에어부산 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 에어부산

주주총회소집공고
2.9
에어부산(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

회 사 명 :
에어부산 주식회사

대 표 이 사 :
한 태 근

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 우)46721

(전 화)1666-3060

(홈페이지)http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)배 영 국

(전 화)051-410-0820

주주총회 소집공고

제 14기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 19조에 의하여 제 14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 부산 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 14기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1-1호 의안 : 사내이사 안병석 선임의 건

제 2-1-2호 의안 : 사내이사 배영국 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 정영무 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정인호 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 정영무 선임의 건

제 4-2호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 신정택 선임의 건

제 5호 의안 : 정관 변경의 건

제 5-1호 의안 : 목적 (제 2조)

제 5-2호 의안 : 수권주식 및 발행주식의 수 (제 5조)

제 5-3호 의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 (제 16조)

제 5-4호 의안 : 전환사채의 발행 (제 17조의 2)

제 5-5호 의안 : 감사위원회 구성 (제 51조)

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 안내

가. 직접행사: 본인 신분증

나. 대리행사: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

※ 당사에 의결권 대리행사를 원하시는 경우 i) 수령하신 주주총회소집통지서에 동봉된 위임장을 작성하시어 요금 수취인 후납부담 우편봉투에 넣어 회사에 우편으로 송부하시거나, ii) 회사 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사에 우편으로

송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 회사 홈페이지: http://www.airbusan.com

- 보내실 주소: (46721) 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥

에어부산 인사지원팀 주주총회 담당자 앞

6. 기타사항

- 코로나19 확산 방지를 위해 가급적 비대면 의결권 행사(위임장 송부)를 부탁드립니다.

- 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 방역지침에 따라 주주총회장 입장 전 주주님의 발열여부를 확인할 예정으로, 보건용 마스크를 착용하지 않거나 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19 확진자 발생 등의 사유 발생 시 주주총회 장소 등이 변동될 수 있으니, 주주총회 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.airbusan.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영섭
(출석률: 91.7%)
우성만
(출석률: 83.3%)
송광행
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2020.02.13
1. 제13기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-
-

2. 자산유동화증권 발행의 건
찬성
-
-

3. 마닐라지점 외 해외지점 개설 승인의 건
찬성
-
-

2
2020.03.11
1. 제 13기 재무제표 변경 승인의 건
찬성
-
-

2. 제13기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
-
-

3. 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
찬성
-
-

3
2020.03.27
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2. 임원 겸직 승인의 건
찬성
찬성

4
2020.04.07
1. 에어부산(주) 이사회규정 개정의 건
찬성
찬성

5
2020.05.06
1. 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄의 건
찬성
찬성

2. 제 14기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3. 제 14기 임시주주총회 부의안건 승인의 건
찬성
찬성

6
2020.05.28
1. 제 14기 임시주주총회 부의안건 변경 승인의 건
찬성
찬성

7
2020.06.26

1. 무보증 사모 영구전환사채 발행의 건

반대
찬성

2. 해외지점 폐쇄 승인의 건
찬성
찬성

8
2020.08.12
1. 이해관계자 거래 승인의 건
찬성
찬성

2. 근저당 증설정의 건
찬성
찬성

9
2020.09.14
1. 자본확충의 건
찬성
찬성

10
2020.09.28
1. 자본확충의 건
-
찬성

1
2021.02.01
1. 제 14기 재무제표(2020.1.1~2020.12.31) 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2.
2021.03.16

1. 제 14기 재무제표 변경 승인의 건

찬성
찬성

2. 제 14기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성

3. 제 14기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
반대
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김영섭
우성만
송광행
2020.02.13
내부감사계획 의결
가결

외부감사인 감사계획 보고
보고

내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

내부감사수행 결과 보고
보고

2020.03.11
외부감사인 감사계획 보고
보고

회계법인의 회계 처리변경에 대한 의견서 보고의 건
보고

내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결

감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결

주주총회 제출 의안 및 서류의 적법성 검토의 건
가결

김영섭
우성만
신정택(기타비상무이사)
2020.04.07
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2020.05.06
임시주주총회 제출 의안 및 서류의 적법성 검토의 건
가결

