세동 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 세동

의결권대리행사권유참고서류
3.5
세동

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명:(주)세동
주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8
전화번호:051-796-0601

작 성 자:
성 명: 정승훈
부서 및 직위: 재무팀 과장
전화번호: 051-796-7165

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세동
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세동
보통주
537
0.00
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤정상
최대주주
보통주
2,229,601
18.38
최대주주
-

박영애
특수관계인
보통주
1,313,759
10.83
특수관계인
-

윤민경
특수관계인
보통주
438,065
3.61
특수관계인
-

계
-
3,981,425
32.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정승훈
보통주
0
직원
직원
-

김훈성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 오전9시 ~ 2021년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 위임장 수여

3)
수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세동 홈페이지
http://saedong.co.kr
당사 홈페이지 접속 후
게시판→공지사항 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
 - 주소 : (46034) 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 (주)세동 재무팀 앞 
 - 접수기간 : 2021년 3월 31일 제35기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 (주)세동 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 오전9시 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마감일은 17시까지 가능)

-본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을
 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 35 기 2020. 12. 31 현재

제 34 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자 산

유동자산
29,673,260,917
41,008,058,887

현금및현금성자산
4,716,529,253
4,145,978,028

매출채권및기타채권
11,107,700,600
15,277,333,967

상각후원가측정 금융자산
1,342,360,000
1,175,050,000

재고자산
8,306,451,474
7,099,611,921

기타의유동자산
4,200,219,590
6,269,832,744

당기법인세자산

-

50,949,417

매각예정자산

-

6,989,302,810

비유동자산
71,646,072,733
75,294,409,145

유형자산
55,181,437,895
59,642,491,596

무형자산
308,056,439
746,618,172

사용권자산
1,068,175,292
1,786,677,114

금융리스채권
396,470,061
-

공동기업투자
12,870,502,933
12,038,878,294

보증금
1,154,070,113
11,640,000

비유동성금융자산
667,360,000
1,068,103,969

자산총계
101,319,333,650
116,302,468,032

부 채

유동부채
55,544,192,078
82,483,503,338

매입채무및기타채무
33,936,605,592
33,599,971,231

유동차입금
17,600,439,731
47,035,233,266

리스부채
323,373,669
362,349,023

파생상품부채
1,115,031,000
437,551,200

당기법인세부채
1,016,442,816
378,382,522

기타유동부채
1,552,299,270
670,016,096

비유동부채
37,134,125,913
21,608,323,704

비유동차입금
29,450,791,431
8,505,399,673

비유동리스부채
1,155,444,732
1,485,621,032

기타비유동부채
661,155,343
346,050,579

순확정급여부채
5,647,389,643
7,018,204,290

이연법인세부채
(104,230,532)
3,892,224,457

기타장기종업원급여부채
323,575,296
360,823,673

부채총계
92,678,317,991
104,091,827,042

자 본

지배기업소유주지분
8,641,015,659
12,210,639,990

자본금
6,064,487,000
10,705,500,000

주식발행초과금
6,690,240,626
5,446,363,280

기타불입자본
(1,666,611,373)
(1,665,935,383)

기타자본구성요소
14,747,284,299
9,039,224,384

이익잉여금
(17,194,384,893)
(11,314,512,291)

비지배지분

-

1,000

자본총계
8,641,015,659
12,210,640,990

부 채 와 자 본 총 계
101,319,333,650
116,302,468,032

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액
119,370,790,027
147,345,824,679

매출원가
113,169,260,610
134,476,536,015

매출총이익
6,201,529,417
12,869,288,664

판매비와관리비 및 물류비
10,460,209,006
13,140,151,668

영업이익
(4,258,679,589)
(270,863,004)

금융수익
106,392,935
4,903,854

금융비용
4,687,963,203
3,047,315,398

공동기업투자손익
871,809,857
1,095,931,611

기타수익
3,026,024,505
21,222,861,793

기타비용
3,985,735,470
24,964,561,680

법인세비용차감전순이익
(8,928,150,965)
(5,959,042,824)

법인세비용
(2,578,847,086)
1,664,145,820

연결당기순이익
(6,349,303,879)
(7,623,188,644)

