다이나믹솔루션 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 다이나믹솔루션

주주총회소집공고
2.9
네오펙트

주주총회소집공고

2021 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 네오펙트

대 표 이 사 :
반 호 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호(시흥동)

(전 화) 070-8852-6770

(홈페이지)http://www.neofect.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정우석

(전 화) 070-8852-6770

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

3-4. 제11기 정기주주총회 소집공고문 (2021-3-16)-홈페이지.pdf_page_1.jpg
소집공고문

3-4. 제11기 정기주주총회 소집공고문 (2021-3-16)-홈페이지.pdf_page_2.jpg
소집공고문

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
기타비상무이사
사외이사

최용근
(출석률: 100%)
이정윤
(출석률 : 15%)

1
20.01.22
와이브레인 주식 인수의 건
가결
참석
불참

2
20.01.31
1. 주식매수선택권 행사의 건
2. 종속회사(롱라이프그린케어) 대여의 건
가결
참석
불참

3
20.03.03
1. 전자투표 채택의 건
2. 종속회사(롱라이프그린케어) 대여 보증의 건
가결
참석
불참

4
20.03.13
1. 제10기 결산 재무제표 승인의 건 (연결포함)
2. 제10기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
불참

5
20.03.16
1. 제10기 정기주주총회 소집 정정의 건
2. 신규 투자조합 출자의 건
가결
참석
불참

6
20.03.30
대표이사 중임의 건
가결
참석
불참

7
20.05.29
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
2. 주식매수선택권 신규 부여의 건
가결
참석
불참

8
20.08.21
1. 유상증자의 건
2. 대출 약정의 건
3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
참석
참석

9
20.09.10
유상증자 변경의 건
가결
참석
참석

10
20.09.10
타법인 주식 취득의 건
가결
참석
불참

11
20.11.06
임직원 대출 관련 하나은행 앞 담보 제공에 관한 건
가결
참석
불참

12
20.12.15
신주발행의 건
가결
참석
불참

13
20.12.15
타법인 주식 취득의 건
가결
참석
불참

주1) 본 문서에서의 '사외이사 등'은 당사의 비상임이사인 '기타비상무이사'의 활동을 포함한 내역입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주1) 당사는 이사회내 위원회가 설립되어있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

기타비상무이사
1
600,000,000
104,999,993
104,999,993
-

사외이사
1
-
-
-

주1) 주총승인금액은 제10기 주총에서 승인받은 이사 전체의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 재활의료기기 및 재활컨텐츠

뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환 환자에 대한 의료서비스는 의료기관을 중심으로 이루어지고 있습니다. 현재 재활훈련의 주를 이루고 있는 아날로그 재활기기를 이용한 재활훈련은 치료사가 없이 환자가 훈련을 할 수 없어 치료비에 대한 부담을 느끼며, 거동이 불편한 환자가 매번 병원을 방문하여 훈련을 하는 것에 대한 부담으로 인하여 재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 기존방식의 문제점을 해결하기 위하여 디지털 방식의 재활의료기기가 시장에 보급되고 있지만 규제 등으로 인하여 시장의 성장속도에 비해 재활의료기기의 보급속도가 따라가지 못하는 실정입니다. 디지털 재활기기가 전통적 치료대비 반복성과 개인 맞춤화된 훈련이 가능하다는 데에서 확실한 효과가 있음에도 아직 상당한 규모의 비용과 공간을 필요로 하기 때문에 주요 대형 병원을 제외한 소형 병원에서는 보급률이 높지 않아 환자들의 접근이 용이하지 않기 때문입니다. Wintergreen Research 2014년 보고서에 따르면 대형 병원의 디지털 재활기기 보급률이2014년 기준24.4%인데 비해, 소형 병원은1.1%로 미미한 수준이며, 향후 대형병원의 보급속도에 비해 소형 병원의 보급속도가 빠르지 않을 것으로 보고 있습니다. 다만 최근 디지털 재활기기에 대한 인식개선 및 세계 각국정부의 의료규제 해소 등의 행보 등을 볼 때 향후 디지털 재활의료기기 시장이 활성화될 것으로 보입니다.

