새로닉스 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 새로닉스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 새로닉스

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 새로닉스

대 표 이 사 :
허 제 홍

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 수출대로9길 36(공단동)

(전 화) 054-463-7945

(홈페이지)http://www.seronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)허 제 현

(전 화)054-463-7945

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제51기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
① 현금배당예정액 : 20원/주당
② 현금배당총액 : 244,631,380원(자기주식 192,005주 제외)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 허제홍)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기 타
주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증 지참

-대리행사 : 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박홍배
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.20
제이에이치화학공업(주) 앞 360백만원 연대보증의 건
찬성

2
2020.02.07
현금배당의 건
찬성

3
2020.02.24
제50기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2020.02.24
제50기 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2020.02.24
2019년도 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

6
2020.03.09
주식회사 산코코리아 앞 5억원 연대보증의 건
찬성

7
2020.05.07
한국산업은행 산업운영자금대출 30억원 대환 건
찬성

8
2020.05.11
제이에이치화학공업(주) 앞 5억원 연대보증의 건
찬성

9
2020.06.01
(주)산코코리아의 연대보증 제공 기채결의(1)
찬성

10
2020.06.01
(주)산코코리아의 연대보증 제공 기채결의(2)
찬성

11
2020.06.01
신한은행 운영자금 차입에 관한 약정 건
찬성

12
2020.06.08
(주)산코코리아의 신한은행 일반자금대출 3억원 대환 건
찬성

13
2020.06.08
제이에이치화학공업(주) 앞 30억원 연대보증의 건
찬성

14
2020.06.08
한국산업은행 산업운영자금대출 20억원 신규대출 건
찬성

15
2020.06.15
대구은행 일반자금대출 18억원 대환 건
찬성

16
2020.06.22
한국산업은행 산업운영자금대출 17억원 연대보증의 건
찬성

17
2020.07.27
대구은행 일반자금대출 20억원 대출의 건
찬성

18
2020.07.27
제이에이치화학공업(주) 앞 360백만원 연대보증의 건
찬성

19
2020.08.05
타법인출자증권 취득의 건
찬성

20
2020.08.28
(주)산코코리아의 신한은행 일반자금대출 4억원 타과목전환 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

21
2020.09.21
(주)산코코리아의 IBK기업은행 무역어음대출 5억원 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

22
2020.10.05
(주)산코코리아가 한국수출입은행으로부터 차입한 수출성장자금에 대한 연대보증의 건
찬성

23
2020.10.26
(주)산코코리아의 농협은행 대출금 채무보증의 건
찬성

24
2020.10.26
제이에이치화학공업(주) 앞 12억원 연대보증의 건
찬성

25
2020.12.14
(주)산코코리아의 대구은행 차입금에 대한 연대보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kwang Sung Electronics Inc.
(종속기업)
매출
2020.01.01~2020.12.31
41,132
66

(주)엘앤에프
(관계기업)
배당금 등
2020.01.01~2020.12.31
301
1

광성전자(주)
(기 타)
매입
2020.01.01~2020.12.31
1,368
2

주1) 비율은 K-IFRS 별도재무제표의 2020년말 매출총액을 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다.
주2) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.
주3) 거래금액은 2020년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
당사는 TV의 필수부품인 디바이스(입력장치)와 FFC(Flexible Flat Cable), 주방용TV를 주력사업으로 하고 있습니다. LCD, 3D, 스마트, OLED TV 등 최근 북중미 시장을 중심으로 성장하는 국산 TV의 제품 수요 확대로 지속적인 시장 수요가 예상되며, 신규 아파트 분양증가로 인하여 주방용TV사업도 증가할 것이라 전망됩니다.

(2) 경기 변동의 특성
최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선전하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후발업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.

(3) 경쟁요소
제품가격, 고객과의 관계, 투자시기, 기술선도력을 통한 제품개발, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력확보와, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다. 수급불안으로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 매출처 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 매출의 대부분이 TV 업체와 관련이 있으므로 고객과의 지속적인 관계구축이 필요합니다.

