서진시스템 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 서진시스템

주주총회소집공고
2.9
주식회사 서진시스템

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
정 내 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 산업로 20-22

(전 화) 032-506-2760

(홈페이지) http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 나 풍 호

(전 화) 032-506-2760

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 총회에 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 10:00 

2. 장 소 : 경기도 부천시 산업로 20-22 ㈜서진시스템 본사 2층, 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건
 - 제 1호 의안 : 제14기(2020.1.1~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 정전환 상근 감사 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제1항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 본인 신분증
 사본 및 대리인신분증

2021년 03월 15일

주식회사 서진시스템

대표이사 정 내 혁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임홍용
(출석률: 81%)
박진수
(출석률: 4%)

찬 반 여 부

1
2020-01-02
자회사 운영자금 장기대여의 건
-
-

2
2020-01-09
운영자금 단기차입의 건
-
-

3
2020-01-21
베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건
-
-

4
2020-01-28
운영자금 단기차입의 건
-
-

5
2020-01-30
베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건
-
-

6
2020-02-21
베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건
-
-

7
2020-02-24
베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건
-
-

8
2020-02-24
운영자금 단기 차입의 건
-
-

9
2020-02-25
계열회사 서진시스템비나 채무보증의 건
-
-

10
2020-03-11
특별위로금 지급의 건
-
-

11
2020-03-12
법인 연대보증(우리사주조합)의 건
-
-

12
2020-03-12
1호의안 제13기(연결, 별도)재무제표 승인의 건
찬성
-

2호의안 결산 현금배당 결정의 건

3호의안 제13기 정기주주총회 소집의 건

13
2020-03-13
1호의안 제4회 사모전환사채 발행의 건
찬성
-

2호의안 제5회 사모전환사채 발행의 건

14
2020-03-18
애큐온캐피탈 운영자금 신청의 건
-
-

15
2020-03-18
에큐온저축은행 운영자금 신청의 건
-
-

16
2020-03-19
베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건
-
-

17
2020-03-24
1호의안 제4회 사모전환사채 발행의 건
찬성
-

2호의안 제5회 사모전환사채 발행의 건

18
2020-04-03
베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건
찬성
-

19
2020-04-07
계열회사 추가 자본금 출자의 건
찬성
-

20
2020-04-07
베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건
찬성
-

21
2020-04-13
자회사 운영자금 장기대여의 건
찬성
-

22
2020-04-20
대구은행 운영자금 대출연장의 건
찬성
-

23
2020-04-27
자회사 운영자금 장기대여의 건
찬성
-

24
2020-05-04
베트남 현지법인 서진오토의 장기대출에 대한 지급보증의 건
찬성
-

25
2020-05-07
타법인 주식 취득의 건
찬성
-

26
2020-05-13
자회사 운영자금 장기대여의 건
찬성
-

27
2020-05-22
제6회 사모전환사채 발행의 건
찬성
-

28
2020-06-02
베트남 현지법인 서진시스템비나의 단기대출에 대한 지급보증의 건
찬성
-

29
2020-06-03
특별위로금 지급의 건
찬성
-

30
2020-06-08
베트남 현지법인 서진비나 단기대출에 대한 지급보증의 건
찬성
-

31
2020-06-11
자회사 운영자금 장기대여의 건
찬성
-

32
2020-06-12
자회사 ㈜텍슨의 운영자금대출에 대한 연대보증의 건
찬성
-

33
2020-06-23
타법인 대여금 지급의 건
찬성
-

34
2020-06-30
베트남 자회사 운영자금 단기대여의 건
찬성
-

35
2020-07-13
자회사 운영자금 장기대여의 건
찬성
-

36
2020-07-20
SEOJIN VINA CO.,LTD 역외대 연대입보에 관한 건
찬성
-

37
2020-07-20
자회사 운영자금 장기대여의 건
찬성
-

38
2020-08-04
자회사 운영자금 장기대여 결정 및 대출계약 체결의 건
찬성
-

39
2020-08-18
중소기업은행 원화해외온랜딩 운영자금 대출 대환의 건
찬성
-

40
2020-08-26
자회사 운영자금 장기대여 결정 및 대출계약 체결의 건
찬성
-

41
2020-09-03
자회사 현지법인사업자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
-

42
2020-09-03
자회사 ㈜텍슨의 운영자금대출 만기연장에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
-

43
2020-09-17
자회사 운영자금 장기대여 결정 및 대출계약 체결의 건
찬성
-

44
2020-09-17
타법인 지분 취득의 건
찬성
-

45
2020-09-22
농협은행 운영자금대출 만기연장의 건
찬성
-

46
2020-09-22
자회사 ㈜텍슨 운영자금 신규대출에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
-

47
2020-09-22
자회사 운영자금 장기대여 결정 및 대출계약 체결의 건
찬성
-

48
2020-09-22
지급보증의 건
찬성
-

49
2020-09-22
지급보증의 건
찬성
-

50
2020-09-23
운영자금 장기차입 결정의 건
찬성
찬성

51
2020-09-23
정기세무조사 결과에 따른 법인세 추징액 납부에 대항 의사결정의 건
찬성
찬성

52
2020-09-29
국민은행 운영자금대출 신규 차입의 건
찬성
-

53
2020-09-29
하나은행 무역금융대출 대환의 건
찬성
-

54
2020-10-08
한국산업은행 운영자금대출 신규 차입의 건
찬성
-

55
2020-10-08
1호의안 한국산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성
-

2호의안 한국산업은행 운영자금대출 만기 연장의 건

56
2020-10-08
㈜텍슨의 자회사 현지법인사업자금 대출에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
-

