바텍 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 바텍

주주총회소집공고
2.9
(주)바텍

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 바텍

대 표 이 사 :
현 정 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 2길 13

(전 화) 031-679-2000

(홈페이지) http://www.vatech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 선 범

(전 화) 031-679-2000

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거 제29기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀

3. 회의목적 사항

(1) 보고사항 
 가. 감사의 감사보고

나. 제29기 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건
 제 1 호 의안 : 제29기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서 
 승인의 건 (현금배당 100원/주)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 현정훈 중임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인,

주주의 인감증명서(3개월이내)), 대리인의 신분증 지참
*주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

6.
기타사항
본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.

 2021년 03월 16일
 주식회사 바텍
 대표이사 현 정 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신용완
(출석률: 100%)
정연수
(출석률: 100%)
박정수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.03.25
동물용 X-선 파노라마 영상장치, 동물용 X-선 CT 영상장치의 특허권 공유 및 기술 이전 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.05.14
일괄여신 한도 금일백억원 약정 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.05.15
(주)바텍이엔지 우리은행 병점지점 여신약정에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.05.19
(주)바텍이엔지 한국씨티은행 여신약정에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020.05.22
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

6
2020.08.10
보증 제공에 관한 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.08.10
안성 베네스트 G.C 골프 회원권 매도의 건
찬성
찬성
찬성

8
2020.11.09
타법인 출자<해외법인(Vatech Brasil Equip de Odont&Medicina, IMP, DITRIB) 유상증자 참여>승인 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000 (주1)
90,242
30,080
-

주1) 주총승인금액은 등기이사 총 7명에 대한 보수 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜바텍엠시스
(종속회사)
매출
2020.1.1 ~2020.12.31
152
8.06%

Vatech China Co., Ltd.
(중국법인)(종속회사)
매출
2020.1.1 ~2020.12.31
221
11.69%

Vatech America Inc.
(미국법인)(종속회사)
매출
2020.1.1 ~2020.12.31
358
18.91%

㈜레이언스
(관계회사)
매입
2020.1.1 ~2020.12.31
332
17.55%

㈜바텍이엔지
(기타의 특수관계자)
매입
2020.1.1 ~2020.12.31
182
9.65%

* 상기 비율은 2019년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

Digital X-ray System을 활용한 덴탈 이미징 산업은 반도체 기술, 기구 설계 기술, 영상처리 기술, 응용 S/W 기술 등 다양한 기술을 통합할 수 있는 첨단 IT 시스템 기술력을 보유해야 제품 개발이 가능한 사업 분야입니다.
이 중 치과용 영상진단기기 시장에 있어 임플란트, 교정 등 고수익을 창출하는 고급진료에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 수요에 대응하기 위한 병ㆍ의원간의 경쟁이 심화되면서 차별적인 경쟁력 요소로서 전산화 단층촬영장치(CT) 같은 고가의 진단ㆍ진료 장비 도입이 지속적으로 증대되고 있습니다.

(산업의 성장성)
임플란트, 치아교정 등 고급 치과진료의 수요증가에 따라 관련 치과용 방사선 촬영장치 시장이 동반성장하고 있고, 치과 병·의원간 경쟁이 심화되면서, 차별적인 진료를 위해 고급화된 치과용 방사선촬영장치의 수요가 증대되고 있습니다. 한편, 유럽 및 중동, 아시아-태평양 지역의 시장성장률이 증가하는 추세이며, 치과 진료시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어 포화상태인 선진국 시장에 비해 개발도상국 비중이 높은 중동, 아시아-태평양 지역이 높은 성장률을 나타내고 있습니다.
특히, 중국의 경우, 2017년 기준으로 인구 백만명당 155명의 치과 의사 수를 보유하고 있는데, 브라질 1495명, 일본 840명, 미국 611명, 한국 590명인 것과 비교하면 치과 의사가 현저하게 부족하다. 이에 중국은 덴탈 케어 관련 정책을 발표하며 산업 성장에 우호적인 환경을 만들어주고 있다. 
[출처 : 핑안증권, IFDH, 하나금융투자 리서치센터]

또한 진료수요 변화에 따라 구강외촬영장치가 덴탈 이미징 장비 전체시장의 약 70%를 차지하는 등 임플란트, 미용목적의 치과진료 시장이 확대 됨에 따라 구강외촬영장치의 시장이 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 그외에도 , X-ray 주요 원자재 가격 상승에 따라 기존 필름 장비들이 Digital 장비로 교체되는 현상이 가속화되고 있는 점도 성장요인이라 할 수 있습니다. 

