한컴위드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 한컴위드

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한컴위드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한컴위드
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 5층, 9층
전화번호: 031-622-6300

작 성 자:
성 명: 육근구
부서 및 직위: 경영지원실 차장
전화번호: 031-622-6115

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한컴위드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에세대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한컴위드
보통주
3,398,468
12.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김상철
최대주주
보통주
4,450,812
17.93
최대주주
-

김정실
특수관계인
보통주
1,254,950
5.06
등기임원
-

김연수
특수관계인
보통주
2,560,419
10.32
등기임원
-

김성준
특수관계인
보통주
345,184
1.39
최대주주 특수관계인
-

김현수
특수관계인
보통주
238,832
0.96
대표이사
-

지창건
특수관계인
보통주
2,000
0.01
계열회사 등기임원
-

계
-
8,852,197
35.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

육근구
보통주
62
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 29일

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임. 

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 5층 경영지원실(13493)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일(화요일) 오전 09:00

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 5층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 
 - 당사는 주주총회장에 열화상 카메라와 손소독제를 비치할 예정이오니 
 주주총회장 입장시 반드시 열 체크 및 손 소독을 부탁드립니다. 

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 발열, 기침 등 감염증세가 있거나 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자
 및 마스크 미착용자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 

 - 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는
 직접 참석 대신 전자투표/ 전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사를 
 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의
 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://
 dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무제표

당사는 2019년 12월 28일 (주)한컴지엠디와 합병하였습니다. 

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2020.12.31 현재

제 21 기 2019.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
26,915,844,888
34,239,229,902

1. 현금및현금성자산
15,914,028,425
19,724,857,435

2. 단기금융상품
100,000,000
3,502,054,880

3. 매출채권
4,681,913,214
5,001,524,401

4. 선급금
934,535,443
285,405,267

5. 기타유동자산
4,532,525,642
4,699,701,220

6. 재고자산
752,842,164
217,561,015

7. 종속기업투자지분
-
808,125,684

Ⅱ. 비유동자산
171,252,998,811
139,974,190,250

1. 장기금융상품
350,000,000
362,766,594

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
732,165,388
1,075,265,388

3. 기타비유동자산
878,026,801
797,208,437

4. 유형자산
16,076,550,705
11,081,242,013

5. 투자부동산
47,749,261,429
48,380,644,460

6. 무형자산
4,466,386,452
4,710,983,804

7. 관계기업투자지분
100,462,566,571
73,508,985,982

8. 종속기업투자지분
-
-

9. 이연법인세자산
538,041,465
57,093,572

자 산 총 계
198,168,843,699
174,213,420,152

부 채

Ⅰ. 유동부채
55,833,485,405
40,660,086,224

1. 매입채무
1,625,250,995
1,601,972,299

2. 단기차입금
35,425,000,000
24,700,000,000

3. 유동성교환사채
-
0

4. 유동성장기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

5. 유동성리스채무
85,696,532
146,347,090

6. 임대보증금
9,300,741,000
9,265,841,000

7. 기타유동부채
8,396,796,878
3,945,925,835

Ⅱ. 비유동부채
8,763,259,588
7,350,262,006

1. 장기차입금
6,250,000,000
7,250,000,000

2. 확정급여채무
1,762,701,552
(232,425,041)

3. 장기선수수익
270,147,402
95,714,500

4. 장기미지급금
14,029,359
19,010,594

5. 이연법인세부채
(358,087,292)
-

6. 임대보증금
60,000,000
85,000,000

7. 리스채무
54,341,004
(132,961,953)

8.전환사채
710,127,563

부 채 총 계
64,596,744,994
48,010,348,230

자 본

지배회사 소유지분
124,279,859,532
124,279,859,532

Ⅰ. 자본금
14,108,540,500
14,108,540,500

1. 보통주자본금
14,108,540,500
14,108,540,500

Ⅱ. 자본잉여금
70,458,137,943
69,326,407,439

1. 주식발행초과금
69,319,499,935
69,319,499,935

2. 신주인수권대가
712,307,137
-

3. 기타자본잉여금
426,330,871
6,907,504

Ⅲ. 자본조정
(9,393,832,992)
(8,707,269,524)

