인텔리안테크 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 인텔리안테크

주주총회소집공고
2.9
인텔리안테크

주주총회소집공고

2021 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 함 지 원

(전 화) 02-511-2244

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 17 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) / 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 사항 

- 제 1호 의안 : 제17기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100원

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 염찬엽 상근 감사 선임

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 현금배당 100원 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
 - 2021년 03월 21일(일) 09시 ~ 2021년 03월 30일(화) 17시(기간 중 24시간 이용 가 능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또 는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주 인감 증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본·지점과 국민은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 - 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈 페이지(https://www.intelliantech.co.kr)에 게재 예정입니다.
 - 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참 석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스 크 미착용시 출입을 제 한 할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상 황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(T.02-511-2244)

주식회사 인텔리안테크놀로지스

대표이사 성 상 엽 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
사외이사

박경수 
(출석률: 50 %)
김대영
(출석률: 82 %)

찬반 여부
찬반 여부

1
2020.01.03
퇴사자 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건
찬성
찬성

2
2020.02.12
- 제15기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건
- 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건
- 제 16기 현금 배당 결정의 건
찬성
찬성

3
2020.03.03
제 16기 정기주주총회 소집 이사회 결의
-
찬성

4
2020.04.15
주식매수선택권 행사로 인한 신주발행 결정의 건
-
찬성

5
2020.05.15
주식매수선택권 행사로 인한 신주발행 결정의 건
-
찬성

6
2020.09.25
평택 신규시설투자 일정 연장의 건
-
찬성

7
2020.11.04
타법인 지분 출자 결정의 건(미래에셋 벤처투자)
찬성
찬성

8
2020.12.02
주식매수선택권 취소의 건
찬성
-

9
2020.12.28
제 17기 현금 배당 결정의
찬성
-

주1)
2020년 11월 18일자 김대영 사외이사의 중도 퇴임이 있었습니다.

주2)
제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사(상근)와 1명의 사외이사(비상근)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
23
11
-

주1)
2020년 11월 18일자 김대영 사외이사의 중도 퇴임이 있었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)

위성통신 안테나와 위성방송 수신안테나

해상용 위성안테나.jpg
위성안테나

위성 통신안테나(VSAT) 제품은 Ka- band, Ku-band, C-band 주파수를 사용하여 위성과 양방향으로 통신하는 시스템으로서, 해상에서 안정적으로 위성통신을 가능하게하는 제품입니다. 해상 환경에서 위성통신 서비스가 유지되기 위해서는 배의 움직임에 관계 없이 항상 통신위성을 지향하여야 합니다. 위성안테나의 움직임을 효율적으로 제어함으로써 끊임없이 통신을 유지하기 위해 성 추적 및 탐색 기능 등이 구현되어야 합니다. 당사는 2009년부터 VSAT제품을 생산 하였으며, 현재 시장을 주도해 나가는 위치에 있습니다. 

가) 기술집약적 산업
 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 항공우주 및 통신기술, 제조기술이 융합된 산업으로서 제품시장, 주파수, 고객 등의 다양한 요소를 고려하여 제품이 개발되어야 하며, 전기/전자, 기구/기계, 소프트웨어, 소재/재료 등 다양한 분야의 원천기술 및 응용기술을 요구하는 기술집약적 산업입니다. 현대 사회에서 ICT 분야는 매우 중요한 사업이며, 지속적인 원천기술 개발과 이를 위한 우수한 연구 인력을 필요로 합니다. 

나) 고부가가치 산업
 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 전기/전자, 기구/기계, 소프트웨어, 소재/재료 등의 원천 기술 및 응용기술이 기술집약적 산업의 특성상 고부가 가치를 창출하는 산업입니다. 특히 관련 기술 개발을 통한 국가 기술 경쟁력의 제고에도 크게 기여하는 산업입니다.

다) 지속적인 성장
 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 현대사회의 글로벌화, 데이터의 중요성, 통신에 대한 고객 수준의 고도화 등 다양한 기능을 구현하기 위해 미래에도 지속적인 성장을 기대하게 하는 산업입니다.

라) 경제적 파급 효과
 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 기술집약적 산업이므로 공동 R&D 기관들의 고용인력 및 매출을 증대 시키고, 물품 제조를 위해 부품 공급사와 협업을 이루어 협력사의 매출을 증대 시킵니다. 또한 제조를 위한 생산 인력 고용은 지역 경제 발전에 기여 합니다.

