컴퍼니케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 컴퍼니케이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
컴퍼니케이파트너스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 컴퍼니케이파트너스(주)
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로620, 에이동14층
전화번호: 02-568-8470

작 성 자:
성 명: 신동임
부서 및 직위: 관리본부 / 이사
전화번호: 02-568-8511

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
컴퍼니케이파트너스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

※ 회사는 주주님들의 의결권 행사를 돕기 위하여 사업보고서 및 영업보고서 등의 자료를 주총 1주 전인 3월 22일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.kpartners.co.kr)의 NOTICE에 게재할 예정입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

컴퍼니케이파트너스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

금보개발㈜

최대주주
보통주
6,500,000
41.64
최대주주
-

더블유제이

코퍼레이션㈜

대표이사의특수관계자

보통주
3,600,000
23.06

특수관계자

-

김학범

최대주주의특수관계자
보통주
690,000
4.42

대표이사

-

황유선

최대주주의특수관계자
보통주
350,000
2.24

미등기임원

-

이강수

최대주주의특수관계자
보통주
350,000
2.24

등기임원

-

계
-
11,490,000
73.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조선희
해당사항없음
0
직원
직원
-

신동임
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

제15기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 오전9시 ~2021년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로620, 에이동14층
 ·전화번호 : 02-568-8522 ·팩스번호 : 02-568-8350 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 3월 29일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 B홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) 2021년 3월 20일
(종료일) 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
당일 발열, 기침 증세가 있거나 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장에 출입이

제한될 수 있습니다. 가급적이면 현장참석보다 사전에 전자투표 및 전자위임장을 통한 의결권 행사를 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다.
또한, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년도에 신규로 3개 펀드 1,537억원 규모로 결성하였으며, 당해년도 영업실적은 영업수익(매출액) 186억원, 영업이익 128억원, 당기순이익 99억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 K-IFRS기준 개별 재무제이며, 이 재무제표에 대한 당해년도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http:// dart. fss.or.kr)에 공시예정으로 관련 내용을 참고하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 14 기 기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과목
제15(당)기
제14(전)기

자산

Ⅰ.유동자산
9,448,794,673
17,351,037,471

1. 현금및현금성자산
3,175,436,862
8,459,029,955

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,474,998,725
1,912,158,560

3. 기타유동금융자산
4,781,151,609
6,946,477,542

4. 기타유동자산
17,207,477
33,371,414

Ⅱ. 창업투자자산
49,709,277,308
35,543,303,743

(1) 투자실적자산
44,145,724,016
30,245,013,967

1. 관계기업조합출자금
43,745,656,202
29,844,946,153

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
400,067,814
400,067,814

(2) 경영지원자산
5,563,553,292
5,298,289,776

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,563,553,292
5,298,289,776

Ⅲ.비유동자산
5,271,201,108
4,407,624,983

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
942,815,000
1,013,077,000

2. 유형자산
1,102,997,926
605,904,371

3. 사용권자산
552,260,773
802,190,404

4. 무형자산
515,042,700
515,042,700

5. 기타비유동금융자산
2,032,784,709
1,346,110,508

6. 기타비유동자산
125,300,000
125,300,000

자산총계
64,429,273,089
57,301,966,197

부채

Ⅰ.유동부채
1,914,241,048
3,095,919,260

1. 단기차입금
-
1,000,000,000

2. 기타유동금융부채
659,470,107
918,372,578

3. 기타유동부채
48,282,700
49,417,970

4. 유동성리스부채
248,967,051
239,145,312

5. 당기법인세부채
957,521,190
888,983,400

Ⅱ.비유동부채
4,026,795,686
3,009,891,179

1. 충당부채
38,165,184
36,695,469

2. 퇴직급여채무
153,146,949
147,738,120

3. 리스부채
282,151,050
531,118,098

4. 이연법인세부채
3,553,332,503
2,294,339,492

부채총계
5,941,036,734
6,105,810,439

자본

Ⅰ.자본금
9,755,000,000
9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금
16,441,497,128
16,441,497,128

Ⅲ. 이익잉여금
32,291,739,227
24,999,658,630

자본총계
58,488,236,355
51,196,155,758

부채및자본의총계
64,429,273,089
57,301,966,197

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제15(당)기
제14(전)기

I. 영업수익
18,629,367,155
16,908,799,808

1. 투자수익
-
-

2. 투자조합수익
14,360,510,618
14,555,786,528

3. 운용투자수익
2,732,328,206
1,766,442,783

4. 기타의영업수익
1,536,528,331
586,570,497

II. 영업비용
5,854,562,618
6,123,647,136

1. 투자비용
-
-

2. 투자조합비용
815,017,008
161,452,087

3. 운용투자비용
345,238,811
7,208,351

4. 기타의영업비용
377,095,101
83,300,950

5. 판매비와관리비
4,317,211,698
5,871,685,748

III. 영업이익
12,774,804,537
10,785,152,672

기타수익
6,940,100
14,294,994

기타비용
75,390,465
154,237,989

IV. 법인세비용차감전순이익
12,706,354,172
10,645,209,677

법인세비용
2,845,526,086
2,133,179,210

V. 당기순이익
9,860,828,086
8,512,030,467

VI. 기타포괄손익
(71,147,489)
1,540,239,186

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

퇴직급여채무의 재측정요소
(71,147,489)
(74,164,481)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
1,614,403,667

VII. 총포괄이익
9,789,680,597
10,052,269,653

VIII. 기본 및 희석주당손익
632
604

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

컴퍼니케이파트너스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
7,695,000,000
583,312,128
(637,097,653)
15,584,486,630
23,225,701,105

