알티캐스트 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 알티캐스트

주주총회소집공고
2.9
알티캐스트

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 알티캐스트

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층

(전 화) 02-2007-7700

(홈페이지)http://www.alticast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 정 성 민

(전 화) 02-2007-8600

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 내 용 -

1. 개최 일자 : 2021년 3월 30일 화요일 오전 09시

2. 장소 : 본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 제 22기 영업보고

- 제 22기 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제22기(2020년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (변대규 사내이사)

임기

신규선임

여부

주요경력

현직

최종학력

국적

3년

재선임

- (주)건인시스템 (현 (주)휴맥스) 창업 (1989)
- 국가 과학기술위원회 민간위원 (2008~2010)
- 포스코 사외이사 (2011~2013)
- (주)휴맥스홀딩스 대표이사 (2009~ 현재)
- 네이버(주) 이사회 의장 (2017~현재)

- (주)휴맥스홀딩스 대표이사
- 네이버(주) 이사회 의장

- 서울대학교 공과대학원 제어계측공학 박사

한국

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

구분

2021년 요청액

2020년 승인액

2020년 집행액

감사보수

15억원

15억원

7.36억원

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

구분

2021년 요청액

2020년 승인액

2020년 집행액

감사보수

1억원

1억원

0.24억원

4. 배당 내역 : 해당사항 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6
. 주
주총회
참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 
 ① 위임장

※ 주주, 대리인 인적사항 기재 및 서명/날인(날인 시 개인 인감 증명서 1부 지참)

② 주주 신분증 사본 1부(법인의 경우 법인 인감 증명서 1부)

③ 대리인의 신분증

7. 기타 안내

□ 코로나 19 관련 안내

제22기 알티캐스트 정기주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다. 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.

▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다. 
▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 출입 시 마스크를 미착용 하시는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.
▶ 총회장 입구에서 체온 측정이 있을 예정입니다. 체온 측정을 통해 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

□ 기타 사항

당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 15일

주 식 회 사 알 티 캐 스 트

대 표 이 사 김 태 훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 및 주요 보고 사항
가결여부
출석률

변대규
(출석률 : 100 %)
김태훈
(출석률 : 100 %)
정성민
(출석률 : 100 %)
정승렬
(출석률 : 100 %)
정욱재
(출석률 : -)
박성준
(출석률 : -)

찬반여부

20-1회
2020-02-12
<의결사항>
제1호 의안 : 제21기(2019년) 정기주주총회 상정 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제22기(2020년) 경영계획 승인의 건
제3호 의안 : 태국 FBL 취득 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

<보고사항>
1. 제21기(2019년) 내부회계관리제도 운영 및 평가보고
2. 경영위원회 개최현황 보고
3. 알티캐스트 종속회사 현황 보고
4. 2019년 투자현황보고
5. 신한발브공업(주) 주식 처분 예정의 건
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20-2회
2020-02-24
<의결사항>
제1호 의안 : 신한발브공업(주) 주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
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-
찬성
찬성

<보고사항>
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20-3회
2020-03-02
<의결사항>
제1호 의안 : 제21기(2019년) 정기주주총회 소집 결의 및 상정 안건 승인
가결
찬성
찬성
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-
찬성
찬성

<보고사항>
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20-4회
2020-03-16
<의결사항>
제1호 의안 : 제21기(2019년) 정기주주총회 소집 일시 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

<보고사항>
1. 경영위원회 개최현황보고
2. 제21기(2019년) 1분기 실적보고
3. 알티캐스트 종속회사 현황 보고
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20-5회
2020-04-10
<의결사항>
제1호 의안 : 원화 대출 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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20-6회
2020-05-14
<의결사항>
제1호 의안 : 휴맥스 금전대차 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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-

<보고사항>
1. 경영위원회 개최 현황 보고
2. 알티캐스트 2020년 1분기 실적 보고
3. 알티캐스트 종속회사 현황 보고
4. 신한발브공업 주식 처분 및 신한발브북경 금전대여 진행사항 보고
5. 시프트 유상감자 진행의 건
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20-7회
2020-07-28
<의결사항>
제1호 의안 : 바이클립 지분 매매의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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20-8회
2020-08-12
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<보고사항>
1. 알티캐스트 2020년 2분기 실적 보고
2. 알티캐스트 종속회사 현황 보고
3. 바이클립 주식양수도 종결 보고
4. 마지막삼십분 투자 보고
5. 로켓런치 자금 대여 보고
6. 피플카 지분 양도 예정 보고
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20-9회
2020-10-23
제1호 의안 : 먼슬리키친 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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20-10회
2020-11-11
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<보고사항>
1. 카테노이드 주식 매매 예정의 건
2. 투자 현황 보고
3. 알티캐스트 2020년 3분기 실적 보고
4. 알티캐스트 종속회사 현황 보고
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20-11회
2020-11-26
제1호 의안 : 카테노이드 주식 매매계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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20-12회
2020-12-28
제1호 의안 : 알티캐스트 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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20-13회
2020-12-29
제1호 의안 : 피플카 주식 매매계약 체결의 건
제2호 의안 : 휴맥스 금전대차 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
-
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-
-

※
박성준 사외이사와 정욱재 사내이사는 2020년 3월 31일 일신상의 사유로 이사직을 사임 하였으며, 동일 주주총회 결의를 통하여 정승렬 사외이사와 정성민 사내이사가 신규 취임하였습니다. 이에 따라 공시작성 제출일 현재 당사의 이사 구성원은 변대규, 김태훈, 정성민, 정승렬(사외이사) 4명으로 구성되어 운영되고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-

