에스피시스템스 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 에스피시스템스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 에스피시스템스

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 에스피시스템스

대 표 이 사 :
심상균, 심효준

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 어곡공단로 123

(전 화) 055-371-5600

(홈페이지)http://www.spsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)변재태

(전 화)055-371-5600

주주총회 소집공고

(제 33 기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조의 규정에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 수요일 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 양산시 어곡공단로 123, ㈜에스피시스템스 1층 

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건 
 - 제1호 의안 : 제33기(2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 : 사내이사 심효준 선임의 건
 제3-2호 : 사내이사 정시득 선임의 건
 제3-3호 : 사외이사 김두영 선임의 건
 제3-4호 : 사외이사 서유강 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 임태완)
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 
 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 배치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법
가. 본 인 참 석 : 신분증 지참 
나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서
 (개인/법인), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368 조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 (해당 링크 통해 QR 코드 확인가능)

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 30일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 
- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 23일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 
참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2) 당사 홈페이지주소 : www.spsystems.co.kr (공지사항 참조)

8. 기타 사항

코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다. 

 2021년 3월 16일 
 주식회사 에스피시스템스 
 대표이사 심 상 균, 심 효 준 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
사외이사

김두영
(출석률: 50%)
서유강
(출석률: 50%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

20-01
2020.01.08
부산은행 예금담보대출 차입 신청의 건
-
-

20-02
2020.01.13
외화 지급보증 신청에 관한 건
찬성
찬성

20-03
2020.02.14
제 32기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

20-04
2020.03.04
기업은행 차입금 연대보증에 관한 건
-
-

20-05
2020.03.13
제 32기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

20-06
2020.03.30
제 32기 정기주주총회
찬성
찬성

20-07
2020.05.20
기업은행 차입금 연대보증에 관한 건
-
-

20-08
2020.05.27
기업은행 차입금 근질권 설정에 관한 건 1
-
-

20-09
2020.05.27
기업은행 차입금 근질권 설정에 관한 건 2
-
-

20-10
2020.06.18
차입금에 대한 예금담보 제공의 건
-
-

20-11
2020.07.08
시설담보 차입 신청의 건
-
-

20-12
2020.07.21
대출 차입건에 관한 당사 법인 연대보증입보의 건
-
-

20-13
2020.10.14
합병계약 체결 승인의 건
찬성
찬성

20-14
2020.11.12
소규모 합병 승인의 건
찬성
찬성

20-15
2020.11.30
차입금 연대보증의 건
찬성
찬성

20-16
2020.12.15
합병에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 작성일 기준 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
-
-
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜태화에스피
(종속기업)(*)
채무보증
2019.01.14 ~ 2020.01.13
3.60
1.16

2019.05.27 ~ 2020.05.26
3.67
1.18

2020.05.20 ~ 2020.05.26
5.23
1.68

담보제공
2020.05.27 ~ 2021.05.26
5.42
1.74

2020.06.18 ~ 2021.06.17
7.15
2.30

(*) 종속기업인 ㈜태화에스피가 당기 중 당사에 흡수합병됨에 따라, 본 공고 작성일 현재상기 채무보증 및 담보제공 거래의 잔액은 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜태화에스피
(종속기업)(*)
채무보증 및
담보제공
2019.01.14 ~ 2021.06.17
25.07
8.06

(*) 종속기업인 ㈜태화에스피가 당기 중 당사에 흡수합병됨에 따라, 본 공고 작성일 현재상기 채무보증 및 담보제공 거래의 잔액은 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사는 1998년 설립되어 주로 디스플레이 산업 물류자동화 사업을 영위하였으며 축적된 기술력을 바탕으로 자체 개발한 고속 갠트리 로봇용 리니어 모듈을 활용하여 자동차, 디스플레이, 공작기계 산업 분야 등 다양한 산업의 제조현장에서 제품 또는 소재의 자동 이송작업을 수행하기 위해 폭 넓게 사용되는 갠트리 로봇 시스템을 주축으로 하는 산업자동화 시스템 사업을 주력으로 영위하여 왔습니다.

산업자동화란 제품을 제조하는데 있어서 설계에서부터 생산의 제어시스템, 로봇이나컴퓨터를 이용한 생산설비 등을 조화롭게 사용해 사람이 직접 힘쓸 필요성을 줄여 기계나 컴퓨터에 의해 자동화한 일괄 생산 시스템을 말합니다. 광의로는 컨베이어, 산업용 로봇, 품질검사 장치, 자동 창고, 무인 운송차, 수치 측정 및 제어 공작기계 등과같이 공정의 일부분이 생산 자동화를 목적으로 사용되기 위해 구성되는 제어 시스템들도 모두 포함됩니다. 또한 공장자동화, 무인 공장, 생산자동화 등으로 다르게 표현되기도 합니다.

