비트플래닛 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 비트플래닛

의결권대리행사권유참고서류
3.5
SGA(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 에스지에이 주식회사
주 소: 서울특별시 송파구 정의로 8길 4 1004호
 (문정동, KD70빌딩)
전화번호: 070-7308-1004

작 성 자:
성 명: 백종학
부서 및 직위: IPR팀 과장
전화번호: 070-7308-1004

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스지에이(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보 목적

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스지에이(주)
보통주
375,834
0.76
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

에스지에이홀딩스(주)
최대주주
보통주
10,611,963
21.91
최대주주
-

은유진
대표이사
보통주
300,000
0.62
대표이사
-

(주)액시스인베스트먼트
계열회사
보통주
537,576
1.11
계열회사
-

정권성
계열회사 임원
보통주
27,593
0.06
계열회사 임원
-

구천열
계열회사 임원
보통주
708,052
1.46
계열회사 임원
-

최영철
계열회사 임원
보통주
230,728
0.48
계열회사 임원
-

은유민
계열회사 임원
보통주
781,290
1.61
계열회사 임원
-

김신환
계열회사 임원
보통주
55,188
0.11
계열회사 임원
-

황현하
계열회사 임원
보통주
27,593
0.06
계열회사 임원
-

이성은
계열회사 임원
보통주
45,915
0.09
계열회사 임원
-

조창희
임원
보통주
159,670
0.33
임원
-

계
-
13,485,568
27.84
-
-

주1) 상기 소유 비율은 발행주식수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 비율입니다.
주2) 2020년 12월 31일 기준 발행주식총수는 48,436,415주이며, 자기주식 375,837주를 제외한 의결권 있는 주식의 총수는 48,812,249주입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

백종학
보통주
11,037
0.02%
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제24기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위한 의결권 대리행사 권유 

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 21일 오전9시~ 2021년 03월 30일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 03월 21일 오전9시
 ~ 2021년 03월 30일 오후5시

※ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 본인 인증 방법: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 한용 인증서 등
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 송파구 정의로8길4, 1004호
 (문정동, KD70빌딩) ·
 · 전화번호 : 070-7308-1004
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2020년 3월 21일 ～ 2020년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 21일 오전9시~ 2021년 03월 30일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 03월 21일 오전9시
 ~ 2021년 03월 30일 오후5시

※ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 본인 인증 방법: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 한용 인증서 등
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 소집공고에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 코로나19 확산에 따른 안내
주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다

▲ 당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 결정하려 하였으나, 회계결산 및 외부감사일정, 감사보고서 제출기한, 총회장소 마련 등으로 부득이하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 공공기관등에 IT서비스 개발, 인프라구축 및 관련시스템의 유지보수 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 또한 주요종속회사인 SGA솔루션즈(주)는보안운영체제(Secure OS)를 기반으로 한 서버보안을 주력사업으로 운영하고 있으며, 엔드포인트 보안의 정보보안 사업과 모토로라솔루션 무전솔루션 판매를 통한 물리보안 사업을 진행하고 있습니다.
더불어, 당사의 계열사인 SGA비엘씨는 전자서명(PKI)을 기반으로 한 응용 보안 사업, 블록체인 기반 플랫폼 서비스 기술 개발 및 관련사업을 영위하고 있습니다. 액시스 인베스트먼트는 신기술사업에 대한 투자 등을 진행하고 있습니다.

코로나 위기 속에서 당사는 연결기준 영업이익 18억원을 기록하여 흑자전환의 턴어라운드를 이뤄내었습니다. 매출액은 전년 대비 소폭 감소한 780억원을 기록하였으나 수익성 위주의 사업구조 재편과 종속회사들의 손익구조 개선으로 이를 이뤄냈습니다. 또한 당기순이익 역시 흑자전환을 기록하는 등 손익 전반에 걸친 괄목할 만한 성과를 이룩하였습니다. 이에 대한 매출 손익 변동에 관한 사유는 아래와 같습니다.

