인터지스 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 인터지스

주주총회소집공고
2.9
인터지스(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 15일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박동호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)권광용

(전 화)051-604-3364

주주총회 소집공고

(제65기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 아래와 같이 제65기 정기주주총회를 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
 (1) 제1호 의안 :제65기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
 승인의 건
 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황진효
 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사 본 지점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 
 및 인감증명서), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최해종
(출석률: 100%)
이재홍
(출석률: 100%)
이인수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020년01월17일
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3. 제20호 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

4. 보증신용장(Standby L/C)발행의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020년02월10일
1. 제64기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제64기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고
찬성
찬성
찬성

4. 임원관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

5. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020년02월26일
1. 제64기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020년03월31일
1. 2020년 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020년06월17일
1. 한국산업은행 산업운영자금 대출 100억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2. IBK캐피탈 상업어음할인한도 50억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

3. 2020년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2020년07월03일
1. 문현CY토지 매각의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020년07월10일
1. 경남은행 운영자금 대출50억 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

8
2020년08월12일
1. IBK캐피탈 기업어음 50억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

9
2020년09월07일
1. 연합물류(강음) 유한공사 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성

10
2020년09월22일
1. 2020년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2020년09월29일
1. 신항주유소 지점 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성

12
2020년10월20일
1. 한국수출입은행 수입기반자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

13
2020년11월20일
1. 감천2부두 토지 매각의 건
찬성
찬성
찬성

14
2020년12월04일
1. 임원 인사의 건
찬성
찬성
찬성

15
2020년12월31일
1. 2021년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이재홍
최해종
이인수
2020년02월10일
1. 2019년 4분기 결산 보고
2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2020년05월13일
1. 감사위원회 위원장 재임의 건
2. 2020년 1분기 결산보고
가결

2020년08월07일
1. 2020년 2분기 결산보고
가결

2020년11월10일
1. 2020년 3분기 결산보고
가결

사와이사후보추천위원회
박동호
이재홍
최해종
2020년01월17일
1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2020년02월24일
1. 사외이사후보추천의 건
2. 감사위원회 위원 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
90,000,000
30,000,000
'20년 1월 ~ 12월

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 5명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동국제강(주)
(최대주주)
매출 및 매입 등 거래
2020.01.01 ~ 2020.12.31
2,269
52.62

※ 상기 비율은 2019년 매출액(4,312억, K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

물류란, 생산과 소비를 연결하는 활동으로 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로 주요 기능으로는 하역, 운송, 보관, 포장, 정보가 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이 있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자와 노력 확대가 세계적인 조류를 형성하며 지속적으로 진행되고 있습니다.

해운업은 식량, 에너지, 원자재, 생필품 등을 수요와 공급의 원칙에 따라서 원하는 시기에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업인 동시에 선박을 확보하는데 대규모의 자금이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업입니다. 국가간의 장벽에 구애 받지 않고 전세계를 상대로 산업 활동이 이루어지는 완전경쟁 산업이고, 특히 우리나라의 경우는 국민경제의 성장에 필수적인 원자재 및 수출입 상품의 90% 이상을 운송하는 관계로 국가의 기간산업 이라고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

물류산업은 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한, 그동안 미개척된 분야로서 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다.

한국 물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 COVID-19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만, 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성
물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 타 산업의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한, 국가 정책 및 환율, 컨테이너 용선지수, 건화물 운임지수 등에 의하여 수익성에 큰 변동이 발생합니다. 비용 측면에서 선박원가나 유가 등에 의해서도 수익이 크게 영향을 받게 됩니다.

