우진플라임 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 우진플라임

주주총회소집공고
2.9
우진플라임

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
(주)우진플라임

대 표 이 사 :
김 익 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 100

(전 화) 043-540-9000

(홈페이지) http://www.woojinplaimm.com

작 성 책 임 자 :
(부 서) 기획관리팀
(성 명) 이 영 찬

(전 화) 043-540-9113

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제29기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 및 한국거래소가 운영하는 전자 공시 시스템에 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 :
2021년 3월 30일 (화) 오전 9시

2. 장 소 :
충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105 
 주식회사 우진플라임 기술교육원 1층 세미나실

3. 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적 사항

 ○ 제1호 의안 : 제29기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
 (이익배당 예정금액 1주당 기말배당금 100원)
 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1 참조)
 ○ 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건(별첨2 참조)
 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 ※ 참고사항 : 제4호,제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위한 협조 안내

코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시 
아래와 같이 당사의 조치와 협조 사항을 안내드립니다.

1) 예상 참석 주주 인원 대비 충분한 공간 확보

2) 총회장의 환기 조치 마련

3) 충분한 거리두기 좌석 배치(앞, 뒤, 좌우 공간)

4) 총회의 입장부터 퇴장까지 상시 마스크 착용

5) 총회장에 손소독제 비치 및 사용

6) 총회장 내부에서의 음료 반입 및 취식 금지

7) 총회장 입구에서‘디지털 체온계’로 참석 주주의 체온 측정

*.고온, 발열 등 기타 증상 발현으로 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 총회장 출입을 일시 제한할 수 있음을 알려드립니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감 증명서), 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함) 

9. 기타안내

이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 043-540-9113)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사

구제현
(출석률: 36%)

찬 반 여 부

1
2020.02.19
- 한국수출입은행 차입에 관한 건
가결
참석

2
2020.02.27
- 기업은행 차입에 관한 건
가결
-

3
2020.02.28
- 제28기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
참석

4
2020.02.28
- 외부감사 전 제28기(2019년) 연결재무제표 보고의 건
가결
참석

5
2020.03.06
- 외부감사 전 제28기(2019년) 연결재무제표 수정 보고의 건
가결
-

6
2020.03.24
- 우진플라임(닝보)유한공사 감자 결의의 건
가결
참석

7
2020.04.06
- 담보 제공에 관한 건
가결
-

8
2020.04.17
- 은행 차입 기한 연장 건
가결
-

9
2020.06.01
- 기한부 수입신용장 한도 연장의 건
가결
-

10
2020.08.25
- 은행 차입에 관한 건
가결
참석

11
2020.09.22
- 은행 차입에 관한 건(간접익스포져(외담대))
가결
-

12
2020.09.22
- 은행 차입에 관한 건(신용장(기한부))
가결
-

13
2020.10.19
- 시설자금(연장조건부) 기한연장의 건 및 운영자금 대환의 건
가결
-

14
2020.11.12
- 은행 차입에 관한 건
가결
-

15
2020.12.31
- 현우상사와 거래관계 고지 및 향후 거래관계 유지에 관한 건
가결
-

16
2020.12.31
- 2021년도 안전보건 계획 승인의 건
가결
-

17
2021.02.19
- 은행 차입에 관한 건
가결
-

18
2021.02.26
- 외부감사 전 제29기(2020년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 보고의 건(이익배당 예정금액 1주당 기말배당금 100원)
가결
-

19
2021.02.26
- 제29기 정기주주총회 소집 등에 관한 건
가결
-

※ 사외이사 구제현은 2020년 12월 24일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.
 (관련공시 : 2020-12-24 사외이사의 선임 ·해임또는 중도퇴임에 관한 신고)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
20,004,000

20,004,000

※ 주총승인금액의 경우 이사 3명, 사외이사 1명에 대한 주총 승인 금액임.
 지급총액의 경우 2020년 한 해 동안 사외이사에게 지급된 보수 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

기계 산업은 모든 제조업의 경쟁력을 좌우하는 국가 기간산업으로 우리나라 산업화 태동기 이후 비약적인 성장을 거듭했고, 현재 세계 유수의 기업과 어깨를 겨루며 우리나라 경제성장의 모태역할을 하고 있습니다. 한국표준산업분류에 의하면 일반적으로 기계 산업은 일반기계, 전기기계, 정밀기계, 기계요소, 금속제품 등 5대 업종으로 구분되며, 적용범위나 전 산업의 영향력 측면에서 타 어떤 산업보다 광범위한 영역을 대상으로 우리나라 산업의 근간을 이루고 있습니다.
 
