CNT85 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: CNT85

주주총회소집공고
2.9
(주)포스링크

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
(주)포스링크

대 표 이 사 :
경규관

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 10층
(삼평동, 유스페이스1)

(전 화) 02-3467-2700

(홈페이지) http://www.fourthlink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)김 진 성

(전 화) 02-3467-2700

주주총회 소집공고

(25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의 4및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

※ 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

3. 회의 목적 사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고
 - 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

- 제1호 의안 : 제25기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김경덕 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 임동일 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 양우일 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 주용 선임의 건(재선임)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사 선병주 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 홈페이지(www.fourt hlink.co.kr)에 게재하고, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특

계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제 원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령』제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실수 있습니다.

가. 전자투표전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 20일 9시 ～ 2021년 03월 29일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회참석 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 (개인 /법인), 대리인 신분증

8. 기타사항

- 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 회사

홈페이지(www.fourthlink.co.kr)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 발열이 의 심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경 우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

2021년 3월 15일

주식회사 포스링크

대표이사 경 규 관 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
비고

주용
고주혁
신창민
홍창용

찬 반 여 부
(출석률: 100 %)
찬 반 여 부
(출석률: 100 %)
찬 반 여 부
(출석률: 50%)
찬 반 여 부
(출석률: 50%)

1
2020-02-21

①
타법인 주식 및 경영권 양수의 건

해당사항
없음
찬성
-
반대
이사회

2
2020-02-21

① 단기차입금 결정의 건

-
-
-
운영위원회

3
2020-02-21

① 펀드 양수도 계약 체결의 건

-
-
-
운영위원회

4
2020-02-28

① 제24기 내부결산 재무제표 승인의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

찬성
찬성
-
이사회

5
2020-03-13

① 제24기 정기주주총회 소집의 건

찬성

해당사항
없음

해당사항
없음

이사회

6
2020-03-30
① ㈜에이스바이오메드 정기주주총회 의결권 행사의 건
-
운영위원회

7
2020-04-02

① 회생절차 개시 신청의 건

찬성

이사회

8
2020-10-20
① 소규모 합병 결정의 건
찬성

해당사항
없음

이사회

9
2020-10-23

① 제21회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 발행의 건
② 제22회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 발행의 건
③ 제23회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 발행의 건

찬성
이사회

10
2020-11-20
① 한국필터㈜와의 소규모 합병계약 승인의 건
② 업무용 렌터카 승계의 건
찬성
이사회

11
2020-11-24

①
타법인 주식 양도의 건

찬성
이사회

12
2020-12-01
① 지점설치의 건
찬성
이사회

13
2020-12-21
① ㈜팀넷코리아 주식양수도계약 해제 통보의 건
② ㈜에스티피아이앤씨 구주 매각 결정의 건
③ 출자법인의 탈퇴(사원퇴사)사유 발생의 건
④ 지점폐지의 건
찬성
이사회

14
2020-12-23

①
합병종료 보고의 건
② 지점설치의 건

찬성
이사회

(*) 상기 사외이사의 찬반여부에서 '-'표시는 이사회 내 운영위원회의 결정에 반대의사가 없었다는 것을 의미하며, 출석률은 이사회에 한함
.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항없음.
※ 이사회내 운영위원회 설치 : 사내이사로 구성되어 있음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위:백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
20억원
24
6
퇴사자 포함

* 상기 지급총액은 2020.01~2020.12까지 해당기간의 지급 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 폐수처리(Waste Water Treatment) 적용부문

(산업의 특성)

수질ㆍ폐기물ㆍ토양ㆍ대기ㆍ해양 오염 등 환경문제의 해결과 관련된 산업으로 지구환경보호를 위한 국제환경규제와 개별 국가 차원의 환경규제 강화에 힘입어 꾸준한 성장세를 유지하는 산업으로, 폐기물 함수율 최소화 및 자원순환, 축산 분뇨 처리 등 고도의 기술력과 종합적인 엔지니어링을 요구하는 고부가가치 산업입니다. 

