이렘 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 이렘

주주총회소집공고
2.9
(주)코센

주주총회소집공고

2021 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
김택환

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29

(전 화)02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김형철

(전 화)02-598-5133

주주총회 소집공고

(제47기 정기주주총회)

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 우리 회사 정관 제 19조에 의하여 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 09시
2. 장소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29, 본관 2층 대회의실
3. 회의목적사항
<보고 안건>
제47기 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제47기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 이명진 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 임병진 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김익환 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 강홍기 선임의 건

제4호 의안: 감사 김상근 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KEB하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결 권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

7. 기타사항
 당사는 금전 주주총회 소집통지서를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에게는 별도로 서면 통지하지 않고, 본 공시로 갈음할 예정입니다.

※ 만약 당사 사업장에서 코로나 19등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대해 대표이사에게 위임하기로 하였습니다.

 2021년 03월 16일
 주식회사 코 센
 대표이사 김 택 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정명희
(출석률:82.6%)
류길재
(출석률:7%)
김세진
(출석률:66%)

박원

(출석률:68.7%)

이상민
(출석률: 100%)

최종헌

(출석률: 100%)

강기옥
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.03
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
-
-
-
-

2
2020.01.20
제3자배정 유상증자 200억 배정자 및 발행조건 변경의 건
찬성
-

3
2020.01.20
타법인 주식 취득결정
찬성
-

4
2020.01.23
B2B 대출상품 약정의 건
찬성
-

5
2020.01.30
단기 차입의 건
찬성
-

6
2020.01.31
연대보증 입보에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
-

7
2020.01.31
타법인 주식 및 출자증권 양수 결정 계약일 변경의 건
찬성
-

8
2020.02.13
비트앤와트 기업은행 대출 연장의 건
찬성
-

9
2020.02.13
임시주주총회 소집결의 안건 변경의 건
찬성
-

10
2020.02.27
제17회차 전환사채 발행결정의 건
찬성
-

11
2020.02.28
제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건
찬성
-

12
2020.02.28
연대보증 입보의 건
찬성
-

13
2020.03.03
B2B 대출상품 약정의 건
찬성
-

14
2020.03.04
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 계약조건 변경의 건
찬성
-

15
2020.03.11
제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건
찬성
-

16
2020.03.13
제46기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
-

17
2020.03.13
제46기 정기주주총회 재무제표 보고의 건
찬성
-

18
2020.03.19
제3자배정 유상증자 배정 대상자 및 발행조건 변경의 건
찬성
-

19
2020.03.19
타법인 주식 및 출자증권 양수일 및 거래대금 변경의 건
찬성
-

20
2020.03.20
산업은행 운영자금대출 차입의 건
찬성
-

21
2020.03.24
제18회차 전환사채 발행결정의 건
찬성
-

22
2020.03.31
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-

23
2020.03.31
대표이사 변경의 건
찬성
-

24
2020.04.06
타법인 주식 및 출자증권 양도결정의 건
찬성
-

25
2020.04.06
산업은행 운영자금대출 연장의 건
찬성
-

26
2020.04.08
유펙스메드 주식 양수의 건
찬성
-

27
2020.04.10
대표이사 변경의 건
찬성
-

28
2020.04.16
제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
-

29
2020.04.20
제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건
찬성
-

30
2020.04.20
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-

31
2020.04.29
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건
제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건
찬성
-

32
2020.05.06
전환사채 재매각의 건
찬성
-

33
2020.05.11
전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

34
2020.05.11
(주)비트앤와트 기업은행 대출 연대보증 연장의 건
찬성
-

35
2020.05.14
전환사채 재매각의 건
찬성
-

36
2020.05.15
전환사채 재매각의 건
찬성
찬성

37
2020.05.20
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 200억 납입일 변경의 건
제2호 의안: 타법인 주식 취득겨렁 양수일 등 조건 변경의 건
찬성
-

38
2020.05.25
제1호 의안: 전환사채 재매각의 건
제2호 의안: 전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건
찬성
찬성