(4) 경쟁요소
물류산업은 민간투자의 활성화와 대기업 및 외국자본의 시장진입으로 국내기업은 경쟁력 제고를 위하여 노력하고 있으며, 주요 경쟁요소는 가격 및 고객 서비스라고 할 수 있습니다. 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어지면서 경쟁이 심화됨에 따라 경쟁 우위를 위한 업체들의 노력이 강화되고 있으며 리스크 관리, 대응 능력과 친환경 역량 강화 및 IT를 접목한 물류 서비스 질적 향상 등이 주요 경쟁요소가 되고 있습니다. 특히, COVID-19 이후 시장의 패러다임 변화에 대한 대응력이 중요해질 것으로 예상됩니다. 해운산업은 선대의 대형화와 북미, 구주, 동남아, 일본 등 전략적인 제휴 등으로 선사들의 경쟁이 심화되고 있는 완전경쟁시장이며, 규모의 경제가 작용하여 대형선사가 원가 측면에서 우위를 차지하고 있습니다. 이러한 주요 선사들의 선박 대형화와 선복량 공급 경쟁의 영향으로 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

인터지스 2020년도 연결기준 누계 매출액은 4,583억원입니다. 하역사업은 COVID-19로 인한 경기 위축의 여파로 철강 국내수입 물량이 감소하였으나, 중국법인 북방선사 하역 물량 증가를 바탕으로 1,093억원을 달성하였습니다. 운송부문은 주요 고객사 물량 증가 및 컨테이너 운송부문 수익성 향상으로 전년 대비 141억원 증가한 1,890억원을 실현하였습니다. 해운사업은 COVID-19 확산 초기 시황 악화 및 고환율 영향으로 전년대비 87억원 감소한 849억원을 실현하였으며, 포워딩사업은 421억원, 기타 상품 및 용역매출은 330억원을 달성하였습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

① 하역사업

당사는 부산, 인천, 포항, 당진 등 전국 주요항만에 부두를 운영하고 있으며 철강재, 일반 잡화, 특수화물 등 화물 특성에 특화된 노하우로 최적의 하역 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 2015년 9월 부 국내 주요 벌크 하역이 집중되는 부산 감천항에 위치한 중앙부두 운영권을 확보하여 기존 부산항 부두와의 시너지 창출을 통해 하역시장의 안정화를 도모하고 고객 서비스의 질을 더욱 향상 시킬 수 있었습니다. 또한, 부산신항 배후단지에 야적장과 하역설비를 갖춘 물류센터 2동(웅동 물류센터 : 총면적 : 38,384m²/ 11,611평, 신항 물류센터 : 총면적 : 25,000m²/ 7,501평)을 운영하여 보관부터 유통, 조립, 포장 등의 후가공까지 다양한 부가가치 서비스를 창출하고 있습니다.

② 운송사업

당사는 후판, 형/봉강 제품 및 고철 운송부터 수출입컨테이너 운송까지 다양한 운송 시스템을 구축하고 있으며 부산, 울산, 청원, 의왕 등 주요 물류 거점간 운송 네트워크를 바탕으로 DEVANING, 시내운송, 전국 DOOR 운송, LCL/FCL 화물 운송 등의 서비스를 제공하여 국가물류산업 발전에 중추적인 역할을 하고 있습니다. 또한 운송사업부문의 경쟁력을 높이기 위해 IT를 접목한 차량관제시스템을 구축하여 고객서비스 향상에 총력을 기울이고 있습니다.

③ 해운사업

당사는 동국제강의 주요 원재료인 SLAB의 안정적인 운송 등을 위해 디케이에스앤드를 2012년 7월 1일 부로 흡수합병 하였습니다. 2011년 남동발전의 석탄운송을 시작으로 곡물 및 철광석 운송 등을 수행하고 있는 현재 당사의 해운부문 조직은 화주와의 신뢰 구축을 통해 3자물류 확대에 박차를 가하는 한편, 선박운항 및 화물운송 능력의 지속적인 향상을 도모하며 시황 변동에 따른 사업 RISK 관리 능력을 갖추고 있습니다. 또한 저가의 선박자산 확보를 위해 선박금융을 전략적으로 활용하고 있으며, 항상 수급요인의 변동성에 대비하여 당사에 적합한 성장전략을 끊임없이 모색하고 있습니다.

