인지소프트 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 인지소프트

주주총회소집공고
2.9
모바일리더

주주총회소집공고

2021 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 모바일리더

대 표 이 사 :
장 진 혁

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 131, 16층

(전 화) 02-523-4151

(홈페이지)http://www.mobileleader.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김인순

(전 화) 02-523-4151

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

제21기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
당사 정관 제20조의 규정에 따라 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -
1. 일시 : 2021년 3월 31일 수요일 오전9시

2. 장소 : 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실

3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태
2) 부의안건
 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 사내이사 백행덕 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 차행전 선임의 건
 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 주주총회 참석장,
 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부),
 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 행사 기간 : 2021년3월20일~2021년3월30일
 - 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도, 제한용 인증서 등 

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 출입 시 체온을 측정하고 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박호기
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2020년02월07일
자기주식 취득 신탁 계약의 건
불참

2
2020년02월12일
제20기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건
불참

3
2020년03월12일
제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건, 정기주주총회 소집의 건
불참

4
2020년03월30일
대표이사 변경의 건
불참

5
2020년04월17일
본점 이전의 건
불참

6
2020년04월28일
제1회무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소프트웨어 산업은 산업 규모나 부가가치 면에서 다른 산업에 비해 매우 중요한 산업입니다. 고부가가치 성격의 지식집약적 산업으로 고급 연구 개발 인력이 생산의 핵심요소이고, 기술 발달의 속도와 시장 요구 사항에 대응하기 위한 민첩한 전략적 판단과 창의력이 중요한 산업 분야입니다. 

2) 산업의 성장성

소프트웨어 산업은 컴퓨터와 네트워크 중심의 정보사회에서 지식 활용과 이를 통한 가치 창출이 중요시되는 지식정보화 사회의 핵심 플랫폼으로써 중요한 의의를 갖습니다. 또한 글로벌 경제 위기에 따른 경제 변동성이 커지고, 제조업 중심 산업의 한계를 맞고 있는 우리나라 상황에서 소프트웨어 산업은 우리나라 경제 구조를 선진국형 지식서비스 중심 경제 구조로 전환시킬 수 있는 핵심 산업이라고 할 수 있습니다.

최근 소비자의 구매 형태는 단순한 제품 구매에서 벗어나 제품과 결합된 지식과 서비스를 구매하거나 혹은 지식이나 서비스를 구매하기 위해 제품을 구매하는 형태로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 행태의 변화는 이종 산업과의 융합을 가속화시키고 있으며, 이러한 융합을 가능하게 하는 데에는 IT, 그 중에서도 소프트웨어가 중심에 자리잡고 있습니다. 소프트웨어는 기존 산업의 경쟁력을 향상시키는 데에도 도움을 주지만, 이종 산업간 융합을 통해 새로운 수익 산업을 창출하는 데에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

3) 산업현황

국내 SW시장은 크게 패키지SW 시장과 IT서비스 시장으로 이루어지며, '20년 기준 전년 대비
1.8%
성장
하면서 약 14조 9천억원 규모를 형성하였습니다. '21년은 2.1%의 성장률이 예상되는 가운데 장기적으로 '24년까지 평균 2.4%의 성장률을 기록하여 '24년 기준 16조 4천억원 규모로 발전할 것으로 전망되고 있습니다.
국내 패키지SW 시장은 '20년 기준 전년 대비 1.7% 성장한 5조 7천억원 규모로 '24년까지 연평균 4.0%씩 성장하여 '24년 기준 6조 7천억원 규모로 성장할 것으로 예상되며, IT서비스 시장은 '20년 기준 전년 대비 1.8% 성장한 9조 2천억원 규모로 '24년까지 연평균 1.4%씩 성장하여 '24년 기준 9조 7천억원 규모로 성장이 예상되고 있습니다. 
국내 SW시장의 산업별 규모로는 '19년 국내 패키지SW 부분에서 금융시장이 24.1%를 차지하여 18년도에 이어 산업별 규모 1위 시장을 형성하고 있습니다. 또한 IT서비스 부분에서도 금융시장이 25.8%로 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이와같이 국내 SW시장에서 금융부분은 중요한 비중을 차지하고 있습니다.

4) 경쟁요소
소프트웨어 산업에서는 솔루션의 기술적 차별성과 솔루션을 바탕으로 한 고객사 시스템 구축을 수행하는 기술 인력이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 특히 당사가 사업을 영위하고 있는 금융 솔루션 분야는 기술 장벽이 비교적 높으며, 핵심 모듈에 대한 자체 보유 여부 및 금융 시스템에 대한 노하우 확보 여부가 경쟁력을 유지할 수 있는 기본 요소입니다.

