우리이앤엘하루틴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 우리이앤엘하루틴

의결권대리행사권유참고서류
3.5
우리이앤엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 우리이앤엘(주)
주 소: 경기도 안산시 단원구 성곡로 79
전화번호: 031-310-1416

작 성 자:
성 명: 이양희
부서 및 직위: 재무팀 부장
전화번호: 031-310-1416

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리이앤엘(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 13기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리이앤엘(주)
보통주
900,900
1.81
본인
자기주식

(참고) 권유자 우리이앤엘(주)는 자사주로 900,900주를 보유하고 있으나, 상법 제369조 2항에 의거, 자사주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우리바이오(주)
최대주주
보통주
18,951,502
38.68
최대주주
-

윤철주
등기임원
보통주
1,246,000
2.54
등기임원
-

윤준용
특수관계인
보통주
100,000
0.20
특수관계인
-

윤지용
특수관계인
보통주
18,300
0.04
특수관계인
-

차기현
관계회사임원
보통주
61,469
0.13
관계회사임원
-

계
-
20,377,271
41.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이양희
보통주
0
직원
직원
-

김대영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 13기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
전자위임장시스템
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 참고서류 및 위임장 용지를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안산시 성곡로 79 우리이앤엘(주)
 ·전화번호 : 031-310-1416
 ·팩스번호 : 031-494-3174
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 30일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 성곡로 79 우리이앤엘(주) 대강당 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 의결권 대리행사 등 비대면·간접적 
 의결권 행사를 적극 권장하고 있습니다.
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 입장하기에
 앞서 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 측정결과 발열(37.5℃ 이상)이 있는 경우 또는 
 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2021년 3월 15일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 
따라서 재무제표의 승인은 주주총회 승인 사항이 아닌 보고 사항이므로 상기 목적사항에서 제외되나, 주주님들의 정보 제공 차원에서 재무제표 등을 기재하였사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요
당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다.

사 업
영 업 부 문
회 사

LED PKG
LED 노트PC, 모니터, 
SMART PC 및 TV ,AUTO
우리E&L(주), 
YANGZHOU WOOREE ELECTRONIC

설비제작
LED 설비제작 및 유지보수
우리ATEC(주)

2. 산업의 전망

전세계 LED산업은 2001년부터 2005년까지는 주로 휴대폰을 중심으로 한 모바일 시장에 필요한 소형 디스플레이 및 키패드 분야에서의 LED수요에 의존하여 매년 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였고, 2009년부터는 노트북, 모니터, LCD TV 등 중대형 디스플레이 분야에서의 LED채택이 본격화되면서 급속하게 성장하여 2010년 기준으로 전세계의 LED시장 규모는 약 87억달러 수준에 이르게 되었습니다.

이후 LED조명시장의 본격적인 개화와 IT/모바일 분야에서의 스마트폰 플래쉬, 자동차용(내/외장) LED시장의 성장 등으로 인하여 전세계 LED시장의 규모는 지속적으로 성장하여 2016년 기준 LED시장은 총 141억불 규모로 성장하였습니다. (출처 : 프로스트 앤 설리번)

이 중에서 54%의 비중을 차지하는 LED조명시장과 차량용LED시장이 성장을 견인 할 것으로 분석되며 향후 조명시장은 매년 7~8%대, 자동차 시장은 매년 10% 이상의 성장율을 보일 것으로 예측되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2019년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

