아이윈 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 아이윈

주주총회소집공고
2.9
(주)광진윈텍

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 광진윈텍

대 표 이 사 :
신 규 진

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110

(전 화) 051-711-2222

(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 변태철

(전 화) 051-790-2008

주주총회 소집공고

(제22기 정기 주주총회)

당사의 정관 제 21조에 의거 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4와 정관 제23조에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 화요일 오전 9시 

2. 장 소 : 부산 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)광진윈텍 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1). 감사의 감사보고
(2). 영업보고 
(3). 외부감사인 선임보고
(4). 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 22기(2020년1월1일～2020년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
 (*이익배당 예정내용 : 보통주식 1주당 현금 120원 배당)

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 사내이사 조병호 신규선임의 건
 제 3-2호 의안 : 사외이사 이완수 신규선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
 제 4-1호 의안 : 비상근감사 서부교 신규선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com (모바일, PC 모두가능)」

온라인주총장qr코드

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 18일 ∼ 2021년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 행사방법 : 시스템에 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사시 : 본인 신분증

(2) 대리행사시 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 주주의 인감증명서 첨부)

8. 기타사항
 주주총회 기념품은 사정상 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2021년 03월 15일

부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (TEL: 051-711-2222)

주식회사 광진윈텍

대표이사 신 규 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김현영
(출석률: 100%)
강영수
(출석률: 100%)
정강준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-01
2020.02.07
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

20-02
2020.03.09
연대보증 동의의 건
찬성
찬성
찬성

20-03
2020.03.11
결산이사회 (제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)
찬성
찬성
찬성

20-04
2020.03.11
제 21기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

20-05
2020.03.17
자기주식 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

20-06
2020.04.23
연대보증 동의의 건
찬성
찬성
찬성

20-07
2020.05.25
무역금융 차입 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

20-08
2020.07.06
일반자금대출 약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

20-09
2020.12.04
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

20-10
2020.12.07
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 일부 정정의 건
찬성
찬성
찬성

주) 정강준 사외이사는 2020.12.08 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임위원회
김현영
강영수
2020.02.12
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000,000,000
9,600,000
3,200,000
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 총 보수한도액 입니다.
주2) 상기 내용에는 중도퇴임한 정강준 사외이사가 포함되어있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

씨텍시스템
(종속기업)
매입
2020.01.01
~2020.12.31
200
23.8

KWANGJIN WINTEC VIETNAM
(종속기업)
매출 및 매입
2020.01.01
~2020.12.31
208
24.8

KJ USA
(종속기업)
매출
2020.01.01
~2020.12.31
107
12.7

KWANGJIN WINTEC Slovakia
(종속기업)
매출
2020.01.01
~2020.12.31
76
9.1

주) 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 20년도
별도재무제표 자산총액 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 많은 노동력과 자본이 투입되며, 여러 가지 산업분야가 하나로 융합되어, 2만 여개의 부품이 하나로 조립된 시스템 상품으로서 원재료에서 정비와 금융에 이르기까지 파급효과가 가장 큰 제조업입니다. 따라서 전방산업인 완성차산업의 경기상황은 자동차부품산업 및 전기, 전자, 소재산업에도 큰 영향을 미치며 완성차에 대한 품질은 자동차부품의 품질에서 시작한다고 할 수 있기 때문에 분업화된 제품생산 뿐만 아니라 품질향상과 기술개발에도 고객사와 협력사가 긴밀한 협력관계를 이루며 발전해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 국내 시트히터는 도입 초기인 1990년대부터 고급차종을 시작으로 장착되기 시작하였으며 전량을 높은 가격으로 수입에 의존하였습니다. 1998년에는 시트히터제품의 국산화를 목표로 세계최고의 시트히터 전문업체인 독일 IGB사와 기술제휴를 맺고 1999년부터 기존 수입가격의 약 10분의 1수준으로 국내완성차업체에 공급하면서 국내 시트히터분야를 개척했습니다. IGB사와 기술제휴계약이 종료된 2007년 하반기 부터 주요 원자재의 국산화에 노력하였고 현재까지 국내 주요 완성차업체에 지속적으로 공급하면서 국내 시트히터시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 자동차의 주행성능 뿐만 아니라 운전자의 쾌적한 운행환경도 함께 고려하는 소비자의 니즈가 증가하면서 이를 종합적으로 충족시킬 수 있는 Comfort Climate System산업으로 진화하고 있습니다. 이러한 니즈를 충족하기 위하여 시트히터 이외에도 발열핸들과 통풍시트 개발에 지속적인 R&D투자를 진행하고 있습니다. 통풍시트의 경우 2010년 하반기부터 상용차(버스, 트럭)에 납품되었습니다. 승용차용 통풍시트는 현재 일부품목만 납품되고있지만 많은 품목에 상용화가 된다면 매출증대와 제품다양화에 기여 할 것으로 예상됩니다.
 
