수산아이앤티 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 수산아이앤티

주주총회소집공고
2.9
(주)수산아이앤티

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 수산아이앤티

대 표 이 사 :
정석현, 이홍구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩)

(전 화) 02-541-0073

(홈페이지)https://www.soosanint.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최병기

(전 화) 02-541-0073

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 
개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 30일 화요일 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 :
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건 :
 <제1호 의안> 제23기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원, 총 배당액 843,875,000원)

 <제2호 의안> 이사 선임의 건(2명)
 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 - 재선임

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정은아 - 신규선임

<제3호 의안> 감사위원회 위원 담당 이사 선임의 건(2명)
 제3-1호 의안 : 사외이사 한원식 - 신규선임

제3-2호 의안 : 사외이사 최연식 - 신규선임

<제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

 <제5호 의안> 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 제출서류

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서),
 대리인 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2021년 3월 15일

주식회사 수산아이앤티
대표이사 정석현, 이홍구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정석현
(출석률: 100%)
이홍구
(출석률: 100%)
정은아
(출석률: 75%)
김범준
(출석률: 100%)
김용대
(출석률: 75%)
백윤흥
(출석률: 75%)
길기봉
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2020.02.21
제22기 재무제표 승인의 건
제22기 정기주주총회 소집 결의(안)
참석
-
참석
참석
불참
불참
참석

2
2020.03.20
대표이사 선임의 건(각자대표이사)
감사위원회 위원 선임의 건
타법인 주식 취득 결정의 건
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

3
2020.05.06
무형자산 취득의 건
참석
참석
불참
참석
참석
참석
참석

4
2020.11.24
유형자산(부동산) 매입의 건
참석
참석
참석
참석
참석
참석
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김범준
김용대
백윤흥
2020.02.03
외부감사인 선임의 건
가결

2020.02.21
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
72,000,000
24,000,000
-

기타비상무이사
1
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
[공유단말접속관리 서비스]
공유단말접속관리서비스는 ISP의 초고속인터넷 고객대상으로 제공되는 부가서비스로, 전방산업인 초고속인터넷 가입자의 규모와 인터넷 접속형태의 영향을 받으며, 서비스의 성격상 주 고객층은 다수의 단말(PC)을 사용하는 기업고객의 비중이 높습니다. 그로 인해 일반 개인고객 대비 해지율이 낮아 안정적인 매출이 발생합니다. 또한 초고속인터넷 가입자의 포화로 매출이 정체를 보이는 ISP에게는 가입자당 매출(ARPU)를 상승시켜 줄 수 있는 신동력 사업으로 인정받고 있으며, 기 구축한 인프라는 다양한 서비스가 가능한 멀티 플랫폼으로 활용이 가능한 고부가가치 사업영역이라고 할 수 있습니다.

[보안솔루션]
당사는 "인터넷 트래픽 분석 기술"을 기반으로 하는 "웹 필터링 보안 솔루션, SWG(Secure Web Gateway), SSL 트래픽 분석 및 가시화 솔루션(SSL Visibility)" 사업을 중심으로 DLP(Data Leakage Prevention), WAF(Web Application Firewall), 데이터 보호 솔루션(가상화 기술을 응용한 정보유출 방지 솔루션) 등을 개발하여 판매하고 있습니다.

대표적인 제품으로는 기업의 안정적인 네트워크 운영을 지원하는 인터넷접속관리 솔루션 'eWalker SWG V9'이 있으며, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 'eWalker DLP V9', SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 'ePrism SSL VA', 웹방화벽 제품 'eWalker WAF V9'과 가상화 기반의 데이터보호 솔루션 'eReD Hypervisor Security'이 있습니다.

인터넷을 통한 정보유출 사고가 급증하고 있어 보안사업의 중요성은 증대되고 있으며 다양한 경로의 보안이슈들의 발생으로 영역내에서 새로운 산업영역이 도출될 가능성이 있습니다. 이에 따라 당사는 원천 기술을 기반으로 시장의 변화에 따라 신제품들을 개발하며 선제적으로 대응하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
[공유단말접속관리 서비스]
초고속인터넷기술의 발달로 기가인터넷 등 빠르고 안정적인 인터넷 접속환경이 구현됨에 따라 인터넷에 접속하는 단말 수는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 현재는 태동기지만, 향후 사물인터넷(IoT) 시장이 활성화 된다면 인터넷에 접속하는 단말은 더욱더 증가할 것입니다. 인터넷에 연결되는 단말수의 증가는 ISP의 트래픽 증가를 초래 할 것이며, 이는 투자비의 증가로 이어질 것 입니다. ISP는 투자비 회수를 위한 수익모델을 고민해야 될 것 이며, 국내 유일하게 단말식별 기술을 보유한 당사에는 기존 공유단말접속관리서비스의 시장이 확대 될 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.

