현대오토에버 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 현대오토에버

의결권대리행사권유참고서류
3.5
현대오토에버(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 - 정관의 변경
 : 제34조의2 (변경후 내용)
오기입

제34조의2 (
ESG위원회) ①
내부거래위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며,
내부거래위원회 위원은 이사회에서 선임한다. ②
내부거래위원회의 조직 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제34조의2 (
투명경영위원회) ①
투명경영위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며,
투명경영위원회 위원은 이사회에서 선임한다. ②
투명경영위원회의 조직 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 현대오토에버 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 510
전화번호: 02-6296-6000

작 성 자:
성 명: 송재민 재경실장
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 510
전화번호: 02-6296-4226

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대오토에버 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대오토에버 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

현대자동차
최대주주
보통주
5,980,000
28.48
최대주주
-

기아자동차
계열회사
보통주
4,000,000
19.05
계열회사
-

현대모비스
계열회사
보통주
4,000,000
19.05
계열회사
-

정의선
계열회사 임원
보통주
2,010,000
9.57
계열회사 임원
-

계
-
15,990,000
76.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박정석
보통주
0
직원
직원
-

김상환
보통주
0
직원
직원
-

류혜리
보통주
0
직원
직원
-

이윤선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를
통해 갈음하였으므로, 위임장은 당사 홈페이지 혹은 본 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대오토에버 홈페이지
http://www.hyundai-autoever.com/ir/irUserList.view?menuNM=electronicNotice
홈페이지 IR ▷ 공시 ▷ 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 현대오토에버 주식회사
- 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 510, 루첸타워 15층 IR팀
- 전화번호 : 02-6296-4226
- 팩스번호 : 02-2185-5703

②
대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 
 대리행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 
 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
 ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9 시

장 소

서울특별시 강남구 테
헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 신분증
※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○
제 1 호 : 제21기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

○
제 1-1 호 :
제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
3월 16일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

※ 이익잉여금처분계산서(안)
은
제1-2호 의안
으로 포함됩니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

당기말: 2020년 12월 31일 현재

전기말: 2019년 12월 31일 현재

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위:원)

과 목

제21(당)
기말

제20(전)기말

자산

유동자산
797,279,633,008
739,052,459,114

현금및현금성자산
95,109,207,516
65,862,698,470

단기금융상품
204,520,000,000
208,820,000,000

매출채권
365,671,270,972
360,427,075,194

미청구공사
30,287,725,202
30,663,064,576

기타채권
31,738,470,659
17,182,665,290

기타유동자산
63,013,962,558
48,956,387,661

재고자산
4,394,700,758
4,840,183,226

당기법인세자산
2,544,295,343
2,300,384,697

비유동자산
279,747,373,926
287,644,046,875

유형자산
71,440,452,838
73,693,451,749

사용권자산
112,062,649,890
128,536,626,903

무형자산
52,781,887,058
50,653,819,484

관계기업투자자산
14,585,505,915
2,146,948,287

순확정급여자산
11,808,481,346
11,496,228,049

기타비유동채권
435,835,920
432,345,852

기타금융자산
2,199,878,059
2,201,147,007

보증금
14,432,682,900
18,483,479,544

자산 총계
1,077,027,006,934
1,026,696,505,989

부채

유동부채
417,384,036,610
398,793,805,871

매입채무
210,211,172,508
183,296,039,379

초과청구공사
58,713,563,978
47,361,925,569

기타채무
72,485,742,941
79,972,881,830

기타유동부채
32,620,972,990
36,990,293,778

미지급법인세
10,441,407,850
17,261,289,700

리스부채
30,486,129,867
30,016,091,627

충당부채
1,005,436,344
1,771,312,728

단기차입금
1,419,610,132
2,123,971,260

비유동부채
97,261,740,192
112,891,899,484

장기성매입채무
1,851,904,209
3,399,154,616

장기성미지급금
191,100,000
-

기타장기급여채무
5,021,042,150
4,762,108,419

비유동리스부채
85,476,499,280
100,692,410,520

비유동충당부채
2,301,594,467
2,036,251,632

장기차입금
652,938,520
1,096,296,448

기타비유동부채
253,056,000
253,056,000

이연법인세부채
1,513,605,566
652,621,849

부채 총계
514,645,776,802
511,685,705,355

자본

지배기업의 소유지분
555,027,085,957
509,446,460,925

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

자본잉여금
31,517,101,699
31,517,101,699

기타포괄손익누계액
(6,909,117,172)
(3,340,497,715)

