신성델타테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 신성델타테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신성델타테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 신성델타테크(주)
주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)
전화번호: 055-260-1000

작 성 자:
성 명: 박기완
부서 및 직위: 재무기획실 / 상무이사
전화번호: 055-280-2296

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신성델타테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
http://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
http://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신성델타테크(주)
보통주
500,000
1.82
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

구본상
최대주주
보통주
5,211,337
18.96
최대주주
-

(주)신흥
계열회사
보통주
4,244,223
15.44
계열회사
-

신성몰드테크
계열회사
보통주
176,343
0.64
계열회사
-

구연이
특수관계인
보통주
60,000
0.22
특수관계인
-

구형모
특수관계인
보통주
45,500
0.17
특수관계인
-

구준모
특수관계인
보통주
45,500
0.17
특수관계인
-

구자천
특수관계인
보통주
45,000
0.16
특수관계인
-

손태도
계열회사 임원
보통주
43,691
0.16
계열회사 임원
-

윤해묵
계열회사 임원
보통주
23,061
0.08
계열회사 임원
-

계
-
9,894,655
36.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박기완
보통주
11,480
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 정기 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.20 ~ 2021.03.29

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크(주) 재무기획팀
 (우편번호 51558)
 전 화 : 055-280-2296
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 11시

장 소
경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 본사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 20일 오전 09시 ~ 2021년 03월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
http://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에
 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

당사는 1987년 회사 설립이래 사출품을 생산하는 사출공장으로 시작하여 1990년 TC ASM조립 납품에서부터 1997년 2월 2공장(창원 팔용동 소재) 준공을 통한 르노삼성자동차 납품 및 본격적인 에어컨 부품 납품에 까지 다양한 매출구조를 형성하였습니다. 회사설립 이래 끊임없는 연구개발을 통한 우수한 품질과 당사 제품에 대한 고객의 신뢰와 정성으로 2002년 LG전자(주)로 부터 EMS(Electronic Manufacturing Service : 완성품을 제조 납품 할 수 있는 업체)업체로 선정 되었습니다.
2004년 8월에는 휴대폰 윈도우 부품의 신규사업 진출을 위해 경기도 평택시에 휴대폰 부품공장을 건설하여 2005년 3월에 공장 준공을 완료하였으며 LG전자(주)에 정상 공급을 개시하였습니다. 당사가 공급하는 대표적인 품목으로 세탁기 부품, 휴대폰 부품, 2차전지 부품, 자동차 부품 등이 있으며 세탁기부품, 에어컨부품, 냉장고부품, 휴대폰 부품의 경우 LG전자(주)에 공급하고 있으며 2차전지 부품은 LG에너지솔루션에 자동차 부품은 르노삼성자동차 등에 공급하고 있습니다.
또한 2014년 유아용 전기자동차 전문업체인 헤네스를 인수하여 B2C 사업에 본격적으로 진출하였고 2017년 09월 B2C 사업 강화를 위하여 당사와 합병하였습니다. 2015년에는 물류회사인 신흥글로벌(주)을 인수하였고, 2020년 10월 중소기업 창업투자 회사인 엘앤에스벤처캐피탈(주)를 인수하여 사업다각화를 강화하였습니다. 당사의 이러한 성장은 끊임없는 기술개발과 지속적인 원가 경쟁력의 확보 및 투명경영이 바탕이 되었기에 가능했었고 향후에도 기술개발과 제품개발, 원가 경쟁력 확보를 통해 지속적으로 성장 해 나아갈 것입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 HA(생활가전), IT( IT 부품등), BA(2차전지/자동차 부품), SVC,B2C(물류 및 유아용전동차), ETC(기타)로 구분하고 있습니다.

3) 영업현황
가) HA 사업
(1) 산업의 특성
HA 사업은 세탁기, 건조기, 에어컨, 냉장고, 청소기, 식기세척기, 공기청정기등 의 가전부품을 생산 판매하고 있습니다. 가전 사업의 경쟁구도는 지역별 생활문화 특성상 강한 로컬기업이 존재하고 품목별 제품 특성과 지역별로 중요시 하는 기능이 다양한 특성이 있습니다. 또한 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되고, 설비투자비용이 높은 편이나 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.
(2) 성장성

가전산업은 기본 백색가전 제품의 경우 시장 성장률이 낮으나, 최근 건강에 대한 관심 증대 등으로 에어컨, 공기청정기 등 신규 가전 부품시장으로서의 잠재력이 풍부합니다.
나) IT 사업
(1) 산업의 특성