통계청 국가통계포털 사물인터넷산업 실태조사(2018)에 따르면, 국내 IoT(하 드웨어 및 소프트웨어 전체) 시장의 매출규모는 2014년 3조 7,597억 원 규모 에서 2018년 8조 6,082억 원 규모로 연평균 23.0% 성장하였으며, 동 CAGR 적용시 2022년에는 21조 9,130억 원 규모가 될 것으로 전망했습니다.

국내 iot 시장 매출규모.jpg
국내 iot 시장 매출규모

[보안솔루션]
최근 카드사, 통신사, 포털사이트 등의 고객정보 유출 사고와 한국수력원자력 해킹사고부터 악성코드, 랜섬웨어 등의 출현으로 기관이나 단체뿐만 아니라 개인을 대상으로 하는 보안 사고도 함께 증가하고 있습니다. 이러한 보안 이슈들을 해결하기 위해 정부에서는 정보보호와 관련된 법규를 제정하고 시행하고 있습니다. 당사가 제공하는 '보안솔루션 제품은 이러한 정보보안 사고를 예방할 수 있는 선제적 방법으로 주요 정부 기관이나 기업에게 정부에서 권하는 네트워크 관리에 필요한 부분들로 법령의 강화와 보안에 대한 중요성이 커지는 만큼 성장 가능성이 있는 분야라고 할 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
당사가 제공하는 통신사업자 협력 부가서비스는 초고속인터넷, 무선통신서비스의 부가서비스 형태로, 사업의 특성상 경기변동과의 상관관계 및 계절성이 적습니다. 초고속인터넷이나 무선통신서비스는 현재 개인 및 기업에서 필수 서비스로 사용되고 있는 기반 산업의 성격으로 수요의 변동성이 낮습니다. 따라서 해당 서비스의 부가서비스 형태로 제공되는 당사의 서비스 역시 경기변동, 계절성의 영향을 적게 받고 있습니다.

한편 당사가 제공하는 보안솔루션의 경우 정보보안 분야 특성상 정부 주요부처 및 공공기관이 우선 도입하는 경우가 많습니다. 따라서 공공기관의 예산 반영 및 집행 일정상, 분기 또는 반기 말에 구매가 많이 이루어집니다.

(4) 경쟁현황 및 경쟁우위
[공유단말접속관리 서비스]
당사는 국내에서 공유단말접속관리서비스를 제공하는 유일한 업체로 지속적인 R&D를 통한 기술력 확보와 특허출원을 통한 지식재산권의 권리화로 독점 공급의 지위를 유지하고 있으며, 현재까지 경쟁업체는 존재하지 않습니다. 공유단말접속관리서비스제공을 위해 반드시 수반되어야 하는 것은 첫번째, 인터넷에 접속하는 단말(PC)에 대한 식별 및 차단기술, 두번째, 초고속인터넷가입자의 트래픽을 분석할 수 있는 대규모 인프라, 세번째, 서비스 운영 노하우(Know-how) 입니다.

당사는 국내에서 유일하게 트래픽 필터링만으로 인터넷에 연결된 단말식별이 가능한기술을 보유하고 있습니다. 이는 서버 1대당 40G 이상 소화할 수 있는 트래픽 처리 기술과 실시간 가입자 인증기술로서, 공유단말접속관리서비스를 위해 반드시 필요한 기술이며, 국내에서는 당사만이 구현 가능하다고 판단하고 있습니다.

또한, 당사는 공유단말접속관리서비스 기술 보호를 위해 매년 신규 및 기존 특허에 대한 보강특허를 출시하여 타업체의 시장진출을 원천봉쇄 하고 있습니다. 아래는 당사의 특허 현황입니다.

