일월지엠엘 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 일월지엠엘

주주총회소집공고
2.9
(주)유테크

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 유테크

대 표 이 사 :
이 정 태

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 51, 501호(호계동)

(전 화)031-444-0202

(홈페이지)http://www.u-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이규석

(전 화)031-444-0202

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 소집일시 : 2021년 03월 30일(화) 오전09시

2. 소집장소 : 경기도 화성시 동탄산단7길 104, 3층

3. 안건

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

정정 후
정정 후
정정 후

제 2 조(목적)

~

1. 위 각호에 부대되는 수출입업

1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조(목적)

1. 금속류, 비철금속 해체 및 선별업

1. 연료, 광물, 1차금속 중개 및 도소매업

1. 고철, 중고자재 구매 및 판매업

1. 재생에너지 개발 및 판매업

1. 프랜차이즈점 모집 및 운영

1. 위 각호에 부대되는 수출입업

1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

제 8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 13 조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 13 조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

동등배당 원칙명시

제 16 조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

주주명부 전자문서작성

제 20 조 (주주명부의 폐쇄)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 20 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

법률개정에 따른 정정

제 22 조 (전환사채의 발행)

-

제 22 조 (전환사채의 발행)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

배당기산일 변경

제 23 조 (신주인수권부사채의 발행)

-

제 23 조 (신주인수권부사채의 발행)

④신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

배당기산일 변경

제 27 조 (소집 시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 27 조 (소집 시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

법률개정에 따른 정정

제 29 조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제1항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 ~

제 29 조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 ~

기재정정

제 41 조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 41 조 (이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직제 개편

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 인사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면, 전자메일, 유선 등으로 통지한다.

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면, 전자메일, 유선 등으로 통지한다.

기재정정

제 52 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 52 조 (감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임 또는 해임에 관한 조문정비

제 58 조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 58 조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

법률개정에 따른 정정

제 61 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 61 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

법률개정에 따른 정정

-

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제52조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제52조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일 확정

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 20일～ 2021년 03월 29일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증사본),

대리인신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2021년 03월 15일

주식회사 유 테 크

대표이사 이 정 태

[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성명
이주석
조마이크성민
이규석
유기종
이정순
이선
이정태
박걸
이성길
리동성
전기현
임제윤
서재효

출석률
25.71%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
6.25%
100.00%

가결여부
찬반여부

1
200203
제6회 및 제7회 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
-
-
-
-
-

2
200228
제14기 가결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
-
-
-
-
-

3
200316
제14기 정기주총 소집의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
불참
-
-
-
-
-
-
-

4
200520
경산지점 폐지의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

5
200520
유테크비나 설비임대료 면제의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

6
200528
대표이사 변경 및 임시주총소집의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

7
200622
제3자배정 유상증자 및 제13회 전환사채 발행의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

8
200622
타법인 자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

9
200624
서울지점 이전의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

10
200625
유테크비나 자금대여의 건
가결
찬성
불참
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

11
200720
타법인 단기대여의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

12
200722
EPS벤처투자 제1호조합 출자구좌 매각의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

13
200723
임시주주총회 일정 변경의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

14
200803
임시주주총회 의안 일부확정의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

15
200804
임시주주총회 일정 변경의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

16
200806
임시주주총회의안확정
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

17
200812
서울지점 이전의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

18
200813
제14회 전환사채 발행결정
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

19
200814
타법인 단기대여의 건
가결
불참
-
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-
-
-
-

20
200828
[정정]제3자배정유상증자 및 제13회 전환사채 납입일 변경
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

21
200831
타법인 전환사채 조기상환청구 및 만기연장의 건
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

22
200831
타법인 단기대여의 건
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

23
200907
공동사업계약의 건
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

24
200911
제13회 전환사채 납입일 변경
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

25
201008
제13회 전환사채 납입일 변경
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

26
201016
제3자배정 유상증자 납입일 변경
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

27
201022
서울지점 이전의 건
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

28
201030
제13회 전환사채 권종변경의 건
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

29
201124
에코에너지 사업부문 사업중단 결정
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

30
201203
유테크비나 대여금의 자본전환의 건
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

31
201211
양산지점(내원주유소) 폐지의 건
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

32
201218
[정정]제3자배정유상증자 납입일 변경
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

33
201218
[정정]제14회 전환사채 발행연기
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

34
201223
구리자원 리사이클 사업진행 및 폐전스크랩 등 매입의 건
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

35
201228
미정산 선급금의 금전소비대차계약 체결의 건
가결
불참
-
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

이사회내 위원회는 별도로 운영되고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
12,600,000
6,300,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

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III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성 및 성장성
(1) 전자부품 제조사업
당사의 주요 목표시장은 모바일 디스플레이 시장입니다. 현재 모바일 디스플레이 시장에서는 스마트폰/ 태블릿 PC 외에도 스마트 와치 등의 다양한 디스플레이 시장이 형성되고 있습니다. 

전방산업은 모바일 기기의 Slim화에 따라 LCD(Liquid Crystal Display) 디스플레이의 핵심 부품인 BLU도 Slim화 되어야 합니다. 당사는 BLU 중에서 LED(Light Emitting Diode)의 선광을 면광으로 전환하는 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 BLU 부품을 고정시키며, LED(Light Emitting Diode)의 빛이 새는 것을 막아주는 M/F(Mold Frame, 몰드프레임) 를 생산하여 납품하고 있습니다.