이익잉여금
519,919,101,430
470,769,856,941

비지배지분
7,354,144,175
5,564,339,709

자본 총계
562,381,230,132
515,010,800,634

부채와 자본 총계
1,077,027,006,934
1,026,696,505,989

② 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제20(전)기

매출액
1,562,592,548,507
1,571,817,874,618

매출원가
1,392,222,339,833
1,408,162,395,796

매출총이익
170,370,208,674
163,655,478,822

판매비와관리비
83,556,213,874
83,443,143,580

영업이익
86,813,994,800
80,212,335,242

금융수익
3,499,896,806
5,422,119,033

금융비용
3,985,551,893
3,943,803,629

기타수익
5,857,435,346
5,312,579,317

기타비용
7,745,888,886
3,653,990,916

지분법이익(손실)
(34,236,398)
6,074,060

법인세비용차감전순이익
84,405,649,775
83,355,313,107

법인세비용
23,619,617,119
26,482,800,746

당기순이익
60,786,032,656
56,872,512,361

지배기업소유주지분
58,997,410,712
55,931,890,871

비지배지분
1,788,621,944
940,621,490

기타포괄손익
1,494,396,842
5,196,127,526

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 항목

지분법자본변동
(119,495,662)
36,872,543

해외사업환산손익
(3,447,941,273)
1,750,221,924

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
5,061,833,777
3,409,033,059

총포괄이익
62,280,429,498
62,068,639,887

지배기업소유주지분
60,490,625,032
61,122,065,810

비지배지분
1,789,804,466
946,574,077

지배기업지분에 대한 기본주당이익

기본주당순이익
2,809
2,673

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2019.1.1(전기초)

10,326,210,000
15,246,402,980
(5,121,639,595)
425,679,102,811
5,458,367,157
451,588,443,353

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
55,931,890,871
940,621,490
56,872,512,361

해외사업환산손익
-
-
1,744,269,337

5,952,587
1,750,221,924

보험수리적이익
-
-

3,409,033,059
-
3,409,033,059

지분법자본변동
-
-
36,872,543
-
-
36,872,543

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(14,250,169,800)
(840,601,525)
(15,090,771,325)

유상증자
173,790,000
16,270,698,719
-
-
-
16,444,488,719

2019.12.31(전기말)
10,500,000,000
31,517,101,699
(3,340,497,715)
470,769,856,941
5,564,339,709
515,010,800,634

2020.1.1(당기초)

10,500,000,000
31,517,101,699
(3,340,497,715)
470,769,856,941
5,564,339,709
515,010,800,634

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
58,997,410,712
1,788,621,944
60,786,032,656

해외사업환산손익
-
-
(3,449,123,795)
-
1,182,522
5,061,833,777

보험수리적이익
-
-
-
5,061,833,777
-
(119,495,662)

지분법자본변동
-
-
(119,495,662)
-
-
(3,447,941,273)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(14,910,000,000)
-
(14,910,000,000)

2020.12.31(당기말)
10,500,000,000
31,517,101,699
(6,909,117,172)
519,919,101,430
7,354,144,175
562,381,230,132

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업활동 현금흐름

115,616,622,185

80,202,344,907

영업으로부터 창출된 현금흐름
144,118,453,537
95,835,488,769

이자의 수취

3,298,396,858
5,303,427,920

이자의 지급
(107,076,392)
(185,482,818)

배당금 수취
56,520,000
65,940,000

법인세 납부
(31,749,671,818)
(20,817,028,964)

II. 투자활동 현금흐름
(31,288,847,271)
(228,161,951,985)

단기금융상품의 감소
4,300,000,000
-

유형자산의 처분
97,028,922
212,978,737

무형자산의 처분
-
300,000,000

보증금의 감소
11,100,898,843
4,691,018,074

단기금융상품의 취득
-
(199,550,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,085,000)
(598,447,367)

