아난티 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 아난티

주주총회소집공고
2.9
(주)아난티

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 아난티

대 표 이 사 :
이만규

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 백곡면 배티로 818-105

(전 화)043-533-6848

(홈페이지)http://www.ananti.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)최 순 철

(전 화)02-6742-1500

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 승인의 건

※ 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제45조에 의하여 동 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의가 있을시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 예정 입니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용 별첨 정관신구대비표 참조)

제3호 의안 : 이사선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 윤영우 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 이대현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

윤영우

1957.02.05

-

이사회

이대현
1967.04.03

-

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

세부경력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간

내용

윤영우

(주)아난티 이사

2018.12 ∼ 현재

(주)아난티 이사

-

이대현
(주)아난티 이사

2018.12 ∼ 현재

(주)아난티 이사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 윤영우>
(주)아난티에 다년간 재직한 경험을 바탕으로, 뛰어난 영업 관리 능력을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 이대현>
(주)아난티의 경영 관리 업무 담당자로서, 경영 관리에 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

제4호 의안 : 감사선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

김유돈

1975.12.29

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

세부경력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간

내용

김유돈

변호사

2016.04 ∼ 현재

법무법인 지금
대표변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김유돈

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김유돈 감사 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 함에 있어 공정 하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5(2)

보수총액 또는 최고한도액

14억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

5(2)

실제 지급된 보수총액

10.8억원

최고한도액

14억원

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

1.5억원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

-

최고한도액

1.5억원

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행 부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별 (명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표·전자위임장에 관한사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관 리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 ～ 2021년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

qr코드

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

- 본인 신분증

나. 대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

- 대리인 신분증

2021년 3월 15일

주 식 회 사 아 난 티

대 표 이 사 이 만 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장 혁
(출석률: 100%)
짐로저스
(출석률: 30%)

찬 반 여 부

1
2020.01.13
운영자금대출 기한연장의 건
참석(찬성)
-

2
2020.01.28
자금대여의 건(50억)
- 대여상대방 : 아난티코브
참석(찬성)
-

3
2020.02.26
대출 및 담보제공의 건(100억)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2020.03.09
- 제33기(2019사업연도) 재무제표 승인의 건
- 제33기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건
- 주식담보제공의 건
- 책임분양확약 제공의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

5
2020.03.23
제33기(2019사업연도) 재무제표 승인의 건
- 주주총회 승인 갈음
참석(찬성)
-

6
2020.03.30
자금대여의 건(50억)
- 대여상대방 : 아난티코브
참석(찬성)
-

7
2020.04.29
자금대여의 건(금융비용 50억)
- 대여상대방 : 아난티강남피에프브이
자금대여의 건(공사비용 183억) 및 이행보증 계약
- 대여상대방 : 아난티강남피에프브이
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

8
2020.06.19
출자진행의 건(330억)
- 출자상대방 : 아난티코브
자금대여의 건(70억) 
- 대여상대방 : 아난티코브
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

9
2020.09.07
기업운전일반자금대출 진행의 건(50억)
참석(찬성)
-

10
2020.09.17
토지담보대출 진행의 건(선순위 120억)
토지담보대출 진행의 건(후순위 130억)
참석(찬성)
-

참석(찬성)
-

11
2020.09.28
내부회계관리규정 개정의 건
이사회규정 개정의 건
감사규정 개정의 건
참석(찬성)
-

참석(찬성)
-

참석(찬성)
-

12
2020.11.20
남북협력기금에 대한 보증서 연장의 건
참석(찬성)
-

13
2020.12.02
외화대출 신규약정의 건(가평)
외화대출 신규약정의 건(남해)
참석(찬성)
-

참석(찬성)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,400,000
296,623
148,312
-

[주] 주총승인금액은 2020년도 이사(사외이사 포함)보수 총한도금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
㈜아난티코브
 (계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
160
2.89

대여 회수
중앙관광개발㈜
 (계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
100
1.81

유상증자
㈜아난티코브
 (계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
330
5.97

빌라쥬드아난티PFV㈜
 (계열회사)
175
3.16

부동산 사용권 보증금
빌라쥬드아난티PFV㈜
 (계열회사)
2020.03.16 ~ 2023.01.16
100
1.81

*당해 사업연도(2020년) 자산총액(별도)의 100분의1 이상에 해당하는 거래금액입니다.
*당해 사업연도(2020년) 자산총액(별도)의 대비 거래금액 비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜아난티코브

(계열회사)

용역매출 외

상품구입 외
대여
유상증자

2020.01.01 ~ 2020.12.31
511
9.23

*당해 사업연도(2020년) 자산총액(별도)의 100분의5 이상에 해당하는 거래총금액입니다.
*당해 사업연도(2020년) 자산총액(별도)의 대비 거래금액 비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 사업을 영위하고 있는 레저산업은 국내 소득수준의 향상, 여가시간의 증대, 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔습니다. 레저의 패턴도 개인 중심에서 가족중심으로 바뀌고 세분화, 다양화, 고급화되면서 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대되어가고 있습니다. 
가족중심, 제류형으로 레저 패턴이 변화 됨에 따라 단독사업보다는 골프,스키, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있으며, 라이프스타일의 변화에 따른 고급화 선호, 외국인 관광객의 지속적인 증가 등에 따라 국내 호텔 산업도 호황을 누리고 있습니다.

