한신기계공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 한신기계공업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한신기계공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 한신기계공업주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
전화번호: 031-491-3911

작 성 자:
성 명: 황윤호
부서 및 직위: 재무기획팀 / 팀장
전화번호: 031-491-3911

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한신기계공업(주)
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 : http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한신기계공업(주)
보통주
1,660,200
5.12
본 인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 보통주 총발행주식수 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최영민
최대주주
보통주
6,770,466
20.87
최대주주
-

최은희
특수관계인
보통주
23,080
0.07
최대주주의 동생
-

계
-
6,793,546
20.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송기청
보통주
30
임원
임원
-

황윤호
보통주
0
직원
직원
-

김종건
보통주
0
직원
직원
-

김학신
보통주
0
직원
직원
-

김종근
보통주
0
직원
직원
-

정은총
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

한신기계공업(주)의 제45기 정기주주총회(2021년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 전달할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]
 ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 한신기계공업(주) 재무기획팀
 ·전화번호 : 031-491-3911
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 3월 30일 제45기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 03 월 30 일 오전 09 시 30 분

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 한신기계공업(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 9시 ~2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 
 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계 자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

- 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되 는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.
 - 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 
 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결,별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 45 기 당기말 2020.12.31 현재

제 44 기 당기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 45 기

제 44 기

자산

유동자산

64,739,875,503

62,170,138,992

현금및현금성자산

11,013,035,034

7,685,798,593

단기금융상품

6,018,223

11,295,338

유동당기손익인식-공정가치측정금융자산

7,924,674,593

8,635,272,996

유동 상각후원가 측정 금융자산

2,016,219,090

1,016,219,090

매출채권 및 기타유동채권

27,645,894,822

27,754,687,923

재고자산

15,076,638,281

16,133,320,153

기타유동자산

1,057,395,460

933,544,899

당기법인세자산

-

-

비유동자산

30,472,818,802

31,795,724,843

장기금융상품

14,766,042

981,772,702

장기매출채권 및 기타비유동채권

796,510,790

349,300,790

투자부동산

4,186,832,904

2,291,261,416

임대자산
405,542,262
-

유형자산

24,095,100,536

26,360,716,341

기타무형자산

974,066,268

1,220,250,446

종업원급여자산

-

592,423,148

자산총계

95,212,694,305

93,965,863,835

부채

유동부채

9,478,924,802

10,622,088,643

매입채무 및 기타유동채무

6,477,887,734

8,524,176,638

단기차입금

133,374,566

560,182,350

미지급법인세

315,949,838

395,919,540

기타유동부채

2,551,712,664

1,141,810,115

비유동부채

3,394,595,471

2,363,999,399

장기매입채무 및 기타비유동채무

585,980,009

425,958,695

장기차입금

1,507,500,000

1,537,500,000

확정급여채무의현재가치

736,031,166

-

기타비유동부채

44,545,876

36,234,506

이연법인세부채

520,538,420

364,306,198

부채총계

12,873,520,273

12,986,088,042

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

82,339,174,032

80,979,775,793

자본금

16,223,075,500

16,223,075,500

자본잉여금

8,439,102,788

8,247,691,020

기타자본구성요소

(2,167,591,898)

(799,926,302)

기타포괄손익누계액

510,016,580

488,787,118

이익잉여금(결손금)

59,334,571,062

56,820,148,457

비지배지분

-

-

자본총계

82,339,174,032

80,979,775,793

자본과부채총계

95,212,694,305

93,965,863,835

 - 연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 45 기 당기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 44 기 전기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 45 기

제 44 기

수익(매출액)

51,636,393,234

52,754,945,336

매출원가

41,429,212,499

43,682,179,010

매출총이익

10,207,180,735

9,072,766,326

판매비와관리비

6,332,075,590

6,903,175,695

영업이익(손실)

