서진시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 서진시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 서진시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서진시스템
주 소: 경기도 부천시 산업로 20-22 
전화번호: 032-221-0733

작 성 자:
성 명: 최영민
부서 및 직위: 경영지원팀 차장
전화번호: 032-221-0733

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 서진시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 서진시스템
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

전동규
최대주주
보통주
5,793,150
32.01
최대주주
-

소진화
임원
보통주
30,000
0.17
임원
-

류영수
임원
보통주
7,622
0.04
임원
-

조성현
임원
보통주
5,000
0.03
임원
-

정상수
임원
보통주
6,040
0.03
임원
-

고용호
임원
보통주
18,596
0.10
임원
-

이영대
임원
보통주
27,056
0.15
임원
-

박세정
임원
보통주
7,034
0.04
임원
-

오정근
임원
보통주
16,656
0.09
임원
-

김윤환
임원
보통주
14,000
0.08
임원
-

정영
임원
보통주
11,336
0.06
임원
-

김사훈
임원
보통주
11,490
0.06
임원
-

조홍일
임원
보통주
7,000
0.04
임원
-

황봉주
임원
보통주
4,160
0.02
임원
-

이갑칠
임원
보통주
690
0.00
임원
-

최봉탁
임원
보통주
4,500
0.02
임원
-

조영준
임원
보통주
1,060
0.01
임원
-

나풍호
임원
보통주
18,000
0.10
임원
-

계
-
5,983,390
33.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신언주
보통주
0
직원
-
-

김학진
보통주
0
직원
-
-

최영민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

* 주주총회 소집통지서 발송 대상자는 의결권 있는 주식수의 1% 이상을 보유하고 있는 주주이며, 소집통지서 발송시 위임장 용지를 동봉하여 발송합니다. 

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서진시스템 홈페이지
https://www.seojinsystem.net
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다고 하는 경우, 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 2층, 경영지원팀

(우편번호 : 14441)
 ·전화번호 : 032-221-0733 (최영민 차장)
 ·팩스번호 : 0507-478-1092 
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 3월 30일 제14기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30 일 오전 10:00

장 소
경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 입장 하기 전 주주님들의 체온을 체크할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 
 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일에는 정부 안내하는 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총

3,218억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익
49억
원이고 당기순이익은
△58억원
입니다. 

- 기타 영업에 관한 사항은 당사에서 제출한 주주총회 소집공고 - 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요' 를 참조하시기바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의
감사가 종료되기 이전의 정보이므로외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조
하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제14기 (당)기
제 13(전)기

자산

유동자산

281,568,714,382

215,563,114,561

현금및현금성자산

21,759,319,933

26,242,207,456

매출채권및기타채권

84,908,382,776

61,308,821,466

기타금융자산

250,470,826

510,646,395

기타유동자산

16,405,727,205

11,813,499,784

미수법인세환급액

133,516,006

4,472,116

재고자산

158,111,297,636

115,683,467,344

비유동자산

410,483,756,712

347,477,630,999

매출채권및기타채권

5,312,081,572

4,969,402,101

당기손익-공정가치금융자산

42,294,000

41,224,750

기타금융자산

315,078,748

7,100,000

유형자산

365,907,771,438

300,400,432,117

무형자산

4,477,169,738

904,669,974

사용권자산

30,905,631,800

36,192,327,301

기타비유동자산

1,504,661,066

2,137,457,769

이연법인세자산

1,791,767,166

2,509,500,426

관계기업투자주식

227,301,184

315,516,561

자산총계

692,052,471,094

563,040,745,560

부채

유동부채

260,754,141,595

213,771,544,316

매입채무및기타채무

82,459,099,589

65,425,849,829

단기차입부채

116,763,126,856

128,110,758,245

당기법인세부채

535,114,996

4,114,597,589

유동성장기부채

48,815,721,287

9,863,689,769

기타유동부채

12,179,269,830

6,245,755,198

금융보증부채

1,809,037

10,893,686

비유동부채

189,394,349,901

82,376,329,751

장기차입부채

169,988,565,875

78,683,494,621

순확정급여부채

4,508,999,899

3,559,980,541

이연법인세부채

-

-

기타비유동부채

150,454,143

132,854,589

파생상품부채

14,746,329,984

-

부채총계

450,148,491,496

296,147,874,067

자본

지배기업 소유주지분

241,903,979,598

263,507,329,933

자본금

9,050,333,000

9,050,333,000

주식발행초과금

128,217,716,508

128,217,716,508

기타자본

17,750,787,314

5,799,292,524

기타포괄손익누계액

(20,845,920,058)

