패션플랫폼 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 패션플랫폼

주주총회소집공고
2.9
패션플랫폼(주)

주주총회소집공고

2021 년 03 월 15 일

회 사 명 :
패션플랫폼 주식회사

대 표 이 사 :
박원희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로28길 9(도곡동, 유진빌딩3층)

(전 화)02-573-5115

(홈페이지)http://www.fashion-platform.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)홍성도

(전 화)02-573-1250

주주총회 소집공고

(제 6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

패션플랫폼 주식회사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일 (화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로28길 6 (도곡동, 신도곡빌딩) 지하교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임결과 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박원희 선임(연임)의 건

3-2호 의안 : 사내이사 박선주 선임(연임)의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 비상근감사 박재우 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조의2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감 날인 
 및 인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타 사항

상법 제542조4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 통지에 갈음 할 수 있으니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤영선
(출석률: 20%)
박성문
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2020-02-12

제5기 재무제표 승인의 건

제5기 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건

-
-

2
2020-02-28
일반자금대출 신규 차입의 건
-
-

3
2020-03-06
제5기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성

4
2020-04-01
메이븐 단기대여의 건
-
-

5
2020-06-08
임시주주총회 소집을 위한 이사회 결의의 건
-
-

6

2020-08-27

종된 사업장 폐점의 건

-
-

7

2020-08-31

타법인 주식 취득(신주)및 회사채 인수 결정의 건

-
-

8

2020-09-10

타법인 연대보증의 건

9
2020-10-19
사내 대표이사 및 등기이사의 타법인 대표이사 및 
등기이사 겸직의 건
-
-

10
2020-10-21
주식회사 메이븐에프씨 대출에 대한 연대보증의 건
-
-

11
2020-10-21
한도대출(운전자금대출) 신규 차입의 건
-
-

(*) 출석률은 해당 사외이사 선임 후 개최된 이사회 건수에 대한 참석비율로 계산함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※ 주
총
승인금액은 사내이사를 포함하여 승인된 금액입니다.
※ 2020.7.22일 임시주주총회를 통해 사외이사 윤영선 사임 과 박성문 선임을 진행하였습니다.
※ 상기 보수현황은 2020년도(2020.01.01 ~ 2020.12.31)기준 사외이사에게 지급된 보수현황 입니다
.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.산업의 특성
패션산업은 해외 수출보다 국내 시장을 기반으로 하는 전통적인 내수중심의 산업입니다. 그러나 국내 경제가 저성장 기조를 유지하는 가운데, 일부 패션업체들은 해외법인을 설립하거나 현지유통법인과의 파트너십을 통해 해외 비중을 지속적으로 늘려가는 추세입니다.역으로 해외 브랜드 역시 직진출, 국내법인 설립, 병행수입, 해외 직접구매 등의 방식으로 국내 시장에서의 비중을 확대하고 있어 과거와 같은 전통적인 내수시장적 성격은 다소 약화되고 있는 것으로 판단됩니다.

패션산업은 경기변동에 민감한 산업입니다. 타 산업보다 경기변동에 탄력적으로 움직이는 특성을 가지고 있는데, 경기상승 시에는 민간소비율보다 더 높은 증가율을, 하락 시에는 더 큰 폭의 감소율을 보이는 특징을 보이고 있습니다.

패션산업은 진입장벽이 낮고 가격경쟁이 치열한 산업입니다. 일반 제조업과는 달리 자체공장이 없어도 외주생산 및 재하청을 통한 조달이 원활하며, 저가 시장의 경우 제품충실도가 낮기 때문에 비교적 소자본으로 창업이 가능하여 시장의 진입과 이탈이 용이한 산업이자 가격경쟁이 치열한 산업입니다.

패션산업은 대표적인 소비재산업으로 소비자들의 물품구매 시 브랜드 인지도가 중요한 결정요인으로 작용합니다. 대부분의 외주생산업체들은 브랜드파워가 부족하여 사업의 안정성 및 수익성이 저조하지만, 막대한 자금을 갖춘 대기업은 양질의 광고를 통해 브랜드파워를 유지하고 있어 비교적 안정된 사업성을 유지하고 있습니다.

패션산업은 유통업체들과의 관계가 중요한 산업입니다. 의류 제품의 유통은 백화점, 소매점포 등 전통적인 판매채널을 통한 공급이 대부분이었으나 최근에는 할인점과 인터넷 쇼핑몰, 홈쇼핑 등으로 그 비중이 빠르게 이동 중입니다.

패션산업은 사회 트렌드 기반의 정보집약형 산업입니다. 소비자의 자주적인 시장선도력이 확대되면서 소비자와 시장이 요구하게 될 니즈를 먼저 예견하는 것이 사업 성패의 관건으로 작용하는 산업입니다.

