삼영이엔씨 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 삼영이엔씨

주주총회소집공고
2.9
삼영이엔씨 주식회사

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
삼영이엔씨 주식회사

대 표 이 사 :
황재우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 상리로69(동삼동)

(전 화)051-601-6666

(홈페이지)http://www.samyungenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황재우

(전 화) 051-601-6634

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 10:00

2. 장 소 : 부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실
3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고
 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제26기(2020.01.01~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

 ◎ 1주당 현금배당예정액 : 70원

(※ 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표(배당 포함)를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정임.)

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사3명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 최성은 신규선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 윤문상 신규선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 김길영 신규선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 서용석 신규선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 
후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 경여진 여부

법령상

결격사유 유무

최성은
1962.02.08

X

없음

소수주주

없음

해당 없음

없음

윤문상
1954.03.13

O

없음

소수주주

없음

해당 없음

없음

김길영
1981.11.01

O

없음

소수주주

없음

해당 없음

없음

서용석
1964.08.21

O

없음

소수주주

없음

해당 없음

없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

최성은
삼영이엔씨(주) 
상무이사
2000 ~ 2005 대유법무법인 유럽법 자문역/ 
 용인 송담대 겸임전임강사
2004 ~ 2008 (주)한글과 컴퓨터 법무팀장
2014 ~ 2018 (주)동성솔루션 이사

없음

윤문상
(주)신한캐피탈 
사외이사겸 감사위원장
1999 ~ 2020 국민연금공단 본부장
2014 ~ 2016 주택금융공사 사외이사겸 리스트관리 위원장

없음

김길영
신엔유 법률사무소 
변호사
2011 ~ 2015 법무법인 원 변호사
2019 ~ 에이아이비트(주) 사외이사
없음

서용석
더원디앤씨 
대표
2003 국회 관광진흥정책포럼 정책연구위원
2005 호서대 교양학부 겸임교수
2009 아이케이 E&C(주) 대표이사
없음

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(

당기: 10억원
/전기: 10억원
)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(
당기: 1억원
/전기: 1억원)

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계증명서류)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대리인의 신분증

□ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
가. 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에
 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의
 양해 부탁드립니다.
나. 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을
 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.
다. 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이
 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 을 확인해 주시기 바랍니다.

2021년 3월 15일

삼영이엔씨 주식회사 대표이사 황재우

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명
비고

이순대
(출석률: 100%)

찬반여부

2020.01.17
제1회 전환사채 발행의 건(발행총액 100억원)
찬성
-

2020.01.23
자기주식 취득의 건(40만주 직접취득)
찬성
-

2020.02.14
제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-

제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
찬성
-

전자투표제도 도입의 건
찬성
-

내부회계관리제도 운영실태 보고
-
보고사항

2020.03.11
제25기 정기추추총회 소집 정정의 건(이사 및 감사 후보자 확정)
찬성
-

2020.04.03
대표이사 변경의 건(공동대표이사 황재우,황혜경,이선기→ 공동대표이사 황혜경,이선기)
찬성
-

2020.04.03
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건(계약금액 10억원)
- 신탁회사: 대신증권
찬성
-

2020.08.04
소수주주 청구에 의한 임시주주총회 소집여부 결정의 건
- 소집하지 않기로 함.
찬성
-

2020.11.30
임시주주총회 개최 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
-

전자투표제도 도입의 건
찬성
-

2020.12.07
자기주식 처분의 건
찬성
-

2020.12.28
2020년도 사업연도(제26기) 현금배당 계획
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
1
-
42,000,000
42,000,000
주)

주) 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 의결(사)정족수 미달로 26기(2020년)에 대한 이사보수한도(10억원) 승인이 부결됨에 따라 금번 개최되는 제26기 정기주주총회에서 승인할 예정입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 