39
2020.05.25
산업은행 지급보증 갱신의 건
찬성
-

40
2020.05.26
전환사채 재매각을 통한 자금조달의 건
찬성
찬성

41
2020.05.28
200억 유상증자 및 타법인출자 철회의 건
찬성
-

42
2020.05.29
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-

43
2020.06.01
전환사채 재매각의 건
찬성
-

44
2020.06.10
산업은행 운영자금대출 차입의 건
찬성
-

45
2020.06.11
전환사채 재매각의 건
찬성
-

46
2020.06.15
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-

47
2020.06.24
전환사채 재매각의 건
찬성
-

48
2020.06.30
전환사채 재매각의 건
찬성
-

49
2020.07.08
임시주주총회 소집의 건
-
-

50
2020.07.15
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-

51
2020.07.24
제19회차 전환사채 발행결정의 건
-
-

52
2020.07.31
임시주주총회 소집결의 정정의 건
-
-

53
2020.08.05
제1호 의안: 임시주주총회 소집결의 의안 확정의 건
제2호 의안: 자본감소의 건
찬성
-

54
2020.08.07
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-

55
2020.09.04
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 일정 변경의 건
찬성
-
-
찬성

56
2020.09.08
임시주주총회 소집의 건
-
찬성
-

57
2020.09.11
제1호 의안: 유형자산 처분의 건
제2호 의안: 임시주주총회 안건 추가의 건
-
찬성
찬성

58
2020.09.15
회사의 양재지점 개설에 관한 건
-
찬성
찬성

59
2020.09.16
바이오제닉스코리아 주식회사 운영자금 대여의 건
-
찬성
찬성

60
2020.09.17
주식회사 부흥솔라 주식 근질권설정 승인의 건
-
찬성
찬성

61
2020.10.06
임시주주총회 소집결의 의안 확정의 건
찬성
-
찬성

62
2020.10.15
제1호 의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건
제2호 의안: 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성

63
2020.11.04
타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

64
2020.11.11
전환가액 조정의 건
-
-
찬성

65
2021.01.07
제1호 의안: 유상증자 결정의 건
제2호 의안: 유형자산양도 변경계약 체결의 건
-
찬성
찬성

66
2021.01.12
임시주주총회 소집결의 건
-
-
찬성

67
2021.02.04
타법인 주식양수 계약 지급조건 변경의 건
-
찬성
찬성

68
2021.02.10
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
-
찬성

69
2021.02.24
유상증자 납입일 변경의 건
찬성
-
찬성

70
2021.03.15
제1호 의안: 제47기 재무제표 보고의 건
제2호 의안: 제47기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

※2020.08.15 류길재 사외이사가 중도퇴임 하였습니다.
※2020.08.20 임시주주총회를 통해 김세진 사외이사, 박원 사외이사가 취임하였습니다.
※2020.11.10 김세진 사외이사가 중도퇴임 하였습니다.
※2021.02.25 강기옥 사외이사, 최종헌 사외이사가 취임하였습니다.
※2021.03.08 정명희 사외이사가 중도퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,500,000,000
18,500,000
3,700,000
퇴직자 2명 포함

(주1) 인원수는 2020년 12월 31일 기준입니다.
(주2) 상기 주총승인금액은 사내이사4명을 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액입니다.
(주3) 지급총액은 당해 사업연도에 재임한 사외이사가 지급받은 보수를 합산한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 큰 자본집약적 장치산업입니다. 그중 당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.

스테인리스 강관은 외경, 두께, 재질 등 다양한 형태로 생산되는 다품종 소량 생산형 산업으로 생산 및 판매를 위해서는 일정규모 이상의 설비투자와 각종 고객별 인증이 필요합니다. 이러한 특성은 신규업체의 진입장벽으로 작용 할 수 있습니다. 특히 중소구경 강관은 중소기업 간의 경쟁이 치열하며 대구경 강관은 대기업이 주도하는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

스테인리스 강관은 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며 향후 반도체, 디스플레이 산업의 투자 증가로 인한 신규 수요 증가와 기존 탄소강에 대한 교체 수요 및 고도화된 첨단 플랜트 증가로 관련 시장은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동 및 계절적 특성

스테인리스 강관은 반도체, 디스플레이, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 다양한 수요 산업군을 가지고 있습니다. 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 민감하지 않지만 최대 수요산업인 건설 및 조선, 기계 등의 경기에는 영향을 받는 편입니다. 다만 경기변동에 따라 가격 변동성이 탄력적이므로 적절한 대응이 필요합니다. 또한 계절적으로는 2,4분기가 성수기, 1,3분기는 비수기에 해당됩니다.

(4) 국내외 시장상황

국내 동종업계 간 가격경쟁이 심화되는 가운데 세계경기 불황, 전 세계적인 보호무역주의의 강화로 어려움을 겪고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1974년 3월 동신금속주식회사로 출발해 1990년 7월 코스닥 상장사로 등록 되었습니다. 창립 후 46년 넘게 스테인리스 강관의 제조 및 판매 경험을 가지고 있으며 꾸준히 국내 시장점유율 상위권의 위치를 유지 중입니다.

