뉴파워프라즈마 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 뉴파워프라즈마

주주총회소집공고
2.9
(주)뉴파워프라즈마

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 뉴파워프라즈마

대 표 이 사 :
위 순 임

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214

(전 화) 031-612-7615

(홈페이지)http://www.newpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 위 순 임

(전 화) 031-612-7615

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
또한, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제23조에 의하여 이 공고로 갈음하고자하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 214 1층 세미나실

3. 회의목적사항

《보고 사항》1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제22기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도)
 승인의 건 
 ※ 이익배당예정 : 보통주 1주당 현금 50원 배당
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 -제2-1호 의안 : 사내이사 위순임 선임의 건
 -제2-2호 의안 : 사내이사 최대규 선임의 건
 -제2-3호 의안 : 사내이사 양재영 선임의 건
 -제2-4호 의안 : 사내이사 최도현 선임의 건
제3호 의안 : 감사 박성준 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타 사항
코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용여부 확인 절차를 진행할 예정 이며, 당일 발열(37.5도 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으시거나 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

 ※ 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

 2021년 03월 15일

 주 식 회 사 뉴 파 워 프 라 즈 마
 대표이사 위 순 임(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

진배석
(출석률: 67%)
유신재
(출석률: 89%)
나성대
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2020.01.20
고색산업단지 부동산 임차계약 변경의 건
찬성
찬성
해당사항
없음
(신규선임)

2
2020.02.04
마곡 신기술센터 신규 시설투자의 건
찬성
찬성

3
2020.02.10
제21기 결산 이사회
찬성
찬성

4
2020.03.12
제21기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

5
2020.03.19
자기주식 취득 결정
-
찬성

6
2020.03.27
제21기 정기 주주총회
-
-

7
2020.05.15
삼원진공 지분인수의 건
해당사항
없음
(임기만료)
찬성
찬성

8
2020.05.26
유형자산 매각의 건
찬성
찬성

9
2020.07.01
유형자산 매각의 건
찬성
찬성

10
2020.10.05
오산사업장 지점 폐지의 건
-
-

11
2020.10.12
유형자산 취득의 건
찬성
찬성

12
2020.10.21
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

13
2020.10.27
산업은행 인수금융 대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

14
2020.11.02
유상증자(3자 배정방식) 신주 발행의 건
찬성
찬성

15
2020.11.09
신한은행 시설자금 신규 차입의 건
찬성
찬성

16
2020.11.23
마곡 신기술센터 시설자금 신규 차입의 건
찬성
찬성

17
2020.11.26
미국 현지법인 자본금 증자의 건
찬성
찬성

18
2020.12.15
종속회사 이사 겸직의 건
찬성
찬성

(*)2020년 3월27일 진배석 사외이사가 임기만료 퇴임하고 동일자 제21기 정기주주총회를 통해 나성대 사외이사가 신규선임되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
4,000
13
6.5
-

주) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 한국 반도체 산업

ⓐ 외국 자본도입에 의한 조립생산 구조

한국의 반도체산업은 1967년을 기점으로 Motorola, Fairchild, COMMY, KMI, Signetics(Phillips) 등 주로 미국계 반도체 기업들이 한국에 직접 투자하여 그들의 반제품을 조립하여 전량 수출하는 형태로 시작되었습니다. 이는 당시 미국 업계의 경쟁력 열위요소(예: 인건비 과다)를 한국업계가 보완해 주었던 것으로서 다분히 한·미간 상호산업협력(수직적) 의미를 갖고 있었습니다.

그후 국내기업(아남, LG반도체, 현대)들도 독자적으로 미국과의 기술제휴를 통한 반도체 조립생산에 참여하여 전량을 수출하는 조립생산체계를 구축하였으며(조립생산의 98%를 수출), 이러한 흐름과 병행하여 1969년부터 한국전자가 일본 Toshiba와 합작으로 TR 및 Diode의 국내생산을 개시한 것을 시발로 기타 반도체업계도 TR 등 개별소자를 생산하기 시작하였습니다.

ⓑ 한국의 일관생산 기반구축(FAB+조립+검사 등)

반도체 조립부문에서 국내에 설립된 미국계 및 국내기업들이 성공을 거두면서 반도체산업이 한국 경제의 여건(부존자원은 적으나 고학력의 인적자원 풍부)에 가장 적합한 산업이라는 국내 업계의 판단으로, 국내 굴지의 대기업들이 반도체업계에 확고한 신념을 갖고 1980년대 초반을 전후하여 과감한 투자를 수행하였습니다. 그 결과 1983년도부터 DRAM 생산기반의 구축이 시작되었고, 이러한 반도체 생산시설이 미국의 반도체업체인 IBM, TI, Intel 등의 OEM Foundry로 활용되면서 DRAM 제조업이 본격적으로 발전되었습니다.

