우리산업홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 우리산업홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
우리산업홀딩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명 : 우리산업홀딩스 주식회사
주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)
전화번호 : 031-201-6500

작 성 자:
성 명 : 정재연
부서 및 직위 : 기획팀 이사
전화번호 : 031-201-6500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리산업홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.15
라. 주주총회일
2021.03.30

마. 권유 시작일
2021.03.20
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제32기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리산업
홀딩스(주)
보통주
3,612
0.02
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 3,612주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김명준
최대주주
보통주
9,328,375
49.68
최대주주
-

김정우
최대주주의
특수관계인
보통주
5,468,349
28.95
최대주주의
특수관계인
-

계
-
14,850,724
78.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

노정우
보통주
0
종속회사 직원
종속회사 직원
-

홍성덕
보통주
0
종속회사 직원
종속회사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.15
2021.03.20
2021.03.29
2021.03.30

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제32기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.20 ~ 2021.03.29

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리산업홀딩스
홈페이지
http://wooryholdings.com
-

※ 당사 홈페이지 내 투자정보 → 공지사항 게시판에 위임장 첨부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89(지곡동)
 기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 17088)
 ·전화번호 : 031-650-6543
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021. 03. 20 ~ 2021. 03. 29

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 본인 인증 방법은 휴대폰 인증, 공동인증서, 통신사(PASS) 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염예방을 위해 당일 발열 및 기침 등 이상 증세가 있으신 주주님은 총회 출입이 
 제한될 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있습니다
- 이에 따라 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 방역수칙을 준수해주시기 바랍니다.
- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 4월 1일 인적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 우리산업홀딩스㈜와 기존의 자동차 부품 제조 및 판매 사업을영위하는 우리산업㈜으로 분할되었습니다.

우리산업홀딩스㈜는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 국내 자회사 및 해외현지법인 지분을 모두를 보유하며, 이에 따라 자회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직ㆍ간접적으로 영향을 받습니다. 당사가 지주회사로 전환함에 따라 
우리산업㈜을 자회사로 두게 되었습니다.

우리산업홀딩스㈜와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거
하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며이에 따른 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주회사
우리산업홀딩스(주)
브랜드로열티, 경영자문, 임대수익 등

2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 제32기 연결기준 매출액은 전년대비 6.2% 감소한 3,547억원을 기록하였으며 영업이익은 전년대비 58.0 증가한 117억원, 당기순이익은 전년대비 28.0% 감소한 24억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

각 부품회사별로 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성
자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계에서 부터 
완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구
수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 GlobalSourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 신규사업의 발굴과 경쟁력 확보를 위해 지속적인 R&D 투자와 연구소 선행개발팀을 통하여 변화에 대응하고 있습니다.

(5) 조직도

홀딩스 조직도.jpg
홀딩스 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

제 32 (당)기 2020년

12월 31일 현재

제 31 (전)기 2019년
12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 32(당)기
제 31(전)기

