배럴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 배럴

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 배럴

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 배럴
주 소: 서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩) 4층
전화번호: 02-335-3176

작 성 자:
성 명: 이유진
부서 및 직위: 경영지원본부 차장
전화번호: 070-4258-1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 배럴
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 배럴
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

젠앤벤처스(주)
최대주주
보통주
2,236,342
28.36
최대주주
-

서종환
임원
보통주
1,527,297
19.37
임원
-

계
-
3,763,639
47.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이유진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

배럴 홈페이지
https://www.getbarrel.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 동의한 경우에 한해 전자우편을 발송할 예정이며 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강남구 논현로 709, 4층 (논현동,로얄빌딩)
 ·전화번호 : 070-4258-1692
 ·팩스번호 : 02-517-3176
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 3월 30일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 30 일 오전 11 시

장 소
서울특별시 강남구 논현로 709 (논현동,로얄빌딩) 6층 대회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하여 주시기 바랍니다. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경사항은 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제11기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템(http:
//dart.fss.or.kr)과
당사 홈페이지(https://www.getbarrel.com, 기업IR -> 공시/공고)
에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2020년 12월 31일 현재

전기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
30,947,510,702
38,445,795,974

현금및현금성자산
8,043,628,420
23,539,781,596

매출채권
621,112,113
2,395,907,828

기타금융자산
5,155,156,316
122,999,444

기타유동자산
1,501,354,473
707,069,240

당기법인세자산
511,657,502
-

재고자산
15,114,601,878
11,680,037,866

비유동자산
18,449,470,840
19,902,230,924

기타금융자산
1,103,443,276
1,293,951,138

유형자산
16,168,525,555
17,412,947,302

무형자산
525,737,918
657,796,756

이연법인세자산
651,764,091
537,535,728

자 산 총 계
49,396,981,542
58,348,026,898

부채

유동부채
4,053,369,515
4,887,262,646

매입채무
40,726,185
709,703,211

리스부채
646,059,083
738,315,814

당기법인세부채
-
754,530,286

유동성장기부채
2,000,000,000
1,000,000,000

계약부채
51,582,095
75,334,871

기타금융부채
811,546,271
703,299,118

기타유동부채
503,455,881
906,079,346

비유동부채
5,239,870,502
7,682,844,717

차입금
5,000,000,000
7,000,000,000

비유동기타금융부채
47,500,000
10,000,000

비유동기타부채
40,151,292
12,747,348

리스부채
152,219,210
660,097,369

부채 총계
9,293,240,017
12,570,107,363

자본

지배기업의 소유주지분
40,103,741,525
45,777,919,535

자본금
3,942,750,000
3,909,050,000

주식발행초과금
17,914,796,358
17,399,248,514

기타자본
972,480,690
1,037,242,154

기타포괄손익누계액
(44,366,446)
(83,111,556)

이익잉여금
17,318,080,923
23,515,490,423

비지배지분
-
-

자본 총계
40,103,741,525
45,777,919,535

자본과 부채 총계
49,396,981,542
58,348,026,898

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
26,697,239,538
59,946,895,502

매출원가
13,305,207,742
22,480,110,441

매출총이익
13,392,031,796
37,466,785,061

판매비와관리비
20,863,601,657
29,014,806,221

영업이익
(7,471,569,861)
8,451,978,840

기타수익
276,761,417
131,594,555

기타비용
(298,617,094)
(201,237,973)

금융수익
104,978,325
236,481,809

금융비용
(160,214,882)
(125,273,976)

법인세비용차감전순이익
(7,548,662,095)
8,493,543,255

법인세비용
(1,351,252,595)
1,615,701,277

당기순이익
(6,197,409,500)
6,877,841,978

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
38,745,110
(46,784,531)

총포괄손익
(6,158,664,390)
6,831,057,447

당기순이익의 귀속

지배기업 소유지분

(6,197,409,500)

6,877,841,978

비지배지분
-
-

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분

(6,158,664,390)

6,831,057,447

비지배지분
-
-

기본주당순손익

기본주당순손익

(789)
883

희석주당순손익

희석주당순손익

(789)
869

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배
지분
자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본

