유진기업 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 유진기업

주주총회소집공고
2.9
유진기업(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 15일

회 사 명 :
유진기업 주식회사

대 표 이 사 :
최종성

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 석천로 457(삼정동)

(전 화) 032-677-5111

(홈페이지)http://www.eugenes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장(전무)
(성 명) 김진구

(전 화) 02-3704-3300

주주총회 소집공고

(제37기 정기주주총회)

주주여러분께
주주여러분의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다. 
당사 정관 제18조의 규정에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화요일) 오전9시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층

3. 회의목적사항

가.보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제37기(2020년1월1일~2020년12월31일) 별도 및 연결 재무제표
 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
 ※ 현금배당 : 1주당 170원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 유석훈 선임의 건(재선임)
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항 등 주주총회 소집통지 및 공지사항은당사 인터넷 홈페이지(http;//www.eugenes.co.kr) 및 본지점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재 할 
 예정입니다. (http;//www.eugenes.co.kr 內 '투자정보' → '공시정보')

- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 총 회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 장소 폐쇄 등의 비상상황
 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등
 을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

2021년 3월 15일

경기도 부천시 오정구 석천로 457

유 진 기 업 주 식 회 사

대 표 이 사 최 종 성(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진호
(출석률:36%)
김정렬
(출석률:57%)

찬 반 여 부

1차
2020.01.17
2019년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
참석(찬성)

해당사항
없음

※신규선임

2차
2020.01.20
산업 운영자금 대환의 건
-

3차
2020.01.31
관계사 대여의 건
-

4차
2020.02.20
부동산 매매계약 체결에 관한 건
-

5차
2020.02.27
관계사 대여 만기연장의 건
-

6차
2020.02.27
제36기 결산재무제표 승인의 건
참석(찬성)

7차
2020.03.02
유진개발(주) 출자의 건
-

8차
2020.03.04
단기 대여금 지급의 건
-

9차
2020.03.09
부동산 매매계약 체결에 관한 건
-

10차
2020.03.10
산업 운영자금 차입의 건
-

11차
2020.03.12
관계사 대여의 건
-

12차
2020.03.12
자기주식취득신탁계약 체결의 건
참석(찬성)

13차
2020.03.12
제36기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)

14차
2020.03.13
(주)지구레미콘 담보 제공의 건
참석(찬성)

15차
2020.04.06
부동산 매매게약 변경 및 신탁계약 체결의 건

해당사항

없음
※임기만료

-

16차
2020.04.06
동화기업(주) 차입에 대한 연대보증 제공의 건
참석(찬성)

17차
2020.04.10
단기 대여금 지급의 건
-

18차
2020.04.27
외상매출채권담보대출 발행 한도 만기 연장의 건
-

19차
2020.05.20
지점폐지의 건, 지배인 변경의 건
-

20차
2020.05.27
계열회사 보증 제공의 건
참석(찬성)

21차
2020.05.27
신규 운전자금 차입의 건
참석(찬성)

22차
2020.06.16
신규 운전자금 차입의 건
참석(찬성)

23차
2020.06.26
은행 운영자금차입 대환이 건
참석(찬성)

24차
2020.07.15
지점 설치의 건
-

25차
2020.07.28
신규 운전자금 차입의 건
-

신탁계약체결의 건

26차
2020.07.29
감사 보수 책정의 건
-

27차
2020.08.25
지점 폐지의 건
-

28차
2020.10.16
일반차입 만기 연장의 건
참석(찬성)

29차
2020.10.29
관계사대여 만기 연장의 건
참석(찬성)

30차
2020.10.30
외상매출채권담보대출 만기 연장의 건
참석(찬성)

31차
2020.11.09
변동금리 채권 발행 및 외화지급보증 설정의 건
참석(찬성)

32차
2020.11.09
지점 이전의 건
-

33차
2020.11.20
관계사대여 만기 연장의 건
참석(찬성)

34차
2020.11.29
준법지원인 선임의 건
참석(찬성)

35차
2020.11.30
신규차입 약정의 건
참석(찬성)

36차
2020.12.14
지점이전 및 지점 폐지의 건
-

37차
2020.12.21
관계사대여 만기 연장의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
9,000
27
27
-

※ 상기 주총승인금액은 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[레미콘산업]
(1) 산업의 특성
① 레미콘 산업의 개요
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트,골재,혼화제 등의 재료를 이용, 전문적인 콘크리트 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)또는 에지테이터트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않는 콘크리트를 의미한다.