모바일 디스플레이 시장 규모가 급속하게 커지는 동시에 요구하는 기술이 정밀해지면서 사출 업체 간 기술 격차가 발생하고 있습니다. 기존의 LGP(Light Guide Plate, 도광판) 사출 제품은 고객사 대응, 단가, Capa가 중요시되었으나, 현재 Slim LGP(Light Guide Plate, 도광판)는 고객이 원하는 두께 및 치수, 정밀도, 광학 특성의 제품 생산 가능 여부가 중요해지고 있습니다.

이러한 추세에 당사의 초정밀 금형기술을 통한 미세패터닝 기술과 초 Slim LGP(Light Guide Plate, 도광판), M/F(Mold Frame, 몰드프레임)은 LCD(Liquid Crystal Display) 디스플레이 시장에서 확고한 경쟁력을 가지고 있습니다.

현재 모바일 디스플레이를 구현하는 방식으로 LCD(Liquid Crystal Display)가 대부분을 차지하고 있습니다. 최근 OLED(Organic Light Emitting Diodes) 방식이 박형화, 명암비, 색재현율 등에서 LCD(Liquid Crystal Display)에 비해 강점을 가지고 있기 때문에 차세대 모바일 디스플레이로써 계속적인 기술개발이 이루어지고 있습니.
하지만 이러한 강점에 비해 제조상의 문제로 인한 낮은 해상도, 낮은 수율에 따른 가격경쟁력 약화, 유기물 수명 등의 문제점을 안고 있어 이것이 개선되지 않는 한 모바일 디스플레이 시장에서 가격경쟁력 우위, 제조기술 고도화, 화질 개선 등의 이점을 가진 LCD(Liquid Crystal Display) 방식에 비해 밀릴 수밖에 없을 것으로 보입니다. 

모바일 기기 시장은 단순 하드웨어 기술의 경우 평준화가 되어가는 상황으로 다른 업체와 차별화를 위해 지문인식 등의 다양한 기능의 탑재와 두께의 슬림화, 방수/방진 기능구현, 사운드 차별화 등의 기술개발이 이루어지고 있습니다. 시간이 흐를수록 소비자들이 모바일 디스플레이에서 차별화를 찾기 어려워지고 있어 한눈에 알아볼 수 있는 차별점이 요구되고 있으며, 이와 같은 차별화를 위해 초박형, 고휘도, 곡면 형상의 제품에 대한 요구가 높아지고 있는 실정입니다. 

(2) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업
최근 스마트폰이나 Tablet 용의 중소형 Panel의 매출 성장세는 견조한 추이입니다. 이에 터치 스크린이나 플렉서블 기판의 수요도 증가하고 있습니다. 특히 디스플레이 산업은 중국의 공격적인 투자가 이어지고 있으며 모든 패널업체들이 가동률 확대 전략을 추구하고 있는 분야입니다.

디스플레이 패널업체는 장비 선택시 수율향상, 가격, 신규개발 적용여부등의 총체적 성능을 검토합니다. 물론 패널 선두업체가 속한 나라별로 자국 장비업체를 육성하고자 하는 여러 변수들도 존재합니다. 하지만 디스플레이 장비산업은 장비의 성능, 가격, 납기일정 준수가 우선적으로 고려되는 요소이며, 디스플레이 패널업체의 독자적 규격 및 기술에 대한 대응 능력 및 고객사에 대한 적절한 대응 가능 업체가 최종장비선정업체로 선정될 수 있는 경쟁 체제입니다. 

디스플레이 제조장비 시장은 중국의 방대한 시장과 중국 정부의 적극적인 지원을 바탕으로 중국 패널 업체가 공격적인 설비투자를 단행하면서 작년에 이어 2018년에도 지속적인 투자가 이어질 것으로 보입니다. 국내 패널 제조업체는 주로 OLED등 차세대 분야를 중심으로 하는 반면에, 중국 패널 제조업체는 LCD 패널 생산 능력 확대뿐만 아니라 차세대 분야에 대한 기술 추격을 위한 투자도 함께 단행될 것으로 보입니다.

(3) 에코에너지사업
- 정제사업 : 유류시장 중 저가시장으로 사용한 폐유를 정제하여 연료로 공급하는 형태입니다.
제품으로는 재생연료유와 이온정제유가 있으며, 지정폐기물을 재활용하는 사업으로 폐기물 배출사업에 대한 허가(환경부) 필수입니다.
폐유 정제는 처리과정에서 5 ~ 15%의 Loss가 발생하며, 또한, 폐유의 국내 수급이 부족함에 따라 정제유를 수입하여 제품으로 공급이 가능하며, 이에 따른 해외 수입망 구축이 필요합니다. 

- 유류영업 : 당사는 정유사로부터 석유 완제품을 구매하여 산업체나 주유소, 일반판매소 등에 공급하는 대리점 사업과 이들 석유제품을 최종 소비자에게 직접 판매하는 주유소로 나눌 수 있습니다.

2) 경기변동과 계절적요인
(1) 전자부품 제조사업
당사가 생산하는 제품은 모바일 디스플레이 산업의 부품으로 스마트폰에서 빠질 수 없는 부품으로 스마트폰과 라이프 사이클을 같이 하고 있습니다. 스마트폰은 계절적 경기변동에 의한 영향은 거의 없고, 대표적인 내구성 소비재이며 동시에 필수재 성격이 강해서 경기변동과는 무관하게 소비되는 경향이 있습니다. 이런 특성으로 인해서 모바일 디스플레이의 수요는 스마트폰의 신제품 출시시기 등의 영향을 받고 있습니다.