(산업의 성장성)

중장기적으로 환경 관련 이슈는 정부 등 공정 규제의 도입과 밀접하게 연관되어 있어 공동복지를 위한 공공재적 특성을 지니고 있으며, 환경산업은 환경문제의 증가 및 소득수준의 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 수요 증가에 따라 규모가 매년 확대되고 있습니다. 

(경기변동의 특성)

환경산업의 수요는 정부의 환경정책 또는 NGO 활동 등 시장 외적인 요소에 의해 주로 발생하는 특징을 가지고 있으며. 경기 변동에 따른 각 기업의 환경안전 예산 투자계획과 밀접한 관련이 있습니다. 

(국내외 시장여건)

환경산업은 환경오염의 발생과정, 오염물질의 특성, 처리방법 등에 따라 오염방지시설 등이 여러 조건에 맞추어 설계되는 주문 생산방식의 특성을 가지고 있으며, 국내외 시장 모두의 공통의 관심사지만 환경산업체는 현지에서 여러 기술과 AS 서비스를 갖춰야만 고객들의 요구에 대응할 수 있어 현실적으로 진출이 어려운 부분이 있습니다.

(경쟁우위요소)

1991년부터 미국, 독일의 선진화 된 US FILTER 의 국산화를 성공적으로 이루면서 역량을 키워온 당사는 2008년 포스코 맥시코 폐수처리 프로젝트를 성공적으로 완공하며 209년 OCI, KCC, 한국실리콘 등 폴리실리콘 관련 국내 필터프레스 매출 1위를 달성하며 대형 프로젝트를 연이어 수주, 수행하며 노하우를 확보하였습니다.

또한 전 세계 1위 필터프레스 업체인 중국 JINGJIN GROUP 의 국내 유일한 독점 에이전시로 초대형 프로젝트의 엔지니어링 노하우를 공유하며 SK하이닉스 M14, M15, M16 WWT 프로젝트를 수행하며 제품의 우수한 품질을 인정받고 설계역량과 경험을 활용하여 브랜드 밸류를 확장하여 저비용 고부가가치 사업의 토대를 마련하였습니다.

(2) 비 폐수처리 (production process) 적용부문

(산업의 특성) 
비 폐수처리 생산공정 산업은 화학, 식품, 제약, 바이오 등 생산장비와 생산공정에 필요한 모든 플랜트를 제작 설치하며 전 세계를 주도하는 화학, 제약, 바이오의 아이템의 유행과 유관한 산업입니다. 단순한 장비의 공급 및 설치에서 부터 관련 플랜트 기자재 제작을 비롯한 생산공정설계 서비스 사업을 포함하는 종합엔지니어링 사업으로 점차 범위가 확장되고 있습니다.

(산업의 성장성)
비 폐수처리 생산공정 산업은 2차전지 배터리 시장의 성장세로 인해 국내/외 발주가 꾸준히 이어질 전망입니다.

배터리 제작의 핵심 재료인 양극활, 전구체 물질 생산공정의 핵심 생산장비로 전기차의 발달과 전기차 시장의 성장세와 함께 꾸준히 성장할 전망입니다.

(경기변동의 특성)

장치산업은 각 국 또는 사업주의 발주 계획에 따라 그 규모가 결정되며 발주 계획 결정은 자체 수요 외 자동차, 조선, 전자 등 타 산업 수요, 신도시 건설 및 기타 신규 사업의 투자 계획 등과 밀접한 관련이 있습니다. 환경장치 시장은 유가의 영향이 제한적이며, 지속성장 가능한 안정적 시장입니다.

(국내외 시장여건)

전기차 시장의 성장에 따른 배터리의 수요는 지속적인 증가 추세에 있습니다. 특히 테슬라, 폭스바겐, 애플, 현대차 등 완성차 업체들의 급증하는 배터리 수요에 대처하기 위해 국내외 원재료 제조사의 대규모 증설이 이루어지고 있습니다.

산업환경은 전기차 배터리의 공급에 따라 지속적인 증설 발주가 이어지고, 전기차 시장의 성장이 확대 될 전망입니다.

