디와이피엔에프 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 디와이피엔에프

주주총회소집공고
2.9
디와이피엔에프(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

연결 현금흐름표
현금흐름표 영업활
동 현금흐름 정정에 따름
나. 조정
9,742,242,076
나. 조정
9,724,903,304

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,501,505,160)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,388,233,532)

5. 법인세의납부
(9,682,188,500)
5. 법인세의납부
(9,778,121,356)

별도 현금흐름표
현금흐름표 영업활
동 현금흐름 정정에 따름
나. 조정
9,619,676,532
나. 조정
9,596,476,532

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,565,588,205)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,446,455,349)

5. 법인세의납부
(9,682,188,500)
5. 법인세의납부
(9,778,121,356)

주주총회소집공고

2021년 03 월 10 일

회 사 명 :
디와이피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
조 좌 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층 (가산동, IT프리미어타워)

(전 화)02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명) 전 경 진

(전 화) 02-2106-8047

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 25일 (목요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층
 디와이피엔에프(주) 대회의실(가산동, 아이티프리미어타워)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 
 ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 [현금배당]

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호의안. 사내이사 조좌진 선임의 건
 3-2호의안. 사내이사 신승대 선임의 건
 3-3호의안. 사내이사 남승현 선임의 건
 3-4호의안. 사외이사 임재원 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2021년 03월 10일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층
(가산동, 아이티프리미어타워)(☏02-2106-8000)

디와이피엔에프 주식회사

대표이사 조 좌 진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정석우
(출석률: 73.6%)

찬 반 여 부

1차
20.02.10
2019년 제21기 재무제표 승인의 건
찬성

2차
20.03.09
2019년 제21기 재무제표 승인의 건(정정)
찬성

3차
20.03.24
대표이사 중임의 건
찬성

4차
20.03.25
자금대여의 건
찬성

5차
20.04.20
대출연대보증의 건
찬성

6차
20.04.27
투자 승인의 건
불참

7차
20.05.07
임시주총 의안 확정의 건
찬성

8차
20.05.25
파생상품 약정의 건
찬성

9차
20.06.11
운영자금 대환 및 자금기한 연장의 건
찬성

10차
20.06.24
한국수출입은행 수출성장자금 대출의 건
찬성

11차
20.06.26
마곡사옥 건설 시설자금 차입의 건
찬성

12차
20.07.01
마곡연구시설 및 보사이전 관련 투자의 건
찬성

13차
20.07.17
유형자산 취득의 건
찬성

14차
20.07.20
파생상품 한도거래 약정 기한 연장의건
찬성

15차
20.07.30
서울고등법원 화해권고 결정 승인의 건
찬성

16차
20.09.23
Project 사업 추진 승인의 건
불참

17차
20.10.05
내부회계관리규정 개정의 건
불참

18차
20.10.19
디와이피엔에이(주) 대출 연대보증의 건
불참

19차
20.12.01
외화 지급보증 약정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
36,000
36,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금잔액
창우엠앤디(주)
'20.09.28~'20.12.31
50
2.4%

원재료매입
디와이피엔에이(주)
'20.01.01~'20.12.31
38
1.8%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
분체이송사업은 전체(플랜트) 프로젝트의 한 부분을 차지하고 있는 산업입니다. 따라서 전체 프로젝트의 생산 공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라서 분체이송시스템은 수요자의 요구에 맞추어 설계되고 제작 될 수 밖에 없습니다. 이러한 분체이송시스템은 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 소재를 활용하는 공정별 활용 방법이 각각 다르므로 본질적으로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized 
Design)을 취하고 있습니다

(2) 산업의 성장성
당사는 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등 다양한 분야를 전방 산업으로 두고 있습니다. 관련산업의 플랜트 및 각종 신규 설비 건설시 분체이송시스템은 각종 플랜트에서 필수 요소인 바, 당사의 사업은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동의 영향
분체이송산업은 전방 산업인 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등의 투자 현황에 영향을 받게 됩니다. 단, 특정 산업에 대한 의존도가 심하지 않고 다양한 산업 군을 전방 산업으로 가지고 있으므로 특정 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받는 편은 아닙니다.

