우리산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 우리산업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
우리산업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명 : 우리산업 주식회사
주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)
전화번호 : 031-201-6500

작 성 자:
성 명 : 전정환
부서 및 직위 : 기획팀 이사
전화번호 : 031-201-6500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.15
라. 주주총회일
2021.03.30

마. 권유 시작일
2021.03.20
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제6기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리산업(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우리산업홀딩스(주)
최대주주
보통주
3,603,334
39.46
최대주주
-

계
-
3,603,334
39.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

노정우
보통주
0
직원
직원
-

홍성덕
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.15
2021.03.20
2021.03.29
2021.03.30

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제6기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.20 ~ 2021.03.29

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리산업 홈페이지
http://www.woory.com/
-

※ 당사 홈페이지 내 투자정보 → IR공지사항 게시판에 위임장 첨부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)
 기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17088)
 ·전화번호 : 031-650-6543
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021. 03. 20 ~ 2021. 03. 29

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은 총회 출입이 
 제한될 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있습니다
- 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해주시기 바랍니다.
- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 2월27일 설립하여 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로서 국내 주요 거래처는 한라비스테온공조, 현대모비스, 만도 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, DELPHI 등 입니다.
당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다.
또한 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어 감에 따라 부품업계들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부상하고 있으며, 글로벌 영업활동을 확대하고 있습니다.

2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 제6기 연결기준 매출액은 전년대비 9.3% 감소한 2,890억원을 기록하였으며 영업이익은 전년대비 26.9% 감소한 103억원, 당기순이익은 전년대비 28.5% 감소한 54억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성
자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 미래 신규사업의 발굴과 경쟁력 확보를 위해 지속적인 R&D 투자와 연구소 
 선행개발팀을 통하여 변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

우리산업 조직도.jpg
우리산업 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

제 6 기 2020년

12월 31일 현재

제 5 기 2019년
12월 31일 현재

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산

164,424,664,205

164,884,814,778

현금및현금성자산
4,13,33,34
9,124,166,664

5,703,089,160

단기금융상품
5,33,34
24,000,000,000

24,000,000,000

매출채권
8,33,34
74,448,169,203

71,495,924,215

기타유동금융자산
6,30,33,34
6,362,489,657

9,920,787,657

파생상품자산
7,33,34
213,490,754

693,711,501

재고자산
10
48,872,976,926

52,324,477,892

기타유동비금융자산
9
1,403,371,001

746,824,353

II. 비유동자산

84,934,940,571

80,954,030,692

장기금융상품
5,33,34
5,447,950,986

332,332,000

기타투자자산
6,33,34
1,820,467

1,820,467

유형자산
11,12
60,426,633,918

64,198,144,404

무형자산
12,13
13,135,532,683

11,318,249,659

기타비유동금융자산
6,33,34
202,310,000

202,310,000

기타비유동비금융자산
9
4,227,387,416

3,498,519,736

이연법인세자산
28
1,493,305,101

1,402,654,426

자 산 총 계

249,359,604,776

245,838,845,470

부 채

I. 유동부채

119,674,543,707

118,504,537,225

매입채무
33,34
38,728,894,071

46,158,812,080

기타유동금융부채
14,33,34
18,311,816,687

13,785,212,105

파생상품부채
7,33,34
34,063,039

15,337,851

차입금
15,22,30,33,33,34
54,103,000,000

50,035,203,348

유동충당부채
16
253,407,350

1,746,299,827

기타유동비금융부채
14,16
7,231,878,308

4,874,616,303

당기법인세부채
28
1,011,484,252

1,889,055,711

II. 비유동부채

9,089,212,172

10,698,954,884

차입금
15,22,30,32,33,34
875,000,000

3,750,000,000

비유동충당부채
16
922,600,960

기타비유동금융부채
17
250,711,868

99,579,370

순확정급여채무
18
7,040,899,344

6,849,375,514

부 채 총 계

128,763,755,879

129,203,492,109

자 본

I. 지배기업소유지분

117,711,727,126

113,867,706,741

자본금
19
4,566,081,500

4,566,081,500

주식발행초과금
19
39,842,378,385

39,842,378,385

기타자본구성요소
20
20,392,671,095

20,392,671,095

이익잉여금
21
52,910,596,146

49,066,575,761

II. 비지배지분
1

2,884,121,771

2,767,646,620

자 본 총 계

120,595,848,897

116,635,353,361

부 채 와 자 본 총 계

249,359,604,776

245,838,845,470

- 연결포괄손익계산서

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 6 (당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
23,30,36

