아이윈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 아이윈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)광진윈텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명: (주)광진윈텍
주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110
전화번호: 051-711-2222

작 성 자:
성 명: 변태철
부서 및 직위: 경영기획실 상무이사
전화번호: 051-711-2222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)광진윈텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)광진윈텍
보통주
623,465
6.46
본인

자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신규진
최대주주
보통주
5,376,500
55.67
최대주주 /
대표이사
-

계
-
5,376,500
55.67
-
-

※ 상기 사항의 작성 기준일은 2020년 12월 31일입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정재원
보통주
0
직원
직원
-

정수진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 18일(목) 오전 9시 ~ 2021년 3월 29(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.
 (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서 
 또는 범용 공동인증서)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)광진윈텍 재무팀
 전화번호 : 051-711-2222
 팩스번호 : 051-790-2009
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 3월 30일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110
 (주)광진윈텍 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 18일(목) 오전 9시 ~ 2021년 3월 29(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.
 (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서 
 또는 범용 공동인증서)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 연결기준 매출액 85,168백만원(전년 대비 -10.7%, 10,213백만원 감소), 영업이익 3,200백만원(전년 대비 530백만원 감소), 당기순이익 2,032백만원(전년 대비 234백만원 감소)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제22기 및 제21기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 22기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 30일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말

제 21(전)
기말

자 산

유동자산
41,501,612,064
39,597,572,434

현금및현금성자산
2,861,612,115
4,078,559,887

매출채권및기타수취채권
19,418,157,972
17,377,304,962

당기법인세자산
28,825,844
63,925,556

재고자산
17,961,831,979
15,995,359,336

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,975,000
-

기타금융자산
1,121,130
488,331,373

기타유동자산
1,223,088,024
1,594,091,320

비유동자산
54,589,522,350
57,125,584,947

유형자산
26,798,099,049
26,819,393,025

사용권자산
1,064,362,011
1,475,015,527

무형자산
3,109,576,182
3,172,551,484

투자부동산
13,446,343,678
13,710,605,266

관계기업투자
2,539,361,039
3,556,199,941

당기손익-공정가치금융자산
1,102,668,668
500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
468,800,000
475,775,000

기타수취채권
1,235,300,000
580,300,000

기타금융자산
3,787,636,829
5,369,499,180

확정급여자산
205,005,013
514,414,620

이연법인세자산
120,972,021
142,546,656

기타비유동자산
711,397,860
809,284,248

자 산 총 계
96,091,134,414
96,723,157,381

부 채

유동부채
36,803,767,085
26,381,040,429

매입채무및기타지급채무
13,545,575,584
12,047,537,495

당기법인세부채
190,538,716
99,378,578

단기차입금
8,110,000,000
9,605,000,000

유동성장기부채
13,852,760,000
3,682,720,000

판매보증충당부채
322,276,662
45,191,766

기타유동부채
231,089,065
272,300,499

유동성리스부채
551,527,058
628,912,091

비유동부채
14,083,871,483
26,122,258,730

장기차입금
8,280,640,000
20,433,400,000

판매보증충당부채
1,048,529,013
1,477,552,578

기타지급채무
1,176,242,232
1,001,000,000

계약부채
2,276,631,313
1,942,334,282

리스부채
585,085,838
900,600,862

이연법인세부채
716,743,087
367,371,008

부 채 총 계
50,887,638,568
52,503,299,159

자 본

지배기업 소유주지분
42,266,497,783
41,677,564,883

자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

이익잉여금
25,805,668,126
24,869,034,506

기타자본구성요소
3,250,417,720
3,598,118,440

비지배지분
2,936,998,063
2,542,293,339

자 본 총 계
45,203,495,846
44,219,858,222

부 채 와 자 본 총 계
96,091,134,414
96,723,157,381

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기

제 21(전
) 기

매출액
85,167,570,270
95,380,947,289

매출원가
65,460,968,575
75,296,115,779

매출총이익
19,706,601,695
20,084,831,510

판매비와관리비
16,506,301,582
16,354,417,916

영업이익
3,200,300,113
3,730,413,594

금융수익
123,311,339
122,769,397

금융비용
906,057,932
1,318,397,887

기타수익
4,145,746,267
3,348,575,833

기타비용
2,875,558,739
2,232,745,414

관계기업투자손익
(1,016,838,902)
(212,702,714)

