테라젠이텍스 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 테라젠이텍스

주주총회소집공고
2.9
(주)테라젠이텍스

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

회 사 명 :
(주)테라젠이텍스

대 표 이 사 :
고진업, 류병환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)

(전 화) 02-3463-7111

(홈페이지) http://www.theragenetex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 02-3463-7111

주주총회 소집공고

(제31 기 정기)

제31기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 (로즈홀)

TEL : 02) 3463-7111 (주식회사 테라젠이텍스 서울사무소)

TEL : 031) 495-3399 (주식회사 테라젠이텍스 본점)

TEL : 031) 490-2000 (호텔스퀘어 안산)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

【제1호 의안】: 제31기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건

【제2호 의안】: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 고진업 (재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김성진 (신규선임)
 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이병만 (신규선임)

제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 이정근 (신규선임)

【제3호 의안】: 이사 보수한도액 승인의 건

【제4호 의안】: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

7. 기타사항

가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 정기주주총회 안전 개최를 위한 안내 : 코로나-19 확산과 관련하여 전자투표를 활용해 주실 것을 권고드리며, 주주총회 현장에 참석하는 경우에는

반드시 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수해 주실 것을 당부 드립니다.

2021년 03월 16일

주식회사 테라젠이텍스

대표이사 고진업, 류병환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조욱제
(출석률: 17 %)
최범호
(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

20-1차
2020.02.20
▶ 제30기 (2019년 귀속) 재무제표 및 연결재무제표
 내부결산 승인의 건
찬성
찬성

20-2차
2020.02.27
▶ (주)테라젠이텍스 유전체사업부분 분할 계획서 승인 의 건
▶ 제30기 정기주주총회 소집의 건
▶ 제30기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장권 유제 도 채택의 건
-
참성

20-3차
2020.03.06
▶ 제30기 정기주주총회개최 장소 변경의 건
-
찬성

20-4차
2020.03.30
▶대표이사 재 선임의 건
 - 류병환, 황태순 대표이사 재 선임의 건
-
찬성

20-5차
2020.05.04
▶ 회사분할경과 보고 및 공고의 건
-
찬성

20-6차
2020.06.18
▶ 종속회사 리드팜 연대 보증의 건
 -연대보증 금액 12억원
-
찬성

20-7차
2020.08.31
▶ 지점폐지의 건
 - ㈜테라젠이텍스바이오연구소 지점 폐지의 건
-
찬성

20-8차
2020.09.28
▶ 종속회사 지놈케어 연대보증의 건
 - 연대보증 금액 4억원
-
찬성

21-1차
2021.02.08
▶ 종속회사 리드팜 운영자금 단기 대여의 건
 - 차입금 10억원 일시 대여의 건
-
찬성

21-2차
2021.03.02
▶ 제31기 (2020년 귀속) 재무제표 및 연결재무제표
▶ 제30기 정기주주총회 소집의 건
▶ 제30기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 
 권유제도 채택의 건
-
찬성

21-3차
2021.03.04
▶ 제30기 정기주주총회 소집의 건
 (안건 정정의 건)
-
찬성

21-4차
2021.03.02
▶ 제30기 정기주주총회 소집의 건
 (이사 선임 추가 정정의 건)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 의약산업
의약산업은 질병의 진단, 예방 및 치료 가능한 의약품등을 개발, 제조 및 판매하는 형태의 산업으로서 최근 의료기술의 발전과 더불어 비약적인 발전을 하고 있습니다.
의약품은 특허의 지배력 여부를 기준으로 원조의약품(오리지날제품)과 복제의약품(제네릭,바이오시밀러)으로 구분할 수 있는데 이는 특허에 기반한 시장의 독점적 지배력에서 현격한 차이를 보이기 때문이며 이에 따라 시장의 진입전략 및 행태에 있어서막대한 차이를 보입니다.
새로운 신약(원조의약품)의 개발이 완료되기까지 많은 시간, 인력과 의학적인 기술이 복합적으로 작용을 하며, Blockbuster급 신약은 매년 전세계적으로 수십억불의 매출을 올리는 황금알을 낳는 거위에 비유할 수 있을 정도의 고부가가치의 제품들입니다. 실제로 어떤 제제들은 신약의 원료가 금보다 더 높은 가격을 형성하는 경우가 많이있어 신약이 개발되고 정부에 의해서 허가가 된다면 그 회사의 가치는 엄청나게 상승하는 현상을 나타내기도 합니다.
전세계의 유수한 다국적 제약회사들이 신약개발에 전력하는 이유가 여기에 있다고 할 수 있습니다.
원조의약품은 특허를 바탕으로 한 독점적 지위를 통해 시장의 지배력이 매우 큰 특성을 보이지만 의약품을 개발하는 데는 막대한 연구비와 기간이 소요됩니다. 이러한 이유로 인하여 원조의약품의 대다수는 막강한 자본과 개발 능력을 보유한 다국적 제약사들이 주도적으로 개발해 왔고, 전세계 의약품 시장에서 특허를 바탕으로한 독점적인 지위와 강력한 마케팅 활동을 바탕으로 시장의 지배력을 높이며 막대한 수익을 창출하고 있습니다.
또한 창출된 수익을 바탕으로 신약개발에 연간 매출액 대비 2~4%가 넘게 신약개발을 위한 개발연구비에 투자를 하고 있는 실정입니다.

