삼보모터스 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 삼보모터스

주주총회소집공고
2.9
삼보모터스(주)

주주총회소집공고

2021 년 03 월 16 일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이재하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

주주총회 소집공고

(제 34기 정기)

제 34기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용

<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제 1호 의안 : 제 34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영)
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

성명

(생년월일)

주요경력

추천인

최대주주와관계

법인과
3년간거래내역

체납사실

여부

부실기업경영진여부

법령상

결격사유

강병규

(1962.02.28)

- 경북대학교 경영학과

- 경북개발공사 사외이사

- 대구광역시 감사관

- (현) 세영회계법인 대표이사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

김인현

(1963.10.15)

- 대구지방변호사회 재무이사

- 대구지방국세청 고문변호사

- (현) 대구광역시 고문변호사

- (현) 근로복지공단 자문변호사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

성명

(생년월일)

주요경력

추천인

최대주주와관계

법인과
3년간 거래내역

체납사실

여부

부실기업경영진여부

법령상

결격사유

강병규

(1962.02.28)

- 경북대학교 경영학과

- 경북개발공사 사외이사

- 대구광역시 감사관

- (현) 세영회계법인 대표이사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

김인현

(1963.10.15)

- 대구지방변호사회 재무이사

- 대구지방국세청 고문변호사

- (현) 대구광역시 고문변호사

- (현) 근로복지공단 자문변호사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이형만)

성명

(생년월일)

주요경력

추천인

최대주주와

관계

법인과

3년간 거래내역

체납사실

여부

부실기업’경영진여부

법령상

결격사유

이형만

(1956.08.22)

- 경북과학대 경찰행정학과

- 대구지방경찰청 수사과 팀장

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신부증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 입장 전 체온 측정시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sambomotors.com) “삼보소식”에 게재될 예정입니다.

2021년 03월 16일

삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병규(*)
(출석률: 100.0%)
김인현(*)
(출석률: 100.0%)
이형만(*)
(출석률: 47.4%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.02.13
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2020.02.14
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

3
2020.02.19
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2020.02.28
제33기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2020.02.28
제33기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2020.03.19
우리은행 무역금융 차입에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

7
2020.04.24
산업은행 운영자금대출 차입 신청에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

8
2020.05.15
신한은행 무역금융 재약정에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

9
2020.06.05
우리은행 B2B 대출약정 연장에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

10
2020.06.17
제10회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

11
2020.06.17
종속회사 (주)프라코의 차입보증에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2020.07.15
종속회사 (주)프라코의 차입보증에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2020.07.28
한국수출입은행 수출성장자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

14
2020.08.21
산업은행 운영자금대출에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

15
2020.10.23
산업은행 운영자금 차입 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

16
2020.11.04
신한은행 운전자금 신규 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

17
2020.11.18
제11회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

18
2020.11.18
제12회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

19
2020.12.29
(해외법인(일조삼보) 외화 지급보증의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 강병규
사외이사 김인현
사외이사 이형만
2020.02.13
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2020.02.19
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

2020.02.28
2019년 결산자료 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
61,200
20,400
-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인금액임
* 인원수는 2020년간 재직한 이사수 기준이며 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

일조삼보기차배건유한공사
(종속기업)
매출 외
2020.01.01 ~ 2020.12.31
8,858
3.49%

(주)티피씨
(관계회사)
원재료매입 외
2020.01.01 ~ 2020.12.31
13,020
5.13%

(주)보고파워
(관계회사)
기타매출 외
2020.01.01 ~ 2020.12.31
8,247
3.25%

* 상기비율은 2020년 매출액(253,523백만원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 (1) 산업의 특성
자동차 부품산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강 및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. 현재 자동차 부품산업은 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 변화를 겪고 있습니다.

