씨씨에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 씨씨에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)씨씨에스충북방송

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일 :
2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨씨에스충북방송
주 소: 충청북도 충주시 예성로 114(용산동)
전화번호: 043-850-7080

작 성 자:
성 명: 최 각 규
부서 및 직위: 경영관리팀 / 과장
전화번호: 043)850-7104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨씨에스충북방송
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제24기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원할한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨씨에스충북방송
보통주
1,878
0.00
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이현삼
최대주주
-
18,247,287
32.60
최대주주
-

노정현
임원(사내이사)
-
114,647
0.20
주주(사내이사)
-

김태영
임원(사내이사)
-
94,132
0.17
주주(사내이사)
-

(주)씨씨에스충북방송
본인
-
1,878
0.00
본인
자사주

계
-
18,457,944
32.98
-
-

주) 상기 주식소유수량 및 소유비율은 공시서류 제출일 현재기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최각규
보통주
20
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 (주)씨씨에스충북방송의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 09시 ~ 2021년 03월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 주주총회 소집 통지: 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 전자 공시시스템의 소집 공고로 갈음함. 

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
 - 주소 : (27394) 충북 충주시 예성로 114(용산동), (주)씨씨에스충북방송 경영관리팀 주주총회 담당자
 - 전화번호 : 043)850-7104
2. 우편접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일 18시
 (기간 중 송달된 우편물에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 11시

장 소
충북 충주시 예성로 114(용산동) 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권
 거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등)
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.
또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

① 종합유선방송서비스 부문

지배회사는 1998년 4월 정부로부터 충주시, 제천시, 음성군, 괴산군, 단양군, 진천군, 증평군 등의 종합유선방송 사업자로 허가를 받은 2차 SO로서, 1997년 7월 7일 개국하였고, 자가망을 기반으로 종합유선방송 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.
 지배회사는 공급권역 내에 광대역 자가 전송망을 구축하여 서비스를 하고 있으며, 지역내 전송망사업자와 매입 및 협력관계를 유지하여 불필요한 과다경재응ㄹ 지양하고 있고, 유사사업자인 전송망사업자를 일부 설치 및 A/S 외주업체로 이용함으로써 경영효율성을 제고하고 있습니다.
 
 ② 초고속인터넷서비스 부문
 국내 최대의 초고속 인터넷사업자중 하나인 SK브로드밴드(구 하나로텔레콤)와 공동으로 초고속인터넷사업을 1999년 11월에 시작하였으며, 2008년 10월 말일로 공동사업에 대한 계약이 만료되면서 당사는 자가망으로 자가 인터넷서비스를 시작하였습니다.
 지배회사는 과거 기존 케이블TV망을 통해 100Mnps의 인터넷접속서비스를 제공하였으며, 현재는 광랜/FTTH를 통한 최대 1기가(Gbps) 서비스를 상용화 하여 서비스를 제공하고 있습니다.

 ③ 인터넷전화서비스 부문
 인터넷전화 핵심 기술인 VoIP는 PSTN(Punlic Switched Telephone Network)을 통해 이루어졌던 음성전달 서비스를 IP(Internet Protocol)를 사용하여 제공하는 것으로 음성은 물론 팩스, 웹콜, 통합 메시지, 화상회의 등의 서비사가 가능한 기술입니다. 또한, 인터넷전화는 음성신호를 주고받기 위해 IP와 관련된 표준과 포맷을 사용하는 시스템이라고 정의되기도 합니다. 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)은 공중망을 이용하여 음성을 송수신하는 모든 경우를 포괄하여 인터넷전화라고 정의하였습니다. 해외 인터넷전화시장 현황을 살펴보면, 인터넷전화서비스 제공사업자 중 가장 규모가 큰 SKype는 매우 빠르게 성장하였으며, 다양한 비즈니스 모델과 일반전화보다 저렴한 가격을 바탕으로 시장에서 경쟁력을 확보하여 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났습니다.