97,177,940,544

83,675,535,442

1. 현금및현금성자산
20,876,444,543

10,930,916,643

2. 단기금융상품
10,000,000

10,000,000

3.
채무증권

-

8,850,000

4. 매출채권
62,115,007,877

62,640,875,257

5. 미수금
28,875,186

1,735,998,924

6. 미수수익
-

1,308,028

7. 당기법인세자산
21,729,103

7,760

8. 부가세대급금
1,085,249,096

1,519,047,031

9. 재고자산
9,129,816,718

6,494,200,800

10. 기타유동자산
3,910,818,021

334,330,999

Ⅱ. 비유동자산

12,657,615,416

14,328,389,761

1. 장기금융상품
142,000,000

182,000,000

2.
지분증권

1,846,567,840

1,083,083,060

3. 기타비유동금융자산
66,784,000

67,103,973

4. 관계기업투자주식
6,389,903,102

6,389,903,102

5. 유형자산
1,802,196,711

3,111,349,652

6. 무형자산
324,830,834

794,761,000

7. 사용권자산
398,074,722

198,695,916

8. 이연법인세자산
1,310,909,502

2,012,356,614

9. 기타비유동자산
376,348,705

489,136,444

자산총계

109,835,555,960

98,003,925,203

부채

Ⅰ. 유동부채

48,812,331,278

36,163,497,361

1. 매입채무
34,607,477,267

21,778,483,719

2. 단기차입금
11,900,000,000

10,000,000,000

3. 리스부채
196,041,850

200,417,313

4. 미지급금
1,013,039,006

742,963,392

5. 미지급비용
816,223,741

723,118,734

6. 당기법인세부채
-

36,789,154

7. 유동성장기부채
-

2,500,000,000

8. 환불부채
123,414,506

66,947,324

9. 기타유동부채
156,134,908

114,777,725

Ⅱ. 비유동부채

935,379,207

790,991,580

1. 순확정급여부채
733,346,335

790,991,580

2. 리스부채
202,032,872

-

부채총계

49,747,710,485

36,954,488,941

자본

지배기업소유주지분

60,087,845,475

61,049,436,262

Ⅰ. 자본금
24,950,000,000

24,950,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
56,538,820,021

56,538,820,021

Ⅲ. 결손금
(27,112,293,883)

(25,481,947,617)

Ⅳ. 기타자본
5,711,319,337

5,042,563,858

비지배지분
-

-

자본총계

60,087,845,475

61,049,436,262

부채와자본총계

109,835,555,960

98,003,925,203

연 결 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 매출액

122,306,350,106

133,202,815,733

Ⅱ. 매출원가

102,862,694,394

114,072,257,874

Ⅲ. 매출총이익

19,443,655,712

19,130,557,859

판매비와관리비
16,068,305,631

15,569,194,879

Ⅳ. 영업이익(손실)

3,375,350,081

3,561,362,980

기타영업외수익
6,229,746,083

8,294,502,664

기타영업외비용
10,324,648,482

5,973,008,580

금융수익
64,455,015

248,581,170

금융비용
460,620,539

923,183,287

관계기업손익
193,110,849

(30,000,639)

Ⅴ. 법인세차감전이익(손실)

(922,606,993)

5,178,254,308

법인세비용(수익)

601,211,565

342,266,168

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

(1,523,818,558)

4,835,988,140

당기순이익(손실)의 귀속

(1,523,818,558)

4,835,988,140

지배기업소유주지분

(1,523,818,558)

4,835,988,140

비지배지분

-

-

Ⅶ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익(손실)

(31)

99

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 연결당기순이익(손실)

(1,523,818,558)

4,835,988,140

Ⅱ. 연결기타포괄손익

302,778,894

(87,732,922)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(106,527,708)

(400,400,231)

1. 확정급여부채의 재측정요소
(106,527,708)

(400,400,231)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

409,306,602

312,667,309

1. 지분법자본변동
(193,110,849)

30,000,639

2. 지분증권평가손익

595,518,128

206,217,334

3. 해외사업환산손익
6,899,323

76,449,336

Ⅲ. 연결총포괄이익(손실)

(1,221,039,664)

4,748,255,218

연결총포괄이익의 귀속

(1,221,039,664)

4,748,255,218

지배기업소유주지분

(1,221,039,664)

4,748,255,218

비지배지분

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2019.01.01(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(29,917,535,526)
4,525,760,713
56,097,045,208
-
56,097,045,208

당기총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
4,835,988,140
-
4,835,988,140
-
4,835,988,140

순확정금여부채의 재측정요소
-
-
(400,400,231)
-
(400,400,231)
-
(400,400,231)

