휴맥스홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 휴맥스홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)휴맥스홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 16일

권 유 자:
성 명 : ㈜휴맥스홀딩스
주 소 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)
전화번호 : 031-776-6114

작 성 자:
성 명 : 권오정
부서 및 직위 : 투자관리팀장
전화번호 : 031-776-6072

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴맥스홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴맥스
홀딩스
보통주
1,659,448
13.19
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

변대규
대표이사
보통주
4,487,059
35.68
대표이사
-

박보경
특별관계자
보통주
110,517
0.88
특별관계자
-

(주)제이투비
계열회사
보통주
509,000
4.05
계열회사
-

계
-
5,106,576
40.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이혜련
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

㈜휴맥스홀딩스의 제32기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 개별 발송 될 소집통지서의 내용을 참고 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
□ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처 
 주소 : (우13595) 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 휴맥스빌리지 투자관리팀
 TEL : 031-776-6114 
□ 우편 접수 여부 : 가능
□ 접수 기간
:
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 11시

장 소
경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층
(수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 2021년 3월 30일

서면투표 방법
당사가 보낸 주주총회 소집통지서에 동봉된 
"서면투표에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부

기타 추가 안내사항 등
- 서면투표 접수처 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 
 휴맥스빌리지 투자관리팀
 
- 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 30일 도착분까지 유효

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 건물 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등,정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

□ 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2009년 10월 1일 회사분할을 통하여 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사인 ㈜휴맥스홀딩스로 존속하게 되었고, 셋톱박스의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜휴맥스를 분할 설립한 바 있습니다.

이후, 당사는 지난 2017년 공정거래법 시행령 개정으로 지주회사의 자산 총액 요건이 변경됨에 따라, 당사는 2020년 10월 지주회사 적용제외 신고를 통하여 지주회사 적용을 제외하게 되었습니다. 이에 따라 당사는 2020년말 현재 지주회사 체제에서는 탈피하였으나, 재무제표 상으로는 여전히 지주사업 관련 수익을 인식하고 있습니다.

또한, 당사는 2019년 10월 1일 ㈜휴맥스 지분 보유 부문을 제외한 기타 지주사업 부문을 영위하는 ㈜에이치앤아이를 분할 설립하였으며, 2020년 9월 ㈜휴맥스아이티를 흡수 합병함에 따라, 지주사업 외에 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다.

당사 지주사업의 주 수익원은 자회사의 브랜드 사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다. 지주사업의 효과로는 첫째, 사업부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화, 둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영 체계 정착, 셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영 위험을 최소화 하는데 있습니다.

한편, 당사의 IT 서비스 사업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하는 사업으로 용역 매출, SW매출 등으로 구성됩니다. 고객의 업무 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적하는 당사의 IT 사업부문은 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다.

2020년 12월 31일 기준으로 당사가 지배하고 있는 종속기업 및 관계기업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
지분율(%)
장부가액
총자산대비
비중(%)
비고

㈜휴맥스
35.23
107,403,145
71.49
상장

㈜에이치앤아이
100
37,406,891
24.90
비상장

※

총자산대비 비중은 2020년 12월 31일 기준 자회사 주식의 장부가액을 당사의 자산총액

149,958,526천원으
로
나눈 비율입니다.

2020년 12월 31일 기준으로 당사가 지배하고 있는 종속기업 및 관계기업의 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명
자산총액
부채총액
순자산가액
매출액
당기순이익

㈜휴맥스
1,104,996,170
756,467,511
348,528,659
874,611,298
(82,045,687)

㈜에이치앤아이
47,489,912
2,124,316
45,365,596
-
1,153,981

※
㈜휴맥스는 연결재무제표 제출대상 법인으로 상기 ㈜휴맥스의 재무현황은 연결기준입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)별도재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 32 기 2020년 12월 31일 현재

