카카오 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210315)
제출인: 카카오

카카오/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-12

3. 정정사유
단순오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건( 2인)
제5-1호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 (2년)
제5-2호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (2년)
○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건( 2인)
제5-1호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (2년)
제5-2호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 (2년)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
9:00

3. 장소
제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

4. 의안 주요내용
제 26기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
○제1호 의안: 제 26기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주 당 배당금 150원)

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건(제2조)
제2-2호 의안: 기준일 변경의 건 (제6조의 3, 제10조, 제11조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조, 제37조, 제37조의2)
제2-3호 의안: 감사위원회 위원 분리선임의 건(제27조)
제2-4호 의안: 기타 일부 조항 변경의 건( 제12조, 제15조의2, 제23조, 제29조, 부칙)
제2-5호 의안: 액면분할의 건(제6조)

○제3호 의안: 사외이사 선임의 건(3인)
제3-1호 의안: 최세정 사외이사 선임의 건 (2년)
제3-2호 의안: 조규진 사외이사 선임의 건 (2년)
제3-3호 의안: 박새롬 사외이사 선임의 건 (2년)

○제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석 선임의 건(2년)

○제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인)
제5-1호 의안: 최세정 감사위원회 위원 선임의 건 (2년)
제5-2호 의안: 조규진 감사위원회 위원 선임의 건 (2년)

○제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (120억원)

○제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

○제8호 의안: 분할계획서 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석
1962-03
2
재선임
1985 연세대 경영학
1987 MBA, NYU 경영대학원
1988~1993 KPMG New York, Audit Manager
1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장
2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장
2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄
2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사
2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문
(現) 2020~ 윤앤코 대표이사
2020~ 윤앤코 대표이사

최세정
1971-07
2
재선임
2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사
2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수
2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사
2019 한국광고학회 부회장
2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장
2019~ 2021.01 한국광고홍보학보 편집위원장
(現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수
2021.03 ~ 지투알 사외이사(예정)

조규진
1973-09
2
재선임
2007 MIT 기계공학박사
2007 Post Doc, MIT
2007~2008 Post Doc, Harvard Microrobotics Lab
(現) 2008~ 서울대 기계항공공학부 교수
(現) 2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원
(現) 2016~ 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장
(現) 2017~ 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원
(現) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 이사
2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원(미등기이사)
2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 미등기이사

박새롬
1990-02
2
재선임
2018 서울대학교 공과대학 산업공학과 공학박사
2018~2019 서울대학교 수학기반산업데이터해석 연구센터 연구원
(現) 2019~ 성신여자대학교 융합보안공학과 조교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤석
1962-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
1985 연세대 경영학
1987 MBA, NYU 경영대학원
1988~1993 KPMG New York, Audit Manager
1997~2011 크레딧스위스증권(한국) MD/리서치센터장
2011~2014 삼성증권 전무, 홀세일본부장/리서치센터장
2015~2016 삼성자산운용 부사장, 액티브운용총괄
2017~2018 삼성액티브자산운용(부사장) 대표이사
2019 삼성액티브자산운용 비상근 고문
(現) 2020~ 윤앤코 대표이사

최세정
1971-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
2002 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사
2002-2011 텍사스-오스틴 대학교, 광고학과 조교수, 부교수
2017~2020.03 JTBC 미디어컴 사외이사
2019 한국광고학회 부회장
2019~ 2020 한국미디어경영학회 회장
2019~ 2021.01 한국광고홍보학보 편집위원장
(現) 2011~ 고려대학교 미디어학부 교수

조규진
1973-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
2007 MIT 기계공학박사
2007 Post Doc, MIT
2007~2008 Post Doc, Harvard Microrobotics Lab
(現) 2008~ 서울대 기계항공공학부 교수
(現) 2013~ 사단법인 한국정밀공학회 평의원
(現) 2016~ 인간중심 소프트 로봇 기술 연구센터 센터장
(現) 2017~ 카카오 사외이사 및 감사위원회 위원
(現) 2018~ 사단법인 제어로봇시스템학회 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
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2. 사업목적 삭제
27. 대리운전서비스업
종속회사(카카오모빌리티)의 사업 진행

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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