서울반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 서울반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.5
서울반도체(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 서울반도체 주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 
전화번호: 070-4391-8150

작 성 자:
성 명: 김우경
부서 및 직위: IR팀 상무
전화번호: 070-4391-8150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서울반도체(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서울반도체(주)
보통주
884,074
1.52
본인
자기주식 884,074주(1.52%)
※ 의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이정훈
최대주주
보통주
7,922,067
13.59
최대주주
-

이민호
특수관계인
보통주
5,076,368
8.71
최대주주의특수관계인
-

이민규
특수관계인
보통주
5,076,358
8.71
최대주주의특수관계인
-

계
-
18,074,783
31.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김우경
보통주
0
임원
-
-

박경범
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

※ 권유 종료일은 2021년 3월 30일, 제34기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제34기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서울반도체 홈페이지
www.seoulsemicon.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여
- 주주총회 전 위임장 우편접수 
 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 IR팀
- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 
 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 부터는 과거 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급이 완화되는 조짐을 보였으나, 중국업체의 높은 재고로 인한 업계 칩의 평균가격이 크게 하락하며 많은 LED 업체가 위기를 직면하였으며, 이로 인해 적자를 내는 기업들이 다수 출연하였습니다. 수요는 긍정적인 측면에서 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는데 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있으며, 선도 기술을 확보한 회사에게는 미니 LED, 마이크로 LED, VCSEL 등의 새로운 기회가 열리고 있습니다.
 
 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되고 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.
 
 LED업계는 크게 칩(소자)제작업체, Package(패키지)업체, 시스템제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 조달 받은 칩을 Packaging하는 업체입니다. 당사는 계열사인 서울바이오시스로부터 LED칩을 조달 받아 Packaging하여 판매하는 사업을 하고 있습니다. 

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 매우 큰 낙폭의 가격하락을 겪으며 어려운 시간을 보내기도 하였으나 최근에는 가격 하락 폭이 상대적으로 작아지면서 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 수요의 경우, 전세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다. 

(2) 시장점유율

(2) 시장점유율

국내LED 시장에 대한 통계조사 자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 광반도체 응용부품 국내 최대 메이커로서 국내시장 점유율20% 이상을 차지하는 등(회사 추정) 시장에서 선도기업의 지위를 확보하고 있습니다.
글로벌 시장 기준 또한 정확한 시장점유율 추정이 어려우나(시장조사 업체별 조사 기준 및 결과 상이) 모든 조사 결과에서 글로벌 TOP 5 기업에 랭크 되는 등 글로벌 시장에서도 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

친환경, 고효율, 긴 사용시간의 장점을 갖춘 LED는 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. Strategies Unlimited에 따르면LED시장은2019-2024년 연평균 6.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며,, IHS 기준으로 글로벌 LED 조명의 침투율이 2017년 15%, 2018년 21%에서 2021년에는 약 40%에 이를 것으로 전망되는 등 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상됩니다. LED의 성장성은 다음의 제품 특성을 감안하면 더욱 더 클 수 밖에 없습니다.

첫째, LED는 1~4V의 저전압에서 구동하기 때문에 일반 전구에 비해 전기 소비량이 5배 ~10배 정도 단축 됩니다.

둘째, LED는 일반전구처럼 필라멘트가 단락 되는 일이 없어 수명이 십만 시간에서 백만 시간 정도로 일반전구의 4천시간 보다 수명이 월등히 깁니다.

셋째, LED는 칩부분에 에폭시로 Packaging해서 고열로 장시간 경화시키기 때문에 강한 충격에도 손상을 입지 않습니다.

넷째, LED는 반도체라는 특성으로 인하여 형광등과 달리 전류를 인가하면 곧바로 불이 들어옵니다.

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 세계 각국의 친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인들이 존재하고 있습니다. EU, 미국 등 여러 국가/지역에서 백열등의 판매와 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약에 따라 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이러한 환경적 규제와 더불어 최근에는 빛의 퀄리티, 인류의 건강 측면에서의 조명에 대한 학문적 연구 및 주요 LED 기업을 중심으로 한 산업 내 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다.