(2) 바이오/유전체 서열 분석시장
유전체 서열 분석산업은 바이오산업 생명공학 중 하나로 21세기 경제성장을 주도할핵심산업으로 부각되고 있으며, 우리가 당면하고 있는 인류 공통의 과제들을 해결할 수 있는 도구와 방법을 제공할 수 있으리라 기대하고 있습니다. 이에 선진국들은 지난 수 십년간 생명공학을 핵심전략기술로 판단하여 관련 연구 및 기술개발에 대한 투자를 점차적으로 늘려왔으며 핵심 원천기술개발을 선점하기 위한 각국의 경쟁이 매우 치열한 분야라고 할 수 있습니다.
유전체학(Genomics)은 모든 살아 움직이는 생명체가 근본적으로 기능을 하는데 필요한 정보가 담겨 있는 세포 내 DNA의 전체 염기서열과 이 속에 담겨있는 유전자들을 총체적으로 분석하여 생명현상연구를 활용하는 분야이며 2003년 인간 유전체 완전 해독의 결과 발표 후 미래보건의료기술의 획기적인 발전을 도모하여 21세기 바이오 혁명을 이끌어갈 주요 연구이며 미래 산업의 원동력입니다.
이러한 유전체 분석은 특정 생물체의 개별 유전자들만의 총합인 유전체 및 관련 정보를 체계적으로 분석함으로써 특정한 생명 현상이 수많은 유전자들의 변화 및 상호관계를 이해하여야만 해석이 가능하고, 이를 기반으로 질병과 관련된 유전체 정보를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 질병의 진단 뿐만 아니라 질병의 위험과 건강 이상여부를 파악해 미리 대처하는 것은 물론 개인맞춤 치료를 가능하게 할 정밀의학(Precision Medicine)의 현실화가 앞당겨질것으로 예상되면서 새로운 시장이 형성되고 있습니다.

(3) 의약 유통업
 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방을 하며 건강증진을 목적으로 하는 의약품을 병원, 의원, 약국, 도매업체 등에 공급하는 사업의 분야로서 전문의약품 시장은 보험약가라는 가격통제로 정부의 규제와 정책에 큰 영향을 받고 있으며, 다품종 소량의 형태의 시장 규모도 커지고 있습니다. 일반의약품과 건강기능식품은 정부규제는 적으나 약사법에 의하여 관리되고 있으며 소품종다량의 유통형태를 가지고 건강심사평가원에 의약품의 판매 수량과 유통기한, 제조번호 등을 신고해야 합니다.
또한 종속회사가 영위하고 있는 자가혈당측정기 유통 산업은 당뇨병환자수의 급격한 증가추세와 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 평균 수명의 연장, 높아진 건강에 대한 관심, 향상된 건강보험 제도(당뇨병소모성재료에 대한 보험 적용) 및 기술의 진보 등은 혈당측정기 시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 앞으로도 시장을 성장시키는 요인이 될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연결기준 제31기 (2020.01.01~2020.12.31) 매출액은 143,933백만원을 달성하였지만 영업실적은 외부환경 코로나펜데믹, 제품군의 편중화, 영업정책, 경상연구 및 개발 활동으로 인한 연결기준 영업손실 6,221백만원, 법인세비용차감전순손실 7,947백만원, 당기순손실 8,776백만원 입니다. 매출액은 속폭 4.24%증가와 제품매출원가와는 2.09% 감소 하였지만 판매비와일반관리비의 증가는 21.07%,증가 되어 당기 순손실을 시현 하였습니다. 

당사의 주된 영업활동은 의약품 제조 및 판매를 주 영업으로 하고 있습니다. 종속회사의 사업으로는 (주)테라젠바이오는
유전체 서열 분석사업을 주 영업으로
하고 있으며, 리드팜(주)은 전문의약품 유통업을 영위하고, (주)테라젠헬스케어는 의약부외품 유통업을 영위하고 있으며, 지놈케어는 바이오사업에 속하며 비침습적산적기형아 검사 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 의약사업
 당사는 현재 많은 국내 제약사와 유사한 형태의 제네릭 의약품 중심으로 영업을 수행하고 있습니다. 중견제약기업으로서 경쟁력있는 특정제제의 꾸준한 개발을 통하여 성장하고자 하며 적극적으로 국내ㆍ외 시장을 확대해 나가고 있습니다. 한정된 내수시장에서 경쟁력 강화와 시장 다변화 추진을 위해 꾸준한 수출 마케팅 활동을 벌이고 있으며, 치열한 경쟁의 국내제약업계에서 마케팅능력이 제약업체간 우위를 확보할 수 있는 주요한 부분으로 인식하여 영업사원에 대한 철저한 교육을 하고 있습니다. 지속적으로 효능, 효과에 탁월한 제품 개발 및 이에 따른 마케팅 전략 수립과 급변하는 시장 변화에 대응할 수 있는 영업정책을 수립하고, 회사 이미지 및 브랜드 마케팅 활동 및 수출 활동 강화 등을 지속적으로 추진하고 있으며, 점진적인 외형적 성장 및 순이익이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