<유선전화 가입자현황>
 (단위 : 천가구, %)

구분
2017년 말
2018년 말
2019년 말
2020년 말
비고

전체가입자
26,774
25,847
24,681
23,819
-

인터넷전화가입자
11,735
11,513
11,081
10,960
-

인터넷전화점유율
43.8%
44.5%
44,9%
46.0%
-

(참조 : 과학기술정보통신부)

 국내 인터넷전화서비스 가입자수는 2007년 80만 명에서 2020년 말 기준 11백만명으로 증가하였습니다. 인터넷전화서비스의 최근의 성장세는 경쟁적인 가격 및 높은 품질, 기존 고객 대상의 통신사업자의 공격적인 마케팅 활동, 그리고 2008년 3월 인터넷전화 번호이동 관련 법 제정으로 인한 것입니다. 최근의 통합서비스의 제공을 창출한 통신사업자들의 적극적인 마케팅 노력은 또한 유선전화서비스에서 인터넷전화서비스로 전환하는 가입자수의 증대를 야기했습니다. 이에 더해, 인터넷전화 번호이동 관련 법제정과 같은 규제의 이점 덕택에 인터넷전화가입자는 기존의 유선전화 번호를 유지할 수 있으며 한국 소비자들의 인터넷전화서비스 가입이 가속화 되었습니다.

 ④ 광고 부문
 방송 광고는 홈쇼핑네트워크 채널 임대와 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고 및 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 홈쇼핑네트워크 채널 임대는 낮은 수준의 누적비용을 바탕으로 고마진을 실현할 수 있으며, 자체 운영광고는 지역채널을 이용하여 지역의 다양한 맛집 정보 및 여행정보등을 제공함으로써 지역광고를 활성화 하고 있으며, 당사의 사업권역내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트 등을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알림으로써 지역문화 발전에 기여하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 1. 연결재무상태표

 (1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기말

제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

15,152,964,921

9,304,576,793

현금및현금성자산
9,508,336,023

1,487,694,075

단기금융상품
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
3,642,672,415

5,837,407,233

기타유동자산
597,033,033

579,140,935

당기법인세자산
4,923,450

334,550

Ⅱ. 비유동자산

19,654,616,878

23,648,303,895

장기금융상품
30,000,000

30,000,000

투자부동산
398,319,502

403,000,000

유형자산
16,065,880,868

18,439,893,792

무형자산
748,661,646

1,372,529,451

기타비유동자산
248,678,563

274,366,798

기타금융자산
193,107,807

633,138,731

사용권자산
1,969,968,492

2,495,375,123

자 산 총 계

34,807,581,799

32,952,880,688

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,654,581,589

4,870,097,490

매입채무및기타채무
3,471,204,937

1,854,687,323

유동성사채
2,307,167

2,680,502

충당부채
1,900,017,908

1,784,448,209

기타유동부채
647,315,265

660,041,186

유동리스부채
633,736,312

568,240,270

Ⅱ. 비유동부채

1,846,424,713

3,810,110,796

충당부채(비유동)
-

1,483,800,000

퇴직급여부채
320,138,605

264,665,219

기타비유동부채
33,791,310

35,221,310

비유동리스부채
1,492,494,798

2,026,424,267

부 채 총 계

8,501,006,302

8,680,208,286

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

26,306,575,497

24,272,672,402

Ⅰ. 자본금
27,988,083,500

45,976,167,500

Ⅱ. 기타불입자본
4,660,385,016

4,704,630,827

Ⅲ. 결손금
(6,321,893,019)

(26,388,125,925)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(20,000,000)

(20,000,000)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

26,306,575,497

24,272,672,402

부 채 와 자 본 총 계

34,807,581,799

32,952,880,688

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액

19,270,324,242

20,318,289,999

Ⅱ. 매출원가

(14,860,380,010)

(15,062,233,184)

Ⅲ. 매출총이익

4,409,944,232

5,256,056,815

판매비와관리비

(4,757,188,127)

(4,641,973,440)

Ⅳ. 영업이익

(347,243,895)

614,083,375

금융수익
29,555,565

21,940,111

금융원가
(204,134,013)

(453,469,983)

기타수익
219,212,807

1,077,578,007

기타비용
(2,619,241,558)

(2,694,624,595)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

법인세비용
-

-

Ⅵ. 당기순손익

(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

당기순손익의 귀속

지배주주지분순손익

(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

비지배주주지분순손익

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익
-

-

Ⅷ. 당기총포괄손익

(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

당기총포괄손익의 귀속

지배주주지분포괄손익

(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

비지배주주지분포괄손익

-

-

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)

(63)

(36)

희석주당이익(손실)

(63)

(36)

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
42,782,167,500
4,983,506,219
(20,000,000)
(24,953,632,840)
-
22,792,040,879

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,434,493,085)

(1,434,493,085)

기타 소유주와의 거래:

신주인수권의 행사
3,194,000,000
(278,875,392)
-
-
-
2,915,124,608

2019년 12월 31일(전기말)
45,976,167,500
4,704,630,827
(20,000,000)
(26,388,125,925)
-
24,272,672,402