핵심 기술의 자체 보유를 통해서 외부 기술 도입에 의한 추가적인 원가 부담을 줄일수 있고, 나아가서 빠른 기술 트랜드를 즉각적으로 반영할 수 있는 경쟁력을 확보하게 됩니다. 또한 다양한 플랫폼에 대한 개발 능력과 사용자 경험 기반의 편리한 소프트웨어를 구현할 수 있는 기술력을 가진 인력에 대한 투자를 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광학 문자 인식 기술 및 전자서식 기술을 바탕으로 한 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 등 등 금융권 대상의 SW 솔루션 사업을 주로 영위하고 있습니다.

최는 3년 사이 시중은행을 중심으로 창구 업무 효율화를 위한 디지털 창구 시스템의 신규 구축 및 전국 영업점 확대 구축 사업이 활발하게 전개되었으며, 이에 따라 당사의 디지털 창구 시스템 공급이 활성화 되었습니다. 또
한
이미지 시스템의 경우, 기 확보한 국내 금융권 최고 점유율을 기반으로 지속적인 시스템 업그레이드 및 차세대 사업이 추진되고 있습니다.

또한, 당사는 디지털라이징 시장의 두 축인 서류를 디지털화하는 BPR 솔루션과 전자서식을 통한 종이 없는 업무 환경을 구축하는 PPR 솔루션에 대해 자회사인 인지소프트를 통하여 모두 자체 보유하고 판매하는 유일한 회사입니다. 당사는 고객사에서 디지털화 IT사업을 추진할 때, 두 솔루션을 같이 공급할 수 있으며, 두 솔루션을 연동하여 업무 효율화를 제공할 수 있는 유일한 회사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

소프트웨어 개발 및 공급업(한국표준 산업분류 코드 : J582)

(2) 시장점유율

당사와 종속회사가 보유한 비대면 본인확인 솔루션과 이미지 시스템의 경우, 국내 1금융권 및 2금융권을 통틀어 최고의 점유율을 유지하고 있습니다. 
금융권 디지털 창구 시스템 시장에서는 금융권 고객사에 기 구축된 이미지 시스템과의 연계성을 강점으로 하여 국내 상위권의 점유율을 보유하고 있습니다. 
RPA솔루션은 아직 성장이고, 국내 시장의 많은 부분은 해외 업체가 차지하고 있기에 국내 업체의 시장 점유율은 아직은 낮은 수준이나, 지속적인 거래처 확보로 점유율을 높이고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

금융권을 중심으로 한 솔루션 공급 및 시스템 구축 사업은 금융사의 IT 계열사 또는 대기업 IT서비스 회사가 주도적으로 참여하는 차세대 시스템 구축 등의 대규모 금융권 프로젝트의 일환으로 수행되거나 단위 시스템별로 분리 발주되어 수행되고 있습니다.
차세대 시스템 구축 등의 대규모 프로젝트의 경우, 대형 은행으로부터 연간 2~3건의 프로젝트가 지속적으로 발생되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트에 대해서는 대형 IT서비스 회사들이 경쟁 입찰을 통해 주관사로 선정되며, 시스템 구성 요소로 당사와 같은 전문 솔루션사의 솔루션이 공급되는 형태로 이루어집니다.
단위 시스템 분리 발주 사업에 대해서는 주로 당사의 종속회사인 인지소프트가
직접 입찰에 참여하여 가격 및 기술 경쟁을 통해 사업을 수주하는 형태로 진행됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

'17년 중반 이후 신규 사업으로 추진하고 있는 서
버 기반 인식 솔루션 사업과 로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 '18년에 본격적으로 수익이 창출 및 확대되었습니다.
특히 서버 기반 인식 솔루션은 기존 PC 및 모바일 기반 인식 기술을 고도화한 것으로 서비스 제공자 입장에서 고객에게 보다 편한 서비스 사용성을 제공하고, 머신러닝 기반의 기술을 통해 지속적인 인식률 향상이 가능하다는 강점을 바탕으로 '18년에 본격적인 시장 확대가 이루어졌습니다.
로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 단순 반복적인 업무를 SW 로봇이 대신 수행하도록 하는 솔루션으로 4차 산업혁명 시대에 기존 업무의 패러다임을 바꿀 수 있는 새로운 컨셉의 사업으로 '18년
중
반 솔루션 출시 이후 빠른 시점에 수주 실적을 기록하였고, 지속적인 신규 업체 추가 및 기존 업체의 로봇 솔루션 추가 수주로 매출 확대가 기대되고 있습니다.
또한, 20년 딥러닝 기반의 문서 OCR 연구개발을 통하여 기존 시장에 보다 나은 솔루션을 제공할 수 있을것으로 기대하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 21기
제 20기

