모두투어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 모두투어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)모두투어네트워크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: (주)모두투어네트워크
주 소: 서울시 중구 을지로 16
전화번호: 02-728-8000

작 성 자:
성 명: 옥세영
부서 및 직위: IR팀장
전화번호: 02-728-8094

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)모두투어네트워크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)모두투어네트워크
보통주
1,536,286
8.13
본인
*자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우종웅
최대주주
보통주
2,053,751
10.87
최대주주
-

한옥민
특수관계인
보통주
394,366
2.09
등기임원
-

유인태
특수관계인
보통주
14,450
0.08
등기임원
-

우준열
특수관계인
보통주
21,031
0.11
등기임원
-

김종원
특수관계인
보통주
24,822
0.13
미등기임원
-

전상석
특수관계인
보통주
19,000
0.10
미등기임원
-

조재광
특수관계인
보통주
18,047
0.10
미등기임원
-

박운택
특수관계인
보통주
9,839
0.05
미등기임원
-

이상구
특수관계인
보통주
5,663
0.03
미등기임원
-

이윤호
특수관계인
보통주
6,110
0.03
미등기임원
-

염경수
특수관계인
보통주
1,150
0.01
미등기임원
-

이대혁
특수관계인
보통주
900
0.00
미등기임원
-

손호권
특수관계인
보통주
280,440
1.48
계열사임원
-

공병길
특수관계인
보통주
37,973
0.20
계열사임원
-

우준상
특수관계인
보통주
15,000
0.08
친인척
-

강기태
특수관계인
보통주
6,985
0.04
계열사임원
-

계
-
2,909,527
15.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

옥세영
보통주
0
직원
-
-

갈일우
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 
( 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모두투어 홈페이지

h
ttp
s://www.modetour.com

고객센터→공지사항

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
 주 소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 6층 
 모두투어네트워크 IR팀 (우편번호 04533)
 전화번호 : 02-728-8094
 팩스번호 : 02-2021-7377
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 3월 19일 ~ 3월 30일 오후 5시까지 도달분에 한함

- 당 공시서류에 첨부되어있는 서면위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
서울시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 
( 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

아울러 마스크 미착용 주주님께서도 질병 예방을 위해 총회장 참석이 제한될 수 있으니 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▶ 비상사태 시 총회장 변경 등에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 이사회가 대표이사에게 위임하였으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.

IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다. 

창립 이후 32년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는
전국적 영업망을 두고 지역마다 차별화된 영업전략을 시행 중입니다.
수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.

2000년대에 접어 들어 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배송서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다. 

충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 예약관리 시스템을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다.
앞
으
로도 모두투어 BP 대리점을 더욱 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 고객 접점으로 발전시킬 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

일반 및 국외 여행사업 (한국표준 산업분류코드 : N 75211)

사 업 부 문

사 업 내 용

매출액 비율

일반 및 국외 여행사업

항공권 판매수수료

6.3%

해외여행 알선 수입

81.0%

기타 수익

12.7%

* 모두투어 기준

(2) 시장점유율

2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.

(단위: 천 명)

년도

2020년
2019년
2018년
2017년

2016년

구분

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

인원

3,689
430
26,920
2,889
26,928
2,761
24,837
2,733
20,844
2,299

점유율

11.7%
10.7%
10.3%
11.0%
11.0%

[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]

(3) 시장의 특성

ㄱ. 노동 집약성

여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. 

ㄴ. 동시성과 계절성

소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다.

ㄷ. 상품의 유사성

여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.

ㄹ. 민감성

상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

아웃바운드와 인바운드 사업의 성장을 위해 신규유통채널의 발굴과 제휴마케팅을 통해 유통망을 지속적으로 확대할 계획입니다. 또한 특정지역이나 상품기획에 있어 상대적으로 취약한 부분을 풍부한 컨텐츠를 가진 경쟁력 있는 회사와의 전략적 제휴나 틈새시장에 경쟁력을 갖춘 업체의 인수합병 등을 통해 보완하고 신규시장을 지속적으로 개척해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

2020.12.31 기준 조직도.jpg
2020.12.31 기준 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(

https://www.modetour.com ,
고객센터→공지사항
)
의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결재무상태표>

