에스앤디 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 에스앤디

주주총회소집공고
2.9
(주)에스앤디

주주총회소집공고

2021 년 03월 15일

회 사 명 :
주 식 회 사 에 스 앤 디

대 표 이 사 :

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

(전 화)043-710-8000

(홈페이지)http://www.isnd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)권상오

(전 화)43-710-8040

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 20조에 의하여 제23기정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법542조의 4및 정관 제22조 2항에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 11시 00분

2. 장소 :충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로163 (주)에스앤디 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분의 건

제1-1호 의안 : 현금배당의 건(보통주 1주당 1,000원, 액면가액 5,000원 의 20%)

제 2 호 의안 : 감사 최병록 선임의 건(하단 참조)

제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증, 주주총회 참석장

- 대리 행사 : 위임장(별첨#1 참조, 위임인의 인감날인)

위임인의 인감증명원

대리인의 신분증

2021년 3월 15일

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163

(주) 에 스 앤 디 
 대표이사 여 경 목 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강인식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-07
20-09-14
임시주주총회 소집의 건
찬성

20-08
20-10-12
내부규정 제정의 건
찬성

20-09
20-11-18
임시주주총회 소집의 건
찬성

20-10
20-12-09
외국환거래 연장의 건
찬성

21-01
21-02-15
제23기 내부결산자료 확정의 건
찬성

주)사외이사 강인식은 2020년 5월12일 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

식품산업은 식재료에 처리, 가공, 저장, 유통, 포장 등을 통해 식재료의 경제성을 높이는 활동을 의미합니다. 식품산업은 기존에는 노동집약적, 저부가가치 산업이었으나 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합을 통해 소비패턴이 변화하면서 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제 성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저활동의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 식품 산업은 최근 10년간 괄목할 만한 성장을 이루고 있는 산업입니다.

우리나라의 식품 산업은 1980년대의 발전기를 거쳐 1990년대에는 성숙기에 들어섰으며, 그에 따라 식품형태도 인스턴트식품, 냉장ㆍ냉동식품, 레저식품 등으로 다양해 졌고, 식품의 소비성향도 고급화, 기호의 다양성, 편의성, 안전성, 기능성에 대한 선호도가 증가하고 있는 실정입니다. 최근에는 1인 가족 증가 등에 따른 간편식품 확산과 중국 등 글로벌시장 공략 등도 식품 시장의 변수로 작용하고 있으며, 이에 따라 새로운 트렌드를 주도할 히트상품개발과 관련한 기술의 경쟁이 세계적으로 심해지고 있습니다.

최근 세계 식품시장에서는 식품기업 대신 전문적으로 맛을 연구, 개발해주는 향미전문개발업체(flavor house)까지 등장할 만큼 식품첨가물과 관련한 향미개발산업이 급성장하고 있는 것으로 알려져 있으며, 이러한 추세는 국내 식품업계에도 영향을 미치고 있습니다.

식품위생법에 의하면 식품은 "영양소를 한 종류 이상 함유한 천연 또는 가공품으로써인체에 해가 없는 의약품을 제외한 모든 음식물"로 정의됩니다. 식품산업진흥법에 따르면 식품산업은 농업과 어업에서 생산된 원료농수산물을 이용한 식품 제조 및 가공,식품의보관,수송,조리 및 소비단계까지의 제반활동에 관한 산업으로 정의되고 있습니다.식품은 관리하는 법률에 따라 식품제조업, 식품제조기계, 용기포장제조업, 외식산업은 물론 식품의 도ㆍ소매업을 포함하며,건강기능식품도 넓은 의미에서는 식품으로 포함됩니다.

현 식품업계의 트랜드는 간편식품시장이 성장하고 있는 가운데 CJ제일제당, 풀무원,동원그룹 등 대기업이 가정간편식 사업에 진출을 하고 있는 추세입니다. 아울러 다수의 식품 회사들이 국내시장의 한계를 극복하고자 해외시장에 진출하고 있습니다. 또한 식품의 유통채널은 편의점을 통한 매출이 증가하고 있어 백화점, 할인점 등 각 유통채널의 판매 비중 격차는 줄어들고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 농축산물과 동물성 원료로부터 기능성분을 추출하여 조미원료 개발, 건강기능식품소재, 천연항균소재(의약외품, 식품원료) 식품을 연구개발 및 산업화하는데 중점을 두고 있습니다.

