세진중공업 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 세진중공업

주주총회소집공고
2.9
(주)세진중공업

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 세진중공업

대 표 이 사 :
최 양 환

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18

(전 화) 052-231-8000

(홈페이지)http://www.sejinheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 허 진 국

(전 화) 052-231-8000

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수) 오전 9시

2. 장소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 
 제1후생관 4층 대교육장

3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고 , 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건
 - 현금배당(안) : 보통주 1주당 150원주(액면가의 30%) 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사(사외이사포함) 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 최병환 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,서명 및 인감 날인), 
 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.

 주식회사 세진중공업 
 
 대표이사 최 양 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유호선
(출석률: 70.3%)

찬 반 여 부

1회차
2020.01.02
ㆍ타법인 대여의 건
찬성

2회차
2020.01.03
ㆍ타법인 대여의 건
찬성

3회차
2020.02.05
ㆍ한국산업은행 운전자금 차입 건
찬성

4회차
2020.02.28
ㆍ내부회계관리제도 운영실태, 평가 및 보고
ㆍ재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

5회차

2020.03.02
ㆍ타법인 대여의 건
찬성

6회차

2020.03.05
ㆍ자기주식 처분의 건
찬성

7회차
2020.03.06
ㆍ현금배당 결정의 건
ㆍ제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성

8회차
2020.03.10
ㆍ한국산업은행 운영자금 차입 및 한도 연장의 건
찬성

9회차
2020.03.19
ㆍ자기주식 취득의 건
찬성

10회차
2020.03.20
ㆍ국민은행 신규 한도자금 설정 건
찬성

11회차
2020.03.27
ㆍ우리사주 취득자금 대출에 대한 연대입보에 관한 건
찬성

12회차
2020.03.31
ㆍ대표이사 선임의 건
ㆍ이사회 의장 선임의 건
찬성

13회차
2020.04.01
ㆍ타법인 대여의 건
불참

14회차
2020.04.03
ㆍ산업은행 운전자금 차입 건
불참

15회차
2020.04.10
ㆍ타법인 앞 시설자금등 연대보증 건
불참

16회차
2020.04.14
ㆍ신한금융투자 운전자금 차입 건
불참

17회차
2020.05.20
ㆍ사모사채 발행의 건
불참

18회차
2020.05.25
ㆍ한국수출입은행 수출이행성보증 회전한도 설정 건
ㆍ한국산업은행 운전자금 차입 건
불참

19회차
2020.06.22
ㆍ한국산업은행 산업시설자금대출 연장의 건
ㆍ타법인 대여의 건
불참

20회차
2020.06.26
ㆍ타법인 지분 취득의 건
찬성

21회차
2020.06.29
ㆍ유형자산 양도의 건
찬성

22회차
2020.07.01
ㆍ타법인 대여의 건
찬성

23회차
2020.07.20
ㆍ우리사주 취득자금 대출에 대한 연대입보에 관한 건
불참

24회차
2020.07.27
ㆍ우리사주 취득자금 대출에 대한 연대입보에 관한 건
불참

25회차
2020.08.24
ㆍ타법인 대여의 건
찬성

26회차
2020.09.01
ㆍ한국산업은행 차입 및 기한연장의 건
찬성

27회차
2020.09.15
ㆍ한국산업은행 산업운영자금대출 차입의 건
찬성

28회차
2020.09.25
ㆍ준비금의 자본전입(무상증자)의 건
찬성

29회차
2020.10.01
ㆍ타법인 대여의 건
불참

30회차
2020.10.12
ㆍ한국산업은행 산업시설자금대출 차입의 건
참석

31회차
2020.11.09
ㆍ우리사주 취득자금 대출에 대한 연대입보에 관한 건
참석

32회차
2020.11.16
ㆍ우리사주 취득자금 대출에 대한 연대입보에 관한 건
참석

33회차
2020.11.27
ㆍ토지(개발부지) 취득의 건
참석

34회차
2020.12.21
ㆍ한국산업은행 산업운영자금대출 차입의 건
ㆍ해외법인 주식 취득의 건
참석

35회차
2020.12.23
ㆍ제22기(2020.1.1~2020.12.31) 현금배당 결정의 건
참석

36회차
2020.12.29
ㆍ지아이테크 지분 취득의 건
참석

37회차
2020.12.30
ㆍ자기주식 처분의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
27,000
27,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식취득
세진이노테크(주)
(계열회사)
2020.12.29
(입금일)
125
4.68

