에이스테크 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 에이스테크

주주총회소집공고
2.9
(주)에이스테크놀로지

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 에이스테크놀로지

대 표 이 사 :
구관영,홍익표

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16

(전 화)032)818-5500

(홈페이지)http://www.acetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)김 덕 주

(전 화)032-458-1975

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와
같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 31일(수요일) 오전 10시
2. 장소 : 당사 본사 3층 (인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 )
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고
4. 회의목적사항
 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건
 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 
5. 경영참고사항 비치 등
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고
당사, 금융위원회, 한국거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니
참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사 
하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 주총참석장, 신분증 (주민등록증,운전면허증,여권 중 택일)
 -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),
 대리인의 신분증
 ※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 부여 하실수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장 권유관리시스템 (인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr)
 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 ~2021년 3월 30일
 -기간중 24시간 이용 가능(단,마지막 날은 오후5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여
 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 은행,증권 전용 공인인증서 또는 
 은행,증권 범용 공인인증서 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리 
 
 2021년 3월

 주식회사 에이스테크놀로지
 대표이사 구 관 영, 홍 익 표 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조현탁
(출석률: 87.5%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2020.01.20
일반대출
찬성

2
2020.01.20
외화지급보증
찬성

3
2020.01.21
일반대출
찬성

4
2020.01.21
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
찬성

5
2020.02.14
제31회 사모사채 발행의 건
찬성

6
2020.02.14
자산담보부 대출
찬성

7
2020.02.20
자산담보부 대출
찬성

8
2020.03.04
제32회 사모사채 발행의 건
찬성

9
2020.03.09
제14기 정기주주총회 소집 결의 건
찬성

10
2020.03.16
기업은행 일반자금대출 대환
찬성

11
2020.03.26
산업은행 운영자금대출 대환
불참

12
2020.03.27
정기주주총회 의사록
찬성

13
2020.04.03
외화지급보증
찬성

14
2020.04.14
제33회 사모사채 발행의 건
찬성

15
2020.05.22
제34회 사모사채 발행의 건
불참

16
2020.05.22
수출성장자금대출 연장의 건
찬성

17
2020.05.27
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

18
2020.06.08
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
찬성

19
2020.06.16
전환우선주 발행의 건
불참

20
2020.07.02
베트남법인 증자의 건
찬성

21
2020.07.09
외화지급보증
찬성

22
2020.07.15
주식매수선택권 부여의 건
찬성

23
2020.07.22
제35회 사모사채 발행의 건
찬성

24
2020.07.22
제36회 사모사채 발행의 건
찬성

25
2020.07.22
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
찬성

26
2020.07.27
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

27
2020.08.19
제37회 전환사채 발행의 건
불참

28
2020.08.31
채무보증 제공의 건(ACE Antenna Co., Ltd)
찬성

29
2020.09.03
채무보증 제공의 건(ACE Antenna Co., Ltd)
찬성

30
2020.09.18
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

31
2020.09.21
제38회 사모사채 발행의 건
찬성

32
2020.09.24
베트남법인 증자의 건
찬성

33
2020.10.21
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

34
2020.10.28
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

35
2020.10.30
임시주주총회 소집결의
찬성

36
2020.11.09
채무보증 제공의 건(ACEAXIS)
찬성

37
2020.11.27
채무보증 제공의 건(엠피디)
찬성

38
2020.11.27
수출성장자금대출 연장의 건
찬성

39
2020.12.08
자산담보부 대출
찬성

40
2020.12.21
상환전환우선주 발행의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
주1) 2,000
60
60
-

※주1) 사내 및 사외이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성 위주의 서비스 와 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.
최근 데이터 트래픽 및 디바이스 연결의 폭발적 증가, 방송과 통신의 융합, 클라우드 활용 증대, 4차산업등으로 인해 새로운 통신기술에 대한 요구가 증대됨에 따라 5G가본격화되고 있습니다.
5G는 전송속도,반응속도,단말 수용능력에서 4G 대비 10배 이상 우수한 기술이며,
즉각적인 응답과 반응이 필요한 원격제어,원격의료,자율주행차등에 이용되어 지연시간이 없이 실시간적인 서비스 구현이 가능한 기술입니다.
5G 서비스에 사용되는 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로, 기존 4G에서 사용중인 주파수 대역(850MHz, 1.8GHz 등)에 비하여 훨씬 고주파 대역이며 수십 개 이상의 안테나를 사용하는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)을 사용하여 기지국 용량을 향상시킴으로써 대용량 데이터를 고속으로 전송이 가능한 기술입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업영역은 RF부품 ,Radio System,기지국안테나,모바일안테나등의 
무선통신 사업과 무선통신기술에 기반한 차량용안테나 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

RF부품 및 기지국안테나는 통신세대가 진화 될수록 더욱 고기능, 멀티화되는 사양을감당하면서 경량화, 단소화 그리고 RF 부품의 모듈화 및 고집적화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춰 5G에서는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)이 적용되고 있습니다.

