APS이노베이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: APS이노베이션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)디이엔티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 디이엔티
주 소 : 경기 오산시 가장산업서북로 40-56
전화번호 : 031-831-4300

작 성 자:
성 명 : 김기용
부서 및 직위 : 경영지원팀, 차장
전화번호 : 031-831-4119

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디이엔티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권㈜

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권㈜

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디이엔티
보통주
175,435
1.35
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

APS홀딩스
최대주주
보통주
3,223,402
24.73
최대주주
-

정기로
등기임원
보통주
200,000
1.53
등기임원
-

배성민
등기임원
(대표이사)
보통주
65,000
0.50
등기임원
(대표이사)
-

계
-
3,488,402
26.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박영수
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

마상용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.20 09:00 ~ 2021.03.29 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 29일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우18103) 경기 오산시 가장산업서북로 40-56
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021.03.18 ~ 2021.03.30 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 30 일 오전 9 시

장 소
경기 오산시 가장산업서북로 40-56 주식회사 디이엔티 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.20 09:00 ~ 2021.03.29 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 시간
 : 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날인 3월 29일은 오후 5시까지만 가능)
- 전자투표 행사 방법
 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 : 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리
 (관련규정 : 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 8월 1일에 설립되어, 디스플레이 및 이차전지 제조용 장비를 개발,생산 및 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 장비군의 확대 그리고 국내ㆍ외 Market 확대와 원가절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다. 
주요 제품들로는 Cell Prober, Array Tester, Laser Notching 등이 있으며, 구체적인용도는 아래와 같습니다.

품 목
구체적용도

Cell Prober
Cell형태의 패널을 Camera를 이용하여 Align을 행한 후 Probe Unit으로 Cell을 점등하여 Vision 검사를 통해 Cell의 불량을 검사하는 장비

Array Tester
TFT Array Pattern이 형성된 Glass를 투입 및 Camera를 이용하여 정밀 Align 행한 후 Probe Unit을 Contact하여 Array Patern 불량 유무를 검사하는 장비

Aging Tester
RGB 소자가 적층된 Flexible/Rigid OLED Cell에 일정시간동안 T-aging 전류를 전달하여 RGB 시료의 소자를 활성화시키고, 전압, 전류, 온도 등의 전기적 특성을 측정하여 얻어지는 데이터를 통하여 Cell의 불량을 검출하는 장비

Panel Vision 
검사기
OLED CPS 후공정 중 이물 및 Scratch, Panel Edge 면의 Crack을 Vision 검사를 통해 Cell 의 불량을 검사하는 장비

MAC/MIC
특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비

Laser 
Notching
Laser 를 이용하여 2차 전지용 양극 또는 음극 Roll을 Notching 하는장비

기타
장비 제조에 필요한 부품, 기술 및 설치용역 등

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 장비를 생산하기때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성을 하되,
생산되는 장비의 특성 및 고객사가 속한 산업군 등을 고려하여 총 2개의 장비군으로 나누어 현황을 기재 하였습니다.

[장비군별 제품 구분]

구분
비 고

디스플레이 장비
Cell Prober,Array Tester,Aging Tester,Panel Vision 
검사기, MAC/MIC 등

이차전지 장비
Laser Notching, Tab Welding 거리 측정기, Auto Slicing 등

(2) 시장점유율

장비의 특성상 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항입니다. 또한 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다. 

(3) 시장의 특성

장비시장은 고객의 주문에 의해서 개발/생산 및 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받고 있으며 그로 인해 수요예측이 어려운 특성을 갖고있습니다. 또한 공정상 보안의 이유로 장비업체의 경우 특정 고객사에 납품하게 될 경우 경쟁고객사에 장비 납품이 어려운 경향이 있습니다. 국내 ·해외 고객사의 투자가 있는 시기에는 상당한 매출과 수익 실현이 가능하지만 비투자기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 따라서 전방산업의 특성을 파악하는 것이 수요예측에 있어서 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 디스플레이 장비에서 이차전지 장비, 그리고 스마트팜 관련 장비 등 사업 포트폴리오를 추가하고, 기존 장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2020

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표
①대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자산