(1) 산업의 특성

리조트에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차보유대수 등에의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가시간의 확대 및 소득수준의 향상, 자동차보급의 확대 및 가족단위의 레저활동 등으로 레저패턴이 점차 단순 숙박, 관광형에서 체류, 휴양형으로 변화되고 , 골프, 스키, 콘도미니엄 등 성수기와 비수기가 서로 다른 부문을 함께 조성하면 경영효율성이 높아지는 장점에 따라, 단독사업보다는 골프, 콘도미니엄 등이 함께들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있습니다.

국내 호텔은 관광진흥법상 관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔로 그 종류가 나누어지며, 관광호텔은 호텔의 수준에 따라 특1급, 특2급, 1급, 2급, 3급 호텔로 등급 되어집니다. 호텔사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받으나, 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출비중이 약6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외 경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다. 

또한, 콘도미니엄, 회원제 골프장 등 해당 시설 이용에 대한 회원권 분양은 2가지 방식(회원제, 등기제)으로 판매가 되는데, 회원제 회원권은 장기예수보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다. 반면 등기제 회원권은 해당 시설이 완공된 후 소비자에게 자산이 이전(등기)되는 특징을 가지고 있음에 따라 매출로 인식하는 특징을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 레저시장 규모는 1997년 IMF 경제위기 여파로 인해 1998년 레저 지출액이 감소한 것을 제외하면 점진적으
로 증가해왔고,
최근 2010년부터 2019년 동안 연간 약 4.8%의 성장률을
기록함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 것을 알 수 있습니다. 또한 최근 정부의 52시간 근무제 추진 및 대체휴일 증가, 레저지출 규모와 상관관계가 높은 GDP의 증가, 레저활동 선호 트렌드 확산 등에 따라 향후 레저시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.
단, 2020년 1분기부터 코로나 바이러스 확산 이슈로 인해 일시적인 시장 침체가 발생하였으나 장기적인 레저산업의 성장성 추이에 영향을 줄 수 있을지는 조금 더 지켜봐야 할 것으로 예상됩니다.

※ 국내 레저시장규모 추이

연도
금액(10억원)
증감률

2010
42,413.2
-

2011
45,893.1
8.20%

2012
48,913.6
6.58%

2013
51,631.8
5.56%

2014
55,080.4
6.68%

2015
56,925.5
3.35%

2016
56,378.9
-0.96%

2017
58,361.9
3.52%

2018
62,408.1
6.93%

2019
64,873.7
3.95%

※자료 : 통계청

(3) 경기변동의 특성

레저산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 고급형 리조트, 골프 리조트의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 리조트의 경우 골프장과 숙박시설을 함께 갖춘 종합 체류형 리조트임에 따라 골프 성수기인 5월, 6월, 10월과 함께 여름 휴가철인 7월, 8월이 성수기 시즌을 나타내고 있습니다. 

국내 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출비중이 약 6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다. 외국인 매출은 상대적으로 계절성이 크지 않은 것으로 나타나고 있으며, 내국인 매출의 경우에는 객실수입은 여름철이 성수기이고, 부대시설 매출은 연말행사가 집중되는 겨울철이 성수기로 나타납니다. 

(4) 경쟁요소

골프리조트의 경우, 골프장과 리조트 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업은 신규진출이 어려운 진입장벽이 있어 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 이점으로 작용합니다.

특1급 호텔 또한 주변 환경과 교통이 양호한 대규모 입지를 필요로 하는데 이를 충족시키는 대규모 부지를 경쟁력 있는 가격에 확보해야 한다는 점과 초기 시설투자 부담이 높다는 점이 진입장벽으로 작용되고 있습니다. 또한, 단기간 내에 호텔 브랜드 인지도 구축이 어려움에 따라 경쟁력있는 유명 호텔브랜드의 확보가 힘든 신규업체의 진입이 쉽지 않은 특징이 있습니다. 이는 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 잇점으로 작용합니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등

리조트산업과 골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다. 

(6) 회사의 경쟁 우위요소

당사가 소속되어 있는 아난티그룹은 아난티남해, 금강산 아난티 골프&온천 리조트 등 2개의 종합 골프 리조트와 아난티 클럽 서울, 세종에머슨 컨트리클럽, 에머슨골프클럽 등 3개의 회원제 골프장 및 최고급 리조트인 아난티 펜트하우스 서울, 아난티코브로 구성되어 있는 레저 전문그룹으로 약 20년 이상 레저시설 개발 및 운영, 분양에 대한 전문적인 경험을 축적해왔습니다. 당사는 레저시설의 개발, 건설, 운영, 분양 각 부문만 수행 가능한 회사들과 달리, 오랜기간 그룹 내 축적해온 경험 및 전문성을 바탕으로 레저시설의 개발 및 건설, 운영, 분양 등 관련 전부문을 직접 모두 수행 가능한 전문성 및 경쟁우위 요소를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지배회사인 (주)아난티(구. 에머슨퍼시픽(주))는 레저시설 개발 및 건설, 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2005년 3월 정부로부터 남해 골프 & 스파 리조트 사업계획에 대하여 승인을 받고 조성에 착수하였으며, 경남 남해 지역에 골프장 및 콘도미니엄 등의 종합 리조트 시설을 갖춘 아난티남해를 2006년 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2006년 10월부터 아난티남해의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다.

