엔피케이 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 엔피케이

주주총회소집공고
2.9
엔피케이

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
(주)엔피케이

대 표 이 사 :
최상건, 최윤혁

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 옥계2공단로 5길 7

(전 화)054-479-7307

(홈페이지)http://www.npk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)최상건

(전 화)031-730-0650

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

소집통지서1

소집통지서2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유재훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

-
2021.02.02
본점 소재지의 변경 승인의 건
찬성

-
2021.02.15
지점 설치(폐지) 승인의 건
찬성

-
2021.02.26
제34기(2020년) 재무제표 승인의 건
찬성

-
2021.02.26
현금배당 결정의 건
찬성

-
2021.02.26
제34기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)엔피아이
(관계법인)
2019.4~2025.4
10
1.3

※ 상기 비율은 2020년도 별도 재무제표 상의 자산총액 대비 거래금액 비율임.
※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엔피아이
(관계회사)
원재료 매출입등
2020.01~2020.12
52
6.9

※ 상기 비율은 2020년도 별도 재무제표 상의 자산총액 대비 거래금액 비율임.
※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)컴파운드 산업

◎ 산업의 특성
컴파운드 제품은 범용 플라스틱 원료에 특수 기능을 가진 첨가제 및 안료를 서로 융합하거나, 폴리머와 폴리머가 BLAND 또는 ALLOY 되어 새로운 폴리머(플라스틱) 원료를 제조하고 이를 원료로 전기,전자,자동차 부품의 외장재, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 용도로 사용되는 제품입니다.

합성 고분자 제품은 크게 범용 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 플라스틱 컴파운드 제품으로 구분할 수 있는데 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱의 경우 기계적 강도(내열성,고충격성,고강성)는 우수하나 성형가공의 어려움 및 비싼 생산/판매 코스트로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다.

플라스틱 컴파운드의 장점은 첫째) 비교적 낮은 코스트로 방대한 플라스틱 재료 선정이 가능하고, 둘째) 다채로운 색상을 구현할 수 있으며 우수한 물성을 발휘할 수 있으며. 셋째) 각양각색의 폴리머 결합으로 인하여 시장성이 높은 신규 폴리머 제품의 설계가 용이하여 차별화된 시장과 제품이 형성되고, 마지막으로 신규 플라스틱 컴파운드의 제품을 이용하여 또 다른 컴파운드 기술을 전개할 수 있다는 점입니다.

컴파운드 제품은 브랜드, ALLOY, 컴파운드로 구분할 수 있으며, 컴파운드는 다시 충진제/첨가제를 섞어 기능성을 보강한 Glass Fiber 강화/Carbon Fiber 강화/난연/무기 충진제/다기능 복합(Glass Fiber+Mineral Filler)강화 컴파운드 등으로 분류할 수 있습니다.

◎ 산업의 성장성
플라스틱 컴파운드 시장은 산업의 고도화 및 생활 수준의 향상과 수요자의 Needs에 따른 신기술 제품의 출시로 고성장이 예상되지만, 물량기준으로 아직까지 범용 플라스틱 시장이 절대적입니다.

해외시장의 경우 동남아 국가들의 인프라 부족으로 전력용/통신용 컴파운드 수요 신장은 지속될 것으로 보이며, 특히 중국 및 인도의 수요 증가가 클 것으로 전망됩니다.
가전부문과 자동차시장의 경우 경기 침체에 따라 수요 증가율은 다소 둔화될 것으로 보이나, 플라스틱 컴파운드의 경우 소비자의 다양한 요구와 천연소재(철,목재 등) 대체를 통한 신규 수요 창출, 신제품 개발등에 따라 수요 성장은 지속될 것으로 보입니다.

◎ 경기변동의 특성
컴파운드 산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 기초소재를 제공하는 산업으로 일반적인 석유화학산업의 사이클은 7 ~ 8년 정도이며, 경기변동에 민감하고 GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.

◎ 경쟁상황
국내 컴파운드 업체는 대략 2~300개 전후로 추정되며 대기업 20개 전후, 중형 컴파운드 회사 40개 전후 나머지는 영세한 업체가 차지하고 있으며, 컴파운드 산업 또한 장치산업의 특성을 지니고 있어 규모의 경제 및 시설투자자금으로 보통 50~100억원정도의 자본이 필요하기에 소형 업체의 진입에는 한계가 있습니다. 소형업체의 경우 컴파운드 설비 및 고분자 중합/개질/가공기술의 부족으로 범용 브랜딩(물리적 결합)이나 단순(착색) 컴파운드 제품 생산/판매에 치중하고 있습니다.

