에코심플렉스 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 에코심플렉스

주주총회소집공고
2.9
에코바이오홀딩스(주)

주주총회소집공고

2021 년 03 월 16 일

회 사 명 :
에코바이오홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
송 효 순

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩

(전 화)02-3483-2900

(홈페이지)http://www.ecobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 영 민

(전 화)02-3483-2900

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 우리회사 정관 제24조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제26조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수) 오전 08시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 26길 5 에코바이오홀딩스 본사 가이아홀
※ 상세 위치는 회사 홈페이지(www.ecobio.co.kr) 참조바랍니다.

3. 회의목적사항
《보고 안건》감사보고 및 영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 개정의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
(＊의안의 세부내용은 Ⅲ. 경영참고사항. 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021.03.21. ~ 2021.03.30.

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

-QR코드

온라인주총qr코드

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

2021년 03월 16일

 서울특별시 서초구 서운로 26길 5 에코바이오홀딩스(주)
 대표이사 송 효 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천 승 규
(출석률: 25 %)

찬 반 여 부

1
2020.02.20
제 23기 결산재무제표 승인의 건
-

2
2020.03.06.
제23기 정기주주총회 소집의 건
-

3
2020.03.06.
전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2020.03.31.
제23기 정기주주총회 의사록
-

5
2020.04.27.
합병계약 체결의 건
-

6
2020.05.26.
합병계약 승인의 건
-

7
2020.06.29
합병 경과 보고 및 공고의 건
-

8
2020.09.24
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

9
2020.10.26.
합병계약 체결의 건
-

10
2020.11.12.
원주사업소 기숙사 매각의 건
찬성

11
2020.11.27
합병계약 승인의 건
-

12
2020.12.29.
합병경과 보고 및 공고의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700
24
24

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
--
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 종속회사는 신재생에너지사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 사업의 내용 및 재무현황은 다음과 같습니다.

(1) 주요 사업의 내용

구 분

대상회사

주요 사업의 내용

신재생에너지

에코바이오홀딩스㈜

전력 판매-원주 바이오가스 열병합발전소
구미 매립가스 발전소
서남수소충전소- 설립예정

신재생에너지

기반시설건설

및 유지관리

수도권매립지 50MW 매립가스 발전소 유지관리용역

난지도매립가스처리시설 운영관리용역

원주 유기성폐기물 바이오가스화시설 관리운영용역
1,2매립장 유지관리용역 등

(2) 사업부문별 재무현황
(기준일: 2020년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분

대상회사

매출유형

수익(매출)

신재생에너지 사업

에코바이오홀딩스

제품매출
451

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

용역매출

17,776

합 계

-

-

18,227

※상기 재무제표는 감사전 재무제표 기준 실적입니다. 

나. 회사의 현황

당사는
2016년 03월 22일 주주총회를 통해 사명을
(주)
에코바이오홀딩스
로 변경하고 경영진과 사업내용을 전면개편하여 높은 경제적 부가가치를 창출하는 바이오황．수소 등 바이오가스 관련 바이오 황 신재생에너지사업을 영위하고 있습니다.

(2) 신규 사업 및 전망

□ 바이오황 사업

회사는 바이오황 사업 추진을 위해 연간 약 6천 톤 이상의 바이오황을 생산할 수 있는 제조 설비를 구축하였으며

이를 원료로 제공받은 기타특수관계법인인 농업회사법인 토탈아그로(주)에서는 이미 국내에서는 병해충유기농업자재 등록을 통해전국 농협에 판매할 수 있는 농협코드 등록은 물론 2020년 현재, 3월경 네덜란드의 기업과 협약을 통해 상반기 1,000톤의 바이오황을 수출하였습니다. 

아울러 국내외 바이오황 홍보 및 진출 전략의 일환으로 일본 오사카, 중국 상해, 브라질 상파울루 등에 당사의 바이오황 제품을 전시 홍보하여 해외의 다양한 업체들로부터 선풍적인 관심도 받았으며 이미 일부 국가에서는 협력업체들과 같이 당국의 제품 인증을 위한 절차가 진행 중인 상태입니다.

