인지소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 인지소프트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
모바일리더

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월16 일

권 유 자:
성 명:주식회사 모바일리더
주 소: 서울 강남구 테헤란로 131, 16층
전화번호: 02-523-4151

작 성 자:
성 명: 윤영주
부서 및 직위: 경영지원팀 / 부장
전화번호: 02-523-4151

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 모바일리더
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 모바일리더
보통주
562,132
17.11
본인
자기주식

주) 상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식에 해당되며, 소유비율은 발행주식총수(3,283,714주)대비 비율입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정정기
최대주주
보통주
1,086,210
33.07
최대주주
-

계
-
1,086,210
33.07
-
-

주) 상기 소유비율은 발행주식총수(3,283,714주)대비 비율입니다. 

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤영주
보통주
1,400
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 20일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년03월20일 09시~ 03월30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단,시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

적절한 방법(이메일, 전화)으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 (주)모바일리더 경영지원팀
 (우편번호 06133)
 ·전화번호 : 02-2051-4151
 ·팩스번호 : 02-3454-1100
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년03월31일 오전9시

장 소
서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 9시 ∼ 2021년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 건물 출입 시 체온을 측정하고 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광학 문자 인식 기술 및 전자서식 기술을 바탕으로 한 디지털 창구 시스템 및 이미지 시스템, 비대면 본인확인 솔루션 등 등 금융권 대상의 SW 솔루션 사업을 주로 영위하고 있습니다.

최는 3년 사이 시중은행을 중심으로 창구 업무 효율화를 위한 디지털 창구 시스템의 신규 구축 및 전국 영업점 확대 구축 사업이 활발하게 전개되었으며, 이에 따라 당사의 디지털 창구 시스템 공급이 활성화 되었습니다. 또
한
이미지 시스템의 경우, 기 확보한 국내 금융권 최고 점유율을 기반으로 지속적인 시스템 업그레이드 및 차세대 사업이 추진되고 있습니다.

또한, 당사는 디지털라이징 시장의 두 축인 서류를 디지털화하는 BPR 솔루션과 전자서식을 통한 종이 없는 업무 환경을 구축하는 PPR 솔루션에 대해 자회사인 인지소프트를 통하여 모두 자체 보유하고 판매하는 유일한 회사입니다. 당사는 고객사에서 디지털화 IT사업을 추진할 때, 두 솔루션을 같이 공급할 수 있으며, 두 솔루션을 연동하여 업무 효율화를 제공할 수 있는 유일한 회사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

소프트웨어 개발 및 공급업(한국표준 산업분류 코드 : J582)

(2) 시장점유율

당사와 종속회사가 보유한 비대면 본인확인 솔루션과 이미지 시스템의 경우, 국내 1금융권 및 2금융권을 통틀어 최고의 점유율을 유지하고 있습니다. 
금융권 디지털 창구 시스템 시장에서는 금융권 고객사에 기 구축된 이미지 시스템과의 연계성을 강점으로 하여 국내 상위권의 점유율을 보유하고 있습니다. 
RPA솔루션은 아직 성장이고, 국내 시장의 많은 부분은 해외 업체가 차지하고 있기에 국내 업체의 시장 점유율은 아직은 낮은 수준이나, 지속적인 거래처 확보로 점유율을 높이고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

금융권을 중심으로 한 솔루션 공급 및 시스템 구축 사업은 금융사의 IT 계열사 또는 대기업 IT서비스 회사가 주도적으로 참여하는 차세대 시스템 구축 등의 대규모 금융권 프로젝트의 일환으로 수행되거나 단위 시스템별로 분리 발주되어 수행되고 있습니다.
차세대 시스템 구축 등의 대규모 프로젝트의 경우, 대형 은행으로부터 연간 2~3건의 프로젝트가 지속적으로 발생되고 있습니다. 이러한 대규모 프로젝트에 대해서는 대형 IT서비스 회사들이 경쟁 입찰을 통해 주관사로 선정되며, 시스템 구성 요소로 당사와 같은 전문 솔루션사의 솔루션이 공급되는 형태로 이루어집니다.
단위 시스템 분리 발주 사업에 대해서는 주로 당사의 종속회사인 인지소프트가
직접 입찰에 참여하여 가격 및 기술 경쟁을 통해 사업을 수주하는 형태로 진행됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

