디앤씨미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 디앤씨미디어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)디앤씨미디어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2020 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: (주)디앤씨미디어
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 503(구로동, JNK디지털타워)
전화번호: 02-6124-6391

작 성 자:
성 명: 김신욱
부서 및 직위: 기획관리실 과장
전화번호: 02-6124-6391

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디앤씨미디어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤씨미디어
보통주
64,882
0.53
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신현호
최대주주
보통주
3,703,068
30.17
대표이사
-

이미자
최대주주의특수관계인
보통주
1,968,066
16.03
최대주주의특수관계인
-

김현효
사내이사
보통주
27,952
0.23
사내이사
-

계
-
5,699,086
46.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김신욱(디앤씨미디어)
보통주
0
직원
직원
-

김재영(디앤씨미디어)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)디앤씨미디어
http://dncmedia.co.kr/
IR - 전자공고

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
 - 주소 : (우편번호 : 08390) 서울특별시 구로구 디지털로 26길 111 503호
 - 전화번호 : 02-6124-6391
 - 팩스번호 : 02-6124-6397
* 현장접수 및 우편접수 가능
* 접수기간 : 2021년 3월 18일부터 2021년 3월 29일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9 시

장 소
서울시 구로구 디지털로32길 72 
포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 D-Ballroom

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 바이러스 관련 안내

- 코로나 바이러스의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장에서 체온을 측정할 수 있으며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2020. 12. 31 현재

제 8 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

자산

유동자산

59,027,194,479

48,999,093,396

현금및현금성자산

13,337,767,248

8,778,431,789

단기금융자산

33,484,408,905

28,161,015,665

매출채권

6,301,125,877

5,752,333,686

기타채권

218,076,096

322,804,702

단기선급금

3,629,345,067

3,051,400,585

단기선급비용

1,414,147,637

1,231,651,012

재고자산

585,362,314

1,015,476,050

계약자산

56,961,335

72,666,816

매각예정자산

0

613,313,091

비유동자산

4,698,035,113

4,450,501,717

기타채권

116,720,000

203,720,000

종속기업및관계기업 투자자산

1,192,516,684

1,146,090,485

유형자산

2,921,800,118

2,719,220,968

기타무형자산

244,643,866

107,546,930

이연법인세자산

222,354,445

273,923,334

자산총계

63,725,229,592

53,449,595,113

부채

유동부채

11,096,360,520

11,329,300,863

매입채무

178,770,482

216,469,247

기타부채

8,602,327,117

7,650,808,268

단기차입금

0

1,924,199,626

단기법인세부채

1,960,617,976

1,088,442,890

계약부채

214,526,065

264,319,746

유동성리스부채

140,118,880

185,061,086

비유동부채

599,797,888

598,853,927

기타부채

110,000,000

115,000,000

리스부채

86,742,139

128,293,540

종업원급여부채

403,055,749

355,560,387

부채총계

11,696,158,408

11,928,154,790

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

52,029,071,184

41,521,440,323

자본금

6,137,555,500

6,137,555,500

자본잉여금

15,982,061,402

15,982,061,402

자본조정

(1,161,947,710)

(797,876,710)

이익잉여금(결손금)

31,071,401,992

20,199,700,131

자본총계

52,029,071,184

41,521,440,323

자본과부채총계

63,725,229,592

53,449,595,113

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

영업수익

57,733,988,624

42,139,941,288

영업비용

44,586,977,050

34,226,189,499

영업이익(손실)

13,147,011,574

7,913,751,789

순금융수익

518,826,036

468,236,036

금융수익

599,752,126

501,243,216

금융원가

(80,926,090)

(33,007,180)

기타영업외손익

16,754,796

26,918,911

기타영업외수익

27,106,271

29,276,198

기타영업외비용

(10,351,475)

(2,357,287)

지분법손익

46,426,200

(221,020,783)

