상지건설 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 상지건설

주주총회소집공고
2.9
(주)상지카일룸

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 상지카일룸

대 표 이 사 :
최기보

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로4길 14, 13층(역삼동,미림타워)

(전 화) 02-517-5174

(홈페이지)http://www.sangji.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최기보

(전 화) 02-517-5174

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

제42기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제19조, 제21조에 의거하여, 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4(역삼동) 토즈 강남토즈타워점 5층

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
 1) 감사의 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제42기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일)
 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
 제2-1호 의안 : 사외이사 임무영 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억원)

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.sangji.co.kr)에 게재하고 당사 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시로 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전
자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 전자증권제도가 시행(2019.09.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 전자등록기관(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 21일 오전 9시 ~ 2021년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용가능

- 단, 개시일은 오전 9시부터 종료일은 오후 5시까지 가능

3) 시스템에 인증서을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재), 대리인의 신분증 지참

* 법인주주의 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 1부가 필요합니다.

8. 기타사항

주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으며, 주주총회 관련 문의사항은 02-517-5174로 연락 주시기 바랍니다.

2021년 03월 16일

주식회사 상지카일룸
대표이사 최 기 보 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성조
사외이사
(출석률:
4.0%)
조사무엘
민제
사외이사(*1) 
(출석률:
0.0%)
리션후
(Li Xian Hu)
사외이사(*2)
(출석률:
0.0%)

찬 반 여 부

1
2020-01-21
타법인(오버나인) 주식 취득, 대상회사 주주약정 및 금전대여, 종속회사 성암홀딩스 금전대여 연장
불참
-
불참

2
2020-01-31
전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건, 개발계획 사업지 물건 취득 안에 대한 승인의 건
불참
-
불참

3
2020-02-10
제41기(2019 사업연도) 재무제표(별도·연결) 승인의 건
찬성
-
불참

4
2020-02-14
종속회사 ㈜오버나인에이치엔 약정 대여금 지급의 건
불참
-
불참

5
2020-02-17
전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건[제10회차 전환사채 합의에 의한 조기상환]
불참
-
불참

6
2020-02-20
만기 전 취득 전환사채 재매각의 건 [제10회차 전환사채 10억원]
불참
-
불참

7
2020-03-02
제41기 2019 사업연도 내부회계관리제도 운영실태보고
불참
-
불참

8
2020-03-03
내부회계운영실태 평가 보고, 전환사채 발행 후 만기 전 취득의 건
불참
-
불참

9
2020-03-06
주권 관련 사채권의 처분결정_(주)인트로메딕 제10회차 전환사채(권면 20억원)
불참
-
불참

10
2020-03-12
제41기 재무제표 (재)승인의 건, 제41기 정기주주총회 소집의 건
불참
-
불참

11
2020-03-24
투자조합 신규 출자의 건, 투자조합 투자계획 승인의 건
불참
-
불참

12
2020-03-26
타법인 주식 취득의 건_(주)리더스페이스 제3자배정 유상증자 참여
불참
-
불참

13
2020-04-03
전환사채권 발행결정의 건_제17회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면200억원)
불참
불참
-

14
2020-04-07
타법인 전환사채 취득,전환청구 및 전환주식 처분의 건_삼본전자㈜제2회차 전환사채 권면20억원
불참
불참
-

15
2020-04-14
종속회사 퀀텀 제3호 투자조합에 대한 주요의사 결정의 건
불참
불참
-

16
2020-04-22
타법인 주식 취득 및 전환사채 인수의 건
불참
불참
-

17
2020-04-24
만기 전 취득 전환사채 재매각, 종속회사 격 투자조합 추가 출자외
불참
불참
-

18
2020-05-06
종속회사 카일룸디앤디 금전대여의 건
불참
불참
-

19
2020-05-07
종속회사 ㈜에이스바이오메드 주요경영사항 결정의 건
불참
불참
-

20
2020-05-15
제42기 1분기 결산보고의 건
관계기업 ㈜성암홀딩스 관련 2건 결의(주식양수도,spc설립)
불참
불참
-

21
2020-05-20
전환사채권 발행결정의 건<제17회차 전환사채>
불참
불참
-

22
2020-05-22
종속회사 및 관계기업 주요경영사항 결정 및 타법인에 대한채무보증의 건
(카일룸나주,성암홀딩스 주요경영사항/카일룸나주에 대한 채무보증)
불참
불참
-

