특수건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 특수건설

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)특수건설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 16일

권 유 자:
성 명: (주) 특수건설
주 소: 서울특별시 서초구 서운로 7
전화번호: 02) 590- 6400

작 성 자:
성 명: 김도헌
부서 및 직위: 사장
전화번호: 02) 590- 6400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)특수건설
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.16
라. 주주총회일
2021.03.31

마. 권유 시작일
2021.03.19
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)특수건설
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김중헌
최대주주
보통주
2,100,000
13.44
최대주주
-

김도헌
등기임원
보통주
1,454,616
9.31
등기임원
-

김예숙
최대주주의특수관계인
보통주
441,000
2.82
최대주주의특수관계인
-

김술탁
최대주주의특수관계인
보통주
262,545
1.68
최대주주의특수관계인
-

김현숙
최대주주의특수관계인
보통주
199,300
1.28
최대주주의특수관계인
-

남영환
최대주주의특수관계인
보통주
10
0.00
최대주주의특수관계인
-

계
-
4,457,471
28.53
-
최대주주의특수관계인

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조성종
보통주
0
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 20일 (10일간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
위 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주 소 : 서울특별시 서초구 서운로 7, 5층 회계자금기획팀 앞.
- 전화번호/팩스번호 : 02-590-6474 / 02-590-6440
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 서초구 서운로 7, 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
위 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고→Ⅲ.경영참고사항→1.사업의 개요 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 2020년 12월 31일 현재

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 특수건설 및 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

37,348,408,459

24,745,760,377

현금및현금성자산
37,348,408,459

24,745,760,377

(2) 재고자산

6,708,203,849

10,038,479,337

원재료
3,482,415,731

6,778,225,085

원재료평가손실충당금
-

(65,110,000)

저장품
2,514,336,656

2,580,538,889

저장품평가손실충당금
(508,583,166)

(581,762,037)

가설재
1,220,034,628

1,326,587,400

(3) 매출채권및기타채권

60,657,661,160

66,997,577,028

단기금융상품
2,171,757,270

463,000,000

공사미수금
20,662,153,105

22,166,931,783

대손충당금
(346,415,954)

(307,243,344)

매출채권
636,634,731

4,613,967,278

대손충당금
(90,917,133)

(727,293,399)

미청구공사
36,669,262,739

41,039,715,441

대손충당금
(732,122,973)

(1,040,453,521)

미수금
1,474,538,576

583,242,906

대손충당금
(7,481,043)

(29,407,259)

미수수익
3,315,839

5,413,612

단기대여금
216,936,003

236,936,003

대손충당금
-

(7,232,472)

(4) 기타유동자산

2,977,859,449

2,011,900,231

선급금
53,337,677

40,040,250

선급비용
2,923,308,964

1,970,665,647

부가세대급금
1,200,298

1,194,334

당기법인세자산
12,510

-

유동자산 합계

107,692,132,917

103,793,716,973

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

5,039,557,282

4,645,300,044

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,039,557,282

4,645,300,044

(2) 관계기업투자

846,564,841

1,391,395,249

관계기업투자
846,564,841

1,391,395,249

(3) 장기매출채권및기타채권

4,419,550,448

2,553,346,267

장기금융상품
1,995,599,715

1,194,983,400

장기미수수익
2,195,371

1,975,288

장기선급비용
708,064,966

-

보증금
1,713,690,396

1,356,387,579

(4) 유형자산

25,585,181,222

27,729,893,785

토지
8,135,858,446

8,135,858,446

건물
5,008,708,665

5,008,708,665

감가상각누계액
(2,470,032,009)

(2,336,359,969)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,546,173,016)

(1,528,248,622)

기계장치
49,938,565,278

45,339,881,193

감가상각누계액
(40,334,101,499)

(39,087,930,812)

건설장비
24,852,032,219

26,359,273,884

감가상각누계액
(19,743,923,174)

(19,407,508,453)

차량운반구
310,361,204

434,046,773

감가상각누계액
(257,967,638)

(344,973,096)

공구와기구
1,583,908,093

1,570,532,668

감가상각누계액
(1,559,787,259)

(1,554,831,800)

집기비품
1,692,590,673

1,671,033,431

감가상각누계액
(1,622,035,359)

(1,598,279,288)

건설중인자산
-

3,471,514,167

(5) 사용권자산

7,185,258,307

6,740,822,115

토지
761,367,623

265,922,580

감가상각누계액
(532,896,147)

(165,795,256)

건물
3,139,809,086

2,983,196,371

감가상각누계액
(2,310,468,148)

(1,206,555,554)

건설장비
6,310,087,055

4,348,654,054

감가상각누계액
(728,521,966)

(90,596,858)

차량운반구
1,076,455,822

921,474,423

감가상각누계액
(530,575,018)

(315,477,645)

(6) 투자부동산

20,460,893,306

21,660,670,983

토지
24,559,929,781

24,559,929,781

손상차손누계액
(4,944,844,029)

(3,791,344,029)

건물
925,553,556

925,553,556

감가상각누계액
(79,746,002)

