소프트센 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 소프트센

주주총회소집공고
2.9
(주)소프트센

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 소프트센

대 표 이 사 :
얼티앤수

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)

(전 화) 02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 형 규

(전 화) 02-2027-3800

공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2025-5104

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 19조에 의거 제 34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임 보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(재선임)

제 3-1호 의안 : 사외이사 후보자 홍선화

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)

제 4-1호 의안 : 감사 후보자 김병호

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표행사 기간 : 2021년 3월 20일 9시~ 2021년 3월 29일 17시 
 - 기간 중 24시간 이용 가능
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

가. 직접 참석 시 : 신분증

나. 대리인 참석 시

- 개인주주의 경우 : 위임장 원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서

- 법인주주의 경우 : 위임장 원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서

다. 전자투표를 이용한 결의 시 : 삼성증권 플랫폼 「http://vote.samsungpop.com」홈페이지에서 공인인증서 등록 후 투표

8. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 15일

주 식 회 사 소 프 트 센 대 표 이 사 얼티앤수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍선화
(출석률: 
100%)
김윤미
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2020년 2월 28일
1.본점 이전에 관한 건
2.제33기 재무제표 결산 승인의 건
찬
찬

2
2020년 3월 9일
1.제33기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
2. 텐클라우드국제과기유한공사 지분 인수의 건
찬
찬

3
2020년 5월 15일
1.제3자배정 유상증자 결정의 건
2. 타법인 출자의 건
찬
찬

4
2020년 6월 24일
1.제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
찬
찬

5
2020년 7월 27일
1.임시주주총회 소집의 건
2. 종속회사 소프트센심천정보과학기술유한공사 출자 결정의 건
3. (주)과천펜타시티 피에프브이 지분 등 양도 결정의 건
찬
찬

6
2020년 8월 7일
1.종속회사 소프트센심천정보과학기술유한공사 출자 납입일 변경의 건
찬
찬

7
2020년 8월 12일
1.종속회사 소프트센심천정보과학기술유한공사 출자 납입일 재변경의 건
찬
찬

8
2020년 8월 31일
1.타법인 지분 양도 결정의 건
찬
찬

9
2020년 9월 25일
1.신소재 신규사업 파일럿라인 투자 및 전략적 지분 출자 결정의 건
찬
찬

10
2020년 11월 27일
1. 종속회사 설립의 건
찬
찬

11
2020년 12월 21일
1. 제8회 전화사채 발행의 건
찬
찬

12
2020년 12월 29일
1. 종속회사 소프트센강소정보과기유한공사 자본금 납입일정 조정의 건
찬
찬

13
2021년 2월 2일
1. 과천지식정보타운 입주를 위한 분양계약 체결의 건
찬
찬

14
2021년 3월 3일
1. 제34기 재무제표 결산 승인의 건
2. 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
찬
찬

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
200
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사 및 종속회사는 의료 빅데이터 사업, ICT 사업, 모바일 정보서비스 사업, 스마트 교육 사업을 영위하고 있습니다. 모바일 정보서비스 사업 및 스마트 교육사업(신규사업)은 해외소재 종속회사의 사업내용입니다. 사업 부문별 주요 사업 내용은 다음과 같습니다.

구분

내 용

솔루션 및 인프라

의료 빅데이터 사업

- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 의료 빅데이터 시스템 구축 및
 유지보수 제공

ICT 사업

- 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축

- IT인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공

- Cloud 서비스 판매 등

모바일 정보서비스 사업

- 중국3대 이동통신사 업무제휴를 통한 문자, 음성, 인증 등 
 B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업 (신규사업)

- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

가. 업계의 현황

가. 의료 빅데이터 사업

(1) 산업의 특성
 의료 빅데이터는 4차 산업혁명 시대의 핵심 자원으로 주목받고 있으며, 클라우드나 인공지능 등 신기술을 접목한 데이터 수집은 신산업 육성에 필수적인 요소로 손꼽히고 있습니다. 특히, 최근 의료분야에서는 진단, 유전자검사, 의료영상분석, 진료패턴연구, 임상시험 등 다양한 분야에 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능(AI)을 활용해 의사의 진단오류를 최소화하고, 개인화된 정밀의료 서비스를 제공하기 위한 노력이 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2020년 1월 9일 데이터 이용 활성화를 위한 ‘데이터 3법’ 개정안이 국회 본회의를 통과하였습니다. 개정 전에는 개인정보와 관련된 사항만 있었으나, 개정 후에는 개인정보 뿐만 아니라 가명정보와 익명정보 개념도 도입해 의료 빅데이터가 적극 활용될 전망입니다. 특히, 기업이나 의료기관 등이 보유한 임상데이터를 결합하여 개인 맞춤형 의료 서비스나 임상 의사결정 지원 등 활용 목적에 맞게 제공하는 것이 가능하게 됩니다. 또한, 기존의 데이터 활용범위를 확대하여 빅데이터 기반 제품과 서비스의 질 개선 및 신규 비즈니스 모델 발굴이 가능할 것으로 기대됩니다.