 상기의 기계산업 분류 중 일반기계 산업이 타사업과 구별되는 특징을 보면,
 첫째, 일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설·장비를 만드는 산업으로 제조업의 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업입니다. 따라서 일반기계 산업의 수준이 국가의 전체 산업수준을 가늠하는 척도가 되며, 생산되는 기계의 기술수준이 다른 산업에서 생산하는 제품의 수준을 결정할 정도로 국가산업의 근간이 되는 산업입니다.
 둘째, 일반기계 산업은 단기간 내 제반 경쟁력 확보가 어려운 자본·기술 집약형 산업이며, 우수한 부품과 소재가 다양하게 소요되는 산업으로 다수의 관련 부품산업과 동반 성장하는 것은 물론 기술력 확보에 장시간이 소요되며, 대규모 시설투자가 이루어져야 하고 제품개발·상품화에는 다양한 부품·소재 관련업체가 필요한 산업입니다.
 셋째, 일반기계 산업은 전후방 연관 산업과 긴밀한 기술교류·독자적 기술개발 확보가 요구되는 산업으로 최근 들어서 IT, BT, NT등 첨단기술과 복합화 되어 다기능화·시스템화가 추구되고 있습니다.
 넷째, 일반기계 산업은 수주중심 산업으로 산업경기의 선행지표가 되며 국가정책적인 사업과도 밀접한 연계가 있습니다.

2
)

산

업
의 성장성

일반기계 산업으로 분류되는 플라스틱 사출성형기(Plastic Injection Molding Machine) 제조산업은 플라스틱 제품 제조에 필수적인 산업으로서 생활수준 향상 및 경제발전과 궤를 같이하는 산업이며, IT산업, 이동통신 및 자동차산업 발전의 근간이 되는 국가기간산업의 한 분야입니다.

▷ IT 산업 (랩톱 &태블릿 일체형PC 부품, TFT-LCD, OLED, 유비쿼터스 제품부품, 스마트 워치, 스마트폰부품 등)
▷ 차세대 이동통신 (5G, 광대역LTE 방식용 무선 이동통신 부품 등)
▷ 의료 산업 (일회용주사기, 약품용기, 각종의료용 렌즈, 의료용 로봇 부품, 플라스틱 의료기기 등)
▷ 자동차 부품 (실내 도어트림, 데시보드, 핸들, 주차 브레이크, 전기전자 부품류, 자동차용 배터 리, 네비게이션, 블랙박스 등)
▷ 최근 신개발 가정용품 (정수기, 비데기, 전동 칫솔, 렌즈, 생활 편의용품류 등)
▷ PET 산업의 고 정밀 플라스틱 성형품의 신규 수요 등 

산업구조 변화에 따라 발생하는 산업 수요에 대응할 수 있는 초정밀 박막 사출성형기 생산기술을 확보한 기업만이 높은 기술의 외국 수입제품과 경쟁하여 생존, 발전할 수 있는 시장구조로 개편되고 있으며, 이러한 추세는 산업이 고도화되고 신제품이 개발 될수록 더욱 확대될 것입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 모든 플라스틱 재질의 제품을 성형할 수 있는 사출성형기 제조업체로서, 에너지 절감이 가능한 절전형 유압식 사출성형기와 전동식 사출성형기를 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

당사는 전방산업인 자동차산업, 이동통신, IT산업을 비롯하여 가전제품, 생활용품, 의료기구, 문구완구류, 건축자재 등 다양한 산업에 필요한 정교하고 정밀한 사출성형품을 생산하는 기계장비와 솔루션을 국내외 고객에게 제공하고 있습니다.

1985년 창업하여

33년간
플라스틱 사출성형기만 전문적으로 제조하였고, 국내외 시장에서 구축된 Know-How를 바탕으로 고객과 시장에서 요구하는 사양이 반영된 제품을 적시에 공급하여 자체기술의 우수성을 인정받고 있습니다. 2012년에는 기업의 정체성 확립과 브랜드 인지도 제고를 위해 사명을 ㈜우진플라임으로 변경하였습니다

해외시장 공략을 위해 2002년 중국 절강성 영파(닝보)시의 생산·판매법인과 광동, 소주, 산동, 천진 등 중국 내 주요거점에 소재하는 판매사무소 설립을 시작으로 미국, 멕시코에도 판매 법인을 설립하였습니다.

