팜스토리 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 팜스토리

주주총회소집공고
2.9
(주)팜스토리

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 정기주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

참고사항
기재오류

■상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://oesolutions.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다

■상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.dodrambnf.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다

주주총회소집공고

2021년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 팜스토리

대 표 이 사 :
편명식, 배수한

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 310(역삼동,유니온센터) 3층

(전 화) 02-501-1648

(홈페이지) http://www.dodrambnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 충 석

(전 화) 02-501-1648

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조의 규정에 의거 제30기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제18조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음 합니다.

 - 다 음 -

1. 개최일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 09:00

2. 개최장소 : 서울 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 호텔앤리조트(주)

애비뉴 3층 동강A홀 (문의전화 : 02-501-1648)

3. 목적사항

가. 보고사항 :

감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 의결사항 :

제1호 의안 : 제30기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 회사 홈페이지(www.dodrambnf.co.kr)에 게재하도록 하겠습니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의 결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장(1%이상의 주주만 지참), 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장(1%이상의 주주만 지참), 위임장(주주와 대리인의 인적
 사항 기재, 인감날인, 인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19 ( COVID-19) 에 관한 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 입장하시기 전에 발열 체크 후 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 16일

 서울특별시 강남구 강남대로 310
 주식회사 팜스토리

대표이사 편 명 식 ( 직인생략 )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤용화
(출석률 : 68%)
곽영국
(출석률 : 66%)

찬 반 여 부

1
2020.02.20
㈜마니커에프앤지 주식 처분의 건
불참
찬성

2
2020.02.25
농협캐피탈 여신금융 포괄약정 한도 연장의 건(금이백억원정)
찬성
불참

3
2020.02.27
수협은행 대출 연장의 건(유산스 미화오백만불, 선물환 금일십이억원정)
찬성
불참

4
2020.03.12
제 29기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
불참
찬성

5
2020.03.12
제 29기 정기주주총회 소집의 건
불참
찬성

6
2020.04.13
한국산업은행 대출 대환의 건(운영자금 금이백일십팔억원정)
찬성
불참

7
2020.04.13
한국산업은행 대출 대환의 건(유산스 미화오천일백만불)
찬성
불참

8
2020.04.16
(주)마니커 연대보증의 건(운영자금 금이백삼십팔억삼천이백만원정)
찬성
찬성

9
2020.04.22
주식회사 팜스토리 제26회 무보증사모사채 발행의 건(금오십억원정)
불참
찬성

10
2020.04.22
농협은행 대출 신규 실행의 건(운영자금 금일백억원정)
불참
찬성

11
2020.04.27
(주)마니커에프앤지 연대보증의 건(외담대 금일십팔억원정)
찬성
불참

12
2020.04.28
주식회사 팜스토리 제27회 무보증사모사채 발행의 건(금오십억원정)
불참
찬성

13
2020.05.08
농협은행 장외파생상품(선물환) 기한연장의 건(미화 일백만불)
불참
찬성

14
2020.05.11
관계사 농업회사법인(주)팜스월드 대여금에 관한 건(금팔십억원정)
찬성
찬성

15
2020.05.18
관계사 농업회사법인㈜웰피그 대여금에 관한 건(금이십사억원정)
찬성
불참

16
2020.05.22
(주)마니커 연대보증의 건(운영자금 금삼십육억원정)
찬성
불참

17
2020.05.27
㈜팜스토리 충남지점 폐지의 건
찬성
찬성

18
2020.05.28
주식회사 팜스토리 제28회 무보증사모사채 발행의 건(금삼십억원정)
불참
찬성

19
2020.05.28
관계사 농업회사법인㈜웰피그 대여금에 관한 건(금칠십삼억원정)
찬성
찬성

20
2020.05.29
관계사 농업회사법인(주)팜스월드 대여금에 관한 건(금이십오억원정)
찬성
찬성

21
2020.05.29
관계사 ㈜이지팜스 대여금에 관한 건(금오십억원정)
찬성
찬성

22
2020.06.15
관계사 농업회사법인(주)팜스월드 대여금에 관한 건(금삼십억원정)
찬성
불참

23
2020.06.22
한국산업은행 대출 대환의 건(운영자금 금일백구십칠억원정)
찬성
찬성

24
2020.06.22
한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건
 (수입자금대출 금이백칠십억원정, 유산스 미화이천일백만불)
찬성
찬성