당사는 소형선박 위주의 안정적 운영을 모델로 삼고 있으며, 브라질 등 개발도상국에 대한 시장개척 노력을 확대함과 동시에 현지 협력을 강화하기 위하여 2016년 미국 뉴저지에 사무소를 개설하여 실시간 커뮤니케이션이 가능하도록 시스템을 구축하였습니다.

④ 포워딩 및 해외사업

포워딩은 2017년 2월 베트남 법인을 설립, 항공 및 해상 관련 물류 특화서비스를 제공 중으로 동남아 지역 네트워크 구축에 초석을 마련하였습니다. 2012년 5월부터 개시한 포스코건설의 브라질 CSP 공장 건설물류의 안정적 수행 완료를 바탕으로 브라질 CSP 일관제철소와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 3년간 이행을 완료하였으며, 2년 연장에 합의하여 2021년 12월까지 물류서비스를 제공하게 되었습니다. 당사는 지속적으로 해외 진출을 검토하고 있으며, 중남미 시장으로 사업영역을 확대하기 위해 현재 멕시코 단독법인 설립을 위한 절차를 진행 중입니다.

(2) 시장점유율

물류업은 업체별 산업구분 기준이 광대하고 공식적인 기관의 통계자료가 부족하여 국내시장 점유율을 산출하는데 어려움이 있어 본 항목의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

상기 " 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황"을 참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

201211_조직도_그림파일

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요" 중 "가. 업계의 현황"과 "나. 회사의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 3월 18일 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제65기 : 2020년 12월 31일 현재

