아이티센엔텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 아이티센엔텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
쌍용정보통신(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 쌍용정보통신(주)
주 소: 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)
전화번호: 02-3497-6912

작 성 자:
성 명: 김동준
부서 및 직위: 재무팀 부장
전화번호: 02-3497-6912

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
쌍용정보통신(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 자본의감소

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

쌍용정보통신(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 수피아이티센홀딩스
최대주주
보통주
16,185,614
40
최대주주
-

계
-
16,185,614
40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김동준
보통주
0
직원
직원
-

곽동완
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김동준
개인
보통주
0
직원
직원
-

곽동완
개인
보통주
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2020년12월31일기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년3월20일~2021년3월29일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com
모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전
('21.03.29일 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

쌍용정보통신(주) 홈페이지
http://www.sicc.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]
* 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 쌍용정보통신(주)
- 주소 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩 5층 재무팀
- 전화번호 : 02-3497-6912
- 팩스번호 : 02-3472-6052

[전자위임장 활용시]
* 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com
- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com
모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세계경제는 코로나바이러스의 영향으로 수많은 분야와 업계에 영향을 미쳤습니다. 2020년에 -1.1%의 역성장을 기록하며 기업의 생존전략과 패러다임의 대전환을 맞이하는 시기를 보냈습니다. 2021년에는 전년의 극심한 경기침체에서 서서히 회복되나 내수 회복이 제한되면서 3.1% 성장할 전망입니다. IT업계도 코로나 바이러스의 영향에서 자유롭지 못한 한 해를 보냈으며 생활방식의 대전환을 맞아 언택트 사업, 데이터, 미디어, 클라우드 사업 등이 폭발적인 성장세를 보였으나 기업의 투자나 신규프로젝트 발주는 소극적이었습니다. 바이러스의 영향이 지속되는 한 현재의 추세는 지속될 것으로 보이며, 백신의 빠른 보급으로 바이러스의 영향이 감소하거나 종식되었을 때 서비스 업을 중심으로 경기가 빠르게 회복될 것으로 전망됩니다.

당사는 이러한 복합적이고 다면적인 외부요인의 위협속에 내부적으로도 큰 변화를 맞이한 한 해를 보냈습니다. 대주주 변경으로 인해 아이티센 그룹의 가족이 되어 IT그룹의 시너지를 창출 할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2021년에도 당사는 외부환경의 위기를 그룹 시너지를 토대로 기회로 바꾸는 전화위복의 자세로 노력할 것입니다.

2021년의 당사의 영업개황은 다음과 같습니다.

당사는 공공 부문에서 공공분야의 강자 아이티센과 그룹시너지를 창출할 수 있었습니다. 기존 당사에서 수행 중이던 국민건강보험공단 정보시스템 통합유지관리 사업과 EBS패밀리사이트 통합운영 사업으로 안정적인 성장 기반을 마련하였고, 공무원연금공단 디지털 전환 지능형 연금복지시스템, 한국자산관리공사 차세대 채권관리시스템 구축, 보건복지부 지역보건의료정보시스템 통합구축을 수행하며 공공사업 분야가 당사의 큰 사업비중을 차지하게 되었습니다. 2021년에도 당사는 디지털뉴딜시대에 공공사업 비중을 늘려나가며 공공분야의 새로운 강자로 자리매김할 것입니다.

국방사업부문에서 핵심기술력을 보유하고 있는 당사는 리스크를 최소화할 수 있는 영역에서부터 시장에 재진입하였습니다. 울산급/광개토/장보고 KNCCS 설치사업 등을 수주하며 가시적인 성과를 이루어냈습니다. 또한 해군C4I체계 성능개량사업을 성공적으로 완료하여 방위사업청으로부터 감사패를 받는 등 대외 신인도를 드높였습니다. 당사는 이러한 수주확대에 더불어 프로젝트를 성공적으로 수행하며 전문 인력과 함께 향상된 보유 솔루션 및 기술로 국방 정보화를 선도할 것입니다.

KT사업 부문에서 오랜 기간 입지를 공고히 하고 있는 당사는 KT SI, 유지보수 및 NW사업을 지속적으로 유지해나가며, 미디어시대의 폭발적인 성장에 참여하여 시장의변화에 대응해 나갈 것입니다. 또한, 현대 자동차를 시작으로 현대차 그룹에까지 당사의 수행능력을 인정받아 고객군 확대 측면에서 큰 쾌거를 이룩했으며, 올해에는 현대차사업 파트너십을 획득하여 관련사업을 더 확대해 나갈 것입니다.

