우리바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 우리바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
우리바이오주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 우리바이오주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79
전화번호: 031-599-3132

작 성 자:
성 명: 남기운
부서 및 직위: 재무팀 부장
전화번호:031-599-3132

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리바이오(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리바이오(주)
보통주
1,249,200
2.8
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우리조명(주)
최대주주
보통주
14,160,000
31.52
최대주주
-

윤철주
사내이사
보통주
760,000
1.69
등기임원
-

차기현
대표이사
보통주
76,800
0.17
대표이사
-

계
-
14,996,800
33.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

남기운
보통주
0
임직원
임직원
-

방선영
보통주
0
임직원
임직원
-

박지훈
보통주
0
임직원
임직원
-

조정민
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

남기운
개인
보통주
-
임직원
임직원
-

방선영
개인
보통주
-
임직원
임직원
-

박지훈
개인
보통주
-
임직원
임직원
-

조정민
개인
보통주
-
임직원
임직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.20~2021.03.29 (29일은 17시 까지)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 :
 2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시(기간중 24시간 이용가능) 

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
우리바이오 홈페이지
http://evote.ksd.or.kr
www.wooreebio.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 
 전화번호 : 031-599-3132
 FAX : 031-494-8044
 우편 접수 가능 여부 : 가능
 접수기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일까지
 
2. 온라인 접수처
 - 한국예탁결제원 (http://evote.ksd.or.kr)

3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. 
 - 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 강당(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.20 ~ 2021.03.29

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
 2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시(기간중 24시간 이용가능) 
 
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열·기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

* 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료
 이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.
2) 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
3) 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년 실적은 연결기준 총 매출
1조6천3백5십억원, 영업이익 382억원, 당기순이익 176억원의 실적을 달성하였습니다.
19년 대비
매출액은 2.2% 감소하였으며, 영업이익은 전기 대비 44.5% 당기순이익은 전기 대비 182.5% 증가하였습니다.
손익 증감 요인으로는 중국 및 미주 법인 등 TV 완제품 SET-TV 등 주요 제품의 해외 매출 감소등으로 매출은 소폭 감소하였으나, 각 해외 현지 생산 법인의 원가 절감에 따라 영업이익 및 당기순이익은 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전)기 2019년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

480,142,436,088

377,369,991,048

현금및현금성자산
55,622,543,460

36,544,356,991

정부보조금
(769,324)

-

매출채권
273,628,443,950

231,210,256,877

미수금
2,721,661,329

4,334,768,650

미수수익
43,360,514

14,840,671

당기법인세자산
1,235,719,696

1,164,457,531

부가세대급금
6,174,337,993

6,170,576,846

재고자산
97,994,261,920

87,934,881,471

기타유동자산
7,881,696,669

6,170,472,092

기타유동금융자산
34,841,179,881

3,825,379,919

Ⅱ. 비유동자산

165,920,508,828

232,622,452,802

유형자산
122,020,091,757

180,021,187,835

무형자산
3,956,648,294

4,322,793,111

이연법인세자산
5,603,784,131

5,376,352,245

사용권자산
25,988,932,655

30,308,910,555

기타비유동자산
3,629,364,687

7,305,237,500

기타비유동금융자산
3,872,199,840

4,532,506,940

관계기업투자주식
849,487,464

755,464,616

자 산 총 계

646,062,944,916

609,992,443,850

부 채

Ⅰ. 유동부채

460,100,639,943

437,678,076,007

매입채무
299,998,588,920

256,337,625,832

단기차입금
65,062,020,479

83,337,873,582

미지급금
31,324,304,062

36,352,797,046

미지급비용
16,643,859,219

12,200,547,771

당기법인세부채
13,827,485,525

10,022,695,843

유동성장기차입금
14,368,769,997

24,717,238,793

유동성사채
1,646,843,505

1,405,516,977

기타유동부채
10,933,132,918

5,504,486,834

기타유동금융부채
6,295,635,318

7,799,293,329

Ⅱ. 비유동부채

41,830,282,494

45,102,691,707

장기차입금
8,000,000,000

7,557,743,997

퇴직급여부채
2,370,026,205

2,762,195,783

이연법인세부채
298,002,351

21,203,290

기타비유동부채
1,545,567,829

1,903,167,829

기타비유동금융부채
29,616,686,109

32,858,380,808

부 채 총 계

501,930,922,437

482,780,767,714

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

109,963,618,480

93,357,419,371

자본금
22,458,939,000

22,458,939,000

자본잉여금
71,373,781,366

71,373,781,366

결손금
(20,452,760,873)

