경농 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 경농

주주총회소집공고
2.9
(주)경농

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 경농

대 표 이 사 :
이병만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩

(전 화) 02-3488-5844

(홈페이지) http://www.knco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장

(성 명)
조동연

(전 화) 02-3488
-
5844

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 :
2021년 3월 30일(금) 오전 9시

2. 소집장소 : 동오빌딩 10층 강당
 (서울특별시 서초구 효령로 77길 28)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고
 - 내부관리회계제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 :
제64기(2020.01.01~2020.12.31) 

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보: 이병만, 이용진)
 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보: 김동락)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당 예정내용

1) 현금배당 :

보통주 50%(
1주당

250
원)

※ 현금배당률은 주주총회 승인사항으로 변동될 수 있음

2) 주식배당 : 해당사항 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass) 공동인증서(舊 증권거래전용 공인인증서,舊 전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하기 바랍니다.

8. 코로나19 확산에 따른 안내

가. 코로나19가 확산됨에 따라 주주님과 회사의 피해를 최소화 하기 위하여 현장

주주총회 직접 참석 대신 전자투표, 전자위임장, 위임 등)를 적극 권장 합니다.

나. 주주총회의 장소가 폐쇄 되는 등 긴급사항이 발생시에는 주주총회의 일시, 장소 등 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임 하였습니다.

다. 주주총회에 참석시 발열 검사 등을 통하여 감염이 의심되는 주주님은 회사에서

준비한 별도의 장소에서 주주총회에 참석하실 수도 있습니다

2021년 3월 15일

서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩

주 식 회 사 경 농

대 표 이 사 이 병 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

허근도

(출석률 100%)

민승규
(출석률 100%)

찬반여부

1
2020.01.03
관계사(동오홀딩스) 금전소비대차약정의 건
찬성
-

2
2020.01.30
농협은행 외화한도(수입금융) 만기 연장의 건
찬성
-

3
2020.01.31
하나은행 외화한도(수입금융) 신규 약정의 건
찬성
-

4
2020.03.05
제 1호 의안 : 긴급사항 발생시 주주총회 변경 권한 위임
 제 2호 의안 : 주주총회시 해당 임원의 불참 사항발생시 권한대행 순위
 제 3호 의안 : 주주총회 소집통지?공고시 코로나 19의 확산방지를 위한 협조 안내 강화
찬성
-

5
2020.03.06
내부회계관리제도 운영실태 보고서 및 감사의 평가보고서 건
찬성
-

6
2020.03.23
제 63기 주주총회
 제 1호 의안 : 제 63기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 
 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
-
찬성

7
2020.04.09
신규여신약정의건
-
찬성

8
2020.08.24
한국수출입은행 여신(100억) 약정의 건
-
찬성

9
2020.09.22
관계사(농업회사법인 동오시드 주식회사) 금전소비대차약정의 건
-
찬성

10
2020.10.06
산업운영자금 대환의 건
-
찬성

11
2020.10.13
산업운영자금 신규 약정의 건
-
찬성

12
2020.10.30
지급어음(전자방식외상매출채권 담보대출 제휴업체) 재약정의 건
-
찬성

13
2020.11.02
산업운영자금(단기한도) 연장의 건
-
찬성

14
2020.11.04
전자방식외상매출채권담보대출 신규 약정의 건
-
찬성

15
2020.12.30
㈜ 조비 채무보증의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
29,584
29,584
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 전체의 보수 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
㈜조비(종속회사)
2020.01.23~2020.12.31
60
2.02%

채무보증
㈜조비(종속회사)
2020.01.23~2022.01.23
52
1.75%

채무보증
동오시드㈜(종속회사)
2019.10.15~2022.09.15
39
1.31%

※ 기준 : 단일 거래규모가

2019년말 자산총액(297,197백만원)
대비 1% 이상

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

조비
채무보증 등
2020년 연간
162
5.46%

※ 기준 : 당기 거래총
액이
2019년말 자산총액(297,197백만원) 대비 5% 이상

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

작물보호제산업은 1차산업인 농업에 기반을 둔 산업으로 농업이 국내GDP에서 차지하는 비중은 미약하나 국민의 건강을 책임지고 있고, 식량과 국가안보와의 관계 등 여러 무형적 요인들을 종합적으로 고려할 때 국민경제에 있어 상당히 중요한 위치에 있습니다. 또한 제품원가의 70~80%를 차지하는 화학원제의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동의 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

