우정바이오 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 우정바이오

주주총회소집공고
2.9
우정바이오

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 우정바이오

대 표 이 사 :
천 병 년

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 145(이의동)

(전 화) 031-888-9369

(홈페이지)http://www.woojungbio.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 남 영 표

(전 화) 031-888-9369

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제23조의2에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래 -

Ⅰ. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 08시 30분

Ⅱ. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로145, A동 102호 컨퍼런스룸Ⅱ
 (이의동, 차세대융합기술연구원)

Ⅲ. 회의목적사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제6기 재무제표의 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이종욱)

- 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(정진현)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 금융감독 원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind. krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제312조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주 총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 

Ⅶ. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 대리인 신분증,

인감증명서(개인/법인)

Ⅷ. 기타사항
당사는 이번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시고 주주총회 장소는 주차가 불가하오니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이지우
(출석률: 26%)

찬 반 여 부

20-01
2020-01-15
시설대여(리스)계약 체결의 건
불참

20-02
2020-02-07
내부회계관리제도 운용실태현황 보고
참석(찬성)

20-03
2020-03-03
제05기 재무제표 승인의 건
불참

20-04
2020-03-06
법인차량(리스)계약 체결의 건
불참

20-05
2020-03-11
제05기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)

20-06
2020-03-12
우정바이오 신약클러스터 지하 연구시설 및 지하층 증설의 건.
참석(찬성)

20-07
2020-03-27
대표이사 선임의 건
불참

20-08
2020-05-07
산업시설자금 290억원 차입의 건
불참

20-09
2020-05-11
법인차량(리스)계약 체결의 건
불참

20-10
2020-05-25
시설대여(리스)계약 체결의 건
불참

20-11
2020-06-29
KEB하나은행 기업운전일반자금대출(일시상환) 신규 차입에 관한 건
참석(찬성)

20-12
2020-07-31
신주발행의 건(제 1회 전환우선주식 : 제3자배정)
참석(찬성)

20-13
2020-08-27
임시주주총회 의안 확정 및 소집의 건
불참

20-14
2020-09-01
코이뮨 투자의 건
불참

20-15
2020-10-06
임시주주총회의사록
불참

20-16
2020-10-27
신규 시설투자 결정의 건
불참

20-17
2020-11-30
기업운전 일반자금 대출의 건
불참

20-18
2020-12-07
산업운영 일반자금 대출의 건
불참

20-19
2020-12-14
농협 일반자금 대출의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
없음
없음
없음
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[주요용어 해설]

용어

설명

BI(Biological Indicator)

생물학적 검사를 통해 멸균 성공여부를 판단하는 방법으로 사용함

GLP(Good Laboratory Practice)

비임상 시험 기준: 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 등의 비임상시험에 대한 제반 준수사항을 규정

in vitro

생체외 시험, 라틴어로'in glass’란 의미로 조직배양에서 와 같이 시험관 내에서조직의 일부 및 유기체를 인공의 조건으로 실험하는 것. 생물학 용어로는 각종 연구목적을 위하여 생체의 일부분이 '생체 밖으로' 적출, 유리되어 있는 상태를 나타냄. 이와 반대로 '생체 내에서' 자연 그대로 둔 상태는 '생체(vivum) 속에서' 라는 의미임

in vivo

생체 내 반응을 말하며, 통상적으로 동물이나 인체내 반응

SPR(Surface Plasmon Resonance)

'표면 플라스몬 공명'

얇은 금속 필름에서 반사되어 나오는 광선을 이용하여 생체분자간의 상호 반응 및 친화력을을 측정하는 기술. 금속 필름에 독성 물질들이나 항원, 항체 분자들이 부착되고, 부착된 분자와 친화력을 갖는 분자(단백질, chemical, cell, virus 등)간의 굴절 변화를 유발시키게 된다. 이러한 두 분자간의 상호 관계 측정과, 특이적 결합, 해리의 속도론적 분석이 가능한 분석 기술 및 장비

복귀돌연변이시험

특정 아미노산 합성이 저해된 미생물이 시험물질에 의해 아미노산 합성균주로 전환되는지 확인함으로써 유전독성을 측정하는 시험방법

염색체 이상시험

시험물질에 의해 염색체의 구조적 이상을 측정하기 위한 시험방법으로 염색체 구조의 절단, 교환 등의 변이를 관찰하는 시험방법

Comet Ass’y(SCGE Assay)

Micro-electrophoretic tehnique을 이용하여 single cell의 DNA 손상정도를 측정하여 유전독성을 평가하는 시험방법

Bacterial Endotoxin 시험

참게(Limulus polyphemus 또는 Tachypleus tridentatus)의 혈구추출성분으로 만든 라이세이트(Lysate)시약을 이용하여 그람음성균에서 유래되는 엔도톡신을 검출 또는 정량하는 방법. 발열을 야기하는 양의 엔도톡신이 의료기기에 들어있는 않는 것을 확인하여 의료기기의 안전성을 확보하기 위한 시험
그 종류로는 겔화법, 광학적 비탁정량법, 광학적 비색정량법이 있음.