2) 노인장기요양보험법상의 장기요양서비스업
장기요양서비스업은 일상생활을 수행하기 어려운 노인 등에게 요양서비스를 제공하는 사업으로, 한국의 장기요양서비스 시장은 대부분 사회보험인 노인장기요양보험으로 재원이 조달됩니다. 2008년 7월 도입된 노인장기요양보험은 65세 이상의 노인 또는 노인성 질병을 가진 65세 미만인 자 중 일상생활을 수행하기 어려운 자에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양서비스를 제공하는 제도로, 건강보험가입자와 의료급여수급권자를 대상으로 운영됩니다. 노인장기요양보험 제도 하에서 장기요양기관이 서비스를 제공하고 제공한 서비스에 대한 대가를 국민건강보험공단(이하 "공단")에 청구하면, 공단은 이를 심사하여 청구한 서비스 대가를 지불합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매를 주요사업 하고 있습니다. 당사는 현재 단일사업부문으로 구성되어 있으며 주요제품으로는 상지재활의료기기인 '스마트 글러브'가 있습니다. 

2) 시장점유율

디지털 재활 시장은 의료기기 시장으로서는 초기 시장으로서 많은 업체들이 시장의 기회를 잡기 위해서 새롭게 진입을 하고 있습니다. 주요 선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등입니다. 현재 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다. 이러한 시장의 상황으로 인해 정확한 통계가 없어 시장점유율을 추산하기가 어렵습니다.

시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 그리고 보험 체계 편입 가능여부가 시장 진입 속도에 영향을 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 대한 긍정적 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 출현이 앞으로도 예상됩니다. 향후 5년안에 기술과 브랜드의 차별화를 통해서 시장을 선점하고 리딩하는 업체가 나올것으로 예상되며, 의료시장의 특성상 시장을 선점하는 업체들은 시장내에서 막강한 진입장벽을 가지게 될것으로 예상됩니다. 

3) 시장의 특성

뇌졸중 등의 신경계 및 근골결계 질환은 노령인구의 증가 및 식생활의 서구화 등이 주요한 원인이 되는 일명'선진국 질환'에 해당합니다. 또한 뇌졸중 등의 질환은 초기상황에서의 응급대응 여부가 환자의 생존에 큰 영향을 미칩니다. 이에 각 국가의 경제발전 정도에 따른 국민 생활수준의 향상 정도와 응급시스템이 잘 갖춰진 국가인 미국, 유럽, 일본 등의 선진국 위주로 시장이 형성되어 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 세계 원격의료시장의 현황

세계 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환 관련 시장의 주요 시장 중 하나인 미국은 물리적인 거리상 제약으로 인하여 치료사가 환자를 방문하여 훈련을 실시하는 방문재활서비스가 발전해 있습니다. 방문재활서비스는 병원에서 진행하는 재활서비스에 비해 치료비가 상당히 고가이므로 민간보험 중심의 미국 건강보험 체계에서의 환자들은 비용부담으로 인하여 재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 시장의 특성으로 인하여 원격진료에 대한 요구가 높아져 Teladoc, Doctor on demand 등의 업체가 영위하는 원격의료서비스 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 미국의 경우 Telemedicine 관련 지원 법안이 통과(Affordable Care Act 통과(2010)) 원격의료에 대한 공보험 적용이 가능하게 되었으며, 많은 주에서 민간보험도 원격의료에 대한 적용이 가능하게 하는 법(Telehealth Parity Law(원격의료동등법), 2018년 현재 약 30여개 주에서 적용 중)을 제정하였습니다. 일본은 2015년부터 원격의료를 전면시행(그 이전은 격오지 주민 및 만성질환자의 경우에 한정하여 허용)하였고, 프랑스는 공중위생법 개정으로 원격진료를 법적으로 허용하였습니다. 또한, 국내에서도 2020년대 들어 원격진료에 대한 논의가 심도 있게 진행되었으며, 규제샌드박스를 통해 원격재활의 문이 열렸습니다.

이와 함께, 미국, 유럽 등 선진국에서는 디지털 치료제 (Digital Therapeutics)에 대한 정책적, 경제적 지원이 가속화되고 있습니다. 디지털 치료제란 디지털 기술에 기반한 소프트웨어 또는 하드웨어를 통해 의료적 효과를 주는 솔루션을 말합니다. 디지털 기술이 발전함에 따라 기존의 전통 의료에서 해결하지 못하는 다양한 의료 서비스가 가능 해졌습니다. 이러한 서비스와 기업을 범정부적 차원에서 지원하고 있습니다.