(33,468,325)

(7) 무형자산

396,343,693

120,399,797

회원권
385,777,680

80,776,200

특허권
10,566,013

39,623,597

(8) 이연법인세자산

3,604,298,915

3,567,966,852

이연법인세자산
3,604,298,915

3,567,966,852

비유동자산 합계

67,537,648,014

68,409,795,092

자산 총계

175,229,780,931

172,203,512,065

부채

유동부채

(1) 단기차입부채

10,105,987,605

13,994,408,950

단기차입금
8,400,519,946

8,143,798,497

유동성장기차입금
400,000,000

3,600,000,000

신주인수권부사채
2,000,000,000

4,000,000,000

신주인수권조정
(678,258,692)

(1,708,399,443)

사채할인발행차금
(16,273,649)

(40,990,104)

(2) 매입채무및기타채무

34,379,283,679

37,200,050,473

매입채무
24,140,592,089

29,507,409,961

미지급금
5,371,134,667

5,883,351,443

미지급비용
1,308,351,588

1,342,584,767

예수금
3,559,205,335

466,704,302

(3) 기타유동금융부채

3,026,997,166

4,249,612,175

리스부채
2,781,627,814

2,918,922,017

현재가치할인차금
(24,662,193)

(33,329,953)

파생상품금융부채
270,031,545

1,364,020,111

(4) 기타유동부채

11,034,138,843

5,598,739,500

부가가치세예수금
3,418,138,855

2,746,114,640

선수금
1,500,000,000

1,500,000,000

초과청구공사
4,872,807,667

846,847,726

당기법인세부채
1,243,192,321

505,777,134

유동부채 합계

58,546,407,293

61,042,811,098

비유동부채

(1) 장기차입부채

10,900,000,000

11,300,000,000

장기차입금
10,900,000,000

11,300,000,000

(2) 장기매입채무및기타채무

282,700,000

278,950,000

임대보증금
282,700,000

278,950,000

(3) 확정급여부채

8,170,299,710

8,609,431,781

확정급여채무
14,993,318,068

15,218,977,472

사외적립자산
(6,823,018,358)

(6,609,545,691)

(4) 기타충당부채

1,597,047,678

1,081,702,503

하자보수충당부채
1,597,047,678

1,027,354,619

공사손실충당부채
-

54,347,884

(5) 기타금융부채

2,405,106,317

3,381,468,583

리스부채
2,311,251,391

3,338,523,035

현재가치할인차금
(54,837,060)

(83,939,245)

파생상품금융부채
148,691,986

126,884,793

비유동부채 합계

23,355,153,705

24,651,552,867

부채 총계

81,901,560,998

85,694,363,965

자본

(1) 자본금

7,812,863,000

7,602,559,000

보통주자본금
7,812,863,000

7,602,559,000

(2) 자본잉여금

53,131,332,970

51,480,764,424

주식발행초과금
52,859,380,177

51,208,811,631

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(2,506,652,571)

(2,084,481,857)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,407,235,063)

(1,303,253,001)

이자율스왑평가손익
(103,969,330)

(98,970,139)

해외사업환산손익
(995,448,178)

(682,258,717)

(4) 이익잉여금

34,855,482,110

29,510,306,533

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금
9,005,508,040

3,660,332,463

지배기업 소유주지분

93,293,025,509

86,509,148,100

비지배지분

35,194,424

자본 총계

93,328,219,933

86,509,148,100

부채 및 자본 총계

175,229,780,931

172,203,512,065

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 특수건설 및 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출액