3,875,105,145

2,169,590,631

기타이익

128,113,909

70,553,618

기타손실

395,938,397

145,655,722

금융수익

1,972,360,181

1,116,127,718

금융원가

1,095,855,252

1,046,596,912

지분법손익

-

-

법인세비용차감전순이익(손실)

4,483,785,586

2,164,019,333

법인세비용

1,023,257,044

548,790,511

당기순이익(손실)

3,460,528,542

1,615,228,822

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,460,528,542

1,615,228,822

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

기타포괄손익

(448,087,210)

652,993,686

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(469,316,672)

601,922,728

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(469,316,672)

601,922,728

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

21,229,462

51,070,958

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

21,229,462

51,070,958

총포괄손익

3,012,441,332

2,268,222,508

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

3,012,441,332

2,268,222,508

총 포괄손익, 비지배지분

-

-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

111

51

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

111

51

 - 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 45 기 당기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 44 기 전기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

(799,926,302)

437,716,160

55,715,505,192

79,824,061,570

-

79,824,061,570

당기순이익(손실)

-
-
-
-

1,615,228,822

1,615,228,822

-

1,615,228,822

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
-

601,922,728

601,922,728

-

601,922,728

해외사업환산손익

-
-
-

51,070,958

-

51,070,958

-

51,070,958

배당금지급

-
-
-
-

(1,112,508,285)

(1,112,508,285)
-
(1,112,508,285)

자기주식의취득
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의소멸
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (기말자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

(799,926,302)

488,787,118

56,820,148,457

56,820,148,457

-

80,979,775,793

2020.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

(799,926,302)

488,787,118

56,820,148,457

56,820,148,457

-

80,979,775,793

당기순이익(손실)

-
-
-
-
3,460,528,542
3,460,528,542
-
3,460,528,542

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
-
(469,316,672)
(469,316,672)
-
(469,316,672)

해외사업환산손익

-
-
-
21,229,462

-

21,229,462
-
21,229,462

배당금지급

-
-
-
-
(476,789,265)
(476,789,265)
-
(476,789,265)

자기주식의취득
-
-
(1,176,253,828)
-
-
(1,176,253,828)
-
(1,176,253,828)

주식매수선택권의소멸
-
191,411,768
(191,411,768)
-
-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)

16,223,075,500

8,439,102,788

(2,167,591,898)

510,016,580

59,334,571,062
82,339,174,032
-
82,339,174,032

 - 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 45 기 당기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 44 기 전기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 45 기

제 44 기

영업활동현금흐름

6,055,807,506
1,830,993,082

영업에서창출된현금

6,697,177,916
2,714,258,136

이자수취(영업)

179,398,393

342,623,934

이자지급(영업)

(49,695,029)

(52,725,087)

배당금수취(영업)

46,511,970

73,750,688

법인세납부(환급)

(817,585,744)

(1,246,914,589)

투자활동현금흐름

(610,389,531)

(7,201,917,919)

단기금융상품의 처분

9,134,108

35,792,804

단기대여금및수취채권의 처분

343,430,000

212,532,230

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
-

상각후원가측정금융자산의 처분

1,400,000,000

1,000,000,000

장기금융상품의 처분

1,001,110,094

3,598,494

매도가능금융자산의 처분

-

-

장기대여금및수취채권의 처분

-

-

토지의 처분
8,048,173
-

차량운반구의 처분

40,136,364

14,054,547

기계장치의 처분

1,824,932

3,700,000

기타유형자산의 처분

10,834,940

10,571,471

미지급비용의 증가

-

156,179,100

미지급비용의 감소
(156,179,100)
-

선급금의 증가

(42,935,000)

(305,150,000)

단기금융상품의 취득

(1,456,993)

(11,619,653)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
-

상각후원가측정금융자산의 취득

(2,400,000,000)

(2,016,219,090)

단기대여금및수취채권의 취득

(115,300,000)

(170,100,000)

장기금융상품의 취득

(4,767,611)

(4,798,431)

