2019.08~현재
법무법인 대명(서초분)대표 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김순용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문성과 준법정신을 겸비한 상근감사 후보자로서, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 해줄 것으로 기대됨.
또한, 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 경영정상화와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨.

확인서

감사 후보자_김순용_확인서.jpg
감사 후보자_김순용_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12( 5 )

실제 지급된 보수총액
655백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 이사수는 임기만료, 해임, 사임한 이사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2020년) 중 임기만료, 해임, 사임한 이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
4

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 감사 수는 사임한 감사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2020년) 중 사임한 감사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.skinnskin.co.kr -> IR -> 공지/IR정보)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 
DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트(정정공시) 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」(http://dart.fss.or.kr) 에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로, 현재 진행 중인 감사결과에 따라 변경될 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:2021년 03월 21일~2021년 03월 30일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

3. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다.