파인테크닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 파인테크닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)파인테크닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: (주)파인테크닉스
주 소: 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93
전화번호: 031-463-8812

작 성 자:
성 명: 임무영
부서 및 직위: 기획팀, 부장
전화번호: 031-463-8813

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파인테크닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파인테크닉스
보통주
107,239
0.25
본인
자기주식으로 전량 의결권 없음

주1) 상법 제369조의 ②에 의거, 자기주식 107,239주는 의결권이 없습니다.
주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (43,407,136)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

홍성천
최대주주
보통주
9,121,034
21.01
임원
-

(주)코데스
특별관계인
보통주
1,369,120
3.15
계열회사
-

홍성소
특별관계인
보통주
2,522
0.01
주주
-

(주)파인디앤씨
특별관계인
보통주
2,429,762
5.60
계열회사
-

홍준기
특별관계인
보통주
114,093
0.26
주주
-

홍정아
특별관계인
보통주
114,093
0.26
주주
-

김근우
대표이사
보통주
53,828
0.12
대표이사
-

이재규
대표이사
보통주
103,200
0.24
대표이사
-

이현진
임원
보통주
115,095
0.27
임원
-

계
-
13,422,747
30.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤여민
보통주
0
직원
직원
-

임무영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

(주)파인테크닉스의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일(오전 9시) ~ 2021년 3월 29일(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

주) 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부받으실 수 있습니다.

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
K-VOTE
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
* 주주총회 당일 직접 접수
* 위임장 접수처 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 4층 기획팀
* 접수 기간 : 2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 30일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일(오전 9시) ~ 2021년 3월 29일(오후 5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별전자투표 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항>
코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020사업연도 연결기준 매출액은 전년대비 32.8% 증가한 1,698억 이었으며, 영업이익은 100.7억원으로 25.1% 증가하였습니다.

2020년은 당사 및 해외사업장에서 고객사 신규사업 제품 출시에 따른 당사 공급부품의 납품 증가로 매출을 비롯하여 전년대비 전반적인 실적이 향상 개선되었습니다.

2021년 올해에는 2020년의 분위가가 계속 이어질 것으로 예상되며, 끊임없는 신기술개발 및 차별화를 통한 경쟁력을 강화하고 실적 향상을 통해 회사와 주주 가치를 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될
 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무재표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 11 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12 기(당) 기말
제 11 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

58,048,778,563

52,518,013,988

1. 현금및현금성자산
11,162,475,222

8,980,342,640

2. 매출채권
17,069,531,450

16,390,528,111

3. 기타수취채권
7,280,250,513

5,832,797,826

4. 당기법인세자산
127,152,194

105,798,653

5. 기타유동자산
7,057,438,776

3,878,098,614

6. 재고자산
15,351,930,408

17,330,448,144

Ⅱ. 비 유 동 자 산

80,897,426,258

89,335,523,300

1. 기타장기수취채권
2,790,205,827

11,562,412,119

2. 기타비유동금융자산
4,590,573,815

6,112,670,407

3. 유형자산
37,351,905,160

34,257,171,402

4. 무형자산
3,674,484,550

4,220,440,332

5. 관계기업투자자산
27,572,427,388

27,325,216,206

6. 기타비유동자산
1,030,849,461

1,727,664,636

7. 이연법인세자산
3,886,980,057

4,129,948,198

자 산 총 계

138,946,204,821

141,853,537,288

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

52,237,056,255

51,102,435,887

1. 매입채무
11,649,857,159

19,092,067,719

2. 기타지급채무
6,646,564,659

6,444,866,893

3. 계약부채
443,876,769

2,595,044,841

4. 차입금
29,474,874,768

20,265,236,350

5. 당기법인세부채
259,900,717

106,472,952

6. 기타유동금융부채
1,591,648,795

225,655,680

7. 충당부채
888,244,652

878,060,860

8. 기타유동부채
1,282,088,736

1,495,030,592

Ⅱ. 비 유 동 부 채

7,445,945,896

7,794,316,879

1. 기타장기지급채무
53,000,000

78,000,000

2. 기타비유동금융부채
519,644,361

61,729,769

3. 차입금
5,466,740,005

6,804,338,648

4. 확정급여채무
1,406,561,530

850,248,462

부 채 총 계

59,683,002,151

58,896,752,766

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

61,018,772,908

56,851,407,040

1. 자본금
21,703,568,000

21,421,690,000

2. 자본잉여금
71,936,200,824

71,347,130,019

3. 기타자본항목
211,032,271

262,993,248

4. 기타포괄손익누계액
(391,009,983)

