피에이치에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 피에이치에이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
평화정공

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 평화정공주식회사
주 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392
전화번호: 053-350-6311

작 성 자:
성 명: 전유찬
부서 및 직위: 재무회계팀 책임매니저
전화번호: 053-350-6311

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
평화정공주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

평화정공주식회사
보통주
463,438
2.20
본인
자기주식

※ 상기 소유비율은 발행주식총수 21,000,000주에 대한 자기주식 비율(%)입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)피에이치씨
최대주주
보통주
10,841,409
51.62
최대주주
-

김상태
등기임원
보통주
630,000
3.00
등기임원
대표이사

계
-
11,471,409
54.62
-
-

※ 상기 소유비율은 발행주식총수 21,000,000주에 대한 자기주식 비율(%)입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김성우
보통주
0
직원
-
-

정진용
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능)
□ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 :
 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
□ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

평화정공 홈페이지
www.phakr.com
(홍보센터 ▷ 공지사항)
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 평화정공 재무회계팀 (우 42724)
 ·전화번호/팩스번호 : 053-350-6311/053-350-6329
- 우편 접수 여부 : 가능 (2021년 3월 30일 제36기 정기주주총회 개시 전까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 평화정공 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능)
□ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 :
 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
□ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 관련 안내
○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.
○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃ 이상) 또는 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.
○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(평화정공 본사 4F 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

※

비
상사
태 시 총회장 변경에 관한 안내

○ 코
로나19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장된기업입니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며, 당사의 관계사 현황은 국내 11개, 해외 15개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오, (주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다.

당사는 자동차 부품을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 제공하고 있는 자동차 부품제조업체이며, OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 DOOR MOVING SYSTEM 전문 제조회사입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다. 제조회사로서 대구지역(본사, 성서, 이현, 현풍), 경북(성주, 칠곡, 경주 외동), 충남(아산)에 제조공장을 보유하고 있으며, 해외법인 모두 자동차의 DOOR MOVING SYSTEM을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

각 제품별로 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장) 기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.
<국내시장 점유율
(단위 : %)>

거래처
제품품목명
회사명
제35기
(2019년)
점유율
제34기
(2018년)
점유율
제33기
(2017년)
점유율
비 고

현대자동차
LATCH류
평화정공
64%
71%
72%
-

경쟁회사
36%
29%
28%
-

HINGE류
평화정공
77%
77%
77%
-

경쟁회사
23%
23%
23%
-

STRIKER류
평화정공
70%
71%
72%
-

경쟁회사
30%
29%
28%
-

MODULE류
평화정공
41%
41%
40%
-

경쟁회사
59%
59%
60%
-

한국GM
LATCH류
평화정공
45%
45%
45%
-

HINGE류
평화정공
65%
65%
65%
-

STRIKER류
평화정공
49%
49%
49%
-

쌍용자동차
LATCH류
평화정공
51%
37%
37%
-

HINGE류
평화정공
70%
70%
70%
-

STRIKER류
평화정공
51%
37%
37%
-

기아자동차
LATCH류
평화정공
26%
27%
28%
-

HINGE류
평화정공
69%
69%
69%
-

STRIKER류
평화정공
61%
61%
61%
-

※ 제36기(2020년) 국내시장 점유율의 경우 2021년 3월 중에 제출 예정인 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

평화정공(주) 조직도.jpg
평화정공(주) 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 36 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 35 기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
525,817,346,540
477,960,510,633

현금및현금성자산
183,888,004,191
112,985,344,417

정부보조금
-
(78,087,605)

매출채권 및 기타채권
190,265,151,835
186,193,274,448

기타금융자산
2,553,948,661
4,644,446,599

기타자산
11,702,513,735
17,849,631,465

재고자산
137,407,728,118
156,365,901,309

Ⅱ.비유동자산
407,064,756,842
442,635,503,187

기타금융자산
6,128,243,816
7,792,587,890

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
25,511,552,248
19,305,582,119