② 레미콘 산업의 특성
- 첫째, 지역형 산업으로, 제품 생산 후 레미콘 트럭은 90분, 덤프트럭은 60분 이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한된다. 레미콘 제품이 한시적 이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품 생산 후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가진다.
- 둘째, 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산,공급하는 주문형 산업의 성격을 지닌다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동율이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력성 산업이다.
- 셋째, 도시형 산업으로 건설 공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시 집중형 산업이다.
- 넷째, 물적 유통이 중요한 산업이다. 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조 공정을 거친 후 레미콘 트럭으로 제한 시간 내 건설 현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. 통상 원가 내 운송비용이 10~15%를 차지하므로 R/T(Remicon Truck) 수송능력의 효율적인 관리가 매우 중요하다. 또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달 여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미친다. 1990~1992년 사이에 시멘트 파동으로 인한 레미콘 공급 부족 현상의 심화가 야기되었으나, 현재 시멘트는 생산사들의 과잉 증설로 인하여 조달에 관하여는 별 문제가 없다.

③ 레미콘 산업의 발전과정
한국 레미콘 산업은 1965년 7월에 준공된 대한 양회공업㈜ 서빙고 공장(후에 쌍용양회공업㈜로 합병)으로서, 생산 능력은 500㎥/일(180천㎥/년)이었으며, 운반장비는 일본에서 수입한 Truck Mixer 15대였다.
이후 1969년에 쌍용양회공업㈜의 원효로 공장이 가동되게 되었고 1973년에 들어서는 삼표산업㈜성수동 공장, 한국 포장건설 염창동 공장, 진성레미콘 교문리 공장이 가동되기 시작하여 본격적인 성장궤도에 진입하게 되었다.
또한 1970년대 후반에 들어 시멘트업계 및 골재업계에서도 원료의 자가소비 수단 및 판로확대를 목적으로 참여하기 시작하였는데, 시멘트의 경우는 유통 및 소비구조합리화를 위한 벌크시멘트의 소비 확충을 유도하고자 하는 목적이 강하였다. 1980년대 들어서는 해외 건설경기의 퇴조에 따른 국내 건설경기의 활성화에 힘입어 주로 시멘트 2차 가공업체를 비롯한 중소업체의 참여가 지방 중소도시를 중심으로 본격화되어 연평균 20%이상의 급격한 수요 증가현상을 보였다. 특히 1980년대 후반 이후로는 정부의 200만호 주택건설,사회간접자본확충, 서해안개발, 지하철건설, 88올림픽 특수등으로 인하여 신규업체의 참여가 지속되어 연간 100여개의 공장이 증설되었다. 1990년대 이후 5개지역 신도시 건설을중심으로 지속적인 주택건설, 사회간접자본의 확대로 레미콘 파동이라는 기현상까지 나타났으나 IMF위기로 인한 급격한 경기침체와 건설투자 감소로 레미콘산업 전반에 걸쳐 한동안 침체가 가중되었으나 이후 월드컵의 특수와 경기회복에 힘입어 크나큰 성장세를 이룩하였다. 
최근 수도권을 중심으로 한 건설경기 호황으로 레미콘 시장 규모가 증가추세를 이루고 있고, 꾸준한 주택 수요 증가와 경기진작 효과를 가져올 대규모 토목공사가 이루어 질 것으로 예상되어 완만한 성장세를 지속할 수 있을 것으로 전망되고 있다.

