하나기술 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 하나기술

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하나기술

주주총회소집공고

2021 년 3월 16일

회 사 명 :
(주)하나기술

대 표 이 사 :
오 태 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7

(전 화) 031-8053-4000

(홈페이지) http://hn-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최 상 국

(전 화) 031-8053-4000

주주총회 소집공고

(제18기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제18기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제20조 및 상법 제542조의 4와 상법시행령 제31조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7, 교육장

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항
 가. 감사위원회의 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건(세부사항은 Ⅲ. 경영참고사항 참조 하시기 바랍니다)

가. 제 1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 
 승인의 건
 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 오태봉 선임의 건 (재선임)

라. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 23일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2)

(주)하나기술 홈페이지주소 : http://hn-tech.co.kr

홈페이지→투자정보→공고

8. 주주총회 참석시 준비물
(마스크 착용 필수)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상훈
(출석률: 94%)
이돈규
(출석률: 88%)
최형호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.30
임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
-
-

2
2020.02.14
제17기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

3
2020.02.28
본점이전의 건
불참
불참
-

4
2020.02.28
정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
불참

5
2020.03.02
- 이사회 내 위원회 설치의 건(내부거래위원회)
- 내부거래위원회 위원의 선임
- 사내 규정 제정의 건
찬성
찬성
-

6
2020.03.06
헝가리 법인 설립의 건
찬성
찬성
-

7
2020.03.10
이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성
-

8
2020.04.17
여신 신규약정에 관한 건
찬성
찬성
-

9
2020.05.28
임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
-

10
2020.06.11
자회사 증자의 건
찬성
찬성
-

11
2020.07.07
감사위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

12
2020.07.07
- 내부거래위원회 위원 변경의 건
- 사내규정 제/개정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2020.07.09
- 코스닥시장 상장 추진 승인의 건
- 주주명부 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성

14
2020.07.17
자기주식 처분(교부)의 건
찬성
찬성
찬성

15
2020.10.16
코스닥 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

16
2020.10.26
여신 신규 약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

17
2020.11.12
신주발행가액 및 납입기일 결정의 건
찬성
찬성
찬성

18
2020.11.19
운영대출 대환의 건(산업은행)
찬성
찬성
찬성

- 사외이사 이돈규는 2020.02.28 임시 주주총회에서 신규 선임되었습니다.
- 사외이사 최형호는 2020.07.07 임시 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이돈규
(위원장)
김상훈
최형호
2020.03.02
1. 2020년 1분기 내부거래 및 이해관계자 거래 심의의 건
가결

2020.04.01
1. 2020년 2분기 내부거래 및 이해관계자 거래 심의의 건
가결

2020.07.08
1. 2020년 3분기 내부거래 및 이해관계자 거래 심의의 건
가결

2020.10.08
1. 2020년 4분기 내부거래 및 이해관계자 거래 심의의 건
가결

감사위원회
최형호
(위원장)
이돈규
김상훈
2020.07.07
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

- 2020년 07월 07일 이사회를 통해 내부거래위원회 위원 중 대표이사 오태봉이 사외이사 최형호로 변경되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,500,000,000
34,800,000
11,600,000
-

- 상기 주총승인금액은 2020.03.31 정기주주총회에서 승인된 이사 전체에 대한 보수 한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 리튬이온 이차전지(LIB, 이하 리튬이차전지) 시장은 1991년 소니가 리튬이차전지를 최초로 개발한 이후에 파나소닉(산요), 히타치 등 일본 업체들의 주도로 IT기기를 중심으로 큰 폭의 성장을 이루었습니다.

리튬이차전지는 폭발 위험과 비싼 가격에도 불구하고 높은 에너지 밀도, 긴 수명, 니켈 계열 충전지에서 보이는 메모리 현상이 없어 대폭 확산되었고, 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 활용처가 더욱 확대되었습니다.

리튬이차전지는 부피, 무게 및 충전시간의 이점으로 니켈계열 충전지 시장뿐 아니라에너지저장장치(ESS)용도의 납축전지 시장도 대체하였습니다. 또한 표준화된 작은 전지들을 묶어 큰 용량으로 만드는 팩기술의 발달로 출력이 확대되어 다양한 활용이 가능해졌습니다.

