비비안 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 비비안

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 비비안

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비비안
주 소: 서울특별시 용산구 서빙고로51길 52(서빙고동)
전화번호:02-3780-1114

작 성 자:
성 명: 장순신
부서 및 직위: 미래전략실 부장
전화번호:02-3780-1114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비비안
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제65기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비비안
보통주
820,999
3.17
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)쌍방울
최대주주
보통주
4,010,384
15.48
최대주주
-

(주)광림
최대주주의 특수관계자
보통주
1,146,340
4.29
최대주주의 특수관계자
-

계
-
5,156,724
19.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

심종수
보통주
0
직원
직원
-

이제덕
보통주
0
직원
직원
-

장순신
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스씨브이파트너스
양영수
서울시 광진구 뚝섬로 31길 57
주주총회 위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무
031-335-3013

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

당사 제65기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2021년 03월 31일 10시. 주주총회 개회 전
(장소) 서울시 중구 퇴계로390. 쌍방울그룹 빌딩

2. 우편 접수
(일시) 2021년 03월 30일 까지
(장소) 서울시 용산구 서빙고로51길 52. (주)비비안 미래전략실

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ((주)에스씨브이파트너스 직원)에게 직접 위임

-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 31일 오전 10시

장 소
서울시 중구 퇴계로390. 쌍방울그룹 빌딩

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나19 확산방지 및 주주총회 참석자 안전 관련 안내
 - 총회 당일 참석주주께서는 반드시 마스크를 착용하셔야 합니다.
 - 방역관리 지침에 따라 발열/기침 증세가 있거나 마스크를 착용하지 않으신
 주주께서는 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

2. 또한 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 총회의 일시 및 장소를
 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주께서는 총회 참석
 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 외부감사가 완료되기 이전 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 
상세한 연결 재무제표 및 재무제표의 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 2021.03.23에 공시 예정인 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1). 연결재무제표

연결재무상태표

제 65 기(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31까지

제 64 기(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31까지

(단위 : 원)

주식회사 비비안과 그 종속회사

과 목
제 65(당)기말
제 64(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

104,249,227,598

70,253,375,692

1. 현금및현금성자산
14,358,509,729

9,198,894,687

2. 매출채권
12,917,966,201

14,251,587,507

3. 기타유동금융자산
34,437,247,934

4,848,673,351

4. 재고자산
39,578,017,826

41,165,865,294

5. 당기법인세자산
10,312,929

8,400,140

6. 기타유동자산
1,465,263,065

779,954,713

7. 매각예정처분자산집단
1,481,909,914

Ⅱ. 비유동자산

87,123,899,781

63,045,443,508

1. 장기성매출채권
(163,170,814)

481,081,818

2. 기타비유동금융자산
3,248,352,780

2,242,018,678

3. 기타비유동자산
834,378

-

4. 관계기업투자
17,936,025,518

-

5. 유형자산
35,222,555,292

33,670,206,123

6. 사용권자산
4,823,721,320

6,895,742,026

7. 투자부동산
22,004,516,673

13,994,085,220

8. 무형자산
890,697,876

3,079,657,175

9. 이연법인세자산
3,160,366,758

2,682,652,468

자 산 총 계

191,373,127,379

133,298,819,200

부 채

Ⅰ. 유동부채

34,167,513,515

23,447,904,826

1. 매입채무
5,866,680,699

5,139,117,904

2. 차입금및사채
10,388,019,934

3,210,000,000

3. 기타유동금융부채
12,707,005,881

11,016,827,539

4. 당기법인세부채
1,283,768,761

418,650,496

5. 기타유동부채
3,778,285,717

3,663,308,887

6. 매각예정처분부채집단
143,752,523

Ⅱ. 비유동부채

64,565,000,572

8,527,990,947

1. 차입금및사채
56,674,743,122

-

2. 확정급여부채및기타장기종업원채무
2,619,118,749

1,500,126,451

3. 기타비유동금융부채
5,150,025,614

6,680,430,238

4. 기타비유동부채
108,439,942

338,703,011

5. 이연법인세부채
12,673,145

8,731,247

부 채 총 계

98,732,514,087

31,975,895,773

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

92,640,613,292

103,334,271,318

1. 자본금
13,367,945,000

6,867,945,000

2. 자본잉여금
59,312,577,841

25,864,610,487

3. 자본조정
(2,937,237,144)

(2,931,350,924)

