에이스테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 에이스테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이스테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명:주식회사 에이스테크놀로지
주 소:인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16
전화번호:032)458-1975

작 성 자:
성 명:김덕주
부서 및 직위: 재무팀 / 상무
전화번호:032)458-1975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이스테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이스테크놀로지
보통주
325,239
0.71
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

구관영
최대주주
보통주
3,054,942
6.7
대표이사
-

성명희
최대주주
특별관계자
보통주
1,059,954
2.3
-
-

구경희
최대주주
특별관계자
보통주
1,256,937
2.7
-
-

구민희
최대주주
특별관계자
보통주
1,084,664
2.4
-
-

윤택기
최대주주
특별관계자
보통주
149,818
0.3
-
-

구재용
최대주주
특별관계자
보통주
101,993
0.2
-
-

케이엔와이파트너스
최대주주
특별관계자
보통주
2,490,185
5.4
-
-

엠피디
최대주주
특별관계자
보통주
810,691
1.8
-
-

계
-
10,009,184
21.9
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송영규((주)에이스테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

문형균((주)에이스테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 21일~2021년 03월 30일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이스테크놀로지
http://www.acetech.co.kr
투자정보->공시정보->주주총회 공시에 게재 예정

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16
우편 접수 여부 : 가능
접수기간 : 2021년 03월 30일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 31 일 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16
(주)에이스테크놀로지 본사 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 21일~2021년 03월 30일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. 
 단, 마지막 날(3월30일)은 오후5시까지만 가능함.
2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, 
 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나, 모바일안테나등의 무선통신사업과 무선통신기술에 기반한 차량용안테나 사업을 영위하고 있는 회사입니다.

당사의 제15기(2020.01~2020.12.31)실적은 코로나로 인해 5G투자가 지연되면서
연결기준으로 매출액 2,107억원, 영업손실 613억원, 당기순손실 831억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,337억원, 영업손실 179억원, 당기순손실 921억원을 시현하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 <연 결 재 무 상 태 표>

제 15 기말 2020년 12월 31일 현재

제 14 기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기말
제 14 (전) 기말

자산

유동자산
195,934,441,316
232,037,171,842

현금및현금성자산
19,635,477,146
10,935,547,714

매출채권
62,241,632,759
81,651,482,811

계약자산
10,640,274,358
23,132,130,808

기타유동금융자산

17,532,849,897
17,665,114,427

기타유동자산
8,955,808,777
10,391,134,631

재고자산
76,928,398,379
88,261,761,451

비유동자산
157,035,596,683
148,461,649,499

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산
5,098,649,907
3,078,510,705

당기손익공정가치측정금융자산
125,481,117
70,664,450

기타비유동금융자산
8,012,177,691
6,522,742,349

유형자산
103,577,789,451
100,825,276,818

투자부동산
8,894,998,747
8,186,306,107

무형자산

14,790,788,237
12,392,162,888

관계기업투자

11,957,159,929
6,193,627,472

이연법인세자산

4,342,018,207
10,705,323,454

기타비유동자산

236,533,397
487,035,256

자산총계
352,970,037,999
380,498,821,341

부채

유동부채
180,937,219,389
257,071,437,133

매입채무
64,944,290,239
81,431,779,856

기타유동금융부채

12,039,273,931
16,335,545,549

기타유동부채
4,465,472,064
5,311,086,677

당기법인세부채
90,605,903
24,497,031

단기차입금
98,143,951,856
151,693,435,404

리스부채
1,253,625,396
2,275,092,616

비유동부채
100,537,710,743
34,286,107,194

장기차입금
93,102,720,879
26,370,000,000

순확정급여부채
4,689,690,140
4,649,025,899

기타비유동금융부채
1,497,036,063
1,452,552,033

기타비유동부채
390,182,127
599,356,638

리스부채
858,081,534
1,215,172,624

부채총계
281,474,930,132
291,357,544,327

자본

지배기업의 소유지분

71,654,434,468
88,409,420,664

자본금

22,867,556,500
19,429,011,000

주식발행초과금
152,733,480,471
128,301,898,519

기타자본구성요소
1,741,133,568
599,261,590

결손금

(105,687,736,071)
(59,920,750,445)

비지배지분
(159,326,601)
731,856,350

자본총계
71,495,107,867
89,141,277,014

자본과 부채총계
352,970,037,999
380,498,821,341

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

매출액
210,755,097,581
378,602,471,828

매출원가
(192,231,868,241)
(289,254,079,217)

매출총이익
18,523,229,340
89,348,392,611

판매비와관리비
(79,880,565,275)
(86,629,710,070)