한국의 리튬이차전지 산업은 현재 전세계 리튬이차전지 업계를 이끌고 있는 (주)LG화학(1999년)과 삼성SDI(주)(2000년)의 양산화와 더불어 시작되었고, 초기에는 집전체, 캔 등을 중심으로, 2005년 이후에는 4대소재를 중심으로 신규진입이 시작되었으며, 특히 한국의 리튬이차전지가 세계적 수준에 올라선 현재는 4대소재 전 분야에 걸쳐 많은 업체들이 참여하고 있습니다.

미래의 성장시장인 전기자동차용 전지와 에너지저장장치(ESS)용 전지에 있어서도 한국업체들의 경쟁력은 높은 편으로 리튬이차전지산업은 지속적인 성장이 예상되며 국내 소재 및 장비업체들의지속적인 성장 및 참여도 예상되고 있는 상황입니다.

<이차전지 제조 장비 시장 규모>

SNE Research의 이차전지 생산Line 및 출하량에 따른 장비 투자비 분석을 바탕으로 전기차 기준 이차전지 장비 시장의 규모를 계산하면 2019년 70억불(약 9.1조원)에서 2030년 320억불(41.6조원) 시장규모가 될 것으로 추정되고 있으며, 이는 연평균 시장 규모가 15% 이상 성장하는 고성장 시장입니다.

(단위: billion $)

이차전지 장비 시장규모.jpg
이차전지 장비 시장규모

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

이차전지는 외형별로 원형(Cylindrical), 각형(Prismatic), 파우치(Pouch)형 전지로 구분되며 IT제품 등에 사용되는 소형 전지와 전기차(xEV) 등에 사용되는 중대형 전지로 구분할 수 있으며, 현재 당사는 원형, 각형, 파우치형 등 모든 종류의 이차전지 장비를 제작하고 있습니다.

또한 이차전지는 생산 공정별로 크게는 극판공정, 조립공정, 화성공정으로 구분할 수 있으며, 화성공정 이후에 완성된 셀을 모듈 및 Pack으로 구성하는 Pack조립공정과 검사공정 등의 기타 공정이 있습니다.

당사는 조립공정, 화성공정, Pack 조립공정 장비 및 검사장비를 제작 납품하고 있으며, 특히 조립공정과 화성공정은 Full-Line 자동화 장비를 제작하는 탁월한 기술수준에 있습니다.

현재 극판공정 장비로는 레이저 노칭 장비와 레이저 커팅장비 등 일부 장비를 제작하고 있으나,
2021년 내에 극판공정의 핵심장비를 추가 개발하여 국내 유일의 이차전지 양산 Full-Line 장비 제작 시스템을 구축할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 2004년부터 현재까지 18년간 이차전지 장비를 제작해 왔으며, 그 간의 장비제작 노하우를 바탕으로 높은 기술수준을 보유하고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업
부문
매출
유형
품 목
2019년(제17기)
2018년(제16기)
2017년(제15기)

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

이차
전지
제조
장비
제품
조립
소계
49,304
83.15%
73,959
85.57%
40,219
75.15%

화성
소계
2,103
3.55%
11,902
13.77%
9,449
17.66%

PACK
소계
7,626
12.86%
-
-
2,559
4.78%

극판
소계
14
0.02%
32
0.04%
92
0.17%

기타
소계
247
0.42%
529
0.61%
529
0.61%

기타
소계
-
-
8
0.01%
497
0.93%

합계
소계
59,294
100.00%
86,430
100.00%
53,519
100.00%

- 2020년 공정별 매출액은 외부 감사인의 감사 완료 후 공시 될 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율

이차전지 장비 산업의 경우 국내외 다양한 전지 제조사가 있고 경쟁업체 마다 주요 고객사에 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 업체별로 시장점유율을 특정하기는 어렵습니다. 경쟁회사 별로 국내외 다양한 전지 제조사를 거래하고 있으며, 경쟁업체 별 주요 고객사 및 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 전체 시장의 점유율 추정이 어려운 상황입니다.
당사는 전해액주액장비, 패키징(Packaging)장비, 탭 용접기, 디게싱(Degassing)장비,폴딩(Folding)장비 등에서 시장의 선두에 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

