두산에너빌리티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 두산에너빌리티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
두산중공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 두산중공업(주)
주 소: 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22
전화번호: 031-5179-3171

작 성 자:
성 명: 이재열
부서 및 직위: 재무관리부문 IR팀, 부장
전화번호: 031-5179-3171

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
두산중공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.15
라. 주주총회일
2021.03.30

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

※ 감사위원회위원의 선임은 상법 제542조의 12에 의거 감사위원회 위원이 되는 
 사외이사선임의 건임.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

두산중공업(주)
보통주
14,329
0.00
본인
자기주식으로 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)두산
최대주주
보통주
157,164,720
41.95
최대주주
-

박정원
특수관계인
보통주
377,741
0.10
-
-

김소영
특수관계인
보통주
3,718
0.00
-
-

박혜원
특수관계인
보통주
135,440
0.04
-
-

박지원
특수관계인
보통주
253,000
0.07
등기임원
대표이사

박용성
특수관계인
보통주
8,219
0.00
-
-

박용현
특수관계인
보통주
11,781
0.00
-
-

박용만
특수관계인
보통주
31,231
0.01
-
-

박상우
특수관계인
보통주
2,513
0.00
-
-

박상진
특수관계인
보통주
2,506
0.00
-
-

박진원
특수관계인
보통주
253,027
0.07
-
-

박석원
특수관계인
보통주
189,888
0.05
-
-

박태원
특수관계인
보통주
169,332
0.05
-
-

박형원
특수관계인
보통주
126,710
0.03
-
-

박인원
특수관계인
보통주
126,710
0.03
-
-

박서원
특수관계인
보통주
135,089
0.04
-
-

박재원
특수관계인
보통주
90,201
0.02
-
-

박상효
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상인
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상현
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상은
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박윤서
특수관계인
보통주
137
0.00
-
-

박상아
특수관계인
보통주
102
0.00
-
-

박상정
특수관계인
보통주
102
0.00
-
-

서지원
특수관계인
보통주
1,646
0.00
-
-

강신애
특수관계인
보통주
3,256
0.00
-
-

정현주
특수관계인
보통주
1,481
0.00
-
-

원보연
특수관계인
보통주
1,317
0.00
-
-

최윤희
특수관계인
보통주
987
0.00
-
-

두산연강재단
특수관계인
보통주
25,740
0.01
-
-

계
-
159,117,118
42.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재열
보통주
0
직원
-
-

심재철
보통주
0
직원
-
-

구본상
보통주
0
직원
-
-

박상아
보통주
2,942
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.15
2021.03.18
2021.03.30
2021.03.30

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 26층
 두산중공업 IR팀 (우편번호 13557)
 ·전화번호 : 031-5179-3173

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 30일 제58기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자일로 155
분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 29일

서면투표 방법
우편 송부한 주주총회 소지통지서에 동봉한 "서면투표에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부 (우편 요금은 당사 부담하며 2021년 3월 30일 주주총회 개시 전 도착 분까지만 유효함, FAX는 인정하지 않음)

기타 추가 안내사항 등
- 서면투표 접수처 :
 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 26층
 두산중공업 IR팀 (우편번호 13557)
 ·전화번호 : 031-5179-3173

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내
 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
 주주님들께서는 가능하시면 전자투표를 이용하여 주주권을 행사하여 주시기 
 바랍니다. 현장 참석의 경우 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 
 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 
 참석할 수 있으며, 총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
 주주총회일 기준 최근 14일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 
 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 
 통해 참여해주시기 바랍니다.

 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 
 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 
 및 당사 홈페이지를 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다.

(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제58기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서
 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- '주주총회 소집공고'의 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 결손금처리계산서 등

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시
 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2020년 12월 31일 현재

