이스타코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 이스타코

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이스타코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: (주)이스타코
주 소: 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층
전화번호: 02-2643-7922

작 성 자:
성 명: 홍경택
부서 및 직위: 재무팀 , 차장
전화번호: 02-2643-7922

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이스타코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이스타코
보통주
3,960,641
9.24
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김승제
최대주주
보통주
11,305,922
26.38
최대주주
-

(주)스타코넷
특수관계인
보통주
4,552,151
10.62
특수관계인
-

홍순희
특수관계인
보통주
860,000
2.01
특수관계인
-

김은성
특수관계인
보통주
100,000
0.23
특수관계인
-

계
-
16,818,073
39.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

고은해
보통주
0
직원
직원
-

현명호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2021년 1월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사, 전자위임장 행사기간 
 - 2021년 03월 21일 09시 ~ 2021년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층 
 (주)이스타코 공시담당자 (우편번호 08000)
- 전화번호 : 02-2643-7922
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 21일 ~ 3월 30일 제41기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 31 일 오전 10:00 시

장 소
서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 시작일인 2021년 03월 21일은 오전 9시부터, 마지 막날인 2021년 03월 30일은 오후 5시까지만 가능)

2) 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인 증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

3) 수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
 - 당사는 코로나19(COVID-19) 바이러스 감염 및 전파 예방을 위하여 제41기 정기주주 총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니, 주주 여러분께서는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 적극 활용하시어 주주권을 행 사하시기 바랍니다.
 - 또한, 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고, 체온 측정시 발열이 확인 될 경우에는 입장이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 2000년부터 사업다각화의 일환으로 개시한 분양사업과 오프라인 입시학원을운영하는 교육 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

분양사업은 국내외 불안한 경제여건으로 인해 현재 신규로 사업을 진행하고 있는 현장은 없으며, 부동산 경기가 안정되는 시기에 발 맞춰 수익성을 갖춘 유망한 사업부지를 중심으로 사업을 진행할수 있도록 준비 중에 있습니다. 교육사업부문은 실적이 부진한 사업장을 정리하고 새롭게 부각되는 교육특화지역 위주로 사업장을 개설하여수익성개선을 위해 노력하고 있습니다.

2021년에는 신규 사업 및 기존사업의 확대를 통해 매출증대와 지속적인 흑자를기록할 수 있도록 노력하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 41기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자 산

유동자산
12,735,309,885
24,174,284,476

현금및현금성자산
2,821,606,528
11,371,677,935

매출채권
675,717,884
694,722,690

재고자산
8,679,638,450
8,679,638,450

당기손익-공정가치측정금융자산
460,907,500
-

기타유동금융자산
8,417,385
3,151,145,281

기타유동자산
19,126,244
277,100,120

당기법인세자산
69,895,894
-

비유동자산
57,960,877,739
54,723,340,848

유형자산
4,739,567,440
1,718,550,793

사용권자산
137,869,462
36,199,101

무형자산
1,399,676,647
1,322,075,621

투자부동산
48,833,069,108
49,172,263,900

관계기업투자
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
701,123,482
106,247,482

기타비유동금융자산
2,149,571,600
2,368,003,951

자 산 총 계
70,696,187,624
78,897,625,324

부 채

유동부채
17,001,684,054
23,259,122,222

단기차입금
11,000,000,000
16,590,000,000

유동리스부채
45,549,384
9,844,145

기타유동금융부채
5,584,702,362
3,512,120,218

기타유동부채
371,432,308
2,463,675,069

당기법인세부채
-
683,482,790

비유동부채
4,865,866,107
6,752,462,573

비유동리스부채
55,922,893
4,223,808

기타비유동금융부채
4,353,325,150
6,105,129,058

기타비유동부채
456,618,064
597,394,750

이연법인세부채
-
45,714,957

부 채 총 계
21,867,550,161
30,011,584,795

자 본

자본금
21,425,800,000
21,425,800,000

자본잉여금
877,119,152
877,119,152

기타자본항목
(100,089,007)
(100,089,007)

이익잉여금
26,625,807,318
26,683,210,384

자 본 총 계
48,828,637,463
48,886,040,529

부 채 및 자 본 총 계
70,696,187,624
78,897,625,324

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
5,892,497,727
23,815,643,734

매출원가
2,830,331,336
16,324,189,413

매출총이익
3,062,166,391
7,491,454,321

판매비와관리비
2,716,840,024
3,558,381,107

영업이익
345,326,367
3,933,073,214

금융손익
(617,503,322)
(2,564,712,961)

