다날 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 다날

주주총회소집공고
2.9
(주)다날

주주총회소집공고

2021 년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 다날

대 표 이 사 :
박 상 만

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55, 퍼스트타워 9층

(전 화) 031-697-1004

(홈페이지)http://www.danal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 현 숙

(전 화) 031-697-1004

주주총회 소집공고

(제24기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 「상법」 제365조 및 정관 제23조에 의하여 제24기 정기주주총회를 
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2021년 3월 31일 (수) 오전 9시

2. 장 소
: 경기도 성남시 분당구 분당로 55, 퍼스트타워 9층 다날 대회의실 

3. 회의목적사항

< 보고사항 >
 - 감사보고
 - 영업보고 
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

< 의결사항 >

제1호 의안 : 제24기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건* 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 류익선 선임의 건

제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건 

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

*「상법」제449조의2 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우, 제24기 연결 / 별도 재무제표는 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)은
주주총회 의결사항
에서
주주총회 보고사항
으로

변경
됩니다. 
※ 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 :

2021.03.24

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동 시행령 제31조에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 의한 의결권 행사

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템 주소 
- PC / 모바일 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 기간 :
2021년 3월 17일 ～ 2021년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 본인인증을 통한 주주 본인 확인 후 의안별 권리행사

- 주주확인용 본인인증수단

① 공동인증서 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용 공동인증서 또는 은행 / 증권 범용 공동인증서

② 대체인증수단 : 휴대폰 PASS 어플리케이션

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 간접행사 : 위임장*, 인감증명서, 대리인의 신분증

* 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인의 인적 사항, 인감날인 必

8. 안내사항

가. 당사는
금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

나. 코로나19 예방을 위해 주주총회장 입구에 열화상 카메라를 설치할 예정이며, 37.5℃ 이상 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 질병 예방을 위해 참석 주주분들은 반드시 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수하시기를 부탁드립니다. 
 

다. 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4조에 따른 감사보고서 및 사업보고서를 다날 제 24기 정기 주주총회 1주 전까지 금융감독원 DART에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.danal.co.kr/IR/IRNotice/Index.do)에 게재할 예정입니다. 

라. 상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 16일

주식회사 다날 
대표이사 박 상 만 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정우철
사외이사
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2020.01.22
금융기관 차입 약정 건
가결
찬성

2
2020.02.06
타법인 출자의 건
가결
찬성

3
2020.02.07
제23기(2019년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

4
2020.03.16
제23기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

5
2020.03.16
제23기(2019년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 변경 승인의 건
가결
찬성

6
2020.03.16
내부회계관리제도 운영 보고
가결
찬성

7
2020.03.25
타법인 출자의 건
가결
찬성

8
2020.03.31
대표이사 선임의 건
가결
찬성

9
2020.04.09
금융상품 담보제공의 건
가결
찬성

10
2020.04.16
원화지급보증 약정 건
가결
찬성

11
2020.04.17
타법인 출자의 건
가결
찬성

12
2020.05.06
원화지급보증 약정 건
가결
찬성

13
2020.05.19
신한카드 주식회사와 '구매전용제휴서비스 업무제휴협약'에 따른 담보제공 승인의 건
가결
찬성

14
2020.05.26
원화지급보증 약정 건
가결
찬성

15
2020.07.01
원화지급보증 약정 건
가결
찬성

16
2020.07.06
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성

17
2020.07.15
원화지급보증 약정 건
가결
찬성

18
2020.07.31
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성

19
2020.09.23
금융기관 차입 약정 건
가결
찬성

20
2020.09.23
신한카드 주식회사와 '구매전용제휴서비스 업무제휴협약'에 따른 담보제공 승인의 건
가결
찬성

21
2020.11.18
금융기관 차입 약정 건
가결
찬성

22
2020.11.18
타법인 출자의 건
가결
찬성

23
2020.11.25
신한카드 주식회사와 '구매전용제휴서비스 업무제휴협약'에 따른 담보제공 승인의 건
가결
찬성

24
2020.12.14
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성

25
2020.12.30

원화지급보증 약정 건

가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
24,000
24,000
-

(주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 포함 등기이사 전원에 대한 승인 금액입니다. 
(주2) 상기 지급총액은 2020년에 지급한 금액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 당사와 연결종속회사들의 사업부문은 커머스사업부문, 디지털콘텐츠부문, 프랜차이즈부문, 렌탈서비스 부문으로 구별됩니다.

영업부문별 연결 대상 종속법인에는 아래와 같은 법인이 포함됩니다.

사업부문
회 사 명
주요 재화 또는 사업내용

커머스사업부문
(주)다날
유무선 결제시스템 및 인증시스템

DANAL LTD

뉴스타해피제이차유동화전문회사(유) 및 신탁(*1)
매출채권의 양수, 관리, 회수대행업무(SPC)

뉴스타투게더제이차(주) 및 신탁(*1)

PayProtocol AG
소프트웨어 개발

(주)다날핀테크(*2)
소프트웨어 개발

(주)쏘시오
전자상거래

(주)다날투자파트너스(*3)

디지털콘텐츠부문
(주)다날엔터테인먼트
모바일콘텐츠와 음원 등의 제작 유통

프랜차이즈부문
(주)다날에프엔비(*4)
커피 프랜차이즈

(주)비트코퍼레이션(*5)
자동판매기 운영업

(주)디자인큐(*6)
실내 건축공사

렌탈서비스부문
(주)플렉스페이(*7)
렌탈 서비스

(*1)

회사가 재무 및 영업정책을 통제하고 있기 때문에 연결범위에 포함하였습니다.

(*2) 법인명이 (주)페이코인에서 (주)다날핀테크로 변경되었습니다.
(*3) 법인명이 (주)다날홀딩스에서 (주)다날투자파트너스로 변경되었습니다.
(*4) 당기중 인적분할을 실시하였으며, 법인명이 "(주)달콤"에서 "(주)다날에프엔비"로 변경되었습니다. 
(*5) 당기중 (구)"(주)달콤"의 인적분할로 신설된 법인입니다.
(*6) 회사의 종속기업인 (주)다날에프엔비의 종속기업입니다
(*7) 당기중 지배력을 획득하여 종속기업에 포함되었습니다.

