수산세보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 수산세보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)수산중공업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 수산중공업
주 소: 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260
전화번호: 031-352-7733

작 성 자:
성 명: 이수혁
부서 및 직위: 경영관리팀 / 사원
전화번호: 031-350-5295

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)수산중공업
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)수산중공업
보통주
2,541,336
4.71
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정석현
최대주주
보통주
12,508,919
23.17
최대주주
-

(주)수산인더스트리
주요주주/계열사
보통주
11,769,255
21.80
주요주주/계열사
-

(주)수산아이앤티
계열사
보통주
1,542,007
2.86
계열사
-

정보윤
친인척
보통주
876,661
1.62
친인척
-

정은아
친인척
보통주
544,522
1.01
친인척
-

안정재
친인척
보통주
421,318
0.78
친인척
-

정은주
친인척
보통주
401,950
0.74
친인척
-

한무권
친인척
보통주
485,000
0.90
친인척
-

이민선
친인척
보통주
25,207
0.05
친인척
-

김병현
친인척/대표이사
보통주
10,000
0.02
친인척/대표이사
-

계
-
28,584,839
52.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

배영삼

((주)수산중공업)

보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 18일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2020년 12월 31일
- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.19 09시 ~ 2021.03.28 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 28일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
 나. 우편 발송에 의한 방법
 ㆍ보내실 주소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260
 ㆍ접 수 기 간 : 2021년 3월 29일(월) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.19 09시 ~ 2021.03.28 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 28일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1)영업개황

- 국내현황 : 유압브레이카의 경우 건설경기 침체 지속 및 향후 건설경기 불확실성으로 건설장비 신규 투자가 감소하면서 경쟁사와의 경쟁이 더욱더 치열해지고 있으며 중,소형급은 가격 경쟁력을 확보해야하고, 대형급은 성능과 품질의 중요성이 높아지고 있습니다. 크레인의 경우 내수시장은 올해도 여전히 건설경기 침체상황으로 시장에 대한 공격적인 영업을 통한 매출 증대를 노력하고 있습니다.

- 해외현황 : 미국 및 주요국의 금리인상은 글로벌 자산가격 하락 및 부동산경기의 위축으로 이어지며, 신흥국 경제와 건설경기 위축이 우려되는 상황입니다. 하지만, 당사의 주요 수출지역인 중동지역 등의 해외수주와 상관관계가 높은 유가가 어느정도 상승할 것으로 예상돼 판매량 증가로 이어질 것이라 기대됩니다. 또한, 경제성장과 일자리 창출을 위한 각국 정부의 인프라 투자 확대는 새로운 기회 요인으로 당사의 수출 증대에도 기여할 것으로 판단됩니다.

(2) 시장점유현황

당사의 주요품목은 유압브레이카, 트럭크레인, 유압드릴 3개 부문으로 나뉘며, 이 품목들은 독자적인 모델과 신제품 개발 및 국산화로 국내시장 뿐만아니라 해외시장에서도 높은 Market Share를 유지하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