57
2020-10-28
자회사 ㈜텍슨의 운영자금대출 만기 연장에 따른 연대보증 제공의 건
찬성
-

58
2020-10-28
자회사 운영자금 장기대여 결정 및 대출계약 체결의 건
찬성
-

59
2020-10-30
1호의안 중소기업은행 운영자금대출 신규 차입의 건
찬성
-

2호의안 중소기업은행 외상매출채권담보대출 한도약정 만기 연장의 건

60
2020-10-30
자회사 서진오토 현지 운전자금대출 만기 연장에 따른 연대보증 제공의 건
찬성
-

61
2020-11-10
농협은행 운영자금대출 신규 차입의 건
찬성
-

62
2020-11-10
특별위로금 지급의 건
찬성
-

63
2020-11-10
지급보증 정정의 건
찬성
-

64
2020-11-19
자회사 운영자금 장기대여 결정 및 대출계약 체결의 건
찬성
-

65
2020-11-27
자회사 운영자금 장기대여 결정 및 대출계약 체결의 건
찬성
-

66
2020-11-30
지급보증 정정의 건
찬성
-

67
2020-11-30
운영자금 장기차입 결정의 건
찬성
찬성

68
2020-12-10
자회사 ㈜텍슨 신규 차입에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
-

69
2020-12-10
한국산업은행 D/A매입한도 기한연장의 건
찬성
-

70
2020-12-14
자회사 ㈜텍슨 임시주주총회 부의안건 의결권 행사방식 결의의 건
찬성
-

71
2020-12-18
1호의안 자회사 운영자금 장기대여 결정 및 대출계약 체결의 건
찬성
-

2호의안 자회사 운영자금 장기대여 결정 및 대출계약 체결의 건

72
2020-12-29
자회사 운영자금 장기대여 결정 및 대출계약 체결의 건
찬성
-

- 상기 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부현황은 당사의 비상임이사인 사외이사 및 기타비상무이사를 포함하여 작성하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사 등
2
5,000
40
20
-

- 상기 주주총회 승인금액은 등기이사(사외이사 포함) 전체의 승인금액임.
- 상기 인원수, 지급총액, 1인당 평균 지급액은 사외이사 및 기타비상무이사의
 현황을 포함하여 작성하였으며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로
 나누어 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SEOJIN AUTO CO.,LTD. (해외법인)
매출 및 매입거래 등
2020.01 ~ 2020.12
27,675
38.1%

- 상기 비율은 2019년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 통신장비 부문
통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다. 이에 따라 국가의 통신망 구축 사업, 통신 기술의 도입 추진 등의 국가 사업과 통신장비 시장은 밀접하게 연관되어 있습니다. 
통신장비 산업의 경우, 국.내외 통신 사업자의 투자규모에 절대적으로 의존하는 산업 특성을 갖고 있습니다. 통신사업자의 투자는 통신망을 유지,관리하기 위한투자와 새로운 통신 서비스 런칭에 따른 신규 장비 투자, 망품질 경쟁 등으로 인한 투자 등으로시장을 구분 할 수 있습니다.
전세계 네트워크 장비시장은 장기적으로 점진적인 성장이 계속되는 가운데 동남아시아 4G 투자, 한국을 비롯한 통신 선발 국가의 5G 서비스 상용화, SDN/NFV 등의 차세대 기술 개발에 적극 투자가 이루어지고 있습니다.
Gatner에 따르면 2016년도에는 전세계 네트워크 장비시장 규모가 1,920억불을 달성할 것으로 전망하였습니다. 또한 GSA에 따르면, LTE 가입자는 약 10억명으로 2020년까지 36억명에 달할 것으로 예상되며, 차세대 5G 서비스는 한/중/일/미의 주도하에 2021년까지 1억 5천명의 가입자를 예상하고 있습니다. 

■ 스마트폰 부품 부문
모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분이며 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다. 일례로 과거 터치폰이 신규로 출시되었을 때에는 터치 스크린 패널 관련 시장이 성장하였으며, 최근 듀얼카메라 채택에 따라 카메라 모듈 시장의 성장하였습니다. 또한 스마트폰 외장재로 메탈 소재가 각광을 받으면서 기존의 플라스틱 사출업체와 메탈 임가공 업체와의 업계구도가 재편되었습니다. 따라서 모바일 기기의 트렌드 변화와 이에 따른 스마트폰 제조사의 제품 개발 전략에 따라 스마트폰 부품 시장은 민감하게 영향을 받습니다. 
당사가 영위하고 있는 알루미늄 메탈케이스 산업은 지속적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 현재의 스마트폰 산업에서 성능의 차별화가 쉽지 않음에 따라, 상대적으로 미려한 외관이 중시되는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 경향에서 최근 가장 각광받는 소재는 알루미늄을 사용한 메탈케이스로서, 메탈케이스가 성장 정체에 빠진 스마트폰 사업의 부활을 위한 해결책으로 제시되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 친환경, 경량화의 대표 소재인 알루미늄을 주요 원재료로 사용하여 응용제품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 2015년 12월 30일 시스템 설계 역량을 보유한 ㈜텍슨을 인수하여 알루미늄 소재의 응용제품과 더불어 각종 장비의 구동장치 등에 대한 제조 부문까지 사업영역을 확장하였습니다. 
당사는 주요 전방산업별로 크게 통신장비, 휴대폰 부문, 반도체 장비 부문의 3개 사업부문을 보유하고 있으며, 주요 제품은 하기와 같습니다