마) 국가전략 산업
 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 항공우주 및 통신 산업, 고도의 H/W 기술과 S/W 기술을 요구하는 산업입니다. 따라서 국가의 미래육성 산업기술 정책에 부합하는 산업입니다. 특히 당사의 기술과 제품군은 산업 통상 자원부가 미래유망기술 및 산업영역으로 선정한 우주 항공 산업의 데이터링크 기술과 조선해양산업의 미래 선박 기반기술(선박장치 네트워크 고도화, 선박용 추적 통신기술) 분야입니다. 

특히 위성통신 및 위성통신 안테나 산업은 현대 사회에서 국가 전략 차원에서 매우 중요한 부분이며, 국가 경쟁력 강화 차원에서 국가의 안보 및 국방의 중추 산업입니다. 현재 미국과 유럽, 중국, 일본 등 주요 선진국들은 국가 안보와 국방의 전략기술로 위성통신 관련 산업을 집중적으로 육성하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

위성 통신 안테나를 사용하는 해상용 통신서비스 시장(VSAT terminals)은 향후 10년('18~'28)간 연평균 9.6% 이상의 성장이 예측되며, 특히 아래와 같이 향후에는 L-band 주파수를 활용하는 MSS통신 서비스 보다는 C/Ku/Ka-band를 활용하는 VSAT 서비스 시장이 빠르게 성장할 것으로 예측 됩니다. 

satellite operators revenues..jpg
Satellite Operators Revenues

<자료 : Euroconsult 2018>

가) 위성 통신 안테나[

VSAT

(C, Ku, Ka-
B
and
)
, FBB]

최근 3년간 해상용 위성통신 안테나 시장은 VSAT 제품을 중심으로 크게 성장하여 왔으며, 2016년 Ka-band를 이용한 차세대 위성통신 서비스인 Inmarsat GX 서비스가시작 됨에 따라 향후에는 기존 Ku/C-band를 이용한 VSAT 안테나와 Ka-band를 이용한 VSAT 안테나가 이 시장의 성장을 견인해 나갈 것으로 예측되고 있습니다.

해상용 위성통신 안테나(VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB) 시장은 데이터 사용량의 급격한 증가(고객의Needs 증가), 선박운영의 효율성 제고를 위한 데이터 사용량 증가, 주요 선사들의 공격적인 위성통신 안테나 보급 계획, 차세대 글로벌 인터넷 서비스의개시(Inmarsat GX 터미널), SES/O3b의 MEO 멀티궤도를 이용한 서비스 망 구축, 선박의 전장화를 통한 데이터 요구 증가, HTS 위성망의 확대(Inmarsat GX service, Intelsat EPIC 등), Iridium Next 및
OneWeb
등이 저궤도 위성 서비스에 대규모 투자를 통한 초고속 데이터 서비스 구현을 위한 글로벌 인프라의 본격적인 구축 등의 요인으로 향후 지속적으로 성장할 것으로 예측 되고 있습니다.

[ 연도별 해상용 위성통신 안테나 예상 수량 ]

(단위: 대수)

구 분

주파수

2018년

2028년

CAGR

해상용 VSAT

C, Ku, Ka-Band

26,100

65,400

9.6%

FBB(MSS)

L-band

302,000

316,900

0.5%

<자료 : Euroconsult 2019>

[ 연도별 Satellite Operators Revenues]

(단위: US$ in millions)

구 분

주파수

2018년

2028년

해상용 VSAT

C, Ku, Ka-Band

$ 560 millions

$ 2 billion

<
자료 : Euroconsult 2019
>

특히 해상용 위성통신 안테나(VSAT)는 26,100대(2018년)가 설치 되어 대형 선박 기준으로 약 20%의 선박에 설치 되었있습니다. 시장 리서치지에서는 선박에 VSAT 안테나 장착은 2028년 기준 65,000이상이 될 것으로 예상하고 있습니다. 향후 해상용위성통신 안테나 시장은 VSAT(C, Ku, Ka-Band)을 중심으로 빠른 속도로 커질 것으로 전망되고 있습니다.

나) 위성방송 수신용 안테나 (TVRO)
위성방송 수신용 안테나(TVRO)은 사용 고객의 Needs 증가가 주요 요인입니다. 선원의 복지 장려 및 승객의 편의성 확장 차원에서 수요가 확대되고 있으며, SD와 HD 채널의 개시와 IP VOD 서비스의 보급 증가에 따라 고화질, 대용량의 방송 수신을 위한 새로운 제품의 TVRO 시장도 성장 할 것으로 업계에서는 예측하고 있습니다.