가. 업계의 현황

[커머스] 

커머스 부문의 연결대상 회사는 다날 등
국내외

8개사
입
니다.
주요 사업분야는 휴대폰 결제서비스를 비롯한 신용카드, 계좌이체 등 다양한 결제수단을 통한 대금 중개, 정산하는 전자지급결제업(Payment Gate)입니다.

(1) 산업의 특성

전자상거래는 온라인 상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 상품 및 서비스의 거래를 일컬으며, 전자지급결제 산업은 온라인 전자상거래의 근간이 되는 서비스로 자리매김하고 있습니다. 전자지급결제 산업은 전자상거래 상에서 서비스 및 상품의 공급자(온라인 쇼핑몰, 콘텐츠 공급자 등)와 구매자 간 대금결제를 중개하고 정산을 대행하는 서비스업으로, 대금결제사(신용카드사, 은행, 이동통신사 등)와 가맹점(온라인 쇼핑몰, 콘텐츠 공급자 등) 사이의 다양한 온라인 금융거래를 지원하는 솔루션을 제공하고, 관리하는 업종입니다. 

전자지급결제에는 다양한 지불 결제수단이 있으며, 당사는 휴대폰결제를 비롯해 신용카드, 계좌이체, 상품권, 가상계좌 등 다양한 결제수단을 활용한 간편결제 서비스를 제공하고 있습니다. 이 중 휴대폰결제는 온/오프라인에서 디지털콘텐츠 및 실물 상품 구매 시 휴대폰을 활용하여 편리하고 안전하게 결제할 수 있도록 개발된 지불결제 솔루션의 한 형태입니다.

온라인 상에서 주로 발생하는 디지털콘텐츠 결제나 상품 결제는 금액이 비교적 소액이고, 빠른 소비를 요하는 특성을 갖고 있습니다. 때문에 휴대폰결제와 같은 간편한 결제를 선호하는 경향을 보이며, 인터넷과 모바일 환경에 익숙한 젊은 층을 중심으로 소비가 확대되고 있습니다.

실물 상품 결제의 경우는 높은 스마트폰 보급률과 오픈마켓의 급격한 성장에 따라 전자상거래가 활성화되면서 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 특히 휴대폰결제의 경우 별도의 회원가입이나 카드 정보 확인, 공인인증서와 같이 복잡한 인증절차 없이 기본적인 휴대폰 가입 정보만을 이용해 편리한 결제가 가능한 장점으로 인해 사용건수 및 결제금액이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 성장
성

전자지급결제 시장은 온라인 쇼핑 시장의 급속한 성장세와 함께 규모를 키워가고 있습니다.

통계청이 발표한
2020년

'온라인쇼핑 동향' 조사에 따르면 온라인 쇼핑 규모는

2020년 누적 161조 1,234억원을 기록
하며 전년대비 19.12% 성장했습니다. 또한 이 중 108조 6,885억원이 모바일거래로 발생하였으며, 전년대비 성장률은 24.54%로 더욱 높은 수준을 기록하였습니다. 

디지털콘텐츠 매출 역시 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원 자료에 따르면 국내 콘텐츠산업 매출액은 연간 125조 5천억원(2019년 기준)으로 전년 대비 5.4% 증가한 것으로 나타났습니다.

2020년 6월 개인별 휴대폰결제 한도가 최대 60만원에서 100만원으로 상향 조정됨으로써 휴대폰결제 서비스 거래금액은 지속적인 증가세를 나타낼 것으로 전망되며, 향후 신규 플랫폼을 통한 결제 서비스 시장의 성장, 오프라인 휴대폰 결제 서비스와 같은 신규 서비스의 확대 등으로 인해 휴대폰결제를 비롯한 간편결제 시장의 성장세는 지속될 것으로 예측됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

전자상거래 및 디지털콘텐츠 산업을 기반으로 하는 전자지급결제 산업은 일반적인 경기 변동과의 상관관계가 낮은 편입니다. 

해당 사업분야는 일반적인 경기변동의 영향보다 전방산업이라 할 수 있는 전자상거래 시장의 성장성과 인터넷 콘텐츠 산업의 변동에 영향이 크게 나타나고 있습니다. 최근 이커머스 시장은 거래금액 기준 매월 사상 최고치를 경신할 만큼 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

전자지급결제 서비스 특성상 365일 24시간 서비스가 제공되기 때문에 계절적 변동성은 크지 않습니다. 다만, 여름, 겨울 방학 기간 중 게임 콘텐츠를 비롯한 디지털 콘텐츠 매출이 증가하는 양상을 보이며, 전자상거래 부문 매출의 경우 동절기 의류 및 계절가전 제품의 매출단가가 증가함에 따라 매출액이 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

전자지급결제 산업은 결제시스템 구축에 필요한 기술력과 결제서비스의 안정적인 운용을 위한 운영 노하우, 결제 및 정산의 신뢰성을 담보할 재무건전성 등이 동시에 필요한 산업분야입니다. 때문에 신규사업자의 진입장벽이 높은 시장으로 구분되며, 산업분야의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태를 띄고 있습니다.

당사의 주력 사업분야인 휴대폰결제 시장의 경우 당사와 경쟁사 K사가 시장의 약 80%를 양분하여 점유하고 있습니다. 휴대폰결제 시장 과점 원인은 크게 세 가지 측면으로 분석됩니다.

첫째, 서비스 도입 초기부터 보안, 인증, 서비스 방식 등 시스템 구성의 주요 부분이
특허권으로 보호받고 있는
기술적
진입장벽
이 존재하는 상황입니다. 또한 안정적인 시스템 운영을 위한 기술적 안정성 확보 역시 주요한 경쟁요소라 할 수 있습니다.

