제이스로보틱스 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 제이스로보틱스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 제이스텍

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 제이스텍

대 표 이 사 :
정 재 송, 최 기 열, 김 두 열

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 221

(전 화) 032) 510 - 3000

(홈페이지) http://www.jastech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 성 환

(전 화) 032) 510 - 3000

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

株主 귀하

제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로433-15
 (주)제이스텍 아산사업장 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 : ① 영업보고 및 감사보고
 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김두열)
 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 박철환)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영 참고 사항
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 
 2021년 3월 20일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는

전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도 제한용 공인인증서등 증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 본 인 : 본인신분증, 주주총회 참석장

- 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 회사경비를 고려하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월

 주식회사 제이스텍

대표이사 정 재 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상수
(출석률: 88%)
남시환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

20-01회차
2020-01-22
의안제목 : 타법인 주식 취득의 건
찬성
-

20-02회차
2020-01-22
의안제목 : 이사 보수한도 설정의 건
찬성
-

20-03회차
2020-01-22
의안제목 : 2019 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

20-04회차
2020-01-31
의안제목 : 감사의 2019 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성
-

20-05회차
2020-02-25
의안제목 : 제25기 재무제표 승인의 건
찬성
-

20-06회차
2020-02-25
의안제목 : 제25기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건
찬성
-

20-07회차
2020-02-25
의안제목 : 제25기 현금배당 결정 승인의 건
찬성
-

20-08회차
2020-03-19
의안제목 : 무역어음대출 약정의 건
불참
-

20-09회차
2020-03-25
의안제목 : 대표이사 선임의 건
-
찬성

20-10회차
2020-04-01
의안제목 : 임직원 생산격려금 지급의 건
-
찬성

20-11회차
2020-05-25
의안제목 : 여신 신규에 관한 건
-
찬성

20-12회차
2020-10-05
의안제목 : 임원 해촉의 건
-
찬성

20-13회차
2020-11-06
의안제목 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
36
36
주)

주)
주총승인금액은 제25기 정기주주총회시 이사와 사외이사를 포함한 이사 전체 보수
한도 금액이며, 지급총액은 사외이사에 대한 2020년 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 장비
80년대 후반부터 시작된 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북, 휴대폰 등 후방산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리잡았습니다. 
디스플레이 장비산업은 평면 브라운관에서 LCD를 비롯하여 PDP, OLED등으로 시장을 형성하며 발전해 나가고 있으며 발전 속도가 빠른만큼 시장의 환경변화가 극심하여 지속적인 연구개발과 대규모 설비 투자가 필요합니다.또한 기술집약적 산업의 특성상 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계가 요구되는 만큼 타 산업보다 진입장벽이 높습니다.

(2) 레이저 장비 
레이저 응용기술은 무정전, Clean화, 자동화가 용이하여 여러 기간산업에 널리 사용되고 있으며, 반도체 산업 및 전자산업에 있어서 핵심적인 생산 제조 기술로 자리 잡고 있습니다. 레이저 응용기술의 적용 범위는 다른 초미세 정밀 가공 분야로 계속 확대되고 있는 추세이며, 최근 Display산업 및 PCB산업에서의 사용범위가 크게 증대되고 있고, 자동차산업,기계부품산업등 전통적인산업은 물론, Solar Cell 분야 등 새로운 분야로 그 수요가 계속 확대되고 있습니다.

(3) 반도체 장비 
반도체 장비산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미하며, 일반적으로 전공정(가공)장비, 후공정(조립)장비, 검사용 장비를 지칭합니다. 
반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다. 
아울러 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행중에 있으며, 동일세대 제품내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어 지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 1995년 3월 13일에 설립되어, OLED, LCD 디스플레이 본딩장비와 POL 컷팅장비, Cell 컷팅장비 등 레이저장비 및 워터젯디프레시장비, 도금장비 등의 반도체 장비의 제조, 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있습니다.
 당사의 주요 사업영역은 플렉시블 OLED모듈 핵심장비인 디스플레이본딩장비와 레이저컷팅장비가 있으며 당사 창업시부터 현재까지 꾸준히 영위하고 있는 반도체 리드프레임 세정도금장비 분야가 있습니다.