ⓒ OEM 생산을 통한 FAB 생산구조/수출

1980년대 말까지도 일부 Fab이 이러한 OEM Foundry로 미국업체에 의하여 활용되었고, 일본의 Hitachi사도 LG반도체와 기술제휴로 1M DRAM과 4M DRAM을 OEM 방식으로 생산하였습니다.
(※ 1988년도 한국 반도체생산 총액의 70%가 OEM 수출)

ⓓ 반도체 자체 개발생산(FAB) 구조와 수출

1991년도부터 반도체 DRAM을 자체 Brand로 본격 생산, 수출하면서 미국 업계의 Secondary Supply Source로서 미국 시장에 진출하게 되었고, 1992년 삼성이 DRAM 시장에서 1위달성을 시발로 세계 시장에서 한국의 DRAM 생산은 가장 경쟁적인 위치를 확보하였으며, DRAM을 포함한 Memory 분야에서도 선도적인 존재로 부상하였습니다. 특히 16M DRAM 선행 양산, 64M DRAM의 개발생산 성공 그리고 256M DRAM 개발생산의 도전 등이 1995년 이후에 이루어진 두드러진 특징들입니다. 

ⓔ 국제 경쟁력을 갖춘 Memory 양산단계

1994년에는 한국 DRAM 업체는 미국 DRAM 시장에서 일본업체를 밀어내고 DRAM을 포함한 Memory 제품의 Primary Supply Source로 부상되었습니다.

② 한국 디스플레이 산업

우리나라 디스플레이 산업은 90년대 초에 수요 대기업을 중심으로 LCD 산업에 참여하여, 1995년부터 생산라인을 구축하기 시작하였습니다.

1993년부터 정부의 R&D(중기거점기술개발사업)지원을 발판으로 2002년부터 LCD산업 1위를 점하기 시작하였으며, 15년간 연속 1위를 지속 유지하고 있습니다. 이는 반도체와 브라운관 기술을 바탕으로 한 삼성과 LG디스플레이 중심의 기업의 적극적인 투자와 정부의 과감한 지원으로 이뤄진 쾌거였습니다.

초기 수년간은 일본의 벽을 넘지 못하고 낮은 수율, 높은 원가 등으로 고전하였으나, 1995년부터 대형투자를 통해 시장수요를 주도하는 생산라인을 구축하였습니다. 하지만 1996년까지 LCD 시장은 일본의 독무대로 샤프, 히타치, 도시바 등 일본의 주요 10여개 업체가 경쟁을 벌이며 세계시장의 90%이상을 점유하였습니다. 이후 국내 업체들은 적극적인 공급능력 확대와 독자적인 기술 확보 등을 통해 디스플레이는 명실공히 국내 주력산업으로 부상하게 되었습니다. 디스플레이 분야에 대한 정부 R&D사업은 TFT-LCD 양산투자를 결정한 1993년 중기거점사업부터 본격 지원되었으며, 특히 G7사업인 차세대 평판표시장치 기반기술 사업지원을 통해 모듈 생산기술에 주력하여, TFT-LCD 1위를 달성하였습니다.

③ 방위 산업

방위산업은 국가적으로 가장 중요한 전략산업이면서도 안보에 핵심적 역할을 담당하는 국방의 중추적 산업입니다. 최근 들어 대부분의 무기들이 첨단화,시스템화 되면서산업간의 융복합화가 급속하게 진행되고 있고, 기술 및 제품 개발을 위한 투자규모 역시 계속 증가하고 있습니다.
방위산업은 첨단기술이 결집되고 대규모 자본이 투하되며, 고학력의 지식집약적 인력이 요구될 뿐만 아니라 수요자가 정부이기 때문에 그 어느 산업분야보다도 정부 투자와 정책에 의해 산업발전의 속도와 경쟁력이 결정되는 대표적인 정부주도형 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

① 반도체 시장 전망

반도체 시장은 그동안 초호황을 이끌었떤 스마트폰 전용 모바일 수요가 다소 완화되어 성장율 감소의 요인이 있으나, 대용량 저장장치인 솔리드 스테이트 드라이브(SSD), 데이터센터(IDC) 등 프리미엄 상품 시장의 호황기가 계속되고 있고, 사물인터넷(IOT), Automotive등 신규시장이 창출되어 수요가 급속히 증가할것으로 예상되어 향후 성장세는 지속적일 것으로 전망하고 있습니다.

② 디스플레이 시장 전망

세계 디스플레이 시장 규모는 2015년 1,274억불에서 OLED 시장의 성장에 따라 2022년 1,487억불로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 전체 시장의 비중으로 보면 LCD분야는 2015년도 89%에서 2022년 74%로 축소될 전망이지만, OLED분야는 2015년 10%에서 2022년 25%로 확대될 것으로 전망 되고 있으며, 현재 OLED는 TV, IT기기 위주로 채택되고 있으나, 플렉서블, 투명 디스플레이 분야로 상용화 될 경우 시장은 더욱 확대 될 전망입니다.

③ 방위산업 시장 전망

방위산업은 정부의 정책에 따라 사업의 변동성이 발생할 수는 있으나, 기본적으로 국가방위의 절대적 필요성에 따른 안정적이고 지속적인 성장과 발전이 요구되는 산업입니다.