 [부문별 주요 제품]

부문
주요 제품

통신장비 부문
RRH, 소형 중계기 등의 함체, DU(Digital Unit) 등 기지국 장비

휴대폰 부문
스마트폰 메탈케이스 가공(Tri, 아노다이징), 스마트폰 ASSEMBLE

반도체 장비 부문
반도체 식각/증착 장비의 구동장치, 구조물 등

세부적으로 살펴보면 알루미늄 소재를 이용하여 국내에서는 소형기지국 장비인 RRH(Remote Radio Head)와 소형 안테나 기지국 장비인 RRU(Remote Radio Unit)용 함체를 비롯한 통신네트워크 장비에 사용되는 각종 금속 기구물을 주로 생산하며, 베트남 현지법인 및 종속회사를 통해 통신네트워크 장비 부품 뿐만 아니라 휴대폰 메탈 케이스 임가공사업, 반도체 장비에 사용되는 구동장치 등을 설계, 제작하고 있습니다

현재 주력시장은 통신장비 시장 및 휴대폰 메탈케이스 시장, 반도체 장비 시장이며, 점진적으로 알루미늄 합금소재, (전기)자동차 부품, LED부품, 기타 다양한 가전제품 등 다양한 분야로 사업 영역을 확대할 계획입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
주요 제품

통신장비 부문
RRH, 소형 중계기 등의 함체, DU(Digital Unit) 등 기지국 장비

휴대폰 부문
스마트폰 메탈케이스 가공(Tri, 아노다이징), 스마트폰 ASSEMBLE

반도체 장비 부문
반도체 식각/증착 장비의 구동장치, 구조물 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다

(3) 시장의 특성

■ 통신장비 부문
당사가 생산하는 RRH함체, DU(Digital Unit) 등의 네트워크 장비는 직접적으로 통신사업자의 투자에 따라 영향을 받습니다. 따라서 통신장비 산업은 타산업에 비해 경기변동의 영향을 비교적으로 적게 받습니다. 이는 고객이 통신 사업자에 국한되어 있기 때문이며 , 통신사업자의 투자계획은 정부 정책과 장기적인 관점에서 결정하기 때문에 일반 경기변동에 의한 영향은 적다고 할 수 있습니다.
반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.

■스마트폰 부품 부문
당사가 생산하는 휴대폰 메탈 케이스는 전방산업인 휴대폰 시장의 영향을 직접적으로 받습니다. 휴대폰 보급화가 활성기였던 과거에는 불경기 때에도 대당 백만원을 호가하는 고가제품들이 다수 판매되는 특성을 보였었습니다. 그러나 최근에는 휴대폰의 보급률이 높아짐에 따라 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 크게 변동하였습니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 
휴대폰 메탈케이스는 전방산업인 휴대폰 판매량과 직접적인 상관관계가 있으며, 휴대폰의 경우 쇼핑, 졸업, 크리스마스 시즌 등의 영향으로 3분기와 4분기에 성수기가 조성되며 1분기에 출하가 줄어드는 형태의 계절성이 있습니다. 다만 휴대폰 메이커들의 경우 호황을 누리는 연말, 연초의 수개월 전에 해당 제품의 생산을 완료를 하므로, 휴대폰 부품업체는 통상 이 기간보다 2-3개월 앞선 8월에서 10월에 제품 공급이 늘어나고, 11월에서 1월의 동절기에는 판매수량이 감소하는 경향을 보입니다.

■ 반도체 장비 부문
반도체 장비 시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 유사하게 변동합니다. 반도체 소자업체들이 경영악화 및 반도체 시장 환경 악화로 투자가 축소되면 장비수요가 감소하며, 반대로 반도체 수요가 확대되고 반도체 가격이 안정되면 반도체 소자업체들은 새로운 기술과 경쟁사와의 격차를 확대하기 위해 설비투자를 큰 폭으로 증가시켜 반도체 장비수요가 크게 증가합니다. 이와 같이 반도체 장비산업은 반도체 시장의 업황, 반도체 업체들의 설비투자와 연동되는 특성이 있습니다. 
반면 반도체 장비 시장은 반도체 소자업체의 투자에 직접적인 영향을 받기 때문에 특별히 계절성에 영향을 받지는 않습니다. 다만 반도체 소자업체의 투자 의사결정에 따라 메모리 생산라인 투자가 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 분기별 매출 편차가 심하게 나타날 수 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 친환경, 경량화의 대표 소재인 알루미늄을 주요 원재료로 사용하여 응용제품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 2015년 12월 30일 시스템 설계 역량을 보유한 ㈜텍슨을 인수하여 알루미늄 소재의 응용제품과 더불어 각종 장비의 구동장치 등에 대한 제조 부문까지 사업영역을 확장하였습니다. 
당사는 주요 전방산업별로 크게 통신장비, 휴대폰 부문, 반도체 장비 부문의 3개 사업부문을 보유하고 있으며, 주요 제품은 하기와 같습니다

 [부문별 주요 제품]

