CNT85 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: CNT85

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)포스링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포스링크
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 10층
(삼평동, 유스페이스1)
전화번호: 02-3467-2700

작 성 자:
성 명: 김진성
부서 및 직위: 경영지원팀 / 이사
전화번호:02-3467-2700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스링크
보통주
108
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신안캐피탈(주)
최대주주
보통주
60,000,000
84.86
최대주주
-

경규관
등기임원
보통주
114,389
0.16
대표이사
-

계
-
60,114,389
85.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

변서율
보통주
2
직원
직원
-

김연신
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 주주총회 개시 전까지 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
2) 위임장 접수처 
 - 주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 512 4층 (대치동, 신안빌딩 4층) 
 - 전화번호 : 02-3467-2700 
 - 팩스번호 : 02-3467-2706

3) 우편 접수 여부 : 가능

4) 접수 기간 : 2021년 03월 29일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요사업은 현재

필터프레스 제조 및 설치, 부동산 임대사업을 기반으로 하고 있습니다. 주요 제품은 필터프레스이며, 필터프레스 제조 관련 여과판, 여과포 납품을 포함한 사업을 영위하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제25(당)기말
2020년 12월 31일 현재

제24(전)기말
2019년 12월 31일 현재

주식회사 포스링크
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

유동자산
37,932,744,152
7,250,958,690

현금및현금성자산
13,945,450,610
1,609,278,257

금융기관예치금
15,314,145,724
465,321,827

매출채권
409,656,869
65,631,270

기타유동채권
5,261,252,775
3,414,302,385

기타유동자산
34,562,340
52,244,151

당기법인세자산
27,943,020
16,783,700

재고자산
2,939,732,814
75,494,976

매각예정자산
-
1,551,902,124

비유동자산
21,932,481,500
20,941,839,622

기타비유동채권
895,143,483
202,350,592

비유동 기타포괄손익_공정가치측정금융자산
158,864,640
158,864,640

비유동 당기손익_공정가치측정금융자산
670,873,357
8,272,000,000

관계기업투자
-
2,357,027,037

투자부동산
9,907,000,000
3,342,000,000

유형자산
3,343,674,820
6,553,498,190

무형자산
6,956,925,200
56,099,163

자 산 총 계
59,865,225,652
28,192,798,312

부 채

유동부채
36,982,463,288
31,242,299,102

매입채무
310,798,796
37,000,000

기타유동채무
380,530,357
508,955,915

당기법인세부채
-
381,113,263

단기차입금
-
5,600,000,000

유동성장기차입금
33,424,042,930
22,613,909,475

파생상품부채
-
263,712,000

기타유동부채
2,387,091,205
96,084,270

유동충당부채
480,000,000
480,000,000

매각예정부채
-
1,261,524,179

비유동부채
297,660,556
85,306,520

기타비유동채무
280,000,000
80,000,000

확정급여부채
17,660,556
5,306,520

부 채 총 계
37,280,123,844
31,327,605,622

자 본

지배기업 소유주지분
22,585,101,808
(3,320,286,261)

자본금
35,351,956,000
23,081,934,000

자본잉여금
73,052,988,951
82,402,961,090

기타자본항목
(12,626,094,801)
(12,626,094,801)

기타포괄손익누계액
(1,615,084,025)
(1,776,728,437)

이익잉여금(결손금)
(71,578,664,317)
(94,402,358,113)

비지배지분
-
185,478,951

자 본 총 계
22,585,101,808
(3,134,807,310)

부 채 및 자 본 총 계
59,865,225,652
28,192,798,312

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포스링크
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액

896,922,665

7,220,574,941

Ⅱ.매출원가

741,810,891

6,959,714,610

Ⅲ.매출총이익

155,111,774

260,860,331

Ⅳ.판매비와관리비

4,923,915,953

3,765,462,186

대손상각비
1,876,806

(96,731,381)

