태웅 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 태웅

주주총회소집공고
2.9
(주)태웅

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 태웅

대 표 이 사 :
최 승 식

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단27로, 67(송정동)

(전 화) 051-899-7000

(홈페이지)http://www.taewoong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 문강규

(전 화) 051-899-7000

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 17조에 의거 제 33기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 30일(화) 오전 10시

2. 장소 : 부산광역시 강서구 화전산단1로 15, (주)태웅 제강사업부 2층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. [보고사항] 
 1. 감사의 감사보고 
 2. 영업보고 
 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 
 4. 외부감사인 선임보고

나. [부의안건]

제1호 의안 : 제 34기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 장희상 신규선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 허욱 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김태수 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회,
 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회
 1주 전까지 회사 홈페이지(www.taewoong.com)에 게재할 예정이니 참고
 하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 주식을 보유하고 계신 실질주주께서는 주주총회에 참석하여 의결권
 을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에
 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회
 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하
 였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니
 하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습
 니다.

 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여 기간 : 
 2021년 3월 20일 오전 9시~ 2021년 3월 29일 오후 5시
 
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 간접행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재 후 서명 또는 날인, 
 주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

2021년 03월 15일

주 식 회 사 태 웅

대 표 이 사 최승식
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정순근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-01
20.01.09
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태평가보고
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

20-02
20.01.22
신규 채무에 관한 건
찬성

20-03
20.02.11
제33기 재무제표 승인의 건
찬성

20-04
20.02.24
제33기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성

20-05
20.02.24
포괄여신한도 내 과목 한도 변경 및 추가에 관한 건
찬성

20-06
20.03.11
(정정)제33기 재무제표 승인의 건
찬성

20-07
20.03.26
제33기 정기주주총회 의사록
찬성

20-08
20.03.30
관계사 금전대여 연장의 건
찬성

20-09
20.06.10
부동산 담보설정(근저당) 일부 변경의 건
찬성

20-10
20.08.11
포괄여신한도 내 과목 한도 변경에 관한 건
찬성

20-11
20.09.14
관계사 담보제공의 건
찬성

20-12
20.10.16
관계사 금전 대여 연장의 건
찬성

20-13
20.10.16
관계사 금전 대여 연장의 건
찬성

20-14
20.10.28
관계사 여신거래에 대한 담보제공의 건
찬성

20-15
20.11.16
감사 적격성 평가 결과 보고
하반기 내부회계관리제도 운영계획
찬성

20-16
20.12.07
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 주총승인금액은 이사전원에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

가. 당기말 자산총액 및 매출총액은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말(2020년)
비고

자산총액
801,771,354
8,017,714(자산총액의 1%)

매출총액
344,403,685
3,444,037(매출총액의 1%)

나. 최대주주 및 특수관계인과의 거래내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

당사와의 관계
특수관계자
거래내용
거래기간
거래금액
비율(%)

기타 특수관계자
(주)태상
매출 등
2020.01.01~2020.12.31
37,239,538
10.81

매입 등
2020.01.01~2020.12.31
49,421,913
14.35

기타 특수관계자
(주)태웅에스엔티
원재료매출 등
2020.01.01~2020.12.31
3,647,098
1.06

외주가공비 등
2020.01.01~2020.12.31
8,401,609
2.44

기타 특수관계자
(주)스틸코리아
외주가공비 등
2020.01.01~2020.12.31
5,286,132
1.53

주) 위의 표에는 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재 하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

가. 당기말 자산총액 및 매출총액은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말(2020년)
비고

자산총액
801,771,354
40,088,568(자산총액의 5%)

매출총액
344,403,685
17,220,184(매출총액의 5%)

나. 최대주주 및 특수관계인과의 거래내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

당사와의 관계
특수관계자
거래내용
거래기간
거래금액
비율(%)

기타 특수관계자
(주)태상
매출 등
2020.01.01~2020.12.31
37,239,538
10.81

매입 등
2020.01.01~2020.12.31
49,421,913
14.35

※ 위의 표에는 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기재 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

단조업은 크게 금형단조(closed-die forging)와 자유형단조(open-die forging)로 구분됩니다. 금형단조는 크기가 작고 규격이 표준화된 제품(자동차부품, 소형 공구 등)을 금형을 사용해서 대량생산하는 단조방식입니다. 반면에, 자유형단조는 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품의 생산에 적합한 단조방법으로써 대부분 주문생산 방식으로 제작되어 풍력, 플랜트, 발전, 조선, 산업기계 등 여러 수요산업에서 핵심부품으로 공급되고 있습니다.