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,512,030,467
8,512,030,467

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
1,614,403,667
-
1,614,403,667

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
(977,306,014)
977,306,014
-

퇴직급여채무의 재측정요소
-
-
-
(74,164,481)
(74,164,481)

총포괄손익 합계
-
-
637,097,653
9,415,172,000
10,052,269,653

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

-

유상증자
2,060,000,000
15,858,185,000
-
-
17,918,185,000

2019.12.31 (전기말)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
24,999,658,630
51,196,155,758

2020.01.01 (당기초)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
24,999,358,630
51,196,155,758

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,860,828,086
9,860,828,086

기타포괄손익

퇴직급여채무의 재측정요소
-
-
-
(71,147,489)
(71,147,489)

총포괄손익 합계
-
-
-
9,789,680,597
9,789,680,597

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,497,600,000)
(2,497,600,000)

2020.12.31 (당기말)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
32,291,739,227
58,488,236,355

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

컴퍼니케이파트너스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,901,152,119)
(1,552,811,024)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,643,870,394)
(284,375,478)

(1) 당기순이익
9,860,828,086
8,512,030,467

(2) 조정
(3,560,857,570)
(3,927,905,479)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,943,840,910)
(4,868,500,466)

2. 이자의 수취
168,598,281
126,978,653

3. 이자의 지급
(3,025,562)
(84,350,081)

4. 배당금의 수취
75,073,600
-

5. 법인세의 납부
(1,497,928,044)
(1,311,064,118)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,381,777,210
(5,711,707,676)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000
50,000,000

단기금융상품의 감소
5,000,000,000

장기대여금의 감소
-
50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(618,222,790)
(5,761,707,676)

단기금융상품의 취득

5,000,000,000

유형자산의 취득
618,222,790
343,582,886

무형자산의 취득

362,376,790

보증금의 증가

40,448,000

기타투자자산의 취득

15,300,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,764,218,184)
15,459,139,739

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,000,000,000
21,498,185,000

단기차입금의 차입
1,000,000,000
3,580,000,000

유상증자

17,918,185,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,764,218,184)
(6,039,045,261)

단기차입금의 상환
2,000,000,000
5,780,000,000

리스부채의 감소
266,618,184
259,045,261

배당금의 지급
2,497,600,000
-

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)
(5,283,593,093)
8,194,621,039

V. 기초의 현금
8,459,029,955
264,408,916

VI. 기말의 현금
3,175,436,862
8,459,029,955

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

(처분예정일 : 2021년 3월 30일)
(처분확정일 : 2020년 3월 26일)

I. 미처분이익잉여금

31,771,979,227

24,729,658,630

1. 전기이월미처분이익잉여금
21,982,298,630

15,314,486,630

2. 재무제표전환효과
-

-

3. 퇴직급여채무의 재측정요소
(71,147,489)

(74,164,481)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 
 지분상품 처분손익
-

977,306,014

5. 당기순이익
9,860,828,086

8,512,030,467

II. 이익잉여금처분액

3,262,490,000

2,747,360,000

1. 자기주식 이익소각
-

-

2. 이익준비금
296,590,000

249,760,000

3. 배당금

현금배당
 (당기 보통주배당금(률): 190원(38%),
 전기 보통주배당금(률): 160원(32%))
2,965,900,000

2,497,600,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

28,509,489,227

21,982,298,630

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①~② (생략)

③중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

④~⑦ (생략)

⑧기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업

⑨~⑪ (생략)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

①~② (현행과 같음)

③벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행

④~⑦ (현행과 같음)

⑧기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업

⑨~⑪(현행과 같음)

근거 법률을 「벤처투자촉진에 관한 법률」로 통합, 재정하여 이를 반영

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채등 의무등록 대상이 아닌주식등의 전자등록 예외인정 반영

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자지급에 관한 내용 삭제

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무제표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무제표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표를 이사회에서 승인할 수 있도록 반영

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

이익배당을 이사회에서 승인할 수 있도록 반영

(신설)

<부칙>

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조 제3항, 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조 제4항, 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김학범
1967.07.18
미해당
해당없음
대표이사
이사회

이강수
1968.08.03
미해당
해당없음
임원
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학범
컴퍼니케이파트너스(주)
대표이사
2000.05~2006.10 

2006.10~현재

 
2014.02~현재
일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역 

컴퍼니케이파트너스 대표이사 

더블유제이코퍼레이션 이사
해당 사항 없음

이강수
컴퍼니케이파트너스(주) 
부사장
2000.01~2011.09 

2011.09~
현재
일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장 

컴퍼니케이파트너스 부사장
해당 사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-김학범이사 : 당사의 설립부터 현재까지 대표이사를 역임하여 회사를 성장, 발전시켜왔으며, 총 25년의 투자관련 업무 경력을 보유하여 풍부한 벤처캐피탈 투자경험과 축척된 경영노하우로 회사를 잘 이끌어 갈 것으로 기대

-이강수이사 : 2011년 9월부터 당사 투자본부장으로 바이오.헬스케어/ ICT서비스등 분야에 투자하여 높은 성과를 기록하여 왔으며 향후 오랜 투자경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 기대

확인서

확인서(김학범)

확인서(이강수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고광진
1959.08.31
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고광진
공인회계사
1987.04~ 현재 

2012.09~ 현재 

2018.06~ 현재
공인회계사 고광진 회계사무소 공인회계사 

국민대학교 경영대학 비전임교원(겸임교수) 

컴퍼니케이파트너스 감사
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험을 보유하고 있는 회계전문가로서 객관적이고 중립적인 위치에서 회계의 투명성 강화에 기여할 것으로 예상

확인서

확인서(고광진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
617백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음