KR모터스 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: KR모터스

주주총회소집공고
2.9
KR모터스

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15 일

회 사 명 :
KR모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이 기 복

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 28(성산동 77번지)

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이지우

(전 화) 055-269-7573

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제60기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,

의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시: 2021년 3월 30일(화) 오전 9시 00분

2. 장 소: KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)

3. 보고사항
 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 부의안건
 제1호 의안 : 제60기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 노성석 선임의 건
 - 제2-2호 : 사내이사 이지우 선임의 건
 - 제2-3호 : 사외이사 이건영 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치 등
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 
 1) 직접행사 : 신분증
 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.03
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
찬성

2
2020.01.07
관계사(LVMC Holdings)차입금 상환 및 연장의 건
찬성

3
2020.01.21
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
찬성

4
2020.01.21
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
찬성

5
2020.01.31
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

6
2020.02.13
유니온저축은행 대출금 상환의 건
찬성

7
2020.02.13
상상인저축은행 대출의 건
찬성

8
2020.02.13
제59기 별도재무상태표, 별도손익계산서 승인의 건
찬성

9
2020.02.13
제59기 연결재무상태표, 연결손익계산서 승인의 건
찬성

10
2020.03.10
제59기 정기주주총회 소집 및 전자투표 도입에 관한 건
찬성

11
2020.03.13
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건
찬성

12
2020.03.27
내담상사 대출의 건
찬성

13
2020.04.21
예금근질권설정계약 체결 등 승인의 건
찬성

14
2020.06.05
자회사 설립 및 자본금 출자 승인의 건
찬성

15
2020.06.15
외화지급보증 및 수입어음 인수에 대한 부동산 담보 제공
찬성

16
2020.06.19
자회사 자본금 추가 출자 승인의 건
찬성

17
2020.08.18
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
찬성

18
2020.09.23
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건
찬성

19
2020.10.07
자회사 소규모합병의 건
찬성

20
2020.10.20
대출약정 및 제반 계약 승인의 건
찬성

21
2020.11.17
합병계약 승인의 건
찬성

22
2020.12.04
전환사채 발행 승인의 건
찬성

23
2020.12.22
부동산에 대한 신탁계약 체결 등 관련의 건
찬성

24
2020.12.23
전환사채 매도청구권(Call Option) 변경 승인의 건
찬성

25
2020.12.30
합병 종료 보고에 대한 공고 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
1
1,000,000
39,000

39,000

-

주) 주총승인금액은 사내이사와 사외이사의 보수한도금액을 합친 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.01.31
651
0.55%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.02.29
918
0.78%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.03.31
299
0.25%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.04.30
963
0.82%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.05.31
1,419
1.20%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.06.30
1,465
1.24%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.07.31
1,358
1.15%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.08.31
654
0.56%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.09.30
1,728
1.47%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.10.31
552
0.47%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.11.30
1,443
1.23%

제품매출
케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
2020.12.31
843
0.72%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
제품매출
2020.01~
2020.12
12,292
10.43%

케이알글로벌네트웍스(주)
(상장회사의 특수관계인)
상품매출

2020.01~

2020.12

3,452
2.93%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다.

국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다. 2019년에는PCX, N-MAX로 대변되는Compact Luxury Scooter 그룹군이28,659대 판매되어 내수 전체시장 규모111,668대중25.7%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다. 2019년 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가12,886대 등록되어 전기차가 전체시장에서 약11.5%를 점유하였습니다. 이러한 전기이륜차 점유율 증가 추세는 한층 강화되고 지속될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2020년에는 중국합작법인JV의 본격적인 생산가동, 신기종 출시, 친시장적인OEM스쿠터 도입으로 흑자전환 하는, 턴어라운드 원년이 될 것으로 예상합니다. 2020년 4/4분기에는 그 동안 개발을 진행해온 가성비와 높은 출력, 업그레이드된 품질을 보유한 친시장형 수냉엔진 스쿠터 파트너100을 시장 출시 예정하고 있습니다. 다소 침체된 KR모터스 100cc 스쿠터매출을 활성화 하는데 큰 기여를 할 것으로 예상합니다.