200,638,959,839

193,202,916,701

건설계약매출
196,177,327,711

187,987,397,791

제품매출
3,962,543,700

4,596,848,976

임대매출
405,143,423

618,669,934

기타매출
93,945,005

-

매출원가

183,990,980,028

180,634,872,871

건설계약매출원가
179,877,046,052

175,484,723,435

제품매출원가
3,594,306,179

4,616,800,110

임대매출원가
400,822,550

533,349,326

기타매출원가
118,805,247

-

매출총이익

16,647,979,811

12,568,043,830

판매비와관리비

10,360,489,189

11,673,585,479

급여
3,349,140,374

4,120,138,145

퇴직급여
399,273,046

386,556,379

수도광열비
32,199,862

32,536,938

운반보관비
79,179,758

249,029,902

수선비
106,032,870

148,545,623

지급임차료
91,388,319

342,063,831

차량유지비
71,309,898

92,111,976

사무용품비
10,779,160

13,167,879

소모품비
201,079,382

279,373,292

도서인쇄비
28,693,850

20,132,107

세금과공과
746,648,882

746,453,631

보험료
124,635,509

156,695,436

접대비
324,195,338

328,798,203

복리후생비
774,665,679

705,371,774

여비교통비
119,801,815

245,892,514

통신비
27,319,778

32,001,323

지급수수료
1,867,616,121

1,611,721,041

광고선전비
31,672,048

56,328,791

교육훈련비
1,702,307

5,747,356

감가상각비
418,016,339

378,031,550

사용권자산상각비
852,936,214

626,497,996

무형자산상각비
29,057,584

28,738,736

협회비
20,628,470

25,381,350

대손상각비
80,360,350

696,570,400

연구개발비
567,080,550

334,328,200

회의비
-

91,200

잡비
5,075,686

11,279,906

영업이익

6,287,490,622

894,458,351

기타수익

651,994,932

1,064,940,048

외환차익
30,490,198

31,117,974

외화환산이익
5,380,100

-

유형자산처분이익
70,970,982

9,999,000

무형자산손상차손환입
-

1,000,000

무형자산처분이익
-

20,000,000

리스부채상환이익
7,195,020

-

기타의대손상각비환입
197,487,140

-

잡이익
340,471,492

1,002,823,074

기타비용

1,421,732,558

354,340,234

외환차손
37,858,000

33,317,446

외화환산손실
6,034,057

4,657,237

기부금
20,100,000

500,000

유형자산처분손실
17,339,588

1,987,526

투자부동산손상차손
1,153,500,000

-

기타의대손상각비
73,524,154

1,351,313

잡손실
113,376,759

312,526,712

금융수익

861,185,690

1,203,964,436

이자수익
354,207,180

208,475,489

배당금수익
95,000,000

38,000,000

파생상품평가이익
411,978,510

957,488,947

금융비용

1,331,926,174

1,519,539,691

이자비용
1,331,926,174

1,378,052,633

파생상품평가손실
-

141,487,058

순금융손익

(470,740,484)

(315,575,255)

지분법손익

57,569,592

134,846,262

법인세비용차감전순이익

5,104,582,104

1,424,329,172

법인세비용(수익)

862,935,453

639,676,635

당기순이익

4,241,646,651

784,652,537

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

1,088,723,350

(986,213,120)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(103,982,062)

(9,598,334)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익

(313,189,461)

491,291,479

이자율스왑평가손익

(4,999,191)

(98,970,139)

법인세비용차감후기타포괄손익

666,552,636

(603,490,114)

총포괄손익

4,908,199,287

181,162,423

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

4,256,452,227

784,652,537

비지배지분

(14,805,576)

-

합계

4,241,646,651

784,652,537

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

4,923,004,863

181,162,423

비지배지분

(14,805,576)

-

합계

4,908,199,287

181,162,423

지배기업지분 주당이익:

기본주당이익(손실)

275

52

희석주당이익(손실)

272

23

연 결 자 본 변 동 표

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 특수건설 및 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019년 01월 01일 (전기초)
7,497,407,000
50,531,206,190
(2,467,204,863)
29,711,867,116
85,273,275,443
-
85,273,275,443

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
784,652,537
784,652,537
-
784,652,537

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
491,291,479
-
491,291,479
-
491,291,479

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(9,598,334)
-
(9,598,334)
-
(9,598,334)

―기타포괄손익-이자율스왑평가손익
-
-
(98,970,139)
-
(98,970,139)
-
(98,970,139)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(986,213,120)
(986,213,120)
-
(986,213,120)

기타포괄손익 소계
-
-
382,723,006
(986,213,120)
(603,490,114)
-
(603,490,114)

총포괄손익
-
-
382,723,006
(201,560,583)
181,162,423
-
181,162,423

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권 행사
105,152,000
949,558,234
-
-
1,054,710,234
-
1,054,710,234

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 소계
105,152,000
949,558,234
-
-
1,054,710,234
-
1,054,710,234

2019년 12월 31일 (전기말)
7,602,559,000
51,480,764,424
(2,084,481,857)
29,510,306,533
86,509,148,100
-
86,509,148,100

2020년 01월 01일 (당기초)
7,602,559,000
51,480,764,424
(2,084,481,857)
29,510,306,533
86,509,148,100
-
86,509,148,100

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,256,452,227
4,256,452,227
(14,805,576)
4,241,646,651

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
(313,189,461)
-
(313,189,461)
-
(313,189,461)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(103,982,062)
-
(103,982,062)
-
(103,982,062)

―기타포괄손익-이자율스왑평가손익
-
-
(4,999,191)
-
(4,999,191)
-
(4,999,191)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,088,723,350
1,088,723,350
-
1,088,723,350

기타포괄손익 소계
-
-
(422,170,714)
1,088,723,350
666,552,636
-
666,552,636

총포괄손익
-
-
(422,170,714)
5,345,175,577
4,923,004,863
(14,805,576)
4,908,199,287

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권 행사
210,304,000
1,650,568,546
-
-
1,860,872,546
-
1,860,872,546

종속기업 지분증감
-
-
-
-
-
50,000,000
50,000,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
210,304,000
1,650,568,546
-
-
1,860,872,546
50,000,000
1,910,872,546

2020년 12월 31일 (당기말)
7,812,863,000
53,131,332,970
(2,506,652,571)
34,855,482,110
93,293,025,509
35,194,424
93,328,219,933

연 결 현 금 흐 름 표

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 특수건설 및 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