1,689,582,869

이익잉여금

107,731,062,834

118,750,405,033

비지배지분

-

3,385,541,560

자본총계

241,903,979,598

266,892,871,493

자본과부채총계

692,052,471,094

563,040,745,560

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ.매출액

321,896,317,585

392,360,900,500

Ⅱ.매출원가

269,579,242,848

300,291,265,872

Ⅲ.매출총이익

52,317,074,737

92,069,634,628

판매비와관리비

47,404,076,009

37,672,540,881

Ⅳ.영업이익

4,912,998,728

54,397,093,747

기타수익

3,174,319,579

3,854,042,410

기타비용

1,823,511,649

6,239,531,712

금융수익

9,938,714,842

14,577,152,219

금융비용

18,445,559,585

13,821,051,357

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(2,243,038,085)

52,767,705,307

Ⅵ.법인세비용

3,594,647,365

3,780,315,775

Ⅶ.당기순이익

(5,837,685,450)

48,987,389,532

1.지배기업 소유주지분 귀속분

(5,507,345,115)

48,648,147,845

2.비지배지분 귀속분

(330,340,335)

339,241,687

Ⅷ.기타포괄손익(법인세효과 차감)

(26,951,471,624)

2,956,859,784

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(81,797,284)

(445,600,304)

1.확정급여제도의 재측정요소

(81,797,284)

(445,600,304)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(26,869,674,340)

3,402,460,088

1.해외사업환산손익

(26,869,674,340)

3,402,460,088

Ⅸ.총포괄이익

(32,789,157,074)

51,944,249,315

1.지배기업 소유주지분 귀속분

(32,797,707,896)

51,616,839,502

2.비지배지분 귀속분

8,550,822

327,409,814

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

(304)

2,688

희석주당이익

(304)

2,688

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분 계
비지배지분 계
자본 계

2019.1.1(전기초)

9,050,333,000

128,217,716,508

6,523,820,129

318,615,616

72,773,898,569

216,884,383,822

4,781,825,060

221,666,208,882

회계정책변경의 효과

-

-

-

-

(161,284,199)

(161,284,199)

(19,282,326)

(180,566,525)

수정후 금액

9,050,333,000

128,217,716,508

6,523,820,129

318,615,616

72,612,614,370

216,723,099,623

4,762,542,734

221,485,642,357

당기순이익

-

-

-

-

49,468,570,219

49,468,570,219

(481,180,687)

48,987,389,532

종속기업에 대한 소유지분변동 등

-

-

(724,527,605)

-

1,555,376,322

830,848,717

(1,704,410,988)

(873,562,271)

배당금

-

-

-

-

(3,620,133,200)

(3,620,133,200)

-

(3,620,133,200)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(445,600,304)

(445,600,304)

-

(445,600,304)

해외사업환산손익

-

-

-

1,370,967,253

-

1,370,967,253

(11,831,873)

1,359,135,380

2019.12.31(전기말)

9,050,333,000

128,217,716,508

5,799,292,524

1,689,582,869

118,750,405,033

263,507,329,933

3,385,541,560

266,892,871,493

2020.01.01(당기초)

9,050,333,000

128,217,716,508

5,799,292,524

1,689,582,869

118,750,405,033

263,507,329,934

3,385,541,560

266,892,871,493

회계정책변경의 효과

-

-

-

-

-

-

-

-

수정후 금액

9,050,333,000

128,217,716,508

5,799,292,524

1,689,582,869

118,750,405,033

263,507,329,934

3,385,541,560

266,892,871,493

당기순이익

-

-

-

-

(5,507,345,115)

(5,507,345,115)

(330,340,335)

(5,837,685,450)

종속기업에 대한 소유지분변동 등

-

-

(6,922,995,515)

