씨에스윈드 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 씨에스윈드

주주총회소집공고
2.9
씨에스윈드주식회사

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
씨에스윈드 주식회사

대 표 이 사 :
김성권, 김승범

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-12

(전 화) 041-901-1800

(홈페이지)http://www.cswind.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김영환

(전 화) 041-901-1816

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

상법 제363조와 정관 제22조의 규정에 의거하여 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 동서대로 177 신라스테이 천안 3층 연회장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 및 감사위원 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 경영참고 사항

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사, 국민은행증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사

정관 제30조의2에 의거 주총에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실주주께서는 동봉해드린 서면 투표용지에 주주총회 목적사항별 찬반여부에 의사를 표시하시어 주총참석장과 함께 아래 주소로 금번 정기주총 개최일 이전까지 등기 우편발송하여 주시기 바랍니다.

[주소] 충청남도 천안시 서북구 동서대로 129-12, 4층(성정동, 백석대학빌딩)

씨에스윈드 주식회사 재무팀

2021년 3월 15일

씨에스윈드 주식회사

대표이사 김 성 권 / 김 승 범 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민계식

장대영

(출석률: 100%)

이동기

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-02-18
1) 제14기 재무제표 승인의 건
2) 제14기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020-03-23
1) 자회사 보증 연장의 건
2) 터키법인 여신 보증의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2020-07-02
1) 해외법인 신규여신 보증의 건
2) 본사 팩토링 신규한도 개설의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020-07-13
1) 자기주식 처분의 건
-
찬성
찬성

5
2020-07-30
1) (주)한국풍력산업 유상증자 참여의 건
-
찬성
찬성

6
2020-08-07
1) 베트남법인 신규 CAPEX 승인의 건
2) 본사 사옥 취득의 건
3) 지점설치의 건
4) 사옥 취득 관련 담보 대출의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020-10-19
1) 해외법인 신규여신 보증의 건
2) 본사 신규 차입의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2020-11-20
1) 유상 신주발행의 건
2) 무상증자 결의의 건
3) 수출입은행 팩토링 한도 개설의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2020-12-04
1) 유상 신주발행의 건(일정 변경)
2) 무상증자 결의의 건(일정 변경)
-
찬성
찬성

10
2020-12-07
1) 현금배당 결정의 건
2) 자회사 여신 보증의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 민계식
사외이사 장대영
사내이사 이상호
2020.03.13
제14기 감사보고서 제출의 건
가결

감사위원회
사외이사 민계식
사외이사 장대영
사내이사 이상호
2020.09.21
2020사업연도 세무자문업무 협의
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500,000,000
75,312,000
37,656,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기이사 총 8명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CS Wind Vietnam Co., Ltd(해외법인)
타워 및 기타 매출, 매입등
2020.01~2020.12
1,471
24.4%

CS Wind China Co., Ltd(해외법인)
타워 및 기타 매출, 매입등
2020.01~2020.12
421
7.0%

CS Wind Malaysia SDN. BHD(해외법인)
타워 및 기타 매출, 매입등
2020.01~2020.12
1,266
21.0%

CS Wind Taiwan Ltd(해외법인)
원재료 및 기타 매출, 매입등
2020.01~2020.12
484
8.0%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계적인 풍력발전시장은 2000년도 이후의 성장세가 안정기를 거치며, 2020년 COVID 19를 계기로 유럽의 'Green Recovery Plan', 'Green Hydrogen’, 미국과 중국의 'Zero Carbon Emission Plan’, 한국의 'Green New Deal’과 같이 국가적 정책 과제가 되어가고 있습니다. 또한 일부 국가에서는 탈화석, 탈원전에 대한 국민투표를 거치며 국민적 염원을 최우선 과제로 채택하고 있으며 최근 기상이변, 기후변화, 미세먼지 등의 이슈로 에너지발전단가(LCOE)와 같은 경제성 논리에서 벗어나당위성을 지닌 과제로 인식하고 있습니다.

세계 풍력발전시장은 미국, 유럽, 아시아에서 선도하고 있으며 각 국가별 사회, 문화, 지리적 특성에 따라 해상풍력과 육상풍력의 비중이 다르지만 발전 효율의 향상을 위해 발전용량이 점차 커지는 추세가 반영되어 점차 대형화, 중량화 되어가고 있으며 해상과 육상풍력의 비중이 주민수용성 및 효율성을 이유로 육상에서 점차 해상으로 옮겨가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

풍력발전산업이 속해있는 신재생에너지 산업의 경우, 과거에는 교토 의정서와 같은 전 세계적인 공조를 통한 규제 및 지원 정책이 크게 영향을 미쳤으나 최근 Trend는 각 국이 자국의 독자적인 인센티브나 규제를 활용해 자국의 신재생에너지 산업의 성장을 도모하고 일자리를 창출하기 위해 노력하는 추세로 변화하고 있습니다. 이를 위한 관련 각종 인센티브를 제공하는 대신 지역 내 생산품 사용조건(Local Contents Requirement)을 강화함으로써 자국에 풍력 발전 관련 각종 제조업 및 서비스업을 유치하고 대규모의 일자리 창출을 유도하고 있습니다.

풍력발전시장이 육상에서 해상으로 비중이 바뀌어가고 점차 대형화, 중량화 되면서 부가가치적인 공정이 필요하게 되고 제작난이도가 증가하고 있어 고객과 원활한 커뮤니케이션을 통해 니즈를 맞출 수 있도록 신설과 증설, 시설투자에 적극적인 검토가 필요합니다.

무한한 에너지인 풍력에 대한 관심은 유럽, 미국, 중국 등의 기존 시장이 더욱 확대되고 있고 아시아권의 신흥 시장이 크게 부상하고 있습니다. 대만, 미국, 한국과 같이 국가 지도자의 확고한 의지와 더불어 성장하는 국가가 있으며 베트남과 같이 화석연료에 의한 PF(Project Financing)가 수월하지 않아 풍력으로 선회하는 국가가 있는 등 풍력발전이 도입되는 이유는 다양하지만 글로벌 성장은 더욱 두드러지고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 풍력타워제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

글로벌 풍력타워시장에는 중추적인 역할을 하는 기구가 없어 정확한 시장점유율을 집계하기 어려우나, 당사에 의하여 생산 및 납품되는 풍력타워가 대응하는 발전기 발전용량을 모두 합산하는 객관적인 방법으로, 중국시장 제외시 글로벌 16% 가량의 시장점유율을 확보는 것으로 추산하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

풍력발전시장은 금리와 같은 단기적 요소와 각 국가별 정책과 같은 중장기적인 요소가 결합되어 투자 우선순위가 바뀔 수 있습니다. 초기 투자비용이 크기 때문에 과거에는 FIT(발전차액지원제도)와 RPS(신재생에너지 의무할당제)와 같은 정부의 지원정책이 풍력발전시장 성장을 견인해 왔습니다. 그러나 최근 COVID19 펜데믹에 의한 경기부양을 위하여 신재생에너지가 최우선 과제로 채택되는 경우도 있어 글로벌 경기침체와는 다른 정반대의 양상으로 전개되기도 합니다. 글로벌 시장이 지니고 있는 지리, 환경, 사회, 문화, 기후와 같은 여러 특성에 의하여 시장의 규모와 투자 시기가 변화할 수 있습니다.

