다이나믹디자인 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 다이나믹디자인

주주총회소집공고
2.9
(주)세화아이엠씨

주주총회소집공고

2021 년 03 월 16 일

회 사 명 :
(주)세화아이엠씨

대 표 이 사 :
손 오 동

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 12

(전 화)062 - 944 - 6161

(홈페이지)http://saehwaimc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)손 오 동

(전 화)062 - 944 - 6161

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 365조와 당사 정관 제21조 및 제23조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2021. 3. 31. (수) 09:00

2. 장소: 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26(세화아이엠씨 본사, 복지동)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안: 제22기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건[붙임 정관 개정(안) 참조]

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 및 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 제출 서류

가. 본인 행사: 본인 신분증 지참

나. 대리 행사: 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회를 통하여 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간: 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공인인증서는 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 가능

7. 기타 참고 사항

우리회사는 최근 개정된 상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 당사의 홈페이지내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다. 홈페이지 주소: 「http://saehwaimc.com」

8. 코로나바이러스(COVID-19)의 확산에 따른 안내

가. 코로나바이러스감염증19(COVID-19)와 관련하여 주주총회 직접 참여대신 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시길 부탁드립니다.

나. 주주총회 당일 자가문진표 작성 및 체온측정 등을 실시할 예정이며 결과에 따라 감염지역(중국, 이란, 이탈리아, 일본 등 해외 및 국내위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주 및 마스크 미착용 주주님에 대하여서는 입장이 제한될 수 있습니다.

2021. 3. 16.

광주광역시 북구 첨단연신로 29번길26

주식회사 세화아이엠씨

대표이사 손 오 동 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
회차
의안 내용
사외이사 출석률

장재영

(출석율: 92%)

정성화
(출석율: 96%)

이창현

(출석율: 100%)

박창한

(출석율: 96%)

찬 반 여 부

2020.01.09
1
경영지배인 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

의결권 대리행사 권유제도 도입의 건

임시주주총회 전자투표 도입의 건

2020.01.14
2
주주제안에 의한 이사 해임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

주주제안에 의한 이사 선임 후보자 승인의 건

이사 해임의 건

이사 선임의 건

상근감사 선임의 건

정관 일부 변경의 건

기계사업관련 업무 협약 체결의 건

2020.01.22
3
前경영진 형사재판 관련 합의 건
찬성
의견보류
찬성
의견보류

2020.01.31
4
유상증자 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.02.04
5
이사회 소집권자 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건

위원회 구성 승인의 건

2020.02.13
6
2019년 기말 자회사 내부거래 현황 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2019년 별도재무제표 감사인 제출 승인의 건

2020년 사업계획서 승인의 건

등기이사 및 감사 보수 결정의 건

종속법인 소유 자산 매각 결정의 건

2020.02.28
7
2019년 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2019년 연결재무제표 감사인 제출 승인의 건

에이전트 계약 체결 논의의 건

유상증자 결정의 건

함평 공장 보상 수용 재승인 건

2020.03.13
8
2020년 정기주주총회 소집결의 및 통지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 선임의 건

이사 보수 한도 설정의 건

감사 보수 한도 설정의 건

전환사채 일부 매입의 건

조직 신설의 건

직제 신설의 건

2020.04.07
9
등기이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.04.24
10
자회사 금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

자회사 증자 등 재무구조 개선의 건

전환가액 조정의 건

2020년 1분기 결산 재무제표(별도) 보고의 건

2020년 1분기 내부거래현황 보고의 건

공동관리절차 기간 연장의 건

2020.05.08
11
투자 합의 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.05.12
12
유상증자 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

자기사채 매각의 건

설비 투자의 건

2020.05.26
13
설비 투자 추가의 건
불참
찬성
찬성
찬성

전환가액 조정의 건

자기사채 매각의 건

2020.05.29
14
임시주주총회 일정 수립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.06.12
15
자기사채 매각 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.07.06
16
신사업 관련 제조설비 구매의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

에이전트 계약 체결의 건

2020.07.15
17
자산 매각 변경 및 추진의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.07.20
18
유상증자 결정의 건
찬성
찬성
찬성
불참

2020.07.29
19
자산양수도 계약에 따른 자산 매입의 건
의견보류
의견보류
찬성
의견보류

자산양수도 계약에 따른 소 취하의 건

채권금융기관 공동관리절차 종결 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-2020.08.03
20
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.08.12
21
자산양수도 계약에 따른 자산 매입의 건
불참
찬성
찬성
의견보류

자산양수도 계약에 따른 소 취하의 건
불참
반대
반대
반대

2020년 반기 내부거래 현황 보고의 건
불참
찬성
찬성
찬성

모회사와의 거래 보고의 건
불참
찬성
찬성
찬성

2020.08.20
22
합작투자계약 체결의 건
찬성
찬성
의견보류
찬성

금전소비대차
계
약 체결의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

2020.09.15
23
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.10.12
24
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.12.15
25
천진세한 합병 승인 취소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

