우리엔터프라이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 우리엔터프라이즈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
우리조명(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명:우리조명 주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79
전화번호: 031-599-3240

작 성 자:
성 명: 유광진
부서 및 직위: 재무팀장
전화번호: 031-599-3240

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리조명(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리조명(주)
보통주
1,972,510
7.91
본인
자기주식

(참고) 권유자 우리조명(주)는 자사주로 1,972,510주를 보유하고 있으나, 상법 제369조 2항에 의거, 자사주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤철주
최대주주
보통주
5,784,760
23.21
대표이사
-

뉴옵틱스
계열회사
보통주
688,525
2.76
계열회사
-

우리이앤엘(주)
계열회사
보통주
887,773
3.56
계열회사
-

차기현
계열회사임원
보통주
52,826
0.21
계열회사임원
-

박길수
대표이사
보통주
52,826
0.21
대표이사
-

계
-
7,466,710
29.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유광진
기명식 보통주
0
직원
-
-

이은영
기명식 보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
기명식 보통주
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 55기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리조명(주) 홈페이지
http://wooreelighting.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 재무팀 앞
 ·전화번호 : 031-599-3240
 ·팩스번호 : 031-492-6721
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 토요일 ~ 2021 년 3월 29일 월요일 17시 도착분까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 30 일 (화) 오전 11 시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리조명(주) 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의 안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 및 연결종속회사가 현재 영위하고 있는 사업의 주된 제품은 각종 조명 및 등기구 제조,판매, 건강기능식품 및 식물공장, F-PCB제조, LED BLU, LED PKG등 제조 판매입니다.

2020년에는 당사를 비롯한 국내 및 해외 계열사들의 구조조정과 원가 및 비용 절감등으로 연결 재무제표 기준 매출액은 1조 6,591억원으로 2019년 전기 대비 2.2% 감소하였으며, 영업이익은 45.8%증가한 395억원, 당기순이익 231.1%증가한 178억원을 달성 하였습니다.
2021년에는 각 사업분야에서 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 고부가가치 신규ITEM개발등으로 지속적인 영업성과 달성과 이익실현을 위해 최선의 노력을 다할것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제 55(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 54(전)기 2019년 12월 31일 현재

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당)기 기말
제 54(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

490,786,266,480

387,549,082,707

현금및현금성자산
57,304,025,788

37,675,054,905

정부보조금
(769,324)

