APS이노베이션 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: APS이노베이션

주주총회소집공고
2.9
(주)디이엔티

주주총회소집공고

2021 년 03 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 디이엔티

대 표 이 사 :
배 성 민

본 점 소 재 지 :
경기 오산시 가장산업서북로 40-56

(전 화) 031-831-4300

(홈페이지)http://www.i-det.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 영 수

(전 화) 031-831-4300

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제23조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시：2021년 3월 30일(화) 오전9시

2. 장 소：경기도 오산시 가장산업서북로 40-45
 주식회사 디이엔티 4층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안：제20기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 감사 오상윤 선임의 건
 제4호 의안：이사보수한도 승인의 건

제5호 의안：감사보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건
 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 
비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 
참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간 
 : 2020년 3월 20일 오전9시 ~2020년 3월 29일 오후5시
 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 라. 수정동의안 처리 
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리
 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주인감 날인),
 주주인감증명서, 대리인 신분증

 2021년 3월 15일

 주식회사 디이엔티 
 대표이사 배 성 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.20
운영자금 대출의 건
참석(찬성)

2
2020.02.25
전자투표제도 및 전자위임장 제도 도입의 건
참석(찬성)

3
2020.03.09
내부회계관리제도 운영실태(평가)보고의 건
참석(찬성)

제19기 결산재무제표 승인의 건

4
2020.03.09
제19기 정기주주총회 개최의 건
참석(찬성)

5
2020.04.01
본점 소재지 이전의 건
참석(찬성)

6
2020.04.01
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부 승인의 건
참석(찬성)

7
2020.04.27
운영자금 대출의 건
참석(찬성)

8
2020.08.04
신주 발행(제3자 배정 전환우선주)의 건
참석(찬성)

9
2020.09.17
스톡옵션 부여의 건
참석(찬성)

10
2020.11.05
대출금 대환의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000,
12,000,000
12,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 정기주주총회시 이사의 총 보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환권 행사로 인한 자본의 증가
APS홀딩스
2020.06.11
7.4
3.2%

※상기 거래금액 및 비율은 2020년도 별도재무제표 매출액(228.1억) 대비 1% 이상(2.3억) 금액에 해당하는 거래내역임. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

(가)디스플레이

디스플레이 산업은 디스플레이와 관련 소재부품, 장비의 생산에 필요한 모든 활동이포함된 개념으로 원부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템산업인 동시에 컴퓨터모니터, TV, 휴대폰 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업의 특성을 모두 가지고 있어 전·후방산업 연관효과가 높은 산업입니다. 대규모 투자가 요구되는 장치산업으로서 2~3년을 주기로 호황과 불황이 반복되어 적기투자가 매우 중요한 산업입니다. 또한, 수요처인 PC시장과 TV시장에 큰 영향을 받고 투자시점에서 양산화까지 약 1년~1년6개월의 기간이 소요되어 수요증가에 빠른 대응을 하기 어렵다는 점에서 반도체 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다.
오늘날 디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고, 정보인프라가 확대되는 바탕 위에 IT 기술의 발전 속도에 따라 급격하게 변화하고 있습니다. 현재 디스플레이 패널은 1세대라고 할 수 있는 브라운관(CRT)시대를 지나 2세대인 LCD,OLED등의 평판 패널 디스플레이를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 최근에는 OLED를 활용한 Flexible Display, Wearable 등의 디스플레이가 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다. 

 (나)이차전지
2차전지(Battery) 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업으로 크게 모바일 IT용 소형전지, 자동차용 중형전지, ESS용 대형전지 세 분야로 구분되며, 자동차용 이차전지는 자동차의 성능 및 원가 등 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품으로, 장기 공급과 사후관리를 필요로 하는 Long Cycle 산업으로 개발 초기 자동차 제조사와의 장기공급계약 체결과 시장 선점, 저가 소재 개발을 통한 원가경쟁력확보, 안전성과 에너지밀도를 높인 고성능 제품 개발, 양산능력 및 제조 기술력 보유가 핵심인 산업입니다. 
오늘날 이차전지 산업기술은 보다 많은 에너지, 보다 빠른 충전편이성 등 기존 상용 이차전지 대비 고성능을 원하는 수요산업의 니즈를 반영하기 위해 지속적인 연구개발이 진행 중이며, 전 세계적으로 전기차, ESS 및 소형 이차전지 등 다양한 분야에서크고 작은 발화, 화재사고가 빈번히 발생하고 있어, 이차전지 시장 확대에 따른 고안전성 확보기술이 매우 중요한 경쟁력 요소로 대두되고 있습니다.