자산

I.유동자산
22,295,714,293
21,585,744,232

II. 비유동자산
33,717,845,629
16,384,231,026

자산총계
56,013,559,922
37,969,975,258

부채

I.유동부채
15,719,518,013
5,400,959,818

II. 비유동부채
3,283,328,394
638,577,520

부채총계
19,002,846,407
6,039,537,338

자본

I. 지배기업의소유주지분
36,047,005,071
31,148,390,162

자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

자본잉여금
9,512,638,751
9,229,653,387

이익잉여금
30,438,076,517
25,402,971,262

기타자본구성요소
(5,545,567,197)
(5,126,091,487)

II. 비지배지분
963,708,444
782,047,758

자본총계
37,010,713,515
31,930,437,920

부채및자본총계
56,013,559,922
37,969,975,258

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 21기
제 20기

I. 매출
20,169,959,727
23,558,937,238

II. 매출원가
10,976,119,075
14,647,995,005

III. 매출총이익
9,193,840,652
8,910,942,233

IV. 판매비와관리비
4,695,280,973
3,943,055,335

V. 영업이익(손실)
4,498,559,679
4,967,886,898

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
6,508,864,402
(794,232,803)

VII. 당기순이익
5,216,268,490
(1,522,744,354)

VIII. 기타포괄손익
78,616,141
133,131,112

IX. 총포괄이익
5,294,884,631
(1,389,613,242)

X. 당기순이익귀속
5,216,268,490
(1,522,744,354)

지배기업의 소유주지분
5,035,105,255
(1,785,725,295)

비지배지분
181,163,235
262,980,941

XI. 총포괄이익의귀속
5,294,884,631
(1,389,613,242)

지배기업의 소유주지분
5,113,223,945
(1,652,895,845)

비지배지분
181,660,686
263,282,603

[별도재무제표]
- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더

과 목
제 21기
제 20기

자산

I.유동자산
12,801,819,746
10,134,605,302

II. 비유동자산
28,713,758,621
16,597,409,901

자산총계
41,515,578,367
26,732,015,203

부채

I.유동부채
12,403,507,253
759,381,651

II. 비유동부채
1,599,857,825
352,943,570

부채총계
14,003,365,078
1,112,325,221

자본

I.자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

II. 자본잉여금
10,200,605,814
10,200,605,814

III. 이익잉여금
21,226,645,773
18,906,581,174

IV. 기타자본구성요소
(5,556,895,298)
(5,129,354,006)

자본총계
27,512,213,289
25,619,689,982

부채및자본총계
41,515,578,367
26,732,015,203

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더

과 목
제 21기
제 20기

I. 매출
4,664,689,858
5,451,464,863

II. 매출원가
3,208,290,778
3,815,858,859

III. 매출총이익
1,456,399,080
1,635,606,004

IV. 판매비와관리비
1,853,155,262
1,708,396,080

V. 영업이익(손실)
(396,756,182)
(72,790,076)

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
2,839,610,408
(6,082,217,374)

VII. 당기순이익
2,320,064,599
(6,077,541,225)

VIII. 기타포괄손익
70,053,108
127,939,002

IX. 총포괄이익
2,390,117,707
(5,949,602,223)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 21기
2020년 1월 1일
부터
제 20기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일
2021년 3월 31일

처리확정일
2020년 3월 30일

(단위: 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

21,175,645,773

18,855,581,174

2. 전기이월미처분이익잉여금
18,855,581,174

24,933,122,399

3. 당기순이익
2,320,064,599

(6,077,541,225)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-
-
-

합 계

21,175,645,773

18,855,581,174

Ⅲ. 이익잉여금처분액

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

21,175,645,773

18,855,581,174

- 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백형덕
1960년08월19일
사내이사
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백형덕
(주)모바일리더 사업총괄
1987.11~1997.04
포스데이타(주) App 개발
해당사항 없음

1997.05~2009.12
SK텔레콤(주) IT기획

2010.01~2020.12
SK(주) 금융사업총괄 등

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백형덕
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 사업에 대한 전문적인 지식을 갖춘 후보자 입니다. 이에 당사의 사내이사로서 경영전반에 적절한 의견제시 및 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천하게 되었습니다.

