엔피케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 엔피케이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
엔피케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 엔피케이
주 소 : 경상북도 구미시 옥계2공단로 5길 7
전화번호 : 054-479-7307

작 성 자:
성 명 : 김선우
부서 및 직위 : 경영관리팀/부장
전화번호 : 031-730-0650

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔피케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔피케이
보통주
28,526
0.15
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

NIPPON
PIGMENT
최대주주
보통주
6,241,308
33.33
최대주주
-

NPI
-
보통주
2,080,000
11.11
관계법인
-

최원혁
-
보통주
797,421
4.26
비등기임원
-

최상건
-
보통주
110,000
0.59
대표이사
-

최원재
-
보통주
50,000
0.27
비등기임원
-

계
-
9,278,729
49.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김선우
보통주
468
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년3월20일 오전 9시~2021년3월29일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔피케이
www.npk.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[우편접수]
주 소 : (13217) 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708
담당자 : 경영관리팀 김선우 부장
연락처 : 031-730-0650

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 10시

장 소
경상북도 구미시 옥계2공단로 5길 7, 구미1,2공장 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년3월20일 오전 9시~2021년3월29일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 영업상황의 개요

당사는 작년 한해 연결 기준 매출액 616억원, 영업이익은 509백만원, 별도 기준 매출액 581억원, 영업이익 1,731백만원을 기록하였습니다

코로나19로 인한 중산엔피케이신재료유한공사의 가동 지연과 매각예정자산으로 분류된 제원테크의 영향으로 인해 연결 실적은 저조하였으나 개별 실적은 구미3공장 을 축으로 견조한 모습을 이어왔습니다.

올해는 국내뿐만 아니라 중산엔피케이신재료유한공사의 정상가동을 통해 실적을 개선할 수 있도록 최선을 다 하겠습니다.

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다.

※ 하기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

유동자산
19,217,903,986
25,775,431,226

현금및현금성자산
6,590,926,986
7,853,328,302

단기금융상품
1,532,849,117
568,445,238

당기손익-공정가치 금융자산
672,400,000
652,705,000

매출채권
6,110,905,329
7,373,312,303

기타수취채권
584,565,116
2,351,060,492

기타유동자산
164,543,147
3,522,364,195

재고자산
3,561,714,291
3,454,215,696

매각예정자산
2,196,273,100
-

비유동자산
52,007,055,040
50,757,084,692

장기금융상품
6,800,000
6,800,000

기타포괄-공정가치 금융자산
-
1,365,000

유형자산
44,420,344,934
44,410,112,735

무형자산
3,815,494,313
3,928,064,301

기타장기수취채권
1,775,824,372
786,556,683

이연법인세자산
1,988,591,421
1,624,185,973

자산총계
73,421,232,126
76,532,515,918

부채

유동부채
16,307,196,264
13,184,409,459

매입채무
4,426,437,795
5,729,989,294

미지급금
2,442,313,973
2,067,243,863

차입금
6,101,466,662
1,900,000,000

당기법인세부채
290,914,340
568,213,490

기타유동부채
3,046,063,494
2,918,962,812

비유동부채
18,293,113,356
23,031,725,643

차입금
8,258,333,338
13,525,000,000

퇴직급여채무
9,711,415,600
9,143,124,283

기타장기지급채무
323,364,418
363,601,360

부채총계
34,600,309,620
36,216,135,102

자본

지배기업소유주지분
38,820,922,506
40,316,380,816

자본금
9,361,961,500
9,361,961,500

자본잉여금
16,438,662,337
16,438,662,337

기타자본
(301,281,123)
(301,281,123)

이익잉여금
13,321,579,792
14,817,038,102

비지배지분
-
-

자본총계
38,820,922,506
40,316,380,816

자본과부채총계
73,421,232,126
76,532,515,918

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출
61,610,800,417
61,831,769,727

매출원가
56,200,867,276
56,270,885,715

매출총이익
5,409,933,141
5,560,884,012

판매비와관리비
4,900,738,921
3,895,057,909

영업이익(손실)
509,194,220
1,665,826,103

기타수익
79,597,004
128,185,792

기타비용
216,956,982
379,072,190

금융수익
207,793,653
877,960,113

금융비용
471,486,042
782,687,154

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
108,141,853
1,510,212,664

법인세비용
208,079,797
294,302,333

계속영업당기순이익(손실)
(99,937,944)
1,215,910,331

중단영업당기순이익(손실)
(510,447,431)
(2,048,190,314)

당기순이익(손실)
(610,385,375)
(832,279,983)

지배기업 소유주지분

계속영업당기순이익(손실)
(99,937,944)
1,215,910,331

중단영업당기순이익(손실)
(510,447,431)
(2,048,190,314)

