클래시스 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 클래시스

주주총회소집공고
2.9
(주)클래시스

주주총회소집공고

2021년 03월

16일

회 사 명 :
주식회사 클래시스

대 표 이 사 :
정 성 재

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지) http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 성 재

(전 화) 1544-3481

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 60원)
 제1-1호 의안: 별도 재무제표
 제1-2호 의안: 연결 재무제표

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항
은
당사 인터넷 홈페이지에 게재하
고
본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

7. COVID19 방역 협조 안내
-
코로나19 바이러스로 인해 방역을 철저하게 하고자 합니다. 주주님의 안녕과 건강을 위한 절차이오니 협조 부탁드립니다.

- 입장 시간이 지체될 수 있으니, 참석시 고려 부탁드립니다. 

- 건물 출입은 후문만 가능하오며,
로비에서 마스크 착용 확인과 손 세정제 사용, 체온 체크 등을 할 예정입니다. 

- 건물 출입 후 1층 로비에서 참가 접수 시, 방역 관련 설문이 있을 예정이오니 충실히 기재해 주시기 바랍니다. 

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

실내에서는 반드시
마
스크를 착용해주시길 부탁드리
며, 감염 의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 가능하도록 조치할 예정입니다. 

8. 기타 사항
- 제6기 배당은 보통주 1주당 현금 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정될 예정입니다. 
- 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.
- 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 

2021년 03
월
16일

주식회사 클래시스

대표이사 정 성 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명
(출석률)

김대성

(100%)

조우성
(100%)

임정현

(100%)

찬 반 여 부

1
20.02.11
제1호 의안: 이사 후보 추천의 건
제2호 의안: 감사위원회 위원 후보 추천의 건
제3호 의안: 정기주주총회 소집의 건
제4호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건
제5호 의안: 제5기 영업보고서 승인의 건
제6호 의안: 임직원 상여금 지급의 건
보고의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고의안: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결
가결
가결
가결
가결
가결
(보고)
(보고)
해당
사항
없음
(선임
전)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
참석
해당
사항
없음
(선임
전)

2
20.03.27
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3

20.03.27

제1호 의안: 감사위원회 직무규정 신설의 건
제2호 의안: 내부회계관리규정 추인 및 개정의 건
제3호 의안: 대표이사에 대한 3개 규정 제·개정 권한 위임의 건
보고의안: 대표이사의 규정 신규 제정 및 개정 결과 보고의 건
가결
가결
가결
(보고)
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
참석

4
20.05.12
제1호 의안: 1분기 결산실적 및 분기보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
20.08.12
제1호 의안: 상반기 결산실적 및 반기보고서 승인의 건
보고 의안 1) ERP 업그레이드의 건
가결
(보고)
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석

6
20.11.12
제1호 의안 : 3분기 결산실적 및 분기보고서 승인의 건
보고 의안 1) 공시 이행 현황
보고 의안 2) 국내 마케팅 업무 기획안
보고 의안 3) 내부감사 결과
가결
(보고)
(보고)
(보고)
찬성
참석
참석
참석
찬성
참석
참석
참석
찬성
참석
참석
참석

7
20.12.21
제1호 의안 : 배당 결의의 건
제2호 의안 : 상여금 지급의 건
제3호 의안 : 복리후생비 지급 점검의 건
보고 의안 1) 규정 개정의 건
보고 의안 2) 승계 계획의 건
보고 의안 3) 마케팅 업무의 건
가결
가결
가결
(보고)
(보고)
(보고)
찬성
찬성
찬성
참석
참석
참석
찬성
찬성
찬성
참석
참석
참석
찬성
찬성
찬성
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김대성(위원장)
조우성
임정현

20.03.27

제1호 의안: 감사위원회 위원장 선정의 건
제2호 의안: 위원장 유고시 직무대행 순서 지정의 건
제3호 의안: 내부회계관리규정 추인 및 개정의 건
제4호 의안: 외부감사인 선임규정 개정의 건
보고의안 : 대표이사의 회계업무처리규정 외 1건 개정 결과 보고의 건
가결
가결
가결
가결
(보고)

