엠로 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 엠로

주주총회소집공고
2.9
(주)엠로

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.10

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

참고사항
집중일 개최사유 
미작성

주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음.

주총 집중일 주총 개최 사유
 -.주주총회 개최(예정)일 : 2021-03-31
 -.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 결산, 외부감사인 일정에따라 주주총회 
 1주전까지 사업보고서 및 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정 
 등을 고려하여 불가피하게 해당 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 
 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.

주주총회소집공고

2021 년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주)엠로

대 표 이 사 :
송 재 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 당산로41길 11, E동 5층(당산로4가, 당산SK V1센터)

(전 화)02-785-9848

(홈페이지)http://www.emro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 재 엽

(전 화) 02-785-9848

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사정관
제18조에 의하여
제21기 정기주주총회를 다음과 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 다 음 -

1. 일 시 :
2021년 3월 31일 (수요일) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, E동 5층
 (당산동4가, 당산SKV1센터) 당사 대회의실
3. 회의 목적사항
 가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사 인선임결과 보고
 나. 부의안건

제1호의안 :
제21기(2020.1.1 - 2020.12.31)재무제표 승인의 건.

제2호의안 : 사외이사 선임의 건.(별첨1)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 10억)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억)

제5호의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨2)

제6호의안 : 임원 퇴직금규정 일부 변경의 건 (별첨3)

제1호의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 
 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고, 그 사항을 
 주주총회에 보고할 예정임

4. 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 정기주주총회에 주주님들의 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장
 등에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사:주주총회참석장,신분증
 - 대리행사:주주총회참석장,위임장(주주와대리인의 인적사항기재,인감날인)
 대리인의신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업 개황

소프트웨어(SW)는 컴퓨터, 통신장비 등 하드웨어의 기능을 수행하도록 하는 핵심적인 ICT분야로, 소프트웨어의 개발, 제작, 생산 및 유통 등과 이와 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축, 운영 등과 관련된 산업을 의미합니다.

소프트웨어산업은 지식창출과 활용, 파급에 있어서 부가가치를 높이는 원천으로서의 역할을 수행하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 최신 IT 기술과 접목하여 다양한 산업으로 융·복합화 추세가 빠르게 진행되고 있습니다. 자동차, 선박 등의 장비가 첨단화 되면서 소프트웨어와의 밀접도가 점차 올라가고 있고 교통, 금융, 의료 등 대부분의 산업에 적용되는 등 적용 범위가 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 기존 하드웨어산업 중심에서 소프트웨어산업 중심으로 산업구조가 변화하였습니다.

[SW 사업의 분류]

구 분

기능 분야

소프트웨어

패키지 
SW

인프라 SW

OS, 보안, IT 운영관리, 데이터 관리 등

기업용 애플리케이션 SW

ERP, SCM, CRM, 그룹웨어, 산업특화 SW 등

IT 서비스

비즈니스 IT 서비스

IT 시스템 컨설팅, 시스템 개발 및 통합 등

IT 제품 지원 및 서비스

하드웨어 공급·유지보수, 기술지원 등

주1. Gartner

상기 소프트웨어 사업 분류 중 당사는 기업용 애플리케이션 SW의 개발 및 제품판매(용역 포함)를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

IT서비스는 IT기술을 바탕으로 사용자의 요구사항을 분석하고 설계하는 컨설팅과 시스템 인프라를 구축을 위해 최적을 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공하고 이에 대한 유지보수 서비스를 제공하는 것입니다. 최근 패키지 SW 시장이 확대됨에 따라 IT 시스템 컨설팅, 시스템 통합, 클라우드 관련 IaaS(Infrastructure as a Service), IT 아웃소싱 등 비즈니스 IT 서비스의 수요는 증가하고 있지만, 하드웨어 지원 서비스 감소, 경기 불황에 따른 IT투자 축소 등으로 인해 IT 제품지원 시장의 성장세는 둔화되고 있습니다.

패키지 SW는 소프트웨어로 라이선스를 구매해 사용하는 경우를 말하고, 운영체제(OS), 데이터베이스 관리시스템(DBMS), ERP 등 IT 각 분야의 근간을 이루는 제품 등을 말합니다. 이들 제품 없이는 원활한 IT 활동을 할 수 없다는 점에서 패키지 SW는 소프트웨어 산업의 큰 축으로 자리잡고 있습니다.

패키지 SW는 사용 범위에 따라 인프라 SW와 기업용 애플리케이션 SW로 구분됩니다. PC시장의 성장 둔화와 오픈소스 소프트웨어의 개발 확대 등으로 인해 인프라 SW 시장의 성장은 다소 둔화될 것으로 보이며, 기업용 애플리케이션 SW 분야는 클라우드, 모바일기기 등의 확산에 따른 새로운 플랫폼을 바탕으로 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

[주요 기업용 애플리케이션 SW]

구 분

개 념

ERP

ERP(Enterprise Resource Planning)는 기업 내 생산, 물류, 재무, 회계, 영업과 재고 등 경영 활동 프로세스들을 통합적으로 연계해 관리하는 전사적자원관리시스템 또는 전사적통합시스템을 말합니다.

CRM

CRM(Customer Relationship Management)은 기업이 고객과 관련된 내·외부 자료를 분석·통합해 고객 중심 자원을 극대화하고 이를 토대로 고객특성에 맞게 마케팅 활동을 계획, 지원, 평가하는 과정입니다.

SCM

SCM(Supply Chain Management)은 원재료의 생산·유통 등 모든 공급망 단계를 최적화해 수요자가 원하는 제품을 원하는 시간과 장소에 제공하는 공급망 관리를 말합니다.

그룹웨어

개인용 소프트웨어와 반대되는 개념으로 기업 구성원들이 업무용 소프트웨어를 한데 묶어 서류 작성, 결재, 문서 보관 등의 업무를 처리 및 지원하는 소프트웨어입니다.

당사의 주요 사업인 SCM, 특히 구매 SCM은 구매 조달의 모든 과정으로 협력사 발굴, 선정, 계약, 납품, 입고, 정산에 이르는 구매행위의 전 과정을 최적화하는 것이며, 이와 함께 영업, R&D, 설계, 생산, 협력사 등 기업망내의 다양한 이해관계자들의 가치망을 최적화시키는 시스템입니다.

