디와이디 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 디와이디

주주총회소집공고
2.9
(주)엠피한강

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회목적사항별 기재사항
- 정관의 변경
조항수정

변경전내용
변경후내용

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

<신설>

제13조
(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한신주
에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

변경전내용
변경후내용

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

<신설>

제12조
(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한신주
에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

주주총회소집공고

2021 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 엠피한강

대 표 이 사 :
이 진 승

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로273, 1206호

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지)http:// www.mphk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 진 승

(전 화) 02-814-4640

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 웍앤코 하바나룸

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 
① 제1호 의안 : 제6기 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 안시찬 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최원배 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 조태욱 선임의 건

④ 제4호 의안 : (비상근) 감사 조성근 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 [전기 : 20억 / 당기 : 20억 (동결)]

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 [전기 : 2억 / 당기 : 2억 (동결)]

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 
6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 19일 9시 ∼ 2021년 03월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능) 
다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제
 한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 사업보고서 및 감사보고서 관한 사항

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 임시주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.mphk.co.kr)에 게재할 예정입니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재 후 서명 또는 날인 후 주주 신분증 사본 첨부), 대리인신분증

9. 기타사항

주주총회 개최에 앞서 코로나바이러스 감염증 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 부득이하게 개최장소가 변경될 수 있으며, 변경 즉시 전자공시 등을 통하여 안내해 드리겠습니다.

※ 금번 정기주주총회에는 기념품을 지급하지 않는 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 12일

주식회사 엠피한강 대표이사 이진승(직인생략)

명의개서대리인 국민은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

사외이사등의 성명

하만준
(출석률:
73%)
박규리
(출석률:
100%)

1
2020-02-17
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성

2
2020-03-02
제5기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

3
2020-03-06
타법인 주식 취득 정정의 건
가결
찬성
찬성

4
2020-03-10
타법인 주식 일부 처분 및 타법인 채권 취득의 건
가결
찬성
찬성

5
2020-03-11
타법인 주식 일부 처분 및 타법인 채권 취득 정정의 건
가결
찬성
찬성

6
2020-03-12
2019사업연도 내부결산 연결/별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
불참
찬성

7
2020-03-18
(보고사항 제1호) 제5기 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-

(보고사항 제2호) 제5기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-

(부의안건) 타법인 주식 처분의 건
가결
찬성
찬성

8
2020-05-27
타법인 주식 일부 처분의 건
가결
찬성
찬성

9
2020-09-15
타법인 주식 취득 및 타법인 사채 처분의 건
가결
불참
-

종된 사업장 이전의 건
가결
불참
-

10
2020-09-22
임시주주총회 소집 결의의 건
가결

찬성

-

11
2020-11-05
임시주주총회 소집일시 변경의 건
가결
찬성

12
2020-12-01
사채 재매각의 건
가결
찬성

13
2020-12-15
임시주주총회 소집일시, 장소 및 명의개서 기준일 변경의 건

가결

찬성

14
2020-12-31
자회사 주식 취득의 건

가결

찬성

타법인 주식 처분의 건

가결
찬성

- 상기 박규리 사외이사는 2020.07.24. 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
35
17
-

- 상기 인원수와 지급총액 등은 중도 퇴임한 사외이사를 포함하여 기재되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 당기 및 전기의 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계자
당기
전기

매출(수익)
매입(비용)
매출(수익)
매입(비용)

㈜엠피그룹
-
-
-
5,948,800

㈜정오에프앤비
38,249,179
21,129,212
100,822
10,224,744

정우현
-
240,000,000
-
240,000,000

- 당기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계자
당기
전기

자금회수
자금대여
유상증자
CB인수

㈜정오에프앤비
400,000,000
400,000,000
2,600,000,000
1,000,000,000

㈜웰리브
-
-
-
960,000,000

- 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계자
당기말
전기말

채권
채무
채권
채무

㈜정오에프앤비
1,857,923
1,651,047
400,100,822
11,247,222

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 세계 화장품 시장 규모

'미(美)'에 대한 인류의 욕구, 산업의 발달과 여성 경제활동 증가, 인터넷 발달에 따른온라인/오프라인 공유 플랫폼 확산, 화장품 소비층 다양화 및 확대 그리고 아름다움에 대한 추구 경향, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성, 유아 등 소비 계층 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세입니다.

한국보건산업진흥원 발간 '2019년 화장품산업분석보고서'상의 Euromonitor International, 2019(Mar) 자료에 의하면 2017년 세계 화장품 시장규모(mkt. value)는 3,918억 달러로 전년대비 1.1% 증가했습니다. 화장품 선진시장인 북미 및 유럽에서의 재정위기 등으로 2016년 화장품 산업의 성장이 다소 둔화되었지만 2017년을 기점으로 다시 반등하는 추세이다. 향후 2022년 세계 화장품 시장규모는 약 4,487억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 화장품 시장 규모 및 증가율]

* 출처 : Euromonitor International, 2019(Mar)

화장품산업은 무한한 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 산업 분야 중 하나입니다.화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화,소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되는분야입니다.

