서울반도체 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 서울반도체

주주총회소집공고
2.9
서울반도체(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
서울반도체(주)

대 표 이 사 :
이정훈, 홍명기

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

(전 화) 070-4391-8150

(홈페이지) http://www.seoulsemicon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장
(성 명) 이재성

(전 화) 070-4391-8150

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
 우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2021년 3월 30일(화) 오전 10시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 (본사 비타민홀 대강당)
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 34기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 (1주당 예정배당금: 보통주
157
원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 이정훈 선임의 건
 제2-2호: 사내이사 이재성 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형건 선임의 건

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내 

주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 20일 오전9시 ~ 2021년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
다. 코로나19의 확산에 따른 안내사항
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다. 

8. 기타사항
- 제 34 기 결산배당은 보통주 1주 기준 현금 157 원을 예정하고 있습니다.
- 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명
 (출석률)

박형건
장정식
오명민

100%
100%
100%

찬반 여부

1
2020-02-12
보고
2019년 4분기 실적 보고의 건
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
-
-
-
-

승인
2019년 결산 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2020-03-12
승인
2019년 현금배당의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제33기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

한국산업은행 시설자금 200억원 이내 신규차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 등의 성명
 (출석률)

박형건
이창한
홍준표

77%
100%
100%

찬반 여부

3
2020-03-27
승인
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2020-04-28
보고
2020년 1분기 실적 보고의 건
-
-
-
-

승인
금융기관 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2020-05-15
승인
서울반도체 이정훈대표이사의 서울바이오시스 고문 겸직 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성

서울반도체 이정훈대표이사의 해외판매법인 법인장 겸직 승인의 건
가결
불참
찬성
찬성

주식매수선택권 취소의 건
가결
불참
찬성
찬성

6
2020-07-29
보고
2020년 2분기 실적 보고의 건
-
-
-
-

승인
주식매수선택권 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성

신한은행 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2020-09-23
승인
종속회사 유상증자 결정
가결
찬성
찬성
찬성

종속회사 금전대차 실행
가결
찬성
찬성
찬성

8
2020-10-26
보고
20년 3분기 실적보고의 건
-
-
-
-

승인
주식매수선택권 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
110
37
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

최근 사업연도말(2020년) 기준 당사 별도재무제표상의 자산총액 또는 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울바이오시스(종속회사)
신용공여(대여,보증)
2020.01~2020.12
6,528
1%

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd.(종속회사)
신용공여(대여,보증)
2020.01~2020.12
15,823
2%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울바이오시스(종속회사)
신용공여(대여,보증)
2020.01~2020.12
51,320
5%

광명반도체(종속회사)
LED 관련 매출입 등
2020.01~2020.12
68,901
7%

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd.(종속회사)
LED 관련 매출입 등
2020.01~2020.12
161,257
16%

신용공여(대여,보증)
2020.01~2020.12
64,639
6%

※ 특정인과의 거래총액이 최근 사업연도(2020년) 말 기준 당사 자산총액 대비 5% 이상에 해당하는 사항입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2019년 부터는 과거 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급이 완화되는 조짐을 보였으나, 중국업체의 높은 재고로 인한 업계 칩의 평균가격이 크게 하락하며 많은 LED 업체가 위기를 직면하였으며, 이로 인해 적자를 내는 기업들이 다수 출연하였습니다. 수요는 긍정적인 측면에서 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는데 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있으며, 선도 기술을 확보한 회사에게는 미니 LED, 마이크로 LED, VCSEL 등의 새로운 기회가 열리고 있습니다.
 
 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되고 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.
 
 LED업계는 크게 칩(소자)제작업체, Package(패키지)업체, 시스템제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 조달 받은 칩을 Packaging하는 업체입니다. 당사는 계열사인 서울바이오시스로부터 LED칩을 조달 받아 Packaging하여 판매하는 사업을 하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 매우 큰 낙폭의 가격하락을 겪으며 어려운 시간을 보내기도 하였으나 최근에는 가격 하락 폭이 상대적으로 작아지면서 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 수요의 경우, 전세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다. 