2020년 1월 1일(당기초)
45,976,167,500
4,704,630,827
(20,000,000)
(26,388,125,925)
-
24,272,672,402

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,921,851,094)
-
(2,921,851,094)

기타 소유주와의 거래:

보통주식의 무상병합(무상감자)
(22,988,084,000)
-
-
22,988,084,000
-
-

자기주식의 취득
-
(1,589,211)
-
-
-
(1,589,211)

유상증자
5,000,000,000
(42,656,600)
-
-
-
4,957,343,400

2020년 12월 31일(당기말)
27,988,083,500
4,660,385,016
(20,000,000)
(6,321,893,019)
-
26,306,575,497

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,313,196,592

1,868,663,452

영업활동에서 창출된 현금흐름
5,285,812,532

1,913,443,314

이자의 수취
32,021,203

2,213,541

이자의 지급
(48,243)

(46,901,663)

법인세의 납부
(4,588,900)

(91,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,575,322,793)

(1,472,740,073)

장기금융상품의 감소

-

유형자산의 처분
6,768,136

111,111,200

매각예정비유동자산의 처분
-

1,400,000,000

단기금융상품의 증가
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

단기금융상품의 감소
1,400,000,000

-

장기금융상품의 증가
-

(30,000,000)

유형자산의 취득
(2,025,090,929)

(1,566,541,273)

무형자산의 취득
-

(102,236,000)

보증금의 감소
443,000,000

147,463,000

보증금의 증가
-

(32,537,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,282,768,149

(773,843,690)

사채의 상환
(654,620)

(46,927,436)

리스부채의 증가
118,983,517

64,109,122

리스부채의 상환
(791,314,937)

(791,025,376)

유상증자
4,957,343,400

-

자기주식의 취득
(1,589,211)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,020,641,948

(377,920,311)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,487,694,075

1,865,614,386

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산

9,508,336,023

1,487,694,075

(5) 결손금 처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2021년 3월 30일
처리확정일 : 2020년 3월 30일

Ⅰ. 미처리 결손금

6,321,893,019

26,338,125,925

전기이월미처리결손금
26,338,125,925

26,021,417,064

전기오류수정
-

1,067,784,224

무상감자
22,988,084,000

당기순이익(손실)
(2,921,851,094)

(1,434,493,085)

Ⅱ. 결손금 처리

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

6,321,893,019

26,338,125,925

2. 별도재무제표

 (1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기말

제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

15,152,061,550

9,302,776,593

현금및현금성자산
9,507,432,652

1,485,893,875

단기금융상품
1,400,000,000

1,400,000,000

매출채권및기타채권
3,642,672,415

5,837,407,233

기타유동자산
597,033,033

579,140,935

당기법인세자산
4,923,450

334,550

매각예정자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

19,654,547,372

23,648,192,905

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

장기금융상품
30,000,000

30,000,000

투자부동산
476,047,078

403,000,000

종속기업및관계기업투자
-

-

유형자산
15,988,083,786

18,439,782,802

무형자산
748,661,646

1,372,529,451

기타비유동자산
248,678,563

274,366,798

기타금융자산
193,107,807

633,138,731

사용권자산
1,969,968,492

2,495,375,123

자 산 총 계

34,806,608,922

32,950,969,498

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,721,817,956

4,880,311,411

매입채무및기타채무
3,542,703,064

1,869,571,394

유동성사채
2,307,167

2,680,502

충당부채(유동)
1,900,017,908

1,784,448,209

기타유동부채
643,053,505

655,371,036

유동리스부채
633,736,312

568,240,270

Ⅱ. 비유동부채

1,536,286,108

3,555,445,577

충당부채(비유동)
-

1,483,800,000

기타비유동부채
43,791,310

45,221,310

비유동리스부채
1,492,494,798

2,026,424,267

부 채 총 계

8,258,104,064

8,435,756,988

자 본

Ⅰ. 자본금
27,988,083,500

45,976,167,500

Ⅱ. 기타불입자본
4,660,385,016

4,704,630,827

Ⅲ. 결손금
(6,079,963,658)

(26,145,585,817)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(20,000,000)

(20,000,000)

자 본 총 계

26,548,504,858

24,515,212,510

부 채 와 자 본 총 계

34,806,608,922

32,950,969,498

(2) 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

19,273,924,242

20,321,889,999

Ⅱ. 매출원가

(14,860,380,010)

(15,062,233,184)

Ⅲ. 매출총이익

4,413,544,232

5,259,656,815

판매비와관리비

(4,761,379,265)

(4,627,712,553)

Ⅳ. 영업이익

(347,835,033)

