국전 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 국전

주주총회소집공고
2.9
국전약품

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 국전약품

대 표 이 사 :
홍 종 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1516호

(전 화)02-3486-2246

(홈페이지)http://www.kukjeon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)홍 종 훈

(전 화)02-3486-2246

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 만안로 71, 이루다 호텔 2층 사파이어홀

3. 회 의 목 적 사 항

가. 보 고 사 항
 1) 영업보고
 2) 감사보고
 3) 외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부 의 안 건
 제1호 의안 : 제3기 (2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건
 제3호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 소집통지서, 신분증

- 대리행사 : 위임장 (당사홈페이지 참조_주주와 대리인의 인적사항 기재, 각각 인감날인), 각각의 인감증명서, 대리인 신분증

2021년 3월 16일

주식회사 국전약품

대표이사 홍 종 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2020.02.03
1. 제2기 결산 재무제표 승인의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
100
-
-
-

2
2020.02.17
- 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건
100
-
-
-

3
2020.06.23
- 합병계약 체결의 건
100
-
-
-

4
2020.09.08
- 합병 변경계약 체결의 건
100
-
-
-

5
2020.09.10
1. 임시주주총회 소집의 건
- 합병승인 결의의 건
- 정관 변경의 건
- 이사 및 감사 선임의 건
2. 합병 변경계약 체결의 건
100
-
-
-

6
2020.10.13
1. 임시주주총회 소집의 건
2. 합병 변경계약 체결의 건
100
-
-
-

7
2020.10.23
1. 합병 변경계약 체결의 건
100
-
-
-

8
2020.10.23
1. 임시주주총회 소집변경의 건
100
-
-
-

9
2020.10.26
1. 합병 변경계약 체결의 건
100
-
-
-

10
2020.10.27
1. 임시주주총회 소집변경의 건
100
-
-
-

11
2020.11.10
1. 투자 계약 승인의 건
100
-
-
-

12
2020.11.17
1. 투자 계약 승인의 건
100
-
-
-

13
2020.12.08
1. 투자 계약 승인의 건
100
-
-
-

14
2020.12.15
1. 합병경과 보고 및 공고의 건
100
-
-
-

15
2020.12.21
1. 흡수합병에 따른 소멸 기업의 담보 제공을 포함한 금융 채무 및 채권 인수 전환의 건
100
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
21
10
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제약 산업은 생명과 건강에 직결되는 정말화학산업으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

- 정부 정책에 따른 영향이 큰 산업입니다. 
의약품의 안전성 및 특허 보호를 위해 의약품의 개발-임상-인허가-제조-품질관리-약가산정-유통 등의 전 과정이 정부의 엄격한 규제 하에 운영되기 때문에 정부정책에 직접적인 영향을 받습니다.

- 지식 및 자본집약적 산업입니다.
신약 개발에는 긴 시간과 막대한 자본을 필요로 하고 개발-임상-생산 등 모든 영역에 높은 수준의 전문지식이 요구됩니다.

- 전세계적으로 적용되는 우수 의약품 생산 유통 관리 표준이 존재합니다.
국가별로 의약품 관리 및 허가 기준의 특이성과 난이도 차이가 존재하나 전세계적으로 통용되는 관리 표준을 발전시키고 적용해 나가고 있습니다. 선진국의 주도로 해당기준은 지속적으로 수준이 높아지고 있습니다.

당사의 주력 사업 부문인 국내 원료의약품 시장의 특성도 제약시장의 특성에 포함되며 특별히 다음과 같은 특성이 있습니다.

- 원료의약품의 정의
신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 약리활성 성분물질의 총칭으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 전 단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래에 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 품질과 직결되게 됩니다.

- 우리나라 상위 완제의약품 제약사들은 계열사(원료의약품 생산)로부터 원료를 공급받는 비중이 높으며, 중소형 제약사의 경우, 고가 원료는 유럽/미국 등에서, 저가 원료는 인도/중국 등에서 공급받는 경향이 있습니다. 한편 국내 원료의약품 제조사들은 국내외 시장에서 중국과 인도 등의 원료제약사들과 가격경쟁력에서 구조적으로 열위에 있을 수밖에 없는 상황이 있기에 경쟁이 심화된 일반 제네릭 원료의약품 생산만으로는 경쟁우위에 있기 어렵습니다. 따라서 개량신약, 기존 특허 우회, 원가절감, 고객요구품질 등의 활동을 통해 고부가가치 원료의약품 개발, 생산으로 국내외 시장을 공략하고 있습니다.

- 국내 원료의약품 업체의 양극화 현상이 심화되고 있습니다. 고부가가치 원료를 선점하고 높아지는 품질 기준 등 각종 규제 대응을 위해 선 투자 및 관리 역량 여부에 따라 양극화는 더욱 심화될 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2016년부터 2020년까지 연평균성장률 (CAGR) 7.21%를 기록하고 있습니다.