지분법자본변동
-
-
-
30,000,639
30,000,639
-
30,000,639

해외사업환산손익
-
-
-
76,449,336
76,449,336
-
76,449,336

지분증권평가손익

-
-
-
206,217,334
206,217,334
-
206,217,334

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
204,135,836
204,135,836
-
204,135,836

2019.12.31(전기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(25,481,947,617)
5,042,563,858
61,049,436,262
-
61,049,436,262

2020.01.01(당기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(25,481,947,617)
5,042,563,858
61,049,436,262
-
61,049,436,262

당기총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
(1,523,818,558)
-
(1,523,818,558)
-
(1,523,818,558)

순확정금여부채의 재측정요소
-
-
(106,527,708)
-
(106,527,708)
-
(106,527,708)

지분법자본변동
-
-
-
(193,110,849)
(193,110,849)
-
(193,110,849)

해외사업환산손익
-
-
-
6,899,323
6,899,323
-
6,899,323

지분증권평가손익

-
-
-
595,518,128
595,518,128
-
595,518,128

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
259,448,877
259,448,877
-
259,448,877

2020.12.31(당기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(27,112,293,883)
5,711,319,337
60,087,845,475
-
60,087,845,475

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

15,186,662,513

10,448,115,133

1. 영업에서창출된현금흐름
15,691,778,844

11,670,015,191

가. 당기순이익(손실)
(1,523,818,558)

4,835,988,140

나. 손익조정항목
6,399,734,946

6,190,651,381

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
10,815,862,456

643,375,670

2. 이자의수취
29,684,006

67,197,254

3. 이자의지급
(438,605,011)

(881,672,679)

4. 법인세납부액
(96,195,326)

(407,424,633)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(4,197,644,619)

(784,535,748)

1. 투자활동으로인한현금유입액
329,417,371

1,001,156,607

가. 장기금융상품의감소
180,000,000

322,897,285

나. 채무증권의감소
8,850,000

-

다. 기계장치의매각
1,000

322,595,100

라. 차량운반구의매각
8,181,819

24,360,512

마. 공구와기구의매각
635,400

15,000,000

바. 비품의매각
30,184,768

-

사. 건설중인자산의감소
100,747,411

314,548,752

아. 산업재산권의감소
-

1,754,958

자. 기타의무형자산의감소
736,973

-

차. 임차보증금의감소
80,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(4,527,061,990)

(1,785,692,355)

가. 단기금융상품의증가
-

10,000,000

나. 장기금융상품의증가
140,000,000

180,000,000

다.
지분증권의증가

-

818,701,863

라. 기계장치의취득
6,829,219

-

마. 차량운반구의취득
99,412,790

41,800,689

바. 공구와기구의취득
1,538,822

-

사. 비품의취득
131,694,000

253,671,512

아. 건설중인자산의증가
410,262,159

407,518,291

자. 기타의무형자산의취득
32,325,000

74,000,000

차. 선급금의증가
3,705,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(836,123,389)

(5,938,589,412)

1. 재무활동으로인한현금유입액
3,400,000,000

5,442,450,189

가. 단기차입금의차입
3,400,000,000

5,442,450,189

2. 재무활동으로인한현금유출액
(4,236,123,389)

(11,381,039,601)

가. 단기차입금의상환
1,500,000,000

11,170,193,201

나. 리스부채의감소
236,123,389

210,846,400

다. 유동성장기부채의상환
2,500,000,000

-

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(207,366,605)

(42,827,002)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅵ)

9,945,527,900

3,682,162,971

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

10,930,916,643

7,248,753,672

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

20,876,444,543

10,930,916,643

* 연결 재무제표의 주석사항은 2021년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 12(전)기 2019년 12월 31일 현재

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기말
제 12(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