4. 기타포괄손익누계액
206,677,240

(57,144,189)

5. 이익잉여금
22,690,650,355

73,590,210,944

Ⅱ. 비지배주주지분

-

(2,011,347,891)

자 본 총 계

92,640,613,292

101,322,923,427

부채와자본총계

191,373,127,379

133,298,819,200

연결포괄손익계산서

제 65 기(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31까지

제 64 기(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31까지

(단위 : 원)

주식회사 비비안과 그 종속회사

과 목
제65(당) 기
제64(전) 기

Ⅰ. 매출액
183,301,139,509
200,089,189,693

Ⅱ. 매출원가
80,469,620,049
85,862,147,658

Ⅲ. 매출총이익
102,831,519,460
14,227,042,035

Ⅳ. 판매비와관리비
100,376,593,165
114,896,560,705

대손상각비(환입)
(9,133,556)
(204,466,501)

Ⅴ. 영업이익(손실)
2,464,059,851
(465,052,169 )

Ⅵ. 기타수익
1,201,500,438
957,443,128

Ⅶ. 기타비용
34,937,097,427
972,712,498

기타의대손상각비
7,595,610,064
13,097,900

Ⅷ. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
904,578,171
261,720,193

금융수익-기타
4,718,322,858
4,850,000

Ⅸ. 금융비용
4,842,773,716
922,059,373

관계기업투자 손익에 대한 지분
(10,519,486,435)
-

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(48,606,506,324)
(1,148,908,619)

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
1,254,521,932
1,284,203,198

ⅩⅡ. 계속영업당기순이익(손실)
(49,861,028,256)
(2,433,111,817)

ⅩⅢ. 중단영업당기순이익(손실)
(346,613,961)

ⅩⅣ. 당기순이익
(50,207,642,217)
(2,433,111,817)

ⅩⅥ. 기타포괄손익
(448,377,972)
53,989,026

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
127,449,723
225,639,059

1. 해외사업환산손익
127,449,723
225,639,059

2. 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(575,827,695)
(171,650,033)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(707,748,404)
(162,570,834)

2. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품공정가치변동
-
(9,079,199)

3. 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
131,920,709
-

ⅩⅦ. 총포괄손익
(50,656,020,189)
(2,379,122,791)

ⅩⅧ. 당기순이익(손실)의 귀속
(50,207,642,217)
(2,433,111,817)

1. 지배기업 소유주지분
(50,191,812,185)
(2,223,132,779)

2. 비지배지분
(15,830,032)
(209,979,038)

ⅩⅨ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속
(50,656,020,189)
(2,379,122,791)

1. 지배기업 소유주지분
(50,635,739,160)
(2,161,988,413)

2. 비지배지분
(20,281,029)
(217,134,378)

ⅩⅩ. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

1. 계속영업기본주당손익
(3,034)

2. 중단영업기본주당손익
(21)
(344)

연결자본변동표

제 65 기(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31까지

제 64 기(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31까지

(단위 : 원)

주식회사 비비안과 그 종속회사

과 목
지배지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분소계

2019.01.01(전기초)
6,867,945,000
25,864,610,487
(2,931,350,924)
(274,529,053)
76,878,190,921
106,404,866,431
(1,794,213,513)
104,610,652,918

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(2,223,132,779)
(2,223,132,779)
(209,979,038)
(2,433,111,817)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
(9,079,199)
-
(9,079,199)
-
(9,079,199)

해외사업환산
-
-
-
226,464,063
-
226,464,063
(825,004)
225,639,059

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(156,240,498)
(156,240,498)
(6,330,336)
(162,570,834)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(908,606,700)
(908,606,700)
-
(908,606,700)

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
6,867,945,000
25,864,610,487
(2,931,350,924)
(57,144,189)
73,590,210,944
103,334,271,318
(2,011,347,891)
101,322,923,427

2020.01.01(당기초)
6,867,945,000
25,864,610,487
(2,931,350,924)
(57,144,189)
73,590,210,944
103,334,271,318
(2,011,347,891)
101,322,923,427

1. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(50,191,812,185)
(50,191,812,185)
(15,830,032)
(50,207,642,217)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산
-
-
-
131,900,720
-
131,900,720
(4,450,997)
127,449,723

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(707,748,404)
(707,748,404)
-
(707,748,404)

지분법자본잉여금변동
-
158,367,409
-
-
-
158,367,409
-
158,367,409

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
131,920,709
-
131,920,709
-
131,920,709