국내에서 구매 SCM 솔루션 시장은 국내 대기업들이 IMF 이후 저성장에 따른 비용 통제를 통한 수익성 제고를 위해 구매 및 조달 효율화를 목표로 2000년대초 도입되기 시작하였습니다. 국내에 초기 도입된 구매 SCM은 능력 있는 협력사를 선정하여 부품 및 서비스를 적기에 조달할 수 있도록 하고 품질, 납기 등에 문제 있는 협력사들을 퇴출시키기 위한 시스템이었습니다.

최근의 구매 SCM 솔루션은 생산, 영업 등 기업 내부 공급망을 최적화하는 것뿐만 아니라 대체품 관리체계 운영, 부품 최적화 체계 구축, 협력사와의 상품기획과 개발 및 협력사 육성까지 그 운영 폭은 점점 더 넓어지고 있습니다. 공급망 경쟁력 향상을 위해서는 원자재 공급자에서 고객에 이르는 모든 거래 Partner 즉, 내·외부 Partner와 SCM 프로세스상에서 발생하는 다양한 협업 정보들을 실시간으로 공유하고 정보를 동기화하여 필요한 업무를 즉시 처리함으로써 쌍방향 커뮤니케이션에 의한 업무 생산성과 효율성을 획기적으로 개선하고 있습니다.

2000년대초 구매 SCM 솔루션을 이미 구축한 삼성, 포스코와 같은 기업들은 현재 최신 시스템을 구축하고 있으며, SK하이닉스, LG 전자, LG 디스플레이, KT, SKT, 대우조선해양 등 여러 대기업들뿐만 아니라 대기업 계열사를 비롯하여 서울의료원, 한국전력공사, 한국수력원자력 등 공공기관, 글로벌 법인, 중견 기업으로까지 시스템 구축이 확대되고 있습니다.

(2) 소프트웨어 산업의 특성

소프트웨어 산업은 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지지만, 일반적으로 경기변동 및 국가 정책에 큰 영향을 받아왔습니다. 경기변동에 따라 IT부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나, 최근에는 소프트웨어 등 IT기술기반이 기업의 중요한 경쟁력의 요소가 되며 IT부문에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. 특히, 스마트 산업 생태환경을 대변하는 인터넷과 웹이 확장되고, 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 기업의 정보시스템 및 비즈니스의 생산성과 경쟁력을 향상시키기 위한 핵심수단으로 소셜, 클라우드, 모바일의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다.

이러한 변화를 통해 기존의 네트워크 서비스, 콘텐츠, 애플리케이션 등 스마트 산업 생태환경의 핵심적인 요소가 소프트웨어를 중심으로 통합되는 방향으로 전개되고 있습니다. 이에 주요 소프트웨어 기업들은 이를 지원하기 위한 제품, 서비스 라인업을 강화하고 있는 추세입니다.

최근 소프트웨어 활용 방법이 구매·설치에서 서비스로 이용하는 클라우드 컴퓨팅으로 패러다임이 변화되고 있습니다. 클라우드는 사물인터넷, 빅데이터 및 모바일 등 최신 ICT 기술 구현과 소프트웨어 비용절감, 방대한 데이터의 신속한 처리 등을 위한 핵심 인프라이며, 다양한 산업과 융합하여 새로운 신서비스를 창출할 수 있는 기반 인프라로서 중요성이 증대되고 있습니다. 클라우드는 IT 또는 소프트웨어 자원을 네트워크로 접속해 이용하는 방식으로 다음과 같이 구분됩니다.

[클라우드 컴퓨팅 구분]

구 분

내 용

Saas (Software as a Service)

ERP, SCM, 오피스 등 패키지SW를 서비스로 제공

PaaS (Platform as a Service)

SaaS 개발 및 운영 등을 위한 환경을 서비스로 제공

IaaS (Infrastructure as a Service)

서버, 스토리지 등 IT 자원을 서비스로 제공

세계 퍼블릭 클라우드 시장은 2019년 200.1십억 달러에서 2020년 235.7십억 달러로 연평균 17.8% 성장 할 것으로 전망됩니다. 특히, 각 유형별 고른 성장세를 보이는 가운데 IaaS 분야가 빠른 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 또한 PaaS도 2018년과 2019년 사이에 21.8%의 성장세를 나타냄으로써 향후 의미있는 성장이 기대되고 있습니다.

[세계 퍼블릭 클라우드 시장 전망]

(단위: 십억 달러)

구분

18년

19년

20년(E)

21년(E)

22년(E)

BPaaS

45.8

49.3

53.1

57.0

61.1

PaaS

15.6

19.0

23.0

27.5

31.8

SaaS

80.0

94.8

110.5

126.7

143.7

IaaS

30.5

38.9

49.1

61.9

76.6

총계

171.9

200.1

235.7

273.1

313.3

주1. Gartner (2019.4)

국내 퍼블릭 클라우드 시장은 SaaS 부문의 강세가 지속될 전망입니다. 국내 SaaS 최종 사용자 지출액은 2018년 약 9,622억 원으로 전체 클라우드 서비스 지출 중 절반에 가까운 비중을 차지할 것으로 보이며, 2020년에는 1조원을 넘어설 전망됩니다.

[국내 퍼블릭 클라우드 시장 전망]

(단위: 백만원)

구분

18년

19년

20년(E)

21년(E)

22년(E)

BPaaS

174,207

196,530

220,103

244,684

271,235

PaaS

215,457

258,237

302,048

347,941

392,554

SaaS

778,711

962,156

1,167,356

1,366,834

1,574,564

IaaS

577,251

696,982

828,838

979,971

1,147,494

총계

1,745,626

2,113,905

2,518,345

2,939,430

3,385,847

주1. Gartner (2019.4)

클라우드 시장의 높은 성장성으로 주요 글로벌 IT·소프트웨어 기업은 클라우드 시장 주도권 확보를 위해 적극적으로 시장을 공략 중입니다. 초기 클라우드 인프라 시장을 선점한 Amazon을 Microsoft, Google 등 후발주자들이 높은 성장률로 추격 중입니다. 이러한 경쟁으로 주요 클라우드 서비스 기업을 중심으로 저장용량 확대, 가격 인하를 앞세워 고객 확보에 주력하고 있으며, 클라우드 서비스 제공 기업 간 경쟁이 치열하게 전개되면서 서비스 대중화가 가속화 되고 있습니다. 국내 시장의 경우 통신 3사 중심으로 클라우드 서비스를 제공하였는데 최근 소프트웨어 기업도 클라우드 시장 진출 및 비즈니스 확대를 통해 시장에 진입하고 있습니다.