1,108,844,195

5. 결손금
(32,441,018,204)

(37,289,250,422)

Ⅱ. 비지배지분

18,244,429,762

26,105,377,482

자 본 총 계

79,263,202,670

82,956,784,522

부 채 와 자 본 총 계

138,946,204,821

141,853,537,288

연 결 손 익 계 산 서

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12 기(당) 기
제 11 기(전) 기

Ⅰ. 매출
169,822,610,005
127,864,368,106

Ⅱ. 매출원가
(132,754,862,348)
(110,766,410,561)

Ⅲ. 매출총이익
37,067,747,657
17,097,957,545

Ⅳ. 대손상각비(환입)
(17,261,101)
17,245,867,169

Ⅴ. 기타판매비와관리비
(26,978,952,136)
(26,291,634,618)

Ⅵ. 영업이익
10,071,534,420
8,052,190,096

Ⅶ. 영업외손익
(658,281,624)
(7,342,256,903)

1. 기타금융수익
1,410,337,170
1,450,892,371

2. 이자수익
377,671,733
51,789,194

3. 금융비용
(2,553,307,684)
(2,150,875,461)

4. 지분법손익
656,937,486
(6,708,494,011)

5. 기타영업외수익
3,159,325,699
6,501,739,409

6. 기타영업외비용
(3,709,246,028)
(6,487,308,405)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
9,413,252,796
709,933,193

Ⅸ.
법인세비용

(878,120,205)
(2,035,175,582)

Ⅹ. 계속영업당기순
이익(손실)

8,535,132,591
(1,325,242,389)

XI. 중단영업손실
(2,221,453,017)
(829,565,157)

XII. 당기순
이익(손실)

6,313,679,574
(2,154,807,546)

XⅢ. 당기순이익
(손실)
의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분순
이익

5,436,839,316
303,795,623

1) 계속영업
이익

7,658,292,333
1,133,360,780

2) 중단영업손실
(2,221,453,017)
(829,565,157)

2. 비지배지분순
이익(손실)

876,840,258
(2,458,603,169)

1) 계속영업
이익(손실)

876,840,258
(2,458,603,169)

2) 중단영업이익
-
-

XⅣ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당
이익(손실)

1) 계속영업 기본주당
이익

178원
29원

2) 중단영업 기본주당
손실

(52)원
(22)원

2. 희석주당
이익(손실)

1) 계속영업 희석주당
이익

170원
29원

2) 중단영업 희석주당
손실

(52)원

(22원)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 기(당) 기
제 11 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

6,313,679,574

(2,154,807,546)

Ⅱ. 기타포괄손익

(2,587,663,654)

4,961,696,213

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1) 순확정급여부채의 재측정요소
(588,607,098)

115,340,390

2) 기타포괄손익-공정가치 금융상품
 평가손익
(645,013,404)

(8,566,079)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1) 해외사업환산손익
(1,845,065,143)

2,420,101,138

2) 지분법자본변동
491,021,991

2,434,820,764

Ⅲ. 당기 총포괄이익

3,726,015,920

2,806,888,667

Ⅳ. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

3,348,378,040

3,165,267,357

2. 비지배지분

377,637,880

(358,378,690)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타
자본항목
기타포괄
손익누계액
결손금
합계

2019년 1월 1일(전기초)
18,804,243,500
65,584,935,234
1,360,167,203
(1,637,287,149)
(37,708,386,435)
46,403,672,353
24,175,859,702
70,579,532,055

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
303,795,623
303,795,623
(2,458,603,169)
(2,154,807,546)

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
115,340,390
115,340,390
-
115,340,390

기타포괄손익-공정가치
 평가손익

-
-
-
(8,566,079)
-
(8,566,079)
-
(8,566,079)

