성광벤드 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 성광벤드

주주총회소집공고
2.9
성광벤드

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 :
(주) 성 광 벤 드

대 표 이 사 :
안 재 일

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26

(전 화) 051-3300-200

(홈페이지) http://www.skbend.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안 태 일

(전 화) 051-3300-230

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(당사 정관 제21조 3항 및 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 이익배당의 건
 - 현금배당 : 1주당 100원

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제40기 주주총회부터 매년 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일)

삼성증권 온라인주총장 qr코드.jpg
삼성증권 온라인주총장 QR코드

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 오전 9시 
 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리
 

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2021년 3월 16일

주 식 회 사 성 광 벤 드

대표이사 안 재 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박춘래
(출석률: 27%)

찬 반 여 부

1
2020.01.13
전자투표 채택(포괄결의)의 건
불참

2
2020.02.07
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

3
2020.02.14
내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건
찬성

4
2020.02.26
제40기(2019년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
불참

5
2020.02.28
제40기(2019년도) 정기주주총회 소집의 건
불참

6
2020.02.28
제40기(2019년도) 현금배당 결정의 건
불참

7
2020.03.13
제40기(2019년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(정정공시건)
불참

8
2020.03.30
제40기(2019년도) 정기주주총회 결의의 건
불참

9
2020.03.30
대표이사 보선의 건
불참

10
2020.08.28
임대 공장 매각 예정의 건(사하구 다대로 170번길 59소재)
불참

11
2020.12.22
내부정보관리규정 개정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여(건축자금)
(주)화진피에프
(종속회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
130
7.73

금전대여(운영자금)
(주)화진피에프
(종속회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
10.8
0.65

※ 상기 비율은 2020년도 별도 재무제표 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

※
당사는 2019년 12월 16일 이사회 결의를 통하여 종속회사 화진피에프의 본사 이전(미음동 소재)과 관련하여 신축공사 및 회사 운영 자금에 대한 금전 대여의 건을 승인가결하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화진피에프
(종속회사)
제품,상품 등 매출입
2020.01.01~
2020.12.31
81
4.82

※ 상기 비율은 2020년도 별도 재무제표 매출총액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 당사와 연결 종속회사인 (주)화진피에프는 당기말 현재 관이음쇠 제조업을 주 업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다. 아래 사업의 내용은 연결실체의 업종이 동일하여 하나의 사업부문으로 구성하였습니다.

가. 업계의 현황

①산업의 특성

관이음쇠란 석유ㆍ화학 플랜트, 조선ㆍ해양플랜트, 발전플랜트 등에서 증기, 물, 기름, 공기 등의 배관에 사용되는 배관재로 배관의 방향을 바꾸거나 관경을 변화시킬 때, 주 배관에서 분기하여 배관을 할 때 이용되며, 철판 또는 파이프를 이용 제작하거나 단조판으로 조형물을 기계가공하여 제작하는 것입니다.
각종 배관자재 및 철강관이음쇠를 제조하는 산업은 국가기간산업인 조선업, 석유ㆍ화학 플랜트 사업, 원자력공사 등 국가산업의 발전과 연관된 업종으로 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 매출규모가 크게 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 이 산업은 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기 때문에 수요 예측이 곤란하여 시장규모를 비교ㆍ분석하는데 어려움이 있습니다.

② 산업의 성장성

철강관이음쇠 산업은 80년 이전의 경우 탄소강 중심의 배관용 자재였으나, 지속적인 소재산업의 발달과 기술개발에 힘입어 수입에 의존하던 품목을 국내기술로 생산, 공급하게 되었습니다. 또한, 국가기간 산업에 있어 철강관이음쇠 부분을 자체 생산 조달하여 외화획득에 크게 기여하고 있고 그 시장이 점차 확대되어 왔습니다. 해외시장또한 국내 건설업체의 현지 공사시 수입에 의존하던 철강관이음쇠를 국내 업체에서 생산하는 제품으로 대체함으로써 철강관이음쇠 산업의 시장이 점차 확대되어 가고 있습니다.
최근, 석유ㆍ화학플랜트 부문은 산유국들의 화학 및 LNG관련 프로젝트를 발주하는 등 포스트 오일시대를 대비하고 있습니다. 국내에서도 정제시설이 발주되는 등 정유플랜트 투자가 이루어지고 있습니다. 조선ㆍ해양플랜트 부문은 2020년 상반기 중에는 코로나19로 글로벌 경기불확실성이 팽배하면서 전반적으로 선주들이 발주를 꺼렸으나, 해상운임이 사상최고치를 기록하면서 컨테이너 해운시황이 초호황 상태이며 미국의 파리기후협약 재가입과 전세계적인 환경개선 기대감 등으로 LNG추진선 발주와 모잠비크, 카타르, 러시아 등지에서 추진 중인 프로젝트 기반의 LNG 발주시장이 형성될 예정입니다. 
발전플랜트 부문은 각 국가마다 전력 수급을 계획, 통제하며 장기 개발계획을 수립하여 추진되고 있습니다. 전력부족 국가의 신규투자 및 노후화된 발전소 성능개선에 점진적투자가 이루어질 것으로 보입니다.