이차전지 산업은 크게 전방산업과 이차전지 산업 그리고 후방산업으로 분류할 수 있습니다. 전방산업은 전기자동차, IT기기, 친환경에너지 등 이차전지를 에너지원으로 적용하는 산업이며, 후방산업은 이차전지 소재 및 장비 산업 등이 해당됩니다. 이차전지 산업은 사물인터넷, 인공지능 등 미래 IT기술과의 융합을 통하여 4차 산업혁명을 주도할 산업으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

특징

내용

전후방 산업간 연쇄효과

전방산업의 성장은 이차전지 수요를 창출하며, 이차전지 산업 및후방산업의 전지 신기술개발은 전방산업의 신기술 적용에 의한 시장선점과 같은 연쇄효과가 밀접하게 발생

자본/기술 집약

이차전지 산업은 연구, 개발비용 및 대규모 설비구축에 대한 비용부담이 높으며, 기술 중심의 산업으로, 소재 및 제조공정 등의 원천기술과 전문인력 확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업

짧은 수명주기

이차전지는 에너지 용량 및 출력을 높이기 위해서 지속적인 기술개발이 요구되는 산업으로 현재 상용화되고 있는 제품의 기대수명주기가 짧은 편으로 지속적인 투자가 진행되야 하는 시장

지속적 연구개발 필요

전방산업의 요구에 따라 이차전지의 에너지밀도 증가, 중대형화, 방전효율 향상, 안전성 확보, 경량화 등에 대한 지속적이고 장기적인 연구개발 투자가 필요한 산업

높은 진입장벽

자본과 기술 등에 대한 비용부담 뿐만 아니라 기술인력 확보 및 기술적 레퍼런스 및 노하우가 필요한 산업으로 진입장벽이 높음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업성장을 견인할 성장로드맵의 일환으로 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
- 하기 연결재무제 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감 사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자 공시시스템(fttp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 17 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기말
제 17(당) 기말

I.유동자산

68,207,034,722

43,620,675,363

현금및현금성자산
33,799,109,872

13,968,829,234

매출채권및기타채권
6,533,078,108

6,341,708,638

재고자산
6,839,243,261

15,468,511,548

단기금융상품
-

5,061,253,435

기타금융자산
8,797,260

131,368,493

기타유동자산
384,051,417

142,371,300

계약자산
13,960,114,034

2,506,632,715

당기법인세자산
182,640,770

-

매각예정자산
6,500,000,000

-

II.비유동자산

50,766,273,907

57,978,315,181

유형자산
46,253,621,022

55,116,483,540

리스자산
141,979,743

14,239,840

무형자산
763,095,251

933,714,111

당기손익-공정가치측정금융자산
107,209,500

105,660,300

관계기업투자주식
836,388,290

1,000,000,000

기타비유동금융자산
308,808,012

251,150,000

장기금융상품
1,006,401,595

557,067,390

이연법인세자산
1,348,770,494

-

자산총계

118,973,308,629

101,598,990,544

부채및자본

I.유동부채

45,776,328,614

47,231,897,990

매입채무및기타채무
9,890,390,895

13,680,144,371

단기차입금
23,758,000,000

22,830,000,000

유동성장기부채
5,510,000,000

2,914,004,762

기타유동부채
4,686,751,313

7,167,809,614

당기법인세부채
31,302,254

260,976,246

계약부채
1,078,697,794

256,931,786

유동성리스부채
46,063,663

9,645,611

기타유동금융부채
650,000,000

-

퇴직급여충당부채
125,122,695

112,385,600

II.비유동부채

19,033,992,459

38,123,802,161

장기차입금
18,900,000,000

22,070,738,942

당기손익인식금융부채
-

15,511,057,524

기타비유동금융부채
41,449,294

6,204,059

비유동성리스부채
92,543,165

5,038,144

이연법인세부채
-

530,763,492

부채총계

64,810,321,073

85,355,700,151

I.자본금
1,881,363,000

1,205,266,500

II.자본잉여금
67,362,439,190

1,136,888,130

III.기타자본
2,436,735,183

(772,038,070)

IV.기타포괄손익누계액
5,292,895,206

5,297,477,355

V.이익잉여금(결손금)
(22,810,445,023)

