eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한양디지텍 — 감사보고서제출 (20210315)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
98,473,754,710
94,167,003,263

-부채총계
50,099,107,411
65,262,851,780

-자본총계
48,374,647,299
28,904,151,483

-자본금
6,532,726,000
5,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
159,741,179,533
67,970,987,619

-영업이익
6,925,502,492
-7,941,439,051

-법인세비용차감전계속사업이익
6,084,314,135
-15,557,638,316

-당기순이익
4,524,935,987
-12,782,260,300

-지배기업 소유주지분 순이익
4,524,935,987
-12,782,260,300

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
99,088,260,162
87,515,918,588

-부채총계
48,564,013,895
57,219,128,473

-자본총계
50,524,246,267
30,296,790,115

-자본금
6,532,726,000
5,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
159,637,091,111
67,287,736,836

-영업이익
5,234,139,509
-5,738,865,110

-법인세비용차감전계속사업이익
6,119,013,002
-8,062,738,393

-당기순이익
4,659,425,698
-5,510,626,033

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 최종 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표입니다.

- 본 공시로 당사가 2021년 2월 4일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인15%) 이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시
2021-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
48,374,647,299
38,918,241,971

자본금
6,532,726,000
5,646,202,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
53.8
-

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
15,557,638,316
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
48,374,647,299
28,904,151,483
40,612,523,492

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
5,738,865,110
-
3,307,670,525

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이루트 — 주주총회소집결의 (20210315)
제출인: 에이루트

에이루트/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
- 보고 안건
1) 제 19기(2020 사업년도) 영업보고
2) 제 19기(2020 사업년도) 감사보고
3) 제 19기(2020 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

- 부의 안건
1) 제1호 의안: 제19기 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 사외이사 김선일 선임의 건
4) 제4호 의안: 2021사업년도 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안: 2021사업년도 감사 보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선일
1965-06
3
신규선임
한양대학교 법과대학 졸업
현) 법무법인 백송 대표 변호사
현) 법무법인 백송(대표변호사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
녹십자웰빙 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210315)
제출인: 녹십자웰빙

녹십자웰빙/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.09

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 재무현황(단위 : 원)

- 자산 총계

당해사업연도
105,851,117,122
114,571,117,122

3. 재무현황(단위 : 원)

- 부채총계

당해사업연도
22,774,054,991
31,494,054,991

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
75,603,023,351
66,937,567,029
8,665,456,322
12.9

- 영업이익
2,316,457,354
7,624,194,438
-5,307,737,084
-69.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,502,205,419
7,324,272,664
-5,822,067,245
-79.5

- 당기순이익
1,529,212,303
5,699,384,890
-4,170,172,587
-73.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
105,851,117,122
106,715,710,488

- 부채총계
22,774,054,991
23,547,108,493

- 자본총계
83,077,062,131
83,168,601,995

- 자본금
8,876,138,000
8,876,138,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
B2C 건강기능식품사업 초기투자 비용증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 실적은 내부결산 자료로 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인터지스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210315)
제출인: 인터지스

인터지스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.15)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-15

3. 정정사유
종속법인 변경(DKC S.A. 제외)에 따른 직전 공시일 이후 수정된 사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익
당해사업연도 : 7,659,783
증감금액 :1,180,453
당해사업연도 :7,656,359
증감금액 :1,177,029

- 당기순이익
당해사업연도 :5,275,029
증감금액 :49,302,354
당해사업연도 :4,606,477
증감금액 :48,633,802

- 자산총계
당해사업연도 :386,616,210
당해사업연도 :385,984,504

- 부채총계
당해사업연도 :196,279,283
당해사업연도 :196,810,354

- 자본총계
당해사업연도 :190,336,927
당해사업연도 :189,174,150

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 :1,279.7
당해사업연도 :1,271.8

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-15
2021-03-15

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
당해사업연도 :186,212,093
당해사업연도 :185,781,000

자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
당해사업연도 : 1,279.7
당해사업연도 :1,249.0

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
458,316,826
478,169,277
-19,852,451
-4.2

- 영업이익
7,656,359
6,479,330
1,177,029
18.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,533,413
-49,744,055
57,277,468
흑자전환

- 당기순이익
4,606,477
-44,027,325
48,633,802
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
385,984,504
419,994,906

- 부채총계
196,810,354
239,819,989

- 자본총계
189,174,150
180,174,917

- 자본금
14,873,937
14,873,937

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,271.8
1,211.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 영향 경기 침체로 인한 매출액 감소
- 수익성 개선에 따른 영업이익 증가
- 자산 매각을 통한 차입금 상환으로 부채 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준실적이며, 공시서식에 따라 천원 단위에서 반올림한 금액입니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태이므로 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있으며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
185,781,000
175,526,938

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,249.0
1,211.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
418,388,179
431,257,455
크레오에스지 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210315)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-15