세계적으로 환경문제 등의 대두로 청정에너지인 LNG에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 북미지역에서는 셰일가스, 오일 등 새로운 에너지가 개발되고 있습니다. 
또한, 중동 및 아시아 지역에서 해외건설 수주 재개 움직임 및 일부 지역의 설비교체 수요 등 각국의 상황 및 재정, 통화정책에 따라 발주 및 프로젝트의 변수가 있을 수 있습니다. 이와 같은 설비투자계획에 따라 철강관이음쇠 산업도 영향을 받을 수 있습니다.

③ 경기변동의 특성

당사의 전방산업인 석유ㆍ화학 플랜트, 조선해양 플랜트, 발전 플랜트 산업은 대규모수주산업으로 세계경제 및 주요 자원국의 경제개발계획, 국제 유가, 국가시책 등과 밀접한 관련이 있습니다. 플랜트 산업은 규모가 큰 투자를 수반하기 때문에, 일반적으로 경기 상승시에는 확대되고, 하강시에는 축소되는 경향이 있으며, 경기 변동 등 불확실한 상황으로 인해 발주계획 등이 변동될 수도 있습니다. 

④ 경쟁요소 및 상황

철강관이음쇠 산업은 높은 기술력과 고품질의 제조공정, 제품의 품질, 납기충족 등을경쟁요소로 가지고 있습니다. 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제로 높은 기술력과 노하우, 많은 유형고정자산의 투자가 필요한 업종이며, 안정성 및 품질에 대한 승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높은 업종입니다. 태광, TECTUBI 등 주요 경쟁사 외의 사업자의 시장 진출이 어려운 상황이긴 하나, 프로젝트에 의한 수주시 기존 경쟁업체들간의 가격경쟁 및 마케팅, 납기, 발주사의 요구와 선호도, 각국 정부의 자국보호정책 등에 영향을 받고 있습니다. 

⑤ 자원조달상의 특성

일반적으로 사용되는 강관 및 탄소강, 스텐레스강 소재는 국내조달이 가능하나, 탄소강 소재의 무계목강관 및 국내에서 생산되지 않는 특정 스텐레스강 소재 일부는 수입에 의존하고 있으며, 생산납기를 충족하기 위하여 원자재의 조기 확보에 따른 추가적금융비용의 문제가 있습니다. 산업의 특성상 기술인력의 충원에 어려움이 따릅니다. 자금조달측면은 저금리에 의한 금융시장에서의 간접조달이 양호합니다.

⑥ 향후 전망

수년동안 국내주택공급에 주력했었던 국내건설사들의 해외발주시장 개선이 중장기적으로 이어질것으로 전망됨에 따라 국내 EPC기업의 해외수주 역시 추세적 개선이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 
그러나 코로나19의 장기화가 여전히 발주 시장에 영향을 주고 있어 글로벌 경제 성장이 제한적인 상황입니다. 기말에는 국내 건설사들이 입찰한 대규모 사우디아라비아 대형 가스플랜트 사업이 취소되는 등 국내외 프로젝트의 진행에 작지 않은 영향을 미치고 있으며, 기중 유가 폭락세가 겹쳐 발주 시장의 장기간 위축이 우려되었습니다. 연초부터 유가는 회복되는 추세이지만, 무엇보다 올해 백신 개발 및 보급을 기점으로코로나19 확산이 감소하고 그에 따라 세계경제가 정상화되어야 전방산업 역시 점진적으로 회복될 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 국
내시장

당사는 오랜 경영경험과 고도의 높은 기술력, 지속적인 연구개발을 통해 특허권을 보유하고 있으며 삼성엔지니어링(주), 대우조선해양(주), 현대중공업(주), 현대건설(주), 두산중공업(주), 삼성중공업(주), 지에스건설(주), 에스케이건설(주), 대림산업(주) 등에서 그 기술력과 생산능력을 인정받아 계속적으로 제품 공급을 하고 있습니다. 
석유ㆍ화학플랜트 부분에서는 국내정유&화학업체들의 증설 및 산유국들의 정유시설 프로젝트 등으로 발주 침체기를 벗어날 수 있는 기반이 다져지고 있는 중입니다. 
국내에서는 HPC(중질유석유화학시설)프로젝트, 해외에서는 태국, 모잠비크 등에서의 플랜트 사업이 진행되고 있습니다.
조선ㆍ해양플랜트부분은 해상운임의 상승과 친환경 선박 수요 증가 및 카타르, 모잠비크, 러시아, 나이지리아 등의 프로젝트 중심의 LNG선 등이 발주되면서 연말부터 내년에 걸쳐 수주 회복을 기대하고 있습니다. 발전플랜트부분은 정부의 친환경 정책으로 인해 원자력 및 화력발전의 축소ㆍ노후원전의 점진적 폐쇄를 논의중에 있습니다. 당사는 위의 전방산업들의 업황에 영향을 받고 있습니다.