2019년 치과용 방사선 촬영장치 시장 규모는 약30억 달러이며, 2027년까지 연평균 성장률은 8.2%로 추정되어, 시장 규모는 약55억달러에 이를 것으로 전망됩니다. 
[출처: Research and Markets] 

(경기변동에 따른 산업의 특성)
최근 세계 경기의 하락 등으로 전반적으로 성장률이 정체하는 상황에서 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 고령화, 웰빙 및 건강에 대한 관심 고조 등은 아직까지 성장 요인으로 유효합니다. 또한 중국, 인도, 브라질 등 후발 공업국의 경제 성장, 소득 증가와 이에 따른 의료서비스 수요 증가 등도 의료기기 시장의 전망을 긍정적으로 볼 수 있는 요인입니다.

이에 따라 인체용 디지털 X-ray 장비에 대한 수요 역시 중장기적으로는 경기 변동과의 상관성이 낮습니다. 오히려 의료서비스업 내부의 경쟁, 즉 고급·고가 진료대상자의 확보를 둘러싼 병·의원 간의 경쟁이 수요 변동의 가장 중요한 요소가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당기
상반기에는 COVID-19로 전 세계 경제가 크게 위축되며, 덴탈 산업에도 큰 영향을 주었습니다.
이로 인하여 2020년 상반기에는 중국, 미국, 유럽 등의 시장에서 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 감소하였지만 하반기부터는 빠르게 실적이 회복하였습니다. 2020년 연간 매출액은 2,443억원으로 전년 대비 10.1% 감소하였고, 영업이익은 전년 대비 26.3% 감소한 315억원입니다.

당기에는 중국에서 Green 18 제품의 현지 제조승인을 획득하며, 프리미엄 덴탈 CT에 대한 수요가 증가하고 있는 중국 시장에서 우위를 선점할 수 있을 것으로 예상됩니다. 한편, 근관 치료 진단 기능이 탑재된 가장 프리미엄 제품인 Green X는 FDA 인증을 획득하였고, 소형 메디컬 CT도 출시하며 사업/제품 영역을 확장하였습니다.

당기에 달성한 사업구조의 질적 전환은 2020년 이후에도 지속적으로 당사의 실적 개선에 기여할 것으로 예상되며 특히 선진 시장 및 이머징 시장 확대, 신규제품 출시 등으로 매출이 본격화되어 성장이 가속화 될 것으로 판단됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요 생산 및 판매제품은 다음과 같습니다.

회사명
위치
주요생산 및 판매제품

㈜바텍
경기도 화성시
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 개발ㆍ제조ㆍ해외 판매

㈜바텍엠시스(*4)
경기도 화성시
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 국내 판매

㈜바텍에큐세라(*1)
경기도 포천시
생체기능세라믹 제조 및 판매

VATECH MEDICAL CO.,LTD.TAIWAN
대만
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH GLOBAL ASIA HQ SDN. BHD
말레이시아
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Brasil Equip de Odont& Medicina, IMP, DITRIB
브라질
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Medical Pty Ltd.(Australia)
호주
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Global Mexico S DE RL DE CV
멕시코
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH CHINA CO.,LTD
중국
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 제조ㆍ판매

Vatech India Private Limited
인도
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Global (HK) Limited
홍콩
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH Corp LLC
러시아
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH Global France
프랑스
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

VATECH America Inc.
미국
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Dental Manufacturing Ltd.
영국
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Vietnam
베트남
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Value Added Technology MENA FZ-LLC
아랍에미레이트
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

Vatech Europe S.R.O (*2)
체코
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 사용자 교육센터

Vatech Spain S.L (*3)
스페인
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

DentGanga Private Limited(*5)
인도
치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매

