오스템 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 오스템

주주총회소집공고
2.9
오스템

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
(주)오스템

대 표 이 사 :
김정우

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739

(전 화)041-559-2341

(홈페이지)http://www.austem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)오광윤

(전 화)041-559-2341

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 제 31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운용보고, 
 제 31기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 30원)

나. 부의안건
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 1명 이동환)
 
 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 
 
 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시사이트를 통해 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

- 정기주주총회 안전개최를 위한 안내 

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 디지털체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.austem.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다. 

확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 2층 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

명장호(주1)
(출석률 : 18%)
이동림(주1)
(출석률 : 60%)

찬반여부
찬반여부

1
2020.02.03
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건

불참석

2
2020.02.24
결산확정, 현금배당, 주총소집의 건

찬성

3
2020.02.25
산업은행 운영자금 차입 대환의 건

찬성

4
2020.03.10
(주)아이비머티리얼즈 연대보증 입보에 관한 건

찬성

5
2020.03.11
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건

불참석

6
2020.03.24
제 30기 정기주주총회 의사록
찬성

7
2020.03.24
대표이사 선임 건
찬성

8
2020.04.27
제 30기 (속행)정기주주총회 의사록

불참석

9
2020.06.10
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건

불참석

10
2020.06.11
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건

불참석

11
2020.06.19
Pos-Austem Suzhou 연대보증 입보에 관한 건

불참석

12
2020.06.23
(주)아이비머티리얼즈 연대보증 입보에 관한 건

불참석

13
2020.07.03
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건

불참석

14
2020.07.27
Pos-Austem Wuhan 연대보증 입보에 관한 건

불참석

15
2020.08.13
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건

불참석

16
2020.08.31
Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건

불참석

17
2020.09.01
Pos-Austem Suzhou 연대보증 입보에 관한 건

불참석

18
2020.09.09
지점 폐쇄의 건

불참석

19
2020.09.09
제 3자배정 유상증자의 건

불참석

20
2020.10.06
산업은행 운영자금 차입 대환의 건

불참석

21
2020.10.19
계열회사 유상증자 건
찬성

22
2020.10.23
자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건

불참석

(주1) 명장호 사외이사는 20.03.24 정기주주총회에서 선임되었으며, 이동림 사외이사는 20.03.24 정기주주총회에서 퇴임하였습니다. 상기 출석률은 각 사외이사별 선임이후 혹은 퇴임이전 까지의 출석률을 의미합니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
25
25
-

※ 지급총액은 2020년 지급 기준이며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차산업은 철강, 비철금속, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분 부품마다 각기 다른 공정들을 거쳐 부품을 조립하여 자동차로 완성되는 복합적 성격의 기술 및 자본집약적 산업으로 관련 산업에 대한 파급효과가 크고, 규모의 경제가 요구되는 대표적인 종합산업입니다.

특히 기술력의 기반이 되는 자동차부품산업은 완성차 업체의 내수 및 수출의 밑받침이 되며, 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받고 각종 기간산업의 성장을 유발시키는 전방산업입니다. 또한 완성차 업체와의 분업적 관계로 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다.
자동차부품 산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시, 차체로 구분되며 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이며 샤시는 차체를 제외한 나머지 부분을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