20.05.12
제1호 의안: 감사위원회 연간 활동계획 승인의 건
보고의안: 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고
보고의안: 1분기 재무 및 분기보고서 보고
보고의안: 외부감사인과 커뮤니케이션 보고
가결
(보고)
(보고)
(보고)

20.08.12
보고 의안 1) 상반기 결산실적
보고 의안 2) 외부감사인과 커뮤니케이션
보고 의안 3) 내부신고제도 운영 현황에 대한 보고
보고 의안 4) 감사위원 교육에 대한 회의체 내 전달
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)

20.11.12
보고 의안 1) 3분기 결산실적
보고 의안 2) 내부감사 결과
보고 의안 3) 내부회계관리제도 운영실태 점검
보고 의안 4) 외부감사인과 커뮤니케이션
보고 의안 5) 내부신고제도 운영 효율화 방안
보고 의안 6) 감사위원 교육에 대한 회의체 내 전달
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
71,548,400
23,849,467
-

(주) 주총 승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

뷰티산업은 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 방법에서 탈피하여 다양한 테크닉을 이용하고 전신을 토탈 관리하는 형태로 세분화 및 확장되기 시작하였습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름 제거, 탄력 강화, 모공 축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 컨셉으로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병·의원의 비즈니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정 기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 이에 따라 대형 브랜드 병원 및 프랜차이즈 병원이 형성되면서 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.

피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.

2. 산업의 성장성

Medical Insight에 의하면 전세계 미용 의료기기 시장은 2016년 84억 달러에서 2021년 139억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다.
당
사의 장비가 속한
에너지 기반 미용성형 (Energy-Based Aesthetic) 기기 및 소모품 시장의 규모에 대해서는
2018년 17억 달러 규모에서 2023년에는 23억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했으며, 그 중에서도 피부재생치료가 다른 치료(색소질환, 문신 제거, 여드름 치료, 혈관 치료, 제모 등)를 합친 것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
회복기간이 짧고 즉각적인 효과를 가져오는 시술에 대한 요구 및

최소침습적 치료에 대한 선호도가 높아
지고 있으며,
에너지 기반 미용 의료기기의 안전성과 효과성이 널리 알려지면서 시장이 성장하고 있는 것으로 분석됩니다.

3. 경기 변동의 특성

한국보건산업진흥원 '2019 의료기기산업 분석보고서'에 따르면 의료기기 제조업은 경기민감도가 상대적으로 낮습니다. 

국내의 경우 노령화 시대에 들어서면서 건강에 대한 관심과 함께 웰빙 열풍과 외모도 경쟁력이라는 인식이 늘어나면서 피부미용 및 성형시술, 비만/체형관리시술이 보편화되고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다.

당사의 주요 제품인 피부미용 의료기기는 각국의 경기상황이 서로 다르고 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있고 제품의 출시 시기, 제품의 품질과 내구성, 각국의 인허가 시기, 영업대리점의 역량 등에 따라 영업성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기 변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.

4. 경쟁요소

피부미용 의료기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한, 피부미용 의료기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

피부미용 의료기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성 화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용 관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용 의료기기는 병·의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용 관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있습니다.

피부미용 관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법인 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보툴리눔 톡신, 필러 주사요법과 당사의 피부미용 의료기기를 이용한 미용 시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

5. 자금조달상의 특성

해당사항 없음

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는「벤처기업육성에관한특별조치법」 제25조에 의한 벤처기업에 해당합니다.

당사의 제품은 의료기기법상 의료기기로 분류되고 있으며 이에 따라 국내 생산/판매를 위해서는 식품의약품안전처의 제조품목허가와 생산허가를 획득해야 하며 해외판매를 위해서는 국가별 제도에 따른 인증을 획득해야 합니다.