의료 빅데이터 활용 강화 분야.jpg
의료 빅데이터 활용 강화 분야

(출처 : 생명공학정책연구센터, 2019)

의료 빅데이터는 신약개발 과정에도 활용될 수 있습니다. 업계에서는 희귀질환 치료제 개발과정에서 환자를 모집하기 어려운 경우 빅데이터가 임상시험 대조군을 대체할 수도 있을 것이란 예측이 나오고 있습니다. 기존의 약물치료가 효과가 없다면 유전정보를 활용해 환자의 약물 반응성을 알 수 있어 가명정보 기반의 의료 빅데이터 활용으로 다양한 개인 맞춤형 의료 서비스가 활성화 될 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 경기변동 특성

국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 의료소비는 점점 증가하고, 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있어 의료정보시스템은 의료기관의 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 의료정보 사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다.

(4) 국내외 시장여건

세계 각국에서는 ‘의료 빅데이터 강국’을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있으며 규제기관 또한 의료 빅데이터 활용을 위한 로드맵을 제시하고 있습니다.

해외 빅데이터 활용 사례.jpg
해외 빅데이터 활용 사례

국내에서는 지난 2018년 데이터 경제 활성화 규제 혁신을 목표로 39개 병원에 바이오 헬스 빅데이터 구축을 위한 사업을 추진하였습니다. 해당 사업은 112억 원을 투자해 삼성서울병원, 연세의료원 등 39개 의료기관과 7개 기업에 전자의무기록제도(EMR)를 표준화하고 네트워크를 재구축하는 것을 목표로 합니다. 또한, 병원이 보유한 의료 데이터를 공통데이터모델(CDM)로 표준화하고, 데이터를 분석하기 위한 소프트웨어 개발과 플랫폼 구축도 추진됩니다. 데이터 중심 병원도 지정될 예정으로 정부는 2029년까지 데이터 중심 병원을 5곳 지정해 공공기관, AI 신약개발, 병원 임상, 피부와 유전체 등 5대 빅데이터 플랫폼을 구축하겠다고 밝혔습니다. 2020년 1월에는 ‘데이터 3법’이 통과되면서, 보건복지부는 보건의료 데이터 생태계 구축을 2020년 업무계획에 포함시켰습니다. 복지부는 바이오 빅데이터를 구축하는 한편 의료기관 간 표준화된 진료기록 및 영상정보 등 '진료정보 교류'를 확대, 여기에 건강보험 수가를 적용하는 방안도 추진할 예정입니다.

나. ICT 사업

(1) 산업의 특성
 ICT 사업부문은 주로 대형 하드웨어 제조업체 또는 자체 개발한 서버/스토리지 프로세서 등 제반 인프라 및 솔루션을 시장에 공급하는 형태의 사업을 의미합니다. 이는 IT서비스를 구현하기 위한 기본적인 하드웨어 인프라를 구성하는 주요 제품의 공급 뿐만 아니라, 시스템 구축 컨설팅 및 시스템 유지보수 서비스 등을 포함하는 포괄적인 인프라 공급사업 영역입니다

(2) 산업의 성장성

2020년 1월 7일, 한국IT서비스산업협회가 주최한 ‘2020년 IT서비스 시장 및 기술 전망 세미나’에서 KRG가 발표한 자료에 따르면, 2020년도 국내 기업용 IT시장을 전년 대비 3.2% 성장한 23조3000억원 정도로 전망했습니다.

클라우드와 인공지능(AI) 등에 대한 투자 확대로 소프트웨어·솔루션 시장은 전년 대비 5.7% 성장이 예상되며, IT서비스 시장 역시 클라우드 구축과 금융권 차세대 프로젝트 확대 등에 힘입어 3%가량 성장이 기대되는 반면, 하드웨어 시장은 전년 대비 1% 성장에 그칠 것으로 예측했습니다.

(3) 경기변동 특성

ICT 산업은 반도체, 스마트폰, 디스플레이 패널 모두 전년도 기저효과와 더불어 글로벌 불확실성 부분적 완화, 5G 본격 도입, OLED 시장 확대 등 요인으로 소폭 회복될 것으로 전망되나, 경제성장률 하락에 따라 2020년 국내 기업들의 IT 지출 증가율은 6.5%로 최근 5년 내 가장 최저치를 기록할 것으로 전망했습니다. 경기가 좋지 않을 때 기업들이 대부분 비용 절감에 나서는 경향을 고려해보면 2020년 기업이 IT에 투자하는 연간 예산 규모 역시 최근 5년간 가장 낮을 것이라는 분석입니다.