-

-

(6,922,995,515)

(3,066,682,568)

(9,989,678,083)

주식선택권

-

-

831,923,824

-

-

831,923,824

-

831,923,824

전환권대가

-

-

15,883,551,675

-

-

15,883,551,675

-

15,883,551,675

배당금

-

-

-

-

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

-

(5,430,199,800)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(81,797,284)

(81,797,284)

-

(81,797,284)

해외사업환산손익

-

-

2,159,014,806

(22,535,502,926)

-

(20,376,488,120)

11,481,343

(20,365,006,777)

2020.12.31(당기말)

9,050,333,000

128,217,716,508

17,750,787,314

(20,845,920,057)

107,731,062,834

241,903,979,599

-

241,903,979,598

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 14(당)기
제 13(전)기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

(41,859,573,512)

(18,487,997,633)

당기순이익

(5,837,685,450)

48,987,389,532

가감항목

50,106,162,894

44,738,402,209

법인세비용

3,594,647,365

3,780,315,775

이자수익

(279,644,821)

(2,829,402,985)

이자비용

12,501,897,997

8,819,233,227

대손상각비

(32,942,176)

(105,251,575)

기타의 대손상각비

108,786,670

-

감가상각비

31,727,441,162

34,005,642,841

유형자산처분이익

(6,008,431)

-

유형자산처분손실

23,749,278

-

무형자산상각비

211,402,980

146,351,011

외화환산이익

(1,996,423,859)

(939,969,910)

외화환산손실

326,046,287

120,337,438

퇴직급여

2,353,695,149

1,736,651,198

판매보증충당부채전입액

158,760,057

-

공정가치평가손실

537,041,608

11,750

공정가치평가이익

(42,425,573)

지분법주식평가손실

88,215,377

4,483,439

주식보상비용

831,923,824

-

운전자본 변동

(66,646,693,643)

(98,517,643,562)

매출채권및기타채권의 증가

(43,254,933,201)

(20,360,019,064)

재고자산의 증가

(42,427,830,292)

(44,507,497,107)

기타유동자산의 증가

(4,592,227,421)

(5,911,907,652)

기타비유동자산의 감소(증가)

632,796,703

(593,635,015)

매입채무및기타채무의 증가(감소)

18,780,761,712

(31,116,792,456)

기타유동부채의 증가(감소)

5,865,443,463

5,215,441,282

기타비유동부채의 감소

(141,160,503)

(192,901,757)

퇴직금 지급액

(770,159,557)

(613,763,915)

사외적립자산의 감소

(739,384,547)

(436,567,878)

이자수취

277,604,621

2,826,626,166

이자지급

(8,716,616,262)

(12,386,818,309)

법인세관련 현금유출입

(11,042,345,672)

(4,291,470,229)

II. 투자활동현금흐름

(108,288,644,662)

(61,336,358,480)

금융자산의 증가

(307,978,748)

(100,000)

금융자산의 감소

255,464,069

159,175,105

유형자산의 취득

(110,470,888,360)

(62,435,863,454)

유형자산의 처분

2,217,829,219

1,777,707,959

무형자산의 취득

(2,374,999,937)

(517,278,090)

무형자산의 처분

-

-

사용권자산의 취득

(2,291,716,449)

-

사용권자산의 처분

4,683,645,544

-

관계기업투자주식의 취득

-

(320,000,000)

III. 재무활동현금흐름

145,779,827,594

81,010,186,841

단기차입부채의 차입

232,264,428,766

223,881,588,876

단기차입부채의 상환

(223,486,755,705)

(172,102,055,154)

유동성장기차입부채의 상환

(21,539,906,526)

(15,203,632,620)

전화사채의 발행

110,000,000,000

장기차입부채의 차입

73,847,709,678

74,116,262,537

장기차입부채의 상환

(10,000,000,000)

(25,157,730,286)

장기차입부채의 대체

33,471,027

-

배당금의 지급

(5,430,199,800)

(3,620,133,200)

종속기업에 대한 소유지분의 변동

(9,908,919,846)

(904,113,313)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,368,390,580)

