한국정보공학 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 한국정보공학

주주총회소집공고
2.9
한국정보공학(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 :
한국정보공학 주식회사

대 표 이 사 :
유 용 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7(서현동, 경림빌딩)

(전 화) 031-789-8690

(홈페이지)http://www.kies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 태 범

(전 화) 031-789-8690

주주총회 소집공고

(제31기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7 경림빌딩 7층 
 한국정보공학(주) 대회의실

※ 대중교통 이용방법: 지하철 분당선 (서현역) 5번 출구

※ 주주총회개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

※ 문의번호: 031-789-8690(담당자: 기획실 이태성 대리)

3. 회의목적사항

《보고 사항》영업보고 , 감사보고 및 내부회계관리제도 운영 실태보고

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제31기(2020년1월1일 ~2020년12월31일)

별도 및 연결재무제표 승인의 건
 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건(※세부내용은 아래 목적사항별 기재사항 참조)

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 6 호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 

 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 21일 ～ 2021년 03월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

7. 기타사항 
(1) 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

(2) COVID-19 확산과 관련하여 주주총회 입장시 체온 확인 후 37도 이상인 경우 주주총회 입장이 부득이하게 제한 될 수 있습니다.

2021년 3월 16일

한국정보공학주식회사

대표이사 유 용 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서길수
(출석률: 26%)

찬 반 여 부

1
2020-01-01
솔데스크 자금대여의 건 연장의 건
-

2
2020-02-13
별도재무제표 승인의 건

찬성

3
2020-02-27
연결재무제표 승인의 건

찬성

4
2020-03-02
전자적 방법 의결권 행사 의결의 건
-

5
2020-03-10
제30기 정기주주총회 소집의 건

찬성

6
2020-03-31
대표이사 재선임 및 지배인 추가 선임의 건
-

7
2020-04-03
구매자금대출 연장의 건
-

8
2020-05-04
하나은행 신규 대출 실행의 건
-

9
2020-05-25
모아에프엔에스(주) 자금 대여의 건
-

10
2020-05-26
임시주주총회 소집결의의 건

찬성

11
2020-06-23
국민은행 대출 연장의 건
-

12
2020-06-25
모아에프엔에스㈜ 자금 대여의 건
-

13
2020-07-06
대표이사 변경의 건
찬성

14
2020-09-18
국민은행 구매자금대출 약정만기 연장의 건
-

15
2020-09-18
모아에프엔에스(주) 자금 대여의 건 (연장)
-

16
2020-09-28
예금 담보 제공의 건
-

17
2020-10-12
PT.NemoIndonesia 지분양도의 건
-

18
2020-12-23
모아에프엔에스 추가 대여 금지의 건
-

19
2020-12-23
모아에프엔에스 청산결의의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 제조업체로 부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 역할로서 해당 산업의 매출은 취급물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
IT하드웨어 시장은 지속적인 전산인프라의 구축 및 확장, 기존장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생등으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 전산인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 전산장비가 생활 및 사업에 필수장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.

(시장점유율)
시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 한국HP등의 국내 총판으로서 공급자의 우수한 브랜드인지도 및 안정적인 소매유통처의 확보로 인해 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 다른 IT제품 제조회사와 물품공급 계약을 체결하여 물품의 공급선을 다변화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1990년 소프트웨어 개발업체로 시작하여 지난 2005년 한국HP와 국내총판계약을 체결하면서 IT하드웨어 유통 업체로 전환하였습니다. 그동안 우수한 유통망 확보에 힘쓰고 새로운 상품의 유통을 추가함으로써 매출신장을 이룰 수 있었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 IT하드웨어의 유통을 주사업으로 하고 있습니다. 현재 한국HP 총판 및 여러 IT 제조업체 등과 물품 공급 계약을 체결하여 서버, 컴퓨터 주변기기 등을 유통하고, 창업투자, 온라인 유통 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상의 사업부문 현황은 다음과 같습니다.

구분
내용

상품매출
IT하드웨어, 온라인 유통

창업투자
조합자금관리

기타
임대 등

(2) 시장점유율

당사의 제품에 대한 시장점유율은 해당 시장에 대한 객관적인 자료가 없고, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 업계의 현황 참조

(5) 조직도

조직도_2021

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요 '참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 2021년 3월 23일 예정인 감사보고서 제출 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. 