(*1) 전기 중 (주)에큐세라의 지분 51.00% 를 취득하였고, 당기중 16.36%를 추가 취득하였습니다. (주)에큐세라는 2020년 5월 27일에 (주)바텍에큐세라로 사명이 변경되었습니다.
(*2) 전기 중 Vatech Europe S.R.O 를 설립하였습니다.
(*3) 전기 중 지배회사인 바텍이우홀딩스로부터 60.00%를, 기타 주주로부터 40.00%를 취득하였습니다.
(*4) 전기 중 (주)바텍코리아는 (주)바텍엠시스로 회사명을 변경하였습니다.
(*5) 당기 중 종속회사 Vatech India Priavate Limited 가 신규설립하였습니다.

(2) 시장의 특성

① 세계 치과진료 시장 환경
■ 저 연령층의 치과진료 수요 증가
치과진료 시장은 소득수준과 밀접한 연관이 있어, 미국 등 주요 선진국에서 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 최근 국민소득이 증가하는 개발도상국에서도 시장이 점차 확대되고 있습니다. 2009년 미국의 연령층별 치과의원 방문인구 중 17세 이하 연령층의 방문자 비중은 17세이하 전체인구의 78.4%로, 65세 이상 연령층(59.6%)의 방문비중에 비해 높게 나타났습니다. 이는 선진국가일수록 치과진료에 있어 예방진료의 잠재적인 혜택에 대한 정부 및 관련단체를 통한 교육 등이 활발히 진행되어 저연령층의 진료 비중이 높은 것으로 분석됩니다. 또한, 최근 증가하는 교정, 미백 등의 진료 수요가 저연령층 중심으로 형성되고 있습니다.

■ 인구 고령화

가장 기본적인 치과진료 수요인 55세 이상 고령층의 인구 비중은 전세계적으로 2015년 16.8%(12억명)수준이며, 2050년에는 26.8%(26억명)에 달할 것으로 예상됩니다. 특히, 한국, 일본, 중국 등 동아시아 지역에서 인구고령화는 급속도로 진행되고 있습니다.

고령인구의 증가는 각종 치주질환 진단 및 최근 급증하고 있는 임플란트 시장의 주된 수요자로 이는 치과용방사선촬영장치의 시장에도 밀접한 영향을 미칩니다. 치과용 방사선촬영장치를 통한 진단이 선행되는 시술인 치과용 임플란트의 글로벌 시장 규모는 2017년 42억달러에서 2023년 70억달러 규모로 연평균 8.2% 성장할 전망입니다. 주요 성장 요인은 인구 고령화, 신흥국 소득 상승, 임플란트 시술 가능 치과의사 수 증가 임플란트 시술비 하락, 한국 임플란트 보험 급여화 제도 시행, 디지털 솔루션 도입으로 인한 시술 효율성 향상으로 요약됩니다.

② 국내 치과진료 시장 환경
2016년 국내 병의원의 치과용방사선촬영장치 설치현황은 총 43,916대이며, 치과진료시장은 병·의원급이 주요 수요처로 치과용 방사선촬영장치 시장 역시 종합병원급보다는 개인병원 혹은 네트워크 치과의원 중심으로 형성되어 있습니다.

2017년 국내 치과병·의원 수는 17,300개소로 2012년 이후 연평균 약 3% 증가하였으며, 요양기관 치과의사 종사자수 역시 2017년 24,469명으로 최근 5년간 연평균 약 3%로 완만한 증가추세를 나타냈습니다.

2016년 7월 1일부터 보험급여 적용연령 확대가 2016년 7월 1일 기준 70세 이상에서 65세 이상으로 확대되었고, 우리나라 65세 이상 인구는 2015년 기준 660만명(전체 인구의 약 13%)에서 2020년에는 810만명(전체 인구의 약 16%)으로 증가될 것으로 예상되어, 보험급여 적용연령 확대와 고령화의 추세가 국내 임플란트 시장 규모 확대에 중요한 요인이 될 것으로 보입니다. 