(2) 산업의 성장성
2020년 한국 자동차 생산은 약 350만대로 전년 동기 대비 11.2% 감소하였습니다. 내수 판매 실적은 다양한 신차 출시, 개별소비세 인하 정책, SUV 수요 증가 등으로 전년 대비 4.7% 증가한 161만대로 역대 최대치를 기록하였습니다. 반면 수출 판매 실적은 코로나19의 영향으로 각국의 공급차질, 경기 침체, 구매력 감소 등으로 전년 대비 21.4% 감소한 189만대로 2003년 이후 최저치를 기록하였습니다. 
2021년 한국 자동차 생산은 전년도 적체 수요의 실현으로 수출부문에서 크게 증가하여 전년대비 약 10.3% 증가한 386만대로 전망되며, 내수는 전년보다 소폭하락한 160만대, 수출은 약 20% 증가한 227만대로 전망됩니다. 또한 2021년 세계자동차 규모는 지난해 펜데믹으로 인한 부진했던 기저효과로 약 7,910만대로 전년대비 9% 증가할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 지난해 하락폭이 컸던 EU 시장이 가장 높은 14%의 증가율을 보이며 1529만대의 시장을 형성할 것으로 예상되며, 중국도 10% 증가한 2140만대를 기록할 전망입니다. 미국은 6% 증가한 1550만대, 신흥시장은 9% 증가한 1307만대 규모가 예상됩니다.
 반면 전 세계는 지난해 각국 정부의 노력에도 불구하고 여전히 코로나 19의 영향에서 완전히 벗어나지 못했으며, 지난해 하반기부터 이어지고 있는 자동차 반도체 공급부족 사태로 대부분의 완성차 회사들이 가동률을 조절하는 등 잠재 리스크 또한 상당할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차 부품 산업은 자동차 수요에 직결되며, 자동차 수요는 다시 경기의 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급 수준이 일정 수준에 도달하면, 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 현재와 같은 전 세계적인 성장 둔화, 내지는 침체의 시기기에는 소비가 둔화되면서, 고가의 자동차는 수요가 다른 소비재에 비해 감소 폭이 더 크다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소 
자동차 부품 사업은 자동차 산업과 마찬가지로 상당한 자본투자가 선행되어야하는 대규모 장치 산업이며, 진입 결정 이후에도 제품 출시 까지 최소한 4~5년이 걸리기 때문에 자금력이 확보된 기업이라도 성공하기에는 많은 어려움이 있습니다. 당사는 지속적인 품질정책 강화와 PROCESS 혁신으로 품질비용을 줄이고, 생산성을 개선함으로써 타 경쟁사 보다 높은 가격 우위를 점유하고 있습니다. 또한, 선행 개발 시스템 도입으로 당사의 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 품질, 가격, 기술을 바탕으로 하여 국내외 환경변화에 신속하게 대응하기 위해 내수시장의 고객다각화와 수출확대 전략을 적극적으로 전개하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1990년 설립된 (주)오스템은 자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있습니다. 주요 매출처로는 한국GM 및 글로벌 GM 등이며 매출다각화를 위해 활발한 노력을 하고 있습니다. 기술집약적 사업발전을 위하여 그동안 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 꾸준한 연구 개발을 통하여 각종 지적 재산권 취득 등 활발한 연구활동을 통한 자체 신기술개발과 엄격한 품질관리, 공정개선을 통한 생산성 제고에 박차를 가하고 있습니다.

기술력에서는 TWB용접기술, MAGNETIC용접, HYDRO FORM`G을 이용한 제품생산 등의 연구성과로 더욱 확고히 위치를 지키고 세계의 어떠한 완성차메이커에도 부품을 공급할 수 있는 세계적인 기업을 위한 계속적인 연구, 투자가 이루어지고 있습니다.

당사의 2020년 종속기업을 포함한 연결 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

128,169

전년대비 12.8% 감소

영업이익

6,668
흑자전환

법인세차감전순이익

4,348
흑자전환

당기순이익

2,663
흑자전환

당사의 2020년 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구 분

금 액

비 고

매출액

106,712

전년대비 11.7% 감소

영업이익

2,144
흑자전환

법인세차감전순이익

3,494
흑자전환

당기순이익

2,638
흑자전환

(2) 시장의 특성

국내 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 경기흐름에 연동되어 있으며, 주 납품처인 완성차업체의 실적과 이들에 대한 수주물량이 개별 부품업체의 영업변동성에 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 성숙기에 진입한 내수시장은 수요 정체가 지속되고 있지만, 신차출시, 대체수요의 확대 등으로 수요 상승 요인이 존재하고 있습니다. 글로벌 시장의 경우에는 신규 해외시장 진출, 해외공장 생산 확대 등의 요인으로 성장 규모가 전년에 이어 점차 증가할 것으로 예상합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 바디프랜드의 안마의자 부품 국산화를 위한 공동개발을 시작하였으며, 
 그외의 바디프랜드의 판매상품 중 당사가 제조할 수 있는 분야를 확대하기 위한 
 협력을 강화해 가고 있는 중입니다.
- 당사는 2021년 1월에 종묘회사인 제일씨드바이오(주)의 지분 63.87%를 인수하였 습니다. 향 후 제일씨드바이오를 통해 종자산업 및 종자를 통한 바이오 산업 진출
 을 도모할 예정입니다.