② 해외시장

당사의 해외 의존도가 높았던 합금강 및 스테인레스강 이음쇠를 국산화하여 발전설비, 중화학 플랜트, 정유공장 등 국가기간산업에 공급하여 막대한 수입대체 효과를 가져왔습니다. 또한 해외시장 개척을 위한 부단한 노력과 시설투자로 아시아, 유럽, 중동, 미주지역에 진출하여 높은 성장률을 이룩하여 왔습니다
올해 해외 프로젝트는 코로나 19 확산으로 인한 해외사업장 셧다운, 유가폭락으로 인한 유류 수요 감소로 중동, 북미지역의 프로젝트 취소, 발주 지연등의 어려움이 있었습니다. 그러나 국제해사기구(IMO)등의 환경규제에 따라 친환경 선박인 LNG선의 수요가 계속해서 증가할 것으로 기대되며, 유가 회복세에 따라 정유 프로젝트 역시 점진적으로 늘어 갈 것으로 보입니다.
하반기 해외건설에서 삼성엔지니어링과 현대건설이 각각 멕시코, 이라크 지역에서 대규모 정유 프로젝트를 수주하여 성과를 보이고 있습니다. 또한 국제 해상 운임이 역대 최고치로 상승하여 조선 수요 기대감이 있고, 친환경 선박인 LNG추진선에 대한 노후 선박 교체 수요가 움직이고 있는 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사와 연결 종속회사인 화진피에프는 당기말 현재 관이음쇠 제조업을주업종으로 동일한 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 산업용 피팅 시장에서 높은 기술력과 품질, 생산시설을 갖춘 업체로는 당사와 
(주)태광이 유일하며 국내시장을 양분하고 있어 회사별 점유율을 비교할 수 있는 근거 자료를 구하기란 매우 제한적입니다. 또한, 초기시설자금과 특히 대규모 면적의 공장부지가 필요하다는 점에서 타업체의 시장 진입이 제한적인 상황으로 당분간 국내 산업용 피팅 시장의 양분이 유지될 것으로 예상합니다.

국내 산업용 피팅시장은 상장회사인 당사와 (주)태광 외에 소규모 기업들이 많이 포진된 상태로 다양한 분야에 적용되는 제품을 생산하고 있습니다. 

사업보고서 상 국내매출액을 기준으로 산정된 국내 시장점유율은 다음과 같습니다.

◎ 상장회사 국내매출액

(단위 :백만원)

업체명
2019년도
시장점유율
2018년도
시장점유율
2017년도
시장점유율
비 고

성광벤드
74,091
56.54%
57,353
59.53%
48,455
44.54%
사업보고서의 국내매출

태광
56,954
43.46%
38,984
40.47%
60,342
55.46%
사업보고서의 국내매출

합계
131,045
100.00%
96,337
100.00%
108,797
100.00%
-

(출처 : 전자공시시스템 사업보고서 별도기준)

(3) 시장의 특성

① 목표시장

현재 국내시장으로는 대우조선해양(주)ㆍ현대중공업(주)ㆍ두산중공업(주)ㆍ삼성엔지니어링(주)ㆍ삼성중공업(주)ㆍ지에스건설(주) 등 산업 전 분야에 공급을 하고 있으며, 미국ㆍ유럽ㆍ일본ㆍ동남아ㆍ남미지역 등의 해외시장의 수출도 꾸준히 공급하고 있습니다. 특히, 미국의 시장 개척에 주력한 결과 많은 성과를 거두었습니다.
당사의 제품은 국가기간산업과 국내외의 설비산업의 경기변동에 따라 목표시장이 변화하는 업종이며, 단순한 일반기준 즉, 연령별ㆍ지역별ㆍ성별ㆍ소득별로 구분할 수 있는 제품이 아닙니다. 