부문
주요 제품

통신장비 부문
RRH, 소형 중계기 등의 함체, DU(Digital Unit) 등 기지국 장비

휴대폰 부문
스마트폰 메탈케이스 가공(Tri, 아노다이징), 스마트폰 ASSEMBLE

반도체 장비 부문
반도체 식각/증착 장비의 구동장치, 구조물 등

세부적으로 살펴보면 알루미늄 소재를 이용하여 국내에서는 소형기지국 장비인 RRH(Remote Radio Head)와 소형 안테나 기지국 장비인 RRU(Remote Radio Unit)용 함체를 비롯한 통신네트워크 장비에 사용되는 각종 금속 기구물을 주로 생산하며, 베트남 현지법인 및 종속회사를 통해 통신네트워크 장비 부품 뿐만 아니라 휴대폰 메탈 케이스 임가공사업, 반도체 장비에 사용되는 구동장치 등을 설계, 제작하고 있습니다

현재 주력시장은 통신장비 시장 및 휴대폰 메탈케이스 시장, 반도체 장비 시장이며, 점진적으로 알루미늄 합금소재, (전기)자동차 부품, LED부품, 기타 다양한 가전제품 등 다양한 분야로 사업 영역을 확대할 계획입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
주요 제품

통신장비 부문
RRH, 소형 중계기 등의 함체, DU(Digital Unit) 등 기지국 장비

휴대폰 부문
스마트폰 메탈케이스 가공(Tri, 아노다이징), 스마트폰 ASSEMBLE

반도체 장비 부문
반도체 식각/증착 장비의 구동장치, 구조물 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다

(3) 시장의 특성

■ 통신장비 부문
당사가 생산하는 RRH함체, DU(Digital Unit) 등의 네트워크 장비는 직접적으로 통신사업자의 투자에 따라 영향을 받습니다. 따라서 통신장비 산업은 타산업에 비해 경기변동의 영향을 비교적으로 적게 받습니다. 이는 고객이 통신 사업자에 국한되어 있기 때문이며 , 통신사업자의 투자계획은 정부 정책과 장기적인 관점에서 결정하기 때문에 일반 경기변동에 의한 영향은 적다고 할 수 있습니다.
반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.

■스마트폰 부품 부문
당사가 생산하는 휴대폰 메탈 케이스는 전방산업인 휴대폰 시장의 영향을 직접적으로 받습니다. 휴대폰 보급화가 활성기였던 과거에는 불경기 때에도 대당 백만원을 호가하는 고가제품들이 다수 판매되는 특성을 보였었습니다. 그러나 최근에는 휴대폰의 보급률이 높아짐에 따라 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 크게 변동하였습니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 
휴대폰 메탈케이스는 전방산업인 휴대폰 판매량과 직접적인 상관관계가 있으며, 휴대폰의 경우 쇼핑, 졸업, 크리스마스 시즌 등의 영향으로 3분기와 4분기에 성수기가 조성되며 1분기에 출하가 줄어드는 형태의 계절성이 있습니다. 다만 휴대폰 메이커들의 경우 호황을 누리는 연말, 연초의 수개월 전에 해당 제품의 생산을 완료를 하므로, 휴대폰 부품업체는 통상 이 기간보다 2-3개월 앞선 8월에서 10월에 제품 공급이 늘어나고, 11월에서 1월의 동절기에는 판매수량이 감소하는 경향을 보입니다.

■ 반도체 장비 부문
반도체 장비 시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 유사하게 변동합니다. 반도체 소자업체들이 경영악화 및 반도체 시장 환경 악화로 투자가 축소되면 장비수요가 감소하며, 반대로 반도체 수요가 확대되고 반도체 가격이 안정되면 반도체 소자업체들은 새로운 기술과 경쟁사와의 격차를 확대하기 위해 설비투자를 큰 폭으로 증가시켜 반도체 장비수요가 크게 증가합니다. 이와 같이 반도체 장비산업은 반도체 시장의 업황, 반도체 업체들의 설비투자와 연동되는 특성이 있습니다. 
반면 반도체 장비 시장은 반도체 소자업체의 투자에 직접적인 영향을 받기 때문에 특별히 계절성에 영향을 받지는 않습니다. 다만 반도체 소자업체의 투자 의사결정에 따라 메모리 생산라인 투자가 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 분기별 매출 편차가 심하게 나타날 수 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총

3,218억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익
49억
원이고 당기순이익은
△58억원
입니다. 

- 기타 영업에 관한 사항은 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 
 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금
 처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의
감사가 종료되기 이전의 정보이므로외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조
하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제14기 (당)기
제 13(전)기

