아난티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 아난티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 아난티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2021 년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아난티
주 소: 진천군 백곡면 배티로 818-105
전화번호: 043-533-6848

작 성 자:
성 명: 박상지
부서 및 직위: 재무기획팀/책임
전화번호: 02-6742-1529

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아난티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아난티
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

중앙디앤엘(유)
현 최대주주
보통주
10,449,990
12.27
최대주주
-

대명디앤엘(유)
특수관계인
보통주
10,095,955
11.85
특수관계인
-

이만규
특수관계인
보통주
2,578,790
3.03
특수관계인
-

이홍규
특수관계인
보통주
2,221,715
2.61
특수관계인
-

이중명
특수관계인
보통주
2,019,415
2.37
특수관계인
-

계
-
27,365,865
32.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박상지
보통주
0
직원
직원
-

신정우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체 (2020년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.20~2021.03.29

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
온라인주총장
http://vote.samsungpop.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)아난티 재무기획팀(02-6742-1529)
주소 : 서울시 강남구 논현로 730, 재무기획팀 주주총회 담당자 앞.
위임장 수여 방법 : 우편 접수 가능
- 접수기간 : 2021.03.18 ~ 2021.03.30 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.20~2021.03.29

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

가. 당사는 코로나 19의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

나. 당사는 주주총회 개최 전 총회장 방역 및 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

다. 코로나 19 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거 재무제표 승인 요건을 충족할 시 재무제표의 승인(이익잉여금처분계산서 포함)을 이사회에서 최종 승인하고 정기 주주총회 시 보고사항으로 진행할 예정입니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지배회사인 (주)아난티(구. 에머슨퍼시픽(주))는 레저시설 개발 및 건설, 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2005년 3월 정부로부터 남해 골프 & 스파 리조트 사업계획에 대하여 승인을 받고 조성에 착수하였으며, 경남 남해 지역에 골프장 및 콘도미니엄 등의 종합 리조트 시설을 갖춘 아난티남해를 2006년 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2006년 10월부터 아난티남해의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다.

또한, 2005년 12월 정부로부터 금강산 골프 & 온천 리조트의 승인을 득한 후 조성에착수, 2008년 5월 금강산 관광단지에 금강산 아난티 골프 & 온천 리조트를 건설 완료하였습니다. 2008년 7월 금강산 관광 중단에 따라 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동은 잠정 중단 중인 상태입니다. 금강산 관광 재개 시 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동이 재개될 예정입니다.

또한, 당사는 2013년 12월 정부로부터 아난티 펜트하우스 서울의 승인을 득한 후 조성에 착수, 2015년 12월 경기도 가평에 아난티 펜트하우스 서울 리조트를 건설 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2016년 3월부터 아난티 펜트하우스 서울 리조트의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다. 

2012년 11월에는 호텔 사업 진출을 위해 (주)아난티코브(구. 에머슨부산(주))를 설립하였습니다. 종속회사인 (주)아난티코브는 부산시 오시리아관광단지 내 랜드마크 리조트 및 호텔 개발을위해 2014년 1월 사업계획 승인을 완료하였습니다. 2017년 3월 아난티 코브를 건설 완공함에 따라 2017년 6월부터 아난티 코브를 오픈해 운영하고 있습니다. 

또한, 2016년 11월에는 아난티 펜트하우스 체인 확장을 위해 서울시 강남구에 아난티 강남 사업 승인을 득하였으며, 2018년 12월 PFV를 설립하여 현재 신규개발 중입니다. 2019년 1월에는 부산 기장군 오시리아 관광단지 내 프라이빗 고급 친환경리조트 단지를 신축, 개발하기 위해 부산도시공사와 사업협약을 체결, 2019년 7월 PFV를 설립하여 현재 신규개발 중입니다.