28,017,054,751

17,943,948,354

1. 당기순이익
4,241,646,651

784,652,537

2. 조정
10,408,066,476

9,162,149,958

법인세비용(수익)
862,935,453

639,676,635

이자비용
1,331,926,174

1,378,052,633

외화환산손실
-

4,657,237

재고자산평가손실
-

403,259,830

대손상각비
80,360,350

696,570,400

기타의대손상각비
73,524,154

1,351,313

감가상각비
3,215,702,487

2,814,969,820

투자부동산상각비
46,277,677

-

무형자산상각비
29,057,584

28,738,736

사용권자산상각비
2,431,028,934

1,739,142,770

퇴직급여원가
1,877,927,472

1,629,868,677

유형자산처분손실
17,339,588

1,987,526

하자보수충당부채전입액
777,616,946

1,037,964,300

공사손실충당부채전입액
-

54,347,884

공사손실충당부채환입액
(54,347,884)

-

투자부동산손상차손
1,153,500,000

-

관계기업투자이익
(57,569,592)

(134,846,262)

파생상품평가손실
-

141,487,058

이자수익
(354,207,180)

(208,475,489)

배당금수익
(95,000,000)

(38,000,000)

재고자산평가손실환입
(247,569,054)

-

기타의대손상각비환입
(197,487,140)

-

기타손실충당부채환입액
-

(40,115,163)

유형자산처분이익
(70,970,983)

(9,999,000)

무형자산처분이익
-

(20,000,000)

무형자산손상차손환입
-

(1,000,000)

파생상품평가이익
(411,978,510)

(957,488,947)

3. 자산 부채의 증감
13,508,716,129

8,434,052,289

재고자산의 감소(증가)
6,296,013,407

(393,339,160)

공사미수금의 감소(증가)
5,396,256,694

4,033,111,050

매출채권의 감소(증가)
3,335,200,047

518,462,916

미청구공사의 감소(증가)
3,972,777,361

2,503,654,314

미수금의 감소(증가)
(2,136,606,754)

(534,270,416)

선급금의 감소(증가)
(13,297,428)

(5,578,604)

선급비용의 감소(증가)
(1,668,366,363)

(1,344,009,691)

장기미수수익의 감소(증가)
-

(1,975,288)

부가세대급금의 증가(감소)
-

(550,789)

매입채무의 증가(감소)
(3,497,931,184)

2,731,941,682

미지급금의 증가(감소)
(492,889,632)

935,182,388

미지급비용의 증가(감소)
(27,244,314)

304,259,009

예수금의 증가(감소)
3,094,424,346

96,359,302

부가세예수금의 증가(감소)
670,537,939

1,186,205,810

초과청구공사의 증가(감소)
-

544,035,009

퇴직금의 지급
(1,094,416,790)

(938,780,830)

사외적립자산의 감소(증가)
(136,407,401)

(202,690,471)

하자보수비의 지급
(189,333,799)

(997,963,942)

4. 법인세의 환급(납부)
(141,374,505)

(436,906,430)

II. 투자활동현금흐름

(6,557,733,591)

(12,638,244,719)

이자의 수취
356,084,870

210,595,458

배당금의 수취
697,400,000

500,000,000

유형자산의 처분
75,685,044

10,772,695

무형자산의 처분
-

380,000,000

단기대여금의 감소
115,275,686

273,482,576

단기금융상품의 감소
(1,708,757,270)

14,117,125,000

장기금융상품의 감소
250,000,000

658,000,000

임차보증금의 감소
449,837,786

969,272,993

유형자산의 취득
(3,955,486,952)

(11,441,423,455)

사용권자산의 취득
-

(419,791,044)

무형자산의 취득
(306,600,000)

(54,204,550)

투자부동산의 취득
-

(12,412,439,308)

단기대여금의 증가
(118,881,050)

(409,817,041)

단기금융상품의 증가
-

(3,241,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,092,950,000)

(1,312,983,400)

기타포괄공정가치측정금융상품 취득
(498,239,300)

-

임차보증금의 증가
(821,102,405)

(465,834,643)

III. 재무활동현금흐름

(8,856,673,078)

7,778,351,252

단기차입금의 차입
-

14,159,995,220

장기차입금의 차입
-

12,000,000,000

유상증자
50,000,000

-

임대보증금의 증가
6,750,000

278,950,000

이자의 지급
(1,051,032,457)

(847,570,458)

단기차입금의 상환
(3,330,000,000)

(14,196,221,169)

유동성장기차입금의 상환
-

(1,600,000,000)

리스부채의 감소
(4,526,852,971)

(2,014,723,401)

임대보증금의 감소
(3,000,000)

-

신주발행비
(2,537,650)

(2,078,940)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

12,602,648,082

13,084,054,887

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

24,745,760,377

11,661,705,490

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

37,348,408,459

24,745,760,377

재 무 상 태 표

제 50 기 2020년 12월 31일 현재

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

37,086,878,676

24,439,124,096

현금및현금성자산
37,086,878,676

24,439,124,096

(2) 재고자산

6,708,203,849

10,038,479,337

원재료
3,482,415,731

6,778,225,085

원재료평가손실충당금
-

(65,110,000)