23
2020-05-25
만기 전 취득 전환사채 재매각 관련 기일 연장외
불참
불참
-

24
2020-05-26
전환사채권 발행결정의 건, 타법인 금전대여의 건
불참
불참
-

25
2020-06-03
이사회운영규정 개정,이사의 직책부여, 인사위원회 관련, 루체투자조합 주요사항 결정외
불참
불참
-

26
2020-06-17
종속회사 ㈜카일룸디앤디 주요경영사항 결정의 건<판매 목적 부동산 관련 사업양수의 건>
불참
불참
-

27
2020-06-19
전환사채권 발행결정 정정의 건<제17회차 전환사채>
불참
불참
-

28
2020-06-25
만기 전 취득 전환사채 재매각 관련 기일 추가 연장의 건
불참
불참
-

29
2020-06-29
전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건
불참
불참
-

30
2020-07-01
종속회사 격 루체투자조합에 대한 주요경영사항 결정의 건
불참
불참
-

31
2020-07-17
전환사채권 발행결정 정정의 건
불참
불참
-

32
2020-07-22
건설공제조합 단기차입, 종속회사 금전대여, 전환사채 재매각 기일 추가 연장
불참
불참
-

33
2020-07-30
종속회사 ㈜카일룸디앤디에 대한 금전대여 만기 연장의 건
불참
불참
-

34
2020-08-14
제42기 반기 결산보고 및 인사위원회 업무사항 보고
불참
불참
-

35
2020-08-26
전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건, 만기 전 취득 전환사채 재매각 잔금기일 연장,
만기 전 취득 전환사채 재매각 방식 변경 재추진
불참
불참
-

36
2020-08-31
전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건(제10회 권면 20억원)
불참
불참
-

37
2020-09-25
종속회사 (주)카일룸디앤디 외부 금융기관 차입(대환) 및 채무보증 제공의 건
불참
불참
-

38
2020-09-29
타법인 전환사채 취득, 루체 투자조합 주요 경영사항 결정의 건
불참
불참
-

39
2020-10-14
종속회사 ㈜카일룸디앤디에 대한 금전대여 만기 연장의 건
불참
불참
-

40
2020-10-22
관계기업 (주)에이스바이오메드에 대한 금전대여 변경의 건
불참
불참
-

41
2020-10-27
주권 관련 사채권에 대한 ‘콜옵션 권리’ 취득 및 권리 행사의 건
불참
불참
-

42
2020-11-05
만기 전 취득 전환사채 재매각의 건
불참
불참
-

43
2020-11-16
제42기 반기 결산보고 및 인사위원회 업무사항 보고
참석
불참
-

44
2020-11-24
주권 관련 사채권의 처분결정[타법인 제8회 CB(권면 50억원), 주권 관련 사채권 옵션(권리)의 처분결정 및 제9회 CB 콜옵션(권면 74억원)]
불참
불참
-

45
2020-12-09
투자부동산 처분결정(화성 반송동 다가구)
불참
불참
-

46
2020-12-14
자회사에 대한 주요경영사항 결정의 건
불참
불참
-

47
2020-12-23
타법인 주권 관련 사채권의 취득결정 외(타법인 제70회 전환사채 권면 30억원 취득 및 콜옵션 15억원 부여), ㈜카일룸디앤디 대출 연장(2건)
불참
불참
-

48
2020-12-29
종속회사격 조합 추가출자 및 종속관계기업 출자지분 처분의 건(루체 투자조합 출자증권 신규 취득 및 처분, ㈜리더스페이스 처분)
불참
불참
-

(*1) 2020년 03월 30일에 개최된 정기주주총회에서 사외이사 조사무엘민제가 신규선임되었습니다.
(*2) 2020년 03월 30일 시외이사 리션후(Li Xian Hu)가 임기만료로 퇴임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
45,622
22,811
-

주1) 상기 주총승인금액은 제41기 정기주주총회에서 승인된 2020 사업연도 금액입니다.
주2) 상기 인원수는 당기에 퇴임한 사외이사 1명을 포함한 인원수입니다.
주3) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수(2명)로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
(주)성암홀딩스
(관계기업)
2020.05.28~2023.05.28
9,000
7.54

금전대여
(주)오버나인에이치엔
(관계기업)
2020.01.21~2022.01.20
4,456
3.73

매출
(주)리더스페이스
(관계기업)
2020.01.01~2020.12.31
278
1.62

금전대여
(주)에이스바이오메드
(관계기업)
2020.07.23~2021.04.22
7,660
6.41

금전대여
(주)카일룸디앤디
(종속기업)
2020.05.06~2021.10.14
2,000
1.67

매출
(주)카일룸디앤디
(종속기업)
2020.01.01~2020.12.31
703
4.10

(주1) 상기 비율은 2020년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.
(주2) 2020년 12월 29일 (주)리더스스페이스 주식 전량매각으로 관계기업에서 제외되었습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)성암홀딩스
(관계기업)
금전대여
2020.05.28~2023.05.28
9,000
7.54