항목

기타포괄손익
누계액

이익
 잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

전기초
3,880,650,000
16,966,209,858
1,007,308,672
(36,327,025)
16,637,648,445
38,455,489,950
-
38,455,489,950

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,877,841,978
6,877,841,978
-
6,877,841,978

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(46,784,531)
-
(46,784,531)
-
(46,784,531)

소유주와의 거래등

유상증자
28,400,000
433,038,656
(86,558,656)
-
-
374,880,000
-
374,880,000

주식기준보상
-
-
116,492,138
-
-
116,492,138
-
116,492,138

전기말
3,909,050,000
17,399,248,514
1,037,242,154
(83,111,556)
23,515,490,423
45,777,919,535
-
45,777,919,535

당기초
3,909,050,000
17,399,248,514
1,037,242,154
(83,111,556)
23,515,490,423
45,777,919,535
-
45,777,919,535

총포괄손익 :

-

-

당기순이익
-
-
-
-
(6,197,409,500)
(6,197,409,500)
-
(6,197,409,500)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
38,745,110
-
38,745,110
-

38,745,110

소유주와의 거래등

유상증자
33,700,000
515,547,844
(104,407,844)
-
-
444,840,000
-
444,840,000

주식기준보상
-
-
39,646,380
-
-
39,646,380
-
39,646,380

당기말
3,942,750,000
17,914,796,358
972,480,690
(44,366,446)
17,318,080,923
40,103,741,525
-

40,103,741,525

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

당기

전기

영업활동 현금흐름
(8,665,377,103)
7,296,362,633

영업에서 창출된 현금흐름
(8,663,042,540)
9,019,487,263

이자의 수취
137,514,255
201,311,412

이자의 지급
(110,685,262)
(73,726,052)

법인세납부액
(29,163,556)
(1,850,709,990)

투자활동 현금흐름
(5,539,281,565)
(3,446,931,736)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-
1,524,551,646

유형자산의 취득
(684,358,007)
(12,538,174,695)

유형자산의 처분
-
14,363,635

무형자산의 취득
(45,431,420)
(578,913,860)

기타금융자산의 감소
215,507,862
8,370,130,260

기타금융자산의 증가
(5,025,000,000)
(238,888,722)

재무활동 현금흐름
(1,276,678,656)
7,887,790,819

장기차입금의 차입
-
8,000,000,000

유동성장기부채의 상환
(1,000,000,000)
-

국고보조금의 증가
27,403,944
12,747,348

기타금융부채의 증가
37,500,000
10,000,000

리스부채의 상환
(786,422,600)
(509,836,529)

유상증자
444,840,000
374,880,000

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
(14,815,852)
(57,579,741)

현금및현금성자산의 순증가
(15,496,153,176)
11,679,641,975

기초 현금및현금성자산
23,539,781,596
11,860,139,621

기말 현금및현금성자산
8,043,628,420
23,539,781,596

※ 주석사항은 3월 22일 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 2020년12월 31일 현재

전기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
28,691,874,779
36,147,473,603

현금및현금성자산
6,975,164,163
21,945,429,067

매출채권
1,012,179,125
2,343,703,512

기타금융자산
5,075,603,207
42,485,057

기타유동자산
612,290,993
587,007,171

당기법인세자산
511,657,502
-

재고자산
14,504,979,789
11,228,848,796

비유동자산
20,449,010,790
21,787,184,411

기타금융자산
1,103,443,276
1,293,951,138

종속기업및관계기업투자
2,201,457,261
2,232,463,353

유형자산
15,966,608,244
17,065,437,436

무형자산
525,737,918
657,796,756

이연법인세자산
651,764,091
537,535,728

자 산 총 계
49,140,885,569
57,934,658,014

부채

유동부채
3,853,515,521
4,687,925,094

매입채무
40,133,891
709,703,211

리스부채
477,121,776
583,115,386

당기법인세부채
-
754,530,286

유동성장기부채
2,000,000,000
1,000,000,000

계약부채
40,723,588
75,334,871

기타금융부채
764,555,117
631,669,709

기타유동부채
530,981,149
933,571,631

비유동부채
5,183,628,523
7,468,813,385

차입금
5,000,000,000
7,000,000,000

비유동기타금융부채
47,500,000
10,000,000

비유동기타부채
40,151,292
12,747,348

리스부채
95,977,231
446,066,037

부채 총계
9,037,144,044
12,156,738,479

자본

자본금
3,942,750,000
3,909,050,000

주식발행초과금
17,914,796,358
17,399,248,514

기타자본
972,480,690
1,037,242,154

기타포괄손익누계액
(44,366,446)
(83,111,556)

