대성창투 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 대성창투

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대성창업투자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명: 대성창업투자 주식회사
주 소: 서울시 강남구 역삼로 165, 해성빌딩 4층
전화번호: 02-559-2900

작 성 자:
성 명: 정무현
부서 및 직위: 경영기획본부 이사
전화번호: 02-559-2901

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대성창업투자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제34기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대성창업투자(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

대성홀딩스(주)
최대주주
보통주
18,862,855
47.16
최대주주
-

김영훈
특수관계인
대표이사
보통주
1,203,945
3.01
특수관계인
대표이사
-

계
-
20,066,800
50.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정무현
보통주
0
직원
직원
-

황세원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제34기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 20일 오전 9시 ~ 2021년 03월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터 이용가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

※ 상기 교부방법 중 전체 또는 일부 활용 예정

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전일까지 우편 도착분에 한해 위임장 수여 가능합니다.
하기의 주소로 발송요청드립니다.
(06247)서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주)
 경영기획본부 황세원 차장 (02-559-2902)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 20일 오전 9시 ~ 2021년 03월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터 이용가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 사업연도에 영업수익 113.4억원, 영업이익 14.2억원, 당기순이익 13.3억원을 기록했습니다. 이의 주 원인은 공정가치평가에 따른 당기 공정가치금융자산평가이익 및 지분법이익 증가,조합출자수익 배분으로 인한 영업수익 증가였습니다.

2020년
에는 당사 및 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인 이
오
플로우, 젠큐릭스, 미코바이오메드가 코스닥 시장에 상장되었습니다.
2020
년에는
320억원
(출자약정액 기준) 규모의 조합을 결성했
고,

2020년
말 현재 총
3,111억원
의 조합을 운용하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

제 34 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 33 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
21,493,968,044
21,126,988,143

(1)당좌자산
21,493,968,044
21,126,988,143

1.현금및현금성자산
10,216,813,679
7,286,398,432

2.단기금융상품
9,500,000,000
6,500,000,000

3.당기손익-공정가치금융자산
300,388,756
1,061,683,913

4.미수금
547,013,623
4,933,975,889

5.미수수익
926,162,298
1,342,114,324

6.선급비용
3,589,688
2,815,585

Ⅱ.창업투자자산
27,702,287,193
26,977,235,531

(1)투자실적자산
26,139,434,933
23,052,469,134

1.당기손익-공정가치금융자산
3,951,214,365
2,270,687,608

2.관계기업투자
22,188,220,568
20,781,781,526

(2)경영지원자산
1,562,852,260
3,924,766,397

1.당기손익-공정가치금융자산
1,562,852,260
3,924,766,397

Ⅲ.비유동자산
2,675,362,037
2,821,988,941

(1)투자자산
21,920,000
27,925,000

1.상각후원가금융자산
21,920,000
27,925,000

(2)유형자산
101,924,103
337,488,441

1.임차점포시설물
689,250,000
689,250,000

감가상각누계액
(689,240,000)
(615,155,000)

2.차량운반구
405,237,248
405,237,248

감가상각누계액
(404,206,381)
(398,039,179)

3.비품
227,554,799
214,559,409

감가상각누계액
(210,121,919)
(208,715,097)

4.사용권자산
83,450,356
250,351,060

(3)무형자산
102,671,200
102,671,200

1.회원권
102,662,200
102,662,200

2.기타의무형자산
9,000
9,000

(4)기타비유동자산
2,448,846,734
2,353,904,300

1.보증금
1,937,291,113
1,827,908,653

2.이연법인세자산
511,555,621
525,995,647

자산총계
51,871,617,274
50,926,212,615

부채

Ⅰ.유동부채
359,978,926
610,724,377

1.미지급금
62,297,808
57,435,622

2.선수금
10,000,000
10,000,000

3.예수금
60,345,249
54,924,509

4.미지급비용
95,987,760
269,344,593

5.리스부채(유동)
69,792,313
137,509,914

6.당기법인세부채
61,555,796
81,509,739

Ⅱ.비유동부채
218,042,900
305,662,613

1.예수보증금
218,042,900
235,870,300

2.리스부채(비유동)
-
69,792,313

부채총계
578,021,826
916,386,990

자본

Ⅰ.자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

1.보통주자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
7,323,950,347
7,323,950,347

1.주식발행초과금
5,957,305,319
5,957,305,319

2.기타자본잉여금
1,366,645,028
1,366,645,028

Ⅲ.기타포괄손익누계액
194,412,784
236,465,251

1.지분법자본변동
194,412,784
236,465,251

Ⅳ.이익잉여금
23,775,232,317
22,449,410,027

1.법정적립금
4,327,858,654
4,327,858,654

2.임의적립금
8,961,000,000
8,961,000,000

3.미처분이익잉여금
10,486,373,663
9,160,551,373

자본총계
51,293,595,448
50,009,825,625

부채및자본총계
51,871,617,274
50,926,212,615

 - 포괄손익계산서

제 34 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

Ⅰ.영업수익
11,342,156,820
6,926,474,105

(1)투자수익
1,685,352,569
154,869,920

1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)
1,680,526,757
106,141,265