(4) 국내외 시장여건
북중미 및 국내시장에서의 프리미엄 제품(3D, 스마트 TV등) 수요 증가 및 성장 시장의 디지털 TV 보급 확대등으로 기회요인이 있으나, 납품 업체간의 경쟁 격화에 따른 판가하락등 위기가 상존합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 TV 업계는 LCD TV에서 기능이 추가되거나 성능이 향상된 3D, 스마트, OLED TV 등으로 빠르게 전환이 되고 있습니다. 제품 대형화 추세와 동시에 친환경(절전등) 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 크게 전자사업부와 태양광사업부로 나누어집니다.

(2) 시장점유율

① 디바이스 점유율
당사의 디바이스 제품은 LG전자에 납품되며, 국내 LG전자 디바이스 납품업체는 당사와 양우전자 그리고 동양전자입니다. 당사의 디바이스 사업의 점유율은 LG전자 납품의 약 30%정도로 예상하고 있습니다.
② FFC(Flexible Flat Cable) 점유율
FFC의 경우 다른 제품(이하 완제품)에 장착 및 내장되는 부품으로서 그 종류와 적용범위가 매우 많아 국내 및 세계의 시장규모를 산출하는 것은 불가능하고 권위있는 공식기관의 보도 및 보고 자료도 거의 존재하지 않아 시장점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 다바이스 제품은 LG전자 북중미향 TV제품에 사용됩니다. 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선점하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후벌업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다. FFC 제품은 부품산업의 특성상 여러 가지 수요변동상황이 있을수 있지만 주요 변동 요인은 디바이스와 동일하며 다만 디바이스에 비해 수요 및 공급업체의 다양성이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

새로닉스 조직도.jpg
새로닉스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전자사업부 : 전자사업부는 (주)새로닉스의 핵심 사업부로의 역할을 하고 있으며, 세계 및 국내 TV시장의 수요와 맞물려 탄력적으로 사업을 영위하고 있습니다.
태양광사업부 : 태앙광사업부는 (주)새로닉스 자회사의 주력사업부로 친환경에너지 자원에 대한 글로벌 니즈에 맞추어 지속적으로 개발 및 생산에 노력하고 있습니다.
 당사의 2020년도 연결매출액은 1,630억원으로 전년대비 0.5% 감소하였으며, 영업이익은 약 20억원으로 전년대비 2,503% 증가, 당기순이익은 -16억으로 전년대비 16% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 51(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 50(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
51,130,166,227
60,567,179,355

현금및현금성자산
6,858,818,498
15,120,724,736

단기금융상품
318,691,136
3,037,524,003

단기투자증권
-
2,979,715,123

매출채권
23,807,344,703
21,134,416,099

미수금
627,605,303
45,026,833

미수수익
61,851,199
109,203,864

선급비용
106,662,503
129,394,411

재고자산
16,265,852,427
14,553,929,546

유동성파생상품자산
-
-

당기법인세자산
2,009,214,864
2,282,840,172

기타유동자산
1,074,125,594
1,174,404,568

Ⅱ.비유동자산
87,675,825,664
74,024,205,799

장기금융상품
3,300,000
3,300,000

장기투자증권
74,800,000
65,037,500

관계기업투자
52,769,811,213
40,108,130,130

유형자산
33,805,279,310
32,460,709,519

무형자산
181,572,160
220,300,780

장기미수수익
24,702,707
-

파생상품자산
-
-

이연법인세자산
420,102,912
690,198,156

기타비유동금융자산
252,682,706
316,462,706

기타비유동자산
143,574,656
160,067,008

자 산 총 계
138,805,991,891
134,591,385,154

부 채

Ⅰ.유동부채
42,520,151,485
36,330,708,630

매입채무
15,063,259,784
14,089,894,059

단기차입금
23,450,000,000
17,030,000,000

유동성장기부채
1,154,540,000
2,206,188,276

미지급금
1,506,504,893
2,115,245,590

미지급비용
453,736,162
465,063,344

유동성파생상품부채
-
24,907,500

유동성금융보증부채
58,761,666
81,448,891

유동성리스부채
641,320,451
157,927,358

당기법인세부채
63,799,232
-

기타유동부채
128,229,297
160,033,612

Ⅱ.비유동부채
18,653,963,474
16,580,759,868

장기차입금
6,906,240,000
4,783,231,724

장기미지급비용
-
453,034,404

금융보증부채
24,702,707
-

리스부채
1,957,463,764
685,448,386

확정급여부채
5,250,767,643
4,874,527,715

이연법인세부채
3,954,776,189
5,784,517,639

기타비유동부채
560,013,171
-

부 채 총 계
61,174,114,959
52,911,468,498

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
76,036,247,809
80,116,334,418