※
당사 위원회 중 사외이사를 구성원으로 하는 위원회는 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
24
12
주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수 총 한도액이며, 지급총액은 사외이사의 계약 연봉을 기준으로 산출하였습니다. 
(계약 연봉 외 별도 지급한 급여성 인건비 없음)

※
상기 인원수에는 2020년 3월 31일 이사직을 사임한 박성준 사외이사가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜휴맥스

(최대주주)

대여금 회수
2020.01.15
30
12.52%

㈜휴맥스

(최대주주)

대여금 지급
2020.05.15
30
12.52%

㈜휴맥스

(최대주주)

대여금 회수
2020.09.25
30
12.52%

㈜휴맥스

(최대주주)

대여금 지급
2020.12.29
60
25.03%

㈜알티미디어

(종속기업)

매출
2020.10.01 ~ 2021.10.31
9
3.85%

㈜알티미디어

(종속기업)

매입
2020.01.01 ~ 2020.12.31
11
4.70%

(주)모빌엑스

(종속기업)

대여금 지급
2020.07.31
5
2.09%

신한북경기차배건계통유한공사

(관계기업)

대여금 지급
2020.04.09
14
5.67%

※
상기 비율은 2020년도 별도 재무제표 기준 매출액(240억원) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜휴맥스
 (최대주주)
대여금 회수
2020.01.15 ~ 2020.09.25
60
25.03%

대여금 지급
2020.05.15 ~ 2020.12.29
90
37.55%

신한북경기차배건계통유한공사

(관계기업)

대여금 지급
2020.04.09
14
5.67%

※
상기 비율은 2020년도 별도 재무제표 기준 매출액(240억원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 디지털 방송용 소프트웨어 전문기업으로서, 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반 솔루션을 유료방송사업자들에게 공급하고 있으며, 기존 국제표준 기반의 소프트웨어 및 차세대 오픈 플랫폼 기반의 미디어 솔루션 상용화 경험을바탕으로 국내외 시장에서 영업을 진행하고 있습니다.

최근 OTT 시장 성장에 따른 디지털 방송 시장의 코드커팅 현상 심화 등으로 방송사업자의 투자 축소 이어지며 케이블 방송 시장 침체가 지속되고 있습니다. 당사는 2019년 하반기 미디어 사업에 대한 운영 효율화의 일환으로 물적분할을 진행하며 인력 조정 및 구조개편을 진행하여 시장의 불활실 요소에 대응하고 있습니다.

한편, 당사는 Global Top-tier 방송 사업자를 대상으로 한 플랫폼 구축 경험 및 운영 노하우와 AI, Big Data 분석 기술력을 바탕으로 통합 모빌리티 플랫폼 사업을 추진중입니다. 현재 당사는 휴맥스 그룹 및 관계회사를 기반으로 한 Captive 자원 및 인프라, 영업망 등을 활용하여 신규 시장에 빠르게 진입하고 있습니다. 또한, 파생 가능한 부가 서비스에 대한 개발/투자를 집중하여 Global Mobility SO(Service Operator)를 위한 통합 모빌리티 플랫폼을 제공, 운영할 계획입니다. 신규 사업 관련 구체적인 사항은 본문의 '4) 신규사업 등의 내용 및 전망'을 참조하시기 바랍니다.

1) 산업의 특성

디지털 방송 산업의 특징은 기존 화질과 음질을 뛰어넘는 고화질 서비스와 데이터 방송, 양방향 방송으로 대변되는 높은 수준의 기능을 활용할 수 있다는 점입니다. 또한, 수신의 강인성과 이동성을 살린 모바일 TV 서비스 역시 보편화 되면서 스마트폰과 스마트패드 등 다양한 디바이스를 통한 방송서비스도 구현되고 있으며, 방송 화질 개선에 따른 다양한 시청각 경험을 제공하고 있습니다.

디지털 방송 산업 내에서 소프트웨어의 주요 경쟁 수단의 하나는 높은 품질이며, 그 비교 잣대는 소프트웨어 자체의 안정성과 상용화/운영유지 경험입니다. 이러한 제품의 품질 및 프로젝트 상용화 경험을 보유하기 위해서는 자체 소프트웨어 솔루션의 기능을 강화하기 위한 R&D가 핵심이며, 글로벌 시장에서의 주요 사업자들은 검증된 기술인력의 확보를 위해 인수합병 또는 해외진출에 적극적으로 나서고 있습니다.

최근 디지털 방송 시장에서는 소프트웨어 안정성 외에도 서비스 차별화에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 인터넷의 대중화로 전통적인 실시간 TV 시청에서 벗어나 자신이 원하는 콘텐츠를 언제 어디서든지 보고자 하는 고객 니즈가 증가함에따라 N스크린 서비스 및 클라우드 기반의 다양한 개인 맞춤형 서비스를 제공함으로써 새로운 수익 창출의 기회를 모색하고 있습니다. 이러한 방송 생태계의 변화 속에서 당사는 기존 플랫폼의 방송 서비스 안정성 확보와 동시에 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 부가서비스 개발을 통해 방송사업자와 이용자에게 서비스 차별화를 제공하며 경쟁력 강화에 힘쓰고 있는 상황입니다.