비지배지분

계속영업당기순이익(손실)
-
-

중단영업당기순이익(손실)
-
-

기타포괄손익
(324,211,025)
878,629,856

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
158,241,264
138,517,880

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적손익
(482,452,289)
740,111,976

총포괄이익(손실)
(934,596,400)
46,349,873

지배기업 소유주지분
(934,596,400)
46,349,873

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분 주당순이익

계속영업기본주당손익
(5)
65

중단영업기본주당손익
(28)
(110)

- 연 결 자 본 변 동 표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분 소계

2019.01.01 (전기초자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
15,331,550,139
40,830,892,853
645,176,672
41,476,069,525

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(832,279,983)
(832,279,983)
-
(832,279,983)

보험수리적손익
-
-
-
740,111,976
740,111,976
-
740,111,976

해외사업환산손익
-
-
-
138,517,880
138,517,880
-
138,517,880

연결범위변동
-
-
-
-
-
(645,176,672)
(645,176,672)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)
-
(560,861,910)

2019.12.31 (전기말자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
14,817,038,102
40,316,380,816
-
40,316,380,816

2020.01.01 (당기초자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
14,817,038,102
40,316,380,816
-
40,316,380,816

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
(610,385,375)
(610,385,375)
-
(610,385,375)

보험수리적손익
-
-
-
(482,452,289)
(482,452,289)
-
(482,452,289)

해외사업환산손익
-
-
-
158,241,264
158,241,264
-
158,241,264

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)
-
(560,861,910)

2020.12.31 (당기말자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
13,321,579,792
38,820,922,506
-
38,820,922,506

- 연 결 현 금 흐 름 표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동현금흐름
8,946,606,837
4,137,755,220

연결당기순이익(손실)
(610,385,375)
(832,279,983)

당기순이익 조정을 위한 가감
7,701,936,595
6,734,566,358

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,886,993,007
(1,611,857,600)

법인세환급(납부)
(713,708,108)
(213,949,549)

이자수취
69,520,925
446,629,969

이자지급
(391,465,207)
(392,888,775)

배당금 수취
3,715,000
7,534,800

투자활동현금흐름
(8,599,355,228)
(1,067,337,420)

당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)
113,670,783
50,540,600

단기금융상품의 순감소(증가)
(965,785,321)
11,593,779,047

단기대여금의 순증가
8,153,471
(11,153,471)

기타장기수취채권의 순감소(증가)
72,000,000
36,261,669

종속기업투자의 지배력상실
-
(431,851,658)

유형자산의 처분
27,590,909
143,418,183

유형자산의 취득
(7,611,847,232)
(12,384,328,517)

무형자산의 취득
(243,137,838)
(64,003,273)

재무활동현금흐름
(1,640,084,016)
(150,580,122)

차입금의 차입
834,800,000
6,950,000,000

차입금의 상환
(1,900,000,000)
(6,510,000,000)

리스부채의 상환
(154,022,106)
(41,704,212)

배당금의 지급
(560,861,910)
(560,861,910)

정부보조금의 수령
140,000,000
11,986,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,292,832,407)
2,919,837,678

기초현금및현금성자산
7,853,328,302
4,889,524,915

현금및현금성자산의 환율변동효과
30,431,091
43,965,709

기말현금및현금성자산
6,590,926,986
7,853,328,302

-대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

유동자산
17,562,918,583
16,325,868,949

현금및현금성자산
5,542,521,243
3,713,549,579

단기금융상품
712,658,742
-

당기손익-공정가치금융자산
672,400,000
652,705,000

매출채권
6,107,008,077
6,572,956,785

기타수취채권
1,301,975,648
1,944,846,141

기타유동자산
44,617,160
55,129,694

재고자산
3,181,737,713
3,386,681,750

비유동자산
57,881,679,900
60,105,406,900

장기금융상품
6,800,000
6,800,000

기타장기수취채권
16,916,783,938
15,952,366,059

종속기업투자
11,166,836,420
11,732,559,703

유형자산
27,185,755,074
30,115,551,817

무형자산
616,913,047
673,943,348

이연법인세자산
1,988,591,421
1,624,185,973

자 산 총 계
75,444,598,483
76,431,275,849

부 채

유동부채
14,377,556,201
11,774,756,493

매입채무
4,426,437,795
5,331,063,517

미지급금
1,522,594,996
1,411,849,008

차입금
5,266,666,662
1,900,000,000

당기법인세부채
290,914,340
568,213,490

기타유동부채
2,870,942,408
2,563,630,478

비유동부채
18,193,113,356
22,592,816,350

차입금
8,258,333,338
13,525,000,000

퇴직급여채무
9,711,415,600
8,804,214,990

기타장기지급채무
223,364,418
263,601,360

부 채 총 계
32,570,669,557
34,367,572,843

자 본

자본금
9,361,961,500
9,361,961,500

자본잉여금
16,152,677,297
16,152,677,297

기타자본
(301,281,123)
(301,281,123)

