우리이앤엘하루틴 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 우리이앤엘하루틴

주주총회소집공고
2.9
우리이앤엘(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
우리이앤엘 주식회사

대 표 이 사 :
권 경 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 성곡로 79

(전 화)031-310-1416

(홈페이지)http://www.wooreeenl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)하 민 호

(전 화)031-310-1416

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제13기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(금)
오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로 79(TEL: 031-310-1416)

우리이앤엘(주) 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
 1) 제13기 감사보고

2) 제13기 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 제13기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1 차기현 사내이사 선임
 2-2 박길수 사내이사 선임
 2-3 엄태욱 사내이사 선임
 2-4 정명일 사내이사 선임

 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 

2021년 3월 15일

우리이앤엘 주식회사

대표이사 권 경 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조동근
(출석률: 100%)
정정근
(출석률: 71%)
강혜수/황희철
(출석률: 57%)

찬 반 여 부

1
2020-01-17
제12기 내부회계관리 운영 평가 보고의 건
찬성
찬성
-

2
2020-02-13
제12기 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020-03-11
제12기 정기주주총회 개최에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2020-03-20
제12기 내부결산 재무제표 승인 및 주주총회 안건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020-05-22
산업은행 시설자금 기한 연장 요청의 건
찬성
-
-

6
2020-06-02
산업은행 운영자금 대환 요청의 건
찬성
-
-

7
2020-10-08
베트남 우리VINA의 지분 양수의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조동근
정정근
황희철
2020-01-17
제12기 내부회계관리 운영 평가 보고의 건
가결

감사위원회
조동근
정정근
황희철
2020-02-13
제12기 내부결산 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
조동근
정정근
황희철
2020-03-11
제12기 정기주주총회 개최에 관한 건
가결

감사위원회
조동근
정정근
황희철
2020-03-20
제12기 내부결산 재무제표 승인 및 주주총회 안건 변경의 건
가결

감사위원회
조동근
정정근
강혜수
2020-05-22
산업은행 시설자금 기한 연장 요청의 건
가결

감사위원회
조동근
정정근
강혜수
2020-06-02
산업은행 운영자금 대환 요청의 건
가결

감사위원회
조동근
정정근
강혜수
2020-10-08
베트남 우리VINA의 지분 양수의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
87
29
-

＊상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 이사전원에 대한 승인금액이며, 
 지급총액은 사외이사 3인에 대한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

뉴옵틱스
(관계회사)

제품매출
/
상품매출
2020.01.01
 ~
2020.12.31
95
8.3

NEWOPTICS

(GUANGZHOU) Ltd.
(관계회사)

제품매출
/
상품매출
2020.01.01
 ~
2020.12.31
126
11.0

NEWOPTICS

(HUIZHOU) Ltd.
(관계회사)

제품매출
/
상품매출
2020.01.01
 ~
2020.12.31
62
5.4

우리VINA
(관계회사)
상품매입등
2020.01.01
 ~
2020.12.31
822
71.9

양주우리전자
 (종속회사)
상품매입등
2020.01.01
 ~
2020.12.31
198
17.3

※ 비율산정은 2020년 별도 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요
당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업
영 업 부 문
회 사

LED PKG
LED 노트PC, 모니터, 
SMART PC 및 TV ,AUTO
우리E&L(주), 
YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC

설비제작
LED 설비제작 및 유지보수
우리ATEC(주)

나. 회사의 현황

전세계 LED산업은 2001년부터 2005년까지는 주로 휴대폰을 중심으로 한 모바일 시장에 필요한 소형 디스플레이 및 키패드 분야에서의 LED수요에 의존하여 매년 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였고, 2009년부터는 노트북, 모니터, LCD TV 등 중대형 디스플레이 분야에서의 LED채택이 본격화되면서 급속하게 성장하여 2010년 기준으로 전세계의 LED시장 규모는 약 87억달러 수준에 이르게 되었습니다.