1. 정부주도의 공공 인프라 사업 확장에 따른 관련 수요 유지
2. 비대면 환경 확산에 따른 신기술 도입 및 관련 보안 수요 증가
3. 수익성 위주의 사업구조 재편
4. 차세대 IT 사업 실적 본격화
5. 종속회사 실적 호전
가. SGA비엘씨
- 전자서명법 개정 등으로 인증 제품뿐 아니라 자체 개발한 블록체인 솔루션 ‘루트체인’의 매출 성장
나. 액시스인베스트먼트
- 주식시장 호황에 따른 투자조합 수익 청산

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 등

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표
1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제24(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2019년 12월 31일 현재

에스지에이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

I.유동자산

52,595,581,894

40,092,142,943

현금및현금성자산
20,408,147,398

11,110,915,080

매출채권및기타채권
22,995,882,470

19,748,688,241

당기손익-공정가치금융자산
3,509,888,812

2,072,566,650

기타금융자산
4,200,544,502

3,890,000,000

기타유동자산
524,804,058

232,169,279

재고자산
956,314,654

3,037,803,693

II.비유동자산

46,343,884,701

60,571,626,852

유형자산
13,551,697,401

22,187,846,305

사용권자산
682,019,444

248,673,993

무형자산
11,146,681,369

18,902,166,124

매출채권및기타채권
2,181,861,917

945,141,735

기타금융자산
111,000,000

99,000,000

기타포괄손익-공정가치금융 자산
2,662,962,429

6,314,004,553

당기손익-공정가치금융자산
4,553,971,322

2,478,224,358

상각후원가측정유가증권
100,000,000

100,000,000

관계기업투자
8,189,500,874

6,609,123,117

투자부동산
1,523,000,000

1,517,000,000

이연법인세자산
1,641,189,945

1,170,446,667

자 산 총 계

98,939,466,595

100,663,769,795

부 채

I.유동부채

40,197,157,164

56,293,338,611

매입채무및기타채무
12,259,673,999

19,150,229,800

단기차입금
13,342,000,000

15,998,000,000

유동성장기차입금

800,000,000

2,154,257,150

유동성신주인수권부사채
-

2,281,762,520

유동성전환사채
7,407,289,954

12,124,657,644

파생금융부채
4,548,420,698

1,573,175,000

사채
-

1,500,000,000

유동리스부채
486,739,198

13,043,379

법인세부채
416,591,006

49,613,134

기타유동부채
936,442,309

1,448,599,984

II.비유동부채

5,247,953,929

6,302,959,651

매입채무및기타채무
262,500,000

27,500,000

장기차입금
3,000,000,000

6,149,900,000

전환사채
1,644,177,663

-

비유동리스부채
341,276,266

125,559,651

부 채 총 계

45,445,111,093

62,596,298,262

자 본

I.지배기업의 소유주지분

34,564,085,518

27,808,338,551

자본금
48,812,249,000

48,362,249,000

주식발행초과금
11,794,335,309

11,825,659,505

기타자본항목
(10,029,677,829)

(14,365,847,402)

기타포괄손익누계액
1,214,007,274

63,208,910

이익잉여금
(17,226,828,236)

(18,076,931,462)

II.비지배지분

18,930,269,984

10,259,132,982

자 본 총 계

53,494,355,502

38,067,471,533

부 채 및 자 본 총 계

98,939,466,595

100,663,769,795

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에스지에이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I.매출액
78,009,757,654
81,471,003,135

II.매출원가
53,423,274,947
65,214,074,741

III.매출총이익
24,586,482,707
16,256,928,394

Ⅳ.판매비와관리비
22,761,074,354
27,401,777,979

V.영업이익
1,825,408,353
(11,144,849,585)

기타수익
7,277,574,787
1,536,817,113

기타비용
5,461,356,309
17,095,213,359

금융수익
1,884,446,358
1,497,039,639

금융비용
5,761,907,418
3,935,885,509

VI.법인세비용차감전계속사업손익
(235,834,229)
(29,142,091,701)

법인세비용
(1,179,022,535)
1,250,376,323

Ⅶ.계속영업손익
1,835,443,405
(30,392,468,024)

Ⅷ.중단사업손익
(892,255,099)
-

Ⅸ당기순이익
943,188,306
(30,392,468,024)

X.기타포괄손익
2,505,148,546
3,838,220,357

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,505,148,546
3,838,220,357

기타포괄-공정가치금융자산평가 손익
2,974,961,162
(732,677,663)

재평가잉여금
8,451,007
6,483,381,211

기타포괄손익관련 법인세효과
(478,263,623)
(1,912,483,191)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

기타포괄손익관련 법인세효과
-
-

XI.총포괄이익
3,448,336,852
(26,554,247,667)

XlI.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(2,810,142,145)
(16,641,487,559)

비지배지분
3,753,330,451
(13,750,980,465)