(2) 시장점유율

디스플레이장비 및 레이저 장비 시장은 시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료 부족으로 시장점유율 산출은 어려우나, 당사의 선제적 진입으로 시장선도의 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 
워터젯 세정도금장비 부문에서 독보적인 기술과 위치를 차지하고 있으며 , 반도체 도금장비는 Meco등 세계 굴지의 업체와 어깨를 나란히 하여 경쟁하고 있으나, 프로젝트별 수주에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안등으로 인해 시장점유율 산출 및 장비시장만의 매출규모와 시장점유율을 추정하기는어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 / 레이저 응용장비 / 워터젯 세정도금장비 등 첨단 IT산업용 장비시장은 전방산업인 IT, Mobile, 디스플레이, 디지털 가전 등의 시장수요 변화와 교체 주기 등에 따른 시장 안정성과 매우 밀접한 관련이 있으며, 이러한 전방산업의 사이클에 따라 장비시장 또한 연동된다고 할 수 있습니다. 따라서 수요의 증감이 경기변동에 따라 발생된다고 볼 수 있습니다.
디스플레이장비 시장은 평판디스플레이산업의 비약적인 발전과 함께 시장수요창출을 위한 기술혁신이 빠르게 이루어짐에 따라 제품업그레이드에 따른 장비기술이 주요한 경쟁적 요소로 자리잡고 있으며, 중국정부의 강력한 지원을 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 중국업체들의 저가전략에 가격경쟁력 또한 중요한 경쟁요소가 되고있습니다. 현재의 디스플레이용 장비 시장은 많은 업체가 난립하고 있으나 대형 발주건에 대해서는 생산업체의 각사의 공정 KNOW-HOW 유출방지를 위해 특정 장비협력업체 중심으로 발주를 진행하고 있습니다.
레이저 장비는 레이저본딩기술 및 레이저정밀가공 기술 등을 통해 차세대 디스플레이 시장에서 고객의 Needs에 신속하게 대응하면서 신규로 성장하는 시장에서 선행기술을 선점하여 시장 확대 등에 따른 경쟁력을 확보할 계획입니다.
워터젯 세정도금장비 시장에서 당사는 IC칩, TR(트렌지스터)의 forming, trimming 단계에서리드프레임 부착 공정 이후의 반도체 후공정 중 세정장비와 고속이송 전해 도금장비를 주력으로 생산하고 있으며, 유압기술과 노즐 및 고속 이송 벨트 개발 등 전세계적으로 기술을 인정받고 있어 경쟁구도 측면에서 우위를 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 차세대 디스플레이 장비
최근 디스플레이 시장은 고급화 및 대면적화 등의 요구가 높아지고, 스마트폰 및 e-book, 넷북 등 휴대성을 강조하면서도 HSDPA, WiBro 등 Mobile 통신환경의 급속한 발전에 따라 인터넷 접속 등을 통해 쌍방향 커뮤니케이션이나 다양한 멀티미디어 환경을 즐길 수 있는 중소형 휴대기기에 대한 사회 전반적인 수요가 증가하면서 OLED 등 차세대 Display에 적용되는 장비를 지속적으로 개발하여 공급할 예정입니다.

 (나) 레이저 초고속/초정밀 가공 장비
당사는 복합유연초정밀 레이저 가공기술을 통해 국산화 장비 개발을 목표로 하고 있으며 목표 달성 시 레이저 미세 가공 시장에서 국제적인 경쟁력을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 이를 통해 일차적으로는 수입 대체 효과를 기대할 수 있으며 더 나아가 해외 거래처를 통한 수출 확대 및 사업다각화에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 당사는 레이저를 이용한 차세대 디스플레이 본딩장비를 개발하고 있으며, 디스플레이 소재의 변화에 적합한 독자적인 선행 기술개발로 시장을 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

레이저를 이용한 대면적 가공기술

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 
외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 26 기 2020. 12. 31 현재