?사는 기존 개발, 운영 중인 리조트 외에 신규 호텔, 리조트를 추가 개발함에 따라 신규 성장성을 확보하고 수익 창출 확대를 이루어나갈 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제34(당)기 2020년 12월 31일 현재

제33(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

351,959,192,383

120,346,865,564

현금및현금성자산
206,857,319,756

54,677,671,809

매출채권및기타유동채권
3,611,966,181

3,678,925,907

기타유동금융자산
20,054,489,137

38,005,900,000

기타유동자산
1,168,859,772

7,993,794,529

당기법인세자산
27,901,306

4,466,935

재고자산
120,238,656,231

15,986,106,384

Ⅱ. 비유동자산

791,716,852,759

725,619,760,707

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,201,533,121

4,222,187,806

유형자산
765,964,772,540

707,973,058,031

무형자산
4,019,669,995

2,717,967,114

관계기업에대한투자자산
2,239,179,741

2,208,647,523

기타비유동금융자산
5,792,420,360

3,352,596,554

기타비유동비금융자산
4,912,814,194

5,145,303,679

이연법인세자산
3,586,462,808

-

자산총계

1,143,676,045,142

845,966,626,271

부채

Ⅰ. 유동부채

290,809,060,908

63,050,778,334

매입채무및기타채무
28,662,361,048

21,040,577,880

기타유동부채
171,298,965,388

24,742,664,394

단기차입금
27,800,000,000

7,000,000,000

유동성장기차입금
19,951,850,000

2,186,600,000

유동성전환사채
40,627,860,020

4,311,851,195

파생상품금융부채
1,479,662,615

500,674,500

유동성리스부채
988,361,837

1,124,257,221

당기법인세부채
-

2,144,153,144

Ⅱ. 비유동부채

486,150,189,467

389,516,856,105

기타비유동부채
111,848,565,874

114,494,925,734

장기차입금
342,837,630,702

205,087,940,000

전환사채
-

35,322,361,425

파생상품금융부채
261,077,027

3,332,655,000

리스부채
726,363,678

1,249,508,388

퇴직급여채무
5,566,700,493

4,146,951,014

이연법인세부채
24,909,851,693

25,882,514,544

부채총계

776,959,250,375

452,567,634,439

자본

지배지분

341,491,258,510

376,726,808,697

Ⅰ. 납입자본

233,813,385,733

229,181,593,597

보통주자본금
8,517,878,700

8,464,500,400

주식발행초과금
225,295,507,033

220,717,093,197

Ⅱ. 이익잉여금

9,163,567,382

48,725,701,413

이익준비금
54,000,000

54,000,000

기업합리화적립금
284,990,545

284,990,545

임의적립금
1,380,000,000

1,380,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)
7,444,576,837

47,006,710,868

Ⅲ. 기타자본구성요소

98,514,305,395

98,819,513,687

기타포괄손익누계액
80,747,695,336

80,778,575,746

주식할인발행차금
(407,074,493)

(128,347,826)

자기주식처분이익
19,085,894,580

19,085,894,580

지분법자본변동
(101,074,921)

(105,473,706)

자본조정

(811,135,107)

(811,135,107)

Ⅳ. 비지배지분

25,225,536,257

16,672,183,135

자본총계

366,716,794,767

393,398,991,832

부채와자본총계

1,143,676,045,142

845,966,626,271

연 결 포
괄 손 익 계 산 서

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 매출액
114,059,446,037
142,703,753,903

Ⅱ. 매출원가
76,873,998,297
83,192,019,067

Ⅲ. 매출총이익
37,185,447,740
59,511,734,836

판매비와관리비
68,909,193,704
54,801,388,199

Ⅳ. 영업이익
(31,723,745,964)
4,710,346,637

기타수익
4,224,696,803
215,565,443

기타비용
9,004,042,108
14,381,660,567

금융수익
3,446,301,464
21,351,480,579

금융비용
16,773,675,075
15,439,167,137

지분법이익(손실)
88,361,680
85,503,347

Ⅴ. 법인세차감전순이익
(49,742,103,200)
(3,457,931,698)

법인세비용
(4,946,908,545)
4,521,976,139

Ⅵ. 당기순이익
(44,795,194,655)
(7,979,907,837)

지배회사지분 순이익
(39,348,547,777)
(7,048,948,804)

비지배지분 순이익
(5,446,646,878)
(930,959,033)

Ⅶ. 기타포괄손익
(313,525,182)
214,068,220

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(262,859,146)
193,496,378

순확정급여부채의 재측정요소
(262,859,146)
136,869,941

유형자산재평가잉여금
-
56,626,437

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(50,666,036)
20,571,842

해외사업장환산외환차이
(50,666,036)
20,571,842

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(45,108,719,837)
(7,765,839,617)