94,726,271,571

82,089,786,364

1. 현금및현금성자산
20,595,638,615

10,628,865,213

2. 단기금융상품
10,000,000

10,000,000

3. 채무증권
-

8,850,000

4. 매출채권
64,467,188,155

66,782,419,011

5. 미수금
28,875,186

1,735,998,924

6. 미수수익
-

1,308,028

7. 부가세대급금
360,451,856

475,230,946

8. 당기법인세자산
21,727,393

-

9. 재고자산
5,459,066,607

2,232,063,622

10. 기타유동자산
3,783,323,759

215,050,620

Ⅱ. 비유동자산

27,976,038,444

29,619,567,971

1. 장기금융상품
142,000,000

182,000,000

2. 지분증권
1,846,567,840

1,083,083,060

3. 종속기업및관계기업투자주식
22,613,313,735

24,145,375,208

4. 유형자산
965,363,036

798,704,721

5. 무형자산
323,460,904

710,216,008

6. 사용권자산
398,074,722

198,695,916

7. 이연법인세자산
1,310,909,502

2,012,356,614

8. 기타비유동자산
376,348,705

489,136,444

자산총계

122,702,310,015

111,709,354,335

부채

Ⅰ. 유동부채

54,009,589,726

38,828,731,869

1. 매입채무
40,201,060,117

24,844,574,235

2. 단기차입금
11,900,000,000

10,000,000,000

3. 리스부채
196,041,850

200,417,313

4. 미지급금
650,501,782

385,685,075

5. 미지급비용
802,779,621

697,694,508

6. 당기법인세부채
-

36,789,154

7. 환불부채
123,414,506

66,947,324

8. 기타유동부채
135,791,850

96,624,260

9. 유동성장기부채
-

2,500,000,000

Ⅱ. 비유동부채

935,379,207

790,991,580

1. 순확정급여부채
733,346,335

790,991,580

2. 리스부채
202,032,872

-

부채총계

54,944,968,933

39,619,723,449

자본

Ⅰ. 자본금
24,950,000,000

24,950,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
56,538,820,021

56,538,820,021

Ⅲ. 결손금
(19,272,900,268)

(14,085,643,459)

Ⅳ. 기타자본
5,541,421,329

4,686,454,324

자본총계

67,757,341,082

72,089,630,886

부채와자본총계

122,702,310,015

111,709,354,335

손 익 계 산 서

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 매출액

114,377,113,652

129,043,240,438

Ⅱ. 매출원가

98,328,875,734

112,589,511,196

Ⅲ. 매출총이익

16,048,237,918

16,453,729,242

판매비와관리비
14,616,650,734

14,056,318,686

Ⅳ. 영업이익

1,431,587,184

2,397,410,556

기타영업외수익
5,447,261,707

7,083,042,500

기타영업외비용
9,437,191,835

5,328,919,327

금융수익
62,501,289

245,920,044

금융비용
451,614,408

777,988,397

종속기업및관계기업손익

(1,532,061,473)

(2,965,818,302)

Ⅴ. 법인세차감전이익(손실)

(4,479,517,536)

653,647,074

법인세비용(수익)

601,211,565

342,266,168

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(5,080,729,101)

311,380,906

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)

(104)

6

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(5,080,729,101)

311,380,906

Ⅱ. 기타포괄손익

488,990,420

(194,182,897)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(106,527,708)

(400,400,231)

1. 확정급여부채의 재측정요소
(106,527,708)

(400,400,231)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

595,518,128

206,217,334

1. 지분증권평가손익
595,518,128

206,217,334

Ⅲ. 총포괄이익(손실)

(4,591,738,681)

117,198,009

자 본 변 동 표

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
(결손금)
기타자본
총계

2019년 01월 01일(전기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(13,996,624,134)
4,276,101,154
71,768,297,041

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
311,380,906
-
311,380,906

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(400,400,231)
-
(400,400,231)

지분증권평가손익
-
-
-
206,217,334
206,217,334

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
204,135,836
204,135,836

2019년 12월 31일(전기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(14,085,643,459)
4,686,454,324
72,089,630,886

2020년 01월 01일(당기초)
24,950,000,000
56,538,820,021
(14,085,643,459)
4,686,454,324
72,089,630,886

당기총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(5,080,729,101)
-
(5,080,729,101)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(106,527,708)
-
(106,527,708)

지분증권평가손익
-
-
-
595,518,128
595,518,128

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매수선택권
-
-
-
259,448,877
259,448,877