제64기 : 2019년 12월 31일 현재

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제65기
제64기

자산

유동자산

179,371,974,330

154,921,170,110

현금및현금성자산
19,815,859,030

13,703,578,575

금융기관예치금
4,925,504,361

3,034,803,911

당기손익-공정가치금융자산
-

518,866,726

매출채권
110,107,068,905

121,538,828,531

계약자산
1,794,593,803

1,533,215,823

금융리스채권
5,288,498,548

5,596,775,474

기타수취채권
1,142,191,397

1,245,723,937

기타금융자산
-

89,500,000

재고자산
1,711,380,090

3,546,351,819

당기법인세자산
8,209,805

30,221,966

기타자산
4,373,034,902

4,083,303,348

매각예정비유동자산
30,205,633,489

-

비유동자산

206,612,530,122

265,073,736,169

금융기관예치금
2,277,974,952

4,135,508,563

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,009,691,485

976,059,990

금융리스채권
19,016,510,722

25,426,889,381

기타수취채권
2,189,913,841

2,617,371,871

유형자산
112,872,559,994

169,546,884,780

무형자산
10,569,550,108

7,025,022,663

투자부동산
41,272,214,805

33,793,785,118

사용권자산
15,114,211,804

17,783,622,963

관계기업 및 공동기업투자
2,289,902,411

3,768,590,840

자산총계

385,984,504,452

419,994,906,279

부채

유동부채

114,667,187,580

147,730,432,924

매입채무
45,436,494,862

46,734,235,402

계약부채
596,080,321

423,530,044

차입금
43,273,793,962

79,175,237,892

기타지급채무
3,134,266,292

5,179,311,942

기타금융부채
-

168,659,249

당기법인세부채
2,340,091,286

1,717,877,498

기타부채
14,058,751,119

9,468,159,046

리스부채
5,827,709,738

4,863,421,851

비유동부채

82,143,166,858

92,089,556,562

차입금
64,222,883,625

72,826,067,085

순확정급여부채
6,540,461,084

5,791,805,884

이연법인세부채
517,117,706

488,898,271

리스부채
10,862,704,443

12,973,938,686

기타부채
-

8,846,636

부채총계

196,810,354,438

239,819,989,486

자본

지배기업의 소유주지분

185,780,999,631

175,526,937,580

납입자본

112,452,521,630

112,452,521,630

자본금
14,873,937,000

14,873,937,000

주식발행초과금
97,578,584,630

97,578,584,630

이익잉여금

45,426,359,746

39,057,228,515

기타포괄손익누계액

27,372,522,267

23,487,591,447

기타자본구성요소

529,595,988

529,595,988

비지배지분

3,393,150,383

4,647,979,213

자본총계

189,174,150,014

180,174,916,793

자본 및 부채 총계

385,984,504,452

419,994,906,279

연 결 손 익 계 산 서

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제65기
제64기

매출액
458,316,826,326
478,169,277,019

매출원가
428,161,955,358
443,406,113,409

매출총이익
30,154,870,968
34,763,163,610

판매비와관리비
22,702,745,202
21,862,950,596

대손상각비
(204,233,487)
6,420,883,424

영업이익
7,656,359,253
6,479,329,590

기타수익
13,622,546,330
3,650,208,411

기타비용
9,575,879,195
54,048,458,811

이자수익
943,363,726
1,662,505,194

금융수익
2,416,481,509
3,351,493,756

금융비용
7,704,598,495
10,945,137,790

관계기업투자손익
175,140,112
106,005,124

법인세비용차감전순이익(손실)
7,533,413,240
(49,744,054,526)

법인세비용(수익)
2,926,936,048
(5,716,729,997)

당기순이익(손실)
4,606,477,192
(44,027,324,529)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
5,078,918,177
(26,832,719,384)

비지배지분
(472,440,985)
(17,194,605,145)

지배기업의 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
180
(951)

희석주당손익
180
(951)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제65기
제64기

당기순이익(손실)
4,606,477,192
(44,027,324,529)

기타포괄이익(손실) :

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(2,129,985,114)
38,476,831

관계기업투자 순확정급여부채의 재측정요소 지분
31,200,533
(122,270,281)

기타포괄손익-공정가치금융자산
342,091,000
(344,852,304)

토지의 재평가이익
7,914,924,851
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장 외화환산차이
(1,000,492,782)
1,338,924,134

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
7,501,150
(7,501,150)

세후 기타포괄이익
5,165,239,638
902,777,230

세후 총포괄이익(손실)
9,771,716,830
(43,124,547,299)

세후 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
10,254,062,051
(26,857,813,222)

비지배지분
(482,345,221)
(16,266,734,077)

연
결
자 본 변 동 표

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
소계

제64기 초(2019.01.01)
112,452,521,630
65,971,216,621
23,431,416,563
529,595,988
202,384,750,802
20,979,844,990
223,364,595,792

총포괄이익(손실) :

당기순손실
-
(26,832,719,384)
-
-
(26,832,719,384)
(17,194,605,145)
(44,027,324,529)

순확정급여부채의 재측정요소
-
41,001,559
-
-
41,001,559
(2,524,728)
38,476,831

관계기업투자 순확정급여부채의 
 재측정요소 지분
-
(122,270,281)
-
-
(122,270,281)
-
(122,270,281)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(344,852,304)
-
(344,852,304)
-
(344,852,304)

해외사업장 외화환산차이
-
-
408,528,338
-
408,528,338
930,395,796
1,338,924,134

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(7,501,150)
-
(7,501,150)
-
(7,501,150)

총포괄이익(손실) 소계
-
(26,913,988,106)
56,174,884
-
(26,857,813,222)
(16,266,734,077)
(43,124,547,299)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
(65,131,700)
(65,131,700)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
-
(65,131,700)
(65,131,700)

제64기 말(2019.12.31)
112,452,521,630
39,057,228,515
23,487,591,447
529,595,988
175,526,937,580
4,647,979,213
180,174,916,793

제65기 초(2020.01.01)
112,452,521,630
39,057,228,515
23,487,591,447
529,595,988
175,526,937,580
4,647,979,213
180,174,916,793

총포괄이익(손실) :

당기순이익(손실)
-
5,078,918,179
-
-
5,078,918,179
(472,440,987)
4,606,477,192

순확정급여부채의 재측정요소
-
(2,098,144,158)
-
-
(2,098,144,158)
(31,840,956)
(2,129,985,114)

