아이티센글로벌 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 아이티센글로벌

주주총회소집공고
2.9
(주)아이티센

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 아이티센

대표집행임원 :
이세희

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13(서초동, 아이티센빌딩)

(전 화)02-3497-8300

(홈페이지)http://www.itcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표집행임원
(성 명)이세희

(전 화)02-3497-8351

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

<제 17기 정기주주총회 소집 통지>

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제17기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대강당

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

문의전화 (02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.itcen.co.kr)

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 사내이사 박진국 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- “코로나19 (COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며,

발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.”

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.itcen.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2021년 03월 16일

주 식 회 사 아 이 티 센 대 표 집 행 임 원 이 세 희(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김대영
(출석률: 100%)
김우주
(출석률: 97%)
문대우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.10
아이티센 대환목적 신규 운전자금(20억) 취급건
찬성
찬성
-

2
2020.02.19
타법인 지분인수 위한 SPC(수피아이티센홀딩스)출자건
찬성
찬성
-

3
2020.02.19
타법인 지분인수계약에 대한 풋옵션 보증 건
찬성
찬성
-

4
2020.03.06
아이티센 10회 전환사채 매수청구권자 지정의 건
찬성
찬성
-

5
2020.03.09
굿센 기업은행 한도대출 연대보증 건
찬성
찬성
-

6
2020.03.11
제 16기 재무제표승인건 외 2건
찬성
찬성
-

7
2020.03.27
집행임원 선임의 건
찬성
불참
-

8
2020.04.07
이사회의장 선임 및 회사규정 승인의 건(*)
찬성
찬성
찬성

9
2020.04.10
우리사주조합 취득자금 연대보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성

10
2020.04.29
콤텍시스템 선물환(30억) 개설 보증의 건
찬성
찬성
찬성

11
2020.05.13
시큐센 대출 기한연장 연대보증건(9.6억)
찬성
찬성
찬성

12
2020.05.15
씨플랫폼 유상증자 참여건(12.3억)
찬성
찬성
찬성

13
2020.05.20
씨플랫폼 IBM 연대보증건(180억)
찬성
찬성
찬성

14
2020.05.25
굿센 기업은행 대출 기간연장 연대보증건(3.6억)
찬성
찬성
찬성

15
2020.05.27
씨플랫폼 기업은행 연대보증건(30.8억)
찬성
찬성
찬성

16
2020.06.04
수피아이티센홀딩스 연대보증건(91억)
찬성
찬성
찬성

17
2020.06.30
굿센 지분취득의 건 / 우리은행 여신조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

18
2020.07.28
과천 펜타시티 PFV 지분 처분의 건
찬성
찬성
찬성

19
2020.08.06
씨플랫폼 근보증 제공의 건(40억)
찬성
찬성
찬성

20
2020.08.12
상반기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

21
2020.08.25
씨플랫폼 국민은행 연대보증(30억) 및 
 아이티센 기업은행 일반자금 대출 담보변경의 건
찬성
찬성
찬성

22
2020.08.31
타법인(씨플랫폼/수피센투자조합) 지분매각 건
찬성
찬성
찬성

23
2020.09.15
타법인(SIH, 수피아이티센사모투자합자회사) 
 지분 취득의 건
찬성
찬성
찬성

24
2020.09.28
아이티센 산업은행 대출만기 연장건
콤텍시스템, 쌍용정보통신 연대보증 제공건
찬성
찬성
찬성

25
2020.10.13
콤텍시스템 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

26
2020.11.10
3분기 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성

27
2020.11.24
대구은행 차입 연장 건
찬성
찬성
찬성

28
2020.12.02
과천펜타시티 유상증자 참여 건
찬성
찬성
찬성

29
2020.12.11
우리사주조합 연대 보증의 건
찬성
찬성
찬성

30
2020.12.22
상장회사 필수규정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

31
2020.12.28
콤텍시스템, 쌍용정보통신 연대보증 건
찬성
찬성
찬성

32
2002.12.29
콤텍시스템, 쌍용정보통신 연대보증 건
찬성
찬성
찬성

33
2020.12.31
타법인 지분 처분의 건(굿센)
찬성
찬성
찬성

※ 문대우 사외이사는 2020년 3월 27일 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
69
23
-

참고) 주총송인 금액은 총 등기이사보수 한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식집약형 서비스사업입니다. 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 제안, 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 전문인적자원(산업, 기술)이 중요한요소입니다.

IT서비스시장은 크게 공공 IT서비스시장, 금융 IT서비스시장, 제조 IT서비스시장, 서비스 IT서비스시장, SOC IT서비스시장으로 나누어집니다.

최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 또한 Digital 가속화에 따른 IT Needs확대, AI, IoT등 신규 서비스 등장에 따른 기업투자 확대, 빅데이터 시장의 성장 등 IT시장은 향후에도 발전 가능성이 높습니다.
 
(3) 산업의 성장성

2021년 국내IT서비스 시장 규모는 전년대비 1.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 경기불안 요인에 따른 투자심리의 더딘 회복 등으로 인해 신규 투자 위축과 유지보수 위주의 보수적 투자패턴이 이어질 것으로 예상되나 기존 공공시스템의 노후화로 차세대 시스템 프로젝트로 본격화될 공공 및 금융시장의 수요 확대에 힘입어 전체 시장이 일정 수준의 성장세를 유지한다는 점에서는 긍정적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내IT서비스 시장에서 고객맞춤형 수주산업을 영위하고 있으며 다양한 사업경험과 전문인력 및 기술력을 바탕으로 고객 요구사항에 맞는IT서비스를 제공하고Value를 창출하고 있습니다. 특히 공공분야의 다양한 사업 경험을 바탕으로 IT인프라 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 독보적인IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다.

빠르게 변화되는IT서비스 시장환경에 대응하기 위해 유연한 조직변화를 경영혁신의원동력으로 삼고 있습니다. 현재는 공격적 수주전략 전개와 수행역량 극대화를 위해 사업부문과 컴피턴시센터(Competencey Center, 역량강화조직)를 운영하고 있습니다. 
또한IT서비스 분야는 각 고객군별 업무전문성을 가진 전문인력의 확보와 전문업체와의 협력이 절대적으로 중요하기 때문에 해당 요소에 대한 지속적이고 체계적인 관리를 해나가고 있습니다. 과거 공공SI 산업에서 대기업의 입찰을 제한하는 “소프트웨어산업 진흥법 개정”으로 인해 중소, 중견업체에 사업기회가 주어지던 때 공공SI시장을 주도하던LG CNS, 삼성SDS, SK C&C 등의 회사에서 공공업무전문가를 공격적으로 영입하여 경쟁력을 강화하여 성공적으로 사업 확대에 안착한 사례가 있습니다.