138,911,336,665

85,858,733,501

현금및현금성자산
26,148,500,356

9,149,778,264

매출채권 및 기타채권
26,717,014,805

29,600,466,900

재고자산
47,547,068,871

45,340,732,337

당기손익공정가치측정금융자산
314,629,108

-

상각후원가측정금융자산
3,632,353,701

-

파생상품금융자산
-

315,665,400

기타유동자산
3,932,206,287

1,452,090,600

매각예정자산
29,550,000,000

-

매각예정처분자산집단
1,069,563,537

-

Ⅱ. 비유동자산

98,008,647,588

97,300,614,784

관계기업투자주식
-

13,523,383,134

유형자산
64,877,816,251

66,645,277,727

투자부동산
8,183,235,164

7,242,551,513

무형자산
20,434,327,064

8,345,952,490

당기손익공정가치측정금융자산
14,666,100

16,492,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
28,651,200

27,558,278

비유동상각후원가측정금융자산
482,000,000

-

비유동파생상품금융자산
-

1,321,661,760

기타비유동금융자산
121,943,749

177,737,882

기타비유동자산
162,732,667

-

이연법인세자산
3,703,275,393

-

자 산 총 계

236,919,984,253

183,159,348,285

부 채

Ⅰ. 유동부채

117,772,769,280

54,236,754,644

매입채무 및 기타채무
25,100,316,447

11,388,293,122

유동성장기차입금
4,015,086,937

12,000,000,000

유동성금융리스부채
270,277,074

128,525,083

단기차입금
78,632,579,235

25,769,295,484

파생상품금융부채
51,805,845

121,103,613

판매보증충당부채
2,289,685,449

1,847,826,931

미지급법인세
456,748,829

1,196,768,760

기타유동부채
6,814,220,824

1,784,941,651

매각예정처분부채집단
142,048,640

-

Ⅱ. 비유동부채

15,244,926,176

28,566,445,402

장기차입금
30,173,863

21,307,436,444

금융리스부채
770,397,442

17,069,890

비유동파생상품금융부채
-

1,686,942,400

확정급여부채
4,747,308,081

2,995,933,951

장기급여채무
602,937,824

239,819,813

기타비유동금융부채
180,323,070

164,000,000

기타비유동부채
187,163,421

104,464,840

이연법인세부채
8,726,622,475

2,050,778,064

부 채 총 계

133,017,695,456

82,803,200,046

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

103,902,288,797

100,356,148,239

자본금
26,993,091,500

26,993,091,500

기타불입자본
491,584,852

491,584,852

기타자본
(143,851,052)

(36,060,021)

이익잉여금
76,561,463,497

72,907,531,908

자 본 총 계

103,902,288,797

100,356,148,239

부채및자본총계

236,919,984,253

183,159,348,285

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액
137,821,050,101
157,806,090,500

Ⅱ. 매출원가
(107,446,510,680)
(126,108,201,728)

Ⅲ. 매출총이익
30,374,539,421
31,697,888,772

Ⅳ. 판매비와관리비
(23,372,090,299)
(24,460,466,590)

Ⅴ. 영업이익
7,002,449,122
7,237,422,182

Ⅵ. 영업외손익
(5,228,158,509)
(5,228,158,509)

기타수익
7,664,733,154
3,003,345,247

기타비용
(4,955,084,968)
(3,412,079,553)

금융수익
120,491,581
2,110,447,510

금융비용
(1,960,921,103)
(5,204,518,819)

지분법이익(손실)
(2,545,236,190)
(1,776,519,465)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
5,326,431,596
1,958,097,102

Ⅷ. 법인세비용
(1,039,418,095)
(1,812,750,901)

Ⅸ. 당기순이익
4,287,013,501
145,346,201

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(118,631,342)
805,973,738

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄공정가치측정평가손익
852,479
4,593,200

지분법기타포괄손익
(174,902,600)
174,902,600

해외사업장환산손익
66,259,090
183,754,411

기타포괄손익 합계
(226,422,373)
1,169,223,949

XI. 총포괄이익
4,060,591,128
1,314,570,150

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,060,591,128
1,314,570,150

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,060,591,128
1,314,570,150

비지배지분
-
-

XII.주당이익

기본및희석주당이익
83
3

연 결 자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
26,993,091,500
437,544,052
(342,322,752)
71,899,224,489
98,987,537,289
98,987,537,289

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
145,346,201
145,346,201
145,346,201

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
805,973,738
805,973,738
805,973,738

해외사업장환산손익
-
-
183,754,411
-
183,754,411
183,754,411

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(52,394,280)
56,987,480
4,593,200
4,593,200

지분법자본변동
-
-
174,902,600
-
174,902,600
174,902,600

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
54,040,800
-
-
54,040,800
54,040,800

2019.12.31 (전기말)
26,993,091,500
491,584,852
(36,060,021)
72,907,531,908
100,356,148,239
100,356,148,239

2020.01.01 (당기초)
26,993,091,500
491,584,852
(36,060,021)
72,907,531,908
100,356,148,239
100,356,148,239