2) 산업의 성장성

TV 대형화 추세 및 UHD 패널 가격 하락 등으로 UHD TV 시장은 연간 10%P 가량 점유율을 높이며 지속적으로 성장을 하고 있는 추세입니다. 과거 아날로그 방식에서 HD(High Definition), FHD(Full High Definition)를 거쳐 최근에는 UHD, 8K로의 화질 개선이 이루어지고 있습니다. 국내를 포함한 해외 주요국들도 UHD, 8K 방송기술 표준화를 위한 실험 및 업계 간 제휴 등을 통하여 2010년대 중후반부터 진행하여 UHD 시장 선점을 위해 노력해오고 있는 상황입니다. 특히, 미국/유럽은 유료방송을 중심으로 UHD 서비스를 도입하고 차세대 지상파 방송 표준화 작업을 활발히 진행중이며, 더불어 신흥국의 방송 디지털 전환에 대한 잠재적인 수요 전망치를 비추어볼 때 국내외 디지털 전환 수요는 아직까지 남아 있는 상황입니다.

한편, 최근 디지털 방송산업은 방송과 통신의 융합으로 다양한 변화가 일어나고 있습니다. 인터넷 대중화, 스마트폰 시장의 확대 및 스마트 미디어의 등장으로 방송망을 통한 기존의 방송 서비스 외에 IP망을 활용한 방송 서비스 제공이 확산되어 방송 생태계가 빠르게 변화하고 있습니다. 유료방송사업자들만이 방송 서비스를 제공하던 시대를 탈피하여 누구나 인터넷을 활용하여 웹에서 Live 방송 및 VOD 서비스를 제공할 수 있는 생태계로 전환되고 있는 상황입니다.

이러한 변화 속에서 방송사업자 및 컨텐츠 제작자들에게 멀티 스크린, 실시간 스트리밍 서비스 등의 클라우드 기반 서비스와 저작권 보호기술의 중요성이 부각되고 있어 당사와 같은 소프트웨어 사업자들은 이러한 수요를 충족시키기 위하여 각종 클라우드 기반 제품 및 CAS(Conditional Access Service), DRM(Digital Right Management)과 같은 콘텐츠 보안 기술, 그리고 이용자 편의를 극대화 시키기 위한 큐레이션 서비스 및 멀티모달 인터페이스(Multi-modal Interface)등 다양한 서비스를 제공하고 있는 상황입니다.

3) 경기변동의 특성

유료방송 사업은 사업구조와 서비스 성격상 비교적 경기변동의 영향을 덜 받습니다. 일반적인 유료방송 소비 형태는 유료방송사업자가 셋톱박스를 구매하여 가입자에게 배포하는 close market 형태를 가지고 있습니다. 이에 따라 Italy 등 open market 구조를 제외한 대부분의 유료방송 사업은 경기 변동에 비교적 영향을 받지 않는다고 볼수 있습니다.

한편, 유료방송사업자의 신규 및 해지 가입자는 봄, 가을 이사철에 증가하는 추세이며, 장마철 역시 가입자 유치에 지장을 줍니다. 당사가 영위하고 있는 디지털 방송용 소프트웨어 사업의 경우 계절적 영향을 크게 받지 않지만 그 고객인 유료방송사업자의 연간 예산 편성 및 집행에 따른 수익 변화 및 고객 유치활동력에 따라 제한적으로 영향을 받을 수는 있습니다. 더불어 최근 OTT 방송의 급격한 성장으로 인해 케이블 방송 가입자 수는 점차적으로 감소하고 있는 추세입니다.

4) 경쟁 요소

디지털 양방향 방송은 최초 SD로부터 HD, 그리고 최근에는 UHD로 방송신호 자체의기술을 발전시켜가고 있으며, 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV가 시작되면서 네트워크 속도 측면에서도 획기적인 발전속도를 보이고 있습니다. 이러한 기술발전 속도에 따라 유료방송사업자 및 시청자의 방송시청 행태는 급격히 변화하고 있으며, 일방적인 방송 프로그램의 송출이 아닌 개인화 서비스, 타겟 광고 등을 통해 유료방송사업자의 ARPU를 증가시킬 수 있는 차별화된 솔루션의 제공이 중요하며, 유료방송사업자 간 치열한 경쟁을 고려하여 솔루션의 안정성 뿐 아니라 신제품의 출시 및 프로젝트 완료시기를 최소화할 수 있는 것이 주요 경쟁요인으로 급부상하고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제

국내 방송시장에서는 지난 2015년 12월 「지상파 UHD 방송 도입을 위한 정책방안」을 마련하며 2021년(UHD방송 전국 도입 완료) 이후에 UHD방송 커버리지, UHD TV 보급률등을 고려하여 HD방송 종료시점을 검토한 바 있습니다. 보도자료에 따르면 2017년 12월 광역시 및 평창동계올림픽 개최 지역 지상파 UHD 방송을 개시하고 2020년 전국 시/군 지역 지상파 UHD 방송 순차적으로 도입하며 장기적으로는 2027년까지 HD방송 종료를 추진하고 있습니다.

한편, 최근 OTT 등 융합 서비스 확대 및 글로벌 미디어 사업자의 국내 진입 본격화 추세와 관련하여 공정 경쟁 및 이용자 보호를 위한 법제도 정비가 미진한 상황입니다. 이에 정부는 망 사용 관련 공정한 이용환경 조성을 위한 가이드라인 확보 및 OTT 콘텐츠와 서비스 규제 관련 논의가 진행중입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

당사는 디지털 방송용 소프트웨어 전문기업으로 출발하여 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반 솔루션을 유료방송사업자들에게 공급하고 있으며, 기존 국제표준 기반의 소프트웨어 및 차세대 오픈 플랫폼 기반의 미디어 솔루션 상용화경험을 바탕으로 국내외 시장에서 영업을 진행하고 있습니다.