회사에서는 바이오황을 이용한 농작물의 맛과 기능성을 향상시키기 위한 연구에 전념하고 있으며 이 목표 실현을 위해 2017년 4월부터 2018년 12월 31일까지 농림수산식품기술평가원과 바이오황을 이용한 비료 혼합제품 제조공정 개발을 수행하였고 친환경 유기농업 (병)해충관리용 자재를 신규 개발, 독성시험과 함께 효과검증까지 마침으로 이를 활용한 국내외 유기농업자재 시장의 진입은 물론 진딧물, 응애 작물보호제 시장을 친환경자재로 대체할 수 있도록 추진하고 있습니다.

아울러 농업을 시작으로 축산 분야 진출을 위해 전북대학교 동물자원학과와 연구를 진행하고 있으며, 화장품 분야에선 2018.11~2020.0
1까지 진행된 “바이오황을 이용한 아토피 개선화장품 개발” 정부 과제를 성공적으로 마쳤고
이를 토대로 2020년 현재 “바이오황을 활용한 탈모완화 기능성 토닉 개발” BIG3 정부 과제로 선정되었습니다.

이렇듯 바이오황 사업은 농업을 시작으로 사료, 화장품 시장으로 사업영역을 확대하고 있고생물세포 내 항산화, 인체에 유용한 물질생성 등 다양한 역할과 기능을 활용한 제품의 완성도를 높이기 위한 상업화를 목표로 당사의 미래 주력 산업으로 발전시켜나갈 예정이며, 향후 당사는 다수의 해외 및 국내 업체들의 바이오황에 대한 관심과 수요에 적극적으로 대응하여 황시장의 새로운 패러다임(paradigm)을 만들어 나갈 계획입니다. 

[바이오황 사업추진계획]

바이오황 사업추진계획

□ 수도권 매립지 50MW 매립가스 발전소 및 자원화사업

회사는 동 시설물을 민간투자법과 본 사업 실시협약에 의거 2007년 03월 06일에 환경부에 기부채납하고 본 시설물 건설에 투입된 민간투자비를 회수하기 위한 관리운영권(11년)을 취득하였습니다.

2018년 3월 6일 민간투자사업 관리운영 종료 이후에도 당 발전시설의 운영 및 유지관리 업무를 SL공사로부터 위탁받아 관리운영 중에 있습니다.

□ 기타 매립가스 자원화 사업

당사는 매립된 쓰레기에서 발생되는 매립가스, 하수의 및 유기성폐기물 처리 과정에서 발생되는 바이오가스의 재활용 등 폐기물의 처리 과정에서 발생하는 유해 물질을 제거 및 재생하는 폐기물 자원화 사업을 수행하고 있습니다. 이를 통해 폐기물 처리의 전 과정에 걸쳐 핵심 역량을 구축하여 이를 바탕으로 국내 신규 사업과 해외 매립가스, 바이오 가스 및 유기성폐기물 자원화 사업에 적극 진출할 계획입니다.

이처럼 에코바이오홀딩스(주)는 신재생에너지 사업을 바탕으로 에너지, 바이오 수소 및 바이오황 사업에 이르기까지 “ 세상에 있던 것을 찾아서, 세상에 없던 것을 만들어, 세상을 지속가능하게” 한 차원 높은 경제적 부가가치의 창출과 인류 발전에 크게 기여하는 글로벌 바이오 기업으로의 도약을 준비하고 있습니다.

[진행 프로젝트 현황]

구 분

매립가스 자원화

바이오가스 자원화

사업명

수도권50MW LFG 발전시설 운영관리사업

구미 구포매립장 LFG 발전 및 CDM 사업

서남물재생센터 바이오가스 차량연료화 사업

원주 유기성 폐기물 바이오가스 연료화사업

원주 유기성폐기물자원화시설 바이오가스 열병합 발전사업

가스량

544.8㎥/min

4㎥/min

3.3㎥/min

5.2㎥/min

7.3㎥/min

생산량

50MWh

전력 생산

0.5MWh

전력 생산

2N㎥/min

차량연료 생산

2.85㎥/min

연료 생산

890kWh
전력 생산

현황

운영중

준비중
준비중

운영중

운영중

1. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
(기준일: 2020년 12월 31일)

(단위 : 천원, %)

구 분

품 목

매출액

비 율

신재생

에너지

제품매출
451,482
2.48

공 사 및

용 역

신재생에너지 기반시설 건설 및 유지관리

수도권매립지 포집시설 관리 운영 外

17,776,614
97.52

합 계

18,227,096
100

※상기 재무제표는 감사전 재무제표 기준 실적입니다. 

2. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : kWh, N㎥)

구분

품목

대상회사

생산능력

비 고

수도권매립지 매립가스 발전소

전력

에코바이오홀딩스

350,000,000

-

구미 매립가스 발전소

전력

에코바이오홀딩스

1,620,000

-

주) 생산능력 산출방법

- 수도권매립지 매립가스 발전소 : 가동가능시간(7,000시간) * 50,000 kWh

- 구미 매립가스 발전소 : 가동가능시간(3,600시간) * 450kWh

2) 주요 시설 가동률
(2020년도 기준)

(단위 : 시간)

구분

품목

대상회사

가동가능시간

실제가동시간

평균

가동률

수도권매립지 매립가스 
발전소

전력

에코바이오홀딩스
(주)

7,000

8,014
114.5%

주) 수도권매립지 매립가스 발전소는 2018년 03월 06일 관리운영기간 종료후 에코에너지(주)가 SL공사로부터 위탁운영 하였으며, 2020.06.29이후 에코에너지(주)는 에코바이오홀딩스(주)에 흡수합병되어 현재는 에코바이오홀딩스(주)에서 위탁운영을 진행하고 있습니다.

나. 생산설비의 현황

당사 및 당사의 종속회사는 지자체 등으로부터 사업자로 지정받아 신재생에너지 기반설비에 대한 투자, 건설하고 이에 대한 운영권을 부여받는 사업을 영위하고 있습니다.보고서 작성 기준일 현재 상업 운전중에 있는 설비는 수도권매립지 매립가스 발전소, 원주 바이오가스 열병합발전시설, 구미 구포동 매립가스 발전소, 서남 물재생센터 하수슬러지 차량연료화 시설이 있습니다.

3. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)

매출

구분

품목

대상회사

제24기

제23기

제22기

금 액

비 율

금 액

비 율

금 액

비 율

신재생

에너지

제품매출

에코바이오홀딩스

451,482
2.48
849,322
4.9%
1,883,530
8.5%

기타

신재생

에너지

기반시설건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스

17,775,614
97.52
16,419,378
95.1%
20,098,478
91.5%-

합 계

-

18,227,096
100
17,268,700
100%
21,982,008
100%

※상기 재무제표는 감사전 재무제표 기준 실적입니다. 

나. 판매방법 및 조건

1) 판매조직

품 목

대상회사

전력 및 보일러연료

에코바이오홀딩스(주)

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

2) 판매방법 및 조건

- 공사매출 : 매립가스 및 바이오가스 자원화 설비 건설 공사

- 용역매출 : 매립가스 및 바이오가스 자원화 시설에 대한 관리 및 운영

- 전력매출 : 회사가 지자체 등으로부터 사업자로 지정 받아 매립가스(바이오가스) 발전 시설에 투자하고 그 운영권을 획득하여 그 시설로부터 전력을 생산, 판매

- 온실가스감축사업 : 온실가스 감축으로 획득한 탄소배출권 판매

- 바이오가스매출 : 유기성폐기물(음식물쓰레기, 하수슬러지, 축산분뇨 생활폐기물 등)의 혐기소화 공정에서 발생하는 가스를 자원화(차량연료화)

3) 판매전략

당사는 현재 추진중인 바이오가스 차량 연료화 사업을 성공적으로 수행하여 전국 하수처리장 및 유기성폐기물 처리시설로의 영역을 확대, 지속적인 R&D를 통하여 바이오가스 정제시설에 지적재산권을 추가확보하며, 이를 기반으로 해외 진출 및 바이오가스를 활용한 수소스테이션 사업을 추진할 계획입니다

4. 주요 O&M 수주상황
(2020년 12월 31일 기준)

(단위 : 백만원, VAT포함)

발주처

사업명

계약기간

수주금액

(계약금액)

