보성파워텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 보성파워텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
보성파워텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 보성파워텍(주)
주 소: 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70
전화번호: 043-857-0311

작 성 자:
성 명: 금선일
부서 및 직위: 재무팀 부장
전화번호: 043-857-0311

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
보성파워텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제52기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

보성파워텍(주)
보통주
200,000
0.43
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

임도수
최대주주
보통주
3,075,778
6.68
회장
-

임재황
최대주주의
자녀
보통주
2,895,078
6.28
대표이사
-

방한숙
최대주주의
배우자
보통주
812,442
1.76
-
-

임재평
최대주주의
자녀
보통주
373,020
0.81
-
-

계
-
7,156,318
15.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유재춘
보통주
0
임원
-
-

금선일
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 18일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제52기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일 현재 ) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제52기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.21~2021.03.30

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 보성파워텍(주) 재무팀(우 27463)
 전화번호/팩스번호 : 043-857-0311/043-852-0397
- 우편 접수 여부 : 가능 
- 접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 10시

장 소
충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.21~2021.03.30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 관련 긴급상황 발생시 주주총회 일시 및 장소 등이 변경될 수 있습니다.
- 코로나19 관련 주주총회장 입구에서 개인정보 및 질문지 작성, 발열여부 등을 정부 방침에 근거하여 확인하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19 관련 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 전력산업은 장기적으로는 국내의 건설 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철은 성수기, 전력수요가 적은 겨울철은 비수기로 구분하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.

당사의 2020년 사업연도 영업실적은 코로나19 영향으로 인하여 매출액은 820억원으로 전년보다 26.5% 감소하였으나, 대손상각비 등 비용감소로 인하여 손익구조가 개선되어 영업이익 22억원으로 전년대비 흑자 전환을 하게 되었습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2019년 12월 31일 현재

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

72,349,900,387

72,103,480,168

1. 현금및현금성자산
<주석 18,22>

39,170,677,224

23,363,529,900

2. 재고자산
<주석 16>

19,628,090,323

27,336,433,265

원재료
4,659,167,598

5,566,893,702

원재료평가충당금

(334,465,644)

(267,128,446)

상품
5,963,126,630

8,385,690,993

상품평가충당금
(432,307,848)

(267,976,112)

재공품
5,194,189,961

9,355,207,647

제품
1,029,377,310

1,633,082,362

제품평가충당금
(129,600,809)

(89,369,868)

저장품
83,570,278

65,336,405

미착품

481,501,085

-

기타재고자산

3,113,531,762

2,954,696,582

3. 매출채권및기타유동채권
<주석 4,16,18,20>

12,315,626,946

21,038,539,650

매출채권
15,060,327,034

25,268,609,174

대손충당금
(3,654,468,061)

(6,489,067,422)

단기미수금
68,297,300

119,390,388

대손충당금
-

(6,400,000)

단기미수수익
12,588,340

645,130

단기선급금
1,639,662,824

3,076,390,926

대손충당금
(912,388,871)

(1,186,686,985)

단기선급비용
101,608,380

255,658,439

4. 기타유동금융자산
<주석 16,18>

1,235,505,894

364,977,353

단기대여금및수취채권
3,099,681,152

3,178,903,087

대손충당금

(3,024,175,258)

(2,894,925,734)

단기금융상품

1,160,000,000

81,000,000

Ⅱ. 비유동자산

50,402,929,823

53,489,900,072

1. 장기매출채권및기타비유동채권
<주석 4,16,18>

1,255,728,962

1,487,990,409

장기매출채권

860,000,000

1,000,000,000

대손충당금
(140,000,000)

(223,156,559)

장기보증금

596,606,968

711,146,968

현재가치할인차금

(60,878,006)

-

2. 유형자산
<주석 6>

39,090,538,629

40,278,424,450

토지
17,197,585,242

17,620,755,202

토지보조금
(1,121,768,000)

(1,121,768,000)

건물
20,574,668,564

20,384,666,994

감가상각누계액
(4,505,743,197)

(3,956,087,543)

건물보조금

(1,596,722,334)

(1,640,438,634)

구축물
6,692,850,404

7,315,040,404

감가상각누계액
(1,504,052,631)

(1,304,717,442)

기계장치
15,088,928,662

14,717,928,662

감가상각누계액
(13,389,108,493)

(13,050,607,292)

차량운반구
893,719,001

847,738,901

감가상각누계액
(777,402,315)