치과용 방사선촬영장치의 진단이 필요한 치과용 임플란트의 국내시장규모는 2017년 한국 치과용 임플란트 시장의 규모는 약 3,000억원으로 집계 되었습니다. 65세 이상 임플란트 보험 급여 확대 효과를 제외하더라도 2020년까지 연평균 7% 성장이 가능할 것으로 추정됩니다. 80% 이상의 치과의사가 임플란트 시술 역량을 갖추고 있고, 인구 10,000명당 임플란트 판매량(412개)이 2위 국가대비 2배가 높은 압도적인 임플란트 보급률 1위 국가이기 때문입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 대형 거래선 개척을 통한 시장 확대 및 인도/중국/러시아 등 신흥시장 마케팅거점을 확보하여 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한 그동안 축적된 기술을 바탕으로 신제품 개발 추진 프로젝트를 다수 추진하고 있습니다. 기존 진찰시장의 덴탈이미징 장비사업에서 치료시장으로의 확대를 위한 구강 스캐너 출시 및 관계사를 통한 소재사업으로의 확대까지도 신규사업으로 검토 및 확대 준비를 진행 중에 있습니다.

(4) 조직도

바텍 조직도.jpg
바텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제29기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 100원/주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 내용 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제29기말
제28기말

자산

Ⅰ. 유동자산
197,585,252,794
187,276,429,885

1.현금및현금성자산
77,668,832,541
41,546,856,295

2.단기금융상품
13,292,000,000
11,151,412,368

3.매출채권
47,053,496,748
61,626,716,403

4.기타수취채권
2,007,315,790
1,608,318,106

5.재고자산
52,700,070,339
66,703,068,058

6.당기법인세자산
277,484,605
19,333,201

7.파생금융자산
228,175,666
604,583,440

8.반환제품회수권
631,875,474
697,939,775

9.기타유동자산
3,726,001,631
3,318,202,239

Ⅱ. 비유동자산
156,285,413,968
199,710,871,473

1.장기금융상품
719,851,044
583,329,015

2.매출채권
4,637,691,075
-

3.기타수취채권
2,056,214,812
3,109,118,846

4.관계기업투자주식
52,174,811,850
97,428,684,159

5.유형자산
62,832,136,456
66,741,332,627

6.무형자산
6,543,226,954
12,103,746,075

7.투자부동산
12,256,162,840
9,219,002,345

8.사용권자산
6,138,291,242
7,804,694,604

9.반환제품회수권
476,740,330
866,434,994

10.이연법인세자산
8,159,143,736
-

11.기타비유동자산
291,143,629
1,854,528,808

자 산 총 계
353,870,666,762
386,987,301,358

부채

Ⅰ. 유동부채
83,781,755,215
85,946,121,963

1.매입채무
41,646,605,387
40,822,147,979

2.기타지급채무
12,564,547,540
12,721,330,129

3.차입금
5,195,659,273
3,443,419,752

4.당기법인세부채
5,133,904,459
8,553,206,084

5.금융보증부채
370,962,022
417,087,963

6.파생금융부채
6,651,783
32,833,529

7.기타유동부채
1,489,886,784
13,147,689,138

8.리스부채
2,625,337,168
2,963,000,080

9.계약부채
11,148,995,401
959,417,042

10.환불부채
1,432,613,886
1,804,823,028

11.충당부채
2,166,591,512
1,081,167,239

Ⅱ. 비유동부채
41,220,536,789
47,280,660,297

1.차입금
20,827,122,860
24,448,568,572

2.계약부채
8,175,046,207
6,566,420,321

3.환불부채
302,269,098
647,181,435

4.순확정급여부채
3,847,281,573
4,134,597,718

5.충당부채
2,594,352,319
2,674,277,259

6.기타지급채무
1,830,569,384
1,581,851,461

7.기타비유동부채
72,753,158
-

8.리스부채
3,571,142,190
4,758,362,602

9.이연법인세부채
-
2,469,400,929

부 채 총 계
125,002,292,004
133,226,782,260

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분
222,507,467,155
248,509,203,676

1. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

2. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

3. 이익잉여금
209,193,967,537
235,185,462,550

4. 기타포괄손익누계액
1,601,754,582
695,175,481

5. 기타자본항목
(19,189,260,320)
(18,272,439,711)

