에어부산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 에어부산

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에어부산(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 에어부산(주)
주 소: 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 
전화번호: 1666-3060

작 성 자:
성 명: 홍 우 창
부서 및 직위: 재무팀 사원
전화번호: 051-410-0866

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에어부산(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.16
라. 주주총회일
2021.03.31

마. 권유 시작일
2021.03.19
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에어부산(주)
보통주
108,000
0.13
본인
자기주식
(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

아시아나항공(주)
최대주주
보통주
33,771,992
41.15
최대주주
-

계
-
33,771,992
41.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신재근
보통주
13,600
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.16
2021.03.19
2021.03.30
2021.03.31

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에어부산(주)
홈페이지
https://www.airbusan.com
고객센터 → 공지사항

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처:

주소 : 부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6

전화번호: 051-410-0803 
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021년 3월 19일~ 3월 31일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 10시

장 소
부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6
8층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 지난 2020년 국내선 총 23,421편, 여객 약 336만명 그리고 국제선 총 3,345편, 여객 약 42만명의 운송실적을 기록하였습니다. 
이는 운항횟수 기준 작년 대비 국내선 -14.0%, 국제선 -85.1% 감소한 수치로, COVID-19의 세계적인 확산으로 인한 수요감소에 기인합니다.

특히 국제선의 경우 각 국의 입국제한 조치 또는 격리 조치로 인해 사실상 운항이 불가능한 상황이며 이로 인해 대부분의 LCC가 국내선을 위주로 공급을 늘리고 있습니다. 당사는 국적사 LCC 중 국내선 비중이 가장 높은 항공사로서 기존 주력 노선들의 증편을 통해 국내선 경쟁우위를 유지하는 한편, 김해공항 국제선 운항 재개를 위한 대관 활동, 신기재를 활용한 전세기 유치 등 국제선 운항을 위한 노력을 지속하고 있습니다.

또한 업계 최초로 승무원 준비생을 대상으로 무착륙 승무원 체험 상품을 개발하여 판매하였으며, 다양한 이벤트를 포함한 무착륙 국제관광비행 상품을 합리적인 가격에 판매하여 평균 90% 이상의 탑승률을 기록하는 등 신규 상품 개발을 통한 매출 증대에 힘쓰고 있습니다.

당사는 COVID-19로 인한 영향을 최소화하고 회사의 경쟁력을 유지하기 위해 다각적인 비용 절감을 통해 수익성 개선에 힘쓰고 있으며 향후 COVID-19 사태가 진정되고 항공 수요가 회복되었을 때를 대비하여 신규 취항 노선 발굴, 신기재를 활용한 중거리 전세기 유치, 신규 서비스 발굴 등 지속 성장을 위한 기반을 구축하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2020년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제14기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기말 2020년 12월 31일 현재
제 13 기말 2019년 12월 31일 현재

에어부산 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 기 기말

제 13 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
45,384,786,427
46,230,562,663

매출채권
5,581,589,297
16,783,130,401

기타채권
18,387,399,825
34,738,980,959

선급금
1,835,714,574
4,949,462,137

선급비용
1,387,753,648
1,175,591,192

선급제세
682,734,620
2,074,803,715

당기법인세자산
5,282,210
446,135,528

재고자산
10,612,828,896
6,111,458,282

유동자산 합계
83,878,089,497
112,510,124,877

비유동자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,493,655,030

장기기타채권
8,667,957,856
40,670,810,344

장기선급비용
2,358,268,621
10,545,805,154

유형자산
205,468,786,102
182,933,240,956

무형자산
6,412,857,751
6,327,149,511

사용권자산
666,879,451,208
610,930,477,505

이연법인세자산
60,825,104,084
19,364,580,950

비유동자산 합계

950,612,425,622
873,265,719,450

자산총계

1,034,490,515,119
985,775,844,327

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
155,088,407,226
58,603,715,459