관계기업투자주식의 취득

(12,592,289,689)
-

유형자산의 취득
(16,623,484,469)
(16,449,495,989)

무형자산의 취득
(10,136,495,177)
(6,334,587,548)

보증금의 증가
(7,428,420,701)
(10,433,417,892)

III. 재무활동 현금흐름
(50,280,230,256)
(27,228,658,238)

유상증자
-
16,444,488,719

단기차입금의 증가
1,228,585,562
-

임대보증금의 증가
-
253,056,000

리스부채의 상환
(34,228,896,894)
(26,785,970,358)

단기차입금의 상환
(2,369,918,924)
(2,049,461,275)

배당금의 지급
(14,910,000,000)
(14,250,169,800)

배당금의 지급(비지배지분)
-
(840,601,524)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
34,047,544,658
(175,188,265,316)

V. 기초의 현금및현금성자산
65,862,698,470
240,161,671,857

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,801,035,612)
889,291,929

VII. 기말의 현금및현금성자산
95,109,207,516
65,862,698,470

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

- 주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

당기말 : 2020년
12월 31일 현재

전기말 : 2019년
12월 31일 현재

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

과 목

제21(당)
기말

제20(전)기말

자산

유동자산
696,448,877,248
653,219,903,198

현금및현금성자산
45,130,330,150
33,052,256,041

단기금융상품
204,520,000,000
208,820,000,000

매출채권
321,415,434,899
313,083,181,494

미청구공사
29,724,533,951
30,663,064,576

기타채권
31,743,663,110
17,261,092,661

기타유동자산
59,547,932,984
45,500,125,200

재고자산
4,366,982,154
4,840,183,226

비유동자산
237,865,303,359
226,209,433,710

유형자산
58,676,117,714
58,019,007,401

사용권자산
68,260,136,575
73,556,648,437

무형자산
42,063,134,027
37,278,342,937

종속기업및관계기업투자자산
36,196,881,049
23,013,126,660

순확정급여자산
11,808,481,346
11,496,228,049

기타비유동채권
435,835,920
432,345,852

기타금융자산
2,199,878,059
2,201,147,007

보증금
13,417,442,159
17,062,974,837

이연법인세자산
4,807,396,510
3,149,612,530

자산 총계
934,314,180,607
879,429,336,908

부채

유동부채
346,620,574,314
327,060,575,829

매입채무
183,192,052,308
158,222,480,315

초과청구공사
58,699,395,014
47,361,925,569

기타채무
62,723,494,444
68,724,282,622

기타유동부채
19,349,347,244
26,648,425,185

미지급법인세
8,847,452,550
12,929,961,008

리스부채
12,803,396,410
11,402,188,402

충당부채
1,005,436,344
1,771,312,728

비유동부채
67,989,568,433
74,071,144,743

장기성매입채무
1,851,904,209
3,399,154,616

장기성미지급금
191,100,000
-

기타장기급여채무
5,021,042,150
4,762,108,419

비유동리스부채
58,370,871,607
63,620,574,076

비유동충당부채
2,301,594,467
2,036,251,632

기타비유동부채
253,056,000
253,056,000

부채 총계
414,610,142,747
401,131,720,572

자본

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

자본잉여금
31,517,101,699
31,517,101,699

이익잉여금
477,686,936,161
436,280,514,637

자본 총계
519,704,037,860
478,297,616,336

부채와 자본 총계
934,314,180,607
879,429,336,908

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제20(전)기

매출액
1,195,747,889,436
1,185,074,572,310

매출원가
1,062,935,447,281
1,064,357,417,502

매출총이익
132,812,442,155
120,717,154,808

판매비와관리비
61,493,684,652
56,152,055,857

영업이익
71,318,757,503
64,565,098,951

금융수익
3,119,455,137
9,907,618,360

금융비용
2,293,498,693
2,188,234,728

기타수익
3,988,896,396
4,179,040,141

기타비용
6,377,828,674
3,147,149,927

법인세비용차감전순이익
69,755,781,669
73,316,372,797

법인세비용
18,501,193,922
21,054,188,859

당기순이익
51,254,587,747
52,262,183,938

기타포괄손익
5,061,833,777
3,409,033,059

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
5,061,833,777
3,409,033,059

