하이텍팜 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 하이텍팜

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하이텍팜

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 하이텍팜

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12

(전 화) 043 - 880 - 0011

(홈페이지)http://www.htpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 진 용

(전 화) 043 - 880 - 0011

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 대한 실태보고,

외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

성명
생년월일
사외이사
후보자 여부
최대주주와의
관계
추천인
체납사실 여부
부실기업 임원
재직 여부
법령상
결격사유 유무

김정수
1958.07.01
X
해당없음
이사회
해당없음
해당없음
해당없음

김영훈
1965.04.15
X
해당없음
이사회
해당없음
해당없음
해당없음

성명
주된 직업
주요약력
해당 법인과의
최근 3년간 거래내역

김정수
(주)하이텍팜 대표이사
강원대학교 약학과 박사
現(주)하이텍팜 대표이사
해당없음

김영훈
(주)하이텍팜 상무이사
(주)하이텍팜 중앙연구소 연구소장
충남대학교 화학과 박사
現(주)하이텍팜 상무이사
해당없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.htpharm.com)에 게재하고, 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. COVID-19 관련 주주총회 참석 안내

총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주 분들의 체온을 측정하여 발열 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장 및 시간이 변경될 수 있습니다. 이사회 결의사항으로 총회장 및 시간 변경에 관련한 권한을 대표이사에게 위임하였고, 총회장 및 시간의 변경이 필요한 경우 긴급 이사회를 소집하고 변경한 총회장 및 시간을 주주 분들께 직원 또는 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)를 통해 안내하도록 하겠습니다.

7. 사업보고서 제출

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금감원 전자공시시스템(DART), 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)에 공시할 예정입니다. 제출(예정)일 공시될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금감원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

2021년 03월 15일

주식회사 하이텍팜

대표이사 김정수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고성재
(출석률: 100%)
고병국
(출석률: 100%)
장익환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.03
제23기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

현금배당(안) 결의의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.10
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제1호 의안 제23기 정기주주총회개최시 우발상황 대처를 위한 위임의 건
찬성
찬성
찬성

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
고성재
(위원장)
고병국
장익환
2020.03.20
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2021.02.03
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
21,400
7,133
-

-상기 주총승인금액은 제 22기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수 한도로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
ACS DOBFAR
(최대주주)
2020.01.01~2020.12.31
563
75.62

매출거래
Antibioticos Do Brasil Ltda
(최대주주 관계사)
2020.01.01~2020.12.31
136
18.34

※ 상기 비율은 '20년 매출총액 대비로 작성

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ACS DOBFAR
(최대주주)
매출거래
2020.01.01~2020.12.31
563
75.62

※ 상기 비율은 '20년 매출총액 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성
원료의약품산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방은 물론 인류의 건강을 증진하고 질병의 고통으로부터 해방시켜 생명과 건강에 직접적으로 영향을 미치는 의약품의 주성분인 원료의약품을 연구, 제조 생산하여 완제의약품 제조업체에 공급하는 제조산업입니다.

이와 같이 원료의약품 제조업은 모든 제약업의 기초가 되는 산업이며, 특히 주사제용 원료의약품의 경우 여러 과정의 합성, 추출 및 정제 과정을 거친 최고의 정제된 물질(무균 상태)을 인체에 직접 주사하기 위하여 무균공정 과정을 거쳐 생산된다는 점에서 모든 의약품 분야에서 가장 기초적이면서도 핵심 기술을 필요로 하는 분야입니다.

나. 산업의 성장성

2019년 기준 의약품 등 총 생산규모는(원료의약품, 완제의약품, 의약외품, 한약재 포함)
약 23조 9,710억원으로, 전체 GDP 대비 1.25%, 제조업 GDP 대비 4.93%에
해당
합니다. 인구고령화 ,경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 

[원료의약품 및 완제의약품 자급률 추이]
(단위 : 백만원,%)

구 분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

원료의약품
생산
2,113,591
2,473,726
2,807,010
2,561,639
2,470,647

수출
1,449,925
1,635,101
1,666,629
1,746,824
1,981,471

수입
2,040,126
2,195,686
2,081,393
2,267,225
2,530,142

자급도 주1)
24.55
27.64
35.40
26.44
16.20

완제의약품
생산
14,856,025
16,332,406
17,551,029
18,543,783
19,842,531

수출
1,884,876
1,985,839
2,935,850
3,396,302
4,076,640

수입
3,560,460
4,344,758
4,226,311
4,888,020
5,524,773

자급도 주1)
78.46
76.76
77.57
75.60
74.05

주1) 자급도 = (생산-수출) / (생산-수출+수입) (출처 : 식약처)

다. 경기변동의 특성
의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다. 완제의약품은 다시 의사의 처방전에 의하여만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다. 일반소비자가 직접 구매 할 수 있는 비타민류나 영양제 등의 일반의약품은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료목적의 전문의약품의 경우 병ㆍ의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다.
당사에서 생산 중인 주사제용 원료의약품은 의약품의 분류상 전문의약품으로 분류되어 의사의 처방전에 의해서만 환자에게 투여되는 주사제로 경기의 변동이나 계절적 요인에 영향을 거의 받지 않습니다.