지배회사지분 총포괄이익
(39,662,072,959)
(6,834,880,584)

비지배지분 총포괄이익
(5,446,646,878)
(930,959,033)

Ⅸ. 주당순이익

기본주당순이익
(463)
(85)

연 결 자 본 변 동 표

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분이익잉여금
비지배지분
자본합계

자본금
주식발행
초과금
적립금
미처분
이익잉여금
소 계

2019.01.01(당기초)
8,232,091,500
187,310,334,943
70,185,435,886
55,466,061,361
321,193,923,690
15,892,007,061
337,085,930,751

회계정책변경누적효과
-
-
-
(53,029,980)
(53,029,980)
-
(53,029,980)

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,048,948,804)
(7,048,948,804)
(930,959,033)
(7,979,907,837)

기타포괄손익
보험수리적손익
-
-
-
136,869,941
136,869,941
-
136,869,941

재평가잉여금
-
-
(200,766,458)
257,392,895
56,626,437
-
56,626,437

전환사채의 전환
232,408,900
33,426,779,116
-
-
33,659,188,016
-
33,659,188,016

해외사업장환산외환차이
-
-
20,571,842
-
20,571,842
-
20,571,842

신주발행비용
-
(20,020,862)
-
-
(20,020,862)
-
(20,020,862)

지분법자본변동
-
-
(105,473,706)
-
(105,473,706)
-
(105,473,706)

자기주식의 처분
-
-
29,698,237,230
-
29,698,237,230
-
29,698,237,230

주식할인발행차금의 상각
-
-
32,644,000
(32,644,000)
-
-
-

종속기업지분변동
-
-
(811,135,107)
-
(811,135,107)
(4,288,864,893)
(5,100,000,000)

연결범위변동
-
-
-
-
-
6,000,000,000
6,000,000,000

2019.12.31(전기말)
8,464,500,400
220,717,093,197
98,819,513,687
48,725,701,413
376,726,808,697
16,672,183,135
393,398,991,832

2020.01.01(당기초)
8,464,500,400
220,717,093,197
98,819,513,687

48,725,701,413

376,726,808,697
16,672,183,135
393,398,991,832

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(39,348,547,777)
(39,348,547,777)
(5,446,646,878)
(44,795,194,655)

기타포괄손익
보험수리적손익
-
-
4,398,785
(262,859,147)
(258,460,362)
-
(258,460,362)

재평가잉여금
-
-
(81,546,446)
104,546,726
23,000,280
-
23,000,280

전환사채의 전환
53,378,300
4,584,383,803
-
-
4,637,762,103
-
4,637,762,103

해외사업장환산외환차이
-
-
50,666,036
-
50,666,036
-
50,666,036

신주발행비용
-
(5,969,967)
(334,000,500)
-
(339,970,467)
-
(339,970,467)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-

주식할인발행차금의 상각
-
-
55,273,833
(55,273,833)
-
-
-

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
14,000,000,000
14,000,000,000

2020.12.31(당기말)
8,517,878,700
225,295,507,033
98,514,305,395
9,163,567,382
341,491,258,510
25,225,536,257
366,716,794,767

연 결 현 금 흐 름 표

제34(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

22,317,408,723

15,978,031,350

당기순이익
(44,795,194,655)

(7,979,907,837)

조정
33,490,386,812

33,708,471,694

이자비용
15,836,143,403

15,345,943,979

이자수익
(1,360,862,929)

(1,075,781,166)

법인세비용
(4,946,908,545)

4,521,976,139

배당금수익
(7,924,285)

(4,725,000)

단기금융상품평가손실
-

1,640,871

단기금융상품처분손실
-

1,007,452

장기금융상품평가이익
(21,529,296)

(3,499,818)

장기금융상품처분이익
(1,563,491)

매도가능증권평가손실
148,229,530

83,982,861

매도가능증권평가이익
(56,842,776)

(45,947,421)

퇴직급여
2,724,679,951

2,818,182,090

기타의대손상각비
339,773,768

82,804,125

대손충당금환입
(94,239,945)

(13,194,630)