(경쟁우위요소)

당사는 국내 외 2차전지 열풍이 불기 이전부터 벨기에의 세계최대의 2차전지 회사인 유미코아 2차전지 생산기지 신설 프로젝트를 이테크 건설과 성공적으로 수행하였으며 2018년에는 엘앤에프 신소재의 전체 2차전지 전구체 생산공정 프로젝트를 수행하는 등 다양한 관련 사업수행 경험을 통해 축적된 내부 역량과 더불어 M&A를 통한 자금력을 바탕으로 관급 및 민간 사업자의 발주공사를 수주하는데 총력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

[필터프레스 사업]

(1) 영업 개황

당사의 주 제품은 전자동 필터프레스 장비와 여과판ㆍ여과포ㆍ여과막 등 필터프레스 부품(소모품) 등 다양한 제품군들로 구성되어 있으며, 당사의 필터프레스 장비는 식품ㆍ제약ㆍ화학생산 및 반도체 통합 폐수 처리 시장 등 다양한 산업에서 활용되고 있습니다. 당사는 차별화된 US Filter의 기술력을 보유하며 고품질의 제품을 생산 공급해왔으며, SK하이닉스 등의 대기업 벤더에 속해 있습니다.

당사는 2017년 7월 기계설비공사업 전문건설면허를 취득 후 5억 이상의 관급 수주를하였으며, 종합건설면허취득 후 실적 인정을 통한 수주 확장을 하고 있음과 동시에 기존 EPC 업체와의 거래 및 프로젝트 수행능력이 증대되었습니다. 당사는 추가적인 면허취득을 통해 현재 필터프레스 전문제조 업체에서 종합적인산업환경설비공사업체로 사업분야를 확대할 예정이며, 서울 엔지니어링 사무소 신설을 통해 수도권 인적자원 확보 및 영업망을 확대할 계획입니다.

(2)주요 매출

매출은 크게 제품매출(필터프레스 및 관련장비), 임대매출 및 공사매출로 구분됩니다. 주요 매출은 전자동 필터프레스 장비의 판매이며, SK하이닉스(폐수 부문) 및 제약회사(화학 부문)들을 주요 납품처로 보유하고 있습니다.

회사의 주요 제품 라인업 및 설명은 아래와 같습니다.

제품(설비)명

사진

용도 및 특징

필터프레스

필터프레스

- 밀폐된 여과실내에 원액을 압입 시켜 여과재를 통해 고체와 액체를 분리, 농축, 격리, 고정, 흡착하는 산업용 장비- 수처리분야, 정밀화학분야, 에너지분야, 식품/약품 분야, 의료분야 등 다양한 영역에서 사용됨

여과판

여과판

- 여과포를 부착한 후 필터프레스에 장착되어 용액을 분리, 농축, 격리, 고정, 흡착하는 부품으로, 필터프레스 장비에서 핵심적인 역할을 하는 부품

여과포

여과포

- 용액에서 액체나 기체상태의 용해되 지 않는 입자를 분리하는 핵심 요소

- 응용 분야에 따라 사용하는 재질이 각기 다르며, 여과판에 설치하여 여러 번 반복하여 사용

- 수직적 관계의 아이템으로 기존 OEM 생산이 아닌 자체생산 자체소비 End user 판매로 수익 창출 기대

기타

컨베이어 등

- 필터프레스 부품 외에도 벨트 컨베이어, 건조로, 교반기, 농축기, 기타 소모품 류 등을 제조

- 기타 소모품류에는 백필터, 카트리지필터, 디스크 필터 등이 있음

(3) 시장점유율

당사는 사업특성상 시장 점유율 분석을 위한 비교의 대상을 추출할 수 있는 관련 통계자료가 없어 당사가 차지하는 시장점유율 기재가 어렵습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

위에 기재된 사업 이외에 환경시설 및 플랜트 설비 관련 설계, 시공 및 관련 기계등의 제조 및 판매를 영위하고 있는 사업을 신규로 할 예정입니다.