휴대폰은 가장 개인화된 전자기기의 하나로 입니다. 현재 휴대폰 산업은 Hardware 경쟁력뿐만 아니라 사용자에게 유용하고 다양한 정보를 편리하게 사용할 수 있도록 해주는 OS, Application, UX 등 Software경쟁력의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 이에 따라 Software-Hardware간 통합에 기초한 비지니스 모델이 점차 확대되고 있습니다.
(2) 성장성

최근 선진시장의 스마트폰 보급률 증가로 시장 정체에 대한 우려도 있지만, LTE 스마트폰의 지속적인 성장세 유지 및 보급형 제품중심의 양적성장, 피쳐폰에서 스마트폰으로의 교체수요 증가 등으로 스마트폰의 수요는 지속적으로 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 다만 소수 업체, 핵심 모델에 대한 수요 쏠림현상이 심화되고 있는 만큼 시장에 적정 물량을 공급할 수 있는 생산의 효율성 확보 및 Supply-Chain 구축이 관련 부품업체의 새로운 과제로 부상할 것으로 보입니다.

다) BA 사업

(1) 산업의 특성
- 2차전지 : 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지의 부품을 생산하여 판매하고 있습니다.
- 내연기관 자동차 : 자동차 산업은 복합적 성격의 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가 매우 크다고 할 수 있으며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있겠습니다.
(2) 성장성

- 내연기관 자동차 : 현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.

- 2차전지 : 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다.
라) SVC, B2C 사업
(1) 산업의 특성 
물류정책기본법상 물류는'재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

(2) 성장성
3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 산업구조로 70년대 이후 우리 나라의 해운 산업은 급격하게 발전해 왔으며 현재는 국가의 기간산업 중 하나로 자리매김 하였습니다. 세계 물류 시장은 연평균 6%의 성장세를 보이고 있으며 2008년 3조 6천억 달러이던 시장규모는 2012년 4조 200억 달러로 성장하였으며 2020년에는 8조 달러에 이를 것으로 전망되었습니다. 향후 물류 산업은 세계경제 성장세에 따라 양적, 질적성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 연결재무제표(연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표) 및 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표)는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 34기 2020년 12월 31 현재

제 33기 2019년 12월 31 현재

신성델타테크(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자 산
-
-

유동자산
202,250,432,131
143,602,350,394

현금및현금성자산
31,802,658,656
21,532,435,935

당기손익공정가치측정금융자산
1,967,490,201
1,059,467,088

기타유동금융자산
6,941,474,207
3,741,891,716

매출채권
107,148,285,380
73,513,157,183

기타유동채권
12,313,220,613
8,975,707,012

기타유동자산
4,966,953,607
8,205,161,486

당기법인세자산
56,770,583
142,252,191

재고자산
28,536,832,601
26,432,277,783

매각예정자산
8,516,746,283
-

비유동자산
209,231,584,868
205,081,962,973

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
503,900,100
278,779,500

비유동당기손익공정가치측정금융자산
9,025,995,862
10,775,008,419

기타비유동금융자산
4,588,922,176
4,710,810,429

종속기업관계기업투자
29,073,486,374
5,848,105,334

유형자산
161,593,980,835
166,648,974,954

투자부동산
100,174,900
12,888,976,845

무형자산
1,895,560,887
2,442,774,155

이연법인세자산
1,528,894,293
601,789,500

기타비유동채권
751,898,356
691,009,284

기타비유동자산
168,771,085
195,734,553

자산총계
411,482,016,999
348,684,313,367

부 채
-
-

유동부채
212,480,949,398
167,089,951,985

단기차입금
109,086,858,118
82,573,797,117

당기손익공정가치측정금융부채
5,295,511,854
4,411,684,568

유동성금융리스부채
820,333,757
722,284,574

당기법인세부채
1,377,267,757
1,570,749,104

매입채무
66,829,636,647
49,550,212,500

기타유동부채
10,669,286,797
4,877,984,901

기타금융부채
18,402,054,468
23,383,239,221

비유동부채
36,883,554,872
47,789,802,747

장기차입금
25,482,826,916
37,579,675,978

비유동금융리스부채
918,735,188
1,158,832,232

퇴직급여채무
2,266,764,260
477,084,474

이연법인세부채
4,815,030,566
5,362,928,833

충당부채
1,490,000,000
-

기타비유동부채
263,785,651
266,717,464

기타비유동금융부채
1,646,412,291
2,944,563,766

부채총계
249,364,504,270
214,879,754,732

자 본
-
-

자본금
13,741,974,000
12,088,550,500

기타불입자본
22,004,710,486
12,048,303,124

이익잉여금
111,792,490,558
105,425,471,459

기타자본구성요소
(3,543,904,121)
(1,383,730,023)