 2)

신규사업의 개요

2018년 1월부터 미국에서는 원격진료서비스(이하 RPM)가 미국 보건복지부 산하기구인 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(이하 CMS)를 통한 보험적용이 가능하도록 시행되었습니다. 이는 환자 및 보호자가 저장한 데이터를 의사, 치료사 등의 전문의료진에게 전송 할 수 있고, 이를 바탕으로 원격으로 상담을 받을 수 있게 됩니다. 특히 미국 CMS는 병원 및 의료기관이 원격진료 서비스를 환자에게 제공하면 일정금액을 보조해주는 보험코드(CPT99091)를 적용하여 환자들에게 합리적인 가격에 원격진료서비스의 이용이 가능 합니다 . 이에 당사는 스마트 재활 플랫폼을 기반으로 하는 치료사 원격재활 코칭서비스에 보험코드 적용을 위하여 2019년 미국 공보험인 메디케이트에 관련 당사 제품을 등록함으로써 법적 준비를 마쳤습니다. 또한 2019년 12월 미국 메사추세츠 주에 있는 의료법인 '커뮤니티 리햅 케어(Community Rehab Care)'를 인수하여 본격적인 원격의료 서비스의 시작을 알렸습니다.

또한, 고객들의 접근성을 높이고 제품 판매를 가속화하기 위한 개인별 케어 모바일 앱 서비스를 준비하고 있습니다. 환자를 밀착관리하고 소프트웨어와 하드웨어의 연계를 통해 보다 고객중심적인 서비스가 가능할 것입니다. 이는 향후 원격의료서비스와 제품을 결합한 패키지 형태의 서비스를 제공, 미국 시장 확대 및 매출성장에 기여할 것이라고 판단하고 있습니다.

3) 미국 원격의료시장의 현황

현재 미국의 의료시장에서는 구조적으로 해결이 어려운 수요-공급문제를 IT기술혁신을 통하여 해결하려고 노력하고 있습니다. 가장 기술적용이 쉬운 분야로 앞서 언급한 원격진료가 있습니다. 텔라닥, 닥터온디맨드와 같은 회사들은 단순히 face-to-face로 의료서비스를 제공하도록 플랫폼을 제공하고, 이를 통해 의료서비스 공급을 크게 확대하였습니다. 과거 아날로그 의료서비스의 수 배에 달하는 의료서비스를 원격의료를 통해 제공하고 있습니다.

원격의료의 경험이 축적되면서 이러한 흐름은 가볍고 일상적인 의료서비스를 제공하는 시장으로 확대되고 있습니다. 특히 고령의 고객에게 저가의 꾸준한 서비스를 하는 기본 서비스도 이러한 기술을 이용해 해결하는 움직임이 있습니다. CMS에서 Chronic Care Remote Physiologic Monitoring이라는 새로운 Reimbursement code가 발표되었습니다.

< CPT 보험코드>

CPT 
Code

reimburse

period

Service

99453

$21

one time

Initial set-up and education (face-to-face). LA, NY 등 대도시만 방문하더라도 인당 약 $200 예상

99454

$69

each 30 days

Device: daily recording & alert

99457

$54

calender month

20분 이상 환자/보호자와 live interactive communication (의사, QHCP, clinical staff)

99091

$59

each 30 days

30분 이상 환자/보호자와 live interactive communication (의사, QHCP)

환자의 지속적인Data를 꾸준히 입수하여 모니터링하고, 의료적 조언을 주고, 이상이 발견되면 알람을 주어 꾸준히 건강을 관리하도록 하는 서비스에 대해 보험을 적용해 줍니다. 또한 원격의료처럼 의사가 직접 face-to-face로 서비스를 하는 것이 아닌, 치료사 또는 기타의료인력이 이러한 서비스를 할 수 있습니다. 앞으로도 중앙정부의 많은 지원이 있을 것이며, 많은 보험사나 지방정부들이 참여할 것입니다. 이미 이에 많은IoT기술, 통신기술, 센서기술, AI기술 등의 선진기술을 앞세운 회사들이 뛰어들고 있습니다. 알고리즘을 이용하여 자동화를 하고 서비스의 비용을 낮추고 공급을 확대하는 서비스가 생겨나고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[ 연결 재무제표 ]

< 연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 11 기 2020. 12. 31 현재

제 10 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
13,737,100,802
2,965,018,254