유동자산

24,491,947,435

17,181,163,699

현금및현금성자산
11,583,813,918

1,204,903,143

단기금융자산
2,047,977,133

2,003,965,827

유동파생상품자산
542,551,225

-

매출채권
2,464,838,011

3,623,779,953

기타채권
163,909,554

939,481,842

재고자산
5,045,173,175

1,359,676,395

계약자산
1,853,322,698

7,662,706,197

당기법인세자산
13,098,286

6,748,620

기타유동자산
777,263,435

379,901,722

비유동자산

27,517,147,537

28,836,645,405

장기성기타채권
153,244,681

1,010,692,619

비유동계약자산
1,260,597,395

-

유형자산
25,233,967,568

26,253,942,491

사용권자산
96,915,393

504,649,269

무형자산
544,579,122

1,063,326,965

순확정급여자산
227,843,378

-

기타비유동자산
-

4,034,061

자 산 총 계

52,009,094,972

46,017,809,104

부채

유동부채

15,917,237,272

15,785,591,803

매입채무
3,940,705,256

2,986,297,517

기타채무
574,448,106

549,688,409

단기차입금
8,000,000,000

4,200,000,000

유동성장기차입금
1,500,000,000

4,750,000,000

유동성전환사채
-

1,152,346,728

계약부채
443,507,421

503,455,372

리스부채
102,612,239

310,439,512

충당부채
474,047,198

86,116,226

당기법인세부채
-

27,583,877

기타유동부채
881,917,052

1,219,664,162

비유동부채

10,444,209,181

12,116,543,374

장기기타채무
25,976,931

9,063,873

장기차입금
9,700,000,000

10,850,000,000

리스부채
41,490,346

193,646,571

순확정급여부채
-

831,686,452

기타장기종업원부채
83,095,143

-

비유동충당부채
181,718,483

-

이연법인세부채
411,928,278

232,146,478

부 채 총 계

26,361,446,453

27,902,135,177

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
25,647,648,519

18,115,673,927

자본금
7,658,243,000

6,167,964,000

기타불입자본
26,409,194,299

15,459,927,041

이익잉여금(결손금)
(9,883,848,124)

(4,345,492,409)

기타자본구성요소
1,464,059,344

833,275,295

비지배지분
-

-

자 본 총 계

25,647,648,519

18,115,673,927

부 채 와 자 본 총 계

52,009,094,972

46,017,809,104

②손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액

23,016,088,425

29,668,977,417

매출원가

20,870,900,522

29,496,769,904

매출총이익

2,145,187,903

172,207,513

판매비와관리비
5,653,391,467

6,531,912,585

대손상각비
2,693,662,557

94,148,839

영업이익(손실)

(6,201,866,121)

(6,453,853,911)

금융수익
88,705,108

82,227,246

금융원가
895,839,336

1,410,000,062

기타영업외이익
493,490,464

1,548,335,039

기타영업외비용
3,301,126,897

856,391,420

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,816,636,782)

(7,089,683,108)

법인세비용

1,339,359

62,722,549

당기순이익(손실)

(9,817,976,141)

(7,152,405,657)

기타포괄손익

499,306,031

(970,757,367)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(131,478,018)

572,557,877

토지의 재평가
637,408,200

-

재평가 토지의 처분
-

(1,999,265,620)

기타포괄손익관련 법인세효과

-

439,838,436

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
(6,624,151)

16,111,940

총포괄이익(손실)

(9,318,670,110)

(8,123,163,024)

당기순이익(손실)의 귀속

(9,817,976,141)

(7,152,405,657)

지배기업의 소유주
(9,817,976,141)

(7,152,405,657)

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(9,318,670,110)

(8,123,163,024)

지배기업의 소유주
(9,318,670,110)

(8,123,163,024)

비지배지분
-

-

주당손익 :

기본주당이익(손실)

(778)

(768)

희석주당이익(손실)

(778)

(768)

③자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
합계

주식발행
초과금
기타
자본잉여금
주식선택권

전환권대가

자기주식
자기주식
처분이익
소계
재평가잉여금
해외사업장
환산외환차이

2019.1.1(전기초)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
49,117,228
2,517,161,033
(476,552,451)

