옴니시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 옴니시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.5
옴니시스템(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명 : 옴니시스템 주식회사
주 소: 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 
전화번호 : 031-883-5400

작 성 자:
성 명 : 정윤희
부서 및 직위 : 전략재무팀 부장
전화번호 : 02-468-9056

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
옴니시스템(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

옴니시스템(주)
보통주
2,105,261
4.53
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤호권
임원
보통주
18,982
0.04
임원
-

봉이선
임원
보통주
3,000
0.01
임원
-

계
-
21,982
0.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영희
보통주
0
임원
임원
-

김진근
보통주
0
직원
직원
-

정윤희
보통주
0
직원
직원
-

오재혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)에스티온
법인
-
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스티온
우현정
서울시 중구
의결권 대리행사의 
권유를 통한 위임장 확보
070-8064-7463

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(인터넷 검색 : 삼성증권 온라인 주총장)

기타 추가 안내사항 등

1. 상기 기간 중 마지막 날을 제외하고 24시간 이용 가능 

2. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인임을 확인한 후 전자위임장 수여

3. 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가.
권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법

나. 우편 발송에 의한 방법

ㆍ보내실 주소 :
서
울시 성동구 광나루로 172, 옴니시스템 전략재무팀 (04791)
 ㆍ접 수 기 간 : 2021년 3월 18일부터 정기주총 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 옴니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(인터넷 검색 : 삼성증권 온라인 주총장)

기타 추가 안내사항 등

1. 상기 기간 중 마지막 날을 제외하고 24시간 의결권 행사 가능 

2. 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인임을 확인한 후 의안별 의결권 행사 

3. 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

ㆍ주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

ㆍ코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

ㆍ코로나19(COVID-19) 관련 방역 지침에 따라 추후 주주총회 개최장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경 발생시 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 가스, 수도, 온수, 열량계 등의 설비미터도 디지털 방식(전자식)으로 개발한 계측기 분야를 선도하는 회사이며, 신용카드 제조사의 흡수합병을 통하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

당사의 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액 983억원, 
영업손실 6억원, 당기순손실 44억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 
매출액 858억원, 영업이익 3억원, 당기순손실 55억원을 시현하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표), 연결손익계산서(연결포괄손익계산서), 연결자본변동표, 연결현금흐름표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제24(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2019년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

59,446,953,756

72,631,001,605

1.현금및현금성자산
31,058,649,412

14,961,235,953

2.단기금융자산
959,270,736

27,899,919,310

3.매출채권및기타채권
10,511,147,718

14,353,726,463

4.기타유동자산
1,754,781,127

1,524,879,726

5.재고자산
15,038,561,063

13,844,393,586

6.당기법인세자산
124,543,700

46,846,567

Ⅱ.비유동자산

62,113,628,495

63,957,796,925

1.유형자산
45,985,958,337

47,091,159,895

2.무형자산
8,971,030,542

10,559,438,868

3.장기매출채권및기타채권
156,587,990

4.장기금융자산
1,537,500,694

753,724,355

5.당기손익-공정가치금융자산
3,644,243,181

1,876,507,293

6.관계기업투자
-

127,624,361

7.이연법인세자산
303,599,711

2,034,215,678

8.기타비유동자산
20,033,972

11,941,340

9.매각예정자산
-

742,500,000

10.투자부동산
1,494,674,068

760,685,135

자 산 총 계

121,560,582,251

136,588,798,530

부 채

Ⅰ.유동부채

18,218,494,568

35,154,559,020

1.매입채무및기타채무
9,130,932,989

8,487,042,929

2.단기차입금
7,760,000,000

15,541,383,906

3.단기금융부채
700,641,166

862,825,177

4.당기법인세부채
3,843,817

6,571,861,593

5.기타유동부채
434,358,579

894,857,232

6.단기충당부채
188,718,017

280,516,852

7.파생금융부채
-

2,516,071,331

Ⅱ.비유동부채

4,234,443,892

5,540,844,055

1.장기차입금
2,135,000,000

3,194,910,000

2.장기매입채무및기타채무
171,465,071

104,878,148

3.장기금융부채
1,460,236,823

1,395,748,325

4.확정급여부채
(71,104,992)