2020년 12월 31일(당기말)
24,950,000,000
56,538,820,021
(19,272,900,268)
5,541,421,329
67,757,341,082

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

15,157,036,183

7,424,474,401

1. 영업에서창출된현금흐름
15,655,106,159

8,503,815,241

가. 당기순이익(손실)
(5,080,729,101)

311,380,906

나. 손익조정항목
7,061,069,424

7,113,682,974

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
13,674,765,836

1,078,751,361

2. 이자의수취
27,730,280

65,105,112

3. 이자의지급
(429,598,880)

(736,477,789)

4. 법인세납부액
(96,201,376)

(407,968,163)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(4,163,538,577)

(1,093,519,336)

1. 투자활동으로인한현금유입액
328,540,298

691,561,507

가. 장기금융상품의감소
180,000,000

322,897,285

나. 만기보유금융상품의감소
8,850,000

-

다. 기계장치의매각
-

13,000,000

라. 차량운반구의매각
8,181,819

24,360,512

마. 공구와기구의매각
635,400

15,000,000

바. 비품의매각
30,125,668

-

사. 건설중인자산의감소
100,747,411

314,548,752

아. 산업재산권의감소
-

1,754,958

2. 투자활동으로인한현금유출액
(4,492,078,875)

(1,785,080,843)

가. 단기금융상품의증가
-

10,000,000

나. 장기금융상품의증가
140,000,000

180,000,000

다. 지분증권의증가
-

818,701,863

라. 선급금의증가
3,705,000,000

-

마. 차량운반구의취득
99,412,790

41,800,689

바. 비품의취득
131,694,000

253,060,000

사. 건설중인자산의증가
383,647,085

407,518,291

아. 기타의무형자산의취득
32,325,000

74,000,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(836,123,389)

(2,583,846,400)

1. 재무활동으로인한현금유입액
3,400,000,000

2,233,290,000

가. 단기차입금의차입
3,400,000,000

2,233,290,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(4,236,123,389)

(4,817,136,400)

가. 단기차입금의상환
1,500,000,000

4,606,290,000

나. 리스부채의감소
236,123,389

210,846,400

다. 유동성장기부채의상환
2,500,000,000

-

Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(190,600,815)

(39,780,963)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,966,773,402

3,707,327,702

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

10,628,865,213

6,921,537,511

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

20,595,638,615

10,628,865,213

 이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 13(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리이앤엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
처리예정일 : 2021년 3월 30일
제 12(전) 기
처분확정일: 2020년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(22,272,900,268)

(17,085,643,459)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(17,085,643,459)

(16,996,624,134)

2. 확정급여부채의 재측정요소
(106,527,708)

(400,400,231)

3. 당기순이익
(5,080,729,101)

311,380,906

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(22,272,900,268)

(17,085,643,459)

* 재무제표의 주석사항은 2021년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 13 기
제 12 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1) 반도체 소자 제조업

2) 전자제품 및 부품제조업

3) 부환수탁 가공업

4) 반도체 조명 제조업

5) 수출입업

6) 전자제품 및 부품 도매업

7) 부동산 임대업

8) 기술관련 용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매,임대업

9) 기타 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

1) ~ 8) (현행과 같음)

9) 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안정성 및 유효성 평가

10) 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성 시험

11) 의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업

12) 건강기능식품의 개발 및 제조업

13) 건강기능식품의 수입, 판매, 유통업

14) 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업

15) 음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업

16) 화장품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통업

17) 식물의 재식, 재배, 채취 관련 연구, 재배, 판매업

18) 식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통업

19) 천연물 원료 추출, 분리, 정제, 가공, 판매 유통업

20) 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업

21) 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업

22) 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업

23) 식물공장 관련 컨설팅업

24) 동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매 유통업

25) 통신판매업

26) 기타 각호에 부대되는 사업

조문 정비

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법 개정에 따른 
조문 변경

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)
 1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

상법 개정에 따른 
조문 변경

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다, 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정에 따른 
조문 변경