핵심 부품소재를 공급하는 자유형단조업은 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업 입니다. 세계 경기의 위축으로 자유형 단조산업은 수년이상 구조 조정을 겪어 왔지만 수년간 쌓아온 전문지식, 기술력 및 품질로 자유형단조 제품을 생산 하여 다양한 수요산업으로 핵심부품을 공급 하고 있습니다. 또한, 신규사업으로 제강사업부를 설립하여 2016년 11월 18일 부터 상업생산을 개시 했으며, 제강사업부는 단조품 생산에 사용되는 원재료인 INGOT과 ROUND BLOOM을 생산 하여 단조사업부로 공급 하고 있습니다.

제강사업부의 설립으로 단조사업의 수익성 제고 및 일관생산체제를 구축 했으며, 이러한 생산체제 구축은 생산성 향상, 원가절감 및 품질개선을 도모하여 회사의 성장과경쟁력 제고에 기여할 전망 입니다.

단조사업부의 수요산업별 생산품목은 아래와 같습니다.

사업
부문
매출
유형
수요산업
생산품목(구체적용도)

자유형
단조
제품
조선&
선박엔진
Piston rod, Piston crown, Connecting Rod,
Cylinder cover, Propeller Shaft, Cross head 등

풍력 설비
MAIN SHAFT, TOWER FLANGE, BEARING 등

발전
(원자력 등)
DIAPHRAGM용 INNER WEB, OUTER RING, SHELL

산업
플랜트
열교환기, 압력용기, 공기제거기, 급수가열기,
탈기기 등의 제조에 사용되는 단조품

산업기계
Shaft, Gear, Wheel, Tire Ring 등

제강사업부의 생산품목 및 구체적용도는 아래와 같습니다.

사업
부문
매출유형
품목
생산단위
규격
구체적용도

제강
제품
INGOT
Ton
30 ~ 700
원소재(자유형단조 및 기타)

ROUND
BLOOM
M
직경/mm
(310, 410)
원소재(소형단조 및 기타)

ROUND
BLOOM
M
직경/mm
(600, 800, 1000)
원소재(자유형단조 및 기타)

2) 산업의 성장성

매출액 증가율 및 내수/수출 비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

내수

93,928
104,177
96,396
123,330
119,035

구성비율(%)

29.2
34.2
33.3
33.3
34.6

수출

228,056
200,190
193,150
247,205
225,369

구성비율(%)

70.8
65.8
66.7
66.7
65.4

매출합계

321,984
304,367
289,546
370,535
344,404

매출액 증가율(%)
-11.9
-5.5
-4.9
28.0
-7.1

당기말 및 전기말 수요산업별 매출액 및 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형
수요산업
매출액(비율%)

당기말(2020년)
전기말(2019년)

제품
조선&선박엔진
28,542(8.3)
31,474(8.5)

풍력 설비
199,026(57.8)
197,253(53.2)

발전(원자력 등)
10,459(3.0)
10,899(2.9)

산업플랜트
45,250(13.1)
63,626(17.2)

산업기계
42,965(12.5)
51,573(13.9)

기타
18,161(5.3)
15,711(4.2)

합계
344,404(100.0)
370,535(100.0)

3) 경기변동의 특성

자유형 단조업은 풍력, 조선, 발전(원자력), 플랜트(시멘트, 화공, 해양), 산업기계 등 수요산업의 경기에 영향을 받습니다. 당사는 풍력, 조선, 발전(원자력), 플랜트(시멘트, 화공, 해양), 산업기계 등의 다양한 수요산업을 기반으로 자유형 단조업을 영위 하고 있으며, 이러한 수요산업을 기반으로 시장의 폭을보다 넓게 하여 특정 전방산업의 경기 위축에 따른 위험요인을 분산 시키는 측면도 있습니다.
또한, 제강사업을 개시 함에 따라 단조사업부의 원재료로 사용되는 INGOT 과 ROUND BLOOM을 자체 생산/조달 하여 원재료의 안정적인 수급과, 전방산업의 경기상승 및 하락에 따른 원자재의 가격 상승 압박을 분산 시키는 측면도 있습니다.