제 57 기 2019년 12월 31일 현재

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58 기말
제 57 기말

자산

I. 유동자산

9,946,795,870,391

9,351,607,736,629

1. 현금및현금성자산
2,336,795,020,568

1,441,280,687,215

2. 단기금융상품
316,762,603,159

268,320,160,761

3. 단기투자증권
268,262,018,463

79,279,692,390

4. 매출채권
2,036,954,321,016

2,092,822,360,607

5. 미청구공사
1,764,133,275,013

1,761,026,139,486

6. 미수금
236,838,070,204

470,874,496,975

7. 선급금
452,091,457,840

466,574,020,089

8. 선급비용
94,593,137,930

121,764,332,600

9. 단기대여금
149,986,369,488

85,498,883,370

10. 파생상품평가자산
58,352,499,895

35,066,050,494

11. 확정계약자산
5,900,766,998

25,785,207,028

12. 재고자산
1,958,721,611,748

2,201,708,429,106

13. 매각예정비유동자산
11,495,049,364

-

14. 기타유동자산
255,909,668,705

301,607,276,508

II. 비유동자산

15,620,378,420,713

15,457,641,444,550

1. 장기금융상품
23,367,497,135

2,548,786,446

2. 장기투자증권
926,508,778,964

201,487,575,568

3. 관계기업 및 공동기업 투자
162,973,738,141

155,757,265,633

4. 미청구공사
102,739,503,644

102,739,503,644

5. 장기대여금
230,048,605,914

706,816,256,036

6. 유형자산
6,157,806,963,024

5,921,531,734,148

7. 무형자산
6,900,287,804,408

7,031,885,767,946

8. 투자부동산
81,937,006,635

498,211,016,067

9. 파생상품평가자산
37,748,633,632

17,011,219,245

10. 확정계약자산
9,818,569,590

18,149,165,186

11. 보증금
488,311,023,811

348,345,632,651

12. 이연법인세자산
442,532,656,942

401,285,168,759

13. 기타비유동자산
56,297,638,873

51,872,353,221

자산총계

25,567,174,291,104

24,809,249,181,179

부채

I. 유동부채

13,070,548,146,216

13,773,221,961,020

1. 매입채무
2,194,328,819,387

2,532,417,863,903

2. 단기차입금
5,368,579,020,551

3,767,270,248,235

3. 유동화채무
59,550,657,597

381,573,986,887

4. 미지급금
492,438,703,598

537,794,374,950

5. 선수금
96,754,115,588

87,362,541,801

6. 초과청구공사
1,666,079,090,537

1,461,856,470,698

7. 예수금
32,641,867,115

40,505,367,389

8. 미지급비용
645,041,631,439

664,011,536,281

9. 당기법인세부채
38,710,823,579

30,974,465,576

10. 유동성장기부채
1,590,801,459,636

3,265,484,739,353

11. 파생상품평가부채
61,603,742,869

73,076,096,327

12. 확정계약부채
17,401,805,083

11,024,583,351

13. 충당부채
508,536,449,621

390,543,375,151

14. 유동리스부채
66,465,579,213

80,788,294,005

15. 기타유동부채
231,614,380,403

448,538,017,113

II. 비유동부채

5,390,129,463,903

4,834,034,235,336

1. 사채
1,800,160,199,498

846,834,779,773

2. 장기차입금
1,183,035,254,754

1,697,982,898,672

3. 장기유동화채무
49,102,652,561

292,290,321,272

4. 장기미지급금
14,928,812,333

14,995,488,666

5. 순확정급여부채
721,424,677,702

674,264,222,128

6. 예수보증금
309,091,438,251

270,661,690,028

7. 파생상품평가부채
70,772,172,508

57,061,984,079

8. 확정계약부채
24,633,647,381

13,228,719,317

9. 이연법인세부채
334,221,214,442

331,502,786,410

10. 충당부채
370,469,192,358

322,995,953,618

11. 비유동리스부채
171,864,529,234

175,749,643,381

12. 기타비유동부채
340,425,672,881

136,465,747,992

부채총계

18,460,677,610,119

18,607,256,196,356

자본

I. 지배회사 소유주지분

3,188,385,999,809

2,562,136,568,811

1. 자본금
1,937,707,325,000

1,075,255,425,000

2. 자본잉여금
2,662,214,482,750

1,762,628,456,797

3. 기타자본항목
47,907,323,727

48,935,313,897

4. 기타포괄손익누계액
587,157,416,427

649,530,462,196

5. 결손금
(2,046,600,548,095)

(974,213,089,079)

II. 비지배지분

3,918,110,681,176

3,639,856,416,012

자본총계

7,106,496,680,985

6,201,992,984,823

부채및자본총계

25,567,174,291,104

24,809,249,181,179

연 결 손 익 계 산 서

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58 기

제 57 기

I. 매출액

15,132,406,695,625

15,659,674,141,321

II. 매출원가

13,077,134,435,560

12,983,530,802,944

III. 매출총이익

2,055,272,260,065

2,676,143,338,377

IV. 판매비와관리비

1,901,181,059,831

1,599,256,528,424

V. 영업이익

154,091,200,234

1,076,886,809,953

VI. 금융손익

(571,859,075,984)

(580,363,368,069)

금융수익
610,498,857,853

489,339,227,001

금융비용
1,182,357,933,837

1,069,702,595,070

VII. 기타영업외손익

(429,792,986,081)

(386,989,678,057)

