케이엔솔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 케이엔솔

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 원방테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원방테크
주 소: 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
전화번호: 02-577-9031

작 성 자:
성 명: 최일석
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 02-577-9031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)원방테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.10
라. 주주총회일
2021.03.29

마. 권유 시작일
2021.03.19
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)원방테크
보통주
41,311
0.96
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
보통주
2,411,447
56.16
최대주주
-

계
-
2,411,447
56.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최영진
(원방테크)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.10
2021.03.19
2021.03.28
2021.03.29

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋대우전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부
2. 우편 또는 팩스 교부시 
 - 위임장 접수처 : 서울시 강남구 광평로 51길 6-23 원방빌딩 7층 경영지원팀
 - 팩스번호 : 02-577-9034
 - 전화번호 : 02-577-9031

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 286 음성상공회의소 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능하며
마지막 날은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에
 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우,
 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,
 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업용 클린룸 현황
반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설되며, 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하는 슈퍼클린룸(Super Clean Room)입니다.
반도체/디스플레이 클린룸 시장은 국내 클린룸 시장의 대부분을 차지하는 시장으로 글로벌 메이저 업체인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등이 주요 수요처입니다.
반도체/디스플레이 클린룸 산업은 수주산업으로 전방산업인 반도체/디스플레이 산업의 업황 및 시설 투자에 많은 영향을 받습니다. 최근 4차 산업혁명의 영향으로 IT업체들의 데이터센터, 클라우드 서비스 등 IT 인프라에 대한 경쟁적 투자가 지속되고 있어 반도체/디스플레이 수요가 급증하면서 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등이 대규모 생산라인을 신설하고 있으며, 이에 따른 클린룸에 대한 투자가 지속되어 시장의 호황이 이어지고 있습니다. 또한 반도체/디스플레이 기술이 고도화됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 수요 역시 지속적으로 발생하고 있습니다. 반도체의 경우 제품이 미세화 될수록 공정수가 늘어나게 되며, 생산장비의 배치가 변하게 되어 공정전환 시 신규 클린룸 건설이 필요합니다. 디스플레이의 경우 역시 기존 LCD 생산공정과 최근 수요가 급증하고 있는 OLED 생산공정이 다르고, Curved/Foldable OLED 등 새로운 디스플레이 생산을 위해서는 신규 클린룸 건설이 필요합니다.

2) 드라이룸 현황
드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -40˚C, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 리튬전지 생산라인, 의료기기 분야, 흡수성 복합사 생산라인, 제약설비, 식품분야 등에 적용되는 시설입니다.
2020년 6월말 현재 전세계 운행중인 글로벌전기차(순수전기차 및 플러그인하이브리드)는 812만대 가량입니다. 지구상에 운행중인 자동차(승용차 12억대)의 0.7% 정도입니다. 글로벌 전기차시장 동향을 조사하는 '블룸버그 뉴에너지파이낸스'의 '전기차 전망 2020' 보고서는 승용차 신차 판매량에서 전기차 비중을 2020년 2.7% 2023년 7% (약 540만대), 2025년 10%, 2025년 10%, 2030년 28%, 2040년 58%로 전망하고 있습니다. 전기차와 내연차를 합친 글로벌 전체 자동차 판매량은 최근 및 향후 2~3년간 7500만~8500만대 수준을 기록했거나 예상됩니다.
폭발적인 전기차 시장 확대 전망에 따라 전기차 가격의 40% 이상을 차지하는 배터리를 생산하는 국내 주요 3개사의 미국, 유럽, 중국으로 투자가 증가함에 따라 당사는 해당 지역 모두 진출하였고 2019년부터 본격 수주하여 회사 매출액과 이익 성장에 기여하고 있습니다.

3) 바이오클린룸 현황
바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었습니다. 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하였으며, 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다.
제약사는 의약품 생산을 CMO 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대되고 있고, 바이오 시밀러 개발로 오리지널 바이오 의약품 가격이 하락하고 원가경쟁이 불가피해지면서 기존 제조사들에도 CMO의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. CMO가 고부가가치 사업이라는 점에서 제약·바이오 업계의 신성장동력으로 각광받고 있는 만큼 국내 대표기업인 삼성바이오로직스를 중심으로 2016년부터 CMO 시장에 본격적인 투자가 이루어지고 있습니다.

