진매트릭스 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 진매트릭스

주주총회소집공고
2.9
(주)진매트릭스

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
(주) 진매트릭스

대 표 이 사 :
김수옥

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700

(전 화) 031-628-2000

(홈페이지) http://www.genematrix.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김석준

(전 화) 031-628-2000

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제14조 및 제17조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 3월 30일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) B동 B1 강당

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건:

제1호 의안: 제21기 재무제표 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 임원퇴직금규정 일부 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제 원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 주주님들께서는 종전과 같이 주주총회 참석을 통해 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 사항

- 직접행사: 신분증

- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서

회사는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.genematrix.net)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한, 마스크 미 착용시 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

코로나바이러스 감염증으로 인해 방역이 강화될 경우 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드리며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

체외진단(IVD)이라 함은 인체에서 유래한 시료를 검체로 질병 및 감염을 진단하거나질병의 스크리닝 및 치료 모니터링하는 것을 말합니다. 전세계적으로 의료비의 부담 증가로 인하여 질병의 조기 발견과 예방이 중요해지면서 체외진단시장에 대한 관심이 고조되고 있습니다. 또한, 거대 다국적 기업의 헬스 케어 산업의 진입으로 체외진단 사업은 기술력 중심으로 확대되고 있으며, 국내의 경우에도 삼성전자, LG 등 대기업의 진단 산업의 참여가 확대되고 있는 실정입니다. 더불어, 많은 국내 기업들의 글로벌 진출 본격화로 시장은 중장기적으로 강화되리라 예상됩니다.
 
2015년 60세 이상의 세계 인구는 약 9억명으로 전체 인구의 12.3%에 이르고 2030년에는 16.5%, 2050년에는 21.5%로 높아질 것으로 전망되고 있습니다(2016,UNDESA Population Division, 한국투자증권). 한국의 경우에도 2050년 65세 이상 인구 비중이 35.9%로 예상되고 있습니다(미국통계청). 이처럼 인구의 고령화가 가속화되면서 만성질환 및 복합질환이 증가하고 있고, 삶의 질 향상에 대한 소비자들의 관심이 증가되고 웰빙 문화가 확산됨에 따라 질병의 치료뿐만 아니라, 진단 및 예방에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 또한, 환자 및 개인의 유전정보가 증대됨에 따라 정확한 진단과 효율적인 치료방법에 대한 연구개발이 확대되고 있습니다. 기술 혁신과 소득 증대로 인해 개인별 맞춤의료 및 고급의료에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 결과적으로 개인에 따른 맞춤치료를 가능하게 하기 위한 새로운 진단기술 또는 진단제품이 확대 개발되고 있습니다. 의료진단은 조기진단, 치료와 동반된 진단기술을 요구하는 방향으로 진행되고 있으며, 적극적인 진단을 통하여 의료비 절감 및 국민건강증진에 크게 기여할 것으로 기대되어 보건경제적 측면에서 개발필요성이 매우높은 분야입니다. 

당사의 의료진단 시스템은 질환 및 건강 관련 신체지표와 인체 위해요인(바이오마커)을 신속하게 측정하고 진단할 수 있는 바이오 기반의 측정시스템을 의미하며 진단키트, 바이오센서, 진단시스템(소프트웨어 포함) 등을 포함합니다. 즉, 외과적인 방법을사용하지 않고 인체 내부의 조직이나 기관을 포함하여 의학적으로 유용한 생체정보를 비침습적인(non-invasive) 방법으로 진단하여 환자별 치료 방침을 정하는 데 사용됩니다. 최근 이 분야는 다중 진단, 고해상도, 융(복)합화, 자동화 추세에 있으며 세계시장 선도 제품군으로 수요시장이 급성장하고 있습니다.