제21조 (소집시기)

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2) (삭제)

상법 개정에 따른 
조문 변경

제45조 (감사위원회의 구성)

1) ~3) (생략)

4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한자 가 소유하는의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

제45조 (감사위원회의 구성)

1) ~3) (현행과 같음)

4) 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

5) 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

7) 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

상법 개정에 따른 
조문 변경

(신 설)

제45조의2 (감사위원의 분리선임.해임)

1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2) 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 개정에 따른 조문 신설

제49조 (재무제표 등의 작성 등)

1) (생략)

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3) 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4) ~ (8) (생략)

제49조 (재무제표등의 작성 등)

1) (현행과 같음)

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3) 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4) ~ 8) (현행과 같음)

상법 개정에 따른 
조문 변경

제52조 (이익배당)

1) ~ 2) (생략)

3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (생략)

제52조 (이익배당)

1) ~ 2) (현행과 같음)

3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) (현행과 같음)

상법 개정에 따른 
조문 변경

(신 설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일 주주총회 결의 성립시 즉시 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제49조제3항·제5항 및 제49조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제49조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

상법 개정에 따른
부칙 신설

※ 기타 참고사항
해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

차기현
1962년 11월
사내이사
-
-
이사회

박길수
1963년 03월
사내이사
-
-
이사회

엄태욱
1969년 04월
사내이사
-
-
이사회

정명일
1970년 10월
사내이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차기현
우리바이오(주) 
대표이사
2002.10~2019.05.
우리바이오(주) 부사장
-

2019.05~현재
우리바이오(주) 대표이사
-

박길수
우리조명(주)
대표이사
2011.11~2014.03
우리이앤엘(주) 상무이사
-

2014.04~2016.08
뉴옵틱스 전무이사
-

2016.08~2017.03
아이엠텍 대표이사
-

2017.04~현재
우리조명(주) 대표이사
-

엄태욱
뉴옵틱스 부사장
2009.10~2011.09
우리ETI(주) 부장
-

2011.10~2016.10
우리이앤엘(주) 상무이사
-

2018.01~현재
뉴옵틱스 부사장
-

정명일
뉴옵틱스 SCM담당
2007.05~2014.12
뉴옵틱스 구매팀장
-

2015.01~현재
뉴옵틱스 SCM담당
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차기현
-
-
-

박길수
-
-
-

엄태욱
-
-
-

정명일
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차기현 사내이사 후보자]
본 후보자는 WOOREE GROUP 각 계열사에서 재무총괄담당임원 등 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. 

[박길수 사내이사 후보자]
본 후보자는 우리조명(주) 대표이사로서 매출과 이익의 신장 및 조직의 효율성을 개선하였으므로 당사 경영전반을 총괄하며 회사의 발전과 성장에 중요한 역할을 할것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 하였습니다.

[엄태욱 사내이사 후보자]
본 후보자는 당사 LED사업의 폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 주요 업무 분야에대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 하였습니다.

[정명일 사내이사 후보자]
본 후보자는

LG 디스플레이(주)의 구매담당을 거쳐 현재 뉴옵틱스(주)의 SCM부문을 총괄하고 있습니다. LED업계에 대한 깊은 이해와 전문성은 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_차기현

확인서_박길수

확인서_엄태욱

확인서_정명일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박길수
임원
사장
보통주
120,000

정명일
임원
상무이사
보통주
100,000

이정율
직원
기획팀장
보통주
60,000

현재은
직원
영업팀장
보통주
60,000

총( 4 )명
-
-
-
총( 340,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중
행사가능시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
220,000주

-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함. 
(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)

- 행사기간: 2년 경과 후 7년 이내(2023.3.30~2030.3.30)
-

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

49,900,000주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
7,485,000주
1,640,000주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019-03-29
2
보통주
500,000
-
-
500,000

2019년
2019-03-14
15
보통주
1,140,000
-
-
1,140,000

계
-
총( 17 )명
-
총(1,640,000)주
총( - )주
총( - )주
총(1,640,000)주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
684백만원

최고한도액
3,000백만원