(주)성암홀딩스
(관계기업)
이자수익
2020.01.01~2020.12.31
967
5.63

(주)오버나인에이치엔
(관계기업)
금전대여
2020.01.21~2022.01.20
4,456
3.73

(주)오버나인에이치엔
(관계기업)
이자수익
2020.01.01~2020.12.31
247
1.44

(주)에이스바이오메드
(관계기업)
금전대여
2020.07.23~2021.04.22
7,660
6.41

(주)에이스바이오메드
(관계기업)
이자수익
2020.01.01~2020.12.31
240
1.40

(주)카일룸디앤디
(종속기업)
금전대여
2020.05.06~2021.10.14
4,300
3.60

(주)카일룸디앤디
(종속기업)
매출
2020.01.01~2020.12.31
703
4.10

(주)카일룸디앤디
(종속기업)
이자수익
2020.01.01~2020.12.31
534
3.11

(주1) 상기 비율은 2020년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건설업
 국가 경제성장과 더불어 지속 성장해온 국내 건설시장은 '07년 고점을 기록한 이후 '08년 글로벌 금융위기로 인한 경제성장 둔화, 부동산 경기 침체 장기화 등으로 시장 규모가 '13년 91조원까지 감소하였으나, 정부의 부동산 관련 규제 완화 및 저금리 정책에 따른 주택ㆍ부동산 시장 호조로 '15년 158조원까지 성장하였으며, '16년 164.9조원으로 역대 최고치를 경신하였습니다.
한편, 국내 건설시장은 기준금리 인상과 가계부채 대책 영향으로 민간 건축과 주택 공급이 감소세로 전환되고 SOC 예산도 줄어들어 시장 규모도 성장이 둔화될 것으로예상됩니다.
그러나, 고급빌라 시장은 아파트 재개발과 달리 연립주택 재개발의 경우 주택법이 아닌 건축법 적용대상으로 재개발/재건축 및 분양가 상한제 규제 대상이 아니므로 노후된 고급 연립주택을 중심으로 재개발 수요가 꾸준히 존재합니다.

(2) 전기공사업
 한국전기공사협회에 따르면 국내 전기공사업 현황은 2017년말 기준으로 등록업체수 1만 6007개사로 단일업종중 최대규모이며, 전국 공사실적도 24조 2198억원에 달합니다. 
이처럼 전기공사업은 전기공사업체의 과다진입으로 수주경쟁이 가속화되었으며, 이로 인해 수주활동이 쉽지 않은 상황이며, 경기침체에 따른 공사물량 부족, 경제 불확실성의 지속 등의 이유로 전기공사 시장의 성장은 둔화될 전망입니다.

(3) 정보통신망구축사업
 정보통신망구축사업의 경쟁형태는 협력업체 형태와 입찰방식(적격심사, 최저가, 지명, 제한)의 두 가지 형태이며, 국내시장의 정보통신공사업자는 6천여개사로 치열한 경쟁영업을 하고 있습니다. 
정보통신공사업 시장은 국내 경기 침체에도 불구하고 2014년까지 지속적인 성장세를 유지한 바 있습니다. 하지만 과거와 달리 2015년 -1.0%, 2016년 3.2%로 성장세가 둔화되고 있는 상황이며, 부동산과 관련된 건설경기의 침체와 통신서비스 시장의 시설투자 감소 등으로 인하여 정보통신공사의 발주 물량이 과거에 비하여 하락하고 있고, 업체당 평균 실적 또한 계속 낮은 추이를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 건설업
건설업은 고급빌라 및 고급아파트 등 고급주거시설과 사무용빌딩 등 상업시설을 건설하여 판매 및 공급하고 있습니다. 현재 상지리츠빌과 상지카일룸이라는 국내 고급빌라업계 최고의 브랜드를 보유하고 있으며, 2018년말 서울시 강남구 도곡동 소재지에 '상지카일룸' 건설을 완료하였습니다. 또한 '상지카일룸' 브랜드로 추가적인 부동산 개발 및 건설을 계획 중에 있습니다.

2) 전기공사업
전기공사업은 안정적인 수익기반을 확립하기 위하여 2003년에 진출한 사업입니다. 건설공사의 각 공종별 전문공사 중 전기공사업만을 직접 도급 또는 하도급 받아 공사를 수행하기 때문에 일반 건설업에서 수립한 관리계획을 토대로 시공을 담당하고 있습니다.
당사는 전기공사업 면허 취득 및 전문인력을 충원하여 전기공사만을 전문적으로 시공함으로써 위험부담을 분산하고 공사비를 절감하고 있으며, 전문분야의 반복시공으로 시공기술 축적 및 장비 가설재의 효용성을 증강하고 있습니다.
현재 당사는 전기공사 매출 확대를 위해 공공부문과 민간부문의 발주에 적극적으로 참여하고 있습니다.