※ 상기 비율은 최근 사업연도 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일승
(종속기업)
외주가공 등
2020.01.01~
2020.12.31
188
7.04

※ 상기 비율은 최근 사업연도 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가)조선부문
조선산업은 종합 조립산업으로 조선사를 중심으로 블록업체, 기자재업체, 수리업체로 분업화되어 있습니다. 국내의 조선사들은 하나의 선박을 여러 부분의 블록(단위)으로 나누어 개별적으로 제작하고 나서 이 블록들을 조립하여 완성합니다. 블록업체는 선박을 구성하는 다양한 블록들을 제작하며, 기자재업체는 선박의 건조와 수리에 사용되는 기계와 원자재를 제작하고, 수리업체는 선박의 개조 또는 파손이나 노후된 선박의 수리를 담당합니다.

(나) 플랜트부문

플랜트산업은 바다 및 육상에 매장되어 있는 석유·가스등 해양 자원을 발굴, 시추, 생산하는 활동을 위한 장비와 설비를 포함한 제반 산업입니다. 해양 시추 및 생산설비 산업이 발전하게 된 배경은 1970년대 말 육상 유전 개발이 한계를 드러내고, 1990년대 말 천해 유전 개발마저 한계를 드러내며 2000년대부터 심해 유전 개발이 빠르게 성장하면서부터입니다. 플랜트 공사 수행을 위해서는 넓은 작업장 및 초대형 크레인과 같은 대규모의 설비와 고급기술 인력을 필요로 합니다. 또한 개발자원의 에너지 소비와 유가동향, 산유국의 정치상황에 따라 직접적으로 시장 수요가 달라집니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 조선부문

조선산업의 성장성은 전방산업인 해운업황의 시황과 밀접한 관련이 있습니다. 글로벌 금융위기 이후 세계 경제 성장 둔화 및 선급 수급 불균형에 따른 해운업황의 위축으로 신조 발주가 급감하면서 조선업체들은 어려움을 겪고 있습니다. 

2016년 극심한 수주감소 이후 발주량 증가세를 보여왔으나, 2019년 미중 무역전쟁과 2020년 코로나19 대유행 여파로 발주량 증가세를 이어가지 못했습니다. 2021년에는 코로나19 종식 기대감에 따른 세계 경제 회복세 및 강화된 환경 규제와 안정규정 등으로 신규 발주량이 증가할 것으로 기대됩니다.

[조선산업 동향 - 수주 및 건조량]
 (단위 : 백만CGT)

구분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

수주량
860
1,844
1,309
1,099
222
761
1,308
943

건조량
1,358
1,250
1,218
1,269
1,236
1,057
772
951

수주잔량
3,033
3,362
3,323
3,228
2,094
1,768
2,238
2,260

※ 자료 : 조선공업협회「조선산업통계」

(나) 플랜트부문

플랜트산업은 에너지 소비량과 유가에 직접적인 영향을 받습니다. 세계 경제 성장 둔화로 인한 에너지소비량 감소 및 미국을 중심으로 한 셰일가스 개발붐으로 국제유가가 급락을 하였습니다. 오일메이져들은 경제성 저하로 플랜트산업의 발주는미비한 상황입니다. 

중장기적으로 세계 경제 상황 및 유가변동에 따라 에너지, 광물자원 개발을 위한 플랜트산업의 수요에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 

(3) 경기변동의 특성

(가) 조선부문

조선산업은 다른 산업과 달리 수요의 외생변수에 민감하게 영향을 받는 경기변동 특성을 가집니다. 따라서 조선시장은 전세계 단일시장의 성격을 유지하며, 세계경제성장률과 선박해체 사이클 예측에 따라 주기적으로 시장의 확대 및 축소가 반복되는 경향이 있습니다.