149,094,772

10,644,997,493
175,314,781

2,382,491,972

(5,901,433)
17,686,667,813

결손금처리
-
(59,774,970)
-
-
-
-
-
(59,774,970)
59,774,970
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(7,152,405,657)
-
-
(7,152,405,657)

전환사채의 전환
1,678,199,000
6,985,529,155
-
-
(2,110,824,637)
-
-
4,874,704,518
-
-
-
6,552,903,518

재평가토지의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
1,999,265,620
(1,559,427,184)
-
439,838,436

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
572,557,877
-
-
572,557,877

해외사업장
환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,111,940
16,111,940

2019.12.31(전기말)
6,167,964,000
15,254,436,056
77,495,040
49,117,228
406,336,396
(476,552,451)
149,094,772
15,459,927,041
(4,345,492,409)
823,064,788
10,210,507
18,115,673,927

2020.1.1(당기초)
6,167,964,000
15,254,436,056
77,495,040
49,117,228
406,336,396
(476,552,451)
149,094,772
15,459,927,041
(4,345,492,409)
823,064,788
10,210,507
18,115,673,927

결손금처리
-
(4,184,508,632)
(77,495,040)
-
-
-
(149,094,772)
(4,411,098,444)
4,411,098,444
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-

(9,817,976,141)
-
-
(9,817,976,141)

우선주의발행
1,139,813,500
14,383,942,408
-
-
-
-
-
14,383,942,408
-
-
-
15,523,755,908

전환사채의 전환
350,465,500
1,330,313,223
(91,913,279)
-
(406,336,396)
-
-
832,063,548
-
-
-
1,182,529,048

주식선택권의 행사
-
-
-
(49,117,228)
-
118,917,438
61,392,956
131,193,166
-
-
-
131,193,166

주식보상비용
-
-
-
13,166,580
-
-
-
13,166,580
-
-
-
13,166,580

토지의 재평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
637,408,200
-
637,408,200

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(131,478,018)
-
-
(131,478,018)

해외사업장
환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,624,151)
(6,624,151)

2020.12.31(당기말)
7,658,243,000
26,784,183,055
(91,913,279)
13,166,580
-
(357,635,013)
61,392,956
26,409,194,299
(9,883,848,124)
1,460,472,988
3,586,356
25,647,648,519

④현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,966,371,278)

(1,080,903,124)

1. 당기순이익(손실)
(9,817,976,141)

(7,152,405,657)

2. 현금의유출이없는비용등의가산
9,523,318,391

4,863,582,528

외화환산손실
517,421,196

89,042,525

대손상각비
2,693,662,557

94,148,839

기타의대손상각비
1,318,212,786

2,956,459

파생상품평가손실
191,215,113

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

99,196,298

퇴직급여
579,953,633

953,775,479

기타장기종업원급여
83,095,143

-

감가상각비
981,835,354

1,196,339,267

사용권자산상각비
267,983,090

206,660,545

무형자산상각비
148,630,346

156,005,149

유형자산처분손실
2,139,850

445,419,942

사용권자산처분손실
-

13,796,606

무형자산처분손실
-

13,107,317

유형자산손상차손
885,319,741

-

사용권자산손상차손
45,486,182

-

무형자산손상차손
192,272,167

131,241,563

선급금손상차손
30,761,203

-

주식보상비용
13,166,580

-

판매보증비
490,813,183

86,116,226

공사손실충당비
91,051,946

-

재고자산평가손실
344,452,657

-

경상연구개발비
-

2,250,000

이자비용
644,506,305

1,310,803,764

법인세비용
1,339,359

62,722,549

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(167,324,601)

(787,910,063)

외화환산이익
70,696,057

274,707,807

유형자산처분이익
-

430,975,010

사용권자산처분이익
3,338,655

-

무형자산처분이익
4,545,455

-

이자수익
88,744,434

82,227,246

4. 자산ㆍ부채의 증감:
(3,001,995,035)

2,820,794,104

매출채권의감소
703,445,047

2,545,240,394

기타채권의감소(증가)
87,045,207

(26,960,542)

재고자산의감소(증가)
(4,029,582,858)

645,903,413

계약자산의감소
1,919,211,971

1,273,931,450

기타유동자산의감소(증가)
(445,631,621)