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.05

3. 정정사유
외부감사인의 재무제표 감사에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)

-매출액
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)
13,505,274,575
-1,546,505,416
-10.27
9,815,439,519
-5,236,340,472
-37.79

-영업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)
-9,616,754,715
2,190,843,251
18.55
-6,356,282,392
5,451,315,574
46.17

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)
-15,053,179,823
9,642,634,711
39.05
-11,911,252,275
12,784,562,259
51.77

- 당기순이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)
-15,053,179,823
9,642,634,711
39.05
-16,464,711,600
8,231,102,934
33.33

- 자산총계
당해사업연도
83,346,709,775
82,836,618,168

- 자본총계
당해사업연도
49,848,863,503
49,338,771,896

6. 기타투자판단사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정 실적입니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 잠정실적으로, 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 의결 과정에서 변경 될 수 있습니다.
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정 실적입니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 감사결과를 반영한 수치이며, 향후 주주총회 의결 과정에서 변경 될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
9,815,439,519
15,051,779,991
-5,236,340,472
34.79

- 영업이익
-6,356,282,392
-11,807,597,966
5,451,315,574
46.17

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,911,252,275
-24,695,814,534
12,784,562,259
51.77

- 당기순이익
-16,464,711,600
-24,695,814,534
8,231,102,934
33.33

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
82,836,618,168
96,606,779,554

- 부채총계
33,497,846,272
59,007,498,497

- 자본총계
49,338,771,896
37,599,281,057

- 자본금
59,733,444,500
54,829,840,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 증가원인
- 종속회사 제외등으로 관련손실 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정 실적입니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 감사결과를 반영한 수치이며, 향후 주주총회 의결 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
알에프세미 — 주주총회소집결의 (20210315)
제출인: 알에프세미

알에프세미/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
10:00

2. 장소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장(2층 대회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제22기(2020년01월01일~2020년12월31일)재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

다. 특별 결의 사항

제1호 의안: 정관 개정의 건(사업목적 변경 및 관계법령 개정내용 반영 등)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
12. IOT 스마트 센서 제조 및 판매, 관련서비스업
13. BIO 장치 제조 및 판매, 관련서비스업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 반도체 소자 제조 및 판매업
2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업
3. 반도체 소자 등의 무역업
4. 반도체 소자 등의 도소매업
5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업
6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업
7. LED조명기구 제조 및 판매업
8. 전기공사업
9. 부동산 임대업
10. 조명 임대업
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

10. 조명 임대업
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
1. 반도체 소자 제조 및 판매업
2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업
3. 반도체 소자 등의 무역업
4. 반도체 소자 등의 도소매업
5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업
6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업
7. LED조명기구 제조 및 판매업
8. 전기공사업
9. 부동산 임대업
10. 조명 임대업
11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

12. IOT 스마트 센서 제조 및 판매, 관련서비스업
13. BIO 장치 제조 및 판매, 관련서비스업
업종 추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
롯데케미칼 — 감사보고서제출 (20210315)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
19,386,545,994,630
20,043,105,157,128

- 부채총계
5,674,190,700,686
5,989,974,765,604

- 자본총계
13,712,355,293,944
14,053,130,391,524

- 비지배지분 제외 자본총계
12,846,515,982,933
13,204,399,243,017

- 자본금
171,377,095,000
171,377,095,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,496.05
7,704.90

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
12,223,031,551,258
15,123,477,947,655

- 영업이익
356,911,281,146
1,107,258,909,223

- 법인세비용차감전계속사업이익
246,746,457,698
1,248,554,844,383

- 당기순이익
175,348,148,336
756,665,993,886

- 지배기업 소유주지분 순이익
158,468,912,016
714,978,059,663

4. 연결대상 종속회사 수
29
16

5. 주요종속회사수
9
5

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
15,176,140,842,307
14,396,226,786,211

- 부채총계
3,576,792,170,552
2,936,897,808,285

- 자본총계
11,599,348,671,755
11,459,328,977,926

- 자본금
171,377,095,000
171,377,095,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,768.3
6,686.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
9,171,305,612,089
9,179,765,913,688

- 영업이익
206,743,632,531
775,704,397,230

- 법인세비용차감전계속사업이익
164,686,313,773
659,861,144,003

- 당기순이익
115,572,495,291
394,375,877,936

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 본 공시로 당사가 2021년 2월 5일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인15%) 이상 변경 및 영업(잠정)실적(공정공시)"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2021-02-05 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
삼성증권 — [기재정정]기업지배구조보고서공시 (20210315)
제출인: 삼성증권

삼성증권/기업지배구조 보고서 공시/(2021.03.15)기업지배구조 보고서 공시

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-15

1. 정정관련 공시서류
금융회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-15

3. 정정사유
소득세법 제20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 보수체계 연차보고서 정정(세무서 신고일자 3.10일)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2020년 보수체계 연차보고서
2. 보수체계
나. 보수세부사항
다. 임원 및 금융투자업무담당자 보수 세부사항
첨부참조
첨부참조