기타영업외수익
128,842,128,553

48,530,356,091

기타영업외비용
558,635,114,634

435,520,034,148

VIII. 지분법손실

(16,348,029,221)

(14,344,113,107)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(863,908,891,052)

95,189,650,720

X. 법인세비용(수익)

(25,463,118,206)

210,151,845,119

XI. 계속영업손실

(838,445,772,846)

(114,962,194,399)

XII. 중단영업이익

-

10,595,042,993

XIII. 당기순손실

(838,445,772,846)

(104,367,151,406)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,069,666,921,022)

(395,296,012,245)

비지배지분
231,221,148,176

290,928,860,839

XV. 지배기업 소유주지분 주당손익

1. 기본주당손실

(4,279)

(2,620)

계속영업손실

(4,279)

(2,694)

중단영업이익

-

74

2. 희석주당손실

(4,279)

(2,620)

계속영업손실

(4,279)

(2,694)

중단영업이익

-

74

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58 기

제 57 기

I. 당기순손실

(838,445,772,846)

(104,367,151,406)

II. 기타포괄손익

(146,709,878,308)

87,280,095,231

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
(45,164,958,464)

(21,357,608,196)

순확정급여부채의 재측정요소
(41,930,254,474)

(57,124,825,627)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(3,397,942)

(9,130,535,326)

자산재평가손익
(3,231,306,048)

44,897,752,757

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
(101,544,919,844)

108,637,703,427

파생상품평가손익
(10,020,296,668)

8,436,040,037

(부의)지분법자본변동
672,147,102

(10,320,598)

해외사업환산손익
(92,196,770,278)

100,211,983,988

III. 총포괄손실

(985,155,651,154)

(17,087,056,175)

IV. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,148,942,071,827)

(392,325,987,389)

비지배지분
163,786,420,673

375,238,931,214

연 결 자 본 변 동 표

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
650,255,065,000
1,678,913,750,186
(55,947,752,410)
680,535,131,925
(148,908,617,065)
3,413,581,982,804
6,218,429,560,440

회계기준변경으로 인한 효과
-
-
-
-
(31,805,902,802)
(7,629,208,953)
(39,435,111,755)

2019.1.1(조정금액)
650,255,065,000
1,678,913,750,186
(55,947,752,410)
680,535,131,925
(180,714,519,867)
3,405,952,773,851
6,178,994,448,685

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(395,296,012,245)
290,928,860,839
(104,367,151,406)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(26,332,690,322)
(30,792,135,305)
(57,124,825,627)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(9,130,535,326)
-
-
(9,130,535,326)

파생상품평가손익
-
-
-
8,655,939,374
-
(219,899,337)
8,436,040,037

(부의)지분법자본변동
-
-
-
(9,945,893)
(105,401)
(269,304)
(10,320,598)

해외사업환산손익
-
-
-
11,059,408,887
-
89,152,575,101
100,211,983,988

자산재평가손익
-
-
-
(41,579,536,771)
60,307,490,308
26,169,799,220
44,897,752,757

소 계
-
-
-
(31,004,669,729)
(361,321,317,660)
375,238,931,214
(17,087,056,175)

유상증자
425,000,000,000
37,362,955,728
-
-
-
-
462,362,955,728

상환전환우선주의 상환
-
11,859,342,286
85,639,596,240
-
(415,843,156,678)
-
(318,344,218,152)

연차배당
-
-
-
-
(14,390,062,723)
-
(14,390,062,723)

주식선택권
-
1,990,828,335
(1,990,828,335)
-
-
-
-

신주인수권의 행사
360,000
965,042
-
-
-
-
1,325,042

종속기업의 유상증자
-
56,890,926,817
-
-
-
(42,697,290,543)
14,193,636,274

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(61,866,047,310)
(61,866,047,310)

종속기업의 주식선택권
-
133,193,412
(133,193,412)
-
-
-
-

종속기업의 신주인수권 행사
-
(3,019,734)
-
-
-
22,351,237
19,331,503

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(38,349,841,679)
(38,349,841,679)

기타
-
(24,520,485,275)
21,367,491,814
-
(1,944,032,151)
1,555,539,242
(3,541,486,370)

2019.12.31(전기말)
1,075,255,425,000
1,762,628,456,797
48,935,313,897
649,530,462,196
(974,213,089,079)
3,639,856,416,012
6,201,992,984,823

2020.1.1(당기초)
1,075,255,425,000
1,762,628,456,797
48,935,313,897
649,530,462,196
(974,213,089,079)
3,639,856,416,012
6,201,992,984,823

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,069,666,921,022)
231,221,148,176
(838,445,772,846)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(31,143,741,675)
(10,786,512,799)
(41,930,254,474)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(3,397,942)
-
-
(3,397,942)