기타의판매비와관리비
4,922,039,147

3,862,193,567

Ⅴ.영업이익(손실)

(4,768,804,179)

(3,504,601,855)

금융수익
362,124,236

729,058,717

금융원가
3,169,022,886

3,248,916,217

기타영업외수익
11,454,807,708

103,254,427

기타영업외비용
1,305,215,956

8,740,391,214

기타의대손상각비(환입)
10,049,590,863

10,808,894,521

지분법이익(손실)
(618,355,683)

(691,299,523)

Ⅵ.법인세차감전이익(손실)

(8,094,057,623)

(26,161,790,186)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(487,632,786)

37,239,924

Ⅷ.계속영업당기순이익(손실)

(7,606,424,837)

(26,199,030,110)

X.중단영업이익(손실)

474,622,055

(5,196,285,388)

XI.당기순이익(손실)

(7,131,802,782)

(31,395,315,498)

지배주주지분순이익

(7,131,408,445)

(31,318,204,836)

계속영업이익
(7,606,424,837)

(26,171,905,225)

중단영업이익
475,016,392

(5,146,299,611)

비지배지분순이익

(394,337)

(77,110,662)

계속영업이익
-

(27,124,885)

중단영업이익
(394,337)

(49,985,777)

XII. 기타포괄손익

171,504,153

623,784,935

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
171,504,153

633,789,492

확정급여제도의 재측정요소
9,859,741

30,716,432

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-

603,073,060

유형자산재평가이익
161,644,412

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-

(10,004,557)

관계기업의 기타포괄손익(재측정요소 제외)에 대한 지분
-

(10,004,557)

XIII. 총포괄손실

(6,960,298,629)

(30,771,530,563)

지배기업의 소유주지분
(6,959,904,292)

(30,694,419,901)

비지배지분
(394,337)

(77,110,662)

XIV. 기본주당손실
(140)

(12,211)

계속영업기본주당이익(손실)
(150)

(10,205)

중단영업기본주당이익(손실)
9

(2,007)

자 본 변 동 표

제25(당)기 2020년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제24(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포스링크
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
자본 잉여금
기타 자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
소계

Ⅰ. 2019년 1월 1일(전기초)

23,081,934,000
82,053,809,268
(11,601,397,051)
(1,769,796,940)
(63,714,869,709)
28,049,679,568
(12,956,315)
28,036,723,253

당기순이익(손실)
-
-
-

(31,318,204,836)
(31,318,204,836)
(77,110,662)
(31,395,315,498)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
30,716,432
30,716,432
-
30,716,432

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산 평가이익

-
-
-
603,073,060
-
603,073,060

603,073,060

관계기업의 기타포괄손익
(재측정요소 제외)에 
 대한 지분

-
-
-
(10,004,557)
-
(10,004,557)
-
(10,004,557)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산 처분에
 따른 이익잉여금 대체

-
-
-
(600,000,000)
600,000,000
-
-
-

주식매입선택권 소멸
-
349,151,822
(349,151,822)
-
-
-
-
-

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
(675,545,928)
-
-
(675,545,928)
275,545,928
(400,000,000)

Ⅱ. 2019년 12월 31일(전기말)

23,081,934,000
82,402,961,090
(12,626,094,801)
(1,776,728,437)
(94,402,358,113)
(3,320,286,261)
185,478,951
(3,134,807,310)

Ⅰ. 2020년 1월 1일(당기초)

23,081,934,000
82,402,961,090
(12,626,094,801)
(1,776,728,437)
(94,402,358,113)
(3,320,286,261)
185,478,951
(3,134,807,310)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,131,408,445)
(7,131,408,445)
(394,337)
(7,131,802,782)

기타포괄손익

유형자산평가이익
-
-
-
161,644,412
-
161,644,412
-
161,644,412

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
9,859,741
9,859,741
-
9,859,741