 (2) 산업의 성장성 
기존 형태의 자동차는 화석연료를 기반으로 한 가솔린/디젤 연료를 사용하는 방식이며 이 시장은 지난 20년간 폭발적인 성장을 했습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 업체들은 중국, 인도, 유럽, 러시아, 아프리카, 동남아시아 등 세계 곳곳에 완성차 공장과 부품사를 설립하였습니다. 근래에는 전기와 수소로 대표되는 신에너지 자동차의 등장으로 기존 완성차 업체와 부품사는 거대한 변화에 직면하였으며, 이러한 변화에 대응해야만 하는 과제를 안고 있습니다. 또한 자율주행, 차량공유, COVID-19 등으로 인한 세계적 자동차 수요 축소로 인해 자동차 산업 전반에 어려움이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준과 각국의 시민의식에 영향을 받습니다. 환경문제와 관련하여 유럽에서는 향후 디젤 자동차의 생산과 운행을 엄격하게 규제하려는 움직임이 있으나, 상대적으로 인도나 동남아시아 지역은 비교적 엄격하지 않음을 알 수 있습니다. 산업의 성장성 및 시민의식에 따라 판매하고자 하는 전략 차량이 다를 수 밖에 없는 이유입니다. 일반적으로 휴가철을 앞두고 완성차 판매가 늘어나는 추세가 있고, 부품사의 경우 완성차의 연간 사업계획 달성을 위해 4분기와 연말에 매출이 증가하는 경향성을 띄고 있습니다.

(4) 경쟁요소
부품사는 완성차 경쟁입찰제, 글로벌 소싱 등으로 매우 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사의 주요 아이템은 완성차 점유율이 7~80% 이상임에도 불구하고 경쟁심화로 이익을 확보하기에 어려움이 많습니다. 신에너지 자동차 부품을 생산하기 위해 연구개발에 매진하고 있으나, 업종을 가리지 않고 이러한 경쟁에 참여하고 있어 부품사 지위로서 신성장 동력을 확보하는것이 쉽지 않은 상황입니다.

(5) 자원조달의 특성

자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다.

당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 Coil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 자동차용 자동변속기를 구성하는 PLATE 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 PIPE류 제품을 전문제조하는 자동차부품제조업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 국내외 자동차메이커에 공급하고 있습니다. 또한 자회사인 프라코, 프라코 체코, 나전은 자동차용 범퍼 및 내/외장 사출제품, 사출용 금형 등을 현대,기아차에 납품하고 있습니다.
현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산,도요다,혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 거듭나기 위한 노력을 지속하고 있습니다.
당사는 플라스틱 금형 및 사출 성형 제품 모두를 자체적으로 생산할 수 있는 국내 유일의 자동차 부품업체를 인수함으로써 기아자동차, 현대자동차, 쌍용자동차, 현대모비스 등 국내 주요 완성차 업체와 좀더 긴밀한 사업적 협력 관계를 유지할 수 있게 되었으며 이러한 뛰어난 기술력과 장기간의 신용을 바탕으로 다양한 차종에 걸쳐 신모델의 납품수주를 지속해 안정적인 수주물량을 확보할 수 있습니다.
동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.

(2) 시장점유율

자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 당사의 현대&기아차 점유율은 85% 수준입니다.

향후에도 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.

당사는
현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여
,
해외 직수출 금액은

별도기준 매출액의 34.3%
를

차
지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 약 6.0%수준입니다.

자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대&기아차 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다

최근에는 친환경차의 성장성이 두각됨에 따라 관련 부품의 개발을 필요로 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

회사가 보유한 정규직 인력은 2020년 회계년도 말 현재 479명을 보유하고 있으며 회사의 인력보유현황은 다음과 같습니다.

구분
인원수

사무직(임원)
19

사무직(간접일반)
118

사무직(간접생산)
71

생산직(Auto)
116

생산직(Pipe)
154

소계
478

다음은 회사의 조직 현황입니다.

삼보모터스_전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결
 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

회사명 : 삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
407,245,605,664
320,750,581,896