-

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2020년 삼성증권 주식회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

- 동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동 내역(2020년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

- 제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동ㆍ보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 내부거래위원회

9. 경영관리협의회(해당사항 없음)

10. 리스크관리협의회(해당사항 없음)

11. 감독당국 권고사항 및 개선계획

- 제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2021-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2020년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시
-
케이알엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210315)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
다믈멀티미디어 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중일을 피해 개최하려고 코스닥협회에서 발표한 집중기일을 제외한 일정을 선정하려고 외부감사인, 이사 및 감사 등과 일정을 맞춘후 주주총회 분산프로그램 신청서를 제출하였으나 외부감사인의 감사일정 지연 및 원활안 주주총회 개최를 위한 제반 준비 등의 사유로 부득이하게 집중일로 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관한 제22기 정기주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(목) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
2021-03-15 주주총회소집공고
폴라리스세원 — 감사보고서제출 (20210315)
제출인: 폴라리스세원

세원/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
73,428,842,129
81,615,937,791

-부채총계
22,986,907,959
37,330,116,710

-자본총계
50,441,934,170
44,285,821,081

-자본금
2,626,755,200
2,238,298,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
72,066,281,711
81,394,444,326

-영업이익
4,579,109,766
6,347,206,034

-법인세비용차감전계속사업이익
11,563,096,078
2,931,059,082

-당기순이익
9,544,116,888
3,312,197,707

-지배기업 소유주지분 순이익
8,103,781,649
1,533,470,993

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
74,712,415,408
59,018,326,637

-부채총계
22,362,593,975
23,759,430,402

-자본총계
52,349,821,433
35,258,896,235

-자본금
2,626,755,200
2,238,298,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
56,751,462,798
56,871,494,774

-영업이익
1,900,197,372
2,129,805,261

-법인세비용차감전계속사업이익
13,456,436,583
390,913,213

-당기순이익
10,677,592,034
639,356,834

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

- 하기 [최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손시률] 상 전전사업년도 자기자본은 당사가 2019년도부터 연결재무제표를 최초 작성함에 따라, 2018년도 감사보고서 기준 개별(별도) 재무제표 수치를 기입하였습니다.

- 상기 내용과 관련하여 내부결산시점 재무제표와 감사보고서 상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 일부 변경되었으며, 자세한 내용은 기 공시된 내용을 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2021-03-08 참고서류
2021-03-08 주주총회소집공고
2021-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
50,441,902,765
40,607,426,588

자본금
2,626,755,200
2,338,187,300

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
50,441,934,170
44,285,821,081
34,619,539,401

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
녹십자웰빙 — 감사보고서제출 (20210315)
제출인: 녹십자웰빙

녹십자웰빙/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
114,571,117,122
106,715,710,488

-부채총계
31,494,054,991
23,547,108,493

-자본총계
83,077,062,131
83,168,601,995

-자본금
8,876,138,000
8,876,138,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
75,603,023,351
66,937,567,029

-영업이익
2,316,457,354
7,624,194,438

-법인세비용차감전계속사업이익
1,502,205,419
7,324,272,664

-당기순이익
1,529,212,303
5,699,384,890

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)을 적용한 재무제표 기준입니다.
2. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표는 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
83,077,062,131
83,721,898,313

자본금
8,876,138,000
8,876,138,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
83,077,062,131
83,168,601,995
28,844,898,183

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국맥널티 — 감사보고서제출 (20210315)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
66,981,349,612
52,878,565,077

-부채총계
28,594,226,725
22,545,759,753

-자본총계
38,387,122,887
30,332,805,324

-자본금
5,208,918,000
4,975,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
49,064,655,506
42,843,623,830

-영업이익
3,337,471,121
2,098,266,819

-법인세비용차감전계속사업이익
5,416,711,597
-791,917,276

-당기순이익
4,713,574,554
-776,324,073

-지배기업 소유주지분 순이익
4,369,441,691
-1,058,865,358

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
56,399,568,303
49,056,454,132

-부채총계
22,569,992,524
21,951,814,576

-자본총계
33,829,575,779
27,104,639,556

-자본금
5,208,918,000
4,975,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
37,752,069,459
34,791,773,107

-영업이익
2,726,405,685
1,541,132,185

-법인세비용차감전계속사업이익
4,922,876,394
-1,420,402,319

-당기순이익
4,367,772,054
-1,330,326,593

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인의 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-03-02 주주총회소집결의
2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-08 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
34,460,088,289
32,233,289,045

자본금
5,208,918,000
5,150,438,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
2.61
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
791,917,276
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
38,387,122,887
30,332,805,324
30,093,317,297

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
톱텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210315)
제출인: 톱텍

톱텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 톱텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결 회사의 재무제표 수령 일정 등을 고려하여 결산 완료 일정이 검토되었으며, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 주주총회일정을 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2) 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 26일(금). 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

3) 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

4) 미완치자·자가격리자,위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 참석 및 의결권 행사가 가능합니다. 참석자 중 확진자 발생 시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다. 총회장 내 모든 참석자는 마스크 착용이 의무사항이고 음식(다과 등) 섭취가 불가능합니다.

5) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
오로라 — 주주총회소집결의 (20210315)
제출인: 오로라

오로라/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 오로라월드(주) B1층 영상관

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호: 사내이사 노희열 선임의 건(재선임)

- 제3-2호: 사외이사 이 근 선임의 건(신임)

제 4호 의안: 감사 박철규 선임의 건(신임)

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에 관한 사항

- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템:

- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

2) 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노희열
1957-02
3
재선임
- 성균관대학교 경영학 박사
- 오로라월드(주) 창업
- 현 오로라월드(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이 근
1960-10
3
신규선임
- 미국 University of California, Berkeley 경제학 박사
- 서울대학교 경제학부 교수
- 국민경제자문회의 부의장
- (사) 경제추격연구소 소장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철규
1957-08
3
신규선임
상근
- 고려대학교 대학원 행정학과 (박사)
- 기획재정부 기획조정실장
- 중소기업진흥공단 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
마스크 제조 및 유통 판매업
부직포 제조 및 유통 판매업
의약외품 제조 및 유통 판매업
공산품 제조 및 유통 판매업
신규사업의 진출에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디모아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210315)
제출인: 디모아

포비스티앤씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,029,575,769
20,405,374,648
4,624,201,121
22.6

- 영업이익
6,666,607,802
7,821,685,087
-1,155,077,285
-14.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-39,266,838,806
1,528,860,153
-40,795,698,959
적자전환

- 당기순이익
-44,891,200,108
-1,737,754,915
-43,153,445,193
-2483.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
124,315,876,641
102,374,669,160

- 부채총계
69,803,414,270
45,219,161,908

- 자본총계
54,512,462,371
57,155,507,252

- 자본금
43,279,697,000
20,039,029,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
(1)매출액 : 종속회사의 매출액 증가
(2)영업이익 : 신규사업부분 추가에 따른 판관비 증가
(3)당기순이익 : 관계기업 투자주식 손상차손 인식 등으로 인한 당기순손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2.직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3.상기내용은 감사전 재무사항으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아이에스동서 — 투자판단관련주요경영사항 (20210315)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.15)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
금오생활권1구역 주택재개발정비사업 공사계약 해지통보 접수

2. 주요내용
1.계약상대 : 금오생활권1구역 주택재개발정비사업조합
2.계약명 : 금오생활권1구역 주택재개발정비사업
3.통보내용 : 조합총회 결의로 시공사 계약해제 및 해지통보

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약해지 접수 건은 2017년 6월 23일 조합과 공사계약을 체결하고, 단일판매·공급계약 체결으로 공시한 계약으로 계약금액은 1,324억원입니다.
- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 공문 접수일입니다.
- 당사는 계약해지통보에 대해 '시공자 지위 확인의 소' 등을 제기하였습니다.

※ 관련공시
2017-06-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-05-10 단일판매ㆍ공급계약체결
KTis — 특수관계인과의내부거래 (20210315)
제출인: KTis

특수관계인과의내부거래
1.1
주식회사케이티아이에스

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
케이티
회사명
(주)케이티아이에스
공시일자
2021.03.15.
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)케이티에이엠씨
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2021.03.12.

나. 거래기간
시작일
2021.03.12.

종료일
매매계약 거래종결일

다. 거래대상
숭인빌딩(토지 및 건물) 매도

라. 거래금액
71,500

마. 계약체결 방식
매매계약 직접 체결

3. 총거래금액
71,500

4. 이사회 의결일
2021.03.12.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
ㅇ 매각대금은 계약금 및 잔금으로 나누어 지급됨
 - 계약금 : 715백만원(체결시)
 - 잔 금 : 70,785백만원(거래종결시)

※ 관련공시일
-

ㅇ 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.
엑셈 — 주주총회소집결의 (20210315)
제출인: 엑셈

엑셈/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10시 00분

2. 장소
서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제7기(2020.1.1 ~ 2020. 12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영)
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 조종암 선임의 건 (재선임)

제3-2호 : 사내이사 조광현 선임의 건 (재선임)

제3-3호 : 사내이사 고평석 선임의 건 (재선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조종암
1965-05
3년
재선임
(現) (주)엑셈 대표이사(CEO)

조광현
1974-10
3년
재선임
(現) (주)엑셈 상무이사(CFO&COO)