당사가 과거 주된 매출을 발생시켰던 중동 지역의 경우 국제유가 및 유동성에 따라 투자 계획이 세워지고 집행되고 있습니다. 비단 중동 지역 뿐 아니라 대부분의 설비 투자가 거시 경제에 영향을 받게 되므로 당사가 특정 산업의 Cycle에 큰 영향을 받지는 않더라도 거시경제 및 유동성 등에 의한 사업 영향은 받는 것으로 판단됩니다.

(4) 경쟁요소 
분체이송사업은 일반적으로 수주를 기본으로 매출이 발생합니다. 수주의 대상이 되는 프로젝트의 성격이 다양하고 매번 적용되는 기술의 형태가 달라질 수 있기 때문에고객사의 요구 조건을 수용하고 이를 응용할 수 있는 기술 및 기획능력이 요구됩니다. 그리고 이러한 기술력과 사업 수행능력을 증명할 수 있는 과거 프로젝트 경험의 보유 여부도 경쟁 시 중요한 요소가 됩니다. 핵심 기술력과 기술을 다양한 프로젝트에 적용할 수 있는 기획력, 그리고 이를 실제로 수행할 수 있는 실적을 바탕으로 한 사업능력이 경쟁을 위한 가장 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
당사의 주된 원재료는 Project에 따라 수급이 결정되는 주문자방식으로 조달되고 있으며, 원재료의 규격 및 납기도 주문자 여건에 따라 가변적이라는 특징을 가집니다. 핵심부품(Blending Silo, Rotary Valve, Diverter Valve 등)의 경우 자체 제작, 일반부품 제작은 외주 협력사에서 제작을 하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 현재 영업을 집중하고 있는 분야는 석유화학, IT, 발전, 에너지 및 환경산업 관련 시장입니다. 당사는 국내의 관련 Client 기업들이 세계시장에 진출하는 것에 대응하여 Client들이 가지고 있는 글로벌 사업장에 영업망을 확충, 현지에서 사업을 수행한 후 이를 해외 거점으로 삼아 실적을 기반으로 Client를 해외 기업으로 확대한다는 전략을 마련하고 있습니다.

지역적으로는 사우디, 이란, 쿠웨이트를 중심으로 하는 중동의 산유국들과 인도네시아 등 동남아 지역에 영업적 역량을 집중할 계획이며 전방 산업별로는 당사가 이미 기술력을 인정받은 폴리카보네이트, 비스페놀A, 제철/제강, 비료 시장에 집중할 예정입니다. 기존의 강점이 있는 산업 외에도 산업이 아직 성장기이기 때문에 관련 분체이송시스템 시장이 성숙하지 않고 진입 장벽이 낮은 산업에의 진출도 꾀하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 크게 MCS(Mechanical Conveying System)사업부문과 PCS(Pneumatic Conveying System)사업부문 두 가지로 구분하고 있습니다. 
MCS사업부문에서는 Oil & Refinery, Biomass, Sulphur, DAP/NPK, Coal, Cokes 등을 비롯한 Mining & Mineral, Power Plant 등의 전방산업에서 기계식 이송방식분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 또한 2015년 환경사업을 추가로 시도하면서 Coal Fired Power Plant(석탄화력발전소) 시장에서의 시너지 효과를 극대화 하기 위해 탈황, 탈질, 회처리, 전기집진기 등 환경 플랜트 엔지니어링 사업을 함께 진행 중에 있습니다. 
PCS사업부문에서는 석유화학의 Down Stream, 화공 Plant에서 원료 이송분야에 주로 사용되는 공압식 이송설비를 납품하고 있으며, 국내 1위의 기술력을 보유하고 있는 기업으로 자부 하고 있습니다. 전방산업에서 활용되는 각 종 원료를 이송, 저장, 혼합, 분진제거, 포장 등 설비를 일괄 제공하고 있습니다. 또한 2019년 1월 투자가 완료된 경주 Aluminum Silo공장에서는 저장부문에서 경쟁력을 인정 받아 사업 시작과 동시에 많은 주문량을 확보 하고 있습니다. 2020년에는 2차전지 시장에서 원료 이송 및 자동화 저장창고에 대한 수요로 현재 사업주로 부터 그 기술력을 평가 받고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사는 국내시장 뿐만 아니라 해외시장의 개척으로 해외 유수의 기업들과 경쟁을 하며 시장을 확대해 나가고 있습니다. 그러나, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 시장점유율은 산출 하기가 곤란하여 별도로 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

