모베이스전자 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 모베이스전자

주주총회소집공고
2.9
(주)모베이스전자

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 모베이스전자

대 표 이 사 :
김호

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)

(전 화) 031-5174-3000

(홈페이지)http://www.mobaseelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 홍성만

(전 화) 031-5174-3007

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

당사 정관 제19조에 의하여 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 9시

Ⅱ. 장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번지 100, (주)모베이스전자 4층 교육장

Ⅲ. 회의의 목적사항

1. 보고사항

- 제43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 감사보고

- 제43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 김상영 사내이사 후보자 신규 선임의 건

2-2호 의안 : 이광윤 사내이사 후보자 신규 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

Ⅵ. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 ‘비접촉식 체온계’등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.

Ⅶ. 상법시행령 제31조제4항4호에 의거 총회 1주간 전인 3/23(화)까지 회사의 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.

Ⅷ. 주주총회 참석 시 준비물
1. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지영
(출석률:100%)
장승익
(출석률:100%)
김병옥
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.20
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.26
- 제 42기 재무제표 승인(연결, 별도) 승인의 건
- 제 42기 영업보고서 승인의 건
※ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.12
- 제 42기 재무제표 승인의 건
- 제 42기 영업보고서 승인의 건
- 제 42기 정기주주총회 소집 승인의 건
- 전자투표 채택 승인
- 긴급 상황 발생시 대비책 승인의 건
※ 제 42기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
※ 제 42기 감사보고서 제출
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박희억

(출석률:100%)

임기훈

(출석률:82%)

장병화

(출석률:83%)

찬 반 여 부

4
2020.03.31
- 대표이사 선임의 건
- 자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장
- 외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성
20.06.30 선임

5
2020.04.28
- Mg공장 분할계획서 승인의 건
- 외부자금 운용관련 대출 승인
찬성
찬성

20.06.30 선임

6
2020.05.14
- 임시주주총회 소집의 건
- 주주명부폐쇄 기준일 정지기간 승인의 건
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
찬성
-

20.06.30 선임

7
2020.06.08
- Mg공장 분할 철회의 건
찬성
-

20.06.30 선임

8
2020.06.25
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
찬성
찬성

20.06.30 선임

9
2020.06.30
- 천안공장 부지 매각의 건
찬성
찬성
-

10
2020.07.21
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2020.08.20
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2020.09.16
- 폴란드 연대보증 연장 승인의 건
- 쌍용자동차 영업권 양도 및 기술지원계약 체결 승인의 건
- 모베이스정기 지분매각 승인의 건
- 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건
- 투아이소프트 거래 계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
2020.11.25
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
※ 외부감사인 지정 보고의 건
찬성
찬성
찬성

14
2020.12.18
- 외부자금 운용관련 대출 승인의 건
※ 내부회계관리제도 진행현황 및 미비점 개선계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김지영, 장승익, 김병옥
2020.01.20
- 외부자금 대출 승인의 건
가결

2020.02.26
- 제42기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
- 제42기 영업고고서 승인의 건
※ 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2020.03.12
- 제42기 재무제표 승인의 건
- 제42기 영업보고서 승인의 건
- 제42기 정기주주총회 소집 승인의 건
- 전자투표 채택 승인
- 긴급 상황 발생시 대비책 승인
※ 제42기 내부회계관리제도 운영실태 대비책
※ 제42기 감사보고서 제출
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
20,000,000
66,300
22,100
-

주1) 상기 지급 총액 및 평균 지급액은 2020.01.01~2020.12.31 기준으로 기재

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Mobase Electronics Poland
 (종속회사)
매출

2020.01.01
 ~
2020.12.31
503
8.9%

매입
4
0.1%

(주)모베이스코넥타 
 (계열회사)
매출
18
0.3%

매입
525
9.3%

주) 상기 비율은 2019년도(K-IFRS기준) 별도 재무제표상 자산총액 5,628억원에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.
앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. 
자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.
자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다. 