작물보호제산업은 농업의 성장과 그 운명을 함께 합니다. 과거 국가의 식량자급률을 높이려는 강력한 농업정책 하에 큰 폭의 성장률을 기록하기도 하였으나 농산물 수입개방으로 인한 국내 농업의 위축 및 환경과 건강에 대한 사회적 관심증대로 인한 화학작물보호제에 대한 부정적 인식 등으로 뚜렷한 성장요인을 찾기 힘든 것이 현실입니다. 다만 농업이 국민의 건강을 책임지고 국가안보에 있어 중요한 위치에 있음으로 인해 정부의 정책하에서 현재와 같은 시장규모를 유지해 나아갈 것으로 조심스럽게 판단됩니다. 또한 최근 국민들의 식품 안정성에 대한 관심증대는 친환경농산물에 대한 수요 증가로 이어지고 있으며, 이는 미생물 및 천연원료를 기반으로 하는 친환경 작물보호제에 대한 새로운 시장을 형성하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

농업은 세계 각국의 국가 안보와 밀접한 관련이 있어 최근의 세계경기 침체 속에서도 다른 산업에 비하여 세계경기변동에 상대적으로 둔감하다 할 수 있습니다. 그러나 농작물의 재배 싸이클에 따라 그 수요의 계절성이 있습니다. 특히, 농번기인 3~6월 사이 매출이 집중되고 있으며, 기후 등의 자연환경 변화 및 천재지변, 우발적인 병해충의 발생으로 인한 수요의 우발성이 크기 때문에 정확한 수요를 예측하는데 어려움이 있습니다.

(4) 경쟁요소

작물보호제산업은 초기설비 투자금액이 많이 드는 자본집약적 특성과 작물에 대한 오랜 연구와 노하우 등 지식집약적 특성이 높은 진입장벽을 형성하여 현재 소수의 자본력을 갖춘 국내 업체들과 다국적 원제사의 한국법인이 시장을 주도하는 과점경쟁구조에 있습니다. 또한 최근 세계 각 국가와의 FTA체결 및 환경오염 등에 대한 우려로 작물보호제의 수요확대 요인을 찾기 어려워 공급이 수요를 초과하는 수요자 중심의 시장구조를 형성하게 되었습니다. 이에 따라 당사는 각 지역에 있는 농약 판매상과 농협의 유통채널 확보에 주력함과 동시에 각 지역의 풍토와 기후에 맞는 고품질 작물보호제 개발 및 친환경 작물보호제 개발을 통하여 새로운 시장으로 진출을 도모하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

작물보호제 제조원가의 70~80%를 차지하고 있는 작물보호제 원제는 그 개발에 10년 이상의 장기간이 소요되며, 막대한 개발비용이 들어가기 때문에 현재 국내 업체들의 자본력으로는 그 개발 위험을 감당하기 어려운 실정입니다. 일부 대기업 등에서 원제를 개발하여 이를 공급하고 있으나 대다수의 업체들은 해외 다국적기업들로부터 원제를 수입하여 이를 농약살포목적에 맞게 부원료를 배합하여 제품을 생산하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

작물보호제는 그 독성으로 인하여 토지 및 수질오염을 유발시킬 수 있으며, 실수요층이 농민들이기 때문에 농가의 생활안정을 위해 작물보호제의 개발부터 판매시까지 정부의 관리감독하에 진행이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

 회사는 6.25전쟁 이후 식량부족으로 어려움을 겪던 시절, 국민의 풍요로운 삶과 농산업 발전을 추구하고자 식량증산이라는 큰 목표를 바탕으로 1957년 창업하였습니다. 1960~70년대 새마을운동과 녹색혁명을 통해 벼의 생산성을 향상시켜 식량증산에 공헌하였고, 1980~2000년대 산업발전 정책이 중공업 및 전자산업으로 전환되는 시기에는 안전한 농촌, 친환경 농업 및 고품질 농산물 생산 등에 기여하며 작물보호제 시장을 개척해 왔습니다.

