eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SM C&C — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210316)
제출인: 남궁철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠 컬처앤콘텐츠

20210311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남 궁 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048550

발행주식 총수
94,610,120

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남궁철
한자(영문)
南宮鐵
(NAM KOONG CHEOL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740807

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 서현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2019년 07월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠
부 서
재무팀

직 위
팀원
전화번호
02-624******

성 명
고희열
팩스번호
02-624******

이메일 주소
********@smtown.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 07월 06일
20,000
0.03
20,000
0.03

이번보고서
2021년 03월 16일
70,000
0.07
70,000
0.07

증 감
50,000
0.04
50,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

70,000
-
-
-
-
-
-
-
70,000
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

94,610,120
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2021년 03월 11일
보통주
20,000
50,000
70,000
-
-

합 계
20,000
50,000
70,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
와이엠 — 감사보고서제출 (20210316)
제출인: 와이엠

영신금속/감사보고서 제출/(2021.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
133,387,944,596
133,117,063,914

-부채총계
94,475,310,274
91,189,779,921

-자본총계
38,912,634,322
41,927,283,993

-자본금
6,416,484,000
6,416,484,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
110,571,155,134
119,777,966,437

-영업이익
1,534,995,673
6,428,109,657

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,372,348,391
6,978,985,376

-당기순이익
-2,076,005,221
5,771,365,575

-지배기업 소유주지분 순이익
-2,076,005,221
5,771,365,575

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
124,453,534,094
120,667,660,774

-부채총계
87,921,068,370
81,747,729,557

-자본총계
36,532,465,724
38,919,931,217

-자본금
6,416,484,000
6,416,484,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
108,309,788,256
117,367,322,725

-영업이익
1,301,604,392
5,715,670,239

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,671,502,462
7,642,819,259

-당기순이익
-2,366,193,232
6,342,206,884

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

2. 상기내용은 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 2021.1.28일에 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변동" 공시의 변동사항은 동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 주주총회소집결의
2021-01-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
38,912,634,322
41,927,283,993

자본금
6,416,484,000
6,416,484,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.53
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,372,348,391
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
38,912,634,322
41,927,283,993
36,664,221,508

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
1,967,962,149

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
다이나믹솔루션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 네오펙트

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 'NEOFECT USA INC'와 'NEOFECT GERMANY GMBH' 총 2개의 해외 종속기업과 2020년에 인수한 국내 종속회사 '(주)웨버인스트루먼트', '(주)롱라이프그린케어', '(주)네오펙트에스앤디'를 포함 총 5개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 각 계열회사의 결산 및 한국 본사와의 연결 결산 등으로 인하여 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

당사는 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간, 4주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정 등을 고려할 때, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다.

총회의 세부 행사 준비, 이사 및 감사의 개별 일정과 총회장소확보, 공증변호사와의 일정조율 등의 사항을 고려하여 부득이하게 주총 집중일인 3월 31일에 정기주주총회 개최일을 결정되었습니다.

향후에는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
SM C&C — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210316)
제출인: 김동준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠 컬처앤콘텐츠

20210311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 동 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048550

발행주식 총수
94,610,120

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동준
한자(영문)
金東駿
(KIM DONG JOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630804

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한강로2가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2017년 05월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠
부 서
재무팀

직 위
팀원
전화번호
02-624******

성 명
고희열
팩스번호
02-624******

이메일 주소
********@smtown.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 07월 06일
94,500
0.14
94,500
0.14

이번보고서
2021년 03월 16일
144,500
0.15
144,500
0.15

증 감
50,000
0.01
50,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

144,500
-
-
-
-
-
-
-
144,500
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

94,610,120
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2021년 03월 11일
보통주
94,500
50,000
144,500
-
-

합 계
94,500
50,000
144,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SM C&C — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210316)
제출인: 김영민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)에스엠 컬처앤콘텐츠

20210311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 영 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
048550

발행주식 총수
94,610,120

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영민
한자(영문)
金英敏
(KIM YOUNG MIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700413

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 07월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠
부 서
재무팀

직 위
팀원
전화번호
02-624******

성 명
고희열
팩스번호
02-624******

이메일 주소
********@smtown.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 07월 06일
150,000
0.22
150,000
0.22

