현대사료 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 현대사료

주주총회소집공고
2.9
현대사료 주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
현대사료 주식회사

대 표 이 사 :
문 철 명

본 점 소 재 지 :
천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)

(전 화) 041-563-8200

(홈페이지) http://www.hdfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 재 철

(전 화) 041-563-8200

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 10시

2. 장소 : 천안시 서북구 서부대로 413 천안컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀

3. 회의 목적 사항
 1) 보고사항
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 문철명 선임의 건
 3-2호 의안 : 사내이사 김종웅 선임의 건
 3-3호 의안 : 사외이사 김은경 선임의 건

제4호 의안 : 비상근감사 김인성 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 ∼ 2021년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

문상호
(출석률 : 57%)

찬반여부

1
2020-01-17
원료매입처 선정의 건
찬성

2
2020-01-17
거래처녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

3
2020-02-11
제37기2019년사업년도 감사전 재무제표및 영업보고서 승인의건
찬성

4
2020-03-02
제37기 정기주주총회 소집에 관한건 및 전자투표제도 도입의 건
찬성

5
2020-03-02
거래처녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

6
2020-03-20
산업운영자금대출(다모아)의 건
찬성

7
2020-03-25
오릭스캐피탈대출거래한도 및 연대보증약정 계약(연장)에 관한건
불참석

8
2020-04-20
신한은행 파생상품(통화옵션)신용환산액 증액건
불참석

9
2020-04-20
남양저축은행 사양가 대출한도증액 및 연대보증약정 연장에 관한건
불참석

10
2020-04-20
거래처녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

11
2020-05-15
법인 기한부 수입신용장 한도 기한연기 건
불참석

12
2020-05-22
NH농협 캐피탈 대출거래한도및 연대보증약정 체결에 관한건
불참석

13
2020-05-22
연지급 수입 한도 차입의 건
불참석

14
2020-06-11
신한 캐피탈 대출 거래한도 및 연대보증약정 체결에 관한건
불참석

15
2020-06-29
판매카드 가맹점 및 환매 약정의 건
불참석

16
2020-07-03
거래처녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

17
2020-07-10
대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)
불참석

18
2020-08-28
한국투자저축은행 팜스론 대출협약서 체결에 관한건
찬성

19
2020-09-04
거래처녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

20
2020-12-09
디비캐피탈 여신금융 포괄약정 변경약정 체결의 건
찬성

21
2020-12-18
거래처녹산농장 지급보증에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
0
0
-

* 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

사료산업은 가축의 건강유지 또는 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 축산업의 기초가 되는 산업으로 사료관리법에 의해 단미사료, 배합사료 및 보조사료 3가지 종류로 구분되고 있습니다.

[사료의 분류]

구분

특징

단미사료

식물성 물질, 동물성 물질 또는 광물질로서 사료로 직접 사용되거나 배합사료의 원료로 사용되며 종류에는 식물성(보리, 옥수수, 밀 등의 곡물 및 강피류, 박류, 근과류 등), 동물성(어분, 육분, 골분 등의 동물성 단백질류 및 무기물류), 유지류(유지, 돈지, 기타 동물성 지방), 광물성(식염, 탄산칼슘, 나트륨 등)이 있습니다.

배합사료

단미사료, 보조사료 등을 적정한 비율로 배합 또는 화합 가공한 것으로 종류에는 양계용(병아리용, 산란용, 육계용, 종계용), 양돈용, 낙농용, 비육우용 등이 있습니다.

보조사료

사료의 품질 저하를 방지하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 것으로 종류에는 향미제, 요소제, 규산염제 등이 있습니다.

(출처: 사료관리법 제2조)

당사는 Expanding 및 Extruding 등의 최첨단 가공 기술을 기반으로 원료와 보조제를배합 또는 화합 가공하는 배합사료 전문 기업으로 양계용, 양돈용등의 배합사료를 주력으로 제조, 판매하고 있습니다.

당사의 주력산업인 배합사료산업은 직접수요산업인 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 축산업 경기에 민감하게 반응하고, 국내에서 생산된 배합사료의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 배합사료는 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종 원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다. 축산업에 있어 가장 기초가 되며, 축산업 생산비 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 축산업계에 미치는 영향이 큰 산업입니다.

배합사료는 가축의 건강 상태에 직접적인 영향을 주기 때문에 가축에서 나오는 양질의 고기 및 부산물 등을 얻기 위해서 중요한 투입자원입니다. 배합사료의 품질이 변동성이 크거나 혹은 적절한 영양을 가축에게 전달하지 못한다면 가축의 질병이나 체중 감소 등 가축에게 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 우수한 품질을 유지하는 것은 굉장히 중요하며, 이에 따라 사료에 대한 신뢰도가 중요한 산업입니다.