(2) 시장의 특성
국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와 비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 요식업자의 배달수단이나 생계목적의 택배업자의 수요가 주 수요층을 형성하고 있습니다. 국내 이륜차 시장규모는 IMF 구제금융 신청 이전 30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로 17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나 2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 증가하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약 58.0%를 점유하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영한다 볼 수 있습니다. 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세, 전기이륜차의 약진은 지속 예상됩니다. 2018년부터 정부의 친환경 정책 지원의 영향으로 전기이륜차는 본격 성장하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며,
3월 22일 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 확인하시기 바랍니다

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 60(당) 기 2020. 12. 31 현재

제 59(전) 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

I. 유동자산

62,271,122,478

52,699,087,131

1. 현금및현금성자산
27,418,387,856

15,805,994,619

2. 단기금융상품
-

10,000,000

3. 매출채권및기타채권
14,085,807,455

11,860,217,734

4. 재고자산
16,104,412,678

15,428,654,800

5. 기타유동자산
4,662,514,489

9,594,219,978

II. 비유동자산

100,975,293,793

91,382,072,704

1. 장기금융자산
27,726,072

27,726,072

2. 장기매출채권및기타채권
1,182,976,619

1,000,860,000

3. 관계기업투자
-

228,128,426

4. 유형자산
76,245,073,768

71,646,918,200

5. 무형자산
8,632,875,969

4,118,197,745

6. 사용권자산
14,886,641,365

14,360,242,261

자 산 총 계

163,246,416,271

144,081,159,835

부 채

I. 유동부채

71,460,541,582

86,361,469,204

1. 매입채무및기타채무
34,662,428,034

23,418,775,693

2. 단기차입금
4,008,336,866

52,814,784,400

3. 전환사채
4,079,259,123

3,384,239,729

4. 신주인수권부사채
209,628,037

221,956,681

5. 파생상품부채
24,784,267,903

1,385,075,500

6. 리스부채
1,171,186,454

645,398,865

7. 당기법인세부채
1,575,804

-

8. 충당부채
419,466,897

1,757,167,455

9. 기타유동부채
2,124,392,464

2,734,070,881

II. 비유동부채

33,299,787,590

22,509,673,910

1. 리스부채
14,921,189,961

14,357,549,498

2. 장기매입채무및기타채무
499,228,246

425,961,070

3. 전환사채
11,386,437,848

-

4. 확정급여부채
2,060,616,929

3,293,339,006

5. 이연법인세부채
4,432,314,606

4,432,824,336

부 채 총 계

104,760,329,172

108,871,143,114

자 본

I. 지배주주지분

41,936,496,199

18,541,343,222

1. 자본금
45,830,509,000

94,722,037,500

2. 자본잉여금
84,679,176,917

10,735,346,487

3. 기타자본항목
(5,913,482,991)

(5,883,593,048)

4. 기타포괄손익누계액
13,686,059,883

12,704,644,380

5. 결손금
(96,345,766,610)

(93,737,092,097)

II. 비지배주주지분

16,549,590,900

16,668,673,499

자 본 총 계

58,486,087,099

35,210,016,721

부 채 및 자 본 총 계

163,246,416,271

144,081,159,835

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 60(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 59(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

I. 매출액

117,834,375,061

132,579,261,122

II. 매출원가

97,290,241,524

133,566,935,594

III. 매출총이익

20,544,133,537

(987,674,472)

IV. 판매비와관리비

16,583,753,593

23,662,765,966

1. 판매비와관리비
17,462,121,695

21,211,513,745

2. 대손상각비
(878,368,102)

2,451,252,221

V. 영업이익

3,960,379,944

(24,650,440,438)

VI. 기타손익

592,227,058

(9,259,980,175)

1. 기타수익
1,001,964,795

403,147,854

수수료수익
19,981,168

28,166,113

임대료수익
2,600,000

-

채무면제이익
56,949,039

-

유형자산처분이익
449,000

12,889,949

리스계약해지수익
5,254,929

11,133,795

잡이익
916,730,659

350,957,997

2. 기타비용
409,737,737

9,663,128,029

기타의대손상각비
(37,954,495)

23,477,383

유형자산처분손실
1,210,002

1,611,347,216

유형자산손상차손
-

272,209,689

무형자산손상차손
-

6,985,299,635

잡손실
446,482,230

770,794,106

VII. 순금융손익

(6,369,227,879)

(6,561,513,492)

1. 금융수익
874,287,409

1,464,442,323

이자수익
235,733,416

77,582,093

배당금수익
57,400

57,400

사채상환이익
6,114,649

182,659,723

외환차익
375,344,285

981,551,226

외화환산이익
85,599,755

222,591,881

파생상품평가이익
171,437,904

-

2. 금융비용
7,243,515,288

8,025,955,815

이자비용
5,576,789,090

5,721,310,365

사채상환손실
-

909,890,758

외환차손
1,053,233,416

730,739,152

외화환산손실
613,492,782

438,717,840

파생상품평가손실
-

225,297,700

VIII. 관계기업투자손익

(108,128,426)