이번보고서
2021년 03월 16일
200,000
0.21
200,000
0.21

증 감
50,000
-0.01
50,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

200,000
-
-
-
-
-
-
-
200,000
0.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

94,610,120
-
0.21
0.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2021년 03월 11일
보통주
150,000
50,000
200,000
-
-

합 계
150,000
50,000
200,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
오성첨단소재 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210316)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-15

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
2021-03-31
2021-03-30

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
09:00

2. 장소
전라북도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관

3. 의안 주요내용
제27기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 보고

나.부의안건

제1호 의안: 감사 김경윤 선임의 건

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021년 3월 22일

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경윤
1963-07
3
재선임
상근
- 前)신한은행 지점장
- 現)오성첨단소재(주) 감사
빅텍 — 감사보고서제출 (20210316)
제출인: 빅텍

빅텍/감사보고서 제출/(2021.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
112,734,680,799
93,617,772,437

-부채총계
60,476,372,683
53,528,499,526

-자본총계
52,258,308,116
40,089,272,911

-자본금
5,730,560,000
5,273,752,400

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
67,286,854,216
48,979,451,597

-영업이익
3,162,155,993
2,610,385,676

-법인세비용차감전계속사업이익
3,686,458,663
2,414,968,999

-당기순이익
2,948,377,214
1,979,785,136

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
52,258,308,116
42,144,180,607

자본금
5,730,560,000
5,546,176,600

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
52,258,308,116
40,089,272,911
35,737,345,675

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
1,582,562,185

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
다이나믹솔루션 — 주주총회소집결의 (20210316)
제출인: 다이나믹솔루션

네오펙트/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 회의목적사항
제1호 의안: 제11기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 최용근)
제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 한준구)
제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최용근
1975-06
3
재선임
- 한국과학기술원 항공우주공학,전자공학 학사
- Univ of Southen California 컴퓨터과학 석/박사
- 現 단국대학교 응용컴퓨터공학과 부교수
- 現 (주)네오펙트 CTO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한준구
1974-09
3
재선임
비상근
- 고려대학교 경영학 학,석,박사
- 삼성경제연구소 RA
- 피플퀘스트 컨설턴트
- 現 강남대학교 글로벌경영학부 경영학전공 교수
오리온 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20210316)
제출인: 오리온

오리온/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.16)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(-)
(-)
(-)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분(억원, %)
당기실적
(21년2월)
전기실적
(21년1월)
전기대비
증감율(%)
전년동기실적
(20년2월)
전년동기
대비증감율
(%)

국가별 매출액
-
-
-
-
-

한국(오리온)
611
693
-11.8
610
0.2

중국(OFC)
599
1,641
-63.5
507
18.1

베트남(OFV)
221
422
-47.6
209
5.7

러시아(OIE)
79
63
25.4
71
11.3

국가별 영업이익
-
-
-
-
-

한국(오리온)
98
139
-29.5
87
12.6

중국(OFC등 9개법인)
34
361
-90.6
46
-26.1

베트남(OFV)
32
114
-71.9
49
-34.7

러시아(OIE)
12
11
9.1
12
-

2. 정보제공내역
정보제공자
재경팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
02-710-6000

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 중국 종속회사에 대한 오리온의 소유지분율은 95.2% 이며, 베트남과 러시아 종속회사에 대한 오리온의 소유지분율은 100.0% 입니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'은 지배회사인 (주)오리온과 해외 종속회사 별도 재무제표기준의 가결산 수치로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'을 단순합산한 금액과 연결손익계산서의 금액은 차이가 있습니다. 이러한 차이는 지배회사와 해외 종속회사로 구성된 연결실체 내부거래에 대한 연결조정 등에 따른 것으로 최근 사업년도말(12월)까지의 영업이익 차이금액은 1억원입니다.

- 상기 '국가별 매출액' 중 중국은 중국내 9개 종속회사 중 외부판매법인인 Orion Food Co.,Ltd.(OFC)등의 매출액만을 기재하였습니다.

- 상기 '국가별 영업이익' 중 중국은 중국내 9개 종속회사의 별도재무제표 기준 영업이익을 단순합산하여 기재하였으나, 위에서 설명한 바와 같이 내부거래에 대한 연결조정 등으로 인하여 연결손익계산서에 반영되는 금액과 차이가 있습니다.

