오성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 오성첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.5
오성첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 오성첨단소재(주)
주 소: 전라북도 익산시 석암로 17길 104
전화번호: 063-839-5000

작 성 자:
성 명: 이의진
부서 및 직위: 재경기획팀 과장
전화번호: 063-839-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오성첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오성첨단소재(주)
보통주
500,000
0.74
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이스트버건디㈜
최대주주
보통주
4,576,347
6.76
최대주주
-

(주)폴라버텍스
최대주주의 특수관계인
보통주
4,529,167
6.69
최대주주의 특수관계인
-

메테오라조합
최대주주의 특수관계인
보통주
1,538,461
2.27
최대주주의 특수관계인
-

계
-
10,643,975
15.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이광규
보통주
0
직원
직원
-

이의진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 18일 ~ 2021년 03월 29일 오후5시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 시작일은 오전9시부터 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

오성첨단소재(주)
http://www.osungam.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 전라북도 익산시 석암로 17길 104 
 오성첨단소재(주) 재경기획팀
 ㆍ 전화번호 : 063-839-5000

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 3월 30일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 09시

장 소
전라북도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 18일 ~ 2021년 03월 29일 오후5시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 
 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수 
 의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 
 의한 소집 통지를 갈음합니다.

- 회사는 현재 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하
 기 위하여 회사 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 직원 및
 출입인원에 대해 체온을 측정하고 있습니다. 따라서 주주총회에 참석시 주주
 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음
 을 알려드립니다.

- 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 
 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김경윤
1963.07.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경윤
-
1991.02 ~ 2018.02
신한은행 지점장
-

2018.03 ~ 현재
오성첨단소재(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경윤
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

은행업에서의 경력 및 업적을 활용하여 회사의 재무적, 전략적 의사결정 과정에서 정확하고 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대합니다.

 2018.03 부터 현재까지의 재임기간 동안 감사로써의 업무 수행에 문제가 없었고, 회계분야 특히 자금과 내부통제의 역량이 탁월하여 재선임 하고자 합니다.

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명/천원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기)

(단위: 명/천원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
339,625

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명/천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위: 명/천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항
 - 해당사항이 없습니다.