(21,871,574)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,924,749,303)

(40,493,805,679)

X. 법인세비용

99,776,396

547,879,407

X.I 당기순이익

(2,024,525,699)

(41,041,685,086)

XII. 기타포괄손익

1,109,789,049

13,564,256,358

1. 후속적으로당기손익으로 재분류되지않는 항목
(831,604,959)

13,010,961,756

보험수리적손익
(831,604,959)

(743,923,752)

재평가차익
-

13,754,885,508

2. 후속적으로당기손익으로 재분류되는 항목
1,109,789,049

553,294,602

해외사업환산손익
1,109,789,049

553,294,602

XIII. 총포괄손익

(914,736,650)

(27,477,428,728)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

(2,024,525,699)

(41,041,685,086)

1. 지배회사소유주지분
(1,777,069,554)

(40,478,571,496)

2. 비지배지분
(247,456,145)

(563,113,590)

XV. 총포괄손익의 귀속

(914,736,650)

(27,477,428,728)

1. 지배회사소유주지분
(1,627,259,010)

(27,060,279,270)

2. 비지배지분
712,522,360

(417,149,458)

XVI. 지배회사소유주에대한주당손익

1. 기본및희석주당순손실

(24)

(855)

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 60(당) 기 2020. 12. 31 현재

제 59(전) 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

I. 유동자산

11,915,706,427

5,406,004,025

1. 현금및현금성자산
2,880,618,760

281,439,651

2. 단기금융상품
-

10,000,000

3. 매출채권및기타채권
5,188,431,203

2,536,158,904

4. 재고자산
3,493,626,779

2,337,004,457

5. 기타유동자산
353,029,685

241,401,013

II. 비유동자산

86,442,575,709

112,983,599,745

1. 장기금융상품
2,000,000

-

2. 장기금융자산
25,726,072

25,726,072

3. 장기매출채권및기타채권
1,179,801,406

839,760,000

4. 종속기업및관계기업투자
19,744,460,549

46,433,766,445

5. 유형자산
65,274,975,496

65,485,577,647

6. 무형자산
4,597,993

8,923,545

7. 사용권자산
211,014,193

189,846,036

자 산 총 계

98,358,282,136

118,389,603,770

부 채

I. 유동부채

36,613,650,753

89,693,829,585

1. 매입채무및기타채무
5,729,798,725

9,155,883,699

2. 단기차입금
690,880,000

74,228,651,746

3. 전환사채
4,079,259,123

3,384,239,729

4. 신주인수권부사채
209,628,037

221,956,681

5. 파생상품부채
24,784,267,903

1,385,075,500

6. 리스부채
76,071,717

77,317,794

7. 충당부채
419,466,897

1,177,655,039

8. 기타유동부채
624,278,351

63,049,397

II. 비유동부채

18,454,524,278

8,177,919,183

1. 전환사채
11,386,437,848

-

2. 리스부채
139,381,883

116,589,518

3. 장기매입채무및기타채무
443,718,371

343,621,412

4. 퇴직급여부채
2,060,616,929

3,293,339,006

5. 이연법인세부채
4,424,369,247

4,424,369,247

부 채 총 계

55,068,175,031

97,871,748,768

자 본

I. 자본금

45,830,509,000

94,722,037,500

II. 자본잉여금

85,961,968,476

10,487,281,466

III. 기타자본항목

(5,913,482,991)

(5,883,593,048)

IV. 기타포괄손익누계액

13,754,885,508

13,754,885,508

V. 결손금

(96,343,772,888)

(92,562,756,424)

자 본 총 계

43,290,107,105

20,517,855,002

부 채 및 자 본 총 계

98,358,282,136

118,389,603,770

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 60(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 59(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

매출액

20,218,004,586

37,365,835,502

매출원가

17,150,540,978

42,993,607,147

매출총이익

3,067,463,608

(5,627,771,645)

판매비와관리비

2,810,419,816

8,958,284,620

영업이익

257,043,792

(14,586,056,265)

기타손익

1,208,840,557

(5,518,586,252)

기타수익
1,340,592,116

1,057,482,754

수입임대료
556,010,000

727,574,028

수입수수료
153,173,427

55,519,200

유형자산처분이익
449,000

79,262

리스계약해지이익
-

1,258,938

채무면제이익
56,949,039

-

잡이익
574,010,650

273,051,326

기타비용
131,751,559

6,576,069,006

기타의대손상각비

21,421,439

유형자산손상차손

272,209,689

유형자산처분손실
1,210,002

1,574,774,947

무형자산손상차손

4,653,737,863

종속기업투자손상차손

-

잡손실
130,541,557

53,925,068

순금융손익

(4,315,295,854)