4) 경쟁요소 및 상황

*단조사업부

자유형단조업의 주요 경쟁요소는 품질, 납기, 가격 입니다.
주요 경쟁요소를 효과적으로 확보하고 시장우위를 차지하기 위해서는 제품생산에 적합하도록 특화된 생산능력, 공정별 제조기술, 숙련된 기술인력을 바탕으로 양질의 제품 공급 실적을 통해 고객사의 신뢰를 확보해야 합니다.

당사는 수년간 쌓아온 전문지식, 기술력 및 품질로 자유형단조 제품을 생산 하여 다양한 수요산업으로 핵심부품을 공급 하고 있으며, 제품판매를 위한 시장(판매처), 판매조직, 판매경로, 판매방법 및 조건, 판매전략은 아래와 같습니다.

시장(판매처)
판매조직
판매경로
판매방법 및 조건

부서명
인원수
내수
수출

1. 미주
2. 유럽
3. 아시아
4. 기타
영업부문
20
고객과의 직접주문
거래를 통한 판매
현금
전자어음
약속어음
신용장
T/T
구매확인서

※ 판매전략
 - 해외시장에 대한 영업 활동 강화 및 신규 고객처 발굴
 - 글로벌 기업 등 주요 고객사 확보, 유지를 통한 신뢰도 개선
 - 대형품 시장 개척을 통한 고부가가치의 실현

- 제품믹스의 차별화를 통한 시장경쟁 우위 확보 및 거래처의 다양화

*제강사업부

제강사업부에서 생산되는 잉곳 및 라운드블룸은 단조사업부로의 내부 공급을 우선적으로 실시 하고 있으며, 생산성 안정화, 품질확보 및 거래처개발 등을 병행하여 실시 하고 있습니다.

제강사업부는 전기로, 정련로, 진공탈가스장치, 진공산소탈탄장치, 연속주조, 주괴주조 등의 시설들이 설치 되어 있으며, 최신 주괴주조 기술은 ladle to ladle방식을 통하여 주형에 직접 주입함으로써 제조 시발생되는 개재물을 근원적으로 차단하여 고급 잉곳(Ingot)을 생산할 수 있고, Pony Ladle을 적용한 최대350 ton 잉곳(Ingot)을 생산할 수있습니다.

또한, 최신 연주설비 기술은 지름이 1,000mm의 라운드블룸(Round Bloom) 생산을 세계 최초로 시도하여 생산에 성공하였으며, 라운드블룸(Round Bloom)은 단조사업에 특화된 소재로 잉곳(Ingot) 보다 제품 생산수율을 15% 정도 개선시킬 것이라고 판단 하고 있습니다.

제강사업부의 인증서 보유 현황은 아래와 같습니다.

Approval of Manufacturing Process by
NIPPON KAIJI KYOKAI

Approval Certificate for Manufacturing Process by
Korean Register

Certificate of Approval of Manufacturers of Material by
RINA

Certificate of Foundry Facility and Process Approval by
ABS

Approval of Manufacturer Certificate by
DNV GL

Certificate of Works Approval by
China Classification Society

Approval Certificate for Steelmaking Business Unit by
Lloyd's Register

Recognition certificate for manufacturer by
Russian Maritime Register of Shipping

Approval certificate for Materials by
BV(Type)

Recognition for BV MODE Ⅱ SCHEME by
BV(Factory)

5) 자금조달상의 특성

자유형단조에 주로 사용되는 원재료는 철강 INGOT, ROUND BLOOM, SLAB 등으로 철강재나 스크랩의 가격변동에 영향을 받으며, 주문생산 방식으로 공급되는 INGOT 및 ROUND BLOOM은 제강사업부에서 주로 공급 받고 있습니다. 그리고 국내 및 해외의 제강업체로부터 수입을 통해 일부 조달 하고 있습니다.

또한, 제강사업부는 국내(단조사업부 및 스크랩 판매 업체) 와 해외에서 철 스크랩(생철, 중량철, 경량철)을 조달 하고 있으며, 철스크랩을 사용하여 INGOT 및 ROUND BLOOM을 생산 하고 있습니다. 

6) 관련법령 또는 정부의 규제

당사가 속한 산업에 대하여 직접적인 영향을 미치는 법령이나 정부의 규제사항은 없습니다. 

7) 신규사업(신제품 개발, 신시장 개척 등)
당사는 신규 사업으로 제강사업부를 설립 했으며, 제강사업부의 설립으로 단조사업의 수익성 제고 및 일관생산체제를 구축 했습니다.
일관생산시스템 구축은 생산성 향상, 원가절감 및 품질개선을 도모하여 회사의 성장성과 경쟁력 제고에 기여할 전망 입니다.
또한, 제강사업부는 단조사업부에서 사용되는 원소재인 INGOT과 ROUND BLOOM을생산하고 있으며, 단조사업부로 원소재를 공급하고 있습니다.
그리고, 외부판매를 위한 절차를 진행 중이며, 각종 선급 품질인증을 취득 했습니다.