현금및현금성자산
152,465,106,064
65,353,723,159

매출채권및기타채권
131,942,082,363
115,552,357,246

단기금융자산
512,799,200
110,000,000

투자금융자산
35,000
91,315,000

미수법인세
227,671,185
674,296,637

재고자산
100,995,044,215
114,610,202,963

기타유동자산
21,102,867,637
24,285,523,800

파생금융자산
-
73,163,091

비유동자산
391,080,153,543
414,837,692,750

투자부동산
1,799,134,500
1,819,141,500

유형자산
343,634,309,285
367,444,262,186

무형자산
5,293,804,968
5,522,846,241

매출채권및기타채권
4,753,313,718
4,650,901,158

장기금융자산
576,206,006
1,820,522,695

투자금융자산
4,627,701,334
4,012,856,937

이연법인세자산
17,035,605,086
14,145,102,607

기타비유동자산
2,118,829,673
1,939,002,166

사용권자산
11,241,248,973
13,391,071,812

파생금융자산
-
91,985,448

자산총계
798,325,759,207
735,588,274,646

부채

유동부채
474,347,670,158
451,429,000,509

매입채무및기타채무
170,250,281,560
144,878,328,009

단기차입금
248,194,290,000
245,191,536,890

전환사채
5,960,130,674
4,683,323,238

유동성장기차입금
15,987,888,987
32,598,261,532

미지급법인세
444,794,145
469,786,771

기타유동부채
12,076,665,558
13,775,977,280

파생금융부채
6,278,296,858
5,603,333,026

유동성사채
10,880,000,000
-

판매보증충당부채
1,507,427,464
1,330,620,408

유동성리스부채
2,767,894,912
2,897,833,355

비유동부채
116,657,171,979
85,927,598,283

매입채무및기타채무
540,000,509
510,000,493

장기차입금
41,780,055,769
31,063,536,744

사채
39,913,772,751
11,578,000,000

전환사채
-
5,863,316,335

기타비유동부채
1,964,190,431
1,873,117,938

판매보증충당부채
1,892,490,190
1,699,258,897

확정급여부채
19,603,567,306
21,074,570,747

비유동리스부채
7,044,862,761
8,856,497,772

이연법인세부채
3,918,232,262
3,409,299,357

부채총계
591,004,842,137
537,356,598,792

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
203,882,856,330
193,946,581,361

자본금
8,542,271,000
7,976,027,500

기타불입자본
80,520,568,275
75,288,293,820

기타자본구성요소
(7,667,545,698)
(10,805,026,849)

이익잉여금
122,487,562,753
121,487,286,890

Ⅱ.비지배지분
3,438,060,740
4,285,094,493

자본총계
207,320,917,070
198,231,675,854

자본및부채총계
798,325,759,207
735,588,274,646

- 연결포괄손익계산서

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ.매출
941,325,104,278
939,458,007,655

Ⅱ.매출원가
862,131,757,554
862,316,349,280

Ⅲ.매출총이익
79,193,346,724
77,141,658,375

Ⅳ.판매비와관리비
67,482,798,620
87,855,433,695

Ⅴ.영업이익
11,710,548,104
(10,713,775,320)

Ⅵ.금융수익
6,416,220,706
8,418,399,885

Ⅶ.금융비용
25,190,835,076
17,115,568,911

Ⅷ.기타영업외수익
7,416,710,837
12,732,231,518

Ⅸ.기타영업외비용
9,216,280,052
15,182,888,072

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(8,863,635,481)
(21,861,600,900)

XI.법인세비용(수익)
(5,728,320,617)
(6,346,236,753)

XII.당기순이익(손실)
(3,135,314,864)
(15,515,364,147)

XIII.기타포괄손익
4,911,768,802
681,444,502

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
2,058,669,885
(979,198,526)

1. 확정급여제도의 재측정요소
1,703,224,341
(1,234,229,641)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
355,445,544
255,031,115

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
2,853,098,917
1,660,643,028

1. 해외사업환산손익
2,853,098,917
1,660,643,028

XIV.총포괄이익
1,776,453,938
(14,833,919,645)

XV.당기순이익(손실)의 귀속
(3,135,314,864)
(15,515,364,147)

1.지배기업 소유주지분
(844,360,862)
(14,496,733,765)

2.비지배지분
(2,290,954,002)
(1,018,630,382)

XVI.총포괄이익(손실)의 귀속
1,776,453,938
(14,833,919,645)

1.지배기업 소유주지분
4,137,071,579
(13,946,745,297)

2.비지배지분
(2,360,617,641)
(887,174,348)

XVII.주당손익

1.기본주당이익(손실)
(53)
(953)

2.희석주당이익(손실)
(53)
(953)