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

47,524,285,991

55,701,048,784

현금및현금성자산
4,319,375,383

3,542,081,524

단기금융자산
2,408,619,952

2,355,429,255

매출채권
33,489,831,460

30,972,505,708

기타금융자산
76,486,022

2,168,059,085

재고자산
7,139,493,390

16,529,593,684

기타유동자산
71,774,714

116,893,838

당기법인세자산
18,705,070

16,485,690

Ⅱ.비유동자산

28,500,001,079

29,432,901,599

상각후원가-공정가치금융자산
800,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
85,067,300

389,747,001

당기손익-공정가치금융자산
357,248,567

1,588,987,642

관계기업투자
13,760,550,759

12,013,697,020

유형자산
4,406,700,860

5,641,095,568

투자부동산
7,208,313,486

6,588,843,367

무형자산
1,261,908,107

2,449,922,001

장기기타금융자산
620,212,000

760,609,000

자 산 총 계

76,024,287,070

85,133,950,383

부 채

Ⅰ.유동부채

35,731,180,147

40,221,199,846

매입채무
20,566,017,202

29,155,304,113

단기차입금
11,414,785,548

8,963,536,494

기타금융부채
1,776,630,367

1,792,531,837

기타유동부채
1,973,747,030

309,827,402

Ⅱ.비유동부채

3,888,725,639

4,149,411,046

퇴직급여채무
2,977,378,821

2,717,687,357

장기기타금융부채
911,346,818

1,431,723,689

부 채 총 계

39,619,905,786

44,370,610,892

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

36,433,496,559

40,293,943,489

자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

자본잉여금
43,531,274,340

43,380,532,956

기타포괄손익누계액
(944,915,667)

(1,195,609,221)

기타자본
(181,850,955)

(181,850,955)

결손금

(9,980,209,659)

(5,718,327,791)

Ⅱ.비지배지분

(29,115,275)

469,396,002

자 본 총 계

36,404,381,284

40,763,339,491

부 채 및 자 본 총 계

76,024,287,070

85,133,950,383

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액

180,526,857,063

161,487,182,311

Ⅱ.매출원가

172,080,648,627

149,738,906,016

Ⅲ.매출총이익

8,446,208,436

11,748,276,295

1.판매비와 관리비
12,462,909,840

10,686,895,280

Ⅳ.영업이익(손실)

(4,016,701,404)

1,061,381,015

1.금융수익
99,403,571

38,523,113

2.금융원가
546,149,663

469,249,857

3.관계기업투자손익
1,967,300,634

1,636,182,241

4.기타수익
93,803,408

122,707,468

5.기타비용
1,707,415,917

726,007,620

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(4,109,759,371)

1,663,536,360

Ⅵ.법인세비용

24,540,666

-

Ⅶ.계속영업
이익(손실)

(4,134,300,037)

1,663,536,360

Ⅷ.중단영업
이익(손실)

(192,406,401)

53,183,955

Ⅸ.당기순이익(손실)

(4,326,706,438)

1,716,720,315

Ⅹ.기타포괄손익

(17,417,700)

(382,442,494)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(16,464,055)

(384,941,833)

보험수리적손익
(95,263,068)

(399,574,950)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
78,799,013

14,633,117

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(953,645)

2,499,339

관계기업투자주식 자본변동
(953,645)

2,499,339

XI.총포괄손익

(
4
,344,124,138)

1,334,277,821

XII.당기순이익(손실) 귀속 :

1. 지배기업의 소유주

계속영업이익
(3,739,005,712)

1,745,027,101

중단영업이익
(165,867,588)

45,848,237

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

(3,904,873,300)

1,790,875,338

2. 비지배지분

계속영업이익
(395,294,325)

(81,490,741)

중단영업이익
(26,538,813)

7,335,718

비지배지분에 귀속될 당기순이익

(421,833,138)

(74,155,023)

XⅢ.총포괄손익의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주

계속영업이익
(3,694,579,342)

1,469,653,364

중단영업이익
(165,867,588)

45,848,237

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄손익

(3,860,446,930)

1,515,501,601

2. 비지배지분

계속영업이익
(457,138,395)

(188,559,498)

중단영업이익
(26,538,813)

7,335,718

비지배지분에 귀속될 총포괄손익

(483,677,208)

(181,223,780)

XⅣ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

(487)

223

2.희석주당이익(손실)

(487)

223

(*) 중단사업 비교표시를 위해 제 30기(전기)손익계산서는 수정되었습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
자본조정
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
4,009,198,500
43,380,532,956
(1,212,324,962)
(181,850,955)
(7,217,113,650)
650,619,782
39,429,061,671

