STX — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: STX

주주총회소집공고
2.9
(주)STX

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 STX

대 표 이 사 :
박상준

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105

(전 화)02-316-9600

(홈페이지)http://http://www.stx.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 김덕용

(전 화) 02-316-9640

주주총회 소집공고

(제45기 정기주주총회)

당사 정관 제19조에 의거 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수요일) 12시 00분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당

3. 회의 목적사항
【보고사항】

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

【부의사항】

■ 제1호 의안 : 제45기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 박상준 선임의 건
 - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍라정 선임의 건
 - 제2-3호 : 기타비상무이사 Ching Man Chun, Louis (程民駿) 선임의 건
 - 제2-4호 : 사외이사 김정민 선임의 건
■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

■ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
■ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 미래에셋대우
 - https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 24일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타
1) 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
2) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
3) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 재공시할 예정입니다.
4)

본 소집공고상 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상준
(출석률: 100%)
김정민
(출석률: 100%)
홍라정
(출석률: 95%)
Ching Man Chun,
Louis (程民駿)
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1차
2020.01.09
1. 2020년 경영계획 승인의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

2. STX마린서비스 운송 및 물류 용역 서비스 계약의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

3. STX마린서비스向 채무보증 연장의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

4. STX마린서비스向자금대여 연장의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

5. STX바이오向 자금대여 연장의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

2차
2020.02.26
1. STX바이오向 증자의 件
찬성
찬성
-
찬성

3차
2020.03.12
1. 제44기 정기 주주총회 소집의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제44기 재무제표(결손금처리계산서(案)포함) 승인의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 제44기 영업보고서 승인의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 이사 보수한도 승인의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 감사 보수한도 승인의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 마린서비스向 식자재 납품 계약의 件
찬성
찬성
-
찬성

4차
2020.03.16
1. 제44회 정기주주총회 소집일시 변경의 件
찬성
찬성
찬성
-

5차
2020.03.30
1. STX네트워크서비스㈜ 정보시스템 기술용역 및 유지보수 계약의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

2. STX에어로서비스 자금 대여의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

6차
2020.04.06
1. 제109회 무보증 사모전환사채(영구채) 발행의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

7차
2020.04.17
1. STX리조트 부동산 매매예약 계약체결
참석(의결권제한)
찬성
찬성
-

8차
2020.04.28
1. STX리조트向 선급금 지급의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
-

9차
2020.05.14
1. STX네트워크서비스 자금대여의 件(운영자금대여)
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

2. 2020년 1분기 [제45기] 결산보고(별도/연결)의 件
참석
참석
참석
참석

10차
2020.06.01
1. STX 리조트 회원보증금 지급보증의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
-

11차
2020.06.09
1. STX리조트向 자금대여의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
-

12차
2020.06.24
1. 제110회 무보증 사모전환사채(영구채) 발행의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

2. STX리조트 대여금 출자 전환의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

13차
2020.06.30
1. 암바토비 대부투자 출자전환 件
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 말레이시아 법인설립의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

3. IRIS선박금융 상환유예의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

4.자카르타 지사 운영비 분담의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

14차
2020.07.08
1. STX마린서비스向 자금 단기대여의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
-

15차
2020.07.14
1. STX마린서비스向 채무보증 연장의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
-

2. STX네트워크向 선급금 보증보험 증권 발행을 위한 보증 제공의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
-

16차
2020.07.28
1. 피케이밸브㈜ 인수를 위한 본입찰 참여의 件
찬성
찬성
찬성
-

17차
2020.07.30
1. 암바토비 대부투자 출자전환 件
찬성
찬성
찬성
-

18차
2020.08.13
1. 2020년 2분기 [제45기] 결산보고(별도/연결)의 件
참석
참석
참석
참석

19차
2020.08.31
1. 피케이밸브㈜ 주식인수의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

20차
2020.09.07
1. STX리조트向 대여금 출자 전환의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

21차
2020.10.08
1. STX리조트向 증자의 件
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

22차
2020.11.30
1. STX마린서비스向 자금 대여 연장의 件(백억원)
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

2. STX마린서비스向 자금 대여 연장의 件(십오억원)
참석(의결권제한)
찬성
찬성
찬성

23차
2020.12.28
1. 러시아 크라스키노 LPG 터미널 추가 공사비 대여의 件
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당기 중 이사회 내 위원회의 활동내역은 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
36
36
-

*상기 주총승인금액은 전체 등기이사에 대한 연간 한도 금액임 (사내이사 1인, 사외이사 1인, 기타비상무사이사 2인)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여(대환)
STX마린서비스주식회사
(종속회사)
2020.11
100
2.7%

채무보증
STX마린서비스주식회사
(종속회사)
2020.01
~
2020.12
52
1.4%

매출
STX JAPAN CORPORATION
 (종속회사)
2020.01
205
5.6%

2020.02
118
3.2%

2020.03
159
4.3%

2020.04
100
2.7%

2020.05
266
7.2%

2020.06
249
6.8%

2020.08
106
2.9%

2020.09
119
3.2%

2020.10
223
6.1%

2020.11
208
5.7%

2020.12
165
4.5%

※ 기준 : 당사 2020년말 자산총액 1% (3,677백만원) 이상인 거래
※ 상기 비율은 2020년도 자산(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