Xlll.총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(304,993,599)
(12,803,267,202)

비지배지분
3,753,330,451
(13,750,980,465)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(59)
(347)

희석주당이익(손실)
(59)
(347)

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에스지에이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

2019년 1월 1일(전기초)
48,362,249,500
35,022,797,577
(17,383,162,161)
(4,129,509,942)
(21,202,920,537)
28,157,856,166
68,827,310,603

당기순이익
-
-
-
-
(16,641,487,559)
(13,750,980,465)
(30,392,468,024)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(1,218,816,989)
-
-
(1,218,816,989)

재평가잉여금
-
-
-
5,057,037,345
-
-

5,057,037,345

주식매수선택권
-
-
106,382,947
-
-
21,826,865
128,209,812

기타의자본변동
(500)
-
(19,715,963)
-
-
-
(19,716,463)

주식발행초과금 대체
-
(23,197,138,072)
-
-
23,197,138,072
-
-

연결자본의 변동 등
-
-
2,930,647,775
354,498,496
(3,429,661,438)
(4,169,569,584)
(4,314,084,751)

2019년 12월 31일(전기말)
48,362,249,000
11,825,659,505
(14,365,847,402)
63,208,910
(18,076,931,462)
10,259,132,982
38,067,471,533

2020년 1월 1일(당기초)
48,362,249,000
11,825,659,505
(14,365,847,402)
63,208,910
(18,076,931,462)
10,259,132,982
38,067,471,533

당기순이익
-
-
-
-
(2,810,142,145)
3,753,330,451
943,188,306

매도가능증권평가손익
-
-
-
(835,877,344)
881,899,041
26,016,747
72,038,444

재평가잉여금
-
-
-
2,029,226,416
(2,022,634,630)
-
6,591,786

주식매수선택권
-
-
47,833,322
-
-
90,717,944
138,551,266

전환사채 전환
450,000,000
(31,324,196)
-
-
-
-
418,675,804

전환권 대가
-
-
248,333,484
-
-
647,741,194
896,074,678

연결자본의 변동 등
-
-
4,040,002,767
(42,550,708)
4,800,980,960
4,153,330,666
12,951,763,685

2020년 12월 31일(당기말)
48,812,249,000
11,794,335,309
(10,029,677,829)
1,214,007,274
(17,226,828,236)
18,930,269,984
53,494,355,502

별첨 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에스지에이 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,216,299,003
(2,355,917,503)

1. 당기순이익(손실)
943,188,306
(30,392,468,024)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
12,414,849,178
30,190,839,560

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(9,362,811,015)
(2,711,922,721)

4. 영업활동으로인한자산·부채의 변동
2,994,374,917
768,033,462

5. 영업활동으로 인한 현금 수취액
613,054,155
587,814,639

이자수익 수취
410,266,615
587,814,639

법인세 환급
202,787,540
-

6. 영업활동으로 인한 현금 지급액
(1,386,356,538)
(798,214,419)

이자비용 지급
1,386,356,538
798,214,419

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,836,303,116
(9,548,430,043)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,992,201,668
21,941,162,251

단기금융상품의감소
5,470,000,000
11,420,000,000

단기대여금의회수
12,435,210,522
8,183,517,147

매각예정비유동자산의감소
11,700,000,000
-

투자부동산의처분
387,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산의처분
-
1,500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분
6,836,002,708
483,668,340

파생금융상품의처분
-
2,006,073

매도가능금융자산의처분
2,730,643,380
-

종속기업주식의처분
2,616,846,072
39,652,110

비품의처분
-
3,001

차량운반구의처분
11,977,786
-

무형자산의처분
340,000,000
250,000,000

보증금의감소
17,460,000
29,820,000

임차보증금의감소
3,241,825,000
32,495,580

기타보증금의감소
10,336,200
-

임대보증금의증가
194,900,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,155,898,552)
(31,489,592,294)

단기금융상품의증가
3,380,000,000
5,990,000,000

단기대여금의증가
20,341,321,422

8,844,632,541

장기금융상품의증가
12,000,000
12,000,000

장기대여금의증가
115,000,000
-

사용권자산의증가
78,615,713
-

당기손익_공정가치금융자산의취득
3,605,462,992
2,668,837,004

기타포괄손익_공정가치금융자산의취득
933,333,334
8,365,530,837

매도가능금융자산의취득
772,834
-

관계기업주식의취득
2,000,000,000
-

종속기업주식의취득
1,451,374,781
1,559,460,123

파생상품자산의취득
2,266,028,763

비품의취득
273,523,226
98,859,433

시설장치의취득
-
8,000,000

무형자산의취득
1,518,325,487
3,308,742,356

임차보증금의증가
535,300,000
31,500,000

임대보증금의감소
1,408,430,000
-

보증금의증가
2,236,410,000
602,000,000

기타보증금의감소
-
30,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,238,492,373)
5,103,563,410