영업이익
(61,357,335,935)
2,718,682,541

기타수익
8,429,140,659
13,061,664,824

기타비용
(15,351,457,469)
(18,521,729,190)

금융수익
3,913,454,312
5,967,510,061

금융비용
(17,759,315,910)
(14,939,931,736)

관계기업지분법손익
5,473,983,519
(38,854,629)

법인세비용차감전 순이익 (손실)
(76,651,530,824)
(11,752,658,129)

법인세비용(수익)
6,482,460,725
(2,057,966,327)

당기순이익(손실)
(83,133,991,549)
(9,694,691,802)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
249,443,979
321,002,609

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익
1,575,708,578
782,944,438

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(58,904,262)
1,143,859,147

외환차이

345,076,442
49,614,031

연결실체 내 변동
(1,242,260,159)
(1,195,248,500)

당기 총포괄이익(손실)
(82,264,926,971)
(8,592,520,077)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
(83,148,680,845)
(9,226,331,844)

비지배지분
14,689,296
(468,359,958)

당기 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(82,335,339,010)
(8,049,711,633)

비지배지분
70,412,039
(542,808,444)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당이익(손실)
(2,081)
(249)

희석주당이익(손실)
(2,081)
(249)

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 <재 무 상 태 표>

제 15 기말 2020년 12월 31일 현재

제 14 기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기말
제 14 (전) 기말

자 산

유동자산

155,233,022,985
177,523,087,953

현금및현금성자산

8,800,380,371
4,205,622,054

매출채권

78,545,525,870
119,603,473,668

계약자산
10,640,274,358
23,132,130,808

기타유동금융자산

26,144,265,366
16,766,537,545

기타유동자산

26,394,346,907
5,073,711,040

재고자산

4,708,230,113
8,741,612,838

비유동자산

104,445,297,007
125,358,594,784

매출채권

9,961,312,054
125,623,072

기타포괄손익공정가치측정금융자산

5,098,649,907
3,078,510,705

당기손익공정가치측정금융자산

125,481,117
70,664,450

기타비유동금융자산

7,456,087,137
6,023,477,343

유형자산

25,486,385,858
28,920,501,295

무형자산

12,184,065,737
9,588,710,676

종속기업 및 관계기업투자

39,559,365,383
66,559,422,321

이연법인세자산

4,342,018,207
10,705,323,454

기타비유동자산

231,931,607
286,361,468

자산총계

259,678,319,992
302,881,682,737

부 채

유동부채

86,816,110,864
160,355,123,514

매입채무

13,112,201,052
49,061,778,740

기타유동금융부채

6,730,544,249
6,904,855,798

기타유동부채

3,354,011,527
3,746,351,102

차입금

62,818,111,080
99,677,293,385

리스부채
801,242,956
964,844,489

비유동부채

89,836,284,838
33,450,187,881

차입금

83,200,000,000
26,370,000,000

리스부채
97,913,085
396,609,269

순확정급여부채

4,651,153,563
4,631,669,941

기타비유동금융부채

1,497,036,063
1,452,552,033

기타비유동부채

390,182,127
599,356,638

부채총계

176,652,395,702
193,805,311,395

자본

자본금

22,867,556,500
19,429,011,000

주식발행초과금

152,733,480,471
128,301,898,519

기타자본구성요소

(1,364,697,845)
(2,223,859,797)

결손금

(91,210,414,836)
(36,430,678,380)

자본총계

83,025,924,290
109,076,371,342

부채와 자본총계
259,678,319,992
302,881,682,737

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

매출액

133,755,380,704
257,500,718,930

매출원가

(107,736,784,094)
(200,648,663,681)

매출총이익

26,018,596,610
56,852,055,249

판매비와관리비

(43,892,981,279)
(47,409,613,003)

영업이익

(17,874,384,669)
9,442,442,246

기타수익

5,439,538,406
15,346,946,061

기타비용

(14,661,330,045)
(16,260,424,638)

금융수익

1,800,181,268
1,792,276,276

금융비용

(11,213,420,839)
(9,188,762,865)

종속기업지분법이익(손실)

(49,430,434,457)
(8,601,403,530)

법인세비용차감전순이익(손실)

(85,939,850,336)
(7,468,926,450)

법인세비용(수익)

6,218,216,915
(2,262,171,845)

당기순이익(손실)

(92,158,067,251)
(5,206,754,605)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(1,297,885,172)
(771,713,624)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
249,443,979
321,002,609