1,185,830,728

V. 기초 현금및현금성자산

26,242,207,456

24,970,471,529

VI. 현금의 외화환산효과

(114,496,943)

85,905,199

VII. 기말 현금및현금성자산

21,759,319,933

26,242,207,456

연결재무제표의 상세한 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 14 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

자산

유동자산

121,870,081,912

165,601,330,815

현금및현금성자산

7,719,093,661

15,664,749,245

매출채권및기타채권

91,473,506,379

132,797,914,893

기타금융자산

-

4,711,500

기타유동자산

3,586,151,186

1,316,736,861

재고자산

19,091,330,686

15,817,218,316

비유동자산

242,725,650,637

87,516,108,717

매출채권및기타채권

169,681,761,979

29,513,125,208

기타금융자산

73,783,700

5,000,000

관계기업투자자산

113,650,592

160,000,000

종속기업투자자산

56,310,186,217

42,495,315,371

유형자산

11,263,144,144

11,685,532,071

무형자산

2,062,426,982

328,637,551

사용권자산

302,625,907

530,154,330

기타비유동자산

2,918,071,116

2,784,529,879

이연법인세자산

-

13,814,307

자산총계

364,595,732,549

253,117,439,531

부채

유동부채

88,853,268,345

70,909,769,470

매입채무및기타채무

18,345,532,030

24,953,161,066

단기차입부채

40,975,158,926

39,064,639,276

유동성장기부채

10,974,781,334

3,170,733,449

당기법인세부채

-

1,650,234,778

기타유동부채

2,636,472,486

1,173,220,746

파생상품부채

14,746,329,984

-

금융보증계약부채

1,174,993,585

897,780,155

비유동부채

117,574,795,333

15,276,864,135

매입채무및기타채무

186,625,000

186,625,000

장기차입부채

111,513,488,819

10,947,463,851

순확정급여부채

2,126,312,696

1,362,390,420

장기금융보증계약부채

2,918,071,116

2,780,384,864

이연법인세부채

830,297,702

-

부채총계

206,428,063,678

86,186,633,605

자본

자본금

9,050,333,000

9,050,333,000

주식발행초과금

128,217,716,508

128,217,716,508

기타자본

16,715,475,499

-

기타포괄손익누계액

1,435,952,303

1,435,952,303

이익잉여금

2,748,191,561

28,226,804,115

자본총계

158,167,668,871

166,930,805,926

자본과부채총계

364,595,732,549

253,117,439,531

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ.매출액

58,598,806,861

72,551,405,530

Ⅱ.매출원가

42,870,550,338

56,493,327,364

Ⅲ.매출총이익

15,728,256,523

16,058,078,166

판매비와관리비

15,408,478,314

13,614,044,089

Ⅳ.영업이익

319,778,209

2,444,034,077

기타수익

205,935,320

289,593,644

기타비용

157,989,447

120,547,766

금융수익

12,471,871,450

12,498,891,458

금융비용

29,476,223,413

3,991,053,744

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(16,636,627,881)

11,120,917,668

Ⅵ.법인세비용(수익)

3,174,157,282

1,539,574,268

Ⅶ.당기순이익(손실)

(19,810,785,163)

9,581,343,400

Ⅷ.기타포괄손익(법인세효과 차감)

(237,627,592)

(270,125,733)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(237,627,592)

(270,125,733)

1. 확정급여제도의 재측정요소

(237,627,592)

(270,125,733)

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(20,048,412,755)

9,311,217,667

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(1,094)

529

희석주당이익(손실)

(1,094)

529

자 본 변 동 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

기술개발준비금
이익준비금
미처분이익잉여금

2019.1.1(전기초)

9,050,333,000

128,217,716,508

-

1,435,952,303

-

234,001,425

22,305,277,528

161,243,280,764

회계정책변경의 효과

-

-

-

-

-

-

(3,559,305)

(3,559,305)

수정후 금액

9,050,333,000

128,217,716,508

-

1,435,952,303

-

234,001,425

22,301,718,223

161,239,721,459

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

-

-

(270,125,733)

(270,125,733)

배당금

-

-

-

-

-

-

(3,620,133,200)

(3,620,133,200)