1. 주식매수선택권
53,450,442
720,010,716

2. 자기주식
(9,447,283,434)
(9,427,280,240)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,735,929,513
1,073,227,294

1. 지분법자본변동
1,654,362,466
1,073,227,294

2. 부의지분법자본변동
91,348,582
-

3. 해외사업장환산차이
(9,781,535)
-

Ⅴ. 이익잉여금
56,823,959,950
48,478,953,823

1. 미처분이익잉여금
56,823,959,950
48,478,953,823

비지배지분
(160,636,208)
1,923,212,390

자 본 총 계
133,572,098,706
126,203,071,922

부 채 와 자 본 총 계
198,168,843,699
174,213,420,152

 - 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
30,972,940,262
15,828,867,886

솔루션매출액
13,231,977,068
14,734,150,876

용역매출액
6,547,632,212

제품매출액
3,397,397,955

임대료수입액
3,890,728,513

상품매출액
3,905,204,514
1,094,717,010

Ⅱ. 매출원가
13,387,480,132
7,459,233,266

솔루션매출원가
4,853,714,553
6,466,970,969

제품매출원가
360,755,108

임대매출원가
2,025,902,872

용역매출원가
2,793,135,209

상품매출원가
3,353,972,390
992,262,297

Ⅲ. 매출총이익
17,585,460,130
8,369,634,620

Ⅳ. 판매비와관리비
15,298,497,620
8,791,366,263

Ⅴ. 영업이익
2,286,962,510
(421,731,643)

기타수익
426,388,756
32,190,507,324

기타비용
(1,498,634,192)
(3,933,171,372)

관계기업투자이익
8,249,601,282
3,647,487,113

관계기업투자손실
(86,595,409)
(147,376,481)

금융수익
311,271,984
161,855,210

금융비용
(1,518,299,700)
(824,203,366)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
8,170,695,231
30,673,366,785

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(887,784,827)
(3,019,441,165)

Ⅷ. 당기순이익
9,058,480,058
33,692,807,950

Ⅸ. 기타포괄손익
(910,709,309)
(630,519,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익(법인세효과 반영후)

652,920,684
(965,543,092)

지분법자본변동
672,483,754
(793,224,420)

부의지분법자본변동
-
(172,318,672)

해외사업환산손익
(19,563,070)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 포괄손익
(1,563,629,994)

335,023,551

보험수리적이익(손실)
(1,563,629,994)
335,023,551

Ⅹ. 총포괄이익
8,147,770,749
33,062,288,409

ⅩⅠⅠ. 당기순이익의 귀속
9,058,480,058
33,692,807,950

지배기업 소유지분
9,600,417,238
33,686,132,667

비지배지분
(541,937,179)
6,675,283

ⅩⅡ. 총포괄이익의 귀속
8,147,770,749
33,062,288,409

지배기업 소유지분
8,967,574,217
33,055,613,126

비지배지분
(819,803,468)
6,675,283

ⅩⅩⅢ. 주당순손익

기본주당순이익
387
1,905

희석주당순이익
376
1,903

- 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

지배기업
소유주지분
비지배지분
합 계

2019년1월1일(전기초)
7,154,572,000
36,323,764,535
621,660,689
1,506,295,559
14,546,616,225
60,152,909,008
275,699,074
60,428,608,082

회계기준변경효과
0
0
0
0
(4,604,776)
(4,604,776)
0
(4,604,776)

총당기순이익
0
0
0
0
33,686,132,667
33,686,132,667
6,675,283
33,692,807,950

유상증자
0
0
0
0
0
0
0
0

자본금
6,953,968,500
0
0
0
0
6,953,968,500
0
6,953,968,500

주식발행초과금
0
34,820,796,441
0
0
0
34,820,796,441
0
34,820,796,441

신주인수권대가
0
(1,818,153,537)
0
0
0
(1,818,153,537)
0
(1,818,153,537)

