보라티알 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 보라티알

주주총회소집공고
2.9
보라티알

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
(주)보라티알

대 표 이 사 :
박성칠

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 506, 4층(삼성동, 보라빌딩)

(전 화) 02-538-3373

(홈페이지)http://www.boratr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이흥국

(전 화) 070-8680-5035

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다
우리 회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10시 00분
2. 장소 : 서울시 강남구 학동로 506(삼성동), 보라빌딩 5층(본사 대회의실)
3. 회의의 목적사항
 1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고
 내부회계관리제도 운영 실태 보고 

2) 부의안건

제1호 의안 : 제6기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 150원)

제3호 의안 : 3-1호 사내이사 김대영 선임의 건

3-2호 사외이사 심상범 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김대영

1964.01.22

(전)보라티알 대표이사

없음

최대주주 본인

심상범

1969.07.12

법무법인 동률 대표변호사

없음

-

 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 
 6. 주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 주총참석장, 신분증
 -대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및
 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2021년 03월 15일

주식회사 보라티알

대표이사 박성칠 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

차흥권
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2020.02.19

우리은행 외화대출 한도 증액의 건

찬성

2회차
2020.02.27
2019년도 결산 재무제표 승인의 건
 2019 사업연도 현금배당 지급의 건
찬성

3회차
2020.02.28
제5기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

4회차
2020.03.27

제5기 정기주주총회

찬성

5회차
2020.07.06

신한은행 외화대출 신청의 건

찬성

6회차
2020.07.16

우리은행 외화대출 한도 증액의 건

찬성

7회차
2020.08.06

농협은행 외화대출 한도 증액의 건

찬성

8회차
2020.08.13
신한은행 외화대출 한도 증액의 건
찬성

9회차
2020.09.16
하나은행 외화대출 신규신청의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
6
6

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
씨21(종속회사)
2020.01.01~
 2020.12.31
42,985
52.7%

- 총 거래금액의 비율은
52.7%로 총자산 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전방산업 현황

가) 외식산업

외식산업의 매출액은 2017년 128.2조원으로 2007년 이후 연평균 8.01% 증가하였으며외식사업체 수는 2017년 현재 691천개로 2007년 이후 연평균 1.82% 증가하여 사업체당 매출액은 2017년 185.7백만원으로 2007년 이후 연평균 6.08% 증가하였습니다. 또한 외식사업 종사자수는 2017년 현재 2,036천명으로 2007년 이후 연평균 2.65% 증가하였습니다.

[외식산업 현황]

(단위: 천개, 천명, 10억원, 백만원/개소, 백만원/명

구분

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

사업체수(A)

577
577
581
586
607
625
636
651
657
675
691

종사자수(B)

1,567
1,578
1,601
1,609
1,684
1,753
1,824
1,896
1,944
1,988
2,036

매출액(C)

59,365
64,712
69,865
67,566
73,507
77,285
79,550
83,820
108,013
118,853
128,299

업체당매출액(C/A)

102.9
112.2
120.2
115.3
121.1
123.7
125.1
128.8
164.4
176.1
185.7

1인당 매출액(C/B)

37.9
41
43.6
42
43.7
44.1
43.6
44
55.6
59.8
63.0

*출처 : 통계청 도소매업조사, 2015년 경제총조사

나) 음식료품 소매업

음식료품 소매업 사업체수는 2017년 102천개로 2007년 이후 연평균 0.41% 증가하였으며, 2017년 음식료품 소매업 종사자수는 192천명, 매출액은 23.7조원으로 2007년 이후 연평균 각각 0.9%, 9.0% 증가하였습니다.

[음식료품 소매업 현황]

(단위: 천개, 천명, 10억원)

구분

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

사업체수

97.9
94.8
94.5
96.4
98.6
101.9
102
103.6
103.2
101
102

종사자수

175.5
166.7
166.2
168.5
172.4
181.3
183
189
191.2
186.3
192

매출액

10,011
11,086
12,155
12,593
13,587
13,494
13,399
13,788
20,733
22,181
23,783

*출처 : 통계청 도소매업조사 , 2015년 경제총조사, 음식료품 및 담배 소매업에서 담배 제외

2
) 음
식료품 도매업 및 수입식품시장 현황

가) 음식료품 도매업

음식료품 도매업 사업체수는 2017년 80.9천개로 2007년 이후 연평균 5.4% 증가하였으며, 2017년 음식료품 도매업 종사자수는 3,354천명, 매출액은 170.0조원으로 2007년 이후 연평균 각각 5.36%, 11.3% 증가하였습니다.

[음식료품 도매업 현황]

(단위: 백개, 백명, 10억원)

구분

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

사업체수

478
493
500
513
540
585
631
711
752
749
809

종사자수

1,989
2,049
2,191
2,157
2,194
2,301
2,526
2,778
2,981
2,953
3,354

매출액

58,612
64,748
67,077
85,387
91,433
96,996
97,330
100,049
135,542
144,450
170,942

*출처 : 통계청 도소매업조사 , 2015년 경제총조사, 음식료품 및 담배 소매업에서 담배 제외

나) 식품 수입시장 

국내 식품시장의 규모는 2017년 기준 153.55조원으로 총 생산액 132.61조원, 수입액 28.98조원 및 수출액 8.04조원으로 구성되어 있습니다. 2013년 146.29조원에서 연평균 1.22%씩 성장해왔으며, 전년 대비 3.55% 성장하였습니다. 2017년 식품 수입액은 전년대비 6.55% 성장하여 식품시장 내 수입 비중이 확대되었습니다.