기납품액

수주잔고

시작일

종료일

수도권매립지관리공사
2020년 50MW 발전시설 및 부대시설 운영관리
 위탁용역
20/01/01

20/12/31

18,864
6,951
11,913

한국지역

난방공사

난지도 매립가스 처리 시설 유지보수 용역

17/04/19

20/02/28

691
691
-

한국지역

난방공사

난지도 매립가스 처리 시설 유지보수 용역
20/03/31
23/01/31
744
119
625

서울특별시

상암수소스테이션 용역

20/02/01
21/01/31
545
357
188

강원바이오에너지

원주 바이오메탄 자동차연료화 시설 위수탁계약

18/01/01
20/12/31
1,457
1,250
207

주) 상기 수주상황은 2020년 12월 31일 현재 세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

 - 연결재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
주석
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,705,657,161

35,080,496,376

현금및현금성자산
5,32
2,111,496,619

5,789,823,331

단기금융상품
6,32
-

-

매출채권및기타채권
7,29,30,32
21,527,346,109

28,815,497,425

미청구용역

18,475,782

17,562,079

당기법인세자산

3,888,610

3,500

기타유동자산
8
44,450,041

457,610,041

Ⅱ. 비유동자산

53,293,116,572

39,507,226,463

장기매출채권및기타채권
7,30,32
20,752,315,981

10,026,000,000

장기금융상품
6,32
2,000,000

2,000,000

확정급여자산
22
-

689,940,431

당기손익-공정가치측정금융자산
9,29,32
23,549,554,234

20,781,173,640

관계기업투자
11
979,779,837

923,596,896

유형자산
12
4,830,440,114

5,538,831,087

투자부동산

1,298,199,758

무형자산
13
878,464,100

278,464,100

사용권자산

264,857,761

이연법인세자산
27
1,002,362,548

1,002,362,548

자 산 총 계

76,998,773,733

74,587,722,839

자 본 및 부 채

Ⅰ. 유동부채

6,633,147,023

10,343,642,067

매입채무및기타채무
15,30,32
3,629,900,645

4,493,651,840

계약부채

805,134,812

단기차입금
18,31,32
1,500,000,000

1,900,000,000

유동성장기차입금
18,31,32
625,000,000

625,000,000

유동성리스부채

135,369,001

기타유동부채
16
132,834,490

544,931,776

당기법인세부채

1,839,554,638

충당부채
17
745,411,888

Ⅱ. 비유동부채

781,250,000

2,522,786,214

장기매입채무및기타채무

72,500,000

장기차입금
18,31,32
781,250,000

1,406,250,000

확정급여채무
22

1,044,036,214

부 채 총 계

7,414,397,023

12,866,428,281

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

68,230,646,192

62,172,442,886

자본금
19
5,805,497,000

5,805,497,000

기타불입자본
20
70,111,839,602

70,427,750,117

기타자본구성요소

(433,361,172)

1,042,862

이익잉여금(결손금)
21
(7,253,329,238)

(14,061,847,093)

II. 비지배지분

1,353,730,518

(451,148,328)

자 본 총 계

69,584,376,710

61,721,294,558

자 본 및 부 채 총 계

76,998,773,733

74,587,722,839

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
주 석
제24(당)기
제23(전)기

매출
4
18,227,095,997
17,268,699,860

매출원가
24,30
13,932,966,005
12,688,371,225

매출총이익

4,294,129,992
4,580,328,635

판매비와관리비
23
2,819,568,577
3,567,511,293

영업이익

1,474,561,415
1,012,817,342

금융이익
25
5,662,740,379
2,829,449,066

금융원가
25
523,537,224
429,224,260

지분법투자손익
11
60,838,041
40,790,097

기타영업외수익
26
1,384,369,698
5,058,455,261

기타영업외비용
26
346,555,132
1,968,337,566

법인세비용차감전순이익(손실)

7,712,417,177
6,543,949,940

법인세비용(이익)

651,027,470
(563,056,568)

당기순이익(손실)

7,061,389,707
7,107,006,508

기타포괄손익

174,900
(49,322,220)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

174,900
646,434

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여채무의 재측정요소

(49,968,654)

당기총포괄이익(손실)

7,061,564,607
7,057,684,288

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

6,808,517,855
7,132,880,233

비지배지분

252,871,852
(25,873,725)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

6,808,692,755
7,083,558,013

비지배지분

252,871,852
(25,873,725)