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,089,167,144
19,080,582,725

단기차입금의 차입
26,289,167,144
11,580,582,227

장기차입금의차입
-
1,000,000,000

사채의발행
2,000,000,000
1,500,000,000

전환사채의발행
8,800,000,000
5,000,000,000

자기주식의처분
-
498

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,327,659,517)
(13,977,019,315)

단기차입금의 상환
19,569,364,452
2,315,987,182

유동성단기차입금의 상환
2,514,950,000
1,071,400,000

장기차입금의 상환
1,989,207,150
142,857,149

금융리스부채의 상환

-
174,092,724

사채의 상환
5,289,507,919
5,692,231,450

전환사채의 상환
9,516,642,000
4,335,780,010

유동성금융리스부채의상환
447,987,996
229,585,800

기타재무활동으로인한유출
-
15,085,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)
9,814,109,746
(6,800,784,136)

Ⅴ. 기 초 의 현 금
11,110,915,080
17,856,014,689

Ⅵ. 연결범위변동
(561,716,111)
14,418,877

Ⅶ. 환율변동으로 인한 효과
44,838,683
41,265,650

Ⅷ. 기 말 의 현 금
20,408,147,398
11,110,915,080

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제24기 2020년 12월 31일 현재

제23기 2019년 12월 31일 현재

에스지에이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

I.유동자산

30,057,849,514

19,877,025,628

현금및현금성자산
13,608,560,133

4,972,366,284

매출채권및기타채권
14,526,895,493

10,163,682,467

기타유동금융자산
1,500,000,000

2,950,000,000

기타유동자산
422,393,888

393,527,014

재고자산
-

1,397,449,863

II.비유동자산

38,174,521,717

49,068,387,205

유형자산
821,813,061

7,163,444,859

사용권자산
563,033,564

227,648,236

무형자산
2,693,213,010

3,146,536,475

매출채권및기타채권
955,806,130

214,283,095

기타금융자산
111,000,000

99,000,000

당기손익인식-공정가치금융자산
861,457,519

861,457,519

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,156,907,570

4,170,632,519

관계기업투자
3,300,005,436

1,300,005,436

종속기업투자
11,661,825,343

14,574,295,911

투자부동산
14,142,000,000

15,956,000,000

이연법인세자산
907,460,084

1,355,083,155

자 산 총 계

68,232,371,231

68,945,412,833

부 채

I.유동부채

21,907,382,048

22,086,619,410

매입채무및기타채무
8,535,097,557

6,218,571,243

단기차입금
7,162,000,000

8,300,000,000

유동성장기차입금
800,000,000

2,011,400,000

유동성전환사채
3,403,025,717

3,524,841,196

파생상품부채
1,426,900,050

1,573,175,000

유동성리스부채
324,027,983

106,918,389

기타유동부채
256,330,741

351,713,582

II.비유동부채

5,059,673,338

9,283,753,185

매입채무및기타채무
1,801,400,000

3,016,700,000

장기차입금
3,000,000,000

6,149,900,000

리스부채
258,273,338

117,153,185

부 채 총 계

26,967,055,386

31,370,372,595

자 본

I.자본금
48,812,249,000

48,362,249,000

II.자본잉여금
11,671,470,459

11,825,659,505

III.
기타
자본항목

(9,289,264,425)

(9,303,702,370)

IV.기타포괄손익누계액
(1,254,875,683)

(3,682,698,579)

V.이익잉여금(결손금)
(8,674,263,506)

(9,626,467,318)

자 본 총 계

41,265,315,845

37,575,040,238

부 채 및 자 본 총 계

68,232,371,231

68,945,412,833

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부분입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에스지에이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.매출액
37,878,216,403
38,700,580,769

Ⅱ.매출원가
31,632,676,524
32,712,917,660

Ⅲ.매출총이익
6,245,539,879
5,987,663,109

Ⅳ.판매비와관리비
8,150,937,775
8,715,391,025

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,905,397,896)
(2,727,727,916)