기타채무
5,236,764,373
5,919,798,308

단기차입금
30,000,000,000
30,000,000,000

유동성사채
10,000,000,000
10,000,000,000

선수금
6,020,937,628
55,216,674,830

예수금
3,363,447,053
17,791,012,505

유동성충당부채
680,580,000
14,770,711,761

유동성리스부채
78,088,560,343
79,485,928,695

유동부채 합계

288,478,696,623
271,787,841,558

비유동부채

충당부채
209,647,319,314
217,988,187,570

순확정급여부채
17,559,573,091
10,805,804,382

리스부채
408,538,205,535
377,084,940,419

비유동부채 합계
635,745,097,940
605,878,932,371

부채총계

924,223,794,563
877,666,773,929

자본

지배기업 소유주지분
110,266,612,769
108,109,070,398

자본금
82,070,000,000
52,070,000,000

자본잉여금
107,490,814,634
4,602,564,634

자본조정
(6,576,800,001)
(6,576,800,001)

이익잉여금
(72,717,401,864)
58,013,305,765

비지배지분
107,787
-

자본총계
110,266,720,556
108,109,070,398

부채및자본총계

1,034,490,515,119
985,775,844,327

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에어부산 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14기 (당)기

제 13기 (전)기

매출
189,917,868,363
633,183,493,115

매출원가
348,967,181,010
621,924,582,988

매출총이익(손실)
(159,049,312,647)
11,258,910,127

판매비와관리비
29,635,222,128
49,102,266,775

영업이익(손실)
(188,684,534,775)
(37,843,356,648)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
3,525,610,422
3,417,306,065

금융수익-기타
55,945,501
3,053,852,444

금융원가
36,791,140,009
43,762,672,367

기타수익
72,577,215,492
10,888,931,375

기타비용
20,468,607,463
31,684,047,267

법인세비용차감전순이익(손실)
(169,785,510,832)
(95,929,986,398)

법인세비용(수익)
(41,313,964,971)
(23,019,768,352)

당기순이익(손실)
(128,471,545,861)
(72,910,218,046)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

―순확정급여부채의 재측정요소
(459,054,081)
(593,926,131)

총포괄손익
(128,930,599,942)
(73,504,144,177)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(128,471,653,548)
(72,910,218,046)

비지배지분
107,687
-

합계
(128,471,545,861)
(72,910,218,046)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(128,930,707,629)
(73,504,144,177)

비지배지분
107,687
-

합계
(128,930,599,942)
(73,504,144,177)

주당손익:

기본및희석주당이익(손실)
(2,408)
(1,403)

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 13(전) 기 2019년 12월 31일 현재

에어부산 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말

제 13(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
45,384,678,740
46,230,562,663

매출채권
5,581,589,297
16,783,130,401

기타채권
18,387,399,725
34,738,980,959

선급금
1,835,714,574
4,949,462,137

선급비용
1,387,753,648
1,175,591,192

선급제세
682,734,620
2,074,803,715

당기법인세자산
5,282,210
446,135,528

재고자산
10,612,828,896
6,111,458,282

유동자산 합계
83,877,981,710
112,510,124,877

비유동자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
2,493,655,030

장기기타채권
8,667,957,856
40,670,810,344

장기선급비용
2,358,268,621
10,545,805,154

유형자산
205,468,786,102
182,933,240,956

무형자산
6,412,857,751
6,327,149,511

사용권자산
666,879,451,208
610,930,477,505

이연법인세자산
60,825,104,084
19,364,580,950

비유동자산 합계
950,612,425,622
873,265,719,450

자산총계

1,034,490,407,332
985,775,844,327

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
155,088,407,226
58,603,715,459