이후 LED조명시장의 본격적인 개화와 IT/모바일 분야에서의 스마트폰 플래쉬, 자동차용(내/외장) LED시장의 성장 등으로 인하여 전세계 LED시장의 규모는 지속적으로 성장하여 2016년 기준 LED시장은 총 141억불 규모로 성장하였습니다. (출처 : 프로스트 앤 설리번)

이 중에서 54%의 비중을 차지하는 LED조명시장과 차량용LED시장이 성장을 견인 할 것으로 분석되며 향후 조명시장은 매년 7~8%대, 자동차 시장은 매년 10% 이상의 성장율을 보일 것으로 예측되고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2021년 3월 15일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 
따라서 재무제표의 승인은 주주총회 승인 사항이 아닌 보고 사항이므로 상기 목적사항에서 제외되나, 주주님들의 정보 제공 차원에서 재무제표 등을 기재하였사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2019년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

97,177,940,544

83,675,535,442

1. 현금및현금성자산
20,876,444,543

10,930,916,643

2. 단기금융상품
10,000,000

10,000,000

3.
채무증권

-

8,850,000

4. 매출채권
62,115,007,877

62,640,875,257

5. 미수금
28,875,186

1,735,998,924

6. 미수수익
-

1,308,028

7. 당기법인세자산
21,729,103

7,760

8. 부가세대급금
1,085,249,096

1,519,047,031

9. 재고자산
9,129,816,718

6,494,200,800

10. 기타유동자산
3,910,818,021

334,330,999

Ⅱ. 비유동자산

12,657,615,416

14,328,389,761

1. 장기금융상품
142,000,000

182,000,000

2.
지분증권

1,846,567,840

1,083,083,060

3. 기타비유동금융자산
66,784,000

67,103,973

4. 관계기업투자주식
6,389,903,102

6,389,903,102

5. 유형자산
1,802,196,711

3,111,349,652

6. 무형자산
324,830,834

794,761,000

7. 사용권자산
398,074,722

198,695,916

8. 이연법인세자산
1,310,909,502

2,012,356,614

9. 기타비유동자산
376,348,705

489,136,444

자산총계

109,835,555,960

98,003,925,203

부채

Ⅰ. 유동부채

48,812,331,278

36,163,497,361

1. 매입채무
34,607,477,267

21,778,483,719

2. 단기차입금
11,900,000,000

10,000,000,000

3. 리스부채
196,041,850

200,417,313

4. 미지급금
1,013,039,006

742,963,392

5. 미지급비용
816,223,741

723,118,734

6. 당기법인세부채
-

36,789,154

7. 유동성장기부채
-

2,500,000,000

8. 환불부채
123,414,506

66,947,324

9. 기타유동부채
156,134,908

114,777,725

Ⅱ. 비유동부채

935,379,207

790,991,580

1. 순확정급여부채
733,346,335

790,991,580

2. 리스부채
202,032,872

-

부채총계

49,747,710,485

36,954,488,941

자본

지배기업소유주지분

60,087,845,475

61,049,436,262

Ⅰ. 자본금
24,950,000,000

24,950,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
56,538,820,021

56,538,820,021

Ⅲ. 결손금
(27,112,293,883)

(25,481,947,617)

Ⅳ. 기타자본
5,711,319,337

5,042,563,858

비지배지분
-

-

자본총계

60,087,845,475

61,049,436,262

부채와자본총계

109,835,555,960

98,003,925,203

연 결 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 매출액

122,306,350,106

133,202,815,733

Ⅱ. 매출원가

102,862,694,394

114,072,257,874

Ⅲ. 매출총이익

19,443,655,712

19,130,557,859

판매비와관리비
16,068,305,631

15,569,194,879

Ⅳ. 영업이익(손실)

3,375,350,081

3,561,362,980

기타영업외수익
6,229,746,083

8,294,502,664

기타영업외비용
10,324,648,482

5,973,008,580

금융수익
64,455,015

248,581,170

금융비용
460,620,539

923,183,287

관계기업손익
193,110,849

(30,000,639)

Ⅴ. 법인세차감전이익(손실)

(922,606,993)

5,178,254,308

법인세비용(수익)

601,211,565

342,266,168

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

(1,523,818,558)

4,835,988,140

당기순이익(손실)의 귀속

(1,523,818,558)

4,835,988,140

지배기업소유주지분

(1,523,818,558)

4,835,988,140

비지배지분

-

-

Ⅶ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익(손실)

(31)

99

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 연결당기순이익(손실)

(1,523,818,558)

4,835,988,140

Ⅱ. 연결기타포괄손익

302,778,894

(87,732,922)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(106,527,708)