해외사업장환산
 외환차이
-
-
-
1,512,938,833
-
1,512,938,833
907,162,305
2,420,101,138

지분법자본변동

1,241,758,590
-
1,241,758,590
1,193,062,174
2,434,820,764

총포괄손익 소계
-
-
-
2,746,131,344
419,136,013
3,165,267,357
(358,378,690)
2,806,888,667

소유주와의 거래등

전환사채의 발행

-
-
363,041,004
-
-
363,041,004
-
363,041,004

전환사채의 전환
2,617,446,500
5,806,924,540
(1,125,209,904)
-
-
7,299,161,136
-
7,299,161,136

전환사채의 상환
-
(44,729,755)
(373,931,253)
-
-
(418,661,008)
-
(418,661,008)

비지배지분 취득
-
-
38,926,198
-
-
38,926,198
2,287,896,470
2,326,822,668

소유주와의 거래등 소계

2,617,446,500
5,762,194,785
(1,097,173,955)
-
-
7,282,467,330
2,287,896,470
9,570,363,800

2019년 12월 31일(전기말)
21,421,690,000
71,347,130,019
262,993,248
1,108,844,195
(37,289,250,422)
56,851,407,040
26,105,377,482
82,956,784,522

2020년 1월 1일(당기초)
21,421,690,000
71,347,130,019
262,993,248
1,108,844,195
(37,289,250,422)
56,851,407,040
26,105,377,482
82,956,784,522

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,436,839,316
5,436,839,316
876,840,258
6,313,679,574

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(588,607,098)
(588,607,098)
-
(588,607,098)

기타포괄손익-공정가치
 평가손익

-
-
-
(645,013,404)
-
(645,013,404)
-
(645,013,404)

해외사업장환산
 외환차이
-
-
-
(1,099,870,936)
-
(1,099,870,936)
(745,194,207)
(1,845,065,143)

지분법자본변동
-
-
-
245,030,162
-
245,030,162
245,991,829
491,021,991

총포괄손익 소계
-
-
-
(1,499,854,178)
4,848,232,218
3,348,378,040
377,637,880
3,726,015,920

소유주와의 거래등

전환사채의 전환
281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828
-
818,987,828

종속기업의 감자
-
-
-
-
-
-
(8,238,585,600)
(8,238,585,600)

소유주와의 거래등 소계

281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828
(8,238,585,600)
(7,419,597,772)

2020년 12월 31일(당기말)
21,703,568,000
71,936,200,824
211,032,271
(391,009,983)
(32,441,018,204)
61,018,772,908
18,244,429,762
79,263,202,670

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12 기(당) 기
제 11 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,845,215,284

1,557,238,116

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
12,871,759,964

3,046,665,798

2. 이자의 수취
932,251,610

6,499,249

3. 이자의 지급
(1,771,140,326)

(1,230,986,075)

4. 법인세의 납부
(187,655,964)

(264,940,856)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,155,983,518)

1,447,692,878

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,013,151,359

11,774,301,085

(1) 기타수취채권의 감소
2,955,620,497

2,674,931,762

(2) 기타장기수취채권의 감소
9,204,039,675

2,766,647,137

(3) 유형자산의 처분
345,816,545

2,237,226,590

(4) 무형자산의 처분
563,636,363

1,123,729,686

(5) 종속기업의 처분
678,640,000

-

(6)
당기손익-공정가치금융자산의 처분

1,580,205,601

-

(7) 관계기업투자주식의 처분
-

2,971,765,910

(8) 기타비유동자산의 감소
685,192,678

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,169,134,877)

(10,326,608,207)

(1) 기타수취채권의 증가
(4,110,505,285)

(2,018,659,111)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(1,431,164,760)

(129,009,124)

(3) 당기손익-공정가치금융자산의 증가
(46,962,348)

(499,999,896)

(4) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(267,379,599)

(300,000,000)

(5) 유형자산의 취득
(19,372,230,221)

(3,110,023,986)

(6) 무형자산의 취득
(473,153,664)

(777,937,484)

(7) 관계기업투자주식의 취득
-

(2,971,765,910)

(8) 기타비유동자산의 증가

-

(519,212,696)