파생상품평가손익
-
-
-
(12,039,366,671)
-
2,019,070,003
(10,020,296,668)

(부의)지분법자본변동
-
-
-
673,413,215
(343,417)
(922,696)
672,147,102

해외사업환산손익
-
-
-
(33,530,408,267)
-
(58,666,362,011)
(92,196,770,278)

자산재평가손익
-
-
-
(31,654,853,146)
28,423,547,098
-
(3,231,306,048)

소 계
-
-
-
(76,554,612,811)
(1,072,387,459,016)
163,786,420,673
(985,155,651,154)

유상증자
827,990,875,000
607,570,209,908
-
-
-
-
1,435,561,084,908

주식선택권
-
827,401,364
(827,401,364)
-
-
-
-

신주인수권의 행사
5,735,000
12,900,393
-
-
-
-
18,635,393

주식교환
34,455,290,000
(87,122,659,194)
(16,409,250)
-
-
45,361,057,616
(7,322,720,828)

종속기업의 유상증자
-
(42,362,757,714)
-
-
-
86,241,832,214
43,879,074,500

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(30,163,749,600)
(30,163,749,600)

종속기업의 주식선택권
-
184,179,556
(184,179,556)
-
-
-
-

종속기업의 신주인수권 행사
-
(34,721,468,852)
-
-
-
84,465,818,983
49,744,350,131

종속기업의 전환사채 발행
-
-
-
-
-
835,806,976
835,806,976

연결범위의 변동
-
-
-
14,181,567,042
-
(72,272,921,698)
(58,091,354,656)

기타
-
455,198,220,492
-
-
-
-
455,198,220,492

2020.12.31(당기말)
1,937,707,325,000
2,662,214,482,750
47,907,323,727
587,157,416,427
(2,046,600,548,095)
3,918,110,681,176
7,106,496,680,985

연 결 현 금 흐 름 표

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

두산중공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

295,223,700,800

433,679,709,050

1. 영업활동에서 창출된 현금
796,745,530,423

1,031,213,931,567

(1) 당기순손실
(838,445,772,846)

(104,367,151,406)

(2) 조정
1,974,417,215,258

1,941,459,055,749

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(339,225,911,989)

(805,877,972,776)

2. 이자의 수취
39,196,722,713

41,306,217,133

3. 이자의 지급
(415,041,541,521)

(446,725,761,394)

4. 배당금의 수취
1,123,058,402

1,325,542,753

5. 법인세의 납부
(126,800,069,217)

(193,440,221,009)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(525,976,937,000)

(579,672,423,227)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,308,869,944,713

783,555,799,684

(1) 단기금융상품의 감소
175,221,755,320

208,736,213,869

(2) 단기투자증권의 처분
28,545,686,029

19,462,935,481

(3) 단기대여금의 회수
286,251,740,356

31,716,806,560

(4) 장기금융상품의 감소
29,745,896,685

18,138,956,195

(5) 장기투자증권의 처분
5,634,215,928

23,993,375,220

(6) 장기대여금의 회수
656,986,706,878

289,314,179,416

(7) 관계기업투자주식의 처분
-

1,583,765,000

(8) 종속기업투자주식의 처분
40,852,098,466

24,052,573,921

(9) 유형자산의 처분
12,418,943,621

158,421,189,421

(10) 무형자산의 처분
10,341,854,969

4,171,598,941

(11) 투자부동산의 처분
53,367,500

-

(12) 리스채권의 회수
2,130,535,534

3,964,205,660

(13) 연결범위변동으로 인한 현금유입액
60,687,143,427

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,834,846,881,713)

(1,363,228,222,911)

(1) 단기금융상품의 증가
(224,374,044,873)

(84,111,790,349)

(2) 단기투자증권의 취득
(218,545,148,244)

(65,715,048,943)

(3) 단기대여금의 대여
(413,759,248,228)

(50,176,628,577)

(4) 장기금융상품의 증가
(52,242,481,434)

(15,317,962,712)

(5) 장기투자증권의 취득
(63,786,177,796)

(39,060,956,934)

(6) 장기대여금의 대여
(337,095,008,749)

(321,767,263,984)

(7) 관계기업 및 공동기업투자주식의 취득
(13,289,035,002)

(12,912,750,000)

(8) 유형자산의 취득
(262,954,987,025)

(377,389,228,462)

(9) 무형자산의 취득
(239,972,434,732)

(385,396,995,198)

(10) 투자부동산의 취득
(280,896,640)

(992,815,000)

(11) 기타
(8,547,418,990)

(10,386,782,752)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,226,179,485,854