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
6,500,000,000
35,783,947,340
-
-
-
42,283,947,340
-
42,283,947,340

비지배지분거래
-
(2,499,628,920)
-
-
-
(2,499,628,920)
2,031,628,920
(468,000,000)

자기주식 취득
-
5,281,525
(12,707,320)
-
-
(7,425,795)
-
(7,425,795)

자기주식 처분
-
-
6,821,100
-
-
6,821,100
-
6,821,100

2020.12.31(당기말)
13,367,945,000
59,312,577,841
(2,937,237,144)
206,677,240
22,690,650,355
92,640,613,292
-
92,640,613,292

연결현금흐름표

제 65 기(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31까지

제 64 기(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31까지

(단위 : 원)

주식회사 비비안과 그 종속회사

과 목
제65(당) 기
제64(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,740,855,080

14,400,847,316

1. 영업에서 창출된 현금흐름
5,161,218,555

12,866,264,156

가. 당기순손익
(49,861,028,256)

1,851,219,946

나. 수익 및 비용 조정
56,125,381,721

4,951,265,291

다. 자산부채의 변동
(1,103,134,910)

6,063,778,919

2. 이자의 수취
518,479,023

172,123,611

3. 이자의 지급
(2,257,942,490)

(313,355,330)

4. 배당금의 수취
-

4,850,000

5. 법인세의 환급(납부)
(680,900,008)

1,670,964,879

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(104,797,143,930)

1,423,824,908

1. 단기금융상품의 감소
12,510,000,000

1,800,000,019

2. 단기금융상품의 증가
(27,711,424,000)

(10,000,000)

3. 기타유동금융자산의 감소
7,063,000,000

3,450,000,000

4. 기타유동금융자산의 증가
(23,390,000,000)

(3,634,000,000)

5. 장기금융상품의 감소
655,537,516

304,825,516

6. 장기금융상품의 증가
(168,471,116)

(655,537,516)

7. 기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
-

617,890,000

8. 유형자산의 처분
400,998,744

88,167,921

9. 투자부동산의 처분
-

409,934,000

10. 무형자산의 처분
2,770,118,000

-

11. 유형자산의 취득
(11,541,491,640)

(887,606,636)

12. 무형자산의 취득
(83,686,410)

(6,497,022)

13. 기타비유동금융자산의 감소
15,000,000

-

14. 기타비유동금융자산의 증가
(2,490,062,000)

(53,351,374)

15. 종속기업투자의 취득
(468,000,000)

-

16. 관계기업투자의 취득
(62,358,663,024)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

107,836,782,797

(8,795,552,788)

1. 단기차입금의 차입
10,000,000

-

2. 단기차입금의 상환
(3,210,000,000)

(6,379,515,550)

3. 장기차입금의 차입
124,100,000,000

-

4. 장기차입금의 상환
(65,500,000,000)

(148,205,770)

5. 전환사채의 발행
15,000,000,000

-

6. 전환사채의 상환
(5,000,000,000)

-

7. 기타유동금융부채의 증가
35,000,000

384,800,000

8. 기타유동금융부채의 감소
(75,000,000)

(389,800,000)

9. 기타비유동금융부채의 증가
2,177,000,000

30,200,000

10. 기타비유동금융부채의 감소
(359,000,000)

(32,414,000)

11. 배당금의 지급
-

(908,136,300)

12. 리스부채의 지급
(1,626,049,509)

(1,352,481,168)

13. 유상증자
42,283,947,340

-

14. 자기주식의 취득
(12,707,320)

-

15. 자기주식의 처분
13,592,286

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 차이

(10,828,110)

108,343,993

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

5,769,665,837

7,137,463,429

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,588,843,892

1,451,380,463

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

14,358,509,729

8,588,843,892

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 65 기(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31까지

제 64 기(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31까지

(단위 : 원)