둘째, 시장 특성상 신규 진입 시 이동통신사는 물론 온/오프라인 가맹점(CP)과 새로운 사업 파트너십을 형성해야하는 과제가 있습니다. 신규 사업자의 경우 기존 사업자들이 확보하고 있는 수천 개 이상의 CP와 각각 계약을 체결해야 한다는 점에서 진입가능성이 매우 낮은 것으로 판단됩니다.

셋째, 결제사업의 경우 제휴 CP들의 수익과 직접적으로 연관되는 부분인 만큼 결제대행업체의 재무적 안정성 역시 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사가 영위하는 유무선 결제사업은 유무선통신사 및 정부 유관기관의 감독을 받고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분
감 독 활 동

공정거래위원회

약관 규제, 이용자 보호 감독

한국소비자원

이용자 보호 감독

한국인터넷진흥원

방송통신위원회

이용자의 개인정보 보호 감독

금융감독원

전자금융거래법 준수여부 감독

방송통신위원회

과학기술정보통신부

정보통신망이용촉진및정보보호등에 관한 법률 준수여부 감독

나. 회사의 현황

당사는 1997년 7월 4일 설립된 이후, 유무선 인터넷 관련 사업을 영위하며 인터넷 전문 기업으로 자리잡아 왔습니다. 2000년 7월 세계 최초 휴대폰결제 솔루션을 개발한 이후 현재까지 유무선 결제 서비스를 안정적으로 제공해 왔으며, 국내 인터넷 비즈니스 시장 활성화에 기여하였습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 2000년 7월 세계 최초로 휴대폰결제 솔루션 개발에 성공하고 지금까지 휴대폰결제 사업의 보급에 앞장서 왔습니다. 휴대폰 결제의 가장 큰 특징으로 꼽히는 실물 및 인터넷 소액 콘텐츠 구매에 적합한 장점을 살려 국내외 인터넷 시장 '유료화'에 기여했습니다.

특히 당사는 지속적인 연구개발을 통해 휴대폰결제 외에도 신용카드, 계좌이체, 상품권결제, 가상계좌 등 다양한 결제수단을 통한 간편결제 서비스를 제공하는 통합결제 플랫폼을 구축하였습니다. 또한, 간편결제에 통용되는 휴대폰 인증, 바코드, QR코드, MST(마그네틱보안전송) 등 다양한 전자결제 처리방식 기술에 대응 가능한 솔루션을 자체기술로 마련해 운용하고 있습니다.

당사는 전자결제 과정에서 발생할 수 있는 개인/신용 정보 유출 우려, 착오결제 우려 등을 막기위해 보안성과 안정성 확보를 최우선으로 삼아 왔습니다. 휴대폰만 있으면 신용카드 번호 등 개인정보가 노출될 염려 없이 편리하고 안전하게 결제할 수 있는 통합 시스템을 100% 자체 기술로 개발, 구축 하였으며, 시스템 소스 코드를 응용한 기술 수출에도 앞장서 왔습니다. 또한 초기 단계부터 통합 확장성을 고려하여 시스템에 모듈식 설계를 적용해 다양한 결제 수단으로의 확장을 손쉽게 진행할 수 있도록 기술적 혁신을 완성했습니다.

향후 온라인쇼핑 시장, 게임, 음원, 영화, 웹툰 등 디지털 콘텐츠 시장, 오픈마켓 및 배달 서비스 등의 O2O 시장 등 이커머스 기반 시장의 성장과 함께 전자지급결제 시장은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다.

또한 최근 오프라인 휴대폰결제 서비스 본격화를 위해 국내 주요 플랫폼 사업자와 전략적 협력관계를 구축하고 오프라인 가맹망 확충에 나서고 있습니다.
온라인 뿐만 아니라 오프라인으
로도 사업 영역을 확장함으로써 향후 시장 확장과 이용률 확대를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부 문
주요 재화 및 용역

커머스 부문
유무선 결제 및 인증시스템

(2) 시장점유율

당사의 주력 사업분야인 휴대폰결제 시장의 경우 시장 참여 사업자 5개사 중 당사와 경쟁사인 K사가 시장의 약 80%를 양분하여 과점하고 있는 것으로 추정됩니다. 당사는 온라인 게임, 커뮤니티, 포털, 소셜커머스 등 대형 오픈마켓 위주의 대형 고객사를 다수 보유하고 있으며, 주요 편의점 및 요식업 프랜차이즈, 면세점, 리조트, 휴게소 등 다양한 오프라인 고객사를 보유하고 있습니다.

당사는 국내 오프라인 간편결제 플랫폼인 삼성페이, LG페이와 전략적 제휴를 맺고 오프라인 휴대폰결제 서비스를 독점적으로 출시하였습니다. 오프라인 휴대폰결제 서비스는 추가적인 어플리케이션 설치 및 바코드 생성을 필요로 하지 않고, 휴대폰 단말기의 전자기적 신호(MST, WMC)를 이용해 결제하므로 POS 기기 외 추가 결제장비가 필요 없으며, 범용적인 호환이 가능하다는 장점이 있습니다. 향후 가맹 네트워크 확장을 통해

이용자 및 점유율 확대, 매출 증가가 기대되는 부분입니다.

(3) 시장의 특성

2000년 휴대폰결제 서비스 개시 이후 휴대폰결제 시장은 꾸준한 이용자 증가와 가맹점 확보를 통한 사용처 확대, 그리고 새로운 유료 콘텐츠의 개발 및 성장으로 인해 현재는 안정적인 결제수단으로 정착하였습니다.

사업 초기에는 온라인 유료콘텐츠에 대한 결제가 대부분이었으나 각종 오픈마켓의 성장, 인터넷 환경의 변화, 스마트폰 보급 등으로 전자상거래 전반에서
유용한 결제수단으
로 애용되고 있으며, 디지털 콘텐츠와 실물 상품 구매에 모두 사용되고 있습니다. 최근에는 오프라인 매장에서도 간편결제 형태로 이용 가능한 서비스 확장이 이뤄져 사용 편의성을 더욱 높이고 있습니다. 