최근에는 활발한M&A를 통해 기업의 양적 규모 및 미래 성장동력을 크게 확대하고 있습니다. ㈜콤텍시스템 인수를 통해 기존SI(System Integration, 시스템통합) 사업에서 NI(Network Integration, 네트워크 통합) 사업으로 사업영역을 확장하였고, 쌍용정보통신㈜ 인수를 통해 국방, 스포츠, 금융, SOC 분야 까지 고객군을 확장하여IT 서비스 산업 내의 수직, 수평 계열화를 달성하였습니다. 이를 바탕으로IT 서비스 기업 중 규모 및 기술력에서 최고의 경쟁력을 가진 메이저 IT서비스 업체로 도약하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-

(2) 시장점유율

-

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 
 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI(System Integration) 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 
 이와 같이 높은 비중을 차지하고 있는 관계사 시장에서는 실질경쟁이 존재하지 않습니다. 이는 그룹 SI의 태생적인 이유로 다른 SI기업들이 계열사 시장으로의 진입 장벽이 높기 때문입니다. 이에 따라 관계사 시장은 사실상 독점시장이 되며, 해당 그룹 SI기업은 독점이윤에 가까운 이윤 수준이 보장된다고 할 수 있습니다. 
 비경쟁적인 관계사 시장과는 달리 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어지고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. IT서비스는 과거 시스템 구축(SI)과 관리(SM) 수준에서 벗어나 시스템 통합, 아웃소싱, IT 컨설팅, IT 교육 등 모든 IT관련 서비스를 제공하는 차원으로 최근 급격히 변화하고 있습니다. 
 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변화 및 글로벌전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장 뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너십 강화에 박차를 가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규 IT서비스 영역에서 투자수요와 수출 등이 업계 전반의 완만한 성장세를 견인할 전망입니다. 이와 더불어 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 핀테크 등 4차산업 관련분야를 위시한 신규 IT서비스 영역은 높은 성장률로 업계전반의 성장을 이끌 것으로 예상합니다.

이에 당사 또한 회사의 역량을 클라우드에 집중하기로 하고 관계사들과의 협업을 통해 클라우드 기반의 에코시스템을 구축해 나갈 예정입니다.

최근, 4차산업 분야 에서 대기업 참여 제한이 완화되는 움직임이 가시화되는 등 중소/중견IT서비스 기 업의 경쟁이 더 심화하고 있고, 공공IT서비스 시장의 저성장 기조가 이어지고 있지만, 제안요청서 요구사항 명확화, 과업 변경/추가 시 적정대가 지급, 원격지개발 활성화 등 공공 소프트웨어 사업 발주제도 혁신을 위한 법적 근거가 포함된 소프트웨어 산업진흥법 전부 개정안이 논의되고, IoT, 클라우드, 빅데이터 모바일, 인공지능, 블록체인 등의 디지털 기술을 활용한 사업 발주가 늘고 있으며, 오픈 소스를 활용한 플랫폼과 서비스가 확대되는 등 사업 기회와 여건이 개선되고 있습니다. 이와 같이4차 산업 혁명에 따른 시장 패러다임이 변화하고 있고, 당사의 주사업영역인 공공부문에서 향후 몇년 동안 대규모 차세대 시스템 구축사업이 예상되고 있습니다. 

당사는 이러한 시장환경에 선제대응하여 기존의 국세, 행정, 교육 등 강점이 있던 고객군에 대한 경쟁력을 강화하여 신규SI 사업 수주를 통한 사업 선순환 구조를 마련하고 신사업 영역 도전(디지털정부, 민간 등 신영역)으로 미래성장동력을 넓혀가고 있습니다. 또한 당사가 그동안 쌓아온 기술력과 성과를 바탕으로 최근 정부의 주도로 뜨거운 이슈가 되고 있는 디지털 뉴딜 사업등에도 적극 참여해 나갈 예정입니다.

당사는 공공IT서비스 시장에서 축적한 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 공공부문에서 수주율이 가장 높은 중견기업으로 자리잡았으며, 핵심 역량을 보유한 관계사들을 통해ICT 비즈니스 밸류 체인을 완성해 장기적인 성장 기반을 갖추었습니다. 향후, 디지털 기술로 정부와 기업의 가치를 창출하는 전문IT서비스 기업으로서, 공공시장 사업 기반을 지속적으로 확대하는 동시에 디지털 테크놀로지 융/복합 비즈니스를 발굴해 나가도록 노력해 나가겠습니다.

또한 당사는 종속회사인NI(Network Integration, 네트워크 통합) 전문기업(주)콤텍시스템을 통해 기존의 공공, 서비스, 제조 시장 뿐만 아니라 금융 및SOC 시장으로의 진출이 가능해졌고, 스포츠, 국방SI에 특화된 경쟁력을 보유하고 있는 쌍용정보통신㈜를 최근 인수함으로써 산업내 모든 업종을 수행할 수 있는IT 서비스 시장의 수평계열화를 달성하였습니다. 이는IT서비스 산업내SI(System Integration, 시스템통합), NI(Network Integration, 네트워크 통합)를 아우르는 규모의 경제 효과와 더불어 업계 내 절대우위의 기술력과 성장성을 두루 갖춘 대형IT 서비스 그룹의 탄생을 의미합니다.

이와 더불어 당사는 토털IT서비스 전문그룹에서 더 나아가(주)한국금거래소를 통해 금거래 실물 산업에 블록체인 기술을 융합한 금거래 플랫폼 서비스를 오픈하였으며, AI, 빅데이터, 생체 바이오인증등4차산업의 각 요소기술을 보유한 계열사들과의 협업 및 시너지를 통해 다양한 플랫폼 서비스를 선보일 예정입니다.