(4) 국내외 시장여건

국내 IT서비스 시장은 대형 SI기업들의 주 고객으로 구성된 그룹 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관을 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분 할 수 있습니다. IT서비스 시장에서 관계사 시장의 비중에 대한 정확한 통계는 잡히지 않고 있지만 그 비중은 매우 높은 것으로 추정됩니다. 대형 SI업체의 다수가 그룹 계열회사로서 그룹 계열사들의 SI 및 SM(System Management) 물량의 대부분을 수행하고 있기 때문입니다. 반면 비관계사 시장에서는 자유 경쟁이 이루어 지고 있지만 경쟁이 매우 치열합니다. 또한 이런 비관계사 시장 역시 5~6개 주요 SI기업이 차지하고 있으며 최근에는 프로젝트 기근으로 대형 SI업체가 그 동안 중소 SI업체가 수행하던 소규모 프로젝트에도 진출함에 따라 대형 SI업체의 시장독점 현상은 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 최근 국내 IT서비스시장은 새로운 수익원 창출을 위한 비즈니스 모델 변경 및 글로벌 전략을 강화하고 있습니다. 국내 시장의 대형 IT서비스 업체들은 그룹사 및 관계사 등을 통한 기술 융합을 이루고 있으며 국내시장뿐만 아니라 글로벌 시장으로의 수익창출을 위해 해외 업체들과의 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화에 박차를 가하고 있습니다.

다. 모바일 정보서비스 사업

(1) 산업의 특성
 중국의 온라인과 인터넷 산업은 생활소비(이커머스), 금융, 문화엔터, 미디어, 교육 전방위에 걸쳐 성장하고 있으며, 모든 분야의 온라인 산업에서 모바일 정보서비스를 수요로 하고 있습니다. 중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중 및 매출 증가율 전망치는 다음과 같습니다.

중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중.jpg
중국 인터넷 산업의 분야별 매출 비중

중국의 인터넷 산업이 증가함에 따라 온라인 업체들은 알림 메시지, 인증 메시지 등을 발송하는 경우가 대다수이며, 모바일 문자서비스에 대한 수요는 최근 크게 증가하고 있습니다. 특히 모바일 문자인증은 보편적이고 안전한 인증방식으로 통신사의 문자메시지 회선을 통해 인증번호를 스마트폰으로 발송하여 보안성을 확보하는 것이 가능해졌습니다. 문자인증 서비스는 회원가입, 비밀번호 찾기, 빠른 로그인, 본인인증, 거래확인 등의 영역에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 모바일 메시지는 기업 메시지와 개인 메시지로 나누어지며 개인 메시지는 현재 대부분 중국의 대표적 모바일 메신저인 WeChat으로 대체되고 있어 기업 메시지 시장 위주 성장세가 지속되고 있습니다. 기업메시지 시장의 참여업체가 증가하면서 평균단가는 하락 추세에 있으나, 2019년 전국 모바일 메시지 발송량은 1.5조건으로 전년대비 37.5% 증가, 시장규모는 392억위안으로 전년 수준을 유지하고 있습니다. 관연천하(컨설팅업체)의 예측에 따르면 2025년 중국 기업메시지 시장은 660억위안에 달하여 2019년 대비 2배 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

중국 모바일 메시지 시장 규모.jpg
중국 모바일 메시지 시장 규모

중국 기업 메시지 시장 규모.jpg
중국 기업 메시지 시장 규모

(출처:지연컨설팅. 2020.06)

기업 메시지 시장 내 문자인증 서비스는 인터넷 실명제 확대 및 보안시스템의 발전에 따라 더 많은 온라인 사이트 및 모바일 앱에서 신분인증을 필요로 하고 있으며, 부가 서비스 및 마케팅 메시지 서비스 수요도 지속 증가하고 있습니다. 중국 메시지 인증시장은 2019년 170억위안으로 그 중 모바일 메시지 인증 시장이 61%를 차지하고 있습니다. 앱연동 문자메시지 서비스의 경우 물류/전자상거래/회사내부관리/회원관리 및 A/S 등 업종별로 다양한 수요가 존재하여 문자인증 서비스와 함께 수요 확대가 지속될 것으로 예상됩니다. 