7. 기타 - 계절적 영향

피부미용 의료기기는 세계정세와 각국의 인허가 상황, 영업대리점의 역량 등에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며 특히 국내시장은 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. 다만, 국내는 통상적으로 개인 클리닉의 개원 시기, 미용성형 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 직장인은 7~8월 휴가철, 학생은 여름, 겨울방학을 선호하는 만큼 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 장비구매 비율이 높을 수도 있을 것으로 추정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사가 영위하는 사
업은
의료기기
이며, 그 중에서
도 특히 병원시술용 및 에스테틱용 피부미용 의료기기 제조업입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기존 해외 시장에서는 회사명과 같은 클래시스(CLASSYS) 브랜드를 통하여 슈링크(ULTRAFORMER III), 알파(CLATUU Alpha), 토너브, 사이저 제품을 각국의 의료기기 허가를 받아 병원에 고가로 판매하는 포지셔닝을 가지고 있었습니다. 2016년부터는 병원만이 아닌 해외 에스테틱샵 시장 공략을 위한 클루덤(Cluederm)이라는 새로운 회사 브랜드를 런칭하여 병원은 클래시스(CLASSYS) 브랜드로, 에스테틱샵은 클루덤(Cluederm) 브랜드로 양분화하여 해외 시장의 매출을 확대하고 있습니다. 또한, 당사의 주력 장비 판매가 늘어나고 신규 장비로 다변화되면서 관련된 소모품(카트리지, 젤패드)의 매출도 증가하고 있습니다.

화장품 사업부는 스케덤(SKEDERM)과 클루덤(Cluederm) 두 가지 브랜드를 통하여 사업을 영위하고 있습니다.
스케덤(SKEDERM)은 뉴욕에서 설립되어 주로 미국 온라인 시장에서 화장품 판매를 하고 있으며, 중국 상하이에 현지법인을 새로 설립하여 미국, 중국 및 한국 시장을 공략하는 글로벌 브랜드로 성장하고 있습니다. 주요 품목으로는 리프팅 밴드 및 리프팅 패치 그리고 터치웨이브와 시봉(개인용 미용기기)이 있습니다. 클루덤(Cluederm) 브랜드는 에스테틱샵용 장비와 연동되어 사용되는 화장품에 이용되며, 클래시스 브랜드와 상호 시너지 판매 효과를 기대할 수 있습니다.

<사업부별 주요 제품>

사업부
사업부
주요 제품

의료기기
클래시스
(CLASSYS)
슈링크(ULTRAFORMER III), 알파(CLATUU Alpha), 사이저(SCIZER), 토너브(TONURV)

클루덤
(Cluederm)
울핏(Ulfit), 아쿠아퓨어(AQUAPURE), 리핏(Refit), 쿨포디(cool4D)

소모품
카트리지, 젤패드 등

화장품
스케덤
(SKEDERM)

시봉,
터치웨이브, 펩타이드 리프팅 밴드, 시카 리프팅 밴드, 리프팅 패치 등

<사업부별 매출액>

(단위: 천원)

연결 기준

품 목

2020년
2019년
2018년

제품
의료기기
클래시스
(CLASSYS)
수출

20,556,429

19,649,658
14,819,352

내수

12,377,446

17,133,190
10,246,631

클루덤
(Cluederm)

수출

3,558,356

5,411,561
3,936,142

내수

832,036

1,173,545
1,432,315

소모품 등
수출

16,986,668

14,642,940
7,826,609

내수

20,761,236

20,362,632
7,838,192

화장품 및
개인용 미용기기
스케덤
(SKEDERM) 등
수출

797,580

1,466,141
959,223

내수

591,180

1,293,590
423,326

합 계

수출

41,899,033

41,170,300
27,541,326

내수

34,561,898

39,962,957
19,940,464

합계

76,460,931

81,133,257
47,481,790

(2) 시장점유율

당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 사
업은
의료기기
이며, 그 중에서도 특히 병원시술용
및 에스테틱용 미용 의료기기 제조업입니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

첫 번째, 인구사회적 요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙추구 바람, 고령화 및 액티브 시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성 역시 외모가 경쟁력이라는 인식이 증가함에 따라 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비가 증가하고 있습니다.

두 번째, 기술산업적 요인으로 의료기기 산업, 바이오 산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.