자본금
6,211,787,000
6,211,787,000

자본잉여금
4,345,726,912
4,345,726,912

기타자본항목
(459,686,640)
(459,686,640)

기타포괄손익누계액
192,273,460
4,102,386,049

이익잉여금
65,746,147,077
65,916,121,097

Ⅱ.비지배지분
1,595,629,123
1,563,772,343

자 본 총 계
77,631,876,932
81,680,106,761

부 채 및 자 본 총 계
138,805,991,891
134,591,385,154

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.매출액
163,005,876,920
163,776,249,977

Ⅱ.매출원가
146,912,308,860
150,625,562,035

Ⅲ.매출총이익
16,093,568,060
13,150,687,942

Ⅳ.판매비와관리비
14,049,798,886
13,072,170,720

Ⅴ.영업이익
2,043,769,174
78,517,222

Ⅵ.영업외수익
2,610,716,559
1,511,597,393

기타수익
2,446,831,719
1,267,909,202

금융수익
163,884,840
243,688,191

Ⅶ.영업외비용
3,580,824,648
1,538,514,652

기타비용
2,518,256,837
714,892,428

금융비용
1,062,567,811
823,622,224

Ⅷ.관계기업투자이익(손실)
(3,435,030,175)
(2,131,679,532)

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,361,369,090)
(2,080,079,569)

Ⅹ.법인세비용(수익)
(745,182,308)
(197,680,901)

XI.당기순이익(손실)
(1,616,186,782)
(1,882,398,668)

XII.당기순이익(손실)의 귀속
(1,616,186,782)
(1,882,398,668)

지배기업소유주지분
(1,716,827,326)
(1,925,687,257)

비지배지분
100,640,544
43,288,589

XIII.기타포괄손익
(1,942,780,287)
4,382,594,020

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익
159,689,867
3,129,525,022

확정급여제도의 재측정요소
319,908,190
(594,179,736)

지분법이익잉여금
(179,718,772)
4,606,391,304

법인세효과
19,500,449
(882,686,546)

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 포괄손익
(2,102,470,154)
1,253,068,998

지분법자본변동
3,436,025
24,817,123

해외사업환산손익
(2,104,297,068)
1,233,711,642

법인세효과
(1,609,111)
(5,459,767)

XⅣ.총포괄손익
(3,558,967,069)
2,500,195,352

XⅤ.총포괄손익의 귀속
(3,558,967,069)
2,500,195,352

지배기업소유주지분
(3,590,823,849)
2,352,104,221

비지배지분
31,856,780
148,091,131

XⅥ.주당손익

기본주당이익(손실)
(140)
(157)

별 도 재 무 상 태 표

제 51(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 50(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
17,950,260,950
23,193,342,264