(2) 산업의 성장성 
최근 5년간 생산능력 및 출하실적 추이

(단위:천㎥/년)

연도별
업체수
공장수
생산능력
출하실적

2015년
835
1,001
575,860
152,154

2016년
864
1,028
593,360
171,519

2017년
889
1,050
611,020
174,291

2018년
905
1,066
626,500
155,726

2019년
925
1,083
632,540
147,153

* 자료 : 한국레미콘공업협회「연도별레미콘산업성장추이」
* 생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준.

(3) 경기변동의 특성
계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데, 특히 4~6월, 추석전 20여일이 최고 성수기를 이룬다.

(4) 경쟁요소
레미콘 생산 프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로 인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여, 1980년대 중반 이후 경제발전에 따른 투자 기대감 및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공장이 전국적으로 확산하였다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 브럭등의 시멘트가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및 사세 확장 방안으로서 참여가 용이한점을 큰 이유로 들 수 있다.

(5) 자원 조달의 특성
원자재가 레미콘 제품의 매출구성에 있어서 65% 이상을 차지하고 있는 만큼 원자재의 조달은 레미콘 산업에 있어서 매우 중요한 비중을 차지하고 있다. 주요 원자재는 시멘트, 모래, 자갈로 구성된다. 시멘트는 생산설비 자체가 초기 투자비가 막대한 시설을 필요한 제품이라 대기업에서 생산하고 있으며, 생산회사는 동양, 쌍용 등 10개사에서 이루어지고 있다. 또한 시멘트의 대부분은 국내에서 생산된 제품을 조달하고 있다. 모래 및 자갈은 1970년대까지 주종을 이루던 강모래, 강자갈이 1980년대 이후 점차 고갈되기 시작하여 쇄석골재, 육골재, 해안골재 등의 사용량이 급격히 증가하고 있으며, 골재원이 점차 원거리화되어 운반비가 증가하여 조달단가가 높아지고 있는 추세이다. 또한 레미콘사별로는 원가절감 및 원재료 조달의 안정성을 높이기 위하여 골재채취업을 겸하고 있는 업체도 있다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원
① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부-공업입지기준고시):
 레미콘 공장의 입지선정, 생산설비 설치 및 등록에 관한 규정
② 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법(환경부):
 레미콘의 제조, 유통등에서 대기,수질 및 소음진동에 관한 사항 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[레미콘부문]

당사는 수도권내 최적의 공장위치와 최근 수년간 동업계 계열사를 합병함으로써 업계 최고수준의 영업력, 품질개선 능력을 구축하였습니다. 또한 내실위주 성장전략, 전사 차원의 구조조정 노력 등 사업 효율성 극대화 추구와 수도권을 중심으로 한 건설경기의 점진적 회복에 따른 업황 개선으로 최근 몇년간 호실적을 이어왔으나, 2019년도에 이어 2020년도 건설경기도 여전히 침체국면에 있어, 전년대비 10% 감소한 전체매출 471,579 백만원의 실적을 달성하였습니다.

[기타부문]
레미콘부문을 제외한 기타부문의 매출은 건자재유통 251,995백만원, 골재 및 기타 25,579백만원 등 총 277,575백만원을 기록하였습니다.

(2) 시장의 특성
레미콘은 토목, 건축공사에 사용되는 기초 교착 자재로서 제품의 응결이 빠른 특성을 지니고 있어 생산 후 60분(최대 90분) 안에 공사현장에 운반이 요구되는 지역성이 강한 특성을 가지고 있습니다. 또한, 레미콘은 한시적 제품 특성으로 인해 수출입이 불가능한 내수산업이며, 제품 특성상 주문 생산 후 공급하는 형태로 일반 제조업 대비 가동률이 저조하며, 특정 시간 후 상품으로서 의 가치가 사라짐으로, 재고가 존재할 수 없어 수요에 대한 공급이 비탄력적인 특성이 있습니다.
레미콘의 최대 수요처인 건설공사는 대부분 도심에서 발생하기에 도시집중형 산업
모습을 보이며, 주로 중소업체들을 중심으로 전국에 산재하여 있습니다. 