(57,012,664,292)

기타자본항목
36,583,658,987

56,537,363,297

Ⅱ. 비지배지분

34,168,403,999

33,854,256,765

자 본 총 계

144,132,022,479

127,211,676,136

부채와자본총계

646,062,944,916

609,992,443,850

연 결 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 매출액

1,635,535,917,672

1,672,648,382,526

Ⅱ. 매출원가

(1,528,009,859,818)

(1,583,333,882,324)

Ⅲ. 매출총이익

107,526,057,854

89,314,500,202

판매비와관리비
(69,290,771,570)

(62,848,531,178)

Ⅳ. 영업이익(손실)

38,235,286,284

26,465,969,024

금융수익
351,207,186

459,898,988

금융비용
(8,509,683,104)

(9,835,661,696)

관계기업지분법손익
80,360,406

(1,316,330,492)

기타수익
47,868,175,320

46,379,667,220

기타비용
(55,432,400,511)

(51,756,252,952)

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)

22,592,945,581

10,397,290,092

법인세비용
(5,034,484,225)

(4,301,023,444)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

17,558,461,356

6,096,266,648

지배기업소유주지분
17,222,728,537

4,531,623,420

비지배지분
335,732,819

1,564,643,228

Ⅶ. 주당손익

기본주당손익

394

107

희석주당손익

384

106

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

17,558,461,356

6,096,266,648

Ⅱ. 기타포괄손익

(1,267,910,397)

8,770,916,748

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(718,311,160)

(1,546,315,736)

보험수리적손익
(718,311,160)

(1,546,315,736)

토지재평가이익
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(549,599,237)

10,317,232,484

지분법자본변동
13,662,442

79,600,916

해외사업환산손익
(1,838,598,579)

9,921,086,869

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,275,336,900

316,544,699

Ⅲ. 총포괄손익

16,290,550,959

14,867,183,396

지배기업소유주지분
16,135,504,924

13,482,798,614

비지배지분
155,046,035

1,384,384,782

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
결손금
기타자본항목

2019.01.01(당기초)
20,759,310,500
68,635,819,348
(49,863,855,005)
48,468,007,036
32,344,690,265
120,343,972,144

법인세불확실성
-
-
(10,036,457,993)
-
-
(10,036,457,993)

총포괄손익:

당기순손익
-
-
4,531,623,420
-
1,564,643,228
6,096,266,648

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,300,779,284)
-
(245,536,452)
(1,546,315,736)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
316,544,699
-
316,544,699

해외사업환산손익
-
-
-
9,855,808,863
65,278,006
9,921,086,869

지분법자본변동
-
-
-
79,600,916
-
79,600,916

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사채의 전환 및 교환
1,699,628,500
2,737,962,018
-
(1,955,284,800)
-
2,482,305,718

이연법인세변동
-
-
(343,195,430)
(556,952,147)
-
(900,147,577)

주식선택권
-
-
-
329,638,730
125,181,718
454,820,448

2019.12.31(당기말)
22,458,939,000
71,373,781,366
(57,012,664,292)
56,537,363,297
33,854,256,765
127,211,676,136

2020.01.01(당기초)
22,458,939,000
71,373,781,366
(57,012,664,292)
56,537,363,297
33,854,256,765
127,211,676,136

총포괄손익:

당기순손익
-
-
17,222,728,537
-
335,732,819
17,558,461,356

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(652,985,435)
-
(65,325,725)
(718,311,160)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,275,336,900
-
1,275,336,900

재평가토지매각
-
-
19,990,160,317
(19,990,160,317)
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(1,723,237,520)
(115,361,059)
(1,838,598,579)

지분법자본변동
-
-
-
13,662,442
-
13,662,442

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사채의 전환 및 교환
-
-
-
-
-
-

이연법인세변동
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
470,694,185
159,101,199
629,795,384

2020.12.31(당기말)
22,458,939,000
71,373,781,366
(20,452,760,873)
36,583,658,987
34,168,403,999
144,132,022,479

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

68,777,109,812

65,802,676,754

1. 영업에서 창출된 현금흐름
79,467,926,781

76,897,999,336

당기순이익(손실)
17,558,461,356

6,096,266,648

조정
66,458,928,139

65,670,213,996

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,549,462,714)

5,131,518,692

2. 이자의 수취
272,348,423

472,267,780

3. 이자의 지급
(6,162,080,383)