다) 육상용 위성통신 안테나

육상용 위성통신 안테나는 차량의 접근이 어려운 오지나 응급 재해 지역, 그리고 해외 파견되어진 군부대의 통신망을 개설하기 위해 이동 및 설치가 편리한 구조로 개발되고 있습니다. 당사의 경량화 설계, 복합소재 응용설계 기술을 활용하여,
2019년부터 우리 육군에 육상용 운반형 위성통신 안테나를 생산 및 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사가 영위하는 해상용 위성통신 안테나 시장과 해상용 위성방송 수신안테나 시장은 제한된 시장 환경과 고도의 기술력, 글로벌 기술지원 네트워크, 글로벌 영업/마케팅 역량과 글로벌 위성통신사 Inmarsat, Marlink 등의 협력 체계를 가진 회사만이 영위 할 수 있는 과점적 성격을 가진 시장입니다.

1) 목표시장

 당사의 현재 목표 시장은 용도에 따라 데이터 통신을 위한 이동체 위성데이터통신 안테나 VSAT(C, Ku, Ka-Band), FBB 시장과 위성방송 수신을 위한 위성방송 수신용 안테나(TVRO)시장으로 구분 할 수 있으며, 적용 범위에 따라 해상용, 육상용, 항공용으로 구분합니다.

당사의 현재 주력시장은 해상용 위성데이터통신 안테나 시장이며, 군용(방위산업부문)과 저궤도(LEO) / 중궤도(MEO) 위성 통신서비스 제품을 포함한 육상용, 항공용 위성통신 안테나시장으로 확대해 나가고 있습니다. 

가) 해상용 위성통신 안테나 (VSAT, FBB)
 당사의 주력 제품인 해상용 위성통신 제품은 C/L/Ku/Ka-band의 전 대역 주파수를 이용하여 통신 서비스를 제공하고, 크루즈, 여객선, 상선 및 Off-shore선 등에 설치되어 승객과 승무원에게 멀티미디어, 인터넷 및 SNS 이용을 가능하게 합니다. 또한 선주에게는 선박의 운행 관제시스템, 안전 운항 모니터링 등 각종 감지기 및 해상 조난 장치와 연결되어 선박의 안전 항해와 해상에서 발생할 수 있는 재난에 즉각 대응할 수 있는 수단으로 사용되고 있습니다.

또한 초고속 광대역 위성통신 서비스인 GX서비스는 기존 주파수인 Ku-band가 아닌 Ka-band를 사용하여 빠른 속도와 안정적인 통신 환경을 제공함으로써, 선박과 함정에서 보다 향상된 통신 서비스 이용이 가능합니다. 해상용 시장 선박에서 기존 위성통신 안테나 제품과 GX제품을 중심으로 위성통신 안테나 수요가 증가 되고 있습니다.

나)
육상용 위성통신 안테나

육상용 위성통신 안테나는 차량의 접근이 어려운 오지나 응급 재해 지역, 그리고 해외 파견되어진 군부대의 통신망을 개설하기 위해 이동 및 설치가 편리한 구조로 개발 되고 있습니다. 당사의 경량화 설계, 복합소재 응용 설계 기술을 활용하여, 현재 우리 육군에 육상용 운반형 안테나를 생산 및 공급하고 있습니다. 

육상용 위성통신 안테나 시장은 방송사, 군부대, 재난 지역 등에서 많이 사용되고 있으며, 지상 유전, 천연자원 탐사, 셰일 기름 개발 등이 증가함에 따라 통신시설이 구축되어 있지 않은 미개척 지역에 위성을 활용하면 단시간 내에 통신망 구축이 가능하여 안테나의 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.

다) 항공용 위성통신 안테나

미국과 유럽을 중심으로 항공기내 무선기기 사용에 대한 규제가 완화 되고 있으며 개인 디지털 디바이스의 보급 증가에 따른 기내에서 고객의 고속 데이터 통신 이용 요구가 증가하고 있습니다. 항공기 내에서 무선 통신 서비스를 제공하기 위하여 항공용 위성통신 안테나 시장의 성장이 예상됨. 당사는 해당 제품의 시장 진입을 위해 기 확보된 경량화, RF 설계 기술, 요소 기술 등을 바탕으로 제품 기술 개발을 진행하고 있습니다. 