형광단백질

형광이 발생하는 물리적 과정은 빛에너지를 흡수한 형광물질이 그 일부를 다시 빛에너지로서 복사하는 현상을 가진 단백질

형광: 물질이 빛의 자극에 의해서 발광하는 현상.

세포주

연속계대성의 세포계, 즉 수립세포주.

LMO(Living Modified

Organisms)

유전물질이 생명공학 기술에 의해 자연상태에서 인위적으로 변형된 생물체를 포괄적으로 지칭. GMO보다 광의의 개념으로 1992년 UNEP의 Rio회의 생물다양성협약에서 사용한 용어

현재 우정바이오의 주요사업은 ① 바이오사업, ② 감염관리사업으로 구성 되어 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 바이오산업

당사가 속한 산업은 바이오산업입니다. 바이오산업은 대표적인 지식기반 산업으로 국민건강과 직결되는 필수적인 산업입니다. 향후 관련 산업의 세계 시장이 빠르게 성장 할 것으로 기대하고 있습니다. 2020년 Malketline의 조사결과에 따르면, 2020년 4,863억 달러에 이르는 세계 바이오 시장 규모는 매년 약 7.4% 수준의 성장을 보이면서 2024년에는 6,433억 달러에 이를 전망입니다. 게다가 전 세계적인 고령화로 바이오산업 수요는 보다 큰 폭으로 증가 될 것으로 보입니다.

(2) 바이오산업의 특성

바이오산업은 인간의 생명과 건강에 기여하는 산업으로 고부가가치를 창출하는 국가성장 동력 산업의 하나입니다. 이는 생명공학기술이 정보통신 기술(IT)이나 나노기술(NT) 등 첨단신기술과 더불어 산업 혁신에 매우 폭넓고 다양하게 기여하기 때문입니다. 또한 바이오산업은 바이오기술을 중심으로 신기술과 융합하여 생성되는 신산업과 바이오기술의 접목을 통해 창출되는 산업을 포함합니다. 당사의 바이오 신약개발 및 관련 사업과 질병감염관리 사업이 이에 해당된다고 할 수 있습니다.

(3) 바이오산업의 성장성

1990년 침체기를 지난 바이오산업은 2000년대를 기점으로 인간게놈 프로젝트가 성공하면서 생명공학 산업 시대가 열렸습니다. 이는 유전자 재조합 기술, 세포 융합 기술, 대량 배양 기술, 바이오리액터(bioreactor) 기술로 구분되는 바이오산업의 4가지 기술을 발전시켰고 이중 유전자 재조합 기술은 당뇨병 특효약인 인슐린과 암 치료에 이용되는 인터페론의 양산까지 실용화 시키는 성과를 냈습니다.

또한 바이오산업은 바이오매스(biomass)를 원료로 바이오 기반 화학제품, 바이오연료, 등의 분야로 발전되어 생명공학기술을 혁신 도구로 신사업 군을 창출시켰습니다.향후에는 생명공학기술의 급속한 발전과 기술융합(Technology Convergence) 현상에 따라 산업 혁신의 범위가 계속 넓어질 것으로 전망됩니다.

우리나라도 세계적인 추세를 따라 기술 집약적 고부가가치 지식산업으로 바이오산업국가전략사업 (차세대 성장 동력 및 미래전략 산업)으로 선정하여 집중육성 중에 있습니다. 

(4) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

바이오산업은 다른 공산품과 비교했을 때 상대적으로 경기변동과 큰 상관관계가 없습니다. 이는 사치재나 대체재가 아니라는 제품의 특성 때문입니다. 계절요인과도 큰상관관계가 없으나 다만 각 기업 및 정부기관의 연구개발 예산의 책정과 회기 년도의종속에 따라 일부 수주의 변동은 있을 수 있습니다.

(5) 경쟁우위 요소

바이오산업과 감염관리 분야는 축척 된 경험과 기술기반 하여 수익을 내고 있으며 매년성장하고 있습니다. 시장 경쟁자의 수가 타 사업에 비해 적은 편이기도 하지만 30여 년간 쌓은 현장 경험과 기술력은 진입장벽으로서 역할을 하고 있습니다. 

첫번째, 바이오사업 분야는 항암, 퇴행성 뇌질환, 대사질환 등의 다양한 질병에 대한 신약 후보 물질의 발굴 및 개발 지원 사업과 당사 자체 물질 개발 사업으로 구성됩니다. 또한, 당사가 보유한 최첨단 바이오인프라 구축 역량이 집약된 연구 시설을 활용한 민간 최초의 클러스터 사업도 준비 중에 있습니다.