[부동산사업] 

(1) 산업의 특성

정부는 부동산 시장에 대한 규제를 강화하여, 부동산 투기를 억제하는 등 부동산 가격을 안정화하는 방향으로 정책을 발표하고 있습니다. 주택담보인정비율(LTV) 및 총부채상환비율(DTI)완화 종료, 재건축 초과이익 환수제 부활 등 대출규제가 전반적으로 강화되고 있으며, 정부가 실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 위해

부동산 대책을 발표함으로써 집갑 상승을 억제하려는 정책을 진행중에 있으나
정부의 연이은 부동산 대책으로 인해 과열된 아파트 투자에 대한 전매제한, 청약규제 등 제재가 강황됨에 따라 그 대체 투자처로 수익형 부동산 상가의 인기가 높아지고 있습
니다.

(2) 갤러리아포레 부동산 분양 및 임대사업

(가) 개요

◆ 위 치 : 서울숲 한화갤러리아포레 주상복합내 B1F 판매시설 
 (성동구 성수1가 685-696번지 外)

(나) 전망
주변시세보다 더 저렴하게 분양하더라도 당사에는 많은 수익이 예상되며, 주변 교통여건이 우수(서울 2호선, 분당선, 성수대교 근접)하고, 서울숲, 성수IT산업개발진흥지구, 성수전략정비구역, 도시재생 시범구역(E편한세상, 힐스테이트, 부영호텔 건설 중) 이 인접하고 있어, 향후 주변의 개발에 따른 가치 상승이 예상됩니다.

[ 조 직 도 ]

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제25(당)기말
2020년 12월 31일 현재

제24(전)기말
2019년 12월 31일 현재

주식회사 포스링크
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

유동자산
37,932,744,152
7,250,958,690

현금및현금성자산
13,945,450,610
1,609,278,257

금융기관예치금
15,314,145,724
465,321,827

매출채권
409,656,869
65,631,270

기타유동채권
5,261,252,775
3,414,302,385

기타유동자산
34,562,340
52,244,151

당기법인세자산
27,943,020
16,783,700

재고자산
2,939,732,814
75,494,976

매각예정자산
-
1,551,902,124

비유동자산
21,932,481,500
20,941,839,622

기타비유동채권
895,143,483
202,350,592

비유동 기타포괄손익_공정가치측정금융자산
158,864,640
158,864,640

비유동 당기손익_공정가치측정금융자산
670,873,357
8,272,000,000

관계기업투자
-
2,357,027,037

투자부동산
9,907,000,000
3,342,000,000

유형자산
3,343,674,820
6,553,498,190

무형자산
6,956,925,200
56,099,163

자 산 총 계
59,865,225,652
28,192,798,312

부 채

유동부채
36,982,463,288
31,242,299,102

매입채무
310,798,796
37,000,000

기타유동채무
380,530,357
508,955,915

당기법인세부채
-
381,113,263

단기차입금
-
5,600,000,000

유동성장기차입금
33,424,042,930
22,613,909,475

파생상품부채
-
263,712,000

기타유동부채
2,387,091,205
96,084,270

유동충당부채
480,000,000
480,000,000

매각예정부채
-
1,261,524,179

비유동부채
297,660,556
85,306,520

기타비유동채무
280,000,000
80,000,000

확정급여부채
17,660,556
5,306,520

부 채 총 계
37,280,123,844
31,327,605,622

자 본

지배기업 소유주지분
22,585,101,808
(3,320,286,261)

자본금
35,351,956,000
23,081,934,000

자본잉여금
73,052,988,951
82,402,961,090

기타자본항목
(12,626,094,801)
(12,626,094,801)

기타포괄손익누계액
(1,615,084,025)
(1,776,728,437)

이익잉여금(결손금)
(71,578,664,317)
(94,402,358,113)

비지배지분
-
185,478,951

자 본 총 계
22,585,101,808
(3,134,807,310)

부 채 및 자 본 총 계
59,865,225,652
28,192,798,312

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포스링크
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액

896,922,665

7,220,574,941

Ⅱ.매출원가

741,810,891

6,959,714,610

Ⅲ.매출총이익

155,111,774

260,860,331

Ⅳ.판매비와관리비

4,923,915,953

3,765,462,186

대손상각비
1,876,806

(96,731,381)