(2)산업의 성장성
 (가)디스플레이
Flexible 및 Wearable 디스플레이로의 진화가 가능한 OLED는 차세대 디스플레이로서, 우리나라 메이커들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화 되었으며, 향후 지속적으로 성장하여 중장기적으로는 LCD와 함께 디스플레이 시장의 중요한 축을 이룰 것으로 전망됩니다. 또한 디스플레이 산업은 3차원 디스플레이 기술의 도입, 센서 등의 부착에 의한 디스플레이 기능 확대 등 다양한 기능이 도입되는 형태로 발전될 것으로예측되고 있어 향후 디스플레이 시장의 규모는 평판디스플레이 기술을 넘어서는 신기술을 이용한 신시장의 창출에 의해 성장을 계속할 것으로 전망됩니다.

 (나)이차전지
이차전지는 4차 산업혁명의 전장화, 초연결화의 핵심 동력원으로서, 그 영역이 기존 모바일 IT기기를 넘어, 전기차 (EV), E-mobility, 로봇, 에너지저장장치(ESS) 등으로급속도의 성장이 예상되며, 특히 이차전지 시장을 주도하고 있는 전기차용 배터리 시장은 미국, 유럽, 중국의 친환경차 보급 확대, 유럽의 이산화 탄소 감축 등 이차전지 수혜정책으로 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.

(3)경기변동의 특성
장비산업은 IT기기나 전기자동차 등 제조산업의 후방산업으로서 완제품의 수요 변화에 따른 영향이 큰 부품 산업입니다. 최종 수요처인 고객사의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 차세대 기술개발에 집중해야 하는 등 경기 변동의 폭이 상당히 큰 가운데 이를 극복하기 위해 각 기업들은 매출처 및 사업 다변화를 통해 매출을 평준화 하고 있습니다. 

(4)경쟁요소
장비산업은 국내외 한정된 수요처를 여러 공급자들이 경쟁하는 시장으로 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는 기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다. 또한 초기부터생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 유기적인 협력관계를 지속할 수 있습니다.

(5)자원조달의 특성
장비산업은 고객사의 주문에 의해 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 불가능한 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 주요 구성품의 조달원은 국내 장비산업의 취약함으로 인해 조달 구성품의 대부분이 수입에 의존하는 상황입니다. 또한 사전에 충분한 물량확보 및 부품 생산업체와 유기적인 협력관계 유지를 통한 적시의 부품 확보가 필수적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 2001년 8월 1일에 설립되어, 디스플레이 및 이차전지 제조용 장비를 개발,생산 및 판매 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 장비군의 확대 그리고 국내ㆍ외 Market 확대와 원가절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다. 
주요 제품들로는 Cell Prober, Array Tester, Laser Notching 등이 있으며, 구체적인용도는 아래와 같습니다.

품 목
구체적용도

Cell Prober
Cell형태의 패널을 Camera를 이용하여 Align을 행한 후 Probe Unit으로 Cell을 점등하여 Vision 검사를 통해 Cell의 불량을 검사하는 장비

Array Tester
TFT Array Pattern이 형성된 Glass를 투입 및 Camera를 이용하여 정밀 Align 행한 후 Probe Unit을 Contact하여 Array Patern 불량 유무를 검사하는 장비

Aging Tester
RGB 소자가 적층된 Flexible/Rigid OLED Cell에 일정시간동안 T-aging 전류를 전달하여 RGB 시료의 소자를 활성화시키고, 전압, 전류, 온도 등의 전기적 특성을 측정하여 얻어지는 데이터를 통하여 Cell의 불량을 검출하는 장비

Panel Vision 
검사기
OLED CPS 후공정 중 이물 및 Scratch, Panel Edge 면의 Crack을 Vision 검사를 통해 Cell 의 불량을 검사하는 장비

MAC/MIC
특수조명장치를 이용한 Macro Test와 현미경을 이용한 Micro Test 를 통해 Glass원판의 불량상태를 검사하는 장비

Laser 
Notching
Laser 를 이용하여 2차 전지용 양극 또는 음극 Roll을 Notching 하는장비

기타
장비 제조에 필요한 부품, 기술 및 설치용역 등

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 장비를 생산하기때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성을 하되,
생산되는 장비의 특성 및 고객사가 속한 산업군 등을 고려하여 총 2개의 장비군으로 나누어 현황을 기재 하였습니다.