중국 메시지 인증시장 현황.jpg
중국 메시지 인증시장 현황

(3) 경기변동 특성

모바일 정보서비스 사업은 경제성장과 밀접한 관계에 있습니다. 다만, 문자서비스는 이미 전자상거래, 인터넷 뱅킹 등의 업계에서 매우 중요한 사업요소가 되었습니다. 특히, Covid-19의 확산으로 사회적 거리두기가 증가하면서 전세계적으로 전자상거래 주문량이 급증하고 있고, 경기가 침체되는 국면에서도 전자상거래 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 따라서, 타 산업대비 상대적으로 경기 민감도가 낮을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
글로벌 기업 문자메시지 시장은 모바일 인터넷망의 발전에 따른 광고문자, 문자인증의 증가로 새로운 성장국면에 접어 들었습니다. 2016년 글로벌 기업 문자메시지 시장 규모는235.8억달러 수준이며, 생활, 엔터테인먼트 등 기존 인터넷 시장에 모바일 인터넷망이 점차 침투함에 따라 기업 문자메시지 활용에 대한 수요가 꾸준히 증가하여2020년 기업 문자메시지 업계의 시장규모는282.4억 달러까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 기업 문자메시지 시장 규모 현황 및 전망.jpg
글로벌 기업 문자메시지 시장 규모 현황 및 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

가. 의료 빅데이터 사업

당사는 병원의 진료, 진료지원, 원무 등 의료행위에 관련된 직접적인 정보 뿐만 아니라 행정, 교육 등 각종 일반 업무의 전산화를 통하여 병원 구성원 간의 의사소통과 정보공유를 원활하게 함으로써 의료서비스의 질 향상, 경영 수지의 개선, 정보축적에 따른 기반 개선 등 병원의 질 향상에 도움을 주는 병원시스템 관련 사업을 수행하고 있으며, 이를 기반으로 정밀의료 시대를 대비한 기술 및 서비스 개발도 함께 진행하고 있습니다.

이런 노력의 성과로 병원 내 진료기록 등을 기반으로 질병의 연구 및 치료법 개발 등에 필요한 연구를 지원하기 위해 빅데이터 솔루션인 “빅센메드”를 개발하여 국립암센터, 건국대학교병원 등 국내 국공립병원 및 대학병원 등에 공급 및 구축하였습니다.

의료분야 서비스의 특성상 전문 의료진 및 병원과 협력을 통한 신뢰성 높은 의료분야 솔루션 및 서비스 개발이 필요합니다. 이를 위해 수도권 주요 Big 5병원과 협력관계를 지속하였으며, 병원에서 생산되는 의료데이터에 기반한 진료지원서비스의 개발과 의료데이터의 공유 및 분석 등을 위한 공통데이터 플랫폼 개발에도 참여하고 있습니다. 그동안 자사가 추진한 의료 빅데이터 분석솔루션인 빅센메드 CDW(Clinic Data Warehouse) 사업을 기반으로 다양한 질환에 대한 의료진의 진료를 도와줄 수 있는 ‘진료의사결정지원서비스(CDSS, Clinical Decision Support System)’의 개발과 질환별 전문적 질병 데이터 베이스인 ‘레지스트리’ 구축 사업 실시 등 빅데이터/정밀의료 전문기업으로 도약하고 있습니다.

나. ICT 사업

당사는 1988년 설립 이후 현재까지 서버/스토리지에 대한 안정적인 공급망과 구매 경쟁력을 바탕으로 IT인프라 구축의 수요 확대에 대응하고 있습니다. 단순 제품 공급을 넘어서 스토리지 가상화, 서버 가상화, 백업/DR, 전산자원의 최적화를 위한 요소기술 등을 적용한 인프라 솔루션 영역의 고부가가치 창출 사업모델로 성장하기 위해 투자 및 기술개발을 꾸준히 진행하고 있습니다.

다. 모바일 정보서비스 사업

당사는 최근 “팬더믹” 현상으로 확산되고 있는 신종 코로나바이러스 사태 하에서 클라우드 기반의 플랫폼서비스가 빠르게 확대될 것으로 예측하고 홍콩소재 텐클라우드국제과기유한공사의 경영권 지분을 인수하기로 결정하였습니다. 본 보고서 제출일 현재, 텐클라우드국제과기유한공사의 보통주식 6,000주(경영권 지분 60%) 최종 인수를 완료하였습니다. 텐클라우드국제과기유한공사는 중국 복건성 하문시에 소재한 하문서덕마방정보과기유한공사 지분을 100% 소유하고 있는 지주회사입니다. 하문서덕마방정보과기유한공사는 중국 텅쉰그룹(텐센트)의 클라우드 기반 모바일 정보서비스 사업자로서 중국의 3대 이동통신사와 업무제휴를 통해 연간 50억건이 넘는 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 클라우드 통신 문자메시지 플랫폼을 보완하고 동시에 데이터, 통신요금 등의 플랫폼을 연구개발하여 전문적인 모바일 IT앱 분야로의 진출을 준비하고 있습니다. *

라. 스마트 교육 사업 (신규사업)

당사는 해외 종속회사인 소프트센심천정보과기유한공사를 통해 중화권 영유아 대상 스마트 교육사업을 추진 중입니다. 현재 하반기 시범사업 추진을 목표로 마케팅 활동을 진행중이며, 3세에서 6세 사이의 영유아를 대상으로 언어, 과학, 사회, 예체능 등 다양한 콘텐츠를 개발 완료했으며, 2021년 400개 스마트교실 구축을 목표하고 있습니다.