무상감자
(29,945,242,500)
29,945,242,500
-
-
-
-
-
-

감자차익 결손금 상계
-
(29,945,242,500)
-
-
29,945,242,500
-
-
-

유상증자
30,000,000,000
-
-
-
-
30,000,000,000
-
30,000,000,000

출자전환
12,215,264,500
(9,349,972,139)
-
-
-
2,865,292,361
-
2,865,292,361

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(185,084,614)
(185,084,614)

Ⅱ. 2020년 12월 31일(당기말)

35,351,956,000
73,052,988,951
(12,626,094,801)
(1,615,084,025)
(71,578,664,317)
22,585,101,808
-
22,585,101,808

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포스링크
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동현금흐름

(12,206,471,866)

(2,497,716,979)

당기순이익(손실)
(7,131,802,782)

(31,395,315,498)

현금유출(유입)이 없는 비용(수익)등의 가산(차감)
2,472,142,988

27,912,238,404

운전자본의 변동
(7,187,390,748)

2,175,595,304

이자수취
58,108,434

104,340,703

이자지급
(32,914,846)

(1,381,872,671)

법인세환급(납부)
(384,614,913)

87,296,779

투자활동현금흐름

(17,489,659,857)

(15,205,324,957)

투자할동으로 인한 현금유입액
10,654,449,726

9,127,443,503

유동 당기손익_공정가치측정금융자산 처분
-

2,150,000,000

비유동 당기손익_공정가치측정금융자산의 처분
7,261,508,282

3,400,000,000

비유동 기타포괄손익_공정가치측정금융자산의 처분
-

300,000,000

기타채권의 감소
727,941,444

2,159,899,729

장기기타채권의 회수
265,000,000

303,845,568

유형자산의처분
-

138,022,706

관계기업주식의 처분
2,400,000,000

675,675,500

투자활동으로 인한 현금유출액
(28,144,109,583)

(24,332,768,460)

금융기관예치금의증가
(14,848,823,897)

-

기타채권의증가
-

(12,300,000,000)

유동 기타손익_공정가치측정금융자산의 취득
(5,001,395,869)

-

비유동 당기손익_공정가치측정금융자산의 취득
(58,045,500)

(11,900,000,000)

비유동 상각후원가 금융자산의 취득
(90,000,000)

-

무형자산의 취득
-

(31,818,182)

유형자산의 취득
(43,546,405)

(15,550,911)

장기기타채권의 증가
(237,030,000)

(85,399,367)

종속기업투자 취득
(7,763,686,533)

-

종속기업투자 처분
(101,581,379)

-

재무활동현금흐름

41,895,021,564

(7,040,680,149)

재무활동으로 인한 현금유입액
61,010,003,223

5,850,000,000

유상증자
30,000,000,000

-

장기기타채무의 증가
-

50,000,000

단기차입금의 차입
1,000,000,000

5,800,000,000

전환사채의 발행
30,000,000,000

-

장기차입금의 차입
10,003,223

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(19,114,981,659)

(12,890,680,149)

단기차입금의 상환
(400,000,000)

(200,000,000)

유동성차입금의 상환
(456,616,076)

(2,285,216,664)

장기차입금의 상환
(69,347,723)

-

장기기타채무의 상환
-

(13,393,549)

리스부채의 상환
-

(192,069,936)

회생채무의 상환
(18,189,017,860)

-

전환사채의 상환
-

(9,800,000,000)

비지배지분과의 거래
-

(400,000,000)

현금의 증가(감소)

12,198,889,841

(24,743,722,085)

매각예정자산으로 분류된 현금의 증감

137,282,512

(137,282,512)

기초의 현금

1,609,278,257

26,490,282,854

기말의 현금

13,945,450,610

1,609,278,257

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 결 손 금 처 리 계 산 서

제 25(당) 기
2020년 01월 01일
부터
제 24(전) 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

주식회사 포스링크
(단위: 천원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 미처리결손금

(71,578,664)

(94,402,358)

1. 전기이월미처리결손금
(94,402,358)

(63,714,870)

2. 당기순손실
(7,131,408)

(31,318,204)

3. 기타포괄손익
9,860

630,716

4. 감자차익 결손금 상계
29,945,243

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 결손금처리액

-

-

1. 자본준비금에 의한 결손보전
-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(71,578,664)

(94,402,358)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

① 이 회사는 “ 주식회사 포스링크”라 한다.