감가상각비
19,720,754,418

21,376,310,009

운휴자산상각비
1,196,804,206

1,240,627,452

무형자산상각비
604,017,654

496,849,406

유형자산손상차손
5,202,195,794

8,832,722,408

유형자산손상환입
(4,028,589,992)

-

유형자산처분손실
147,669,630

-

관계기업투자자산손상차손
62,228,247

-

지분법손실
34,014,607

-

지분법이익
(122,376,287)

(85,503,347)

유형자산처분이익
(28,946,610)

(43,539,499)

투자자산손상차손
-

404,960,565

기타의손상차손
625,312,086

2,528,786,558

파생상품평가손실
670,642,720

-

파생상품금융부채평가이익
(1,884,163,385)

(20,005,758,800)

파생상품자산평가이익
-

(148,938,993)

기타의 비용(수익)
(1,268,131,661)

(2,600,433,547)

운전자본의 변동
42,430,923,493

5,754,194,997

매출채권의 감소(증가)
1,743,638,627

360,346,774

미수금의 감소(증가)
(1,695,598,818)

2,865,839,750

선급금의 감소(증가)
334,653,247

8,633,927,147

선급비용의 감소(증가)
(181,051,290)

(54,070,344)

선급공사비의 감소
(6,702,796,570)

(6,167,285,213)

재고자산의 감소(증가)
(88,561,681,564)

7,398,949,354

부가세대급금의 감소(증가)
-

443,856,787

장기선급비용의 감소(증가)
(405,058,139)

209,380,655

매입채무의 증가
(265,873,999)

34,746,415

선수금의 증가(감소)
148,151,750,991

710,559,158

선수수익의 증가(감소)
97,167,561

50,162,532

회원보증금의 감소
(3,844,000,000)

(5,186,000,000)

미지급금의 증가(감소)
(4,022,034,130)

2,903,571,641

장기선수금의 증가
(1,398,662,554)

(1,155,658,051)

장기보증금의 감소
(401,900,000)

2,467,000,000

예수금의 증가
1,328,008,960

(4,588,144,071)

퇴직연금운영자산의 감소(증가)
(388,248,515)

(1,379,004,644)

퇴직금의 지급
(1,357,390,314)

(1,793,982,893)

영업에서 창출된 현금
31,126,115,650

31,482,758,854

이자지급
(7,994,804,853)

(9,495,042,943)

이자수취
1,012,599,029

698,529,794

법인세환급(납부)
(1,834,425,388)

(6,712,939,355)

배당금수취
7,924,285

4,725,000

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(60,404,224,067)

(108,336,728,424)

단기대여금의 감소
11,491,355,140

64,500,000

단기대여금의 증가
(1,875,450,280)

(10,000,000,000)

토지의 취득
(25,667,360,470)

(14,801,280,102)

입목의 취득
(140,802,670)

(260,318,484)

건물의 취득
(7,839,422,254)

-

구축물의 취득
(497,033,056)

(408,054,973)

차량운반구의취득
(242,079,581)

(188,687,589)

차량운반구의 처분
48,186,564

183,803,267

기계장치의 취득
(220,714,000)

(362,870,909)

시설장치의 취득
(5,505,744,592)

(976,361,904)

공구와기구의 취득
(28,050,000)

-

공구와기구의 처분
449,799

-

집기비품의 취득
(2,813,747,403)

(1,496,646,130)

집기비품의 처분
1,134,790

18,763,522

미지급금의 감소
(4,400,000,000)

(12,650,000,000)

건설중인자산의 증가
(25,551,059,555)

(23,753,710,955)

산업재산권의 취득
(10,449,489)

-

소프트웨어의 취득
(343,150,000)

(93,205,000)

상표권의 취득
(247,500,000)

(51,505,268)

회원권의 증가
-

(82,528,120)

단기금융상품의 감소
46,038,493,151

40,375,516,199

단기금융상품의 증가
(37,638,887,148)

(68,200,369,648)

장기금융상품의 감소
446,502,166

300,000,000

장기금융상품의 증가
(393,647,172)

(1,260,000,000)

장기대여금의 증가
-

(150,000,000)

임차보증금의 증가
(2,111,426,000)

(1,043,391,987)

임차보증금의 감소
96,177,993

599,619,657

관계기업투자주식의 증가
-

(12,600,000,000)