Ⅱ. 비지배지분
6,360,907,603
5,251,315,422

자 본 총 계
228,868,374,758
253,760,519,098

부 채 및 자 본 총 계
353,870,666,762
386,987,301,358

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제29기
제28기

Ⅰ.매출액
244,312,064,396
271,702,910,386

Ⅱ.매출원가
130,878,638,726
144,015,091,744

Ⅲ.매출총이익
113,433,425,670
127,687,818,642

Ⅳ.판매비와관리비
81,852,633,560
84,819,092,229

Ⅴ.영업이익
31,580,792,110
42,868,726,413

1.기타수익
11,342,596,726
11,672,827,245

2.기타비용
64,554,692,284
9,450,829,116

3.지분법이익(손실)
(1,409,004,153)
3,707,204,634

4.금융수익
2,118,124,722
1,912,448,271

5.금융비용
2,773,027,239
2,537,741,419

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(23,695,210,118)
48,172,636,028

Ⅶ.법인세비용
(1,898,367,740)
12,582,701,719

Ⅷ.당기순이익(손실)
(21,796,842,378)
35,589,934,309

1. 지배기업 소유주지분
(24,219,380,590)
33,881,714,765

2. 비지배지분
2,422,538,212
1,708,219,544

IX.기타포괄손익
(220,366,687)
(266,134,450)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.순확정급여부채의 재측정요소
(286,688,823)
(450,259,774)

2.지분법자본변동
(521,251,633)
(37,800,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.해외사업환산손익
477,455,360
355,683,615

2.지분법자본변동
110,118,409
(133,758,211)

X. 당기총포괄손익
(22,017,209,065)
35,323,799,859

1. 지배기업 소유주지분
(24,120,741,945)
33,498,971,482

2. 비지배지분
2,103,532,880
1,824,828,377

XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
(1,630)
2,281

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유지분
비지배지분
합 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익
 누계액
기타자본항목

제28기 기초(2019.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
203,239,433,159
589,858,910
(15,606,018,815)
4,569,274,762
223,693,553,372

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
33,881,714,765
-
-
1,708,219,544
35,589,934,309

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(450,259,774)
-
-
-
(450,259,774)

해외사업환산손익
-
-
-
239,074,782
-
116,608,833
355,683,615

지분법자본변동
-
-
-
(133,758,211)
(37,800,080)
-
(171,558,291)

소유주와의 거래 :

지분율변동
-
-
-
-
(2,628,620,816)
91,076,283
(2,537,544,533)

연차배당
-
-
(1,485,425,600)
-
-
(1,233,864,000)
(2,719,289,600)

제28기 기말(2019.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
235,185,462,550
695,175,481
(18,272,439,711)
5,251,315,422
253,760,519,098

제29기 기초(2020.01.01)
7,427,128,000
23,473,877,356
235,185,462,550
695,175,481
(18,272,439,711)
5,251,315,422
253,760,519,098

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
(24,219,380,590)
-
-
2,422,538,212
(21,796,842,378)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(286,688,823)
-
-
-
(286,688,823)

해외사업환산손익
-
-
-
796,460,692
-
(319,005,332)
477,455,360

지분법자본변동
-
-
-
110,118,409
(521,251,633)
-
(411,133,224)

소유주와의 거래 :

지분율변동
-
-
-
-
(395,568,976)
399,787,301
4,218,325

연차배당
-
-
(1,485,425,600)
-
-
(1,393,728,000)
(2,879,153,600)

제29기 기말(2020.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
209,193,967,537
1,601,754,582
(19,189,260,320)
6,360,907,603
228,868,374,758

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제29기
제28기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
51,138,074,505
40,674,798,195

1. 영업에서 창출된 현금흐름
64,037,971,092
51,615,384,931

2. 이자 수취
451,928,174
594,191,627

3. 이자 지급
(1,112,816,822)
(520,775,378)

4. 법인세 지급액
(12,239,007,939)
(11,014,002,985)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,472,274,785)
(10,342,925,920)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,927,722,945
1,918,773,142