(나) 플랜트부문

플랜트산업은 에너지 소비와 유가동향이 자원개발에 대한 수요로 이어져서 발주량에직접적인 영향을 받습니다. 또한 제반 국가의 자국내 SOC 산업 시설투자 정도와 건설산업의 경기변동에 커다란 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

(가) 조선부문

국내 조선업계는 이미 최고의 기술력을 보유하였으며, 고수익 고마진 제품시장의 점유율 확대에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 엔저를 앞세운 일본의 견제가 가중되고 있으며, 중국의 투자확대로 설비증설이 이루어짐에 따라 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 하지만 일본은 우수한 기술 인력이 육성되고 있지 않으며, 중국은 아직 노동집약적이고, 부족한 기술력과 원부자재(철강, 기자재 등) 수급 제약 등의 취약점이 있습니다.

(나) 플랜트부문

플랜트산업은 조선산업에서 사용되는 기술들이 많이 활용되며, 저가경쟁이 심화되고있는 조선산업과 달리 검증된 기술, 품질, 그리고 특화된 기술이 요구되고 있어 우리나라는 조선산업과 더불어 플랜트산업을 주도하고 있습니다. 그러나 세계경제침체 및 유가하락 등으로 해양설비 발주 감소로 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 플랜트설비에 대한 국산화율은 조선산업보다 낮은 상황이며, 해외업체들과 직접적으로경쟁을해야 하는 상황인바, 국내 설비 업체들에게 이는 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

당사의 주요 원재료인 강판을 고객사에서 무상으로 공급을 받고 있으며, 당사에서 매입하는 원재료는 선박블록을 제작하는데 투입되는 의장재가 대부분을 차지하고 있습니다. 주원재료를 고객사로부터 안정적으로 공급받음에 따라 주원재료의 가격변동에따른 리스크 부담은 미비합니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 선박 구성부분품인 초대형 조선기자재 업체로 선박 발주량에 직접적인 영향을 받습니다. 2020년 코로나 확산으로 인한 세계 경기 침체 및 소비심리 위축으로 선박 발주량이 감소하였으나, 2021년도에는 코로나 종식 기대감과 물동량 증가 및 환경규제의 본격화로 신규 발주량이 증가할 것으로 기대됩니다.

플랜트부문에서는 2020년 지에스건설의 성공적인 납품과 2020년 12월 삼성엔지니어링으로 부터 당사 단일 최대 규모인 약 571억원 규모의 수주를 하였으며, 추가적인수주가 기대됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 조선부문과 플랜트부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 사업부문에 대한 시점점유율과 관련된 공식적인 외부기관의 통계 자료가 없어 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
당사는 주요 거래처로 세계 최대 조선사인 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업을 비롯하여 대우조선해양 등과 지속적인 거래를 해오고 있습니다. 주요 제품으로 초대형 조선기자재(Deck House, LPG Tank, Upper Deck Unit , Living Quarter)를 제작하여 납품하고 있습니다. 플랜트부문에는 지에스건설, 삼성엔지니어링과 거래를시작하였으며 추가적인 수주가 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 조선부문

LNG 물동량 증가에 따른 가스선 수요 증가로 지속적인 발주가 전망됨에 따라, 당사의 주요 생산품인 LPG Tank, LEG Tank' LNG Tank로 생산품을 다변화하여 시장을주도하고자 합니다. 국제해사기구(IMO) 규제에 따라 친환경적인 LNG추진 선박의 새로운 시장 형성이 예상됨에 따라 LNG추진 선박에 장착되는 LNG Storage Tank 부문으로도 진출하여 시장에서의 수요를 선점하고자 합니다.

 (나) 플랜트부문

최근 플랜트 산업에서는 공기 단축, 제작 효율성 증대 등을 위해 주요 설비를 타공장에서 제작 후 현장으로 운반 및 설치하는 방식인 모듈공법을 적용하는 사례가 늘고 있습니다. 개발도상국의 경제 성장 및 산업 발달, 석유화학제품의 수요증대로 대규모플랜트 설비투자는 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 조선해양기자재를 제작하며 쌓아온 기술력을 바탕으로 석유화학 플랜트 모듈을 수주하여 공사진행 중에 있습니다. 향후에도 다양한 국내외 플랜트 모듈 제작에 참여하며 경쟁력을 확보해 나갈 예정입니다.