289,033,936,727

318,793,341,179

II. 매출원가
25,30

252,482,695,644

279,797,466,600

III. 매출총이익

36,551,241,083

38,995,874,579

판매비와관리비
24,26
26,226,798,388

24,881,273,025

IV. 영업이익

10,324,442,695

14,114,601,554

V. 기타손익

1,140,157,371

(2,447,548,708)

기타수익
26,30
3,983,482,247

3,275,541,198

기타비용
26,30
2,843,324,876

5,723,089,906

VI. 금융손익

(2,498,479,281)

(1,125,405)

금융수익
27,34
5,540,980,814

5,256,471,199

금융원가
27,34
8,039,460,095

5,257,596,604

VII. 법인세비용차감전순이익

8,966,120,785

11,665,927,441

법인세비용
28
3,541,948,313

4,081,576,142

VIII. 당기순이익

5,424,172,472

7,584,351,299

IX. 기타포괄손익:

(303,785,376)

(1,338,669,946)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

(303,785,376)

(1,338,669,946)

X. 당기총포괄이익

5,120,387,096

6,245,681,353

XI. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

5,243,454,922

7,327,466,002

2. 비지배지분

180,717,550

256,885,297

XII. 총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

4,939,879,945

5,986,559,416

2. 비지배지분
1

180,507,151

259,121,937

IX. 주당손익:

1. 기본주당순이익
29

574

802

2. 희석주당순이익
29

541

756

- 연결자본변동표

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2019년 1월 1일(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,392,671,095
43,993,232,645
108,794,363,625
2,558,172,683
111,352,536,308

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(913,216,300)
(913,216,300)
(49,648,000)
(962,864,300)

연결범위 변동으로 인한 변동
-
-
-
-
-
(10,000,619)
(10,000,619)

총포괄손익:

전기순이익(손실)
-
-
-
5,490,427,738
5,490,427,738
212,434,415
5,702,862,153

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(17,582,024)
(17,582,024)
-
(17,582,024)

2019년 12월 31일(전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,392,671,095
48,552,862,059
113,353,993,039
2,720,959,098
116,074,952,137

2020년 1월 1일(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,392,671,095
49,066,575,761
113,867,706,741
2,767,646,620
116,635,353,361

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(1,095,859,560)
(1,095,859,560)
(64,032,000)
(1,159,891,560)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
5,243,454,922
5,243,454,922
180,717,550
5,424,172,472

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(303,574,977)
(303,574,977)
(210,399)
(303,785,376)

2020년 12월 31일(당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,392,671,095
52,910,596,146
117,711,727,126
2,884,121,771
120,595,848,897

- 연결현금흐름표

연
결 현 금 흐 름 표

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,146,115,897

19,284,723,575

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
23,831,603,005

24,780,095,156

이자의 수취

654,690,883

597,125,858

이자의 지급

(1,915,690,599)

(1,592,282,679)

법인세의 납부

(4,424,487,392)

(4,500,214,760)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,601,650,465)

(12,227,468,927)

단기금융상품의 감소

64,000,000,000

17,000,000,000

장기대여금의 회수

-

5,000,000,000

유형자산의 처분

9,454,369,947

8,874,577,321

보증금의 감소

-

10,000,000

정부보조금의 수취

145,000,000

-

단기금융상품의 증가

(64,000,000,000)

(24,000,000,000)

장기금융상품의 증가

(5,814,895,911)

(35,232,000)

선물거래예치금의 증가

(823)

(1,128)

파생상품의 증가

(570,140,000)

(776,000,000)

보증금의 증가

-

-

유형자산의 취득

(12,020,050,740)

(14,771,896,404)

무형자산의 취득

(4,795,932,938)

(3,528,916,716)

장기대여금의 대여

-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(534,889,908)

(9,626,785,628)

단기차입금의 순증가

4,280,615,000

-

장기차입금의 증가

-

5,000,000,000

단기차입금의 상환

-

(8,200,000,000)

리스부채의 상환

(297,280,000)

(294,480,000)

유동성 장기부채의 상환

(3,358,333,348)

(5,169,441,328)

배당금의 지급

(1,159,891,560)

(962,864,300)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

4,009,575,524

(2,569,530,980)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,703,089,160

8,520,569,547

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(588,498,020)

(247,949,407)

