누리플렉스 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 누리플렉스

주주총회소집공고
2.9
(주)누리텔레콤

주주총회소집공고

2021년

03 월

16일

회 사 명 :
(주)누리텔레콤

대 표 이 사 :
김영덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 16(방배동)

(전 화)02-781-0700

(홈페이지)http://www.nuritelecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)조명관

(전 화)(02)781-0705

주주총회 소집공고

(제 27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 －아 래－

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

가.보고 안건

-.감사보고
 -.영업보고 
 -.내부회계관리제도에 대한 실태보고 
 -.외부감사인(지정) 변경 보고

나.부의 안건
 제1호 의안 : 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표
 (이익 잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

(제3-1호) : 사내이사 조송만 선임의 건

(제3-2호) : 사내이사 김영덕 선임의 건

(제3-3호) : 사내이사 한정훈 선임의 건

(제3-4호) : 사외이사 신광조 선임의 건

제4호 의안: 감사 송임석 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고 사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

-. 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

-. 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여

-. 기간 : 2021년 3월 21일 오전 9시 ～ 2021년 3월 30일 오후 5시

-. 기간 중 24시간 이용 가능

(3) 의결권 행사방법

-. 시스템 접속 (공인인증서 필수) 후 의안별 행사

-. 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사

(4) 주주확인용 공인인증서의 종류

-. 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 
 범용 공인인증서

(5) 수정동의안 처리

-. 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 
 서류)

2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 
 대리인의 신분증

2021 년 03 월 16 일

주 식 회 사 누 리 텔 레 콤

대 표 이 사 김 영 덕 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신광조
(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1차
2020.02.05
자기주식 취득 신탁계약 연장에 관한건
찬성

2차
2020.02.05
현금배당 결정의 건
찬성

3차
2020.02.10
2019년 내부회계관리제도 평가 결과 보고의 건
찬성

4차
2020.02.10
2019년 연결재무제표 제출에 관한 건
불참

5차
2020.02.26
제26기 정기주주총회 소집 및 전자투표채택의 건
찬성

6차
2020.03.10
자기주식 취득 신탁계약 체결승인건
찬성

7차
2020.03.24
제26기 정기주주총회 의사록
찬성

8차
2020.04.01
우리은행 대출금 차입건
찬성

9차
2020.04.01
우리은행 대출금 차입건
찬성

10차
2020.04.13
KEB 하나은행 대출금 차입건
찬성

11차
2020.04.13
KEB 하나은행 대출금 차입건
찬성

12차
2020.04.13
신한은행 외화지급보증건
찬성

13차
2020.04.23.
NH농협은행 대출금 차입건
찬성

14차
2020.05.29
KDB산업은행 대출금 연장의 건
찬성

15차
2020.07.27
외화수입신용장한도 연장 건
찬성

16차
2020.08.11
신한은행 여신 연장의 건
찬성

17차
2020.08.11
신한은행 여신 연장의 건
찬성

18차
2020.10.07
기타외화지급보증
찬성

19차
2020.10.26
기업시설자금대출
불참

20차
2020.10.29
베트남법인 단기 금전 대여 요청
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
24,600,000

12,300,000

-

주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
Nuriflex holdings Inc.
(지배기업)
2020.01
13
2.0

매출거래
Nuriflex holdings Inc.
(지배기업)
2020.07
74
11.0

매출거래
Nuriflex holdings Inc.
(지배기업)
2020.08
25
3.7

매출거래
NURI FLEX USA
(지배기업의 종속회사)
2020.12
84
12.5

매입거래
Nuriflex holdings Inc.
(지배기업)
2020.07
14
2.1

매입거래
Nuriflex holdings Inc.
(지배기업)
2020.08
11
1.6

매입거래
NURI FLEX USA
(지배기업의 종속회사)
2020.12
22
3.2

※상기 비율은 2020년 별도재무제표 매출액 대비 비율임.
※외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Nuriflex holdings Inc.
(지배기업)
매출거래
2020.01~2020.12
74
11.0

NURI FLEX USA
(지배기업의 종속회사)
매출거래
2020.01~2020.12
84
12.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 그린뉴딜 사업 
기상이변과 환경오염 문제로 전 세계적인 저탄소 정책이 추진되고 있고, 한국에서도 에너지효율 향상과 신재생에너지 확산의 일환으로 그린뉴딜 정책을 시작하였으며, 그 규모는 2020~2025년까지 총 사업비 73.4조원에 달합니다. 그 가운데 당사가 참여하는 사업의 총 시장규모는 약 14조 9천억에 달합니다. 