최근 부유식풍력타워 및 발전기의 경량화 등 기술개발로 인하여 풍력발전설비의 에너지 발전단가가 점점 낮아지는 추세로서 경기 변화에 따른 변동성이 점차 낮아지고 있습니다.
 풍력타워산업은 그 동안 정부보조금, Local Contents Requirement, FIT, PTC, RPS와 같은 산업육성정책에 의하여 성장하여 왔지만 현재는 자체의 경쟁력이 없으면 생존하기 힘든 시기로 접어들고 있습니다. 고객의 니즈에 따라 풍력타워는 점차 대형화, 중량화 되어가고 있으며 타워 내부에 2~3만 종류의 내장재(Internal Parts)가 견고하게 설치되어야 하므로 제작난이도가 증가하고 있어 과거와 다르게 진입장벽이 높아지고 있는 상황입니다.

풍력타워는 한번 설치되면 20년 이상 외부 기후&환경적 요소에 노출된 체로 무거운 중량과 지속적인 진동, 충격 하중을 견뎌야 하므로 품질이 매우 중요합니다. 따라서 글로벌 풍력발전기 업체들은 품질이 이미 검증된 우수한 전문공급업체를 선호할 수 밖에 없습니다.

풍력발전산업은 각 국가의 정책, 지정학적 요소 등에 따라 시장이 빠르게 변화하고 있어 고객사와의 유대관계와 의사소통이 무엇보다 중요하며 시장의 변화에 빠르게 반응하여 시장진출에 대한 판단이 이루어져야 하므로 회사내부의 의사결정 정책이 신속해야 합니다.

당사의 사업은 대부분 풍력발전에 초점이 맞춰져 있어, '선택과 집중’을 통해 고객의 니즈와 시장의 변화에 선제적으로 대응할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

글로벌 풍력발전시장에서 최근 해상 풍력의 성장이 가시화되고 있습니다. 해상풍력의 설치 비중은 해당 국가의 지정학적 요인, 국가정책, 주민수용성, 안보, 풍질 등 여러 상황에 의하여 시기와 규모가 결정되지만 효율을 고려한 발전기 발전 용량의 상승은 해상풍력시장의 성장을 가속화 하고 있습니다. 또한 해상풍력발전은 여러 형태의 하부구조물들이 필요하게 되므로 하부구조물에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다. 유럽시장에서는 2024년경 대구경 하부구조물의 수요가 공급의 5배를 초과할 것으로 예상하며 여러 글로벌 고객사에서는 당사의 하부구조물시장 진출을 적극적으로 희망하고 있습니다. 따라서 당사는 초기 비효율성, 시행착오, 불확실성을 최소화하기 위하여 인수합병 및 제휴의 형태로 풍력발전시장 Supply chain내 여러 형태의 하부구조물 시장에 대한 진출을 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.cswind.com, IR -> 공시정보)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2020년 12월 31일 현재

제 14 기 2019년 12월 31일 현재

씨에스윈드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

547,650,070,767

426,678,467,148

1. 현금및현금성자산
32
91,779,175,968

83,891,363,379

2. 단기금융상품
32
3,890,087,930

3,660,033,437

3. 매출채권및기타유동채권
5, 32
203,425,471,097

164,462,751,635

4. 재고자산
6
204,451,551,485

118,941,642,328

5. 기타유동금융자산
7, 32
6,275,013,345

5,809,095,300

6. 당기법인세자산
30
1,032,642,598

49,230

7. 기타유동자산
8
36,796,128,344

49,913,531,839

II. 비유동자산

340,793,494,582

308,928,061,401

1. 장기금융상품
32
1,331,853,429

1,804,658,009

2. 매출채권및기타비유동채권
5
13,946,173

-

3. 지분법적용투자지분
10
1,522,168,849

1,906,619,395

4. 유형자산
11
277,555,161,440

227,849,489,246

5. 사용권자산
12
16,656,086,819

38,048,620,788

6. 무형자산
13
20,966,852,680

22,157,068,933

7. 기타비유동금융자산
7, 32
9,491,905,021

9,399,760,474

8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

7, 32
521,008,000

296,674,672

9. 기타비유동자산
8
660,258,808

270,040,881

10. 이연법인세자산
30
12,074,253,363

7,195,129,003

자 산 총 계

888,443,565,349

735,606,528,549

부 채

I. 유동부채

332,843,221,919

313,779,088,609

1. 당기손익-공정가치측정금융부채
14, 32
18,000,046

394,160,101

2. 매입채무및기타유동채무
15, 32
157,427,598,272

112,528,915,937

3. 단기차입금
16, 32
146,130,062,719

142,555,950,297

4. 유동성교환사채
16, 17
-

37,458,420,986

5. 당기법인세부채
30
20,638,345,170

5,398,920,881

6. 유동충당부채
21
31,286,604

400,419,515

7. 기타유동금융부채
18, 32
1,278,308,254

224,946,091

8. 유동리스부채
19
1,622,499,624

2,902,678,940

9. 기타유동부채
20
5,696,711,500

11,914,195,860

10. 미지급배당금

409,730

480,001

II. 비유동부채

105,035,016,347

51,993,392,519

1. 장기차입금
16, 32
63,108,446,048

18,983,227,734

2. 사채
16, 17
17,745,765,536

-

3. 퇴직급여부채
22
4,241,243,553

3,585,933,881

4. 이연법인세부채
30
5,485,589,413

735,583,576

5. 비유동리스부채
19
13,136,202,983

26,122,830,436

6. 비유동충당부채
21
246,106,829

1,374,995,000

7. 장기매입채무및기타비유동채무
15
46,820,157

69,427,841

8. 기타비유동금융부채
18
4,188,748

-

9. 기타비유동부채
20
1,020,653,080

1,121,394,051

부 채 총 계

437,878,238,266

365,772,481,128

자 본

I. 지배기업의소유주에게귀속되는자본

420,111,655,857

340,974,108,158

1. 자본금
23
8,642,857,500

8,642,857,500

2. 기타불입자본
24
210,408,710,265

137,718,575,793

3. 이익잉여금
25
225,892,231,922

195,756,017,905

4. 기타자본구성요소
26
(24,832,143,830)