비지배지분
18,122,241,806
5,625,963,575

자본총계
162,117,512,729
133,804,558,635

부채와자본총계
411,482,016,999
348,684,313,367

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 34 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 33 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

신성델타테크(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

매출액
493,069,483,254
448,754,475,394

매출원가
447,712,536,673
401,085,078,075

매출총이익
45,356,946,581
47,669,397,319

연구개발비
3,957,597,913
3,651,493,650

판매비
4,329,028,095
4,639,260,633

관리비
23,710,167,922
27,828,691,305

지분법투자이익(손실)
1,316,312,818
(1,370,117,511)

종속관계기업투자 처분이익(손실)
147,718,952
-

영업이익
14,824,184,421
10,179,834,220

금융수익
5,425,817,974
6,525,595,475

금융비용
12,335,661,384
8,643,856,979

기타영업수익
6,559,648,808
3,421,164,661

기타영업비용
3,792,270,895
3,833,524,100

법인세비용차감전순이익
10,681,718,924
7,831,464,628

법인세비용
1,553,340,532
2,699,842,096

계속사업영업이익(손실)
9,128,378,392
5,131,622,532

중단사업영업이익(손실)
(252,110,898)
150,804,355

당기순이익
8,876,267,494
5,282,426,887

당기순이익의 귀속:
-
-

비지배주주의 지분
208,367,253
(592,712,024)

계속영업이익
208,367,253
(592,712,024)

중단영업이익
-
-

지배주주의 지분
8,667,900,241
5,875,138,911

계속영업이익
8,920,011,139
5,724,334,556

중단영업이익
(252,110,898)
150,804,355

기본주당이익
340
261

계속영업이익
349
254

중단영업이익
(9)
7

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 34 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 33 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

신성델타테크(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

연결당기순이익
8,876,267,494
5,282,426,887

기타포괄손익
(2,944,034,858)
1,538,748,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(505,321,131)

(632,235,120)

확정급여제도의 재측정요소
(417,757,023)
(262,129,494)

지분법자본변동
(83,918,550)

(13,685,406)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(3,645,558)
(356,420,220)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
(2,438,773,727)

2,170,983,161

지분법자본변동
(56,981,929)

42,806,289

해외사업장환산손익
(2,381,791,798)
2,128,176,872

총포괄이익
5,932,232,636
6,821,174,928

지배기업소유지분
6,090,583,161
7,195,377,575

비지배지분
(158,410,525)
(374,202,647)

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 34 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 33 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

신성델타테크(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소
지배기업의
소유주귀속
비지배지분
총계

제 33기 2019.01.01 (전기 초)
11,044,273,500
7,917,615,770
100,895,201,572
(2,969,929,061)
116,887,161,781
3,961,637,611
120,848,799,392

배당금의 지급
-
-
(1,078,908,650)
-
(1,078,908,650)
(53,084,311)
(1,131,992,961)

당기순이익
-
-
5,875,138,911
-
5,875,138,911
(592,712,024)
5,282,426,887

기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(356,420,220)
(356,420,220)
-
(356,420,220)

지분법자본변동
-
-
-
29,120,883
29,120,883
-
29,120,883

해외사업환산손익
-
-
-
1,913,498,375
1,913,498,375
214,678,497
2,128,176,872

보험수리적손익
-
-
(265,960,374)
-
(265,960,374)
3,830,880
(262,129,494)

연결실체의 변동
-
174,966,078
-
-
174,966,078
2,091,612,922
2,266,579,000

신주인수권행사
1,044,277,000
3,955,721,276
-
-
4,999,998,276
-
4,999,998,276

제 33기 2019.12.31 (전기 말)
12,088,550,500
12,048,303,124
105,425,471,459
(1,383,730,023)
128,178,595,060
5,625,963,575
133,804,558,635

제 34기 2020.01.01 (당기 초)
12,088,550,500
12,048,303,124
105,425,471,459
(1,383,730,023)
128,178,595,060
5,625,963,575
133,804,558,635

배당금의 지급
-
-
(1,883,738,160)
-
(1,883,738,160)
-
(1,883,738,160)

당기순이익
-
-
8,667,900,241
-
8,667,900,241
208,367,253
8,876,267,494

자기주식의 취득

(1,052,902,665)
-
-
(1,052,902,665)
-
(1,052,902,665)