두번째, 감염관리는 감염원 진입의 예방 및 확산방지를 위한 시설 구축, 장비공급, 환경진단과 멸균장비 및 서비스 판매, 멸균검증으로 연결되는 선순환 구조의 시스템 사업입니다. 시장 경쟁자는 이중 일부를 수행하는 형태로 대부분 영세한 규모입니다.
병원, 제약사, 바이오연구시설 및 다중이용시설 등이 주 고객이며 감염 예방과 감염 사고 문제해결능력은 국내 뿐 아니라 세계 최고수준 입니다.또한 높은 수준의 기술이필요한Clean 청정생산시설과 무균생산 시설, 제약분야의 GMP 시설과 SPF/Germ Free 실험동물 사육시설 등과 같은 특수시설은 별도의 시장으로 존재하며 전문성과 현장수행능력으로 높은 진입장벽이 형성 되어있습니다.

(6) 자원조달 상의 특성 

바이오사업의 자원은 자체 실험동물실에서 개발된 기술력으로 생산 공급하고 있습니다. 감염관리 사업은 다수의 공급처에서 공급하는 일반적인 재료를 사용하는 것이 대부분으로 자원 조달에 어려움이 없습니다. 

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제현황 

바이오 사업은"유전자변형 생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률”(LMO법)입니다. LMO관련 법령은 국제보건기구(WHO) 또는 미국 질병통제예방센터(CDC)의기준을 따라 1단계부터 4단계까지 분류하며, 안전한 연구시설 설계를 위해서는 각 단계별에 따라 실험실 실습, 안전장비, 시설구조 등의 사항을 준수하여야 하며, 연구시설의 안전관리등급의 분류 및 허가 또는 신고 대상에 대한 내용은 다음과 같습니다

[연구 시설의 안전관리등급의 분류]

등급

대상

허가 또는 신고여부

1등급

건강한 성인에게는 질병을 일으키지 아니하는 것으로 알려진 유전자변형생물체와 환경에 대한 위해를 일으키지 아니하는 것으로 알려진 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설

신고

2등급

사람에게 발병하더라도 치료가 용이한 질병을 일으킬 수 있는 유전자변형생물체와 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설

신고

3등급

사람에게 발병하였을 경우 증세가 심각할 수 있으나 치료가 가능한 유전자변형생물체와 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설

허가

4등급

사람에게 발병하였을 경우 증세가 치명적이며 치료가 어려운 유전자변형생물체와 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 유전자변현생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설

허가

(출처: 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 제23조 별표 1)

감염관리는 보건 복지부의 "국가 지정 입원치료 병상 운영과 관리에 관한 법률”이 제시하는 관련 규정 및 지침을 따라야 합니다. 병실 및 기구 소독에 대한 내용을 규정하였습니다. 소독제의 경우, 세계보건기구(WHO)와 미국질병관리본부(CDC)에서 권장하는 항바이러스 소독제 사용을 권장하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

① 할로겐류: 염소 및 요오드 화합물
(하이포아염소산염, 이산화염소, 요오드, 요오드포)

② 알데히드류: 글루타르알데히드, 포름알데히드

③ 암모니움화합물

④ 페놀류: 오르토페닐 페놀

⑤ 알코올류: 에탄올, 이소프로판올

⑥ 과산화수소(H2O2)

⑦ 프로테아제(단백질분해요소)

⑧ 세제(Detergents)

이러한 소독제들을 이용하여 바이러스의 환경오염으로 인한 전파 가능성을 줄이고, 환자의 퇴원 이후 소독을 실시하도록 규정되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요
당사는 1989년 신약연구 관련 사업을 목표로 창업하여 실험용 SPF(Specific Pathogen Free, 특정병원체부재)동물 공급을 시작으로 연구자의 니즈를 점진적으로 충족시켜 나가는 Bottom-up 사업방식으로 성장했습니다. 점차적으로 사육시설과 장비분야, 연구시설 감염관리 및 멸균수행까지 확장했고 이어 자체 연구소를 설립해서 실험동물시설을 기반으로 연구대행 서비스, 유전자 조작 동물모델생산을 거쳐 면역항체 연구단계에 왔습니다. 

당사의 주요 사업 분야는 바이오 사업과 감염관리사업으로 구성됩니다. 이는 2017년상장을 기점으로 바이오 물질개발 및 연구/시험대행 사업은 연구소와 통합하고 유효성 평가 및 연구 분야로 조정하여 바이오사업부로, 연구시설 구축분야는 질병감염방지 사업과 통합하여 감염관리 사업부로 개편했습니다. 각 부문별 연관 사업을 묶은사업개편은 시너지 효과를 높여 전문기업으로서 보다 적극적인 시장 확대 전략입니다. 