지역별 시장규모는 아시아/태평양이 1,363억 달러(전년대비 4.5% 증가)로 가장 크며, 이어서 아메리카 지역이 1,352억 달러, 유럽 1,016억 달러 순으로 나타났다. 
2013년과 2017년 지역별 시장규모를 비교해보면 화장품 선진시장인 아메리카('13년36.6% → '17년 34.5%) 및 유럽지역('13년 26.9% → '17년 25.9%)에서는 전체 세계시장 대비 점유율이 하락한 반면, 아시아-태평양과 중동 및 아프리카 지역은 경제적 수준의 향상과 미(美)의 대한 관심 증가로 화장품 소비가 늘면서 전체 세계 시장 대비점유율이 상승하였습니다.

2017년 화장품 시장규모는 미국이 741억 달러('16년 18.8% → '17년 18.9%)로 개별국가 기준 세계에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국 479억 달러('16년 11.4% → '17년 12.2%), 일본 328억 달러('16년 8.3% → '17년 8.4%), 브라질 282억 달러('16년 7.4% → '17년 7.2%), 독일 159억 달러('16년 4.1% → '17년 3.6%) 순으로 규모가 컸다. 한편 우리나라 2017년 화장품 시장규모는 116억 달러로 프랑스에 이어 9위를 차지했으며, 세계 화장품 시장에서 차지하는 비중은 2.4% 수준입니다.

전통적 화장품 강국인 미국, 일본, 독일, 프랑스 등이 여전히 높은 시장점유율을 보이고있으나 2016년 대비 2017년에 중국(+8.1% YoY), 인도(+6.2% YoY), 태국(+6.2% YoY), 인도네시아(+4.5% YoY) 등의 화장품 신흥국가들의 성장률이 전 세계 평균성장률(1.1%)을 크게 상회하고 있으며 앞으로도 지속적인 성장이 예상됩니다.

지역별 시장.jpg
[지역별 화장품 시장규모]

* 출처 : Euromonitor International, 2019(Mar)

② 국내 화장품 시장 규모

2018년 국내 화장품산업 총생산규모는 15조 5,028억원으로 전년대비 14.7% 증가했습니다. 이 수치는 최근 5년간 최고의 생산규모를 기록하였으며, 또한 국내 GDP증가율(3.0%) 및 제조업 GDP증가율(1.7%)보다 상당히 높은 수준의 증가율을 기록하였습니다. 

화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2018년 6조 9,081억원으로 전년대비 26.5% 증가했으며, 수입(1조 8,064억원)도 전년대비 5.4% 증가했다. 국내 화장품 수출입 시장에서 뚜렷한 수출 성장세가 지속되었으며, 2018년 무역수지는 2014년 흑자전환 이후 4년 새 약 10배 이상 증가하였습니다. 

2018년 국내 주요 수출국으로서는 중국이 26.6억달러(+37.3% YoY)로 가장 많으며, 이어서 홍콩 13.2억달러(+7.6% YoY), 미국 5.4억달러(+20.7% YoY), 일본 3억달러(+34.1% YoY), 베트남1.6억달러 (+19.8% YoY) 순으로 수출하였다. 

이는 K-뷰티의 품질과 인지도 향상으로 기존 중화권 중심의 수출에서 미주, 유럽등선진시장으로의 진출 확대와 러시아 (+63.3% YoY), 말레이시아 (+30.6% YoY), 인도네시아 (+110.9% YoY)등 화장품 신흥 국가에도 화장품 수출이 뚜렷하게 증가한 것으로 분석되었습니다.

2018년 국내 화장품 생산규모는 15조 5,028억원으로 전년대비 14.7% 증가하였다. 향후 이 같은 증가세는 지속적 수출 증가와 기능성 화장품 성장세 등에 힘입을 것으로 예상됩니다.

[국내 화장품 시장규모]

화장품 유형별로는 기초 화장품 제품류가 약 9.3조원으로 전년대비 23.0% 증가하였고, 그 뒤로 색조 화장품 제품류가 약 2.4조원으로 11.9% 증가, 두발용 제품류 약 1.6조원으로 3.4% 증가, 인체 세정용 제품류 약 1.3조원으로 7.0% 증가한 것으로 나타났습니다. 

* 출처 : 2019년 화장품산업분석보고서

나. 회사의 현황

① 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 현대 메이크업의 트렌드에 맞는 제품을 공급할 목적으로 2000년 12월 22일 설립하였으며, 현재 수입 및 자체 상표 OEM 제품을 전문으로 제조 공급 및 유통하는사업을 영위하고 있습니다. 

당사는 2003년 12월 호주 화장품 브랜드인 'Red Earth' 제품의 국내 독점판매 사업을 시작으로 수입 코스메틱 브랜드 국내 독점 공급 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 사업초기에는 브랜드 단독 매장을 오픈하고 인터넷 사이트를 개설하여 온-오프라인 판매를 진행하는 동시에 2004년경 Drug Store에 입점하였고, 이후 수익성 등을 고려하여 단독매장 등은 철수하고 Drug Store에 대한 수입 브랜드 공급 및 온라인 판매 사업에 집중하게 되었습니다. 

