씨씨에스 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 씨씨에스

주주총회소집공고
2.9
(주)씨씨에스충북방송

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 씨씨에스 충북방송

대 표 이 사 :
이 현 무

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 예성로 114(용산동)

(전 화) 043-850-7080

(홈페이지)http://www.ccstv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 현 무

(전 화) 043-850-7104

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조와 당사 정관 제 16조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제 542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일(화) 오전 11시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항

① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
 2) 부의안건
 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
 제2-1호 의안 : 제8조의 2 개정의 건
 제2-2호 의안 : 제12조, 제17조, 제57조, 제57조의 2 개정의 건
 제2-3호 의안 : 제16조, 제22조 개정의 건
 제2-4호 의안 : 제43조 개정의 건
 제2-5호 의안 : 제48조 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 권혁진 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 남삼식 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 배성호 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 강정순 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 20일~2021년 03월 29일

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주 본인서명 또는 인감날인, 위임인 인감증명서 또는 신분증사본, 대리인신분증)

7. 기타

당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 15일
 주식회사 씨씨에스충북방송

대표이사 이 현 무

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이주홍
(100%)
박봉수
(100%)
박영준
(100%)

찬 반 여 부

1
2020-03-03
1.(보고사항) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

2. (보고사항) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-
-
-

3. (보고사항) 금융감독원 감리 관련 조치 사전통지 보고의 건
-
-
-

4. (의결사항) 2020년 사업계획 확정의 건

O

O

O

5. (의결사항) RO가입자 자산(씨씨엔) 매입의 건

O

O

O

6. (의결사항) 경영자문위원회 운영의 건

O

O

O

7. (의결사항) 前대주주 특수관계법인 ㈜능암에 대한 미지급금 지급의 건

O

O

O

8. (의결사항) 2020년 정기주주총회 개최의 건

O

O

O

2
2020-04-14
1. (의결사항) 자본 감소의 건

O

O

O

2. (의결사항) 임시주주총회 소집의 건

O

O

O

3
2020-07-31
1. (의결사항) 윤리경영위원회 구성 및 운영규정 제정의 건

O

O

O

2. (의결사항) 내부회계관리제도 운영규정 개정의 건

O

O

O

4
2020-12-09
1. (의결사항) 제3자배정 유상증자 신주발행의 건

O

O

O

5
2020-12-29
1. (의결사항) 금융위원회 과징금 부과조치에 대한 납부의 건

O

O

O

주) 상기 찬반여부 내용이 "-"인 경우 보고 사항임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
33,000
16,500

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 2020년 보수한도 승인금액 입니다.
 주2) 상기 인원수는 2020년 중 사임(퇴임)한 사외이사는 제외하였으며, 지급총액은 
 2020년 중 사외이사에게 지급된 총금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 케이블TV사업은 타업종에 비해 경기변동에 따른 매출 기복이 크지 않고, 가입자 증가에 따라 매출이 누적적으로 증가하는 매출구조를 가지고 있습니다. 소득수준 향상과 정보화 기기의 보급으로 인하여 문화생활 및 정보이용에 대한 국민의 수요가 증가함에 따라 다양한 정보획득이 가능한 케이블TV 시청은 점차 일상생활의 필수요소가 되어가고 있는 바, 이에 따라 경기변동의 폭이 크지 않은 편입니다. 또한, 일반 경기변동과의 관계도 타업종에 비해 그 탄력성이 제한적인 편입니다.
아울러 방송가입자 확대 및 매출 증대를 바탕으로 기존의 보유역량을 활용해 통신 영역의 진출로 인터넷 및 인터넷전화 서비스 등도 함께 제공함으로써 기존 방송사업영역의 동반성장을 이끌고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

케이블TV는 1995년 도입되어, 1995년 3월 1일 53개 종합유선방송사업자(System Operator ; SO)와 24개 프로그램공급사(Program Provider ; PP), 2개 전송망사업자가 97,463 가입자를 대상으로 본 방송을 개시하였습니다. 1997년 5월 29개의 SO를 2차 승인함으로써 전국을 가시청권으로 하게 되고, 이후 3차, 4차 전환 승인에서 기존 중계유선사업자(RO) 일부를 종합유선방송사업자(SO)로 전환 승인하여 전국 119개 SO가 탄생하였고, 현재 89개의 SO사업자가 있습니다.
최
근 방송통신산업의 기술개발을 통해 고객의 요구수준 이상의 방송서비스의 질적 향상을 이끌어 냈고, 고화질 및 양방향 서비스의 디지털 방송을 시행함으로써 다양한고객의 수요를 충족시켜주고 있습니다. 