고평석
1972-09
3년
재선임
(現) (주)엑셈 상무이사(CSO)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
드래곤플라이 — 감사보고서제출 (20210315)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
21,016,524,754
14,923,301,135

-부채총계
13,915,740,230
2,549,439,795

-자본총계
7,100,784,524
12,373,861,340

-자본금
8,553,696,500
8,004,245,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,776,851,597
6,081,312,695

-영업이익
-3,474,081,085
-4,509,706,720

-법인세비용차감전계속사업이익
-8,124,482,367
-5,674,192,320

-당기순이익
-8,195,093,341
-5,749,730,787

-지배기업 소유주지분 순이익
-8,195,093,341
-5,749,730,787

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
20,622,373,743
15,028,635,490

-부채총계
13,495,868,693
2,474,504,731

-자본총계
7,126,505,050
12,554,130,759

-자본금
8,553,696,500
8,004,245,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,169,240,204
6,081,312,695

-영업이익
98,736,585
-4,330,423,149

-법인세비용차감전계속사업이익
-8,279,031,260
-5,493,922,901

-당기순이익
-8,349,642,234
-5,569,461,368

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 2021년 3월 8일에 공시한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 공시는 별도의 정정공시 없이 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

[연결]

- 자산총계 : 8,131,520원 감소

- 부채총계 : 27,427,667원 증가

- 자본총계 : 35,559,187원 감소

- 영업이익 : 35,559,187원 감소

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 35,559,187원 감소

- 당기순이익 : 35,559,187원 감소

[별도]

- 자산총계 : 15,708,644원 감소

- 부채총계 : 19,850,543원 증가

- 자본총계 : 35,559,187원 감소

- 영업이익 : 27,982,063원 감소

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 35,559,187원 감소

- 당기순이익 : 35,559,187원 감소

※관련공시
2021-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
16.9
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
7,100,784,524
10,875,703,796

자본금
8,553,696,500
8,004,245,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
114.4
45.8
47.3

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
8,124,482,367
5,674,192,320
8,572,020,302

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
7,100,784,524
12,373,861,340
18,103,754,941

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
4,330,423,149
5,899,804,132
5,496,502,285

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이치엘사이언스 — 감사보고서제출 (20210315)
제출인: 에이치엘사이언스

에이치엘사이언스/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
107,059,143,818
94,422,424,271

-부채총계
11,219,580,825
13,211,994,590

-자본총계
95,839,562,993
81,210,429,681

-자본금
2,571,074,000
2,571,074,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
143,035,984,575
128,260,855,765

-영업이익
23,629,399,414
23,683,938,378

-법인세비용차감전계속사업이익
24,785,179,256
24,999,937,735

-당기순이익
19,641,574,562
19,742,338,937

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 입니다.

2.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-05 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
95,839,562,993
85,697,251,908

자본금
2,571,074,000
2,571,074,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
95,839,562,993
81,210,429,681
62,988,464,377

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스디시스템 — 기타시장안내(개선계획서 제출) (20210315)
제출인: 코스닥시장본부

에스디시스템/기타시장안내/(2021.03.15)기타시장안내(개선계획서 제출)

기타시장안내

제목 : ㈜에스디시스템 개선계획서 제출

'21.02.19. 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 동사가 '21.03.15. 개선계획서를 제출함에 따라, 거래소는 동 제출일로부터 20일 이내('21.04.12, 영업일 기준)에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고,

기업심사위원회의 심의·의결 결과가 개선기간 부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부를 결정할 예정이며,

기업심사위원회의 심의 결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내에 코스닥시장위원회의 심의·의결을 거쳐 당해 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 확정할 예정입니다.
시너지이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210315)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 시너지이노베이션

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 종속회사들의 결산일정과 금융상품 평가 일정, 외부감사인과의 회계감사 일정을 다각적으로 고려하여 주주총회 개최일을 신중히 검토하였으나, 감사보고서 수령 예상일 및 상법개정에 따른 사업보고서 제출일정 등을 고려하였을 때 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 것은 무리가 따른다고 판단하였습니다. 따라서 부득이하게 주주총회 개최 집중일에 해당하는 날 개최하게 되었습니다.

- 그러나 금번 주주총회에서 전자투표 제도를 도입하여 주주들이 직접 주주총회에 참석하지 않아도 의결권을 행사할 수 있도록 조치할 예정입니다.

- 차기 개최되는 주주총회에서는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 만전을 기하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는“주주총회 분산 자율준수프로그램”에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
일진디스플 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210315)
제출인: 일진디스플

일진디스플/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
일진디스플레이 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 30일(화)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사, 경영진 및 이사진의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 3월 30일(화)에 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중예상일은 다음과 같습니다.