STX JAPAN CORPORATION
 (종속회사)
매출
2020.01~2020.12
1,956
53.2%

매입
2020.01~2020.12
1
0.02%

Ko Bon Metal Power Limited
(기타 특수관계인)
매입
2020.01~2020.12
382
10.4%

※ 기준 : 당사 2020년말 자산총액 5% (18,387백만원) 이상인 거래
※ 상기 비율은 2020년도 자산(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 지배기업 및 무역부문 (주식회사 STX, STX Japan 등)

(1) 산업의 특성
주식회사 STX 및 STX Singapore 등 해외 Trading 법인은 무역사업을 영위하고 있으며, 유연탄, 유류, 철강, 비철금속, 플랜트 기자재 등을 거래하고 있습니다. 무역사업은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격차이 등을 바탕으로 공급자와 수요자를 연결시켜 주는 전통적 중개 알선 및 판매 영업으로 글로벌 경기변동 및 원자재 가격 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
제조업체의 자체 해외 지점망 보유 등에 따른 직수출 확대로 수출입 대행 등 상사의 전통적인 역할은 축소되는 추세입니다. 이에 따라 상사는 그 동안 수행했던 단순 수출 대행 역할에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하고, 다양한 기능의 제공으로 새로운 역할을 모색하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
상사의 트레이딩 사업모델은 사업의 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국의 글로벌 경기 변동 등 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다.
미·중 무역분쟁 및 이로 인한 각국 보호무역주의의 확산, 팬더믹 사태로 인한 실물경기 위축과 투자·무역 수요 감소 등 국제사회의 주요 이슈들은 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

1) 에너지 사업
석탄 사업의 성공요인은 장기적 신뢰관계에 기반한 공급선 및 구매선 네트워킹과 물류 및 품질 관리의 최적화, 그리고 가격변동위험, 거래처 신뢰성 등 각종 리스크를 관리할 수 있는 역량입니다. 당사는 업계 선도기업으로서, 주요 거래선과의 긴밀한 관계 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 기존 역량을 기반으로 영업확대 전략을 지속 추진할 것입니다.
석유 사업은 시황변동에 따른 제품/거래방식 포트폴리오 운영 노하우와 리스크 관리역량,글로벌 메이저와의 거래관계 구축을 통한 시장 신뢰도가 중요한 성공 요인입니다. 당사는 석유제품 트레이더로서 다양한 제품군, 다수의 글로벌 사업 추진경험을 보유하고 있습니다.

2) 원자재 수출입
철강 사업의 핵심경쟁력은 주요 철강사들과 비즈니스 관계 구축을 통한 차별화된 조달 능력 확보와 고정 거래선 보유, 그리고 신규 수요 창출 역량에서 나옵니다. 그리고 비철사업은 경쟁력있는 공급자 보유 여부, 장기계약 중심의 안정수요 확보, 그리고 해외 네트워크를 활용한 비즈니스 모델 개발 역량이 중요한 사업입니다. 당사는 이 분야에서 다양한 내수판매 노하우와 해외 판매 네트워크 및 파생상품 운영역량을 보유하고 있습니다.

3) 기계ㆍ물자 사업
기계ㆍ물자 사업의 핵심성공요인은 시장 네트워크 확보 역량과 아이템 전문성을 바탕으로 한 비즈니스 조정 능력입니다. 당사는 아프리카, 중동, 중남미 등 특수 시장에서 전문성을 가지고 있으며, 철도차량 부품, 지하수 개발 등 여러 분야에서 특화된 아이템 개발 능력을 가지고 있습니다. 또한 본부의 핵심 사업 중 하나로 차량용 배터리, 타이어를 포함한 차량용 부품, 건자재, 식품 수출입 사업에서 꾸준히 실적을 거두고 있습니다.

4) 해운ㆍ물류 서비스 사업
해운ㆍ물류 서비스 사업의 경쟁력은 선박도입, 관리, 운영, 매각에 필요한 전문인력, 기술,노하우와 보유 여부와 시황정보 및 사업기회 발굴을 위한 글로벌 네트워크 보유 여부에서 나옵니다. 당사는 자사선 및 용대선 선박 영업을 통해 안정적 수익을 창출하고 있습니다.

2. 해운 부문 (STX마린서비스)

(1) 산업의 특성
STX마린서비스는 선박 및 해양 연계 사업에 대한 물적, 인적, 기술적 서비스 제공을 기반으로 하는 해양 관련 서비스 산업, 선박용 엔진 산업 및 육상 발전 플랜트 O&M 산업을 영위하고 있으며, 이는 선박관리, 마린엔지니어링, 기자재사업, 선박의 중개ㆍ임대ㆍS&P,선박보험, 선박 기자재 상품/부품 및 유지ㆍ보수 서비스, 육상 발전플랜트 운영서비스, 녹색환경사업 등의 다양한 연관 사업으로 구성됩니다.

