케이피티유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 케이피티유

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이피티유

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이피티유
주 소: 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1
전화번호: 031-831-3000

작 성 자:
성 명: 이원구
부서 및 직위: 상무이사
전화번호: 031-831-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이피티유
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이피티유
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)알루텍
최대주주
보통주
2,551,920
50.43
최대주주
-

오정자
특별관계자
보통주
540
0.01
특별관계자
-

박준영
특별관계자
보통주
270
0.01
특별관계자
-

오근표
특별관계자
보통주
270
0.01
특별관계자
-

계
-
2,553,000
50.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강중식
보통주
0
직원
-
-

허찬
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강중식
개인
보통주
-
직원
-
-

허찬
개인
보통주
-
직원
-*
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

- 2020년 12월 31일 기준 의결권이 제한된 주주(금융계열사)를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일(9시) ~ 2021년 3월 29일(17시)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - 주 소 : 경기도 화성시 정남면 괘랑 2길 1
 - 접수기간 : 2021년 3월 20일 ~ 3월 29일
2. 온라인 접수처
 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 정남면 괘랑 2길 1
 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 20일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날 29일은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 주주본인 인증 방법
 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
- 수정동의안 처리 
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1.별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 26(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

14,884,856,339

11,807,176,806

현금및현금성자산

1,030,213,163

213,052,576

매출채권

6,366,346,985

6,450,816,394

단기기타채권

6,055,021,677

3,580,422,270

재고자산

1,400,112,476

1,542,758,804

기타유동자산

33,162,038

20,126,762

Ⅱ. 비유동자산

45,814,069,044

50,425,732,753

장기금융자산

2,000,000

2,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

53,807,164

512,320

관계기업투자

34,722,380,278

39,061,031,855

종속기업투자

투자부동산

315,834,360

315,834,360

유형자산

10,672,952,834

10,968,912,571

무형자산

40,824,408

71,171,647

장기기타채권

6,270,000

6,270,000

자 산 총 계

60,698,925,383

62,232,909,559

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,101,282,215

17,405,748,538

단기금융부채

19,330,000,403

13,125,000,006

매입채무

2,237,239,918

2,798,674,327

단기기타채무

444,538,175

497,354,356

당기법인세부채

148,561,649

44,104,470

기타유동부채

940,942,070

940,615,379

Ⅱ. 비유동부채

7,839,016,172

11,938,334,752

장기금융부채

2,939,999,998

6,074,999,994

확정급여부채

499,774,070

361,850,241

이연법인세부채

4,402,242,104

5,501,484,517

부 채 총 계

30,940,298,387

29,344,083,290

자 본

Ⅰ. 자본금

2,530,000,000

2,530,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

4,472,872,572

4,472,872,572

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

668,737,202

1,965,247,496

Ⅳ. 이익잉여금

22,087,017,222

23,920,706,201

자 본 총 계

29,758,626,996

32,888,826,269

부 채 및 자 본 총 계

60,698,925,383

62,232,909,559

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

25,910,976,804

24,269,609,778

Ⅱ. 매출원가

22,804,379,769

21,221,444,405

Ⅲ. 매출총이익

3,106,597,035

3,048,165,373

Ⅳ. 판매비와관리비

2,301,839,957

2,485,135,248

Ⅴ. 영업이익

804,757,078

563,030,125

Ⅵ. 관계기업투자손익

(3,422,252,350)

(1,400,889,097)

Ⅶ. 기타수익 및 기타비용

22,118,591

(7,449,728)

기타수익

38,534,617

16,449,358

기타비용

(16,416,026)

(23,899,086)

Ⅷ. 순금융수익

(404,268,583)

(354,978,580)

금융수익

485,218,340

411,446,819

금융비용

(889,486,923)

(766,425,399)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

(2,999,645,264)

(1,200,287,280)

Ⅹ. 법인세비용

(602,147,799)

(435,813,686)

XI. 당기순이익

(2,397,497,465)

(764,473,594)

XⅡ. 기타포괄손익

(1,314,420,705)

1,474,813,755

후속적으로 당기손익으로

재분류할 수 있는 항목:

지분법자본변동

(1,296,510,294)