가. 유형자산의 처분
390,963,607
151,040,514

나. 무형자산의 처분
1,849,542,875
245,646,072

다. 파생금융상품의 정산
279,260,000
227,590,420

라. 장기금융상품의 감소
-
43,812,500

마. 단기대여금의 감소
32,695,456
14,570,579

바. 관계기업으로부터의 배당금 수취
476,482,300
476,482,300

사. 단기금융상품의 감소
30,756,902
759,630,757

아. 보증금의 감소
694,358,254
-

자. 장기대여금의 감소
173,663,551
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,399,997,730)
(12,261,699,062)

가. 단기금융상품의 증가
(2,041,344,534)
-

나. 장기금융상품의 증가
(269,430,000)
-

다. 파생금융상품의 정산
-
(935,340,420)

라. 유형자산의 취득
(5,038,749,777)
(4,999,554,151)

마. 무형자산의 취득
(2,615,248,614)
(3,101,432,682)

바. 단기대여금의 증가
(5,224,805)
-

사. 장기대여금의 증가
(430,000,000)
(293,502,363)

아. 연결범위변동
-
(2,931,869,446)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,912,190,573)
(25,270,678,543)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,779,141,434
1,086,529,583

가. 차입금의 차입
3,774,923,109
1,086,529,583

나. 지배력 변동이 없는 종속기업 지분변동
4,218,325
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,691,332,007)
(26,357,208,126)

가. 차입금의 상환
(5,609,292,095)
(20,985,137,559)

나. 리스부채의 상환
(3,202,886,312)
(2,652,780,967)

다. 배당금지급
(2,879,153,600)
(2,719,289,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
36,753,609,147
5,061,193,732

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
41,546,856,295
36,601,483,129

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(631,632,901)
(115,820,566)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
77,668,832,541
41,546,856,295

(2) 별도 재무제표
① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 바텍
(단위: 원)

과 목
제29기 기말
제28기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
156,737,429,640
155,054,371,411

1.현금및현금성자산
54,044,713,284
25,884,814,064

2.단기금융상품
13,132,000,000
11,132,000,000

3.매출채권
66,416,781,930
89,346,133,494

4.기타수취채권
1,392,905,634
805,236,629

5.파생금융자산
228,175,666
604,583,440

6.재고자산
20,019,398,789
25,698,917,759

7.반환제품회수권
494,017,895
560,932,862

8.기타유동자산
1,009,436,442
1,021,753,163

Ⅱ. 비유동자산
156,165,935,786
207,851,514,470

1.장기금융상품
270,563,544
153,471,515

2.장기매출채권
5,902,378,515
-

3.기타수취채권
802,025,026
1,270,309,147

4.종속기업투자
16,795,269,343
26,193,123,343

5.관계기업투자주식
52,174,811,850
98,270,285,521

6.유형자산
55,027,583,329
55,547,776,041

7.무형자산
6,281,288,548
10,914,079,838

8.투자부동산
14,950,236,650
14,827,375,076

9.이연법인세자산
3,658,959,592
-

10.반환제품회수권
197,452,645
409,681,076

11.사용권자산
105,366,744
265,412,913

자 산 총 계
312,903,365,426
362,905,885,881

부 채

Ⅰ. 유동부채
56,371,168,546
57,417,495,594

1.매입채무
37,471,916,182
36,474,368,158

2.기타지급채무
5,735,416,796
6,162,607,993

3.차입금
4,194,377,884
3,141,571,229

4.당기법인세부채
3,118,909,777
7,338,504,225

5.파생금융부채
6,651,783
32,833,529

6.금융보증부채
198,191,559
158,638,197

7.판매보증충당부채
1,850,315,090
1,063,665,408

8.환불부채
767,444,185
886,116,922

9.계약부채
2,879,070,242
1,774,395,537

10.리스부채
30,342,405
138,267,822

11.기타유동부채
118,532,643
246,526,574

Ⅱ. 비유동부채
29,559,091,801
40,093,878,321

1.차입금
20,827,122,860
24,448,568,572

2.순확정급여부채
2,268,925,715
2,614,230,131

3.이연법인세부채
-
7,698,599,869

4.판매보증충당부채
1,645,912,790
1,365,031,053

5.기타지급채무
1,279,454,434
1,146,117,463

6.환불부채
302,269,098
647,181,435

7.계약부채
3,189,042,666
2,116,439,467

8.리스부채
46,364,238
57,710,331

부 채 총 계
85,930,260,347
97,511,373,915

자 본

Ⅰ. 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23,473,877,356
23,473,877,356