종속법인 보유지분 이전의 건

종속법인 채권, 채무 조정의 건

지점 폐쇄의 건

출자전환 진행의 건

2020.12.31
26
미국법인 합병의 건
불참
찬성
불참
찬성

마스크 공급계약 체결에 따른 내부거래 건 보고

주1) 2020년 1월 1일부터 보고서 작성 기준일까지 개최된 이사회 안건에 대하여 기재하였습니다.
주2) 제21회 이사회 의안 중 제2호 의안에 대하여 사외이사 정성화, 이창현, 박창한은 '주주대표 소송 등 소 취하에 대한 또 다른 문제 야기'시킬 수 있다는 '반대'의견을 제시하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회 명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안 내용
가결여부

내부거래위원회
위원장:정성화
위원:박창한, 장재영
2020.02.13
2019 기말 내부거래 현황 보고의 건
가결

2020.04.24
2020년 1분기 내부거래현황 보고의 건
가결

자회사 금전 대여의 건

자회사 증자 등 재무구조 개선의 건

2020.08.12
2020년 반기 내부거래현황 보고의 건
가결

모회사[(주)우성코퍼레이션]와의 거래 보고의 건

2020.12.15
2020년 3분기 내부거래현황 보고의 건
가결

종속법인 보유지분 이전의 건

종속법인 채권,채무 조정의 건

2020.12.31
마스크 공급계약 체결에 따른 내부거래 보고의 건
가결

2021.01.11
모회사와의 공동 사업 계약 체결의 건
가결

2021.02.15
종속법인 증자의 건
가결

2021.02.26
2020 기말 내부거래 현황 보고의 건
가결

사외이사후보
 추천위원회
위원장: 이창현
위원: 정성화, 장재영
-
-
-

보상위원회
위원장: 손오동
위원: 장재영, 정성화
2020.02.13
위원장 변경의 건
가결

등기이사 및 감사 보수 결정의 건
가결

2021.02.26
이사 및 감사 보수 한도 설정의 건
가결

주1) 2020년 1월 1일부터 보고서 제출 기준일까지 개최된 이사회 내 위원회 안건에 대하여 기재하였습니다.
주2) 2020년 1월 1일부터 보고서 제출 기준일까지 사외이사후보추천위원회는 개최되지 않았습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
100
96
24
-

주1) 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 금액입니다.
주2) 상기 지급총액은 2020년 1월 1일부터 보고서 작성 기준일까지의 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 회사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래가 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Saehwa Imc NA
제품매출 등
2020.01~2020.12
35
5.90

주) Saehwa Imc NA는 당사 미국법인 자회사로써 2019년 기준 제품매출 등 거래 비율은 상기표와 같습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

첫째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 산업 및 자동차 산업과 밀접한 연관성을 갖습니다.

자동차의 생산량은 소비자 기호의 빠른 변화에 따른 디자인 및 신제품 개발주기에 따라 생산량이 증가하고 있으며, 더불어 자동차 소비패턴의 변화(렌트와 리스산업의 확대)에 따라서도 생산량이 증가하고 있습니다. 이러한 자동차 생산량의 증가에 맞춰 타이어 생산량이 함께 증가되고 있습니다. 또한 소비자들의 안정욕구가 증가됨에 따라 타이어 교체주기의 빠른 변화로 타이어 소비량이 늘어나고 있습니다.

둘째, 타이어 금형과 타이어 제조설비는 타이어 제조업체가 요구하는 특정한 사양의 타이어 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작되어야 하며, 타이어 제조업체의 요구에 따라 제품을 생산하는 선주문 후생산 방식의 특성을 가지고 있습니다. 또한 타이어 제품에 대한 최종 소비자의 기호가 다양함에 따라 타이어 금형과 타이어 제조설비 또한 다품종 소량생산 방식의 특성을 갖고 있습니다.

타이어 금형은 타이어 제조업체가 요구하는 규격, 무늬구조, 편평비 및 외관 등 기술변수에 따라 가공생산을 진행하며, 타이어 품종, 규격, 무늬의 변화에 상응한 제품변화를 요구함에 따라 타이어와 타이어

금형은 뚜렷한
"1대 1"
의 관계
를 가집
니다.

셋째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 제조업체를 대상으로 하는 산업으로 국내 시장보다는 세계 시장을 주요 시장으로 하는 수출 전략적 산업입니다. 당사의 경우 전체 매출액의 80% 이상을 해외 타이어 제조업체에 판매하고 있습니다.

넷째, 타이어 금형은 산업은 시장 장벽이 높은 산업입니다.

