엠젠솔루션 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 엠젠솔루션

주주총회소집공고
2.9
엠젠플러스

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 엠젠플러스

대 표 이 사 :
송연호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로83

(전 화)02-3412-8777

(홈페이지)http://www.mgenplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박종안

(전 화)02-3412-8777

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수요일), 오전 09시 정각

2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로 83 ㈜엠젠플러스 빌딩 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항
 (1) 보고사항
 1)감사보고
 2)영업보고
 3)내부회계관리제도 운영실태보고

 (2) 부의안건
 제1호 의안: 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 정관일부 변경의 건
 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 날인),
 위임인 신분증사본, 대리인의 신분증

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 16일

주식회사 엠젠플러스

대표이사 송 연 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 의결여부

송창진
(출석률:
8%)
송하림
(출석률:
31.0%)
김병석
(출석률:
100%)
신영식
(출석률:
100%)

김현철

(출석률:
80%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2020.01.02
제1호 외식사업부 신규사업 추가 추진의 건_차미리인터내셔널
불참
불참
해당사항없음
(신규선임)
해당사항없음
(신규선임)
해당사항없음
(신규선임)

2
2020.01.07
제1호 감사보고서 정정의건
불참
불참

3
2020.01.07
제1호 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
불참
불참

4
2020.01.07
제1호 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
불참
불참

5
2020.01.10
제1호 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
불참
불참

6
2020.01.17
제1호 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
불참
불참

7
2020.01.28
제1호 이사의 업무집행 상황 보고의 건_타법인 출자금 증액의 건
불참
참석

8
2020.02.10
제1호 ㈜아리랑에프앤비 신주 취득의 건
참석
참석

9
2020.02.12
제1호 제3자배정 유상증자의 결의의 건
불참
불참

10
2020.02.12
제1호 전환사채 매매예약 계약의 건
불참
불참

11
2020.02.14
제1호 경영투명성 개선계획서 시행의 건
불참
불참

제2호 이사회 규정(안) 개정의 건

제3호 감사 규정(안) 개정의 건

제4호 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정(안) 제정의 건

제5호 투자심의위원회 규정(안) 제정의 건

12
2020.02.25
제1호 47기 내부회계관리제도 운영 보고의 건(대표이사)
불참
참석

제2호 제47기 내부회계관리제도 평가 보고의 건(감사)

제3호 감사 규정(안) 개정의 건

13`
2020.02.25
제1호 제47기 재무제표 승인의 건
불참
참석

제2호 이사 선임의 건

제3호 감사 선임의 건

제4호 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 감사 보수 한도액 승인의 건

14
2020.03.16
제1호 대표이사 변경의 건_대표이사 송연호
해당사항없음
(사임)
해당사항없음
(사임)
찬성
찬성

15
2020.03.16
제1호 지점설치의 건_차미리 건대점
찬성
찬성

16
2020.03.16
제1호 투자심의위원회 위원 신규 선임의 건
찬성
찬성

17
2020.03.26
제1호 타법인 출자금 증액의 건
찬성
찬성

18
2020.05.25
제1호 VDP(비디오폰) 외주개발 체결의 건
찬성
찬성

19
2020.07.20
제1호 사무/공장 사용 용도 매매 계약의 건
찬성
찬성

20
2020.07.24
제1호 감사의 활동내역 보고의 건
찬성
찬성

제2호 PA용역 결과 보고의 건
찬성
찬성

21
2020.08.24
제1호 임시주주총회소집의 건
찬성
해당사항없음
(사임)

22
2020.09.07
제1호 중단사업 결정의 건
찬성

23
2020.09.14
제1호 금전대여 결정의 건
찬성

24
2020.09.14
제1호 임시주주총회 소집의 건 (사외이사 선임의 건)
찬성

25
2020.09.29
제1호 (주)아리랑에프앤비 신주 취득의 건
찬성
불참

26
2020.10.07
제1호 제3자배정 유상증자 결의의 건
찬성
찬성

27
2020.11.25
제1호 신규사업추진의 건 _ 니트릴 장갑수출
찬성
찬성

28
2020.12.11
제1호 제4회차 전환사채 말소의 건
찬성
찬성

29
2020.12.14
제1호 제3자배정 유상증자 결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
900,000,000
46,354,850
23,177,425
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자본출자
㈜씨피홀딩스
2020.02.12
1,246,550,000
8.9

유상증자
㈜아리랑에프엔비
2020.02.10
1,000,000,000
7.2

2020.10.05
350,000,000
2.5

유상증자
성우시구유한공사
2020.03.26
2,461,400,000
17.6

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

성우시구유한공사
(종속회사)
매출
2020.01.01
~2020.12.31
9,290,121,667
66.44

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ICT사업]

(산업의 특성)

현상기 사업의 경우 디지털로의 진화, LAN을 통한 다양한 정보공유 등을 통해 프린터에 광학원리가 접목되면서 정밀광학기기산업으로 진보하였습니다. 이와 같이 기계, 광학, 전자기술이 결합된 기술집약형 산업으로 제품의 라이프 사이클이 짧아 기술개발이 곧바로 수익과 직결되는 경향이 강해 기술력이 있는 기업이 시장을 주도해 나갈 수 있는 특성이 있습니다. 국내 프린터 제조업체의 대부분이 완제품 제조에 필요한 부품의 연간 생산계획에 의거 협력업체들로부터 발주와 납품을 받는 관계로 매출의 안정성이 높고 신규업체의 시장진입이 어려운 특성이 있습니다.