스마트교육 솔루션 구축 시범사업 참여 유치원.jpg
스마트교육 솔루션 구축 시범사업 참여 유치원

스마트교실 솔루션 구축 교육 워크샵.jpg
스마트교실 솔루션 구축 교육 워크샵

(출처:소프트센심천정보과기유한공사)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 연결 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 연결 재무제표

연결 재무상태표

제34기 2020년 12월 31일 현재

제33기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (주)소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제34(당) 기말
제33(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
52,562,715,742
55,619,234,432

현금및현금성자산
27,670,650,778
40,223,784,769

단기금융기관예치금
4,008,689,703
10,000,000

매출채권
19,439,160,135
11,941,454,935

기타수취채권
516,657,679
1,212,770,482

재고자산
262,259,776
2,187,240,197

기타자산
665,297,671
43,984,049

Ⅱ.비유동자산
17,908,985,695
3,738,628,124

당기손익_공정가치측정금융자산
272,409,343
266,831,505

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
182,120,000
150,000,000

기타수취채권
412,650,000
145,773,447

유형자산
1,530,555,506
541,495,035

무형자산
15,337,221,156
1,987,462,238

이연법인세자산
0
487,796,249

사용권자산
174,029,690
159,269,650

자산총계
70,471,701,437
59,357,862,556

부 채

Ⅰ.유동부채
20,796,997,142
26,415,440,195

매입채무
17,411,665,603
22,591,846,634

기타지급채무
825,095,883
602,962,392

기타부채
2,437,301,920
3,103,405,875

리스부채(유동)
122,933,736
117,225,294

Ⅱ.비유동부채
7,303,290,256
52,273,380

장기차입금
5,924,008,637
0

리스부채(비유동)
80,148,565
52,273,380

이연법인세부채
1,299,133,054

부채총계
28,100,287,398
26,467,713,575

자 본

Ⅰ.자본금
17,966,471,500
16,866,471,500

Ⅱ.자본잉여금
27,482,837,979
23,576,083,679

Ⅲ.기타자본구성요소
331,370,736
331,370,736

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(520,349,131)
(38,999,142)

Ⅴ.이익잉여금
(8,460,317,111)
(7,844,777,792)

VI.비지배지분
5,571,400,065

자본총계
42,371,414,038
32,890,148,981

부채와자본총계
70,471,701,437
59,357,862,556

연결 포괄손익계산서

제34기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

제33기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

회사명 : (주)소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

Ⅰ.매출액
78,927,099,697
94,999,246,664

Ⅱ.매출원가
71,090,466,987
86,906,469,310

Ⅲ.매출총이익
7,836,632,710
8,092,777,354

Ⅳ.판매비와관리비
3,791,682,942
7,845,498,583

Ⅴ.영업이익
4,044,949,768
247,278,771

금융수익
40,991,451
47,391,426

금융원가
15,359,003
498,509,678

기타수익
465,520,878
920,744,663

기타비용
1,757,044,063
3,650,555,073

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
2,779,059,031
(2,933,649,891)

Ⅶ.법인세비용(수익)
1,875,900,901
442,907,475

Ⅷ.당기순이익
903,158,129
(3,376,557,366)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(615,539,319)
(3,376,557,366)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
1,518,697,448
0

Ⅸ.연결기타포괄손익
(645,882,738)
(38,999,142)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기타포괄손익
(481,349,989)
0

해외사업환산손익
(481,349,989)
0

비지배지분에 귀속되는 기타포괄손익
(164,532,749)

해외사업환산손익
(164,532,749)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기타포괄손익
0
(38,999,142)

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손실
0
(38,999,142)

비지배지분에 귀속되는 기타포괄손익
0
0

Ⅹ.총포괄이익
257,275,391
(3,415,556,508)

XI.주당이익

기본주당순이익
(18)
(102)

희석주당순이익
(18)
(102)

연결 자본변동표

제34기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제33기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

회사명 : (주)소프트센과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2019.1.1(기초)
16,443,250,500
22,419,360,425
1,685,755,838

(4,468,220,426)
36,080,146,337

36,080,146,337

당기순이익(손실)

`

(3,376,557,366)
(3,376,557,366)

(3,376,557,366)

전환사채주식전환행사(유상증자)
423,221,000
1,156,723,254

1,579,944,254

1,579,944,254

전환사채상환(전환권대가)

(1,770,373,154)

(1,770,373,154)

(1,770,373,154)

전환사채상환(전환권 청산이익)

415,988,052

415,988,052

415,988,052

기타포괄손익

(38,999,142)

(38,999,142)

(38,999,142)

2019.12.31(전기말)
16,866,471,500
23,576,083,679
331,370,736
(38,999,142)
(7,844,777,792)
32,890,148,981