[공유단말접속관리서비스 관련 특허 현황]

(단위: 건수)

구분

국내

PCT

국제출원

(나)

해외

계

출원(가)

등록(A)

출원(다)

등록(B)

출원

(=가+나+다)

등록
(=A+B)

계

-
39
-
4
3
4
42

(출처 : 특허청 / 2020.12.31
기준
)

한편, 공유단말접속관리서비스 제공을 위해서는 단말 식별 및 제어를 위한 기술력(특허)뿐만이 아니고, 서비스 제공을 위한 인프라가 수반이 되어야 합니다. 당사는 국내 주요 ISP업체의 백본망에 대규모 인프라를 구축하고 있으며, 자체 유지보수 활동을 수행 중입니다. 최초 투자의 경우 ISP별 약 20억원 이상이 소요되며, 연간 해당 인프라에 대한 증설 및 장애처리 비용도 지속적으로 발생합니다. 그리고 본 서비스의 경우, 인터넷 접속차단이라는 강제적인 가입절차로 인해 고객으로 부터 많은 민원이 수반됩니다. 이러한 민원을 해결하면서, 가입자 유치로 이어지게 하기 위한 서비스운영프로세스, 상담 스크립트 등은 당사만이 보유하고 있는 운영 노하우라고 할 수 있습니다.

이렇듯 제3의 경쟁업체가 공유단말접속관리서비스 제공을 하기 위해서는 당사의 특허 회피, 대규모 시설 구축을 위한 투자비, 민원수위 조절 및 해결을 할 수 있는 서비스 운영 노하우를 보유해야 합니다. 이는 공유단말접속관리서비스의 가장 큰 시장진입장벽 중 하나입니다.

[보안솔루션]
'SWG (Secure Web Gateway)'분야의 주 수요처는 중대형 이상의 기업과 공공기관들입니다. 이들 기관 대부분은 일정 금액 이상의 제품 구매에 대해서는 입찰을 통해서 진행 합니다. 낙찰 기업들을 고려했을 때 국내 시장은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 있는 것으로 파악하고 있습니다. 시장 규모가 크지 않고 두 회사의 업력이 15년 이상으로 다른 회사들이 경쟁하기는 쉽지 않은 상황으로 판단하고 있습니다. 또한, 해외 제품의 경우 국내 제품에 비해 현지화가 쉽지 않고, 국내 사이트DB의 양으로 봤을 때 국산 제품에 열위한 경쟁력을 지니고 있다 할 수 있습니다.

특히, 공공기관의 경우, 국가정보원 CC인증 획득한 보안제품을 구매해야 하는 상황으로 해외제품이 국내에서 경쟁하는 것은 쉽지 않다고 보시면 됩니다. 이에 따라 시장의 경쟁은 당사와 소만사가 시장을 양분하고 다수의 회사가 나머지 시장을 위해 경쟁하고 있다 할 수 있습니다. 이러한 사유로 국내 'SWG(Secure Web Gateway)' 시장의 진입장벽은 높은 분야로 판단되며, 다른 회사들의 시장 진입은 어려울 것으로 분석됩니다. 또한 이런 환경에서 당사와 소만사 등이 이미 많은 기업과 기관을 고객으로 선점한 상황으로 새로운 기업의 진입 시 다양한 견제를 당할 수 있으며, 기술력 및 방대한 DB를 보유하기 까지 오랜 시간이 소모되기 때문입니다. 또한, 다양한 마케팅 노하우 또한 당사를 비롯한 기존의 회사들이 보유하고 있기 때문에 새로운 기업의 시장 진입은 어려울 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기 개발된 트래픽 분석 기술을 바탕으로 수년의 연구 개발을 통해 미승인 IP 공유기 검출 기술 및 연결단말 인증 기술을 개발하였습니다. 또한, 이 기술을 대기업과 중소기업의 공동협력 모델로 발전시켜 국내 최대 Internet Service Provider들인 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 세계 최초로 IP 공유기를 양성화 한 서비스인 '공유단말 접속관리서비스’를 출시하여 기술 및 운영을 협력하는 공동 사업을 해오고 있습니다. 당사의 '공유단말접속관리 서비스'는 전 세계에서 많은 ISP가 고민하던 미승인 IP 공유기를 양성화하여 상용화한 세계최초의 솔루션입니다. 당사는 이에 대한 원천기술 특허를 가지고 계속해서 그 기술력을 진화시켜가고 있으며, 수년간의 노하우를 통해 설비구축과 운용에 있어 효율성을 계속 높여나가고 있습니다.

