에코글로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 에코글로우

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)스킨앤스킨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 16일

권 유 자:

성 명: 주식회사 스킨앤스킨
주 소:
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
전화번호:
070-5073-4910

작 성 자:
성 명: 윤상현
부서 및 직위: 경영지원 / 부장
전화번호: 070-5073-4910

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)스킨앤스킨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)스킨앤스킨
보통주
2,279,400
0.87
본인
자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

※ 당사는 2020.12.31.기준으로 발행주식총수는 139,052,735주이며, 2021.03.05. 제3자배정유상증자가 납입됨에 따라 당사의 발행주식총수는 260,411,958주(자기주식 포함)입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)더편한
최대주주
보통주
121,359,223
47.01
최대주주
(주)더편한은 2021.03.05. 제3배정유상증자 납입을 통하여 당사 주식을 취득한 관계로 금번 정기주주총회에서는 의결권을 행사할 수 없습니다.

계
-
121,359,223
47.01
-
-

※ 위 소유비율은 발행주식총수에서 의결권 없는 발행주식(자기주식)을 제외한 주식수를 기준으로 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박원철
보통주
0
비등기 임원
비등기 임원
재무담당 임원

윤상현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
-
-
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161, 8층 S2-9호
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유 업무 및 그 부수 업무 일체
(전화)
02-6013-8288
(팩스)
02-6020-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 21일 09시~2021년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날인 3월 30일에만 17시까지 이용가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템
-스킨앤스킨 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/
http://www.skinnskin.co.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조
IR->공지/IR정보 게시판 참조

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화, 문자 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

-주소 : 서울시 영등포구 국회대로66길 17, 성우빌딩 502호
-전화 : 02-517-2501 / 070-5073-4910
-팩스 : 02-545-8187
-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능
-접수기간 : 2021년 03월 19일(금) ~ 2021년 03월 31일(수) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일(수) 오전 9시

장 소
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 21일 09시~2021년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날인 3월 30일에만 17시까지 이용가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 사항은 2021년 3월 16일에 제출한 "주주총회소집공고"의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2020. 12. 31 현재

제 14 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전) 기

자산

유동자산
9,730,907,771
27,208,489,817

현금및현금성자산
6,102,552,050
20,084,310,386

매출채권및기타수취채권
1,346,472,030
2,273,756,135

재고자산
1,693,082,312
2,212,685,310

당기법인세자산
15,195,060
13,359,500

기타금융자산
59,265,292
1,564,484,543

기타유동자산
514,341,027
1,059,893,943

비유동자산
8,604,835,986
24,480,790,835

당기손익인식금융자산
1,752,227,397
4,031,982,439

관계기업투자
-
643,636,067

투자부동산
-
12,310,646,883

유형자산
5,627,251,242
6,299,724,849

무형자산
11,396,001
11,705,309

사용권자산
483,416,873
539,470,938

기타비유동금융자산
730,544,473
643,624,350

자산총계
18,335,743,757
51,689,280,652

부채

유동부채
5,872,432,168
11,731,310,442

매입채무및기타지급채무
2,694,744,473
3,925,231,676

차입부채
2,360,432,750
7,316,840,000

기타금융부채
250,925,950
252,915,409

기타유동부채
566,328,995
236,323,357

비유동부채
873,483,402
2,079,128,958

기타비유동금융부채
224,496,502
570,572,466

확정급여부채
648,986,900
891,906,814

장기차입금
-
215,420,000

소송충당부채
-
401,229,678

부채총계
6,745,915,570
13,810,439,400

자본

지배기업 소유주지분
11,692,523,685
37,985,780,788

자본금
13,905,273,500
13,459,761,000

자본잉여금
83,742,383,154
82,868,721,154

결손금
(87,874,327,654)
(60,261,896,051)

기타자본항목
1,919,194,685
1,919,194,685

비지배지분
(102,695,498)
(106,939,536)