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,287,013,501
4,287,013,501
4,287,013,501

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(118,631,342)
(118,631,342)
(118,631,342)

해외사업장환산손익
-
-
66,259,090
-
66,259,090
66,259,090

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
852,479
-
852,479
852,479

지분법자본변동
-
-
(174,902,600)
-
(174,902,600)
(174,902,600)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(514,450,570)
(514,450,570)
(514,450,570)

2020.12.31 (당기말)
26,993,091,500
491,584,852
(143,851,052)
76,561,463,497
103,902,288,797
103,902,288,797

연 결 현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,455,014,961

2,322,929,862

1. 영업에서 창출된 현금흐름
17,792,049,417

4,203,102,384

가. 당기순이익
4,287,013,501

145,346,201

나. 가감
12,582,762,698

17,947,743,896

퇴직급여
1,663,214,623

1,855,336,390

감가상각비
3,572,782,320

3,889,798,546

투자부동산감가상각비
41,674,163

47,350,765

무형자산상각비
1,169,524,986

1,311,723,490

대손상각비
35,874,683

289,398,960

기타의 대손상각비
60,672,417

107,922,845

재고자산평가손실
1,087,206,661

1,618,327,490

이자수익
(29,358,930)

(20,950,409)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실(이익)
1,825,900

(1,207,450)

외화환산이익
(147,260,468)

(159,021,823)

지분법손실
2,545,236,190

1,776,519,465

지분법적용투자주식처분이익
(4,850,589,407)

-

배당금수익
(795,150)

(795,150)

유형자산처분이익
-

(208,002,986)

파생상품평가이익
-

(1,652,739,371)

투자부동산처분이익
(645,044,516)

-

판매보증비
2,379,784,108

1,941,987,055

이자비용
1,590,093,246

2,687,089,045

외화환산손실
1,190,750,673

443,995,593

유형자산처분손실
13,777,083

252,144,105

유형자산손상차손
1,751,058,986

-

무형자산손상차손
61,111,190

229,764,100

파생상품평가손실
51,805,845

1,726,352,335

법인세비용
1,039,418,095

1,812,750,901

다. 자산ㆍ부채의 증감
7,180,987,335

(164,068,680)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
3,770,331,543

545,863,069

재고자산의 감소(증가)
3,327,780,121

10,096,996,702

파생상품자산의 감소(증가)
(49,615,240)

97,473,640

기타유동자산의 감소(증가)
(2,188,394,407)

239,211,943

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
6,389,479,432

(4,978,305,871)

기타유동부채의 증가(감소)
850,449,112

(1,034,433,289)

파생상품부채의 증가(감소)
(121,103,613)

(213,593,155)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(2,592,525,745)

(2,963,000,303)

기타금융부채의 증가(감소)
6,323,070

(2,000,000)

사외적립자산의 감소(증가)
(969,077,622)

(741,009,483)

퇴직급의 지급
(1,604,725,263)

(1,205,104,730)

장기급여채무의 증가(감소)
272,488,614

-

비유동파생상품금융자산의 감소(증가)
-

(6,167,203)

기타비유동부채의 증가(감소)
82,698,512

-

기타비유동자산의 감소(증가)
6,878,821

-

2. 이자의 수취
29,827,428

21,596,657

3. 이자의 지급
(1,569,897,157)

(2,625,357,802)

4. 법인세의 납부
(2,123,497,909)

(2,734,068,461)

5. 배당금의 수취
795,150

795,150

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,961,853,411)

1,283,455,357

정부보조금의 수령
514,661,047

1,022,760,304

보증금의 감소(증가)
-

(60,048,930)

투자부동산의 처분
900,000,000

-

유형자산의 처분
-

2,029,741,999

무형자산의 처분
-

2,500,000

종속기업투자주식의 취득
(17,338,793,588)

-

유형자산의 취득
(823,464,090)

(1,805,788,901)

무형자산의 취득
(2,212,435,968)

(1,744,713,839)