4) 교량거더 현황
교량거더 시장에서 강합성 계열의 제품에 대한 뛰어난 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 강합성 계열의 경우 타경쟁사보다 2배 이상의 수주실적을 기록하고 있으며, 총 수주금액의 약 60%가 강합성 계열의 제품입니다. 동사가 공급하는 강합성 계열의 제품 (Precom)은 종곡선, 저형고 등의 적용성이 탁월하며 경쟁사 대비 가격 경쟁력이 매우 우수합니다. 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유함으로써 다양한 고객의 Needs와 시장 변화에 민첩한 대응이 가능합니다.
정부가 4대강 사업을 추진했던 2010년 이후 SOC 재정투자가 점진적으로 축소되던 환경속에서도 동사는 지속적인 성장세를 시현하였으며(과거 10개년 매출액 CAGR 5.9%), 최근 2029년까지 예산 규모 24조원, 23건의 국가균형발전 프로젝트 사업에 대한 예비타당성조사가 면제된다는 정부 발표가 있었고, 이 중 도로와 철도사업 재정투자는 18.7조원에 달하므로 향후 SOC 재정투자는 확대될 것으로 전망됩니다.

(2) 시장점유율

당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문의 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸), BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 
국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리우는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, SK이노베이션, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어있습니다.

(4) 조직도

조직도_2021년

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전의 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일에 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제32기 : 2020년 12월 31일 현재

제31기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제32기
제31기

자산

유동자산

현금및현금성자산
38,637,085,578
32,106,289,472

단기금융상품
997,219,786
1,721,823,822

매출채권
37,443,299,777
27,907,657,576

기타수취채권
2,338,123,630
4,549,583,145

기타유동자산
2,027,148,938
2,859,305,713

당기법인세자산
602,272,971
142,648,926

재고자산
221,904,829
603,199,558

당기손익-공정가치측정금융자산
19,599,530,106
7,984,908,865

계약자산
24,062,832,956
21,012,871,723

유동자산 합계
125,929,418,571
98,888,288,800

비유동자산

장기금융상품
129,724,400
128,791,125

장기매출채권
368,934,335
363,393,815

기타장기수취채권
3,368,323,764
597,392,540

유형자산
59,556,348,682
42,477,663,142

사용권자산
1,733,239,613
1,614,702,367

투자부동산
11,809,487,482
18,193,853,862

무형자산
29,803,071,667
30,939,722,010

이연법인세자산
1,141,684,623
722,450,500

기타비유동자산
173,001,591
228,112,461

당기손익-공정가치측정금융자산
3,451,922,888
2,385,788,140

순확정급여자산
-
145,343,306

비유동자산 합계
111,535,739,045
97,797,213,268

자산총계
237,465,157,616
196,685,502,068

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
22,505,888,064
16,251,174,722

단기차입금
2,678,939,707
5,007,253,877

유동성장기차입금

6,077,465,465
-

리스부채
761,245,030
523,677,416

기타지급채무
7,658,308,643
8,948,213,126

기타유동부채
1,653,935,551
2,459,603,619

충당부채
116,443,524
68,763,285

당기법인세부채
2,353,657,228
2,412,439,735

계약부채
10,612,628,549
7,685,342,811

유동부채 합계
54,418,511,761
43,356,468,591

비유동부채

장기차입금
37,163,502,237
45,202,181,738

리스부채
990,186,467
1,106,369,667

기타장기지급채무
1,199,265,808
52,000,000

충당부채
268,345,000
386,902,000

순확정급여부채
1,584,470,683
1,346,555,077

기타비유동부채
465,533,717
291,138,649

이연법인세부채
5,766,656,571
4,806,869,544

비유동부채 합계
47,437,960,483
53,192,016,675

부채총계
101,856,472,244
96,548,485,266

자본

지배기업의 소유주지분

134,588,873,528
99,125,167,025

자본금
2,147,071,500
1,945,456,000

자본잉여금
33,792,482,476
12,483,900,190

기타자본항목
(32,822,463,259)
(32,822,463,259)