저장품
2,514,336,656

2,580,538,889

저장품평가손실충당금
(508,583,166)

(581,762,037)

가설재
1,220,034,628

1,326,587,400

(3) 매출채권및기타채권

59,207,326,314

64,413,255,118

단기금융상품
2,171,757,270

463,000,000

공사미수금
19,348,762,306

20,244,749,070

대손충당금
(342,475,778)

(301,332,633)

매출채권
636,634,731

4,613,967,278

대손충당금
(90,917,133)

(727,293,399)

미청구공사
32,832,228,878

36,376,870,470

대손충당금
(723,081,335)

(1,026,115,273)

미수금
2,238,774,057

2,161,027,385

대손충당금
(7,481,047)

(76,755,330)

미수수익
3,315,839

5,413,612

단기대여금
3,139,808,526

2,764,098,031

대손충당금
-

(84,374,093)

(4) 기타유동자산

2,976,646,641

2,010,705,897

선급금
53,337,677

40,040,250

선급비용
2,923,308,964

1,970,665,647

유동자산 합계

105,979,055,480

100,901,564,448

비유동자산

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,944,693,944

4,645,300,044

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,944,693,944

4,645,300,044

(2) 관계기업투자

846,564,841

1,391,395,249

관계기업투자
846,564,841

1,391,395,249

(3) 종속기업투자

119,606,285

664,730,623

종속기업투자
119,606,285

664,730,623

(4) 장기매출채권및기타채권

4,384,992,966

2,525,140,662

장기금융상품
1,995,599,715

1,194,983,400

장기미수수익
2,195,371

1,975,288

장기선급비용
708,064,966

-

보증금
1,679,132,914

1,328,181,974

(5) 유형자산

25,507,577,730

27,513,804,887

토지
8,135,858,446

8,135,858,446

건물
5,008,708,665

5,008,708,665

감가상각누계액
(2,470,032,009)

(2,336,359,969)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,546,173,016)

(1,528,248,622)

기계장치
49,938,565,278

45,124,023,753

감가상각누계액
(40,328,861,046)

(38,996,446,149)

건설장비
24,471,728,006

25,967,969,612

감가상각누계액
(19,424,858,171)

(19,077,101,559)

차량운반구
278,937,357

401,173,635

감가상각누계액
(248,148,526)

(342,918,701)

공구와기구
1,583,908,093

1,570,532,668

감가상각누계액
(1,559,787,259)

(1,554,831,800)

집기비품
1,692,590,673

1,671,033,431

감가상각누계액
(1,622,035,359)

(1,598,279,288)

건설중인자산
-

3,471,514,167

(6) 사용권자산

7,162,940,780

6,697,457,105

토지
761,367,623

265,922,580

감가상각누계액
(532,896,147)

(165,795,256)

건물
3,055,568,192

2,920,975,294

감가상각누계액
(2,239,378,460)

(1,161,190,614)

건설장비
6,310,087,055

4,348,654,054

감가상각누계액
(728,521,966)

(90,596,858)

차량운반구
1,048,740,427

878,110,829

감가상각누계액
(512,025,944)

(298,622,924)

(7) 투자부동산

19,614,393,306

21,660,670,983

토지
24,559,929,781

24,559,929,781

손상차손누계액
(5,791,344,029)

(3,791,344,029)

건물
925,553,556

925,553,556

감가상각누계액
(79,746,002)

(33,468,325)

(8) 무형자산

396,343,693

120,399,797

회원권
385,777,680

80,776,200

특허권
10,566,013

39,623,597

(9) 이연법인세자산

3,701,657,962

3,499,000,165

이연법인세자산
3,701,657,962

3,499,000,165

비유동자산 합계

66,678,771,507

68,717,899,515

자산 총계

172,657,826,987

169,619,463,963

부채

유동부채

(1) 단기차입부채

10,105,987,605

13,994,408,950

단기차입금
8,400,519,946

8,143,798,497

유동성장기차입금
400,000,000

3,600,000,000

신주인수권부사채
2,000,000,000

4,000,000,000

전환권조정
(678,258,692)

(1,708,399,443)

사채할인발행차금
(16,273,649)

(40,990,104)

(2) 매입채무및기타채무

32,749,289,492

34,660,184,488

매입채무
22,702,136,913

27,193,099,175

미지급금
5,198,074,299

5,848,399,959

미지급비용
1,294,497,535

1,179,663,139

예수금
3,554,580,745

439,022,215

(3) 기타유동금융부채

3,417,789,376

4,214,184,177

리스부채
2,760,218,759

2,882,890,085

현재가치할인차금
(24,439,438)

(32,726,019)