(2) 지능형검침 인프라(AMI :Advanced Metering Infrastructure) 솔루션 사업

AMI 솔루션은 초기 공급자 관점의 기능 구현 중심에서 유연한 전력시장 조성과 미래를 대비한 지능형 전력망 인프라 기반 및 서비스 확충의 소비자 중심 전력시장 생태계 조성으로 변화되었습니다.
AMI 인프라 시장 규모는 국내의 경우 스마트그리드 국가로드맵 수립에 따라 총 2,250만호 보급을 목표로 현재 전체물량 기준 53%(1,200만호)가 보급되었고, 향후 잔여 물량에 1조6천억 규모의 투자가 예상됩니다. 전 세계적으로는 2021년까지 922백만대의 AMI가 보급될 것이라는 전망이 있습니다.

나. 회사의 현황

누리텔레콤은 통신 SW 기술을 바탕으로 IoT(사물인터넷) 기반의 AMI 솔루션 개발 및 공급 사업과 마이크로그리드 및 에너지효율화 등을 포함한 그린뉴딜 사업을 중점적으로 수행하고 있습니다.
당사는 해당 사업을 아래와 같이 구분하여 관리하고 있습니다.

-.전력 IoT : 국내외 AMI 솔루션 개발 및 공급
-.공공 IoT : 마이크로그리드, 에너지효율화, 스마트시티 사업 등 그린뉴딜 사업
-.산업 IoT : 스마트 물류자동화 시스템 관련 바코드 및 RFID 시스템 솔루션 공급

1.그린뉴딜 사업개요
당사는 가정용 스마트전력 플랫폼 구축 및 스마트 그린산업단지 구축, 스마트 에너지시티 사업에 참여하고 있으며, 그린뉴딜 사업을 기반으로 에너지 컨설팅, 에너지 정보서비스, 데이터 판매 비즈니스 등 플랫폼 비즈니스 사업으로의 확대를 계획하고 있습니다. 

1) 가정용 스마트전력 플랫폼 구축 사업
AMI를 기반으로 실시간 전력 사용 데이터 및 서비스를 제공함으로써, 가정 내 소비자가 자발적으로 전력사용을 절감할 수 있는 스마트전력 플랫폼을 구축하는 사업으로, 정부에서 2022년까지 아파트 500만호를 대상으로 AMI 보급에 7,050억원을 투자할 예정입니다. 당사는 2020년 현재 40만호를 수주 완료하였으며, 2021년부터 아파트 세대별로 기존 전력량계를 스마트미터로 교체 및 AMI 시스템을 구축하여 에너지정보서비스를 제공할 계획입니다. 이를 통해 당사는 기존 솔루션 판매 중심의 사업에서 플랫폼 사업자로 사업의 본질을 변화해 나가고 있습니다.

2) 스마트 그린산업단지 구축 사업
신재생에너지 확대, 친환경 연료전환 및 디지털 기반 수요관리와 효율투자 촉진 등 에너지공급-수요관리 시스템의 혁신을 통해 저탄소, 고효율 산단을 구축하는 사업으로, 정부에서 2022년까지 2.1조원, 2025년까지 4조원을 투자할 계획입니다. 당사는 2020년 현재 경남 창원, 반월,시화 등 7개 산업단지에 에너지데이터와 클라우드 기술을 접목한 스마트에너지 플랫폼 구축 및 FEMS(공장 에너지 관리시스템) 를 구축, 운영 하고 있습니다. 

3) 스마트 에너지시티 구축 사업

당사는 도시문제의 효율적 해결과 함께 4차 산업혁명에 선제적으로 대응하고 성장동력을 창출하고자 하는 스마트에너지시티 사업의 일환으로 스마트미터기와 IoT계량기, 스마트 가전 등이 연동 및 제어되는 시스템을 공급하고 있으며, 실시간 전력 소비 데이터 수집 분석, 전기 요금 절감 컨설팅 제공이 가능하도록 AMI를 구축할 계획입니다. 현재 산업부에서 발주한 '스마트 에너지시티 프로젝트' 와 LH에너지 실증사업인 '퍼스트 타운' 사업에 참여중에 있습니다. 