그리고 스마트폰에서 빠질 수 없는 부품인 모바일 디스플레이는 스마트폰과 라이프 사이클을 같이 하고 있습니다. 하지만 최근 스마트폰이 신규 제품을 출시하는 시기가 점점 더 짧아지고 있기 때문에 스마트폰의 부품을 납품하고 있는 당사의 제품 라이프 사이클도 짧아지고 있는 추세입니다. 전방 산업인 스마트폰은 계절적 요인보다는 스마트폰 제조업체의 신제품 출시 전략 또는 모바일 기기의 시장 상황에 따라서 제품 출시 시기가 지정되게 됩니다

(2) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업
디스플레이 산업은 세계 경기의 직접적인 영향을 받아 경기 흐름에 따라 시장환경이 좌우되어 수요와 공급에 따른 사이클 구조를 가지고 있습니다.
과거 일반적인 주기는 보통 2~3년 정도였지만, 최근에는 국내 디스플레이 업체 및 중국 패널업체들이 모바일 분야에서는 플렉서블 디스플레이를, 대형TV 분야에서는 OLED TV 혹은 초대형 LCD TV를 저렴한 가격대로 상용화하기 위해 신기술을 적용한 증설 투자를 동시다발적으로 계획하고 있고 이러한 흐름이 최소 4~5년 이상의 Big cycle을 지속할 것으로 판단됩니다. 
이와 같은 시장상황에서 국내외 디스플레이 패널업체들은 글로벌 시장에서의 치열한 경쟁을 이겨내고 생존하기 위해 업체마다 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 특히 국내의 디스플레이 패널 선두업체는 기술 및 원가 경쟁력을 통해 어려움을 극복하고 있습니다. 이러한 노력으로 국내 디스플레이 패널산업이 세계 1위의 기술력과 생산능력으로 시장의 흐름을 주도하고 있습니다. 하지만 최근에는 중국업체들 또한 중국 정부의 적극적인 지원정책에 힘입어 공격적인 투자를 광범위하게 진행하고 있는 상황이므로 당사로서는 이러한 우호적인 투자환경을 최대한 활용하는 영업전략 및 기술개발 로드맵을 수립하기 위해 최선의 노력을 경주하고 있습니다.

(3) 에코에너지사업
- 정제사업 : 정제유는 대기오염방지설비(세정탑 혹윽 흡착탑)을 갖춘 업체로서 금속용해로, 아스콘 제조, 소성로, 건조로 등의 산업체에서 중유, 특히 벙코C의 대체연료로 사용하고 있습니다.

- 유류영업: 휘발유의 경우 승용차량의 꾸준한 증가로 수요상승 요인이 있지만 과거에 비해 많이 개선된 연비 및 친환경 자동차의 개발로 전체적인 국내 수요는 보합세를 유지할 것입니다. 
경유의 경우 난방용, 발전용 수요는 도시가스 등으로 대체되어 급감하는 흐름을 보이고 있으며, 수송용 경유는 정부 정책에 따라 내수시장의 변동이 예상됩니다.

따라서 당분간 유류영업의 급격한 성장을 기대하기는 어렵습니다.

3) 대체시장의 존재유무
(1) 전자부품 제조사업

현재 모바일 디스플레이는 대표적으로 LCD 방식과 OLED 방식으로 나누어 질 수 있습니다. LCD의 주요 부품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임) 생산하고 있는 당사는 차세대 디스플레이로 인정받고 있는 OLED의 성장을 주시하고 있습니다.

[OLED와 LCD의 장단점 비교]

구분

장점

단점

OLED

① 넓은 시야각

② 빠른 응답속도

③ 얇은 두께

④ 높은 명암비

⑤ 흑색배경이나 동영상 구현 시,

전력소모 적음

① 화면잔상 현상(번인현상)

② 발열

③ 낮은 수율

④ 대화면, 고해상도 구현 어려움

⑤ 낮은 휘도

LCD

① 높은 야외 시인성

② 400ppi이상의 고해상도 구현가능

③ 백색 배경에서 낮은 전력소모

① 화면 가장자리 빛샘 현상

② 동영상 구현 시 전력소모 많음

하지만 아직 모바일 디스플레이의 대세인 LCD를 대체하는데 OLED는 많은 문제점을 안고 있기 때문에 현재 시장전망으로도 향후 TFT-LCD의 채용이 절대적일 것으로 전망되고 있습니다.

제조 기술측면에서 오랜 기술개발을 통해 연구되어온 LCD의 경우 제조단가를 낮춰 OLED에 비해 휠씬 높은 가격경쟁력을 확보하였습니다. OLED의 문제점으로 거론되고 있는 수율, 해상도, 수명 등의 개선이 앞으로 몇 년 후가 될지는 예상하지 못하지만 OLED 전문가들의 조언을 바탕으로 당분간은 모바일 디스플레이 시장에서의
LCD의 채택은 계속될 것이라 예상하고 있습니다. 

(2) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업
디스플레이 검사장비는 주문에 의하여 제작되며 제품의 사양 및 특성에 따라 달리 제작이 되기에 주요 구성품은 전문적인 생산업체와의 협력관계에서 조달을 하고 있습니다. 

(3) 에코에너지사업
- 정제사업
당사에서 생산하고 있는 이온정제유(약품정제연료유)는 벙커-A/B/C유 대체연료유로사용할 수 있습니다.
※ 타연료와의 비교

구분
장점
단점

이온정제유(약품정제유)
- 가격이 저렴
- 발열량(kcal/kg)이 높다
- 유동성이 좋아 보관이 용이
(보관시 가열이 필요없음)
- 유가변동폭이 작다
- 재활용제품이므로 친환경적이다.
- 연소 후 함유 회분의 정도에 따라 소량의 재가 발생

벙커C유
- 발열량(kcal/kg)이 높다
- 이온정제유에 비해 고가
- 유동성이 나빠 보관이 불편함
(보광탱크에 항시 가열이 필요)
- 유가변동폭이 크다.