세 번째, 정부에서도 경제분야 및 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기 산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 피부미용 의료기기 및 화장품 사업부에서 신제품 출시를 위해 계속 연구개발하고 있으며, 출시시기는 각 제품별 개발상황, 인허가, 임상시험, 국가별 시장상황 등의 요인에 따라 변동이 있을 수 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
연결 및 별도재무제표에 대한 주석은
2021년 3월

16일에

전자공시시
스템
(http:
//dart
.fss.o
r.kr)
에 제출한 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제6(당)기 2020년 12월 31일 현재

제5(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제6(당)기말
제5(전)기말

자산

I.유동자산

83,012,388,624

57,647,141,891

현금및현금성자산
64,383,495,928

33,976,505,980

단기금융상품
3,240,706,464

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

4,047,481,297

매출채권 및 기타채권
3,466,866,129

3,127,513,038

재고자산
9,940,294,738

8,722,733,931

기타금융자산
1,467,640,085

35,646,574

기타유동자산
511,857,728

737,094,348

당기법인세자산
1,527,552

166,723

II.비유동자산

54,513,727,744

56,010,299,410

장기금융상품
275,743,441

432,661,536

유형자산
50,098,618,893

51,077,691,415

무형자산
821,862,469

710,674,033

기타비유동금융자산
1,846,884,560

2,926,199,630

사용권자산
384,945,482

251,344,744

이연법인세자산
1,085,672,899

611,728,052

자산총계

137,526,116,368

113,657,441,301

부채

I.유동부채

13,449,682,549

25,487,018,112

매입채무및기타채무
840,329,862

705,812,767

차입금
-

9,600,000,000

당기법인세부채
4,396,487,856

7,265,435,136

기타금융부채
580,431,267

801,486,760

기타유동부채
6,641,273,139

6,165,876,133

유동충당부채
775,580,984

756,129,444

리스부채
215,579,441

192,277,872

II.비유동부채

319,554,174

253,847,617

기타비유동금융부채
148,000,000

148,000,000

파생상품부채
-

26,711,623

비유동리스부채
171,554,174

79,135,994

부채총계

13,769,236,723

25,740,865,729

자본

I.지배기업소유주지분

123,756,879,645

87,916,575,572

자본금
6,470,916,800

6,436,438,000

자본잉여금
24,108,258,978

23,487,973,190

자본조정
5,405,105

33,000,321

기타포괄손익누계액
(28,567,206)

(37,639,964)

이익잉여금
93,200,865,968

57,996,804,025

II.비지배지분

-

-

자본총계

123,756,879,645

87,916,575,572

부채및자본총계

137,526,116,368

113,657,441,301

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 매출

76,460,931,514

81,133,256,546

II. 매출원가

15,501,675,464

17,228,104,975

III. 매출총이익

60,959,256,050

63,905,151,571

판매비와관리비
20,350,687,039

22,195,676,162

IV. 영업이익

40,608,569,011

41,709,475,409

금융수익
1,201,134,880

521,153,548

금융비용
(2,582,900,459)

(736,372,861)

기타수익
75,312,801

257,728,797

기타비용
(8,748,529)

(17,484,522)

V. 법인세비용차감전순이익

39,293,367,704

41,734,500,371

법인세비용
1,128,544,281

8,340,562,555

VI. 당기순이익

38,164,823,423

33,393,937,816

VII. 기타포괄손익

9,072,758

(13,243,629)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

파생상품평가손익
20,835,066

(19,631,053)

해외사업환산손익
(11,762,308)

6,387,424

IX. 당기총포괄이익

38,173,896,181

33,380,694,187

X. 당기순이익귀속

38,164,823,423

33,393,937,816

지배기업소유주
38,164,823,423

33,393,937,816

비지배지분
-

-

XI. 총포괄이익귀속

38,173,896,181

33,380,694,187

지배기업소유주
38,173,896,181

33,380,694,187

비지배지분
-

-

XII. 주당이익

기본주당순손익

590

534

희석주당순손익

589

531

연 결 자 본 변 동 표

제6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2019.01.01 (당기초)
6,197,307,700
19,185,934,646
213,688,813
(24,396,335)
25,470,489,287
51,043,024,111
-
51,043,024,111

