셀루메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 셀루메드

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)셀루메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀루메드
주 소: 서울시 금천구 디지털로 130, 402호
전화번호: 02-2104-0475

작 성 자:
성 명: 소 민 우
부서 및 직위: 경영전략팀 상무이사
전화번호: 070-7603-3688

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)셀루메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)셀루메드
보통주
9,008
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)인스코비
최대주주
보통주
4,958,593
14.36
최대주주
-

유인수
대표이사
보통주
10,000
0.03
대표이사
-

구자갑
최대주주
등기임원
보통주
130,073
0.38
최대주주
등기임원
-

김용회
최대주주
등기임원
보통주
76,923
0.22
최대주주
등기임원
-

박민자
기타
보통주
30,000
0.09
기타
-

계
-
5,205,589
15.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강용주
보통주
0
미등기임원
-
-

소민우
보통주
0
미등기임원
-
-

이지용
보통주
0
직원
-
-

허성일
보통주
0
직원
-
-

손종훈
보통주
0
직원
-
-

장민
보통주
0
직원
-
-

이훈표
보통주
0
직원
-
-

김보혁
보통주
0
직원
-
-

안지훈
보통주
0
직원
-
-

이세연
보통주
0
직원
-
-

김법태
보통주
0
직원
-
-

이수현
보통주
0
직원
-
-

오희화
보통주
0
직원
-
-

송원
보통주
0
직원
-
-

안태언
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 19일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확인

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일(월)~2021년 3월 29일(월)
(기간 마지막 날 17시까지)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

셀루메드
www.cellumed.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 및 우편접수
※ 위임장 접수처
 서울시 금천구 디지털로 130, 504호(가산동, 남성프라자) 502호 (주)셀루메드
 우) 08589

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 11시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 172길25 640아트타워 B1, 640 아트홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일(월)~2021년 3월 29일(월)
(기간 마지막 날 17시까지)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
※ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 
의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래용 공인인증서
 또는 은행ㆍ증권 범용공인 인증서
※ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 의료기기

(1) 의료기기 및 의료기기 산업의 정의
 
 의료기기(Medical Instrument)란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병을 진단, 치료, 경감, 처지 또는 예방할 목적으로 사용되는 제품, 상해 또는 장애를 진단, 치료, 경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 제품, 구조 또는 기능을 검사, 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 제품, 임신을 조절할 목적으로 사용되는 제품으로 정의됩니다.

한국산업기술진흥원은 산업원천기술로드맵 에 따르면 의료기기산업을 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 학제간(interdisciplinary) 기술로, 임상의학과 전기, 전자, 기계 재료, 광학 등의 공학이 융합되는 응용기술이며, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야로 정의하고 있습니다.

(2) 의료기기 산업의 특성

의료기기산업은 다품종 소량생산 산업으로 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고,품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다.

① 신기술 융합의 지식기반 고부가가치 산업 
 의약품, 의료서비스, 의료기기 분야로 나누어지는 의료산업은 연 평균 8% 이상 증가하고 있습니다. 최근 의료기기산업은 BT, IT, NT 등 신기술이 융합된 지식기반의 고부가가치 산업으로 발전하고 있으며, 특히 우리나라는 의료기기산업에 충분한 성장잠재력을 가지고 있습니다. 

② 안전성을 추구하는 산업 
 의료기기산업은 국민의 생명과 연관된 제품과 서비스를 제공하므로 안전성이 가장 중요합니다. 이로 인해 세계 각국은 의료기기에 대해 자국에 맞는 규격과 품질에 관한 표준, 각종 인허가 제도를 마련하고 있습니다. 의료기기는 간단한 소형기구에서부터 첨단 수술용 로봇까지 종류가 다양하며 의약품과 마찬가지로 엄격한 임상실험이 요구되고 있습니다. 기존 제품을 지속적으로 사용하려는 보수 성향에 따라 검증이 안된 신제품보다는 유명제품에 대한 선호도가 높은 것이 특징입니다.

③ 기술집약형 성장산업 
 의료기기는 삶의 질에 대한 관심증대와 고령사회로의 진입 등으로 인해 향후 연평균5% 이상의 지속적인 수출증가가 예측되는 성장산업입니다. 또한 질병을 치료하고 예방하여 인간의 삶의 질을 향상시키는 목적으로 다양한 기술을 가진 품목들이 생산되고 있으며, 오늘날 IT, BT, NT 등의 첨단 기술을 결합한 부품을 많이 사용하는 기술 집약형 산업이라고 할 수 있습니다. 의료와 첨단기술의 융합으로 개발된 의료기기는 소득증대로 인해 종합적인 건강관리와 편리하고 양질의 의료서비스에 대한 수요가 확대되어 진단, 치료, 수술분야에서 비약적인 발전을 이루고 있습니다.