자본총계
11,589,828,187
37,878,841,252

부채와자본총계
18,335,743,757
51,689,280,652

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
26,347,857,039
20,974,332,943

매출원가
21,997,491,778
18,782,431,449

매출총이익
4,350,365,261
2,191,901,494

판매비와관리비
7,627,014,559
9,518,522,855

영업이익(손실)
(3,276,649,298)
(7,326,621,361)

기타수익
1,446,491,501
56,060,078

기타비용
8,442,585,107
1,249,267,087

금융수익
916,695,960
1,298,329,828

금융비용
17,832,350,235
669,536,450

관계기업투자 관련 손익
(643,636,067)
(240,382,820)

법인세비용차감전순이익(손실)
(27,832,033,246)
(8,131,417,812)

법인세비용
(5,059,697)
-

계속영업순이익(손실)
(27,826,973,549)
(8,131,417,812)

세후중단영업순손익
-
1,816,864,320

당기순이익(손실)
(27,826,973,549)
(6,314,553,492)

지배기업 소유주지분
(27,827,898,643)
(6,289,277,770)

비지배지분
925,094
(25,275,722)

법인세효과차감후 기타포괄손익
218,785,984
(660,224,031)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
218,785,984
(662,527,923)

당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업장외화환산차이
-
2,303,892

총포괄이익(손실)
(27,608,187,565)
(6,974,777,523)

지배기업 소유주지분
(27,827,898,643)
(6,933,953,480)

비지배지분
925,094
(40,824,043)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

기본주당계속사업손익
(206)
(70)

기본주당중단사업손익
-
16

희석주당이익(손실)

희석주당계속사업손익
(206)
(70)

희석주당중단사업손익
-
16

- 연결 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
소 계
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
11,537,249,700
78,039,528,054
1,916,890,793
(53,323,334,787)
38,170,333,760
(66,115,493)
38,104,218,267

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,289,277,770)
(6,289,277,770)
(25,275,722)
(6,314,553,492)

보험수리적이익(손실)
-
-
-
(646,979,602)
(646,979,602)
(15,548,321)
(662,527,923)

해외사업환산손익
-
-
2,303,892
(2,303,892)
-
-
-

유상증자
1,768,665,300
4,415,919,093
-
-
6,184,584,393
-
6,184,584,393

전환사채전환
153,846,000
413,274,007
-
-
567,120,007
-
567,120,007

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,629,771,000)
-
(1,629,771,000)
-
(1,629,771,000)

주식매수청구
-
-
1,629,771,000
-
1,629,771,000
-
1,629,771,000

2019.12.31 (전기말)
13,459,761,000
82,868,721,154
1,919,194,685
(60,261,896,051)
37,985,780,788
(106,939,536)
37,878,841,252

2020.01.01 (당기초)
13,459,761,000
82,868,721,154
1,919,194,685
(60,261,896,051)
37,985,780,788
(106,939,536)
37,878,841,252

당기순이익(손실)
-
-
-
(27,827,898,643)
(27,827,898,643)
925,094
(27,826,973,549)

보험수리적손익
-
-
-
215,467,040
215,467,040
3,318,944
218,785,984

전환권행사
445,512,500
873,662,000
-
-
1,319,174,500
-
1,319,174,500

2020.12.31 (당기말)
13,905,273,500
83,742,383,154
1,919,194,685
(87,874,327,654)
11,692,523,685
(102,695,498)
11,589,828,187

- 연결 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
(17,062,524,464)
(3,634,261,535)

영업에서 창출된 현금흐름
(16,955,326,758)
(3,490,590,320)

당기순이익(손실)
(27,826,973,549)
(6,314,553,492)

조정
29,306,820,193
3,847,899,138

순운전자본의 변동
(18,435,173,402)
(1,023,935,966)

이자의 수취
55,653,637
241,425,089

이자의 지급
(162,383,138)
(270,446,781)