패션산업은 생산, 재고, 현금흐름 등의 위기관리집약형 산업입니다. 브랜드파워 및 시장예측, 판매 및 공급사슬관리(SCM) 전략 기반의 재고자산회전율과 Value Chain 내 협상력을 바탕으로 한 매출채권회수기간 등이 현금흐름과 수익성에 영향을 미치는 산업입니다.

2. 산업의 성장성
의류산업은 세계 전체 소비재 매출 중 상당한 비중을 차지하는 규모가 큰 산업 중 하나로서, 가계의 가처분 소득수준과 의류 소비지출 심리 등에 큰 영향을 받고 있습니다. 현재는 세계적인 저성장 기조에 따른 소비침체로 인하여 경쟁이 심화되고 있으나 저성장 속에서도 경쟁력있는 기업에는 또 다른 기회가 되고 있습니다. 브랜드 차별화를 모색하고 가격 대비 품질을 향상 시킨 기업은 도태되는 기업들의 시장점유율을 흡수하여 구조적 성장을 하고 있습니다. 부정적인 경기전망에도 불구하고 패션 산업은 아름다움을 추구하는 인간 본성에 부합하는 산업으로서 소득수준이 향상되는 한 시장의 감소는 없을 것이며, 과학기술의 진보로 인하여 기능성 의류 시장의 창출 등 새로운 시장의 확대로 인하여 패션산업의 성장성과 미래는 낙관적입니다.

3. 경기변동의 특성
최근의 의류 제품은 소비자의 개성, 가치관을 드러내는 수단으로서의 성격이 더 큽니다. 따라서 경기변동에 따른 소비위축/확대에 의해 영향을 받는 소비 민감도가 필수재로 사용되는 타 소비재에 비해 상대적으로 큽니다. 단, 개별 기업이 보유한 브랜드 파워, 업력, 보유 브랜드 및 복종 카테고리 다양성에 따른 사업 포트폴리오 Mix 등은 개별 기업에게 차별적인 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 경쟁요소
패션산업은 최근의 소비 트렌드에 따라 브랜드 이미지와 고품질 그리고 패스트패션 시장의 확장으로 인한 발빠른 소비 트렌드 대응력이 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다. 해외 브랜드의 국내 진입이 증가하여 세계적인 경쟁력을 가진 업체들과 경쟁해야하는 환경으로 변화하고 있으며, 소비 유통 매체의 다변화로 소비 형태가 다양해지는등 시장 예측이 점차 어려워지고 있습니다. 따라서 정보를 복합적으로 소화하고 차별화된 기획을 하는 것, 소비자와 끊임없이 소통하는 것, 다양한 마케팅을 통해 브랜드 파워를 강화하는 것이 요구되는 현실입니다.

5. 자금조달상의 특성
의류 산업의 자금조달원은 몇몇 대형 패스트패션 업체를 제외하고는 국내에서 주주 및 금융기관을 통하여 조달되고 있습니다. 의류제품의 단가가 타 계절에 비해 겨울 제품의 가격이 높게 형성되므로 겨울제품의 생산을 위해 여름에서 가을까지가 자금의 수요가 높은 기간입니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
법령이나 정부의 규제로 인하여 의류사업을 영위하는데 장애가 될 만한 중대한 요소는 없습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2009년 7월 레노마 여성복 사업을 인수하여 사업을 시작한 후, 2015년 5월 편집샵 브랜드인 보니스팍스를 확대 전개하여 여성복 시장에서 괄목할 만한 성장세를 이어오고 있습니다. 2020년 12월말 현재 레노마

119개,
보니스팍스
90개의 유통망을
확보하여 영업을 전개하고 있습니다.

2020년 코로나19로 인하여 전반적으로 감소한 상황입니다. 매출액은 580억원으로 전년 대비 26.82% 감소하였고 영업이익은 76.54% 감소하였으며, 부채비율은 31.56%로
재무안정성은 양호한 흐름을 보이고 있습니다.

(2) 시장점유율

내수 여성복업계는 당사를 비롯한 (주)한섬, (주)신세계인터내셔널 등 주요 업체의 치열한 시장경쟁하에 있으며, 다양한 중소브랜드 및 유통경로로 인하여 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 어려운 상황입니다

(3) 시장의 특성

당사의 레노마 브랜드의 목표시장은 30~40대 후반의 여성으로 스타일리쉬한 감각을잃지 않는 젊은 라이프스타일과 합리적인 가격대, 높은 감도를 지향하는 고객을 향하고 있습니다.
보니스팍스 브랜드는 20대후반~40대 초반의 여성으로 보이쉬와 섹시함이 공존하는 감성과 자유로운 감각을 지향하는 고객군을 목표 시장으로 하고 있습니다.
현재는 내수시장에 주력하고 있으나 보니스팍스는 해외 시장 개척을 추진하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 작성기준일 현재 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로한 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