또한, 2005년 12월 정부로부터 금강산 골프 & 온천 리조트의 승인을 득한 후 조성에착수, 2008년 5월 금강산 관광단지에 금강산 아난티 골프 & 온천 리조트를 건설 완료하였습니다. 2008년 7월 금강산 관광 중단에 따라 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동은 잠정 중단 중인 상태입니다.
금강산 관광 재개 시 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동이 재개될 예정입니다.

또한, 당사는 2013년 12월 정부로부터 아난티 펜트하우스 서울의 승인을 득한 후 조성에 착수, 2015년 12월 경기도 가평에 아난티 펜트하우스 서울 리조트를 건설 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2016년 3월부터 아난티 펜트하우스 서울 리조트의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다. 

2012년 11월에는 호텔 사업 진출을 위해 (주)아난티코브(구. 에머슨부산(주))를 설립하였습니다. 종속회사인 (주)아난티코브는 부산시 오시리아관광단지 내 랜드마크 리조트 및 호텔 개발을위해 2014년 1월 사업계획 승인을 완료하였습니다. 2017년 3월 아난티 코브를 건설 완공함에 따라 2017년 6월부터 아난티 코브를 오픈해 운영하고 있습니다. 

또한, 2016년 11월에는 아난티 펜트하우스 체인 확장을 위해 서울시 강남구에 아난티 강남 사업 승인을 득하였으며, 2018년 12월 PFV를 설립하여 현재 신규개발 중입니다. 2019년 1월에는 부산 기장군 오시리아 관광단지 내 프라이빗 고급 친환경리조트 단지를 신축, 개발하기 위해 부산도시공사와 사업협약을 체결, 2019년 7월 PFV를 설립하여 현재 신규개발 중입니다.

당사는 기존 개발, 운영 중인 리조트 외에 신규 호텔, 리조트를 추가 개발함에 따라 신규 성장성을 확보하고 수익 창출 확대를 이루어나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
재화(또는 용역)
주요고객

리조트운영부문
골프 및 콘도매출
불특정다수(개인등)

분양부문
리조트건설 및 분양
불특정다수(개인등)

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업 특성상 시장점유율은 추산하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황" 내용을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"나. 회사의 현황/(1) 영업개황 및 사업부문의 구분/ (가) 영업개황" 내용을 참조하시기를 바랍니다.

(5) 조직도

210309 조직도.jpg
210309 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거 재무제표 승인 요건을 충족할 시 재무제표의 승인(이익잉여금처분계산서 포함)을 이사회에서 최종 승인하고 정기 주주총회 시 보고사항으로 진행할 예정입니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지배회사인 (주)아난티(구. 에머슨퍼시픽(주))는 레저시설 개발 및 건설, 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2005년 3월 정부로부터 남해 골프 & 스파 리조트 사업계획에 대하여 승인을 받고 조성에 착수하였으며, 경남 남해 지역에 골프장 및 콘도미니엄 등의 종합 리조트 시설을 갖춘 아난티남해를 2006년 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2006년 10월부터 아난티남해의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다.

또한, 2005년 12월 정부로부터 금강산 골프 & 온천 리조트의 승인을 득한 후 조성에착수, 2008년 5월 금강산 관광단지에 금강산 아난티 골프 & 온천 리조트를 건설 완료하였습니다. 2008년 7월 금강산 관광 중단에 따라 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동은 잠정 중단 중인 상태입니다. 금강산 관광 재개 시 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동이 재개될 예정입니다.

또한, 당사는 2013년 12월 정부로부터 아난티 펜트하우스 서울의 승인을 득한 후 조성에 착수, 2015년 12월 경기도 가평에 아난티 펜트하우스 서울 리조트를 건설 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2016년 3월부터 아난티 펜트하우스 서울 리조트의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다. 

2012년 11월에는 호텔 사업 진출을 위해 (주)아난티코브(구. 에머슨부산(주))를 설립하였습니다. 종속회사인 (주)아난티코브는 부산시 오시리아관광단지 내 랜드마크 리조트 및 호텔 개발을위해 2014년 1월 사업계획 승인을 완료하였습니다. 2017년 3월 아난티 코브를 건설 완공함에 따라 2017년 6월부터 아난티 코브를 오픈해 운영하고 있습니다. 

또한, 2016년 11월에는 아난티 펜트하우스 체인 확장을 위해 서울시 강남구에 아난티 강남 사업 승인을 득하였으며, 2018년 12월 PFV를 설립하여 현재 신규개발 중입니다. 2019년 1월에는 부산 기장군 오시리아 관광단지 내 프라이빗 고급 친환경리조트 단지를 신축, 개발하기 위해 부산도시공사와 사업협약을 체결, 2019년 7월 PFV를 설립하여 현재 신규개발 중입니다.