(2) 시장점유율

국내LED 시장에 대한 통계조사 자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 광반도체 응용부품 국내 최대 메이커로서 국내시장 점유율20% 이상을 차지하는 등(회사 추정) 시장에서 선도기업의 지위를 확보하고 있습니다.
글로벌 시장 기준 또한 정확한 시장점유율 추정이 어려우나(시장조사 업체별 조사 기준 및 결과 상이) 모든 조사 결과에서 글로벌 TOP 5 기업에 랭크 되는 등 글로벌 시장에서도 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

친환경, 고효율, 긴 사용시간의 장점을 갖춘 LED는 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. Strategies Unlimited에 따르면LED시장은2019-2024년 연평균 6.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며,, IHS 기준으로 글로벌 LED 조명의 침투율이 2017년 15%, 2018년 21%에서 2021년에는 약 40%에 이를 것으로 전망되는 등 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상됩니다. LED의 성장성은 다음의 제품 특성을 감안하면 더욱 더 클 수 밖에 없습니다.

첫째, LED는 1~4V의 저전압에서 구동하기 때문에 일반 전구에 비해 전기 소비량이 5배 ~10배 정도 단축 됩니다.

둘째, LED는 일반전구처럼 필라멘트가 단락 되는 일이 없어 수명이 십만 시간에서 백만 시간 정도로 일반전구의 4천시간 보다 수명이 월등히 깁니다.

셋째, LED는 칩부분에 에폭시로 Packaging해서 고열로 장시간 경화시키기 때문에 강한 충격에도 손상을 입지 않습니다.

넷째, LED는 반도체라는 특성으로 인하여 형광등과 달리 전류를 인가하면 곧바로 불이 들어옵니다.

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 세계 각국의 친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인들이 존재하고 있습니다. EU, 미국 등 여러 국가/지역에서 백열등의 판매와 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약에 따라 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이러한 환경적 규제와 더불어 최근에는 빛의 퀄리티, 인류의 건강 측면에서의 조명에 대한 학문적 연구 및 주요 LED 기업을 중심으로 한 산업 내 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다.

디스플레이용 LED 백라이트 유닛(BLU)은 2015년 전세계 TV 출하량 기준으로 99.7%를 점유하고 있으며 TV 외에도 다양한 어플리케이션에 사용되고 있습니다. UV LED의 경우 Yole의 시장조사 자료에 따르면 2015년 약 1,500억원에서 2019년 6,000억원으로 성장하는 등 아직 규모는 상대적으로 작지만 큰 성장을 보이고 있습니다. 특히, 2020년에 들어 COVID-19 바이러스의 빠른 전파로 인해 전세계적인 팬데믹 상황이 진행되는 가운데 UVC LED에 대한 시장수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항> 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2021.3.30)의1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제34기 2020년 12월 31일 현재

제33기 2019년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제34(당)기말
제33(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

648,230,665,135

619,087,459,916

현금및현금성자산
9,36,37
34,805,941,892

44,448,987,452

단기금융상품
10,36,37
100,000,000

3,100,000,000

매출채권및기타채권
11,36,37
408,437,563,444

386,112,800,865

재고자산
12
149,958,776,918

154,333,797,356

당기손익-공정가치측정
 금융자산
17,36,37
45,305,603,952

24,857,631,210

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
18,36,37
-

3,068,400,000

기타금융자산
19,36,37
-

400,000,000

기타유동자산
20
5,902,068,618

2,700,694,785

당기법인세자산
35
3,720,710,311

65,148,248

Ⅱ. 비유동자산

681,927,290,509

703,048,936,254

장기금융상품
10,36,37
1,000,000,000

1,500,000,000

당기손익-공정가치측정
 금융자산
17,36,37
16,521,496,080

2,142,702,200

유형자산
13,15,38
579,849,238,584

600,059,908,840

투자부동산
14
36,281,750

3,690,061,984

무형자산
16
39,154,459,351

45,767,271,450

관계기업및공동기업투자
7
1,685,964,015

1,752,015,151

기타금융자산
19,36,37
1,337,405,544

1,673,396,987

기타비유동자산
20
20,414,269,489

20,949,309,053

이연법인세자산
35
21,928,175,696

25,514,270,589

자 산 총 계

1,330,157,955,644

1,322,136,396,170

부 채

Ⅰ. 유동부채

503,499,611,243

472,808,003,428

매입채무및기타채무
21,36,37,39
316,161,516,677

306,876,408,105

당기손익인식금융부채
24,36,37
-

5,764,961

기타금융부채
25,36,37
3,520,939,924

31,230,000,284

기타유동부채
22
5,543,143,362

10,518,989,435

차입금
15,23,36,37
175,547,828,734

115,245,758,352

충당부채
26
2,694,678,094

938,813,045

당기법인세부채
35
31,504,452

7,992,269,246

Ⅱ. 비유동부채

35,894,957,347

103,632,635,742

차입금
15,23,34,36,37
31,152,494,419

98,937,736,739

확정급여채무
32
4,086,864,638

3,941,312,698

이연법인세부채

186,919,205

256,050,121

충당부채
26
468,679,085

497,536,184

부 채 총 계

539,394,568,590

576,440,639,170

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

683,793,948,949

661,129,182,023

자본금
1,27
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
27
324,796,863,767