파생상품금융부채
682,010,055

1,364,020,111

(4) 기타유동부채

9,882,130,663

5,598,739,500

부가가치세예수금
3,418,061,279

2,746,114,640

선수금
1,500,000,000

1,500,000,000

초과청구공사
3,720,877,063

846,847,726

당기법인세부채
1,243,192,321

505,777,134

유동부채 합계

56,155,197,136

58,467,517,115

비유동부채

(1) 장기차입부채

10,900,000,000

11,300,000,000

장기차입금
10,900,000,000

11,300,000,000

(2) 매입채무및기타채무

282,700,000

278,950,000

임대보증금
282,700,000

278,950,000

(3) 확정급여부채

8,170,299,710

8,609,431,781

확정급여채무
14,993,318,068

15,218,977,472

사외적립자산
(6,823,018,358)

(6,609,545,691)

(4) 기타충당부채

1,290,208,451

1,081,702,503

하자보수충당부채
1,290,208,451

1,027,354,619

공사손실충당부채
-

54,347,884

(5) 기타금융부채

2,405,106,317

3,372,714,464

리스부채
2,311,251,391

3,329,247,209

현재가치할인차금
(54,837,060)

(83,417,538)

파생상품금융부채
148,691,986

126,884,793

비유동부채 합계

23,048,314,478

24,642,798,748

부채 총계

79,203,511,614

83,110,315,863

자본

(1) 자본금

7,812,863,000

7,602,559,000

보통주자본금
7,812,863,000

7,602,559,000

(2) 자본잉여금

53,131,332,970

51,480,764,424

주식발행초과금
52,859,380,177

51,208,811,631

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(2,893,919,293)

(2,084,481,857)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,303,253,001)

(1,303,253,001)

이자율스왑평가손익
(103,969,330)

(98,970,139)

해외사업환산손익
(1,425,150,613)

(674,784,949)

지분법자본변동
(61,546,349)

(7,473,768)

(4) 이익잉여금

35,404,038,696

29,510,306,533

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금
9,554,064,626

3,660,332,463

자본 총계

93,454,315,373

86,509,148,100

부채 및 자본 총계

172,657,826,987

169,619,463,963

포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출액

195,914,177,158

182,821,495,456

건설계약매출
191,367,600,826

176,948,568,578

제품매출
3,962,543,700

4,596,848,976

임대매출
490,087,627

1,276,077,902

기타매출
93,945,005

-

매출원가

176,863,133,644

170,253,835,727

건설계약매출원가
172,749,199,668

165,103,686,291

제품매출원가
3,594,306,179

4,616,800,110

임대매출원가
400,822,550

533,349,326

기타매출원가
118,805,247

-

매출총이익

19,051,043,514

12,567,659,729

판매비와관리비

10,109,980,662

11,428,481,881

급여
3,168,614,913

3,954,990,742

퇴직급여
399,273,046

386,556,379

수도광열비
30,648,024

31,434,954

운반보관비
79,165,467

248,983,848

수선비
106,032,870

148,545,623

지급임차료
88,313,637

342,063,831

차량유지비
67,255,605

88,449,310

사무용품비
6,714,304

10,785,129

소모품비
197,117,712

279,373,292

도서인쇄비
28,693,850

20,132,107

세금과공과
720,798,510

742,180,833

보험료
123,136,898

155,376,370

접대비
323,641,449

325,611,134

복리후생비
766,261,394

699,405,848

여비교통비
117,860,555

244,439,774

통신비
27,121,923

31,930,990

지급수수료
1,857,643,206

1,598,653,057

광고선전비
31,672,048

56,328,791

교육훈련비
1,552,307

5,747,356

감가상각비
418,016,339

363,098,590

사용권자산상각비
841,754,940

626,497,996

무형자산상각비
29,057,584

28,738,736

협회비
20,628,470

25,381,350

대손상각비
86,849,375

676,365,251

연구개발비
567,080,550

334,328,200

회의비
-

91,200

잡비
5,075,686

2,991,190

영업이익

8,941,062,852

1,139,177,848

기타수익

624,124,908

1,036,748,270

외환차익
30,490,198

28,757,551

외화환산이익
5,380,100

-

유형자산처분이익
70,970,982

9,999,000

무형자산손상차손환입
-

1,000,000

무형자산처분이익
-

20,000,000

리스부채상환이익
7,195,020

-

기타대손충당금환입
196,780,135

-

잡이익
313,308,473

976,991,719

기타비용

1,283,763,450

377,501,485

외환차손
37,685,450

26,082,961

외화환산손실
-

5,380,100

기부금
20,100,000

500,000

유형자산처분손실
17,339,588

1,987,526

투자부동산손상차손
1,153,500,000

-

기타의대손상각비
-

125,483,319

잡손실
55,138,412

218,067,579

금융수익

861,099,508

1,203,964,436

이자수익
354,120,998

208,475,489

배당금수익
95,000,000

38,000,000

파생상품평가이익
411,978,510

957,488,947

금융비용

1,329,433,801

1,516,581,756

이자비용
1,329,433,801

1,375,094,698

파생상품평가손실
-

141,487,058

순금융손익

(468,334,293)

(312,617,320)

지분법손익

(886,744,817)

1,916,300

법인세비용차감전순이익

6,926,345,200

1,487,723,613

법인세비용(수익)

862,935,453

703,071,076

당기순이익

6,063,409,747

784,652,537

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

1,088,723,350

(986,213,120)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(25,196,459)