유효성 평가 및 연구 분야는 2008년부터 운영 중인 SPF(Specific Pathogen Free, 특정병원체부재)실험용 동물실과 18건의 특허 취득과 출원 실적으로 입증되고 있는 기술을 기반하고 있습니다.

당사는 항암 및 퇴행성 질환, 대사 질환에 대한 신약 후보물질의 유효성 평가를 중심으로 한 non clinical service와 복귀 돌연변이 및 in vitro 염색체 이상 실험을 중심으로 GLP 부분을 성장시켰고 다양한 in vivo 실험을 통해 신약 개발을 지원하며, 신약 개발의 필수 단계인 비임상 시험의 전주기 플랫폼을 구축하였습니다. 

축적된 기술력과 신약개발산업 기업들과의 네트워크를 집약하여 민간 최초의 바이오신약클러스터를 오픈 예정 입니다. 우정바이오 신약클러스터의 신약개발지원 사업 중 하나인 CRO 사업은 medicinal chemistry, 면역항암제를 포함한 항암, 뇌신경계, 대사 질환, 마이크로바이오, ABSL-3 및 GLP 흡입독성 서비스 등이 있습니다.

CRO(연구대행)사업은 지식 및 시설 기반 산업으로 제약/바이오산업과 밀접한 관련이 있는 고부가가치 산업입니다. 당사가 지향하고 있는 방향은 기존CRO 기관과 다른 특성이 있습니다. SPR분석기술을 통한 타깃과 약물의 친화력측정과 in-vitro/in-vivo PK분석을 통해 약물의 동태를 확인함으로써 후보물질 선정을 단축시킬 수 있게 됩니다. 또한 의약품 및 화학물질 등 새로운 물질의 안정성 평가에대한 정확한 실험결과를 확보하기 위해 정부기관으로부터GLP(Good Laboratory Practice) 인증을 받았습니다. 감염관리 사업부는 진단과 예방부터 설계 시공 멸균 사후관리 유지보수 영역을 포함하는 토탈시스템 사업으로 구성 되어있습니다.

바이오 연구에 있어서 감염관리는 연구결과를 좌우합니다. 실험동물 시설의 구축과 장비 공급으로 시작된 사업은 연구의 질과 성과를 높이기 위한 감염방지 항목이 하나씩 추가 되면서 현재에 이르렀습니다. 연구시설을 계획 할 때 중요한 것은 연구효율 보장과 함께 어떤 경우에도 피해를 최소화 하는 감염방지 설계와 시공의 완성도입니다. 당사는 연구에 직접 종사하는 연구자와 지원자 그룹의 안전 확보를 우선시 하되 설치와 운영비용을 합리적으로 산출 할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 연구현장에서 불시에 발생 하는 감염사고를 최단 시간 내 출동하여 멸균 할 수 있는 기술인력과 기동력을 보유하고 있습니다.

당사의 감염관리 사업부분은 연구시설과 병원 등의 시설에 one-step turn-key 서비스망을 구축하고 있습니다. 이는 기획과 설계, 시공, 장비, 유지관리, 예방, 멸균까지 해당 시설의 구축과 운영 전 과정의 서비스를 제공하고 있습니다. 일부만 취급하는 경쟁업체들과 서비스 범위에서 극명한 차이가 있습니다.

(2) 사업부분의 신규 편성현황

2016년 사업 구분

변경방법

2017년 신규 편성

편성 내용 및 사유

연구시설 구축사업

통합

감염관리 사업

연관 사업을 통합하여 감염관리 토털 서비스 시스템 구축

감염방지 사업

통합

연구/ 시험대행사업

변경

바이오 사업

정밀의학 지원과 연구에 높은 전문성으로 시장선점 목표.

※2017년부터 적용할 사업부분의 신규편성 현황입니다. 
※2016년과 2017년을 비교해서 통합이나 변경 외 축소나 중단된 사업은 없습니다.

(주1) 사업보고서 전체 내용은 2017년 신규 편성 기준으로 작성 되었습니다.

(주2) 2016년 사업구분 내용은 신규 편성에 의해 통합, 변경된 내용으로 작성되는 과정에서 합산 작업이 있었습니다.

(3) 회사의 성장과정
당사의 성장과정은 설립 초기 제약 및 바이오 기업에 연구 소재와 자원 공급으로 출발하여 Total solution provider 기업으로 2000년대 중반 이후는 생명공학 분야 전반을 대상으로 사업 망을 성장시켰습니다. 2010년 이후는 연구소를 중심으로 신 물질 개발에 주력하고 있습니다. 

