윈하이텍 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 윈하이텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 윈하이텍

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
변천섭

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 송자은

(전 화) 02-854-2818

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 30일 (화요일) 오전 10시

2. 장소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, ㈜윈하이텍 본점 회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

현행

변경(안)

변경사유

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제47조(감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제386조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건

후보자 성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

김성환

1947.10.27

前 동아대학교 교수

現 (주)윈하이텍 감사

이사회

없음

없음

후보자 성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격사유 유무

김성환

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 10억원)

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2021년 3월 15일

주식회사 윈하이텍 대표이사 변천섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용덕
(출석률: 0%)
최종학
(출석률: 16%)

찬 반 여 부

제1회
2020.01.29
자기주식취득 신탁계약 기간 연장의 건
-
-

제2회
2020.02.20
제9기 재무제표 승인의 건
-
-

제3회
2020.02.27
도봉동 부동산 매각의 건
-
-

제4회
2020.03.09
제9기 정기주주총회 소집의 건
전자투표 채택의 건
-
-

제5회
2020.03.24
기업은행 대출금의 우리은행 대환건
-
-

제6회
2020.03.27
대표이사 선임의 건
-
찬성

제7회
2020.04.09
타법인 주식 취득 결의의 건
-
찬성

제8회
2020.05.22
기업은행 대출금의 우리은행 대환건
-
-

제9회
2020.06.12
우리사주 취득자금대출 연대보증의 건
-
-

제10회
2020.06.15
이스트베이㈜ 증자 참여의 건
-
-

제11회
2020.10.12
인천시 송도동 신축사업 사업약정 체결의 건
-
-

제12회
2020.10.28
산업은행 대출금의 우리은행 대환건
우리은행 기업운전자금대출 신청의 건
-
-

제13회
2020.11.19
산업은행 산업운영자금 대환의 건
-
-

제14회
2020.11.30
우리은행 기업운전자금대출 신청의 건
-
-

제15회
2020.12.07
이스트베이㈜ 증자 참여의 건
-
-

제16회
2020.12.16
대출변경약정(만기 12개월 연장)의 건
-
-

제17회
2020.12.23
우리은행 기업운전자금대출 신청의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2020. 12. 31일 기준 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식양수도
에스앤글로벌(주)
(최대주주)
2020.04.09
81
7.17%

- 상기 비율은 2019년말 연결기준 자산총액 대비 기준임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식양수도
에스앤글로벌(주)
(최대주주)
2020.04.09
81
7.17%

- 상기 비율은 2019년말 연결기준 자산총액 대비 기준임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 총 10단계의 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제품을 제작하여 현장에서 시공만 하는 총 5단계의 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 연평균 10% 수준의 성장을 보여왔습니다. 특히 아직도 전체 건축면적 기준 공법적용률은 12% 수준이며, 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 

(3) 경기변동의 특성
데크플레이트 산업은 건설산업을 전방산업으로 하고 원자재인 철강산업을 후방산업으로 합니다. 따라서 전방산업의 경기변동에 따라 성장성에, 후방산업의 경기변동에 따라 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 산업의 성장성에서도 언급하였듯이 과거 전방산업의 침체에도 불구하고 공법대체 효과만으로 꾸준한 성장을 이루어왔으며, 후방산업은 하향 안정화 추세가 지속되고 있어 당분간 전후방산업의 경기변동에 따른 영향은 미미할 것으로 추정됩니다. 또한 데크플레이트는 계절적 경기변동이 거의 없으나 콘크리트 타설을 할 수 없는 기후적 여건(혹한기나 강설, 강우)에 의해 납품 및 시공 지연 등이 일시적으로 있을 수 있습니다. 이러한 계절적 특성이 나타날 경우, 데크플레이트 공정은 건축공정상 초기단계에 속하므로 공기단축을 위한 발주독촉으로 그 다음분기에 매출이 집중되어 발생하는 경향이 있으며, 사업연도 마감 및 예산금액 소진 등의 이유로 특히 4분기에 매출이 가장 많이 발생하는 특성이 있습니다.