총포괄이익
56,316,421,524
55,671,216,997

주당이익

기본주당순이익
2,441
2,498

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

구분
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2020.1.1(전기초)

10,326,210,000
15,246,402,980
-
394,859,467,440
420,432,080,420

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
52,262,183,938
52,262,183,938

보험수리적이익
-
-
-
3,409,033,059
3,409,033,059

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(14,250,169,800)
(14,250,169,800)

유상증자
173,790,000
16,270,698,719
-
-
16,444,488,719

2020.12.31(전기말)
10,500,000,000
31,517,101,699
-
436,280,514,637
478,297,616,336

2020.1.1(당기초)

10,500,000,000
31,517,101,699
-
436,280,514,637
478,297,616,336

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
51,254,587,747
51,254,587,747

보험수리적이익
-
-
-
5,061,833,777
5,061,833,777

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(14,910,000,000)
(14,910,000,000)

2020.12.31(당기말)
10,500,000,000
31,517,101,699
-
477,686,936,161
519,704,037,860

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 : 2020년
1월 1일부터
2020
년 12월 31일까지

전기 : 2019년
1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업활동 현금흐름

71,630,008,640
51,430,820,930

영업으로부터 창출된 현금흐름
94,515,386,566
57,740,409,157

이자의 수취
2,915,635,629
4,699,211,771

배당금의 수취
56,520,000
5,157,617,654

법인세 납부
(25,857,533,555)
(16,166,417,652)

II. 투자활동 현금흐름

(29,871,834,888)
(225,422,003,851)

단기금융상품의 감소
4,300,000,000
-

유형자산의 처분
90,220,500
148,130,000

무형자산의 처분
-
300,000,000

보증금의 감소
10,728,786,434
4,687,140,734

단기금융상품의 증가
-
(199,550,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,085,000)
(598,447,367)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(13,183,754,389)
-

유형자산의 취득
(14,830,230,046)
(14,620,802,866)

무형자산의 취득
(9,548,541,498)
(5,640,774,397)

보증금의 증가
(7,422,230,889)
(10,147,249,955)

III. 재무활동 현금흐름

(27,810,119,110)
(5,911,441,727)

유상증자
-
16,444,488,719

임대보증금의 증가
-
253,056,000

리스부채의 상환
(12,900,119,110)
(8,358,816,646)

배당금의 지급
(14,910,000,000)
(14,250,169,800)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
13,948,054,642
(179,902,624,648)

V. 기초의 현금및현금성자산
33,052,256,041
212,947,046,057

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,869,980,533)
7,834,632

VII. 기말의 현금및현금성자산
45,130,330,150
33,052,256,041

⑤ 별도재무제표에 대한 주석

- 주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

○
제1-2호 : 제21기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 750원)

<이익잉여금처분계선서>

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2021년 3월 26

일

처분확정일 : 2020년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

472,436,936

431,117,409

전기이월이익잉여금

416,120,51
4

375,446,192

확정급여의 재측정요소
5,061,834

3,409,033

당기순이익
51,254,588

52,262,184

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

15,750,000

14,996,895

현금배당금
 (주당배당금(률):
 보통주:
당기

750원(150%
)

전기
710원(142%))

15,750,000

14,910,000

이익준비금
-

86,895

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

456,686,936

416,120,514

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

○
제 2 호 :
정
관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10 조의 2(주식매수청구권)
 ①~⑦ (생략)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.
 ⑨ (생략)

제 10 조의 2(주식매수청구권)
 ①~⑦ (좌동)

⑧ (삭제)
 
 ⑨ (좌동)

제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제 10 조의 3(신주의 배당기산일)
 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 건으로 본다.

제 10 조의 3(동등배당)
 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지

제 11 조(명의개서대리인)
 ①~③ (생략)
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은
명의개서대리인의 「증권의 명의개서대행 등에 관한 규정」에 따른다.