 작물보호제 산업은 정부의 농업 정책과 연계성이 큰 산업으로, 최근 FTA 확대에 따른 농산물시장 확대 및 농자재 가격상승으로 국내 농산업 시장의 어려움이 예상됩니다. 정부는 환경을 위한 녹색성장을 달성하기 위해 유기농법, 저작물보호제 및 저화학비료 등 친환경 농업을 적극 장려하고 있습니다.

 이러한 정부정책과 소비자의 안전 및 품질에 대한 요구수준 증대는 친환경 작물보호제 중심의 수요 증가와 환경친화 트랜드에 맞춘 제품개발이 활성화되어 궁극적으로 고부가가치 제품의 판매 증가가 기대되고 있습니다.

2020년도 순매출액은 165,655백만원으로 전기
151,342
백만원 대비 9.46% 증가하였고, 영업이익 11,856백만원, 당기순이익 10,460백만원을 시현하였습니다.

올해에는 업체간 경쟁심화와 국내 농산물 소비부진에 의한 가격폭락으로 고가 작물보호제의 소비가 감소하였고, 평년보다 강우량이 적은 기후의 영향으로 당사의 많은 매출비중을 차지하는 살균제의 판매가 축소됨에 따라 전년대비 매출액이 다소 감소하였습니다. 이를 극복하기 위해 당사는 경쟁력을 갖춘 신제품을 통해 비선택성 제초제 및 육묘상 시장에 대한 제품 포트폴리오를 강화하였고, 종자와 육묘 및 IPM 등 사업다각화를 통해 고객에게 농산업 토탈 솔루션을 제공하기 위한 기반을 마련하는데 매진하였습니다.

 또, 해외진출을 위한 원천기술 확보를 지속 추진하고 있으며, 제품개발 단계에서부터 사회에서 요구하는 환경과 안전에 대한 책임을 다해야 한다는 점을 정확하게 인식하고, 정도경영ㆍ윤리경영의 정신을 지속 실천하여 고객과의 신뢰를 위해 노력하고 있습니다.

 회사는 혁신적 인사제도의 정착을 통해 핵심인력을 확보하고, 급변하는 사업환경에 빠르게 대응할 수 있는 창조적 조직문화를 구축하였습니다. 또한 지속적 업무 프로세스 개선 및 IT인프라의 적용확대를 통해 내적 체질을 개선하고 전문역량을 향상하였습니다. 뿐만 아니라 최종 소비자를 대상으로 한 Pull-marketing 전략을 수립, 실행하여 미래를 준비하고 시장을 선도할 수 있는 경쟁력을 확보했습니다.

 회사의 비전은 "고객과 함께하는 농산업 선도기업" 입니다. 가치창조를 통하여 농업인 삶의 질을 발전시키고 환경과 함께하는 녹색성장을 주도해 나갈 것이며, 사회에 공헌하는 기업, 고객에게 사랑받는 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다.

(2) 시장점유율

※ 최근 공정거래위원회의 시정조치로 한국작물보호협회는 시장점유율을 각 회원사에 제공하지 않아 시장점유율은 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

작물보호제 시장 전면 개방에 따라 대규모의 자금력 및 판매망을 갖춘 다국적 외국 작물보호제 기업이 국내에 진출하여 양호한 점유율을 나타내고 있으며 다수의 소규모 업체들이 시장에 진입하면서 제한된 시장규모 내에서 업체들간의 경쟁이 치열해지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

안전한 먹거리에 대한 소비자의 관심이 늘어남에 따라 친환경 농자재의 개발 및 수요증가에 대비하고 있으며 작물보호제 이외에 종자, 관수, 비료 등 농산업 전후방위 사업으로 지속적인 사업포트폴리오 다각화를 통해 진출시장의 범위를 넓혀나갈 계획입니다.