(8,482,536,799)

4. 배당금의 수취
-

30,000,000

5. 법인세납부액
(4,801,085,009)

(3,115,053,563)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(8,495,592,890)

(22,736,753,839)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,099,892,084

3,513,761,334

단기금융상품의 순감소
(32,430,754,382)

(525,430,126)

단기대여금의 회수
5,310,460,000

1,537,500,005

장기금융상품의 처분
180,000,000

330,562,285

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 처분
-

-

관계기업투자주식의 처분

-

유형자산의 처분
39,001,124,993

1,314,763,213

무형자산의 처분
109,909,773

734,946,217

임차보증금의 감소
(79,698,300)

121,419,740

임대보증금의 증가
-

-

국공채의 처분
8,850,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,595,484,974)

(26,250,515,173)

단기대여금의 증가
-

1,537,500,005

장기금융상품의 취득
140,000,000

180,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 취득
2,277,000,000

-

유형자산의 취득
17,255,135,084

24,114,277,220

무형자산의 취득
923,349,890

418,737,948

임대보증금의 감소
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(38,486,687,589)

(24,818,657,626)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
143,786,330,492

164,986,239,844

단기차입금의 차입
135,543,930,492

164,713,145,205

장기차입금의 차입
8,000,000,000

273,094,639

임대보증금의 증가
242,400,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(182,273,018,081)

(189,804,897,470)

단기차입금의 상환
154,571,983,108

172,982,835,683

장기차입금의 상환
4,139,568,000

2,894,899,085

사채의 상환
-

-

유동성장기차입금의 상환
12,800,000,000

7,075,000,010

정부부조금의 반납
2,879,212,676

-

임대보증금의 감소
600,000,000

247,416,000

리스부채의 상환
7,282,254,297

6,604,746,692

복합금융부채의 상환
-

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(2,716,642,864)

53,572,654

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

19,078,186,469

18,300,837,943

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

36,544,356,991

18,243,519,048

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

55,622,543,460

36,544,356,991

* 연결 재무제표의 주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 21(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전)기 2019년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

자 산

유동자산

59,762,114,992

13,604,032,246

현금및현금성자산
3,637,228,607

3,587,005,509

정부보조금
(769,324)

-

매출채권
9,094,044,808

6,234,659,647

미수금
281,050

495,385

미수수익
32,770,480

2,942,609

당기법인세자산
-

-

부가세대급금
-

118,560,140

재고자산
3,000,890,010

1,852,347,308

기타유동자산
457,290,383

71,321,648

기타유동금융자산
35,577,400,000

1,736,700,000

매각예정자산
7,962,978,978

-

비유동자산

56,727,453,526

101,546,782,653

유형자산
15,751,765,768

54,387,539,152

무형자산
1,003,120,989

845,242,085

기타비유동자산
5,128,297,920

5,384,647,359

기타비유동금융자산
451,500,000

451,500,000

종속기업투자주식
34,392,768,849

40,477,854,057

자 산 총 계

116,489,568,518

115,150,814,899

부 채

유동부채

23,248,386,583

13,346,380,135

매입채무
4,094,113,797

1,929,856,617

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

미지급금
941,530,225

1,175,369,323

미지급비용
375,926,483

335,687,373

당기법인세부채
334,126,382

105,573,335

유동성사채
4,472,155,631

1,405,516,977

부가세예수금
-

-

기타유동부채
4,711,374,184

128,250,725

기타유동금융부채
3,319,159,881

3,266,125,785

비유동부채

4,895,077,265

7,449,742,761

퇴직급여부채
390,932,911

398,588,538

기타비유동금융부채
4,504,144,354

4,402,691,675

사채
-

2,648,462,548

부 채 총 계

28,143,463,848

20,796,122,896

자 본

자본금
22,458,939,000

22,458,939,000

자본잉여금
71,373,781,366

71,373,781,366

이익잉여금
5,387,391,391

(8,223,835,086)

기타자본항목
(10,874,007,087)

8,745,806,723

자 본 총 계

88,346,104,670

94,354,692,003

부채와자본총계

116,489,568,518

115,150,814,899

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

매출

31,051,975,440

44,617,544,185

매출원가

27,251,056,633

34,792,873,287

매출총이익

3,800,918,807

9,824,670,898

판매비와관리비

7,323,121,598

6,929,569,940

영업이익(손실)

(3,522,202,791)