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-

56,988,480

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(37,800,711,662)

기타비유동금융자산의 취득
(1,820,812)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

39,582,727,906

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,980,058,391

(14,198,541,462)

단기차입금의 차입
77,053,237,263

25,989,073,225

장기차입금의 차입
49,090,080

1,249,728,497

단기차입금의 상환
(37,131,338,912)

(24,010,490,287)

장기차입금의 상환
(21,307,436,444)

(15,242,292,053)

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

금융리스부채 상환
(169,043,026)

(184,560,844)

배당금의 지급
(514,450,570)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

17,406,196,026

(323,099,144)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,149,778,264

9,511,240,572

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(407,473,934)

(38,363,164)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

26,148,500,356

9,149,778,264

※ 상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

37,887,174,638

40,280,653,149

현금및현금성자산
8,047,335,102

4,985,436,348

단기금융상품
-

-

매출채권및기타채권
15,825,733,696

18,775,486,268

재고자산
11,444,167,485

12,638,213,092

기타유동금융자산
-

2,817,580,000

기타유동자산
553,036,635

748,272,041

파생상품금융자산
2,016,901,720

315,665,400

Ⅱ. 비유동자산

118,302,061,447

122,517,475,859

당기손익공정가치측정금융자산

14,666,100

16,492,000

종속기업투자주식
79,995,902,454

69,692,359,603

관계기업투자주식
-

15,125,000,000

유형자산
25,755,696,716

26,363,313,194

투자부동산
4,927,659,272

5,182,614,756

무형자산
2,373,828,326

2,210,231,597

기타비유동금융자산

3,840,080,000

1,160,180,000

기타비유동자산
5,781,357

비유동파생상품자산
-

1,321,661,760

이연법인세자산
1,388,447,222

1,445,622,949

자 산 총 계

156,189,236,085

162,798,129,008

부 채

Ⅰ. 유동부채

58,357,642,675

41,125,640,116

매입채무및기타채무
6,865,671,161

5,996,361,003
41,125,640,116

단기차입금
48,691,193,835

21,269,295,484

유동성장기차입금
-

12,000,000,000

유동성금융리스부채
132,926,374

91,594,078

미지급법인세
199,211,443

372,174,852

판매보증충당부채
689,272,927

694,768,664

기타유동부채
1,779,366,935

599,473,658

파생상품금융부채
-

101,972,377

Ⅱ. 비유동부채

1,383,056,449

25,612,985,036

장기차입금
-

21,307,436,444
25,612,985,036

금융리스부채
219,686,926

10,871,362

퇴직급여부채
817,759,427

2,260,852,899

장기종업원급여부채
175,287,026

182,881,931

기타비유동금융부채
170,323,070

164,000,000

비유동파생상품금융부채
-

1,686,942,400

부 채 총 계
-
59,740,699,124

66,738,625,152

자 본

59,740,699,124

66,738,625,152

Ⅰ. 자본금
26,993,091,500

26,993,091,500

Ⅱ. 기타불입자본
3,704,655,135

3,704,655,135

Ⅲ. 이익잉여금
65,750,790,326

65,361,757,221

부 채 총 계
65,750,790,326
96,448,536,961

96,059,503,856

자 본

156,189,236,085

162,798,129,008

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액
56,155,266,015
71,587,306,338

Ⅱ. 매출원가
(41,336,608,754)
(54,920,895,547)

Ⅲ. 매출총이익
14,818,657,261
16,666,410,791

Ⅳ. 판매비와관리비
(11,439,586,434)
(13,362,800,542)

Ⅴ. 영업이익
3,379,070,827
3,303,610,249

Ⅵ. 영업외손익
(2,216,651,597)
(2,216,651,597)

기타수익
1,623,243,976
1,689,979,936

기타비용
(1,891,135,650)
(1,755,478,676)

금융수익
3,273,751,175
3,852,208,004

금융비용
( 1,977,637,630)
(5,036,560,527)

종속기업투자주식관련손익
(3,020,460,389)
(966,800,334)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
1,386,832,309
1,086,958,652