: '21.3.26, '21.3.30, '21.3.31

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
롯데렌탈 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20210315)
제출인: 롯데렌탈

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
롯데렌탈(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
롯데
회사명
롯데렌탈(주)
공시일자
2021.03.15
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2021년 2/4분기(2021.04.01~ 2021.06.30)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

롯데캐피탈(주)
2021년
2/4분기
(2021.04.01~2021.06.30)
운용리스
자동차
-
364
약정금리
한도설정
자금조달

총 계
364

이사회 의결일
2021년 3월 10일
지니언스 — 감사보고서제출 (20210315)
제출인: 지니언스

지니언스/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
44,121,578,418
42,717,741,438

-부채총계
9,194,426,907
8,858,726,059

-자본총계
34,927,151,511
33,859,015,379

-자본금
4,722,300,000
4,722,300,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
26,814,488,784
24,925,857,890

-영업이익
2,591,672,640
2,294,835,225

-법인세비용차감전계속사업이익
2,796,085,464
2,628,692,654

-당기순이익
3,424,423,116
3,106,970,401

-지배기업 소유주지분 순이익
3,424,423,116
3,106,970,401

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
46,014,338,716
44,532,658,336

-부채총계
9,098,979,575
8,769,492,467

-자본총계
36,915,359,141
35,763,165,869

-자본금
4,722,300,000
4,722,300,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
26,466,394,936
24,874,818,498

-영업이익
3,210,619,757
3,171,958,905

-법인세비용차감전계속사업이익
2,935,919,754
3,003,816,838

-당기순이익
3,440,980,871
3,213,985,318

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.(정기주주총회 예정일 : 2021-03-23)

※관련공시
2021-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
34,927,151,511
32,131,874,779

자본금
4,722,300,000
4,722,300,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
34,927,151,511
33,859,015,379
32,016,791,074

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
옴니시스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210315)
제출인: 옴니시스템

옴니시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
옴니시스템(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 안건에 대한 실무일정의 조율과 당사의 결산 및 외부감사일정등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)
- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
케이알엠 — 주주총회소집결의 (20210315)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 서초대로 67
성령빌딩 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박세철 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 조창배 선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

- 감사 윤대해 선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박세철
1973-05
3년
재선임
現 주식회사 우리로 대표이사

조창배
1973-05
3년
재선임
現 주식회사 우리로 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤대해
1970-10
3년
재선임
비상근
現 법무법인 동인 변호사
HD현대일렉트릭 — 감사보고서제출 (20210315)
제출인: HD현대일렉트릭

현대일렉트릭/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,272,620,339,599
2,256,474,848,477

- 부채총계
1,593,446,800,528
1,556,258,916,971

- 자본총계
679,173,539,071
700,215,931,506

- 비지배지분 제외 자본총계
679,173,539,071
699,964,036,059

- 자본금
180,235,675,000
180,235,675,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
376.8
388.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,811,344,734,384
1,771,133,588,482

- 영업이익
72,699,092,216
-156,694,465,555

- 법인세비용차감전계속사업이익
-53,498,699,948
-333,636,166,353

- 당기순이익
-40,246,346,429
-264,300,822,542

- 지배기업 소유주지분 순이익
-40,247,180,807
-264,261,418,251

4. 연결대상 종속회사 수
8
8

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,078,906,156,586
2,062,662,133,890

- 부채총계
1,388,349,135,615
1,358,114,189,940

- 자본총계
690,557,020,971
704,547,943,950

- 자본금
180,235,675,000
180,235,675,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
383.1
390.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,566,219,690,496
1,553,566,797,128

- 영업이익
70,645,215,811
-147,304,887,596

- 법인세비용차감전계속사업이익
-51,370,279,099
-323,252,436,235

- 당기순이익
-37,881,063,168
-253,482,531,845

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
롯데손해보험 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210315)
제출인: 롯데손해보험

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
롯데손해보험

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.3.20

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 행사조건_행사기간
부여조건 및 행사기간
이사회 변경 승인
2023년 3월 20일~ 2028년 3월 20일
2024년 3월 15일~ 2029년 3월 14일

6. 부여일자
2020년 3월 20일
2021년 3월 15일

9. 이사회 결의일(이사회 결의로 부여한 경우)
2020년 3월 20일
2021년 3월 15일

10. 기타 투자판단에 참고할 사항_가. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 정관 제8조의2(주식매수선택권)에 의거, 
2020년 3월 20일 개최된 이사회에서 결의하였으며,
이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.
상법 제542조의3 제3항 및 정관 제8조의2(주식매수선택권)에 의거, 
2021년 3월 15일 개최된 이사회에서 결의하였으며,
이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항_다. 행사기간
부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 8년이 되는 날까지
(2023.3.20~2028.3.20)
부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 8년이 되는 날까지
(2024.3.15~2029.3.14)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항_마. 기타 사항
공정가치 : 255원
공정가치 : 271.34원