(751,162,963)

차량운반구보조금

(3,968,027)

(6,132,406)

공구와기구
10,281,541,803

9,880,977,173

감가상각누계액
(9,350,063,723)

(8,988,217,532)

비품
1,798,000,908

1,790,450,908

감가상각누계액
(1,684,027,414)

(1,618,819,464)

사용권자산
665,834,325

290,879,629

감가상각누계액
(169,734,146)

(132,062,147)

3. 투자부동산
<주석 7>

5,292,395,505

4,944,049,327

토지
4,734,251,837

4,358,737,837

건물
826,262,914

826,262,914

감가상각누계액
(295,045,246)

(271,327,424)

구축물
69,000,000

69,000,000

감가상각누계액
(42,075,000)

(38,625,000)

기계장치
40,000,000

40,000,000

감가상각누계액
(39,999,000)

(39,999,000)

4. 무형자산
<주석 8>

830,377,518

1,402,979,143

개발비
138,888,405

194,443,766

기타무형자산
691,489,113

1,208,535,377

5. 기타비유동금융자산
<주석 16>

3,933,889,209

5,376,456,743

당기손익-공정가치측정금융자산
<주석 5>

3,306,868,038

4,098,820,693

비유동만기보유금융자산
-

20,540,000

장기금융상품
<주석 5>

627,021,171

1,257,096,050

자 산 총 계

122,752,830,210

125,593,380,240

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,429,146,328

44,097,956,845

1. 매입채무및기타유동채무
<주석 16,20>

14,906,057,101

19,726,673,262

단기매입채무
11,157,999,064

14,759,392,481

단기미지급금
1,403,961,125

1,825,684,180

단기미지급비용
490,855,700

235,241,111

선수금
1,853,241,212

2,906,355,490

2. 단기차입금
<주석 10>

9,000,000,000

9,000,000,000

3. 전환사채
<주석 10>

14,000,000,000

15,000,000,000

전환사채할인발행차금

(85,024,581)

(118,440,125)

전환권조정
(4,377,238,450)

(6,097,538,613)

4. 유동성장기차입금
<주석 10>

500,000,000

500,000,000

5. 기타유동금융부채
329,984,780

308,349,462

예수금

100,804,556

103,344,660

임대보증금

105,000,000

110,000,000

유동리스부채

124,180,224

95,004,802

6. 파생상품부채
5,155,367,478

5,778,912,859

Ⅱ.비유동부채

1,656,179,379

1,584,162,929

1. 장기차입금
<주석 10>

875,000,000

1,375,000,000

2. 비유동리
스부채<주석 6>

320,956,661

70,035,895

3. 하자보수충당부채
155,870,312

141,783,000

4. 퇴직급여채무
<주석 11>

304,352,406

(2,655,966)

확정급여채무의현재가치
3,542,898,574

2,869,696,163

사외적립자산의공정가치
(3,238,546,168)

(2,872,352,129)

부 채 총 계

41,085,325,707

45,682,119,774

자 본

1. 납입자본
<주석 12>

64,051,018,544

63,488,408,592

자본금
23,036,529,500

22,927,359,500

주식발행초과금
41,014,489,044

40,561,049,092

2. 이익잉여금
16,124,639,684

14,931,005,599

미처리이익잉여금

16,124,639,684

14,931,005,599

3. 기타자본구성요소

1,491,846,275

1,491,846,275

(1) 기타자본잉여금
<주석 12>

1,803,346,275

1,803,346,275

자기주식처분이익

1,803,346,275

1,803,346,275

(2) 자기주식
<주석 13>

(311,500,000)

(311,500,000)

자 본 총 계

81,667,504,503

79,911,260,466

부 채 및 자 본 총 계

122,752,830,210

125,593,380,240

포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ. 매출액
<주석 21>

82,079,528,683

111,651,302,585

재화의판매로인한수익

79,621,757,974

111,534,102,585

기타수익

2,457,770,709

117,200,000

Ⅱ. 매출원가
<주석 16>

74,561,558,995

103,910,805,817

Ⅲ. 매출총이익

7,517,969,688

7,740,496,768

Ⅳ. 판매비와일반관리비
<주석 16>

5,225,470,492

8,795,673,652

급여
2,406,351,387

2,770,464,505

퇴직급여

222,477,173

182,352,958

복리후생비

668,738,377

525,594,308

여비교통비

56,509,021

252,961,493

통신비

29,142,262

29,351,939

수도광열비

41,758,650

80,767,799

세금과공과

169,262,403

139,375,702

지급임차료

11,728,324

12,183,448

감가상각비

208,941,797

321,041,821

무형자산상각비

112,701,625

112,701,625

하자보수비

14,087,312

141,783,000

수선비

112,894,847

155,968,821

접대비

43,841,268

85,208,508

대손상각비

<주석 4>

(285,606,440)