[국내 소프트웨어 기업의 클라우드 전략 주요 내용]

구 분

주요 내용

더존비즈온

SaaS ERP 뿐만 아니라 IaaS를 제공하여 클라우드 전문 기업으로 성장

한글과컴퓨터

클라우드 SaaS형 문서도구 서비스를 Thinkfree를 통해 세계시장 진출을 계획

영림원소프트랩

MS PaaS를 기반으로 SaaS ERP를 개발하여 중국 시장 진출 및 일본 동아시아 전역으로 수출 추진을 계획

핸디소프트

한국전자통신연구원(ETRI)에서 개발한 ‘SaaSpia’를 토대로 프라이빗 클라우드 서비스를 제공하고 향후 퍼블릭 시장으로 확대한다는
 계획

우리나라를 비롯하여 미국, 중국 등 주요국은 클라우드 시장 확대 및 자국기업의 경쟁력 강화 등을 위해 적극적인 정책을 추진하고 있습니다. 미국, 호주는 공공부문의 클라우드 사용 의무화를 통해 민간의 클라우드 활성화를 유도하고 있습니다. 중국의 경우 클라우드 인프라 구축 및 서비스 공급능력 강화 등의 내용을 담은 ‘국제적 수준의 클라우드 실현을 위한 6대 핵심전략’을 발표했습니다.

우리나라의 경우 2014년 1월 클라우드 산업육성 계획을 발표하였고, 2015년 3월 클라우드 산업 육성 및 이용자 보호 등 체계적인 클라우드 산업 활성화를 위해 클라우드 발전법을 제정하여 2015년 9월부터 시행되고 있습니다. 특히, 클라우드 발전법이 제정되면서 공공부문의 클라우드 도입사례가 증가하여 민간 부문에서도 클라우드 도입이 확산되는 선순환 효과가 발생할 것으로 예상됩니다.

 (3) 시장규모 및 전망

SCM 시장은 ERP, CRM, DBMS(Data Base Management System) 등 주요 패키지SW 시장에서 적은 비중을 차지하고 있었으나, 지속된 경기침체로 원가관리를 통한 재무성과를 높이고, 기업 경영의 효율화를 위해 필요성이 부각되고 있습니다. 특히, 규모의 경제효과 극대화, IT 기반 물류 혁신, 공급망의 민첩성 및 가시성 확보, 등을 통해 기업 역량을 극대화함으로써 수요증가를 기대하기 어려운 불황기에도 기업가치를 높이는 핵심적인 역할로 자리잡아 가고 있습니다.

세계 SCM 시장은 2018년 기준 75억 달러를 기록하였으며, 2018~2023년 기간 동안 연평균 약 3%의 성장세를 보이며 2023년에는 86.5억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다. SCM 시장 전망이 긍정적인 이유로는 클라우드, 모바일, 머신러닝, IoT 등과 같은 신기술과 결합된 SCM 솔루션들이 속속 출시되고 있기 때문인데, 지난 2~3년 사이 SCM 시장에서 대형 인수합병이 진행된 것도 이러한 긍정적인 전망에 기반했기 때문으로 분석됩니다.

(단위: 십억 달러)

[글로벌 scm 시장 규모 및 전망].jpg
[글로벌 scm 시장 규모 및 전망]

주1. Supply chain management software market size worldwide 2018-2023 (2020.01)
 
 국내 시장의 경우 공급망 속도．효율．가시성 향상, 수요-공급 변동에 따른 리스크 감소, 공급망 통찰력 확보를 위한 SCM 도입으로 인하여 2017년 국내 시장은 752억원 규모 이었으며 2018년에는 778억을 상회할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 오는 2021년 까지 연평균 3.8%의 성장세를 보이며, 시장규모는 꾸준히 증가할 것으로 판단됩니다.

[국내SCM 시장 규모 및 전망]

(단위: 억 원)

구분

14년

15년

16년

17년(E)

18년(E)

19년(E)

20년(E)

21년(E)

CAGR

(14~21)

규모

655

702

722

752

778

804

827

850

3.8%

증가율

5.2%

7.1%

2.9%

4.1%

3.5%

3.2%

2.9%

2.8%

주1. IDC(2017.10)

최근에는 서비스형소프트웨어(SaaS) 같은 클라우드 기반의 서비스형 모델 확대로 인해 시장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 이로 인해, 클라우드 기반 SCM은 비용 대비 최대 효과 구현이라는 소프트웨어의 장점이 부각되고 높은 관심이 집중되고 있습니다. 특히, 자체 IT인프라 구축에 부담을 느끼는 중소, 중견기업 시장에서 서비스 도입 수요가 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다.

또한, ERP의 확장 개념으로서 SCM 통합 및 고도화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근 대기업을 중심으로 그룹 차원의 ERP 및 SCM 통합 및 고도화 사업이 활발히 진행되었습니다. SCM 효율화와 협력사 간 SCM 기반 다양한 정보 공유를 위한 협업 인프라 구축에 주력하는 한편, 급변하는 비즈니스 환경 및 수요변화에 대응하기 위해 공급을 최적화할 수 있는 민첩하고 고도화된 SCM이 요구되고 있기 때문입니다. 이에 SCM 소프트웨어 주요 기업들은 한국 시장 진출을 확대하고 있으며, 클라우드 기반 SCM 사업 강화에 주력하는 모습을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 기업을 대상으로 기업용 구매 SCM 솔루션을 개발하여 공급하는 소프트웨어 개발 전문기업입니다. 단순 솔루션 공급에서 탈피하여 구매 SCM 단계별로 구매 효율화 진단 및 전략 컨설팅부터 최종 시스템 구축까지 기업 내에서 진행되는 구매 관련 전 분야에 대한 Total 솔루션을 공급하고 있으며 이를 통해 구매 성과 창출에 기여하고, 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.

국내 시장 도입 초기 SAP, Oracle, Ariba, JDA 등 글로벌 기업들 중심으로 형성된 관련 산업 내에서 2003년 당사 자체 개발 제품인 SMARTsuite 솔루션을 출시한 이후 다양한 업종의 대규모 기업들의 프로젝트를 성공적으로 수주하며 제품 경쟁력을 입증 받고 시장 지위를 공고히 하며 성장해 왔습니다. 또한 기존 구매 SCM 솔루션의 경쟁력을 기반으로 신기술(AI, 머신러닝, RPA, 블록체인) 기반 솔루션의 적극적인 연구개발 및 투자를 진행하며 SCM 솔루션 전문기업으로 성장하고 있습니다.