기타의판매비와관리비
4,922,039,147

3,862,193,567

Ⅴ.영업이익(손실)

(4,768,804,179)

(3,504,601,855)

금융수익
362,124,236

729,058,717

금융원가
3,169,022,886

3,248,916,217

기타영업외수익
11,454,807,708

103,254,427

기타영업외비용
1,305,215,956

8,740,391,214

기타의대손상각비(환입)
10,049,590,863

10,808,894,521

지분법이익(손실)
(618,355,683)

(691,299,523)

Ⅵ.법인세차감전이익(손실)

(8,094,057,623)

(26,161,790,186)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(487,632,786)

37,239,924

Ⅷ.계속영업당기순이익(손실)

(7,606,424,837)

(26,199,030,110)

X.중단영업이익(손실)

474,622,055

(5,196,285,388)

XI.당기순이익(손실)

(7,131,802,782)

(31,395,315,498)

지배주주지분순이익

(7,131,408,445)

(31,318,204,836)

계속영업이익
(7,606,424,837)

(26,171,905,225)

중단영업이익
475,016,392

(5,146,299,611)

비지배지분순이익

(394,337)

(77,110,662)

계속영업이익
-

(27,124,885)

중단영업이익
(394,337)

(49,985,777)

XII. 기타포괄손익

171,504,153

623,784,935

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
171,504,153

633,789,492

확정급여제도의 재측정요소
9,859,741

30,716,432

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-

603,073,060

유형자산재평가이익
161,644,412

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-

(10,004,557)

관계기업의 기타포괄손익(재측정요소 제외)에 대한 지분
-

(10,004,557)

XIII. 총포괄손실

(6,960,298,629)

(30,771,530,563)

지배기업의 소유주지분
(6,959,904,292)

(30,694,419,901)

비지배지분
(394,337)

(77,110,662)

XIV. 기본주당손실
(140)

(12,211)

계속영업기본주당이익(손실)
(150)

(10,205)

중단영업기본주당이익(손실)
9

(2,007)

자 본 변 동 표

제25(당)기 2020년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포스링크
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
자본 잉여금
기타 자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
소계

Ⅰ. 2019년 1월 1일(전기초)

23,081,934,000
82,053,809,268
(11,601,397,051)
(1,769,796,940)
(63,714,869,709)
28,049,679,568
(12,956,315)
28,036,723,253

당기순이익(손실)
-
-
-

(31,318,204,836)
(31,318,204,836)
(77,110,662)
(31,395,315,498)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
30,716,432
30,716,432
-
30,716,432

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산 평가이익

-
-
-
603,073,060
-
603,073,060

603,073,060

관계기업의 기타포괄손익
(재측정요소 제외)에 
 대한 지분

-
-
-
(10,004,557)
-
(10,004,557)
-
(10,004,557)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산 처분에
 따른 이익잉여금 대체

-
-
-
(600,000,000)
600,000,000
-
-
-

주식매입선택권 소멸
-
349,151,822
(349,151,822)
-
-
-
-
-

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
(675,545,928)
-
-
(675,545,928)
275,545,928
(400,000,000)

Ⅱ. 2019년 12월 31일(전기말)

23,081,934,000
82,402,961,090
(12,626,094,801)
(1,776,728,437)
(94,402,358,113)
(3,320,286,261)
185,478,951
(3,134,807,310)

Ⅰ. 2020년 1월 1일(당기초)

23,081,934,000
82,402,961,090
(12,626,094,801)
(1,776,728,437)
(94,402,358,113)
(3,320,286,261)
185,478,951
(3,134,807,310)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,131,408,445)
(7,131,408,445)
(394,337)
(7,131,802,782)

기타포괄손익

유형자산평가이익
-
-
-
161,644,412
-
161,644,412
-
161,644,412

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
9,859,741
9,859,741
-
9,859,741

무상감자
(29,945,242,500)
29,945,242,500
-
-
-
-
-
-

감자차익 결손금 상계
-
(29,945,242,500)
-
-
29,945,242,500
-
-
-

유상증자
30,000,000,000
-
-
-
-
30,000,000,000
-
30,000,000,000

출자전환
12,215,264,500
(9,349,972,139)
-
-
-
2,865,292,361
-
2,865,292,361

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(185,084,614)
(185,084,614)