※ 관련공시
-
메드팩토 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20210316)
제출인: 메드팩토

메드팩토/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.16)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
혈액으로부터 암을 진단하는 방법

2. 특허 주요내용
BAG2 항체를 이용하여 환자의 혈액 샘플 내의 BAG2 수준을 측정하는 암 진단 방법 및 진단 키트에 관한 것임.

3. 특허권자
주식회사 메드팩토, 재단법인차세대융합기술연구원

4. 특허취득일자
2021-03-16

5. 특허 활용계획
- 당사는 세계 최초로 발굴한 BAG2를 바이오마커로 한 암의 전이와 재발 진단을 목적으로 개발되는 진단키트(MO-B2)를 개발하고 있음.
- 당사는 진단키트 개발을 위해 작년 7월 써모피셔 사이언티픽과 계약을 체결하여 상용화를 위한 연구를 진행하고 있으며, 향후 시제품을 생산하여 임상을 추진할 계획임.

6. 확인일자
2021-03-16

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 특허 등록 국가는 한국임.
- 상기 특허취득일자는 특허등록료 납부일 기준임.
- 상기 확인일자는 특허대리인으로부터 통보 받은 날짜임.
씨앤지하이테크 — 감사보고서제출 (20210316)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/감사보고서 제출/(2021.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
84,732,166,311
81,340,414,840

-부채총계
11,940,617,248
13,939,134,398

-자본총계
72,791,549,063
67,401,280,442

-자본금
4,202,740,000
4,202,740,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
119,183,108,060
128,842,100,478

-영업이익
11,930,567,135
14,476,832,864

-법인세비용차감전계속사업이익
11,592,225,388
14,694,140,013

-당기순이익
9,750,296,119
11,803,498,263

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 K-IFRS기준에 따라 작성되었습니다.
2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
72,791,549,063
66,077,814,803

자본금
4,202,740,000
4,202,740,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
72,791,549,063
67,401,280,442
56,506,732,947

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
자이에스앤디 — 투자판단관련주요경영사항 (20210316)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.16)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
경주 현곡지구 공동주택 개발사업 공사도급약정 체결

2. 주요내용
당사는 2021년 3월 16일 경주 현곡지구 공동주택 개발사업을 위한 공사도급약정을 체결하였음.

1) 사업개요

- 경주시 현곡면 하구리 현곡지구 B3BL에 지하2층 ~

지상 25층 4개동, 아파트 496세대 및 근린생활시설

을 조성하는 공사임.

2) 공사금액

- 81,243 백만원 (VAT별도, 당사분 80%)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2항의 사업개요 및 공사금액은 변경될 수 있음.

2) 상기 2항의 공사금액은 2019년 말 매출액의 29.23%에 해당하는 금액임.

3) 상기 3항의 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 약정 체결일임.

4) 향후 사업부지 확보 완료 및 건축 인허가 승인 후 변경계약 체결 시, 확정 내용을 공시할 예정임.

※ 관련공시
-
휴엠앤씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210316)
제출인: 휴엠앤씨

블러썸엠앤씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.16)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
36,205,150,314
24,964,389,302
11,240,761,012
45.0

- 영업이익
-7,701,570,733
834,987,130
-8,536,557,863
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-39,594,652,180
-6,129,330,528
-33,465,321,652
-546.0

- 당기순이익
-35,624,373,035
-5,069,758,445
-30,554,614,590
-602.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
52,966,026,806
88,369,871,241

- 부채총계
21,824,472,744
25,928,741,503

- 자본총계
31,141,554,062
62,441,129,738

- 자본금
6,861,586,000
4,725,948,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1)자회사 매출 증가 (영화 제작 및 드라마 제작)

2)대손상각비의 증가 (4,807,782,536원)
3)채권 이외의 대손상각비 (11,400,000,000원)

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
2)회생법인으로 이사회를 열지 않아 결정일은 공시일로 함.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
강원에너지 — [첨부추가]주주총회소집결의 (20210316)
제출인: 강원에너지

강원/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 09시 30분

2. 장소
서울시 강남구 도산대로 317, 10층(신사동, 호림아트센터)대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제46기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가) 제3-1호 의안 : 사외이사 손영칠