- 대체시장의 존재 여부

반도체 및 디스플레이는 IT산업에서 필수적으로 필요한 부품들이며, 기술발달 필요요구에 의하여 새로운 공법의 추가와 제조공정의 난이도 증가만 있을 것으로 예상되며 따라서 반도체와 디스플레이 산업은 시장의 위축 또는 시장의 소멸은 어려울 것으로 전망됩니다.

반도체와 디스플레이 산업이 지속되는 한 이 산업의 가장 큰 축을 차지하는 CVD 및 Etch 공정의 지속성은 보장되어 있으며, 이 공정들을 유지하기 위한 가장 근원적인 Clean(RPG) 및 power 공급(RF Generator / Matcher) 사업은 시장 축소나 소멸이 불가능 합니다.

공정의 난이도 증가에 따른 chamber clean 기술의 발달이 더욱 더 요구되고 있으며, 이를 대체할 기술이 전무한 상태로 대체시장의 존재도 당분간은 논외로 여겨지고 있으며, RPG 기술에 대한 필요능력 향상이 지속적으로 요구되고 있습니다.

방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기에 타 민수산업과 비교하여 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있고 우리나라의 특수한 안보환경이 맞물려 국내방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.

또한, 생산에 막대한 투하자본이 소요되고 수요와 공급에 있어서 쌍방 독과점적인 관계를 형성하고 있습니다.

- 향후 전망

IT산업은 웨어러블, IoT, 스마트카 등등의 점점 더 진화된 기술들이 필요로 하게 되며, 이를 위하여 반도체 와 디스플레이 산업은 필수적으로 뒷받침 되어야 하는 분야입니다. 뿐만 아니라 반도체와 디스플레이 산업의 전 공정에서 사용되는 Plasma의 활용범위가 후공정인 Package process로의 확대가 일어나고 있어 RF Generator의 사용 범위가 확산되고 있으며, 태양에너지(Solar)와 같은 신재생 에너지 영역으로도 활용범위가 점점 넓어지고 있고, 그에 따라 당사의 제품 활용범위도 점점 더 늘어날 것으로 전망되고 있습니다.

국방예산은 크게 방위력개선비와 전력운영비로 구분됩니다. 방위력개선비는 감시정찰, 지휘통제/통신, 화력, 함정, 항공기 등의 전력화 예산이며, 전력운영비는 주로 인건비, 급식, 피복, 정보화, 군수지원 및 교육 훈련 등에 소요되는 예산입니다. 방산업체의 매출액과 직접적으로 연관되어 있는 국방예산은 방위력개선비 및 전력운영비 내의 정비예산입니다. 지난 과거 3년간의 대한민국 국방예산의 추이를 살펴보면 국방비는 매년 증가하고 있어 향후에도 이러한 추세는 이어질거라 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 개황
당사는 반도체 및 디스플레이(Solar 포함) 산업의 핵심공정인 박막공정 및 식각공정 장비에서 사용 중인 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 모듈을 제조하는 국내 최고의 핵심 부품 공급 업체입니다.

박막공정의 장비에 사용되는 RPG(Remote Plasma Generator)는 박막공정 진행 후 공정내 잔존하는 부산물에 대한 Plasma Cleaning를 실시하는 핵심 모듈이며, 또 다른 제품은 박막 공정이나 건식각 공정장비의 진공 방(Vacuum Chamber)에 가스를 공급하여 Plasma를 발생하는데 필요한 전원을 공급하는 모듈(RF Generator 및 Matcher)입니다.

Remote Plasma Generator는 박막 공정에서 발생한 부산물을 F계열 Gas를 사용하여 Chamber 외부에서 Plasma를 발생시켜 Chamber내 부산물과 결합시켜 배기(Exhaust)시켜서 Chamber의 Particle 발생을 줄이는 역할을 하는 부품입니다.

Plasma 발생 전원장치 모듈(RF Generator 및 Matcher)은 박막과 건식각 장비의 Plasma Source의 구성 및 공정필름 증착이나 식각에 따라 전원장치의 모듈이 다양하게 사용되고 있습니다.

전원장치는 주파수와 공급전원 크기에 따라 제품이 다양하게 있고, 주파수는 13.56MHz, 2MHz, 3.2MHz, 60Mhz 등 장비업체에서 요구하는 다양한 주파수 공급 전원장치와 각 주파수별 반도체 분야와 디스플레이 분야에 따라 크기 및 성능을 다양하게 제조하여 공급하고 있습니다.

반도체 부분은 Device가 Shrink되면 될수록 Particle과의 전쟁인데, 당사 제품인 Remote Plasma Generator가 크게 한 몫을 하고 있습니다. 세계 반도체 1, 2위 업체인 삼성전자와 SK 하이닉스에 공급하는 반도체장비 회사에 당사의 제품을 공급하고 있으며, 디스플레이 부분은 대용량 RPG 및 RF 전원장치 모듈 제품을 삼성 및 LG 디스플레이에 공급하는 장비회사에 공급하고 있습니다.

고객의 다양한 요구 사항을 만족하기 위해 당사는 제품 개발 및 서비스에 대하여 철저한 고객만족의 실현을 경영이념으로 추구하고 있으며, 국내 시장 확대 및 해외 시장 확대를 통하여 글로벌 No.1 기업으로 성장하기 위하여 매진하고 있습니다.