이익잉여금
17,318,080,923
23,515,490,423

자본 총계
40,103,741,525
45,777,919,535

자본과 부채 총계
49,140,885,569
57,934,658,014

※ 전기(제10기)는 회계변경(종속기업에 대한 지분법적용)효과를 반영하여 재작성된 재무제표입니다.

-별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

매출액
25,895,650,541
59,440,692,123

매출원가
13,300,491,467
22,629,631,589

매출총이익
12,595,159,074
36,811,060,534

판매비와관리비
18,882,251,381
27,193,378,622

영업이익
(6,287,092,307)
9,617,681,912

기타수익
272,607,177
129,125,915

기타비용
(254,501,201)
(149,131,401)

금융수익
101,761,856
235,844,754

금융비용
(146,386,418)
(113,225,226)

지분법손익
(1,235,051,202)
(1,226,752,699)

법인세비용차감전순이익
(7,548,662,095)
8,493,543,255

법인세비용
(1,351,252,595)
1,615,701,277

당기순이익
(6,197,409,500)
6,877,841,978

기타포괄손익

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
38,745,110
(46,784,531)

총포괄손익
(6,158,664,390)
6,831,057,447

기본주당순손익

기본주당순손익

(789)
883

희석주당순손익

희석주당순손익

(789)
869

※ 전기(제10기)는 회계변경(종속기업에 대한 지분법적용)효과를 반영하여 재작성된 재무제표입니다.

-별도 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행
초과금

기타자본
항목

기타포괄손익
누계액

이익
 잉여금

합 계

전기초
3,880,650,000
16,966,209,858
1,007,308,672
-
17,082,680,967
38,936,849,497

회계정책변경 효과(지분법 적용)
-
-
-
(36,327,025)
(445,032,522)
(481,359,547)

수정후 금액
3,880,650,000
16,966,209,858
1,007,308,672
(36,327,025)
16,637,648,445
38,455,489,950

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-

6,877,841,978
6,877,841,978

기타포괄

해외사업환산손익
-
-
-
(46,784,531)
-
(46,784,531)

소유주와의 거래등

유상증자
28,400,000
433,038,656
(86,558,656)
-
-
374,880,000

주식기준보상
-
-
116,492,138

-
116,492,138

전기말
3,909,050,000
17,399,248,514
1,037,242,154
(83,111,556)
23,515,490,423
45,777,919,535

당기초
3,909,050,000
17,399,248,514
1,037,242,154
(83,111,556)
23,515,490,423
45,777,919,535

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,197,409,500)
(6,197,409,500)

기타포괄

해외사업환산손익
-
-
-
38,745,110
-
38,745,110

소유주와의 거래등

유상증자
33,700,000
515,547,844
(104,407,844)
-
-
444,840,000

주식기준보상
-
-
39,646,380
-
-
39,646,380

당기말
3,942,750,000
17,914,796,358
972,480,690
(44,366,446)
17,318,080,923
40,103,741,525

※ 전기(제10기)는 회계변경(종속기업에 대한 지분법적용)효과를 반영하여 재작성된 재무제표입니다.