(다) 바이오/유전체 정밀의료
 종속회사인 테라젠바이오연구소는 유전체 분석 분야에서 안정적인 수입원을 확보하기 위해 의약사업과 2020년 5월 1일자 기일로 하여 분할 하였습니다. 전문경영인 대표이사 및 지원 부서, 연구소, 영업 조직, 실험 분석 조직 등을 운영하고 있습니다. 유전체 분석 사업은 차세대염기서열분석(NGS) 기술을 활용한 연구 영역과 임상 및 개인 유전체 분석 분야로 나뉘며, 종합병원 등 650여 곳의 의료기관, 전 세계 80여개 국의 유전체 연구자 및 관련 기관과 협력하고 있습니다.
기존 NGS 토탈 오믹스, 바이오 인포매틱스, 진단, 질병 취약성 분석 서비스 등과 함께 최근에는 빅데이터 분석, 유전체 기반 신약 개발 및 바이오 마커 발굴, 마이크로바이옴 등의 사업도 추진하며 미래 성장동력 확보에 나서고 있습니다.
특히 바이오 빅데이터 분야는 2018년 6월, 2년여 간의 준비 끝에 국내 바이오 기업 최초로 ‘암 치료를 위한 생체 데이터 제공 분야’에서 특허를 취득하는 등 2건의 특허를 보유, 업계 내에서 경쟁 우위를 점할 수 있는 계기를 마련한 바 있습니다.

(라) 의약품 유통산업
당사의 주요 종속회사인 리드팜(주)은 1997년 3월 설립된 이래, 의약품 전문유통기업으로 성장하였으며 의약분업실시와 함께 전국 대형약국이 주주회원으로 참여하였습니다. 약국유통을 담당하는 의약사업부와 병원 의약품유통을 담당하는 병원사업부를 필두로 의약품 전자상거래와 신약개발 바이오 업체의 제휴 및 상호투자를 통하여 유통과 제조를 결합한 경쟁력강화를 지속적으로 추진할 것이며, 신규병·의원의 거래 확산을 통해 종합도매로서의 기능을 강화하며, 약국제품의 경쟁력 강화를 통해 체인의 정체성을 회복하여 주주회원 약국들과의 원활한 관계를 형성하는데 주력할 것입니다. 또한 당사의 자가혈당기 약국유통 종속회사인 ㈜테라젠헬스케어는 당사의 헬스케어부가 2013년 물적분할후 설립된 회사로, 2007년부터 약국 전용 자가혈당기인 "노코딩원 혈당기"를 출시하여, 약국 최상위 점유율을 달성하고 있습

니다.

(2) 시장점유율

코스닥 제약업종의 2019년 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명
매출액
영업이익
당기순이익

대화제약
87,314
9,467
11,169

JW신약
89,979
3,601
(8,694)

삼아제약
71,560
10,398
10,164

신신제약
67,767
2,614
2,610

조아제약
66,476
131
(623)

고려제약
55,529
3,416
3,895

신일제약
60,648
9,414
7,256

서울제약
53,950
3,662
(1,869)

비씨월드제약
52,474
7,388
6,056

바이넥스
125,225
11,974
8,937

(*1) 시장점유율을 기재함에 있어 주요 제약회사의 매출액을 기재하였으며, 거래소 또는 금융감독원에 공시된 사업보고서 및 기타 공시자료를 참고하였습니다
(*2) 연결기업이 영위하는 사업의 특성 상 제품의 종류가 다양하고 사업군 내 회사가 많아서 전체 시장의 점유율 및 세부 제품별 점유율을 기재하는 것 보다는 매출의 규모를 비교할 수 있도록 주요 코스닥 상장 제약사의 공시된 수치를 기재하였습니다.

(3) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주된 사업부문은 아래와 같이 구분 할수 있습니다.