현금및현금성자산
1,609,372,793
6,373,161,521

단기금융상품
-
2,733,640,863

단기투자증권
-
2,979,715,123

매출채권
10,753,109,258
6,419,731,835

미수금
623,053,627
60,637,153

미수수익
106,978,685
167,216,871

선급비용
3,645,141
3,877,423

재고자산
4,009,825,352
3,795,423,473

유동성파생상품자산
-
-

당기법인세자산
103,161,540
164,558,534

기타유동자산
741,114,554
495,379,468

Ⅱ.비유동자산
71,743,056,396
58,981,936,971

장기금융상품
3,300,000
3,300,000

장기투자증권
74,800,000
65,037,500

종속기업및관계기업투자
61,473,904,863
48,601,507,818

유형자산
9,694,249,125
9,769,248,722

무형자산
153,300,000
153,300,000

장기미수수익
186,276,958
174,537,481

파생상품자산
-
-

기타비유동금융자산
157,225,450
215,005,450

자 산 총 계
89,693,317,346
82,175,279,235

부 채

Ⅰ.유동부채
25,055,332,510
16,216,344,854

매입채무
6,429,009,850
4,706,715,066

단기차입금
16,800,000,000
9,300,000,000

유동성장기부채
166,560,000
-

미지급금
1,352,253,452
1,762,314,692

미지급비용
12,156,648
12,263,969

당기법인세부채
-
-

유동성파생상품부채
-
24,907,500

유동성금융보증부채
106,978,685
144,079,427

유동성리스부채
107,667,561
151,909,861

기타유동금융부채
-
-

기타유동부채
80,706,314
114,154,339

비유동부채
12,207,949,679
10,130,123,613

장기차입금
4,263,720,000
2,000,000,000

파생상품부채
-
-

금융보증부채
186,276,958
174,537,481

리스부채
67,795,581
134,591,208

확정급여부채
3,956,579,937
3,581,670,555

기타비유동부채
34,859,507
-

이연법인세부채
3,698,717,696
4,239,324,369

부 채 총 계
37,263,282,189
26,346,468,467

자 본

Ⅰ.자본금
6,211,787,000
6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금
4,345,726,912
4,345,726,912

Ⅲ.기타자본항목
(354,369,595)
(354,369,595)

Ⅳ.이익잉여금
42,226,890,840
45,625,666,451

자 본 총 계
52,430,035,157
55,828,810,768

부 채 와 자 본 총 계
89,693,317,346
82,175,279,235

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.매출액
62,731,194,403
62,819,665,558

Ⅱ.매출원가
56,527,082,215
55,269,064,130

Ⅲ.매출총이익
6,204,112,188
7,550,601,428

Ⅳ.판매비와관리비
7,663,066,376
7,053,349,691

Ⅴ.영업이익
(1,458,954,188)
497,251,737

Ⅵ.영업외수익
2,020,433,116
1,588,974,464

기타수익
1,909,283,398
1,410,881,474

금융수익
111,149,718
178,092,990

Ⅶ.영업외비용
3,499,985,554
1,761,069,620

기타비용
3,096,788,658
1,347,256,172

금융비용
403,196,896
413,813,448

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
(2,938,506,626)
325,156,581

Ⅸ.법인세비용(수익)
42,048,914
(27,661,871)

Ⅹ.당기순이익
(2,980,555,540)
352,818,452

XI.기타포괄손익
71,042,689
(463,460,194)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
71,042,689
(463,460,194)

확정급여제도의 재측정요소
91,080,370
(594,179,736)

법인세효과
(20,037,681)
130,719,542

XII.총포괄이익(손실)
(2,909,512,851)
(110,641,742)

XIII.주당손익

기본주당이익
(244)
29

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 51(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
30,017,140,470
33,464,842,357

전기이월미처분이익잉여금
32,926,653,321
33,575,484,099

당기순이익(손실)
(2,980,555,540)
352,818,452

확정급여제도의 재측정요소
71,042,689
(463,460,194)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(269,094,518)
(538,189,036)

이익준비금
24,463,138
48,926,276

배당금
244,631,380
489,262,760

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
29,748,045,952
32,926,653,321

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제50기
제49기

주당배당금
40원
40원

시가배당율(%)
1.13
0.99

배당금총액
489,262,760원
489,262,760원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허제홍
1976.11.24
부
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허제홍
(주)새로닉스 대표이사
(주)엘앤에프 대표이사
1995~
1999~
2001~
2010~
2018~
연세대학교 화학공학과 졸업
美 USC 대학원 졸업
LG디스플레이 연구소
(주)새로닉스 대표이사
(주)엘앤에프 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허제홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 창업주의 직계비속으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 경영자입니다. 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하는 등 회사의 발전과 지속적인 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되며, 그 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서.jpg
이사선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

대표이사 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 3 )

실제 지급된 보수총액
522,600,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.seronics.co.kr)에 게제될 예정입니다.

- 사업보고서는 향후 오기 등이 발생하는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인한 주주총회 참석 안내

- 주주총회 참석시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 증상, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염 의심자와 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 또한, 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회장의 불가피한 변경시 총회 장소 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 장소 변경 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내드릴 예정입니다.

- 더불어 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

※ 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하려고 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2021년 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.