323,255,725,361

기타자본구성요소
27
(46,890,016,404)

(59,124,415,628)

이익잉여금
27
376,734,401,586

367,845,172,290

Ⅱ. 비지배지분
5,6

106,969,438,105

84,566,574,977

자 본 총 계

790,763,387,054

745,695,757,000

부 채 및 자 본 총 계

1,330,157,955,644

1,322,136,396,170

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 매출액
30
1,153,051,365,589
1,129,902,381,988

Ⅱ. 매출원가
31,39
(924,428,599,328)
(876,232,021,436)

Ⅲ. 매출총이익

228,622,766,261
253,670,360,552

Ⅳ. 판매비와관리비
31,39
(168,967,735,397)
(204,131,661,428)

Ⅴ. 영업이익

59,655,030,864
49,538,699,124

금융수익
33
55,555,022,777
44,883,960,988

금융비용
33
(74,995,738,838)
(40,589,601,185)

기타수익
34
895,047,957
1,245,170,885

기타비용
34
(5,319,367,657)
(7,089,702,224)

지분법손실
7
(76,970,645)
(277,305,910)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

35,713,024,458
47,711,221,678

Ⅶ. 법인세비용
35
(6,685,704,536)
(11,874,340,201)

Ⅷ. 당기순이익

29,027,319,922
35,836,881,477

Ⅸ. 기타포괄손익

(5,871,777,724)
1,523,746,344

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
32,35
106,046,411
81,835,281

법인세효과
35
(25,239,046)
(19,476,797)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
7,27
10,919,509
64,758,258

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
18,35
24,600,000
(24,600,000)

법인세효과
35
(5,854,800)
5,854,800

해외사업환산손익

(5,982,249,798)
1,415,374,802

Ⅹ. 총포괄이익

23,155,542,198
37,360,627,821

XI. 당기순이익의 귀속

29,027,319,922
35,836,881,477

지배기업의 소유주지분

17,763,726,421
34,496,194,014

비지배지분
5
11,263,593,501
1,340,687,463

XII. 총포괄이익의 귀속

23,155,542,198
37,360,627,821

지배기업의 소유주지분

14,919,428,295
36,268,144,544

비지배지분
5
8,236,113,903
1,092,483,277

XIII. 주당이익
28

기본주당이익

310
601

희석주당이익

310
601

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합 계

2019.1.1(전기초)
29,152,700,000
330,517,297,329
(60,784,110,439)
349,587,009,384
648,472,896,274
76,781,245,071
725,254,141,345

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
34,496,194,014
34,496,194,014
1,340,687,463
35,836,881,477

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
62,358,484
62,358,484
-
62,358,484

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
-
(18,745,200)
-
(18,745,200)
-
(18,745,200)

지분법자본변동
-
-
38,848,464
-
38,848,464
25,909,794
64,758,258

해외사업환산손익
-
-
1,689,488,782
-
1,689,488,782
(274,113,980)
1,415,374,802

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(16,300,389,592)
(16,300,389,592)
(778,997,310)
(17,079,386,902)

주식보상비용
-
-
412,002,767
-
412,002,767
94,483,981
506,486,748

주식선택권의 행사
-
(2,336,998)
151,224,998
-
148,888,000
-
148,888,000

비지배지분과의 거래
-
(7,259,234,970)
(613,125,000)
-
(7,872,359,970)
7,377,359,958
(495,000,012)

2019.12.31(전기말)
29,152,700,000
323,255,725,361
(59,124,415,628)
367,845,172,290
661,129,182,023
84,566,574,977
745,695,757,000

2020.1.1(당기초)
29,152,700,000
323,255,725,361
(59,124,415,628)
367,845,172,290
661,129,182,023
84,566,574,977
745,695,757,000

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
17,763,726,421
17,763,726,421
11,263,593,501
29,027,319,922

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
80,807,365
80,807,365
-
80,807,365

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손실
-
-
18,745,200
-
18,745,200
-
18,745,200