법인세비용차감전순이익
2,670,902,146
3,437,912,809

법인세비용
638,678,197
1,171,832,411

당기순이익
2,032,223,949
2,266,080,398

지배기업 소유주지분
1,732,155,848
2,024,797,389

비지배지분
300,068,101
241,283,009

기타포괄손익
(91,734,880)
5,361,751,505

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

110,442,272
5,188,255,048

확정급여제도의 재측정요소
110,442,272
(182,989,074)

자산재평가이익
-
5,371,244,122

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될수 있는 항목:

(202,177,152)
173,496,457

해외사업환산손익
(202,177,152)
173,496,457

총포괄이익
1,940,489,069
7,627,831,903

지배기업 소유주지분
1,640,420,968
7,386,548,894

비지배지분
300,068,101
241,283,009

지배기업 소유지분 주당이익

기본및희석주당순이익
192
223

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2019.01.01 (보고금액)
4,829,196,500
8,381,215,437
23,480,208,441
(1,946,622,139)
34,743,998,239
2,301,010,330
37,045,008,569

배당금의 지급
-
-
(452,982,250)
-
(452,982,250)
-
(452,982,250)

당기순이익
-
-
2,024,797,389
-
2,024,797,389
241,283,009
2,266,080,398

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(182,989,074)
-
(182,989,074)
-
(182,989,074)

해외사업환산손익
-
-
-
173,496,457
173,496,457
-
173,496,457

자산재평가이익
-
-
-
5,371,244,122
5,371,244,122
-
5,371,244,122

2019.12.31 (전기말)
4,829,196,500
8,381,215,437
24,869,034,506
3,598,118,440
41,677,564,883
2,542,293,339
44,219,858,222

2020.01.01 (보고금액)
4,829,196,500
8,381,215,437
24,869,034,506
3,598,118,440
41,677,564,883
2,542,293,339
44,219,858,222

배당금의 지급
-
-
(905,964,500)
-
(905,964,500)
-
(905,964,500)

자기주식거래
-
-
-
(50,886,945)
(50,886,945)
-
(50,886,945)

당기순이익
-
-
1,732,155,848
-
1,732,155,848
300,068,101
2,032,223,949

확정급여제도의 재측정요소
-
-
110,442,272
-
110,442,272
-
110,442,272

해외사업환산손익
-
-
-
(202,177,152)
(202,177,152)
-
(202,177,152)

기타증감
-
-
-
(94,636,623)
(94,636,623)
94,636,623
-

2020.12.31 (당기말)
4,829,196,500
8,381,215,437
25,805,668,126
3,250,417,720
42,266,497,783
2,936,998,063
45,203,495,846

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기

제 21(전
) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,906,473,367
4,866,763,644

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,793,085,703
6,369,015,714

이자의 수취
78,016,228
108,989,943

이자의 지급
(803,739,444)
(1,185,816,214)

법인세의 환급(납부)
(160,889,120)
(425,425,799)

투자활동으로 인한 현금흐름
(998,281,449)
2,247,352,773

대여금의 증가
(700,000,000)
(5,000,000)

대여금의 회수
1,200,000
291,000,000

공정가치금융자산의 증가
(608,691,373)
-

공정가치금융자산의 감소
-
500,000,000

관계기업투자의 증가
-
(1,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(2,508,651,086)
(2,301,659,756)

기타금융자산의 감소
4,623,018,791
4,855,563,148

유형자산의 취득
(1,853,966,226)
(764,280,013)

유형자산의 처분
47,360,945
231,119,385

무형자산의 취득
(43,552,500)
(61,663,273)

보증금의 증가
-
(120,000,000)

보증금의 회수
45,000,000
835,000,000

회원권의 취득
-
(212,726,718)

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,131,482,433)
(8,658,395,924)

단기차입금의 차입
13,384,000,000
15,430,000,000

단기차입금의 상환
(14,879,000,000)
(29,200,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,982,720,000)
(1,849,490,000)

임대보증금의 증가
5,000,000

임대보증금의 감소
-
(10,000,000)

장기차입금의 차입
-
8,100,000,000

리스부채의 상환
(701,910,988)
(675,923,674)

자기주식의 취득
(50,886,945)

배당금의 지급
(905,964,500)
(452,982,250)

외화표시 현금및현금성자산의
환율변동효과
6,342,743
28,218,118

현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,216,947,772)
(1,516,061,389)

기초의 현금및현금성자산
4,078,559,887
5,594,621,276

기말의 현금및현금성자산
2,861,612,115
4,078,559,887

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 30일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 22기

