바이오솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 바이오솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사바이오솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3월 15일

권 유 자:
성 명: (주)바이오솔루션
주 소: 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 803호
전화번호: 02-6491-6100

작 성 자:
성 명: 정 지 욱
부서 및 직위: 경영관리본부/전무
전화번호: 02-6491-6100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)바이오솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(온라인 주총장)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(온라인 주총장)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)바이오솔루션
보통주
119,808
1.48
본인
자기주식(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

장송선
최대주주
보통주
1,424,881
17.61
최대주주
-

이정선
등기임원
보통주
30,000
0.37
등기임원
-

윤정현
등기밈원
보통주
129,300
1.60
등기임원
-

계
-
1,584,181
19.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정지욱
보통주
0
직원
-
(주)바이오솔루션 재무책임자

신영준
보통주
0
직원
-
(주)바이오솔루션 공시담당자

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주식회사 바이오술루션은 제21기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회소집공고(http://dart.fss.or.kr/) 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2021년 3월 19일 오전 9시
(종료일) 2021년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(온라인 주총장)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 우편접수처 : (우 01811) 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 803호 (주)바이오솔루션 경영기획부
 전화번호 : 02-6491-6100

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울시 노원구 공릉동 232, 서울테크노파크 6층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.19 ~ 2021.03.28

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물
 가.직접행사 : 신분증
 나.대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 
 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다.
 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본
 2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 택 1
 3) 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 세포치료제의 기술개발 및 세포치료제 제품의 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 설립되었습니다. 더불어 세포치료제 개발기술을 응용한 인체조직모델 및 대체시험법을 개발하였고, 모델의 국제적 인증(2017년 11월 OECD TG 등재신청)을 통하여 당사의 기술력에 대한 대외 신인도 제고뿐만 아니라 대체독성 용역사업 등 미래의 시장에 선제적으로 대응하여 지속적인 성장동력을 갖추고 있습니다.

당사는 세포치료제를 포함하는 첨단재생의학 제품의 상용화 및 시장확보가 회사의 성장과 직결됩니다. 임상시험 및 시장진입에 있어서는 자가 세포치료제가 훨씬 유리하며, 특히 자가 피부세포치료제와 연골세포치료제는 임상 2상 후 시판이 가능하므로, 당사에서는 케라힐과 케라힐-알로, 카티라이프와 카티로이드처럼 자가 세포치료제 상용화를 우선으로 하고, 이후 동종 세포치료제를 개발하여 빠른 상용화와 범용성 확대라는 두 가지 측면을 확보할 수 있는 전략으로 제품 개발을 진행하고 있습니다.

상용화된 제품의 시장 확대를 위하여 케라힐을 산재보험에 등재(2009년)하였고, 2018년도부터 산재의 인정범위가 확대되어(체표면적 60% 화상에서 40% 화상으로) 그 판매량이 상당히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 케라힐-알로는 건강보험(2016.11)과 산재보험(2016.11)에 등재하였고, 상처분야에서 선도적 위치를 차지하고 전국적인 영업망을 가진 글로벌제약사 한국먼디파마가 위탁판매를 담당하여, 본격적 판매가 시작된 2017년에 동종피부각질세포치료제 시장의 20% 이상을 점유하였습니다. 2019년 4월 품목허가를 승인받은 카티라이프의 경우는 해외진출을 고려하여 글로벌 제약사 한국먼디파마를 통한 독점판매계약을 2020년 1월 체결하여 마케팅 채널을 확보하였습니다.

당사는 첨단 세포기반 응용기술을 기본으로 다양한 세포에 접목하여, 다양한 적응증에 대한 제품 개발과 기존 제품의 단점을 보완하는 개량된 기술이 적용된 차세대 제품에 대해 지속적으로 연구하고 이를 제품화하여, 급변하는 시장에서 시장성과 기술경쟁력의 우위를 유지해 나아가고 있습니다.

당사는 아래와 같은 성장과정을 거쳐왔으며 우수하고 실현 가능한 제품에 대한 지속적인 연구개발을 기반으로 하여, 카티라이프의 품목허가, 인체조직모델에 대한 OECD 표준으로의 등재 등을 당면 과제로 추진중이며 이러한 동력을 바탕으로 국내시장뿐 아니라 중국 및 미국시장을 필두로 한 해외시장 개척에도 노력을 경주하여 새로운 도약을 준비하고 있습니다.