당사는 관계사들과의 시너지를 통해 클라우드, 생체보안, 헬스케어, 빅데이터를 포함한4차 신산업 분야로의 영역을 넓히고, 오픈소스, AI, 블록체인까지 사업범위를 확대해나가 독보적인 디지털트랜스포메이션 리더로 발전해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

㈜아이티센은 국내 IT서비스 시장에서 SI용역 사업을 영위하고 있으며 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업형태로 사업을 영위하고 있습니다. 
당사는 기존사업외에 최근 잇따라 인수한 (주)콤텍시스템, (주)한국금거래소, 쌍용정보통신(주)등을 차례로 인수하며 대폭적인 질적, 양적 성장을 이루었고, 기존의 관계사들 및 인수한 회사들과의 시너지를 통해 IT 서비스 전문기업으로 성장해 나갈것입니다.

2020년 연결 기준 매출액은 2조 2771억원으로 2019년 대비 48% 증가하였습니다. 2020년 연결기준 영업이익은 146억원으로 전년 대비 40% 감소하였습니다. 2020대비 매출 증가 이유로는 연결 종속회사들의 사업호조가 크게 기여하였습니다. 지난 몇년간의 지속적인 투자를 통해 S/W 개발능력 및 운영능력의 고도화를 통환 사업구조의 효율성이 높아졌을 뿐만 아니라, M&A를 통해 인수한 회사들의 실적이 연결기준 으로 반영된 결과 입니다.

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2020. 12. 31 현재

제 16 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기말
제 16(전)기말

자 산

유동자산
312,752,994,455
206,197,962,236

현금및현금성자산
91,225,250,435
40,151,819,472

단기금융상품
12,498,281,400
10,148,311,757

매출채권
113,708,221,443
101,158,890,960

기타수취채권
18,967,113,901
6,560,025,429

당기손익-공정가치측정금융자산
1,404,407,342
1,799,075,242

기타금융자산
130,000,000
420,569,264

재고자산
63,847,806,777
42,993,408,631

기타자산
10,945,741,297
2,961,321,051

당기법인세자산
26,171,860
4,540,430

비유동자산
228,908,938,203
186,725,379,537

장기금융상품
471,393,525
627,892,221

매출채권
-
436,159,454

당기손익_공정가치측정금융자산
28,375,161,210
10,648,060,937

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,747,257,821
1,181,712,110

기타금융자산
9,415,226,683
3,934,328,123

유형자산
50,610,273,019
57,076,030,288

투자부동산
33,897,111,922
26,080,418,287

무형자산
86,599,861,523
69,670,470,509

종속기업투자및관계기업투자
16,905,050,064
15,524,459,269

기타자산
47,655,259

이연법인세자산
(160,052,823)
1,545,848,339

자산 총계
541,661,932,658
392,923,341,773

부 채

유동부채
227,008,540,024
148,366,992,611

매입채무
92,006,748,452
58,473,468,991

차입금
64,921,858,617
46,490,808,407

기타지급채무
8,535,712,854
5,595,341,031

기타금융부채
3,233,269,529
3,339,684,920

기타부채
52,846,923,838
30,232,387,127

당기법인세부채
5,464,026,734
4,235,302,135

비유동부채
93,626,500,561
79,871,719,383

차입금
57,727,431,486
55,287,601,059

확정급여부채
11,309,671,686
3,140,194,161

기타금융부채
774,671,708
872,466,291

기타금융부채
6,514,368,010
20,561,070,776

기타부채
16,686,811,818
10,387,096

이연법인세부채(비유동)
613,545,853

부채 총계
320,635,040,585
228,238,711,994

자 본

지배기업의 소유주지분
56382177394
30,475,179,644

자본금
9,953,666,500
8,095,462,500

자본잉여금
40,515,228,493
23,618,508,786

이익잉여금(결손금)
6,278,944,386
601,956,438

기타포괄손익누계액
35,504,628
209,064,619

기타자본구성요소
(401,166,613)
(2,049,812,699)

비지배지분
164,644,714,679
134,209,450,135

자본 총계
221,026,892,073
164,684,629,779

부채및자본총계
541,661,932,658
392,923,341,773

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

매출액
2,277,147,507,647
1,542,384,997,188

매출원가
2,184,962,653,729
1,458,112,224,156

매출총이익
92,184,853,918
84,272,773,032

판매관리비
77,622,708,691
60,154,238,142

영업이익(손실)
14,562,145,227
24,118,534,890

기타수익
13,167,755,870
12,037,067,609

기타비용
10,475,312,583
2,059,049,040

금융수익
15,702,356,030
8,091,934,478

금융비용
20,630,827,274
30,213,554,847

관계기업투자 손익
(721,188,223)
(378,691,521)

법인세비용차감전순이익(손실)
11,604,929,047
11,596,241,569

법인세비용(수익)
9,017,383,857
3,543,168,029

계속영업이익(손실)
2,587,545,190
8,053,073,540

중단영업이익(손실)
556,303,981
(2,491,219,723)

당기순이익(손실)
3,143,849,171
5,561,853,817

기타포괄손익
(1,310,407,725)
(954,639,731)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,231,949,384)
(1,351,857,285)

확정급여제도의 재측정요소
(1,041,034,292)
(874,952,601)

기타포괄손익 공정가치측정 금융상품평가손익
(251,236,787)
(182,580,211)

지분법이익잉여금변동
60,321,695
(294,324,473)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(78,458,341)
397,217,554

지분법자본변동
(78,458,341)
397,217,554

총포괄손익
1,833,441,446
4,607,214,086

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
5,560,575,730
333,058,903

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(2,973,030,540)
5,228,794,914

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
4,325,728,043
151,088,744

총 포괄손익, 비지배지분
(3,048,590,578)
4,456,125,342

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
285
21

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
285
17

- 자본변동표

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
7,850,341,000
22,004,289,692
560,930,630
99,001,683
1,988,474,208
32,503,037,213
142,977,261,021
175,480,298,234

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
333,058,903
-
-
333,058,903
5,228,794,914
5,561,853,817

매도가능금융자산평가손익
-
-

-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-

(45,434,470)
-
(45,434,470)
(137,145,741)
(182,580,211)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(218,900,047)
-
-
(218,900,047)
(656,052,554)
(874,952,601)

지분법자본변동
-
-

155,497,406
-
155,497,406
241,720,148
397,217,554

지분법잉여금변동
-
-
(73,133,048)
-
-
(73,133,048)
(221,191,425)
(294,324,473)

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 인식
2,405,000
27,045,005
-
-
(6,169,272)
23,280,733
188,538,913
211,819,646