761,973,243

장기성기타채권의감소
-

30,000,000

기타비유동자산의감소
4,046,463

13,608,474

매입채무의증가(감소)
810,733,131

(1,823,431,979)

기타채무의증가(감소)
112,329,578

(248,126,691)

충당부채의감소
(12,215,674)

-

계약부채의증가(감소)
(59,947,951)

383,455,372

기타유동부채의감소
(337,379,905)

(215,098,440)

장기기타채무의증가
16,913,058

-

퇴직금의지급
(834,414,357)

(2,202,450,890)

사외적립자산의변동
(936,547,124)

1,682,750,300

5. 이자의수취
107,762,905

62,605,290

6. 이자의지급
(574,442,553)

(881,147,871)

7. 법인세의환급
6,748,620

27,620,230

8. 법인세의납부
(42,462,864)

(34,041,685)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

334,694,623

5,697,012,361

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,496,141,096

7,070,330,318

단기금융자산의감소
2,003,965,827

1,628,664,041

장기금융자산의감소
-

422,527,612

단기대여금의감소
1,760,914

1,239,086

장기대여금의감소
31,378,866

34,970,769

보증금의감소
254,490,034

162,016,262

토지의처분
-

2,849,600,519

건물의처분
-

1,872,075,666

차량운반구의처분
-

25,154,545

비품의처분
-

15,900,000

회원권의처분
204,545,455

58,181,818

2. 투자활동으로인한현금유출액
(2,161,446,473)

(1,373,317,957)

단기금융자산의증가
2,047,977,133

641,944,910

단기대여금의증가
-

3,000,000

장기대여금의증가
70,000,000

-

보증금의증가
8,823,431

129,753,264

건물의취득
7,500,000

8,000,000

기계장치의취득
-

350,525,500

차량운반구의취득
-

17,820,625

비품의취득
-

2,068,868

기타유형자산의취득
21,750,000

4,600,000

건설중인자산의증가
-

108,896,182

산업재산권의취득
-

58,108,608

소프트웨어의취득
5,395,909

48,600,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,046,124,634

(6,703,101,738)

1. 재무활동으로인한현금유입액
39,321,182,736

2,000,000,000

단기차입금의차입
14,700,000,000

2,000,000,000

장기차입금의차입
9,700,000,000

-

유상증자
14,789,989,570

-

자기주식의처분
131,193,166

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(25,275,058,102)

(8,703,101,738)

리스부채의상환
275,050,059

225,309,470

단기차입금의상환
10,900,000,000

4,800,000,000

유동성장기차입금의상환
4,750,000,000

3,677,770,000

장기차입금의상환
9,350,000,000

-

전환사채의전환
8,043

22,268

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,414,447,979

(2,086,992,501)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,204,903,143

3,283,640,286

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(35,537,204)

