파라텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 파라텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)파라텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파라텍
주 소: 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21, 1층(춘의동)
전화번호: 02-3780-8700

작 성 자:
성 명: 정광원
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 02-3780-8763

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파라텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파라텍
보통주
373,892
2.20
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)베이스에이치디
최대주주
보통주
3,015,613
17.76
최대주주
-

계
-
3,015,613
17.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정광원
보통주
0
대표이사
대표이사
-

설정호
보통주
0
임원
임원
-

이홍관
보통주
0
임원
임원
-

정균환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : 서울시 영등포구 의사당대로8 삼환까뮤빌딩 9층 (주)파라텍
- 전화 : 02-3780-8700
- 팩스 : 02-3785-0094
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 31일(수) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 31일 오전 10 시

장 소
경기도 부천시 길주로 425번길 30-21, 1층(춘의동) 본점 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2020. 12. 31 현재

제 47 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
주 석
제 48(당)기
제 47(전)기

I. 유동자산

69,130,769,039
59,076,522,798

현금및현금성자산
31,32
3,512,291,271
1,012,193,130

당기손익인식금융자산
12,31,32
2,186,350,000

매출채권및기타채권
6,31,32,33
37,453,388,463
20,456,378,412

재고자산
7
11,592,629,277
14,151,238,836

계약자산
25,30,31,32
12,870,299,643
16,892,691,696

기타유동자산
8,31,32,33
1,515,810,385
1,031,064,036

매각예정비유동자산
9,14
-
5,532,956,688

II. 비유동자산

45,349,465,706
64,519,199,881

장기금융상품
10,31
4,050,000
4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
12,31,32
204,000,000
204,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,31,32
763,000,000
626,000,000

관계기업투자주식
13
-
15,549,059

유형자산
5,15,17
31,595,756,652
24,967,975,022

무형자산
16
607,686,393
522,452,640

보증금
31,32,33
5,798,087,166
10,475,956,948

장기대여금
6,11,31,32,33
-
19,530,000,000

이연법인세자산
28
6,376,885,495
8,173,266,212

자 산 총 계

114,480,234,745
123,595,722,679

부 채

I. 유동부채

33,802,283,703
53,365,056,469

매입채무
31,32
9,397,636,111
14,349,797,251

단기차입금
18,31,32,33
11,288,400,895
19,127,759,562

유동성장기차입금
18,31,32
780,000,000
-

미지급비용
31,32,33
3,975,064,651
5,890,574,101

부가세예수금

3,961,463,903
3,255,813,425

계약부채
25,30
1,269,352,211
185,644,087

유동금융보증부채
31,32
17,283,162
103,657,920

임대보증금
31,32,33
-
6,000,000,000

유동리스부채
3,17,31,32
994,341,662
1,080,744,425

기타유동부채
19,30,31,32,33
2,118,741,108
3,371,065,698

II. 비유동부채

18,044,294,496
17,134,709,868

장기차입금
18,31,32
10,940,820,000
10,237,476,000

확정급여부채
20,
1,338,450,736
1,621,872,868

임대보증금
31,32
580,000,000
460,000,000

비유동금융보증부채
31,32
-
82,763,866

비유동리스부채
3,17,31,32
5,155,324,002
4,698,690,044

기타비유동부채
19
29,699,758
33,907,090

부 채 총 계

51,846,578,199
70,499,766,337

자 본

I. 지배기업소유주지분

63,202,841,867
53,310,369,253

자본금
21
8,491,845,000
8,491,845,000

자본잉여금
21
3,587,601,236
3,157,986,234

이익잉여금
22
54,024,048,437
45,012,291,952

기타포괄손익누계액
23
(921,384,787)
(1,019,054,019)

기타자본
23,25
(1,979,268,019)
(2,332,699,914)

II. 비지배지분

(569,185,321)
(214,412,911)

자 본 총 계

62,633,656,546
53,095,956,342

부채와자본총계

114,480,234,745
123,595,722,679

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
주 석
제 48(당)기
제 47(전)기

I. 매출액
5,25,30,33
114,961,598,320
126,614,042,584

II. 매출원가
25
98,209,896,159
152,227,892,468

III. 매출총이익(손실)

16,751,702,161
(25,613,849,884)

IV. 판매비와관리비
25,33
12,724,870,126
11,433,569,377

V. 영업손실

4,026,832,035
(37,047,419,261)