고객의 다양한 요구에 대응하기 위해 KC, KS, JIS, ISO9001 등의 국내외 품질인증과 KR, LR, BV, DNV-GL, RINA 등의 선급인증을 보유하고 있으며, 14인치 자동조관기 및 온라인 열처리기 설치 등 지속적인 설비투자와 품질기준 강화로 고품질 제품의 생산성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 실수요업체 영업 및 유통업체 관리 강화를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 스테인리스 강관은 우수한 기술력을 바탕으로 석유화학, 제지공업, 비료공업, 식품제조, 수력발전 등의 설비자재에서 선박, 항공기, 자동차 등의 부품 자재에 이르기까지 모든 산업 부분에 널리 사용되고 있습니다.

[제품표준 규격]

구분
KS
JIS
ASTM

배관용
D3576
G3459
A312

배관용·대구경
D3588
G3468
A358/A409

보일러·열교환기용
D3577
G3463
A249

일반(옥내)배관용
D3595
G3448
A269

위생용
D3585
G3447
A270

기계구조용
D3636
G3446
-

(2) 시장점유율

품목

2020년

2019년

2018년

스테인리스 강관

6.4%

8.9%

9.2%

* 상기수치는 동종업계 기업 실적조사를 통한 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

1. 주요 제품, 서비스 등
 제품가격은 시장수요, 원재료 가격 변동에 따라 크게 변동되며, 제품의 외경 및 두께에 따라서도 차이가 발생 합니다.

(단위 : 원/kg)

품목

제47기

제46기

제45기

제44기

스테인리스 강관

3,140

3,223

3,124

3,180

 2. 주요 원재료에 관한 사항
 당사는 스테인리스 강관 생산을 위해 (주)포스코 등으로부터 스테인리스 코일으 매입하고 있으며, 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다. 스테인리스 코일 가격은 국제니켈가격의 영향을 받는 편이며, 그 추이는 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 원/kg)

품목

제47기

제46기

제45기

제44기

스테인리스 코일

2,441

2,565

2,460

2,368

 3. 생산 및 설비
 당사는 스테인리스 강관 제품생산을 위하여 본점 소재지인 전북 부안에 공장을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 연결 및 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제47(당) 기 말 2020년 12월 31일 현재

제46(전) 기 말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

비유동자산

유형자산
12,13
12,171,716,771
9,789,778,661

무형자산
14
2,565,116,471
15,246,611,016

기타금융자산
6,18
3,000,000
193,000,000

기타포괄공정가치측정금융자산
6,7
299,999,051
-

관계기업투자
8
15,485,844,327
25,457,105,399

장기매출채권및기타채권
6,9
1,326,551,620
817,504,753

이연법인세자산

65,005,115
63,425,085

비유동자산합계

31,917,233,355
51,567,424,914

유동자산

재고자산
10
6,203,353,805
12,150,238,721

당기법인세자산

41,843,750
19,696,530

매출채권및기타채권
6,9,26
8,758,046,924
14,156,446,182

기타금융자산
6,18,26
6,230,000,000
4,308,000,000

기타유동자산
11
683,264,227
660,144,674

현금및현금성자산
5,6
742,435,687
1,343,843,917

유동자산합계

22,658,944,393
32,638,370,024

자산총계

54,576,177,748
84,205,794,938

자본과부채

자본

지배기업소유주지분

20,833,907,255
3,206,098,246

자본금
22
13,885,068,500
35,140,372,000

연결기타자본요소
22,23
105,076,698,389
49,484,977,745

신종자본증권
22
8,033,625,000
-

연결기타포괄손익누계액
22
(1,643,928,005)
(1,038,240,648)

연결결손금

104,517,556,629
80,381,010,851

비지배지분

-
-

자본총계

20,833,907,255
3,206,098,246

부채

비유동부채

장기차입금
4,6,18
-
554,760,000

기타비유동금융부채
17
37,308,815
-

비유동리스부채
4,6,13
5,274,067,647
308,617,117

퇴직급여채무
21
28,738,256
833,806,011

이연법인세부채

774,452,430
1,646,619,090

비유동부채합계

6,114,567,148
3,343,802,218

유동부채

매입채무및기타채무
4,6,15,26
5,750,727,690
9,368,705,729

기타유동부채
16
2,240,375,813
5,256,946,622

차입금
4,6,18
1,917,563,386
13,021,087,467

전환사채
6,19
16,730,589,881
49,705,139,484

유동리스부채
4,6,13
988,446,575
304,015,172

유동부채합계

27,627,703,345
77,655,894,474

부채총계

33,742,270,493
80,999,696,692

자본과부채총계

54,576,177,748
84,205,794,938

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제47(당) 기
제46(전) 기

매출액
3,24,26
37,637,940,416
58,286,145,143

매출원가
24
36,694,471,167
52,852,993,228

매출총이익

943,469,249
5,433,151,915

판매비와관리비
24
6,925,743,563
9,140,868,129

영업손실

(5,982,274,314)
(3,707,716,214)