종속회사 한국화이바는 1978년 방위산업체로 지정된 이후 복합재 군용방탄헬멧의 개발을 시작으로 50여년의 노하우를 바탕으로 고성능 기동무기체계의 경량구조체, 방탄재, 초고온 내열재, 전자파 기능재료, 항공기 부품 및 유도무기, 발사관 등 각 분야에서 신기술 개발과 전문성에 힘입어 해상, 항공, 지상 분야에 이르기까지 국방산업의 선진화 및 세계화에 앞장서고 있습니다. 
또한, 우주를 향한 국민의 염원을 담아 10여년 노력 끝에 발사된 우리나라의 첫 우주 발사체 '나로호'의 페어링(복합재 구조체) 및 단열재를 성공적으로 제작 완료하였고, 후속 모델인 한국형 발사체 KSLV-II의 복합재 구조체인 페어링 및 단열재를 개발에 착수하여 대한민국 우주개발의 일익을 담당하여 그 기술력 또한 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 

(2) 시장점유율

(가) RPG(Remote Plasma Generator)
Remote Plasma Generator(RPG) 제품 제조분야는 현재 당사를 포함하여 세계 3대 업체가 있으며, 미국의 MKS사가 세계시장의 대부분을 차지하며, 선두권을 형성하고있습니다. 세계시장에서는 당사의 시장점유율이 2위이지만, 국내시장 점유율은 1위로 세계적으로도 가장 투자가 활발한 삼성전자, 삼성디스플레이/LG디스플레이의 증착공정 장비사별 RPG 제조사 대부분이 당사임을 확인할 수 있어, 앞으로의 글로벌 1위 경쟁은 당사의 시장점유가 확대됨에 따라 치열해질 것으로 예상됩니다.

(나) RF Generator 및 Matcher

RF 전원장치의 제작사는 국내에는 NPP외 중소형 업체들이 있고, 미국에 주요 제작사는 AE, MKS 등이 있으며, 일본에는 DAIHEN, KYOSAN 등이 있습니다.

당사의 경쟁현황은 반도체부분에 있어서는 AE, MKS 등이 경쟁을 하고 있으며, 디스플레이부분은 KYOSAN, DAIHEN 등과 같은 회사와 경쟁을 하고 있습니다.

각 사들이 장비업체와의 얼마만큼 Plasma 안정화를 시키느냐의 기술의 초점이 맞춰 있으며, 최근의 Matching Speed 뿐만 아니라, 순간적으로 변화되는 Parameter들을 얼마만큼 정밀하게 감지하여 빠르게 안정화를 시키는 기술경향으로 진화되고 있고, 당사도 고객의 요구 사항에 맞춰 지속적으로 기술개발을 실시하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 반도체 및 디스플레이 핵심부품

당사의 주력제품은 모두 공정을 진행하는 장비에 탑재되는 부품으로 FAB 투자에 직접적으로 가장 큰 영향력이 있으며, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 영향력은 DRAM, NAND, Panel등을(소자류) 사용하는 PC, 휴대폰, 태블릿PC, TV등의(제품류) 국내외 경기의 영향을 받게되는데, 보통 수요공급의 원칙에 따라 제품류의 수요량에 맞는 소자류의 공급을 위하여 수요가 적을때는 투자를 보류하고, 반대로 제품류의 수요가 많을때는 부족한 공급량을 늘리기 위하여 FAB에서의 투자검토가 가장 많이 이루어져 왔기 때문에, 소자류의 가격변동을 주시하고 있습니다.

(나) 종속회사 한국화이바

방위산업은 향후 사업계획의 대부분이 미리 계획되어 정해져 있으며, 국가를 방위하는데 필요한 무기, 장비 및 기타 물자를 생산하는 산업으로써 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있습니다. 또한 국방예산과 관련되기 때문에 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 지니고 있습니다.

특히 우리나라의 경우 남북한 대치 등 국가안보적 필요에 의해 방위산업의 규모를 경기에 맞춰 탄력적으로 운용할 수 없으므로 경기 침체 및 세수 감소에도 전력 유지를 위해 무기체계 소요는 지속 발생하게 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업은 반도체 양산제조 공정 중 핵심 전공정 내 노광공정 이후 Strip공정과정에 적용되는 핵심공정장치인 Process Remote Plasma Source 부품장치사업을 계획하고 있습니다. 이는 기존의 공정메커니즘에서 이슈로 발생하는 Particle-less의 성능을 극대화할 수 있으며, Device의 표면에 Defect을 최소화하고 효과적인 Surface Treatment가 가능하기 때문에, 해당 공정에 대한 질적향상에 크게 기대가 되는 핵심부품장치로써, 향후 반도체 제조산업 내 혁신적인 기여를 할 수 있는 제품으로 전망하고 있습니다. 반도체의 고 집적화 및 수율향상이 꾸준히 요구되고 있는 현 시장상황에서 비롯하여, 제조공정 내 미세Particle을 최소화로 제어하는 공정기술은 앞으로도 공정용 부품장치로써의 요구사항으로 지속적인 시장화두가 될 것으로 사료됩니다. 당사는 해당 단위공정을 전담하는 핵심장비사와의 co-work을 통하여 꾸준히 제품의 성능을 개선시켜 시장을 확대시킬 계획을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