5G이동통신은 초고속 대용량,초저지연,고신뢰성 및 대규모 사물인터넷 서비스를 지원하는 무선 액세스망 및 코어망 기술로 특히 4차 산업혁명을 위한 ICT핵심 인프라 구축의 기반이 되며, 다양한 융합서비스를 가능케 하는 유무선 통신기술입니다.
4차 산업혁명의 핵심 키워드가 "연결"과 "융합"이며, 5G 서비스를 상용화하여 
4차 산업혁명을 실현 하기 위해서는 네트워크 인프라 투자가 필수조건이라 할 수 
있습니다.

2019년 4월 3일 우리나라는 세계 최초로 5G 상용화 서비스를 개시하였습니다.
현재 5G는 전 세계적으로 본격적인 확산 추세에 있으며, 특히 최근 세계가 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기가 일상화 되면서, 폭증하는 트래픽,데이터 수요를 충당할 수 있는 5G 중요성이 더욱 부각되는 상황이며,최근 미국의 5G 주파수 경매( 2020년 하반기 및 2021년 1월)를 통해 2021년부터 대규모 5G 투자가 시작될 것으로 전망하고있습니다.

(2) 시장점유율

기지국용안테나 시장은 국내 시장의 50%정도를 점유하고 있습니다. 
 RF부품은 통신부품산업임으로 시장점유율 측정이 어려운 상황이며,국내 경쟁사로는 KMW등의 회사등과 경쟁하고 있으며 해외에서는 중국,미국,독일등의 회사와 경쟁관계에 있습니다.

(3) 시장의 특성

①무선통신산업과 연계된 특수부품산업

②장비제조업체 또는 운영사업자들의 요구를 기준으로 ODM 방식의 개발 및 공급
③소형경량화 및 다기능을 동시에 구현할 수 있는 Intergration기술
④시장 및 기술의 진입장벽이 높다
⑤기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구된다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2021년 1월 12일 시행.jpg
조직도_2021년 1월 12일 시행

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나, 모바일안테나등의 무선통신사업과 무선통신기술에 기반한 차량용안테나 사업을 영위하고 있는 회사입니다.

당사의 제15기(2020.01~2020.12.31)실적은 코로나로 인해 5G투자가 지연되면서
연결기준으로 매출액 2,107억원, 영업손실 613억원, 당기순손실 831억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,337억원, 영업손실 179억원, 당기순손실 921억원을 시현하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 15 기말 2020년 12월 31일 현재

제 14 기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기말
제 14 (전) 기말

자산

유동자산
195,934,441,316
232,037,171,842

현금및현금성자산
19,635,477,146
10,935,547,714

매출채권
62,241,632,759
81,651,482,811

계약자산
10,640,274,358
23,132,130,808

기타유동금융자산

17,532,849,897
17,665,114,427

기타유동자산
8,955,808,777
10,391,134,631

재고자산
76,928,398,379
88,261,761,451

비유동자산
157,035,596,683
148,461,649,499

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산
5,098,649,907
3,078,510,705

당기손익공정가치측정금융자산
125,481,117
70,664,450

기타비유동금융자산
8,012,177,691
6,522,742,349

유형자산
103,577,789,451
100,825,276,818

투자부동산
8,894,998,747
8,186,306,107

무형자산

14,790,788,237
12,392,162,888

관계기업투자

11,957,159,929
6,193,627,472

이연법인세자산

4,342,018,207
10,705,323,454

기타비유동자산

236,533,397
487,035,256

자산총계
352,970,037,999
380,498,821,341

부채

유동부채
180,937,219,389
257,071,437,133

매입채무
64,944,290,239
81,431,779,856

기타유동금융부채

12,039,273,931
16,335,545,549

기타유동부채
4,465,472,064
5,311,086,677

당기법인세부채
90,605,903
24,497,031

단기차입금
98,143,951,856
151,693,435,404

리스부채
1,253,625,396
2,275,092,616

비유동부채
100,537,710,743
34,286,107,194

장기차입금
93,102,720,879
26,370,000,000

순확정급여부채
4,689,690,140
4,649,025,899

기타비유동금융부채
1,497,036,063
1,452,552,033

기타비유동부채
390,182,127
599,356,638

리스부채
858,081,534
1,215,172,624

부채총계
281,474,930,132
291,357,544,327

자본

지배기업의 소유지분

71,654,434,468
88,409,420,664

자본금

22,867,556,500
19,429,011,000

주식발행초과금
152,733,480,471
128,301,898,519

기타자본구성요소
1,741,133,568
599,261,590

결손금

(105,687,736,071)
(59,920,750,445)