분체이송시스템은 전체(플랜트)프로젝트의 생산공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 또한 소재를 활용하는 공정별 활용방법이 각각 다르므로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized Design)을 취합니다. 따라서, 분체이송산업에서는 개별적인 주문자의 요구를 처리하고 프로젝트별로 다양한 상황에서의 문제해결 능력이 요구됩니다. 그러므로 성공적인 사업을 위해서 분체이송산업을규정하는 4대 요인 (분체공학기술, 기계공학기술, 자동제어기술, 그리고 공정기술)이 복합적으로 기획, 설계되어야 합니다. 최근 시장은 산업 설비의 효율을 극대화 하도록 요구하고 있으며 이는 구체적으로 고객 자신들의 운영 시스템에 맞는 설비의 설계와 운영에 대한 요구로 나타나고 있습니다. 과거에는 생산자 중심으로 제작된 기계에 맞추어 제품을 생산하던 전방 산업의 형태가 최근 기술적으로 고도화되고 다양한 면모를 가지게 되면서 소재 이송분야 역시 이러한 고도화 역량에 맞는기술 및 사업 능력을 갖출 것을 요구받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Aluminum Silo제조설비는 당사 PCS사업부문의 저장에 해당하는 공정으로 
Aluminum 재질의 대용량 저장탱크 생산 설비입니다. 
최근 SUS 재질의 대용량 저장탱크에서 Aluminum재질의 저장탱크로 변화가 시도되고 있으며, 국내 사업주에서 특히 관심이 높아 지고 있는 제품 입니다. 
해당 제품을 제조하는 기술은 자동화 공정으로 이루어 지고 있으며, 전세계 3번째로 Silo제작 자동화 공장을 설립하였습니다. 대용량 저장탱크는 당사가 납품하고 있는 PCS이송설비에서 반드시 필요한 설비로 본 신규사업진출을 통해 PCS이송설비 뿐만 아니라 저장용 Silo의 수주도 가능해 졌으며, 이는 당사의 매출 확대에 영향을 줄 것으로 예상 됩니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다

● 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

디와이피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
91,627,247,824
107,379,341,734

현금및현금성자산
31,385,323,868
21,369,456,933

단기금융자산
2,327,439,118
7,978,497,083

매출채권
18,718,842,786
35,565,502,286

미청구공사
26,329,072,384
19,828,514,915

기타채권
203,162,073
902,200,304

파생상품자산
2,026,939,282
102,181,772

기타유동자산
9,839,795,538
19,303,202,902

재고자산
796,672,775
2,329,762,539

Ⅱ. 비유동자산
61,657,074,234
50,896,207,064

장기금융자산
1,117,679,803
895,593,380

장기기타채권
1,473,377,185
1,947,004,528

당기손익-공정가치측정지분증권
2,007,600,200
1,697,875,000

기타포괄-공정가치측정지분증권
500,001,290
-

투자부동산
1,632,768,217
1,652,518,807

유형자산
50,222,398,080
41,599,862,846

무형자산
1,585,009,000
1,201,181,600

이연법인세자산
2,501,777,929
1,857,959,280

기타비유동자산
616,462,530
44,211,623

자 산 총 계
153,284,322,058
158,275,548,798

부 채

Ⅰ. 유동부채
47,681,006,752
83,174,675,486

매입채무
11,351,603,392
21,253,470,673

기타채무
9,124,287,529
5,735,604,016

단기금융부채
9,386,372,045
6,417,336,496

파생상품부채
62,077
43,419,638

당기법인세부채
4,155,489,584
6,747,151,580

기타유동부채
13,663,192,125
42,977,693,083

Ⅱ. 비유동부채
15,666,506,984
7,816,579,367

장기금융부채
14,845,866,287
7,291,462,142

충당부채
820,640,697
320,831,197

확정급여부채
-
204,286,028

부 채 총 계
63,347,513,736
90,991,254,853

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
91,206,867,649
68,592,042,981

1. 자본금
5,356,812,500
5,356,812,500

2. 자본잉여금
17,624,968,788
17,624,968,788

3. 기타자본
(6,611,315,247)
(6,611,315,247)

4.
기
타포괄손익누계액

(12,194,775)
(14,859,519)