(9) 종속기업의 감자

(8,467,739,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,920,378,888

(3,204,883,228)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,185,168,737

17,794,348,968

(1) 단기차입금의 차입
22,085,168,737

8,485,565,368

(2) 장기차입금의 차입
4,100,000,000

4,661,000,000

(3) 전환사채의 발행
-

4,647,783,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,264,789,849)

(20,999,232,196)

(1) 단기차입금의 상환
(15,441,375,732)

(11,860,157,181)

(2) 유동성장기부채의 상환

(1,677,853,944)

(1,011,347,469)

(3) 장기차입금의 상환
-

(4,028,862,717)

(4) 리스부채의 상환
(1,145,560,173)

(987,371,429)

(5) 전환사채의 상환
-

(3,111,493,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,609,610,654

(199,952,234)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

880,536,173

(175,318,562)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

8,980,342,640

9,355,613,436

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,470,489,467

8,980,342,640

Ⅷ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산

(308,014,245)

-

Ⅸ. 기말 연결재무상태표상 현금및현금성자산

11,162,475,222

8,980,342,640

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2020년 12월 31일 현재

제 11 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 12 기(당) 기말
제 11 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

49,228,902,756

40,682,775,982

1. 현금및현금성자산
8,027,529,539

4,370,189,273

2. 매출채권
17,662,634,494

18,536,630,310

3. 기타수취채권
13,067,956,111

7,244,327,121

4. 당기법인세자산
56,782,530

25,443,860

5. 기타유동자산
3,266,937,811

3,296,848,091

6. 재고자산
7,147,062,271

7,209,337,327

Ⅱ. 비 유 동 자 산

58,009,100,029

67,114,593,919

1. 기타장기수취채권
4,484,801,205

5,458,915,121

2. 기타비유동금융자산
4,590,573,815

6,093,255,590

3. 유형자산
19,269,992,281

13,117,848,119

4. 무형자산
3,642,847,507

4,154,460,901

5. 종속기업 및 관계기업투자자산
21,006,509,402

32,439,367,268

6. 기타비유동자산
57,777,479

110,248,211

7. 이연법인세자산
4,956,598,340

5,740,498,709

자 산 총 계

107,238,002,785

107,797,369,901

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

40,888,119,943

45,963,694,069

1. 매입채무
9,285,785,659

14,016,170,177

2. 기타지급채무
6,117,539,530

5,947,376,649

3. 계약부채
443,876,769

2,595,044,841

4. 차입금
21,443,799,770

21,084,494,633

5. 기타유동금융부채
1,596,249,668

198,713,540

6. 충당부채
888,244,652

878,060,860

7. 기타유동부채
1,112,623,895

1,243,833,369

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,736,983,370

4,907,766,298

1. 기타장기지급채무
53,000,000

78,000,000

2. 기타비유동금융부채
577,421,840

165,510,070

3. 차입금
3,700,000,000

3,814,007,766

4. 순확정급여부채
1,406,561,530

850,248,462

부 채 총 계

46,625,103,313

50,871,460,367

자 본

Ⅰ. 자본금
21,703,568,000

21,421,690,000

Ⅱ. 자본잉여금
71,973,942,627

71,384,871,822

Ⅲ. 기타자본항목
7,350,987,326

7,402,948,303

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,005,514,407)

(360,501,003)

Ⅴ. 결손금
(39,410,084,074)

(42,923,099,588)

자 본 총 계

60,612,899,472

56,925,909,534

부 채 및 자 본 총 계

107,238,002,785

107,797,369,901

손 익 계 산 서

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 12 기(당) 기
제 11 기(전) 기

Ⅰ. 매출
113,672,270,240
95,839,531,291

Ⅱ. 매출원가
(83,856,463,688)
(80,698,083,626)

Ⅲ. 매출총이익
29,815,806,552
15,141,447,665

Ⅳ. 대손상각비환입
67,987,234
17,088,222,542

Ⅴ. 기타판매비와관리비
(22,936,295,692)
(23,294,159,567)