단기금융상품
524,295,230
27,433,896

당기손익-공정가치측정금융자산
100,019,543
6,096,019,007

매출채권
3,201,600,169
4,067,917,153

기타유동금융자산
203,535,918
2,570,514,951

기타유동자산
1,252,982,108
1,326,042,729

재고자산
4,066,868,032
2,741,235,117

유동자산
23,086,401,802
19,794,181,107

비유동자산

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
20,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
99,285,563
-

관계기업투자
1,154,186,409
1,100,000,000

장기매출채권
-
-

기타비유동금융자산
1,574,388,018
1,493,349,138

유형자산
16,097,594,577
12,931,084,462

투자부동산
808,559,750
-

무형자산
13,039,155,802
9,075,569,795

사용권자산
2,037,402,218
2,622,270,531

비유동자산
34,830,572,337
27,222,273,926

자산총계
57,916,974,139
47,016,455,033

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
603,866,601
363,636,419

단기차입금
1,800,000,000
1,000,000,000

유동성장기차입금
3,533,686,749
3,570,000,000

유동성전환상환우선주
727,607,853
1,016,450,036

유동성전환사채
11,175,776,700
9,240,943,409

유동성파생상품부채
5,031,725,499
7,245,988,704

기타유동금융부채
1,738,253,299
2,580,945,350

유동성리스부채
1,353,978,453
1,188,050,806

기타유동부채
709,018,452
809,596,113

당기법인세부채
229,175,985
-

유동부채
26,903,089,591
27,015,610,837

비유동부채

순확정급여부채
2,483,506,972
2,333,349,202

장기차입금
5,713,808,547
3,000,000,000

리스부채
819,305,255
1,611,165,045

기타비유동금융부채
5,392,988,292
438,236,243

충당부채
22,782,720
63,424,284

이연법인세부채
28,505,600
-

비유동부채
14,460,897,386
7,446,174,774

부채총계
41,363,986,977
34,461,785,611

자본

지배기업 소유주지분

자본금
9,453,140,000
5,965,522,500

자본잉여금
69,037,038,760
51,480,058,109

기타자본항목
(4,384,406,495)
534,249,014

기타포괄손익누계액
604,215,347
186,541,889

결손금
(60,602,013,550)
(45,754,915,306)

지배기업 소유주지분
14,107,974,062
12,411,456,206

비지배지분
2,445,013,100
143,213,216

자본총계
16,552,987,162
12,554,669,422

부채와자본총계
57,916,974,139
47,016,455,033

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
18,624,676,609
12,311,250,556

매출원가
(16,001,698,419)
(9,084,639,191)

매출총이익
2,622,978,190
3,226,611,365

판매비와관리비
(16,702,875,481)
(16,875,581,837)

영업이익
(14,079,897,291)
(13,648,970,472)

기타수익
625,246,770
57,105,836

기타비용
(417,090,833)
(453,118,062)

금융수익
2,546,721,623
484,840,172

금융원가
(2,610,427,367)
(2,466,902,878)

관계기업관련손익
(1,543,813,591)

법인세비용차감전순이익
(15,479,260,689)
(16,027,045,404)

법인세수익
357,420,545
151,906,469

당기순이익
(15,121,840,144)
(15,875,138,935)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

보험수리적손익_CI
(10,702,510)
(614,222,477)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

매도가능금융자산평가이익_CI
-
-

해외사업장환산외환차이_CI
417,673,458
229,956,509

기타포괄손익
406,970,948
(384,265,968)

총포괄손익
(14,714,869,196)
(16,259,404,903)

당기순이익의 귀속:

당기순이익_지배기업
(14,847,323,680)
(15,844,995,834)

당기순이익_비지배
(274,516,464)
(30,143,101)

계
(15,121,840,144)
(15,875,138,935)

총포괄손익의 귀속:

포괄손익_지배기업
(14,429,424,786)
(16,208,030,904)

포괄손익_비지배
(285,444,410)
(51,373,999)

계
(14,714,869,196)
(16,259,404,903)

기본주당손실
(1,144)
(1,330)

희석주당손실
(1,144)
(1,330)

- 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계
비지배지분
총자본

2019.01.01 (당기초)
5,911,772,500
51,046,611,215
643,958,792
(43,414,620)
(29,307,467,370)
28,251,460,517
-
28,251,460,517

회계변경누적효과
-
-
-
-
(9,460,523)
(9,460,523)
-
(9,460,523)

