코미코 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 코미코

주주총회소집공고
2.9
코미코

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일

회 사 명 :
(주)코미코

대 표 이 사 :
최용하

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 모산로8 (신모산동)

(전 화) 031-8056-5800

(홈페이지) http://www.komico.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이상원

(전 화) 031-8024-9243

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

회사 정관 제17조에 의하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 의결권 있는 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 
 - 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 350원 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최용하 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 전선규 중임의 건

성명

주요약력

추천인

최대주주

와의관계

체납사실

여부

부실기업

경영사실

여부

법령상

결격사유

유무

최용하

성균관대학교 기계공학 학사

前) (주)코미코 미국법인 총괄, 사장

現) (주)코미코 대표이사

이사회

해당없음

부

부

무

전선규

서울대학교 경영학 석사

現) (주)미코 회장

이사회

최대주주

부

부

무

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 최종헌 중임의 건

성명

주요약력

추천인

최대주주

와의관계

체납사실

여부

부실기업

경영사실

여부

법령상

결격사유

유무

최종헌

고려대학교 사회학 박사

前) 경정: 경무기획국 외

총경: 방배서장 외

경무관: 서울청 외

치안감: 중앙경찰학교장,

경찰청경무인사기획관 외

現) 한라대학교 초빙교수

現) (주)코미코 감사

이사회

해당없음

부

부

무

 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

당사는 정관 제27조의2에 의하여 서면에 의한 의결권 행사를 실시하고 있습니다. 주주님께서는 서면에 의한 의결권 행사서에 의안별 찬ㆍ반을 표기하신 후 주주총회 전일까지 도착할 수 있도록 우편 등의 방법으로 송부하여 주시기 바랍니다.
 
 ※ 서면에 의한 의결권 행사서 제출처

- (17567) 경기도 안성시 공단2로 23, (주)코미코 재경팀

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국예탁결제원 증권대행부 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷, 모바일 공통 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 03월 29일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인
 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 지참물 안내

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),

위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

9. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한(비대면 의결권 행사) 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 ‘열화상 카메라’ 또는 ‘디지털 체온계’등으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할수 있음을 알려드립니다.

아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 등이 있는 경우, 이와 관련된 모든 결정을 대표이사에게 일임하여 장소 등을 정하고, 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁 드립니다.

2021 년 3월 15일

주식회사 코미코
대 표 이 사 최 용 하 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용준
(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2020-02-12
제7기 결산보고
-

2
2020-03-10
내부회계관리규정 개정
찬성

3
2020-03-12
제7기 정기주주총회 개최 결의
찬성

4
2020-03-23
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결
찬성

5
2020-04-28
싱가포르 법인 차입 연대보증
찬성

6
2020-07-29
제3회 BW, 제5회 CB 행사에 따른 신주발행
찬성

7
2020-07-30
제4회 CB 행사에 따른 신주발행
찬성

8
2020-08-28
제4회 CB 행사에 따른 신주발행
찬성

9
2020-09-07
제3회 BW Call Option 행사
찬성

10
2020-09-10
제5회 CB 행사에 따른 신주발행
찬성

11
2020-09-11
제3회 BW 행사에 따른 신주발행
찬성

12
2020-09-14
제4회 CB Call Option 행사
찬성

13
2020-09-24
제5회 CB Call Option 행사
찬성

14
2020-10-13
제4회 CB 행사에 따른 신주발행
찬성

15
2020-10-26
제3회 BW, 제4,5회 BW Call option 행사분 소각
찬성

16
2020-10-27
중국 현지법인 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

17
2020-11-03
제3회 BW, 제4회 CB 행사에 따른 신주발행
찬성

18
2020-11-11
제5회 CB 행사에 따른 신주발행
찬성

19
2020-11-27
제2-3회 BW 행사에 따른 신주발행
찬성

20
2020-12-01
제5회 CB 행사에 따른 신주발행
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
53,780
53,780
급여/상여 총계

※ 인원수 : 2020년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수

※ 주총승인금액 : 전체 이사에 대한 승인금액

※ 지급총액 : 2020년1월1일 ~ 12월31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액

※ 1인당 평균 지급액 : 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미코
(최대주주)
매출,매입
2020.01.01~2020.12.31
43
4.6