2008년 글로벌 금융위기 및 경기둔화 지속으로 선박산업의 경기가 침체되면서 선박전자장비의 수요 감소로 이어졌으나, 최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation) 등의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다. 해양수산부에 따르면 전자항법체계(e-Navigation)는 선박의 구조ㆍ설비, 항법, 관제, 통신 등 모든 분야에 영향을 미치는 새로운 안전기준(표준)으로 정착되면서 세계 해운ㆍ조선시장에 획기적인 변화를 가져와, e-Nav. 본격시행시 향후 10년간 직접시장 300조원, 간접시장 900조원 규모의 시장이 형성될 것으로 보고, 그 중 20% 수준인 240조원을 우리나라가 점유할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 

이에 우리정부는 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation도입에 선제적으로 대응하기 위하여 첨단 ICT기술을 선박운항에 적용하여 인적과실에 의한 사고를 저감하고 항만운영 효율화를 도모하기 위한 차세대 해양안전종합관리체계(e-Navigation)를 개발하고자 2016년 ~ 2020년까지 한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발(핵심1과제), e-Navigation 운영시스템 및 해사 디지털 인프라 확충(핵심2과제), 국제표준 선도기술 연구개발(핵심3과제) 총 3개의 과제를 추진하고 있습니다. 

당사는 현재 하기와 같이 우리 정부에서 추진하고 있는 한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발 및 국제표준 선도기술 연구개발에 참여하고 있으며, 향후 e-Navigation이라는 신산업에 대해 선도적 위치를 확보하기 위해 e-Navigation관련 기술개발사업에 역량을 집중해 나가고 있습니다.

- 산업통상자원부 '

가상화 플랫폼기반 통합선박항해지원시스템(INS
)
개발사업' 참여(2016년 5월 ~ 2019년 4월)

- 해양수산부 'IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발' -> '한국형 e-Navigation 서비스를 위한 핵심기술 연구개발' ->

'소형선박용 전자해도 서비스(ECS) 개발사업'
참여(2016년 7월 ~ 2020년 12월)

- 해양수산부 'IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발' -> '국제표준 선도기술 연구개발' -> 'ITU-R M.1798 기반 디지털 HF 해안국 통신 시스템 기술 개발사업' 참여(2016년 7월 ~ 2020년 12월)

이러한 기술개발의 결과로, 2020년 당사는 원거리 선박무선설비인 '디지털 MF/HF 송수신기' 개발, 상용화함에 따라 현재 국내 원거리 조업어선에 장비를 공급진행 중에 있습니다. 또한, 'e-Nav(내비게이션) 선박단말기' 개발, 상용화로 2021년부터 국내 어선을 대상으로 공급할 예정입니다. 특히 디지털 MF/HF와 e-Nav 선박단말기의 상용화에 따라, 국제연합(UN) 산하 국제해사기구(IMO)가 주도하는 해양디지털화 시장을 적극 공략해 나갈 계획입니다.

※ 전자항법체계(e-Navigation)의 개념은
첨단 정보통신기술(ICT)을 활용, 선박에는 전자해도를 기반으로 항법시스템을 자동화ㆍ표준화시키고, 육상에서는 관제ㆍ모니터링을 통해 선박안전운항을 원격지원하며, 이를 위해 해상무선통신환경을 개선한 차세대 해양안전종합관리체계를 말합니다.

- e-내비게이션이 구축되면 항해사의 업무 부담이 크게 경감되어 운항 미숙이나 과실에 의한 해양사고가 줄어들 뿐만 아니라, 선박운항정보가 육상과 실시간 공유됨으로써 신속한 입ㆍ출항수속, 하역준비 등 항만운영업무의 통합이 가능해져 해운물류 및 운송 효율성도 증진될 것으로 기대됩니다.

- 이에 해양수산부는 2013년 11월 이러한 국제해상안전 규제동향에 선제적으로 대응함으로써 해양안전을 강화하는 한편, 관련 분야 신산업 육성과 일자리 창출 등을 목표로 하는 「한국형 e-내비게이션(e-Navigation) 대응전략」을 발표했습니다.

- 한국형 e-내비게이션은 국제항해 선박을 주요 대상으로 하는 IMO의 정책을 수용하는 데서 더 나아가 사고에 취약한 어선 및 소형선박용 서비스를 추가하는 등, 우리 해양 환경에 특화시켜 운영될 계획입니다. 