주사업 분야인 유료방송시장은 인터넷을 통한 실시간 스트리밍 및 VOD 서비스의 확산, 모바일-인터넷-방송을 결합한 번들링 서비스의 보편화, 스마트 디바이스 보급률 증가 등 서비스 측면에서 다양한 변화가 일어나고 있습니다. 급변하는 방송시장에 대응하기 위하여 당사는 Cloud 기반 제품과 OTT 플랫폼을 확보, 인공지능 및 빅데이터 분석 역량 강화를 통한 음성인식 기반의 Multi-modal Interface 제품 개발 등 신규 제품 및 사업 개발 확보를 위한 노력을 진행하였고 소기의 성과를 거둔 바 있습니다.

한편, 지난 몇 년간 계속된 유료방송시장의 급격한 환경 변화로 사업 성장세가 둔화되고 방송사업자의 신규 투자가 감소함에 따라 당사의 수익성이 악화되고 있는 상황입니다. 이러한 시장 변화에 맞추어 당사는 기존의 디지털 미디어 사업 수익 구조를 개선하고자 2019년 하반기 사업분할 등 지배구조 개편을 진행하였습니다. 지역별 사업분할을 통하여 각 시장에 맞는 자원의 효율적 배분을 가능케 하고, 선별적 집중 투자를 진행함으로써 수익성을 극대화 시키고자 합니다.

당사는 기존 사업의 체질 개선과 더불어 새로운 성장 동력이 될 스마트 모빌리티 사업의 기반을 마련하기 위해 2019년 하반기부터 구조 개편 및 M&A를 통해 모빌리티 서비스 플랫폼 구축에 집중 투자하고 있습니다.

② 사업부문의 구분

당사는 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하고 있으며 효율적인 인력 및 자원의 배분과 운영을 목적으로 기존/신규 사업, 영업/제품개발 특성에 맞추어 사업부문을 재구성하였습니다. 한편, 본 보고서 작성 기준일 현재 대부분의 매출이 방송용 소프트웨어 솔루션 사업에서 발생되고 있다는 점에서 방송용 소프트웨어 솔루션 개발 및 공급이라는 단일 사업을 영위하고 있습니다.

한편, 당사는 구조조정을 통한 미디어 사업 수익성 개선 및 신규 사업 집중 투자를 목적으로 2019년 9월 16일 지역별로 사업을 분할하는 계획을 주주총회 안건으로 상정하고, 2019년 10월 30일 임시주주총회를 통해 주주들의 승인 구하고 물적분할절차를 완료하여 100% 자회사 알티미디어를 설립하였습니다.

2) 시장점유율

당사가 영위하는 방송용 소프트웨어 시장은 로열티 및 용역매출이 혼재되어 있고, 국내외 경쟁사들이 솔루션 별 매출현황, 매출단가 및 기타 내역 등을 공개하지 않기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다.

다만, 케이블/위성 사업 관련하여 당사의 솔루션이 일부 케이블 사업자를 제외한 대부분의 케이블/위성방송사업자에 공급되고 있으며, 국내 IPTV 3사 가운데 KT 계열(31.3%)가 당사의 솔루션을 사용하고 있다는 점에서 당사의 국내시장 점유율을 60% 이상 수준으로 추정하고 있습니다.

3) 시장의 특성

① 주요 목표 시장

당사의 주요 제품은 당사의 주요 제품은 디지털 방송용 미들웨어 제품군, 디지털방송송출시스템, SDP, UI/UX, CAS/DRM으로 구분되며, 그 외에도 서비스 고도화를 위한 Application 및 Big Data Platform 운용을 통하여 유료방송 사업자에게 E2E(End-to-End) 방식으로 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 고객으로는 케이블방송사업자와 IPTV 사업자 등이 있으며, 국내외로 다양한 고객을 보유하고 있습니다. 최근에는 주요 전략 고객사들을 대상으로 Big Data Platform 및 Voiceable 기반 신규 프로젝트를 수행하여 상용화 한 바 있으며, VR/AR 등 차세대 기술 기반의 제품 확보 등 전략고객과 지속적인 신규 프로젝트를 수행중에 있습니다.

② 수요자의 구성 및 특성

디지털 방송 서비스 시장에서는 세계 각국의 방송사업자들이 클라우드 서비스 도입, 멀티 디바이스 환경의 TV 서비스 제공 및 차세대 기술이 적용된 부가서비스 제공이 가능한 통합 플랫폼의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다. 한편, 소비자들의 시청행태 변화에 따라 유료방송을 해지하고 OTT 서비스를 이용하는 소비자들이 증가하는 코드커팅(Cord-cutting) 현상이 진행되고 있는 상황입니다. 이에 방송사업자들은 시스템 구축 관련 투자 비용을 절감할 수 있는 솔루션을 요구하고 있으며, 당사는 서버 투자비용과 네트워크 사용량을 절감하여 고객사들의 투자 비용을 절감시킬 수 있는 클라우드 솔루션 개발 및 고부가가치가 있는 데이터 기반 서비스 제공 등을 통하여 방송사업자의 니즈에 전략적으로 대응하고자 노력하고 있습니다.

③ 수요의 변동요인

당사가 영위하는 디지털 방송용 소프트웨어 시장은 디지털 방송의 주체인 케이블, IPTV 및 위성방송 등의 유료방송사업자 등이 주요 고객이라는 특성이 존재합니다. 디지털 방송용 소프트웨어 시장에 영향을 미치는 대표적인 기술적, 사업적 요인은 다음과 같습니다.