첨부서류_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

패션플랫폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

I.유동자산

38,276,145,730

39,292,878,068

1.현금및현금성자산
4,236,742,816

3,893,382,137

2.단기금융상품
-

8,000,000,000

3.매출채권및기타채권
5,644,954,849

10,091,680,288

4.재고자산
18,125,819,860

16,086,565,939

5.계약자산
24,820,284

33,060,576

6.기타유동금융자산
390,000,000

820,000,000

7.기타유동자산
9,853,807,921

368,189,128

II.비유동자산

16,636,534,567

15,480,183,166

1.관계기업투자
-

-

2.유형자산
8,344,173,885

4,456,428,881

3.사용권자산
3,398,923,162

3,904,604,466

4.투자부동산
2,349,963,061

5,465,566,328

5.무형자산
724,956,090

563,487,000

6.기타비유동금융자산
1,167,466,205

819,379,906

7.기타비유동자산
-

-

8.이연법인세자산
651,052,164

270,716,585

자 산 총 계

54,912,680,297

54,773,061,234

부 채

I.유동부채

11,478,702,974

11,806,964,499

1.매입채무및기타채무
5,959,116,624

6,365,691,755

2.계약부채
191,659,491

122,220,967

3. 단기차입금
50,000,000

-

4.금융보증부채
33,322,782

-

5.기타유동금융부채
2,182,674,987

2,125,180,000

6.기타유동부채
866,409,140

748,255,373

7.유동성리스부채
1,738,212,322

1,588,396,230

8.파생상품부채
232,566,940

79,683,334

9.당기법인세부채
224,740,688

777,536,840

II.비유동부채

1,693,090,158

2,309,660,815

1.리스부채
1,637,890,158

2,254,460,815

2.기타비유동금융부채
55,200,000

55,200,000

3.전환우선주부채
-

-

부 채 총 계

13,171,793,132

14,116,625,314

자 본

I.자본금

2,663,671,300

2,663,671,300

1.보통주자본금
2,663,671,300

2,663,671,300

II.자본잉여금

19,383,465,575

19,383,465,575

III.기타자본구성요소

(2,663,538,816)

(2,663,538,816)

IV.이익잉여금

22,357,289,106

21,272,837,861

자 본 총 계

41,740,887,165

40,656,435,920

부 채 및 자 본 총 계

54,912,680,297

54,773,061,234

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

패션플랫폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I.매출액
58,092,503,644
79,379,157,837

II.매출원가
23,127,055,628
34,358,461,821

III.매출총이익
34,965,448,016
45,020,696,016

판매비와관리비
33,215,341,278
37,561,675,461

IV.영업이익
1,750,106,738
7,459,020,555

금융수익
338,279,033
286,516,324

금융비용
540,262,250
789,163,147

기타수익
182,953,077
137,876,438

기타비용
337,129,394
319,187,740

관계기업투자지분 관련손익

-
(15,443,000)

V.법인세비용차감전순이익
1,393,947,204
6,759,619,430

법인세비용
309,495,959
1,216,434,332

VI.당기순이익
1,084,451,245
5,543,185,098

VII.기타포괄손익

-

VIII.당기총포괄이익
1,084,451,245

5,543,185,098

IX.주당이익

기본주당순이익
42
220

희석주당순이익

42

220

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

패션플랫폼 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2019.1.1(전기초)
2,518,953,500
16,031,801,320
(2,663,538,816)
15,752,796,121
31,640,012,125

회계정책변경효과
-
-
-
(23,143,357)
(23,143,357)

2019.1.1(전기초)
변경후

2,518,953,500
16,031,801,320
(2,663,538,816)
15,729,652,763
31,616,868,767

1.총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

5,543,185,098

5,543,185,098

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환우선주부채의 전환권 행사
144,717,800
3,351,664,255
-
-
3,496,382,055

2019.12.31(전기말)

2,663,671,300
19,383,465,575
(2,663,538,816)
21,272,837,861
40,656,435,920

2020.1.1(당기초)
2,663,671,300
19,383,465,575
(2,663,538,816)
21,272,837,861
40,656,435,920

1.총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

1,084,451,245

1,084,451,245

2020.12.31(당기말)

2,663,671,300
19,383,465,575
(2,663,538,816)
22,357,289,106
41,740,887,165

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 미처분이익잉여금

22,357,289,106
21,272,837,861

전기이월미처분이익잉여금
21,272,837,861
15,752,796,121

당기순이익
1,084,451,245
5,543,185,098

II. 차기이월미처분이익잉여금

22,357,289,106
21,272,837,861

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

패션플랫폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,937,728,215)

7,431,949,790

1.영업에서 창출된 현금흐름
(2,802,020,906)