지분법자본변동
-
-
8,235,158
-
8,235,158
2,684,351
10,919,509

해외사업환산손익
-
-
(2,952,085,849)
-
(2,952,085,849)
(3,030,163,949)
(5,982,249,798)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(8,955,304,490)
(8,955,304,490)
(759,023,020)
(9,714,327,510)

자기주식의 취득
-
-
(12,785,660,682)
-
(12,785,660,682)
-
(12,785,660,682)

주식선택권의 행사
-
25,718,221
206,326,779
-
232,045,000
(412,199,315)
(180,154,315)

주식보상비용
-
-
29,778,258
-
29,778,258
67,957,576
97,735,834

비지배지분과의 거래
-
-
27,709,060,360
-
27,709,060,360
(4,622,628)
27,704,437,732

종속기업 자본거래
-
1,515,420,185
-
-
1,515,420,185
15,274,636,612
16,790,056,797

2020.12.31(당기말)
29,152,700,000
324,796,863,767
(46,890,016,404)
376,734,401,586
683,793,948,949
106,969,438,105
790,763,387,054

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

89,794,563,698

169,486,896,717

영업활동으로 창출된 현금
40
105,046,294,328

199,736,501,504

이자의 수취

2,481,996,229

1,738,949,440

이자의 지급

(4,694,377,606)

(7,572,378,775)

법인세의 납부

(13,069,349,253)

(24,416,175,452)

배당금의 수취

30,000,000

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(92,058,535,128)

(96,244,186,704)

단기금융상품의 감소

3,000,000,000

5,000,000,000

단기금융상품의 증가

-

(8,000,000,000)

장기금융상품의 감소

500,000,000

-

당기손익인식-공정가치측정
 금융자산의 감소

99,966,987,077

54,438,585,628

당기손익인식-공정가치측정
 금융자산의 증가

(137,712,321,534)

(64,719,800,000)

기타포괄손익인식-공정가치측정
 금융자산의 감소

5,088,978,689

-

기타포괄손익인식-공정가치측정
 금융자산의 증가

(2,017,600,000)

(3,093,000,000)

유형자산및투자부동산의 처분

1,980,281,677

929,751,684

유형자산및투자부동산의 취득

(57,550,451,499)

(74,416,979,714)

무형자산의 처분

328,084,853

1,420,927

무형자산의 취득

(5,502,494,391)

(5,984,165,229)

대여금의 대여

(140,000,000)

(400,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,341,706,412)

(50,072,718,136)

차입금의 증가

110,202,859,526

31,087,896,450

차입금의 상환

(109,373,201,638)

(61,532,058,000)

리스부채의 상환

(2,688,259,469)

(2,816,182,672)

배당금의 지급

(9,714,327,510)

(17,079,386,902)

자기주식의 취득

(12,790,879,118)

-

종속기업유상증자

16,790,056,797

118,124,988

주식선택권의 행사

232,045,000

148,888,000

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(37,367,718)

(395,850,049)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,643,045,560)

22,774,141,828

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

44,448,987,452

21,674,845,624

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,805,941,892

44,448,987,452

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 주주총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제34기 2020년 12

월 31일 현재

제33기 2019년 12

월 31일 현재

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제34(당)기말
제33(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