전환우선주의 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
242,716,500
1,587,174,089
-
-
(135,091,189)
1,694,799,400
1,127,646,369
2,822,445,769

전환사채의 상환
-
-
-
-
(245,269,271)
(245,269,271)
(736,601,025)
(981,870,296)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

연결실체내 자본거래 등
-
-
-
-
(3,651,757,175)
(3,651,757,175)
14,879,453,675
11,227,696,500

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(27,682,974,160)
(27,682,974,160)

2019.12.31 (기말자본)
8,095,462,500
23,618,508,786
601,956,438
209,064,619
(2,049,812,699)
30,475,179,644
134,209,450,135
164,684,629,779

2020.01.01 (기초자본)
8,095,462,500
23,618,508,786
601,956,438
209,064,619
(2,049,812,699)
30,475,179,644
134,209,450,135
164,684,629,779

당기순이익(손실)
-
-
6,116,879,711
-
-
6,116,879,711
(2,973,030,540)
3,143,849,171

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
(44,898,314)
-
(44,898,314)
(206,338,473)
(251,236,787)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(425,899,666)
-
-
(425,899,666)
(615,134,625)
(1,041,034,292)

지분법자본변동
-
-
-
(128,661,677)
-
(128,661,677)
50,203,336
(78,458,341)

지분법잉여금변동
-
-
(13,992,097)
-
-
(13,992,097)
74,313,792
60,321,695

주식선택권
-
-
-
-
-
-
161,627,069
161,627,069

전환우선주의 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환(행사)
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
-
18,754,923,707
-
18,754,923,707

전환사채의 상환
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
-
-

연결실체내 자본거래 등
-
-
-
-
1,648,646,086
1,648,646,086
6,245,778,731
7,894,424,817

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
27,697,845,254
27,697,845,254

2020.12.31 (기말자본)
9,953,666,500
40,515,228,493
6,278,944,386
35,504,628
(401,166,613)
56,382,177,394
164,644,714,679
221,026,892,073

- 현금흐름표

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
29,819,352,829
7,247,669,343

영업으로부터 창출된 현금
39,102,738,631
12,874,930,508

이자의 수취
839,514,283
374,174,941

이자의 지급
(5,035,547,075)
(5,176,491,477)

배당금의 수취
-
778,994

법인세의 납부(환급)
(5,087,353,010)
(825,723,623)

투자활동순현금흐름
(9,258,849,813)
(4,191,359,966)

투자활동으로 인한 현금유입액
193,489,166,865
133,035,327,394

장·단기금융상품의 감소
133,157,167,117
103,312,970,603

기타수취채권의 감소
202,500,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
12,389,503,675
17,507,947,467

기타금융자산의 처분
3,039,602,958
6,250,166,878

무형자산의 처분
59,727,273
1,233,371,297

유형자산의 처분
22,229,940,111
253,320,502

투자부동산의 처분
3,211,610,927
670,000,000

기타투자자산의 처분
473,913,001
458,822,738

임대보증금의 감소
3,632,193,150
3,348,727,909

종속기업,공동기업및관계기업투자의처분
12,433,008,653
-

연결범위변동으로 인한 순현금유입
2,660,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(202,748,016,678)
(137,226,687,360)

장·단기금융상품의 증가
(133,193,525,901)
(102,645,866,019)

기타투자자산의취득
(2,764,472,613)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,140,873,275)
(16,626,042,278)

당기손익인식금융자산의 취득
-
-

기타금융자산의 취득
(5,491,061,000)
(3,283,944,160)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,705,000)
(100,000,000)

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
(30,864,275,062)
(4,481,303,552)

유형자산의 취득
(11,172,898,472)
(5,594,411,080)

무형자산의 취득
(1,760,874,555)
(2,827,449,146)

보증금의지급
(2,348,977,858)
(660,668,447)

기타부채의 증가
(352,942)
(14,632,000)

연결범위변동으로 인한 순현금유출
-
(992,370,678)

재무활동순현금흐름
34,681,265,803
(18,902,363,413)

재무활동으로 인한 현금유입액
88,395,431,963
120,500,547,014

차입금의 증가
60,156,147,763
71,324,305,214

전환우선주의 발행
-
-

유상증자로 인한 증가
13,839,284,200
14,196,149,900

주식선택권의 행사
-
19,191,900

전환사채의 발행
-
-

사채의 발행
14,400,000,000
32,075,900,000

당기손익공정가치측정금융부채의 증가
-
-

종속기업투자의 처분
-
-

기타금융부채의 증가
-
2,885,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(53,714,166,160)
(139,402,910,427)

차입금의 상환
(52,600,091,364)
(106,223,888,458)

전환사채의 상환 및 행사
(218,604,628)
(26,072,727,893)

배당금지급
-
(1,000,000,000)

자기주식의 취득
-
-

종속기업투자의 취득
-
(2,968,453,400)

기타금융부채의 감소
(895,470,168)
(3,137,840,676)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
7,844,443
386,144

현금및현금성자산의순증가(감소)
55,249,613,262
(15,845,667,892)