최근 위생에 대한 요구가 높아짐에 따라 위생적인 생산설비시스템을 구축하고 유기농인증, HACCP, 식품GMP등의 인증을 획득함으로써 보다 위생적인 식품제조를 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 향후에는 생명연장에 따라 수명이 길어진 인류가 오래도록 건강한 삶을 추구할 수 있도록 질병예방과 관련된 건강기능식품을 지속적으로 출시할 예정입니다.

① 조미식품 식품첨가물 분야

조미식품첨가물은 기초생활 필수품으로 경기변동에 따른 매출변화가 비교적 안정적이며, 계절적 변동이 적습니다. 또한 식품첨가물은 최종 완제품 기업의 연구소와 조미 소재개발 기업들이 신제품 소재개발을 Co-work 시스템으로 진행하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 오랜 연구기간, 시설확충에 따른 투자비 등이 소모되어 타 산업에 비하여 진입장벽이 두터운 특징을 가지고 있습니다.

조미식품첨가물은 제품적용시 시즈닝맛과 조미향 등으로 소량 사용시에도 최종완제품의 맛에 중요하게 영향을 미치는 특성을 가지고 있어 타원료로의 대체가 어려워 당사의 조미식품첨가물 역시 타원료로 대체가 어렵운 면이 있습니다.

식품첨가물 산업은 웰빙트렌드와 함께 먹거리의 안전성이 부각되면서 MSG 등 식품첨가물의 지속적인 유해성 논란 등으로 영업활동 전개에 부정적인 요인이 상존하고 있습니다.

식품첨가물 산업은 경기변동에 영향이 비교적 작은 편이며, 국민소득의 향상과 여성의 경제활동 증가에 따라 편의성제품 선호경향으로 안정적인 수요가 있는 산업입니다. 또한 식품첨가물 산업의 판매는 B2B 로 이루어지므로 판매경로, 판매방법이 단순하며, 일반인에게 널리 알려지지 않은편입니다.

② 건강기능식품 분야

건강기능식품 시장에서 홍삼은 절대적인 우위를 차지하고 있는 가운데 한국인삼공사의 정관장, 농협중앙회의 NH한삼인, 동원 F&B의 천지인 등이 홍삼매장을 운영 중에 있으며 웅진식품, 풀무원, 일양약품, CJ제일제당, 롯데제과, 대상, 야쿠르트 등이 홍삼 등 건강기능식품 사업을 전개하고 있어 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보입니다. 현재 출시되는 건강기능식품은 만성질환의 발생을 미리 방지하는 질병예방용 제품이 시장의 대부분을 차지하고 있고, 피로회복이나 체력 향상을 돕는 건강증진용 제품, 미용제품이 그 뒤를 따르고 있습니다. 전통적인 식품회사와 제약회사 외에도 화장품 기업의 기술개발 참여도 활발해지고 있습니다. 해외에서는 존슨앤존슨이 건강기능식품 자회사 맥닐뉴르리널스를 통해 칼로리가 없는 인공감미료 스플렌다를 판매하고 있으며, 로레알이나 시세이도 등은 이네오브,콜라겐X 등의 브랜드를 통해 먹는 화장품시장에 진출하였습니다.

당사에서는 국내 유일 수면관련 개별인정 제품인 감태추출물의 신규 기능성소재를 개발하였으며, 현재 경쟁제품이 없는 유일한 수면 관련 건강기능성식품을 출시하였습니다. 당사의 수면관련 건강기능성식품은 해외 유사 제품과 수면관련 비교시험 결과 해외 유사 제품보다 우월한 효과를 나타내는 것으로 확인되었기에 수출을 통한 신시장 진출 시 기존 제품을 대체할 수 있을 것으로 판단됩니다. 현재 당사 건강기능성식품 판매는 개별인정형 제품에 집중되어 있으며, 개별인정형 제품의 경우 인정을 받은 기업만이 해당 기술을 적용하여 제품을 생산할 수 있으므로 개별 제품이 개별 시장을 형성하는 특징을 갖고 있습니다. 따라서 당사의 경쟁사를 찾기는 어려운 실정 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