제 25 기 2019. 12. 31 현재

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

자산

I.유동자산
53,612,527,935
61,813,984,366

현금및현금성자산
15,051,894,325
9,256,898,616

매출채권과 기타채권
18,623,509,216
29,819,339,940

계약자산
14,238,141,533
17,404,846,373

당기손익공정가치금융자산
219,846,142
896,209,047

기타금융자산
706,455,835
774,580,420

재고자산
3,413,207,935
2,697,306,246

기타유동자산
1,359,472,949
964,803,724

Ⅱ.비유동자산
93,061,614,449
90,971,444,410

매출채권과 기타채권
1,441,803,526
1,253,037,903

계약자산
384,416,474
1,889,624,561

당기손익공정가치금융자산
149,355,988
3,370,322,221

기타금융자산
290,516,675
288,932,410

기타포괄손익공정가치금융자산
100,005,000
100,005,000

투자부동산
11,871,291,948
2,090,160,832

유형자산
69,779,138,185
74,765,302,225

무형자산
2,852,314,419
4,792,534,940

이연법인세자산
6,192,772,234
2,421,524,318

자산총계
146,674,142,384
152,785,428,776

부채

Ⅰ.유동부채
31,030,498,908
22,993,211,330

매입채무와 기타채무
5,153,864,483
4,357,912,797

계약부채
2,059,411,508
448,047,254

차입금
20,071,627,950
14,000,000,000

기타금융부채
437,562,126
919,584,020

당기손익공정가치금융부채
-
20,000,000

충당부채
437,047,681
161,750,579

당기법인세부채
53,055,754
135,087,697

기타유동부채
2,817,929,406
2,950,828,983

Ⅱ.비유동부채
1,084,171,334
223,004,528

매입채무와 기타채무
128,000,000
50,000,000

차입금
560,000,000
-

기타금융부채
139,021,993
-

퇴직급여채무
257,149,341
173,004,528

부채총계
32,114,670,242
23,216,215,858

자본

지배기업지분
115,076,310,518
129,979,412,400

Ⅰ.자본금
7,298,904,000
7,298,904,000

Ⅱ.자본잉여금
4,161,379,351
4,161,379,351

Ⅲ.기타자본
(893,389,045)
(893,389,045)

Ⅳ.기타포괄손익누계
(16,358,959)
9,069,997

Ⅴ.이익잉여금
104,525,775,171
119,403,448,097

비지배지분
(516,838,376)
(410,199,482)

자본총계
114,559,472,142
129,569,212,918

부채와자본총계
146,674,142,384
152,785,428,776

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.매출액
114,448,675,591
126,892,959,898

Ⅱ.매출원가
108,659,579,423
109,312,376,396

Ⅲ.매출총이익
5,789,096,168
17,580,583,502

Ⅳ.판매비와관리비
16,056,948,758
17,181,655,482

Ⅴ.영업이익
(10,267,852,590)
398,928,020

기타수익
708,497,129
710,527,512

기타비용
2,154,237,037
1,035,725,027

금융수익
2,592,344,041
2,536,400,456

금융비용
9,179,146,834
1,698,741,852

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(18,300,395,291)
911,389,109

법인세비용
(3,726,688,582)
(143,294,369)

Ⅶ.당기기순이익
(14,573,706,709)
1,054,683,478

지배기업 귀속 순이익(손실)
(14,211,614,338)
1,565,898,738

비지배지분 귀속 순이익(손실)
(362,092,371)
(511,215,260)

Ⅷ.기타포괄손익
(30,954,645)
(13,529,308)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,525,689)
(20,033,745)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(25,428,956)
6,504,437

Ⅸ.총포괄이익
(14,604,661,354)
1,041,154,170

지배기업 귀속 총포괄이익
(14,237,392,298)
1,562,007,086

비지배지분 귀속 총포괄이익
(367,269,056)
(520,852,916)

Ⅹ.주당손익

기본주당기순이익
(982)원
108원

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
 손익누계
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019년01월01일(전기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
2,565,560
119,258,023,029
147,717,353
129,975,200,248

연차배당
-
-
-
-
(1,447,141,500)
-
(1,447,141,500)

종속기업주식 취득
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
37,063,919
(37,063,919)
-

해외사업환산손익
-
-
-
6,504,437
-
-
6,504,437

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(10,396,089)
(9,637,656)
(20,033,745)