25
2020.06.24
관계사 ㈜티앤엘 대여금에 관한 건(금일십칠억원정)
찬성
불참

26
2020.06.25
관계사 농업회사법인㈜웰피그 대여금에 관한 건(금삼십오억원정)
찬성
불참

27
2020.06.26
관계사 농업회사법인㈜웰피그 대여금에 관한 건(금이십사억원정)
불참
찬성

28
2020.06.29
내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건
찬성
찬성

29
2020.06.30
산은캐피탈 판매카드 환매의 건(금 오백이십억원정)
찬성
불참

30
2020.07.03
관계사 농업회사법인㈜웰피그 대여금에 관한 건(금일십억원정)
불참
찬성

31
2020.07.15
주식회사 팜스토리 제29회 무보증사모사채 발행의 건(금삼백억원정)
찬성
찬성

32
2020.07.15
관계사 농업회사법인(주)팜스월드 대여금에 관한 건(금삼십억원정)
찬성
찬성

33
2020.07.16
관계사 농업회사법인(주)팜스월드 대여금에 관한 건(금삼십억원정)
불참
찬성

34
2020.07.27
관계사 농업회사법인(주)팜스월드 대여금에 관한 건(금팔십억원정)
찬성
찬성

35
2020.07.28
관계사 농업회사법인(주)팜스월드 대여금에 관한 건(금칠십억원정)
찬성
찬성

36
2020.07.30
관계사 농업회사법인(주)팜스월드 대여금에 관한 건(금이십억원정)
찬성
불참

37
2020.07.30
이사회 규정 및 감사의 직무규정 신규 제정
찬성
불참

38
2020.08.18
신한은행 대출 대환의 건(운영자금 및 정책자금 금사십억원정)
불참
찬성

39
2020.08.27
현대커머셜 사료구매론 상환청구권 한도 연장의 건
찬성
불참

40
2020.09.14
한국캐피탈㈜ 지급보증특약 추가약정의 건(금일백삼십억원정)
찬성
불참

41
2020.09.22
한국산업은행 대출 대환의 건(운영자금 금일백사십오억원정)
불참
찬성

42
2020.10.05
농협 도축장운영자금 대출의 건(금사십억원정)
불참
찬성

43
2020.10.05
산업은행 지급보증서 발행의 건(금사십억원정)
불참
찬성

44
2020.11.06
(주)마니커 연대보증의 건(운영자금 금이십사억원정)
찬성
불참

45
2020.11.09
수출입은행 수입원료구매자금 한도 연장의 건(금이백오십억원정)
찬성
불참

46
2020.11.10
농협 도축장운영자금 대출의 건(금삼십억원정)
불참
찬성

47
2020.11.23
대구은행 유산스 한도 연장의 건(미화오백만불)
찬성
찬성

48
2020.12.04
러시아 에꼬호즈 유상증자 참여의 건(루블일십삼억오천루블)
찬성
찬성

49
2020.12.08
러시아 에꼬호즈 유상증자 대금 송금 및 정관변경승인의 건
찬성
찬성

50
2020.12.30
KEB하나은행 선물환 한도 개설의 건(미화일백만불)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
18,000
9,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
농업회사법인㈜팜스월드
(자회사)
2020.10.01 ~ 2021.02.26
60
1.11

채무보증
마니커
(계열회사)
2020.04.16 ~ 2021.04.16
238.3
4.47

대여금
(주)이지홀딩스
(모회사)
2020.09.29 ~ 2021.09.9
70
1.30

대여금
농업회사법인㈜팜스월드
(자회사)
2020.05.12 ~ 2021.05.12
80
1.48

대여금
농업회사법인㈜팜스월드
(자회사)
2020.07.28 ~ 2020.07.28
80
1.48

대여금
농업회사법인㈜팜스월드
(자회사)
2020.07.29 ~ 2020.07.29
70
1.30

대여금
(주)웰피그
(계열회사)
2020.05.28 ~ 2021.05.28
73
1.35

주1) 비율(%)는 2019년도 매출액 5,382.8억원을 기준으로 산정함.
주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에
 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이지홀딩스
(모회사)
매출거래
2020.01.01 ~ 2020.12.31
29.6
0.55

매입거래
2020.01.01 ~ 2020.12.31
499.7
9.28

대여금
2020.01.01 ~ 2020.12.31
165
3.06

제공받은
채무보증
2020.01.01 ~ 2020.12.31
2,540
47.18

농업회사법인(주)팜스월드
(자회사)