비지배지분
(159,326,601)
731,856,350

자본총계
71,495,107,867
89,141,277,014

자본과 부채총계
352,970,037,999
380,498,821,341

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

매출액
210,755,097,581
378,602,471,828

매출원가
(192,231,868,241)
(289,254,079,217)

매출총이익
18,523,229,340
89,348,392,611

판매비와관리비
(79,880,565,275)
(86,629,710,070)

영업이익
(61,357,335,935)
2,718,682,541

기타수익
8,429,140,659
13,061,664,824

기타비용
(15,351,457,469)
(18,521,729,190)

금융수익
3,913,454,312
5,967,510,061

금융비용
(17,759,315,910)
(14,939,931,736)

관계기업지분법손익
5,473,983,519
(38,854,629)

법인세비용차감전 순이익 (손실)
(76,651,530,824)
(11,752,658,129)

법인세비용(수익)
6,482,460,725
(2,057,966,327)

당기순이익(손실)
(83,133,991,549)
(9,694,691,802)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
249,443,979
321,002,609

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익
1,575,708,578
782,944,438

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(58,904,262)
1,143,859,147

외환차이

345,076,442
49,614,031

연결실체 내 변동
(1,242,260,159)
(1,195,248,500)

당기 총포괄이익(손실)
(82,264,926,971)
(8,592,520,077)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
(83,148,680,845)
(9,226,331,844)

비지배지분
14,689,296
(468,359,958)

당기 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(82,335,339,010)
(8,049,711,633)

비지배지분
70,412,039
(542,808,444)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당이익(손실)
(2,081)
(249)

희석주당이익(손실)
(2,081)
(249)

연결 자본변동표

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

17,060,477,000

112,493,552,811

(415,516,808)

(50,973,942,662)

78,164,570,341

2,762,683,636

80,927,253,977

당기순이익(손실)

(9,226,331,844)
(9,226,331,844)
(468,359,958)
(9,694,691,802)

기타포괄손익

897,096,150
279,524,061
1,176,620,211
(74,448,486)
1,102,171,725

복합금융상품 전환

2,368,534,000

15,808,345,708

18,176,879,708

18,176,879,708

자기주식 거래로 인한 증감

94,500,000

94,500,000

94,500,000

복합금융상품 발행

23,182,248

23,182,248

23,182,248

주식기준보상거래

(1,488,018,842)
(1,488,018,842)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

연결대상범위의 변동

(1,191,690,388)

(1,483,589,189)

(2,675,279,577)

2019.12.31 (기말자본)

19,429,011,000

128,301,898,519

599,261,590

(59,920,750,445)

88,409,420,664

731,856,350

89,141,277,014

2020.01.01 (기초자본)

19,429,011,000

128,301,898,519

599,261,590

(59,920,750,445)

88,409,420,664

731,856,350

89,141,277,014

당기순이익(손실)

(83,148,680,845)
(83,148,680,845)
14,689,296
(83,133,991,549)

기타포괄손익

502,324,996
311,016,839
813,341,835
55,722,743
869,064,578

복합금융상품 전환

1,667,556,500

22,945,206,048

24,612,762,548

24,612,762,548

자기주식 거래로 인한 증감

전환우선주의 발행
2,388,592,500
54,367,975,897

56,756,568,397

56,756,568,397

전환권의 행사

1,049,953,000

7,134,284,435

8,184,237,435

8,184,237,435

주식기준보상거래

639,546,982

639,546,982

639,546,982

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

(37,070,678,380)

37,070,678,380

연결대상범위의 변동

(961,594,990)
(961,594,990)

2020.12.31 (기말자본)

22,867,556,500
152,733,480,471
1,741,133,568
(105,687,736,071)
71,654,434,468
(159,326,601)
71,495,107,867

연결 현금흐름표

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 15 (당) 기

제 14 (전) 기

영업활동현금흐름

(31,956,024,052)
8,318,303,630

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(32,043,844,510)
9,728,538,642