- 연결자본변동표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2019년 01월 01일(전기초)
7,453,601,500
64,525,710,812
(12,587,199,775)
138,213,412,232
197,605,524,769
7,747,628,227
205,353,152,996

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
(14,496,733,765)
(14,496,733,765)
(1,018,630,382)
(15,515,364,147)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,231,263,747)
(1,231,263,747)
(2,965,894)
(1,234,229,641)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손실
-
-
254,899,188
-
254,899,188
131,927
255,031,115

주식선택권
-
-
920,711
-
920,711
-
920,711

해외사업환산손익
-
-
1,526,353,027
-
1,526,353,027
134,290,001
1,660,643,028

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
(998,127,830)
(998,127,830)
-
(998,127,830)

전환권행사
522,426,000
7,476,052,281
-
-
7,998,478,281
-
7,998,478,281

연결실체내 자본거래
-
3,286,530,727
-
-
3,286,530,727
(7,912,614,912)
(4,626,084,185)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
5,337,255,526
5,337,255,526

2019년 12월 31일(전기말)
7,976,027,500
75,288,293,820
(10,805,026,849)
121,487,286,890
193,946,581,361
4,285,094,493
198,231,675,854

2020년 01월 01일(당기초)
7,976,027,500
75,288,293,820
(10,805,026,849)
121,487,286,890
193,946,581,361
4,285,094,493
198,231,675,854

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
(844,360,862)
(844,360,862)
(2,290,954,002)
(3,135,314,864)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,844,636,725
1,844,636,725
(141,412,384)
1,703,224,341

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손실
-
-
355,445,544
-
355,445,544
-
355,445,544

해외사업환산손익
-
-
2,781,350,172
-
2,781,350,172
71,748,745
2,853,098,917

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

주식선택권의 변동
-
-
685,435
-
685,435
2,088,102
2,773,537

전환권행사
566,243,500
5,155,709,493
-
-
5,721,952,993
-
5,721,952,993

비지배주주와의 거래
-
(5,293,036)
-
-
(5,293,036)
1,511,495,786
1,506,202,750

연결실체내 자본거래
-
81,857,998
-
-
81,857,998
-
81,857,998

2020년 12월 31일(당기말)
8,542,271,000
80,520,568,275
(7,667,545,698)
122,487,562,753
203,882,856,330
3,438,060,740
207,320,917,070

- 연결현금흐름표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼보모터스주식회사 및 그 종소기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

85,043,007,699

28,714,151,232

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
91,461,516,072

38,105,114,645

2.이자의 지급
(10,194,573,443)

(10,888,257,981)

3.이자의 수취
419,528,387

996,713,197

4.법인세의 납부
3,314,578,449

426,205,471

5.배당금의 수취
41,958,234

74,375,900

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(28,206,395,986)

(39,513,694,272)

단기금융자산의 감소
120,000,000

-

장기금융자산의 감소
993,106,918

7,835,312,930

투자금융자산의 감소
91,315,000

1,281,552,675

단기대여금의 회수
156,762,000

639,477,123

장기대여금의 회수
620,200,000

371,019,800

보증금의 감소
247,152,840

507,485,115

유형자산의 처분
14,257,478,601

1,385,323,309

무형자산의 처분
3,950,625

-

사업결합으로 인한 순현금유입
435,998,110

-

정부보조금의 수령
150,000,000

150,000,000

단기금융자산의 증가
(40,000,000)

(110,000,000)

장기금융자산의 증가
(266,183,154)

(312,764,669)

투자금융자산의 증가
(1,659,566,620)

(806,164,596)

단기대여금의 증가
(5,006,404)

(2,000,000)

장기대여금의 증가
(600,000,000)

(230,000,000)

유형자산의 취득
(42,603,123,174)

(47,306,951,410)

무형자산의 취득
(91,480,728)

(652,311,933)

보증금의 증가
(17,000,000)

(43,730,983)

사업결합으로 인한 순현금유출
-

(2,219,941,633)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

33,466,148,954

9,532,428,591

단기차입금의 차입
114,336,481,341

126,685,801,938

사채의 발행
39,908,100,403

-

전환사채의 발행
-

9,699,880,000

장기차입금의 차입
19,921,122,332

24,524,050,000

임대보증금의 증가
30,000,000

-

종속기업의 유상증자
1,506,202,750

-

리스부채의 상환
(3,392,977,508)