매출거래
2020.01.01 ~ 2020.12.31
384.8
7.14

매입거래
2020.01.01 ~ 2020.12.31
760.6
14.13

대여금
2020.01.01 ~ 2020.12.31
442
8.21

제공한
채무보증
2020.01.01 ~ 2020.12.31
60
0.11

우리손에프앤지농업회사법인(주)
(관계회사)

매출거래
2020.01.01 ~ 2020.12.31
111.5
2.07

매입거래
2020.01.01 ~ 2020.12.31
261
4.84

(주)마니커
(관계회사)

매출거래
2020.01.01 ~ 2020.12.31
758.2
14.08

매입거래
2020.01.01 ~ 2020.12.31
47.9
0.88

제공한
채무보증
2020.01.01 ~ 2020.12.31
298.3
5.54

농업회사법인(주)제이디팜
(관계회사)

매출거래
2020.01.01 ~ 2020.12.31
343.1
6.37

주1) 비율(%)는 2019년도 매출액 5,382.8억원을 기준으로 산정함.
주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액에
 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[주요 사업부문별 회사현황]

사업부문
주요제품 등
주요종속회사명
비고

사료사업부(FB)
배합사료 제조 및 판매
(주)팜스토리 사료부문 (*1)
코스닥

육가공사업부(LB)
양돈사육 및 도축제품 제조 및 판매
(주)팜스토리 식육부문 (*1)
농업회사법인(주)팜스월드
코스닥

기타사업부
곡물 등
에꼬호즈 등

(*1) (주)팜스토리는 사료부문과 식육부문 두개의 사업을 영위하고 있음

나. 회사의 현황

(1) 사업부문별 영업개황

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
지배회사 (주)팜스토리의 사료부문을 비롯한 종속회사 (주)한국축산의희망서울사료는 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운 시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은 성장을 지속하여 왔습니다. 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업 발전에 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
(주)팜스토리 식육부문은 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았으며, 2011년 국내 최초 전공장 HACCP 무결함 인증, 2014년 HACCP 무결점 4년 연속 인증을 받았습니다. 또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우가 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았고, 팜스토리엘피씨는 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 입증되었습니다.
현재는 대형유통점에 부분육을 납품하고 있으며, 중부 LPC에 대한 지속적인 투자를 통하여 최신식 시설 유지에 힘쓰고 옥외에 설치한 태양 광열판을 이용한 에너지 절감 노력을 통해 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
농업회사법인(주)팜스월드는 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고 있습니다. 또한 양돈 계열화사업을 추진하고 있으며, 자돈을 계열화업체에 위탁 사육시킨 후 비육돈을 육가공업체에 판매하고 있습니다. 양돈 계열화사업은 저비용으로 비육돈 시장 점유율을 높일 수 있는 장점이 있으며, 또한 사료회사, 양돈농장, 육가공업체를 하나로 연결하여 그에 따른 사업의 시너지효과를 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 사료사업부(FB)

한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제가 제기되어 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다.

2) 육가공사업부(LB) : 도축두수 점유율

(단위 : 두수)

작업장
2020년 도축두수
점유율
2019년 도축두수
점유율
2018년 도축두수
점유율

(주)팜스토리(식육)
671,581
3.66%
674,129
3.78%
676,056
3.89%

㈜우리손에프앤지
406,253
2.22%
390,845
2.19%
365,922
2.11%

도드람
655,336
3.57%
633,780
3.56%
691,424
3.98%

(주)영남엘피씨
634,730
3.46%
596,426
3.35%
559,086
3.22%

도드람김제에프엠씨
743,203
4.05%
572,246
3.21%
210,048
1.21%

제주축협
493,227
2.69%
510,123
2.86%
829,505
4.77%

논산계룡축협
565,969
3.09%
522,442
2.93%
577,385
3.32%

(주)우경축산
591,011
3.22%
525,753
2.95%
415,183
2.39%

홍주미트
478,498
2.61%
501,953
2.82%
503,852
2.90%

기타
13,100,129
71.42%
12,895,546
72.35%
12,552,591
72.22%

합계
18,339,937
100.00%
17,823,243
100.00%
17,381,052
100.00%

(자료출처 : 축산물품질평가원 기준 돼지도축두수)

(3) 자원조달상의 특성

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험에 과다하게 노출되어 있습니다. 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다. 따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다. 그러므로 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다. 원재료의 안정된 수급을 위해서 충분한 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 부터 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제

구분
내용
비고

사료사업부(FB)
배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다. 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다. 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다. 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다.

육가공사업부(LB) :도축 제품 제조 및 판매
축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다. 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화했습니다. 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다. 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성, 지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다.