5. 이익잉여금
74,848,596,383
52,236,436,459

Ⅱ. 비지배지분
(1,270,059,327)
(1,307,749,036)

자 본 총 계
89,936,808,322
67,284,293,945

부채및자본총계
153,284,322,058
158,275,548,798

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디와이피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
212,274,586,958
165,590,076,590

Ⅱ. 매출원가
164,809,293,110
126,454,688,852

Ⅲ. 매출총이익
47,465,293,848
39,135,387,738

Ⅳ. 판매비와관리비
14,081,723,890
10,794,842,244

대손상각비
(233,478,693)
(111,429,346)

일반관리비 및 판매비
14,315,202,583
10,906,271,590

Ⅴ. 영업이익
33,383,569,958
28,340,545,494

Ⅵ. 금융손익
1,364,899,652
(1,214,337,543)

1. 금융수익
3,111,104,596
1,143,437,998

2. 금융비용
(1,746,204,944)
(2,357,775,541)

Ⅶ. 기타영업외손익
(2,306,254,422)
(106,032,439)

1. 기타영업외수익
378,265,909
366,868,792

2. 기타영업외비용
(2,684,520,331)
(472,901,231)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
32,442,215,188
27,020,175,512

Ⅸ. 법인세비용
6,446,707,855
5,947,839,924

Ⅹ. 당기순이익
25,995,507,333
21,072,335,588

XI. 기타포괄손익
2,664,744
(3,686,341)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익
2,664,744
(3,686,341)

해외사업환산이익(손실)
2,664,744
(3,686,341)

XII. 총포괄이익
25,998,172,077
21,068,649,247

XIII. 당기순이익의 귀속
25,995,507,333
21,072,335,588

1. 지배기업의 소유주지분
25,957,817,624
21,144,789,326

2. 비지배지분
37,689,709
(72,453,738)

XIV. 총포괄이익의 귀속
25,998,172,077
21,068,649,247

1. 지배기업의 소유주지분
25,960,482,368
21,141,102,985

2. 비지배지분
37,689,709
(72,453,738)

XV. 주당이익

기본주당이익
2,716
2,212

희석주당이익
2,716
2,212

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디와이피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본

기
타포괄
손익누계액

이익잉여금
소 계

2019.1.1 (전기초)
5,356,812,500
17,400,054,788
(6,386,401,247)
(11,173,178)
32,531,005,195
48,890,298,058
(1,235,295,298)
47,655,002,760

회계정책 변경효과
-
-
-
-
(5,504,762)
(5,504,762)
-
(5,504,762)

연결당기순이익
-
-
-
-
21,144,789,326
21,144,789,326
(72,453,738)
21,072,335,588

해외사업환산손익
-
-
-
(3,686,341)
-
(3,686,341)
-
(3,686,341)

현금배당
-
-
-
-
(1,433,853,300)
(1,433,853,300)
-
(1,433,853,300)

주식기준보상취소
-
224,914,000
(224,914,000)
-
-
-
-
-

2019.12.31 (전기말)
5,356,812,500
17,624,968,788
(6,611,315,247)
(14,859,519)
52,236,436,459
68,592,042,981
(1,307,749,036)
67,284,293,945

2020.1.1 (당기초)
5,356,812,500
17,624,968,788
(6,611,315,247)
(14,859,519)
52,236,436,459
68,592,042,981
(1,307,749,036)
67,284,293,945

연결당기순이익
-
-
-
-
25,957,817,624
25,957,817,624
37,689,709
25,995,507,333

해외사업환산손익
-
-
-
2,664,744
-
2,664,744
-
2,664,744

현금배당
-
-
-
-
(3,345,657,700)
(3,345,657,700)
-
(3,345,657,700)

2020.12.31 (당기말)
5,356,812,500
17,624,968,788
(6,611,315,247)
(12,194,775)
74,848,596,383
91,206,867,649
(1,270,059,327)
89,936,808,322

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디와이피엔에프 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,299,920,384
22,805,308,296

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
20,236,244,249
23,060,788,891

가. 당기순이익
25,995,507,333
21,072,335,588

나. 조정
9,724,903,304
8,864,442,222

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,388,233,532)
(6,875,988,919)

2. 이자의 수취
225,500,207
295,479,662

3. 이자의 지급
(484,328,982)
(540,169,713)