8,255,358

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,583,813,918

1,204,903,143

2)별도재무제표

①대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자산

유동자산

24,255,072,391

16,775,400,393

현금및현금성자산
11,483,794,247

1,061,899,021

단기금융자산
2,047,977,133

2,003,965,827

유동파생상품자산
542,551,225

-

매출채권
2,399,264,085

3,629,225,886

기타채권
156,860,246

928,967,910

재고자산
5,030,564,841

1,345,333,758

계약자산
1,853,322,698

7,662,706,197

당기법인세자산
13,098,286

6,748,620

기타유동자산
727,639,630

136,553,174

비유동자산

27,765,410,987

29,097,407,669

장기성기타채권
152,437,095

1,009,658,899

비유동계약자산
1,260,597,395

-

종속기업투자
307,067,800

307,067,800

유형자산
25,221,087,409

26,230,555,232

사용권자산
72,908,183

504,649,269

무형자산
523,469,727

1,042,217,570

순확정급여자산
227,843,378

-

기타비유동자산
-

3,258,899

자 산 총 계

52,020,483,378

45,872,808,062

부채

유동부채

15,966,187,571

15,716,407,303

매입채무
3,940,705,256

2,985,024,731

기타채무
685,702,830

546,826,382

단기차입금
8,000,000,000

4,200,000,000

유동성장기차입금
1,500,000,000

4,750,000,000

유동성전환사채
-

1,152,346,728

계약부채
443,507,421

503,455,372

리스부채
83,309,260

310,439,512

충당부채
474,047,198

86,116,226

기타유동부채
838,915,606

1,182,198,352

비유동부채

10,439,289,167

12,116,543,374

장기기타채무
25,976,931

9,063,873

장기차입금
9,700,000,000

10,850,000,000

리스부채
36,570,332

193,646,571

순확정급여부채
-

831,686,452

기타장기종업원급여부채
83,095,143

-

이연법인세부채
411,928,278

232,146,478

비유동충당부채
181,718,483

-

부 채 총 계

26,405,476,738

27,832,950,677

자본

자본금
7,658,243,000

6,167,964,000

기타불입자본
26,409,194,299

15,459,927,041

이익잉여금(결손금)
(9,912,903,647)

(4,411,098,444)

기타자본구성요소
1,460,472,988

823,064,788

자 본 총 계

25,615,006,640

18,039,857,385

부 채 와 자 본 총 계

52,020,483,378

45,872,808,062

②손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액

22,807,839,655

29,443,762,560

매출원가

21,446,100,312

30,153,814,894

매출총이익(손실)

1,361,739,343

(710,052,334)

판매비와관리비
4,911,258,146

5,543,778,175

대손상각비
2,693,158,706

94,652,690

영업이익(손실)

(6,242,677,509)

(6,348,483,199)

금융수익
88,503,859

82,098,288

금융원가
895,033,543

1,410,000,062

기타영업외이익
490,386,366

1,546,269,080

기타영업외비용
3,222,604,802

852,806,048

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,781,425,629)

(6,982,921,941)

법인세비용
-

-

당기순이익(손실)

(9,781,425,629)

(6,982,921,941)

기타포괄손익

505,930,182

(986,869,307)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(131,478,018)

572,557,877

토지의재평가
637,408,200

-

재평가토지의처분
-

(1,999,265,620)

기타포괄손익관련법인세효과
-

439,838,436

총포괄이익(손실)

(9,275,495,447)

(7,969,791,248)

주당손익 :

기본주당이익(손실)

(775)

(750)

희석주당이익(손실)

(775)

(750)

③결손금처리계산서(안) 

결손금처리계산서

제 19 기
2020년 1월 1일부터
제 18 기
2019년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처리예정일

2021년
3월

30
일

처분확정일

2020년
3월

26
일

(단위:원)

구 분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

9,912,903,647

4,411,098,444

1.전기이월미처리결손금
-

-

2.당기순손실
9,781,425,629

6,982,921,941

3.확정급여제도의 재측정요소
131,478,018

(572,557,877)

4.재평가토지의 처분
-

(1,999,265,620)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

(4,411,098,444)

1.주식발행초과금
-

(4,184,508,632)

2.기타자본잉여금
-

(77,495,040)

3.자기주식처분이익
-

(149,094,772)

Ⅲ차기이월미처리결손금

9,912,903,647

-

④자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
합계

주식발행
초과금
기타
자본잉여금
주식선택권

전환권대가

자기주식
자기주식
처분이익
소계

2019.1.1(전기초)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
49,117,228
2,517,161,033
(476,552,451)

149,094,772

10,644,997,493
(59,774,970)

2,382,491,972

17,457,479,495

결손금처리
-
(59,774,970)
-
-
-
-
-

(59,774,970)

59,774,970
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,982,921,941)
-

(6,982,921,941)

전환사채의 전환

1,678,199,000
6,985,529,155
-
-
(2,110,824,637)
-
-
4,874,704,518
-
-
6,552,903,518

재평가토지의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
1,999,265,620
(1,559,427,184)
439,838,436

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
572,557,877
-
572,557,877

2019.12.31(전기말)
6,167,964,000
15,254,436,056
77,495,040
49,117,228
406,336,396
(476,552,451)

149,094,772

15,459,927,041
(4,411,098,444)
823,064,788
18,039,857,385

2020.01.01(당기초)

6,167,964,000
15,254,436,056
77,495,040
49,117,228
406,336,396
(476,552,451)
149,094,772
15,459,927,041
(4,411,098,444)
823,064,788
18,039,857,385

결손금처리
-
(4,184,508,632)
(77,495,040)
-
-
-
(149,094,772)
(4,411,098,444)
4,411,098,444
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(9,781,425,629)
-
(9,781,425,629)