또한, 국내 식품시장 중 가공식품규모는 2017년 80.62조원이며, 2013년 77.68조원에서 연평균 1.44% 성장하였습니다. 수입 가공식품 시장은 서구화된 입맛과 외식산업이 확대,다양한 식자재 등장 등으로 빠르게 성장하다 정체되는 모습을 보이고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1996년 정통 이태리 식품이 대중화되기 전 이태리 식자재 유통사업을 개인
사업자로 시작하여 호텔의 이태리 레스토랑에 파스타와 올리브 오일을 공급하다
2000년 법인으로 전환하였습니다. 

1996년 당시 호텔 양식당에서는 홍콩을 통하여 이탈리아 최고의 파스타 브랜드인 데체코 社의 파스타를 수입하여 사용하고 있었으며, 당사는 데체코와의 직거래를 통하여 보다 낮은 단가에 납품을 시작하였습니다. 동시에 백화점 진열 판매를 통한 홍보활동도 전개함으로써 이태리 식자재를 본격적으로 수입하게 되었습니다.

당사는 세계 최고의 파스타 생산업체인 데체코 社와의 독점 파트너쉽을 바탕으로 호텔, 레스토랑, 카페 등에 이태리 식자재를 공급하여 왔으며, 정통 이태리 식품의 대중화 및 외식사업의 성장으로 지속적인 매출 성장과 흑자 경영을 달성하여 왔습니다. 그리고 2010년에는 세계 최고 수준의 유제품 전문 그룹인 락탈리스와 파트너를 맺어 고품질의 유제품을 코스트코, 이마트/트레이더스, 홈플러스 등과 신세계백화점, 롯데백화점, 현대백화점, 갤러리아백화점 등에 공급하고 있습니다.

이와 같이 끊임없는 신상품 발굴 노력과 안정적인 공급 노력으로 CJ 프레시웨이, 현대그린푸드, 신세계푸드, LG아워홈, 한화, SPC, 아모제 등 국내 유수의 식자재 유통기업과도 신뢰 관계를 구축하여 파스타, 올리브 오일, 토마토 소스 등을 지속적으로 공급하고 있습니다.

① 상품 조달 방식
당사는 유럽 및 남아메리카 등 지역의 제조사와 공급계약을 맺은 후 발주에 따른 상품 출고 및 운송, 수입 통관 등의 절차를 거쳐 상품을 조달합니다.

신규 조달품목의 경우 약 2주에 걸쳐 국내 판매 허가를 위한 최초 정밀조사, 제조사 등록 등의 절차가 추가되며, 자가 보세창고 보유시 보세창고사용료가 발생하지 않고 자사 인력을 활용할 수 있어 비용 측면에서 유리하며, 통관 진행 현황에 대한 파악 및대처 측면에서도 외부 보세창고보다 효율적입니다.

[상품 조달 과정]

구분

프로세스

외부보세창고

이용시

발주 - 현지 출고 - 현지 내륙운송 - 선적 - 해운(항공)운송 - 하역 - 컨테이너야드 - 보세창고 - 한글라벨부착 - 통관절차(선적서류검토, 검사, 검역, 최초정밀[신제품]) - 수입면장 발급 - 국내 내륙운송 - 창고 입고

자가보세창고

보유시

발주 - 현지 출고 - 현지 내륙운송 - 선적 - 해운(항공)운송 - 하역 - 컨테이너야드 - 국내 내륙운송 - 자가보세창고 - 한글라벨부착 - 통관절차(선적서류검토, 검사, 검역, 최초정밀[신제품]) - 수입면장 발급 - 창고 입고

선적조건의 경우 대부분은 FOB(Free On Board : 지정선적항 본선인도조건)로 제조사가 수출국에서 발생되는 비용을 부담하며, 락탈리스의 경우 EXW(Ex Works : 지정장소 공장인도조건)로 수입업체가 현지의 제품 pick-up부터 수입업체 창고 입고까지의 모든 비용을 부담하는 조건입니다. 이바라의 경우 CIF (Cost, Insurance and Freight : 지정목적항 운임보험료포함 인도조건)로 제조사가 수입업체가 지정한 항구까지 운송하는 데에 발생하는 모든 비용을 부담하는 조건입니다.

당사가 신규 브랜드 조달의 경우 대부분 글로벌 주요 식품전시회를 방문하여 발굴하는 방식으로 진행되는데, 국내 시장에 적합한 브랜드 또는 제품을 선별하여 제품을 테스트 해보고, 현지 브랜드 인지도 및 국내 관련 상품 시장 현황 등을 조사하는 절차를 거쳐 거래 여부를 결정합니다.