기초현금및현금성자산
35,975,637,173
55,997,487,364

기말현금및현금성자산
91,225,250,435
40,151,819,472

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

미처분이익잉여금

10,617,523

8,795,873

전기이월미처분이익잉여금
8,795,873

5,230,357

기타포괄손익_공정가치측정지분상품 해지
20,111

-

당기순이익(손실)
1,801,539

3,565,516

임의적립금등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금
-

-

차기이월미처분이익잉여금

10,617,523

8,795,873

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2020. 12. 31 현재

제 16 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기말
제 16(전)기말

자 산

유동자산
14,102,280,258
21,707,766,680

현금및현금성자산
5,711,621,633
15,205,134,887

단기금융상품
-
420,000,000

매출채권
2,054,347,364
3,486,267,773

기타수취채권
5,320,591,018
2,319,768,003

재고자산
31,707,786
22,162,879

기타자산
884,012,457
254,433,138

기타금융자산
100,000,000
-

당기법인세자산
-
-

비유동자산
107,677,742,753
111,801,822,451

장기금융상품
280,000,000
624,892,221

당기손익_공정가치측정금융자산
6,272,648,692
9,407,753,967

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
403,535,000
450,000,000

기타금융자산
1,554,080,713
2,687,457,800

유형자산
16,967,236,750
16,834,061,686

투자부동산
11,914,338,349
12,444,354,494

무형자산
4,043,776,398
3,899,511,820

종속기업투자및관계기업투자
65,891,555,001
62,376,994,207

이연법인세자산
350,571,850
3,076,796,256

자산 총계
121,780,023,011
133,509,589,131

부 채

유동부채
55,920,370,689
48,394,514,139

매입채무
8,388,280,943
3,477,730,393

차입금
35,649,727,983
19,319,999,996

기타지급채무
1,879,252,183
2,844,548,602

기타금융부채
1,814,078,073
820,580,414

기타부채
7,359,160,907
20,599,001,314

당기법인세부채
829,870,600
1,332,653,420

비유동부채
3,423,354,023
43,255,351,027

차입금
476,666,663
25,485,242,651

기타금융부채
2,946,687,360
17,770,108,376

기타부채
-
-

부채 총계
59,343,724,712
91,649,865,166

자 본

자본금
9,953,666,500
8,095,462,500

자본잉여금
40,515,228,493
23,618,508,786

이익잉여금
10,667,294,015
8,845,643,388

기타포괄손익누계액
-
-

기타자본구성요소
1,300,109,291
1,300,109,291

자본 총계
62,436,298,299
41,859,723,965

부채및자본총계
121,780,023,011
133,509,589,131

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

매출액
119,508,293,315
134,543,195,632

매출원가
101,551,632,494
115,267,729,988

매출총이익
17,956,660,821
19,275,465,644

판매관리비
12,376,589,282
14,283,582,293

영업이익(손실)
5,580,071,539
4,991,883,351

기타수익
98,328,655
11,999,495,987

기타비용
2,706,397,420
71,451,006

금융수익
5,409,908,835
898,921,380

금융비용
2,840,898,250
13,161,444,405

법인세차감전이익(손실)
5,541,013,359
4,657,405,307

법인세비용
3,739,473,936
1,091,889,364

당기순이익(손실)
1,801,539,423
3,565,515,943

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익
-
-

총포괄손익
1,801,539,423
3,565,515,943

주당순손익

기본주당순이익
92
221

희석주당순이익
92
221

- 자본변동표

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2019.01.01(전기초)

7,850,341,000
22,004,289,692
5,280,127,445
-
1,521,152,831
36,655,910,968

총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
3,565,515,943
0
0
3,565,515,943

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
3,565,515,943
-
-
3,565,515,943

자본에 직접 반영된 주주와의 거래
유상증자
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
242,716,500
1,587,174,089
0
0
(214,874,268)
1,615,016,321

전환사채의 상환
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
2,405,000
27,045,005
-
-
(10,632,505)
18,817,500

주식선택권 인식
-
-
-
-
4,463,233
4,463,233

합 계
245,121,500
1,614,219,094
-
-
(221,043,540)
1,638,297,054

2019.12.31(전기말)

8,095,462,500
23,618,508,786
8,845,643,388
-
1,300,109,291
41,859,723,965

2020.01.01(당기초)

8,095,462,500
23,618,508,786
8,845,643,388
-
1,300,109,291
41,859,723,965

총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
1,801,539,423
-
-
1,801,539,423

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익
-
-
20,111,204
-
-
20,111,204

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
1,821,650,627
-
-
1,821,650,627

자본에 직접 반영된 주주와의 거래
유상증자
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
-
18,754,923,707

전환사채의 상환
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-

주식선택권 인식
-

-
-
-
-

합 계
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
-
18,754,923,707

2020.12.31(당기말)

9,953,666,500
40,515,228,493
10,667,294,015
-
1,300,109,291
62,436,298,299

- 현금흐름표

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(6,887,475,351)
14,547,613,768

영업으로부터 창출된 현금
(5,364,764,410)
16,933,634,059

이자의 수취
864,141,016
25,791,899

배당금의 수취
-
-

이자의 지급
(864,354,077)
(2,413,334,899)

법인세의 납부
(1,522,497,880)
1,522,709

투자활동순현금흐름
(1,065,104,450)
12,637,457,348

투자활동으로 인한 현금유입액
10,362,367,936
25,373,624,460

금융기관예치금의 감소
480,000,000
510,000,000

기타수취채권의 감소
-
-

기타금융자산의 처분
1,054,790,181
751,474,460

당기손익 공정가치측정금융자산의 감소
3,037,500,000
-

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 감소
-
-

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 처분
-
-

투자부동산의 처분
-
-

종속기업,공동기업및관계기업투자의처분
5,790,077,755
24,112,150,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(11,427,472,386)
(12,736,167,112)

금융기관예치금의 증가
(230,000,000)
(500,000,000)

기타수취채권의 증가
-
-

기타금융자산의 증가
(190,000,000)
(845,849,160)

당기손익 공정가치측정금융자산의 증가
-
(7,130,600,000)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 증가
(198,782,450)
(100,000,000)

관계기업투자의 취득
-
(2,475,003,552)

유형자산의 취득
(84,208,721)
(500,902,300)

무형자산의 취득
(215,966,000)
(1,183,812,100)

사용권자산의 증가
(53,766,270)
-

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
(10,454,748,945)
-

재무활동순현금흐름
(1,540,933,453)
(13,960,958,566)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
59,600,212,884

차입금의 증가
-
8,883,619,384

사채의 발행
-
32,075,900,000

전환사채의 발행
-
-

유상증자로 인한 현금증가
-
-

종속기업,공동기업및관계기업투자의처분
-
15,736,501,600

주식선택권의 행사
-
19,191,900

기타금융부채의 증가
-
2,885,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,540,933,453)
(73,561,171,450)

차입금의 상환
(1,525,075,037)
(33,469,999,996)

사채의 상환
-
(18,843,750,000)

전환사채의 상환
-
-

전환사채의 행사
(15,858,416)
(2,957,930)

종속기업투자의 취득
-
(18,444,463,524)

유상증자로 인한 현금감소
-
-

기타금융부채의 감소
-
(2,800,000,000)

현금및현금성자산의 증감
(9,493,513,254)
13,224,112,550

기초 현금및현금성자산
15,205,134,887
1,981,022,337

기말 현금및현금성자산
5,711,621,633
15,205,134,887

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

미처분이익잉여금

10,617,523

8,795,873

전기이월미처분이익잉여금
8,795,873

5,230,357

기타포괄손익_공정가치측정지분상품 해지
20,111

-

당기순이익(손실)
1,801,539

3,565,516

임의적립금등의 이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금
-

-

차기이월미처분이익잉여금

10,617,523

8,795,873

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 1 장 총칙

제 2조[목적]

1 ~ 43. 동일

44. 신재생에너지 ~ 운영

45. 신재생에너지 ~ 구축사업

46. 신재생에너지 발전사업을 하기 위한 전기공사업

47 ~ 58. 동일

제 2조[목적]

1 ~ 43. 동일

44. [삭제]

45. [삭제]

46. 공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업

47 ~ 58. 동일

사업목적

변경

제 2장 주식과 주권

제 2장 주식

제 6조[1주의 금액]

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제 6조[회사설립 시 발행하는 주식의 총수]

본 회사가 회사 설립시에 발행하는 주식의 총수는 20,000주(1주의 금액 500원 기준)로 한다.