(5) 조직도

제64기 경농 조직도.jpg
제64기 경농 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(1) 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 64 기 2020. 12. 31 현재

제 63 기 2019. 12. 31 현재

(주) 경농과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

자산

I. 유동자산
192,497,278,391
185,020,092,692

(1) 현금및현금성자산
13,332,466,266
11,857,937,816

(2) 매출채권및기타채권
34,509,620,835
31,940,857,220

(3) 기타금융자산
1,519,485,093
1,857,630,953

(4) 기타유동자산
525,355,944
515,528,965

(5) 재고자산
137,861,426,982
133,714,687,850

(6) 당기법인세자산
31,927,684
120,630,224

(7) 반환재고회수권
4,716,995,587
5,012,819,664

II. 비유동자산
179,028,377,959
185,853,998,297

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,087,276,068
4,902,417,326

(2) 기타금융자산
367,774,148
702,415,285

(3) 투자부동산
17,224,879,958
19,550,026,486

(4) 유형자산
136,536,154,176
139,475,078,178

(5) 무형자산
11,876,690,113
12,197,121,129

(6) 반환재고회수권
3,584,921,322
4,346,121,682

(7) 이연법인세자산
4,350,682,174
4,680,818,211

자산총계
371,525,656,350
370,874,090,990

부채

I. 유동부채
134,039,319,280
122,608,004,717

(1) 매입채무및기타채무
40,283,386,710
37,141,210,992

(2) 단기차입금
76,248,943,373
68,826,303,150

(3) 기타금융부채
574,729,000
878,775,000

(4) 기타유동부채
4,936,379,460
4,622,983,333

(5) 환불부채
7,610,948,075
8,640,587,398

(6) 당기법인세부채
3,302,479,172
1,543,132,462

(7) 유동성 리스부채
1,082,453,490
955,012,382

II. 비유동부채
26,114,103,616
46,380,814,049

(1) 차입금
4,500,000,002
23,600,000,000

(2) 기타금융부채
1,287,106,027
881,979,000

(3) 환불부채
7,887,759,943
8,385,398,849

(4) 확정급여부채
6,635,258,911
6,383,677,441

(5) 이연법인세부채
5,275,588,263
6,000,724,881

(6) 비유동리스부채
528,390,470
1,129,033,878

부채총계
160,153,422,896
168,988,818,766

자본

I. 자본금
10,845,875,000
10,845,875,000

II. 기타불입자본
23,579,450,569
23,579,450,569

III. 기타자본구성요소
16,207,872,618
16,174,449,178

IV. 이익잉여금
142,116,197,164
133,434,195,117

지배기업지분소계
192,749,395,351
184,033,969,864

비지배지분
18,622,838,103
17,851,302,360

자본총계
211,372,233,454
201,885,272,224

부채및자본총계
371,525,656,350
370,874,090,990

2) 연결포괄손익계산서

제 64 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 63 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)경농과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

I. 매출액
248,295,523,801
227,510,941,149

II. 매출원가
167,684,289,575
153,098,094,243

III. 매출총이익
80,611,234,225
74,412,846,906

IV. 판매비와관리비
66,329,257,598
65,722,103,582

V. 영업이익
14,281,976,627
8,690,743,324

VI. 영업외수익
10,269,730,268
5,934,241,763

(1) 금융이익
1,151,465,267
918,981,005

(2) 기타영업외이익
9,118,265,001
5,015,260,758

VII. 영업외비용
6,949,553,401
7,236,945,004

(1) 금융원가
3,689,487,386
4,737,499,382

(2) 기타영업외비용
3,260,066,015
2,499,445,622

VIII. 법인세비용차감전순이익
17,602,153,494
7,388,040,083

IX. 법인세비용
4,307,217,980
3,373,376,411

X. 연결당기순이익
13,294,935,514
4,014,663,672

1. 지배기업소유주지분
12,612,039,650
4,538,842,767

2. 비지배지분
682,895,864
(524,179,095)

XI. 기타포괄손익
122,248,714
819,962,976

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
122,248,714
819,962,976

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
(50,676,974)
1,347,233,048

- 확정급여제도의 재측정요소
172,925,688
(527,270,072)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

- 매도가능증권평가손익
-
-

XII. 연결총포괄손익
13,417,184,228
4,834,626,648

1. 지배기업소유주지분
12,645,463,090
5,429,939,868

2. 비지배지분
771,721,138
(595,313,220)