(2) 산업의 성장성
해양 산업은 선박관리, 선원관리, 보험 등 전통적인 선박관리 영역에 국한하지 않고 중개ㆍ용선ㆍS&P, 기자재 판매, 연료절감 Solution 사업 등 연관된 산업을 종합적으로 서비스하는 산업으로 영역을 확장하고 있습니다.

선박관리부문은 해운업의 원가경쟁력 제고 및 우수 선원 확보 등 선주들의 Needs에 맞추어 전문적 선원 교육 프로그램과 운항 원가 절감의 경험 및 노하우가 부각되고 있어 지속적인 성장이 예상됩니다.

기자재 판매 및 서비스부문은 선복량 증가로 인한 선용ㆍ기자재 구매 및 부품 A/S 수요 확대로 인해 시장의 규모가 점차 확대되어가고 있습니다. 또한 세계적인 환경 규제 강화 및 에너지 절감 노력에 따라 선박 관련 에너지절감 Solution, 녹색환경사업, 특수선 설계 등 Solution 관련 수요가 증대되고 있습니다.

발전플랜트 산업은 세계 경제의 지속적인 성장 및 요구 전력량 상승으로 인하여 지속적인 산업의 성장이 기대되고 있으며 세계적인 환경규제로 인하여 디젤파워플랜트, 원자력플랜트 보다는 가스터빈플랜트의 수요가 증가할 것이라 예상됩니다.

(3) 산업의 경기변동의 특성
해양 관련 서비스 산업은 해운ㆍ조선의 지원산업으로서 국내외 경기변동에 따른 해운ㆍ조선 시황에 영향을 받습니다. 따라서 세계경기 변동에 따른 해운 물동량 및 선박수요의 변화는 관리선박 척수 및 선박 관련 기자재 판매 및 A/S 수요의 증감을 초래하여 당사의 영업실적에 영향을 미치게 됩니다.

발전플랜트 산업은 세계 경제 성장에 직접적인 영향을 받으며 일부 산유국의 발전플랜트 산업은 유가변동에 의한 국가재정 수지에 크게 영향을 받아 당사의 영업실적 및 유동성에 직접적인 영향을 미치게 됩니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소
선박관리부문의 경우 기술력과 전문인력이 시장 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소이며, 당사는 50여년 간 축적된 운항 및 안전관리 노하우와 우수한 전문인력을 보유하여 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

플랜트ㆍ서비스사업 부문은 기술력 및 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소이며, 당사는 이라크 900MW DPP O&M, 필리핀 650MW TPP O&M 등의 실적 및 기술력을 보유하고 있으며 Global Network를 활용하여 영업력을 강화하고 있습니다.

3. 기타 부문 (STX리조트)

(1) 산업의 특성
리조트 산업은 건설업, 호텔산업, 스포츠산업, 여객운송업, 의류산업, 농수산물산업,인테리어산업, 하이테크산업 등 타 산업에 많은 전후방 산업연관효과를 발생시키는 산업입니다. 이러한 리조트 개발은 지역주민의 고용 창출, 지역경제 활성화 등 지역경제에 크게 기여할 수 있습니다. 하지만 노동집약형 산업으로 높은 고정비 지출, 대규모 초기투자와 이에 따른 자본회수기간의 장기화, 계절적 특성에 의한 성수기, 비수기 간 수익격차 발생 등의 문제점을 가지고 있습니다.
 

(2) 산업의 성장성
리조트 산업에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차 보유대수 등에 의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라 할 수 있습니다. 자동화, 기계화 등으로 여가시간이 늘어나고 있고, 국민소득수준의 향상과 자동차 보급의 확대 및 가족단위의 레저활동 등으로 레저패턴이 단순숙박, 관광형에서 체류, 휴양형으로 변화하고 있습니다. 또한 주 5일 근무제 정착 및 주 52시간 근로시간 단축제도 시행으로 리조트 수요도 크게 늘어날 것으로 기대됩니다.

(3) 시장 여건
관광레저산업과 관련된 각종 숙박시설과 레저시설 등은 전국적으로 퍼져 경쟁상태에있습니다. 국내 리조트업계는 1980년대까지는 스키장을 중심으로 중소기업들이 리조트 업계를 주도했습니다. 하지만, 1990년대부터는 레저수요가 크게 확대되고 레저패턴이 단순 숙박 관광형에서 체류 휴양형으로 변화함에 따라 다양한 시설을 구비한 대형 리조트가 필요하게 되었으며, 이에 따라 막대한 자금력과 인력을 갖추고 있는 대기업들의 리조트사업 진출이 확대되는 추세입니다.
 