[회사의 성장 과정]

구분

주요 성과

영업상 주요전략

설립시

(2000년

~2005년)

- 글로벌 선진 구매 SCM 컨설팅 도입.
 - 현대/기아자동차, 포스코건설, 삼성에버랜드 등 프로젝트 수행
 - 2003년 구매 SCM 기업용 웹애플리케이션 시장 진출
 - 자체 R&D를 통한 SMARTsuite v1.0 제품 출시

1차

성장기

(2006년

~2011년)

- Web 2.0 기반 신기술을 적용한SMARTsuite RIA v2.0 버전 출시.
 - 대용량 데이터 처리, 개발 생산성, 사용자 편의성 극대화를 통한 고객 만족 및 수익성 향상
 - 이노비즈 업체 선정, 벤처기업 인증
 - Deloitte 선정 Technology 아태지역 고속성장 500대 기업
 - 한국 SCM학회 정보 서비스 부문 대상
 - 전자신문 2011년을 빛낸 소프트웨어 대상 수상

- 산업별 최고 기업에 솔루션 적용을 통한 시장 인지도 향상 (삼성전자, 현대/기아자동차, KT, SK에너지, 대우조선해양 등 시스템 구축 프로젝트 수행)

- SMARTsuite 패키지 S/W의 Shared Service 化 (SK그룹 16개 계열사, 10개 포스코 패밀리사 동시 사용)

2차

성장기

(2012년

~현재)

- ‘대한민국 IT Innovation 대상’ 지식경제부 장관상 수상
 - 데이터 관리 솔루션 전문 기업
 ‘인포와이즈’ 인수
 - PSMsolution 클라우드 서비스 출시
 - SMARTsuite for Mobile Pack 출시(스마트폰Push서비스)
 - 수출 유망 중소기업 지정
 (서울지방중소기업청)
 - HTML5 기반, 유.무선 통합 플랫폼 기반 솔루션 SMARTsuite v8.0 출시
 - 품질 관리 솔루션 사업 진출
 - 글로벌 창조 소프트웨어(GCS) 사업 수행기관 선정
 - 업계 최초 SaaS 형식의 ‘간접구매클라우드 서비스’ 출시
 - SMARTsuite v9.1 (HTML5 기반) 출시
 - 싱가포르 국방부 구매 SCM S/W 공급 계약 체결
 - 소프트웨어 분야 R&D 부문 과학기술정보 통신부 장관상 수상
 - SMARTdatagrid GS인증 획득
 - Industry 4.0 솔루션 출시
 . 인공지능형 데이터 표준화 솔루션(SMARTitemdoctor)
 . Robotic Process Automation (SMARTrpa)
 . Hyperledger 기반 Blockchain 솔루션(SMARTblockchain)
 - 전자정부 표준프레임워크 호환등급 레벨 2 인증 획득

- 해외법인 Roll-out 적극 추진을 통한 해외시장 진출 (‘15년 기준, 17개국 42건의 글로벌 프로젝트 수행)

- 기업들의 전략적 의사결정과 협력사와의 동반성장을 도모할 수 있는 종합 솔루션 제공
 (내외부 협업, 구매정보분석 등)

- GS인증 획득
 - 신기술 및 글로벌 웹 표준을 기반으로 한 디지털 구매혁신 솔루션 제공

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 구매혁신 컨설팅, 맞춤형 솔루션 구축, 클라우드 서비스, 글로벌 웹 표준 Platform/Component로 구성되어 있으며 솔루션 판매에 따른 라이선스 및 기술료 매출과 커스터마이징 용역 및 컨설팅 제공에 대한 용역 매출, 개발 Platform/Component 판매에 따른 상품 매출이 시현되고 있습니다.

[주요 사업 영역}.jpg
[주요 사업 영역}

(2) 시장점유율

국내 SCM 솔루션 시장은 다른 소프트웨어 분야와 달리 국내 기업이 시장의 주도권을 잡고 있습니다. 국가 정책에 따른 해외기업의 진출 제약이 있는 정보보안 분야를 제외하면, 서버, 스토리지 등 하드웨어는 물론 DB, ERP, CRM 등 소프트웨어까지 국내 기업이 시장 주도권을 가진 분야를 찾기는 쉽지 않습니다. 이는 국내 상황과 다른 사업환경에 대한 프로세스적인 지원 미비, 커스터마이징의 어려움 등으로 외국기업의 진출에 어려움이 있기 때문입니다. 이에 국내 시장에서 해외 SCM 솔루션 벤더와의 경쟁 강도는 낮은 편입니다.

다만, 최근 해외 ERP 업체를 중심으로 주요 SCM, CRM 기업 등을 인수 합병하는 사례가 늘어나고 있으며, 이들 기업은 ERP시스템을 구축한 노하우와 영업력을 바탕으로 SCM, CRM 등 타 분야로의 영업을 적극적으로 추진하는 동시에 클라우드를 기반으로 한 서비스를 제공하려는 계획을 갖고 있습니다.

국내 SCM시장을 종합적으로 봤을 때, 경쟁의 강도는 강화될 수 있는 환경이지만 국내 기업의 가격, 산업별 기업별 특성에 맞는 프로세스 지원, 유지보수 등의 경쟁력을 보유하고 있기 때문에 국내 SCM 솔루션 기업 중심의 시장경쟁구도가 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

소프트웨어 산업은 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지지만, 일반적으로 경기변동 및 국가 정책에 큰 영향을 받아왔습니다. 경기변동에 따라 IT부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나, 최근에는 소프트웨어 등 IT기술기반이 기업의 중요한 경쟁력의 요소가 되며 IT부문에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. 특히, 스마트 산업 생태환경을 대변하는 인터넷과 웹이 확장되고, 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 기업의 정보시스템 및 비즈니스의 생산성과 경쟁력을 향상시키기 위한 핵심수단으로 소셜, 클라우드, 모바일의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 변화를 통해 기존의 네트워크 서비스, 콘텐츠, 애플리케이션 등 스마트 산업 생태환경의 핵심적인 요소가 소프트웨어를 중심으로 통합되는 방향으로 전개되고 있습니다. 최근에는 신기술 플랫폼이 소프트웨어 시장 성장의 원동력으로 작용하고 있습니다. 특히 클라우드, 빅데이터, AI, 블록체인 등 신기술에 대한 수요는 금융/공공부문과 민간부문 내 대기업 계열사를 중심으로 확대되면서 신기술을 업무에 접목하려는 신규 IT 투자 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 공공부문 또한 정부의 정책적 지원과 차세대 시스템 구축 사업으로 활성화 될 전망입니다. 이에 주요 소프트웨어 기업들은 이를 지원하기 위한 제품, 서비스 라인업을 강화하고 있는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 AI를 활용한 Data 기반 업무 혁신, 전략적 의사결정 지원 체계 구축, 업무 자동화, 사용자 편의성 강화 등 디지털 신기술을 내재화하여 기업의 디지털 혁신을 선도하고 있습니다.