Ⅵ.기타수익
4,066,921,482
4,649,238,295

Ⅶ.기타비용
883,293,658
10,088,192,195

Ⅷ.금융수익
832,658,099
1,258,676,167

Ⅸ.금융비용
1,410,760,071
1,934,253,957

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
700,127,956
(8,842,259,606)

XI
.법인세비용

(28,781,331)
784,207,712

XII
.당기순이익(손실)

728,909,287
(9,626,467,318)

XIII
.기타포괄이익(손실)

2,651,117,421
914,493,746

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,651,117,421
914,493,746

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
3,119,070,816
(706,545,034)

재평가잉여금
8,451,007
2,084,955,452

기타포괄손익관련 법인세효과
(476,404,402)
(463,916,672)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

기타포괄손익관련 법인세효과
-
-

XIV
.총포괄이익(손실)

3,380,026,708
(8,711,973,572)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
15
(201)

희석주당이익(손실)
15
(201)

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부분입니다."

자 본 변 동 표

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에스지에이주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019. 1. 1(전기초)
48,362,249,500
35,022,797,577
(9,344,035,916)
(4,597,192,325)
(23,197,138,072)
46,246,680,764

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
(9,626,467,318)
(9,626,467,318)

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
-
-
(711,771,508)
-
(711,771,508)

재평가잉여금
-
-
-
1,626,265,254
-
1,626,265,254

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
60,049,509
-
-
60,049,509

기타자본의변동
(500)
-
(19,715,963)
-
-
(19,716,463)

주식발행초과금 대체
-
(23,197,138,072)
-
-
23,197,138,072
-

2019.12.31(전기말)
48,362,249,000
11,825,659,505
(9,303,702,370)
(3,682,698,579)
(9,626,467,318)
37,575,040,238

2020. 1. 1(당기초)
48,362,249,000
11,825,659,505
(9,303,702,370)
(3,682,698,579)
(9,626,467,318)
37,575,040,238

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
728,909,287
728,909,287

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
-
-
2,419,371,889
223,294,525
2,642,666,414

재평가잉여금
-
-
-
8,451,007
-
8,451,007

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채의전환권행사
450,000,000
(154,189,046)
-
-
-
295,810,954

주식매수선택권
-
-
14,437,945
-
-
14,437,945

2020.12.31(당기말)
48,812,249,000
11,671,470,459
(9,289,264,425)
(1,254,875,683)
(8,674,263,506)
41,265,315,845

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부분입니다."

현 금 흐 름 표

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에스지에이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

1,491,975,667

(524,325,857)

1.당기순이익(손실)
728,909,287

(9,626,467,318)

2.현금의유출이없는비용등의가산
2,500,700,216

13,562,185,913

유형자산감가상각비
245,626,655

268,492,902

사용권자산감가상각비
161,532,108

177,270,133

무형자산상각비
172,460,345

157,258,979

투자부동산감가상각비
-

145,830,613

대손상각비
(112,177,434)

461,465,547

기타의대손상각비
-

205,305,625

재고자산평가손실
(77,588,925)

(30,000,000)

외화환산손실
134,615

-

유형자산처분손실
19,994,524

-

무형자산처분손실
586,317

-

당기손익인식-금융자산손상차손
30,000,000

-

종속기업주식손상차손
-

9,473,114,717

종속기업주식처분손실
718,308,964

-

파생금융상품평가손실
113,106,400

-

주식보상비용
14,437,945

60,049,509

이자비용
1,051,308,867

847,870,735

법인세비용
(28,781,331)

784,207,712

사채상환손실
191,751,166

978,315,021

잡손실
-

33,004,420

3.현금의유입이없는수익등의차감
(4,817,563,763)

(5,766,742,685)

대손충당금환입
5,300,000

23,000,000

투자부동산처분이익
18,000,000

-

투자부동산평가이익
2,028,634,630

4,494,201,004

외화환산이익
20,436,883

3,392,005

이자수익
539,810,900

368,834,831

사채상환이익
-

19,716,961

종속기업주식처분이익
-

5,222,804

매각예정자산처분이익
1,946,000,000

-

파생금융상품평가이익
-

851,215,000

파생금융상품처분이익
259,381,350

-

잡이익
-

1,160,080

4.영업활동으로인한자산부채의변동
3,456,466,626

1,316,215,017

매출채권의감소(증가)
16,685,339

5,853,526,154

선급금의감소(증가)
(15,298,204)

(141,151,941)