2020년 12월말 기준 종합유선방송 가입자수는 1,324만으로
전체 유료방송시장의 약36%의 점유율을 보이고 있으며, 외형적인 시장성장 뿐만 아니라 방송산업 전체에서의 위상과 사회·문화적 영향력 등 질적 측면에서도 크게 인정받고
있습니다.

<유료방송 가입자 현황> (단위 : 만명)

구분
2018년 말
2019년 말
2020년 말

가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율

종합유선방송
1,431
41%
1,403
39%
1,324
36%

IPTV
1,660
47%
1,802
50%
1,936
53%

위성방송
427
12%
419
11%
404
11%

합 계
3,518
100%
3,624
100%
3,664
100%

(참조 : 한국케이블TV방송협회, 각 사 IR자료 참고)

① 사업영역부문

2020년 12월 말 기준 국내 총 케이블TV(종합유선방송 방송서비스) 가입자수는 약 1,324만
이며, 아나로그방송서비스에서 디지털방송서비스로의 컨버전으로
인해 ARPU(Average Revenue Per User. 가입자당평균매출액)가 기존 아날로그케이블
방송과 비교해 높아졌으며, 이로 인해 향후 잔여 아날로그방송 가입자가 셋톱박스 디지털방송 가입자로 전환될수록 종합유선방송업체(SO)들의 매출액 및 수익성 구조는 점차 향상 될 것입니다.

 현재 SO의 대표적인 부가서비스사업은 초고속인터넷 접속서비스입니다. 기존 케이블TV망을 통한 인터넷접속서비스는 최대 100Mbps 로 가입자들에게 제공되고 있으며, 광랜/FTTH 등 전용회선을 통해 최대 1기가(Gbps) 서비스를 상용화하
여 점차 부가서비스의 품질을 업그레이드 하고 있습니다.

현재 전체 초고속인터넷 가입자수 대비 전국 SO의 초고속인터넷 가입율은
2020년 12월말 기준 현재 약 9.59%입니다.

<초고속인터넷 가입자현황>
 (단위 : 천가구, %)

구분
내용
2018년 말
2019년 말
2020년 말
비고

SO 초고속
인터넷
전체가입자수
21,155
21,762
22,320
-

SO가입자수
3,114
3,030
2,140

SO인터넷점유율(%)
14.72%
13.92%
9.59%

 ② 관련법령 또는 정부의 규제 등

가. 진입규제

방송사업자는 사업 진출시 정부기관(방송통신위원회)으로부터 허가 및 승인을 득하거나 정부기관에 등록을 해야만 합니다. 또한, 매 3년 ~ 5년마다 재허가 또는 재승인등을 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관해 규제 받고 있습니다.

나. 소유규제

종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자의 수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영하거나 그 주식 지분을 소유할 수 없습니다. 자세한 내용은 아래의 표와 같습니다.

구 분
지상파 방송사업자
위성 방송사업자
종합유선 방송사업자
방송채널 사용사업자

지상파 방송사업
지상파텔레비전방송사업자 또는 지상파라디오방송사업자의 다른 지상파텔레비전방송사업자 또는 지상파라디오방송사업자에 대한 주식 또는 지분소유 7%로 제한 
 지상파텔레비전방송사업자 또는 지상파라디오방송사업자가 자신의 주식 또는 지분을 보유하고 있는 다른 지상파텔레비전방송사업자 또는 지상파라디오방송사업자의 주식 또는 지분 소유 5%로 제한 
 지상파텔레비전방송사업자 또는 지상파라디오방송사업자가 전체 지상파방송사업자수의 10%를 초과하여 다른 지상파방송사업자(지상파이동멀티미디어방송사업자 제외)의 지분 소유 금지
지분소유 33%로 제한
지분소유 33%로 제한
텔레비전방송채널사용사업, 라디오방송채널사용사업, 데이터방송채널사용사업별로 각각 전체 사업자수의 3%(3%로 산정한 사업자 수가 6개 미만인 경우에는 6개)초과 경영(겸영하거나 주식 또는 지분 총수의 5% 이상을 소유하는 경우, 이하 같음)금지 

위성 방송사업

타 위성방송사업자 지분 33% 초과소유 금지 
 타 위성방송사업 2개 이상 경영금지
지분소유 33%로 제한
텔레비전방송채널사용사업, 라디오방송채널사용사업, 데이터방송채널사용사업별로 각각 전체사업자 수의 1/5초과 경영금지