신규시설 투자 현황은 아래와 같습니다.
- 신규 시설투자 결의(2013.03.04)
- 공장건설지역 : 부산화전 산업단지(157,187.30㎡), 2011년 취득완료

신규시설 투자진행사항(기준일:2018.12.31)
(단위: 억원)

소재지
투자항목
투자액
향후투자 계획
비고

부산화전산단
화전공장건설
4,069
2018.12.31/투자종료
토지대 664억원
국고보조금 75억원 포함

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
자유형 단조산업은 풍력발전, 플랜트, 조선 등 수요산업의 성장과 함께 성장해왔으나이러한 단조산업의 성장은 보다 많은 설비 투자와 새로운 경쟁업체의 진입을 유발하였으며 2008년 세계 금융위기 및 유럽발재정위기 영향으로 단조산업의 경기도 하락하는 부진에 직면하면서 폐업 또는 사업포기를 하는 회사들이 속출하며 구조조정을 겪어 왔습니다. 그러나 당사는 안정적인 매출과 흑자기조를 지속해오면서 업계의 질서 재편과 함께 새로운 도약을 추진하고 있습니다.

당사의 매출에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 풍력산업은 유럽, 미국 등 선진 시장을 위주로 30년이상 추진되어 오면서 발전기의 대형화와 기술의 성장, 발전 단가의 인하를 통해서 가장 경쟁력있는 신재생 에너지가 되었습니다. 그동안 각국 정부의 지속성있는정책에 기반하여 성장해 왔지만 경제성의 개선을 통해 대체 에너지로서 가장 확실한 대안이 된 풍력은 향후 전력 수요의 변화에 더 많은 영향을 받을 것 입니다.

최근 수년간 지속되어온 글로벌 경기의 침체는 세계 전력 수요를 증가시키지 못해 왔지만 디지털 혁명의꽃으로 피어나고 있는 전기차는 전력 사용량을 대폭적으로 늘여 놓을 전망입니다. 전기의 생산과 소비 양방향에서 추진되고 있는 대체 에너지 기술이삶의 질적 개선과 풍요로움을 추구하며 이 시대를 살아가고 있는 인류의 열망과 세계각국 정부가 추진하는 친환경 정책과 결합되어 창조적인 시너지가 발휘되고 있습니다. 석유자원의 고갈에 대한 우려의 시각에도 불구하고, 석유에너지의 소비에 75%를차지하고 있는 교통수단이 전기차로 바뀌게 되어 화석연료 시대가 종료를 향해 가고 있으며 대체에너지 시대가 새롭게 펼쳐지고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

매출합계
321,984
304,367
289,546
370,535
344,404

매출증가율(%)
-11.87
-5.47
-4.87
27.97
-7.05

(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 단조사업부 제조공정

제조공정(단조사업부)

2) 제강사업부 제조공정

제조공정(제강사업부)

(2) 시장점유율
자유형 단조 사업은 고객의 발주에 의한 수주를 기반으로 하며, 주요 고객사와의 계약은 대부분 비공개로 계약을 체결 하므로 시장 점유율을 파악하기 어려운 점 이 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장
단조사업부는 조선&선박엔진, 풍력, 발전(원자력 등), 산업플랜트, 산업기계 등의 산업군을 영위 하고 있으며, 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품을 주문생산 방식으로 생산/공급하고 있습니다.
또한, 제강사업부는 단조사업부로 공급되는 원재료를(잉곳/라운드블룸) 생산 하고 있습니다.

(나) 주요 영업지역
당기말 및 전기말의 지역별로 세분화된 외부고객으로부터의 제품별 수익에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

국내
119,034,876
123,329,701

아메리카
87,857,677
109,916,056

유럽
56,466,675
60,856,206

아시아
81,044,457
76,433,106

합 계
344,403,685
370,535,069

주) 비교표시된 전기 전기 사항은 전기 재무제표를 재작성함에 따라 수정하였습니다. 