관계기업투자 순확정급여부채의 
 재측정요소 지분
-
31,200,533
-
-
31,200,533
-
31,200,533

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
342,091,000
-
342,091,000
-
342,091,000

해외사업장 외화환산차이
-
-
(1,022,429,504)
-
(1,022,429,504)
21,936,722
(1,000,492,782)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
7,501,150
-
7,501,150
-
7,501,150

토지의 재평가이익

-
-
7,914,924,851
-
7,914,924,851
-
7,914,924,851

토지의 처분
-
3,357,156,677

(3,357,156,677)

-
-
-
-

총포괄이익(손실) 소계
-
6,369,131,231
3,884,930,820
-
10,254,062,051
(482,345,221)
9,771,716,830

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
(40,800,000)
(40,800,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(731,683,610)
(731,683,610)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
-
(772,483,610)
(772,483,610)

제65기 말(2020.12.31)
112,452,521,630
45,426,359,746
27,372,522,267
529,595,988
185,780,999,631
3,393,150,383
189,174,150,014

연 결 현 금 흐 름 표

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제65기
제64기

영업활동으로 인한 현금흐름

23,002,581,717

20,487,726,135

영업으로부터 창출된 현금
31,383,533,613

27,434,511,210

이자의 수취
935,985,683

1,668,334,142

이자의 지급
(5,796,420,743)

(7,488,312,663)

배당금의 수취
32,000,000

-

법인세의 납부
(3,552,516,836)

(1,126,806,554)

투자활동으로 인한 현금흐름

36,732,900,074

5,196,959,183

투자활동으로 인한 현금유입액
45,903,608,910

18,531,539,970

금융기관예치금의 감소
2,661,582,896

5,807,804,291

금융리스채권의 회수
5,730,672,654

10,770,437,911

기타수취채권의 감소
458,303,970

234,089,425

당기손익-공정가치 금융상품의 처분
524,277,200

514,717,429

공동기업투자의 처분
1,514,872,438

-

선수금의 수취
3,345,000,000

유형자산의 처분
227,735,930

1,204,490,914

무형자산의 처분
65,750,000

-

매각예정비유동자산의 처분
31,375,413,822

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(9,170,708,836)

(13,334,580,787)

금융기관예치금의 증가
2,916,104,881

5,889,576,898

기타수취채권의 증가
32,349,397

358,230,620

매각예정비유동자산 처분 부대원가의 선급
60,000,000

-

관계기업 및 공동기업투자의 증가
42,519,327

1,453,675,000

유형자산의 취득
5,665,588,668

5,524,415,115

무형자산의 취득
18,598,000

-

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소
435,548,563

-

투자부동산의 취득
-

108,683,154

재무활동으로 인한 현금흐름

(53,236,749,115)

(31,061,104,174)

재무활동으로 인한 현금유입액
80,764,710,249

145,030,668,589

차입금의 증가
80,764,710,249

145,030,668,589

재무활동으로 인한 현금유출액
(134,001,459,364)

(176,091,772,763)

차입금의 상환
124,519,689,195

166,522,374,108

리스부채의 상환
9,440,970,169

9,504,266,955

배당금의 지급
40,800,000

65,131,700

현금및현금성자산의 증가(감소)

6,498,732,676

(5,376,418,856)

현금및현금성자산의 환율변동 효과

(386,452,221)