(2) AMI 솔루션 사업개요

당사는 1997년부터 한국전력공사의 전력 선진화 사업 중 자동원격검침시스템 시범사업에 참여해 1998년 국내 첫 원격검침 모뎀 국산화에 성공을 하였고, 이후 이동통신망(CDMA)을 이용한 시스템을 개발해 2000년부터 지금까지 고압(산업용 및 상업용 공장/빌딩) 및 저압AMI 무선모뎀과 전력량계를 비롯한 무선 및 이동통신망 방식의 AMI 모뎀을 공급하여 현재까지 국내에 216만대를 구축하였습니다.

해외수출의 경우 노르웨이 SORIA 프로젝트를 비롯, 49개 해외전력사에 166만대를 수출한 경험을 바탕으로 북유럽, 아프리카, 아시아, 중남미 등 글로벌 시장 확대를 위해 다각도의 영업전략을 구사하면서 해외입찰에 적극 참여하고 있습니다. 또한 국가별, 지역별 상황 및 유틸리티의 니즈에 맞춘 맞춤형 구독형 비스모델을 제시하여 
차별화된 영업활동을 추진하고 있으며, 국가별 그린뉴딜 정책에 기반한 공격적 해외영업을 전개 중에 있습니다.

1) 경쟁력
 -.스마트미터, 원격검침 모뎀, 데이터수집장치(DCU), 플랫폼 SW, 인터넷

전자고지(EBPP)까지 AMI 토털 솔루션 공급

-.전기/수도/가스 검침 데이터 수집부터 요금계산까지 AMI시스템 제공

-.스마트그리드 및 사물인터넷용 플랫폼 소프트웨어 자체 개발

-.IoT 표준 프로토콜 지원을 통한 확장성 확보
 -.유/무선/이동통신 기술 지원이 가능
 -.인증서 기반의 보안기술 적용

-.IoT 표준 프로토콜 지원을 통한 확장성 확보

-.IoT에 최적화된 IPv6 기반 End-to-End 서비스 지원

2) 구축 실적
 -.내수 : 고압/저압 216만대 공급실적 (2000~현재)

-.수출 : 49개 해외전력사 166만대 수출실적 (2004~현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 27기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감
사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에

공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 기(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

I. 유동자산

58,250,261,609

77,913,786,094

현금및현금성자산
13,482,281,550

19,444,458,161

단기금융상품
9,191,624,334

3,642,443,169

당기손익-공정가치측정금융자산
1,001,997,000

매출채권및기타채권
13,811,409,725

31,635,427,566

재고자산
18,202,780,990

21,380,467,714

당기법인세자산
25,762,848

81,946

기타금융자산
420,431,951

438,155,050

기타유동자산
2,113,973,211

1,372,752,488

II. 비유동자산

65,470,461,855

50,644,355,954

장기금융상품
862,367,510

755,167,510

장기매출채권및기타채권
11,235,892,908

519,301,338

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
356,035,332

348,838,266

투자부동산
8,760,486,800

2,041,906,705

유형자산
26,791,225,861

29,095,085,944

무형자산
10,971,266,988

12,529,038,218

이연법인세자산
5,755,762,185

4,471,294,279

기타금융자산
720,474,936

883,723,694

기타비유동자산
16,949,335

자 산 총 계

123,720,723,464

128,558,142,048

부 채

I. 유동부채

39,059,549,641

56,329,716,876

매입채무및기타채무
11,387,351,764

20,139,057,433

차입금
25,197,672,817

31,571,970,319

당기손익-공정가치측정금융부채
-

319,322,000

기타금융부채
23,709,793

30,611,571

당기법인세부채
201,678,054

2,339,824,175

충당부채
58,528,965

408,762,900

기타유동부채
2,160,342,899

1,464,417,628

리스부채
30,265,349

55,750,850

II. 비유동부채

15,035,818,450

3,903,696,874

매입채무및기타채무
846,631,270

705,496,956

차입금
11,500,000,000

-

기타금융부채
300,000,000

100,000,000

퇴직급여부채

1,953,298,555

1,734,352,429

충당부채
434,450,746

1,337,074,684

리스부채
1,437,879

26,772,805

부 채 총 계

54,095,368,091

60,233,413,750

자 본

I. 지배기업소유주지분

69,604,726,632

68,308,690,080

자본금
6,027,767,500

6,027,767,500

기타불입자본
35,108,598,855

36,228,821,420

이익잉여금
28,529,175,250

26,146,983,368

기타자본구성요소
(60,814,973)