(다) 자산유형
당사가 보유한 자산항목은 아래와 같습니다.
1) 유형자산

(단위 : 천원)

구 분
당기말
전기말(주1)

취득원가
정부보조금
감가상각
누계액
손상차손
누계액
장부금액
취득원가
정부보조금
감가상각
누계액
장부금액

토지
207,027,569
-
-
-
207,027,569
207,027,569
-
-
207,027,569

건물
112,246,287
(959,313)
(23,954,355)
(24,148,730)
63,183,889
112,246,287
(997,375)
(20,137,981)
91,110,931

구축물
42,010,864
(2,264,805)
(13,061,517)
(2,320,126)
24,364,416
42,010,864
(2,471,674)
(10,349,661)
29,189,529

기계장치
398,358,597
(2,515,301)
(179,589,277)
(83,955,176)
132,298,843
396,341,143
(2,704,324)
(158,218,451)
235,418,368

차량운반구
10,038,926
(10,354)
(9,791,501)
(237,013)
58
10,363,962
(20,015)
(9,413,813)
930,134

공구와기구
7,162,422
-
(6,745,977)
(416,289)
156
8,155,354
-
(6,776,438)
1,378,916

비품
5,698,912
(816)
(5,305,603)
(392,029)
464
6,999,721
(2,065)
(6,054,250)
943,406

입목
1,369,116
-
-
-
1,369,116
1,369,116
-
-
1,369,116

건설중인자산
8,239,392
-
-
(2,487,472)
5,751,920
6,150,535
-
-
6,150,535

사용권자산
176,408
-
(72,548)
(103,858)
2
179,773
-
-
179,773

합 계
792,328,493
(5,750,589)
(238,520,778)
(114,060,693)
433,996,433
790,844,324
(6,195,453)
(210,950,594)
573,698,277

주1) 비교표시된 전기 전기 사항은 전기 재무제표를 재작성함에 따라 수정하였습니다. 

2) 무형자산

(단위 : 천원)

구 분
당기말
전기말(주1)

총장부금액
정부보조금
손상차손누계액
순장부금액
총장부금액
정부보조금
순장부금액

회원권(주2)
389,741
-
(14,180)
375,561
389,741
-
389,741

사용수익기부자산
41,884
(36,413)
(5,470)
1
59,590
(51,806)
7,784

소프트웨어
1,066,100
-
(1,066,099)
1
1,218,400
-
1,218,400

합 계
1,497,725
(36,413)
(1,085,749)
375,563
1,667,731
(51,806)
1,615,925

(주1) 비교 표시된 전기 사항은 전기 재무제표를 재작성함에 따라 수정하였습니다. (주석 36 참조)
(주2) 회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

(라) 수요자의 구성 및 특성
당사의 제품은 조선&선박엔진, 풍력, 발전(원자력 등), 산업플랜트, 산업기계 등의 사업을 영위하는 업체로 납품 진행 중이며, 주요제품 품목 및 용도는 아래와 같습니다.

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도

자유형단조
제품
조선&선박엔진
Piston rod, Piston crown,Connecting Rod,
Cylinder cover, Propeller Shaft, ,Cross head 등

제품
풍력 설비
MAIN SHAFT, TOWER FLANGE , BEARING

제품
발전
(원자력 등)
DIAPHRAGM용 INNER WEB, OUTER RING, SHELL

제품
산업플랜트
열교환기,압력용기,공기제거기,급수가열기,
탈기기 등의 제조에 사용되는 단조품

제품
산업기계
Shaft, Gear,Wheel, Tire Ring등

제강
제품
INGOT
단조가공 원재료

ROUND BLOOM
Seamless Pipe 및 단조가공 원재료

(마) 수요의 변동요인
자유형 단조산업은 풍력발전, 플랜트, 조선 등 수요산업의 성장과 함께 성장해왔으나이러한 단조산업의 성장은 보다 많은 설비 투자와 새로운 경쟁업체의 진입을 유발하였으며 2008년 세계 금융위기 및 유럽발재정위기 영향으로 단조산업의 경기도 하락하는 부진에 직면하면서 폐업 또는 사업포기를 하는 회사들이 속출하며 구조조정을 겪어 왔습니다. 그러나 당사는 안정적인 매출과 흑자기조를 지속해오면서 업계의 질서 재편과 함께 새로운 도약을 추진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 - 7) 신규사업(신제품 개발, 신시장 개척 등)을 참고해 주시기 바랍니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자 산