글로벌스포츠사업 부문은 과거 평창동계올림픽, 인도네시아아시안게임 등을 성공적으로 수행하며 각종 국내외대회에서 IT파트너로서의 입지를 굳건히 하고 차별화된 기술력을 인정받았습니다. 그러나 코로나바이러스의 영향으로 인하여 스포츠대회가 전면 취소 및 연기되는 어려운 상황을 보냈습니다. 이에 안주하지 않고 당사가 개발한 클라우드 기반 SaaS 솔루션(RACE-V)을 내재화 하였으며, 항저우아시안게임에 이를 활용하여 성공적인 대회사업을 수행할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표) 

연결 재무상태표

제 40 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 39 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

쌍용정보통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 40 (당) 기

제 39 (전) 기

자산

유동자산

65,528,991,304

59,275,892,103

현금및현금성자산

31,072,701,639

44,233,785,538

금융기관예치금

2,110,000,000

2,000,000,000

통화선도

-

33,845,445

매출채권

27,673,115,448

8,240,268,576

기타금융자산

218,555,139

130,644,367

계약자산

2,582,841,271

2,495,615,107

재고자산

25,548,272

316,798,173

기타유동자산

1,845,477,455

1,824,934,897

당기법인세자산

752,080
-

비유동자산

48,730,700,716

23,165,832,599

금융기관예치금

188,393,525

2,188,393,525

당기손익공정가치금융자산

20,941,918,611

14,988,549,842

관계기업투자주식

7,217,382,272
-

기타금융자산

6,158,352,663

1,139,063,960

유형자산

3,675,901,684

2,298,098,962

무형자산

10,501,096,702

2,536,996,910

기타비유동자산

47,655,259

14,729,400

자산총계

114,259,692,020

82,441,724,702

부채

유동부채

55,775,657,356

27,542,836,044

매입채무

29,446,887,251

15,093,232,331

기타금융부채

3,768,094,648

2,423,352,992

계약부채

8,315,045,130

6,716,204,858

당기법인세부채

-

164,649,814

단기차입금

1,500,000,000

151,594,769

유동성장기차입금
2,000,000,000
-

유동성사채
4,950,407,656
-

충당부채

2,056,386,678

800,587,458

기타유동부채

3,738,835,993

2,193,213,822

비유동부채

30,656,887,516

10,575,150,248

순확정급여부채

8,874,679,062

8,385,753,733

기타금융부채

190,602,199

508,875,746

충당부채

16,641,427,672

1,680,520,769

비유동사채

4,950,178,583
-

부채총계

86,432,544,872

38,117,986,292

자본

지배기업의 소유지분

28,032,185,233

44,323,738,410

자본금

40,464,034,000

40,464,034,000

기타포괄손익누계액

(11,997,696)

-

이익잉여금(결손금)

(12,419,851,071)

3,859,704,410

비지배지분

(205,038,085)
-

자본총계

27,827,147,148

44,323,738,410

부채및자본총계

114,259,692,020

82,441,724,702

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서>

연결 손익계산서

제 40 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쌍용정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 40 (당) 기

제 39 (전) 기

매출액

119,957,540,302

108,259,895,680

매출원가

114,936,131,578

94,956,548,447

매출총이익

5,021,408,724

13,303,347,233

판매비와관리비

15,540,768,438

12,844,591,237

영업이익(손실)

(10,519,359,714)

458,755,996

기타수익

1,472,673,537

264,413,561

기타비용

4,685,383,414

77,822,450

금융수익

438,190,172

609,560,534

금융비용

166,178,059

100,303,993

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,460,057,478)

1,154,603,648

법인세비용(수익)

7,909,113

(153,959,911)

당기순이익(손실)

(13,467,966,591)

1,308,563,559

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(15,250,905,839)

1,308,563,559

비지배지분
1,782,939,248
-

주당손익

기본및희석주당이익(손실)

(333)

32

<연결포괄손익계산서>

연결 포괄손익계산서

제 40 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쌍용정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 40 (당) 기

제 39 (전) 기

당기순이익(손실)

(13,467,966,591)

1,308,563,559

기타포괄손익

(1,019,677,178)