당사의 경우 오랜 기간 이태리 식자재 유통업을 해오면서 이태리 식자재를 사용하는 1,000여개 호텔, 레스토랑, 까페 등에 대한 직접적인 네트워크를 보유하고 있으므로, 국내 유통을 원하는 이탈리아 국적 제조사로부터 직접 문의가 오며, 전시회를 통해 접촉한 브랜드 및 제품과 동일하게 제품 테스트 및 시장조사 등의 절차를 거쳐 선별하고 있습니다.

신규 브랜드(상품) 선정 과정

전시회 방문 or 제조사 문의 - 제품 테스트 - 현지 및 국내 시장조사 - 적정 판매가 및 예상 원가 산정 - 최소수량 주문 - 최초정밀검사 - 시범 판매 - 추가 발주

주) 예상원가 : 거래처 매입단가에 선적조건(EXW, FOB, CIF) 및 물량에 따른 예상운임(포워딩 업체로부터 견적 수령), 추가 포장비용, 관세, 부가세, 스티커 부착 비용, 내륙운송비, 외부보세창고(리커제품의 경우) 이용료 등을 더하여 산정

② 주요 상품 조달원

상품명

조달처

구매방식

조달처 선정이유

거래기간

파스타류

데체코(DECECCO)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

21년

소스류

롱고바디(Longobardi)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

18년

절임류

메뉴(Menu)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

14년

파로(Faro)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

7년

유제품

락탈리스(Lactalis)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

4년

그라나롤로(Granarolo)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

12년

오일류

이바라(Ybarra)

직접구매

높은 품질과 안정적인 공급

14년

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시사업부문은 현재 영위하고 있는 사업외의 다른 부문은 없는 단일 사업부문입니다.

(
2) 시장점유율

식자재 시장은 현대화, 기업화, 산업화 과정에 있어 장기 성장 매력이 높은 산업으로 평가되나, 그 전망에 대한 구체적인 데이터는 없으며, 성장 전망에 대한 예측 근거는 다음과 같습니다.

- 최종 소비자의 도매업자 직거래 증가 및 대형 외식업소의 식자재 통합 구매 증가

과거 재래시장이나 할인매장 등의 소매점에 직접 방문하여 구매하는 형태에서 앞으로는 식자재 유통업체에 주문하고 배송받는 형태가 늘어날 것으로 전망되며, 외식업소의 배송형태는 농산물과 수산물, 축산물, 공산품 등 여러 업체에서 구매하다가 통합하여 구매하는 형태로 변동될 것으로 전망됩니다.

외식산업은 일부 유명 '맛집'을 제외하고는 대형 외식업소 및 프랜차이즈 회원점 중심으로 시장이 형성될 것으로 전망되므로 대형 외식업소 및 프랜차이즈 업체와 메뉴를 공동 개발하는 등의 서비스를 제공할 수 있는 기업형 식자재 유통업체를 선호하게될 것으로 예상됩니다.

- 식자재 거래 투명성 및 안전성 확보를 위한 정부 규제 및 정책 강화

현재까지 삭자재 관련 위생 안전성을 확보하기 위한 노력이 지속되어 왔지만, 외식업소와 유통경로보다는 제조사 중심의 관리가 이루어져 왔습니다. 향후에는 식품 제조가공업, 유통전문 도소매업, 수입업자, 단체급식업자, 식품접객업 등에도 식품 이물질이나 기타 클레임 등에 대한 행정처분이 강화될 것으로 예상되어, 유통 과정에서의식품 안전성이 확보될 수 있는 대형 업체들이 식자재 유통 시장의 성장을 주도해 나아갈 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

① 제조사와의 독점 계약을 기반으로 한 시장

수입 식자재의 경우 거래 초기에는 별도의 독점계약 없이 병행으로 수입될 수 있으며이 경우 수입업자간 가격 경쟁으로 보다 많은 물량을 소화할 수 있는 대형 유통회사만 살아남고 작은 규모의 유통회사는 마진을 확보하지 못하고 도산할 가능성이 높습니다. 이러한 시장환경에서는 성장 가능한 브랜드를 경쟁자보다 먼저 발굴하고 매출 확보를 위한 충분한 유통 네트워크를 보유하는 것이 제조사와의 독점 계약을 선점하는 데에 있어 중요한 요소라 할 수 있습니다. 제조사와의 독점 계약이 확보된 경우 관련 유통 네트워크의 확장 및 마케팅 활동을 통해 안정적으로 매출을 증대시켜 나아갈수 있는 기회를 확보할 수 있습니다.

② 유통 네트워크의 확보가 중요한 시장

유통 네트워크가 확보된 경우 상기 1)에서 설명한 바와 같이 제조사와의 독점 계약을확보하기에 유리할 뿐만 아니라, 해당 네트워크를 기반으로 한 공급 품목의 확장이 용이합니다. 다수의 수요처에 공통적으로 공급하는 주요 상품 외에 일괄적인 상품 공급에 필요한 다양한 품목을 취급함으로써 잠재적인 시장을 선점하는 효과도 있습니다. 또한, 광범위한 유통 네트워크와 대량 물류시스템을 확보하고 있는 대기업과 경쟁하기 위해서는 주요 수요처를 직접 관리함으로써 유통구조 단순화를 통한 가격경쟁력 확보 및 수요처의 다양한 니즈에 대한 발빠른 대응하여야 합니다.