육가공사업부(LB) : 양돈사육
2012년 1월부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다. 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(6) 조직도

조직도(팜스토리도드람비엔에프)

조직도(팜스토리서울사료)

조직도(팜스토리한냉)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 자세한사항은 III . 경영참고사항 1.사업의개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며,아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2020. 12. 31 현재

제 29 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 30 기

제 29 기

자산

유동자산

440,913,553,434

421,274,205,020

현금및현금성자산

23,904,794,875

36,074,496,819

매출채권 및 기타채권

162,313,493,992

176,866,438,825

단기기타금융자산

83,538,547,069

44,415,250,635

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산

358,540,252

6,903,338

재고자산

111,373,408,704

128,056,158,775

소비용생물자산

50,428,038,531

27,743,422,307

당기법인세자산

65,568,960

2,552,954

기타유동자산

8,931,161,051

8,073,852,526

매각예정분류자산

35,128,841

비유동자산

214,038,134,023

224,097,111,619

기타비유동금융자산

37,793,304,674

45,383,195,575

당기손익-공정가치측정금융상품(비유동)

기타포괄손익-공정가치금융상품(비유동)

13,895,037,913

10,837,258,059

상각후원가금융자산

720,000,000

관계기업에 대한 투자자산

27,237,487,038

8,933,023,500

생산용생물자산

3,244,560,920

3,059,197,095

유형자산

130,375,077,273

150,816,779,193

무형자산

748,641,535

1,519,112,151

이연법인세자산

24,024,670

3,548,546,046

자산총계

654,951,687,457

645,371,316,639

부채

유동부채

401,518,222,294

431,810,495,743

매입채무 및 기타채무

56,089,765,712

77,652,771,880

단기차입금

270,427,804,346

304,052,662,368

유동성장기차입금

6,666,680,000

3,103,000,000

유동성사채

32,993,430,581

20,000,000,000

단기기타금융부채

3,609,319,673

4,555,362,648

당기손익-공정가치금융부채(유동)

913,338,948

390,518,049

당기법인세부채

12,964,716,642

7,325,249,046

기타유동부채

17,853,166,392

14,730,736,379

매각예정분류부채

195,373

비유동부채

50,274,447,176

44,697,510,689

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,070,355,300

37,184,304

장기차입금

4,778,320,000

7,825,000,000

사채

30,000,000,000

19,962,845,213

전환사채

장기기타금융부채

1,797,324,279

2,165,899,310

당기손익-공정가치금융부채(비유동)

93,604,105

퇴직급여부채

8,367,613,635

8,927,934,807

장기충당부채

이연법인세부채

2,660,523,510

4,132,701,051

기타비유동부채

1,600,310,452

1,552,341,899

부채총계

451,792,669,470

476,508,006,432

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

206,172,781,192

162,012,406,629

자본금

57,508,629,000

57,508,629,000

자본잉여금

15,398,004,137

15,398,004,137

기타자본구성요소

37,317,829,177

16,818,578,163

이익잉여금(결손금)

95,948,318,878

72,287,195,329

비지배지분

(3,013,763,205)

6,850,903,578

자본총계

203,159,017,987

168,863,310,207

자본과부채총계

654,951,687,457

645,371,316,639

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

매출액

965,387,032,860

970,847,161,690

매출원가

858,236,369,865

867,075,176,568

매출총이익

107,150,662,995

103,771,985,122

판매비와관리비

85,104,116,982

89,000,029,390

영업이익(손실)

22,046,546,013

14,771,955,732

기타수익

4,977,634,054

4,300,750,674

기타비용

2,126,911,027

7,335,404,105

금융수익

30,869,740,248

16,409,422,476

금융비용

29,615,353,686

32,135,928,023

관계기업투자손익

18,144,280,918

(1,522,071,193)

법인세비용차감전순이익(손실)

44,295,936,520

(5,511,274,439)

법인세비용

18,534,323,466

8,105,156,177

계속영업이익(손실)

25,761,613,054

(13,616,430,616)

중단영업이익(손실)

1,401,136,540

(142,612,598)

당기순이익(손실)

27,162,749,594

(13,759,043,214)

기타포괄손익

(6,594,417,604)

6,497,117,362

총포괄손익

20,568,331,990

(7,261,925,852)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

27,138,789,673

(5,128,874,022)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

23,959,921

(8,630,169,192)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

20,568,354,124

1,800,400,525

총 포괄손익, 비지배지분

(22,134)