[장비군별 제품 구분]

구분
비 고

디스플레이 장비
Cell Prober,Array Tester,Aging Tester,Panel Vision 
검사기, MAC/MIC 등

이차전지 장비
Laser Notching, Tab Welding 거리 측정기, Auto Slicing 등

(2) 시장점유율

장비의 특성상 세부공정 장비의 내용 및 현황 등은 경쟁구도하에 대외비적인 사항입니다. 또한 생산라인의 세대별로 개별 장비의 구성이 다르며 협력업체 등록을 통해 원활한 장비 공급을 유도하고 있는바, 국내 시장에서 장비회사들의 시장점유율을 파악하는데 어려움이 있어 시장점유율을 산출하지 아니하였습니다. 

(3) 시장의 특성

장비시장은 고객의 주문에 의해서 개발/생산 및 판매되기 때문에 관련 전방산업의 변화에 매우 민감하게 영향을 받고 있으며 그로 인해 수요예측이 어려운 특성을 갖고있습니다. 또한 공정상 보안의 이유로 장비업체의 경우 특정 고객사에 납품하게 될 경우 경쟁고객사에 장비 납품이 어려운 경향이 있습니다. 국내 ·해외 고객사의 투자가 있는 시기에는 상당한 매출과 수익 실현이 가능하지만 비투자기에는 매출이 부진한 양상을 보이는 산업의 경기변동이 심한 시장입니다. 따라서 전방산업의 특성을 파악하는 것이 수요예측에 있어서 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 디스플레이 장비에서 이차전지 장비, 그리고 스마트팜 관련 장비 등 사업 포트폴리오를 추가하고, 기존 장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2020

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호의안 : 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1)연결재무제표
①대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자산

유동자산

24,491,947,435

17,181,163,699

현금및현금성자산
11,583,813,918

1,204,903,143

단기금융자산
2,047,977,133

2,003,965,827

유동파생상품자산
542,551,225

-

매출채권
2,464,838,011

3,623,779,953

기타채권
163,909,554

939,481,842

재고자산
5,045,173,175

1,359,676,395

계약자산
1,853,322,698

7,662,706,197

당기법인세자산
13,098,286

6,748,620

기타유동자산
777,263,435

379,901,722

비유동자산

27,517,147,537

28,836,645,405

장기성기타채권
153,244,681

1,010,692,619

비유동계약자산
1,260,597,395

-

유형자산
25,233,967,568

26,253,942,491

사용권자산
96,915,393

504,649,269

무형자산
544,579,122

1,063,326,965

순확정급여자산
227,843,378

-

기타비유동자산
-

4,034,061

자 산 총 계

52,009,094,972

46,017,809,104

부채

유동부채

15,917,237,272

15,785,591,803

매입채무
3,940,705,256

2,986,297,517

기타채무
574,448,106

549,688,409

단기차입금
8,000,000,000

4,200,000,000

유동성장기차입금
1,500,000,000

4,750,000,000

유동성전환사채
-

1,152,346,728

계약부채
443,507,421

503,455,372

리스부채
102,612,239

310,439,512

충당부채
474,047,198

86,116,226

당기법인세부채
-

27,583,877

기타유동부채
881,917,052

1,219,664,162

비유동부채

10,444,209,181

12,116,543,374

장기기타채무
25,976,931

9,063,873

장기차입금
9,700,000,000

10,850,000,000

리스부채
41,490,346

193,646,571

순확정급여부채
-

831,686,452

기타장기종업원부채
83,095,143

-

비유동충당부채
181,718,483

-

이연법인세부채
411,928,278

232,146,478

부 채 총 계

26,361,446,453

27,902,135,177

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
25,647,648,519

18,115,673,927

자본금
7,658,243,000

6,167,964,000

기타불입자본
26,409,194,299

15,459,927,041

이익잉여금(결손금)
(9,883,848,124)

(4,345,492,409)

기타자본구성요소
1,464,059,344

833,275,295

비지배지분
-

-

자 본 총 계

25,647,648,519

18,115,673,927

부 채 와 자 본 총 계

52,009,094,972

46,017,809,104

②손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액

23,016,088,425

29,668,977,417

매출원가

20,870,900,522

29,496,769,904

매출총이익

2,145,187,903

172,207,513

판매비와관리비
5,653,391,467

6,531,912,585

대손상각비
2,693,662,557

94,148,839

영업이익(손실)

(6,201,866,121)

(6,453,853,911)

금융수익
88,705,108

82,227,246

금융원가
895,839,336

1,410,000,062

기타영업외이익
493,490,464

1,548,335,039

기타영업외비용
3,301,126,897

856,391,420

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,816,636,782)