(4) 경쟁요소
데크플레이트 산업의 가장 큰 경쟁요소는 기존의 합판거푸집공법이라 할 수 있습니다. 상기에서 언급한 데크플레이트의 장점에도 불구하고 공법전환에 대한 건설업계의 보수적 성향은 해당 산업의 구공법 대체속도를 더디게 하고 있습니다. 또한 데크플레이트 공법이 적용되는 시점이 최초 건축물의 설계단계에서 결정되어지는 바, 이미 해당 공법으로 적용되어진 건축물에 국한하여 상위 건설사를 대상으로 하는 업계의 영업구조도 산업 성장에 걸림돌이라 할 수 있습니다. 공법확산을 위한 지속적 홍보와 근본적 설계영업 등이 해당 산업의 성장을 가속화 할 수 있는 업계 공통의 핵심과제라 할 것입니다. 

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
데크플레이트 산업에 영향을 미치는 법률 및 규정은 기본적으로 건설산업기본법입니다. 건산법 관련하여 현재의 영업활동 등에 영향을 줄만한 규제위험은 없는 것으로 판단됩니다. 단, 조달청 우수제품을 기본으로 하는 관급시장에서는 중소기업만을 대상으로 하므로 중소기업법 및 판로지원법 등에 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하기 위한 금속가공 조립구조제입니다. 주로 거푸집용도로 사용되며 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다.

(2) 시장점유율

데크플레이트 시장은 8개 정도의 업체가 경쟁하고 있으며 당사는 M/S기준 3위권을 형성하고 있습니다. 매년 10% 수준의 성장을 보여왔던 시장인만큼 산업 내 경쟁강도는 심하지 않은 편입니다. 상대방의 매출처를 빼앗아 오는 M/S 경쟁보다는 신규 창출되는 시장에 대한 경쟁에 집중되기 때문입니다. 하지만 최근 신생업체들의 약진 및 기존업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급 CAPA 과잉으로 경쟁입찰 방식의 민간부문에서의 수익성이 저하된 상태이나, 전방 건설경기의 활성화에 따른 시장의 확대와 아직 산업이 성장기인 점을 감안하면 업황의 안정적인 성장이 기대됩니다. 오히려 향후에는 해당 산업의 성공요인이 영업이나 가격보다는 제품기술력에 의한 시장창출능력에 있다고 보여지며, 그 일환으로 당사는 주거용 아파트에 적용하기 위한 데크플레이트를 업계 최초로 개발 출시하여 신시장 창출에 노력하고 있습니다. 
한편, 당사는 3년간의 노력에 걸쳐 당사의 주력 제품인 엑스트라 데크(EXTRA DECK)가 업계 최초로 일본건축센터로부터 건축물 공법, 자재, 설비 등 건축계획과 연계해 성능평가를 통과하여 까다로운 일본건축시장에 진출할 수 있는 평정서를 취득하였습니다. 평정서 취득으로 건축자재 안전성과 품질에 대한 검증이 완료됨에 따라 향후 새로운 시장 개척과 안정적인 거래처 확보를 통해 시장점유율을 점차적으로 확대시켜 나갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로서 건축산업의 성장에 의한 수요증가보다는 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력 부족과 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격의 상승, 거푸집설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성 등 여러 요인에 의한 수요자의 요구로 시장이 확대되고 있습니다. 이에 건설경기가 하락하여 건축수요가 줄어든다 해도 합판거푸집공법의 대체수요는 꾸준히 증가하여 데크플레이트 사용면적은 늘어날 것으로 예상되며, 최근의 부동산경기 활성화 등 향후 건축산업의 활성화와 함께 시장의 동반성장이 기대되고 있습니다. 
하지만 데크플레이트 시장은 완전경쟁형태를 이루고 있어 가격협상력에 열위를 보이고 있습니다. 가격결정은 일반경쟁입찰, 최저가 제한경쟁입찰, 수의계약의 형태로 구분됩니다. 일반경쟁입찰은 대부분의 종합건설사 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이고, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 대기업을 제외한 중소기업끼리만 경쟁하며 예정가격의 88% 이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에 발주하는 형태이며, 수의계약은 일정 조건에 부합되는 업체 및 제품에 국한하여 공급자와 상호 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 방식입니다. 모두 가격경쟁이 존재하므로 가격결정력에 열위를 보임에 따라 무한정 가격만으로 시장을 점유할 수는 없는 실정입니다. 따라서 가격도 중요하지만 차별화된 제품의 기능성, 품질, 고객만족도를 경쟁력으로 보유해야 합니다. 또한 지속적 연구개발을 통한 신규시장 제품의 출시로 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 중공슬래브
중공슬래브공법은 콘크리트 슬래브의 중앙부에 캡슐형 특수경량 중공재를 삽입하여 슬래브의 중량을 줄이고 슬래브의 바닥을 받치는 보가 없이도 장스팬 구조를 구사할 수 있는 공법입니다. 슬래브경량화에 따른 원가절감이 가능하고 기둥간격을 넓힐 수 있으며 보의 생략으로 층고절감 효과도 가능해집니다. 이는 일반슬래브와 동일한 물량의 콘크리트로 슬래브 두께를 증가시키고 내력벽이 없는 기둥식 구조가 가능하기 때문입니다. 