연도별 매출액.jpg
연도별 매출액

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 원료의약품 사업

당사는 원료의약품 사업영역에서 영업 및 개발 강화로 지속적인 매출성장과 고객사와의 협업을 통해 신규 비즈니스 모델의 창출에 도전하고 있습니다. 인구구성비 변화에 따라 시장 자체가 성장하고 있는 만성질환 영역과 진입장벽이 상대적으로 높은 생약 영역에서 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 포스트 코로나 시대에 맞는 제품 구성과 연구개발활동에 적극 투자하고 원료의약품 역량을 기반으로 전후방 시장의 가치사슬망 확장을 시도하여 성장세를 지속할 계획입니다.

② 전자소재 사업

당사는 전자소재 사업영역에 진출하기 위해 고객사와 함께 연구개발과정을 진행해왔습니다. 반도체, 디스플레이, 이차전지 전해질 등의 화학 소재영역에서 고객사의 중요 개발 파트너로 자리매김했으며 2021년부터 순차적으로 상용화가 실현될 것을 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

원료의약품 사업은 업종의 특성상 품목 별 적응증 별 전체 시장규모에 대해 공식 통계자료를 집계하지 못하는 것이 현실입니다. 이런 이유로 시장점유율에 대한 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

치료용 의약품은 대체불가한 특성으로 타산업군에 비해 경기, 계절 등에 영향이 거의없다고 볼 수 있습니다. 미용 또는 삶의 질을 위한 의약품군은 경기에 영향을 다소 받을 수 있겠으나 반복적 투약 및 처치가 필요한 질병군에 속하는 대부분의 전문의약품의 경우 경기나 계절 등의 요인으로부터 오는 영향이 미미하다고 할 수 있겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 전자소재

① 사업 모델

고객사들과 차세대 제품 개발 초기단계부터 공동연구를 수행하며 선정된 전자소재의 합성공정 연구, 스케일업 연구 등을 통해 상업화를 실현합니다. 
이러한 과정을 통해 개발된 신소재의 생산, 물류 전반을 수행하며 부가가치를 창출하는 모델입니다. 

② 사업 기회

현재 일본 발 수출규제로 인해 국내 반도체 업체의 원료 제조원 다변화가 필수 요소로 부각되어 신규 제조원 발굴에 적극적인 상태이며, 기존의 대형 반도체 소재 생산업체가 2차 전지 사업의 성장에 따라 반도체 소재에서 2차 전지로 이동함에 따라 고객사는 신규 제조원 확보에 적극적으로 나서고 있습니다. 이에 따라 당사의 직접 고객사인 D사의 개발 과정을 지원하며 새로운 프로젝트 수주에 성공하였습니다. 최종 고객사인 A사 차세대 개발 과정 초기부터 참여하게 되면서 상업화 이후의 장기적으로 안정적인 매출을 기대하고 있습니다.

③ 자사 강점

당사는 오랜 기간 원료의약품 사업을 하면서 고도의 유기화학 합성기술개발 및 품질관리에 대한 역량을 확보하였으며, 국내, 중국, 인도, 유럽 등 원료를 공급 받을 수 있는 네트워크를 충분히 보유 중에 있습니다. 자체 연구소 및 생산 공장을 통해 고객사의 신규 화합물을 단기간에 개발, 생산하여 고객사의 내부평가 과정의 기간 및 비용을 최소화할 수 있으며, 전자소재 후보물질 개발의 과정은 신약 원료 개발과정과 유사성을 갖고 있어 고객사와의 협업과 개발 진척에도 용이한 면을 갖고있습니다.

④ 사업 가능성

당사는 D사 등 몇 개 고객사의 신소재, 신공정 개발 시점부터 참여하고 있으며, 최종 신공정의 상업 가동시에는 정밀한 공정의 특성상 첨가제 하나라도 제조원을 변경하지 않고 약 10년 정도 유지하는 경향이 있어 안정적인 매출이 발생하는 장점이 있습니다. 이러한 신규 프로젝트를 다수 수행하고 있으며 본 사업영역에서 향후 지속적인성장을 거둘 수 있을 것으로 예상합니다.