(3) 경기변동 및 계절의 특성

자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이며, 타산업에 미치는 파급효과가 큰 편입니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않습니다.

(4) 해외시장 여건

2020년 세계 주요 자동차시장의 판매는 전년대비 14.9% 감소한 약 53,356,000대를 기록하였습니다. 중국시장은 빠른 코로나19 회복과 신차구매 제한정책 완화, 신에너지차 구매보조금 지급 연장 등 정부의 내수회복 집중으로 전기 동력차와 고급브랜드가 하반기 판매 증가 전환에 기여하였습니다. 미국시장은 4-5월 생산 중단으로 상반기 부진했지만, 팬데믹에 따른 자가용 보유수요 증가, SUV·픽업 판매호조, 3분기 가동률 회복 등으로 하반기 감소폭이 상반기 대비 크게 축소되었습니다. 유럽 시장은 서유럽 주요국 중심의 강도 높은 이동 제한으로 세계 평균보다 부진했으나, 하반기부터 확대된 구매보조금에 따른 전기동력차 판매급증으로 친환경화를 통한 내수부양전략이 하반기 감소폭 축소에 기여하였습니다. 인도 시장은 봉쇄조치 해제 후 하반기부터 소비심리가 회복되며, 15.5%로 주요 시장 중 가장 높은 하반기 증가율을 기록하였습니다.

(출처 : 한국자동차산업회, "해외 주요 자동차 시장 판매 및 정책 동향", KAMA 이슈보고서)

(5) 경쟁 요소

당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.
또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제

전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. 
ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.
또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류 기준 '자동차 신품 부품 제조업'으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다. 

(3) 시장의 특성
자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전ㆍ후방에 걸쳐 막대한 기여를 하고 있습니다. 국내의 완성차 업체로는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 수직계열화되어 국내 완성차 업계의 경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 국내 자동차 부품의 유통시장의 경우 타이어 등의 소모품을 제외하고 완성차 업체로의 OEM방식 납품이 주를 이루고 있으며, After Market의 부품 유통 역시 완성차 업체를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 추진중이거나 추진 예정인 신규사업은 없으나, 자동차의 전자화에 발맞추어 신규 전자부품의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 심리 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제43(당)기 2020. 12. 31 현재

제42(전)기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
331,999,912,742
337,536,524,095

현금및현금성자산
10,476,837,853
34,224,442,302

매출채권및기타채권
200,187,461,770
175,060,428,179

기타금융자산
213,968,718
716,405,885

기타유동자산
7,172,608,799
12,215,156,339

재고자산
113,865,331,784
113,952,551,827

당기법인세자산
83,703,818
1,367,539,563

Ⅱ. 비유동자산
349,047,422,873
336,401,618,046

계약자산
34,302,968,579
29,416,684,378

유형자산
260,245,525,170
250,051,962,802

무형자산
16,661,938,517
17,522,452,339

공동기업및관계기업투자주식
15,184,217,175
16,448,326,564

매도가능금융자산
0
0

기타비유동금융자산
1,843,064,794
3,550,512,147

기타비유동자산
1,750,094,283
143,476,338

이연법인세자산
19,059,614,355
19,268,203,478

자 산 총 계
681,047,335,615
673,938,142,141

부 채

Ⅰ. 유동부채
418,834,508,104
430,578,708,583

매입채무및기타채무
223,148,906,598
183,745,632,144

단기차입금
151,984,378,386
184,607,295,834

유동성장기차입금
40,543,750,001
54,242,988,901

계약부채
297,257,292
675,203,131

유동성리스부채
1,374,489,514
1,513,376,091

기타유동부채
1,192,220,822
5,307,238,611

당기법인세부채
293,505,491
486,973,871

Ⅱ. 비유동부채
86,058,057,360
81,913,836,154

장기차입금
32,774,848,778
32,257,739,276

사채
6,843,377,775
6,725,031,946

퇴직급여부채
35,518,562,626
33,521,094,866

기타장기종업원급여부채
2,252,409,471
2,114,986,793

기타비유동금융부채
1,521,371,969
1,432,408,533

리스부채
376,605,298
901,965,263

기타장기부채
3,632,618,978
1,807,241,911

이연법인세부채
3,138,262,465
3,153,367,566

부 채 총 계
504,892,565,464
512,492,544,737

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
161,256,690,389
152,737,852,863