디스플레이용 LED 백라이트 유닛(BLU)은 2015년 전세계 TV 출하량 기준으로 99.7%를 점유하고 있으며 TV 외에도 다양한 어플리케이션에 사용되고 있습니다. UV LED의 경우 Yole의 시장조사 자료에 따르면 2015년 약 1,500억원에서 2019년 6,000억원으로 성장하는 등 아직 규모는 상대적으로 작지만 큰 성장을 보이고 있습니다. 특히, 2020년에 들어 COVID-19 바이러스의 빠른 전파로 인해 전세계적인 팬데믹 상황이 진행되는 가운데 UVC LED에 대한 시장수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

국내LED 시장에 대한 통계조사 자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 광반도체 응용부품 국내 최대 메이커로서 국내시장 점유율20% 이상을 차지하는 등(회사 추정) 시장에서 선도기업의 지위를 확보하고 있습니다.
글로벌 시장 기준 또한 정확한 시장점유율 추정이 어려우나(시장조사 업체별 조사 기준 및 결과 상이) 모든 조사 결과에서 글로벌 TOP 5 기업에 랭크 되는 등 글로벌 시장에서도 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2021.3.30)의1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제34기 2020년 12월 31일 현재

제33기 2019년 12월 31일 현재

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당)기말
제33(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

648,230,665,135

619,087,459,916

현금및현금성자산
34,805,941,892

44,448,987,452

단기금융상품
100,000,000

3,100,000,000

매출채권및기타채권
408,437,563,444

386,112,800,865

재고자산
149,958,776,918

154,333,797,356

당기손익-공정가치측정
 금융자산
45,305,603,952

24,857,631,210

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
-

3,068,400,000

기타금융자산
-

400,000,000

기타유동자산
5,902,068,618

2,700,694,785

당기법인세자산
3,720,710,311

65,148,248

Ⅱ. 비유동자산

681,927,290,509

703,048,936,254

장기금융상품
1,000,000,000

1,500,000,000

당기손익-공정가치측정
 금융자산
16,521,496,080

2,142,702,200

유형자산
579,849,238,584

600,059,908,840

투자부동산
36,281,750

3,690,061,984

무형자산
39,154,459,351

45,767,271,450

관계기업및공동기업투자
1,685,964,015

1,752,015,151

기타금융자산
1,337,405,544

1,673,396,987

기타비유동자산
20,414,269,489

20,949,309,053

이연법인세자산
21,928,175,696

25,514,270,589

자 산 총 계

1,330,157,955,644

1,322,136,396,170

부 채

Ⅰ. 유동부채

503,499,611,243

472,808,003,428

매입채무및기타채무
316,161,516,677

306,876,408,105

당기손익인식금융부채
-

5,764,961

기타금융부채
3,520,939,924

31,230,000,284

기타유동부채
5,543,143,362

10,518,989,435

차입금
175,547,828,734

115,245,758,352

충당부채
2,694,678,094

938,813,045

당기법인세부채
31,504,452

7,992,269,246

Ⅱ. 비유동부채

35,894,957,347

103,632,635,742

차입금
31,152,494,419

98,937,736,739

확정급여채무
4,086,864,638

3,941,312,698

이연법인세부채
186,919,205

256,050,121

충당부채
468,679,085

497,536,184

부 채 총 계

539,394,568,590

576,440,639,170

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

683,793,948,949

661,129,182,023

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
324,796,863,767

323,255,725,361

기타자본구성요소
(46,890,016,404)

(59,124,415,628)

이익잉여금
376,734,401,586

367,845,172,290

Ⅱ. 비지배지분

106,969,438,105

84,566,574,977

자 본 총 계

790,763,387,054

745,695,757,000

부 채 및 자 본 총 계

1,330,157,955,644

1,322,136,396,170

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 매출액
1,153,051,365,589
1,129,902,381,988

Ⅱ. 매출원가
(924,428,599,328)
(876,232,021,436)