기타수익
24
5,608,333,152
866,007,291

기타비용
24
(4,498,851,220)
(16,108,372,195)

금융수익
6,24,26
113,542,096
410,951,130

금융비용
24
(3,416,425,941)
(8,129,946,675)

지분법이익

-
958,295,179

지분법손실
8
(16,294,973,342)
(30,630,997,149)

법인세비용차감전순이익(손실)

(24,470,649,569)
(56,341,778,633)

법인세비용
20
371,802,523
442,209,214

연결당기순이익(손실)

(24,842,452,092)
(56,783,987,847)

기타포괄손익
21,22
755,075,302
694,061,109

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
8
664,847,579
723,071,700

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 보험수리적손익

90,227,723
(29,010,591)

지분법이익잉여금

-
-

총포괄손익

(24,087,376,790)
(56,089,926,738)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(24,842,452,092)
(56,783,987,847)

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(24,087,376,790)
(56,089,926,738)

비지배지분

-
-

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
25
(1,185)
(4,459)

희석주당손익

(1,185)
(4,459)

연 결 자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업소유주지분
비지배
지분
총계

자본금
연결자본잉여금
신종자본증권
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
소계

2019.01.01(전기초)
20,866,193,500
26,622,915,047
-
(1,732,301,757)
(23,612,258,940)
22,144,547,850
-
22,144,547,850

종속기업의 취득
-
72,145,575
-
-
15,235,936
87,381,511
-
87,381,511

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(56,783,987,847)
(56,783,987,847)
-
(56,783,987,847)

보험수리적손익
-
-
-
(29,010,591)
-
(29,010,591)
-
(29,010,591)

지분법자본변동
-
-
-
723,071,700
-
723,071,700
-
723,071,700

주식매수선택권
-
85,905,896
-
-
-
85,905,896
-
85,905,896

전환사채의 전환
5,032,018,000
7,027,730,795
-
-
-
12,059,748,795
-
12,059,748,795

전환사채의 발행
-
4,959,258,297
-
-
-
4,959,258,297
-
4,959,258,297

유상증자
9,242,160,500
10,717,022,135
-
-
-
19,959,182,635
-
19,959,182,635

2019.12.31(전기말)
35,140,372,000
49,484,977,745
-
(1,038,240,648)
(80,381,010,851)
3,206,098,246
-
3,206,098,246

2020.01.01(당기초)
35,140,372,000
49,484,977,745
-
(1,038,240,648)
(80,381,010,851)
3,206,098,246
-
3,206,098,246

전기오류수정효과
-
-
-
(1,360,762,659)
396,871,693
(963,890,966)
-
(963,890,966)

종속기업의 처분
-
(146,619,840)
-
-
414,682,292
268,062,452
-
268,062,452

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(24,842,452,092)
(24,842,452,092)
-
(24,842,452,092)

보험수리적손익
-
-
-
90,227,723
-
90,227,723
-
90,227,723

지분법자본변동
-
-
-
664,847,579
-
664,847,579
-
664,847,579

주식매수선택권
-
1,329,297,560
-
-
-
1,329,297,560
-
1,329,297,560

복합금융상품 전환
20,526,272,500
10,373,692,764
-
-
-
30,899,965,264
-
30,899,965,264

복합금융상품의 발행
-
2,601,878,910
-
-
-
2,601,878,910
-
2,601,878,910

복합금융상품의 상환
-
(3,978,102,050)
-
-
-
(3,978,102,050)
-
(3,978,102,050)

신종자본증권의 발행
-
-
8,033,625,000
-
-
8,033,625,000
-
8,033,625,000

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(105,647,671)
(105,647,671)
-
(105,647,671)

유상증자
3,444,980,000
185,017,300
-
-
-
3,629,997,300
-
3,629,997,300

무상감자
(45,226,556,000)
45,226,556,000
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
13,885,068,500
105,076,698,389
8,033,625,000
(1,643,928,005)
(104,517,556,629)
20,833,907,255
-
20,833,907,255