(400,400,231)

1. 확정급여부채의 재측정요소
(106,527,708)

(400,400,231)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

409,306,602

312,667,309

1. 지분법자본변동
(193,110,849)

30,000,639

2. 지분증권평가손익

595,518,128

206,217,334

3. 해외사업환산손익
6,899,323

76,449,336

Ⅲ. 연결총포괄이익(손실)

(1,221,039,664)

4,748,255,218

연결총포괄이익의 귀속

(1,221,039,664)

4,748,255,218

지배기업소유주지분

(1,221,039,664)

4,748,255,218

비지배지분

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2019.01.01(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(29,917,535,526)
4,525,760,713
56,097,045,208
-
56,097,045,208

당기총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
4,835,988,140
-
4,835,988,140
-
4,835,988,140

순확정금여부채의 재측정요소
-
-
(400,400,231)
-
(400,400,231)
-
(400,400,231)

지분법자본변동
-
-
-
30,000,639
30,000,639
-
30,000,639

해외사업환산손익
-
-
-
76,449,336
76,449,336
-
76,449,336

지분증권평가손익

-
-
-
206,217,334
206,217,334
-
206,217,334

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
204,135,836
204,135,836
-
204,135,836

2019.12.31(전기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(25,481,947,617)
5,042,563,858
61,049,436,262
-
61,049,436,262

2020.01.01(당기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(25,481,947,617)
5,042,563,858
61,049,436,262
-
61,049,436,262

당기총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
(1,523,818,558)
-
(1,523,818,558)
-
(1,523,818,558)

순확정금여부채의 재측정요소
-
-
(106,527,708)
-
(106,527,708)
-
(106,527,708)

지분법자본변동
-
-
-
(193,110,849)
(193,110,849)
-
(193,110,849)

해외사업환산손익
-
-
-
6,899,323
6,899,323
-
6,899,323

지분증권평가손익

-
-
-
595,518,128
595,518,128
-
595,518,128

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
259,448,877
259,448,877
-
259,448,877

2020.12.31(당기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(27,112,293,883)
5,711,319,337
60,087,845,475
-
60,087,845,475

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

15,186,662,513

10,448,115,133

1. 영업에서창출된현금흐름
15,691,778,844

11,670,015,191

가. 당기순이익(손실)
(1,523,818,558)

4,835,988,140

나. 손익조정항목
6,399,734,946

6,190,651,381

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
10,815,862,456

643,375,670

2. 이자의수취
29,684,006

67,197,254

3. 이자의지급
(438,605,011)

(881,672,679)

4. 법인세납부액
(96,195,326)

(407,424,633)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(4,197,644,619)

(784,535,748)

1. 투자활동으로인한현금유입액
329,417,371

1,001,156,607

가. 장기금융상품의감소
180,000,000

322,897,285

나. 채무증권의감소
8,850,000

-

다. 기계장치의매각
1,000

322,595,100

라. 차량운반구의매각
8,181,819

24,360,512

마. 공구와기구의매각
635,400

15,000,000

바. 비품의매각
30,184,768

-

사. 건설중인자산의감소
100,747,411

314,548,752

아. 산업재산권의감소
-

1,754,958

자. 기타의무형자산의감소
736,973

-

차. 임차보증금의감소
80,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(4,527,061,990)

(1,785,692,355)

가. 단기금융상품의증가
-

10,000,000

나. 장기금융상품의증가
140,000,000

180,000,000

다.
지분증권의증가

-

818,701,863

라. 기계장치의취득
6,829,219

-

마. 차량운반구의취득
99,412,790

41,800,689

바. 공구와기구의취득
1,538,822

-

사. 비품의취득
131,694,000

253,671,512

아. 건설중인자산의증가
410,262,159

407,518,291

자. 기타의무형자산의취득
32,325,000

74,000,000

차. 선급금의증가
3,705,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(836,123,389)

(5,938,589,412)

1. 재무활동으로인한현금유입액
3,400,000,000

5,442,450,189

가. 단기차입금의차입
3,400,000,000

5,442,450,189

2. 재무활동으로인한현금유출액
(4,236,123,389)

(11,381,039,601)