7,794,070,545

당기순이익
1,084,451,245

5,543,185,098

비현금항목의조정(주석32)
4,682,802,514

3,924,983,134

운전자본의 변동(주석32)
(8,569,274,665)

(1,674,097,687)

2.이자의 수취
108,161,399

139,843,663

3.이자의 지급
(1,241,018)

(13,277,250)

4.법인세 납부
(1,242,627,690)

(488,687,168)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,260,281,061

(9,404,248,372)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
16,701,600,000

4,576,816,737

단기대여금의 감소
8,600,000,000

115,307,010

단기금융상품의 처분

8,000,000,000

4,000,000,000

임차보증금의 감소
100,000,000

350,000,000

기타보증금의 감소

1,600,000

180,000

차량운반구의 처분
-

2,272,727

비품의 처분

-

4,500,000

관계기업투자주식의 처분
-

104,557,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(10,441,318,939)

(13,981,065,109)

단기대여금의 증가
(8,635,000,000)

(155,307,010)

단기금융상품의 증가

-

(12,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(120,000,000)

임차보증금의 증가
(17,500,000)

(50,000,000)

기타보증금의 증가

(10,000,000)

(2,200,000)

토지의 취득
(653,228,908)

-

건물의 취득
(351,738,642)

-

비품의 취득
(586,942,299)

(894,684,422)

차량운반구의 취득
-

(25,103,677)

시설장치의 취득
-

(4,050,000)

투자부동산의 취득

-

(229,000,000)

무형자산의 취득
(186,909,090)

(500,720,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,942,354,555)

(1,731,404,080)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
50,000,000

1,136,185,208

단기차입금의 차입
50,000,000

1,136,185,208

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,992,354,555)

(2,867,589,288)

단기차입금의 상환
-

(1,136,185,208)

리스부채의 상환
(1,992,354,555)

(1,731,404,080)

IV.현금의 증가(감소)

380,198,291

(3,703,702,662)

V.기초의 현금및현금성자산

3,893,382,137

7,596,967,240

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(36,837,612)

117,559

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

4,236,742,816

3,893,382,137

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식및 신주인수권증서에 표시되어야 할권리를 전자 등록한다.
제 8조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 코스닥 표준
정관 반영

제 10조의3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제 10조의3(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 코스닥 표준
정관 반영

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석신설>

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정할 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 코스닥 표준
정관 반영

제 14조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 3의규정을 준용한다.

제 14조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

- 코스닥 표준
정관 반영

제 18조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 18조(소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
② <삭제>

- 코스닥 표준
정관 반영

제 42조(감사의 수와 선임)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제 42조(감사의 수와 선임 · 해임)

② 감사는 주주총회에서 선임 · 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 · 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

- 코스닥 표준
정관 반영

제 48조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지감사보고서를 대표이사에게 제출하여 한다.

<주석 신설>

제 48조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

- 코스닥 표준
정관 반영

제 51조(이익배당)

③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제 51조(이익배당)

③ 제 1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제13조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 코스닥 표준
정관 반영

제 51조의2(중간배당)

④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 51조의2(중간배당)

④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 코스닥 표준
정관 반영

부칙

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제 42조제3항 · 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제 42조제4항 · 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다

- 시행일 추가

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박원희
1964.12.06
사내이사
-
최대주주 법인의 
대표이사
이사회

박선주
1970.09.11
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

※ 후보자 박원희는 2020년 10월 26일자로 최대주주법인인 (주)메이븐에프씨 대표이사로 부임함. 

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박원희

(연임)

패션플랫폼(주)
대표이사
2009~현재
1999~2014
1997~1999
1994~1996
패션플랫폼(주) 대표이사
(주)메이프에프씨 대표이사
지오피아(개인사업체)대표
(주)보우텍스 무역과장
(주)메이븐에프씨 
대표이사 및 주주
패션플랫폼(주)보통주
2,430,000주 보유

박선주
(연임)
패션플랫폼(주)
(이사)
사업부대표
2012~현재
2008~2016
1995~2007
패션플랫폼(주) 사업부대표
일루브아이엔씨(주) 대표이사
탑마인드 영업총괄
패션플랫폼(주)보통주
1,215,000주 보유

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박원희
없음
없음
없음

박선주
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인과 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

확인서_박원희

확인서_박선주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재우
1972.12.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박재우
(중임)
삼영
회계법인
회계사
2016~현재
2011~현재
2002~2011
1998~2002
패션플랫폼(주) 감사
삼영회계법인
신원회계법인
KPMG산동, 삼정회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재우
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계 분야의 전문가로써 경력에 따른 충분한 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 감사의 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_박재우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
502,621

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 22일까지 사업보고서와 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.fashion-platform.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 제출(예정)일에 제출할 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 향후, 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 정정보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 금년도 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 개별 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.