법인세납부(환급)

(59,157,542)
(1,571,547,212)

배당금수취(영업)

146,978,000
161,312,200

투자활동현금흐름

(30,044,099,777)
2,028,425,461

이자의 수취

1,373,639,138
754,654,378

종속회사투자주식의 처분
(327,166,561)
(2,409,395,752)

관계기업투자주식의 취득
(495,223,200)

기타금융자산의 취득

(266,190,214,567)
(205,391,097,617)

기타금융자산의 처분

260,162,362,418
189,116,905,445

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입

(329,210,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(121,600,000)

유형자산의 취득

(24,303,345,219)
(30,639,021,891)

유형자산의 처분

5,423,956,756
54,759,068,270

무형자산의 취득

(5,566,508,542)
(4,763,477,372)

무형자산의 처분

-
930,000,000

재무활동현금흐름

71,271,503,805
(10,659,175,299)

이자의 지급

(12,426,881,737)
(11,574,121,507)

차입금

248,741,484,341
275,702,122,540

차입금의 상환

(286,145,059,554)
(264,064,125,789)

사채의 증가

29,700,000,000
24,000,000,000

사채의 상환

(23,142,999,999)
(33,610,000,001)

전환사채의 증가

59,996,369,760

전환우선주의 발행
24,612,762,548

상환전환우선주의발행
32,143,805,849

자기주식의 처분

94,500,000

신주발행비 지급

(12,132,325)
(23,120,292)

금융리스부채의 지급

(2,195,845,078)
(1,184,430,250)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

9,271,379,976
(312,446,208)

기초현금및현금성자산

10,935,547,714
11,002,673,534

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(571,450,544)
245,320,388

기말현금및현금성자산

19,635,477,146
10,935,547,714

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 <재 무 상 태 표>

제 15 기말 2020년 12월 31일 현재

제 14 기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기말
제 14 (전) 기말

자 산

유동자산

155,233,022,985
177,523,087,953

현금및현금성자산

8,800,380,371
4,205,622,054

매출채권

78,545,525,870
119,603,473,668

계약자산
10,640,274,358
23,132,130,808

기타유동금융자산

26,144,265,366
16,766,537,545

기타유동자산

26,394,346,907
5,073,711,040

재고자산

4,708,230,113
8,741,612,838

비유동자산

104,445,297,007
125,358,594,784

매출채권

9,961,312,054
125,623,072

기타포괄손익공정가치측정금융자산

5,098,649,907
3,078,510,705

당기손익공정가치측정금융자산

125,481,117
70,664,450

기타비유동금융자산

7,456,087,137
6,023,477,343

유형자산

25,486,385,858
28,920,501,295

무형자산

12,184,065,737
9,588,710,676

종속기업 및 관계기업투자

39,559,365,383
66,559,422,321

이연법인세자산

4,342,018,207
10,705,323,454

기타비유동자산

231,931,607
286,361,468

자산총계

259,678,319,992
302,881,682,737

부 채

유동부채

86,816,110,864
160,355,123,514

매입채무

13,112,201,052
49,061,778,740

기타유동금융부채

6,730,544,249
6,904,855,798

기타유동부채

3,354,011,527
3,746,351,102

차입금

62,818,111,080
99,677,293,385

리스부채
801,242,956
964,844,489

비유동부채

89,836,284,838
33,450,187,881

차입금

83,200,000,000
26,370,000,000

리스부채
97,913,085
396,609,269

순확정급여부채

4,651,153,563
4,631,669,941

기타비유동금융부채

1,497,036,063
1,452,552,033

기타비유동부채

390,182,127
599,356,638

부채총계

176,652,395,702
193,805,311,395

자본

자본금

22,867,556,500
19,429,011,000

주식발행초과금

152,733,480,471
128,301,898,519

기타자본구성요소

(1,364,697,845)
(2,223,859,797)

결손금

(91,210,414,836)
(36,430,678,380)

자본총계

83,025,924,290
109,076,371,342

부채와 자본총계
259,678,319,992
302,881,682,737

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

매출액

133,755,380,704
257,500,718,930

매출원가

(107,736,784,094)
(200,648,663,681)

매출총이익

26,018,596,610
56,852,055,249

판매비와관리비

(43,892,981,279)
(47,409,613,003)

영업이익

(17,874,384,669)
9,442,442,246

기타수익

5,439,538,406
15,346,946,061

기타비용

(14,661,330,045)
(16,260,424,638)