④ 높은 진입장벽의 산업 
 의료기기산업은 소수의 다국적 기업이 주도하고 있으며 이들은 자체적인 전기, 전자,기계, 제어계측 등 다양한 사업 영역에서 기술력을 확보하여 국제적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 생명공학과 IT 기술을 응용한 의약품, 의료기기, 의료기술 개발로 인한 패러다임의 변화로 선두기업이 규모의 경제를 통해 시장을 주도하고 있어 후발주자의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 또한 의료선진국에서는 의료기기 국제조화회의 (GHTF) 등을 통해 허가, 심사, 품질에 대한 공동 규범을 제정하여 진입장벽을 높이고 있습니다. 특히 치열한 경쟁과 임상시험에 대한 엄격한 규제 및 국가간의 상이한 표준 및 인증제도로 인한 비관세 장벽이 존재하고 있습니다. 의료기기산업은 높은 연구개발 비용, 증가하는 임상시험 비용 등으로 선도기업을 중심으로 인수합병이 증가하는 추세이지만 다품종 소량 수요의 특성을 가지고 있어 유연성이 높은 중소기업에 적합한 분야이기도 합니다. 우리나라는 부존자원은 빈약하지만 인적자원과 IT, BT, NT 등 첨단기술 등을 보유하고 있어 차세대 성장산업인 의료기기산업에 대한 충분한 잠재력을 가지고 있습니다.

동 산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있고 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다.

또한 소수의 다국적 기업이 주도하고 있으며, 이들은 자체적인 전기, 전자, 기계, 제어계측 등 다양한 사업 영역에서 기술력을 확보하여 국제적인 경쟁력을 갖추고 있다.생명공학과 IT 기술을 응용한 의약품, 의료기기, 의료기술 개발로 인한 패러다임의 변화로 선두기업이 규모의 경제를 통해 시장을 주도하고 있어 후발주자의 시장진입은 쉽지 않은 상황이며, 의료선진국에서는 의료기기 국제조화회의 (GHTF, Global Harmonization Task Force) 등을 통해 허가, 심사, 품질에 대한 공동 규범을 제정하여 진입장벽을 높이고 있습니다.

연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요한 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길고 개별 제품의 시장 규모가 작으며 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업으로 삶의 질에 대한 관심증대와 고령사회로의 진입 등으로 인해 향후 연평균 5% 이상의 지속적인 수출증가가 예측되는 성장산업입니다.

(3) 우리나라 의료기기 산업의 동향

식품의약품안전처의 의료기기 생산 및 수출수입실적 보고 자료에 따르면 생산액 및 수출입을 기준으로 한 우리나라의 2019년 의료기기 시장규모는 7조 8,039억 원 규모로 2018년(6조 9,017억원) 대비 13.07% 증가하였습니다.

해당 자료에 따르면 국내 시장규모는 '15년(52,656억원) → '16년(58,732억원) → '17년(61,978억원) → '18년(69,017억원) → '19년(78,039억원)으로 생산 및 수출입규모가 계속 성장해왔음을 알 수 있습니다.

국내 의료기기 시장규모 현황(출처_식품의약품안전처).jpg
국내의료기기 시장규모 현황

자료 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출ㆍ수입실적 보고 자료, 각 연도

 생산액 및 수출입을 기준(식약처 실적보고)으로 한 우리나라 2019년 의료기기 시장 규모는 7조 8,039억 원 규모로 2018년 대비 11.6% 증가하였습니다. 
 국내 시장규모는 2015년부터 2019년까지 연평균 10.3%의 성장세를 지속해왔으며.
2019년 우리나라 의료기기 생산액은 7조 2,793억 원으로 2018년 대비 9.4% 증가하였습니다. 

 수출액의 경우 2015년부터 2019년까지 연평균 8.97%의 고성장세를 유지하고 있으며, 2019년 4조 3,244억 원 수출로 2018년 대비 8.1% 확대되었다. 2019년 의료기기수입액은 2018년 대비 11.7% 증가한 4조 8,490억 원으로 2015년 이후 연평균 성장률은 9.84%로 나타났습니다 2019년 무역수지 적자규모는 5,245억 원으로 전년대비71%증가하였으며, 2019년 수입의존도는 62.14%로 전년대비 0.14% 증가하였습니다. 시장규모는 전년대비 1.71% 증가하면서 약 7조 8,039억 원에 이르렀으며, 최근 5년간 연평균 10.34% 성장한 것으로 나타났습니다.

국내의료기기 시장규모 현황.jpg
국내의료기기 시장규모 현황(자료 : 식품의약품안전처)

(4) 세계 의료기기 산업 동향

 2018년 세계 의료기기 시장규모는 2017년 대비 8.2% 증가한 약 3,899억 달러이며
(Fitch Solutions, 2019) 2015년 성장률이 감소했지만 2016년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

 지역별 시장 규모는 2017년 북미/남미 지역이 48.9%인 1,753억 달러로 가장 큰 점유율을 보였으며 2017년 이후 연평균 5.1% 성장할 것으로 전망되었고, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 서유럽이 23%인 817억 달러로 연평균 3.7%, 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양은 21.1%인 750억 달러로 연평균 6.3% 성장할 것으로 보이며, 중동지역도 2017년 이후 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다.