(7,089,683,108)

법인세비용

1,339,359

62,722,549

당기순이익(손실)

(9,817,976,141)

(7,152,405,657)

기타포괄손익

499,306,031

(970,757,367)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(131,478,018)

572,557,877

토지의 재평가
637,408,200

-

재평가 토지의 처분
-

(1,999,265,620)

기타포괄손익관련 법인세효과

-

439,838,436

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
(6,624,151)

16,111,940

총포괄이익(손실)

(9,318,670,110)

(8,123,163,024)

당기순이익(손실)의 귀속

(9,817,976,141)

(7,152,405,657)

지배기업의 소유주
(9,817,976,141)

(7,152,405,657)

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

(9,318,670,110)

(8,123,163,024)

지배기업의 소유주
(9,318,670,110)

(8,123,163,024)

비지배지분
-

-

주당손익 :

기본주당이익(손실)

(778)

(768)

희석주당이익(손실)

(778)

(768)

③자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
합계

주식발행
초과금
기타
자본잉여금
주식선택권

전환권대가

자기주식
자기주식
처분이익
소계
재평가잉여금
해외사업장
환산외환차이

2019.1.1(전기초)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
49,117,228
2,517,161,033
(476,552,451)

149,094,772

10,644,997,493
175,314,781

2,382,491,972

(5,901,433)
17,686,667,813

결손금처리
-
(59,774,970)
-
-
-
-
-
(59,774,970)
59,774,970
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(7,152,405,657)
-
-
(7,152,405,657)

전환사채의 전환
1,678,199,000
6,985,529,155
-
-
(2,110,824,637)
-
-
4,874,704,518
-
-
-
6,552,903,518

재평가토지의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
1,999,265,620
(1,559,427,184)
-
439,838,436

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
572,557,877
-
-
572,557,877

해외사업장
환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,111,940
16,111,940

2019.12.31(전기말)
6,167,964,000
15,254,436,056
77,495,040
49,117,228
406,336,396
(476,552,451)
149,094,772
15,459,927,041
(4,345,492,409)
823,064,788
10,210,507
18,115,673,927

2020.1.1(당기초)
6,167,964,000
15,254,436,056
77,495,040
49,117,228
406,336,396
(476,552,451)
149,094,772
15,459,927,041
(4,345,492,409)
823,064,788
10,210,507
18,115,673,927

결손금처리
-
(4,184,508,632)
(77,495,040)
-
-
-
(149,094,772)
(4,411,098,444)
4,411,098,444
-
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-

(9,817,976,141)
-
-
(9,817,976,141)

우선주의발행
1,139,813,500
14,383,942,408
-
-
-
-
-
14,383,942,408
-
-
-
15,523,755,908

전환사채의 전환
350,465,500
1,330,313,223
(91,913,279)
-
(406,336,396)
-
-
832,063,548
-
-
-
1,182,529,048

주식선택권의 행사
-
-
-
(49,117,228)
-
118,917,438
61,392,956
131,193,166
-
-
-
131,193,166

주식보상비용
-
-
-
13,166,580
-
-
-
13,166,580
-
-
-
13,166,580

토지의 재평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
637,408,200
-
637,408,200

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
(131,478,018)
-
-
(131,478,018)

해외사업장
환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,624,151)
(6,624,151)

2020.12.31(당기말)
7,658,243,000
26,784,183,055
(91,913,279)
13,166,580
-
(357,635,013)
61,392,956
26,409,194,299
(9,883,848,124)
1,460,472,988
3,586,356
25,647,648,519

④현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,966,371,278)

(1,080,903,124)

1. 당기순이익(손실)
(9,817,976,141)

(7,152,405,657)

2. 현금의유출이없는비용등의가산
9,523,318,391

4,863,582,528

외화환산손실
517,421,196

89,042,525

대손상각비
2,693,662,557

94,148,839

기타의대손상각비
1,318,212,786

2,956,459

파생상품평가손실
191,215,113

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

99,196,298

퇴직급여
579,953,633

953,775,479

기타장기종업원급여
83,095,143

-

감가상각비
981,835,354

1,196,339,267

사용권자산상각비
267,983,090

206,660,545

무형자산상각비
148,630,346

156,005,149

유형자산처분손실
2,139,850

445,419,942

사용권자산처분손실
-

13,796,606

무형자산처분손실
-

13,107,317

유형자산손상차손
885,319,741

-

사용권자산손상차손
45,486,182

-

무형자산손상차손
192,272,167

131,241,563

선급금손상차손
30,761,203

-

주식보상비용
13,166,580

-

판매보증비
490,813,183

86,116,226

공사손실충당비
91,051,946

-

재고자산평가손실
344,452,657

-

경상연구개발비
-

2,250,000

이자비용
644,506,305

1,310,803,764

법인세비용
1,339,359

62,722,549

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(167,324,601)

