플래스크 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 플래스크

주주총회소집공고
2.9
(주)젬백스지오

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 젬백스지오

대 표 이 사 :
김상재, 박군희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호

(전 화) 02-3443-1911

(홈페이지)http://www.gemvaxzio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박미희

(전 화) 070-8633-7108

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일 (화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

(문의전화 : 070-8633-7108)

3. 회의목적사항
가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020. 01. 01. ~ 2020. 12. 31.)
 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 상근감사 박기철 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 
 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 03월 18일 ~ 2021년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래범용 공인인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서),
 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2021년 03월 15일

주식회사 젬백스지오

대표이사 김상재, 박군희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이세열
(출석률: 21%)

찬 반 여 부

1
2020-01-03
금융기관 차입 기간 연장에 관한 건
불참

2
2020-01-28
법인 신규 설립의 건
찬성

3
2020-02-07
부동산 자산 담보 제공기간 연장의 건
불참

4
2020-02-07
투자자산 담보 수령 변경 합의 체결의 건

불참

5
2020-02-11
만기전전환사채취득의건
불참

6
2020-02-28
만기전전환사채취득의건
불참

7
2020-03-05
금전차입기간연장의건

불참

8
2020-03-12
제22기사업연도내부결산재무제표확정의건
찬성

9
2020-03-12
제22기정기주주총회소집결의

찬성

10
2020-03-13
내부회계관리제도운영실태평가보고의건

찬성

11
2020-03-27
금전차입기간연장의건
불참

12
2020-03-30
타법인전환사채매각의건
불참

13
2020-03-30
제17회무기명식무보증사모전환사채발행의건
불참

14
2020-04-01
대표이사선임의건
불참

15
2020-04-08
신주발행(유상증자)의 건
불참

16
2020-04-29
만기전전환사채취득의건
불참

17
2020-06-01
금전대여에관한건
불참

18
2020-06-01
금전차입기간연장의건
불참

19
2020-06-10
신주발행(유상증자)의 건
불참

20
2020-06-26
제18회무기명식무보증담보부전환사채발행의건
불참

21
2020-06-26
제19회무기명식무보증전환사채발행의건
불참

22
2020-06-26
제18회전환사채담보제공의건
불참

23
2020-06-29
금전차입에관한건
불참

24
2020-06-29
만기전전환사채취득의건
불참

25
2020-07-03
만기전전환사채취득의건

불참

26
2020-07-03
금전차입기간연장의건

불참

27
2020-08-28
법인청산에관한건

불참

28
2020-09-04
금전차입기간연장의건

불참

29
2020-09-21
2017년~2019년연결재무제표재작성의건

불참

30
2020-10-08
대여채권등양도의건
찬성

31
2020-11-11
금융상품가입의건
찬성

32
2020-12-10
금전대여에관한건
불참

33
2020-12-30
타법인주식취득의건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
24
24
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 상환금 수령
(주)젬백스링크
(계열회사)
2020년 3월 11일
22
1.36

전환사채 만기상환
(주)젬백스앤카엘
(최대주주)
2020년 3월 30일
93
6.33

전환사채 발행
(주)젬백스앤카엘
(최대주주)
2020년 3월 30일
84
5.72

제3자배정 유상증자
(출자전환)
(주)젬백스앤카엘
(최대주주)
2020년 4월 16일
50
3.41

제3자배정 유상증자
(출자전환)
(주)젬백스앤카엘
(최대주주)
2020년 6월 18일
35
2.39

설계 및 건축 매출 등
(주)젬백스앤카엘
(최대주주)
2020년 9월 1일 ~
2020년 12월 31일
58
3.95

금전 차입 및 상환
삼성제약(주)
(계열회사)
2020년 6월 26일 ~
2020년 6월 29일
56
3.82

* 상기 비율은 2019년 감사보고서 연결 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)젬백스앤카엘
(최대주주)
전환사채 만기상환
2020년 3월 30일
93
6.33

전환사채 발행
2020년 3월 30일
84
5.72

제3자배정 유상증자
(출자전환)
2020년 4월 16일~
2020년 6월 18일
85
5.79

* 상기 비율은 2019년 감사보고서 연결 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 사업 부문은 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인, 제작 및 설치, 건축 설계 시공 사업을 영위하는 종합인테리어 사업부문, 신재생 에너지 장치 및 설비를 공급하는 에너지 사업부문으로 나눌 수 있습니다.