국토교통부의 장수명주택 인증제도를 담은 '주택건설기준 등에 관한 규칙'과 '장수명주택 건설인증기준'을 2014년 12월 25일부터 시행한다고 발표했습니다. 장수명주택인증제도는 국내 아파트의 물리적, 기능적 건축수명이 선진국에 비해 상당히 짧고, 오래된 아파트의 수리가 용이하지 못하여 조기 재건축이 일반화되는 등 사회적 비용이 지속적으로 증가해 온 것에 대응하기 위해 나온 정책으로, 1,000가구 이상 규모의 공공주택은 오래 가고 쉽게 고칠수 있는 장수명주택 인증을 받아야 한다는 의미입니다. 그동안 국내 공공주택은 대부분 내력벽식으로 설계되고, 벽이나 슬래브에 급수 및 온돌배관 등이 설치됨에 따라 구조적 역할을 하는 벽이나 슬래브를 변경하여 수리하기가 어려웠고, 생활여건의 변화에 따른 주거환경에 능동적으로 대응하지 못하는 한계가 있었다면, 중공슬래브공법, 특히 당사의 보이드데크(VOID DECK, 국토교통부 건설신기술지정 제778호, 2015년 11월 16일)는 이러한 장수명주택 요건을 충족시킬 수 있는 제품으로 신공법 확산에 대한 시간은 걸리겠지만, 장수명주택 의무화에 따른 시장확대가 가능해질 전망입니다. 또한, 보이드데크(VOIDDECK)는 장스팬이 요구되는 일반건축물에 적용이 확대될 것으로 기대되며, 주거용도의 건물에도 적용할 수 있도록 제품 개량을 지속적으로 진행하고 있습니다.

보이드데크(VOIDDECK)는 T형 데크플레이트와 중공재가 결합한 형식의 중공슬래브이며, T형 데크플레이트가 일반 거푸집(합판, 알폼 등)을 대체하여 공사비를 절감하고 공기를 단축할 수 있는 공법입니다. 그러나 아파트 주거부와 같은 건설현장에서는 일반 거푸집 대체가 용이하지 않은 경우가 발생할 수 있는데, 이를 위해서 당사에서는 T형 데크플레이트를 사용하지 않는 중공슬래브인 VPS(Void Plywood Slab)를 새로이 개발하게 되었습니다.

VPS는 경량중공재, 침하방지용 지지구조와 부상방지용 고정장치로 구성되어 있으며, 경량중공재는 기존의 보이드데크와 동일한 형태와 밀도를 가지고 있어, 설치작업시 파손을 최소화하였습니다. 침하방지용 지지구조는 작업하중에 의해 변형이 발생하지 않으면서 간단하게 거푸집에 위치할 수 있도록 제작되었으며, 부상방지용 고정장치는 해당층에서 바로 작업할 수 있도록 제작되어 현장에서의 작업성을 크게 개선하였습니다.

VPS는 국내 내화구조 규정을 만족하고 있으며, 특히 바닥충격음 차단구조 인정을 최근에 취득함으로써 아파트와 같은 주거공간에도 적용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현재까지 VPS는 인천 문일여고, 남대문 업무시설, 음성공장 복지동, 가락동 주상복합 등에 적용실적을 가지고 있습니다.