(530,527,982,485)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,068,421,448,463

5,428,617,852,716

(1) 단기차입금의 순증가
1,803,462,947,016

910,964,629,135

(2) 유동화채무의 차입
937,513,952,782

1,957,800,000,000

(3) 장기유동화채무의 차입
-

325,818,311,839

(4) 사채의 발행
1,457,919,299,190

899,204,755,526

(5) 장기차입금의 차입
563,576,990,765

848,880,483,945

(6) 유상증자
1,212,523,393,400

471,750,000,000

(7) 신주인수권의 행사
5,554,700

923,157

(8) 종속기업의 유상증자
43,879,074,500

14,194,322,104

(9) 종속기업의 신주인수권행사
49,540,236,110

4,427,010

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,842,241,962,609)

(5,959,145,835,201)

(1) 유동성장기부채의 상환
(3,132,301,392,568)

(2,133,369,883,863)

(2) 유동화채무의 상환
(1,221,014,269,493)

(2,188,655,209,184)

(3) 장기차입금의 상환
(344,832,398,835)

(1,141,828,603,716)

(4) 리스부채의 상환
(87,175,065,896)

(91,304,765,981)

(5) 자기주식 취득
(16,409,250)

-

(6) 주식발행비용
(15,645,359,727)

(9,387,044,272)

(7) 종속기업투자주식의 추가 취득
(11,093,317,240)

-

(8) 배당금의 지급
-

(14,390,062,723)

(9) 종속기업의 배당금 지급
(30,163,749,600)

(61,866,047,310)

(10) 상환전환우선주의 상환
-

(318,344,218,152)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(99,911,916,301)

42,472,690,559

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )

895,514,333,353

(634,048,006,103)

VI. 기초 현금및현금성자산

1,441,280,687,215

2,075,328,693,318

VII. 기말 현금및현금성자산

2,336,795,020,568

1,441,280,687,215

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 58 기 2020년 12월 31일 현재

제 57 기 2019년 12월 31일 현재

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 기말
제 57 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