Ⅷ. 법인세비용
(530,467,069)
(1,320,514,742)

Ⅸ. 당기순이익
856,365,240
(233,556,090)

Ⅹ. 기타포괄손익
233,424,423
233,424,423

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
60,408,250
299,262,081

기타포괄손익관련 법인세효과
(13,289,815)
(65,837,658)

XI. 총포괄이익
903,483,675
(131,667)

XII.주당이익

기본및희석주당이익
17
(5)

자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
자본총계

2019년 1월 1일(전기초)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,361,888,888
96,059,635,523

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(233,556,090)
(233,556,090)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
233,424,423
233,424,423

2019년 12월 31일(전기말)
26,993,091,50
3,704,655,135
65,361,757,221
96,059,503,856

2020년 1월 1일(당기초)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,361,757,221
96,059,503,856

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
856,365,240
856,365,240

확정급여제도의 재측정요소
-
-
47,118,435
47,118,435

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(514,450,570)
(514,450,570)

2020년 12월 31일(당기말)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,750,790,326
96,448,536,961

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,104,940,799

7,946,107,851

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,045,534,609

9,650,871,342

가. 당기순이익
856,365,240

(233,556,090)

나. 가감
6,077,212,457

7,839,904,496

퇴직급여
961,303,638

1,075,011,059

감가상각비
1,622,902,732

1,639,335,058

대손상각비(환입)
45,035,856

(65,628,475)

판매보증비
813,207,318

1,144,458,754

재고자산평가손실(환입)
213,351,458

182,700,441

무형자산상각비
517,141,364

734,961,514

외화환산이익
(69,642,962)

(133,602,645)

유형자산처분이익
-

(208,002,986)

사용권자산자산처분이익
-

(156,192)

배당금수익
(3,002,215,327)

(2,002,816,557)

당기손익측정금융자산평가손실(이익
1,825,900

(1,207,450)

투자부동산처분이익
(645,044,516)

-

외화환산손실
724,031,924

274,479,220

유형자산처분손실
13,777,083

225,769,291

기타의무형자산손상차손
61,111,190

229,764,100

종속기업손상차손
3,020,460,389

966,800,334

기타의대손상각비(환입)
10,672,417

(11,673,140)

이자수익
(192,386,361)

(193,781,124)

파생상품평가이익
-

(1,652,739,371)

이자비용
1,451,213,285

2,608,496,824

파생상품평가손실
-

1,707,221,099

법인세비용
530,467,069

1,320,514,742

다. 자산ㆍ부채의 증감

2,111,956,912

2,044,522,936

파생상품자산의 감소(증가)
(49,615,240)

80,563,257

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
2,995,611,822

(2,336,140,211)

기타유동자산의 감소(증가)
189,454,049

(375,881,075)

재고자산의 감소(증가)
980,694,149

8,674,957,701

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
542,320,735

(746,544,053)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(818,703,055)

(1,423,226,758)

기타유동부채의 증가(감소)
1,179,893,277

(303,885,326)

파생상품부채의 증가(감소)
(101,972,377)

(213,593,155)

퇴직급의 지급
(634,655,800)

(957,191,880)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,709,333,060)

(315,451,775)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(7,594,905)

(37,083,789)

기타금융부채의 증가(감소)
6,323,070

(2,000,000)

2. 이자의 수취
200,446,847

194,864,226

3. 이자의 지급
(1,483,716,348)

(2,547,580,441)

4. 법인세의 납부
(638,816,059)

(1,354,863,833)

5. 배당금의 수취
3,002,215,327

2,002,816,557

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(178,480,435)

3,147,273,728

유형자산의 취득
(517,312,172)

(510,693,948)

유형자산의 처분
-

1,980,599,999

투자부동산의 처분
900,000,000

-

무형자산의 취득
(1,034,995,763)

(805,160,796)

정부보조금의 수령
307,356,364

422,410,500

기타유동금융자산의 감소(증가)
-

178,896,000

기타비유동금융자산의 증가(감소)
(3,158,864)