제 31 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

I. 유동자산

3,740,163,544

6,883,926,158

현금및현금성자산
1,293,326,988

6,180,434,867

매출채권및기타채권
2,329,552,252

651,395,349

계약자산
113,438,205

-

기타자산
3,846,099

957,808

당기법인세자산
-

51,138,134

II. 비유동자산

146,218,362,408

150,815,641,340

기타비유동채권
11,301,785

43,634,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
150,000,000

-

종속기업및관계기업투자
144,810,036,066

147,820,818,866

유형자산
80,070,914

61,229,927

사용권자산
769,669,451

689,996,597

무형자산
397,284,192

171,209,590

이연법인세자산
-

2,028,752,360

자 산 총 계

149,958,525,952

157,699,567,498

부 채

I. 유동부채

20,843,767,440

14,232,940,355

기타채무
549,383,164

133,195,269

단기차입금
19,900,000,000

14,000,000,000

리스부채
121,184,827

49,170,429

기타부채
235,393,709

50,574,657

당기법인세부채
37,805,740

-

II. 비유동부채

910,954,009

950,410,230

순확정급여부채
267,822,280

295,045,928

리스부채
643,131,729

655,364,302

부 채 총 계

21,754,721,449

15,183,350,585

자 본

I. 자본금
6,288,753,000

6,288,753,000

II. 기타불입자본
93,907,878,380

93,944,644,066

III. 이익잉여금
28,007,173,123

42,282,819,847

자 본 총 계

128,203,804,503

142,516,216,913

부 채 및 자 본 총 계

149,958,525,952

157,699,567,498

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업수익

4,412,316,464

2,569,162,442

II. 영업비용

3,261,510,363

1,509,475,318

III. 영업이익

1,150,806,101

1,059,687,124

기타영업외수익
9,794,799

20,043

기타영업외비용
26,683,331

10,000,003

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
69,792,032

180,918,454

금융이익-기타
121,176

5,571,210,173

금융원가
665,503,546

580,386,087

관계기업투자손상차손
12,576,000,000

12,089,249,427

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(12,037,672,769)

(5,867,799,723)

V. 법인세비용(수익)

2,116,924,776

1,497,111,319

VI. 당기순이익(손실)

(14,154,597,545)

(7,364,911,042)

VII. 기타포괄손익

(121,049,179)

(93,669,874)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(121,049,179)

(93,669,874)

확정급여제도의 재측정요소
(155,191,255)

(120,089,582)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
34,142,076

26,419,708

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(14,275,646,724)

(7,458,580,916)

IX. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,296)

(675)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 32 기
2020년 01월 01일
부터
제 31 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 31일

처분확정일
2020년 03월 31일

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 미처분이익잉여금

25,125,922,976

39,138,443,347

전기이월미처분이익잉여금
39,138,443,347

46,597,024,263

회계정책변경의 효과
-

-

당기순이익(손실)
(14,154,597,545)

(7,364,911,042)

확정급여제도의 재측정요소
(121,049,179)

(93,669,874)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

24,862,796,623

39,138,443,347

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

24,862,796,623

39,138,443,347

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
처분이익
소 계

2019.01.01(전기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,309,783,219
(14,937,038,216)
49,846,404
93,944,644,066
49,741,400,763
-
149,974,797,829

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(7,364,911,042)
-
(7,364,911,042)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(93,669,874)
-
(93,669,874)

2019.12.31(전기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,309,783,219
(14,937,038,216)
49,846,404
93,944,644,066
42,282,819,847
-
142,516,216,913

2020.01.01(당기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,309,783,219
(14,937,038,216)
49,846,404
93,944,644,066
42,282,819,847
-
142,516,216,913

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(14,154,597,545)
-
(14,154,597,545)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(121,049,179)
-
(121,049,179)

사업결합

-
-
(36,765,686)
-
-
(36,765,686)
-
-
(36,765,686)

2020.12.31(당기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
9,273,017,533
(14,937,038,216)
49,846,404
93,907,878,380
28,007,173,123
-
128,203,804,503

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(1,418,811,539)

1,801,277,213

1. 영업에서 창출된 현금
(939,228,254)

2,079,406,016

당기순이익(손실)
(14,154,597,545)

(7,364,911,042)

수익비용의 조정
15,799,222,260

8,535,216,005

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(2,583,852,969)

909,101,053

2. 이자수익의 수취
68,903,860

189,740,372

3. 법인세의 환급
6,369,401

110,327,591

4. 이자비용의 지급
(554,856,546)

(578,196,766)

5. 법인세의 납부
-

-

II. 투자활동현금흐름

(9,312,121,006)

2,409,651,637

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,510,235,994

12,075,000,000

단기대여금의 감소
4,000,000,000

7,000,000,000

단기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

보증금의 감소
-

75,000,000

사업결합으로 인한 순현금유입
510,235,994

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,822,357,000)

(9,665,348,363)