자 산

I. 유동자산

202,247,004,523

195,269,101,349

현금및현금성자산
4,14,34,35
14,024,292,599

12,484,776,709

단기금융상품
5,34,35
24,038,267,158

24,040,211,213

매출채권
9,31,34,35
85,329,151,275

77,082,454,178

기타유동금융자산
6,11,31,35
5,020,712,496

5,844,348,208

파생상품자산
8,35
213,490,754

693,711,501

재고자산
12
71,650,287,219

73,719,677,688

기타유동비금융자산
10
1,777,117,254

1,220,506,492

당기법인세자산

193,685,768

183,415,360

II. 비유동자산

202,665,978,429

200,027,010,014

장기금융상품
5,34,35
5,472,250,207

392,407,809

기타포괄-공정가치금융자산
7,35
1,820,467

1,820,467

지분법적용주식

2,363,497,071

367,208,002

유형자산
13,14,23,36
98,290,358,017

100,564,859,091

무형자산
14,15
84,049,608,003

87,302,749,093

기타비유동금융자산
6,11,31
446,235,878

427,144,386

기타비유동비금융자산
10
4,770,776,583

3,830,941,853

이연법인세자산
29
7,271,432,203

7,139,879,313

자산총계

404,912,982,952

395,296,111,363

부 채

I. 유동부채

152,761,772,825

144,410,088,971

매입채무
31,34,35
57,737,232,591

57,992,260,585

기타유동금융부채
16,35
21,534,786,138

16,832,995,115

파생상품부채
8,35
34,063,039

15,337,851

차입금
17,23,34,35
61,397,076,075

56,539,518,573

유동성장기부채
16,36
2,875,000,000

4,222,926,822

유동성충당부채
18
313,667,342

1,817,683,758

선수수익
18,24
30,562,990

46,217,327

기타유동비금융부채
16
7,312,289,651

4,813,751,679

당기법인세부채
29
1,527,094,999

2,129,397,261

II. 비유동부채

29,234,400,154

28,701,506,164

장기차입금
17,23,34,35
6,227,960,000

3,750,000,000

비유동충당부채
16,36
613,247,622

-

확정급여채무
19
7,564,284,190

8,384,529,407

이연법인세부채
29
12,000,990,613

12,801,562,630

기타비유동금융부채
16,31
2,827,917,729

3,765,414,127

부채총계

181,996,172,979

173,111,595,135

자 본

I. 지배기업소유지분

130,026,660,599

129,121,357,809

자본금
20
9,443,670,500

9,443,670,500

기타자본구성요소
20
(22,102,204)

(22,102,204)

자본잉여금
20
89,569,019,247

89,569,019,247

기타포괄손익누계액
20
(1,286,217,234)

(648,594,449)

이익잉여금
21
32,322,290,290

30,779,364,715

II. 비지배지분
22

92,890,149,374

93,063,158,419

자본총계

222,916,809,973

222,184,516,228

자본과부채총계

404,912,982,952

395,296,111,363

- 연결포괄손익계산서

제 32기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 31기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 32(당)기
제 31(전)기

I. 매출액
24,31,37

354,668,643,733

378,244,799,379

II. 매출원가
26,31

302,754,615,279

329,627,343,512

III. 매출총이익

51,914,028,454

48,617,455,867

판매비와관리비
9,25,26
40,231,330,576

41,221,508,714

IV. 영업이익
26

11,682,697,878

7,395,947,153

기타수익
27
1,961,934,403

3,490,065,889

기타비용
27
3,764,996,302

3,400,055,907

금융수익
28
7,722,812,080

8,056,072,872

금융원가
28
12,216,733,420

8,873,677,625

V. 법인세비용차감전순이익
29

5,385,714,639

6,668,352,382

법인세비용
29
3,017,954,786

3,382,067,529

VI. 당기순이익

2,367,759,853

3,286,284,853

VII. 기타포괄손익:

(435,881,403)

(1,103,905,383)

보험수리적손익

44,102,154

(1,452,214,002)

해외사업환산손익

(435,174,816)

348,308,619

부의지분법자본변동

(44,808,741)

-

VIII. 당기총포괄손익

1,931,878,450

2,182,379,470

당기순이익의 귀속

지배회사 소유주지분

1,786,921,956

180,510,246

비지배지분

580,837,897

3,105,774,607

총포괄손익의 귀속 :

지배회사 소유주지분

1,377,396,015

126,763,403

비지배지분

554,482,435

2,055,616,067

IX. 주당이익
30

기본주당순이익

84

10

희석주당순이익

84

10

- 연결자본변동표

제 32 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2019.01.01(전기초)_수정전
9,443,670,500
90,372,180,695
7,869,421,414
(1,237,513,401)
30,583,368,963
137,031,128,171
84,800,840,866
221,831,969,037

배당금지급
-
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)
(857,392,104)
(1,801,578,554)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
180,510,246
180,510,246
3,105,774,607
3,286,284,853

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(642,665,795)
(642,665,795)
(809,548,207)
(1,452,214,002)

-해외사업환산손익
-
-
-
588,918,952
-
588,918,952
(240,610,333)
348,308,619

기타포괄손익 합계
-
-
-
588,918,952
(642,665,795)
(53,746,843)
(1,050,158,540)
(1,103,905,383)