(94,882,208)

II. 비지배지분

20,628,741

16,038,218

자 본 총 계

69,625,355,373

68,324,728,298

부 채 와 자 본 총 계

123,720,723,464

128,558,142,048

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

I. 매출액

109,995,673,597

147,947,450,820

II. 매출원가

(73,775,789,156)

(105,786,375,571)

III. 매출총이익

36,219,884,441

42,161,075,249

판매비와관리비
(33,332,154,125)

(30,548,040,937)

IV. 영업이익

2,887,730,316

11,613,034,312

금융수익
379,343,500

828,576,231

금융비용
(856,702,727)

(1,374,879,735)

기타영업외수익
3,217,526,606

2,360,875,022

기타영업외비용
(3,956,933,606)

(3,054,869,557)

V. 법인세비용차감전순이익

1,670,964,089

10,372,736,273

VI. 법인세비용

1,196,049,571

(1,510,656,580)

VII. 계속영업이익

2,867,013,660

8,862,079,693

VIII. 중단영업손실

-

IX. 당기순이익

2,867,013,660

8,862,079,693

지배기업소유주지분
2,862,056,307

8,874,143,064

비지배지분
4,957,353

(12,063,371)

X. 기타포괄손익

131,240,629

(49,786,269)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익

(15,105,881)

26,596,888

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손익
(10,867,194)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
48,151,885

(34,090,960)

순확정급여부채 재측정요소
109,061,819

(42,292,197)

XI. 총포괄이익

2,998,254,289

8,812,293,424

지배기업소유주지분
2,993,663,766

8,822,807,532

비지배지분
4,590,523

(10,514,108)

XII. 주당손익

기본주당손익

252

761

희석주당손익

252

714

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
6,027,767,500
37,097,886,070
17,898,789,220
(79,530,779)
26,552,326
60,971,464,337

리스회계기준 도입에 따른 조정
-
-
(4,002,213)
-
-
(4,002,213)

수정 후 기초자본
6,027,767,500
37,097,886,070
17,894,787,007
(79,530,779)
26,552,326
60,967,462,124

총포괄이익:

당기순이익
-
-
8,874,143,064
-
(12,063,371)
8,862,079,693

보험수리적손익
-
-
(42,292,197)
-
-
(42,292,197)

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 평가손익
-
-
-
(34,090,960)
-
(34,090,960)

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 처분손익
-
-
6,308,094
(6,308,094)
-
-

해외사업환산손실
-
-
-
25,047,625
1,549,263
26,596,888

현금배당
-
-
(585,962,600)
-
-
(585,962,600)

자기주식취득
-
(869,064,650)
-
-
-
(869,064,650)

2019년 12월 31일(전기말)
6,027,767,500
36,228,821,420
26,146,983,368
(94,882,208)
16,038,218
68,324,728,298

2020년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
36,228,821,420
26,146,983,368
(94,882,208)
16,038,218
68,324,728,298

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,862,056,307
-
4,957,353
2,867,013,660

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치
 지분상품 처분손익
-
-
(10,867,194)
48,151,885

37,284,691

보험수리적손익
-
-
109,061,819
-
-
109,061,819

해외사업환산손실
-
-
-
(14,281,746)
(366,830)
(14,648,576)

현금배당
-
-
(578,059,050)
-
-
(578,059,050)

자기주식취득
-
(1,120,222,565)
-
-
-
(1,120,222,565)

2020년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
35,108,598,855
28,529,175,250
(60,814,973)
20,628,741
69,625,355,373

 - 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,362,610,351

16,441,306,419

영업활동에서 창출된 현금흐름
9,032,600,730

21,798,452,605

이자의 수취
253,042,827

192,415,791

이자의 지급
(653,969,826)