2019.01.01 (조정금액)
5,911,772,500
51,046,611,215
643,958,792
(43,414,620)
(29,316,927,893)
28,241,999,994
-
28,241,999,994

1. 총포괄손익

전기순손익
-
-
-
-
(15,844,995,834)
(15,844,995,834)
(30,143,101)
(15,875,138,935)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(592,991,579)
(592,991,579)
(21,230,898)
(614,222,477)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
229,956,509
-
229,956,509
-
229,956,509

기타포괄손익 소계
-
-
-
229,956,509
(592,991,579)
(363,035,070)
(21,230,898)
(384,265,968)

총포괄손익 계
-
-
-
229,956,509
(16,437,987,413)
(16,208,030,904)
(51,373,999)
(16,259,404,903)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

종속기업의 취득

194,587,215
194,587,215

주식선택권 행사
53,750,000
433,446,894
(226,993,894)
-
-
260,203,000
-
260,203,000

주식보상비용
-
-
117,284,116
-
-
117,284,116
-
117,284,116

소유주와의 거래 총액
53,750,000
433,446,894
(109,709,778)
-
-
377,487,116
194,587,215
572,074,331

2019.12.31 (전기말)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
186,541,889
(45,754,915,306)
12,411,456,206
143,213,216
12,554,669,422

2020.01.01 (당기초)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
186,541,889
(45,754,915,306)
12,411,456,206
143,213,216
12,554,669,422

1. 총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(14,847,323,680)
(14,847,323,680)
(274,516,464)
(15,121,840,144)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
225,436
225,436
(10,927,946)
(10,702,510)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
417,673,458

417,673,458
-
417,673,458

기타포괄손익 소계
-
-
-
417,673,458
225,436
417,898,894
(10,927,946)
406,970,948

총포괄손익 계
-
-
-
417,673,458
(14,847,098,244)
(14,429,424,786)
(285,444,410)
(14,714,869,196)

2. 소유주와의 거래

종속기업의 취득
-
-
(4,841,812,500)
-
-
(4,841,812,500)
2,587,244,294
(2,254,568,206)

전환사채 전환
82,390,500
792,788,221
-
-
-
875,178,721
-
875,178,721

유상증자
3,250,000,000
14,864,142,050
-
-
-
18,114,142,050
-
18,114,142,050

전환상환우선주전환
117,727,000
1,607,710,845
-
-
-
1,725,437,845
-
1,725,437,845

주식선택권 행사
37,500,000
292,339,535
(129,238,535)
-
-
200,601,000
-
200,601,000

주식보상비용
-
-
52,395,526
-
-
52,395,526
-
52,395,526

소유주와의 거래 총액
3,487,617,500
17,556,980,651
(4,918,655,509)
-
-
16,125,942,642
2,587,244,294
18,713,186,936

2020.12.31 (당기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
(4,384,406,495)
604,215,347
(60,602,013,550)
14,107,974,062
2,445,013,100
16,552,987,162

 - 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
(9,729,151,333)
(13,590,979,667)

이자의 수취
27,111,487
8,368,492

이자의 지급
(519,582,191)
(315,262,856)

법인세 순부담액
16,620,895
(22,411,372)

영업활동순현금흐름
(10,205,001,142)
(13,920,285,403)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
(496,861,334)
(10,000,000)

당기손익공정가치측정금융상품의
순증감
6,052,314,216
(5,948,984,231)

대여금의 증가
2,780,000,000
(1,062,000,000)

대여금의 감소
(1,740,307,699)
-

유형자산의 취득
(646,508,980)
(8,282,015,643)

무형자산의 취득
(447,144,635)
(1,260,156,607)

유형자산의 처분
15,845,425
-

종속기업의 취득
(3,342,505,790)
(5,376,503,181)

영업권의 취득
-
-

관계기업투자의 취득
(1,598,000,000)
(1,100,000,000)

무형자산의 처분
95,000,000

보증금의 증가
(163,134,492)
(429,976,850)

보증금의 감소
93,492,104
73,478,000

투자활동 현금흐름
602,188,815
(23,396,158,512)

재무활동 현금흐름

단기차입금의 감소
5,230,000,000
(3,440,763,600)

단기차입금의 증가
(5,230,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(770,000,000)