사업부문
회사

종합인테리어사업 등
㈜젬백스지오, ㈜지오인터내셔널,
ZIOVI DESIGN COMPANY, ZIO D&C Co., Ltd.,
Beijing ZIO design company ltd,
㈜지오앤에이종합건축사사무소, ㈜위지오

에너지사업
㈜젬백스지오

가. 업계의 현황

[종합인테리어 사업 - 실내건축업 외]

(1) 산업에 대한 이해
1) 실내건축 산업
① 산업의 특성
실내건축업(인테리어디자인, 또는 실내디자인)은 인간의 삶에 중요한 실내환경을 목
적에 맞게 쾌적하고 안전하게 조성하는 작업으로 기획 및 디자인(설계)능력과 이를
구현하기 위한 시공능력, 현장관리능력 등의 전문지식 및 노하우가 동시에 요구되는
분야입니다.
국내에서 실내건축업은 디자인(설계)과 시공이 분리되지 않은 상태에서 발전했으며
국민의 안전과 직결되는 시공분야만 국내 건설산업을 규정하는 건설산업기본법에 근
거해 전문건설업의 한 업종으로 분류, 업무내용과 시공자격을 규정하고 있습니다.
산업의 도입기 및 성장 초기의 경우, 비용 최소화와 단순/획일화된 형태의 서비스 제
공에 초점이 맞추어져 있었다면, 90년대 이후의 본격적 성장 단계와 2000년대 이후
생활수준 향상에 따른 공간 활용에 대한 패러다임 변화 등을 거치면서 건축물의 목적
과 소비자의 니즈, 공간의 효율적 활용 등을 고려한 기획/디자인 설계, 시공의중요성
이 더해지고 있습니다.
경제산업 발전과 문화의식 향상으로 공간에 대한 디자인의 중요성이 높아짐에 따라,
실내건축이 자산가치를 증가시키고 경쟁력과 매출향상에 필수적인 요소 중에 하나라
는 것이 점차 사회적으포 보편화도어 인식되고 있습니다. 즉, 사람이 거주하는 모든
공간의 소요되는 기능과 쾌적성 요구가 증가함에 따라 실내인테리어 시장은 과거 건
설경기에 의존적인 영향을 벗어나, 안정적으로 성장추세를 보일 것으로 예측됩니다.
또한, 신축으로 인한 공간 신설의 요구가 증가하고 노후화되거나 용도변경, 증축, 리
뉴얼 등으로 인한 리모델링 요구가 늘어나고 있는 것도 실내인테리어시장의 긍정적
인 측면입니다.
이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분
해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기
간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링 등으로 구분되어지며 이런 시장
들의 특성 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.

- 주거공간인테리어시장 :
최근 단순히 잠만 자는 공간이 아닌 자신의 삶의 일부로 많은 고객들이 어떤 공간에
서 어떻게 살 것인가를 고민하면서 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어
디자인을 적용하고 있습니다. 또한 디자인 시대라고 무색할 만큼 가정과 직결되는 주
거 공간의 경우 자신의 경제 수준을 알리는 소비 형태가 몇 년 전부터 생활 공간으로
확장되고 있어 그 시장이 나날이 성장할 것입니다.

- 상업인테리어시장 :
백화점, 할인점, 훼미리 레스토랑 등의 실내 인테리어 시장으로서 현대 상업인테리어
시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로서 그 필
요가치가 늘고 있습니다. 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충
동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합
적 마케팅의 기법으로서 자리매김하며, 상업시설 기획단계로부터 리모델링까지 사전
검토되어져야 하는 필수조건으로 인식되어 기존재래시장의 재개발까지도 인테리어
마케팅 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다.

- 업무시설인테리어시장 :
사무실, 금융객장, 빌딩로비 등의 실내 인테리어 시장이며, 최근 부드럽고 활기찬 소
통이 원활하게 이루어 지는 공간을 선호함에 따라, 사무공간의 경계는 사라지고 모든
공간이 하나로 합쳐지는 추세로 변화 하고 있습니다. 또한 업무인테리어가 또 다른
명함이라는 이미지가 각광됨에 따라 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해
야 하는 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다.