(1,143,343,040)

II. 비지배지분

30,453,671,226

28,859,939,263

자 본 총 계

450,565,327,083

369,834,047,421

부 채 및 자 본 총 계

888,443,565,349

735,606,528,549

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액
4

969,066,819,918

799,390,727,329

II. 매출원가
27

(821,079,064,070)

(685,775,110,385)

III. 매출총이익

147,987,755,848

113,615,616,944

판매비와관리비
27
(50,092,169,021)

(53,479,678,639)

IV. 영업이익
4

97,895,586,827

60,135,938,305

1. 금융수익
28
50,366,307,174

16,907,927,868

2. 금융원가
28
(57,767,818,039)

(26,782,053,004)

3. 지분법투자손익
10
(1,197,931,856)

(234,744,005)

4. 기타이익
29
3,485,671,504

2,052,110,120

5. 기타손실
29
(29,604,622,919)

(12,217,734,228)

V. 법인세비용차감전순이익

63,177,192,691

39,861,445,056

VI. 법인세비용
30
(22,184,396,791)

(5,179,078,189)

VII. 당기순이익

40,992,795,900

34,682,366,867

VIII. 기타포괄손익

(25,873,463,529)

10,351,607,442

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(13,274,072,586)

4,174,603,047

1. 확정급여제도의 재측정효과
22
(908,048,924)

(804,032,320)

2. 표시통화환산손익
26
(12,366,023,662)

4,978,635,367

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(12,599,390,943)

6,177,004,395

1. 지분법자본변동
26
61,517,818

(60,196,549)

2. 해외사업환산손익
26
(12,660,908,761)

6,237,200,944

IX.당기총포괄이익

15,119,332,371

45,033,974,309

X.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

38,207,190,343

31,908,097,273

비지배지분

2,785,605,557

2,774,269,594

XI.당기총포괄순이익의 귀속

지배기업의 소유주

13,602,881,092

42,651,534,161

비지배지분

1,516,451,279

2,382,440,148

XII.
주당이익

31

1.기본주당순이익

2,342

2,061

2.희석주당순이익

2,342

2,061

연 결 자 본 변 동 표

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업 
소유주 귀속
비지배지분
총 계

I
. 2019.01.01.(전기초)

8,642,857,500
135,293,926,530
170,613,167,082
(12,461,777,978)
302,088,173,134
16,427,089,789
318,515,262,923

1.배당금의 지급
-
-
(6,190,248,400)
-
(6,190,248,400)
-
(6,190,248,400)

2.당기총포괄이익
-
-
31,333,099,223
11,318,434,938
42,651,534,161
2,382,440,148
45,033,974,309

당기순이익
-
-
31,908,097,273
-
31,908,097,273
2,774,269,594
34,682,366,867

해외사업환산손익
-
-
-
6,405,981,102
6,405,981,102
(168,780,158)
6,237,200,944

표시통화환산손익
-
-
-
4,972,650,385
4,972,650,385
5,984,982
4,978,635,367

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(574,998,050)
-
(574,998,050)
(229,034,270)
(804,032,320)

지분법자본변동
-
-
-
(60,196,549)
(60,196,549)
-
(60,196,549)

3.자기주식의 처분
-
592,960,399
-
-
592,960,399
-
592,960,399

4.주식선택권의 행사
-
(173,461,606)
-
-
(173,461,606)
-
(173,461,606)

5.종속기업 유상증자
-
2,122,853,582
-
-
2,122,853,582
9,986,562,137
12,109,415,719

6.종속기업의 주식선택권
-
-
-
-
-
63,847,189
63,847,189

7.교환사채의 교환
-
(117,703,112)
-
-
(117,703,112)
-
(117,703,112)

II
. 2019.12.31.(전기말)

8,642,857,500
137,718,575,793
195,756,017,905
(1,143,343,040)
340,974,108,158
28,859,939,263
369,834,047,421

III. 2020.01.01.(당기초)
8,642,857,500
137,718,575,793
195,756,017,905
(1,143,343,040)
340,974,108,158
28,859,939,263
369,834,047,421

1.배당금의 지급
-
-
(7,125,233,940)
-
(7,125,233,940)
-
(7,125,233,940)

2.당기총포괄이익
-
-
37,291,681,882
(23,688,800,790)
13,602,881,092
1,516,451,279
15,119,332,371

당기순이익
-
-
38,207,190,343
-
38,207,190,343
2,785,605,557
40,992,795,900

해외사업환산손익
-
-
-
(11,391,191,328)
(11,391,191,328)
(1,269,717,433)
(12,660,908,761)

표시통화환산손익
-
-
-
(12,359,127,280)
(12,359,127,280)
(6,896,382)
(12,366,023,662)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(915,508,461)
-
(915,508,461)
7,459,537
(908,048,924)

지분법자본변동
-
-
-
61,517,818
61,517,818
-
61,517,818

3.지분법이익잉여금변동
-
-
(30,233,925)
-
(30,233,925)
-
(30,233,925)

4.자기주식의 처분
-
35,786,496,382
-
-
35,786,496,382
-
35,786,496,382

5.무상주 배정
-
302,479,550
-
-
302,479,550
-
302,479,550

6.종속기업 추가취득
-
(2,949,386,457)
-
-
(2,949,386,457)
(1,808,703,353)
(4,758,089,810)

7.종속기업의 주식선택권
-
-
-
-
-
(39,347,839)
(39,347,839)

8.종속기업의 전환권대가 및 신주인수권대가
-
-
-
-
-
1,925,331,876
1,925,331,876

9.교환사채의 교환
-
39,550,544,997
-
-
39,550,544,997
-
39,550,544,997

IV. 2020.12.31.(당기말)
8,642,857,500
210,408,710,265
225,892,231,922
(24,832,143,830)
420,111,655,857
30,453,671,226
450,565,327,083

연 결 현 금 흐 름 표

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제 15 기
제 14 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

24,149,658,203

85,674,844,573

1.영업활동으로 창출된 현금
34
48,012,633,853

94,829,241,983

2.이자의 수취

2,101,071,842

2,065,833,463

3.이자의 지급

(8,090,243,475)

(8,865,494,072)

4.법인세의 납부

(17,873,804,017)

(2,354,736,801)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(116,123,792,471)

(66,353,790,650)

1.기타금융자산의 증가

(4,450,484,391)