(787,910,063)

외화환산이익
70,696,057

274,707,807

유형자산처분이익
-

430,975,010

사용권자산처분이익
3,338,655

-

무형자산처분이익
4,545,455

-

이자수익
88,744,434

82,227,246

4. 자산ㆍ부채의 증감:
(3,001,995,035)

2,820,794,104

매출채권의감소
703,445,047

2,545,240,394

기타채권의감소(증가)
87,045,207

(26,960,542)

재고자산의감소(증가)
(4,029,582,858)

645,903,413

계약자산의감소
1,919,211,971

1,273,931,450

기타유동자산의감소(증가)
(445,631,621)

761,973,243

장기성기타채권의감소
-

30,000,000

기타비유동자산의감소
4,046,463

13,608,474

매입채무의증가(감소)
810,733,131

(1,823,431,979)

기타채무의증가(감소)
112,329,578

(248,126,691)

충당부채의감소
(12,215,674)

-

계약부채의증가(감소)
(59,947,951)

383,455,372

기타유동부채의감소
(337,379,905)

(215,098,440)

장기기타채무의증가
16,913,058

-

퇴직금의지급
(834,414,357)

(2,202,450,890)

사외적립자산의변동
(936,547,124)

1,682,750,300

5. 이자의수취
107,762,905

62,605,290

6. 이자의지급
(574,442,553)

(881,147,871)

7. 법인세의환급
6,748,620

27,620,230

8. 법인세의납부
(42,462,864)

(34,041,685)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

334,694,623

5,697,012,361

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,496,141,096

7,070,330,318

단기금융자산의감소
2,003,965,827

1,628,664,041

장기금융자산의감소
-

422,527,612

단기대여금의감소
1,760,914

1,239,086

장기대여금의감소
31,378,866

34,970,769

보증금의감소
254,490,034

162,016,262

토지의처분
-

2,849,600,519

건물의처분
-

1,872,075,666

차량운반구의처분
-

25,154,545

비품의처분
-

15,900,000

회원권의처분
204,545,455

58,181,818

2. 투자활동으로인한현금유출액
(2,161,446,473)

(1,373,317,957)

단기금융자산의증가
2,047,977,133

641,944,910

단기대여금의증가
-

3,000,000

장기대여금의증가
70,000,000

-

보증금의증가
8,823,431

129,753,264

건물의취득
7,500,000

8,000,000

기계장치의취득
-

350,525,500

차량운반구의취득
-

17,820,625

비품의취득
-

2,068,868

기타유형자산의취득
21,750,000

4,600,000

건설중인자산의증가
-

108,896,182

산업재산권의취득
-

58,108,608

소프트웨어의취득
5,395,909

48,600,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,046,124,634

(6,703,101,738)

1. 재무활동으로인한현금유입액
39,321,182,736

2,000,000,000

단기차입금의차입
14,700,000,000

2,000,000,000

장기차입금의차입
9,700,000,000

-

유상증자
14,789,989,570

-

자기주식의처분
131,193,166

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(25,275,058,102)

(8,703,101,738)

리스부채의상환
275,050,059

225,309,470

단기차입금의상환
10,900,000,000

4,800,000,000

유동성장기차입금의상환
4,750,000,000

3,677,770,000

장기차입금의상환
9,350,000,000

-

전환사채의전환
8,043

22,268

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,414,447,979

(2,086,992,501)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,204,903,143

3,283,640,286

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(35,537,204)