단기대여금의 증가
4,000,000,000

-

단기금융상품의 증가
-

5,000,000,000

보증금의 증가
91,066,800

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
9,565,217,200

1,999,975,773

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
150,000,000

1,994,163,000

유형자산의 취득
16,073,000

-

무형자산의 취득
-

171,209,590

물적분할로 인한 순현금유출
-

500,000,000

III. 재무활동현금흐름

5,825,309,834

(50,645,520)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,900,000,000

-

차입금의 차입
9,900,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,047,690,166)

(50,645,520)

차입금의 상환
4,000,000,000

-

리스부채의 상환
47,690,166

50,645,520

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)[I + II + III]

(4,878,622,711)

4,160,283,330

V. 기초의 현금및현금성자산

6,180,434,867

2,015,138,195

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,485,168)

5,013,342

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,293,326,988

6,180,434,867

2
)연결재무제표
 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2020년 12월 31일 현재

제 31 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

I. 유동자산

15,841,401,144

21,166,767,904

현금및현금성자산
2,295,931,070

7,335,485,761

매출채권및기타채권
13,344,759,902

13,778,837,972

계약자산
113,438,205

-

기타자산
5,015,099

1,271,807

당기법인세자산
82,256,868

51,172,364

II. 비유동자산

139,910,879,255

148,448,449,696

기타비유동채권
12,301,785

44,634,000

당기손익-공정가치측정금융자산
29,447,720,074

25,996,031,928

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,089,954,000

2,693,946,000

관계기업투자
103,113,878,839

116,762,649,294

유형자산
80,070,914

61,229,927

사용권자산
769,669,451

689,996,597

무형자산
397,284,192

171,209,590

이연법인세자산
-

2,028,752,360

자 산 총 계

155,752,280,399

169,615,217,600

부 채

I. 유동부채

20,844,042,440

14,301,784,215

기타채무
549,658,164

202,039,129

단기차입금
19,900,000,000

14,000,000,000

리스부채
121,184,827

49,170,429

기타부채
235,393,709

50,574,657

당기법인세부채
37,805,740

-

II. 비유동부채

3,034,994,703

2,175,656,918

순확정급여부채
267,822,280

295,045,928

리스부채
643,131,729

655,364,302

이연법인세부채
2,124,040,694

1,225,246,688

부 채 총 계

23,879,037,143

16,477,441,133

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

131,873,243,256

153,137,776,467

자본금
6,288,753,000

6,288,753,000

기타불입자본
91,343,250,124

91,343,250,124

이익잉여금
44,521,154,447

64,508,985,600

기타자본구성요소
(10,279,914,315)

(9,003,212,257)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

131,873,243,256

153,137,776,467

부 채 및 자 본 총 계

155,752,280,399

169,615,217,600

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업수익

5,102,596,410

9,253,558,752

II. 영업비용

23,487,934,129

8,220,320,392

III. 영업이익(손실)

(18,385,337,719)

1,033,238,360

기타영업외수익
113,541,743

20,043

기타영업외비용
26,683,340

10,000,003

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
597,517,925

308,583,385

금융이익-기타
3,245,220,804

10,313,287,676

금융원가
2,960,778,654

580,386,087

관계기업손상차손
-

2,649,402,448

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(17,416,519,241)

8,415,340,926

V. 법인세비용

2,423,546,217

2,583,175,431

VI. 당기순이익(손실)

(19,840,065,458)

5,832,165,495

VII. 기타포괄손익

(1,424,467,753)

(2,382,768,820)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,384,120,545

(109,687,041)

확정급여제도의 재측정요소
(155,191,255)

(120,089,582)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익
3,246,008,000

699,783,000

지분법이익잉여금
(26,716,516)

(587,707,015)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(679,979,684)

(101,673,444)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(3,808,588,298)

(2,273,081,779)

지분법자본변동
(3,808,588,298)

(2,261,992,355)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

(11,089,424)

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(21,264,533,211)

3,449,396,675

IX. 당기순이익(손실)의 귀속

(19,840,065,458)

5,832,165,495

지배기업의 소유주
(19,840,065,458)

5,832,165,495

비지배지분
-

-

X. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

(21,264,533,211)

3,449,396,675

지배기업의 소유주
(21,264,533,211)

3,449,396,675

비지배지분
-

-

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,817)

534

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
처분이익
소 계

2019.01.01(전기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
59,332,337,886
(7,275,961,218)
149,688,379,792
-
149,688,379,792

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
5,832,165,495
-
5,832,165,495
-
5,832,165,495

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
(93,669,874)
-
(93,669,874)
-
(93,669,874)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
545,830,740
545,830,740
-
545,830,740

