나노씨엠에스 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 나노씨엠에스

주주총회소집공고
2.9
나노씨엠에스(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
나노씨엠에스(주)

대 표 이 사 :
김시석

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48

(전 화) 041-587-3901

(홈페이지)http://www.nanocms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 안동근

(전 화) 041-587-3901

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 및 당사 정관 규정에 의거 제18기(2020)년 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식 총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수요일) 09시 00분

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 감사의 감사보고
 - 제18기 사업연도에 대한 영업보고

 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기 사업연도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의한 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김시석 재선임)

제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박종욱 신규선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결재원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.nanocms.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증,운전면허증,여권)

2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,
 인감증명서),대리인의 실명확인증표(주민등록증,운전면허증,여권)

3) 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록증번호), 인감날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

4) 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

주주총회 개최 전, 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

2021년 3월 16일

 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48
 나노씨엠에스 주식회사

대표이사 김 시 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

석케이
(출석율:55% )

찬 반 여 부

1
2020.03.16.
정기주주총회 소집의 건
가결
참석

2
2020.05.15.
임시주주총회 소집의 건
가결
불참

3
2020.05.22.
상환전환우선주 증자의건
가결

불참

4
2020.05.29.
특별상여금 지급의 건
가결

불참

5
2020.06.10.
주식매수선택권 행사의 건
가결

불참

6
2020.07.13.
임원 퇴사 관련 공로패등 수여의 건
가결

참석

7
2020.08.12.
임시주주총회 소집의 건
가결

참석

8
2020.08.26
전환상환우선주의 보통주 전환에 따른 승인의 건
가결

참석

9
2020.09.07
코스닥상장을 위한 신주 발행의 건
가결

참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
6
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 나노기반 화학구조 설계를 통한 파장 선택성 소재 개발 기술을 통하여 지폐, 여권, 운전면허증, 주민등록증(NID CARD) 등의 보안인쇄에 적용되는 보안잉크용 타간트(Taggant)를 개발하고 관련 사업을 영위하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

보안시장은 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장과 일반 보안시장인 
 Brand Protection 관련시장으로 나눌 수 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 첨단 
 보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장으로 은행권, 여권, 신분증, 수입인지
 등의 국가 보안 인쇄시장이 이 시장에 해당됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 하나의 사업부문으로 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

특정분야에 특정물질을 특화하여 차별화된 보안성능으로 위조를 방지하여야 하고,
 인쇄와관련하여 사고가 발생시 국가경제에 미치는 영향이 매우 크기 때문에, 매우
 높은 수준의 품질을 요구하고 있어, 진입장벽이 높은 시장입니다. 특히 은행권 
 시장의 경우 개별국가의시장 요구에 따라 폐쇄적으로 운영되기 때문에 시장의 
 진입기회를 갖기가 매우 어려운 시장이지만, 시장에 진입한 이후에는 시장구성원
 으로서의 지위를 안정적으로 유지할 수 있는 특징이 있습니다. 

(3) 시장의 특성

최근 신용카드 및 전자화폐의 사용 증가로 은행권 분야의 인쇄증가 추이가 상대적
 으로 다른 분야의 인쇄증가에 비해 다소 둔화될 것으로 예측되고는 있으나, 은행권 인쇄의 경우 기존시장의 규모 자체가 2014년 기준 약 92.4억 달러(약 10.9조원)에
 서 2019년 약 104.8억 달러(약 12.3조원) 수준으로 꾸준한 증가가 예상됨은 물론 여
 전히 전체 보안 인쇄시장의 약 36% 정도를 차지하고 있어 보안 인쇄시장 중 가장 
 중요한 시장이 될 것으로 보고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

여권, 주민증 등 Personal ID 인쇄시장도 매년 3.2%의 성장률을 보이며, 2019년 
 기준 약 89.6억 달러(약 10.3조원) 수준으로 전체 보안인쇄시장의 약 30.3%를 차지
 하고 있습니다. 인지, 우표, 증지 등의 인쇄가 약 13.2%를 포함하면, 전체 보안
 시장에 국가보안시장이 차지하는 비율은 약 80%로, 민간 보안 인쇄시장 중 대표
 적인 티켓(약 8%), 신용카드(약 6.9%) 및 상표 보호시장(약 5.6%)과 비교하면 아직 
 전체 보안인쇄시장은 국가 보안인쇄가 주도하고 있는 것으로 파악됩니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