간편결제시장의 성장에 따라 휴대폰결제를 비롯한 당사의 전자지급결제 사업 부문은 높은 성장률을 보이고 있으며, 특히 이커머스 시장 및 음식 배달 서비스의 성장이 가장 눈에 띄게 나타나고 있습니다.

향후 오프라인 휴대폰결제 서비스 본격화, 결제한도 증가 등과 함께
휴대폰결제 매출액 확대
는 더욱 가파르게 나타날 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주력 사업 부문인 휴대폰결제 서비스 이용범위를 온라인에서 오프라인으로 확대해 나가고 있습니다.

지난
2019년 11월
국내
가입자 수
1,900만명, 누적 결제금액 80조원
에 이르는 국내 간편 결제시장 주요 플랫폼 사업자인 삼성페이와 협업하여 오프라인 휴대폰 간편결제 서비스를 독점 출시하였으며, 이어 2020년 10월에는 LG페이와도 전략적 제휴를 체결하였습니다. 오프라인 휴대폰 결제 서비스는 현재 추가 가맹점 확보 등을 통해 사용 편의성을 확대하는 등 사업 본격화에 나서고 있습니다.

또한, 당사가 보유한 결제 관련 빅데이터를 활용한 비금융정보 평가분석 모델을 개발해 고객의 미래 신용을 유추할 수 있는 효용성 있는 정보로 다양한 사업에 활용할 예정입니다. 앞서 당사는 나이스평가정보와 신용평가모델 개발을 위한 업무협약을 체결하고 휴대폰 결제 내역을 기반으로 한
신용평가모델 개발을 완료한 바 있습니다.

비금융데이터를 활용한 신용평가모델은 대출심사 이외에도 다양한 금융서비스에 접목할 수 있을 것으로 기대됩니다. 

비금융정보를 활용한 혁신금융 서비스 개발도 동시에 이뤄지고 있습니다. 당사는 지난 2019년 9월, 금융위원회가 선정한 '지정대리인 제도'에 혁신금융 서비스 사업자에 포함됐습니다. 현재 휴대폰 결제 내역을 활용한 비금융데이터를 이용한 신용평가 모델을 개발을 완료하였으며, 이를 기반으로

대출심사 관련 사업 등을 진행
할 계
획입니다. 

이
외
에도 최근 공인인증서가 폐지됨에 따라, 금융시장에서 비대면 인증 수요가 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 당사에서 서비스 중인 휴대폰 본인확인 서비스는 2017년 MWC 모바일 인증 및 본인확인 부문 최고상을 수상하며 기술력을 인정받았으며, 휴대폰만 있으면 누구나 쉽게 인증을 할 수 있는 서비스입니다. 해당 서비스에 대한 신규 및 기존 가맹점들의 수요가 크게 증가할 것으로 기대하고 있으며, 앞서 휴대폰 결제내역을 통한 비금융데이터와 휴대폰 본인확인 서비스를 통해 마이데이터 사업으로의 확장을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

다날 조직도.jpg
다날 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 

※ 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제 55조에 따라 외부감사인의 적정평가 및 감사 전원이 동의하는 경우, 제24기 별도 / 연결 재무제표는 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우, 제 1호 의안인 제 24기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)은
주주총회
의
결사항
에서
주주총회 보고사항
으로 변경됩니다. 
※ 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 :
2021년 3월 24일

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제24기 2020년 12월 31일 현재

제23기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 다날과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자산

유동자산
446,356,096,909
421,473,753,975

현금및현금성자산
52,486,558,262
45,520,371,388

단기금융자산
3,100,000,000
3,034,654,986

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
19,952,050,000

당기손익-공정가치금융자산
48,942,642,438
31,646,521,057

파생금융자산
463,633,069
247,040,622

매출채권
31,903,698,623
29,300,628,731

기타수취채권
300,106,946,819
283,531,228,175

기타유동자산
8,659,943,218
6,826,453,626

선급법인세
4,622,826
14,027,776

재고자산
688,051,654
1,400,777,614

비유동자산
123,788,834,955
90,543,801,544

장기금융자산
115,000,000
-

장기기타수취채권
36,594,389,574
10,561,959,366

당기손익-비유동공정가치금융자산
976,744,461
1,343,276,655

기타포괄손익-공정가치금융자산
17,425,386,670
22,493,232,636

관계기업투자주식
1,274,501,881
2,886,828,479

유형자산
7,565,518,198
8,982,194,762

사용권자산
11,767,063,186
10,876,618,549

무형자산
27,753,582,043
12,366,315,944

기타비유동자산
2,819,586,700
1,045,868,156

이연법인세자산
17,497,062,242
19,987,506,997

자산총계
570,144,931,864
512,017,555,519

부채

유동부채
233,412,672,878
143,499,327,708

매입채무
18,996,020,616
17,079,297,987

단기차입금
156,511,363,778
52,270,999,885

리스부채
4,579,873,844
4,004,706,220

기타지급채무
26,179,207,835
45,669,277,575

당기법인세부채
4,994,224,345
525,452,126

기타유동부채
17,947,263,451
23,603,403,723

충당부채
417,014,684
307,002,692

파생금융부채
3,787,704,325
39,187,500

비유동부채
103,112,427,115
168,746,250,529

장기차입금
84,533,946,810
153,652,028,632

리스부채
8,140,780,548
7,874,039,050

확정급여부채
2,072,490,787
1,570,427,849

장기기타지급채무
261,000,000
432,985,092

이연법인세부채
868,234,703
455,357,706

기타비유동부채
2,307,770,916
2,313,894,362

파생금융부채
4,481,774,654
2,006,165,000

충당부채
446,428,697
441,352,838

부채총계
336,525,099,993
312,245,578,237

자본

지배기업의 소유지분
232,232,036,467
195,655,671,839

자본금
34,474,520,000
30,881,857,500

주식발행초과금
144,481,027,239
124,405,106,693

기타자본구성요소
(8,223,285,519)
(4,409,735,312)