3) 정보통신망구축사업
정보통신망구축사업은 크게 무선방식 정보통신망 구축공사와 유선방식 정보통신망 구축공사로 구분할 수 있으며, 전반적인 업무영역에 정보화를 도입할 수 있어 각광을받고있는 IBS사업에까지 영역을 확장하였습니다.
당사는 2003년에 가천길대학 연수동 통신공사, 연세대 IBS 배선공사 계약 및 2004년 원거리 IP-XDSL 음영지역선로공사, 영동 2차 가입자광 단가계약 선로공사 등의 계약 체결 이후 초고속 인터넷 및 이동통신가입자 증가율 둔화 및 1차 초고속 인터넷인프라 구축완료 등으로 정보통신부문 매출이 감소하였으나, 2008년 2월 대한주택공사와 성남판교 U-City 관로정보통신공사 계약 체결, 2013년 6월 호평1차 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결, 2014년 7월 울산 신정동 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결을 하는 등 이후 정보통신부문 매출증대를 위한 영업력을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(주)상지카일룸과 그 종속회사는 건설업[(주)상지카일룸, (주)카일룸디앤디], 전기공사업, 정보통신망구축사업 및 홈네트워크사업[(주)상지카일룸], 금융투자업(대부업) [(주)채움인베스트먼트대부], 투자조합[루체투자조합], 부동산업[(주)카일룸나주], 경영컨설팅업[라이트론홀딩스(주)[구,대산주택홀딩스(주)]]을 영위하고 있으나, 홈네트워크사업, 금융투자업(대부업)등이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 미미하여 별도의 사업부문으로 구분표시하지 아니하였습니다.

사업부문
회사명
사업내용

건설업
(주)상지카일룸
(주)카일룸디앤디(*1)
고급빌라 건축 및 일반 건축, 주택공급 등

전기공사업
(주)상지카일룸
건축물 또는 건조물의 옥내외 배선 및 배관 공사 등(전기설비공사)

정보통신망구축사업
(주)상지카일룸
ISDN, ADSL, 무선통신망 구축 등의 정보통신 및 건물내 배선공사

기타
(주)상지카일룸
(주)채움인베스트먼트대부
루체투자조합(*2)
(주)카일룸나주
라이트론홀딩스(주)(*3)
홈네트워크사업
금융투자업(대부업)
투자조합
부동산업
경영컨설팅업

(*1) 정도주택개발(주)의 상호가 (주)카일룸디앤디로 변경되었습니다.
(*2) 당기에 신규 취득하였으며, 2020년 04월 21일 종속회사인 퀀텀 제3호 투자조합의 상호가 루체 투자조합으로 변경되었습니다.
(*3) 라이트론홀딩스(주)는 루체 투자조합의 관계기업이며, 2020년 07월 27일 대산주택홀딩스(주)에서 라이트론홀딩스(주)로 상호가 변경되었습니다.

(2) 시장점유율

2020년 연결매출액은 21,886백만원이며, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 건설업
건설업은 일상생활 및 생산, 소비 등 경제활동을 위한 공간 및 상호 교류 등 인프라를구축하는 사업으로 주택사업과 건축사업으로 구분할 수 있습니다.
주택사업은 국민생활의 근간을 이루는 주거시설을 생산하는 사업입니다. 건설업 내에서 가장 대표적인 경기의존적인 사업으로 경제순환주기에 따라 호황과 불황이 반복되며, 정부 정책 및 제도에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.
건축사업은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 사업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이나, 민간부문에 대한 의존도가높아 산업경기변동에 따른 기업의 설비투자 수요에 큰 영향을 받고 있습니다.

2) 전기공사업
전기공사업은 수ㆍ변전 및 배전 설비에 관한 공사, 배관ㆍ배선ㆍ전등 및 전기기기의 설치에 관한 공사, 승강기의 설치에 따른 전기공사 등 전기시설물에 관한 모든 설비공사입니다.
전기 설비비가 건축 총 공사비에 대하여 차지하는 비율은 약 20% 정도이나, 설비비가 차지하는 비중이 점차 상승하고 있으며 건축 전체에서 차지하는 중요성도 더욱 높아지고 있습니다. 건설업은 매년 국민총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 평균 15% 이상이며 국가 전체 고용 비중도 8%를 넘어설 정도로 경제가치가 높은 산업분야이지만, 기본적으로 수주산업이고 타 산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매 등 건설 수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하는 특성이 있습니다.