연결기타포괄손익
404,075,701
(1,898,045,343)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 있는 항목
765,739,747
(175,121,270)

해외사업환산손익
804,134,508
(75,340,867)

지분법자본변동
(40,185,218)
(99,780,403)

당기손익으로 재분류되지 있는 항목의 법인세
1,790,457
-

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 없는 항목
(361,664,046)
(1,722,924,073)

확정급제도의 재측정요소
(492,275,354)
(500,926,317)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
28,603,500
(125,252,700)

재평가 차익

-

(1,234,504,440)

당기손익으로 재분류되지 없는 항목의 법인세
102,007,808
137,759,384

연결총포괄손익
(5,945,228,178)
(9,521,233,987)

연결당기순이익의 귀속
(6,349,303,879)
(7,623,188,644)

지배기업의 소유주
(6,349,303,879)
(7,623,188,644)

비지배지분

-

-

연결당기총포괄손익의 귀속
(5,945,228,178)
(9,521,233,987)

지배기업의 소유주
(5,945,228,178)
(9,521,233,987)

비지배지분

-

-

주당이익

기본 및 희석 주당이익
(584)
(712)

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업 지분

비지배지분

자본 합계

납입자본

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업 지분 합계

2019.1.1
16,151,863,280
(1,665,935,383)
10,546,547,200
(3,300,601,120)
21,731,873,977
-
21,731,873,977

총포괄손익 :

연결당기순이익

-

-

-

(2,244,885,185)
(2,244,885,185)

-

(2,244,885,185)

지분법자본변동

-

-

(36,627,549)

-

(36,627,549)

-

(36,627,549)

해외사업환산손익
-
-
(42,731,147)
-
(42,731,147)
-
(42,731,147)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
(97,697,106)
-
(97,697,106)
-
(97,697,106)

순확정급여부채의 재측정요소
-

-

-

(390,722,527)
(390,722,527)

-

(390,722,527)

연결범위의 변동
-

-

-

-
-
1,000
1,000

2019.12.31 (제34기 전기말)
16,151,863,280
(1,665,935,383)
10,369,491,398
(5,936,208,832)
18,919,210,463
1,000
18,919,211,463

2020.1.1
16,151,863,280
(1,665,935,383)
10,369,491,398
(5,936,208,832)
18,919,210,463
1,000
18,919,211,463

전기오류수정
-

-

(1,330,267,014)
(5,378,303,459)
(6,708,570,473)
0
(6,708,570,473)

전기오류수정 후 자본
16,151,863,280
(1,665,935,383)
9,039,224,384
(11,314,512,291)
12,210,639,990
1,000
12,210,640,990

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-

-

(6,349,303,879)
(6,349,303,879)

-

(6,349,303,879)

유상증자
2,402,847,586
-

-

-

2,402,847,586
-
2,402,847,586

무상감자
(5,799,983,240)
-

-

-
(5,799,983,240)
-
(5,799,983,240)

감자차익
-

-

5,797,587,000
-
5,797,587,000

-

5,797,587,000

재평가차익
-

-

(877,577,563)
877,577,563
-
-

-

자기주식취득
-
(675,990)
0

-

(675,990)
-
(675,990)

지분법자본변동
-

-

(38,394,760)

-

(38,394,760)

-

(38,394,760)

해외사업환산손익
-
-
804,134,508
-
804,134,508
-
804,134,508

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
22,310,730
-
22,310,730

-

22,310,730

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
-
-
-
(24,171,510)
(24,171,510)
-
(24,171,510)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(383,974,776)
(383,974,776)
-
(383,974,776)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(1,000)
(1,000)

2020.12.31 (제35기 당기말)
12,754,727,626
(1,666,611,373)
14,747,284,299
(17,194,384,893)
8,641,015,659
-
8,641,015,659

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 35 기

제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,357,163,473
2,613,208,905

영업에서 창출된 현금흐름
6,503,650,356
5,528,589,021

당기순이익(손실)
(6,349,303,879)
(2,244,885,185)