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,790,875,337
(74,155,023)
1,716,720,314

관계기업투자자본변동
-
-
2,499,339
-
-
-
2,499,339

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
14,216,402
-
416,715
-
14,633,117

보험수리적손익
-
-
-
-
(292,506,193)
(107,068,757)
(399,574,950)

2019.12.31 (전기말)
4,009,198,500
43,380,532,956
(1,195,609,221)
(181,850,955)
(5,718,327,791)
469,396,002
40,763,339,491

2020.01.01 (당기초)
4,009,198,500
43,380,532,956
(1,195,609,221)
(181,850,955)

(5,718,32
7
,791)

469,396,002
40,763,339,491

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,904,873,300)
(421,833,138)
(4,326,706,438)

연결실체 변동
-
150,741,384
-
-
(150,741,384)
(14,834,069)
(14,834,069)

관계기업투자자본변동
-
-
(953,645)
-
-
-
(953,645)

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
251,647,199
-
(172,848,186)
-
78,799,013

보험수리적손익
-
-
-
-
(33,418,998)
(61,844,070)
(95,263,068)

2020.12.31 (당기말)
4,009,198,500
43,531,274,340
(944,915,667)
(181,850,955)
(9,980,209,659)
(29,115,275)
36,404,381,284

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(140,585,696)

88,280,522

1.영업에서 창출된 현금흐름
5,891,216

329,449,497

가.당기순이익(손실)
(4,326,706,438)

1,716,720,315

나.조정
4,788,607,231

1,152,859,829

다.순운전자본의 변동
(456,009,577)

(2,540,130,647)

2.이자의수취
72,573,965

40,229,007

3.이자의지급
(436,315,047)

(502,127,342)

4.법인세납부(환급)
(2,229,080)

1,236,110

5.배당금수취
219,493,250

219,493,250

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(168,014,922)

130,882,393

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,405,270,884

1,058,949,662

단기대여금의 감소
575,000,000

40,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
436,478,714

72,416,715

당기손익-공정가치금융자산의 감소
122,079,281

799,791,947

비품의 감소
-

406,000

매각예정자산의 감소
92,712,889

-

보증금의 감소
179,000,000

36,335,000

무형자산의 감소
-

110,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(1,573,285,806)

(928,067,269)

단기대여금의 증가
80,000,000

280,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
53,000,000

154,000,000

상각후원가-공정가치금융자산의 증가
800,000,000

-

소프트웨어의 증가
5,260,000

33,922,800

개발비의 증가
-

254,366,530

비품의 증가
130,198,523

44,738,899

기계장치의 증가
80,700,000

141,066,000

기타의유형자산의 증가
231,272,800

-

보증금의 증가
100,000,000

10,160,000

산업재산권의 증가
5,350,760

9,813,040

종속기업 제외
87,503,723

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,219,863,586

(808,197,222)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,521,269,054

22,348,672,730

단기차입금의 증가
29,416,269,054

22,348,672,730

임대보증금의 증가
105,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,301,405,468)

(23,156,869,952)

단기차입금의 감소
27,540,020,000

22,415,397,992

리스부채의 감소
567,427,887

741,471,960

임대보증금의 감소
193,957,581

-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(133,969,109)