 - 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

208,344,534,184

61,722,389,625

현금및현금성자산

51,955,553,304

5,565,516,552

매출채권

53,027,622,370

10,226,827,302

기타채권

1,304,907,401

236,128,268

기타금융자산

26,397,612,822

34,636,844,027

기타자산

18,207,495,550

1,355,753,163

재고자산

57,268,237,065

9,579,272,020

당기법인세자산

183,105,672

122,048,293

비유동자산

268,585,508,123

88,372,346,426

기타금융자산

14,164,077,456

6,046,601,287

기타채권

20,124,656,547

13,037,747,720

기타자산

1,976,638,082

-

이연법인세자산

1,869,816,630

-

관계기업투자주식

7,978,587,492

8,491,519,104

유형자산

184,026,680,940

47,240,325,683

무형자산

8,058,326,803

2,538,813,264

투자부동산

30,386,724,173

11,017,339,368

자 산 총 계

476,930,042,307

150,094,736,051

부 채

유동부채

194,128,340,605

12,755,942,691

매입채무

21,286,186,147

2,391,834,780

기타채무

20,537,856,600

4,497,556,773

기타부채

76,990,297,553

710,263,369

단기차입금

69,216,869,992

4,000,000,000

당기법인세부채

2,438,226,588

393,812,655

충당부채

3,658,903,725

762,475,114

비유동부채

81,114,015,489

2,190,168,396

장기차입금

77,334,466,676

-

확정급여채무

198,166,116

99,916,950

기타채무

3,381,656,995

1,623,391,474

기타부채

199,725,702

180,733,491

이연법인세부채

-

286,126,481

부 채 총 계

275,242,356,094

14,946,111,087

자 본

지배기업의 소유주지분

167,410,524,947

134,859,476,429

자본금

4,369,262,400

4,125,168,500

주식발행초과금

52,090,936,026

38,786,214,276

기타자본항목

(7,315,178,610)

217,638,297

이익잉여금

118,265,505,131

91,730,455,356

비지배지분

34,277,161,266

289,148,535

자 본 총 계

201,687,686,213

135,148,624,964

부채와자본총계

476,930,042,307

150,094,736,051

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원 )

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

108,798,640,957
60,165,999,447

매출원가

(63,314,678,329)
(32,316,081,538)

매출총이익

45,483,962,628
27,849,917,909

판매비와관리비

(34,571,925,377)
(24,197,264,012)

영업이익

10,912,037,251
3,652,653,897

기타수익

17,718,972,998
980,626,912

기타비용

(1,530,664,400)
(564,009,196)

금융수익

6,013,874,035
2,870,074,572

금융원가

(7,519,305,034)
(1,107,119,478)

법인세비용차감전순이익

25,594,914,850
5,832,226,707

법인세비용

(50,379,787)
(535,344,119)

당기순이익

25,544,535,063
5,296,882,588

지배기업소유주지분

26,573,228,961
5,484,367,131

비지배지분

(1,028,693,898)
(187,484,543)

기타포괄손익

(38,179,186)
51,145,257

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,069,119)
(6,527,426)

확정급여채무의 재측정요소

(2,069,119)
(6,527,426)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(36,110,067)
57,672,683

해외사업환산손익

-
57,672,683

지분법이익잉여금변동

(36,110,067)
-

당기총포괄이익

25,506,355,877
5,348,027,845

지배기업소유주지분

23,948,536,924
5,535,512,388

비지배지분

(95,517,780)
(187,484,543)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

668
135

희석주당이익

666
134

- 연결자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원 )

구 분
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

보통주자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

Ⅰ.2019.01.01(전기초)
4,125,168,500
38,786,214,276
159,965,614
86,259,061,664
129,330,410,054
476,633,078
129,807,043,132

회계정책의 변경효과
-
-
-
(6,446,013)
(6,446,013)
-
(6,446,013)

당기순이익(손실)
-
-
-
5,484,367,131
5,484,367,131
(187,484,543)
5,296,882,588

확정급여채무에 대한 재측정요소
-
-
-
(6,527,426)
(6,527,426)
-
(6,527,426)

해외사업환산손익
-
-
57,672,683
-
57,672,683
-
57,672,683

Ⅱ.2019.12.31(전기말)
4,125,168,500
38,786,214,276
217,638,297
91,730,455,356
134,859,476,429
289,148,535
135,148,624,964

Ⅰ.2020.01.01(당기초)
4,125,168,500
38,786,214,276
217,638,297
91,730,455,356
134,859,476,429
289,148,535
135,148,624,964

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
31,484,992,783
31,484,992,783

연결실체 내 자본거래
-
-
78,686,154
-
78,686,154
3,531,713,846
3,610,400,000

당기순이익(손실)
-
-
-
26,573,228,961
26,573,228,961
(1,028,693,898)
25,544,535,063

확정급여채무에 대한 재측정요소
-
-
-
(2,069,119)
(2,069,119)
-
(2,069,119)

