태웅 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 태웅

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)태웅

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 태웅
주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단 27로 67
전화번호: 051-329-5088

작 성 자:
성 명: 손영주
부서 및 직위: IR팀 / 과장
전화번호: 051-329-5088

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)태웅
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)태웅
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

허용도
최대주주
보통주
3,980,027
19.89
최대주주
-

(주)태웅에스엔티
관계사
보통주
3,394,006
16.96
관계사
-

(주)태상
관계사
보통주
3,179,953
15.89
관계사
-

허욱
임원
보통주
80,000
0.40
임원
-

허고은
-
보통주
60,000
0.30
-
-

허완
관계사 임원
보통주
60,000
0.30
관계사 임원
-

계
-
10,753,986
53.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

문강규
보통주
0
임원
-
-

김재완
보통주
0
직원
-
-

신민제
보통주
0
직원
-
-

손영주
보통주
0
직원
-
-

하윤재
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 19일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)태웅
http://www.taewoong.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : (우:46740) 부산광역시 강서구 화전산단1로 15 (화전동)
 (주)태웅 제강사업부 IR팀 손영주 과장
 전화번호 : 051-329-5088
 팩스번호 : 051-899-7901
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021.3.19 ~ 2021.3.30 (제34기 정기주주총회 개시전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 10시

장 소
부산광역시 강서구 화전산단1로 15
(주)태웅 제강사업부 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 - COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 
 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 
 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 ①체온계를 이용해 
 체온 측정을 진행할 예정이며, ②마스크 착용확인 및 ③손소독제 사용, 
 ④출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

최근 수년간 지속되어온 글로벌 경기의 침체는 세계 전력 수요를 증가시키지 못해 왔지만 디지털 혁명의꽃으로 피어나고 있는 전기차는 전력 사용량을 대폭적으로 늘여 놓을 전망입니다. 전기의 생산과 소비 양방향에서 추진되고 있는 대체 에너지 기술이삶의 질적 개선과 풍요로움을 추구하며 이 시대를 살아가고 있는 인류의 열망과 세계각국 정부가 추진하는 친환경 정책과 결합되어 창조적인 시너지가 발휘되고 있습니다. 석유자원의 고갈에 대한 우려의 시각에도 불구하고, 석유에너지의 소비에 75%를차지하고 있는 교통수단이 전기차로 바뀌게 되어 화석연료 시대가 종료를 향해 가고 있으며 대체에너지 시대가 새롭게 펼쳐지고 있습니다.

당사의 매출에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 풍력산업은 유럽, 미국 등 선진 시장을 위주로 30년이상 추진되어 오면서 발전기의 대형화와 기술의 성장, 발전 단가의 인하를 통해서 가장 경쟁력있는 신재생 에너지가 되었습니다. 그동안 각국 정부의 지속성있는정책에 기반하여 성장해 왔지만 경제성의 개선을 통해 대체 에너지로서 가장 확실한 대안이 된 풍력은 향후 전력 수요의 변화에 더 많은 영향을 받을 것 입니다.

-
매출액 증가율 및 내수/수출 비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

내수

93,928
104,177
96,396
123,330
119,035

구성비율(%)

29.2
34.2
33.3
33.3
34.6

수출

228,056
200,190
193,150
247,205
225,369

구성비율(%)

70.8
65.8
66.7
66.7
65.4

매출합계

321,984
304,367
289,546
370,535
344,404

매출액 증가율(%)
-11.9
-5.5
-4.9
28.0
-7.1

- 당기말 및 전기말 수요산업별 매출액 및 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형
수요산업
매출액(비율%)

당기말(2020년)
전기말(2019년)

제품
조선&선박엔진
28,542(8.3)
31,474(8.5)

풍력 설비
199,026(57.8)
197,253(53.2)

발전(원자력 등)
10,459(3.0)
10,899(2.9)

산업플랜트
45,250(13.1)
63,626(17.2)

산업기계
42,965(12.5)
51,573(13.9)

기타
18,161(5.3)
15,711(4.2)

합계
344,404(100.0)
370,535(100.0)