2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)
1,115,364
38,083,245

3.투자주식배당금
3,710,448
10,645,410

(2)투자조합수익
8,086,700,943
4,188,131,676

1.조합관리보수
2,870,839,610
2,930,524,908

2.조합성과보수
-
874,310,147

3.조합출자금처분이익
1,815,805,826
10,451,612

4.조합지분법이익
3,400,055,507
372,845,009

(3)운용투자수익
211,715,772
1,595,132,329

1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)
-
1,588,604,856

2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)
211,715,772
6,527,473

(4)기타의영업수익
1,358,387,536
988,340,180

1.배당금수익
5,964,400
5,581,700

2.이자수익
246,197,895
376,258,899

3.창업보육센터위탁운영수익
373,568,491
402,728,066

4.당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)
48,602,900
3,309,128

5.당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)
343,288,305
1,307,387

6.창업보육센터위탁사업수익
340,765,545
199,155,000

Ⅱ.영업비용
9,924,508,053
7,366,934,432

(1)투자비용
-
461,811,686

1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)
-
446,400,000

2.당기손익-공정가치금융자산처분손실(투자)
-
15,411,686

(2)투자조합비용
3,238,716,964
1,146,446,809

1.조합출자금처분손실
-
108,212,720

2.조합지분법손실
3,238,716,964
1,038,234,089

(3)운용투자비용
2,095,532,417
642,573,736

1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)
2,095,532,417
628,255,450

2.당기손익-공정가치금융자산처분손실(경영)
-
14,318,286

(4)기타의영업비용
219,887,199
705,791,850

1.위탁운영비용
218,976,162
77,300,000

2.당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)
911,037
628,491,850

(5)일반관리비
4,370,371,473
4,410,310,351

1.급여
2,653,815,930
2,715,153,637

2.퇴직급여
352,956,540
318,861,240

3.무형자산상각비
-
397,117

4.감가상각비
252,445,328
231,165,520

5.복리후생비
236,247,134
215,870,627

6.보건방역비
15,780,419
13,540,200

7.여비교통비
7,940,270
36,375,477

8.차량유지비
84,156,708
81,668,370

9.통신비
17,714,372
18,664,837

10.수도광열비
88,827,602
81,502,872

11.소모품비
24,641,832
17,249,751

12.비품비
20,175,000
14,700

13.수선비
7,710,700
15,079,648

14.도서인쇄비
9,185,276
9,534,795

15.광고선전비
238,300
309,955

16.제수수료
427,491,002
356,649,737

17.회의비
7,372,127
6,939,159

18.회비
37,698,000
39,918,975

19.교육훈련비
10,232,727
57,381,373

20.보험료
8,688,347
8,466,449

21.접대비
54,585,033
62,815,439

22.임차료
21,048,425
91,924,033

23.세금과공과
20,164,761
20,838,200

24.전산처리비
11,255,640
11,988,240

25.대손상각비
-
(2,000,000)

Ⅲ.영업이익(손실)
1,417,648,767
(440,460,327)

Ⅳ.기타수익
43,043,145
30,043,871

1.유형자산처분이익
-
2,567,964

2.이자수익
29,382,460
14,472,507

3.잡이익
13,660,685
13,003,400

Ⅴ.기타비용
5,945,838
5,470,223

1.유형자산처분손실
4,000
-

2.기부금
3,000,000
3,000,000

3.이자비용
2,890,086
2,468,669

4.잡손실
51,752
1,554

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,454,746,074
(415,886,679)

Ⅶ.법인세비용
128,923,784
(241,593,414)

Ⅷ.당기순이익(손실)
1,325,822,290
(174,293,265)

Ⅸ.
후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익

-
-

Ⅹ.후속적으로당기손익으로분류되는포괄손익
(42,052,467)
25,164,764

지분법자본변동
(53,913,419)
32,262,518

법인세효과
11,860,952
(7,097,754)

ⅩⅠ.기타포괄손익
(42,052,467)
25,164,764

ⅩⅡ.총포괄손익(손실)
1,283,769,823
(149,128,501)

ⅩⅢ.주당손익

1.기본주당순손익(손실)
33
(4)

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 34 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

잉여금처분예정(확정)일
2021년 03월 30일
2020년 03월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금
10,486,373,663
9,160,551,373

전기이월미처분이익잉여금
9,160,551,373
9,334,844,638

당기순이익(손실)
1,325,822,290
(174,293,265)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

이익준비금전입
-
-

현금배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
10,486,373,663
9,160,551,373

- 자본변동표

제 34 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
20,000,000,000
7,323,950,347
211,300,487
22,623,703,292
50,158,954,126