- 호텔,레져 및 국가기간산업 인테리어시장 :
호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 현재 인테리어디자인 업계는
국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할을 수행하
고 있습니다. 특히 본 시장은 해외관광객 유치를 위해 다양한 관광상품이 개발됨에

② 산업의 성장성
실내건축공사 및 디자인 산업은 건설업의 성장과 국민소득의 증대로 인해 90년대 이
후 부터 급격히 성장하기 시작하였으며, 특히 국민생활수준 향상에 따른 실내인테리
어 및 디자인에 대한 관심의 증가와 리모델링 시장의 확대에 따라 지속적 성장세를
보이고 있습니다. 실내건축공사업 및 디자인 산업의 향후 성장세는 지속적으로 이어
질 것으로 판단되며, 의/식/주 기본 욕구에 대한 사람들의 관심과 질적욕구 증대에
따른 소비 및 지출은 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.
특히, 실내건축공사 및 디자인 산업의 경우 국내외를 포함하여 소비자들의 지속적 관
심과 수준이 높아지고 있으며, 주요 기업및 상업시설 등의 경우에도 공간가치 창출에
대한 중요성을 인식함에 따라 해당산업에 대한 지속적인 투자와 지출이 이어질 것으
로 예상되고 있습니다.
인테리어디자인산업은 지난 30∼40년간 우리나라 경제의 고도 성장 과정을 거치면
서 사회적으로 필요한 주거용 및 비주거용 건축물의 양적 성장과 함께 건설업의 한축
으로서 발전해 왔습니다. 그러나 우리나라 신축건설업은 이미 서구 선진국의 경우와
같이 그 수요의 성장세가 둔화되기 시작하였고, 이에 따라 건설산업의 양적 성장은
지속 될 수 없는 한계점에 다다랐습니다. 하지만, 인테리어디자인업은 앞서 설명한
것과 같이 국민소득증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바 실내인테리어
의 고급화 욕구 등으로 앞으로도 그 기존시장은 기초 건설업의 양적성장의 순화와는
상관없이 완만한 성장이 지 속될 것으로 예상되며, 21세기 가장 유망한 신건설시장
으로서 주목 받고 있는 분야인 리모델링(REMODELING) 시장의 성장으로 인테리어
디자인 산업은 이미 새로운 시장이 형성되기 시작했으며 이는 동 업계의 제2도약의
발판이 될 것으로 예상되고 있습니다.
③ 경기변동의 특성
실내건축공사업 및 디자인 산업은 건설경기에만 직접적 영향을 받기 보다는, 국민총
생산(GNI), 국민생활 및 소득수준과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 국민총생산과
소득수준은 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 의/식/주 기본생활에 대한 관심 증
대와 질적욕구 향상으로 인해 실내건축공사업 및 디자인 산업에 대한 관심과 지출 수
준은 지속적으로 증가 할 것으로 판단됩니다.
인테리어디자인 산업의 특성상 국민생활수준의 향상이 시장규모를 좌우하는 중요한
요인으로 작용하고 있으므로, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되
는 국내 경제 전망과 함께 인테리어디자인 산업은 성장세를 보일 것으로 기대되며 특
히 전반적인 국가 경제관련 경기가 위축되더라도 동산업은 그 영향을 적게 받는 특성
을 나타내며 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질것으로 예상됩니다.