(1,071,794,917)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(991,876,482)

(1,071,794,917)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(27,800,696)

-

총포괄이익(손실)

(14,487,643,769)

236,768,642

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(16,291,553,177)

236,768,642

비지배지분
1,803,909,408
-

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 40 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쌍용정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

이익잉여금

기타포괄손익
누계액

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (전기초)

40,464,034,000

3,622,935,768

-

44,086,969,768

-

44,086,969,768

총포괄손익

당기순이익

-

1,308,563,559

-

1,308,563,559

-

1,308,563,559

순확정급여부채의 재측정요소
-
(1,071,794,917)
-
(1,071,794,917)
-
(1,071,794,917)

2019.12.31 (전기말)

40,464,034,000

3,859,704,410

-

44,323,738,410

-

44,323,738,410

2020.01.01 (당기초)

40,464,034,000

3,859,704,410

-

44,323,738,410

-

44,323,738,410

소유주와의 거래

종속기업의 사업결합

-

-

-

-
(2,008,947,493)
(2,008,947,493)

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
(15,250,905,839)
-
(15,250,905,839)
1,782,939,248
(13,467,966,591)

순확정급여부채의 재측정요소
-
(1,028,649,642)
-
(1,028,649,642)
36,773,160
(991,876,482)

지분법자본변동
-
-
(11,997,696)
(11,997,696)
(15,803,000)
(27,800,696)

2020.12.31 (당기말)

40,464,034,000
(12,419,851,071)
(11,997,696)
28,032,185,233
(205,038,085)
27,827,147,148

- 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 40 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쌍용정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 40 (당) 기

제 39 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,216,385,543

12,153,808,570

영업으로부터 창출된 현금

1,105,055,349

11,951,472,045

이자의 수취

348,841,814

485,010,602

이자의 지급

(28,313,641)

(39,102,697)

배당금의 수취

12,750,000

7,200,000

법인세의 납부

(221,947,979)

(250,771,380)

투자활동으로 인한 현금흐름

(17,788,824,916)

(883,797,222)

금융기관예치금(유동)의 감소

2,000,000,000

200,000,000

금융기관예치금(비유동)의 감소

-

130,050,000

당기손익공정가치금융자산의 처분

7,500,000
-

기타상각후원가금융자산의 처분

28,825,000
-

기타금융자산의 처분

-

35,070,000

유형자산의 처분

949,438,001

3,590,000

무형자산의 처분

22,731,273
-

보증금의 감소

230,394,410

-

당기손익공정가치금융자산의 취득

(4,029,150,000)

-

기타상각후원가금융자산의 취득

(2,000,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득

(4,430,828,000)

-

종속기업투자주식처분으로 인한 순현금흐름

(929,212,708)

-

연결범위변동에 따른 순현금흐름

(6,014,349,826)

-

유형자산의 취득

(2,371,368,061)

(134,030,591)

무형자산의 취득

(625,464,407)

(1,093,855,571)

보증금의 증가

(627,340,598)

(24,621,060)

재무활동으로 인한 현금흐름

3,422,041,826

(2,430,375,580)

단기차입금의 증가

126,922,557

558,501,882

사채의 증가

9,900,000,000

-

단기차입금의 상환

(5,867,300,848)

(2,229,095,996)

리스부채의 상환

(737,579,883)

(759,781,466)

현금의 증가(감소)

(13,150,397,547)

8,839,635,768

기초의 현금

44,233,785,538

35,394,451,309

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,686,352)

(301,539)

기말의 현금

31,072,701,639

44,233,785,538

(2) 재무제표

-대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 40 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 39 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