기타포괄이익(손실)
0
0
0
0
0
0
0
0

지분법자본변동의 증감
0
0
0
(793,224,420)
0
(793,224,420)
0
(793,224,420)

부의지분법자본변동의 증감
0
0
0
360,156,155
0
360,156,155
0
360,156,155

보험수리적손익
0
0
0
0
335,023,551
335,023,551
0
335,023,551

지분법이익잉여금의 변동
0
0
0
0
(84,213,844)
(84,213,844)
0
(84,213,844)

주식매수선택권
0
0
98,350,027
0
0
98,350,027
0
98,350,027

자기주식 취득
0
0
(9,427,280,240)
0
0
(9,427,280,240)
0
(9,427,280,240)

연결범위의 변동
0
0
0
0
0
0
1,640,838,033
1,640,838,033

2019년12월31일(전기말)
14,108,540,500
69,326,407,439
(8,707,269,524)
1,073,227,294
48,478,953,823
124,279,859,532
1,923,212,390
126,203,071,922

2020년1월1일(당기초)
14,108,540,500
69,326,407,439
(8,707,269,524)
1,073,227,294
48,478,953,823
124,279,859,532
1,923,212,390
126,203,071,922

회계기준변경효과

총당기순이익
0
0
0
0
9,600,417,238
9,600,417,238
(541,937,179)
9,058,480,058

유상증자

자본금

주식발행초과금

해외사업장환산차이

(9,781,535)

(9,781,535)
(9,781,535)
(19,563,070)

기타포괄이익(손실)

지분법자본변동의 증감
0
0
0
672,483,754
0
672,483,754
0
672,483,754

부의지분법자본변동의 증감
0
0
0

0
0
0
0

보험수리적손익
0
0
0
0
(1,563,629,994)
(1,563,629,994)
0
(1,563,629,994)

지분법이익잉여금의 변동

전환사채 발행

426,330,871

0
426,330,871
0
426,330,871

주식매수선택권

705,399,633
(666,560,274)

38,839,359

38,839,359

자기주식 취득

0
(20,003,194)
0
0
(20,003,194)
0
(20,003,194)

연결범위의 변동

0

308,218,884
308,218,884
(1,532,129,883)
(1,223,910,999)

2020년12월31일(당기말)
14,108,540,500
70,458,137,943
(9,393,832,992)
1,735,929,513
56,823,959,950
133,732,734,914
(160,636,207)
133,572,098,707

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
3,632,574,381
1,781,127,847

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,654,807,701
1,788,274,910

가. 당기순이익
9,058,480,058
33,692,807,950

나. 조정사항
(3,355,993,926)
(31,864,199,356)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,047,678,431)
(40,333,684)

2. 이자의 수취
351,891,103
115,060,106

3. 이자의 지급
(1,346,136,043)
(751,582,169)

4. 배당금 수취

629,375,000

5. 법인세의납부(환급)
(27,988,380)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(17,453,257,938)
(2,130,637,120)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,264,701,328
282,321,817

가. 장기금융상품의 감소
59,566,594
-

나. 유형자산의 처분

37,339,176

다. 무형자산의 처분

244,982,641

라. 보증금의 감소
43,800,000
-

마. 단기금융상품의 감소
2,000,000,000

바. 단기대여금의 감소
20,000,000

사. 관계기업투자주식의 처분
1,200,000,000

아. 종속기업투자지분의 처분
1,941,334,734

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,717,959,266)
(2,412,958,937)

가. 단기금융상품의 증가
398,945,120
-

나. 장기투자증권의 취득
18,528,167,116
180,000,000

다. 유형자산의 취득
1,693,588,145
123,930,000

라. 무형자산의 취득
1,875,388,665
1,035,229,187

마. 관계기업지분의 취득

-

바. 종속기업지분의 취득

999,999,750

사. 보증금의 증가
221,870,220
73,800,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
10,837,112,214
7,734,668,790