법인세비용차감전순이익

13,729,018,606

8,187,885,953

계속영업법인세비용

(2,786,700,965)

(1,548,862,628)

계속영업이익(손실)

10,942,317,641

6,639,023,325

중단영업이익(손실)

(74,871,107)

(1,786,546,871)

당기순이익(손실)

10,867,446,534

4,852,476,454

기타포괄손익

4,255,327

(8,782,519)

확정급여제도의 재측정요소

5,455,547

(11,259,639)

법인세 효과

(1,200,220)

2,477,120

총포괄이익

10,871,701,861

4,843,693,935

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

896

553

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(6)

(149)

연결 자본변동표

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

6,020,671,500

15,567,237,620

(422,265,777)

15,356,006,196

36,521,649,539

36,521,649,539

당기순이익(손실)

4,852,476,454

4,852,476,454

4,852,476,454

회계정책변경의 누적효과

확정급여제도의 재측정요소

(8,782,519)

(8,782,519)

(8,782,519)

주식매수선택권(주식보상비용)

58,393,333

58,393,333

58,393,333

유상증자(주식매수선택권 행사)

116,884,000

414,823,782

(195,783,166)

335,924,616

335,924,616

자기주식 취득

(238,221,100)

(238,221,100)

(238,221,100)

2019.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(797,876,710)

20,199,700,131

41,521,440,323

41,521,440,323

2020.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(797,876,710)

20,199,700,131

41,521,440,323

41,521,440,323

당기순이익(손실)

10,867,446,534

10,867,446,534

10,867,446,534

회계정책변경의 누적효과

확정급여제도의 재측정요소

4,255,327

4,255,327

4,255,327

주식매수선택권(주식보상비용)

유상증자(주식매수선택권 행사)

자기주식 취득

(364,071,000)

(364,071,000)

(364,071,000)

2020.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

31,071,401,992

52,029,071,184

52,029,071,184

연결 현금흐름표

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

영업활동현금흐름

12,383,257,527

5,035,332,419

영업에서 창출된 현금(소계)

13,789,232,090

5,805,128,302

당기순이익(손실)

10,867,446,534

4,852,476,454

수익비용의 조정

2,774,207,937

1,637,927,189

영업활동으로 인한 자산부채의 증감

147,577,619

(685,275,341)

이자수취(영업)

488,427,847

427,989,549

이자지급(영업)

(48,348,079)

(26,985,580)

법인세환급(납부)

(1,846,054,331)

(1,170,799,852)

투자활동현금흐름

(5,296,903,658)

(6,740,006,791)

투자활동으로 인한 현금유입액

746,955,284

64,156,100

정부보조금의 수령

52,913,021

16,186,100

유형자산의 처분

619,355,066

0

무형자산의 처분

2,687,197

0

보증금의 회수

72,000,000

47,970,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(6,043,858,942)

(6,804,162,891)

정부보조금의 사용

(52,913,021)

(16,186,100)

단기금융상품의 취득

(5,247,067,802)

(5,994,652,875)

보증금의 지급

(70,000,000)

(84,720,000)

유형자산의 취득

(669,027,119)

(700,858,191)

무형자산의 취득

(4,851,000)

(7,745,725)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

0

0

재무활동현금흐름

(2,527,018,410)

1,658,829,759

재무활동으로 인한 현금유입액

54,882,358

1,897,050,859

유상증자

0

335,924,616

단기차입금의 증가

54,882,358

1,561,126,243

재무활동으로 인한 현금유출액

(2,581,900,768)

(238,221,100)

리스부채의 감소

(238,747,784)

0

지급보증채무의 감소

(1,979,081,984)

0

자기주식의 취득

(364,071,000)

(238,221,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,559,335,459

(45,844,613)