총포괄이익
-
-
-
588,918,952
(462,155,549)
126,763,403
2,055,616,067
2,182,379,470

대체와기타변동에따른 증감
-
(803,161,448)
(7,891,523,618)
-
1,602,337,751
(7,092,347,315)
7,064,093,590
(28,253,725)

2019.12.31(전기말)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
(648,594,449)
30,779,364,715
129,121,357,809
93,063,158,419
222,184,516,228

2020.01.01(당기초)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
(648,594,449)
30,779,364,715
129,121,357,809
93,063,158,419
222,184,516,228

배당금지급
-
-
-
-
(472,093,225)
(472,093,225)
(727,491,480)
(1,199,584,705)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,786,921,956
1,786,921,956
580,837,897
2,367,759,853

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
228,096,844
228,096,844
(183,994,690)
44,102,154

-해외사업환산손익
-
-
-
(592,814,044)
-
(592,814,044)
157,639,228
(435,174,816)

-부의지분법자본변동

-
-
-
(44,808,741)
-
(44,808,741)
-
(44,808,741)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(637,622,785)
228,096,844
(409,525,941)
(26,355,462)
(435,881,403)

총포괄이익
-
-
-
(637,622,785)
2,015,018,800
1,377,396,015
554,482,435
1,931,878,450

2020.12.31(당기말)
9,443,670,500
89,569,019,247
(22,102,204)
(1,286,217,234)
32,322,290,290
130,026,660,599
92,890,149,374
222,916,809,973

- 연결현금흐름표

제 32 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 32(당)기
제 31(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
32

19,801,459,524

25,940,858,388

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

22,596,894,828

29,166,630,086

(2) 이자의 수취

777,658,895

544,067,756

(3) 이자의 지급

(2,305,471,590)

(2,051,101,939)

(4) 법인세 납부

(1,267,622,609)

(1,718,737,515)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,854,196,834)

(13,536,870,241)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

74,566,580,964

36,355,619,720

단기금융상품의 감소

64,000,000,000

22,000,004,965

단기대여금의 감소

-

1,053,732,027

장기금융상품의 감소

35,244,948

14,710,508

장기대여금의 감소

27,253,879

1,000,000,000

보증금의 감소

406,080,286

692,427,095

회원권의 처분

-

280,000,000

지분법적용투자주식의 감소

204,241,550

-

유형자산의 처분

9,748,760,301

11,310,513,855

국고보조금의 수취

145,000,000

-

무형자산의 처분

-

4,231,270

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(95,420,777,798)

(49,892,489,961)

단기금융상품의 증가

64,000,469,033

24,000,496,496

단기대여금의 대여

25,884,649

36,439,818

장기금융상품의 증가

5,821,266,542

39,618,076

보증금의 증가

360,362,659

551,450,568

파생상품의증가

570,140,000

776,000,000

선물거래예치금의 증가

823

1,128

유형자산의 취득

17,590,266,643

20,940,800,264

무형자산의 증가

4,798,391,391

3,547,683,611

연결실체변동으로 인한 현금흐름

2,253,996,058

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,520,167,408

(13,615,052,248)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

10,512,977,400

5,004,730,111

단기차입금의 차입

5,180,615,000

4,730,111

장기차입금의 차입

5,332,362,400

5,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,992,809,992)

(18,619,782,359)

단기차입금의상환

262,619,004

9,221,823,787

유동성 장기부채상환

4,132,378,659

6,017,025,347

배당금 지급

1,199,584,705

1,801,578,554

리스부채의 상환

1,398,227,624

1,579,354,671

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

(927,914,208)

75,214,858

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,539,515,890

(1,135,849,243)

VI. 기초의 현금
4,32

12,484,776,709

13,620,625,952

VII. 기말의 현금
4,32

14,024,292,599

12,484,776,709

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

제 32(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 31(전)기 2019년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