181,153,140

종속기업에 대한 투자
-

(558,727,546)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

2,258,796,379

대여금의 감소
169,630,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,534,665,180)

(12,167,831,462)

단기차입금의 차입
47,053,237,263

22,489,073,225

단기차입금의 상환
(29,631,338,912)

(18,510,490,287)

장기차입금의 증가
-

1,249,728,497

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

장기차입금의 상환
(21,307,436,444)

(15,242,292,053)

배당금의 지급
(514,450,570)

-

금융리스부채 상환
(134,676,517)

(153,850,844)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,391,795,184

(1,074,449,883)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,985,436,348

6,097,134,499

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(329,896,430)

(37,248,268)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,047,335,102

4,985,436,348

※ 상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 37 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 36 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

주식회사 수산중공업 (단위 : 원 )

구 분
제 37(당) 기
제 36(전) 기

처분예정일: 2021년 3월 29일
처분예정일: 2020년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
64,978,427,522
-
64,640,839,474

1. 전기이월이익잉여금
64,074,943,847

64,640,971,141

2. 당기순이익(손실)
856,365,240

(233,556,090)

3. 확정급여제도의 재측정요소
47,118,435

233,424,423

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
(565,895,627)
-
(565,895,627)

1. 이익준비금
51,445,057

51,445,057

2. 배당금
514,450,570

514,450,570

(1) 현금배당
514,450,570

514,450,570

(2) 주식배당

주당배당금(율)
 보통주 : 제37기 10 원(2%)
 제36기 10 원(2%)
 제35기 - 원
 우선주 : 제37기 15 원(3%)
 제36기 15 원(3%)
 제35기 - 원
514,438,270

12,300

514,438,270

12,300

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
64,412,,531,895
-
64,074,943,847

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 37(당) 기
제 36(전) 기

주당 연간배당금(원)
보통주
10원
10원

우선주
15원
15원

연간 배당금총액(원)
514,450,570
514,450,570

시가배당율
0.5%
0.5%

기타
1. 상기사항은 제37기 정기주주총회 승인결과에 따라 변경 될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(우선주식의 수와 종류)

①~⑥ (생략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제8조의2(우선주식의 수와 종류)

①~⑥ (생략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.(삭제)

제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제9조(삭제 2021.3.29)
전자증권법 반영

제9조의2(주식등의전자등록) 이 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
제9조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
전자증권법 반영

제10조의3(주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨ (생략)

제10조의3(주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ (삭제)

⑧ (좌동)

제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제10조의4(신주의배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제10조의4(동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동일하게 배당한다.
상법개정사항 반영

제11조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자증권법 반영

제12조(삭제 2019.3.27)

제12조의2(주주명부작성ㆍ비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 반영

전자증권법시행령 반영근거규정 마련

전자주주명부의 작성근거 신설

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.

이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 4의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ (삭제)

제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

(신설)
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
전자증권법 반영

제18조(소집권자)

① (생략)

② 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조(소집권자)

① (생략)

② 대표이사가 복수일 경우 이사회에서 정하는 바에 의한다. 다만, 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사가 복수일 경우

이사회에서 결정

제21조(의장)

① (생략)

② 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(의장)

① (생략)

② 대표이사가 복수일 경우 이사회에서 정하는바에 의한다. 다만, 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사가 복수일 경우

이사회에서 결정

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제32조 제2항에서 이동

제32조(이사의 보선)

① (생략)

② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선) (좌동)

(삭제)

제29조 제2항으로 이동

제41조의2 (감사위원회의 구성)

①~③ (생략)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제41조의2(감사위원회의 구성)

①~③ (생략)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법개정사항 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병현
1968.12.01
사내이사
친인척
이사회

정희균
1964.08.26
사외이사
해당사항없음
이사회

김범준
1973.09.06
사외이사
해당사항없음
이사회

황성호
1965.08.18
사외이사
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
주요약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김병현
(주)수산중공업 대표이사
現) 수산중공업 대표이사
없음