(943,050,819)

법인세의 납부(환급)

(2,269,063,380)

(4,606,511,158)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,471,880,001)

(7,955,723,218)

단기금융상품의 감소
13,032,248,330

221,372,199

장기금융상품의 감소
7,200,000

7,200,000

딩기손익인식금융자산의 처분
5,718,397,764

단기대여금의 회수
52,800,000

83,665,590

장기대여금의 회수
20,500,000

임대보증금의 감소

(4,367,890)

임대보증금의 증가
288,383,485

임차보증금의 감소
(1,033,053,800)

장기보증금의 증가
(10,060,000)

유형자산의 처분

단기금융상품의 증가
(17,881,028,073)

(4,064,241,216)

장기금융상품의 증가
(814,400,000)

(24,789,170)

당기손익인식금융자산의 취득
(6,721,040,000)

단기보증금의 회수
896,006,190

59,676,727

단기대여금의 증가
(127,530,110)

장기보증금의 감소

5,130,000

장기대여금의 증가
(680,000,000)

(730,000,000)

유형자산의 취득
(1,225,361,113)

(3,206,439,832)

무형자산의 취득
(306,273,303)

(586,683,726)

매도가능금융상품의 증가

공정가치측정지분상품의 취득
(100,000)

매도가능금융상품의 처분
40,703,820

283,754,100

투자부동산의 취득
(6,743,705,318)

단기보증금의 증가
20,000,000

통화선도계약에 따른 현금 유출
(5,567,873)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,040,306,492

(4,473,905,995)

단기차입금의 증가
19,271,479,476

21,248,339,111

장기차입금의 증가
12,150,000,000

650,000,000

임대보증금의 증가
200,000,000

정부보조금의 수령
123,395,384

20,000,000

단기차입금의 상환
(17,440,000,000)

(11,645,449,930)

장기차입금의 상환
(6,500,000,000)

(6,090,000,000)

전환사채의 상환
(2,000,000,000)

(8,000,000,000)

리스부채의 상환
(66,286,753)

(70,832,576)

배당금의 지급
(578,059,050)

(585,962,600)

자기주식취득
(1,120,222,565)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(5,068,963,158)

4,011,677,206

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,444,458,161

15,198,952,256

VI. 종속기업 취득으로 인한 현금의 증가

0

-

Ⅶ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(893,213,453)

233,828,699

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

13,482,281,550

19,444,458,161

 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 26(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 누리텔레콤
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