8,255,358

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,583,813,918

1,204,903,143

2)별도재무제표

①대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자산

유동자산

24,255,072,391

16,775,400,393

현금및현금성자산
11,483,794,247

1,061,899,021

단기금융자산
2,047,977,133

2,003,965,827

유동파생상품자산
542,551,225

-

매출채권
2,399,264,085

3,629,225,886

기타채권
156,860,246

928,967,910

재고자산
5,030,564,841

1,345,333,758

계약자산
1,853,322,698

7,662,706,197

당기법인세자산
13,098,286

6,748,620

기타유동자산
727,639,630

136,553,174

비유동자산

27,765,410,987

29,097,407,669

장기성기타채권
152,437,095

1,009,658,899

비유동계약자산
1,260,597,395

-

종속기업투자
307,067,800

307,067,800

유형자산
25,221,087,409

26,230,555,232

사용권자산
72,908,183

504,649,269

무형자산
523,469,727

1,042,217,570

순확정급여자산
227,843,378

-

기타비유동자산
-

3,258,899

자 산 총 계

52,020,483,378

45,872,808,062

부채

유동부채

15,966,187,571

15,716,407,303

매입채무
3,940,705,256

2,985,024,731

기타채무
685,702,830

546,826,382

단기차입금
8,000,000,000

4,200,000,000

유동성장기차입금
1,500,000,000

4,750,000,000

유동성전환사채
-

1,152,346,728

계약부채
443,507,421

503,455,372

리스부채
83,309,260

310,439,512

충당부채
474,047,198

86,116,226

기타유동부채
838,915,606

1,182,198,352

비유동부채

10,439,289,167

12,116,543,374

장기기타채무
25,976,931

9,063,873

장기차입금
9,700,000,000

10,850,000,000

리스부채
36,570,332

193,646,571

순확정급여부채
-

831,686,452

기타장기종업원급여부채
83,095,143

-

이연법인세부채
411,928,278

232,146,478

비유동충당부채
181,718,483

-

부 채 총 계

26,405,476,738

27,832,950,677

자본

자본금
7,658,243,000

6,167,964,000

기타불입자본
26,409,194,299

15,459,927,041

이익잉여금(결손금)
(9,912,903,647)

(4,411,098,444)

기타자본구성요소
1,460,472,988

823,064,788

자 본 총 계

25,615,006,640

18,039,857,385

부 채 와 자 본 총 계

52,020,483,378

45,872,808,062

②손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액

22,807,839,655

29,443,762,560

매출원가

21,446,100,312

30,153,814,894

매출총이익(손실)

1,361,739,343

(710,052,334)

판매비와관리비
4,911,258,146

5,543,778,175

대손상각비
2,693,158,706

94,652,690

영업이익(손실)

(6,242,677,509)

(6,348,483,199)

금융수익
88,503,859

82,098,288

금융원가
895,033,543

1,410,000,062

기타영업외이익
490,386,366

1,546,269,080

기타영업외비용
3,222,604,802

852,806,048

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,781,425,629)

(6,982,921,941)

법인세비용
-

-

당기순이익(손실)

(9,781,425,629)

(6,982,921,941)

기타포괄손익

505,930,182

(986,869,307)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(131,478,018)

572,557,877

토지의재평가
637,408,200

-

재평가토지의처분
-

(1,999,265,620)

기타포괄손익관련법인세효과
-

439,838,436

총포괄이익(손실)

(9,275,495,447)

(7,969,791,248)

주당손익 :

기본주당이익(손실)

(775)

(750)

희석주당이익(손실)

(775)

(750)

③결손금처리계산서(안) 

결손금처리계산서

제 19 기
2020년 1월 1일부터
제 18 기
2019년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처리예정일

2021년
3월

20
일

처분확정일

2020년
3월

26
일

(단위:원)

구 분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

9,912,903,647

4,411,098,444

1.전기이월미처리결손금
-

-

2.당기순손실
9,781,425,629

6,982,921,941

3.확정급여제도의 재측정요소
131,478,018

(572,557,877)

4.재평가토지의 처분
-

(1,999,265,620)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

(4,411,098,444)

1.주식발행초과금
-

(4,184,508,632)

2.기타자본잉여금
-

(77,495,040)

3.자기주식처분이익
-

(149,094,772)

Ⅲ차기이월미처리결손금

9,912,903,647

-

④자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
합계

주식발행
초과금
기타
자본잉여금
주식선택권

전환권대가

자기주식
자기주식
처분이익
소계

2019.1.1(전기초)
4,489,765,000
8,328,681,871
77,495,040
49,117,228
2,517,161,033
(476,552,451)

149,094,772

10,644,997,493
(59,774,970)

2,382,491,972

17,457,479,495

결손금처리
-
(59,774,970)
-
-
-
-
-

(59,774,970)

59,774,970
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,982,921,941)
-

(6,982,921,941)

전환사채의 전환

1,678,199,000
6,985,529,155
-
-
(2,110,824,637)
-
-
4,874,704,518
-
-
6,552,903,518

재평가토지의 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
1,999,265,620
(1,559,427,184)
439,838,436

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
572,557,877
-
572,557,877

2019.12.31(전기말)
6,167,964,000
15,254,436,056
77,495,040
49,117,228
406,336,396
(476,552,451)