타이어 금형과 타이어 제조설비 산업 내 업체들은 타이어를 최종적으로 생산하는 타이어 제조업체에서 요구하는 제품의 품질 및 규격, 납기를 준수하여야 합니다. 게다가 타이어 제조업체는 시장에서 우세적 경쟁지위를 유지하기 위하여 타이어의 부분 변수에 대해 자체의 일련의 규범을 가지고 있으며, 이의 외부 유출을 우려해 한정된 타이어 금형 제조업체와 폐쇄적인 상호 협력/합작 사업형태를 형성하고 있습니다. 그러므로 타이어 금형 제조업체와 타이어 제조업체 사이는 장기적 업무합작 관계이며 단순, 일차적 하청관계가 아닙니다.

이러한 까닭에 타이어 금형 산업은 전방산업 내 타이어 제조업체와의 신뢰성 확보에 오랜 시간과 자본의 투자가 소요되는 시장 진입 장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.

특히 타이어 금형의 경우 요구되는 기술수준이 매우 높습니다. 타이어의 동적 평형성과 회전정밀도는 타이어 금형의 진원도, 표면 거칠기, 균일도에 좌우되며, 타이어의 견인력, 제동력, 내마모성, 발열성, 배수성과 조작안정성 등 중요 성능은 주요하게 그패턴의 무늬구조에 의해 결정됩니다. 즉, 타이어 무늬의 유형 및 깊이는 타이어 사용성능과 사용수명에 크게 영향을 주는 요소임에 따라 이를 구현하는 타이어 금형에 요구되는 기술수준은 매우 높다고 할 수 있습니다.

타이어 제조업체가 요구하는 타이어 무늬를 타이어 금형을 통하여 확실히 타이어에 구현하기 위해서는 CAD/CAM/CAE 기술을 광범위하게 사용하여 타이어무늬 평면도를 타이어금형 3D 변수로 전환하고 CNC 선반에서 가공하는 과정이 필요합니다. 전체 설계와 생산제조과정은 완전히 수치화 정보로 내부 정보통신망에서 전달되며 수치화 설계, 수치화 전송, 수치화 가공, 수치화 검사와 관리 등 일련의 높은 기술이 필요합니다.

다섯째, 타이어 금형 산업은 규모의 경제 효과가 발생하는 산업입니다.

타이어 제조업체 측면에서는 타이어 제조설비에 투자 시 최초 설비 투자비용 및 고정적인 비용 (감가상각비 등) 이 대규모로 발생합니다. 그렇기 때문에 적정 수준 이상의타이어 생산 규모를 유지해 상대적인 고정비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 산업입니다. 즉, 생산 수량의 증가에 따른 생산 비용의 감소 효과가 큰 규모의 경제 효과가 발생하는 자본 집약적인 산업입니다. 이에, 실제로 타이어 제조업체의 경우 대기업 중심으로 구성되어 있습니다.

위와 같은 사유로 타이어 금형업체는 적시에 대량으로 생산하기 위하여 그에 따른 대규모 초기 투자가 요구됩니다. 뿐만 아니라 수시로 타이어 시장변화에 대응하는 타이어 제조업체에 대응하기 위해 유휴생산 및 인원을 확보하게 됩니다.

(2) 산업의 성
장성

(가) 자동차 산업

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 향후 글로벌 자동차산업 분야의 완만한 성장세 예상 되나 전 세계적인 규제 특히 Emission 관련 규제의 강화,무역 및 관세 관련 G2간의 충돌 등 Raw Material가격의 상승 및 유가의 하락: Commercial & Vertical Segments의 성장 약화 예상되며 각 자동차 메이커별 신차 모델, 특히 SUV 및 CUV 픽업 트럭 모델등에 대한 꾸준한 개발 생산이 예상됩니다. 

(나) 타이어 산업
타이어 산업은 선진국 시장이 성숙기에 진입한 상태이나, 중국 및 신흥국가들의 경제발전에 힘입어 견조한 성장세를 지속하고 있습니다. 타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌 타이어 시장 전망에 따르면 2016~2022년 평균 성장률(CAGR)은 2.8%로 예상하고 있으며, RE 타이어 수요는 미국, 중국, 유럽 등의 주요 시장이 성장을 주도할 것으로 보입니다.
UHP(Ultra High Performance) Tire및 신규 타이어 패턴 적용 및 동일 패턴 Tread EOL(End of Life)의 단기화 등이 추가적인 산업 특성으로 보여 집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주요 사업인 타이어 금형 사업에서 국내 시장에서 기술적 우위를 점하고 있습니다. 당사는 전방 산업에 속하는 타이어 시장에서 경쟁업체 대비 고도의 기술력으로 쌓아 온 명성 및 업력과 영업력을 기반으로 타이어 금형 시장 내에서 국내 및 세계적으로 타이어 금형 주조 기술의 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

국내에서 타이어 금형을 생산하는 기업은 크게 두 부류로 나눌 수 있습니다. 첫째로 타이어 회사에서 자체적으로 금형을 생산하는 경우로(in-house), 한국타이어앤테크놀로지를 대표적인 예로 들 수 있습니다. 다음은 타이어 회사에서 타이어 금형 전문 생산 업체에 금형 생산을 발주하는 경우로, 당사가 이에 해당합니다.