기타포괄손익누계액
11,093,267,460
10,115,939,938

이익잉여금
120,378,515,351
107,402,334,156

비지배지분
1,019,811,844
1,011,849,777

자본총계
135,608,685,372
100,137,016,802

부채및자본총계
237,465,157,616
196,685,502,068

연결포괄손익계산서

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제32기
제31기

매출액
326,895,260,659
228,382,899,528

매출원가
279,288,359,879
190,068,641,245

매출총이익
47,606,900,780
38,314,258,283

판매비와관리비
25,945,098,674
18,989,491,192

대손상각비(환입)
(4,686,547)
4,686,547

영업이익
21,666,488,653
19,320,080,544

기타수익
1,779,687,821
601,772,621

기타비용
1,614,222,133
699,192,456

이자수익
339,768,406
585,250,869

금융수익
93,653,920
79,941,897

금융원가
2,413,508,263
1,836,836,702

법인세비용차감전순이익
19,851,868,404
18,051,016,773

법인세비용
6,194,639,610
3,783,522,945

당기순이익
13,657,228,794
14,267,493,828

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
(489,391,129)
10,420,814

―유형자산의 재평가
1,484,980,435
(21,444,943)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 해외사업환산손익
(505,379,681)
5,352,665

법인세비용차감후기타포괄손익
490,209,625
(5,671,464)

총포괄손익
14,147,438,419
14,261,822,364

당기순이익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
13,460,572,743
13,934,582,611

- 비지배지분
196,656,051
332,911,217

총포괄손익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
13,953,508,717
13,930,355,618

- 비지배지분
193,929,702
331,466,746

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익:

기본 및 희석 주당이익
3,397
3,571

연결자본변동표

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2019년 01월 01일(전기초)

2,511,964,000
12,483,900,190
(3,331,981,694)
10,132,032,216
93,455,886,260
115,251,800,972
144,170,441
115,395,971,413

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상감자
(566,508,000)
-
(29,117,741,863)
-
-
(29,684,249,863)
-
(29,684,249,863)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
1,119,410,756
1,119,410,756

종속회사 지분 추가취득
-
-
(372,739,702)
-
-
(372,739,702)
(583,198,166)
(955,937,868)

소유주와의 거래 총액

(566,508,000)
-
(29,490,481,565)
-
-
(30,056,989,565)
536,212,590
(29,520,776,975)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,934,582,611
13,934,582,611
332,911,217
14,267,493,828

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
11,865,285
11,865,285
(1,444,471)
10,420,814

- 유형자산의 재평가
-
-
-
(21,444,943)
-
(21,444,943)
-
(21,444,943)

- 해외사업환산손익

-
-
-
5,352,665
-
5,352,665
-
5,352,665

기타포괄손익 소계
-
-
-
(16,092,278)
11,865,285
(4,226,993)
(1,444,471)
(5,671,464)

총포괄손익 합계
-
-
-
(16,092,278)
13,946,447,896
13,930,355,618
331,466,746
14,261,822,364

2019년 12월 31일(전기말)

1,945,456,000
12,483,900,190
(32,822,463,259)
10,115,939,938
107,402,334,156
99,125,167,025
1,011,849,777
100,137,016,802

2020년 01월 01일(당기초)
1,945,456,000
12,483,900,190
(32,822,463,259)
10,115,939,938
107,402,334,156
99,125,167,025
1,011,849,777
100,137,016,802

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(185,967,635)
(185,967,635)

유상증자
201,615,500
20,703,777,948
-
-
-
20,905,393,448
-
20,905,393,448

신주인수권
-
864,006,197
-
-
-
864,006,197
-
864,006,197

신주발행비
-
(259,201,859)
-
-
-
(259,201,859)
-
(259,201,859)

소유주와의 거래 총액

201,615,500
21,308,582,286
-
-
-
21,510,197,786
(185,967,635)
21,324,230,151

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

-

13,460,572,743
13,460,572,743
196,656,051
13,657,228,794

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

-

(484,391,548)
(484,391,548)
(4,999,581)
(489,391,129)

- 유형자산의 재평가
-
-
-
1,482,707,203
-
1,482,707,203
2,273,232
1,484,980,435

- 해외사업환산손익

-
-
-
(505,379,681)
-
(505,379,681)
-
(505,379,681)

기타포괄손익 소계
-
-
-
977,327,522
(484,391,548)
492,935,974
(2,726,349)
490,209,625

총포괄손익 합계

-
-
-
977,327,522
12,976,181,195
13,953,508,717
193,929,702
14,147,438,419

2020년 12월 31일(당기말)

2,147,071,500
33,792,482,476
(32,822,463,259)
11,093,267,460
120,378,515,351
134,588,873,528
1,019,811,844
135,608,685,372

연결현금흐름표

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제32기
제31기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
22,804,527,669
15,072,467,623

배당의 수취
51,350,000
20,540,000

이자의 수취
460,154,193
619,861,954

이자의 지급
(1,484,176,595)
(1,682,144,779)

법인세의 납부
(6,451,189,783)
(4,845,213,058)