이후 당사는 'Kiss My Face'와 '키스미', '캔메이크' 등의 해외 브랜드를 올리브영에 입점하였으며, 올리브영에 이어 Drug Store 사업에 진출하던 GS왓슨스에 대한 입점계약도 추가로 성사시키는 등 사업의 확장세를 나타내었습니다. 이 후 유통처 또한 CJ홈쇼핑, 홈플러스등 다양한 매출처를 확보하는 동시에 'BCL', '케이팔레트' 등의 메이크업 브랜드에 대한 공급 사업을 강화하였습니다.

금융위기 이후 국내 H&B스토어 시장의 급속적인 확대에 따라 회사의 매출 또한 급속히 성장하였습니다. 당사는 Durg Store매출 외에도 다양한 마케팅 전략 기획 및 활동을 통하여 면세점, 온라인, 마트 등의 다양한 유통채널을 확보하고 매출을 향상 시킬 수 있었습니다.

이후 수입 브랜드 전문 유통에 대한 노하우와 네트워크, 마케팅 전략 수립 및 수행에 대한 노하우를 바탕으로 당사는 브랜드 라이선스 계약을 바탕으로 '엘리자베스' 브랜드의 OEM 판매 하였으며, 현재는 '해서린'(HATHERINE)의 자체 브랜드화를 통하여코팩 등 모공케어 제품을 시작으로 스킨 토너등 기초 화장품 중심의 매출확대가 진행되고 있습니다. 또한, 자체 브랜드인 '릴리바이레드(lilybyred)'을 기획 생산하여색조 메이크업 제품 중심으로 매출이 신장되어 해외 수출등 매출 다변화에 일조하고 있으며, 2020.05월에는 신규브랜드인 '디어오운(Dear.own)'을 출시하였습니다.

[ 사업의 구분 및 설명 ]

사업 분야

대상브랜드

설 명

해외

브랜드 사업

· 키스미

· 캔메이크

· BCL

· 베르사유의 장미

· 케이팔레트

· 다이안

· 오킵스
· 미쉘메르시에

등 총 8개 브랜드

해외 유명 코스메틱 브랜드와의 국내시장 공급계약 및 독점 공급, 대리점 공급 계약을 통하여 해당상품에 대한 한국시장 전문 마케팅 및 유통 공급 사업을 수행.

Variety Shop, Drug Store 등에서 대중적으로 판매되고 있는 유명 코스메틱 브랜드를 위주로 국내 독점 공급 및 대리점 공급 사업을 수행하고 있으며, 국내에 대한 유통 역시 Drug Store 형태와 유사한 H&B스토어 위주로 제품을 공급.

수입상품의 단순 유통 공급이 아닌 한국시장에 적합한 상품 선별 및 마케팅 기획 업무를 수행하고 있으며, 마켓 포지셔닝 및 타겟팅, Package 기획, 매장 디스플레이 방안, 광고 홍보 등의 마케팅 전략을 자체적으로 수립하여 수입 브랜드사 및 H&B스토어와 협력하여 판매 활동에 적용 중

자체/공동

브랜드 사업

· 해서린

· 릴리바이레드
· 디어오운

등 총 3개 브랜드

자체 상표권 보유 브랜드에 대하여 시장조사, 상품기획, OEM 의뢰 및 관리, 마케팅, 판매처 유통 공급 등을 진행하고 있으며, 기존의 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장 진출을 계획하여 수출 공급계약을 체결하였음..

* 당사는 국내 독점 공급 브랜드인 '엘리자베스’브랜드의 프로모션을 위하여 일본 Elizabeth Co., Ltd.와의 협력 하에 자체 기획한 코팩 등의 상품에 대하여 '해서린‘브랜드로 독립하여 출시하고 있으며, 기존의 당사 자체 브랜드인 '릴리바이레드', '디어오운'을 포함하여 총 3개의 브랜드상표권 사용이 가능함.
* '해서린’브랜드의 경우 출시 초기 '해일리(Haley)’브랜드로 제품이 출시된 바 있음.

② 신규 사업

당사는 비즈니스 영역의 확대와 규모의 성장을 위해 기존 완제품 수입, 유통외 다양한 방향의 신규 사업을 계획하고 있습니다. 이는 당사가 보유하고 있는 뛰어난 제품 기획 능력, 고객 맞춤 마케팅 노하우, 다양한 유통 채널과의 좋은 관계와 관련 경험을최대한 활용할 수 있는 방향으로 전개될 것입니다. 특히 최대 강점인 H&B스토어 내 포트폴리오 다양화를 통해 경쟁력을 더욱 강화하는 것에 첫 번째 초점이 맞추어 질 것이며, OEM 제조 상품 매출 비중을 강화하고, 해외 시장 개척 등도 본격화하여 2019년 하반기 아시아 시장인 태국, 베트남, 말레이시아, 싱가포르, 일본시장에 수출 공급계약을 체결하였고, 2020년 6월에는 오세아니아 대륙인 뉴질랜드에도 첫 런칭이 이루어졌으며, 2021년 중국의 온라인 시장을 필두로 하여 현재 지속적으로 또 다른 국가 및 대륙으로의 수출을 위한 협의를 진행중에 있습니다.