홈네트워크 사업은 초고속 통신, 방송통신 서비스등 다양한 기술들이 융합된 유비쿼터스 사업입니다. 전세계적으로 유무선 통합화외 디지털 컨버전스의 급속한 진전으로 초고속 유무선인터넷과 연계되어 가정에서 다양한 통신, 방송, 게임, 로봇, 보안, 에너지관리등 생활에 필요한 모든 전자기기등이 융합된 서비스의 필요성이 증가함에 따라 가정용 홈 서버 기능이 부각되고 있습니다.

스마트 서비스사업은 최근의 폭발적인 스마트기기의 확산과 함께 온 콘텐츠의 결합은 사회적 현상으로 회자 될 만큼 빠른 시장 침투력을 가지고 있습니다. 교체주기가 빠르고 종류가 다양화 되고있는 스마트기기의 특성에 따라 사용자의 요구에 신속하게 반응하여 원하는 서비스를 제공하는 것이 가장 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)

프린터 시장은 컬러 레이저프린터와 비즈니스 잉크젯프린터 등 기존시장 주력 제품에 비해 상대적으로 고가 기종을 중심으로 판매가 증가하는 향상을 보였습니다. 또한, 복사기 3사와 한국HP 등 프린터 업체들간에 기업시장의 주도권을 놓고 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 프린터를 차세대 전략 사업으로 육성하고 있는 HP는 레이저복합기와 레이저프린터 양축으로 세계 시장에서 마케팅 영업망 확충에 주력하고 있으며, 세계 레이저복합기 시장 1위로 도약한다는 목표를 세우고 있어 국내외 시장확대가 예상됩니다.

홈네트워크 사업의 전세계 시장은 초고속 인터넷의 확대, pc보유가구의 증가, 무선기술의 발달과 홈네트워킹의 도입 확대, 홈엔터테이먼트, 홈 오토메이션, 홈시큐리티등의 기술이 성장 가능성이 무한하며, 선진기업에서는 홈 네트워크시스템을 선점하기 위하여 스마트 홈 네트워크의 핵심 기술인 융합형 홈서버, 무선 네트워크및 유비 쿼터스 환경을 제공하는 미들웨어 기술개발과 표준화에 집중 투자하고 있습니다. 스마트 TV를 중심으로 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크,디바이스를 연결하는 C-P-N-D 생태계가 홈에서도 구축되면서 스마트폰에 이어 스마트TV 및 IoT에서 비롯된 '제2차 스마트 혁명'이 시작될 것이라 예상됩니다.

스마트서비스 시장은 최근 스마트 TV등 기기 화면이 대형화 되면서 스마트 콘텐츠에 대한 소비자의 요구가 스마트폰과는 다른 대형화에 알맞은 카테고리의 콘텐츠를 소비하기를 희망하며, 이에따라 스마트TV를 통한 영화 방송업체의 영화서비스 같은 동영상 콘텐츠들에 대한 시장확대가 예상되고 이동성과 대화면, 사용편의성 등의 특성이 결합된 콘텐츠와 교육용 콘텐츠도 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

이에 따라 컨텐츠를 포털로 운영하는 KT등 기업이 실시간으로 통합 운영 관리하고 새로운 시스템을 개발할 수 있는 서비스의 공급을 지속적으로 필요로 하고 있습니다.

(진입의 난이도 및 경쟁수단)

현상기 사업의 경쟁 우위요소는 커스터마이즈된 제품개발 능력과 우수한 품질의 제품을 대량생산할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, HP의 최우선 사업파트너로서 안정적인 매출구조를 유지하고 있다는 점입니다. 당사는 종속회사인 중국성우시구의 생산공장을 통하여, 가격 경쟁력을 확보하고 고속기 제품의 연구개발에 노력하고 있습니다. HP는 중국 내 프린터카트리지 부문의 협력사를 당사 종속회사인 성우시구와 아코디스 2개사에 한정하며 공동개발 등의 협력업무를 수행하고 있습니다. 따라서 본 사업의 신규진입을 위해서는 초기 자본의 투자가 필요한 장치산업으로 타 회사의 진입이 어렵습니다.

통신네트워크 사업은 최적화된 기술구현으로 신규제품 개발 및 우수한 품질의 제품을 확보할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 2012년 4분기부터 삼성SDS와 ODM계약을 맺고 외부 생산업체를 통하여 OEM제체로 생산, 납품하고 있습니다.