당사는 이러한 기술을 응용하여 ISP와의 공동 사업 영역을 넓혀가고 있으며, 이제 국내에서의 성공을 기반으로 해외 통신사업자들과의 협력을 통한 사업 확장을 적극 추진하고 있습니다. 또한 당사의 핵심기술역량인 트래픽 분석 및 Filtering 기술을 이용하여 SWG, SEG 등의 보안솔루션 사업을 강화하고 있으며, Mobile Security 및 가상화 기술기반 Data 보안 솔루션 개발을 위한 R&D 투자를 확대하고 시장을 개척함으로써 보안솔루션 리더로 성장을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 "인터넷 트래픽 필터링(Filtering) 기술" 기반의 ISP(Internet Service Provider, 통신사업자) 협력사업과 보안솔루션사업을 영위 중입니다. ISP협력사업은 초고속인터넷 회선에 접속하는 단말(PC등)의 식별 및 제어를 하는 공유단말접속관리서비스이며, 보안솔루션사업은 기업의 업무능력향상 및 기업 내 인터넷 보안 강화를 위한 솔루션을 제공하는 사업입니다.

(2) 시장점유율

동사의 공유단말접속관리서비스는 KT와 SK브로드밴드, 그리고 LG유플러스에 독점적으로 공급하고 있는 서비스입니다.

동사는 해당 서비스를 KT에 공급하기 위해 2005년 8월 추가단말서비스 공동사업 협정을 체결하였으며, 2007년에 10월에는 SK브로드밴드와 상호협력 및 공동이익을 위한 계약을 체결하였고 2015년 2월에는 LG유플러스와도 해당 계약을 체결하여 통신 3사에 대한 장악력을 확보하였습니다. 해당 3사의 초고속 인터넷 시장 점유율은 다음과 같습니다.

[초고속 인터넷 가입자 수 및 점유율(2020년 12월)]

(단위: 명, %)

구 분

가입자
점유율

KT

9,171,398
41.1%

SK브로드밴드

6,475,930
29.0%

LG유플러스

4,529,312
20.3%

케이블
2,153,542
9.6%

계

22,330,182
100%

(출처: 방송통신위원회) 

해당 3사는 2020년 12월 기준 전체 초고속인터넷 시장의 90%를 점유하고 있어, 동사는 해당 시장 내 공유단말접속관리서비스 시장에 대한 독점적인 점유율을 확보한 상황입니다.

보안솔루션 사업의 경우, 동사의 주요 제품인 'eWalker Security Solution' 은 비업무용사이트 접속을 차단하는 패키지 형태의 소프트웨어입니다. 동사가 파악한 바 관련 산업에 종사하는 기업은 동사 외에 소만사, 지란지교시큐리티 및 다수의 소규모 기업들이 존재합니다.

현재는 시장의 규모가 크지 않고, 다수의 소규모 업체들이 존재하는 관계로 시장의 규모 및 경쟁을 정확하게 파악하는 것은 어려우나, 금년 조달청 조달정보개방포털에서 확인한 공공기관에 대한 낙찰 현황은 다음과 같습니다.

[2020년 12월말 조달청 조달정보개방포털 낙찰 현황]

(단위: 천원)

회 사

수산아이앤티

소만사

제품명

eWalker

Webkeeper

판매금액

2,912,886
1,806,284

(출처: 조달청 조달정보개방포털)

(3) 시장의 특성

동사가 영유하는 시장은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 ISP협력사업이며, 다른 하나는 보안솔루션 사업입니다.
ISP협력사업인 공유단말접속관리서비스는 초고속인터넷가입자 중 3대 이상 단말을 사용하는 대상에 대하여 요금을 부과합니다. 따라서 해당 시장은 초고속인터넷 사용자 수와 밀접한 관련이 있습니다.

초고속인터넷 가입자수는 2020년 12월 기준 2천2백만명을 넘는 규모입니다. 성장률은 둔화되고 있으나, 가입자 수 자체는 지속적으로 성장하고 있습니다.