◎ 규제 및 지원

환경에 대한 인식변화로 플라스틱은 환경공해물질로 많은 규제를 받아왔지만,
금속 대비 저렴한 가격과 우수한 물성으로 사용분야는 확대해가고 있으며, 최근 나노
기술을 이용한 첨단제품의 개발로 지속적 성장을 이룰것이며, 재활용율을 높이기
위한 정부의 지속적인 지원이 이루어질 것이라 여겨지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가)컴파운드 사업
현재 당사의 주력 사업은 ABS, PP, PE 등의 Compound 가공과 각종 기능성 Color Master Batch 제조 및 판매입니다.
자사제품의 주요 고객으로는 폴리에스터사, 특수 나이론사, PP BCF Carpet사를 생산하는 화섬업체, 가전 및 주방용 가전제품의 Housing과 부품을 성형, 조립하는 가전제품의 제조업체, 국내 컴파운딩업체, 자동차 내외장재용 플라스틱 제품을 성형하는 성형업체, 건축에 사용되는 Sealant용 착색제 등을 판매하여 제품의 영역을 다양하게넓혀가고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가)컴파운드 사업
플라스틱 컴파운드 제품은 자동차, 전기전자 및 생활용품에 적용되는 광범위한 제품으로서 소비자의 다양한 욕구와 소비재 증대에 의해 시장규모가 확대되고 있습니다. 또한 항균, 유해광선 차단등의 기능성제품과 경량화, 고강성의 물성을 가진 제품들이새로운 시장을 만들어 내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다.

※ 하기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

유동자산
19,217,903,986
25,775,431,226

현금및현금성자산
6,590,926,986
7,853,328,302

단기금융상품
1,532,849,117
568,445,238

당기손익-공정가치 금융자산
672,400,000
652,705,000

매출채권
6,110,905,329
7,373,312,303

기타수취채권
584,565,116
2,351,060,492

기타유동자산
164,543,147
3,522,364,195

재고자산
3,561,714,291
3,454,215,696

매각예정자산
2,196,273,100
-

비유동자산
52,007,055,040
50,757,084,692

장기금융상품
6,800,000
6,800,000

기타포괄-공정가치 금융자산
-
1,365,000

유형자산
44,420,344,934
44,410,112,735

무형자산
3,815,494,313
3,928,064,301

기타장기수취채권
1,775,824,372
786,556,683

이연법인세자산
1,988,591,421
1,624,185,973

자산총계
73,421,232,126
76,532,515,918

부채

유동부채
16,307,196,264
13,184,409,459

매입채무
4,426,437,795
5,729,989,294

미지급금
2,442,313,973
2,067,243,863

차입금
6,101,466,662
1,900,000,000

당기법인세부채
290,914,340
568,213,490

기타유동부채
3,046,063,494
2,918,962,812

비유동부채
18,293,113,356
23,031,725,643

차입금
8,258,333,338
13,525,000,000

퇴직급여채무
9,711,415,600
9,143,124,283

기타장기지급채무
323,364,418
363,601,360

부채총계
34,600,309,620
36,216,135,102

자본

지배기업소유주지분
38,820,922,506
40,316,380,816

자본금
9,361,961,500
9,361,961,500

자본잉여금
16,438,662,337
16,438,662,337

기타자본
(301,281,123)
(301,281,123)

이익잉여금
13,321,579,792
14,817,038,102

비지배지분
-
-

자본총계
38,820,922,506
40,316,380,816

자본과부채총계
73,421,232,126
76,532,515,918

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출
61,610,800,417
61,831,769,727

매출원가
56,200,867,276
56,270,885,715

매출총이익
5,409,933,141
5,560,884,012

판매비와관리비
4,900,738,921
3,895,057,909

영업이익(손실)
509,194,220
1,665,826,103

기타수익
79,597,004
128,185,792

기타비용
216,956,982
379,072,190

금융수익
207,793,653
877,960,113

금융비용
471,486,042
782,687,154

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
108,141,853
1,510,212,664

법인세비용
208,079,797
294,302,333

계속영업당기순이익(손실)
(99,937,944)
1,215,910,331

중단영업당기순이익(손실)
(510,447,431)
(2,048,190,314)

당기순이익(손실)
(610,385,375)
(832,279,983)

지배기업 소유주지분

계속영업당기순이익(손실)
(99,937,944)
1,215,910,331

중단영업당기순이익(손실)
(510,447,431)
(2,048,190,314)

비지배지분

계속영업당기순이익(손실)
-
-

중단영업당기순이익(손실)
-
-

기타포괄손익
(324,211,025)
878,629,856

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
158,241,264
138,517,880

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적손익
(482,452,289)
740,111,976

총포괄이익(손실)
(934,596,400)
46,349,873

지배기업 소유주지분
(934,596,400)
46,349,873

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분 주당순이익

계속영업기본주당손익
(5)
65

중단영업기본주당손익
(28)
(110)