주당손익
28

기본주당이익(손실)

588
620

희석주당이익(손실)

588
620

- 연결자본변동표

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
감자차익
자기주식
기타자본
잉여금

2019.01.01
5,763,746,000
59,697,861,330
3,623,057,604
(30,844,159)
7,646,198,162
396,428
(21,144,758,672)
55,555,656,693
(1,236,322,519)
54,319,334,174

전환권행사
41,751,000
655,958,100
-
-
-
-
-
697,709,100
-
697,709,100

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
7,132,880,233
7,132,880,233
(25,873,725)
7,107,006,508

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(49,968,654)
(49,968,654)
-
(49,968,654)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
646,434
-
646,434
-
646,434

연결범위 변동
-
-
-
-
(5,100)
-
-
(5,100)
1,073,918,464
1,073,913,364

자기주식의 취득
-
-
-
(1,164,475,820)
-
-
-
(1,164,475,820)
(262,870,548)
(1,427,346,368)

2019.12.31
5,805,497,00
60,353,819,430
3,623,057,604
(1,195,319,979)
7,646,193,062
1,042,862
(14,061,847,093)
62,172,442,886
(451,148,328)
61,721,294,558

2020.01.01
5,805,497,00
60,353,819,430
3,623,057,604
(1,195,319,979)
7,646,193,062
1,042,862
(14,061,847,093)
62,172,442,886
(451,148,328)
61,721,294,558

총포괄손익

당기순이익(손실)

6,808,517,855
6,808,517,855
252,871,852
7,061,389,707

확정급여제도의재측정요소

지분법자본변동

연결범위의변동

(1,480,386,335))

(1,480,386,335)
1,552,006,994
71,620,659

자기주식의 처분

1,164,475,820

(434,404,034)

730,071,786

730,071,786

2020.12.31
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
6,165,806,727
(433,361,172)
(7,253,329,238)
68,230,646,192
1,353,730,518
69,584,376,710

- 연결현금흐름표

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
제24(당)기
제23(전)기

영업활동 현금흐름

716,279,555

56,852,602,232

당기순이익(손실)
6,925,162,598

7,107,006,508

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
1,235,133,835

2,072,810,180

대손상각비
(2,071,600)

(137,588,448)

기타의 대손상각비

1,362,361,610

정부정산손실

-

유형자산처분손실
2,579,703

-

감가상각비
381,909,440

130,672,064

사용권자산 감가상각비

310,474,066

무형자산상각비
-

192,835,977

이자비용
59,081,033

410,814,349

퇴직급여
380,774,444

349,887,219

법인세비용(수익)

(563,056,568)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

14,698,933

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
412,860,815

1,710,978

전환사채전환손실

-

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(6,396,380,909)

(5,980,424,570)

이자수익
(1,487,097,736)

1,602,639,287

정부정산이익

-

배당금수익
(7,325,000)

10,685,000

유형자산처분이익

319,000

무형자산처분이익

3,009,201,956

파생상품평가이익

693,420,798

대손충당금환입액

13,350,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(4,079,491,196)

505,502,020

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

(8,629,272)

2,058,854

전환사채전환이익

25,828,107

지분법이익
(60,838,041)

40,790,097

종속기업처분이익

76,629,451

잡이익
(752,999,664)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
1,469,274,913

53,448,692,282

매출채권의 감소(증가)
(5,660,417,163)

40,367,648,695

공사미수금의 감소
117,160,000

4,132,000,000

미수금의 감소(증가)
3,103,915,857

59,768,460,976

미수수익의 감소

2,472,100,149

미청구공사의 감소

110,400,000

미청구용역의 감소
36,492,367

7,150,198,143

정부보장협약보장금의 감소

-

선급금의 감소
4,093,186

38,349,932

선급비용의 감소
407,261,405

18,515,308

당기법인세자산의 감소
(3,885,110)

9,548,047

부가세대급금의 감소

-

퇴직연금운용자산의 감소

-

매입채무의 감소
(45,216,749)

(591,500,942)

미지급금의 증가(감소)
2,762,944,386

(40,666,887,025)