38,831,988,727

62,594,035,740

현금및현금성자산
9,576,627,572

11,771,501,515

단기금융상품
4,200,000,000

3,142,443,169

매출채권및기타채권
11,354,412,370

29,215,630,094

재고자산
10,175,131,023

17,229,455,080

기타금융자산
2,642,631,704

58,890,028

기타유동자산
858,006,111

1,176,115,854

당기법인세자산
25,179,947

-

Ⅱ. 비유동자산

67,208,925,469

52,725,436,032

장기금융상품
262,367,510

755,167,510

장기매출채권및기타채권
11,235,892,908

958,918,237

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
355,935,332

348,838,266

이연법인세자산
3,281,284,846

3,528,195,856

종속기업투자
22,640,383,389

22,483,917,722

투자부동산
15,106,759,173

8,474,210,380

유형자산
13,018,957,980

13,719,354,707

무형자산
731,239,395

947,419,660

기타금융자산
576,104,936

1,509,413,694

자 산 총 계

106,040,914,196

115,319,471,772

부 채

Ⅰ. 유동부채

27,535,446,262

45,721,189,122

매입채무및기타채무
8,770,260,006

17,280,456,281

차입금
16,550,000,000

24,000,935,674

당기법인세부채
1,420,413

2,197,942,459

충당부채
33,983,000

408,762,900

당기손익-공정가치측정금융부채
-

319,322,000

기타유동부채
2,154,738,567

1,462,890,064

리스부채
25,044,276

50,879,744

Ⅱ. 비유동부채

12,832,187,989

1,909,228,126

매입채무및기타채무
651,566,009

529,696,313

차입금
11,500,000,000

-

충당부채
380,621,980

1,259,417,960

기타금융부채
300,000,000

100,000,000

리스부채
-

20,113,853

부 채 총 계

40,367,634,251

47,630,417,248

자 본

Ⅰ. 자본금
6,027,767,500

6,027,767,500

Ⅱ. 기타불입자본
32,574,012,986

33,694,235,551

Ⅲ. 이익잉여금
27,020,704,876

27,964,408,775

Ⅳ. 기타자본구성요소
50,794,583

2,642,698

자 본 총 계

65,673,279,945

67,689,054,524

부 채 와 자 본 총 계

106,040,914,196

115,319,471,772

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

67,365,453,193

100,090,535,425

Ⅱ. 매출원가

(41,477,628,546)

(66,906,370,109)

Ⅲ. 매출총이익

25,887,824,647

33,184,165,316

판매비와관리비
(24,100,919,288)

(21,550,141,794)

Ⅳ. 영업이익

1,786,905,359

11,634,023,522

금융수익
357,920,302

781,380,469

금융원가
(741,694,831)

(1,188,540,928)

종속기업및관계기업투자손상차손
(1,340,534,333)

(2,248,585,367)

종속기업및관계기업투자손상차손환입
217,000,000

-

기타영업외수익
2,333,132,282

2,560,645,368

기타영업외비용
(2,902,236,313)

(1,670,611,268)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(289,507,534)

9,868,311,796

법인세비용
(65,270,121)

(1,078,784,647)

Ⅵ. 당기순이익

(354,777,655)

8,789,527,149

Ⅶ. 기타포괄손익

37,284,691

(37,293,172)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

37,284,691

(37,293,172)

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
48,151,885

(37,293,172)

기타포괄손익-공정가치지분상품 처분손익
(10,867,194)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

(317,492,964)

8,752,233,977

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)

(31)

753

희석주당이익(손실)

(31)

707

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 27(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2021년 3월 31일
처분일 : 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

24,104,302,711

25,105,812,515

전기이월미처분이익잉여금
24,469,947,560

16,320,287,579

회계정책 변경
-

(4,002,213)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손실
(10,867,194)

-

당기순이익(손실)
(354,777,655)

8,789,527,149

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

기술개발준비금 이입액
-

-

연구인력개발준비금 이입액
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

(635,864,955)

이익준비금 적립
-

57,805,905

현금배당
-

578,059,050

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

24,104,302,711

24,469,947,560

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행초과금
자기주식
처분이익
자기주식
기타자본잉여금

2019년 1월 1일(전기초)
6,027,767,500
31,666,135,731
1,736,062,100
(2,262,029,056)
3,423,131,426
19,764,846,439
39,935,870
60,395,850,010

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
-
(4,002,213)
-
(4,002,213)

수정후기초자본
6,027,767,500
31,666,135,731
1,736,062,100
(2,262,029,056)
3,423,131,426
19,760,844,226
39,935,870
60,391,847,797

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
8,789,527,149
-
8,789,527,149

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
-
(37,293,172)
(37,293,172)

자기주식의 취득
-
-
-
(869,064,650)
-
-
-
(869,064,650)

현금배당
-
-
-
-
-
(585,962,600)
-
(585,962,600)

2019년 12월 31일(전기말)
6,027,767,500
31,666,135,731
1,736,062,100
(3,131,093,706)
3,423,131,426
27,964,408,775
2,642,698
67,689,054,524

2020년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
31,666,135,731
1,736,062,100
(3,131,093,706)
3,423,131,426
27,964,408,775
2,642,698
67,689,054,524

총포괄이익:

-

당기순이익
-
-
-
-
-
(354,777,655)
-
(354,777,655)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
-
48,151,885
48,151,885

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
-
-
-
-
(10,867,194)
-
(10,867,194)

자기주식의 취득
-
-
-
(1,120,222,565)
-
-
-
(1,120,222,565)

현금배당
-
-
-
-
-
(578,059,050)
-
(578,059,050)

2020년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
31,666,135,731
1,736,062,100
(4,251,316,271)
3,423,131,426
27,020,704,876
50,794,583
65,673,279,945

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,213,065,201

12,712,467,770

영업활동에서 창출된 현금흐름
9,617,911,784

17,670,170,969

이자의 수취
151,346,697

98,351,886

이자의 지급
(505,615,981)