라. 국내시장 여건
2019년 생산, 수입 및 수출 실적으로 파악된 국내 의약품 시장규모는 약 24조 3,100억원으로 전년대비 5.16%증가하였습니다.

[제약산업 시장규모 추이]
(단위: 억원)

구 분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

생 산
169,696
188,061
203,580
211,054
223,132

수 출
33,348
36,209
46,025
51,431
60,581

수 입
56,006
65,404
63,077
71,552
80,549

시장규모 주1)
192,354
217,256
220,632
231,175
243,100

연평균 환율
(원/1달러)
1,131.52
1,160.41
1,130.48
1,100.58
1,166.11

주1) 시장규모는 「생산+수입-수출」로 산출 (출처 : 식약처)
주2) 의약품: 완제의약품(마약, 한외마약, 향정신성의약품 포함), 원료의약품, 한약재

참고로 2015년부터 2019년까지의 국내 의약품 생산 연평균성장률은 7.08%이며, 동기간 제조업 GDP 성장률은 2.45%, 국내총생산(GDP) 성장률은 3.72%입니다.

[GDP 대비 국내 의약품 생산실적] (단위 : 십억원,%)

구 분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
전년대비성장률
연평균
성장률

생
산
액
완제의약품
2,113
2,473
2,807
2,561
2,470
(3.68)
3.98

원료의약품
14,856
16,332
17,551
18,543
19,842
6.55
7.50

합 계
16,969
18,805
20,358
21,104
22,312
5.41
7.08

제조업 GDP
441,134
458,831
494,645
505,650
485,946
(4.05)
2.45

비중(%)
3.85
4.10
4.12
4.17
4.59
-
-

국내총생산(GDP)
1,658,020
1,740,780
1,835,698
1,898,193
1,919,040
1.09
3.72

비중(%)
1.02
1.08
1.11
1.11
1.16
-
-

(출처 : 식약처)

마. 해외시장 여건
2019년도 세계 의약품 시장규모는 1조 2,504억 달러로 전년 동기대비 3.78%증가한것으로 조사되었고, 2015년부터 2019년까지 연평균 4.39%의 증가를 보이고 있습니다.

[연도별 세계 의약품 시장 규모]
(단위 : 십억달러, %)

구 분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

세계시장
1,053
1,104
1,175
1,205
1,250

전년대비성장률
7.11
4.87
6.41
2.54
3.78

(출처: 한국제약바이오협회)

바. 회사의 경쟁우위 요소
주사제용 무균이미페넴/실라스타틴은 카바페넴계 항생제로 원 개발자는 미국 MSD이며, 경쟁자로는 당사 및 중외 제약, 대만의 Savior 등과 경쟁하고 있습니다.
당사는 2003년 처음 발매를 시작한 이후 수요가 있는 남미의 모든 국가, 중국을 비롯한 아시아 국가, 이란을 비롯한 중동국가, 이태리, 그리스, 스페인 등의 유럽국가 등에 판매하고 있으며 품질 및 가격에서 경쟁력을 유지 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주사제용 항생제 원료의약품 생산업체로 주력 매출 품목은 카바페넴계열 항생제 이미페넴으로서 세팔로스포린계 항생제나 기타 항생제에 비하여 항균력이 탁월하여 높은 가격이 형성되어 있는 품목입니다.
2020년 지역별 매출은 유럽 76.31%, 남아메리카 등에 22.71%로 수출이 전체 매출액의 99.02%를 차지하고 있으며, 아시아, 북미 등 규제시장의 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사 보다 높은 수율과 불순물 함유율이 낮은 당사 고유의 결정법을 접목할 수 있는 다양한 카바페넴계 항생제의 생산기술확보에 집중하고 있으며, 높은 영업이익을 담보 할 수 있는 차세대 카바페넴계 항생제 생산공장을 통해 카바페넴계 항생제의 글로벌 공급자로서 지속 성장 할 수 있도록 준비하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 원료의약품 사업은 그 사업 특성상 글로벌 시장에 판매를 하고 있어, 이에 따른 정확한 시장점유율의 산정이 곤란합니다. 당사가 자체적으로 산출하는 자료는 있으나, 글로벌 시장에 대한 추정 자료이므로 객관적인 신뢰도가 입증되지 않아 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
당사의 제품(원료의약품)은 제품 분류상 정밀화학분야(기초 원료의약품) 중 인체에 투여 할 수 있는 무균제제로 분류됩니다. 이는 주사제용(항생제)의약품의 원료로 항생제의 품질을 결정하는 필수적이고 중요한 원재료입니다.