3) 정보통신망구축사업
정보통신망구축사업은 이동통신 시설공사, 통신선로 공사, IBS(Intelligent Building System)/ LAN 시설공사, 전송시설공사, 통신장비 설치공사 등을 포함한 설비공사업을 말합니다.
우리나라는 초고속 정보동신망 구축사업을 적극적으로 추진해 지금은 명실상부한 세계 최고수준의 정보인프라 강국으로 발전하였습니다. 하지만, 국내의 정보통신망구축사업은 동종업체간 경쟁이 치열하여 수익창출이 쉽지만은 않은 실정입니다. 현재의 정보통신기술은 유ㆍ무선 통신ㆍ방송 등 다양한 정보통신 네트워크, 서비스 및 기기가 융합되는 정보통신환경으로 급속히 발전해 왔고, 이러한 환경에 부합하는 고품질 멀티미디어 서비스를 제공하기 위하여 정보통신부(現 산자부)는 지난 2003년에 발표된 '광대역통합망 구축 기본계획(안)'에 따라 현재 별도로 운영되고 있는 유선ㆍ무선ㆍ인터넷망을 상호 연결시켜 방송과 통신 및 인터넷을 언제 어디서나 이용할 수 있도록 하는 통합 네트워크를 구축하였습니다.
이미 갖추어진 기술을 바탕으로 전국 30여개 지자체에서 U-city 구축계획을 추진하고 있는 등 정보통신망 구축사업은 그 영역을 계속 확장해가고 있으며, 해외에서도 우리나라의 기술에 적극적으로 관심을 표하는 상황이므로 지속적인 수익 창출을 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

(주)상지카일룸 조직도.jpg
(주)상지카일룸 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 건설업, 전기ㆍ정보통신 공사업 등의 영업으로 연결재무제표 기준 매출액 21,886백만원, 영업손실 3,200백만원, 당기순손실 5,044백만원을 시현하였으며, 별도 재무제표 기준 매출액 17,160백만원, 영업손실 2,414백만원, 당기순손실 938백만원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결, 별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 42 기 2020. 12. 31 현재

제 41 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
107,428,062,338
48,871,752,399

현금및현금성자산
10,371,145,985
5,185,406,445

단기금융자산
7,059,199,650
30,202,977,708

매출채권및기타채권
44,586,488,716
12,194,633,235

미청구공사
78,329,419
181,088,955

재고자산
19,922,315
23,208,899

기타유동자산
16,201,447,098
81,425,747

당기법인세자산
136,640,920
1,003,011,410

매각예정유동자산
28,974,888,235

Ⅱ. 비유동자산
79,346,590,058
105,500,453,844

장기금융자산
25,991,953,527
56,187,572,608

관계기업투자주식
11,582,734,030
58,630,906

유형자산
599,154,430
408,056,846

사용권자산
535,931,518
413,617,703

투자부동산
39,569,725,746
41,059,401,447

무형자산
177,542,067
159,667,401

장기매출채권및기타채권
889,548,740
7,213,506,933

자 산 총 계
186,774,652,396
154,372,206,243

부 채

Ⅰ. 유동부채
122,339,369,330
107,004,112,429

매입채무및기타채무
17,353,460,288
4,761,712,021

단기차입금
54,774,134,200
26,027,447,210

전환사채
34,470,066,711
61,094,312,029

기타유동부채
1,804,804,150
1,156,380,439

기타충당부채
-
373,904,151

초과청구공사
302,956,073
932,378,288

기타유동리스부채
371,079,539
348,871,691

파생상품부채
9,431,197,136
12,309,106,600

매각예정유동부채
3,831,671,233
-

Ⅱ. 비유동부채
1,787,393,959
2,454,339,163

장기매입채무및기타채무
856,000,000
1,731,271,184

확정급여부채
22,083,333
72,892,868

기타충당부채
709,669,917
436,462,751

비유동리스부채
199,640,709
213,712,360

부 채 총 계
124,126,763,289
109,458,451,592

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
62,076,389,217
44,913,754,651

자본금
28,804,748,500
21,102,372,500

자본잉여금
69,648,200,463
54,534,966,239

기타자본구성요소
903,636,458
1,443,103,916

결손금
(37,279,627,804)
(32,166,688,004)

Ⅱ. 비지배주주지분
570,931,490
-

자 본 총 계
62,647,889,107
44,913,754,651

부 채 와 자 본 총 계
186,774,652,396
154,372,206,243

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 매출액
21,886,052,845
104,940,554,460

II. 매출원가
18,296,848,957
91,893,296,267

III. 매출총이익
3,589,203,888
13,047,258,193

IV. 판매비와관리비
6,788,787,716
12,456,013,230

V. 영업이익(손실)
(3,199,583,828)
591,244,963

금융수익
25,579,629,389
5,625,242,667

금융비용
19,407,958,821
9,013,478,153

관계기업투자손익
(4,603,414,362)
(969,048,061)