119,642,358

기초의 현금및현금성자산

13,703,578,575

18,960,355,073

기말의 현금및현금성자산

19,815,859,030

13,703,578,575

※ 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제65기 : 2020년 12월 31일 현재

제64기 : 2019년 12월 31일 현재

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제65기
제64기

자산

유동자산

163,557,944,161

137,446,742,765

현금및현금성자산
13,299,767,275

6,095,436,856

금융기관예치금
4,237,730,083

2,442,361,050

당기손익-공정가치금융자산
-

518,866,726

매출채권
103,035,453,720

114,099,666,912

계약자산
1,794,593,803

1,434,175,233

금융리스채권
5,288,498,548

5,596,775,474

기타수취채권
1,238,129,779

1,279,389,213

기타금융자산
-

89,500,000

재고자산
1,243,950,389

3,321,666,755

기타자산
3,214,187,075

2,568,904,546

매각예정비유동자산
30,205,633,489

-

비유동자산

179,032,778,931

238,561,138,724

금융기관예치금
2,183,000,000

4,096,142,542

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,009,691,485

975,749,990

금융리스채권
19,016,510,722

25,426,889,381

기타수취채권
14,234,255,690

17,261,087,728

유형자산
80,245,195,394

134,766,733,676

무형자산
4,613,581,734

1,053,230,289

투자부동산
41,272,214,805

33,793,785,118

사용권자산
4,991,716,548

8,267,232,447

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
11,466,612,553

12,920,287,553

자산총계

342,590,723,092

376,007,881,489

부채

유동부채

102,627,797,284

131,854,150,003

매입채무
43,881,325,554

43,433,964,195

계약부채
596,080,321

423,530,044

차입금
37,946,026,327

71,863,935,461

기타지급채무
2,619,323,458

3,415,419,209

기타금융부채
-

168,659,249

당기법인세부채
2,309,591,111

1,114,445,718

기타부채
11,536,380,510

7,515,677,689

리스부채
3,739,070,003

3,918,518,438

비유동부채

67,327,644,958

79,568,018,375

차입금
54,891,094,458

63,803,805,385

순확정급여부채
2,482,535,422

1,783,385,728

이연법인세부채
479,564,757

1,204,037,932

리스부채
9,474,450,321

12,776,789,330

부채총계

169,955,442,242

211,422,168,378

자본

납입자본

112,452,521,630

112,452,521,630

자본금
14,873,937,000

14,873,937,000

주식발행초과금
97,578,584,630

97,578,584,630

이익잉여금

30,320,833,847

27,171,125,282

기타포괄손익누계액

28,940,362,916

24,040,503,742

기타자본구성요소

921,562,457

921,562,457

자본총계

172,635,280,850

164,585,713,111

자본 및 부채 총계

342,590,723,092

376,007,881,489

손 익 계 산 서

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제65기
제64기

매출액
418,388,179,226
431,257,455,203

매출원가
399,120,012,353
406,320,902,214

매출총이익
19,268,166,873
24,936,552,989

판매비와관리비
18,009,452,747
17,926,982,816

대손상각비(환입)
(207,843,438)
6,295,801,313

영업이익
1,466,557,564
713,768,860

기타수익
13,180,642,661
3,446,790,689

기타비용
9,309,059,126
46,283,546,581

이자수익
1,744,096,088
2,361,047,713

금융수익
1,583,706,030
3,503,716,150

금융비용
6,752,754,375
9,666,341,444

법인세비용차감전순이익(손실)
1,913,188,842
(45,924,564,613)

법인세비용(수익)
719,393,333
(5,942,993,632)

당기순이익(손실)
1,193,795,509
(39,981,570,981)

주당손익 :

기본주당손익
42
(1,417)

희석주당손익
42
(1,417)

포 괄 손 익 계 산 서

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제65기
제64기

당기순이익(손실)
1,193,795,509
(39,981,570,981)

기타포괄이익(손실) :

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산
342,091,000
(344,852,304)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,401,243,621)
266,862,561

토지의 재평가이익
7,914,924,851
-

세후 기타포괄이익(손실)
6,855,772,230
(77,989,743)

세후 총포괄이익(손실)
8,049,567,739
(40,059,560,724)

자 본 변 동 표

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총계

제64기 초(2019.1.1)
112,452,521,630
66,885,833,702
24,385,356,046
921,562,457
204,645,273,835

총포괄이익(손실)

당기순손실
-
(39,981,570,981)
-
-
(39,981,570,981)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(344,852,304)
-
(344,852,304)

순확정급여부채의 재측정요소
-
266,862,561
-
-
266,862,561

총포괄손실 소계
-
(39,714,708,420)
(344,852,304)
-
(40,059,560,724)