제 32 기 2020. 12. 31 현재

제 31 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제 32 기
제 31 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
86,578,938,034
203,684,839,620

현금및현금성자산
13,162,239,247
57,026,663,528

단기금융상품
64,754,601,521
101,603,852,312

매출채권및기타채권
4,848,161,750
30,248,776,406

리스채권
406,437,413
581,710,093

재고자산
1,437,222,867
9,842,579,576

당기법인세자산
425,198,582
149,580,976

기타유동자산
1,545,076,654
4,231,676,729

Ⅱ. 비유동자산
170,062,067,542
216,940,163,321

장기금융상품
12,443,725,000
5,059,000,000

장기성매출채권및기타채권
2,965,118,332
4,087,608,328

통화스왑자산
-
205,968,923

기타포괄손익-공정가치 금융자산
3,000,000,000
2,850,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
8,834,250,000
8,537,860,000

관계기업투자
1,093,709,008
6,670,411,590

유형자산
136,066,649,735
183,267,939,925

투자부동산
2,448,628,190
2,514,468,197

영업권이외의무형자산
338,733,910
627,363,816

장기리스채권
55,560,476
160,537,294

기타비유동자산
44,843,414
142,318,576

이연법인세자산
2,770,849,477
2,816,686,672

자 산 총 계
256,641,005,576
420,625,002,941

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채
60,584,988,244
139,360,780,510

매입채무및기타채무
19,885,117,216
55,949,451,318

여행수탁금
917,789,381
58,571,583,029

선수금
6,211,570,425
4,360,942,617

단기차입금
400,000,000
250,000,000

유동성장기차입금
1,820,557,214
1,844,715,773

신주인수권부사채
-
573,121,423

유동성사채
16,500,516,575
-

통화스왑부채
802,417,506
-

기타유동금융부채
1,717,800,005
-

당기법인세부채
24,495,773
1,598,195,139

리스부채
4,032,790,584
4,196,855,725

충당부채
295,524,147
282,683,608

기타유동부채
7,976,409,418
11,733,231,878

Ⅱ. 비유동부채
115,355,693,510
128,740,182,544

장기차입금
60,478,563,874
53,134,143,586

사채
-
17,476,822,176

파생상품부채
330,375,989
207,597,155

기타비유동금융부채
256,400,000
2,468,285,005

장기리스부채
50,586,973,057
53,022,063,400

확정급여부채
2,856,911,670
1,704,247,719

장기종업원급여부채
818,450,200
699,903,765

충당부채
28,018,720
27,119,738

부 채 총 계
175,940,681,754
268,100,963,054

지배기업 소유주지분
52,490,932,184
124,108,195,791

Ⅰ. 자본금
9,450,000,000
9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24,591,404,578
24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식
(33,394,758,020)
(29,781,349,580)

Ⅳ. 이익잉여금
47,336,393,735
115,565,648,658

Ⅴ. 기타자본항목
4,507,891,891
4,282,492,135

비지배지분
28,209,391,638
28,415,844,096

자 본 총 계
80,700,323,822
152,524,039,887

자 본 및 부 채 총 계
256,641,005,576
420,625,002,941

<연결포괄손익계산서>

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 :원 )

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 매출액
54,771,072,739
297,168,691,342

Ⅱ. 매출원가
14,977,396,062
53,130,023,858

Ⅲ. 매출총이익
39,793,676,677
244,038,667,484

Ⅳ. 판매비와관리비
60,993,596,153
240,840,641,070

종업원급여비용
28,865,020,657
76,940,424,251

감가상각비와기타상각비
6,412,972,983
5,926,750,336

지급수수료
15,586,575,589
94,472,467,218

기타영업비용
10,129,026,924
63,500,999,265

Ⅴ. 영업이익
(21,199,919,476)
3,198,026,414

Ⅵ. 기타손익 및 금융손익
(42,445,739,734)
1,699,012,135

기타수익
6,264,724,783
7,352,759,302

기타비용
44,899,677,475
5,050,985,320

금융수익
1,351,976,572
3,097,405,275

금융비용
5,162,763,614
3,700,167,122

Ⅶ. 관계기업투자손익
(430,691,208)
1,428,424,617

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(64,076,350,418)
6,325,463,166