- 이에 따라, 해양수산부는 2014년 예비타당성 조사를 거쳐 한국형 e-Nav 구축 전략이행계획 수립 등 e-Navigation의 국가적 연구기반 마련하여 2016년부터 5개년에 걸쳐 약 1,308억원을 투입, 차세대핵심기술 확보를 위한 연구개발과 인프라 구축사업을 진행하고 있으며, 2021년부터는 e-Navigation 서비스를 시행할 계획입니다.

■ 국내 차세대 해양안전종합관리체계(e-Navigation) 추진 일정

구분
'16
'17
'18
'19
'20

e-Nav 서비스 핵심기술 개발
운영개념
설계 및
사용자시스템
요구사항 분석
상세설계 및
프로토타입 개발
상세개발 및
단위시험
시스템 통합
시범운영

e-Nav
서비스를 제공하기 위한 운영시스템 구축
정보시스템
종합계획(ISMP)수립 추진
수립 추진
프로토타입
구축
상세 설계 및
제작
통합 구축
시범운영

초고속 해상무선통신(LTE-M) 체계 구축
정보시스템
종합계획
수립을 통한
기지국 배치
설계 추진
LTE-M 시험망 및 전국망
1단계 구축
전국망 2단계
구축
전국망 3단계
구축
전국망 통합
시범 운영

해상무선
통신(VHF/MF/HF) 체계의 디지털화 기술 개발 및 시험 추진
정보시스템
종합계획 
수립 추진
기초설계
상세설계
시범망 구축
시범 운영

e-Nav 
국제표준화
현황 및 요구사항 분석
시스템 설계
및 시범구현
개발 및 검증
e-Nav
운영시스템
통합 및
시범운영
국제 표준화

(출처: 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021))

■ 한국형 e-Navigation

한국형 e-내비게이션.jpg
(출처: 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021))

■ e-Nav 운영시스템 및 해사디지털 인프라

e-nav 운영시스템 및 해사디지털 인프라.jpg
(출처 : 해양수산부, 제2차 국가해사안전기본계획(2017~2021))

 * LTE-M 시스템 : 700MHz 대역에서 최대 10Mbps 데이터통신 가능
 * VDES 시스템 : VDE-TER 대역에서 최대 38.4Kbps~307Kbps 데이터통신 가능
 * 디지털 HF시스템 : HF 대역에서 최대 17.1Kbps 데이터통신 가능

■
국내 e-Nav 서비스, 기반(시설) 구축 현황 및 스마트 해양교통정책 추진전략

구 분

내 용

해상내비게이션

서비스

▶ ①충돌·좌초 자동예측 경보, ②선내시스템(화재 등) 원격모니터링, ③해상내비게이션 서비스, ④전자해도 실시간 제공, ⑤선박 입출항 정보제공, ⑥해양안전·기상정보 제공

해상내비게이션

서비스 운영센터

▶ 중앙(세종, '19.12), 권역 운영센터(6개소*) 구축 및 운영('21～)

* 부산('19.12), 대산·목포·포항·동해('20.6), 인천('20.下)

LTE-M 운영센터

및 통신망

▶ 제1센터(세종, '19.12), 제2센터 구축(인천, '20.下) 및 운영('21～)

▶ LTE-M 기지국(622개소), 통신네트워크 및 제어시스템 등('19.12)

(스마트 해양교통체계 도입)
육상센터에서 초고속 해상무선통신망(LTE-M)을 통해 선박 간 충돌 위험 예측경보 등 6개 항해지원 서비스 제공('21～)

- 현재('20년) 개발ㆍ구축된 해상내비게이션 서비스와 초고속 해상무선통신망(기지국 622개소 등) 및 운영센터(9개소)에 대한 실해역 시험ㆍ검증 등 통합 시범운영 추진 중

*
스마트 해양교통체계
는 세계 최초로 개발ㆍ시행되는 해양디지털 기술로서, 해상 내비게이션 등 디지털 서비스와 LTE 기술을 해상에 적용한 초고속 해상무선통신망 등이 연계된 첨단 해양교통체계
를 말함.