2) 회사의 개발 제품 설명

당사의 개발 제품은 첨단재생의학제품으로 피부 대상 제품군와 관절연골 대상 제품군으로 분류되며, 피부 대상 제품군은 화상, 만성 궤양, 백반증과 같은 저색소성 피부질환, 아토피, 탈모 등의 치료 목적으로 개발되었거나 개발 중에 있습니다. 관절연골 대상 제품군은 연골결손 및 골관절염 등의 치료 목적으로 개발되었거나 개발 중에 있습니다. 인체조직모델로는 피부, 각막, 구강점막, 기관지 점막의 상피모델과 오가노이드 모델을 판매하고 있으며 이를 이용한 대체시험 용역서비스도 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요제품

제 품 설 명

세포치료제
케라힐(KeraHeal)
케라힐-알로 (KeraHeal-Allo)
카티라이프(CartiLife)
화상환자를 대상으로하는 피부각질세포치료제(자가)
화상환자를 대상으로하는 피부각질세포치료제(동종)
골관절염환자를 대상으로하는 연골세포치료제

스템수 등
스템수(STeM水)
줄기세포 배양액을 함유한 화장품원료물질 및 원료물질이 포함된 화장품류

주1)총매출액의 10%이상이 되는 사업부문에 대하여 기재하였습니다.

(2) 시장점유율

세포치료제 및 화장품 원료물질 등은 정확한 시장규모와 시장점유율을 파악할 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 줄기세포 응용기술을 바탕으로 한 첨단 재생의학 제품 및 세포기반 의약품과 조직공학을 이용한 독성 및 효능 검증용 인체조직모델의 연구·개발 및 제조·판매를 영위하고 있습니다. 당사는 2017년 산업통상자원부 주관의 두뇌역량우수전문기업(K-BrainPower)으로 선정되어 줄기세포 연구개발 전문기업으로서 그 우수성을 인정받았습니다. 

당사에서는 중증 화상치료를 위한 스프레이형 자가 피부각질세포치료제인 케라힐(KeraHeal)과 적용범위 및 적응증이 더욱 광범위한 온도감응성 하이드로겔 타입의 동종 피부각질세포치료제인 케라힐-알로 (KeraHeal-Allo)의 품목허가를 취득하고 산재보험 및 건강보험에 등재하여 판매하고 있습니다. 골관절염 등으로 인한 연골결손 치료제인 카티라이프는 2019년 4월 국내 품목허가를 승인받았으며 11월에는 미국FDA 임상2상 IND승인을 획득했습니다. 

조직공학 기술로 인체조직을 실험실적으로 재구성하여 유효성/독성연구에 사용하는 인체조직모델은 현재 판매중이고, 피부모델인 케라스킨 (KeraSkin)과 각막모델 (MCTT HCE)의 국제 표준품 등재를 위한 검증연구를 식품의약품안전처 주관으로 진행 중이며, 2017년에 각막모델인 MCTT HCE의 OECD SPSF 제출하여 2019년 OECD TG에 등재하였고, 2019년에도 피부모델인 케라스킨 (KeraSkin)의 OECD SPSF 제출하여 OECD TG에 등재를 기대하고 있습니다. 또한 구강점막 모델과 기관지 점막모델에 대한 개발을 완료하여 출시를 완료했습니다.

주름개선, 미백, 피부 탄력회복의 기능을 가진 화장품 원료인 STeM水(스템수)는 인체줄기세포 배양액 추출물로서, 2011년 식약처 고시에 따른 비임상 안전성 기준을 통과하여 기능성 화장품의 원료물질로 공급되고 있습니다.

이외에도 당사는 줄기세포 가동 펩타이드 성분의 상처치료제 스템모빌-겔에 대한
수출품목허가를 획득했으며, 멜라닌 세포를 포함한 백반증 등의 저색소성 피부질환용 세포치료제 멜라힐, 기능강화 줄기세포를 이용한 골관절염 주사제 리포카티젠 등을 연구개발 중에 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사의 제21기 연결 재무제표 및 개별 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었으며, 제37기 연결재무제표 및 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

다. 연결 재무제표
 1) 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(주)바이오솔루션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