제 11 조(명의개서대리인)
 ①~③ (좌동)
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

(신설)

제 12 조(주주명부 작성·비치)
 ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
 ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
 ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 규정 반영 및 전자주주명부의 작성근거 신설

제 14 조의 2(전환사채의 발행)
 ①~③ (생략)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제 14 조의 2(전환사채의 발행)
 ①~③ (좌동)

④ (삭제)

제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제 14 조의 3(신주인수권부사채의 발행)
 ①~④ (생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제 14 조의 3(신주인수권부사채의 발행)
 ①~④ (좌동)

⑤ (삭제)

제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제 14조의 4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채

및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 14조의 4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

문구를 명확히 하고, 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록 하지 않을 수 있는 근거 신설

제34조 (위원회) ①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회 2.
내부거래위원회 ②다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사

선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 기타 이사회에서 결정한 사항 ③위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.

이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

제34조 (위원회) ①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1.감사위원회 2.
투명경영위원회 ②다음 각호의 사항은 그 권한을 위원회에 위임할 수 없다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사

선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 기타 이사회에서 결정한 사항 ③위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다.

이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다.

내부거래위원회 폐지,
투명경영위원회 신설 
(내부거래위 역할 포함)

제34조의2 (
내부거래위원회) ①
내부거래위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며,
내부거래위원회 위원은 이사회에서 선임한다. ②
내부거래위원회의 조직 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제34조의2 (
투명경영위원회) ①
투명경영위원회는 4인의 이사로 구성하되, 사외이사 3인과 사내이사 또는 기타비상무이사 1인으로 구성되며,
투명경영위원회 위원은 이사회에서 선임한다. ②
투명경영위원회의 조직 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

내부거래위원회 폐지,
투명경영위원회 신설 
(내부거래위 역할 포함)

제 41 조(감사위원회의 구성)
 ①~③ (생략)

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 
 ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 (신설)
 
 
 (신설)

 
 
 

 ⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
 ⑦사외이사의 사임?사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 41 조(감사위원회의 구성)
 ①~③ (좌동)

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
 ⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
 
 ⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
 ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 ⑧ (좌동)
 
 ⑨ (좌동)
 

개정상법 반영

④ 제542조의 12 제2항
⑤ 제542조의 12 제8항
⑥ 제542조의 12 제3항
⑦ 제542조의 12 제4항

(신설)

제 8 장 기 타
 제50조(안전 및 보건 계획에 관한 이사회 승인 등)
 ① 대표이사는 산업안전보건법 등 관련 법령에 정한 바에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립한다.
 ② 이 회사는 제1항에 따른 안전 및 보건에 관한 계획을 이사회에 보고하고 승인을 얻어야 한다.

산업안전보건법 및 동법
시행령의 개정에 따른 반영

(신설)

부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월26일부로 적용한다.

시행일 규정

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

○
제 3 호 :

감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인의 건

상법 제382조 (이사의 선임, 회사와의 관계), 당사 정관 제26조 (이사의 선임), 제27조 (이사의 임기), 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 에 의거하여 연강흠을 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3호
연강흠
560303
해당
해당
계열회사 등기임원
(당사 사외이사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

연강흠
연세대학교 경영대학 교수
'91~현재
연세대학교 경영대학 교수
없음

'14.08~'16.01
보건복지부, 국민연금 기금운용위원

'14.01~'14.12
한국재무학회 회장

'13.01~'14.12
한국경영학회 부회장

'09.01~'11.12
기획재정부 기금운용평가단장

* University of Pennsylvania, 재무학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

연강흠
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 한국거래소, 기획재정부 및 금융감독원 등 영향력 있는 감독기관에서 주요 직책을 역임해 온 경험과 연세대학교 경영대학 교수로서 연구해 온 경영사례를 바탕으로 전문성 있는 조언을 수행하는 역할을 하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 
 위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 
사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