아울러 풍력발전은 전세계적으로 국가의 지원에 힘입어 가파른 성장이 기대되는 사업입니다. 각 나라에서는 기후변화 대응과 산업활성화 방안으로 신재생에너지 발전비율을 높이는 가운데, 다수의 풍력발전 산업단지 건설계획이 수립되고 있는 상황입니다. 풍력은 육상풍력과 해상풍력으로 구분되며, 발전단지의 직접화 및 대형화를 위해 해상풍력 발전이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 당사는 초대형 조선해양기자재 기술경쟁력을 기반으로 해상풍력 발전사업의 기초 구조물인 모노파일, 버켓기초, 자켓, 변전설비 등 다양한 풍력발전 설비 및 구조물 제작사업을 준비 중에 있습니다. 

(5) 조직도

조직도_20201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건

- 현금배당(안) : 보통주 1주당 150원(액면가의 30%)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

※ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시스템(http: //dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www. snstech.co.kr)에 
 게재할 예정이니 참고바랍니다

(1) 연결재표제표

 1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당)기말 2020년

12월 31일 현재

제 21(전)기말 2019년

12월 31일 현재

주식회사 세진중공업과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

110,193,240,214

137,888,358,453

현금및현금성자산
22,753,867,232

13,330,562,422

단기금융자산
1,341,294,720

1,059,208,040

매출채권및기타채권
29,373,119,198

47,547,282,762

계약자산
9,679,292

19,388,592

기타유동자산
2,996,395,319

3,114,510,672

재고자산
45,903,772,406

72,817,405,965

매각예정자산
7,815,112,047

-

Ⅱ. 비유동자산

337,931,206,886

270,700,964,938

비유동기타채권
1,427,164,081

748,986,715

관계기업투자주식
5,897,311

8,000,000

장기금융자산
1,130,646,820

1,560,297,244

유형자산
319,387,165,830

251,721,593,627

사용권자산
5,330,961,094

6,444,702,561

무형자산
8,596,245,782

8,645,964,188

이연법인세자산
2,053,125,968

1,571,420,603

자 산 총 계

448,124,447,100

408,589,323,391

부 채

Ⅰ. 유동부채

165,102,836,716

202,170,738,914

매입채무및기타채무
27,955,401,474

29,039,730,918

계약부채
289,000,000

11,533,431,200

당기법인세부채
2,300,602,075

460,768,551

단기금융부채
127,508,260,766

159,235,394,845

유동리스부채
829,461,116

816,733,900

기타유동부채
5,748,730,658

1,084,679,500

충당부채
471,380,627

-

Ⅱ. 비유동부채

121,856,856,374

44,084,488,993

장기금융부채
113,153,888,318

34,414,922,423

비유동리스부채
5,073,256,024

5,546,064,101

비유동기타부채
374,638,433

479,043,959

확정급여부채
2,878,245,329

3,251,372,998

이연법인채부채
376,828,270

393,085,512

부 채 총 계

286,959,693,090

246,255,227,907

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

154,633,507,208

157,204,385,023

자본금
31,224,728,000

21,986,360,000

자본잉여금
369,534,857

9,459,890,388

자본조정
(3,925,809,516)

(581,451,018)

기타포괄손익누계액
(60,392,398)

6,106,102

이익잉여금
127,025,446,265

126,333,479,551

Ⅱ.비지배지분

6,531,246,802

5,129,710,461

자 본 총 계

161,164,754,010

162,334,095,484

부 채 및 자 본 총 계

448,124,447,100

408,589,323,391

2) 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 2019년

01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액

285,564,708,690

295,855,537,321

II. 매출원가

266,431,511,639

271,659,826,099

III. 매출총이익

19,133,197,051

24,195,711,222

IV. 판매비와관리비

17,949,866,793

14,841,136,493

V. 영업이익

1,183,330,258

9,354,574,729

VI. 기타손익

9,461,162,778

(835,042,407)

기타수익
11,179,133,842

644,937,555

기타비용
1,717,971,064

1,479,979,962

VII. 금융손익

(5,127,850,596)

(4,639,351,453)

금융수익
1,375,891,910

1,793,781,148

금융비용
6,503,742,506

6,433,132,601

VIII.. 관계기업투자손실

(2,102,689)

-

IX. 법인세비용차감전순이익

5,514,539,751

3,880,180,869

X. 법인세비용

2,230,588,165

783,747,469

XI. 당기순이익

3,283,951,586

3,096,433,400

XII. 기타포괄손익

(307,302,939)

(656,495,428)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(240,804,439)

(690,891,487)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
(66,498,500)