295,554,808

5.장기충당부채
538,846,990

549,752,774

부 채 총 계

22,452,938,460

40,695,403,075

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

98,401,355,573

94,632,113,632

1.자본금
23,224,677,500

20,339,507,500

2.자본잉여금
40,574,065,185

31,625,708,859

3.자본조정
(3,059,728,316)

(67,851,096)

4.기타포괄손익누계액
3,190,692,545

3,831,297,237

5.이익잉여금
34,471,648,659

38,903,451,132

Ⅱ.비지배지분

706,288,218

1,261,281,823

자 본 총 계

99,107,643,791

95,893,395,455

부채및자본총계

121,560,582,251

136,588,798,530

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액

98,301,146,825

94,031,922,860

Ⅱ.매출원가

84,207,911,103

80,428,152,483

Ⅲ.매출총손익

14,093,235,722

13,603,770,377

Ⅳ.판매비와관리비

14,737,197,286

15,573,208,037

Ⅴ.영업손익

(643,961,564)

(1,969,437,660)

기타수익
579,187,692

910,634,598

기타비용
2,943,173,249

1,973,363,086

금융수익
1,445,733,030

849,991,837

금융원가
1,034,797,635

2,487,564,221

관계기업투자손익
(125,241,003)

609,577,338

관계기업투자처분손익
-

30,140,212,927

Ⅵ.법인세비용차감전순손익

(2,722,252,729)

26,080,051,733

법인세비용
1,722,250,651

7,374,741,251

Ⅶ.연결당기순이익

(4,444,503,380)

18,705,310,482

지배기업 소유주지분
(4,487,041,231)

18,821,478,661

비지배지분
42,537,851

(116,168,179)

Ⅷ.연결기타포괄이익(손실)

(801,321,434)

(21,960,657)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
54,214,208

(295,540,083)

- 순확정급여부채 재측정요소
55,238,758

(294,515,533)

- 유형자산재평가
(1,024,550)

(1,024,550)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(855,535,642)

273,579,426

- 지분법자본변동
(2,383,358)

272,126,547

- 해외사업환산손익
(853,152,284)

1,452,879

Ⅸ.연결총포괄이익

(5,245,824,814)

18,683,349,825

지배기업 소유주지분
(5,072,407,165)

18,799,096,669

비지배지분
(173,417,649)

(115,746,844)

Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익

(111)

463

희석주당이익

(111)

436

연 결 자 본 변 동 표

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금

2019.1.1 (전기초)
20,339,507,500
31,244,378,798
(67,851,096)
3,559,163,696
20,378,702,201
2,182,317,728
77,636,218,827

회계정책변경누적효과(주석39)

(2,214,197)

(2,214,197)

수정후 기초자본
20,339,507,500
31,244,378,798
(67,851,096)
3,559,163,696
20,376,488,004
2,182,317,728
77,634,004,630

연결총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
18,821,478,661
(116,168,179)
18,705,310,482

해외사업환산손익
-
-
-
1,031,544
-
421,335
1,452,879

지분법자본변동
-
-
-
272,126,547
-
-
272,126,547

재평가잉여금
-
-
-
(1,024,550)
-
-
(1,024,550)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(294,515,533)
-
(294,515,533)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

기타자본거래
-
381,330,061
-
-
-
(805,289,061)
(423,959,000)

2019.12.31 (전기말)
20,339,507,500
31,625,708,859
(67,851,096)
3,831,297,237
38,903,451,132
1,261,281,823
95,893,395,455

2020.1.1 (당기초)
20,339,507,500
31,625,708,859
(67,851,096)
3,831,297,237
38,903,451,132
1,261,281,823
95,893,395,455

연결총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
(4,487,041,231)
42,537,851
(4,444,503,380)

해외사업환산손익
-
-
-
(637,196,784)
-
(215,955,500)
(853,152,284)

지분법자본변동
-
-
-
(2,383,358)
-
-
(2,383,358)

재평가잉여금
-
-
-
(1,024,550)
-
-
(1,024,550)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
55,238,758
-
55,238,758

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

자기주식 취득
-
-
(2,991,877,220)
-
-
-
(2,991,877,220)

유상증자(전환권행사)
2,885,170,000
8,802,240,370
-
-
-
-
11,687,410,370

종속기업지분변동
-
146,115,956
-
-
-
(381,575,956)
(235,460,000)