(1) H&B스토어 내 포트폴리오 다양화
당사는 현재 H&B스토어 내 메이크업 카테고리, 그 중에서도 특히 아이메이크업 카테고리에서 매출 규모 및 판매 수량 면에서 상위권을 다투고 있습니다. 그러나 상대적으로 더 큰 시장이 존재할 수 있고, 더 가파른 매출 성장을 기대할 수 있는 타 카테고리에서의 점유율은 상대적으로 미미한 것이 사실입니다. 이에 빠르게 성장하고 있는 국내 H&B 시장에서의 전체적 점유율 상승과 매출 규모 확대를 위해 당사가 아직 보유하지 않고 있거나, 상대적으로 경쟁력이 약한 카테고리에서의 제품 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다. 

메이크업 외 카테고리 점유율 확보를 위해 해서린 브랜드를 개발하여 코팩 등의 스페셜 케어 카테고리를 시작으로 토너 등의 기초 화장품의 상품을 확대하고 있습니다.

또한 여전히 부족한 바디케어, 스킨케어, 헤어 스타일링, 남성 등의 화장품 카테고리 신규 브랜드를 지속적으로 서칭하고 있으며, 화장품 외 오랄 케어, 홈케어, 식품, 잡화 등의 카테고리에서도 적합한 브랜드 유치를 추진하고 있습니다. 

(2) 제조 상품 매출 비중 강화

현재 당사의 매출은 수입 제품 및 OEM 제조, 판매를 통해 만들어 지고 있습니다. 수입 제품에 대하여 계속 판매 함에 있어서도 수입 제품의 의존성을 낮추고, 예측할 수 없는 외부적 리스크(환율 상승, 해외 시장 및 한일관계 악화로 인한 정책의 급격한 변화 등)를 축소해 나가기 위해 당사가 자체적으로 기획, 디자인, 마켕팅 등에 주력하여OEM제조 및 공급하고 유통 판매하며, 당사가 모든 사항을 컨트롤 할 수 있는 제조 상품의 비중을 점차적으로 확대해 나갈 계획입니다. 이는 단순히 매출 비중의 분산과외부 리스크 관리의 목적뿐만 아니라, 수입 완제품이 따라갈 수 없는 국내 시장의 트렌드에 발을 맞추고, 때로는 새로운 트렌드 리더가 되는 가능성을 확보함과 동시에 K-BEAUTY 열풍으로 더욱 뜨거워지고 있는 해외 시장의 가능성 개척을 위해 반드시 필요한 과정이라 말할 수 있습니다.

이에 따라 '해서린(HATHERINE)’브랜드를 개발하였으며, 코팩을 시작으로 트러블
패치등 스페셜 케어 상품군과 아침토너 등의 기초 케어 상품을 국내 OEM 제조, 판매하고 있습니다.

또한, 국내 메이크업 시장 트렌드 섭렵을 위해 '릴리바이레드(lilybyred)'를 출시하여 , 현재 스태리아이즈나인투나인 젤 아이라이너, 앙큼라이어 코팅 틴트 등의 국내 OEM 제조 및 판매를 하고 있으며, 해당 제품들은 주요 온라인 쇼핑몰에 이어 H&B 및 오프라인에도 입점되어 꾸준한 매출을 기록해 가고 있고, 최근에는 당사 신규 브랜드인 '디어오운(Dear.own)'을 새롭게 출시하여 색조 눈화장 새도우 팔레트 제품(레이지앤코지 새도우 팔레트, 블레이즈앤그레이즈 새도우 팔레트 2종 16가지 색상)을 시장에 런칭하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요(나. 회사의 현황) 부문을 내용 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당해 실적은 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 엠피한강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