Ⅱ. 2020년 12월 31일(당기말)

35,351,956,000
73,052,988,951
(12,626,094,801)
(1,615,084,025)
(71,578,664,317)
22,585,101,808
-
22,585,101,808

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포스링크
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동현금흐름

(12,206,471,866)

(2,497,716,979)

당기순이익(손실)
(7,131,802,782)

(31,395,315,498)

현금유출(유입)이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)
2,472,142,988

27,912,238,404

운전자본의 변동
(7,187,390,748)

2,175,595,304

이자수취
58,108,434

104,340,703

이자지급
(32,914,846)

(1,381,872,671)

법인세환급(납부)
(384,614,913)

87,296,779

투자활동현금흐름

(17,489,659,857)

(15,205,324,957)

투자할동으로 인한 현금유입액
10,654,449,726

9,127,443,503

유동 당기손익_공정가치측정금융자산 처분
-

2,150,000,000

비유동 당기손익_공정가치측정금융자산의 처분
7,261,508,282

3,400,000,000

비유동 기타포괄손익_공정가치측정금융자산의 처분
-

300,000,000

기타채권의 감소
727,941,444

2,159,899,729

장기기타채권의 회수
265,000,000

303,845,568

유형자산의처분
-

138,022,706

관계기업주식의 처분
2,400,000,000

675,675,500

투자활동으로 인한 현금유출액
(28,144,109,583)

(24,332,768,460)

금융기관예치금의증가
(14,848,823,897)

-

기타채권의증가
-

(12,300,000,000)

유동 기타손익_공정가치측정금융자산의 취득
(5,001,395,869)

-

비유동 당기손익_공정가치측정금융자산의 취득
(58,045,500)

(11,900,000,000)

비유동 상각후원가 금융자산의 취득
(90,000,000)

-

무형자산의 취득
-

(31,818,182)

유형자산의 취득
(43,546,405)

(15,550,911)

장기기타채권의 증가
(237,030,000)

(85,399,367)

종속기업투자 취득
(7,763,686,533)

-

종속기업투자 처분
(101,581,379)

-

재무활동현금흐름

41,895,021,564

(7,040,680,149)

재무활동으로 인한 현금유입액
61,010,003,223

5,850,000,000

유상증자
30,000,000,000

-

장기기타채무의 증가
-

50,000,000

단기차입금의 차입
1,000,000,000

5,800,000,000

전환사채의 발행
30,000,000,000

-

장기차입금의 차입
10,003,223

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(19,114,981,659)

(12,890,680,149)

단기차입금의 상환
(400,000,000)

(200,000,000)

유동성차입금의 상환
(456,616,076)

(2,285,216,664)

장기차입금의 상환
(69,347,723)

-

장기기타채무의 상환
-

(13,393,549)

리스부채의 상환
-

(192,069,936)

회생채무의 상환
(18,189,017,860)

-

전환사채의 상환
-

(9,800,000,000)

비지배지분과의 거래
-

(400,000,000)

현금의 증가(감소)

12,198,889,841

(24,743,722,085)

매각예정자산으로 분류된 현금의 증감

137,282,512

(137,282,512)

기초의 현금

1,609,278,257

26,490,282,854

기말의 현금

13,945,450,610

1,609,278,257

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 결 손 금 처 리 계 산 서

제 25(당) 기
2020년 01월 01일
부터
제 24(전) 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

주식회사 포스링크
(단위: 천원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 미처리결손금

(71,578,664)

(94,402,358)

1. 전기이월미처리결손금
(94,402,358)

(63,714,870)

2. 당기순손실
(7,131,408)

(31,318,204)

3. 기타포괄손익
9,860

630,716

4. 감자차익 결손금 상계
29,945,243

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 결손금처리액

-

-

1. 자본준비금에 의한 결손보전
-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(71,578,664)

(94,402,358)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

① 이 회사는 “ 주식회사 포스링크”라 한다.