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,278,986,806
13,048,789,110

가. 단기차입금의 증가
13,180,050,000

가. 종속회사 투자주식 취득

12,999,989,110

다. 비지배지분의 증가
118,940,000

나. 국고보조금의 수령

42,000,000

다. 임대보증금의 증가

6,800,000

라. 자기주식의 취득
(20,003,194)

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,441,874,592)
(5,314,120,320)

가. 단기차입금의 감소
1,275,000,000
-

나. 장기차입금의 상환
1,000,000,000

나. 유동성교환사채의 상환

5,000,000,000

다. 리스채무의 감소
134,974,592
272,120,320

라. 국고보조금의 사용

42,000,000

마. 임대보증금의 감소
31,900,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(3,055,389,687)
7,385,159,517

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
19,724,857,435
6,746,360,655

Ⅵ. 사업결합으로 인한 변동

4,587,172,912

Ⅶ. 연결범위의 변동
(755,439,323)
1,006,164,351

Ⅷ. 환율변동효과
(71,818,344)

Ⅸ. 기말 현금및현금성자산
15,914,028,425
19,724,857,435

별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22기 2020.12.31 현재

제 21 기 2019.12.31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
26,038,007,142
33,462,387,481

1. 현금및현금성자산
13,235,610,084
18,355,581,405

2. 단기금융상품
100,000,000
2,000,000,000

3. 매출채권
3,479,391,238
4,930,524,401

4. 선급금
932,941,961
267,582,973

5. 기타유동자산
7,926,977,967
6,896,711,769

6. 재고자산
363,085,892
203,861,249

7. 종속기업투자지분
-
808,125,684

Ⅱ. 비유동자산
166,803,155,261
136,761,799,981

1. 장기금융상품
300,000,000
300,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
732,165,388
778,965,388

3. 기타비유동자산
613,676,801
634,664,767

4. 유형자산
10,825,386,700
10,933,553,192

5. 투자부동산
47,735,935,801
48,366,888,974

6. 무형자산
4,456,236,659
3,989,663,511

7. 관계기업투자지분
97,788,129,045
70,359,728,148

8. 종속기업투자지분
3,813,583,402
1,398,336,001

9. 이연법인세자산
538,041,465
-

자 산 총 계
192,841,162,403
170,224,187,462

부 채

Ⅰ. 유동부채
49,521,959,478
39,071,443,681

1. 매입채무
1,634,045,855
1,706,472,299

2. 단기차입금
34,725,000,000
23,000,000,000

4. 유동성장기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

5. 유동성리스채무
78,952,422
125,363,145

6. 임대보증금
9,263,941,000
9,265,841,000

7. 기타유동부채
2,820,020,201
3,973,767,237

Ⅱ. 비유동부채
8,411,219,317
7,405,359,076

1. 장기차입금
6,250,000,000
7,250,000,000

2. 확정급여채무
1,762,701,552
(241,808,610)

3. 장기선수수익
270,147,402
95,714,500

4. 장기미지급금
14,029,359
19,010,594

5. 이연법인세부채
-
93,091,638

6. 임대보증금
60,000,000
90,000,000

7. 리스채무
54,341,004
99,350,954

부 채 총 계
57,933,178,795
46,476,802,757

자 본

Ⅰ. 자본금
14,108,540,500
14,108,540,500

1. 보통주자본금
14,108,540,500
14,108,540,500

Ⅱ. 자본잉여금
70,031,807,072
69,326,407,439

1. 주식발행초과금
69,319,499,935
69,319,499,935

2. 신주인수권대가
-
-

3. 기타자본잉여금
712,307,137
6,907,504

Ⅲ. 자본조정
(9,393,832,992)
(8,707,269,524)