법인세부담액
(468,205)
(114,649,523)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
7,608,215,787
(5,548,282,556)

기타금융상품의 취득
(5,268,462,137)
(1,150,820,000)

기타금융상품의 처분
5,298,934,210
42,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(22,319,236,568)
(900,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
24,256,075,356
100,000,000

투자부동산의 처분
13,500,000,000
-

유형자산의 취득
(8,641,864,219)
(2,131,386,162)

유형자산의 처분
395,216,385
50,005,000

무형자산의 취득
(2,897,240)
(18,763,394)

보증금의 증가
(1,376,216,000)
(440,410,000)

보증금의 감소
296,666,000
87,092,000

대여금의 증가
-
(3,410,000,000)

대여금의 감소
1,470,000,000
2,224,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(4,512,762,971)
2,739,124,647

단기차입금의 차입
28,172,750
101,500,000

단기차입금의 상환
(5,200,000,000)
(123,500,000)

유상증자
(1,325,500)
6,184,584,393

임대보증금의 감소
(300,000,000)
-

리스부채의 상환
(360,110,221)
(293,688,746)

전환사채의 발행
1,320,500,000
-

전환사채의 상환
-
(1,500,000,000)

자기주식의 취득
-
(1,629,771,000)

IV. 연결범위의 변동

6,684,035,469

V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(13,967,071,648)
240,616,025

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
20,084,310,386
19,835,512,832

vII. 기초의 현금및현금성자산
(14,686,688)
8,181,529

VIII. 기말의 현금및현금성자산
6,102,552,050
20,084,310,386

2. 별도 재무제표
- 별도 재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2020. 12. 31 현재

제 14 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자산

유동자산
9,392,129,792
26,134,115,303

현금및현금성자산
5,785,602,892
19,809,724,778

매출채권및기타수취채권
1,346,336,784
1,972,137,079

재고자산
1,693,082,312
1,781,485,867

당기법인세자산
15,156,190
13,316,450

기타금융자산
59,265,292
1,564,484,543

기타유동자산
492,686,322
992,966,586

비유동자산

5,362,424,596
21,047,871,945

당기손익인식금융자산(비유동)
1,752,227,397
4,031,982,439

종속기업투자
250,000,000
250,000,000

관계기업투자주식
-
643,636,067

투자부동산
-
12,310,646,883

유형자산
1,307,044,239
1,905,893,660

무형자산
3,993,156
4,421,124

사용권자산
1,133,912,997
1,068,927,368

기타비유동금융자산
915,246,807
832,364,404

자산총계
14,754,554,388
47,181,987,248

부채

유동부채
3,696,141,695
9,244,299,294

매입채무및기타지급채무
2,455,940,205
3,211,176,968

차입부채
-
5,200,000,000

기타금융부채
685,719,659
605,450,849

기타유동부채
554,481,831
227,671,477

비유동부채

1,057,648,743
1,827,902,898

기타비유동금융부채
435,648,777
741,777,012

퇴직급여부채
621,999,966
684,896,208

소송충당부채
-
401,229,678

부채총계
4,753,790,438
11,072,202,192

자본

자본금
13,905,273,500
13,459,761,000

자본잉여금
83,742,383,154
82,868,721,154

이익잉여금
(89,420,901,276)
(61,992,705,670)

기타자본항목
1,774,008,572
1,774,008,572

자본총계
10,000,763,950
36,109,785,056

부채와자본총계
14,754,554,388
47,181,987,248

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
26,287,207,515
20,548,699,595

매출원가
22,082,369,849
19,029,606,334

매출총이익
4,204,837,666
1,519,093,261

판매비와관리비
7,006,901,511
8,262,913,039

영업이익(손실)
(2,802,063,845)
(6,743,819,778)