이익준비금 설정

-

-

-

-

-

362,013,320

(362,013,320)

-

당기순이익

-

-

-

-

-

-

9,581,343,400

9,581,343,400

2019.12.31(전기말)

9,050,333,000

128,217,716,508

-

1,435,952,303

-

596,014,745

27,630,789,370

166,930,805,926

2020.1.1(당기초)

9,050,333,000

128,217,716,508

-

1,435,952,303

-

596,014,745

27,630,789,370

166,930,805,926

주식선택권

-

-

831,923,824

-

-

-

-

831,923,824

전환권대가(4차)

-

-

5,555,034,165

-

-

-

-

5,555,034,165

전환권대가(5차)

-

-

6,657,544,470

-

-

-

-

6,657,544,470

전환권대가(6차)

-

-

3,670,973,040

-

-

-

-

3,670,973,040

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

-

-

(237,627,592)

(237,627,592)

배당금

-

-

-

-

-

-

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

이익준비금 설정

-

-

-

-

-

543,019,980

(543,019,980)

-

당기순이익

-

-

-

-

-

-

(19,810,785,163)

(19,810,785,163)

2020.12.31(당기말)

9,050,333,000

128,217,716,508

16,715,475,499

1,435,952,303

1,139,034,725

1,609,156,836

158,167,668,871

현 금 흐 름 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

구분
제 14(당)기
제 13(전)기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

8,453,643,061

(859,007,945)

당기순이익(손실)

(19,810,785,163)

9,581,343,400

가감항목

25,045,147,632

(821,687,320)

법인세비용(수익)

3,174,157,282

1,539,574,268

이자수익

(6,900,676,925)

(3,226,209,868)

이자비용

7,453,633,310

1,393,697,591

리스사용권자산처분이익

-

(1,489,961)

대손상각비

(84,298,174)

(129,801,946)

기타의 대손상각비

77,200,000

-

감가상각비

1,260,944,419

1,268,153,345

무형자산상각비

140,783,996

85,201,664

외화환산이익

(361,344,473)

(3,378,322,654)

외화환산손실

19,149,901,750

687,696,570

파생상품평가손실

537,041,608

-

파생상품평가이익

(41,356,323)

-

지분법평가손실
46,349,408

-

퇴직급여

1,320,834,565

939,813,672

금융보증수익

(1,559,946,635)

(560,383,117)

금융보증지급수수료

-

560,383,117

주식보상비용

831,923,824

-

운전자본 변동

9,889,980,304

(11,638,870,922)

매출채권및기타채권의 감소(증가)

17,880,701,708

32,649,243,317

재고자산의 감소(증가)

(3,274,112,370)

(9,490,061,373)

기타유동자산의 감소(증가)

(130,247,538)

(806,616,893)

기타비유동자산의 감소(증가)

(138,389,715)

(2,540,481,967)

매입채무및기타채무의 증가(감소)

(5,677,325,716)

(34,958,304,543)

기타유동부채의 증가(감소)

2,023,893,816

3,941,917,923

퇴직금 지급액

(485,949,903)

(190,762,006)

사외적립자산의 감소(증가)

(308,589,978)

(243,805,380)

이자수취

4,636,709,271

3,553,935,672

이자지급

(2,847,152,819)

(1,121,036,155)

법인세관련 현금유출입

(8,460,256,164)

(412,692,621)

II. 투자활동현금흐름

(152,247,110,915)

(13,244,431,653)

금융자산의 증가

(64,072,200)

-

단기대여금의 증가

(47,102,421,080)

-

단기대여금의 회수

7,815,150,000

18,730,360,100

장기대여금의 증가

(96,828,839,527)

(24,894,960,100)

장기대여금의 회수

-

10,169,090,000

기타보증금의 증가

(55,000,000)

(527,370,000)

기타보증금의 감소

10,000,000

1,071,890,000

임대보증금의 증가

-

156,625,000

유형자산의 취득

(1,711,194,282)

(185,102,303)

무형자산의 취득

(355,000,000)

(225,000,000)

사용권자산의 취득

(140,862,980)

-

관계기업투자주식의 취득

-

(160,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(13,814,870,846)