나. 회사의 현황

1) 영업현황
(1) 전자부품 제조사업
당사의 주요 제품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)과 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)는 불특정 다수를 대상으로 판매하는 제품이 아니라 특정 기술을 필요로 하는 특수 목적용 제품으로 고객의 요구에 맞춰야 하는 Customizing(맞춤형) 제품입니다. 
따라서 당사의 영업형태는 기술적 측면의 부가서비스가 함께 수반되는 B to B 비즈니스를 기반으로 하고 있습니다. 당사가 고객의 제품사양을 접하게 되면 당사는 이에 대한 기술적 검토는 물론 최종 고객의 사용 환경까지 고려하여 최적의 솔루션을 제공해야 합니다. 고객은 제안된 내용으로 당사와 협의하여 최종 사양을 결정하게 되며 시제품을 통해 제품의 품질이나 기능을 테스트 한 후 최종적으로 양산결정에 이르게 됩니다. 그러므로 고객과의 기술적인 소통능력과 서비스 능력, 고객의 입장에서 판단하는 사업적인 관점이 영업의 성과를 내는데 매우 중요합니다. (3) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업

이에 당사는 아래와 같은 영업 전략을 갖고 있습니다.

전략

전략 내용

사출 Know-How 축적

다년간 축적된 사출 Know-How를 통하여 최고의 상품을 만들어 고객이 요구한 납기에 납품

초정밀 금형 기술

초정밀 금형기술을 통하여 시장과 고객사의 요구사항을 충족 맞추고자 합니다.

뛰어난 품질

초정밀 금형기술을 바탕으로 한 사출기술을 통하여 품질 불량 Zero를 목표로 하여 고객사와의 긴밀한 신뢰를 구축

이러한 전략은 언뜻 진부하고 특별할 것이 없는 전략으로 보일 수 있으나, 고객사의 맞춤형 제품을 생산하는 부품업체에서 갖추어야할 가장 기본적이고 중요한 전략입니다. 이에 더하여 끊임없는 기술 개발과 정확한 납기준수를 통해 고객만족을 극대화하며, 끊임없이 개발되는 신기술에 맞는 신제품 개발 및 대응을 통해 거래처를 다변화하고 차기 성장동력 확보를 위해 신규 시장을 지속적으로 창출해 나갈 예정입니다. 

(2) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업

디스플레이 검사장비는 기술 경쟁력 및 장비 신뢰성 확보가 어렵기 때문에 최초 시장진입이 상당히 어려운 분야입니다. 또한, 설비투자 업체에서 요구하는 제품 사양, 가격, 납기일정 준수 등은 장비 공급업체를 선정하는 주요 요소입니다.

본 사업은 고객과의 관계 유지에서 다년간 장비 안정성과 가격 경쟁력을 검증 받아 우위를 선점하였으며, 검사장비는 최종 소비제품의 생산성을 높여주는 장비로서 시장요구에 따라 적절한 대응이 필요하며, 제품가격과 기술경쟁력을 바탕으로 한 전략적인 영업을 진행함에 패널 제조업체와의 신뢰관계도 또 하나의 경쟁 요소라 할 수 있습니다. 회사는 설비투자 업체의 요구에 신속히 대응하여 경쟁사 대비 경쟁력 있는 제품을 신속히 공급함으로써 향후적으로 있을 설비투자에 있어서도 큰 시장우위를 확보할 계획입니다.

(3) 에코에너지사업

※ 당사는 2020.11.24 에코에너지사업부문의 적자누적에 따라 기업재무구조악화로 중단사업으로 분류하였으며, 향후 유휴자산의 임대 또는 매각을 추진중에 있습니다.

당사의 에코에너지사업은 정제사업부문과 유류도소매부분으로 이루어져 있습니다.
- 정제부문(이온정제)
폐유를 연료유로 재활용하기 위해서는 폐유에 포함된 수분, 회분, 중금속 및 기타 이물질을 제거해야 하며, 약품정제 공정은 음이온이 포함된 각종 응집제를투입하여 폐유중의 중금속등 성분과 반응시켜 분자량이 큰 금속염을 만든 후 침전, 분리 및 탈수하여 정제유를 생산하는 공정입니다.

폐유속의 중금속은 금속자체로 존재하는 것 보다는 탄화수소와 겔상으로 결합되어부유하는 것으로 상온에서 분리하기는 쉽지 않으며, 위 경우 약80℃로 가열하면 Oil의 점도가 낮아져 폐유 및 중금속등 이물질의결합이 이완되고, 이온결합이 촉진되어 폐유속의 고형물질 및 금속염을 침전, 분리시킬 수 있는 것입니다. 

금속성분과 결합된 탄화수소와 비금속 음이온의 화학반응은 급속히 진행되나생성된 고형(Soild) 금속염의 침전은 약80℃에서 3~4시간 걸리며, 공정내 투입된 폐유는 열매체보일러로 110~150℃로 가열된 후 열교환기, 증류기 및 분류기를 순환하면서 수분이 제거되고, 데칸타 및 원심분리기를 이용하여슬러지 및 잔여회분 등이 제거된 후 정제연료유로 탄생하는 것입니다. 
위 이온정제유(약품정제연료유)를 벙커-A/B/C유 대체연료유로 사용할 수 있습니다. 
- 유류엽업
당사가 운영중인 4개 주유소를 통하여 휘발유, 경유 등 경질유를 소비자에 직접 판매유통하고 있으며, 유류도매사업도 진행하고 있습니다.

