젬백스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 젬백스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)젬백스앤카엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 16일

권 유 자:
성 명: (주)젬백스앤카엘
주 소: 대전광역시 유성구 테크노11로 58(탑립동)
전화번호: 042-931-6287

작 성 자:
성명 : 변영석
부서 및 직위 : (주)젬백스앤카엘 IR팀 직원
전화번호 : 02-3789-5558

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)젬백스앤카엘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)젬백스앤카엘
보통주
126,758
0.32
본인
의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜젬앤컴퍼니
최대주주
보통주
4,371,105
11.04
최대주주
-

㈜젬백스지오
계열회사
보통주
907,784
2.29
계열회사
-

삼성제약㈜
계열회사
보통주
559,977
1.41
계열회사
-

㈜한국줄기세포뱅크
계열회사
보통주
240,532
0.61
계열회사
-

㈜젬앤타이틀
계열회사
보통주
78,979
0.20
계열회사
-

㈜킹스맨
계열회사
보통주
59,228
0.15
계열회사
-

김상재
임원
보통주
921,365
2.33
임원
-

송형곤
임원
보통주
36,075
0.09
임원
-

김기웅
임원
보통주
251,962
0.64
임원
-

김기호
임원
보통주
52,624
0.13
임원
-

서영운
임원
보통주
50,000
0.13
임원
-

김우진
계열회사 임원
보통주
169,963
0.43
계열회사 임원
-

김영진
계열회사 임원
보통주
75,000
0.19
계열회사 임원
-

계
-
7,774,594
19.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이정선
보통주
0
직원
직원
직원

변영석
보통주
0
직원
직원
직원

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 의결권 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 19일 ~2021년 03월 30일
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 :
 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 
 전자거래 범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리 :
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전자위임장 관리기관
(미래에셋대우)
전자투표 플랫폼
https://v.miraeassetdaewoo.com/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

- 위임장 접수처 :
 경기도 성남시 분당구 운중로 146, 703호
 IR팀 담당자 앞 (Tel. 02-3789-5558)
- 접수 기간 : 2021년 3월 19일 ~ 3월 31일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 31일 오전 09시

장 소
대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 2층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 19일 ~2021년 03월 30일
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 :
 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 
 전자거래 범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리 :
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

□ 코로나바이러스 확산 대응을 위한 유의사항 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 디지털 온도계 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

코로나바이러스 확산 대응을 위해 불가피하게 총회 장소를 변경하는 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 공시할 예정입니다. 총회 당일 긴급히 장소를 변경할 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도 또는 전자투표제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 환경오염제어 사업 부문과 바이오 사업 부문의 사업을 영위하고 있으며, 영업부문에 대한 상세한 시장 상황 및 여업의 내용은 상기 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

당사의 연결기준 매출액은 2020년 657억원으로 전기 매출액 427억원 대비 230억원 증가하였으며, 영업이익은 14억원으로 전기 영업손실 84억원 대비 흑자로 전환하였습니다. 매출액과 영업이익 흑자전환은 당사의 반도체 필터제조 부분의 전방산업 호조로 인한 매출액 증가에 기인합니다. 당기순이익 23억원으로 금융자산 및 부채의 평가손실 감소 등으로 인하여 전기 대비 흑자전환 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산
68,492,265,344
110,816,123,175

현금및현금성자산
50,771,930,474
55,352,353,908

단기금융상품
3,700,000,000
2,415,008,719

매출채권
4,517,840,995
7,059,266,773

기타수취채권
3,363,939,655
27,972,809,941

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-
11,828,640,000

기타유동자산
707,577,244
1,335,790,289

재고자산
5,430,976,976
4,852,253,545

Ⅱ.비유동자산
88,402,804,841
49,677,759,306

기타수취채권
2,246,069,217
1,849,944,234

기타비유동자산
72,000,000
72,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

14,423,493,041
9,816,985,800

관계기업및공동기업 투자
43,487,929,511
21,233,755,141

유형자산
19,457,679,220
10,466,317,016

무형자산
4,872,357,897
2,105,869,484

투자부동산
2,102,196,800
2,102,196,800

사용권자산
1,741,079,155
2,030,690,831

자 산 총 계
156,895,070,185
160,493,882,481

부 채

Ⅰ.유동부채
20,664,605,067
63,887,156,060

매입채무
1,871,513,989
3,088,317,593

기타지급채무
5,116,486,500
2,039,052,324

기타유동부채
64,817,901
344,107,974

단기차입금
3,501,000,000
-

전환사채
3,913,062,721
12,691,963,778

당기손익-공정가치 측정 금융부채
5,605,160,200
45,041,370,650

리스부채
419,082,138
524,011,872

충당부채
173,481,618
158,331,869

Ⅱ.비유동부채
2,929,194,285
4,338,998,056

장기차입금
-
1,000,000

기타비유동부채
93,869,602
94,656,064

순확정급여부채
1,620,335,681
2,879,641,888

리스부채
1,214,989,002
1,363,700,104

부 채 총 계
23,593,799,352
68,226,154,116

자 본

Ⅰ.자본금
19,798,652,000
19,241,511,500

Ⅱ.자본잉여금
179,242,444,591
293,300,160,249

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
(61,373,849,220)
(214,896,749,225)

IV.기타자본구성요소
(4,365,976,538)
(5,377,194,159)

자 본 총 계
133,301,270,833
92,267,728,365

부 채 및 자 본 총 계
156,895,070,185
160,493,882,481

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ.매출
65,663,215,045
42,663,507,857