주사제용 원료의약품은 일반적인 상품이나 경구용제제와는 달리 전세계적으로 경쟁 상대가 극히 제한적이며 인체의 혈관 및 근육에 직접투여 하는 제제로 인간의 생명에 직접적으로 연관되기 때문에 세계 각 국가들이 제품의 등록, 제조, 판매, 유통, 투여, 투여 후 모니터링까지 엄격히 통제하는 제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업을 추진할 계획이 없습니다.

(5) 조직도

공시용 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 영업상황으로 매출액은 2019년 전기대비 18% 증가한 745억을 시현 하였고, 영업이익은 26% 개선된 -33억, 당기순이익 25% 개선된 -31억을 시현하였습니다. 충주신사업장에 대한 유형자산감가상각비의 영향으로 적자를 기록하였으나, 매출신장에 따른 가동률 향상으로 실적이 개선되는 흐름을 보이고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제23기 2020년 12월 31일현재

제22기 2019년 12월 31일현재

(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기말
제22(전) 기말

자 산

I.유동자산

40,476,645,352

39,024,318,280

1.현금및현금성자산
1,037,957,139

3,108,545,674

2.단기금융상품

-

7,222,449,232

3.매출채권및기타채권
19,676,834,960

17,551,568,053

4.재고자산
18,631,920,446

9,884,287,670

5.기타유동자산
1,098,697,517

934,353,371

6.당기법인세자산

31,235,290

323,114,280

II.비유동자산

87,969,495,687

92,700,842,564

1.장기금융상품
2,467,594,171

1,718,492,505

2.유형자산
85,161,415,217

89,917,773,004

3.기타비유동자산
340,486,299

493,380,846

4.이연법인세자산
-

571,196,209

자 산 총 계

128,446,141,039

131,725,160,844

부 채

I.유동부채

26,932,841,699

25,553,852,608

1.매입채무및기타채무
20,011,495,371

18,709,608,233

2.단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

3.당기법인세부채
-

-

4.기타유동부채

1,919,893,672

1,842,381,010

5.보증충당부채
1,452,656

1,863,365

II.비유동부채

6,369,589,482

7,587,303,236

1.장기성미지급금
225,656,383

651,732,144

2.순확정급여부채
662,766,225

1,124,722,417

3.장기차입금
5,440,000,000

5,789,000,000

4.기타비유동부채

41,166,874

21,848,675

부 채 총 계

33,302,431,181

33,141,155,844

자 본

I.자본금
3,544,391,000

3,544,391,000

II.기타불입자본
25,067,662,098

25,067,662,098

III.기타자본구성요소
-

-

IV.이익잉여금
66,531,656,760

69,971,951,902

자 본 총 계

95,143,709,858

98,584,005,000

부채와자본총계

128,446,141,039

131,725,160,844

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제23(당) 기
제22(전) 기

Ⅰ.매출액

74,462,269,704

63,067,727,966

Ⅱ.매출원가

73,147,786,519

65,184,124,943

Ⅲ.매출총손익

1,314,483,185

(2,116,396,977)

판매비
1,497,662,841

526,988,334

관리비
3,140,682,683

1,881,480,290

Ⅳ.영업손익

(3,323,862,339)

(4,524,865,601)

금융이익
96,386,157

261,490,818

금융원가
327,023,231

290,180,036

기타영업외이익
4,521,381,752

2,839,054,243

기타영업외비용
3,566,412,426

2,190,292,540

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(2,599,530,087)

(3,904,793,116)

법인세비용

552,524,753

312,981,059

Ⅵ.당기순손익

(3,152,054,840)

(4,217,774,175)

Ⅶ.기타포괄손익

66,198,798

(190,295,718)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

66,198,798

(190,295,718)

확정급여제도의재측정요소
84,870,254

(243,968,869)

당기손익으로재분류되지않는 항목의법인세
(18,671,456)

53,673,151

Ⅷ.포괄손익

(3,085,856,042)

(4,408,069,893)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익

(445)