2020.08.12
외부감사인의 상반기 감사 및 하반기 계획 보고
보고

2021.02.01
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

외부감사인의 감사계획 보고
보고

감사 전 재무제표 사전제출 보고
보고

2021.03.16
외부감사인의 감사계획 보고
보고

내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건
가결

주주총회 의안 적법성 검토의 건
가결

감사의 감사보고서 승인의 건
가결

2021년 감사계획 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
96,000,000
48,000,000

2020년 지급 연봉
2명 지급(1명 사임)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

항공기 정비용역 및 임차
아시아나항공(주)[계열회사]
2020.01.01 ~ 2020.12.31
1,248
12.06%

유상증자
아시아나항공(주)[계열회사]
2020.12.15
300
2.90%

신종자본증권
아시아나항공(주)[계열회사]
2020.06.30
500
4.83%

지상조업
아시아나에어포트(주)[계열회사]
2020.01.01 ~ 2020.12.31
169
1.63%

주1) 상기 비율은 2020년말 별도기준 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아시아나항공(주)
매출, 매입, 비용, 자본 등
2020.01.01 ~ 2020.12.31
3,422
33.08%

주1) 상기 비율은 2020년말 별도기준 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등

(가) 산업의 개요
항공운송은 항공기를 이용하여 여객과 화물을 운송하는 경제활동을 뜻합니다. 항공운송산업은 기술혁신을 통해 항공기의 안전성은 물론이고 운항, 정비 및 기술 등 모든 분야에서 괄목할만한 성장을 이루어낸 바 타 운송수단 대비 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 운송수단으로서 오늘날 지구촌 시대의 교통에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한 항공운송산업은 한 국가의 기간산업으로서 항공기 운항을 통한 여객 및 화물의 수송은 개별 기업의 이윤 추구보다는 국가간 경제 및 문화교류의 촉매작용을 통해 국민경제에 기여하는 공익성이 강한 특성을 갖고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

항공운송산업은 여객수요의 증가와 항공사의 공급력 확대에 힘입어 지속적인 성장을 거듭해왔습니다.
국토교통부 항공정보포털에 따르면 국내선 이용자는 '18년 3천2백만명, '19년 누적 3천 3백만명을 기록하였으며, 국제선 이용자는 '18년 8천6백만명, '19년 누적 9천 1백만명입니다. 지난 '11년~'19년간 우리나라 항공 수요는 연평균 9.2% 성장세를 기록하고 있습니다. 
반면 2020년에는 COVID-19의 세계적인 확산으로 여객수요가 급감하여 국내선 이용자는 '19년 대비 -24.1% 감소한 2천5백만명, 국제선 이용자는 '19년 대비 -84.3% 감소한 1천4백만명을 기록하였습니다.
다만 이러한 감소세는 일시적인 현상으로 향후 백신 보급이 완료되고 국가별 입국제한 조치가 완회되면 억눌렸던 항공수요는 상승세로 돌아설 수 있을 것이며, 국제교류 활성화와 여행수요 증가라는 추세에 맞물려 중장기적으로 성장을 지속할 것으로 예상합니다.
하지만 업종의 특성상 글로벌 정치 외교 이슈, 국제 경제의 변동성, 유가, 환율 등 다양한 대외적 변수에 의한 불확실성 또한 상존하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성
항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재적 성격의 수요로서 국제정세, 테러, 질병 등 외부환경 변화에 의해 민감한 영향을 받습니다. 특히 유가 및 환율 변동 등 외생변수에 직접적인 영향을 받고 있으며, 타 운송수단 대비 고가의 운임을 지불해야하는 항공운송 특성상 국민경제의 성장률 또한 산업의 경기변동에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 여객 운송 수요의 경우 성수기와 비수기의 차이가 크게 발생하는 계절적 변동성을 갖고 있으며 휴가철인 8~9월(여름) 및 1~2월(겨울)은 항공수요가 집중되는 최대 성수기입니다. 다만, LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