Ⅲ. 매출총이익
228,622,766,261
253,670,360,552

Ⅳ. 판매비와관리비
(168,967,735,397)
(204,131,661,428)

Ⅴ. 영업이익
59,655,030,864
49,538,699,124

금융수익
55,555,022,777
44,883,960,988

금융비용
(74,995,738,838)
(40,589,601,185)

기타수익
895,047,957
1,245,170,885

기타비용
(5,319,367,657)
(7,089,702,224)

지분법손실
(76,970,645)
(277,305,910)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
35,713,024,458
47,711,221,678

Ⅶ. 법인세비용
(6,685,704,536)
(11,874,340,201)

Ⅷ. 당기순이익
29,027,319,922
35,836,881,477

Ⅸ. 기타포괄손익
(5,871,777,724)
1,523,746,344

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
106,046,411
81,835,281

법인세효과
(25,239,046)
(19,476,797)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
10,919,509
64,758,258

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
24,600,000
(24,600,000)

법인세효과
(5,854,800)
5,854,800

해외사업환산손익
(5,982,249,798)
1,415,374,802

Ⅹ. 총포괄이익
23,155,542,198
37,360,627,821

XI. 당기순이익의 귀속
29,027,319,922
35,836,881,477

지배기업의 소유주지분
17,763,726,421
34,496,194,014

비지배지분
11,263,593,501
1,340,687,463

XII. 총포괄이익의 귀속
23,155,542,198
37,360,627,821

지배기업의 소유주지분
14,919,428,295
36,268,144,544

비지배지분
8,236,113,903
1,092,483,277

XIII. 주당이익

기본주당이익
310
601

희석주당이익
310
601

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합 계

2019.1.1(전기초)
29,152,700,000
330,517,297,329
(60,784,110,439)
349,587,009,384
648,472,896,274
76,781,245,071
725,254,141,345

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
34,496,194,014
34,496,194,014
1,340,687,463
35,836,881,477

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
62,358,484
62,358,484
-
62,358,484

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
-
(18,745,200)
-
(18,745,200)
-
(18,745,200)

지분법자본변동
-
-
38,848,464
-
38,848,464
25,909,794
64,758,258

해외사업환산손익
-
-
1,689,488,782
-
1,689,488,782
(274,113,980)
1,415,374,802

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(16,300,389,592)
(16,300,389,592)
(778,997,310)
(17,079,386,902)

주식보상비용
-
-
412,002,767
-
412,002,767
94,483,981
506,486,748

주식선택권의 행사
-
(2,336,998)
151,224,998
-
148,888,000
-
148,888,000

비지배지분과의 거래
-
(7,259,234,970)
(613,125,000)
-
(7,872,359,970)
7,377,359,958
(495,000,012)

2019.12.31(전기말)
29,152,700,000
323,255,725,361
(59,124,415,628)
367,845,172,290
661,129,182,023
84,566,574,977
745,695,757,000

2020.1.1(당기초)
29,152,700,000
323,255,725,361
(59,124,415,628)
367,845,172,290
661,129,182,023
84,566,574,977
745,695,757,000

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
17,763,726,421
17,763,726,421
11,263,593,501
29,027,319,922

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
80,807,365
80,807,365
-
80,807,365

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손실
-
-
18,745,200
-
18,745,200
-
18,745,200

지분법자본변동
-
-
8,235,158
-
8,235,158
2,684,351
10,919,509

해외사업환산손익
-
-
(2,952,085,849)
-
(2,952,085,849)
(3,030,163,949)
(5,982,249,798)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(8,955,304,490)
(8,955,304,490)
(759,023,020)
(9,714,327,510)

자기주식의 취득
-
-
(12,785,660,682)
-
(12,785,660,682)
-
(12,785,660,682)

주식선택권의 행사
-
25,718,221
206,326,779
-
232,045,000
(412,199,315)
(180,154,315)