유동자산

17,672,530,178

29,246,120,722

현금및현금성자산
3,239,315,826

745,289,044

단기금융상품
1,000,000,000

7,000,000,000

매출채권및기타채권
3,989,757,905

7,436,386,077

기타금융자산
53,990,299

3,722,052,018

기타유동자산
347,729,118

1,049,131,286

당기법인세자산
55,151,889

200,432,640

재고자산
5,487,128,139

9,092,829,657

매각예정자산
3,499,457,002

-

비유동자산

2,967,966,281

22,982,939,751

당기손익금융자산
1,195,253,760

3,180,458,706

기타포괄손익금융자산
993,686,354

12,085,433,339

관계기업투자
-

5,801,067,256

기타금융자산
204,795,000

1,081,900,463

유형자산
524,142,857

799,620,894

무형자산
29,088,310

13,459,093

기타비유동자산
21,000,000

21,000,000

자산 총계

20,640,496,459

52,229,060,473

부채

유동부채

2,678,391,114

19,639,529,364

매입채무및기타채무
1,466,703,352

1,115,629,466

전환사채
-

12,628,597,735

신주인수권부사채
-

5,126,673,565

리스부채
341,436,258

264,786,732

당기법인세부채
-

33,799,788

기타금융부채
41,012,397

362,987,201

기타유동부채
637,739,400

2,621,500

환불부채
191,499,707

104,433,377

비유동부채

840,978,073

1,714,921,295

리스부채
152,502,644

137,417,851

순확정급여부채
584,977,767

413,004,692

장기급여충당부채
103,497,662

72,132,274

이연법인세부채
-

1,092,366,478

부채 총계

3,519,369,187

21,354,450,659

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

17,121,127,272

30,461,903,788

자본금
6,459,699,900

5,683,127,000

자본잉여금
16,845,962,246

11,993,270,805

기타자본
(8,544,371,125)

(7,144,888,777)

기타포괄손익누계액
(2,048,478,550)

2,601,250,933

이익잉여금
4,408,314,801

17,329,143,827

비지배지분

-

412,706,026

자본 총계

17,121,127,272

30,874,609,814

자본 및 부채 총계

20,640,496,459

52,229,060,473

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 엠피한강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

매출액
30,388,158,481
48,109,003,273

매출원가
24,355,139,641
31,783,982,097

매출총이익
6,033,018,840
16,325,021,176

판매비와관리비
14,579,060,940
18,087,041,496

영업이익
(8,546,042,100)
(1,762,020,320)

금융수익
3,203,554,076
2,462,170,873

금융비용
4,741,492,738
473,745,355

기타수익
424,315,653
21,560,807

기타비용
1,305,876,243
3,284,515,702

지분법손익
(35,798,998)
150,133,766

법인세비용차감전순이익
(11,001,340,350)
(2,886,415,931)

법인세비용
(333,829,041)
2,151,502

당기순이익
(10,667,511,309)
(2,888,567,433)

기타포괄손익
(7,059,035,665)
2,762,774,494

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익금융자산평가손익
(6,818,963,658)
2,796,638,004

확정급여채무 재측정요소
(240,072,007)
(33,863,510)

당기총포괄이익
(17,726,546,974)
(125,792,939)

당기순손익의 귀속
(10,667,511,309)
(2,888,567,433)

지배기업의 소유주
(10,626,338,120)
(2,913,164,390)

비지배지분
(41,173,189)
24,596,957

당기총포괄손익의 귀속
(17,726,546,974)
(125,792,939)

지배기업의 소유주
(17,597,264,716)
(238,498,965)

비지배지분
(129,282,258)
112,706,026

주당이익

기본주당이익
(181)
(55)

희석주당이익
(180)
(55)

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 엠피한강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

2019.01.01(전기초)
5,683,127,000
11,993,270,805
(8,511,695,500)
-
20,168,893,725
29,333,596,030
-
29,333,596,030

당기순이익
-
-
-
-
(2,913,164,390)
(2,913,164,390)
24,596,957
(2,888,567,433)

확정급여채무 재측정요소
-
-
-
-
(33,863,510)
(33,863,510)
-
(33,863,510)

기타포괄손익금융자산평가이익
-
-
-
2,708,528,935
-
2,708,528,935
88,109,069
2,796,638,004

기타포괄손익금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
(107,278,002)
107,278,002
-
-
-

전환사채 발행
-
-
1,346,180,160
-
-
1,346,180,160
-
1,346,180,160

신주인수권부사채 발행
-
-
53,302,188
-
-
53,302,188
-
53,302,188

자기주식의 취득
-
-
(32,675,625)
-
-
(32,675,625)
-
(32,675,625)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
300,000,000
300,000,000

2019.12.31(전기말)
5,683,127,000
11,993,270,805
(7,144,888,777)
2,601,250,933
17,329,143,827
30,461,903,788
412,706,026
30,874,609,814

2020.01.01(당기초)
5,683,127,000
11,993,270,805
(7,144,888,777)
2,601,250,933
17,329,143,827
30,461,903,788
412,706,026
30,874,609,814

당기순이익
-
-
-
-
(10,626,338,120)
(10,626,338,120)
(41,173,189)
(10,667,511,309)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(240,072,007)
(240,072,007)
-
(240,072,007)

기타포괄손익-공정가치지정지분상품 제거로 인한 평가손익누적액의 변동
-
-
-
(6,704,148,382)
-
(6,704,148,382)
(114,815,276)
(6,818,963,658)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
2,054,418,899
(2,054,418,899)
-
-
-

전환사채 조기상환
-
885,953,250
(885,953,250)
-
-
-
-
-

전환권 행사
722,693,600
3,538,414,810
(460,226,910)
-
-
3,800,881,500
-
3,800,881,500

신주인수권부사채 조기상환
-
48,076,483
(48,076,483)
-
-
-
-
-

신주인수권행사
53,879,300
460,129,337
(5,225,705)
-
-
508,782,932
-
508,782,932

종속기업지분의 추가취득
-
(79,882,439)
-
-
-
(79,882,439)
(256,717,561)
(336,600,000)