(4) 조직도

조직도_2021_01_01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. '경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 적정의견이 있을 경우에는 재무제표 승인은 주주총회 전에 이사회를 개최하여 승인 후 주주총회에서 보고할 예정입니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오스템과 그 종속회사

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
84,981,420,129
81,276,932,135

현금및현금성자산
35,102,080,223
22,185,684,005

정부보조금
(33,470,381)
-

단기금융상품
7,477,500,000
5,118,700,000

매출채권및기타채권
23,863,387,417
36,184,246,748

기타금융자산(유동)
232,628,723
34,138,628

당기법인세자산
1,829,340
245,910,588

재고자산
15,269,313,407
10,649,881,724

기타유동자산
3,068,151,400
6,858,370,442

Ⅱ.비유동자산
128,852,475,102
140,087,295,128

당기손익-공정가치측정금융자산
538,654,346
470,063,390

유형자산
65,134,286,242
76,492,205,552

무형자산
3,857,123,576
4,176,191,909

사용권자산
534,411,265
418,212,862

종속기업,공동기업및관계기업투자
57,256,804,165
57,185,823,580

기타금융자산(비유동)
1,131,827,278
1,005,739,355

비유동성이연법인세자산
399,368,230
339,058,480

자 산 총 계
213,833,895,231
221,364,227,263

부채

Ⅰ.유동부채
92,522,892,387
107,273,432,112

매입채무및기타채무
18,642,151,757
25,482,938,545

단기차입금
69,100,000,000
64,360,000,000

유동성장기차입금
-
8,000,000,000

계약부채
2,596,050,000
7,535,769,296

당기법인세부채
1,060,905,268
920,381,701

충당부채
141,419,799
46,788,860

기타금융부채(유동)
398,017,057
327,901,683

리스부채(유동)
202,455,131
215,462,512

기타유동부채
381,893,375
384,189,515

Ⅱ.비유동부채
4,849,773,386
4,108,865,087

기타금융부채(비유동)
329,817,251
366,910,209

확정급여부채
2,932,596,057
2,283,877,805

기타장기종업원부채
879,855,092
921,035,775

리스부채(비유동)
343,624,377
218,011,946

비유동성이연법인세부채
363,880,609
319,029,352

부 채 총 계
97,372,665,773
111,382,297,199

자본

Ⅰ. 자본금
14,000,000,000
13,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
15,188,258,006
11,592,044,406

Ⅲ. 자본조정
(2,365,924,650)
(2,144,130,573)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
4,708,141,495
4,445,389,862

Ⅴ. 이익잉여금
84,600,952,160
82,810,898,680

Ⅵ. 비지배지분
329,802,447
277,727,689

자 본 총 계
116,461,229,458
109,981,930,064

자본과부채총계
213,833,895,231
221,364,227,263

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액
128,169,142,543
147,018,157,187

Ⅱ.매출원가
108,179,380,288
120,243,346,901

Ⅲ.매출총이익
19,989,762,255
26,774,810,286

Ⅳ.판매비와관리비
13,321,361,691
31,421,583,234

Ⅴ.영업이익
6,668,400,564
(4,646,772,948)

금융수익
453,911,417
163,611,100

금융비용
2,360,856,585
2,905,877,406

기타수익
5,064,285,172
6,539,203,529

기타비용
4,621,425,293
3,224,900,156

지분법이익
3,527,686,215
189,076,046

지분법손실
2,738,031,698
12,738,370,342

관계기업투자주식손상차손
1,646,072,273
-

VI. 법인세차감전순이익
4,347,897,519
(16,624,030,177)

VII. 법인세비용
1,685,240,488
(2,709,009,256)

VIII. 당기순이익
2,662,657,031
(13,915,020,921)

IX. 연결기타포괄손익
188,342,199
1,085,407,131

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(72,863,026)
455,290,854

기타포괄손익-공정가치측정지분상품관련손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
261,205,225
630,116,277

Ⅹ.
총포괄이익

2,850,999,230
(12,829,613,790)

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
2,610,688,779
(13,954,666,511)