-

매출채권
276,665,446,662

235,316,679,639

미수금
2,754,132,625

4,388,735,665

미수수익
43,360,514

14,840,671

당기법인세자산
1,235,719,696

1,164,457,531

부가세대급금
6,174,337,993

6,170,576,846

재고자산
103,655,815,205

92,741,726,764

기타유동자산
8,113,017,440

6,249,935,767

기타유동금융자산
34,841,179,881

3,827,074,919

Ⅱ. 비유동자산

222,644,566,769

287,440,480,118

유형자산
185,663,461,016

241,024,146,223

무형자산
4,729,942,960

5,177,074,320

관계기업투자주식
1,069,467,153

974,415,859

이연법인세자산
5,295,561,125

5,068,129,239

사용권자산
21,598,769,828

25,212,553,597

기타비유동자산
3,689,364,687

7,370,237,500

기타비유동금융자산
598,000,000

2,613,923,380

자 산 총 계

713,430,833,249

674,989,562,825

부채

Ⅰ. 유동부채

468,060,156,398

449,619,204,368

매입채무
302,579,544,416

258,538,355,250

단기차입금
71,862,020,479

91,837,873,582

미지급금
31,478,985,288

36,572,840,514

미지급비용
16,732,694,424

12,253,645,083

당기법인세부채
13,918,518,298

10,037,816,588

유동성장기차입금
14,368,769,997

27,717,238,793

유동성사채
914,913,058

780,842,765

기타유동부채
11,540,275,795

6,033,516,463

기타유동금융부채
4,664,434,643

5,847,075,330

Ⅱ. 비유동부채

61,506,672,759

60,256,647,132

장기차입금
11,000,000,000

7,557,743,997

확정급여부채
2,720,029,409

3,216,334,656

이연법인세부채
19,425,562,094

17,647,405,428

기타비유동부채
1,594,167,829

2,156,487,829

기타비유동금융부채
26,766,913,427

29,678,675,222

부 채 총 계

529,566,829,157

509,875,851,500

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

77,807,236,021

69,748,998,601

자본금
12,461,673,000

12,461,673,000

자본잉여금
5,504,258,789

5,504,258,789

결손금
(17,243,770,691)

(29,379,022,238)

기타자본
77,085,074,923

81,162,089,050

Ⅱ. 비지배지분

106,056,768,071

95,364,712,724

자 본 총 계

183,864,004,092

165,113,711,325

부채와자본총계

713,430,833,249

674,989,562,825

연 결 손 익 계 산 서

제 55(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,659,146,915,140

1,697,725,763,779

Ⅱ. 매출원가

1,544,224,739,124

1,602,264,562,045

Ⅲ. 매출총이익

114,922,176,016

95,461,201,734

판매비와관리비
75,424,246,928

68,367,471,213

Ⅳ. 영업이익(손실)

39,497,929,088

27,093,730,521

기타수익
47,968,274,709

46,576,518,465

기타비용
55,547,928,372

52,074,593,069

금융수익
354,124,899

534,737,953

금융비용
8,557,640,330

10,139,407,651

관계기업지분법손익
77,429,158

(1,697,833,732)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

23,792,189,152

10,293,152,487

법인세비용(수익)
5,915,341,216

4,894,504,489

Ⅵ. 당기순이익(손실)

17,876,847,936

5,398,647,998

지배기업소유주지분
5,830,549,013

1,184,609,140

비지배지분
12,046,298,923

4,214,038,858

Ⅶ. 주당손익

기본및희석주당계속영업손익

270

53

기본및희석주당중단영업손익

270

53

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 연결순이익(손실)
.
17,876,847,936

5,398,647,998

Ⅱ. 연결기타포괄손익

(59,829,729)

7,961,281,391

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

재측정요소
(683,878,506)

(2,062,476,594)

토지재평가이익
2,525,304,600

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익
(80,279,380)

-

지분법자본변동
17,622,136

102,671,116

해외사업환산손익
(1,838,598,579)

9,921,086,869

Ⅲ. 연결총포괄이익(손실)

17,817,018,207

13,359,929,389

지배기업소유주지분
7,602,131,007

3,459,935,571

비지배지분
10,214,887,200

9,899,993,818

연 결 자 본 변 동 표

제 55(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
결손금
기타자본
합계

2019.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
(26,602,989,359)
79,063,222,364
70,426,164,794
88,562,639,511
158,988,804,305

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
1,607,625,136
(2,134,902,896)
(527,277,760)
(197,502,052)
(724,779,812)

총포괄손익

전기순이익(손실)
-
-
1,184,609,140
-
1,184,609,140
4,214,038,858
5,398,647,998

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(706,221,421)
-
(706,221,421)
(1,356,255,173)
(2,062,476,594)

지분법자본변동
-
-
-
49,636,058
49,636,058
53,035,058
102,671,116

해외사업환산손익
-
-
-
2,931,911,794
2,931,911,794
6,989,175,075
9,921,086,869

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

사채의 발행/상환
-
-
-
(2,112,703,823)
(2,112,703,823)
4,222,574,341
2,109,870,518

종속회사 보유 자기주식의 변동
-
-
-
886,389,386
886,389,386
(886,389,386)
-

주식선택권
-
-
-
343,633,271
343,633,271
347,931,835
691,565,106

2019.12.31(전기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
(29,379,022,238)
81,162,089,050
69,748,998,601
95,364,712,724
165,113,711,325