미수수익의감소(증가)
(545)

(244,722,180)

미수금의감소(증가)
(231,354,604)

138,969,160

미수법인세환급액의감소(증가)
(1,902,070)

재고자산의감소(증가)
1,475,038,788

1,473,451,635

매입채무의증가(감소)
1,656,409,698

(3,649,257,140)

미지급금의증가(감소)
696,316,898

(872,774,785)

선수금의증가(감소)
(62,403,631)

(1,265,217,197)

예수금의증가(감소)
(34,085,520)

39,021,590

미지급비용의증가(감소)
(42,939,523)

(15,630,279)

5.영업활동으로인한현금수취액
157,709,735

366,343,865

이자수익수취
157,709,735

366,343,865

배당금수취
-

-

6.영업활동으로인한현금지급액
(534,246,434)

(375,860,649)

이자비용지급
534,246,434

375,860,649

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

13,283,495,514

(10,531,634,366)

1.투자활동으로인한현금유입액
33,800,994,520

16,135,974,463

단기금융상품의감소
4,300,000,000

8,360,000,000

단기대여금의회수
8,448,116,483

7,703,723,772

매각예정자산의처분
11,700,000,000

투자부동산의처분
387,000,000

-

기타포괄손익-금융자산의처분
5,732,795,765

-

종속기업주식의처분
2,616,846,072

39,652,110

비품의처분
-

3,001

무형자산의처분
340,000,000

기타투자활동의 유입
-

-

임차보증금의감소
71,000,000

32,495,580

임대보증금의증가
194,900,000

-

기타보증금의감소
10,336,200

100,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(20,517,499,006)

(26,667,608,829)

단기금융상품의증가
2,850,000,000

5,130,000,000

장기금융상품의증가
12,000,000

12,000,000

당기손익인식-금융자산의증가
30,000,000

2,472,170,337

기타포괄인식-금융자산의증가
600,000,000

3,774,851,337

관계기업주식의취득
2,000,000,000

-

종속기업주식의취득
422,684,468

4,155,525,796

단기대여금의대여
12,111,757,597

8,737,059,049

비품의취득
195,903,744

44,589,091

토지의취득
-

-

건물의취득
-

-

임차보증금등의증가
407,000,000

31,500,000

무형자산의취득
59,723,197

509,883,219

임대보증금등의감소
1,408,430,000

1,800,000,000

기타보증금의증가
420,000,000

30,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(6,139,142,717)

7,998,727,764

1.재무활동으로인한현금유입액
11,602,000,000

14,300,000,498

단기차입금의차입
11,602,000,000

8,300,000,000

장기차입금의차입
-

1,000,000,000

전환사채의발행
-

5,000,000,000

자기주식의처분
-

498

2.재무활동으로인한현금유출액
(17,741,142,717)

(6,301,272,734)

단기차입금의상환
12,740,000,000

720,000,000

유동성장기차입금의상환
2,514,950,000

1,071,400,000

장기차입금의상환
1,846,350,000

-

전환사채의상환
507,642,000

4,335,780,010

금융리스부채의상환
132,200,717

174,092,724

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)

8,636,328,464

(3,057,232,459)

Ⅴ.기초의현금

4,972,366,284

8,029,031,516

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(134,615)

567,227

Ⅶ.기말의현금

13,608,560,133

4,972,366,284

결 손 금 처 리 계 산 서

제24(당)기
2020년 01월 01일
부터
제23(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일

2021 년
03월
31일

처리확정일
2020년 03월 24일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

(8,674,263,506)

(9,626,467,318)

1.전기이월미처리결손금
(9,626,467,318)

(23,197,138,072)

2. 당기순이익(손실)
728,909,287

(9,626,467,318)

3. 이월이익잉여금(인도기준)
-

-

4. 이월이익잉여금(금융자산평가)
223,294,525

-

5. 주식발행초과금 대체
-

23,197,138,072

Ⅱ.결손금처리액

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(8,674,263,506)

(9,626,467,318)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김신환
1963.04.02
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

전승민
1968.11.07
사외이사 후보
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김신환
SGA(주) 사업총괄 사장
1992.02
홍익대학교 전자계산학과 학사
해당없음

1991~2000
아시아나항공 DB/DC 기술팀장

2000~2005
캔들파이스트리미티드 한국지사

2005~2007
㈜예스컴 소프트웨어 사업본부장

2007~2008
㈜테크서치 영업총괄

2008~2015
SGA솔루션즈(주) 본부장
(前레드비씨(주) 포함)