또한 공유단말접속관리서비스는 현재까지 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 같은 MajorISP와 서비스를 진행하고 있습니다. 하지만, 향후 ISP 3사 외에 MSO 고객 대상-공유단말접속서비스를 출시를 준비하고 있으며, MSO의 가입자는 약215만명으로 새로운 매출원으로써 기대를 하고 있습니다.

동사는 인터넷 접속관리 솔루션 "eWalker SWG V9"을 기반으로, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 "eWalker DLP V9", SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 "ePrism SSL VA" 등을 개발하여 해당 시장을 주 사업영역 중 하나로 영유하고 있습니다. 해당 사업영역의 성장에 따라 동사가 영유하는 시장의 성장 가능성은 높다고 판단됩니다.
또한 동사가 현재 함께 진출하여 있는 DLP시장의 경우, 2018년 11.2억 달러에서 연평균 19% 성장을 거듭하여 2022년에는 약 22.7억 달러에 이를 것으로 조사되었습니다.

[세계 DLP시장 규모]

dlp시장규모

(출처: Radicati Group, Inc.)

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년도 매출액 22,957백만원, 영업이익 2,962백만원, 당기순이익은 2,023백만원을 기록하였습니다. 2019년과 비교하여 매출액은 43.5% 증가하고, 영업이익은 전년대비 6.2% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 23 기 2020. 12. 31 현재

제 22 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

유동자산

32,953,317,348

43,939,215,118

현금및현금성자산
3,396,412,233

1,417,984,331

단기금융상품
20,000,000,000

37,000,000,000

매출채권및기타채권
5,853,602,179

4,555,269,125

기타유동자산
138,018,701

97,175,662

재고자산
2,964,322,801

799,286,000

유동성보증금
600,961,434

69,500,000

비유동자산

60,131,436,461

35,592,771,541

장기투자자산
4,703,121,350

3,901,277,710

장기금융상품
18,592,105

-

유형자산
28,983,671,454

16,323,655,138

무형자산
3,379,190,653

3,173,917,510

투자부동산
21,832,962,498

10,438,858,990

기타비유동자산
25,707,013

25,548,460

보증금
1,188,191,388

1,729,513,733

자 산 총 계

93,084,753,809

79,531,986,659

부 채

유동부채

10,412,999,588

2,719,240,679

매입채무및기타채무
3,331,536,237

1,875,710,051

계약부채(유동)
73,331,487

46,659,960

단기차입금
5,745,000,000

-

기타유동부채
499,277,845

476,698,531

유동성임대보증금
150,000,000

138,500,000

당기법인세부채
613,854,019

181,672,137

비유동부채

1,465,779,222

679,473,195

계약부채(비유동)
-

46,659,960

확정급여채무
622,075,102

-

임대보증금
88,500,000

90,000,000

기타비유동부채
138,871,652

80,029,645

기타장기종업원급여부채
47,938,154

-

이연법인세부채
568,394,314

462,783,590

부 채 총 계

11,878,778,810

3,398,713,874

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
78,513,924,504

-

자본금
3,375,500,000

3,375,500,000

자본잉여금
26,491,039,959

26,491,039,959

기타자본
1,796,846,614

1,704,198,900

이익잉여금
46,850,537,931

44,562,533,926

비지배지분
2,692,050,495

-

자 본 총 계

81,205,974,999

76,133,272,785

부채와자본총계

93,084,753,809

79,531,986,659

- 연결 손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업수익
22,956,644,521
16,000,355,926

영업비용
(19,994,706,508)
(13,210,639,412)

영업이익
2,961,938,013
2,789,716,514

기타수익
64,987,268
25,928,742

기타비용
(106,268,161)
(82,650,803)

금융수익
567,257,109
709,155,826

금융비용
(711,797,527)
(1,563,157)

법인세비용차감전순이익
2,776,116,702
3,440,587,122

법인세비용
(753,116,704)
(537,497,849)

당기순이익
2,022,999,998
2,903,089,273

당기순이익(손실)의 귀속
2,022,999,998
2,903,089,273

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
2,822,157,796
2,903,089,273

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(799,157,798)
-

주당이익

기본주당이익
418
430

희석주당이익
418
430

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.당기순이익
2,022,999,998
2,903,089,273