(가) 수급상황 

1) 산업성장 추이

자료 : 성장추이

자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

자동차 산업의 성장은 95년 이전에는 내수 주도형 이었으나, 96년 이후부터는 내 수 비중이 감소하고 수출이 급증하면서 수출 주도형으로 전환되었으며, 시기별 성장과정을 요약하면 다음과 같습니다.
 - 1982년~1985년 : 성장 준비 단계 : 소규모 내수중심
 - 1986년~1988년 : 본격적인 양산단계 : 수출확대(1차) 
 - 1987년~1996년 : 자동차 대중화단계 : 내수 기반구축, 수출 급신장 
 - 1997년 이후 : 산업구조조정기 : 내수 급락, 수출확대(2차) 
 특히, 1980년~1997년까지 18년 동안은 내수 및 수출신장으로 연평균 20.2%의 성장을 기록하였습니다. 
 - 1986년~1988년(3년) : 수출 > 내수, 수출 성장 주도 
 - 1989년~1996년(9년) : 내수 > 수출, 내수 성장 주도 
 - 1997년이후 : 수출 > 내수, 수출 성장 주도

2) 산업 수급총괄

산업총괄

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)
국내 생산은 2010년부터 수출증가세에 힘입어 2011년까지 가파르게 성장하였지만 그 이후 글로벌 저성장의 영향으로 수출이 감소하고 있습니다. 2020년은 COVID-19의 영향으로 전년대비 전체적으로 감소하였습니다.

3) 업계 생산현황 (차종별)

생산

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

최근 수년간의 추이를 살펴보면

당사 시트히터 제품수요와 직결되는 승용차의 생산량은 2011년까지 꾸준한 성장을 이어오다가 감소세를 보이면서 연간 400만대 이하 수준의 생산을 유지하고 있습니다.

4) 업계 수출동향 (차종별)

수출

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

 자동차수출은 국내 완성차업체의 해외시장 선전으로 2008년부터 2012년까지 꾸준한 성장을 이어왔습니다. 그 후 국내 주요완성차 업체는 해외생산기지증설을 통해 해외시장수요를 충족하고 있으며 최근 국내에서 생산된 자동차의 수출은 감소세를 보이고 있습니다.

5) 제품과 일반경기변동과의 관계 및 경기변동의 장ㆍ단점 정도
 자동차부품산업은 전방산업인 완성차산업의 경기상황에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 경기상황에 따른 소득증감, 금리 등의 요인이 소비심리에 영향을 주어 구매시기를 앞 당기거나 지연시킬수 있는 내구소비재의 특성상 일반소비재보다 경기변동에 따른 매출변동이 비교적 큰 편입니다. 그럼에도 불구하고 최근 자동차가 생활필수품의 개념으로 전환되면서 타 산업에 비해서 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다.

6) 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클

당사의 주력 제품인 시트히터의 계절적 경기변동을 파악하기 위하여2018년~2020년 까지의 월별 매출실적을 요약하면 다음과 같습니다.

<월별 매출현황>

(단위 : 백만원)

2020년
1월
2월
3월
4월
5월
6월

7월
8월
9월
10월
11월
12월

매출액
6,281
5,670
8,232
5,758
5,166
6,286

8,205
7,065
8,610
7,844
7,879
8,172

2019년
1월
2월
3월
4월
5월
6월

7월
8월
9월
10월
11월
12월

매출액
7,921
7,428
7,443
8,939
9,090
8,865

7,007
6,808
6,709
8,283
8,564
8,324

2018년
1월
2월
3월
4월
5월
6월

7월
8월
9월
10월
11월
12월

매출액
7,281
8,123
8,334
7,962
7,501
7,733

7,788
7,464
7,537
8,364
7,676
8,024

과거에는 시트히터 매출이 하절기보다 동절기에 더 많은 모습을 보였지만 최근에는 시트히터가 기본옵션화 되어 소비자가 선택한 차량의 등급에 따라 신차 출고 시 시트히터가 장착되면서 계절적 변동이 크게 완화되었습니다. 
현재 시트히터는 제품Life cycle상 성숙기에 해당하는 단계로 과거 시장에서의 점유율 확대를 통해 매출이 증가하였으나 시장성장률이 제한적이며 제품의 기술력이 범용화 되고 있습니다. 현 주력제품에 대해서 국내시장 점유율은 유지하면서 해외 마케팅 증대를 통해 매출증대에 주력하는 한편 고스펙 제품인 승용차용 통풍시트를 상용화하기위해 지속적인 연구개발을 진행중입니다. 현재 상용차용 통풍시트와 일부 버스, 트럭, 승용차에 납품중이며, 승용차용 통풍시트 상용화가 확대 된다면 매출다변화에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 경쟁형태 및 경쟁업체의 수