스마트서비스 사업은 2002년 6월 설립부터 축적한 기술력을 바탕으로 삼성전자 및 삼성SDS의 스마트비즈니스 솔루션의 개발 및 운영주체로써 시장에서 높은 신뢰도를 통하여 수익을 창출하고 있습니다.

[바이오 부문]

(산업의 특성)
바이오장기란, 형질전환과 체세포 복제 등 생명공학적 기법으로 개발 및 생산되어 인간에 이식할 수 있는 조직이나 장기 혹은 유기체를 일컫는 용어로서 기계적인 인공장기와 차별화되며, 이종장기이식이란 동물의 살아있는 장기나 조직, 세포를 사람에게 이식하는 이종간 장기이식을 말합니다.

이종장기 공급원은 원숭이 등 영장류를 고려할 수 있으나, 장기의 크기가 작고 대량번식이 어려우며 윤리적인 문제가 대두되는 점으로 인해, 현재 장기크기가 인간과 유사하면서 사육기간이 짧고 대량생산 및 무균사육이 가능한 돼지가 최적의 대상으로 지목되고 있습니다. 더불어 현재 고형장기보다 면역거부반응 위험이 적은 췌도 및 각막 등의 이종간 이식 연구가 국내외적으로 활발히 진행중이며 돼지 췌도 및 각막을 원숭이에게 이식한 영장류 이식실험이 성공적인 결과를 도출한 바 있습니다.

기술적으로는 이종장기 이식에 있어 면역학적 거부반응을 극복해야 하는 것이 가장 큰 과제인 바 이러한 숙제를 해결하기 위하여 다양한 형태의 면역거부반응을 제어하는 연구가 활발히 진행되고 있으며 미국, 뉴질랜드, 중국, 호주, 캐나다 등의 국가가 돼지를 이용한 이종장기이식에 대한 임상연구 허용 및 임상 진행단계에 와 있습니다. 국내에서도 이종장기이식에 대한 이러한 국내외적인 관심과 가시적인 연구성과에 발맞춰 범정부적인 투자가 계속되어왔고, 돼지의 췌도 및 각막을 이용한 이종장기 이식의 국내 임상시험 진입을 목전에 두고 있습니다.

(산업의 성장성)

국내 바이오 산업 규모는 2016년 기준 약 9조원을 형성하고 있으며 시장의 수요증가와 정부의 생명공학 연구개발 투자확대에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 발맞춰 정부의 생명공학 연구개발분야 투자규모는 2017년 기준 2.61조원 규모로 이후 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 한편 국내 장기기증 공여자 수는 수요대비 10% 수준으로 장기기증을 대체할 동물장기 이식분야의 성과가 절실합니다. 생명공학정책연구센터 보고에 따르면 이종장기 상용화 시점으로 예상되는 2020년에는 세계 이식 대기자수가 158만명에 육박할 것으로 추정됩니다. Biotechnology Industry Review는 향후 10년 이내 관련 세계 시장규모는 연간 760억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

[의료기기사업부문]
(산업의 특성)
의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계,장치,재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병을 진단,치료,경감,처치 또는 예방을 목적으로 사용 되거나 구조 또는 기능의 검사, 대체 또는 변형을 목적으로 사용 되는 제품 등으로 볼 수 있습니다.

의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임사의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기 까지 넓은 스펙트럼으로 구성되어 있습니다. 제품의 종류는 수천가지가 넘고 품목당 생산수량은 많지 않아 대표적인 다품종 소량 생산 산업 입니다. 또한 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요 합니다.

(산업의 성장성)
고령화 사회에 따른 노인인구 비중 증가에 따라 노인 환자의 비중이 높아지고, 만성질환 등에 대한 의료기기 수요도 확대될 예상되며, 의료의 중심이 치료에서 진단, 예방으로 변환됨에 따라 개인용 건강 관리 의료기기 시장이 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 

(진입의 난이도 및 경쟁수단)
의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처 입니다. 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안정성, 신뢰성을 우선적으로 고려해야 하므로 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적을 낮습니다.

[식품관련 프랜차이즈 부문]

(산업의 특성)
당사가 영위하고 있는 프랜차이즈 브랜드 핫도그제품으로 백화점 및 로드?에서 쉽게 접할수 있는 간식거리 식품입니다. 국내는 패스트푸드 및 식품관련 프랜차이즈 산업의 총 시장규모는 연간 100조원이 넘는 것으로 추정되고 있으며, 프랜차이즈 가맹본부 수는 4,268개, 브랜드수는 5,273개가 넘으며 가맹점포수는 약 22만개 입니다. (공정거래위원회 2016년말 자료기준) 특히, 프랜차이즈사업은 지속적인 가맹사업체 증가와 더불어 범정부 적으로 일자리 창출 및 경제 활성화의 핵심으로 자리를 잡고 있으며, 시장 및 업계간의 치열한 경쟁 속에서도 시장규모는 매년 성장 하고 있습니다.