XV.연결주당이익

1. 지배주주지분기본주당이익
706
254

(2) 재무제표

1) 재무상태표

제 64 기 2020. 12. 31 현재

제 63 기 2019. 12. 31 현재

(주) 경농
(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

자 산

I. 유동자산
148,340,477,622
138,697,200,573

(1) 현금및현금성자산
10,194,794,691
8,845,351,255

(2) 매출채권및기타채권
25,273,306,831
21,675,829,032

(3) 기타금융자산
1,213,780,123
2,460,890,398

(4) 기타유동자산
968,093,831
160,686,498

(5) 재고자산
106,713,758,057
101,542,875,433

(6) 반환재고회수권
3,976,744,089
4,011,567,957

II. 비유동자산
150,761,714,881
158,499,887,216

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,654,081,068
3,604,222,326

(2) 기타금융자산
214,796,379
597,156,654

(3) 종속기업투자주식
57,415,565,203
59,772,109,841

(4) 반환재고회수권
3,584,921,322
4,346,121,682

(5) 투자부동산
13,430,991,938
15,535,638,424

(6) 유형자산
63,305,883,176
64,128,521,467

(7) 사용권자산
1,178,392,429
1,887,154,029

(8) 무형자산
3,626,401,192
3,948,144,582

(9) 이연법인세자산
4,350,682,174
4,680,818,211

자산총계
299,102,192,503
297,197,087,789

부 채

I. 유동부채
93,506,836,876
80,682,497,142

(1) 매입채무및기타채무
31,476,465,090
30,100,022,618

(2) 단기차입금
45,764,518,672
35,282,865,160

(3) 기타금융부채
1,527,937,443
1,359,506,430

(4) 기타유동부채
4,382,143,920
4,712,512,633

(5) 환불부채
6,538,367,280
6,632,323,850

(6) 유동성리스부채
802,088,499
1,054,338,992

(7) 당기법인세부채
3,015,315,972
1,540,927,459

II. 비유동부채
8,329,438,179
25,621,976,832

(1) 장기차입금
-
16,000,000,000

(2) 기타금융부채
580,800,000
403,304,000

(3) 환불부채
7,385,392,677
8,385,398,849

(4) 비유동리스부채
363,245,502
833,273,983

부채총계
101,836,275,055
106,304,473,974

자 본

I. 자본금
10,845,875,000
10,845,875,000

II. 기타불입자본
18,533,916,735
18,533,916,735

III. 기타자본구성요소
17,446,122,675
17,602,099,649

IV. 이익잉여금
150,440,003,038
143,910,722,431

자본총계
197,265,917,448
190,892,613,815

부채와자본총계
299,102,192,503
297,197,087,789

2) 포괄손익계산서

제 64 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 63 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)경농
(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

I. 매출액
165,655,311,612
151,342,037,151

II. 매출원가
107,535,789,054
94,631,333,099

III. 매출총이익
58,119,522,558
56,710,704,052

IV. 판매비와관리비
46,262,713,757
44,960,436,227

V. 영업이익
11,856,808,801
11,750,267,825

VI. 영업외수익
9,525,772,512
5,177,040,945

(1) 금융이익
435,001,139
591,594,736

(2) 기타영업외이익
9,090,771,373
4,585,446,209

VII. 영업외비용
6,139,287,550
6,688,632,216

(1) 금융원가
1,957,407,822
2,338,528,613

(2) 기타영업외비용
4,181,879,728
4,350,103,603

VIII. 법인세비용차감전순이익
15,243,293,763
10,238,676,554

IX. 법인세비용
4,783,790,156
3,176,819,867

X. 당기순이익
10,459,503,607
7,061,856,687

XI. 기타포괄손익
(155,976,974)
1,230,233,048

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(155,976,974)
1,230,233,048

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(155,976,974)
1,230,233,048

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

XII. 총포괄이익
10,303,526,633
8,292,089,735

XIII. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
585
395

3) 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서 >

제 64 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 63 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)경농
(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