2,970,075,155,557

3,199,550,608,021

1. 현금및현금성자산
281,631,480,208

345,832,725,637

2. 단기금융상품
116,097,319,654

118,830,190,261

3. 단기투자증권
1,600,000,000

-

4. 매출채권
349,607,243,924

493,472,486,657

5. 미수금
138,252,020,698

321,073,226,447

6. 미청구공사
1,207,449,950,611

1,196,231,749,548

7. 선급금
281,664,525,792

221,329,028,302

8. 선급비용
41,971,911,164

41,872,735,684

9. 단기대여금
160,153,121,939

54,295,166,284

10. 파생상품평가자산
68,617,278,477

15,119,388,050

11. 확정계약자산
5,595,629,115

25,711,141,861

12. 재고자산
293,320,650,160

344,226,842,276

13. 기타유동자산
24,114,023,815

21,555,927,014

Ⅱ. 비유동자산

8,177,141,003,486

8,161,326,997,080

1. 장기금융상품
1,263,671,423

1,348,936,186

2. 장기투자증권
790,252,742,997

81,995,003,716

3. 종속기업,관계기업 및 공동기업투자
3,088,476,287,069

3,633,853,120,412

4. 장기대여금
40,823,193,860

112,333,221,860

5. 유형자산
2,995,973,357,484

3,135,025,725,605

6. 무형자산
907,454,617,963

983,761,832,516

7. 투자부동산
24,371,746,800

-

8. 파생상품평가자산
35,847,958,429

16,988,814,649

9. 확정계약자산
9,811,337,143

18,149,165,186

10. 이연법인세자산
66,498,432,227

-

11. 보증금
109,108,315,479

67,973,632,479

12. 미청구공사
102,739,503,644

102,739,503,644

13. 기타비유동자산
4,519,838,968

7,158,040,827

자산총계

11,147,216,159,043

11,360,877,605,101

부채

Ⅰ. 유동부채

6,796,725,463,703

6,700,897,895,396

1. 매입채무
616,198,979,074

891,457,006,638

2. 단기차입금
4,031,380,429,175

2,659,815,090,995

3. 미지급금
262,524,124,843

216,894,219,907

4. 선수금
21,793,396,212

19,248,740,330

5. 초과청구공사
1,035,071,221,352

865,436,037,039

6. 예수금
97,944,475

5,717,666,564

7. 미지급비용
58,245,671,022

62,036,289,222

8. 당기법인세부채
636,453,552

-

9. 유동성장기부채
462,969,883,340

1,529,162,243,545

10. 유동성리스부채
15,966,723,134

28,083,574,168

11. 파생상품평가부채
15,576,478,356

69,822,414,457

12. 확정계약부채
16,162,172,211

10,332,417,924

13. 충당부채
258,143,731,053

121,897,745,819

14. 기타유동부채
1,958,255,904

220,994,448,788

Ⅱ. 비유동부채

889,813,442,089

1,219,272,325,639

1. 사채
14,734,537,562

80,000,000,000

2. 장기차입금
309,108,947,636

484,078,455,716

3. 장기유동화채무
49,102,652,561

132,513,583,033

4. 장기미지급금
14,384,777,140

13,111,187,382

5. 순확정급여부채
96,154,631,232

64,136,054,059

6. 예수보증금
198,543,169,243

219,893,793,614

7. 비유동리스부채
12,146,293,061

15,602,097,248

8. 파생상품평가부채
25,852,173,317

38,431,361,948

9. 확정계약부채
23,745,413,460

13,228,719,317

10. 이연법인세부채
-

35,172,126,505

11. 충당부채
108,970,403,058

99,508,571,448

12. 기타비유동부채
37,070,443,819

23,596,375,369

부채총계

7,686,538,905,792

7,920,170,221,035

자본

Ⅰ. 자본금

1,937,707,325,000

1,075,255,425,000

Ⅱ. 자본잉여금

2,623,051,847,367

1,557,411,464,430

Ⅲ. 기타자본항목

620,128,929

1,463,939,543

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

901,448,271,520

912,471,732,950

Ⅴ. 결손금

(2,002,150,319,565)

(105,895,177,857)

자본총계

3,460,677,253,251

3,440,707,384,066

부채와 자본총계

11,147,216,159,043

11,360,877,605,101

손 익 계 산 서

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

I. 매출액

3,451,444,902,650

3,708,635,207,378

II. 매출원가

3,209,753,196,445

3,318,487,344,952

III. 매출총이익

241,691,706,205

390,147,862,426

IV. 판매비와관리비

714,753,892,765

302,467,100,359

V. 영업이익(손실)

(473,062,186,560)

87,680,762,067

VI. 금융손익

(287,932,061,798)

(247,362,778,094)

금융수익
360,386,215,638

308,940,378,859

금융비용
648,318,277,436

556,303,156,953

VII. 기타영업외손익

(1,345,395,055,704)

(374,123,463,505)

기타영업외수익
102,829,818,942

24,605,490,643

기타영업외비용
1,448,224,874,646

398,728,954,148

VIII. 법인세비용차감전순손실

(2,106,389,304,062)

(533,805,479,532)

IX. 법인세수익

(226,215,208,129)

(38,614,802,330)

X. 당기순손실

(1,880,174,095,933)

(495,190,677,202)

XI. 주당손실

기본주당손실

(7,520)

(3,206)

희석주당손실

(7,520)

(3,206)

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ. 당기순손실

(1,880,174,095,933)

(495,190,677,202)

Ⅱ. 기타포괄손실

(27,104,507,205)

(33,781,980,045)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(16,033,351,217)

(39,809,785,215)

순확정급여부채의 재측정요소
(16,235,902,537)

(29,017,123,534)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(3,397,942)

(9,130,535,326)

자산재평가손익
205,949,262

(1,662,126,355)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
(11,071,155,988)

6,027,805,170

파생상품평가손익
(11,071,155,988)

6,027,805,170

Ⅲ. 총포괄손실

(1,907,278,603,138)

(528,972,657,247)

자 본 변 동 표

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2019.1.1(전기초)
650,255,065,000
1,518,056,715,325
3,454,767,878
924,551,891,038
844,338,586,740
3,940,657,025,981

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(495,190,677,202)
(495,190,677,202)

파생상품평가손익
-
-
-
6,027,805,170
-
6,027,805,170

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(29,017,123,534)
(29,017,123,534)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(9,130,535,326)
-
(9,130,535,326)

자산재평가손익
-
-
-
(8,977,427,932)
7,315,301,577
(1,662,126,355)

소계
-
-
-
(12,080,158,088)
(516,892,499,159)
(528,972,657,247)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(17,498,108,760)
(17,498,108,760)

유상증자
425,000,000,000
37,362,955,728
-
-
-
462,362,955,728

신주인수권의 행사
360,000
965,042
-
-
-
1,325,042

주식선택권
-
1,990,828,335
(1,990,828,335)
-
-
-

상환전환우선주의 상환

-
-
-
-
(415,843,156,678)
(415,843,156,678)

소계

425,000,360,000
39,354,749,105
(1,990,828,335)
-
(433,341,265,438)
29,023,015,332