말레이시아, 필리핀, 태국, 인도네시아, 베트남 등 동남아시아와 러시아, 폴란드, 터키 등의 동유럽, 인도 및 중남미에는 직영 판매사무소를 설립하여 세계 일류 사출성형기 전문기업으로 성장하기 위해 매진하고 있습니다.

 2014년에는 오스트리아에 연구 법인을 설립했습니다. High-End 시장에 맞는 제품개발을 목표로, 세계 최고의 기술력 확보를 위한 구심점 역할을 수행하고 있습니다.

같은 해 10월에는 충북 보은으로 사업장도 이전했습니다. 신규 사업장의 공장 부지는 약 15만평(공공용지 포함 약 21만평) 규모입니다. 고객니즈 변화로 제품이 다양해지며 공급능력 확대가 필요했습니다. 무엇보다 글로벌 경쟁기업과 가격·품질경쟁을 위해 일괄생산체제를 채택하였습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사출성형기의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로써 통계청 한국산업 표준분류는 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업(C29292)입니다.

연결회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 지역별 법적실체에 기반하여 영업부문을 구분하고 있습니다. 이에 따라 영업부문은 한국부문, 중국부문, 미국부문, 기타부문으로 구분하고 있습니다.

2) 시장점유율

LS엠트론, 현대성형기 등 관련업체들의 자료 확인이 되지 않아 시장 점유율 확인이 어렵습니다.

3) 시장의 특성

 사출성형기는 플라스틱 수지를 소재로 하여 기기에 장착된 금형조건에 따라 제반 응용산업분야, 생활용품 등에 소요되는 플라스틱 재질의 제품을 생산하는 장비로서 관련 산업으로는 금형, RESIN, 로보트, 냉각기 등이 있고 대부분 중소기업이 형성하고 있습니다. 하지만 최근에는 사출성형품시장의 수요가 점차 경박단소화 ·초 정밀화 요구 추세로 흐름에 따라 점차적으로 성형업체가 대형화되고 있으며, 고도 산업화로 성장하는 과정에서 신제품 및 신소재의 개발로 보다 정밀한 사출성형 수요가 요구되고 있는 추세입니다. 
 
 이에 신제품과 부품을 가공ㆍ생산할 수 있는 사출성형기 요구로 변화되는 산업분야별 시장 환경에 맞는 기기를 생산 공급할 수 있는 기술력을 바탕으로 순발력 있게 대응하며, 신속·원활한 유지 보수망 구축이 업계의 중요한 영업전략 중 하나로 판단되고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 4,000톤급까지의 초대형 사출성형기로 자동차 범퍼, 냉장고 케이스 등 대형 사출
 성형품 시장의 매출을 지속적으로 확대하고 있습니다.

- 특수 이중사출기(중공식 사출성형기, 수직/수평형 이중사출성형기 등) · 
 페트 프리폼 사출성형기 등 고객의 요구에 맞는 제품을 공급하고 있으며, 외국산 
 기계와 경쟁하여 수입대체와 수출 증진에 적극 노력하고 있습니다.
 
 - 사출성형업계의 전문 인력 양성을 위하여 2007년 본사 사업장 내 개원한 우진플
 라임 기술교육원을 통해 실습위주의 전문교육기관으로 운영하여 당사의 전문지
 식과 노하우를 전수하고 사출성형업계의 발전에 기여하며 브랜드 경쟁력도 제고 
 하고 있습니다.
 
 - 2011년 산업통상자원부(구.지식경제부) 산하 한국산업기술진흥원에서 주관하여 
 운영하는 “월드클래스 300”프로젝트에서 첫해에 선정된 것을 계기로 대한민국
 을 대표하는 글로벌 기업으로 도약하기 위한 준비를 진행 중입니다.
 
 - 2014년 회사는 매출 증대 및 시장 확대를 위한 전략형 기종인 TB시리즈를, 2015
 년 상반기에는 DL-A5시리즈를 론칭해 양산·판매를 진행하고 있습니다.

 - 2018년부터 자체 개발을 시작한 [저압물리미세발포 사출성형기]를 판매 및 개량
 개발을 지속하고 있으며, 이는 향후 매출 증대 및 시장 확대를 위한 전략으로 유효
 할 것입니다.