매도가능금융자산의 취득

-

-

장기대여금및수취채권의 취득

-

(155,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

-

-

토지의 취득

-

(2,500,000)

건물의 취득

(524,235,279)

(111,362,910)

구축물의 취득

-
-

기계장치의 취득

(12,309,875)

(11,120,311)

차량운반구의 취득

(55,026,234)

(148,048,617)

기타유형자산의 취득

(84,418,762)

(245,792,540)

건설중인자산의 취득

(20,252,728)

(5,436,972,013)

투자부동산의 취득

-

(3,600,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(8,026,560)

(16,063,000)

재무활동현금흐름

(1,943,029,088)

(745,689,691)

단기차입금의 증가

1,221,473,656

661,768,319

장기차입금의 증가

-

-

자기주식의 처분

-

-

임대보증금의 증가

395,000,000

19,000,000

단기차입금의 상환

(1,647,459,651)

(281,949,725)

자기주식의 취득

(1,176,253,828)

-

장기차입금의 상환

(30,000,000)

(22,500,000)

배당금지급

(476,789,265)

(1,112,508,285)

임대보증금의 감소

(229,000,000)

(9,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,502,388,887

(6,116,614,528)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(175,152,446)

(81,873,753)

연결실체의 변동에 의한 현금의 증가

-

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,327,236,441

(6,198,488,281)

기초현금및현금성자산

7,685,798,593

13,884,286,874

기말현금및현금성자산

11,013,035,034

7,685,798,593

※주석사항은 2021년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(연결재무상태표)

재무상태표

제 45 기 당기말 2020.12.31 현재

제 44 기 당기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

구 분

제 45 기말

제 44 기말

자산

유동자산

62,676,179,200

60,323,764,927

현금및현금성자산

10,891,277,355

7,506,421,653

단기금융상품

4,618,700

9,902,808

유동당기손익인식-공정가치측정금융자산

7,924,674,593

8,635,272,996

유동 상각후원가 측정 금융자산

2,016,219,090

1,016,219,090

매출채권 및 기타유동채권

28,323,724,633

28,820,271,502

재고자산

12,496,559,781

13,440,394,713

기타유동자산

1,019,105,048

895,282,165

비유동자산

33,295,910,931

34,911,909,035

장기금융상품

12,766,042

979,772,702

장기매출채권 및 기타비유동채권

595,780,790

148,570,790

종속기업에 대한 투자자산

4,754,029,735

5,079,777,566

투자부동산

4,186,832,904

2,291,261,416

유형자산

23,300,969,959

25,054,963,607

기타무형자산

445,531,501

457,570,876

종업원급여자산

-

899,992,078

자산총계

95,972,090,131

95,235,673,962

부채

유동부채

9,967,508,897

11,294,374,269

매입채무 및 기타유동채무

7,033,372,662

9,205,294,054

단기차입금

74,675,803

560,182,350

미지급법인세

315,949,838

395,919,540

기타유동부채

2,543,510,594

1,132,978,325

비유동부채

1,540,475,202

826,499,399

장기매입채무 및 기타비유동채무

585,980,009

425,958,695

기타비유동부채

44,545,876

36,234,506

이연법인세부채

520,538,420

364,306,198

부채총계

11,507,984,099

12,120,873,668

자본

자본금

16,223,075,500

16,223,075,500

자본잉여금

8,439,102,788

8,247,691,020

기타자본구성요소

(818,406,070)

549,259,526

이익잉여금(결손금)

60,620,333,814

58,094,774,248

자본총계

84,464,106,032

83,114,800,294

자본과부채총계

95,972,090,131

95,235,673,962

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 45 기 당 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 44 기 전 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제 45 기

제 44 기

수익(매출액)

50,019,826,306

50,838,216,941

매출원가

41,008,012,903

43,031,828,763

매출총이익

9,011,813,403

7,806,388,178

판매비와관리비

5,101,943,893

5,484,787,779

영업이익(손실)

