피엔에이치테크 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 피엔에이치테크

주주총회소집공고
2.9
주식회사 피엔에이치테크

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 피엔에이치테크

대 표 이 사 :
현서용

본 점 소 재 지 :
경기 용인 기흥구 동백중앙로16번길16-25 대우프론티어밸리 1단지
804호

(전 화)031-8021-1890

(홈페이지)http://www.phtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박갑환

(전 화)031-8021-1890

주주총회 소집공고

(제12기 정기주주총회)

(주)피엔에이치테크 주주 제위

주주 여러분의 건승과 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다.
 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제 12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시: 2021년 03월 30일(화) 오전 09시 30분

2. 장 소: 당사 지점 회의실(충북 진천군 덕산읍 산수산단2로 12) ㈜피엔에이치테크

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도운영실태보고

 2) 의결사항
 가. 제1호 의안: 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 나. 제2호 의안: 사외이사 선임의 건
 다. 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도금액 8억원)
 라. 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도금액 1억원)
 마. 제5호 의안: 정관 문구 일부 수정, 삭제 및 개정 승인의 건

<부의안건>

제1호 의안: 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

사내이사후보 현 서용, 사내이사후보 박 갑환

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 8억원)

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원)

제5호 의안: 정관 문구 삭제 및 개정 변경 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년01월01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 주총참석장, 신분증

- 간접 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

6. 경영참고사항 
 상법 제542조의 4항3항에 의한 경영참고사항은 당사와 하나은행증권대행부에
 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 
 참고 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 14.28%)

찬 반 여 부

1
2020.01.14
한국산업은행 산업운영자금대출 차입금의 건
불참

2
2020.01.14
하나은행 운영자금대출 차입금의 건
불참

3
2020.02.13
내부회계관리제도운영 보고의 건
불참

4
2020.03.13
제 11기 정기주주총회소집 및 목적사항 결정 승인의 건
불참

5
2020.03.13
제 11기 결산실적 승인의 건
불참

6
2020.09.16
코스닥 상장을 위한 상장예비심사 청구의 건
참석

7
2020.12.15
임시주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
0
0
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

OLED는 LCD에는 없는 얇은 박막형의 디스플레이를 구현할 수 있어 차세대 디스플레이로 각광받고 있습니다. LCD는 광원이 별도로 필요하기 때문에, 패널 후면에 백라이트 유닛(Backlight Unit)을 배치하여 이로부터 발생한 빛이 액정의 변화와 편광판을 통하여 조절되는 방식으로 디스플레이를 구현합니다. 따라서 LCD는 후면의 백라이트 유닛 및 빛을 통과시키는 여러 부품들로 적층된 복잡한 구조를 가지고 있는 반면, OLED패널은 이에 비해 훨씬 단순한 구조이기 때문에 얇은 디스플레이를 구현하기에 적합합니다.
 
 OLED 디스플레이 산업은 OLED 디스플레이 기술력과 생산 인프라를 바탕으로 세계시장을 선도하고 있습니다. 그러나 OLED 산업 초기에는 OLED 소재에 대한 핵심 원천 기술 등이 해외의 대형 화학회사가 점유하고 있어 해외 의존도가 높았으나 당사를 비롯한 국내의 업체들의 기술 개발 및 양산대응 노력으로 기존 글로벌 유수의 업체들과의 경쟁을 통하여 점차 OLED 소재의 국산화가 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

OLED소재는 고순도 정제기술, 특정 불순물 제거공정 등 높은 기술력을 요하며, 주요 OLED Layer마다 각자 기술적인 차이가 존재하고 연구의 범위가 넓고 연구비용이 많이 투여됩니다. 이에 따라 OLED소재를 제조하는 회사들은 각 분야 Layer재료에 전문화하여 제조 및 판매를 하는 시장구조를 가지고 있습니다.