631,944,262

금융수익
29,554,376

21,938,847

금융원가
(204,134,013)

(453,469,983)

기타수익
219,192,737

1,077,557,939

기타비용
(2,619,239,908)

(2,694,622,595)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(2,922,461,841)

(1,416,651,530)

법인세비용
-

-

Ⅵ. 당기순이익

(2,922,461,841)

(1,416,651,530)

Ⅶ. 기타포괄손익
-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

(2,922,461,841)

(1,416,651,530)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)

(63)

(35)

희석주당이익(손실)

(63)

(35)

(3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
42,782,167,500
4,983,506,219
(20,000,000)
(24,728,934,287)
23,016,739,432

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,416,651,530)
(1,416,651,530)

기타 소유주와의 거래:

신주인수권의 행사
3,194,000,000
(278,875,392)
-
-
2,915,124,608

2019년 12월 31일(전기말)
45,976,167,500
4,704,630,827
(20,000,000)
(26,145,585,817)
24,515,212,510

2020년 1월 1일(당기초)
45,976,167,500
4,704,630,827
(20,000,000)
(26,145,585,817)
24,515,212,510

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,922,461,841)
(2,922,461,841)

기타 소유주와의 거래:

보통주식의 무상병합(무상감자)
(22,988,084,000)
-
-
22,988,084,000
-

자기주식의 취득
-
(1,589,211)
-
-
(1,589,211)

유상증자
5,000,000,000
(42,656,600)
-
-
4,957,343,400

2020년 12월 31일(당기말)
27,988,083,500
4,660,385,016
(20,000,000)
(6,079,963,658)
26,548,504,858

(4) 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,314,093,421

1,867,529,942

영업활동에서 창출된 현금흐름
5,286,710,550

1,912,311,068

이자의 수취
32,020,014

2,212,277

이자의 지급
(48,243)

(46,901,663)

법인세의 납부
(4,588,900)

(91,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,575,322,793)

(1,472,740,073)

유형자산의 처분
6,768,136

111,111,200

매각예정비유동자산의 처분
-

1,400,000,000

단기금융상품의 증가
(1,400,000,000)

(1,400,000,000)

장기금융상품의 증가
1,400,000,000

(30,000,000)

유형자산의 취득
(2,025,090,929)

(1,566,541,273)

무형자산의 취득
-

(102,236,000)

보증금의 감소
443,000,000

147,463,000

보증금의 증가
-

(32,537,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,282,768,149

(773,843,690)

사채의 상환
(654,620)

(46,927,436)

리스부채의 증가
118,983,517

64,109,122

리스부채의 상환
(791,314,937)

(791,025,376)

유상증자
4,957,343,400

-

자기주식의 취득
(1,589,211)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,021,538,777

(379,053,821)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,485,893,875

1,864,947,696

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산

9,507,432,652

1,485,893,875

(5) 결손금 처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2020년 3월 30일
처리확정일 : 2019년 3월 29일

Ⅰ. 미처리 결손금

6,079,963,658

26,145,585,817

전기이월미처리결손금
26,145,585,817

24,728,934,287

전기오류수정
-

-

무상감자
22,988,084,000

-

당기순이익(손실)
(2,922,461,841)

(1,416,651,530)

Ⅱ. 결손금 처리

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

6,079,963,658

26,145,585,817

※ 상기 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 "해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 3(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 3(주식 등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법개정에 따른 조문정비:

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

상법개정에 따른 조문정비 : 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할수 있음을 명확히 함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

다만, 기준일을 변경하고자 할 경우 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위해 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

상법개정에 따른 조문정비 :

정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제3장 사 채

제17조(전환사채의 발행) 

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제3장 사 채

제17조(전환사채의 발행) 

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

상법개정에 따른 조문수정

제4장 주주총회

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제4장 주주총회

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

3월이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문을 정비

제22조(소집시기)

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

②“삭제”

제43조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 사외이사 후보추천 위원회

2. 투자심의 위원회

제43조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 사외이사 후보추천 위원회

2. 투자심의 위원회

3. 대표이사 후보추천 위원회

대표이사 후보추천 위원회 신설

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제48조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

감사의 선임·해임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

제48조(감사의 선임)

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제48조(감사의 선임·해임)
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제48조(감사의 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제48조(감사의 선임·해임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

제48조(감사의 선임)
④ <신설>
제48조(감사의 선임·해임)
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제48조(감사의 선임)
⑤ <신설>
제48조(감사의 선임·해임)
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제57조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 제16조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