 BMI Espicom은 향후 세계 의료기기 시장이 2021년에 4,330억 달러로 성장할 것으로 전망하였으며, 2017년 이후 연평균 성장률은 5.1%로 추정하였는데, 시장성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등입니다.

세계 의료기기 시장규모 전망.jpg
세계 의료기기 시장규모 전망(2017~2021)

2. 바이오산업 

(1) 바이오산업 의 정의

 바이오산업(Biotechnology Industry)이란 생명공학기술을 바탕으로 생물체가 가지고 있는 유전, 번식, 성장 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술(Biotechnology)을 기반으로 활용하며 인류가 필요로 하는 유용한 물질과 서비스를 생산하는 산업입니다.

(2) 바이오산업의 특성

바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업으로 신기술에 대한 의존도가 높고, 기술적 난이도가 높아 시장진입이 어려운 분야입니다.

① 첨단기술기반의 차세대 성장 동력산업

바이오산업은 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 바이오산업은 신기술에 대한 의존도가 높고, 기술적 난이도가 높아 시장진입이 어려운 분야로, 기술개발을 선도하는 리딩 그룹에 의한 시장 선점 및 독점이 가능한 분야입니다. 또한 장기간에 걸친 대규모 투자에 따른 고위험 고부가가치 산업으로, 개발기술에 대한 특허비중이 높아 시장선점이 유리한 산업입니다.

② 정보, 지식이 집약된 인적 자원과 산업클러스터 중심

바이오산업은 전문 인력이 풍부한 산업지역을 기반으로 성장하며 생물학, 의학, 생화학, 정보통신, 컴퓨터 등 다양한 첨단 지식이 기반이 됨으로 이들 산업과의 연계가 가능한 지역을 중심으로 산업클러스터를 형성하여 발전하는 형태를 보입니다. 따라서 세계 각국은 바이오산업의 육성을 위해 고급인력의 공급이 용이한 유명대학 및 연구소를 집적한 클러스터단위의 육성하는 전략을 채택하고 있습니다.

③ 생명공학기반의 연구개발을 중심으로한 장기적 투자산업

 바이오산업은 연구개발에 대한 장기투자가 필요한 산업입니다. 바이오산업은 원천기술의 확립 단계이므로 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구됩니다. 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.

④ 바이오산업의 국가경제상의 중요성 

 바이오산업을 미래 전략산업으로 육성하여 세계시장을 선점하려는 국가 간 경쟁은
매우 치열하게 전개되어 지고 있으며 세계 바이오 시장을 선점하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 인간유전체 프로젝트(HGP)가 완성됨에 따라 신약의 작용점이 증가되어 첨단 의학기술을 활용한 유망한 바이오 벤처와 전략적 제휴 등을 통한 경쟁력확보가 중요해질 전망입니다. 각국 정부는 바이오산업을 국가경제를 이끌어갈 21세기 핵심적인 첨단 기술 산업으로 인식하여 국가경쟁력 강화 차원에서 지원을 더욱 강화하고 있습니다. 

 바이오산업은 고도 성장산업으로서, 향후 연평균 약 15% 이상 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있으며, 아직은 성장 초기 단계이므로 각국의 경쟁 여하에 따라 기술력 확보와 시장 선점에 따른 부가가치는 매우 클 것으로 전망되고 있습니다. 생물정보학, 지노믹스, 프로티오믹스, DNA칩 등 새로운 생명공학기술이 발달하여 바이오산업의 기술 영역을 확장시키고 있으며, 바이오산업은 성장 초기이고 응용 영역이 방대하므로 관련기업들은 다양하고 많은 사업기회를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. 

 그러나, 바이오산업은 연구개발에 소요되는 시간이 길고 상당한 비용이 투입되는 반면 그 성공가능성이 낮아 장기적인 투자와 그에 따른 효과적인 사업전개 전략이 요구될 뿐만 아니라, 바이오산업 인프라 구축, 투자 및 사업 환경 조선 등 정부 차원에서의 지원과 투자도 함께 이루어져야 하는 산업입니다.

또한 기술개발을 선도하는 리딩 그룹에 의한 시장 선점 및 독점이 가능한 분야이며 장기간에 걸친 대규모 투자에 따른 고부가가치 산업으로, 개발기술에 대한 특허비중이 높아 시장선점이 유리한 산업입니다.