주식보상비용
-
-
29,778,258
-
29,778,258
67,957,576
97,735,834

비지배지분과의 거래
-
-
27,709,060,360
-
27,709,060,360
(4,622,628)
27,704,437,732

종속기업 자본거래
-
1,515,420,185
-
-
1,515,420,185
15,274,636,612
16,790,056,797

2020.12.31(당기말)
29,152,700,000
324,796,863,767
(46,890,016,404)
376,734,401,586
683,793,948,949
106,969,438,105
790,763,387,054

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

89,794,563,698

169,486,896,717

영업활동으로 창출된 현금
105,046,294,328

199,736,501,504

이자의 수취
2,481,996,229

1,738,949,440

이자의 지급
(4,694,377,606)

(7,572,378,775)

법인세의 납부
(13,069,349,253)

(24,416,175,452)

배당금의 수취
30,000,000

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(92,058,535,128)

(96,244,186,704)

단기금융상품의 감소
3,000,000,000

5,000,000,000

단기금융상품의 증가
-

(8,000,000,000)

장기금융상품의 감소
500,000,000

-

당기손익인식-공정가치측정
 금융자산의 감소
99,966,987,077

54,438,585,628

당기손익인식-공정가치측정
 금융자산의 증가
(137,712,321,534)

(64,719,800,000)

기타포괄손익인식-공정가치측정
 금융자산의 감소
5,088,978,689

-

기타포괄손익인식-공정가치측정
 금융자산의 증가
(2,017,600,000)

(3,093,000,000)

유형자산및투자부동산의 처분
1,980,281,677

929,751,684

유형자산및투자부동산의 취득
(57,550,451,499)

(74,416,979,714)

무형자산의 처분
328,084,853

1,420,927

무형자산의 취득
(5,502,494,391)

(5,984,165,229)

대여금의 대여
(140,000,000)

(400,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,341,706,412)

(50,072,718,136)

차입금의 증가
110,202,859,526

31,087,896,450

차입금의 상환
(109,373,201,638)

(61,532,058,000)

리스부채의 상환
(2,688,259,469)

(2,816,182,672)

배당금의 지급
(9,714,327,510)

(17,079,386,902)

자기주식의 취득
(12,790,879,118)

-

종속기업유상증자
16,790,056,797

118,124,988

주식선택권의 행사
232,045,000

148,888,000

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(37,367,718)

(395,850,049)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,643,045,560)

22,774,141,828

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

44,448,987,452

21,674,845,624

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,805,941,892

44,448,987,452

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 주주총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제34기 2020년 12

월 31일 현재

제33기 2019년 12

월 31일 현재

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제34(당)기말
제33(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