9,375,696,478

자본총계

54,162,987,556

16,243,290,393

자본및부채의총계

118,973,308,629

101,598,990,544

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(당) 기

I.매출액

88,041,749,947

59,293,516,657

II.매출원가

83,462,514,925

47,305,606,239

III.매출총이익

4,579,235,022

11,987,910,418

IV.판매비와관리비

7,934,135,095

6,244,543,961

V.영업손익

(3,354,900,073)

5,743,366,457

VI.금융손익

(1,163,537,525)

(272,636,898)

1.금융수익
25,053,228

56,405,917

2.금융비용
1,188,590,753

329,042,815

VI.기타영업외손익

(29,370,726,706)

(971,816,173)

1.기타수익
1,274,402,057

1,218,590,430

2.기타비용
30,645,128,763

2,190,406,603

VII.지분법손익

(163,611,710)

VIII.법인세비용차감전이익(손실)

(34,052,776,014)

4,498,913,386

IX.법인세비용

(1,866,634,513)

181,907,498

X.당기순손익

(32,186,141,501)

4,317,005,888

XI.기타포괄손익

(4,580,671)

3,160,057,048

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(4,580,671)

3,160,057,048

(1)토지재평가이익
-

3,158,024,498

(2)해외사업환산손익
(4,580,671)

2,032,550

XII.총포괄손익

(32,190,722,172)

7,477,062,936

XIII.주당이익

기본주당순손익

(14,351)

2,149

희석주당순손익

(14,351)

2,046

연 결 자 본 변 동 표

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본합계

2019.1.1(전기초)
1,160,000,000
33,857,800
(1,042,418,152)
2,137,420,307
5,058,690,590
7,347,550,545

1.총포괄이익

(1)당기순이익
-
-
-
-
4,317,005,888
4,317,005,888

(2)기타포괄손익(해외사업환산손익)
-
-
-
2,032,550
-
2,032,550

(3)기타포괄손익(토지재평가이익)
-
-
-
3,158,024,498
-
3,158,024,498

2.소유주와의 거래

(1)유상증자
45,266,500
1,103,030,330
-
-
-
1,148,296,830

(2)주식보상비용
-
-
270,380,082
-
-
270,380,082

2019.12.31(전기말)
1,205,266,500
1,136,888,130
(772,038,070)
5,297,477,355
9,375,696,478
16,243,290,393

2020.1.1(당기초)
1,205,266,500
1,136,888,130
(772,038,070)
5,297,477,355
9,375,696,478
16,243,290,393

1.총포괄이익

(1)당기순손익
-
-
-
-
(32,186,141,501)
(32,186,141,501)

(2)기타포괄손익(해외사업환산손익)
-
-
-
(4,582,149)
-
(4,582,149)

2.소유주와의 거래

(1)유상증자
412,000,000
27,667,462,060
-
-
-
28,079,462,060

(2)주식보상비용
-
-
470,441,533
-
-
470,441,533

(3)전환사채 및 전환상환우선주의 
 보통주 전환
264,096,500
38,558,089,000
-
-
-
38,822,185,500

(4)자기주식처분
 (교환사채의보통주전환)
-
-
298,854,875
-
-
298,854,875

(5)자기주식처분손익
-
-
2,439,476,845
-
-
2,439,476,845

2020.12.31(당기말)
1,881,363,000
67,362,439,190
2,436,735,183
5,292,895,206
(22,810,445,023)
54,162,987,556

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(12,048,117,539)
11,449,443,086

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,485,723,842)
13,685,790,118

2. 이자의 수취
37,056,902
40,996,601

3. 이자의 지급
(1,185,456,009)
(1,338,189,955)

4. 법인세 납부
(413,994,590)
(939,153,678)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,424,507,864
(20,102,256,659)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,653,180,262
12,255,404,561

단기금융상품의 감소
6,097,115,355
12,000,000,000

단기대여금의 감소
2,000,000
14,019,561

유형자산의 처분
133,769,452
100,000

회원권의 처분
654,545,455
-

정부보조금
-
48,035,000

임대보증금의증가
650,000,000
-

임차보증금의 감소
115,750,000
185,000,000

기타보증금의 감소
-
8,250,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,228,672,398)
(32,357,661,220)