제64기 말(2019.12.31)
112,452,521,630
27,171,125,282
24,040,503,742
921,562,457
164,585,713,111

제65기 초(2020.1.1)
112,452,521,630
27,171,125,282
24,040,503,742
921,562,457
164,585,713,111

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
1,193,795,509
-
-
1,193,795,509

토지의 재평가이익
-
-
7,914,924,851
-
7,914,924,851

토지의 처분
-
3,357,156,677
(3,357,156,677)
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
342,091,000
-
342,091,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
(1,401,243,621)
-
-
(1,401,243,621)

총포괄이익 소계
-
3,149,708,565
4,899,859,174
-
8,049,567,739

제65기 말(2020.12.31)
112,452,521,630
30,320,833,847
28,940,362,916
921,562,457
172,635,280,850

현 금 흐 름 표

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제64기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제65기
제64기

영업활동으로 인한 현금흐름

16,963,353,656

10,958,909,082

영업으로부터 창출된 현금
21,783,870,023

15,661,088,865

이자의 수취
1,749,795,985

2,374,584,661

이자의 지급
(5,057,265,736)

(7,037,307,375)

배당금의 수취
263,200,000

234,868,300

법인세의
환급(납부)

(1,776,246,616)

(274,325,369)

투자활동으로 인한 현금흐름

40,700,862,864

8,443,485,917

투자활동으로 인한 현금유입액
47,674,817,475

16,156,488,168

금융기관예치금의 감소
2,575,261,050

2,852,791,919

금융리스채권의 회수
5,730,672,654

10,770,437,911

기타수취채권의 감소
2,310,295,130

1,525,170,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
524,277,200

513,597,429

공동기업투자의 처분
1,514,872,438

-

선수금의 수취
3,345,000,000

-

유형자산의 처분
233,275,181

494,490,909

무형자산의 처분
65,750,000

-

매각예정비유동자산의 처분
31,375,413,822

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,973,954,611)

(7,713,002,251)

금융기관예치금의 증가
2,494,295,950

3,307,162,790

기타수취채권의 증가
25,381,627

554,026,950

매각예정비유동자산 처분 부대원가의 선급
60,000,000

-

공동기업투자의 증가
42,519,327

1,453,675,000

유형자산의 취득
4,333,159,707

2,289,454,357

무형자산의 취득
18,598,000

-

투자부동산의 취득
-

108,683,154

재무활동으로 인한 현금흐름

(50,175,715,956)

(27,179,479,475)

재무활동으로 인한 현금유입액
76,548,770,744

143,413,476,564

차입금의 증가
76,548,770,744

143,413,476,564

재무활동으로 인한 현금유출액
(126,724,486,700)

(170,592,956,039)

차입금의 상환
119,107,230,945

159,120,592,954

리스부채의 상환
7,617,255,755

11,472,363,085

현금및현금성자산의 증가(감소)

7,488,500,564

(7,777,084,476)

현금및현금성자산의 환율변동

(284,170,145)

107,376,611

기초의 현금및현금성자산

6,095,436,856

13,765,144,721

기말의 현금및현금성자산

13,299,767,275

6,095,436,856

 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 65 기
2020년 1월 1일
부터

제 64 기

2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년 3월
30일

처분확정일

2020년 3월
24일

(단위: 천원)

구분
제65기
제64기

미처분이익잉여금

24,103,571

20,953,862

전기이월이익잉여금
20,953,862

60,668,571

순확정급여부채의 재측정요소
(1,401,244)

266,862

토지재평가처분액 대체
3,357,157

-

당기순이익(손실)
1,193,796

(39,981,571)

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

24,103,571

20,953,862

※ 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제8조의2(우선주식의 수와 내용)

①~⑥(생 략)
⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회가 정하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제2장 주식

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
①~⑥(현행과 동일)
⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회가 정하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

(삭제)

상법 개정에 따라 종류주식 배당관련 배당기산일 준용 내용 삭제

제2장 주식

제10조의2(주식매수선택권)