(2,544,151,592)

단기차입금의 상환
(110,825,328,231)

(99,609,325,048)

신주의 발행단주
(1,690)

(11,965,080)

유동성장기차입금의 상환
(23,448,011,768)

(40,695,265,312)

유동성전환사채의 상환
(431,690,588)

-

장기차입금의 상환
(4,140,521,624)

(2,892,384,300)

비지배지분의 취득
-

(4,626,084,185)

배당금의 지급
-

(998,127,830)

Ⅳ.
외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,925,953,379)

54,188,474

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(
Ⅰ
+Ⅱ
+
Ⅲ
+Ⅳ
)

90,302,760,667

(1,212,925,975)

Ⅵ.기
초의 현금및현금성자산

65,088,298,776

66,566,649,134

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

152,465,106,064

65,353,723,159

※ 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

 - 재무상태표

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

회사명 : 삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
145,860,383,933
97,130,359,210

현금및현금성자산
65,819,762,966
18,274,107,242

매출채권및기타채권
63,693,316,525
60,464,846,162

투자금융자산
35,000
21,240,000

미수법인세
2,760,500
347,446,810

재고자산
14,327,273,701
15,289,400,642

기타유동자산
2,017,235,241
2,660,155,263

파생금융자산
-
73,163,091

비유동자산
215,653,596,248
208,856,905,046

투자부동산
1,799,134,500
1,819,141,500

유형자산
83,497,490,228
84,812,803,028

무형자산
1,498,864,910
1,919,990,020

매출채권및기타채권
2,334,701,456
2,325,901,456

장기금융자산
113,372,956
447,502,860

투자금융자산
3,579,130,684
2,979,032,286

종속기업투자
115,773,339,964
106,901,803,832

이연법인세자산
6,468,976,604
6,904,850,641

사용권자산
588,584,946
653,893,975

파생금융자산
-
91,985,448

자산총계
361,513,980,181
305,987,264,256

부채

유동부채
217,641,389,658
176,499,302,414

매입채무및기타채무
64,771,726,720
45,856,623,242

단기차입금
122,518,010,000
113,884,696,890

전환사채
5,960,130,674
4,251,632,650

외화사채
10,880,000,000
-

유동성장기차입금
2,411,520,000
4,261,520,000

미지급법인세
2,059,362,051
-

기타유동부채
1,236,179,746
1,717,951,644

파생상품부채
6,278,296,858
5,603,333,026

판매보증충당부채
459,786,239
487,625,063

유동성리스부채
374,479,240
355,548,052

금융보증부채
691,898,130
80,371,847

비유동부채
48,489,255,491
40,525,428,402

매입채무및기타채무
450,000,000
450,000,000

장기차입금
12,043,200,000
5,998,960,000

전환사채
-
5,863,316,335

외화사채
-
11,578,000,000

사모사채
19,955,312,348
-

기타비유동부채
794,547,253
804,317,101

확정급여부채
14,166,111,421
14,632,412,798

판매보증충당부채
847,195,681
898,395,304

리스부채
232,888,788
300,026,864

부채총계
266,130,645,149
217,024,730,816

자본

자본금
8,542,271,000
7,976,027,500

기타불입자본
49,319,906,748
44,164,197,255

기타자본구성요소
(6,435,586,969)
(6,766,099,020)

이익잉여금
43,956,744,253
43,588,407,705

자본총계
95,383,335,032
88,962,533,440

자본및부채총계
361,513,980,181
305,987,264,256

- 포괄손익계산서

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ.매출
253,523,065,502
265,070,911,445

Ⅱ.매출원가
221,795,561,443
235,496,095,318

Ⅲ.매출총이익
31,727,504,059
29,574,816,127

Ⅳ.판매비와관리비
17,874,955,119
42,656,061,581

Ⅴ.영업이익(손실)
13,852,548,940
(13,081,245,454)