34,396,059

XIII. 당기총포괄이익

2,976,648,647

2,439,937,972

XIV. 당기순이익의 귀속

3,283,951,586

3,096,433,400

1. 지배기업소유주지분
1,852,009,329

2,367,011,801

2. 비지배주주지분
1,431,942,257

729,421,599

XV. 당기총포괄이익의 귀속

2,976,648,647

2,439,937,972

1. 지배기업소유주지분
1,575,112,306

1,659,863,179

2. 비지배주주지분
1,401,536,341

780,074,793

XVI. 주당손익

기본및희석주당순이익

33

42

 3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 2019년

01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금

2019.01.01(당기초)
21,986,360,000
9,459,890,388
(1,623,217,304)
(28,289,957)
125,556,423,331
3,018,290,883
158,369,457,341

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,367,011,801
729,421,599
3,096,433,400

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(741,544,681)
50,653,194
(690,891,487)

해외사업환산손익
-
-
-
34,396,059
-
-
34,396,059

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(848,410,900)
-
(848,410,900)

자기주식취득
-
-
(363,713,330)
-
-
-
(363,713,330)

종속기업 소유지분변동
-
-
-
-
-
379,194,928
379,194,928

기타
-
-
1,405,479,616
-
-
952,149,857
2,357,629,473

2019.12.31(당기말)
21,986,360,000
9,459,890,388
(581,451,018)
6,106,102
126,333,479,551
5,129,710,461
162,334,095,484

2020.01.01(당기초)
21,986,360,000
9,459,890,388
(581,451,018)
6,106,102
126,333,479,551
5,129,710,461
162,334,095,484

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,852,009,329
1,431,942,257
3,283,951,586

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(210,398,523)
(30,405,916)
(240,804,439)

해외사업환산손익
-
-
-
(66,498,500)
-
-
(66,498,500)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(949,644,092)
-
(949,644,092)

무상증자
9,238,368,000
(9,316,062,004)
-
-
-
-
(77,694,004)

자기주식취득 및 처분
-
225,706,473
(3,344,358,498)
-
-
-
(3,118,652,025)

2020.12.31(당기말)
31,224,728,000
369,534,857
(3,925,809,516)
(60,392,398)
127,025,446,265
6,531,246,802
161,164,754,010

 4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 2019년

01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

15,714,611,310

(3,141,106,081)

1. 영업활동으로 창출된 현금흐름
22,473,458,424

3,368,961,524

(1) 당기순이익
3,283,951,586

3,096,433,400

(2) 조정항목
10,290,703,360

17,007,991,239

(3) 운전자본의 변동
8,898,803,478

(16,735,463,115)

2. 이자의 수취
63,694,498

508,890,225

3. 이자의 지급
(5,975,606,765)

(6,055,331,709)

4. 배당금의 수취
37,524,000

-

5. 법인세의 납부
(884,458,847)

(963,626,121)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(6,381,010,046)

(11,323,558,264)

유형자산의 처분
14,030,842,759

-

무형자산의 처분
-

15,000,000

단기금융자산의 감소
1,059,688,029

300,000,000

단기대여금의 감소
36,072,065,000

13,542,272,042

장기대여금의 감소
-

10,003,850,000

임차보증금의 감소
-

5,816,000

장기금융자산의 감소
790,147,119

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,110,080,800

-

국고보조금의 수령
92,246,000

-

임대보증금의 증가
-

(65,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(22,766,000,000)

-

유형자산의 취득
(7,987,642,493)

(5,838,414,561)

무형자산의 취득
(25,176,000)

(826,250,000)

단기금융자산의 증가
(1,341,825,760)

(1,023,626,157)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(3,027,800,000)

-

단기대여금의 증가
(31,160,140,000)

(25,881,942,042)

주.임.종단기대여금의 감소
122,800,500

10,181,500

임차보증금의 증가
-

(1,247,040)

기타보증금의 증가
(2,156,000)

-

선수금의 증가
4,906,660,000

-

장기금융자산의 증가
(254,800,000)

(637,000,000)

장기미수금의 증가
-

(832,608,006)

파생상품거래로 인한 현금유출
-

(94,590,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

452,867,260

23,442,515,984

단기차입금의 차입
164,371,558,989

201,219,294,430

장기차입금의 차입
43,011,002,000

47,290,000,000

비유동사채의 증가
14,640,000,000

-

유상증자
-

642,000,000

단기차입금의 상환
(200,823,293,834)