미코세라믹스
(특수관계)
매출,매입
2020.02.01~2020.12.31
11
1.2

- 상기 기재사항 중 비율은 최근사업연도말(2020년) 별도 매출 총액 대비 산출하였음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 사업의 전방산업은 반도체, 디스플레이, 태양광산업입니다. 당사는 세가지 전방산업 중에서도 특히 반도체산업에서 전체 매출액의 96% 이상이 창출되고 있습니다. 
 당사가 영위하고 있는 전방산업의 특징은 첫번째, 기술집약적 산업으로서 기술 트렌드의 변화가 빠르며, 두번째, 대규모 투자와 생산 효율성, 기술력이 사업의 가장 큰 경쟁요소이며, 세번째, 국가의 기간산업이며, 첨단산업으로서 정부가 주도적으로 사업환경을 지원하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 성장성
 반도체 산업은 1948년 트랜지스터 발명을 시작으로 1950년에는 트랜지스터의 생산이 시작되었고, 1950년대 후반에 들어 일본에서는 많은 트랜지스터 공장이 가동되었습니다. 
 10년 단위로 산업의 패러다임이 크게 변화되어 왔습니다. 2001년부터 2007년 후반까지 IT 산업 급성장과 함께 DRAM을 중심으로 NandFlash분야가 급성장하여 반도체 시장은 호황기를 누리게 됩니다. 이후 2008년 Global 경기침체의 영향으로 전세계의 소비가 줄어드는 상황에서 반도체 업계는 큰 위기를 맞이하였습니다. 전세계 주요 반도체 칩 제조 업체들은 끝을 알 수 없는 치킨게임을 진행하였고, 자금력과 생산효율성, 기술력을 갖춘 현재의 Intel, 퀄컴, 삼성전자, SKhynix, Micron, 도시바, TSMC, UMC 같은 회사들이 치킨게임의 최종 승자로 살아남게 되었습니다. 
 특히 이 과정을 통하여 삼성전자, SKhynix, 도시바, Micron과 같은 회사는 메모리 분야의 맹주로, Intel, 퀄컴 같은 회사는 System LSI, TSMC, UMC와 같은 회사는 Foundry 분야의 최대 강자로 독주체제를 완성하였습니다. 2017년 메모리 반도체시장은 사상 최대 호황기를 누렸습니다. 과점화된 경쟁구도하에 수요 성장세가 기대치를 크게 상회하면서 우호적인 수급환경이 조성되었습니다. DRAM, NAND 공히 판가 상승세가나타나면서 메모리 반도체업계는 높은 외형성장과 함께 큰 폭의 수익성 개선을 시현하였습니다.

최근 미국 시장조사업체 가트너에 따르면 2018년 전세계 반도체 시장은 4,746억 달러, 2019년은 4,191억 달러, 2020년은 4,498억 달러로 예상하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성
 반도체 메모리 시장은 3~5년을 주기로 호황과 불황이 반복되어 왔습니다. 최근 주기가 다소 짧아졌고 패턴은 보다 불규칙적입니다. 최근 메모리 반도체 시장은 PC·스마트폰 제조사들이 고사양 경쟁을 펼치고 있고 사물인터넷(IoT)·자율주행차 등 신기술이 개발되면서 급팽창 중입니다. 고사양 스마트폰이 늘어나면서 자연스럽게 메모리 반도체 수요도 급증하였고, 데이터센터에 들어가는 고용량 서버용 D램이나 SSD에 들어가는 낸드플래시 역시 수요가 폭증했습니다.

(3) 경쟁요소

반도체 및 디스플레이, 태양광 시장에서의 세정, 코팅 사업은 각 회사가 갖추고 있는생산설비와 노하우, 고객사와의 협력관계, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장으로서 회사가 가지고 있는 기술수준과 이를 통한 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술집약적인 시장이라고 할 수 있습니다. 세정, 코팅 시장의 진입장벽으로는 각 경쟁사마다 가지고 있는 Trouble Shooting에 대한 노하우가 가장 크다고 할 수 있습니다. 결국 고객사에서 요구하는 제품수준을 제공할 수 있는지 여부가 가장 큰 경쟁력이면서 진입장벽입니다. 한국의 경우 삼성전자에는 당사를 포함한 4개사가 경쟁중이며, SKhynix에는 당사를 포함한 6개사가 경쟁중에 있습니다.