② 영문으로는 “Fourth-Link Inc." (약호 ”Fourth-Link") 라 표기한다.

제 1 조 (상호)

① 이 회사는
“
씨앤
티85 주식회사 ”라 한다.

② 영문으로는
“
CNT85 Inc.
"

(약호 ” CNT85 ")
라 표기한다.

상호변경

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 166. (생략)

167. 위 각 항에 부대되는 수출입업

168. 위 각 항에 부대되는 수출입대행업

169. 위 각 항 및 그에 관련된 위탁판매업

170. 위 각 항에 부대되는 사업일체

171. 위 각 호와 관련되는 사업개발, 유지보수, 설치공사, 요소부품의 도소매 판매 및 제조, 수리, 용역제공,유지보수 등 기타 부대되는 일체의 사업

제 2 조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 166. (현행과 같음)

167. 환경오염방지시설업

168. 분뇨처리, 오수정화, 정화조, 축산폐수 처리시설 설계 및 시공업

169. 환경컨설팅 및 관련엔지니어링 서비스업

170. 환경시설 관련기계, 부품등 제조 및 판매업

171. 공장 자동화설비 설계시공업. 기계제작 가공판매업

172. 환경관리 대행업

173. 오수처리시설 등 관리업

174. 기타전자부품 제조업

175. 생,화학적제재 제조 및 가공판매업

176. 부동산 개발 및 임대업

177. 환경오염물질 측정대행업

178. 상하수도공사업

179. 신재생에너지 제조시설의 설계시공 및 운영사업

180. 폐기물 재활용 원료제조업

181. 건조설비제조업

182. 소각 및 발전설비 운영관리대행업

183. 폐목재 및 미이용목재를 이용한 연료제조업

184. 상하수도 설비 공사업

185. 금속구조물 창호 온실 공사업

186. 환경설비업(폐수처리 설비업)

187. 수처리, 대기 및 소각 환경설비 플랜트업

188. 산업설비 종합 플랜트업

189. 토목, 상.하수, 환경설비 운영관리업

190. 환경전문공사업

191. 소각발전 환경설비

192. 경영자문업

193. 여과포, 여과판 제조업

194. 위 각 항에 부대되는 수출입업

195. 위 각 항에 부대되는 수출입대행업

196. 위 각 항 및 그에 관련된 위탁판매업

197. 위 각 항에 부대되는 사업일체

198. 위 각 호와 관련되는 사업개발, 유지보수, 설치공사, 요소부품의 도소매 판매 및 제조, 수리, 용역제공,유지보수 등 기타 부대되는 일체의 사업

사업다각화를 위한 
사업목적 추가

167~193

(추가)

194~198

(번호변경)

제 3 조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

제 3 조 (본점의 소재지)

① 회사의
본점은 경기도 안양시에 둔다.

본점소재지변경

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.fourthlink.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는
회사의 인터넷홈페이지(www.cnt85.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

홈페이지
주소변경

제8조의3 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의3 (주식 등의 전자등록) 
회사는 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

코스닥 표준정관 반영

(비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함)

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다

제12조 (신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

코스닥 표준

정관 반영

(동등배당 원칙을 명시함)

제 16조 (전환사채의 발행) 
① 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1 ~ 4 (생략)

②～③　(생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 16조 (전환사채의 발행) 
① 회사는

사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1 ~ 4 (현행과 같음)

②～③　(현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채의 발행 한도 확대

코스닥 표준정관 반영

(전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함)

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 
1 ~ 4 (생략)
②～⑥　(생략)

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는

사채의 액면총액이 ２000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

1 ~ 4 (현행과 같음)

②～⑥　(현행과같음)

신주인수권부사채의
발행 한도 확대

제 22 조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 22 조 (소집지)

주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수있다.

소집지추가

제 44 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제 44 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

코스닥 표준정관 반영

(전자투표 도입시 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영)

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

<신설>
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
코스닥 표준정관 반영

<신설>
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

코스닥 표준정관 반영

(감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함)

제 55 조 (준용규정)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의 및 상법, 기타의 법령에 의한다.