종합유선방송사업
지분소유 33%로 제한

특정 종합유선방송사업자가 경영하는 종합유선방송사업의 가입가구 수와 그 종합유선방송사업자와 특수관계자인 종합유선방송사업자의 가입가구 수의 합이 전체 유료방송사업 가입가구 수의 1/3로 제한
텔레비전방송채널사용사업, 라디오방송채널사용사업, 데이터방송채널사용사업별로 각각 전체사업자 수의 1/5초과 경영금지 

방송채널사용사업

전체 종합유선방송구역의
1/3 초과 경영금지
전체 방송채널사업자 매출액의 33%초과금지

※ 언론사 및 외국자본의 경우49%까지 SO의 지분을 소유할 수 있습니다.

 ③ 경쟁상황 및 향후 전망
 국내 IPTV사업자는 KT, SKB, LG유플러스 3개 및 위성사업자로 KT Skylife가 있으며, 초기에는 VOD형식으로 Pre-IPTV서비스를 시행하였으며, 2009년도에 VOD에서 실시간 서비스로 전환하면서 IPTV 가입자 상당수가 실시간 서비스로 전환 하였습니다. IPTV와 위성방송사업자는 종합유선방송사업의 실질적 경쟁자입니다.
IPTV와 위성방송을 결합한 Olleh TV Skylife(이하 OTS)상품이 출시되면서 전국케이블TV 가입자 수가 확연한 감소 추세를 보이게 되었습니다. OTS는 위성방송의 실시간 채널과 IPTV의 양방향 서비스 및 VOD를 통합한 상품으로 기존 KT의 고객들을 활용할 수 있다는 점, 영업에 있어 전국적인 유통망을 가진 KT의 영업망 및 인프라를 활용하는 공동 마케팅이 가능하다는 점 등을 활용하여 가입자 기반을 확대해 오고 있습니다. 이로 인해 유료방송시장의 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.

종합유선방송사업자들은 광대역/쌍방향/디지털화된 케이블 HFC망을 활용하여, 다양한 디지털 부가 서비스들, TV-commerce, VOIP(voice over internet protocol), TV-teleconferencing, VOD , PPV(pay-per-view), PVR(personal video recorder), DATA방송, 오디오방송 등의 제공을 가능하게 해주었으며, 또한 ARPU의 증가를 위해 MVNO(이동통신재판매)등의 통신서비스를 결합한 QPS(Quadruple Play Service)제공하기 위한 결합상품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 ① 종합유선방송서비스 부문
 지배회사는 1998년 4월 정부로부터 충주시, 제천시, 음성군, 괴산군, 단양군, 진천군, 증평군 등의 종합유선방송 사업자로 허가를 받은 2차 SO로서, 1999년 7월 7일 개국하였고, 자가망을 기반으로 종합유선방송 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.
 지배회사는 공급권역 내에 광대역 자가 전송망을 구축하여 서비스를 하고 있으며 지역내 RO사업자와의 협력관계를 유지하여 불필요한 과다경쟁을 지양하고 있습니다.
 지배회사는 2018년 09월 05일 과학기술정보통신부의 종합유선방송사업에 대한 재허가 거부 처분을 받았으며, 이로 인해 지배회사는 2018년 09월 21일 서울 행정법원에 재허가 거부 처분에 대한 효력정지 신청과 동시에 거부 처분 취소 소송(본안 소송)소장을 접수하였습니다. 
 2018년 10월 04일 지배회사는 서울행정법원으로부터 재허가 거부처분에 대한 효력정지 신청을 인용 받아, 현재 종합유선방송사업을 정상적으로 서비스중에 있습니다.

한편 당기 중 서울행정법원 재판부는 소송당사자들간 신속한 분쟁 해결을 위한 조정을 권고 하였고 행정 본안소송 당사자인 당사 및 과학기술정보통신부, 방송통신위원회는 재판부의 조종 권고를
수용하였는바,
당사는 보
고
기간 종료일 이후인 2020년 08월 11일자로 과학기술정보통신부에 종합유선
방송사업 재허가 신청서를 접수하였습니다.