확인서

사내이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차행전
1965년04월11일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차행전
변호사
2011.02~2014.02
사법연수원 교수
해당사항 없음

2014.02~2016.02
서울행정법원 부장판사

2016.02~현재
차행전법률사무소

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차행전
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로서, 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

당사의 감사는 2020년 3월 30일자로 임기가 만료되었으나 감사가 재선임되지 않아 상법 제386조 및 415조에 의거 감사인이 선임될때까지 권리의무를 수행중입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)
회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조(주식
등의 전자등록)
1) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

2) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록 조문 정비
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 정비

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
 1)~8) 생략
 9) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 부여하여 발행할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 
 1. 전환권을 행사할 수 있는 기간은 2017년 12월 31일 까지의 기간 범위 내에서 이사회가 발생시에 정한다. 
 2. 우선주식 1주에 대한 전환비율(보통주식으로의 전환을 전제로 한 비례지분을 의미한다)은 우선주식 1주당 보통주식 1주로 하되, 이사회가 발행시에 전환비율, 전환가액의 조정에 대하여 정할 수 있다. 
 3. 기타 전환청구의 절차, 전환조건 등 전환권 행사에 필요하거나 관련된 사항은 이를 발행하는 이사회가 정한다. 
 10) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 주주의 청구에 의하여 배당가능이익으로 상환할 수 있는 상환권을 부여할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선 주식의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 
 1. 우선주식의 주당 상환금액은 해당 우선주식의 발행가액 및 이에 대하여 연 복리 8%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에서 기지급된 배당금을 공제한 금액으로 한다. 
 2. 상환권을 행사할 수 있는 기간(이하 "상환기간")은 2017년 12월 31일 까지의 기간범위 내에서 이사회가 발행시에 정한다. 
 3. 당 회사는 배당가능이익이 있는 경우 법령이 허용하는 최대한 범위에서 우선주식을 상환하도록 한다. 
 4. 상환기간 내에 상환청구가 있었음에도 우선주식에 대하여 상환이 이루어지지 않는 경우 상환기간은 상환이 완료되는 날까지 연장되는 것으로 한다. 배당가능 이익이 있음에도 당 회사가 상환금액의 상환을 지체하는 경우에는 상환을 하여야 하는 날의 다음날부터 실제 상환일까지 연 복리 20%의 비율에 의한 지연배상금을 지급한다.
 11) 생략
 12) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
 1)~8) 현행과 같음
 9) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 부여하여 발행할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 

1. 삭제
 2. 삭제
 3. 삭제
 10) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 주주의 청구에 의하여 배당가능이익으로 상환할 수 있는 상환권을 부여할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선 주식의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 

1. 삭제
 2. 삭제
 3. 삭제
 4. 삭제
 11) 현황과 같음
 12) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의 3 규정을 준용한다

상법 배당기산일 규정 삭제에 따른 정비
 전환 종료 된 우선주 세부 조건 내용 삭제

제9조(주권의 종류) 회사가 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제9조 삭제
제8조로 통합 조문 정비

제 10 조의 3 (신주의 배당기산일) 
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 3(신주의
동등배당) 
 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 배당기산일 규정 삭제에 따른 정비

제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 신탁재산의 말소 등 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
 2) 회사는 매결산기 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 
 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
 2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
 3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정에 따른 배당기준일과 의결권행사일 정비

제 18 조 (소집시기) 
 1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
 2) 정기주주총회는 매년사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법 개정에 따른 내용 정비

제 31 조 2 (감사의 선임) 
 1) 감사는 주주총회에서 선임한다. 
 2) 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
 3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제31조2(감사의 선임·
해임)
 1) 감사는 주주총회에서 선임·
해임한다
 2) 감사의 선임
또는
해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
 4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
 5) 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따른 내용 정비 및 신설

제 46 조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 
 1) 당 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다. 
 1. 대차대조표 
 2. 손익계산서 
 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
 2) 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
 3) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다. 
 4)~5) 생략

제46조(재무제표
등의 작성 등) 

1) 대표이사 사장은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다
 2) 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
 3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다
 4)~5) 현행과 같음

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제48조의2(중간배당)
 1)~3) 생략
 4) 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제48조의2(중간배당)
 1)~3) 현행과 같음
 4) 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는
제10조의3규정을 준용한다.

상법 배당기산일 규정 삭제에 따른 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
178,399,980

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,500,000

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 회사 홈페이지 : http://www.mobileleader.com 

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.3.23)에 
 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
 - 금융감독원 전자공시 시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.mobileleader.com 

※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님 들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년3월20일 ~ 2021년3월30일

- 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도, 제한용 인증서 등 
라. 수정동의안 처리 
 -주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월26일(금), 03월30일(화), 03월31일(수) 입니다. 
 - 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.
-당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려고 노력하였으나,당사의 외부감사를 포함한 결산일정과 이사회 일정, 의안상정 등 제반사항을 종합적으로 고려한 결과 해당일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.
- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 신종코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
-코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 출입 시 체온을 측정하고 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다