(산업의 성장성)
국내에 프랜차이즈 시장은 성숙시장으로 차별화된 메뉴개발등이 필요하며 아이디어가 강조되는 시기 입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)
외식 프랜차이즈 산업은 소비자심리지수 등의 경기 여건과 연관되어 있으나, 이보다는 계절적 요소에 더 영향을 받는 특징이 있습니다. 유동인구가 많은 봄과 가을이 성수기입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ICT사업]
(영업의 개요)

현상기 사업은 레이저프린터용 현상기 제조를 주사업 목적으로 2004년 토너카트리지 누적 1천만대를 돌파한 바 있습니다. 당사는 2012년 10월부터 중국 성우시구유한공사를 통한 생산 인프라를 확대하고 지속적으로 HP에 납품하고 있습니다. 레이저프린터 카트리지는 프린터 신규 구입 이후 일정주기로 교체되는 소모성 제품으로 시장에 판매된 레이저프린터의 수십배에 달하는 제품 수요가 확보된 사항으로써 매출의 안정성 및 부품시장 자체의 안정성도 확보하고 있습니다. 주요제품으로는 모노 프린터 현상기, 컬러 레이저프린터 현상기, 복합기용 현상기 등이 있습니다.

홈 네트워크사업은 새로운 성장동력 사업인 스마트홈 네트워크 장비와 스마트홈기술을 선점을 목표로 삼성SDS를 주 거래처로 하여 발주를 받아 위탁생산 하고 있는 한편 동 거래처와 개발생산(ODM)계약을 맺고 장애물에 의한 신호감쇄를 최소화한 안드로이드 기반의 비디오폰, 카메라 도어폰, 스위치등 장비기술 개발을 수행하고 있습니다.

스마트서비스의 경우 회사는 다양한 스마트 컨텐츠 개발능력을 바탕으로 이를 통합 관리하는 능력을 기반으로 삼성전자 및 삼성 SDS에 비디오 허브 및 각종 서비스를 개발, 통합관리 하고 있으며 이 외에도 차량용 스마트 플랫폼, 스마트 컨텐츠 저작권 관리 및 정산 인프라 구축, 운영 등의 사업을 하고 있습니다.

[바이오연구]
(영업의 개요)
바이오사업부는 2003년 1월 경기도 이천에 바이오장기 연구소를 건립하여, 형질전환 및 핵 이식기술을 이용하여 사람의 유전자를 발현하는 형질전환 돼지를 개발 생산하였고, 2009년 세계 최초 FasL 형질전환 복제 돼지를 성공하였고, 2010년 hDAF, US11 유전자 주입 형질전환 형질전환 복제돼지 생산하였습니다. 이를통한 췌도 세포치료제 및 이종장기의 개발에 성과를 이루었으며 다수의 특허를 보유 하고 있습니다. 이를 통해 농촌진흥청 및 미국 미주리대학등 국책과제 및 공동연구를 추진하고 있습니다.

[의료기기사업부문)
(영업의 개요)
의료기기 사업은 전문의약품 유통채널로 국내 대리점과 마케팅 전략을 통해 대형종합병원 및 전문병원 등 주문 접수 후 제품을 공급 하고 있습니다. 당사에 진행하고 있는 의료기기는 식약처 허가 받은 제품으로 각 대리점을 통해 직접 공급하고 있으며, 향후 고령화 사회에 따라 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

[식품관련 프랜차이즈 부문]
(영업의개요)
식품관련 프랜차이즈 사업을 영위하는 (주)아리랑에프앤비는 프랜차이즈사업, 식자재유통사업을 하고 있으며, 핫도그 브랜드인 "아리랑핫도그"의 프랜차이즈 관리 및 가맹점에 원재료 등을 조달하는 프랜차이즈 유통 사업 입니다. 식품관련 프랜차이즈사업 지속적으로 늘어나고 있으며, 대기업에서도 진출하며 경쟁이 심화되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 ICT, BIO, 헬스케어, 식료품 사업부문의 4개 사업부문 체제를 이루고 있으며, 각 사업부문의 사업내용은 아래와 같습니다.