초과청구공사의 감소

-

초과청구용역의 감소

-

선수금의 감소

-

예수금의 증가(감소)
(384,284,903)

(17,134,488,461)

부가세예수금의 감소

-

유급연차휴가부채의 증가(감소)
(29,312,383)

39,775,845

이연법인세부채의 감소

(1,791,716,780)

예수보증금의 증가

-

미지급비용의 증가(감소)
167,532,161

(2,457,595,916)

당기법인세부채의 증가

2,349,604,426

장기미지급금의 감소
1,799,793,095

(158,171,214)

이연법인세부채의 증가(감소)
(722,782)

퇴직금의 지급
(806,078,454)

(207,548,901)

영업활동으로 발생한 현금
(2,516,910,882)

이자의 수취
19,024,856

1,821,946,961

배당의 수취
12,155,000

10,685,000

이자의 지급
(1,905,353,207)

(1,688,055,699)

법인세의 환급(납부)
(642,737,531)

59,941,570

투자활동 현금흐름

(5,177,254,152)

(20,044,210,094)

단기금융상품의 감소
3,651,852,658

9,814,790,162

유동성장기금융상품의 감소

-

단기대여금및수취채권
의

처
분

1,025,500,000

43,047,570,544

장기금융상품의 감소

179,460,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
977,379,059

199,500,000

보증금의 감소

-

유형자산의 처분
2,839,301

320,000

무형자산의 처분

3,000,000,000

종속기업투자주식의 처분

339,500,000

연결실체의 변동

1,070,464,540

단기금융상품의 증가
(3,651,852,658)

(8,718,547,688)

유동성장기금융상품의 증가

-

장기금융상품의 증가

-

단기대여금및수취채권
의 취득

(3,255,520,000)

(52,359,155,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(70,500,000)

(16,568,818,298)

유형자산의 취득
(159,021,680)

(49,289,254)

무형자산의 취득
(600,000,000)

보증금의 증가

-

장기대여금의 회수
2,772,016,000

장기대여금 및 수취채권의 취득
(6,034,858,740)

임차보증금의 감소
176,686,908

-

종속기업 투자주식의 취득
(11,775,000)

(5,100)

재무활동 현금흐름

782,647,885

(32,180,608,914)

단기차입금의 증가
2,903,120,000

30,952,000,000

장기차입금의 증가

-

단기차입금의 상환
(2,090,000,000)

(45,735,350,000)

유동성장기부채의 상환
(625,000,000)

(1,365,750,000)

장기차입금의 상환

(2,408,000,000)

전환사채의 상환

(12,315,033,094)

리스부채의 감소
(135,369,001)

(144,000,000)

자기주식의 처분
729,896,886

(1,164,475,820)

현금의 증가(감소)

(3,678,326,712)

4,627,783,224

기초의 현금

5,789,823,331

1,162,040,107

기말의 현금

2,111,496,619

5,789,823,331

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제24기 2020년 12월 31일 현재

제23기 2019년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제24(당) 기말
제23(전) 기말