이익잉여금
61,499,774,747
44,778,442,958

비지배지분
1,387,795,404
4,116,305,443

자본총계
233,619,831,871
199,771,977,282

부채와자본총계
570,144,931,864
512,017,555,519

연 결 손 익 계 산 서

제24기 2020년 12월 31일 현재

제23기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 다날과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

영업수익
229,418,196,805
191,162,051,205

영업비용
201,124,733,736
164,164,726,794

대손상각비
13,327,258,934
16,109,160,291

영업이익
14,966,204,135
10,888,164,120

지분법이익
-
860,188,434

지분법손실
2,282,105,162
-

지분법적용투자주식처분이익
4,128,564
10,349,434,273

지분법적용투자주식처분손실
227,151,575
-

금융수익
1,079,449,928
1,294,357,023

금융비용
7,031,392,976
5,901,368,849

기타영업외수익
26,742,436,720
16,867,997,640

기타영업외비용
11,136,701,518
15,142,922,404

법인세비용차감전이익
22,114,868,116
19,215,850,237

법인세비용
9,707,009,154
292,163,620

계속영업당기순이익
12,407,858,962
18,923,686,617

중단영업
-
3,871,017,943

당기순이익(손실)
12,407,858,962
22,794,704,560

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
16,831,503,439
25,339,774,396

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(4,423,644,477)
(2,545,069,836)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익
-
-

기본주당이익(손실)

계속영업 기본주당이익(손실)
264
372

중단영업 기본주당이익(손실)
-
62

희석주당이익(손실)

계속영업 기본주당이익(손실)
264
311

중단영업 기본주당이익(손실)
-
51

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다날과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

당기순이익(손실)
12,407,858,962
22,794,704,560

기타포괄손익
(5,224,109,790)
(5,089,176,268)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(5,531,543,167)
(5,095,982,557)

순확정급여부채의 재측정요소
(211,260,899)
(70,213,430)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
(5,320,282,268)
(5,000,546,459)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
(25,222,668)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
307,433,377
6,806,289

해외사업환산손익
307,433,377
6,806,289

총포괄이익(손실)
7,183,749,172
17,705,528,292

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
12,438,649,616
20,255,391,977

비지배지분
(5,254,900,444)
(2,549,863,685)

지배기업소유주지분 총포괄이익(손실)

계속영업 총포괄손익
12,438,649,616
16,634,117,127

중단영업 총포괄손익
-
3,621,274,850

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 다날과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
이익잉여금
매각예정분류
 기타자본항목
소계

2019.1.1(전기초)
27,187,327,000
117,804,990,436
(617,134,893)
23,974,851,565
(931,840,537)
167,418,193,571
(7,018,636,270)
160,399,557,301

총포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
-
-
(4,992,950,288)
(3,566,665)
-
(4,996,516,953)
(4,029,506)
(5,000,546,459)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
-
(20,649,382)
(4,573,286)
-
(25,222,668)
-
(25,222,668)

해외사업환산손익
-
-
6,806,289
-
-
6,806,289
-
6,806,289

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(69,449,087)
-
(69,449,087)
(764,343)
(70,213,430)

당기순이익
-
-
-
25,339,774,396
-
25,339,774,396
(2,545,069,836)
22,794,704,560

총포괄손익 계
-
-
(5,006,793,381)
25,262,185,358
-
20,255,391,977
(2,549,863,685)
17,705,528,292

소유주와의 거래

-
-
-

주식배당
2,611,293,000
-
-
(2,611,293,000)
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
326,891,715
326,891,715

전환사채의 전환
1,083,237,500
6,600,116,257
-
-
-
7,683,353,757
-
7,683,353,757

자기주식의 취득
-
-
(24,530,688)
-
-
(24,530,688)
-
(24,530,688)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-

1,238,723,650
(1,847,300,965)
-
(608,577,315)
4,029,115,743
3,420,538,428

지배력을 상실
-
-
-
-
931,840,537
931,840,537
7,364,170,179
8,296,010,716

지배력의 취득
-
-
-
-
-
-
1,964,627,761
1,964,627,761

소유주와의 거래 계
3,694,530,500
6,600,116,257
1,214,192,962
(4,458,593,965)
931,840,537
7,982,086,291
13,684,805,398
21,666,891,689

2019.12.31(전기말)
30,881,857,500
124,405,106,693
(4,409,735,312)
44,778,442,958
-
195,655,671,839
4,116,305,443
199,771,977,282

2020.1.1(당기초)
30,881,857,500
124,405,106,693
(4,409,735,312)
44,778,442,958
-
195,655,671,839
4,116,305,443
199,771,977,282

총포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
-
-
(4,590,115,550)
-
-
(4,590,115,550)
(730,166,718)
(5,320,282,268)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
307,433,377
-
-
307,433,377
-
307,433,377

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(110,171,650)
-
(110,171,650)
(101,089,249)
(211,260,899)

당기순이익
-
-
-
16,831,503,439
-
16,831,503,439
(4,423,644,477)
12,407,858,962

총포괄손익 계
-
-
(4,282,682,173)
16,721,331,789
-
12,438,649,616
(5,254,900,444)
7,183,749,172

소유주와의 거래

주식배당
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
41,927,018
-
-
41,927,018
149,902,997
191,830,015

전환사채의 보통주 전환
3,592,662,500
20,075,920,546
-
-
-
23,668,583,046
-
23,668,583,046

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
427,204,948
-
-
427,204,948
1,083,653,820
1,510,858,768

지배력을 상실
-
-
-
-
-
-
-
-

지배력의 취득
-
-
-
-
-
-
1,292,833,588
1,292,833,588

소유주와의 거래 계
3,592,662,500
20,075,920,546
469,131,966
-
-
24,137,715,012
2,526,390,405
26,664,105,417

2020.12.31(당기말)
34,474,520,000
144,481,027,239
(8,223,285,519)
61,499,774,747
-
232,232,036,467
1,387,795,404
233,619,831,871