'17년 중반 이후 신규 사업으로 추진하고 있는 서
버 기반 인식 솔루션 사업과 로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 '18년에 본격적으로 수익이 창출 및 확대되었습니다.
특히 서버 기반 인식 솔루션은 기존 PC 및 모바일 기반 인식 기술을 고도화한 것으로 서비스 제공자 입장에서 고객에게 보다 편한 서비스 사용성을 제공하고, 머신러닝 기반의 기술을 통해 지속적인 인식률 향상이 가능하다는 강점을 바탕으로 '18년에 본격적인 시장 확대가 이루어졌습니다.
로보틱 프로세스 자동화 솔루션 사업은 단순 반복적인 업무를 SW 로봇이 대신 수행하도록 하는 솔루션으로 4차 산업혁명 시대에 기존 업무의 패러다임을 바꿀 수 있는 새로운 컨셉의 사업으로 '18년
중
반 솔루션 출시 이후 빠른 시점에 수주 실적을 기록하였고, 지속적인 신규 업체 추가 및 기존 업체의 로봇 솔루션 추가 수주로 매출 확대가 기대되고 있습니다.
또한, 20년 딥러닝 기반의 문서 OCR 연구개발을 통하여 기존 시장에 보다 나은 솔루션을 제공할 수 있을것으로 기대하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 21기
제 20기

자산

I.유동자산
22,295,714,293
21,585,744,232

II. 비유동자산
33,717,845,629
16,384,231,026

자산총계
56,013,559,922
37,969,975,258

부채

I.유동부채
15,719,518,013
5,400,959,818

II. 비유동부채
3,283,328,394
638,577,520

부채총계
19,002,846,407
6,039,537,338

자본

I. 지배기업의소유주지분
36,047,005,071
31,148,390,162

자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

자본잉여금
9,512,638,751
9,229,653,387

이익잉여금
30,438,076,517
25,402,971,262

기타자본구성요소
(5,545,567,197)
(5,126,091,487)

II. 비지배지분
963,708,444
782,047,758

자본총계
37,010,713,515
31,930,437,920

부채및자본총계
56,013,559,922
37,969,975,258

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더와 그 종속기업

과 목
제 21기
제 20기

I. 매출
20,169,959,727
23,558,937,238

II. 매출원가
10,976,119,075
14,647,995,005

III. 매출총이익
9,193,840,652
8,910,942,233

IV. 판매비와관리비
4,695,280,973
3,943,055,335

V. 영업이익(손실)
4,498,559,679
4,967,886,898

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
6,508,864,402
(794,232,803)

VII. 당기순이익
5,216,268,490
(1,522,744,354)

VIII. 기타포괄손익
78,616,141
133,131,112

IX. 총포괄이익
5,294,884,631
(1,389,613,242)

X. 당기순이익귀속
5,216,268,490
(1,522,744,354)

지배기업의 소유주지분
5,035,105,255
(1,785,725,295)

비지배지분
181,163,235
262,980,941

XI. 총포괄이익의귀속
5,294,884,631
(1,389,613,242)

지배기업의 소유주지분
5,113,223,945
(1,652,895,845)

비지배지분
181,660,686
263,282,603

[별도재무제표]
- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더

과 목
제 21기
제 20기

자산

I.유동자산
12,801,819,746
10,134,605,302

II. 비유동자산
28,713,758,621
16,597,409,901

자산총계
41,515,578,367
26,732,015,203

부채

I.유동부채
12,403,507,253
759,381,651

II. 비유동부채
1,599,857,825
352,943,570

부채총계
14,003,365,078
1,112,325,221

자본

I.자본금
1,641,857,000
1,641,857,000

II. 자본잉여금
10,200,605,814
10,200,605,814

III. 이익잉여금
21,226,645,773
18,906,581,174

IV. 기타자본구성요소
(5,556,895,298)
(5,129,354,006)

자본총계
27,512,213,289
25,619,689,982

부채및자본총계
41,515,578,367
26,732,015,203

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 모바일리더

과 목
제 21기
제 20기

I. 매출
4,664,689,858
5,451,464,863

II. 매출원가
3,208,290,778
3,815,858,859

III. 매출총이익
1,456,399,080
1,635,606,004

IV. 판매비와관리비
1,853,155,262
1,708,396,080

V. 영업이익(손실)
(396,756,182)
(72,790,076)

VI. 법인세비용차감전이익(손실)
2,839,610,408
(6,082,217,374)

VII. 당기순이익
2,320,064,599
(6,077,541,225)

VIII. 기타포괄손익
70,053,108
127,939,002

IX. 총포괄이익
2,390,117,707
(5,949,602,223)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 21기
2020년 1월 1일
부터
제 20기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일
2021년 3월 31일

처리확정일
2020년 3월 30일

(단위: 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

21,175,645,773

18,855,581,174

2. 전기이월미처분이익잉여금
18,855,581,174

24,933,122,399

3. 당기순이익
2,320,064,599

(6,077,541,225)

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-
-
-

합 계

21,175,645,773

18,855,581,174

Ⅲ. 이익잉여금처분액

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

21,175,645,773

18,855,581,174

- 재무제표에 대한 주석
- 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

백형덕
1960년08월19일
사내이사
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백형덕
(주)모바일리더 사업총괄
1987.11~1997.04
포스데이타(주) App 개발
해당사항 없음

1997.05~2009.12
SK텔레콤(주) IT기획

2010.01~2020.12
SK(주) 금융사업총괄 등

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 사업에 대한 전문적인 지식을 갖춘 후보자 입니다. 이에 당사의 사내이사로서 경영전반에 적절한 의견제시 및 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천하게 되었습니다.