국내 시트히터 시장의 경우 당사는 2020년 현재까지 국내 주요 완성차 업체의 대부분 차종에 납품 중이며, 국내 전체 시트히터 물량의 90% 이상을 공급하고 있습니다. 현재 국내 경쟁 업체 2개사 정도가 한국GM, 쌍용車 등에 납품하고 있으며 해외업체를 비롯한 잠재적 경쟁사들의 시장진출노력이 강화되면서 대ㆍ내외적으로 경쟁이 심화되고 있습니다.

(나) 진입의 난이도 및 경쟁수단, 기술 및 제조비용 등의 비교우위
 당사의 주력제품인 시트히터가 속해있는 CCS(Comfort Climate System)산업의 구조는 "최종수요자-완성차업체-시트제작업체-CCS제작업체"의 구조로 되어 있으며 완성차 업체 및 1차 협력업체인 시트제작업체에 대한 마케팅역량에 따라 기업의 성장이 결정됩니다. 당사의 신규제품으로서 통풍시트 및 발열핸들의 경우에는 일부 외국 경쟁사들이 진입해 있는 상황이지만 시트히트분야에서는 세계최고의 기술력을 보유한 IGB사와의 독점적인 기술제휴를 통한 기술력확보와 가격경쟁력, 품질의 비교우위, 영업네트워크를 통하여 국내에서는 단기간 내에 타 경쟁사가 진입하기 힘든 경쟁력을 갖추고 있습니다. 
07년 하반기 IGB사와의 기술 제휴 종료 후 주요 원자재의 국산화율을 높여 완성차 시장에 납품 중에 있으며 2020년에도 국내 시트히터 총 수주물량의 90% 이상을 확보하였습니다. 현재 Gentherm 및 콩스버그오토모티브 등의 경쟁기업들이 한국시장에서 영업확대를 위해 노력하고 있으나 당사는 장기적인 우위를 점하기 위하여 지속적인 R&D활동을 진행하여 기술력 확보 및 신규열선 투입을 통한 품질 향상, 부품국산화에 의한 제조비용절감을 통하여 경쟁업체에 비해 월등한 우위를 선점하게 되었습니다. 영업부문에서도 기존의 고객사와의 확고한 거래관계 유지 및 우호증진을 위한 노력을 지속적으로 기하고 있습니다.

(다) 규제 및 지원 
 현재 당사의 업종에 대하여 직접적인 관계당국의 규제 또는 지원 사항은 없지만 전반적인 자동차 산업과 관련된 법령이나 규제로는 제조물책임, 환경규제, 무역협정, 조세 등에 관한 규제와 지원이 있습니다. 2002년 7월부터 제조물 책임법이 시행되면서 제조업자가 생산한 제품의 결함으로 발생한 손해배상책임이 강화되었습니다. 또한 세계적으로 환경규제가 강화되는 추세이며 국내에서는 HEV, PHEV, EV에 대한 개별소비세 감면혜택이 2022년까지 이어지고있어 친환경자동차수요에 대한 유인이 될 것으로 예상 됩니다. 친환경 자동차 뿐만 아니라 내연기관 자동차도 개별소비세 감면혜택이 2021년 6월까지 연장되었습니다. 

(라) 향후 전망
 세계경제가 장기간 저성장을 이어나가면서 완성차업체간 경쟁이 심화되었고, 신기술의 발달로 자동차산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 당사의 주요고객사는 지속적으로 향상된 완성차의 성능과 품질에 맞는 고급화 브랜드 출시에 힘쓰고 있으며, 고스펙제품과 엄격한 품질수준을 요구하고 있습니다. 높아진 고객사의 요구에 부합할 수 있는 품질관리능력과 발열핸들, 통풍시트와 같은 고스펙 제품군을 보유여부가 향후 전망에 결정적인 영향을 미칠것으로 판단됩니다. 당사는 전사적 품질관리체계 개선, 원자재에 대한 연구개발, 협력업체와의 긴밀한 협조로 품질향상에 힘쓰고 있으며 지적재산권 확보와 통풍시트 성능향상을 위한 연구개발을 지속하며 승용차 통풍시트 상용화를 준비하고 있습니다.