2,580,056,046

차량유지비

40,686,613

116,702,382

광고선전비

4,400,000

14,117,500

지급수수료

809,082,834

395,113,589

운반비

291,357,431

551,645,059

보험료

159,657,724

184,082,169

소모품비

25,965,060

26,125,045

도서인쇄비

15,438,320

7,746,800

교육훈련비

4,378,500

2,346,055

시험비

28,211,725

50,150,369

잡비

33,464,279

57,832,711

Ⅴ. 영업이익(손실)

2,292,499,196

(1,055,176,884)

Ⅵ. 기타이익

1,592,489,652

1,004,282,268

유형자산처분이익

-

35,298,599

매각예정비유동자산처분이익

-

283,717,115

외화환산이익

93,201,710

243,074,053

외환차익

120,024,960

124,970,838

기타의대손충당금환입

274,298,114

-

잡이익

1,104,964,868

317,221,663

Ⅶ. 기타손실

1,067,834,468

2,928,074,611

유형자산처분손실

2,091,776

-

투자자산처분손실

9,900,000

-

투자부동산손상차손

-

750,881,600

무형자산손상차손

-

322,776,390

관계기업투자주식처분손실

418,322,598

-

외화환산손실

266,283,554

31,520,531

외환차손

104,865,100

29,515,012

기타의대손상각비

129,249,524

1,740,931,424

잡손실

137,121,916

52,449,654

Ⅷ. 금융수익
<주석 16>

873,060,972

5,940,518,841

이자수익

244,251,344

215,680,060

배당금수익

3,825,000

6,130,000

단기매매증권처분이익

-

28,320,342

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익

355,023,992

313,791,543

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익

-

89,542,906

파생상품평가이익

238,284,523

5,287,053,990

사채상환이익

31,676,113

-

Ⅸ. 금융원가
<주석 16>

2,054,916,783

1,585,935,685

이자비용

1,663,978,850

1,585,935,685

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실

204,261,768

-

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실

90,000,000

-

파생상품거래손실

96,676,165

-

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

1,635,298,569

1,375,613,929

ⅩⅠ. 법인세비용
<주석 14>

-

556,773,957

ⅩⅡ
. 계속영업당기순이익

1,635,298,569

818,839,972

ⅩⅢ.
중단영업당기순이익(손실)

(22,861,285)

22,861,285

ⅩⅣ. 당기순이익

1,612,437,284

841,701,257

지
배회사지분순이익

1,612,437,284

841,701,257

비지
배회사지분순이익

-

-

ⅩⅤ. 기타포괄손익

(418,803,199)

404,034,004

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(418,803,199)

404,034,004

확정급여제도의 재측정요소

(418,803,199)

404,034,004

ⅩⅥ. 총포괄이익

1,193,634,085

1,245,735,261

지
배회사지분순이익

1,193,634,085

1,245,735,261

비지
배회사지분순이익

-

-

ⅩⅦ. 지배회사지분에대한주당손익<주석 15>

기본주당순이익

36

18

계속영업주당순이익

36

18

중단영업주당순이익

-

-

희석주당순이익

36

18

계속영업주당순이익

36

18

중단영업주당순이익

-

-

자 본 변 동 표

제52(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

2019.01.01 (제51기 전기초)

22,927,359,500
75,561,049,092
(21,310,186,615)
1,224,180,812
(8,518,577)
78,393,884,212

회계정책의 변경효과

-
-
(4,543,047)
-
-
(4,543,047)

당기순이익(손실)
-
-
841,701,257
-
-
841,701,257

확정급여제도의 재측정요소
-
-
404,034,004
-
-
404,034,004

연결범위 변동(종속회사 처분)
-
-
-
267,665,463
8,518,577
276,184,040

주식발행초과금의 이익잉여금대체
-
(35,000,000,000)
35,000,000,000
-
-
-

2019.12.31 (제51기 전기말)
22,927,359,500
40,561,049,092
14,931,005,599
1,491,846,275
-
79,911,260,466

