플래스크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 플래스크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)젬백스지오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
회사명: 주식회사 젬백스지오
주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호
전화번호: 02-3443-1911

작 성 자:
성 명: 최문섭
부서 및 직위: IR팀 과장
전화번호: 070-8633-7108

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)젬백스지오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)젬백스지오
보통주
500,000
0.65
본인
자기주식

* 당사가 보유한 보통주 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)젬백스앤카엘
최대주주
보통주
20,075,914
25.93
최대주주
-

박군희
등기임원
보통주
3,856,851
4.98
등기임원
-

삼성제약(주)
계열회사
보통주
1,438,738
1.86
계열회사
-

박강희
계열회사 임원
보통주
123,076
0.16
계열회사 임원
-

박미희
미등기임원
보통주
92,307
0.12
미등기임원
-

홍성욱
계열회사 임원
보통주
90,281
0.12
계열회사 임원
-

김태은
계열회사 임원
보통주
73,846
0.10
계열회사 임원
-

윤수아
계열회사 임원
보통주
61,538
0.08
계열회사 임원
-

박봉권
계열회사 임원
보통주
15,500
0.02
계열회사 임원
-

계
-
25,828,051
33.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태원
보통주
0
직원
직원
-

박현우
보통주
0
직원
직원
-

정웅
보통주
0
직원
직원
-

차은광
보통주
0
직원
직원
-

최문섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 29일

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류:
 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋대우
전자위임장 홈페이지
https://v.miraeassetdaewoo.com/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 1305호
 젬백스지오 IR팀 (우편번호 04514)
 ·전화번호 : 02-3443-1911
 ·팩스번호 : 031-8016-2179
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 3월 30일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류:
 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다. 
- 감염 예방을 위해 주주총회 당일 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 있으신 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제23기 주주총회소집공고의 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스지오와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

I. 유동자산
16,036,605,183
19,009,579,416

현금및현금성자산
12,336,936,266
7,263,692,587

단기금융자산
17,671,920
-

매출채권및기타유동채권
2,974,361,615
5,829,248,801

재고자산
428,543,144
2,723,427,780

기타유동자산
204,681,683
3,067,059,467

당기법인세자산
74,410,555
126,150,781

II. 비유동자산
116,349,595,237
128,382,839,567

장기금융상품
6,631,069
240,000,000

장기매출채권및기타비유동채권
384,300,646
161,771,194

유형자산
9,460,174,852
7,190,570,967

무형자산
10,579,845,074
11,127,898,462

투자부동산및기타투자자산
27,845,437,839
27,589,018,285

종속기업,관계기업및공동기업투자
22,016,437,219
21,595,296,774

공정가치측정금융자산
45,862,094,061
60,474,525,740

기타비유동자산
162,497,822
3,758,145

이연법인세자산
32,176,655
-

자산총계
132,386,200,420
147,392,418,983

부채

I. 유동부채
43,965,817,528
65,579,581,879

매입채무및기타채무
5,472,640,774
8,185,888,907

유동성장기차입금
-
368,330,000

단기차입금
9,578,757,800
21,372,410,000

기타금융부채
22,688,026,362
21,273,891,943

공정가치측정금융부채
5,105,305,000
8,973,315,000

기타유동부채
800,415,255
5,362,637,029

충당부채
320,672,337
43,109,000

I. 비유동부채
6,456,083,608
6,762,258,330

매입채무및기타채무
1,098,437,590
788,756,503

장기차입금
1,500,000,000
520,000,000

확정급여채무
771,726,776
377,994,370

충당부채
178,855,547
616,539,393

이연법인세부채
2,907,063,695
4,458,968,064

부채총계
50,421,901,136
72,341,840,209

자본

I. 자본금
38,713,112,500
32,813,650,000

II. 자본잉여금
35,527,991,305
94,191,892,795

III. 기타자본항목
(1,080,868,335)
(1,080,868,335)

IV. 기타포괄손익누계액
22,763,357,424
29,522,702,875

V. 결손금
(14,183,832,217)
(80,396,798,561)

비지배지분
224,538,607
-

자본총계
81,964,299,284
75,050,578,774

부채와자본총계
132,386,200,420
147,392,418,983

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 22 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