연결당기순이익
-
-
-
-
1,565,898,738
(511,215,260)
1,054,683,478

2019년12월31일(전기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
9,069,997
119,403,448,097
(410,199,482)
129,569,212,918

2020년01월01일(당기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
9,069,997
119,403,448,097
(410,199,482)
129,569,212,918

연차배당
-
-
-
-
(723,570,750)
-
(723,570,750)

종속기업주식 취득
-
-
-
-
-
318,491,328
318,491,328

기타
-
-
-
-
57,861,166
(57,861,166)
-

해외사업환산이익
-
-
-
(25,428,956)
-
-
(25,428,956)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(349,004)
(5,176,685)
(5,525,689)

연결당기순이익
-
-
-
-
(14,211,614,338)
(362,092,371)
(14,573,706,709)

2020년12월31일(당기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
(16,358,959)
104,525,775,171
(516,838,376)
114,559,472,142

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
102,625,032,109
117,575,062,110

1.전기이월이익잉여금
116,779,134,285
115,982,495,542

2.순확정급여의 재측정요소
(349,004)
(10,396,089)

3.기타
57,861,166
37,063,919

4.연결당기순이익
(14,211,614,338)
1,565,898,738

Ⅱ.이익잉여금 이입액
-
-

1.연구개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
795,927,825
795,927,825

1.이익준비금
72,357,075
72,357,075

2.배당금
723,570,750
723,570,750

현금배당
 보통주: 당기 50원( 10.0%) 
 전기 50원( 10.0%)
723,570,750 

723,570,750 

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
101,829,104,284
116,779,134,285

- 연결현금흐름표
 <연결현금흐름표>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

㈜제이스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
8,684,107,726
(8,335,193,224)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
9,049,145,105
(8,057,768,125)

2.이자의 수취
47,579,086
76,267,408

3.이자의 지급
(277,496,978)
(186,073,453)

4.법인세의 납부
(135,119,487)
(167,619,054)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(8,933,016,442)
(2,987,665,483)

1.투자활동으로인한현금유입액
828,931,249
99,395,914

매출채권과 기타채권의 감소
463,120,000
3,000,000

장기기타금융자산의 감소
42,093,067
91,123,187

유형자산의 처분
79,363,637
5,272,727

무형자산의 처분
244,354,545
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(9,761,947,691)
(3,087,061,397)

국고보조금의 지출
789,777,691
245,429,090

매출채권과 기타채권의 증가
375,760,000
-

기타금융자산의 증가
9,750,000
137,911,000

장기기타금융자산의 증가
213,866,008
87,830,222

종속기업주식의 취득
300,000,000
-

유형자산의 취득
7,569,942,927
2,549,879,905

무형자산의 취득
502,851,065
66,011,180

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
6,749,963,767
12,747,307,645

1.재무활동으로인한현금유입액
51,108,124,949
23,639,649,145

국고보조금의 수령
1,224,910,749
194,449,145

차입금의 차입
49,826,174,200
23,445,200,000

기타금융부채의 증가
57,040,000
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(44,358,161,182)
(10,892,341,500)

차입금의 상환
43,610,200,000
9,445,200,000

장기기타금융부채의 감소
24,390,432
-

배당금의 지급
723,570,750
1,447,141,500

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
6,501,055,051
1,424,448,938

Ⅴ.현금성자산환율변동효과
(823,064,549)
(55,787,777)