타이어 금형을 전문적으로 생산하는 국내 업체는 당사, MK 테크놀로지, 세영 TMS, 대광기업 등이 있으며, 이를 제외하고는 개인기업 등 군소 업체의 형태로 운영되고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 앞선 기술력과 대규모 생산설비, Know-How를 바탕으로 국내에서는 금호타이어에 납품하고 있고 국내 여타 타이어 제조사의 해외 공장에 대한 제품 공급을 위해 시제품 제작 및 공급을 진행 중에 있으며 관련사와의 협업체계 확충을 위해 전력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사와 연결종속회사가 주요 사업으로 영위하고 있는 부문은 타이어 금형 사업부문입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업의 폐쇄적인 시장 구조로 인하여 경쟁업체의 정보 또한 외부 누출이 통제되고 있는 상황입니다. 다만, 전 세계 타이어 수요량을 근거로 당사가 공급하는 제품의 수요량을 예측할 수 있으며, 타이어제조업체에 납품하는 타이어 금형 및 타이어 제조설비 업체와의 실적 비교를 통하여 당사의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다.

타이어 시장규모는 2018년 기준 세계적으로 약 19.1억본의 시장규모를 형성하고 있습니다. 타이어 금형은 타이어 생산량에 비례하여 그 규모를 추정할 수 있으며, 세계 타이어 금형 시장 규모는 다음 표와 같이 추정됩니다. 그 추정된 시장규모에 따라 당사 금형 사업 부문의 점유율은 2018년 3.16%, 2019년 2.50%를 나타내고 있습니다.

【글로벌 타이어 금형 시장규모 및 당사 시장 점유율】

(단위 : 백만본, 조, 억원)

구 분

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

글로벌타이어 수요량

1,642

1,703

1,722

1,772

1,834

1,914

1,988

2,052

2,118

타이어 금형 시장
(수요량 기준)

164,200

170,300

172,200

177,200

183,400

191,400

198,800

205,200

211,800

타이어 금형 시장
(매출액 기준)

32,840

34,060

34,440

35,440

36,680

38,280

39,760

41,040

42,360

주1) 글로벌 타이어 수요량 출처 : LMC World Tire Forecast

주2) 타이어 금형 시장 규모는 당사 추정치

주3) 타이어 금형 1조당 타이어 10,000본 생산 가정

주4) 타이어 금형 1조당 평균 판매 금액 2,000만 원 가정

(3) 시장의 특성

타이어 금형 시장의 점유율은 세계 타이어 제조 업체의 시장 점유율과 그 비율이 매우 일정한 현상을 보이고 있습니다. 세계 타이어 업계는 2015년까지 세계 상위 10개社가 약 60%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 중국, 인도 등 개발도상국의 현지 타이어 제조 업체가 자국의 자동차 산업의 발전에 힘입어 지속적으로 성장을 하고 있는 상황이었습니다. 이에 따라 중국 로컬 타이어 금형 업체(하오마이, 거륜 등)는 선진 타이어 금형 업체보다 상대적으로 낮은 원가 경쟁력을 기반으로 자국 타이어 시장을 공략할 중저가 타이어 금형을 앞세워 자국 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있었습니다. 하지만, 중국 내 공장 운영을 위한 부대 비용 지속 증가, 타이어 업체 간 극심한 경쟁 심화 및 2015년 7월, 미국의 중국산 승용차, 경트럭 타이어에 대한 반덤핑, 보조금 관세 부과 정책 시행으로 인해, 중국 내 군소 타이어 업체 간 이합집산이 거듭 진행 중입니다. 또한 중국 내 공장을 운영 중인 세계 유수 타이어 업체들은 중국 공장의 생산량을 감소시키고 동남아, 미국 및 멕시코 등으로 투자를 계획하고 있는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전례 없는 COVID-19 확산으로 인해, 전 세계 일회용 안면 마스크 시장의 규모는 2020년 1분기에 740억 USD(76조 원) 규모 이상이 되었을 것으로 보이고 연평균 성장률은 2020년부터 2027년까지 53.0%로 성장할 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

-연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 세화아이엠씨 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