2) 시장점유율
(1) 전자부품 제조사업
국내외적으로 TFT-LCD의 주요 부품인 LGP 및 Mold Frame 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 특히 당사가 주력으로 삼고있는 휴대폰용 TFT-LCD 관련된 내용은 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 정확히 산출해 내기는 다소무리가 있습니다.

(2) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업
디스플레이 검사장비 제조산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려우며 디스플레이 패널업체들의 투자 설비계획에 의해 탄력적으로 변화하고 있어 정확한 시장규모를 추정하기 어렵습니다.

(3) 에코에너지사업
국내외적으로 해당 사업에 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없습니다.

3) 주요 제품 등의 가격변동추이
(1) 전자부품 제조사업
당사가 속한 휴대폰 부품 및 기타 부품업계는 경쟁사 난립 및 부품업계의 경쟁심 화 등으로 매분기 3~5% 수준의 단가인하가 됩니다. 당사에서는 매년 신제품 개 발 및 출시, 기능 추가 등을 통해 평균 단가를 올림으로써, 단가 인하로 인한 매출
감소를 최대한 방어하고 있으며, 또한 수량 증대, 원가절감 및 수율 개선 등을 
통해 수익성을 유지하고 있습니다.

(2) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업
제품가격은 주문자 생산방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 사양 및 주요 원재료의 종류와 숫자에 따라 단가가 상이하여 정해진 가격으로 판매되지 않습니다. 또한 기술이 발전함에 따라 기존 라인 업그레이드 또는 신규라인 증설이 꾸준히 요구되고 있고, 경쟁업체와의 차별성을 위해 당사 장비의 납품 가격은 끊임 없는 연구개발과 직접 연결된다고 할 수 있습니다.

(3) 에코에너지 사업
- 정제사업 : 정유사 공장도가(고시)의 벙크C 0.3% 가격대비 약50~60% 가격대로 형성되고 있으며 고시에 따라 변동됩니다.

- 유류영업 : 수시로 변동하는 유가에 대하여 정유사로부터 약정물량 등을 매입하고 있으며, 최대한 낮은 가격에 최대한 유류를 확보하여 상승기에 판매하고 있습니다.

4) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

(1) 전자부품 제조사업

당사는 현재 주력 제품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)을 통해서 매년 기록적인 성장을 하고 있습니다. 미래 모바일 디스플레이 기술의 변화에 따라 OLED가 주목을 받고 있지만, 여러 가지 기술적인 면 등을 고려할 때 적어도 2년 이상 LCD 디스플레이를 완전히 대체하지 못하리라 예상하고 있습니다. 따라서 당사가 현재와 같이 지속적인 기술개발을 한다면 현재의 성장을 계속 유지할 것으로 기대됩니다. 
하지만 주력 제품 외 다른 신제품 기술개발에 의해서 당사의 매출액이 상승한 것으로 예상하고 있습니다. 현재 개발 진행 중인 Plastic Cover의 조기 개발 및 제품출시 시, 발생할 매출은 동일 수량을 기준으로 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)를 비교했을 때보다 훨씬 더 많은 매출이 예상됩니다. 또한 Plastic Cover는 사출 이후 여러 단계의 후가공 공정이 필요하므로 개발과정에서 고객사와 협의를 통하여 후가공도 직접 진행할 계획도 가지고 있습니다.

(2) 디스플레이 제조용기계 및 검사장비 제조사업
① LCD

LCD시장은 OLED시장에 따른 스마트폰, 태블릿 등 IT기기 등의 수요부진이 발생 되었으나, TV시장 성장이 진행됨에 따라 성장세는 지속되었으며, 향후 중국을 중심으로한 투자가 확대되며 당분간 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.
더욱이, LCD시장은 패널의 대형화로인한 판매의 성장성이 진행되며 큰 영향을 미칠것으로 보이고 있습니다.

② OLED

스마트폰 등 중소형 Panel시장에서 두곽을 보이던 OLED는 향후 대형 패널으로 확산되며 시장규모도 급성장할 것으로 기대됩니다.
특히 그 동안 스마트폰에 주로 사용된 OLED패널이 TV와 태블릿PC등으로 확산될 조짐을 보이면서 관련장비 시장성장도 견인할 것으로 예상됩니다. 특히, OLED양산기술개선으로 수율이 빠르게 개선될 수 있다는 전망이 보고되며 현재 파일럿 라인에서 소규모로 생산되고 있는 대형 OLED패널이 대규모 양산라인으로 옮겨가는 시점은 빨라 질 것으로 기대되고 있으며, 국내 주요 패널업체뿐만 아닌 중국등 해외시장의 투자가 진행 될 경우 큰 성장이 예상되고 있습니다.

(3) 에코에너지 사업
- 정제사업 : 시장에서 원재료 부족등으로 향후 원재료 확보에 어려움이 예상되며, 한정된 매출처로 인한 폐유정제업체간 경쟁심화로 가격하락요인이 상존합니다.