적용 솔루션

주요 특징

머신러닝 기반 품목 데이터 정비 및 표준화

SMARTitemdoctor

- 머신러닝 알고리즘 기반 데이터 정비(속성항목 자동식별, 표준 Item name 추론 및 식별, 분류체계 자동 추천)
 - 동일/유사품목 검색, 시장가격 검색 등 활용

다차원 구매정보 분석

SMARTanalytics

- 데이터 연관 모델을 통한 다양한 데이터 연계성 파악 및 분석

- 다양한 데이터 모델링
 - 스토리텔링 기반 보고서 작성
 - 사용자 별 다양한 분석 View 제공

업무 자동화

SMARTrpa

- 업무 자동화 스크립트 생성/편집/실행 관리

- 업무 자동화 스크립트 실행 및 수행 결과 전송

- 업무 실행 로봇 제어 및 실시간 모니터링

블록체인 기반 전자계약

SMARTcontract

- 계약 서식/항목 관리

- 계약 체결 및 관리 지원

- 블록체인 기반 거래 검증/처리

클라우드 기반 
 구매 서비스 플랫폼

emroCloud

- 실용적인 카탈로그 관리 기능을 통해 구매사와 공급사 모두의 편의성 및 생산성 증대
 - 통합검색을 통하여 간편한 구매요청 및 신속한 업무화면 접근 가능
 - Guided Buying 지원
 - 사용성을 고려한 업체선정 방식
 - 업무 진행현황에 대한 통합 View 제공
 - 다수의 구매사를 통합관리할 수 있는 공급사 포털 제공
 - Best Practice가 반영된 표준 프로세스 및 분류체계 제공
 - 유연하게 변경 가능한 프로세스 및 분류체계

검색 기반 구매 업무 수행

SMARTsearch

- 검색엔진 기반 품목 검색을 통한 구매요청자의 간편한 구매요청, 구매담당자의 구매 이력 정보에 대한 빠른 접근

- AND, OR, 특정 단어 포함/제외 등 고급 검색 기능을 통한 사용자의 정교한 통합 검색 지원

사용자 별 Workplace 제공

SMARTworkplace

- 주요 Process/Status 별 Work 모니터링

- Main Work/Sub Work 단위 업무 현황 모니터링

- 업무 중요도(신규/일반/도래/지연) 별 모니터링

- 검색 및 신규 문서 작성

시스템 속도 향상 및 운영 안정성 강화 툴

SMARTwebkit

- IE11 내 Chromium Embedded Framework 통합 제공

- 보다 신속한 HTML5 기반의 Web 컨텐츠 렌더링을 통한 빠른 속도 제공

데이터 분류기

SMARTclassifier

- 단순 데이터 분류 자동화

- 유사도 분석을 통한 데이터 분류

Data Intelligence 기반 구매 정보 분석

SMARTintelligence

- Descriptive/Analytic/Prescriptive한 다각도의 구매 분석 정보 제공 및 상시 모니터링

- 전략적 의사결정에 대한 구체적 방향성 제공 및 후속 업무 처리 자동화 지원

(5) 조직도

조직도1.pdf

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 감사전 
 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 
 따라 변경될 수 있습니다.

 1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말
(감사받지 아니한 재무제표)

자 산

Ⅰ.유동자산

16,107,881,914

10,502,681,924

현금및현금성자산
3,895,783,607

1,121,408,953

매출채권
5,374,511,733

5,318,845,889

계약자산
5,443,521,721

2,366,385,598

재고자산
-

51,884,083

단기금융상품
625,000,000

816,161,983

기타채권
505,726,394

392,510,480

기타유동자산
205,437,269

374,132,498

당기법인세자산
57,901,190

61,352,440

Ⅱ.비유동자산

20,420,510,036

21,844,357,756

장기금융상품
472,637,903

805,740,862

장기기타채권
545,561,818

701,820,818

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
500,864,017

256,793,000

종속기업및관계기업투자주식
-

600,000,000

유형자산
6,561,247,958

6,379,876,950

무형자산
9,542,382,171

10,460,798,390

투자부동산
151,768,435

155,888,845

이연법인세자산
2,646,047,734

2,483,438,891

자 산 총 계

36,528,391,950

32,347,039,680

부 채

Ⅰ.유동부채

12,763,389,815

11,093,124,073

매입채무
1,796,545,724

1,345,678,915

계약부채
1,143,603,069

2,000,862,922

기타채무
2,284,384,666

1,873,068,443

기타유동부채
2,960,000

762,776,052

유동성장기차입금
4,500,000,000

-

단기차입금
2,780,000,000

4,951,088,584

유동성파생상품부채
16,608,366

81,416,207

기타금융부채
3,919,711

3,900,000

이연법인세부채
-

8,594,078

당기법인세부채
235,368,279

65,738,872

Ⅱ.비유동부채

8,634,382,948

15,723,011,925

장기기타채무
-

-

순확정급여부채
6,534,422,948

5,801,081,885

장기차입금
2,099,960,000

6,166,600,000

전환상환우선주부채
-

2,147,216,794

전환사채
-

353,745,367

파생상품부채
-

1,254,367,879

부 채 총 계

21,397,772,763

26,816,135,998

자 본

지배지분

14,966,983,015

4,998,978,036

Ⅰ.자본금
2,687,627,000

2,407,500,000

Ⅱ.자본잉여금
5,632,336,339

41,644,780

Ⅲ.기타자본
(2,344,071,114)

(2,420,689,420)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
11,030,700

6,697,800

Ⅴ.이익잉여금
8,980,060,090

4,963,824,876

비지배지분

163,636,172

531,925,646

자 본 총 계

15,130,619,187

5,530,903,682

부채및자본총계

36,528,391,950

32,347,039,680

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
44,848,706,452
33,178,766,694