I. 유동자산
346,364,611,757
388,421,186,006

1. 현금및현금성자산
45,481,847,501
19,238,580,012

2. 단기금융상품
28,328,128,770
57,192,724,661

3. 매출채권및기타채권
121,376,949,735
147,777,278,148

4. 재고자산
132,057,644,644
145,963,758,190

5. 당기법인세자산
789,916,155
728,398,452

6. 기타유동자산
5,725,503,676
2,383,378,264

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,604,621,276
15,137,068,279

II. 비유동자산
455,406,742,727
596,449,832,421

1. 장기금융상품
4,000,000
4,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
404,857,936
612,056,325

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,442,539,658
3,874,307,524

4. 관계기업투자
17,183,348,510
16,645,265,570

5. 유형자산
433,996,433,076
573,698,278,142

6. 무형자산
375,563,547
1,615,924,860

자 산 총 계
801,771,354,484
984,871,018,427

부 채

I. 유동부채
109,213,295,311
133,959,019,722

1. 매입채무및기타채무
61,007,078,347
74,728,805,758

2. 단기차입금
44,695,000,000
54,984,878,160

3. 기타유동부채
3,452,090,990
4,176,939,265

4. 당기손익-공정가치측정금융부채
-
5,422,152

5. 리스부채
59,125,974
62,974,387

II. 비유동부채
224,758,125,245
289,533,256,209

1. 장기매입채무및기타채무
1,507,992,000
3,511,214,020

2. 장기차입금
190,000,000,000
230,000,000,000

3. 기타비유동부채
-
-

4. 순확정급여부채
6,348,246,282
7,034,142,020

5. 이연법인세부채
26,871,228,672
48,898,112,217

6. 리스부채
30,658,291
89,787,952

부 채 총 계
333,971,420,556
423,492,275,931

자 본

1. 자본금
10,003,690,500
10,003,690,500

2. 자본잉여금
150,818,481,625
150,818,481,625

3. 기타자본구성요소
64,710,320,467
65,047,099,403

4. 이익잉여금
242,267,441,336
335,509,470,968

자 본 총 계
467,799,933,928
561,378,742,496

부채및자본총계
801,771,354,484
984,871,018,427

- 포괄손익계산서

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

I. 매출액
344,403,685,396
370,535,069,834

II. 매출원가
(317,272,074,979)
(371,939,083,988)

III. 매출총이익
27,131,610,417
(1,404,014,154)

IV. 판매비와관리비
(26,514,575,876)
(35,605,028,107)

V. 영업이익(손실)
617,034,541
(37,009,042,261)

1. 금융수익
9,186,513,172
10,096,659,444

2. 금융비용
(17,019,198,419)
(12,476,822,518)

3. 지분법투자손익
538,082,940
240,593,033

4. 기타영업외수익
4,162,038,397
3,411,176,882

5. 기타영업외비용
(115,369,160,450)
(888,182,511)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(117,884,689,819)
(36,625,617,931)

1. 법인세수익(비용)
24,238,759,525
(3,631,569,617)

VII. 당기순이익(손실)
(93,645,930,294)
(40,257,187,548)

VIII. 기타포괄손익
67,121,726
(932,033,294)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
67,121,726
(932,033,294)

1. 재평가잉여금
-
74,471,000

2. 종업원급여 재측정요소
517,821,362
(2,785,268,642)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(431,767,866)
1,515,883,162

4. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(18,931,770)
262,881,186

IX. 당기총포괄손익
(93,578,808,568)
(41,189,220,842)

X. 주당손익

1. 기본주당손실
(4,681)
(2,012)

2. 희석주당손실
(4,681)
(2,012)

- 자본변동표

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
신주인수권대가

2019.1.1(전기초)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
71,834,445,286
370,314,188,591
602,970,806,002

당기순손실

-
-
-
-
-
(40,257,187,548)
(40,257,187,548)

전기오류수정효과
-
-
-
-
(3,275,544)
(399,567,120)
(402,842,664)

재평가잉여금

-
-
-
-
58,087,380
-
58,087,380

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
(2,172,509,540)
(2,172,509,540)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
1,182,388,866
-
1,182,388,866

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 제거에 따른 변동
-
-
-
-
(8,024,546,585)
8,024,546,585
-

2019.12.31(전기말)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
65,047,099,403
335,509,470,968
561,378,742,496

2020.1.1(당기초)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
65,047,099,403
335,509,470,968
561,378,742,496

당기순손실

-
-
-
-
-
(93,645,930,294)
(93,645,930,294)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
403,900,662
403,900,662

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(336,778,936)
-
(336,778,936)