조정
12,257,614,650
11,950,853,207

법인세비용
(2,578,847,086)
7,517,491

퇴직급여
1,457,453,426
1,499,954,254

감가상각비
6,260,658,326
6,992,307,216

무형자산상각비
193,281,733
237,370,464

대손상각비(환입)
982,781,344
1,338,749,299

기타의대손상각비
-

-

외화환산손실
3,212,306,884
19,434,200,324

기부금

-

9,000

유형자산처분손실
90,836,872

-

금융원가
2,986,516,185
3,015,217,798

상각후원가측정금융자산손상차손

-

41,580,000

외화환산이익
(66,136,702)
(19,526,360,579)

공동투자기업이익
(871,809,857)
(1,010,959,798)

재고자산평가손실
419,830,334
(102,385,032)

파생상품평가이익
(92,607,000)

-

파생상품평가손실
1,518,557,200
32,097,600

유형자산처분이익
(9,082,334)
(3,540,976)

매각예정자산처분이익
(1,259,371,427)

-

유형자산손상차손
137,647,736

-

사채상환이익
(61,801,818)

-

사용권자산 처분이익
(103,346,686)

-

상각후원가측정금융자산처분손실
182,889,818

-

무형자산처분이익
(128,356,363)

-

금융수익
(13,785,935)
(4,903,854)

순운전자본의 변동
595,339,585
(4,177,379,001)

매출채권의 (증가)감소
(1,179,878,818)
3,902,192,016

기타채권의 (증가)감소
(245,226,476)
391,773,303

기타유동자산의 (증가)감소
620,685,833
(18,465,653)

재고자산의 (증가)감소
(741,910,641)
1,016,765,081

매입채무의 증가(감소)
2,563,254,284
(6,240,768,002)

기타채무의 증가(감소)
1,693,699,679
(2,606,198,192)

기타유동부채의 증가(감소)
723,108,125
120,794,325

기타비유동부채의 증가(감소)
451,988,787
1,475,309

퇴직금의 지급
(3,442,994,126)
(1,626,652,324)

사외적립자산의 증가(감소)
189,861,315
758,860,247

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
(37,248,377)
122,844,889

이자의 수취
13,785,935
2,643,854

이자의 지급
(2,732,045,352)
(2,881,313,410)

법인세의 환급(납부)
(428,227,466)
(36,710,560)

투자활동으로 인한 현금흐름
4,614,394,994
(3,731,133,769)

상각후원가 측정 금융자산의 감소
396,908,641
1,991,310,000

유형자산의 처분
34,557,963
5293309

상각후원가 측정 금융자산의 증가
(341,932,500)
(1,938,581,000)

유형자산의 취득
(2,533,878,399)
(3,738,696,078)

자산취득미지급금의 감소
(1,313,880,240)

-

매각예정자산의 처분
8,000,000,000

-

무형자산의 처분
373,636,363

-

무형자산의 취득

-

(50,460,000)

연결범위의변동
(1,016,834)

-

재무활동으로 인한 현금흐름
(7,201,120,398)
3,340,044,531

단기차입금의 차입
6,400,000,000
23,068,977,938

단기차입금의 상환
(32,066,372,243)
(17,009,393,487)

장기차입금의 차입
28,776,262,534
1,485,829,641

장기차입금의 상환
(4,099,846,104)
(259,562,051)

유동성사채의 순증감

-

(1,980,000,000)

전환사채의 발행
1,000,000,000
1,800,000,000

전환사채의 상환
(200,015,224)

-

유동성차입금의 상환
(6,786,950,211)
(4,680,231,087)

유동성차입금의 증가
241,636,719

-

리스부채의 상환
(455,865,939)
(471,576,423)

증자

-

-

주식의 발행
(9,293,940)

-

사채의 발행

-

1,386,000,000

자기주식의 취득
(675,990)

-

현금의 증가(감소)
770,438,069
2,222,119,667

기초의 현금
4,145,978,028
1,851,841,855

연결실체의변동으로인한 현금및현금성자산 변동

-

1,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(199,886,844)
72,015,506

기말의 현금
4,716,529,253
4,145,978,028

※ 상기 당기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 연결감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※
상기 전기 연결재무제표는 전기 감사보고서의 오류사항을 재작성 형태로 반영한 재무제표이며, 2019년도 재무제표를 전임감사인에게 재발행 받아 오류사항이 확정될 시, 2019년 감사보고서 및 사업보고서를 정정공시 할 예정입니다.