(해양디지털 서비스 활성화)
여객선, 어선 등을 대상으로 e-Nav 선박단말기 보급(15,500척, ～'22년), 해군 원격의료 시범사업 추진('20.下～)

- 세계 최초 구축된 해양디지털정보 체계를 'K-바다안전(SMART-Nav)'으로 전세계 확산

(국제표준ㆍ신산업 선도)
신기술 실해역 검증 테스트베드 운영(다자간 MOU : '21) 및 국제표준 관리협의체* 운영('21～) 등 표준ㆍ시장 선점

- 해양디지털 서비스 국제표준 관리ㆍ범용화를 위해 창설('19.2)/13개국 28개 기관ㆍ업체 참여('20.7)

 (출처: 해양수산부, '스마트 해양교통정책 추진전략' )

(3) 경기변동의 특성 

선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다.

그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다. 

(4) 경쟁요인 

선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가
변하는 특징이 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성 

선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다.
당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로
부품의 65%는 국내에서, 35%는 해외에서 조달하고 있습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 

선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다. 

IMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되고 있으며, 국내에서는 국제적 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있습니다. 그리고 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다. 

- 2017년 12월 기준 등록된 국내 레저선박 수는 24,971척으로 2007년에 비해 5.3배 증가, 연평균 20% 성장하였습니다.

국내 레저선박 등록현황.jpg
[출처: 해양경찰청]

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

당사의
매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서
선박통신장비가 33%, 항해장비가 32%, 방산장비가 12%, 기타장비가 23%
를 차지하고 있으며
,

전반적으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서
비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.

지난해 코로나-19의 여파로 국내외 시장 위축과 업계간 경쟁심화 등으로 매출 부진하였으나. 2021년은 디지털MF/HF와 e-Nav(내비게이션) 선박단말기 국내 공급과 레이더, 선박용 내비게이션, 선박통신장비 등 신제품 출시 및 해외 신규 거래선 확충을 통해 매출 기반을 확대해 나가고 기존 제품의 품질결쟁력 및 원가경쟁력을 강화를 통해 수익성을 제고해 나갈 계획입니다. 

(2) 시장점유율 

당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와
품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 2008년부터는 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있습니다. 

■

세계 레저보트산업 시장규모

- 현재 한국을 포함한 중국, 러시아 등 동아시아 신흥시장 급속한 성장 전망
 - 국내시장규모는 약 1,500억원으로 추정(어선 및 소형선박 총합)

구분
장비 및
서비스
20피트이상중대형보트
20피트이하
소형보트
고무보트
기타
계

금액(억불)
600
210
60
5
20
895

비중
67%
23%
7%
1%
2%
100

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2007, 2010 ASIA MARINE Conference

■

국가별 레저보트산업 기반 현황('08년 기준)

국가
보트생산
업체(개)
고용인력
(명)
보트보유수
(천척)
마리나
항구수(개)
정박장/
계류장(개)

미국
1,100
126,000
15,747
11,000
800,000

영국
500
32,500
542
545
236,000

호주
396
26,000
785
490
66,500

이탈리아
N/K
28,000
619
105
128,000

프랑스
162
45,000
492
404
233,843

뉴질랜드
150
10,000
475
205
22,000

한국
20
1,000
7
3
10

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2008

■

미국 레저보트산업 현황('12년 기준)

미국 레저보트산업 현황(출처 nmma).jpg
(출처: NMMA)

■

미국 레저선박 등록척수 추이

미국 레저선박 등록척수 추이.jpg
(출처: U.S. Coast Guard)

(4) 조직도

조직도(삼영이엔씨)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제26(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제26기 2020년
12월 31일 현재

제25기 2019년
12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 26(당)기말
제25(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
66,032,404,771
53,433,738,922