(248,084,756)

2.기타금융자산의 감소

4,627,918,556

1,791,850,795

3.기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

(250,021,038)

(298,686,156)

4.파생상품의 정산으로 인한 현금유입

1,089,968,708

969,607,099

5.파생상품의 정산으로 인한 현금유출

(362,033,100)

(554,362,000)

6.종속기업및관계기업투자주식의 취득

(6,461,844,410)

(600,000,000)

7.유형자산의 취득

(110,202,263,172)

(87,685,482,177)

8.유형자산의 처분

596,250,734

15,246,068,502

9.무형자산의 취득

(474,658,370)

(770,572,803)

10.무형자산의 처분

119,649,990

113,636,364

11.보증금의 감소

2,120,240,304

13,588,707,607

12.보증금의 증가

(2,889,934,630)

(7,006,473,125)

13.대여금의 감소

413,418,348

-

14.대여금의 증가

-

(900,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

115,229,669,336

23,346,495,714

1.단기차입금의 증가

116,988,281,651

122,223,395,788

2.단기차입금의 감소

(103,944,311,123)

(100,812,058,516)

3.유동성장기부채의 감소

(13,156,228,876)

(11,197,302,195)

4.장기차입금의 증가

91,748,918,724

11,685,639,457

5.장기차입금의 감소

(13,319,325,960)

(1,179,202,040)

6.리스부채의 감소

(1,797,118,043)

(3,161,258,885)

7.비지배지분의 증가

997,620,400

12,152,121,040

8.자기주식의 처분

44,837,066,503

-

9.주식선택권의 행사

-

(175,070,535)

10.배당금의 지급

(7,125,233,940)

(6,189,768,400)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III )

23,255,535,068

42,667,549,637

V. 기초 현금및현금성자산

83,891,363,379

40,085,289,010

표시통화환산으로인한현금및현금성자산의 순증감

(15,036,262,903)

1,786,176,855

외화표시현금및현금성자산의 환율변동 효과

(331,459,576)

(647,652,123)

VI. 기말 현금및현금성자산

91,779,175,968

83,891,363,379

※ 상세한 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.cswind.com, IR -> 공시정보)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별도기준>

재 무 상 태 표

제 15 기말 2020년 12월 31일 현재

제 14 기말 2019년 12월 31일 현재

씨에스윈드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

196,722,253,761

227,850,995,909

1. 현금및현금성자산
31
32,697,729,769

31,790,387,038

2. 단기금융상품
31
110,000,282

2,333,090,178

3. 매출채권및기타채권
5,31
113,281,102,298

121,914,860,217

4. 재고자산
6
10,991,325,467

62,717,781,577

5. 기타금융자산
7,31
13,355,267,804

4,908,652,020

6. 기타유동자산
8
26,286,828,141

4,186,224,879

II. 비유동자산

293,001,499,788

271,342,672,180

1. 장기금융상품
31
1,331,853,429

1,804,658,009

2. 종속기업및관계기업투자
9,10
181,295,822,132

189,938,910,877

3. 유형자산
11
59,507,696,283

9,560,898,589

4. 사용권자산
12
66,029,197

117,033,566

5. 무형자산
13
4,707,696,228

5,027,346,457

6. 기타금융자산
7,31
35,075,643,802

58,571,040,754

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,31
371,008,000

296,674,672

8. 기타비유동자산
8
171,473,435

-

9. 이연법인세자산

10,474,277,282

6,026,109,256

자 산 총 계

489,723,753,549

499,193,668,089

부 채

I. 유동부채

113,209,667,253

216,169,225,166

1. 당기손익-공정가치측정금융부채

14,31

18,000,046

394,160,101

2. 매입채무및기타채무
15,31
49,425,426,925

86,138,523,267

3. 단기차입금
16,31
43,080,000,005

71,382,733,769

4. 유동성
장기
차입금

16,31
2,500,019,228

12,499,999,995

5. 교환사채
2,16,17,31
-

37,458,420,986

6. 미지급배당금
24
409,730

480,001

7. 당기법인세부채

16,008,807,672

4,642,765,288

8. 기타금융부채
18,31
1,273,454,626

224,946,091

9. 리스부채
19,31
32,061,086

45,884,255

10. 기타유동부채
20
871,487,935

3,381,311,413

II. 비유동부채

32,795,426,642

2,957,163,065

1. 장기차입금
16,31
32,000,081,920

2,500,031,582

2. 순확정급여부채
21
757,351,708

375,796,466

3. 리스부채
19,31
37,993,014

81,335,017

부 채 총 계

146,005,093,895

219,126,388,231

자 본

I. 자본금
22
8,642,857,500

8,642,857,500

II. 기타불입자본
23
217,064,263,215

141,424,742,286

III. 이익잉여금
24
124,177,289,928

112,219,249,114

IV. 기타자본구성요소
25
(6,165,750,989)

17,780,430,958

자 본 총 계

343,718,659,654

280,067,279,858

부 채 및 자 본 총 계

489,723,753,549

499,193,668,089

포 괄 손 익 계 산 서

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액
4

684,456,953,404

603,866,361,141

II. 매출원가
26

(617,905,395,863)

(538,073,248,017)

III. 매출총이익

66,551,557,541

65,793,113,124

판매비와관리비
26
(20,507,141,110)

(23,109,485,107)

IV. 영업이익

46,044,416,431

42,683,628,017

1. 금융이익
27,31
11,998,738,950

8,031,999,941

2. 금융원가
27,31
(14,775,568,155)

(10,650,077,334)

3. 기타영업외이익
28
1,010,315,772

4,283,355

4. 기타영업외비용
28
(12,471,087,629)

(25,207,699,361)

V. 법인세비용차감전순이익

31,806,815,369

14,862,134,618

VI. 법인세비용
29
(11,822,861,180)

(3,588,468,350)

VII. 당기순이익

19,983,954,189

11,273,666,268

VIII. 기타포괄손익

(24,846,861,382)

9,054,660,082

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(24,846,861,382)

9,054,660,082

1. 확정급여제도의 재측정효과
21
(900,679,435)

(349,004,962)

2. 표시통화환산손익
25
(23,946,181,947)

9,403,665,044

IX. 당기총포괄이익

(4,862,907,193)

20,328,326,350

X.
주당이익

30

1.기본주당순이익

1,225

728

2.희석주당순이익

1,225

728

자 본 변 동 표

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

I. 2019.1.1.(전기초)
8,642,857,500
141,122,946,605
107,484,836,208
8,376,765,914
265,627,406,227

1.배당금의 지급
-
-
(6,190,248,400)
-
(6,190,248,400)