 ② 초고속인터넷서비스 부문
 국내 최대의 초고속 인터넷사업자중 하나인 SK브로드밴드(구 하나로텔레콤)와 공동으로 초고속인터넷사업을 1999년 11월에 시작하였으며, 2008년 10월 말일로 공동사업에 대한 계약이 만료되면서 당사는 자가망

으로 자가 인터넷
서비스를 시작하였습니다. 
 지배회사는 과거 기존 케이블TV망을 통해 100Mbps의 인터넷접속서비스를 제공하였으며, 현재는 광랜/FTTH 전용망을 통해 최대 1기가(Gbps) 서비스를 상용화 하
여 서비스를 제공하고 있습니다.

③ 인터넷전화서비스 부문
인터넷전화 핵심 기술인 VoIP는 PSTN(Public Switched Telephone Network)을 통해 이루어졌던 음성전달 서비스를 IP(Internet Protocol)를 사용하여 제공하는 것으로 음성은 물론 팩스, 웹콜, 통합 메시지, 화상회의 등의 서비스가 가능한 기술입니다. 또한, 인터넷전화는 음성신호를 주고받기 위해 IP와 관련된 표준과 포맷을 사용하는 시스템이라고 정의되기도 합니다. 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)은 공중망을 이용하여 음성을 송수신하는 모든 경우를 포괄하여 인터넷전화라고 정의하였습니다. 해외 인터넷전화 시장 현황을 살펴보면, 인터넷전화서비스 제공사업자 중 가장 규모가 큰 Skype는 매우 빠르게 성장하였으며, 다양한 비즈니스 모델과 일반전화보다 저렴한 가격을 바탕으로 시장에서 경쟁력을 확보하여 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 

<유선전화 가입자현황>
 (단위 : 천가구, %)

구분
2018년 말
2019년 말
2020년 말
비고

전체가입자
25,847
24,681
23,819
-

인터넷전화가입자
11,513
11,081
10,960
-

인터넷전화점유율
44.5%
44.9%
46.0%
-

(참조 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 가입회선 통계자료)

국내 인터넷전화서비스 전체 가입자수는 2007년 80만 명에서

2020년말 약 11백만명으로대폭 증가하였습니다.

인터넷전화서비스의 최근의 성장
세는 경쟁적인 가격 및 높은 품질, 기존 고객 대상의 통신사업자의 공격적인 마케팅 활동, 그리고 2008년 3월 인터넷전화 번호이동 관련 법 제정으로 인한 것입니다.

 최근의 통합서비스의 제공을 창출한 통신사업자들의 적극적인 마케팅 노력은 또한 유선전화서비스에서 인터넷전화서비스로 전환하는 가입자수의 증대를 야기했습니다. 이에 더해, 인터넷전화 번호이동 관련 법제정과 같은 규제의 이점 덕택에 인터넷전화가입자는 기존의 유선전화 번호를 유지할 수 있으며 한국 소비
자들의 인터넷전화서비스 가입이 가속화되었습니다.

④ 광고 부문

방송 광고는
홈쇼핑 채널 임대와
회사가 자체 운영하는 지역채널
광고 및 시
청자 선호도가 높은 케이블TV채널에 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다.
홈쇼핑 채널 임대는 낮은 수준의 비용을 바탕으로 고마진 수익을 실현할 수 있
으
며, 자체 운영광고는
지역채널을 이용하여 지역의 다양한 맛집 정보 및 여행정보등를 제공함으로써 지역광고를 활성화 하고 있습니다. 또한 당사의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트 등을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알림으로써 지역문화 발전에 기여하고 있습니다. 

(2) 시장의 특성
 당사의 사업권역 內 지상파방송 난시청 지역의 경우 종합유선방송 또는 위성방송과 같은 유료방송에 가입하지 않고는 정상적으로 TV를 시청하기가 곤란합니다. 따라서 당사 및 경쟁업체(IPTV 및 위성방송) 입장에서는 사업권역內 난시청지역의 세대가 잠재적인 목표 가입자라고 볼 수 있습니다. 
 당사는 같은 이유로 서비스 미가입 세대를 유치목표 가입자로 하고 있으며, 권역內 신규 전입 세대를 포함하여 서비스 미망지역의 가입자를 유치하기 위한 투자 및 판촉활동에 전략적으로 접근하고 있습니다.

(3) 신규사업등의 내용 및 전망
 스마트 시대를 이끌어 나가는 스마트기기의 보급과 소득수준의 향상과 더불어 당사는 스마트 환경에 맞는 IOT와 관련한 상품 및 디지털방송을 준비하고 있으며, 다양한 VOD컨텐츠 보급 및 강화를 통한 결합상품을 제공 함으로써, 종합유선방송이라는 경쟁력을 바탕으로 고객 만족을 확대해 나갈 계획입니다.
 또한 광대역 네트워크 고도화 및 홈네트워크를 통한 사물인터넷, 당사의 인터넷전용회선을 통한 부가상품서비스의 제공으로 고객의 삶이 더욱 풍요롭고 편리해 질 수있도록 고객중심의 상품을 제공할 계획입니다.