별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 35 기 2020. 12. 31 현재

제 34 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산
25,124,918,689
31,510,667,367

현금및현금성자산
3,932,895,546
1,014,720,582

매출채권 및 기타유동채권
10,164,725,896
12,120,839,195

유동 상각후원가 측정 금융자산
1,342,360,000
1,175,050,000

재고자산
5,630,138,146
4,885,477,226

당기법인세자산
91,060
-

기타유동자산
4,053,555,681
5,325,277,554

매각예정자산
1,152,360
6,989,302,810

비유동자산
59,058,474,872
60,627,496,317

유형자산
50,903,731,562
53,040,046,909

무형자산
308,056,439
746,618,172

사용권자산
91,413,331
203,682,760

종속기업투자

공동기업투자
4,989,299,407
4,989,299,407

기타비유동금융자산
667,360,000
1,068,103,969

장기매출채권 및 기타비유동채권
945,000,133
568,105,100

보증금
1,153,614,000
11,640,000

자산총계
84,183,393,561
92,138,163,684

부채

유동부채
47,940,332,519
75,238,918,633

매입채무 및 기타유동채무
29,820,353,035
30,307,642,864

유동차입금
15,698,434,405
43,765,963,446

기타유동부채
1,252,095,569
255,143,035

유동리스부채
54,418,510
94,235,566

유동파생상품부채
1,115,031,000
437,551,200

당기법인세부채
-
378,382,522

비유동부채
37,814,744,673
19,358,509,709

비유동차입금
28,233,288,212
8,004,192,650

확정급여부채
5,647,389,643
7,018,204,290

비유동리스부채
41,888,139
109,447,194

이연법인세부채
3,568,603,383
3,865,841,902

기타장기종업원급여부채
323,575,296
360,823,673

부채총계
85,755,077,192
94,597,428,342

자본

자본금
6,064,487,000
10,705,500,000

주식발행초과금
6,690,240,626
5,446,363,280

기타불입자본
356,294,738
356,970,728

기타자본구성요소
14,882,534,945
9,928,073,946

이익잉여금(결손금)
(29,565,240,940)
(28,896,172,612)

자본총계
(1,571,683,631)
(2,459,264,658)

자본과부채총계
84,183,393,561
92,138,163,684

<
포 괄 손 익 계 산 서>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

매출액
109,841,713,136
135,817,124,954

매출원가
101,467,668,381
123,194,948,297

매출총이익
8,374,044,755
12,622,176,657

판매비와관리비 및 물류비
7,403,083,378
10,227,170,299

영업이익(손실)
970,961,377
2,395,006,358

금융수익
93,238,071
2,704,160

금융원가
4,389,239,982
2,689,261,644

기타수익
3,461,180,652
2,047,737,238

기타비용
530,398,155
13,693,013,992

법인세비용차감전순이익(손실)
(394,258,037)
(11,936,827,880)

법인세(비용)수익
(293,537,035)
4,099,041,274

당기순이익(손실)
(100,721,002)
(16,035,869,154)

기타포괄손익
(509,724,254)
(1,722,924,073)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(509,724,254)
(1,722,924,073)

순확정급여부채의 재측정요소
(492,275,354)
(500,926,317)

재평가차익
-
(1,234,504,440)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
28,603,500
(125,252,700)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(46,052,400)
137,759,384

총포괄손익
(610,445,256)
(17,758,793,227)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(8)
(749)

<자 본 변 동 표 >

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2019.1.1 (전기초)
16,151,863,280
356,970,728
11,260,275,492
(12,469,580,931)
15,299,528,569

당기순손익
-

-

-

(6,852,924,852)
(6,852,924,852)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

(97,697,106)

-

(97,697,106)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(390,722,527)
(390,722,527)

2019.12.31 (전기말)
16,151,863,280
356,970,728
11,162,578,386
(19,713,228,310)
7,958,184,084

2020.1.1 (당기초)
16,151,863,280
356,970,728
11,162,578,386
(19,713,228,310)
7,958,184,084