2.당기총포괄이익
-
-
10,924,661,306
9,403,665,044
20,328,326,350

당기순이익
-
-
11,273,666,268
-
11,273,666,268

순확정급여부채의재측정요소
-
-
(349,004,962)
-
(349,004,962)

표시통화환산손익
-
-
-
9,403,665,044
9,403,665,044

3. 자기주식 거래로 인한 증감
-
592,960,399
-
-
592,960,399

4. 주식선택권의 증감
-
(173,461,606)
-
-
(173,461,606)

5. 교환사채의 증감
-
(117,703,112)
-
-
(117,703,112)

II. 2019.12.31.(전기말)
8,642,857,500
141,424,742,286
112,219,249,114
17,780,430,958
280,067,279,858

III. 2020.1.1.(당기초)
8,642,857,500
141,424,742,286
112,219,249,114
17,780,430,958
280,067,279,858

1.배당금의 지급
-
-
(7,125,233,940)
-
(7,125,233,940)

2.당기총포괄이익
-
-
19,083,274,754
(23,946,181,947)
(4,862,907,193)

당기순이익
-
-
19,983,954,189
-
19,983,954,189

순확정급여부채의재측정요소
-
-
(900,679,435)
-
(900,679,435)

표시통화환산손익
-
-
-
(23,946,181,947)
(23,946,181,947)

3. 자기주식 거래로 인한 증감
-
35,786,496,382
-
-
35,786,496,382

4.
무상주 배정

-
302,479,550
-
-
302,479,550

5. 교환사채의 행사
-
39,550,544,997
-
-
39,550,544,997

IV. 2020.12.31.(당기말)
8,642,857,500
217,064,263,215
124,177,289,928
(6,165,750,989)
343,718,659,654

현 금 흐 름 표

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스윈드 주식회사
(단위 : 원)

구 분
주석
제15 (당) 기
제14 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

22,673,634,181

79,032,097,160

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
33
37,767,308,932

79,370,281,378

2. 이자의 수취

1,878,803,851

1,831,106,565

3. 이자의 지급

(2,363,640,256)

(3,381,440,939)

4. 법인세의 환급(납부)

(14,608,838,346)

1,212,150,156

투자활동으로 인한 현금흐름

(52,631,087,170)

(37,939,625,867)

1. 기타금융자산의 증가

(1,884,602,393)

(176,356,854)

2. 기타금융자산의 처분

4,627,918,556

69,850,795

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

(100,021,038)

(298,686,156)

4. 파생상품의 정산으로 인한 현금유입

637,995,708

742,501,134

5. 종속기업및관계기업투자주식의 취득

(11,261,844,410)

(37,851,240,000)

6. 종속기업및관계기업투자주식의 처분

-

213,088,035

7. 유형자산의 취득

(57,589,969,459)

(1,822,301,419)

8. 유형자산의 처분

193,610,957

45,078,751

9. 무형자산의 취득

(214,878,821)

(734,572,803)

10. 무형자산의 처분

119,649,990

-

11. 보증금의 감소

3,029,596,069

13,583,601,397

12. 보증금의 증가

(2,788,336,215)

(6,942,654,785)

13. 대여금의 감소

19,006,462,344

13,756,671,421

14. 대여금의 증가

(6,406,668,458)

(18,524,605,383)

재무활동으로 인한 현금흐름

30,435,218,608

(19,077,430,144)

1. 단기차입금의 증가

11,800,500,000

81,625,428,973

2. 단기차입금의 감소

(38,571,015,931)

(94,283,499,619)

3. 유동성장기차입금의 감소

(12,324,907,033)

-

4. 장기차입금의 증가

31,863,615,696

-

5. 리스부채의 감소

(44,806,687)

(54,520,563)

6. 주식선택권의 행사

-

(175,070,535)

7. 자기주식의 처분

44,837,066,503

-

8. 배당금의 지급

(7,125,233,940)

(6,189,768,400)

현금및현금성자산의 증가

477,765,619

22,015,041,149

기초의 현금및현금성자산

31,790,387,038

9,082,921,117

표시통화환산으로 인한 현금및현금성자산의순증가

400,169,617

978,144,937

현금및현금성자산의 환율변동효과

29,407,495

(285,720,165)

당기말의 현금및현금성자산

32,697,729,769

31,790,387,038

이익잉여금 처분계산서(안)

제15기

2020년

0
1월

0
1일

부터
제14기

2019년

0
1월

0
1일

부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년
3
월 30일

처분확정일

2020년

3월 28일

(단위:원)

과목
제15 (당)기
제14 (전)기

I. 미처분이익잉여금

117,974,589,074

106,729,071,654

1. 전기이월이익잉여금
98,891,314,320

95,804,410,348

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(900,679,435)

(349,004,962)

3. 당기순이익
19,983,954,189

11,273,666,268

II. 이익잉여금처분액

18,988,556,400

7,837,757,334

1. 이익준비금
1,726,232,400

712,523,394

2. 현금배당금
 (주당배당금(률)

당기 : 1,000원(200%)

전기 : 460원(92%)

17,262,324,000

7,125,233,940

III. 차기이월이익잉여금

98,986,032,674

98,891,314,320

※ 상세한 주석사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.cswind.com, IR -> 공시정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

70,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

300,000,000주로 한다.

회사 성장에 따른 적정 주식수 증대

제10조 (주식의 발행 및 배정)

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제10조 (주식의 발행 및 배정)

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하는 대신, 전자등록기관의 전자등록계좌부에 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록하여야 한다.

불필요한

단어 삭제

전자증권관련 사항

반영

제11조 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조 규정을 준용한다.