?사는 기존 개발, 운영 중인 리조트 외에 신규 호텔, 리조트를 추가 개발함에 따라 신규 성장성을 확보하고 수익 창출 확대를 이루어나갈 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제34(당)기 2020년 12월 31일 현재

제33(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

351,959,192,383

120,346,865,564

현금및현금성자산
206,857,319,756

54,677,671,809

매출채권및기타유동채권
3,611,966,181

3,678,925,907

기타유동금융자산
20,054,489,137

38,005,900,000

기타유동자산
1,168,859,772

7,993,794,529

당기법인세자산
27,901,306

4,466,935

재고자산
120,238,656,231

15,986,106,384

Ⅱ. 비유동자산

791,716,852,759

725,619,760,707

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,201,533,121

4,222,187,806

유형자산
765,964,772,540

707,973,058,031

무형자산
4,019,669,995

2,717,967,114

관계기업에대한투자자산
2,239,179,741

2,208,647,523

기타비유동금융자산
5,792,420,360

3,352,596,554

기타비유동비금융자산
4,912,814,194

5,145,303,679

이연법인세자산
3,586,462,808

-

자산총계

1,143,676,045,142

845,966,626,271

부채

Ⅰ. 유동부채

290,809,060,908

63,050,778,334

매입채무및기타채무
28,662,361,048

21,040,577,880

기타유동부채
171,298,965,388

24,742,664,394

단기차입금
27,800,000,000

7,000,000,000

유동성장기차입금
19,951,850,000

2,186,600,000

유동성전환사채
40,627,860,020

4,311,851,195

파생상품금융부채
1,479,662,615

500,674,500

유동성리스부채
988,361,837

1,124,257,221

당기법인세부채
-

2,144,153,144

Ⅱ. 비유동부채

486,150,189,467

389,516,856,105

기타비유동부채
111,848,565,874

114,494,925,734

장기차입금
342,837,630,702

205,087,940,000

전환사채
-

35,322,361,425

파생상품금융부채
261,077,027

3,332,655,000

리스부채
726,363,678

1,249,508,388

퇴직급여채무
5,566,700,493

4,146,951,014

이연법인세부채
24,909,851,693

25,882,514,544

부채총계

776,959,250,375

452,567,634,439

자본

지배지분

341,491,258,510

376,726,808,697

Ⅰ. 납입자본

233,813,385,733

229,181,593,597

보통주자본금
8,517,878,700

8,464,500,400

주식발행초과금
225,295,507,033

220,717,093,197

Ⅱ. 이익잉여금

9,163,567,382

48,725,701,413

이익준비금
54,000,000

54,000,000

기업합리화적립금
284,990,545

284,990,545

임의적립금
1,380,000,000

1,380,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)
7,444,576,837

47,006,710,868

Ⅲ. 기타자본구성요소

98,514,305,395

98,819,513,687

기타포괄손익누계액
80,747,695,336

80,778,575,746

주식할인발행차금
(407,074,493)

(128,347,826)

자기주식처분이익
19,085,894,580

19,085,894,580

지분법자본변동
(101,074,921)

(105,473,706)

자본조정

(811,135,107)

(811,135,107)

Ⅳ. 비지배지분

25,225,536,257

16,672,183,135

자본총계

366,716,794,767

393,398,991,832

부채와자본총계

1,143,676,045,142

845,966,626,271

연 결 포
괄 손 익 계 산 서

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 매출액
114,059,446,037
142,703,753,903

Ⅱ. 매출원가
76,873,998,297
83,192,019,067

Ⅲ. 매출총이익
37,185,447,740
59,511,734,836

판매비와관리비
68,909,193,704
54,801,388,199

Ⅳ. 영업이익
(31,723,745,964)
4,710,346,637

기타수익
4,224,696,803
215,565,443

기타비용
9,004,042,108
14,381,660,567

금융수익
3,446,301,464
21,351,480,579

금융비용
16,773,675,075
15,439,167,137

지분법이익(손실)
88,361,680
85,503,347

Ⅴ. 법인세차감전순이익
(49,742,103,200)
(3,457,931,698)

법인세비용
(4,946,908,545)
4,521,976,139

Ⅵ. 당기순이익
(44,795,194,655)
(7,979,907,837)

지배회사지분 순이익
(39,348,547,777)
(7,048,948,804)

비지배지분 순이익
(5,446,646,878)
(930,959,033)

Ⅶ. 기타포괄손익
(313,525,182)
214,068,220

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(262,859,146)
193,496,378

순확정급여부채의 재측정요소
(262,859,146)
136,869,941

유형자산재평가잉여금
-
56,626,437

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(50,666,036)
20,571,842

해외사업장환산외환차이
(50,666,036)
20,571,842

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(45,108,719,837)
(7,765,839,617)

지배회사지분 총포괄이익
(39,662,072,959)
(6,834,880,584)

비지배지분 총포괄이익
(5,446,646,878)
(930,959,033)

Ⅸ. 주당순이익

기본주당순이익
(463)
(85)

연 결 자 본 변 동 표

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분이익잉여금
비지배지분
자본합계

자본금
주식발행
초과금
적립금
미처분
이익잉여금
소 계

2019.01.01(당기초)
8,232,091,500
187,310,334,943
70,185,435,886
55,466,061,361
321,193,923,690
15,892,007,061
337,085,930,751