바이오산업은 원천기술의 확립 단계에 해당되어 독자기술을 확보할 경우 세계시장 선점과 기술료 징수가 가능하므로 이를 위한 인내심과 장기투자가 요구되고 관련 기업들이 경쟁력 있는 사업을 전개하기 위하여 유망 분야의 선택과 집중, 효율적인 제품 포트폴리오 및 파이프라인의 구축, 연구개발 인력 및 기술력 확보 등 체계적인 투자가 마련되어야 합니다.

(3) 시장규모 및 추이
 
 한국수출입은행 등의 자료에 따르면 2016년에서 2021년까지의 기간 동안 의약품 시장이 연평균 약 5.9%로 성장하여 2021년에 1.47조 달러, 동기간 바이오의약품 시장은 연평균 9.4%로 성장하여 2021년 3,440억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

세계 바이오의약품 시장규모 및 전망.jpg
세계 바이오의약품 시장규모 및 전망

 바이오 의약품은 2014년 전체 의약품 시장의 약 12%를 차지하였으나, 지속적인 성장세를 보이며 2016년 기준으로 전체 대비 약 20%를 자지하게 되었으며 연구개발이 가속화 되어 2021년에는 전체 시장의 약 23%까지 차지할 전망입니다.

이러한 고성장의 원동력은 난치성 중대질환의 비중이 증가함에 따라 바이오 의약품의 수요가 늘어났고, 다국적 제약사들의 바이오 의약품 개발에 대한 집중 투자 때문으로 판단됩니다.

(4) 화장품 산업

화장품은 시장변화에 민감하고 기호와 유행에 따라 빠르게 변하여 제품의 사이클이 빠른편입니다. 소량 다품종인 특징이 있는 품목으로 화장품 산업은 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성을 지니며 고부가가치 창출이 가능한 선진형 미래산업이라 할 수 있습니다.
 내수 경기에 민감한 산업이지만, 국내 화장품 시장의 규모는 美, 中, 日 등에 이어 세계 8위 수준이며, 아직 시장규모 및 수출규모가 우리 경제에서 차지하는 비중이 크진않지만 최근 5년간 연평균 41%의 급격한 수출성장률을 기록, 향후 주력 수출산업을 보완할 차세대 성장동력으로 자리매김 중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 기 2020. 12. 31 현재

제 35 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 셀루메드와 그 종속시업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

49,750,818,716

41,747,376,079

현금및현금성자산
19,240,014,234

16,137,568,475

기타금융자산
2,305,395,310

3,597,862,386

유동성 당기손익-공정가치측정금융자산
2,876,480,330

3,320,677,681

매출채권 및 기타유동채권
16,034,667,598

12,289,311,913

재고자산
3,134,770,124

3,192,291,389

당기법인세자산
39,873,061

37,873,370

계약자산
4,537,635,252

2,000,269,456

기타자산
1,581,982,807

1,171,521,409

Ⅱ.비유동자산

22,431,169,699

23,233,103,462

기타비유동금융자산
2,691,564,998

3,254,169,242

당기손익-공정가치측정금융자산
2,544,401,821

2,709,296,820

기타포괄손익-공정가치 금융자산
2,963,526,000

1,578,044,898

상각후원가측정금융자산
-

710,000

장기매출채권 및 기타채권
672,411,181

636,426,559

유형자산
4,902,714,963

5,278,348,910

투자부동산
5,027,577,478

5,065,105,244

무형자산
3,163,968,568

4,071,463,521

사용권자산
465,004,690

639,538,268

자 산 총 계

72,181,988,415

64,980,479,541

부 채

Ⅰ.유동부채

27,926,052,698

45,485,679,048

매입채무 및 기타채무
10,440,537,129

12,240,652,301

차입금
5,382,853,498

23,912,688,278

유동성충당부채
4,526,427,049

5,633,175,267

유동성리스부채
408,166,918

480,555,142

기타유동부채
1,278,740,085

1,280,572,580

당기법인세부채
513,922,008

334,919,147

계약부채
5,375,406,011

1,603,116,333

Ⅱ.비유동부채

4,575,424,040

3,769,433,913

장기매입채무 및 기타채무
2,184,336,905

2,193,940,465

비유동차입금
969,960,000

-

기타비유동금융부채
79,000,000

100,000,000

순확정급여부채
1,102,149,120

1,023,557,921

비유동성리스부채
112,896,384

350,035,062

이연법인세부채
127,081,631

101,900,465

부 채 총 계

32,501,476,738

49,255,112,961

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

27,841,864,343

5,181,261,474

자본금
17,260,740,500

12,167,749,500

자본잉여금
93,245,125,015

76,991,272,558

기타자본
(21,540,398,525)

(23,222,240,729)

이익잉여금(결손금)
(61,123,602,647)

(60,755,519,855)

Ⅱ. 비지배지분

11,838,647,334

10,544,105,106

자 본 총 계

39,680,511,677

15,725,366,580

부 채 및 자 본 총 계

72,181,988,415

64,980,479,541

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 셀루메드와 그 종속시업
(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