제11조 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

감사위원회의 도입으로 감사관련

내용 삭제

조문번호 변경에 따른 준용규정

수정

제11조의2 (종류주식의 수와 내용)

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 20% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제12조 (종류주식의 수와 내용)

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 20% 이상으로 하여 발행시에 이사회가 정한 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

조문번호 변경

중복표현 삭제

맞춤법 수정

조문번호 변경에 따른 준용규정 수정

제12조 (신주의 배당기산일)

제13조 (신주의 배당기산일)

조문번호 변경

제12조의2 (주식의 소각)

제14조 (주식의 소각)

조문번호 변경

제13조 (명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조 (명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

조문번호 변경

포괄업무규정

제14조 (삭제)

조문 삭제

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

조문번호 변경

제16조 (사채의 발행)

제17조 (사채의 발행)

조문번호 변경

제16조의2 (전환사채 발행 및 배정)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조의 (전환사채 발행 및 배정)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이

500,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이

500,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

조문번호 변경

사채금액 증액

사채금액 증액

맞춤법 수정

조문번호 변경에 따른 준용규정 수정

제17조 신주인수권부사채의 발행 및 배정

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행 하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외 의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주 인수권부사채를 발행하는 경우

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제19조 신주인수권부사채의 발행 및 배정

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이

500,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이

500,000,000,000원을 초과하지 않는

범위 내에서 제10조 제1항 1호 외 의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주 인수권부사채를 발행하는 경우

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

조문번호 변경

사채금액 증액 및 맞춤법

수정

사채금액 증액

조문번호 변경에 따른 준용규정 수정

제18조 (교환사채의 발행 및 배정)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제20조 (교환사채의 발행 및 배정)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

조문번호 변경

사채금액 증액

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문번호 변경

조문 번호

변경에 따른 준용규정 수정

제20조 (소집시기)

제22조 (소집시기)

조문번호 변경

제21조 (소집권자)

② 대표이사의 유고 시에는 정관 제37조 제2항의 규정을 준용한다.

제23조 (소집권자)

② 대표이사의 유고 시에는 제40조 제2항의 규정을 준용한다.

조문번호 변경

조문번호

변경에 따른 준용규정 수정

제22조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제24조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재한 통지를 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 발송하여야 한다.

조문번호 변경

문구 수정

제23조 (소집지)

제25조 (소집지)

조문번호 변경

제24조 (의장)

② 대표이사의 유고 시에는 제37조 제2항의 규정을 준용한다.

제26조 (의장)

② 대표이사의 유고 시에는 제40조 제2항의 규정을 준용한다.

조문번호 변경

조문번호

변경에 따른 준용규정 수정

제25조 (의장의 질서유지권)

제27조 (의장의 질서유지권)

조문번호 변경

제26조 (주주총회의 의결방법)

제28조 (주주총회의 의결방법)

조문번호 변경

제27조 (상호주에 대한 의결권 제한)

제29조 (상호주에 대한 의결권 제한)

조문번호 변경

제28조 (의결권의 불통일행사)

제30조 (의결권의 불통일행사)

조문번호 변경

제29조 (의결권의 행사)

제31조 (의결권의 행사)

조문번호 변경

제30조 (주주총회의 결의방법)

제32조 (주주총회의 결의방법)

조문번호 변경

제30조의2 (서면에 의한 의결권의 행사)

제33조 (서면에 의한 의결권의 행사)

조문번호 변경

제31조 (주주총회의 의사록)

② 의사록 사본은 총회일 이후 30일 이내에 요청하는 주주에게 발송된다. 명시적으로 한글본을 요청하지 않는 한 외국인 주주에게는 등기 항공우편으로 영문본 사본을 송부한다.

제34조 (주주총회의 의사록)

② 의사록 사본은 총회일 이후 30일 이내에 요청하는 주주에게 발송된다.

조문번호 변경

구문 삭제

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제35조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

조문번호 변경

맞춤법 수정

제33조 (이사의 선임)

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제36조 (이사의 선임)

② 삭제

조문번호 변경

보통결의 요건과 내용이 중복

제33조의2 (사외이사 후보의 추천)

제36조의2 (사외이사 후보의 추천)

조문번호 변경

제34조 (이사의 임기)

제37조 (이사의 임기)

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제35조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다

② 이사가 행위능력상실·퇴임·사임·사망·해임 등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제38조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다

② 이사가 행위능력 상실·퇴임·사임·사망·해임 등의 사유로 인하여 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

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조문번호

변경에 따른 준용규정 수정

조문번호

변경에 따른 준용규정 수정

맞춤법 수정

제36조 (대표이사 등의 선임)

③ 이사회는 주주총회에서 선임되는 이사 외에도 회사 경영상 필요한 기타 임원 약간 명을 선임할 수 있다. 선임된 임원은 대표이사에게 정기적인 업무보고를 하여야 한다. 이사회는 일상적인 회사운영을 위해 필요한 경영진의 채용 수준을 결정할 수 있다.

제39조 (대표이사 등의 선임)

③ 이사회는 주주총회에서 선임되는 이사 외에도 회사 경영상 필요한 기타 비등기임원 약간 명을 선임할 수 있다. 선임된 비등기임원은 대표이사에게 정기적인 업무보고를 하여야 한다. 이사회는 일상적인 회사운영을 위해 필요한 비등기임원의 채용 수준을 결정할 수 있다.

조문번호 변경

비등기임원임을 명시

제37조 (이사의 직무 및 보고의무)

④ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임하며, 이사회 결의로 선임된 이사의 유고시 새로운 의장은 이사회의 결의로 선임한다.

⑤ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

⑥ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제40조 (이사의 직무 및 보고의무)

④ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임하며, 의장의 유고시 새로운 의장은 이사회의 결의로 선임한다.

⑤ 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

⑥ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

조문번호 변경

중복의미 삭제

맞춤법 수정

감사위원회

도입 반영

제38조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 늦어도 회일 7일 전까지 각 이사 및 감사에게 익일 배달 특급우편 팩스 또는 이메일(이하 “서면 등”)로 통지함으로써 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 서면 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 서면 등 통지는 국문 및 영문으로 하여야 하고, <중략> 이러한 사정을 서면 등의 내용에 포함하여 통지하여야 한다.

④ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임하며, 이사회 결의로 선임된 이사의 유고시새로운 의장은 이사회의 결의로 선임한다.

⑤ 이사회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 인접지역 또는 자회사 소재지에서도 개최할 수 있다.

⑥이사회는 제38조 제1항에 따른 결의로 3인 이하의 고문을 둘 수 있다. 고문 또는 상담역은 이사회에 참석할 수 있고, 제2항 및 제3항에 따른 서면 등의 통지를 받을 권리가 있다. 다만 이러한 고문 또는 상담역은 제38조에 따른 의결권은 가지지 아니한다.

제41조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 각 이사에게 통지하여 소집하며, 소집통지는 회의의 목적사항을 기재하여 늦어도 회일 24시간 전까지 익일 배달 특급우편·팩스 또는 이메일(이하 “서면 등”)로 이루어져야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 삭제

③ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임하며, 이사회 결의로 선임된 이사의 유고 시 새로운 의장은 이사회의 결의로 선임한다.

④ 이사회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 인접지역 또는 자회사 소재지에서도 개최할 수 있다.

⑤ 이사회는 제1항에 따른 결의로 3인 이하의 고문을 둘 수 있다. 고문 또는 상담역은 이사회에 참석할 수 있고, 제2항에 따른 서면 등의 통지를 받을 권리가 있다. 다만 이러한 고문 또는 상담역은 제42조에 따른 의결권은 가지지 아니한다.