(7,010,860,522)

금융수익
647,361,574

606,707,475

이자수익
1,941,883

18,678,618

배당금수익
57,400

57,400

사채상환이익
6,114,649

182,659,723

파생상품평가이익
171,437,904

-

외환차익
296,218,560

235,704,625

외화환산이익
171,591,178

169,607,109

금융비용
4,962,657,428

7,617,567,997

이자비용
3,877,127,616

5,591,696,178

사채상환손실
-

909,890,758

파생상품평가손실
-

225,297,700

외환차손
980,575,643

455,025,231

외화환산손실
104,954,169

435,658,130

종속기업및관계기업투자손익

(100,000,000)

(26,922,468,039)

법인세비용차감전순손실

(2,949,411,505)

(54,037,971,078)

법인세비용

-

544,786,155

당기순이익(손실)

(2,949,411,505)

(54,582,757,233)

기타포괄손익

(831,604,959)

13,010,961,756

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(831,604,959)

13,010,961,756

보험수리적손익
(831,604,959)

(743,923,752)

자산재평가손익
-

13,754,885,508

총포괄손익

(3,781,016,464)

(41,571,795,477)

주당손익

기본및희석주당순손실

(39)

(1,153)

- 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제60(당)기
2020년 01월 01일
부터
제59(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일

2021년 03월
30일

처리확정일

2020년 03월
27일

KR모터스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

I. 미처리결손금

(96,343,772,888)

(92,562,756,424)

1. 전기이월미처리결손금
(92,562,756,424)

(37,236,075,439)

2. 보험수리적손익
(831,604,959)

(743,923,752)

3. 당기순손실
(2,949,411,505)

(54,582,757,233)

II. 결손금처리액

(82,501,688,595)

-

1.자본잉여금이입액
(82,501,688,595)

III. 차기이월미처리결손금

(13,842,084,293)

(92,562,756,424)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노성석
1959.11.16
사내이사
-
LVMC홀딩스 대표이사
이사회

이지우
1963.09.29
사내이사
-
-

이사회

이건영
1982.12.12
사외이사
-
-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노성석
엘브이엠씨홀딩스
대표이사

2015.12 ~ 2017.12
2019.07 ~ 현재

DGB 금융지주 총괄 부사장
엘브이엠씨홀딩스 부회장

-

이지우
케이알모터스(주)
부사장
2019.02 ~ 2021.02 
2021.03 ~ 현재
기술연구소 상무이사
개발 및 품질서비스 총괄 부사장

-

이건영
시너지아이비투자(주)
대표이사
2017.06 ~ 2020.01
2020.01 ~ 현재

시너지아이비투자(주) 상무

시너지아이비투자(주) 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노성석
해당없음
해당없음
해당없음

이지우
해당없음
해당없음
해당없음

이건영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 노성석 후보자

노성석 후보자는 현재 LVMC홀딩스 부회장으로 있으며, 34년간 대구은행, DGB금융지주에서 근무했던 풍부한 경험과 지식을 토대로 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되는 바 이에 노성석 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

2) 이지우 후보자

이지우 후보자가 이륜차업계에서 오랜 기간 축적해온 경험과 전문적인 지식은 당사의 이사회 구성원으로서 임기 동안 회사의 지속적인
발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되는 바 이에 이지우 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

3) 이건영 후보자

이건영 후보자는 현재 시너지아이비투자(주) 대표이사로서 경영 및 금융 전문가이며,
향후 당사 이사회의 중요한 결정과 성장 비전에 있어서 다양한 의견을 수렴할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장을 위해 역량을 발휘할 것으로 판단되어 이건영 후보자를 당사의 사외이사로 후보자로 추천합니다.

확인서

첨부)확인서_사내이사(노성석)

첨부)확인서_사내이사(이지우)

첨부)확인서_사외이사(이건영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
195백만원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
71백만원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 당사의 제60기 정기주주총회일은 2021년 3월 30일입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2021.3.22)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : http://www.krmotors.com

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최(2021.03.30)
 - 당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최 관련 주요 실무 일정(결산 일정, 외부감사인의 감사일정, 사업보고서 주총 1주전 제출 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 
- 한국상장회사협의회가 발표한 2021년 주주총회 집중(예상)일 : 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)
 
2. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 - 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입장시 체온측정을 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 
- 코로나19에 따른 주주총회 일시/장소 등 불가피한 변경 사항이 발생할 시, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.