현금및현금성자산
9,614,820,265
2,100,788,190

기타유동금융자산
3,820,486,432
5,685,925,738

당기손익-공정가치측정금융자산
7,060,605,621
-

매출채권
11,783,598,131
13,250,700,643

재고자산
31,013,387,900
31,022,057,245

기타유동수취채권
472,046,428
536,103,709

기타유동자산
2,249,875,774
818,491,400

당기법인세자산
17,584,220
19,671,997

Ⅱ.비유동자산
34,028,175,802
32,788,390,315

기타비유동금융자산
224,142,640
282,260,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
252,972,000
252,972,000

유형자산
17,467,365,134
16,381,543,225

사용권자산
466,755,896
-

무형자산
9,845,771,652
11,583,808,106

기타비유동수취채권
139,914,439
167,427,826

이연법인세자산
5,631,254,041
4,120,379,158

자 산 총 계
100,060,580,573
86,222,129,237

부 채

Ⅰ.유동부채
14,745,837,852
11,038,603,272

매입채무
1,272,554,498
956,140,821

단기차입금
7,500,000,000
4,500,000,000

유동성장기차입금
-
326,000,000

유동성리스부채
191,657,275
-

기타지급채무
2,340,021,328
2,916,606,899

기타유동부채
3,441,604,751
2,339,855,552

Ⅱ.비유동부채
10,843,932,717
-

전환사채
9,764,448,393
-

당기손익-공정가치측정금융부채
807,000,000
-

리스부채
272,484,324
-

부 채 총 계
25,589,770,569
11,038,603,272

자 본

Ⅰ.자본금
4,400,000,000
4,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금
8,508,102,182
7,528,278,767

Ⅲ.기타자본
736,320,000
-

Ⅲ.이익잉여금
60,826,387,822
63,255,247,198

자 본 총 계
74,470,810,004
75,183,525,965

자본과부채총계
100,060,580,573
86,222,129,237

<포 괄 손 익계산서>

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.매출액
35,290,263,727
37,032,272,419

Ⅱ.매출원가
27,952,158,914
27,194,095,687

Ⅲ.매출총이익
7,338,104,813
9,838,176,732

Ⅳ.판매비와관리비
9,965,589,637
12,300,456,958

Ⅴ.영업이익
(2,627,484,824)
(2,462,280,226)

금융수익
3,958,740,936
1,020,098,534

금융원가
1,953,856,995
466,419,567

기타이익
201,508,043
476,431,163

기타손실
3,954,803,776
11,449,250,391

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(4,375,896,616)
(12,881,420,487)

Ⅶ.법인세비용(수익)
(1,947,037,240)
(3,464,040,975)

Ⅷ.당기순이익(손실)
(2,428,859,376)
(9,417,379,512)

Ⅸ.총포괄손익
(2,428,859,376)
(9,417,379,512)

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(289)
(1,070)

희석주당이익(손실)
(289)
(1,070)

<자본변동표>

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
4,400,000,000
7,528,278,767
-
72,672,626,710
84,600,905,477

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,417,379,512)
(9,417,379,512)

총포괄손익 합계
-
-
-
(9,417,379,512)
(9,417,379,512)

2019.12.31(전기말)
4,400,000,000
7,528,278,767
-
63,255,247,198
75,183,525,965

2020.01.01(당기초)
4,400,000,000
7,528,278,767
-
63,255,247,198
75,183,525,965

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-

(2,428,859,376)
(2,428,859,376)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,428,859,376)
(2,428,859,376)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(3,269,811,585)
-
(3,269,811,585)

자기주식의 처분
-
979,823,415
3,269,811,585
-
4,249,635,000

전환사채의 발행
-
-
736,320,000
-
736,320,000

2020.12.31(당기말)
4,400,000,000
8,508,102,182
736,320,000
60,826,387,822
74,470,810,004

 <현금흐름표>

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
736,925,170
4,543,705,156

당기순이익(손실)
(2,428,859,376)
(9,417,379,512)

비현금성항목 조정
5,266,144,298
8,156,199,660

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,345,240,932)
5,604,530,155

이자의 수취
149,029,763
123,599,100

이자의 지급
(134,718,717)
(118,796,948)