지분법자본변동
-
-
56,706,916

56,706,916
-
56,706,916

지분법이익잉여금변동

(36,110,067)
(36,110,067)

(36,110,067)

해외사업환산손익
-
-
(164,328,721)
-
(164,328,721)
-
(164,328,721)

유상증자
214,093,900
12,524,493,150
-
-
12,738,587,050
-
12,738,587,050

주식선택권의부여
30,000,000
780,228,600
(130,247,650)
-
679,980,950
-
679,980,950

자기주식의취득
-
-
(7,373,633,606)
-
(7,373,633,606)
-
(7,373,633,606)

Ⅱ.2020.12.31(당기말)
4,369,262,400
52,090,936,026
(7,315,178,610)
118,265,505,131
167,410,524,947
34,277,161,266
201,687,686,213

- 연결현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마와 그 종속기업
(단위 : 원 )

구 분
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

24,478,546,043
4,588,281,392

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

21,707,675,829
4,158,865,692

2.이자의 수취

1,157,692,838
1,086,154,650

3.이자의 지급

(527,845,430)
(109,333,424)

4.법인세의 납부

2,141,022,806
(547,405,526)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(53,052,662,467)
(8,211,635,477)

단기금융상품의 순증감

8,382,750,770
4,620,600,000

당기손익인식금융자산의 순증감

2,190,101,255
2,301,935,285

단기대여금의 감소(증가)

330,000,000
23,300,000

장기금융상품의 증가

(316,147,880)
(276,883,200)

장기대여금의 감소

6,780,000
10,936,000

보증금의 증가

(81,741,800)
(238,764,400)

보증금의 감소

242,327,100
59,587,576

장기선급금의 증가

(8,000,000,000)
(1,200,000,000)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득

(3,441,016,964)
(2,417,959,892)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 처분

2,639,165,902
3,649,840,000

상각후원가측정채무상품의 취득

(7,765,000)
-

상각후원가측정채무상품의 처분

1,700,000
-

관계기업투자주식의 취득

-
(4,629,175,000)

유형자산의 취득

(46,037,526,777)
(10,270,605,246)

유형자산의 처분

13,922,799,376
47,988,000

무형자산의 취득

(443,070,000)
-

무형자산의처분

-
107,565,400

무형자산의 취득 관련 정부보조금 수취

(466,543,020)
-

투자부동산의 처분

4,588,693,695
-

사업결합으로 인한 증감

(26,563,169,124)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

75,205,878,772
(160,313,465)

단기차입금의 차입

9,350,000,000
-

단기차입금의 상환

(378,000,000)
(100,000,000)

장기차입금의 차입

71,407,800,000
-

장기차입금의 상환

(367,243,832)
-

사채의 상환

(13,757,189,640)
-

주식선택권의 행사

810,228,600
-

배당금의 지급

-
(251,670)

임대보증금의 증가

90,000,000
55,000,000

임대보증금의 감소

(520,000,000)
(55,000,000)

정부보조금의 수령

192,780,729
145,061,636

정부보조금의 사용

(216,477,149)
-

비지배지분 등의 증감

3,610,400,000
-

리스부채의 상환

(261,144,780)
(205,123,431)

유상증자

12,738,587,050
-

자기주식의 취득

(7,373,633,606)
-

자기주식의 처분

(120,228,600)
-

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

46,631,762,348
(3,783,667,550)

Ⅴ.현금의 환율변동효과

(241,725,596)
(21,140,906)

Ⅵ.기초의 현금

5,565,516,552
9,370,325,008

Ⅶ.기말의 현금

51,955,553,304
5,565,516,552

(2) 별도재무제표

 - 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

69,071,077,088

60,078,109,190

현금및현금성자산

9,776,254,236

4,129,562,110

매출채권

10,701,640,660

11,134,333,015

기타채권

912,428,047

382,559,835

기타금융자산

34,747,714,422

34,621,844,027

기타자산

1,723,481,157

1,196,468,287

재고자산

11,209,558,566

8,613,341,916

비유동자산

188,760,714,853

90,655,538,630

기타금융자산

10,181,098,946

5,896,601,287

기타채권

19,245,732,849

13,037,747,720

기타자산

-

-

종속기업투자주식

62,676,463,138

4,594,495,182

관계기업투자주식

8,731,676,910

8,731,676,910

유형자산

77,605,921,505

44,838,864,899

무형자산

2,631,076,415

2,538,813,264

투자부동산

7,688,745,090

11,017,339,368

이연법인세자산

-

-

자 산 총 계

257,831,791,941

150,733,647,820

부 채

유동부채

25,395,526,534

12,671,097,285

매입채무

2,221,995,106

2,391,284,780

기타채무

6,324,527,468

4,434,100,817

기타부채

1,217,295,950

689,423,919

단기차입금

12,500,000,000

4,000,000,000

당기법인세부채

1,812,216,630

393,812,655

판매보증충당부채

1,319,491,380

762,475,114

리스부채

-

-

비유동부채

73,111,984,325

2,015,538,921

장기차입금

70,907,800,000

-

리스부채

-

-

순확정급여채무

78,088,799

99,916,950

기타채무

1,157,084,329

1,648,391,474

기타부채

199,725,702

180,733,491

이연법인세부채

769,285,495

86,497,006

부 채 총 계

98,507,510,859

14,686,636,206

자 본

자본금

4,369,262,400

4,125,168,500

주식발행초과금

52,090,936,026

38,786,214,276

기타자본항목

(6,939,992,695)