(4) 조직도

조직도(ccs)_20201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 1. 연결재무제표
 
 (1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기말

제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

15,152,964,921

9,304,576,793

현금및현금성자산
9,508,336,023

1,487,694,075

단기금융상품
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
3,642,672,415

5,837,407,233

기타유동자산
597,033,033

579,140,935

당기법인세자산
4,923,450

334,550

Ⅱ. 비유동자산

19,654,616,878

23,648,303,895

장기금융상품
30,000,000

30,000,000

투자부동산
398,319,502

403,000,000

유형자산
16,065,880,868

18,439,893,792

무형자산
748,661,646

1,372,529,451

기타비유동자산
248,678,563

274,366,798

기타금융자산
193,107,807

633,138,731

사용권자산
1,969,968,492

2,495,375,123

자 산 총 계

34,807,581,799

32,952,880,688

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,654,581,589

4,870,097,490

매입채무및기타채무
3,471,204,937

1,854,687,323

유동성사채
2,307,167

2,680,502

충당부채
1,900,017,908

1,784,448,209

기타유동부채
647,315,265

660,041,186

유동리스부채
633,736,312

568,240,270

Ⅱ. 비유동부채

1,846,424,713

3,810,110,796

충당부채(비유동)
-

1,483,800,000

퇴직급여부채
320,138,605

264,665,219

기타비유동부채
33,791,310

35,221,310

비유동리스부채
1,492,494,798

2,026,424,267

부 채 총 계

8,501,006,302

8,680,208,286

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

26,306,575,497

24,272,672,402

Ⅰ. 자본금
27,988,083,500

45,976,167,500

Ⅱ. 기타불입자본
4,660,385,016

4,704,630,827

Ⅲ. 결손금
(6,321,893,019)

(26,388,125,925)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(20,000,000)

(20,000,000)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

26,306,575,497

24,272,672,402

부 채 와 자 본 총 계

34,807,581,799

32,952,880,688

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액

19,270,324,242

20,318,289,999

Ⅱ. 매출원가

(14,860,380,010)

(15,062,233,184)

Ⅲ. 매출총이익

4,409,944,232

5,256,056,815

판매비와관리비

(4,757,188,127)

(4,641,973,440)

Ⅳ. 영업이익

(347,243,895)

614,083,375

금융수익
29,555,565

21,940,111

금융원가
(204,134,013)

(453,469,983)

기타수익
219,212,807

1,077,578,007

기타비용
(2,619,241,558)

(2,694,624,595)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

법인세비용
-

-

Ⅵ. 당기순손익

(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

당기순손익의 귀속

지배주주지분순손익

(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

비지배주주지분순손익

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익
-

-

Ⅷ. 당기총포괄손익

(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

당기총포괄손익의 귀속

지배주주지분포괄손익

(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

비지배주주지분포괄손익

-

-

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)

(63)

(36)

희석주당이익(손실)

(63)

(36)

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
42,782,167,500
4,983,506,219
(20,000,000)
(24,953,632,840)
-
22,792,040,879

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,434,493,085)

(1,434,493,085)

기타 소유주와의 거래:

신주인수권의 행사
3,194,000,000
(278,875,392)
-
-
-
2,915,124,608

2019년 12월 31일(전기말)
45,976,167,500
4,704,630,827
(20,000,000)
(26,388,125,925)
-
24,272,672,402

2020년 1월 1일(당기초)
45,976,167,500
4,704,630,827
(20,000,000)
(26,388,125,925)
-
24,272,672,402

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,921,851,094)
-
(2,921,851,094)

기타 소유주와의 거래:

보통주식의 무상병합(무상감자)
(22,988,084,000)
-
-
22,988,084,000
-
-

자기주식의 취득
-
(1,589,211)
-
-
-
(1,589,211)

유상증자
5,000,000,000
(42,656,600)
-
-
-
4,957,343,400

2020년 12월 31일(당기말)
27,988,083,500
4,660,385,016
(20,000,000)
(6,321,893,019)
-
26,306,575,497

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,313,196,592

1,868,663,452

영업활동에서 창출된 현금흐름
5,285,812,532

1,913,443,314

이자의 수취
32,021,203

2,213,541

이자의 지급
(48,243)