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※ 본 재무제표
는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경
 될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 37 기 2021. 12. 31 현재

제 36 기 2020. 12. 31 현재

유진기업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

Ⅰ. 유동자산
431,601,563,917
411,657,733,202

(1)현금및현금성자산
121,385,798,417
110,484,160,185

(2)재고자산
7,456,540,324
8,568,572,564

(3)매출채권및기타채권
235,938,854,618
234,079,759,613

(4)기타의 유동자산
66,820,370,558
58,525,240,840

Ⅱ. 비유동자산
1,279,140,668,820
1,216,642,197,630

(1)유형자산
428,882,267,892
420,957,648,017

(2)투자부동산
279,133,755,880
267,858,360,110

(3)무형자산
54,480,110,314
45,698,321,670

(4)관계기업 투자
414,759,956,568
394,012,043,805

(5)기타비유동자산
101,884,578,166
88,115,824,028

Ⅲ. 금융업자산
2,997,915,191,524
2,899,588,286,599

자산총계
4,708,657,424,261
4,527,888,217,431

부채

Ⅰ. 유동부채
736,507,250,908
637,154,244,028

Ⅱ. 비유동부채
367,934,528,388
342,352,081,641

Ⅲ. 금융업부채
2,796,127,573,405
2,756,986,666,033

부채총계
3,900,569,352,701
3,736,492,991,702

자본

Ⅰ. 자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

Ⅱ. 자본잉여금
482,328,058,872
482,336,722,052

Ⅲ. 자본조정
-33,426,352,663
-26,517,771,608

Ⅳ. 기타자본
-229,377,291
-3,647,491,822

Ⅴ. 적립금
13,489,976,113
12,391,338,253

Ⅵ. 이익잉여금
299,928,083,606
264,364,492,467

지배기업 소유주지분
800,745,820,137
767,582,720,842

비지배지분
7,342,251,423
23,812,504,887

자본총계
808,088,071,560
791,395,225,729

연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

유진기업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 매출액
1,443,802,805,328
1,457,764,778,230

- 비금융업
1,136,317,259,573
1,150,921,787,617

- 금융업
307,485,545,755
306,842,990,613

Ⅱ. 매출원가
1,168,826,806,831
1,185,559,842,194

- 비금융업
1,004,434,328,706
1,010,029,653,186

- 금융업
164,392,478,125
175,530,189,008

Ⅲ. 매출총이익
274,975,998,497
272,204,936,036

Ⅳ. 판매비와 관리비
142,435,064,617
144,189,415,499

Ⅴ. 영업이익
132,540,933,880
128,015,520,537

Ⅵ. 기타수익
3,868,954,758
20,648,354,580

Ⅶ. 기타비용
12,595,278,000
56,334,113,516

Ⅷ. 금융수익
10,302,287,919
2,612,664,322

Ⅸ. 금융비용
40,570,175,877
56,756,513,358

Ⅹ. 지분법이익
22,366,184,049
12,620,368,312

ⅩI. 법인세비용차감전손손익
115,912,906,729
50,806,280,877

ⅩII. 법인세비용
66,017,909,080
31,204,179,897

ⅩⅢ.당기순이익
49,894,997,649
19,602,100,980

ⅩⅣ. 기타포괄손익
2,994,609,626
1,329,068,272

ⅩⅤ. 총포괄손익
52,889,607,275
20,931,169,252

ⅩⅥ. 당기순이익의 귀속

- 지배기업 소유주지분
49,499,979,986
19,884,928,301

- 비지배지분
395,017,663
(282,827,321)

ⅩⅦ. 총포괄이익의 귀속

- 지배기업 소유주지분
52,496,691,520
21,222,899,049

- 비지배지분
392,915,755
(291,729,797)