2020.01.01(당기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
(29,379,022,238)
81,162,089,050
69,748,998,601
95,364,712,724
165,113,711,325

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
5,830,549,013
-
5,830,549,013
12,046,298,923
17,876,847,936

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(177,304,320)
-
(177,304,320)
(506,574,186)
(683,878,506)

지분법자본변동
-
-
-
8,389,876
8,389,876
9,232,260
17,622,136

해외사업환산손익
-
-
-
(558,776,780)
(558,776,780)
(1,279,821,799)
(1,838,598,579)

기타포괄손익-공정가치측정
-
-
-
(26,031,382)
(26,031,382)
(54,247,998)
(80,279,380)

토지재평가이익
-
-
6,482,006,854
(3,956,702,254)
2,525,304,600
-
2,525,304,600

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식선택권
-
-
-
456,106,413
456,106,413
477,168,147
933,274,560

2020.12.31(당기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
(17,243,770,691)
77,085,074,923
77,807,236,021
106,056,768,071
183,864,004,092

연 결 현 금 흐 름 표

제 55(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
.
69,947,753,679

65,163,249,869

1. 영업에서 창출된 현금흐름
80,809,654,876

76,746,166,783

(1)당기순이익(손실)
17,876,847,936

5,398,647,998

(2) 조정
67,219,025,140

66,860,092,369

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의변동
(4,286,218,200)

4,487,426,416

2. 이자의 수취
275,266,136

482,966,127

3. 이자의 지급
(6,310,517,791)

(8,964,045,697)

4. 배당금의 수취
-

30,000,000

5. 법인세납부액
(4,826,649,542)

(3,131,837,344)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,615,591,167)

(23,002,651,995)

단기금융상품의 순감소(증가)
(32,430,754,382)

(525,430,126)

단기대여금의 증가
-

(1,537,500,005)

단기대여금의 회수
5,310,460,000

1,537,500,005

장기금융상품의 처분
180,000,000

330,562,285

장기금융상품의 취득
(140,000,000)

(180,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산취득
(2,277,000,000)

-

상각후원가측정금융자산의 처분
10,545,000

12,715,000

유형자산의 처분
39,002,034,083

1,326,087,707

유형자산의 취득
(17,377,737,451)

(24,324,714,870)

무형자산의 처분
109,909,773

734,946,217

무형자산의 취득
(923,349,890)

(498,237,948)

임대보증금의 감소
(79,698,300)

121,419,740

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(38,986,548,765)

(23,860,970,626)

단기차입금의 차입
137,843,930,492

(175,682,835,683)

단기차입금의 상환
(158,571,983,108)

167,613,145,205

유동성장기차입금의 상환
(12,800,000,000)

(7,075,000,010)

장기차입금의 차입
8,000,000,000

273,094,639

장기차입금의 상환
(4,139,568,000)

(2,894,899,085)

사채의 상환

(883,588,800)

임대보증금의 감소

(562,320,000)

(248,087,000)

리스부채의 상환
(5,877,395,473)

(4,962,799,892)

정부보조금의 수령
(2,879,212,676)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(2,716,642,864)

53,572,654

Ⅴ. 연결범위변동으로 인한 현금의 변동

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

19,628,970,883

18,353,199,902

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

37,675,054,905

19,321,855,003

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

57,304,025,788

37,675,054,905

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 55(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 54(전)기 2019년 12월 31일 현재