2020.12.31 (당기말)
23,224,677,500
40,574,065,185
(3,059,728,316)
3,190,692,545
34,471,648,659
706,288,218
99,107,643,791

연 결 현 금 흐 름 표

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,404,154,126)

(5,127,867,057)

1. 영업에서 창출된 현금
4,408,087,311

(4,351,798,205)

가. 당기순이익(손실)
(4,444,503,380)

18,705,310,482

나. 조정
7,977,261,536

(17,051,372,043)

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
875,329,155

(6,005,736,644)

2. 이자수취
284,670,184

265,735,895

3. 이자지급
(401,782,295)

(527,017,606)

4. 법인세납부(환급)
(6,695,129,326)

(514,787,141)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

23,070,023,950

10,206,611,165

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
62,338,258,725

61,542,439,554

가. 대여금의 감소
277,885,278

97,466,040

나. 단기금융상품의 감소
50,777,340,347

19,650,122,600

다. 유형자산의 처분
19,324,881

20,734,545

라. 무형자산의 처분
-

1,431,101

마. 보증금의 감소
174,133,000

-

바. 매각예정자산의 처분
-

591,300,000

사. 장기금융상품의 감소
50,000,000

-

아. 관계기업투자주식의 처분
-

41,181,385,268

자. 당기손익공정가치측정금융자산의 감소
11,039,575,219

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(39,268,234,775)

(51,335,828,389)

가. 대여금의 증가
105,500,000

282,330,000

나. 단기금융상품의 증가
24,751,514,223

47,293,742,988

다. 유형자산의 취득
1,643,456,113

2,915,083,629

라. 무형자산의 취득
1,012,111,831

578,676,360

마. 장기금융상품의 증가
857,247,816

(220,683,588)

바. 보증금의 증가
898,404,792

486,679,000

사. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
10,000,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,563,431,614)

(10,034,191,741)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,159,874,795

323,000,000

가. 단기차입금의 차입
2,147,164,795

305,000,000

나. 정부보조금의 증가
12,710,000

18,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,723,306,409)

(10,357,191,741)

가. 단기차입금의 상환
1,977,164,795

4,105,000,000

나. 장기차입금의 상환
-

2,500,000,000

다. 유동성장기부채의 상환
525,000,000

3,500,000,000

라. 자기주식 추가취득
3,227,337,220

423,959,000

마. 리스부채의 지급
140,652,110

(170,314,380)

바. 기타재무활동으로 인한 유출
853,152,284

(1,452,879)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,024,751)

1,472,385

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

16,097,413,459

(4,953,975,248)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

14,961,235,953

19,915,211,201

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,058,649,412

14,961,235,953

◎ 연결재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 22일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '연결감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

52,945,071,960

64,467,457,579

1.현금및현금성자산
29,688,942,986

11,856,114,170

2.단기금융자산
538,762,739

27,548,113,424

3.매출채권및기타채권
11,070,172,420

12,920,313,284

4.기타유동자산
1,585,254,331

1,388,982,667

5.재고자산
10,061,939,484

10,753,934,034

Ⅱ.비유동자산

56,543,449,850

60,811,268,179

1.유형자산
41,182,476,733

42,130,917,649

2.무형자산
8,780,988,342

10,335,587,907

3.장기매출채권및기타채권
156,587,990

-

4.장기금융자산
511,909,164

496,859,713

5.당기손익-공정가치금융자산
1,360,382,185

588,775,577

6.종속기업및관계기업투자
3,559,539,994

4,505,778,925

7.이연법인세자산
245,708,319

2,010,848,408

8.매각예정자산
-

742,500,000

9.투자부동산
745,857,123

자 산 총 계

109,488,521,810

125,278,725,758

부 채

Ⅰ.유동부채

14,630,553,001

32,628,190,595

1.매입채무및기타채무
6,774,173,982

7,072,126,323

2.단기차입금
6,700,000,000

15,011,383,906

3.단기금융부채
666,856,024

827,271,360

4.당기법인세부채
2,778,621

6,566,819,714

5.기타유동부채
322,871,484

379,399,719

6.단기충당부채
163,872,890

255,118,242

7.파생금융부채
-

2,516,071,331

Ⅱ.비유동부채

2,402,466,617

3,376,877,090

1.장기차입금
875,000,000

1,574,910,000

2.장기매입채무
171,465,071

104,878,148

3.장기금융부채
888,259,548

851,781,360

4.확정급여부채
(71,104,992)