503,293,056,195

520,095,878,151

현금및현금성자산
24,525,632,462

23,154,404,568

단기금융상품
100,000,000

3,100,000,000

매출채권및기타채권
318,254,033,295

293,485,882,401

재고자산
74,489,583,415

82,422,519,277

당기손익-공정가치측정
 금융자산
45,305,603,952

24,857,631,210

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
-

3,068,400,000

기타금융자산
35,909,583,616

32,703,520,000

기타유동자산
1,310,415,699

57,303,520,695

당기법인세자산
3,398,203,756

-

Ⅱ. 비유동자산

503,016,276,613

524,197,012,095

매출채권및기타채권
34,484,605,796

44,222,539,465

장기금융상품
1,000,000,000

1,500,000,000

당기손익-공정가치측정
 금융자산
16,121,496,080

2,133,702,200

유형자산
123,209,029,673

136,874,196,136

투자부동산
13,253,593,994

17,273,168,605

무형자산
16,150,155,450

20,270,201,283

종속기업투자
269,774,456,299

264,624,013,621

관계기업및공동기업투자
997,796,747

997,796,747

기타금융자산
319,726,189

444,000,275

기타비유동자산
11,921,818,595

12,970,782,408

이연법인세자산
15,783,597,790

22,886,611,355

자 산 총 계

1,006,309,332,808

1,044,292,890,246

부 채

Ⅰ. 유동부채

259,356,869,772

301,816,861,345

매입채무및기타채무
219,842,440,121

232,367,456,172

기타금융부채
512,218,631

681,222,472

기타유동부채
3,515,656,491

9,543,919,694

차입금
32,955,187,780

33,081,717,759

당기손익인식금융부채
15,248,425

17,231,493,750

충당부채
2,516,118,324

1,149,502,953

당기법인세부채
-

7,761,548,545

Ⅱ. 비유동부채

8,053,887,326

11,539,600,413

기타금융부채
1,097,779,313

1,907,346,560

차입금
2,869,243,375

5,690,941,155

확정급여채무
4,086,864,638

3,941,312,698

부 채 총 계

267,410,757,098

313,356,461,758

자 본

Ⅰ. 자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

Ⅱ. 기타불입자본
359,740,078,970

359,714,360,749

Ⅲ. 기타자본구성요소
(26,031,731,957)

(13,504,376,444)

Ⅳ. 이익잉여금
376,037,528,697

355,573,744,183

자 본 총 계

738,898,575,710

730,936,428,488

부 채 및 자 본 총 계

1,006,309,332,808

1,044,292,890,246

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 매출액
993,090,756,160
976,702,742,150

Ⅱ. 매출원가
(851,054,196,509)
(795,443,753,513)

Ⅲ. 매출총이익
142,036,559,651
181,258,988,637

Ⅳ. 판매비와관리비
(113,775,653,328)
(137,451,417,133)

Ⅴ. 영업이익
28,260,906,323
43,807,571,504

금융수익
62,808,691,603
41,058,545,832

금융비용
(53,778,510,866)
(33,263,756,557)

기타수익
5,081,279,280
818,657,885

기타비용
(4,376,630,807)
(16,067,725,357)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
37,995,735,533
36,353,293,307

Ⅶ. 법인세비용
(8,657,453,894)
(9,101,465,101)

Ⅷ. 당기순이익
29,338,281,639
27,251,828,206

Ⅸ. 기타포괄손익
99,552,565
43,613,284

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
106,046,411
81,835,281

법인세효과
(25,239,046)
(19,476,797)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
24,600,000
(24,600,000)

법인세효과
(5,854,800)
5,854,800

X. 총포괄이익
29,437,834,204
27,295,441,490

XI. 주당이익

기본주당이익
512

475

희석주당이익
512
475

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
29,152,700,000
359,716,697,747
(14,048,859,009)
344,559,947,085
719,380,485,823

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
27,251,828,206
27,251,828,206

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
62,358,484
62,358,484

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
-
(18,745,200)
-
(18,745,200)

자본에 직접 반영되는 주주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
412,002,767
-
412,002,767

주식선택권의 행사
-
(2,336,998)
151,224,998
-
148,888,000

배당금의 지급
-
-
-
(16,300,389,592)
(16,300,389,592)

2019.12.31(전기말)
29,152,700,000
359,714,360,749
(13,504,376,444)
355,573,744,183
730,936,428,488

2020.1.1(당기초)
29,152,700,000
359,714,360,749
(13,504,376,444)
355,573,744,183
730,936,428,488

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
29,338,281,639
29,338,281,639

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
80,807,365
80,807,365

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실
-
-
18,745,200
-
18,745,200

자본에 직접 반영되는 주주와의 거래 등:

주식보상비용
-
-
29,778,258
-
29,778,258

자기주식 취득
-
-
(12,782,205,750)
-
(12,782,205,750)

주식선택권의 행사
-
25,718,221
206,326,779
-
232,045,000

배당금의 지급
-
-
-
(8,955,304,490)
(8,955,304,490)

2020.12.31(당기말)
29,152,700,000
359,740,078,970
(26,031,731,957)
376,037,528,697
738,898,575,710

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

57,893,128,703

107,292,756,574

영업활동으로부터 창출된 현금
65,324,630,679

128,554,237,742

이자의 수취
3,430,565,294

2,899,272,776

이자의 지급
(589,463,894)

(1,166,022,892)

법인세의 납부
(10,917,799,170)

(23,626,116,209)

배당금의 수취
645,195,794

631,385,157

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,333,065,462)