주당이익
692
272

(2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2021. 12. 31 현재

제 36 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

Ⅰ. 유동자산
436,252,306,789
316,688,413,719

(1)현금및현금성자산
95,839,175,548
78,122,543,005

(2)재고자산
6,791,318,752
7,671,413,075

(3)매출채권및기타채권
170,048,308,925
175,254,622,422

(4)기타의 유동자산
163,573,503,564
55,639,835,217

Ⅱ. 비유동자산
1,187,098,241,253
1,127,585,175,118

(1)유형자산
223,464,514,388
217,487,759,254

(2)투자부동산
101,501,200,282
87,620,926,999

(3)무형자산
13,250,743,725
8,128,578,591

(4)관계기업 투자
402,911,478,268
382,014,355,611

(5)기타비유동자산
445,970,304,590
432,333,554,663

자산총계
1,623,350,548,042
1,444,273,588,837

부채

Ⅰ. 유동부채
574,399,041,824
468,552,080,897

Ⅱ. 비유동부채
196,513,740,233
196,681,391,195

부채총계
770,912,782,057
665,233,472,092

자본

Ⅰ. 자본금
38,655,431,500
38,655,431,500

Ⅱ. 자본잉여금
495,182,169,411
495,182,169,411

Ⅲ. 자본조정
-33,426,352,663
-26,517,771,608

Ⅳ. 기타자본
-282,624,886
-3,697,688,437

Ⅴ. 적립금
13,489,976,113
12,391,338,253

Ⅵ. 이익잉여금
338,819,166,510
263,026,637,626

자본총계
852,437,765,985
779,040,116,745

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 37 기
제 36 기

Ⅰ. 매출액
749,154,175,336
806,997,639,924

Ⅱ. 매출원가
662,105,524,279
705,736,568,135

Ⅲ. 매출총이익
87,048,651,057
101,261,071,789

Ⅳ. 판매비와 관리비
63,919,914,993
60,892,267,758

Ⅴ. 영업이익
23,128,736,064
40,368,804,031

Ⅵ. 기타수익
4,241,367,920
21,381,296,094

Ⅶ. 기타비용
9,246,279,154
59,248,954,841

Ⅷ. 금융수익
31,699,213,420
37,733,750,557

Ⅸ. 금융비용
17,949,098,516
26,922,854,373

Ⅹ. 지분법이익
97,143,639,802
17,546,008,258

ⅩI. 법인세비용차감전손손익
129,017,579,536
30,858,049,726

ⅩII. 법인세비용
39,241,526,437
10,082,557,237

ⅩⅢ. 당기순이익
89,776,053,099
20,775,492,489

ⅩⅣ. 기타포괄손익
2,946,525,186
1,661,392,876

ⅩⅤ. 총포괄손익
92,722,578,285
22,436,885,365

주당이익
1,255
284

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 37 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제37기
(처분예정일: 2021년 3월 30일)
제36기
(처분확정일: 2020년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금
338,819,166,510
263,026,637,626

전기이월미처분이익잉여금
250,941,621,166
255,518,297,520

당기순이익
89,776,053,099
20,775,492,489

확정급여제도의 재측정요소
-543,670,200
1,358,956,967

관계기업투자이익잉여금변동 등
-1,354,837,555
-14,626,109,350

II. 이익잉여금처분액
-13,278,825,120
-12,085,016,460

이익준비금
-1,207,165,920
-1,098,637,860

배당금
 - 당기 : 주당 170원 
 - 전기 : 주당 150원
-12,071,659,200

-10,986,378,600

III. 차기이월미처분이익잉여금
325,540,341,390
250,941,621,166

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(배당에 관한 처리안 미확정시)
 : 해당사항이 없음

※ 상기 재무정보에 대한 주석등의 상세한 사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

(생략) <단서 신설>

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

(현행)

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문 정비.

제16조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

(생략) <단서 신설>

제16조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

(현행)

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 사채등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 의무등록 대상이 아닌 사채등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문 정비.

<신설>

제27조의2 (전자적 방법에 의한 의결권 행사)

① 주주총회를 소집하는 이사회가 전자적방법에 의한 의결권 행사를 허용하는 결정을 하는 경우 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다

② 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 할 수 있도록 하는 경우, 회사는 총회 소집통지 또는 공고시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하거나 공고하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

③ 전자적 방법에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 전자적 양식에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출 또는 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

- 전자투표 도입에 관한 조항 신설

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① (생략)

② <단서 신설>

③ (생략)

제31조 (이사 및 감사의 선임)

① (현행)

② (현행)
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행)

- 전자투표 도입시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영.