금융수익
26,31,33
2,232,082,744
1,134,891,709

금융비용
26,31,33
882,915,638
1,464,021,728

지분법이익(손실)
13
(15,549,059)
(418,777,257)

기타영업외수익
27,33
6,175,693,085
710,594,372

기타영업외비용
27,33
578,883,295
479,399,520

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

10,957,259,872
(37,564,131,685)

VII. 법인세비용(수익)
28
2,569,077,940
(7,931,010,362)

VIII. 당기순이익(손실)

8,388,181,932
(29,633,121,323)

IX. 기타포괄이익(손실)

296,870,999
(613,545,838)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

177,237,753
288,498,721

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
31
106,860,000
(906,963,562)

지분법평가

-
2,756,494

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

12,773,246
2,162,509

X. 총포괄이익(손실)

8,685,052,931
(30,246,667,161)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

8,742,954,342
(29,301,139,847)

비지배지분

(354,772,410)
(331,955,407)

XII. 총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

9,039,825,341
(29,912,466,994)

비지배지분

(354,772,410)
(334,174,098)

XIII. 주당이익(손실)
29
530
(1,780)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2020. 12. 31 현재

제 47 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48(당)기
제 47(전)기

I.유동자산

69,018,227,808
58,497,448,337

현금및현금성자산
30,31
3,267,008,561
830,078,260

당기손익인식금융자산
7,12
2,186,350,000

매출채권및기타채권
5,30,31,32
37,849,477,709
20,276,852,736

재고자산
6
11,386,766,407
13,968,100,810

계약자산
24,29,30,31
12,870,299,643
16,892,691,696

기타유동자산
8,30,31,32
1,458,325,488
996,768,147

매각예정비유동자산
11
-
5,532,956,688

II.비유동자산

45,499,867,255
64,720,472,350

당기손익-공정가치금융자산
12,30,31
204,000,000
204,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
12,30,31
763,000,000
626,000,000

관계기업투자주식
13
-
29,900,000

종속기업투자주식
13
38,623,719
209,304,627

유형자산
14,16
31,595,756,652
24,967,975,022

무형자산
15
607,686,393
522,452,640

보증금
30,31,32
5,780,851,562
10,458,579,510

장기금융상품
9,30
4,050,000
4,000,000

장기매출채권및기타채권
5,10,30,31,32

19,530,000,000

이연법인세자산
27
6,505,898,929
8,168,260,551

자 산 총 계

114,518,095,063
123,217,920,687

부 채

I.유동부채

33,132,408,100
52,834,969,669

매입채무
30,31
9,424,425,984
14,346,203,571

단기차입금
5,17,31,32
10,608,400,895
18,677,759,562

유동성장기차입금
17
780,000,000

미지급비용
30,31,32
3,968,663,548
5,884,083,411

부가세예수금

3,961,463,903
3,255,813,425

계약부채
24,29
1,269,352,211
185,644,087

금융보증부채
30,31
17,283,162
103,657,920

수입보증금
30,31

6,000,000,000

리스유동부채
16,30,31
994,341,662
1,080,744,425

기타유동부채
18,30,31,32
2,108,476,735
3,301,063,268

II.비유동부채

18,015,431,138
17,089,190,510

장기차입금
17,31
10,920,000,000
10,200,000,000

확정급여부채
19,
1,330,407,378
1,613,829,510

수입보증금
30,31
580,000,000
460,000,000

기타비유동금융부채
30,31

82,763,866

리스비유동부채
16,30,31
5,155,324,002
4,698,690,044

기타비유동부채
18
29,699,758
33,907,090

부 채 총 계

51,147,839,238
69,924,160,179

자 본

I.자본금
20
8,491,845,000
8,491,845,000

II.자본잉여금
20
3,587,601,236
3,157,986,234

III.이익잉여금
21
54,133,478,294
44,946,889,874

IV.기타포괄손익누계액
22
(1,039,799,904)
(1,146,659,904)

V.기타자본
22,34
(1,802,868,801)
(2,156,300,696)

자 본 총 계

63,370,255,825
53,293,760,508

부채와자본총계

114,518,095,063
123,217,920,687

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
주 석
제 48(당)기
제 47(전)기

I. 매출액
24,29,32
114,795,925,984
126,217,107,516

II. 매출원가
24
(98,227,769,264)
(152,032,830,651)

III. 매출총이익

16,568,156,720
(25,815,723,135)