(4) 자금조달상의 특성

반도체 세정 및 코팅부문 원재료는 대부분 국내에서 조달을 받고 있기 때문에 환율 등 대외변수의 영향을 크게 받지 않습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는 국내 및 관할권 내 다양한 환경 법규의 적용을 받고 있어 환경오염 등 관련 책임을 부담할 수 있습니다. 당사는 '화학물질관리법’과 '화학물질 등록 및 평가에 관한 법률’ 이외에도 '수질 및 수생태계 보전에 관한 법’, '대기환경보전법’, '폐기물관리법’, '토양환경보전법’, '소음진동관리법’, '위험물안전관리법’, '산업안전보건법’, '소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법’ 등 다양한 국내 법규를 적용 받고 있으며 법규를 준수하고 안전한 사업장을 구축하기 위해 오염방지시설 및 유출방제시설을 설치·운영하며 환경안전 관리 절차 및 프로세스를 수립하여 각 법령별로 선제적으로 대응하고 있습니다. 또한 당사는 설립 이후, 환경/안전/보건/소방과 관련된 규제에 따른 중대한 처벌을 받은 사항은 없으며 관련된 규제를 준수하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2013년 8월 13일 주식회사 코미코의 정밀세정, 특수코팅 사업부문에 대해 전문성과 독립성을 확보함으로써 핵심사업에 역량을 집중하고 이를 고도화하여 세계 최고의 세정, 코팅 기업을 목적으로 물적분할된 신설기업입니다. 반도체 고기능성 부품 제작을 주 사업영역으로 가지고 있는 존속법인이 코미코에서 미코로 사명을 변경하고 신설법인인 당사가 코미코의 회사명을 사용하고 있습니다.
 당사는 대한민국 반도체 산업에서 최초로 정밀 세정과 특수 코팅을 사업화한 회사로서 한국을 비롯하여 미국, 중국, 대만, 싱가포르 총 5개국에 세정, 코팅 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 제품은 크게 세정, 코팅, 반도체 부품으로 구분하고 있습니다. 일반적인 제조업과 다르게 특정 제품을 일괄 제조 하는 생산라인이 아니기 때문에 세정이라는 특정프로세스를 거친 제품을 세정이라고 명명하고 있으며, 당사의 코팅 기술을 응용한 생산 프로세스를 거친 제품을 코팅이라고 명명하고 있습니다. 반도체 부품에 대한 리세일은 해외법인에서 이루어지고 있으며, 이 방식은 한국의 기능성 부품을 구입한 후 이를 일정 프로모션 비용과 이익을 감안하여 재판매 하는 방식입니다.

(2) 시장점유율

경쟁사는 대부분 비상장회사로 글로벌 세정/코팅에 대한 시장 규모 파악은 쉽지 않은 상황입니다. 그러나 한국의 경우 주요 세정/코팅 업체는 총 5개사가 있으며, 당사의 국내 시장점유율은 40.5% 수준으로 파악하고 있습니다. 
 다만 공시자료상 매출은 산업분야가 다르거나 세정과 코팅이 아닌 매출이 포함되어 있을 수 있습니다

(3) 시장의 특성

당사의 주요 사업인 반도체 세정/코팅 시장은 반도체 고객사의 가동율 증가, 고객사 설비 투자로 인한 Capa 확대, 반도체 생산 공정의 미세화, 고단화 추세에 연관성이 있습니다. 
 당사가 진출한 주요 반도체 생산 거점지역의 투자가 예상됨에 따라 당사의 세정/코팅 수요는 향후에도 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 고객사의 디바이스가 점차 정밀화되어 감에 따라 세정과 코팅의 필요성 및 중요성이 높아지고 있습니다. 당사는 고객사의 파티클 관리 및 공정을 안정화시키는데 기여하기 위해 신기술을 제안하고 있으며, 실제 매출 성장에 기여하고 있습니다 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체, 태양광, 디스플레이 산업부문의 정밀 세정과 특수 코팅, 반도체 부품판매사업을 추진 중에 있습니다. 당사는 반도체 칩 제조사와 협업을 더욱 강화하고 반도체 장비제조 업체와의 파트너쉽 구축을 위한 고객 맞춤형 코팅 및 세정 기술을 개발하여 이를 고객사에 제안하고 있습니다. 
 당사의 코팅 기술중 Finecera, NOVA 등 고객이 요구하는 장비부품의 성능 향상을 위한 최적화된 코팅 및 세정기술을 기반으로 Major Supply Vendor로 등록되고자 노력하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부분으로 치우친 Portfolio를 더욱 유연하게 확대하기 위하여 기초 사업부문이라고 할 수 있는 열처리 산업분야 및 비반도체 사업군확대를 추진 중에 있습니다