4. 배당금의 수취
4,693,410
49,726,305

5. 법인세의 납부
(9,778,121,356)
(60,516,849)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,084,087,518)
(8,914,249,697)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,256,468,005
10,881,703,515

단기금융상품의 감소
7,628,630,268
10,130,100,366

단기대여금의 감소
77,700,013
39,241,666

장기대여금의 감소
12,916,668
14,458,334

유형자산의 처분
128,860,226
318,549

국고보조금의 수취
170,835,000
627,900,000

장기금융상품의 감소
1,494,510
-

보증금의 감소
236,031,320
69,684,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,340,555,523)
(19,795,953,212)

단기금융상품의 증가
2,061,349,406
13,502,186,553

장기금융상품의 증가
117,369,827
128,616,493

단기대여금의 증가
85,500,000
-

장기대여금의 증가
1,430,927,210
61,000,000

당기손익-공정가치측정지분증권
의 취득

281,707,500
-

기타포괄-공정가치측정지분증권의 취득
500,001,290
-

유형자산의 취득
9,972,016,490
4,782,466,411

무형자산의 취득
672,647,400
1,083,320,000

보증금의 증가
219,036,400
238,363,755

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,987,057,225
(5,651,587,609)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,800,000,000
-

단기차입금의 차입
4,000,000,000
-

장기차입금의 차입
8,800,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,812,942,775)
(5,651,587,609)

단기차입금의 상환
2,000,000,000
4,119,358,899

배당금의 지급
3,345,182,400
1,433,649,600

유동성장기차입금의 상환
306,480,000
-

리스부채의 감소
161,280,375
98,579,110

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과
340,005
2,654,095

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(187,363,161)
(36,516,154)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가
10,015,866,935
8,205,608,931

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
21,369,456,933
13,163,848,002

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
31,385,323,868
21,369,456,933

● 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

디와이피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
85,648,453,503
107,579,397,024

현금및현금성자산
27,716,840,967
19,575,333,306

단기금융자산
2,327,439,118
7,978,497,083

매출채권
18,513,347,318
35,470,025,843

미청구공사
26,329,072,384
19,828,514,915

기타채권
606,986,307
1,319,583,464

파생상품자산
2,026,939,282
102,181,772

기타유동자산
7,635,436,752
21,009,498,102

재고자산
492,391,375
2,295,762,539

Ⅱ. 비유동자산
67,022,344,501
51,687,366,412

장기금융자산
1,107,915,283
835,918,640

장기기타채권
6,534,031,636
2,770,699,691

당기손익-공정가치측정지분증권

2,007,600,200
1,697,875,000

기타포괄-공정가치측정지분증권
500,001,290
-

종속기업및관계기업투자
392,667,800
92,667,800

투자부동산
4,948,067,732
5,010,800,854

유형자산
46,828,811,101
38,176,051,924

무형자산
1,585,009,000
1,201,181,600

이연법인세자산
2,501,777,929
1,857,959,280

기타비유동자산
616,462,530
44,211,623

자 산 총 계
152,670,798,004
159,266,763,436

부 채

Ⅰ. 유동부채
45,077,215,600
81,018,545,507

매입채무
11,134,738,312
22,574,111,759

기타채무
8,042,812,310
4,353,386,881

단기금융부채
9,386,372,045
6,417,336,496

당기법인세부채
4,155,489,584
6,747,151,580

파생상품부채
62,077
43,419,638

기타유동부채
12,357,741,272
40,883,139,153

Ⅱ. 비유동부채
15,604,000,695
7,613,593,414

장기금융부채
14,864,016,287
7,309,612,142

충당부채
739,984,408
303,981,272

부 채 총 계
60,681,216,295
88,632,138,921

자 본

Ⅰ. 자본금
5,356,812,500
5,356,812,500

Ⅱ. 자본잉여금
17,528,568,904
17,528,568,904

Ⅲ. 기타자본
(6,611,315,247)
(6,611,315,247)

Ⅳ. 이익잉여금
75,715,515,552
54,360,558,358

자 본 총 계
91,989,581,709
70,634,624,515

부채및자본총계
152,670,798,004
159,266,763,436

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
207,928,647,910
164,600,455,833

Ⅱ. 매출원가
162,623,595,849
126,438,396,834

Ⅲ. 매출총이익
45,305,052,061
38,162,058,999

Ⅳ. 판매비와관리비
13,309,757,255
9,905,002,632

대손상각비
(233,478,693)
(126,945,383)