투자부동산
-
9,476,135,706

유형자산
330,439,967,367
354,392,366,592

무형자산
15,731,285,197
16,723,833,384

기타자산
22,952,812,119
23,378,055,496

이연법인세자산
6,300,896,095
11,566,942,000

자 산 총 계
932,882,103,382
920,596,013,820

부 채

Ⅰ.유동부채
329,177,784,150
317,969,712,687

매입채무 및 기타채무
159,999,668,710
174,926,095,148

단기차입금
131,346,110,260
85,882,534,654

유동리스부채
2,182,967,356
3,277,282,309

기타유동금융부채
14,514,998,407
25,548,801,010

유동판매보증충당부채
4,356,925,369
8,542,270,681

기타부채
15,943,030,207
14,645,004,753

당기법인세부채
834,083,841
5,147,724,132

Ⅱ.비유동부채
17,754,215,342
26,132,560,479

비유동리스부채
4,743,456,764
2,346,551,955

확정급여부채
2,864,384,521
13,329,043,362

비유동판매보증충당부채
3,643,970,313
5,764,533,626

기타비유동금융부채
218,911,923
264,664,725

기타비유동부채
6,283,491,821
4,427,766,811

부 채 총 계
346,931,999,492
344,102,273,166

자 본

Ⅰ.납입자본
44,945,744,315
44,945,744,315

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

Ⅱ.이익잉여금
547,628,964,943
539,858,857,460

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(10,655,824,151)
(15,327,749,085)

Ⅳ.기타자본구성요소
4,031,218,783
7,016,887,964

자 본 총 계
585,950,103,890
576,493,740,654

부채와 자본총계
932,882,103,382
920,596,013,820

<연결손익계산서>

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 36 기(당)기
제 35 기 (전)기

Ⅰ.매출액
949,140,645,109
1,088,426,363,321

Ⅱ.매출원가
851,096,857,906
971,680,857,213

Ⅲ.매출총이익
98,043,787,203
116,745,506,108

Ⅳ.판매비와관리비
83,598,995,057
101,165,731,614

Ⅴ.영업이익(손실)
14,444,792,146
15,579,774,494

Ⅵ.영업외수익
24,390,529,737
34,232,984,807

1.금융수익
10,127,925,951
12,511,494,832

2.기타수익
14,262,603,786
21,721,489,975

Ⅶ.영업외비용
24,791,209,394
18,615,968,878

1.금융원가
19,866,859,389
9,333,333,004

2.기타비용
4,924,350,005
9,282,635,874

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
14,044,112,489
31,196,790,423

Ⅸ.법인세비용(수익)
5,986,568,093
(425,266,454)

Ⅹ.당기순이익
8,057,544,396
31,622,056,877

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익
388
1,506

<연결포괄손익계산서>

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
제 36 기(당)기
제 35 기 (전)기

당기순이익(손실)
8,057,544,396
31,622,056,877

기타포괄손익
8,164,276,521
5,163,611,012

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
10,498,357,925
415,832,467

확정급여제도의 재측정요소
10,442,187,504
400,745,371

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
56,170,421
15,087,096

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(2,334,081,404)
4,747,778,545

해외사업장환산외환차이
(2,348,207,230)
4,812,808,325

공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
14,125,826
(65,029,780)

당기총포괄손익
16,221,820,917
36,785,667,889

<연결자본변동표>

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
기타자본
합계

누계액
구성요소

2019년 1월 1일 현재 잔액
44,945,744,315
511,180,780,116
(20,075,527,630)
7,040,921,964
543,091,918,765

당기총포괄이익:

당기순이익
-
31,622,056,877
-
-
31,622,056,877

기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이
-
-
4,812,808,325
-
4,812,808,325

공동기업및관계기업투자
-
15,087,096
(65,029,780)
-
(49,942,684)

확정급여제도의 재측정요소
-
400,745,371
-
-
400,745,371

기타포괄손익 계
-
415,832,467
4,747,778,545
-
5,163,611,012

당기총포괄이익 합계
-
32,037,889,344
4,747,778,545
-
36,785,667,889

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,359,812,000)
-
-
(3,359,812,000)

주식할인발행차금
-
-
-
(24,034,000)
(24,034,000)

소유주와의 거래 총액
-
(3,359,812,000)
-
(24,034,000)
(3,383,846,000)