2020.12.31(당기말)
6,459,699,900
16,845,962,246
(8,544,371,125)
(2,048,478,550)
4,408,314,801
17,121,127,272
-
17,121,127,272

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 엠피한강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,685,960

(4,877,392,886)

영업으로부터 창출된 현금
(74,079,215)

(4,994,881,044)

이자수취
209,288,579

187,910,877

배당금수취

250,933,490

이자지급
(245,004,375)

(10,756,969)

법인세납부
111,480,971

(310,599,240)

투자활동으로 인한 현금흐름

15,458,600,742

(17,925,099,243)

단기금융상품의 처분
31,100,000,000

12,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,728,714,610

2,337,535,900

당기손익금융자산의 처분
2,841,912,543

-

관계기업처분에 따른 현금유입
2,624,720,000

3,670,000

차량운반구의 처분
8,181,818

-

단기대여금의 감소
300,000,000

(13,000,000,000)

장기대여금의 감소
1,000,000

(600,000,000)

임차보증금의 감소
1,053,000,000

-

기타보증금의 감소
3,472,500

(960,000,000)

단기금융상품의 증가
(25,100,000,000)

(10,837,535,900)

당기손익금융자산의 취득
(742,000,000)

(5,650,933,490)

단기대여금의 증가
-

(26,768,903)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(100,000,000)

관계기업취득에 따른 현금유출
-

(7,745,850)

비품의 취득
(1,080,909)

(321,000)

건설중인자산의 취득
(40,000,000)

(30,000,000)

사용권자산의 취득
-

(1,053,000,000)

상표권의 취득
(22,346,820)

-

소프트웨어의 취득
(343,000)

장기대여금의 증가
-

임차보증금의 증가
-

기타보증금의 증가
(296,630,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(12,966,259,920)

18,016,643,874

종속기업의 유상증자
-

300,000,000

전환사채의 발행
-

13,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

5,100,000,000

종속기업지분 추가취득
(336,600,000)

전환사채 상환
(7,500,000,000)

신주인수권부사채의 상환
(4,693,040,060)

리스부채의 상환
(436,619,860)

(350,680,501)

자기주식의 취득
-

(32,675,625)

현금및현금성자산의 감소

2,494,026,782

(4,785,848,255)

기초 현금및현금성자산

745,289,044

5,531,137,299

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

당기말 현금및현금성자산

3,239,315,826

745,289,044

<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 엠피한강
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

유동자산

14,114,045,144

28,885,724,552

현금및현금성자산
2,638,858,741

687,559,575

단기금융상품
-

7,000,000,000

매출채권및기타채권
3,989,757,905

7,436,386,082

기타금융자산
55,848,222

4,102,590,130

기타유동자산
297,159,886

549,131,286

당기법인세자산
44,774,069

200,432,640

재고자산
5,337,646,321

8,909,624,839

매각예정자산
1,750,000,000

-

비유동자산

7,052,090,281

21,655,370,416

당기손익금융자산
2,342,777,760

4,245,906,627

기타포괄손익금융자산
993,686,354

9,993,483,339

종속기업투자
2,936,600,000

2,600,000,000

관계기업투자
-

2,900,000,000

기타금융자산
204,795,000

1,081,900,463

유형자산
524,142,857

799,620,894

무형자산
29,088,310

13,459,093

기타비유동자산
21,000,000

21,000,000

자산총계

21,166,135,425

50,541,094,968

부채

유동부채

2,645,421,993

19,616,608,398

매입채무및기타채무
1,468,061,613

1,126,508,288

전환사채
-

12,628,597,735

신주인수권부사채
-

5,126,673,565

리스부채
341,436,258

264,786,732

기타금융부채
35,624,890

362,987,201

기타유동부채
608,799,525

2,621,500

반품충당부채
191,499,707

104,433,377

비유동부채

840,978,073

1,455,651,546

리스부채
152,502,644

137,417,851

순확정급여부채
584,977,767

413,004,692

장기급여충당부채
103,497,662

72,132,274

이연법인세부채
-

833,096,729

부채총계

3,486,400,066

21,072,259,944

자본

자본금

6,459,699,900

5,683,127,000

자본잉여금

16,925,844,685

11,993,270,805

기타자본구성요소

(8,544,371,125)

(7,144,888,777)

기타포괄손익누계액

(2,048,478,550)

1,837,639,002

이익잉여금

4,887,040,449

17,099,686,994

자본총계

17,679,735,359

29,468,835,024

부채 및 자본총계

21,166,135,425

50,541,094,968

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠피한강
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

매출액
30,388,158,481
48,109,003,273

매출원가
24,355,967,444
31,784,470,750

매출총이익
6,032,191,037
16,324,532,523

판매비와관리비
14,542,204,797
18,057,909,282

영업이익
(8,510,013,760)
(1,733,376,759)