(195,804,559,585)

유동성장기부채의 상환
(14,941,660,000)

(25,683,320,000)

유동리스부채의 상환
(847,591,438)

(704,788,324)

비유동리스부채의 상환
-

(236,090,471)

장기차입금의 상환
(1,536,636)

(2,694,706,306)

신주발행 제비용
(77,694,004)

(15,961,520)

배당금의 지급
(949,644,092)

(848,410,900)

자기주식의 취득
(3,928,273,725)

(363,713,330)

종속기업투자주식의 처분
-

642,771,990

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(368,423,763)

(32,549,457)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,418,044,761

8,945,302,182

연결범위변경에 의한 현금흐름

5,260,049

-

VI. 기초의 현금및현금성자산

13,330,562,422

4,385,260,240

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산

22,753,867,232

13,330,562,422

 5) 연결주석
 ※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도 재무제표
 1) 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22(당)기말 2020년

12월 31일 현재

제 21(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

104,934,637,909

131,055,075,372

현금및현금성자산
11,741,196,185

2,814,713,601

단기금융자산
340,000,000

-

매출채권및기타채권
36,650,976,751

54,082,804,582

기타유동자산
2,750,834,792

2,712,762,536

재고자산
45,636,518,134

71,444,794,653

매각예정자산
7,815,112,047

-

Ⅱ. 비유동자산

264,557,531,050

255,416,901,039

비유동기타채권
661,933,966

603,772,176

종속기업투자주식및관계기업투자주식
37,456,615,021

14,690,615,021

장기금융자산
531,846,820

1,306,297,244

유형자산
214,124,980,636

226,412,528,537

사용권자산
5,310,372,639

6,413,787,458

무형자산
4,418,656,000

4,418,480,000

이연법인세자산
2,053,125,968

1,571,420,603

자 산 총 계

369,492,168,959

386,471,976,411

부 채

Ⅰ. 유동부채

148,374,617,563

191,445,391,894

매입채무및기타채무
27,002,258,524

28,037,020,672

계약부채
289,000,000

11,533,431,200

당기법인세부채
1,567,263,772

244,978,472

단기금융부채
113,000,000,000

150,541,660,000

유동리스부채
818,528,748

804,704,555

기타유동부채
5,278,535,575

283,596,995

충당부채
471,380,627

Ⅱ. 비유동부채

70,884,518,277

40,491,457,976

장기금융부채
62,700,000,000

31,290,000,000

비유동리스부채
5,060,810,504

5,524,746,800

비유동기타부채
374,638,433

479,043,959

확정급여부채
2,749,069,340

3,197,667,217

부 채 총 계

219,259,135,840

231,936,849,870

자 본

Ⅰ. 자본금
31,224,728,000

21,986,360,000

Ⅱ. 자본잉여금
369,534,857

9,459,890,388

Ⅲ. 자본조정
(3,708,071,828)

(363,713,330)

Ⅳ. 이익잉여금
122,346,842,090

123,452,589,483

자 본 총 계

150,233,033,119

154,535,126,541

부 채 및 자 본 총 계

369,492,168,959

386,471,976,411

 2) 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 2019년

01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액

267,295,949,867

283,229,382,417

II. 매출원가

254,944,380,458

263,209,727,281

III. 매출총이익

12,351,569,409

20,019,655,136

IV. 판매비와관리비

16,000,066,812

12,965,290,463

V. 영업이익

(3,648,497,403)

7,054,364,673

VI. 기타손익

9,470,557,401

(866,257,587)

기타수익
11,115,161,416

586,988,388

기타비용
1,644,604,015

1,453,245,975

VII. 금융손익

(4,634,367,446)

(5,203,474,446)

금융수익
1,399,281,092

687,727,650

금융비용
6,033,648,538

5,891,202,096

VIII. 법인세비용차감전순이익

1,187,692,552

984,632,640

IX. 법인세비용

1,313,707,007

358,379,835

X. 당기순이익

(126,014,455)

626,252,805

XI. 기타포괄손익

(213,855,518)

(822,262,715)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(274,173,741)

(1,054,182,968)

법인세효과
60,318,223

231,920,253

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

XII. 총포괄이익(손실)

(339,869,973)

(196,009,910)

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익

(2)