기존 항공용 안테나의 경우 저속 데이터나 음성 전화 서비스를 이용하기 위한 L-band 주파수 대역의 안테나를 중심으로 제품 개발 및 시장이 형성 되어 있었습니다. 하지만, 최근 고객의 데이터 사용 요구가 증가함에 따라 고속으로 데이터 서비스 제공이 가능한 Ka-band 주파수 대역을 활용한 통신 시스템 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 무인항공기 산업 발전과 함께 무인항공기를 제어하기 위한 수단으로 위성통신 안테나의 수요 또한 증가 추세에 있습니다.

라) 저궤도위성용 위성통신 안테나
 저궤도 위성을 이용하여 통신서비스를 제공하고자 글로벌 IT 기업(OneWeb, O3b, Amazon, SpaceX)들을 중심으로, 위성체 및 발사체의 기술발전과 발사 비용 절감을 위한 노력과 함께 대규모 투자가 진행 되고 있습니다. 시장 조사에 의하면 세계 우주 산업은 2017년 3,480억 달러에서 2040년 1.1 조 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 저궤도 위성 기반의 저궤도 통신 서비스 시장 창출 및 관련 지상 장비(당사의 위성통신 안테나, 게이트웨이 등)의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

당사는 이러한 시장의 변화에 발맞추어 저궤도 인공위성과 통신이 가능한 Ku/Ka-band 안테나를 개발하고 있으며, 특히 영국의 저궤도 위성 사업자인 OneWeb의 위성통신망을 이용한

저궤도 위성통신 안테나를 개발하고 납품하기 위해 준비해 나가고 있습니다.
세계 위성 사업자들이 통신 속도 향상을 위한 차세대 통신 서비스 경쟁을 하고 있으며, 당사는 저궤도 위성용 위성통신 안테나를 빠른 시간 내에 제품화하여 그 제품에 대한 매출 성장과 시장에 점유율을 확장해 나갈 것입니다.

2) 경쟁현황

당사의 주력시장인 해상용 위성통신 안테나 시장은 소수의 회사만이 영위하는 특수,과점시장입니다. 특히 최대 고객인 글로벌 위성통신사의 제품 품질의 인정을 기반한 위성통신사와의 네트워크가 매우 중요한 요소입니다. 시장 조사에 따르면 해상용 VSAT(C, Ku, Ka-Band)시장은 상위 3개업체의 시장점유율이 약 80% 이상인 것으로 업계에서는 추정하고 있습니다. 

[ 주요 경쟁업체 ]

구분

업체명

전 세계

Cobham, KVH

3) 조직도

20210315_사업보고서(ir) 조직도_주총 조직도.jpg
2021) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년대비 6.7% 감소한 1,101억원이며, 영업이익은 54.5% 감소한 32.5억원, 당기순이익은 92.0% 감소한 5.7억원을 달성하였습니다. 

※ Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

[연 결 재 무 상 태 표]

연결재무상태표

제 17(당) 기말 2020.12.31 현재

제 16(전) 기말 2019.12.31 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 17 기말
제 16 기말