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 다날과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
19,485,213,964
(24,041,025,091)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
25,671,064,031
(16,162,019,701)

이자의 수취
868,993,463
1,232,196,978

이자의 지급
(5,138,892,987)
(4,066,951,211)

배당금의 수취
72,886,200
259,970,532

법인세의 환급(납부)
(1,988,836,743)
(5,304,221,689)

투자활동으로 인한 현금흐름
10,179,289,073
(3,252,636,858)

단기금융상품 감소
1,337,754,986
41,589,637,945

단기금융상품 증가
(1,400,100,000)
(26,626,235,907)

당기손익-공정가치금융자산 증감
2,219,749,811
14,217,698,824

기타수취채권 감소
5,180,000,000
9,070,000,000

기타수취채권 증가
(5,730,355,000)
(10,980,000,000)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분
341,900,000
240,000,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 취득
(1,000,165,600)
(8,215,535,337)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분
19,852,351,451
-

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 취득
-
(19,845,250,000)

기타비유동자산의 처분
-
(685,932,794)

기타비유동자산의 취득
(181,665,425)
823,581,254

관계기업투자 처분
-
600,000

관계기업투자 취득
(565,650,000)
-

장기기타수취채권 감소
1,443,437,575
1,073,489,005

장기기타수취채권 증가
(1,657,915,078)
(1,105,000,000)

유형자산 처분
8,112,503
38,187,252

유형자산 취득
(1,960,513,144)
(4,363,399,864)

무형자산 처분
5,066,047,007
866,755,163

무형자산 취득
(15,178,015,085)
(4,229,456,346)

중단영업 처분
-
4,869,415,463

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가
2,404,315,072
8,808,484

재무활동으로 인한 현금흐름
(22,689,026,316)
44,644,522,134

단기차입금의 증가
335,588,850,100
422,420,463,919

단기차입금의 상환
(373,390,099,496)
(412,527,117,259)

장기차입금의 증가
24,063,733,871
40,000,000,000

장기차입금의 상환
(1,666,666,666)
-

종속기업의 유상증자
440,000,000
6,595,538,000

종속기업의 처분
726,825,000
-

종속기업의 취득
(4,499,936,560)
(3,412,891,932)

전환상환우선주의 발행
4,187,020,628
-

전환사채의 발행
-
14,937,662,760

전환사채의 상환
(3,700,245,600)
(19,323,841,400)

전환사채의 보통주 전환
(48,016,150)
(9,877,700)

리스부채의 감소
(4,390,491,443)
(4,010,883,566)

자기주식의 처분(취득)
-
(24,530,688)

현금및현금성자산의 증가(감소)
6,975,476,721
17,350,860,185

기초의 현금및현금성자산
45,520,371,388
28,188,910,228

현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,289,847)
(19,399,025)

기말의 현금및현금성자산
52,486,558,262
45,520,371,388

※ 상세한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 24기 2020.12.31 현재

제 23기 2019.12.31 현재

주식회사 다날
(단위 : 원)

과목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자산

유동자산
411,020,372,812
394,493,283,710

현금및현금성자산
38,283,745,230
33,904,865,510

단기금융자산
3,100,000,000
2,934,654,986

유동성기타포괄손익-공정가치금융자산
-
19,952,050,000

당기손익-공정가치금융자산
50,592,574,313
30,528,712,246

파생금융자산
463,633,069
247,040,622

매출채권
28,486,910,953
25,930,337,658

기타수취채권
289,872,387,452
280,760,587,811

기타유동자산
221,121,795
234,174,877

재고자산
-
860,000

비유동자산
83,817,099,790
87,507,938,697

장기기타수취채권
6,482,408,239
6,189,422,590

당기손익-비유동공정가치금융자산
976,744,461
1,291,284,351

기타포괄손익-공정가치금융자산
15,208,826,794
19,254,611,886

종속기업및관계기업투자
31,932,343,743
29,632,084,177

유형자산
2,110,554,276
2,221,423,193

사용권자산
3,830,862,715
5,389,944,071

무형자산
6,043,981,941
3,264,281,781

기타비유동자산
445,266,255
963,975,655

이연법인세자산
16,786,111,366
19,300,910,993

자산총계
494,837,472,602
482,001,222,407

부채

유동부채
186,436,173,443
129,434,202,430

매입채무
14,708,256,977
14,417,659,405

단기차입금
124,642,857,147
48,171,793,355

리스부채
1,778,562,333
1,736,319,830

기타지급채무
24,559,683,971
41,681,472,253

당기법인세부채
4,603,892,998
508,943,811

충당부채
318,551,199
181,958,824

파생금융부채
-
39,187,500

기타유동부채
15,824,368,818
22,696,867,452

비유동부채
60,265,630,633
147,442,652,810

장기차입금
56,607,142,846
141,048,698,042

리스부채
2,137,585,500
3,676,101,864

확정급여부채
544,315,447
1,023,705,229

기타비유동부채
460,551,840
408,527,675

장기기타지급채무
516,035,000
699,015,000

파생금융부채
-
586,605,000

부채총계
246,701,804,076
276,876,855,240

자본

자본금
34,474,520,000
30,881,857,500

주식발행초과금
144,481,027,239
124,405,106,693

기타자본구성요소
(22,737,720,028)
(18,220,718,590)

이익잉여금
91,917,841,315
68,058,121,564

자본총계
248,135,668,526
205,124,367,167

부채와자본총계
494,837,472,602
482,001,222,407

손 익 계 산 서

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 다날

(단위 : 원)

과목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

영업수익
195,200,998,711
163,395,406,197

영업비용
155,977,931,007
122,385,285,667

대손상각비
13,109,554,724
16,473,556,212

영업이익
26,113,512,980
24,536,564,318

지분법손실
4,571,393,712
3,214,847,242

지분법적용투자주식처분이익
392,483,226
6,827,339,173

지분법적용투자주식손상차손
-
1,227,470,946

금융수익
813,009,717
940,722,470

금융비용
5,101,704,010
4,755,220,744

기타영업외수익
19,791,743,539
13,344,669,623

기타영업외비용
3,633,981,719
6,299,076,509

법인세비용차감전이익
33,803,670,021
30,152,680,143

법인세비용
9,252,929,560
(238,467,135)