VII. 연결범위 변동으로 인한 현금 변동액

-

-

VIII. 기말의 현금및현금성자산

9,124,166,664

5,703,089,160

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

제 6 기 2020년

12월 31일 현재

제 5 기 2019년
12월 31일 현재

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I. 유동자산

155,523,518,838

157,011,519,156

현금및현금성자산
4,14,34,35
7,220,634,402

4,648,510,767

단기금융상품
5,34,35
20,000,000,000

20,000,000,000

매출채권
8,34,35
72,125,581,645

69,524,766,580

기타유동금융자산
6,31,34,35
6,247,040,599

9,890,901,068

파생상품자산
7,34,35
213,490,754

693,711,501

재고자산
10
48,315,451,518

51,774,336,644

기타유동비금융자산
9
1,401,319,920

479,292,596

II. 비유동자산

86,038,291,559

81,721,120,341

장기금융상품
5,34,35
5,445,950,986

330,332,000

기타투자자산
6,34,35
1,820,467

1,820,467

종속기업투자
11
5,680,000,000

5,680,000,000

유형자산
12,13,23
58,634,638,248

62,128,856,994

무형자산
13,14
11,155,432,869

9,090,136,828

기타비유동금융자산
6,31,34,35
102,310,000

102,310,000

기타비유동비금융자산
9,24
4,227,387,416

3,498,519,736

이연법인세자산
29
790,751,573

889,144,316

자 산 총 계

241,561,810,397

238,732,639,497

부 채

I. 유동부채

116,960,663,811

116,286,399,062

매입채무
34,35
37,871,340,862

45,367,097,139

기타유동금융부채
15,34,35
17,199,234,570

12,976,966,373

파생상품부채
7,34,35
34,063,039

15,337,851

차입금
16,23,31,33,34,35
53,603,000,000

49,535,203,348

유동충당부채
17
222,212,949

1,691,728,273

기타유동비금융부채
15,17,24
7,169,546,630

4,811,010,367

당기법인세부채

861,265,761

1,889,055,711

II. 비유동부채

8,271,541,487

9,674,496,109

차입금
16,31,33,34,35
500,000,000

2,875,000,000

순확정급여채무
19
6,785,601,346

6,685,416,739

비유동충당부채
17
922,600,960

기타비유동금융부채
18,34,35
63,339,181

114,079,370

부 채 총 계

125,232,205,298

125,960,895,171

자 본

I. 자본금
1,20

4,566,081,500

4,566,081,500

II. 주식발행초과금
20

39,842,378,385

39,842,378,385

III. 기타자본구성요소
21

20,743,604,517

20,743,604,517

IV. 이익잉여금
22

51,177,540,697

47,619,679,924

자 본 총 계

116,329,605,099

112,771,744,326

부 채 와 자 본 총 계

241,561,810,397

238,732,639,497

- 포괄손익계산서

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
24,31,37

274,230,354,717

301,983,597,079

II. 매출원가
26,31

239,945,720,741

265,405,847,045

III. 매출총이익

34,284,633,976

36,577,750,034

판매비와관리비
25,27,31
24,735,637,762

23,481,865,220

IV. 영업이익

9,548,996,214

13,095,884,814

V. 기타손익

1,345,954,827

(2,310,739,976)

기타수익
27,31
4,119,011,763

3,377,627,476

기타비용
27,31
2,773,056,936

5,688,367,452

VI. 금융손익

(2,517,356,495)

18,830,968

금융수익
28,35
5,372,022,561

5,136,244,883

금융원가
28,35
7,889,379,056

5,117,413,915

VII. 법인세비용차감전순이익

8,377,594,546

10,803,975,806

법인세비용
29
3,420,814,352

3,983,883,877

VIII. 당기순이익

4,956,780,194

6,820,091,929

IX. 기타포괄손익:

(303,059,861)

(1,346,382,498)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여의 재측정요소

(303,059,861)

(1,346,382,498)

X. 당기총포괄이익

4,653,720,333

5,473,709,431

XI. 주당손익:

기본주당순이익
30

543

747

희석주당순이익
30

511

703

- 자본변동표

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일(전기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
43,059,186,793
108,211,251,195

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(913,216,300)
(913,216,300)

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
5,091,767,727
5,091,767,727

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(17,582,024)
(17,582,024)

2019년 12월 31일(전기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
47,220,156,196
112,372,220,598

2020년 1월 1일(당기초)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
47,619,679,924
112,771,744,326

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(1,095,859,560)
(1,095,859,560)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,956,780,194
4,956,780,194

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(303,059,861)
(303,059,861)

2020년 12월 31일(당기말)
4,566,081,500
39,842,378,385
20,743,604,517
51,177,540,697
116,329,605,099

- 현금흐름표

제 6 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,245,266,028

17,713,132,096

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
21,642,524,388

22,339,834,406

이자의 수취

584,721,008

557,285,450

이자의 지급

(1,874,014,231)

(1,533,238,160)

배당금의 수취

156,768,000

121,552,000

법인세의 납부

(4,264,733,137)

(3,772,301,600)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,321,626,465)

(9,985,732,748)