Ⅵ.종속기업취득에 따른 기초현금
117,005,207
-

Ⅶ.기초의현금
9,256,898,616
7,888,237,455

Ⅷ.기말의현금
15,051,894,325
9,256,898,616

2. 개별재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 26 기 2020. 12. 31 현재

제 25 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

자산

I.유동자산
53,595,879,918
62,013,614,080

현금및현금성자산
14,404,761,993
8,640,068,625

매출채권과 기타채권
19,749,909,216
30,782,459,940

계약자산
14,238,141,533
17,404,846,373

당기손익공정가치금융자산
219,846,142
896,209,047

기타금융자산
662,265,053
717,055,105

재고자산
3,042,828,235
2,697,306,246

기타유동자산
1,278,127,746
875,668,744

Ⅱ.비유동자산
92,528,867,651
90,835,469,568

매출채권과 기타채권
1,441,803,526
1,253,037,903

계약자산
384,416,474
1,889,624,561

당기손익공정가치금융자산
127,858,775
3,370,149,591

기타금융자산
263,722,000
283,432,410

기타포괄손익공정가치금융자산
100,005,000
100,005,000

종속기업투자주식
683,525,626
1,126,500,000

투자부동산
11,871,291,948
2,090,160,832

유형자산
68,668,652,034
74,313,944,255

무형자산
2,794,820,034
3,987,090,698

이연법인세자산
6,192,772,234
2,421,524,318

자산총계
146,124,747,569
152,849,083,648

부채

Ⅰ.유동부채
30,768,021,246
22,887,566,338

매입채무와 기타채무
5,189,613,115
4,377,040,411

계약부채
2,059,411,508
448,047,254

차입금
20,000,000,000
14,000,000,000

기타금융부채
352,819,207
910,490,743

당기손익인식금융부채
-
20,000,000

충당부채
437,047,681
161,750,579

당기법인세부채
16,045,640
116,816,870

기타유동부채
2,713,084,095
2,853,420,481

Ⅱ.비유동부채
135,040,000
-

매입채무와 기타채무
78,000,000
-

기타금융부채
57,040,000
-

부채총계
30,903,061,246
22,887,566,338

자본

Ⅰ.자본금
7,298,904,000
7,298,904,000

Ⅱ.자본잉여금
4,161,379,351
4,161,379,351

Ⅲ.기타자본
(893,389,045)
(893,389,045)

Ⅳ.이익잉여금
104,654,792,017
119,394,623,004

자본총계
115,221,686,323
129,961,517,310

부채와자본총계
146,124,747,569
152,849,083,648

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.매출액
114,448,675,591
126,892,959,898

Ⅱ.매출원가
109,044,095,804
109,460,029,387

Ⅲ.매출총이익
5,404,579,787
17,432,930,511

Ⅳ.판매비와관리비
15,197,295,384
16,635,088,012

Ⅴ.영업이익
(9,792,715,597)
797,842,499

기타수익
671,338,047
710,304,951

기타비용
2,134,344,055
1,033,032,435

금융수익
2,623,490,479
2,551,334,583

금융비용
9,155,326,417
1,690,497,107

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(17,787,557,543)
1,335,952,491

법인세비용
(3,771,297,306)
(203,699,980)

Ⅶ.당기순이익
(14,016,260,237)
1,539,652,471

Ⅷ.기타포괄손익
-
-

Ⅸ.총포괄이익
(14,016,260,237)
1,539,652,471

Ⅹ.주당손익

기본주당기순이익
(969)원
106원

- 자본변동표

<자본변동표>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019년01월01일(전기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
119,302,112,033
129,869,006,339

연차배당
-
-
-
(1,447,141,500)
(1,447,141,500)

처분후이익잉여금
-
-
-
117,854,970,533
128,421,864,839

당기순이익
-
-
-
1,539,652,471
1,539,652,471

2019년12월31일(전기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
119,394,623,004
129,961,517,310

2020년01월01일(당기초)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
119,394,623,004
129,961,517,310

연차배당
-
-
-
(723,570,750)
(723,570,750)

처분후이익잉여금
-
-
-
118,671,052,254
129,237,946,560

당기순이익
-
-
-
(14,016,260,237)
(14,016,260,237)

2020년12월31일(당기말)
7,298,904,000
4,161,379,351
(893,389,045)
104,654,792,017
115,221,686,323

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
102,754,048,955
117,566,237,017

1.전기이월이익잉여금
116,770,309,192
116,026,584,546

2.당기순이익
(14,016,260,237)
1,539,652,471

Ⅱ.이익잉여금 이입액
-
-

1.연구개발준비금
-
-

Ⅲ.이익잉여금 처분액
795,927,825
795,927,825

1.이익준비금
72,357,075
72,357,075

2.배당금(주석18)
723,570,750
723,570,750

현금배당
 보통주: 당기 50원( 10.0%) 
 전기 50원( 10.0%)
723,570,750 

723,570,750 

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
101,958,121,130
116,770,309,192