(2) 국내외 시장 상황
국내의 주요시장은 주거공간, 상업공간, 레져 및 국가기간산업 공간, 오피스 공간, 기
타 특수시설 등으로 나누어 볼 수 있으며, 특히 주거공간의 고급화, 상업공간의 공간
디자인 및 마케팅화를 통한 브랜드 가치 제고, 오피스공간의 업무 효율화를 위한 최
적의 환경 제공, 레져 및 기간산업의 경우 목적적합성에 최적화된 인테리어 및 디자
인이 중요시 되고 있습니다.
이는 실내건축 및 디자인 산업에 대한 시각이 변화하고 있는 것으로, 단순히 사람이
머무를 수 있는 장소를 제공하기 위한 건설마무리 공사라는 시각에서, 이제는 목적에
맞는 최적의 생활공간을 제공하는 공간창출 산업이며, 이를 기반으로 실내에 머무르
는 사람들과 장소를 제공하는 공급자 상호간 최고의 가치 창출을 가능하게하는 기반
산업으로써의 의미가 부여되고 있는 시점입니다.
현재 우리나라 인테리어디자인 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도
높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자
인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황입니다. 우리나라도 60년대 이후 도시화
및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서 전
체 재고 건축물의 25%내외가 지은지 15∼24년 이상 된 건물로서 이들 건물들은 개
보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으
며, 특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링으로 유도하는 등 앞으로 리
모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을
하게될 것으로 예상됩니다.
또한, 해외 시장은 성장이 포화상태에 이른 국내시장을 대체할 신시장으로, 현재 신
흥경제국으로 성장하고 있는 베트남, 캄보디아와 중국 등에서 현지업체와 차별화된
기술 및 디자인 노우하우를 가지고 있는 국내 인테리어업체등의 활발한 진출이 이루
어지고 있습니다.

[에너지 사업 - 신재생에너지 관련 컨설팅업 외]

(1) 산업의 특성
○ EERS제도의 도입

정부는 2017년 발표한 전력수급기본계획에서 EERS를 통한 에너지 절감의무를 밝힌 바 있습니다. ‘에너지공급자 효율향상 의무화제도(EERS)’는 에너지공급자에게 에너지 판매량과 비례해 에너지 절감목표를 부여하고, 다양한 효율향상 투자를 통해 불필요한 전력사용량과 설비투자 등을 줄이는 에너지효율 향상 정책의 일환으로 그 중요성이 강조되고 있습니다.

실제로 산업통상부는 2018년 5월 14일 한국전력을 시작으로 에너지공급자 효율향상 의무화제도를 시범사업으로 도입하였고, 이에 때라 에너지의 효율적인 운용에 대한 사회적인 관심도가 증가하는 추세입니다.

이에 따라 에너지 시장에 진입하기 위해서는 에너지 효율화 사업의 모니터링 실적 검증을 위한 IT 시스템이 필요하게 되었습니다.

○ 중소형 DR시장과 국민DR시장의 활성화

정부는 에너지 신산업 육성 및 저탄소 에너지 수급을 위하여 소규모 분산자원 중개시장(DR시장)을 준비 중에 있습니다. DR시장은 전력 소비가 증가할 때 사전에 계약한대로 전기소비를 줄인만큼 보상을 받는 제도로 DR시장이 확대됨에 따라 소규모 분산자원 중개를 위한 줄력 안정성 및 참여자 수익성 확보를 위한 기술적 도구에 대한 수요가 증가하게 될 것입니다.

특히 단위 수익이 낮은 소규모 분산 자원을 수익화하기 위해서는 거래비용을 최소화하는 에너지 플랫폼이 필요하게 될 것입니다. 에너지 플랫폼은 온라인포털 등을 통해 소규모 전력자원과 중개사업자를 연결시켜주고 관리하는 데 있어 중요한 역할을 담당하게 될 뿐 아니라 대규모 DR시장 중심체제에서 벗어나 중소형 DR시장을 활성하는 데에도 큰 기여를 할 것입니다.

분산자원 중개시장 개요.jpg
분산자원 중개시장 개요

○ 에너지 거래 시스템

유럽 및 미국에서는 IT기술과 금융을 결합한 '핀테크’시장 규모가 커지면서 저금리와 높은 수익률에 때와 장소를 가리지 않고 온라인과 모바일을 이용한 P2P플랫폼이 각광받고 있습니다.

P2P플랫폼은 블록체인을 통해 데이터에 대한 투명성을 확보할 수 있고, 보안성과 비용절감 효과는 물론 IOT기술 접목을 통한 자동화도 가능해짐에 따라 전세계 국가에서는 블록체인 기술의 적용을 적극적으로 권장하는 추세입니다.

이를 에너지 거래 시스템에 적용하면 사용자는 자신의 에너지 사용 데이터에 대한 접근 권한을 가지게 될 뿐 아니라 이를 공유하고 제 및 관리할 수 있게 됩니다. 특히 재생에너지나 에너지저장장치 등 소위 분산전원(Distributed Energy Resouces)을 통해 도처에 분산된 재생에너지는 기존의 대형 발전 운용방식인 '탑-다운’식 전력산업 구조를 '바텀-업’방식으로 변화시킬 것입니다. 바로 이러한 분산 에너지가 생산되는 곳에서 블록체인 기술을 활용하면 전력 소비자는 중간자의 개입 없이도 기계 간의 계약 실행을 통해 전력 거래를 할 수 있게 됩니다.