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익
1,517,500,142
782,944,438

총포괄손익

(91,689,008,302)
(4,874,521,182)

주당손익

기본주당이익(손실)

(2,306)
(140)

희석주당이익(손실)

(2,306)
(140)

<결손금
처리계산서>

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 14 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

15기 처분예정일 2021년 3월 31일

14기 처분확정일 2020년 3월 27일

(단위 :원 )

과 목
제 15기
제 14기

미처분이익잉여금
(91,850,414,836)
(37,070,678,380)

전기이월미처분이익잉여금

(32,184,926,384)

회계정책변경의 누적효과
-
-

당기순이익
(92,158,067,251)
(5,206,754,605)

확정급여제도 보험수리적 손익
249,443,979
321,002,609

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익
58,208,436

이월결손금 처리액
118,432,145,721
37,070,678,380

자본잉여금이입액
118,432,145,721
37,070,678,380

차기이월 미처분이익잉여금
(미처리결손금)
26,581,730,885
0

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제15기
제14기

주당 배당금 (원)
0
0

시가 배당율 (%)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제9조(주식등의 전자등록)
회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
비상장사채등의무등록대상이아닌주식등에대해서는전자등록을하지않을수있도록함.

제10조의3 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다

제10조의 3(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일 지정을 함께할 수 있다. 회사 이를 2주 간 전에 공고 하여야 한다.

<주석 신설>

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된

주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회개최시기의유연성을확보하기위하여조문을정비함.

제14조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제15조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

<삭제>
제9조와 통합

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제41조의2 (감사의 수와 선임)

②
감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산 한다.

<신설>

제41조의2 (감사의 수와 선임)

② 감사는 주주총회에서 선임,해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 한다. 다만 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

①
이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3.이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② (생략)

③
감사는 정기총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3.이익잉여금처분계산서또는 결손금처리계산서

② (생략)

③ 감사는 정기총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.
※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제45조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제13조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의

기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제41조의2 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제41조의2 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구 관 영
1947.03.15
사내이사
-
본인
이사회

홍 익 표
1970.12.23
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구 관 영
(주)에이스테크놀로지 대표이사
1974~1980
록켄쟈 무역공사 해외영업 부장
없음

1980~현재
현재 (주)에이스테크놀로지 대표이사

홍 익 표
(주)에이스테크놀로지 대표이사
2001-2007
Cisco 본사 Director
없음

2008-2017
삼성전자㈜네트워크사업부 미주/구주 
영업책임 상무

2018-현재
현재 ㈜에이스테크놀로지 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구관영
없음
없음
없음

홍익표
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 구관영]
(주)에이스테크놀로지의 창업자이며 대표이사로서 통신장비에 대한 전문성을 보유하고 있으며 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 고객중심 경영을 적극 실천하고, 회사의 기업가치향상에 크게 기여할 것으로 판단됨

[사내이사 후보자 홍익표]
(주)에이스테크놀로지의 대표이사로서 당사가 영위하는 사업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 고객다변화와 새로운 성장 동력을 발굴하여 기업이 성장하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됨

확인서

구관영 후보자.jpg
구관영 후보자

홍익표 후보자.jpg
홍익표 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안 창 수
1952.04.01
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안 창 수
㈜에이스테크놀로지 일시감사
1995~1999
㈜삼성전자 경영지원 팀장
없 음

1999~2009
㈜제일기획 경영지원실 부사장

2009~2011
㈜시큐아이닷컴 대표이사

2012~2013
㈜시큐아이 고문

2014~2019
㈜제이테크놀로지 고문

2019~현재
㈜에이스테크놀로지 일시감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안창수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 경영 및 회계분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 
대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

안창수 후보자.jpg
안창수 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,078백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 하고 있습니다.

해당 의안은 기존 2021년 2월 8일에 이사회에서 결의한 임직원 주식매수선택권 부여에 대한 사후 승인 입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

오OO외 78명
-
임직원
보통주
568,500

총( 79)명
-
-
-
총(568,500)주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 568,500주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 24,748원 
행사기간 : 2024년 02월 08일 ~ 2026년 02월 08일
-

기타 조건의 개요

주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 유상증자 ,주식배당, 전화사채,신주인수권부사채의 발행,주식병합, 주식의 액면분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 
퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

40,957,928주
발행주식총수의
100분의 10
기명식 보통주
4,095,792주
3,814,292주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018. 10.05
1
기명식 보통주
50,000
-
-
50,000

2020년
2020.07.15
91
기명식 보통주
231,500
-
-
231,500

계
-
총( 92 )명
-
총(281,500)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(281,500)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.