조문번호 변경

감사위원회 도입
구두 동의도 가능하도록 반영

삭제

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맞춤법 수정

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준용규정 수정.

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법률 또는 본 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

③ 이사 중 외국인이 포함되어 있을 경우, 이사회에 영어와 국어를 통역할 수 있는 자가 참석하여야 한다.

④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못한다.

제42조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법률 또는 본 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.

③ 삭제

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

조문번호 변경

맞춤법 수정

조문번호 변경

맞춤법 수정

제40조 (의사록)

③ 이사회의사록은 국문과 영문으로 작성한다. 국문 의사록과 영문 의사록의 내용이 일치하지 아니하는 경우에는 국문 의사록이 우선한다.

④ 의사록 사본은 회의일 이후 30일 이내에 요청한 이사 및 감사에게 송부한다. 국외에 거주하는 이사 및 감사의 경우는 달리 명시적으로 한글본을 요청하지 않는 한 등기우편으로 영문본의 사본을 송부한다.

제43조 (의사록)

③ 삭제

③ 의사록 사본은 회의일 이후 30일 이내에 요청한 이사에게 송부한다

조문번호 변경

구문 삭제

항번 변경

제41조 (위원회)

③ 위원회에 대하여는 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

제44조 (위원회)

③ 위원회에 대하여는 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.

조문번호 변경

준용규정 수정

제42조 (이사의 보수, 경비와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 이사회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제45조 (이사의 보수와 퇴직금, 퇴직위로금)

② 이사의 퇴직금(퇴직위로금 및 특별공로금을 포함한다)의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 단, 이 정관 제39조 제3항에 의하여 선임된 비등기임원에 대한 보수는 이사회가 별도로 정한다.

조문번호 변경

승인 주체를 이사회에서 주주총회로 변경.

제43조 (감사의 수와 선임)

① 이 회사는 1인의 상근 감사를 두고 주주총회에서 이를 선임한다.

② 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 감사의 선임에 있어서 의결권을 행사하지 못한다

③ 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제46조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제44조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우, 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

조문번호 변경

감사위원회 도입 반영

제43조의2 (감사의 직무 등)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 정기주주총회일의 1전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제47조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구에도 불구였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

조문번호 변경

감사위원회

도입 반영

제43조의3 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제48조 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

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감사위원회

도입 반영

제44조 (사업연도)

제49조 (사업연도)

조문번호 변경

제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ 비치)

① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영상태를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② 감사는 정기주주총회 회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ 비치)

① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영상태를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다

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감사위원회

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제46조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조 (외부감사인의 선임)

회사는 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

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감사위원회

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제47조 (이익금의 처분)

제52조 (이익금의 처분)

조문번호 변경

제48조 (이익배당)

제53조 (이익배당)

조문번호 변경

제49조 (중간배당)

① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주 에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다

제54조 (중간배당)

① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.

조문번호 변경

맞춤법 수정

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제50조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

조문번호 변경

부칙(2014. 7. 23.)

제1조 (시행일) 이 정관은 2014년 7월 23부터 시행한다.

부칙(2014. 7. 23.)

제1조 (시행일) 이 정관은 2014년 7월 23일부터 시행한다.

오탈자 수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학빈
1961.08.18
해당
해당없음
-

사외이사후보추천위

김용섭
1963.05.21
해당
해당없음
-
사외이사후보추천위

박남규
1966.01.26
해당
해당
-
사외이사후보추천위

김성권
1954.01.26
사내이사
해당없음
본인
이사회

이상호
1951.11.10
사내이사
해당없음
-
이사회

총 (5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학빈
임원

1987~2001

2001~2020

2021~현재

한국전력공사

한국남동발전(주)

고성그린파워(주) 대표이사

-

김용섭
임원

2010~2014

2015~2018

2019~2020

코오롱글로텍(주)

코오롱인더스트리(주) 구미공장

코오롱인더스트리(주) 김천1공장장

-

박남규
교수

2000~2003

2003~2006

2006~현재

미국 마이애미대학교 교수

KAIST 테크노경영대학원 교수

서울대학교 경영대학 교수

-

김성권
대표이사

1989~2006

2006~현재

(주)중산정공

씨에스윈드(주) 대표이사 회장

-

이상호
임원

2012~2014

2011~현재

NH농협증권㈜

사외이사(감사위원장)

씨에스윈드(주) 사내이사 및 감사위원

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학빈
해당없음
해당없음
해당없음

김용섭
해당없음
해당없음
해당없음

박남규
해당없음
해당없음
해당없음

김성권
해당없음
해당없음
해당없음

이상호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

금번에 선출된 사외이사 전원으로 감사위원회를 운영하여 독립성 확립.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와 관련된 풍력산업에 대한 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문성 보유.

확인서

확인서_김성권이사

확인서_이상호이사

확인서_박남규이사

확인서_김용섭이사

확인서_김학빈이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김학빈
1961.08.18
해당
해당없음
-

사외이사후보추천위

김용섭
1963.05.21
해당
해당없음
-
사외이사후보추천위

박남규
1966.01.26
해당
해당
-
사외이사후보추천위

총(3)명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학빈
임원

1987~2001

2001~2020

2021~현재

한국전력공사

한국남동발전(주)

고성그린파워(주) 대표이사

-

김용섭
임원

2010~2014

2015~2018

2019~2020

코오롱글로텍(주)

코오롱인더스트리(주) 구미공장

코오롱인더스트리(주) 김천1공장장

-

박남규
교수

2000~2003

2003~2006

2006~현재

미국 마이애미대학교 교수

KAIST 테크노경영대학원 교수

서울대학교 경영대학 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학빈
해당없음
해당없음
해당없음

김용섭
해당없음
해당없음
해당없음

박남규
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

산업 전반에 대한 경험과 경영에 대한 전문성 보유.

확인서

확인서_박남규이사

확인서_김용섭이사

확인서_김학빈이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,836,418,750

최고한도액
2,500,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행

개 정(안)

개정사유

제1조(목적) 이 규정은 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본내용을 정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) 본 규정은 씨에스윈드 주식회사 (이하 ”“회사”라 한다.) 정관 및 주주총회 결의에 따라 임원의 퇴직급여 지급에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

내용수정

제2조(임원의 정의) 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 회사 대표 인사권자에게 임명된 이사 이상의 직위를 가진 자(사장, 부사장, 전무, 상무, 이사(전문위원))에 대하여 적용한다.

제2조(적용대상) ① 이 규정은 다음 각 호의 임원에 대하여 적용한다.