자산

유동자산
73,170,715,301
76,009,846,035

현금및현금성자산
12,914,988,919
24,796,759,201

단기금융상품
2,174,211,513
-

매출채권 및 기타채권
26,644,753,264
26,388,299,763

파생상품자산
-
-

기타유동자산
2,887,754,002
3,963,096,334

유동성보증금
82,607,928
765,244,196

재고자산
28,466,399,675
20,096,446,541

비유동자산
79,640,252,286
61,331,108,454

당기손익인식금융자산
9,896,979,943
3,940,667,276

장기금융상품
30,819,600
12,327,840

매도가능금융자산
-
-

장기매출채권 및 기타채권
1,446,920,950
424,625,545

유형자산
39,738,915,600
29,373,518,250

무형자산
17,345,468,605
19,460,357,884

보증금
1,123,691,146
585,014,695

이연법인세자산
10,057,456,442
7,534,596,964

자산총계
152,810,967,587
137,340,954,489

부채

유동부채
49,615,559,867
27,676,478,385

매입채무 및 기타채무
19,194,921,590
14,351,482,891

단기차입금
14,500,000,000
6,500,000,000

유동성장기차입금
10,642,480,000
4,024,680,000

유동성전환사채
-
-

파생상품부채
-
232,913,191

기타유동부채
5,278,158,277
2,567,402,303

비유동부채
26,511,806,164
31,308,639,396

장기매입채무 및 기타채무
1,071,048,173
1,442,058,935

전환사채
-
4,455,495,486

파생상품부채_비유동
-
824,318,514

장기차입금
14,314,720,000
14,534,678,060

순확정급여부채
9,841,750,923
8,604,489,963

장기복구비용충당부채
153,944,819
32,195,625

판매보증충당부채
1,130,342,249
1,415,402,813

부채총계
76,127,366,031
58,985,117,781

자본

지배기업 소유주지분
76,683,601,556
78,355,836,708

자본금
3,780,669,000
3,770,251,000

자본잉여금
41,657,565,353
41,701,310,475

기타자본
(5,074,203,414)
(3,672,995,761)

이익잉여금
36,319,570,617
36,557,270,994

비지배지분
-
-

자본총계
76,683,601,556
78,355,836,708

자본및부채총계
152,810,967,587
137,340,954,489

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

연결포괄손익계산서

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과목
제 17 기
제 16 기

매출액
110,104,515,277
117,971,769,760

매출원가
57,843,907,258
62,184,008,474

매출총이익
52,260,608,019
55,787,761,286

판매비와관리비
49,012,538,776
48,649,032,516

영업이익
3,248,069,243
7,138,728,770

기타수익
4,543,120,494
4,508,559,764

기타비용
8,682,721,303
3,627,439,528

금융수익
1,429,037,691
907,208,858

금융비용
2,572,793,974
3,369,763,493

법인세비용차감전순이익
(2,035,287,849)
5,557,294,371

법인세비용
(2,612,167,204)
(1,610,048,184)

당기순이익
576,879,355
7,167,342,555

지배기업 소유주지분
576,879,355
7,167,342,555

비지배지분
-
-

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
122,108,572
(221,138,701)

매도가능금융자산평가이익
-
-

해외사업환산손익
122,108,572
(221,138,701)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,389,632)
(193,238,247)

순확정급여부채의 재측정요소
(81,389,632)
(193,238,247)

기타포괄손익 계
40,718,940
(414,376,948)

총포괄이익
617,598,295
6,752,965,607

지배기업 소유주지분
617,598,295
6,752,965,607

비지배지분
-
-

주당이익:

기본주당이익
79
1,001

희석주당이익
79
999

[연 결 자 본 변 동 표] 

연결자본변동표

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2019.01.01(기초자본)
3,620,472,000
38,363,595,899
(3,578,196,769)
30,285,505,886
68,691,377,016

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,167,342,555
7,167,342,555

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(193,238,247)
(193,238,247)

해외사업환산손익
-
-
(221,138,701)
-
(221,138,701)

총포괄손익 소계
-
-
(221,138,701)
6,974,104,308
6,752,965,607

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
102,983,082
-
102,983,082

전환사채전환
145,613,000
3,261,222,065
-
-
3,406,835,065

주식선택권행사
4,166,000
76,492,511
(93,883,276)
-
(13,224,765)

연차배당
-
-
-
(702,339,200)
(702,339,200)

자기주식으로 인한 증감
-
-
117,239,903
-
117,239,903

2019.12.31(기말자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(3,672,995,761)
36,557,270,994
78,355,836,708

2020.01.01(기초자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(3,672,995,761)
36,557,270,994
78,355,836,708

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
576,879,355
576,879,355

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(81,389,632)
(81,389,632)

해외사업환산손익
-
-
122,108,572
-
122,108,572

총포괄손익 소계
-
-
122,108,572
495,489,723
617,598,295

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
17,099,145
-
17,099,145

주식선택권행사
10,418,000
293,493,056
(42,550,170)
-
261,360,886

연차배당
-
-
-
(733,190,100)
(733,190,100)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(1,497,865,200)
-
(1,497,865,200)

전환권대가
-
(337,238,178)
-
-
(337,238,178)

2020.12.31(기말자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(5,074,203,414)
36,319,570,617
76,683,601,556

[연 결 현 금 흐 름 표]

연결현금흐름표

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
11,694,897,084
19,113,612,968

영업으로부터창출된현금흐름
12,254,164,040
19,605,916,076

이자의수취
(1,188,787,886)
331,195,255

이자의지급
881,008,301
(532,017,124)

법인세납부
(251,487,371)
(291,481,239)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(28,015,019,274)
(12,034,821,538)

단기금융상품의감소
-
8,000,000,000

단기금융상품의증가
(2,206,984,554)
-

장기금융상품의증가
(18,491,760)
(12,327,840)