<최근 개발 기종>

■ 저압물리미세발포 사출성형기

① 임계점 이하의 저압 상태 (10 Mpa 이하) 불활성 Gas (N2, CO2 등)를 용융수지에 용해시켜 금형 Cavity에 사출한 후 Gas의 미세발포를 활용하는 사출 성형기 

② 발포성형 효과 
 1) 수지 사용량 절감을 통한 원가 절감
 2) 사용 수지 감소를 통한 성형품경량화
 3) 사출 성형품의 품질향상(수축 마크, 변형, 치수 정밀도 향상)
 4) 에너지 절감 (형체력저감, 보압사용배제)
 5) 생산성 향상 (냉각 Time 단축 등)
 6) 방음, 단열효과

③ 종래법과의 차별화 
 - 저압 발포로 고가의 증압 공급 장치 불필요

- 솔리드 수준의 연속 안정성, 높은 발포율

- 소형, 중형, 대형 발포 사출기 활용 가능.

- 생산성 향상(형체력 저하, 금형 수명 연장)

- 외관 개선

5) 조직도

2020-12-31 우진플라임 조직도.jpg
2020-12-31 우진플라임 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제29기(2020.1.1-2020.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3月 22日 전자
 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.woojinplaimm.com)
 에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해
 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서
 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 우진플라임과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

Ⅰ.비유동자산

149,256,437,230

158,643,462,605

장기매출채권
27,093,800

9,092,800

(대손충당금)
(19,893,000)

(9,092,800)

장기보증금
172,607,139

177,928,861

(대손충당금)
(10,000,000)

(10,000,000)

유형자산
147,597,817,206

156,711,627,505

무형자산
746,010,421

553,706,909

당기손익-공정가치 측정금융자산
387,989,500

387,989,500

장기금융상품
354,812,164

822,209,830

Ⅱ.유동자산

116,648,414,021

109,147,682,896

재고자산
42,201,140,986

53,613,151,294

매출채권
57,594,094,849

50,774,107,549

(대손충당금)
(3,938,440,445)

(1,926,145,161)

미수금
1,455,317,633

1,321,812,905

(대손충당금)
(12,669,871)

(8,445,561)

미수수익
345,781

-

부가세대급금
122,864,062

153,316,256

선급금
739,491,927

803,823,220

선급비용
416,383,882

531,042,023

당기법인세자산
6,815,341

2,019,100

대여금
41,370,400

23,319,320

단기금융상품
140,088,000

89,499,600

현금및현금성자산
17,881,611,476

3,770,182,351

자 산 총 계

265,904,851,251

267,791,145,501

자 본

지배기업의 소유지분

59,150,190,977

52,632,792,679

Ⅰ.납입자본

15,600,799,079

15,600,799,079

자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

주식발행초과금
10,600,799,079

10,600,799,079

Ⅱ.이익잉여금

39,387,679,116

33,047,173,085

이익준비금
680,322,200

680,322,200

임의적립금
3,118,802,547

3,118,802,547

미처분이익잉여금
35,588,554,369

29,248,048,338

Ⅲ.기타자본구성요소

1,664,316,046

1,664,316,046

자기주식처분이익
1,664,316,046

1,664,316,046

Ⅳ.기타포괄손익누계액

2,497,396,736

2,320,504,469

해외사업환산이익
2,537,394,240

2,356,230,828

해외사업환산손실
(39,997,504)

(35,726,359)

Ⅴ.비지배지분

(880,305)

(617,183)

자 본 총 계

59,149,310,672

52,632,175,496

부 채

Ⅰ.비유동부채

40,975,356,295

50,076,675,567

장기미지급금
113,883,691

144,903,603

장기임대보증금
4,933,750,000

5,203,000,000

장기선수금
5,595,128

-

장기차입금
24,046,500,000

33,265,000,000

리스부채
466,311,634

413,990,491

확정급여채무
15,439,950,873

14,701,843,139

사외적립자산
(6,172,987,550)

(5,587,398,793)

장기성충당부채
2,142,352,519

1,935,337,127

Ⅱ.유동부채

165,780,184,284

165,082,294,438

이연수익
206,100,610

82,806,601

매입채무
35,714,594,638

33,612,126,112

미지급금
7,882,298,213

7,899,894,048

미지급비용
5,346,330,387

5,656,506,331

예수금
580,073,214

507,773,378

부가세예수금
570,467,304

775,142,965

선수금
10,459,568,455

7,244,717,558

단기차입금
24,301,604,483

23,779,208,156

유동성장기차입금
80,215,500,000

84,842,140,000

유동성리스부채
503,646,980

676,866,455

당기법인세부채
-

5,112,834

부 채 총 계

206,755,540,579

215,158,970,005

부 채 와 자 본 총 계

265,904,851,251

267,791,145,501

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액
204,975,526,910
181,802,338,349