구 분

시장 여건

생산 및 판매활동 개요

영업상 주요전략

설립기

(1989~

1992)

-바이오 연구시설 미비

-제약시장 개방으로 국내제약사 위기와 기회

- 해외 선진연구기법, 장비 소개

- 기초연구기반 및 인식부족으로 시장개척이 쉽지 않음

-해외 학회, 전시회 적극참여

-뉴스레터, 세미나 개최

정착기

(1992~

2000)

-신약 개발 인프라 구축

- 바이오산업 체계적 지원 및 벤처 활성화

- 동물실험 중요도 인식 고취

- 좋은 연구시설의 필요성 인식

-해외우수기업 견학코스

-GMP/GLP등 우수시설 수주집중

성장기

(2001~

2010)

-Bio platform 기업 완성

- 연구시설 (실험동물실) 전문 기업으로 성장

- 연구현장 감염방지사업 추가함으로 전 방위적 시스템 완성

- 우수연구시설 구축 전문

- 일관서비스 및 용역매출 본격화

- 시설구축과 장비 빌트인 영업

제2성장기

(2010~

현재)

-바이오/제약 전문지원 기업으로 성장

- 대학, 연구기관 등과 협력해서 자체제품 개발

-연구비용 절감과 효율성 강조

-신약후보물질High throughput screening 등 높은 수준의 서비스

- 연구자 중심의 수순 높은 서비스

- 자체 신 물질 연구

① Total solution provider 기업 (설립에서 정착까지 1989년~2000년)

1989년 국내 생명공학 시장 태동기에 "우정 Trading”를 설립하여 실험동물을 Marshall, 찰스리버(USA) 등으로부터 수입하여 공급했습니다. 해외 학회와 연구소 기업에서 수집한 연구 자료를 최신 정보가 필요했던 연구자들에게 제공하면서 회사의 신뢰를 쌓았습니다. 1994년 법인 전환 후 핵심 연구 시설인 해외 실험동물실 주요 장비메이커 들과 국내 단독 대리점 계약을 맺으면서 국제 학술지에 등재되는 공인된 장비들을 국내에 공급했습니다. 이런 과정들로 인해 회사의 성장과 함께 우리나라 생명과학 발전에 기여했다는 자부심을 갖고 있습니다.

② 바이오 플랫폼 기업 (성장기 2001년~2010년)

신약개발이 활발해졌지만 연구기관과 제약사들은 기반 시설과 연구인력 부족으로 시행착오가 많이 발생하던 시기였습니다. 좋은 환경에서 만들어 낸 정확한 실험 데이터가 연구의 성패를 좌우한다는 원칙을 세우고 중요 연구시설인 실험동물실의 방향을 제시하고 설계부터 시공, 장비공급까지 사업영역을 확장했습니다. 한편 연구 시설은 미생물과 바이러스 감염에 취약한 위험시설이기도 합니다. 불시에 발생되는 오염사고를 예방하고 사고 발생 시 조속한 멸균이 되어야 합니다. 2005년 당사는 영국 Bioquell의 과산화수소 증기 멸균기 국내 단독 대리점 계약을 맺었습니다. 그 이전에는 국내에서 주로 사용한 포르말린 훈증방법은 독성물질 잔류와 발암물질로 인해 2차 피해가 우려되는 상황이었습니다.

과산화수소 증기를 사용하는 공간 멸균 기술은 안전하고 깨끗하며 완벽한 멸균 방법으로 시장에 자리 잡았습니다. 이때부터 쌓은 현장 경험은 2015년 메르스 사태로 나라가 혼란에 빠졌을 때 감염사고가 일어난 병원들을 멸균작업 함으로서 사태 진정에 일조했습니다. 이후 병원은 물론 요양병원 등 감염에 취약한 특수 시설과 다중 이용 시설을 대상으로 정기 멸균 계약을 맺어가면서 시장을 확대하고 있습니다.

③ 바이오 기업으로서 정체성 확립과 신약 후보 물질 도전

2008년 설립한 우정 생명과학 연구소는 당사의 독자적인 사업방향을 제시하고 이끌어 가는데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 현재 본사 주소지인 "차세대 융합기술원"에 입주하면서 본격화된 연구와 개발로 바이오 기업으로 자리 잡았습니다. 
중심시설인 실험동물실은 연구활동에 있어 안정적이고 수준 높은 실험 데이터를 보장하는 중요자산입니다. 전체 직원의 30% 는 연구 인력이며 중소기업청 과 미래부등국가기관 및 연구기관, 제약회사 병원 등과 활발한 연구 활동을 통해 파이프라인을 구축하고 있습니다. 