563,888,561

기타포괄손익누계액

-

-

이익잉여금

109,804,075,351

92,571,740,277

자 본 총 계

159,324,281,082

136,047,011,614

부채와자본총계

257,831,791,941

150,733,647,820

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원 )

과 목
주석
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

매출액

82,235,069,591
60,212,977,465

매출원가

(48,078,527,422)
(35,103,747,027)

매출총이익

34,156,542,169
25,109,230,438

판매비와관리비

(24,831,126,549)
(20,489,570,938)

영업이익

9,325,415,620
4,619,659,500

기타수익

6,959,455,874
1,005,068,240

기타비용

(948,150,351)
(856,587,456)

금융수익

5,586,272,110
2,835,683,956

금융원가

(3,878,982,035)
(1,057,801,223)

법인세비용차감전순이익

17,044,011,218
6,546,023,017

법인세비용

(190,392,975)
416,478,753

당기순이익

17,234,404,193
6,129,544,264

기타포괄손익

(2,069,119)
(6,527,426)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,069,119)
(6,527,426)

확정급여채무의 재측정요소

(2,069,119)
(6,527,426)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
-

매도가능증권평가손익

-
-

당기총포괄이익

17,232,335,074
6,123,016,838

주당이익

기본주당이익

433
151

희석주당이익

432
150

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원 )

과 목
제 22(당) 기
제 21(당) 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

109,323,118,414

92,090,783,340

전기이월이익잉여금
92,090,783,340

85,974,212,515

회계정책변경효과

(6,446,013)

순확정급여채무의 재측정요소
(2,069,119)

(6,527,426)

매도가능증권 평가손실
-

-

당기순이익
17,234,404,193

6,129,544,264

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,270,311,725

-

이익준비금
206,391,975

-

배당금
2,063,919,750

-

현금배당
2,063,919,750

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

107,052,806,689

92,090,783,340

- 별도자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원 )

구 분
주석
보통주자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2019.1.1(전기초)

4,125,168,500
38,786,214,276
563,888,561
-
86,455,169,452
129,930,440,789

회계정책변경효과

-
-
-
-
(6,446,013)
(6,446,013)

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
6,129,544,264
6,129,544,264

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(6,527,426)
(6,527,426)

매도가능금융자산평가손익

-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자

-
-
-
-
-
-

주주로부터의 자산수증

-
-
-
-
-
-

주식선택권의 부여/행사

-
-
-
-
-
-

연차배당

-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득

-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분

-
-
-
-
-
-

사업결합으로 인한 변동

-
-
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)

4,125,168,500
38,786,214,276
563,888,561
-
92,571,740,277
136,047,011,614

2020.1.1(당기초)

4,125,168,500
38,786,214,276
563,888,561
-
92,571,740,277
136,047,011,614

회계정책변경효과

-
-
-
-
-
-

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
17,234,404,193
17,234,404,193

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(2,069,119)
(2,069,119)

매도가능금융자산평가손익

-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자

214,093,900
12,524,493,150
-
-
-
12,738,587,050

주주로부터의 자산수증

-
-
-
-
-
-

주식선택권의 부여/행사

30,000,000
780,228,600
(130,247,650)
-
-
679,980,950

연차배당

-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득

-
-
(7,373,633,606)
-
-
(7,373,633,606)

자기주식의 처분

-
-
-
-
-
-

사업결합으로 인한 변동

-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)

4,369,262,400
52,090,936,026
(6,939,992,695)
-
109,804,075,351
159,324,281,082

- 별도현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 뉴파워프라즈마
(단위 : 원 )

구 분
주석
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름

15,468,173,169
5,171,743,369

영업으로부터 창출된 현금흐름

12,731,733,059
4,729,505,396

이자의 수취

741,631,730
1,084,307,624

이자의 지급

(297,360,657)
(109,333,424)

법인세의 납부

2,292,169,037
(532,736,227)

투자활동현금흐름

(94,523,674,278)
(8,021,728,251)

단기금융상품의 순증감

7,343,880,000
4,625,600,000

당기손익-공정가치측정 채무상품의 순증감

(9,306,088,385)
2,301,935,285

단기대여금의 증가

(960,000,000)
-

단기대여금의 감소

310,000,000
-

장기금융상품의 순증감

(315,859,282)
(276,883,200)

장기대여금의 증가

-
-

장기대여금의 감소

6,780,000
10,936,000

보증금의 증가

(25,259,800)
(238,764,400)

보증금의 감소

212,327,100
59,587,576

장기선급금의 증가

(8,000,000,000)
(1,200,000,000)

장기선급금의 감소

-
-

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득

(3,171,016,964)
(2,257,959,892)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 처분