자기주식의 처분

2,953,580,000
-
-
2,953,580,000
-
2,953,580,000

기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(3,645,558)
(3,645,558)
-
(3,645,558)

지분법자본변동
-
-
-
(140,900,479)
(140,900,479)
-
(140,900,479)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,015,628,061)
(2,015,628,061)
(366,163,737)
(2,381,791,798)

보험수리적손익
-
-
(417,142,982)
-
(417,142,982)
(614,041)
(417,757,023)

연결실체의 변동
-
(247,096,058)
-
-
(247,096,058)
12,654,688,756
12,407,592,698

전환권대가

(1,145,330,904)
-
-
(1,145,330,904)
-
(1,145,330,904)

전환사채의 전환
1,653,423,500
9,448,156,989
-
-
11,101,580,489
-
11,101,580,489

제 34기 2020.12.31 (당기 말)
13,741,974,000
22,004,710,486
111,792,490,558
(3,543,904,121)
143,995,270,923
18,122,241,806
162,117,512,729

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 34 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 33 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

신성델타테크(주)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,371,208,181
6,445,856,173

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,193,940,612
9,548,394,577

계속사업이익
9,128,378,392
5,131,622,532

조정항목
18,193,833,662
23,369,751,320

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(16,128,271,442)
(18,952,979,275)

2. 이자수익 현금유입액
581,344,879
337,673,800

3. 배당금수익 현금유입액
716,986,324
195,058,137

4. 이자비용의 현금유출액
(2,941,561,659)
(4,135,753,746)

5. 법인세비용 현금유출액
(3,075,979,181)
(1,499,546,304)

6, 중단사업으로 인한 현금흐름
(103,522,794)
2,000,029,709

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,217,290,686)
(15,016,265,642)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,462,109,622
13,830,498,752

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,297,987,452
3,417,409,294

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
391,701,809
-

기타유동금융자산의 감소
19,330,354,227
5,646,555,524

기타비유동금융자산의 감소
60,100,000
425,200,000

유형자산의 처분
4,851,466,134
1,484,009,691

무형자산의 처분
350,000,000
-

기타비유동채권의 감소
180,500,000
590,745,243

종속회사연결편입으로인한순현금유입
-
2,266,579,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,980,400,308)
(28,982,185,920)

(유동)당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(3,845,505,216)
(4,226,466,176)

(비유동)당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(4,225,013,697)
-

기타포괄-공정가치측정금융자산의 증가
(225,119,600)
(230,000,000)

기타유동금융자산의증가
(21,180,679,137)
(6,036,260,462)

기타비유동금융자산의증가
(2,199,000,000)
(1,568,876,000)

유형자산의취득
(14,412,131,430)
(15,581,163,497)

무형자산의취득
(6,754,700)
(1,013,137,400)

기타비유동채권의증가
-
(284,547,647)

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가
(85,207,066)
(41,734,738)

사업결합순현금유출
(3,592,419,169)
-

종속회사연결제외로인한 순현금유출
(208,570,293)
-

3. 중단사업으로 인한 현금흐름
8,301,000,000
135,421,526

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
17,405,085,965
17,124,362,566

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
234,038,951,597
161,493,302,803

단기차입금의 증가
220,851,313,183
142,483,799,506

장기차입금의 증가
3,696,791,601
13,758,189,243

자기주식의 처분
3,319,000,000
-

정부보조금의 수령
331,670,000
251,315,778

연결실체변동으로 인한 순현금 유입
5,840,176,813
-

신주인수권의 행사
-
4,999,998,276

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(216,633,865,632)
(144,368,940,237)

단기차입금의 감소
(196,919,493,193)
(119,805,306,453)

유동성장기부채의 감소
(9,020,610,042)
(18,140,348,919)

장기차입금의 감소
(6,466,666,670)
(4,135,593,225)

배당금의 지급
(1,883,738,160)
(1,131,992,961)

금융리스미지급금의 감소
(1,290,454,902)
(1,155,698,679)

자기주식의 취득
(1,052,902,665)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
11,559,003,460
8,553,953,097

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
21,532,435,935
12,493,099,196

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,288,780,739)
485,383,642

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
31,802,658,656
21,532,435,935