조문정비

제 7조[회사설립 시 발행하는 주식의 총수]

본 회사가 회사 설립시에 발행하는 주식의 총수는 20,000주로 한다.

제 7조[1주의 금액]

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

조문정비

제 8조[주권의 발행과 종류]

①본 회사가 발행할 주권은 기명식으로 한다

제 8조[삭제]

조문정비

제 8조의 2[주식의 종류]

①본 회사가 ~ 한다

②회사가 발행하는 ~ 주식으로 한다.

제 8조의 2[주식등의 전자등록]

회사는 [주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 않을수 있다.

개정반영

제 8조의 3[주식등의 전자등록]

회사는 [주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제 1호에 따라 ~ 전자등록하여야 한다.

제 8조의 3[삭제]

조문정비

제 9조[종류주식의 발행]

본 회사는 이익배당, 잔여재산분배에 있어서 보통주식에 대해 우선권이 있고 전환 및 상환에 관하여 ~ 없는 것으로 하다.

제 9조 [주식의 종류]

①회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 과한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③본 회사는 이익배당, 잔여재산분배에 있어 보통주식에 대해 우선권이 있고 전환 및 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이자 상환주식인 종류주식을 발행주식총수의 4분의 1 이내에서 발행 할 수 있으며, 의결권은 없는 것으로 한다.

조문정비

제 9조의 3[주식전환에 관한 사항]

① ~ ④ 동일

⑤전환으로 ~ 준용한다.

제 9조의 3[주식전환에 관한 사항]

① ~ ④ 동일

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 10조[삭제]

제 10조[신주인수권]

①주주는 그가 소유한 주식의 수레 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 ?자본시장 과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.?상법? 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발 행하는 경우

3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.[근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 영업상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하 는 경우

6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중 요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에 게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단 주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

제 10조의 2[신주인수권]

① ~ ④

제 10조의 2[삭제]

조문정비

제 10조의 3[신주의 배당기산일]

회사가 유상증자, 무상증자 ~ 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10조의 3[삭제]

개정반영

제 10조의 4[주식의 소각]

본 회사는 이사회의 결의에 의하여 ~ 소각할 수 있다.

제 10조의 4[삭제]

조문정비

제 12조[주식매수선택권]

① ~ ④ 동일

⑤주식매수선택권을 부여하는 ~ 초과할수 없다

⑥동일

⑦회사는 주식매수선택권을 ~ 부여한다.

1. 주식매수선택권의 ~ 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식) ~교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 ~ 보통주식(또는 기명식 우선주식) ~ 교부하는 방법

3. 동일

⑧동일

⑨주식매수선택권의 행사로 ~ 제 10조의2의 규정을 준용한다.

제 12조[주식매수선택권]

① ~ ④ 동일

⑤삭제

⑥동일

⑦회사는 주식매수선택권을 ~ 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 동일

⑧동일

⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다

조문정비

제 13조[명의개서대리인]

①본 회사는 ~ 준다.

②명의개서대리인 ~ 정한다.

③회사는 ~ 취급케 한다.

④제3항의 ~ 업무규정에 따른다.

제 13조[신주의 동등배당]

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

개정반영

제 14조[삭제]

제 14조[주식의 소각]

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

조문정비

제 15조[삭제]

제 15조[명의개서대리인]

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

조문정비

제 17조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]

①본 회사는 ~ 주주로 한다.

②본 회사는 ~ 공고하여야 한다.

제 17조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주 주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하 는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

개정반영

제 3 장 사채

제 18조[삭제]

제 4 장 주주총회

제 18조[전환사채의 발행]

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요 한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는경우

②전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액중 400억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13 조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 19 조[사채의 발행]

①본 회사는 ~ 발행할 수 있다.

제 19 조[신주인수권부사채의 발행]

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주

인수권부사채를 발 행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는

범위내에서 일반공모의 법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사

채 를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요 한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③신주인수의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 20조[전환사채의 발행]

①회사는 ~ 발행할 수 있다.

1. 사채의 ~ 발행하는 경우

2. 사채의 ~ 발행하는 경우

3. 사채의 ~ 발행하는 경우

②전환으로 ~ 정한다.

③전환을 ~ 조정할 수 있다.

④전환의 행사로 ~ 준용한다.

제 20조[삭제]

조문정비

제 21조[신주인수권부 사채의 발행]

①회사는 ~ 발행할 수 있다.

1. 사채의 ~ 발행하는 경우

2. 사채의 ~ 발행하는 경우

3. 사채의 ~ 발행하는 경우

②신주인수를 ~ 이사회가 정한다.

③신주인수권의 ~ 이사회가 정한다.

④신주인수권을 ~ 조정할 수 있다.

⑤신주인수권의 ~ 준용한다.

제 21조[교환사채의 발행]

①회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

조문정비

제 21조의 2[교환사채의 발행]

①회사는 ~ 발행할 수 있다.

②교환사채의 발행에 ~ 정한다.

제 21조의 2[사채발행의 위임]

이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류 를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임 할 수 있다.

조문정비

제 21조의 3[사채발행의 위임]

이사회는 ~ 위임할 수 있다.

제 21조의 3[삭제]

조문정비

제 22조[사채발행에 관한 준용규정]

이 정관에서 정한 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 22조[사채발행에 관한 준용규정]

제 15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문정비

제 4장 주주총회

제 23조[소집시기 및 소집권자]

①본 회사의 주주총회는 ~ 소집한다.

②주주총회의 소집은 ~ 소집한다.

③대표집행임원의 유고시에는 ~ 소집한다.