A. 기술혁신 주기 단축 및 방송 전환 모멘텀
비표준에서 표준, SD에서 HD를 거쳐 UHD/8K로 전환해 가는 방송시장에서의 기술혁신주기가 점차 빨라짐에 따라 새로이 적용된 기술이 기존에 보급된 H/W 및S/W의 대체를 앞당기는 효과를 낳고 있습니다. 이러한 시장의 대체수요 및 기술 보급 관련 정부 지원 정책은 당사 소프트웨어 솔루션에 대한 수요변동에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

B. 클라우드 서비스
클라우드 기술은 디지털 방송서비스의 양과 질은 물론, 방송서비스 산업구조 전반에 큰 영향을 미치고 있습니다. 클라우드 기반 방송서비스는 셋톱박스의 사양 및 방송 서비스 지원 형태에 영향을 미칠 수 있으며, 나아가 수익 모델의 변화로까지 이어질 수 있습니다. 이는 당사 솔루션에 대한 수요변동에도 영향을 미칠 수 있습니다.

C. OTT 서비스
최근에는 OTT(Over the Top) 서비스 사업자의 확산이 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 미국 등 해외시장에서는 OTT 대비 케이블TV 및 IPTV 서비스 이용 요금이 비싸다는 점과 시청자들의 시청행태 변화, 1인 가구 등 젊은 세대층의 OTT 이용률 증가로 인해 OTT 서비스가 확산되고 있습니다. 국내시장에서도 1인 가구의 급증 등의 요인으로 현대인의 방송 시청행태가 변화하며 OTT 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 그에 따라 OTT 서비스 제공을 위한 디바이스의 등장에 따른 Cord-Cutting 현상으로 당사의 주요 고객인 유료방송사업자들의 가입자 숫자에도 변화가 나타나고 있어, 이는 솔루션 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

MarketandMarket 및 Nice 평가정보의
산업 전망 보고서에 따르면 국내외 모빌리티 시장규모는 국내 2017년 6,820억원에서 2023년 2조 8,630억원, 전세계 2020년 5조 2,452억원에서 2030년 78조 5,664억원으로 연평균 각 27%, 31.3% 수준으로 급격히 성장하며 미래 사회 핵심 사업으로 급부상할 전망입니다. 미국의 Uber, Turo 등 공유 차량 서비스는 이미 각 국의 대도시를 중심으로 퍼져나가고 있으며, 그랩, 고젝,디디추싱 등 동남아시아 및 중국 승차 공유 업체는 거대 자금 유입과 글로벌 완성차 업체 협업을 바탕으로 지속적으로 급성장을 이루고 있는 상황입니다. 국내의 경우에는 국토부
가 발표한 '상생발전을 위한 택시 제도 개편 방안' 등 공유 차량 관련 규제들로 인해 세계 시장에 비해 성장이 더딘 편이었으나,
최근에는 경제적이고 유연한 소비 행태를 보이는 사용자 증가에 따라 카쉐어링, 마이크로 모빌리티 등 공유 모빌리티 시장이 글로벌 추세에 맞춰 성장을 가속하고 있는 상황입니다. 또한, Covid-19의 영향으로 On-demand 배송 및 비대면 딜리버리 서비스에 대한 수요 증가로 인해 공유 모빌리티는 사용 목적에 맞춰 다양한 형태로 성장하고 있습니다.

당사의 최대주주인 휴맥스는 2019년부터 '하이파킹', 'PSN' 등 주차장 임대사업자 및 전기차 충전 설비에 대한 적극적인 투자를 진행하며 모빌리티 사업 운영의 핵심 근간이 되는 거점 인프라를 구축하였으며, 렌트카 및 카쉐어링 운영 업체 등 SO(Service Operator)에 대한 직간접 투자와 파트너십 체결을 통해 신규 모빌리티 사업에 대한 포트폴리오를 빠르게 확장해나가고 있습니다. 당사는 휴맥스 그룹 내 플랫폼 개발 및 운영 사업자로서 그룹사 Captive Market 자원을 활용하여 빠른 시장 진출을 통한 서비스 환경에 대한 검증 및 이슈 개선을 통한 공급 기술력 우위를 확보할 계획입니다. 이를 위해 당사는 효율적인 운영 구조를 확보하기 위해 MSP(Mobility Service Platform) 개발사업부문을 별도로 구성하고 Smart Mobility Service Platform 및 Hub Platform 개발에 박차를 가하여 2020년 상용화를 완료하였으며, Global SO(Service Operator) 사업자를 대상으로 플랫폼 개발/공급 영업을 진행하고 있습니다.

한편, 모빌리티 플랫폼 운영 과정에서 단일 서비스가 아닌 통합형 서비스 플랫폼 공급자로서 개발/운영 역량을 제대로 갖추고 있는 회사는 국내 대기업을 포함하여 글로벌 시장에서 그 수가 제한적입니다. 당사는 지난 20년 간 통합형 미디어 플랫폼 공급을 통해 글로벌 시장에서 역량이 검증된 다수의 엔지니어를 보유하고 있으며, 글로벌 유료방송사업자들에게 약 4천만 대 이상의 STB에 Software Service Platform을 매년 안정적으로 제공하며 운영하고 있는 회사입니다. 지난 수십년 간 쌓아온 글로벌 네트워크는 미디어와 모빌리티라는 두 가지 사업 영역을 막론하고 상당히 광범위하게 포진되어 있기 때문에 당사는 이러한 인적 자원 및 노하우, 글로벌 영업망을 바탕으로 단 기간 내에 신규 사업이 본 궤도에 진입하고 Cash-Cow 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 당사는 AI, Big Data 분석 기술력을 바탕으로 Software Platform의 기술 고도화를 병행하고 있으며, 모빌리티 산업의 Free Floating 생태계 구축을 위해 2019년부터 국내외 카쉐어링 및 퍼스널 모빌리티 사업자, 전기차 충전/정산 플랫폼 제공업체 및 UBI (Usage-Based Insurance) 업체, 그리고 공유주방 운영사업자 등에 전략적 투자를 진행해 왔으며, 이러한 피투자사들은 그 본연의 재무적 가치와 더불어 휴맥스 그룹사 인프라를 활용한 시너지 효과를 통해 가까운 시일 내에 의미있는 성장을 보여줄 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