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 34기 2020년 12월 31 현재

제 33기 2019년 12월 31 현재

신성델타테크(주) (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자 산

유동자산
21,777,270,899
23,730,155,259

현금및현금성자산
178,897,179
2,630,957,012

당기손익-공정가치측정 금융자산
887,069,865
1,009,660,967

기타유동금융자산
4,150,833,330
2,622,000,000

매출채권
6,626,451,937
6,810,260,395

기타유동채권
5,891,590,993
6,050,125,341

기타유동자산
1,231,815,142
1,385,301,572

당기법인세자산
-
4,801,920

재고자산
2,810,612,453
3,217,048,052

비유동자산
199,898,402,389

193,135,684,337

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
502,900,100
277,779,500

당기손익-공정가치측정 금융자산
10,069,213,186
10,056,431,054

기타비유동금융자산

2,828,026,670
2,143,260,000

종속기업투자
103,391,472,751
91,321,406,252

관계기업투자
9,160,819,956
5,493,118,023

유형자산
72,630,673,001
73,316,882,675

투자부동산
-
8,774,311,108

무형자산
1,130,001,000
1,645,000,000

기타비유동채권
185,295,725
107,495,725

자산총계
221,675,673,288

216,865,839,596

부 채

유동부채
50,510,714,888
47,677,436,651

당기손익-공정가치측정 금융부채
40,291,855
66,004,569

단기차입금및유동성장기차입금
37,057,180,667
26,759,965,430

유동금융리스부채
101,175,038
369,996,890

당기법인세부채
26,492,280
-

매입채무
6,401,445,693
5,195,560,981

기타유동부채
717,836,678
841,583,013

기타금융부채
6,166,292,677
14,444,325,768

비유동부채
21,706,226,200
36,048,147,912

장기차입금
16,305,057,015
29,639,938,217

비유동금융리스부채
51,526,738
372,660,243

순확정급여부채
457,070,317
(3,535,478)

이연법인세부채
3,779,999,211
4,427,754,853

기타비유동부채
263,785,651
266,717,464

기타비유동금융부채
848,787,268
1,344,612,613

부채총계
72,216,941,088
83,725,584,563

자 본

자본금
13,741,974,000
12,088,550,500

기타불입자본
31,846,188,795
21,868,705,880

이익잉여금
109,176,358,798
102,490,650,342

기타자본구성요소
(5,305,789,393)
(3,307,651,689)

자본총계
149,458,732,200
133,140,255,033

부채및자본총계
221,675,673,288
216,865,839,596

 - 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 34 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 33 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

신성델타테크(주) (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

매출액
130,275,196,404
129,776,685,977

매출원가
113,808,539,030
114,530,039,463

매출총이익
16,466,657,374
15,246,646,514

연구개발비
2,893,662,828
2,282,119,765

판매비
3,309,570,338
2,873,082,009

관리비
9,592,957,890
9,215,609,622

지분법이익(손실)
7,779,726,438
6,951,363,804

종속기업투자처분이익(손실)
26,827,063
-

영업이익
8,477,019,819
7,827,198,922

금융이익
575,686,439
588,369,145

금융원가
2,434,251,355
2,886,527,186

기타영업외이익
3,384,391,569
2,752,128,130

기타영업외비용
988,900,462
937,725,731

법인세비용차감전순이익
9,013,946,010
7,343,443,280

법인세비용
(328,175,897)
186,850,608

계속사업영업이익(손실)
9,342,121,907
7,156,592,672

중단사업영업이익(손실)
(252,110,898)
150,804,355

당기순이익
9,090,011,009
7,307,397,027

주당이익(단위:원)

기본주당이익
356
324

계속영업이익
366
317

중단영업이익
(9)
7

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 34 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 33 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

신성델타테크(주) (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

당기순이익
9,090,011,009
7,307,397,027

기타포괄손익
(2,518,702,097)
1,578,250,686

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

확정급여제도의 재측정요소
(520,564,393)
(95,798,254)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 및 처분
(3,645,558)
(356,420,220)

(부의)지분법자본변동
103,421,411
(183,847,527)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

(부의)지분법자본변동
(2,097,913,557)
2,214,316,687

총포괄손익
6,571,308,912
8,885,647,713

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 34 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 33 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

신성델타테크(주) (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

총계

제 33기 2019.01.01(전기 초)
11,044,273,500
17,738,018,526
96,357,960,219
(4,981,700,629)
120,158,551,616

배당금의 지급
-
-
(1,078,908,650)
-
(1,078,908,650)

당기순이익
-
-

7,307,397,027

-
7,307,397,027

확정급여제도의 재측정요소

-
(95,798,254)
-
(95,798,254)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
-
-
(356,420,220)
(356,420,220)