③ 환율 변동에 민감한 시장

제조사와의 공급단가는 현지 환율 또는 달러로 정해져 있으나 국내 유통단가는 원화로 책정되어 있어, 환율의 변동이 순이익에 직접적인 영향을 미칩니다. 환율 변동으로 수입 원화가격이 상승하면 수입산이 가격경쟁력을 잃어 수요량이 감소하고 결과적으로 수입량이 감소할 수 있습니다. 또한, 수입 원화가격의 상승은 유통회사의 마진 폭 감소의 원인이 되므로 상승 폭이 큰 경우 영업손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 수입유통업자는 환율 변동에도 흑자를 유지할 수 있는 적정 마진의 확보 능력과 가격 상승을 유보하여 매출액을 유지하는 능력이 매우 중요합니다.

④ 안전 재고의 관리 능력 및 물류시스템이 중요한 시장

식자재 유통업체로서 수요처와의 신뢰 관계 형성에 있어 가장 중요한 요소는 경쟁력 있는 가격에 납품하고 결품으로 인한 납기 지연을 최소화하는 것입니다. 특히 납기 지연을 막기 위해서는 안전 재고를 확보하고 자체 물류시스템을 활용한 직접 배송 체계를 구축하는 것이 중요한데, 이에 상당한 자금이 소요되므로 영세기업에게는 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

⑤ 가격 협상력이 수익에 큰 영향을 미치는 시장

유통업의 수익성은 상품의 매입단가와 판매단가 간 차이를 기반으로 하므로, 제조사 및 수요처에 대한 가격협상력이 수익에 큰 영향을 미칩니다. 제조사에 대한 가격협상력을 결정하는 중요한 요소는 제조회사의 브랜드 파워와 유통회사의 유통능력 등이며, 수요처에 대한 가격협상력의 경우 시장 내 독점적 지위 및 서비스 품질(가격 경쟁력, 납기 준수, 일괄 공급 등)이 중요합니다. 가격협상력을 갖추어야 적정 마진을 확보할 수 있으며, 적정 마진이 확보되어야 환율 변동 및 공급 파동, 병행수입 등에 의한 리스크를 관리할 수 있습니다.

⑥ 현지 외식문화 트렌드가 빠르게 확산되는 시장

이탈리아는 중국, 일본 등과 함께 그 식문화가 세계적으로 잘 알려진 국가로 19세기 말 이탈리아 이민자들에 의해 여러 나라에 알려지기 시작하였으며 오랜 기간 식문화를 제대로 전파하고자 하는 이탈리아의 외식사업자 및 식품제조업자 등의 노력이 이어진 결과라 볼 수 있습니다. 이탈리아 식문화 트렌드는 현지 최고 요리학교의 권위 있는 주방장들의 지속적인 논의 과정을 거쳐 변경되고 있으며, 그 트렌드에 맞는 원재료 및 메뉴를 정하여 매년 10월 전세계 이탈리안 레스토랑 셰프들을 대상으로 관련내용을 강의하고 있습니다. 현지 트렌드를 습득한 셰프들이 각 활동 지역에서 트렌드에 맞는 메뉴를 선보임으로써 전세계 공통의 이탈리안 식문화 트렌드가 형성되고 있습니다. 이러한 트렌드의 전파에는 이탈리아 각 지역의 전통 있는 식품 제조사들도 참여하고 있으며, 트렌드 확산을 보다 빠르고 용이하게 하는 데에 기여하고 있습니다.

⑦ 정부의 식품 규제 정책 등에 영향을 받는 시장

정부는 국민의 건강과 안전을 위하여 ‘생산 - 수입 - 제조/가공 - 유통 - 소비’의 각 단계별로 식품 안전에 대한 법령 체계를 구축하고 있으며, 식품의약품안전처를 두어 이를 관리하고 있습니다. 식품 수입 및 유통업자의 경우 수입 및 유통 단계에 속하여 식품안전기본법 등의 제개정 및 기타 정부의 식품 관련 정책에 의해 영향을 받습니다.