사업부문
사업의 내용

ICT
현상기, 스마트 홈 등

Bio
이종장기 연구 등

의료기기
의료기기

외식사업부
창업지원, 프랜차이즈라이선스 등

(2) 시장점유율

정확한 통계가 없어 시장점유율을 알 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 1. 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ 경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다

※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 엠젠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

26,820,515,100

20,872,424,234

1. 현금및현금성자산 <주석 6>
11,666,093,997

3,887,321,564

2. 단기금융자산 <주석 7>
1,200,000,000

2,645,054,857

3. 매출채권및기타채권 <주석 8,32>
10,148,485,798

10,010,485,249

4. 재고자산 <주석 9>
2,707,761,356

3,881,505,578

5. 기타유동자산 <주석 10,32>
988,221,496

253,524,583

6. 당기법인세자산
109,952,453

194,532,403

Ⅱ. 비 유 동 자 산

15,767,628,830

20,949,913,154

1. 기타비유동채권 <주석 8>
1,353,364,881

1,856,192,667

2. 기타비유동금융자산 <주석 7>
183,976,195

183,976,195

3. 투자부동산 <주석 11>
2,119,945,383

2,837,955,784

4. 유형자산 <주석 12,32,33>
11,935,166,874

14,065,625,676

5. 사용권자산 <주석 13>
69,450,103

752,941,725

6. 무형자산 <주석 14,15>
105,725,394

1,253,221,107

자 산 총 계

42,588,143,930

41,822,337,388

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

15,618,478,755

13,222,030,967

1. 매입채무및기타채무 <주석 16>
7,843,378,640

7,499,980,858

2. 단기차입금 <주석 12,17,34>
380,000,000

700,000,000

3. 유동성장기차입금 <주석 12,17,34>
3,000,000,000

1,200,000,000

4. 유동성리스부채 <주석 18>
166,819,468

377,444,916

5. 유동성전환사채 <주석 19>
3,698,823,391

3,272,234,247

6. 유동파생상품부채 <주석 19,20>
-

-

7. 기타유동부채 <주석 21>
529,457,256

172,370,946

Ⅱ. 비 유 동 부 채

3,334,735,614

6,079,763,272

1. 장기차입금 <주석 12,17,34>
2,400,000,000

4,800,000,000

2. 리스부채 <주석 18>
24,904,225

343,415,839

3. 퇴직급여부채 <주석 22>
676,882,055

763,373,935

4. 기타비유동채무 <주석 16>
232,949,334

172,973,498

부 채 총 계

18,953,214,369

19,301,794,239

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

23,634,929,561

22,520,543,149

1. 자본금 <주석 23>
10,981,282,500

8,533,809,500

2. 자본잉여금 <주석 23>
77,534,034,842

73,141,425,797

3. 기타자본구성요소 <주석 23>
(4,066,223,980)

(4,066,223,980)

4. 기타포괄손익누계액 <주석 7,23>
(1,923,733,505)

(1,876,598,266)

5. 결손금 <주석 24>
(58,890,430,296)

(53,211,869,902)

Ⅱ. 비지배지분

-

자 본 총 계

23,634,929,561

22,520,543,149

부 채 및 자 본 총 계

42,588,143,930

41,822,337,388

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠젠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매 출 액 <주석 11,25,32,35>

54,588,246,084

51,486,653,179

II. 매출원가 <주석 12,25,32,36>

49,893,381,618

46,952,874,427

III. 매출총이익(손실)

4,694,864,466

4,533,778,752

IV. 판매비와관리비 <주석 12,13,14,22,26,32,36>

6,211,842,424

7,961,915,529

V. 영업이익(손실) <주석 35>

(1,516,977,958)

(3,428,136,777)

VI. 금융수익 <주석 27>
116,978,812

581,346,294

VII. 금융비용 <주석 27>
(665,332,377)

( 10,162,786,834)

VIII. 영업외수익 <주석 28>
1,286,616,652

1,088,824,687

IX. 영업외비용 <주석 14,28>
(3,090,489,170)

( 4,368,010,535)

X. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)

(3,869,204,041)

(16,288,763,165)

XI. 계속사업법인세비용 <주석 29>

-

-

XII. 계속사업당기순이익(손실)

(3,869,204,041)

(16,288,763,165)

XIII. 중단사업이익(손실) <주석 22,36,37>

(1,875,911,605)

(2,231,608,102)

XIV. 당기순이익(손실)

(5,745,115,646)

(18,520,371,267)

XV. 기타포괄손익

19,420,013

768,128,899

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(47,135,239)

827,616,819

해외사업환산손익
(47,135,239)

827,616,819

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

66,555,252

(59,487,920)

기타포괄손익-공정가치로 측정금융자산 <주석 7>
-

(321,084,530)

종업원급여재측정요소
66,555,252

261,596,610

XVI. 총포괄손익

(5,725,695,633)

(17,752,242,368)

당기순손익의 귀속

(5,745,115,646)

(18,520,371,267)

지배회사소유주지분

(5,745,115,646)

(18,520,371,267)

비지배지분

-

-

당기총포괄손익의 귀속

(5,725,695,633)

(17,752,242,368)

지배회사소유주지분

(5,725,695,633)

(17,752,242,368)

비지배지분

-

-

XVII. 주당손익 <주석 30>

기본주당순이익(손실)

(312)

(1,122)

기본주당계속사업순이익(손실)

(210)

(987)

기본주당중단사업이익(손실)

(102)

(135)