I. 매출액
90,909,172,426
17,921,487,169

II. 매출원가
76,581,012,016
15,904,490,368

III. 매출총이익
14,328,160,410
2,016,996,801

IV. 판매비와관리비
12,558,593,063
10,065,172,679

V. 영업이익(손실)
1,769,567,347
(8,048,175,878)

금융수익
623,239,062
5,816,049,508

금융비용
936,509,187
8,265,261,902

기타수익
987,848,678
926,176,675

기타비용
304,000,896
26,884,581,014

VI. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
2,140,145,004
(36,455,792,611)

법인세비용
843,887,080
-

VII. 계속사업당기순이익(손실)
1,296,257,924
(36,455,792,611)

VIII. 중단사업순이익(손실)
-
(837,927,355)

IX. 당기순이익(손실)
1,296,257,924
(37,293,719,966)

X. 당기순이익(손실)의 귀속
1,296,257,924
(37,293,719,966)

지배기업 소유주지분
(173,283,492)
(37,259,444,688)

비지배지분
1,469,541,416
(34,275,278)

XI. 기타포괄손익
1,630,530,391
(4,932,203,277)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
48,832,500

해외환산손익
-
48,832,500

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,630,530,391
(4,981,035,777)

확정급여제도의 재측정요소
(14,948,711)
4,759,962

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
1,645,479,102
(4,985,795,739)

XII. 총포괄이익(손실)
2,926,788,315
(42,225,923,243)

지배기업 소유주지분
1,457,246,899
(42,078,102,732)

비지배지분
1,469,541,416
(147,820,511)

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익
(6)
(1,735)

기본주당계속사업순이익(손실)
(6)
(1,696)

기본주당중단사업이익(손실)
-
(39)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
소계
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
10,214,005,500
58,074,691,647
(18,431,491,370)
(23,468,166,482)
26,389,039,295
(3,372,683,315)
23,016,355,980

총포괄손익
-
-
(4,790,749,359)
(37,287,353,373)
(42,078,102,732)
(147,820,511)
(42,225,923,243)

당기순이익(손실)
-
-
-
(37,259,444,688)
(37,259,444,688)
(34,275,278)
(37,293,719,966)

보험수리적이익
-
-
-
4,759,962
4,759,962
-
4,759,962

기타포괄손익-
 공정가치금융자산평가손익
-
-
(4,953,127,092)
(32,668,647)
(4,985,795,739)
-
(4,985,795,739)

해외사업환산이익
-
-
162,377,733
-
162,377,733
(113,545,233)
48,832,500

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1,726,075,500
16,129,250,148
-
-
17,855,325,648
14,064,608,932
31,919,934,580

전환권행사
227,668,500
2,787,330,763
-
-
3,014,999,263
-
3,014,999,263

유상증자

1,726,075,500
16,601,646,270
-
-
18,327,721,770
-
18,327,721,770

종속기업의처분
-
-
-
-
-
3,418,923,596
3,418,923,596

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
10,844,943,901
10,844,943,901

종속기업에 대한 소유지분의 변동

-
(472,396,122)
-
-
(472,396,122)
(199,258,565)
(671,654,687)

2019.12.31(전기말)
11,940,081,000
74,203,941,795
(23,222,240,729)
(60,755,519,855)
2,166,262,211
10,544,105,106
12,710,367,317

2020.01.01 (당기초)
12,167,749,500
76,991,272,558
(23,222,240,729)
(60,755,519,855)
5,181,261,474
10,544,105,106
15,725,366,580

총포괄손익
-
-
1,681,842,204
(155,287,734)
1,526,554,470
1,465,012,005
2,991,566,475

당기순이익(손실)
-
-
-
(108,505,332)
(108,505,332)
1,469,541,416
1,361,036,084

보험수리적이익
-
-
-
(10,419,300)
(10,419,300)
(4,529,411)
(14,948,711)

기타포괄손익-
 공정가치금융자산평가손익
-
-
2,337,143,002
(691,663,900)
1,645,479,102
-
1,645,479,102

유형자산재평가적립금
-
-
(655,300,798)
655,300,798
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
5,092,991,000
16,253,852,457
-
(148,016,898)
21,198,826,559
(170,469,777)
21,028,356,782

유상증자
5,092,991,000
15,895,604,982
-
-
20,988,595,982
-
20,988,595,982

종속기업의 취득
-
-
-
(148,016,898)
(148,016,898)
99,111,079
(48,905,819)

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
358,247,475
-
-
358,247,475
(269,580,856)
88,666,619

2020.12.31 (당기말)
17,260,740,500
93,245,125,015
(21,540,398,525)
(61,123,602,647)
27,841,864,343
11,838,647,334
39,680,511,677

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,031,802,643)