쌍용정보통신주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

자산

유동자산

46,823,743,761
57,476,044,174

현금및현금성자산

25,565,727,625
42,775,386,337

금융기관예치금

2,000,000,000

2,000,000,000

통화선도

-
33,845,445

매출채권

14,731,478,390
7,933,061,648

기타금융자산

203,578,431
130,445,707

계약자산

2,582,841,271
2,495,615,107

재고자산

25,548,272
316,798,173

기타유동자산

1,714,569,772
1,790,891,757

비유동자산

39,483,613,786
23,592,270,738

금융기관예치금

186,393,525
2,186,393,525

당기손익공정가치금융자산

19,229,223,193
14,964,162,591

종속기업투자주식

6,278,941,600

484,903,103

관계기업투자주식
4,430,828,000
-

기타금융자산

3,474,648,393
1,139,063,960

유형자산

3,156,853,126
2,266,021,249

무형자산

2,679,070,690
2,536,996,910

기타비유동자산

47,655,259
14,729,400

자산총계

86,307,357,547
81,068,314,912

부채

유동부채

30,832,790,723
27,187,015,923

매입채무

10,616,825,104
14,911,154,500

기타금융부채

2,581,232,026
2,324,367,769

계약부채

8,315,045,130
6,716,204,858

당기법인세부채

-
163,288,936

단기차입금

-
151,594,769

유동사채
4,950,407,656
-

충당부채

2,056,386,678
800,587,458

기타유동부채

2,312,894,129
2,119,817,633

비유동부채

28,564,056,156
9,947,033,347

순확정급여부채

6,961,059,181
7,688,011,412

기타금융부채

11,390,720
578,501,166

비유동사채
4,950,178,583
-

충당부채

16,641,427,672
1,680,520,769

부채총계

59,396,846,879
37,134,049,270

자본

자본금

40,464,034,000

40,464,034,000

이익잉여금(결손금)

(13,553,523,332)
3,470,231,642

자본총계

26,910,510,668
43,934,265,642

부채및자본총계

86,307,357,547
81,068,314,912

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서>

손 익 계 산 서

제 40 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쌍용정보통신주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

매출액

94,411,303,437
106,535,209,838

매출원가

93,858,879,611
93,686,884,876

매출총이익

552,423,826
12,848,324,962

판매비와관리비

14,086,858,561
12,312,935,335

영업이익(손실)

(13,534,434,735)
535,389,627

기타수익

1,071,600,469
262,710,977

기타비용

3,785,766,218
77,822,450

금융수익

433,385,874
592,841,986

금융비용

144,681,731
99,902,876

법인세비용차감전순이익(손실)

(15,959,896,341)
1,213,217,264

법인세비용(수익)

7,290,673
(157,043,173)

당기순이익(손실)

(15,967,187,014)
1,370,260,437

주당손익

기본및희석주당이익(손실)

(395)
34

<포괄손익계산서>

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쌍용정보통신주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

당기순이익(손실)

(15,967,187,014)
1,370,260,437

기타포괄손실

(1,056,567,960)
(985,735,976)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(1,056,567,960)

(985,735,976)

총포괄이익(손실)

(17,023,754,974)
384,524,461

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 40 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쌍용정보통신주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본금

이익잉여금
(결손금)

자본 총계

2019.01.01 (전기초)

40,464,034,000

3,085,707,181

43,549,741,181

당기순이익

-
1,370,260,437
1,370,260,437

순확정급여부채의 재측정요소

-
(985,735,976)
(985,735,976)

2019.12.31 (전기말)

40,464,034,000

3,470,231,642
43,934,265,642

2020.01.01 (당기초)

40,464,034,000

3,470,231,642
43,934,265,642

당기순이익(손실)

-
(15,967,187,014)
(15,967,187,014)

순확정급여부채의 재측정요소

-
(1,056,567,960)

(1,056,567,960)

2020.12.31 (당기말)

40,464,034,000

(13,553,523,332)
26,910,510,668

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 40 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쌍용정보통신주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(9,752,850,073)
11,868,503,101

영업으로부터 창출된 현금

(9,890,099,186)
11,682,493,764

이자의 수취

348,429,180
468,292,054

이자의 지급

(2,040,418)

(39,102,697)

배당금의 수취

12,750,000

7,200,000

법인세의 납부

(221,889,649)

(250,380,020)

투자활동으로 인한 현금흐름

(16,441,479,669)
(878,959,631)

금융기관예치금(유동)의 감소
2,000,000,000
200,000,000

금융기관예치금(비유동)의 감소

-

130,050,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
7,500,000
-

상각후원가금융자산의 처분
28,825,000
35,070,000

종속기업투자주식의 처분

583,000,000
-

유형자산의 처분

948,984,456

3,590,000

무형자산의 처분
22,731,273
-

보증금의 감소

213,594,410
-

단기대여금의 감소

2,000,000,000
-

당기손익공정가치금융자산의 취득
(4,029,150,000)
-

상각후원가금융자산의 취득
(2,000,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(6,278,941,600)
-