자산

유동자산

23,502,964,478

39,126,648,705

현금및현금성자산
5,33
2,111,496,619

5,384,896,366

매출채권및기타채권
7,31,33
21,322,946,109

33,642,810,321

미청구용역

31

18,475,782

54,968,149

당기법인세자산
28
3,888,610

-

기타유동자산
8,31
46,157,358

43,973,869

비유동자산

48,227,866,454

32,448,574,720

장기금융상품
6,33
2,000,000

2,000,000

장기매출채권및기타채권
7
20,752,315,981

-

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
5,784,658,530

4,872,026,366

종속기업투자
10
13,000,000,000

20,123,904,293

관계기업투자
10
676,200,000

676,200,000

유형자산
11
4,833,665,537

5,507,223,752

투자부동산
13
1,298,199,758

-

무형자산
14
878,464,100

-

사용권자산
12
-

264,857,761

이연법인세자산
28
1,002,362,548

1,002,362,548

자 산 총 계

71,730,830,932

71,575,223,425

부채

유동부채

7,185,501,638

6,580,017,593

매입채무및기타채무
16,31,33
4,182,255,260

4,623,146,785

단기차입금

19,
31,33

1,500,000,000

-

초과청구공사
15,31
-

708,781,912

유동성장기차입금
19,33
625,000,000

-

유동성리스부채
12
-

135,369,001

기타유동부채
18
132,834,490

492,868,724

기타충당부채
17
745,411,888

-

당기법인세부채

-

619,851,171

비유동부채

781,250,000

1,081,010,144

장기매입채무및기타채무

-

71,000,000

장기차입금

19,
33

781,250,000

-

순확정급여부채
20
-

1,010,010,144

부 채 총 계

7,966,751,638

7,661,027,737

자본

자본금
21
5,805,497,000

5,805,497,000

기타불입자본
22
44,258,426,681

64,670,992,920

이익잉여금(결손금)
23
13,700,155,613

(6,562,294,232)

자 본 총 계

63,764,079,294

63,914,195,688

부 채 및 자 본 총 계

71,730,830,932

71,575,223,425

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

매출
4,31
16,320,693,227
14,052,288,346

매출원가
25,31
11,377,922,020
8,292,931,698

매출총이익

4,942,771,207
5,759,356,648

판매비와관리비
24,25,31
2,023,065,511
2,621,425,021

영업이익

2,919,705,696
3,137,931,627

금융이익
26,31
1,487,390,803
1,766,155,532

금융원가
26,31
464,456,191
221,760,330

기타수익
27,31
17,266,015,907
3,661,449,186

기타비용
27
295,178,900
2,050,602,197

법인세비용차감전순이익

20,913,477,315
6,293,173,818

법인세비용(수익)
28
651,027,470
(53,006,780)

당기순이익

20,262,449,845
6,346,180,598

기타포괄손익

-
4,929,737

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

-
-

확정급여제도의재측정요소
20
-
4,929,737

당기총포괄이익

20,262,449,845
6,351,110,335

주당손익
29

기본주당이익

1,745
547

희석주당이익

1,745
547

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
총계

주식발행
초과금
감자차익
자기주식
기타자본
잉여금

2019.01.01
5,763,746,000
59,697,861,330
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(12,913,404,567)
56,865,376,253

전환권행사
41,751,000
655,958,100
-
-
-
-
697,709,100

당기순이익
-
-
-
-
-
6,346,180,598
6,346,180,598

확정급여채무의
재측정요소
-
-
-
-
-
4,929,737
4,929,737

2019.12.31
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(6,562,294,232)
63,914,195,688

2020.01.01
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(6,562,294,232)
63,914,195,688

당기순이익
-
-
-
-
-
20,262,449,845
20,262,449,845

사업결합
-
-
-
-
(20,412,566,239)
-
(20,412,566,239)

2020.12.31
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
(19,687,606,194)
13,700,155,613
63,764,079,294

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

영업활동 현금흐름
(705,647,966)

10,564,987,665

당기순이익
20,262,449,845
6,346,180,598

비용가산:
1,123,717,010
2,751,415,461

퇴직급여
332,459,489
240,290,496

감가상각비
110,959,242
109,626,745

사용권자산 감가상각비
264,857,761
310,474,066

무형자산상각비
-
192,835,977

종속기업투자손상차손
-
5,100

유형자산처분손실
2,579,703
-

대손상각비

-
15,071,383

기타의대손상각비
-
1,716,358,144

이자비용
-
218,049,352

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
412,860,815
1,710,978

법인세비용(수익)
-
(53,006,780)

수익차감:
(18,319,407,011)
(4,825,539,595)

이자수익
1,371,483,476
999,764,132

배당금수입
12,155,000
10,685,000

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
96,158,488
9,298,854

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익

161,290
-

전환사채전환이익
-
25,828,107

종속기업투자주식 처분이익
-
63,671,748

유형자산처분이익
-
319,000

무형자산처분이익
-
3,009,201,956

대손충당금환입

206,845,518
-

기타의대손충당금환입
15,879,603,575
13,350,000

잡이익
752,999,664
-

파생상품평가이익
-
693,420,798

운전자본의 변동:
(3,170,372,945)
5,226,613,334

매출채권의 증가
(9,566,957,163)
(1,769,209,439)

공사미수금의 감소
117,160,000
90,000,000

미수수익의 증가
-
(174,556,878)

미수금의 감소(증가)
3,509,446,545
(1,170,420,147)