2) 산업의 성장성 

자동화시스템 시장의 주요한 수요변동 요인은 전방산업인 자동차, 전자, 기계장비 산업 등의 성장성입니다. 추세적으로 성장성이 둔화되는 경기 침체시에 수요가 감소하기는 하지만 그 감소폭보다는 경기상승 시에 고객들의 신규투자 및 노후시설 교체에 대한 수요가 증가하는 폭이 더 높은 현상을 보이는 것이 일반적 입니다. 또한 최근에는 임금 상승 및 자동화 수요 증가에 따라 전체적인 경기 하락 국면에서 오히려 인력 대체와 관련한 자동화 수요가 증가하는 현상이 발생하고 있고, 당사는 경기 하락 국면에서 새로운 제조 산업으로의 활발한 진출을 모색하고 있습니다.

그러나 여전히 경기변동과 자동차, 전자 및 기계장비 산업분야의 설비 투자 및 매출의 영향이 중요함에 따라 현대자동차, 기아자동차, 한국지엠, 쌍용자동차 등 완성차 업체 및 이와 연관된 부품 산업과 현대위아, 두산인프라코어 등 기계장비 업체의 설비투자 및 매출이 당사 자동화 시스템의 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다. 다만,세계 자동차 생산 증가율은 2015년 최저치를 기록하였으나 2016년 예년의 증가세를회복하였으며, 꾸준한 증가율을 유지하고 있습니다. 또한 국내 자동차 생산의 경우 2018년 소폭 역성장 하였음에도 고객의 신규 제품 출시와 더불어 노후시설 교체는 필연적으로 발생하므로 제조 자동화에 대한 수요는 꾸준히 유지되고, 경기 하락 시에 자동화 수요가 오히려 증가한다는 측면에서 당사의 매출은 지속 성장할 것으로 기대 되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 거시적경기 변동에 따라 설비투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있습니다.산업 물류자동화 산업은 경기순환에 따라 경기의 호황국면에서 고용, 소득, 소비, 생산의 확대에 따른 설비 투자 증가, 경기의 후퇴국면에서는 고용, 소득, 소비, 생산의 축소에 따른 설비 투자 감소로 당사의 매출은 영향을 받을 수 있습니다.

당사의 주요 거래처인 현대자동차, 기아자동차, 현대위아를 포함한 자동차산업, 자동차부품산업 및 기타 자동화 분야의 경기변동에 설비투자 수요는 영향을 받으나, 당사는 자동화 시스템 사업의 핵심인 산업용 로봇 산업군에 속하고 있고 중장기적으로 다음과 아래와 이유로 인해 당사의 매출은 일반적인 경기 변동에 따라 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

첫째, 국내 제조 기업은 생산인력의 부족, 노사문제, 원자재 가격 상승, 생산비용 증가로 인한 생산성 하락이 해외 공장이전 및 기술이전으로 이어지면서 국가 경쟁력이 약화되고 있습니다. 이에 따라 국가 거시적 측면에서 산업용 로봇 설비투자는 신규 설비 및 제조 공장을 국내에 유치함으로써 기업의 생산성 향성, 국내 고용창출 등 국가 경쟁력을 향상해 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업 활성화를 기대하고 있습니다.

둘째, 고임금 저생산에 따라 공장자동화 수요증가 및 스마트 팩토리 수요증가, 고령화시대에 따른 인력 부족현상, 환경규제 및 국내 고학력 청년층의 생산직 업무등 3D 직종 기피현상에 따른 산업인력 고령화 현상 등으로 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업 성장성은 높다고 판단됩니다.

4) 경쟁요소

자동화설비 산업 관련 장비와 시스템은 이를 도입하는 회사마다 고유한 생산전략과 노하우에 따라 매우 다양한 사양의 제품이 요구되며, 비교적 큰 자본이 소요됩니다. 또한 일단 설치되면 수 년간 교체하기가 쉽지 않아 공급업체의 신뢰도가 매우 중요시됩니다. 이와 같은 사업의 특성상 기존거래선을 중심으로 하는 전문화된 업체를 선호하며 일부 업체에 수요가 편중되는 경향이 있습니다. 당사의 경우 국내는 국내 일부업체와 경쟁구도를 가지고 있으며, 해외에서는 규델 등 선진 해외업체와의 경쟁구도를 가지고 있습니다.

5) 자금조달상의 특성

당사는 자금조달에 관해 중요한 특성이 없습니다.

6) 관
련법령

산업용 로봇은 고용노동부 법령인 산업안전보건법에서 위험, 기계류로 분류하여 관리하고 있습니다. 산업안전보건법은 산업안전보건에 관련 기준을 확립하고 그 책임 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진함을 그 목적으로 제정된 것입니다. 사업주는 제5조(사업주 등의 의무)에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하고, 근로자의 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 근로환경을 조성하여야 합니다.