(46,901,663)

법인세의 납부
(4,588,900)

(91,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,575,322,793)

(1,472,740,073)

장기금융상품의 감소

-

유형자산의 처분
6,768,136

111,111,200

매각예정비유동자산의 처분
-

1,400,000,000

단기금융상품의 증가
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

단기금융상품의 감소
1,400,000,000

-

장기금융상품의 증가
-

(30,000,000)

유형자산의 취득
(2,025,090,929)

(1,566,541,273)

무형자산의 취득
-

(102,236,000)

보증금의 감소
443,000,000

147,463,000

보증금의 증가
-

(32,537,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,282,768,149

(773,843,690)

사채의 상환
(654,620)

(46,927,436)

리스부채의 증가
118,983,517

64,109,122

리스부채의 상환
(791,314,937)

(791,025,376)

유상증자
4,957,343,400

-

자기주식의 취득
(1,589,211)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,020,641,948

(377,920,311)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,487,694,075

1,865,614,386

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산

9,508,336,023

1,487,694,075

(5)결손금 처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2021년 3월 30일
처리확정일 : 2020년 3월 30일

Ⅰ. 미처리 결손금

6,321,893,019

26,338,125,925

전기이월미처리결손금
26,338,125,925

26,021,417,064

전기오류수정
-

1,067,784,224

무상감자
22,988,084,000

당기순이익(손실)
(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

Ⅱ. 결손금 처리

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

6,321,893,019

26,338,125,925

2. 별도재무제표

 (1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기말

제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

15,152,061,550

9,302,776,593

현금및현금성자산
9,507,432,652

1,485,893,875

단기금융상품
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
3,642,672,415

5,837,407,233

기타유동자산
597,033,033

579,140,935

당기법인세자산
4,923,450

334,550

매각예정자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

19,654,547,372

23,648,192,905

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

장기금융상품
30,000,000

30,000,000

투자부동산
476,047,078

403,000,000

종속기업및관계기업투자
-

-

유형자산
15,988,083,786

18,439,782,802

무형자산
748,661,646

1,372,529,451

기타비유동자산
248,678,563

274,366,798

기타금융자산
193,107,807

633,138,731

사용권자산
1,969,968,492

2,495,375,123

자 산 총 계

34,806,608,922

32,950,969,498

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,721,817,956

4,880,311,411

매입채무및기타채무
3,542,703,064

1,869,571,394

유동성사채
2,307,167

2,680,502

충당부채(유동)
1,900,017,908

1,784,448,209

기타유동부채
643,053,505

655,371,036

유동리스부채
633,736,312

568,240,270

Ⅱ. 비유동부채

1,536,286,108

3,555,445,577

충당부채(비유동)
-

1,483,800,000

기타비유동부채
43,791,310

45,221,310

비유동리스부채
1,492,494,798

2,026,424,267

부 채 총 계

8,258,104,064

8,435,756,988

자 본

Ⅰ. 자본금
27,988,083,500

45,976,167,500

Ⅱ. 기타불입자본
4,660,385,016

4,704,630,827

Ⅲ. 결손금
(6,079,963,658)

(26,145,585,817)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(20,000,000)

(20,000,000)

자 본 총 계

26,548,504,858

24,515,212,510

부 채 와 자 본 총 계

34,806,608,922

32,950,969,498

(2) 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

19,273,924,242

20,321,889,999

Ⅱ. 매출원가

(14,860,380,010)

(15,062,233,184)

Ⅲ. 매출총이익

4,413,544,232

5,259,656,815

판매비와관리비

(4,761,379,265)

(4,627,712,553)

Ⅳ. 영업이익

(347,835,033)

631,944,262

금융수익
29,554,376

21,938,847

금융원가
(204,134,013)

(453,469,983)

기타수익
219,192,737

1,077,557,939

기타비용
(2,619,239,908)

(2,694,622,595)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(2,922,461,841)

(1,416,651,530)

법인세비용
-

-

Ⅵ. 당기순이익

(2,922,461,841)

(1,416,651,530)

Ⅶ. 기타포괄손익
-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

(2,922,461,841)

(1,416,651,530)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)

(63)

(35)

희석주당이익(손실)

(63)

(35)

(3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
42,782,167,500
4,983,506,219
(20,000,000)
(24,728,934,287)
23,016,739,432

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,416,651,530)
(1,416,651,530)

기타 소유주와의 거래:

신주인수권의 행사
3,194,000,000
(278,875,392)
-
-
2,915,124,608

2019년 12월 31일(전기말)
45,976,167,500
4,704,630,827
(20,000,000)
(26,145,585,817)
24,515,212,510

2020년 1월 1일(당기초)
45,976,167,500
4,704,630,827
(20,000,000)
(26,145,585,817)
24,515,212,510

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,922,461,841)
(2,922,461,841)

기타 소유주와의 거래:

보통주식의 무상병합(무상감자)
(22,988,084,000)
-
-
22,988,084,000
-

자기주식의 취득
-
(1,589,211)
-
-
(1,589,211)

유상증자
5,000,000,000
(42,656,600)
-
-
4,957,343,400

2020년 12월 31일(당기말)
27,988,083,500
4,660,385,016
(20,000,000)
(6,079,963,658)
26,548,504,858

(4) 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,314,093,421

1,867,529,942

영업활동에서 창출된 현금흐름
5,286,710,550

1,912,311,068

이자의 수취
32,020,014

2,212,277

이자의 지급
(48,243)

(46,901,663)

법인세의 납부
(4,588,900)

(91,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,575,322,793)

(1,472,740,073)

유형자산의 처분
6,768,136

111,111,200

매각예정비유동자산의 처분
-

1,400,000,000

단기금융상품의 증가
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

장기금융상품의 증가
1,400,000,000

(30,000,000)

유형자산의 취득
(2,025,090,929)

(1,566,541,273)

무형자산의 취득
-

(102,236,000)

보증금의 감소
443,000,000

147,463,000

보증금의 증가
-

(32,537,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,282,768,149

(773,843,690)

사채의 상환
(654,620)

(46,927,436)

리스부채의 증가
118,983,517

64,109,122

리스부채의 상환
(791,314,937)

(791,025,376)

유상증자
4,957,343,400

-

자기주식의 취득
(1,589,211)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,021,538,777

(379,053,821)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,485,893,875

1,864,947,696

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산

9,507,432,652

1,485,893,875

(5) 결손금 처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2020년 3월 30일
처리확정일 : 2019년 3월 29일

Ⅰ. 미처리 결손금

6,079,963,658

26,145,585,817

전기이월미처리결손금
26,145,585,817

24,728,934,287

전기오류수정
-

-

무상감자
22,988,084,000

-

당기순이익(손실)
(2,922,461,841)

(1,416,651,530)

Ⅱ. 결손금 처리

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

6,079,963,658

26,145,585,817

※ 상기 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 3(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 3(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법개정에 따른 조문정비:

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

상법개정에 따른 조문정비 : 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할수 있음을 명확히 함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

다만, 기준일을 변경하고자 할 경우 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위해 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

상법개정에 따른 조문정비 :

정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제3장 사 채

제17조(전환사채의 발행) 

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제3장 사 채

제17조(전환사채의 발행) 

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

상법개정에 따른 조문수정

제4장 주주총회

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제4장 주주총회

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

3월이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문을 정비

제22조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

②“삭제”

제43조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 사외이사 후보추천 위원회

2. 투자심의 위원회

제43조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 사외이사 후보추천 위원회

2. 투자심의 위원회

3. 대표이사 후보추천 위원회

대표이사 후보추천 위원회 신설

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제48조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

감사의 선임·해임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

제48조(감사의 선임)

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제48조(감사의 선임·해임)
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제48조(감사의 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제48조(감사의 선임·해임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

제48조(감사의 선임)
④ <신설>
제48조(감사의 선임·해임)
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제48조(감사의 선임)
⑤ <신설>
제48조(감사의 선임·해임)
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제57조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 제16조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

배당에 관한 이사회 결의 내용 추가

제57 의 2 (중간배당)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우

(준비금의 자본 전입, 주식 배당, 전환 사채 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다

제57 의 2 (중간배당)

④ 제1항의 중간배당은 중간배당기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

동등배당 원칙 명시

부칙

부칙

이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김형준
1968.10.27
사내이사
-
-
사내(대표이사) 후보추천위원회

권혁진
1975.01.10
사외이사
-
-
사외이사 후보추천 위원회

남삼식
1965.12.29
사외이사
-
-

배성호
1957.07.11
사외이사
-
-

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형준
(주)폭스소프트 전무이사
2004년 ~ 2015년
(주)티브로드(태광그룹 미디어부문) 전략기획본부장(상무이사)
해당없음