미청구공사의 감소
-
110,400,000

미청구용역의 감소
3,549,866,647
7,112,792,073

선급금의 감소
4,093,186
37,299,132

선급비용의 감소(증가)
849,565,564
(1,660,668)

당기법인세자산의 감소(증가)

(3,888,610)
451,179,784

매입채무의 감소
(45,216,749)
(591,500,942)

미지급금의 증가(감소)
(467,421,733)
845,533,737

유동성장기미지급금의 감소
(71,000,000)
-

장기미지급금의 증가(감소)
30,000,000
(158,171,214)

미지급비용의 증가(감소)
133,533,619
(87,869,983)

당기법인세부채의 증가
-
619,851,171

예수금의 증가(감소)
(382,570,033)
59,927,737

유급연차부채의 증가(감소)
(20,558,961)
12,887,159

퇴직금의 지급
(806,425,257)
(159,868,188)

영업활동으로 인한 현금수취액:
(602,034,865)
1,066,317,867

이자수익의 수취
17,146,776
1,589,965,835

배당금의 수취
12,155,000
10,685,000

이자비용의 지급
-
(145,708,011)

법인세의 환급(납부)

(631,336,641)
(388,624,957)

투자활동 현금흐름
(929,882,780)
20,938,083,514

단기대여금의 감소
925,500,000
28,210,596,414

장기대여금의 감소
2,772,016,000
-

단기금융상품의 감소
3,651,852,658
-

보증금의 감소
176,686,908
-

유형자산의 처분
2,839,301
320,000

무형자산의 처분

-
3,000,000,000

종속기업투자주식의 처분
-
339,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
108,176,688
199,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(33,000,000)
(2,410,084,000)

단기대여금의 증가
(2,191,820,000)
(8,361,000,000)

장기대여금의 증가
(6,034,858,740)
-

종속기업투자주식의 취득
(11,775,000)
(5,100)

유형자산의 취득
(159,021,680)
(40,743,800)

무형자산의 취득
(600,000,000)
-

합병으로 인한 현금의 변동
463,521,085
-

재무활동 현금흐름
(1,637,869,001)
(26,942,383,094)

단기차입금의 증가
900,000,000
10,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,090,000,000)
(22,483,350,000)

유동성장기부채의 상환
(312,500,000)
(375,000,000)

전환사채의 상환
-
(12,315,033,094)

장기차입금의 상환
-
(1,625,000,000)

리스부채의 지급
(135,369,001)
(144,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,273,399,747)
4,560,688,085

기초 현금및현금성자산
5,384,896,366
824,208,281

기말 현금및현금성자산
2,111,496,619
5,384,896,366

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(이및 감사의 선해임)

①이사와 감사는 주주총회에서 선임 한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제37조(이사 및 감사의 선해임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임해야 한다 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사조문정비

제37조(이사 및 감사의 선해임)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 감사의 선임 또는 해임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제37조(이사 및 감사의 선해임)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입시 감사선임 
조건 완화

제37조(이사 및 감사의 선해임) 

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2 에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

④<신설>

⑤<신설>

제37조(이사 및 감사의 선해임) 

③감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④제 2항, 제 3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2 에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

상법개정

(감사해임 관련)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

천 승 규
1963.05.25
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

 천 승 규
서울과학기술대학교 
융합과학대학원
신에너지공학과 교수
(2014~現)
(2011~2014)
(2002~2003)
서울과학기술대학교 교수
수도권매립지관리공사 본부장
환경부 서기관
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

천 승 규
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 천승규

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 : 천승규
 - 상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 향후 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

반 기 로
50.10.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

반 기 로

現
에코바이오홀딩스(주) 감사

(2003~2017)

(2005~2009)

(1973~2005)

파인아시아자산운용(주)
 대표이사
한국인프라투자자산운용(주) 대표이사

한국산업은행 부총재보

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

반 기 로
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사후보자 : 반기로
1. 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

2. 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
900백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
522백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ecobio.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다. 

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최사유] 

1. 주주총회 개최일 : 2021년 3월 31일(수)

2. 주주총회 집중일 개최 사유 

(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. 
 (2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
 (3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

[ 전자투표에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 ～ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

[기타 참고사항]
○ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.