연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당) 기
제46(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(1,217,346,610)

(4,745,084,415)

1.영업에서창출된현금
(780,122,220)

(4,347,744,339)

가.당기순이익(손실)
(24,842,452,092)

(56,783,987,847)

나.가감
22,022,154,161

56,598,584,831

법인세비용
371,802,523

442,209,214

감가상각비
1,136,416,909

1,436,502,254

무형자산상각비
431,749,404

947,551,375

퇴직급여
353,265,540

375,047,337

복리후생비
37,308,815

-

대손상각비
316,415,402

550,671,878

기타의대손상각비
500,000,000

4,632,352,281

기타포괄공정가치측정금융자산손상차손
-

-

지분법이익
-

(958,295,179)

지분법손실
16,294,973,342

30,630,997,149

사채전환손실
2,968,529,510

-

사채상환손실
391,665,081

-

주식보상비용
1,329,297,560

158,051,471

재고자산평가손실환입
(171,266,919)

-

기타의대손충당금환입
(92,085,540)

-

유형자산손상차손
56,724,000

-

무형자산손상차손
-

4,830,327,362

유형자산처분이익
(2,822,515,393)

-

사용권자산처분이익
-

-

관계기업투자주식처분이익
(2,116,770,896)

(432,390,695)

관계기업투자주식처분손실
-

1,399,032,169

사채상환이익
(118,158,126)

(56,960,763)

외화환산이익
(12,719,916)

(76,514,439)

외화환산손실
7

444,510

금융비용
3,416,425,941

8,129,946,675

금융수익
(113,542,096)

(410,951,130)

잡손실
-

-

잡이익
(39,618,991)

-

기타충당부채전입
(95,741,996)

5,000,563,362

다.영업활동으로인한자산부채의변동
2,040,175,711

(4,162,341,323)

매출채권
4,451,048,796

(1,398,771,976)

미수금
(558,865,953)

(132,014,537)

선급금
(513,489,333)

(3,650,807,082)

선급비용
69,321,040

(10,496,748)

당기법인세자산
(41,500)

3,526,728

재고자산
4,667,678,670

(12,587,156)

매입채무
(3,297,988,174)

2,619,423,615

미지급금
(66,490,191)

934,157,312

예수금
10,055,830

48,043,184

미지급비용
(44,734,761)

276,931,619

충당부채
-

-

임차보증금
-

(10,000,000)

선수금
77,141,844

(18,970,213)

기타유동부채
(1,685,354,985)

(2,391,104,560)

퇴직금
(78,105,572)

(442,728,946)

퇴직연금운용자산
(990,000,000)

23,057,437

2.이자수취
148,992,524

167,817,628

3.이자지급
(564,067,784)

(593,797,118)

4.법인세납부
(22,149,130)

28,639,414

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

9,340,961,212

(62,350,724,872)

단기대여금의회수
360,000,000

152,100,000

단기대여금의대여
(350,000,000)

(3,100,000,000)

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(299,999,051)

-

유형자산의처분
13,938,188,672

-

유형자산의취득
(408,677,526)

(272,201,572)

무형자산의취득
(4,705,564)

(3,500,000)

보증금의감소
1,903,800,530

-

보증금의증가
(3,575,744,530)

(10,034,163)

단기금융상품의감소
7,244,000,000

4,224,000,000

단기금융상품의증가
(8,976,000,000)

(4,059,000,000)

종속기업및관계기업투자의취득
(500,000,000)

(47,227,497,064)

지배력획득으로 인한 현금유출
-

(13,334,224,500)

종속기업및관계기업투자의처분
5,681,662

960,799,461

장기대여금의대여
(20,000,000)

-

장기대여금의회수
24,417,019

318,832,966

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(8,590,094,583)

67,458,100,165

유상증자
3,629,997,300

20,000,000,635

단기차입금의차입
4,554,487,035

9,630,100,663

단기차입금의상환
(14,559,944,051)

(9,752,392,496)

장기차입금의차입
250,000,000

350,000,000

장기차입금의상환
(309,330,000)

-

전환사채의발행
2,988,350,560

48,000,000,000

전환사채의정산
(4,188,099,840)

-

유동성장기부채의상환
(598,047,941)

(417,971,757)

리스부채의 상환
(357,507,646)

(310,810,228)

사채발행비용의발생
-

(8,652)

주식발행비용의발생
-

(40,818,000)