-별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

구 분

당기

전기

영업활동 현금흐름
(7,095,268,987)
9,024,310,638

영업에서 창출된 현금흐름
(7,089,717,955)
10,748,072,323

이자의 수취
134,297,786
200,674,357

이자의 지급
(110,685,262)
(73,726,052)

법인세납부액
(29,163,556)
(1,850,709,990)

투자활동 현금흐름
(6,701,725,993)
(6,323,053,853)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-
1,524,551,646

종속기업및관계기업투자의 취득
(1,165,300,000)
(2,870,970,130)

유형자산의 취득
(681,502,435)
(12,531,188,922)

유형자산의 처분
-
14,363,635

무형자산의 취득
(45,431,420)
(578,913,860)

기타금융자산의 감소
215,507,862
8,357,992,500

기타금융자산의 증가
(5,025,000,000)
(238,888,722)

재무활동 현금흐름
(1,112,633,856)
7,965,472,483

장기차입금의 차입
-
8,000,000,000

유동성장기부채의 상환
(1,000,000,000)
-

국고보조금의 증가
27,403,944
12,747,348

기타금융부채의 증가
37,500,000
10,000,000

리스부채의 상환
(622,377,800)
(432,154,865)

유상증자
444,840,000
374,880,000

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
(60,636,068)
(18,144,244)

현금및현금성자산의 순증가
(14,970,264,904)
10,648,585,024

기초 현금및현금성자산
21,945,429,067
11,296,844,043

기말 현금및현금성자산
6,975,164,163
21,945,429,067

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

미처분이익잉여금

17,318,080,923

25,187,275,644

전기이월미처분이익잉여금 (정책변경 반영 전)
25,187,275,644

17,082,680,967

회계정책 변경효과 (*)
(1,671,785,221)

전기이월미처분이익잉여금 (정책변경 반영 후)
23,515,490,423

당기순이익(손실)
(6,197,409,500)

8,104,594,677

차기이월미처분이익잉여금

17,318,080,923

25,187,275,644

(*) 회계변경(종속기업에 대한 지분법적용)에 따른 누적효과입니다.

※ 주석사항은 3월 22일 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(
신주의 배당기산일)

당 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우 신주의 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

<신설>

제12조(
신주의 동등배당)

1. 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제19조(전환사채의 발행)

1~3(생략)

4.
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채의 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제19조(전환사채의 발행)

1~3(현행과 같음)

4.
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제49조(감사)

1. (생략)

2.
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식 산정에 있어 주주와 그 특수관계인 또는 주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제49조(감사)

1. (현행과 같음)

2.
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사선임에 관한 조문 정비

-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제59조(이익배당)

1. (생략)

2.
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제59조(이익배당)

1. (현행과 같음)

2.
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제15조제2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

-배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

<신설>

<신설>

<신설>

부 칙

제10조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제11조(감사 선임에 관한 적용례) 제49조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제12조(감사 해임에 관한 적용례) 제49조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3-1호 의안) 사내이사 이상훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상훈
1966.07.14
부
부
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상훈
젠앤벤처스(주) 대표이사
96.02
96.02~96.08
96.08~01.10
03.12~현재
서울대학교 조선해양공학과
인터파크
이네트
젠앤벤처스(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상훈 사내이사 후보자는 그동안 사내이사 및 대표이사직을 역임하면서 회사의 성장, 발전과 기업가치 제고에 기여하였으며, 장기간 패션 분야에 경영진으로
활동하였습니다. 아울러
회사내 내부사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있으므로 향후에도 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.

확인서

이상훈사내이사후보자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

(제4-1호 의안) 감사 임성묵 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임성묵
1968.11.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임성묵
e커머스 자문
86.03~93.02
05.09~14.12
15.01~18.06
18.07~21.02
21.03~현재
서울대 물리학과 학부, 석사
롯데닷컴 팀장
롯데닷컴 IT 부문장 (면세점, 슈퍼, 중국 진동 판매 등)
롯데쇼핑e커머스 부문장 (전략기획)
롯데쇼핑e커머스 자문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임성묵
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임성묵 감사 후보자는
27여년간
E비지니스 분야에 근무하면서 유통업의 핵심경쟁력인 온라인이커머스 분야에 전문적인 지식과 소양을 겸비하였으며, 기술 및 조직운영의 책임자 역할을 다년간
역임
하여 경영 전반에 대한 전문적인 이해와 판단능력을 보유하고 있는바, 이러한 경험을 바탕으로 경영 및 회계 투명성과 내부회계관리제도 운영의 전반에 대한 감독자의 역할을 훌륭히 수행해 주실 것으로 기대되어 감사 적임자로 추천하였습니다.

확인서

임성묵감사후보자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
673,130,155원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.