2020.01.01 (제52기 당기초)

22,927,359,500
40,561,049,092
14,931,005,599
1,491,846,275
-

79,911,260,466

회계정책의 변경효과

-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
1,612,437,284

-
1,612,437,284

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(418,803,199)
-
-
(418,803,199)

전환권의 행사
109,170,000
453,439,952
-
-
-
562,609,952

2020.12.31 (제52기 당기말)
23,036,529,500
41,014,489,044
16,124,639,684
1,491,846,275
-
81,667,504,503

현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

16,670,327,360

7,236,806,071

1. 계속영업당기순이익(손실)
1,635,298,569

818,839,972

2. 당기순이익(손실)조정을 위한 가감
15,092,860,458

6,475,286,902

퇴직급여
564,845,572

688,447,128

감가상각비
1,700,539,459

2,318,541,467

무형자산상각비
112,701,625

112,701,625

무형자산손상차손

-

322,776,390

하자보수비

14,087,312

141,783,000

대손상각비
(285,606,440)

2,580,056,046

기타의대손상각비

129,249,524

1,740,931,424

유형자산처분손실
2,091,776

-

투자자산처분손실
9,900,000

-

투자부동산손상차손
-

750,881,600

매각예정비유동자산처분이익

-

(283,717,115)

관계기업투자주식처분손실

418,322,598

-

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
204,261,768

-

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실
90,000,000

-

외화환산손실
266,283,554

14,836,654

잡손실
-

40,919,520

이자비용
1,663,978,850

1,439,752,601

파생상품거래손실
96,676,165

-

법인세비용(이익)
-

556,773,957

외화환산이익
(93,201,710)

(240,658,044)

기타의대손충당금환입
(274,298,114)

-

유형자산처분이익
-

(35,298,599)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(355,023,992)

(313,791,543)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
-

(89,542,906)

이자수익
(244,251,344)

(215,680,060)

배당금수익
(3,825,000)

(6,130,000)

파생상품평가이익
(238,284,523)

(5,287,053,990)

사채상환이익
(31,676,113)

-

매출채권의 감소(증가)
7,485,327,464

(3,829,029,667)

미수금의 감소(증가)
44,693,088

(19,871,107)

선급금의 감소(증가)
1,431,728,102

(895,370,077)

선급비용의 감소(증가)
154,050,059

(113,834,575)

재고자산의 감소(증가)
7,708,342,942

1,914,014,136

보증금의 감소(증가)
(70,835,000)

-

매입채무의 증가(감소)
(3,516,720,286)

5,964,347,696

미지급금의 증가(감소)
(416,854,773)

(1,367,068,276)

미지급비용의 증가(감소)
258,652,676

-

선수금의 증가(감소)
(1,053,114,278)

1,573,873,888

예수금의 증가(감소)
(2,540,104)

26,933,240

기타유동부채의 증가(감소)
-

(30,000,000)

퇴직금지급
(342,847,400)

(506,545,567)

사외적립자산의 감소(증가)
(333,792,999)

(478,691,944)

3. 이자지급
(288,143,072)

(279,065,863)

4. 이자수취
226,486,405

215,615,060

5. 배당금수취
3,825,000

6,130,000

6. 법인세환급(납부)
-

-

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(722,907,307)

1,966,302,722

단기금융상품의 처분
81,000,000

-

단기금융상품의 취득
(1,160,000,000)

-

장기금융상품의 처분
864,925,750

1,833,600,000

장기금융상품의 취득
(320,358,590)

(323,138,150)

단기대여금의 증가
(149,500,000)

(3,701,642,110)

단기대여금의 감소
196,987,633

4,195,799,537

보증금의 감소
235,225,000

149,115,475

보증금의 증가
(49,850,000)

(298,775,000)

종속기업투자주식의 처분
-

467,005,000

관계기업투자주식의 처분

205,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
315,000,000

500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(100,000)

(742,601,800)

정부보조금의 수령
-

416,000,000

기계장치의 처분
-

132,000,000

차량운반구의 처분
3,000,000

-

기타의무형자산의 처분
450,000,000

162,080,200

상각후원가측정금융자산의 처분
20,540,000

-

건물의 취득
(190,001,570)

(77,460,520)

구축물의 취득
-

(41,690,909)

기계장치의 취득
(371,000,000)

(174,000,000)

차량운반구의 취득
(70,146,900)

(3,730,910)

공구와기구의 취득
(400,564,630)

(506,890,546)

비품의 취득
(7,550,000)

(19,367,545)

투자부동산의 취득
(375,514,000)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,138,928,475)

(837,500,000)

전환권의 행사
1,400

-

유동성장기부채의 상환
(500,000,000)

(837,500,000)

리스부채의 지급
(138,929,875)

-

사채의 상환
(500,000,000)

-

Ⅳ. 중단영업현금흐름

993,871,223

(993,871,223)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

15,802,362,801

7,371,737,570

Ⅵ.