금융수익
3,128,612,325
2,276,602,647

금융비용
4,701,380,545
473,644,533

기타수익
428,466,901
21,560,807

기타비용
810,082,645
3,284,464,660

법인세비용차감전순이익
(10,464,397,724)
(3,193,322,498)

법인세비용
(314,788,292)
(50,701,275)

당기순이익
(10,149,609,432)
(3,142,621,223)

기타포괄손익
(5,949,154,665)
1,911,053,494

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익금융자산평가손익
(5,709,082,658)
1,944,917,004

확정급여채무 재측정요소
(240,072,007)
(33,863,510)

총포괄이익
(16,098,764,097)
(1,231,567,729)

주당이익

기본주당이익
(172)
(55)

희석주당이익
(172)
(55)

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠피한강
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01(전기초)
5,683,127,000
11,993,270,805
(8,511,695,500)
-
20,168,893,725
29,333,596,030

당기순이익
-
-
-
-
(3,142,621,223)
(3,142,621,223)

확정급여채무 재측정요소
-
-
-
-
(33,863,510)
(33,863,510)

기타포괄손익금융자산평가이익
-
-
-
1,944,917,004
-
1,837,639,002

기타포괄손익금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
(107,278,002)
107,278,002
107,278,002

전환사채 발행
-
-
1,346,180,160
-
-
1,346,180,160

신주인수권부사채 발행
-
-
53,302,188
-
-
53,302,188

자기주식의 취득
-
-
(32,675,625)
-
-
(32,675,625)

2019.12.31(전기말)
5,683,127,000
11,993,270,805
(7,144,888,777)
1,837,639,002
17,099,686,994
29,468,835,024

2020.1.1(당기초)
5,683,127,000
11,993,270,805
(7,144,888,777)
1,837,639,002
17,099,686,994
29,468,835,024

당기순이익
-
-
-
-
(10,149,609,432)
(10,149,609,432)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(240,072,007)
(240,072,007)

기타포괄손익금융자산평가이익
-
-
-
(5,709,082,658)
-
(5,709,082,658)

기타포괄손익금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
1,822,965,106
(1,822,965,106)
-

전환사채 조기상환
-
885,953,250
(885,953,250)
-
-
-

전환권 행사
722,693,600
3,538,414,810
(460,226,910)
-
-
3,800,881,500

신주인수권부사채 조기상환
-
48,076,483
(48,076,483)
-
-
-

신주인수권행사
53,879,300
460,129,337
(5,225,705)
-
-
508,782,932

2020.12.31(당기말)
6,459,699,900
16,925,844,685
(8,544,371,125)
(2,048,478,550)
4,887,040,449
17,679,735,359

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠피한강
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

60,378,344

(4,386,055,845)

영업으로부터 창출된 현금
(100,494,083)

(4,194,855,868)

이자수취
180,805,648

180,414,438

이자지급
(175,591,792)

(61,027,415)

법인세 납부
155,658,571

(310,587,000)

투자활동으로 인한 현금흐름

14,520,580,742

(18,174,165,753)

단기금융상품의 처분
30,000,000,000

12,000,000,000

단기대여금의 감소
700,000,000

-

기타포괄손익금융자산의 처분
2,986,874,610

2,337,535,900

당기손익금융자산의 감소
2,071,912,543

-

관계기업투자처분
1,393,140,000

-

차량운반구의 처분
8,181,818

-

장기대여금 감소
1,000,000

-

임차보증금의 감소
1,053,000,000

-

기타보증금의 감소
3,472,500

3,670,000

단기금융상품의 취득
(23,000,000,000)

(13,000,000,000)

당기손익금융자산의 취득
-

(1,960,000,000)

기타포괄손익금융자산의 취득
-

(9,837,535,900)

종속기업투자주식의 취득
(336,600,000)

(2,600,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(2,900,000,000)

단기대여금의 대여
-

(1,000,000,000)

장기대여금의 대여
-

(30,000,000)

비품의 취득
(1,080,909)

(26,768,903)

건설중인자산 증가
(40,000,000)

-

사용권자산의 취득
-

(100,000,000)

상표권의 취득
(22,346,820)

(7,745,850)

소프트웨어의 취득
(343,000)

(321,000)

임차보증금의 증가
-

(1,053,000,000)

기타보증금의 증가
(296,630,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(12,629,659,920)

17,716,643,874

전환사채의 발행
-

13,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

5,100,000,000

신주인수권부사채의 상환
(4,693,040,060)

-

전환사채의 상환
(7,500,000,000)

-

리스부채의 상환
(436,619,860)

(350,680,501)

자기주식의 취득
-

(32,675,625)

현금및현금성자산의 순증감

1,951,299,166

(4,843,577,724)

기초 현금및현금성자산

687,559,575

5,531,137,299

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

기말 현금및현금성자산

687,559,575

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

처분(예정)일 : 2021년 3월 29일
처분(확정)일 : 2020년 3월 27일

미처분이익잉여금

3,845,464,152

16,058,110,697

전기이월미처분이익잉여금
16,058,110,697

19,127,317,428

순확정급여부채의 재측정요소
(240,072,007)