배당에 관한 이사회 결의 내용 추가

제57 의 2 (중간배당)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우

(준비금의 자본 전입, 주식 배당, 전환 사채 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다

제57 의 2 (중간배당)

④ 제1항의 중간배당은 중간배당기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

상법개정에 따른 조문정비 :

동등배당 원칙 명시

부칙

부칙

이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김형준
1968.10.27
사내이사
-
-
사내(대표이사) 후보추천위원회

권혁진
1975.01.10
사외이사
-
-
사외이사 후보추천 위원회

남삼식
1965.12.29
사외이사
-
-

배성호
1957.07.11
사외이사
-
-

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형준
(주)폭스소프트 전무이사
2004년 ~ 2015년
(주)티브로드(태광그룹 미디어부문) 전략기획본부장(상무이사)
해당없음

2017년 ~ 2018년
(주)해성옵틱스 경영기획본부장
(상무이사)

2018년 ~ 2019년
(주)씨씨에스충북방송 전무이사

2019년 ~ 현재
(주)폭스소프트 전무이사

권혁진
(주)봄으로
대표이사
2006년 ~ 2008년
(주)가립디자인 파트팀장
해당없음

2008년 ~ 2012년
(주)인포스트 디자인이사

2013년 ~ 2016년
(주)봄으로 이사

2017년 ~ 2020년
한성대학교ICT학부 조교수

2019년 ~ 현재
(주)봄으로 대표이사

남삼식
변호사
1988년
사법시험 합격(제27회)
해당없음

2005년 ~ 2006년
창원지방검찰청 공안부장검사

2006년 ~ 2007년
부산지방검찰청 형사4부장검사

2007년 ~ 2009년
사법연수원 교수

2009년 ~ 2011년
부산고등검창철 검사

2012년 ~ 현재
변호사 남삼식 법률사무소 대표

배성호
PD
1989년 ~ 현재
한국방송(KBS) PD
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 권혁진>

1. 전문성
본 후보자는 대학교 조교수 및 다른회사의 이사직을 영위하면서 그동안 축적된 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보고하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 남삼식>

1. 전문성
본 후보자는 변호사로서 법률분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 배성호>

1. 전문성
본 후보자는 30여년동안 공영방송 KBS의 PD로 재직하며, 그동안 축척된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 추천 사유

<사내이사 후보자 김형준>
 - 후보자는 티브로드(태광그룹 미디어사업부) 임원출신으로 당사의 영위하는 사업 전반에 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

<사외이사 후보자 권혁진>
 - 후보자는 그동안 대학교 조교수 및 다른법인의 이사직을 영위하며 축적된 경험으로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

<사외이사 후보자 남삼식>
 - 후보자는 검사출신 변호사로 30여년 넘게 축척해 온 법리지식 및 경험등 전문성을 보유하고 있어, 회사의 주요 의사결정의 투명성과 독립성 제고에 기여할것으로 판단하여 추천합니다..

<사외이사 후보자 배성호>
 - 후보자는 지상파 방송(KBS) PD로 30여년 넘게 근속하였습니다. 후보자는 객관적인 시각, 전문적인 식견을 바탕으로 당사 사업의 많은 기여를 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 김형준.jpg
사내이사 후보자 김형준

사외이사 후보자 권혁진.jpg
사외이사 후보자 권혁진

사외이사 후보자 남삼식.jpg
사외이사 후보자 남삼식

사외이사 후보자 배성호.jpg
사외이사 후보자 배성호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강정순
1953년 09월 21일
-
사외이사 후보추천 위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강정순
부산지방세무서회 회장
~ 2005년
국세청 서기관 명예퇴직
해당없음

2017년 ~ 현재
부산지방세무사회 회장

다. 후보자에 대한 추천 사유

<감사 후보자 강정순>
- 후보자는 30여년 기간동안 국세청 공직자로 근무하였습니다. 이에 회계관련 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 감사로서 필요한 능력을 갖추었기에, 회사와 독립적인 지위에서 회사의 감사역할을 효과적이고 원할히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

감사 후보자 강정순.jpg
감사 후보자 강정순

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

주1) 이사의 수 및 사외이사의 수는 2021년 정기 주주총회 이후 이사의 수 및 사외이사의 수로 기재되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
496,231천원

최고한도액
1,000,000천원

주1) 전기 이사의 수 및 사외이사수에는 전기 중 사임한 이사수가 제외되어 있습니다.

주2) 실지급된 보수총액에는 퇴직급여충당금이 포함된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,000천원

최고한도액
100,000천원

주1) 전기 감사의 수에는 전기 중 사임한 감사수가 제외되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음