3,909,869,510

2,321,600,399

기타이익

121,401,783

66,691,968

기타손실

487,272,281

100,100,789

금융수익

1,972,148,734

1,105,270,763

금융원가

1,033,869,919

998,979,979

법인세비용차감전순이익(손실)

4,482,277,827

2,394,482,362

법인세비용

1,021,116,049

545,793,142

당기순이익(손실)

3,461,161,778

1,848,689,220

기타포괄손익

(458,812,947)

535,530,877

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(458,812,947)

535,530,877

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(458,812,947)

535,530,877

보험수리적손익

-

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

-

-

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-

-

총포괄손익

3,002,348,831

2,384,220,097

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

111

58

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

111

58

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 45 기 당 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 44 기 전 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일:
2021년 3월 30일
처분확정일:
2020년 3월 25일

Ⅰ.미처분이익잉여금

58,531,333,814

56,055,774,248

1. 전기이월미처분이익잉여금
55,528,984,983

53,671,554,151

2. 회계정책변경누적효과
-

-

3. 당기순이익
3,461,161,778

1,848,689,220

4. 확정급여제도의 재측정요소
(458,812,947)

535,530,877

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,187,508,285

526,789,265

1. 이익준비금
110,000,000

50,000,000

2. 배당금
 주당배당금 당기: 35원(7%)
 전기: 15원(3%)
1,077,508,285

476,789,265

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

57,343,825,529

55,528,984,983

- 자본변동표

자본변동표

제 45 기 당 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 44 기 전 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

-

56,823,062,436

81,843,088,482

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,848,689,220
1,848,689,220

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

535,530,877

535,530,877

배당금지급

-
-
-
-

(1,112,508,285)

(1,112,508,285)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
-
-
-
-

주식선택권 소멸

-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (기말자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

-
58,094,774,248
83,114,800,294

2020.01.01 (기초자본)

16,223,075,500

8,247,691,020

549,259,526

-
58,094,774,248
83,114,800,294

당기순이익(손실)

-
-
-
-
3,461,161,778
3,461,161,778

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

(458,812,947)

(458,812,947)

배당금지급

-
-
-
-

(476,789,265)

(476,789,265)

자기주식 거래로 인한 증감

-

-

(1,176,253,828)

-

-

(1,176,253,828)

주식선택권 소멸

-

191,411,768

(191,411,768)

-
-
-

2020.12.31 (기말자본)

16,223,075,500

8,439,102,788

(818,406,070)

-
60,620,333,814
84,464,106,032

- 현금흐름표

현금흐름표

제 45 기 당 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 44 기 전 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 45 기

제 44 기

영업활동현금흐름

6,138,894,726
2,122,904,888

영업에서창출된현금

6,739,052,328
2,955,873,567

이자수취(영업)

179,186,946

342,306,007

이자지급(영업)

(10,411,769)

(5,108,154)

배당금수취(영업)

46,511,970

73,750,688

법인세납부(환급)

(815,444,749)

(1,243,917,220)

투자활동현금흐름

(605,388,721)
(7,155,816,440)

단기대여금및수취채권의 처분

333,430,000

211,900,000

단기금융상품의 처분

9,134,108

29,792,804

장기금융상품의 처분

1,001,110,094

3,598,494

토지의 처분
8,048,173
-

차량운반구의 처분

40,136,364

14,054,547

기계장치의 처분

-

3,700,000

상각후원가측정금융자산의 처분

1,400,000,000

1,000,000,000

미수금의 감소

-

7,000,000

미지급비용의 증가

-

156,179,100

선급금의 증가

(42,935,000)

(305,150,000)

미지급비용의 감소
(156,179,100)
-

단기대여금및수취채권의 취득

(115,300,000)

(160,100,000)

단기금융상품의 취득

(1,450,000)

(6,600,499)

장기금융상품의 취득

(4,767,611)

(4,798,431)

상각후원가측정금융자산의 취득

(2,400,000,000)

(2,016,219,090)

장기대여금및수취채권의 취득

-

(155,000,000)