5) 조직도

200706_조직도_유테크

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

□ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제15(당)기 2020년 12월 31일 현재

제14(전)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

유동자산
30,947,699,750
32,051,319,946

현금및현금성자산
3,534,684,586
2,797,899,984

매출채권및기타채권
6,438,285,449
8,895,432,048

당기법인세자산
43,380,390
18,502,988

기타금융자산
8,000,000,000
12,702,037,920

재고자산
7,810,656,939
4,564,212,083

기타유동자산
2,618,085,787
3,073,234,923

매각예정자산
2,502,606,599
0

비유동자산
7,204,308,678
9,911,670,889

매출채권및기타채권
1,458,880,000
1,036,042,952

당기손익-공정가치측정금융자산
574,347,230
2,311,289,438

종속기업및관계기업투자자산
0
0

유형자산
5,171,074,448
6,540,141,448

투자부동산
0
0

무형자산
7,000
24,197,051

기타금융자산
0
0

기타비유동자산
0
0

자산총계
38,152,008,428
41,962,990,835

부채

유동부채
7,346,776,647
17,989,998,157

매입채무및기타채무
2,226,523,788
2,437,744,274

차입금및사채
3,481,371,175
10,950,798,626

기타금융부채
1,021,432,800
3,098,277,093

기타유동부채
173,964,865
1,503,178,164

매각예정부채
443,484,019
0

비유동부채
1,456,277,574
1,843,819,133

매입채무및기타채무
0
0

차입금및사채
34,388,887
86,849,009

순확정급여부채
289,770,082
232,720,027

기타금융부채
1,132,118,605
1,524,250,097

부채총계
8,803,054,221
19,833,817,290

자본

지배기업 주주지분
29,348,954,207
22,094,862,689

자본금
17,296,920,500
12,284,385,500

기타불입자본
61,218,700,541
49,654,215,712

이익잉여금
-49,021,728,020
-39,782,053,243

기타자본구성요소
-144,938,814
-61,685,280

비지배지분
0
34,310,856

자본총계
29,348,954,207
22,129,173,545

부채와자본총계
38,152,008,428
41,962,990,835

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14 기

매출
36,531,829,028
33,339,703,753

매출원가
31,530,337,831
33,609,187,286

매출총이익
5,001,491,197
-269,483,533

판매비와관리비
2,813,931,939
7,729,206,042

영업이익
2,187,559,258
-7,998,689,575

기타수익
1,420,564,965
1,297,220,207

기타비용
10,005,661,865
1,403,823,015

금융수익
423,252,911
2,091,432,912

금융원가
2,211,663,901
3,911,160,296

관계기업투자손익
0
5,169,644,120

법인세비용차감전손실
-8,185,948,632
-4,755,375,647

법인세비용
-5,934,039
-25,245,831

계속사업손익
-8,180,014,593
-4,730,129,816

중단사업손익
-1,451,148,612
-1,022,159,855

당기순이익(손실)
-9,631,163,205
-5,752,289,671

지배기업 소유주지분
-9,630,803,447
-2,741,130,612

비지배지분
-359,758
-3,011,159,059

기타포괄이익
-62,214,667
58,726,004

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
21,038,867
54,366,422

확정급여제도의 재측정요소
21,038,867
54,366,422

2. 후속적으로 당기손익으로
-83,253,534
4,359,582

재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
0
11,405,792

해외사업환산손익
-83,253,534
-7,046,210

당기총포괄손실
-9,693,377,872
-5,693,563,667

지배기업 소유주지분
-9,693,018,114
-2,679,093,752

비지배지분
-359,758
-3,014,469,915

주당이익

계속사업기본(희석)주당이익
-51
-54

중단사업기본(희석)주당이익
0
0

연 결 자 본 변 동 표

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계
비지배지분
총 계

2019. 1. 1(전기초)
8,692,241,500
43,294,237,339
(37,076,847,285)
(66,044,862)
14,843,586,692
(4,296,223,035)
10,547,363,657

총포괄손익

당기순이익
-
-
(2,741,130,612)
-
(2,741,130,612)
(3,011,159,059)
(5,752,289,671)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
35,924,654
-
35,924,654
18,441,768
54,366,422

지분법자본변동
-
-
-
11,405,792
11,405,792
-
11,405,792

해외사업장환산차이
-
-
-
(7,046,210)
(7,046,210)
-
(7,046,210)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
1,409,048,500
2,585,523,250
-
-
3,994,571,750
-
3,994,571,750

전환사채의 전환
2,183,095,500
2,816,898,824
-
-
4,999,994,324
-
4,999,994,324

전환사채의 발행
-
1,334,865,194
-
-
1,334,865,194
-
1,334,865,194

전환사채의 상환
-
(377,308,895)
-
-
(377,308,895)
-
(377,308,895)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
7,323,251,182
7,323,251,182

2019. 12. 31(전기말)
12,284,385,500
49,654,215,712
(39,782,053,243)
(61,685,280)
22,094,862,689
34,310,856
22,129,173,545

2020. 1. 1(당기초)
12,284,385,500
49,654,215,712
(39,782,053,243)
(61,685,280)
22,094,862,689
34,310,856
22,129,173,545

총포괄손익

당기순이익
-
-
(9,634,136,992)
-
(9,634,136,992)
(359,758)
(9,634,496,750)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
21,038,867
-
21,038,867
-
21,038,867

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산차이
-
-
-
(83,253,534)
(83,253,534)
-
(83,253,534)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
5,012,535,000
11,381,822,502
-
-
16,394,357,502
-
16,394,357,502

전환사채의 발행
-
552,752,130
-
-
552,752,130
-
552,752,130

연결범위의 변동
-
(370,089,803)
370,089,803
-
-
(33,951,098)
(33,951,098)

2020. 12. 31(당기말)
17,296,920,500
61,218,700,541
(49,025,061,565)
(144,938,814)
29,345,620,662
-
29,345,620,662

연 결 현 금 흐 름 표

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(5,688,650,363)
(11,799,083,433)

1. 영업에서 창출된 현금
(5,834,369,435)
(10,586,454,993)