①~⑦(생 략)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

⑨(생 략)

제2장 주식

제10조의2(주식매수선택권)

①~⑦(현행과 동일)

(삭제)

⑧
(현행과 동일)

배당 기산일 준용 내용 삭제

제2장 주식

제10조의3(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제2장 주식

제
10조의3(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제 됨에 따라 배당 기준일 및 주식 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제2장 주식

제11조(명의개서대리인)
①~③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제2장 주식

제11조(명의개서대리인)

①~③(현행과 동일)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 명의개서 대행업무 현황 반영

제2장 주식

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<2019.3.18 삭제>

제2장 주식

제12조(주주명부 작성ㆍ비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 및 동시행령에 의거 소유자명세 작성요청 가능 근거 규정 마련

제2장 주식

제13조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제2장 주식

제13조
(기준일)

(삭제)

①
이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있도록 기준일 관련 규정 정비

제3장 사채

제14조(전환사채의 발행 및 배정)
①~⑤(생 략)

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제3장 사채

제14조(전환사채의 발행 및 배정)
①~⑤(현행과 동일)

⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채 전환 관련 이자지급의무 미발생 명확화

제3장 사채

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
①~⑤(생 략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제3장 사채

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
①~⑤(현행과 동일)

(삭제)

배당기준일 준용규정 삭제

제3장 사채

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는
사채권

및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제3장 사채

제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는
사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화 된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

문구 명확화 및 전자등록 의무화 되지 않은 사채에 대한 전자등록 하지 않을 근거 신설

제6장 감사위원회

제41조(감사위원회의 구성)
①~③(생 략)

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신 설)

(신 설)

⑥
(생 략)

제6장 감사위원회

제41조(감사위원회 구성)
①~③(현행과 동일)

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아니 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧
(현행과 동일)

상법 개정사항 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황진효
1963.02.03
사외이사
분리선출
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황진효
법무법인 국제
변호사
1986 ~ 1989
1992 ~ 1995
2004 ~ 2006
2006 ~ 2009
2009 ~ 현재

사법연수원 18기
(제28회 사법시험 합격)

창원지방법원 법관 임용
울산지방법원 부장판사
부산지방법원 부장판사
법무법인 국제 변호사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황진효
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 황진효
본 후보자는 법조인으로서의 경험과 역량을 바탕으로 경영진의 준법위반 리스크를 사전 예방하고 적극적으로 의사결정에 참여하여 올바른 법률적 판단을 지원하고 이를 통해 회사의 준법경영을 이룰 수 있도록 책임을 다하겠습니다. 또한, 감사위원회 위원으로서 독립적인 관점에서 기업가치 증대 및 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 황진효
본 후보자는 제28회 사법시험 합격 및 제18기 사법연수원을 수료하여 1992년 창원지방법원 법관 임용을 시작으로 부산지방법원, 부산고등법원, 울산지방법원 등에서 판사를 역임하고 현재 법무법인 국제의 변호사로 활동하고 있는 법률분야의 우수한 전문가입니다.

회사의 투명하고 적법한 경영활동에 기여하고, 감사위원회 위원인 사외이사로서 객관적이고 법리적인 관점에서 감사위원회 활동을 수행할 것으로 기대되는 바 감사위원회 위원인 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

210310_이사의 선임 관련 확인서_사외이사1.jpg
210310_이사의 선임 관련 확인서_사외이사1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
855 백만원

최고한도액
1,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 18일 제출 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(DART)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.intergis.co.kr)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 수정ㆍ변경될 수 있으며, 이 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경사항은 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 집중일인 2021년 3월 30일(화)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 전염 예방을 위해 주주총회장 입장 전 체온을 측정할 예정이며, 감염이 의심되거나 방역 조치에 비협조적일 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.
참석하시는 주주님께서는 질병 예방을 위해 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바라며, 부득이한 상황에 의해 주주총회 장소의 변경이 있을 경우 지체없이 재공시 하여 안내드리도록하겠습니다.