40,687,362,016
44,792,853,454

현금및현금성자산

3,392,703,586
1,509,885,839

매출채권

2,726,222,312
3,415,907,607

당기손익-공정가치 측정 금융자산

5,011,700,000
26,959,923,275

상각후원가 측정 금융자산

27,800,000,000
5,009,899,653

기타금융자산

0
7,000,000,000

기타대여금및수취채권

76,540,338
156,901,529

기타유동자산

98,236,192
77,545,841

당기법인세자산

253,829,210
132,975,935

재고자산

1,328,130,378
529,813,775

II. 비유동자산

9,110,883,815
7,014,622,971

기타비유동금융자산

1,091,582,214
1,086,528,446

유형자산

5,229,834,045
4,105,274,884

무형자산

2,112,262,412
1,139,263,718

기타대여금및수취채권

565,977,236
584,327,617

기타비유동자산

111,227,908
99,228,306

자 산 총 계

49,798,245,831
51,807,476,425

부 채

I. 유동부채

2,020,660,074
2,811,746,218

매입채무

195,364,740
98,929,060

기타금융부채

873,035,007
2,031,710,729

기타유동부채

161,008,562
40,201,672

계약부채
10,080,000
30,000,000

유동리스부채

781,171,765
610,904,757

II. 비유동부채

1,113,372,488
899,119,931

기타비유동금융부채
62,675,346
-

순확정급여부채

334,369,595
525,101,585

장기계약부채

0
157,500,000

복구충당부채

63,318,558
66,028,016

리스부채

653,008,989
150,490,330

부 채 총 계

3,134,032,562
3,710,866,149

자 본

지배기업소유주지분
46,664,213,269
48,096,610,276

I. 자본금

4,045,713,000
4,017,788,000

II. 자본잉여금

57,061,709,500
56,478,009,489

III. 기타자본

233,031,411
306,391,331

IV. 결손금

(14,676,240,642)
(12,705,578,544)

비지배지분
-
-

자 본 총 계

46,664,213,269
48,096,610,276

부채및자본총계

49,798,245,831
51,807,476,425

2) 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(주)바이오솔루션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
7,744,193,458
8,882,482,372

Ⅱ
.

매출원가

3,443,894,267
2,980,945,886

Ⅲ. 매출총이익
4,300,299,191
5,901,536,486

판매비와관리비
7,630,174,471
7,769,215,667

IV. 영업이익(손실)
(3,329,875,280)
(1,867,679,181)

기타수익
55,514,097
10,616,275

기타비용
15,133,888
5,000,000

금융수익
1,569,514,336
1,217,120,597

금융비용
79,757,052
52,601,069

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,799,737,787)
(697,543,378)

법인세비용

-
-

VI. 당기순이익(손실)
(1,799,737,787)
(697,543,378)

지배기업 소유주지분순손익
(1,799,737,787)
(697,543,378)

비지배지분순손익
-
-

VII. 연결기타포괄손익
(170,924,311)
(1,479,649,108)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(170,924,311)
(1,479,649,108)

지배기업 소유주지분기타포괄손익
(170,924,311)
(1,479,649,108)

비지배지분기타포괄손익
-
-

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(1,970,662,098)
(2,177,192,486)

지배기업 소유주지분총포괄손익
(1,970,662,098)
(2,177,192,486)

비지배지분총포괄손익
-
-

IX. 주당이익:

기본주당이익(손실)
(226)
(89)

희석주당이익(손실)
(226)
(89)

3) 연결 자본변동표

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
합 계

2019년 1월 1일 (전기초)
3,923,563,000
55,148,770,578
519,355,242
(10,528,386,058)
49,063,302,762
-
49,063,302,762

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(697,543,378)
(697,543,378)
-
(697,543,378)

기타포괄손익
-
-
-
(1,479,649,108)
(1,479,649,108)
-
(1,479,649,108)

총포괄손익

-
-
-
(2,177,192,486)
(2,177,192,486)
-
(2,177,192,486)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자

-
-
-

주식매수선택권행사
94,225,000
1,329,238,911
(212,963,911)

1,210,500,000
-
1,210,500,000

주식보상비용

-
-
-

소유주와의 거래
소계

94,225,000
1,329,238,911
(212,963,911)
-
1,210,500,000
-
1,210,500,000

2019년 12월 31일 (전기말)
4,017,788,000
56,478,009,489
306,391,331
(12,705,578,544)
48,096,610,276
-
48,096,610,276

2020년 1월 1일 (당기초)
4,017,788,000
56,478,009,489
306,391,331
(12,705,578,544)
48,096,610,276
-
48,096,610,276