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손영칠
1956-05
3
신규선임
현)세무법인삼보 대표 세무사
전)국세청 근무
(주)파낙스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
52. 철강제품 가공 및 조립업
53. 철강 도,소매업
54. 음식점업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
THE E&M — 주주총회소집결의 (20210316)
제출인: THE E&M

THE E&M/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 논현로 842, 8층

3. 의안 주요내용
[보고안건]
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호의안: 제19기(2020.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안: 감사 선임의 건

제2-1호의안: 박재영 상근감사 선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-15 파생상품거래손실발생
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재영
1973-03
3
신규선임
상근
現내일회계법인 근무
前이촌회계법인 근무
前삼일회계법인 근무
진양폴리우레탄 — 정기주주총회결과 (20210316)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/정기주주총회결과/(2021.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
44,798
- 매출액
37,116

- 부채총계
17,884
- 영업이익
2,243

- 자본금
5,000
- 당기순이익
1,612

- 자본총계
26,914
*주당순이익(원)
161

나. 개별(별도)
- 자산총계
44,303
- 매출액
35,461

- 부채총계
17,388
- 영업이익
2,306

- 자본금
5,000
- 당기순이익
1,459

- 자본총계
26,914
*주당순이익(원)
146

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
25

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
1,250,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제46기(2020.1.1~2020.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표
승인의 건.
--> 원안대로 승인.

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건.
--> 원안대로 승인.

제3호 의안: 이사 선임의 건.
(사내이사1명)
--> 원안대로 승인.

제4호 의안: 감사 선임의 건.
(감사 1명)
--> 원안대로 승인.

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인.

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
--> 원안대로 승인.

5. 주주총회일자
2021-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집공고
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-03 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상용
1949-05
3
재선임
한림인텍 전무이사(전)
진양화학(주),한림인텍 대표이사(현)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고성봉
1967-04
3
재선임
상근
알루텍주식회사 경영지원본부장(전)
진양폴리우레탄(주) 감사(현)
한스바이오메드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210316)
제출인: 한스바이오메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한스바이오메드(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 :
한스바이오메드(주)

대 표 이 사 :
김근영, 이남헌

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 정의로 8길7

(전 화) 02-466-2266

(홈페이지)http://hansbiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김근영

(전 화) 02-466-2266

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.15

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김재욱
1973.04
남
2019.12.26
3년
2021.03.15
자진사임
일신상의 사유
DYP — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: DYP

동양피스톤/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동양피스톤(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
주총분산 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜 변경을 시도하였으나, 해외계열사의 회계감사 일정을 고려하여 불가피하게 해당집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
(주총분산 자율준수프로그램 미참여)

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
-당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/26, 3/30, 3/31

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
해성옵틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
해성옵틱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 진행하는 방안을 검토하였으나, 해외법인의 결산일정과 외부감사인과의 감사일정 조율 및 원활한 주주총회 운영을 위한 제반 준비등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회는 주총 집중(예상)일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 26일, 3월 30일, 3월 31일입니다.

※ 관련공시
-
케이디켐 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 케이디켐

케이디켐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
케이디켐 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 금번 주주총회에 참석하는 대표이사 및 등기임원은 계열회사의 등기임원을 겸임하고 있습니다. 따라서 계열회사들의 주주총회 및 관련 일정들과 중복되는 부분을 해소할 필요가 있었습니다.
또한 해외 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인과의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중일은 3/26(금), 3/30일(화), 3/31(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
아우딘퓨쳐스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 아우딘퓨처스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하고자 다각도로 검토하였으나, 회계결산 및 주주총회 준비 세부 일정, 이사진의 출석 가능일등을 종합적으로 고려한 결과 주주총회 집중일 개최가 불가피하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 26일(금), 30(화), 31(수)

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
미원화학 — 정기주주총회결과 (20210316)
제출인: 미원화학

미원화학/정기주주총회결과/(2021.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
125,336
- 매출액
160,234

- 부채총계
12,431
- 영업이익
16,152

- 자본금
2,404
- 당기순이익
13,777

- 자본총계
112,905
*주당순이익(원)
6,806

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,500

중간ㆍ분기배당금
1,000

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,055,965,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.04

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
상근이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
43

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제10기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

2. 정관 변경의 건
- 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건
- 원안대로 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 10기 6월 분기배당금은 2,019백만원(주당 1,000원), 기말배당금은 3,056백만원(주당 1,500원)입니다.