(2) 시장점유율

<과거 3개년 자동차업체별 시트히터 수요량 및 당사 시장점유율 추정>

구 분
2020년
2019년
2018년

현 대
생산량(대)
1,424,875
1,557,016
1,494,755

당사매출량(개)
6,371,786
5,415,447
5,857,194

차량대당매출량
4.47
3.48
3.92

기 아
생산량(대)
1,219,725
1,355,354
1,372,431

당사매출량(개)
3,389,104
3,760,901
3,825,698

차량대당매출량
2.78
2.77
2.79

르노삼성
생산량(대)
114,630
164,974
215,809

당사매출량(개)
503,478
879,212
938,668

차량대당매출량
4.39
5.33
4.35

소 계
생산량(대)
2,759,230
3,077,344
3,082,995

당사매출량(개)
10,264,368
10,055,560
10,621,560

차량대당매출량
3.72
3.27
3.45

한국GM
생산량(대)
345,636
402,249
436,597

시트히터총수요량
518,454
603,373
654,895

당사매출량(개)
2,010
2,085
2,570

차량대당매출량
0.01
0.01
0.01

쌍 용
생산량(대)
106,840
132,994
142,138

시트히터총수요량
160,260
199,491
213,207

당사매출량(개)
177,862
240,512
231,227

차량대당매출량
1.66
1.81
1.63

총 계
생산량(대)
3,211,706
3,612,587
3,661,730

시트히터총수요량
10,943,081
10,858,424
11,489,662

당사매출량(개)
10,444,240
10,298,157
10,855,357

당사 시장점유율
95%
95%
94%

주1) 자동차업체별 생산량 정보는 한국자동차공업협동조합의 '자동차 생산판매 동향' 통계 참조
주2) 차량대당 옵션에 따라 기본적으로 4개~8개의 시트히터가 소요됨

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장
 당사의 가장 큰 고객군인 국내 시장은 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 이에 수요계층의 니즈 또한 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하는 경향이 높습니다. 그렇기 때문에 국내 시장에서의 성공을 위한 가장 큰 핵심역량은 가격경쟁력이며 당사는 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 국내 시장을 공략해 왔습니다. 다만 최근들어 수요계층의 니즈가 다양화되어지고 안정성 및 편의성을 추구하는 형태로 다양화되어짐에 따라 다양한 수요에 대응하기 위한 신규품목군 개발에 집중하고 있습니다. 
 해외시장 중 당사가 가장 주력하는 미국시장은 제품의 효용성 뿐만 아니라 가격경쟁력 또한 중시하는 합리적인 시장이 형성되어있고 사용이 간편한 단순한 제품을 요구하는 특성이 있습니다. 유럽시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 월등히 높으며 품질수준이 높고 기술적 우수성을 보장하는 제품에 대한 니즈가 강하며, 지역완성차업체는 지역공급자에 대한 높은 수준의 신뢰가 형성되어 있으므로 주로 로컬 제조업체의 설비를 이용하는 경향이 있습니다. 잠재적으로 수요가 가장 큰 중국시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하기 때문에 국내와 마찬가지로 가격경쟁력이 가장 큰 핵심역량입니다. 당사는 이러한 해외시장에서 판매되는 현대,기아차를 중심으로 해당시장에 진입하였으며 현재 미국, 슬로바키아에 판매법인을 설립하여 진출하였고 베트남과 중국에 생산공장을 자회사의 형태로 설립하여 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 공략하고 있습니다. 

(나) 수요자의 구성 및 특성
 당사는 현재 현대, 기아, 르노삼성자동차의 대부분 차종에 시트히터를 납품하고 있으며 주요 수요자 및 구성은 다음과 같습니다.

<주요 수요자 현황> (단위 : 천원)

구분
2020년
2019년
비 고

매출액
구성비율
매출액
구성비율

현대자동차
52,397,209
61.52%
56,315,223
59.04%
-

기아자동차
25,043,340
29.40%
30,551,317
32.03%
-

르노삼성자동차
5,690,795
6.68%
5,503,689
5.77%
-

기타
2,036,226
2.39%
3,010,718
3.16%
-

계
85,167,570
100.00%
95,380,947
100.00%
-

해외주요 시트제작업체들의 경우 구매에 있어서의 Key Position을 각 시트제작업체가 가지는 경향이 있지만 국내 완성차 업체의 경우 시트히터 등 CCS제품 구매업체 선정에 있어서 완성차업체에서의 관여도가 높습니다. 당사 시트히터의 고객사는 국내 주요 완성차업체이며 그 중 현대자동차그룹에 대한 매출비중이 절대적으로 높게 나타고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