Ⅵ. 영업이익
6,947,498,094
8,935,510,640

Ⅶ. 영업외손익
(1,655,416,487)
1,387,766,891

1. 기타금융수익
973,094,077
1,273,033,201

2. 이자수익
150,207,188
390,777,013

3. 금융비용
(2,161,209,519)
(1,855,077,126)

4. 기타영업외수익
4,491,727,964
6,215,573,879

5. 기타영업외비용
(5,109,236,197)
(4,636,540,076)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
5,292,081,607
10,323,277,531

Ⅸ. 법인세수익(비용)
(1,190,458,995)
223,336,401

Ⅹ. 당기순이익
4,101,622,612
10,546,613,932

XI. 주당손익

1. 기본주당손익
95
274

2. 희석주당손익
94
244

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 12 기(당) 기
제 11 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
4,101,622,612
10,546,613,932

Ⅱ. 기타포괄손익
(1,233,620,502)
106,774,311

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(588,607,098)
115,340,390

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(645,013,404)
(8,566,079)

Ⅲ. 당기총포괄이익
2,868,002,110
10,653,388,243

자 본 변 동 표

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액

결손금

총 계

2019년 1월 1일(전기초)
18,804,243,500
65,622,677,037
8,539,048,456
(351,934,924)
(53,585,053,910)
39,028,980,159

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,546,613,932
10,546,613,932

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
115,340,390
115,340,390

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(8,566,079)
-
(8,566,079)

총포괄손익 소계
-
-
-
(8,566,079)
10,661,954,322
10,653,388,243

소유주와의 거래등

전환사채의 발행
-
-
363,041,004
-
-
363,041,004

전환사채의 전환
2,617,446,500
5,806,924,540
(1,125,209,904)
-
-
7,299,161,136

전환사채의 상환
-
(44,729,755)
(373,931,253)
-
-
(418,661,008)

소유주와의 거래등 소계
2,617,446,500
5,762,194,785
(1,136,100,153)
-
-
7,243,541,132

2019년 12월 31일(전기말)
21,421,690,000
71,384,871,822
7,402,948,303
(360,501,003)
(42,923,099,588)
56,925,909,534

2020년 1월 1일(당기초)
21,421,690,000
71,384,871,822
7,402,948,303
(360,501,003)
(42,923,099,588)
56,925,909,534

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,101,622,612
4,101,622,612

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(588,607,098)
(588,607,098)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(645,013,404)
-
(645,013,404)

총포괄손익 소계
-
-
-
(645,013,404)
3,513,015,514
2,868,002,110

소유주와의 거래등

전환사채의 전환
281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828

소유주와의 거래등 소계
281,878,000
589,070,805
(51,960,977)
-
-
818,987,828

2020년 12월 31일(당기말)
21,703,568,000
71,973,942,627
7,350,987,326
(1,005,514,407)
(39,410,084,074)
60,612,899,472

현 금 흐 름 표

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 12 기(당) 기
제 11 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,147,046,534

2,395,404,755

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,502,698,496

3,093,774,537

2. 이자의 수취
381,952,998

366,254,096

3. 이자의 지급
(994,569,540)

(873,445,563)

4. 법인세의 납부
(122,475,420)

(191,178,315)

5. 배당금의 수취
1,379,440,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,391,162,386)

1,175,803,531

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,565,891,674

6,737,833,871

(1) 기타수취채권의 감소
2,939,800,000

1,666,367,000

(2) 기타장기수취채권의 감소
166,468,260

685,000,000

(3) 유형자산의 처분
2,594,279,650

3,262,737,185

(4) 무형자산의 처분
563,636,363

1,123,729,686

(5) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
1,580,205,601

-

(6) 종속기업의 감자
4,042,861,800

-

(7) 종속기업의 처분
678,640,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,957,054,060)

(5,562,030,340)

(1) 기타수취채권의 증가
(5,447,504,000)

(2,020,540,000)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(1,421,187,600)

(302,018,260)

(3) 유형자산의 취득
(9,360,407,649)

(1,488,905,739)

(4) 무형자산의 취득
(460,575,212)

(739,002,364)

(5) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(267,379,599)

(300,000,000)

(6) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(499,999,896)

(7) 종속기업의 취득
-

(211,564,081)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(97,770,057)