자산

유동자산

281,568,714,382

215,563,114,561

현금및현금성자산

21,759,319,933

26,242,207,456

매출채권및기타채권

84,908,382,776

61,308,821,466

기타금융자산

250,470,826

510,646,395

기타유동자산

16,405,727,205

11,813,499,784

미수법인세환급액

133,516,006

4,472,116

재고자산

158,111,297,636

115,683,467,344

비유동자산

410,483,756,712

347,477,630,999

매출채권및기타채권

5,312,081,572

4,969,402,101

당기손익-공정가치금융자산

42,294,000

41,224,750

기타금융자산

315,078,748

7,100,000

유형자산

365,907,771,438

300,400,432,117

무형자산

4,477,169,738

904,669,974

사용권자산

30,905,631,800

36,192,327,301

기타비유동자산

1,504,661,066

2,137,457,769

이연법인세자산

1,791,767,166

2,509,500,426

관계기업투자주식

227,301,184

315,516,561

자산총계

692,052,471,094

563,040,745,560

부채

유동부채

260,754,141,595

213,771,544,316

매입채무및기타채무

82,459,099,589

65,425,849,829

단기차입부채

116,763,126,856

128,110,758,245

당기법인세부채

535,114,996

4,114,597,589

유동성장기부채

48,815,721,287

9,863,689,769

기타유동부채

12,179,269,830

6,245,755,198

금융보증부채

1,809,037

10,893,686

비유동부채

189,394,349,901

82,376,329,751

장기차입부채

169,988,565,875

78,683,494,621

순확정급여부채

4,508,999,899

3,559,980,541

이연법인세부채

-

-

기타비유동부채

150,454,143

132,854,589

파생상품부채

14,746,329,984

-

부채총계

450,148,491,496

296,147,874,067

자본

지배기업 소유주지분

241,903,979,598

263,507,329,933

자본금

9,050,333,000

9,050,333,000

주식발행초과금

128,217,716,508

128,217,716,508

기타자본

17,750,787,314

5,799,292,524

기타포괄손익누계액

(20,845,920,058)

1,689,582,869

이익잉여금

107,731,062,834

118,750,405,033

비지배지분

-

3,385,541,560

자본총계

241,903,979,598

266,892,871,493

자본과부채총계

692,052,471,094

563,040,745,560

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ.매출액

321,896,317,585

392,360,900,500

Ⅱ.매출원가

269,579,242,848

300,291,265,872

Ⅲ.매출총이익

52,317,074,737

92,069,634,628

판매비와관리비

47,404,076,009

37,672,540,881

Ⅳ.영업이익

4,912,998,728

54,397,093,747

기타수익

3,174,319,579

3,854,042,410

기타비용

1,823,511,649

6,239,531,712

금융수익

9,938,714,842

14,577,152,219

금융비용

18,445,559,585

13,821,051,357

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(2,243,038,085)

52,767,705,307

Ⅵ.법인세비용

3,594,647,365

3,780,315,775

Ⅶ.당기순이익

(5,837,685,450)

48,987,389,532

1.지배기업 소유주지분 귀속분

(5,507,345,115)

48,648,147,845

2.비지배지분 귀속분

(330,340,335)

339,241,687

Ⅷ.기타포괄손익(법인세효과 차감)

(26,951,471,624)

2,956,859,784

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(81,797,284)

(445,600,304)

1.확정급여제도의 재측정요소

(81,797,284)

(445,600,304)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(26,869,674,340)

3,402,460,088

1.해외사업환산손익

(26,869,674,340)

3,402,460,088

Ⅸ.총포괄이익

(32,789,157,074)

51,944,249,315

1.지배기업 소유주지분 귀속분

(32,797,707,896)

51,616,839,502

2.비지배지분 귀속분

8,550,822

327,409,814

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

(304)

2,688

희석주당이익

(304)

2,688

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분 계
비지배지분 계
자본 계

2019.1.1(전기초)

9,050,333,000

128,217,716,508

6,523,820,129

318,615,616

72,773,898,569

216,884,383,822

4,781,825,060

221,666,208,882

회계정책변경의 효과

-

-

-

-

(161,284,199)

(161,284,199)

(19,282,326)

(180,566,525)

수정후 금액

9,050,333,000

128,217,716,508

6,523,820,129

318,615,616

72,612,614,370

216,723,099,623

4,762,542,734

221,485,642,357

당기순이익

-

-

-

-

49,468,570,219

49,468,570,219

(481,180,687)

48,987,389,532

종속기업에 대한 소유지분변동 등

-

-

(724,527,605)

-

1,555,376,322

830,848,717

(1,704,410,988)

(873,562,271)

배당금

-

-

-

-

(3,620,133,200)

(3,620,133,200)

-

(3,620,133,200)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(445,600,304)

(445,600,304)

-

(445,600,304)

해외사업환산손익

-

-

-

1,370,967,253

-

1,370,967,253

(11,831,873)

1,359,135,380

2019.12.31(전기말)

9,050,333,000

128,217,716,508

5,799,292,524

1,689,582,869

118,750,405,033

263,507,329,933

3,385,541,560

266,892,871,493

2020.01.01(당기초)

9,050,333,000

128,217,716,508

5,799,292,524

1,689,582,869

118,750,405,033

263,507,329,934

3,385,541,560

266,892,871,493

회계정책변경의 효과

-

-

-

-

-

-

-

-

수정후 금액

9,050,333,000

128,217,716,508

5,799,292,524

1,689,582,869

118,750,405,033

263,507,329,934

3,385,541,560

266,892,871,493

당기순이익

-

-

-

-

(5,507,345,115)

(5,507,345,115)

(330,340,335)

(5,837,685,450)

종속기업에 대한 소유지분변동 등

-

-

(6,922,995,515)

-

-

(6,922,995,515)

(3,066,682,568)

(9,989,678,083)

주식선택권

-

-

831,923,824

-

-

831,923,824

-

831,923,824

전환권대가

-

-

15,883,551,675

-

-

15,883,551,675

-

15,883,551,675

배당금

-

-

-

-

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

-

(5,430,199,800)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(81,797,284)

(81,797,284)

-

(81,797,284)

해외사업환산손익

-

-

2,159,014,806

(22,535,502,926)

-

(20,376,488,120)

11,481,343

(20,365,006,777)

2020.12.31(당기말)

9,050,333,000

128,217,716,508

17,750,787,314

(20,845,920,057)

107,731,062,834

241,903,979,599

-

241,903,979,598

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 14(당)기
제 13(전)기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