당기순이익
-
-
-
-
33,393,937,816
33,393,937,816
-
33,393,937,816

주식기준보상
-
-
10,700,195
-
-
10,700,195
-
10,700,195

주식선택권행사
239,130,300
4,302,038,544
(191,388,687)
-
-
4,349,780,157
-
4,349,780,157

배당금지급
-
-
-
-
(867,623,078)
(867,623,078)
-
(867,623,078)

기타포괄손익
-
-
-
(13,243,629)
-
(13,243,629)
-
(13,243,629)

2019.12.31 (당기말)
6,436,438,000
23,487,973,190
33,000,321
(37,639,964)
57,996,804,025
87,916,575,572
-
87,916,575,572

2020.01.01 (당기초)
6,436,438,000
23,487,973,190
33,000,321
(37,639,964)
57,996,804,025
87,916,575,572
-
87,916,575,572

당기순이익
-
-
-
-
38,164,823,423
38,164,823,423
-
38,164,823,423

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권행사
34,478,800
620,285,788
(27,595,216)
-
-
627,169,372
-
627,169,372

배당금지급
-
-
-
-
(2,960,761,480)
(2,960,761,480)
-
(2,960,761,480)

기타포괄손익
-
-
-
9,072,758
-
9,072,758
-
9,072,758

2020.12.31 (당기말)
6,470,916,800
24,108,258,978
5,405,105
(28,567,206)
93,200,865,968
123,756,879,645
-
123,756,879,645

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

38,125,167,917

39,033,739,583

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
42,522,142,645

42,246,975,112

가. 당기순이익
38,164,823,423

33,393,937,816

나. 당기순이익에 대한 조정사항
6,104,279,267

11,314,021,484

법인세비용
1,128,544,281

8,340,562,555

이자수익
(187,222,165)

(152,727,194)

이자비용
168,907,143

274,170,363

외화환산이익
(10,327,079)

(29,633,225)

외화환산손실
2,202,449,001

401,958,400

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(40,193,417)

(57,456,359)

유형자산처분손실
40,000

-

유형자산처분이익
-

(544,455)

대손상각비
198,526,944

185,834,710

판매보증비
537,258,025

706,806,943

감가상각비
2,003,229,692

1,351,879,043

무형자산상각비
80,169,996

47,697,997

주식보상비용
-

10,700,195

재고자산평가손실
22,896,846

234,772,511

다. 영업활동 자산부채의 증감

(1,746,960,045)

(2,460,984,188)

매출채권의 증가
(739,327,447)

(548,570,768)

기타유동채권의 감소(증가)
176,722,915

(205,022,798)

기타유동자산의 감소
196,758,392

824,235,671

재고자산의 증가
(1,703,324,671)

(2,993,476,961)

매입채무의 증가(감소)
37,761,214

(160,389,560)

기타채무의 증가(감소)
47,171,057

(68,371,524)

기타유동부채의 증가
238,278,495

1,175,431,276

기타비유동부채의 감소
-

(60,000,000)

유동충당부채의 감소
(1,000,000)

(424,819,524)

2. 법인세의 납부
(4,427,624,729)

(3,134,667,398)

3. 이자의 수취
199,557,144

194,302,944

4. 이자의 지급
(168,907,143)

(272,871,075)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,655,641,811

(12,654,169,513)

1. 투자활동으로인한현금유입액
11,512,674,714

6,767,412,725

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,087,674,714

-

단기금융상품의 감소
7,000,000,000

6,000,000,000

유형자산의 처분
-

545,455

임차보증금의 감소
425,000,000

720,000,000

장기금융상품의 감소
-

46,867,270

2. 투자활동으로인한현금유출액
(4,857,032,903)