472,904,143

영업에서 창출된 현금흐름
(2,217,338,156)

821,912,040

가. 당기순이익
1,296,257,924

(37,293,719,966)

나. 조정
974,679,818

35,268,270,851

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,488,275,898)

2,847,361,155

이자의 지급
(532,761,691)

(436,283,609)

이자의 수령
329,026,451

90,043,122

배당금 수취
4,900,000

5,145,000

법인세의 환급(납부)
(615,629,247)

(7,912,410)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,374,186,300

(17,210,266,500)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,707,885,438

4,960,122,461

기타금융자산의 감소
533,726,010

1,321,475,681

당기손익-공정가치금융자산의 처분
7,136,254,732

3,302,993,935

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
499,998,000

128,907,053

상각후원가측정금융자산의 처분
527,780

-

종속기업및관계기업투자주식의 처분
-

83,745,792

유형자산의 처분
1,806,414,236

123,000,000

무형자산의 처분
500,000,000

-

임차보증금의 감소
2,010,000,000

기타비유동자산의 감소
2,220,964,680

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,333,699,138)

(22,170,388,961)

기타금융자산의 증가
(1,506,126,775)

(102,760,019)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,928,768,000)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(519,981,335)

(400,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
-

(16,055,500,264)

유형자산의 취득
(1,617,393,846)

(1,187,528,636)

무형자산의 취득
-

(1,698,226,704)

투자부동산의 취득
-

(2,724,741,518)

임차보증금의 증가
(2,025,000,000)

-

기타비유동금융자산의 증가
(1,736,429,182)

(1,631,820)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,740,749,894

24,825,768,469

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,228,595,982

25,020,924,156

정부보조금의 수령
-

647,565,896

단기차입금의 차입
13,500,000,000

778,489,700

장기차입금의 차입
720,000,000

5,139,381,600

유상증자
20,988,595,982

18,327,721,770

종속기업의 유상증자
20,000,000

778,489,700

장기미지급금의 증가
-

127,765,190

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(30,487,846,088)

(195,155,687)

단기차입금의 상환
(29,917,650,371)

-

장기미지급금의 감소
(9,603,560)

-

주식발행비용
(239,200)

-

리스부채의 감소
(529,352,957)

-

자기주식의 취득
-

(195,155,687)

기타비유동금융부채의 감소
(31,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(687,792)

(7,689,657)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

3,083,133,551

8,080,716,455

VI. 기초의 현금

16,137,568,475

8,056,852,020

VII. 연결범위의 변동

20,000,000

-

Ⅷ. 기말의 현금

19,240,014,234

16,137,568,475

2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 36 기 2020. 12. 31 현재

제 35 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

자 산

I. 유동자산

15,470,039,808

12,607,038,603

현금및현금성자산
3,011,208,015

4,252,620,501

기타금융자산
1,370,898,310

352,041,630

매출채권 및 기타채권
7,382,120,466

4,285,087,746

재고자산
3,134,770,124

3,006,640,362

당기법인세자산
5,109,280

15,537,510

기타자산
565,933,613

695,110,854

II. 비유동자산

25,680,531,106

26,893,345,499

기타비유동금융자산
514,029,424

1,164,818,869

당기손익-공정가치 금융자산
718,588,321

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
1,823,526,000

678,044,898

장기매출채권 및 기타채권
672,411,181

636,426,559

종속기업 및 관계기업투자주식
17,507,620,807

17,507,620,807

유형자산
3,303,160,619

4,787,453,851

무형자산
969,972,943

1,644,953,912

사용권자산
171,221,811

474,026,603

자 산 총 계

41,150,570,914

39,500,384,102

부 채

I. 유동부채

12,636,899,457

32,062,386,711

매입채무 및 기타채무
3,724,178,398

4,688,301,058

차입금
5,202,853,498

23,732,688,278

파생상품부채
-

-

충당부채
2,912,558,083

2,667,306,301

기타유동부채
623,283,939

593,950,144

유동리스부채
174,025,539

380,140,930

II. 비유동부채

3,377,557,248

3,257,745,276

장기매입채무 및 기타채무
2,184,336,905

2,193,940,465

장기차입금
249,960,000

-

순확정급여부채
897,822,859

782,733,212

충당부채
-

-

비유동리스부채
45,437,484

281,071,599

부 채 총 계

16,014,456,705

35,320,131,987

자 본

I. 자본금

17,260,740,500

12,167,749,500

II. 자본잉여금

93,359,273,662

77,463,668,680

III. 기타자본

(21,540,398,525)

(23,222,240,729)

IV. 결손금

(63,943,501,428)

(62,228,925,336)