연강흠

감사위원회 위원이 되는 이사 후보자는 연세대학교 경영대학 재무 분야의 권위있는 
학자로서 지난 임기동안 이사회에 100% 출석 및 의견을 개진하는 등 적극적인 참여를 하였고, 한국거래소, 기획재정부 및 금융감독원 등에서의 경험을 바탕으로 향후 합병법인의 미래비전 구축에 있어 재무적인 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

○
제 4
호 :

이사 선임 승인의 건

○
제4
-1호
: 사
외
이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제4-1-1호
김휘강
761129
해당
미해당
계열회사 등기임원
(당사 사외이사)
이사회

제4-1-2호
진영아
701205
해당
미해당
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김휘강
고려대학교 정보보호대학원 교수
'10.03~현재
고려대학교 정보보호대학원 교수
없음

'12.03~현재
한국정보보호학회 이사

'17.01~'19.12
카카오 프라이버시정책 자문위원

'15.03~'18.12
삼성전자 소프트웨어/보안 부문 자문단

'04.05~'10.02
엔씨소프트 정보보안 실장

* KAIST, 산업 및 시스템공학 박사

진영아
탭엔젤파트너스 부대표
'19.04~현재
탭엔젤파트너스 부대표
없음

'18.03~'19.02
KBS한류 투자파트너스 부사장

'17.04~'18.03
가천대학교 교수, 창업지원단 부단장

'14.04~'15.11
에이치큐 인베스트먼트 대표

'10.10~'13.05
비엠씨 인베스트먼트 대표

* University of California, Berkeley (MBA)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김휘강
-
-
-

진영아
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(
제
4-1-1호) 김휘강 사외이사 후보

1. 전문성 : 본 후보자는 자동차 보안 연구과제를 지속적으로 수행해 오면서 관련 분야 기술을 다수 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 커넥티드카 및 자율주행 차량에서 요구되는 보안에 대해 
전문성 있는 의견을 개진하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 
위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 
사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

(제4-1-2호) 진영아 사외이사 후보

1. 전문성 : 본 후보자는 다양한 VC투자 경험을 바탕으로 Open Innovation 및 신규사업 진출에
대해 전문적인 투자 관점을 제시하고 다양한 사업기회에 대한 의견을 적극적으로 개진하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고 주주를 
위한 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 
사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제4-1-1호) 김휘강 사외이사 후보 

김
휘
강

사
외이사 후보는 고
려대학
교 정보보호대학원 보안 분야의 권위있는 학자로서 지난 임기동안이사회에 100% 출석 및 의견을 개
진하는 등 적극적인 참여를 하였고, 차량IDS 국제표준 등 자동차 보안 분야에서 도전적인 연구과제를 수행해왔으므로 보안 및 관련 사업 전개에 있어 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(제4-1-2호) 진영아 사외이사 후보
진영아 사외이사 후보는 다수의 VC투자를 경험한 투자 전문가로서 Open Innovation을 통한 성장 
방안에 대한 자문을 기대할 수 있으며, 문화컨텐츠에 대한 투자경험을 바탕으로 신규사업, 차량 
자율주행 및 모빌리티 사업 환경에서 소비될 수 있는 컨텐츠와 다양한 사업 기회에 대한 조언이 
가능할 것으로 기대됩니다.

○
제4
-2호
: 사
내
이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제4-2-1호
서정식
690818
미해당
미해당
미등기임원
이사회

제4-2-2호
김진우
650331
미해당
미해당
계열회사 미등기임원
이사회

제4-2-3호
황경원
710908
미해당
미해당
계열회사 등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서정식
현대자동차
ICT본부장
'18.07~현재
현대자동차 ICT본부장
없음

'18.03~'18.06
현대자동차 차량지능화 사업부장

'15.03~'18.02
대림코퍼레이션 IT컨버전스 부문장

'11.10~'15.02
KT 클라우드웨어 대표이사

* Univ. of California, Berkeley, 경영학(석)

김진우
현대오토에버
인사실장
'21.01~현재
현대오토에버 인사실장
없음

'09.05~'20.12
이노션 경영지원실장

'08.08~'09.04
현대자동차 해외인사팀장

* 서울시립대 행정학(석)