2019년 12월 31일
44,945,744,315
539,858,857,460
(15,327,749,085)
7,016,887,964
576,493,740,654

2020년 01월 01일
44,945,744,315
539,858,857,460
(15,327,749,085)
7,016,887,964
576,493,740,654

당기총포괄이익:

당기순이익
-
8,057,544,396
-
-
8,057,544,396

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
10,442,187,504
-
-
10,442,187,504

공동기업및관계기업투자
-
56,170,421
14,125,826
-
70,296,247

기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-
(7,001,422,542)
4,653,215,312
-
(2,348,207,230)

기타포괄손익 계
-
3,496,935,383
4,667,341,138
-
8,164,276,521

당기총포괄이익 합계
-
11,554,479,779
4,667,341,138
-
16,221,820,917

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,779,788,500)
-
-
(3,779,788,500)

자기주식취득
-
-
-
(2,985,669,181)
(2,985,669,181)

소유주와의 거래 총액
-
(3,779,788,500)
-
(2,985,669,181)
(6,765,457,681)

2020년 12월 31일
44,945,744,315
547,633,548,739
(10,660,407,947)
4,031,218,783
585,950,103,890

<연결현금흐름표>

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
제 36 기(당)기
제 35 기 (전)기

I.영업활동 현금흐름
63,132,785,201
43,536,728,853

영업으로부터창출된현금
71,341,940,760
59,936,941,306

이자수취
1,585,112,249
2,487,708,326

이자지급
(2,364,738,527)
(2,790,689,689)

법인세의납부
(7,429,529,281)
(16,097,231,090)

II.투자활동 현금흐름
(27,020,918,334)
(73,171,112,410)

금융자산의처분
4,435,440,734
17,626,081,599

배당금의수령
-
84,600,000

유형자산의처분
14,996,787,705
8,975,026,474

금융자산의취득
(3,419,760,094)
(18,949,895,293)

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
(2,298,912,960)
-

유형자산의취득
(39,172,828,987)
(77,496,799,770)

무형자산의취득
(1,125,648,774)
(2,741,136,709)

정부보조금의사용
(435,995,958)
(668,988,711)

III.재무활동 현금흐름
37,876,023,529
(22,245,565,412)

단기차입금의차입
96,477,509,174
51,156,373,477

정부보조금의수령
357,908,353
675,690,536

단기차입금의상환
(47,931,682,193)
(65,515,643,061)

장기차입금의상환
-
(493,595,077)

리스부채의상환
(4,262,254,124)
(4,708,579,287)

자기주식의 취득
(2,985,669,181)
-

배당금의지급
(3,779,788,500)
(3,359,812,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,014,360,003)
1,542,732,622

V.현금및현금성자산의 순증감
70,973,530,393
(50,337,216,347)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
112,914,473,798
163,322,560,764

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산
183,888,004,191
112,985,344,417

(2) 별도재무제표

<재무상태표>

제 36 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 35 기 : 2019년 12월 31일 현재

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
291,924,034,922
239,759,318,194

현금및현금성자산
77,501,217,475
28,925,166,220

정부보조금
-
(78,087,605)

당기손익 공정가치측정
22,135,414
70,870,619

매출채권 및 기타채권
145,167,178,907
126,223,986,557

기타금융자산
2,557,671,813
939,476,289

기타자산
5,736,505,759
8,938,462,862

재고자산
60,939,325,554
74,739,443,252

Ⅱ.비유동자산
322,630,697,825
331,937,356,176

기타금융자산
22,367,713,480
7,723,067,714

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
95,773,309,864
93,474,396,904