(9,062,326,377)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

245

(57)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

241

(56)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

4

(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

245

(57)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

241

(56)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

4

(1)

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

45,974,044,500

39,915,223,487

(14,605,601,715)

77,411,295,787

148,694,962,059

20,870,493,815

169,565,455,874

당기순이익(손실)

(5,128,874,022)

(5,128,874,022)

(8,630,169,192)

(13,759,043,214)

기타포괄손익

보험수리적손익

174,829,560

174,829,560

(13,066,679)

161,762,881

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익

4,448,129,621

4,448,129,621

4,448,129,621

해외사업환산손익

(540,002,236)

(540,002,236)

(419,090,506)

(959,092,742)

순투자환산손익

2,537,627,658

2,537,627,658

2,537,627,658

지분법자본변동(포괄)

308,689,944

308,689,944

308,689,944

회계정책변경에 따른 증가(감소)(포괄)

(163,964,453)

(126,368,516)

(290,332,966)

(246,895,283)

(537,228,249)

유상증자 등

11,534,584,500

(23,767,361,400)

(26,621,090,808)

(38,853,867,708)

(38,853,867,708)

주식매수선택권

302,250,002

302,250,002

302,250,002

자기주식

1,137,488

1,137,488

1,137,488

연결실체의 지분율변동 등

(1,568,660,668)

(3,125,317,647)

(170,055,996)

(4,864,034,311)

408,818,748

(4,455,215,563)

기타거래

818,802,718

21,929,345,959

22,748,148,677

(5,366,082,608)

17,382,066,069

2019.12.31 (기말자본)

57,508,629,000

15,398,004,137

16,818,578,163

72,287,195,329

162,012,406,629

6,850,903,578

168,863,310,207

2020.01.01 (기초자본)

57,508,629,000

15,398,004,137

16,818,578,163

72,287,195,329

162,012,406,629

6,850,903,578

168,863,310,207

당기순이익(손실)

27,138,789,673

27,138,789,673

23,959,921

27,162,749,594

기타포괄손익

보험수리적손익

(712,595,599)

(712,595,599)

(11,493,402)

(724,089,001)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익

2,654,177,646

2,654,177,646

2,654,177,646

해외사업환산손익

(552,288,151)

(552,288,151)

(12,488,653)

(564,776,804)

순투자환산손익

(7,953,234,137)

(7,953,234,137)

(7,953,234,137)

지분법자본변동(포괄)

(6,495,308)

(6,495,308)

(6,495,308)

배당금지급

2,765,070,525

2,765,070,525

2,765,070,525

주식매수선택권

(140,490,335)

(140,490,335)

(55,972,167)

(196,462,502)

자기주식

(566,720)

(566,720)

(566,720)

기타거래

26,498,148,019

26,498,148,019

(9,808,672,482)

16,689,475,537

2020.12.31 (기말자본)

57,508,629,000

15,398,004,137

37,317,829,177

95,948,318,878

206,172,781,192

(3,013,763,205)

203,159,017,987

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 30 기

제 29 기

영업활동현금흐름

9,955,095,508

28,116,673,053

당기순이익(손실)

27,162,749,594

(13,759,043,214)

당기순이익조정을 위한 가감

19,527,583,989

40,013,368,623

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(18,217,760,792)

13,935,142,322

이자수취

6,351,198,006

7,236,693,190

이자지급

(12,891,683,449)

(16,093,513,816)

배당금수취(영업)

659,752,011

법인세납부(환급)

(11,976,991,840)

(3,875,726,063)

투자활동현금흐름

(67,046,549,912)

10,518,292,611

기타금융자산의 취득

(134,568,696,569)

(103,846,631,100)

장기기타금융자산의 취득

(21,948,716,952)

(26,296,700,102)

당기손익-공정가치금융자산(유동)취득

(4,554,240,736)

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 취득

(600,000,000)

(600,000,000)

상각후원가금융자산(비유동) 취득

(720,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(1,500,000,000)

(1,500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(20,476,903,519)

(4,230,943,880)

생산용생물자산의 취득

(1,520,559,309)

(2,425,619,847)

유형자산의 취득

(19,837,774,730)

(11,809,749,660)

무형자산의 취득

(136,565,000)

(83,746,735)