단기금융상품의 증가
1,000,000,000
16,000,000,000

장기금융상품의 증가
406,000,000
210,000,000

단기대여금의 증가
5,000,000
-

관계기업투자주식의 취득

1,000,000,000

토지의 취득
3,446,130
11,734,181

건물의 취득
804,394,960
467,639

기계장치의 취득
12,000,000
-

차량운반구의 취득
124,184,336
13,950,000

공구와기구의 취득
11,000,000
-

비품의 취득
436,916,365
518,785,148

시설장치의 취득
338,528,000
7,000,000

건설중인자산의 취득
627,756,280
14,418,324,252

소프트웨어의 취득
341,322,727
176,700,000

회원권의 취득
55,133,600
-

임차보증금의 증가
62,990,000
-

기타보증금의 증가
-
700,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
28,517,254,495
15,186,734,160

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
36,279,462,060
33,036,365,663

단기차입금의 차입
5,500,000,000
27,388,068,833

장기차입금의 차입
2,700,000,000
4,500,000,000

유상증자
28,079,462,060
1,148,296,830

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,762,207,565)
(17,849,631,503)

단기차입금의 상환
4,572,781,752
7,768,068,833

유동성장기차입금의 상환
3,143,583,717
7,644,747,200

유동성리스부채의 감소
45,842,096
76,329,826

장기차입금의 상환
-
315,000,000

사채의 상환
-
2,045,485,644

Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
19,893,644,820
6,533,920,587

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(63,364,182)
(43,032,701)

Ⅵ. 기초의 현금
13,968,829,234
7,477,941,348

Ⅶ. 기말의 현금
33,799,109,872
13,968,829,234

※ 상기 재무제표는 감사 완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 17 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기말
제 17(당) 기말

I.유동자산

67,592,862,014

43,306,793,994

현금및현금성자산
33,756,356,807

13,788,493,192

매출채권및기타채권
6,074,947,270

6,212,004,047

재고자산
6,734,431,351

15,468,511,548

단기금융상품
-

5,061,253,435

기타금융자산
8,797,260

131,368,493

기타유동자산
375,574,522

138,530,564

계약자산
13,960,114,034

2,506,632,715

매각예정자산
6,500,000,000

-

당기법인세자산
182,640,770

-

II.비유동자산

51,133,114,729

58,089,096,276

유형자산
46,248,090,134

55,114,704,635

리스자산
141,979,743

14,239,840

무형자산
763,095,251

933,714,111

당기손익-공정가치측정금융자산
107,209,500

105,660,300

관계기업투자주식
1,000,000,000

1,000,000,000

종속기업투자주식
208,760,000

112,560,000

기타비유동금융자산
308,808,012

251,150,000

장기금융상품
1,006,401,595

557,067,390

이연법인세자산
1,348,770,494

-

자산총계

118,725,976,743

101,395,890,270

부채및자본

I.유동부채

45,690,275,713

47,140,948,267

매입채무및기타채무
9,819,813,608

13,602,093,684

단기차입금
23,758,000,000

22,830,000,000

유동성장기부채
5,510,000,000

2,914,004,762

기타유동부채
4,702,577,953

7,170,016,204

당기법인세부채
-

245,870,620

계약부채
1,078,697,794

256,931,786

유동성리스부채
46,063,663

9,645,611

기타유동금융부채
650,000,000

-

퇴직급여충당부채
125,122,695

112,385,600

II.비유동부채

19,033,992,459

38,123,802,161

장기차입금
18,900,000,000

22,070,738,942

당기손익인식금융부채
-

15,511,057,524

기타비유동금융부채
41,449,294

6,204,059

비유동성리스부채
92,543,165

5,038,144

이연법인세부채
-

530,763,492

부채총계

64,724,268,172

85,264,750,428

자본금
1,881,363,000

1,205,266,500

자본잉여금
67,362,439,190

1,136,888,130

기타자본
2,436,735,183

(772,038,070)

기타포괄손익누계액
5,297,475,877

5,297,475,877

이익잉여금(결손금)
(22,976,304,679)