32,890,148,981

2020.1.1(기초)
16,866,471,500
23,576,083,679
331,370,736
(38,999,142)
(7,844,777,792)
32,890,148,981

32,890,148,981

당기순이익(손실)

`

(615,539,319)
(615,539,319)
1,518,697,448
903,158,129

유상증자
1,100,000,000
3,906,754,300

5,006,754,300

5,006,754,300

해외사업환산손익

(481,349,989)

(481,349,989)
(164,532,749)
(645,882,738)

종속기업의 취득

0
4,217,235,366
4,217,235,366

2020.12.31(당기말)
17,966,471,500
27,482,837,979
331,370,736
(520,349,131)
(8,460,317,111)
36,800,013,973
5,571,400,065
42,371,414,038

연결 현금흐름표

제34기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

제33기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

회사명 : (주)소프트센과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제34(당) 기
제33(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(6,823,804,962)

36,749,728,769

1.영업에서 창출된 현금
(6,055,868,495)

36,903,355,119

가.당기순이익(손실)
903,158,129

(3,376,557,366)

나.가감
3,671,770,003

4,237,333,234

법인세비용(이익)
1,875,900,901

442,907,475

이자비용
15,359,003

498,509,678

유형자산감가상각비
102,361,599

208,700,715

무형자산상각비
395,894,983

149,865,031

대손상각비
(35,668,097)

254,931,351

기타의대손상각비
235,119,011

121,046,513

유형자산처분손실
75,582,230

135,017,436

무형자산손상차손
800,000,000

3,040,792,378

무형자산처분손실
0

33,214,506

지분법평가손실
292,929,125

69,663,740

지분법처분손실
0

242,466,834

파생상품평가손실
255,325,602

0

잡손실
0

8,353,666

이자수익
(40,991,451)

(47,391,426)

외화환산이익
(2,895,060)

0

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(5,577,838)

(5,469,885)

리스해지이익
(11,377,296)

0

사채상환이익
0

(16,431,174)

유형자산처분이익
0

(499,000)

지분법처분이익
(280,192,710)

(60,677,397)

지분법평가이익
0

(800,419,172)

기타투자자산평가이익
0

(6,967,621)

기타투자자산처분이익
0

(541,762)

잡이익
0

(29,738,652)

다.자산ㆍ부채의 증감
(10,630,796,627)

36,042,579,251

매출채권의 감소(증가)
(6,393,600,934)

24,476,681,737

재고자산의 감소(증가)
1,924,980,421

8,004,273,123

기타수취채권의 감소(증가)
189,021,598

1,423,314,218

기타유동자산의 감소(증가)
(636,839,472)

60,579,345

기타비유동자산의 감소(증가)
0

(667,648,315)

매입채무의 증가(감소)
(5,180,181,031)

770,928,921

기타지급채무의 증가(감소)
131,926,746

254,252,279

기타유동부채의 증가(감소)
(666,103,955)

1,667,924,563

기타비유동부채의 증가(감소)
0

52,273,380

2.이자수취
41,103,957

136,490,673

3.이자지급
(15,359,003)

(300,444,533)

4.법인세환급(납부)
(793,681,421)

10,327,510

Ⅱ.투자활동현금흐름

(15,726,142,520)

21,804,875,604

단기금융상품의 감소
1,010,000,000

5,360,000,000

기타수취채권의 감소
0

3,546,377,909

관계기업투자주식의 처분
3,145,650,585

16,353,481,238

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
0

129,000,000

기타투자자산의 처분
0

458,822,738

유형자산의 처분
78,172,336

181,756,863

무형자산의 처분
3,472,000

2,044,022,939

보증금의 감소
145,773,447

단기금융상품의 증가
(5,008,689,703)

(10,000,000)

기타수취채권의 증가
0

(145,668,447)

관계기업투자주식의 취득
(3,158,387,000)

(5,736,501,600)

유형자산의 취득
(4,739,994)

(226,416,036)

무형자산의 취득
(294,805,855)

0

건설중인자산의 증가
(1,090,909,090)

(150,000,000)

보증금의 증가
(412,650,000)

0

연결범위의 변동(신규취득)
(10,139,029,246)

0

Ⅲ.재무활동현금흐름

10,642,696,229

(21,613,397,656)

주식의 발행(유상증자)
5,006,754,300

전환사채 발행
5,658,105,160

유동성리스부채의 상환
(22,163,231)

단기차입금의 증가
0

2,938,132,463

단기차입금의 상환
0

(17,720,918,002)

전환사채 상환
0

(6,830,612,117)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(11,907,251,253)

36,941,206,717

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(645,882,738)

0

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가

(12,553,133,991)