⑤ 사업 계획

전자소재사업은 반도체, 디스플레이, OLED, 2차전지 전해질 첨가제 영역의 신규소재의 개발, 생산, 물류 전반에 역할을 수행합니다. 고객사에게 요구되는 기능을 발휘할 전자소재를 연구 및 상용화하는 프로젝트를 다수 수행하고 성공한 소재의 생산 및 품질관리, 물류를 전담하는 계획을 갖고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ 현금흐름료 ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://www.dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 3 기 2020년 12월 31일 현재

제 2 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 3기
제 2기

자 산

I.유동자산
39,004,298,223
35,307,576,632

현금및현금성자산
9,779,377,380
863,184,047

단기금융상품
180,000,000
96,000,000

매출채권및기타채권
16,289,475,576
19,523,085,066

단기대여금
10,000,000
10,000,000

기타유동자산
702,576,847
646,579,009

재고자산
12,042,868,420
14,168,728,510

II.비유동자산

18,798,142,224

14,636,107,977

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,079,749,234
180,859,491

장기대여금
865,641,220
117,000,000

관계기업투자자산
600,000,000
-

유형자산
14,137,283,414
12,480,188,678

투자부동산
263,307,109
-

사용권자산
335,611,033
192,635,151

무형자산
408,934,500
411,745,500

비유동기타채권
333,474,849
339,186,004

이연법인세자산

774,140,865

914,493,153

자 산 총 계

57,802,440,447

49,943,684,609

부 채

I.유동부채

21,781,589,64
8

31,346,778,053

매입채무및기타채무
7,749,070,989
10,147,229,065

계약부채
641,959,316
600,017,103

단기차입금
11,458,008,594
17,936,499,179

유동리스부채
132,197,130
140,553,429

유동성사채
-
881,934,884

파생상품부채
647,190,228
116,310,048

유동성장기차입금
594,000,000
801,440,000

기타유동부채
50,752,790
45,876,570

당기법인세부채

508,410,601

676,917,775

II.비유동부채
3,790,806,572
1,820,233,622

장기매입채무및기타채무
590,239,465
590,239,465

리스부채
207,334,441
62,619,956

전환사채
842,350,410
-

장기차입금
1,950,000,000
994,000,000

기타장기종업원급여부채
153,682,256
144,429,201

기타비유동금융부채
47,200,000
28,945,000

부 채 총 계

25,572,396,220

33,167,011,675

자 본

자본금
3,853,801,900
3,298,663,800

기타자본
16,566,080,173
(1,648,663,800)

이익잉여금
11,810,162,154
15,126,672,934

자 본 총 계
32,230,044,227
16,776,672,934

부채와자본총계
57,802,440,447
49,943,684,609

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 3 기 2020년 12월 31일 현재

제 2 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 3기
제 2기

매출액
80,623,075,680
73,417,267,600

매출원가
66,104,639,486
60,506,007,363

매출총이익
14,518,436,194
12,911,260,237

판매비와관리비
8,727,956,541
7,263,001,924

영업이익
5,790,479,653
5,648,258,313

영업외손익
(8,105,699,047)
(1,021,001,612)

기타영업외수익
220,376,433
421,488,741

기타영업외비용
7,764,520,870
548,375,916

금융수익
1,727,062,821
572,306,506

금융비용
2,288,617,431
1,466,420,943

법인세차감전순이익

(2,315,219,39
4
)

4,627,256,701

법인세비용
1,001,291,386
719,474,502

당기순이익
(3,316,510,780)
3,907,782,199

기타포괄손익
-
-

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목
-
-

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목
-
-

당기총포괄이익
(3,316,510,780)
3,907,782,199

주당손익

보통주 기본주당순이익
(100)
118

보통주 희석주당순이익
(100)
115

- 자본변동표

<자본변동표>

제 3 기 2020년 12월 31일 현재

제 2 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
3,298,663,800
(1,648,663,800)
11,218,890,735
12,868,890,735

당기순이익
-
-
3,907,782,199
3,907,782,199

2019.12.31(전기말)
3,298,663,800
(1,648,663,800)
15,126,672,934
16,776,672,934

2020.01.01(당기초)
3,298,663,800
(1,648,663,800)
15,126,672,934
16,776,672,934

당기순이익
-
-
(3,316,510,780)
(3,316,510,780)

유상증자
54,138,100
1,604,035,288
-
1,658,173,388

합병
501,000,000
16,070,431,343
-
16,571,431,343

기타
-
540,277,342
-
540,277,342

2020.12.31(당기말)
3,853,801,900
16,566,080,173
11,810,162,154
32,230,044,227

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 3 기 2020년 12월 31일 현재

제 2 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,459,523,107
(1,129,842,246)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,067,064,162
143,392,642

당기순이익
(3,316,510,780)
3,907,782,199

법인세비용
1,001,291,386
719,474,502

감가상각비
835,012,750
786,883,577

투자부동산상각비
825,138
-

사용권자산상각비
138,169,471
143,129,527

무형자산상각비
2,811,000
22,574,793

이자비용
575,931,817
882,519,036

외화환산손실
17,861,605
8,844,058

대손상각비(환입)
(147,886,671)
209,120,122

재고자산평가손실
(687,128,074)
806,224,958

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
9,222,179

파생상품평가손실
647,190,228
116,310,048

매출채권처분손실
22,232,383
709,310

종업원급여
1,341,816,644
6,012,448

기타의대손상각비(환입)
(30,635,424)
-

합병비용

7,255,210,208

-

이자수익
(38,657,988)
(8,403,973)