주식회사 젬백스지오와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

I.매출액
45,768,226,497
18,236,381,689

II.매출원가
39,012,440,724
16,314,482,722

III.매출총이익
6,755,785,773
1,921,898,967

판매비와관리비
6,128,718,649
5,911,159,275

IV.영업이익(손실)
627,067,124
(3,989,260,308)

기타영업수익
1,722,805,657
927,810,454

기타영업비용
786,481,845
55,748,495,864

금융수익
3,228,551,879
7,132,722,902

금융원가
6,045,512,114
23,669,466,659

지분법이익
516,334,354
931,060,200

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(737,234,945)
(74,415,629,275)

VI.법인세비용(수익)
26,306,364
(3,081,483,271)

VII.계속영업이익(손실)
(763,541,309)
(71,334,146,004)

VIII.중단영업손익
-
(4,395,674,772)

IX.당기순이익(손실)
(763,541,309)
(75,729,820,776)

X.기타포괄손익
(6,869,850,517)
23,382,519,334

1.후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(110,505,066)
(52,537,564)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(6,852,964,406)
22,824,059,679

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자주식기타포괄손익
12,722,371
600,487,685

해외사업환산손익
80,896,584
10,509,534

매도가능금융자산평가이익(손실)

-

XI.총포괄손익
(7,633,391,826)
(52,347,301,442)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주지분:

계속영업이익
(588,079,916)
(71,334,146,004)

중단영업이익
-
(4,395,674,772)

비지배지분:

계속영업이익
(175,461,393)
-

중단영업이익
-
-

XIII.총포괄손익의 귀속

지배주주귀속
(7,457,930,433)
(52,347,301,442)

비지배주주귀속
(175,461,393)
-

XIV.주당이익

기본주당이익(손실)

계속사업주당이익(손실)
(8)
(1,581)

중단사업주당이익(손실)
-
(97)

희석주당이익(손실)

계속사업주당이익(손실)
(8)
(1,581)

중단사업주당이익(손실)
-
(97)