(41,859,573,512)

(18,487,997,633)

당기순이익

(5,837,685,450)

48,987,389,532

가감항목

50,106,162,894

44,738,402,209

법인세비용

3,594,647,365

3,780,315,775

이자수익

(279,644,821)

(2,829,402,985)

이자비용

12,501,897,997

8,819,233,227

대손상각비

(32,942,176)

(105,251,575)

기타의 대손상각비

108,786,670

-

감가상각비

31,727,441,162

34,005,642,841

유형자산처분이익

(6,008,431)

-

유형자산처분손실

23,749,278

-

무형자산상각비

211,402,980

146,351,011

외화환산이익

(1,996,423,859)

(939,969,910)

외화환산손실

326,046,287

120,337,438

퇴직급여

2,353,695,149

1,736,651,198

판매보증충당부채전입액

158,760,057

-

공정가치평가손실

537,041,608

11,750

공정가치평가이익

(42,425,573)

지분법주식평가손실

88,215,377

4,483,439

주식보상비용

831,923,824

-

운전자본 변동

(66,646,693,643)

(98,517,643,562)

매출채권및기타채권의 증가

(43,254,933,201)

(20,360,019,064)

재고자산의 증가

(42,427,830,292)

(44,507,497,107)

기타유동자산의 증가

(4,592,227,421)

(5,911,907,652)

기타비유동자산의 감소(증가)

632,796,703

(593,635,015)

매입채무및기타채무의 증가(감소)

18,780,761,712

(31,116,792,456)

기타유동부채의 증가(감소)

5,865,443,463

5,215,441,282

기타비유동부채의 감소

(141,160,503)

(192,901,757)

퇴직금 지급액

(770,159,557)

(613,763,915)

사외적립자산의 감소

(739,384,547)

(436,567,878)

이자수취

277,604,621

2,826,626,166

이자지급

(8,716,616,262)

(12,386,818,309)

법인세관련 현금유출입

(11,042,345,672)

(4,291,470,229)

II. 투자활동현금흐름

(108,288,644,662)

(61,336,358,480)

금융자산의 증가

(307,978,748)

(100,000)

금융자산의 감소

255,464,069

159,175,105

유형자산의 취득

(110,470,888,360)

(62,435,863,454)

유형자산의 처분

2,217,829,219

1,777,707,959

무형자산의 취득

(2,374,999,937)

(517,278,090)

무형자산의 처분

-

-

사용권자산의 취득

(2,291,716,449)

-

사용권자산의 처분

4,683,645,544

-

관계기업투자주식의 취득

-

(320,000,000)

III. 재무활동현금흐름

145,779,827,594

81,010,186,841

단기차입부채의 차입

232,264,428,766

223,881,588,876

단기차입부채의 상환

(223,486,755,705)

(172,102,055,154)

유동성장기차입부채의 상환

(21,539,906,526)

(15,203,632,620)

전화사채의 발행

110,000,000,000

장기차입부채의 차입

73,847,709,678

74,116,262,537

장기차입부채의 상환

(10,000,000,000)

(25,157,730,286)

장기차입부채의 대체

33,471,027

-

배당금의 지급

(5,430,199,800)

(3,620,133,200)

종속기업에 대한 소유지분의 변동

(9,908,919,846)

(904,113,313)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,368,390,580)

1,185,830,728

V. 기초 현금및현금성자산

26,242,207,456

24,970,471,529

VI. 현금의 외화환산효과

(114,496,943)

85,905,199

VII. 기말 현금및현금성자산

21,759,319,933

26,242,207,456

연결재무제표의 상세한 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 14 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