(5) 조직도

2020년 코미코 조직도.jpg
2020년 코미코 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 [1. 사업의 개요] - [나. 회사의 현황] 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2020. 12. 31 현재

제 7 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자 산

I. 유동자산

132,490,259,500
119,808,828,066

현금및현금성자산

78,020,526,323
58,530,334,806

단기금융상품

17,050,263,708
26,510,057,699

매출채권

23,870,557,305
21,992,482,188

기타수취채권

1,104,008,708
2,605,368,509

재고자산

11,259,895,743
8,539,543,322

기타유동자산

1,178,479,713
1,138,413,851

당기법인세자산
6,528,000
492,627,691

II. 비유동자산
182,605,833,301
172,267,599,934

기타비유동수취채권

1,073,685,641
985,510,583

유형자산

164,654,490,717
154,931,913,511

투자부동산

6,323,453,116
6,505,580,632

무형자산

2,923,305,555
5,294,711,609

기타비유동금융자산

6,405,477,441
4,264,119,418

이연법인세자산

1,225,420,831
285,764,181

자 산 총 계

315,096,092,801
292,076,428,000

부 채

I. 유동부채

62,309,622,984
78,027,139,575

매입채무
8,437,147,311
5,416,145,340

단기차입금
26,053,282,389
29,240,408,206

유동성장기부채
-
389,908,797

기타지급채무
13,922,358,273
10,678,753,574

기타유동금융부채
115,242,320
-

전환사채
708,565,801
14,296,727,392

신주인수권부사채
-
10,717,627,587

당기법인세부채

6,343,478,340
1,135,040,949

유동리스부채

1,392,244,156
1,617,067,699

기타유동부채

5,337,304,394
4,535,460,031

II. 비유동부채
83,283,234,802
91,918,865,922

장기차입금
54,924,959,560
57,315,641,549

기타지급채무
907,000,000
907,000,000

퇴직급여부채

7,941,038,651
6,786,790,339

기타비유동금융부채

12,336,751,356
17,658,876,532

기타비유동부채

1,900,886,144
1,361,692,818

비유동리스부채

4,770,469,376
5,107,199,952

이연법인세부채

502,129,715
2,781,664,732

부 채 총 계

145,592,857,786
169,946,005,497

자 본

I. 지배기업소유주지분
162,034,164,223
115,696,200,164

자본금

4,993,860,500
4,387,500,000

자본잉여금

65,575,699,647
35,759,892,051

기타자본조정

(911,210,365)
-

기타포괄손익누계액

(1,104,985,904)
494,239,677

이익잉여금

93,480,800,345
75,054,568,436

II. 비지배지분

7,469,070,792
6,434,222,339

자 본 총 계

169,503,235,015
122,130,422,503

부 채 와 자 본 총 계

315,096,092,801
292,076,428,000

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

I. 매출액
200,828,350,060
173,461,446,037

제품매출액
190,859,344,599
163,895,489,225

상품매출액
9,969,005,461
9,565,956,812

II. 매출원가
110,189,512,535
93,047,691,107

제품매출원가
104,165,598,407
86,516,605,573

상품매출원가
6,023,914,128
6,531,085,534

I
II. 매출총이익

90,638,837,525
80,413,754,930

판매비와관리비

52,737,580,009
45,068,751,988

대손상각비
2,320,268,131
828,052,842

IV. 영업이익

35,580,989,385
34,516,950,100

기타
수익

354,598,056
289,184,452

기타
비용

555,978,455
1,843,367,718

금융수익

4,960,295,119
3,920,553,249

금융
비용

7,271,843,591
7,846,619,403

V. 법인세비용차감전순이익

33,068,060,514
29,036,700,680

법인세비용

9,753,607,275
6,220,267,676

VI. 당기순이익

23,314,453,239
22,816,433,004

VII. 기타포괄손익

(1,942,598,458)
3,145,014,015

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
1,302,709,420
1,213,039,282