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,919,930,945

10,553,071,387

현금및현금성자산
1,681,482,328

1,130,697,914

매출채권
3,043,637,712

4,110,113,262

미수금
453,125,235

424,256,243

당기법인세자산
-

-

재고자산
5,661,553,285

4,806,845,293

기타유동자산
80,132,385

79,463,675

기타금융자산
-

1,695,000

Ⅱ. 비유동자산

129,717,414,536

107,657,161,836

유형자산
60,405,799,259

61,002,958,388

무형자산
773,294,666

854,281,209

종속기업투자주식
63,824,248,253

44,590,306,681

관계기업투자주식
218,951,558

218,951,558

기타비유동자산
60,000,000

65,000,000

기타비유동금융자산
4,435,120,800

925,664,000

자 산 총 계

140,637,345,481

118,210,233,223

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,554,525,356

15,145,320,300

매입채무
2,586,235,296

2,200,729,418

단기차입금
6,800,000,000

8,500,000,000

미지급금
576,690,365

594,023,196

미지급비용
88,835,205

53,097,312

유동성장기부채
-

3,000,000,000

당기법인세부채
97,982,731

15,120,745

기타유동부채
404,781,759

782,349,629

Ⅱ. 비유동부채

21,787,247,548

18,080,341,011

장기차입금
3,000,000,000

-

확정급여부채
350,003,204

454,138,873

이연법인세부채
18,437,244,344

17,626,202,138

부 채 총 계

32,341,772,904

33,225,661,311

자 본

Ⅰ. 자본금

12,461,673,000

12,461,673,000

Ⅱ. 자본잉여금

5,504,258,789

5,504,258,789

Ⅲ. 이익잉여금

39,228,689,326

16,221,167,837

Ⅳ. 기타자본항목

51,100,951,462

50,797,472,286

자 본 총 계

108,295,572,577

84,984,571,912

부채와자본총계

140,637,345,481

118,210,233,223

손 익 계 산 서

제 55(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전)기

Ⅰ. 매출액

25,855,358,328

26,933,802,048

Ⅱ. 매출원가

17,989,016,114

19,085,632,226

Ⅲ. 매출총이익

7,866,342,214

7,848,169,822

판매비와관리비
6,421,792,405

7,122,101,049

Ⅳ. 영업이익

1,444,549,809

726,068,773

기타수익
19,334,040,961

206,925,703

기타비용
115,527,861

2,145,231,218

금융수익
3,527,644,913

48,273,547

금융비용
307,862,037

488,284,951

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

23,882,845,785

(1,652,248,146)

Ⅵ. 법인세비용
909,756,950

36,528,898

Ⅶ. 당기순이익(손실)

22,973,088,835

(1,688,777,044)

Ⅷ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

1,001

(74)

포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년12 월 31일까지

제 54(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년12 월 31일까지

우리조명 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

Ⅰ.당기순이익(손실)

22,973,088,835

(1,688,777,044)

Ⅱ.기타포괄이익(손실)

34,432,654

(172,965,428)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소

34,432,654

(172,965,428)

지분법자본변동
-

-

토지재평가이익
-

-

Ⅲ.총포괄이익(손실)

23,007,521,489

(1,861,742,472)

자 본 변 동 표

제 55(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
총 계

2019.01.01(전기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
18,082,910,309
50,560,727,628
86,609,569,726

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(1,688,777,044)
-
(1,688,777,044)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(172,965,428)
-
(172,965,428)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
-
-
-
236,744,658
236,744,658

2019.12.31(전기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
16,221,167,837
50,797,472,286
84,984,571,912

2020.01.01(당기초)
12,461,673,000
5,504,258,789
16,221,167,837
50,797,472,286
84,984,571,912

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
22,973,088,835
-
22,973,088,835

확정급여부채의 재측정요소
-
-
34,432,654
-
34,432,654

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
-
-
-
303,479,176
303,479,176

2020.12.31(당기말)
12,461,673,000
5,504,258,789
39,228,689,326
51,100,951,462
108,295,572,577

현 금 흐 름 표

제 55(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리조명 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,575,502,691

1,002,519,915

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,883,965,095

1,490,114,247

(1) 당기순이익(손실)
22,973,088,835

(1,688,777,044)

(2) 조정
(20,252,595,522)

3,821,698,468

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
163,471,782

(642,807,177)