(728,270)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

777,293,859

(589,762,577)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

3,542,081,524

4,131,844,101

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

4,319,375,383

3,542,081,524

(2) 별도재무제표
 재 무 상 태 표

제 31(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

41,514,122,737

49,548,613,970

1.현금및현금성자산
1,307,923,358

1,425,469,378

2.단기금융자산
210,000,000

200,000,000

3.매출채권
32,767,502,771

30,298,096,575

4.기타금융자산
84,460,081

1,295,680,141

5.재고자산
7,106,702,386

16,260,918,919

6.기타유동자산
30,832,491

59,603,297

7.당기법인세자산
6,701,650

8,845,660

Ⅱ.비유동자산

32,762,784,565

34,191,554,661

1.
기타포괄손익-공정가치 금융자산

84,067,300

389,747,001

2.관계기업투자
13,760,550,759

12,013,697,020

3.종속기업투자
7,955,975,720

9,959,104,594

4.유형자산
3,040,221,810

4,335,937,566

5.투자부동산
7,208,313,486

6,588,843,367

6.무형자산
558,309,490

690,879,113

7.장기기타금융자산
155,346,000

213,346,000

자 산 총 계

74,276,907,302
=============

83,740,168,631
=============

부 채

Ⅰ.유동부채

32,769,458,776

38,888,137,812

1.매입채무
20,373,215,271

28,847,276,240

2.단기차입금
11,130,785,548

8,843,536,494

3.기타금융부채
784,281,957

951,436,365

4.기타유동부채
481,176,000

245,888,713

Ⅱ.비유동부채

1,930,382,704

2,206,875,801

1.퇴직급여채무
1,412,381,173

1,507,762,024

2.장기기타금융부채
518,001,531

699,113,777

부 채 총 계

34,699,841,480

41,095,013,613

자 본

Ⅰ.자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

Ⅱ.자본잉여금
46,220,860,952

46,220,860,952

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(722,664,717)

(973,358,271)

Ⅳ.결손금
(9,754,289,295)

(6,435,506,545)

Ⅴ.기타자본
(176,039,618)

(176,039,618)

자 본 총 계

39,577,065,822

42,645,155,018

부 채 및 자 본 총 계

74,276,907,302
=============

83,740,168,631
=============

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액

169,903,902,604

150,497,145,626

Ⅱ.매출원가

165,930,078,604

144,281,964,192

Ⅲ.매출총이익

3,973,824,000

6,215,181,434

1.판매비와 관리비
6,399,477,846

5,504,574,743

Ⅳ.영업이익(손실)

(2,425,653,846)

710,606,691

1.금융수익
32,577,266

44,311,754

2.금융원가
354,106,572

392,883,785

3.관계기업투자손익
1,967,300,634

1,636,182,241

4.기타수익
77,787,101

58,058,674

5.기타비용
2,515,757,211

72,221,316

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)

(3,217,852,628)

1,984,054,259

Ⅵ.법인세비용(수익)
12,760,628

-

Ⅶ.당기순이익(손실)

(3,230,613,256)
=============

1,984,054,259
============

Ⅷ.기타포괄손익
162,524,060

(124,221,080)

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
163,477,705

(126,720,419)

1.보험수리적손익
84,678,692

(141,353,536)

2.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
78,799,013

14,633,117

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)
(953,645)

2,499,339

1.지분법자본변동
(953,645)

2,499,339

Ⅸ.총포괄손익

(3,068,089,196)

1,859,833,179

Ⅹ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

(403)

247

2.희석주당이익(손실)

(403)

247

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

자 본 변 동 표

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(990,074,012)
(8,278,623,983)
40,785,321,839

당기순이익
-
-
-
-
1,984,054,259
1,984,054,259

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
14,216,402
416,715
14,633,117

관계기업투자자본변동
-
-
-
2,499,339
-
2,499,339

보험수리적손익
-
-
-
-
(141,353,536)
(141,353,536)

2019.12.31 (전기말)
4,009,198,500
============
46,220,860,952
=============
(176,039,618)
============
(973,358,271)
============
(6,435,506,545)
=============
42,645,155,018
=============

2020.01.01 (당기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(973,358,271)
(6,435,506,545)
42,645,155,018

당기순손실
-
-
-
-
(3,230,613,256)
(3,230,613,256)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
251,647,199
(172,848,186)
78,799,013

관계기업투자자본변동
-
-
-
(953,645)
-
(953,645)

보험수리적손익
-
-
-
-
84,678,692
84,678,692

2020.12.31 (당기말)

4,009,198,500

============

46,220,860,952
============
(176,039,618)
============
(722,664,717)
============
(9,754,289,295)
=============
39,577,065,822
=============

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(2,676,218,724)

(4,914,581)

가.당기순이익(손실)
(3,230,613,256)

1,984,054,259

나.조정
3,320,309,620

(86,060,131)

다.순운전자본의 변동
(2,678,176,983)

(1,781,984,448)

1.이자의수취
29,660,893

43,825,198

2.법인세의 환급(납부)
2,144,010

8,346,680

3.배당금의수취
219,493,250

219,493,250

4.이자의지급
(339,036,258)

(392,589,389)

Ⅱ.투자활동현금흐름

624,262,678

(163,620,085)

1.단기대여금의 감소
175,000,000

235,000,000

2.매각예정자산 감소
92,712,889

-

3.기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
436,478,714

72,416,715

4.보증금의 감소
58,000,000

-

5.비품의 감소
-

406,000

6.단기대여금의 증가
(80,000,000)

(280,000,000)

7.기타포괄손익-공정가치금융자산의증가
(52,000,000)