(4) 회사의 경쟁력
STX리조트는 경북 문경 쌍용계곡 인근에 약 200실의 숙박시설과 세미나실 및 대강의실 등의 연수시설을 보유한 휴양콘도미니엄 시설을 운영하고 있습니다. 리조트의 전 객실은 28평 이상의 거실/침실 분리형 객실로 이루어져 있으며, 가족,연인 단위의 관광객은 물론 기업 워크샵 및 세미나 등에도 특화된 시설을 갖추고 있습니다. 또한 리조트 내 스파시설 및 수영장, 산책, 운동 시설 등 다양하고 쾌적한 시설과 더불어 우수한 품질의 식사 메뉴로 방문객들에게 편안한 휴식을 제공하고 있습니다. 주변으로는 문경새재, 쌍용계곡, 속리산국립공원 등 유명 관광지를 비롯하여 다양한 연령대를 위한 레져 관광 시설이 위치하고 있으며, 지자체와의 협업을 통한 관광상품개발을 지속적으로 해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 원자재 수출입, 에너지 사업, 기계.엔진, 해운.물류 등 4대 비즈니스를 중심으로 하는 글로벌 전문 무역상사입니다. 2014년 초 채권단 경영정상화 MOU를 체결한 이래 과거의 그룹사간 거래구조에서 완전히 탈피하여 독자 생존력을 갖춘 전문무역상사로서 새로운 정체성을 확립하고, 자원사업 및 철강금속사업 등 핵심사업에서의 수익성 확보와 더불어, 아/태 지역 사업 강화, 중동, 남미 등 신규시장 개척을 통해 차별화된 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 또한, K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 해운ㆍ무역ㆍ항공MROㆍ리조트사업ㆍ산업용밸브 제조업 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주식회사 STX 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
대상 회사
주요 사업내용

지배기업
주식회사 STX
무역업 및 선박관리, 국내ㆍ외 계열사 투자 등

해운ㆍ무역
STX마린서비스
STX International Trading(Singapore) Pte, Ltd.
STX Japan Corporation
STX Asia Limited 外
선박관리 및 플랜트O&M, 무역업 등

제조업
피케이밸브 주식회사
산업용 밸브 제조업

기타
STX에어로서비스 주식회사
항공정비사업

STX리조트 주식회사
리조트 운영

에스엠씨아이 유한회사
System Integration 外

STX Forest, STX Forest Malaysia
산림개발 및 제재목 가공

(2) 시장점유율

당사는 전문무역상사로서, 거래 품목이 다양하고 다변적인 관계로 공신력 있는 점유율을 산정하는 기관이 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주 사업영역인 상사업은 건설업, 제조업, 해운업 및 에너지등 다양한 산업분야와 관련이 있습니다. 이들 산업은 세계 경제성장률, 유가 등 외생변수에 영향을 크게 받는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주식회사 STX 및 STX Singapore 등 해외 Trading 법인은 철강/금속 등 Bulk Biz 거래품목을 확대, 기존 원자재/원료 위주 거래에서 제품군 거래로 확대해 나갈 것입니다. 또한 기계플랜트/해운물류사업 등 고수익사업부문을 강화할 것이며, 아프리카/중동/동남아 등의 해외거점을 적극 활용, 신흥시장 사업주도권을 확보할 계획입니다. 아울러, 소비재/경공업등 기존추진사업 외 신규사업 실행과 비자원분야 Trading Item 확보를 통한 포트폴리오 다양성 확보를 추진해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제45기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 45 (당)기 2020. 12. 31 현재

제 44 (전)기 2019. 12. 31 현재

주식회사 STX와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
26,120
40,025

단기금융자산
8,350
25,038

파생상품자산
93
4,454

매출채권
139,211
140,880

재고자산
101,720
118,778

선급금
16,566
19,101

기타채권
11,497
15,698

단기비금융자산
9,837
22,427

유동자산 계
313,394
386,401

Ⅱ. 매각예정비유동자산

Ⅲ. 비유동자산

장기금융자산
17,376
14,288

관계기업투자주식
690
1,262

장기매출채권
26,743
9,031

기타채권
45,298
56,032

장기선급금
10,488
0

유형자산
192,438
90,288

투자부동산
0
0

무형자산
2,547
2,777

이연법인세자산
29
28

기타비유동자산
8,294
0

비유동자산 계
303,903
173,706

자 산 총 계
617,297
560,107

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무
104,119
102,262

계약부채
12,358
18,252

단기차입금
277,547
264,271

유동성장기부채
31,825
23,232

단기금융부채
21,972
28,409

파생상품부채
6,432
3,008

단기비금융부채
581
372

유동부채 계
454,834
439,806

Ⅱ. 비유동부채

장기차입금
54,529
44,642

장기금융부채
16,502
14,232

장기계약부채
1,845
2,032

장기비금융부채
2,059
1,369

퇴직급여부채
1,593
414

이연법인세부채
3,580
1,321

비유동부채 계
80,108
64,010

부 채 총 계
534,942
503,816

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

자본금
49,317
49,317

자본잉여금
310,589
310,654

자기주식
-248
-248

기타자본
-284,330
-277,593

이익잉여금(결손금)
-46,488
-25,623

지배기업주주지분 계
28,840
56,507

Ⅱ. 비지배지분
53,515
-216

자 본 총 계
82,355
56,291

부 채 및 자 본 총 계
617,297
560,107

② 연결포괄손익계산서

제 45(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 44(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 STX와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(당) 기