Ⅲ. 이익잉여금
186,343,861,845
224,354,135,508

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
175,968,042
65,849,633

Ⅴ. 기타자본항목
9,552,269,836
10,073,521,469

자 본 총 계
226,973,105,079
265,394,511,966

부 채 및 자 본 총 계
312,903,365,426
362,905,885,881

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

과 목
제29기
제28기

Ⅰ.매출액
153,217,922,086
189,138,285,290

Ⅱ.매출원가
102,726,708,786
122,744,628,897

Ⅲ.매출총이익
50,491,213,300
66,393,656,393

Ⅳ.판매비와관리비
29,000,486,423
32,725,952,770

Ⅴ.영업이익
21,490,726,877
33,667,703,623

1.기타수익
7,858,192,404
9,090,338,968

2.기타비용
70,030,870,767
4,362,492,470

3.지분법이익(손실)
(1,271,578,607)
3,877,281,239

4.금융수익
1,794,516,158
1,597,948,417

5.금융비용
2,285,475,592
2,062,046,883

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(42,444,489,527)
41,808,732,894

Ⅶ.법인세비용
(6,024,744,451)
9,158,744,762

Ⅷ.당기순이익(손실)
(36,419,745,076)
32,649,988,132

Ⅸ.기타포괄손익
(516,236,211)
(515,545,302)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1.순확정급여부채의 재측정요소
(105,102,987)
(343,987,011)

2.지분법자본변동
(521,251,633)
(37,800,080)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.지분법자본변동
110,118,409
(133,758,211)

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)
(36,935,981,287)
32,134,442,830

ⅩⅠ.주당이익(손실)
(2,452)
2,198

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

구 분
자 본 금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금
기타자본
구성요소
총 계

제28기 기초(2019.1.1)
7,427,128,000
23,473,877,356
199,607,844
193,533,559,987
10,111,321,549
234,745,494,736

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
32,649,988,132
-
32,649,988,132

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(343,987,011)
-
(343,987,011)

지분법자본변동
-
-
(133,758,211)
-
(37,800,080)
(171,558,291)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,485,425,600)
-
(1,485,425,600)

제28기 전기말(2019.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
65,849,633
224,354,135,508
10,073,521,469
265,394,511,966

제29기 기초(2020.1.1)
7,427,128,000
23,473,877,356
65,849,633
224,354,135,508
10,073,521,469
265,394,511,966

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
-
(36,419,745,076)

-

(36,419,745,076)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(105,102,987)
-
(105,102,987)

지분법자본변동
-
-
110,118,409
-
(521,251,633)
(411,133,224)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,485,425,600)
-
(1,485,425,600)

제29기 당기말(2020.12.31)
7,427,128,000
23,473,877,356
175,968,042
186,343,861,845
9,552,269,836
226,973,105,079

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

구 분
제29기
제28기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
42,673,410,376
31,277,218,808

1. 영업에서 창출된 현금흐름
52,696,392,764
40,933,190,003

2. 이자의 수취
210,180,394
370,526,433

3. 이자의 지급
(798,158,821)
(1,186,502,005)

4. 법인세의 납부
(9,435,003,961)
(8,839,995,623)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,431,480,015)
(5,849,776,040)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,214,425,126
4,757,045,137

가. 유형자산의 처분
6,046,000
-

나. 무형자산의 처분
1,849,542,875
245,000,000

다. 파생금융상품의 정산
279,260,000
-

라. 관계기업으로부터의 배당금 수취
476,482,300
476,482,300

마. 장기대여금의 감소
108,663,551
102,497,637

바. 보증금의 감소
405,000,000
275,000,000

사. 단기금융상품의 처분
-
768,000,000

아. 장기금융상품의 처분
-
155,000,000

자. 종속기업으로부터 배당금 수취
3,089,430,400
2,735,065,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,645,905,141)
(10,606,821,177)

가. 유형자산의 취득
(4,239,453,108)
(2,483,363,038)

나. 무형자산의 취득
(2,540,652,033)
(3,066,978,139)

다. 장기대여금의 증가
(350,000,000)
(70,000,000)