연 결 자 본 변 동 표

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠젠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
7,285,521,000
52,500,747,056
(4,066,223,980)
(2,383,130,555)
(34,953,095,245)
18,383,818,276

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(18,520,371,267)
(18,520,371,267)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
261,596,610
261,596,610

해외사업환산손익
-
-
-
827,616,819
-
827,616,819

공정가치측정금융상품 평가손실
-
-
-
(321,084,530)
-
(321,084,530)

납입자본의 증가
77,121,000
1,121,635,590
-
-
-
1,198,756,590

복합금융상품의 전환
1,171,167,500
19,519,043,151
-
-
-
20,690,210,651

2019.12.31 (전기말)
8,533,809,500
73,141,425,797
(4,066,223,980)
(1,876,598,266)
(53,211,869,902)
22,520,543,149

2020.01.01 (당기초)
8,533,809,500
73,141,425,797
(4,066,223,980)
(1,876,598,266)
(53,211,869,902)
22,520,543,149

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(5,745,115,646)
(5,745,115,646)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
66,555,252
66,555,252

해외사업환산손익
-
-
-
(47,135,239)
-
(47,135,239)

유상증자
2,447,473,000
4,392,609,045
-
-
-
6,840,082,045

2020.12.31 (당기말)
10,981,282,500
77,534,034,842
(4,066,223,980)
(1,923,733,505)
(58,890,430,296)
23,634,929,561

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠젠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

572,608,069

(5,940,527,352)

영업활동에서 창출된 현금흐름
1,357,543,333

(5,068,800,461)

당기순이익(손실)
(3,869,204,041)

(16,288,763,165)

조정 <주석 31>
5,226,747,374

11,219,962,704

이자의 수취
16,892,965

110,834,970

배당금의 수취
-

16,000,000

이자의 지급
(536,296,869)

(747,622,603)

법인세의 환급(납부)
84,579,950

(185,802,043)

중단사업에서 발생한 현금흐름
(350,111,311)

(65,137,215)

II. 투자활동 현금흐름

1,685,645,020

(6,146,283,763)

당기손익인식금융자산의 감소
2,159,067,567

6,026,436,696

단기금융상품의 감소
600,000,000

1,000,000,000

단기대여금의 감소
-

173,176,640

투자부동산의 처분
670,000,000

-

유형자산의 처분
296,600,261

336,055,938

보증금의 감소
120,881,723

125,000,000

금융수취채권의 감소
800,000,000

106,000,000

당기손익인식금융자산의 증가
-

(8,112,568,532)

단기금융상품의 증가
(1,300,000,000)

(500,000,000)

단기대여금의 증가
(300,000,000)

-

장기대여금의 증가
(36,000,000)

-

유형자산의 취득
(859,404,531)

(2,766,350,345)

무형자산의 취득
(100,000,000)

(699,924,160)

보증금의 증가
(15,500,000)

(471,310,000)

금융수취채권의 증가
(350,000,000)

(1,362,800,000)

III. 재무활동 현금흐름

5,815,230,896

(1,393,208,817)

단기차입금의 차입
50,000,000

500,000,000

장기차입금의 차입
-

6,000,000,000

전환사채의 발행
4,700,000,000

7,000,000,000

유상증자
6,840,082,045

1,200,002,760

단기차입금의 상환
(370,000,000)

(1,000,000,000)

장기차입금의 상환
(600,000,000)

(500,000,000)

전환사채의 상환
(4,350,000,000)

(14,020,000,000)

주식발행비용
(7,054,000)

(1,246,170)

전환사채발행비용
-

(65,550,450)

리스부채의 감소
(447,797,149)

(506,414,957)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 증감

(294,711,552)

800,938,358

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,778,772,433

(12,679,081,574)

VI. 기초현금및현금성자산

3,887,321,564

16,566,403,138

VII. 기말현금및현금성자산

11,666,093,997

3,887,321,564

 재 무 상 태 표

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 엠젠플러스
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