주식회사 비비안

과 목
제 65(당) 기말
제 64(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

94,460,462,332

55,600,798,130

1. 현금및현금성자산
11,742,447,847

5,166,959,210

2. 매출채권
10,504,282,926

12,031,887,220

3. 기타유동금융자산
34,725,730,841

3,104,881,587

4. 재고자산
36,126,827,753

34,729,115,932

5. 당기법인세자산
-

6. 기타유동자산
1,361,172,965

567,954,181

Ⅱ. 비유동자산

88,297,171,498

70,577,179,500

1. 장기성매출채권
326,326,617

473,269,705

2. 기타비유동금융자산
3,518,769,596

2,497,100,506

3. 종속기업 및 관계기업투자
21,285,396,601

10,912,355,861

4. 유형자산
33,322,323,958

31,015,469,085

5. 사용권자산
4,220,959,409

6,230,540,867

6. 투자부동산
21,713,817,408

13,733,127,369

7. 무형자산
887,359,341

3,074,185,264

8. 이연법인세자산
3,021,384,190

2,641,130,843

9. 기타비유동자산
834,378

자 산 총 계

182,757,633,830

126,177,977,630

부 채

Ⅰ. 유동부채

31,025,882,755

16,347,153,007

1. 매입채무
5,329,941,839

4,200,728,732

2. 단기차입금
2,003,304,000

-

3. 기타유동금융부채
18,864,858,927

8,233,222,447

4. 당기법인세부채
1,210,875,441

354,618,612

5. 기타유동부채
3,616,902,548

3,558,583,216

Ⅱ. 비유동부채

64,097,885,395

7,686,655,327

1. 장기차입금
56,674,743,122

2. 확정급여부채 및 기타
 장기급여채무
2,169,676,717

755,499,609

3. 기타비유동금융부채
5,145,025,614

6,680,430,239

4. 기타비유동부채
108,439,942

250,725,479

부 채 총 계

95,123,768,150

24,033,808,334

자 본

Ⅰ. 자본금

13,367,945,000

6,867,945,000

Ⅱ. 자본잉여금

61,386,351,758

25,597,122,893

Ⅲ. 자본조정

(2,937,237,144)

(2,931,350,924)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

209,039,586

209,039,586

Ⅴ. 이익잉여금

15,607,766,480

72,401,412,741

자 본 총 계

87,633,865,680

102,144,169,296

부 채 및 자 본 총 계

182,757,633,830

126,177,977,630

포괄손익계산서

제 65 기(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31까지

제 64 기(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31까지

(단위 : 원)

주식회사 비비안

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 매출액
165,673,918,669
176,831,589,428

Ⅱ. 매출원가
70,286,402,247
69,852,877,422

Ⅲ. 매출총이익
95,387,516,422
106,978,712,006

Ⅳ. 판매비와관리비
91,985,948,147
102,758,219,363

대손상각비
(9,133,556)
(135,269,520)

Ⅴ. 영업이익(손실)
3,410,701,831
4,355,762,163

Ⅵ. 기타수익
1,564,296,017
688,380,523

Ⅶ. 기타비용
52,972,625,784
6,123,861,221

기타채권대손상각비
7,595,610,064
17,220,130

Ⅷ. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
954,731,299
44,595,135

금융수익-기타
4,676,189,051
6,384,937,284

Ⅸ. 금융비용
4,817,240,646
433,734,029

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(54,779,558,296)
4,898,859,725

ⅩⅠ. 법인세비용(수익)
1,330,611,405
1,945,989,738

ⅩⅡ. 당기순손익
(56,110,169,701)
2,952,869,987

ⅩⅢ. 기타포괄손익
(683,476,560)
(155,824,194)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

1. 매도가능금융자산평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(683,476,560)
(155,824,194)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(683,476,560)
(146,744,995)

2. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
(9,079,199)

3. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
-
-

ⅩⅣ. 총포괄손익
(56,793,646,261)
2,797,045,793

ⅩⅤ. 주당손익

1. 기본주당순손익
(3,415)
457

자본변동표

제 65 기(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31까지

제 64 기(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31까지

(단위 : 원)

주식회사 비비안

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
6,867,945,000
25,597,122,893
(2,931,350,924)
218,118,785
70,503,894,449
100,255,730,203

회계정책변경효과
-
-
-
-
-
-

수정된 기초자본
6,867,945,000
25,597,122,893
(2,931,350,924)
218,118,785
70,503,894,449
100,255,730,203

1. 총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
3,182,652,651
3,182,652,651

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
(218,118,785)
-
(218,118,785)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(16,840,258)
(16,840,258)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

687029)

(908,606,700)
(908,606,700)

2019.12.31(전기말)
6,867,945,000
25,597,122,893
(2,931,350,924)
-
72,761,100,142
102,294,817,111

2020.01.01(당기초)
6,867,945,000
25,597,122,893
(2,931,350,924)
209,039,586
72,401,412,741
102,144,169,296

