앤로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 앤로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에이씨티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: (주)에이씨티
주 소: 충청북도 음성군 하이텍산단로 62
전화번호: 031-695-8233

작 성 자:
성 명: 오승준
부서 및 직위: 경영관리팀 과장
전화번호: 031-695-8233

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이씨티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.16
라. 주주총회일
2021.03.31

마. 권유 시작일
2021.03.21
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이씨티
보통주
31,302
0.1
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)씨아이테크
최대주주
보통주
6,250,000
18.1
최대주주
-

(주)나이콤
최대주주의특수관계인
보통주
2,500,000
7.2
최대주주의특수관계인
-

계
-
8,750,000
25.3
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오승준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.16
2021.03.21
2021.03.30
2021.03.31

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 (주)에이씨티
 (우편번호 16506)
 ·전화번호 : 031-695-8233
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 21일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 03 월 31 일 오전 10시

장 소
충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로62, 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.21 오전09시 ~ 2021.03.30 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가
 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁
 드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

화장품산업에서 신소재는 기술장벽임과 동시에 브랜드의 아이덴티티를 부각시키는 중요한 요소입니다. 특히 최근 기능성 및 효능 효과를 요구하는 방향으로 화장품산업이 빠르게 확대되면서 글로벌기업과의 경쟁 또는 각 기업의 제품 차별화를 위한 원료의 중요성은 더욱 높아지고 있으며 제품 제조사간에 경쟁력 있는 신원료 확보를 위한노력이 심화되고 있습니다.
 
 화장품 원재료 산업은 오랜 연구기간, 시설 투자비 등으로 진입장벽이 높은 편이며, 상당수 제품이 독과점 형태를 지니고 있습니다. 특히 기능성 원료의 경우, 제조 기술 이 까다롭기 때문에 상대적으로 가격이 비싸며 고부가가치를 가집니다. 이러한 기능성 원료들은 일반적으로 수분, 산소, 일광, 고온에서 불안정하여 쉽게 파괴되므로 이들을 응용한 완제품을 제조하기가 매우 어렵습니다.
 또한, 기능성 원료는 대부분 활성이 높을수록 안정도가 낮아지기 때문에 고기능성 원료들은 매우 불안정합니다. 따라서 이러한 기능성 원료를 완제품에 적용하기 위해서는 안정화시키는 작업이 가장 중요한데, 불안정화 요소들에 의한 영향을 최소화 시켜야하므로 매우 까다로운 작업입니다.

당사의 영업력은 기술력을 바탕으로 한 개발영업의 형태로서 제품의 컨셉, 효능, 안전성, 안정성등 특징과 강점을 고객에게 제안하고 샘플생산을 통해 화장품 개발에 적용하여 수많은 단계의 시험을 거쳐 최종 제품에의 적용여부가 결정됩니다.

당사 개발 영업은 자체적으로 연구를 통해 개발한 화장품용 원료를 주요고객 또는 판매대행사에게 제안하고 고객사에서 화장품 신제품 개발에 적용토록 확정 후 수주 및 생산 판매로 이루어 지는 형태와 고객사의 개발의뢰 요청을 통해 연구개발에 착수하여 개발 완료시 요청한 고객에게 독점공급하는 형태가 있습니다. 이러한 개발영업은 고객의 Needs를 가장 정확히 반영할 수 있으며, 개발의뢰를 하는 주요 고객사와 기술교류가 용이하고 화장품 완제품에의 채택이 용이한 장점이 있습니다.

(2) 시장점유율

[국내 화장품 원료시장 규모 및 점유율]

(단위: 백만원)

구 분
2014년
2015년
2016년
2017년

국내 화장품 
 시장 규모
8,460,698
9,025,392
9,878,311
9,667,483

국내 화장품 원료
 시장규모(E)
676,856
722,031
790,265
773,399

당사 매출액
 (별도기준)
17,990
17,556
21,691
20,299

에이씨티 
 시장점유율(E)
2.7%
2.4%
2.7%
2.6%

* 참고자료 : 한국보건산업진흥원_화장품산업분석보고서 2016(2017년 2월 발표), 2017(2017년 12월 발표), 통계DB조회_국내 화장품 시장규모
 주1) 화장품 원료 시장규모는 국내 화장품 시장에서 화장품 원료 시장이 차지하는 규모 예측치 8%를 적용한 당사 추정자료입니다.