세계적으로 대기오염으로 인한 피해가 심각해지고 있으며, 최근 COVID-19의 영향으로 인하여 마스크가 바이러스 차단 및 예방에 효과적인 것으로 인정받으며 관심과 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 당사는 신규사업으로 당사의 주 원재료인 부직포를 이용하여 2020년 7월부터 마스크 생산라인을 구축하여 제조 및 판매를 하고 있습니다. 마스크제조업은 고도의 제조기술이나 많은 설비투자금액이 필요한 산업이 아님에 따라 진입장벽이 낮고 경쟁이 치열한 시장이므로 당사는 경쟁력을 키우기 위해 우수한 품질의 마스크 생산을 위하여 식약처 허가를 받은 KF-94, KF-AD 마스크만 생산하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 연결기준 매출액 85,168백만원(전년 대비 -10.7%, 10,213백만원 감소), 영업이익 3,200백만원(전년 대비 530백만원 감소), 당기순이익 2,032백만원(전년 대비 234백만원 감소)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제22기 및 제21기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 22기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 30일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말

제 21(전)
기말

자 산

유동자산
41,501,612,064
39,597,572,434

현금및현금성자산
2,861,612,115
4,078,559,887

매출채권및기타수취채권
19,418,157,972
17,377,304,962

당기법인세자산
28,825,844
63,925,556

재고자산
17,961,831,979
15,995,359,336

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,975,000
-

기타금융자산
1,121,130
488,331,373

기타유동자산
1,223,088,024
1,594,091,320

비유동자산
54,589,522,350
57,125,584,947

유형자산
26,798,099,049
26,819,393,025

사용권자산
1,064,362,011
1,475,015,527

무형자산
3,109,576,182
3,172,551,484

투자부동산
13,446,343,678
13,710,605,266

관계기업투자
2,539,361,039
3,556,199,941

당기손익-공정가치금융자산
1,102,668,668
500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
468,800,000
475,775,000

기타수취채권
1,235,300,000
580,300,000

기타금융자산
3,787,636,829
5,369,499,180

확정급여자산
205,005,013
514,414,620

이연법인세자산
120,972,021
142,546,656

기타비유동자산
711,397,860
809,284,248

자 산 총 계
96,091,134,414
96,723,157,381

부 채

유동부채
36,803,767,085
26,381,040,429

매입채무및기타지급채무
13,545,575,584
12,047,537,495

당기법인세부채
190,538,716
99,378,578

단기차입금
8,110,000,000
9,605,000,000

유동성장기부채
13,852,760,000
3,682,720,000

판매보증충당부채
322,276,662
45,191,766

기타유동부채
231,089,065
272,300,499

유동성리스부채
551,527,058
628,912,091

비유동부채
14,083,871,483
26,122,258,730

장기차입금
8,280,640,000
20,433,400,000

판매보증충당부채
1,048,529,013
1,477,552,578

기타지급채무
1,176,242,232
1,001,000,000

계약부채
2,276,631,313
1,942,334,282

리스부채
585,085,838
900,600,862

이연법인세부채
716,743,087
367,371,008

부 채 총 계
50,887,638,568
52,503,299,159

자 본

지배기업 소유주지분
42,266,497,783
41,677,564,883

자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

이익잉여금
25,805,668,126
24,869,034,506

기타자본구성요소
3,250,417,720
3,598,118,440

비지배지분
2,936,998,063
2,542,293,339

자 본 총 계
45,203,495,846
44,219,858,222

부 채 와 자 본 총 계
96,091,134,414
96,723,157,381

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기

제 21(전
) 기

매출액
85,167,570,270
95,380,947,289

매출원가
65,460,968,575
75,296,115,779

매출총이익
19,706,601,695
20,084,831,510

판매비와관리비
16,506,301,582
16,354,417,916

영업이익
3,200,300,113
3,730,413,594

금융수익
123,311,339
122,769,397

금융비용
906,057,932
1,318,397,887

기타수익
4,145,746,267
3,348,575,833

기타비용
2,875,558,739
2,232,745,414

관계기업투자손익
(1,016,838,902)
(212,702,714)