기타채무
5,236,764,373
5,919,798,308

단기차입금
30,000,000,000
30,000,000,000

유동성사채
-
10,000,000,000

유동성자산유동화채무
10,000,000,000
-

선수금
6,020,937,628
55,216,674,830

예수금
3,363,447,053
17,791,012,505

유동성충당부채
680,580,000
14,770,711,761

유동성리스부채
78,088,560,343
79,485,928,695

유동부채 합계
288,478,696,623
271,787,841,558

비유동부채

충당부채
209,647,319,314
217,988,187,570

순확정급여부채
17,559,573,091
10,805,804,382

리스부채
408,538,205,535
377,084,940,419

비유동부채 합계
635,745,097,940
605,878,932,371

부채총계

924,223,794,563
877,666,773,929

자본

자본금
82,070,000,000
52,070,000,000

자본잉여금
107,490,814,634
4,602,564,634

자본조정
(6,576,800,001)
(6,576,800,001)

이익잉여금
(72,717,401,864)
58,013,305,765

자본총계

110,266,612,769
108,109,070,398

부채및자본총계

1,034,490,407,332
985,775,844,327

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

에어부산 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출
189,917,868,363
633,183,493,115

매출원가
348,967,181,010
621,924,582,988

매출총이익(손실)
(159,049,312,647)
11,258,910,127

판매비와관리비
29,635,222,128
49,102,266,775

영업이익(손실)
(188,684,534,775)
(37,843,356,648)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
3,525,610,422
3,417,306,065

금융수익-기타
55,837,814
3,053,852,444

금융원가
36,791,140,009
43,762,672,367

기타수익
72,577,215,492
10,888,931,375

기타비용
20,468,607,463
31,684,047,267

법인세비용차감전순이익(손실)
(169,785,618,519)
(95,929,986,398)

법인세비용(수익)
(41,313,964,971)
(23,019,768,352)

당기순이익(손실)
(128,471,653,548)
(72,910,218,046)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

―순확정급여부채의 재측정요소
(459,054,081)
(593,926,131)

총포괄손익
(128,930,707,629)
(73,504,144,177)

주당이익:

기본및희석주당이익
(2,408)
(1,403)

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 14(당) 기
2020년 01월 01일
부터
제 13(전) 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지

2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 31일

처분확정일
2020년 03월 27일

에어부산 주식회사
(단위: 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(75,187,121,864)

55,543,585,765

전기이월미처분이익잉여금
55,543,585,765

94,535,257,364

회계정책변경의 누적효과
-

34,512,472,578

당기순이익
(128,471,653,548)

(72,910,218,046)

순확정부채의 재측정요소

(459,054,081)

(593,926,131)

신종자본증권의 배당
(1,800,000,000)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(75,187,121,864)

55,543,585,765

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

안병석

'63.05.05
사내이사
-
계열사 임원(에어부산)
이사회

배영국
'69.01.08
사내이사
-
계열사 임원(에어부산)
이사회

정인호
'64.11.13
사외이사
분리선출
없음
이사회

정영무
'60.01.26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안병석
에어부산
대표내정자
2021~현재
에어부산 대표이사(내정자)
없음

2019~2020
아시아나항공 경영관리본부장

2015~2018
아시아나항공 중국지역본부장

2011~2014
아시아나항공 인천국제공항서비스 지점장

배영국
에어부산
경영지원본부장
2021~현재
에어부산 경영지원본부장
없음

2020
아시아나항공 자회사관리 TF팀장

2012~2018
아시아나항공 회계팀장

정영무
한겨레신문 고문
2017~현재
한겨례신문 고문
없음

2014~2017
제 18대 한겨례신문 대표이사 사장

정인호
현대자산운용 FIB부문 대표 부사장
2021~현재
현대자산운용 FIB부문 대표 부사장
없음

2014~2020
유안타증권 기업금융본부장

2011~2014
유안타증권 Capital Markets본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안병석
해당 사항 없음

배영국
해당 사항 없음

정영무
해당 사항 없음

정인호
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정영무 사외이사 후보자 
 언론사 대표이사, 논설위원 출신 언론인으로 냉철한 판단력과 안목을 보유하고 있으며, 에어부산 이사회 구성의 다양성을 높이고, 기업 경영의 투명성을 높일 수 있을 것으로 예상됩니다. 