가. 단기차입금의상환
1,500,000,000

11,170,193,201

나. 리스부채의감소
236,123,389

210,846,400

다. 유동성장기부채의상환
2,500,000,000

-

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(207,366,605)

(42,827,002)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅵ)

9,945,527,900

3,682,162,971

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

10,930,916,643

7,248,753,672

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

20,876,444,543

10,930,916,643

* 연결 재무제표의 주석사항은 2021년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2019년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

94,726,271,571

82,089,786,364

1. 현금및현금성자산
20,595,638,615

10,628,865,213

2. 단기금융상품
10,000,000

10,000,000

3. 채무증권
-

8,850,000

4. 매출채권
64,467,188,155

66,782,419,011

5. 미수금
28,875,186

1,735,998,924

6. 미수수익
-

1,308,028

7. 부가세대급금
360,451,856

475,230,946

8. 당기법인세자산
21,727,393

-

9. 재고자산
5,459,066,607

2,232,063,622

10. 기타유동자산
3,783,323,759

215,050,620

Ⅱ. 비유동자산

27,976,038,444

29,619,567,971

1. 장기금융상품
142,000,000

182,000,000

2. 지분증권
1,846,567,840

1,083,083,060

3. 종속기업및관계기업투자주식
22,613,313,735

24,145,375,208

4. 유형자산
965,363,036

798,704,721

5. 무형자산
323,460,904

710,216,008

6. 사용권자산
398,074,722

198,695,916

7. 이연법인세자산
1,310,909,502

2,012,356,614

8. 기타비유동자산
376,348,705

489,136,444

자산총계

122,702,310,015

111,709,354,335

부채

Ⅰ. 유동부채

54,009,589,726

38,828,731,869

1. 매입채무
40,201,060,117

24,844,574,235

2. 단기차입금
11,900,000,000

10,000,000,000

3. 리스부채
196,041,850

200,417,313

4. 미지급금
650,501,782

385,685,075

5. 미지급비용
802,779,621

697,694,508

6. 당기법인세부채
-

36,789,154

7. 환불부채
123,414,506

66,947,324

8. 기타유동부채
135,791,850

96,624,260

9. 유동성장기부채
-

2,500,000,000

Ⅱ. 비유동부채

935,379,207

790,991,580

1. 순확정급여부채
733,346,335

790,991,580

2. 리스부채
202,032,872

-

부채총계

54,944,968,933

39,619,723,449

자본

Ⅰ. 자본금
24,950,000,000

24,950,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
56,538,820,021

56,538,820,021

Ⅲ. 결손금
(19,272,900,268)

(14,085,643,459)

Ⅳ. 기타자본
5,541,421,329

4,686,454,324

자본총계

67,757,341,082

72,089,630,886

부채와자본총계

122,702,310,015

111,709,354,335

손 익 계 산 서

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 매출액

114,377,113,652

129,043,240,438

Ⅱ. 매출원가

98,328,875,734

112,589,511,196

Ⅲ. 매출총이익

16,048,237,918

16,453,729,242

판매비와관리비
14,616,650,734

14,056,318,686

Ⅳ. 영업이익

1,431,587,184

2,397,410,556

기타영업외수익
5,447,261,707

7,083,042,500

기타영업외비용
9,437,191,835

5,328,919,327

금융수익
62,501,289

245,920,044

금융비용
451,614,408

777,988,397

종속기업및관계기업손익

(1,532,061,473)

(2,965,818,302)

Ⅴ. 법인세차감전이익(손실)

(4,479,517,536)

653,647,074

법인세비용(수익)

601,211,565

342,266,168

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(5,080,729,101)

311,380,906

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)

(104)

6

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(5,080,729,101)

311,380,906

Ⅱ. 기타포괄손익

488,990,420

(194,182,897)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(106,527,708)

(400,400,231)

1. 확정급여부채의 재측정요소
(106,527,708)

(400,400,231)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

595,518,128

206,217,334

1. 지분증권평가손익
595,518,128

206,217,334

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

(4,591,738,681)

117,198,009

자 본 변 동 표

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
(결손금)
기타자본
총계

2019년 01월 01일(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(13,996,624,134)
4,276,101,154
71,768,297,041

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
311,380,906
-
311,380,906

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(400,400,231)
-
(400,400,231)