Ⅱ.기타포괄손익
46,674,852
1,058,433,604

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익
801,843,640
1,356,966,160

법인세효과
(176,405,602)
(298,532,556)

확정급여제도의 재측정요소
(41,942,413)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
(536,820,773)
-

Ⅲ.총포괄손익
2,069,674,850
3,961,522,877

총 포괄손익의 귀속:

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
3,049,672,601
3,961,522,877

총 포괄손익, 비지배지분
(979,997,751)
-

 - 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위: 원)

구 분
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (전기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
645,765,296
42,165,769,653
72,678,074,908
-
72,678,074,908

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,903,089,273
2,903,089,273
-
2,903,089,273

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
-
-
1,058,433,604
-
1,058,433,604
-
1,058,433,604

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(506,325,000)
(506,325,000)
-
(506,325,000)

2019.12.31 (전기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,704,198,900
44,562,533,926
76,133,272,785
-
76,133,272,785

2020.01.01 (당기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,704,198,900
44,562,533,926
76,133,272,785
-
76,133,272,785

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,822,157,796
2,822,157,796
(799,157,798)
2,022,999,998

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
-
-
625,438,038
-
625,438,038
-
625,438,038

해외사업환산손익
-
-
(370,094,442)
-
(370,094,442)
(166,726,331)
(536,820,773)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(27,828,791)
(27,828,791)
(14,113,622)
(41,942,413)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업의 주식 취득
-
-
(162,695,882)
-
(162,695,882)
162,695,882
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
3,509,352,364
3,509,352,364

연차배당
-
-
-
(506,325,000)
(506,325,000)
-
(506,325,000)

2020.12.31 (당기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,796,846,614
46,850,537,931
78,513,924,504
2,692,050,495
81,205,974,999

 - 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위: 원)

구 분
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
3,570,395,837
5,431,947,065

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
3,650,348,255
5,124,416,487

2.이자의 수취
476,048,913
664,021,865

3.이자의 지급
(174,523,877)
(1,563,157)

4.배당금의 수취
15,420,070
-

5.법인세의 납부
(396,897,524)
(354,928,130)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(3,009,470,757)
(3,996,974,410)

단기금융상품의 처분
114,000,000,000
71,000,000,000

단기금융상품의 취득
(97,000,000,000)
(74,000,000,000)

유형자산의 취득
(9,255,772,529)
(350,370,048)

유형자산의 처분
14,665,000
12,154,546

투자부동산의 취득
(11,459,584,200)
(100,262,000)

무형자산의 취득
(1,100,000,000)
(118,629,908)

무형자산의 처분
500,000,000
-

장기금융상품의 취득
(20,052,632)
-

보증금의 증가
(42,505,280)
(790,467,000)

보증금의 감소
80,685,800
350,600,000

사업결합으로 인한 현금유입
1,273,093,084
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름
1,502,452,679
(533,988,683)

단기차입금 상환
(6,517,333,344)
-

단기차입금 증가
6,600,000,000
-

금융리스부채의 감소
(71,438,797)
(25,213,503)

배당금의 지급
(508,775,180)
(508,775,180)

연결자본거래로 인한 현금유입
2,000,000,000
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
2,063,377,759
900,983,972

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
1,417,984,331
517,000,359

Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과
(84,949,857)
-

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산
3,396,412,233
1,417,984,331