Ⅱ.매출원가
(151,818,080,911)
(143,151,196,527)

Ⅲ.매출총이익
53,157,445,999
38,651,141,822

판매비와관리비
(43,730,352,973)
(46,982,330,029)

Ⅳ.영업이익(손실)
9,427,093,026
(8,331,188,207)

기타수익
4,942,814,475
3,933,795,125

기타비용
(3,482,157,924)
(2,113,326,383)

금융수익
21,254,837
58,935,928

금융원가
(4,817,002,236)
(5,657,212,031)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
6,092,002,178
(12,108,995,568)

법인세비용(수익)
5,463,373
1,496,919,154

Ⅵ.당기순이익(손실)
6,086,538,805
(13,605,914,722)

Ⅶ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순손익
6,086,883,538
(13,606,883,522)

비지배지분 귀속 당기순손실
(344,733)
968,800

Ⅷ.기타포괄손익
430,596,371
(439,954,837)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
253,622,493
(327,484,294)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
(24,715,158)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손실
176,973,878
(87,755,385)

Ⅸ.당기총포괄이익(손실)
6,517,135,176
(14,045,869,559)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배주주지분
6,517,398,298
(14,046,728,529)

비지배지분
(263,122)
858,970

Ⅹ.주당손익

기본주당이익(손실)
609
(1,361)

희석주당이익(손실)
609
(1,361)

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임과 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
소계

2019.1.1(전기초)
5,000,000,000
10,600,799,079
47,033,838,336
4,097,181,228
66,731,818,643
(1,476,153)
66,730,342,490

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
(52,297,435)
-
(52,297,435)
-
(52,297,435)

총포괄이익

당기순손실
-
-
(13,606,883,522)
-
(13,606,883,522)
968,800
(13,605,914,722)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(327,484,294)
-
(327,484,294)
-
(327,484,294)

기타포괄손익-공정가치측정 금 융자산 관련 손익
-
-
-
(24,715,158)
(24,715,158)
-
(24,715,158)

해외사업환산손익
-
-
-
(87,645,555)
(87,645,555)
(109,830)
(87,755,385)

당기총포괄손실
-
-
(13,934,367,816)
(112,360,713)
(14,046,728,529)
858,970
(14,045,869,559)

2019.12.31(전기말)
5,000,000,000
10,600,799,079
33,047,173,085
3,984,820,515
52,632,792,679
(617,183)
52,632,175,496

2020.1.1(당기초)
5,000,000,000
10,600,799,079
33,047,173,085
3,984,820,515
52,632,792,679
(617,183)
52,632,175,496

총포괄이익

당기순손실
-
-
6,086,883,538
-
6,086,883,538
(344,733)
6,086,538,805

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
253,622,493
-
253,622,493
-
253,622,493

해외사업환산손익
-
-
-
176,892,267
176,892,267
81,611
176,973,878

당기총포괄이익(손실)
-
-
6,340,506,031
176,892,267
6,517,398,298
(263,122)
6,517,135,176

2020.12.31(당기말)
5,000,000,000
10,600,799,079
39,387,679,116
4,161,712,782
59,150,190,977
(880,305)
59,149,310,672

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

28,396,213,729

14,256,743,123

영업으로부터 창출된 현금흐름
33,238,676,148

20,133,775,339

이자의 지급
(4,848,917,517)

(5,569,070,145)

이자의 수취
20,909,056

21,646,428

법인세의 환급(납부)
(14,453,958)

(329,608,499)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(70,183,107)

(1,572,018,900)

금융상품의 감소
755,242,056

40,459,200

금융상품의 증가
(340,290,390)

(275,724,991)

대여금의 증가
(38,751,820)

(30,000,000)

대여금의 회수
20,725,000

24,771,140

유형자산의 취득
(971,565,678)

(1,809,091,759)

유형자산의 처분
34,786,149

1,245,454

정부보조금의 수령
647,019,637

610,524,972

정부보조금의 반납
(58,970,197)

(127,332,895)

무형자산의 취득
(118,377,864)

(6,870,021)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(14,086,372,333)

(13,402,902,571)

단기차입금의 순증가(감소)
556,371,663

(4,606,054,064)

장기차입금의 증가
1,500,000,000

-

리스부채의 상환
(797,603,996)