기타금융자산의 처분

117,134,754,647

104,349,764,618

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분

362,480,776

당기손익-공정가치금융자산(비유동) 처분

2,118,249

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 처분

945,012,000

1,077,996,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

4,054,994,410

35,141,395,249

종속기업에 대한 투자자산의 처분

9,923,817,732

장기기타금융자산의 처분

2,679,137,131

18,016,172,990

생산용생물자산의 처분

164,620,560

1,689,703,068

유형자산의 처분

3,647,999,911

672,052,985

무형자산의 처분

3,800,000

정부보조금의 수취

262,770,512

재무활동현금흐름

43,340,700,219

(38,281,642,118)

단기차입금의 증가

426,473,564,966

557,895,245,514

유동성 사채의 증가

8,000,000,000

10,000,000,000

기타금융부채의 증가

604,000,000

180,000,000

장기차입금의 증가

13,614,805,000

10,968,275,000

사채의 증가

35,000,000,000

20,000,000,000

당기손익-공정가치금융부채(비유동) 증가

96,651,255

장기기타금융부채의 증가

20,000,000

정부보조금의 수취

22,500,000

유상증자

778,633,000

10,319,721,049

단기차입금의 감소

(455,261,449,884)

(608,012,505,878)

유동성장기차입금의 감소

(1,922,440,000)

(7,250,999,986)

유동성사채 감소

(20,000,000,000)

(9,000,000,000)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 감소

(390,518,049)

(355,210,000)

기타금융부채의 감소

(2,095,041,806)

(1,184,244,597)

장기차입금의 상환

(5,484,275,547)

사채의 상환

당기손익-공정가치금융부채(비유동) 감소

(379,186)

장기기타금융부채의 감소

(845,212,419)

(1,084,646,493)

연결범위의 변동으로 인한 증감

42,149,429,936

배당금지급

(2,765,070,525)

현금의기타유입(유출)

(15,411,773,249)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,581,052,241

105,264,211

사업결합

15,411,773,249

매각예정자산으로의 분류

115,616,726

현금및현금성자산의순증가(감소)

(12,169,701,944)

15,985,977,732

기초현금및현금성자산

36,074,496,819

20,088,519,087

기말현금및현금성자산

23,904,794,875

36,074,496,819

(주석사항)
- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2020. 12. 31 현재

제 29 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 팜스토리 (단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

자산

유동자산

398,499,683,433

366,209,170,177

현금및현금성자산

18,861,863,119

23,150,738,948

매출채권 및 기타채권

164,036,343,721

173,580,780,479

재고자산

108,404,939,680

111,991,847,663

단기기타금융자산

101,284,849,039

51,579,397,666

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산

358,540,252

6,903,338

기타유동자산

5,553,147,622

5,899,502,083

비유동자산

153,700,727,887

183,677,770,561

기타비유동금융자산

26,306,889,222

45,032,369,687

기타포괄손익-공정가치금융상품(비유동)

13,895,037,913

10,837,258,059

상각후원가측정금융자산

720,000,000

관계기업에 대한 투자자산

11,583,231,007

9,110,198,143

종속기업에 대한 투자자산

4,823,905,730

16,617,013,048

유형자산

95,623,022,480

98,014,532,245

무형자산

748,641,535

833,397,874

기타비유동자산

3,233,001,505

자산총계

552,200,411,320

549,886,940,738

부채

유동부채

331,033,142,528

361,893,391,405

매입채무 및 기타채무

52,719,732,726

62,181,235,520

단기차입금

204,727,804,346

252,152,662,368

유동성장기차입금

6,666,680,000

1,853,000,000

유동성사채

32,993,430,581

20,000,000,000

단기기타금융부채

3,272,310,331

4,116,000,736

당기손익-공정가치 금융부채(유동)

913,338,948

390,518,049

당기법인세부채

12,964,716,642

6,712,932,933

기타유동부채

16,775,128,954

14,487,041,799

비유동부채

45,834,257,689

33,157,923,450

장기차입금

1,070,355,300

사채

4,778,320,000

2,000,000,000

전환사채

30,000,000,000

19,962,845,213

장기기타금융부채

854,755,001

1,201,526,556

퇴직급여부채

7,554,561,407

6,446,478,898

이연법인세부채

141,667,280

2,032,162,134

기타비유동부채

1,434,598,701

1,514,910,649

부채총계

376,867,400,217

395,051,314,855

자본

자본금

57,508,629,000

57,508,629,000

자본잉여금

6,210,873,520

6,210,873,520

기타자본구성요소

(16,021,386,671)

(18,674,997,597)

이익잉여금(결손금)

127,634,895,254

109,791,120,960

자본총계

175,333,011,103

154,835,625,883

자본과부채총계

552,200,411,320

549,886,940,738

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리 (단위 : 원)