기타채권의감소
32,297,325
92,466,781

기타채권의증가
(68,000,000)
(70,000,000)

기타유동자산의감소
-
-

기타유동자산의증가
-
-

파생상품으로인한감소
-
644,026

파생상품으로인한증가
(976,152,503)
(1,214,013,961)

매도가능금융자산의처분
-
-

당기손익인식금융자산의처분
139,008,610
-

당기손익인식금융자산의취득
(5,230,139,035)
(1,355,119,120)

매도가능금융자산의취득
-
-

종속기업투자주식의취득
-
-

유형자산의처분
33,700,572
3,075,537

유형자산의취득
(14,323,362,478)
(10,716,587,835)

무형자산의처분
281,818,182
-

무형자산의취득
(5,799,611,836)
(6,568,690,470)

보증금의감소
214,789,087
64,444,446

보증금의증가
(93,890,884)
(258,713,102)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
5,859,026,102
1,972,241,487

정부보조금의수령
1,475,898,595
1,026,204,363

단기차입금의차입
36,485,898,177
15,505,089,766

단기차입금의상환
(28,421,937,729)
(10,868,085,747)

리스부채의상환
(1,778,933,409)
(1,859,458,930)

유동성장기부채의상환
(4,043,124,000)
(4,100,000,000)

장기차입금의차입
10,256,946,882
3,700,000,000

장기차입금의상환
-
(715,944,000)

전환사채의발행
-
-

전환사채의상환
(6,146,028,000)
-

주식선택권의행사
261,360,886
66,948,482

유상증자
-
-

배당금의지급
(733,190,100)
(702,339,200)

자기주식의취득
(1,497,865,200)
-

주식선택권의행사
-
(80,173,247)

Ⅳ.현금의증가(감소)
(10,461,096,088)
9,051,032,917

Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과
(1,420,674,194)
(400,756,061)

Ⅵ.기초의현금
24,796,759,201
16,146,482,345

Ⅶ.기말의현금
12,914,988,919
24,796,759,201

2) 별도 재무제표

[재 무 상 태 표] 

재무상태표

제 17(당) 기말 2020.12.31 현재

제 16(전) 기말 2019.12.31 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
제 17 기말
제 16 기말

자산

유동자산
69,651,580,199
73,316,253,100

현금및현금성자산
6,473,783,017
19,952,876,165

단기금융상품
2,174,211,513
-

매출채권 및 기타채권
37,665,677,434
35,544,820,229

파생상품자산
-
-

기타유동자산
2,307,501,642
2,837,597,684

유동성보증금
34,808,326
686,118,381

재고자산
20,995,598,267
14,294,840,641

비유동자산
71,170,959,130
56,393,943,679

종속기업투자
723,285,196
172,190,627

당기손익인식금융자산
9,896,979,943
3,940,667,276

매도가능금융자산
-
-

장기금융상품
30,819,600
12,327,840

장기매출채권 및 기타채권
743,850,247
424,625,545

유형자산
33,149,285,416
25,394,922,205

무형자산
17,345,468,605
19,460,357,884

보증금
811,213,700
265,072,274

이연법인세자산
8,470,056,423
6,723,780,028

자산 총계
140,822,539,329
129,710,196,779

부채

유동부채
41,169,898,355
25,751,340,183

매입채무 및 기타채무
18,578,105,259
14,421,993,257

단기차입금
14,500,000,000
6,500,000,000

유동성장기차입금
3,750,000,000
3,330,000,000

유동성전환사채
-
-

파생상품부채
-
232,913,191

기타유동부채
4,341,793,096
1,266,433,735

비유동부채
22,437,729,920
23,749,107,333

장기매입채무 및 기타채무
1,036,506,529
679,400,557

전환사채
-
4,455,495,486

파생상품부채_비유동
-
824,318,514

장기차입금
10,300,000,000
7,770,000,000

순확정급여부채
9,841,750,923
8,604,489,963

판매보증충당부채
1,130,342,249
1,415,402,813

복구충당부채
129,130,219
-

부채 총계
63,607,628,275
49,500,447,516

자본

자본금
3,780,669,000
3,770,251,000

자본잉여금
41,657,565,353
41,701,310,475

기타자본
(4,310,183,702)
(2,606,335,349)

이익잉여금
36,086,860,403
37,344,523,137

자본 총계
77,214,911,054
80,209,749,263

자본 및 부채 총계
140,822,539,329
129,710,196,779

[포 괄 손 익 계 산 서]