(부의)지분법자본변동
-
-
-
2,030,469,160
2,030,469,160

종속기업실체변동
-
174,966,078
-
-
174,966,078

신주인수권행사
1,044,277,000
3,955,721,276
-
-
4,999,998,276

제 33기 2019.12.31 (전기 말)
12,088,550,500
21,868,705,880
102,490,650,342
(3,307,651,689)
133,140,255,033

제 34기 2020.01.01(당기 초)
12,088,550,500
21,868,705,880
102,490,650,342
(3,307,651,689)
133,140,255,033

배당금의 지급
-
-
(1,883,738,160)
-
(1,883,738,160)

당기순이익
-
-
9,090,011,009
-
9,090,011,009

확정급여제도의 재측정요소

-
(520,564,393)
-
(520,564,393)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
-
-
(3,645,558)
(3,645,558)

(부의)지분법자본변동
-
-
-
(1,994,492,146)
(1,994,492,146)

자기주식의 취득
-
(1,052,902,665)
-
-
(1,052,902,665)

자기주식의 처분
-
2,953,580,000
-
-
2,953,580,000

종속기업실체변동
-
(226,020,505)
-
-
(226,020,505)

전환사채의 전환
1,653,423,500
8,302,826,085
-
-
9,956,249,585

제 34기 2020.12.31 (당기말)
13,741,974,000
31,841,188,795
109,176,358,798
(5,305,789,393)
149,453,732,200

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 34 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 33 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

신성델타테크(주) (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,136,456,751
7,929,496,601

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,158,638,339
7,645,362,657

계속사업순이익
9,342,121,907
7,156,592,672

조정항목
(2,469,204,424)
1,669,018,870

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
1,285,720,856
(1,180,248,885)

2. 이자수익 현금유입액
99,884,420
92,750,734

3. 배당금수익 현금유입액
713,907,737
195,023,787

4. 이자비용의 현금유출액
(1,297,707,696)
(1,852,560,532)

5. 법인세비용 현금유출액
(434,743,255)
(151,109,754)

6, 중단사업으로 인한 현금흐름
(103,522,794)
2,000,029,709

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,923,017,614)
(3,677,686,385)

1. 투자활동으로 인한 현급유입액
11,017,289,990
9,711,682,837

(유동)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
3,027,081,729
2,006,776,987

(비유동)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
391,701,809
978,811,354

기타유동금융자산의 감소
6,806,944,687
4,842,000,000

기타비유동금융자산의 감소
60,100,000
675,200,000

종속기업투자의 감소
12,000,000
523,919,067

유형자산의 처분
288,961,765
684,751,429

무형자산의 처분
350,000,000
-

기타비유동채권의 감소
-
224,000

기타비유동금융부채의 증가
80,500,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,241,307,604)
(13,524,790,748)

(유동)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
2,625,405,236
2,400,308,121

(비유동)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
4,225,013,697
800,000,000

(비유동)기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 증가
225,119,600
200,000,000

기타유동금융자산의 증가
7,635,544,687
5,122,000,000

기타비유동금융자산의 증가
1,564,000,000
258,076,000

종속기업투자의 증가
6,140,795,000
1,644,120,000

유형자산의 취득
3,690,222,318
2,058,551,889

무형자산의 취득
-
1,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융부채의 감소
85,207,066
41,734,738

기타비유동금융부채의 감소
50,000,000
-

3. 중단사업으로 인한 현금흐름
8,301,000,000
135,421,526

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,664,311,120)
(2,254,342,746)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
149,760,300,000
58,653,058,276

단기차입금의 증가
144,690,000,000
47,077,060,000

장기차입금의 증가
1,480,000,000
6,576,000,000

신주인수권의 행사
-
4,999,998,276

자기주식의 처분
3,319,000,000
-

정부보조금의 수령
271,300,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(152,424,611,120)
(60,907,401,022)

단기차입금의 감소
137,044,518,341
41,650,000,000

유동성장기부채의 감소
7,569,891,108
11,001,601,089

외화유동성장기부채의 감소
-
2,127,060,000

금융리스부채의 감소
206,894,176
914,238,058

장기차입금의 감소
4,666,666,670
4,135,593,225

배당금의 지급
1,883,738,160
1,078,908,650

자기주식의 취득
1,052,902,665
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,450,871,983)
1,997,467,470

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,187,850)
(31,957,859)

Ⅵ. 기초현금
2,630,957,012
665,447,401

Ⅶ. 기말현금
178,897,179
2,630,957,012

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 34 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 33 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

신성델타테크(주) (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)
-
23,846,358,798
-
16,050,650,342