71,375,965,081

49,704,615,458

현금및현금성자산
35,018,643,924

3,156,662,988

매출채권
22,814,708,160

21,916,209,749

기타수취채권
2,758,748,028

2,430,921,535

당기손익-공정가치측정금융상품
1,000,000,000

-

재고자산
7,867,853,305

9,610,305,841

기타자산
423,410,816

672,440,395

당기법인세자산
18,089,280

75,737,499

매각예정비유동자산
1,474,511,568

11,842,337,451

Ⅱ. 비유동자산

89,496,202,723

108,764,576,032

장기금융상품
900,322,848

431,038,830

기타수취채권
332,972,924

626,196,508

기타포괄손익-공정가치측정금융상품
215,250,000

1,925,000,000

기타금융자산
5,115,733,587

3,471,192,652

유형자산
56,719,565,678

76,011,306,035

무형자산
665,682,999

966,229,477

사용권자산
18,659,045,461

19,227,903,950

기타자산
443,182,830

459,949,133

이연법인세자산
6,444,446,396

5,645,759,447

자 산 총 계

160,872,167,804

158,469,191,490

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,401,974,037

110,072,791,928

매입채무
6,486,296,431

11,398,475,298

기타지급채무
7,891,298,335

13,596,596,895

차입금및사채
21,130,327,245

72,497,844,512

기타금융부채
1,992,548,075

2,049,360,412

기타부채
5,262,397,123

5,006,741,393

유동충당부채
637,401,082

-

당기법인세부채
1,705,746

2,547,574,369

매각예정비유동부채
-

2,976,199,049

Ⅱ. 비유동부채

43,282,013,165

26,900,917,112

기타지급채무
-

4,691,129

장기차입금
23,513,446,425

7,482,760,563

기타금융부채
12,876,546,273

13,659,087,498

비유동충당부채
1,911,641,000

1,327,377,000

확정급여부채
4,898,828,449

4,145,023,832

이연법인세부채
81,551,018

281,977,090

부 채 총 계

86,683,987,202

136,973,709,040

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

74,001,948,481

21,131,543,444

자본금
75,784,711,000

14,701,033,500

주식발행초과금
89,920,089,200

70,179,805,050

결손금
(88,319,518,335)

(59,105,075,628)

기타포괄손익누계액
(4,277,946,848)

(5,393,007,509)

기타자본
894,613,464

748,788,031

Ⅱ. 비지배지분

186,232,121

363,939,006

자 본 총 계

74,188,180,602

21,495,482,450

부채와 자본총계

160,872,167,804

158,469,191,490

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

76,802,497,156

99,404,032,584

Ⅱ. 매출원가

69,537,904,577

89,743,529,903

Ⅲ. 매출총이익

7,264,592,579

9,660,502,681

Ⅳ. 판매비와관리비

16,750,223,599

20,167,966,790

Ⅴ. 영업손실

(9,485,631,020)

(10,507,464,109)

Ⅵ. 금융손익

(3,934,674,155)

(4,187,470,762)

금융수익
4,368,504,562

3,107,077,103

금융원가
(8,303,178,717)

(7,294,547,865)

Ⅶ. 기타영업외손익

(17,301,987,695)

9,055,149,641

기타영업외수익
6,501,306,357

14,697,581,250

기타영업외비용
(23,803,294,052)

(5,642,431,609)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손익

(30,722,292,870)

(5,639,785,230)

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(1,204,194,725)

(96,395,280)

Ⅹ. 당기순손실

(29,518,098,145)

(5,543,389,950)

Xl. 기타포괄손실

1,387,447,851

(850,220,293)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
266,997,017

(303,590,338)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
(1,333,605,000)

773,301,727

기타포괄손익-공정가치지분상품처분이익
-

19,500,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
-
-
-
-

해외사업환산손실
2,454,055,834

(1,339,431,682)

XII. 총포괄손실

(28,130,650,294)

(6,393,610,243)

XIII. 당기순손실의 귀속

(29,518,098,145)

(5,543,389,950)

지배기업소유주지분
(29,481,439,722)

(5,503,596,825)

비지배지분
(36,658,423)

(39,793,125)

XIV. 총포괄손실의 귀속

(28,130,650,294)

(6,393,610,243)

지배기업소유주지분
(28,099,768,842)

(6,356,946,718)

비지배지분
(30,881,452)

(36,663,525)

XV. 주당손실

기본주당손실

(304)

(189)

희석주당손실

(304)

(189)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
결손금
기타포괄손익
누계액
기타자본
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
14,701,033,500
70,179,805,050
(53,297,888,465)
(5,154,334,644)
748,788,031
931,860,531
28,109,264,003

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(5,503,596,825)
-
-
(39,793,125)
(5,543,389,950)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(303,590,338)
-
-
-
(303,590,338)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가이익

-
-
-
773,301,727
-
-
773,301,727

기타포괄손익-공정가치측정금융상품처분이익
-
-
-
19,500,000
-
-
19,500,000

해외사업환산손익
-
-
-
(1,342,561,282)
-
3,129,600
(1,339,431,682)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

종속기업간 합병
-
-
-
-
-
(531,258,000)
(531,258,000)

종속기업의 처분
-
-
-
311,086,690
-
-
311,086,690

2019년 12월 31일(전기말)
14,701,033,500
70,179,805,050
(59,105,075,628)
(5,393,007,509)
748,788,031
363,939,006
21,495,482,450