제23조(안전조치)는 사업주가 기계, 기계 등의 위험, 폭발성 물질 등의 위험, 그리고 전기, 열 등의 에너지에 의한 위험을 예방하는 필요한 조치를 해야 한다고 규정하고 있습니다. 구체적으로 산업용 로봇의 설치 및 사용 단계에서 설치 기업과 사업주는 산업안전보건법 제223조(운전 중 위험방지)에 따라 근로자를 위해 산업용 로봇 주위로 안전펜스, 안전매트 등의 안전조치가 충분한지 확인하여야 하고 필요한 조치를 취하여야 합니다. 또한 사용하는 사업용 로봇이 유해, 위험, 기계, 기구 종합정보시스템에서 인증된 제품인지 확인하여야 하고, 설치 후 3년 이내에 안전검사를 신청하여 받고, 이후 매 2년 마다 검사를 득하여야 합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 1988년 창업 이후 주로 디스플레이 산업 물류 자동화를 기반으로 자동화 역량을 구축하여 왔습니다. 그 과정에서 다품종 소량생산에 따른 생산성 향상을 추구하던 완성차 시장과 범용공작기계의 보편화가 맞물리던 시기 자동이송 장치의 중요성과 미래 시장성을 인식하고, 2006년 고속 갠트리 로봇국산화 개발 완료하는 등 기존 디스플레이 산업에 대한 시장점유율을 확대함과 동시에 새로운 자동차 산업 분야로 사업영역을 확대을 모색하였습니다. 이러한 노력의 결과로 2007년 당사는 독자적으로 개발한 갠트리 로봇 독자 모듈로 현대기아차 그룹에 갠트리 로봇 시스템을 공급하였으며 이후 당사의 갠트리 로봇 시스템을 포함한 자동화 시스템의 품질에 대한 검증을 거쳐 현대자동차 및 현대 그룹 계열사, 한국지엠, 넥센타이어 등에 당사의 갠트리 자동화 시스템 납품을 지속하여 왔습니다.

현재는 자동차 엔진 핵심부품(실린더블록, 실린더헤드, 크랭크 샤프트, 캠 샤프트, 콘로드) 생산라인을 주력으로 영위하고 있으며, 최근에는 완성차 업체의 자동차 엔진 부품 자동화를 넘어 협력사의 스파이럴 베벨기어 래핑 자동화 라인, CVT용 캐리어 제조 라인을 수주하는 등 다양한 분야에서 당사의 자동화 분야가 활용되고 있습니다.또한, 최근 선박 제조의 주요 공정인 레이저 용접공정에도 적용되어 수주에 성공하는등 자동차를 넘어 조선, 전자, 식품 등 생산성 향상을 꾀하는 전방위적인 산업영역에서 꾸준한 수요와 수주 성과가 지속되고 있습니다.

또한 당사는 기존에 영위해온 제조형 로봇 비즈니스가 사물인터넷, 로봇 공학, 3D 프린팅, 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 신기술과 융합되어 새로운 고부가 가치를 창출할 다양한 기회가 전개될 것으로 판단됨에 따라 ICT, ERP, PLM, MES 등 선진화된 솔루션을 도입하여 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있습니다.

2) 시장점유율

자동화 시스템에 대한 업체별 점유율은 정확한 통계자료가 없고 시장규모가 크고 형태가 다양하며 각 영역별 경쟁사가 다수인 관계로 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

3) 시장의 특성

당사의 자동화 제품은 갠트리 로봇을 핵심으로 한 제조용(산업용) 로봇이며 이는 자동차, 반도체, 디스플레이 등 한국 경제의 강점인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지 하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다. 이처럼 한국 경제내에서 로봇산업의 역할은 지대하다고 할 수 있으며 정부에서는 제조용 로봇 육성을 위해 스마트팩토리 사업을 체계적이고 단계적으로 확산하고 있습니다.

한편, 전세계 산업자동화 시장은 2017년 1,552억 6000만 달러에서 연평균 7.5%로 증가하여, 2023년에는 2,391억 1000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 특히산업용로봇 분야는 2017년 394억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 8.5%로 증가하여, 2023년에는 643억 1000만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이러한 성장성은 다음과 같은 특성에 따라 보다 견고하게 유지될 것으로 예상되고 있습니다.

첫째, 임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 큰 폭의 임금 상승시 공장자동화에 대한 요구는 더욱 커질 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기 까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조가 상황파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다.