기초현금및현금성자산

8,778,431,789

8,824,276,402

기말현금및현금성자산

13,337,767,248

8,778,431,789

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2020. 12. 31 현재

제 8 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

자산

유동자산

54,898,246,560

47,989,719,352

현금및현금성자산

11,736,845,712

8,749,639,990

단기금융자산

33,484,408,905

28,161,015,665

매출채권

4,562,956,865

5,505,878,766

기타채권

176,031,116

305,490,468

단기선급금

3,100,400,793

2,947,900,585

단기선급비용

1,291,022,960

1,231,651,012

재고자산

492,665,791

1,015,476,050

계약자산

53,914,418

72,666,816

비유동자산

7,971,863,299

4,890,227,293

기타채권

60,720,000

131,720,000

종속기업에 대한 투자자산

4,831,983,590

1,899,500,000

유형자산

2,774,238,332

2,482,240,226

기타무형자산

92,937,333

102,843,733

이연법인세자산

211,984,044

273,923,334

자산총계

62,870,109,859

52,879,946,645

부채

유동부채

10,168,376,445

10,450,051,363

매입채무

116,121,622

216,469,247

기타부채

8,022,868,237

8,748,545,436

단기법인세부채

1,766,094,226

1,088,442,890

계약부채

203,384,041

264,319,746

유동성 리스부채

59,908,319

132,274,044

비유동부채

551,817,395

575,518,248

기타부채

110,000,000

115,000,000

리스부채

53,679,678

113,587,997

종업원급여부채

388,137,717

346,930,251

부채총계

10,720,193,840

11,025,569,611

자본

자본금

6,137,555,500

6,137,555,500

자본잉여금

15,982,061,402

15,982,061,402

자본조정

(1,161,947,710)

(797,876,710)

이익잉여금(결손금)

31,192,246,827

20,532,636,842

자본총계

52,149,916,019

41,854,377,034

자본과부채총계

62,870,109,859

52,879,946,645

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

영업수익

55,063,661,404

42,139,941,288

영업비용

42,376,329,200

34,050,757,056

영업이익(손실)

12,687,332,204

8,089,184,232

순금융수익

515,282,842

468,111,439

금융수익

593,652,802

501,114,657

금융원가

(78,369,960)

(33,003,218)

기타영업외손익

37,185,729

(1,973,072,616)

기타영업외수익

47,520,670

29,276,198

기타영업외비용

(10,334,941)

(2,002,348,814)

지분법 손익

0

(500,000,000)

법인세비용차감전순이익

13,239,800,775

6,084,223,055

법인세비용

2,584,446,117

1,548,862,628

당기순이익(손실)

10,655,354,658

4,535,360,427

기타포괄이익

4,255,327

(8,782,519)

확정급여제도의 재측정요소

5,455,547

(11,259,639)

법인세 효과

(1,200,220)

2,477,120

총포괄이익

10,659,609,985

4,526,577,908

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

873

378

자본변동표

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

6,020,671,500

15,567,237,620

(422,265,777)

16,006,058,934

37,171,702,277

당기순이익(손실)

4,535,360,427

4,535,360,427

회계정책변경의 누적효과

확정급여제도의 재측정요소

(8,782,519)

(8,782,519)

주식매수선택권(주식보상비용)

58,393,333

58,393,333

유상증자(주식매수선택권 행사)

116,884,000

414,823,782

(195,783,166)

335,924,616

자기주식 취득

(238,221,100)

(238,221,100)

2019.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(797,876,710)

20,532,636,842

41,854,377,034

2020.01.01 (기초자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(797,876,710)

20,532,636,842

41,854,377,034

당기순이익(손실)

10,655,354,658

10,655,354,658

회계정책변경의 누적효과

확정급여제도의 재측정요소

4,255,327

4,255,327

주식매수선택권(주식보상비용)

유상증자(주식매수선택권 행사)

자기주식 취득

(364,071,000)

(364,071,000)

2020.12.31 (기말자본)

6,137,555,500

15,982,061,402

(1,161,947,710)