과 목

제 30 기

제 29 기

매출액

960,780,357,167

538,289,581,700

매출원가

861,445,680,992

470,587,335,477

매출총이익

99,334,676,175

67,702,246,223

판매비와관리비

79,999,257,470

49,099,625,466

영업이익(손실)

19,335,418,705

18,602,620,757

기타수익

3,415,251,084

1,022,808,202

기타비용

5,934,311,197

287,884,586

금융수익

27,938,015,552

11,067,359,692

금융비용

34,153,461,916

16,040,888,222

관계기업투자손익

25,432,605,812

189,693,520

법인세비용차감전순이익(손실)

36,033,518,040

14,553,709,363

법인세비용

14,815,518,240

5,823,694,696

당기순이익(손실)

21,217,999,800

8,730,014,667

기타포괄손익

2,045,022,665

4,717,992,665

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(609,154,981)

269,863,044

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

2,654,177,646

4,448,129,621

총포괄손익

23,263,022,465

13,448,007,332

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

192

98

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

192

98

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

192

98

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

192

98

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01(전기초자본)

45,974,044,500

29,978,234,920

3,499,101,078

100,791,243,249

180,242,623,747

당기순이익

-
-
-
8,730,014,667
8,730,014,667

보험수리적손익
-
-
-
269,863,044
269,863,044

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
4,448,129,621
-
4,448,129,621

자기주식
-
-
(1,137,488)
-
(1,137,488)

기타
11,534,584,500
(23,767,361,400)
(26,621,090,808)
-
(38,853,867,708)

2019.12.31(전기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,674,997,597)
109,791,120,960
154,835,625,883

2020.01.01(당기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,674,997,597)
109,791,120,960
154,835,625,883

당기순이익

-
-
-
21,217,999,800
21,217,999,800

보험수리적손익
-
-
-
(609,154,981)
(609,154,981)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
2,654,177,646
-
2,654,177,646

자기주식
-
-
(566,720)
-
(566,720)

배당
-
-
-
(2,765,070,525)
(2,765,070,525)

2020.12.31(당기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(16,021,386,671)
127,634,895,254
175,333,011,103

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

영업활동현금흐름

29,430,688,521
32,825,488,823

당기순이익

21,217,999,800
8,730,014,667

당기순이익조정을 위한 가감

10,182,805,577
13,325,588,578

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

12,611,859,120
17,071,434,955

이자수취

4,822,677,958
3,264,486,084

이자지급

(8,373,623,284)
(7,162,332,785)

법인세납부

(11,031,030,650)
(2,403,702,676)

투자활동현금흐름

(8,671,977,650)
18,238,380,271

기타금융자산의 취득

(142,869,863,429)
(92,578,459,659)

장기기타금융자산의 취득

(15,131,811,952)
(6,198,300,052)

당기손익-공정가치금융자산(유동) 취득

(4,554,240,736)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 취득
(600,000,000)
(600,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(1,500,000,000)
(1,500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(19,818,000,000)
(3,990,040,880)

유형자산의 취득

(4,657,564,095)
(5,008,974,457)

무형자산의 취득

(27,000,000)
(55,492,000)

기타금융자산의 처분

119,246,672,385
87,990,720,560

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분
-
176,267,776

장기기타금융자산 처분
578,386,380
3,118,213,002

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 처분
945,012,000
1,077,996,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

4,054,994,410
35,762,120,200

종속기업에 대한 투자자산의 처분
52,015,685,856
-

유형자산의 처분
3,538,176,531
44,329,781

무형자산의 처분

3,800,000
-

정부보조금 수취
103,775,000
-

재무활동현금흐름

(25,047,440,771)
(49,748,497,259)

단기차입금의 증가

334,953,694,651
128,265,893,494

기타금융부채의 증가

604,000,000
180,000,000

장기차입금의 증가

11,445,000,000
3,000,000,000

사채의 증가

43,000,000,000
10,000,000,000

단기차입금의 감소

(387,641,579,569)
(180,170,472,706)

유동성장기차입금의 감소

(1,853,000,000)
-

사채의 상환

(20,000,000,000)
(9,000,000,000)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 감소
(390,518,049)
(355,210,000)

장기차입금의 상환

-
(1,000,000,000)

기타금융부채의 감소

(1,989,217,806)
(142,807,462)

장기기타금융부채 감소
(410,749,473)
(525,900,585)

배당금 지급
(2,765,070,525)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(145,929)
731

사업결합에 따른 현금 증가
-
15,411,773,249

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,288,875,829)
16,727,145,815

기초 현금및현금성자산

23,150,738,948

6,423,593,133

기말 현금및현금성자산

18,861,863,119
23,150,738,948

(주석사항)
- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

분
제30(당)기
제29(전)기

종 류
기명식보통주
기명식보통주

주당배당금(원)
50
25

시가배당율(%)
4.3
2.3

배당금총액(원)
5,530,113,050
2,765,070,525

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7조의 2 [주식 등의 전자등록]1) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제 9조의 3 [신주의 배당기산일]

1) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

( 신 설 )

제 12 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.이 경우, 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 그 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하 여야 한다.