구 분
사 업 부 / 회 사 명
주요 사업의 내용

의약품 제조 및 도ㆍ소매
제약사업부 
 (주)테라젠이텍스
 리드팜(주)
● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매
● 신약 연구 개발

헬스케어 및 유전체 분석
바이오사업부 
 (주)테라젠바이오
 (주)테라젠헬스케어
 (주)테라젠지놈케어
 북경태래건이과기유한공사
 Theragen HK Co.,Limited
● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독
 헬스케어 부외의약품 유통 외

(4) 시장의 특성

① 의약산업
의약산업은 질병의 진단, 예방 및 치료 가능한 의약품등을 개발, 제조 및 판매하는 형태의 산업으로서 최근 의료기술의 발전과 더불어 비약적인 발전을 하고 있습니다.
의약품은 특허의 지배력 여부를 기준으로 원조의약품(오리지날제품)과 복제의약품(제네릭,바이오시밀러)으로 구분할 수 있는데 이는 특허에 기반한 시장의 독점적 지배력에서 현격한 차이를 보이기 때문이며 이에 따라 시장의 진입전략 및 행태에 있어서막대한 차이를 보입니다.
새로운 신약(원조의약품)의 개발이 완료되기까지 많은 시간, 인력과 의학적인 기술이 복합적으로 작용을 하며, Blockbuster급 신약은 매년 전세계적으로 수십억불의 매출을 올리는 황금알을 낳는 거위에 비유할 수 있을 정도의 고부가가치의 제품들입니다. 실제로 어떤 제제들은 신약의 원료가 금보다 더 높은 가격을 형성하는 경우가 많이있어 신약이 개발되고 정부에 의해서 허가가 된다면 그 회사의 가치는 엄청나게 상승하는 현상을 나타내기도 합니다.
전세계의 유수한 다국적 제약회사들이 신약개발에 전력하는 이유가 여기에 있다고 할 수 있습니다.
원조의약품은 특허를 바탕으로 한 독점적 지위를 통해 시장의 지배력이 매우 큰 특성을 보이지만 의약품을 개발하는 데는 막대한 연구비와 기간이 소요됩니다. 이러한 이유로 인하여 원조의약품의 대다수는 막강한 자본과 개발 능력을 보유한 다국적 제약사들이 주도적으로 개발해 왔고, 전세계 의약품 시장에서 특허를 바탕으로한 독점적인 지위와 강력한 마케팅 활동을 바탕으로 시장의 지배력을 높이며 막대한 수익을 창출하고 있습니다.
또한 창출된 수익을 바탕으로 신약개발에 연간 매출액 대비 2~4%가 넘게 신약개발을 위한 개발연구비에 투자를 하고 있는 실정입니다.

② 바이오/유전체 정밀의료
 선진국을 중심으로 고령화와 만성질환의 증가 및 이에 따른 천문학적인 의료 비용이 사회적 문제로 떠오르고 있습니다. 또한 4차 산업혁명의 시대가 도래하고 첨단 기술과 빅데이터, 온/오프라인 간 융합 기술이 발전하면서 바이오 분야가 산업적으로 가장 큰 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있습니다.
전 세계적으로 의료비의 사회적 부담을 줄이고 첨단 분야를 선점하여 국가 성장동력으로 삼고자, 바이오 산업에 대한 정부 차원의 지원 및 기업들의 대규모 투자가 이어지고 있는 상황입니다. 2000년대 후반 잠시 주춤했던 바이오 산업은 2011년 이후 회복세에 들어가 현재까지 급격한 성장세를 보이고 있으며, 앞으로도 꾸준히 규모가 확대될 것으로 보고 있습니다. 특히 유전체 분석은 미래 의학의 주된 패러다임이 될 정밀의료 분야의 핵심 기술이며, 최근 수 십년 간 이뤄진 가장 혁신적인 바이오 기술로 손꼽히고 있습니다.
세계 시장의 경우 미국과 유럽 등이 빠르게 관련 제도를 정비하고 시장에 진입해 있으나 아직 전체 시장 규모 및 가능성에 비해서는 영향력이 크게 높지 않은 상황입니다. 또한 지속적으로 세계 시장이 늘어나고 있고 국내 기업들도 높은 경쟁력을 보이고 있습니다.

③ 의약 유통업
국내 의약품 시장은 노령인구의 증가, 산재 및 성인병의 증가 등 상당한 잠재수요, 질병의 다양화, 의료보험 확대 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 최근 40~50대이상의 인구급증에 따라 처방약시장이 성장을 지속하고 있습니다.
 ㈀ 전문의약품과 일반의약품의 유통비중의 변화
전문의약품과 일반의약품의 유통은 과거 44%와 56%로 일반의약품의 비중이 높았으나 점차 전문의약품의 비중이 증가하다 의약분업으로 전문의약품의 유통비중이 대폭 증가하였으며 이러한 계기로 도매업체수가 급증함에 따라 업체간의 경쟁이 심화되고 있으며, 의원 및 약국에서의 처방의약품 매출이 증가함에 따라 다품종 소량 의약품을 거래 처에 원활이 공급할 수 있는 물류 체계와 배송시스템을 구현한 전문의약품 도매상 중심의 유통 구조로 진행 되고 있습니다.
 ㈁ 건강식품 시장의 유통 변화
건강기능 식품은 선진국을 중심으로 건강기능식품 시장 규모가 증가 및 확대 되고 있으며 건강기능식품 시장의 규모가 낮은 우리나라도 고령화 시대 및 성인병의 증가를 보이고 있어 건강기능식품의 시장규모가 점차 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있으며 건강기능식품의 유통 경로는 전문점과 소매점의 유통 구조에서 홈쇼핑 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통이 급속히 변화 되고 있습니다.
 ㈂ 혈당기 시장의 유통 변화
국내 자가혈당기 시장은 병원과 약국 및 의료기상, 인터넷 전자상거래로 시장이 형성되어 있습니다. 2015년 이전, 의료기상(판매점)의 절대적인 시장 지배력은 병원 및 약국 유통을 전담하는 유통회사의 출현으로, 시장구조의 변화가 발생하였고, 전자상거래 시장의 발전과 소비자의 간편구매 욕구의 증가로 인하여, 인터넷 상거래 시장규모도 성장하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_파일