순확정급여부채의 재측정요소
(367,549,838)
34,005,654

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,670,259,258
1,179,033,628

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(3,245,307,878)
1,931,974,733

해외사업환산손익
(3,245,307,878)
1,908,022,795

파생상품평가손익
-
23,951,938

VIII. 총포괄손익
21,371,854,781
25,961,447,019

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업소유

22,303,781,747
22,067,021,551

비지배지분

1,010,671,492
749,411,453

X. 총 포괄손익의 귀속

지배기업소유

20,337,006,328
25,122,220,883

비지배지분

1,034,848,453
839,226,136

XI. 주당이익

기본주당이익

2,473
2,515

희석주당이익

2,465
2,397

(2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 8 기 2020. 12. 31 현재

제 7 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

자 산

I. 유동자산

56,082,044,136
48,180,684,454

현금및현금성자산

33,109,605,736
33,108,717,945

단기금융상품

12,000,000,000
5,000,000,000

매출채권

6,442,598,810
4,732,388,946

기타수취채권

1,852,011,104
2,467,423,920

재고자산

2,311,612,240
2,147,839,880

기타유동자산

366,216,246
724,313,763

II. 비유동자산

185,102,731,350
171,437,676,909

종속기업투자

94,767,436,085
82,543,476,338

기타비유동수취채권

505,739,406
504,167,606

유형자산

74,251,968,698
74,681,467,947

투자부동산

6,323,453,116
6,505,580,632

무형자산

2,722,197,472
2,783,972,264

기타비유동금융자산

6,405,477,441
4,264,119,418

기타비유동자산

126,459,132
154,892,704

자 산 총 계

241,184,775,486
219,618,361,363

부 채

I. 유동부채

35,874,043,345
54,908,440,323

매입채무
3,169,961,433
1,511,765,399

단기차입금
12,696,000,000
15,396,000,000

기타지급채무
8,558,399,096
6,156,030,635

기타유동금융부채
3,847,050,471
4,451,115,414

전환사채
708,565,801
14,296,727,392

신주인수권부사채
-
10,717,627,587

당기법인세부채

4,230,478,870
146,377,474

유동리스부채

309,398,894
298,101,892

기타유동부채

2,354,188,780
1,934,694,530

II. 비유동부채

29,920,534,152
36,321,007,561

장기차입금
19,000,000,000
19,000,000,000

기타지급채무
907,000,000
907,000,000

퇴직급여부채

7,941,038,651
6,786,790,339

기타비유동금융부채

280,700,517
6,276,740,940

기타비유동부채

1,224,172,992
641,565,532

비유동리스부채

341,743,245
314,959,433

이연법인세부채

225,878,747
2,393,951,317

부 채 총 계

65,794,577,497
91,229,447,884

자 본

I. 자본금

4,993,860,500
4,387,500,000

II. 자본잉여금

72,747,119,381
42,931,311,785

III. 기타자본조정

(911,210,365)
-

IV. 기타포괄손익누계액

3,628,511,424
5,604,757,590

V. 이익잉여금

94,931,917,049
75,465,344,104

자 본 총 계

175,390,197,989
128,388,913,479

부 채 와 자 본 총 계

241,184,775,486
219,618,361,363

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

I. 매출액
94,509,184,094
86,295,618,883

제품매출액
90,541,948,733
81,510,878,089

상품매출액
3,967,235,361
4,784,740,794

II. 매출원가
54,145,851,295
50,084,303,771

제품매출원가
51,095,171,619
46,548,723,503

상품매출원가
3,050,679,676
3,535,580,268

I
II. 매출총이익

40,363,332,799
36,211,315,112

판매비와관리비

32,930,237,437
27,588,883,919

대손상각비
528,463,700
-

IV. 영업이익

6,904,631,662
8,622,431,193

기타
수익

4,389,538,994
3,780,686,133

기타
비용

164,840,306
1,386,540,831

금융수익

2,348,680,886
2,017,867,105

금융
비용

4,689,678,466
3,764,578,612

지분법평가손익
18,712,667,661
14,964,802,706

V. 법인세비용차감전순이익

27,501,000,431
24,234,667,694

법인세비용

4,156,877,648
1,454,049,985

VI. 당기순이익

23,344,122,783
22,780,617,709

VII. 기타포괄손익

(2,343,796,004)
3,206,137,056

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
1,302,709,420
1,213,039,282