황경원
현대엠엔소프트 
전략지원실장
'16.10~현재
현대엠엔소프트 전략지원실장
없음

'14.11~'16.09
현대엠엔소프트 재경팀장

'05.08~'14.10
현대오토에버 재무팀장

* 연세대 경영학 석사

확인서

확인서_연강흠

확인서_김휘강

확인서_진영아

확인서_서정식

확인서_김진우

확인서_황경원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

○
제 5
호
:
감사위원회 위원 선임 승인의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제5-1호
연강흠
560303
해당
해당
계열회사 등기임원
(당사 사외이사)
이사회

제5-2호
김휘강
761129
해당
미해당
계열회사 등기임원
(당사 사외이사)
이사회

제5-3호
진영아
701205
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

연강흠
연세대학교 경영대학 교수
'91~현재
연세대학교 경영대학 교수
없음

'14.08~'16.01
보건복지부, 국민연금 기금운용위원

'14.01~'14.12
한국재무학회 회장

'13.01~'14.12
한국경영학회 부회장

'09.01~'11.12
기획재정부 기금운용평가단장

* University of Pennsylvania, 재무학 박사

김휘강
고려대학교 정보보호대학원 교수
'10.03~현재
고려대학교 정보보호대학원 교수
없음

'12.03~현재
한국정보보호학회 이사

'17.01~'19.12
카카오 프라이버시정책 자문위원

'15.03~'18.12
삼성전자 소프트웨어/보안 부문 자문단

'04.05~'10.02
엔씨소프트 정보보안 실장

* KAIST, 산업 및 시스템공학 박사

진영아
탭엔젤파트너스 부대표
'19.04~현재
탭엔젤파트너스 부대표
없음

'18.03~'19.02
KBS한류 투자파트너스 부사장

'17.04~'18.03
가천대학교 교수, 창업지원단 부단장

'14.04~'15.11
에이치큐 인베스트먼트 대표

'10.10~'13.05
비엠씨 인베스트먼트 대표

* University of California, Berkeley (MBA)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

연강흠
-
-
-

김휘강
-
-
-

진영아
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제5-1호) 연강흠 감사위원회 위원 후보자
연강흠

감사위원회 위원 후보자는 연세대학교 경영대학 재무 분야의 권위있는 학자로서 
지난 임기동안 이사회에 100% 출석 및 의견을 개진하는 등 적극적인 참여를 하였고, 
한국거래소, 기획재정부 및 금융감독원 등에서의 경험을 바탕으로 향후 합병법인의 미래비전구축에 있어 재무적인 의사결정에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(제5-2호) 김휘강 감사위원회 위원 후보자

김
휘
강

감
사위원회 위원 후보자는 고
려대학
교 정보보호대학원 보안 분야의 권위있는 
학자로서 지난 임기동안이사회에 100% 출석 및 의견을 개
진하는 등 적극적인 참여를 
하였고, 차량IDS 국제표준 등 자동차 보안 분야에서 도전적인 연구과제를 수행해왔으므로 
보안 및 관련 사업 전개에 있어 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(제5-3호) 진영아 감사위원회 위원 후보자
진영아 감사위원회 위원 후보는 다수의 VC투자를 경험한 투자 전문가로서 Open Innovation을통한 성장 방안에 대한 자문을 기대할 수 있으며, 문화컨텐츠에 대한 투자경험을 바탕으로 신규사업, 차량 자율주행 및 모빌리티 사업 환경에서 소비될 수 있는 컨텐츠와 다양한 사업 기회에 대한 조언이 가능할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_연강흠

확인서_김휘강

확인서_진영아

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

○
제 6
호
:
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
12억 4천만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

○
제 7
호
:
임원 퇴직금 규정
(경영진 인사 처우 규정)
변경 승인의 건

- 변경 내용: 

구 분

변경 전

변경 후

제18조

[퇴임위로금]

④ 상무 이하 재임 임원에 한하여 퇴임 시 연봉의 50%를 
특별위로금으로 퇴임대기 종료 시에 일시금으로 지급한다. (이하생략)

④ 상무 이하 재임 임원에 한하여 퇴임시연봉의50%를 특별위로금으로 지급한다. (이하동일)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.