지분증권평가손익
-
-
-
206,217,334
206,217,334

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
204,135,836
204,135,836

2019년 12월 31일(전기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(14,085,643,459)
4,686,454,324
72,089,630,886

2020년 01월 01일(당기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(14,085,643,459)
4,686,454,324
72,089,630,886

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(5,080,729,101)
-
(5,080,729,101)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(106,527,708)
-
(106,527,708)

지분증권평가손익
-
-
-
595,518,128
595,518,128

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
259,448,877
259,448,877

2020년 12월 31일(당기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(19,272,900,268)
5,541,421,329
67,757,341,082

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

15,157,036,183

7,424,474,401

1. 영업에서창출된현금흐름
15,655,106,159

8,503,815,241

가. 당기순이익(손실)
(5,080,729,101)

311,380,906

나. 손익조정항목
7,061,069,424

7,113,682,974

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
13,674,765,836

1,078,751,361

2. 이자의수취
27,730,280

65,105,112

3. 이자의지급
(429,598,880)

(736,477,789)

4. 법인세납부액
(96,201,376)

(407,968,163)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(4,163,538,577)

(1,093,519,336)

1. 투자활동으로인한현금유입액
328,540,298

691,561,507

가. 장기금융상품의감소
180,000,000

322,897,285

나. 만기보유금융상품의감소
8,850,000

-

다. 기계장치의매각
-

13,000,000

라. 차량운반구의매각
8,181,819

24,360,512

마. 공구와기구의매각
635,400

15,000,000

바. 비품의매각
30,125,668

-

사. 건설중인자산의감소
100,747,411

314,548,752

아. 산업재산권의감소
-

1,754,958

2. 투자활동으로인한현금유출액
(4,492,078,875)

(1,785,080,843)

가. 단기금융상품의증가
-

10,000,000

나. 장기금융상품의증가
140,000,000

180,000,000

다. 지분증권의증가
-

818,701,863

라. 선급금의증가
3,705,000,000

-

마. 차량운반구의취득
99,412,790

41,800,689

바. 비품의취득
131,694,000

253,060,000

사. 건설중인자산의증가
383,647,085

407,518,291

아. 기타의무형자산의취득
32,325,000

74,000,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(836,123,389)

(2,583,846,400)

1. 재무활동으로인한현금유입액
3,400,000,000

2,233,290,000

가. 단기차입금의차입
3,400,000,000

2,233,290,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(4,236,123,389)

(4,817,136,400)

가. 단기차입금의상환
1,500,000,000

4,606,290,000

나. 리스부채의감소
236,123,389

210,846,400

다. 유동성장기부채의상환
2,500,000,000

-

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(190,600,815)

(39,780,963)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,966,773,402

3,707,327,702

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

10,628,865,213

6,921,537,511

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

20,595,638,615

10,628,865,213

 이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
처리예정일 : 2021년 3월 30일
제 12(전) 기
처분확정일: 2020년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(22,272,900,268)

(17,085,643,459)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(17,085,643,459)

(16,996,624,134)

2. 확정급여부채의 재측정요소
(106,527,708)

(400,400,231)

3. 당기순이익
(5,080,729,101)

311,380,906

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(22,272,900,268)

(17,085,643,459)

* 재무제표의 주석사항은 2021년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 13 기
제 12 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1) 반도체 소자 제조업

2) 전자제품 및 부품제조업

3) 부환수탁 가공업

4) 반도체 조명 제조업

5) 수출입업

6) 전자제품 및 부품 도매업

7) 부동산 임대업

8) 기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매,임대업

9) 기타 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

1) ~ 8) (현행과 같음)

9) 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안정성 및 유효성 평가

10) 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성 시험

11) 의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업

12) 건강기능식품의 개발 및 제조업

13) 건강기능식품의 수입, 판매, 유통업

14) 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

15) 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업

16) 화장품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업

17) 식물의 재식, 재배, 채취 관련 연구, 재배, 판매업

18) 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통업

19) 천연물 원료 추출, 분리, 정제, 가공, 판매 유통업

20) 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업

21) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업

22) 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업

23) 식물공장 관련 컨설팅업

24) 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매 유통업

25) 통신판매업

26) 기타 각호에 부대되는 사업

조문 정비

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)
 1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다, 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

제21조 (소집시기)

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2) (삭제)