(33,863,510)

기타포괄손익금융자산 처분에 따른 
 이익잉여금 대체
(1,822,965,106)

107,278,002

당기순이익
(10,149,609,432)

(3,142,621,223)

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

3,845,464,152

16,058,110,697

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제5기
제4기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
-2,889
-

(별도)당기순이익(백만원)
-3,143
3,999

(연결)주당순이익(원)
-51
70

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 “

주식회사 엠피한강”
이라 한다. 영문으로는
MP Hankang Co., Ltd.(약호 MPHK)
라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 한글로
“자안코스메틱 주식회사",
영문으로
JAANH COSMETICS, INC.
라 표기한다

상호변경

제4조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mphk.co.kr)에 한다. ~(이하생략)

제4조 (공고방법)
이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지
(http:// jaanhcosmetics.com)에 게재한다.~(이하 동일)

홈페이지 주소 변경

제5조 (발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다

제5조 (발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주로 한다

발행 총 주식수 변경

제7조 (1주의 금액) 
주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

제7조 (1주의 금액) 
주식 1주의 금액은
1,000원으로 한다.

주당금액 변경

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야

한다. <단서신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을

수 있도록 함.

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

<신설>

<신설>

<신설>

② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호,제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

⑥ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

<신설>

제10조 (주식의 발행 및 배정)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

<삭제>

<삭제>

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를발행하여야 한다.

조문 재정비 및

경영효율성 도모

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

<신설>

제12조
(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주
에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

동등배당 원칙을

명시함.

배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을방지함.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 귄리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함

께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석신설>

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 기업을 인수합병 하기 위하여 국내외 금융기관을 포함한 재무적 투자자 및 전략적 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑤ (생략)

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

<삭제>

<삭제>

②~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑤ (현행과 같음)

사채발행 총액 변경

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 기업을 인수합병 하기 위하여 국내외 금융기관을 포함한 재무적 투자자 및 전략적 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ (생략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

<삭제>

<삭제>

②~⑥ (현행과 같음)

사채발행 총액 변경

제19조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제19조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 같음)

사채발행 총액 변경

제22조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고,필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는
3명 이상 5인 이내로 한다.

선임 이사 총수 변경

제46조 (감사의 수와 선임)

① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식

에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제46조 (감사의 수와 선임·해임)

① (현행과 같음)

② 감사는
주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지

못한다.

감사선임에 관한

조문 정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의6주간 전에제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④~⑥ (생략)

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④~⑥ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제56조 (이익배당)

① (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)

제56조 (이익배당)

①~② (현행과 같음)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회의결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<추가>

<부칙(2021.03.29.)>

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안시찬
1976.04.15
부
-
-
이사회

최원배
1965.03.15
부
-
-
이사회

조태욱
1977.09.03
여
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안시찬
경영인
-

현) 자안그룹(주) 대표이사

University of California in LosAngeles (UCLA), MBA

-

최원배
경영인
-

현) 한국능률협회컨설팅 파트너 컨설턴트

현) LG전자 컨설턴트 양성 교수

충북대 전산통계학과 석사

-

조태욱
변호사
-

현) 법률사무소 담영 변호사

현) 고려대학교 최고위과정 강사(법률)

한양대학교 법학과 학사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안시찬
-
-
-

최원배
-
-
-

조태욱
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획.
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 오랜 기간 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무 전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여 할 것으로 예상되어 추천하였음.

확인서

확인서_후보자 안시찬.jpg
확인서_후보자 안시찬

확인서_후보자 조태욱.jpg
확인서_후보자 조태욱

확인서_후보자 최원배.jpg
확인서_후보자 최원배

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조성근
1980.10.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조성근
회계사
-

현) 회계법인 이상 회계사

전) EY 한영회계법인 회계사

성균관대학교 경영학과 학사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성근
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자의 회계사 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 감사 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서-후보자 조성근.jpg
확인서-후보자 조성근

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
431백만원

최고한도액
20억원

- 상기 이사의수 및 실제 지급된 보수총액에는 중도퇴임한 이사내역을 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28백만원

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.mphk.co.kr)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 신종 코로나 바이러스(코로나19)관련 주총 참석 안내

가. 주주총회 직접 참석 대신, 전자투표시스템을 이용한 비대면적 의결권 행사 방법
 을 활용하실 수 있습니다. 특히 감염지역(해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 
 거주자, 발열 및 호흡기질환 증상자, 감염확진자 및 감염의심자 또는 그의 가족
 인 주주님께서는 비대면적 의결권 행사 방법을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
나. 주주총회 직접 참석시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 현장에서 진행하는 
 발열검사 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 주주총회장의 입장이 제한될 수 
 있습니다.
다. 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 
 변동될 수 있으며, 이 경우 우리회사의 홈페이지와 주주총회 소집공고 정정을 
 통해 변경 사항을 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

라. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있
 습니다. 

※
전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 19일 9시 ∼ 2021년 03월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능) 
다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 경우 전자투표는 기권으로 처리