기타수익
1,449,183,555
42,976,079

기타비용
8,417,285,481
869,567,031

금융수익
913,449,570
1,495,485,035

금융비용
18,105,691,771
1,138,824,981

종속기업 및 관계기업투자 손익
(643,636,067)
235,845,045

법인세비용차감전순이익(손실)
(27,606,044,039)
(6,977,905,631)

법인세비용(수익)
-
-

계속사업순손익
(27,606,044,039)
(6,977,905,631)

법인세비용차감후중단영업순손익
-
-

당기순이익(손실)
(27,606,044,039)
(6,977,905,631)

법인세효과차감후 기타포괄손익
177,848,433
(613,266,080)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
177,848,433
(613,266,080)

총포괄이익(손실)
(27,428,195,606)
(7,591,171,711)

주당손익
(204)
(60)

기본주당중단사업손익
-
-

기본주당계속사업손익
(204)
(60)

희석주당손익
(204)
(60)

희석주당중단사업손익
-
-

희석주당계속사업손익
(204)
(60)

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
기타자본
항목
총 계

2019.01.01(전기초)
11,537,249,700
78,039,528,054
(54,401,533,959)
1,774,008,572
36,949,252,367

당기순이익(손실)
-
-
(6,977,905,631)
-
(6,977,905,631)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(613,266,080)
-
(613,266,080)

자기주식취득
-
-
-
1,629,771,000
1,629,771,000

주식매수선택
-
-
-
(1,629,771,000)
(1,629,771,000)

전환사채전환
153,846,000
413,274,007
-
-
567,120,007

유상증자
1,768,665,300
4,415,919,093
-
-
6,184,584,393

2019.12.31(기말)
13,459,761,000
82,868,721,154
(61,992,705,670)
1,774,008,572
36,109,785,056

2020.01.01(당기초)
13,459,761,000
82,868,721,154
(61,992,705,670)
1,774,008,572
36,109,785,056

당기순이익(손실)
-
-
(27,606,044,039)
-
(27,606,044,039)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
177,848,433
-
177,848,433

자기주식취득
-
-
-
-
-

주식매수선택
-
-
-
-
-

전환사채전환
445,512,500
873,662,000
-
-
1,319,174,500

2020.12.31(기말)
13,905,273,500
83,742,383,154
(89,420,901,276)
1,774,008,572
10,000,763,950

- 별도 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

영업활동 현금흐름
(16,594,829,571)
(5,999,895,637)

영업에서 창출된 현금흐름
(16,535,074,888)
(5,918,702,074)

당기순이익(손실)
(27,606,044,039)
(6,977,905,631)

조정
29,385,093,174
2,569,672,970

순운전자본의 변동
(18,314,124,023)
(1,510,469,413)

이자의 수취
55,353,562
153,563,672

이자의 지급
(113,268,505)
(230,683,895)

법인세부담액
(1,839,740)
(4,073,340)

투자활동 현금흐름
7,504,630,329
4,628,150,345

기타금융상품의 취득
(5,268,462,137)
(92,196,845)

기타금융상품의 처분
5,298,934,210
42,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(22,319,236,568)
(1,900,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
24,256,075,356
100,000,000

종속기업투자주식의 처분
-
9,530,000,000

투자부동산의 처분
13,500,000,000
-

유형자산의 취득
(8,420,104,735)
(1,067,591,830)

유형자산의 처분
391,716,385
50,000,000

무형자산의 취득
(925,000)
(742,980)

보증금의 증가
(1,376,216,000)
(600,410,000)

보증금의 감소
296,666,000
57,092,000

대여금의 증가
(625,600,000)
(3,692,000,000)

대여금의 감소
1,771,782,818
2,202,000,000

재무활동 현금흐름
(4,919,235,956)
2,691,152,913

단기차입금의 상환
(5,200,000,000)
-

신주발행
(1,325,500)
6,184,584,393

임대보증금의 증가
-
214,500,000

임대보증금의 감소
(300,000,000)
(3,000,000)

리스부채의 상환
(738,410,456)
(575,160,480)