Ⅱ. 매출원가
24,058,727,849
19,489,596,132

Ⅲ. 매출총이익
20,789,978,603
13,689,170,562

판매비와관리비
14,202,195,754
12,642,438,044

Ⅳ. 영업이익
6,587,782,849
1,046,732,518

기타수익
1,016,386,546
(74,135,728)

기타비용
47,569,249
48,438,345

금융수익
149,365,408
385,810,049

금융비용
3,192,191,880
1,291,565,208

지분법관련손익
(177,481,898)
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,336,291,776
18,403,286

법인세비용(수익)
7,442,769
(386,431,638)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
4,328,849,007
404,834,924

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(50,847,800)
(69,110,099)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,332,900
3,780,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(55,180,700)
(72,890,099)

Ⅶ. 총포괄이익(손실)
4,278,001,207
335,724,825

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,051,054,247
438,476,777

비지배지분
277,794,760
(33,641,853)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,000,206,447
369,366,678

비지배지분
277,794,760
(33,641,853)

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당순손익
1,122
98

- 연결자본변동표
 <연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총계

2019.01.01(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
2,407,500,000
41,644,780
(770,590,775)
2,917,800
4,664,710,058
6,346,181,863
405,502,929
6,751,684,792

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
438,476,777
438,476,777
(33,641,853)
404,834,924

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
-
-
3,780,000
-
3,780,000
-
3,780,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(72,890,099)
(72,890,099)
-
(72,890,099)

소 계
-
-
-
3,780,000
365,586,678
369,366,678
(33,641,853)
335,724,825

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자사주 매입

(1,650,098,645)

(1,650,098,645)

(1,650,098,645)

종속기업 자본변동 비지배지분 대체

(66,471,860)
(66,471,860)
160,064,570
93,592,710

소 계
-
-
(1,650,098,645)
-
(66,471,860)
(1,716,570,505)
160,064,570
(1,556,505,935)

2019.12.31(전기말)(감사받지 아니한 재무제표)
2,407,500,000
41,644,780
(2,420,689,420)
6,697,800
4,963,824,876
4,998,978,036
531,925,646
5,530,903,682

2020.01.01(당기초)(감사받지 아니한 재무제표)
2,407,500,000
41,644,780
(2,420,689,420)
6,697,800
4,963,824,876
4,998,978,036
531,925,646
5,530,903,682

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,051,054,247
4,051,054,247
-
4,051,054,247

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
-
-
4,332,900
-
4,332,900
-
4,332,900

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(55,180,700)
(55,180,700)
-
(55,180,700)

소 계
-
-
-
4,332,900
3,995,873,547
4,000,206,447
-
4,000,206,447

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권
-
-
76,618,306
-
-
76,618,306
-
76,618,306

종속기업 자본변동 비지배지분 대체
-
-
-
-
20,361,667
20,361,667
(368,289,474)
(347,927,807)

전환상환우선주부채 전환
280,127,000
5,590,691,559
-
-
-
5,870,818,559
-
5,870,818,559

소 계
280,127,000
5,590,691,559
76,618,306
-
20,361,667
5,967,798,532
(368,289,474)
5,599,509,058

2020.12.31(당기말)
2,687,627,000
5,632,336,339
(2,344,071,114)
11,030,700
8,980,060,090
14,966,983,015
163,636,172
15,130,619,187

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,634,921,484

1,239,275,121

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,876,655,061

1,517,226,134

당기순이익(손실)
4,328,849,007

404,834,924

비현금 수익·비용의 조정
6,289,751,777

1,256,516,794

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,741,945,723)

(144,125,584)

2. 이자의 수취
27,234,521

17,897,091

3. 이자의 납부
(267,119,390)

(280,224,024)

4. 배당금의 수취
800,000

700,000

5. 법인세의환급(납부)
(2,648,708)

(16,324,080)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(554,051,323)

(1,627,230,164)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,172,869,580

13,740,556,550

유형자산의 처분
10,327,273

99,314,054

유형자산보조금의 취득
16,030,000

-

무형자산의 처분
1,320,120,000

-

투자자산의 처분
1,080,000,000

-

지분법적용투자주식의 처분
80,000,000

-

단기성예금의 처분
13,312,892,307

180,000,000

주.임.종단기채권의 매도
250,000,000

-

단기대여금의 처분
90,000,000

35,000,000

기타단기금융자산의 처분
13,500,000

13,026,242,496

장기성예금의 처분
-

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,726,920,903)

(15,367,786,714)

유형자산의 취득
(824,914,240)

(370,894,363)

무형자산의 취득
(3,019,392,351)

(3,019,392,351)

단기성예금의 취득
-

(240,000,000)

기타단기금융자산의 취득
(12,830,417,725)

(10,923,000,000)

주.임.종단기채권의 취득
(1,388,900)

(50,000,000)

지분법적용투자주식의 취득
-

(600,000,000)

장기성예금의 취득
(50,807,687)

(164,500,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,125,885,184)

12,960,802

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,200,000,000

6,516,459,447

단기차입금의 차입
1,200,000,000

4,716,459,447

장기차입금의 차입
-

1,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,325,885,184)

(6,503,498,645)

단기차입금의 상환
(1,885,000,000)

(2,120,000,000)

장기차입금의 상환
(666,640,000)

(133,400,000)

전환상환우선주부채의 상환
(374,245,184)

-

전환사채의 상환
(400,000,000)

(2,600,000,000)

자사주의 매입
-

(1,650,098,645)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,954,984,977

(374,994,241)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

1,121,408,953

1,121,408,953

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

180,488

6,653,435

Ⅶ. 연결범위 변동

(180,790,811)

-

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

3,895,783,607

753,068,147

 2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
15,045,611,320
9,108,884,861