전기이월미처분이익잉여금
15,276,912,182
-
8,839,051,569
-

당기순이익
9,090,011,009
-
7,307,397,027
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(520,564,393)
-
(95,798,254)
-

회계정책변경효과
-
-
-
-

Ⅱ.이익잉여금 이입액
-
3,300,000,000
-
1,300,000,000

임의적립금
3,300,000,000
-
1,300,000,000
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
-
2,968,394,800
-
2,073,738,160

이익준비금
270,000,000
-
190,000,000
-

배당금
2,698,394,800
-
1,883,738,160
-

가.현금배당(주당배당금(율)
 당기:100원(20%), 전기:80원(16%)
2,698,394,800
-
1,883,738,160
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
-
24,177,963,998
-
15,276,912,182

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 회사가 발행할 주식의 총수
이 회사가 발행할 주식의 총수는 사천만(40,000,000)주로 한다.
제5조 회사가 발행할 주식의 총수
이 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만(50,000,000)주로 한다.
발행예정주식의 총수의 증가

제 8조의 2 주식등의 전자 등록

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

제 8조의 2 주식등의 전자 등록

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조 신주의 배당기산일
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제13조 신주의 동등배당
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
동등배당 원칙을 명시

<신설>

제13조의 2 주식의 소각

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

자기주식 소각에 관한 내용을 명시

제14조 전환사채의 발행

①회사는 사채의 액면 총액이 이백억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
②~④(생략)

제14조 전환사채의 발행

①회사는 사채의 액면 총액이 오백억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
②~④(현행과 같음)

전환사채 발행한도의 증액

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제15조 신주인수권부사채의 발행

①이 회사는 사채의 액면 총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②~⑤(생략)

제15조 신주인수권부사채의 발행

①이 회사는 사채의 액면 총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2.신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②~⑤(현행과 같음)

신주인수권부사채 발행한도의 증액

<신설>

제 18조 2 주주명부

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

주주명부를 전자문서로 작성하도록 조문 신설

제19조 주주명부의 폐쇄 및 기준일
①이 회사는 매년 1월1일 부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②이 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재된 주주로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다. 
③임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다.

제19조 주주명부의 폐쇄 및 기준일

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제20조 소집시기

①이 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

제20조 소집시기

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

②정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.
<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제22조 소집통지 및 공고

①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지서를 발송하여야 한다.

②(생략)

제22조 소집통지 및 공고

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
②(현행과 같음)

소집통지에 관한 전자적 방법 조문 추가

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④~⑤(생략)
③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④~⑤(현행과 같음)
후보자에 관한 사항에 대한 조문 정비

제24조 의장의 질서 유지권

①(생략)

②주주총회의 의장은 의사진행의 원할을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시기 및 회수를 제한할 수 있다.

제24조 의장의 질서 유지권

①(현행과 같음)

②주주총회의 의장은 의사진행의 원할을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

의장의 질서유지권에 관한 조문 정비

제26조 의결권의 불통일행사

①2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
②(생략)

제26조 의결권의 불통일행사

①2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다
②(현행과 같음).

의결권 불통일행사에 관한 전자적 방법 조문 추가

제36조 이사의 보고 의무

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제36조 이사의 의무

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 의무 조문 정비

제38조 이사회의 결의방법

①~②(생략)

<신설>

제38조 이사회의 결의방법
①~②(현행과 같음)
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
이사회의 결의 방법 중 전화/화상회의 조문 추가

제40조 이사의 보수와 퇴직금

①~②(생략).

③이사의 보수는 상근이사만이 회사로부터 보수를 받는다. 다만 회사에 대한 업무수행의 과정에서 합리적으로 야기되는 여비 및 기타비용은 비상근이사도 청구할 수 있다.

제40조 이사의 보수와 퇴직금

①~②(현행과 같음)
③(삭제)

이사의 보수에 관한 조문 정비

제42조 감사의 선임

①이 회사는 1인 이상의 감사를 두되 주주총회에서 이를 선임한다

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 주식발행총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

<삭제>
감사위원회 설치에 따른 감사 관련 조문 삭제

제42조의2 감사위원회의 구성

①회사는 감사에 갈음하여 제41조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②(생략)

제42조의2 감사위원회의 구성

①회사는 감사에 갈음하여 제41조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②(현행과 같음)

감사위원회 구성에 관한 조문 정비

③최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법시행령 제 38조 제 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화 조문 추가

<신설>
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
감사위원회위원 해임에 관한 조문 추가

<신설>

제42조의 4 감사위원의 분리선임·해임

① 제42조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원의 분리선임 및 해임에 관한 조문 추가

제43조 감사의 임기

감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

<삭제>
감사위원회 설치에 따른 감사 관련 조문 삭제

제44조 감사의 보선

①감사의 결원이 생길 때에는 주주총회에서 보선한다. 그러나 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없을 때에는 차기 주주총회까지 그 보선을 연기할 수 있다.