영업활동순현금흐름
15,380,665,484
9,185,511,740

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득
(909,575,199)
(1,765,825,680)

단기금융상품의 처분
1,644,468,225
3,867,867,412

장기금융상품의 취득
-
(134,989,958)

대여금의 증가
(1,358,808,548)
(1,660,100,000)

대여금의 감소
1,992,103,650
827,850,000

보증금의 증가
(1,476,563,514)
(15,502,375)

보증금의 감소
442,762,574
-

파생상품부채의 감소

-
(25,696,029)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(21,050,314,844)
(23,484,256,476)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,601,667,636
57,121,041,592

유형자산의 취득
(11,503,672,345)
(5,676,225,818)

유형자산의 처분
15,477,443
14,298,636

무형자산의 취득
(528,826,326)
(718,178,219)

무형자산의 처분
124,000,000
180,000,000

종속기업의 취득
-
(40,949,820,381)

투자활동순현금흐름
(24,007,281,248)
(12,419,537,296)

재무활동 현금흐름

차입금의 증가
4,889,071,972
43,568,449,888

차입금의 상환
(9,317,762,476)
(4,054,521,950)

유상감자
-
(29,684,249,863)

리스부채의 상환
(857,388,419)
(450,835,445)

배당금 지급
(185,967,635)
-

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(955,937,868)

유상증자
20,905,393,448
-

재무활동순현금흐름
15,433,346,890
8,422,904,762

현금및현금성자산의 순증감
6,806,731,126
5,188,879,206

기초의 현금및현금성자산
32,106,289,472
26,925,789,313

현금및현금
성자산의
환율변동 효과

(275,935,020)
(8,379,047)

기말의 현금및현금성자산
38,637,085,578
32,106,289,472

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제32기 : 2020년 12월 31일 현재

제31기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제32기
제31기

자산

유동자산

현금및현금성자산
21,499,007,009
14,450,940,832

매출채권
10,130,433,944
5,488,913,938

기타수취채권
2,049,403,111
4,774,037,700

기타유동자산
183,814,991
563,377,544

당기손익-공정가치측정금융자산
19,599,530,106
7,984,908,865

계약자산
13,755,209,215
8,244,989,020

재고자산
73,511,931
508,723,238

유동자산 합계
67,290,910,307
42,015,891,137

비유동자산

기타장기수취채권
1,984,590,000
91,447,714

종속기업투자
15,544,559,544
17,111,222,368

유형자산
48,582,299,771
39,435,372,266

사용권자산
360,619,876
85,894,320

투자부동산
11,822,937,035
11,002,335,736

무형자산
933,391,013
762,455,417

기타비유동자산
-
1,444,170

순확정급여자산
-
145,343,306

당기손익-공정가치측정금융자산
942,220,404
634,018,540

비유동자산 합계
80,170,617,643
69,269,533,837

자산총계
147,461,527,950
111,285,424,974

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
9,620,624,289
4,422,195,812

단기차입금
-
1,000,000,000

유동성장기차입금
4,400,000,000
-

리스부채
252,939,824
73,046,153

충당부채
1,608,524
68,763,285

기타지급채무
3,414,199,358
2,484,055,441

기타유동부채
702,871,615
570,108,669

당기법인세부채
1,481,643,584
819,741,042

계약부채
1,324,522,925
2,034,245,714

유동부채 합계
21,198,410,119
11,472,156,116

비유동부채

장기차입금
-
4,400,000,000

리스부채
89,351,091
12,006,103

기타장기지급채무
66,959,666
1,000,000

순확정급여부채
253,436,600
-

기타비유동부채
242,885,492
156,782,019

이연법인세부채
2,638,885,050
2,295,612,992

비유동부채 합계
3,291,517,899
6,865,401,114

부채총계
24,489,928,018
18,337,557,230

자본

자본금
2,147,071,500
1,945,456,000

자본잉여금
33,792,482,476
12,483,900,190

기타자본항목
(32,445,085,863)
(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액
11,794,506,346
10,405,973,033