매도가능금융자산의 증가
(3,000,000,000)

(1,500,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

190,266,463,291

111,361,487,032

신주발행비용
(339,970,467)

(20,020,862)

자기주식의 처분
-

35,228,452,082

유상증자
14,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(45,877,823,744)

(117,299,936,182)

단기차입금의 차입
66,677,823,744

96,588,825,626

유동성장기차입금의 상환
(2,186,600,000)

(8,997,698,740)

장기차입금의 차입
173,143,312,365

166,223,840,000

장기차입금의 상환
(14,075,806,748)

(103,167,251,260)

전환사채의 발행
-

43,864,000,000

임대보증금의 증가
69,515,062

-

임대보증금의 감소
(22,623,000)

(24,612,257)

리스부채의 감소
(1,121,363,921)

(1,034,111,375)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가

152,179,647,947

19,002,789,958

Ⅴ. 연결범위변동으로인한 증가

-

15,000,000,000

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

54,677,671,809

20,674,881,851

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

206,857,319,756

54,677,671,809

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제34기 2020년 12월 31일 현재

제33기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

자산

I. 유동자산
64,793,327,881
134,904,488,980

현금및현금성자산
13,090,942,119
44,239,484,273

매출채권 및 기타유동채권
2,280,477,776
2,101,662,596

기타유동금융자산

45,526,755,500
81,432,951,752

기타유동자산
337,089,341
3,113,768,720

재고자산
3,558,063,145
4,016,621,639

II. 비유동자산
488,374,617,253
392,742,204,363

장기매출채권 및 기타비유동채권
12,969,038,817
3,029,094,622

유형자산
312,699,257,186
286,848,674,721

무형자산
3,807,576,531
2,383,549,510

종속기업및관계기업투자
144,158,180,627
93,961,650,074

기타비유동금융자산
9,922,299,045
2,483,331,757

기타비유동자산
4,818,265,047
4,035,903,679

자산총계
553,167,945,134
527,646,693,343

부채

I. 유동부채
93,812,904,115
37,515,725,884

매입채무 및 기타유동채무
8,373,006,589
7,116,565,972

기타유동부채
20,169,445,731
22,714,025,119

단기차입금
21,000,000,000
-

유동성장기부채
1,500,000,000
-

유동성전환사채
40,627,860,020
4,311,851,195

유동파생상품부채
1,479,662,615
500,674,500

유동성리스부채
662,929,160
728,455,954

당기법인세부채
-
2,144,153,144

II. 비유동부채
151,245,374,318
179,492,147,468

기타비유동부채
108,678,655,788
111,312,433,672

장기차입금
26,731,345,617
13,363,840,000

전환사채
-
35,322,361,425

파생상품부채
97,828,683
3,332,655,000

순확정급여부채
3,297,458,355
2,668,828,651

리스부채
405,608,560
601,150,315

이연법인세부채
12,034,477,315
12,890,878,405

부채총계
245,058,278,433
217,007,873,352

자본

I. 납입자본
233,813,385,733
229,181,593,597

자본금
8,517,878,700
8,464,500,400

주식발행초과금
225,295,507,033
220,717,093,197

II. 기타자본구성요소
57,347,666,485
57,429,212,931

III. 이익잉여금(결손금)
16,948,614,483
24,028,013,463

자본총계
308,109,666,701
310,638,819,991

부채와자본총계
553,167,945,134
527,646,693,343

포
괄 손 익 계 산 서

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 수익(매출액)
59,133,612,269
71,418,465,349

II. 매출원가
31,927,960,658
38,462,183,219

III. 매출총이익
27,205,651,611
32,956,282,130

IV. 판매비와관리비
26,995,685,275
19,780,087,216

V. 영업이익(손실)
209,966,336
13,176,194,914

VI. 기타수익
4,988,354,001
83,236,624

VII. 기타손실
9,203,853,815
17,379,131,880

VIII. 금융수익
5,420,122,380
23,862,485,479

IX. 금융원가
9,552,776,254
8,418,389,764

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(8,138,187,352)
11,324,395,373