셋째, 중국에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국은 2013년부터 세계에서 가장 큰 로봇 소비 시장으로 성장했으며, 2016년에는 전 세계 수요의 30% 이상을 차지할 정도로 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 중국도 고령화와 인건비 상승 이슈가 국가적인 관심 사항이며, 2014년 시진핑 주석이 '로봇' 굴기에 대해 시행할 의사를 표명하였습니다. 또한 중국에서 단시간 내 기술경쟁력 확보 위해 적극적으로 M&A를 추진하고 있습니다. 따라서 당사는 이러한 기조가 지속적으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 중요성과 특성 때문에 정부는 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있으며 특히, 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업을 추진하고 있고, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업을 동시에 추진하고 있으며, 로봇 관련 전문 인력양성 사업도 꾸준히 추진하고 있습니다. 제조업의 발전 및 다양화, 정보화, 지능화와 관련된 산업의 창출, 기존시장 확대 및 신 시장 창출로 제조용 로봇의 중요성을 더욱 부각될 것으로 판단됩니다. 당사는 이러한 산업자동화 시장의 흐름에 맞추어 특히국내 시장에서 큰 비중을 차지하는 머신비전과 최근 전세계적으로 가장 빠르게 성장하고 있는 산업용 로봇 분야에 주목하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 시장 확대가 예상되는 중대형 2차 전지 시장에 진입하기 위하여 2017년중 관련 특허와 프레스 기술을 보유한 자회사를 계열사로 편입하여 본격적인 신규사업을 개시하였
고,
2020년 본 계열사를 흡수합병 하였습니다.
배터리는 제품의 안정성 확보가 매우 중요하므로 제조사는 이를 위해 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 따라서 주요 부품 공급업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하고 있으므로 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 높은 편이라 볼 수 있습니다.

이러한 높은 진입 장벽에도 불구하고 2018년 중 캡어셈블리용 부품의 개발을 의뢰 받아 금형개발에 착수, 2019년 중 개발 금형을 인도하여 양산을 위한 준비를 완료하였으며, 현재는 당사가 개발한 금형으로 생산된 부품에 대하여 고객의 통제하에 안정성 테스트를 수행하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요"를 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 32 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기말
제 32(전)기말

자산

유동자산

29,171,742,464
34,781,274,051

현금및현금성자산

10,959,714,262
7,155,379,379

단기금융상품
3,750,000,000
7,653,305,150

매출채권

7,572,336,409
11,502,667,799

계약자산

4,142,468,152
6,393,705,562

기타금융자산

91,357,140
110,458,704

기타유동자산

694,496,454
362,705,076

당기법인세자산
289,651,381
5,290,700

재고자산

1,671,718,666
1,597,761,681

비유동자산

24,008,047,052
24,309,558,918

당기손익-공정가치 금융자산
278,095,440
273,966,100

장기금융상품
65,508,300
41,687,100

관계기업투자
90,701,241
90,701,241

유형자산

19,318,385,401
19,737,739,960

사용권자산
410,900,243
407,806,755

무형자산

2,194,201,387
2,221,716,762

기타금융자산

1,650,255,040
1,535,941,000

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계

53,179,789,516
59,090,832,969

부채

유동부채

18,094,125,791
17,813,451,120

매입채무

6,073,228,094
8,148,200,887

계약부채

1,297,442,757
632,848,401

유동리스부채
112,350,912
85,344,599

기타금융부채

1,529,444,832
1,618,226,561

기타유동부채

363,127,642
658,185,037

당기법인세부채

109,244,356
226,686,655

차입금

6,843,000,000
6,368,456,351

유동성장기부채

1,704,200,000
4,200,000

충당부채

62,087,198
71,302,629

비유동부채

4,418,543,794
10,841,259,257

차입금

1,005,250,000
7,199,450,000

순확정급여부채

1,773,407,020
1,985,477,837

비유동리스부채
306,913,959
325,435,764

기타금융부채

902,340,100
902,340,100

기타비유동부채

42,566,171
40,489,012

이연법인세부채

388,066,544
388,066,544

부 채 총 계

22,512,669,585
28,654,710,377

자본

지배기업의 소유지분
30,667,119,931
30,438,086,693

보통주

814,570,000
814,570,000

주식발행초과금

12,630,148,334
12,630,148,334

기타자본항목

(2,051,362,292)
(2,088,846,322)

기타포괄손익누계액
(3,284,306)
(2,681,689)

이익잉여금

19,277,048,195
19,084,896,370

비지배지분

(1,964,101)

자 본 총 계

30,667,119,931
30,436,122,592

자본과부채총계

53,179,789,516
59,090,832,969

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 33(당)기
제 32(전)기

매출액
31,086,077,938
31,959,900,381

매출원가

(26,788,079,964)
(26,027,825,247)

매출총이익

4,297,997,974
5,932,075,134

판매비와관리비

(3,859,191,020)
(4,925,680,382)

영업이익

438,806,954
1,006,394,752

기타수익

634,153,408
706,437,989

기타비용

(633,249,482)
(572,966,584)

금융수익

180,494,506
126,723,274

금융비용

(275,303,475)
(344,395,047)

지분법손익
-
10,959,862

법인세비용차감전순이익

344,901,911
933,154,246

법인세수익(비용)

(93,719,814)
388,466,296

당기순이익

251,182,097
1,321,620,542

기타포괄손익
94,941,907
(20,185,277)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
95,544,524
(22,178,406)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(602,617)
1,993,129