2. 이자수취
2,917,713

10,698,347

3. 이자지급
(285,815,584)

(481,508,898)

4. 법인세환급액
(25,564,533)

(16,783,781)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(119,998,277)

(1,150,157,956)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,604,090

24,039,494

상각후원가 측정 금융자산의 감소
1,695,000

12,715,000

유형자산의 처분
909,090

11,324,494

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(122,602,367)

(1,174,197,450)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

883,588,800

유형자산의 취득
122,602,367

210,437,650

무형자산의 취득
-

79,500,000

보증금의 증가
-

671,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,904,720,000)

200,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입
2,300,000,000

2,900,000,000

단기차입금의 차입
2,300,000,000

2,900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(4,204,720,000)

(2,700,000,000)

단기차입금의 상환
4,000,000,000

2,700,000,000

임대보증금의 감소
204,720,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

550,784,414

52,361,959

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,130,697,914

1,078,335,955

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,681,482,328

1,130,697,914

이익잉여금처분계산서(안)

제 55(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리조명 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 55(당)기
제 54(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

29,331,768,761

6,324,247,272

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,324,247,272

8,185,989,744

2. 확정급여부채의 재측정요소
34,432,654

(172,965,428)

3. 당기순이익(손실)
22,973,088,835

(1,688,777,044)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

29,331,768,761

6,324,247,272

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제10조의4 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4 (신주의 동등배당)
 1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

2) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다, 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며. 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제15조 (전환사채의 발행)

1)~4) (생략)

5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제15조 (전환사채의 발행)

1)~4) (현행과 같음)

5) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4 규정을 준용한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제18조 (소집시기)

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 제14조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2) (삭제)

상법 개정에 따른 조문 변경

제40조 (감사위원회의 구성)

1) ~3) (생략)

4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한자 가 소유하는의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
6) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

제40조 (감사위원회의 구성)

1) ~3) (현행과 같음)

4) 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

5) 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

6) 제4항,제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)

제40조의2 (감사위원의 분리선임.해임)

1) 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2) 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 개정에 따른 조문 신설

제41조 (감사위원회의 직무 등)

1) ~ 5) (생략)

6) 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 따라 감사인을 선정한다.

7) ~ 8) (생략)

제41조 (감사위원회의 직무 등)

1) ~ 5) (현행과 같음)

6) 삭제

7) ~ 8) (현행과 같음)

상법 개정에 따른 조문 변경

제44조
(재무제표와 영업보고의 작성.비치등)

1) (생략)

2) 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 
3) 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지
감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4) ~ (8) (생략)

제44조
(재무제표등의 작성 등)

1) (현행과 같음)

2) 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다
3) 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4) ~ 8) (현행과 같음)

상법 개정에 따른 조문 변경

제46조 (이익배당)

1) ~ 2) (생략)

3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (생략)

제46조 (이익배당)

1) ~ 2) (현행과 같음)

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (현행과 같음)

상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제49조제3항·제5항 및 제49조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제49조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

상법 개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

황도연
1959.06.07
사내이사
-
없음
이사회

엄태욱
1969.04.05
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황도연
-
20008.11 ~ 2017.07
우리에이텍(주) 대표이사
없음

2017.07 ~ 2018.12
(주)뉴옵틱스 기술고문

엄태욱
우리이앤엘(주) 경영기획 총괄 부사장
2011.10 ~ 현재
우리이앤엘(주) 경영기획 총괄 부사장
없음

2016.11 ~ 현재
(주)뉴옵틱스 전략기획 총괄 부사장

2018.03 ~ 현재
우리조명(주) 경영기획 총괄 부사장
우리바이오(주) 경영기획 총괄 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황도연 후보는 우리에이텍(주)대표이사 를 역임하였으며, 조명 사업관련에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

엄태욱 후보는 우리조명의 임원으로서 WOOREE GROUP 경영기획담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 우리조명의 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

엄태욱_확인서

황도연_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
443,668,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항