[OLED Layer 구조]

Cathode

EIL(전자주입층 재료)

n-doped ETL(전자수송층재료)

Blue

Green

Red

B'

G'

R'

p-doped HTL(정공수송층 재료)

HIL

Anode

 주요사업으로는 OLED 특허소재개발사업과 공동기술개발 및 양산화 사업 그리고 OLED 원료공급사업이 있습니다. OLED 특허소재개발사업은 고굴절 CPL, 저굴절 CPL, 저굴절 HTL, p-도판트 소재들을 순차적으로 개발 중입니다. 공동기술개발 및 양산화 사업으로 레드프라임 재료를 양산 공급 중이며, 현재 장수명블루호스트를 생산준비 완료하였고, 레드 호스트는 Pilot test 진행 중에 있습니다. OLED 원료공급사업은 Pd촉매를 중심으로 사업 초창기부터 OLED 재료업체에 양산공급하고 있습니다. 

주요 사업으로는 OLED 특허 소재개발사업과 공동기술개발 및 양산화사업 그리고 OLED 원료공급사업이 있습니다. OLED특허소재개발사업은 고굴절 CPL, 저굴절 CPL, 저굴절 HTL, p-도판트 소재들을 순차적으로 개발 중입니다. 공동기술개발 및 양산화사업으로

장수명 블루호스트 재료를 사업화하고 있습니다.
OLED 원료공급사업은 Pd 촉매를 중심으로 사업 초창기부터 OLED 재료업체에 양산공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 주요 매출 구성

(단위: 천원)

매출유형

제품명

2020년도 (제 12기)

매출액

비율

자사제품

OELD 원료

1,832,722

21.5%

OLED 소재

6,589,629

77.2%

상품

96,578

1.1%

기타

20,875

0.2%

매출 총계

8,539,804

100%

업종 코드

(C20119)기타 기초유기화학물질 제조업

(2) 시장점유율

글로벌 발광 재료 시장 시장점유율(2019).jpg
[글로벌 발광 재료 시장 시장점유율(2019)]

 자료 : 2020, UBI Research
 
 2019년 재료업체별 실적을 살펴보면 발광재료가 강한 미국의 UDC가 독보적으로 1위를 차지하였고, 일본의 이데미츠코산이 2위, p-dopant재료만 공급하는 노발레드가 3위, Dow(Dupont)이 4위 그뒤로 국내 업체들이 순위를 이어가고 있습니다. 당사는 OLED 발광재료 Market share에서 2019년 약 7.0 US$ Million의 매출을 기록하였습니다.
 
 당사는 정공수송재료를 중심으로 개발을 진행하여 고객사에 조명재료 등을 납품하고 있습니다. TV, 핸드폰용 재료에 비해 양이 적어 시장 점유율은 낮은 상황이나, 고굴절 / 저굴절 CPL재료 연구개발 성과를 인정받아 고객사 A사로부터 양산채택되어 시장 점유율은 상승할 것으로 추정됩니다. 또한 미국의 다국적화학회사와 공동연구개발 사업화를 성공적으로 수행하여 레드프라임 재료의 양산, 장수명 블루호스트의 양산채택, 레드호스트의 양산채택 등을 통해 당사의 시장점유율은 지속 상승할 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

OLED 디스플레이를 중심으로 하는 산업 가치사슬은 기존 부품 기반 산업으로서의 LCD 제조업과는 다르게 재료 및 소재 기반 산업의 성격을 가지고 있습니다. 이는 LCD 디스플레이 제조 과정에서 필요했던 다양한 부품(백라이트 유닛, 컬러필터 등)이 더 이상 필요하지 않으며, OLED 제조공정의 특성상 다양한 소재에 대한 의존도가 높아지기 때문입니다. 

OLED 재료시장은 전방시장인 OLED 디스플레이 시장의 영향을 크게 받으며, OLED 패널의 다양한 layer마다 각기다른 경쟁자들이 존재하고 있고, 최종수요기업의 생산계획에 매출이 종속된다는 점에서, 영업환경은 최종 수요기업과의 관계가 결정적이라고 할 수 있으며, 디스플레이 패널 제조사들의 패널 양산을 위한 양산시설투자 등이 소재의 수요에 선행한 선행지표라고 볼수 있습니다. 