금융수익

1,800,181,268
1,792,276,276

금융비용

(11,213,420,839)
(9,188,762,865)

종속기업지분법이익(손실)

(49,430,434,457)
(8,601,403,530)

법인세비용차감전순이익(손실)

(85,939,850,336)
(7,468,926,450)

법인세비용(수익)

6,218,216,915
(2,262,171,845)

당기순이익(손실)

(92,158,067,251)
(5,206,754,605)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(1,297,885,172)
(771,713,624)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
249,443,979
321,002,609

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익
1,517,500,142
782,944,438

총포괄손익

(91,689,008,302)
(4,874,521,182)

주당손익

기본주당이익(손실)

(2,306)
(140)

희석주당이익(손실)

(2,306)
(140)

자본변동표

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

17,060,477,000

112,493,552,811

(2,352,772,859)

(31,544,926,384)

95,656,330,568

당기순이익(손실)

(5,206,754,605)
(5,206,754,605)

기타포괄손익

11,230,814
321,002,609
332,233,423

복합금융상품 전환

2,368,534,000

15,808,345,708

18,176,879,708

자기주식 거래로 인한 증감

-

94,500,000

94,500,000

복합금융상품 발행

23,182,248

23,182,248

주식기준보상거래

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2019.12.31 (기말자본)

19,429,011,000

128,301,898,519

(2,223,859,797)

(36,430,678,380)

109,076,371,342

2020.01.01 (기초자본)

19,429,011,000

128,301,898,519

(2,223,859,797)

(36,430,678,380)

109,076,371,342

당기순이익(손실)

(92,158,067,251)
(92,158,067,251)

기타포괄손익

219,614,970
307,652,415
1,825,152,557

복합금융상품 전환

1,049,953,000

7,134,284,435

8,184,237,435

자기주식 거래로 인한 증감

복합금융상품 발행

1,667,556,500

22,945,206,048

24,612,762,548

상환전환우선주의 발행
721,036,000
31,422,769,849

32,143,805,849

주식기준보상거래

639,546,982

639,546,982

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

(37,070,678,380)

37,070,678,380

2020.12.31 (기말자본)

22,867,556,500
152,733,480,471
(1,364,697,845)
(91,210,414,836)
83,025,924,290

현금흐름표

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 15 (당) 기

제 14 (전) 기

영업활동현금흐름

(28,422,565,366)
(7,336,941,591)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(28,199,845,080)
(7,030,824,433)

법인세납부(환급)

(369,698,286)
(467,429,358)

배당금수취(영업)

146,978,000
161,312,200

투자활동현금흐름

(41,788,573,577)
19,721,621,505

이자의 수취
522,254,352
209,524,552

기타금융자산의 취득

(271,691,850,678)
(205,151,134,396)

기타금융자산의 처분

259,905,084,141
190,775,625,395

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입

-

(329,210,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(121,600,000)

-

유형자산의 취득

(3,347,534,062)
(2,061,793,239)

유형자산의 처분

1,923,985,013
1,145,689,781

무형자산의 취득

(4,823,689,143)
(3,440,385,588)

무형자산의 처분

-
930,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(495,223,200)
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(23,660,000,000)
(11,579,000,000)

매각예정비유동자산의 처분
-
49,222,305,000

재무활동현금흐름

75,245,068,106
(14,374,722,710)

이자의 지급

(8,430,153,791)
(7,552,120,365)

차입금

147,983,800,000
178,927,900,000

차입금의 상환

(186,369,982,306)
(175,471,123,225)

전환우선주의 발행
24,612,762,548
-

상환전환우선주의발행
32,143,805,849
-

사채의 증가

29,700,000,000
24,000,000,000

사채의 상환

(23,142,999,999)
(33,610,000,001)

전환사채의 증가

59,996,369,760
-

신주발행비 지급

(12,132,325)
(23,120,292)

자기주식의 처분

-

94,500,000

금융리스부채의 지급

(1,236,401,630)
(740,758,827)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,033,929,163
(1,990,042,796)

기초현금및현금성자산

4,205,622,054
6,297,499,216

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(439,170,846)
(101,834,366)

기말현금및현금성자산

8,800,380,371
4,205,622,054

<결손금
처리계산서>

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 14 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

15기 처분예정일 2021년 3월 31일

14기 처분확정일 2020년 3월 27일

(단위 :원 )

과 목
제 15기
제 14기

미처분이익잉여금
(91,850,414,836)
(37,070,678,380)

전기이월미처분이익잉여금

(32,184,926,384)

회계정책변경의 누적효과
-
-

당기순이익
(92,158,067,251)
(5,206,754,605)

확정급여제도 보험수리적 손익
249,443,979
321,002,609

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익
58,208,436

이월결손금 처리액
118,432,145,721
37,070,678,380

자본잉여금이입액
118,432,145,721
37,070,678,380

차기이월 미처분이익잉여금
(미처리결손금)
26,581,730,885
0

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제15기
제14기

주당 배당금 (원)
0
0

시가 배당율 (%)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제9조(주식등의 전자등록)
회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
비상장사채등의무등록대상이아닌주식등에대해서는전자등록을하지않을수있도록함.