31,192,246,827

52,149,916,019

현금흐름표

제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 9 기

제 8 기

영업활동현금흐름

12,211,092,411

6,732,624,351

영업에서 창출된 현금(소계)

13,568,902,176

7,475,543,483

당기순이익(손실)

10,655,354,658

4,535,360,427

수익비용의 조정

2,521,628,346

3,837,216,390

영업활동으로 인한 자산부채의 증감

391,919,172

(897,033,334)

이자수취(영업)

488,245,946

427,860,990

법인세환급(납부)

(1,846,055,711)

(1,170,780,122)

투자활동현금흐름

(6,676,945,921)

(6,903,558,899)

투자활동으로 인한 현금유입액

52,913,021

64,156,100

정보보조금의 수령

52,913,021

16,186,100

보증금의 회수

0

47,970,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(6,729,858,942)

(6,967,714,999)

정부보조금의 사용

(52,913,021)

(16,186,100)

단기금융상품의 취득

(5,247,067,802)

(5,994,652,875)

보증금의 지급

(56,000,000)

(60,720,000)

유형자산의 취득

(669,027,119)

(392,798,024)

무형자산의 취득

(4,851,000)

(3,358,000)

종속기업투자자산의 취득

(700,000,000)

(500,000,000)

재무활동현금흐름

(2,546,940,768)

97,703,516

재무활동으로 인한 현금유입액

0

335,924,616

유상증자

0

335,924,616

재무활동으로 인한 현금유출액

(2,546,940,768)

(238,221,100)

리스부채의 감소

(203,787,784)

0

지급보증채무의 감소

(1,979,081,984)

0

자기주식의 취득

(364,071,000)

(238,221,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)

2,987,205,722

(73,231,032)

기초현금및현금성자산

8,749,639,990

8,822,871,022

기말현금및현금성자산

11,736,845,712

8,749,639,990

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

1. 미처분이익잉여금

31,152,247

- 전기이월미처분이익잉여금
20,492,637

- 당기순이익
10,655,355

- 회계정책변경의 누적효과

- 확정급여제도의 재측정요소
4,255

2. 임의적림금등의 이입액

3. 이익잉여금처분액

4. 차기이월미처분이익잉여금

31,152,247

※ 재무제표 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제2장 주식

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

-동등배당 원칙을 명시함

-배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 정한 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제3장 사채

제17조(전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제3장 사채

제17조(전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제4장 주주총회

제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제4장 주주총회

제21조(소집시기) 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제6장 감사

제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제6장 감사

제46조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제7장 회계

제52조(재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제7장 회계

제52조(재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제55조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제55조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신현호
1958.03.13.
사내이사
-
본인
이사회

이왕호
1964.03.21.
사내이사
-
친인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신현호
(주)디앤씨미디어 대표이사
- 87.02
- 87.03~90.05
- 90.06~02.02
- 02.05~12.01
- 12.01~현재
인하대학교 무역학과
㈜학원사 마케팅팀
㈜서울문화사 마케팅팀
디앤씨미디어 사장
㈜디앤씨미디어 대표이사
해당사항 없음

이왕호
(주)디앤씨미디어 COO
- 90.02
- 89.12~91.02
- 93.07~12.03
- 13.02~현재
서강대학교 화학공학과
㈜현대석유화학 프로젝트팀
영화진흥위원회 기술지원센터장
㈜디앤씨미디어 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신현호 대표이사는 ㈜디앤씨미디어를 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바, 사내이사후보로 추천하였습니다.

- 이왕호 사내이사는 ㈜디앤씨미디어에 오랜기간 근무하며 국내외 관련산업상황에 해박한 지식과 경험을 지니고 있어 당사의 사내이사 역할을 수행하기에 적합한 분이라고 판단하여 사내이사후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이왕호)_page-0001

확인서(신현호)_page-0001

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
322,690,580

최고한도액
600,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,440

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항