11

 3) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22(당)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 2019년

01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2021년 3월 31일
처분확정일: 2020년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

120,380,419,910

121,562,755,045

1. 전기이월미처분이익잉여금
120,720,289,883

121,758,764,955

2. 당기순이익
(126,014,455)

626,252,805

3. 확정급여제도의 재측정요소
(213,855,518)

(822,262,715)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

9,160,927,710

842,465,162

1. 이익준비금
832,811,610

76,587,742

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기 : 보통주 150원(30.0%)
 전기 : 보통주 20원(4.0%)
8,328,116,100

765,877,420

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

111,219,492,200

120,720,289,883

 4) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22(당)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 2019년

01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
21,986,360,000
9,459,890,388
-
-
124,416,053,793
155,862,304,181

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
626,252,805
626,252,805

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(822,262,715)
(822,262,715)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식취득
-
-
(363,713,330)
-
-
(363,713,330)

배당금지급
-
-
-
-
(767,454,400)
(767,454,400)

2019.12.31(전기말)
21,986,360,000
9,459,890,388
(363,713,330)
-
123,452,589,483
154,535,126,541

2020.01.01(당기초)
21,986,360,000
9,459,890,388
(363,713,330)
-
123,452,589,483
154,535,126,541

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
(126,014,455)
(126,014,455)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(213,855,518)
(213,855,518)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
9,238,368,000
(9,316,062,004)
-
-
-
(77,694,004)

자기주식취득 및 처분
-
225,706,473
(3,344,358,498)
-
-
(3,118,652,025)

배당금지급
-
-
-
-
(765,877,420)
(765,877,420)

2020.12.31(당기말)
31,224,728,000
369,534,857
(3,708,071,828)
-
122,346,842,090
150,233,033,119

5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22(당)기 2020년

01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 2019년

01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

9,450,577,101

(5,011,133,766)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
15,661,198,645

1,184,539,686

(1) 당기순이익
(126,014,455)

626,252,805

(2) 조정
8,216,515,641

15,912,339,464

(3) 운전자본변동
7,570,697,459

(15,354,052,583)

2. 이자의 수취
28,796,648

112,816,650

3. 이자의 지급
(5,710,598,860)

(5,595,634,239)

4. 법인세의 납부
(528,819,332)

(712,855,863)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(4,216,966,030)

(20,123,594,486)

유형자산의 처분
14,031,444,759

-

무형자산의 처분
-

15,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

642,771,990

단기금융자산의 감소
-

300,000,000

단기대여금의 감소
36,681,625,000

11,891,772,042

주.임.종단기대여금의 감소
122,800,500

10,181,500

국고보조금의 수령
92,246,000

-

장기금융자산의 감소
774,450,424

-

종속기업투자주식의 취득
(22,766,000,000)

-

유형자산의 취득
(5,963,160,713)

(5,575,467,985)

무형자산의 취득
(176,000)

(826,250,000)

단기금융자산의 증가
(340,000,000)

-

단기대여금의 증가
(31,754,700,000)

(25,239,942,042)

임차보증금의 증가
-

(1,247,040)

장기금융자산의 증가
-

(385,000,000)

장기미수금의 증가
-

(795,822,951)

선수금의 증가
4,906,660,000

-

임대보증금의 증가
-

(65,000,000)

기타보증금의 증가
(2,156,000)

-

파생상품거래로 인한 현금유출
-

(94,590,000)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

3,888,872,171

24,043,084,071

단기차입금의 차입
163,729,558,989

198,004,559,585

장기차입금의 차입
42,400,000,000

44,190,000,000

비유동사채의 증가
14,640,000,000

-

비유동리스부채의 증가
-

(236,090,471)

유동리스부채의 상환
(837,622,680)

(696,337,728)

자기주식의 취득
(3,928,273,725)

(363,713,330)

배당금의 지급
(765,877,420)

(767,454,400)

단기차입금의 상환
(196,329,558,989)

(190,404,559,585)

유동성장기부채의 상환
(14,941,660,000)

(25,683,320,000)

신주발행 제비용
(77,694,004)

-

Ⅳ. 외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과

(196,000,658)

(38,017,706)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

8,926,482,584

(1,129,661,887)