총포괄손익
346,124,004
1,301,435,265

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
244,859,301
1,308,035,852

비지배지분
6,322,796
13,584,690

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
339,801,208
1,287,850,575

비지배지분
6,322,796
13,584,690

주당손익

기본주당이익
33
212

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행
초과금

기타자본항목

기타포괄손익

이익잉여금

합 계

비지배지분
총자본

2019.1.1(전기초)

672,570,000
6,058,276,934
(4,957,742,322)
(4,674,818)
17,906,090,924
19,674,520,718
(15,548,791)
19,658,971,927

당기순이익

-
-
-
-
1,308,035,852
1,308,035,852
13,584,690
1,321,620,542

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(22,178,406)
(22,178,406)
-
(22,178,406)

해외사업환산손익
-
-
-
1,993,129
-
1,993,129
-
1,993,129

총포괄손익

-
-
-
1,993,129
1,285,857,446
1,287,850,575
13,584,690
1,301,435,265

소유주와의 거래

유상증자
142,000,000
6,571,871,400
-
-
-
6,713,871,400
-
6,713,871,400

자기주식처분
-
-
2,868,896,000
-
-
2,868,896,000
-
2,868,896,000

배당

-
-
-
-
(107,052,000)
(107,052,000)
-
(107,052,000)

2019.12.31(전기말)
814,570,000
12,630,148,334
(2,088,846,322)
(2,681,689)
19,084,896,370
30,438,086,693
(1,964,101)
30,436,122,592

2020.1.1(당기초)

814,570,000
12,630,148,334
(2,088,846,322)
(2,681,689)
19,084,896,370
30,438,086,693
(1,964,101)
30,436,122,592

당기순이익

-
-
-
-
244,859,301
244,859,301
6,322,796
251,182,097

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
95,544,524
95,544,524
-
95,544,524

해외사업환산손익
-
-
-
(602,617)
-
(602,617)
-
(602,617)

총포괄손익

-
-
-
(602,617)
340,403,825
339,801,208
6,322,796
346,124,004

소유주와의 거래

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
(4,358,695)
(4,358,695)

주식매입선택권
-
-
37,484,030
-
-
37,484,030
-
37,484,030

배당

-
-
-
-
(148,252,000)
(148,252,000)
-
(148,252,000)

2020.12.31(당기말)
814,570,000
12,630,148,334
(2,051,362,292)
(3,284,306)
19,277,048,195
30,667,119,931
-
30,667,119,931

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 33(당)기
제 32(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,391,022,828

(2,748,228,335)

영업으로부터 창출된 현금흐름

5,990,579,548

(2,371,526,781)

이자의 수취
205,937,725

90,717,851

이자의 지급

(308,954,611)

(312,911,442)

법인세 납부

(496,539,834)

(154,507,963)

투자활동으로 인한 현금흐름

3,597,886,789

(7,528,405,397)

유형자산의 취득

(122,346,000)

(74,377,632)

유형자산의 처분

16,597,964

4,505,519

무형자산의 취득
(49,500,000)

(149,300,861)

보증금의 증가
(420,000,000)

(281,944,160)

보증금의 감소
481,959,570

178,680,430

금융상품의 취득
(8,171,044,231)

(7,823,004,850)

금융상품의 처분
11,866,578,181

617,036,157

사업결합으로 인한 순현금유출
(4,358,695)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,973,195,461)

12,525,128,814

유상증자
-

6,713,871,400

자기주식의 처분
-

3,026,240,000

차입금의 차입
9,090,000,000

8,749,040,084

차입금의 상환

(13,809,656,351)

(5,768,080,000)

리스부채의 감소
(105,287,110)

(88,890,670)

임대보증금의 증가
-

10,000,000

임대보증금의 감소
-

(10,000,000)

주주에 대한 배당금 지급

(148,252,000)

(107,052,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(211,379,273)

76,901,205

현금및현금성자산의 순증감

3,804,334,883

2,248,495,082

기초 현금및현금성자산

7,155,379,379

4,829,983,092

기말 현금및현금성자산

10,959,714,262

7,155,379,379

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 32 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스피시스템스
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기말
제 32(전)기말