유럽 및 미국에서는 이미 전력거래를 제공하는 에너지 거래 시스템 (P2P : Peer To Peer) 개발이 추진되고 있습니다.

우리나라에서도 에너지공급자에 대한 정부의 규제가 강화되는 현 시점에서 에너지 수요가 급등하는 하절기에 에너지 수요 부족 사태가 사회적인 이슈로 급부상할 것으로 예상됩니다. 2018년 산업통상부 업무보고에는 소규모 분산자원의 중개거래를 허용하고자 전력중개 및 관련서비스를 창출하려 하고 있습니다. 분산된 에너지 데이터를 수집한 중개업자를 통해 거래에 활용할 수 있도록 전기사업법이 개정될 경우 당사의 에너지 빅데이터 수집 능력은 현재보다 많은 역량을 발휘할 수 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

[종합인테리어 사업 - 실내건축업 외]

(1) 사업 현황
회사는 설립이후, 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인, 제작 및 설치, 건축 설계 시공 사업을 영위하고 하얏트, 조선호텔, 메리어트, 쉐라톤, 파라다이스, 르메르디안 등 국내 유수의 호텔, 한남 나인원 등의 고급 주거 시설, Apm, 신세계 백화점, 스타필드, 코엑스, 등 쇼핑 시설, 공유 오피스, 기업 사무공간 등의 인테리어 디자인, 시공, 가구 디자인 제작 설치를 수행하였습니다. 최근에는 인테리어 뿐만 아니라 건물 신축 및 최근 들어 수요가 늘고 있는 건물 리모델링 프로젝트를 다수 수행하였습니다.
또한, 회사는 2005년 베트남 진출을 시작으로 캄보디아, 중국, 인도네시아 등에서 호텔, 리조트, 쇼핑센터, 오피스, 공장 시설 인테리어 및 건축 등 다양한 프로젝트를 수행하였으며 특히 국가적인 시설인 베트남 국회의사당 프로젝트를 성공적으로 수행함으로써 실력을 인정받았습니다.
회사는 동종 업계에서는 드물게 가구 공장을 직접 소유하여 운영함으로써 프로젝트
수행시 인테리어 부분 공장 제작 현장 조립의 장점을 확보하고 가구 부분 설계부터
제작 설치까지 원스톱 프로젝트 및 품질관리체제를 구축하였습니다.
회사는 국내 및 국외 실내건축공사시장의 치열한 경쟁 속에서도 경영진의 실속 경영
과 장기간 신뢰로 맺은 네트워크, 해외사업, 호텔, 가구, 쇼핑몰, 스포테인먼트, 리모
델링 등 특화된 프로젝트 경험과 만족도 높은 품질, 차별화된 서비스로 향후 지속적
인 성장을 영위할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시장별 주요 프로젝트

Project

내 용

주요실적

Hotel /

Resort

호텔, 콘도, 리조트 및 국제회의장 등 인테리어 디자인

- G호텔(남산) 객실 리뉴얼
- J호텔 리뉴얼
- R호텔 인테리어 설계
- S호텔 연회장, 공용부 리뉴얼

Architecture

복합쇼핑몰 리뉴얼 및

건설사 모델하우스

- F빌딩 리뉴얼

- A쇼핑몰 리뉴얼(동대문)

Office /

Finance

사무실, 금융 객장 또는 빌딩 인테리어

- H생명보험 강남 쉐어오피스

- A상선 오피스

Culture /

Commerce

백화점, 미술관, 공연장 등의 실내 인테리어

- 서소문 역사공원 기념공원

- S사 쇼핑몰 스포츠 융복합 테마파크

Overseas

해외현지법인 및 지사

- 베트남 하노이 국회의사당

- 프놈펜, 자카르타 AEON몰

[에너지 사업 - 신재생에너지 관련 컨설팅업 외]

(1) 사업목표
회사는 에너지 효율화를 성공적으로 이끌어내며 에너지 컨설팅 및 시스템 전문기업으로 도약하기 위하여, Big Data 기반의 에너지 신기술을 활용한 첨단 시공 기술과 독자적인 운영 노하우에 IOT 데이터 통신 및 제어를 접목시켜 최첨단 서비스를 제공하고 친환경 에너지 자원을 활용하는 글로벌 그린 에너지 환경 기업으로 발돋움하고자 합니다.