④ 바이오 신약개발의 후보물질 발굴에서 생산까지 원스톱 서비스가 가능한 클러스터 구축[약칭: 우정바이오 신약 클러스터]

비전: 바이오 스타트업의 글로벌 신약개발을 통한 이윤창출

전략: 가) 신약개발 활성화를 위한 네트워크 구축

나) 분석데이터 기반 신속한 라이선스 아웃

다) 바이오스타트업의 신약 후보물질 조기 발굴

신약개발의 초기단계인 전임상실험 에서의 라이선스 아웃을 중심으로 하는 성과중심의 고효율 클러스터 이며, 신약후보물질의 임상시험 성공가능 여부를 전임상실험 단계에서 빠르게 판단할 수 있도록 다양한 우정바이오의 스크리닝 기법을 활용 사용예정 입니다. 그로 인하여 바이오 기업과 제약기업의 브릿지 역할을 주도하여, 당사의 기존사업과 시너지 효과로 매출과 수익상승을 기대할 수 있습니다.

또한 민간주도의 바이오 incubating 사업을 권장할 수 있으며, 선별된 바이오 연구기업과 서비스 기업이 '우정바이오 신약 클러스터' 한 곳에 모여 활발한 거래가 이뤄지는 건강한 인프라를 조성하고, 실력 있는 바이오 연구기업을 발굴하여 기술거래, 기업공개로 투자 수익실현을 할 예정입니다.

클러스터

다. 회사의 경쟁력
(1) 바이오 사업

당사의 바이오 사업은 비임상CRO사업과 자체 물질 개발로 구분되어 있습니다. 당사는 연구초기부터 항암 과 대사 질환 치료약의 효능 실험 등 non clinical service 분야와 복귀 돌연변이 및 in vitro염색체 이상 실험을 중심으로 신약개발과 비임상in vitro CRO를 꾸준히 진행해왔습니다. 또한, 당사가 보유한 특허를 기반으로 의약외품 제품 개발도 진행 중 입니다. 2021년 현재 식품의약품안전처 의약외품으로 해충기피제 품목허가 신청을 완료하였으며, 이를 발판삼아 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.

당사는 30년의 업력을 통해 축적한 바이오 인프라 구축 역량을 집약시켜, 세계적 수준의 신약 개발 연구 시설을 준비 중 입니다. 이 시설을 활용하여 국내 제약 바이오 기업의 신약 개발을 지원함은 물론이며, 이를 통한 시너지로 공동 개발, 나아가 자체 신약 개발까지 수행할 예정입니다.

당사의 비임상CRO는 특화된 서비스 구현을 목표로 합니다. 의약품, 바이오 제품 및 식품, 화장품 등이 인체 안전과 특정 질환 치료 목적에 효과여부를 분석하는 일반적인 기능과 함께 신약 개발 초기단계에서 초고속으로 스크리닝하는 서비스를 제공하고 있습니다.

"화학물질 등록 및 평가" 등에 따라 화학물질 안전 관리 규제가 강화 되면서 다양한 시험대행 용역이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 여기에도 대비하면서 각종 시설, 장비, 인력 등을 확충하고 있습니다.

(2) 감염관리 사업

당사의 감염관리 사업은 예방 부분과 조치 부분으로 구분되어 있습니다. 감염 관리는 사후 조치보다 예방임을2015년 메르스 사태에서 전 국민이 공감했고, 전국적으로 일어난 코로나-19사태를 해결하는 확실한 공간멸균 솔루션을 제공하는 회사라는 강한 인식을 심어주었습니다. 이론만으로는 적절한 대책과 조치를 할 수 없는 위험하고 까다로운 감염관리는 실제적인 경험이 중요합니다. 눈에 보이지 않는 미생물과 바이러스 차단과 멸균은 철저한 진단과 검증능력의 신뢰도가 필요합니다. 

당사는 우리나라 바이오산업 초기부터 제약과 바이오 기업, 연구기관 등에 연구시설 구축과 장비를 공급하면서 연구 결과에 있어서 청정 환경의 중요도를 인식하게 되었습니다.이는 연구시설의 기획과 설계, 시공, 장비공급, 멸균, 유지관리 부분에 걸쳐서서비스망을 완성한 강력한 동기가 되었습니다. 이중 어느 한 부분이라도 소홀히 할 경우 연구에 차질이 생기는 중대한 문제가 발생 되므로 전체를 관리하는 시스템을구축하게 되었고 한편으로는 경쟁사와 구분되는 전문기업으로 성장하는 계기가 되었습니다. 

감염관리 사업의 프로세스는 다음과 같습니다.

세부사업분류

사업의 세부 내용

진단

병원 및 연구와 생산시설의 감염상태를 사전 점검하는 서비스입니다. 정기 고객과 수시고객군이 있으며 미생물 오염과 바이러스 감염상태를 확인해서 고객에게 보고서를 전달합니다. 정기 멸균서비스 계약과 병행하는 경우가 많으며 별도 계약도 있습니다.

예방

감염된 상태는 아니지만 감염 예방을 위해 정기 멸균계약 체결 후 매월 혹은 정기적으로 공간 멸균 서비스를 제공하는 사업입니다. 병원과 생물학안전법에 의해 규제 받는 연구시설, 제약회사 생산시설 등이 주요 고객입니다.