알티캐스트 조직도_201231.jpg
알티캐스트 조직도_201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

공시 본문의 Ⅲ.경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 등

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제22(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제21(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

유동자산

50,775,991,107

118,226,640,549

현금및현금성자산
17,317,012,984

12,365,241,099

매출채권및기타채권
23,920,864,701

17,948,970,152

리스채권
70,255,326

-

계약자산
2,904,200,853

5,258,113,620

기타금융자산
608,591,232

3,036,319,360

당기손익-공정가치측정금융자산
-

4,069,743,961

기타유동자산
529,561,234

4,033,166,089

당기법인세자산
147,077,638

117,521,380

매각예정자산
5,278,427,139

71,397,564,888

비유동자산

36,453,403,094

51,704,198,384

매출채권및기타채권
1,481,312,596

722,983,521

장기리스채권
141,225,239

-

관계기업투자
4,826,724,205

5,558,206,804

유형자산
777,015,871

3,530,823,222

무형자산
7,031,966,711

8,546,625,465

사용권자산
5,436,982,196

7,779,583,025

영업권
5,365,678,695

12,733,547,559

기타금융자산
332,648,000

431,560,000

당기손익-공정가치측정금융자산
8,871,000,410

8,723,890,144

이연법인세자산
2,115,576,992

3,582,882,103

기타비유동자산
73,272,179

94,096,541

자 산 총 계

87,229,394,201

169,930,838,933

부 채

유동부채

11,539,141,959

93,164,277,778

매입채무 및 기타채무
4,500,926,836

5,297,758,676

계약부채
294,529,993

2,722,361,166

단기차입금
2,000,000,000

1,701,552,000

리스부채
1,837,290,378

2,201,977,285

전환사채

2,074,908,081

6,744,000,000

전환상환우선주부채
-

2,863,638,987

당기손익-공정가치측정금융부채
-

6,006,361,686

당기법인세부채
-

47,268,773

기타유동부채
831,486,671

1,034,787,797

매각예정부채
-

64,544,571,408

비유동부채

7,464,724,679

10,550,471,933

매입채무 및 기타채무

70,257,946

-

순확정급여부채
2,569,218,188

4,018,342,360

리스부채
3,562,850,893

5,265,284,878

이연법인세부채
871,274,466

871,274,466

기타비유동부채
391,123,186

395,570,229

부 채 총 계

19,003,866,638

103,714,749,711

자 본

I. 지배기업 소유주지분

68,225,527,563

62,195,174,528

보통주자본금
13,873,212,000

10,611,580,000

기타불입자본
45,863,156,880

39,256,255,563

이익잉여금
8,668,075,530

12,808,046,569

기타자본구성요소
(178,916,847)

(480,707,604)

II. 비지배지분

-

4,020,914,694

자 본 총 계

68,225,527,563

66,216,089,222

부 채 및 자 본 총 계

87,229,394,201

169,930,838,933

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 영업수익

44,597,591,747

40,785,485,179

II. 영업비용

45,762,282,246

54,354,603,194

III. 영업이익(손실)

(1,164,690,499)

(13,569,118,015)

기타영업외수익
5,422,977,048

1,414,871,857

기타영업외비용
9,807,622,045

2,859,960,057

금융수익
2,664,047,818

412,946,716

금융원가
2,810,825,725

491,354,697

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(5,696,113,403)

(15,092,614,196)

V. 계속영업법인세비용

2,522,834,207

4,645,126,820

VI. 계속영업당기순이익(손실)

(8,218,947,610)

(19,737,741,016)

VII. 중단영업이익
(손실
)

3,940,831,721

(7,481,418,040)

VIII. 당기순손실

(4,278,115,889)

(27,219,159,056)

IX. 기타포괄손익

439,935,607

(693,985,628)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
138,144,850

(685,249,830)

확정급여제도의 재측정요소
177,108,782

993,762,578

자기주식 처분손실

-

(1,872,288,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(38,963,932)

193,275,592

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
301,790,757

(8,735,798)

해외사업장환산외환차이
301,790,757

(8,735,798)

X. 당기총포괄손실

(3,838,180,282)

(27,913,144,684)

XI. 당기순손실의 귀속

(4,278,115,889)

(27,219,159,056)

지배기업 소유주

(4,278,115,889)

(26,483,387,583)

비지배지분
-

(735,771,473)

XII. 당기총포괄손실의 귀속

(3,838,180,282)

(27,913,144,684)

지배기업 소유주

(3,838,180,282)

(27,716,772,831)

비지배지분
-

(196,371,853)

XIII. 주당이익

기본주당손실

(207)

(1,346)

계속영업기본주당이익(손실)

(397)

(966)

중단영업기본주당손실

190

(380)

희석주당손실

(188)

(1,346)

계속영업희석주당이익(손실)

(362)

(966)

중단영업희석주당손실

174

(380)

- 연결 자본 변동표

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
비지배
주주지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식
처분손익
소 계

2019.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
(425,567,860)
850,705,669
-

(6,040,278,050)

(1,811,437,209)
37,608,590,469
38,516,299,342
(471,971,806)
86,264,498,005
4,624,495,324
90,888,993,329