기타수익
180,460,240
32,538,018

기타비용
3,593,299,099
814,099,710

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,044,166,481)
(4,547,600,276)

VII. 법인세비용(이익)
-
585,305,617

VIII. 계속영업이익(손실)
(6,693,783,533)
(5,132,905,893)

IX. 중단영업이익(손실)
1,649,617,052
-

X. 당기순이익(손실)
(5,044,166,481)
(5,132,905,893)

지배기업소유주지분
(5,112,939,800)
(5,132,905,893)

비지배지분
68,773,319
-

XI. 기타포괄손익
3,634,899
53,305,894

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
3,634,899
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
37,225,110

확정급여제도의 재측정요소
-
16,080,784

XII. 총포괄이익(손실)
(5,040,531,582)
(5,079,599,999)

지배기업소유주지분
(5,109,304,901)
(5,079,599,999)

비지배지분
68,773,319
-

XIII. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(102)
(127)

계속영업기본주당순이익(손실)
(134)
(127)

중단영업기본주당순이익(손실)
32
-

희석주당순이익(손실)
(102)
(127)

계속영업기본주당순이익(손실)
(134)
(127)

중단영업기본주당순이익(손실)
32
-

 - 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본총계

2019.01.01(당기초)
18,420,228,000
49,733,859,230
3,413,430,686
(27,037,849,554)
-
44,529,668,362

회계정책의 변경효과

-
-
-
(12,013,341)
-
(12,013,341)

2019.01.01(조정금액)

18,420,228,000
49,733,859,230
3,413,430,686
(27,049,862,895)
-
44,517,655,021

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,132,905,893)
-
(5,132,905,893)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
37,225,110
-
-
37,225,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,080,784
-
16,080,784

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
2,682,144,500
4,801,107,009
(2,007,551,880)
-
-
5,475,699,629

2019.12.31(당기말)
21,102,372,500
54,534,966,239
1,443,103,916
(32,166,688,004)
-
44,913,754,651

2020.01.01(당기초)
21,102,372,500
54,534,966,239
1,443,103,916
(32,166,688,004)
-
44,913,754,651

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,112,939,800)
68,773,319
(5,044,166,481)

지분법자본변동

3,634,899
-
-
3,634,899

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
7,702,376,000
15,113,234,224
-
-
-
22,815,610,224

연결범위 변동
-
-
-
-
502,726,571
502,158,171

기타변동
-
-
(543,102,357)
(18,340,237)
-
(543,102,357)

2020.12.31(당기말)
28,804,748,500
69,648,200,463
903,636,458
(37,279,627,804)
570,931,490
62,647,889,107

 - 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,319,282,349)
81,143,532,189

당기순이익(손실)
(6,693,783,533)
(5,132,905,893)

현금유출입이 없는 수익·비용의 조정
2,009,992,877
8,662,853,526

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
1,928,733,470
83,037,631,069

이자수취
1,036,138,256
1,548,499,512

이자지급
(4,441,605,747)
(6,022,270,256)

배당금수취
26,900,000
28,245,000

법인세환급(납부)
845,626,784
(978,520,769)

중단사업현금흐름
(31,284,456)
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,224,487,705)
(120,401,870,949)

장기금융자산의 감소
41,001,595,873
6,180,000,000

단기금융상품의 감소
42,000,000,000
-

유형자산의 처분
7,572,727
3,700,000

단기대여금의 감소
(3,262,457,612)
10,706,569,396

당기손익-공정가치금융자산의 처분
9,512,207,318
-

투자부동산의 처분
786,076,428
-

임차보증금의 감소
30,658,620
1,339,746,528

기타보증금의 감소
101,400,000
-

관계기업투자의 처분
2,000,000,000
-

단기대여금의 증가
(40,339,738,560)
(18,108,259,847)

장기대여금의 증가
(1,000,000,000)
-

임차보증금의 증가
(310,000,000)
(408,652,403)

단기금융상품의 증가
(18,923,962,646)
(30,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(52,500,003,420)

관계기업투자주식의 취득
(15,025,000,000)
(310,000,000)

기타보증금의 증가
(300,000)
-

유형자산의 취득
(401,967,653)
(296,021,421)

무형자산의 취득
(27,906,200)
(7,680,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(11,365,000,000)
-

투자부동산의 취득
-
(37,001,269,782)

중단사업현금흐름
(11,007,666,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

34,894,475,967

차입금의 증가
32,159,470,000
26,004,681,180

전환사채의 발행
21,200,000,000
65,000,000,000

자기사채의 재발행
4,719,000,000
-

임대보증금의 증가
823,000,000
1,443,000,000

차입금의 상환
(3,412,783,010)
(50,000,000,000)