법인세비용차감전순이익
2,670,902,146
3,437,912,809

법인세비용
638,678,197
1,171,832,411

당기순이익
2,032,223,949
2,266,080,398

지배기업 소유주지분
1,732,155,848
2,024,797,389

비지배지분
300,068,101
241,283,009

기타포괄손익
(91,734,880)
5,361,751,505

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

110,442,272
5,188,255,048

확정급여제도의 재측정요소
110,442,272
(182,989,074)

자산재평가이익
-
5,371,244,122

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될수 있는 항목:

(202,177,152)
173,496,457

해외사업환산손익
(202,177,152)
173,496,457

총포괄이익
1,940,489,069
7,627,831,903

지배기업 소유주지분
1,640,420,968
7,386,548,894

비지배지분
300,068,101
241,283,009

지배기업 소유지분 주당이익

기본및희석주당순이익
192
223

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2019.01.01 (보고금액)
4,829,196,500
8,381,215,437
23,480,208,441
(1,946,622,139)
34,743,998,239
2,301,010,330
37,045,008,569

배당금의 지급
-
-
(452,982,250)
-
(452,982,250)
-
(452,982,250)

당기순이익
-
-
2,024,797,389
-
2,024,797,389
241,283,009
2,266,080,398

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(182,989,074)
-
(182,989,074)
-
(182,989,074)

해외사업환산손익
-
-
-
173,496,457
173,496,457
-
173,496,457

자산재평가이익
-
-
-
5,371,244,122
5,371,244,122
-
5,371,244,122

2019.12.31 (전기말)
4,829,196,500
8,381,215,437
24,869,034,506
3,598,118,440
41,677,564,883
2,542,293,339
44,219,858,222

2020.01.01 (보고금액)
4,829,196,500
8,381,215,437
24,869,034,506
3,598,118,440
41,677,564,883
2,542,293,339
44,219,858,222

배당금의 지급
-
-
(905,964,500)
-
(905,964,500)
-
(905,964,500)

자기주식거래
-
-
-
(50,886,945)
(50,886,945)
-
(50,886,945)

당기순이익
-
-
1,732,155,848
-
1,732,155,848
300,068,101
2,032,223,949

확정급여제도의 재측정요소
-
-
110,442,272
-
110,442,272
-
110,442,272

해외사업환산손익
-
-
-
(202,177,152)
(202,177,152)
-
(202,177,152)

기타증감
-
-
-
(94,636,623)
(94,636,623)
94,636,623
-

2020.12.31 (당기말)
4,829,196,500
8,381,215,437
25,805,668,126
3,250,417,720
42,266,497,783
2,936,998,063
45,203,495,846

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기

제 21(전
) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,906,473,367
4,866,763,644

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,793,085,703
6,369,015,714

이자의 수취
78,016,228
108,989,943

이자의 지급
(803,739,444)
(1,185,816,214)

법인세의 환급(납부)
(160,889,120)
(425,425,799)

투자활동으로 인한 현금흐름
(998,281,449)
2,247,352,773

대여금의 증가
(700,000,000)
(5,000,000)

대여금의 회수
1,200,000
291,000,000

공정가치금융자산의 증가
(608,691,373)
-

공정가치금융자산의 감소
-
500,000,000

관계기업투자의 증가
-
(1,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(2,508,651,086)
(2,301,659,756)

기타금융자산의 감소
4,623,018,791
4,855,563,148

유형자산의 취득
(1,853,966,226)
(764,280,013)

유형자산의 처분
47,360,945
231,119,385

무형자산의 취득
(43,552,500)
(61,663,273)

보증금의 증가
-
(120,000,000)

보증금의 회수
45,000,000
835,000,000

회원권의 취득
-
(212,726,718)

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,131,482,433)
(8,658,395,924)

단기차입금의 차입
13,384,000,000
15,430,000,000

단기차입금의 상환
(14,879,000,000)
(29,200,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,982,720,000)
(1,849,490,000)

임대보증금의 증가
5,000,000

임대보증금의 감소
-
(10,000,000)

장기차입금의 차입
-
8,100,000,000

리스부채의 상환
(701,910,988)
(675,923,674)

자기주식의 취득
(50,886,945)

배당금의 지급
(905,964,500)
(452,982,250)

외화표시 현금및현금성자산의
환율변동효과
6,342,743
28,218,118

현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,216,947,772)
(1,516,061,389)

기초의 현금및현금성자산
4,078,559,887
5,594,621,276

기말의 현금및현금성자산
2,861,612,115
4,078,559,887

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 30일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 22기