지분법평가
-
-
25,164,764
-
25,164,764

당기순이익
-
-
-
(174,293,265)
(174,293,265)

2019.12.31(전기말)
20,000,000,000
7,323,950,347
236,465,251
22,449,410,027
50,009,825,625

2020.01.01(당기초)
20,000,000,000
7,323,950,347
236,465,251
22,449,410,027
50,009,825,625

지분법평가
-
-
(42,052,467)
-
(42,052,467)

당기순이익
-
-
-
1,325,822,290
1,325,822,290

2020.12.31(당기말)
20,000,000,000
7,323,950,347
194,412,784
23,775,232,317
51,293,595,448

 - 현금흐름표

제 34 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
5,027,247,312
(134,494,627)

1.영업에서창출된현금흐름
4,893,951,318
(649,063,819)

가.당기순이익
1,325,822,290
(174,293,265)

나.조정
(2,066,942,018)
332,965,518

당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)
-
446,400,000

당기손익-공정가치금융자산처분손실(투자)
-
15,411,686

조합출자금처분손실
-
108,212,720

조합지분법손실
3,238,716,964
1,038,234,089

당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)
2,095,532,417
628,255,450

당기손익-공정가치금융자산처분손실(경영)
-
14,318,286

당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)
911,037
628,491,850

무형자산상각비
-
397,117

감가상각비
252,445,328
231,165,520

대손상각비
-
(2,000,000)

유형자산처분손실
4,000
-

이자비용(기타)
2,890,086
2,468,669

법인세비용
128,923,784
(241,593,414)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)
(1,680,526,757)
(106,141,265)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)
(1,115,364)
(38,083,245)

배당금수익(투자)
(3,710,448)
(10,645,410)

조합출자금처분이익
(1,815,805,826)
(10,451,612)

조합지분법이익
(3,400,055,507)
(372,845,009)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)
-
(1,588,604,856)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)
(211,715,772)
(6,527,473)

배당금수익
(5,964,400)
(5,581,700)

이자수익
(246,197,895)
(376,258,899)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)
(48,602,900)
(3,309,128)

당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)
(343,288,305)
(1,307,387)

유형자산처분이익
-
(2,567,964)

이자수익(기타)
(29,382,460)
(14,472,507)

다.영업활동으로인한자산부채의변동
5,635,071,046
(807,736,072)

미수금의감소(증가)
4,386,962,266
(377,334,317)

미수수익의감소(증가)
415,952,026
(137,286,556)

선급비용의감소(증가)
(774,103)
950,979

당기손익-공정가치금융자산(투자)의감소(증가)
1,115,364
432,450,009

조합출자금의감소(증가)
516,791,908
(601,416,868)

당기손익-공정가치금융자산(경영)의감소(증가)
478,097,492
(150,074,837)

미지급금의증가(감소)
4,862,186
2,955,409

예수금의증가(감소)
5,420,740
(38,180,774)

미지급비용의증가(감소)
(173,356,833)
60,200,883

2.이자의수취
246,197,895
390,436,982

3.배당금수입
9,674,848
16,227,110

4.법인세환급액(부담액)
(122,576,749)
107,905,100

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(1,938,604,665)
51,665,887

당기손익-공정가치금융자산(유동)의감소
1,152,275,325
56,583,887

상각후원가금융자산의감소
6,005,000
-

유형자산의처분
-
31,900,000

보증금의감소
370,000,000
-

단기금융상품의증가
(3,000,000,000)
-

유형자산의취득
(16,884,990)
(1,818,000)

무형자산의취득
-
(35,000,000)

보증금의증가
(450,000,000)
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(158,227,400)
(84,435,000)

예수보증금의증가
55,652,100
62,180,900

예수보증금의감소
(73,479,500)
(76,415,900)

리스부채의감소
(140,400,000)
(70,200,000)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
2,930,415,247
(167,263,740)

Ⅴ.기초의현금
7,286,398,432
7,453,662,172

Ⅵ.기말의현금
10,216,813,679
7,286,398,432

※
※
상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

① (삭제)

② 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

① (현행과 동일)

② 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제10조의 3(신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 3(신주의 동등배당)

본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제11조(명의개서대리인)

① ∼ ③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

제14조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 3의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 3의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제 42 조(감사의 선임)

① ~ ② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제 42 조(감사의 선임)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

제 51 조(이익의 배당)

① ~ ② (생략)

③ 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 51 조(이익의 배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 다만, 제17조제2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

부 칙

제 1 조(시행일) 본 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항
해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤홍식
1959.08.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤홍식
현)대성청정에너지(주)
대표이사
'09 - 현재
대성홀딩스(주) 경영지원실장/상무이사
해당사항없음

'19 - 현재
대성청정에너지(주) 대표이사

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 관련 분야의 경험 및 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등을 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_감사후보인_윤홍식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
해당사항없음

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항
해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,216백만원

최고한도액
3,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음