제 13조 [전환사채의 발행]1) ~ 4) 생략5) 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제 16조 [소집시기]1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 41조 [감사의 선임]
1) 감사는 주주총회에서 선임한다.
2) 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

( 신 설 )

( 신 설 )

제 47조 [재무제표 등의 작성 등 ]
1) ~ 2) 생략
3) 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출한다.

4) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

5) ~ 9) 생략

제 50조 [이익 배당 ]
1) ~ 2) 생략

3) 제1하의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4) 생략

제 51조 [분기 배당 ]

1) ~ 3) 생략

4) 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 7조의 2 [주식등의 전자등록]

1) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제 9조의 3 [신주의 동등배당]1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제 12 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제 13조 [전환사채의 발행]

1) ~ 4) 현행과 같음

5) 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의 3(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

제 16조 [소집시기]1) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

( 삭 제 )

제 41조 [감사의 선임 · 해임]
1) 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

2) 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3) 감사의 선임은 출석한 주주의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5) 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

제 47조 [재무제표 등의 작성 등 ]
1) ~ 2) 현행과 같음
3) 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
4) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

5) ~ 9) 현행과 같음

제 50조 [이익 배당 ]
1) ~ 2) 현행과 같음

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) 현행과 같음

제 51조 [분기 배당 ]

1) ~ 3) 현행과 같음

4) 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

부 칙

1. [시행일] 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

2. [감사 선임에 대한 적용례]

제 41조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

3. [감사 해임에 대한 적용례]

제 41조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우 에도 적용한다.

비상장사채등 의무대상이 아닌주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

동등배당 원칙을 명시함.

배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

감사 선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음 "

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

편명식
1964.03.05
부
부
해당사항 없음
이사회

허 영
1980.02.07
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

편명식
(주)팜스토리 대표이사
1983.03 ~ 1991.02
1990.05 ~ 2005.05
2005.05 ~ 현 재
- 건국대 축산학과 졸업 
- 천하제일 영업부장 
- ㈜팜스토리 대표이사 (현)
해당사항 없음

허 영
마자르 새빛 회계법인 (현)
2000.03 ~ 2004.02
2017.08 ~ 2018.07
2008.10 ~ 2011.09
2011.10 ~ 2019.10
2019.10 ~ 현재
- 서울대학교 경영학과 졸업
- London Business School 재무석사
- 안진회계법인 
- 김·장 법률사무소
- 마자르 새빛 회계법인 (현)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

편명식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허 영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 서울대학교 경영학과를 졸업하고 삼일회계, 안진회계, 김.장법률사무소를 거쳐 현재 마자르새빛회계법인에서 활동하면서 다양한 경력과 폭넓은 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 편명식 사내이사 후보자
- 상기 사내이사 후보자(편명식)는 (주)팜스토리의 임원으로 오랜 기간 역임하면서
 주요 의사결정으로 회사의 경영성과 창출에 큰 역량을 발휘하고 있으며, 사료사업부와 육가공사업부 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치의 향상에 지속적으로 공헌
 할 것으로 판단되어 추천합니다.

 허 영 사외이사 후보자
- 17년간의 다양한 경험을 보유한 회계, 세무, 감사업무 전문가로써 당사의 중요한 의사 결정시 전문적 의견 제시 가능할 것으로 판단되며, 독립성을 바탕으로 당사의 대주주
 및 다른 경영진을 객관적인 측면에서 견제, 감독할수 있는 능력 보유하고 있다 판단
 되어 추천합니다.

확인서

확인서_편명식

확인서_허 영.jpg
확인서_허 영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,704,750,878 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
33,501,000 원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서
및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및
회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서
및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및
회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■주총 집중일 주총 개최 사유 
주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 회계 결산일정, 외부참석인원 일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2021년 3월 31일에 개최하게 되었습니다.

■코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
1. 회사는 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
2. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

■상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.dodrambnf.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다