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(2,273,081,779)
(2,273,081,779)
-
(2,273,081,779)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(561,847,907)
-
(561,847,907)
-
(561,847,907)

2019.12.31(전기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
64,508,985,600
(9,003,212,257)
153,137,776,467
-
153,137,776,467

2020.01.01(당기초)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
64,508,985,600
(9,003,212,257)
153,137,776,467
-
153,137,776,467

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(19,840,065,458)
-
(19,840,065,458)
-
(19,840,065,458)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
(121,049,179)
-
(121,049,179)
-
(121,049,179)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
2,531,886,240
2,531,886,240
-
2,531,886,240

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(3,808,588,298)
(3,808,588,298)
-
(3,808,588,298)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(26,716,516)
-
(26,716,516)
-
(26,716,516)

2020.12.31(당기말)
6,288,753,000
99,522,052,659
6,708,389,277
(14,937,038,216)
49,846,404
91,343,250,124
44,521,154,447
(10,279,914,315)
131,873,243,256
-
131,873,243,256

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(71,870,328)

1,798,554,292

1. 영업에서 창출된 현금
(55,061,103)

2,076,495,017

당기순이익(손실)
(19,840,065,458)

5,832,165,495

수익비용의 조정
21,403,397,770

(4,733,301,392)

운전자본의 변동
(1,618,393,415)

977,630,914

2. 이자수익의 수취
708,864,726

189,962,680

3. 법인세의 환급
5,752,041

110,293,361

4. 이자비용의 지급
(556,686,302)

(578,196,766)

5. 법인세의 납부
(174,739,690)

-

II. 투자활동현금흐름

(10,740,490,785)

3,567,425,452

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,000,000,000

25,733,773,815

단기대여금의 감소
13,000,000,000

7,000,000,000

단기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

보증금의 감소
-

75,000,000

관계기업투자의 처분
-

13,658,773,815

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,740,490,785)

(22,166,348,363)

단기대여금의 증가
11,000,000,000

13,000,000,000

단기금융상품의 증가
-

5,000,000,000

보증금의 증가
-

1,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
12,065,251,070

1,999,975,773

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
150,000,000

1,994,163,000

유형자산의 취득
19,033,000

-

무형자산의 취득
-

171,209,590

사업결합으로 인한 순현금유출
506,206,715

-

III. 재무활동현금흐름

5,781,291,590

(50,645,520)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,000,000,000

-

차입금의 차입
6,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(218,708,410)

(50,645,520)

차입금의 상환
100,000,000

-

리스부채의 상환
118,708,410

(50,645,520)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,031,069,523)

5,315,334,224

V. 기초의 현금및현금성자산

7,335,485,761

2,015,138,195

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,485,168)

5,013,342

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,295,931,070

7,335,485,761

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 4. <생략>

<신설>

5. ~ 7. <생략>

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 4. <좌동>

5. 정보통신기술(IT) 컨설팅

6. 정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영

7. 정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱

8. 전자상거래 및 통신판매업

9~11. <좌동>

휴맥스아이티 합병 및 사업확대에 따른 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김태훈
1969.03.17
사내이사
-
해당없음
이사회

정성민
1971.02.20
사내이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태훈
㈜휴맥스 대표이사
1997
서울대학교 전기공학부 졸업
없음

2001 ~ 2008
㈜휴맥스 미국법인장

2008 ~ 2010
㈜휴맥스 마케팅부문장

2011 ~ 2013
㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자)

2014 ~ 現
㈜휴맥스 CEO

정성민
㈜휴맥스 경영지원부문장
1997
서울대학교 경제학과 졸업
없음

1997 ~ 2000
㈜LG Caltex 자금팀

2000 ~ 2000
예금보험공사 청산관리부

2001 ~ 2012
㈜휴맥스 재무팀장

2014 ~ 現
㈜휴맥스 CFO

2015 ~ 現
㈜휴맥스홀딩스 CFO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김태훈 사내이사 후보자
김태훈 사내이사 후보자는 (주)휴맥스 대표이사를 역임하면서 뛰어난 경영능력을 보여주었습니다. 회사와 산업에 대한 이해도가 높아 당사 및 이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

□ 정성민 사내이사 후보자
상기 사내이사 후보자는 (주)휴맥스홀딩스에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 동 역량을 기반으로 기업가치 제고 및 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

후보자확인서_김태훈

후보자확인서_정성민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
436,008,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
72,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음