Ⅰ. 당기순손익

영업수익
960,122
1,471,164

영업비용
-960,013
-1,469,416

- 매출원가
-919,569
-1,424,697

- 판매비와관리비
-40,444
-44,719

영업이익(손실)
109
1,748

기타수익
16,303
-4,011

기타비용
-17,105
-14,600

금융수익
81,611
71,707

금융비용
-100,598
-87,763

법인세비용차감전순이익(손실)
-19,680
-32,919

법인세수익(비용)
-218
-299

당기순이익(손실)
-19,898
-33,218

Ⅱ. 기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 확정급여제도의 재측정요소
-84
-38

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

- (부의)지분법자본변동
204
78

- 해외사업환산손익
-437
163

기타포괄손익 계
-317
203

Ⅲ. 총포괄손익
-20,215
-33,015

Ⅳ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
-19,765
-32,810

비지배지분
-133
-408

계
-19,898
-33,218

총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분
-20,404
-32,394

비지배주주지분
189
-416

계
-20,215
-32,810

주당이익

기본주당이익(손실)(단위: 원)
-1,003
-1,664

③ 연결자본변동표

제 45(당) 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 44(전) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 STX와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본
결손금
지배기업
주주지분
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일 (제 44(당) 기 기초)
49,317
309,749
-248
-303,102
8,113
63,829
200
64,029

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
0
-32,810
-32,810
-408
-33,218

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
0
0
0
0

- 지분법자본변동
0
0
0
78
0
78
0
78

- 보험수리적손익
0
0
0
0
-37
-37
0
-37

- 해외사업환산손익
0
0
0
171
0
171
-8
163

- 재평가잉여금
0
0
0
0
0
0
0
0

기타포괄손익 계
0
0
0
249
-37
212
-8
204

총포괄손익 계
0
0
0
249
-32,847
-32,598
-416
-33,014

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

- 배당금
0
0
0
0
-889
-889
0
-889

- 출자전환채무의 상환
0
0
0
-2
0
-2
0
-2

- 신종자본증권 발행
0
0
0
25,188
0
25,188
0
25,188

- 전환사채의 전환권대가
0
905
0
0
0
905
0
905

- 주식선택권의 부여
0
0
0
74
0
74
0
74

- 기타
0
0
0
0
0
0
0
0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 계
0
905
0
25,260
-889
25,276
0
25,276

2019년 12월 31일 (제 44(당) 기 기말)
49,317
310,654
-248
-277,593
-25,623
56,507
-216
56,291

2020년 1월 1일(제 45(당) 기초)
49,317
310,654
-248
-277,593
-25,623
56,507
-216
56,291

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
0
-19,765
-19,765
-133
-19,898

기타포괄손익:

- 매도가능금융자산평가손익
0
0
0
-840
0
-840
0
-840

- 지분법자본변동
0
0
0
-40
0
-40
244
204

- 보험수리적손익
0
0
0
0
-84
-84
0
-84

- 해외사업장환산손익
0
0
0
-515
0
-515
78
-437

- 재평가잉여금
0
0
0
-208
55
-153
0
-153

기타포괄손익 계
0
0
0
-1,603
-29
-1,632
322
-1,310

총포괄손익 계
0
0
0
-1,603
-19,794
-21,397
189
-21,208

자본에 직접 인식된 거래

- 배당금
0
0
0
0
-1,071
-1,071
0
-1,071

- 연결범위의 변동
0
0
0
0
0
0
53,542
53,542

- 신종자본증권 발행
0
0
0
20,000
0
20,000
0
20,000

- 신종자본증권 상환
0
0
0
-25,196
0
-25,196
0
-25,196

- 전환사채의 전환권대가
0
-65
0
0
0
-65
0
-65

- 주식선택권의 부여
0
0
0
62
0
62
0
62

2020.12.31(당기말)
49,317
310,589
-248
-284,330
-46,488
28,840
53,515
82,355

④ 연결현금흐름표

제 45(당) 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 44(전) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 STX와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(당) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
68,160
528

영업에서 창출된 현금
67,535
877

이자의 수취
692
93

배당금의 수취
2
2

법인세의 환급
-69
-444

Ⅱ. 투자활동현금흐름
4,472
-26,727

단기금융자산의 감소
29,152
14,496

장기금융자산의 감소
492
2,200

기타채권의 감소
9,340
2,616

유형자산의 처분
-231
10,358

무형자산의 처분
788
916

선수수익의 증가
0
1,459

단기금융자산의 증가
-10,847
-20,458

장기금융자산의 증가
-2,365
-2,258

상각후원가측정금융자산의 증가
-766
-115

선박금융자산의 증가
0
-16,506

기타채권의 증감
-16,768
-16,086

관계기업투자주식의 취득
0
-501

유형자산의 취득
-4,026
-2,337

무형자산의 취득
-327
-690

관계기업투자주식의 처분
30
179

Ⅲ. 재무활동현금흐름
-85,208
21,637

신종자본증권의발행
19,997
25,188

사채의발행
0
15,586

전환사채의증가
4,518
8,797

장기차입금의차입(상환)
-22,055
20,686

사채의상환
-18,247
-9,005

단기차입금의차입(상환)
-20,720
-19,139

유동성장기부채의상환
-2,872
-3,926

금융보증계약의상환
0
0

리스료의지급
-2,901
-2,224

이자의지급
-10,573
-13,571

주식발행비용
-19
0

신종자본증권배당
-1,110
-755

기타
-31,226
0

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
-12,576
-4,562

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
40,696
44,279

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-2,000
308

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
26,120
40,025

2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

제 45 (당)기 2020. 12. 31 현재

제 44 (전)기 2019. 12. 31 현재

주식회사 STX (단위 : 백만원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
10,341
19,163