- 정인호 사외이사 후보자
금융투자회사 및 연기금 등에서 다양한 기업들을 대상으로 한 재무자문, 투자운용 경험을 바탕으로 이사회에서 투명하고 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 관련 법령과 시장분석을 검토하여 회사 경영의 리스크를 줄이는데 기여하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안병석 사내이사 후보자

아시아나항공 경영관리본부장을 역임한 항공업 및 인사·노무 분야 전문가로서 
 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을
 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로
 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 배영국 사내이사 후보자

아시아나항공 회계팀장, 자회사관리 TF팀장을 역임한 항공업 및 기획·재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로
 기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 정영무 사외이사 후보자 
 언론사 대표이사, 논설위원 출신 언론인으로 냉철한 판단력과 안목을 보유하고 있으며, 에어부산 이사회 구성의 다양성을 높이고, 기업 경영의 투명성을 높일 수 있을 것으로 예상됩니다. 

- 정인호 사외이사 후보자
기업금융 전문가로서 오랜 증권사 경력을 통해 쌓은 재무적 안목으로 에어부산 경영진의 타당하고 합리적인 의사결정에 도움을 주어 회사의 건전한 재무구조 형성에 일조할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

안병석 확인서.jpg
안병석 후보자 확인서

배영국 후보자 확인서.jpg
배영국 후보자 확인서

정인호 후보자 확인서.jpg
정인호 후보자 확인서

정영무 후보자 확인서.jpg
정영무 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정영무
'60.01.26
사외이사
-
없음
이사회

정인호
'64.11.13
사외이사
분리선출
없음
이사회

신정택
'48.06.24
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정영무
한겨레신문 고문
2017~현재
한겨례신문 고문
없음

2014~2017
제 18대 한겨례신문 대표이사 사장

정인호
현대자산운용 FIB부문 대표 부사장
2021~현재
현대자산운용 FIB부문 대표 부사장
없음

2014~2020
유안타증권 기업금융본부장

2011~2014
유안타증권 Capital Markets본부장

신정택
세운철강(주) 회장
2003~현재
세운철강(주) 회장
없음

2012~2014
부산상공회의소 회장

2015
법무부 법사랑위원 전국연합회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정영무
해당 사항 없음

정인호
해당 사항 없음

신정택
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정영무 감사위원회 위원 후보자

언론사 대표이사, 논설위원 출신 언론인으로 다양한 분야에 대한 전문 지식 및 안목을 가지고 있으며, 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다. 

- 정인호 감사위원회 위원 후보자

시장경제 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 당사의 지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다. 

- 신정택 감사위원회 위원 후보자
 20여년 동안 한 기업의 회장직을 역임해오고 있으며, 풍부한 경험을 가진 기업 경영 전문가로서 당사 업무 집행에 있어 다방면으로 감사하는데 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

정인호 후보자 확인서.jpg
정인호 후보자 확인서

정영무 후보자 확인서.jpg
정영무 후보자 확인서

신정택 후보자 확인서.jpg
신정택 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 국내외항공운송업

(중략)

49. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 국내외항공운송업

(중략)

49. 상품중개업

50. 의료기기판매업

51. 건강기능식품 일반판매업

52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든업무, 사항, 사업 및 활동

목적 사업 추가

제 5조 (수권주식 및 발행주식의 수)
회사가 발행할 주식의 총수는 이억(200,000,000)주로 한다.
제 5조 (수권주식 및 발행주식의 수)
회사가 발행할 주식의 총수는 사억(400,000,000)주로 한다.
발행 주식 수 변경

제 16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16조 (기준일)
① <삭제>
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주
주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권제도 도입으로 인한 실효 및 임시주주총회 소집 관련 권리주주 의미 명확화

제 17조의 2 (전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 
3. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우
제 17조의 2 (전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 또는 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 
3. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우
코로나 19 영향 등에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 전환사채의 발행한도 확대

제 51조 (감사위원회 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

⑥ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다

제 51조 (감사위원회 구성)

① (좌동)

② (좌동)

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

개정 상법

제 542조의 12 제 2항,

제 8항 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
380,213천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음