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(1,799,737,787)
(1,799,737,787)
-
(1,799,737,787)

기타포괄손익
-
-
-
(170,924,311)
(170,924,311)
-
(170,924,311)

총포괄손익

-
-
-
(1,970,662,098)
(1,970,662,098)
-
(1,970,662,098)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자

-
-
-

주식매수선택권행사
27,925,000
583,700,011
(103,125,011)

508,500,000
-
508,500,000

주식보상비용

29,765,091

29,765,091
-
29,765,091

소유주와의 거래
소계

27,925,000
583,700,011
(73,359,920)
-
538,265,091
-
538,265,091

2020년 12월 31일 (당기말)
4,045,713,000
57,061,709,500
233,031,411
(14,676,240,642)
46,664,213,269
-
46,664,213,269

4) 연결 현금흐름표

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,690,847,361)
(2,555,983,198)

(1) 영업에서 창출된 현금
(2,964,834,041)
(3,213,211,630)

당기순이익(손실)
(1,799,737,787)
(697,543,378)

손익조정항목:

감가상각비
1,659,078,659
1,401,943,183

무형자산상각비
141,399,283
134,546,721

대손상각비
(6,986,719)
(41,851,559)

퇴직급여
429,332,536
301,850,310

주식보상원가
29,765,091
-

이자비용
40,479,925
52,601,069

당기손익인식금융자산처분손실
39,277,127

외화환산손실
15,128,346

재고자산평가손실
124,284,521
12,392,164

당기손익인식금융자산평가이익
(128,255,742)
(338,495,870)

당기손익인식금융자산처분이익
(14,546,018)
(9,001,000)

재고자산평가손실환입
(14,716,756)
(281,500)

퇴직연금운용수익

(10,490,551)

유형자산처분이익

-

외화환산이익

(4,026,691)

이자수익
(1,426,712,576)
(859,133,176)

자산부채증감:

매출채권의 감소(증가)
696,672,014
(633,852,930)

기타대여금및수취채권의 감소(증가)
80,544,920
(97,281,915)

기타유동자산의 감소(증가)
(20,690,351)
(8,238,203)

재고자산의 감소(증가)
(907,884,368)
151,048,966

기타비유동자산의 감소(증가)
(54,099,503)
(22,784,288)

매입채무의 증가(감소)
96,435,680
(127,369,600)

기타금융부채의 증가(감소)
(1,158,675,722)
848,731,925

계약부채의 증가(감소)

(30,000,000)

기타유동부채의 증가(감소)
(56,613,110)
(232,958,878)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
62,675,346

퇴직금의 지급
(469,061,963)
(626,482,586)

사외적립자산의 증가(감소)
(321,926,874)
(2,376,533,843)

(2) 이자의 수취
1,394,839,955
872,464,866

(3) 법인세의 환급
(120,853,275)
(112,778,915)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,910,457,238
795,883,729

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
29,848,596,183
48,191,353,792

상각후원가측정금융자산의 감소
5,009,899,653

기타금융자산의 감소
7,000,000,000
42,079,470,253

단기금융자산의 감소

-

보증금의 감소
20,000,000
50,095,123

유형자산의 처분

-

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(7,796,848,275)
(74,798,375,951)

상각후원가측정금융자산의 증가
(27,800,000,000)
(5,019,667,003)

기타금융자산의 증가

(7,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가

-

유형자산의 취득
(1,278,710,247)
(2,179,039,657)

무형자산의 취득
(1,072,298,076)
(298,835,828)

보증금의 증가
(20,182,000)
(229,117,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(321,663,784)
491,584,527

유상증자

-

리스부채의 지급
(830,163,784)
(717,715,473)

정부보조금 수령
0

주식매수선택권의행사
508,500,000
1,210,500,000

선급리스료의 지급
0
(1,200,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
1,897,946,093
(1,268,514,942)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
1,509,885,839
2,774,374,090

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
(15,128,346)
4,026,691

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
3,392,703,586
1,509,885,839