36,941,206,717

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

40,223,784,769

3,282,578,052

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

27,670,650,778

40,223,784,769

- 별도 재무제표

재무상태표

제34기 2020년 12월 31일 현재

제33기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
제34(당) 기말
제33(전) 기말

자산

유동자산

28,739,378,659

55,619,234,432

현금및현금성자산
9,436,616,128

40,223,784,769

단기금융기관예치금
4,008,689,703

10,000,000

매출채권
14,740,694,582

11,941,454,935

기타수취채권
311,513,139

1,212,770,482

재고자산
234,828,941

2,187,240,197

기타자산
7,036,166

43,984,049

비유동자산

28,153,957,341

3,738,628,124

당기손익_공정가치측정금융자산
272,409,343

266,831,505

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
182,120,000

150,000,000

기타수취채권
412,650,000

145,773,447

종속기업및관계기업투자
24,806,129,398

-

유형자산
1,430,588,774

541,495,035

무형자산
1,050,059,826

1,987,462,238

이연법인세자산
-

487,796,249

사용권자산
-

159,269,650

자산총계

56,893,336,000

59,357,862,556

부채

유동부채

15,377,796,172

26,415,440,195

매입채무
13,640,625,341

22,591,846,634

기타지급채무
554,124,514

602,962,392

기타부채
1,183,046,317

3,103,405,875

리스부채(유동)
-

117,225,294

비유동부채

5,924,008,637

52,273,380

장기차입금
5,924,008,637

-

리스부채(비유동)
-

52,273,380

부채총계

21,301,804,809

26,467,713,575

자본

자본금
17,966,471,500

16,866,471,500

자본잉여금
27,482,837,979

23,576,083,679

기타자본구성요소
331,370,736

331,370,736

기타포괄손익누계액
(38,999,142)

(38,999,142)

결손금
(10,150,149,882)

(7,844,777,792)

자본총계

35,591,531,191

32,890,148,981

자본 및 부채 총계

56,893,336,000

59,357,862,556

포괄손익계산서

제34기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

제33기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

Ⅰ.매출액
47,614,800,961
94,999,246,664

Ⅱ.매출원가
45,847,384,906
86,906,469,310

Ⅲ.매출총이익
1,767,416,055
8,092,777,354

Ⅳ.판매비와관리비
2,256,900,230
7,845,498,583

Ⅴ.영업이익
(489,484,175)
247,278,771

금융수익
35,163,502
47,391,426

금융원가
270,684,605
498,509,678

기타수익
311,137,673
920,744,663

기타비용
1,403,708,236
3,650,555,073

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(1,817,575,841)
(2,933,649,891)

Ⅶ.법인세비용(수익)
487,796,249
442,907,475

Ⅷ.당기순이익
(2,305,372,090)
(3,376,557,366)

Ⅸ.기타포괄손익
-

(38,999,142)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
-
(38,999,142)

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손실
-
(38,999,142)

Ⅹ.총포괄이익
(2,305,372,090)
(3,415,556,508)

XI.주당이익

기본주당순이익
(66)
(102)

희석주당순이익
(66)
(102)

자본변동표

제34기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제33기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
총 계

2019.1.1(기초)
16,443,250,500
22,419,360,425
1,685,755,838
-
(4,468,220,426)
36,080,146,337

당기순이익(손실)
-

-

-

-
(3,376,557,366)
(3,376,557,366)

전환사채주식전환
423,221,000
1,156,723,254

-

-

-

1,579,944,254

전환사채상환

-

-

(1,354,385,102)
-

-

(1,354,385,102)

기타포괄손익

-

-

-

(38,999,142)

-

(38,999,142)

2019.12.31(전기말)
16,866,471,500
23,576,083,679
331,370,736
(38,999,142)
(7,844,777,792)
32,890,148,981

2020.1.1(기초)
16,866,471,500
23,576,083,679
331,370,736
(38,999,142)
(7,844,777,792)
32,890,148,981

당기순이익(손실)

-

-

-

-

(2,305,372,090)
(2,305,372,090)

유상증자
1,100,000,000
3,906,754,300

-

-

-

5,006,754,300

2020.12.31(당기말)
17,966,471,500
27,482,837,979
331,370,736
(38,999,142)
(10,150,149,882)
35,591,531,191

현금흐름표

제34기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

제33기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

회사명 : (주)소프트센

(단위: 원)

구 분
제34(당) 기
제33(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(11,325,097,707)

36,749,728,769

1.영업에서 창출된 현금
(11,364,747,530)

36,903,355,119

가.당기순이익(손실)
(2,305,372,090)

(3,376,557,366)

나.가감
2,011,301,527

4,237,333,234

법인세비용(이익)
487,796,249

442,907,475

이자비용
15,359,003

498,509,678

유형자산감가상각비
66,591,160

208,700,715

무형자산상각비
145,000,752

149,865,031

대손상각비
(35,668,097)

