자연과환경 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 자연과환경

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)자연과환경

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 16일

권 유 자:
성 명 : (주)자연과환경
주 소 : 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28
전화번호 : 02-557-9830

작 성 자:
성 명: 유남수
부서 및 직위: 경영지원실 팀장
전화번호: 02-557-9830

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)자연과환경
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)자연과환경
보통주
2,003
0.004
본인
자기주식
의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)데이터테크놀로지
최대주주
보통주
1,995,214
3.75
-
-

이병용
최대주주의 특수관계인
보통주
831,931
1.57
대표이사
-

계
-
2,827,145
5.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민구
보통주
0
직원
-
-

민경범
보통주
0
직원
-
-

송동은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
(권유자 제외)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

자연과환경 홈페이지
(공지사항)
http://www.e-nne.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 12층 자연과환경 경영지원실 공시담당자
 (상암동, 누리꿈스퀘어)
 ·전화번호 : 02-557-9830
 ·팩 스 : 02-557-9951
- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 19일 ~ 3월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
충청남도 공주시 관광단지길 12(웅진동) 공주한옥마을 다목적실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권
 거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등)
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.
 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주총소집공고「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

36,958,746,471

39,301,758,542

현금및현금성자산
15,979,290,164

15,105,941,397

기타금융자산
1,402,297,891

1,760,000,000

매출채권
4,121,690,286

8,374,878,550

계약자산
5,234,733,174

2,986,548,446

기타채권
4,507,114,387

3,217,891,181

재고자산
5,086,299,258

2,707,856,199

기타유동자산
627,321,311

1,375,896,581

매각예정비유동자산
-

3,772,746,188

Ⅱ. 비유동자산

35,644,869,354

33,011,121,487

기타금융자산
432,281,700

334,930,670

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,374,405,284

1,371,405,284

기타채권
2,169,821,956

2,166,071,956

투자부동산
218,095,614

234,610,278

유형자산
31,000,409,900

28,095,982,949

사용권자산
312,772,876

541,005,083

무형자산
137,082,024

267,115,267

자산총계

72,603,615,825

72,312,880,029

부채

Ⅰ. 유동부채

28,585,415,575

25,894,642,106

매입채무
5,726,537,998

5,209,881,721

계약부채
60,292,904

553,884,645

유동성리스부채
131,999,827

30,761,403

파생상품부채
5,492,542,000

-

기타채무
1,847,367,214

5,460,550,359

차입금 및 사채
15,326,675,632

12,117,746,478

매각예정비유동부채
-

2,521,817,500

Ⅱ. 비유동부채

5,395,069,896

2,420,057,371

기타채무
12,000,000

12,000,000

차입금
3,507,926,000

295,422,000

리스부채
172,296,995

512,074,919

기타충당부채
280,694,164

178,407,715

이연법인세부채
1,422,152,737

1,422,152,737

부채총계

33,980,485,471

28,314,699,477

자본

I. 지배기업의소유주지분

38,053,349,151

43,200,766,744

자본금
26,574,678,500

26,574,678,500

자본잉여금
43,312,591,067

43,312,591,067

기타자본항목
(8,868,560,393)

(9,857,904,070)

이익잉여금
(22,965,360,023)

(16,828,598,753)

II. 비지배지분

569,781,203

797,413,808

자본총계

38,623,130,354

43,998,180,552

부채와자본총계

72,603,615,825

72,312,880,029

연결포괄손익계산서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출

29,148,506,289

31,709,684,554

II. 매출원가

29,109,638,450

25,734,704,937

III. 매출총이익

38,867,839

5,974,979,617

판매비와관리비
5,582,813,483

5,161,389,989

IV. 영업이익

(5,543,945,644)

813,589,628

기타수익
596,393,590

425,313,335

기타비용
1,324,958,102

1,840,249,604

금융수익
442,397,585

130,439,152

금융비용
556,107,284

531,461,019

V. 법인세비용차감전순손익

(6,386,219,855)

(1,002,368,508)

법인세비용
-

-

VI. 계속영업당기순손익

(6,386,219,855)

(1,002,368,508)

VII. 중단영업당기순손익

-

(1,620,083,610)