2,895,100,958

기타이익

4,550,009,415

483,051,800

기타손실

5,236,892,743

711,141,459

금융수익

92,348,404

399,219,470

금융원가

1,723,705,20

1,485,342,335

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,840,442,916)

1,580,888,434

법인세비용

378,262,085

(6,482,144)

당기순이익(손실)

(6,218,705,001)

1,587,370,578

기타포괄손익

(160,228,839)

(258,582,819)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

-

-

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(160,228,839)

(258,582,819)

총포괄손익

(6,378,933,840)

1,328,787,759

주당손익

기본주당이익(손실)

(142)

37

희석주당이익(손실)

-

-

요 약 자 본 변 동 표

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
총 계

2019.01.01 (기초자본)
20,759,310,500
68,635,819,348
(9,552,622,845)
10,450,406,911
90,292,913,914

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(258,582,819)
-
(258,582,819)

사채의 발행 및 상환
-
-
-
(1,955,284,800)
(1,955,284,800)

사채의 전환
1,699,628,500
2,737,962,018
-
-
4,437,590,518

주식매수선택권
-
-
-
250,684,612
250,684,612

당기순이익(손실)

-
-
1,587,370,578
-
1,587,370,578

2019.12.31 (전기말자본)

22,458,939,000
71,373,781,366
(8,223,835,086)
8,745,806,723
94,354,692,003

2020.01.01 (기초자본)

22,458,939,000
71,373,781,366
(8,223,835,086)
8,745,806,723
94,354,692,003

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(160,228,839)
-
(160,228,839)

주식매수선택권
-
-
-
370,346,507
370,346,507

토지재평가
-
-
19,990,160,317
(19,990,160,317)
-

당기순이익(손실)

-
-
(6,218,705,001)
-
(6,218,705,001)

2020.12.31 (당기말자본)

22,458,939,000
71,373,781,366
5,387,391,391
(10,874,007,087)
88,346,104,670

요 약 현 금 흐 름 표

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,247,385,518

8,349,134,333

1. 영업에서 창출된 현금
1,754,014,511

8,330,063,525

(1) 당기순이익(손실)
(6,218,705,001)

1,587,370,578

(2) 조정
10,272,871,859

5,292,032,528

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,300,152,347)

1,450,660,419

2. 이자의 수취
31,590,013

47,271,508

3. 이자의 지급
(388,509,968)

(191,449,309)

4. 배당금의 수취
-

30,000,000

5. 법인세 환급액

(149,709,038)

133,248,609

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,896,219,662

(6,669,345,409)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

43,112,785,336
1,564,568,230

단기금융상품의 처분
-

-

단기대여금의 감소
810,460,000

1,537,500,005

기타비유동금융자산의 감소
-

-

유형자산의 처분
38,578,183,636

14,170,985

무형자산의 처분
98,920,000

-

기타비유동자산의 감소
-

7,665,000

기타비유동금융부채의 증가
3,625,221,700

5,232,240

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(39,216,565,674)

(8,233,913,639)

단기대여금의 증가
32,430,000,000

1,537,500,005

기타비유동금융자산의 증가
2,277,000000

-

관계기업투자주식의 취득
-

-

유형자산의 취득
4,160,919,674

6,385,451,534

무형자산의 취득
348,646,000

310,962,100

기타비유동자산의 증가
-

-

기타비유동금융부채의 감소
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,087,148,922.00)

(2,484,603,620)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
420,000,000

8,119,380,000

단기차입금의 증가
350,000,000

5,000,000,000

사채의 증가
-

2,783,380,000

임대보증금의 증가
-

336,000,000

정부보조금의 증가
70,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(5,507,148,922)

(10,603,983,620)

단기차입금의 상환
350,000,000

5,000,000,000

정부보조금의 감소
2,949,212,676

-

기타비유동금융부채의 감소

600,000,000

313,416,000

리스부채의 감소
1,607,936,246

1,778,692,400

사채의 상환
-

3,511,875,220

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

50,223,098

(804,814,696)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,587,005,509

4,440,904,185

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,233,160)

(49,083,980)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

3,637,228,607

3,587,005,509

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
처리예정일 : 2021년 3월 30일
제 20 기
처리확정일 : 2020년 3월 20일

Ⅰ. 미처리잉여금(결손금)
(26,229,523,326)
(19,850,589,486)

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
(19,850,589,486)
(21,179,377,245)

2. 보험수리적손익
(160,228,839)
(258,582,819)