일반 거푸집에 직접 설치하는 방식인 VPS와 일반 거푸집을 대체할 수 있는 보이드데크를 보유하게 됨으로써 다양한 건설현장에 유연하게 대응할 수 있을 것입니다.

※ DH-BEAM
거푸집은 콘크리트를 사용하는 공법에서 필요한 요소이기는 하지만, 인력 및 원가절감, 공기단축, 작업환경 개선을 위해 최소화하는 것이 바람직합니다. 이에 당사가 개발한 DH-BEAM은 현장 거푸집 제작을 최소화하는 방법으로써, 무해체 보 거푸집을 사용하여 거푸집을 영구적으로 사용하는 공법입니다. 

DH-BEAM은 콘크리트 타설에 필요한 거푸집의 역할을 하며, 당사의 자동화 공정시설에서 정밀 제작되어, 설치 후에는 거푸집을 영구적으로 제거하지 않는 무해체 보 거푸집입니다. 1.0T의 아연도철판을 공장에서 포밍성형라인으로 가설재구조성능을 가진 판재로 공장 선생산한 후, 조립가공공정을 거쳐 현장에서 바로 설치하여 거푸집 역할을 하는 시스템입니다.

DH-BEAM은 경제성, 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경성이라는 5대 우수성을 지니고 있습니다. DH-BEAM을 적용하면, 현장인력 대폭절감, 안전관리비 감소, 보 거푸집 해체ㆍ정리 공정 생략 및 가설재 최소화로 현장관리 용이, 거푸집 선제작 가능함으로 절대공정 단축, 폐기물ㆍ소음ㆍ분진 발생량 저감 뿐만 아니라 공장에서 정밀 제작되므로 엄격한 품질관리가 가능하여 우수한 시공품질을 확보할 수 있습니다.

※ 탈형 데크플레이트
탈형 데크플레이트는 트러스 거더와 아연도금 강판을 탈형이 가능하도록 용접접합이 아닌 볼트로 접합하여 강판의 부식, 슬래브 균열, 누수지점을 파악하여 유지보수를 용이하게 하고, 제거된 강판을 재활용할 수 있는 제품입니다. 조립이 쉽고 용접장비가 불필요하며 전기 소모량이 없어 경제적인 제품입니다. 당사는 본 제품을 2017년말에 출시하여 보고서 제출일 현재 다수의 현장에 적용하고 있으며, 2018년 4월에는 조달청으로부터 '우수조달 물품(우수제품)' 인증을 획득하여 민간시장은 물론 공공시장 수주 확대에 총력을 기울이고 있습니다.

※ 부동산 종합디벨로퍼 사업
당사는 물류창고, 지식산업센터 및 도시재생사업에 진출하여 기존 데크플레이트 사업과 시너지를 내면서 수익을 극대화하는 종합디벨로퍼 사업을 확장해 나갈 예정입니다. 그 일환으로 2017년 8월에 계약금액 255억원 규모(연면적 34,215㎡, 지하 2층~지상 3층)의 안성 삼성로지스 물류센타 신축공사를 수주하여 공사를 진행하였고, 2018년 9월에 공사를 완료하여 안성시로부터 사용승인서(준공 승인)를 득하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020 사업연도에는 데크플레이트부문의 경쟁심화 및 코로나19로 인한 경기침체로 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다. 다만, 투자부동산 처분이익으로 인해 전년대비 당기순이익은 큰 폭으로 개선되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항

아래 작성한 재무제표는
감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

최종 재무제표 및 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 10 기말 2020.12.30 현재