(2) 사업내용
□ ESS

1) ESS시스템은 전기요금이 저렴한 심야 경부하시간에 전력을 저장한 후, 전기요금이 비싼 최대부하시간에 저장한 전력을 사용함으로써 전력량 요금을 절감하고, 최대 수요 전력을 낮추는 용도로 활용되고 있습니다.

2) 정부는 에너지 신사업 육성과 ESS보급 활성화 지원을 위하여 2020년 까지 ESS도입시 전기요금을 할인해주는 제도를 한시적으로 시행하고 있습니다.
3) 유엠에너지는 전력 사용 현황과 ESS투자 효율성을 분석하여 시스템을 구축?시공하고 실시간 TOC모니터링으로 ESS의 안정적인 운영과 ICT를 기반으로 한 O&M서비스를 지원하고 있습니다.

ess구성 및 역할.jpg
ess구성 및 역할

□ TESS(Thermal Energy Storage System)

1) TESS란 열에너지를 특정한 공간에 저장한 후 열에너지 수요가 발생할 때 저장된 열에너지를 사용하는 시스템으로 얼음을 저장하는 빙축열 시스템과 냉수 또는 온수를 저장하는 수축열 시스템 2가지가 있습니다.

2) TESS는 정부지원제도를 활용하여 운전비를 절감할 수 있으며, 이산화탄소 발생을 절감시킬 뿐 아니라 전력 피크를 감소시키는 장점이 있습니다. 또한 가스 흡수식 냉온수기는 연간 약 40~50%의 운전비를, 전기식 냉동기는 연간 약 50~60%의 운전비를 절감시킬 수 있습니다.

3) 지원제도

한국전력공사에서는 하절기 주간 냉방 시간대에 발생하는 전력피크현상을 경감시키기 위하여 주간 대비 약 75% 전기요금 할인 혜택제도를 지원하고 있습니다.

전력사용량 요금비교(여름철 최대 시간대 단가기준).jpg
전력사용량 요금비교(여름철 최대 시간대 단가기준)

뿐만 아니라 전력 평준화에 기여하는 빙축열 시스템에 대하여 정부에서 설치비를 무상으로 지원해주고 있습니다.

[조직도]

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스지오와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