자본금
27,238,390,000
13,500,000,000

연결자본잉여금
44,158,648,320
41,480,796,730

기타포괄손익누계액
22,946,742,739
10,806,730,312

연결이익잉여금
42,156,507,653
45,943,264,642

연결기타자본
24,756,401,677
41,007,061,179

Ⅱ. 비지배지분
14,898,079,762
8,707,744,541

부채와 자본
681,047,335,615
673,938,142,141

자본
176,154,770,151
161,445,597,404

2. 연결 포
괄손익계산서

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

I.매출액
792,514,226,808
771,679,604,179

II.매출원가
733,323,590,953
706,967,317,635

III.매출총이익
59,190,635,855
64,712,286,544

판매비와관리비
51,622,662,187
53,845,665,076

IV.영업이익
7,567,973,668
10,866,621,468

기타수익
16,853,329,815
6,891,072,856

기타비용
16,649,096,773
7,079,739,807

금융수익
557,032,626
452,654,323

금융비용
11,391,333,421
16,616,554,596

지분법손익
(1,266,531,454)
(1,750,611,413)

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(4,328,625,539)
(7,236,557,169)

VI.법인세비용
166,756,083
2,712,856,377

VII.당기순이익(손실)
(4,495,381,622)
(9,949,413,546)

VIII.기타포괄손익
14,745,730,381
(1,508,785,933)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(27,937,954)
739,163,909

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 지분
83,039,834
216,618,929

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-
-

재평가잉여금
-
-

Ⅸ.총포괄손익
10,250,348,759
(11,458,199,479)

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 지분
(4,927,885,181)
(11,726,915,874)

비지배지분
432,503,559
1,777,502,328

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분
8,953,533,901
(13,418,102,444)