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2020. 12. 31 현재

제 22 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ.유동자산

29,730,136,252

43,939,215,118

현금및현금성자산
2,794,752,252

1,417,984,331

단기금융상품
20,000,000,000

37,000,000,000

매출채권및기타채권
4,721,288,173

4,555,269,125

기타유동자산
95,338,753

97,175,662

재고자산
1,523,994,000

799,286,000

유동성보증금
594,763,074

69,500,000

Ⅱ.비유동자산

54,833,802,544

35,592,771,541

장기투자자산
4,703,121,350

3,901,277,710

종속기업투자주식
7,400,000,000

-

유형자산
16,527,404,760

16,323,655,138

무형자산
3,184,637,670

3,173,917,510

투자부동산
21,832,962,498

10,438,858,990

기타비유동자산
24,501,445

25,548,460

보증금
1,161,174,821

1,729,513,733

자 산 총 계

84,563,938,796

79,531,986,659

부 채

Ⅰ.유동부채

3,354,173,392

2,719,240,679

매입채무및기타채무
2,076,577,589

1,875,710,051

계약부채(유동)
73,226,987

46,659,960

기타유동부채
440,514,797

476,698,531

유동성임대보증금
150,000,000

138,500,000

당기법인세부채
613,854,019

181,672,137

Ⅱ.비유동부채

798,093,446

679,473,195

계약부채(비유동)
-

46,659,960

임대보증금
88,500,000

90,000,000

기타비유동부채
93,260,978

80,029,645

기타장기종업원급여부채
47,938,154

-

이연법인세부채
568,394,314

462,783,590

부 채 총 계

4,152,266,838

3,398,713,874

자 본

자본금
3,375,500,000

3,375,500,000

자본잉여금
26,491,039,959

26,491,039,959

기타자본
2,329,636,938

1,704,198,900

이익잉여금
48,215,495,061

44,562,533,926

자 본 총 계

80,411,671,958

76,133,272,785

부채와자본총계

84,563,938,796

79,531,986,659

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

영업수익
18,063,957,884
16,000,355,926

영업비용
(13,508,399,074)
(13,210,639,412)

영업이익
4,555,558,810
2,789,716,514

기타수익
57,412,809
25,928,742

기타비용
(105,656,070)
(82,650,803)

금융수익
408,251,104
709,155,826

금융비용
(3,163,814)
(1,563,157)

법인세비용차감전순이익
4,912,402,839
3,440,587,122

법인세비용
(753,116,704)
(537,497,849)

당기순이익
4,159,286,135
2,903,089,273

주당이익

기본주당이익
616
430

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

당기순이익
4,159,286,135
2,903,089,273

기타포괄손익
625,438,038
1,058,433,604

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익
801,843,640
1,356,966,160

법인세효과
(176,405,602)
(298,532,556)

당기총포괄손익
4,784,724,173
3,961,522,877

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2019.01.01 (전기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
645,765,296
42,165,769,653
72,678,074,908

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,903,089,273
2,903,089,273

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
-
-
1,058,433,604
-
1,058,433,604

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(506,325,000)
(506,325,000)

2019.12.31 (전기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,704,198,900
44,562,533,926
76,133,272,785

2020.01.01 (당기초)
3,375,500,000
26,491,039,959
1,704,198,900
44,562,533,926
76,133,272,785

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,159,286,135
4,159,286,135

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익
-
-
625,438,038
-
625,438,038

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(506,325,000)
(506,325,000)

2020.12.31 (당기말)
3,375,500,000
26,491,039,959
2,329,636,938
48,215,495,061
80,411,671,958

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위: 원)

구 분
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
4,730,838,356
5,431,947,065

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
4,647,531,545
5,124,416,487

2.이자의 수취
462,167,426
664,021,865

3.이자의 지급
(2,550,985)
(1,563,157)

4.배당금의 수취
15,420,070
-

5.법인세의 납부
(391,729,700)
(354,928,130)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(2,800,952,127)
(3,996,974,410)

단기금융상품의 처분
114,000,000,000
71,000,000,000

단기금융상품의 취득
(97,000,000,000)
(74,000,000,000)

유형자산의 취득
(404,712,927)
(350,370,048)

유형자산의 처분
14,665,000
12,154,546

투자부동산의 취득
(11,459,584,200)
(100,262,000)

무형자산의 취득
(1,100,000,000)
(118,629,908)

무형자산의 처분
500,000,000
-

보증금의 증가
(20,820,000)
(790,467,000)

보증금의 감소
69,500,000
350,600,000

종속기업의 투자주식
(7,400,000,000)
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(553,118,308)
(533,988,683)

금융리스부채의 감소
(44,343,128)
(25,213,503)

배당금의 지급
(508,775,180)
(508,775,180)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
1,376,767,921
900,983,972

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
1,417,984,331
517,000,359

Ⅵ.기말의현금및현금성자산
2,794,752,252
1,417,984,331

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

미처분이익잉여금

47,553,245,601

43,950,916,966

전기이월이익잉여금
43,393,959,466

41,047,827,693

당기순이익
4,159,286,135

2,903,089,273

이익잉여금처분액

928,262,500

556,957,500

이익준비금
84,387,500

50,632,500

현금배당금
 (주당배당금(률):
 당기 : 125원(25%)
 전기 : 75원(15%))
843,875,000

506,325,000

차기이월 미처분이익잉여금

46,624,983,101

43,393,959,466

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한원식
1960.10.26
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