9,263,547,405

자본총계

54,001,708,571

16,131,139,842

자본및부채의총계

118,725,976,743

101,395,890,270

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(당) 기

I.매출액

87,422,557,903

59,008,137,151

II.매출원가

83,239,837,124

47,522,343,976

III.매출총이익

4,182,720,779

11,485,793,175

IV.판매비와관리비

7,763,692,746

5,811,119,740

V.영업손익

(3,580,971,967)

5,674,673,435

VI.금융손익

(1,163,806,934)

(272,782,298)

1.금융수익
24,783,819

56,260,517

2.금융비용
1,188,590,753

329,042,815

VI. 기타영업외손익

(29,375,185,359)

(973,040,455)

1.기타수익
1,264,751,340

1,218,496,025

2.기타비용
30,639,936,699

2,191,536,480

VII.법인세비용차감전이익(손실)

(34,119,964,260)

4,428,850,682

VIII.법인세비용

(1,880,112,176)

170,513,022

IX.당기순손익

(32,239,852,084)

4,258,337,660

X.기타포괄손익

-

3,158,024,498

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

3,158,024,498

(1)토지재평가이익
-

3,158,024,498

XI.총포괄손익

(32,239,852,084)

7,416,362,158

XII.주당이익

기본주당순손익

(14,351)

2,120

희석주당순손익

(14,351)

2,023

자 본 변 동 표

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본합계

2019.1.1(전기초)
1,160,000,000
33,857,800
(1,042,418,152)
2,139,451,379
5,005,209,745
7,296,100,772

1.총포괄이익

(1)당기순손익
-
-
-
-
4,258,337,660
4,258,337,660

(2)기타포괄손익(토지재평가이익)
-
-
-
3,158,024,498
-
3,158,024,498

2.소유주와의 거래

(1)유상증자
45,266,500
1,103,030,330
-
-
-
1,148,296,830

(2)주식보상비용
-
-
270,380,082
-
-
270,380,082

2019.12.31(전기말)
1,205,266,500
1,136,888,130
(772,038,070)
5,297,475,877
9,263,547,405
16,131,139,842

2020.1.1(당기초)
1,205,266,500
1,136,888,130
(772,038,070)
5,297,475,877
9,263,547,405
16,131,139,842

1.총포괄이익

(1)당기순손익
-
-
-
-
(32,239,852,084)
(32,239,852,084)

2.소유주와의 거래

(1)유상증자
412,000,000
27,667,462,060
-
-
-
28,079,462,060

(2)주식보상비용
-
-
470,441,533
-
-
470,441,533

(3)전환사채및전환상환우선주의 
 보통주 전환
264,096,500
38,558,089,000
-
-
-
38,822,185,500

(4)자기주식처분
 (교환사채의보통주전환)
-
-
298,854,875
-
-
298,854,875

(5)자기주식처분손익
-
-
2,439,476,845
-
-
2,439,476,845

2020.12.31(당기말)
1,881,363,000
67,362,439,190
2,436,735,183
5,297,475,877
(22,976,304,679)
54,001,708,571

현 금 흐 름 표

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(11,819,830,651)
11,431,397,509

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(10,257,436,954)
13,671,455,691

2. 이자의 수취
37,056,902
40,996,601

3. 이자의 지급
(1,185,456,009)
(1,338,189,955)

4. 법인세 납부
(413,994,590)
(942,864,828)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,333,803,953
(20,102,256,659)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,653,180,262
12,255,404,561

단기금융상품의 감소
6,097,115,355
12,000,000,000

단기대여금의 감소
2,000,000
14,019,561

유형자산의 처분
133,769,452
100,000

회원권의 처분
654,545,455
-

정부보조금
-
48,035,000

임대보증금의 증가
650,000,000
-

임차보증금의 감소
115,750,000
185,000,000

기타보증금의 감소
-
8,250,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,319,376,309)
(32,357,661,220)