제 9 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기말

제 9 기말

자산

유동자산

43,826,414,065

41,323,361,594

현금및현금성자산

11,467,681,196

7,774,993,635

매출채권 및 기타유동채권

12,174,275,938

10,988,194,311

재고자산

10,371,641,753

11,537,415,435

단기미청구공사

3,285,387,785

4,159,321,751

기타유동금융자산

5,273,171,292

4,743,349,311

기타유동자산

772,998,786

1,065,537,233

당기법인세자산

481,257,315

1,054,549,918

비유동자산

54,534,540,426

71,649,903,832

장기매출채권 및 기타비유동채권

6,773,985,641

5,357,592,787

기타비유동금융자산

915,166,516

1,811,258,684

투자부동산

-

19,173,276,596

유형자산

36,913,712,513

41,940,281,896

기타무형자산

640,533,399

2,360,612,049

지분법적용 투자지분

8,239,592,097
-

기타비유동자산
85,266,400
-

이연법인세자산

966,283,860

1,006,881,820

자산총계

98,360,954,491

112,973,265,426

부채

유동부채

36,183,235,582

50,366,204,223

매입채무 및 기타유동채무

5,201,820,358

4,451,469,176

단기초과청구공사

1,746,182,162

2,590,606,575

단기차입금

25,233,773,095

31,374,932,916

유동성전환사채

-

5,099,404,394

기타유동금융부채

1,381,187,806

4,168,547,590

기타유동부채

1,080,395,902

1,278,515,953

공사손실충당부채

1,379,661,371

1,402,727,619

당기법인세부채

160,214,888
-

비유동부채

11,657,628,302

10,249,153,568

장기매입채무 및 기타비유동채무

18,469,778

18,469,778

장기차입금

11,277,000,000

9,432,490,250

기타비유동금융부채

42,172,509

160,149,257

퇴직급여부채

319,986,015

638,044,283

부채총계

47,840,863,884

60,615,357,791

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

52,732,383,770

52,270,742,891

자본금

5,328,448,000

5,328,448,000

자본잉여금

21,428,154,699

21,428,154,699

기타자본구성요소

(2,995,445,175)

(2,657,732,255)

이익잉여금(결손금)

28,971,226,246

28,171,872,447

비지배지분

(2,212,293,163)

87,164,744

자본총계

50,520,090,607

52,357,907,635

자본과부채총계

98,360,954,491

112,973,265,426

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

매출액

75,697,119,407
84,575,176,061

매출원가

72,043,199,215
80,070,386,270

매출총이익

3,653,920,192
4,504,789,791

판매비와관리비

11,866,381,685
9,812,962,155

영업이익(손실)

(8,212,461,493)
(5,308,172,364)

기타이익

15,214,203,402
846,491,992

기타손실

6,221,612,810
3,947,314,650

금융수익

1,140,965,399
1,841,692,305

금융원가

1,365,249,415
2,546,651,788

지분법손실

295,189,903
-

법인세비용차감전순이익(손실)

260,655,180
(9,113,954,505)

법인세비용(수익)

1,715,388,159
(1,358,485,287)

당기순이익(손실)

(1,454,732,979)
(7,755,469,218)

기타포괄손익

(138,616,503)
146,849,092

총포괄손익

(1,593,349,482)
(7,608,620,126)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

841,812,028
(6,628,769,966)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(2,296,545,007)
(1,126,699,252)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

717,540,799
(6,479,643,124)

총 포괄손익, 비지배지분

(2,310,890,281)
(1,128,977,002)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

83
(676)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

58
(676)

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,931,544,500

18,486,033,159

(1,995,461,845)

35,816,467,328

57,238,583,142

-

57,238,583,142

당기순이익(손실)

-
-
-
(6,628,769,966)
(6,628,769,966)
(1,126,699,252)
(7,755,469,218)

기타포괄손익

-
-
-
149,126,842
149,126,842
(2,277,750)
146,849,092

복합금융상품 전환

396,903,500
2,942,121,540
-
-
3,339,025,040
-
3,339,025,040

배당금지급

-
-
-

(1,147,854,840)

(1,147,854,840)

-

(1,147,854,840)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(662,270,410)

-

(662,270,410)

-

(662,270,410)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

-
-
-

(17,096,917)

(17,096,917)
1,216,141,746
1,199,044,829

2019.12.31 (기말자본)

5,328,448,000
21,428,154,699
(2,657,732,255)
28,171,872,447
52,270,742,891
87,164,744
52,357,907,635

2020.01.01 (기초자본)

5,328,448,000

21,428,154,699

(2,657,732,255)