제 21
기

자 산

유동자산
36,626,183,281
36,448,851,269

현금및현금성자산
185,825,787
190,640,677

매출채권및기타수취채권
25,887,842,090
25,636,290,111

당기법인세자산
-
16,822,430

재고자산
9,897,831,417
9,763,642,886

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,975,000
-

기타금융자산
1,121,130
488,331,373

기타유동자산
646,587,857
353,123,792

비유동자산
47,151,394,465
48,598,326,551

유형자산
18,193,221,408
17,795,007,240

사용권자산
63,998,285
183,193,283

무형자산
1,737,171,538
1,807,931,177

투자부동산
13,446,343,678
13,710,605,266

종속기업투자
4,101,742,204
4,101,742,204

관계기업투자
3,413,145,497
4,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,102,668,668
500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
468,800,000
475,775,000

기타수취채권
970,300,000
270,300,000

기타금융자산
3,337,439,468
5,021,234,312

확정급여자산
316,563,719
732,538,069

자 산 총 계
83,777,577,746
85,047,177,820

부 채

유동부채
31,637,877,455
24,767,430,598

매입채무및기타지급채무
15,142,758,020
13,773,790,630

당기법인세부채
16,773,106

단기차입금
5,210,000,000
7,045,000,000

유동성장기부채
10,752,760,000
3,682,720,000

판매보증충당부채
322,276,662
45,191,766

기타유동부채
129,982,479
92,740,009

유동성리스부채
63,327,188
127,988,193

비유동부채
12,719,520,284
21,665,635,484

장기차입금
8,280,640,000
17,333,400,000

판매보증충당부채
1,048,529,013
1,477,552,578

기타지급채무
1,100,000,000
1,100,000,000

계약부채
1,568,754,257
1,323,957,639

리스부채
4,853,927
63,354,259

이연법인세부채
716,743,087
367,371,008

부 채 총 계
44,357,397,739
46,433,066,082

자 본

자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

이익잉여금
22,654,427,895
21,797,472,681

기타자본구성요소
3,555,340,175
3,606,227,120

자 본 총 계
39,420,180,007
38,614,111,738

부 채 와 자 본 총 계
83,777,577,746
85,047,177,820

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기

제 21(전
) 기

매출액
81,603,990,002
88,335,339,740

매출원가
70,636,621,477
77,117,403,643

매출총이익
10,967,368,525
11,217,936,097

판매비와관리비
9,296,961,694
8,865,632,628

영업이익
1,670,406,831
2,352,303,469

금융수익
70,148,103
115,982,343

금융비용
599,336,062
900,312,579

기타수익
3,767,237,075
3,157,557,763

기타비용
2,329,410,112
1,615,418,966

관계기업투자손익
(586,854,503)
-

법인세비용차감전순이익
1,992,191,332
3,110,112,030

법인세비용
339,713,890
703,694,134

당기순이익
1,652,477,442
2,406,417,896

기타포괄손익
110,442,272
5,009,882,356

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
110,442,272
(182,989,074)

자산재평가이익
-
5,192,871,430

총포괄이익
1,762,919,714
7,416,300,252

주당이익

기본및희석주당순이익
183
266

자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019.01.01 (보고금액)
4,829,196,500
8,381,215,437
20,027,026,109
(1,586,644,310)
31,650,793,736

당기순이익
-
-
2,406,417,896
-
2,406,417,896

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(182,989,074)
-
(182,989,074)

자산재평가이익
-
-
-
5,192,871,430
5,192,871,430

배당금의 지급
-
-
(452,982,250)
-
(452,982,250)

2019.12.31 (전기말)
4,829,196,500
8,381,215,437
21,797,472,681
3,606,227,120
38,614,111,738

2020.01.01 (보고금액)
4,829,196,500
8,381,215,437
21,797,472,681
3,606,227,120
38,614,111,738

당기순이익
-
-
1,652,477,442
-
1,652,477,442

확정급여제도의 재측정요소
-
-
110,442,272
-
110,442,272

자산재평가이익
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
(905,964,500)
-
(905,964,500)

자기주식취득
-
-
-
(50,886,945)
(50,886,945)

2020.12.31 (당기말)
4,829,196,500
8,381,215,437
22,654,427,895
3,555,340,175
39,420,180,007

현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기

제 21(전
) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,072,538,179
898,607,874

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,589,765,104
1,685,540,815

이자의 수취
70,148,103
102,202,889

이자의 지급
(599,478,368)
(887,792,920)

법인세의 환급(납부)
12,103,340
(1,342,910)

투자활동으로 인한 현금흐름
(169,756,574)
2,414,507,716

대여금의 증가
(700,000,000)
(5,000,000)