라. 개별 재무제표

1) 재무상태표

재무상태표

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

자 산

I. 유동자산

40,687,362,016

44,792,853,454

현금및현금성자산

4,5
3,392,703,586

1,509,885,839

매출채권

4,5,6
2,726,222,312

3,415,907,607

당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,5
5,011,700,000

26,959,923,275

상각후원가 측정 금융자산

4,5
27,800,000,000

5,009,899,653

기타금융자산

4,5
0

7,000,000,000

기타대여금및수취채권

4,5,7
76,540,338

156,901,529

기타유동자산

9
98,236,192

77,545,841

당기법인세자산

253,829,210

132,975,935

재고자산

8
1,328,130,378

529,813,775

II. 비유동자산

9,110,883,815

7,014,622,971

기타비유동금융자산

4,5
1,091,582,214

1,086,528,446

유형자산

10,11
5,229,834,045

4,105,274,884

무형자산

12
2,112,262,412

1,139,263,718

기타대여금및수취채권

4,5,7
565,977,236

584,327,617

기타비유동자산

9
111,227,908

99,228,306

자 산 총 계

49,798,245,831

51,807,476,425

부 채

I. 유동부채

2,020,660,074

2,811,746,218

매입채무

14
195,364,740

98,929,060

기타금융부채

5,14
873,035,007

2,031,710,729

기타유동부채

15
161,008,562

40,201,672

계약부채
15
10,080,000

30,000,000

유동리스부채

4,5,11,15,29
781,171,765

610,904,757

II. 비유동부채

1,113,372,488

899,119,931

기타비유동금융부채
15
62,675,346

-

순확정급여부채

16
334,369,595

525,101,585

장기계약부채

15
0

157,500,000

복구충당부채

63,318,558

66,028,016

리스부채

4,5,11,15,29
653,008,989

150,490,330

부 채 총 계

3,134,032,562

3,710,866,149

자 본

I. 자본금

17

4,045,713,000

4,017,788,000

II. 자본잉여금

17

57,061,709,500

56,478,009,489

III. 기타자본

18,19

233,031,411

306,391,331

IV. 결손금

20

(14,676,240,642)

(12,705,578,544)

자 본 총 계

46,664,213,269

48,096,610,276

부채및자본총계

49,798,245,831

51,807,476,425

2) 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바이오솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 매출액
30

7,744,193,458

8,882,482,372

Ⅱ
.

매출원가

23

3,443,894,267

2,980,945,886

Ⅲ. 매출총이익

4,300,299,191

5,901,536,486

판매비와관리비
22,23
7,630,174,471

7,769,215,667

IV. 영업이익(손실)

(3,329,875,280)

(1,867,679,181)

기타수익
24
55,514,097

10,616,275

기타비용
24
15,133,888

5,000,000

금융수익
25
1,569,514,336

1,217,120,597

금융비용
25
79,757,052

52,601,069

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,799,737,787)

(697,543,378)

법인세비용

26
-

VI. 당기순이익(손실)

(1,799,737,787)

(697,543,378)

VII. 기타포괄손익

(170,924,311)

(1,479,649,108)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
16
(170,924,311)

(1,479,649,108)

VIII. 당기총포괄이익(손실)

(1,970,662,098)

(2,177,192,486)

IX. 주당이익:

기본주당이익(손실)

(226)

(89)

희석주당이익(손실)

(226)

(89)

3) 자본변동표

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바이오솔루션
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,690,847,361)

(2,555,983,198)

(1) 영업에서 창출된 현금
(2,964,834,041)

(3,213,211,630)

당기순이익(손실)
(1,799,737,787)

(697,543,378)

손익조정항목:

감가상각비
1,659,078,659

1,401,943,183

무형자산상각비
141,399,283

134,546,721

대손상각비
(6,986,719)

(41,851,559)

퇴직급여
429,332,536

301,850,310

주식보상원가
29,765,091

-

이자비용
40,479,925

52,601,069

당기손익인식금융자산처분손실
39,277,127

외화환산손실
15,128,346

재고자산평가손실
124,284,521

12,392,164

당기손익인식금융자산평가이익
(128,255,742)

(338,495,870)

당기손익인식금융자산처분이익
(14,546,018)

(9,001,000)

재고자산평가손실환입
(14,716,756)

(281,500)

퇴직연금운용수익

(10,490,551)

유형자산처분이익

-

외화환산이익

(4,026,691)

이자수익
(1,426,712,576)

(859,133,176)

자산부채증감:

매출채권의 감소(증가)
696,672,014

(633,852,930)

기타대여금및수취채권의 감소(증가)
80,544,920

(97,281,915)

기타유동자산의 감소(증가)
(20,690,351)

(8,238,203)