관계기업투자주식의 취득
(4,430,828,000)
-

유형자산의 취득

(2,371,368,061)

(129,193,000)

무형자산의 취득
(595,464,407)
(1,093,855,571)

보증금의 증가

(540,362,740)

(24,621,060)

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름

8,995,023,761
(2,423,611,948)

사채의 발행
9,900,000,000
-

단기차입금의 증가

126,922,557
558,501,882

단기차입금의 상환

(278,517,326)
(2,229,095,996)

리스부채의 상환

(753,381,470)
(753,017,834)

현금의 증가(감소)

(17,199,305,981)
8,565,931,522

기초의 현금

42,775,386,337

34,209,756,354

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,352,731)
(301,539)

기말의 현금

25,565,727,625
42,775,386,337

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서(이익잉여금처분계산서>

제 40 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쌍용정보통신주식회사
(단위 : 원)

(단위:천원)

과 목

당 기

(처리예정일:
2021년 3월 30일)

전 기
(처분확정일: 2020년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(13,553,523)

3,470,232

전기이월미처분이익잉여금
3,470,232

3,085,707

순확정급여부채 재측정요소

(1,056,568)

(985,736)

당기순이익(손실)
(15,967,187)

1,370,261

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

(13,553,523)

3,470,232

※ 상기 첨부된 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라
 변경될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart. fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기
 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당을 지급한 바 없으므로 해당사항 없습니다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조개선(결손보전)

나. 자본감소의 방법

- 당사 액면가 1,000원의 기명식 보통주에 대해 2주를 보통주 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

기명식 보통주
40,464,034
50%
2021.04.30
40,464,034,000
(40,464,034)
20,232,017,000
(20,232,017)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행

변 경(안)

비 고

제 1장 총칙

제 2조[목적]

1 ~ 17. 동일

18. 기타 관련 사업

제 2조[목적]

1 ~ 17. 동일

18. 공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및

전기공사업

19. 기타관련사업

사업목적

변경

제 2장 주식

제 6조[일주의 금액]

이 회사가 ~ 한다.

제 6조[회사설립 시 발행하는 주식의 총수]

이 회사가 회사 설립시에 발행하는 주식의 총수는 2,000,000주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다.

조문정비

제 7조[주식의 종류]

이 회사가 발행할 주식은 기명식보통주식으로 한다.

제 7조[1주의 금액]

이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

액면분할

제 8조의 2[주식등의 전자등록]

회사가 ‘주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률’제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

제 8조의 2[주식등의 전자등록]

회사는 [주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 않을수 있다.

조문정비

제 9조[신주인수권]

1.자본시장과 ~ 경우

2.우리사주조합원에게 ~ 경우

3.이사회의 ~ 경우

4.상법 ~ 경우

제 9조 [주식의 종류]

①회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③이 회사는 이익배당, 잔여재산분배에 있어 보통주식에 대해 우선권이 있고 전환 및 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이자 상환주식인 종류주식을 발행주식총수의 4분의 1 이내에서 발행 할 수 있으며, 의결권은 없는 것으로 한다.

조문정비

제 9조의 2[신설]

제 9조의 2[종류주식의 내용]

①이 회사가 발행하는 종류주식의 최저 배당은 년1%로 한다.

②종류주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 액면금액을 기준으로 하여 연1%이상으로 우선 배당한다.

③보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과 분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑤본 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 단, 상환 주식에 대하여는 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 할 수 있다.

⑥종류주식에 대하여 어느 영업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

조문정비

제 9조의 3[신설]

제 9조의 3[주식전환에 관한 사항]

①본 회사는 이사회의 결의에 의하여 주주가 인수한 주식을 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환 전의 주식의 발행가액으로 한다.

③ 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행시 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 9조의 4[신설]

제 9조의 4[주식상환에 관한 사항]

① 본 회사는 이익배당우선주의 발행시 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 우선주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 본 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주 명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다.

⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환 할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑦ 제9조의2에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

조문정비

제 10조[주식의 소각]

회사는 ~ 있다.

제 10조[신주인수권]

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.?상법? 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.?근로복지기본법? 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 경영상 목적 달성을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

조문정비

제 11조[명의개서대리인]

①~④

제 11조[삭제]

조문정비

제 12조[삭제]

제 12조[주식매수선택권]

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사위원 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사위원 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3위원항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사위원인 경우를 포함한다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 삭제

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 13조[신주의 배당기산일]

이회사가~본다.