당기순이익
(9,634,496,750)
(5,752,289,671)

수익비용의 조정
10,786,945,638
2,547,483,962

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(6,986,818,323)
(7,381,649,284)

2. 이자의 수취
357,665,119
180,254,960

3. 이자의 지급
(189,877,050)
(1,434,948,204)

4. 법인세의 납부
(22,068,997)
42,064,804

II. 투자활동현금흐름
497,180,795
7,827,024,907

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,090,279,420
32,791,119,198

단기금융상품의 처분
9,491,477,920
1,000,000

단기대여금의 회수
1,066,231,632
2,236,553,896

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,000,000,000
8,350,000,000

보증금의 회수
472,310,000
234,536,863

유형자산의 처분
1,060,259,868
21,869,028,439

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,593,098,625)
(24,964,094,291)

단기금융상품의 증가
4,789,440,000
12,702,037,920

단기대여금의 증가
3,415,780,309
2,950,000,000

유형자산의 취득
2,731,027,198
1,604,224,655

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
310,000,000
3,950,000,000

보증금의 증가
1,296,900,000
742,753,308

종속기업처분으로 인한 현금유출액
49,951,118
15,078,408

종속기업투자주식의 취득
-
3,000,000,000

III. 재무활동현금흐름
5,943,260,183
4,357,851,669

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,822,872,786
27,572,956,057

차입금의 증가
2,822,872,786
3,063,819,497

사채의 발행
7,000,000,000
17,501,000,000

유상증자
-
7,008,136,560

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,879,612,603)
(23,215,104,388)

차입금의상환
3,296,257,209
12,653,409,831

사채의 상환
-
9,890,384,163

임대보증금의 반환
-
272,000,000

리스부채의 상환
583,355,394
399,310,394

IV. 현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
751,790,615
385,793,143

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(6,801,494)
(66,972)

VI. 기초의 현금및현금성자산
2,797,899,984
2,412,173,813

대체
(8,204,519)
-

VII.
기말의 현금및현금성자산

3,534,684,586
2,797,899,984

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제15(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제14(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

자산

유동자산

29,349,263,335
26,819,041,893

현금및현금성자산
3,144,288,648
2,287,356,248

매출채권및기타채권
5,663,398,274
4,525,498,573

당기법인세자산
43,380,390
18,502,988

기타금융자산
8,000,000,000
12,702,037,920

재고자산
7,378,995,765
4,231,461,241

기타유동자산
2,616,593,659
3,054,184,923

매각예정자산
2,502,606,599
-

비유동자산

6,195,040,406
11,064,230,966

매출채권및기타채권
1,458,880,000
1,036,042,952

당기손익-공정가치측정금융자산
574,347,230
2,311,289,438

종속기업및관계기업투자
1,037,266,243
3,329,498,567

유형자산
3,124,539,933
4,363,202,958

무형자산
7,000
24,197,051

자산총계

35,544,303,741
37,883,272,859

부채

유동부채

5,489,981,221
15,588,096,095

매입채무및기타채무
1,318,574,652
1,440,128,648

차입금및사채
2,544,395,712
9,564,573,961

기타금융부채
1,021,432,800
3,098,277,093

기타유동부채
162,094,038
1,485,116,393

매각예정부채
443,484,019
-

비유동부채

1,421,888,687
1,843,819,133

차입금및사채
-
86,849,009

순확정급여부채
289,770,082
232,720,027

기타금융부채
1,132,118,605
1,524,250,097

부채총계

6,911,869,908
17,431,915,228

자본

자본금
17,296,920,500
12,284,385,500

기타불입자본
61,218,700,541
49,284,125,909

이익잉여금(결손금)
(49,760,970,980)
(40,984,980,476)

기타자본구성요소
(122,216,228)
(132,173,302)

자본총계

28,632,433,833
20,451,357,631

부채와자본총계

35,544,303,741
37,883,272,859

포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

매출
24,318,660,950
5,894,192,643

매출원가
21,180,497,267
6,572,748,259

매출총이익(손실)
3,138,163,683
(678,555,616)

판매관리비
1,017,799,951
2,539,110,353

영업이익(손실)
2,120,363,732
(3,217,665,969)

기타수익
1,359,610,376
1,123,415,843

기타비용
9,895,910,645
923,069,706

금융수익
507,207,401
1,585,181,595

금융원가
2,197,418,560
2,691,616,890

종속기업및관계기업투자손실
751,524,493
(1,841,888,116)

법인세비용차감전손실
(7,354,623,203)
(5,965,643,243)

법인세비용(수익)
(8,742,444)
(15,399,248)

계속사업순이익
(7,345,880,759)
(5,950,243,995)

중단사업순이익
(1,451,148,612)
(1,022,159,855)

당기순손실

(8,797,029,371)
(6,972,403,850)

기타포괄이익

30,995,941
54,597,333

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
21,038,867
19,455,809

확정급여제도의 재측정요소
21,038,867
19,455,809

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
9,957,074
35,141,524

지분법자본변동
9,957,074
35,141,524

당기총포괄손실
(8,766,033,430)
(6,917,806,517)

주당이익

계속사업기본주당이익
(258)
(313)

계속사업희석주당이익
(258)
(313)

중단사업기본주당이익
(51)
(54)

중단사업희석주당이익
(51)
(54)

자 본 변 동 표

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019. 1. 1 (전기초)
8,692,241,500
42,924,147,536
(34,032,032,435)
(167,314,826)
17,417,041,775

총포괄손익

당기순이익
-
-
(6,972,403,850)
-
(6,972,403,850)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
19,455,809
-
19,455,809