금융수익
358,658,916
335,425,632

금융비용
976,162,238
2,900,138,593

기타영업외손익
182,677,192
8,467,899,723

기타영업외수익
237,441,202
8,657,281,713

기타영업외비용
54,764,010
189,381,990

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
(89,499,763)
9,836,259,976

법인세비용(이익)
(32,096,697)
727,374,066

계속영업이익(손실)
(57,403,066)
9,108,885,910

중단영업이익
-
1,843,303,730

당기순이익(손실)
(57,403,066)
10,952,189,640

기타포괄손익
-
51,619,385

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
-
51,619,385

당기총포괄이익(손실)
(57,403,066)
11,003,809,025

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(57,403,066)
11,922,311,467

계속영업
(57,403,066)
9,108,885,910

중단영업
-
2,813,425,557

비지배지분
-
(970,121,827)

계속영업
-
-

중단영업
-
(970,121,827)

당기총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(57,403,066)
11,953,283,098

계속영업
(57,403,066)
9,108,885,910

중단영업
-
2,844,397,188

비지배지분
-
(949,474,073)

계속영업
-
-

중단영업
-
(949,474,073)

주당손익

기본주당계속영업이익(손실)
(1)
234

기본주당중단영업이익(손실)
-
72

기본주당이익(손실)
(1)
307

자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총계

2019.01.01 (전기초)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
14,729,927,286
(2,529,851,643)
34,402,905,788

당기순이익
-
-
-
11,922,311,467
(970,121,827)
10,952,189,640

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
30,971,631
20,647,754
51,619,385

당기총포괄이익
-
-
-
11,953,283,098
(949,474,073)
11,003,809,025

종속기업투자의 처분
-
-
-
-
3,479,325,716
3,479,325,716

2019.12.31 (전기말)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
26,683,210,384
-
48,886,040,529

2020.01.01 (당기초)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
26,683,210,384
-
48,886,040,529

당기순손실
-
-
-
(57,403,066)
-
(57,403,066)

당기총포괄손실
-
-
-
(57,403,066)
-
(57,403,066)

2020.12.31 (당기말)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
26,625,807,318
-
48,828,637,463

현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과 목
주석
제 41(당) 기
제 40(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,866,915,975)
16,742,147,789

영업에서 창출된 현금
32
(880,543,110)
17,782,419,557

법인세의 납부

(766,996,944)
(69,234,890)

배당금의 수취

51,355,840
1,933,844

이자의 지급

(461,848,268)
(1,266,669,738)

이자의 수취

191,116,507
293,699,016

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,053,610,999)
5,363,964,768

단기금융상품의 감소

-
76,135,516

보증금의 감소

10,300,000
289,803,203

단기대여금의 회수

4,200,000,000
6,120,716,075

장기금융상품의 감소

352,800,000
546,700,000

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 처분

875,986,850
-

종속기업투자의 감소

-
750,000,000

관계기업투자의 감소

-
15,560,486,062

유형자산의 처분

-
9,954,545

무형자산의 처분

-
25,000,000

단기금융상품의 증가

-
(25,060,833)

보증금의 증가

(50,070,000)
(1,200,000,000)

단기대여금의 지급

(1,200,000,000)
(5,300,000,000)

장기금융상품의 증가

(119,640,000)
(124,340,000)

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 취득

(1,894,012,900)
(1,404,992,606)

투자부동산의 취득

-
(9,915,703,220)

유형자산의 취득

(3,151,373,923)
(44,733,974)

무형자산의 취득

(77,601,026)
-

재무활동으로 인한 현금흐름

(5,629,544,433)
(13,283,042,662)

단기차입금의 상환

(5,590,000,000)
(13,017,962,335)

리스료의 지급

(39,544,433)
(265,080,327)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(8,550,071,407)
8,823,069,895

기초의 현금및현금성자산

11,371,677,935
329,946,212

중단사업 및 연결범위의 변동

-
2,218,661,828

기말의 현금및현금성자산

2,821,606,528
11,371,677,935

- 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처리계산서

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 41(당) 기
처분예정일 2021.3.31
제 40(전) 기
처분확정일 2020.3.27

I. 미처리잉여금
25,547,822,953
25,605,226,019

1. 전기이월잉여금
25,605,226,019
10,571,078,306

2. 당기순이익(손실)
(57,403,066)
10,571,078,306

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
25,547,822,953
25,605,226,019

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김 동 현
1979.09.28
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 동 현
(주)이스타코 관리이사
2009~現
(주)이스타코 관리이사
(주)스타코넷 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 현재 (주)이스타코의 사내이사로, 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

김동현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정 상 대
1954.02.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정 상 대
(주)이스타코 감사
2020.08~現
건국대학교 법학사
고려대학교 언론학석사
단국대학교 정치학박사
바르게살기운동 중앙회
사무총장
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무를 2020년부터 충실히 수행 중이며 감사의 경력과 전문성을 고려하여 이사회에서 추천함

확인서

정상대

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
980,300천원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억4천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
62,633천원

최고한도액
2억4천만원

※ 기타 참고사항

- 없음