Ⅳ. 연결실체의변동으로인한 현금증가

(134,928,242)

427,234,361

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(601,408,223)

789,525,239

Ⅵ.기초의현금

1,343,843,917

554,318,678

Ⅶ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(7)

-

Ⅷ.당기말의현금

742,435,687

1,343,843,917

[별도]

재 무 상 태 표

제47기(당) 2020년 12월 31일 현재

제46기(전)
2019년 12월 31일 현재

주식회사 코센
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

비유동자산

유형자산
12,13,18
11,004,537,734
7,879,684,779

무형자산
14
300,432,048
3,217,527,084

기타금융자산
6,18
3,000,000
193,000,000

기타포괄-공정가치측정금융자산
6,7
299,999,051
-

종속기업및관계기업투자
8
16,889,743,243
42,147,151,459

장기매출채권및기타채권
6,9
1,321,551,620
630,969,412

비유동자산합계

29,819,263,696
54,068,332,734

유동자산

재고자산
10
6,203,353,805
10,934,700,210

당기법인세자산

41,799,550
19,650,420

매출채권및기타채권
6,9,26
9,206,293,360
14,522,161,478

기타금융자산
6,18,26
6,230,000,000
4,308,000,000

기타유동자산
11
683,264,227
523,878,292

현금및현금성자산
5,6
608,066,904
796,296,078

유동자산합계

22,972,777,846
31,104,686,478

자산총계

52,792,041,542
85,173,019,212

자본과부채

자본

자본금
22
13,885,068,500
35,140,372,000

기타자본요소
22,23
105,076,698,389
49,338,357,905

신종자본증권
22
8,033,625,000
-

기타포괄손익누계액
22
(44,934,946)
(135,162,669)

결손금

(106,526,371,204)
(75,851,308,018)

자본총계

20,424,085,739
8,492,259,218

부채

비유동부채

비유동리스부채
4,6,13
5,148,669,582
92,031,835

기타비유동금융부채
17
37,308,815
-

장기차입금
4,6,18
-
442,440,000

퇴직급여채무
21
28,738,256
833,806,011

비유동부채합계

5,214,716,653
1,368,277,846

유동부채

매입채무및기타채무
4,6,15,26
5,765,821,501
8,754,525,797

기타유동부채
16
2,197,591,296
5,047,904,464

유동리스부채
4,6,13
971,673,086
181,504,936

차입금
4,6,18
1,487,563,386
11,623,407,467

전환사채
19
16,730,589,881
49,705,139,484

유동부채합계

27,153,239,150
75,312,482,148

부채총계

32,367,955,803
76,680,759,994

자본과부채총계

52,792,041,542
85,173,019,212

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액
3,24,26
36,911,716,264
54,358,101,262

매출원가
24
36,238,012,802
50,132,032,839

매출총이익

673,703,462
4,226,068,423

판매비와관리비
24
5,873,825,498
6,618,296,139

영업손실

(5,200,122,036)
(2,392,227,716)

기타수익
24
3,403,479,904
754,219,026

기타비용
24
(24,919,145,789)
(41,749,685,359)

금융수익
6,24,26
171,634,467
456,864,499

금융비용
24
(3,372,164,664)
(8,072,095,475)

법인세비용차감전순손실

(29,916,318,118)
(51,002,925,025)

법인세비용
20
-
-

당기순손실

(29,916,318,118)
(51,002,925,025)

기타포괄손익
21,22
90,227,723
(29,010,591)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 확정급여제도의 보험수리적손익

90,227,723
(29,010,591)

총포괄손실

(29,826,090,395)
(51,031,935,616)

주당손실
25

기본주당손실

(1,427)
(4,005)

희석주당손실

(1,427)
(4,005)

자 본 변 동 표

제 47 기(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

구분
자본금
기타자본요소
신종자본증권
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019.1.1(당기초)
20,866,193,500
26,622,915,047
-
(106,152,078)
(24,848,382,993)
22,534,573,476

당기순손실
-
-
-
-
(51,002,925,025)
(51,002,925,025)

보험수리적손실
-
-
-
(29,010,591)
-
(29,010,591)

주식매수선택권
-
11,431,631
-
-
-
11,431,631

전환사채의 전환
5,032,018,000
7,027,730,795
-
-
-
12,059,748,795

전환사채의 발행
-
4,959,258,297
-
-
-
4,959,258,297

유상증자
9,242,160,500
10,717,022,135
-
-
-
19,959,182,635

2019.12.31(당기말)
35,140,372,000
49,338,357,905
-
(135,162,669)
(75,851,308,018)
8,492,259,218