이익잉여금
107,682,625,473
100,557,624,384

자본총계
122,971,599,932
92,947,867,744

부채및자본총계
147,461,527,950
111,285,424,974

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제32기
제31기

매출액
162,716,871,058
93,421,338,757

매출원가
142,764,081,851
77,347,751,114

매출총이익
19,952,789,207
16,073,587,643

판매비와관리비
11,078,003,223
7,090,606,965

영업이익
8,874,785,984
8,982,980,678

기타수익
1,770,260,056
501,694,467

기타비용
653,438,294
647,821,770

이자수익
227,793,960
897,375,378

금융수익
93,317,664
79,253,777

금융원가
363,371,029
130,230,652

법인세비용차감전순이익
9,949,348,341
9,683,251,878

법인세비용
2,534,081,577
1,817,631,421

당기순이익
7,415,266,764
7,865,620,457

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
(290,265,675)
70,309,197

―
유형자산의 재평가

1,388,533,313
(21,444,943)

법인세비용차감후기타포괄손익
1,098,267,638
48,864,254

총포괄손익
8,513,534,402
7,914,484,711

주당이익:

기본 및 희석 주당이익
1,872
2,016

자 본 변 동 표

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019년 01월 01일(전기초)

2,511,964,000
12,483,900,190
(3,327,344,000)
10,427,417,976
92,621,694,730
114,717,632,896

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상감자
(566,508,000)
-
(29,117,741,863)
-
-
(29,684,249,863)

소유주와의 거래 총액

(566,508,000)
-
(29,117,741,863)
-
-
(29,684,249,863)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,865,620,457
7,865,620,457

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
70,309,197
70,309,197

- 유형자산의 재평가
-
-
-
(21,444,943)
-
(21,444,943)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(21,444,943)
70,309,197
48,864,254

총포괄손익 합계
-
-
-
(21,444,943)
7,935,929,654
7,914,484,711

2019년 12월 31일(전기말)

1,945,456,000
12,483,900,190
(32,445,085,863)
10,405,973,033
100,557,624,384
92,947,867,744

2020년 01월 01일(당기초)
1,945,456,000
12,483,900,190
(32,445,085,863)
10,405,973,033
100,557,624,384
92,947,867,744

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
201,615,500
21,693,827,800
-
-
-
21,895,443,300

신주인수권
-
604,804,338
-
-
-
604,804,338

신주발행비
-
(990,049,852)
-
-
-
(990,049,852)

소유주와의 거래 총액

201,615,500
21,308,582,286
-
-
-
21,510,197,786

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,415,266,764
7,415,266,764

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(290,265,675)
(290,265,675)

- 유형자산의 재평가
-
-
-
1,388,533,313
-
1,388,533,313

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,388,533,313
(290,265,675)
1,098,267,638

총포괄손익 합계
-
-
-
1,388,533,313
7,125,001,089
8,513,534,402

2020년 12월 31일(당기말)

2,147,071,500
33,792,482,476
(32,445,085,863)
11,794,506,346
107,682,625,473
122,971,599,932

현 금 흐 름 표

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제32기
제31기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,182,760,009
6,133,327,053

배당의 수취
888,850,000
3,540,000

이자의 수취
229,407,110
965,165,909

이자의 지급
(141,667,070)
(100,878,993)

법인세의 납부
(1,838,674,772)
(3,627,105,118)

영업활동순현금흐름
7,320,675,277
3,374,048,851

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 처분
-
3,067,867,412

대여금의 증가
(60,000,000)
(3,062,945,000)

대여금의 감소
1,658,000,000
1,940,185,000

보증금의 증가
(969,522,358)
-

보증금의 감소
381,383,000
-

파생상품부채의 감소
-
(25,696,029)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(20,300,020,000)
(23,484,256,476)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,601,667,636
57,121,041,592

유형자산의 취득
(10,075,612,854)
(4,729,958,708)

유형자산의 처분
6,900,000
-

무형자산의 취득
(444,790,000)
(645,910,000)

무형자산의 처분
124,000,000
180,000,000

종속기업투자의 취득
-
(10,930,022,236)

종속기업투자의 처분

1,120,462,967
-

투자활동순현금흐름
(19,957,531,609)
19,430,305,555

재무활동 현금흐름

단기차입금의 증가
-
1,000,000,000

단기차입금의 감소

(1,000,000,000)
-

장기차입금의 증가
-
652,000,000

유상증자
20,905,393,448
-

유상감자

-
(29,684,249,863)

리스부채의 상환
(218,758,700)
(137,066,800)

재무활동순현금흐름
19,686,634,748
(28,169,316,663)

현금및현금성자산의 순증감
7,049,778,416
(5,364,962,257)

기초의 현금및현금성자산
14,450,940,832
19,824,970,256

현금및현금성자산의
환율변동 효과

(1,712,239)
(9,067,167)

기말의 현금및현금성자산
21,499,007,009
14,450,940,832

별도 이익잉여금처분계산서(안)

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목

당 기

전 기

처분확정일: 2021년 3월 29일 (예정)

처분확정일: 2020년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

106,199,699,290

99,074,698,201

- 전기이월미처분이익잉여금

99,074,698,201

91,138,768,547

- 당기순이익

7,415,266,764

7,865,620,457

- 순확정급여부채의 재측정요소

(290,265,675)

70,309,197

II. 이익잉여금 처분액

3,955,133,760

-

- 배당금

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 제32기 930원(186%)

3,955,133,760

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

102,244,565,530

99,074,698,201

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의
동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

② 제①항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

동등배당 원칙을 명시함.