단기금융상품
6,001
22,453

파생금융자산
93
4,453

매출채권
58,240
114,727

재고자산
42,740
89,664

선급금
13,959
14,311

기타채권
23,338
25,437

단기비금융자산
1,644
2,264

유동자산 계
156,356
292,472

Ⅱ. 비유동자산

장기금융자산
14,358
13,277

종속기업투자주식
99,742
59,871

관계기업투자주식
690
1,262

장기매출채권
12,974
9,031

기타채권
27,376
41,659

장기선급금
200
0

유형자산
49,652
43,245

무형자산
1,616
1,916

비유동자산 계
206,608
170,261

자 산 총 계
362,964
462,733

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무
66,591
85,456

계약부채
4,087
10,972

단기차입금
213,280
248,602

유동성장기부채
22,256
18,931

단기금융부채
3,011
10,153

파생상품부채
5,951
3,008

단기비금융부채
290
28

유동부채 계
315,466
377,150

Ⅱ. 비유동부채

장기차입금
20,442
34,213

장기금융부채
95
95

장기비금융부채
265
660

이연법인세부채
0
0

비유동부채 계
20,802
34,968

부 채 총 계
336,268
412,118

자 본

Ⅰ. 자본금
49,317
49,317

Ⅱ. 자본잉여금
310,589
310,654

Ⅲ. 자기주식
-248
-248

Ⅳ. 기타자본
-284,930
-277,914

Ⅴ. 결손금
-48,032
-31,194

자 본 총 계
26,696
50,615

부 채 및 자 본 총 계
362,964
462,733

② 포괄손익계산서

제 45(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 44(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 STX (단위 : 백만원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(당) 기

Ⅰ. 당기순손익

영업수익
788,462
1,237,876

영업비용
-795,960
-1,251,572

매출원가
-774,576
-1,225,458

판매비
-13,775
-16,590

관리비
-7,609
-9,524

영업이익(손실)
-7,498
-13,696

기타수익
18,343
220

기타비용
-1,661
-11,979

금융수익
62,320
65,606

금융비용
-87,243
-77,292

법인세비용차감전순이익(손실)
-15,739
-37,141

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)
-15,739
-37,141

Ⅱ. 기타포괄손익

후속기간에 재분류되지 않는 항목

- 지분법이익잉여금 변동
-29
164

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

- 매도가능금융자산평가손익

- 지분법자본변동
-1,821
293

기타포괄손익 계
-1,850
457

Ⅲ. 총포괄손익
-17,589
-36,684

Ⅳ. 주당손익

기본주당이익(손실)(단위: 원)
-798
-1,884

③ 자본변동표

제 45(당) 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 44(전) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 STX (단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타자본
이익잉여금
(결손금)
자본총계

2019년 1월 1일 (제 44(당) 기 기초)
49,317
309,749
-248
-303,312
6,707
62,213

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-37,142
-37,142

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

- 지분법자본변동
-
-
-
212
-
212

- 지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
129
129

- 지분법이익잉여금 변동 (회계정책의 변경효과)
-
-
-
-
-
-

- 지분법자본변동 (회계정책의 변경효과)
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익 계
-
-
-
212
129
341

총포괄손익 계
-
-
-
212
-37,013
-36,801

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

- 유상증자 (출자전환 현금변제포함)
-
-
-
-
-
-

- 기타
-
905
-
25,186
-887
25,204

- 결손금의 보전
-
-
-
-
-
-

2019년 12월 31일 (제 44(당) 기 기말)
49,317
310,654
-248
-277,914
-31,193
50,615

2020년 1월 1일 (제 45(당) 기 기초)
49,317
310,654
-248
-277,914
-31,194
50,615

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-15,739
-15,739

기타포괄손익

- (부의)지분법자본변동
-
-
-
-1,820
-
-1,820

- 지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
-29
-29

기타포괄손익 계
-
-
-
-1,820
-29
-1,849

총포괄손익 계
-
-
-
-1,820
-15,768
-17,588

전환사채의 상환
-
-65
-
-
-
-65

출자전환채무의 상환
-
-
-
20,000

20,000

신종자본증권의 상환
-
-
-
-25,196
-
-25,196

신종자본증권 배당
-
-
-
-
-1,070
-1,070

2020.12.31 (당기말)
49,317
310,589
-248
-284,930
-48,032
26,696

④ 현금흐름표

제 45(당) 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 44(전) 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 STX (단위 : 백만원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(당) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
63,386
12,558