2020.12.31(당기말)
10,003,690,500
148,832,001,568
84,157,791
1,902,322,266
64,710,320,467
242,267,441,336
467,799,933,928

- 현금흐름표

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

40,361,458,957

(2,587,623,445)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
40,998,909,121

1,198,418,292

가. 당기순손실

(93,645,930,294)

(40,257,187,548)

나. 조정사항
129,246,753,832

46,542,743,482

법인세비용(이익)
(24,238,759,525)

3,631,569,617

퇴직급여
3,160,694,259

2,390,538,091

감가상각비
30,396,871,518

31,602,131,944

무형자산상각비
154,612,664

154,612,664

유형자산손상차손
113,956,835,594

-

사용권자산손상차손
103,857,713

-

무형자산손상차손
1,085,748,649

-

대손상각비(환입)
(1,995,352,953)

3,522,852,844

외화환산손실
4,695,891,081

1,594,375,284

금융원가
5,955,646,017

8,184,519,716

금융보증비용
201,554,795

-

유형자산처분손실
13,154,787

128,554,351

매출채권처분손실
-

97,202,946

파생상품평가손실
-

5,422,152

파생상품처분손실
104,775,000

83,900,000

잡손실
122,253,125

-

파생상품처분이익
(2,547,152)

(81,042,745)

외화환산이익
(94,310,920)

(393,318,361)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(749,801,152)

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(106,651,486)

(87,366,190)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
86,012,239

-

금융이익
(2,983,718,920)

(4,047,928,324)

유형자산처분이익
(81,928,561)

(2,687,474)

지분법투자이익
(538,082,940)

(240,593,033)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

5,398,085,583

(5,087,137,642)

매출채권의 감소(증가)
9,732,894,675

(29,199,975,755)

기타채권의 감소(증가)
23,079,928

2,571,005,655

재고자산의 증가
13,906,804,046

23,067,414,750

기타유동자산의 감소(증가)
(3,342,125,412)

1,683,918,479

매입채무의 증가(감소)
(4,974,444,643)

1,274,530,811

기타채무의 증가(감소)
(5,570,698,181)

(4,386,588,569)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,048,656,195)

1,013,289,788

퇴직금의 지급
(1,179,699,280)

(702,318,187)

사외적립자산의 감소
(2,149,069,355)

(408,414,614)

2. 이자의 수취
3,251,024,014

4,286,704,043

3. 배당금의 수취
-

200,000,000

4. 이자의 지급
(6,019,900,685)

(8,235,573,678)

5. 법인세의 납부
2,131,426,507

(37,172,102)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

39,205,932,447

13,925,624,265

단기금융상품의 감소
183,018,284,337

237,129,838,214

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
19,004,634,514

-

단기대여금의 감소
15,669,979,262

5,187,190,256

주임종단기채권의 감소
924,210

5,540,185

국공채의 감소
219,460,000

2,003,370,000

보증금의 감소
206,567,908

281,889,440

기타금융자산의 감소
-

1,324,998

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

11,904,378,237

유형자산의 처분
101,067,720

257,441,800

단기금융상품의 증가
(154,153,688,446)

(188,978,520,076)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(15,701,747,112)

(9,949,702,089)

단기대여금의 증가
-

(23,000,000,000)

주임종단기채권의 증가
(2,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(10,270,575)

관계기업투자주식의 증가
-

(3,000,000,000)

파생금융부채의 감소
(107,650,000)

보증금의 증가
(220,000,000)

(231,889,440)

유형자산의 취득
(8,829,899,946)

(17,674,966,685)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(50,453,271,831)

(2,727,159,956)

차입금의 차입
380,517,583,412

407,813,887,835

정부보조금의 수취
-

12,560,000

보증금의 증가
-

145,000,000

차입금의 상환
(430,807,461,572)

(410,566,669,903)

보증금의 감소
(100,000,000)

(70,000,000)

리스부채의 지급
(63,393,671)

(61,937,888)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

29,114,119,573

8,610,840,864

Ⅴ. 기초의 현금

19,238,580,012

10,968,196,666

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,870,852,084)

(340,457,518)

Ⅶ. 기말의 현금

45,481,847,501

19,238,580,012

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
236,385,453,679
329,627,483,311

1. 전기이월미처분이익잉여금
329,627,483,311
364,432,200,934

2. 종업원급여재측정요소
403,900,662
(2,172,509,540)

3. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산 평가손익
-
8,024,546,585

4. 재평가잉여금
-
-

5. 전기오류수정
-
(399,567,120)

6. 당기순이익
(93,645,930,294)
(40,257,187,548)

Ⅱ. 임의적립금이입액
-
-

1. 연구인력개발준비금
-
-

합계
236,385,453,679
329,627,483,311

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 연구인력개발준비금
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
236,385,453,679
329,627,483,311

- 상기의 제33기 재무제표는 비교재무제표로 제33기 감사보고서의 당기재무제표와 상이합니다. 세부내용은 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무제표에 대한 주석

당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 30조 (이사 및 감사의 선임)

1) (생략)

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

3) (생략)

<신설>

제 30조 (이사 및 감사의 선임)

1) (생략)

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 감사의 선임은 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

3) (생략)

4) 제2항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)

1) 회사의 대표이사는
정기주주총회 회의일 6주간 전
에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(1)대차대조표

(2)손익계산서

(3)그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시 하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) (생략)

3) 감사는
정기주주총회일의 1주전 까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4)~5) (생략)

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)

1) 회사의 대표이사는
정기
주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전
에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(1)대차대조표

(2)손익계산서

(3)그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시 하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2) (생략)

3) 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4)~5) (생략)

- 상법 시행령 제34조 개정 내용을 반영함.

<신설>

부칙

1. 이 정관은 제34기 정기주주총회에서 승인한 날(2021년 3월 30일)부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장희상
1956.08
사내이사
-
-
이사회

허욱
1978.11
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장희상
(주)태웅 사장
2007.07 ~ 현재
現 (주)태웅 사장
해당사항 없음.

허욱
(주)태웅 부사장
2004.08 ~ 현재
2012.12 ~ 202.12
現 (주)태웅 부사장
前 (주)태웅에스엔티 대표이사
주1) (주)태웅에스엔티와의
자금 및 자산 대여거래 등

주1) - 2020년 12월 31일 기준 사내이사 후보인 허욱의 (주)태웅 지분율은 0.40%(80,000주) 입니다.
 - 2020년 12월 31일 기준 (주)태웅에스엔티의 (주)태웅 지분율은 16.96%(3,394,600주) 입니다.
 - 2020년 12월 31일 기준 사내이사 후보 허욱의 (주)태웅에스엔티 지분율은 78.11% 입니다.
 - 2020년 12월 31일 기준 (주)태웅과의 자금 및 자산 대여거래 내역은 다음과 같습니다.
 (단위 : 천원)

구분
단기대여금
유형자산

(주)태웅에스엔티
11,000,000
8,493,700

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장희상
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

허욱
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 장희상과 허욱은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_장희상

확인서_허욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태수
1942. 08
해당사항 없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

※ 상기 감사 선임의 건은 2021년 3월 28일 임기 만료에 따른 재선임의 건 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태수
(주)태웅 감사
2009.03 ~ 현재
現 (주)태웅 감사
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태수
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김태수는 감사 임기동안 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조하였으며 향후에도 감사의 역할을 충실히 수행 할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_김태수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
540백만원

최고한도액
7억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

「상법 시행령」제31조제4항의 개정에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일 전인 2021년 3월 22일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.taewoong.com)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 적극 검토하였으나, 회계 결산 일정, 감사보고서 수령 일정, 임원진 및 외부참석인원 일정 등을 종합적으로 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2021년 03월 30일에 개최하게 되었습니다. 
향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 

주주총회에 참석이 어려운 주주님들께서는 주주총회일 전에 아래에서 정한 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 : 2021년 03월 20일 오전 9시∼ 2021년 03월 29일 오후 5시

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리.

▶ 코로나19 대비 안전한 정기주주총회 개최를 위한 안내 

가. 회사의 정기주주총회에 참석자는 좌석간 충분한 거리두기, 참석자 명부작성 등
 집회·모임에 관한 정부 방역수칙을 철저히 준수해야 하며, 발열 및 호흡기질환자 등
 감염의심자와 마스크미착용자는 회의장 출입을 제한합니다.

나. 회사의 주주는 주주총회 현장을 방문하기보다 전자투표활용을 적극적으로 권유 합니
 다.

다. 코로나19의 긴급상황에 대비할 수 있도록 총회 일시 및 장소와 회의 진행에 대하여 
 대표이사에게 상황별로 결정을 위임합니다.

라. 주주총회에 참석자는 총회 후 2주 이내에 코로나19 발병시 회사에 통지하여 주시기
 바랍니다.