XI. 법인세비용(수익)
(1,238,225,676)
3,253,200,450

XII. 당기순이익(손실)
(6,899,961,676)
8,071,194,923

XIII. 기타포괄손익
(283,984,030)
270,106,378

당기손익으로 재분류되지 않는항목
 (세후기타포괄손익)
(283,984,030)
270,106,378

확정급여제도의 재측정손익
 (세후기타포괄손익)
(283,984,030)
213,479,941

유형자산재평가이익
 (세후기타포괄손익)
-
56,626,437

XIV. 총포괄손익
(7,183,945,706)
8,341,301,301

XV. 주당이익

기본주당이익(손실)
(81)
97

자 본 변 동 표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
8,232,091,500
187,310,334,943
27,931,742,159
15,487,000,315
238,961,168,917

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(1,054,611)
(1,054,611)

당기순이익(손실)
-
-
-
8,071,194,923
8,071,194,923

기타포괄손익
재평가잉여금
-
-
(200,766,458)
257,392,895
56,626,437

보험수리적손익
-
-
-
213,479,941
213,479,941

전환사채의 전환
232,408,900
33,406,758,254
-
-
33,639,167,154

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
29,698,237,230
-
29,698,237,230

2019.12.31(기말자본)
8,464,500,400
220,717,093,197
57,429,212,931
24,028,013,463
310,638,819,991

2020.01.01(기초자본)
8,464,500,400
220,717,093,197
57,429,212,931
24,028,013,463
310,638,819,991

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,899,961,676)
(6,899,961,676)

기타포괄손익
재평가잉여금
-
-
(81,546,446)
104,546,726
23,000,280

보험수리적손익
-
-
-
(283,984,030)
(283,984,030)

전환사채의 전환
53,378,300
4,578,413,836
-
-
4,631,792,136

2020.12.31 (기말자본)
8,517,878,700
225,295,507,033
57,347,666,485
16,948,614,483
308,109,666,701

현 금 흐 름 표

제34(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과목
제34(당)기
제33(전)기

I. 영업활동현금흐름
2,855,490,171
22,729,320,779

영업에서 창출된 현금
4,222,192,589
25,038,135,995

이자지급(영업)
(1,927,988,869)
(1,362,095,543)

이자수취(영업)
2,364,268,873
5,660,510,227

법인세환급(납부)
(1,810,906,707)
(6,611,954,900)

배당금의 수취
7,924,285
4,725,000

II. 투자활동현금흐름
(51,554,201,575)
(57,914,919,011)

단기대여금의 증가
(16,000,000,000)
(11,300,000,000)

단기대여금의 감소
10,000,000,000
20,030,000,000

장기대여금의 증가
(5,000,000,000)
(150,000,000)

유형자산의 취득
(34,907,625,232)
(24,213,825,379)

유형자산의 처분
49,771,153
183,902,205

무형자산의 취득
(601,099,489)
(227,238,388)

단기금융상품의 증가
(36,298,493,151)
(68,200,369,648)

단기금융상품의 감소
46,038,493,151
40,375,516,199

장기금융상품의 증가
(320,000,000)
(1,080,000,000)

장기금융상품의 감소
200,000,000
300,000,000

임차보증금의 증가
(11,811,426,000)
(440,858,987)

임차보증금의 감소
96,177,993
17,454,987

매도가능금융자산의 취득
(3,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(13,209,500,000)

III. 재무활동현금흐름
17,550,169,250
67,410,996,730

단기차입금의 차입
47,977,823,744
40,268,825,626

단기차입금의 상환
(26,977,823,744)
(61,589,936,182)

장기차입금의 차입
28,943,312,365
10,323,840,000

장기차입금의 상환
(14,075,806,748)

전환사채의 발행

43,864,000,000

임대보증금의 증가(감소)

(20,548,757)

금융리스부채의 지급
(811,366,400)
(643,615,177)

종속기업 투자자산의 취득

(17,500,000,000)

자기주식의 처분

35,228,452,082

신주발행비 지급
(5,969,967)
(20,020,862)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(31,148,542,154)
32,225,398,498

V. 기초현금및현금성자산
44,239,484,273
12,014,085,775

VI. 기말현금및현금성자산
13,090,942,119
44,239,484,273

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조의 2 (주권등의 전자등록)

회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제 9 조의 2 (주권등의 전자등록)

회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 11 조 (신주배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다

제 11 조 (신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙 명시함.