(48,340,779,410)

금융상품의 감소
3,000,000,000

5,000,000,000

금융상품의 증가
-

(8,000,000,000)

기타금융자산의 감소
37,300,756,916

30,573,040,000

기타금융자산의 증가
(43,219,528,618)

(33,863,380,000)

장기금융자산의 감소
500,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
(1,686,998,534)

(26,135,619,840)

유형자산 및 투자부동산의 취득
(9,852,645,230)

(13,227,303,000)

유형자산 및 투자부동산의 처분
19,363,629,894

13,276,787,760

무형자산의 취득
(2,335,324,122)

(2,591,589,958)

당기손익인식-공정가치측정
 금융자산의 감소
99,957,987,077

54,438,585,628

당기손익인식-공정가치측정
 금융자산의 증가
(137,312,321,534)

(64,718,300,000)

기타포괄손익인식-공정가치측정
 금융자산의 감소
5,088,978,689

-

기타포괄손익인식-공정가치측정
 금융자산의 증가
(2,017,600,000)

(3,093,000,000)

장기기타채권의 증가
(120,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(24,612,524,402)

(41,954,166,509)

차입금의 증가
20,000,000,000

-

차입금의 상환
(20,000,000,000)

(25,201,830,000)

유동성장기부채의 상환
(2,633,333,332)

-

배당금의 지급
(8,955,304,490)

(16,300,389,491)

자기주식의 취득
(12,782,205,750)

-

리스부채의 상환
(473,725,830)

(600,835,018)

주식선택권의 행사
232,045,000

148,888,000

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(576,310,945)

1,019,124,448

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

1,371,227,894

18,016,935,103

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

23,154,404,568

5,137,469,465

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

24,525,632,462

23,154,404,568

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서(안)

제34기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 기
(처분예정일: 2021년 3월 30일)
제 32 기
(처분확정일: 2020년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금

311,987,045,720

292,418,791,655

1.전기이월미처분이익잉여금
282,567,956,716

265,104,604,965

2.당기순이익
29,338,281,639

27,251,828,206

3. 확정급여채무의 재측정요소
80,807,365

62,358,484

4. 회계정책변경효과
0

-

II. 이익잉여금처분액

9,797,122,819

9,850,834,939

1.이익준비금
890,647,529

895,530,449

2.배당금
8,906,475,290

8,955,304,490

현금배당
 주당배당금(률)

당기:
157원 (31.4%)

전기:

156원 (31.2%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

302,189,922,901

282,567,956,716

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이정훈
1953.01.21
사내이사
-
본인
이사회

이재성
1969.10.03
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이정훈
서울반도체(주) 대표이사

- 삼신전기(주) 부사장

- 서울반도체(주) 대표이사(現)

-

이재성
서울반도체㈜ 재무그룹 상무
- 한라홀딩스 주식회사 재무팀
- 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 재무팀
- 만도 주식회사 경영관리팀
- 서울반도체㈜ 재무그룹장(現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정훈
-
-
-

이재성
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이정훈

확인서_이재성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형건 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박형건
1960.04.19
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박형건
우리회계법인 대표
- 삼일회계법인 
- 메리츠증권 기업금융부 
- 대주회계법인 
- 우리회계법인 대표(現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박형건
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_박형건

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

현재 박형건 사외이사는 분리선임을 위해 사임 후 재선임할 예정입니다.
(분리선임을 전제로 조건부로 퇴임)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

6(3)

6(3)

보수총액 (최고한도액)

3,400백만원(10,000백만원)

(10,000백만원)

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 

① 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

② 전자투표 행사기간: 2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 
 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

③ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. 
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 당사 및 국내외 자회사 등의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 별도 및 연결 감사보고서 수령일정 등을 고려하여, 금번 주주총회 일정을 결정하였습니다. 또한, 상기와 같은 이유로 등기임원 및 주총 참석자들의 일정을 사전에 조율해 놓은바, 불가피하게 주주총회 집중일 3월 30일 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

▶ 의결권 대리행사 안내
의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다.