투자부동산
-
24,975,092,257

유형자산
189,373,660,329
187,485,127,774

무형자산
4,177,016,237
5,233,692,376

기타자산
589,788,446
627,155,518

이연법인세자산
10,349,209,469
12,418,823,633

자 산 총 계
614,554,732,747
571,696,674,370

부 채

Ⅰ.유동부채
194,749,783,846
158,531,861,013

매입채무 및 기타채무
92,977,890,581
98,929,251,205

단기차입금
64,500,000,000
26,000,000,000

리스부채
462,657,875
454,245,941

기타금융부채
4,043,088,049
8,305,681,190

판매보증충당부채
1,863,176,021
7,694,489,787

금융보증부채
194,337,934
246,048,268

기타부채
30,196,966,320
12,208,265,593

당기법인세부채
511,667,066
4,693,879,029

Ⅱ.비유동부채
11,615,921,318
20,272,481,139

리스부채
137,007,372
175,453,640

확정급여부채
1,982,091,941
11,212,078,936

판매보증충당부채
4,017,393,737
4,457,181,752

기타부채
5,479,428,268
4,427,766,811

부 채 총 계
206,365,705,164
178,804,342,152

자 본

Ⅰ.납입자본
44,945,744,315
44,945,744,315

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

Ⅱ.이익잉여금
359,188,030,485
340,905,665,939

Ⅲ.기타자본구성요소
4,055,252,783
7,040,921,964

자 본 총 계
408,189,027,583
392,892,332,218

부채와 자본총계
614,554,732,747
571,696,674,370

<손익계산서>

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
제 36 기(당)기
제 35 기 (전)기

Ⅰ.매출액
560,968,551,117
626,711,569,271

Ⅱ.매출원가
513,351,232,983
566,701,544,688

Ⅲ.매출총이익
47,617,318,134
60,010,024,583

Ⅳ.판매비와관리비
46,784,354,526
54,133,022,428

1.일반판매비와관리비
42,499,806,040
53,263,984,157

2.대손상각비
4,284,548,486
869,038,271

Ⅴ.영업이익(손실)
832,963,608
5,877,002,155

Ⅵ.영업외수익
29,165,320,402
24,007,265,084

1.금융수익
13,100,121,113
7,691,559,652

유효이자율법에 따른 이자수익
375,015,079
597,995,441

기타금융수익
12,725,106,034
7,093,564,211

2.기타수익
16,065,199,289
16,315,705,432

Ⅶ.영업외비용
16,178,707,222
10,188,207,894

1.금융원가
14,485,428,637
4,538,918,481

2.기타비용
1,693,278,585
5,649,289,413

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
13,819,576,788
19,696,059,345

Ⅸ.법인세비용(수익)
714,161,182
(3,854,610,025)

Ⅹ.당기순이익
13,105,415,606
23,550,669,370

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익
631
1,122

<포괄손익계산서>

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
제 36 기(당)기
제 35 기 (전)기

당기순이익(손실)
13,105,415,606
23,550,669,370

기타포괄손익
8,956,737,440
(30,779,811)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
8,956,737,440
(30,779,811)

확정급여제도의 재측정요소
8,956,737,440
(30,779,811)

당기총포괄손익
22,062,153,046
23,519,889,559

<자본변동표>

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소
합계

2019년 1월 1일 현재 잔액
44,945,744,315
320,745,588,380
-
7,040,921,964
372,732,254,659

당기총포괄이익:

당기순이익
-
23,550,669,370
-
-
23,550,669,370

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
(30,779,811)
-
-
(30,779,811)

기타포괄손익 계
-
(30,779,811)
-
-
(30,779,811)

당기총포괄이익 합계
-
23,519,889,559
-
-
23,519,889,559

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,359,812,000)
-
-
(3,359,812,000)

소유주와의 거래 총액
-
(3,359,812,000)
-
-
(3,359,812,000)

2019년 12월 31일
44,945,744,315
340,905,665,939
-
7,040,921,964
392,892,332,218

2020년 1월 1일
44,945,744,315
340,905,665,939
-
7,040,921,964
392,892,332,218

당기총포괄이익:

당기순이익
-
13,105,415,606
-
-
13,105,415,606

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
8,956,737,440
-
-
8,956,737,440

기타포괄손익 계
-
8,956,737,440
-
-
8,956,737,440

당기총포괄이익 합계
-
22,062,153,046
-
-
22,062,153,046

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,779,788,500)
-
-
(3,779,788,500)

자기주식취득
-
-
-
(2,985,669,181)
(2,985,669,181)

소유주와의 거래 총액
-
(3,779,788,500)
-
(2,985,669,181)
(6,765,457,681)