(가) 시장의 성장성
LCC는 지속적인 노선 확대와 기재 도입을 통해 항공산업의 성장을 견인하고 있습니다. 국내 항공산업의LCC 점유율은 꾸준히 상승하고 있으며 LCC 시장이 발달한 동남아와 서유럽의 시장점유율은 각각60%, 40% 수준임을 고려할 때, 국내 LCC 시장의 성장성은 앞으로도 유효할 것으로 여겨집니다. COVID-19 라는 유례없는 전염병 확산에 따라 여객 수요의 부진이 지속되고 있지만 향후 백신 보급이 완료되고 국가별 입국제한 조치가 완회되면 여객수요의 회복과 함께 전체 시장은 성장세를 되찾을 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 국가가 추진하는 항공 자유화정책과 주52시간 근무제 도입으로 인한 여가 확대는 여행 욕구를 자극해 저비용항공 시장의 성장을 안정적으로 지속하는 기반이 될 것입니다.

(나) 경쟁요소
국내 항공운송산업은 국내선 및 국제선 모두 면허제로 운영되고 있으며 각 노선별로 면허를 취득해야만 사업 영위가 가능합니다. 국제선의 경우 당사국 간의 양자 협정에 의해 노선 및 운항횟수가 결정되며, 항공사는 정부와의 협의를 통해 운항횟수를 배분받는 등 제한적인 경쟁환경을 보입니다. 현재 국내 항공업계는 2개의 FSC와 7개의 LCC가 경쟁하고 있으며 2개의 신규 LCC 사업자가 진입을 앞두고 있습니다. 제한된 수요 대비 국내외 항공사간 경쟁은 더욱 격화되고 있어 운임 인하 압박 또한 심화될 것으로 예상됩니다. 그러나 에어부산이 영남권을 대표하는 지역 항공사로서의 입지를 더욱 견고히 하고 차별화된 서비스와 편리함을 바탕으로 인천국제공항에서의 입지를 넓혀간다면 대한민국을 대표하는 LCC로 자리매김할 수 있을 것이라 기대합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
당사는 지난 2020년 국내선 총 23,421편, 여객 약 336만명 그리고 국제선 총 3,345편, 여객 약 42만명의 운송실적을 기록하였습니다. 
이는 운항횟수 기준 작년 대비 국내선 -14.0%, 국제선 -85.1% 감소한 수치로, COVID-19의 세계적인 확산으로 인한 수요감소에 기인합니다.

특히 국제선의 경우 각 국의 입국제한 조치 또는 격리 조치로 인해 사실상 운항이 불가능한 상황이며 이로 인해 대부분의 LCC가 국내선을 위주로 공급을 늘리고 있습니다. 당사는 국적사 LCC 중 국내선 비중이 가장 높은 항공사로서 기존 주력 노선들의 증편을 통해 국내선 경쟁우위를 유지하는 한편, 김해공항 국제선 운항 재개를 위한 대관 활동, 신기재를 활용한 전세기 유치 등 국제선 운항을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

또한 업계 최초로 승무원 준비생을 대상으로 무착륙 승무원 체험 상품을 개발하여 판매하였으며, 다양한 이벤트를 포함한 무착륙 국제관광비행 상품을 합리적인 가격에 판매하여 평균 90% 이상의 탑승률을 기록하는 등 신규 상품 개발을 통한 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.

당사는 COVID-19로 인한 영향을 최소화하고 회사의 경쟁력을 유지하기 위해 다각적인 비용 절감을 통해 수익성 개선에 힘쓰고 있으며 향후 COVID-19 사태가 진정되고 항공 수요가 회복되었을 때를 대비하여 신규 취항 노선 발굴, 신기재를 활용한 중거리 전세기 유치, 신규 서비스 발굴 등 지속 성장을 위한 기반을 구축하고 있습니다.