(2,974,243,444)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,200,000,000

13,278,093,600

(1) 단기차입금의 차입
10,100,000,000

8,630,310,000

(2) 장기차입금의 차입
4,100,000,000

-

(3) 전환사채의 발행
-

4,647,783,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,297,770,057)

(16,252,337,044)

(1) 단기차입금의 상환
(12,557,440,000)

(11,214,800,000)

(2) 유동성장기부채의 상환
(627,054,633)

(1,011,347,469)

(3) 리스부채의 상환
(1,113,275,424)

(914,696,175)

(4) 전환사채의 상환
-

(3,111,493,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,658,114,091

596,964,842

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(773,825)

(24,792,496)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,370,189,273

3,798,016,927

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,027,529,539

4,370,189,273

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제12(당)기
2020년 1월 1일
부터
제11(전)기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일

2021년 3월
30
일

처리확정일
2020년 3월 30일

주식회사 파인테크닉스
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(38,749,099,510)

(43,167,444,951)

1. 전기이월미처리결손금
(43,167,444,951)

(53,829,399,273)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(588,607,098)

115,340,390

3. 당기순이익
4,101,622,612

10,546,613,932

Ⅱ. 결손금처리액

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(39,654,429,437)

(43,167,444,951)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제12기(당기)
제11기(전기)

주당 배당금(원)
-
-

액면 배당률(%)
-
-

배당금 총액(원)
-
-

시가 배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재규
1965.10.09
부
부
해당없음
이사회

김영곤
1968.01.13
해당
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재규
(주)파인테크닉스 대표이사

1992 ~ 1998
2000 ~ 2008
2009 ~ 현재

(주)도루코

(주)파인디앤씨

(주)파인테크닉스 대표이사(현직)

해당없음

김영곤
前 (주)파인테크닉스DCT 사업본부장

1999 ~ 2013
2014 ~ 2016
2016 ~ 2018

(주)파인디앤씨 사업본부장
광주부미사전자 유한공사 법인장
(주)파인테크닉스 DCT 사업본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재규
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김영곤
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김영곤 후보자

동종 업계의 풍부한 국내외 경험을 바탕으로 회사의 사업 운영에 대한 의사결정에 깊이 있는 논의를 통해 의견을 개진하도록 하겠으며, 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 극대화를 위한 투명한 의사 개진을 통해 업무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-이재규 사내이사 후보
회사의 인적분할 설립시부터 현재까지 IT부품 사업부문을 총괄한 엔지니어 출신 경영자로서 회사의 성장을 이끌어온 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 도모하고 안정적인 운영을 수행하기 위해 추천하였습니다.

-김영곤 사외이사 후보

국내외 현장에서 근무한 숙련된 경험과 노하우를 바탕으로 바탕으로 회사의 사업 운영 전반에 대한 자문 및 의결권을 행사할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

ft_12기_정기주총_확인서(사내이사)_이재규

ft_12기_정기주총_확인서(사외이사)_김영곤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍승기
1943.04.28
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍승기
(주)파인테크닉스 상근감사
2011 ~ 현재
2008 ~ 2009
2006 ~ 2007
2003 ~ 2006
1998 ~ 2002
1978 ~ 1998
1970 ~ 1978
(주)파인테크닉스 상근감사
레오투자자문(주) 회장
스카이투자자문(주) 회장
유리스투자자문(주) 회장
일은증권(주) 상임고문
대한투자신탁 상무이사
재무부 세제국 국제조사과, 증보국 증권과
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍승기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 경험을 보유한 세무 및 재무 관련 업계 전문가로서 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 자문을 제공할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

ft_12기_정기주총_확인서(감사)_홍승기

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회 일정을 사전에 잠정 확정하고, 관련 업무를 추진한 바, 이사진의 주요 경영활동 관련 일정 및 당사 및 계열회사의 연결/별도 재무제표 감사일정 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사인의 감사보고서 수령예정일 등의 변경이 다소 어려운 점을 감안하여 불가피하게 사전예정일인 3월 30일(집중일)에 주총을 개최하고자 합니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

2021/3/26(금), 2021/3/30(화), 2021/3/31(수)

- 코스닥협회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.