2017년 Frost&Sullivan, 'Global Healthcare Industry Outlook' 보고서에 의하면, 세계 체외진단시장은 2017년에 652.8억 달러로 예측되며, 그 중 분자진단시장이 약 12.4%를 차지할 것으로 예측되고 있습니다. 지역별 시장규모를 보면 미국이 가장 큰 202억 달러(31%), 서유럽지역 170억 달러(26%), 아태평양지역 111억 달러(17%)의 규모를 형성할 것으로 예측됩니다. 2017년 Frost&Sullivan, 'Growth Opportunities in the APAC IVD Market, Forecast to 2021' 보고서의 아태평양 지역의 2016년~2021년 까지의 분자진단시장 성장전망을 보면 10.7% 연평균성장율(CAGR)을 보여 향후 큰 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다.
 

(2) 국내외 시장여건

체외진단(IVD) 산업은 주로 미국,유럽 등 선진국에 편중되어 있으며, 2014년 기준 세계 분자진단 시장은 상위 8개 기업(Roche, BioMerieux, Hologic, Grifols, Cepheid, Abbott laboratories, Becton Dickinson, Qiagen)이 전체 시장의 90.0%를 점유하고 있습니다. 또한 상위 8개 기업의 매출 성장률은 2010~2014년 기준 연평균 20.5%로 전체 분자진단 시장의 연평균 성장률(7.9%)을 상회하고 있습니다.
국내 분자진단 시장은 세계 분자진단 시장의 성장률보다 더 높게 매년 13% 씩 성장하고 있으며, 2017년 천억원 이상의 규모로 성장한 것으로 추정됩니다. (Frost & Sullivan 2013년 시장 보고서) 특히, 바이러스감염 진단시장을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

분자진단이 체외진단(IVD)의 범주에 있으므로 이하 '회사의 현황'은 사업부문 구분없이 기재합니다.

1) 회사의 경쟁력

당사는 자체연구 및 국내외 공동연구를 통해 생명공학 기술 중에서도 첨단기술로 주목 받고 있는 분자진단 분야에서 글로벌 경쟁력을 가진 원천기술을 개발하여 분자진단 시장에서 경쟁적 우위를 가질 수 있는 기술적 포트폴리오를 구축하고 있습니다. C-Tag, Encleap, TriO, RFMP 등이 대표적인 기술들입니다. 특히, C-Tag기술을 통해 분자진단 시장에서 중요한 성공요인인 실시간 다중분석능력(Multiplex Analysis)을 갖춘 제품을 개발하고 있습니다. 본 기술은 유전자 증폭과 동시에 반응액에 발생되는 태그의 존재 여부에 따라 병원체의 감염 여부를 실시간으로 진단할 수 있습니다

기존의 분자진단 기술은 여려 병원체를 동시에 진단하기 위해 프라이머(Primer)와 프로브(Probe)라는 두 가지 요소가 각각 결합하는 유전자 부위를 필요로 하는데 반하여 이 신기술은 프라이머에 부착된 태그가 프로브의 결합부위의 역할까지 함으로써 보다 수월하게 다양한 병원체를 동시 진단할 수 있게 합니다. 이와 같이 C-Tag 기술은 기술 적용성이 크고, 기존 기술 대비 다중분석, 정확도, 특이도 등이 우수하므로 진단 컨텐츠 확장에 용이할 뿐 만 아니라 원천기술로서 개발 제품의 국내외 시장경쟁력을 확보할 수 있을 것입니다. 당사는 C-Tag 등 우수한 기술력을 바탕으로 STI 진단제를 개발 완료 하여 국내/외 사업화를 진행하고 있으며, HBV, HCV, HPV, HIV, RI, GI, ZIKA, Dengue, Yellow Fever(황열) 진단제 등 분자진단 제품의 기능성, 편의성 측면에서 새로운 가치를 창출하여 시장을 확대해 나갈 계획입니다. 
 