(855,901,833)

유동성장기차입금의 상환
(15,345,140,000)

(7,940,946,674)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

14,239,658,289

(718,178,348)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

3,770,182,351

4,476,202,333

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(128,229,164)

12,158,366

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

17,881,611,476

3,770,182,351

- 연결주석사항
 2021년 3월 22일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.woojinplaimm.com)에 공시 예정인 당사 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

비유동자산

150,792,572,255

161,437,931,533

장기매출채권
27,093,800

9,092,800

(대손충당금)
(19,893,000)

(9,092,800)

장기보증금
158,971,738

169,837,071

(대손충당금)
(10,000,000)

(10,000,000)

유형자산
147,095,888,449

156,240,747,822

무형자산
720,173,021

493,286,891

종속기업 및 관계기업투자
2,077,536,583

3,333,860,419

당기손익-공정가치측정
 금융자산
387,989,500

387,989,500

장기금융상품
354,812,164

822,209,830

유동자산

115,832,861,701

108,197,104,220

재고자산
40,633,745,343

50,636,758,278

매출채권
63,473,708,245

58,736,384,029

(대손충당금)
(6,884,457,398)

(6,285,363,518)

미수금
1,275,958,295

1,198,447,875

(대손충당금)
(12,669,871)

(8,445,561)

미수수익
345,781

-

선급금
547,807,480

873,078,471

선급비용
290,138,387

369,866,352

당기법인세자산
3,130,630

1,968,260

대여금
40,500,000

18,225,000

단기금융상품
90,000,000

-

현금및현금성자산
16,374,654,809

2,656,185,034

자 산 총 계

266,625,433,956

269,635,035,753

자 본

납입자본

15,600,799,079

15,600,799,079

자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

주식발행초과금
10,600,799,079

10,600,799,079

이익잉여금

42,098,251,159

35,394,029,883

이익준비금
680,322,200

680,322,200

임의적립금
3,118,802,547

3,118,802,547

미처분이익잉여금
38,299,126,412

31,594,905,136

기타자본구성요소

1,664,316,046

1,664,316,046

자기주식처분이익
1,664,316,046

1,664,316,046

자 본 총 계

59,363,366,284

52,659,145,008

부 채

비유동부채

40,855,877,476

50,046,468,125

장기미지급금
-

114,696,161

장기임대보증금
4,933,750,000

5,203,000,000

장기차입금
24,046,500,000

33,265,000,000

비유동리스부채
466,311,634

413,990,491

확정급여채무
15,439,950,873

14,701,843,139

사외적립자산
(6,172,987,550)

(5,587,398,793)

장기충당부채
2,142,352,519

1,935,337,127

유동부채

166,406,190,196

166,929,422,620

이연수익
206,100,610

82,806,601

매입채무
36,956,010,996

35,986,790,394

미지급금
7,914,241,874

7,825,309,906

미지급비용
4,751,326,312

5,414,121,801

예수금
559,690,970

488,738,116

부가세예수금
555,454,712

762,510,811

선수금
10,442,613,259

7,070,930,380

단기차입금
24,301,604,483

23,779,208,156

유동성장기차입금
80,215,500,000

84,842,140,000

유동리스부채
503,646,980

676,866,455

부 채 총 계

207,262,067,672

216,975,890,745

부 채 와 자 본 총 계

266,625,433,956

269,635,035,753

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액
199,854,057,270
177,935,624,786

매출원가
(150,652,147,272)
(141,914,904,410)

매출총이익
49,201,909,998
36,020,720,376

판매비와관리비
(39,681,556,174)
(45,659,314,058)

영업이익(손실)
9,520,353,824
(9,638,593,682)

기타수익
4,693,977,840
3,522,107,604

기타비용
(2,988,437,801)
(1,953,784,348)

금융수익
20,522,693
58,299,168

금융원가
(4,795,817,773)
(5,656,350,814)

종속기업투자손상차손
-
(97,415,873)

법인세비용차감전순이익(손실)
6,450,598,783
(13,765,737,945)

법인세비용(수익)
-
1,494,635,736

당기순이익(손실)
6,450,598,783
(15,260,373,681)

기타포괄손익
253,622,493
(352,199,452)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
253,622,493
(327,484,294)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
(24,715,158)

당기총포괄이익(손실)
6,704,221,276
(15,612,573,133)

주당손익

기본주당이익(손실)
645
(1,526)