또한, 배합사료의 품질에 따라 육질 등에 차이를 보일 수 있기에 지속적인 품질 개선이 이루어져야 하며, 품질이 경쟁사보다 좋지 않다고 인식될 경우 고객층에서는 사료업체를 바꿀 수 있는 유인이 커지기 때문에 품질개선 또한 중요한 산업입니다.

배합사료 산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 육류소비가 증가하게 되면서 전방산업인 축산업의 규모가 커지게 되면서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 과거에는 축산물에 대해 식물 부산물로 사육하였으나 사료에 따라 축산물의 질이 크게 달라질 수 있다는 인식이 업계 전반에 인식됨에 따라 배합사료로 사육하는 농가가 증가하게 되었으며, 농가의 대규모화가 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 배합사료는 일정 수준 이상의 규모를 유지 및 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[전국 배합사료 생산 실적]

(단위: 톤)

구분

2020년
2019년

배합사료

21,318,582
20,536,086

배합사료 시장은 축산업의 기초가 되는 시장이며, 축산업은 국가 안보와 관련된 식량자원과 관련된 산업이기 때문에 사양 산업이 되는 경우는 없을 것으로 예상되며, 타국과의 FTA를 통한 농축산물 유입, 구제역과 조류 인플루엔자 등과 같은 전염병 발병과 같은 외부 통제 불능 변수가 발생할 경우 배합사료 시장도 타격이 있을 수 있으나, 이는 제한적일 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 
 1) 영업의 개황
2020년 한해는 코로나 바이러스 창궐, 동종 업체간의 경쟁 심화 및 경기침체로 축산업 또한 부진을 면치 못한 한해였습니다. 그렇지만 저희 임직원 모두는 변화하는 외부환경에 능동적으로 대처하고 끊임없는 연구개발과 원가절감, 마케팅의 혁신으로 2021년에는 보다 나은 성과를 달성하기 위해 혼신의 힘을 다 할 것입니다.

2) 제품 생산현황

구 분
생산현황(톤)

2020년(제38기)
2019년(제37기)
2018년(제36기)

배합사료
274,788
308,410
283,914

합 계
274,788
308,410
283,914

3) 제품등 판매현황

구 분
판매현황(톤)

2020년(제38기))
2019년(제37기)
2018년(제36기)

배합사료
274,895
308,389
283,596

상 품
671
995
1,103

합 계
275,566
309,384
284,699

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위: %)

구분
당사
우성사료
카길퓨리나
씨제이
기타
계

20년
1.3
3.3
7.8
3.2
84.4
100

19년
1.5
2.9
8.1
3.3
84.2
100

18년
1.4
3.6
11.6
5.5
77.9
100

17년
1.2
3.6
10.1
6
79.1
100

16년
1.4
3.5
10.4
5.9
78.8
100

(3) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받습니다. 또한 생산원가중 재료비 비중이 타 업종에 비해 높은편 으로부가가치가 높지 않습니다. 그러나 식생활에 필수 적으로 수반되는 축산업의 후방사업으로 계속성과 영속성이 있기 때문에 타 업종에 비해 안정성은 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(5) 조직도

조직도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 매출액1,075억원, 영업손실 4.8억원, 당기순이익 1.3억원입니다.

-
Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제38기 2020년12월31일현재

제37기 2019년12월31일현재

(단위 : 원)