Ⅸ. 법인세비용
634,470,744
4,054,930,412

Ⅹ. 계속영업이익
(64,710,821,162)
2,270,532,754

XI. 당기순이익
(64,710,821,162)
2,270,532,754

XII. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(64,525,920,999)
1,788,143,790

비지배지분
(184,900,163)
482,388,964

XIII. 기타포괄손익
(616,772,423)
(135,271,861)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(820,619,884)
-

보험수리적손익
(820,619,884)
-

(2) 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
203,847,461
(135,271,861)

지분법자본변동
(4,944,594)
46,284,666

통화스왑평가손익
58,791,385
(42,962,129)

이자율스왑평가손익
(95,767,491)
(161,925,781)

해외사업환산손익
245,768,161
23,331,383

XIV. 총포괄이익
(65,327,593,585)
2,135,260,893

XV.
총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
(65,121,141,127)
1,771,373,473

비지배지분
(206,452,458)
363,887,420

XVI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익
(3,703)
101

계속영업기본및희석주당이익(손실)
(3,703)
101

<재무상태표>

제 32 기 2020. 12. 31 현재

제 31 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
90,895,830,936
188,836,393,730

현금및현금성자산
7,367,741,140
50,877,433,332

단기금융상품
63,321,041,386
95,608,459,335

매출채권및기타채권
17,895,025,582
30,243,443,603

리스채권
423,974,341
581,710,093

재고자산
1,238,111,491
9,144,026,946

기타유동자산
461,540,736
2,381,320,421

당기법인세자산
188,396,260
-

Ⅱ. 비유동자산
56,777,417,180
73,766,618,355

장기금융상품
12,443,725,000
5,059,000,000

장기성매출채권및기타채권
2,242,204,223
15,966,085,119

기타포괄손익-공정가치 금융자산
3,000,000,000
2,850,000,000

종속기업투자
19,939,018,128
24,500,674,165

관계기업투자
558,719,683
5,777,255,458

유형자산
3,289,208,292
3,589,628,389

투자부동산
9,503,540,710
9,773,509,055

영업권이외의무형자산
77,449,726
135,790,643

장기리스채권
73,287,883
160,537,294

기타비유동자산
1,176,864
1,543,828

이연법인세자산
5,649,086,671
5,952,594,404

자 산 총 계
147,673,248,116
262,603,012,085

부 채

Ⅰ. 유동부채
34,650,876,042
119,349,561,128

매입채무및기타채무
12,117,179,070
49,708,036,652

여행수탁금
222,604,237
51,207,125,323

선수금
5,880,961,806
3,869,866,162

당기법인세부채
-
1,183,538,957

금융보증부채
4,929,692,829
370,749,225

충당부채
292,062,360
279,221,821

리스부채
1,807,617,164
1,546,647,946

기타유동부채
7,740,458,571
11,184,375,042

기타유동금융부채
1,660,300,005
-

Ⅱ. 비유동부채
48,727,369,281
6,976,976,912

기타비유동금융부채
152,000,000
2,147,400,005

장기리스부채
1,296,288,287
1,434,166,049

장기금융보증부채
43,584,317,851
912,845,912

확정급여부채
2,856,911,670
1,704,247,719

장기종업원급여부채
818,450,200
699,903,765

장기선수금
19,401,273
78,413,462

부 채 총 계
83,378,245,323
126,326,538,040

자본

Ⅰ. 자본금
9,450,000,000
9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24,591,404,578
24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식
(33,394,758,020)
(29,781,349,580)

Ⅳ. 이익잉여금
58,694,651,874
127,062,714,686

Ⅴ. 기타자본항목
4,953,704,361
4,953,704,361

자 본 총 계
64,295,002,793
136,276,474,045

부채및자본총계
147,673,248,116
262,603,012,085

<포괄손익계산서>

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 매출액
42,691,971,055
242,318,994,156