재고자산의 감소(증가)
(907,884,368)

151,048,966

기타비유동자산의 감소(증가)
(54,099,503)

(22,784,288)

매입채무의 증가(감소)
96,435,680

(127,369,600)

기타금융부채의 증가(감소)
(1,158,675,722)

848,731,925

계약부채의 증가(감소)

(30,000,000)

기타유동부채의 증가(감소)
(56,613,110)

(232,958,878)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
62,675,346

퇴직금의 지급
(469,061,963)

(626,482,586)

사외적립자산의 증가(감소)
(321,926,874)

(2,376,533,843)

(2) 이자의 수취
1,394,839,955

872,464,866

(3) 법인세의 환급
(120,853,275)

(112,778,915)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,910,457,238

795,883,729

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
29,848,596,183

48,191,353,792

상각후원가측정금융자산의 감소
5,009,899,653

기타금융자산의 감소
7,000,000,000

42,079,470,253

단기금융자산의 감소

-

보증금의 감소
20,000,000

50,095,123

유형자산의 처분

-

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(7,796,848,275)

(74,798,375,951)

상각후원가측정금융자산의 증가
(27,800,000,000)

(5,019,667,003)

기타금융자산의 증가

(7,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가

-

유형자산의 취득
(1,278,710,247)

(2,179,039,657)

무형자산의 취득
(1,072,298,076)

(298,835,828)

보증금의 증가
(20,182,000)

(229,117,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(321,663,784)

491,584,527

유상증자

-

리스부채의 지급
(830,163,784)

(717,715,473)

정부보조금 수령
0

주식매수선택권의행사
508,500,000

1,210,500,000

선급리스료의 지급
0

(1,200,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

1,897,946,093

(1,268,514,942)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,509,885,839

2,774,374,090

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(15,128,346)

4,026,691

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

3,392,703,586

1,509,885,839

5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

주식회사 바이오솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2019년 1월 1일 (전기초)
3,923,563,000
55,148,770,578
519,355,242
(10,528,386,058)
49,063,302,762

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(697,543,378)
(697,543,378)

기타포괄손익
-
-
-
(1,479,649,108)
(1,479,649,108)

총포괄손익

-
-
-
(2,177,192,486)
(2,177,192,486)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자

-

주식매수선택권행사
94,225,000
1,329,238,911
(212,963,911)

1,210,500,000

주식보상비용

-

소유주와의 거래
소계

94,225,000
1,329,238,911
(212,963,911)
-
1,210,500,000

2019년 12월 31일 (전기말)
4,017,788,000
56,478,009,489
306,391,331
(12,705,578,544)
48,096,610,276

2020년 1월 1일 (당기초)
4,017,788,000
56,478,009,489
306,391,331
(12,705,578,544)
48,096,610,276

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(1,799,737,787)
(1,799,737,787)

기타포괄손익
-
-
-
(170,924,311)
(170,924,311)

총포괄손익

-
-
-
(1,970,662,098)
(1,970,662,098)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자

-

주식매수선택권행사
27,925,000
583,700,011
(103,125,011)

508,500,000

주식보상비용

29,765,091

29,765,091

소유주와의 거래
소계

27,925,000
583,700,011
(73,359,920)
-
538,265,091

2020년 12월 31일 (당기말)
4,045,713,000
57,061,709,500
233,031,411
(14,676,240,642)
46,664,213,269

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바이오솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바이오솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2021년 3월 29일
처리확정일: 2020년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금

(14,676,240,642)

(12,705,578,544)

1. 전기이월미처리결손금
(12,705,578,544)

(10,528,386,058)

2. 보험수리적손익
(170,924,311)

(1,479,649,108)

3. 당기순이익(손실)
(1,799,737,787)

(697,543,378)

Ⅱ. 결손금 보전액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(14,676,240,642)

(12,705,578,544)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①~⑧ 생략

⑨ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 
신주의 배당기산일에 관한 규정을 준용한다.

제8조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①~⑧ 좌동

⑨ 삭제

-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수있도록 한 규정이 삭제됨에

따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제12조를 정비함에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

(이하 종류주식 부분 동일)

제9조의3 (주식매수선택권)

①~⑧ 생략

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주의 배당기산일에 관한 규정을 준용한다.