2017년 ~ 2018년
(주)해성옵틱스 경영기획본부장
(상무이사)

2018년 ~ 2019년
(주)씨씨에스충북방송 전무이사

2019년 ~ 현재
(주)폭스소프트 전무이사

권혁진
(주)봄으로
대표이사
2006년 ~ 2008년
(주)가립디자인 파트팀장
해당없음

2008년 ~ 2012년
(주)인포스트 디자인이사

2013년 ~ 2016년
(주)봄으로 이사

2017년 ~ 2020년
한성대학교ICT학부 조교수

2019년 ~ 현재
(주)봄으로 대표이사

남삼식
변호사
1988년
사법시험 합격(제27회)
해당없음

2005년 ~ 2006년
창원지방검찰청 공안부장검사

2006년 ~ 2007년
부산지방검찰청 형사4부장검사

2007년 ~ 2009년
사법연수원 교수

2009년 ~ 2011년
부산고등검창철 검사

2012년 ~ 현재
변호사 남삼식 법률사무소 대표

배성호
PD
1989년 ~ 현재
한국방송(KBS) PD
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 권혁진>

1. 전문성
본 후보자는 대학교 조교수 및 다른회사의 이사직을 영위하면서 그동안 축적된 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보고하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 남삼식>

1. 전문성
본 후보자는 변호사로서 법률분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 배성호>

1. 전문성
본 후보자는 30여년동안 공영방송 KBS의 PD로 재직하며, 그동안 축척된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 추천 사유

<사내이사 후보자 김형준>
 - 후보자는 티브로드(태광그룹 미디어사업부) 임원출신으로 당사의 영위하는 사업 전반에 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

<사외이사 후보자 권혁진>
 - 후보자는 그동안 대학교 조교수 및 다른법인의 이사직을 영위하며 축적된 경험으로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

<사외이사 후보자 남삼식>
 - 후보자는 검사출신 변호사로 30여년 넘게 축척해 온 법리지식 및 경험등 전문성을 보유하고 있어, 회사의 주요 의사결정의 투명성과 독립성 제고에 기여할것으로 판단하여 추천합니다..

<사외이사 후보자 배성호>
 - 후보자는 지상파 방송(KBS) PD로 30여년 넘게 근속하였습니다. 후보자는 객관적인 시각, 전문적인 식견을 바탕으로 당사 사업의 많은 기여를 할 것으로 판단하여 추천합니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

사내이사 후보자 김형준.jpg
사내이사 후보자 김형준

사외이사 후보자 권혁진.jpg
사외이사 후보자 권혁진

사외이사 후보자 남삼식.jpg
사외이사 후보자 남삼식

사외이사 후보자 배성호.jpg
사외이사 후보자 배성호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강정순
1953년 09월 21일
-
사외이사 후보추천 위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강정순
부산지방세무서회 회장
~ 2005년
국세청 서기관 명예퇴직
해당없음

2017년 ~ 현재
부산지방세무사회 회장

다. 후보자에 대한 추천 사유

<감사 후보자 강정순>
- 후보자는 30여년 기간동안 국세청 공직자로 근무하였습니다. 이에 회계관련 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 감사로서 필요한 능력을 갖추었기에, 회사와 독립적인 지위에서 회사의 감사역할을 효과적이고 원할히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

감사 후보자 강정순.jpg
감사 후보자 강정순

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

주1) 이사의 수 및 사외이사의 수는 2021년 정기 주주총회 이후 이사의 수 및 사외이사의 수로 기재되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
496,231천원

최고한도액
1,000,000천원

주1) 전기 이사의 수 및 사외이사수에는 전기 중 사임한 이사수가 제외되어 있습니다.

주2) 실지급된 보수총액에는 퇴직급여충당금이 포함된 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,000천원

최고한도액
100,000천원

주1) 전기 감사의 수에는 전기 중 사임한 감사수가 제외되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 따른 사업보고서 및 감사보고서 를 주주총회 개최 1주간전인 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정이며 당사 홈페이지(www.ccstv.co.kr)에 게재할 예정입니다.
사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템을 통해 정정 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

[ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 (1) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 (2) 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2021년 3월 20일~2021년 3월 29일

 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능.
 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

3) 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 
 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리하며, 전자위임장은 수정의안 처리에 대한 주주의 지시(위임장)에 따라 처리

[주총 집중일 주총 개최 사유]

회사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,

 대표이사를 포함한 임원진의 일정조율 및 주주의 안건 검토 기간 확보등 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

[기타 참고사항]

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.