Ⅱ. 매출원가
5,852,364,431
37,148,163,497

Ⅲ. 매출총이익
36,839,606,624
205,170,830,659

Ⅳ. 판매비와관리비
48,074,726,719
199,822,409,100

종업원급여비용
23,646,514,080
65,965,288,256

감가상각비와기타상각비
3,122,497,366
3,071,337,049

지급수수료
13,304,537,886
88,767,305,874

기타판매비와관리비
8,001,177,387
42,018,477,921

Ⅴ. 영업이익
(11,235,120,095)
5,348,421,559

Ⅵ. 기타손익 및 금융손익
(48,763,941,465)
3,636,985,580

기타수익
3,940,079,598
7,221,227,724

기타비용
7,983,927,488
6,829,212,856

금융수익
3,174,048,724
3,863,132,256

금융비용
47,894,142,299
618,161,544

Ⅶ. 관계및종속기업투자손익
(4,740,489,856)
(733,766,096)

관계기업투자주식처분이익
4,140,000
-

관계기업투자주식손상차손
218,535,775
394,159,643

종속기업투자주식손상차손
4,526,094,081
339,606,453

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(64,739,551,416)
8,251,641,043

Ⅸ. 법인세비용
685,682,392
4,140,567,361

Ⅹ. 당기순이익(손실)
(65,425,233,808)
4,111,073,682

XI. 기타포괄손익
(820,619,884)
(217,263,264)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

보험수리적손익
(820,619,884)
-

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가이익
-
(217,263,264)

XII. 총포괄손익
(66,245,853,692)
3,893,810,418

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익
(3,754)
231

<이익잉여금처분계산서>

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 천원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

52,742,741

121,323,024

1. 전기이월미처분이익잉여금
118,988,594

117,211,950

2. 순확정급여부채측정요소
(820,620)

-

3. 당기순이익(손실)
(65,425,233)

4,111,074

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

2,334,430

1. 이익준비금
-

212,221

2. 배당금
-

2,122,209

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

52,742,741

118,988,594

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

한옥민
1959.08.15
미해당
-
특수관계인
이사회

황인수
1962.08.08
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한옥민
(주)모두투어네트워크 부회장

2018~현재

(주)모두투어네트워크
부회장

해당사항없음

2013~2018

(주)모두투어네트워크 사장(CEO)

2010~2013
(주)모두투어네트워크 부사장

황인수
(주)모두투어네트워크 사외이사

2018~현재

(주)모두투어네트워크 사외이사

해당사항없음

2014~2019

(주)농협네트웍스 NH여행분사 분사장

2012~2014

농협중앙회 (주)협동기획 상무

2010~2012

(주)농협교류센터 NH여행분사 분사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 황인수 후보자

1.전문성

본 후보자는 경기대학교 관광경영학 학사와 동 대학의 관광전문대학원 석사학위를 취득하여 관광산업 및 관광업에 대한 전문성을 길렀으며, ㈜농협네트웍스에서 NH여행분사 분사장 등을 역임하며 여행사업에 대한 폭넓은 경험을 쌓았습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여, 주주권익을 증진시키는 동시에 ㈜모두투어네트워크가 글로벌 관광레저 그룹으로 도약하는데 기여하고자 합니다.

2.독립성

본 후보자는 당사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 기초한 사외이사 독립성의 중요성을 충분히 인지하고 있습니다. 또한, 당사의 경영이념 중 하나가 투명한 윤리의식이라는 점을 충분히 이해하고 있으며 이를 위해 공정하고 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 책무를 다하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 네가지 기준을 가지고 사외이사 업무를 수행하고자 합니다.

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째. 기업의 사회적 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무, 감시 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 회사기회의 유용금지 의무, 자기거래와 신용공여 금지의 의무, 보고 의무, 비밀유지 의무 등 상법상 사외이사의 의무와 책임을 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 사내이사 한옥민

관광업계의 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사의 경영상 중요 의사결정 및 대외활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천

2) 사외이사 황인수

관광 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천

확인서

사내이사 확인서(한옥민).jpg
사내이사 확인서(한옥민)

사외이사 확인서(황인수).jpg
사외이사 확인서(황인수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액

292,137,800 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

16,500,000 원

최고한도액
50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조【목적】

1~26. (생략)

27. 위 각 호에 부대되는 사업

제2조【목적】

1~26. (현행과 같음)

27.
식음료 판매 및 유통업

28.
화장품 판매 및 유통업

29.
건강보조식품 판매 및 유통업

30.
생활용품 판매 및 유통업

31.
기타 각종물품 판매 및 유통업

32.
일반 잡화류 종합 도소매업

33.
위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

34.
위 각호의 사업과 관련된 해외사업

35.
위 각 호에 부대되는 사업 및 투자

「사업목적 추가」

향후 영위 가능한 사업목적 추가

제 5조【발행예정주식총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.