4. 공정가치 산정 가정
 - 부여일 전일의 종가 : 1,020원
 - 행사가격 : 4,000원
 - 무위험이자율 : 1.65%
 - 행사가능기간 : 2023. 3. 20. ~ 2028. 3. 20.
 - 주가변동성 : 51.15%
4. 공정가치 산정 가정
 - 부여일 전일의 종가 : 1,715원
 - 행사가격 : 4,000원
 - 무위험이자율 : 1.98%
 - 행사가능기간 : 2024. 3. 15. ~ 2029. 3. 14.
 - 주가변동성 : 32.2%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 15 일

회 사 명 :
롯데손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
최 원 진

본 점 소 재 지 :

(전 화) 1588-3344

(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획총괄장
(성 명) 이 은 호

(전 화) 02-3455-3656

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,999,999

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 15일

종료일
2029년 03월 14일

행사가격 
(원)
보통주식
4,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 15일

7. 부여근거
정관 제8조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,999,999

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 15일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 정관 제8조의2(주식매수선택권)에 의거, 
2021년 3월 15일 개최된 이사회에서 결의하였으며,
이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.

나. 부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 정함

다. 행사기간
부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 8년이 되는 날까지
(2024.3.15~2029.3.14)

라. 조정에 관한 사항
무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 회사의 합병, 분할 또는 분할합병 등이 있고, 그로 인하여 본건 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우 회사는 이사회 결의로 행사가격, 부여한도, 행사가능주식의 수 등을 비례적으로 조정함.

마. 기타 사항
상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이은호
임원
1,111,111
-
271.34원
-

양재승
임원
888,888
-
271.34원
-

주1) 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함
주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1. 공정가치 평가기관 : 한국자산평가
 2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 
 주당 공정가치임
 3. 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용
 4. 공정가치 산정 가정
 - 부여일 전일의 종가 :1,715원
 - 행사가격 : 4,000원
 - 무위험이자율 : 1.98%
 - 행사가능기간 : 2024. 3. 15. ~ 2029. 3. 14.
 - 주가변동성 : 32.2%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제8조의 2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
우리이앤엘하루틴 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210315)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우리이앤엘 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월26일, 3월30일, 3월31일

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당해년도 주주총회 집중일 : 3월26일, 3월30일, 3월31일

※ 관련공시
2021-03-15 주주총회소집결의
케이알엠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210315)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.15)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,872,307,767
13,137,931,653
-4,265,623,886
-32.5

- 영업이익
141,915,783
1,040,384,354
-898,468,571
-86.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,099,873,303
590,125,783
-1,689,999,086
적자전환

- 당기순이익
-1,142,737,201
535,960,623
-1,678,697,824
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
31,214,903,962
33,393,126,157

- 부채총계
6,574,200,864
12,220,054,281

- 자본총계
24,640,703,098
21,173,071,876

- 자본금
6,300,168,000
5,399,268,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 : 코로나19 팬데믹 영향으로 자동차 산업군 등의 수요 감소로 인한 영향

영업이익 : 매출액 감소에 따른 매출이익 감소 영향

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준의 금액입니다
- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HDC — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210315)
제출인: HDC

HDC/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
6,116,097,910,011
4,409,550,765,094

- 부채총계
3,373,063,231,937
2,177,817,169,241

- 자본총계
2,743,034,678,074
2,231,733,595,853

- 비지배지분 제외 자본총계
2,743,034,678,074
2,231,733,595,853

- 자본금
329,536,650,000
219,691,100,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
832.4
1,015.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,670,224,980,413
4,216,489,503,536

- 영업이익
585,721,101,017
551,487,293,833

- 법인세비용차감전계속사업이익
347,606,832,690
558,900,187,414

- 당기순이익
220,205,212,182
413,669,803,493

- 지배기업 소유주지분 순이익
220,205,212,182
413,669,803,493

4. 연결대상 종속회사 수
8
3

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,133,753,525,604
4,407,263,472,432

- 부채총계
3,366,064,965,696
2,168,788,983,256

- 자본총계
2,767,688,559,908
2,238,474,489,176

- 자본금
329,536,650,000
219,691,100,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
839.9
1,018.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,659,511,873,386
4,211,144,006,960

- 영업이익
582,891,007,974
548,421,548,515

- 법인세비용차감전계속사업이익
365,314,025,586
569,627,007,415

- 당기순이익
238,555,769,328
425,722,728,153

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신세계 — 감사보고서제출 (20210315)
제출인: 신세계

신세계/감사보고서 제출/(2021.03.15)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
12,769,110,974,270
13,018,488,597,582

- 부채총계
7,711,856,252,229
7,503,358,313,766

- 자본총계
5,057,254,722,041
5,515,130,283,816

- 비지배지분 제외 자본총계
3,442,370,956,474
3,926,516,357,587

- 자본금
49,225,905,000
49,225,905,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,993.0
7,976.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,769,279,391,849
6,394,223,581,591