시공

병원 음압 격리 병상, 실험동물실, 연구시설, 제약회사 상시 멸균 시설 등의 중요 시설의 컨셉 설계와 실시 설계 및 시공까지 시행합니다. 감염사고을 원천적으로 예방하고 고객의 제한적인 예산범위 이내에서 최적의 효율성 높은 서비스를 제공합니다.

장비공급

수준 높은 외산 연구 장비를 제공합니다. 실험동물 사육, 멸균, 세척, 자동관리 시스템 등입니다. 국가연구시설 장비진흥센터 2015년 기준에 따르면 바이오 기술(BT)의 외산 비중은 82.6%에 달합니다. 또한 50억 이상의 연구 장비는 외산 비중이 97.5%로 대부분을 차지합니다. 이런 상황은 연구장비를 생산하는 국내업체들의 규모가 영세하고 외적사양을 일치 시킨다고 해도 외산장비에서 나온 연구성과의 평가가 국산장비대비 우위에 있고 클레임 발생 시 대응인력이 없어 실험진행에 차질을 주는 경우가 많습니다.

멸균

당사의 멸균은 일반적인 소독과 구분됩니다. 국내에 등록된 500여 업체는 대부분 소독업체로 공간과 사각지대에 침투한 바이러스를 잡지는 못합니다. 고가의 장비와 잘 훈련된 전문 인력이 수행하는 공간 멸균으로 오, 감염현장에 빠르게 투입되어 최단시간에 원인균을 완전 사멸 시키는 서비스입니다.

사후관리

당사가 관여한 모든 시설은 안전한 연구 환경의 설치와 운영에 목적을 두고 있습니다. 설계와 시공 및 장비까지 일괄 공급된 시설은 당사 책임 하에 사후 유지 관리를 하고 있습니다. 정기 계약에 의해 매출이 발생되는 거래처가 매년 증가하는 추세입니다.

유지보수

당사가 관여하지 않은 시설도 서비스 범위에 포함하여 운영하고 있습니다. 정기계약이외 부정기 계약으로 수시와 불시에 이루어지는 특징이 있습니다. 당사 콜센터를 통해 주문이 접수되며 A/S 전담부서에서 담당합니다. 현재 고객은 1000여 곳이 넘고 있습니다.

당사 사업구조는 분리와 연합을 유연하게 할 수 있는 장점이 있습니다. 분류 되어있는 사업은 각각 고유 영업이 가능한 독자적 사업능력을 갖고 있으며 고객층이 약간 다르기도 합니다. 평소에는 분리된 사업형태가 유지되지만 프로젝트성 수주 혹은 수십억 넘는 중대형 계약인 경우 회사의 시스템이 가동하는 구조입니다.

라. 회사의 목표시장
(1) 바이오 사업
잠재 고객은 대형 병원과 암 전문 병원 및 제약회사와 바이오 회사가 됩니다. 잠재적 고객들이 관심을 갖고 있는 효과적인 난치성 암 치료제 개발을 지원하거나 새로운 신약후보물질을 발굴하는 연구를 하고 있습니다. 

① 신약 개발을 위한 비임상 시험 플랫폼 제공

In vitro / in vivo단계의 유효성 및 안전성을 평가할 수 있는 다양하고 검증된 플랫폼을 제공하여, 바이오 시장의 신약 개발 과정을 촉진 시키고, 이 과정에서 발굴된 유효한 후보 물질에 대한 투자를 통해 조기 임상 시험 진입 및 신약 처가에 기여합니다. 

② 비임상 CRO 사업

CRO(Contract Research Organization: 계약연구기관) 사업은 의약품, 식품 (건강기능식품) 및 화학물질, 농약 등 신물질 (신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 연구 개발을 지원하는 전문성을 갖춘 연구개발 전문사업 입니다. 당사는 정부로부터 GLP (Good Laboratory Practice) 인증을 받은 기관으로서 법으로 정해진 엄격한 제도아래 운영되고 있습니다. 

특히 화평법(화학물질 등록 및 평가에 관한 법률) 실시되면서 비임상CRO 시장이 확대되는 추세에 있어 수혜가 기대됩니다. 

당사의 감염관리 사업은 순환사이클로 형성된 상호보완 구조입니다. 평소 각자 고유영역에 있는 고객을 대상으로 영업활동을 하다가 고객의 신규 투자 결정 등 변화가감지 될 경우 신속히 대응하는 전략을 갖고 있습니다. 모든 바이오 기업과 연구 기관, 제약회사, 병원 등이 대상고객 이며 2019년 기말 현재 1,200여 곳이 넘는 고정 거래처가 있고 계속 증가 중에 있습니다. 