② 수요자구성

국내시장과 해외시장으로 구분하면 다음과 같습니다.
◎ 국내시장

구 분
회 사 명
최종소비자
대 리 점
기 타
계

비 중(%)
(주)성광벤드
37.47%
54.87%
7.66%
100%

(주)화진피에프
12.07%
51.47%
36.46%
100%

◎ 해외시장

구 분
회 사 명
E&C
STOCKIST
TRADE
기타
계

비 중(%)
(주)성광벤드
48.22%
49.17%
2.16%
0.45%
100%

(주)화진피에프
-
100%
-
-
100%

▣ E&C : END USER(E&C 포함) ▣ STOCKIST : 도매업 ▣ TRADE : 소매업

③ 수요변동요인

세계경기변동에 따른 에너지 수요 및 국제유가의 추세, 각국의 경제개발정책, 이로 인한 설비산업 투자결정이 이루어지고 있습니다. 천연가스사용량 확대, 태양광ㆍ풍력 등 재생에너지 사용 증가 등으로 신에너지산업으로 에너지 전환이 이루어지고 있는 중이며 4차산업혁명으로 전세계 산업구조도 재편중에 있는 상황입니다. 또한 세계경기변동에 따라 에너지 수요도 변동이 있을 수 있으며, 국제유가도 영향을 받고 있습니다. 국내 건설사들의 해외 플랜트 수주 실적과 조선사들의 수주실적 등 전방산업의 업황에도 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

(6) 설비의
신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자

당사의 종속회사 (주)화진피에프는 2019년 11월 10일 이사회 결의에 의해 2018년 9월 14일자로 취득완료한 부산신항 일반산업단지 공장용지에 '본점 이전의 건'을 승인 가결하였습니다.

(기준일: 2020년 12월 31일)
(단위 : 백만원)

사업부문
구분
투자기간
투자대상 자산
투자효과
총투자액
기투자액
(당기분)
향후투자액
비고

관이음쇠제조업
공장이전
2019.12.16~
2020.12.18
건물
(공장동 및 사무동)
생산효율화
15,000
15,225
(13,110)
-
부산광역시 강서구 미음동 1646-4번지

※ 토지투자내역은 기공시된 정기보고서 종속회사 연혁부문을 참조하시기 바랍니다.
※ 당사의 종속회사는 2020년 12월 18일자로 본 건 투자를 완료하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

【보고사항】
① 감사보고
② 영업보고
③
내부회계관리제도 운영실태보고

【부의안건】

제1호 의안 :

제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :

제41기(2020.01.01~2020.12.31) 이익배당의 건
 *예정배당금 총액 : 2,792,854,700원 
 *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (1주당 100원)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제41기, 제40기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 아래 제41기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2020년 12월 31일 현재

제 40 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기말

제 40 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
32,821,447,124
43,001,185,465

기타금융자산
12,469,920,600
23,487,999,891

매출채권및기타채권
45,957,828,273
47,539,783,143

재고자산
131,885,433,032
129,014,760,606

기타유동자산
219,171,965
243,380,557

당기법인세자산
2,493,100
6,089,770

매각예정자산
11,987,929,423
-

유동자산합계
235,344,223,517
243,293,199,432

비유동자산

기타금융자산
4,193,543,566
3,101,666,106

유형자산
251,397,764,739
253,520,022,933

투자부동산
2,053,050,348
1,447,963,780

무형자산
593,422,827
686,592,014

비유동자산합계
258,237,781,480
258,756,244,833

자 산 총 계
493,582,004,997
502,049,444,265

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
16,752,827,513
22,649,897,512

유동리스부채
105,766,309
101,675,833

기타유동부채
592,681,827
490,610,489

당기법인세부채
179,875,361
461,702,139

유동부채합계
17,631,151,010
23,703,885,973

비유동부채

장기차입금
20,000,000,000
20,000,000,000

순확정급여부채
11,754,855,502
12,539,376,197

기타장기종업원급여
1,139,278,749
1,018,533,253

기타금융부채
240,000,000
241,000,000

이연법인세부채
5,644,663,189
5,282,192,268

비유동부채합계
38,778,797,440
39,081,101,718

부 채 총 계
56,409,948,450
62,784,987,691

자 본

지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본
437,172,056,547
439,264,456,574

자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

자본잉여금
4,008,593,899
3,959,250,423

기타자본
(9,956,170,250)
(9,956,170,250)

연결자본조정
(3,610,677,528)
(3,610,677,528)

이익잉여금
432,430,310,426
434,572,053,929

비지배지분
-
-

자 본 총 계
437,172,056,547
439,264,456,574

부 채 및 자 본 총 계
493,582,004,997
502,049,444,265

-
연
결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

매출액
180,755,082,194
202,365,162,366

매출원가
(153,502,478,078)
(165,855,632,312)

매출총이익
27,252,604,116
36,509,530,054

판매비와관리비
(26,137,934,720)
(29,536,802,173)