자산

유동자산

28,724,886,683
33,895,005,856

현금및현금성자산

10,530,834,458
6,951,339,576

단기금융상품
3,750,000,000
7,653,305,150

매출채권

7,572,336,409
11,071,664,463

계약자산

4,142,468,152
6,393,705,562

기타금융자산

90,806,769
82,938,383

기타유동자산

966,722,229
280,904,361

재고자산

1,671,718,666
1,461,148,361

비유동자산

22,799,562,237
22,849,838,086

당기손익-공정가치 금융자산
278,095,440
273,966,100

관계기업투자
60,000,000
60,000,000

종속기업투자

996,517,784
2,850,612,161

유형자산

18,582,688,462
17,250,998,187

사용권자산
410,900,243
237,961,321

무형자산

857,302,268
706,276,367

기타금융자산

1,614,058,040
1,470,023,950

자 산 총 계

51,524,448,920
56,744,843,942

부채

유동부채

17,642,290,870
14,587,105,475

매입채무

6,073,228,094
7,763,509,334

계약부채

1,297,442,757
632,848,401

유동리스부채
112,350,912
70,523,476

기타금융부채

1,567,807,911
1,558,524,785

기타유동부채

362,929,642
359,510,195

당기법인세부채

109,244,356
226,686,655

차입금

6,353,000,000
3,900,000,000

유동성장기부채

1,704,200,000
4,200,000

충당부채

62,087,198
71,302,629

비유동부채

4,403,268,713
9,951,813,899

차입금

1,005,250,000
6,709,450,000

순확정급여부채

1,773,407,020
1,800,057,567

비유동리스부채
306,913,959
169,025,857

기타금융부채

902,340,100
860,000,000

기타비유동부채

42,566,171
40,489,012

이연법인세부채

372,791,463
372,791,463

부 채 총 계

22,045,559,583
24,538,919,374

자본

보통주

814,570,000
814,570,000

주식발행초과금

12,630,148,334
12,630,148,334

기타자본항목

(5,123,500,952)
(2,088,846,322)

이익잉여금

21,157,671,955
20,850,052,556

자 본 총 계

29,478,889,337
32,205,924,568

자본과부채총계

51,524,448,920
56,744,843,942

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스
(단위 : 원)

과 목

제 33(당)기
제 32(전)기

매출액
28,461,763,302
29,033,490,616

매출원가

(24,399,624,948)
(23,210,007,877)

매출총이익

4,062,138,354
5,823,482,739

판매비와관리비

(3,446,410,270)
(4,324,226,382)

영업이익

615,728,084
1,499,256,357

기타수익

586,817,795
542,880,823

기타비용

(745,191,338)
(530,841,731)

금융수익

179,545,887
123,419,132

금융비용

(174,771,166)
(231,814,855)

법인세비용차감전순이익

462,129,262
1,402,899,726

법인세비용

(93,719,814)
410,067,856

당기순이익

368,409,448
1,812,967,582

기타포괄손익
87,461,951
(35,975,100)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
87,461,951
(35,975,100)

총포괄손익
455,871,399
1,776,992,482

주당손익

기본주당이익
50
294

이익잉여금처분계산서(안)

제 33 기
2020년 1월 1일 부터
제 32 기
2019년 1월 1일 부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 3월 31일
처분확정일
2020년 3월 30일

(단위 : 원)

과 목

제 33(당)기

제 32(전)기

미처분 이익잉여금

20,842,555

20,549,761

전기이월이익잉여금

20,386,684

18,772,768

순확정급여부채의 재측정요소

87,462

(35,975)

당기순이익

368,409

1,812,968

이익잉여금 처분액

-

(163,077)

이익준비금

-

(14,825)

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 - 원(- %) 
 전기 20원(20%)

-

(148,252)

차기이월 미처분이익잉여금

20,842,555

20,386,684

자 본 변 동 표

제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금

합 계

2019.1.1(당기초)

672,570,000
6,058,276,934
(4,957,742,322)
19,180,112,074
20,953,216,686

당기순이익

-
-
-
1,812,967,582
1,812,967,582

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(35,975,100)
(35,975,100)

총포괄손익

-
-
-
1,776,992,482
1,776,992,482

소유주와의 거래

유상증자
142,000,000
6,571,871,400
-
-
6,713,871,400

자기주식처분
-
-
2,868,896,000
-
2,868,896,000

배당
-
-
-
(107,052,000)
(107,052,000)

2019.12.31(당기말)
814,570,000
12,630,148,334
(2,088,846,322)
20,850,052,556
32,205,924,568

2020.1.1(당기초)

814,570,000
12,630,148,334
(2,088,846,322)
20,850,052,556
32,205,924,568

당기순이익

-
-
-
368,409,448
368,409,448

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
87,461,951
87,461,951

총포괄손익

-
-
-
455,871,399
455,871,399

소유주와의 거래

동일지배하의 사업결합
-
-
(3,072,138,660)
-
(3,072,138,660)

주식매입선택권
-
-
37,484,030
-
37,484,030

배당
-
-
-
(148,252,000)
(148,252,000)

2020.12.31(당기말)
814,570,000
12,630,148,334
(5,123,500,952)
21,157,671,955
29,478,889,337

현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피시스템스
(단위 : 원)

구 분

제 33(당)기
제 32(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,926,123,146

(2,603,303,548)

영업으로부터 창출된 현금흐름

5,433,546,009

(2,332,356,294)

이자의 수취
191,172,131

87,581,510

이자의 지급

(201,703,590)

(204,108,921)