제 21
기

자 산

유동자산
36,626,183,281
36,448,851,269

현금및현금성자산
185,825,787
190,640,677

매출채권및기타수취채권
25,887,842,090
25,636,290,111

당기법인세자산
-
16,822,430

재고자산
9,897,831,417
9,763,642,886

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,975,000
-

기타금융자산
1,121,130
488,331,373

기타유동자산
646,587,857
353,123,792

비유동자산
47,151,394,465
48,598,326,551

유형자산
18,193,221,408
17,795,007,240

사용권자산
63,998,285
183,193,283

무형자산
1,737,171,538
1,807,931,177

투자부동산
13,446,343,678
13,710,605,266

종속기업투자
4,101,742,204
4,101,742,204

관계기업투자
3,413,145,497
4,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,102,668,668
500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
468,800,000
475,775,000

기타수취채권
970,300,000
270,300,000

기타금융자산
3,337,439,468
5,021,234,312

확정급여자산
316,563,719
732,538,069

자 산 총 계
83,777,577,746
85,047,177,820

부 채

유동부채
31,637,877,455
24,767,430,598

매입채무및기타지급채무
15,142,758,020
13,773,790,630

당기법인세부채
16,773,106

단기차입금
5,210,000,000
7,045,000,000

유동성장기부채
10,752,760,000
3,682,720,000

판매보증충당부채
322,276,662
45,191,766

기타유동부채
129,982,479
92,740,009

유동성리스부채
63,327,188
127,988,193

비유동부채
12,719,520,284
21,665,635,484

장기차입금
8,280,640,000
17,333,400,000

판매보증충당부채
1,048,529,013
1,477,552,578

기타지급채무
1,100,000,000
1,100,000,000

계약부채
1,568,754,257
1,323,957,639

리스부채
4,853,927
63,354,259

이연법인세부채
716,743,087
367,371,008

부 채 총 계
44,357,397,739
46,433,066,082

자 본

자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

이익잉여금
22,654,427,895
21,797,472,681

기타자본구성요소
3,555,340,175
3,606,227,120

자 본 총 계
39,420,180,007
38,614,111,738

부 채 와 자 본 총 계
83,777,577,746
85,047,177,820

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기

제 21(전
) 기

매출액
81,603,990,002
88,335,339,740

매출원가
70,636,621,477
77,117,403,643

매출총이익
10,967,368,525
11,217,936,097

판매비와관리비
9,296,961,694
8,865,632,628

영업이익
1,670,406,831
2,352,303,469

금융수익
70,148,103
115,982,343

금융비용
599,336,062
900,312,579

기타수익
3,767,237,075
3,157,557,763

기타비용
2,329,410,112
1,615,418,966

관계기업투자손익
(586,854,503)
-

법인세비용차감전순이익
1,992,191,332
3,110,112,030

법인세비용
339,713,890
703,694,134

당기순이익
1,652,477,442
2,406,417,896

기타포괄손익
110,442,272
5,009,882,356

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
110,442,272
(182,989,074)

자산재평가이익
-
5,192,871,430

총포괄이익
1,762,919,714
7,416,300,252

주당이익

기본및희석주당순이익
183
266

자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019.01.01 (보고금액)
4,829,196,500
8,381,215,437
20,027,026,109
(1,586,644,310)
31,650,793,736

당기순이익
-
-
2,406,417,896
-
2,406,417,896

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(182,989,074)
-
(182,989,074)

자산재평가이익
-
-
-
5,192,871,430
5,192,871,430

배당금의 지급
-
-
(452,982,250)
-
(452,982,250)

2019.12.31 (전기말)
4,829,196,500
8,381,215,437
21,797,472,681
3,606,227,120
38,614,111,738

2020.01.01 (보고금액)
4,829,196,500
8,381,215,437
21,797,472,681
3,606,227,120
38,614,111,738

당기순이익
-
-
1,652,477,442
-
1,652,477,442

확정급여제도의 재측정요소
-
-
110,442,272
-
110,442,272

자산재평가이익
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
(905,964,500)
-
(905,964,500)

자기주식취득
-
-
-
(50,886,945)
(50,886,945)

2020.12.31 (당기말)
4,829,196,500
8,381,215,437
22,654,427,895
3,555,340,175
39,420,180,007

현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기

제 21(전
) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,072,538,179
898,607,874