2,616,103,030
3,649,840,000

투자유가증권의 취득

-
-

종속기업투자주식의 취득

(60,773,047,132)
-

종속기업투자주식의 처분

2,691,079,176
-

관계기업투자주식의 취득

-
(4,629,175,000)

관계기업투자주식의 처분

-
-

유형자산의 취득

(43,201,914,504)
(10,222,398,020)

유형자산의 처분

13,903,398,788
47,988,000

무형자산의 취득

(442,750,000)
-

무형자산의 처분

-
107,565,400

투자부동산의 취득

-
-

투자부동산의 처분

4,588,693,695
-

무형자산 취득관련 선급금의 증가

-
-

선급금의 증가

-
-

선급금의 감소

-
-

사업결합으로 인한 증가

-
-

사업결합으로 인한 감소

-
-

재무활동현금흐름

84,751,278,616
(160,313,465)

단기차입금의 차입

8,550,000,000
-

단기차입금의 상환

(50,000,000)
(100,000,000)

장기차입금의 차입

70,907,800,000
-

장기차입금의 상환

-
-

신주인수권부사채의 상환

-
-

신주인수권의 행사

-
-

주식선택권의 행사

810,228,600
-

배당금의 지급

-
(251,670)

임대보증금의 증가

90,000,000
55,000,000

임대보증금의 감소

(542,000,000)
(55,000,000)

정부보조금의 수령

192,780,729
145,061,636

정부보조금의 사용

(216,477,149)
-

유상증자

12,738,587,050
-

자기주식의 취득

(7,373,633,606)
-

자기주식의 처분

(120,228,600)
-

리스부채의 지급

(235,778,408)
(205,123,431)

현금 및 현금성자산의 증가

5,695,777,507
(3,010,298,347)

현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(49,085,381)
(30,891,643)

기초의 현금 및 현금성자산

4,129,562,110
7,170,752,100

당기말의 현금 및 현금성자산

9,776,254,236
4,129,562,110

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 22 기
제 21 기

현금배당금 총액(원)
보통주
2,063,919,750
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

위순임
1959.12.10
사내이사
미해당
최대주주와 특수관계인
이사회

최대규
1961.06.06
사내이사
미해당
최대주주
이사회

양재영
1964.05.10
사내이사
미해당
해당없음
이사회

최도현
1992.03.02
사내이사
미해당
최대주주와 특수관계인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

위순임
뉴파워프라즈마 대표이사
2014 ~ 현재
뉴파워프라즈마 대표이사
-

2010 ~ 2014
뉴파워프라즈마 부사장

최대규
뉴파워프라즈마 회장
2013 ~ 현재
뉴파워프라즈마 회장
-

2010 ~ 2013
뉴파워프라즈마 대표이사

양재영
뉴파워프라즈마 영업부문 사장
2020 ~ 현재
뉴파워프라즈마 영업부문 사장
-

2018 ~ 2020
에이에프오 대표이사

2014 ~ 2018
세메스 영업부문 상무

2010 ~ 2013
삼성전자 DS부문 상무

최도현
뉴파워프라즈마 전략운영실
2019 ~ 현재
뉴파워프라즈마 전략운영실
-

2018 ~ 2019
원키 선임연구원

2017 ~ 2018
블루포인트파트너스 심사역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

위순임
없음
없음
없음

최대규
없음
없음
없음

양재영
없음
없음
없음

최도현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위순임 후보자
후보자는 현재 뉴파워프라즈마 대표이사로 창업이래 지금까지 근무하며 당사의 사업에 대한 다양한 경험과 풍부한 전문지식을 보유하였고 2016년 코스닥 상장과, 2018년 WC300 선정등 회사의 성장에 지대한 역할을 하였으며 당사의 안정적 운영 및 미래전략을 제시하는 역할에 기여할 수 있는 바가 크므로 사내이사로 추천합니다.

최대규 후보자
후보자는 현재 뉴파워프라즈마 회장으로 창업이래 적극적인 영업과 효율적인 경영을 통해 당사의 큰 성장을 이루었고, 회사의 주요 업무를 수행함에 있어, 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로서 사업영역 확대 및 안정적인 경영활동과 중장기 성장에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

양재영 후보자
후보자는 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높고 폭?은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

최도현 후보자 
후보자는 다양한 경험과 경영 전반에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 당사 경영에 대한 조언을 통하여 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(위순임)

확인서(최대규)

확인서(양재영)

확인서(최도현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박성준
1965.12.25
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성준
법무법인 조율
변호사
2015 ~ 현재
뉴파워프라즈마 감사
-

2010 ~ 현재
법무법인 조율 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성준
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박성준 후보자
후보자는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시각으로 객관적이고 법리적인 판단을 통해 감사 업무를 수행할 것으로

판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(박성준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 당사는 주주총회 개최 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.newpower.co.kr) → 투자정보 게시판에 게재할 예정입니다.

- 한편 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 신규로 편입한 종속회사 결산업무 일정을 협의 하였고, 이에 따른 감사보고서 제출일정과 기타 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

□
코로나 19 관련 안내사항

주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용여부 확인 절차를 진행할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으시거나 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.