자 본 총 계

25,136,114,209

4,180,252,115

부채와자본총계

41,150,570,914

39,500,384,102

 - 별도포괄손익계산서
 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당)기
제 35 (전)기

I. 매출액
16,535,704,527
12,838,321,423

II. 매출원가
(10,452,335,026)
(10,627,286,456)

III. 매출총이익
6,083,369,501
2,211,034,967

IV. 판매비와관리비
(7,757,551,674)
(11,802,963,708)

V. 영업이익(손실)
(1,674,182,173)
(9,591,928,741)

금융수익
428,175,900
5,791,324,483

금융비용
(791,837,319)
(6,030,309,374)

기타수익
533,648,810
173,366,043

기타비용
(174,634,515)
(27,864,448,127)

VI. 법인세비용차감전순손실
(1,678,829,297)
(37,521,995,716)

법인세비용
-
-

VII. 당기순손실
(1,678,829,297)
(37,521,995,716)

VIII. 기타포괄손익
2,337,759,309
(4,974,159,533)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
2,337,759,309
(4,974,159,533)

1. 보험수리적손익
616,307
11,636,206

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
2,337,143,002
(4,985,795,739)

IX. 총포괄손실
658,930,012
(42,496,155,249)

X. 주당손익

(59)
(1,747)

1. 기본 및 희석 주당순손실
(59)
(1,747)

- 별도자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 36(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
합계

2019.01.01 (전기초)
10,214,005,500
58,074,691,647
(18,269,113,637)
(24,685,897,179)
25,333,686,331

총포괄손익:
-
-
(4,953,127,092)
(37,543,028,157)
(42,496,155,249)

당기순이익(손실)
-
-
-
(37,521,995,716)
(37,521,995,716)

보험수리적손익
-
-
-
11,636,206
11,636,206

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(4,953,127,092)
(32,668,647)
(4,985,795,739)

유형자산재평가이익
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
1,953,744,000
19,388,977,033
-
-
21,342,721,033

유상증자
1,726,075,500
16,601,646,270
-
-
18,327,721,770

전환권행사
227,668,500
2,787,330,763
-
-
3,014,999,263

2019.12.31 (전기말)
12,167,749,500
77,463,668,680
(23,222,240,729)
(62,228,925,336)
4,180,252,115

2020.01.01 (당기초)
12,167,749,500
77,463,668,680
(23,222,240,729)
(62,228,925,336)
4,180,252,115

총포괄손익:
-
-
1,681,842,204
(1,714,576,092)
(32,733,888)

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,678,829,297)
(1,678,829,297)

보험수리적손익
-
-
-
616,307
616,307

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
2,337,143,002
(691,663,900)
1,645,479,102

유형자산재평가이익
-
-
(655,300,798)
655,300,798
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
5,092,991,000
15,895,604,982
-
-
20,988,595,982

전환권행사
-
-
-
-
-

유상증자
5,092,991,000
15,895,604,982
-
-
20,988,595,982

2020.12.31(기말자본)
17,260,740,500
93,359,273,662
(21,540,398,525)
(63,943,501,428)
25,136,114,209

- 별도현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 36(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,860,334,094)

481,117,754

영업에서 창출된 현금흐름
(4,516,359,771)

831,989,113

당기순이익(손실)
(1,678,829,297)

(37,521,995,716)

조정
(546,980,157)

35,450,296,008

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,290,550,317)

2,903,688,821

이자의 지급
(383,399,347)

(441,747,538)

이자의 수령
28,996,794

97,861,899

법인세의 환급(납부)
10,428,230

(6,985,720)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,376,006,424

(29,236,295,666)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액

3,368,825,867

581,827,053

기타금융자산의 감소
-

229,920,000

매도가능금융자산의 감소
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
499,998,000

128,907,053

종속기업투자주식의 감소
-

100,000,000

유형자산의 처분
1,868,457,867

123,000,000

무형자산의 처분
500,000,000

-

기타비유동자산의 감소
500,370,000

-

2.투자활동으로 인한 현금 유출액

(1,992,819,443)

(29,818,122,719)

기타금융자산의 증가
(1,102,082,775)

(27,760,019)

매도가능금융자산의 증가
-

-

종속기업및관계기업투자주식의 증가
-

(27,352,197,360)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(279,981,335)

-

당기손익금융자산의 증가
(30,000,000)

-

유형자산의 취득
(448,508,333)

(739,938,636)

무형자산의 취득
-

(1,698,226,704)

기타비유동금융자산의 증가
(132,247,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

2,243,602,976

25,027,734,456

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

36,488,595,982

32,264,699,677

정부보조금의 수령
-

647,565,896

유동차입금의 증가
15,500,000,000

2,000,000,000

비유동차입금의 증가
-

11,161,646,821

리스부채의 증가
-

-

장기미지급금의 증가
-

127,765,190

유상증자
20,988,595,982

18,327,721,770

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(34,244,993,006)

(7,236,965,221)

유동차입금의 감소
(33,917,650,371)

(1,214,700,000)