외화환산이익
(265,464,542)
(219,066,862)

리스해지이익
(2,736,858)
(12,316,993)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
(573,660)
(573,017)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(448,518)
(198,331)

무형자산처분이익
-
(2,636,364)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
3,718,754,047
(7,232,218,575)

(1) 매출채권및기타채권의 감소(증가)
3,374,365,074
(4,150,852,583)

(2) 파생상품부채의 증가(감소)
(116,310,048)
(87,418,590)

(3) 기타유동자산의 감소(증가)
(55,997,838)
(112,903,177)

(4) 재고자산의 감소(증가)
2,812,988,164
(4,365,660,181)

(5) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
(2,340,027,978)
1,643,776,334

(6) 계약부채의 증가(감소)
41,942,213
(148,178,578)

(7) 기타유동부채의 증가(감소)
4,794,460
(3,981,800)

(8) 종업원급여 지급
(3,000,000)
(7,000,000)

2. 이자수취
8,960,665
1,562,543

3. 이자지급
(558,290,806)
(859,052,913)

4. 법인세의 납부
(1,058,210,914)
(415,744,518)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,133,454,298)
(1,892,280,102)

1.투자활동으로 인한 현금유입
442,498,177
636,438,325

단기금융상품의 감소
96,000,000
-

단기대여금의 감소
-
125,162,460

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
324,470,177
297,210,001

장기대여금의 감소
18,020,000
30,000,000

무형자산의 처분
-
83,636,364

비유동기타채권의 감소
4,008,000
100,429,500

2.투자활동으로 인한 현금유출
(5,575,952,475)
(2,528,718,427)

단기금융상품의 증가
(180,000,000)
(10,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(1,222,337,742)
(237,260,352)

장기대여금
(793,480,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(600,000,000)
-

유형자산의 취득
(2,516,002,486)
(2,280,791,970)

투자부동산
(264,132,247)
-

비유동기타채권의 증가
-
(666,105)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,597,319,324)
2,554,293,772

1.재무활동으로 인한 현금유입
41,924,035,688
6,930,063,573

단기차입금의 차입
39,884,350,148
5,660,063,573

유상증자
919,685,540
-

임대보증금의 증가
20,000,000
-

장기차입금의 차입
1,100,000,000
1,270,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(47,521,355,012)
(4,375,769,801)

단기차입금의 상환
(46,148,792,693)
(2,964,067,929)

유동성장기차입금의 상환
(351,440,000)
(820,399,999)

유동성전환사채의 상환
-
(200,000,000)

유동성사채의 상환
(890,000,000)
-

장기차입금의 상환
-
(258,300,000)

리스부채의 상환
(130,992,969)
(133,001,873)

자기주식의 취득
(129,350)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
(1,271,250,515)
(467,828,576)

V. 기초의 현금
863,184,047
1,329,008,063

합병으로 인한 현금의 증가
10,187,417,947
-

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
25,901
2,004,560

VII. 기말의 현금
9,779,377,380
863,184,047

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 3 기 2020년 12월 31일 현재

제 2 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 3기
제 2기

I. 미처분이익잉여금
11,810,162
15,126,673

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,126,673
11,218,891

2. 당기순이익
(3,316,511)
3,907,782

II. 임의적립금등 이입액
-
-

합 계
11,810,162
15,126,673

III. 이익잉여금 처분액
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
11,810,162
15,126,673

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금(결손금)처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
15.6

최고한도액
30

※ 기타 참고사항

주) 이사의 수는 등기이사의 수입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3.6

최고한도액
10

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 감사보고서는 2021년 3월 23일까지 제출할 전자공시스템(DART)을 참조 하시기 바랍니다.
사업보고서 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.kukjeon.co.kr

※ 참고사항

1. 사업보고서 및 감사보고서 참고사항
당사는 2021년 3월 23일까지 사업보고서와 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.kukjeon.co.kr)에 게재할 예정입니다.
- 제출(예정)일에 제출할 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 향후, 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 정정보고서는 DART 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

2. 주총 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 제3기 정기주주총회를 진행고자 노력하였으나, 코로나 관련 이슈 및 결산 등 경영활동 일정으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 코로나 관련 결산/감사일정 지연
당사는 정기주주총회 개최일 4주전까지 감사 및 외부감사인, 증선위에 제출해야 하는 일정과 감사보고서 예상수령일 등을 고려하여 주주총회 개최일을 사전 선정하였습니다. 당사는 상기 관련 업무의 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 

4. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.
당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.