2015~2017
SGA(주) 인프라사업총괄 부사장

2017~ 2020
에스지넷㈜ 대표이사

2020~2021
SGA솔루션즈(주) 솔루션 사업총괄 사장

2021~현재
SGA(주) 사업총괄 사장

전승민
(주)엠투소프트
대표이사
1994
아주대학교 컴퓨터공학과 석사
해당 없음

1994~2000
한국정보공학(주) 입사

2001~2011
(주)엠투소프트 기술연구소 소장

2011
(주)엠투소프트 전무이사

2012~현재
(주)엠투소프트 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성
본 후보자는 컴퓨터공학 석사 학위 취득 후 20년 이상 IT솔루션 업종 종사했으며 기술연구소장와 대표이사를 역임 하였습니다. 이를통한 기술적 측면과 경영의 측면에서의 통찰력을 바탕으로 당사의 의사결정 기구의 사외이사로서 정확하고 합리적인 의사결정을 통해 회사가 더욱 성장하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 없습니다. 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 향후 3년간 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3) 의무와 책임
본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4) 직무수행
본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이뤄지도록 전문적인 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다. 회사의 발전과 주주의 이익 보호위하여 기술적으로 높은 이해도와 비즈니스 전략에 대한 이해와 유관 경험을 바탕으로 한 의견 개진을 적극적으로 하겠습니다. 또한, 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이뤄질 수 있도록 최선의 노력 견지하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김신환]
본후보자는 대기업, 중소기업, 외국계법인 등 다양한 IT업계 종사 경험을 가지고 있습니다. 이의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 경영상 합리적이고 효율적인 의사결정이 가능할 것으로 판단합니다. 또한 SGA그룹내 솔루션사업, SI사업 등 다양한 ITS사업 총괄을 거쳤기에 사업/시장환경을 분석하고 및 자사의 전략을 기획하는데 탁월한 역량을 발휘 할 것으로 기대합니다. 특히 지난해 SGA솔루션즈의 솔루션 사업총괄로 재직하며 SGA솔루션즈의 영업이익 흑자전환을 이끌어내는 등의 성과를 달성했으며 이를 바탕으로 향후 SGA의 실적개선과 그룹의 펀더멘탈을 더욱 공고히 해나가는 역할을 수행할 것으로 보여집니다. 

[사외이사 전승민]
본후보자는 컴퓨터공학 석사 학위 취득후 국내 IT솔루션 회사에서 기술연구소장으로 역임 후 현재 대표이사록 재직중입니다. 기술 개발을 담당했던 솔루션 및 현재 몸담고 있는 회사의 사업영역이 SGA의 사업영역과 기술적인 관련성이 깊으며 또한 법인의 대표자로서 이사결정 기구의 및 사외이사의 역할, 그리고 법/규정등의 이해가 높은바 SGA의 중장기적 발전을 위한 역할에 충실 할 것을 기대하여 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서-김신환

확인서-전승민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안덕균
1963년 01월 01일
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안덕균
SGA(주) 비상근감사
SGA솔루션즈(주)
비상근감사
1991년

경희대학교 교육대학원 체육학과 석사

*제출일 현재 대여 및 기타 자금거래 잔액 없습니다.
2018년 7월 2.9억원 대여 2018 12월 전액 상환 /
2019년 5월 1.3억원 대여 2020년 11월 전액 상환

2007년~ 2008년
前㈜로바콤 대표이사

2016년 ~현재
現 에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사

2009년 ~현재
現에스지에이㈜ 비상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2009년 이후 비상근감사로서 재직하며 이사회 참석 및 의결, 그리고 회사의 주요결정사항에 대한 감사 본연의 역할을 이행하며 상장법인의 경영투명성 재고를 위해 노력하고 있습니다. 이에 감사로서 지속적인 임무수행이 당사의 성장에 기여한다고 판단하여 추천히게 되었습니다.