2020년 1월 1일(당기초)
14,701,033,500
70,179,805,050
(59,105,075,628)
(5,393,007,509)
748,788,031
363,939,006
21,495,482,450

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(29,481,439,724)
-
-
(36,658,423)
(29,518,098,147)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
266,997,017
-
-
-
266,997,017

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손실

-
-
-
(1,333,605,000)
-
-
(1,333,605,000)

해외사업환산손익
-
-
-
2,448,278,863
-
5,776,971
2,454,055,834

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

유상증자
50,999,990,000
4,410,000,000
-
-
-
-
55,409,990,000

전환사채 전환
10,083,687,500
15,330,284,150
-
-
-
-
25,413,971,650

종속기업의 취득

-
-
-
386,798
145,825,433
(146,825,433)
(613,202)

2020년 12월 31일(당기말)
75,784,711,000
89,920,089,200
(88,319,518,335)
(4,277,946,848)
894,613,464
186,232,121
74,188,180,602

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,230,111,315)

(1,577,850,545)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,801,792,761)

5,238,139,937

이자의 수취
242,315,651

115,508,942

이자의 지급
(3,619,281,014)

(3,225,230,605)

법인세의 환급
(2,051,353,191)

(3,706,268,819)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,825,837,116)

14,667,160,396

금융상품의 감소
53,143,799,983

40,163,229,344

대여금의 회수
(4,422,372,301)

190,380,377

파생상품부채의 감소
(313,920,450)

-

기타금융자산의 감소
43,979,724,605

127,396,029

종속기업의 처분
11,240,828

350,000,000

유형자산의 처분
3,993,100,563

2,296,730,049

무형자산의 처분
-

210,000,000

기타포괄손익-
 공정가치측정금융상품의 처분
-

275,000,000

매각예정비유동자산의 처분
11,007,302,901

13,606,604,558

임대보증금의 증가
23,595,358

22,159,300

기타금융자산의 증가
(44,673,934,879)

(382,000,000)

금융상품의 증가
(53,613,084,001)

(38,205,063,545)

대여금의 증가
(987,183,624)

(102,894,513)

유형자산의 취득
(9,841,351,773)

(3,744,879,520)

무형자산의 취득
(111,754,326)

(124,452,101)

종속기업주식의 취득
(1,000,000)

-

임대보증금의 감소
(20,000,000)

(15,049,582)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

45,135,356,487

(14,852,705,178)

차입금의 증가
10,427,165,923

4,689,939,322

차입금의 상환
(24,517,783,811)

(9,218,378,228)

리스부채의 상환
(2,283,767,219)

(1,824,266,272)

전환사채의 상환
(1,532,868,420)

(8,500,000,000)

유상증자
53,942,610,014

-

자기사채의 매각
9,100,000,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

32,079,408,056

(1,763,395,327)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

3,182,404,662

5,828,090,310

Ⅵ.연결범위 변동

-

371,030,265

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(243,168,794)

(1,212,899,061)

Ⅷ. 매각예정비유동자산에 포함된 
 현금및현금성자산

-

(66,163,199)

Ⅸ.기말의 현금및현금성자산

35,018,643,924

3,156,662,988

2)재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 세화아이엠씨
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,768,327,664

33,397,349,331

현금및현금성자산
30,255,197,083

1,435,471,322

매출채권
19,720,374,327

17,779,029,399

기타수취채권
1,955,567,894

1,461,468,282

당기손익-공정가치측정금융상품
1,000,000,000

-

재고자산
3,679,226,227

3,883,550,083

기타자산
157,962,133

257,020,770

당기법인세자산
-

-

매각예정비유동자산
-

8,580,809,475

Ⅱ. 비유동자산

72,098,496,230

87,656,953,087

장기금융상품
900,322,848

431,038,830

기타수취채권
359,488,458

652,088,287

기타금융자산
5,002,106,386

3,336,260,596

기타포괄손익-공정가치측정금융상품
215,250,000

1,925,000,000

유형자산
55,015,794,586

69,802,033,717

무형자산
579,473,125

887,264,772

종속기업및관계기업투자
3,646,787,215

5,136,053,293

이연법인세자산
6,336,562,177

5,487,213,592

기타자산
42,711,435

-

자 산 총 계

128,866,823,894

121,054,302,418

부 채

Ⅰ. 유동부채

32,720,004,754

95,874,987,393

매입채무
3,259,465,597

5,973,508,606

기타지급채무
6,413,425,807

12,539,852,183

차입금및사채
3,647,583,371

53,397,927,900

기타금융부채
14,898,782,341

13,876,628,171

기타부채
4,500,747,638

4,032,546,812

당기법인세부채
-

1,654,883,721

매각예정비유동부채
-

4,399,640,000

Ⅱ. 비유동부채

33,424,544,917

19,520,700,720

기타지급채무
-

4,691,129

장기차입금
17,852,990,912

5,000,000,000

기타금융부채
8,866,220,705

9,148,399,585

비유동충당부채
4,793,692,300

1,327,377,000

확정급여부채
1,911,641,000

4,040,233,006

부 채 총 계

66,144,549,671

115,395,688,113

자 본

Ⅰ. 자본금

75,784,711,000

14,701,033,500

Ⅱ. 주식발행초과금

89,920,089,200

70,179,805,050

Ⅲ. 결손금

(99,226,067,481)