라. 단기금융상품의 취득
(2,000,000,000)
-

마. 종속기업투자주식의 취득
(6,135,800,000)
(3,308,730,000)

바. 보증금의 증가
(260,000,000)
(970,000,000)

사. 파생금융상품의 정산
-
(707,750,000)

아. 장기금융상품의 취득
(120,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,167,425,986)
(21,502,752,330)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,125,915,053
1,142,401,068

가. 차입금의 차입
1,125,915,053
1,142,401,068

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,293,341,039)
(22,645,153,398)

가. 차입금의 상환
(3,659,716,905)
(20,989,291,993)

나. 리스부채의 상환
(148,198,534)
(170,435,805)

다. 배당금의 지급
(1,485,425,600)
(1,485,425,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
29,074,504,375
3,924,690,438

Ⅴ. 기초의현금및현금성자산
25,884,814,064
22,276,677,490

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(914,605,155)
(316,553,864)

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
54,044,713,284
25,884,814,064

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바텍
(단위: 원)

(단위: 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

미처분이익잉여금

184,845,555,243

223,004,371,466

전기이월 미처분이익잉여금
221,370,403,306

190,698,370,345

순확정급여부채의 재측정요소
(105,102,987)

(343,987,011)

당기순이익(손실)
(36,419,745,076)

32,649,988,132

이익잉여금 처분액

1,633,968,160

1,633,968,160

이익준비금
148,542,560

148,542,560

배당금
 (현금배당 주당배당금(률):
 보통주:

당기 100원(20%) 

전기 100원(20%))

1,485,425,600

1,485,425,600

차기이월 미처분이익잉여금

183,211,587,083

221,370,403,306

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제29기 정기 주주총회 (2021년 3월 31일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2020년 3월 23일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
제29기(2020년)
제28기(2019년)

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
1,485,425,600
1,485,425,600

시가배당률(%)
0.45
0.3

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 변경의 목적 : '상법' 등 법령의 개정 내용을 반영한 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시주주총회로 한다. 

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

제48조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (생략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 ?상법시행령?제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

<신설>

제48조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

<신설>

제48조의2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제50조(감사위원회의 직무 등)

① ∼ ② (생략)

③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ ∼ ⑦ (생략)

제50조(감사위원회의 직무 등)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ ∼ ⑦ (현행과 같음)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의6주간 전에제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의1주전까지감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④∼ ⑧ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

제56조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④(생략)

제56조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

제57조(분기배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제57조(분기배당)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤(현행과 같음)

부칙

1. 이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다.
2. 이 정관은 2017년 3월 30일부터 시행한다.
3. 이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.
4. 이 정관은2020년3월23일부터 시행한다.

부칙

1. 좌동

2. 좌동

3. 좌동

4. 좌동

5. 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제48조제3항·제5항 및 제48조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. 제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 현정훈 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현정훈
1958.01.05
해당사항 없음
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현정훈
(주)바텍 대표이사
1980
 2008
1984-2008
2008-2009
2010-2011
2011-2018
2018-현재

서울대학교 기계설계학 학사

부산대 경영대학원 경영학 석사

前 삼성SDI 상무

前 삼성모바일디스플레이 상무

前 ㈜바텍 DR사업본부 사장

前 ㈜레이언스 대표이사

現 ㈜바텍 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

현정훈 : 현재 (주)바텍 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

확인서

사내이사 후보자 확인서_현정훈.jpg
사내이사 후보자 확인서_현정훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,020,236 천원

최고한도액
1,500,000 천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.vatech.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나19 관련 안내
당사는 코로나19 감염 예방을 위하여 주주총회장에 체온측정기 비치, 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 또한, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

확진자 등 비상 상황발생시 사전 공고된 장소 폐쇄시, 총회장이 변경될 수 있으며, 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

2. 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 및 연결 결산 일정 계획을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다. 

그러나, 당사의 주요종속회사들이 대부분 해외 법인이므로 주요종속회사 및 계열회사들을 포함한 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 결산 이사회 개최와 외부감사인의 회계 감사 일정, 감사보고서 수령일 등의 주요 일정 등을 고려하여 부득이하게 2021년 03월 31일(수)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.