단기금융상품의 증가
1,000,000,000
16,000,000,000

장기금융상품의 증가
406,000,000
210,000,000

단기대여금의 증가
5,000,000
-

관계기업투자주식의 취득
-
1,000,000,000

종속기업투자주식의 취득
96,200,000
-

토지의 취득
3,446,130
11,734,181

건물의 취득
804,394,960
467,639

기계장치의 취득
12,000,000
-

차량운반구의 취득
124,184,336
13,950,000

공구와기구의 취득
11,000,000
-

비품의 취득
431,420,276
518,785,148

시설장치의 취득
338,528,000
7,000,000

건설중인자산의 취득
627,756,280
14,418,324,252

소프트웨어의 취득
341,322,727
176,700,000

회원권의 취득
55,133,600
-

임차보증금의 증가
62,990,000
-

기타보증금의 증가
-
700,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
28,517,254,495
15,186,734,160

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
36,279,462,060
33,036,365,663

단기차입금의 차입
5,500,000,000
27,388,068,833

장기차입금의 차입
2,700,000,000
4,500,000,000

유상증자
28,079,462,060
1,148,296,830

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,762,207,565)
(17,849,631,503)

단기차입금의 상환
4,572,781,752
7,768,068,833

유동성장기차입금의 상환
3,143,583,717
7,644,747,200

유동성리스부채의 감소
45,842,096
76,329,826

장기차입금의 상환
-
315,000,000

사채의 상환
-
2,045,485,644

Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
20,031,227,797
6,515,875,010

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(63,364,182)
(45,652,138)

Ⅵ. 기초의 현금
13,788,493,192
7,318,270,320

Ⅶ. 기말의 현금
33,756,356,807
13,788,493,192

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 31일
처분확정일 : 2020년 4월 29일

미처분 이익잉여금(결손금)

(22,976,304,679)

9,263,547,405

전기이월이익잉여금
9,263,547,405

5,005,209,745

한국채택국제회계기준으로의 전환
-

-

당기순손익
(32,239,852,084)

4,258,337,660

임의적립금 등 이입액

-

-

합 계

(22,976,304,679)

9,263,547,405

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금(결손금)

(22,976,304,679)

9,263,547,405

※ 상기 재무제표는 감사 완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제8조의 3 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제8조의 3 (주식등의 전자등록)
회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기 주주총회개최 시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조의 2 (사채등의 전자등록)
회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 사채 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 사채 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 사채등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제16조 (전환사채의 발행)
①~④ (생략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제16조 (전환사채의 발행)
①~④ (현행과 같음)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제18조 (소집시기)
① 본 회사의 정기주주총회는 영업 년도 말일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.
② 대표이사의 유고 시는 이 정관이 정한 직무대행자 순으로 소집한다.

제18조 (소집시기)
① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
② 대표이사의 유고 시는 이 정관이 정한 직무대행자 순으로 소집한다.

정기 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제42조 (감사위원회의 구성)
①~② (생략)
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 ?상법 시행령? 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제42조 (감사위원회의 구성)
①~② (현행과 같음)
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을행사하지 못한다.

③ 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에관한 내용을 반영함.
 ⑤ 감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

제42조의 2 (감사위원의 분리 선임

ㆍ해임)
① 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

① 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.
② 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

제44조 (감사위원회의 직무)
①~② (생략)
③ 감사위원회는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?에 따라 감사인을선정한다.
④~⑦ (생략)

제44조 (감사위원회의 직무)
①~② (현행과 같음)
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
④~⑦ (현행과 같음)

조문 정비

제47조 (재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제47조 (재무제표 등의 작성 등)
① (현행과 같음)
② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

정기 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제50조 (이익배당)
① (생략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제50조 (이익배당)
① (현행과 같음)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<신설>

부 칙
이 정관은 2021년 03월 31일부터 시행한다.
단, (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제42조제3항ㆍ제5항 및 제42조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
또한 (감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제42조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오태봉
1966.03.07
사내이사
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오태봉
現 (주)하나기술 대표이사
2000.06 ~ 2003.03
2003.03 ~ 현재
하나이엔지 대표
하나기술 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오태봉
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 오태봉 후보자

오태봉 후보자는 당사 대표이사를 역임하며 뛰어난 경영 및 관리능력을 바탕으로 당사의성장과 경영에 중요한 역할을 하였으며, 앞으로도 당사의 투명경영에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
742백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://hn-tech.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 외부감사 및 결산일정, 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회(2021.03.31)를 개최하게 되었습니다. 
앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
: 3/26(금), 3/30(화),3/31(수)

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 발열체온계가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용 여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다.