1. 총포괄손익

당기순손실
ㅇ
-
-
-
(56,110,169,701)
(56,110,169,701)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(683,476,560)
(683,476,560)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
6,500,000,000
35,783,947,340
-
-
-
42,283,947,340

자기주식의 변동
-
5,281,525
(5,886,220)
-
-
(604,695)

2020.12.31(당기말)
13,367,945,000
61,386,351,758
(2,937,237,144)
209,039,586
15,607,766,480
87,633,865,680

현금흐름표

제 65 기(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31까지

제 64 기(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31까지

(단위 : 원)

주식회사 비비안

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,123,062,157

13,390,894,750

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,531,201,532

11,652,397,900

가. 당기순이익(손실)
(56,110,169,701)

2,952,869,987

나. 수익 및 비용 조정
62,661,149,528

4,035,635,176

다. 자산부채의 변동
(3,019,778,295)

4,663,892,737

2. 이자의 수취
470,930,930

47,702,581

3. 이자의 지급
(2,215,748,161)

(3,387,203)

4. 배당금의 수취
-

4,850,000

5. 법인세의 환급(납부)
(663,322,144)

1,689,331,472

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(105,576,093,386)

(6,055,715,896)

1. 단기금융상품의 감소
12,500,000,000

6,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(27,701,424,000)

-

3. 기타유동금융자산의 감소
7,003,000,000

-

4. 기타유동금융자산의 증가
(24,130,000,000)

-

5. 장기금융상품의 감소
655,537,516

304,825,516

6. 장기금융상품의 증가
(168,471,116)

(655,537,516)

7. 기타비유동금융자산의 증가
(1,390,000,000)

-

8. 금융리스채권의 감소
174,860,178

176,564,000

9. 기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
-

617,890,000

10. 유형자산의 처분
53,636,358

2,000,000

11. 유형자산의 취득
(11,410,398,220)

(812,910,500)

12. 투자부동산의 처분
-

409,934,000

13. 투자부동산의 취득
-

-

14. 무형자산의 처분
2,770,118,000

-

15. 무형자산의 취득
(21,227,078)

(6,497,022)

16. 종속기업투자의 취득
(468,000,000)

(6,044,633,000)

17. 관계기업투자의 취득
(62,358,663,024)

-

18. 보증금의 감소
15,000,000

19. 보증금의 증가
(1,100,062,000)

(53,351,374)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

111,028,538,620

(2,258,440,018)

1. 단기차입금의 상환
-

(46,908,550)

2. 단기차입금의 차입
-

-

3. 장기차입금의 상환
(65,500,000,000)

-

4. 장기차입금의 차입
124,100,000,000

-

5. 전환사채의 발행
15,000,000,000

-

6. 전환사채의 상환
(5,000,000,000)

-

7. 기타금융부채의 증가
-

400,000,000

8. 기타금융부채의 감소
(40,000,000)

(402,214,000)

9. 기타비유동금융부채의 증가
2,172,000,000

-

10. 기타비유동금융부채의 감소
(359,000,000)

-

11. 리스부채의 지급
(1,629,293,686)

(1,301,181,168)

12. 유상증자
42,283,947,340

-

13. 자기주식의 취득
(12,707,320)

-

14. 자기주식의 처분
13,592,286

-

15. 배당금의 지급
-

(908,136,300)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(18,754)

405,479

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

6,575,488,637

5,077,144,315

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,166,959,210

89,814,895

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

11,742,447,847

5,166,959,210

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김영현
1967.08.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영현
법무법인(유)화우 변호사
2000년~2020년
-창원지검 통영지청 검사(특별수사 전담)
-의정부지방검찰청 검사(특별수사 전담)
-서울중앙지방검찰청 검사(외사부)
-대검찰청(중수부) 연구관 파견
-서울남부지검 증권범죄합동수사단 단장
-서울중앙지방검찰청 외사부 부장검사
-대구고등검찰청 검사
해당사항 없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김영현 사외이사 후보

1. 전문성
서울남부지검 증권범죄합동수사단 팀장과 서울중앙지방검찰청 외사부 부장검사를 역임하는 등 장기간의 공직경험 및 전문적인 식견을 살려 (주)비비안 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 기여할 계획입니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능

① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 공직기관에서의 다양한 경험과 전문적인 역량을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

s28bw-421031518110

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

실제 지급된 보수총액
296,622,800원

최고한도액
3,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
180,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
154,700,002원

최고한도액
180,000,000원