VIII. 당기순손익

(6,386,219,855)

(2,622,452,118)

소유주지분

(6,136,761,270)

(2,357,036,157)

계속영업당기순손익
(6,136,761,270)

(736,952,547)

중단영업당기순손익
-

(1,620,083,610)

비지배지분

(249,458,585)

(265,415,961)

계속영업당기순손익
(249,458,585)

(265,415,961)

중단영업당기순손익
-

-

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 총포괄손익

(6,386,219,855)

(2,622,452,118)

소유주지분
(6,136,761,270)

(2,357,036,157)

비지배지분
(249,458,585)

(265,415,961)

XI. 주당손익

기본주당손익

계속영업기본주당손익

(115)

(18)

중단영업기본주당손익

-

(39)

희석주당손익

계속영업희석주당손익

(115)

(18)

중단영업희석주당손익

-

(39)

연결자본변동표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2019.1.1 (전기초)
16,974,678,500
37,426,021,987
(9,857,904,070)
(14,471,562,596)
1,062,829,769
31,134,063,590

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(2,357,036,157)
(265,415,961)
(2,622,452,118)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
9,600,000,000
5,886,569,080
-
-
-
15,486,569,080

2019.12.31 (전기말)
26,574,678,500
43,312,591,067
(9,857,904,070)
(16,828,598,753)
797,413,808
43,998,180,552

2020.1.1 (당기초)
26,574,678,500
43,312,591,067
(9,857,904,070)
(16,828,598,753)
797,413,808
43,998,180,552

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(6,136,761,270)
(249,458,585)
(6,386,219,855)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결범위의 변동
-
-
989,343,677
-
21,825,980
1,011,169,657

2020.12.31 (당기말)
26,574,678,500
43,312,591,067
(8,868,560,393)
(22,965,360,023)
569,781,203
38,623,130,354

연결현금흐름표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(6,744,711,986)

1,169,045,490

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,355,252,444)

927,543,643

당기순손익
(6,386,219,855)

(2,622,452,118)

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
3,392,685,176

4,566,632,382

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,361,717,765)

(1,016,636,621)

2. 이자의 수취
77,518,942

130,023,262

3. 이자의 지급
(477,367,564)

(516,990,208)

4. 배당금의 수취
25,745,000

8,445,000

5. 법인세의 환급
(15,355,920)

3,117,150

6. 중단영업 영업활동으로 인한 순현금흐름
-

616,906,643

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(4,106,984,515)

(8,958,236,638)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,803,800,235

2,838,239,865

단기투자자산의 감소
1,662,584,991

-

단기대여금의 감소
3,015,000,000

2,760,149,865

유형자산의 처분
645,300

-

종속기업투자주식의 처분
52,000,000

-

단기매매증권의처분
62,319,944

-

임차보증금의 감소
11,250,000

78,090,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,910,784,750)

(9,691,358,633)

단기투자자산의 증가
1,304,882,882

1,000,000,000

장기투자자산의 증가
102,653,272

84,000,000

단기대여금의 증가
2,311,000,000

1,347,015,712

종속기업투자주식의 증가
-

3,800,146,137

유형자산의 취득
3,832,259,784

3,247,969,684

무형자산의 취득
125,236,717

6,500,000

투자부동산의 취득
-

800,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
3,000,000

195,727,100

임차보증금의 증가
18,200,000

9,200,000

기타충당부채의 지급
1,213,552,095

-

3. 중단영업 투자활동으로 인한 순현금흐름
-

(2,105,117,870)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

11,725,045,268

17,571,485,061

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,007,710,063

19,184,676,612

유상증자
-

15,486,569,080

차입금의 증가
4,007,710,063

3,696,107,532

보증금의 증가
-

2,000,000

전환사채의 발행
11,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,282,664,795)

(3,113,191,551)

차입금의 상환
3,048,762,970

2,862,310,370

리스부채의 상환
233,901,825

250,881,181

3. 중단영업 재무활동으로 인한 순현금흐름
-

1,500,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

873,348,767

9,782,293,913

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

15,105,941,397

5,030,210,635

매각예정종속기업투자로 분류된 현금의 증감

-

(11,788,773)