(19,421,582,238)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
-

3,990,024,938

장기대여금의 증가
-

500,000,000

단기금융상품의 증가
3,021,741,885

7,000,000,000

장기금융상품의 증가
62,046,484

60,223,238

유형자산의 취득
791,886,102

6,192,361,016

무형자산의 취득
191,358,432

605,419,296

임차보증금의 증가
790,000,000

1,050,000,000

기타보증금의 증가
-

23,553,750

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,183,784,165)

(2,520,597,297)

1. 재무활동으로인한현금유입액
727,169,372

4,349,780,157

단기차입금의 차입
100,000,000

-

주식선택권의 행사
627,169,372

4,349,780,157

2. 재무활동으로인한현금유출액
(12,910,953,537)

(6,870,377,454)

배당금지급
2,960,761,480

867,623,078

단기차입금의 상환
100,000,000

3,441,362,800

유동성장기부채 상환
9,600,000,000

2,400,000,000

리스부채의 상환
250,192,057

161,391,576

Ⅳ.현금의 증가 (
I+
Ⅱ
+
III
)

32,597,025,563

23,858,972,773

Ⅴ.기초의 현금

33,976,505,980

10,471,172,529

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,190,035,615)

(353,639,322)

Ⅶ.기말의 현금

64,383,495,928

33,976,505,980

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제6(당)기 2020년 12월 31일 현재

제5(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제6(당)기말
제5(전)기말

자산

I.유동자산

82,357,628,371

57,123,145,882

현금및현금성자산
63,776,099,920

33,516,228,817

단기금융상품
3,240,706,464

7,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

4,047,481,297

매출채권 및 기타채권
3,474,463,825

3,140,450,407

재고자산
9,916,140,772

8,680,199,882

기타금융자산
1,467,640,085

35,646,574

기타유동자산
482,577,305

703,138,905

II.비유동자산

54,942,259,718

56,448,137,896

장기금융상품
275,743,441

432,661,536

종속기업투자
437,516,305

437,516,305

유형자산
50,098,618,893

51,077,691,415

무형자산
821,862,469

710,674,033

기타비유동금융자산
1,845,048,000

2,924,376,490

사용권자산
384,945,482

251,344,744

이연법인세자산
1,078,525,128

613,873,373

자산총계

137,299,888,089

113,571,283,778

부채

I.유동부채

13,392,301,322

25,466,833,075

매입채무및기타채무
825,663,622

689,137,357

차입금
-

9,600,000,000

당기법인세부채
4,378,744,742

7,261,925,509

기타금융부채
580,431,267

801,486,760

기타유동부채
6,616,301,266

6,165,876,133

유동충당부채
775,580,984

756,129,444

리스부채
215,579,441

192,277,872

II.비유동부채

319,554,174

253,847,617

기타비유동금융부채
148,000,000

148,000,000

파생상품부채
-

26,711,623

비유동리스부채
171,554,174

79,135,994

부채총계

13,711,855,496

25,720,680,692

자본

자본금
6,470,916,800

6,436,438,000

자본잉여금
24,108,258,978

23,487,973,190

자본조정
5,405,105

33,000,321

기타포괄손익누계액
-

(20,835,066)

이익잉여금
93,003,451,710

57,914,026,641

자본총계

123,588,032,593

87,850,603,086

부채및자본총계

137,299,888,089

113,571,283,778

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제6(당)기
제5(전)기

I. 매출

75,857,104,156

80,095,777,607

II. 매출원가

15,482,372,717

17,128,455,503

III. 매출총이익

60,374,731,439

62,967,322,104

판매비와관리비
19,909,892,232

21,348,109,055

IV. 영업이익

40,464,839,207

41,619,213,049

금융수익
1,200,137,259

520,205,485

금융비용
(2,582,899,588)

(734,417,473)

기타수익
75,312,801

257,728,254

기타비용
(8,748,529)

(17,484,522)

V. 법인세비용차감전순이익

39,148,641,150

41,645,244,793

법인세비용
1,098,454,601

8,321,934,812

VI. 당기순이익

38,050,186,549

33,323,309,981

VII. 기타포괄손익

20,835,066

(19,631,053)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

파생상품평가손익
20,835,066

(19,631,053)