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2020. 12. 31 현재

제 30 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

유동자산
95,951,947,559

110,095,385,670

현금및현금성자산
14,314,170,542

9,895,597,768

금융기관예치금
1,518,135,250

1,172,963,132

매출채권 및 기타유동채권
59,631,772,841

76,034,382,912

기타유동자산
1,074,662,208

1,546,085,821

당기법인세자산
77,350,910

16,892,730

재고자산
19,335,855,808

21,429,463,307

비유동자산
438,779,023,202
131,402,783,829

비유동금융기관예치금
915,680,179
1,083,887,672

장기투자자산
373,848,278,508
76,894,249,983

기타비유동채권
9,885,383,370
1,859,467,645

이연법인세자산
288,407,187
288,965,637

관계기업투자주식
115,208,527
142,938,960

유형자산
42,460,673,797
47,186,992,158

투자부동산
6,759,802,301
1,069,668,093

무형자산
4,505,589,333
2,876,613,681

자 산 총 계
534,730,970,761
241,498,169,499

부 채

유동부채
64,782,803,139
72,261,240,971

매입채무 및 기타유동채무
21,979,554,338
18,839,617,747

차입금및사채
31,947,923,861
38,476,002,833

파생금융부채
965,154,000
6,707,464,100

리스부채
809,771,519
526,370,534

기타부채
6,960,904,655
5,299,823,384

환불부채
1,706,015,676
1,726,468,959

당기법인세부채
413,479,090
685,493,414

비유동부채
85,901,850,973
23,910,539,474

비유동기타채무
419,280,557
298,327,525

차입금및사채
3,738,150,000
7,577,370,000

비유동리스부채
1,488,380,359
425,920,683

확정급여부채
1,444,008,241
2,233,840,527

이연법인세부채
78,712,348,905
13,323,057,375

비유동기타부채
99,682,911
52,023,364

부 채 총 계
150,684,654,112
96,171,780,445

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
374,302,820,585
135,861,604,555

자본금
16,207,217,500
15,514,978,500

자본잉여금
112,804,854,637
97,551,149,401

기타자본항목
(1,410,141,981)
(1,136,418,548)

기타포괄손익누계액
240,096,179,874
9,639,436,889

이익잉여금(결손금)
6,604,710,555
14,292,458,313

비지배지분
9,743,496,064
9,464,784,499

자 본 총 계
384,046,316,649
145,326,389,054

부 채 및 자 본 총 계
534,730,970,761
241,498,169,499

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 31 기
제 30 기

수익(매출액)

143,933,822,381

138,083,445,013

매출원가

98,275,472,037

100,369,820,203

매출총이익

45,658,350,344

37,713,624,810

판매비와관리비

51,879,478,042

34,008,127,251

영업이익(손실)

(6,221,127,698)

3,705,497,559

금융수익

1,791,731,078

1,129,640,652

금융원가

2,310,902,651

2,992,608,639

기타이익

458,389,294

446,194,666

기타손실

1,637,623,322

512,342,438

관계기업투자주식 관련 이익(손실)

(27,730,433)

54,224,279,764

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,947,263,732)

56,000,661,564

법인세비용

829,630,921

12,033,655,902

당기순이익(손실)

(8,776,894,653)
43,967,005,662

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(8,786,254,366)

43,645,674,208

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

9,359,713

321,331,454

기타포괄손익

231,811,682,983

10,324,565,099

총포괄손익

223,034,788,330

54,291,570,761

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

222,768,995,227

53,694,988,046

총 포괄손익, 비지배지분

265,793,103

596,582,715

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(288)

1,432

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(288)

1,404

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

15,457,571,500

95,975,287,087

(751,735,161)

(537,010,043)

(29,226,082,801)

80,918,030,582

8,868,201,784

89,786,232,366

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-

-

43,645,674,208

43,645,674,208

321,331,454

43,967,005,662

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동

-
-
-

4,934,049

-

4,934,049

3,333,146

8,267,195

지분법자본변동

-
-
-

(149,748,737)

-

(149,748,737)