제 55 조 (내규 및 준용규정)

① 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의와 상법, 기타의 법령에 의한다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 경영상 필요한 세칙 내규를 제정할 수 있다.

조문 추가

및정비

부칙

부칙

<시행일>

이 정관은 2021년 3월 30일에 시행한다. 

단, 1조, 2조, 3조, 4조는 합병등기 예정일인 2021년4월15일에 시행하며, 합병등기일이 변경될 경우 그 변경일로 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경덕
1972.02.13
사내이사

해당사항 없음

-
이사회

임동일
1960.05.02
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

양우일
1985.04.27
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

주 용
1966.02.18
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경덕

㈜포스링크

부사장

2009.09 ~ 2012.02
2016.03 ~ 2018.02
2019.04 ~ 2020.09

2020.10 ~ 2021.01

2021.02 ~ 현재

단국대학교 부동산건설대학원 졸업(도시계획 및 부동산 석사)

단국대학교 일반대학원(도시계획 및 부동산학 박사 수료)

전)㈜바로저축은행 집행임원

전)바로자산운용㈜ 본부장

현)㈜포스링크 부사장

해당사항 없음

임동일

㈜로터스엔지니어링

대표이사

1978.03 ~ 1986.02

2000.09 ~ 2003.02

2016.03 ~ 2019.02

1986.07 ~ 1997.06

1997.06 ~ 2002.04

2002.05 ~ 현재

경희대학교 화화공학 졸업

연세대학교 환경공학 졸업(공학석사)

호서대학교 융합공학 졸업(공학박사)

전)대우자동차㈜[한국지엠] 환경 과장

전)이수건설㈜ 플랜트 팀장

현)㈜로터스엔지니어링 대표이사

해당사항 없음

양우일
카카오페이증권
IB전략실 실장

2005.0
3 ~
2014.02
2013. 08 
2013.09 ~ 2018.12
2018.12 ~ 현재

연세대학교 경영학과 졸업

한국공인회계사(KICPA)

전)삼일회계법인

현)카카오페이증권IB전략실 실장

해당사항 없음

주 용

지우감정평가법인 
대표이사

1984.03 ~ 1992.02

2010.01 ~ 2011.12

1997.12

2013.11 ~ 현재

2020.09 ~ 현재

서울대학교 산림자원학 졸업

Montgomery College(Pennsylvania,USA) Liberal Arts

감정평가사

현)지우감정평가법인 대표이사

현)㈜포스링크 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경덕

해당사항 없음

해당사항 없음
해당사항 없음

임동일

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양우일

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주 용

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 회사의 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 회사에 대한 깊은 이해도를 통해 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_후보자(김경덕)

확인서_후보자(임동일)

확인서_후보자(양우일)

확인서_후보자(주용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

선병주

1963.07.01

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

선병주

법무법인 명석

변호사

1982.03 ~ 1986.02

1995.03 ~ 1999.02
2016.03 ~ 2018.02

1987.03 ~ 1989.02

2016.05 ~ 2018.05

2019.09 ~ 현재

2016.03 ~ 현재

고려대학교 법학과 졸업

경희대학교 경영대학원 세무관리학과(석사수료)

북한대학원대학교 졸업 (사회문화언론 석사)

제18기 사법연수원 수료

전)통일부 자체평가위원회 위원

현)민주평화통일자문회의 상임위원

현)법무법인 명석 변호사

해당사항

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선병주

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단하에 추천함.

확인서

확인서_후보자(선병주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
184백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
6천만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.fourthlink.co.kr (상세위치 : 공지사항)

※ 참고사항

■코로나 바이러스 감염증 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내

1) 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다. 

2) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '체온측정' 혹은 '문진표'의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

3) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

■전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따 른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 -. 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 
 -. 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」 

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

-. 2021년 03월 20일 ～ 2021년 03월 29일

-.기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

■ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

1) 주주총회 개최(예정)일 : 2021-03-30

2)주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 
당사는 주주총회 집중일을 피해 제25기 정기주주총회를 개최하고자 했으나, 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 관련 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3) 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

■ 상기 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시할 예정입니다.