I. 미처분이익잉여금
66,157,065,538
59,627,784,931

1. 전기이월미처분이익잉여금
55,697,561,931
52,565,928,244

2. 회계정책변경효과
-
-

3. 당기순이익
10,459,503,607
7,061,856,687

II. 임의적립금 이입액
-
-

1. 연구및인력개발준비금
-
-

III. 이익잉여금처분액
4,466,162,500
3,930,223,000

1. 이익준비금
-
-

2. 기말배당
4,466,162,500
3,930,223,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
61,690,903,038
55,697,561,931

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제64(당)기
제63(전)기

보통주

(1) 1주당금액
500
500

(2) 1주당현금배당액(중간배당 포함)
250
220

(3) 결산배당액
4,466,162,500
3,930,223,000

(4) 총배당액
4,466,162,500
3,930,223,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제7조(주식 및 주권의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

<삭제>

전자증권 
발행에
따른 삭제

제7조 2(우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑥ 생략

⑦ ~,이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관해서는 제8조 2의 규정을 준용한다.

제7조 2(우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑥ 좌동

⑦ ~,<삭 제>

상법 개정에

따른 개정

제8조의 2(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우에 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제8조의 2(동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정에

따른 개정

제9조 (명의개서 대리인)

①생략

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 생략

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행등에관한 규정에 따른다.

제9조(명의개서 대리인)

① 좌동

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③좌동

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련업무 규정에 따른다.

전자등록
제도의 
도입에 
따른 개정

제10조 (삭제)

<신설>

제10조 (주주명부 작성. 비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성비치하여야 한다

②이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청 할 수있다

③ 이 회사는 전자물서로 주주명부를 작성한다

전자증권법 규정 내용 
반영

제11조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 해당월의 14일까지 주식의 명의개서 질권의등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

②이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서등을 정지 하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제11조 (기준일)

①이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③<삭제>

상법개정에
따른 개정

제12조 (전환사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤ 생략

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조2의 규정에 따른다

제12조 (전환사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤ 좌동

⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환전

지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급 한다.

상법 개정에

따른 개정

제13조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤ 생략

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의 2 규정을 준용한다.

제13조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤ 좌동

⑥(삭제)

상법 개정에 따른 개정

제13조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는대 신전자 등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

<단서 추가>

제13조 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권 증권에 표시 되어야 할 권리를 전자등록 한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이의무화된 상장사채등을 제외 하고는 전자등록을 하지 않을 수있다.

상법 개정에

따른 개정

제15조(소집)

① 생략

②정기주주총회는 매 결산기 종료일 후 3개월 이내에 이사회의 결의에 의하여 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사의 결의로써 수시로 이를 소집 한다.

③ 생략

제15조(소집)

① 좌동

②정기주주총회는 제11조제1항에서 정한기준일로 부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

③ 좌동

상법 개정에 따른 개정

제17조 (의장)

주주총회의 의장은 대표이사가 임하되.제15조 2항의 이사회에서 정한 이사가 있는 경우 그 이사가 이에 임한다. 다만 의장이 유고한 때에는 이사회의 결의로 그 직무를 대행할 자를 정한다

제17조 (의장)

주주총회의 의장은 대표이사 중 연장자로 한다. 다만 의장이 유고한 때에는 제29조제3항을 준용 한다

회사의 
상황에
부합되도록

변경

제25조 2(이사 및 감사의 선임)

① 생략

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로하여 한다. 그러나 의결권 있는 발행 주식총수의100분의3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인,최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수 는 합산 한다.

③ 생략

제25조 2(이사 및 감사의 선임)

① 좌동

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.

③ 좌동

<추가>

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의3을초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사 하지 못한다.

상법개정에

따른 개정

제29조 (상임 임원의 선정)

①이사회는 그 결의로서 회장1명과 대표이사1명 및 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사각 약간명을 선임 할 수 있다.

②대표이사는 이 회사를 대표하고 이사회의결의에 따라 회사업무 일체를 총괄 한다.

