우리기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 우리기술

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 우리기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우리기술
주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층
 (상암동, 우리기술빌딩)
전화번호: 02 - 2102 - 5100

작 성 자:
성 명: 노 갑 선
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 02 - 2102 - 5100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리기술
보통주
1,588
0.0012
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

노갑선
대표이사
보통주
2,778,930
2.18
대표이사
-

박정우
등기임원
보통주
2,803,056
2.20
등기임원
-

전대영
등기임원
보통주
2,802,425
2.20
등기임원
-

정승권
등기임원
보통주
2,728,574
2.14
등기임원
-

계
-
11,112,985
8.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김준기
보통주
0
직원
-
-

조성미
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 행복한주주총회
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 행복한주주총회
박종진
서울시 강남구
의결권 위임장 확보등
의결권 위임장 제반 업무
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 주식회사 우리기술 기획관리팀
 주소: (우: 03923) 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길9 , 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 
 FAX : 02-2102-5111
- 우편접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 30일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9 시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 
 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 
 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~9. (기재생략)

10. 통신 써비스업

11. 기타 금융업

12. 통신판매업

13. 무역업

14. 부동산 개발업, 임대 및 매매ㆍ분양업

15. 국내외 자원개발 및 판매업

16. 반도체 원재료, 제품의 제조 가공 및 판매업

17. 액정 평판 디스플레이 제조, 판매업

18. 전기공사업

19. 연구개발서비스업

20. 소방공사업

21. 건설업

22. 금속구조물ㆍ창호공사업

23. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권 이전사업

24. 의학 및 약학 연구개발업

25. 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업

26. 의약품 제조 및 판매업

27. 의료용품 및 기타 이와 관련제품 제조, 판매업

28. 의료용 기기 제조, 판매업

29. 의약품, 의료용품 도매업

30. 생명공학 관련 연구용 장비 및 시약의 제조 및 판매업

31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~9. (현행과 동일)

10. 통신판매업

11. 무역업

12. 부동산 개발업, 임대 및 매매ㆍ분양업

13. 국내외 자원개발 및 판매업

14. 전기공사업

15. 연구개발서비스업

16. 소방공사업

17. 건설업

18. 금속구조물ㆍ창호공사업

19. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권 이전사업

20. 의학 및 약학 연구개발업

21. 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업

22. 의약품, 의약외품, 위생용품 제조 및 판매업

23. 의료용품 및 기타 이와 관련제품 제조, 판매업

24. 의료용 기기 제조, 판매업

25. 의약품, 의료용품 도매업

26. 생명공학 관련 연구용 장비 및 시약의 제조 및 판매업

27. 풍력 터빈제어시스템 및 통합관리시스템의 개발 및 판매업

28. 풍력발전시스템 제조 및 판매업

29. 신재생에너지 개발 및 발전업

30. 에너지 관련사업에 대한 투자, 운영, 기술개발, 설비제작 및 판매업

31. 육, 해상 풍력설치 및 유지관리업

32. 선박의 건조, 운영, 임대 및 판매업

33. 식물공장 관련 시스템 기술의 연구 및 설비제작, 제조, 판매업

34. 식물의 재식, 재배, 채취 및 천연물의 원료 추출, 분리, 정제 가공에 관한 연구, 제조 판매업

35. 식품, 식품첨가물, 건강기능식품, 음식료품, 화장품의 천연 원재료의 연구 및 개발, 제조, 판매업

36. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체

-조문번호 변경
-사업다각화로 인한 신규사업 추가

-사업목적 정비

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행항 주식의 총 수는 200,000,000주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행항 주식의 총 수는 500,000,000주로 한다.

-수권자본 확대

부 칙

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 호 진
1966.09.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김호진
변호사
2004년 ~ 현재
아세아 종합법률 대표변호사
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사 김호진 확인서.jpg
감사 김호진 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이동영
1962.07.19
사외이사 후보자
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동영
교수
2003년 ~ 현재
위덕대학교 에너지전기공학부 교수
없음

-
-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 정책사항 집행과정에 그동안의 전문적인지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사외이사 이동영 확인서.jpg
사외이사 이동영 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
883백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항