정희균
한국원자력산업기술연구조합 사무국장

-한국해양연구원 해양사업부 연구원

-우정이앤이 대표

-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장

-한국원자력산업기술연구조합 사무국장

現) 수산중공업 사외이사

없음

김범준
가톨릭대학교 회계학과 부교수

-가톨릭대학교 회계학과 부교수

現) 수산아이앤티 사외이사

없음

황성호
성균관대학교 기계학부 교수
-성균관대학교 기계학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병현
없음
없음
없음

정희균
없음
없음
없음

김범준
없음
없음
없음

황성호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 정희균 >
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

< 사외이사 후보자 김범준 >
1. 다년간의 경험과 회계에 대한 남다른 관심과 노력을 바탕으로 전문성을 키울수 있었으며 이사회에 참여하여 회사의 의사 결정에 대한 조언과 지식을 충분히 제공하고자함.
2. 회사의 이사회를 통해 추천되었으며, 상법 제542조의 8 제2항과 관련하여 결격사유에해당이 없으며 어떠한 이해관계가 없으므로 객관적이고 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 예정임
3.회사의 모든 활동이 적법하게 이루어지도록 기여하고 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사의 중요사항을 공정하고 객관적으로 심의 및 결정할수 있도록 참여할 것임.

< 사외이사 후보자 황성호 >
1. 후보자는 기계관련 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 함.
2. 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할것임.
3. 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 업무, 자기거래 금지 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김병현>
후보자는 당사의 경영을 총괄하며 글로벌 시장에서의 매출 증대, 고부가가치 사업 확대 등 회사의 괄목할만한 성장을 이끌어 왔음. 폭넓은 경험과 탁월한 리더십을 기반으로 경영 환경 변화에 따른 전략 수립 및 미래성장을 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

<사외이사 후보자 정희균>
후보자는 우정이앤이 대표를 역임하였으며, 포스코플랜텍㈜ 기술연구소장으로서 검증된 연구능력을 바탕으로 포스코플랜텍㈜의 성장을 견인해왔음. 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천함.

<사외이사 후보자 김범준>
후보자는가톨릭대학교 회계학과 부교수로써 회계에 대한 전문적인 지식 및 노하후를 바탕으로 경영에 있어 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

<사외이사 후보자 황성호>
후보자는 성균관대학교 기계학부 교수로서 기계설비에 대한 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

김병현

정희균

김범준

황성호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정희균
1964.08.26
사외이사 후보자
없음
이사회

김범준
1973.09.06
사외이사 후보자
없음
이사회

황성호
1965.08.18
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
주요약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정희균
한국원자력산업기술연구조합
사무국장

-한국해양연구원 해양사업부 연구원

-우정이앤이 대표

-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장

-한국원자력산업기술연구조합사무국장

現) 수산중공업 감사위원

없음

김범준
가톨릭대학교 회계학과 부교수

-가톨릭대학교 회계학과 부교수

現) 수산아이앤티 감사위원

없음

황성호
성균관대학교 기계학부 교수
-성균관대학교 기계학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정희균
없음
없음
없음

김범준
없음
없음
없음

황성호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 정희균>
후보자는 우정이앤이 대표를 역임하였으며, 포스코플랜텍㈜ 기술연구소장으로서 검증된 연구능력을 바탕으로 포스코플랜텍㈜의 성장을 견인해왔음. 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.

<사외이사 후보자 김범준>
후보자는가톨릭대학교 회계학과 부교수로써 회계에 대한 전문적인 지식 및 노하후를 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.

<사외이사 후보자 황성호>
후보자는 성균관대학교 기계학부 교수로서 기계설비에 대한 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

정희균(감사위원회 위원 확인서).jpg
정희균(감사위원회 위원 확인서)

김범준(감사위원회 위원 확인서).jpg
김범준(감사위원회 위원 확인서)

황성호(감사위원회 위원 확인서).jpg
황성호(감사위원회 위원 확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3 )

실제 지급된 보수총액
698,322,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.