대여금의 회수
1,200,000
291,000,000

공정가치금융자산의 증가
(608,691,373)
-

공정가치금융자산의 감소
-
500,000,000

관계기업투자의 취득
-
(1,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(2,452,013,704)
(2,168,844,372)

기타금융자산의 감소
4,623,018,791
4,522,458,126

유형자산의 취득
(1,029,940,282)
(295,204,636)

유형자산의 처분
32,222,494
32,099,999

무형자산의 취득
(35,552,500)
(177,001,401)

무형자산의 처분
-
-

보증금의 증가
-
(120,000,000)

보증금의 회수
-
835,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,907,512,893)
(6,899,663,698)

단기차입금의 차입
12,484,000,000
14,080,000,000

단기차입금의 상환
(14,319,000,000)
(23,685,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,982,720,000)
(1,749,490,000)

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

리스부채의 상환
(132,941,448)
(92,191,448)

자기주식의 취득
(50,886,945)
-

배당금의 지급
(905,964,500)
(452,982,250)

외화표시 현금및현금성자산의
환율변동효과
(83,602)
(465,436)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,814,890)
(3,587,013,544)

기초의 현금및현금성자산
190,640,677
3,777,654,221

기말의 현금및현금성자산
185,825,787
190,640,677

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기
2020년 01월 01일
부터
제 21 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 30일

처분확정일
2020년 03월 26일

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,183,002,132

21,416,643,368

전기이월미처분이익잉여금
20,420,082,418

19,193,214,546

보험수리적손익
110,442,272

(182,989,074)

당기순이익(손실)
1,652,477,442

2,406,417,896

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,192,610,496

996,560,950

이익준비금
108,419,136

90,596,450

현금배당금
1,084,191,360

905,964,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

20,990,391,636

20,420,082,418

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제21기
제20기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,266
-2,521

(별도)당기순이익(백만원)
2,406
-1,735

(연결)주당순이익(원)
223
-278

현금배당금총액(백만원)
906
453

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
44.8
-18.0

현금배당수익률(%)
보통주
3.1
2.2

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
50

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

제21기, 제20기의 배당에 관한 사항 중 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

제47조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

-감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

-감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

-감사 해임에 관한 결의요건을 반영함.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시

의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

- 부칙 신설

<신설>

2. (감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

- 부칙 신설

<신설>

3. (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조병호
1955.07.27
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이완수
1979.04.27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조병호
(주)광진윈텍 
부사장
1980년 ~ 2005년
2005년 ~ 2011년
2011년 ~ 현재
현대자동차 개발과장
현대다이모스 개발팀그룹장
(주)광진윈텍 부사장
해당없음

이완수
법무법인 해원 
변호사
2009년 ~ 현재
2012년 ~ 현재
2017년 ~ 현재
변리사, 세무사 등록
법무법인 해원 변호사
부산광역시 행정심판위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조병호
해당없음
해당없음
해당없음

이완수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이완수 사외이사 후보자]

 (주)광진윈텍의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.
 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 조병호 사내이사 후보자]
조병호 후보자는 오랜 실무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 현재 당사 부사장으로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 향후에도 등기임원으로서 회사 경영전반에 있어 중요한 의사결정과 발전에 크게 기여할 것으로 판단되었기에 이사회를 통하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[ 이완수 사외이사 후보자]
이완수 후보자는 전문적인 법률부문의 지식을 바탕으로 당사가 직면할수 있는 각종 법률리스크에 대비하는 등 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을균형있게 대변하여 주요 의사결정시 합리적인 견제 역할을 수행할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

조병호 사내이사후보 확인서.jpg
조병호 사내이사후보 확인서

이완수 사외이사후보 확인서.jpg
이완수 사외이사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 선임

제4호 의안) 감사 선임의 건
제4-1호 의안) 비상근감사 서부교 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서부교
1968.10.07
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서부교
세무법인 태정 세무사
1988년 ~1997년
1997년 ~ 현재
국세공무원 근무
세무법인 태정 세무사
해당없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서부교
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서부교 감사 후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되었기에 이사회를 통하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

서부교 감사후보 확인서.jpg
서부교 감사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
898백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
4백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업 보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지 [http://www.kwangjinwintec.com]에 게재할 예정입니다. 
 
2. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 금년도 정기주주총회에서 주주총회 분산 프로그램을 이용하여 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 다음과 같은 사항으로 부득이하게 제22기 정기주주총회를 3월 30일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다. 

1. 해외 4개 종속회사와 국내 관계회사를 포함한 연결 결산 일정과 외부감사인의 
 감사 일정. 
2. 상법 개정에 따른 사업보고서 공시 일정

차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중예상일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.