단기금융상품의 감소

60,000,000,000

15,000,000,000

장기대여금의 회수

-

5,000,000,000

종속회사주식의 매각

-

-

유형자산의 처분

9,454,369,947

8,874,577,321

국고보조금의 수취

145,000,000

보증금의 감소

-

10,000,000

단기금융상품의 증가

(60,000,000,000)

(20,000,000,000)

단기대여금의 대여

-

-

장기금융상품의 증가

(5,814,895,911)

(35,232,000)

보증금의 증가

-

-

선물거래예치금의 증가

(823)

(1,128)

파생상품의 증가

(570,140,000)

(776,000,000)

유형자산의 취득

(11,755,076,740)

(14,550,313,924)

무형자산의 취득

(4,780,882,938)

(3,508,763,017)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

236,982,092

(8,869,297,628)

단기차입금의 차입

4,280,615,000

-

장기차입금의 증가

-

5,000,000,000

임대보증금의 증가

-

-

단기차입금의 상환

-

(8,200,000,000)

리스부채의 상환

(89,440,000)

(86,640,000)

유동성 장기부채의 상환

(2,858,333,348)

(4,669,441,328)

배당금의 지급

(1,095,859,560)

(913,216,300)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

3,160,621,655

(1,141,898,280)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,648,510,767

6,038,358,454

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(588,498,020)

(247,949,407)

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,220,634,402

4,648,510,767

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

(처분예정일 : 2021년 3월 30일)
(처분확정일 : 2020년 3월 27일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

50,794,275,436

47,346,000,619

1 전기이월미처분이익잉여금
46,140,555,103

41,872,291,188

2. 당기순이익
4,956,780,194

6,820,091,929

3. 보험수리적손익
(303,059,861)

(1,346,382,498)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,205,445,516)

(1,205,445,516)

1. 이익준비금
109,585,956

109,585,956

2.
배당금
 (주당배당금(율) :
 당기 :
120원(24
%)
 전기 : 120원(24%))

1,095,859,560

1,095,859,560

Ⅲ.차기이월이익잉여금

49,588,829,920

46,140,555,103

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제6기
제5기
제4기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
1,096
1,096
913

주당 배당금(원)
120
120
100

현금배당수익률(%)
보통주
0.64%
0.61%
0.28%

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조

(목적)

⑧ 각호에 부대하는 사업

⑧ 기타 산업용 기계 및 장비 임대업

⑨ 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업

사업범위확대

제9조의2

(주식등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조

(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을

명시함

제16조

(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주

총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조

(전환사채의 발행)

.⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제20조

(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시 주주총회로 한다.

① 이 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주

총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

② <삭제>

제33조

(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상으로 사외이사를 둘 수 있다.

이 회사의 이사는
3명 이상 4명 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상으로 사외이사를 둘 수 있다.

이사의 수를

한정하고자 함

제46조

(감사)

② 주주총회에서 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 주주총회에서 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문

정비, 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회

결의요건 완화에 관한

내용을 반영함

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 가만, 소유주식수의 산정에 있는 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제53조
(재무제표 등의 
작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

② 대표이사는
정기주주총회 회일 6주전또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 1주전 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제56조

(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다..

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

부칙

<신설>

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명준
1941.11.25
부
부
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명준
現 우리산업홀딩스
대표이사
(1989~현재)
(1986~1989)
(1963~1968)

-. 現 우리산업홀딩스 회장

-. 前 한라그룹 기획조정실장

-. 연세대학교 경영학 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명준
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김명준 - 추천인 : 이사회

상기 후보자(김명준)는 경영인으로서의 필요한 능력과 오랜 경력 및 노하우를 가지고, 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 회사의 경쟁력 강화와 업무의 지속성에 있어 최적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_우리산업_사내이사 후보자_김명준.jpg
확인서_우리산업_사내이사 후보자_김명준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문정한
1955.07.05
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문정한
現 우리산업
상근감사

(2018~현재)

(1988~2017)
(1975~1988)

-. 現 우리산업 상근감사
-. 前 한라비스테온 품질본부 부사장
-. 前 현대양행, 효성기계 근무

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문정한
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 문정한 - 추천인 : 이사회

상기 후보자(문정한)은 다양한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 상근감사의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 책임의식과 윤리의식을 겸비하고 있기에 공정하게 회사와 경영진으로 부터 독립적인 지위하에 회사의 회계와 업무를 충실하게 감사할 수 있을 것으로 기대함에 따라 추천함

확인서

확인서_우리산업_상근감사 후보자_문정한.jpg
확인서_우리산업_상근감사 후보자_문정한

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제7기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전기(제6기, 2020년)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
5.7억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제7기, 2021년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

전기(제6기, 2020년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.4천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음