2019.12.31(전기말)
1,075,255,425,000
1,557,411,464,430
1,463,939,543
912,471,732,950
(105,895,177,857)
3,440,707,384,066

2020.1.1(당기초)
1,075,255,425,000
1,557,411,464,430
1,463,939,543
912,471,732,950
(105,895,177,857)
3,440,707,384,066

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(1,880,174,095,933)
(1,880,174,095,933)

파생상품평가손익
-
-
-
(11,071,155,988)
-
(11,071,155,988)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(16,235,902,537)
(16,235,902,537)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(3,397,942)
-
(3,397,942)

자산재평가손익
-
-
-
51,092,500
154,856,762
205,949,262

소계
-
-
-
(11,023,461,430)
(1,896,255,141,708)
(1,907,278,603,138)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
827,990,875,000
607,570,209,908
-
-
-
1,435,561,084,908

신주인수권의 행사
5,735,000
12,900,393
-
-
-
18,635,393

주식선택권
-
827,401,364
(827,401,364)
-
-
-

주식교환

34,455,290,000
2,031,650,780
(16,409,250)
-
-
36,470,531,530

기타
-
455,198,220,492
-
-
-
455,198,220,492

소계

862,451,900,000
1,065,640,382,937
(843,810,614)
-
-
1,927,248,472,323

2020.12.31(당기말)
1,937,707,325,000
2,623,051,847,367
620,128,929
901,448,271,520
(2,002,150,319,565)
3,460,677,253,251

현 금 흐 름 표

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(639,568,322,881)

(170,537,822,335)

1. 영업활동에서 창출된
현금

(454,004,125,440)

47,115,706,846

(1) 당기순손실
(1,880,174,095,933)

(495,190,677,202)

(2) 조정
1,837,833,131,445

734,025,287,647

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(411,663,160,952)

(191,718,903,599)

2. 이자의 수취
2,761,772,936

6,576,854,796

3. 이자의 지급
(179,004,112,560)

(165,577,511,545)

4. 배당금의 수취
611,725,177

277,161,017

5. 법인세의 납부
(9,933,582,994)

(58,930,033,449)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(542,348,333,819)

(457,981,258,686)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
472,145,866,582

359,028,968,287

(1) 단기금융상품의 감소
170,187,306,802

91,267,673,079

(2) 단기대여금의 회수
158,416,000,000

11,395,561,141

(3) 장기금융상품의 감소
29,464,966,524

15,396,143,136

(4) 단기투자증권의 처분
-

17,654,673,876

(5) 장기투자증권의 처분
1,936,794,289

2,449,245,367

(6) 장기대여금의 회수
61,979,706,416

19,643,400,000

(7) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분
42,503,246,900

46,710,282,240

(8) 유형자산의 처분
1,433,673,747

150,605,085,607

(9) 무형자산의 처분
4,393,636,370

242,698,181

(10) 리스채권의 감소
1,830,535,534

3,664,205,660

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,014,494,200,401)

(817,010,226,973)

(1) 단기금융상품의 증가
(167,454,436,195)

(80,898,765,887)

(2) 단기대여금의 대여
(308,618,625,306)

(72,454,548,987)

(3) 장기금융상품의 증가
(29,464,966,524)

(15,255,962,712)

(4) 장기투자증권의 취득
(33,154,839,953)

(32,082,924,183)

(5) 장기대여금의 대여
(24,108,352,800)

(41,450,620,000)

(6) 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(290,340,942,498)

(342,731,202,776)

(7) 유형자산의 취득
(25,199,621,186)

(36,689,616,993)

(8) 무형자산의 취득
(135,439,232,405)

(195,446,585,435)

(9) 사용권자산의 취득
(713,183,534)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,126,970,360,917

444,819,927,468

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,906,545,652,886

2,858,154,383,521

(1) 단기차입금의 순증가
1,384,016,704,786

1,406,446,651,471

(2) 장기차입금의 차입
300,000,000,000

733,000,000,000

(3) 사채의 발행
10,000,000,000

80,915,235,293

(4) 유상증자
1,212,523,393,400

471,750,000,000

(5) 신주인수권의 행사
5,554,700

923,157

(6) 장기유동화채무의 증가
-

166,041,573,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,779,575,291,969)

(2,413,334,456,053)

(1) 장기차입금의 상환
(275,000,000,000)

(656,000,000,000)

(2) 유동성장기부채의 상환
(1,417,761,642,102)

(964,498,587,631)

(3) 리스부채의 상환
(29,351,880,890)

(49,707,963,902)

(4) 자기주식의 취득
(16,409,250)

-

(5) 유동화채무의 상환
(41,800,000,000)

(179,444,385,626)