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,589,765,104
1,685,540,815

이자의 수취
70,148,103
102,202,889

이자의 지급
(599,478,368)
(887,792,920)

법인세의 환급(납부)
12,103,340
(1,342,910)

투자활동으로 인한 현금흐름
(169,756,574)
2,414,507,716

대여금의 증가
(700,000,000)
(5,000,000)

대여금의 회수
1,200,000
291,000,000

공정가치금융자산의 증가
(608,691,373)
-

공정가치금융자산의 감소
-
500,000,000

관계기업투자의 취득
-
(1,000,000,000)

기타금융자산의 증가
(2,452,013,704)
(2,168,844,372)

기타금융자산의 감소
4,623,018,791
4,522,458,126

유형자산의 취득
(1,029,940,282)
(295,204,636)

유형자산의 처분
32,222,494
32,099,999

무형자산의 취득
(35,552,500)
(177,001,401)

무형자산의 처분
-
-

보증금의 증가
-
(120,000,000)

보증금의 회수
-
835,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(4,907,512,893)
(6,899,663,698)

단기차입금의 차입
12,484,000,000
14,080,000,000

단기차입금의 상환
(14,319,000,000)
(23,685,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,982,720,000)
(1,749,490,000)

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

리스부채의 상환
(132,941,448)
(92,191,448)

자기주식의 취득
(50,886,945)
-

배당금의 지급
(905,964,500)
(452,982,250)

외화표시 현금및현금성자산의
환율변동효과
(83,602)
(465,436)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,814,890)
(3,587,013,544)

기초의 현금및현금성자산
190,640,677
3,777,654,221

기말의 현금및현금성자산
185,825,787
190,640,677

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기
2020년 01월 01일
부터
제 21 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 30일

처분확정일
2020년 03월 26일

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,183,002,132

21,416,643,368

전기이월미처분이익잉여금
20,420,082,418

19,193,214,546

보험수리적손익
110,442,272

(182,989,074)

당기순이익(손실)
1,652,477,442

2,406,417,896

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,192,610,496

996,560,950

이익준비금
108,419,136

90,596,450

현금배당금
1,084,191,360

905,964,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

20,990,391,636

20,420,082,418

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제21기
제20기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,266
-2,521

(별도)당기순이익(백만원)
2,406
-1,735

(연결)주당순이익(원)
223
-278

현금배당금총액(백만원)
906
453

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
44.8
-18.0

현금배당수익률(%)
보통주
3.1
2.2

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
50

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

제21기, 제20기의 배당에 관한 사항 중 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

제47조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

-감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

-감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

-감사 해임에 관한 결의요건을 반영함.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시

의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

- 부칙 신설

<신설>

2. (감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

- 부칙 신설

<신설>

3. (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조병호
1955.07.27
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이완수
1979.04.27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조병호
(주)광진윈텍 부사장
1980년 ~ 2005년
2005년 ~ 2011년
2011년 ~ 현재
현대자동차 개발과장
현대다이모스 개발팀그룹장
(주)광진윈텍 부사장
-

이완수
법무법인 해원 변호사
2009년 ~ 현재
2012년 ~ 현재
2017년 ~ 현재
변리사, 세무사 등록
법무법인 해원 변호사
부산광역시 행정심판위원
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이완수 사외이사 후보자]

 (주)광진윈텍의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.
 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 조병호 사내이사 후보자]
조병호 후보자는 오랜 실무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 현재 당사 부사장으로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 향후에도 등기임원으로서 회사 경영전반에 있어 중요한 의사결정과 발전에 크게 기여할 것으로 판단되었기에 이사회를 통하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[ 이완수 사외이사 후보자]
이완수 후보자는 전문적인 법률부문의 지식을 바탕으로 당사가 직면할수 있는 각종 법률리스크에 대비하는 등 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을균형있게 대변하여 주요 의사결정시 합리적인 견제 역할을 수행할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

조병호 사내이사후보 확인서.jpg
조병호 사내이사후보 확인서

이완수 사외이사후보 확인서.jpg
이완수 사외이사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 선임

제4호 의안) 감사 선임의 건
 제4-1호 의안) 비상근감사 서부교 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서부교
1968.10.07
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서부교
세무법인 태정 세무사
1988년 ~1997년
1997년 ~ 현재
국세 공무원 근무
세무법인 태정 세무사
해당없음

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서부교 감사 후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되었기에 이사회를 통하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

서부교 감사후보 확인서.jpg
서부교 감사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
898백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.