Ⅵ.금융수익
4,375,174,020
4,462,843,388

Ⅶ.금융비용
15,890,998,809
8,449,745,330

Ⅷ.기타영업외수익
1,626,367,605
1,552,992,857

Ⅸ.기타영업외비용
2,652,311,137
12,858,064,686

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,310,780,619
(28,373,219,225)

XI.법인세비용(수익)
2,157,303,605
(6,152,656,803)

XII.당기순이익(손실)
(846,522,986)
(22,220,562,422)

XIII.기타포괄손익
1,545,371,585
(663,088,461)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
1,557,512,224
(1,247,679,054)

법인세효과
(342,652,690)
274,489,392

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
423,733,398
397,565,642

법인세효과
(93,221,347)
(87,464,441)

XIV.총포괄손익
698,848,599
(22,883,650,883)

XV.주당손익

1.기본주당이익(손실)
(53)
(1,460)

2.희석주당이익(손실)
(53)
(1,460)

- 자본변동표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019년 01월 01일(전기초)
7,453,601,500
36,688,144,974
(5,613,899,342)
(1,462,300,879)
67,780,287,619
104,845,833,872

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(22,220,562,422)
(22,220,562,422)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(973,189,662)
(973,189,662)

지분증권평가손익
-
-
-
310,101,201
-
310,101,201

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(998,127,830)
(998,127,830)

전환권행사
522,426,000
7,476,052,281
-
-
-
7,998,478,281

2019월 12월 31일(전기말)
7,976,027,500
44,164,197,255
(5,613,899,342)
(1,152,199,678)
43,588,407,705
88,962,533,440

2020년 01월 01일(당기초)
7,976,027,500
44,164,197,255
(5,613,899,342)
(1,152,199,678)
43,588,407,705
88,962,533,440

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(846,522,986)
(846,522,986)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,214,859,534
1,214,859,534

지분증권평가손익
-
-
-
330,512,051
-
330,512,051

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
-

전환권행사
566,243,500
5,155,709,493
-
-
-
5,721,952,993

2020월 12월 31일(당기말)
8,542,271,000
49,319,906,748
(5,613,899,342)
(821,687,627)
43,956,744,253
95,383,335,032

- 현금흐름표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

37,210,764,437

(2,653,817,499)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
41,288,009,321

884,094,275

2.이자의 지급
(4,374,586,758)

(4,710,857,698)

3.이자의 수취
30,797,118

491,409,544

4.법인세의 납부
246,744,756

663,536,380

5.배당금의 수취
19,800,000

18,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(18,224,941,082)

(13,307,213,406)

장기금융자산의 감소
473,676,508

2,711,775,000

투자금융자산의 감소
21,240,000

12,880,000

장기대여금의 회수
120,200,000

141,000,000

보증금의 감소
-

26,198,249

유형자산의 처분
525,541,866

1,012,836,063

장기금융자산의 증가
(139,546,604)

(153,429,552)

투자금융자산의 증가
(896,400,000)

(176,400,000)

장기대여금의 증가
(120,000,000)

(130,000,000)

보증금의 증가
(9,000,000)

(8,938,756)

유형자산의 취득
(8,203,424,720)

(9,063,305,302)

무형자산의 취득
(59,428,000)

(426,001,500)

종속기업투자주식의 취득
(9,937,800,132)

(7,253,827,608)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

32,460,424,959

8,201,902,904

단기차입금의 차입
16,036,481,341

24,750,641,938

장기차입금의 차입
8,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

9,699,880,000

사모사채의 발행
19,949,640,000

-

단기차입금의 상환
(7,329,488,231)

(10,873,705,048)

유동성장기부채의 상환
(3,555,760,000)

(14,011,520,000)

장기차입금의 상환
(250,000,000)

-

리스부채의 상환
(390,446,461)

(365,239,046)

신주의 발행단주
(1,690)

(27,110)

배당금의 지급
-

(998,127,830)

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,900,592,590)

(213,449,905)

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(
Ⅰ
+Ⅱ
+
Ⅲ
+Ⅳ
)

47,545,655,724

(7,972,577,906)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

18,274,107,242

26,246,685,148

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+
Ⅵ)

65,819,762,966

18,274,107,242

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

I.미처분이익잉여금

41,331,789,434

40,963,452,886

전기이월미처분이익잉여금
40,963,452,886

64,157,204,970

당기순이익(손실)
(846,522,986)

(22,220,562,421)

확정급여제도의재측정요소
1,214,859,534

(973,189,663)

II.처분전이익잉여금

41,331,789,434

40,963,452,886

III.이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

연차배당
-

-

IV.차기이월미처분이익잉여금

41,331,789,434

40,963,452,886

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

(단서 신설)

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 신주를 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야한다.