※ 관련공시
2021-02-19 주주총회소집공고
2021-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태호
1982-01
3
신규선임
2007 ~ 2014 (주)케이씨씨건설 프로세스팀
2014 ~ 현재 미원화학(주) 기술부 부서장
2018 ~ 현재 미성코스메틱(주) 대표이사
2018 ~ 현재 미성통상(주) 이사
아우딘퓨쳐스 — 주주총회소집결의 (20210316)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 15F 로즈홀

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임결과 보고

라. 내부회계제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 박재천 후보자 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 강한경 후보자 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재천
1960-02
3
재선임
전) 국가정보원 국회파견관
전) 국가정보원장 비서실장
전) 국가정보원 경기지부장
전) 국가정보원 광주지부장
해당사항없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강한경
1950-05
3
재선임
비상근
전) (주)태평양 기술관리실장
전) (주)태평양 종합산업상임감사
전) (주)하나 대표이사
전) LKM 코스메틱스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크)
기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제)
방역사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 화장품 연구 개발 및 판매업.
2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업.
3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업.
4. 산업디자인.
5. 위 각호에 관련된 수출입업.
6. 위 각호에 관련된 도소매업.
7. 전자상거래업.
8. 건강기능식품판매업.
9. 위 각호에 관련된 제조업.
10. 실내외건축 및 인테리어 공사업
11. 전시디자인 및 환경디자인업
12. 디자인설계용역업
13. 위 각호와 관련된 부대사업 일체
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 화장품 연구 개발 및 판매업.
2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업.
3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업.
4. 산업디자인.
5. 위 각호에 관련된 수출입업.
6. 위 각호에 관련된 도소매업.
7. 전자상거래업.
8. 건강기능식품판매업.
9. 위 각호에 관련된 제조업.
10. 실내외건축 및 인테리어 공사업
11. 전시디자인 및 환경디자인업
12. 디자인설계용역업
13. 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크)
14. 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제)
15. 위 각호와 관련된 부대사업 일체
마스크사업 및 손세정제 사업의 추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
해성옵틱스 — 주주총회소집결의 (20210316)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 147, 경기바이오센터 1층 바이오대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항 :

1.감사의 감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

4.외부감사인 선임보고

나.부의안건 :

제1호 의안 : 제19기(2020년도) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사(사내) 선임의 건(후보자:이재선)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자:강성진)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하고 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

가. 전자투표 관리시스템 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 21일 오전09시 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재선
1976-08
3
재선임
(前) SPDI 근무
(前) 삼성전자 근무
(現) 해성옵틱스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강성진
1963-05
3
신규선임
상근
前, 유신산업 대표이사
前, 세원합동회계
現, 안세회계법인 사무장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
케이디켐 — 주주총회소집결의 (20210316)
제출인: 케이디켐

케이디켐/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
10:00

2. 장소
충청북도 보은군 장신제방길26(장신리 85-14)
대한적십자봉사회 보은지구협의회 2층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호의안
제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당안:1주당 500원)

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안: 이사선임의 건

제3-1호의안:사외이사 김완수 선임의 건(재선임)

제3-2호의안:사외이사 서유승 선임의 건(신규선임)

- 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김완수
1978-10
1
재선임
(전)법무법인 한율 대표변호사
(현)변호사 김완수 법률사무소 대표변호사
(현)케이디켐(주) 사외이사
-

서유승
1966-12
1
신규선임
(전)(주)비지에프리테일 전무이사
(현)(주)비지에프리테일 고문
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
코세스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 코세스

코세스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 코세스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2021년 3월 31일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
코세스 — 주주총회소집결의 (20210316)
제출인: 코세스

코세스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 부천시 오정구 산업로 62 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
■보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

■ 의결사항

- 제1호 의안 : 제27기(20년) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
에코심플렉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에코바이오홀딩스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 2020년 연결결산,외부감사인의 감사일정 및 경영진의 경영일정 등을 고려하여 정기주주총회일을 3월 31일(수)로 결정하였습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 더욱 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

※ 관련공시
-
에코심플렉스 — 주주총회소집결의 (20210316)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
08:00

2. 장소
서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩 가이아홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고의 건

2) 영업보고의 건

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제 24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(천승규)

4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(반기로)

5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천승규
1963-05
3
재선임
- 인하대학교 환경공학과 공학사