(2) 시장점유율
에어부산은 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선 등 내륙노선을 꾸준히 유지해 왔으며 부산발 국내외 노선 확장에 앞장서 왔습니다. 한국 항공운송시장에서 에어부산의 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 하기와 같습니다.

구분

회사명

'18년
'19년
'20년

국내선

에어부산
14.10%
13.15%
13.35%

기타LCC
44.50%
44.61%
53.66%

아시아나항공
19.40%
19.30%
16.04%

대한항공
22.00%
22.94%
16.95%

계
100.00%
100.00%
100.00%

국제선
에어부산
4.20%
3.82%
2.90%

기타LCC
25.00%
25.68%
22.03%

아시아나항공
16.00%
15.25%
16.78%

대한항공
23.30%
22.19%
25.33%

외항사
31.50%
33.05%
32.96%

계
100.00%
100.00%
100.00%

주: 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 정기+부정기

(자료: 항공정보포털시스템)

 (3) 시장의 특성
항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재 수요의 성격을 지니고 있으며, 국내외 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 등의 국지적 이벤트 발생 여부 등 경제활동에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 민감한 영향을 받고 있습니다. 또한, 항공운송업은 타 운송수단 대비 고가의 운임으로 인해 수요의 소득탄력성이 큰 특성을 지니고 있습니다. 이와 같은 산업특성으로 인해 항공운송 수요는 경제성장에 따른 소득 증가와 함께 장기 추세적으로는 성장세를 보이고, 단기적으로는 다양한 대외변수 충격에 따라 높은 수준의 변동성을 나타내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 추진하고 있는 별도의 신규사업은 존재하지 않습니다. 다만 향후 항공기 신규 도입을 통한 노선 확장, 고객의 편의성을 증대한 다양한 부가서비스 개발 등 항공업 본연에서의 역량 집중을 통해 외형 성장 및 수익성 증대를 도모하고자 합니다.

(5) 조직도

에어부산 조직도_201231.jpg
에어부산 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2020년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제14기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기말 2020년 12월 31일 현재
제 13 기말 2019년 12월 31일 현재

에어부산 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기 기말

제 13 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
45,384,786,427
46,230,562,663

매출채권
5,581,589,297
16,783,130,401

기타채권
18,387,399,825
34,738,980,959

선급금
1,835,714,574
4,949,462,137

선급비용
1,387,753,648
1,175,591,192

선급제세
682,734,620
2,074,803,715

당기법인세자산
5,282,210
446,135,528

재고자산
10,612,828,896
6,111,458,282

유동자산 합계
83,878,089,497
112,510,124,877

비유동자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,493,655,030

장기기타채권
8,667,957,856
40,670,810,344

장기선급비용
2,358,268,621
10,545,805,154

유형자산
205,468,786,102
182,933,240,956

무형자산
6,412,857,751
6,327,149,511

사용권자산
666,879,451,208
610,930,477,505

이연법인세자산
60,825,104,084
19,364,580,950

비유동자산 합계

950,612,425,622
873,265,719,450

자산총계

1,034,490,515,119
985,775,844,327

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
155,088,407,226
58,603,715,459

기타채무
5,236,764,373
5,919,798,308

단기차입금
30,000,000,000
30,000,000,000

유동성사채
10,000,000,000
10,000,000,000

선수금
6,020,937,628
55,216,674,830

예수금
3,363,447,053
17,791,012,505

유동성충당부채
680,580,000
14,770,711,761

유동성리스부채
78,088,560,343
79,485,928,695

유동부채 합계

288,478,696,623
271,787,841,558

비유동부채

충당부채
209,647,319,314
217,988,187,570

순확정급여부채
17,559,573,091
10,805,804,382

리스부채
408,538,205,535
377,084,940,419

비유동부채 합계
635,745,097,940
605,878,932,371

부채총계

924,223,794,563
877,666,773,929

자본

지배기업 소유주지분
110,266,612,769
108,109,070,398

자본금
82,070,000,000
52,070,000,000

자본잉여금
107,490,814,634
4,602,564,634

자본조정
(6,576,800,001)
(6,576,800,001)