법인세 납부

(496,891,404)

(154,419,843)

투자활동으로 인한 현금흐름

3,696,234,814

(7,440,186,695)

유형자산의 취득

(122,346,000)

(72,227,632)

유형자산의 처분

4,636,364

-

무형자산의 취득
(49,500,000)

(75,492,000)

보증금의 증가
(419,000,000)

(281,000,000)

보증금의 감소
464,319,570

170,680,430

금융상품의 취득
(8,147,223,031)

(7,799,183,650)

금융상품의 처분
11,866,578,181

617,036,157

사업결합으로 인한 순현금유입
98,769,730

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,832,400,900)

12,435,068,780

유상증자
-

6,713,871,400

자기주식의 처분
-

3,026,240,000

차입금의 차입
8,600,000,000

8,650,000,000

차입금의 상환

(13,204,200,000)

(5,768,080,000)

리스부채의 감소
(79,948,900)

(79,910,620)

임대보증금의 증가
-

10,000,000

임대보증금의 감소
-

(10,000,000)

주주에 대한 배당금 지급

(148,252,000)

(107,052,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(210,462,178)

75,801,660

현금및현금성자산의 순증감

3,579,494,882

2,391,578,537

기초 현금및현금성자산

6,951,339,576

4,483,959,379

기말 현금및현금성자산

10,530,834,458

6,951,339,576

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 변경의 목적 : 합병으로 인한 목적사업 추가 및 '상법' 등 법령의 개정 내용을 반영한 코스닥상장법인 표준정관 개정에 따른 변경

변경전 내용
변경후 내용

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1.~10. (생략)

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1.~10. (현행과 같음)

11. 전지전자부품 제조업

12. 휴대폰관련부품 제조업

13. 디스플레이관련부품 제조 및 가공업

14. 휴대폰및디스플레이부품 판매업

15. 자동차용 부품 제조 및 가공업

16. 금형제작 및 판매업

17. 2차전지관련부품제조 및 판매업

18. 소프트웨어 개발 및 제조, 판매, 서비스업

19. 정보통신 시스템 제조업

20. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매업
21. 기타 위 각 항에 부대되는 사업의 일체

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 『주식,사채 등의 전자등록에 관한법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 『주식,사채 등의 전자등록에 관한법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

삭제

제15조(주주명부 작성ㆍ비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

③ 삭제

제17조(전환사채의 발행)
①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 제16조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제45조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.

④ (신설)
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ (신설)
제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)
① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주 총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑥ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)
① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서제출 기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주 총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑥ (현행과 같음)

제54조(이익배당)
①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제54조(이익배당)
①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 날에 주주 명부에 등록된 주주 및 질권자에게 지급한다. 

④ (현행과 같음)

제55조(중간배당)
①~③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제55조(중간배당)
①~③ (현행과 같음)

④ (삭제)

⑤ (현행과 같음)

부칙

제1조(시행일)
① (생략)

<신설>

제2조(준용규정) (생략)
부칙

제1조(시행일)
① (현행과 같음)

② 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제45조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는감사부터 적용한다. 제45조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제2조(준용규정) (현행과 같음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심효준
1982.09.22
사내이사(재선임)
해당없음
자
이사회

정시득
1958.01.18
사내이사(재선임)
해당없음
없음
이사회

김두영
1983.02.10
사외이사(재선임)
해당없음
없음
이사회

서유강
1984.06.16
사외이사(재선임)
해당없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

심효준
㈜에스피시스템스 대표이사
2008.09~2017.06
2017.07~2018.04
2018.05~현재
삼일회계법인 Senior Manager
㈜에스피시스템스 부장
㈜에스피시스템스 대표이사
해당사항 없음.

정시득
㈜에스피시스템스 사장
1984.12~2007.01
2007.02~2009.07
2009.08~2012.12
2013.01~2017.07
2018.01~2018.05
2018.06~현재
기아자동차 가공설비기술 팀장
현대자동차 엔진생산기술 팀장
현대자동차 파워트레인 생산기술 계획 팀장
현대자동차 파워트레인 선행생산기술 실장(상무)
(재)자동차부품산업진흥재단
㈜에스피시스템스 사장
해당사항 없음.

김두영
대주회계법인 공인회계사
㈜에스피시스템스 사외이사
2011.09~2016.10
2016.10~2017.06
2017.06~2018.04
2018.06~현재
2019.09~현재
2018.12~현재
한영회계법인
선명회계법인
공명회계법인
동원회계법인
대주회계법인
㈜에스피시스템스 사외이사
해당사항 없음.

서유강
회계법인 상지원 공인회계사
㈜에스피시스템스 사외이사

2008.12~2009.02
2009.12~2016.05
2016.06~2018.05
2018.06~2018.12
2019.07~
현재 

2018.12~현재

한영회계법인
삼일회계법인
일본 PwC 세무법인 주재원
삼일회계법인
회계법인 상지원
㈜에스피시스템스 사외이사
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심효준
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

정시득
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

김두영
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

서유강
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김두영 사외이사 후보자
「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다.