장기차입금의 증가
1,019,873,216
6,570,000,000

전환사채의 발행
2,000,000,000
14,000,000,000

유상증자
18,590,000,000
-

주식발행비용
(476,267,262)

정부보조금의 증가
1,172,491,061
1,132,517,759

주식선택권의 행사
201,000,000
260,203,000

리스부채의 상환
(1,331,946,329)
(632,074,490)

재무활동 현금흐름
20,405,150,686
17,889,882,669

현금및현금성자산의 증가(감소)
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
10,802,338,359
(19,426,561,246)

기초의 현금및현금성자산
2,965,018,254
22,172,080,283

외화표시 현금및현금성자산의
환율변동효과
(30,255,811)
219,499,217

기말의 현금및현금성자산
13,737,100,802
2,965,018,254

[ 별도 재무제표 ]
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2020. 12. 31 현재

제 10 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
10,816,257,138
114,537,169

단기금융상품
524,295,230
-

당기손익-공정가치측정금융자산
100,019,543
6,096,019,007

매출채권
1,013,686,366
1,417,003,256

기타유동금융자산
1,787,359,041
1,182,628,409

기타유동자산
752,942,430
1,020,842,206

재고자산
1,390,411,250
939,073,551

유동자산 합계
16,384,970,998
10,770,103,598

비유동자산

종속기업투자주식
15,350,110,176
10,138,245,027

관계기업투자주식
1,000,000,000
1,100,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
20,000,000
-

장기매출채권
4,103,410,512
5,365,872,009

기타비유동금융자산
3,012,797,840
3,266,785,749

유형자산
11,068,678,736
11,534,420,976

투자부동산
335,027,605
141,543,468

무형자산
1,346,817,618
1,336,449,244

사용권자산
169,452,753
158,523,282

비유동자산 합계
36,406,295,240
33,041,839,755

자산 총계
52,791,266,238
43,811,943,353

부채및자본

부채

유동부채

매입채무
9,720,000
17,770,940

단기차입금
500,000,000
500,000,000

유동성장기차입금
2,800,000,000
3,570,000,000

유동성전환상환우선주
727,607,853
1,016,450,036

유동성전환사채
9,789,400,891
9,240,943,409

유동성파생상품부채
4,161,163,499
7,245,988,704

기타유동금융부채
245,322,841
527,082,562

유동성리스부채
88,292,928
76,736,539

기타유동부채
156,385,646
113,682,758

유동부채 합계
18,477,893,658
22,308,654,948

비유동부채

순확정급여부채
1,149,442,459
1,001,214,930

장기차입금
3,200,000,000
3,000,000,000

파생상품부채
723,864,329
-

리스부채
91,353,461
89,789,702

기타비유동금융부채
371,234,132
279,236,243

비유동부채 합계
5,535,894,381
4,370,240,875

부채총계
24,013,788,039
26,678,895,823

자본

자본금
9,453,140,000
5,965,522,500

자본잉여금
69,037,038,760
51,480,058,109

기타자본항목
457,406,005
534,249,014

결손금
(50,170,106,566)
(40,846,782,093)

자본총계
28,777,478,199
17,133,047,530

부채와자본총계
52,791,266,238
43,811,943,353

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
2,701,004,158
5,240,117,385

매출원가
(1,641,204,251)
(2,713,748,650)

매출총이익
1,059,799,907
2,526,368,735

판매비와관리비
(8,786,832,313)
(7,675,314,430)

영업손실
(7,727,032,406)
(5,148,945,695)

기타수익
30,640,297
20,838,932

기타비용
(2,151,560,552)
(10,122,235,760)

금융수익
2,602,295,468
486,872,473

금융원가
(2,172,562,689)
(2,375,665,149)

법인세비용차감전순손실
(9,418,219,882)
(17,139,135,199)

법인세비용
-
-

당기순손실
(9,418,219,882)
(17,139,135,199)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
94,895,409
(409,066,023)

총포괄손실
(9,323,324,473)
(17,548,201,222)

주당이익:

기본주당손실
(726)
(1,439)

희석주당손실
(726)
(1,439)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2019.01.01 (전기초)
5,911,772,500
51,046,611,215
643,958,792
(23,290,059,680)
34,312,282,827

회계변경누적효과
-
-
-
(8,521,191)
(8,521,191)

2019.01.01 (조정금액)
5,911,772,500
51,046,611,215
643,958,792
(23,298,580,871)
34,303,761,636