이익잉여금
(72,717,401,864)
58,013,305,765

비지배지분
107,787
-

자본총계
110,266,720,556
108,109,070,398

부채및자본총계

1,034,490,515,119
985,775,844,327

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에어부산 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14기 (당)기

제 13기 (전)기

매출
189,917,868,363
633,183,493,115

매출원가
348,967,181,010
621,924,582,988

매출총이익(손실)
(159,049,312,647)
11,258,910,127

판매비와관리비
29,635,222,128
49,102,266,775

영업이익(손실)
(188,684,534,775)
(37,843,356,648)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
3,525,610,422
3,417,306,065

금융수익-기타
55,945,501
3,053,852,444

금융원가
36,791,140,009
43,762,672,367

기타수익
72,577,215,492
10,888,931,375

기타비용
20,468,607,463
31,684,047,267

법인세비용차감전순이익(손실)
(169,785,510,832)
(95,929,986,398)

법인세비용(수익)
(41,313,964,971)
(23,019,768,352)

당기순이익(손실)
(128,471,545,861)
(72,910,218,046)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

―순확정급여부채의 재측정요소
(459,054,081)
(593,926,131)

총포괄손익
(128,930,599,942)
(73,504,144,177)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(128,471,653,548)
(72,910,218,046)

비지배지분
107,687
-

합계
(128,471,545,861)
(72,910,218,046)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(128,930,707,629)
(73,504,144,177)

비지배지분
107,687
-

합계
(128,930,599,942)
(73,504,144,177)

주당손익:

기본및희석주당이익(손실)
(2,408)
(1,403)

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 13(전) 기 2019년 12월 31일 현재

에어부산 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말

제 13(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
45,384,678,740
46,230,562,663

매출채권
5,581,589,297
16,783,130,401

기타채권
18,387,399,725
34,738,980,959

선급금
1,835,714,574
4,949,462,137

선급비용
1,387,753,648
1,175,591,192

선급제세
682,734,620
2,074,803,715

당기법인세자산
5,282,210
446,135,528

재고자산
10,612,828,896
6,111,458,282

유동자산 합계
83,877,981,710
112,510,124,877

비유동자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
2,493,655,030

장기기타채권
8,667,957,856
40,670,810,344

장기선급비용
2,358,268,621
10,545,805,154

유형자산
205,468,786,102
182,933,240,956

무형자산
6,412,857,751
6,327,149,511

사용권자산
666,879,451,208
610,930,477,505

이연법인세자산
60,825,104,084
19,364,580,950

비유동자산 합계
950,612,425,622
873,265,719,450

자산총계

1,034,490,407,332
985,775,844,327

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
155,088,407,226
58,603,715,459

기타채무
5,236,764,373
5,919,798,308

단기차입금
30,000,000,000
30,000,000,000

유동성사채
-
10,000,000,000

유동성자산유동화채무
10,000,000,000
-

선수금
6,020,937,628
55,216,674,830

예수금
3,363,447,053
17,791,012,505

유동성충당부채
680,580,000
14,770,711,761

유동성리스부채
78,088,560,343
79,485,928,695

유동부채 합계
288,478,696,623
271,787,841,558

비유동부채

충당부채
209,647,319,314
217,988,187,570

순확정급여부채
17,559,573,091
10,805,804,382

리스부채
408,538,205,535
377,084,940,419

비유동부채 합계
635,745,097,940
605,878,932,371

부채총계

924,223,794,563
877,666,773,929

자본

자본금
82,070,000,000
52,070,000,000

자본잉여금
107,490,814,634
4,602,564,634

자본조정
(6,576,800,001)
(6,576,800,001)