28,171,872,447

52,270,742,891

87,164,744

52,357,907,635

당기순이익(손실)

-
-
-
841,812,028
841,812,028
(2,296,545,007)
(1,454,732,979)

기타포괄손익

-
-
-
(124,271,229)
(124,271,229)
(14,345,274)
(138,616,503)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
(337,712,920)
-
(337,712,920)
-
(337,712,920)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

-
-
-
81,813,000
81,813,000
11,432,374
93,245,374

2020.12.31 (기말자본)

5,328,448,000
21,428,154,699
(2,995,445,175)
28,971,226,246
52,732,383,770
(2,212,293,163)
50,520,090,607

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

영업활동현금흐름

1,243,085,097

21,258,729,959

당기순이익(손실)

(1,454,732,979)

(7,755,469,218)

당기순이익조정을 위한 가감

(511,557,546)

1,882,879,451

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

5,124,569,215

28,856,123,126

이자수취(영업)

304,131,516

1,533,780,413

이자지급(영업)

(1,053,082,535)

(2,213,768,995)

배당금수취(영업)

18,505,000

8,974,000

법인세납부(환급)

(1,184,747,574)

(1,053,788,818)

투자활동현금흐름

19,720,615,962

(12,732,079,229)

단기금융상품의 처분

34,600,363,900

33,536,629,824

단기대여금및수취채권의 처분

45,158,484

2,300,000

유동성장기대여금의 처분

17,380,200

28,344,500

장기금융상품의 처분

-

158,122,706

장기대여금및수취채권의 처분

5,982,050,494

2,120,593,304

기타비유동금융자산의 처분

106,001,476

330,000

유형자산의 처분

1,093,864,422

39,293,972

무형자산의 처분

789,902,165

4,084,034,507

투자자산의 처분
33,580,567,686
-

보증금의 감소

3,000,000

3,000,000

단기금융상품의 취득

(35,071,301,292)

(38,275,193,146)

단기대여금및수취채권의 취득

(3,188,975,260)

(815,000,000)

장기금융상품의 취득

-

(328,029,856)

장기대여금및수취채권의 취득

(5,289,693,945)

(1,778,716,158)

기타비유동금융자산의 취득

(146,057,277)

(32,525,190)

지분법적용 투자지분의 취득

(8,534,782,000)
-

유형자산의 취득

(425,001,439)

(228,436,859)

무형자산의 취득

(203,602,222)

(376,941,105)

건설중인자산의 취득

(3,150,196,440)

(10,844,838,918)

임차보증금의 지급
(57,950,500)
-

보증금의 증가
(430,112,490)
-

기타비유동자산의 취득

-

(25,046,810)

재무활동현금흐름

(17,248,264,988)

(6,922,283,256)

단기차입금의 증가

14,210,346,820

16,368,063,214

미지급금의 증가

896,659,171
-

장기차입금의 증가

4,284,647,985

6,715,352,015

임차보증금의 회수
142,908,000
-

임대보증금의 증가

-

879,466,056

기타재무활동으로 인한 현금유입
333,249,976
-

단기차입금의 상환

(25,220,496,076)

(25,611,198,229)

미지급금의 감소
(885,966,034)
-

임차보증금의 지급
(141,500,000)
-

장기차입금의 상환

-

(299,300,000)

임대보증금의 감소

(201,200,000)

(1,550,866,056)

전환사채의 감소

(7,520,004,800)

(1,565,721,644)

리스부채의 지급

-

(47,953,362)

자기주식의 취득

(337,712,920)

(662,270,410)

배당금지급

-

(1,147,854,840)

유동성장기부채의 상환
(2,440,138,235)
-

기타재무활동으로 인한 현금유출
(369,058,875)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(22,748,510)