일반관리비 및 판매비
13,543,235,948
10,031,948,015

Ⅴ. 영업이익
31,995,294,806
28,257,056,367

Ⅵ. 금융손익
1,417,783,779
(955,129,179)

1. 금융수익
3,303,159,153
1,380,221,057

2. 금융비용
(1,885,375,374)
(2,335,350,236)

Ⅶ. 기타영업외손익
(2,265,755,836)
(123,769,173)

1. 기타영업외수익
461,499,267
361,929,440

2. 기타영업외비용
(2,727,255,103)
(485,698,613)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
31,147,322,749
27,178,158,015

Ⅸ. 법인세비용
6,446,707,855
5,947,839,924

Ⅹ. 당기순이익
24,700,614,894
21,230,318,091

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄손익
24,700,614,894
21,230,318,091

XIII. 주당손익

기본주당이익
2,584
2,221

희석주당이익
2,584
2,221

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디와이피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
5,356,812,500
17,303,654,904
(6,386,401,247)
34,569,598,329
50,843,664,486

회계정책변경효과
-
-
-
(5,504,762)
(5,504,762)

당기순이익
-
-
-
21,230,318,091
21,230,318,091

현금배당
-
-
-
(1,433,853,300)
(1,433,853,300)

주식매입선택권부여취소
-
224,914,000
(224,914,000)
-
-

2019.12.31(전기말)
5,356,812,500
17,528,568,904
(6,611,315,247)
54,360,558,358
70,634,624,515

2020.1.1(당기초)
5,356,812,500
17,528,568,904
(6,611,315,247)
54,360,558,358
70,634,624,515

당기순이익
-
-
-
24,700,614,894
24,700,614,894

현금배당
-
-
-
(3,345,657,700)
(3,345,657,700)

2020.12.31(당기말)
5,356,812,500
17,528,568,904
(6,611,315,247)
75,715,515,552
91,989,581,709

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디와이피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,944,541,052
20,512,975,723

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
22,754,703,221
20,674,254,554

가. 당기순손익
24,700,614,894
21,230,318,091

나. 조정
9,596,476,532
8,535,610,007

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,446,455,349)
(9,091,673,544)

2. 이자의 수취
223,144,744
294,398,335

3. 이자의 지급
(355,811,823)
(444,886,622)

4. 배당금의 수취
4,693,410
49,726,305

5. 법인세의 납부
(9,778,121,356)
(60,516,849)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,618,259,858)
(8,400,960,966)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,604,947,685
11,277,483,515

단기금융상품의 감소
7,628,630,268
10,130,100,366

장기금융상품의 감소
1,494,510
-

단기대여금의 감소
477,700,013
439,241,666

장기대여금의 감소
12,916,668
14,458,334

유형자산의 처분
128,860,226
318,549

보증금의 감소
184,511,000
65,464,600

국고보조금의 수취
170,835,000
627,900,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,223,207,543)
(19,678,444,481)

단기금융상품의 증가
2,061,349,406
13,502,186,553

장기금융상품의 증가
117,369,827
128,616,493

단기대여금의 증가
85,500,000
-

장기대여금의 증가
6,052,000,000
61,000,000

당기손익-공정가치측정지분증권
의 취득

281,707,500
-

기타포괄-공정가치측정지분증권의 취득
500,001,290
-

종속기업투자주식의 취득
300,000,000
-

보증금의 증가
219,036,400
183,729,000

투자부동산의 취득
-
2,738,427,650

유형자산의 취득
9,933,595,720
1,981,164,785

무형자산의 취득
672,647,400
1,083,320,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,987,057,225
(5,532,228,710)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,800,000,000
-

단기차입금의 차입
4,000,000,000
-

장기차입금의 차입
8,800,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,812,942,775)
(5,532,228,710)

단기차입금의 상환
2,000,000,000
4,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
306,480,000
-

배당금의 지급
3,345,182,400
1,433,649,600

리스부채의 감소
161,280,375
98,579,110

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(171,830,758)
(38,040,685)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
8,141,507,661
6,541,745,362

Ⅵ. 기초의 현금
19,575,333,306
13,033,587,944

Ⅶ. 기말의 현금
27,716,840,967
19,575,333,306

- (별도)이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디와이피엔에프 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
74,508,936,133
53,488,544,709