당기순이익(손실)
24,550,740,461
30,391,147,278

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
385
520

희석주당이익(손실)
385
432

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 다날
(단위 : 원)

과목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

당기순이익(손실)
24,550,740,461
30,391,147,278

기타포괄손실
(4,908,830,022)
(3,246,758,666)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(3,663,355,081)
(4,599,507,878)

순확정급여부채의 재측정요소
(75,742,379)
(240,486,140)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
(2,972,334,371)
(4,958,488,997)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분
(615,278,331)
599,467,259

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(1,245,474,941)
1,352,749,212

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분
(1,245,474,941)
1,352,749,212

총포괄이익(손실)
19,641,910,439
27,144,388,612

자 본 변 동 표

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다날
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
27,187,327,000
117,804,990,436
(15,296,868,014)
40,326,513,938
170,021,963,360

총포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
-
-
(4,958,488,997)
-
(4,958,488,997)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
-
1,759,976,983
192,239,488
1,952,216,471

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(240,486,140)
(240,486,140)

당기순이익
-
-
-
30,391,147,278
30,391,147,278

총포괄손익 계
-
-
(3,198,512,014)
30,342,900,626
27,144,388,612

소유주와의 거래

주식배당
2,611,293,000

(2,611,293,000)
-

전환사채의 보통주전환
1,083,237,500
6,600,116,257
-
-
7,683,353,757

주식보상비용
-
-
299,192,126
-
299,192,126

자기주식의 취득
-
-
(24,530,688)
-
(24,530,688)

소유주와의 거래 계
3,694,530,500
6,600,116,257
274,661,438
(2,611,293,000)
7,958,015,195

2019.12.31(전기말)
30,881,857,500
124,405,106,693
(18,220,718,590)
68,058,121,564
205,124,367,167

2020.1.1(당기초)
30,881,857,500
124,405,106,693
(18,220,718,590)
68,058,121,564
205,124,367,167

총포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
-
-
(2,972,334,371)
-
(2,972,334,371)

종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
-
(1,245,474,941)
(615,278,331)
(1,860,753,272)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(75,742,379)
(75,742,379)

당기순이익
-
-
-
24,550,740,461
24,550,740,461

총포괄손익 계
-
-
(4,217,809,312)
23,859,719,751
19,641,910,439

소유주와의 거래

주식배당
-
-
-
-
-

전환사채의 보통주전환
3,592,662,500
20,075,920,546
-
-
23,668,583,046

주식보상비용
-
-
(299,192,126)
-
(299,192,126)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 계
3,592,662,500
20,075,920,546
(299,192,126)
-
23,369,390,920

2020.12.31(당기말)
34,474,520,000
144,481,027,239
(22,737,720,028)
91,917,841,315
248,135,668,526

현 금 흐 름 표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 다날
(단위 : 원)

과목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(14,549,549,074)
(10,299,940,725)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(8,962,677,679)
(2,398,572,624)

이자의 수취
741,769,948
1,001,841,572

이자의 지급
(4,609,770,753)
(3,996,010,355)

배당금의 수취
64,596,200
253,714,792

법인세비용의 납부
(1,783,466,790)
(5,160,914,110)

투자활동으로 인한 현금흐름
5,324,465,065
(11,667,274,436)

단기금융상품 감소
1,234,754,986
36,589,637,945

단기금융상품 증가
(1,400,100,000)
(21,626,235,907)

당기손익-공정가치금융자산 순증감
(3,730,669,228)
11,713,116,898

기타수취채권 감소
700,000,000
-

기타수취채권 증가
(1,200,000,000)
(3,030,000,000)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분
341,900,000
240,000,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 취득
-
(5,072,255,587)

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분
19,852,351,451
-

기타포괄손익-공정가치 채무상품의 취득

(19,845,250,000)

종속기업및관계기업투자 처분
726,825,000
-

종속기업및관계기업투자 취득
(7,050,096,324)
(10,052,891,932)

장기기타수취채권 감소
1,003,771,575
541,361,973

장기기타수취채권 증가
(1,263,802,800)
(300,000,000)

기타비유동자산의 취득
(65,219,856)
(685,932,794)

기타비유동자산의 처분
-
823,581,254

유형자산 처분
-
2,086,068

유형자산 취득
(726,064,330)
(103,360,021)

무형자산 처분
5,635,001,991
855,000,000

무형자산 취득
(8,734,187,400)
(1,716,132,333)

재무활동으로 인한 현금흐름
13,613,136,336
44,066,745,784

단기차입금의 증가
334,588,850,100
457,520,463,919

단기차입금의 상환
(368,738,850,101)
(447,453,797,259)

장기차입금의 증가
55,000,000,000
40,000,000,000

장기차입금의 상환
(1,666,666,666)
-

전환사채의 발행
-
14,937,662,760

전환사채의 상환
(3,700,245,600)
(19,323,841,400)

전환사채의 보통주 전환
(48,016,150)
(9,877,700)

리스부채의 감소
(1,821,935,247)
(1,579,333,848)

자기주식의 취득
-
(24,530,688)

현금및현금성자산의 증가(감소)
4,388,052,327
22,099,530,623

기초의 현금및현금성자산
33,904,865,510
11,820,432,191

외화환산으로 인한 현금의 변동
(9,172,607)
(15,097,304)

기말의 현금및현금성자산
38,283,745,230
33,904,865,510

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24기
2020년 1월 1일부터
제 23기
2019년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분확정일
2021년 3월 31일
처분확정일
2020년 3월 31일

(단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

미처분이익잉여금

89,517,841,315

65,658,121,564

전기이월미처분이익잉여금
65,658,121,564

35,315,220,938

지분법이익잉여금변동
(615,278,331)

192,239,488

순확정급여채무 재측정
(75,742,379)

(240,486,140)