비지배지분
1,296,814,858
1,959,902,965

XII. 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)
(95)
(438)

3. 별도 재무제표

별 도 재 무 상 태 표

제43(당)기 2020. 12. 31 현재

제42(전)기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

자산

유동자산
237,151,086,415
264,319,159,817

현금및현금성자산
3,588,965,299
27,720,471,064

매출채권 및 기타채권
177,304,998,580
181,641,539,313

기타유동금융자산
29,374,285
29,374,285

기타유동자산
2,490,092,123
6,632,198,978

재고자산
53,737,656,128
48,295,576,177

비유동자산
313,613,981,071
298,488,613,100

종속기업,공동기업 및 관계기업투자
32,636,030,793
38,404,901,296

계약자산
33,457,267,245
29,416,684,378

유형자산
192,738,008,974
196,803,120,230

무형자산
12,522,849,890
13,671,052,455

기타비유동금융자산
25,270,834,899
2,949,065,173

이연법인세자산
16,988,989,270
17,243,789,568

자산총계
550,765,067,486
562,807,772,917

부채

유동부채
330,033,282,040
351,189,054,198

매입채무 및 기타채무
175,351,141,131
147,118,781,590

단기차입금
112,154,579,419
146,471,872,733

유동성장기차입금
40,543,750,001
54,242,988,901

계약부채
508,141,857
1,053,240,341

유동성리스부채
1,124,537,375
1,082,764,577

기타유동부채
351,132,257
1,219,406,056

비유동부채
76,396,900,073
70,744,277,228

장기차입금
28,096,032,010
26,481,404,659

사채
6,843,377,775
6,725,031,946

확정급여부채
36,295,630,781
32,277,015,949

기타비유동금융부채
1,141,438,540
1,432,408,533

리스부채
323,237,701
639,284,524

기타비유동부채
3,697,183,266
3,189,131,617

부채총계
406,430,182,113
421,933,331,426

자본

자본금
27,238,390,000
13,500,000,000

자본잉여금
43,744,493,953
41,066,642,363

기타자본
42,392,339,863
58,817,339,863

기타포괄손익누계액
21,752,358,773
10,134,598,773

이익잉여금
9,207,302,784
17,355,860,492

자본총계
144,334,885,373
140,874,441,491

부채 및 자본총계
550,765,067,486
562,807,772,917

4. 별도 포
괄손익계산서

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제43(당)기
제42(전)기

매출액
607,684,482,793
616,170,567,649

매출원가
576,705,178,057
571,743,534,133

매출총이익
30,979,304,736
44,427,033,516

판매비와관리비
30,547,251,182
37,493,861,087

영업이익(손실)
432,053,554
6,933,172,429

기타수익
7,914,496,619
4,889,483,043

기타비용
10,382,617,434
4,240,898,101

금융수익
6,218,324,401
4,811,135,746

금융비용
10,846,925,969
19,602,174,337

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,664,668,829)
(7,209,281,220)

법인세비용(수익)
331,665,270
1,212,511,268

당기순이익(손실)
(6,996,334,099)
(8,421,792,488)

기타포괄손익
11,065,814,854
(2,268,698,742)

총포괄손익(손실)
4,069,480,755
(10,690,491,230)

주당손익

기본주당이익(손실)
(135)
(314)

희석주당이익(손실)
(135)
(314)

5.

이
익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

법정적립금

5,357,500,000

5,357,500,000

이익준비금
5,357,500,000

5,357,500,000

임의적립금

11,983,573,368

22,483,573,368

기업합리화적립금
80,000,000

80,000,000

재무구조개선적립금
2,100,000,000

2,100,000,000

기타임의적립금
9,803,573,368

20,303,573,368

미처리결손금

-8,133,770,584

-10,485,212,876

합계

9,207,302,784

17,355,860,492

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상영
1959.09.16
미해당
미해당
없음
이사회

이광윤
1960.03.13
미해당
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상영
모베이스전자 사장
1985~2007
현대제철 영업팀장
없음

2008~2012
현대체절 중기계영업실장

2013~2014
현대제철 열연사업부장/조선해양사업부장

2015~2018
현대제철 자문役

2021~
모베이스전자 사장

이광윤
-
2000~2005
현대자동차 인도공장 샤시차체구매팀 부장
없음

2005~2010
현대자동차 통합샤시구매팀 부장

2011~2015
현대자동차 북미 구매담당 이사

2016~2018
현대파워텍 구매기획본부 상무

2019~2020
현대트랜시스 영업사업부 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상영
없음
없음
없음

이광윤
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

주) 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김상영 후보자]
관련 경력 및 회사의 영업활동을 객관적으로 판단할 수 있는 역량을 갖추어 기업가치 제고는 물론 회사의 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단되어 추천함.

[이광윤 후보자]
관련 경력 및 회사의 영업활동을 객관적으로 판단할 수 있는 역량을 갖추어 기업가치 제고는 물론 회사의 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

김상영 후보자.jpg
김상영 후보자

이광윤 후보자.jpg
이광윤 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제44기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000천원

(제43기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

실제 지급된 보수총액
66,300천원

최고한도액
20,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제44기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000천원

(제43기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31,650천원

최고한도액
250,000천원

※ 기타 참고사항

- 주주총회 소집관련 상황 발생시 대비책 승인(이사회결의 2021.03.16)
 코로나19바이러스 등 긴급한 상황에 대비하여 변경 사유 발생시 주주총회 개최 일시 및 장소 변경 결정을 대표이사에게 위임한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 23일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.mobaseelec.com/)에 게재할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다. (NEWS→게시판→회사소식)

- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의 수정 변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이니 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 주주총회 개최(예정)일 : 2021.03.31
당사는 금번 정기주주총회 준비시 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 한국상장회사협의회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.