(17,379,964,350)

III. 재무활동현금흐름

135,838,326,132

16,259,662,769

단기차입부채의 차입

122,003,909,245

99,318,198,454

단기차입부채의 상환

(119,880,809,138)

(78,229,612,019)

유동성장기차입부채의 상환

(8,575,856,850)

(277,980,000)

유동성장기리스부채의 상환

(702,180,063)

(3,222,922,366)

전화사채의 발행

110,000,000,000

-

주임종 장기차입금 차입

25,000,000,000

-

주임종 장기차입금 상환

(10,000,000,000)

-

장기차입부채의 차입

23,300,000,000

2,000,000,000

장기리스부채의 차입

140,891,041

798,857,245

장기리스부채의 대체

(17,428,303)

(506,745,345)

배당금의 지급

(5,430,199,800)

(3,620,133,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,955,141,722)

2,156,223,171

V. 기초 현금및현금성자산

15,664,749,245

13,538,273,833

VI. 현금의 외화환산효과

9,486,138

(29,747,759)

VII. 기말 현금및현금성자산

7,719,093,661

15,664,749,245

이익잉여금처분계산서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

구분

제14(당)기

제13(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

2,748,191,560

28,226,804,115

1.전기이월미처분이익잉여금

22,796,604,315

18,919,145,753

2.회계정책변경누적효과 등

-

(3,559,305)

3.확정급여부채의 재측정요소

(237,627,592)

(270,125,733)

4.당기순이익(손실)

(19,810,785,163)

9,581,343,400

5.기술개발준비금 환입

-

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

5,430,199,800

1.연차배당(확인)

-

5,430,199,800

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

2,748,191,560

22,796,604,315

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 30일 개최예정인 주주총회에서 
 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2020년 3월 27일)

재무제표의 상세한 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① (생략)

1.사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면 총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 방행하는 경우

② ~ ⑥ (생략)

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① (좌동)

1.사채의 액면총액이
오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면 총액이
오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 방행하는 경우

② ~ ⑥ (좌동)

전환사채 발행한도 증액

<신설>

제40조2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경 신설

제41조의2(감사의 수와 선임)

① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

<신설>

 

제41조의2(감사의 수와
선임ㆍ해임)

① (좌동)

② 감사는 주주총회에서
선임ㆍ해임하며, 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

<삭제>

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임ㆍ해임에 관한

조문 정비

전자투표 도입시 감사
선임의 주주총회 결의
요건 완화에 관한 내용
반영

감사 선임 또는 해임시 
의결권 제한에 관한 내용 
반영

제41조의5(감사의 직무 등)

① ~ ⑦ (생략)

<신설>

제41조의5(감사의 직무 등)

① ~ ⑦ (좌동)

⑧ 감사에 대해서는 제40조의2 규정을 준용한다.

감사의 책임감경 신설

제43조(재무제표와 영업보고서의 
작성ㆍ비치 등)

① ~ ⑤ (생략)

<신설>

<신설>

제43조(재무제표와 영업보고서의 
작성ㆍ비치 등)

① ~ ⑤ (생략)

⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에

따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

이사회의 재무제표의 승인 근거 도입

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환
1945년 5월 22일
특수관계인
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
서진시스템
상근감사
1980-2008
2009-2010
2010-2014
2015-2016
2016- 현재

우리은행 부행장
벽산건설 부사장

군인공제회 부이사장
한국고용정보 고문

現 서진시스템 상근감사

없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 감사후보자는 우리은행 본점 부행장을 역임한 바 있으며, 28년간 은행근무를 통해 다양한 금융지식을 갖춘 전문가입니다. 또한 벽산건설, 군인공제회, 한국고용정보에서 재무관리본부장, 재무정책이사, 경영기획이사 및 상근고문역을 역임한 재무전문가입니다. 

금융전문가이자 재무전문가의 역량을 발휘하여 회사의 공정거래 체제의 확립과 경영투명성 제고에 큰 기여를 하고 있습니다. 

특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사의 견제와 균형의역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_정전환 감사후보자.jpg
확인서_정전환 감사후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
655 백만원

최고한도액
5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40 백만원

최고한도액
100 백만원