- 연 결 자 본 변 동 표

 <연 결 자 본 변 동 표>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분 소계

2019.01.01 (전기초자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
15,331,550,139
40,830,892,853
645,176,672
41,476,069,525

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(832,279,983)
(832,279,983)
-
(832,279,983)

보험수리적손익
-
-
-
740,111,976
740,111,976
-
740,111,976

해외사업환산손익
-
-
-
138,517,880
138,517,880
-
138,517,880

연결범위변동
-
-
-
-
-
(645,176,672)
(645,176,672)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)
-
(560,861,910)

2019.12.31 (전기말자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
14,817,038,102
40,316,380,816
-
40,316,380,816

2020.01.01 (당기초자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
14,817,038,102
40,316,380,816
-
40,316,380,816

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(610,385,375)
(610,385,375)
-
(610,385,375)

보험수리적손익
-
-
-
(482,452,289)
(482,452,289)
-
(482,452,289)

해외사업환산손익
-
-
-
158,241,264
158,241,264
-
158,241,264

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)
-
(560,861,910)

2020.12.31 (당기말자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
13,321,579,792
38,820,922,506
-
38,820,922,506

- 연 결 현 금 흐 름 표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동현금흐름
8,946,606,837
4,137,755,220

연결당기순이익(손실)
(610,385,375)
(832,279,983)

당기순이익 조정을 위한 가감
7,701,936,595
6,734,566,358

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,886,993,007
(1,611,857,600)

법인세환급(납부)
(713,708,108)
(213,949,549)

이자수취
69,520,925
446,629,969

이자지급
(391,465,207)
(392,888,775)

배당금 수취
3,715,000
7,534,800

투자활동현금흐름
(8,599,355,228)
(1,067,337,420)

당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)
113,670,783
50,540,600

단기금융상품의 순감소(증가)
(965,785,321)
11,593,779,047

단기대여금의 순증가
8,153,471
(11,153,471)

기타장기수취채권의 순감소(증가)
72,000,000
36,261,669

종속기업투자의 지배력상실
-
(431,851,658)

유형자산의 처분
27,590,909
143,418,183

유형자산의 취득
(7,611,847,232)
(12,384,328,517)

무형자산의 취득
(243,137,838)
(64,003,273)

재무활동현금흐름
(1,640,084,016)
(150,580,122)

차입금의 차입
834,800,000
6,950,000,000

차입금의 상환
(1,900,000,000)
(6,510,000,000)

리스부채의 상환
(154,022,106)
(41,704,212)

배당금의 지급
(560,861,910)
(560,861,910)

정부보조금의 수령
140,000,000
11,986,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,292,832,407)
2,919,837,678

기초현금및현금성자산
7,853,328,302
4,889,524,915

현금및현금성자산의 환율변동효과
30,431,091
43,965,709

기말현금및현금성자산
6,590,926,986
7,853,328,302

-대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

유동자산
17,562,918,583
16,325,868,949

현금및현금성자산
5,542,521,243
3,713,549,579

단기금융상품
712,658,742
-

당기손익-공정가치금융자산
672,400,000
652,705,000

매출채권
6,107,008,077
6,572,956,785

기타수취채권
1,301,975,648
1,944,846,141

기타유동자산
44,617,160
55,129,694

재고자산
3,181,737,713
3,386,681,750

비유동자산
57,881,679,900
60,105,406,900

장기금융상품
6,800,000
6,800,000

기타장기수취채권
16,916,783,938
15,952,366,059

종속기업투자
11,166,836,420
11,732,559,703

유형자산
27,185,755,074
30,115,551,817

무형자산
616,913,047
673,943,348

이연법인세자산
1,988,591,421
1,624,185,973

자 산 총 계
75,444,598,483
76,431,275,849

부 채

유동부채
14,377,556,201
11,774,756,493

매입채무
4,426,437,795
5,331,063,517

미지급금
1,522,594,996
1,411,849,008

차입금
5,266,666,662
1,900,000,000

당기법인세부채
290,914,340
568,213,490

기타유동부채
2,870,942,408
2,563,630,478

비유동부채
18,193,113,356
22,592,816,350

차입금
8,258,333,338
13,525,000,000

퇴직급여채무
9,711,415,600
8,804,214,990

기타장기지급채무
223,364,418
263,601,360

부 채 총 계
32,570,669,557
34,367,572,843

자 본

자본금
9,361,961,500
9,361,961,500

자본잉여금
16,152,677,297
16,152,677,297

기타자본
(301,281,123)
(301,281,123)

이익잉여금
17,660,571,252
16,850,345,332

자 본 총 계
42,873,928,926
42,063,703,006

부 채 및 자 본 총 계
75,444,598,483
76,431,275,849

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출
58,089,390,851
61,831,769,727