우선주의발행
1,139,813,500
14,383,942,408
-
-
-
-
-
14,383,942,408
-
-
15,523,755,908

전환사채의 전환
350,465,500
1,330,313,223
(91,913,279)
-
(406,336,396)
-
-
832,063,548
-
-
1,182,529,048

주식선택권의 행사
-
-
-
(49,117,228)
-
118,917,438
61,392,956
131,193,166
-
-
131,193,166

주식보상비용
-
-
-
13,166,580
-
-
-
13,166,580
-
-
13,166,580

토지의 재평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
637,408,200
637,408,200

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

(131,478,018)

-
(131,478,018)

2020.12.31(당기말)
7,658,243,000
26,784,183,055
(91,913,279)
13,166,580
-
(357,635,013)
61,392,956
26,409,194,299
(9,912,903,647)
1,460,472,988
25,615,006,640

⑤현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,940,107,562)

(939,450,459)

1. 당기순이익(손실)
(9,781,425,629)

(6,982,921,941)

2. 현금의유출이없는비용등의가산
9,493,453,992

4,789,829,901

외화환산손실
516,628,798

88,297,894

대손상각비
2,693,158,706

94,652,690

기타의대손상각비
1,318,212,786

2,956,459

파생상품평가손실
191,215,113

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

99,196,298

퇴직급여
579,953,633

953,775,479

기타장기종업원급여
83,095,143

-

감가상각비
973,088,082

1,185,549,969

사용권자산상각비
252,447,214

206,660,545

무형자산상각비
148,630,346

156,005,149

유형자산처분손실
-

445,419,942

사용권자산처분손실
-

13,796,606

무형자산처분손실
-

13,107,317

유형자산손상차손
885,319,741

-

사용권자산손상차손
45,486,182

-

무형자산손상차손
192,272,167

131,241,563

선급금손상차손
30,761,203

-

주식보상비용
13,166,580

-

판매보증비
490,813,183

86,116,226

손실계약충당부채전입
91,051,946

-

재고자산평가손실
344,452,657

-

경상연구개발비
-

2,250,000

이자비용
643,700,512

1,310,803,764

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(167,084,026)

(786,437,332)

외화환산이익
70,696,057

273,364,034

유형자산처분이익
-

430,975,010

사용권자산처분이익
3,338,655

-

무형자산처분이익
4,545,455

-

이자수익
88,503,859

82,098,288

4. 자산ㆍ부채의 증감:
(3,011,821,336)

2,837,878,842

매출채권의감소
728,683,225

2,531,782,522

기타채권의감소(증가)
87,045,207

(26,960,542)

재고자산의감소(증가)
(4,029,683,740)

661,096,098

계약자산의감소
1,919,211,971

1,273,931,450

기타유동자산의감소(증가)
(641,106,420)

791,040,880

장기성기타채권의감소
-

30,000,000

기타비유동자산의감소
3,258,899

6,092,388

매입채무의증가(감소)
977,999,687

(1,820,231,445)

기타채무의증가(감소)
112,264,629

(247,290,148)

충당부채의감소
(12,215,674)

-

계약부채의증가(감소)
(59,947,951)

383,455,372

기타유동부채의감소
(343,282,746)

(225,337,143)

장기기타채무의증가
16,913,058

-

퇴직금의지급
(834,414,357)

(2,202,450,890)

사외적립자산의변동
(936,547,124)

1,682,750,300

5. 이자의수취
107,561,656

62,476,332

6. 이자의지급
(574,442,553)

(881,147,871)

7. 법인세의환급
6,748,620

27,620,230

8. 법인세의납부
(13,098,286)

(6,748,620)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

331,051,784

5,671,475,108

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,490,687,237

7,043,243,888

단기금융자산의감소
2,003,965,827

1,628,664,041

장기금융자산의감소
-

422,527,612

단기대여금의감소
1,760,914

1,239,086

장기대여금의감소
31,378,866

34,970,769

보증금의감소
249,036,175

134,929,832

토지의처분
-

2,849,600,519

건물의처분
-

1,872,075,666

차량운반구의처분
-

25,154,545

비품의처분
-

15,900,000

회원권의처분
204,545,455

58,181,818

2. 투자활동으로인한현금유출액
(2,159,635,453)