포괄손익계산서

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액
93,679,648,186
98,415,264,320

매출원가
60,280,461,862
61,008,007,782

매출총이익
33,399,186,324
37,407,256,538

판매비와관리비
33,328,859,697
35,790,599,569

영업이익
70,326,627
1,616,656,969

기타수익
4,143,503,464
4,203,571,744

기타비용
6,999,060,977
1,719,659,037

금융수익
2,698,897,876
2,589,429,955

금융비용
2,380,353,200
3,088,782,081

법인세비용차감전순이익
(2,466,686,210)
3,601,217,550

법인세비용
(2,023,603,208)
(1,848,713,000)

당기순이익
(443,083,002)
5,449,930,550

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(180,532,128)
21,740,551

매도가능금융자산평가이익
-
-

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
(180,532,128)
21,740,551

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(81,389,632)
(193,238,247)

순확정급여부채의 재측정요소
(81,389,632)
(193,238,247)

기타포괄손익 계
(261,921,760)
(171,497,696)

총포괄이익
(705,004,762)
5,278,432,854

주당이익:

기본주당이익
(60)
761

희석주당이익
(60)
761

[자 본 변 동 표]

자본변동표

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2019.01.01(기초자본)
3,620,472,000
38,363,595,899
(2,754,415,609)
32,790,170,034
72,019,822,324

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,449,930,550
5,449,930,550

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(193,238,247)
(193,238,247)

해외사업환산손익
-
-
21,740,551
-
21,740,551

총포괄손익 소계
-
-
21,740,551
5,256,692,303
5,278,432,854

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
102,983,082
-
102,983,082

전환사채전환
145,613,000
3,261,222,065
-
-
3,406,835,065

주식선택권행사
4,166,000
76,492,511
(93,883,276)
-
(13,224,765)

연차배당
-
-
-
(702,339,200)
(702,339,200)

자기주식으로 인한 증감
-
-
117,239,903
-
117,239,903

2019.12.31(기말자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(2,606,335,349)
37,344,523,137
80,209,749,263

2020.01.01(기초자본)
3,770,251,000
41,701,310,475
(2,606,335,349)
37,344,523,137
80,209,749,263

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(443,083,002)
(443,083,002)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(81,389,632)
(81,389,632)

지분법자본변동
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(180,532,128)
-
(180,532,128)

총포괄손익 소계
-
-
(180,532,128)
(524,472,634)
(705,004,762)

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권
-
-
17,099,145
-
17,099,145

주식선택권행사
10,418,000
293,493,056
(42,550,170)
-
261,360,886

연차배당
-
-
-
(733,190,100)
(733,190,100)

자기주식으로 인한 증감
-
-
(1,497,865,200)
-
(1,497,865,200)

전환권대가
-
(337,238,178)
-
-
(337,238,178)

2020.12.31(기말자본)
3,780,669,000
41,657,565,353
(4,310,183,702)
36,086,860,403
77,214,911,054

[현 금 흐 름 표]

현금흐름표

제 17(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 16(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 인텔리안테크놀로지스
(단위 : 원)

과목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
7,637,208,019
14,083,557,398

영업으로부터창출된현금흐름
8,233,079,821
12,753,879,476

이자의수취
80,780,705
2,018,623,938

이자의지급
(440,976,031)
(407,658,061)

법인세납부
(235,676,476)
(281,287,955)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(23,140,845,762)
(10,688,637,893)

단기금융상품의감소
-
8,000,000,000

단기금융상품의증가
(2,206,984,554)
-

장기금융상품의증가
(18,491,760)
(12,327,840)

기타채권의감소
32,297,325
92,466,781

기타채권의증가
(68,000,000)
(70,000,000)

기타유동자산의감소
-
-

기타유동자산의증가
-
-

파생상품의감소
-
644,026

파생상품의증가
(976,152,503)
(1,214,013,961)

매도가능금융자산의처분
-
-

당기손익인식금융자산의처분
139,008,610
-

당기손익인식금융자산의취득
(5,230,139,035)
(1,355,119,120)

매도가능금융자산의취득
-
-

종속기업투자주식의처분
-
-

종속기업투자주식의취득
-
-

유형자산의처분
21,363,637
-

유형자산의취득
(9,412,010,828)
(9,444,057,309)

무형자산의처분
281,818,182
-

무형자산의취득
(5,799,611,836)
(6,568,690,470)