조미식품은 제품의 종류와 구분기준이 매우 다양하고, 소규모 업체가 많은 사업의 특성상 정확한 시장점유율을 파악하기는 힘드나, 연구개발 영역과 품질관리 능력, 제품응용성 등을 고려할 때 당사는 조미식품업계 내에서 중ㆍ상위의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 특히 당사의 원료가 핵심원료로 사용된 완제품이 해외시장에서 좋은 반응을 얻고 있어 조미소재의 시장점유율은 점점 확대될 것으로 예측됩니다. 건강기능성식품의 시장 점유율은 정체중이나 수면 관련 제품에 대한 소비자의 인지도가 점점 높아지고 있어 향후 시장점유율을 높여나갈 수 있을 것이라고 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

식품산업의 특성상 급격한 매출증대를 이루기는 어려운 실정이나 당사의 조미원료 소재가 적용된 완제품이 해외에서 급격하게 신장하고 있어 매출이 급증하고 있는 실정입니다.
해외판매의 호응하기 위하여 생산설비, 법적규제, 엄격한 품질안정성 유지를 위하여 인증획득등을 통하여 해외소비자의 신뢰성을 높이고자 합니다. 신규업체의 경우 이러한 인증제도는 시장장벽의 요인으로 작용될 수 있습니다.
또한 조미식품과 건강기능성식품의 활용도를 높이기위해 연구개발에 지속적인 투자를 행하고 제품수명 및 경쟁우위 요소를 증가시키위하여 과학적 데이터를 확보하여 소비자 수요를 원할하게 충족시키고자 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 기능성을 갖춘 식품 소재 개발의 필요성과 천연 소재에 대한 인지도가 높아짐에 따라 당사는 관련 조미소재 개발 및 갱년기 여성을 위한 우울증개선소재의 연구개발에 주력하고 있습니다.
인구 고령화에 따른 건강에 대한 관심 증대로 관련 시장이 크게 성장할 것으로 예상되며, 특히 건강기능식품의 개별 인정을 목표로 연구개발을 진행하고 있는 당사의 입장에서는 개별 인정 획득 시 관련 매출이 증가할 수 있을 것으로 예상됩니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주력 제품 중 천연 첨가물 제품은 국내 라면회사 및 기타 대형 식품회사에 공급되고 있으며 특히 면류사업은 국민의 생활과 밀접한 관
계가 있는 산업으로 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 적은 산업입니다.

2020년 코로나 팬데믹 이전의 산업은 대형마트의 휴점, 간편식 수요 증가 등에 따라 면류시장이 다소 위축되어 둔화된 모습이었으나 라면업체들의 액상 소스 풍미유 등 다양한 맛과 카테고리 접목 프리미엄라면 개발 및 소비자 건강에 관심이 많아지면서 
건면 및 스넥 시장이 다시 조명을 받기 시작하였습니다.

당사는 소비자의 욕구 및 시장의 트랜드를 선도할수 있도록 고영양, 저 열량, 안전성등을 강조하는 제품개발 적시 공급능력을 갖추므로서 주력 완제품 제조사 들로 부터 신뢰를 쌓고 결과적으로 수요가 증가하게 되었습니다 , HACCP 인증 등을 통해 품질강화에 힘써 왔으며 특히 할랄인증 획득 및 유지를 통해 Glabal B to B 사업에 적극 대응하여 왔습니다. 

나. 향후 전망

일반식품소재의 기능성 강화 뿐만 아니라 건강기능식품 소재의 개별인정 획득을 위한 연구개발에 집중하여 왔으며. 또한 수출을 위한 할랄제품과 유기농제품 등에 적용가능한 조미 신소재의 개발, 천연소재를 주 원료로한 건강기능성식품에 있어 위질환개선소재, 항바이러스소재, 우울증개선소재의 연구 개발에 주력하였습니다
웰빙문화의 확산과 같은 라이프스타일의 변화로 인해 관련 식품소재의 인식이 더욱 높아져 각종 유기농제품 할랄제품, 건강기능성 식품의 매출액이 증가할 것으로 예상됩니다.