- 서울대학교 환경대학원 도시계획학 석사

- 서울대학교 지구환경시스템공학부 공학박사

- 現서울과학기술대학교 융합과학대학원 신에너지공학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

반기로
1950-10
3
재선임
비상근
- 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사
- 前한국산업은행 재무관리본부장
- 前한국인프라자산운용 대표이사
- 現피닉스자산운용 대표이사
- 現에코바이오홀딩스(주) 감사
수산세보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 수산중공업

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회 의결안건의 변동으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 31일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/26, 3/30, 3/31

※ 관련공시
2021-03-16 주주총회소집결의
수산세보틱스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210316)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.16)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-16

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
주주총회 예정일자

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9.주주총회 예정일자
2021-03-29
2021-03-31

-주주총회 의결안건 변동으로 인한 총회일자 변경

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
15

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
514,450,570

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 내용 중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식입니다.
- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.
- 상기 5의 배당금총액은 2020년12월31일 현재 발행주식총수에서 자기주식 2,541,536주를 제외한 배당금 총액입니다.
- 상기 7의 배당금지급 예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

수산중공업우
우선주
15
-
12,300
누리플렉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 누리플렉스

누리텔레콤/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 누리텔레콤

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중일(예정일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-당사는 올해도 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, COVID-19 팬더믹으로 인해 해외 현지국가의 락다운이 지속되어 해외 종속회사들의 결산 일정등 종합적으로 검토하는 과정에서 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.

-향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사를 위해'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
-. 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 참고서류
디지아이 — 감사보고서제출 (20210316)
제출인: 디지아이

디지아이/감사보고서 제출/(2021.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
51,313,837,294
48,781,970,711

-부채총계
5,028,989,723
3,203,037,010

-자본총계
46,284,847,571
45,578,933,701

-자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,466,088,750
15,369,639,777

-영업이익
445,611,276
-3,300,402,899

-법인세비용차감전계속사업이익
683,749,273
-2,805,513,519

-당기순이익
683,749,273
-3,365,623,185

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무정보는 개별재무제표 기준으로 작성된 재무

제표입니다.
2. 외부감사인의 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사

보고서상의 재무제표는 주주총회 승인 절차를 거쳐 확 정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변

경 될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
46,284,847,571
45,425,217,165

자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
6.2
1.6

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
2,805,513,519
746,582,136

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
46,284,847,571
45,578,933,701
47,419,342,089

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
3,300,402,899
1,500,612,482
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이씨에스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20210316)
제출인: 이씨에스

이씨에스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.16)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-03-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
2021-04-01

-종료일
2021-04-30

3. 설정사유
제23기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거 함.

※관련공시
-
케이디켐 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210316)
제출인: 케이디켐

케이디켐/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.16)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,910,678,500

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주 중심의 경영가치 실현을 위하여 현금배당을 실시 하기로 2021년 3월 16일 이사회에서 결의하였습니다.

- 상기 현금배당안(주당 500원)은 외부감사인의 감사결과 및 제35기(2020년1월1일~2020년 12월31일) 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수 4,034,800주에서 자기주식 213,443주를 제외한 3,821,357주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

- 배당금 지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

- 주주총회 예정일자는 2021년 3월 31일로서 주주총회소집 결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
코리아에셋투자증권 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20210316)
제출인: 코리아에셋투자증권

코리아에셋투자증권/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.16)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-03-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
2021-04-01

-종료일
2021-04-15

3. 설정사유
제22기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄)에 의거한 권리주주 확정을 위한 건임

※관련공시
-
피씨엘 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210316)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.16)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
67,842,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
67,842,000

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
189.44

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-15

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-15

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-14

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 60,000이며, 2021년 03월15일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1130.7)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
링크제니시스 — 신탁계약해지결과보고서 (20210316)
제출인: 링크제니시스

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)링크제니시스

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 03 월 16 일

회 사 명 :
(주)링크제니시스

대 표 이 사 :
정 성 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401,
319호(관양동,대륭테크노타운15차)

(전 화) 031-422-3581

(홈페이지) http://www.linkgenesis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 백인혁

(전 화) 031-422-3581

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 링크제니시스

나. 주 소 :

경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 319호(관양동, 대륭테크노타운15차)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁계약기간 만료로 인한 해지로 주요사항보고서는 제출하지 않습니다.