최연식
1975.03.30
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

길기봉
1953.06.10
기타 비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

정은아
1977.11.12
기타 비상무이사
해당사항 없음
姉
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한원식
KT SAT 대표이사 사장
2017~2020
2015~2016
2010~2011
2008~2010
2002~2008
ㆍKT SAT 대표이사 사장
ㆍKT 경영기획부문 SCM 전략실장
ㆍKT 무선데이타 사업본부장
ㆍKT 전략기획실 전략담당
ㆍKT 마케팅본부 유무선통합담당
없음

최연식
경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수
2011~현재
2006~2007
2003~2006
ㆍ경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수
ㆍ기획예산처(현, 기획재정부) 행정사무관
ㆍ삼정회계법인(KPMG) 공인회계사
없음

길기봉
서울동부지방법원 법원장
2010~현재
2010~2010
2009~2010
2008~2009
ㆍ법무법인 케이씨엘 고문변호사
ㆍ서울동부지방법원 법원장
ㆍ대전지방법원 법원장
ㆍ서울고등법원 수석부장판사
없음

정은아
(주)수산아이앤티 경영기획실장
2010~현재
2008~2010
ㆍ(주)수산아이앤티 경영기획실장
ㆍ(주)중공업 경영지원실장
사무실 임대

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한원식
없음
없음
없음

최연식
없음
없음
없음

길기봉
없음
없음
없음

정은아
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 한원식>

1. 전문성 :

본 후보자는 당사와 추가단말서비스를 공동사업으로 영위하고 있는 KT 무선데이타 사업본부장 및 경영기획부문 SCM 전략실장을 역임한 자로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 지난 2년간 계열회사의 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 최연식>

1. 전문성 :

본 후보자는 경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 한원식>
당사와 추가단말서비스를 공동사업으로 영위하고 있는 KT 무선데이타 사업본부장 및 경영기획부문 SCM 전략실장을 역임한 자로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

<후보자 : 최연식>
경희대학교 경영대학 회계ㆍ세무학과 부교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

<후보자 : 길기봉>
법무법인 케이씨엘의 고문변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

<후보자 : 정은아>
당사의 경영지원실장을 역임한 자로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

확인서

확인서_한원식

확인서_최연식

확인서_길기봉

확인서_정은아

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
743백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록)

이 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(신 설)

제9조의2(주식등의 전자등록)

이 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대하여는 기발행된 구주와 동등하게 배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

(신 설)

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제12조(주식매수선택권)

① ~ ⑥ (생 략)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권 을 행사할 수 있다.

⑧ ~ ⑨ (생 략)

제12조(주식매수선택권)

① ~ ⑥ (현행과 동일)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권 을 행사할 수 있다.

⑧ ~ ⑨ (현행과 동일)

상법 제30조 제5항 제2문에 일치시킴.

제16조(전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는
주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

(신 설)

⑦ 전환사채가 주식으로 전환된 경우 이 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제44조(감사위원회의 구성)

① ~ ② (생 략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제44조(감사위원회의 구성)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수도 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회의 선임을 결의 할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

전자투표 도입시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

(신 설)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

(신 설)

제44조의2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.

(신 설)

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제46조(감사위원회의 직무 등)

① (생 략)

② (생 략)

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

④ ~⑦ (생 략)

제46조(감사위원회의 직무 등)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ ~⑦ (현행과 동일)

조문정리

제49조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① ~ ⑧ (생 략)

제49조(재무제표 등의 작성 등)

① ~ ⑧ (현행과 동일)

코스닥상장법인 표준정관에 따라 수정

(신 설)

부 칙(2021. 03. 30.)

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항 및 제44조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

제4조(신주의 동등배당에 관한 적용례) 이 정관의 시행일 이전에 부여된 주식매수선택권에 대하여는 각 부여일 당시 유효한 정관 소정의 배당기준일에 대한 준용규정을 따른다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

https://www.soosanint.com (상세위치 : 투자정보→공시정보)

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다. 

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일) : 3월26일(금), 30일(화), 31일(수) 입니다.

▣ 기타 참고사항(코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내)
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.