확인서

확인서-안덕균

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

당사의 감사는 2020년 3월 24일자로 임기가 만료되었으나 새로운 감사가 선임되지 않아 상법 제3863조 및 415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 있기에 임기 만료로 퇴임한 안덕균 감사가 그 권리의무를 수행중입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~11조 (생략)
12. 부동산 임대업
13. 물품매도 확약서 발행
14. CCTV(폐쇄회로텔레비젼)를 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매
15. 방송용(TV, 위성, 케이블TV, 인터넷 방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업
16. 신재생에너지사업
17. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업
18. 경영 및 기술자문 용역업
19. 하드웨어 유지보수업
20. IT컨설팅 업
21. 일반 통신 공사업
22. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~11 (생략)

12. 부동산 임대, 전대 및 매매업
13. 부동산 개발 및 공급업
14. 연구,개발,기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업
15. 물품매도 확약서 발행
16. CCTV(폐쇄회로텔레비젼)를 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매
17. 방송용(TV, 위성, 케이블TV, 인터넷 방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업
18. 신재생에너지사업
19. 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업
20. 경영 및 기술자문 용역업
21. 하드웨어 유지보수업
22. IT컨설팅 업
23. 일반 통신 공사업
24. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동

사업목적 변경 및 추가

제8조 (주식 등의 전자 등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2호 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다

제8조 (주식 등의 전자 등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (신주의 배당기산일)
①회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

(신설)
②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및기준일)
①회사는 매 결산기 최종일 익일부터15일간 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및기준일)
①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

②회사는 매 결산 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(주석 신설)
※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제18조 (전환사채의 발행)
④전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)
④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조 (소집시기)
①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제21조 (소집시기)
①회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
(삭제)

제33조 (이사의 수) 
회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조 (이사의 수) 
회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사의 선임은 상법 제542조의8 ①항이 규정하는바에 따라 정한다

사외이사 미선임 사유 추가

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

②
이사의 퇴직금은 산정하지 않으며, 지급하지 않는다. .

제38조(이사의 보수와 퇴직금)
②이사의 퇴직금은 임원퇴직금지급규정에따라 지급한다.

퇴직금 지급 규정 필요

제46조 (감사의 선임)
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조 (감사의 선임)
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

(신설)
④의결권없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제3항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제55조(이익배당)
③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)
③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

(주석신설)
※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

[부칙]
(개정 및 시행시기 명시)

[부칙]
- 이 정관의 개정조항은 2021년 03월 31일부터 개정 시행한다. 
개정 2021년 03월 31일

개정

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급을 위한 규정 제정
- 제정(안)

임원 퇴직금 지급 규정

제1조(목 적) 이 규정은 (이하 “회사”라 한다)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정하기 위함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) ① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근, 비상근인 자를 모두 포함한다.

② 임원에 대한 퇴직금은 관계법령이 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(지급사유) 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조(퇴직금 지급) ① 임원이 퇴직하였을 때에는 퇴직당시의 월 급여액에 아래 퇴직금 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

직위

지급률

사장 이상

2개월

부사장

2개월

전무

1개월

상무

1개월

이사

1개월

감사

1개월

② 월 급여액은 퇴직일자로부터 소급하여 3년동안 지급받은 총급여의 연평균환산액의 10%로 계산한다.

③ 회사가 지급할 퇴직금은 다음과 같이 계산한다.

퇴직금 = 월급여액 x 재임연수 x 지급률

제5조(재임연수의 계산) ① 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

② 재임연수의 계산은 다음 각 호에 의한다.

1. 6월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6월 미만의 경우에는 월할 단위로 적용한다. 이 경우 1월 미만은 1월로 본다.

제6조(연임 임원에 대한 계산) ① 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임 기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

② 임원이 직급을 달리하여 연임하였을 경우에는 퇴직당시의 월급여액에 제4조에서 정한 각각의 직급에 해당하는 지급률 및 재임기간을 적용하여 산출한 금액을 합산하여 지급한다.

제7조(수령권자) 퇴직금의 수령권자는 퇴직자로 하되 사망 시에는 민법에서 정하는 재산상속권자로 한다.

제8조(퇴직연금제 가입자의 퇴직급여) 근로자퇴직급여보장법에서 정한 퇴직연금제도에 가입한 경우 퇴직연금규약에서 정한 바에 따른다.

제9조(특별공로금) 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별공로금을 지급할 수 있다.

제10조(퇴직금 지급의 특례) 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제6조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위 내에서 이사회결의로 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다.

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자：지급기준률의 100분의 100

2. 순직으로 퇴직한 자：지급기준률의 100분의 200

제11조(퇴직금 지급의 제한) 다음 각 호 1에 해당하는 임원에 대하여는 이사회의 결의로 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

1. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받아 면직된 자,

2. 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 도는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자

3. 기타 징계 면직된 자

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1.000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
160백만원

최고한도액
1.000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항