영업이익
1,114,669,396
6,972,727,881

기타수익
2,812,047,485
4,574,548,884

기타비용
(4,952,154,831)
(1,759,525,103)

금융수익
453,884,400
863,291,342

금융비용
(357,369,267)
(910,480,910)

법인세비용차감전순이익(손실)
(928,922,817)
9,740,562,094

법인세비용
(461,158,042)
(3,573,161,939)

당기순이익(손실)
(1,390,080,859)
6,167,400,155

기타포괄손익

2,041,192,056

(665,590,445)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
2,041,192,056
(665,590,445)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
15,160,000

확정급여제도의 재측정요소
2,041,192,056
(680,750,445)

총포괄손익
651,111,197
5,501,809,710

당기순이익(손실)의 귀속
(1,390,080,859)
6,167,400,155

지배기업의 소유주
(1,390,080,859)
6,167,400,155

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속
651,111,197
5,501,809,710

지배기업의 소유주
651,111,197
5,501,809,710

비지배지분
-
-

주당이익(손실)

기본 및 희석 주당이익(손실)
(50)
221

- 연결자
본
변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
연결자본조정
이익잉여금
지배기업
소유주지분계
비지배지분
자본총계

2019년 01월 01일 (전기초)
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
(3,610,677,528)
431,819,685,667
436,026,968,312
-
436,026,968,312

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(1,274,698)
(1,274,698)
-
(1,274,698)

수정후 재작성된 금액
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
(3,610,677,528)
431,818,410,969
436,025,693,614
-
436,025,693,614

연차배당
-
-
-
-
(2,263,046,750)
(2,263,046,750)
-
(2,263,046,750)

당기순이익
-
-
-
-
6,167,400,155
6,167,400,155
-
6,167,400,155

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(680,750,445)
(680,750,445)
-
(680,750,445)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

-
-
485,120,000
-
(469,960,000)
15,160,000
-
15,160,000

2019년 12월 31일 (전기말)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
(3,610,677,528)
434,572,053,929
439,264,456,574
-
439,264,456,574

2020년 01월 01일 (당기초)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
(3,610,677,528)
434,572,053,929
439,264,456,574
-
439,264,456,574

연차배당
-
-
-
-
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)
-
(2,792,854,700)

기타자본잉여금
-
49,343,476
-
-
-
49,343,476
-
49,343,476

당기순손실
-
-
-
-
(1,390,080,859)
(1,390,080,859)
-
(1,390,080,859)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,041,192,056
2,041,192,056
-
2,041,192,056

2020년 12월 31일 (당기말)
14,300,000,000
4,008,593,899
(9,956,170,250)
(3,610,677,528)
432,430,310,426
437,172,056,547
-
437,172,056,547

- 연결현
금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
558,869,148
15,946,514,077

영업에서 창출된 현금흐름
993,380,037
15,563,096,341

당기순이익(손실)
(1,390,080,859)
6,167,400,155

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
9,139,479,309
11,110,141,842

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(6,756,018,413)
(1,714,445,656)

이자의 수취
542,024,904
850,723,663

배당금의 수취
-
70,005,103

법인세의 납부
(976,535,793)
(537,311,030)

투자활동으로 인한 현금흐름
(6,624,219,237)
(377,607,190)

기타금융자산(유동)의 감소
27,300,471,552
30,637,555,676

기타금융자산(유동)의 증가
(16,223,266,962)
(26,680,340,615)

기타금융자산(비유동)의 감소
-
215,710,482

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,143,057,460)
(1,514,861,514)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
20,000,000

유형자산의 처분
117,168,456
7,372,728

유형자산의 취득
(13,888,184,823)
(2,933,028,228)

미지급금등의 결제
(2,897,350,000)
(127,015,719)

무형자산의 처분
110,000,000
-

무형자산의 취득
-
(3,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,430,711,088)
(6,448,190,430)

단기차입금의 차입
182,967,623
8,753,225,576

단기차입금의 상환
(182,967,623)
(11,972,810,086)

기타금융부채의 증가
-
10,000,000

유동성장기부채의 상환
-
(2,000,000,000)

장기차입금의 차입
-
20,000,000,000

장기차입금의 상환
-
(18,000,000,000)

유동리스부채의 현급지급
(279,599,914)
(283,200,000)

기타금융부채의 감소
(1,000,000)
-

이자의 지급
(357,256,474)
(692,359,170)

배당금의 지급
(2,792,854,700)
(2,263,046,750)

현금의 증가(감소)
(9,496,061,177)
9,120,716,457

기초의 현금
43,001,185,465
34,420,636,472

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(683,677,164)
(540,167,464)