(주석 신설)

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제18조(전환사채의 발행)

1~3. (생략)

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

1~3. (현행과 동일)

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 
 2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2. 삭제(2021.03.31)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조(감사위원회의 구성)

1~2. (생략)

3. 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 [상법 시행령] 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

4. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(신설)

제45조(감사위원회의 구성)

1~2. (현행과 동일)

3. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

(신설)

(신설)

(주석 신설)

제45조의2(감사위원의 분리선임·해임)

1. 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2. 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음.

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.

감사위원회위원 해임 시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

제47조(감사위원회의 직무 등)

1~2. (생략)

3. 감사위원회는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선임한다.

4~7. (생략)

제47조(감사위원회의 직무 등)

1~2. (현행과 동일)

3. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

4~7. (현행과 동일)

조문 정비

제50조(재무제표 등의 작성 등)

1. (생략)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3. 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(주석 신설)

4~8. (생략)

제50조(재무제표 등의 작성 등)

1. (생략)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3. 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

4~8. (현행과 동일)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제53조(이익배당)

1~2. (생략)

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(주석 신설)

(신설)

제53조(이익배당)

1~2. (현행과 동일)

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준이로가 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

(신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 31일부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항 및 제45조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강병규
1962.02.28
사외이사
-
없음
이사회

김인현
1963.10.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강병규
공인회계사
1994~2003
공인회계사 사무소
없음

1997~2010
경북개발공사 사외이사

2003~현재
세영회계법인 대표이사

김인현
변호사
2000~현재
법률사무소 변호사
없음

2010~현재
대구광역시 고문변호사

2011~현재
대구고등법원 민사가사조정위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강병규
없음
없음
없음

김인현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 강병규, 후보자 김인현

(1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

(2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 활동에 적극 참여하겠습니다.

(3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강병규
후보자는 공인회계사로서 재무분야 전문가로 다양한 활동을 토대로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 당사의 발전과 성장에 기여할 것으로 기대하여 사외이사에 추천합니다. 또한 후보자는 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무회계 전문가 자격을 갖추고 있어, 경영 투명서 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다.
2. 김인현
후보자는 법률 관련 지식을 보유한 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있어 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사선임_강병규

확인서_사외이사선임_김인현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강병규 선임의 건
 제 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강병규
1962.02.28
사외이사
-
없음
이사회

김인현
1963.10.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강병규
공인회계사
1994~2003
공인회계사 사무소
없음

1997~2010
경북개발공사 사외이사

2003~현재
세영회계법인 대표이사

김인현
변호사
2000~현재
법률사무소 변호사
없음

2010~현재
대구광역시 고문변호사

2011~현재
대구고등법원 민사가사조정위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강병규
없음
없음
없음

김인현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강병규
후보자는 공인회계사로서 재무분야 전문가로 다양한 활동을 토대로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 당사의 발전과 성장에 기여할 것으로 기대하여 사외이사에 추천합니다. 또한 후보자는 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무회계 전문가 자격을 갖추고 있어, 경영 투명서 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다.
2. 김인현
후보자는 법률 관련 지식을 보유한 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있어 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이형만
1956.08.22
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이형만
경찰공무원
2000~2007
대구지방경찰청 수사과 팀장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이형만
최대주주 및 다른이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 공정하고 합리적인 의사결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사선임_이형만

확인서_감사위원회선임_강병규

확인서_감사위원회선임_김인현

확인서_감사위원회선임_이형만

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
11.8억

최고한도액
20억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 03월 31일

2. 전자투표에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)
- 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 21일~2021년 03월 30일
(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미 착용시 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

4. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
 - 당사는 금번 정기주주총회 개최일자를 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 피하기 위하여 검토하였으나 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.