I. 유동자산
16,036,605,183
19,009,579,416

현금및현금성자산
12,336,936,266
7,263,692,587

단기금융자산
17,671,920
-

매출채권및기타유동채권
2,974,361,615
5,829,248,801

재고자산
428,543,144
2,723,427,780

기타유동자산
204,681,683
3,067,059,467

당기법인세자산
74,410,555
126,150,781

II. 비유동자산
116,349,595,237
128,382,839,567

장기금융상품
6,631,069
240,000,000

장기매출채권및기타비유동채권
384,300,646
161,771,194

유형자산
9,460,174,852
7,190,570,967

무형자산
10,579,845,074
11,127,898,462

투자부동산및기타투자자산
27,845,437,839
27,589,018,285

종속기업,관계기업및공동기업투자
22,016,437,219
21,595,296,774

공정가치측정금융자산
45,862,094,061
60,474,525,740

기타비유동자산
162,497,822
3,758,145

이연법인세자산
32,176,655
-

자산총계
132,386,200,420
147,392,418,983

부채

I. 유동부채
43,965,817,528
65,579,581,879

매입채무및기타채무
5,472,640,774
8,185,888,907

유동성장기차입금
-
368,330,000

단기차입금
9,578,757,800
21,372,410,000

기타금융부채
22,688,026,362
21,273,891,943

공정가치측정금융부채
5,105,305,000
8,973,315,000

기타유동부채
800,415,255
5,362,637,029

충당부채
320,672,337
43,109,000

I. 비유동부채
6,456,083,608
6,762,258,330

매입채무및기타채무
1,098,437,590
788,756,503

장기차입금
1,500,000,000
520,000,000

확정급여채무
771,726,776
377,994,370

충당부채
178,855,547
616,539,393

이연법인세부채
2,907,063,695
4,458,968,064

부채총계
50,421,901,136
72,341,840,209

자본

I. 자본금
38,713,112,500
32,813,650,000

II. 자본잉여금
35,527,991,305
94,191,892,795

III. 기타자본항목
(1,080,868,335)
(1,080,868,335)

IV. 기타포괄손익누계액
22,763,357,424
29,522,702,875

V. 결손금
(14,183,832,217)
(80,396,798,561)

비지배지분
224,538,607
-

자본총계
81,964,299,284
75,050,578,774

부채와자본총계
132,386,200,420
147,392,418,983

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 22 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

주식회사 젬백스지오와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

I.매출액
45,768,226,497
18,236,381,689

II.매출원가
39,012,440,724
16,314,482,722

III.매출총이익
6,755,785,773
1,921,898,967

판매비와관리비
6,128,718,649
5,911,159,275

IV.영업이익(손실)
627,067,124
(3,989,260,308)

기타영업수익
1,722,805,657
927,810,454

기타영업비용
786,481,845
55,748,495,864

금융수익
3,228,551,879
7,132,722,902

금융원가
6,045,512,114
23,669,466,659

지분법이익
516,334,354
931,060,200

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(737,234,945)
(74,415,629,275)

VI.법인세비용(수익)
26,306,364
(3,081,483,271)

VII.계속영업이익(손실)
(763,541,309)
(71,334,146,004)

VIII.중단영업손익
-
(4,395,674,772)

IX.당기순이익(손실)
(763,541,309)
(75,729,820,776)

X.기타포괄손익
(6,869,850,517)
23,382,519,334

1.후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(110,505,066)
(52,537,564)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(6,852,964,406)
22,824,059,679

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자주식기타포괄손익
12,722,371
600,487,685

해외사업환산손익
80,896,584
10,509,534

매도가능금융자산평가이익(손실)

-

XI.총포괄손익
(7,633,391,826)
(52,347,301,442)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주지분:

계속영업이익
(588,079,916)
(71,334,146,004)

중단영업이익
-
(4,395,674,772)

비지배지분:

계속영업이익
(175,461,393)
-

중단영업이익
-
-

XIII.총포괄손익의 귀속

지배주주귀속
(7,457,930,433)
(52,347,301,442)

비지배주주귀속
(175,461,393)
-

XIV.주당이익

기본주당이익(손실)

계속사업주당이익(손실)
(8)
(1,581)

중단사업주당이익(손실)
-
(97)

희석주당이익(손실)

계속사업주당이익(손실)
(8)
(1,581)

중단사업주당이익(손실)
-
(97)