순확정급여부채의 재측정요소
(367,549,838)
34,005,654

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,670,259,258
1,179,033,628

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(3,646,505,424)

1,993,097,774

지분법자본변동
(3,646,505,424)
1,993,097,774

VIII. 총포괄손익

21,000,326,779
25,986,754,765

IX. 주당이익

기본주당이익

2,588
2,596

희석주당이익

2,580
2,472

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 8 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
(처분예정일: 2021.03.30)
제 7 기
(처분확정일: 2020.03.27)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

93,327,142,049

74,211,569,104

전기이월미처분이익잉여금
70,350,569,104

51,396,945,741

순확정급여부채의 재측정요소
(367,549,838)

34,005,654

당기순이익
23,344,122,783

22,780,617,709

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합계

93,327,142,049

74,211,569,104

III. 이익잉여금처분액

3,830,863,960

3,861,000,000

이익준비금
348,260,360

351,000,000

배당금
 (현금배당주당배당금(률) :
 보통주: 당기 350원 (70.0%), 전기 400원 (80.0%))
3,482,603,600

3,510,000,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

89,496,278,089

70,350,569,104

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 8 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

현금배당금 총액
3,482,603,600
3,510,000,000

주당 현금배당금
350
400

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용하
1964.03.01
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

전선규
1958.04.24
사내이사
-
최대주주
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최용하
(주)코미코 대표이사
2007.01~2018.06
2018.07~현재

前) (주)코미코 미국법인 총괄, 사장

現) (주)코미코 대표이사

해당사항 없음

전선규
(주)미코 회장
1996.02~현재
現) (주)미코 회장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용하
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전선규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 최용하 사내이사 후보자 (신규선임)
 후보자는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 사내이사로 추천함

▣ 전선규 사내이사 후보자 (재선임)
 현재 당사의 회장으로서 24년간 투철한 기업가 정신을 바탕으로 당사를 존경받는 기업으로 성장시켜왔으며, 당사에 대한 깊은 이해도는 물론 이익 향상 등 많은 성과를 달성했기에 이사회는 재선임 후에도 높은 성과를 기대하고 있음. 이러한 경험과 전문지식을 활용하여 당사가 목표로 하는 글로벌 기업으로 도약하는데 지속적인 도움을 줄 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 추천함

확인서

최용하 사내이사 확인서.jpg
최용하 사내이사 확인서

전선규 사내이사 확인서.jpg
전선규 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최종헌
1959.02.15
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최종헌

한라대학교 초빙교수

(주)코미코 감사

2018.01~현재
2018.07~현재

現) 한라대학교 초빙교수

現) (주)코미코 감사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최종헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 최종헌 감사 후보자 (재선임)
 후보자는 지난 3년간 당사의 감사로 재임하며 중요 경영사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 감사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행하였음

이처럼 지난 3년의 임기 동안 검증된 역량과 경험을 바탕으로 감사의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단하여 감사로 추천함

확인서

최종헌 감사 확인서.jpg
최종헌 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
15.9 억원

최고한도액
30 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.8 억원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 당사의홈페이지(https://www.komico.com)에 게재할 예정 입니다.
 - 사업보고서 및 감사보고서 게재 위치 : 홈페이지 상단 [고객지원] → [공지사항]

(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한(비대면 의결권 행사) 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 열화상 카메라 또는 디지털 체온계 등으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 등이 있는 경우, 이와 관련된 모든 결정을 대표이사에게 일임하여 장소 등을 정하고, 재 공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁 드립니다.

▣ 주주총회 집중일 개최사유 신고
- 주주총회 개최일 : 2021.03.30(화)
- 주주총회집중(예상일) 개최 사유 :
 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일정 등을 종합하여 고려하였을때, 부득이하게주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷, 모바일 공통 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 03월 29일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인
 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리