기말의 현금
32,821,447,124
43,001,185,465

- 연결재무제표에 대한 주석

※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 41 기 2020년 12월 31일 현재

제 40 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기말

제 40 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
31,913,271,287
41,152,008,774

기타금융자산
32,414,000,000
22,820,472,718

매출채권및기타채권
44,048,417,578
43,600,367,384

재고자산
121,784,086,818
118,852,269,926

기타유동자산
174,852,114
119,030,104

매각예정자산
4,371,247,199
-

유동자산합계
234,705,874,996
226,544,148,906

비유동자산

기타금융자산
3,954,476,140
8,890,687,276

종속기업투자
22,428,626,145
22,428,626,145

유형자산
202,840,449,415
205,519,639,131

투자부동산
2,053,050,348
5,832,271,671

무형자산
593,422,827
686,592,014

비유동자산합계
231,870,024,875
243,357,816,237

자 산 총 계
466,575,899,871
469,901,965,143

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
15,332,948,232
19,767,603,271

유동리스부채
105,766,309
101,675,833

기타유동부채
378,202,415
306,576,787

당기법인세부채
179,875,361
461,702,139

유동부채합계
15,996,792,317
20,637,558,030

비유동부채

순확정급여부채
10,605,093,547
11,625,245,292

기타장기종업원급여
1,139,278,749
1,018,533,253

기타금융부채
240,000,000
490,000,000

이연법인세부채
5,572,922,039
5,210,451,118

비유동부채합계
17,557,294,335
18,344,229,663

부 채 총 계
33,554,086,652
38,981,787,693

자 본

자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

자본잉여금
4,008,593,899
3,959,250,423

기타자본
(9,956,170,250)
(9,956,170,250)

이익잉여금
424,669,389,570
422,617,097,277

자 본 총 계
433,021,813,219
430,920,177,450

부 채 및 자 본 총 계
466,575,899,871
469,901,965,143

-
포
괄
손
익
계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

매출액
168,177,168,460
188,790,840,289

매출원가
(142,077,921,387)
(154,424,115,287)

매출총이익
26,099,247,073
34,366,725,002

판매비와관리비
(21,847,694,888)
(25,269,078,940)

영업이익
4,251,552,185
9,097,646,062

기타수익
2,734,226,227
4,542,234,284

기타비용
(4,426,980,278)
(1,791,517,463)

금융수익
700,839,494
764,244,299

금융비용
(4,455,517)
(6,916,193)

법인세비용차감전순이익
3,255,182,111
12,605,690,989

법인세비용
(458,973,251)
(3,213,341,096)

당기순이익
2,796,208,860
9,392,349,893

기타포괄손익
2,048,938,133
(915,193,501)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
2,048,938,133
(915,193,501)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
15,160,000

확정급여제도의 재측정요소
2,048,938,133
(930,353,501)

총포괄손익
4,845,146,993
8,477,156,392

주당이익

기본 및 희석 주당이익
100
336

-
자
본
변
동
표

자 본 변 동 표

제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본총계

2019년 01월 01일 (전기초)
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
416,889,382,333
424,707,342,506

회계정책의 변경효과
-
-
-
(1,274,698)
(1,274,698)

수정후 재작성된 금액
14,300,000,000
3,959,250,423
(10,441,290,250)
416,888,107,635
424,706,067,808

연차배당
-
-
-
(2,263,046,750)
(2,263,046,750)

당기순이익
-
-
-
9,392,349,893
9,392,349,893

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(930,353,501)
(930,353,501)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
485,120,000
(469,960,000)
15,160,000

2019년 12월 31일 (전기말)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
422,617,097,277
430,920,177,450

2020년 01월 01일 (당기초)
14,300,000,000
3,959,250,423
(9,956,170,250)
422,617,097,277
430,920,177,450

연차배당
-
-
-
(2,792,854,700)
(2,792,854,700)

기타자본잉여금
-
49,343,476
-
-
49,343,476

당기순이익
-
-
-
2,796,208,860
2,796,208,860

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,048,938,133
2,048,938,133

2020년 12월 31일 (당기말)
14,300,000,000
4,008,593,899
(9,956,170,250)
424,669,389,570
433,021,813,219

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

I. 미처분이익잉여금
409,679,737,911
407,906,731,088

1. 전기이월미처분이익잉여금
404,834,590,918
399,915,969,394

2. 기업회계기준서 제1116호 최초적용 효과
0
(1,274,698)

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
(469,960,000)

4. 당기순이익
2,796,208,860
9,392,349,893

5. 확정급여의 재측정요소
2,048,938,133
(930,353,501)

II. 이익잉여금처분액
3,072,140,170
3,072,140,170

1. 이익준비금
279,285,470
279,285,470

2. 현금배당금
2,792,854,700
2,792,854,700

III. 차기이월미처분이익잉여금
406,607,597,741
404,834,590,918

상기 이익잉여금처분계산서의 당기 처분예정일은 2021년 3월 31일이며, 전기 처분확정일은 2020년 3월 30일이었습니다.