전환사채의 상환
(36,489,992,067)
(6,045,000,000)

리스부채의 순증감
(445,135,785)
(266,476,397)

임대보증금의 감소
(1,313,000,000)
(1,241,728,816)

중단사업현금흐름
502,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
6,198,789,084
(4,363,862,793)

V. 기초의 현금
5,185,406,445
9,549,269,238

Ⅵ. 매각예정자산으로 분류
(1,013,049,544)
-

VII. 기말의 현금
10,371,145,985
5,185,406,445

2
) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2020. 12. 31 현재

제 41 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
67,055,495,390
55,642,708,408

현금및현금성자산
8,838,872,741
2,094,617,505

단기금융자산
7,059,199,650
30,202,977,708

매출채권및기타채권
26,574,657,430
21,781,302,728

미청구공사
781,684,918
181,088,955

재고자산
19,922,315
23,208,899

기타유동자산
444,334,598
368,260,763

당기법인세자산
131,640,060
991,251,850

매각예정유동자산
23,205,183,678
-

Ⅱ. 비유동자산
52,364,864,972
71,673,429,603

장기금융자산
25,358,907,927
56,187,572,608

종속기업투자주식
2,232,604,940
2,480,000,000

관계기업투자주식
13,118,000,000
910,000,000

유형자산
206,124,778
388,230,022

사용권자산
187,259,679
411,567,660

투자부동산
2,601,522,204
4,064,744,913

무형자산
66,314,563
48,439,897

장기매출채권및기타채권
8,594,130,881
7,182,874,503

자 산 총 계
119,420,360,362
127,316,138,011

부 채

Ⅰ. 유동부채
50,233,129,095
80,063,693,539

매입채무및기타채무
1,953,399,776
4,591,298,870

단기차입금
1,759,470,000
-

전환사채
34,470,066,711
61,094,312,029

기타유동부채
1,731,268,470
126,610,020

기타충당부채
-
373,904,151

초과청구공사
302,956,073
932,378,288

기타유동금융부채
411,596,609
289,205,478

기타유동리스부채
173,174,320
346,878,103

파생상품부채
9,431,197,136
12,309,106,600

Ⅱ. 비유동부채
1,594,356,994
994,255,830

장기매입채무및기타채무
856,000,000
288,271,184

확정급여부채
-
55,809,535

기타충당부채
658,854,983
436,462,751

비유동리스부채
79,502,011
213,712,360

부 채 총 계
51,827,486,089
81,057,949,369

자 본

Ⅰ. 자본금
28,804,748,500
21,102,372,500

Ⅱ. 자본잉여금
69,744,020,960
54,630,786,736

Ⅲ. 기타자본구성요소
900,001,559
1,443,103,916

Ⅳ. 결손금
(31,855,896,746)
(30,918,074,510)

자 본 총 계
67,592,874,273
46,258,188,642

부 채 와 자 본 총 계
119,420,360,362
127,316,138,011

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 매출액
17,160,039,495
60,056,754,810

II. 매출원가
15,041,822,993
53,601,688,886

III. 매출총이익
2,118,216,502
6,455,065,924

IV. 판매비와관리비
4,532,151,421
8,846,051,631

V. 영업이익(손실)
(2,413,934,919)
(2,390,985,707)

금융수익
14,104,564,782
7,648,647,319

금융비용
8,225,504,305
8,657,702,955

기타수익
86,125,560
15,399,739

기타비용
4,489,073,354
364,768,431

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(937,822,236)
(3,749,410,035)

VII. 법인세비용(이익)
-
555,733,191

VIII. 당기순이익(손실)
(937,822,236)
(4,305,143,226)

IX. 기타포괄손익
0
53,305,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
37,225,110

확정급여제도의 재측정요소
0
16,080,784

X. 총포괄이익(손실)
(937,822,236)
(4,251,837,332)

XI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(19)
(107)

희석주당순이익(손실)
(19)
(107)

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
자본총계

2019.01.01(당기초)
18,420,228,000
49,829,679,727
3,413,430,686
(26,624,104,177)
45,039,234,236

회계정책의 변경효과

(4,907,891)
(4,907,891)

2019.01.01(조정금액)

18,420,228,000
49,829,679,727
3,413,430,686
(26,629,012,068)
45,034,326,345

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,305,143,226)
(4,305,143,226)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
37,225,110
-
37,225,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,080,784
16,080,784

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
2,682,144,500
4,801,107,009
(2,007,551,880)

5,475,699,629

2019.12.31(당기말)
21,102,372,500
54,630,786,736
1,443,103,916
(30,918,074,510)
46,258,188,642

2020.01.01(당기초)
21,102,372,500
54,630,786,736
1,443,103,916
(30,918,074,510)
46,258,188,642