(76,799,370,749)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(2,257,905,000)

(924,300,000)

Ⅴ. 기타자본

(1,498,553,496)

(1,498,553,496)

자 본 총 계

62,722,274,223

5,658,614,305

부채와 자본총계

128,866,823,894

121,054,302,418

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

42,509,415,179

59,017,635,794

Ⅱ. 매출원가

37,113,949,353

49,730,245,673

Ⅲ. 매출총이익

5,395,465,826

9,287,390,121

Ⅳ. 판매비와관리비

12,673,602,865

12,743,025,625

Ⅴ. 영업손실

(7,278,137,039)

(3,455,635,504)

Ⅵ. 금융손익

267,136,777

(2,949,101,273)

금융수익
6,121,218,676

2,178,473,214

금융원가
(5,854,081,899)

(5,127,574,487)

Ⅶ. 기타영업외손익

(16,161,711,999)

4,163,774,829

기타영업외수익
4,089,260,256

12,215,083,923

기타영업외비용
(20,250,972,255)

(8,051,309,094)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

(23,172,712,261)

(2,240,961,948)

Ⅸ. 법인세수익

(479,018,512)

(207,584,795)

Ⅹ. 당기순손실

(22,693,693,749)

(2,033,377,153)

XI. 기타포괄손익

(1,066,607,983)

489,211,390

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
266,997,017

(303,590,337)

기타포괄손익-공정가치금융상품 
 평가손익
(1,333,605,000)

773,301,727

기타포괄손익-공정가치금융상품 
 처분이익
-

19,500,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

XII. 총포괄손실

(23,760,301,732)

(1,544,165,763)

XIII. 주당손실

기본주당손실

(234)

(70)

희석주당손실

(234)

(70)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
결손금
기타포괄손익
누계액
기타자본
총 계

2019년 1월 1일(당기초)
14,701,033,500
70,179,805,050
(74,462,403,259)
(1,717,101,727)
(1,498,553,496)
7,202,780,068

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(2,033,377,153)
-
-
(2,033,377,153)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(303,590,337)
-
-
(303,590,337)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가이익
-
-
-
773,301,727
-
773,301,727

기타포괄손익-공정가치측정금융상품처분이익
-
-
-
19,500,000
-
19,500,000

2019년 12월 31일(당기말)
14,701,033,500
70,179,805,050
(76,799,370,749)
(924,300,000)
(1,498,553,496)
5,658,614,305

2020년 1월 1일(당기초)
14,701,033,500
70,179,805,050
(76,799,370,749)
(924,300,000)
(1,498,553,496)
5,658,614,305

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(22,693,693,749)
-
-
(22,693,693,749)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
266,997,017
-
-
266,997,017

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가이익
-
-
-
(1,333,605,000)
-
(1,333,605,000)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

유상증자
50,999,990,000
4,410,000,000
-
-
-
55,409,990,000

전환사채 전환
10,083,687,500
15,330,284,150
-
-
-
25,413,971,650

2019년 12월 31일(당기말)
75,784,711,000
89,920,089,200
(99,226,067,481)
(2,257,905,000)
(1,498,553,496)
62,722,274,223

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세화아이엠씨
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(15,196,181,326)

(1,142,545,276)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(11,188,637,706)

4,826,201,923

이자의 수취
149,146,226

125,512,356

이자의 지급
(2,432,314,201)

(2,409,931,954)

법인세의납부
(1,724,375,645)

(3,684,327,601)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,811,122,338

13,080,871,201

금융상품의 감소
53,143,799,983

40,163,229,344

대여금의 회수
962,536,945

745,250,044

파생상품부채의 감소
(313,920,450)

-

기타포괄손익-
 공정가치측정금융상품의 처분
-

275,000,000

기타금융자산의 감소
43,959,219,005

126,838,000

종속기업의 처분
-

350,000,000

유형자산의 처분
1,564,491,062

150,089,068

무형자산의 처분
-

210,000,000

임대보증금의 증가
20,000,000

-

투자부동산의 처분
-

-

매각예정비유동자산의 처분
10,994,515,236

11,646,700,000

금융상품의 증가
(53,613,084,001)

(38,205,063,545)

대여금의 증가
(1,247,160,000)

(35,000,000)

기타금융자산의 증가
(45,713,000,765)

(382,000,000)

유형자산의 취득
(7,922,974,677)

(1,936,971,710)

무형자산의 취득
(2,300,000)

(16,200,000)