환율변동차이

4,784,523

-

Ⅶ.
연결실체의변동

-

(125,771,208)

Ⅷ. 기초현금및현금성자산

23,363,529,900

16,117,563,538

Ⅸ. 기말현금및현금성자산

39,170,677,224

23,363,529,900

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)

제52(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
(처리예정일 : 2021년 3월 31일)
제 51(전) 기
(처리확정일 : 2020년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,124,639,684

14,908,144,314

1. 전기이월이익잉여금
14,908,144,314

13,916,774,345

2. 당기순이익
1,635,298,569

591,879,012

3. 순확정급여부채 재측정요소
(418,803,199)

404,034,004

4. 회계변경누적효과
-

(4,543,047)

Ⅱ. 차기이월이익잉여금

16,124,639,684

14,908,144,314

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1)전기 산업용 기계 및 제조 납품, 판매업

2)용융아연 도금업

3)전기 공사업

4)부동산 임대업

5)정보통신 공사업

6)강구조물 공사업

7)바이오 오일 제조 및 판매업

8)특수도료 제조 및 판매업

9)엘이디 제조 및 판매업

10)해외건설공사 및 해외플랜트 사업

11)신재생에너지 사업

12)전 각호에 부대되는 사업 및 투자

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~11) 좌동

12)태양광및신재생에너지개발,발전및판매업

13)가스제조 및 판매업

14)수출입업 및 동 대행업

15)철강재 판매업

16)비철금속및철강구조물제작 및 판매업

17)전자상거래 및 인터넷 관련사업

18)건축자재의 제조 및 판매업

19)금속구조물창호 공사업

20)탄소배출권 사업

21)엔지니어링 사업

22)통신기기 개발,제작,판매 및 서비스업

23)부동산 개발,판매,중개 및 간접투자업

24)해외건설업 및 해외개발사업

25)해외엔지니어링 서비스 및 컨설팅업

26)해외유통,프랜차이즈사업 및 관련업

27)전 각호에 부대되는 사업 및 투자

신규사업 추진을

위한사업목적추가

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bosungpower.co.kr )에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

전자공고제도 채택

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권,오주권,일십주권,오십주권, 일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식등의 전자등록) 회사는 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록 의무화에

따라 주권의 종류

삭제 및 관련 근거

신설

제10조의4(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관여하는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

동등배당원칙 명시

제12조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식 의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,신탁재 산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대 리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개 서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업 무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개 서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

주식 등의 전자등록 에 따른 주식사무처 리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 제2항의 변동이 생긴 경우에는 같다.

<삭제>

주식 등이 전자등록 에 따른 명의개서대 리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관 한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

제18조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보

제31조(이사및감사의선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제31조(이사및감사의선임)

① (좌동)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③제2항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정 감사선 임에 관한 조문 정비

제45조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등) ① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 의회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 의회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치 하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없 이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제45조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보

제47조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제47조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

임재황
1967.02.15
사내이사
-
자녀
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임재황
보성파워텍(주)
대표이사
1992~2000
한국전력공사 사무원
없음

2000~현재
보성파워텍(주) 사장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임재황
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임재황 사내이사 후보는 오랜기간 회사의 경영자로서 전력사업에서 전문적 지식을 바탕으로 생산, 영업, 경영 전반에 걸쳐 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.

확인서

후보자 임재황.jpg
후보자 임재황

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍계화
1946.11.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍계화

보성파워텍(주)
상근감사
1973~2004
2016~현재
중소기업은행 은행원
 보성파워텍(주) 상근감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍계화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍계화 상근감사 후보는 오랜기간 은행원의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사 경영전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무를 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.

확인서

후보자 홍계화.jpg
후보자 홍계화

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
564백만원

최고한도액
1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
100백만원