⑧ 규제 환경

구분

내 용

식품안전기본법

식품의 안전에 관한 국민의 권리
ㆍ의무와 국가 및 지방자치단체의 책임을 명확히 하고, 식품안전정책의 수립
ㆍ조정 등에 관한 기본적인 사항을 규정

식품
ㆍ의약품분야 시험
ㆍ검사 등에 관한 법률

식품
ㆍ의약품분야의 시험
ㆍ검사 및 시험
ㆍ검사기관의 관리 등에 관한 사항을 규정

식품위생법

식품으로 인하여 생기는 위생상의 위해(危害)를 방지하고 식품영양의 질적 향상을 도모하며 식품에 관한 올바른 정보를 제공

농수산물 원산지 표시에 관한 법률

농산물
ㆍ수산물이나 그 가공품 등에 대하여 적정하고 합리적인 원산지 표시를 하도록 하여 소비자의 알권리를 보장하고, 공정한 거래를 유도함

축산물위생관리법

축산물의 위생적인 관리와 그 품질의 향상을 도모하기 위하여 가축의 사육
ㆍ도살
ㆍ처리와 축산물의 가공
ㆍ유통 및 검사에 필요한사항을 정함

가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률

가축 및 축산물의 이력관리에 필요한 사항을 규정함으로써 방역의 효율성을 도모하고 축산물의 안전성을 확보

농수산물의 원산지 표시에 관한 법률

농산물
ㆍ수산물이나 그 가공품 등에 대하여 적정하고 합리적인 원산지 표시를 하도록 하여 소비자의 알 권리를 보장하고, 공정한거래를 유도함

어린이식생활 안전관리 특별법

어린이들이 올바른 식생활 습관을 갖도록 하기위하여 안전하고 영양을 고루 갖춘 식품을 제공하는 데 필요한 사항을 규정함

수입식품 안전관리 특별법

수입식품 등의 안전성을 확보하고 품질의 향상을 도모하며 올바른 정보를 제공함

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이태리 식자재 분야의 선두주자로서 글로벌 식음료 전문기업으로 거듭나기 위해 신규 사업을 계획, 추진하고 있습니다.

① HMR 식품 제조/판매사업

현재 당사 R&D팀에서 혁신적인 간편식 메뉴의 개발을 꾸준히 진행하고 있고 올해 2월 신제품을 출시하여 자회사를 통해 거래처에 납품하고 있습니다. 신제품 런칭 초기인만큼 조금더 경과를 지켜봐야 하는 상태이지만 현재까지의 시장반응은 좋은 편입니다. 올 한해는 다양한 제품의 출시보다는 시장에서 통할 수 있는 제품을 개발 하여 HRM시장에서 점진적으로 자리 자리잡는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 HRM사업부에 다양한 인재 충원을 진행하고 있고 중요한 판매채널 확보에도 집중하고 있습니다. 1인 가구가 점진적으로 많아지는 만큼 보다 간편하게 구매할 수 있는 온라인채널 확보를 우선적으로 생각하며 접근하고 있습니다. 
HRM사업이 어느 정도 안정적인 수준에 도달한다면 설비를 확충하여 직접 생산시스템을 가동할 계획도 가지고 있습니다. 당사는 다년간 축적된 레시피를 보유하고 있으며, 국내 최다 이탈리안 수입식자재 품목도 보유하고 있고, 제조부문도 10여년 간 운영해온 경험이 있어 [연구개발 - 원자재 - 생산 - 유통]을 포괄하는 영업활동의 전개가 가능할 것으로 예상됩니다.

② 신선식품 품목 확대 사업

당사는 설립 이후 20여년간(분할 신설설립 전 포함) 음식점업자 및 식품유통업자, 식품제조업자 등에 수입가공식품을 납품하며 유통네트워크 및 물류시스템 구축해왔습니다. 향후에는 이를 이용하여 유통 품목을 확대하고 매출을 증대해 나아갈 계획입니다.당사의 주요 고객이 매입하는 품목 중 수입 가공식품의 비중은 10% 미만으로 신선식품으로의 품목 확대를 통한 매출 증대를 계획하고 있습니다. 수입 가공식품은 가격변동폭이 작고 재고의 유통가능 기간이 길어 가격 및 공급량에 대한 안정성을 확보하기가 용이한 반면, 신선식품은 가격변동폭이 크고 공급자 확보가 어려우며 품질 및공급량 조절이 어려워 수급상황 대응에 대한 노하우 없이는 진입이 힘든 시장입니다.
당사는 1) 신선식품 시장으로의 진입을 위해 기존의 2~3개 농축수산품 유통업체를 인수하고, 2) 부가가치가 큰 특수 야채 공급설비에 투자하여 가격 및 공급안정성 측면에서의 경쟁력을 확보할 예정이며, 3) 철저한 시장조사를 통해 신규사업 진출에 따른 리스크를 최소화할 예정입니다.

(5) 조직도

보라티알 - 조직도(20.12.31).jpg
보라티알 - 조직도(20.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

경영참고사항 중 사업의 개요, 회사의 현황을 참고하십시요.

나. 연결재무제표
 - 하기의 제6기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 
 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에
 착오 없으시기 바랍니다.
 - 외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2021년 3월 23일까지 공시 예정인 '감사보
 고서 제출'공시를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제6기 2020년 12월 31일 현재

제5기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 보라티알과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
53,886,303,692
57,249,579,529