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권(주) (NH Investment & Securities Co., Ltd.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2021.03.12
자기주식취득 신탁계약
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2020.03.31
보통주식
472,056
2,205,475,855
73.52
-
-
-
3,000,000,000

2020.04.30
보통주식
123,148
775,039,300
25.83
-
-
-
3,000,000,000

2020.05.31
보통주식
2,000
13,488,390
0.45
-
-
-
3,000,000,000

2020.07.31
보통주식
-
-
-
133,527
930,114,120
31.00
3,000,000,000

2020.08.31
보통주식
-
-
-
5,260
35,881,350
1.20
3,000,000,000

2020.10.31
보통주식
-
-
-
100,000
780,000,000
26.00
3,000,000,000

2021.01.31
보통주식
-
-
-
228,096
1,844,027,300
61.47
3,000,000,000

계

597,204
2,994,003,545
99.80
466,883
3,590,022,770
119.67
3,000,000,000

주1) 해당 신탁계약을 통한 자기주식의 취득 및 처분현황은 최초 신탁계약체결시점 이후 각 월말을 기준으로 합산한 매매일 기준 보유 수량입니다.
주2) 상기 '월말현재 신탁 계약금액(B)'은 본 해지결과보고서의 대상 신탁계약 금액입니다. 
주3) 상기 취득 및 처분금액은 수수료를 포함하지 않은 금액입니다.
주4) 신탁계약에 의한 취득 및 처분 경위: 
2020년 03월 13일 NH투자증권 주식회사와 자기주식취득 신탁계약 30억원을 체결하였고, 이후 2020년 05월 31일까지 597,204주를 취득(2020년 06월 15일자 "신탁계약에 의한 취득상황보고서" 공시문을 참고)였으며, 당사는 장내 유통주식수를 늘리기 위하여 2021년 01월 31일까지 466,883주를 처분하였고 신탁계약 만료(2021년 03월 12일)로 인해 잔고 130,321주는 당사로 반환되었습니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2021.03.12
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
345,071
3.07
1,846,853,430
-
-
-
345,071
3.07
1,846,853,430

계
345,071
3.07
1,846,853,430
-
-
-
345,071
3.07
1,846,853,430

주1) 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 2021년 03월 12일 계약만료로 인해 반환되어 직접보유한 자기주식이 포함된 수량입니다.
주2) 상기 비율은 당사의 발행주식 보통주 10,000,000주와 우선주 1,212,121주를 합친 총수 11,212,121주에 대한 자기주식의 비율입니다.
피씨엘 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210316)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.16)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
12,162,690

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
12,162,690

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
33.96

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-15

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-15

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-14

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 EUR 9,000이며, 2021년 03월15일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1351.41)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이노인스트루먼트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이노인스트루먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 당사는 이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 참여하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중일 : 2021.03.26일(금), 2021.03.30(화), 2021.03.31(수)

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
메이슨캐피탈 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20210316)
제출인: 메이슨캐피탈

메이슨캐피탈/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.16)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-03-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
2021-04-01

-종료일
2021-06-29

3. 설정사유
제32기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제 15조(명의개서등의 정지)에 의거함
(명의개서정지 종료일은 당사 정관에 의거 정기주주총회종료일까지이며 제32기 정기주주총회일 확정전으로 변경될수 있습니다.)

※관련공시
-
비츠로시스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20210316)
제출인: 비츠로시스

비츠로시스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.16)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-03-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
2021-04-01

-종료일
2021-04-15

3. 설정사유
제33기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함.

※관련공시
-
강원에너지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 강원에너지

강원/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 강원

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중예상일을 피하여 진행하려고 노력하였으나 아래와 같은 사유로 불가피하게 2021년 3월 31일 주주총회를 진행하게 되었습니다.

- 당사의 결산과 회계법인의 감사보고서 수령일정 및 지난해 말 수립한 금년도 세부 일정에 따라 주주총회 운영준비, 내부결산 일정을 사전에 수립하여 해당 일정을 변경할 수 있는 상황이 되지 않았습니다.