희석주당이익(손실)
645
(1,526)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 우진플라임
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
자본 합계

2019.1.1(전기초)
5,000,000,000
10,600,799,079
51,034,185,293
1,689,031,204
68,324,015,576

회계정책변경에 따른 증감
-
-
(52,297,435)
-
(52,297,435)

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
(15,260,373,681)
-
(15,260,373,681)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(327,484,294)
-
(327,484,294)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
-
(24,715,158)
(24,715,158)

당기총포괄이익(손실)
-
-
(15,587,857,975)
(24,715,158)
(15,612,573,133)

2019.12.31(전기말)
5,000,000,000
10,600,799,079
35,394,029,883
1,664,316,046
52,659,145,008

2020.1.1(당기초)
5,000,000,000
10,600,799,079
35,394,029,883
1,664,316,046
52,659,145,008

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
6,450,598,783
-
6,450,598,783

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
253,622,493
-
253,622,493

당기총포괄이익(손실)
-
-
6,704,221,276
-
6,704,221,276

2020.12.31(당기말)
5,000,000,000
10,600,799,079
42,098,251,159
1,664,316,046
59,363,366,284

- 별도 현금흐름표

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

26,299,910,216

14,528,601,119

영업으로부터 창출된 현금흐름
31,669,452,440

20,399,583,507

이자의 지급
(5,389,719,136)

(5,569,070,145)

이자의 수취
20,176,912

21,009,668

법인세의 환급(납부)
-

(322,921,911)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,429,500,848

(1,562,254,383)

종속기업의 유상감자
1,347,500,000

유형자산의 처분
30,000,000

1,245,454

금융상품의 처분
714,230,856

-

대여금의 회수
20,725,000

29,900,000

유형자산의 취득
(769,336,194)

(1,767,738,105)

무형자산의 취득
(118,377,864)

(3,128,818)

금융상품의 취득
(340,290,390)

(275,724,991)

대여금의 증가
(43,000,000)

(30,000,000)

정부보조금의 수취
647,019,637

610,524,972

정부보조금의 반납
(58,970,197)

(127,332,895)

재무활동으로 인한 현금흐름

(13,970,463,095)

(13,402,902,571)

단기차입금의 순증가(감소)
556,371,663

(4,606,054,064)

유동성장기차입금의 상환
(15,345,140,000)

(7,940,946,674)

장기차입금의 증가
1,500,000,000

리스부채의 상환
(681,694,758)

(855,901,833)

현금및현금성자산의 순증가

13,758,947,969

(436,555,835)

기초의 현금및현금성자산

2,656,185,034

3,107,736,751

현금및현금성자산의 환율변동효과

(40,478,194)

(14,995,882)

기말의 현금및현금성자산

16,374,654,809

2,656,185,034

- 주석사항
 2021년 3월 22일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.woojinplaimm.com)에 공시 예정인 당사 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)우진플라임
(단위 : 천원)

과 목
제29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
38,299,126
31,594,905

전기이월미처분이익잉여금
31,594,905
47,235,061

회계정책변경누적효과
-
(52,297)

순확정급여부채의 재측정요소
253,622
(327,485)

당기순이익(손실)
6,450,599
(15,260,374)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
1,100,000
-

이익준비금
100,000
-

배당금
1,000,000
-

현금배당
1,000,000
-

(주당배당금(율) : 원)(*1)
 당기 : 100원(1.9%)
 전기 : -원
100(1.9%)
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
38,299,126
31,594,905

(*1) 보통주(기말배당금 100원, 시가배당률 1.9%는 주주명부폐쇄 2매매거래일
전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한
1주당 배당금 비율입니다.)
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제29(당)기
제28(전)기

주당액면가액(원)
500
500

당기순이익(백만원)
6,450
-15,260

주당순이익(원)
645
-1,526

현금배당금총액(백만원)
1,000,
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)(*1)
15.5
-

현금배당수익률(%)(*2)
보통주
1.9
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
-

우선주
-
-

주당 주식배당금(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

(*1) 현금배당성향(%) : 현금배당금/당기순이익*100
(*2) 현금배당수익률(%) : 시가배당률은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거
1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금
비율입니다.
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식의 종류, 수 및 내용) ① ~ ⑧(생 략)

⑨제8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정에 따른다.