법인세의 납부(환급)
230,570,134
195,552,701

Ⅱ.투자활동현금흐름
(6,694,283,985)
(11,141,684,945)

보증금의 증가
(98,514,000)
-

보증금의 감소
120,326,000
80,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(3,012,605,621)
-

단기금융상품의 증가
(23,419,172,032)
(15,303,797,940)

단기금융상품의 감소
25,250,312,219
9,617,872,202

장기금융상품의 증가
(41,882,640)
(104,880,000)

장기금융상품의 감소
100,000,000
48,000,000

유형자산의 취득
(2,510,392,273)
(2,295,589,974)

유형자산의 처분
197,297,682
286,318,182

무형자산의 취득
(3,436,607,866)
(2,963,409,659)

무형자산의 처분
295,454,546
52,790,244

기타채권및수취채권의 증가
(240,000,000)
(634,988,000)

기타채권및수취채권의 감소
101,500,000
76,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름
13,473,970,615
874,000,000

단기차입금의 증가
3,000,000,000
6,100,000,000

단기차입금의 상환
-
(4,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(326,000,000)
(1,076,000,000)

임대보증금의 감소
-
(50,000,000)

리스료의 지급
(179,852,800)
-

자기주식의 취득
(3,269,811,585)
-

자기주식의 처분
4,249,635,000
-

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
7,516,611,800
(5,723,979,789)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,579,725)
-

Ⅵ.기초현금및현금성자산
2,100,788,190
7,824,767,979

Ⅶ.기말현금및현금성자산
9,614,820,265
2,100,788,190

<이익잉여금처분계산서>

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 26(당)기
제25(전)기

I.미처분이익잉여금
56,863,436,622
59,292,295,998

1.전기이월이익잉여금
59,292,295,998
68,709,675,510

2.당기순이익(손실)
(2,428,859,376)
(9,417,379,512)

II.이익잉여금처분액
(677,600,000)
-

1.이익준비금
61,600,000
-

2.배당금
616,000,000
-

현금배당
 (보통주배당금(율)
 당기: 70원(14.00%)
 전기: 0원(00.00%)
616,000,000
-

III.차기이월미처분이익잉여금
56,185,836,622
59,292,295,998

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 26(당)기
제25(전)기

주당 현금배당금 (원)
70
-

현금배당금총액 (백만원)
616
-

시가배당률 (%)
0.9
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성은
1962.02.08

X

X

없음

소수주주

윤문상
1954.03.13

O

X

없음

소수주주

김길영
1981.11.01

O

X

없음

소수주주

서용석
1964.08.21

O

X

없음

소수주주

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최성은
삼영이엔씨(주) 상무이사
2000.03~2005.03
대유법무법인 유럽법 자문역/ 용인 송담대 겸임전임강사
없음

2004.01~2008.07
(주)한글과 컴퓨터 법무팀장

2014.09~2018.08
(주)동성솔루션 이사

윤문상
(주)신한캐피탈 
사외이사 겸 감사위원장
2014.02~2016.03
주택금융공사 사외이사 겸 리스트관리 위원장
없음

1999.01~2020.08
국민연금공단 본부장

김길영
신앤유 법률사무소 
변호사
2014.02~2015.12
법무법인 원 변호사
없음

2019.06~
에이아이비트(주) 사외이사

서용석
더원디앤씨 
대표
2003
국회 관광진흥정책포럼 정책연구위원
없음

2005
호서대 교양학부 겸임교수

2009
아이케이 E&C(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성은

없음

해당 없음

없음

윤문상

없음

해당 없음

없음

김길영

없음

해당 없음

없음

서용석

없음

해당 없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 : 윤문상

1. 전문성
 본 후보자는 국민연금 공단에서, 기획조정실장，경영실장, 기금관리실장，투자운용본부장등의 주요 보직을 맡아 경영과 투자의 다양한 경험을 쌓았으며 弼대한전선，한국주택금융공사, 弼신한캐피탈 등의 사외이사겸 리스크관리 위원장을 거치면서 채득한 이사회 역할과 기업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 弼삼영이엔씨 이사회에 참여하여 회사발전에 기여코자 합니다.