배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계 상충을 방지코자 조문을 정비함.

제18조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한
이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

② (삭제) (2014.03.31 개정)

③ (삭제) (2014.03.31 개정)

④ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

② (삭제) (2014.03.31 개정)

③ (삭제) (2014.03.31 개정)

④ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

⑤ 회사가 제①항의 규정에 의한 소집통지 또는 제④항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

⑥ 회사가 제①항과 제④항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 단, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사후보자 및 감사후보자 통지 또는 공고 방법을 명확히 함.

소집통지 또는 공고 방법을 명확히 함.

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 서울특별시,
충남 천안시, 충남 아산시에서도 개최할 수 있다.

소집장소 추가함.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

상법 제542조의8(사외이사의 선임) 규정에 따라 조문을 정비함.

제37조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 수인인 경우 각자 또는 공동으로 회사를 대표한다.

② 전무이사, 상무이사 및 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 수인인 경우 각자 또는 공동으로 회사를 대표한다.

②
부사장, 전무이사 및
상무이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

부사장 추가 및 이사 삭제함

제38조(이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의
의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제목 수정.

이사의 의무를 명확히 하고자 조문을 정비함.

제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회의 전화회의를 인정하는 조문을 신설함.

-

제42조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 단, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397도의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 규정에 따라 이사의 책임감경 조항을 신설함.

제44조(감사)

① 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제44조(
감사의 수)

회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로
하며, 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

상장회사 요건에 따라 개정함.

제44조의2(감사의 선임 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제③항, 제④항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따라 명확히 하고자 개정 및 신설함.

제47조(감사의 직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제47조(감사의 직무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제38조 제③항 및 제42조의2의 규정을 준용한다.

영업비밀 및 감사의 책임감경 조항 신설함.

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.(2014.03.31 개정)

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사 보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.(2014.03.31. 개정)

④ 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항 각호의 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다. (2015.03.26. 신설)

⑤ 제4항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.(2015.03.26. 신설)

⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 제1항의 승인 또는 제4항의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 회사의 대표이사는
매결산기마다다 음각호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받아야한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 자본변동표

4. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

5. 현금흐름표

6. 주석

7. 영업보고서

②
대표이사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제①항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제①항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는제1항 1~6의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제1항 7의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제⑤항에도 불구하고 회사는 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1항 각호의 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. (2015.03.26. 신설)

⑦ 제⑥항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제⑤항 또는 제⑥항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문을 명확하게 정비함.

제52조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 『외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

문구 정비

-

부칙

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제44조의1의 개정내용 중 선임에 관해서는 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 해임에 관해서는 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김병진
1962.10.01
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병진
삼현피에프
2019~2020년
2016~2017년
1993~2015년
(주)삼현피에프 대표이사
서울대학교 그린에코공학연구소
(주)삼성물산 CIVIL사업부 상무
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김병진 사내이사 후보자는 2020년말까지 삼현피에프의 대표이사를 역임하였으며 오랜 기간 삼성물산에서 엔지니어링, 영업 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 보유한 전문가입니다. 회사와 특정한 이해관계가 없고 경륜과 책임성, 윤리의식을 바탕으로 후보자가 가진 경험과 능력이 회사 성장 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_김병진_210309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

용인수
1966.12.01
-
없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

용인수
엔브이에이치코리아 감사
2006년~현재
1994년
엔브이에이치코리아 감사
조지워싱턴 대학교 경영대학원
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

용인수 감사 후보자는 재무 및 기획부문의 풍부한 경험을 보유하고 있고 오랜 기간 동안 감사를 수행함으로써 그 능력을 이미 입증된 재무전문가입니다. 이사회 및 감사의 운영에 객관적이고 합리적인 판단을 통하여 향후 회사의 발전에 있어 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_감사_용인수_210309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
776백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
54백만원

최고한도액
100백만원