1. 총포괄손익

전기순손익
-
-
-
(17,139,135,199)
(17,139,135,199)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(409,066,023)
(409,066,023)

총포괄손익 계
-
-
-
(17,548,201,222)
(17,548,201,222)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

주식선택권 행사
53,750,000
433,446,894
(226,993,894)
-
260,203,000

주식보상비용
-
-
117,284,116
-
117,284,116

소유주와의 거래 총액
53,750,000
433,446,894
(109,709,778)
-
377,487,116

2019.12.31 (전기말)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
(40,846,782,093)
17,133,047,530

2020.01.01 (당기초)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
(40,846,782,093)
17,133,047,530

회계변경누적효과
-
-
-

-

2020.01.01 (조정금액)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
(40,846,782,093)
17,133,047,530

1. 총포괄손익

당기순손익
-
-
-
(9,418,219,882)
(9,418,219,882)

기타포괄손익
-
-
-
94,895,409
94,895,409

총포괄손익 계
-
-
-
(9,323,324,473)
(9,323,324,473)

2. 소유주와의 거래

상환우선주 전환
117,727,000
1,607,710,845
-
-
1,725,437,845

전환사채 전환
82,390,500
792,798,533
-
-
875,189,033

유상증자
3,250,000,000
15,340,000,000
-
-
18,590,000,000

주식선택권 행사
37,500,000
292,738,535
(129,238,535)
-
201,000,000

주식발행비용
-
(476,267,262)
-
-
(476,267,262)

주식보상비용
-
-
52,395,526
-
52,395,526

소유주와의 거래 총액
3,487,617,500
17,556,980,651
(76,843,009)
-
20,967,755,142

2020.12.31 (당기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
457,406,005
(50,170,106,566)
28,777,478,199

 - 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1. 영업에서 창출된 현금흐름

가. 당기순이익(손실)
(9,418,219,882)
(17,139,135,199)

나. 조정
3,458,747,383
13,241,689,800

이자비용
1,408,638,461
803,798,221

이자수익
(63,215,803)
(11,304,673)

당기손익-인식공정가치측정금융자산평가이익
(76,314,752)
(158,107,332)

파생상품평가손실
54,248,042
1,492,522,282

파생상품평가이익
(2,385,348,248)

감가상각비
487,366,146
422,988,800

무형자산상각비
248,999,810
441,937,301

유형자산처분이익
(4,444,847)

무형자산손상차손
146,176,451
412,490,721

퇴직급여
685,466,042
266,288,046

주식보상비용
52,395,526
117,284,116

정부보조금
(1,110,468,171)
(1,292,760,933)

재고자산평가손실
102,269,745
208,000,000

대손상각비(환입)
1,267,141,406
918,679,347

기타의대손상각비
257,513,667
143,165,200

외화환산손실
690,339,532
77,013,538

외화환산이익
(15,624)
(157,705,944)

종속기업투자주식손상차손
-
9,557,401,110

관계기업투자주식손상차손
1,698,000,000
-

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,104,304,415)
(4,151,270,846)

매출채권의 감소(증가)
41,174,445
(1,656,427,882)

기타유동금융자산의 감소(증가)
(192,934,589)
(1,991,509,140)

기타유동자산의 감소(증가)
233,521,357
(251,563,436)

기타유동자산의 감소(증가)
25,880,694
(44,259,621)

재고자산의 감소(증가)
(553,607,444)
(42,997,645)

매입채무의 증가(감소)
(8,050,940)
(101,639,626)

기타유동금융부채의 감소(증가)
72,797,226
87,333,080

기타유동금융부채의 감소(증가)
(163,466,351)
34,178,541

기타유동부채의 감소(증가)
(14,876,422)
36,353,512

기타유동부채의 감소(증가)
8,013,420
(1,436,945)

기타유동부채의 감소(증가)
(12,457,000)
(6,023,000)

기타비유동부채의 감소(증가)
-
(200,000)

퇴직금의 지급
(540,298,811)
(213,078,684)

영업에서 창출된 현금흐름
(7,063,776,914)
(8,048,716,245)

이자의 수취
29,626,621
21,833,154

이자의 지급
(303,261,333)
(239,819,260)

법인세 순부담액
8,497,725
(15,522,180)

영업활동 현금흐름
(7,328,913,901)
(8,282,224,531)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
(524,295,230)
-