295,554,808

5.장기충당부채
538,846,990

549,752,774

부 채 총 계

17,033,019,618

36,005,067,685

자 본

Ⅰ.자본금
23,224,677,500

20,339,507,500

Ⅱ.자본잉여금
41,432,308,848

32,630,068,478

Ⅲ.자본조정
(3,059,728,316)

(67,851,096)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
2,970,603,584

2,971,628,134

Ⅴ.이익잉여금
27,887,640,576

33,400,305,057

자 본 총 계

92,455,502,192

89,273,658,073

부채와자본총계

109,488,521,810

125,278,725,758

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ.매출액

85,829,470,231

75,800,659,118

Ⅱ.매출원가

72,049,233,365

62,116,276,217

Ⅲ.매출총손익

13,780,236,866

13,684,382,901

Ⅳ.판매비와관리비

13,461,515,651

14,354,320,877

Ⅴ.영업손익

318,721,215

(669,937,976)

기타수익
670,336,502

407,952,155

기타비용
2,936,263,654

1,975,100,790

금융수익
412,886,678

1,133,801,707

금융원가
975,477,982

2,441,306,161

종속기업및관계기업투자처분손익
(1,302,675,131)

35,873,223,166

Ⅵ.법인세비용차감전순손익

(3,812,472,372)

32,328,632,101

법인세비용
1,755,430,867

7,368,355,140

Ⅶ.당기순이익

(5,567,903,239)

24,960,276,961

Ⅷ.기타포괄이익(손실)

54,214,208

(295,540,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
54,214,208

(295,540,083)

- 순확정급여부채 재측정요소
55,238,758

(294,515,533)

- 유형자산재평가
(1,024,550)

(1,024,550)

Ⅸ.총포괄이익

(5,513,689,031)

24,664,736,878

Ⅹ.주당손익

기본주당이익

(137)

614

희석주당이익

(137)

614

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제24기
(처분예정일 : 2021년 3월 30일)
제23기
(처분확정일 : 2020년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
27,887,640,576
33,400,305,057

전기이월미처리결손금
33,400,305,057
8,741,411,198

당기순손익
(5,567,903,239)
24,960,276,961

순확정급여부채 재측정요소
55,238,758
(294,515,533)

회계정책변경효과
-
(6,867,569)

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
27,887,640,576
33,400,305,057

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 22일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 
 - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.

동등배당 원칙 명시

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를　행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주들 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 
유연성을 확보하기 위한 
조문정비

제18조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제18조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 동일)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 동일)

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

제22조 (소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조 (소집시기)

① 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

정기주주총회 개최시기의 
유연성을 확보하기 위한 
조문정비

제36조 (감사의 선임)

① 본 회사의 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신 설>

<신 설>

제36조 (감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 및 해임에 관한 조문정비

상법 개정사항 반영

기존 3항에 있는 내용을 일부 변경하여 5항으로 이관

제50조 (재무제표등의 작성등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

제50조 (재무제표등의 작성등)

① (현행과 동일)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (현행과 동일)

정기주주총회 개최시기의 
유연성을 확보하기 위한 
조문정비

제53조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항 및 제2항의 배당은 매결산기말 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제53조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 동일)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<신설>

부 칙

(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박혜린
1969.09.01
X
해당사항 없음
임원
이사회

윤호권
1966.02.27
X
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박혜린
회사경영
2015년 2월
연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업
없음

2009.04 ~ 현재
(현) 옴니시스템 대표이사

윤호권
회사경영
1992년 2월
서강대 사학과 졸업
없음

2006.03 ~ 현재
(현) 바이오스마트 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박혜린
후보자는 당사 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략등을 기반으로 취임 이래 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 회사의 지속성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 재선임 하고자 추천함

윤호권
후보자는 탁월한 리더십을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 다년간의 경험을 토대로 업계 최고의 경쟁력을 갖추고, 지속 가능한 성장과 회사의 위상을 높일 것으로 판단하여 재선임하고자 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문호
1951.01.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문호
-
1978.02
건국대학교 경제학과 졸업
없음

1977.04~2008.12
한국전력공사 부사장 역임

2009.05~2014.05
한국스마트그리드협회 상근부회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서-문호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
365백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 없음