사업결합으로 인한 현금의 증감

-

305,225,622

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

15,979,290,164

15,105,941,397

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

40,297,082,267

40,672,687,030

현금및현금성자산
14,503,375,186

14,689,403,369

기타금융자산
1,400,000,000

1,600,000,000

매출채권
4,390,968,786

8,634,017,837

계약자산
5,234,733,174

2,986,548,446

기타채권
9,134,120,633

8,796,602,048

재고자산
4,763,660,752

2,385,217,693

기타유동자산
870,223,736

1,580,897,637

Ⅱ. 비유동자산

24,790,112,396

20,547,005,906

기타금융자산
432,281,700

334,930,670

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
897,300,812

894,300,812

기타채권
2,132,096,800

2,020,196,800

종속기업투자
7,127,777,761

4,520,146,137

투자부동산
218,095,614

234,610,278

유형자산
13,535,740,395

11,985,720,636

사용권자산
312,772,876

541,005,083

무형자산
134,046,438

16,095,490

자산총계

65,087,194,663

61,219,692,936

부채

Ⅰ. 유동부채

22,846,645,918

17,078,060,521

매입채무
5,914,425,560

5,470,525,932

기타채무
971,835,869

4,029,325,026

계약부채
9,167,030

536,752,998

유동성리스부채
131,999,827

30,761,403

파생상품금융부채
5,492,542,000

-

차입금 및 사채
10,326,675,632

7,010,695,162

Ⅱ. 비유동부채

4,169,431,770

1,194,419,245

기타채무
12,000,000

12,000,000

차입금
3,507,926,000

295,422,000

리스부채
172,296,995

512,074,919

기타충당부채
280,694,164

178,407,715

이연법인세부채
196,514,611

196,514,611

부채총계

27,016,077,688

18,272,479,766

자본

Ⅰ. 자본금

26,574,678,500

26,574,678,500

Ⅱ. 자본잉여금

43,312,591,067

43,312,591,067

Ⅲ. 기타자본항목

(10,240,092,459)

(10,240,092,459)

Ⅳ. 이익잉여금(이월결손금)

(21,576,060,133)

(16,699,963,938)

자본총계

38,071,116,975

42,947,213,170

부채와자본총계

65,087,194,663

61,219,692,936

포괄손익계산서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21(전) 기

I. 매출

29,000,331,061

31,434,561,325

II. 매출원가

28,710,347,324

25,770,367,667

III. 매출총이익

289,983,737

5,664,193,658

판매비와관리비
5,069,512,971

4,813,744,140

IV. 영업이익

(4,779,529,234)

850,449,518

기타수익
306,686,269

365,557,711

기타비용
526,799,662

1,834,508,925

금융수익
487,358,535

252,797,537

금융비용
363,812,103

298,211,713

V. 법인세비용차감전순손익

(4,876,096,195)

(663,915,872)

VI. 계속영업당기순손익

(4,876,096,195)

(663,915,872)

VII. 중단영업당기순손익

-

(1,392,022,471)

V
I
II. 당기순손익

(4,876,096,195)

(2,055,938,343)

IX
. 기타포괄손익

-

-

X
. 총포괄손익

(4,876,096,195)

(2,055,938,343)

X
I. 주당순손익

(92)

(50)

계속영업

1. 기본주당손익
(92)

(16)

2. 희석주당손익

(92)

(16)

중단영업

1. 기본주당손익
-

(34)

2. 희석주당손익
-

(34)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2021년 3월 31일
처리확정일: 2020년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(21,576,060)

(16,699,964)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(16,699,964)

(14,644,026)

3. 당기순이익(당기순손실)
(4,876,096)

(2,055,938)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(21,576,060)

(16,699,964)

자본변동표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 자 본

2019.1.1(전기초)
16,974,678,500
37,426,021,987
(10,240,092,459)
(14,644,025,595)
29,516,582,433

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(2,055,938,343)
(2,055,938,343)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
9,600,000,000
5,886,569,080
-
-
15,486,569,080

2019.12.31(전기말)