796,089,683

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,692,687,561

2,400,457,157

기초현금및현금성자산

7,774,993,635

5,374,536,478

기말현금및현금성자산

11,467,681,196

7,774,993,635

- 재무상태표

재무상태표

제 10 기말 2020.12.31 현재

제 9 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기말

제 9 기말

자산

유동자산

43,193,615,714

43,250,017,427

현금및현금성자산

11,397,384,536

7,152,697,757

매출채권 및 기타유동채권

12,092,259,318

13,991,399,946

재고자산

10,075,519,176

11,252,222,856

단기미청구공사

3,285,387,785

4,159,321,751

기타유동금융자산

5,093,171,292

4,643,349,311

기타유동자산

768,636,292

2,051,025,806

당기법인세자산
481,257,315
-

비유동자산

52,894,960,276

63,879,965,010

장기매출채권 및 기타비유동채권

6,186,014,452

5,250,415,977

기타비유동금융자산

912,501,892

1,747,122,584

지분법적용 투자지분

8,239,592,097
-

투자부동산

-

19,173,276,596

유형자산

35,874,457,886

35,427,898,665

기타무형자산

630,843,689

1,275,614,356

기타비유동자산
85,266,400
-

이연법인세자산

966,283,860

1,005,636,832

자산총계

96,088,575,990

107,129,982,437

부채

유동부채

32,317,995,200

47,516,796,906

매입채무 및 기타유동채무

4,652,788,711

3,699,178,957

단기초과청구공사

1,746,182,162

2,590,606,575

단기차입금

20,928,851,200

29,510,149,256

유동성전환사채

-

5,099,404,394

기타유동금융부채

1,111,886,761

3,962,225,202

기타유동부채

1,041,031,832

1,252,504,903

공사손실충당부채

1,379,661,371

1,402,727,619

보증채무충당부채
1,297,378,275
-

당기법인세부채

160,214,888
-

비유동부채

11,279,187,529

7,332,828,409

장기차입금

11,000,000,000

6,715,352,015

기타비유동금융부채

18,871,416

80,555,402

퇴직급여부채

260,316,113

536,920,992

부채총계

43,597,182,729

54,849,625,315

자본

자본금

5,328,448,000

5,328,448,000

자본잉여금

21,428,154,699

21,428,154,699

기타자본구성요소

(2,995,445,175)

(2,657,732,255)

이익잉여금

28,730,235,737

28,181,486,678

자본총계

52,491,393,261

52,280,357,122

자본과부채총계

96,088,575,990

107,129,982,437

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

매출액

72,822,142,428
83,876,795,193

매출원가

67,781,831,334
77,940,601,476

매출총이익

5,040,311,094
5,936,193,717

판매비와관리비

8,869,325,086
8,589,325,773

영업이익(손실)

(3,829,013,992)
(2,653,132,056)

기타이익

15,083,502,972
233,996,004

기타손실

6,221,612,807
3,971,987,996

금융수익

1,278,554,542
1,911,653,529

금융원가

3,643,234,511
2,255,900,029

지분법손실

295,189,903
1,145,721,875

법인세비용차감전순이익(손실)

2,373,006,301
(7,881,092,423)

법인세비용

1,714,143,171
(1,252,322,457)

당기순이익(손실)

658,863,130
(6,628,769,966)

기타포괄손익

(110,114,071)
149,126,842

총포괄손익

548,749,059
(6,479,643,124)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

65
(676)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

42
(676)

- 자본변동표

자본변동표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,931,544,500

18,486,033,159

(1,995,461,845)

35,816,467,328

57,238,583,142

당기순이익(손실)

-
-
-
(6,628,769,966)
(6,628,769,966)

기타포괄손익

-
-
-
149,126,842
149,126,842

복합금융상품 전환

396,903,500
2,942,121,540
-
-
3,339,025,040

배당금지급

-
-
-

(1,147,854,840)

(1,147,854,840)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(662,270,410)

-

(662,270,410)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

-
-
-

(7,482,686)

(7,482,686)

2019.12.31 (기말자본)

5,328,448,000
21,428,154,699
(2,657,732,255)
28,181,486,678
52,280,357,122

2020.01.01 (기초자본)

5,328,448,000

21,428,154,699

(2,657,732,255)

28,181,486,678

52,280,357,122

당기순이익(손실)

-
-
-
658,863,130
658,863,130

기타포괄손익

-
-
-
(110,114,071)
(110,114,071)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
(337,712,920)
-
(337,712,920)

2020.12.31 (기말자본)