(6) 배당금의 지급
-

(17,498,108,760)

(7) 주식발행비용
(15,645,359,727)

(9,387,044,272)

(8) 장기유동화채무의 상환
-

(120,955,209,184)

(9) 상환전환우선주의 상환
-

(415,843,156,678)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(9,254,949,646)

3,794,027,116

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(64,201,245,429)

(179,905,126,437)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

345,832,725,637

525,737,852,074

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

281,631,480,208

345,832,725,637

결 손 금 처 리 계 산 서

제 58 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

두산중공업주식회사
(단위 : 원)

과목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ. 미처리결손금

(2,183,075,130,441)

(423,463,832,055)

전기이월미처리결손금
(286,819,988,733)

93,428,667,104

당기순손실
(1,880,174,095,933)

(495,190,677,202)

순확정급여부채의 재측정요소
(16,235,902,537)

(29,017,123,534)

토지재평가차익
154,856,762

7,315,301,577

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

136,643,843,322

감채적립금
-

136,643,843,322

III. 결손금처리액

2,183,075,130,441

-

주식발행초과금
1,175,161,355,900

-

자기주식처분이익
358,500,331,416

-

재평가적립금
594,261,661,876

-

이익준비금
55,151,781,249

-

IV. 차기이월미처리결손금

-

(286,819,988,733)

※ 주석사항은 2021년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 
 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 박상현)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박상현
1966.02.22
사내이사
-
계열회사 임원
(두산밥캣㈜ 사내이사(2021.3.24 임기만료))
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상현
두산중공업
재무관리부문장/부사장

'20.07 ~ 현재 
'18.03 ~ '21.03

'18.01 ~ '20.07

'15.09 ~ '17.12

'13.09 ~ '15.09

現)두산중공업㈜ 재무관리부문장/부사장

現) 두산밥캣㈜ 사내이사(2021.3.24 임기만료)

前)두산밥캣㈜ 대표이사 및 CFO/부사장

前)㈜두산 지주부문 CFO/부사장

前)두산인프라코어㈜ 재무관리부문장/전무

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상현 후보자는 '13년부터 두산인프라코어㈜, ㈜두산 지주부문, 두산밥캣㈜ 부사장을 역임하고 CFO 역할을 수행하며 회사의 발전에 공헌하였습니다.

'20년 7월부터 두산중공업에서도 CFO로서 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사 신사업 및 재무 개선에 크게 이바지하고 있는 중입니다.

박상현 후보자는 국내외 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 기업가치 제고에 공헌할 수 있으며, 장기적으로 회사의 발전 및 재무 건전성 강화에 기여할 적임자로 판단되므로 두산중공업 사내이사로 선임하고자 합니다.

확인서

사내이사 후보 박상현 확인서.jpg
사내이사 후보 박상현 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 이사의 임기는 취임 ('21.3.30) 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
 종결시까지입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 
 위원이 되는 사외이사 : 배진한)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

배진한
1963.12.30
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배진한
고려대학교 경영대학 교수(회계학 전공)
'11.03 ~ 현재

'15.08 ~ 현재

現)고려대학교 경영대학 교수
 (회계학 전공)

現)공정거래학회 부회장

한국공인회계사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배진한
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전문성과 독립성] 
 ○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 
 가지고 고려대학교 경영대학 회계전공 교수로서의 근무경험과 관련 지식 등에 
 근거한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 
 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 사외이사후보추천위원회부터 기업의 재무 및 회계 분야의 전문성을 인정받아 
 추천받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 
 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로
 하고, 주주, 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 
 동반성장과 신뢰 받는 기업을 들도록 노력하고자 함.

[의무] 
○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 
 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. 

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 득하여 그 의안이 
 회사와 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한
 정보를 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 
 결정하고자 함.

[윤리성] 
 ○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 
 않으며, 특히 회사의 사업기회,자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 
 직무수행과 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 
 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

배진한 사외이사 후보자는 한국공인회계사 자격을 보유한 고려대학교 경영대학 회계학 전공 교수로서 기업의 재무 및 회계 관련 전문 지식을 보유하고 있으며 공정거래학회 경영교육학회 부회장 및 한국석유공사의 투자심의 위원회 자문 위원 등 기업활동 관련 전반적인 경영 및 재무 등의 관리 경험을 보유하고 있는 바, 상기와 같은 재무 및 회계 관련 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 배진한 확인서.jpg
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 배진한 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 이사의 임기는 취임 ('21.3.30) 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
 종결시까지입니다.
- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
80억원

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 수는 제58기 정기주주총회 제2호 및 제3호 의안이 통과됨을 가정한 
 수임.