당기순이익
24,550,740,461

30,391,147,278

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

전자금융사고준비금
-

-

배당금
-

-

차기이월미처분이익잉여금

89,517,841,315

65,658,121,564

※ 상세한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.
제8조<삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 1항)

(신설)
제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에
따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)
① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.
② 제5조의 발행예정주식총수 중우선주식의 발행한도는
25,000,000주로 한다.
③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 5%로 한다.
④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업연
도가 있는 경우에는 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니
한다.
⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦ 우선주식은 발행일로부터 5년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.
⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제9조(주식의 종류, 수 및 내용) 
① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 
(이하 삭제)
- 법률 개정을 반영하여 종류주식 발행 
가능 근거 마련

(신설) 

제9조의2 (종류주식의 수와 내용)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의

1/4
범위내로
한다. 
③ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발행 시 이사회에서 정하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.
④ 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 0%이상 10%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선하여 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제4항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑥ 종류주식에 대하여 제4항에 따른 소정의 배당을 하지 못한 경우 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑦ 종류주식의 주주는 원칙적으로 의결권이 없는 것으로 한다.
⑧ 종류주식의 주주는 종류주식의 발행일로부터 종류주식의 존속기간 만료일 전일까지 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정하여진 기간 내에 언제든지 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.
⑨ 종류주식의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만 이사회의 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 전환비율을 조정할 수 있다.
⑩ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있으며, 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
⑪ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행일로부터 종류주식의 존속기간 만료일 전일까지 범위 내에서 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정한다.
⑫ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다.) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
⑬ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
⑭ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 20%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
⑮ 제9항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

(16)

기타 종류주식에 관한 사항은 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의한다.

- 법률 개정을 반영하여 종류주식 발행 
가능 근거 마련

제10조(신주인수권)
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의
결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
제10조(신주인수권)
② (좌동)

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
- 법률 명칭변경에 따른 문구정비

제12조(주식매수선택권)
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
제12조(주식매수선택권)
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
- 문구 정비

제12조의2(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20범위 내에서 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.
③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.
④ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.
⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
제12조의2(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
② (좌동)

③ 조합원별 우리사주매수선택권 한도는 관련 법령에서 허용하는 한도까지로 한다. 

④ (좌동)

⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
- 근로복지기본법 개정에 따른 문구정비

제13조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다
제13조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 상법 개정 내용 반영

제15조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제15조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제16조<삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
- 상법 시행령 개정에 따른 내용 반영

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제23조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제23조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
- 상법시행령 개정 내용 반영

제46조(대표이사의 선임)
② 회사는 필요에 따라 이사회결의에 의해 공동 대표이사 또는 각자 대표이사를 선임하여 운영할 수 있다.
제46조(대표이사의 선임)
② 회사는 필요에 따라 대표이사 수인을 선임할 수 있다.
- 조문 정비를 통한 단순화

제49조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조(감사의 선임ㆍ해임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 
⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 상법 개정 내용 반영

제55조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제55조(재무제표 등의 작성 등) 
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
- 상법 시행령 개정 내용 반영

제56조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.
제56조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.
- 법률 명칭변경에 따른 문구정비
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제58조(이익배당) 
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제58조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- 조문 정비를 통한 배당 수단의 확대
- 상법 시행령 개정에 따른 내용 반영

제59조(분기배당) 
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제59조(분기배당) 
⑤ 제9조, 제9조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- 문구 정비

(신설)
부칙
이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류익선
1979.01.01
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

류익선
(주)다날 미래전략본부장
2002.12
주식회사 다날 입사
해당 없음

2014.02 ~ 2018.12
주식회사 다날 개발본부 본부장

2019.01 ~ 현재
주식회사 다날 미래전략본부 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류익선
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 (주)다날의 미래전략본부장이자, 결제시스템 개발 분야 전문가로서 당사 결제시스템 운영 등에 기여하고 있으며, 오랜 업무 경험 및 노하우를 토대로 회사의 지속적인 성장 및 발전을 위한 리더십을 발휘할 수 있는 적임자로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이사 후보자 류익선 확인서.jpg
이사 후보자 류익선 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최 동 진
1963.11.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

최 동 진
(주) 다날 감사
(주) 다날엔터테인먼트 감사
(사) 한국모바일산업연합회 콘텐츠사업진흥본부장
2002 ~ 현재
(주)다날 감사
해당 없음

2009 ~ 2018
(사)한국무선인터넷산업연합회 대외협력본부장

2018 ~ 현재
(사)한국모바일산업연합회 콘텐츠사업진흥본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 동 진
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계 / 재무분야 전문가로서 관련 분야에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 당사의 회계 및 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하고 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

감사 후보자 최동진 확인서.jpg
감사 후보자 최동진 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액

2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,149백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
21백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 다날 제 24기 사업보고서는 정기 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 DART에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 당사는 제24기 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://www.danal.co.kr/IR/IRNotice/Index.do)에 게재할 예정입니다. 

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
- PC / 모바일 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 17일 ～ 2021년 3월 30일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 관리시스템에 본인인증을 통한 주주 본인 확인 후 의안별 권리 행사 
※ 주주 확인용 본인인증 수단
① 공동인증서 : 증권거래전용 공동인증서, 은행/증권 범용 공동인증서 등 
② 대체인증수단 : 휴대폰 PASS 어플리케이션 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 코로나 19 바이러스 관련 안내사항 

코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 개최시 "비접촉식 체온계" 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃ 이상)이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

※
참고사항 
- 코로나 19 바이러스 감염 및 확산 방지를 위해 주주님들께서는 전자투표를 통한 의결권 행사를 고려하여 주시기 바랍니다. 

- 주주총회 개최 전 코로나 19 확산 등에 의해 불가피한 시간 및 장소 변경 등이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다. 

■ 주주총회 집중일 주주총회 개최
사
유

당사는 주주총회 집중예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 연결회사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등에 의해 부득이하게 주주총회 집중일인
2021년 3월 31일 정기 주주총회
를 개최
하게 되었습니다. 
향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.