당기손익인식공정가치측정금융자산의 순증감
6,052,314,216
(5,946,708,881)

대여금의 증가
(3,433,375,199)
(1,562,000,000)

대여금의 감소
2,780,000,000
825,952,800

유형자산의 취득
(182,419,244)
(7,583,161,623)

무형자산의 취득
(405,544,635)
(728,256,607)

종속기업투자의 취득
(3,487,997,770)
(9,876,055,224)

관계기업투자의 취득
(1,598,000,000)
(1,100,000,000)

보증금의 증가
(35,509,000)
(106,296,000)

보증금의 감소
30,135,000
73,478,000

투자활동 현금흐름
(804,691,862)
(26,003,047,535)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

단기차입금의 증가
3,500,000,000
-

단기차입금의 감소
(3,500,000,000)
(3,440,763,600)

장기차입금의 증가
200,000,000
6,570,000,000

장기차입금의 감소
(770,000,000)

전환사채의 발행
-
14,000,000,000

유상증자
18,590,000,000
-

주식발행비용
(476,267,262)

정부보조금의 증가
1,172,491,061
1,132,517,759

상환우선주전환
-
-

주식선택권의 행사
201,000,000
260,203,000

리스부채 상환
(80,483,275)
(83,893,686)

재무활동 현금흐름
18,836,740,524
18,438,063,473

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
10,703,134,761
(15,847,208,593)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
114,537,169
15,961,863,554

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,414,792)
(117,792)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
10,816,257,138
114,537,169

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

Ⅰ. 미처리결손금
(50,170,106,566)
(40,846,782,093)

전기이월미처리결손금
(40,846,782,093)
(23,290,059,680)

회계정책의 변경
-
(8,521,191)

당기순손실
(9,418,219,882)
(17,139,135,199)

확정급여제도의 재측정요소
94,895,409
(409,066,023)

Ⅱ. 미처리결손금처리액

이익준비금의 적립

배당

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(50,170,106,566)
(40,846,782,093)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

위 첨부된 결손금처리 계산 내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행주식총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 25,000,000주로 한다.

제5조(발행주식총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

향후 교부주식 반영

제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일)
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제34조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제34조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사 해임 결의사항 기재

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영

<신설>

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용근
1975.06.02
기타비상무이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최용근

교수

(네오펙트 임원)

2011.03~(현재)
現 단국대학교 응용 컴퓨터공학과 부교수
해당사항없음

2010.06~(현재)
現(주)네오펙트CTO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용근
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

내부 이사회 검토결과 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 대표이사를 도와 기업가치 제고 등에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

4. 20210316_주주총회소집공고-확인서(최용근).jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한준구
1974.09.10
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한준구

교수

(네오펙트 임원)

2016.03~(현재)
- 現 강남대학교 글로벌경영학부
 경영학전공 교수
해당사항없음

2018.01~(현재)
- 現(주)네오펙트 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한준구
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한준구 감사는 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단하에 추천함.

확인서

5. 20210316_주주총회소집공고-확인서(한준구).jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
429,546,051

최고한도액
600,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,900,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 
 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 당사 홈페이지 : http://www.neofect.com (홈페이지→투자정보→전자공고)

※ 참고사항

당사는 'NEOFECT USA INC'와 'NEOFECT GERMANY GMBH' 총 2개의 해외 종속기업과 2020년에 인수한 국내 종속회사 '(주)웨버인스트루먼트', '(주)롱라이프그린케어', '(주)네오펙트에스앤디'를 포함 총 5개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 각 계열회사의 결산 및 한국 본사와의 연결 결산 등으로 인하여 일정 시간이 소요되는 것이 불가피 한 상황입니다.
 
당사는 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간, 4주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정 등을 고려할 때, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다.
 
총회의 세부 행사 준비, 이사 및 감사의 개별 일정과 총회장소확보, 공증변호사와의 일정조율 등의 사항을 고려하여 부득이하게 주총 집중일인 3월 31일에 정기주주총회 개최일을 결정되었습니다.

향후에는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)입니다.

< 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 >

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 총회 입장 전 체온을 측정 결과에 따라 발열이 감지되는 경우 주주총회 출입을 제한할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드리도록 하겠습니다.

< 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 >

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 
수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 
 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 : 2021년 3월 19일 오전9시~2021년 3월 30일 오후5시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을
 확인후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)