16,709,672,587

13,003,618,974

1. 현금 및 현금성자산 <주석 6>
9,416,973,116

2,814,900,992

2. 단기금융자산 <주석 7>
1,200,000,000

2,645,054,857

3. 매출채권및기타채권 <주석 8,33>
4,769,710,915

7,218,515,763

4. 재고자산 <주석 9>
372,316,855

21,791,478

5. 기타유동자산 <주석 10>
840,781,558

108,931,441

6. 당기법인세자산
109,890,143

194,424,443

Ⅱ. 비 유 동 자 산

18,337,262,184

21,679,927,615

1. 종속기업투자주식 <주석 11,33>
5,267,464,000

5,177,064,000

2. 기타비유동채권 <주석 8>
1,314,612,465

1,702,243,867

3. 기타포괄손익금융자산 <주석 7>
183,976,195

183,976,195

4. 투자부동산 <주석 12>
2,119,945,383

2,837,955,784

5. 유형자산 <주석 13,33,34>
9,399,905,436

10,235,539,726

6. 사용권자산 <주석 14,19>
49,653,865

524,033,523

7. 무형자산 <주석 15,16>
1,704,840

1,019,114,520

자 산 총 계

35,046,934,771

34,683,546,589

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

8,786,895,272

5,961,624,672

1. 매입채무및기타채무 <주석 17,33>
1,719,972,049

1,216,127,196

2. 단기차입금 <주석 18,35>
-

-

3. 유동성장기부채 <주석 12,13,18,35>
3,000,000,000

1,200,000,000

4. 유동성리스부채 <주석 19>
147,267,289

235,477,887

5. 유동성전환사채 <주석 20>
3,698,823,391

3,272,234,247

6. 유동파생상품부채 <주석 20,21>
-

-

7. 기타유동부채 <주석 22>
220,832,543

37,785,342

Ⅱ. 비 유 동 부 채

3,052,719,767

5,530,003,121

1. 기타비유동채무 <주석 17>
154,464,399

23,038,480

2. 장기차입금 <주석 12,13,18,35>
2,400,000,000

4,800,000,000

3. 리스부채 <주석 19>
24,904,225

221,877,663

4. 순확정급여부채 <주석 23>
473,351,143

485,086,978

부 채 총 계

11,839,615,039

11,491,627,793

자 본

I. 자 본 금 <주석 24>

10,981,282,500

8,533,809,500

II. 자본잉여금 <주석 24>

78,930,465,331

74,537,856,286

III. 기타자본구성요소 <주석 24>

(4,066,223,980)

(4,066,223,980)

IV. 기타포괄손익누계액 <주석 7,24>

(2,730,199,945)

(2,730,199,945)

V. 결손금 <주석 25>

(59,908,004,174)

(53,083,323,065)

자 본 총 계

23,207,319,732

23,191,918,796

부 채 및 자 본 총 계

35,046,934,771

34,683,546,589

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠젠플러스
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

I. 매출액 <주석 12,26,33,36>

13,982,082,339

15,390,271,565

II. 매출원가 <주석 23,26,33,37>

10,511,781,251

11,049,341,402

III. 매출총이익

3,470,301,088

4,340,930,163

IV. 판매비와관리비 <주석 23,27,33,37>

3,165,785,522

3,913,377,529

V. 영업이익(손실) <주석 36>

304,515,566

427,552,634

Vl. 금융수익 <주석 28>
106,452,510

568,287,620

VII. 금융비용 <주석 28>
(624,326,060)

(10,125,959,854)

VIII. 영업외수익 <주석 29>
442,568,257

374,394,893

IX. 영업외비용 <주석 11,29>
(5,157,057,585)

(6,791,606,476)

X. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)

(4,927,847,312)

(15,547,331,183)

Xl. 계속사업법인세비용 <주석 30>

-

-

XII. 계속사업당기순이익(손실)

(4,927,847,312)

(15,547,331,183)

XIII. 중단사업순이익(손실) <주석 23,37,38>

(1,875,911,605)

(2,231,608,102)

XlV. 당기순이익(손실)

(6,803,758,917)

(17,778,939,285)

XV. 기타포괄손익

(20,922,192)

(14,160,693)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

종업원급여재측정요소

(20,922,192)

306,923,837

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

-

(321,084,530)

XVI.당기총포괄손익

(6,824,681,109)

(17,793,099,978)

XVII. 주당손익 <주석 31>

기본주당순이익(손실)

(370)

(1,077)

기본주당계속사업이익(손실)

(268)

(942)

기본주당중단사업이익(손실)

(102)

(135)

자 본 변 동 표

제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠젠플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
7,285,521,000
53,897,177,545
(4,066,223,980)
(2,409,115,415)
(35,611,307,617)
19,096,051,533

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,778,939,285)
(17,778,939,285)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
306,923,837
306,923,837

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
(321,084,530)
-
(321,084,530)

유상증자
77,121,000
1,121,635,590
-
-
-
1,198,756,590

복합금융상품의 전환
1,171,167,500
19,519,043,151
-
-
-
20,690,210,651

2019.12.31 (전기말)
8,533,809,500
74,537,856,286
(4,066,223,980)
(2,730,199,945)
(53,083,323,065)
23,191,918,796

2020.01.01 (당기초)
8,533,809,500
74,537,856,286
(4,066,223,980)
(2,730,199,945)
(53,083,323,065)
23,191,918,796

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,803,758,917)
(6,803,758,917)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
(20,922,192)
(20,922,192)

유상증자
2,447,473,000
4,392,609,045
-
-
-
6,840,082,045

2020.12.31 (당기말)
10,981,282,500
78,930,465,331
(4,066,223,980)
(2,730,199,945)
(59,908,004,174)
23,207,319,732

현 금 흐 름 표

제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠젠플러스
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

l. 영업활동현금흐름

2,196,319,173

(4,640,115,474)