비유동차입금의 감소
-

(6,022,265,221)

리스부채의 감소
(317,739,075)

-

장기미지급금의 감소
(9,603,560)

-

주식발행비용
-

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

(687,792)

(7,912,048)

현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(1,241,412,486)

(3,735,355,504)

기초의 현금

4,252,620,501

7,987,976,005

당기말의 현금

3,011,208,015

4,252,620,501

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
제 36 (당)기
제 35 (전)기

처리예정일 : 2021년 03월 30일
처리확정일 : 2020년 03월 27일

I. 미처리결손금

(63,943,501,428)

(62,228,925,336)

1. 전기이월미처리결손금
(62,228,925,336)

(24,685,897,179)

2. 회계정책의 변경
-

-

3. 보험수리적이익(손실)
616,307

11,636,206

4. 기타포괄손익대체(손실)
(36,363,102)

(32,668,647)

5. 당기순이익(손실)
(1,678,829,297)

(37,521,995,716)

II. 결손금처리액

-

-

1. 임의적립금이입액
-

2. 법정적립금이입액
-

3. 감자차익이입액
-

4. 주식발행초과금이입액
-

III. 차기이월미처리결손금

(63,943,501,428)

(62,228,925,336)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지의 권리에 대한 주주명부의 기재변경을정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지하거나, 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제45조(감사)
① 이 회사의 감사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.
② 감사는 주주총회에서 선임한다.
③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

④ 감사의 선임을 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제45조(감사)
<좌동>

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
④ 감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑥ 제4항·제5항의 감사의 선임또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유인수
1962.04
사내이사
해당사항 없음
대표이사
이사회

최정석
1960.02
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

윤대성
1968.11
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유인수
(주)인스코비
대표이사
2014년~현재
2003년~2007년
(주)인스코비 대표이사 회장
나우콤 회장
-

최정석
(주)동호코스모
대표이사
2020년~현재
2019년~2020년
(주)동호코스모 대표이사
(주)우석인프라산업 대표이사
-

윤대성
교수
2014년~현재
2007년~2013년
고려대학교 바이오의공학 교수
연세대학교 의공학부 교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 바이오의공학 분야의 전문가로서, 그 동안 현장과 학계에서 쌓아올린 풍부한 연구경험과 식견을 바탕으로 셀루메드의 연구개발 능력을 증진시키고, 투자자에게 신뢰받는 기업으로 성장하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
후보자 추천 과정 및 경력을 기술하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인시키고이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하였습니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 파악하고 이해한 후 의사결정에 임하도록 하겠습니다. 그리하여 회사에 아래의 가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다.
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 유인수 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 현재 (주)인스코비의 대표이사 회장으로서 다년간 회사의 리더로서 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단 됩니다.

2. 최정석 후보자에 대한 이사회 추천 사유
후보자는 (주)우석인프라산업 대표이사, (주)동호코스모 대표이사 등을 역임하며 경영진으로서 우수한 성과를 달성하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단 됩니다.

3. 윤대성 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 바이오의공학 분야에서 폭넓은 연구경험 및 전문지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 당사의 바이오산업 연구·개발에 대한 조언 및 의사결정 과정에서 전문적이며 투명하고 독립적인 의견을 개진해 줄 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

유인수 확인서

최정석 확인서

윤대성 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이은노
1959.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이은노
MG새마을금고 중앙회
감사위원
2019년~현재
2010년~2019년
MG새마을금고중앙회 감사위원
한국산업은행 신탁부장
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이은노 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 한국산업은행에서의 금융실무 경험을 바탕으로 재무 및 회계분야에 풍부한 지식을 보유하고 있습니다. 또한, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

이은노 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(-명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
252백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이석환
등기임원
사내이사
기명식보통주
150,000

최정석
등기임원
사내이사
기명식보통주
150,000

총( 2 )명

총(300,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 300,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : -
당사는 현재 기업심사위원회로부터 상장적격성 실질심사 중이며, 향후 기업심사위원회의 심의결과에 따라 행사가격을 정하여 2021년 3월 30일 개최되는 정기주주총회에서 확정 받을 예정입니다.
2. 행사기간 : 2023.03.30 ~ 2025.03.29
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 등에 따를 예정입니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

39,492,906
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
5,923,936
5,923,936

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
관계
교부할 주식

주식의종류
주식수 (주)

강용주
미등기 임원
기명식 보통주
50,000

장주웅
미등기 임원
기명식 보통주
50,000

이용재
미등기 임원
기명식 보통주
50,000

송홍기
미등기 임원
기명식 보통주
30,000

박존식
미등기 임원
기명식 보통주
30,000

김영식
미등기 임원
기명식 보통주
30,000

이정수
미등기 임원
기명식 보통주
30,000

계

270,000

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 270,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 3,000원
2. 행사기간 : 2023.03.02 ~ 2025.03.01
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다.
-