현금및현금성자산
3,567,915,028
986,733,514

매출채권
5,237,011,733
4,244,199,652

계약자산
4,981,128,098
2,366,385,598

단기금융상품
610,000,000
688,281,238

기타채권
511,662,034
389,643,970

기타유동자산
80,020,157
373,068,909

당기법인세자산
57,874,270
60,571,980

Ⅱ.비유동자산
20,184,337,375
21,234,049,285

장기금융상품
472,637,903
805,740,862

장기기타채권
491,941,818
545,220,818

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
271,125,900
256,793,000

종속기업및관계기업투자주식
218,770,359
1,444,371,875

유형자산
6,417,501,749
6,146,875,716

무형자산
9,514,543,477
9,395,719,278

투자부동산
151,768,435
155,888,845

이연법인세자산
2,646,047,734
2,483,438,891

자 산 총 계
35,229,948,695
30,342,934,146

부 채

Ⅰ.유동부채
12,288,223,096
10,399,541,360

매입채무
1,339,358,869
1,273,894,521

계약부채
1,050,883,372
2,000,862,922

기타채무
2,421,868,889
1,743,752,931

기타유동부채
2,735,000
696,796,397

유동성장기차입금
4,500,000,000
-

단기차입금
2,780,000,000
4,565,000,000

파생상품부채
16,608,366
81,416,207

기타금융부채
3,919,711
3,900,000

당기법인세부채
172,848,889
33,918,382

Ⅱ.비유동부채
8,411,596,520
15,442,742,391

장기기타채무
-
10,000,000

순확정급여부채
6,311,636,520
5,498,470,703

장기차입금
2,099,960,000
6,166,600,000

전환상환우선주부채
(164,602,171)
2,004,787,070

전환사채
164,602,171
515,546,637

파생상품부채
-
1,247,337,981

부 채 총 계
20,699,819,616
25,842,283,751

자 본

Ⅰ.자본금
2,687,627,000
2,407,500,000

Ⅱ.자본잉여금
5,840,315,349
41,644,780

Ⅲ.기타자본
(2,344,071,114)
(2,420,689,420)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
11,030,700
6,697,800

Ⅴ.이익잉여금
8,335,227,144
4,465,497,235

자 본 총 계
14,530,129,079
4,500,650,395

부채및자본총계
35,229,948,695
30,342,934,146

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
40,302,325,323
28,799,966,556

Ⅱ. 매출원가
24,790,960,086
19,612,884,256

Ⅲ. 매출총이익
15,511,365,237
9,187,082,300

판매비와관리비
9,531,821,354
8,563,572,838

Ⅳ. 영업이익
5,979,543,883
623,509,462

기타수익
1,331,942,451
108,527,942

기타비용
179,049,126
67,499,801

금융수익
80,326,410
362,423,463

금융비용
3,321,147,842
1,170,892,753

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,891,615,776
(143,931,687)

법인세비용(수익)
13,749,827
(407,850,511)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
3,877,865,949
263,918,824

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(3,803,140)
(56,969,970)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,332,900
3,780,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(8,136,040)
(60,749,970)

Ⅶ. 총포괄이익(손실)
3,874,062,809
206,948,854

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당순손익
1,005
64

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일 : 2021.03.25
처분확정일 : 2020.03.27

I. 미처분이익잉여금

8,685,427,107

4,811,364,298

전기이월미처분이익잉여금
4,811,364,298

4,604,415,444

당기순이익
3,877,865,949

263,918,824

순확정급여부채의 재측정요소
- 8,136,040

- 60,749,970

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,332,900

3,780,000

II. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

8,685,427,107

4,811,364,298

- 자본변동표

<자본변동표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타자본
기타포괄
 손익누계액
이 익
 잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
2,407,500,000
41,644,780
(770,590,775)
2,917,800
4,262,328,381
5,943,800,186

총포괄손익:

당기순이익(손실)
0
0
0
3,780,000
263,918,824
267,698,824

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(60,749,970)
(60,749,970)

소 계
2,407,500,000
41,644,780
(770,590,775)
6,697,800
4,465,497,235
6,150,749,040

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자사주 매입
0
0
(1,650,098,645)
0
0
(1,650,098,645)

현금배당액
0
0
0
0
0
0

소 계
0
0
(1,650,098,645)
0
0
(1,650,098,645)

2019.12.31(전기말)(감사받지 아니한 재무제표)
2,407,500,000
41,644,780
(2,420,689,420)
6,697,800
4,465,497,235
4,500,650,395

2020.01.01(당기초)(감사받지 아니한 재무제표)
2,407,500,000
41,644,780
(2,420,689,420)
6,697,800
4,465,497,235
4,500,650,395

총포괄손익:

당기순이익(손실)
0
0
76,618,306
4,332,900
3,877,865,949
3,958,817,155

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(8,136,040)
(8,136,040)

소 계
2,407,500,000
41,644,780
(2,344,071,114)
11,030,700
8,335,227,144
8,451,331,510

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환상환우선주부채 전환
280,127,000
5,798,670,569
0
0
0
6,078,797,569

2020.12.31(당기말)
2,687,627,000
5,840,315,349
(2,344,071,114)
11,030,700
8,335,227,144
14,530,129,079

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기
(감사받지 아니한 재무제표)

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,145,343,339

4,241,972,161

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,394,069,632

4,499,617,179

(1) 당기순이익
3,877,865,949

263,918,824

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
7,277,083,821

4,878,638,041

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,330,311,775)

(786,754,849)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(3,430,568,363)

143,815,163

2. 이자의 수취
46,958,548

41,751,536

3. 이자의 납부
(264,049,169)

(280,224,024)

4. 배당금의 수취
800,000

700,000

5. 법인세의납부
(32,435,672)

(19,872,530)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,689,587,096)

70,578,719

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,861,729,279

14,567,241,212

단기금융상품의 처분
13,246,402,006

13,206,242,496

기타채권의 처분
340,000,000

35,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
80,000,000

-

투자자산의 처분
1,080,000,000

-

유형자산의 처분
10,327,273

99,314,054

무형자산의 처분
105,000,000

885,254,545

장기금융상품의 처분
-

341,430,117

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,551,316,375)

(14,496,662,493)

단기금융상품의 취득
(12,774,297,725)

(11,163,000,000)

기타채권의 취득
(1,388,900)

(50,000,000)

장기금융상품의 취득
(50,807,687)

(164,500,000)

투자자산의 취득
-

(750,000,000)

유형자산의 취득
(705,429,712)

(179,064,794)

무형자산의 취득
(3,019,392,351)

(2,190,097,699)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,125,885,184)

(3,869,856,374)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,200,000,000

6,285,000,000

단기차입금의 차입
1,200,000,000

4,485,000,000

장기차입금의 차입
-

1,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,325,885,184)

(10,154,856,374)

단기차입금의 상환
(1,885,000,000)

(2,120,000,000)

유동성장기부채의 상환
(666,640,000)

(133,400,000)

장기차입금의 상환
-

-

전환상환우선주부채의 상환
(374,245,184)

(3,651,357,729)

전환사채의 상환
(400,000,000)