3. 당기순손익
(6,218,705,001)
1,587,370,578

4. 회계정책 변경으로 인한 조정
-
-

Ⅱ. 잉여금(결손금)처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리잉여금(결손금)
(26,229,523,326)
(19,850,589,486)

* 재무제표의 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제18조(전환사채의 발행)

1) ∼ 2) (생략)

제18조(전환사채의 발행)

1) ~ 2) (현행과 같음)

3) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제21조(소집시기)

1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

1) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2) 삭제

상법 개정에 따른 조문 변경

제45조(감사위원회의 구성)

1) ~ 3) (생략)

4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한자 가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

6) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

7) (생략)

제45조(감사위원회의 구성)

1) ~ 3) (현행과 같음)

4) 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

5) 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

6) 제4항.제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

7) (현행과 같음)

상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)

제45조의2(감사위원의 분리선임·해임)

1) 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2) 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 개정에 따른 조문 신설

제46조 (감사위원회의 직무 등)

1) ~ 5) (생략)

6) 감사위원회는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 감사인을 선정한다.

7) 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

8) 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

제46조 (감사위원회의 직무 등)

1) ~ 5) (현행과 같음)

6) 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

7) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

8) 삭제

상법 개정에 따른 조문 변경

제49조 (재무제표등의 작성 등)

1) (생략)

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3) 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4) ~ 8) (생략)

제49조 (재무제표등의 작성 등)

1) (현행과 같음)

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3) 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4) ~ 8) (현행과 같음)

상법 개정에 따른 조문 변경

제52조(이익배당)

1) 2) (생략)

3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (생략)

제52조 (이익배당)

1) ~ 2) (현행과 같음)

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (현행과 같음)

상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다

2. (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

3. (감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

상법 개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권경환
1950.06
사내이사 후보자
해당 없음
계열회사 임원
이사회

엄태욱
1969.04
사내이사 후보자
해당 없음
임원
이사회

하민호
1974.05
사내이사 후보자
해당 없음
계열회사 임직원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권경환
우리이앤엘 대표이사
2011.03 ~ 2012.03
우리이앤엘 대표이사
-

2012.03 ~ 2014.03
우리조명 대표이사

2014.03 ~ 2015.03
우리이앤엘 대표이사

2017.03 ~ 2018.03
우리조명 대표이사

2018.03 ~ 현재
우리이앤엘 대표이사

엄태욱
우리이앤엘
경영기획 총괄 부사장
2011.10 ~ 현재
우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장
-

2018.03 ~ 현재
우리조명 경영기획 총괄 부사장
우리바이오 경영기획 총괄 부사장
뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장

하민호
우리이앤엘 
기획담당이사
2004.12 ~ 2011.11
우리바이오 기획팀장

2011.12 ~ 2017.12
우리이앤엘 기획팀장

2018.01 ~ 현재
우리이앤엘 기획담당이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권경환 사내이사

권경환 후보는 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 상장법인의 경영에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 엄태욱사내이사

엄태욱 후보는 각 계열사에서 그룹경영기획담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 하민호사내이사

하민호 후보는 상장법인에서 기획담당 업무 수행을 통해 기획 및 경영관리 업무에 대한 높은 이해를 바탕으로 우리바이오의 사업 성장 및 사업 구조 고도화 업무를 수행하며 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

21기_사내이사확인서_권경환

21기_사내이사확인서_엄태욱

21기_사내이사확인서_하민호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 등에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤정한
임직원
영업담당부서장
기명식 보통주
100,000

이현용

임직원

연구소장

기명식 보통주

100,000

김선중

임직원

품질팀장

기명식 보통주

80,000

임동일

임직원

생산팀장

기명식 보통주

50,000

이성훈

임직원

영업팀

기명식 보통주

40,000

총( 5 )명

총( 370,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중
행사가능시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 370,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. 

(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정 예정)

- 행사기간: 부여일로 부터 3년 경과 후 7년 이내 (2024.3.30~2031.3.29)
-

기타 조건의 개요
- 행사가격 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 유, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여 수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

44,917,878
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
6,737,681
4,167,681

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.14
15
기명식 보통주
850,000
-
-
850,000

2019년
2019.03.29
3
기명식 보통주
1,100,000
-
-
1,100,000

2020년
2020.03.27
4
기명식 보통주
620,000
-
-
620,000

계
-
총( 22 )명
기명식 보통주
총(2,570,000)주
총( - )주
총( - )주
총(2,570,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

실제 지급된 보수총액
730

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항