당사는 분자진단 제품군과 더불어 혈액검사에서 많이 사용되는 생화학제품군, 현장에서 즉시 검사할 수 있는 POCT 제품군을 함께 보유함으로써 고객의 Needs 충족도를 높일 수 있는 위치에 있습니다. 생화학제품군의 경우 GOT, GPT, ALP, Cholesterol 등 30여종의 일반 생화학제품 뿐만 아니라 RPR, Homosysteine, Pepsinogen, h-FABP, PCT 등 경쟁사와 차별화되는 생화학제품 10여종을 개발, 보유하고 있어 영업경쟁력을 배가하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

정확한 통계가 없어 시장점유율을 알수 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 1. 사업의 개요 (가. 업계의 현황) 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 세계적으로 의약품시장에 진출하는 신약의 수가 감소하면서, 전반적인 신약개발의 추세는 기존 화학합성 의약품에 비해 개발기간이 짧고, 투자비용도 적은 반면, 제품 가격은 높으며 표적치료가 가능한 바이오의약품으로 시장이 전환되고 있습니다

바이오의약품 분야는 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 질병을 치료하는 것으로서 천연물의약품, 백신, 유전자재조합의약품 등을 포함합니다. 고급의료에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며 생물체 내의 유용 물질 및 조직과 같은 생물 구성체를 원료로 사용하여 유효성분을 과학적으로 증명하여 인체 내 효과와 부작용 여부를 검증하는 천연물의약품 분야는 비만, 지방간증과 같은 만성 대사질환의 차세대 의약품 후보군으로 부상하고 있습니다. 또한 천연물 바이오의약품 분야는 국내에서도 제품의 성공사례가 가시화되면서, 천연물소재 바이오의약품이 성공적인 신약개발 모델로서 관심을 모으고 있습니다. 

한국제약협회의 통계에 의하면 2015년 의약품 생산실적이 국내 개발 신약과 개량신약의 생산실적 급증에 따라 2014년(16조 4,200억원)에 비해 3.35% 증가한 16조 9,696억원 이었으며, QuintilesIMS Institute의 '2021년 글로벌 의약품 전망(Outlook for Global Medicines through 2021)' 에 의하면 전세계 의약품산업 시장은 2016년 1조1,000억달러에서 연평균 4~7% 성장하여 2021년에는 1조5,000억달러로 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다. 천연물신약 개발 시 세계적으로 한 품목당 연간 1조~2조원 규모의 매출과 매출액의 20~50%의 순이익 창출이 가능한 것으로 보고되었으며(한국바이오협회), BMS사의 경우 Taxus 식물로부터 개발된 항암제인 Taxol 로 연간 12억 달러 이상의 매출을 실현하고 있고, 독일의 경우 은행잎으로부터 혈액순환 장애치료제를 개발하여 연간 20억 달러 이상의 매출을 실현하고 있습니다(생명공학정책연구센터, 천연물신약 연구개발 동향, 2012). 인구 고령화에 따른 건강기능식품에 대한 관심을 고려하면, 통계에 반영되지 않은 의료비용 또는 예방비용은 더 클 것으로 추정할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제21기 재무제표 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 21 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

유동자산

19,062,224,001

15,766,975,103

현금및현금성자산
8,012,033,037

5,981,944,616

단기금융상품
5,417,064,427

5,820,489,860

매출채권
1,397,833,594

2,278,205,081

기타금융자산
61,210,302

68,101,617

재고자산
4,019,361,903

1,461,905,863

당기법인세자산
17,576,120

39,593,620

기타유동자산
137,144,618

116,734,446

비유동자산

19,005,549,498

12,688,860,831

당기손익-공정가치측정금융자산
12,599,489,048

6,399,286,897

기타금융자산

1,649,043

1,649,043

유형자산
6,249,959,123

6,115,686,060

사용권자산
68,298,474

77,976,464

무형자산
86,153,810

94,262,367

자 산 총 계

38,067,773,499

28,455,835,934

부 채

유동부채

4,081,883,247

12,044,115,794

매입채무
71,985,559

153,413,264

단기차입금
3,600,000,000

3,600,000,000

기타금융부채
356,286,507

965,928,612

기타유동부채
53,611,181

68,106,163

전환사채
-

7,256,667,755

비유동부채

701,091,453

1,162,352,302

전환사채
-

-

순확정급여부채
377,751,726

189,586,453

기타금융부채
315,433,804

964,859,926

이연법인세부채
7,905,923

7,905,923

부 채 총 계

4,782,974,700

13,206,468,096

자 본

지배기업의 소유지분

33,284,798,799

15,249,367,838

자본금
10,196,820,000

9,230,382,500

자본잉여금
30,878,328,206

21,498,968,998

기타자본항목
(228,327,648)