1. 주주총회에서 선임하고 법인등기부등본에 등재된 이사. 단, 비상근 또는 사외이사는 제외한다.

2. 경영상 필요에 따라 이사회에서 선임한 이사, 상무, 전무 등 비등기 상근임원

대상의 명확화

제3조(임원의 재임기간의 계산) 재임기간의 계산은 선임된 날로부터 퇴임한 날까지로 하며 1년 미만은 일할 계산한다.

제3조(퇴직금 중간정산) 회사는 1년 이상 재임한 임원이 법인세법 및 소득세법에서 정한 퇴직금 중간정산의 요건에 따라 법정서류를 제출하여 퇴직금 중간정산을 요청한 경우, 퇴직금을 중간정산하여 지급할 수 있다. 단, 중간정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 연수는 정산시점부터 새로이 기산한다.

현행 제7조를 
수정하여 반영.

제4조(임원의 퇴직시기) 임원이 중임 (또는 연임) 되었을 때에는 퇴직으로 보지 아니하고 중임 (또는 연임) 기간을 합산하여 실질적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산하여 지급한다.

제4조(지급제한) ① 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않는다.

② 임원이 업무와 관련하여 (ㄱ) 금고 이상의 형을 받거나, (ㄴ) 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 회사에 손실을 초래하거나, (ㄷ) 회사의 명예나 신용을 심각하게 훼손하였다는 이유로, 회사로부터 해임권고 또는 징계 면직 상당의 결정 통보를 받은 경우, 회사는 그 경중을 고려하여 해당 임원에 대하여 본 규정에 따른 퇴직금을 감액하여 지급하거나 지급하지 않을 수 있다.

현행 제8조 제1항을 수정하여 임원의 책임강화.

제5조(내부회계관리제도의 구축) 퇴직금 지급액은 퇴임 당시 직급의 월평균급여액에 재임연수에 따른 지급률을 곱한 금액으로 하며 최종직급의 지급률을 기준으로 산정한다. 단, 상근감사위원은 부사장급으로 처우한다.

직급

지급기준

지급률

회장

재임연수1년

3개월분

사장

재임연수1년

2.6개월분

수석부사장

부사장, 전무

재임연수1년

1.76개월분

상무

재임연수1년

1.6개월분

이사(전문위원)

재임연수1년

1.3개월분

제5조(개폐) 이 규정의 개정 및 폐지는 주주총회 결의 대상이다.

현행 제9조를 수정하여 반영.

제6조(퇴직위로금 외) ① 임원의 퇴직 시에는 재임기간 중의 성과에 따라 퇴직위로금을 주총결의에 의거하여 지급할 수 있다.

<중략>

제6조(재임기간의 계산) 재임기간의 계산은 선임된 날로부터 퇴임한 날까지로 하며, 1년 미만은 월할 계산한다.

퇴직임원 처우에 대한 규정 삭제.

현행 제3조의 내용을 반영.

제7조(퇴직금 중간정산) 주주총회에서 선임된 이사 및 감사에 한하여 본인의 서면요구에 의한 퇴직금 중간정산 지급을 하고, 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 연수는 정산시점부터 새로이 기산한다.

제7조(퇴직시기) 임원이 중임 (또는 연임) 되었을 때에는 퇴직으로 보지 아니하고 재임기간에 합산하며, 그 후에 실질적으로 퇴직하였을 때를 퇴직시기로 보고 퇴직금을 계산하여 지급한다. 단, 관계회사로 전출하는 경우에도 퇴직으로 간주한다.

현행 제4조를 
수정하여 반영.

제8조(지급제한) ① 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여 지급하지 아니한다.

② 임원의 재임기간이 1년 미만일 때에는 적용하지 아니한다.

제8조(퇴직금의 계산) ① 임원의 퇴직금은 퇴직 전 3년 간 총급여를 연평균환산급여의 10분의 1에 근속기간 월수를 12로 나눈 금액을 곱하고 여기에 지급배수를 곱한 금액으로 계산식은 다음과 같다.

(퇴직 전 3년간 연평균 급여의 10%) X (재임기간 월수/12) X 지급배수.

② 제1항의 총급여는 다음의 급여를 합한 급여로 계산한다.

1. 기본급 또는 기본 연봉

2. 정기상여금

3. 제수당

현행 제5조를 
수정하여 반영.

제9조(개폐) 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

제9조(퇴직금의 지급배수) 제8조 1항의 지급배수는 다음과 같은 범위 내에서 이사회가 별도로 정한 바에 따른다.

현행 제5조의
지급률 일부 
조정하여 반영.

제10조(시행일) 이 규정은 2012년 9월 1일부터 퇴직금 지급율을 적용하여 시행한다.

제10조(퇴직연금의 가입과 불입)

① 회사는 1년 이상 재임한 임원과 합의하여 퇴직연금제도에 가입할 수 있다.

② 회사는 제1항에 의하여 퇴직연금에 가입한 임원에게 제8조의 퇴직금을 매월 또는 1년에 1회 이상 해당 임원의 퇴직연금계좌 또는 회사퇴직연금계좌에 불입한다.

신설

제11조(퇴직위로금 및 공로금) ① 회사는 1년 미만 재임한 임원에게 퇴직위로금을 지급할 수 있다. 퇴직위로금의 액수는 이사회가 정하되, 제8조 제1항에 따라 산정된 퇴직금의 액수를 초과하지 못한다.

② 회사는 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에게 퇴직금과는 별도로 특별공로금을 지급할 수 있다. 특별공로금의 액수는 이사회가 정하되, 제8조 제1항에 따라 산정된 퇴직금의 액수를 초과하지 못한다.

현행 제6조 제1항의 내용을 수정하여 반영.

제12조(세칙) 기타 임원의 퇴직금에 관한 자세한 사항은 이사회가 정한 임원퇴직금규정 세칙에 의한다.

신설

부칙(2021. 3. 31.)

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 3. 31.일부터 개정하여 시행한다.

제2조(경과규정) 이 규정 시행일 이전의 근무기간에 대하여는 종전 규정을 적용하고, 시행일 이후 근무기간에 대하여는 이 규정을 적용한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를주주총회 개최 1주전인 2021년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정입니다.
또한 2021년 3월 30일 정기주주총회가 예정되어 있으며 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정될 경우에는 공시정정을 통하여 수정된 내용을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 연결결산일정 및 주주총회 1주전 사업보고서 제출의무, 대내외 일정을
 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 3월 30일(화) 오전 10시
 주주총회 개최를 결정하였습니다.

※ 2021년 주주총회 집중(예상)일: 03.26(금), 03.30(화), 03.31(수) 
 ※ 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여.