금번 주주총회에서 김두영 후보자가 사외이사로 재선임될 경우,이사회, 이사회 산하 위원회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 회사 운영에 중요한 역할인 경영, 경제, 회계, 세무 등의 전문적인 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 올바른 의사결정에 기여할 뿐만 아니라, 세무, 회계의 전문적인 지식을통해 회사의 재무적인 리스크 예방에도 기여하고자 합니다.

본 후보자는 직무수행과 의사결정에 있어서 언제나 회사의 영속성을 위한 기업가치
제고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고의 기준을 따를 것 입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

□ 서유강 사외이사 후보자
「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었습니다.

금번 주주총회에서 서유강 후보자가 사외이사로 재선임될 경우,이사회, 이사회 산하 위원회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 회사 운영에 중요한 역할인 경영, 경제, 회계, 세무 등의 전문적인 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 올바른 의사결정에 기여할 뿐만 아니라, 세무, 회계의 전문적인 지식을통해 회사의 재무적인 리스크 예방에도 기여하고자 합니다.

본 후보자는 직무수행과 의사결정에 있어서 언제나 회사의 영속성을 위한 기업가치
제고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고의 기준을 따를 것 입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 심효준 사내이사 후보자

회계법인 재직 경력 및 공인회계사 자격을 갖춘 전문가로 수 많은 국내외 기업에서의 감사 및 자문 경험과 재무 전문가로서 리스크 관리 역량과 재무 분야 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 현 대표이사로서 탁월한 경영능력과 리더쉽을 발휘하며 기업 경영의 시너지를 실현하고 있습니다. 

이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행 할 것으로 기대됩니다.

□ 정시득 사내이사 후보자

정시득 사내이사 후보자는 기술자로서 오랜 기간 대기업에서 재직한 경륜과, 지식에 근간한 전문성을 바탕으로 회사 운영 및 영업 총괄로서 합리적인 의사 결정을 통한 경영성과를 창출하고 있습니다.

현재까지 회사의 이사회 구성원으로서 보여준 탁월한 경영능력과 리더쉽은 당사가 지속 성장할 수 있는 발판이 되고 있습니다. 이에 앞으로도 이러한 역량을 기반으로 이사회의중요사항 심의 결정 등 직무를 공정하게 수행 할 것으로 기대됩니다.

□ 김두영 사외이사 후보자

2019년
12월 경 당사 사외이사로 선임되어 현재까지 이사회에 참여하고 있는 후보자는 공인회계사로 한영회계법인을 거쳐 현재는 대주회계법인에 재직중인 재무 관리 전문가로서 당사의 이사회 의사 결정 시 공정하고 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.

김두영 후보자의 선임 과정은 공정하고 투명한 절차로 진행이 되었으며, 독립적인 위치에서 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여, 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게수행할 것으로 기대됩니다.

□ 서유강 사외이사 후보자

2019년
12월 경 당사 사외이사로 선임되어 현재까지 이사회에 참여하고 있는 후보자는 공인회계사로 삼일회계법인 출신이자 현재는 회계법인 상지원에 재직 중인 세무 회계 전문가로서 당사의 이사회 의사 결정 시 공정하고 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.

서유강 후보자의 선임 과정은 공정하고 투명한 절차로 진행이 되었으며, 독립적인 위치에서 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여, 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_심효준

확인서_정시득

확인서_김두영

확인서_서유강

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임태완
1980.06.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임태완
회계법인 길인 공인회계사
 ㈜에스피시스템스 감사
2007.10~2016.12
2017.01~현재
2018.04~현재
삼일회계법인
회계법인 길인
㈜에스피시스템스 감사
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임태완
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업의 재무활동의 건전성과 타당성 감사, 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토등을 포함한 감사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

당사에서 감사 활동 기간 동안 공정하고 독립적인 자세로 감사업무를 수행하였으며, 회계사로서의 전문지식을 보유하고 있는바 앞으로도 해당 지식과 전문성을 바탕으로 감사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_임태완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
608,744,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.
* 홈페이지 주소 : http://www.spsystems.co.kr
* 해당 홈페이지 게시판(MEDIA - 공지사항)에 올릴 예정입니다.
* 게재 후 사업보고서에 오기 등이 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이니 참고 부탁드립니다.
* 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 DART-정기공시에 제출된 사업보고서 등을 참고하셔야 하니 이용에 참고 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 지정한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부 감사인으로부터 감사보고서 수령일정 및 원활한 총회 운영준비기간 등을 고려하여 부득이하게 집중일인 2021년 3월 31일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 제33기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소

- 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 (해당 URL에서 QR코드 확인 가능)

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 30일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

□ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조안내

코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할수 있으며 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다. 

□ 주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.