영업에서 창출된 현금
62,904
12,258

이자의 수취
387
368

배당금의 수취
2
2

법인세의 환급
93
-70

Ⅱ. 투자활동현금흐름
-13,766
-35,804

단기금융자산의 감소
26,574
10,632

장기금융자산의 감소
0
0

단기대여금의 감소
0
0

장기대여금의 감소
0
98

기타채권의 감소
3,625
2,423

유형자산의 처분
11
10,335

무형자산의 처분
300
891

관계기업투자주식의 처분
30
179

선수수익의 증가
0
1,459

단기금융자산의 증가
-10,427
-16,901

장기금융자산의 증가
-106
-603

단기대여금의 증가
-5,051
-19,300

장기대여금의 증가
0
-11,428

기타채권의 증가
-3,501
-3,845

유형자산의 취득
-784
-1,690

무형자산의 취득
0
-577

종속기업투자주식의 취득
-24,437
-6,976

관계기업투자주식의 취득
0
-501

Ⅲ. 재무활동현금흐름
-50,823
24,610

신종자본증권의 발행
19,997
25,188

사채의 발행
0
15,586

전환사채의 발행
0
8,797

리스료의 지급
-738
-178

신종자본증권의 상환
-25,205
-

단기차입금의 순상환
-24,636
-6,774

장기차입금의 순상환
0
6,980

사채의 상환
0
-9,005

유동성장기부채의 상환
-9,873
-2,794

이자의 지급
-9,258
-12,435

신종자본증권 배당
-1,110
-755

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
-1,203
1,364

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
19,163
18,077

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-1,119
-278

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
16,841
19,163

⑤ 결손금처리계산서(안)

제 45(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 44(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 STX (단위 : 백만원)

구분
제45(당)기
제44(당)기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
-48,031
-
-31,193

전기이월미처리이익잉여금(미처리결손금)
-31,193
-
6,707
-

지분법이익잉여금변동
-29
-
129
-

신종자본증권배당액
-1,070
-
-887
-

K-IFRS 1109,1115 최초적용에 따른 조정(세후)
0
-
0
-

당기순이익(손실)
-15,739
-
-37,142
-

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
0
-
0
-

자본잉여금 이입액
0
-
0
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
-48,031
-
-31,193

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사내이사 박상준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상준

1962.10.14

사내이사

해당사항없음

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상준

㈜STX 대표이사

-1990년

-1998년~2004년

-2004년~2015년

-2018년8월~현재

-서강대 경제학과 졸업

-타이거오일(주) 대표이사

-한국LPG(주) 회장

-㈜STX 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상준

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 대표이사로서, 풍부한 상사업, 무역업 및 해외사업 경험과 신규 사업 기회 창출에 대한 뛰어난 안목을 보유하고 있으며 회사 경영전반을 총괄 할 경험과 역량을 겸비함.

확인서

박상준 확인서.jpg
박상준 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

- 제2-2호: 기타비상무이사 홍라정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍라정

1973.06.01

기타비상무이사

해당사항없음

특수관계인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍라정

APC머큐리(유) 대표이사

-2011년

-2013년~2015년

-2015년~2016년
-2018년~현재

-2018년 8월~현재

-Univ.of Western Australia MBA

-포스코기술투자PE Director

-AFC HONG KONG CIO

-APC머큐리(유) 대표이사
-㈜STX기타비상무이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍라정

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융시장에 대한 전문적 지식을 보유하고 있으며, 풍부한 금융,투자 경험을 바탕으로 회사의 사업기회 확대에 기여할 수 있는 역량을 보유함

확인서

홍라정 확인서.jpg
홍라정 확인서

- 제2-3호: 기타비상무이사 Ching Man Chun, Louis (程民駿) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Ching Man Chun,
 Louis (程民駿)

1978.07.27

기타비상무이사

해당사항없음

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Ching Man Chun,
Louis (程民駿)

PT International
Development Co.,Ltd.
Chairman &
Managing Director

-2001년

-2015년~2016년

-2017년~2018년
-2018년~현재

-Boston University 경제학과 졸업

-Guan Hong Resources Ltd, Hong Kong,Chairman

-PT International Development Corporation,
 Chairman & Managing Director

-㈜STX 기타비상무이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Ching Man Chun,
Louis (程民駿)

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍콩PT인터내셔널의 대표이사로 재직중으로, 자원,인프라사업에 대한 풍부한 경험과 범아시아 시장으로의 사업 진출에 있어 네트워크 경쟁력을 강화할 수 있는 역량을 보유함

확인서

루이스이사 확인서.jpg
루이스이사 확인서

- 제2-4호: 사외이사 김정민 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정민

1957.01.17

사외이사

해당사항없음

-

사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정민

수원대학교 행정학과
객원교수

-1997년

-2011년~2013년

-2013년~2017년

-2018년 8월~현재

-뉴욕주립대 경제학 박사

-국무조정실 세종특별자치시 지원단장

-IBK신용정보(주) 대표이사

-㈜STX 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정민

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 김정민은(주)STX 사외이사로서 재임기간 중 이사회에 성실히 참석하고, 본인의 국내외 경제 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 의견 제시를 통해 이사회의 독립적인 역할 수행에 기여하고자 합니다.