COVID-19의 여파로 인하여 해외수출금액이 큰 폭으로 감소하였습니다. 다만, 국내 화폐발행량의 증가로 인하여 한국조폐공사향 매출이 증가하여 예년과 비슷한 수준의 매출을 기록하였습니다. 2020년 이후 한국조폐공사 향 매출 증가 및 여권, ID카드 등 적용 제품 다변화로 국내 매출이 증가하고, 유럽 및 동남아시아를 중심으로 한 해외사업이 정상 궤도에 들어선다면 전체적인 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
당사의 재고자산은 보안재료 업계의 특성상 1년 이상의 안전재고를 보유하고 있으며, 이는 주요 매출처인 한국조폐공사의 요청에 따른 것입니다. 해당 재고는 유통기한이나 사용기한에 제한이 없는 재고자산이나, 기업회계 기준에 따라 장기체화에 따른 평가손실을 반영하여 순실현 가능가치로 평가함에 따라 재고자산평가충당금을 계상하고 있습니다. 
비영업적인 측면에서, 당사의 주식가치가 큰 폭으로 상승하여 상환전환우선주 부채가 증가하면서 평가손실이 계상되었고, 이로 인하여 당기순손실이 발생하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제18(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제17(전) 기 2019년 12월 31일 현재

나노씨엠에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기 말
제 17(전)기 말

자 산

Ⅰ.유동자산

11,467,238,141

9,968,326,668

1. 현금및현금성자산
980,432,870

1,480,983,843

2. 당기손익-공정가치금융자산
5,607,931,190

3,490,058,454

3. 매출채권
303,943,158

523,551,604

4. 기타수취채권
80,573,558

-

5. 재고자산
4,426,704,917

4,446,113,753

6. 당기법인세자산
8,213,520

3,042,000

7. 기타유동자산
59,438,928

24,577,014

Ⅱ.비유동자산

6,084,282,922

5,913,142,366

1. 장기금융상품
22,300,063

-

2. 기타수취채권
60,460,000

50,200,000

3. 유형자산
5,909,015,459

5,766,763,081

4. 사용권자산
40,972,577

29,150,601

5. 무형자산
51,534,823

67,028,684

자 산 총 계

17,551,521,063

15,881,469,034

부 채

Ⅰ.유동부채

9,305,753,453

9,001,344,777

1. 매입채무
3,285,700

182,127,073

2. 기타지급채무
296,527,105

494,059,120

3. 기타유동부채
20,438,480

36,026,452

4. 단기차입금
1,550,000,000

1,550,000,000

5. 전환상환우선주부채
1,243,024,278

5,157,501,265

6. 파생금융부채
3,472,449,654

1,554,887,333

7. 유동성리스금융부채
20,028,236

26,743,534

8. 유동성장기부채
2,700,000,000

-

Ⅱ.비유동부채

1,948,056,588

4,707,151,509

1. 기타지급채무
76,770,442

62,693,012

2. 장기차입금
986,000,000

3,686,000,000

3. 순확정급여부채
598,869,705

691,178,618

4. 리스금융부채
22,765,959

3,629,397

5. 이연법인세부채
263,650,482

263,650,482

부 채 총 계

11,253,810,041

13,708,496,286

자 본

I. 자본금
1,559,293,500

1,218,706,500

II. 기타자본
10,236,970,843

4,044,254,316

III. 기타포괄손익누계액
934,760,798

934,760,798

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(6,433,314,119)

(4,024,748,866)

자 본 총 계

6,297,711,022

2,172,972,748

부채및자본총계

17,551,521,063

15,881,469,034

상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나노씨엠에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액
4,236,610,159
3,978,313,096

Ⅱ. 매출원가
2,136,160,838
1,917,670,666

Ⅲ. 매출총이익
2,100,449,321
2,060,642,430

판매비와관리비
2,340,478,746
2,243,359,367

Ⅳ. 영업이익(손실)
(240,029,425)
(182,716,937)

금융수익
1,270,572,225
91,000,231

금융비용
(3,571,878,020)
(1,624,459,721)

기타수익
29,641,874
27,087,672

기타비용
(509,796)
(2,032,009)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,512,203,142)
(1,691,120,764)

법인세비용(수익)
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(2,512,203,142)
(1,691,120,764)

Ⅶ.기타포괄손익
103,637,889
69,519,009

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 보험수리적손익
103,637,889
69,519,009

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
(2,408,565,253)
(1,621,601,755)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(962)
(715)

상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

자 본 변 동 표

제18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나노씨엠에스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본항목

기타포괄손익

누계액

이익잉영금

(결손금)