- 당기말 및 전기말의 지역별로 세분화된 외부고객으로부터의 제품별 수익에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
당 기
전 기

국내
119,035
123,330

아메리카
87,858
109,916

유럽
56,467
60,856

아시아
81,044
76,433

합 계
344,404
370,535

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자 산

I. 유동자산
346,364,611,757
388,421,186,006

1. 현금및현금성자산
45,481,847,501
19,238,580,012

2. 단기금융상품
28,328,128,770
57,192,724,661

3. 매출채권및기타채권
121,376,949,735
147,777,278,148

4. 재고자산
132,057,644,644
145,963,758,190

5. 당기법인세자산
789,916,155
728,398,452

6. 기타유동자산
5,725,503,676
2,383,378,264

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,604,621,276
15,137,068,279

II. 비유동자산
455,406,742,727
596,449,832,421

1. 장기금융상품
4,000,000
4,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
404,857,936
612,056,325

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,442,539,658
3,874,307,524

4. 관계기업투자
17,183,348,510
16,645,265,570

5. 유형자산
433,996,433,076
573,698,278,142

6. 무형자산
375,563,547
1,615,924,860

자 산 총 계
801,771,354,484
984,871,018,427

부 채

I. 유동부채
109,213,295,311
133,959,019,722

1. 매입채무및기타채무
61,007,078,347
74,728,805,758

2. 단기차입금
44,695,000,000
54,984,878,160

3. 기타유동부채
3,452,090,990
4,176,939,265

4. 당기손익-공정가치측정금융부채
-
5,422,152

5. 리스부채
59,125,974
62,974,387

II. 비유동부채
224,758,125,245
289,533,256,209

1. 장기매입채무및기타채무
1,507,992,000
3,511,214,020

2. 장기차입금
190,000,000,000
230,000,000,000

3. 기타비유동부채
-
-

4. 순확정급여부채
6,348,246,282
7,034,142,020

5. 이연법인세부채
26,871,228,672
48,898,112,217

6. 리스부채
30,658,291
89,787,952

부 채 총 계
333,971,420,556
423,492,275,931

자 본

1. 자본금
10,003,690,500
10,003,690,500

2. 자본잉여금
150,818,481,625
150,818,481,625

3. 기타자본구성요소
64,710,320,467
65,047,099,403

4. 이익잉여금
242,267,441,336
335,509,470,968

자 본 총 계
467,799,933,928
561,378,742,496

부채및자본총계
801,771,354,484
984,871,018,427

- 포괄손익계산서

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

I. 매출액
344,403,685,396
370,535,069,834

II. 매출원가
(317,272,074,979)
(371,939,083,988)

III. 매출총이익
27,131,610,417
(1,404,014,154)

IV. 판매비와관리비
(26,514,575,876)
(35,605,028,107)

V. 영업이익(손실)
617,034,541
(37,009,042,261)

1. 금융수익
9,186,513,172
10,096,659,444

2. 금융비용
(17,019,198,419)
(12,476,822,518)

3. 지분법투자손익
538,082,940
240,593,033

4. 기타영업외수익
4,162,038,397
3,411,176,882

5. 기타영업외비용
(115,369,160,450)
(888,182,511)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(117,884,689,819)
(36,625,617,931)

1. 법인세수익(비용)
24,238,759,525
(3,631,569,617)

VII. 당기순이익(손실)
(93,645,930,294)
(40,257,187,548)

VIII. 기타포괄손익
67,121,726
(932,033,294)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
67,121,726
(932,033,294)

1. 재평가잉여금
-
74,471,000

2. 종업원급여 재측정요소
517,821,362
(2,785,268,642)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(431,767,866)
1,515,883,162

4. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(18,931,770)
262,881,186

IX. 당기총포괄손익
(93,578,808,568)
(41,189,220,842)

X. 주당손익

1. 기본주당손실
(4,681)
(2,012)

2. 희석주당손실
(4,681)
(2,012)

- 자본변동표

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
신주인수권대가

2019.1.1(전기초)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
71,834,445,286
370,314,188,591
602,970,806,002