② 영문으로는 “Fourth-Link Inc." (약호 ”Fourth-Link") 라 표기한다.

제 1 조 (상호)

① 이 회사는
“
씨앤
티85 주식회사 ”라 한다.

② 영문으로는
“
CNT85 Inc.
"

(약호 ” CNT85 ")
라 표기한다.

상호변경

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 166. (생략)

167. 위 각 항에 부대되는 수출입업

168. 위 각 항에 부대되는 수출입대행업

169. 위 각 항 및 그에 관련된 위탁판매업

170. 위 각 항에 부대되는 사업일체

171. 위 각 호와 관련되는 사업개발, 유지보수, 설치공사, 요소부품의 도소매 판매 및 제조, 수리, 용역제공,유지보수 등 기타 부대되는 일체의 사업

제 2 조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 166. (현행과 같음)

167. 환경오염방지시설업

168. 분뇨처리, 오수정화, 정화조, 축산폐수 처리시설 설계 및 시공업

169. 환경컨설팅 및 관련엔지니어링 서비스업

170. 환경시설 관련기계, 부품등 제조 및 판매업

171. 공장 자동화설비 설계시공업. 기계제작 가공판매업

172. 환경관리 대행업

173. 오수처리시설 등 관리업

174. 기타전자부품 제조업

175. 생,화학적제재 제조 및 가공판매업

176. 부동산 개발 및 임대업

177. 환경오염물질 측정대행업

178. 상하수도공사업

179. 신재생에너지 제조시설의 설계시공 및 운영사업

180. 폐기물 재활용 원료제조업

181. 건조설비제조업

182. 소각 및 발전설비 운영관리대행업

183. 폐목재 및 미이용목재를 이용한 연료제조업

184. 상하수도 설비 공사업

185. 금속구조물 창호 온실 공사업

186. 환경설비업(폐수처리 설비업)

187. 수처리, 대기 및 소각 환경설비 플랜트업

188. 산업설비 종합 플랜트업

189. 토목, 상.하수, 환경설비 운영관리업

190. 환경전문공사업

191. 소각발전 환경설비

192. 경영자문업

193. 여과포, 여과판 제조업

194. 위 각 항에 부대되는 수출입업

195. 위 각 항에 부대되는 수출입대행업

196. 위 각 항 및 그에 관련된 위탁판매업

197. 위 각 항에 부대되는 사업일체

198. 위 각 호와 관련되는 사업개발, 유지보수, 설치공사, 요소부품의 도소매 판매 및 제조, 수리, 용역제공,유지보수 등 기타 부대되는 일체의 사업

사업다각화를 위한 
사업목적 추가

167~193

(추가)

194~198

(번호변경)

제 3 조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

제 3 조 (본점의 소재지)

① 회사의
본점은 경기도 안양시에 둔다.

본점소재지변경

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.fourthlink.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는
회사의 인터넷홈페이지(www.cnt85.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

홈페이지
주소변경

제8조의3 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의3 (주식 등의 전자등록) 
회사는 「주식．사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

코스닥 표준정관 반영

(비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함)

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다

제12조 (신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

코스닥 표준

정관 반영

(동등배당 원칙을 명시함)

제 16조 (전환사채의 발행) 
① 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1 ~ 4 (생략)

②～③　(생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 16조 (전환사채의 발행) 
① 회사는

사채의 액면총액이 2000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1 ~ 4 (현행과 같음)

②～③　(현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채의 발행 한도 확대

코스닥 표준정관 반영

(전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함)

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 
1 ~ 4 (생략)
②～⑥　(생략)

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는

사채의 액면총액이 ２000억원을
초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

1 ~ 4 (현행과 같음)

②～⑥　(현행과같음)

신주인수권부사채의
발행 한도 확대

제 22 조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 22 조 (소집지)

주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수있다.