-

(149,748,737)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(127,133,094)
(127,133,094)
(69,962,365)
(197,095,459)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
10,321,261,620
-
10,321,261,620
341,880,480
10,663,142,100

전환사채의 전환

32,407,000

709,244,220

-
-
-

741,651,220

-

741,651,220

주식보상비용
-
-

171,913,287

-
-

171,913,287

-

171,913,287

주식선택권의 행사

25,000,000

370,718,094

(60,696,674)

-
-

335,021,420

-

335,021,420

주식선택권 소멸
-

495,900,000

(495,900,000)

-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (기말자본)

15,514,978,500

97,551,149,401

(1,136,418,548)

9,639,436,889

14,292,458,313

135,861,604,555

9,464,784,499

145,326,389,054

2020.01.01 (기초자본)

15,514,978,500

97,551,149,401

(1,136,418,548)

9,639,436,889

14,292,458,313

135,861,604,555

9,464,784,499

145,326,389,054

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,786,254,366)
(8,786,254,366)
9,359,713
(8,776,894,653)

기타포괄손익
해외사업환산손익의변동
-
-
-
3,738,418
-
3,738,418
2,093,633
5,832,051

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
169,906,310
169,906,310
15,941,818
185,848,128

공정가치 측정 금융자산평가이익
-
-
-
231,381,604,865
-
231,381,604,865
238,397,939
231,620,002,804

공정가치 측정 금융자산 처분
-
-
-
(928,600,298)
928,600,298
-
-
-

전환사채의 전환
615,739,000
13,824,156,963
-
-
-
14,439,895,963
-
14,439,895,963

주식보상비용
-
-
154,383,813
-
-
154,383,813
98,387
154,482,200

주식선택권의 행사
76,500,000
1,272,648,273
(290,311,273)
-
-
1,058,837,000
-
1,058,837,000

주식선택권 소멸
-
156,900,000
(156,900,000)
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 지배지분 처분
-
-
19,104,027
-
-
19,104,027
12,820,075
31,924,102

20.12.31 (기말자본)
16,207,217,500
112,804,854,637
(1,410,141,981)
240,096,179,874
6,604,710,555
374,302,820,585
9,743,496,064
384,046,316,649

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

영업활동현금흐름

13,226,849,599

23,626,723

당기순이익(손실)

(8,776,796,266)

43,967,005,662

당기순이익조정을 위한 가감

10,306,217,764

(32,020,693,844)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

13,635,233,064

(10,315,620,359)

이자수취(영업)

167,952,650

191,274,281

이자지급(영업)

(956,473,340)

(1,151,363,266)

배당금수취(영업)

225,000

825,000

법인세납부

(1,149,509,273)

(647,800,751)

투자활동현금흐름

(7,621,018,991)

(5,641,843,036)

금융기관예치금의 순감소

-
-

대여금및수취채권의 처분

541,080,171

3,291,849,564

유형자산의 처분

44,098,007

18,963,636

임차보증금의 감소

220,088,000

258,096,000

기타보증금의 감소

41,060,000

27,620,000

단기금융상품의 처분
-
246,571,161

장기금융상품의 감소
378,390,652
-

미수금의 감소
-
-

정부보조금의 수령
109,200,000
-

대여금의 증가

(2,936,000,000)
-

장기금융상품의 순증가

-
(213,406,200)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득

-
(150,000,000)

유형자산의 취득

(3,012,489,136)

(4,635,969,197)

무형자산의 취득

(1,974,755,598)

(766,654,000)

단기금융상품의 증가
(161,659,032)
-

임차보증금의 증가

(323,618,005)
(13,914,000)

기타보증금의 증가

(130,500,000)
-

대여금및수취채권의 취득
-
(3,705,000,000)

장기투자자산의 취득

(5,306,982)
-

장기금융상품의 증가
(410,607,068)
-

재무활동현금흐름

(1,138,993,675)
694,538,483

차입금의 증가

29,620,556,833
36,131,020,923

전환사채의 증가

-
-

주식선택권의 행사

1,058,837,000
335,021,420

자기주식의 처분
31,924,102
-

종속기업의 유상증자

-
-

정부보조금의 수취

-
14,059,727

차입금의 상환

(31,005,892,165)
(35,110,935,091)

리스부채의 상환

(844,419,445)
(674,628,496)

복구충당부채의 상환
-
-

자기주식의 취득

-
-

기타채무의 감소

-
-

기초현금및현금성자산

9,895,597,768

14,831,272,698

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,466,836,933

(4,923,677,830)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(48,264,159)

(11,997,100)