회계정책변경누적효과
-
-
-
(53,029,980)
(53,029,980)
-
(53,029,980)

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,048,948,804)
(7,048,948,804)
(930,959,033)
(7,979,907,837)

기타포괄손익
보험수리적손익
-
-
-
136,869,941
136,869,941
-
136,869,941

재평가잉여금
-
-
(200,766,458)
257,392,895
56,626,437
-
56,626,437

전환사채의 전환
232,408,900
33,426,779,116
-
-
33,659,188,016
-
33,659,188,016

해외사업장환산외환차이
-
-
20,571,842
-
20,571,842
-
20,571,842

신주발행비용
-
(20,020,862)
-
-
(20,020,862)
-
(20,020,862)

지분법자본변동
-
-
(105,473,706)
-
(105,473,706)
-
(105,473,706)

자기주식의 처분
-
-
29,698,237,230
-
29,698,237,230
-
29,698,237,230

주식할인발행차금의 상각
-
-
32,644,000
(32,644,000)
-
-
-

종속기업지분변동
-
-
(811,135,107)
-
(811,135,107)
(4,288,864,893)
(5,100,000,000)

연결범위변동
-
-
-
-
-
6,000,000,000
6,000,000,000

2019.12.31(전기말)
8,464,500,400
220,717,093,197
98,819,513,687
48,725,701,413
376,726,808,697
16,672,183,135
393,398,991,832

2020.01.01(당기초)
8,464,500,400
220,717,093,197
98,819,513,687

48,725,701,413

376,726,808,697
16,672,183,135
393,398,991,832

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(39,348,547,777)
(39,348,547,777)
(5,446,646,878)
(44,795,194,655)

기타포괄손익
보험수리적손익
-
-
4,398,785
(262,859,147)
(258,460,362)
-
(258,460,362)

재평가잉여금
-
-
(81,546,446)
104,546,726
23,000,280
-
23,000,280

전환사채의 전환
53,378,300
4,584,383,803
-
-
4,637,762,103
-
4,637,762,103

해외사업장환산외환차이
-
-
50,666,036
-
50,666,036
-
50,666,036

신주발행비용
-
(5,969,967)
(334,000,500)
-
(339,970,467)
-
(339,970,467)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-

주식할인발행차금의 상각
-
-
55,273,833
(55,273,833)
-
-
-

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
14,000,000,000
14,000,000,000

2020.12.31(당기말)
8,517,878,700
225,295,507,033
98,514,305,395
9,163,567,382
341,491,258,510
25,225,536,257
366,716,794,767

연 결 현 금 흐 름 표

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

22,317,408,723

15,978,031,350

당기순이익
(44,795,194,655)

(7,979,907,837)

조정
33,490,386,812

33,708,471,694

이자비용
15,836,143,403

15,345,943,979

이자수익
(1,360,862,929)

(1,075,781,166)

법인세비용
(4,946,908,545)

4,521,976,139

배당금수익
(7,924,285)

(4,725,000)

단기금융상품평가손실
-

1,640,871

단기금융상품처분손실
-

1,007,452

장기금융상품평가이익
(21,529,296)

(3,499,818)

장기금융상품처분이익
(1,563,491)

매도가능증권평가손실
148,229,530

83,982,861

매도가능증권평가이익
(56,842,776)

(45,947,421)

퇴직급여
2,724,679,951

2,818,182,090

기타의대손상각비
339,773,768

82,804,125

대손충당금환입
(94,239,945)

(13,194,630)

감가상각비
19,720,754,418

21,376,310,009

운휴자산상각비
1,196,804,206

1,240,627,452

무형자산상각비
604,017,654

496,849,406

유형자산손상차손
5,202,195,794

8,832,722,408

유형자산손상환입
(4,028,589,992)

-

유형자산처분손실
147,669,630

-

관계기업투자자산손상차손
62,228,247

-

지분법손실
34,014,607

-

지분법이익
(122,376,287)

(85,503,347)

유형자산처분이익
(28,946,610)

(43,539,499)

투자자산손상차손
-

404,960,565

기타의손상차손
625,312,086

2,528,786,558

파생상품평가손실
670,642,720

-

파생상품금융부채평가이익
(1,884,163,385)

(20,005,758,800)

파생상품자산평가이익
-

(148,938,993)

기타의 비용(수익)
(1,268,131,661)

(2,600,433,547)

운전자본의 변동
42,430,923,493

5,754,194,997

매출채권의 감소(증가)
1,743,638,627

360,346,774

미수금의 감소(증가)
(1,695,598,818)

2,865,839,750

선급금의 감소(증가)
334,653,247

8,633,927,147

선급비용의 감소(증가)
(181,051,290)

(54,070,344)

선급공사비의 감소
(6,702,796,570)

(6,167,285,213)

재고자산의 감소(증가)
(88,561,681,564)

7,398,949,354

부가세대급금의 감소(증가)
-

443,856,787

장기선급비용의 감소(증가)
(405,058,139)

209,380,655

매입채무의 증가
(265,873,999)

34,746,415

선수금의 증가(감소)
148,151,750,991

710,559,158

선수수익의 증가(감소)
97,167,561

50,162,532

회원보증금의 감소
(3,844,000,000)