(9,598,334)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동

(54,072,581)

(2,579,705)

해외사업환산손익

(750,365,664)

451,295,597

이자율스왑평가손익

(4,999,191)

(98,970,139)

법인세비용차감후기타포괄손익

254,089,455

(646,065,701)

총포괄손익

6,317,499,202

138,586,836

주당이익:

기본주당이익

52

희석주당이익

23

자 본 변 동 표

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019년 01월 01일 (전기초)
7,497,407,000
50,531,206,190
(2,424,629,276)
29,711,867,116
85,315,851,030

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
784,652,537
784,652,537

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
451,295,597
-
451,295,597

―지분법자본변동
-
-
(2,579,705)
-
(2,579,705)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(9,598,334)
-
(9,598,334)

―기타포괄손익-이자율스왑평가손익
-
-
(98,970,139)
-
(98,970,139)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(986,213,120)
(986,213,120)

기타포괄손익 소계
-
-
340,147,419
(986,213,120)
(646,065,701)

총포괄손익
-
-
340,147,419
(201,560,583)
138,586,836

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권 행사
105,152,000
949,558,234
-
-
1,054,710,234

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
105,152,000
949,558,234
-
-
1,054,710,234

2019년 12월 31일 (전기말)
7,602,559,000
51,480,764,424
(2,084,481,857)
29,510,306,533
86,509,148,100

2020년 01월 01일 (당기초)
7,602,559,000
51,480,764,424
(2,084,481,857)
29,510,306,533
86,509,148,100

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,063,409,747
6,063,409,747

기타포괄손익

―해외사업환산손익
-
-
(750,365,662)
-
(750,365,662)

―지분법자본변동
-
-
(54,072,581)
-
(54,072,581)

―기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(25,196,459)
-
(25,196,459)

―기타포괄손익-이자율스왑평가손익
-
-
(4,999,191)
-
(4,999,191)

―확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,088,723,350
1,088,723,350

기타포괄손익 소계
-
-
(834,633,893)
1,088,723,350
254,089,457

총포괄손익
-
-
(834,633,893)
7,152,133,097
6,317,499,204

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

신주인수권 행사
210,304,000
1,650,568,546
-
-
1,860,872,546

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
210,304,000
1,650,568,546
-
-
1,860,872,546

2020년 12월 31일 (당기말)
7,812,863,000
53,131,332,970
(2,919,115,750)
36,662,439,630
94,687,519,850

현 금 흐 름 표

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

28,994,171,243

19,109,343,030

1. 당기순이익
6,063,409,747

784,652,537

2. 조정
10,923,736,551

9,240,148,961

법인세비용
862,935,453

703,071,076

이자비용
1,329,433,801

1,375,094,698

외화환산손실
-

5,380,100

재고자산평가손실
-

403,259,830

대손상각비
86,849,375

676,365,251

기타의대손상각비
-

125,483,319

감가상각비
3,116,516,995

2,623,569,351

투자부동산상각비
46,277,677

33,468,325

무형자산상각비
29,057,584

28,738,736

사용권자산상각비
2,372,309,110

1,677,057,729

퇴직급여원가
1,877,927,472

1,629,868,677

유형자산처분손실
17,339,588

1,987,526

기타손실충당부채전입액
-

-

하자보수충당부채전입액
480,612,242

1,037,964,300

공사손실충당부채전입액
-

54,347,884

공사손실충당부채환입액
(54,347,884)

-

투자부동산손상차손
1,153,500,000

-

지분법손익
886,744,817

(1,916,300)

전환사채상환손실
-

-

파생상품평가손실
-

141,487,058

이자수익
(354,120,998)

(208,475,489)

배당금수익
-

(38,000,000)

외화환산이익
-

-

재고자산평가손실환입
(247,569,054)

-

기타의대손상각비환입
(196,780,135)

-

기타손실충당부채환입액
-

(40,115,163)

종속기업투자이익
-

-

유형자산처분이익
(70,970,982)

(9,999,000)

무형자산처분이익
-

(20,000,000)

무형자산손상차손환입
-

(1,000,000)

파생상품평가이익
(411,978,510)

(957,488,947)

매각예정자산손상차손환입
-

-

3. 자산 부채의 증감
12,315,907,008

9,521,447,962

재고자산의 감소(증가)
6,686,584,147

(393,339,160)

공사미수금의 감소(증가)
3,636,797,710

3,004,079,887

매출채권의 감소(증가)
3,335,200,047

518,462,916

미청구공사의 감소(증가)
3,145,773,834

3,301,150,005

미수금의 감소(증가)
(151,512,217)

(534,270,416)

선급금의 감소(증가)
(13,297,428)

(5,578,604)

선급비용의 감소(증가)
(1,668,366,363)

(1,344,009,691)

장기미수수익의 감소(증가)
-

(1,975,288)

매입채무의 증가(감소)
(4,395,797,283)

4,111,791,205

미지급금의 증가(감소)
(628,537,506)