기말현금및현금성자산

14,314,170,542

9,895,597,768

- 별도 재무제표

 <재 무 상 태 표>

제 31 기말 2020년 12월 31일 현재

제 30 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

유동자산
45,698,751,303
65,754,204,748

현금및현금성자산
7,269,973,903
8,070,314,087

금융기관예치금
-
-

매출채권
21,903,230,025
36,296,073,160

기타채권
4,390,773,933
5,888,167,179

기타자산
263,921,687
858,904,712

미수법인세환급액
42,860,600
-

재고자산
11,827,991,155
14,640,745,610

비유동자산
439,369,449,819
131,916,118,592

비유동금융기관예치금
362,000,000
659,178,286

비유동금융자산
371,395,718,508
75,252,779,983

비유동기타채권
752,236,000
871,123,332

이연법인세자산
-
-

종속기업및관계기업투자주식
28,494,329,382
10,776,797,100

투자부동산
5,690,134,208
-

유형자산
28,675,480,114
41,790,535,768

무형자산
3,999,551,607
2,565,704,123

자 산 총 계
485,068,201,122
197,670,323,340

부 채

유동부채
30,093,882,301
45,631,948,868

매입채무
3,953,354,646
5,352,563,454

기타채무
6,084,906,689
3,008,466,911

금융부채
17,902,912,539
31,395,650,858

미지급법인세
-
83,171,764

기타부채
2,152,708,427
5,792,095,881

비유동부채
83,275,005,080
20,350,799,245

비유동금융부채
3,555,068,704
4,988,070,072

비유동기타채무
300,000,000
298,327,525

확정급여부채
694,574,311
1,713,759,080

이연법인세부채
78,712,348,905
13,323,057,375

복구충당부채
13,013,160
27,585,193

부 채 총 계
113,368,887,381
65,982,748,113

자 본

자본금
16,207,217,500
15,514,978,500

자본잉여금
111,708,569,026
96,454,863,790

기타자본항목
(1,137,056,499)
(844,229,039)

기타포괄손익누계액
239,279,608,864
9,181,856,559

결손금
5,640,974,850
11,380,105,417

자 본 총 계
371,699,313,741
131,687,575,227

부 채 및 자 본 총 계
485,068,201,122
197,670,323,340

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제31기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출액
59,750,429,113
65,804,560,274

매출원가
29,927,998,070
39,632,212,068

매출총이익
29,822,431,043
26,172,348,206

판매비와관리비
36,367,962,687
25,325,577,703

영업이익(손실)
(6,545,531,644)
846,770,503

금융수익
1,585,334,656
907,712,460

금융비용
1,655,756,414
2,231,625,541

기타수익
403,815,811
399,424,739

기타비용
390,586,160
115,702,238

투자주식관련손익
-
53,593,922,128

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,602,723,751)
53,400,502,051

법인세비용(수익)
210,114,942
11,421,690,686

당기순이익(손실)
(6,812,838,693)
41,978,811,365

기타포괄손익
231,171,460,431
9,786,885,666

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
231,171,460,431
9,786,885,666

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
145,107,828
(24,917,634)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
231,026,352,603
9,811,803,300

총포괄이익
224,358,621,738
51,765,697,031

주당이익

기본주당이익
(217)
1,377

희석주당이익
(217)
1,352

<자 본 변 동 표>

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(기초자본)
15,457,571,500
94,879,001,476
(459,545,652)
(629,946,741)
(30,573,788,314)
78,673,292,269

기준서변경효과
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
41,978,811,365
41,978,811,365

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(24,917,634)
(24,917,634)

공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
9,811,803,300
-
9,811,803,300

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
32,407,000
709,244,220
-
-
-
741,651,220

주식선택권 행사
25,000,000
370,718,094
(60,696,674)
-
-
335,021,420

주식선택권 소멸
-
495,900,000
(495,900,000)
-
-
-

주식보상비용
-
-
171,913,287
-
-
171,913,287

2019.12.31(기말자본)
15,514,978,500
96,454,863,790
(844,229,039)
9,181,856,559
11,380,105,417
131,687,575,227

2020.01.01(기초자본)
15,514,978,500
96,454,863,790
(844,229,039)
9,181,856,559
11,380,105,417
131,687,575,227

기준서변경효과
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(6,812,838,693)
(6,812,838,693)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
145,107,828
145,107,828

공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
231,026,352,603
-
231,026,352,603

공정가치 측정 금융자산 처분
-
-
-
(928,600,298)
928,600,298
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환권 행사
615,739,000
13,824,156,963
-
-
-
14,439,895,963

주식선택권 행사
76,500,000
1,272,648,273
(290,311,273)
-
-
1,058,837,000

주식선택권 소멸
-
156,900,000
(156,900,000)
-
-
-

주식보상비용
-
-
154,383,813
-
-
154,383,813

2020.12.31(기말자본)
16,207,217,500
111,708,569,026
(1,137,056,499)
239,279,608,864
5,640,974,850
371,699,313,741

<현 금 흐 름 표>

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,196,194,035
2,514,355,943

당기순이익
(6,812,838,693)
41,978,811,365

수익ㆍ비용의 조정
5,370,138,925
(33,969,583,120)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
8,981,393,832
(5,296,923,946)

이자의 수취
178,277,635
278,830,539

이자의 지급
(371,940,001)
(409,559,835)