(3) 시장의 특성

최근에 화장품용 원료가 비타민, 항산화제, 단백질, 펩타이드 및 각종 천연식물유래 생리활성 성분들로 확산되고 그 성능이 안정성, 서방성(slow release, 서서히 방출되어 부작용을 최소화하고 효과를 오래 지속하게 하는 것), 피부에의 효율적인 침투 및 효능 발현 등 다양한 기능이 요구됨에 따라 화장품 소재기술이 기능성 식품용 원료, 의약품용 원료 등 인접분야에 충분히 확산될 수 있어, 화장품 소재 산업은 "인체에 적용 가능한 소재" 산업으로 그 범위가 넓혀지고 있습니다.

화장품용 기초원료는 상대적으로 저렴하고 가격경쟁이 심하며 제품에 상대적으로 대량 사용되는 특징이 있습니다. 이들 원료들은 대부분 천연 야자수, 종려나무, 올리브나무 등 열대 식물 등에서 추출, 가공되거나 화학적으로 합성되며, 국내에서는 이러한 자원이 풍부하지 않아 국내에서는 거의 생산되지 않습니다. 다만 천연 오일이 아닌 합성 오일의 경우 국내 일부 업체에서 제조를 시작, 수입 대체를 시도하고 있으며,파우더 원료의 경우 국내업체가 제조하여 국내외로 판매되고 있습니다,

기능성 원료 역시 많은 원료들이 다국적 회사들이 제조하는 경우가 많습니다. 이러한 기능성 원료들은 일반적으로 수분, 산소, 일광, 고온에서 불안정하여 쉽게 파괴되므로 이들을 응용한 완제품을 제조하기가 매우 까다로우며, 이때문에 상대적으로 고부가가치를 지닙니다. 또한 대부분 활성이 높을수록 안정도가 낮아지기 때문에 매우 불안정합니다. 예를 들어 비타민 음료 또는 비타민 화장품의 경우 이들 제품에 사용된 비타민들은 시간이 지남에 따라 제품 내에서 분해가 진행됩니다. 따라서 이러한 기능성 원료를 완제품에 적용하기 위해서는 안정화시키는 작업이 매우 중요한데, 이 작업은 불안정화 요소들에 의한 영향을 최소화 하므로 매우 어려운 작업입니다. 특히의약품이나 식품보다 유통기간이 길어 일반적으로 2년간 활성을 유지해야 하는 화장품에 있어서 활성성분의 안정도 유지는 필수적입니다. 생리활성 성분들이 제품 내에서 분해되면 효능이 감소할 뿐만 아니라 제품의 외관 즉 변색, 변취, 제품의 불 균일화 등을 유발하기 때문입니다.

이같은 안정화 원료 군의 부가가치는 타 화장품 원료에 비해서 월등히 높고 식품, 의약품등 인접산업 분야로 시장 확대가 가능하며, 바로 당사가 주력하는 분야입니다.

이러한 원료 외에도 자연 및 천연을 지향하는 추세에 따라 많은 천연 추출물(특히 식물성 추출물)이 효능원료로 많이 사용되고 있습니다. 그러나 단순추출물의 경우 효능구현 및 기술장벽 확보가 어렵습니다. 따라서 천연물에 존재하는 활성성분을 고함량 고순도로 제조하는 기술의 확보는 피부에서의 효능이 점점 중시되는 기능성 소재시장에서 핵심입니다. 당사의 생물전환기술을 적용한 제품은 이와 같은 기술이 접목된 제품입니다.
 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

화장품 및 화장품 소재에 대한 꾸준한 연구개발을 통해 새로운 제품의 개발, 그리고 기존 제품의 리뉴얼을 지속적으로 해나갈 계획입니다. 최근들어 더욱 빠르게 변하는 소비자의 수요패턴에 맞춰 시장도 지속적으로 변화하고 있습니다. 이러한 빠른 시장 변화에 대응하고 차별화된 제품을 적시에 개발, 공급이 가능한 능력은 해당 산업에서 성공여부를 가르는 중요한 요소입니다. 
 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2020. 12. 31 현재

제 16 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자산

유동자산
34,475,764,340
29,820,537,995

현금및현금성자산
957,036,536
4,122,095,576

단기금융상품
11,108,573,095
8,085,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
18,699,021,062
-

매출채권
719,531,336
868,391,448

기타채권
654,065,247
62,109,900

기타유동자산
13,179,243
692,173,432

당기법인세자산
15,726,880
36,811,170

재고자산
2,308,630,941
15,953,956,469

비유동자산
12,771,473,934
20,644,158,957

장기금융상품
2,084,481
10,157,319

투자부동산
5,752,519,367
5,849,747,280

유형자산
6,700,553,767
13,410,816,211

무형자산
143,380,063
143,380,063

기타채권(비유동)
172,936,256
195,817,555

불법행위미수금
12,947,182,128
12,947,182,128

불법행위미수금 대손충당금
(12,947,182,128)
(12,947,182,128)