전환사채의 발행
1,320,500,000
-

전환사채의 상환
-
(1,500,000,000)

자기주식의 취득
-
(1,629,771,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(14,009,435,198)
1,319,407,621

기초의 현금및현금성자산
19,809,724,778
18,482,135,628

현금및현금성자산의 환율변동효과
(14,686,688)
8,181,529

기말의 현금및현금성자산
5,785,602,892
19,809,724,778

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권영원

60.08.20

-

-
대표이사

최대주주

권도윤

88.04.11

-

-
사내이사

최대주주

이인훈

74.05.27

-

-

-

최대주주

최기한

60.10.23

사외이사

-

-

최대주주

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권영원

경영인

1986.11~1990.06
2018.02~ 현재

전, 코오롱 유화
현, (주)더편한 대표이사

-

권도윤

경영인

2015.03~2019.05

2019.06~현재

주식회사 러쉬코리아

현, ㈜ 더편한 총괄이사

-

이인훈

-

1995.01~2001.01

2005.01~2008.01

2020.10~현재

㈜KB오토시스 재무팀

㈜다날 재무팀

㈜스킨앤스킨 경영지원

-

최기한

경영인

1985.02~2017.04

2017.05~2019.02

2019.05
2019.03~현재

신한은행 강남금융본부장

한국금융안전(주) 부사장
회생기업경영관리사

삼화콘덴서공업(주) 사외이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 최기한]
후보자의 폭넓은 전문성과 경험을 바탕으로 기업 및 주주 등 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 경영정상화를 위한 직무를 수행할 계획입니다.

후보자는, 회사업무를 행함에 있어 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 권영원, 권도윤
후보자는 회사의 신규사업부문에 있어 전문적인 지식과 관련업종의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 담당할 것이며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업방향과 전략에 대한 의사결정을 내리고 회사의 경영정상화를 조속히 달성하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됨.

- 사내이사 이인훈
후보자는 회사가 영위하는 사업전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 등에 기여할 것으로 판단됨.

- 사외이사 최기한
후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로, 회사 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

21.03.12_권영원_확인서.pdf_page_1

21.03.12_권도윤_확인서.pdf_page_2

사내이사 후보자_이인훈_확인서.jpg
사내이사 후보자_이인훈_확인서

사외이사 후보자_최기한_확인서.jpg
사외이사 후보자_최기한_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 당사 정관상 이사 수는 총 5인이내이며, 금번 정기주주총회에서 최대주주가 추천하는 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인)과 상장사 협의회 및 코스닥협회에 추천의뢰한 사외이사 1인을 선임하고자 하였으나, 사외이사 1인은 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 폭넓게 추천받은 후 면밀한 검토를 거쳐 선임하기로 결정하였습니다. 이에 따라 나머지 사외이사 1인은 당사가 상장회사협의회 및 코스닥협회로부터 추천받은 인원 중 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자로 향후 개최되는 임시주주총회에서 추가 선임할 예정입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김순용
1968.03.29
-
최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김순용
변호사
1986.02~1990.04
경찰대학 졸업
2021.02월, 당사가 제기중인 소송 관련 후보자가 근무중인 법무법인과 사건수임계약을 체결

1991.11
제34회 행정고시 재경직

2002.12
제44회 사법고시

1997.02~1998.03
서울강동경찰서

1999.02~2001.02
서울지방경찰청

2019.08~현재
법무법인 대명(서초분)대표 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문성과 준법정신을 겸비한 상근감사 후보자로서, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 해줄 것으로 기대됨.
또한, 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 경영정상화와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨.

확인서

감사 후보자_김순용_확인서.jpg
감사 후보자_김순용_확인서

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12( 5 )

실제 지급된 보수총액
655백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 이사수는 임기만료, 해임, 사임한 이사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2020년) 중 임기만료, 해임, 사임한 이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
4

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 감사 수는 사임한 감사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2020년) 중 사임한 감사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.