공시과목

제38기

제37기

자산

유동자산

75,671,481,321

74,904,402,190

.현금및현금성자산

6,074,251,651

1,835,904,643

.금융기관예치금

8,000,000,000

320,000,000

.당기손익-공정가치측정금융자산

0

0

.매출채권

47,368,443,149

54,364,301,345

.기타수취채권

1,652,871,199

636,511,655

.재고자산

11,827,362,010

16,222,591,516

.기타유동자산

748,553,312

1,525,093,031

.매각예정자산

0

0

비유동자산

22,533,943,858

22,472,790,191

.금융기관예치금

40,000,000

0

.당기손익-공정가치측정금융자산

60,000,000

60,000,000

.매도가능금융자산

0

0

.기타수취채권

2,685,926,663

2,725,071,352

.유형자산

18,835,020,945

19,061,743,839

.매각예정비유동자산

0

0

.무형자산

912,996,250

625,975,000

.기타비유동자산

0

0

자산총계

98,205,425,179

97,377,192,381

부채

유동부채

35,065,672,241

34,130,913,541

.매입채무

6,548,730,567

4,079,563,614

.단기차입금

21,660,982,697

24,774,801,240

유동성장기차입금

391,400,362

.기타지급채무

1,969,578,662

1,699,719,851

.파생부채

0

0

.당기손익-공정가치측정금융부채

1,200,336,307

123,098,990

.금융보증부채

1,634,420,975

1,791,554,244

.당기법인세부채

852,393,666

757,527,558

.기타유동부채

644,646,781

746,733,191

.유동퇴직급여채무

0

0

.이연법인세부채

0

0

.유동리스부채

163,182,224

157,914,853

비유동부채

4,171,306,083

3,790,671,921

.장기차입금

3,202,653,326

1,630,300,000

.이연법인세부채

842,136,335

1,973,705,483

.기타지급채무

0

0

.비유동리스부채

126,516,422

186,666,438

부채총계

39,236,978,324

37,921,585,462

자본

납입자본

12,300,285,600

12,300,285,600

-자본금

3,075,243,000

3,075,243,000

-주식발행초과금

9,225,042,600

9,225,042,600

기타자본항목

0

0

기타포괄손익누계액

0

0

이익잉여금

46,668,161,255

47,155,321,319

자본총계

58,968,446,855

59,455,606,919

부채및자본총계

98,205,425,179

97,377,192,381

*제38기, 제37기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

공시과목

제38기

제37기

2020년

2019년

매출액

107,476,952,397

118,172,501,966

매출원가

90,443,295,309

100,050,279,782

매출총이익

17,033,657,088

18,122,222,184

판매비와관리비

11,787,174,092

12,795,192,521

손상차손

5,724,974,148

(805,938,990)

영업이익(손실)

(478,491,152)

6,132,968,653

기타수익

171,310,648

324,864,060

기타비용

57,855,678

58,738,628

기타의손상차손(환입)

(44,880,375)

295,411,059

금융수익

7,893,786,189

4,552,179,155

유효이자율이자수익

28,092,121

60,801,366

금융비용

7,315,126,763

6,529,148,749

유효이자율이자비용

11,691,562

14,654,295

법인세차감전순이익(순손실)

274,904,178

4,172,860,503

법인세비용

147,015,642

928,193,881

당기순이익(순손실)

127,888,536

3,244,666,622

기타포괄손익

0

0

총포괄이익(손실)

127,888,536

3,244,666,622

주당손익

기본주당이익

21

528

희석주당이익

21

528

*제38기, 제37기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제38기

2020년 01월 01일부터2020년 12월 31일까지

제37기

2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 03월 30일
처분확정일
2020년 03월 27일

(단위 : 원)

과 목

제38기

제37기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

549,916,635

3,699,076,699

전기이월이익잉여금

422,028,099

454,410,077

당기순이익(순손실)

127,888,536

3,244,666,622

임의적립금 등의 이입

500,000,000

-

임의적립금

500,000,000

-

연구인력개발준비금

-

-

이익잉여금처분액

677,048,600

3,277,048,600

임의적립금

-

2,600,000,000

이익준비금

62,000,000

62,000,000

배당금

615,048,600

615,048,600

차기이월미처분이익잉여금

372,868,035

422,028,099

- 자본변동표

<자본변동표>

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

납입자본

이익잉여금

자본총계

자 본 금

주식발행초과금

2018.01.01.기초

2,289,260,000

0

46,449,095,515

48,738,355,515

현금배당

0

0

(1,373,556,000)

(1,373,556,000)

유상증자

785,983,000

9,225,042,600

0

10,011,025,600

당기순이익

0

0

(549,836,218)

(549,836,218)

2018.12.31.기말

3,075,243,000

9,225,042,600

44,525,703,297

56,825,988,897

2019.01.01.기초

3,075,243,000

9,225,042,600

44,525,703,297

56,825,988,897

현금배당

0

0

(615,048,600)

(615,048,600)

유상증자

0

0

0

0

당기순이익

0

0

3,244,666,622

3,244,666,622

2019.12.31.기말

3,075,243,000

9,225,042,600

47,155,321,319

59,455,606,919

2020.01.01.기초

3,075,243,000

9,225,042,600

47,155,321,319

59,455,606,919

현금배당

0

0

(615,048,600)

(615,048,600)

유상증자

0

0

0

0

당기순이익

0

0

127,888,536

127,888,536

2020.12.31.기말

3,075,243,000

9,225,042,600

46,668,161,255

58,968,446,855

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제37기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제38기