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사인이 확정하지 않은 재무제표이며, 향후 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 발행시 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 23기 2020. 12. 31 현재

제 22기 2019. 12. 31 현재

주식회사 에스앤디 (단위 : 원)

과목
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

33,700,949,993

25,022,473,146

현금및현금성자산
16,839,353,454

10,565,112,778

단기금융자산
1,550,000,000

1,550,000,000

매출채권및기타채권
9,245,832,688

8,854,407,888

기타유동자산
63,557,636

8,364,664

재고자산
6,002,206,215

4,044,587,816

Ⅱ.비유동자산

11,555,633,694

13,088,491,185

당기손익-공정가치측정 금융자산
775,215,333

1,286,495,943

장기매출채권및기타채권
211,759,072

187,086,021

유형자산
9,177,553,282

9,683,974,399

사용권자산
120,539,535

56,227,560

무형자산
1,270,566,472

1,874,707,262

이연법인세자산
-

-

자산총계

45,256,583,687

38,110,964,331

부채

Ⅰ.유동부채

10,869,828,702

10,637,102,207

매입채무및기타채무
8,655,538,972

8,959,812,931

유동성장기차입부채
292,500,000

390,000,000

유동리스부채
58,359,253

25,041,493

기타유동부채
575,495,351

697,528,554

당기법인세부채
1,287,935,126

564,719,229

Ⅱ.비유동부채

534,805,935

649,167,491

장기차입부채
-

292,500,000

비유동리스부채
50,229,838

17,769,184

순확정급여부채
369,317,138

163,721,560

종업원급여부채
53,060,973

60,277,928

이연법인세부채
62,197,986

114,898,819

부채총계

11,404,634,637

11,286,269,698

자본

Ⅰ.자본금
1,518,210,000

1,518,210,000

Ⅱ.자본잉여금
1,335,645,700

1,335,645,700

Ⅲ.이익잉여금
30,998,093,350

23,970,838,933

자본총계

33,851,949,050

26,824,694,633

부채및자본총계

45,256,583,687

38,110,964,331

 

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년12월 31일까지

제 22(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년12월 31일까지

(주)에스앤디
(단위: 원)

과 목
제23기(당)기
제22기(전)기

Ⅰ.매출액
56,537,326,854
46,304,509,665

Ⅱ.매출원가
41,172,007,361
33,693,075,477

Ⅲ. 매출총이익
15,365,319,493
12,611,434,188

판매비와관리비
6,241,103,572
6,191,980,392

Ⅳ.영업이익
9,124,215,921
6,419,453,796

기타수익
43,552,197
55,346,744

기타비용
279,785,362
619,035,156

금융수익
160,000,079
162,079,991

금융비용
13,345,988
23,653,649

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
9,034,636,847
5,994,191,726

Ⅵ.법인세비용
1,631,543,047
1,036,126,822

Ⅶ.당기순이익
7,403,093,800
4,958,064,904

Ⅷ.기타포괄손익
(72,197,383)
(67,342,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(72,197,383)
(67,342,894)

확정급여제도의 재측정요소
(72,197,383)
(67,342,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

Ⅸ. 총포괄이익
7,330,896,417
4,890,722,010

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당이익
24,143
16,107

2. 희석주당이익
24,143
16,107

 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

자 본 변 동 표

제 23(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년12월 31일까지

제 22(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년12월 31일까지

주식회사 에스앤디
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
1,518,210,000
1,335,645,700
-
19,231,937,923
22,085,793,623

총포괄이익(손실):

당기순이익
-
-
-
4,958,064,904
4,958,064,904

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(67,342,894)
(67,342,894)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(151,821,000)
(151,821,000)

2019.12.31(전기말)
1,518,210,000
1,335,645,700
-
23,970,838,933
26,824,694,633

2020.1.1(당기초)
1,518,210,000
1,335,645,700
-
23,970,838,933
26,824,694,633

총포괄이익(손실):

당기순이익
-
-
-
7,403,093,800
7,403,093,800

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(72,197,383)
(72,197,383)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(303,642,000)
(303,642,000)

2020.12.31(당기말)
1,518,210,000
1,335,645,700
-
30,998,093,350
33,851,949,050

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년12월 31일까지

제 22(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년12월 31일까지

주식회사 에스앤디
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,073,988,332

7,629,889,441

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,958,407,201

8,233,271,646

(1) 당기순이익
7,403,093,800

4,958,064,904

(2) 현금의 유출입이 없는 비용수익의 가감
3,520,308,535

2,577,503,860

대손상각비(환입)
16,116,418

(821,070)

재고자산평가손실
33,762,847

-

재고자산폐기손실
56,905,605

32,676,483

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분이익
(19,283,039)

(2,366,811)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(67,951,257)

(44,886,096)

이자비용
13,345,988

23,653,649

이자수익
(72,765,783)

(114,827,084)