영업활동에서 창출된 현금흐름
2,942,389,878

(3,788,929,346)

당기순이익(손실)
(4,927,847,312)

(15,547,331,183)

조정 <주석 32>
7,870,237,190

11,758,401,837

이자수익의 수취
10,997,930

94,494,273

배당금의 수취
-

16,000,000

이자비용의 지급
(491,491,624)

(710,795,623)

법인세의 납부
84,534,300

(185,747,563)

중단사업에서 발생한 현금흐름
(350,111,311)

(65,137,215)

ll. 투자활동현금흐름

(1,718,441,524)

(7,612,494,618)

단기금융상품의 감소
600,000,000

-

당기손익인식금융자산의 처분
2,159,067,567

6,026,436,696

보증금의 감소
10,210,000

15,000,000

투자부동산의 처분
670,000,000

-

유형자산의 처분
253,181,819

340,212,199

금융자산수취채권의 감소
800,000,000

56,000,000

단기금융상품의증가
(1,300,000,000)

(500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
-

(8,112,568,532)

종속기업투자주식의 증가
(3,811,400,000)

(2,489,400,000)

금융자산수취채권의 증가
(350,000,000)

(1,362,800,000)

단기대여금의 증가
(300,000,000)

-

장기대여금의 증가
(36,000,000)

-

유형자산의 취득
(413,500,910)

(768,484,981)

무형자산의 취득
-

(501,680,000)

보증금의 증가
-

(315,210,000)

lll. 재무활동현금흐름

6,279,290,862

(639,861,895)

장기차입금의 차입
-

6,000,000,000

전환사채의 발행
4,700,000,000

7,000,000,000

유상증자
6,840,082,045

1,200,002,760

장기차입금의 상환
(600,000,000)

(500,000,000)

전환사채의 상환
(4,350,000,000)

(14,020,000,000)

주식발행비용
-

(1,246,170)

전환사채발행비용
-

(65,550,450)

리스부채의 감소
(310,791,183)

(253,068,035)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(155,096,387)

12,619,742

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,602,072,124

(12,879,852,245)

VI. 기초현금및현금성자산

2,814,900,992

15,694,753,237

Vll. 기말현금및현금성자산

9,416,973,116

2,814,900,99

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 근거 마련

제12조 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영엽연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

-

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

-

제17조 (전환사채의 발행)

5.전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

5.전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조 규정을 준용한다.

-

제20조 (소집시기)

1,회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

-

제45조 (감사의 선임)
 1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 45 조 (감사의 선임·해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임·해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문 정비 및 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

2. 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

-

제 54 조 (이익배당)

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

제 54 조 (이익배당)

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-

부칙

제1조(시행일) 본 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은

본 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은

본 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 및 중장기계획의 달성을 위한 목표의식 고취를 목적으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이문두

전무이사

경영지원본부장

기명식 보통주

80,000

김구면

상무이사

통신네트워크
사업부장

기명식 보통주

50,000

강정택

연구소장

연구소장

기명식 보통주

80,000

차부현

책임연구원

연구원

기명식 보통주

40,000

지달영

선임연구원

연구원

기명식 보통주

32,000

이은진

선임연구원

연구원

기명식 보통주

32,000

이상훈

연구원

연구원

기명식 보통주

28,000

김강용

연구원

연구원

기명식 보통주

28,000

이윤주

연구원

연구원

기명식 보통주

28,000

총( 9 )명

총(398,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 398,000주

행사가격 및 행사기간

2,500원
부여일로부터 3년후부터 4년내

기타 조건의 개요

(1) 부여근거 : 당사 정관 제11조(주식매수선택권)

(2) 행사가격 : 주식매수선택권 행사가격의 산정은 상법 제340조의2의 제4항에 따라 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 액면가액 중 높은 금액으로 하여나 하나 당사는 2019년 12월 10일부로 '상장적격성 실질심사 사유'가 발생하여 매매거래가 정지됨에 따라 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없음. 이에 자본시장법시행령 제176조의7의 제3항 2호의 규정을 준용하여 회사의 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 평가액을 외부평가기관에 의해 산정하였고, 1주당 803원으로 평가됨. 행사가격은 평가액에서 약 211%를 할증하여 2,500원으로 산정함

(3) 행사가격의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격의 조정에 관한 사항은 계약서에 의함

(4) 금번 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위내에서 주식매수선택권 부여계약서 등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임

(5) 상기 주식매수선택권은 부여일 이후 최초 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정임

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계

총(-)명

총(-)주
총(-)주
총(-)주
총(-)주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
144,564,600

최고한도액
900,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
43,580,650

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제48기 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전 전자문서 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 제48기 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주요경영활동 및 연결 결산, 외부 감사, 외부 감사인으로부터 별도/연결 감사보고서 수령일정 등 대내외 일정을 감안하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 방역수칙절차로 인해
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용 및 당사내 비치 되어있는 손소독제 사용을 부탁드립니다.