주석
제 32 (당)기
제 31 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산

-
1,830,166,618
-
848,736,580

현금및현금성자산
4,26,27
1,501,634,299
-
551,871,417
-

매출채권
6,26,27
261,425,099
-
222,566,306
-

기타유동금융자산
5,26,27
38,338,282
-
73,376,486
-

기타유동비금융자산
7
28,768,938
-
922,371
-

Ⅱ.비유동자산

-
98,310,553,176
-
98,041,598,035

기타비유동금융자산
5,26,27
2,904,000,000
-
3,100,480,000
-

종속, 관계기업투자
8
82,851,647,070
-
82,156,790,680
-

유형자산
9
3,575,745,970
-
4,302,930,049
-

무형자산
10
533,921,318
-
540,535,738
-

투자부동산
9
8,445,238,818
-
7,940,861,568
-

자 산 총 계

-
100,140,719,794
-
98,890,334,615

부채

-
-
-
-

Ⅰ.유동부채

-
1,164,068,512
-
211,091,886

기타유동금융부채
11,26,27
198,067,577
-
191,981,436
-

기타유동비금융부채
11
11,839,910
-
19,110,450
-

단기차입금
12,26,27
900,000,000

당기법인세부채
22
54,161,025

Ⅱ.비유동부채

-
630,077,245
-
779,657,790

기타비유동금융부채
11,26,27
220,000,000
-
215,000,000
-

확정급여채무
13
280,343,305
-
513,152,612
-

이연법인세부채
22
129,733,940
-
51,505,178
-

부 채 총 계

-
1,794,145,757
-
990,749,676

자본

-
-
-
-

Ⅰ.자본금
1,14
9,443,670,500
-
9,443,670,500
-

Ⅱ.자본잉여금
14
87,127,114,611
-
87,127,114,611
-

Ⅲ.기타자본구성요소
14
(22,102,204)
-
(22,102,204)
-

Ⅳ.이익잉여금
15
1,797,891,130
-
1,350,902,032
-

자 본 총 계

-
98,346,574,037
-
97,899,584,939

부 채 와 자 본 총 계

-
100,140,719,794
-
98,890,334,615

- 포괄손익계산서

제 32(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 32(당)기
제 31(전)기

영업수익
17

2,680,991,967

2,582,444,275

영업비용
18

2,415,462,671

2,796,207,436

영업이익(손실)

265,529,296

(213,763,161)

기타손익

679,746,595

(58,053,747)

기타영업수익
20
695,265,003

618,220

기타영업비용
20
(15,518,408)

(58,671,967)

금융손익

(73,078,081)

267,076,165

금융수익
21
134,573,853

426,146,475

금융비용
21
(207,651,934)

(159,070,310)

법인세비용차감전순이익(손실)

872,197,810

(4,740,743)

법인세비용(수익)
22

168,503,457

(64,378,757)

당기순이익

703,694,353

59,638,014

기타포괄손익:

215,387,970

(51,553,387)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류 될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익

-
-
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
13
215,387,970

(51,553,387)

당기총포괄이익

919,082,323

8,084,627

주당손익:

기본주당순이익
23

37

3

희석주당순이익
23

37

3

- 자본변동표

제 32(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계
이익잉여금
자본총계

2019년 1월 1일(전기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
-
2,287,003,855
98,835,686,762

배당금지급
-
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
-
59,638,014
59,638,014

기타포괄손익 :

- 보험수리적손익
-
-
-
-
(51,553,387)
(51,553,387)

기타포괄손익 합계
-
-
-
-
(51,553,387)
(51,553,387)

총포괄이익
-
-
-
-
8,084,627
8,084,627

2019년 12월 31일(전기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
-
1,350,902,032
97,899,584,939

2020년 1월 1일 (당기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
-
1,350,902,032
97,899,584,939

배당금지급
-
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
59,638,014
59,638,014

기타포괄손익 :

- 보험수리적손익
-
-
-
-
(51,553,387)
(51,553,387)

기타포괄손익 합계
-
-
-
-
(51,553,387)
(51,553,387)

총포괄이익
-
-
-
-
8,084,627
8,084,627

2020년 12월 31일 (당기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
-
1,350,902,032
97,899,584,939

- 현금흐름표

제 32(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 32(당)기
제 31(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
25