1. 주식매수선택권
53,450,442
720,010,716

2. 자기주식
(9,447,283,434)
(9,427,280,240)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,015,293,275
540,752,467

1. 지분법자본변동
2,923,944,693
1,073,227,294

2. 부의지분법자본변동
91,348,582
(532,474,827)

Ⅴ. 이익잉여금
57,146,175,753
48,478,953,823

1. 미처분이익잉여금
57,146,175,753
48,478,953,823

자 본 총 계
134,907,983,608
123,747,384,705

부 채 와 자 본 총 계
192,841,162,403
170,224,187,462

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액
25,203,672,234
15,493,867,887

솔루션매출액
13,043,173,221
14,399,150,877

제품매출액
3,397,397,955
-

임대료수입
3,971,954,645
-

용역매출
4,005,718,127
-

상품매출
785,428,286
1,094,717,010

Ⅱ. 매출원가
9,797,962,469
7,867,647,042

솔루션매출원가
4,853,714,553
6,875,384,745

제품매출원가
360,755,108
-

임대매출원가
2,025,902,872
-

용역매출원가
1,837,387,314
-

상품매출원가
720,202,622
992,262,297

Ⅲ. 매출총이익
15,405,709,765
7,626,220,845

Ⅳ. 판매비와관리비
12,443,952,665
8,070,399,686

Ⅴ. 영업이익
2,961,757,100
(444,178,841)

기타수익
42,770,648
32,204,503,994

기타비용
(746,090,748)
(3,933,165,652)

지분법이익
8,719,855,086
3,654,434,858

지분법손실
(758,893,070)
(147,376,481)

금융수익
462,009,978
156,676,990

금융비용
(1,338,613,737)
(824,203,366)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
9,342,795,257
30,666,691,502

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(888,056,667)
(3,019,441,165)

Ⅷ. 당기순이익
10,230,851,924
33,686,132,667

Ⅸ. 기타포괄손익
910,910,814
(630,519,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익(법인세효과 반영후)

2,474,540,808
(965,543,092)

지분법자본변동
2,474,540,808
(793,224,420)

부의지분법자본변동
-
(172,318,672)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 포괄손익
(1,563,629,994)
335,023,551

보험수리적손익
(1,563,629,994)
335,023,551

Ⅹ. 총포괄이익
11,141,762,738
33,055,613,126

ⅩⅠ. 주당순손익

기본주당순이익
412
1,905

희석주당순이익
400
1,903

- 자본변동표

자본변동표

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2019년1월1일(전기초)
7,154,572,000
36,323,764,535
621,660,689
1,506,295,559
14,546,616,225
60,152,909,008

회계기준변경효과
-
-
-
-
(4,604,776)
(4,604,776)

당기순이익
-
-
-
-
33,686,132,667
33,686,132,667

유상증자
-
-
-
-
-
-

자본금
6,953,968,500
-
-
-
-
6,953,968,500

주식발행초과금
-
34,820,796,441
-
-
-
34,820,796,441

신주인수권대가
-
(1,818,153,537)
-
-
-
(1,818,153,537)

기타포괄이익(손실)
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동의 증감
-
-
-
(793,224,420)
-
(793,224,420)

부의지분법자본변동의 증감
-
-
-
(172,318,672)
-
(172,318,672)

보험수리적손익
-
-
-
-
335,023,551
335,023,551

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(84,213,844)
(84,213,844)

주식매수선택권
-
-
98,350,027
-
-
98,350,027

자기주식 취득
-
-
(9,427,280,240)
-
-
(9,427,280,240)

2019년12월31일(전기말)
14,108,540,500
69,326,407,439
(8,707,269,524)
540,752,467
48,478,953,823
123,747,384,705

2020년1월1일(당기초)
14,108,540,500
69,326,407,439
(8,707,269,524)
540,752,467
48,478,953,823
123,747,384,705

회계기준변경효과
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
10,230,851,924
10,230,851,924