(154,000,000)

8.소프트웨어의 증가
(1,000,000)

(17,500,000)

9.비품의 증가
(3,556,925)

(1,840,000)

10.보증금의 증가
-

(10,160,000)

11.산업재산권의 증가
(1,372,000)

(7,942,800)

Ⅲ.재무활동현금흐름

1,938,961,065

(170,475,092)

1. 단기차입금의 증가
29,327,269,054

21,381,811,902

2.임대보증금의 증가
105,000,000

-

3.단기차입금의 감소
(27,040,020,000)

(21,098,537,164)

4.임대보증금의 감소
(193,957,581)

5.리스유동부채의 감소
(259,330,408)

(453,749,830)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(4,551,039)

(728,269)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(117,546,020)

(339,738,027)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

1,425,469,378

1,765,207,405

Ⅶ.기말현금및현금성자산

1,307,923,358

1,425,469,378

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(결손금처리계산서) 
 ========================

제31(당)기
2020년 01월 01일
부터

제30
(전)
기

2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 31일

처리확정일
2020년 3월 27일

한국정보공학 주식회사
(단위 : 천원)

과목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(9,834,473)

(6,515,691)

1.전기이월결손금
(6,515,691)

(8,358,808)

2.보험수리적이익(손실)
84,679

(141,354)

3.기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익.
(172,848)

417

4.당기순이익(손실)
(3,230,613)

1,984,054

Ⅱ. 이익준비금 등의 이입액

10,080,184

-

1. 법정적립금
80,184

2. 주식발행초과금
10,000,000

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

245,711

(6,515,691)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
 

1. 당사 정관 신. 구조문 대비표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 
 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 
 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 

다만,회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일) 
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
 

<주석 신설>

제12조(신주의
동등배당)
①
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
②
제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.
- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

　
　

제16조(전환사채의 발행)
① ∼ ③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)
① ∼ ③ (현행과 같음)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다
.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(소집시기) 
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3 개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기) 

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제44조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조(감사의 선임·해임) 
① 감사는 주주총회에서 선임·
해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④

감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
　

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑧ (생략)

제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
②

대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

　
　
　

제53조(이익배당) 
① ∼ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
<주석 신설>

④ (생략)

제53조(이익배당) 
① ∼ ② (현행과 같음)
③

제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제53조의2(분기배당)
① ∼ ③ (생략)
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ (생략)

제53조의2(분기배당)
① ∼ ③ (현행과 같음)
④

제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

부 칙
< 신 설 >

부 칙

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

2. 시행일 : 2021.03.31일 정기주주총회 결의 후 시행.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유용석
1958.08.07
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

유용석
한국정보공학 대표이사
- 스탠포드대학교 경영과학공학 석사
- 한국정보공학(주) 이사회의장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유용석 사내이사 후보자는 현재 경영인으로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전반에 폭넓은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어, 당사 사내이사를 역임하여 기업이 성장하는데 큰 역할을 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_유용석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액(*)
411백만

최고한도액
1,000 백만

(*) 실제 지급된 보수총액은 중도 퇴임 사내이사 보수금액 포함금액 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만

최고한도액
100 백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행

개 정(안)

개정이유

제6조의2 【지급률】

제6조의2 【지급률】

소득세법 개정에 따른 임원 퇴직금 지급률 조정

임원의 현업 직책에 따라 퇴직금 지급률을 다음과 같이 정하기로 하며, 제5조에 따른 금액에 대해 다음의 지급율을 적용한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

임원의 현업 직책에 따라 퇴직금 지급률을 다음과 같이 정하기로 하며, 제5조에 따른 금액에 대해 다음의 지급율을 적용한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

직급(현업직책)

지급율

비고

직급(현업직책)

지급율

비고

대표이사 및 
 이사회 의장

3.0 (300%)

대표이사 및 
 이사회 의장

2.0 (200%)

상근등기임원

1.5 (150%)

상근등기임원

1.5 (150%)

비등기임원

1.2 (120%)

비등기임원

1.2 (120%)

비상근임원 및 감사

-

(퇴직금 없음)

비상근임원 및 감사

-

(퇴직금 없음)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.kies.co.kr) -> 게시판에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2021-03-31

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도ㆍ연결 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다. 
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

▶ 신종코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전, 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 '발열 체크' 및 '마스크 착용 여부'를 확인할 예정입니다.
- 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 코로나바이러스 확산 방지를 위해 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시할 예정입니다.