당기순손실

-
-
-
-
-
(40,257,187,548)
(40,257,187,548)

전기오류수정효과
-
-
-
-
(3,275,544)
(399,567,120)
(402,842,664)

재평가잉여금

-
-
-
-
58,087,380
-
58,087,380

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
(2,172,509,540)
(2,172,509,540)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
1,182,388,866
-
1,182,388,866

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 제거에 따른 변동
-
-
-
-
(8,024,546,585)
8,024,546,585
-

2019.12.31(전기말)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
65,047,099,403
335,509,470,968
561,378,742,496

2020.1.1(당기초)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
65,047,099,403
335,509,470,968
561,378,742,496

당기순손실

-
-
-
-
-
(93,645,930,294)
(93,645,930,294)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
403,900,662
403,900,662

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(336,778,936)
-
(336,778,936)

2020.12.31(당기말)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
64,710,320,467
242,267,441,336
467,799,933,928

- 현금흐름표

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

40,361,458,957

(2,587,623,445)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
40,998,909,121

1,198,418,292

가. 당기순손실

(93,645,930,294)

(40,257,187,548)

나. 조정사항
129,246,753,832

46,542,743,482

법인세비용(이익)
(24,238,759,525)

3,631,569,617

퇴직급여
3,160,694,259

2,390,538,091

감가상각비
30,396,871,518

31,602,131,944

무형자산상각비
154,612,664

154,612,664

유형자산손상차손
113,956,835,594

-

사용권자산손상차손
103,857,713

-

무형자산손상차손
1,085,748,649

-

대손상각비(환입)
(1,995,352,953)

3,522,852,844

외화환산손실
4,695,891,081

1,594,375,284

금융원가
5,955,646,017

8,184,519,716

금융보증비용
201,554,795

-

유형자산처분손실
13,154,787

128,554,351

매출채권처분손실
-

97,202,946

파생상품평가손실
-

5,422,152

파생상품처분손실
104,775,000

83,900,000

잡손실
122,253,125

-

파생상품처분이익
(2,547,152)

(81,042,745)

외화환산이익
(94,310,920)

(393,318,361)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(749,801,152)

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(106,651,486)

(87,366,190)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
86,012,239

-

금융이익
(2,983,718,920)

(4,047,928,324)

유형자산처분이익
(81,928,561)

(2,687,474)

지분법투자이익
(538,082,940)

(240,593,033)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

5,398,085,583

(5,087,137,642)

매출채권의 감소(증가)
9,732,894,675

(29,199,975,755)

기타채권의 감소(증가)
23,079,928

2,571,005,655

재고자산의 증가
13,906,804,046

23,067,414,750

기타유동자산의 감소(증가)
(3,342,125,412)

1,683,918,479

매입채무의 증가(감소)
(4,974,444,643)

1,274,530,811

기타채무의 증가(감소)
(5,570,698,181)

(4,386,588,569)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,048,656,195)

1,013,289,788

퇴직금의 지급
(1,179,699,280)

(702,318,187)

사외적립자산의 감소
(2,149,069,355)

(408,414,614)

2. 이자의 수취
3,251,024,014

4,286,704,043

3. 배당금의 수취
-

200,000,000

4. 이자의 지급
(6,019,900,685)

(8,235,573,678)

5. 법인세의 납부
2,131,426,507

(37,172,102)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

39,205,932,447

13,925,624,265

단기금융상품의 감소
183,018,284,337

237,129,838,214

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
19,004,634,514

-

단기대여금의 감소
15,669,979,262

5,187,190,256

주임종단기채권의 감소
924,210

5,540,185

국공채의 감소
219,460,000

2,003,370,000

보증금의 감소
206,567,908

281,889,440

기타금융자산의 감소
-

1,324,998

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

11,904,378,237

유형자산의 처분
101,067,720

257,441,800

단기금융상품의 증가
(154,153,688,446)

(188,978,520,076)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(15,701,747,112)

(9,949,702,089)

단기대여금의 증가
-

(23,000,000,000)