-
현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 41 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 성광벤드
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
198,786,211
16,629,866,606

영업에서 창출된 현금흐름
388,307,740
16,310,091,244

당기순이익
2,796,208,860
9,392,349,893

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
7,644,983,949
9,409,861,476

영업활등으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(10,052,885,069)
(2,492,120,125)

이자의 수취
790,610,934
839,406,788

배당금의 수취
-
46,060,104

법인세의 납부
(980,132,463)
(565,691,530)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,436,161,223)
(4,258,438,109)

기타금융자산(유동)의 감소
26,617,327,193
29,616,098,591

기타금융자산(유동)의 증가
(16,153,266,362)
(25,660,414,520)

기타금융자산(비유동)의 감소
-
8,055,000

기타금융자산(비유동)의 증가
(15,114,788,864)
(7,307,762,684)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
20,000,000

유형자산의 처분
22,136,365
7,372,728

유형자산의 취득
(792,219,555)
(811,771,505)

미지급금등의 결제
(125,350,000)
(127,015,719)

무형자산의 처분

110,000,000

-

무형자산의 취득
-
(3,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,322,672,763)
(2,536,246,750)

단기차입금의 차입
149,525,469
-

단기차입금의 상환
(149,525,469)
-

유동리스부채의 현금지급
(279,599,914)
(283,200,000)

기타금융부채의 감소

(250,000,000)
-

이자의 지급
(218,149)
-

배당금의 지급
(2,792,854,700)
(2,263,046,750)

기타금융부채의 증가
-
10,000,000

현금의 증가(감소)
(8,560,047,775)
9,835,181,747

기초의 현금
41,152,008,774
31,856,437,365

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(678,689,712)
(539,610,338)

기말의 현금
31,913,271,287
41,152,008,774

- 재무제표에 대한 주석

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[제2호 의안] 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 이익배당의 건

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 41 기
제 40 기

주당 현금배당금(원)
100
100

현금배당금총액(백만원)
2,793
2,793

시가배당율(%)
1.4
1.0

※ 현금배당금 총액은 발행주식 28,600,000주 중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

[제3호 의안] 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제5조의2(설립시에 발행하는 주식의 총수)
회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 420,000주(1주의 금액 일천원 기준)로 한다.

- 절대적 기재사항을 반영함.

제8조의2(주식등의 전자등록)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조(신주인수권)
① ~ ③ (생략)
④
주주가 신주인수권의 포기---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

제9조(신주인수권)
① ~ ③ (현행과 같음)
④
신주인수권의 포기------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

- 자구 수정

제10조(주식매수선택권)
① ~ ③ (생략)
④ -----------------------------
상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
⑤ (생략)
⑥
주식매수선택권을 부여하는 임ㆍ직원의 수는 재직하는 임ㆍ직원의 100분의 50을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 ----------------------------------------------------------------------------------------------------.
 ⑦ ~ ⑨ (생략)

제10조(주식매수선택권)
① ~ ③ (현행과 같음)
④ -----------------------------
상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
⑤ (현행과 같음)
⑥
임원 또는 직원 1인에 --------------------------------------------------------------------------------------------.
 
 

 ⑦ ~ ⑨ (현행과 같음)

- 문구를 명료화 함.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - 제한 문구 삭제.

제10조의2(우리사주매수선택권)
① ~ ③ (생략)
④ --------------------------------------------------------------------------------------------------
평가가격의 100분의 80이상으로 한다.---------------------------------------------------------------------------------.
⑤ ~ ⑥ (생략)

제10조의2(우리사주매수선택권)
① ~ ③ (현행과 같음)
④ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
평가가격의 100분의 70 이상으로 한다.-----------------------------------------------------------------------------------.
⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)

- 근로복지기본법 시행령 개정을 반영함.

제16조(전환사채의 발행)
① ~ ③ (생략)
④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)
① ~ ③ (현행과 같음)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당에 대하여는

제11조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(총회의 소집)
① ~ ② (생략)
③ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
공고함으로써 소집통지에 --------------.
④ ~ ⑤ (생략)

제21조(총회의 소집)
① ~ ② (현행과 같음)
③ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
공고함으로써 제2항의 규정에 의한 소집통지에 -------------.
④ ~ ⑤ (현행과 같음)

- 문구를 명료화 함.

제23조(소집지)

주주총회는
부산광역시 또는 이사회에서 결정하는 타지역에서 개최할 수 있다.