(17,546,950)

결손금
(7,562,021,759)

(15,462,436,710)

자 본 총 계

33,284,798,799

15,249,367,838

부 채 및 자 본 총 계

38,067,773,499

28,455,835,934

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 매출액
15,901,382,099
5,050,418,272

II. 매출원가
4,638,488,428
3,263,279,221

III. 매출총이익
11,262,893,671
1,787,139,051

판매비와관리비
9,132,258,348
4,141,836,286

Ⅳ. 영업이익(손실)
2,130,635,323
(2,354,697,235)

기타수익
49,449,421
1,024,928,744

기타비용
1,685,711
589,844

금융수익
6,614,313,826
790,798,833

금융비용
870,657,999
633,472,652

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
7,922,054,860
(1,173,032,154)

법인세비용
-

VI. 당기순이익(손실)
7,922,054,860
(1,173,032,154)

지배주주지분
7,922,054,860
(1,366,539,613)

비지배지분
-
193,507,459

Ⅶ. 기타포괄손익
(21,639,909)
(90,491,028)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(21,639,909)
(90,491,028)

Ⅷ. 당기총포괄손익
7,900,414,951
(1,263,523,182)

지배주주지분
7,900,414,951
(1,448,366,248)

비지배지분
-
184,843,066

Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
416
(77)

희석주당순손익
416
(77)

자 본 변 동 표

제 21 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자본항목
이익잉여금
(결손금)
지배기업의 
소유주 지분
비지배주주지분
총 계

2018-01-01(제19기초)
5,107,636,500
16,465,567,561
321,347,933
(10,835,429,399)
11,059,122,595
886,006,331
11,945,128,926

총 포괄손익

당기순손실
-
-
-
(3,106,661,542)
(3,106,661,542)
(180,080,549)
(3,286,742,091)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(71,979,524)
(71,979,524)
546,321
(71,433,203)

총포괄 손익 소계
-
-
-
(3,178,641,066)
(3,178,641,066)
(179,534,228)
(3,358,175,294)

소유주와거래

유상증자
355,781,000
2,443,215,470
-
-
2,798,996,470
-
2,798,996,470

무상증자
2,553,818,500
(2,571,910,820)
-
-
(18,092,320)
-
(18,092,320)

주식보상비용
-
-
295,553,055
-
295,553,055
22,145,053
317,698,108

종속기업 지분 추가취득
-
-
(121,648,452)
-
(121,648,452)
(165,089,048)
(286,737,500)

자기주식의 취득
-
-
(1,621,210)
-
(1,621,210)
-
(1,621,210)

소유주와의 거래 소계
2,909,599,500
(128,695,350)
172,283,393
-
2,953,187,543
(142,943,995)
2,810,243,548

2018-12-31(제19기말)
8,017,236,000
16,336,872,211
493,631,326
(14,014,070,465)
10,833,669,072
563,528,108
11,397,197,180

2019-01-01(제20기초)
8,017,236,000
16,336,872,211
493,631,326
(14,014,070,465)
10,833,669,072
563,528,108
11,397,197,180

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
(1,366,539,610)
(1,366,539,610)
193,507,459
(1,173,032,151)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(81,826,635)
(81,826,635)
(8,664,393)
(90,491,028)

주식보상
-
511,178,276
(511,178,276)
-
-
-
-

전환사채의 전환
893,811,000
4,221,882,837
-
-
-
-
5,115,693,837

사업결합
319,335,500
429,035,674
-

748,371,174
(748,371,174)
-

2019-12-31(제20기말)
9,230,382,500
21,498,968,998
(17,546,950)
(15,462,436,710)
15,249,367,838
-
15,249,367,838

2020-01-01(제21기초)
9,230,382,500
21,498,968,998
(17,546,950)
(15,462,436,710)
15,249,367,838
-
15,249,367,838

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,922,054,860
7,922,054,860
-
7,922,054,860

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(21,639,909)
(21,639,909)
-
(21,639,909)