제 5조【발행예정주식총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는

40,000,000주
로 한다.

「 발행예정주식총수 변경」

현 잔여 주식발행한도는 한도가 상당부분 소진되어 (잔여 37%) 발행예정주식총수를 상향

제 8조의 2 【주식등의 전자등록】 
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제 8조의 2 【주식등의 전자등록】

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

「주식등의 전자등록에 관한 규정 정비」

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 반영

제 10조의 2【우리사주매수선택권】

③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원을 초과할 수 없다.

제 10조의 2【우리사주매수선택권】

③ (삭제)

「우리사주매수선택권 한도 삭제」

근로복지기본법 상 우리사주매수선택권 부여 한도 폐지에 따른 관련 조문 삭제

제 11조【신주의 배당기산일】

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 11조【신주의

동등배당
】

이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

「이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시」

상법 개정에 따라 동등배당 원칙을 명시하여 반영

제 15조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주 명부의 기재변경을 정지한다.

제 15조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

①
이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

「정기주주총회 및 기준일 등 관련 조문 정비」

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③
이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비

(주석 신설)

※
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제 16조【전환사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 16조【전환사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이

500억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이

500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

「사채발행 액면총액 변경」

회사규모에 부합하도록 전환사채 액면총액 변경

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

「이익배당기준일 정비 및 동등배당 규정 정비」

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 관한 내용 삭제

제 17조【신주인수권부사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수 권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 17조【신주인수권부사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수 권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

「사채발행 액면총액 변경」

회사규모에 부합하도록 신주인수권부사채 액면총액 변경

제 19조【소집시기】

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제 19조【소집시기】

이 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

「정기주주총회 개최시기 및 기준일 등 관련 조문 정비」

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

(삭제)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비

제 38조【이사회의 결의방법】

① (생략)

② (신설)

제 38조【이사회의 결의방법】

① (현행과 같음)

②
이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

「이사회의 결의방법 추가」

음성통신수단에 의한 이사회 결의가 가능하도록 조문 정비

② (생략)

③
(현행과 같음)

조항 번호 변경

②→③

제 44조【감사의 선임】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제 44조【감사의 선임
ㆍ해임】

① 감사는 주주총회에서 선임
·해임한다
.

「
감사선임 및 직무 등의 관한 조문 정비」

상법 개정에 따른 감사선임과 해임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

상법 개정에 따른 감사선임과 해임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

상법 개정에 따른 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 반영

(신설)

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

상법 개정에 따른 감사해임시 의결 기준에 관한 조문 신설

(신설)

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따른 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 조문 신설

제 46조【감사의 직무와 의무】

①~④ (생략)

(신설)

(신설)

(신설)

제 46조
【감사의 직무 등】

①~④ (현행과 같음)

⑤
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦
제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

「감사선임 및 직무 등의 관한 조문 정비」

감사의 직무권한 등에 대한 표준정관 조문 신설 반영

제 50조【재무제표 등의 작성 등】

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제 50조【재무제표 등의 작성 등】

② 대표이사는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

「정기주주총회 개최시기 및 기준일 등 관련 조문 정비」

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비

(주석 신설)

※
(주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※
(주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

정기주주총회 개최시기 및 기준일 관련 주석 신설

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻거나 이사회 결의를 통해 재무제표를 승인할 수 있으며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

(신설)

(신설)

⑤
대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
제5항에도 불구하고 회사는 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항 각호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦
제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

「재무제표 등의 작성 등의 조문의 정비의 건」

의미 명확화를 위한 조문 정비

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항
또는 제6항의
규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

번호 변경 및 조문 정비

⑥→⑧

제 53조【이익배당】

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 53조【이익배당】

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

「이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시」

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 반영

(주석 신설)

※
제15조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

(부칙 신설)

(부칙 신설)

(부칙 신설)

제10조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

제11조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제12조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다
.

시행일 및 감사의 선임 및 해임에 관한 경과규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음