(2,600,000,000)

자사주의 매입
-

(1,650,098,645)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,329,871,059

442,694,506

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

986,733,514

635,232,944

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,326,907)

(24,393)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

3,308,277,666

1,077,903,057

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 장 총칙

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 경영컨설팅

2. 기업구조조정

(중략)

9. 정보서비스업

10. 컴퓨터,주변기기 및 통신기기

11. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 경영컨설팅

2. 기업구조조정

(중략)

9. 정보서비스업

10. 컴퓨터,주변기기 및 통신기기

11. 부동산 임대업

12. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

- 부동산 임대가 가능하도록 임대업 추가

제 2 장 주식

제8조 (주식 및 주권의 종류)

①이 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

②회사는 전항의 종류주식을 발행하는 경우, 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)

①이 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

②회사는 전항의 종류주식을 발행하는 경우, 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등을 전자등록을 하지 않을 수 있도록 수정

제9조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(중략)

5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

제9조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(중략)

5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6.「증권 인수업무등에 관한 규정」 제10조의2 (신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

- 신주인수권 부여 가능하도록 수정

- 상장회사 특례 적용 및 표준정관에 의거하여 정관 수정

제10조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
임·직원에게 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

(중략)

제10조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의
임·직원 및 [상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 임직원에게 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
또한, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

(중략)

- 주식매수선택권 부여 범위 확대를 위한 수정

- 이사회 결의로 이사에게 주식매수선택권 부여 제한을 위해 수정

제11조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 표준 정관에 의거하여 동등배당 원칙을 명시하기 위해 수정

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 유연성 확보를 위해 표준정관 개정에 의거하여 수정

제 3 장 사채

제15조(전환사채의 발행)

(중략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제15조(전환사채의 발행)

(중략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다

- 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서
정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(후략)

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제15조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(후략)

- 조항번호 오류로 인한 수정

(신설)

제17조의2(사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

- 대표이사에게 사채 발행 일부를 위임할 수 있도록 신설

제 4 장 주주총회

제18조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 구분한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 삼월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 유연성 확보를 위해 표준정관 개정에 의거하여 수정

제20조(소집통지)

① 주주총회를
소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한
소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

④ 회사가
제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제20조(소집통지 및 공고)
① 주
주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전
에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한
소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 ?상법 시행령?이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가
제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 [상법]제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관에 의거하여 수정

- 공고 방법을 명확히 하기 위해 수정

제27조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

- 의결권의 대리행사만을 규정하기 위해 수정

제 5 장 이사·이사회·대표이사

제30조(이사의 수)

회사의 이사는3명 이상8명 이내로 한다.

제30조(이사의 수)

회사의 이사는3명 이상8명 이내로 하고, 사외이사는 1명 이상으로 한다.

- 사외이사 선임 명확화를 위해 정관 수정

제 6 장 감사

제43조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제43조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 표준정관에 의거하여 감사 해임에 관한 사항 추가

제45조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

제45조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 감사의 이사회 소집권한 등 추가

제 7 장 회계

제49조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회
회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(후략)

제49조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회
회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(후략)

- 표준 정관에 의거하여 수정

- 표준 정관에 의거하여 수정

제50조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사(단, 회사에 감사인 선임위원회를 두는 경우에는 감사인 선임위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제50조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 외부감사인 선임 절차 명확화를 위해 수정

제52조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 정기주주총회 기준일과 배당기준일이 다를 수 있으므로 표준정관에 의거하여 수정

제53조(분기배당)

(중략)

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제53조(분기배당)

(중략)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다

⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

- 표준 정관에 의거하여 동등배당 원칙을 명시하기 위해 수정

부칙

제54조 (최초의 영업연도) 회사의 최초의 영업연도는 회사 설립일로부터 2000년 12월 31일로 한다.

부칙

제54조 (최초의 영업연도) 회사의 최초의 영업연도는 회사 설립일로부터 2000년 12월 31일로 한다.

감사 해임에 관한 적용례: 제43조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한함)은 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학훈
1962.02.26
사외이사
-
해당없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학훈
(주)날리지큐브 대표이사(현)
2001.06 ~ 현재
2007.01 ~ 현재
2015.01 ~ 현재
(주)날리지큐브 대표이사
한국지식경영학회 이사
한국K-SW포럼 부회장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성 - 후보자는 SK글로벌 인터넷사업부장을 역임하고, (주)날리지큐브 대표이사를 재임하면서 회사 경영 및 IT산업의 특성을 잘 이해하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 지속가능한 성장에 기여하겠습니다.

2) 독립성 - 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적인 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행해 나가겠습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준 - 후보자는 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 관련 법령 상 책임과 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회에 성실히 참여하는 등 사외이사의 역할을 충실히 이행하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(주)엠로 현재 및 장래의 사업을 진행함에 있어 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

김학훈 사외이사 확인서.jpg
김학훈 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
678,500,160 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
12,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금규정일부변경의안

나. 의안의 요지

 엠로 임원퇴직금지급규정 개정안

개정 전

개정안

비 고

2. 용어의 정의

2.1 임원: 등기여부와는 상관없이 상임임원 및 비상임임원을 말한다.

2. 용어의 정의

2.1 임원: 등기여부와는 상관없이 상근하는 임원을 말한다. 비상근 이사 및 감사, 고문 등은 별도의 계약에 의한다.

-비상근 임원은 별도의 계약에 따르도록 문구 수정

4. 퇴직금의 계산

4.4 임원퇴직금의 지급률은 다음과 같으며 임원 경영(위촉)계약서에 명시하여 약정한다.

직위

지급률

사장

1.5배

부사장

전무이사

상무이사

이사

4. 퇴직금의 계산

4.4 최대 1.5배 한도 내에서 위촉 계약서 명시된 내역으로 지급한다.

7. 특별공로금 및 퇴직위로금의 지급

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과 별도로 특별공로금 또는 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

삭제

-정해진 퇴직금 외의 별도의 위로금이 지급되지 않도록 삭제

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료된 자료이며, 추후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.emro.co.kr (상세위치 : NEWS&MEDIA -> 기업공시)

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가
 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야
 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및
 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를
 활용하여 주시기 바랍니다. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회
 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의
 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 -.주주총회 개최(예정)일 : 2021-03-31
 -.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 결산, 외부감사인 일정에따라 주주총회 
 1주전까지 사업보고서 및 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정 
 등을 고려하여 불가피하게 해당 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 
 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.