제37기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

13,208,683,312

(5,478,087,650)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름

14,920,436,752

(4,414,350,039)

당기순이익

127,888,536

3,244,666,622

조정

5,862,660,617

1,938,517,417

감가상각비

672,928,557

628,749,791

사용권자산감가상각비

175,682,597

174,491,821

손상차손(환입)

5,724,974,148

(805,938,990)

기타의손상차손(환입)

(44,880,375)

295,411,059

유형자산폐기손실

76,500

112,000

외화환산손실

4,309,078

123,369,559

파생상품평가손실

1,142,676,307

123,098,990

이자비용

684,041,965

997,367,133

유효이자비용

11,691,562

14,654,295

법인세비용

147,015,642

928,193,881

금융보증부채전입

3,687,805,442

3,588,995,454

이자수익

(262,737,820)

(325,351,425)

유효이자수익

(28,092,121)

(60,801,366)

배당금수익

(8,067)

(45,450)

외화환산이익

(2,189,020,028)

(601,730,787)

유형자산처분이익

(18,864,059)

(692,083)

파생상품평가이익

-

-

금융보증부채환입

(3,844,938,711)

(3,141,366,465)

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동

8,929,887,599

(9,597,534,078)

매출채권의감소(증가)

1,270,884,048

(3,164,710,830)

기타수취채권의감소(증가)

(1,199,364)

8,463,655

재고자산의감소(증가)

4,395,229,506

(3,804,182,570)

기타유동자산의감소(증가)

573,505,136

(623,107,977)

파생상품자산의감소(증가)

-

-

매입채무의증가(감소)

2,477,682,712

(2,693,269,961)

기타지급채무의증가(감소)

381,310,961

285,720,046

기타유동부채의증가(감소)

(102,086,410)

399,276,533

파생상품부채의증가(감소)

(65,438,990)

(5,722,974)

2.이자수취

263,420,668

348,721,655

3.배당금수취

8,067

45,450

4.이자지급

(791,463,493)

(1,096,912,004)

5.법인세의납부

(1,183,718,682)

(315,592,712)

II.투자활동으로인한현금흐름

(9,191,763,489)

3,402,004,013

1.투자활동으로인한현금유입액

63,670,879,147

64,454,907,767

금융기관예치금의 감소

31,140,000,000

31,660,000,000

단기대여금의 감소

30,557,134,600

32,655,181,000

장기대여금의 감소

1,780,754,106

70,197,600

유형자산의 처분

25,988,441

2,506,667

무형자산의 처분

-

-

건설중인자산의 감소

-

정부보조금의 수취

100,000,000

보증금의 감소

67,002,000

67,022,500

2.투자활동으로인한현금유출액

(72,862,642,636)

(61,052,903,754)

금융기관예치금의증가

38,820,000,000

26,995,000,000

단기대여금의 증가

31,567,901,639

33,365,252,684

장기대여금의 증가

1,537,180,327

-

비유동금융기관예치금의 증가

40,000,000

25,000,000

보증금의 증가

500,000

66,502,000

유형자산의 취득

503,780,670

601,149,070

무형자산의 취득

393,280,000

-

건설중인자산의 증가

-

-

III.재무활동으로인한현금흐름

221,427,845

962,292,877

1.재무활동으로인한현금유입액

54,558,847,721

59,805,018,803

단기차입금의차입

50,891,104,845

58,174,718,803

장기차입금의차입

3,667,742,876

1,630,300,000

유상증자

-

-

2.재무활동으로인한현금유출액

(54,337,419,876)

(58,842,725,926)

단기차입금의상환

51,906,635,559

58,042,030,526

장기차입금의상환

1,630,300,000

-

리스부채의상환

185,435,717

185,646,800

배당금의지급

615,048,600

615,048,600

신주발행비

-

-

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

(660)

(15,689)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ)

4,238,347,008

(1,113,806,449)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

1,835,904,643

2,949,711,092

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

6,074,251,651

1,835,904,643

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 배합사료 제조업

2. 사료 판매업

3. 곡물 가공업 및 사료 가공업

4. 축산업

5. 축산관련 서비스업

6. 축산물 가공 및 판매업

7. 동물 약품 제조 및 판매업

8. 국내 및 해외 농림 ·축산 개발업

9. 축산관련 무역업

10. 축산관련 도매 및 소매업

11. 부동산업 및 임대업

12. 상기 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적)

1. 배합사료 제조업

2. 사료 판매업

3. 곡물 가공업 및 사료 가공업

4. 축산업

5. 축산관련 서비스업

6. 축산물 가공 및 판매업

7. 동물 약품 제조 및 판매업

8. 국내 및 해외 농림 ·축산 개발업

9. 축산관련 무역업

10. 축산관련 도매 및 소매업

11. 부동산업 및 임대업

12. 유가증권 투자업

13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업

14. 경영자문 및 컨설팅업

15. 상기 각호에 관련된 부대사업일체

사업목적 추가

제9조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>
제9조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제10조의3(신주의동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 동등배당 원칙을 명시함.