총포괄이익:

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(26,483,387,583)
-
(26,483,387,583)
(735,771,473)
(27,219,159,056)

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8,735,798)
(8,735,798)
-
(8,735,798)

주식선택권의 부여
-
-
-
8,853,344
-
-
-
8,853,344
-
-
8,853,344
132,190,843
141,044,187

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
(454,091,810)
-
(454,091,810)
-
-
(454,091,810)
-
(454,091,810)

자기주식의 처분

-
-
-
-
-
3,553,288,200
(1,460,384,640)
2,092,903,560
-
-
2,092,903,560
-
2,092,903,560

2019.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
(425,567,860)
859,559,013
-
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
39,256,255,563
12,808,046,569
(480,707,604)
62,195,174,528
4,020,914,694
66,216,089,222

2020.1.1
10,611,580,000
45,035,167,919
(425,567,860)
859,559,013
-
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
39,256,255,563
12,808,046,569
(480,707,604)
62,195,174,528
4,020,914,694
66,216,089,222

총포괄이익:

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,278,115,889)
-
(4,278,115,889)
-
(4,278,115,889)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
138,144,850
-
138,144,850
-
138,144,850

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
301,790,757
301,790,757
-
301,790,757

주식선택권의 부여
-
-
-
38,760,715
-
-
-
38,760,715
-
-
38,760,715
-

38,760,715

전환권대가 자본 전환
-
-
-
-
2,850,573,193
-
-
2,850,573,193
-
-
2,850,573,193
-
2,850,573,193

주식선태권의 소멸
-
-
786,941,694
(786,941,694)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품의 전환
3,261,632,000
5,914,881,586
-
-
(2,197,314,177)
-
-
3,717,567,409
-
-
6,979,199,409
-
6,979,199,409

연결대상범위의 변동
-

-
-

-
-
-
-
-

-

(4,020,914,694)
(4,020,914,694)

2020.12.31
13,873,212,000
50,950,049,505
361,373,834
111,378,034
653,259,016
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
45,863,156,880
8,668,075,530
(178,916,847)
68,225,527,563
-
68,225,527,563

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제22(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제21(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

I. 유동자산

45,581,957,840

27,537,797,274

현금및현금성자산
13,889,623,595

6,409,114,679

매출채권및기타채권
22,669,488,432

13,892,957,249

계약자산
2,377,776,206

3,084,039,029

리스채권
545,697,091

532,101,304

기타금융자산
538,591,232

10,000,000

당기법인세자산
20,188,440

85,431,440

기타유동자산
262,165,705

524,153,573

매각예정자산
5,278,427,139

3,000,000,000

III. 비유동자산

47,452,854,406

67,552,622,647

매출채권및기타채권
1,536,744,893

302,459,383

당기손익-공정가치측정금융자산
8,871,000,410

8,723,890,144

종속기업투자
19,855,628,038

35,499,175,606

관계기업투자
4,826,724,205

5,558,206,804

기타금융자산
271,720,000

231,560,000

유형자산
444,742,478

687,901,725

사용권자산
3,243,302,503

4,583,671,493

리스채권
1,125,131,910

1,459,348,435

무형자산
5,320,196,486

5,854,174,906

영업권
-

694,570,668

이연법인세자산
1,957,663,483

3,957,663,483

자 산 총 계

93,034,812,246

95,090,419,921

부 채

I. 유동부채

18,482,992,488

23,284,872,383

매입채무및기타채무
12,281,972,226

6,998,902,939

단기차입금
2,000,000,000

-

계약부채
13,500,000

2,159,345,860

리스부채
1,540,952,047

1,675,712,180

전환사채
2,074,908,081

6,744,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채

-

5,256,000,000

기타유동부채
571,660,134

450,911,404

II. 비유동부채

5,954,504,058

6,981,727,941

매입채무및기타채무
538,192,826

-

순확정급여부채
1,914,196,020

2,084,241,888

리스부채
3,175,202,845

4,656,955,268

기타비유동부채
326,912,367

240,530,785

부 채 총 계

24,437,496,546

30,266,600,324

자 본

I. 자본금
13,873,212,000

10,611,580,000

II. 기타불입자본
46,779,079,773

40,172,178,456

III. 이익잉여금
8,072,043,833

14,160,760,536

IV. 기타자본구성요소
(127,019,906)

(120,699,395)

자 본 총 계

68,597,315,700

64,823,819,597

부 채 및 자 본 총 계

93,034,812,246

95,090,419,921

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 영업수익

23,967,144,465

39,046,130,662

II. 영업비용

25,904,016,642

54,577,826,762

III. 영업이익(손실)

(1,936,872,177)

(15,531,696,100)

기타영업외수익
8,282,625,000

1,260,862,037

기타영업외비용
8,611,876,294

5,651,618,812

금융수익
2,748,908,538

415,727,768

금융원가
2,795,364,085

462,735,611

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

(2,312,579,018)

(19,969,460,718)

V. 계속영업법인세비용

2,072,598,055

3,623,715,873

VI. 계속영업당기순손실

(4,385,177,073)

(23,593,176,591)

VII.
중단영업이
익

(1,588,311,936)

(3,003,952,820)

VIII. 당기순
손실

(5,973,489,009)

(26,597,129,411)

IX. 기타포괄손익

(121,548,205)

615,190,429

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(115,227,694)

616,291,474

확정급여제도의 재측정요소
(147,727,813)

790,117,275

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
32,500,119

(173,825,801)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(6,320,511)

(1,101,045)

해외사업장환산외환차이
(6,320,511)

(1,101,045)