149,094,772

15,459,927,041
(4,411,098,444)
823,064,788
18,039,857,385

2020.01.01(당기초)

6,167,964,000
15,254,436,056
77,495,040
49,117,228
406,336,396
(476,552,451)
149,094,772
15,459,927,041
(4,411,098,444)
823,064,788
18,039,857,385

결손금처리
-
(4,184,508,632)
(77,495,040)
-
-
-
(149,094,772)
(4,411,098,444)
4,411,098,444
-
-

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
-
(9,781,425,629)
-
(9,781,425,629)

우선주의발행
1,139,813,500
14,383,942,408
-
-
-
-
-
14,383,942,408
-
-
15,523,755,908

전환사채의 전환
350,465,500
1,330,313,223
(91,913,279)
-
(406,336,396)
-
-
832,063,548
-
-
1,182,529,048

주식선택권의 행사
-
-
-
(49,117,228)
-
118,917,438
61,392,956
131,193,166
-
-
131,193,166

주식보상비용
-
-
-
13,166,580
-
-
-
13,166,580
-
-
13,166,580

토지의 재평가
-
-
-
-
-
-
-
-
-
637,408,200
637,408,200

확정급여제도의
재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

(131,478,018)

-
(131,478,018)

2020.12.31(당기말)
7,658,243,000
26,784,183,055
(91,913,279)
13,166,580
-
(357,635,013)
61,392,956
26,409,194,299
(9,912,903,647)
1,460,472,988
25,615,006,640

⑤현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디이엔티
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,940,107,562)

(939,450,459)

1. 당기순이익(손실)
(9,781,425,629)

(6,982,921,941)

2. 현금의유출이없는비용등의가산
9,493,453,992

4,789,829,901

외화환산손실
516,628,798

88,297,894

대손상각비
2,693,158,706

94,652,690

기타의대손상각비
1,318,212,786

2,956,459

파생상품평가손실
191,215,113

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

99,196,298

퇴직급여
579,953,633

953,775,479

기타장기종업원급여
83,095,143

-

감가상각비
973,088,082

1,185,549,969

사용권자산상각비
252,447,214

206,660,545

무형자산상각비
148,630,346

156,005,149

유형자산처분손실
-

445,419,942

사용권자산처분손실
-

13,796,606

무형자산처분손실
-

13,107,317

유형자산손상차손
885,319,741

-

사용권자산손상차손
45,486,182

-

무형자산손상차손
192,272,167

131,241,563

선급금손상차손
30,761,203

-

주식보상비용
13,166,580

-

판매보증비
490,813,183

86,116,226

손실계약충당부채전입
91,051,946

-

재고자산평가손실
344,452,657

-

경상연구개발비
-

2,250,000

이자비용
643,700,512

1,310,803,764

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(167,084,026)

(786,437,332)

외화환산이익
70,696,057

273,364,034

유형자산처분이익
-

430,975,010

사용권자산처분이익
3,338,655

-

무형자산처분이익
4,545,455

-

이자수익
88,503,859

82,098,288

4. 자산ㆍ부채의 증감:
(3,011,821,336)

2,837,878,842

매출채권의감소
728,683,225

2,531,782,522

기타채권의감소(증가)
87,045,207

(26,960,542)

재고자산의감소(증가)
(4,029,683,740)

661,096,098

계약자산의감소
1,919,211,971

1,273,931,450

기타유동자산의감소(증가)
(641,106,420)

791,040,880

장기성기타채권의감소
-

30,000,000

기타비유동자산의감소
3,258,899

6,092,388

매입채무의증가(감소)
977,999,687

(1,820,231,445)

기타채무의증가(감소)
112,264,629

(247,290,148)

충당부채의감소
(12,215,674)

-

계약부채의증가(감소)
(59,947,951)

383,455,372

기타유동부채의감소
(343,282,746)

(225,337,143)

장기기타채무의증가
16,913,058

-

퇴직금의지급
(834,414,357)

(2,202,450,890)

사외적립자산의변동
(936,547,124)

1,682,750,300

5. 이자의수취
107,561,656

62,476,332

6. 이자의지급
(574,442,553)

(881,147,871)

7. 법인세의환급
6,748,620

27,620,230

8. 법인세의납부
(13,098,286)