제39조2(감사의 수와 선임) 
①, ② 생략
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제39조의2조(감사의 선임·해임) 
①, ② 변동없음
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부 칙

1. 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 변경 및 신설

※ 기타 참고사항 : 코스닥 상장법인 표준정관 개정사항 일부반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의 안
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

3-1호
문 철 명
1942.06.19
사내이사
-
대표이사
이사회

3-2호
김 종 웅
1944.06.12
사내이사
-
본인
이사회

3-3호
김 은 경
1978.01.27
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문 철 명
현대사료(주)대표이사
1983 ~ 현재
현대사료(주) 대표이사
해당사항없음

김 종 웅
현대사료(주) 부 사 장
1983 ~ 현재
현대사료(주) 발기인, 부사장
해당사항없음

김 은 경
교 수
2012 ~ 2020

2020 ~ 현재
건국대학교
식품영양학과 연구교수
동아대학교
식품영양학과 교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문 철 명
없음
없음
없음

김 종 웅
없음
없음
없음

김 은 경
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현대사료는 최고의 배합기술과 실력을 갖춘 회사로, 사료업계분야에서 선도하는 기업이 되도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.
 또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 활발히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
 3-1호 의안 문철명 사내이사 후보자

사내이사 문철명 후보자는 경기고등학교, 서울대학교 농과대학 축산학과 졸업후 사료업계에서 다양한 경험을 쌓은 후 1983년 현대사료주식회사를 설립하여 대표이사에 취임하여 현재에 이르고 있습니다.
 후보자는 대한민국 사료업계의 산 증인으로, 격동하는 사료업계에서 현대사료를 지난 38년간 잘 이끌어 왔으며, 앞으로도 현대사료를 사료업계 뿐만 아니라 축산업계 전체분야에서도 선도하는 기업으로 잘 이끌어 줄 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

3-2호 의안 김종웅 사내이사 후보자

사내이사 김종웅 후보자는 건국대학교 축산대학 축산학과 졸업 후 축산업계에서 다양한 활동을 하였고, 1983년 현대사료 주식회사 창립 발기인이며, 현재 부사장 재직중에 있습니다.
 후보자는 1983년 현대사료 설립이래 현재에 이르기까지 올곧게 본사의 발전을 위하여 헌신해왔으며, 앞으로도 본사 및 축산업계의 발전을 위해 후보자가 절실히 필요한 상황입니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

 3-3호 의안 김은경 사외이사 후보자

사외이사 김은경 후보자는 부산대학교에서 식품영양학과 박사를 마친 후 미농림부 농업과학부 벨츠빌휴먼뉴트리션센터 박사후과정, 미국립보건원 암센터 영양과학부 박사후과정을 마치고, 건국대학교 식품영양학과 연구교수를 전임했으며, 현재 동아대학교 식품영양학과 교수로 재직중인 자로 본사의 사외이사 역할을 수행함에 있어 적합한 자로, 현대사료가 사료업계를 선도하는 기업이 되는데 중요한 역할을 할 것으로 기대 됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 문철명.jpg
사내이사 문철명

사내이사 김종웅.jpg
사내이사 김종웅

사외이사 김은경.jpg
사외이사 김은경

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 인 성
1955.12.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김 인 성
현대사료
감사
1987.04 ~ 2004.04

2004.04 ~ 2017.07
2017.08 ~ 현재
[전]A. C. Toepfer Int. Pte. 
 Ltd 한국 지사장
[전](주)서목 대표이사
[현]현대사료(주) 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 인 성
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 기업 활동 및 대표이사 역임을 바탕으로 회사내 상황을 전반적으로 통찰하는 능력이 뛰어나며, 2017년 현대사료 감사선임이래로 맡은 바 역활을 훌륭히 수행한 바 재선임하고자 추천함

확인서

감사 김인성.jpg
감사 김인성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.4억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
109만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://hdfeed.co.kr)에 게재할 예정입니다.
 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 제출할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 증권선물위원회 감사전 재무제표 제출,외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토 하였으나,불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를개최하여 보다 많은 주주 분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

 ※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 ∼ 2021년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리