임대보증금의 감소
(20,000,000)

(11,000,000)

종속기업의 취득
(1,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

42,258,268,009

(12,635,159,769)

차입금의 증가
-

2,000,000,000

종속기업 투자주식의 취득
(799,260,000)

-

전환사채의 발행
9,100,000,000

-

유상증자
53,942,610,014

-

차입금의 상환
(17,169,165,255)

(5,583,460,299)

리스부채의 상환
(1,283,048,330)

(551,699,470)

전환사채의 상환
(1,532,868,420)

(8,500,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

28,873,209,021

(696,833,844)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,435,471,322

2,132,257,745

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(53,483,260)

47,421

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

30,255,197,083

1,435,471,322

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 22 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 21 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : 천원 )

구 분
당기
전기

I. 미처리결손금

(99,343,853)

(76,917,157)

전기이월미처분이익잉여금
(76,917,157)

(74,580,190)

당기순손실
(22,693,694)

(2,033,377)

순확정급여부채의 재측정요소
266,997

(303,590)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(77,253,941)

(76,917,157)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1) ~ 28) (생략)

제2조 (목적)

1) ~ 28) (좌동)

29) 정보통신 관련사업

30) 통신판매업

31) 기타 통신 판매업

32) 의약품, 원료의약품, 화학약품, 농예약

품, 수의약품 농축사료첨가제 등의 제

조, 판매업

33) 바이오 연료 및 혼합물제조, 판매업

34) 태양력 발전업 등 신재생에너지 사업

및 전기 판매업

35) 환경정화 및 복원업

36) 기타 건축자재 도매업

37) 반도체 장비 제작 및 도소매업

38) 엘씨디 장비 제작 및 도소매업

39) 산업환경기계 제작 및 도소매업

제9조 (종류주식의 수와 내용)

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 종류주식 중 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환조건 및 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행시 이사회의 결의로 정한다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식 또는 제8조 제2항에서 규정하는 종류주식으로 한다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

5. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제9조 (종류주식의 수와 내용)

① ~ ⑦ (좌동)

⑧ 종류주식 중 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환조건 및 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행 시 이사회의 결의로 정한다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식 또는 제8조 제2항에서 규정하는 종류주식으로 한다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.<삭제>

5. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

사업연도 중간에 신주가 발행된 경우로서 종류주식의 배당, 주식매수선택권 행사로 인한 발행 주식의 배당, 신주인수권부사채권자의 인수권 행사로 발행된 주식의 배당, 그리고 중간배당 및 분기배당에 관련된 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용을 삭제

제11조 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑨ (생략)

제11조 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (좌동)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.<삭제>

⑨ (좌동)

제12조 (우리사주매수선택권)

① ~ ⑥ (생략)

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제12조 (우리사주매수선택권)

① ~ ⑥ (생략)

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.<삭제>

제13조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조 <삭제>

<신설>

제13조 (동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제14조 (명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정 등에 관한 규정에 따른다.

제14조 (명의개서대리인)

① ~ ② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무의 사라진 현황을 반영

제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조 <삭제>

전자등록으로 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용삭제

<신설>

제15조 (주주명부 작성 ·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 신주인수권부 사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 신주인수권부 사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.<삭제>

⑥ (생략)

제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증서권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제19조의2 (사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증서을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증서권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구를 명확히 함

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정철웅
1969.01.
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정철웅
생체용 소재부품산업 산학연협의회 회장
'13년 03. 08. ~ 현재
협의회 회장
- 생체형소재부품산업협의회 운영 총괄
- 산학연협의회 회장단 분과 대표
- 지역산업 특성 기반의 정책방향 설정 및 대안발굴
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정철웅
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정철웅 후보자는 현재 생체용 소재부품산업 산학연협의회 회장으로 풍부한 경험 및 조직에 대한 이해를 보유하고 있습니다. 이에 사내이사로서의 책임과 역할을 충실하게 이행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자(확인서)_1.jpg
사내이사 후보자 정철웅(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
213백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

주주총회 시 보수한도 승인 대상이 되는이사의 수와 보수총액 또는 한도금액을 기재하고 괄호안에는 사외이사의 수를 별도로 기재하였습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
94백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 우리회사는 최근 개정된 상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 당사의 홈페이지내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다. 

- 해당 사업보고서는 향후 외부회계감사 결과 및 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수있습니다. 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템에 제출된 정기공시 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 홈페이지 주소: 「http://saehwaimc.com」
 (* 세부위치 : 회사 홈페이지 - PR - 공지사항)

※ 참고사항

▶ 코로나-19 관련 안내에 관한 사항

-코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 
주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다

▶ 정기주주총회 집중일 개최 사유

- 주주총회 개최(예정)일 : 2021-03-31
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중예상일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소 섭외 등을 고려, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 31일에 개최하게 되었습니다.

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 2019년 주주총회부터 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공인인증서는 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서 가능