제8조의2(주식의 종류, 수 및 내용)

① ~ ⑧(좌 동)

⑨(삭 제)

-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제11조를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제(이하 종류주식 부분 동일)

제8조의3(상환우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑫(생 략)

⑬상환우선주식의 배당에 관하여는 발행일로부터 존속기간에 비례하여 일할 배당하되 제12항에 의하여 보통주로 전횐되는 경우에 있어 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정에 따른다.

제8조의3(상환우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑫(좌 동)

⑬(삭 제)

제9조의2(주식매수선택권)

① ~ ⑦(생 략)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제9조의2(주식매수선택권)

① ~ ⑦(좌 동)

⑧(삭 제)

-제11조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제11조(신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 배당하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(동등 배당)

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제12조(명의개서대리인)

① ~ ③(생 략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① ~ ③(좌 동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 사라진 현황을 반영

제12조2(신설)

제12조2(주주명부 작성·비치)

①본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

②본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조(기준일)

①(삭 제)

①본 회사는 매년 1월 1일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

제15조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤(생 략)

⑥전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제15조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤(좌 동)

⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조의3(사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제15조의3(사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-문구를 명확히 함

-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제16조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤(생 략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤(좌 동)

⑥(삭 제)

-제11조의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제18조(소집시기)

①본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)

①(좌 동)

②정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제41조(감사의 수와 선임)
①~②(생 략)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

〈신 설〉

제41조(감사의 수와 선임)

①~②(좌 동)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정 상법 
 제409조 제3항 반영

-개정 상법 
 제542조의12 제7항 반영

제50조(이익배당)

①~②(생 략)

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제50조(이익배당)

①~②(좌 동)

③제1항의 배당은
제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제51조(중간배당)

①~③(생 략)

④사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제51조(중간배당)

①~③(좌 동)

④(삭 제)

부 칙

1. 본 정관은 제29기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 30일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 선임

3호 의안) 사외이사 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이우영
1960.7.5
해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된
직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이우영
대학
교수
1990~1992

2005~2010

2009~2014

2019~2020

2014~2017

1992~현재

국방과학연구소 선임연구원

한국기술교육대 산학협력단장

고용노동부 허브사업단장

(국가인적자원개발 컨소시엄사업)

한국기술교육대 학장/평생교육처장

학교법인 한국폴리텍대학 이사장

현,한국기술교육대 기계공학부 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이우영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

2021-03-15[사외이사 이우영]직무수행계획서.jpg
2021-03-15[사외이사 이우영]직무수행계획서

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 이우영>

후보자는 국방과학연구소 선임연구원, 고용노동부 국가인적자원개발 컨소시엄사업 허브사업단장, 한국기술교육대학교 산학협력단장 및 능력개발교육원장, 평생교육처장, 학교법인 한국폴리텍대학 이사장을 거쳐 현재 한국기술교육대학교 기계공학부 교수로 근무하면서 다양한 경영 관련 경험과 기계 공학 및 설계 분야에 해박한 지식과 심도 깊은 전문성을 보유하고 있습니다. 향후 회사 현안 및 주요 경영의사결정 과정에서 건설적인 의견 제시를 통해 당사의 방향성을 함께 결정해 줄 역량이 충분하다고 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

2021-03-15[사외이사 이우영]확인서.jpg
2021-03-15[사외이사 이우영]확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
769백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

- 29기의 보수총액 내지 최고한도액은 전기와 동일함.

□ 감사의 보수한도 승인

5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
70백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 집행금액은 백찬기감사(2020년 1월 ~ 2020년 3월)와 박경일 감사(동년 4월
 ~ 동년 12월) 보수 총액의 합임.

- 제4호 및 제5호 의안의 보수한도는 전기와 동일하며, 주주총회 결과에 따라 달라
 질 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서
및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및
회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 : http://www.woojinplaimm.com

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일
 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 
 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 ※ 주총분산 자율준수프로그램 미참여

□
코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위한 협조 안내

코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시 
아래와 같이 당사의 조치와 협조 사항을 안내드립니다.

1) 예상 참석 주주 인원 대비 충분한 공간 확보

2) 총회장의 환기 조치 마련

3) 충분한 거리두기 좌석 배치(앞, 뒤, 좌우 공간)

4) 총회의 입장부터 퇴장까지 상시 마스크 착용

5) 총회장에 손소독제 비치 및 사용

6) 총회장 내부에서의 음료 반입 및 취식 금지

7) 총회장 입구에서‘디지털 체온계’로 참석 주주의 체온 측정

*.고온, 발열 등 기타 증상 발현으로 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 총회장 출입을 일시 제한할 수 있음을 알려드립니다.