자산

유동자산

121,870,081,912

165,601,330,815

현금및현금성자산

7,719,093,661

15,664,749,245

매출채권및기타채권

91,473,506,379

132,797,914,893

기타금융자산

-

4,711,500

기타유동자산

3,586,151,186

1,316,736,861

재고자산

19,091,330,686

15,817,218,316

비유동자산

242,725,650,637

87,516,108,717

매출채권및기타채권

169,681,761,979

29,513,125,208

기타금융자산

73,783,700

5,000,000

관계기업투자자산

113,650,592

160,000,000

종속기업투자자산

56,310,186,217

42,495,315,371

유형자산

11,263,144,144

11,685,532,071

무형자산

2,062,426,982

328,637,551

사용권자산

302,625,907

530,154,330

기타비유동자산

2,918,071,116

2,784,529,879

이연법인세자산

-

13,814,307

자산총계

364,595,732,549

253,117,439,531

부채

유동부채

88,853,268,345

70,909,769,470

매입채무및기타채무

18,345,532,030

24,953,161,066

단기차입부채

40,975,158,926

39,064,639,276

유동성장기부채

10,974,781,334

3,170,733,449

당기법인세부채

-

1,650,234,778

기타유동부채

2,636,472,486

1,173,220,746

파생상품부채

14,746,329,984

-

금융보증계약부채

1,174,993,585

897,780,155

비유동부채

117,574,795,333

15,276,864,135

매입채무및기타채무

186,625,000

186,625,000

장기차입부채

111,513,488,819

10,947,463,851

순확정급여부채

2,126,312,696

1,362,390,420

장기금융보증계약부채

2,918,071,116

2,780,384,864

이연법인세부채

830,297,702

-

부채총계

206,428,063,678

86,186,633,605

자본

자본금

9,050,333,000

9,050,333,000

주식발행초과금

128,217,716,508

128,217,716,508

기타자본

16,715,475,499

-

기타포괄손익누계액

1,435,952,303

1,435,952,303

이익잉여금

2,748,191,561

28,226,804,115

자본총계

158,167,668,871

166,930,805,926

자본과부채총계

364,595,732,549

253,117,439,531

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ.매출액

58,598,806,861

72,551,405,530

Ⅱ.매출원가

42,870,550,338

56,493,327,364

Ⅲ.매출총이익

15,728,256,523

16,058,078,166

판매비와관리비

15,408,478,314

13,614,044,089

Ⅳ.영업이익

319,778,209

2,444,034,077

기타수익

205,935,320

289,593,644

기타비용

157,989,447

120,547,766

금융수익

12,471,871,450

12,498,891,458

금융비용

29,476,223,413

3,991,053,744

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(16,636,627,881)

11,120,917,668

Ⅵ.법인세비용(수익)

3,174,157,282

1,539,574,268

Ⅶ.당기순이익(손실)

(19,810,785,163)

9,581,343,400

Ⅷ.기타포괄손익(법인세효과 차감)

(237,627,592)

(270,125,733)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(237,627,592)

(270,125,733)

1. 확정급여제도의 재측정요소

(237,627,592)

(270,125,733)

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(20,048,412,755)

9,311,217,667

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(1,094)

529

희석주당이익(손실)

(1,094)

529

자 본 변 동 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

기술개발준비금
이익준비금
미처분이익잉여금

2019.1.1(전기초)

9,050,333,000

128,217,716,508

-

1,435,952,303

-

234,001,425

22,305,277,528

161,243,280,764

회계정책변경의 효과

-

-

-

-

-

-

(3,559,305)

(3,559,305)

수정후 금액

9,050,333,000

128,217,716,508

-

1,435,952,303

-

234,001,425

22,301,718,223

161,239,721,459

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

-

-

(270,125,733)

(270,125,733)

배당금

-

-

-

-

-

-

(3,620,133,200)

(3,620,133,200)

이익준비금 설정

-

-

-

-

-

362,013,320

(362,013,320)

-

당기순이익

-

-

-

-

-

-

9,581,343,400

9,581,343,400

2019.12.31(전기말)

9,050,333,000

128,217,716,508

-

1,435,952,303

-

596,014,745

27,630,789,370

166,930,805,926

2020.1.1(당기초)

9,050,333,000

128,217,716,508

-

1,435,952,303

-

596,014,745

27,630,789,370

166,930,805,926

주식선택권

-

-

831,923,824

-

-

-

-

831,923,824

전환권대가(4차)

-

-

5,555,034,165

-

-

-

-

5,555,034,165

전환권대가(5차)

-

-

6,657,544,470

-

-

-

-

6,657,544,470

전환권대가(6차)

-

-

3,670,973,040

-

-

-

-

3,670,973,040

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

-

-

(237,627,592)

(237,627,592)

배당금

-

-

-

-

-

-

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

이익준비금 설정

-

-

-

-

-

543,019,980

(543,019,980)

-

당기순이익

-

-

-

-

-

-

(19,810,785,163)

(19,810,785,163)

2020.12.31(당기말)

9,050,333,000

128,217,716,508

16,715,475,499

1,435,952,303

1,139,034,725

1,609,156,836

158,167,668,871

현 금 흐 름 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

구분
제 14(당)기
제 13(전)기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

8,453,643,061

(859,007,945)

당기순이익(손실)

(19,810,785,163)

9,581,343,400

가감항목

25,045,147,632

(821,687,320)

법인세비용(수익)

3,174,157,282

1,539,574,268

이자수익

(6,900,676,925)

(3,226,209,868)

이자비용

7,453,633,310

1,393,697,591

리스사용권자산처분이익

-

(1,489,961)

대손상각비

(84,298,174)

(129,801,946)

기타의 대손상각비

77,200,000

-

감가상각비

1,260,944,419

1,268,153,345

무형자산상각비

140,783,996

85,201,664

외화환산이익

(361,344,473)

(3,378,322,654)

외화환산손실

19,149,901,750

687,696,570

파생상품평가손실

537,041,608

-

파생상품평가이익

(41,356,323)

-

지분법평가손실
46,349,408

-

퇴직급여

1,320,834,565

939,813,672

금융보증수익

(1,559,946,635)

(560,383,117)

금융보증지급수수료

-

560,383,117

주식보상비용

831,923,824

-

운전자본 변동

9,889,980,304

(11,638,870,922)

매출채권및기타채권의 감소(증가)

17,880,701,708

32,649,243,317

재고자산의 감소(증가)

(3,274,112,370)

(9,490,061,373)

기타유동자산의 감소(증가)

(130,247,538)

(806,616,893)

기타비유동자산의 감소(증가)

(138,389,715)

(2,540,481,967)

매입채무및기타채무의 증가(감소)

(5,677,325,716)

(34,958,304,543)

기타유동부채의 증가(감소)

2,023,893,816

3,941,917,923

퇴직금 지급액

(485,949,903)

(190,762,006)

사외적립자산의 감소(증가)

(308,589,978)

(243,805,380)

이자수취

4,636,709,271

3,553,935,672

이자지급

(2,847,152,819)

(1,121,036,155)

법인세관련 현금유출입

(8,460,256,164)

(412,692,621)

II. 투자활동현금흐름

(152,247,110,915)

(13,244,431,653)

금융자산의 증가

(64,072,200)