254,931,351

기타의대손상각비
235,119,011

121,046,513

유형자산처분손실
75,582,230

135,017,436

무형자산손상차손
800,000,000

3,040,792,378

무형자산처분손실
-

33,214,506

지분법평가손실
292,929,125

69,663,740

지분법처분손실
-

242,466,834

파생상품평가손실
255,325,602

-

잡손실
-

8,353,666

이자수익
(26,690,604)

(47,391,426)

외화환산이익
(2,895,060)

-

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(5,577,838)

(5,469,885)

리스해지이익
(11,377,296)

-

사채상환이익
-

(16,431,174)

유형자산처분이익
-

(499,000)

지분법처분이익
(280,192,710)

(60,677,397)

지분법평가이익
-

(800,419,172)

기타투자자산평가이익
-

(6,967,621)

기타투자자산처분이익
-

(541,762)

잡이익
-

(29,738,652)

다.자산ㆍ부채의 증감
(11,070,676,967)

36,042,579,251

매출채권의 감소(증가)
(2,488,816,802)

24,476,681,737

재고자산의 감소(증가)
1,952,411,256

8,004,273,123

기타수취채권의 감소(증가)
394,166,138

1,423,314,218

기타유동자산의 감소(증가)
21,422,033

60,579,345

기타비유동자산의 감소(증가)
-

(667,648,315)

매입채무의 증가(감소)
(8,951,221,293)

770,928,921

기타지급채무의 증가(감소)
(78,278,741)

254,252,279

기타유동부채의 증가(감소)
(1,920,359,558)

1,667,924,563

기타비유동부채의 증가(감소)
-

52,273,380

2.이자수취
26,803,110

136,490,673

3.이자지급
(2,679,137)

(300,444,533)

4.법인세환급(납부)
15,525,850

10,327,510

Ⅱ.투자활동현금흐름

(30,104,767,163)

21,804,875,604

단기금융상품의 감소
1,010,000,000

5,360,000,000

기타수취채권의 감소
-

3,546,377,909

관계기업투자주식의 처분
3,145,650,585

16,353,481,238

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

129,000,000

기타투자자산의 처분
-

458,822,738

유형자산의 처분
78,172,336

181,756,863

무형자산의 처분
3,472,000

2,044,022,939

보증금의 감소
145,773,447

-

기타지급채무의 증가
-

-

단기금융상품의 증가
(5,008,689,703)

(10,000,000)

기타수취채권의 증가
-

(145,668,447)

관계기업투자주식의 취득
(3,158,387,000)

(5,736,501,600)

종속기업투자주식의 취득
(24,806,129,398)

-

유형자산의 취득
-

(226,416,036)

무형자산의 취득
(11,070,340)

-

건설중인자산의 증가
(1,090,909,090)

(150,000,000)

보증금의 증가
(412,650,000)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

10,642,696,229

(21,613,397,656)

주식의 발행(유상증자)
5,006,754,300

-

전환사채 발행
5,658,105,160

-

유동성리스부채의 상환
(22,163,231)

-

단기차입금의 증가
-

2,938,132,463

단기차입금의 상환
-

(17,720,918,002)

전환사채 상환
-

(6,830,612,117)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가

(30,787,168,641)

36,941,206,717

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

40,223,784,769

3,282,578,052

Ⅵ.기말 현금및현금성자산

9,436,616,128

40,223,784,769

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) (중략)

45. 디스플레이 소재, 부품, 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업

46. OLED 공정장비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업

47. 전자기계장치 및 자동화설비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업

48. 레이저 응용설비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업

사업목적 추가

제17조 (소집시기)

2. 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

2. 정기주주총회는
매결산기마다 소집하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제30조 (이사 및 감사의 선임)

6. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

제30조 (이사 및 감사의 선임)

6. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의 요건 완화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍선화
1968.08.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍선화
전국재해
구호협회
책임연구원

12.06~18.08
18.09~20.08
20.09~현재
전국재해구호협회
 - 대외협력(홍보)팀장
 - 대외협력실장
 - 재난안전연구소 책임연구원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍선화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해
당사의 경쟁력 제고에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함

확인서

확인서_사외이사 후보자(홍선화).jpg
확인서_사외이사 후보자(홍선화)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김병호
1955.03.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병호
세무사
13.09~현재
김병호 회계사무소장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함

확인서

확인서_감사 후보자(김병호).jpg
확인서_감사 후보자(김병호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 22일(주주총회 1주전) 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

□ 전자투표에 관한 사항 
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 
 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.
 다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자투표를 행사하실 수 있습니다.
 - 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 코로나 19 관련 안내문
- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 열화상 카메라 또는 체온계를 비치할 예정이며, 당일 측정 결과에 따라 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 총회장내 출입이 제한될 수도 있음을 알려드립니다.
 또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님의 출입을 제한할 예정이오니, 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.
- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.