토지의 취득

-

(2,500,000)

건물의 취득

(544,235,279)

(111,362,910)

구축물의 취득

(45,000,000)

(17,256,280)

사무용비품의 취득

(24,739,364)

(168,030,545)

기구공구의 취득

(3,300,000)

(30,340,000)

차량운반구의 취득

(51,061,818)

(148,048,617)

건설중인자산의 취득

(252,728)

(5,436,972,013)

투자부동산의 취득

-

(3,600,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(8,026,560)

(16,063,000)

재무활동현금흐름

(1,971,727,851)

(723,189,691)

단기차입금의 증가

735,660,347

661,768,319

임대보증금의 증가

395,000,000

19,000,000

자기주식의 취득
(1,176,253,828)
-

단기차입금의 상환

(1,220,345,105)

(281,949,725)

임대보증금의 감소

(229,000,000)

(9,500,000)

배당금지급

(476,789,265)

(1,112,508,285)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,561,778,154

(5,756,101,243)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(176,922,452)

(90,368,748)

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,384,855,702

(5,846,469,991)

기초현금및현금성자산

7,506,421,653

13,352,891,644

기말현금및현금성자산

10,891,277,355

7,506,421,653

※주석사항은 2021년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第10條(명의개서대리인)

① ~ ③ (생 략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다

第10條(명의개서대리인)

① ~ ③ (좌 동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

第11條 (삭제 2019.03.26)

第11條(주주명부 작성?비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

第29條(이사 및 감사의 선임)

① (생 략)

②감사와 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권 의 3분의 2 이상의 수 및 발행주식총수의 3분 의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 주식발행총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ (생 략)

(신 설)

第29條(이사 및 감사의 선임)

① (좌 동)

②감사와 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권 의 3분의 2 이상의 수 및 발행주식총수의 3분 의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법
제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (좌 동)

④
감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한

발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법 제409조 제3항

반영

- 개정 상법 제542조의12

제7항 반영

(신 설)

부 칙(2021.03.30)

이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최 영 민
1957.08.10
사내이사
-
본 인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 영 민
한신기계공업(주) 대표이사
1986년 ~ 1993년
1993년 ~ 현 재
한신기계공업(주) 전무이사
 한신기계공업(주) 대표이사
없 음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최영민]
 지난 34년간 당사에서 사내이사로 재직하며 컴프렛서 산업 전반에 대한 이해도가 높고 회사 사정에 정통하며 대표이사로써의 다양한 환경변화 대응의 경험을 바탕으로 회사의 성장을 지속적으로 견인할 수 있을 것으로 판단

확인서

이사후보자확인서(대표이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 건 수
1958.01.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 건 수
한신기계공업(주) 감사
2012년 ~ 현 재
서강대학교 경영전문대학원 
내부감사과정 수료
한신기계공업(주) 감 사
없 음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이건수]
 지난 10여년간 당사 감사로서의 업무를 문제없이 충실히 수행해왔으며 서강대학교 경영전문대학원의 내부감사과정을 성실히 수료하여 감사 경력과 전문성을 두루갖추었다고 판단

확인서

감사후보자확인서

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□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 중요 역할을 담당하는 핵심임원에게 주식매수선택권을 부여하여 사기를 진작하고 이를 통해 적극적이고 창의적으로 회사발전에 기여토록 하기위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

송 기 청
상무이사
영업/관리
보통주
350,000 주

총( 1 )명

총 350,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 350,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출함.

2. 행사기간 : 2023.03.30 ~ 2030.03.21
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일로부터 2년 이상 재임하여야 행사가능

- 상기 주식매수선택권의 부여 이후 행사일 이전에 자본 또는 
 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 
 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

- 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 
 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

32,446,151 주
발행주식총수의
100분의 15
기명식 보통주식
4,866,922 주
4,866,922 주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( - )명

총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,164,786,735 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
84,993,120 원

최고한도액
500,000,000 원