재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스지오

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

I. 유동자산
15,276,243,033
17,707,169,278

현금및현금성자산
11,992,891,127
7,072,482,190

매출채권및기타유동채권
3,078,600,192
5,471,801,316

재고자산
-
2,281,595,000

기타유동자산
133,866,264
2,759,102,332

당기법인세자산
70,885,450
122,188,440

II. 비유동자산
111,580,782,244
128,787,865,472

장기금융상품
-
240,000,000

장기매출채권및기타비유동채권
1,862,131,406
154,652,407

유형자산
6,609,311,402
6,471,942,572

무형자산
10,579,845,074
11,127,898,462

투자부동산및기타투자자산
27,201,484,380
27,589,018,285

종속기업,관계기업및공동기업투자
19,484,034,110
22,729,828,006

공정가치측정금융자산
45,811,799,217
60,474,525,740

이연법인세자산
32,176,655
-

자산총계
126,857,025,277
146,495,034,750

부채

I. 유동부채
42,979,486,438
64,262,548,090

매입채무및기타채무
4,513,952,413
7,358,554,435

유동성장기차입금
-
368,330,000

단기차입금
9,577,910,000
21,127,910,000

기타금융부채
22,688,026,362
21,273,891,943

공정가치측정금융부채
5,105,305,000
8,973,315,000

기타유동부채
773,620,326
5,117,437,712

충당부채
320,672,337
43,109,000

I. 비유동부채
4,953,928,793
6,767,504,567

매입채무및기타채무
1,096,282,775
794,002,740

장기차입금
-
520,000,000

확정급여채무
771,726,776
377,994,370

충당부채
178,855,547
616,539,393

이연법인세부채
2,907,063,695
4,458,968,064

부채총계
47,933,415,231
71,030,052,657

자본

I. 자본금
38,713,112,500
32,813,650,000

II. 자본잉여금
38,390,132,193
97,054,033,683

III. 기타자본항목
(1,080,868,335)
(1,080,868,335)

IV. 기타포괄손익누계액
6,153,881,931
13,006,893,479

V. 결손금
(3,252,648,243)
(66,328,726,734)

자본총계
78,923,610,046
75,464,982,093

부채와자본총계
126,857,025,277
146,495,034,750

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 22 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

주식회사 젬백스지오

(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

I.매출액
45,333,511,979
12,047,634,697

II.매출원가
38,575,737,246
10,872,779,867

III.매출총이익
6,757,774,733
1,174,854,830

판매비와관리비
5,077,793,147
6,299,908,046

IV.영업이익(손실)
1,679,981,586
(5,125,053,216)

기타영업수익
1,686,137,871
791,579,903

기타영업비용
4,415,071,757
45,154,668,106

금융수익
3,320,075,581
7,176,138,410

금융원가
5,996,091,050
23,627,659,942

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(3,724,967,769)
(65,939,662,951)

VI.법인세비용(수익)
-
(3,107,703,935)

VII.계속영업이익(손실)
(3,724,967,769)
(62,831,959,016)

VIII.중단영업손익
-
(4,395,674,772)

IX.당기순이익(손실)
(3,724,967,769)
(67,227,633,788)

X.기타포괄손익
(6,963,516,614)
22,771,522,115

1.후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(110,505,066)
(52,537,564)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(6,853,011,548)
22,824,059,679

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

XI.총포괄손익
(10,688,484,383)
(44,456,111,673)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

계속영업이익
(3,724,967,769)
(62,831,959,016)

중단영업이익
-
(4,395,674,772)

XIII.주당이익

기본주당이익(손실)

계속사업주당이익(손실)
(51)
(1,331)

중단사업주당이익(손실)
-
(93)

희석주당이익(손실)

계속사업주당이익(손실)
(51)
(1,331)

중단사업주당이익(손실)
-
(93)

- 결손금처리계산서(안)

제 23 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 22 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
 (처리예정일 : 2021년 03월 30일)
제 22 기
 (처리확정일 : 2020년 03월 27일)

Ⅰ.미처리결손금

(3,252,648,243)

(66,328,726,734)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
582,824,592

2,075,367,096

2. 회계정책의 변경

3. 확정급여제도의 재측정요소
(110,505,066)

(52,537,564)

4. 공정가치측정금융자산평가손실

(1,123,922,478)

5. 당기순손실
(3,724,967,769)

(67,227,633,788)

Ⅱ. 결손금처리액

-

66,911,551,326

1. 자본잉여금이입액

66,911,551,326

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

(3,252,648,243)

582,824,592

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

(3,252,648,243)

582,824,592

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③
회사는 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과
전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제16조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(소집시기)

①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

회사의 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제44조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제53조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③
제1항의 배당은 미결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제53조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제54조(분기배당)

① ~ ④ (생략)

⑤
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제54조(분기배당)

① ~ ④ (생략)

⑤
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박기철
1967년 2월 22일
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박기철
現 (주)젬백스지오 감사
1992
1994~2017
2018~현재
고려대학교 경영학과 졸업
한국신용평가(주) 기업IR본부장
(주)젬백스지오 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기철
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 기업신용평가 애널리스트 출신으로 한국신용평가(주) 재무행정실장, 기업IR본부장 등을 역임하였으며, 회사 경영 전반에 대한 폭?은 식견과 감사, 세무 업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단하여 연임을 추천하였습니다.

확인서

확인서_210315

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
254백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.gemvaxzio.com) Investors News게시판에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 정정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항>
당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소
 - https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간
 - 2021년 03월 18일 ~ 2021년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래범용 공인인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

<주주총회 집중일 개최 사유>
 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
 코스닥협회가 지정 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)입니다.

<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내>

코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다. 
 감염 예방을 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 있으신 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁 드립니다.