503,293,056,195

520,095,878,151

현금및현금성자산
4,32,33
24,525,632,462

23,154,404,568

단기금융상품
5,32,33,34
100,000,000

3,100,000,000

매출채권및기타채권
6,33,35
318,254,033,295

293,485,882,401

재고자산
7,34
74,489,583,415

82,422,519,277

당기손익-공정가치측정
 금융자산
13,32,33
45,305,603,952

24,857,631,210

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
14,32
-

3,068,400,000

기타금융자산
15,32,33,34
35,909,583,616

32,703,520,000

기타유동자산
16
1,310,415,699

57,303,520,695

당기법인세자산

3,398,203,756

-

Ⅱ. 비유동자산

503,016,276,613

524,197,012,095

매출채권및기타채권
6,32,33,35
34,484,605,796

44,222,539,465

장기금융상품
5,32,33
1,000,000,000

1,500,000,000

당기손익-공정가치측정
 금융자산
13,32,33
16,121,496,080

2,133,702,200

유형자산
8,10
123,209,029,673

136,874,196,136

투자부동산
9
13,253,593,994

17,273,168,605

무형자산
11
16,150,155,450

20,270,201,283

종속기업투자
12,35
269,774,456,299

264,624,013,621

관계기업및공동기업투자
12,37
997,796,747

997,796,747

기타금융자산
15,32,33,35
319,726,189

444,000,275

기타비유동자산
16
11,921,818,595

12,970,782,408

이연법인세자산
31
15,783,597,790

22,886,611,355

자 산 총 계

1,006,309,332,808

1,044,292,890,246

부 채

Ⅰ. 유동부채

259,356,869,772

301,816,861,345

매입채무및기타채무
17,32,33,35
219,842,440,121

232,367,456,172

기타금융부채
18,32,33,34,35
512,218,631

681,222,472

기타유동부채
19
3,515,656,491

9,543,919,694

차입금
10,20,32,33,34
32,955,187,780

33,081,717,759

당기손익인식금융부채
21,32
15,248,425

17,231,493,750

충당부채
22
2,516,118,324

1,149,502,953

당기법인세부채

-

7,761,548,545

Ⅱ. 비유동부채

8,053,887,326

11,539,600,413

기타금융부채
18,32,33,34
1,097,779,313

1,907,346,560

차입금
10,20,32,33,34
2,869,243,375

5,690,941,155

확정급여채무
28
4,086,864,638

3,941,312,698

부 채 총 계

267,410,757,098

313,356,461,758

자 본

Ⅰ. 자본금
1,23
29,152,700,000

29,152,700,000

Ⅱ. 기타불입자본
23
359,740,078,970

359,714,360,749

Ⅲ. 기타자본구성요소
23,25
(26,031,731,957)

(13,504,376,444)

Ⅳ. 이익잉여금
25
376,037,528,697

355,573,744,183

자 본 총 계

738,898,575,710

730,936,428,488

부 채 및 자 본 총 계

1,006,309,332,808

1,044,292,890,246

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 매출액
26,35
993,090,756,160
976,702,742,150

Ⅱ. 매출원가
27,35
(851,054,196,509)
(795,443,753,513)

Ⅲ. 매출총이익

142,036,559,651
181,258,988,637

Ⅳ. 판매비와관리비
27,35
(113,775,653,328)
(137,451,417,133)

Ⅴ. 영업이익

28,260,906,323
43,807,571,504

금융수익
21,29,35
62,808,691,603
41,058,545,832

금융비용
21,29
(53,778,510,866)
(33,263,756,557)

기타수익
30
5,081,279,280
818,657,885

기타비용
30
(4,376,630,807)
(16,067,725,357)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

37,995,735,533
36,353,293,307

Ⅶ. 법인세비용
31
(8,657,453,894)
(9,101,465,101)

Ⅷ. 당기순이익
24,36
29,338,281,639
27,251,828,206

Ⅸ. 기타포괄손익

99,552,565
43,613,284

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
28,31
106,046,411
81,835,281

법인세효과
31
(25,239,046)
(19,476,797)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
14,31
24,600,000
(24,600,000)

법인세효과
31
(5,854,800)
5,854,800

X. 총포괄이익

29,437,834,204
27,295,441,490

XI. 주당이익
24

기본주당이익

512

475

희석주당이익

512
475

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
29,152,700,000
359,716,697,747
(14,048,859,009)
344,559,947,085
719,380,485,823

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
27,251,828,206
27,251,828,206

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
62,358,484
62,358,484

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
-
(18,745,200)
-
(18,745,200)

자본에 직접 반영되는 주주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
412,002,767
-
412,002,767

주식선택권의 행사
-
(2,336,998)
151,224,998
-
148,888,000

배당금의 지급
-
-
-
(16,300,389,592)
(16,300,389,592)

2019.12.31(전기말)
29,152,700,000
359,714,360,749
(13,504,376,444)
355,573,744,183
730,936,428,488

2020.1.1(당기초)
29,152,700,000
359,714,360,749
(13,504,376,444)
355,573,744,183
730,936,428,488

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
29,338,281,639
29,338,281,639

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
80,807,365
80,807,365

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
-
18,745,200
-
18,745,200

자본에 직접 반영되는 주주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
29,778,258
-
29,778,258

자기주식 취득
-
-
(12,782,205,750)
-
(12,782,205,750)

주식선택권의 행사
-
25,718,221
206,326,779
-
232,045,000

배당금의 지급
-
-
-
(8,955,304,490)
(8,955,304,490)

2020.12.31(당기말)
29,152,700,000
359,740,078,970
(26,031,731,957)
376,037,528,697
738,898,575,710