배당금 수취
225,000
225,000

법인세의 납부
(149,062,663)
(67,444,060)

투자활동으로 인한 현금흐름
(8,896,535,774)
(7,048,146,660)

대여금의 회수
945,356,000
1,301,639,620

유형자산의 처분
-
11,750,000

기타보증금의 감소
40,000,000
45,080,000

금융기관예치금의 순감소
116,506,086
-

투자정부보조금의 수령
100,000,000
-

장기금융상품의 처분
254,482,027
-

금융기관예치금의 순증가
(2,000,000)
-

대여금의 증가
(3,830,000,000)
(3,250,000,000)

유형자산의 취득
(1,639,322,570)
(4,148,265,980)

무형자산의 취득
(1,973,038,078)
(629,979,700)

종속기업의 취득
(2,710,574,602)
-

임차보증금의 증가
(34,910,005)
(9,460,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(150,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(5,306,982)
-

장기금융상품의 순증가
(157,727,650)
(218,910,600)

재무활동으로 인한 현금흐름
933,000,102
643,788,044

차입금의 차입
2,000,000,000
2,839,000,000

전환사채의 발행
-
-

정부보조금의 수령
-
14,059,727

주식선택권의 행사
1,058,837,000
335,021,420

차입금의 상환
(1,775,620,000)
(2,025,537,465)

리스부채의 상환
(350,216,898)
(518,755,638)

전환사채의 상환
-
-

현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(767,341,637)
(3,890,002,673)

기초의 현금및현금성자산
8,070,314,087
11,975,798,290

현금및현금성자산의 환율변동효과
(32,998,547)
(15,481,530)

기말의 현금및현금성자산
7,269,973,903
8,070,314,087

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 미처분이익잉여금
5,640,974,850
11,380,105,417

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
11,380,105,417
(30,573,788,314)

2. 확정급여제도의 재측정요소
145,107,828
(24,917,634)

3. 당기순이익(손실)
(6,812,838,693)
41,978,811,365

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
928,600,298
-

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금
5,640,974,850
11,380,105,417

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고진업
1952.02.20
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김성진
1954.04.07
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

이병만
1958.08.03
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이정근
1946.08.17
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고진업
전문경영인
1987 ~ 현재
2006 ~ 현재

□ 리드팜 부회장

□ 현) 테라젠이텍스 대표이사 부회장

없음

김성진
전문경영인
1984 ~ 1987
1987 ~ 1994
1994 ~ 2007
2007 ~ 2010
2010 ~ 2016
2011 ~ 2018
2016 ~ 2021
2016 ~ 현재

□ 쓰쿠바대 응용생물화학 박사 
□ 미국 국립보건원 암연구소 연구원 
□ 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원
□ 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장 
□ CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장 
□ ㈜테라젠이텍스 부회장 
□ 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장
□ 현) ㈜메드팩토 대표이사

없음

이병만
기업인
2015 ~ 2017
2017 ~ 2018
2018 ~ 2019
2019 ~ 현재

□ (주)유한양행 영업기획 부장 (상무)

□ (주)유한양행 영업기획부 홍부담당 (전무이사)

□ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사)

□ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부장

없음

이정근
방송언론인
2001 ~ 2002
2002 ~ 2003
2002 ~ 2003
2006 ~ 2007

□신문방송 편집인 협회 감사
□(주)매일경제신문 전무이사
□(주)매일경제TV 대표이사

□기독교 TV부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고진업
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김성진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이병만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이정근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 본 후보자는 다년간 쌓아온 경영 및 영업 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고진업 사내이사 후보자]

사내이사 고진업 후보자는 현재 및 과거 다수의 회사에서 전문성을 가지고 사장 등의 임원으로서 회사의 운영 및 의사결정 과정에 많은 도움과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

[김성진 사내이사 후보자]
 사내이사 김성진 후보자는 생명과학분야에 대한 전문지식을 바탕으로 회사의 지속 발전과 성장을 도울 수 있는 적임자로 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

[이병만 기타비상무이사 후보자]
 후보자가 재직기간 동안 쌓아온 경험과 지식을 활용하여 당사의 기타비상무이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단 및 지속적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 선임하고자 함

[이정근 사외이사 후보자]
 사외이사 이정근 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행가능하며, 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

증발공_확인서_고진업

증발공_확인서_김성진

증발공_확인서_이병만

증발공_확인서_이정근

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 회사는 상법시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 의거하여 2020년도 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)에 게재 예정이며, 아래에 안내하는 홈페이지에서 해당 내용을 확인하시기 바랍니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.theragenetex.com

※ 참고사항

● 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 홈페이지 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간
- 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

● 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 제31기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(외부감사인으로부터 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 업무 일정과 분할계획서 승인 등)및 최근 불거진 코로나19의 감염확대 시기를 피하여 주주총회 참석을 유도하고자 부득이하게 3월 31일에 주주총회 집중일에 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

● 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 마스크 착용을 부탁드립니다.

● 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다