제23조(소집지)

주주총회는
본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

- 조문을 명료화 함.

제24조(의장)

주주총회의 의장은 대표이사가 된다. 그러나 대표이사가 유고한 때는 부사장, 전무이사, 상무이사 순으로 그 직무를 대행한다. 단, 이사회의 결의가 있을시는 그 결의에 의한다.

<신설>

제24조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제34조의 규정을 준용한다.

- 의장에 관한 조문 정비 및 항의 추가.

제26조(총회의 정족수 결의)
① (생략)
②
의장은 주주로서 자기의 의결권을 행사한다.
③ (생략)

제26조(총회의 정족수 결의)
① (현행과 같음)
②
<삭제>

③ (현행과 같음)

- 상법 제368조를 반영하여 항을 삭제함.

제38조(이사회의 구성과 소집)
① ~ ② (생략)
③
이사회를 소집함에는 그 일자를 정하고 일주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------.

<신설>

<신설>

<신설>

제38조(이사회의 구성과 소집)
① ~ ② (현행과 같음)
③
이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 일주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

④ 제3항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제3항 및 제4항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

- 상법 제390조를 반영함.
 
 
 

 - 항의 신설
 
 
 
 
 
 

 
 - 상법 제393조를 반영함.

제39조(이사회의 결의방법)
① -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
다만 상법 제397조의 2
신설

및 제398조
의 개정으로 해당 조문과 관련된 사안은 이사회 승인 요건이 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

<신설>

 
 
 
 

<신설>

제39조(이사회의 결의방법)
① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
다만, 상법 제397조의2
(회사의 기
회 및 자산의 유용금지)

및 제398조
(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

- 법률 개정 반영 및 자구 수정
 
 
 
 
 

 - 항의 신설

제45조(
감사의 선임
)

① --------------------------
선임-----.
②-------
선임-----------------------
선임--------------------------------------------------------------------------.

③ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제45조(
감사의 선임·해임
)
① -----------------------------
선임·해임-----.
② ---------
선임 또는 해임--------------------------
선임 또는 해임---------------------------------------------------------------.
③ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

 
 
 
 

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 제목 개정
 
- 감사 선임에 관한 조문 정비.
 
 

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제53조(
손익계산과

이익금의 처분
)

본 회사의 손익계산은 매결산기의 총익금으로부터 총손금을 공제한 나머지를 순이익금으로 하고 이에 전년도 이월금을 합하여 다음 방법에
따라 이익금을 처분한다.

 1. 이익준비금
(상법상의 이익준비금)

2. 기타의 법정적립금

3. 임직원 퇴직위로금

4
. 배당금

5
. 기타 이익잉여금처분액

6
. 차기이월이익잉여금

제53조(
이익금의 처분
)

회사는 매사업연도의 처분전 이
익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금
 2. 기타의 법정준비금

3
. 배당금

4. 임의적립금

5
. 기타
의
이익잉여금처분액

6. <삭제>

- 제목 개정

- 조문을 명료화 함.
 

- 호의 정비
- 임직원 퇴직위로금을 기타의 이익잉여금처분액에 포함 시킴.

제54조(이익배당)
① (생략)
② -------------------------------------------------------
수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의--------------.
③ ~ ⑤ (생략)

제54조(이익배당)
① (현행과 같음)
② -------------------------------------------------------
종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의-------------.
③ ~ ⑤ (현행과 같음)

- 상법 제344조를 반영함.

부 칙
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

부 칙

(시행일)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

- 자구 수정

<신설>

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 직용례)
제45조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)
제45조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,103,561,050원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제41기(2020년) 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액 및 기타항목은 제41기(2020년) 기준입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.23
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2021년 3월 23일(주주총회 1주전)까지 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지: http://www.skbend.com (투자정보 - 공고)
이 사업보고서는 향후 주주총회에서 변경사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이러한 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 안내 (2021.03.31) 
당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율프로그램에 따라 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사와의 연결 결산일정, 감사보고서 수령일자등을 고려하고 위임장 권유 기간을 확보해야 하는 등의 사유로 3월 31일 주주총회를개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 전자투표 / 전자위임장 안내
당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 제40기 정기주주총회부터 매년 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」(PC 및 모바일 주소 동일)

- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 오전 9시 
 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시

* 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

- 본인 인증 방법(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전
자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산 방지를 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하시어 비대면 의결권 행사를 고려해주시기 바랍니다. 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회장 입구에서 모든 참석자분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정입니다. 체온 측정 이후 발열이 의심되거나 기침 등의 증상이 있는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 입장 시 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부드립니다.

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2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 실물증권을 보유중인 주주님께서는 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.