제 23조[소집시기]

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

조문정비

제 24조[소집통지 및 공고]

①주주총회를 소집할 ?에는 ~ 발송하여야한다

②의결권 있는 밸행주식총수의 ~ 할 수 있다.

③제1항에 의한 ~ 공고하여야 한다.

④제1항 및 제2항에 따라 ~ 그러하지 아니하다.

제 24조[소집권자]

주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하 고는 이사회의 결의에 따라 대표집행임원이 소집한다.

조문정비

제 24조의 2[소집지]

주주총회는 ~ 개최할 수 있다.

제 24조의 2[삭제]

조문정비

제 25조[의장]

①주주총회의 의장은 ~ 한다.

②대표집행임원의 유고시에는 ~ 준용한다.

제 25조[소집통지 및 공고]

①주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통 지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송 하여야 한다.

②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항 을 서울시에서 발행하는 매일경제신문 과 한국경제신문에 각 각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공 시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공 고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항 인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 ?상법 시행령?이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고 하여야 한다.

④회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 ?상법? 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하 여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에 는 그러하지 아니하다.

조문정비

제 26조[의장의 질서 유지권등]

①주주총회의 의장은 ~ 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 ~ 제한할 수 있다.

제 26조[소집지]

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

조문정비

제 27조[주주총회의 결의방법]

주주총회의 결의는 ~ 하여야 한다.

제 27조[의장]

주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다.

조문정비

제 28조[의결권 등]

①주주의 의결권은 ~ 한다.

②주주는 ~ 제출하여야 한다.

제 28조[의장의 질서유지권]

①주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의 사진행을 방해하기 위한 발언?행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때 에는 주주의

발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

조문정비

제 28조의 2[상호주에 대한 의결권 제한]

이 회사, 모회사 ~ 의결권이 없다.

제 28조의 2[삭제]

조문정비

제 28조의 3[의결권의 불통일 행사]

①2이상의 의결권을 ~ 통지하여야 한다.

②회사는 주주의 의결권의 ~ 그러하지 아니하다

제 28조의 3[삭제]

조문정비

제 29조[총회의 의사록]

주주총회 의사록에는 ~ 보존, 비치한다.

제 29조[주주의 의결권]

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

조문정비

제 30조[이사의 수]

①본 회사의 이사는 ~ 이상으로 한다.

제 30조[상호주에 대한 의결권 제한]

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

조문정비

제 30조의 2[이사 및 감사위원의 선임]

①이사 및 감사위원은 ~ 하여야 한다.

②이사의 선임은 ~ 하야여 한다.

③감사위원의 선임은 ~ 행사하지 못한다.

④2인 이상의 이사를 ~ 적용하지 아니한다.

※ 상업등기선례 ~ 할 수 있음

제 30조의 2[삭제]

조문정비

제 31조[이사의 임기]

이사의 임기는 ~ 한다. 그러나 ~ 그 임기를 연장한다.

제 31조[의결권의 불통일행사]

①2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

조문정비

제 32조[임원의 보선]

①이사중 결원이 생긴 ?에는 ~ 아니한다.

②사외이사가 사임, 사망등의 ~ 하여야 한다.

제 32조[의결권의 대리행사]

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사 하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

조문정비

제 33조[삭제]

제 33조[주주총회의 결의방법]

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함 이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

조문정비

제 33조의 2[집행임원]

①본 회사는 집행임원을 둔다, 이경우 ~ 못한다.

②집행임원은 ~ 정한다.

③집행임원이 ~ 대표집행임원을 선임한다.

④대표집햄임원과 ~ 2년으로 한다.

⑤제 4항의 임기는 ~ 정할 수 있다.

제 33조의 2[삭제]

조문정비

제 34조[삭제]

제 34조[주주총회 의사록]

①주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

조문정비

제 5장 임원

제 5장 이사. 이사회. 대표집행임원

[신설]

제1절 이사

제 35조[대표집행임원과 집행임원의 직무]

①대표집행임원은 ~ 총괄한다.

②집행임원은 ~ 바에 따른다.

③대표집행임원과 ~ 보고하여야 한다.

④집행임원은 ~ 보고하여야 한다.

⑤대표집행임원과 ~ 청구 할 수 있다.

제 35조[이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

조문정비

제 35조의 2[이사 및 집행임원의 보고의무]

①이사 또는 집행임원은 ~ 보고하여야 한다.

②이사는 대표집행임원으로 ~ 요구할수 있다.

제 35조의 2[삭제]

조문정비

제 36조[이사의 의무]

①이사는 법령과 ~ 수행하여야 한다.

②이사는 회사에 ~ 보고하여야 한다.

③이사는 재임중 ~ 아니 된다.

제 36조[이사의 선임]

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 ?상법? 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

조문정비

제 37조[이사의 보수와 퇴직금]

①이사의 보수는 ~ 의결하여야 한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 ~ 의한다.

제 37조[의사의 임기]

①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경 우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

조문정비

제 38조[이사회의 구성과 소집]

①이사회는 ~ 주요사항을 의결한다.

②이사회는 ~ 소집한다, 그러나 ~ 생략할 수 있다.

③제2항의 규정에 의하여 ~ 요구할 수 있다.

소집권자인 이사가 ~ 소집할 수 있다.

④이사회의 의장은 ~ 소집권자로 한다.

제 38조[삭제]

조문정비

제 38조의 2[이사회 의장]

①이사회의 의장은 ~ 선임한다.

②의장의 유고시에는 ~ 대체한다.

제 38조의 2[삭제]

조문정비

제 38조의 3[위원회]

①회사는 ~ 둘 수 있다.

②각 위원회의 ~ 이사회 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 ~ 규정을 준용한다.

제 38조의 3[삭제]

조문정비

제 40조[삭제]

제 40조[이사의 의무]

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여 야 한다.

③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때 에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

조문정비

제 41조[삭제]

제 41조[이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문정비

[신설]

제2절 이사회

제 42조[이사회의 결의 방법]

①이사회의 결의는 ~ 3분의 2이상의 수로 한다

②삭제

③이사회는 ~ 직접 출석한 것으로 본다.

④이사회의 결의에 ~ 행사하지 못 한다.

제 42조[이사회의 구성과 소집]

①이사회는 이사로 구성한다.

②이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당 한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에의한 이사회의 소집권자로 한다.