- 영업이익
88,483,188,736
467,798,272,893

- 법인세비용차감전계속사업이익
-118,475,194,794
798,233,552,413

- 당기순이익
-69,137,654,789
593,123,359,795

- 지배기업 소유주지분 순이익
-103,493,560,461
526,442,277,703

4. 연결대상 종속회사 수
20
15

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
7,535,083,633,686
7,265,903,910,527

- 부채총계
3,928,791,406,098
3,494,702,199,945

- 자본총계
3,606,292,227,588
3,771,201,710,582

- 자본금
49,225,905,000
49,225,905,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,326.0
7,661.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,459,802,055,854
1,557,606,954,646

- 영업이익
126,800,778,307
222,095,779,954

- 법인세비용차감전계속사업이익
188,222,098,004
945,562,075,852

- 당기순이익
214,085,442,439
705,956,104,999

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LCC)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-15

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 동 공시로 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」,「주주총회소집공고」, 「참고서류」의 정정공시를 갈음합니다.
※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집공고
2021-02-23 참고서류
2021-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
롯데손해보험 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210315)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.15)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
롯데손해보험 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: `21.3.26, `21.3.30, `21.3.31

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'미 참여

※ 관련공시
-
한전KPS — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210315)
제출인: 한전KPS

한전KPS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.15)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-15

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2014-03-19

3. 정정사유
발주처 요청에 따른 계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역(계약금액(원))
190,018,807,164
126,918,048,180

2. 계약내역(매출액대비(%))
18.9
12.6

3. 계약상대
BECL(Bhavnagar Energy Company Limited)
GSECL(Gujarat State Electricity Corporation Limited)

5. 계약기간
-
2021-02-01 ~ 2035-01-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 최근 매출액은 2012년도 매출액임(K-IFRS)

2. 계약금액 : RS10,852,016,400 X 17.51=190,018,807,164원('14.3.18 최초고시 매매기준율 적용)

3.공사기간 :
- 시작일 : 1호기 준비인력 투입일
- 종료일 : 2호기 상업운전 시작 후 15년간 수행
* 1,2호기는 2010년2월부터 약5년간 건설예정임

4. 상기 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음
1. 최근 매출액은 2012년도 매출액임(K-IFRS)

2. 계약금액 : RS 7,248,318,000 X 17.51=126,918,048,180원('14.3.18 최초고시 매매기준율 적용)

3. 최초 계약상대자인 BECL 재정악화로 구자라트 주정부 결정에 의해 GSECL이 인수

4. 상기 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음

1. 최근 매출액은 2012년도 매출액임(K-IFRS)

2. 계약금액 : RS 7,248,318,000 X 17.51=126,918,048,180원('14.3.18 최초고시 매매기준율 적용)

3. 최초 계약상대자인 BECL 재정악화로 구자라트 주정부 결정에 의해 GSECL이 인수

4. 상기 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
인도 BECL 500MW 화력 O&M 공사

2. 계약내역
계약금액(원)
126,918,048,180

최근매출액(원)
1,006,609,423,499

매출액대비(%)
12.6

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
GSECL(Gujarat State Electricity Corporation Limited)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
인도 Gujarat주

5. 계약기간
시작일
2021-02-01

종료일
2035-01-31

6. 주요 계약조건
Operation & Maintenance(운전 및 정비)

7. 계약(수주)일자
2014-03-18

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 최근 매출액은 2012년도 매출액임(K-IFRS)

2. 계약금액 : RS 7,248,318,000 X 17.51=126,918,048,180원('14.3.18 최초고시 매매기준율 적용)

3. 최초 계약상대자인 BECL 재정악화로 구자라트 주정부 결정에 의해 GSECL이 인수

4. 상기 계약금액 및 기간 등은 공사진행 과정상 변경될 수 있음

※ 관련공시
2014-03-19 단일판매ㆍ공급계약체결
롯데손해보험 — 주주총회소집결의 (20210315)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-31
09 : 00

3. 장소
서울시 중구 소월로 3(남창동)
롯데손해보험 빌딩 21층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고 안건

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제76기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 후보자 이명재)

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(70억원)

- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권

부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지입니다.

(정관 제23조)

다. 코로나19 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우
전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명재
1967-01
2
신규선임
(현) 법무법인 율촌 고문
2016~2021 법무법인(유) 율촌 아시아팀 Head/모빌리티팀 Head / 보험팀 Partner(美 변호사)
2013~2016 알리안츠 생명보험(주) 대표이사/사장
삼부토건 — 기타경영사항(자율공시) (20210315)
제출인: 삼부토건

삼부토건/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.15)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제 1 항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2021-03-15

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2021년 3월 15일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 금번 개최 예정인 제67기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-