2020.1.1(당기초)
35,140,372,000
49,338,357,905
-
(135,162,669)
(75,851,308,018)
8,492,259,218

전기오류수정손실(주석31)
-
-
-
-
(653,097,397)
(653,097,397)

당기순손실
-
-
-
-
(29,916,318,118)
(29,916,318,118)

보험수리적이익
-
-
-
90,227,723
-
90,227,723

주식매수선택권
-
1,329,297,560
-
-
-
1,329,297,560

복합금융상품 전환
20,526,272,500
10,373,692,764
-
-
-
30,899,965,264

복합금융상품 발행
-
2,601,878,910
-
-
-
2,601,878,910

복합금융상품 상환
-
(3,978,102,050)
-
-
-
(3,978,102,050)

신종자본증권의 발행
-
-
8,033,625,000
-
-
8,033,625,000

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(105,647,671)
(105,647,671)

유상증자
3,444,980,000
185,017,300
-
-
-
3,629,997,300

무상감자
(45,226,556,000)
45,226,556,000
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
13,885,068,500
105,076,698,389
8,033,625,000
(44,934,946)
(106,526,371,204)
20,424,085,739

현 금 흐 름 표

제 47 기(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,251,044,164)

(4,407,677,095)

1.영업에서 창출된 현금
(898,321,858)

(4,104,145,034)

가.당기순손실
(29,916,318,118)

(51,002,925,025)

나.가감
26,970,511,588

50,761,204,781

감가상각비
985,804,850

1,144,786,731

무형자산상각비
44,846,890

22,423,445

대손상각비
316,415,402

550,671,878

기타의대손상각비
500,000,000

4,632,352,281

퇴직급여
353,265,540

375,047,337

복리후생비
37,308,815

-

종속기업및관계기업투자손상차손
20,439,452,721

31,370,918,160

기타충당부채전입(환입)
(95,741,996)

5,000,633,812

주식보상비용
1,329,297,560

11,431,631

유형자산손상차손
56,724,000

-

무형자산손상차손
-

500,351,854

유형자산처분이익
(2,822,515,393)

-

종속기업및관계기업투자처분이익
-

(329,612,632)

잡손익
(33,961,095)

-

대손충당금환입
(92,085,540)

-

재고자산평가손실환입
(345,964,489)

-

사채상환손실
391,665,081

-

사채전환손실
2,968,529,510

-

사채상환이익
(250,340,556)

(56,960,763)

외화환산이익
(12,719,916)

(76,514,439)

외화환산손실
7

444,510

이자비용
3,372,164,664

8,072,095,475

이자수익
(171,634,467)

(456,864,499)

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,047,484,672

(3,862,424,790)

매출채권의 감소(증가)
3,766,883,761

(504,823,017)

미수금의 증가
(481,035,709)

(117,311,200)

선급금의 증가
(613,407,526)

(3,563,430,482)

선급비용의 감소(증가)
71,076,460

(10,496,748)

재고자산의 감소
5,077,310,894

12,289,025

매입채무의 증가(감소)
(3,009,353,441)

2,127,253,277

미지급금의 증가(감소)
(99,594,179)

765,735,920

미지급비용의 증가(감소)
(45,364,555)

274,016,128

예수금의 감소
52,124,500

(5,911,411)

선수금의 증가(감소)
82,305,024

(18,970,213)

예수보증금의 감소
-

(10,000,000)

기타유동부채의 감소
-

(2,391,104,560)

기타충당부채의 감소
(1,685,354,985)

-

사외적립자산의 납입
(990,000,000)

23,057,437

퇴직금의 지급
(78,105,572)

(442,728,946)

2.이자의 수취
145,995,785

157,781,136

3.이자의 지급
(476,568,961)

(503,987,265)

4.법인세의 납부(환급)
(22,149,130)

42,674,068

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

9,393,460,955

(62,479,770,709)

단기금융상품의 감소
7,244,000,000

4,224,000,000

단기대여금의 회수
360,000,000

152,100,000

장기대여금의 회수
24,417,019

-

보증금의 감소
1,903,800,530

-

유형자산의 처분
13,938,188,672

-

종속기업및관계기업투자의 처분
5,681,662

960,799,461

장기대여금의 회수
-

272,832,966

단기금융상품의 증가
(8,976,000,000)

(4,059,000,000)

단기대여금의 대여
(350,000,000)

(3,300,000,000)