X.당기총포괄손실

(6,095,037,214)

(25,981,938,982)

XI. 주당손실

기본주당
손실

(289)

(1,351)

계속영업기본주당
손실

(212)

(1,199)

중단영업기본주당손실

(77)

(152)

희석주당
손실

(289)

(1,351)

계속영업희석주당
손실

(212)

(1,199)

중단영업희석주당손실

(77)

(152)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제22(당)기
2020년 01월 01일
부터
제20(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년
03월 31
일

처분예정일

2020년
03월 30
일

주식회사 알티캐스트
(단위: 천원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 미처분이익잉여금

7,762,697

13,851,413

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,851,413

39,832,251

2. 회계정책변경효과
-

-

3. 당기순이익(손실)
(5,973,489)

(26,597,129)

4. 확정급여제도의 재측정요소
(115,227)

616,291

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

7,762,697

13,851,413

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제22(당)기 20년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알티캐스트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
주식선택권
전환권대가
자기주식
자기주식
처분손익
소 계
해외사업환산차이

2019.01.01
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
850,705,669

-

(6,040,278,050)
(1,811,437,209)
38,524,513,362
40,141,598,473
(119,598,350)
89,158,093,485

총포괄손익:

당기순손실
-

-

-

-

-

-

-

-

(26,597,129,411)
-
(26,597,129,411)

확정급여제도의 재측정요소
-

-

-

-

-
-
-

-

616,291,474
-
616,291,474

해외사업환산차이
-

-

-

-

-

-

-

-

-
(1,101,045)
(1,101,045)

주식기준보상거래의 인식
-

-

-

8,853,344
-
-
-
8,853,344
-
-
8,853,344

자기주식의 취득
-

-

-

-
-
(454,091,810)
-

(454,091,810)

-
-
(454,091,810)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
3,553,288,200
(1,460,384,640)
2,092,903,560
-
-
2,092,903,560

2019.12.31
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
859,559,013
-
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
40,172,178,456
14,160,760,536
(120,699,395)
64,823,819,597

2020.01.01
10,611,580,000
45,035,167,919
490,355,033
859,559,013
-
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
40,172,178,456
14,160,760,536
(120,699,395)
64,823,819,597

총포괄손익:

당기순손실
-

-

-

-

-

-

-

-

(5,973,489,009)
-
(5,973,489,009)

확정급여제도의 재측정요소
-

-

-

-

-
-
-

-

(115,227,694)
-
(115,227,694)

해외사업환산차이
-

-

-

-

-

-

-

-

-
(6,320,511)
(6,320,511)

주식매수선택권
-

-

38,760,715
-
-
-
38,760,715
-
-
38,760,715

주식선택권의 소멸
-

-

786,941,694
(786,941,694)
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가의 자본전환

-
-
2,850,573,193
-
-
2,850,573,193
-
-
2,850,573,193

복합금융상품의 전환
3,261,632,000
5,914,881,586
-
-
(2,197,314,177)
-
-
3,717,567,409
-
-
6,979,199,409

2020.12.31
13,873,212,000
50,950,049,505
1,277,296,727
111,378,034
653,259,016
(2,941,081,660)
(3,271,821,849)
46,779,079,773
8,072,043,833
(127,019,906)
68,597,315,700

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1. 전기(제21기) 현금배당 : 해당없음
2. 전전기(제20기) 현금배당 : 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변대규
1960.03.08
사내이사
해당 없음
최대주주의 최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변대규
(주)휴맥스홀딩스 대표이사
1989 ~ 1998
2008 ~ 2010
2011 ~ 2013
2009 ~ 현재
2017 ~ 현재
- ㈜건인시스템(現 ㈜휴맥스) 창업
- 국가과학기술위원회 민간위원
- 포스코 사외이사
- ㈜휴맥스홀딩스대표이사
- 네이버㈜ 이사회 의장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변대규
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주식회사 휴맥스홀딩스에서 대표이사직을 맡으며 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였으며, 사업 방향성 제시 및 주요 의사결정을 내리며 회사의 발전에 공헌해온 바 있습니다. 특히, 당사는 2019년말부터 사업구조 개편을 진행하고, 모빌리티 사업 등 신규 사업 진출을 통한 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 이사회에서는 본 후보자가 해당 사업에 대한 높은 이해도 및 통찰력을 바탕으로 포트폴리오를 구성하고 대내외 상황변화에 능동적으로 대처함으로써 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사로 선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_변대규 사내이사.jpg
확인서_변대규 사내이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.36억원

최고한도액
15억원

※
직전 주주총회일인 2020년 3월 31일 박성준 사외이사와 정욱재 사내이사는 일신상의 사유로 이사직을 사임 하였으며, 동일 주주총회 결의를 통하여 정승렬 사외이사와 정성민 사내이사가 신규 취임하였습니다. 이에 따라 전기 및 당기의 이사 구성원은 이사 총 4명(사외이사 1명)으로 구성되어 운영되고 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2021년 3월 22일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에도 게재할 예정입니다. 정기 주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 

- 금융감독원 전자공시 시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 당사 홈페이지 : http://www.alticast.co.kr [News → Event 페이지에 공고]

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내

제22기 알티캐스트 정기주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다. 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.

▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다. 
▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 출입 시 마스크를 미착용 하시는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.
▶ 총회장 입구에서 체온 측정이 있을 예정입니다. 체온 측정을 통해 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 당사의 연결대상 종속기업과 지분법 평가 대상인 관계기업들의 결산 업무 및 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 불가피하게도 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2021년 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 아니하였으나, 향후에는 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 기타사항

당사 주주총회에는 기념품 등이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.