1,435,264,931

후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목:

재측정요소

(17,910,411)

39,548,824

XⅢ. 당기총포괄이익

(3,711,918,170)

710,340,161

XⅣ. 주당이익

기본주당이익

474원

(151)원

희석주당이익

474원

(151)원

<자 본 변 동 표>

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019-01-01(전기초)
2,530,000,000
4,472,872,572
529,982,565
24,634,376,664
32,167,231,801

총 포괄손익

0

당기순이익
0
0
0
(764,473,594)
(764,473,594)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
39,548,824
39,548,824

지분법자본변동
0
0
1,435,264,931
264,254,307
1,699,519,238

지분법이익잉여금 변동
0
0
0
0
0

소유주와의 거래
0
0
0
0
0

연차배당
0
0
0
(253,000,000)
(253,000,000)

2019-12-31(전기말)
2,530,000,000
4,472,872,572
1,965,247,496
23,920,706,201
32,888,826,269

2020-01-01(당기초)
2,530,000,000
4,472,872,572
1,965,247,496
23,920,706,201
32,888,826,269

총 포괄손익
-
-
-
-
-

당기순이익
0
0
-
(2,397,497,465)
(2,397,497,465)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
-
(17,910,411)
(17,910,411)

지분법자본변동
0
0
(1,296,510,294)
-
(1,296,510,294)

지분법이익잉여금 변동
0
0
-
581,718,897
581,718,897

소유주와의 거래
0
0
-
-
-

연차배당
0
0
-
-
-

2020-12-31(당기말)
2,530,000,000
4,472,872,572
668,737,202
22,087,017,222
29,758,626,996

< 현 금 흐 름 표>

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
615,005,182
2,484,599,524

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,105,762,540
2,514,340,665

가. 당기순이익
(2,397,497,465)
(764,473,594)

나.비현금항목의 조정
4,303,046,172
2,454,616,221

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(799,786,167)
824,198,038

2.이자의 수령
350,575,220
260,588,091

3.배당금의 수령

364,228,750

4.법인세환급(납부)
(185,977,950)
82,455,260

5.이자의 지급
(655,354,628)
(737,013,242)

II. 투자활동 현금흐름
(2,975,750,700)
(587,826,807)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,011,472,727
3,801,126,018

단기기타채권의 감소
4,000,000,000
3,796,944,200

투자부동산의 처분

유형자산의 처분
11,472,727
4,181,818

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(6,987,223,427)
(4,388,952,825)

단기기타채권의 증가
6,500,000,000
4,232,986,600

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
53,294,844

유형자산의 취득
433,928,583
145,966,225

무형자산의 취득

10,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,255,000,401
(2,853,000,000)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
24,300,000,000
13,230,000,000

정부보조금의 수령
188,000,000

단기금융부채의 차입
24,100,000,000
12,730,000,000

장기금융부채의 차입
12,000,000
500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(21,044,999,599)
(16,083,000,000)

단기금융부채의 상환
21,044,999,599
15,830,000,000

배당금의 지급

253,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
894,254,883
(956,227,283)

VI. 기초의 현금 및현금성자산
213,052,576
1,169,279,859

Ⅶ. 기말의 현금 및현금성자산
1,107,307,459
213,052,576

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

:해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박준영
1968.07.18
-
-
관계사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박준영

-현대알루미늄 대표이사

-케이피티유 대표이사

2007~2009
1989~2005
2006~2016
2016~현재
2018~현재

-울산대학교 재료공학과 졸업

-케이피티유 영업실장

-고강알루미늄 대표이사

-현대알루미늄 대표이사

-케이피티유 대표이사

해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당 후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행하였으며 회사성장에 기여하여 추천함.

확인서

확인서-박준영

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※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

우정석
1966.07.29
관계사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우정석
현대알루미늄(주) C/WALL 사업부실장
1985~1991
2001~2004
2004~현재

- 아주대학교 졸업

- 前 고려산업개발 수원공장(APT) 공장장

- 現 현대알루미늄(주) C/WALL 사업부실장

해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-해당 후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행하였으며 회사성장에 기여하여 추천함.

확인서

확인서-우정석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
418,329,356

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음