1. 현금및현금성자산
13,281,508,184
15,482,163,683

2. 매출채권
5,961,633,875
6,106,736,571

3. 기타수취채권
26,200,414
105,726,146

4. 당기손익-공정가치금융자산
11,025,084,595
11,896,866,099

5. 기타금융자산
8,594,273,687
9,350,000,000

6. 재고자산
12,235,946,033
13,081,991,519

7. 기타유동자산
2,761,656,904
1,226,095,511

Ⅱ. 비유동자산
27,592,756,773
29,372,567,900

1. 기타장기수취채권
463,769,900
511,802,390

2. 당기손익-공정가치금융자산
3,084,270,000
4,459,524,000

3. 기타비유동금융자산
2,477,508,872
2,913,032,682

4. 유형자산
19,328,002,652
19,838,615,853

5. 무형자산
1,619,212,901
1,392,791,290

6. 이연법인세자산
619,992,448
256,801,685

자산총계
81,479,060,465
86,622,147,429

부채

Ⅰ. 유동부채
26,094,702,421
29,564,583,455

1. 매입채무
3,209,166,710
3,736,017,547

2. 기타지급채무
923,212,325
1,077,663,044

3. 단기차입금
19,341,581,805
20,492,854,332

4. 유동성장기차입금
1,437,500,000
3,162,500,000

5. 유동성리스부채
168,328,856
242,238,667

6. 당기법인세부채
363,349,685
454,357,876

7. 기타유동부채
651,563,040
398,951,989

Ⅱ. 비유동부채
312,745,022
1,836,464,366

1. 장기차입금
-
1,437,500,000

2. 기타장기지급채무
160,000,000
160,000,000

3. 비유동리스부채
152,745,022
226,601,716

4. 퇴직급여충당부채
-
12,362,650

부 채 총 계
26,407,447,443
31,401,047,821

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
55,071,613,022
55,221,099,608

1. 자본금
3,375,366,500
3,375,366,500

2. 기타불입자본
27,253,270,694
27,882,872,444

3. 이익잉여금
24,442,975,828
23,962,860,664

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
55,071,613,022
55,221,099,608

부채와자본총계
81,479,060,465
86,622,147,429

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 매출
50,422,858,509
46,789,495,280

Ⅱ. 매출원가
33,641,374,353
31,729,299,028

Ⅲ. 매출총이익
16,781,484,156
15,060,196,252

Ⅳ. 판매비와관리비
13,053,687,712
11,851,257,900

Ⅴ. 영업이익
3,727,796,444
3,208,938,352

금융수익
764,628,041
887,946,137

금융비용
1,460,595,192
500,164,902

기타영업외수익
898,684,881
1,338,366,181

기타영업외비용
1,876,625,951
644,969,695

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
2,053,888,223
4,290,116,073

법인세비용
569,125,259
962,391,972

Ⅶ. 당기순이익
1,484,762,964
3,327,724,101

Ⅷ. 당기순이익의 귀속
1,484,762,964
3,327,724,101

지배기업지분
1,484,762,964
3,327,724,101

비지배지분
-
-

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 총포괄이익
1,484,762,964
3,327,724,101

ⅩI. 총포괄이익의 귀속
1,484,762,964
3,327,724,101

지배기업지분
1,484,762,964
3,327,724,101

비지배지분
-
-

ⅩII. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
227
503

연 결 자 본 변 동 표

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
자기주식
기타

2019년 01월 01일
3,375,366,500
27,586,113,756
(978,532,458)
193,258,046
20,881,700,863
51,057,906,707

자기주식 취득/매도

588,937,000
443,116,100
-
1,032,053,100

주식매수선택권

49,980,000
-
49,980,000

현금배당

(246,564,300)
(246,564,300)

당기순이익

3,327,724,101
3,327,724,101

2019년 12월 31일
3,375,366,500
27,586,113,756
(389,595,458)
686,354,146
23,962,860,664
55,221,099,608

2020년 01월 01일
3,375,366,500
27,586,113,756
(389,595,458)
686,354,146
23,962,860,664
55,221,099,608

자기주식 취득/매도

(1,329,562,700)
341,280,950
-
(988,281,750)

주식매수선택권

358,680,000
-
358,680,000

현금배당

(1,004,647,800)
(1,004,647,800)

당기순이익

1,484,762,964
1,484,762,964

2020년 12월 31일
3,375,366,500
27,586,113,756
(1,719,158,158)
1,386,315,096
24,442,975,828
55,071,613,022

연 결 현 금 흐 름 표

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,177,361,046
2,055,709,524

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
4,441,738,551
2,916,800,041

가. 당기순이익
1,484,762,964
3,327,724,101

나. 조정
3,440,045,768
1,345,138,861

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(483,070,181)
(1,756,062,921)

2. 이자의 수취
198,092,574
345,118,077

3. 이자의 지급
(439,140,216)
(233,313,229)

4. 법인세의 납부
(1,023,329,863)
(972,895,365)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,260,957,492
(21,758,711,401)

1. 기타장기수취채권의 감소
48,032,490
38,744,140

2. 기타장기수취채권의 증가
-
(170,000,000)

3. 당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,242,872,856
11,589,463,000

4. 당기손익-공정가치금융자산의 증가
-
(21,657,776,100)

5. 기타금융자산의 감소
1,986,815,933
11,650,000,000

6. 기타금융자산의 증가
-
(11,690,000,000)

7. 기타비유동금융자산의 증가
(999,965,810)
(1,321,997,576)

8. 유형자산의 취득
(302,642,818)
(11,015,952,908)

9. 유형자산의 처분
363,636
130,363,637

10. 무형자산의 취득
(604,367,000)
(342,715,090)

11. 기타장기지급채무의 증가(감소)
-
160,000,000

12. 리스부채의 증가
(110,151,795)
468,840,383

13. 배당금의 수취
-
402,319,113

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,635,560,429)
23,911,103,759

1. 단기차입금의 증가
(1,480,130,879)
18,525,614,959

2. 단기차입금의 상환
-
-

3. 유동성장기부채의 증가
-
-

4. 유동성장기부채의 상환
(1,725,000,000)
-

5. 장기차입금의 증가
-
4,600,000,000

6. 장기차입금의 상환
(1,437,500,000)
-

7. 자기주식의 처분
341,280,950
1,121,516,100

8. 자기주식의 취득
(1,329,562,700)
(89,463,000)