900,230,904

미지급비용의 증가(감소)
-

277,505,271

예수금의 증가(감소)
3,117,481,843

96,595,357

부가세예수금의 증가(감소)
671,738,214

1,186,205,810

선수금의 증가(감소)
-

-

초과청구공사의 증가(감소)
-

544,035,009

퇴직금의 지급
(1,094,416,790)

(938,780,830)

사외적립자산의 감소(증가)
(136,407,401)

(202,690,471)

하자보수비의 지급
(189,333,799)

(997,963,942)

4. 법인세의 환급(납부)
(308,882,063)

(436,906,430)

II. 투자활동현금흐름

(7,617,319,996)

14,144,005,379

이자의 수취
355,998,688

210,595,458

배당금의 수취
602,400,000

500,000,000

유형자산의 처분
75,685,044

10,772,695

무형자산의 처분
-

380,000,000

단기대여금의 감소
115,275,686

337,977,479

매도가능금융자산의 처분
-

-

단기금융상품의 감소
(1,708,757,270)

14,117,125,000

장기금융상품의 감소
250,000,000

658,000,000

임차보증금의 감소
436,190,295

969,272,993

유형자산의 취득
(4,277,100,001)

(11,380,484,389)

사용권자산의 취득
-

(419,791,044)

무형자산의 취득
(306,600,000)

(54,204,550)

투자부동산의 취득
-

(12,412,439,308)

단기대여금의 증가
(518,209,012)

(2,050,327,878)

단기금융상품의 증가
-

(3,241,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,092,950,000)

(1,312,983,400)

기타포괄공정가치측정금융상품 취득
(299,393,900)

-

종속기업투자 취득
(450,000,000)

-

임차보증금의 증가
(799,859,526)

(456,518,435)

III. 재무활동현금흐름

(8,729,096,667)

7,842,578,891

단기차입금의 차입
-

14,159,995,220

장기차입금의 차입
-

12,000,000,000

전환사채의 증가
-

-

신주인수권부사채의 증가
-

-

유상증자
-

-

임대보증금의 증가
6,750,000

278,950,000

이자의 지급
(931,670,206)

(847,570,458)

단기차입금의 상환
(3,330,000,000)

(14,196,221,169)

유동성장기차입금의 상환
-

(1,600,000,000)

신주인수권부사채의 상환
-

-

리스부채의 감소
(4,468,638,811)

(1,950,495,762)

임대보증금의 감소
(3,000,000)

-

신주발행비
(2,537,650)

(2,078,940)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

12,647,754,580

12,807,916,542

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

24,439,124,096

11,631,207,554

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

37,086,878,676

24,439,124,096

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비

현 행

개 정

개 정 이 유

제9조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

2. 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

현 행

개 정

개 정 이 유

제10조의 3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제45조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당) ① (현행과 같음) ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

※ 제13조제2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

3. 전자투표를 도입한 경우 감사(위원) 선임 시 주주총회 결의요건 완화

현 행

개 정

개 정 이 유

제30조(이사 및 감사의 선임) ①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

②이사와 감사는 발행주식 총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 그 의결권의 과반수로 선임한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조(이사 및 감사의 선임·해임) ①이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②이사는 발행주식 총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 그 의결권의 과반수로 선임한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

4. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 조문 정비

현 행

개 정

개 정 이 유

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 매결산기 최종일의 익일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

②회사는 매년 12월 3l일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 가결로 3월을 초과하지 아니하는 일정한기간을 정하여 권리에 관한 주주명부 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

회사는 이를 2주간 전에 공고 하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

<주석 신설>

※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제17조(소집시기) ①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제17조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) ①회사의 대표이사(회장,사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) ① 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

②감사는 정기주주총회 회일의 1주간전에 감사보고서를 대표이사(회장,사장)에게 제출 하여야 한다.

② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

6. 부칙 : 시행일 및 감사(위원)의 선임 및 해임에 관한 경과규정

현 행

개 정

개 정 이 유

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제30조 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제30조 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

온기중
1952.04
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

온기중
(주)특수건설 사외이사
2016-2020
(주)특수건설 사외이사
없음

-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 (주)특수건설의 사외이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게
이해하고 있으며, 향후 1년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을
진행하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,
경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

업계에 대한 이해와 지식을 바탕으로 회사의 성장에 이바지할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

사외이사 확인서 (온기중).jpg
사외이사 확인서 (온기중)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최태용
1959.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최태용
(주)한일네트워크엔지니어링
 연구원장
-
前) 서울특별시(상수도사업본부) 팀장
前) 환경부 규제혁파 위원
前) 한국상하수도협회 기획처장, 교율연구원장
前) 서울특별시, 서울네어지공사 투자심사 위원
現) 상하수도학회, 한국물환경학회 이사
現) 서울특별시 건설기술심의위원, '상수돔래비전30'자문단 위원
現) 한국상하수도협회 현대화사업성과판정위원회 위원(부위원장)
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 업무 전반과 회계를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 지속적으로 수행할 수 있을것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

사외이사 확인서 (최태용).jpg
사외이사 확인서 (최태용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
327,984,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
40,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음