(6,748,620)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

331,051,784

5,671,475,108

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,490,687,237

7,043,243,888

단기금융자산의감소
2,003,965,827

1,628,664,041

장기금융자산의감소
-

422,527,612

단기대여금의감소
1,760,914

1,239,086

장기대여금의감소
31,378,866

34,970,769

보증금의감소
249,036,175

134,929,832

토지의처분
-

2,849,600,519

건물의처분
-

1,872,075,666

차량운반구의처분
-

25,154,545

비품의처분
-

15,900,000

회원권의처분
204,545,455

58,181,818

2. 투자활동으로인한현금유출액
(2,159,635,453)

(1,371,768,780)

단기금융자산의증가
2,047,977,133

641,944,910

단기대여금의증가
-

3,000,000

장기대여금의증가
70,000,000

-

보증금의증가
7,012,411

128,632,955

건물의취득
7,500,000

8,000,000

기계장치의취득
-

350,525,500

차량운반구의취득
-

17,820,625

비품의취득
-

1,640,000

기타유형자산의취득
21,750,000

4,600,000

건설중인자산의증가
-

108,896,182

산업재산권의취득
-

58,108,608

소프트웨어의취득
5,395,909

48,600,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,062,126,634

(6,703,101,738)

1. 재무활동으로인한현금유입액
39,321,182,736

2,000,000,000

단기차입금의차입
14,700,000,000

2,000,000,000

장기차입금의차입
9,700,000,000

-

유상증자
14,789,989,570

-

자기주식의처분
131,193,166

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(25,259,056,102)

(8,703,101,738)

리스부채의상환
259,048,059

225,309,470

단기차입금의상환
10,900,000,000

4,800,000,000

유동성장기차입금의상환
4,750,000,000

3,677,770,000

장기차입금의상환
9,350,000,000

-

전환사채의전환
8,043

22,268

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,453,070,856

(1,971,077,089)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,061,899,021

3,033,688,264

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,175,630)

(712,154)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,483,794,247

1,061,899,021

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 하는 단서신설

제13조
(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조
(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-상법개정에 따른 동등배당 원칙을 명시함,

제16조 (주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
(삭제 2019.03.26)
제16조 (주주명부 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. 
②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
-전자등록제도 시행에 따른
 관련 규정 신설 및 내용 정비

제16조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.
제16조의 2 (주주명부) (2021.03.30 삭제)
-제16조로 해당 내용을 이관

제17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지의 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제17조
(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있다. 이 경우 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자등록제도 시행으로 주주명
 부폐쇄 절차의 불필요에 따라
 관련 규정 삭제 및 내용 정비

제18조 (전환새채의 발행)
 ① ~ ④ (생략)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는
주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환새채의 발행)
 ① ~ ④ (동일)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조 (소집시기) 
① (생략)
② 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기) 
① (동일)
② 정기주주총회는
제17조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-정기주주총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주종회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로 부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 통일

제46조 (감사의 수와 선임) 
① ~ ② (생략)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46 (감사의 수와 선임.해임) 
① ~ ② (동일)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 툭수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하고 있는 주식의 수를 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

제55조 (이익배당) 
 ① ~ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 ④ (생략)

제55조 (이익배당) 
 ① ~ ② (동일)
 ③ 제1항의 배당은
제17조 제1항에서 정한 날에 주주 명부에 등록된 주주 및 질권자에게 지급한다. 
 ④ (동일)

-배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권 행사기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

(신설)
부 칙

제 1조 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제46조제2항.제3항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
-부칙신설

□ 감사의 선임

제 3호 의안: 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오상윤
1969.07.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오상윤
회계법인성지 이사
2008.11 ~ 현재
회계법인성지 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오상윤
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-상기 감사 후보자는 공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.
-현재 당사의 감사 재직기간 동안 감사역할을 충실히 수행해왔으며 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_오상윤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
241백만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목

이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지
당사는 2020년 9월 17일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 임직원 15명을 대상으로 107,000주의 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여 하였습니다. 

본 안건(제6호 의안)은 2020년 9월 17일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제20기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2020년 9월 17일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 위한 도전을 주도할 임원을 대상으로, 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

배성민
임원
대표이사
보통주
100,000주

총( 1 )명
-
-
-
총( 100,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 100,000주
-

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2021년 3월 30일
② 행사기간

: 2023년 3월 30일부터 2026년 3월 30일까지

③ 행사가격

:가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2021년 3월 30일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가격으로 함.(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,316,486
발행주식총수의 15%
보통주
2,297,472
2,190,472

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.09.17
15
보통주
107,000
-
-
107,000

계
-
총( 15 )명
-
총(107,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(107,000 )주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.i-det.com)에 게재할 예정입니다.

또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 
의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 
전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를
활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 
전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 
 : 2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시
 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을
 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 라. 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리
 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 제20기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.