9. 배당금의 지급
(1,004,647,800)
(246,564,300)

Ⅳ. 외화표시 현금성자산의 환율변동 효과
(3,413,608)
61,655,907

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(2,200,655,499)
4,269,757,789

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
15,482,163,683
11,212,405,894

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
13,281,508,184
15,482,163,683

- 연결재무제표에 대한 주석
 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

다. 별도재무제표
 - 하기의 제6기 별도재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자
 료이므로 추후 제출하는 감사보고서 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착
 오 없으시기 바랍니다.
 - 외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2021년 3월 23일까지 공시 예정인 '감사보
 고서 제출'공시를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제6기 2020년 12월 31일 현재

제5기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 보라티알 (단위: 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
52,291,276,620
55,468,666,486

1. 현금및현금성자산
12,187,966,148
14,562,921,228

2. 매출채권
5,390,605,888
5,256,914,493

3. 기타수취채권
351,124,885
327,981,501

4. 당기손익-공정가치금융자산
11,025,084,595
11,896,866,099

5. 기타금융자산
8,569,273,687
9,350,000,000

6. 재고자산
12,061,055,970
12,854,258,192

7. 기타유동자산
2,706,165,447
1,219,724,973

Ⅱ. 비유동자산
27,699,803,190
29,452,755,369

1. 기타장기수취채권
453,769,900
501,802,390

2. 당기손익-공정가치금융자산
3,084,270,000
4,459,524,000

3. 기타비유동금융자산
2,477,508,872
2,913,032,682

4. 유형자산
19,316,924,565
19,813,994,123

5. 무형자산
1,600,312,901
1,368,221,290

6. 종속기업투자주식
174,984,000
174,984,000

7. 이연법인세자산
592,032,952
221,196,884

자산총계
79,991,079,810
84,921,421,855

부채

Ⅰ. 유동부채
25,952,058,385
28,656,724,337

1. 매입채무
3,232,905,279
3,749,122,143

2. 기타지급채무
406,621,677
544,615,914

3. 단기차입금
19,341,581,805
20,492,854,332

4. 유동성장기차입금
1,437,500,000
3,162,500,000

5. 유동성리스부채
162,469,055
228,719,048

6. 당기법인세부채
307,422,172
334,550,933

7. 기타유동부채
1,063,558,397
144,361,967

Ⅱ. 비유동부채
377,331,746
1,882,828,636

1. 장기차입금
-
1,437,500,000

2. 기타장기지급채무
230,000,000
230,000,000

3. 비유동리스부채
147,331,746
215,328,636

부 채 총 계
26,329,390,131
30,539,552,973

자본

Ⅰ. 자본금
3,375,366,500
3,375,366,500

Ⅱ. 기타불입자본
27,253,270,694
27,882,872,444

Ⅲ. 이익잉여금
23,033,052,485
23,123,629,938

자 본 총 계
53,661,689,679
54,381,868,882

부채와자본총계
79,991,079,810
84,921,421,855

포 괄 손 익 계 산 서

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 보라티알 (단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 매출
44,163,796,910
42,135,808,713

Ⅱ. 매출원가
33,595,851,952
31,125,484,742

Ⅲ. 매출총이익
10,567,944,958
11,010,323,971

Ⅳ. 판매비와관리비
7,533,285,535
8,199,681,102

Ⅴ. 영업이익
3,034,659,423
2,810,642,869

금융수익
761,114,378
877,077,794

금융비용
1,460,118,446
499,728,019

기타영업외수익
896,512,766
1,341,034,210

기타영업외비용
1,868,277,884
635,125,380

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
1,363,890,237
3,893,901,474

Ⅶ. 법인세비용
449,819,890
873,595,171

Ⅷ. 당기순이익
914,070,347
3,020,306,303

Ⅸ. 당기기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 당기총포괄이익
914,070,347
3,020,306,303

ⅩI. 주당이익

기본주당이익
140
456

이익잉여금처분계산서(안)

제6(당)기
2020년01월01일부터

제5(전)기
2019년01월01일부터

2020년12월31일까지
2019년12월31일까지

처분예정일
2021년03월31일

처분확정일
2020년03월27일

주식회사 보라티알 (단위: 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,907,931,275

23,098,973,508

1. 전기이월미처분이익잉여금
21,993,860,928

20,078,667,205

2. 당기순이익
914,070,347

3,020,306,303

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,080,618,990

1,105,112,580

1. 이익준비금
98,238,090

100,464,780

2. 배당금
982,380,900

1,004,647,800

가. 현금배당
 주당배당금(액면배당률):
 150원(30%)

982,380,900

1,004,647,800

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

21,827,312,285

21,993,860,928

자 본 변 동 표

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 보라티알 (단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
자기주식
기타

2019년 01월 01일
3,375,366,500
27,586,113,756
(978,532,458)
193,258,046
20,349,887,935
50,526,093,779