26,574,678,500
43,312,591,067
(10,240,092,459)
(16,699,963,938)
42,947,213,170

2020.1.1(당기초)
26,574,678,500
43,312,591,067
(10,240,092,459)
(16,699,963,938)
42,947,213,170

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(4,876,096,195)
(4,876,096,195)

2020.12.31(당기말)

26,574,678,500
43,312,591,067
(10,240,092,459)
(21,576,060,133)
38,071,116,975

현금흐름표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(5,742,325,631)

1,212,973,029

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,536,994,194)

1,355,746,267

당기순이익(손실)
(4,876,096,195)

(2,055,938,343)

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
2,411,888,905

4,022,707,414

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,072,786,904)

(611,022,804)

2. 이자의 수취
75,950,645

129,101,404

3. 이자의 지급
(283,436,792)

(283,436,792)

4. 배당금의 수취액
16,420,000

8,445,000

5. 법인세의 환급(납부)
(14,265,290)

3,117,150

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,325,799,136)

(8,364,353,171)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,735,769,944

4,384,968,092

단기투자자산의 감소
1,500,000,000

-

단기대여금의 감소
5,115,000,000

4,306,878,092

유형자산의 처분
150,000

-

종속기업투자의 처분
52,000,000

-

단기매매증권의 처분
62,319,944

-

임차보증금의 감소
6,300,000

78,090,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,061,569,080)

(12,749,321,263)

단기투자자산의 증가
1,300,000,000

1,000,000,000

장기투자자산의 증가
102,653,272

84,000,000

단기대여금의 증가
4,871,000,000

4,405,395,342

유형자산의 취득
2,327,926,996

3,247,552,684

무형자산의 취득
125,236,717

6,500,000

투자부동산의 취득
-

800,000

금융자산의 취득
3,000,000

195,727,100

종속기업투자의 증가
3,000,000,000

3,800,146,137

임차보증금의 증가
118,200,000

9,200,000

기타충당부채의 지급
1,213,552,095

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

11,882,096,584

17,270,136,464

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
15,057,710,063

21,994,056,242

차입금의 증가
4,057,710,063

6,505,487,162

임대보증금의 증가
-

2,000,000

전환사채의 발행
11,000,000,000

-

유상증자
-

15,486,569,080

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,175,613,479)

(4,723,919,778)

차입금의 상환
2,941,711,654

4,473,038,597

리스부채의 상환
233,901,825

250,881,181

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(186,028,183)

10,118,756,322

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,689,403,369

4,570,647,047

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

14,503,375,186

14,689,403,369

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 60. (생략)

61. 위 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 60. (생략)

61. 물류단지개발업

62. 창고업

63. 위 각 호에 관련된 부대사업

- 사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류)

① ~ ② (생략)

③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① ~ ② (현행과 같음)

③ (삭제)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지아니할 수 있다.

- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조(명의개서대리인)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인 으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제15조(명의개서대리인)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인 의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인 으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리 인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한
다.

제16조 (삭제)

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행 의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신설) 

(신설)

제46조(감사의 선임·해임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

(신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 코스닥 상장법인 표준정관 개정사항 일부반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김준수
1961.8.07
사내이사
-
없음
이사회

이창우
1972.2.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준수
(주)자연과환경
 사내이사
1985.3
영남대 사회학과 학사
해당사항없음

1985.3~2016.1
포스코건설 상무이사

2018.3~
(주)자연과환경 사내이사

이창우
교수
2009.2
경북대 의학과 박사
해당사항없음

2004.5 ~ 2011.1
대구기독병원 가정의학과장

2011.2 ~
경북대모발이식센터 임상교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준수
없음
없음
없음

이창우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이창우>

1. 전문성
본 후보자는 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사내이사후보자_김준수_확인서_자연과환경_참고서류_20210316

사외이사후보자_이창우_확인서_자연과환경_참고서류_20210316

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박승숙
1957.12.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박승숙
(주)자연과환경 
감사
1977.2
숭의여자대학교 졸업
없음

1977.3~1985.2
청구상업고등학교 교사

2015.3~
(주)자연과환경 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승숙
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 업무 수행경험 및 당사에 대한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천함

확인서

감사후보자_박승숙_확인서_자연과환경_참고서류_20210316

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
3.6억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

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