(633,689,923)

법인세의 환급(납부)
(2,050,577,299)

(4,422,365,162)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,647,281,300)

(5,718,546,269)

단기금융상품의 감소
3,143,054,408

37,130,983

장기금융상품의 감소
7,200,000

7,200,000

단기대여금의 회수
52,800,000

60,000,000

장기대여금의 회수
20,500,000

23,665,590

임차보증금의 회수
896,006,190

59,676,727

장기보증금의 회수
130,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
40,703,820

-

단기금융상품의 증가
(3,500,000,000)

(3,140,935,350)

파생상품부채의 감소
(5,567,873)

-

장기금융상품의 증가
(214,400,000)

(24,789,170)

단기대여금의 증가
(2,577,442,814)

-

장기대여금의 증가
(780,000,000)

(1,360,000,000)

임차보증금의 증가
(893,053,800)

(3,242,515)

유형자산의 취득
(149,838,022)

(1,267,161,808)

투자부동산의 취득
(6,743,705,318)

-

무형자산의 취득
(73,537,891)

(110,090,726)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,130,830,446

(4,609,254,534)

단기차입금의 차입
11,000,000,000

17,248,339,111

정부보조금의 수령
123,395,384

-

장기차입금의 차입
11,500,000,000

-

임대보증금의 증가
200,000,000

-

유동성전환사채의 상환
(2,000,000,000)

(8,000,000,000)

단기차입금의 상환
(10,440,000,000)

(9,248,339,111)

장기차입금의 상환
-

(1,590,000,000)

유동성장기부채의 상환
(6,500,000,000)

(1,500,000,000)

리스부채의 상환
(54,283,323)

(64,227,284)

자기주식의 취득
(1,120,222,565)

(869,064,650)

배당금의 지급
(578,059,050)

(585,962,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,303,385,653)

2,384,666,967

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

11,771,501,515

9,152,376,207

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(891,488,290)

234,458,341

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,576,627,572

11,771,501,515

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1조【상호】
당 회사는 주식회사 누리텔레콤이라 한다.
영문으로는 NURI Telecom Co.,LTD.라 표기한다.
제 1조【상호】
당 회사는 주식회사 누리플렉스라 한다.
영문으로는 NuriFlex co.,Ltd라 표기한다.
- 플랫폼 사업 추진에 따른 사명 변경

제 2조【목적】
20. 위 각 항에 부대되는 사업일체
21. <신설>
제 2조【목적】
20. 건강기능식품 및 디지털 헬스케어
21. 위 각 항에 부대되는 사업일체
- 신규사업 관련 내용 추가.

제9조의2【주식 등의 전자등록】
회사는 『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』
제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행 하는 경우에는
전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자
등록하여야 한다.
제9조의2【주식 등의 전자등록】
회사는 『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 
제1호에 따른 주식 등을 발행 하는 경우에는 전자등록기
관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 
주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 
주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을
수 있도록 함.(개정사항)

제13조【신주의 배당기산일】
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하
여 신주를 발행하는 경우에는 신주에 대한 이익의
배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업
년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제13조【신주의 동등배당】
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주
식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 동등배당 원칙을 명시함.(개정사항)

제18 조【전환사채】
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 
제13조의 규정을 준용한다.
제18 조【전환사채】
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이
자의 지급에 관한 내용을 삭제함.(개정사항)

제46조【이익배당】
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 
기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제46조【이익배당】
② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현
재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 
지급한다.
- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로
 설정할 수 있도록 함.(개정사항)

제33조【이사 및 감사의 선임】
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
제33조【이사 및 감사의 선임·해임】
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.
- 감사선임에 관한 조문 정비.(개정사항)

제33조【이사 및 감사의 선임】
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 
과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 동
의가 있어야 한다. 단, 감사의 선임에는 의결권 있
는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주
식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사
의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유
주식 수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 
보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의
결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 
수는 합산한다.
제33조【이사 및 감사의 선임·해임】
② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되
발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만,
상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을
행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 
과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회
 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
(개정사항)

<신설>
제33조【이사 및 감사의 선임·해임】
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상
의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하
여야 한다.
- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 
결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
(개정사항)