당기순이익(손실)
-
-
-
(937,822,236)
(937,822,236)

기타변동
-
-
(543,102,357)
-
(543,102,357)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
7,702,376,000
15,113,234,224
-
-
22,815,610,224

2020.12.31(당기말)
28,804,748,500
69,744,020,960
900,001,559
(31,855,896,746)
67,592,874,273

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

영업활동현금흐름
629,577,564
45,077,697,833

당기순이익(손실)
(937,822,236)
(4,305,143,226)

현금유출입이 없는 수익 비용의 조정
(2,671,342,666)
4,915,267,652

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
5,275,955,998
47,901,287,745

이자수취(영업)
303,551,631
1,537,990,349

이자지급(영업)
(2,227,276,953)
(4,015,307,718)

배당금수취(영업)
26,900,000
28,245,000

법인세납부(환급)
859,611,790
(984,641,969)

투자활동현금흐름
15,452,680,885
(57,983,874,538)

단기금융상품의 감소
42,000,000,000
-

단기대여금의 감소
7,847,542,388
35,854,557,223

장기금융상품의 감소
41,001,595,873
6,180,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
9,380,285,278
-

관계기업투자주식의 처분
2,000,000,000
-

투자자산의 처분
786,076,428
-

보증금의 감소
-
1,289,746,528

유형자산의 처분
7,572,727
1,200,000

기타보증금의 감소
101,330,000
-

단기대여금의 증가
(22,339,738,560)
(17,808,259,847)

장기대여금의 증가
(9,000,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(18,923,962,646)
(30,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(52,500,003,420)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(10,740,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(11,600,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(15,025,000,000)
(310,000,000)

유형자산의 취득
(15,114,403)
(275,511,239)

보증금의 증가

(407,923,783)

무형자산의 취득
(27,906,200)
(7,680,000)

재무활동현금흐름
(9,338,003,213)
7,506,797,787

단기차입금의 증가
1,759,470,000
-

단기차입금의 감소
-
(50,000,000,000)

전환사채의 재발행
25,919,000,000
65,000,000,000

전환사채의 상환
(36,489,992,067)
(6,045,000,000)

임대보증금의 증가
823,000,000
238,271,184

임대보증금의 감소
(970,000,000)
(1,480,000,000)

리스부채의 감소
(379,481,146)
(206,473,397)

현금및현금성자산의순증가(감소)
6,744,255,236
(5,399,378,918)

기초현금및현금성자산
2,094,617,505
7,493,996,423

기말현금및현금성자산
8,838,872,741
2,094,617,505

- 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
처리예정일 : 2021년 03월 31일

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
처리확정일 : 2020년 03월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

미처리결손금

(41,855,896,746)

(40,918,074,510)

전기이월미처리결손금
(40,918,074,510)

(36,624,104,177)

당기순손실
(937,822,236)

(4,305,143,226)

재측정요소
-

16,080,784

회계정책변경효과
-

(4,907,891)

차기이월미처리결손금

(41,855,896,746)

(40,918,074,510)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임무영
1964.01.17
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임무영
국가균형발전위원회
국민소통특별위원회
위원
'19.03 ~ 현재
국가균형발전위원회 국민소통특별위원회 위원
없음

'20.07 ~ 현재
한국스마트헬스케어협회 수석부회장

'18.10 ~ 현재
(주)한국무역통신 상임감사

'16.06 ~ '17.06
대한민국국회 국회의장실 부실장·정무기획비서관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임무영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 투명하고 독립적인 의사결정과 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임

2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 업무집행에 대한 감시와 기업경영의 건전성 확보를 위해 직무를 수행할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임무영 사외이사 후보자는 댜양한 분야의 전문가로서 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 리스크에 대한 선제적 대응 등으로 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함

확인서

임원 후보자 확인서(2021.03.16)_사외이사 후보자 임무영.jpg
임원 후보자 확인서(2021.03.16)_사외이사 후보자 임무영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
523,626,056원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
63,267,742원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 정기주주총회 1주일 전까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정입니다. 
또한, 당사는 2021년 03월 23일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.sangji.co.kr, IR&NEWS→Announcement)에 게재할 예정입니다. 
한편 동 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

가. 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 노력하였으나, 세부의안 상정에 대한 면밀한 사전 검토 및 원활한 주주총회 운영 준비, 주주총회 개최 전 사업보고서 제출 등으로 주주총회 소집공고와 소집통지 일정상 부득이하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 31일(수)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

나. 향후 정기주주총회에서는 보다 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하여, 정기주주총회를 개최토록 노력하겠습니다.

다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)입니다.

2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따른 안내

가. 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

나. 코로나바이러스 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

다. 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

라. 제42기 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.sangji.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.