주식보상
-
4,470,450,800
-
-
4,470,450,800
-
4,470,450,800

전환사채의 전환
742,968,000
4,137,706,459
-
-
4,880,674,459
-
4,880,674,459

주식매수선택권의 전환
223,469,500
741,085,618
(180,664,367)
-
783,890,751
-
783,890,751

주식매수선택권의 소멸
-
30,116,331
(30,116,331)
-
-
-
-

2020-12-31(제21기말)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(7,562,021,759)
33,284,798,799
-
33,284,798,799

현 금 흐 름 표

제 21 기 :2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 :2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,657,245,091

(2,278,090,285)

영업활동에 사용된 현금흐름
4,611,701,226

(2,386,994,982)

이자의 수취
112,765,232

269,387,250

이자의 지급
(89,238,867)

(156,128,143)

법인세환급(납부)액
22,017,500

(4,354,410)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,798,073,925)

4,713,682,212

단기금융상품의 감소

4,620,489,860

9,884,700,000

기타금융자산의 감소
-

17,914,200

단기금융상품의 증가
(4,217,064,427)

(5,820,489,860)

유형자산의 취득

(516,071,627)

(158,504,388)

유형자산의 처분
32,026,364

654,677,161

무형자산의 취득
-

(32,938,240)

무형자산의 처분
-

668,322,839

전환사채의 전환
315,208,823

-

전환사채의 상환
(3,032,662,918)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(499,999,500)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
770,256,588

(1,828,899,945)

단기차입금의 차입
-

3,600,000,000

정부보조금의 수령
24,000,000

34,925,725

주식발행비용
-

(1,750,000)

자기주식의 취득
-

-

단기차입금의 상환
-

(3,700,000,000)

전환사채의 발행
-

-

종속기업지분 추가취득
-

-

전환사채의 상환
-

(1,715,015,479)

유상증자
783,890,751

-

리스부채의 상환
(37,634,163)

(47,060,191)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(599,339,333)

1,684,129

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)

2,030,088,421

608,376,111

VI. 기초의 현금

5,981,944,616

5,373,568,505

Ⅶ. 기말의 현금

8,012,033,037

5,981,944,616

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 :2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 :2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20기

I. 미처분이익잉여금

(7,562,021,759)
(15,462,436,710)

1. 전기이월미처분이익잉여금

(15,462,436,710)
(14,014,070,465)

2. 확정급여채무의 재측정요소

(21,639,909)
(90,491,028)

3. 당기순이익

7,922,054,860
(1,357,875,217)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월이익잉여금

(7,562,021,759)
(15,462,436,710)

※ 별도주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( - )

실제 지급된 보수총액
550,759,980

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(
당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,500,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 임원퇴직금규정 일부 개정의 건

가. 의안 제목

- 임원퇴직금급규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지

- 기준지급율 조정

개 정 전

개 정 후

비 고

제 3 조 (퇴직금의 계산)

① 퇴직금 지급액은 [퇴직금 산출기준 × 1/10 × 근속연수 × 기준지급율]로 한다. 다만, 근속기간이 6월 미만이면 기준지급율의 2분의 1을 적용한다.

② 퇴직금 산출기준액은 퇴직한 날부터 소급하여 3년동안 지급받은 총급여의 연평균환산액으로 한다. 다만, 근무기간이 3년 미만인 경우에는 개월수로 계산한 해당 근무기간을 말하며, 1개월 미만의 기간이 있는 경우에는 이를 1개월로 본다.

③ 퇴직금 기준지급율은 다음과 같다.

<퇴직금 기준지급율>

구분

기준지급율

등기이사

1

제 3 조 (퇴직금의 계산)

좌 동

<퇴직금 기준지급율>

구분

기준지급율

등기이사

3

부칙(2021.03.30)

제1조 (시행일) 이 정관은 2021년03월 30일부터 시행한다

- 기준지급율 조정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 회사는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.genematrix.net)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중(예정)일 개최사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 안건에 대한 실무일정의 조율과 당사의 결산 및 외부감사일정등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한, 마스크 미 착용시 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

코로나바이러스 감염증으로 인해 방역이 강화될 경우 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드리며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.