IX. 당기총포괄이익

38,071,021,615

33,303,678,928

XII. 주당이익

기본주당순손익

588

533

희석주당순손익

587

530

자 본 변 동 표

제6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (당기초)
6,197,307,700
19,185,934,646
213,688,813
(1,204,013)
25,458,339,738
51,054,066,884

당기순이익
-
-
-
-
33,323,309,981
33,323,309,981

주식기준보상
-
-
10,700,195
-
-
10,700,195

주식선택권행사
239,130,300
4,302,038,544
(191,388,687)
-
-
4,349,780,157

배당금지급
-
-
-
-
(867,623,078)
(867,623,078)

기타포괄손익
-
-
-
(19,631,053)
-
(19,631,053)

2019.12.31 (당기말)
6,436,438,000
23,487,973,190
33,000,321
(20,835,066)
57,914,026,641
87,850,603,086

2020.01.01 (당기초)
6,436,438,000
23,487,973,190
33,000,321
(20,835,066)
57,914,026,641
87,850,603,086

당기순이익
-
-
-
-
38,050,186,549
38,050,186,549

주식기준보상
-
-
-
-
-
-

주식선택권행사
34,478,800
620,285,788
(27,595,216)
-
-
627,169,372

배당금지급
-
-
-
-
(2,960,761,480)
(2,960,761,480)

기타포괄손익
-
-
-
20,835,066
-
20,835,066

2020.12.31 (당기말)
6,470,916,800
24,108,258,978
5,405,105
-
93,003,451,710
123,588,032,593

현 금 흐 름 표

제6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

37,917,882,561

38,975,077,600

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
42,300,013,891

42,178,606,426

가. 당기순이익
38,050,186,549

33,323,309,981

나. 당기순이익에 대한 조정사항
6,073,597,901

11,251,349,531

법인세비용
1,098,454,601

8,321,934,812

이자수익
(186,224,544)

(151,779,345)

이자비용
168,907,143

274,170,363

외화환산이익
(10,327,079)

(29,633,011)

외화환산손실
2,202,449,001

401,958,400

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(40,193,417)

(57,456,359)

유형자산처분손실
40,000

-

유형자산처분이익
-

(544,455)

대손상각비
196,937,637

140,842,437

판매보증비
537,258,025

706,806,943

감가상각비
2,003,229,692

1,351,879,043

무형자산상각비
80,169,996

47,697,997

주식보상비용
-

10,700,195

재고자산평가손실
22,896,846

234,772,511

다. 영업활동 자산부채의 증감
(1,823,770,559)

(2,396,053,086)

매출채권의 증가
(769,926,788)

(536,289,052)

기타유동채권의 감소(증가)
176,722,915

(205,022,798)

기타유동자산의 감소
180,181,630

828,251,919

재고자산의 증가
(1,775,644,221)

(3,031,661,318)

매입채무의 증가(감소)
88,332,019

(75,445,678)

기타채무의 증가(감소)
48,194,246

(68,185,352)

기타유동부채의 증가
229,369,640

1,177,118,717

기타비유동부채의 감소
-

(60,000,000)

유동충당부채의 감소
(1,000,000)

(424,819,524)

2. 법인세의 납부
(4,411,783,710)

(3,124,012,846)

3. 이자의 수취
198,559,523

193,355,095

4. 이자의 지급
(168,907,143)

(272,871,075)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,655,641,811

(12,653,323,763)

1. 투자활동으로인한현금유입액
11,512,674,714

6,767,412,725

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,087,674,714

-

단기금융상품의 감소
7,000,000,000

6,000,000,000

유형자산의처분
-

545,455

임차보증금의감소
425,000,000

720,000,000

장기금융상품의 감소
-

46,867,270

2. 투자활동으로인한현금유출액
(4,857,032,903)

(19,420,736,488)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

3,990,024,938

단기금융상품의 증가
3,021,741,885

7,000,000,000

장기금융상품의 증가
62,046,484

60,223,238

장기대여금의 증가
-

500,000,000

유형자산의 취득
791,886,102

6,192,361,016

무형자산의 취득
191,358,432

605,419,296

임차보증금의 증가
790,000,000

1,050,000,000

기타보증금의 증가
-

22,708,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,183,784,165)