-

단기대여금의 증가

(47,102,421,080)

-

단기대여금의 회수

7,815,150,000

18,730,360,100

장기대여금의 증가

(96,828,839,527)

(24,894,960,100)

장기대여금의 회수

-

10,169,090,000

기타보증금의 증가

(55,000,000)

(527,370,000)

기타보증금의 감소

10,000,000

1,071,890,000

임대보증금의 증가

-

156,625,000

유형자산의 취득

(1,711,194,282)

(185,102,303)

무형자산의 취득

(355,000,000)

(225,000,000)

사용권자산의 취득

(140,862,980)

-

관계기업투자주식의 취득

-

(160,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(13,814,870,846)

(17,379,964,350)

III. 재무활동현금흐름

135,838,326,132

16,259,662,769

단기차입부채의 차입

122,003,909,245

99,318,198,454

단기차입부채의 상환

(119,880,809,138)

(78,229,612,019)

유동성장기차입부채의 상환

(8,575,856,850)

(277,980,000)

유동성장기리스부채의 상환

(702,180,063)

(3,222,922,366)

전화사채의 발행

110,000,000,000

-

주임종 장기차입금 차입

25,000,000,000

-

주임종 장기차입금 상환

(10,000,000,000)

-

장기차입부채의 차입

23,300,000,000

2,000,000,000

장기리스부채의 차입

140,891,041

798,857,245

장기리스부채의 대체

(17,428,303)

(506,745,345)

배당금의 지급

(5,430,199,800)

(3,620,133,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,955,141,722)

2,156,223,171

V. 기초 현금및현금성자산

15,664,749,245

13,538,273,833

VI. 현금의 외화환산효과

9,486,138

(29,747,759)

VII. 기말 현금및현금성자산

7,719,093,661

15,664,749,245

이익잉여금처분계산서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

구분

제14(당)기

제13(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

2,748,191,560

28,226,804,115

1.전기이월미처분이익잉여금

22,796,604,315

18,919,145,753

2.회계정책변경누적효과 등

-

(3,559,305)

3.확정급여부채의 재측정요소

(237,627,592)

(270,125,733)

4.당기순이익(손실)

(19,810,785,163)

9,581,343,400

5.기술개발준비금 환입

-

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

5,430,199,800

1.연차배당(확인)

-

5,430,199,800

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

2,748,191,560

22,796,604,315

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 30일 개최예정인 주주총회에서 
 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2020년 3월 27일)

재무제표의 상세한 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① (생략)

1.사채의 액면총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면 총액이 삼천억(300,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 방행하는 경우

② ~ ⑥ (생략)

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① (좌동)

1.사채의 액면총액이
오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면 총액이
오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채의 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 방행하는 경우

② ~ ⑥ (좌동)

전환사채 발행한도 증액

<신설>

제40조2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임감경 신설

제41조의2(감사의 수와 선임)

① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

<신설>

 

제41조의2(감사의 수와
선임ㆍ해임)

① (좌동)

② 감사는 주주총회에서
선임ㆍ해임하며, 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

<삭제>

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임ㆍ해임에 관한

조문 정비

전자투표 도입시 감사
선임의 주주총회 결의
요건 완화에 관한 내용
반영

감사 선임 또는 해임시 
의결권 제한에 관한 내용 
반영

제41조의5(감사의 직무 등)

① ~ ⑦ (생략)

<신설>

제41조의5(감사의 직무 등)

① ~ ⑦ (좌동)

⑧ 감사에 대해서는 제40조의2 규정을 준용한다.

감사의 책임감경 신설

제43조(재무제표와 영업보고서의 
작성ㆍ비치 등)

① ~ ⑤ (생략)

<신설>

<신설>

제43조(재무제표와 영업보고서의 
작성ㆍ비치 등)

① ~ ⑤ (생략)

⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에

따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

이사회의 재무제표의 승인 근거 도입

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환
1945년 5월 22일
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
서진시스템
상근감사
1980-2008
2009-2010
2010-2014
2015-2016
2016- 현재

우리은행 부행장
벽산건설 부사장

군인공제회 부이사장
한국고용정보 고문

現 서진시스템 상근감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정전환
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 감사후보자는 우리은행 본점 부행장을 역임한 바 있으며, 28년간 은행근무를 통해 다양한 금융지식을 갖춘 전문가입니다. 또한 벽산건설, 군인공제회, 한국고용정보에서 재무관리본부장, 재무정책이사, 경영기획이사 및 상근고문역을 역임한 재무전문가입니다. 

금융전문가이자 재무전문가의 역량을 발휘하여 회사의 공정거래 체제의 확립과 경영투명성 제고에 큰 기여를 하고 있습니다. 

특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사의 견제와 균형의역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_정전환 감사후보자.jpg
확인서_정전환 감사후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
655 백만원

최고한도액
5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 02월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 

한편 당사에서 게재하는 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 제출예정이므로 참고하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유

 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 코스닥협회에서 안내한 주주총회 집중 일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 종속법인의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정, 등기임원의 주주총회 참석 가능일정 조율 및 기타 주주 총회에 필요한 세부사항을 준비하기 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 3월 30일(화)에 개최하게 되었습니다.

 향후에는 주주들의 원할한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내

 당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등의 증상이 의심되는 주주님들의 안전을 위해 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

 또한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등의 긴급상황이 발생하여 총회 예정장소의 폐쇄조치가 불가피할 경우,지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입 니다.