국내 패널업체들은 그 동안 뛰어난 기술역량을 가지고 글로벌 시장에서 경쟁우위를 가져왔지만, 소재 분야는 상대적으로 매우 취약했으며 일본과는 20년 이상의 업력 차이가 존재하였습니다. 그러던 중 2019년 일본은 이를 이용해 수출규제를 내걸었고, 이에 대하여 현재 정부, 업계 모두 촉각을 곤두세우고 대응책을 마련해가고 있는 상황입니다. 이러한 상황에서 OLED 시대의 지속발전 및 시장선점을 위해서는 OLED 소재부품 경쟁력을 확보하는 것이 당면 시장에서의 급선무가 될 것입니다. 당사도 이에 발맞추어 연구역량을 발전시키기 위해 지속 노력하고 있습니다. 
 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 산업통상자원부 산하기관인 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 기술개발 과제 지원을 받아 기존의 OLED용 유기소재 생산용 승화정제기가 지니고 있는 처리속도와 수용력을 개선시키는 장비개발을 수행하고 있으며, 개발에 성공할 경우 OLED장비 관련 매출이 추가로 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 
 또한 고굴절/저굴절 융합형 HTL 및 P-dopant 재료 등 고부가 신규제품 연구개발을 통하여 제품 다양화와 기술 트랜드 적응, 기술 축적, 휴먼 인프라 구축을 하고 있어 시장 지위는 지속적으로 상승하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_202103

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ (당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2020. 12. 31 현재

제 11 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

자산

유동자산
10,223,656,805
6,174,715,356

현금및현금성자산
2,106,256,213
2,275,547,671

단기금융상품
1,704,584,212
0

매출채권 및 기타채권
3,000,000,000
890,279,648

당기법인세자산
6,935,530
12,727,290

기타유동금융자산
46,638,951
423,497

기타유동자산
95,554,899
81,511,494

재고자산
3,263,687,000
2,914,225,756

비유동자산
7,528,364,768
10,181,241,683

당기손익-공정가치측정
 금융자산
0
0

투자부동산
215,974,800
220,295,679

유형자산
7,217,886,878
7,817,725,114

무형자산
58,187,500
73,187,500

기타비유동금융자산
36,315,590
2,070,033,390

자산 총계
17,752,021,573
16,355,957,039

부채

유동부채
9,330,292,767
30,157,308,798

매입채무 및 기타채무
1,014,018,521
472,778,738

단기차입금
7,460,000,000
4,460,000,000

유동성장기부채
672,104,015
902,905,808

유동성리스부채
15,603,213
10,130,249

기타유동금융부채
40,425,368
40,696,143

당기손익-공정가치측정
 금융부채
0
23,836,235,247

기타유동부채
128,141,651
434,562,613

비유동부채
2,275,869,375
1,997,826,114

장기차입금
1,205,493,805
1,179,757,649

기타비유동금융부채
66,609,240
46,609,240

비유동성리스부채
13,579,981
4,914,415

확정급여채무
965,409,102
766,544,810

기타비유동부채
24,777,247
0

부채 총계
11,606,162,142
32,155,134,912

자본

자본금
1,997,688,000
1,030,000,000

주식발행초과금
27,007,593,267
469,800,000

기타자본구성요소
(336,321,576)
(476,497,574)

이익잉여금(결손금)
(22,523,100,260)
(16,822,480,299)

자본 총계
6,145,859,431
(15,799,177,873)

부채와 자본 총계
17,752,021,573
16,355,957,039

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

매출액
8,539,804,266
7,126,789,952

매출원가
7,197,710,006
5,406,697,076

매출총이익
1,342,094,260
1,720,092,876

판매비와관리비
2,681,861,025
2,198,455,837

영업이익(손실)
(1,339,766,765)
(478,362,961)

기타수익
173,736,354
56,184,207

기타비용
641,927,976
245,208,836

금융수익
58,693,644
78,092,427

금융비용
3,935,248,933
7,037,391,535

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,684,513,676)
(7,626,686,698)

법인세비용
0
0

당기순이익(손실)
(5,684,513,676)
(7,626,686,698)

기타포괄손익

(21,686,498)

당기손익으로재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소

(21,686,498)

당기총포괄손익
(5,684,513,676)
(7,648,373,196)