1)전기이월이익잉여금
49,808,321,239
32,263,731,380

2)회계변경누적효과
-
(5,504,762)

3)당기순이익
24,700,614,894
21,230,318,091

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1)법정적립금
-
-

2)연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
4,416,268,164
3,680,223,470

1)이 익 준 비 금
401,478,924
334,565,770

2)연구인력개발준비금
-
-

3)배 당 금
4,014,789,240
3,345,657,700

Ⅳ. 차기이월 이익잉여금
70,092,667,969
49,808,321,239

※ 당사의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제 8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자

등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법개정에 따른 조문정비 :

주식등의 전자등록에 관한 조문 정비

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

동등배당 원칙 명시

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문정비

제17조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 조문 정비

제20조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

3월 이후 (4, 5월) 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문 정비

제45조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조 (감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임 한다.

② 감사의 선임ㆍ해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 최대주주인경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자(해당위임분만 해당한다)가 소유하는 주식을 합산한다.

⑥ 감사는 주주총회에서 감사의 해임에 관하여 의견을 진술 할 수 있다.

상법개정에 따른 조문정비 :

감사의 선임 ·해임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ (생략)

⑥ (생략).

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑥ (현행과 같음)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

상법개정에 따른 조문정비 :

3월이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 사업보고서제출 시기에 관한 조문을 정비함

사업보고서 제출기한 수정에 따른 조문 추가

제54조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

배당에 관한 이사회 결의 내용 추가

부칙

부칙(2021.03.25)

제 1 조(시행일)이 정관은 2021년 03월 25일부터 시행한다.

제 2 조(감사 선임에 관한 적용례) 제40조 2의 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 3 조(감사 해임에 관한 적용례) 제40조 2의 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상법개정에 따른 조문정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조좌진
62.09.29
사내이사
-
본인
이사회

신승대
66.11.10
사내이사
-
없음
이사회

남승현
59.11.03
사내이사
-
없음
이사회

임재원
57.04.22
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조좌진
최고경영자
1996.06~현재
-. 디와이피엔에프(주) 창업 및 대표이사/사내이사
-

신승대
경영자
1997.09~현재
-. 現 디와이피엔에프(주) PCS 
 사업본부 본부장, 사장
-

남승현
경영자
2010~2019.02
2019.03~현재
-. SPX DC 대표이사
-. 現 디와이피엔에프(주) MCS 
 사업본부 본부장, 사장
-

임재원
경영활동
감시
2014.01~
2015.06~현재
-. 세무그룹 이원 설립
-. 세무법인 이원 대표세무사 근무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조좌진
-
-
-

신승대
-
-
-

남승현
-
-
-

임재원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 후보자 임재원)

- 세무 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사 를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하겠습니다.

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정 하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 회사의 거버넌스 개 선에 기여하겠습니다.

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하지 않도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-. 조좌진 사내이사 후보자

디와이피엔에프 주식회사 대표이사로 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

-. 신승대 사내이사 후보자

디와이피엔에프 주식회사 PCS사업본부의 총괄 경영자로 지난 20여년 간 사업부의 엔지니어링 부터 제조감독 까지 전반적인 사업을 경험 함으로써 본부 운영에 뛰어난 전문성을 보유 하고 있어 해당 사업본부 운영에 최적의 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

-. 남승현 사내이사 후보자

디와이피엔에프 주식회사 MCS사업본부의 총괄 경영자로 외국계 회사의 대표이사 경력으로 해외 영업 뿐만 아닌, 기계설비, 제조에 대한 전문 경력을 바탕으로 MCS사업본부의 새로운 도약을 책임질 적임자로 판단되어 사내이사로 추천 하였습니다.

-. 임재원 사외이사 후보자

세무 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

(조좌진)확인서

(신승대)확인서

(남승현)확인서

(임재원)확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,508,653,821

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.17
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 17일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 25일(목)

2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2021년 3월 10일(수)

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내
 가. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 또는 발열체크 카메라 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 별도로 마련된 장소에서 주주총회에 참석할 수 있도록 하겠습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 
 나. 코로나19에 따른 주주총회 장소가 폐쇄되는 등 긴급사항 발생 시에는 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록필요한 조치를 다하겠습니다.