유상증자
-
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-
-

기타포괄이익(손실)
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동의 증감
-
-
-
2,474,540,808
-
2,474,540,808

부의지분법자본변동의 증감
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,563,629,994)
-

주식매수선택권
-
705,399,633
(666,560,274)
-
-
38,839,359

자기주식 취득
-
-
(20,003,194)
-
-
(20,003,194)

2020년12월31일(당기말)
14,108,540,500
70,031,807,072
(9,393,832,992)
3,015,293,275
57,146,175,753
136,471,613,602

- 현금흐름표

현금흐름표

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
3,469,883,201
1,954,384,732

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,467,270,291
1,961,531,795

가. 당기순이익(손실)
10,230,851,924
33,686,132,667

나. 조정사항
(4,427,699,705)
(31,878,458,229)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,335,881,928)
153,857,357

2. 이자의 수취
347,469,583
115,060,106

3. 이자의 지급
(1,316,868,293)
(751,582,169)

4. 배당금 수취
-
629,375,000

5. 법인세 납부(환급)
(27,988,380)
-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(19,178,542,548)
(2,112,297,120)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,755,634,734
282,321,817

가. 기타비유동자산의 감소
43,800,000
-

나. 단기금융상품의 감소
2,000,000,000
-

다. 단기대여금의 감소
20,000,000
-

라. 종속기업투자지분의 처분
1,645,034,734
-

마. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
46,800,000
-

바. 유형자산의 처분
-
37,339,176

사. 무형자산의 처분
-
244,982,641

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,934,177,282)
(2,394,618,937)

가. 단기대여금의 증가
1,000,000,000
-

나. 매도가능증권의 취득
-
180,000,000

다. 유형자산의 취득
392,358,309
105,590,000

라. 무형자산의 취득
1,863,204,167
1,035,229,187

마. 관계기업투자지분의 취득
18,523,167,116
-

바. 종속기업투자지분의 취득
1,123,940,000
999,999,750

사. 기타비유동자산의 증가
31,507,690
73,800,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
10,588,688,026
7,734,668,790

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,000,000,000
13,006,789,110

가. 유상증자
-
12,999,989,110

나. 임대보증금의 증가
-
6,800,000

다. 단기차입금의 증가
12,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,411,311,974)
(5,272,120,320)

가. 단기차입금의 감소
275,000,000
-

나. 장기차입금의 상환
1,000,000,000
-

다. 임대보증금의 감소
31,900,000
-

라. 유동성교환사채의 상환
-
5,000,000,000

마. 리스채무의 상환
84,408,780
272,120,320

사. 자기주식의 취득
20,003,194
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(5,119,971,321)
7,576,756,402

Ⅴ. 사업결합으로 인한 현금의 증가
-
4,587,172,912

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
18,355,581,405
6,191,652,091

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
13,235,610,084
18,355,581,405

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분예정일 : 2021년 3월 30일)

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분예정일 : 2020년 3월 24일)

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

54,888,234,284

48,478,953,823

1. 전기이월미처분이익잉여금
48,478,953,823

14,546,616,225

2. 회계기준변경ㄸ

(4,604,776)

3. 지분법이익잉여금

(84,213,844)

4. 보험수리적손익
(1,563,629,994)

335,023,551

5. 당기순이익
7,972,910,455

33,686,132,667

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

합 계

54,888,234,284

48,478,953,823

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

54,888,234,284

48,478,953,823

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구분
'20년도
'19년도

주당배당금(원)
-
-

현금배당총액(백만원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~7 (변경없는 부분 생략)

8. 인터넷 및 전자상거래 서비스업(변경)

9~122 (변경없는 부분 생략)

123. 기념품, 식음료, 다류 및 주류 판매업(변경)

124~154 (변경없는 부분 생략)

155. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경)

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~7 (변경없는 부분 생략)

8. 인터넷 및 전자상거래 서비스업 및 관련 유통업(변경)