제 13조[신주의 동등배당]

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

조문정비

제 14조[주주명부의 폐쇄]

①~③

제 14조[주식의 소각]

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

조문정비

제 15조[사채의 발행]

①~②

제 15조[명의개서대리인]

①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

조문정비

제 15조의 2[전환사채의 발행]

제 15조의 2[삭제]

조문정비

제 15조의 3[신주인수권부사채]

제 15조의 3[삭제]

조문정비

제 16조 [사채발행에 관한 준용규정]

제 16조[삭제]

조문정비

제 17조[총회의 소집]

①~②

제 17조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

①회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

조문정비

제 3 장 주주총회

제 3 장 사 채

제 18조[소집통지 및 공고]

①~④

제 18조[전환사채의 발행]

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에 게 전환사채를 발행 하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 400억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13 조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 19 조[의장]

주주총회의~대행한다.

제 19 조[신주인수권부사채의 발행]

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에

서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③신주인수의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 19 조의 2[의장의 질서유지권]

①~②

제 19조의2[삭제]

조문정비

제 20조[의결권]

각 주주의~없다.

제 20조[삭제]

조문정비

제 21조[총회의 결의방법]

①~②

제 21조[교환사채의 발행]

①회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

조문정비

제 21조의 2[신설]

제 21조의 2[사채발행의 위임]

이사회는 대표집행임원에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

조문정비

제 22조[대리인에 의한 의결권 행사]

주주는~한다.

제 22조[사채발행에 관한 준용규정]

제 15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문정비

제 4장 이사, 이사회, 감사

제 4장 주주총회

제 23조[의사록 작성]

주주총회의 ~ 비치한다.

제 23조[소집시기]

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

조문정비

제 24조[이사 및 감사의 수와 선임방법]

①~④

제 24조[소집권자]

주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회

의 결의에 따라 대표집행임원이 소집한다.

조문정비

제 25조[이사 및 감사의 임기]

①~④

제 25조[소집통지 및 공고]

①주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송 하여야 한다.

②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각 각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항 인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 ?상법 시행령?이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고 하여야 한다.

④회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 ?상법? 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

조문정비

제 26조[집행임원 등의 선임]

①~④

제 26조[소집지]

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

조문정비

제 27조[집행임원의 직무]

①~⑤

제 27조[의장]

주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다.

조문정비

제 27조의2[이사 및 집행임원의 의무]

①~④

제 27조의2[삭제]

조문정비

제 27조의3[이사·감사 및 집행임원의 책임감면]

①~②

제 27조의3[삭제]

조문정비

제 28조[감사의 직무]

①~⑨

제 28조[의장의 질서유지권]

①주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언?행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

조문정비

제 28조의2[감사록]

감사는~한다.

제 28조의2[삭제]

조문정비

제 29조[이사회의 구성 및 기능]

이사회는~결의한다.

제 29조[주주의 의결권]

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

조문정비

제 30조[이사회의 소집]

①~③

제 30조[상호주에 대한 의결권 제한]

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

조문정비

제 31조[이사회의 결의 및 의사록 작성]

①~③

제 31조[의결권의 불통일행사]

①2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

조문정비

제 32조[위원회]

①~③

제 32조[의결권의 대리행사]

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사 하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

조문정비

제 33조[이사와 감사의 보수 및 퇴직금]

①~②

제 33조[주주총회의 결의방법]

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

조문정비

제 34조[사업년도]

이 회사의 ~실시한다.

제 34조[주주총회 의사록]

①주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

조문정비

제 5장 계산

제 5장 이사. 이사회. 대표집행임원

[신설]

제1절 이사

제 35조[재무제표 등의 작성 비치]

①~⑧

제 35조[이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

조문정비

제 36조[이익금의 처분]

이회사의~처분한다.

제 36조[이사의 선임]

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 ?상법? 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

조문정비

제 37조[이익배당금]

① ~②

제 37조[이사의 임기]

①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

②보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

조문정비

제 38조[중간배당]

①~④

제 38조[삭제]

조문정비

제 39조[배당금 지급청구권의 소멸시효]

①~②

제 39조[삭제]

조문정비

제 40조[준용 규정]

제 40조[이사의 의무]

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

조문정비

제 41조[설립비용]

이 회사가~한다.