5,328,448,000
21,428,154,699
(2,995,445,175)
28,730,235,737
52,491,393,261

- 현금흐름표

현금흐름표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

영업활동현금흐름

1,176,475,991
26,746,268,159

당기순이익(손실)

658,863,130
(6,628,769,966)

당기순이익조정을 위한 가감

(1,426,180,978)
6,114,099,795

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

3,858,987,432
28,707,857,488

이자수취(영업)

304,131,516
1,531,752,666

이자지급(영업)

(1,053,082,535)
(1,933,157,006)

배당금수취(영업)

18,505,000
8,274,000

법인세납부(환급)

(1,184,747,574)
(1,053,788,818)

투자활동현금흐름

17,873,970,289
(17,404,688,962)

단기금융상품의 처분

34,600,363,900
33,536,629,824

단기대여금및수취채권의 처분

10,800,000
2,300,000

유동성 장기대여금의 처분

17,380,200
28,344,500

장기금융상품의 처분

-
158,122,706

장기대여금및수취채권의 처분

5,982,050,494
2,120,593,304

기타비유동금융자산의 처분
44,530,000
330,000

유형자산의 처분

813,914,860
39,293,972

무형자산의 처분
502,026,109
-

투자자산의 처분
33,580,567,686
-

단기금융상품의 취득

(34,991,301,292)
(38,175,193,146)

단기대여금및수취채권의 취득

(3,151,000,000)
(2,015,000,000)

장기금융상품의 취득

-
(328,029,856)

장기대여금및수취채권의 취득

(7,704,325,951)
(1,778,716,158)

기타비유동금융자산의 취득

(146,057,277)
(32,525,190)

지분법적용 투자지분의 취득

(8,534,782,000)
-

무형자산의 취득

-
(116,000,000)

건설중인자산의 취득

(3,150,196,440)
(10,844,838,918)

재무활동현금흐름

(14,783,010,991)
(7,572,983,256)

단기차입금의 증가

14,202,805,860
15,568,063,214

장기차입금의 증가

4,284,647,985
6,715,352,015

임대보증금의 증가

142,908,000
879,466,056

단기차입금의 상환

(25,212,955,116)
(25,611,198,229)

장기차입금의 상환

-
(150,000,000)

임차보증금의 지급
(141,500,000)
-

임대보증금의 감소

(201,200,000)
(1,550,866,056)

전환사채의 감소

(7,520,004,800)
(1,565,721,644)

리스부채의 지급
-
(47,953,362)

자기주식의 취득

(337,712,920)
(662,270,410)

배당금지급

-
(1,147,854,840)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(22,748,510)
9,565,338

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,244,686,779
1,778,161,279

기초현금및현금성자산

7,152,697,757
5,374,536,478

기말현금및현금성자산

11,397,384,536
7,152,697,757

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 10(당) 기
2020년 1월 1일
부터
제 9(전) 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 30일

처분확정일
2020년 3월 27일

주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

미처분이익잉여금

28,375,712,213

27,826,963,154

전기이월미처분이익잉여금
27,826,963,154

34,314,088,964

당기순이익(손실)
658,863,130

(6,628,769,966)

확정급여제도의 재측정요소
(112,561,786)

147,519,757

파생상품평가이익(손실)
2,447,715

1,607,085

기타
-

(7,482,686)

임의적립금등의이입액

-

-

합 계

28,375,712,213

27,826,963,154

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금
-

-

차기이월미처분이익잉여금

28,375,712,213

27,826,963,154

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제47조(
감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

제47조(
감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는
주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제386조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성환
1947.10.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성환
(주)윈하이텍 감사
2013 ~ 현재
(주)윈하이텍 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 University of Pittsburgh 박사과정을 마치고 동아대학교 경영대학 학장을 역임하였으며, 동서화학(주) 사외이사로 재임하는 등 풍부한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 감사 역할을 감당하기에 충분할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서(김성환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
525백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.03.22.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.winhitech.co.kr/
 (투자정보→ 공시정보)

 (2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사 편입에 따른 연결결산일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

당사는 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정이며, 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

<전자투표 및 전자위임장 이용에 관한 사항>

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)