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

57,893,128,703

107,292,756,574

영업활동으로부터 창출된 현금
36
65,324,630,679

128,554,237,742

이자의 수취

3,430,565,294

2,899,272,776

이자의 지급

(589,463,894)

(1,166,022,892)

법인세의 납부

(10,917,799,170)

(23,626,116,209)

배당금의 수취

645,195,794

631,385,157

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,333,065,462)

(48,340,779,410)

금융상품의 감소

3,000,000,000

5,000,000,000

금융상품의 증가

-

(8,000,000,000)

기타금융자산의 감소

37,300,756,916

30,573,040,000

기타금융자산의 증가

(43,219,528,618)

(33,863,380,000)

장기금융자산의 감소

500,000,000

-

종속기업투자주식의 취득

(1,686,998,534)

(26,135,619,840)

유형자산 및 투자부동산의 취득

(9,852,645,230)

(13,227,303,000)

유형자산 및 투자부동산의 처분

19,363,629,894

13,276,787,760

무형자산의 취득

(2,335,324,122)

(2,591,589,958)

당기손익인식-공정가치측정
 금융자산의 감소

99,957,987,077

54,438,585,628

당기손익인식-공정가치측정
 금융자산의 증가

(137,312,321,534)

(64,718,300,000)

기타포괄손익인식-공정가치측정
 금융자산의 감소

5,088,978,689

-

기타포괄손익인식-공정가치측정
 금융자산의 증가

(2,017,600,000)

(3,093,000,000)

장기기타채권의 증가

(120,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(24,612,524,402)

(41,954,166,509)

차입금의 증가

20,000,000,000

-

차입금의 상환

(20,000,000,000)

(25,201,830,000)

유동성장기부채의 상환

(2,633,333,332)

-

배당금의 지급

(8,955,304,490)

(16,300,389,491)

자기주식의 취득

(12,782,205,750)

-

리스부채의 상환

(473,725,830)

(600,835,018)

주식선택권의 행사

232,045,000

148,888,000

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(576,310,945)

1,019,124,448

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

1,371,227,894

18,016,935,103

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

23,154,404,568

5,137,469,465

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

24,525,632,462

23,154,404,568

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서(안)

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
(처분예정일: 2021년 3월 30일)
제 33 기
(처분확정일: 2020년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금

311,987,045,720

292,418,791,655

1.전기이월미처분이익잉여금
282,567,956,716

265,104,604,965

2.당기순이익
29,338,281,639

27,251,828,206

3. 확정급여채무의 재측정요소
80,807,365

62,358,484

4. 회계정책변경효과
0

-

II. 이익잉여금처분액

9,797,122,819

9,850,834,939

1.이익준비금
890,647,529

895,530,449

2.배당금
8,906,475,290

8,955,304,490

현금배당
 주당배당금(률)

당기:
157원 (31.4%)

전기:

156원 (31.2%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

302,189,922,901

282,567,956,716

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정훈
1953.01.21
사내이사
-
본인
이사회

이재성
1969.10.03
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이정훈
서울반도체(주) 대표이사

- 삼신전기(주) 부사장

- 서울반도체(주) 대표이사(現)

-

이재성
서울반도체㈜ 재무그룹 상무
- 한라홀딩스 주식회사 재무팀
- 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 재무팀
- 만도 주식회사 경영관리팀
- 서울반도체㈜ 재무그룹장(現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정훈
-
-
-

이재성
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이정훈

확인서_이재성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형건 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박형건
1960.04.19
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박형건
우리회계법인 대표
국세청 정보공개심의위원회 위원
- 삼일회계법인
- 메리츠증권 기업금융부
- 대주회계법인
- 우리회계법인 대표(現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박형건
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

- 박형건 사외이사는 분리선출을 위해 사임 후 재선임할 예정입니다.
(분리선임을 전제 조건부로 퇴임)

확인서

확인서_박형건

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

6(3)

6(3)

보수총액 (최고한도액)

3,400백만원(10,000백만원)

(10,000백만원)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.seoulsemicon.com -> IR)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 

① 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

② 전자투표 행사기간: 2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 
 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

③ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. 
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 당사 및 국내외 자회사 등의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 별도 및 연결 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 금번 주주총회 일정을 결정하였습니다. 또한, 상기와 같은 이유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 30일 주주총회를 개최하게 되었습니다 

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

▶ 의결권 대리행사 안내
의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다.