이익잉여금
(72,717,401,864)
58,013,305,765

자본총계

110,266,612,769
108,109,070,398

부채및자본총계

1,034,490,407,332
985,775,844,327

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에어부산 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출
189,917,868,363
633,183,493,115

매출원가
348,967,181,010
621,924,582,988

매출총이익(손실)
(159,049,312,647)
11,258,910,127

판매비와관리비
29,635,222,128
49,102,266,775

영업이익(손실)
(188,684,534,775)
(37,843,356,648)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
3,525,610,422
3,417,306,065

금융수익-기타
55,837,814
3,053,852,444

금융원가
36,791,140,009
43,762,672,367

기타수익
72,577,215,492
10,888,931,375

기타비용
20,468,607,463
31,684,047,267

법인세비용차감전순이익(손실)
(169,785,618,519)
(95,929,986,398)

법인세비용(수익)
(41,313,964,971)
(23,019,768,352)

당기순이익(손실)
(128,471,653,548)
(72,910,218,046)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

―순확정급여부채의 재측정요소
(459,054,081)
(593,926,131)

총포괄손익
(128,930,707,629)
(73,504,144,177)

주당이익:

기본및희석주당이익
(2,408)
(1,403)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 14(당) 기
2020년 01월 01일
부터
제 13(전) 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지

2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 31일

처분확정일
2020년 03월 27일

에어부산 주식회사
(단위: 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(75,187,121,864)

55,543,585,765

전기이월미처분이익잉여금
55,543,585,765

94,535,257,364

회계정책변경의 누적효과
-

34,512,472,578

당기순이익
(128,471,653,548)

(72,910,218,046)

순확정부채의 재측정요소

(459,054,081)

(593,926,131)

신종자본증권의 배당
(1,800,000,000)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(75,187,121,864)

55,543,585,765

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

안병석

'63.05.05
사내이사
-
계열사 임원(에어부산)
이사회

배영국
'69.01.08
사내이사
-
계열사 임원(에어부산)
이사회

정인호
'64.11.13
사외이사
분리선출
없음
이사회

정영무
'60.01.26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안병석
에어부산
대표내정자
2021~현재
에어부산 대표이사(내정자)
없음

2019~2020
아시아나항공 경영관리본부장

2015~2018
아시아나항공 중국지역본부장

2011~2014
아시아나항공 인천국제공항서비스 지점장

배영국
에어부산
경영지원본부장
2021~현재
에어부산 경영지원본부장
없음

2020
아시아나항공 자회사관리 TF팀장

2012~2018
아시아나항공 회계팀장

정영무
한겨레신문 고문
2017~현재
한겨례신문 고문
없음

2014~2017
제 18대 한겨례신문 대표이사 사장

정인호
현대자산운용 FIB부문 대표 부사장
2021~현재
현대자산운용 FIB부문 대표 부사장
없음

2014~2020
유안타증권 기업금융본부장

2011~2014
유안타증권 Capital Markets본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안병석
해당 사항 없음

배영국
해당 사항 없음

정영무
해당 사항 없음

정인호
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정영무 사외이사 후보자 
 언론사 대표이사, 논설위원 출신 언론인으로 냉철한 판단력과 안목을 보유하고 있으며, 에어부산 이사회 구성의 다양성을 높이고, 기업 경영의 투명성을 높일 수 있을 것으로 예상됩니다. 