재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스지오

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자산

I. 유동자산
15,276,243,033
17,707,169,278

현금및현금성자산
11,992,891,127
7,072,482,190

매출채권및기타유동채권
3,078,600,192
5,471,801,316

재고자산
-
2,281,595,000

기타유동자산
133,866,264
2,759,102,332

당기법인세자산
70,885,450
122,188,440

II. 비유동자산
111,580,782,244
128,787,865,472

장기금융상품
-
240,000,000

장기매출채권및기타비유동채권
1,862,131,406
154,652,407

유형자산
6,609,311,402
6,471,942,572

무형자산
10,579,845,074
11,127,898,462

투자부동산및기타투자자산
27,201,484,380
27,589,018,285

종속기업,관계기업및공동기업투자
19,484,034,110
22,729,828,006

공정가치측정금융자산
45,811,799,217
60,474,525,740

이연법인세자산
32,176,655
-

자산총계
126,857,025,277
146,495,034,750

부채

I. 유동부채
42,979,486,438
64,262,548,090

매입채무및기타채무
4,513,952,413
7,358,554,435

유동성장기차입금
-
368,330,000

단기차입금
9,577,910,000
21,127,910,000

기타금융부채
22,688,026,362
21,273,891,943

공정가치측정금융부채
5,105,305,000
8,973,315,000

기타유동부채
773,620,326
5,117,437,712

충당부채
320,672,337
43,109,000

I. 비유동부채
4,953,928,793
6,767,504,567

매입채무및기타채무
1,096,282,775
794,002,740

장기차입금
-
520,000,000

확정급여채무
771,726,776
377,994,370

충당부채
178,855,547
616,539,393

이연법인세부채
2,907,063,695
4,458,968,064

부채총계
47,933,415,231
71,030,052,657

자본

I. 자본금
38,713,112,500
32,813,650,000

II. 자본잉여금
38,390,132,193
97,054,033,683

III. 기타자본항목
(1,080,868,335)
(1,080,868,335)

IV. 기타포괄손익누계액
6,153,881,931
13,006,893,479

V. 결손금
(3,252,648,243)
(66,328,726,734)

자본총계
78,923,610,046
75,464,982,093

부채와자본총계
126,857,025,277
146,495,034,750

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 22 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

주식회사 젬백스지오

(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

I.매출액
45,333,511,979
12,047,634,697

II.매출원가
38,575,737,246
10,872,779,867

III.매출총이익
6,757,774,733
1,174,854,830

판매비와관리비
5,077,793,147
6,299,908,046

IV.영업이익(손실)
1,679,981,586
(5,125,053,216)

기타영업수익
1,686,137,871
791,579,903

기타영업비용
4,415,071,757
45,154,668,106

금융수익
3,320,075,581
7,176,138,410

금융원가
5,996,091,050
23,627,659,942

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(3,724,967,769)
(65,939,662,951)

VI.법인세비용(수익)
-
(3,107,703,935)

VII.계속영업이익(손실)
(3,724,967,769)
(62,831,959,016)

VIII.중단영업손익
-
(4,395,674,772)

IX.당기순이익(손실)
(3,724,967,769)
(67,227,633,788)

X.기타포괄손익
(6,963,516,614)
22,771,522,115

1.후속적으로 당기손익으로 재분류하지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(110,505,066)
(52,537,564)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(6,853,011,548)
22,824,059,679

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

XI.총포괄손익
(10,688,484,383)
(44,456,111,673)

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

계속영업이익
(3,724,967,769)
(62,831,959,016)

중단영업이익
-
(4,395,674,772)

XIII.주당이익

기본주당이익(손실)

계속사업주당이익(손실)
(51)
(1,331)

중단사업주당이익(손실)
-
(93)

희석주당이익(손실)

계속사업주당이익(손실)
(51)
(1,331)

중단사업주당이익(손실)
-
(93)

- 결손금처리계산서(안)

제 23 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 22 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
 (처리예정일 : 2021년 03월 30일)
제 22 기
 (처리확정일 : 2020년 03월 27일)

Ⅰ.미처리결손금

(3,252,648,243)

(66,328,726,734)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
582,824,592

2,075,367,096

2. 회계정책의 변경

3. 확정급여제도의 재측정요소
(110,505,066)

(52,537,564)

4. 공정가치측정금융자산평가손실

(1,123,922,478)

5. 당기순손실
(3,724,967,769)

(67,227,633,788)

Ⅱ. 결손금처리액

-

66,911,551,326

1. 자본잉여금이입액

66,911,551,326

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

(3,252,648,243)

582,824,592

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

(3,252,648,243)

582,824,592

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③
회사는 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과
전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제16조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(소집시기)

①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

회사의 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제44조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제53조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③
제1항의 배당은 미결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제53조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제54조(분기배당)

① ~ ④ (생략)

⑤
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제54조(분기배당)

① ~ ④ (생략)

⑤
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박기철
1967년 2월 22일
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박기철
現 (주)젬백스지오 감사
1992
1994~2017
2018~현재
고려대학교 경영학과 졸업
한국신용평가(주) 기업IR본부장
(주)젬백스지오 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 기업신용평가 애널리스트 출신으로 한국신용평가(주) 재무행정실장, 기업IR본부장 등을 역임하였으며, 회사 경영 전반에 대한 폭?은 식견과 감사, 세무 업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단하여 연임을 추천하였습니다.

확인서

확인서_210315

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
254백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.