이익잉여금
17,660,571,252
16,850,345,332

자 본 총 계
42,873,928,926
42,063,703,006

부 채 및 자 본 총 계
75,444,598,483
76,431,275,849

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출
58,089,390,851
61,831,769,727

매출원가
53,239,728,668
56,270,885,715

매출총이익
4,849,662,183
5,560,884,012

판매비와관리비
3,118,906,277
3,140,443,432

영업이익
1,730,755,906
2,420,440,580

기타수익
314,726,727
348,835,509

기타비용
623,204,571
2,806,331,014

금융수익
1,084,274,040
1,222,437,509

금융비용
444,932,186
782,315,836

법인세비용차감전순이익
2,061,619,916
403,066,748

법인세비용
208,079,797
349,578,185

당기순이익
1,853,540,119
53,488,563

기타포괄손익
(482,452,289)
740,111,976

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적이익(손실)
(482,452,289)
740,111,976

총포괄이익
1,371,087,830
793,600,539

주당순이익

기본주당순이익
99
3

희석주당순이익
99
3

- 자 본 변 동 표

<자 본 변 동 표)>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2019.1.1(전기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,617,606,703
41,830,964,377

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
53,488,563
53,488,563

보험수리적손익
-
-
-
740,111,976
740,111,976

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)

2019.12.31(전기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,850,345,332
42,063,703,006

2020.1.1(당기초자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
16,850,345,332
42,063,703,006

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,853,540,119
1,853,540,119

보험수리적손익
-
-
-
(482,452,289)
(482,452,289)

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(560,861,910)
(560,861,910)

2020.12.31(당기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
17,660,571,252
42,873,928,926

- 현 금 흐 름 표

<현 금 흐 름 표)>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동현금흐름
5,389,619,900
7,937,936,366

당기순이익
1,853,540,119
53,488,563

당기순이익조정을 위한 가감
5,267,339,747
8,181,420,537

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(722,569,924)
(120,496,306)

법인세납부
(713,708,108)
(223,947,281)

이자수취
63,916,775
439,988,310

배당금수취
3,715,000
-

이자지급
(362,613,709)
(392,517,457)

투자활동현금흐름
(1,167,566,684)
(6,616,498,589)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
574,293,563
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(460,622,780)
(634,515,000)

단기금융상품의 순증감
(714,040,184)
11,709,091,123

단기대여금의 회수
250,000,000
-

단기대여금의 증가
-
(1,250,000,000)

기타장기수취채권의 회수
-
45,000,000

기타장기수취채권의 증가
-
(150,000,000)

종속기업 장기대여금의 증가
-
(15,597,340,101)

종속기업투자의 처분
-
520,400,000

유형자산의 처분
5,500,000
41,418,183

유형자산의 취득
(607,951,828)
(1,243,656,849)

무형자산의 취득
(214,745,455)
(56,895,945)

재무활동현금흐름
(2,393,081,552)
(145,783,350)

차입금의 차입
-
6,950,000,000

차입금의 상환
(1,900,000,000)
(6,510,000,000)

리스부채의 상환
(72,219,642)
(24,921,440)

배당금의 지급
(560,861,910)
(560,861,910)

정부보조금의 증가
140,000,000
-

현금및현금성자산의 증감
1,828,971,664
1,175,654,427

기초현금및현금성자산
3,713,549,579
2,537,895,152

기말현금및현금성자산
5,542,521,243
3,713,549,579

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

15,936,205,552

15,182,065,823

1. 전기이월 미처분이익잉여금
14,565,117,722

14,388,465,284

2. 총포괄이익
616,948,101

793,600,539

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(616,948,101)

(616,948,101)

1. 이익준비금
56,086,191

56,086,191

2. 배당금
560,861,910

560,861,910

가. 현 금 배 당
560,861,910

560,861,910

(현금 주당배당금(률)
 제34(당)기 : 30원(6.0%)
 제33(전)기 : 30원(6.0%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

15,319,257,451

14,565,117,722

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 34(당) 기(안)
제 33(전) 기

현금배당금총액(원)
560,861,910
560,861,910

주당현금배당금(원)
30
30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 제34기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이마이 노부카쥬
59.02.23
임원
이사회

김학희
70.01.09
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이마이 
노부카쥬
NIPPON PIGMENT 경리이사
2016~현재
2009~현재
NIPPON PIGMENT 경리이사(現)
(주)엔피케이 감사(現)
없음

김학희
(주)엔피케이 감사
2009~현재
(주)엔피케이 감사(現)
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이마이 노부카쥬, 김학희는 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 수행할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천함.

확인서

확인서(이마이노부카쥬)

확인서(김학희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
612,500,020

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
57,291,625

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음