제 41조[이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문정비

[신설]

제2절 이사회

제 42조[내규 제정]

이 회사는~있다.

제 42조[이사회의 구성과 소집]

①이사회는 이사로 구성한다.

②이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

조문정비

제 43조[신설]

제 43조[이사회의 결의방법]

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

※ 상법 제397조의2 신설 및 제398조의 개정으로 해당 조문과 관련된 사안은 이사회 승인요건이 이사 3분의 2이상의 수로 강화됨.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.

조문정비

제 44조[신설]

제 44조[이사회의 의사록]

①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

조문정비

제 45조[신설]

제 45조[위원회]

①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 내부거래심의위원회, 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조 내지 제44조의 규정을 준용한다.

조문정비

제 46조[신설]

제 46조[상담역 및 고문]

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

조문정비

[신설]

제 3절 집행임원

제 47조[신설]

제 47조[집행임원의 선임]

회사는 집행임원을 두고, 집행임원은 이사회에서 선임 및 해임한다.

조문정비

제 48조[신설]

제 48조[집행임원의 임기]

집행임원의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결된 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다.

조문정비

제 48조의 2[신설]

제 48조의 2[대표집행임원의 선임]

대표집행임원은 이사회 결의로 선임하며, 회사를 대표한다. 다만, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 대표집행임원이 된다.

조문정비

제 48조의 3[신설]

제 48조의 3[집행임원의 권한 및 의무]

①집행임원은 회사의 업무를 집행 하고 정관이나 이사회의 결의에 의하여 위임받은 업무집행에 관한 의사결정을 할 수 있다.

②집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

③집행임원은 제2항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다.

④집행임원은 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

집행임원에 대하여는 제40조를 준용한다.

조문정비

제 6장 보칙

제 6장 감사

제 49조[신설]

제 49조[감사의 수]

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다

조문정비

제 50조[신설]

제 50조[감사의 선임, 해임]

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문정비

제 51조[신설]

제 51조[감사의 임기와 보선]

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제49조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문정비

제 52조[신설]

제 52조[감사의 직무등]

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

조문정비

제 53조[신설]

제 53조[감사록]

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

조문정비

제 54조[신설]

제 54조[감사의 보수와 퇴직금]

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.

신설

제 7장 회계

[신설]

제 55조[사업연도]

회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

조문정비

[신설]

제 56조[재무제표 등의 작성 등]

①대표집행임원은 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②대표집행임원은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사에 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표집행임원에게 제출하여야 한다.

④대표집행임원은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표집행임원은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥대표집행임원은 제5항 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문정비

[신설]

제 57조[외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식 회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원 회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

조문정비

[신설]

제 58조[이익금의 처분]

회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

조문정비

[신설]

제 59조[이익배당]

①이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

조문정비

[신설]

제 60조[중간배당]

①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익

④사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

조문정비

부칙

제 1조[시행일]

본 정관은 중 제24조는 정기 주주총회의 결의 후 시행하고, 제8조, 제11조, 제12조 및 제16조는 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률[법률 제14096호, 2016.3.22.제정]”의 시행일 이후 시행한다.

부칙

제 1조[시행일 등]

19. 개정 2021년 3월 31일

제 2 조[준용규정]

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의와 상법 및 기타 법령에 따른다.

제 3 조【세칙내규】

당 회사 업무 추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다

제 4 조【감사 선임에 관한 적용례】

제50조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 5 조【감사 해임에 관한 적용례】

제50조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임 하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

<액면분할 내역>

1. 주식 분할 목적: 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

2. 주식 분할의 내용: 액면금액 1,000원의 보통주식 1주를 액면금액 500원 보통주식 2주로 분할

3. 주식 분할 전, 후 주식수 및 자본금

구 분

자본감소 전

주식분할 전(자본감소 후)

주식분할 후

발행주식수

40,464,034

20,232,017

40,464,034

자본금(원)

40,464,034,000

20,232,017,000

20,232,017,000

1주의 금액(원)