(5,186,000,000)

미지급금의 증가(감소)
(4,022,034,130)

2,903,571,641

장기선수금의 증가
(1,398,662,554)

(1,155,658,051)

장기보증금의 감소
(401,900,000)

2,467,000,000

예수금의 증가
1,328,008,960

(4,588,144,071)

퇴직연금운영자산의 감소(증가)
(388,248,515)

(1,379,004,644)

퇴직금의 지급
(1,357,390,314)

(1,793,982,893)

영업에서 창출된 현금
31,126,115,650

31,482,758,854

이자지급
(7,994,804,853)

(9,495,042,943)

이자수취
1,012,599,029

698,529,794

법인세환급(납부)
(1,834,425,388)

(6,712,939,355)

배당금수취
7,924,285

4,725,000

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(60,404,224,067)

(108,336,728,424)

단기대여금의 감소
11,491,355,140

64,500,000

단기대여금의 증가
(1,875,450,280)

(10,000,000,000)

토지의 취득
(25,667,360,470)

(14,801,280,102)

입목의 취득
(140,802,670)

(260,318,484)

건물의 취득
(7,839,422,254)

-

구축물의 취득
(497,033,056)

(408,054,973)

차량운반구의취득
(242,079,581)

(188,687,589)

차량운반구의 처분
48,186,564

183,803,267

기계장치의 취득
(220,714,000)

(362,870,909)

시설장치의 취득
(5,505,744,592)

(976,361,904)

공구와기구의 취득
(28,050,000)

-

공구와기구의 처분
449,799

-

집기비품의 취득
(2,813,747,403)

(1,496,646,130)

집기비품의 처분
1,134,790

18,763,522

미지급금의 감소
(4,400,000,000)

(12,650,000,000)

건설중인자산의 증가
(25,551,059,555)

(23,753,710,955)

산업재산권의 취득
(10,449,489)

-

소프트웨어의 취득
(343,150,000)

(93,205,000)

상표권의 취득
(247,500,000)

(51,505,268)

회원권의 증가
-

(82,528,120)

단기금융상품의 감소
46,038,493,151

40,375,516,199

단기금융상품의 증가
(37,638,887,148)

(68,200,369,648)

장기금융상품의 감소
446,502,166

300,000,000

장기금융상품의 증가
(393,647,172)

(1,260,000,000)

장기대여금의 증가
-

(150,000,000)

임차보증금의 증가
(2,111,426,000)

(1,043,391,987)

임차보증금의 감소
96,177,993

599,619,657

관계기업투자주식의 증가
-

(12,600,000,000)

매도가능금융자산의 증가
(3,000,000,000)

(1,500,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

190,266,463,291

111,361,487,032

신주발행비용
(339,970,467)

(20,020,862)

자기주식의 처분
-

35,228,452,082

유상증자
14,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(45,877,823,744)

(117,299,936,182)

단기차입금의 차입
66,677,823,744

96,588,825,626

유동성장기차입금의 상환
(2,186,600,000)

(8,997,698,740)

장기차입금의 차입
173,143,312,365

166,223,840,000

장기차입금의 상환
(14,075,806,748)

(103,167,251,260)

전환사채의 발행
-

43,864,000,000

임대보증금의 증가
69,515,062

-

임대보증금의 감소
(22,623,000)

(24,612,257)

리스부채의 감소
(1,121,363,921)

