농심 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210316)
제출인: 농심

농심/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-04

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 부의사항
1.보고사항
가. 영업보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의사항

제1호의안 : 제57기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명)
-사내이사 후보(신동원,박준,이영진)
-사외이사후보(여인홍,김지연)

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
-사외이사후보(여인홍,김지연)

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
-사외이사 후보(변동걸)

제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

1.보고사항
가. 영업보고
나. 감사보고
다. 제57기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의사항

제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명)
-사내이사 후보(신동원,박준,이영진)
-사외이사후보(여인홍,김지연)

제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사2명)
-사외이사후보(여인홍,김지연)

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
-사외이사 후보(변동걸)

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임

3. 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정임.
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

2. 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정임.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
가. 영업보고
나. 감사보고
다. 제57기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처

분계산서 포함] 및 연결재무제표 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의사항

제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명)
-사내이사 후보(신동원,박준,이영진)
-사외이사 후보(여인홍,김지연)

제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사2명)
-사외이사 후보(여인홍,김지연)

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
-사외이사 후보(변동걸)

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

2. 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
2021-02-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동원
1958-01
3
재선임
1997년 ~ 1999년 (주)농심 대표이사 사장
2000년 ~ 현재 (주)농심 대표이사 부회장

박준
1948-03
3
재선임
2012년 ~ 2016년 (주)농심 대표이사 사장
2016년 ~ 현재 (주)농심 대표이사 부회장

이영진
1963-05
3
신규선임
2014년 ~ 2017년 (주)농심 전무
2018년 ~ 현재 (주)농심 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변동걸
1948-12
3
신규선임
①1970년 서울대학교 법학과 졸업
②1971년 고등고시 사법고시 합격
③1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원 법원장등)
④2005년~2019년 법무법인화우 대표변호사 및 고문
⑤2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사
⑥2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사
-

여인홍
1957-11
3
신규선임
①1982년 서울대학교 농학 과 졸업
②1983년 고등고시 기술고시 합격
③2013년~2016년 농림축산식품부 차관
④2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장
-

김지연
1974-12
3
신규선임
①1996년 서울대학교 식품공학과 졸업
②2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원
②2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사
③2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수
④2012년~현재 서울과학기술대학교 교수
⑤2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사
㈜노바렉스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

변동걸
1948-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
①1970년 서울대학교 법학과 졸업
②1971년 고등고시 사법고시 합격
③1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원 법원장등)
④2005년~2019년 법무법인화우 대표변호사 및 고문
⑤2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사
⑥2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사

여인홍
1957-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
①1982년 서울대학교 농학 과 졸업
②1983년 고등고시 기술고시 합격
③2013년~2016년 농림축산식품부 차관
④2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장

김지연
1974-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
①1996년 서울대학교 식품공학과 졸업
②2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원
②2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사
③2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수
④2012년~현재 서울과학기술대학교 교수
⑤2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사