주임종단기채권의 증가
(2,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(10,270,575)

관계기업투자주식의 증가
-

(3,000,000,000)

파생금융부채의 감소
(107,650,000)

보증금의 증가
(220,000,000)

(231,889,440)

유형자산의 취득
(8,829,899,946)

(17,674,966,685)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(50,453,271,831)

(2,727,159,956)

차입금의 차입
380,517,583,412

407,813,887,835

정부보조금의 수취
-

12,560,000

보증금의 증가
-

145,000,000

차입금의 상환
(430,807,461,572)

(410,566,669,903)

보증금의 감소
(100,000,000)

(70,000,000)

리스부채의 지급
(63,393,671)

(61,937,888)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

29,114,119,573

8,610,840,864

Ⅴ. 기초의 현금

19,238,580,012

10,968,196,666

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,870,852,084)

(340,457,518)

Ⅶ. 기말의 현금

45,481,847,501

19,238,580,012

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
236,385,453,679
329,627,483,311

1. 전기이월미처분이익잉여금
329,627,483,311
364,432,200,934

2. 종업원급여재측정요소
403,900,662
(2,172,509,540)

3. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산 평가손익
-
8,024,546,585

4. 재평가잉여금
-
-

5. 전기오류수정
-
(399,567,120)

6. 당기순이익
(93,645,930,294)
(40,257,187,548)

Ⅱ. 임의적립금이입액
-
-

1. 연구인력개발준비금
-
-

합계
236,385,453,679
329,627,483,311

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 연구인력개발준비금
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
236,385,453,679
329,627,483,311

- 상기의 제33기 재무제표는 비교재무제표로 제33기 감사보고서의 당기재무제표와 상이합니다. 세부내용은 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무제표에 대한 주석

당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 30조 (이사 및 감사의 선임)

1) (생략)

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

3) (생략)

<신설>

제 30조 (이사 및 감사의 선임)

1) (생략)

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 감사의 선임은 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

3) (생략)

4) 제2항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)

1) 회사의 대표이사는
정기주주총회 회의일 6주간 전
에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(1)대차대조표

(2)손익계산서

(3)그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시 하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) (생략)

3) 감사는
정기주주총회일의 1주전 까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4)~5) (생략)

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)

1) 회사의 대표이사는
정기
주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전
에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(1)대차대조표

(2)손익계산서

(3)그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시 하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) (생략)

3) 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4)~5) (생략)

- 상법 시행령 제34조 개정 내용을 반영함.

<신설>

부칙

1. 이 정관은 제34기 정기주주총회에서 승인한 날(2021년 3월 30일)부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

장희상
1956.08
사내이사
-
-
이사회

허욱
1978.11
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장희상
(주)태웅 사장
2007.07 ~ 현재
現 (주)태웅 사장
해당사항 없음.

허욱
(주)태웅 부사장
2004.08 ~ 현재
現 (주)태웅 부사장
주1) (주)태웅에스엔티와의
자금 및 자산 대여거래 등

2012.12 ~ 2020.12
前 (주)태웅에스엔티 대표이사

주1) - 2020년 12월 31일 기준 사내이사 후보인 허욱의 (주)태웅 지분율은 0.40%(80,000주) 입니다.
 - 2020년 12월 31일 기준 (주)태웅에스엔티의 (주)태웅 지분율은 16.96%(3,394,600주) 입니다.
 - 2020년 12월 31일 기준 사내이사 후보 허욱의 (주)태웅에스엔티 지분율은 78.11% 입니다.
 - 2020년 12월 31일 기준 (주)태웅과의 자금 및 자산 대여거래 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
단기대여금
유형자산

(주)태웅에스엔티
11,000,000
8,493,700

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 장희상과 허욱은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 
기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_장희상

확인서_허욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태수
1942. 08
해당사항 없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태수
(주)태웅 감사
2009.03 ~ 현재
現 (주)태웅 감사
해당사항 없음.

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김태수는 감사 임기동안 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조하였으며 향후에도 감사의 역할을 충실히 수행 할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_김태수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
540백만원

최고한도액
7억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
1억원