<신설>
제33조【이사 및 감사의 선임·해임】
⑤ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총
수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대
주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특
수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는
 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결
권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관
하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 
관한 내용을 반영함.(개정사항)

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조송만
1960.03.07
사내이사
-
특수관계인
이사회

김영덕
1962.08.04
사내이사
-
특수관계인
이사회

한정훈
1967.11.03
사내이사
-
특수관계인
이사회

신광조
1970.09.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조송만
(주)누리텔레콤 회장
1985~1991
전)대우통신
-

1992~2020.3
전)누리텔레콤 창업 & 대표이사

2020.4~현재
현)누리텔레콤 회장

김영덕
(주)누리텔레콤 대표이사
1989~1994
전)대우통신
-

1994~2001
전)누리텔레콤 기술연구소장

2008~2017
전)누리텔레콤 해외사업부 상무이사

2017.6~현재
현)누리텔레콤 대표이사 사장

한정훈
(주)누리텔레콤 전무이사
1989~1994
전)대우통신
-

2006~2020
전)누리텔레콤 기술연구소장

2021~현재
현)누리텔레콤 전략기획실장

신광조
민웰엔터프라이즈
1997~2000
전)애경산업
-

2011~2016
전)에버넷 전자

2016~ 현재
현)민웰엔터프라이즈 지사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조송만

해당없음

해당없음

해당없음

김영덕

해당없음

해당없음

해당없음

한정훈

해당없음

해당없음

해당없음

신광조

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 신광조> 
1. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 인지하여 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
3. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 조송만>
조송만 후보자는 누리텔레콤의 창업자이고 회장으로서 다년간의 경영활동으로 기업 및 산업 전반에 탁월한 경영능력과 리더십을 발휘해 당사의 성장을 견인하고 있으며, 향후 중장기적 성장 전략 시행에 중추적인 역할이 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

<후보자 : 김영덕>
김영덕 후보자는 기술 영업 출신의 누리텔레콤의 대표이사로서 IT분야 전문성으로 회사 사업전략 및 기술트랜드 등 외부시장환경에 대한 높은 이해도를 기반으로 당사가 추진하는 사업들을 원활히 수행하고 있으며, 향후에도 지속적인 발전과 비즈니스 경쟁력 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

<후보자 : 한정훈>
한정훈 후보자는 누리텔레콤의 전략기획실장으로서 폭넓은 업무경험과 특화된 전문성으로 향후에도 주요 현안에 대해 다양한 해결방법을 제시하고 회사 성장과 발전에 이바지할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

<후보자 : 신광조>
신광조 후보자는 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사조송만)

확인서(사내이사김영덕)

확인서(사내이사한정훈)

확인서(사외이사신광조)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안: 감사 송임석 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송임석
1966.12.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송임석
세무사
1999~2002
국세청 국제조사과
-

2004
서울청 법무과

2007~현재
세무사 송임석 사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송임석

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송임석 후보자는 폭넓은 세무, 회계 경험을 갖춘 전문가로서 기업 세무 및 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(상근감사송임석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
7.2억원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
660만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 2021년 3월 23일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
공시하고 홈페이지(https://www.nuritelecom.co.kr) 에 게재할 예정입니다. 

-또한, 당사는 2021년 3월 23일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.nuritelecom.co.kr) 에 게재할 예정입니다. 

-향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정돤 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶주주총회 집중일 개최 사유 
-당사는 올해도 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 
COVID-19 팬더믹으로 인해 해외 현지국가의 락다운이 지속되어 해외 종속회사들의 결산 일정등 종합적으로 검토하는 과정에서 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.
-이에 당사는 회의에 직접 참석이 어려운 분들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으니 비대면 방식으로 참여해주실 것을 권고드리며, 향후에는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ COVID-19 관련 조치에 관한 사항
-당사는 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입구에서 체온측정 및 마스크 착용을 요청드릴 예정이며 기침, 발열 등 코로나19 유증상자는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
-사회적 거리두기를 위해 주주간 간격이 유지되도록 좌석을 배치할 예정입니다.
-주주분들께서는 코로나-19 감염예방 및 차단을 위해 가급적 전자투표를 적극 
활용하여 의결권을 행사하여 주시기를 권유드립니다.