제10조의3 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다

제10조의 3(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일 지정을 함께할 수 있다. 회사 이를 2주 간 전에 공고 하여야 한다.

<주석 신설>

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된

주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회개최시기의유연성을확보하기위하여조문을정비함.

제14조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제15조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

<삭제>
제9조와 통합

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제41조의2 (감사의 수와 선임)

②
감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산 한다.

<신설>

제41조의2 (감사의 수와 선임)

② 감사는 주주총회에서 선임,해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 한다. 다만 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

①
이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3.이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② (생략)

③
감사는 정기총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3.이익잉여금처분계산서또는 결손금처리계산서

② (생략)

③ 감사는 정기총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.
※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제45조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제13조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의

기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제41조의2 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제41조의2 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구 관 영
1947.03.15
사내이사
-
본인
이사회

홍 익 표
1970.12.23
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구 관 영
(주)에이스테크놀로지 대표이사
1974~1980
록켄쟈 무역공사 해외영업 부장
없음

1980~현재
현재 (주)에이스테크놀로지 대표이사

홍 익 표
(주)에이스테크놀로지 대표이사
2001-2007
Cisco 본사 Director
없음

2008-2017
삼성전자㈜네트워크사업부 미주/구주 
영업책임 상무

2018-현재
현재 ㈜에이스테크놀로지 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구관영
없음
없음
없음

홍익표
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 구관영]
(주)에이스테크놀로지의 창업자이며 대표이사로서 통신장비에 대한 전문성을 보유하고 있으며 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 고객중심 경영을 적극 실천하고, 회사의 기업가치향상에 크게 기여할 것으로 판단됨

[사내이사 후보자 홍익표]
(주)에이스테크놀로지의 대표이사로서 당사가 영위하는 사업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 고객다변화와 새로운 성장 동력을 발굴하여 기업이 성장하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됨

확인서

구관영 후보자.jpg
구관영 후보자

홍익표 후보자.jpg
홍익표 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안 창 수
1952.04.01
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안 창 수
㈜에이스테크놀로지 일시감사
1995~1999
㈜삼성전자 경영지원 팀장
없 음

1999~2009
㈜제일기획 경영지원실 부사장

2009~2011
㈜시큐아이닷컴 대표이사

2012~2013
㈜시큐아이 고문

2014~2019
㈜제이테크놀로지 고문

2019~현재
㈜에이스테크놀로지 일시감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안창수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 경영 및 회계분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 
대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

안창수 후보자.jpg
안창수 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,078백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 하고 있습니다.

해당 의안은 기존 2021년 2월 8일에 이사회에서 결의한 임직원 주식매수선택권 부여에 대한 사후 승인 입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

오OO외 78명
-
임직원
보통주
568,500

총( 79)명
-
-
-
총(568,500)주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 568,500주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 24,748원 
행사기간 : 2024년 02월 08일 ~ 2026년 02월 08일
-

기타 조건의 개요

주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 유상증자 ,주식배당, 전화사채,신주인수권부사채의 발행,주식병합, 주식의 액면분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 
퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

40,957,928주
발행주식총수의
100분의 10
기명식 보통주
4,095,792주
3,814,292주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018. 10.05
1
기명식 보통주
50,000
-
-
50,000

2020년
2020.07.15
91
기명식 보통주
231,500
-
-
231,500

계
-
총( 92 )명
-
총(281,500)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(281,500)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.acetech.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다. 

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

가. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 31일(수)
나. 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 해외(중국/영국/베트남)종속회사가 포 함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 별도 및 연결감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니 다.
다. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분 산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

라. 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

□ 전자투표에 관한 사항 

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
당사는 이번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 21일 ~2021년 3월 30일
 -기간중 24시간 이용 가능(단,마지막 날은 오후5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 은행,증권 전용 공인인증서 또는 
 은행,증권 범용 공인인증서 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다.