(1,034,111,375)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가

152,179,647,947

19,002,789,958

Ⅴ. 연결범위변동으로인한 증가

-

15,000,000,000

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

54,677,671,809

20,674,881,851

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

206,857,319,756

54,677,671,809

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제34기 2020년 12월 31일 현재

제33기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

자산

I. 유동자산
64,793,327,881
134,904,488,980

현금및현금성자산
13,090,942,119
44,239,484,273

매출채권 및 기타유동채권
2,280,477,776
2,101,662,596

기타유동금융자산

45,526,755,500
81,432,951,752

기타유동자산
337,089,341
3,113,768,720

재고자산
3,558,063,145
4,016,621,639

II. 비유동자산
488,374,617,253
392,742,204,363

장기매출채권 및 기타비유동채권
12,969,038,817
3,029,094,622

유형자산
312,699,257,186
286,848,674,721

무형자산
3,807,576,531
2,383,549,510

종속기업및관계기업투자
144,158,180,627
93,961,650,074

기타비유동금융자산
9,922,299,045
2,483,331,757

기타비유동자산
4,818,265,047
4,035,903,679

자산총계
553,167,945,134
527,646,693,343

부채

I. 유동부채
93,812,904,115
37,515,725,884

매입채무 및 기타유동채무
8,373,006,589
7,116,565,972

기타유동부채
20,169,445,731
22,714,025,119

단기차입금
21,000,000,000
-

유동성장기부채
1,500,000,000
-

유동성전환사채
40,627,860,020
4,311,851,195

유동파생상품부채
1,479,662,615
500,674,500

유동성리스부채
662,929,160
728,455,954

당기법인세부채
-
2,144,153,144

II. 비유동부채
151,245,374,318
179,492,147,468

기타비유동부채
108,678,655,788
111,312,433,672

장기차입금
26,731,345,617
13,363,840,000

전환사채
-
35,322,361,425

파생상품부채
97,828,683
3,332,655,000

순확정급여부채
3,297,458,355
2,668,828,651

리스부채
405,608,560
601,150,315

이연법인세부채
12,034,477,315
12,890,878,405

부채총계
245,058,278,433
217,007,873,352

자본

I. 납입자본
233,813,385,733
229,181,593,597

자본금
8,517,878,700
8,464,500,400

주식발행초과금
225,295,507,033
220,717,093,197

II. 기타자본구성요소
57,347,666,485
57,429,212,931

III. 이익잉여금(결손금)
16,948,614,483
24,028,013,463

자본총계
308,109,666,701
310,638,819,991

부채와자본총계
553,167,945,134
527,646,693,343

포
괄 손 익 계 산 서

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 수익(매출액)
59,133,612,269
71,418,465,349

II. 매출원가
31,927,960,658
38,462,183,219

III. 매출총이익
27,205,651,611
32,956,282,130

IV. 판매비와관리비
26,995,685,275
19,780,087,216

V. 영업이익(손실)
209,966,336
13,176,194,914

VI. 기타수익
4,988,354,001
83,236,624

VII. 기타손실
9,203,853,815
17,379,131,880

VIII. 금융수익
5,420,122,380
23,862,485,479

IX. 금융원가
9,552,776,254
8,418,389,764

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,138,187,352)
11,324,395,373

XI. 법인세비용(수익)
(1,238,225,676)
3,253,200,450

XII. 당기순이익(손실)
(6,899,961,676)
8,071,194,923

XIII. 기타포괄손익
(283,984,030)
270,106,378

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)
(283,984,030)
270,106,378

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)
(283,984,030)
213,479,941

유형자산재평가이익
 (세후기타포괄손익)
-
56,626,437

XIV. 총포괄손익
(7,183,945,706)
8,341,301,301

XV. 주당이익

기본주당이익(손실)
(81)
97

자 본 변 동 표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
8,232,091,500
187,310,334,943
27,931,742,159
15,487,000,315
238,961,168,917

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(1,054,611)
(1,054,611)

당기순이익(손실)
-
-
-
8,071,194,923
8,071,194,923

기타포괄손익
재평가잉여금
-
-
(200,766,458)
257,392,895
56,626,437

보험수리적손익
-
-
-
213,479,941
213,479,941

전환사채의 전환
232,408,900
33,406,758,254
-
-
33,639,167,154

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
29,698,237,230
-
29,698,237,230

2019.12.31(기말자본)
8,464,500,400
220,717,093,197
57,429,212,931
24,028,013,463
310,638,819,991

2020.01.01(기초자본)
8,464,500,400
220,717,093,197
57,429,212,931
24,028,013,463
310,638,819,991

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,899,961,676)
(6,899,961,676)

기타포괄손익
재평가잉여금
-
-
(81,546,446)
104,546,726
23,000,280

보험수리적손익
-
-
-
(283,984,030)
(283,984,030)

전환사채의 전환
53,378,300
4,578,413,836
-
-
4,631,792,136

2020.12.31 (기말자본)
8,517,878,700
225,295,507,033
57,347,666,485
16,948,614,483
308,109,666,701

현 금 흐 름 표

제34(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과목
제34(당)기
제33(전)기

I. 영업활동현금흐름
2,855,490,171
22,729,320,779

영업에서 창출된 현금
4,222,192,589
25,038,135,995

이자지급(영업)
(1,927,988,869)
(1,362,095,543)

이자수취(영업)
2,364,268,873
5,660,510,227

법인세환급(납부)
(1,810,906,707)
(6,611,954,900)

배당금의 수취
7,924,285
4,725,000

II. 투자활동현금흐름
(51,554,201,575)
(57,914,919,011)

단기대여금의 증가
(16,000,000,000)
(11,300,000,000)

단기대여금의 감소
10,000,000,000
20,030,000,000

장기대여금의 증가
(5,000,000,000)
(150,000,000)

유형자산의 취득
(34,907,625,232)
(24,213,825,379)

유형자산의 처분
49,771,153
183,902,205

무형자산의 취득
(601,099,489)
(227,238,388)

단기금융상품의 증가
(36,298,493,151)
(68,200,369,648)

단기금융상품의 감소
46,038,493,151
40,375,516,199

장기금융상품의 증가
(320,000,000)
(1,080,000,000)

장기금융상품의 감소
200,000,000
300,000,000

임차보증금의 증가
(11,811,426,000)
(440,858,987)

임차보증금의 감소
96,177,993
17,454,987

매도가능금융자산의 취득
(3,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(13,209,500,000)

III. 재무활동현금흐름
17,550,169,250
67,410,996,730

단기차입금의 차입
47,977,823,744
40,268,825,626

단기차입금의 상환
(26,977,823,744)
(61,589,936,182)

장기차입금의 차입
28,943,312,365
10,323,840,000

장기차입금의 상환
(14,075,806,748)

전환사채의 발행

43,864,000,000

임대보증금의 증가(감소)

(20,548,757)

금융리스부채의 지급
(811,366,400)
(643,615,177)

종속기업 투자자산의 취득

(17,500,000,000)

자기주식의 처분

35,228,452,082

신주발행비 지급
(5,969,967)
(20,020,862)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(31,148,542,154)
32,225,398,498

V. 기초현금및현금성자산
44,239,484,273
12,014,085,775

VI. 기말현금및현금성자산
13,090,942,119
44,239,484,273

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조의 2 (주권등의 전자등록)

회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제 9 조의 2 (주권등의 전자등록)

회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 11 조 (신주배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다

제 11 조 (신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙 명시함.