조문정비

제 43조[이사회 의사록]

①이사회의 의사에는 ~ 작성하여야 한다.

②이사회의사록에는 ~ 비치한다.

제 43조[이사회의 결의방법]

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

※ 상법 제397조의2 신설 및 제398조의 개정으로 해당 조문과 관련된 사안은 이사회 승인요건이 이사 3분의 2이상의 수로 강화됨.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.

조문정비

제 44조[감사위원회의 직무]

①감사위원회는 ~ 감사한다.

②감사위원회는 ~ 청구할 수 있다.

③감사위원회는 ~ 선정한다.

④감사위원회는 ~ 조사할 수 있다.

⑤감사위원회는 ~ 처리한다.

⑥감사위원회는 ~ 청구할 수 있다.

⑦제 6항의 청구를 ~ 소집할 수 있다.

제 44조[이사회의 의사록]

①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

조문정비

제 44조의 2[감사록]

감사위원회는 ~ 서명하여야 한다.

제 44조의 2[삭제]

조문정비

제 44조의 3[상담역 및 고문]

당 회사는 ~ 둘 수 있다.

제 44조의 3[삭제]

조문정비

제 45조[영업년도]

본 회사의 영업년도는 ~ 12월 31일까지로 한다.

제 45조[위원회]

①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조 내지 제44조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 46조[재무제표와 영업보고서의 작성 비치등]

①이 회사의 ~ 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 그밖에 ~ 정하는 서류

②이 회사가 ~ 포함한다.

③감사위원회는 ~ 제출하여야 한다.

④대표집행임원은 ~ 비치하여야 한다.

⑤대표집행임원은 ~ 공고하여야 한다.

제 46조[상담역 및 고문]

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘수 있다.

조문정비

제 46조의 2[외부감사인의 선임]

회사가 ~ 공고하여야 한다.

제 46조의 2[삭제]

조문정비

[신설]

제 3절 집행임원

제 47조[이익금의 처분]

이 회사는 ~ 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타 이이익잉여금 처분 액

제 47조[집행임원의 선임]

회사는 집행임원을 두고, 집행임원은 이사회에 서 선임 및 해임한다.

조문정비

제 48조[이익 배당]

①이익의 배당은 ~ 할수있다.

1. ~

2. ~

3. ~

4. ~

5. ~

②제 1항의 배당은 ~ 지급한다.

제 48조[집행임원의 임기]

집행임원의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결된 후 가장 먼저 소 집하는 이사회의 종결시까지로 한다.

조문정비

제 48조의 2[중간배당]

①이 회사는 ~ 할 수 있다.

②제 1항의 ~ 하여야 한다.

③중간배당은 ~ 한도로 한다.

1. ~

2. ~

3. ~

4. ~

5. ~

6. ~

④사업년도 ~ 발행된 것으로 본다

제 48조의 2[대표집행임원의 선임]

대표집행임원은 이사회 결의로 선임하 며, 회사를 대표한다. 다만, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 대표집행임원이 된다.

조문정비

[신설]

제 48조의 3[집행임원의 권한 및 의무]

①집행임원은 회사의 업무를 집행 하고 정관이나 이사회의 결의에 의하여 위임받은 업무집행에 관한 의 사결정을 할 수 있다.

②집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하 여야 한다.

③집행임원은 제2항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다.

④집행임원은 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집 을 청구할 수 있다.

⑤집행임원에 대하여는 제40조를 준용한다.

조문정비

제 6장 이사회

제 6장 감사위원회

제 49조[배당금지급청구권 소멸시효]

배당금지급청구권은 ~ 완성한다. 소멸시효 ~ 귀속한다.

제 49조[감사위원회의 구성]

①회사는 감사에 갈음하여 제45조의 규정에 의 한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발 행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수 로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발 행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.

조문정비

[신설]

제 49조의 2[감사위원의 분리선임 ,해임]

①제49조에 따라 구성하는 감사위원 회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원 회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

개정반영

[신설]

제 50조[감사위원회 대표의 선임]

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

조문정비

[신설]

제 51조[감사위원회의 직무 등]

①감사위원회는 회 사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사 회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대 하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회 사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이 사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

조문정비

[신설]

제 52조[감사록]

①감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

②감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감 사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

조문정비

제 7장 계 산

제 7장 회계

[신설]

제 53조[사업연도]

회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

조문정비

[신설]

제 54조[재무제표 등의 작성 등]

①대표집행임원은 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②대표집행임원은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까 지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표집행임원은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승 인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내 용을 보고하여야 한다.

⑥대표집행임원은 제5항 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문정비

[신설]

제 55조[외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사 인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

조문정비

[신설]

제 56조[이익금의 처분]

회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

조문정비

[신설]

제 57조[이익배당]

①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있 다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

조문정비

[신설]

제 58조[중간배당]

①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익

④사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

조문정비

부칙

[신설]

부칙

제 1조【 시행일 등】

19. 개정 2021년 3월 31일

제 2 조【 준용규정】

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의와 상법 및 기타 법령에 따른다.

제 3 조【세칙내규】

당 회사 업무 추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다

제 4 조【 감사위원회위원 선임에 관한 적용례】

제49조제3항·제5항 및 제49조의 2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하 는 감사위원회위원부터 적용한다.

제 5 조【감사위원회위원 해임에 관한 적용례】

제49조제4항·제5항의 개정규정 (해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
(사내이사)
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진국
1960.11
해당없음
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
(사내이사)
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진국
경영인

2017~현재
1987~2017
1986

현 (주)아이티센 부회장
(주)LG

CNS
(주)LG전자

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
(사내이사)
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진국
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 사내이사로 재임중이며 , 당사의 대표이사등을 수행하였으며, 폭넓은 경험과 전문지식을 바탕으로 현재까지 회사전반에 관여하여 회사의 성장 및 발전을 이끌어오고 있으며 앞으로도 중추적인 역할을 기대함.

확인서

사본 -확인서_20210312_1.jpg
사본 -확인서_20210312_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,259,700

최고한도액
3,000,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.itcen.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021년 03월 23일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지(투자정보 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : www.itcen.co.kr
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 당사의 결산 및 외부회계감사 소요기간, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :
1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 
 03.26(금), 03.30(화), 03.31(수) 
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

[코로나 19 관련 안내문]

제 17기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 
 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.
○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 
 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.
○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(본사 2층 강당) 폐쇄 시, 
 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 
 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리