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (생략)

④ (생략)

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에
각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (현행)

④ (현행)

- 이사회 소집 통지 방법 명문화

부칙

(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제37기 정기주주총회 결의 후 시행

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유석훈
1982.12.8
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유석훈
유진기업(주)
재경본부 담당 임원
2009. 08
2020. 08
2011. 02
2014. 01
2021. 02
연세대학교 졸업
MBA, Columbia University
AT Kearney
유진기업(주) 경영지원실 임원
유진기업(주) 재경본부 담당임원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유석훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

세계적인 대학과 컨설팅 그룹에서 역량을 발휘하며 전문적인 지식과 풍부한 경험을 쌓은 전문가로서, 다년간 유진기업(주)과 유진그룹에 재직하며 회사와 그룹이 영위하는 산업과 경영환경에 대한 깊은 통찰력을 지니고 있으며, 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 성장을 이끌 적임자로 평가됨.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
9,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,179백만원

최고한도액
9,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

[임원퇴직금 지급규정 변경의 건]

나. 의안의 요지

계열사간 이동 발령시 퇴직금 지급규정의 기준 수립

다. 내용

변경전 내용
변경후 내용

<신설>

제2조 (용어의 정의)

1. 임원이란 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

2. 관계 회사란 법인세법 시행령 제87조 제1항 각 호의 특수관계인 중 법인특수관계인을 말한다.

제2조 (지급대상)

1. 이 규정에 의한 퇴직금은 그 재임기간이 만 1 년 이상인 임원이 퇴직할 경우에 지급된다. 단, 임원이 퇴임하여 계열회사로 전출하는 경우와 계열사로부터 전입하여 선임된 경우에는 재임기간이 1 년에 미달되는 경우에도 퇴직금을 지급한다.

2. 전 항의 규정에도 불구하고 전임 각 계열회사의 근무기간을 합하여 1년에 미달할 경우에는 지급하지 아니한다.

제3조 (지급대상)

1. 이 규정에 의한 퇴직금은 그 재임기간이 만 1년 이상인 임원이 퇴직할 경우에 지급된다. 단, 임원이 퇴임하여
관계 회사로 전출하는 경우와
관계 회사로 전입하여 선임된 경우에는 재임기간이 1년에 미달하는 경우에도 퇴직금을 지급한다.

2. 전 항의 규정에도 불구하고 전임 각
관계 회사의 근무기간을 합하여 1년에 미달할 경우에는 지급하지 아니한다.

제3조 (기간계산)

1.(생략)

2.<신설>

3.<신설>

4.(생략)

제4조 (기간계산)

1. (현행) 

2. 관계 회사에서 전입하는 임원의 경우 제반 여건을 고려하여 전출 회사의 근속기간을 당사의 근속기간에 통산할 수 있다.

3. 관계 회사에서 전입하는 임원으로서 전출 회사의 근속기간을 통산하지 않는 경우 전입하는 월은 당사의 근속기간에 산입한다.

4. (현행)

<신설>

제5조 (관계 회사 이동 시 지급기준)

1. 당사에서 관계 회사로 전출되는 자 중 근속기간을 통산하지 않는 경우 퇴임으로 간주하여 퇴직금을 지급한다.

2. 전입 회사에서 당사에서의 재임기간을 `통산하기로 결정한 경우 당사에 적립한 퇴직금을 전입 회사에 인계하여 본인에게 퇴직금을 지급하지 아니한다.

부칙

이 규정은 2021년3월30일 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.3.15.)에 전자공시
 시스템과 유진그룹 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 유진그룹 홈페이지 : http;//www.eugenes.co.kr 內 '투자정보' → '공시정보'
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 노력하였으나, 다수의 자회사들과의 연결결산일정 및 외부감사인과의 감사일정 조율등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.

■

코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내

회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

■

비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회장 폐쇄 등의 비상상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.