②전항에 의하여 보선되는 감사의 임기는 전임감사의 잔임기간으로 한다.

<삭제>
감사위원회 설치에 따른 감사 관련 조문 삭제

제45조 감사의 직무

①감사는 이 회사의 회계 및 업무를 감사한다.

②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.

<삭제>
감사위원회 설치에 따른 감사 관련 조문 삭제

제45조의2 감사위원회의 직무 등

①~②(생략)

③감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.
④~⑦(생략)

제45조의2 감사위원회의 직무 등

①~②(생략)

③감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
④~⑦(생략)

감사위원회의 직무에 관한 조문 정비

제46조 감사록

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

<삭제>
감사위원회 설치에 따른 감사 관련 조문 삭제

제46조의2 감사록

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제46조의2 감사록
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 감사록에 관한 조문 정비

제47조 감사의 보수와 퇴직금

①감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

②감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 의결을 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③감사의 보수는 상근감사만이 회사로 부터 보수를 받는다. 다만 회사에 대한 업무수행의 과정에서 합리적으로 야기되는 여비 및 기타비용은 비상근감사도 청구할 수 있다.

<삭제>
감사위원회 설치에 따른 감사 관련 조문 삭제

제49조 재무제표 등의 작성

①대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

4. 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제 1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

②대표이사는 정기 주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④~⑥(생략)

제49조 재무제표 등의 작성

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다

②대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기 주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④~⑥(현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

<신설>

제49조의 2 외부감사인의 선임

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사인 선임에 관한 조문 추가

제51조 이익배당

①~②(생략)

<신설>

제51조 이익배당

①~②(현행과 같음)

③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<부칙 신설>
제1조 시행일 
이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다

제2조 감사위원회위원 선임에 관한 적용례
제42조2의 제3항·제5항 및 제42조의 4 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조 감사위원회위원 해임에 관한 적용례
제42조2의 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.
정관 개정에 따른 부칙 조문 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구자천
1953년 05월 03일
사내이사
해당사항없음.
최대주주의 부
이사회

이영하
1954년 03월 14일
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자천
신성델타테크(주) 대표이사
1987 ~ 현재
2020 ~ 현재
신성델타테크(주) 대표이사
창원상공회의소 회장
없음

이영하
신성델타테크(주) 사외이사
2009
2011
2012
현재
LG전자 HA사업본부장
LG전자 경영지원본부장
엘지-히타치 워터 솔루션 대표이사
신성델타테크(주) 사외이사
없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 이영하 사외이사 후보자

본 후보자는 가전사업과 경영전반에 걸친 업무 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하겠습니다.
본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대표이사와 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영활동에 대한 공정한 감독 및 의사결정을 할 것이며, 관련법 상 사외이사의 의무/권한 및 자격요건을 인지하고 이에 합당한 직무를 수행할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 구자천 사내이사 후보

후보자는 당사의 대표이사로 재임하는 동안 책임경영을 통해 내실을 강화하고 글로벌 경제 위기 상황 속에서도 안정적인 회사 운영 및 사업의 성장세를 이어가는데 기여한 바가 크고, 이사회의 합리적인 의사결정을 이끌어 내는 점 등을 고려하여 당사의 사내이사로 추천함

- 이영하 사외이사 후보

후보자는 2018년 3월부터 당사 사외이사로서 당사의 방향성에 대해 함께 고민하고 있으며, 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 사외이사로서의 
독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행하고 있는 점을 고려하여 당사의 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_사내이사 구자천.jpg
확인서_사내이사 구자천

확인서_사외이사 이영하.jpg
확인서_사외이사 이영하

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이영하
1954년 03월 14일
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영하
신성델타테크(주) 사외이사
2009
2011
2012
현재
LG전자 HA사업본부장
LG전자 경영지원본부장
엘지-히타치 워터 솔루션 대표이사
신성델타테크(주) 사외이사
없음.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 2018년 3월부터 당사 사외이사로서 당사의 방향성에 대해 함께 고민하고 있으며, 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 사외이사로서의 
독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행하고 있는 점을 고려하여 당사의 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서_사외이사 이영하.jpg
확인서_사외이사 이영하

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
30억원