③대표이사의 유고시에는 이사회 결의로서임원 중 선정하여 그 직무를 대리한다

제29조 (대표이사의 선임 및 책무)

①이사회는 그 결의로써 대표이사를 선밈하며 그 수는 수인으로 선임 할 수 있다

②대표이사는 이사회의 의장이 되며 회사를 대표하는 업무를 총괄한다

③대표이사의 유고시에는 이사회 규정에서정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다

회사 상황에 부합되도록 변경

제38조(이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할수 있다.

제38조(이익배당)

①좌동

②좌동

<추가>

③제1항의 배당은 제11조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제36조제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회

결의로 이익배당을 정한다

이익

배당의

명확성

제39조 (분기배당)

① ~ ③ 생략

④사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 생략

제39조 (분기배당)

① ~ ③ 좌동

④<삭제>

④ 분기배당을 할 때에는 제7조의 2의

우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

⑤ 좌동

상법

개정에

따른

개정

제43조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 30일 개정

시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병만
1950.11.20
사내이사
-
이사
이사회

이용진
1985.07.10
사내이사
-
대표이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병만

- 現 동오그룹 회장

- 現 (주)경농 대표이사

- 現 (주)조비 대표이사

- 現 조비·경농 장학재단 이사장

- 現 동오농촌재단 이사장

2010.11 

2011.03

2013.01 ~ 현재
은탑산업훈장 수훈
(신기술실용화공로)
기획재정부장관 표창 수상
(납세자의 날)
(주)경농 대표이사 회장
없음

이용진

- 現 (주) 조비 대표이사

- 現 동오시드(주) 대표이사

- 現 글로벌아그로(주)대표이사

- 現 (주) 경농 경영총괄 사장

2010.07 ~ 2012.04
2012.04 ~ 2013.05
2013.05 ~ 2016.06
2016.06 ~ 2020.09
2020.09 ~ 현재
(주)경농 신수종사업기획담당
(주)경농 미래전략팀장
(주)경농 미래전략부문장
(주)경농 경영총괄 / 부사장
(주)경농 경영총괄 / 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병만
없음
없음
없음

이용진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하였으며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 추천합니다.

확인서

이병만 후보 확인서 1.jpg
이병만 후보 확인서 1

이병만 후보 확인서 2.jpg
이병만 후보 확인서 2

이용진 후보 확인서 1.jpg
이용진 후보 확인서 1

이용진 후보 확인서 2.jpg
이용진 후보 확인서 2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동락

1954.11.01

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동락

前) ㈜조비 대표이사

2009.10 ~ 2011.03

㈜ 경농 감사실장

해당사항 없음

2011.03 ~ 2017.03

㈜조비 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동락

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 감사실장과 계열사의 대표이사직을 수행 하여 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

김동락후보 확인서 1.jpg
김동락후보 확인서 1

김동락후보 확인서 2.jpg
김동락후보 확인서 2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,404,593

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60,000

최고한도액
120,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시할 예정이며, 동 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.knco.co.kr/, 투자정보 → 공시정보)에서도 확인하실 수 있습니다. 당사는 주주총회 1주일 전인 2021년 3월 22일 까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시할 예정이며, 동 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.knco.co.kr/, 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 
 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 개최사항]

우리 회사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 상법과 외감법에 의한 내부결산 일정 및 감사보고서의 수령 등을 고려하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

 향후, 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일에 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

ㅇ 상장사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
- 3/26(금), 3/30(화), 3/31일(수)
ㅇ 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

우리 회사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우(주)에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일

-기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass) 공동인증서(舊 증권거래전용 공인인증서,
 舊 전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 

[전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항]

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로

전환하기 바랍니다.

※ 코로나19 확산에 따른 안내

가. 코로나19가 확산됨에 따라 주주님과 회사의 피해를 최소화 하기 위하여 현장 주주총회 직접 참석
 대신 전자투표, 전자위임장, 위임 등)를 적극 권장 합니다.

나. 주주총회의 장소가 폐쇄 되는 등 긴급사항이 발생시에는 주주총회의 일시, 장소 등 권한을 
 이사회에서 대표이사에게 위임 하였습니다.

다. 주주총회에 참석시 발열 검사 등을 통하여 감염이 의심되는 주주님은 회사에서 준비한 별도의 
 장소에서 주주총회에 참석하실 수도 있습니다