2020년 12월 31일
44,945,744,315
359,188,030,485
-
4,055,252,783
408,189,027,583

<현금흐름표>

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과목
제 36 기(당)기
제 35 기 (전)기

I.영업활동 현금흐름

영업으로부터창출된현금
39,704,537,262
28,009,783,159

이자수취
348,538,257
597,995,441

이자지급
(829,573,454)
(1,219,428,305)

법인세의납부
(5,329,511,613)
(13,522,666,499)

영업활동 순현금흐름
33,893,990,452
13,865,683,796

II.투자활동 현금흐름

금융자산의처분
4,364,570,115
17,407,284,408

배당금의수령
8,483,000,000
84,600,000

유형자산의처분
12,329,162,983
1,212,508,254

금융자산의취득
(19,717,624,680)
(16,589,775,293)

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
(2,298,912,960)
(5,000,000,000)

유형자산의취득
(14,229,449,238)
(43,170,494,453)

무형자산의취득
(1,032,245,000)
(2,356,300,000)

정부보조금의사용
(435,995,958)
(668,988,711)

당기손익 공정가치측정
(22,135,414)
-

투자활동 순현금흐름
(12,559,630,152)
(49,081,165,795)

III.재무활동 현금흐름

단기차입금의차입
60,000,000,000
-

정부보조금의수령
357,908,353
675,690,536

자기주식의취득
(2,985,669,181)
-

단기차입금의상환
(21,500,000,000)
(30,000,000,000)

리스부채의상환
(782,461,978)
(645,865,697)

배당금의지급
(3,779,788,500)
(3,359,812,000)

재무활동 순현금흐름
31,309,988,694
(33,329,987,161)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,139,168,358)
21,156,203

V.현금및현금성자산의 순증감
48,505,180,636
(68,524,312,957)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
28,996,036,839
97,520,349,796

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산
77,501,217,475
28,996,036,839

<이익잉여금처분계산서>

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

평화정공주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2021일 3월 30일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

47,239,030,485

48,956,665,939

전기이월이익잉여금
25,176,877,439

25,436,776,380

합병으로 인한 감소
-

-

회계정책변경효과
-

-

확정급여제도 재측정요소
8,956,737,440

(30,779,811)

당기순이익
13,105,415,606

23,550,669,370

Ⅱ.이익잉여금 이입액

-

-

기타임의적립금
-

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

23,696,581,160

23,779,788,500

기타임의적립금
20,000,000,000

20,000,000,000

배당금
3,696,581,160

3,779,788,500

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

23,542,449,325

25,176,877,439

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “평화정공 주식회사”라 한다. 영문으로는PYEONGHWA AUTOMOTIVE Co., LTD(약호 PHA)라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 ”피에이치에이 주식회사”라 한다. 영문으로는 PHA Co., Ltd. (약호 PHA)라 표기한다.

사업영역확장 및 과거이미지 탈퇴 등의
취지로 상호명 변경

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발생한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법 개정으로 배당기준일이 언제 인지와 관계 없이 영업년도 중간에 발행된 신주에 대하여 구주와 동등배당하는 취지로 내용 정비

제45조(감사위원회의 구성) ①~② 생략

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 [상법시행령] 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 삭제 (2021.03.30)

(신설)

제45조(감사위원회의 구성) ①~② (좌 동)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제3항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정 상법 제542조의12 제8항 반영

(전자투표 도입 시 감사위원회위원선임의 결의요건 완화에 관한 내용을 반영)

-개정 상법 제542조의12 제7항 반영

(감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영)

(신설)

제45조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

-개정 상법 제542조의 12 제2항 반영

(감사위원회 분리선출제 도입에 대한 내용을 반영)

제47조(감사위원회의 직무 등) ①~⑦ 생략

(신설)

제47조(감사위원회의 직무 등) ①~⑦ (좌 동)

⑧ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

감사위원회 직무 추가 반영
(기재 오류 수정)

(신설)

제57조⑬ 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제45조 제3항 및 제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용하며, 제45조 제5항 및 제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
15.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
12.4억원

최고한도액
15.0억원