1,000

1,000

500

4. 주식분할 일정

가. 주주총회 예정일: 2021년 03월 30일

나. 주식분할 권리배정 기준일: 2021년 04월 30일

다. 매매거래 정지기간: 2021년 04월 29일 ~ 2021년 05월 14일

라. 신주상장예정일: 2021년 05월 17일

5. 기타사항

상기 일정 및 감소 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 추후 주식 분할 절차 진행에 따라 필요한 경우 관계기관과의 협의 및 실무처리 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 상기에 결정되지 않은 세부사항의 결정은 대표집행임원에게 그 결정을 위임함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진국
1960.11.12
사내이사
최대주주 또는
그 계열사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진국
(주)아이티센 부회장
2017년~현재
(주)아이티센 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진국
해당사실없음
해당사실없음
해당사실없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로서, 기업 경영 및 성장에 기여할 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(박진국 사내이사).jpg
확인서(박진국 사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명식
1970.11.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명식
변호사
1993년
1999년-2001년
2001년~2011년
2011년~2016년
현재
사법시험 합격
법무법인 두우 변호사
법무법인 화현 변호사
㈜네오위즈 기획관리본부장
現 법무법인 클라스 파트너 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명식
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

검증된 전문 지식과 오랜 경험을 토대로 당사의 감사직을 수행함에 있어 적임자로 판단함.

확인서

확인서(김명식 감사).jpg
확인서(김명식 감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

변경 전

변경 후

개정이유

제 1조[목적]

본 규정은 쌍용정보통신 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 임원퇴직위로금(이하 퇴직위로금이라한다) 지급에 관한 기본사항을 정한는 것을 목적으로 한다

제 1조[목적]

이 규정은 쌍용정보통신 주식회사(이하 “회사”라고 한다.) 정관 제 에 의한 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

조문 정비

제 2조[지급대상]

① 퇴직위로금은 1년 이상 근속한 상근이사 및 상근감사에게 지급한다.

② 계열사간 이동에 의한 퇴직일 경우, 근속 기간이 1년 미만인(1개월 미만 제외)자는 제 3조의 단서사항의 계산방법에 의하여 퇴직위로금을 지급한다.

③ 임원인사관리규정 제24조에 의해 선임된 고문 및 자문역은 임원 퇴임시 퇴직위로금을 정산하고 고문 및 자문역 기간의 퇴직위로금은 지급하지 않는 것을 원칙으로 한다.

제 2조[임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사(위원)로서 상근인 자를 말한다.

조문 정비

제 3조 [계산방법]

① 퇴직위로금은 퇴직 당시의 월보수 중 기본급에 해당하는 금액을 기준으로 하며, 근속년수 매 1년에 대하여 다음과 같이 퇴직 당시의 직위에 해당하는 지급율을 곱한다. 다만, 근속년수 계산시 1년 미만의 단수는 월수로 계산하고, 월 미만의 일수에 있어 15일 이상은 절상하고 그 미만은 절삭한다.

구 분

상무보

상무

전무

부사장

사장

지급

배율

3

4

4

5

6

②상근감사는 대우받는 임원의 지급율을 적용한다.

제 3조[퇴직금 산정 및 지급기준]

①임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다.

(임원 퇴직금 = 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간)

②확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우 확정기여형(DC)퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률을 곱한 금액을 입금함으로써 지급에 갈음한다.

③1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

조문 정비

제 4조[지급시기]

퇴직위로금의 지급은 퇴직일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다.

제 4조[재임기간의 계산]

임원의 재임기간은 최초로 선임의 결의가 있는 주주총회가 개시된 날부터 현실적으로 퇴직한 날까지로 한다.

조문 정비

<신설>

제5조[산정기간의 특례]

퇴임하는 임원으로서 재임기간 중 회사의 발전에 그 공로가 지대한 임원이나, 사망 혹은 기타 특별한 사유(1급 장애등)가 있는 임원에 대해서는 이사회 결의로 제 3조의 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다.

조문 정비

<신설>

제 6조[지급제한]

① 임원의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우, 임원의 귀책으로 사임의사를 표명하는 경우에 대해서는 이사회의 결의로 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

② 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용를 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면 또는 해임의 결정 통보를 받은 자에 대하여 지급하니 아니한다.

③ 임원의 재임기간이 1년 미만일 경우에는 적용하지 아니한다.

조문 정비

<신설>

제 7조[규정의 개정]

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

조문 정비

부칙

<신설>

부칙

1. 이 규정은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직위

지급률

등기임원

1

지급배수 변경

나. 의안의 요지

- DC형 제도에 맞게 일부 규정내용 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
31,816

최고한도액
1,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,000

최고한도액
300,000