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,814,713,601

3,944,375,488

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,741,196,185

2,814,713,601

 6) 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

과목
당 기
전 기

주당배당금
(원)
보통주
150원
20원

우선주
-
-

시가배당율
(%)
보통주
2.3%
0.4%

우선주
-
-

연간 배당금 총액(원)
8,328,116,100원
767,454,400원

□ 정관의 변경

제2호 정관 일부 변경의
건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 2(주식매수선택권)
① ~ ⑥ (생략)

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
⑧ ~ ⑨ (생략)

제10조의 2(주식매수선택권)
① ~ ⑥ (현행과 같음)
(삭제)

⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)

- 제11조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제11조(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)
이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여근 동등배당한다

- 동등배당 원칙을 명시

제12조(명의개서대리인)
① ~ ③ (생략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)
① ~ ③ (현행과 같음)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 명의개서인 역할 반영

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조(기준일)

본 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주
를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 영업연도말을 기준일로 전제한 상법조항(제350조 제 3항)이 삭제 됨에 따라, 기준일 관련 조항 정비

제15조의 2(전환사채의 발행)
① ~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.
⑥ (생략)

제15조의 2(전환사채의 발행)
① ~④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.
⑥ (현행과 같음)

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제16조(신주인수권부사채의 발행)
① ~ ⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(신주인수권부사채의 발행)
① ~ ⑤ (현행과 같음)
(삭제)

- 제11조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제
-

제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다

- 문구를 명확히 함.
- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설함.

제18조(소집 및 통지)
①
본 회사는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에 정기주주총회를 소집하고 필요에 따라임시주주총회를 소집한다.
② ~ ⑤ (생략)

제18조(총회의 소집)
①
정기주주총회는 제14조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주 총회는 필요에 따라 소집한다.
② ~ ⑤ (현행과 같음)

- 영업연도말을 기준일로 전제한 상법조항(제350조 제 3항)이 삭제 됨에 따라, 기준일 관련 조항 정비

제32조의 2(감사의 선임)
① (생략)
② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
(신설)

제32조의 2(감사의 선임)
① (현행과 같음)
② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 겨우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법 제409조의 제3항 반영
- 개정 상법 제542조의12 제7항 반영

제36조(재무제표의 작성, 비치)
① (생략)

② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간이내에 감사보고서를 작성하여 대표이사에게 제출하여야 한다.
③ ~ ⑤ (생략)

제36조(재무제표의 작성, 비치)
① (현행과 같음)

② 감사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
③ ~ ⑤ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위하여 조문정비

제38조(이익배당)
① (생략)
②
제1항에 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ (생략)

제38조(이익배당)
① (현행과 같음)
②
이익배당금은 제14조에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 
③ (현행과 같음)

- 영업연도말을 기준일로 전제한 상법조항(제350조 제 3항)이 삭제 됨에 따라, 기준일 관련 조항 정비

부 칙

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

-개정 정관 시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 이사(사외이사 포함) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤지원
1985.01.08
사내이사
-
본인
이사회

최병환
1963.11.15
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤지원
(주)세진중공업 전무
2018 ~ 현재
(주)세진중공업 전무
없음

최병환
-
2014 ~ 2016
2017 ~ 2020
청와대 국정과제비서관 등
국무조정실 제1차장(차관급)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최병환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(최병환 사외이사 후보자)

본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며,
대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다. 

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(윤지원 사내이사 후보자)

본 후보자는 세진중공업 종합기획실을 총괄하며 새로운 성장 동력 확보 및 육성에 주력해오고 있습니다. 향후 사업 추진 전략 등을기반으로 사업포트폴리오 다변화 및 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있다고 판된되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

(최병환 사외이사 후보자)

본 후보자는 국무조정실 국무1차장(차관급) 등의 오랜 공직경험을 바탕으로 기업발전과 기업의 사회적 책임 제고에 큰 역할이 기대되며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 당사 이사회에 참여함으로써 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감독 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_윤지원.jpg
사내이사 후보자 확인서_윤지원

사외이사 후보자 확인서_최병환.jpg
사외이사 후보자 확인서_최병환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,902백만원

최고한도액
3,000백만원

- 전기 중 퇴직한 이사를 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 감사사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
169백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 
회사 홈페이지(http://www.snstech.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등 측정 결과에 따라, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

※ 당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 주주총회를 진행하고자 하였으나 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요시간, 사전 계획된 대내외 일정 들을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.