지분법자본변동
-
-
-
35,141,524
35,141,524

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
1,409,048,500
2,585,523,250
-
-
3,994,571,750

전환사채의 전환
2,183,095,500
2,816,898,824
-
-
4,999,994,324

전환사채의 발행
-
1,352,300,384
-
-
1,352,300,384

전환사채의 상환
-
(377,308,895)
-
-
(377,308,895)

2019. 12. 31 (전기말)
12,284,385,500
49,284,125,909
(40,984,980,476)
(132,173,302)
20,451,357,631

2020. 1. 1 (당기초)
12,284,385,500
49,284,125,909
(40,984,980,476)
(132,173,302)
20,451,357,631

총포괄손익

당기순이익
-
-
(8,797,029,371)
-
(8,797,029,371)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
21,038,867
-
21,038,867

지분법자본변동
-
-

9,957,074
9,957,074

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
5,012,535,000
11,461,394,502
-
-
16,473,929,502

전환사채의 발행
-
512,966,130
-
-
512,966,130

2020. 12. 31 (당기말)
17,296,920,500
61,218,700,541
(49,760,970,980)
(122,216,228)
28,632,433,833

현 금 흐 름 표

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(6,395,715,381)
(8,277,831,784)

1. 영업에서 창출된 현금
(6,435,700,762)
(7,661,960,169)

당기순이익
(8,797,029,371)
(6,972,403,850)

수익비용의 조정
8,899,638,903
5,532,986,468

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(6,538,310,294)
(6,222,542,787)

2. 이자의 수취
357,665,119
179,847,526

3. 이자의 지급
(292,802,336)
(817,885,175)

4. 법인세의 납부
(24,877,402)
22,166,034

II. 투자활동현금흐름
964,182,527
6,454,779,481

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,988,391,345
27,794,908,439

단기금융상품의 처분
9,491,477,920
-

단기대여금의 회수
1,066,231,632
2,000,000,000

당기손익-공정가치자산의 처분
1,000,000,000
5,050,000,000

보증금의 회수
472,310,000
77,380,000

유형자산의 처분
958,371,793
20,567,528,439

종속기업주식의 처분
-
100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,024,208,818)
(21,340,128,958)

단기금융상품의 증가
4,789,440,000
12,702,037,920

유형자산의 취득
2,526,798,509
1,455,084,046

단기대여금의 증가
3,411,070,309
2,750,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
1,000,000,000

보증금의 증가
1,296,900,000
433,006,992

종속기업투자주식의 취득
-
3,000,000,000

III. 재무활동현금흐름
6,303,993,338
2,233,990,666

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,000,000,000
21,978,136,560

단기차입금의 증가
-
500,000,000

전환사채의 발행
7,000,000,000
17,501,000,000

유상증자
-
3,977,136,560

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(696,006,662)
(19,744,145,894)

차입금의 상환
112,651,268
9,521,724,083

전환사채의 상환
-
9,588,332,500

임대보증금의 반환
-
272,000,000

리스부채의 상환
583,355,394
362,089,311

IV. 현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
872,460,484
410,938,363

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,323,565)
-

VI. 기초의 현금및현금성자산
2,287,356,248
1,876,417,885

대체
(8,204,519)
-

VII.
기말의 현금및현금성자산

3,144,288,648
2,287,356,248

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처리결손금

(47,254,039)

(38,478,049)

전기이월결손금
(38,478,049)

(31,525,101)

당기순손익
(8,797,029)

(6,972,404)

지분법이익잉여금변동

확정급여제도의 재측정요소
21,039

19,456

II. 결손금처리액

-

-

임의적립금의 이월결손금 대체
-

-

III. 차기이월미처리결손금

(47,254,039)

(38,478,049)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)

~

1. 위 각호에 부대되는 수출입업

1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조(목적)

1. 금속류, 비철금속 해체 및 선별업

1. 연료, 광물, 1차금속 중개 및 도소매업

1. 고철, 중고자재 구매 및 판매업

1. 재생에너지 개발 및 판매업

1. 프랜차이즈점 모집 및 운영

1. 위 각호에 부대되는 수출입업

1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

제 8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 13 조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 13 조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

동등배당 원칙명시

제 16 조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

주주명부 전자문서작성

제 20 조 (주주명부의 폐쇄)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 20 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

법률개정에 따른 정정

제 22 조 (전환사채의 발행)

-

제 22 조 (전환사채의 발행)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

배당기산일 변경

제 23 조 (신주인수권부사채의 발행)

-

제 23 조 (신주인수권부사채의 발행)

④신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

배당기산일 변경

제 27 조 (소집 시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 27 조 (소집 시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

법률개정에 따른 정정

제 29 조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제1항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 ~

제 29 조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 ~

기재정정

제 41 조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 41 조 (이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직제 개편

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 인사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면, 전자메일, 유선 등으로 통지한다.

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면, 전자메일, 유선 등으로 통지한다.

기재정정

제 52 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 52 조 (감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임 또는 해임에 관한 조문정비

제 58 조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 58 조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

법률개정에 따른 정정

제 61 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 61 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

법률개정에 따른 정정

-

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제52조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제52조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일 확정

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
12,600,000원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-「상법 시행령」제31조제4항의 개정에 의거하여 당사의 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 개최 1주간 전인 2021년 3월 22일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.u-tech.co.kr)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 20일～ 2021년 03월 29일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□경영참고사항에 첨부된 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산 일정, 사전에 확정된 주요 경영활동 및 이사회 일정, 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 30일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 에 관한 안내
코로나-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 부득이하게 총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 통해 발열이 의심되는 경우 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하실 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.