주당이익

기본주당이익(손실)(단위: 원)
(2,070)
(3,702)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11(전)기

미처리결손금
22,400,395,125
16,715,881,449

전기이월미처리결손금

16,715,881,449

9,089,194,751

회계변경의 누적효과

전기오류수정이익

전기오류수정손실

중간배당금

당기순손실
5,684,513,676
7,626,686,698

결손금처리액

임의적립금이입액

기타법정적립금이입액

이익준비금이입액

재평가적립금이입액

이익잉여금처분액

이익준비금

기업합리화적립금

배당금

현금배당금

주식배당금

사업확장적립금

감채적립금

배당평균적립금

차이이월미처리결손금
22,400,395,125
16,715,881,449

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현서용
68.05.01
사내이사
해당사항없음
최대주주 본인
이사회

박갑환
70.06.06
사내이사
해당사항없음
부사장
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현서용
(주)피엔에이치테크
대표이사
1993~199
1999~2007
2007~
현재

대우 오리온전기 주임연구원

한국Merk 부장

피엔에이치테크 사장

(주)피엔에이치테크 대표이사

-

박갑환
(주)피엔에이치테크
부사장
1996 ~ 1999
1999 ~ 2007
2008 ~
현재

(주)오리온전기 기술부 사원

(주)오디티 기술영업과장

피엔에이치테크 부장

(주)피엔에이치테크 부사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현서용
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박갑환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다

확인서

확인서_현서용 사내이사 후보.jpg
확인서_현서용 사내이사 후보

확인서_박갑환 사내이사 후보.jpg
확인서_박갑환 사내이사 후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
310,000,080원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
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※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
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제 8조의 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 8조의 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 당 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 표준정관 반영, 전자등록 의무가 없는 주식에 대한 내용을 명확화

제12조(신주의 배당기산일) 

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다

제12조(신주의 배당기산일)

① 당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 상법 개정내용 바녕하여 동등배당 원칙 명시
-배당기준일 설정 후 신주발행에의한 주주간 이해관계상층을 방지함.

제 16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12 월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일 의 지정을 함께 할 수 있다. 당 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 당회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 여연화 개정 반영 및 관련 조항 정비
- 정관상 12월 31일을 정기주총에대한 기본 기준일로 명문화하여 매번 이사회 결의로 기준일을 정해야하는 번거로움 최소화
※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제 17조(전환사채의 발행)

(···전략···)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

(···후략···)

제 17조(전환사채의 발행)

(···전략···)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여 제12조의 규정을 준용한다

(···후략···)

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.(표준정관반영)

제 20조(소집시기)

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 20조(소집시기)

① 당 회사 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

②<삭제>

- 정기주주총회 개최시기 유연화반영을 위해 조문을 정비함.

제 46조1(감사의 선임)
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다. 
 ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 의결권이있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
< 신설 >

제 46조1(감사의 선임ㆍ해임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 
 ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사인 선임 관련 조문 정비

제 51조(재무제표 등의 작성 등)

①이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회의일 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻고 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(···중략···)

③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(···후략···)

제 51조(재무제표 등의 작성 등)

①이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회의일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻고 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

(···중략···)

③ 감사는 정기주주총회 회일의 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(···후략···)

※ 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 재출하여야 함.
※ 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 식(외부감사인의) "감사보고서"와 감사의 감사보고서"를 필수로 첨부 하여야 함.

제 54조(이익배당)

(···전략···)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(···후략···)

제 54조(이익배당)

(···전략···)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(···후략···)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. 
- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설
※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

<신설>

(부칙 1)

이 정관은2021년 3월 30일부터 시행한다

<신설>

(부칙 2) 감사의 선임ㆍ해임)

제 46조 1의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

<신설>

(부칙 3 (감사의 선임ㆍ해임)

제 46조 1의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021년 3월 22일)까지 회사 홈페이지(http://www.phtech.co.kr)에 게재할 예정입니다. 
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 03월 30일(화)

2. 주주총회 집중일 개최 사유 :
당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 손 소독제와 마스크가 준비 되어 있으니, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손 소독과 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스(COVID-19)등 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.