제9조의3 (주식매수선택권)

①~⑧ 좌동

⑨ 삭제

제12조 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유무상 증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우,신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업 년도의 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행 (전환된 경우를 포함한다.)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말 에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당 하는 취지로 내용을 정비

제13조 (명의개서 대리인)

①~③ 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권 명의개서대행업무규정에 따른다.

제13조 (명의개서 대리인)

①~③ 좌동

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제14조 (삭제 2018.03.16.)

제14조 (주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록 기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유 한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조제4항 제3호가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

-전자주주명부의 작성근거 신설

제16조 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

삭제

-제14조로 해당 내용을 이관하여 통합

-상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월 중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매 사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 삭제

② 본 회사는 매년 1월 15일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여하 한다.

제22조 (전환사채의 발행)

①~④ 생략

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

제22조 (전환사채의 발행)

①~④ 좌동

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑥ 좌동

-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등

하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급

시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생 하지 않음을분명히 함

제23조 (신주인수권부사채)

①~④ 생략

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

제23조 (신주인수권부사채)

①~④ 좌동

⑤ 삭제

⑥ 좌동

-제12조의 조정에 따라

배당기산일 준용규정을 삭제

제24조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조(명의개서대리인), 제16조(주주명부)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제24조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조(명의개서대리인), 제14조 (주주명부 작성·비치)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

-제13조, 제14조의 조정에 따라 조정

-전자증권법령상 사채의 경우 상장사채 등에 대하여만 전자등록이 의무화됨에 따라 전자 등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

신설

제24조의3 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수증궈을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제25조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에

따라 소집한다.

제25조 (소집시기)

① 좌동

② 정기주주총회는 제 19조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-상법 개정에 따라 정기

총회 의결권행사 기준일

을 결산기말이 아닌 날

로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제38조 (이사의 원수)

본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하며 사외이사는 이사 총수의 3분의 1이상, 2인 이상으로 한다.

제38조 (이사의 원수)

본 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하며 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

-표준 권고안에 따른 개정

제51조 (감사)

①~② 생략

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제51조 (감사)

①~② 좌동

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-개정 상법 제 409조 제 3항 반영

제60조 (이익배당)

① 생략

② 전항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(주석신설)

(주석신설)

(주석신설)

제60조 (이익배당)

① 좌동

② 전항의 배당은 제 19조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

※ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있음.

※ 회사는 제19조 제1항에서 정한 정기

주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 제 2항의 배당기준일을 정할 수 있음. 또한

배당 기준일을 정관에서 규정하지 않고 이사회 결의로 정하는 것도 가능함.

※ 정기주주총회 의결권행사 기준일과 배당기준일이 다를 경우 정기주주총회 소집시기는 두 기준일 중 앞선 날을 기준으로 3개월 이내에 개최하여야 함.

-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권 행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도로 개정

(신설)

부 칙(2021.03.29.)

이 정관은 제 21기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

윤정현
1965.07.22
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

박재순
1955.10.16
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤정현
現 ㈜바이오솔루션 부사장
2010.08~ 현재
㈜바이오솔루션 부사장
前 (주)바이오솔루션 대표이사
前 (주)SKM 마케팅 과장
前 (주)벤티지컨설팅 부사장
중앙대학교 경영학과
해당없음

박재순
現 ㈜바이오솔루션 사외이사
2018.03~현재
㈜바이오솔루션 사외이사
前 대한생명 사외이사
前 한국은행 검사역
前 금융감독원 선임검사역
前 예금보험공사 부장
前 숙명여자대, 명지대 겸임교수
명지대학교 재무관리 박사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 박재순은 경제 및 금융감독 분야에서의 오랜 경험과 학계 경력을 바탕으로 독립적인 사외이사로서 경영진의 경영활동을 효과적으로 모니터링하는 한편 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-윤정현 사내이사 후보자

현재 당사의 부사장으로 총괄 업무관리 및 회사 전반에 대한 높은 이해도와 추진력을 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됨.

-박재순 사외이사 후보자

후보자는 경영진과 대주주로부터 독립적인 지위에 있으며, 경제 및 금융감독 분야에서의오랜 경험과 경력을 바탕으로 기업 경영의 투명성을 제고하고 주주이익의 보호를 위하여 경영활동을 모니터링하고 조언하는 활동을 잘 수행할 것으로 판단함

확인서

박재순 사외이사 확인서.jpg
박재순 사외이사 확인서

윤정현 사내이사 확인서.jpg
윤정현 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2 명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
1,128 백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음