Ⅱ.매출원가
(40,115,305,842)
(28,015,167,048)

Ⅲ.매출총이익
25,547,909,203
14,648,340,809

1.판매비와관리비
(24,110,237,906)
(23,045,860,389)

Ⅳ.영업이익(손실)
1,437,671,297
(8,397,519,580)

1.기타수익
622,346,290
1,981,919,504

2.기타비용
(2,923,226,089)
(998,571,702)

3.관계기업및공동기업투자손익
(1,252,889,668)
(17,700,539,025)

4.금융수익
14,440,745,680
27,032,476,025

5.금융원가
(10,037,686,951)
(96,704,831,489)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
2,286,960,559
(94,787,066,267)

1.법인세비용
-
-

Ⅵ.당기순이익(손실)
2,286,960,559
(94,787,066,267)

Ⅶ.기타포괄손익
2,040,010,568
3,281,867,879

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,223,693,710
(1,356,377,554)

확정급여제도의 재측정 손익
2,186,703,422
(1,314,755,865)

관계기업 및 공동기업의 재측정요소에 대한 지분
36,990,288
(41,621,689)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(183,683,142)
4,638,245,433

해외사업장 환산 외환차이
136,482,569
123,888,055

지분법 자본변동
(320,165,711)
4,514,357,378

Ⅷ.총포괄손익
4,326,971,127
(91,505,198,388)

2. 별도재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 23기 기말
제 22기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
66,289,637,436
104,947,262,761

현금및현금성자산
48,569,302,566
51,092,644,209

단기금융상품
3,700,000,000
2,415,008,719

매출채권
4,517,840,995
6,223,856,929

기타수취채권
3,363,939,655
27,390,296,009

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-
11,828,640,000

기타유동자산
707,577,244
1,301,631,576

재고자산
5,430,976,976
4,695,185,319

Ⅱ.비유동자산
106,750,437,534
69,439,698,748

기타수취채권
2,244,600,417
1,848,381,204

기타비유동자산
72,000,000
72,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산

14,423,493,041
9,816,985,800

종속및관계기업투자
61,837,031,004
40,997,257,613

유형자산
19,457,679,220
10,466,317,016

무형자산
4,872,357,897
2,105,869,484

투자부동산
2,102,196,800
2,102,196,800

사용권자산
1,741,079,155
2,030,690,831

자 산 총 계
173,040,074,970
174,386,961,509

부 채

Ⅰ.유동부채
20,658,575,371
62,769,565,269

매입채무
1,871,513,989
1,984,846,985

기타지급채무
5,110,456,804
2,044,820,941

기타유동부채
64,817,901
324,219,174

단기차입금
3,501,000,000
-

전환사채
3,913,062,721
12,691,963,778

당기손익-공정가치 측정 금융부채
5,605,160,200
45,041,370,650

리스부채
419,082,138
524,011,872

충당부채
173,481,618
158,331,869

Ⅱ.비유동부채
2,929,194,285
4,338,998,056

장기차입금
-
1,000,000

기타비유동부채
93,869,602
94,656,064

순확정급여부채
1,620,335,681
2,879,641,888

리스부채
1,214,989,002
1,363,700,104

부 채 총 계
23,587,769,656
67,108,563,325

자 본

Ⅰ.자본금
19,798,652,000
19,241,511,500

Ⅱ.자본잉여금
127,339,414,018
241,397,129,676

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
4,169,318,822
(151,505,163,466)

IV.기타자본구성요소
(1,855,079,526)
(1,855,079,526)

자 본 총 계
149,452,305,314
107,278,398,184

부 채 및 자 본 총 계
173,040,074,970
174,386,961,509

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스앤카엘 (단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.매출
65,663,215,045
40,814,302,470

Ⅱ.매출원가
(40,135,553,342)
(26,368,992,794)

Ⅲ.매출총이익
25,527,661,703
14,445,309,676

Ⅳ.판매비와관리비
(21,259,011,409)
(20,070,561,919)

Ⅴ.영업이익(손실)
4,268,650,294
(5,625,252,243)

1.기타수익
648,107,309
1,911,082,269

2.기타비용
(2,922,282,049)
(928,143,014)

3.
종속기업및관계기업투자손익

(4,660,220,408)
(5,013,966,339)

4.
금융수익

14,439,675,646
27,029,554,679

5.
금융원가

(10,037,686,951)
(96,704,831,489)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,736,243,841
(79,331,556,137)

1.법인세비용
-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)
1,736,243,841
(79,331,556,137)

Ⅷ.기타포괄손익
2,186,703,422
(1,314,755,865)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,186,703,422
(1,314,755,865)

- 확정급여제도의 재측정요소
2,186,703,422
(1,314,755,865)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

Ⅸ.총포괄손익
3,922,947,263
(80,646,312,002)

- 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안)

(단위:천원)

과 목
당기
전기

(처분예정일:2021년 03월 31일)
(처리확정일:2020년 03월 27일)

I. 미처분잉여금(미처분결손금)

3,922,947

(151,751,535)

1. 전기이월미처분잉여금(결손금)
-

(71,105,223)

2. 보험수리적이익(손실)
2,186,703

(1,314,756)

3. 당기순이익(손실)
1,736,244

(79,331,556)

II. 이익잉여(결손)금이입액

-

-

III. 이익잉여(결손)금처분액

-

151,751,535

Ⅳ.차기이월미처분잉여금(결손금)

3,922,947

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
857백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음