2. 독립성과 기타 자격조건
 본 후보자는 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며，최대주주, 회사업무 등과 독립적인 위치에 있고，따라서 독립적이고 공정한 입장에서 의사결정에 참여 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정의 주안점
 본 후보자는 다양한 경험과 독립성을 바탕으로 회사와 임직원의 발전을 염두에 두고 의사결정에 참여하고 감독하면서 몇가지 기준을 제시하고자 합니다.
 가）장기적인 기업가치의 제고를 통한 주주가치의 증대
 나）임직원 및 이해관계자의 동반성장.
 다）기업의 사회적가치 및 이미지 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 관련 법령에서 요구하는 이사의 선관주의 의무，경업금지 의무, 자기거래금지 의무，기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무와 책임을 숙지하고 성실히 준수할 것입니다.

□ 사외이사 후보자 : 김길영

1. 전문성
 본 후보자는 기업 전문 변호사로서 12년 이상 직무를 수행하며, 주식회사 디엠씨, 에이아이비트 주식회사 등 여러 상장회사에서 사외이사를 겸임하는 등 상장회사 관련 업무에 전문성을 가지고 있음. 또한 서울시립대학교 세무전문대학원 석사로서, 국세청 세무자문위원 및 소송대리인, 산업통상자원부 법률고문 등 기업 경영상 발생할 수 있는 대정부 대응 및 조세 관련 업무까지 총괄적으로 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 주식회사 삼영이엔씨 이사회에 참여하여 경영진에게 중실한 자문역할을 수행하려 함.

2. 독립성
 본 후보자는 다수 주주들의 추천을 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았음. 또한 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며，최대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것임.
 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무，보고 의무，경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

□ 사외이사 후보자 : 서용석

1. 전문성
 본 후보자는 국회에서 신한국당（현 국민의 힘）, 민주당（현 더불어민주당） 국회의원의 보좌진으로 수년간 근무함으로써 기획，전략, 조직관리의 충분한 경험을 보유하고 있음.
또한 주）아이케이 주식회사 메탈사업부 상무이사, (주)아이케이 E及C의 대표이사로서의 경력을 가지고 있어 기업에 대한 이해도가 매우 높음.
이를 바탕으로 洋）삼영이엔씨 이사회에 참여함으로써 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 함.

2. 독립성
 본 후보자는 주주들의 추천을 통해 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았으며, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며，아래의 가치 제고에 노력할 것임.
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무，자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 삼영이엔씨회의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리의식을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서

확인서(사내이사후보자 최성은).jpg
확인서(사내이사후보자 최성은)

확인서(윤문상 사외이사 후보자).jpg
확인서(윤문상 사외이사 후보자)

확인서(김길영 사외이사 후보자).jpg
확인서(김길영 사외이사 후보자)

확인서(서용석 사외이사 후보자).jpg
확인서(서용석 사외이사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
638백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 의결(사)정족수 미달로 26기(2020년)에 대한 이사보수한도(10억원) 승인이 부결됨에 따라 금번 개최되는 제26기 정기주주총회에서 당기(27기) 이사보수한도와 함께 승인할 예정입니다. 
- 전기(2020년) 이사의 수(사외이사) 및 실제 지급된 보수총액에는 퇴임한 사내이사 1명이 포함된 수치입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회의 의결(사)정족수 미달로 26기(2020년)에 대한 감사보수한도(10억원) 승인이 부결됨에 따라 금번 개최되는 제26기 정기주주총회에서 당기(27기) 감사보수한도와 함께 승인할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.samyungenc.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
가. 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에
 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의
 양해 부탁드립니다.
나. 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을
 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.
다. 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이
 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr) 을 확인해 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중 예상일을 피하여 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산일정, 회계감사기간 및 주주총회 의결권의 원활한 확보 등을 고려하여 불가피하게 집중 예상일인 2021년 03월 30일에 개최하게 되었습니다.