판매비와관리비
24,32
(11,980,840,436)
(10,917,096,193)

IV. 영업이익

4,587,316,284
(36,732,819,328)

금융수익
25,30,32
2,274,815,823
1,139,557,375

금융비용
25,30,32
(881,942,304)
(1,454,928,558)

기타영업외수익

6,179,998,232
809,120,573

기타영업외비용

(779,463,293)
(945,803,324)

V. 법인세비용차감전순이익

11,380,724,742
(37,184,873,262)

법인세비용
27
(2,462,938,465)
7,931,759,194

VI. 당기순이익

8,917,786,277
(29,253,114,068)

VII. 기타포괄손익
30
284,097,753
(563,262,751)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

177,237,753
288,498,721

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

106,860,000
(851,761,472)

VIII. 총포괄이익

9,201,884,030
(29,816,376,819)

주당이익
28
540
(1,777)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(7,428,979,010)
(16,615,567,430)

전기이월미처분이익잉여금
(16,615,567,430)
12,404,250,007

금융자산 처분에 따른 평가손익 대체
-
(55,202,090)

당기순이익(손실)
8,917,786,277
(29,253,114,068)

확정급여제도의 재측정요소
177,237,753
288,498,721

기타 이익잉여금 조정
91,564,390

II. 임의적립금등의 이입액

III. 이익잉여금처분액

IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(7,428,979,010)
(16,615,567,430)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 48(당)기
제 47(전)기

발행주식수
16,983,690 주
16,983,690 주

자기주식수
373,892 주
523,892 주

배당받을 주식수
-
-

주당액면금액
500 원
500 원

I. 현금배당 :

현금배당금
-
-

액면배당률
-
-

II. 주식배당 :

주식배당금
-
-

주식배당률
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의
목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1. ~ 134. (생략)
135. 전 각호에 관련되는 사업

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1. ~ 134. (현행유지)
135. 국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용영업
136. 광물자원 수입 및 수입대행
137. 시멘트 제품의 제조, 연구 및 개발업
138. 원자재, 부품 및 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업
139. 광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업
140. 건축재료의 제조 및 판매업
141. 시멘트 유통관련사업
142. 시멘트 기술용역에 관한 사업
143. 조림, 조경 및 관련사업
144. 광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업
145. 국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업
146. 비철금속 제조, 가공 및 판매업
147. 레미콘, 골재 기타 시멘트 제품의 제조 및 판매
148. 석산개발 및 석재가공 판매
149. 전 각호에 관련되는 사업

사업

다각화
추진

제7조(일주의 금액)
주식 일주의 금액은
오백원으로 한다.

제7조(일주의 금액)
주식 일주의 금액은
이백원으로 한다.

액면 분할

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

안계환
1964-03-01
- 서울대학교 경영학과(학사)
- IMM창업투자㈜ 부사장
- Savills Korea 부사장
- 대림산업㈜ 전무이사
- ㈜파라텍 대표이사
2023-03-29

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

안계환
법령 및 정관위반

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강명구
1972-03-16
X
-
-
이사회

허병의
1971-03-16
X
-
-
이사회

김연선
1966-11-15
O
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강명구
경제인
1999년
단국대 경영학과 졸업
해당없음

2003년
단국대 대학원 졸업

2012년
전) (주)진영씨앤케이/진영씨앤 대표이사

2017년
전) (주)누리산업 대표이사

2017년 ~ 현재
현) 사단법인 늘푸름 이사/운영위원

허병의
경제인
2015년
전) Wp green energy co. Ltd 태국대표이사
해당없음

2017년 ~ 현재
현) CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM
 베트남 유한회사 대표이사

김연선
경제인
1985년
서울예술대 무용과 졸업
해당없음

2016년 ~ 현재
현) (주)준영스포츠 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자]
- 강명구 후보자 : 사내이사 후보자 강명구는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는바, 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

[기타비상무이사 후보자]
- 허병의 후보자 : 기타비상무이사 후보자 허병의는 CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사로 활동함으로써 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함

[사외이사 후보자]
- 김연선 후보자 : 사외이사 후보자 김연선은 (주)준영스포츠 대표이사로서 경영능력 및 기업성장과 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_강명구

확인서_허병의

확인서_김연선

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
558,626,417 원

최고한도액
900,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
38,862,909 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항없음