- 현금흐름표

 <현금흐름표>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 제이스텍
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
8,888,544,152
(8,021,962,418)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
9,199,022,549
(7,799,368,378)

2.이자의 수취
47,136,166
75,959,888

3.이자의 지급
(256,892,723)
(169,820,548)

4.법인세의 납부
(100,721,840)
(128,733,380)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(9,355,690,287)
(3,253,329,622)

1.투자활동으로인한현금유입액
817,574,769
656,114,879

매출채권과 기타채권의 감소
463,120,000
562,050,000

장기기타금융자산의 감소
30,736,587
88,792,152

유형자산의 처분
79,363,637
5,272,727

무형자산의 처분
244,354,545
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(10,173,265,056)
(3,909,444,501)

국고보조금의 지출
789,777,691
135,020,986

매출채권과 기타채권의 증가
1,002,160,000
969,760,000

기타금융자산의 증가
9,750,000
137,911,000

장기기타금융자산의 증가
183,627,797
85,900,592

종속기업투자주식의 취득
300,000,000
-

유형자산의 취득
7,388,965,768
2,514,840,743

무형자산의 취득
498,983,800
66,011,180

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
6,558,379,999
12,577,907,750

1.재무활동으로인한현금유입액
50,457,150,749
23,470,249,250

국고보조금의 수령
1,224,910,749
25,049,250

차입금의 차입
49,175,200,000
23,445,200,000

기타금융부채의 증가
57,040,000
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(43,898,770,750)
(10,892,341,500)

차입금의 상환
43,175,200,000
9,445,200,000

배당금의 지급
723,570,750
1,447,141,500

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
6,091,233,864
1,302,615,710

Ⅴ.현금성자산환율변동효과
(326,540,496)
(30,299,551)

Ⅵ.기초의현금
8,640,068,625
7,367,752,466

Ⅶ.기말의현금
14,404,761,993
8,640,068,625

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제26(당)기
제25(전)기

주당액면가액(원)
500
500

당기순이익(백만원)
-14,016
1,540

주당순이익(원)
-969
106

현금배당금총액(백만원)
724
724

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
50

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

1. 회사의 본점은 인천광역시에 둔다.

2. 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

1. 회사의 본점은 충청남도 아산시에 둔다.

2. 좌동

- 본점 이전 예정

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제46조 (감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>

제46조 (감사의 선임·해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부 칙

17. 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 다만 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김두열
1958.02.28
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김두열
제이스텍 대표이사 사장
1986~2013
2013~현재
삼성전자 생산기술연구소
제이스텍
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김두열
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김두열 후보자는 제이스텍 대표이사 사장으로서의 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 발전에 큰기여를 하였으며, 당사 조직의 통합과 조율을 위한 리더십을 갖추고 있는 사내이사 적임자로 판단됨

확인서

확인서(사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박철환
1958.10.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박철환
-
1985~2008
2008~2010
2010~2015
씨티은행
Citi Credit Service (주)
CitiBank Singapore Ltd.
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박철환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박철환 후보자는 금융기관에서의 오랜 실무 경험을 통해 회사의 내부통제 및 내부감시 장치 운영 현황 점검 등 감사가 수행하여야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 갖고 있어 감사의 적임자로 판단됨

확인서

확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지
 (https://www.jastech.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정 입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 
 2021년 3월 20일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는

전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도 제한용 공인인증서등 증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 주주 총회 준비기간과 이사회구성원의 참석일정등의 문제로 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

 향후에는 주주총회 분산프로그램에 적극 참여하여 많은 주주들이 주주총회에
참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 당사는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다. 

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일
 : 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

□ 코로나 19(COVID-19)에 관한 안내

코로나 19의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장에
출입시 열화상 카메라등으로 체온을 측정할 예정이며 당일 발열, 기침
및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.

코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을
의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것
입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를
부탁드립니다.

코로나19 감염 예방을 위하여 전자투표를 적극 활용하여 의결권 행사해
주시기를 권유 드립니다.