9~154 (변경없는 부분 생략)

123. 기념품, 식음료, 다류, 건강기능식품 및 주류 제조·판매업(변경)

124~154 (변경없는 부분 생략)

155. 디지털금융 사업 관련 상품권 발행, 유통 및 중개업(추가)

156. 디지털금융 사업 관련 제3자발행형 상품권의 제작 판매업(추가)

157. 디지털금융 사업 관련 전자화폐의 제작 및 판매업(추가)

158. 디지털금융 사업 관련 전자카드 제조업(추가)

159. 디지털금융 사업 관련 여신업무(추가)

160. 디지털금융 사업 관련 ‘온라인투오프라인(o2o)’서비스업(추가)

161. 전자금융업 관련 선불전자지급수단 발행업(추가)

162. 전자금융업 관련 직불전자지급수단 발행업(추가)

162. 전자금융업 관련 전자지급결제 대행업(추가)

163. 전자금융업 관련 결제대금예치업(추가)

164. 전자금융업 관련 전자고지결제업(추가)

165. 마이데이터 사업 관련 본인신용정보 관리업(추가)

166. AI 지능정보 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업(추가)

167. 반도체 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업(추가)

168. 2차 전지 관련 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업(추가)

69. 산업용 검사 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업(추가)

170. 설비공사 및 인테리어 공사업(추가)

171. 디지털금융 사업 관련 여신 금융업(추가)

172. 디지털금융 사업 관련 기타 금융업 (추가)

173. 디지털금융 사업 관련 보관 및 창고업(추가)

174. 디지털금융 사업 관련 부가통신사업(추가)

175. 디지털금융 사업 관련 포인트 마일리지업(추가)

176. 디지털금융 사업 관련 통신판매중개업(추가)

177. 디지털금융 사업 관련 정보서비스업(추가)

178. 디지털금융 사업 관련 기타 정보서비스업(추가)

179 쇼핑몰 사업 관련 귀금속류 유통업(추가)

180. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경)

일부 삭제 및 항 순서 정리, 사업 다각화를 위 한 사업의 목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상철
1953.05.20
-
-
본인
이사회

김정실
1955.05.22
-
-
특수관계인
이사회

박성민
1978.01.12
-
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상철
(주)한글과컴퓨터
사내이사
'10.12 ~ 현재
현. (주)한글과컴퓨터 사내이사
전. 소프트포럼(주) 대표이사
해당없음

김정실
(주)한글과컴퓨터
사내이사
'10.12 ~ 현재
현. (주)한글과컴퓨터 사내이사
전. 캐피탈익스프레스 회장
해당없음

박성민
크레센도 에쿼티 파트너스
부사장
2007 ~ 2013
2014 ~ 현재
Excelsior Capital Asia (Hong Kong), Principal
크레센도 에쿼티 파트너스, 부사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정실
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김상철> 
- 사내이사 후보 김상철은 당사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊은 
 이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 
 추천함 

<사내이사 후보 김정실> 
- 사내이사 후보 김정실은 당사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊은 
 이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 
 추천함 

<기타비상무이사 후보 박성민(신임)>
 - 기타비상무이사 후보 박성민은 크레센도 에쿼티 파트너스의 부사장으로서 다양한 
 경험과 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언과 감독기능을 수행할 것으로 
 기대되어 후보자로 추천함

확인서

사내이사 후보 확인서(김상철 이사).jpg
사내이사 후보 확인서(김상철 이사)

사내이사 후보 확인서(김정실 이사).jpg
사내이사 후보 확인서(김정실 이사)

이사후보자 확인서_박성민 이사.jpg
이사후보자 확인서_박성민 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김현철
1977.08.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현철
이정회계법인 공인회계사
2019.4 ~ 현재
이정회계법인 근무
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

감사 후보 확인서(김현철 감사)_0315.jpg
감사 후보 확인서(김현철 감사)_0315

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
25억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
705백만원

최고한도액
25억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음