확인서

사내이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차행전
1965년04월11일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차행전
변호사
2011.02~2014.02
사법연수원 교수
해당사항 없음

2014.02~2016.02
서울행정법원 부장판사

2016.02~현재
차행전법률사무소

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로서, 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

당사의 감사는 2020년 3월 30일자로 임기가 만료되었으나 감사가 재선임되지 않아 상법 제386조 및 415조에 의거 감사인이 선임될때까지 권리의무를 수행중입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)
회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조(주식
등의 전자등록)
1) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

2) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록 조문 정비
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 정비

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
 1)~8) 생략
 9) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 부여하여 발행할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 
 1. 전환권을 행사할 수 있는 기간은 2017년 12월 31일 까지의 기간 범위 내에서 이사회가 발생시에 정한다. 
 2. 우선주식 1주에 대한 전환비율(보통주식으로의 전환을 전제로 한 비례지분을 의미한다)은 우선주식 1주당 보통주식 1주로 하되, 이사회가 발행시에 전환비율, 전환가액의 조정에 대하여 정할 수 있다. 
 3. 기타 전환청구의 절차, 전환조건 등 전환권 행사에 필요하거나 관련된 사항은 이를 발행하는 이사회가 정한다. 
 10) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 주주의 청구에 의하여 배당가능이익으로 상환할 수 있는 상환권을 부여할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선 주식의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 
 1. 우선주식의 주당 상환금액은 해당 우선주식의 발행가액 및 이에 대하여 연 복리 8%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에서 기지급된 배당금을 공제한 금액으로 한다. 
 2. 상환권을 행사할 수 있는 기간(이하 "상환기간")은 2017년 12월 31일 까지의 기간범위 내에서 이사회가 발행시에 정한다. 
 3. 당 회사는 배당가능이익이 있는 경우 법령이 허용하는 최대한 범위에서 우선주식을 상환하도록 한다. 
 4. 상환기간 내에 상환청구가 있었음에도 우선주식에 대하여 상환이 이루어지지 않는 경우 상환기간은 상환이 완료되는 날까지 연장되는 것으로 한다. 배당가능 이익이 있음에도 당 회사가 상환금액의 상환을 지체하는 경우에는 상환을 하여야 하는 날의 다음날부터 실제 상환일까지 연 복리 20%의 비율에 의한 지연배상금을 지급한다.
 11) 생략
 12) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
 1)~8) 현행과 같음
 9) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 부여하여 발행할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 

1. 삭제
 2. 삭제
 3. 삭제
 10) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 주주의 청구에 의하여 배당가능이익으로 상환할 수 있는 상환권을 부여할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선 주식의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 

1. 삭제
 2. 삭제
 3. 삭제
 4. 삭제
 11) 현황과 같음
 12) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의 3 규정을 준용한다

상법 배당기산일 규정 삭제에 따른 정비
 전환 종료 된 우선주 세부 조건 내용 삭제

제9조(주권의 종류) 회사가 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제9조 삭제
제8조로 통합 조문 정비

제 10 조의 3 (신주의 배당기산일) 
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 3(신주의
동등배당) 
 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 배당기산일 규정 삭제에 따른 정비

제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 신탁재산의 말소 등 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
 2) 회사는 매결산기 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 
 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
 2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
 3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정에 따른 배당기준일과 의결권행사일 정비

제 18 조 (소집시기) 
 1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
 2) 정기주주총회는 매년사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법 개정에 따른 내용 정비

제 31 조 2 (감사의 선임) 
 1) 감사는 주주총회에서 선임한다. 
 2) 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
 3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제31조2(감사의 선임·
해임)
 1) 감사는 주주총회에서 선임·
해임한다
 2) 감사의 선임
또는
해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
 4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
 5) 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따른 내용 정비 및 신설

제 46 조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 
 1) 당 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다. 
 1. 대차대조표 
 2. 손익계산서 
 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
 2) 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
 3) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다. 
 4)~5) 생략

제46조(재무제표
등의 작성 등) 

1) 대표이사 사장은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다
 2) 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
 3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다
 4)~5) 현행과 같음

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제48조의2(중간배당)
 1)~3) 생략
 4) 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제48조의2(중간배당)
 1)~3) 현행과 같음
 4) 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는
제10조의3규정을 준용한다.

상법 배당기산일 규정 삭제에 따른 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
178,399,980

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

(단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,500,000

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음