비지배지분
51,968,252
39,645,590

XII. 총포괄순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
2,799,030,978
(12,866,425,321)

비지배지분
51,968,252
36,811,531

XIII. 주당이익

1.기본주당이익(손실)
106
(560)

2.희석주당이익(손실)
106
(560)

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오스템

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
72,640,824,550
69,886,563,537

현금및현금성자산
32,411,416,141
16,359,854,494

정부보조금
-
-

단기금융상품
5,477,500,000
5,118,700,000

매출채권및기타채권
20,546,192,965
31,974,450,417

기타금융자산(유동)
230,290,368
31,392,190

당기법인세자산
-
244,614,198

재고자산
11,016,032,599
9,317,862,350

기타유동자산
2,959,392,477
6,839,689,888

Ⅱ.비유동자산
134,277,940,657
143,609,800,391

당기손익-공정가치측정금융자산
538,654,346
470,063,390

유형자산
58,629,598,206
70,860,739,255

무형자산
963,217,288
1,217,365,621

사용권자산
209,514,255
381,900,416

종속기업,공동기업및관계기업투자
73,402,488,284
70,040,731,354

기타금융자산(비유동)
534,468,278
639,000,355

자 산 총 계
206,918,765,207
213,496,363,928

부채

Ⅰ.유동부채
87,143,078,206
101,008,017,072

매입채무및기타채무
17,206,034,651
23,808,553,057

단기차입금
66,100,000,000
60,400,000,000

유동성장기차입금
-
8,000,000,000

계약부채
2,468,450,000
7,535,769,296

당기법인세부채
359,038,961
-

충당부채
141,419,799
46,788,860

기타금융부채(유동)
414,429,112
747,064,731

리스부채(유동)
168,640,615
184,005,053

기타유동부채
285,065,068
285,836,075

Ⅱ.비유동부채
3,657,061,392
3,107,979,779

기타금융부채(비유동)
329,817,251
366,910,209

확정급여부채
2,040,148,738
1,381,241,864

기타장기종업원부채
879,855,092
921,035,775

리스부채(비유동)
46,970,354
211,978,448

비유동성이연법인세부채
360,269,957
226,813,483

부 채 총 계
90,800,139,598
104,115,996,851

자본

Ⅰ. 자본금
14,000,000,000
13,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
23,267,193,263
19,665,651,663

Ⅲ. 자본조정
(2,351,524,650)
(2,124,402,573)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,212,550,275
989,532,242

Ⅴ. 이익잉여금
79,990,406,721
77,849,585,745

자 본 총 계
116,118,625,609
109,380,367,077

자본과부채총계
206,918,765,207
213,496,363,928

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오스템
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액
106,711,879,475
123,697,655,351

Ⅱ.매출원가
94,127,448,815
104,631,752,422

Ⅲ.매출총이익
12,584,430,660
19,065,902,929

Ⅳ.판매비와관리비
10,440,202,382
28,727,386,357

Ⅴ.영업이익
2,144,228,278
(9,661,483,428)

금융수익
397,227,559
137,547,495

금융비용
2,246,844,426
2,802,101,832

기타수익
5,022,378,707
6,477,165,085

기타비용
4,291,625,588
3,149,622,524

지분법이익
6,986,270,316
4,383,858,796

지분법손실
2,871,664,511
12,958,506,509

관계기업투자주식손상차손
1,646,072,273
-

VI. 법인세차감전순이익
3,493,898,062
(17,573,142,917)

VII. 법인세비용
856,277,086
(3,592,056,023)

VIII. 당기순이익
2,637,620,976
(13,981,086,894)

IX. 기타포괄손익
223,018,033
1,127,974,790

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(78,528,188)
606,038,697

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
301,546,221
521,936,093

Ⅹ.
총포괄이익

2,860,639,009
(12,853,112,104)

XI.