(2,520,597,297)

1. 재무활동으로인한현금유입액
727,169,372

4,349,780,157

단기차입급차입
100,000,000

-

주식선택권행사
627,169,372

4,349,780,157

2. 재무활동으로인한현금유출액
(12,910,953,537)

(6,870,377,454)

배당금의 지급
2,960,761,480

867,623,078

단기차입금의 상환
100,000,000

3,441,362,800

유동성장기부채 상환
9,600,000,000

2,400,000,000

리스부채의 상환
250,192,057

161,391,576

Ⅳ.현금의 증가 (
I+
Ⅱ
+
III
)

32,389,740,207

23,801,156,540

Ⅴ.기초의 현금

33,516,228,817

10,082,260,562

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,129,869,104)

(367,188,285)

Ⅶ.기말의 현금

63,776,099,920

33,516,228,817

이익잉여금처분계산서

제 6 기
2020년 01월 01일
부터
제 5 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년

03월 31일

처분확정일
2020년 03월 27일

주식회사 클래시스
(단위: 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

I. 미처분이익잉여금

92,522,234,792

57,728,885,871

1. 전기이월이익잉여금
54,472,048,243

24,405,575,890

2. 당기순이익
38,050,186,549

33,323,309,981

II. 이익잉여금처분액

(4,270,805,088)

(3,256,837,628)

1. 이익준비금
(388,255,008)

(296,076,148)

2. 배당금
 현금배당 주당배당금(률):
 보통주:당기 60원(60%)
 전기 46원(46%)
(3,882,550,080)

(2,960,761,480)

III. 차기이월미처분이익잉여금

88,251,429,704

54,472,048,243

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록 의무 대상이 아닌 경우, 전자등록 여부를 선택할 수 있음을 명시

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제17조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제46조 (감사위원회의 구성)

① ~ ② (생략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

<신설>

제46조 (감사위원회의 구성)

① ~ ② (생략)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영

<신설>

<신설>

제46조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영

감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영

제49조 (감사위원회의 직무 등)

① ~ ④ (생략)

⑤ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 또한, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

⑥ ~ ⑦ (생략)

제49조 (감사위원회의 직무 등)

① ~ ④ (현행과 동일)

⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑥ ~ ⑦ (현행과 동일)

조문 정비

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

상법 개정안 반영

제57조 (분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제57조 (분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

동등배당 원칙을 명시

<신설>

[ 부 칙 ]

제1조(시행일)

이 규정은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제46조제3항·제5항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일 기록

감사위원회위원 선임 및 해임에 관한 경과규정 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
3,000,000,000원

최고한도액
2,038,686,350원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회일 1주 전까지
전자공시시스템
(http:
//dart
.fss.o
r.kr)
과 회사 홈페이지에(https://classys.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하
시기
바랍니다. 

2. 사업보고서는 향후 주주총회에서 부결되거나 수정결의되는 등 변경이 발생하거나 오기가 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일:
2021년 03월 31일(수)

2. 주주총회 집중일 관련

1) 집중(예상)일 개최 사유:
당사는 연결 및 별도 재무제표 제출 및 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다. 하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

2) 주주총회 집중(예상)일:
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

3.
COVID19 방역 협조 안내

-
코로나19 바이러스로 인해 방역을 철저하게 하고자 합니다. 주주님의 안녕과 건강을 위한 절차이오니 협조 부탁드립니다.

- 입장 시간이 지체될 수 있으니, 참석시 고려 부탁드립니다. 

- 건물 출입은 후문만 가능하오며,
로비에서 마스크 착용 확인과 손 세정제 사용, 체온 체크 등을 할 예정입니다. 

- 건물 출입 후 1층 로비에서 참가 접수 시, 방역 관련 설문이 있을 예정이오니 충실히 기재해 주시기 바랍니다. 

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

실내에서는 반드시
마
스크를 착용해주시길 부탁드리
며, 감염 의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 가능하도록 조치할 예정입니다.