(595)

희석주당이익

(445)

(595)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 23 기
2020년 1월 1일
부터
제 22 기
2019년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 30일

처분확정일
2020년 3월 20일

(단위:원)

구 분
제 23 기
제 22 기

I.미처분이익잉여금

65,808,003,799

69,007,877,550

1.전기이월미처분이익잉여금
68,617,994,540

73,415,947,443

2.확정급여재측정요소
66,198,798

(190,295,718)

3.당기순이익
(3,152,054,840)

(4,217,774,175)

II.임의적립금 등의 이입액

-

-

1.연구인력개발준비금
-

-

III.합계

65,532,138,498

69,007,877,550

IV.이익잉여금처분액

(389,883,010)

(389,883,010)

1.이익준비금
35,443,910

35,443,910

2.배당금
354,439,100

354,439,100

가.현금배당
 주당배
당금(율)

당기:50원(10%)

전기:50원(10%)

V.차기이월미처분이익잉여금

65,142,255,488

68,617,994,540

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제22기
제21기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-4,218
2,608

(별도)당기순이익(백만원)
-4,218
2,608

(연결)주당순이익(원)
-595
368

현금배당금총액(백만원)
354
354

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-8.40
13.57

현금배당수익률(%)
-
0.5
0.3

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
50
50

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2【 주식등의 전자등록 】

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2【 주식등의 전자등록 】

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

[개정]

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제43조의3【 감사위원회의 구성 】

①~② 생략

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤[신설]

제43조의3【 감사위원회의 구성 】

①~② 생략

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[개정]

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.(3항)

조문 정비.(4항)

[신설]

감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.(5항)

제43조의5【 감사위원회의 직무 】
①~② 생략
③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.
④~⑦ 생략

제43조의5【 감사위원회의 직무 】

①~② 생략

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로

전문가의 조력을 구할 수 있다.

④~⑦생략

[개정]

조문정비.

[신설]
제43조의7【 감사위원의 분리 선임·해임 】
① 제43조의2 제1항1조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두상실한다.
※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명이상이어야 한다.

[신설]

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.(1항)

감사위원회위원해임시이사지위상실에관한내용을반영함.(2항)

[신설]

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제43조의3제3항·제5항 및 제43조의7제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제43조의3제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

[신설]

부칙신설.

※ 상법 개정에 따른 코스닥협회 표준정관을 준용하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정수
1958.07.01
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

김영훈
1965.04.15
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정수
(주)하이텍팜 대표이사
2006
강원대학교 약학과 박사학위 취득
해당없음

1998~현재
(주)하이텍팜 대표이사

김영훈
(주)하이텍팜 상무이사
(주)하이텍팜 중앙연구소 연구소장
2004
충남대학교 화학과 박사학위 취득
해당없음

2005~현재
(주)하이텍팜 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정수
없음
없음
없음

김영훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정수 후보자는 1998년 당사 창립이래 대표이사직을 맡고 있으며 뛰어난 기술전문성과 열정으로 회사를 성장시켜 왔습니다. 지금까지 이러한 성과와 글로벌 경험을 바탕으로 향후 회사 발전에 많은 도움이 될 것이라고 판단합니다.

김영훈 후보자는 2005년 입사이래 당사 중앙연구소 소장으로 신제품개발, 공정개선, 수율향상을 통하여 산업통상자원부 장관상을 수상하는 등 회사 발전에 많은 기여를 한 바 있습니다. 향후에도 충주 신공장을 통한 사업확장에 성장동력이 될 연구성과를 기대하며 회사에 많은 도움이 될 것이라고 판단합니다.

확인서

ceo 확인서.jpg
김정수 확인서

김영훈 확인서.jpg
김영훈 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
693,400,120원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 금감원 전자공시시스템(DART), 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)에 공시할 예정입니다.

2) 제출(예정)일 공시될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금감원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

1. 당사는 제23기 정기주주총회를 주주총회 집중(예정)일을 피해 개최하고자, 하였
 으나 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 제출일정, 주요 경영일정 및 주주총회
 운영일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니
 다.

2. 총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주 분들의 체온을 측정하여 발열 또는 기타 감염의심 증상이
 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장 및 시간이 변경될 수 있습니다. 이사회 결의사항으로 총회장
 및 시간 변경에 관련한 권한을 대표이사에게 위임하였고, 총회장 및 시간의 변경
 이 필요한 경우 긴급 이사회를 소집하고 변경한 총회장 및 시간을 주주 분들께 직
 원 또는 당사홈페이지(http://www.htpharm.com)를 통해 안내하도록 하겠습니다.