총 계

2019.1.1(전기초)
1,218,706,500
4,037,651,401
934,760,798
(2,403,147,111)
3,787,971,588

I. 총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,691,120,764)
(1,691,120,764)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
69,519,009
69,519,009

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상
-
6,602,915
-
-
6,602,915

2019.12.31 (전기말)
1,218,706,500
4,044,254,316
934,760,798
(4,024,748,866)
2,172,972,748

2020.1.1 (당기초)
1,218,706,500
4,044,254,316
934,760,798
(4,024,748,866)
2,172,972,748

I. 총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,512,203,142)
(2,512,203,142)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
103,637,889
103,637,889

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식기준보상
-
24,427,790
-
-

24,427,790

주식선택권의 행사
17,326,000
70,135,648
-
-
87,461,648

전환상환우선주부채의 전환
323,261,000
6,098,153,089
-
-
6,421,414,089

2020.12.31 (당기말)
1,559,293,500
10,236,970,843
934,760,798
(6,433,314,119)
6,297,711,022

상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

현 금 흐 름 표

제18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동 순현금흐름

(213,002,594)

322,993,197

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(32,312,071)

462,108,167

2. 이자의 수취
698,970

10,111,300

3. 이자의 지급
(176,217,973)

(152,892,300)

4. 법인세 환급(납부)
(5,171,520)

3,666,030

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(2,340,580,046)

(986,217,280)

보증금의 증가
(10,260,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 순증감
(2,079,430,754)

159,819,330

장기금융상품의 증가
(22,300,063)

-

유형자산의 취득
(228,589,229)

(1,117,769,310)

유형자산의 처분
-

1,100,000

무형자산의 취득
-

(29,367,300)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

2,056,231,534

1,012,975,871

단기차입금의 증가
-

200,000,000

단기차입금의 상환
-

(150,000,000)

상환전환우선주의 증가
1,997,497,500

-

리스부채의 상환
(28,727,614)

(23,024,129)

주식선택권의 행사
87,461,648

-

장기차입금의 증가
-

986,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(497,351,106)

349,751,788

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,480,983,843

1,131,232,055

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(3,199,867)

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

980,432,870

1,480,983,843

상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

미처리결손금

6,433,314,119

4,024,748,866

전기이월미처리결손금
4,024,748,866

2,403,147,111

당기순손실
2,408,565,253

1,621,601,755

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

6,433,314,119

4,024,748,866

상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 당사는 최근2사업년도에 배당한 사실이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조【동등배당】

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

- 삭제된 배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항 개정상법 입법 취지문에 따라, 배당기준일에 대한 실무상 혼란을 없애고, 주식의 발행일에 상관없이 동일한 종목의 주식에 대하여 동등배당을 하기위함.

부칙 추가

부 칙

제1조 【시행일】

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

- 시행시기 명시

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김시석
55.03.15
사내이사
-
본인
이사회

박종욱
63.12.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김시석
現 나노시엠에스(주)대표이사

~ 2006
1986 ~ 1997
1997 ~ 2002
2003 ~

- 호서대학교 기능성 유기금속소재 박사
- 경인양행 연구소, 인천공장 총괄 관리
- 이스트웰 총괄담당 상무이사
- 나노씨엠에스(주) 대표이사(현)
없음

박종욱

現 경희대학교 화학공학과 교수

1991 ~ 1994
1995 ~ 1998
2002 ~ 2016
2016 ~

- 카이스트 화학박사
- 삼성 SDI LED 프로젝트 리더
- 가톨릭 대학교 화학과 교수
- 경희대학교 화학공학과 교수(현)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김시석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박종욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-박종욱 사외이사 후보자
1. 전문성
본 후보자는 회사의 사업 연관 분야의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함. 

2. 회사의 이익 보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준
당사의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-김시석 사내이사 후보자
 나노씨엠에스 주식회사에서 18년이상 근무하며 쌓아온 당사의 사업에 대한 다양한 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천을 하였음.

확인서

확인서(사내이사 김시석).jpg
확인서(사내이사 김시석)

확인서(사외이사 박종욱).jpg
확인서(사외이사 박종욱)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
251 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
6 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 회사 홈페이지 : http://www.nanocms.co.kr

※ 참고사항

● 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 전파 및 감염 예방을 위한 사항
당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 및 최근 해외와 국내 감염지역을 방문하셨던 주주님들께서는 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
아울러 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.
주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

● 주주총회 집중일 개최에 관한 사항
당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2021년 3월 9일 상장으로 인해 내부 결산일정 및 참석 임원진 가능 일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.