자기주식 취득/매도
-
-
588,937,000
443,116,100
-
1,032,053,100

주식매수선택권
-
-
-
49,980,000
-
49,980,000

현금배당
-
-
-
-
(246,564,300)
(246,564,300)

당기순이익
-
-
-
-
3,020,306,303
3,020,306,303

2019년 12월 31일
3,375,366,500
27,586,113,756
(389,595,458)
686,354,146
23,123,629,938
54,381,868,882

2020년 01월 01일
3,375,366,500
27,586,113,756
(389,595,458)
686,354,146
23,123,629,938
54,381,868,882

자기주식 취득/매도
-
-
(1,329,562,700)
341,280,950
-
(988,281,750)

주식매수선택권
-
-
-
358,680,000

358,680,000

현금배당
-
-
-
-
(1,004,647,800)
(1,004,647,800)

당기순이익
-
-
-
-
914,070,347
914,070,347

2020년 12월 31일
3,375,366,500
27,586,113,756
(1,719,158,158)
1,386,315,096
23,033,052,485
53,661,689,679

현 금 흐 름 표

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 보라티알 (단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,063,076,282
3,783,787,875

1. 영업활동에서 창출된 현금
4,117,666,895
4,529,487,408

당기순이익
914,070,347
3,020,306,303

조정
3,311,469,344
1,032,933,172

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(107,872,796)
476,247,933

2. 이자의 수취
244,708,600
418,328,460

3. 이자의 지급
(451,514,494)
(232,876,346)

4. 법인세의 납부
(847,784,719)
(931,151,647)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,199,477,114
(21,730,503,737)

1. 기타수취채권의 증가
(100,000,000)
-

2. 기타장기수취채권의 감소
48,032,490
38,744,140

3. 기타장기수취채권의 증가
-
(170,000,000)

4. 당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,242,872,856
11,589,463,000

5. 당기손익-공정가치금융자산의 증가
-
(21,657,776,100)

6. 기타금융자산의 감소
2,011,815,933
11,650,000,000

7. 기타금융자산의 증가
-
(11,690,000,000)

8. 기타비유동금융자산의 증가
(999,965,810)
(1,321,997,576)

9. 유형자산의 취득
(302,642,818)
(10,982,211,636)

10. 유형자산의 처분
363,636
121,272,728

11. 무형자산의 취득
(604,367,000)
(314,365,090)

12. 기타장기지급채무의 증가
-
160,000,000

13. 리스부채의 증가
(96,632,173)
444,047,684

14. 배당금의 수취
-
402,319,113

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,635,560,429)
23,911,103,759

1. 단기차입금의 증가
(1,480,130,879)
18,525,614,959

2. 단기차입금의 상환
-
-

3. 유동성장기부채의 상환
(1,725,000,000)
-

4. 유동성장기부채의 증가
-
-

5. 장기차입금의 증가
-
4,600,000,000

6. 장기차입금의 상환
(1,437,500,000)
-

6. 자기주식의 처분
341,280,950
1,121,516,100

7. 자기주식의 취득
(1,329,562,700)
(89,463,000)

8. 배당금의 지급
(1,004,647,800)
(246,564,300)

Ⅳ. 외화표시 현금성자산의 환율변동 효과
(1,948,047)
61,655,907

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(2,374,955,080)
6,026,043,804

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
14,562,921,228
8,536,877,424

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
12,187,966,148
14,562,921,228

- 별도재무제표에 대한 주석
 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제6기(당기)
제5기(전기)

주당 현금배당금(원)
150
150

현금배당금 총액(원)
982,380,900
1,004,647,800

시가 배당율(%)
0.9
1.45

* 제6기 배당내역은 이사회에서 결정된 안으로서 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있
 습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대영
1964-01-22
사내이사
-
최대주주
이사회

심상범
1969-07-12
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대영
(재선임)
(주)보라티알 사내이사
1993.03-2000.05
2000.05-2019.10
보라물산 개인사업자 등록
(주)보라티알 대표이사
없음

심상범
법무법인 동률 대표변호사
2002.02-2004.01
2006.08-2015.05
2018.06- 현 재
사법연수원 33기 수료
동원그룹 사내변호사
서울에너지공사 감사자문위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심상범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[심상범]

1. 전문성을 바탕으로 한 적극적인 이사회 활동

본 후보자는 국내 유수의 금융회사에서 오랜 기간 축적한 전문성과 경험을 바탕으로 활발한 의견 개진을 통해 회사와 주주 모두의 발전에 기여하는 방향으로 중요 의사결정을 수행할 것임.

2. 사외이사로서의 독립성 확보

위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 권한과 책임을 가지고 직무 수행을 할 것이며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.

3. 재무 및 경제분야에 대한 감독 강화

이사회의 중요 의사결정 시 재무 및 경제분야의 전문성을 바탕으로 조언을 아끼지 않을 것이며, 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사회의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김대영 사내이사 후보자]
본 후보자는 다년간의 실무 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 합리적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

[심상범 사외이사 후보자]
본 후보자는 법학 전문가로서 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-김대영

확인서-심상범

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
956백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게시 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일에 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정 및 임원진과 감사의 일정조율, 주주총회일을 기준으로 감사인과의 감사보고서 수령일자 및 제출일자를 고려하여 부득이하게 당해 연도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.