소집지추가

제 44 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제 44 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

<신설>
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
코스닥 표준정관 반영

<신설>
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

코스닥 표준정관 반영

(감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함)

제 55 조 (준용규정)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의 및 상법, 기타의 법령에 의한다.

제 55 조 (내규 및 준용규정)

① 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의와 상법, 기타의 법령에 의한다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 경영상 필요한 세칙 내규를 제정할 수 있다.

조문 추가

및정비

부칙

부칙

<시행일>

이 정관은 2021년 3월 30일에 시행한다. 

단, 1조, 2조, 3조, 4조는 합병등기 예정일인 2021년4월15일에 시행하며, 합병등기일이 변경될 경우 그 변경일로 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김경덕
1972.02.13
사내이사

해당사항 없음

-
이사회

임동일
1960.05.02
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

양우일
1985.04.27
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

주 용
1966.02.18
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경덕

㈜포스링크

부사장

2009.09 ~ 2012.02
2016.03 ~ 2018.02
2019.04 ~ 2020.09

2020.10 ~ 2021.01

2021.02 ~ 현재

단국대학교 부동산건설대학원 졸업(도시계획 및 부동산 석사)

단국대학교 일반대학원(도시계획 및 부동산학 박사 수료)

전)㈜바로저축은행 집행임원

전)바로자산운용㈜ 본부장

현)㈜포스링크 부사장

해당사항 없음

임동일

㈜로터스엔지니어링

대표이사

1978.03 ~ 1986.02

2000.09 ~ 2003.02

2016.03 ~ 2019.02

1986.07 ~ 1997.06

1997.06 ~ 2002.04

2002.05 ~ 현재

경희대학교 화화공학 졸업

연세대학교 환경공학 졸업(공학석사)

호서대학교 융합공학 졸업(공학박사)

전)대우자동차㈜[한국지엠] 환경 과장

전)이수건설㈜ 플랜트 팀장

현)㈜로터스엔지니어링 대표이사

해당사항 없음

양우일
카카오페이증권
IB전략실 실장

2005.03 ~ 2014.02
2013.08
2013.09 ~ 2018.12
2018.12 ~ 현재

연세대학교 경영학과 졸업

한국공인회계사(KICPA)

전)삼일회계법인

현)카카오페이증권IB전략실 실장

해당사항 없음

주 용
지우감정평가법인 
대표이사

1984.03 ~ 1992.02

2010.01 ~ 2011.12

1997.12

2013.11 ~ 현재

2020.09 ~ 현재

서울대학교 산림자원학 졸업

Montgomery College(Pennsylvania,USA) Liberal Arts

감정평가사

현)지우감정평가법인 대표이사

현)㈜포스링크 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 회사의 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 회사에 대한 깊은 이해도를 통해 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_후보자(김경덕)

확인서_후보자(임동일)

확인서_후보자(양우일)

확인서_후보자(주용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

선병주

1963.07.01

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

선병주

법무법인 명석

변호사

1982.03 ~ 1986.02

1995.03 ~ 1999.02
2016.03 ~ 2018.02

1987.03 ~ 1989.02

2016.05 ~ 2018.05

2019.09 ~ 현재

2016.03 ~ 현재

고려대학교 법학과 졸업

경희대학교 경영대학원 세무관리학과(석사수료)

북한대학원대학교 졸업 (사회문화언론 석사)

제18기 사법연수원 수료

전)통일부 자체평가위원회 위원

현)민주평화통일자문회의 상임위원

현)법무법인 명석 변호사

해당사항

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 변호사로 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단하에 추천함.

확인서

확인서_후보자(선병주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
184백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
6천만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.