542,286,268

(324,186,301)

(1) 영업으로 창출된 현금흐름

531,231,029

(512,347,278)

(2) 이자의 수취

118,834,196

343,503,441

(3) 이자의 지급

(10,914,834)

(155,342,464)

(4) 법인세의 납부

(96,864,123)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
25

(9,013,725)

6,266,015,000

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

-

6,280,000,000

단기금융상품의 감소

-

5,000,000,000

장기대여금의 회수

-

1,000,000,000

무형자산의 처분

-

280,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(9,013,725)

(13,985,000)

유형자산의 취득

7,711,725

12,685,000

무형자산의 취득

1,302,000

1,300,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,944,186,450)

(5,944,186,450)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

900,000,000

-

단기차입금의 증가

900,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(472,093,225)

(5,944,186,450)

장기차입금의 상환

-

5,000,000,000

배당금지급

472,093,225

944,186,450

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

(11,416,436)

(1,500,252)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

949,762,882

(2,357,751)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

551,871,417

555,729,420

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,501,634,299

551,871,417

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

(처분예정일 : 2021년 3월 30일)
(처분확정일 : 2020년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

994,517,599

594,737,824

1.전기이월미처분이익잉여금
75,435,276

586,653,197

2.당기순이익
703,694,353

59,638,014

3.보험수리적손익
215,387,970

(51,553,387)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(623,163,057)

(519,302,548)

1.이익준비금
56,651,187

47,209,322

2.배당금
 (주당배당금(율) :
 당기 : 30원(6%)
 전기 : 25원(5%)
566,511,870

472,093,225

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

371,354,542

75,435,276

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제32기
제31기
제30기

주당액면가액(원)
500
500
500

현금배당금총액(백만원)
623
472
944

주당 배당금(원)
30
25
50

현금배당수익률(%)
보통주
0.59
0.83
0.88

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조

(목적)

⑫ 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업

⑫ 기타 산업용 기계 및 장비 임대업

⑬ 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업

사업범위확대

제9조의2

(주식등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제13조

(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을

명시함

제17조

(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주

총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조

(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제21조

(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시 주주총회로 한다.

① 이 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주

총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

② <삭제>

제34조

(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상으로 사외이사를 둘 수 있다.

이 회사의 이사는
3명 이상 4명 이내로 하고, 이사총수의 4분 1이상으로 사외이사를 둘 수 있다.

이사의 수를

한정하고자 함

제46조

(감사)

② 주주총회에서 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 주주총회에서 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문

정비, 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회

결의요건 완화에 관한

내용을 반영함

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 가만, 소유주식수의 산정에 있는 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제53조
(재무제표 등의 
작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

② 대표이사는
정기주주총회 회일 6주전또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 1주전 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제56조

(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다..

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

부칙

<신설>

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정우
1971.11.06
부
부
특수관계인
이사회

송민헌
1960.11.10
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정우
現 우리산업
대표이사
(2001~현재)
(1990~1999)
-. 現 우리산업㈜ 대표이사
-. FDU대학원 전자공학 졸업
-

송민헌
-
(2017~2020)
(2015~2017)
(1979)
- 前 한온시스템 품질본부장
- 前 한온시스템 글로벌 생산총괄
- 인하대학교 기계학과 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정우
해당사항 없음

송민헌
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 송민헌

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사
 개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 : 김정우 - 추천인 : 이사회

상기 후보자(김정우)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서 향후 기업 경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

2. 후보자 : 송민헌 - 추천인 : 이사회

상기 사외이사 후보자(송민헌)은 당사가 영위하고 있는 자동차 산업 전반 및 회사에 대한 이해도가 높으며, 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_우리산업홀딩스_사외이사 후보자_송민헌.jpg
확인서_우리산업홀딩스_사외이사 후보자_송민헌

확인서_우리산업홀딩스_사내이사 후보자_김정우.jpg
확인서_우리산업홀딩스_사내이사 후보자_김정우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제33기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

전기(제32기, 2020년)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
5.3억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제33기, 2021년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
7천만원

전기(제32기, 2020년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.8천만원

최고한도액
7천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음