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 최초의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 15 조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제 15 조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제18조 (소집시기)

① 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제19조 (소집권자)

① (생략)

② 대표이사 유고시에는 제 35조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조 (소집권자)

① (현행과같음)

② 대표이사 유고시에는 제 34조의 규정을 준용한다.

제22조 (의장)

① (생략)

② 대표이사 유고시에는 제 35조 제2항의 규정을 준용한다.

제22조 (의장)

① (현행과같음)

② 대표이사 유고시에는 제 34조의 규정을 준용한다.

제30조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

제30조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

③ (생략)

제31조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ (현행과같음)

- 이사 감사 관련 조문 분리

제32조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제32조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제33조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사중 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에 정하는 인원수를 보결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조 (이사의 보선)

이사의 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에 정하는

인원수를 보결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제35조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

- 대표이사 관련 조문 분리

제36조 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① ~ ② (생략)

제36조 (이사회의 구성과 소집)

① ~ ② (현행과 같음)

제40조 (이사회의 결의방법)

① ~ ④ (생략)

제37조 (이사회의 결의방법)

① ~ ④ (현행과 같음)

제41조 (이사회의 의사록)

(생략)

제38조 (이사회의 의사록)

(현행과 같음)

제42조 (이사와 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 이사와 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다.

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 이사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제42조의2 (이사의 책임감경)

(생략)

제39조의2 (이사의 책임감경)

(현행과 같음)

제43조 (상담역 및 고문)

(생략)

제40조 (상담역 및 고문)

(현행과 같음)

제34조 (대표이사의 선임)

회사는 이사회의 결의로 대표이사 2명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제41조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

- 대표이사 관련 조문 분리

<신설>_제35조(이사의 직무) 1항 신규분류

제42조 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

- 대표이사 관련 조문 분리

<신설>_제30조(이사의 및 감사의 수) 신규분류

제43조 (감사의 수)

회사의 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

<신설>_제31조(이사의 및 감사의 선임) 신규분류

제44조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.
 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
 - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>_제32조(이사의 및 감사의 임기)

제33조(이사 및 감사의 보선) 신규분류

제45조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제37조 (감사의 직무)

(생략)

제46조 (감사의 직무)

(현행과 같음)

제38조 (감사의 감사록)

(생략)

제47조 (감사록)

(현행과 같음)

<신설>_제42조(이사와 감사의 보수와 퇴직금) 신규분류

제48조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

② 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 규정에 의한다.

- 이사 감사 관련 조문 분리

제44조 (사업년도)

(생략)

제49조 (사업년도)

(현행과 같음)

제45조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~⑧ (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~⑧ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조의2 (외부감사인의 선임)

(생략)

제50조의2 (외부감사인의 선임)

(현행과 같음)

제46조 (이익금의 처분)

(생략)

제51조 (이익금의 처분)

(현행과 같음)

제47조 (이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제52조 (이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제48조 (분기배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제53조 (분기배당)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제49조 (배당금지급청구권의 소멸)

(생략)

제54조 (배당금지급청구권의 소멸)

(현행과 같음)

제50조 (준용규정)

(생략)

제55조 (준용규정)

(현행과 같음)

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

윤영우

1957.02.05
사내이사
-
-
이사회

이대현
1967.04.03
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤영우
(주)아난티 이사
2018.12 ∼ 현재
(주)아난티 이사
-

이대현
(주)아난티 이사
2018.12 ∼ 현재
(주)아난티 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 윤영우>

(주)아난티에 다년간 재직한 경험을 바탕으로, 뛰어난 영업 관리 능력을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 이대현>

(주)아난티의 경영 관리 업무 담당자로서, 경영 관리에 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

후보자의 사실 확인서 윤영우.jpg
후보자의 사실 확인서 윤영우

후보자의 사실 확인서 이대현.jpg
후보자의 사실 확인서 이대현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유돈
1975.12.29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김유돈
변호사
2016.04 ∼ 현재
법무법인 지금 대표 변호사
-

2019.03 ∼ 현재
연세대 경영대 겸임교수

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김유돈 감사 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 함에 있어 공정 하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

후보자의 사실 확인서 김유돈.jpg
후보자의 사실 확인서 김유돈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400

(전 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,081

최고한도액
1,400

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

해당사항 없음