아울러 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하여 ㈜STX의 경영 투명성 제고에 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 

또한, 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하고, 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않을 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

대내외 경제 전반에 대한 전문적이고 폭넓은 시각과 학식을 보유하여 당사의 전략적 경영판단에기여할 수 있는 역량을 보유함

확인서

김정민 확인서.jpg
김정민 확인서

※ 기타 참고사항

금번 이사 선임 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 은 기존임기가 만료됨에 따라 재신임하는 건 입니다.

□ 감사의 선임

3
호 의
안) 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김홍태
1961.04.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍태
-
-1987년 2월
-2016년~2018년
-2018년~2020년
-한국산업은행 입행
-한국산업은행 서울강북 본부장
-포천민자발전(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍태
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김홍태 후보자는 30여년의 금융기관 근무 경력으로, 자본시장법 및 금융거래 전반에 대한 전문적 지식과 소양을 겸비하였고 회사의 감사업무에 적합할 것으로 판단하였습니다.

확인서

김홍태 확인서.jpg
김홍태 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

4
호 의
안) 정
관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당없음
해당없음
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의2 【우선주식의 발행 및 내용]
⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 중용한다.

제7조의2 【우선주식의 발행 및 내용
⑥ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 정비 함

제7조의5 【전환주식의 발행 및 내용】
⑤ 전환주식의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제7조의5 【전환주식의 발행 및 내용】
⑤ (삭제)

상동

제10조 【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조 【동등배당]

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상동

제11조 【주식매수선택권】
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

⑩ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

제11조 【주식매수선택권】
⑨ (삭제)

⑨ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

상동

제12조 【주식의 이익 소각】삭제 <2012.4.15>

제12조 【주주명부 작성 및 비치】

ⓛ 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용반영 및 전자증권법시행령 제31조제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

제13조 【명의개서대리인]
③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제13조 【명의개서대리인]
③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다

전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영함

제14조 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고】① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고] (삭제)

상동

제15조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소의 주주명부 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조 【기준일】

ⓛ,②,③ (삭제)

① 회사는 매년 1월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기준일 제도 도입 및, 상법 개정에 따라 주주총회일자의 분산이 가능하도록 내용을 정비함.

제15조의2【사채의 발행】

③ 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제15조의2【사채의 발행】

③ 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설함

제16조 【전환사채의 발행】
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제16조 【전환사채의 발행】
⑤ (삭제)

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 정비 함

제17조 【신주인수권부사채의 발행】
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제17조 【신주인수권부사채의 발행】
⑤ (삭제)

상동

제19조 【소집시기】

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조 【소집시기】

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제 15조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기준일 변경에 따라 규정 정비

제36조의3 【감사의 선임 및 임기】

① 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

④ 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

⑤ 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이정관 제36조의3에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의3 【감사의 선임 및 임기】

① 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에 있어 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의

100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회

종결 시까지로 한다.

⑥ 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이정관 제36조의3에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 내용 반영

제44조 【이익배당】

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 【이익배당】

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 제15조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

기준일 변경에 따라 규정 정비

[신설]

부 칙 (2021.03.31)

제1조【시행일】

이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

5
호 의
안) 이사 보수한도
승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
2.3억 원

최고한도액
10억 원

□ 감사의 보수한도 승인

6
호 의
안) 감사 보수한도
승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억 원

최고한도액
1억 원

□ 주식매수선택권의 부여

7호 의
안) 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 성장 극대화를 위해, 경영진 대상 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박상준
사장
대표이사
보통주
1,200,000 주

Ching Man Chun, Louis (程民駿)
-
기타비상무이사
보통주
600,000 주

총( 2 )명

총(1,800,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시 신주교부, 자기주식교부 중 회사가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 1,800,000 주
-

행사가격 및 행사기간

1) 주식매수선택권 부여일 : 2021년 3월 31일
2) 행사기간 :

2023
년 4월 1일부터 2028년 3월 31일까지
3) 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여
과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균
종가의 산술평균 가격 이상으로 함.

-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정.
- 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규와 당사 정관 및 계약서에서 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 0 )명
-
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항

상법 제340조의2 제1항 및 당사 정관 제 11 조(주식매수선택권)에 의거, 제45기 주주총회에서 특별결의로 결의 예정임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 23일 내에 감사보고서를 아래 전자공시시스템에 공시 및 당사 홈페이지에 게재하며, 2021년 3월 23일 사업보고서를 전자공시시스템에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : https://www.kps.co.kr

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 미래에셋대우
 - https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
1) 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 주주 확인 절차 전, 비치된 손 소독제로 소독 진행 및 마스크 착용을 하여 주시기 바랍니다.
2) 주주총회 장소 내에서는 개인위생수칙 및 사회적거리두기를 준수하여 주시기 바라오며, 행사 종료 전까지 마스크 착용 유지를 부탁 드립니다.
3) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
4) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다 

※ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 준수 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 
- 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여
- 상장회사협의회 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/26, 3/30, 3/31 

※
본 소집공고상 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.