주당이익

1.기본주당이익(손실)
105
(561)

2.희석주당이익(손실)
105
(561)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 31(당) 기 : 2020년 1월 1일부터
제 30(전) 기 : 2019년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분예정일 : 2021년 3월 30일
처분확정일 : 2020년 4월 27일

(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 처분전이익잉여금

3,771,176,721

(1,269,644,255)

1. 전기이월이익잉여금
1,133,555,745

219,002,493

2. 회계정책 변경

12,789,776,446

3. 계정재분류

(297,336,300)

4. 당기순이익(손실)
2,637,620,976

(13,981,086,894)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

3,000,000,000

1. 임의적립금

3,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

899,500,000

596,800,000

1. 이익준비금
100,000,000

100,000,000

2. 배당금
799,500,000

496,800,000

가. 현금배당

799,500,000

496,800,000

주당배당금(율):

보통주 당기 :
30원(6%)

전기 :
20원(4%)

IV. 차기이월이익잉여금

2,871,676,721

1,133,555,745

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 31 기
제 30 기

주당배당금(원)
30원
20원

배당총액(백만원)
800백만원
497백만원

시가배당율(%)
1.1%
1.0%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식의 종류)
제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

제10조 (신주인수권)

② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우 

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 
3. 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

제10조 (신주인수권)

② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 일반공모 증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의15 규정에 의하여 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 제1호, 제4호 내지 제8호의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만 이 경우 신주의 발행가격은 상법에서 정하는 바에 의한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조의 2와 병합

제10조의2 (일반공모증자등)

①이 회사는 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다
②이 회사는 발행주식의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다.
③이 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.
④이 회사는 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 이사회 결의로 그 제휴회사에 신주를 발행할 수 있다.
⑤이 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 이사회 결의로 국내외 금융기관에게 신주를 발행할 수 있다.
⑥제1항 내지 제5항의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만 이 경우 신주의 발행가격은 상법에서 정하는 바에 의한다.

<삭제>
제10조와 병합

제14조 (전환사채의 발행) 

① 이 회사는 사채의 액면총액이 칠백오십억원을 초과하지 않는 범위 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조 (전환사채의 발행) 

① 이 회사는 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

상법규정에 맞추어 수정

제15조 (신주인수권부사채의 발행) 

① 이 회사는 사채의 액면총액이 칠백오십억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행) 

① 이 회사는 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

상법규정에 맞추어 수정

제19조 (소집통지 및 공고) 

①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주총일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

제19조 (소집통지 및 공고) 

①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주총일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제29조 (이사의 수) 

① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.

제29조 (이사의 수) 

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제35조(이사/감사의 회사에 대한 책임감경)

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조(이사/감사의 회사에 대한 책임감경)

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

감사 포함

제38조 (이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로한다.

제38조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

상법규정에 맞추어 수정

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

③ 신설

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

③ 이사가 임기중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임할 경우 임원 퇴직금 지급규정상의 퇴직금외에 별도의 퇴직보상액으로 대표이사에게는 연봉의 20배, 이사에게는 연봉의 10배의 금액을 지급한다.

신설

제41조의 2 (감사) 

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 받아 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제41조의 2 (감사) 

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회를 감사인선임위원회로 수정

제45조 (이익배당)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제45조 (이익배당)

② <삭제>

상법규정에 맞추어 삭제

부 칙

13. 신설

부 칙

13. 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동환
1965-02-27
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동환
회사원
2007년 ∼ 현재
현 바디프랜드 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이동환 후보자는 현재 바디프랜드의 부사장으로 재직중에 있으며, 바디프랜드의 창업 공신으로 오랫동안 바디프랜드의 중역으로 재직하면서 바디프랜드를 크게 성장시킴과 동시에 국내 및 해외에서 다양한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 

 당사는 바디프랜드와의 안마의자 부품공동개발이라는 사업영역 확대를 계획하고 있으며, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회는 관련사업을 명확하게 이해하고, 이를 통해 의사결정의 역량 강화가 필요한 상황입니다. 해당 사업을 현실적인 감각으로 심도 있게 이해하고 있어 당사 이사회의 중요한 의사 결정에 큰 기여를 할 것으로 기대되는 바디프랜드의 부사장인 이동환 후보자를 비상근이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사 확인서.jpg
이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
577백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(
http://www.austem.co.kr/
)에 게재 될 예정입니다.

※ 당사는 2021년 3월 30일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 정기주주총회 안전개최를 위한 안내

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 디지털체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.austem.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다. 

확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 2층 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 2021년 03월 30일(화)에 개최하고자 합니다. 

- 향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.