- 당사는 향후 주주총회에서는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

2021년 3.26(금), 3.30(화), 3.31(수)
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
흥구석유 — 감사보고서제출 (20210316)
제출인: 흥구석유

흥구석유/감사보고서 제출/(2021.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
83,721,347,570
83,661,499,084

-부채총계
4,121,163,467
6,660,239,936

-자본총계
79,600,184,103
77,001,259,148

-자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
114,843,734,793
150,668,734,921

-영업이익
-493,797,383
500,762,765

-법인세비용차감전계속사업이익
6,187,688,438
10,814,523,010

-당기순이익
4,791,371,176
8,292,865,778

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표기준 실적입니다.
2.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
79,600,184,103
75,237,167,165

자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
79,600,184,103
77,001,259,148
70,442,268,555

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
493,797,383
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이엠더블유 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210316)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.16)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이엠더블유

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결 감사 일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 31일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
-
예림당 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210316)
제출인: 예림당

예림당/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-16

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-10

3. 정정사유
주주총회 부의안건 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제2호: 이사 선임의 건
제2-1호:사내이사 나춘호 선임의 건(재선임-예선)
제2-2호:사외이사 백태석 선임의 건(재선임)
제2-3호:사외이사 허 엽 선임의 건(신규선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사)

제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(대상자-허엽)
제2호 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 나춘호 선임의 건(재선임-예선)
제2-2호 : 사외이사 백태석 선임의 건(재선임)

제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허엽 선임의 건(신규선임)

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임을 다른 이사들과 분리하여 선임하고자 부의안건을 정정함.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 광주시 장지9길 42-13
(주)예림당 광주물류센터 2층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고안건]
제1호: 감사보고
제2호: 영업보고
제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호: 제32기(2020.01.01.~2020.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호: 이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 나춘호 선임의 건(재선임-예선)

제2-2호:사외이사 백태석 선임의 건(재선임)
제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허엽 선임의 건(신규선임)
제4호 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-16

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나춘호
1942-08
3
재선임
前 대한출판문화협회 42대,43대 회장
前 아시아태평양출판협회 회장
現 대한출판문화협회 고문
現 ㈜예림당 대표이사(회장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백태석
1953-01
3
재선임
前 조흥은행 신용관리부장
前 신한은행 기관사업부장
前 한마음금융 감사
前 ㈜헤비머시너리 감사
前 상명대학교 경영대학원 강사
前 ㈜아니베에프 전무
없음

허엽
1962-02
3
신규선임
前 동아일보 편집국 부국장
前 채널A 마케팅본부 본부장
前 동아일보 AD본부장
前 한국신문협회 광고협의회 부회장
前 스포츠동아 이사
前 동아일보 출판편집인 상무
前 동아PDS 대표이사
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

허엽
1962-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 동아일보 편집국 부국장
前 채널A 마케팅본부 본부장
前 동아일보 AD본부장
前 한국신문협회 광고협의회 부회장
前 스포츠동아 이사
前 동아일보 출판편집인 상무
前 동아PDS 대표이사
비피도 — 주권매매거래정지(무상증자) (20210316)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
주식회사 비피도
보통주

2.정지사유

무상증자

3.정지기간
가.정지일시
2021-03-16
10:20:00

나.만료일시

매매거래 정지시점부터 30분 경과시점까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장 업무규정 제18조에 따라 매매거래 재개 시점부터 10분간 단일가격에 의한 개별경쟁매매 방식으로 가격이 결정됨(단일가매매 임의연장 등 가능)
비피도 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20210316)
제출인: 비피도

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
주식회사 비피도

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 비피도

대 표 이 사 :
지근억

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16

(전 화) 033-435-4962

(홈페이지) http://bifido.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권 빈

(전 화) 033-435-4962

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,090,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
4,090,000

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2021년 04월 02일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2021년 04월 23일

9. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 16일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 무상증자 배정내역

구 분
무상증자전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주(자기주식 제외)
4,090,000
4,090,000
8,180,000

보통주(자기주식)
-
-
-

합 계
4,090,000
4,090,000
8,180,000

2) 신주의 배정방법 및 단수주 처리 : 상기 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 배정할 예정이므로 단수주는 발생하지 않습니다.

3) 신주의 재원 : 자본잉여금(주식발행초과금)

4) 신주의 발행금액 : 2,045,000,000원

5) 당사는 본 보고서 제출일 현재 신주배정권이 없는 자기주식을 보유하고 있지 않습니다.

6) 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다. 

7) 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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