- 정인호 사외이사 후보자
금융투자회사 및 연기금 등에서 다양한 기업들을 대상으로 한 재무자문, 투자운용 경험을 바탕으로 이사회에서 투명하고 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 관련 법령과 시장분석을 검토하여 회사 경영의 리스크를 줄이는데 기여하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안병석 사내이사 후보자

아시아나항공 경영관리본부장을 역임한 항공업 및 인사·노무 분야 전문가로서 
 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을
 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로
 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 배영국 사내이사 후보자

아시아나항공 회계팀장, 자회사관리 TF팀장을 역임한 항공업 및 기획·재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로
 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 정영무 사외이사 후보자 
 언론사 대표이사, 논설위원 출신 언론인으로 냉철한 판단력과 안목을 보유하고 있으며, 에어부산 이사회 구성의 다양성을 높이고, 기업 경영의 투명성을 높일 수 있을 것으로 예상됩니다. 

- 정인호 사외이사 후보자
기업금융 전문가로서 오랜 증권사 경력을 통해 쌓은 재무적 안목으로 에어부산 경영진의 타당하고 합리적인 의사결정에 도움을 주어 회사의 건전한 재무구조 형성에 일조할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

안병석 확인서.jpg
안병석 후보자 확인서

배영국 후보자 확인서.jpg
배영국 후보자 확인서

정영무 후보자 확인서.jpg
정영무 후보자 확인서

정인호 후보자 확인서.jpg
정인호 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정영무
'60.01.26
사외이사
-
없음
이사회

정인호
'64.11.13
사외이사
분리선출
없음
이사회

신정택
'48.06.24
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영무
한겨레신문 고문
2017~현재
한겨례신문 고문
없음

2014~2017
제 18대 한겨례신문 대표이사 사장

정인호
현대자산운용 FIB부문 대표 부사장
2021~현재
현대자산운용 FIB부문 대표 부사장
없음

2014~2020
유안타증권 기업금융본부장

2011~2014
유안타증권 Capital Markets본부장

신정택
세운철강(주) 회장
2003~현재
세운철강(주) 회장
없음

2012~2014
부산상공회의소 회장

2015
법무부 법사랑위원 전국연합회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영무
해당 사항 없음

정인호
해당 사항 없음

신정택
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정영무 감사위원회 위원 후보자

언론사 대표이사, 논설위원 출신 언론인으로 다양한 분야에 대한 전문 지식 및 안목을 가지고 있으며, 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다. 

- 정인호 감사위원회 위원 후보자

시장경제 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 당사의 지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다. 

- 신정택 감사위원회 위원 후보자
 20여년 동안 한 기업의 회장직을 역임해오고 있으며, 풍부한 경험을 가진 기업 경영 전문가로서 당사 업무 집행에 있어 다방면으로 감사하는데 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

정인호 후보자 확인서.jpg
정인호 후보자 확인서

정영무 후보자 확인서.jpg
정영무 후보자 확인서

신정택 후보자 확인서.jpg
신정택 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 국내외항공운송업

(중략)

49. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 국내외항공운송업

(중략)

49. 상품중개업

50. 의료기기판매업

51. 건강기능식품 일반판매업

52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든업무, 사항, 사업 및 활동

목적 사업 추가

제 5조 (수권주식 및 발행주식의 수)
회사가 발행할 주식의 총수는 이억(200,000,000)주로 한다.
제 5조 (수권주식 및 발행주식의 수)
회사가 발행할 주식의 총수는 사억(400,000,000)주로 한다.
발행 주식 수 변경

제 16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16조 (기준일)
① <삭제>
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주
주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권제도 도입으로 인한 실효 및 임시주주총회 소집 관련 권리주주 의미 명확화

제 17조의 2 (전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 
3. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우
제 17조의 2 (전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 
3. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우
코로나 19 영향 등에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 전환사채의 발행한도 확대

제 51조 (감사위원회 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

⑥ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다

제 51조 (감사위원회 구성)

① (좌동)

② (좌동)

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

개정 상법

제 542조의 12 제 2항,

제 8항 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
380,213천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.airbusan.com) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
2) 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다. 

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19에 관한 사항

 - 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 
 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.
 - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
 - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 
 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 
 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.
 - 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되오니, 양해부탁드립니다.
 - 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

▶ 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유

당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 결산 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '21.3.26, '21.3.30, '21.3.31