전기오류수정

-

-

(1,234,504,440)
(9,182,944,302)
(10,417,448,742)

전기오류수정 후 자본
16,151,863,280
356,970,728
9,928,073,946
(28,896,172,612)
(2,459,264,658)

당기순손익

-

-

-

(100,721,002)
(100,721,002)

유상증자
2,402,847,586

-

-

-

2,402,847,586

무상감자
(5,799,983,240)

-

-

-

(5,799,983,240)

자기주식

-

(675,990)

-

-

(675,990)

감자차익

-

-

5,797,587,000

-

5,797,587,000

재평가차익

-

-

(877,577,563)

-

(877,577,563)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

34,451,562

-

34,451,562

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익

-

-

-

(24,171,510)
(24,171,510)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

(544,175,816)
(544,175,816)

2020.12.31 (당기말)
12,754,727,626
356,294,738
14,882,534,945
(29,565,240,940)
(1,571,683,631)

<현 금 흐 름 표>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 35 기

제 34 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,568,341,816
2,076,228,631

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,516,909,710
4,735,938,340

가. 당기순이익(손실)
(100,721,002)
(16,035,869,154)

나. 조정
9,426,944,206
28,434,010,465

법인세비용
(293,537,035)
4,099,041,274

퇴직급여
1,457,453,426
1,499,954,254

감가상각비
5,544,234,633
5,691,064,945

무형자산상각비
193,281,733
237,370,464

대손상각비
66,815,334
1,522,473,518

기타의대손상각비
-
2,361,371,537

외화환산손실
78,633,692
392,924,455

기부금

-

9,000

유형자산처분손실
90,836,872

-

종속기업투자손상차손

-

10,395,476,652

금융원가
2,687,792,964
2,657,164,044

외화환산이익
(1,756,711)
(360,735,640)

유형자산처분이익
(9,082,334)
(3,540,976)

매각예정자산처분이익
(1,889,427,113)

-

사채상환이익
(61,801,818)

-

무형자산처분이익
(128,356,363)

-

금융수익
(631,071)
(2,704,160)

재고자산평가손실
83,647,979
(129,536,502)

파생상품평가손실
1,518,557,200
32,097,600

파생상품평가이익
(92,607,000)

-

상각후원가측정금융자산손상차손
182,889,818
41,580,000

다. 순운전자본의 변동
(1,809,313,494)
(7,662,202,971)

매출채권의 (증가)감소
836,029,582
1,729,279,390

기타채권의 (증가)감소
(165,582,598)
294,216,646

기타유동자산의 (증가)감소
(27,372,545)
155,118,159

재고자산의 (증가)감소
461,102,933
1,637,704,967

장기성매출채권의 감소(증가)
(376,895,033)
(5,118,698,574)

매입채무의 증가(감소)
54,029,844
(3,986,815,052)

기타채무의 증가(감소)
(297,197,023)
(1,091,029,121)

기타유동부채의 증가(감소)
996,952,534
(537,032,198)

퇴직금의 지급
(3,442,994,126)
(1,626,652,324)

사외적립자산의 (증가)감소
189,861,315
758,860,247

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
(37,248,377)
122,844,889

2. 이자의 수취
631,071
703,886

4. 이자의 지급
(2,520,971,499)
(2,623,703,035)

5. 법인세의 납부
(428,227,466)
(36,710,560)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,786,252,599
(4,473,337,922)

상각후원가 측정 금융자산의 감소
396,908,641
1,991,310,000

상각후원가 측정 금융자산의 증가
(341,932,500)
(1,938,581,000)

유형자산의 처분
34,557,963
5,293,309

유형자산의 취득
(2,363,037,628)
(4,480,900,231)

매각예정자산의 처분
8,000,000,000
-

자산취득미지급금의 감소
(1,313,880,240)

-

무형자산의 처분
373,636,363

-

무형자산의 취득

-

(50,460,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,436,419,451)
2,237,007,544

단기차입금의 상환
(17,827,328,270)
(16,976,220,456)

단기차입금의 차입
6,400,000,000
21,628,977,938

장기차입금의 차입
7,561,515,314
1,450,000,000

유동성차입금의 상환
(2,957,477,839)
(4,680,231,087)