보증금의감소
159,057,000
46,180,000

보증금의증가
(63,000,000)
(163,720,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
3,187,106,565
3,787,215,838

정부보조금의수령
1,299,006,181
1,026,204,363

단기차입금의차입
35,729,054,576
15,505,089,766

단기차입금의상환
(27,729,054,576)
(10,868,085,747)

리스부채의상환
(946,177,202)
(760,428,579)

유동성장기부채의상환
(3,330,000,000)
(4,100,000,000)

장기차입금의차입
6,280,000,000
3,700,000,000

장기차입금의상환
-
-

전환사채의발행
-
-

전환사채의상환
(6,146,028,000)
-

주식선택권행사(유입)
261,360,886
66,948,482

유상증자
-
-

배당금의지급
(733,190,100)
(702,339,200)

자기주식의취득
(1,497,865,200)
-

주식선택권행사(유출)
-
(80,173,247)

Ⅳ.현금의증가(감소)
(12,316,531,178)
7,182,135,343

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,162,561,970)
(179,784,013)

Ⅵ.기초의현금
19,952,876,165
12,950,524,835

Ⅶ.기말의현금
6,473,783,017
19,952,876,165

[ 이익잉여금처분계산서(안) ]

이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2021년 3월 31일)
(처분확정일 : 2020년 3월 30일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

35,790,725,608

37,121,707,352

1.전기이월미처분이익잉여금
36,315,198,242

31,865,015,049

2.순확정급여부채의 재측정요소
(81,389,632)

(193,238,247)

3.당기순이익
(443,083,002)

5,449,930,550

Ⅱ.이익잉여금처분액

802,696,620

806,509,110

1.이익준비금
72,972,420

73,319,010

2.배당금
729,724,200

733,190,100

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

34,988,028,988

36,315,198,242

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
2019년(16기)
2020년(15기)

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
733
702

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
<단서 신설>

제8(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무 등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제47조(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사 해임에 관한 조문 추가

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수 로 하되, 발행주식총수의 3 분의 1이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 추가

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

염찬엽
62년 01월 05일

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염찬엽
참 회계법인 
공인회계사
1987 졸업
2003~2009
2005~2017
2003~현재
- 고려대 경영학과
- 가온미디어(KOSDAQ) 감사
- 파인브릿지 자산운용 사외이사
- 참회계법인 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염찬엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 경영 및 회계분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천 함.

확인서

20210316_감사인 확인서.jpg
20210316_감사인 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1)

실제 지급된 보수총액
925

최고한도액
3,000

주1)
2020년 11월 18일자 김대영 사외이사의 중도 퇴임

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300

(전 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18

최고한도액
300

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김찬

임원

상무

보통주

5,000

김연호
임원
상무

보통주

500

김영택
임원
상무

보통주

500

임창주
임원
상무

보통주

500

장관수
임원
이사

보통주

500

박환철
임원
이사

보통주

500

손지혜
임원
이사

보통주

500

성창욱
임원
이사

보통주

500

Jon Harrison
관계사 임직원

Vice President

보통주

1,000

Ben Swallow

관계사 임직원

Vice President

보통주

1,000

Siu Wong

관계사 임직원

Vice President

보통주

1,000

Peter Hou

관계사 임직원

Sr. Director

보통주

650

James Liu

관계사 임직원

Sr. Manager

보통주

550

Bingqian Lu
관계사 임직원

Sr. Engineer

보통주

400

총 14명

보통주

총 13,100 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 13,100 주
-

행사가격 및 행사기간
(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.
(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)
(3) 행사기간:
2023년 3월 31일부터 2026년 3월 30일까지
-

기타 조건의 개요
기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,561,338
발행주식총수의 10% 이내
기명식 보통주
756,133
680,263

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018 년
2018.03.23
7
기명식보통주
116,000
15,331
60,000
40,669

2019 년
2019.03.22
7
기명식보통주
10,000
-
1,000
9,000

2020 년
2020.03.30
7
기명식보통주
20,700
-
-
20,700

계

총 21명

146,700
15,331
61,000
70,369

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈페이지(https://www.intelliantech.co.kr)에 게재 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다. 

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 일정을 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 해외종속회사의 결산일정, 외부회계감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정 등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
 - 2021년 03월 21일 9시 ~ 2021년 03월 31일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 

▣ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 협조 안내

- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 의심환자 발생 시 부득이하게 주주님들의 안전을위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.