매출원가
53,239,728,668
56,270,885,715

매출총이익
4,849,662,183
5,560,884,012

판매비와관리비
3,118,906,277
3,140,443,432

영업이익
1,730,755,906
2,420,440,580

기타수익
314,726,727
348,835,509

기타비용
623,204,571
2,806,331,014

금융수익
1,084,274,040
1,222,437,509

금융비용
444,932,186
782,315,836

법인세비용차감전순이익
2,061,619,916
403,066,748

법인세비용
208,079,797
349,578,185

당기순이익
1,853,540,119
53,488,563

기타포괄손익
(482,452,289)
740,111,976

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적이익(손실)
(482,452,289)
740,111,976

총포괄이익
1,371,087,830
793,600,539

주당순이익

기본주당순이익
99
3

희석주당순이익
99
3

- 자 본 변 동 표

<자 본 변 동 표>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2019.1.1(전기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,617,606,703
41,830,964,377

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
53,488,563
53,488,563

보험수리적손익
-
-
-
740,111,976
740,111,976

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)

2019.12.31(전기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,850,345,332
42,063,703,006

2020.1.1(당기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,850,345,332
42,063,703,006

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,853,540,119
1,853,540,119

보험수리적손익
-
-
-
(482,452,289)
(482,452,289)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)

2020.12.31(당기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
17,660,571,252
42,873,928,926

- 현 금 흐 름 표

<현 금 흐 름 표>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동현금흐름
5,389,619,900
7,937,936,366

당기순이익
1,853,540,119
53,488,563

당기순이익조정을 위한 가감
5,267,339,747
8,181,420,537

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(722,569,924)
(120,496,306)

법인세납부
(713,708,108)
(223,947,281)

이자수취
63,916,775
439,988,310

배당금수취
3,715,000
-

이자지급
(362,613,709)
(392,517,457)

투자활동현금흐름
(1,167,566,684)
(6,616,498,589)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
574,293,563
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(460,622,780)
(634,515,000)

단기금융상품의 순증감
(714,040,184)
11,709,091,123

단기대여금의 회수
250,000,000
-

단기대여금의 증가
-
(1,250,000,000)

기타장기수취채권의 회수
-
45,000,000

기타장기수취채권의 증가
-
(150,000,000)

종속기업 장기대여금의 증가
-
(15,597,340,101)

종속기업투자의 처분
-
520,400,000

유형자산의 처분
5,500,000
41,418,183

유형자산의 취득
(607,951,828)
(1,243,656,849)

무형자산의 취득
(214,745,455)
(56,895,945)

재무활동현금흐름
(2,393,081,552)
(145,783,350)

차입금의 차입
-
6,950,000,000

차입금의 상환
(1,900,000,000)
(6,510,000,000)

리스부채의 상환
(72,219,642)
(24,921,440)

배당금의 지급
(560,861,910)
(560,861,910)

정부보조금의 증가
140,000,000
-

현금및현금성자산의 증감
1,828,971,664
1,175,654,427

기초현금및현금성자산
3,713,549,579
2,537,895,152

기말현금및현금성자산
5,542,521,243
3,713,549,579

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,936,205,552

15,182,065,823

1. 전기이월 미처분이익잉여금
14,565,117,722

14,388,465,284

2. 총포괄이익
616,948,101

793,600,539

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(616,948,101)

(616,948,101)

1. 이익준비금
56,086,191

56,086,191

2. 배당금
560,861,910

560,861,910

가. 현 금 배 당
560,861,910

560,861,910

(현금 주당배당금(률)
 제34(당)기 : 30원(6.0%)
 제33(전)기 : 30원(6.0%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

15,319,257,451

14,565,117,722

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 34(당) 기(안)
제 33(전) 기

현금배당금총액(원)
560,861,910
560,861,910

주당현금배당금(원)
30
30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 제34기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이마이 노부카쥬
59.02.23
임원
이사회

김학희
70.01.09
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이마이 
노부카쥬
NIPPON PIGMENT
경리이사
2016~현재
2009~현재
NIPPON PIGMENT 경리이사(現)
(주)엔피케이 감사(現)
없음

김학희
(주)엔피케이 감사
2009~현재
(주)엔피케이 감사(現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이마이 
노부카쥬
-
-
-

김학희
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이마이 노부카쥬, 김학희는 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 수행할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천함.

확인서

확인서(이마이노부카쥬)

확인서(김학희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
612,500,020

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
57,291,625

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.npk.co.kr 공지사항)에도 게재할 예정입니다. 

 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 전파예방 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

■ 해당 사업년도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 가급적 피하여 주주총회 일자를 정하고자 노력하였으나, 당사의 관계회사들의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.