감가상각비
1,146,051,679

1,072,881,946

사용권자산상각비
32,061,235

25,294,710

무형자산상각비
363,296,430

398,111,351

무형자산손상차손
255,844,360

1,500,000

법인세비용
1,631,543,047

1,036,126,822

퇴직급여
138,597,960

138,122,604

장기종업원급여
(7,216,955)

9,570,688

유형자산처분손실
-

2,466,668

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,964,995,134)

697,702,882

매출채권의 감소(증가)
(409,902,526)

(2,540,918,767)

미수금의 감소(증가)
-

242,000

선급금의 감소(증가)
(55,452,000)

59,864,720

선급비용의 감소(증가)
259,028

610,534

재고자산의 감소(증가)
(2,048,286,851)

(77,866,655)

매입채무의 증가(감소)
627,388,931

2,418,269,795

미지급금의 증가(감소)
(431,415,671)

676,736,539

미지급비용의 증가(감소)
(499,989,713)

446,791,782

예수금의 증가(감소)
(58,189,623)

(16,904,226)

부가세예수금의 증가(감소)
(63,588,580)

255,524,280

선수금의 증가(감소)
(255,000)

(13,145,820)

퇴직금의 지급
(22,342,129)

-

사외적립자산의 감소(증가)
(3,221,000)

(511,501,300)

2. 이자의 수취
68,393,892

109,689,523

3. 이자의 지급
(12,148,142)

(12,354,698)

4. 법인세의 납부
(940,664,619)

(700,717,030)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(75,115,656)

(3,053,121,846)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입
2,473,205,624

1,839,866,811

단기금융자산의 감소
1,800,000,000

1,700,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
673,205,624

39,366,811

보증금의 감소
-

90,500,000

유형자산의 처분
-

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출
(2,548,321,280)

(4,892,988,657)

단기금융자산의 증가
1,800,000,000

1,800,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
74,690,718

125,279,196

보증금의 증가
19,000,000

-

유형자산의 취득
639,630,562

1,409,585,861

무형자산의 취득
15,000,000

1,558,123,600

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(724,632,000)

(567,381,000)

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입
-

-

장기차입금의 차입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출
(724,632,000)

(567,381,000)

유동성장기부채의 상환
390,000,000

390,000,000

리스부채의 상환
30,990,000

25,560,000

배당금의 지급
303,642,000

151,821,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,274,240,676

4,009,386,595

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,565,112,778

6,555,726,183

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,839,353,454

10,565,112,778

리스부채의 상환
30,990,000

25,560,000

배당금의 지급
303,642,000

151,821,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,274,240,676

4,009,386,595

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,565,112,778

6,555,726,183

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,839,353,454

10,565,112,778

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제22기(2019년)
21기(2018년)

현금배당액
303,642,000
151,821,000

당기순이익(손실)
4,863,517,980
3,317,286,406

배 당 성 향
6.24%
4.58%

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최병록
1961년 6월 25일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최병록
교수
97.09~현재
서원대학교 경찰행정학과교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최병록
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 감사 후보자(최병록)가 법률 전문가로서, 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시각으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사 확인서(최병록).jpg
감사 확인서(최병록)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,008,298,632

최고한도액
1,200,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
20,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 1,000원

나. 의안의 요지

- 상법 제462조의 규정에 의거하여 배당가능이익 한도 내에서 지급하는 현금배당을 승인받고자 합니다.
- 배당내용 : 보통주 1주당 1,000원
- 배당총액 : 303,642,000원
- 지급시기 : 정기주주총회 개최일로부터 1개월 이내

구분
주식의종류
당기
전기

제23(당)기
제22(전)기

주당액면가액(원)
보통주
5,000
5,000

당기순이익(원)
보통주
7,403,093,800
4,863,517,980

현금배당금총액(원)
보통주
303,642,000
227,731,500

주식배당금총액(원)
보통주
-
-

현금배당성향(%)
보통주
4.10%
6.24%

주1) 당사는 2021년 1월 14일 액면분할로 인하여 총 발행주식수가 3,036,420주로 변경되었으며, 상기 제23기 주당액면가액 및 현금배당금총액은 액면분할 전 액면가 5,000원, 총 발행주식 303,642주를 기준으로 작성되었습니다.
주2) 제23기 당기순이익은 미확정 금액으로서 감사보고서 확정시 현금배당성향은 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(http://www.isnd.co.kr)에도 게재 될 예정입니다.
-향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 이사진의 참석가능 여부 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였으나, 내부 일정이 모두 코넥스 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되어, 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.