장기대여금의 대여
(20,000,000)

-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(299,999,051)

-

종속기업및관계기업투자의 취득
(500,000,000)

(60,561,721,564)

유형자산의 취득
(374,403,347)

(168,501,572)

무형자산의 취득
-

-

보증금의 증가
(3,562,224,530)

(280,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(8,330,645,958)

67,129,431,922

주식의 발행
3,629,997,300

20,000,000,635

단기차입금의 차입
4,449,487,035

9,565,100,663

장기차입금의 차입
-

-

전환사채의 발행
2,988,350,560

48,000,000,000

전환사채의 상환
(4,188,099,840)

-

단기차입금의 상환
(13,949,944,051)

(9,797,392,496)

장기차입금의 상환
(309,330,000)

-

주식발행비용
-

(40,818,000)

사채발행비용
-

(8,652)

유동성장기부채의 상환
(557,310,000)

(286,640,000)

리스부채의 상환
(393,796,962)

(310,810,228)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(188,229,167)

241,984,118

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

796,296,078

554,311,960

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(7)

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

608,066,904

796,296,078

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

과목
제 47 (당) 기
제 46 (전) 기

처리예정일 : 2021년 3월 31일
처리확정일 : 2020년 4월 9일

Ⅰ. 미처리결손금

106,526,371,204

75,851,308,018

1. 전기이월미처리결손금
75,851,308,018

24,848,382,993

2. 당기순손실
29,916,318,118

51,002,925,025

3. 전기오류수정
653,097,397

0

4. 신종자본증권 이자비용
105,647,671

0

Ⅱ. 결손금처리액

102,870,831,265

-

1. 주식발행초과금
50,315,941,591

2. 자기수식처분이익
293,453,999

3. 감자차익
46,441,753,955

4. 신주인수권대가
426,803,782

5. 기타자본잉여금
5,392,877,938

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

3,655,539,939

75,851,308,018

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 [주식의 종류]

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제8조 [주식의 종류]

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

② <삭 제>

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 문구 삭제

(신설)

제8조의 2 [주식등의 전자등록]

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 반영 및 정관에 관련근거 신설

제11조 [명의개서대리인]

①~② (기재생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (기재생략)

제11조 [명의개서대리인]

①~② (좌동, 기재생략)

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (좌동, 기재생략)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 반영 및 정관에 관련근거 신설

제12조[주주 등의 주소, 성명 및 인감신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명주소 및 인감을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제>
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 반영 및 정관에 관련근거 신설

제37조[이사회의 구성과 소집]

① (기재생략)

② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조[이사회의 구성과 소집]

① (기재생략)

② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

경영효율화

(신설)

제39조 2 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 투명경영위원회

2. 사외이사 추천위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관37조 내지 정관39조의 규정을 준용한다.

[신설]

경영투명성 강화

(신설)

-. 부 칙

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제11조, 제12조의 개정 규정은 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령”이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명진
1981.06
사내이사
부
-
이사회

임병진
1965.06
사내이사
부
-
이사회

김익환
1972.10
사외이사
부
-
코스닥협회

강홍기
1958.12
사외이사
부
-
코스닥협회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이명진
인터페이스 대표이사
2011.03 ~ 현재
(주)인터페이스 대표
-

임병진
(주)리펙스 회장
2020.06 ~ 현재
(주)리펙스 회장
-

2016.01 ~ 2017.02
유니베스트투자자문 고문

2013.08 ~ 2015.03
(주)에프티알코리아 기술고문

김익환
법률사무소 공동대표
2008.03 ~ 현재

변호사 김경배.김익환 법률사무소 공동대표

-

강홍기
(주)디젠스 
비상근 감사
2016.03 ~ 현재
(주)디젠스 비상근 감사
-

2014.02 ~ 2016.02
한국IR협의회 부원장
-

2000.01 ~ 2013.12
한국거래소 임원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명진
해당사항 없음

임병진
해당사항 없음

김익환
해당사항 없음

강홍기
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(강홍기)

확인서(김익환)

확인서(이명진)

확인서(임병진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상근
1966.07.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상근
경영인
2017.12 ~ 2019.01
마이콤마 경영총괄
-

2007.05 ~ 2018.07
발키리엔터테인먼트 경영총괄

2003.01 ~ 2005.12
그라비티 게임 및 콘텐츠 개발 총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상근
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 회계전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(김상근)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11(6)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
212,932,680

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,500,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.kossen.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 내부결산 및 연결대상 종속회사의 결산일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.