(1,371,768,780)

단기금융자산의증가
2,047,977,133

641,944,910

단기대여금의증가
-

3,000,000

장기대여금의증가
70,000,000

-

보증금의증가
7,012,411

128,632,955

건물의취득
7,500,000

8,000,000

기계장치의취득
-

350,525,500

차량운반구의취득
-

17,820,625

비품의취득
-

1,640,000

기타유형자산의취득
21,750,000

4,600,000

건설중인자산의증가
-

108,896,182

산업재산권의취득
-

58,108,608

소프트웨어의취득
5,395,909

48,600,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,062,126,634

(6,703,101,738)

1. 재무활동으로인한현금유입액
39,321,182,736

2,000,000,000

단기차입금의차입
14,700,000,000

2,000,000,000

장기차입금의차입
9,700,000,000

-

유상증자
14,789,989,570

-

자기주식의처분
131,193,166

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(25,259,056,102)

(8,703,101,738)

리스부채의상환
259,048,059

225,309,470

단기차입금의상환
10,900,000,000

4,800,000,000

유동성장기차입금의상환
4,750,000,000

3,677,770,000

장기차입금의상환
9,350,000,000

-

전환사채의전환
8,043

22,268

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,453,070,856

(1,971,077,089)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,061,899,021

3,033,688,264

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,175,630)

(712,154)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,483,794,247

1,061,899,021

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 하는 단서신설

제13조
(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조
(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-상법개정에 따른 동등배당 원칙을 명시함,

제16조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
(삭제 2019.03.26)
제16조 (주주명부 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. 
②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
-전자등록제도 시행에 따른
 관련 규정 신설 및 내용 정비

제16조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.
제16조의 2 (주주명부) (2021.03.30 삭제)
-제16조로 해당 내용을 이관

제17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지의 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제17조
(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있다. 이 경우 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자등록제도 시행으로 주주명
 부폐쇄 절차의 불필요에 따라
 관련 규정 삭제 및 내용 정비

제18조 (전환새채의 발행)
 ① ~ ④ (생략)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는
주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환새채의 발행)
 ① ~ ④ (동일)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조 (소집시기) 
① (생략)
② 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기) 
① (동일)
② 정기주주총회는
제17조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-정기주주총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주종회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로 부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 통일

제46조 (감사의 수와 선임) 
① ~ ② (생략)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46 (감사의 수와 선임.해임) 
① ~ ② (동일)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 툭수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하고 있는 주식의 수를 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

제55조 (이익배당) 
 ① ~ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 ④ (생략)

제55조 (이익배당) 
 ① ~ ② (동일)
 ③ 제1항의 배당은
제17조 제1항에서 정한 날에 주주 명부에 등록된 주주 및 질권자에게 지급한다. 
 ④ (동일)

-배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권 행사기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

(신설)
부 칙

제 1조 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제46조제2항.제3항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
-부칙신설

□ 감사의 선임

제 3호 의안: 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오상윤
1969.07.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오상윤
회계법인성지 이사
2008.11 ~ 현재
회계법인성지 이사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오상윤
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-상기 감사 후보자는 공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.
-현재 당사의 감사 재직기간 동안 감사역할을 충실히 수행해왔으며 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_오상윤

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
241백만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목

이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지
당사는 2020년 9월 17일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 임직원 15명을 대상으로 107,000주의 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여 하였습니다. 

본 안건(제6호 의안)은 2020년 9월 17일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제20기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2020년 9월 17일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 위한 도전을 주도할 임원을 대상으로, 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

배성민
임원
대표이사
보통주
100,000주

총( 1 )명
-
-
-
총( 100,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
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교부할 주식의 종류 및 수
보통주 100,000주
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행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2021년 3월 30일
② 행사기간

: 2023년 3월 30일부터 2026년 3월 30일까지

③ 행사가격

:가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2021년 3월 30일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가격으로 함.(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

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기타 조건의 개요
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,316,486
발행주식총수의 15%
보통주
2,297,472
2,190,472

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.09.17
15
보통주
107,000
-
-
107,000

계
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총( 15 )명
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총(107,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(107,000 )주