유동성사채의 순증감

-

(1,980,000,000)

사채의발행

-

1,386,000,000

유상증자

-

-

주식의 발행
(9,293,940)

-

장기차입금의 상환
(306,372,602)
(259,562,051)

자기주식의 취득
(675,990)

-

전환사채의 발행
1,000,000,000
1,800,000,000

전환사채의 상환
(200,015,224)

-

리스부채의 상환
(96,770,900)
(131,956,800)

배당금의 지급

-

-

IV. 현금의 증가(감소)
2,918,174,964
(160,101,747)

Ⅴ. 기초의 현금
1,014,720,582
1,174,822,329

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말의 현금
3,932,895,546
1,014,720,582

<결손금처리계산서>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)(처분예정일 2021.03.31)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)(처분확정일 2020.03.30)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

I. 미처분이익잉여금

(30,166,340,940)

(29,497,272,612)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(29,497,272,612)

(13,070,680,931)

2. 당기순이익(손실)
(100,721,002)

(16,035,869,154)

3. 확정급제도의 재측정요소
(544,175,816)

(390,722,527)

4. 기타포괄손익 공정가치 처분손익
(24,171,510)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

(30,166,340,940)

(29,497,272,612)

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

(30,166,340,940)

(29,497,272,612)

※ 상기 당기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 향후 변동 될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※
상기 별도 연결재무제표는 전기 감사보고서의 오류사항을 재작성 형태로 반영한 재무제표이며, 2019년도 재무제표를 전임감사인에게 재발행 받아 오류사항이 확정될 시, 2019년 감사보고서 및 사업보고서를 정정공시 할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 신주 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제 9 조 (주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 신주 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

▶비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 41조 (감사)

② 감사는 주주총회에서 선임한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

 〈신설〉

제 41조 (감사)

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

▶감사선임에 관한 조문 정비

▶전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

▶감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부 칙

〈신설〉

부 칙

제 4조 (감사 선임에 관한 적용례) 제41조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 5조 (감사 해임에 관한 적용례) 제41조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

▶부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노태정
1958.09.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노태정
교수
2016.06~2017.07
동명대학교 부총장
없음

1999.03~현재
동명대 공학과 교수

2014.03~현재
(주)세동 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 임기동안 회사의 회계 및 전반적인 업무등을 감사함에 있어 객관적이고 
공정하게 그 직무를 수행하였으며, 앞으로도 회사가 올바른 의사결정이 가능토록 공정한감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천함.

확인서

확인서-감사 노태정.jpg
확인서-감사 노태정

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박영애
1947년01월25일
사내이사
해당사항 없음
직계존속
이사회

김상한
1954년12월25일
사외이사
해당사항 없음
인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영애
(주)세동 사내이사
2012~현재
(주)세동 사내이사
해당사항 없음

2012~현재
(주)세동코팅 사내이사

김상한
교수
1995~2019
경북과학대학교 교수

해당사항 없음

2000~2012
대구경북 부동산분석학회 이사

2004~2008
경국과학대학교 국제교육센터 소장 
/ 국제교육원 원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어서 의사결정을 명확하게 이해하고,
회사의 경영
 전반에 관련한 의결사안에 대하여 객관적이고 전문적인 검토를 통해 이사회 의사결정 에 참여할 계획입니다.
- 또한, 회사의 지속적인 성장을 위해 기업의 가치를 높여 주주친화적 기업, 지역발전에 도 기여할 수 있는 기업으로 나아갈 수 있게 사외이사 업무직을 수행할 예정입니다.
- 그외 사외이사의 독립적인 업무, 보고의무, 감시의무등도 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 미국 University of Utah 대학원 박사과정를 수료하였으며, 십수년간 국내외 대학 조·교수로서 풍부한 학문의 경험을 바탕으로, 급변하는 글로벌 자동차산업에 맞춰 합리적인 의사결정 을 하는데 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서-사내외사 김상한.jpg
확인서-사내외사 김상한

확인서-사내이사 박영애.jpg
확인서-사내이사 박영애

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
596,793,192

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,600,000

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음