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 최초의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 15 조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 15 조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제18조 (소집시기)

① 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제19조 (소집권자)

① (생략)

② 대표이사 유고시에는 제 35조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조 (소집권자)

① (현행과같음)

② 대표이사 유고시에는 제 34조의 규정을 준용한다.

제22조 (의장)

① (생략)

② 대표이사 유고시에는 제 35조 제2항의 규정을 준용한다.

제22조 (의장)

① (현행과같음)

② 대표이사 유고시에는 제 34조의 규정을 준용한다.

제30조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

제30조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

③ (생략)

제31조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ (현행과같음)

- 이사 감사 관련 조문 분리

제32조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제32조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제33조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사중 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에 정하는 인원수를 보결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조 (이사의 보선)

이사의 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에 정하는

인원수를 보결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제35조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

- 대표이사 관련 조문 분리

제36조 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① ~ ② (생략)

제36조 (이사회의 구성과 소집)

① ~ ② (현행과 같음)

제40조 (이사회의 결의방법)

① ~ ④ (생략)

제37조 (이사회의 결의방법)

① ~ ④ (현행과 같음)

제41조 (이사회의 의사록)

(생략)

제38조 (이사회의 의사록)

(현행과 같음)

제42조 (이사와 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 이사와 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다.

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 이사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제42조의2 (이사의 책임감경)

(생략)

제39조의2 (이사의 책임감경)

(현행과 같음)

제43조 (상담역 및 고문)

(생략)

제40조 (상담역 및 고문)

(현행과 같음)

제34조 (대표이사의 선임)

회사는 이사회의 결의로 대표이사 2명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제41조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

- 대표이사 관련 조문 분리

<신설>_제35조(이사의 직무) 1항 신규분류

제42조 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

- 대표이사 관련 조문 분리

<신설>_제30조(이사의 및 감사의 수) 신규분류

제43조 (감사의 수)

회사의 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

<신설>_제31조(이사의 및 감사의 선임) 신규분류

제44조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.
 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
 - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>_제32조(이사의 및 감사의 임기)

제33조(이사 및 감사의 보선) 신규분류

제45조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제37조 (감사의 직무)

(생략)

제46조 (감사의 직무)

(현행과 같음)

제38조 (감사의 감사록)

(생략)

제47조 (감사록)

(현행과 같음)

<신설>_제42조(이사와 감사의 보수와 퇴직금) 신규분류

제48조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제44조 (사업년도)

(생략)

제49조 (사업년도)

(현행과 같음)

제45조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~⑧ (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~⑧ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조의2 (외부감사인의 선임)

(생략)

제50조의2 (외부감사인의 선임)

(현행과 같음)

제46조 (이익금의 처분)

(생략)

제51조 (이익금의 처분)

(현행과 같음)

제47조 (이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제52조 (이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제48조 (분기배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제53조 (분기배당)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제49조 (배당금지급청구권의 소멸)

(생략)

제54조 (배당금지급청구권의 소멸)

(현행과 같음)

제50조 (준용규정)

(생략)

제55조 (준용규정)

(현행과 같음)

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤영우

1957.02.05
사내이사
-
-
이사회

이대현
1967.04.03
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤영우
(주)아난티 이사
2018.12 ∼ 현재
(주)아난티 이사
-

이대현
(주)아난티 이사
2018.12 ∼ 현재
(주)아난티 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤영우
-
-
-

이대현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 윤영우>

(주)아난티에 다년간 재직한 경험을 바탕으로, 뛰어난 영업 관리 능력을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 이대현>

(주)아난티의 경영 관리 업무 담당자로서, 경영 관리에 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

후보자의 사실 확인서 윤영우.jpg
후보자의 사실 확인서 윤영우

후보자의 사실 확인서 이대현.jpg
후보자의 사실 확인서 이대현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유돈
1975.12.29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김유돈
변호사
2016.04 ∼ 현재
법무법인 지금 대표 변호사
-

2019.03 ∼ 현재
연세대 경영대 겸임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김유돈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김유돈 감사 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 함에 있어 공정 하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

후보자의 사실 확인서 김유돈.jpg
후보자의 사실 확인서 김유돈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400

(전 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,082

최고한도액
1,400

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 22일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.ananti.kr, 회사소개 → Investors → 공시 → 주식회사 아난티 공시자료 확인)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
아난티는 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 ～ 2021년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

□
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내>

가. 당사는 코로나 19의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

나. 당사는 주주총회 개최 전 총회장 방역 및 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

다. 코로나 19 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 고려 및 계열사 결산 업무일정, 의결권 정족수 확보 일정 및 당사 내부 실무적 사안 등을 종합적으로 검토하는 과정에서 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.