상법 개정에 따른 조문 변경

제45조 (감사위원회의 구성)

1) ~3) (생략)

4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한자 가 소유하는의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

제45조 (감사위원회의 구성)

1) ~3) (현행과 같음)

4) 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

5) 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

7) 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)

제45조의2 (감사위원의 분리선임.해임)

1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2) 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 개정에 따른 조문 신설

제49조 (재무제표 등의 작성 등)

1) (생략)

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3) 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4) ~ (8) (생략)

제49조 (재무제표등의 작성 등)

1) (현행과 같음)

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3) 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4) ~ 8) (현행과 같음)

상법 개정에 따른 조문 변경

제52조 (이익배당)

1) ~ 2) (생략)

3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (생략)

제52조 (이익배당)

1) ~ 2) (현행과 같음)

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (현행과 같음)

상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일 주주총회 결의 성립시 즉시 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제49조제3항·제5항 및 제49조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제49조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

상법 개정에 따른 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차기현
1962년 11월
사내이사
-
-
이사회

박길수
1963년 03월
사내이사
-
-
이사회

엄태욱
1969년 04월
사내이사
-
-
이사회

정명일
1970년 10월
사내이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차기현
우리바이오(주) 
대표이사
2002.10~2019.05.
우리바이오(주) 부사장
-

2019.05~현재
우리바이오(주) 대표이사
-

박길수
우리조명(주)
대표이사
2011.11~2014.03
우리이앤엘(주) 상무이사
-

2014.04~2016.08
뉴옵틱스 전무이사
-

2016.08~2017.03
아이엠텍 대표이사
-

2017.04~현재
우리조명(주) 대표이사
-

엄태욱
뉴옵틱스 부사장
2009.10~2011.09
우리ETI(주) 부장
-

2011.10~2016.10
우리이앤엘(주) 상무이사
-

2018.01~현재
뉴옵틱스 부사장
-

정명일
뉴옵틱스 SCM담당
2007.05~2014.12
뉴옵틱스 구매팀장
-

2015.01~현재
뉴옵틱스 SCM담당
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차기현
-
-
-

박길수
-
-
-

엄태욱
-
-
-

정명일
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차기현 사내이사 후보자]
본 후보자는 WOOREE GROUP 각 계열사에서 재무총괄담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. 

[박길수 사내이사 후보자]
본 후보자는 우리조명(주) 대표이사로서 매출과 이익의 신장 및 조직의 효율성을 개선하였으므로 당사 경영전반을 총괄하며 회사의 발전과 성장에 중요한 역할을 할것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 하였습니다.

[엄태욱 사내이사 후보자]
본 후보자는 당사 LED사업의 폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 하였습니다.

[정명일 사내이사 후보자]
본 후보자는 LD 디스플레이(주)의 구매담당을 거쳐 현재 뉴옵틱스(주)의 SCM부문을 총괄하고 있습니다. LED업계에 대한 깊은 이해와 전문성은 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_차기현

확인서_박길수

확인서_엄태욱

확인서_정명일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박길수
임원
사장
보통주
120,000

정명일
임원
상무이사
보통주
100,000

이정율
직원
기획팀장
보통주
60,000

현재은
직원
영업팀장
보통주
60,000

총( 4 )명
-
-
-
총( 340,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중
행사가능시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. 
(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)

- 행사기간: 2년 경과 후 7년 이내(2023.3.30~2030.3.30)
-

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

49,900,000주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
7,485,000주
1,640,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019-03-29
2
보통주
500,000
-
-
500,000

2019년
2019-03-14
15
보통주
1,140,000
-
-
1,140,000

계
-
총( 17 )명
-
총(1,640,000)주
총( - )주
총( - )주
총(1,640,000)주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
684백만원

최고한도액
3,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 15일
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 감사보고서는 2021년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 하였으며, 2021년 3월 11일 당사 홈페이지(https://www.wooreeenl.co.kr)에 게재 하였습니다.

※ 사업보고서는 향후 주주총회 2주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 당사 홈페이지(https://www.wooreeenl.co.kr)에 게재 될 예정 입니다.

※ 제출(예정)일 게제될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

당사는 해외 각지에 다수의 법인이 경영활동을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

또한, 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을정기주주총회 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 감사위원회 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3월 26일(목), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.