이연법인세자산
-
1,034,240,529

자산총계
47,247,238,274
50,464,696,952

부채

유동부채
2,951,878,799
6,884,671,316

매입채무
226,828,654
1,263,973,009

유동성장기차입금
-
4,350,000,000

기타채무
2,459,961,307
675,309,375

기타유동부채
28,563,000
532,199,026

충당부채
-
-

유동성 보증금
182,600,000
-

유동성리스부채
53,925,838
63,189,906

비유동부채
77,587,677
271,665,071

기타비유동부채
30,452,210
11,702,210

보증금
26,400,000
209,000,000

비유동리스부채
20,735,467
50,962,861

부채총계
3,029,466,476
7,156,336,387

자본

지배기업 소유주지분
44,217,771,798
43,303,365,155

자본금
17,305,992,000
13,634,117,000

주식발행초과금
45,433,303,977
42,095,234,977

기타자본항목
2,712,414,159
579,149,855

기타포괄손익
-
4,303,351

결손금
(21,233,938,338)
(13,009,440,028)

비지배지분
-
4,995,410

자본총계
44,217,771,798
43,308,360,565

자본과부채총계
47,247,238,274
50,464,696,952

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액
3,436,989,491
-

매출원가
2,507,560,281
-

매출총이익
929,429,210
-

판매비와관리비
3,509,827,137
18,787,203

영업이익(손실)
(2,580,397,927)
(18,787,203)

기타수익
579,713,882
10,500

기타비용
(634,489,624)
(7)

금융수익
114,878,628
20,972

금융비용
(139,802,127)
-

지분법손익
-
-

법인세비용차감전순손실
(2,660,097,168)
(18,755,738)

법인세비용
-

계속영업당기순손실
(2,660,097,168)
(18,755,738)

중단영업

중단영업당기순이익
(5,585,208,612)
(69,458,820)

당기순손실
(8,245,305,780)
(88,214,558)

총포괄손익
(8,245,305,780)
(88,214,558)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업순손익
(2,639,289,698)
(3,751,148)

중단영업순손익
(5,585,208,612)
(69,458,820)

비지배지분

계속영업순손익
(20,807,470)
(15,004,590)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(8,224,498,310)
(73,209,968)

비지배지분
(20,807,470)
(15,004,590)

주당이익

기본주당순손익

계속영업기본주당순손익
(89)
(1)

중단영업기본주당순손익
(186)
(3)

희석주당순손익

계속영업희석주당순속익
(89)
(1)

중단영업희석주당순속익
(186)
(3)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

결손금처분계산서

제 17(당) 기

2020년
01월
01일 부터
2020년 12월 31일 까지

제16(전) 기

2019년
01월
01일 부터
2019년 12월 31일 까지

처리예정일:
2021년 3월 31일
처분확정일:
2020년 4월 9일

주식회사 에이씨티
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

미처리결손금

(39,403,577,640)

(31,169,311,591)

전기이월미처리결손금
(31,169,311,591)

(31,021,309,694)

연결범위변동
(9,767,739)

-

지배기업 당기순손실
(8,224,498,310)

(148,001,897)

결손금처리액

-

-

이익준비금

247,379,403

-

임의적립금

17,922,259,899

-

주식발행초과금

21,233,938,338

-

차기이월미처리결손금

-

(31,169,311,591)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 중 배당한 사실이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제16조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
정기주총 개최시기의 유연성 확보

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제19조(소집시기)
제19조(소집시기)
정기주총 개최시기의 유연성 확보

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

제37조 (이사회의 구성과 소집)
제37조 (이사회의 구성과 소집)
이사회 권한 강화

② 이사회는 대표이사(이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사)가 회일
전일 까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

② 이사회는 대표이사(이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사)가 회일
3일 전 까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제44조 (감사의 선임)

제44조 (감사의 선임, 해임)

선임에 관한

조문 정비

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

① 감사는 주주총회에서 선임,
해임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법

개정사항 반영

전자투표

도입 시

감사선임요건

완화

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사 선, 해임시

의결권 제한

내용 반영

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

정기주총 개최시기의 유연성 확보

② 대표이사는 정기주주총회 회일의
6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제53조(이익배당)

제53조(이익배당)

상법 개정사항
반영

③ 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.
제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박태현
1972.10
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박태현
회계사
19.06~20.03
17.04~19.05
15.05~17.03
13.12~15.04
13.07~13.10
정동회계법인
오늘회계법인
광교회계법인
(주)피엔에프 재무기획
인동에프엔 재무총괄
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사로서 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됨

확인서

확인서(박태현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
451,080,824

최고한도액
5,000,00,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
21,000,000

최고한도액
100,000,000