감염관리 사업의 사업내용별 목표 시장입니다.

세부사업분류

세부 사업별 고객과 시장현황

진단

생물학 안전법에 의해서 정기적으로 미생물 검사 보고서가 필요한 연구시설과 각종 바이러스 검출여부를 수시 확인해야하는 병원 등이 주 대상 고객입니다.

예방

국가 지정 입원병상 운영과 관리지침에 따라야 하는 병원들과 무균 운영 되어야 하는제약회사 생산라인 그리고 생물안전법에 의한 BSL(Biosafety Level) 3등급 이상 연구시설이 주요 고객이며 최근에는 준 종합 병원, 요양병원 등으로 대상이 넓어지고 있습니다.

시공

연구시설은 일반 건축과 비교 불가한 특수성이 있습니다. 기능과 효율은 물론 예산 범위 이내라는 제한적인 요인도 충족되어야 합니다. 바이오산업은 매년 큰 폭으로 성장하고 있으며 특히 국내 제약사와 바이오업계도 신약개발에 적극적으로 나서고 있어 전문연구시설이 많이 필요합니다. 당사 기술력은 핵심시설인 실험동물실 구축에 특화되어 있습니다. 특히 오래 된 시설을 최신 연구 트렌드에 적합하게 개선해주는 서비스는 “이노비바” 라는 명칭으로 특허청에 등록되어 있습니다.

장비공급

시설이 구축되면 내부 공간은 연구 장비로 채워집니다. 당사는 저명한 논문을 통해 검증 된 해외 메이커에서 부품 혹은 완제품을 수입해서 공급하고 있습니다. 내구성과신뢰성이 뛰어나 잦은 고장과 취약한 검증으로 연구 결과를 보장받지 못하는 기타 장비와 비해 뛰어난 경쟁력을 자랑합니다, 제약, 바이오 기업, 대학 연구소 등 다양한고객층이 있습니다.

멸균

당사의 멸균 사업은 공간 멸균 기술로 원인 균을 완전하게 사멸하는 기술을 기반으로합니다. 지금까지는 법에 의해 규제된 기관과 병원 등의 제한적인 고객만 대상이었으나 공항출입국지역, 인수공통전염병 발발우려지역, 기타 다중이용시설 등으로 시장이 확대되는 추세입니다. 2020년 초부터 시작된 코로나-19 사태로 감염사고가 일어난 대형 병원 및 여러 시설들을 멸균작업 함으로서 계속해서 국가적으로 운영 정상화를 이루는데 큰 역할을 하고 있습니다.

사후관리

연구시설은 공조기, 냉난방기, 중앙통제장비 등의 시설파트와 실험동물실 운영파트로 구분 할 수 있습니다. 각각 담당자를 두어야 하며 상당한 전문교육과 경험이 필요합니다. 당사와 정기계약을 맺은 고객은 시설과 동물 관리에 유료서비스를 제공받습니다.

유지보수

전국에 있는 연구 시설은 천 여 곳이 넘고 다양한 형태의 시설과 장비를 사용하고 있습니다. 보증 기간이 끝난 당사 제품 사용자는 물론 타사 제품 사용고객까지 우리 고객에 포함되고 있는 추세입니다. 정기계약과 수시계약 형태로 매출이 발생됩니다.

마. 시장점유율
당사는 신고서 제출일 현재 바이오산업을 영위하고 있으며 세부적인 사업구조는 감염관리사업, 바이오사업을 영위하고 있습니다. 이에 당사와 동일한 사업구조를 가지고 경쟁하는 업체가 없는 관계로 시장점유율은 산정하지 않았습니다. 

바. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서 제출'공시를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2020. 12. 31 현재

제 5 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

유동자산
28,249,610,535
33,457,012,366

현금및현금성자산
4,108,615,514
4,705,030,186

단기금융상품
11,864,188,643
10,597,413,380

매출채권및기타채권
5,092,235,520
3,403,567,354

재고자산
3,761,278,299
4,837,269,842

기타유동자산
3,413,143,459
9,911,540,293

당기법인세자산
10,149,100
2,191,311

비유동자산
41,566,415,271
24,174,933,920

매도가능금융자산
1,737,318,920
458,066,500

유형자산
35,650,195,276
19,297,454,022

투자부동산
458,295,488
465,265,106

무형자산
1,092,760,254
280,639,224

매출채권및기타채권
304,121,146
220,176,465

장기금융상품
2,323,724,187
3,236,471,646

이연법인세자산
-
216,860,957

자산 총계
69,816,025,806
57,631,946,286

부채

유동부채
22,578,916,834
27,992,226,321

매입채무및기타채무
2,582,523,769
6,837,579,093

단기차입금
8,201,920,631
1,000,000,000

전환우선주금융부채
6,687,749,769
-

전환사채
-
1,369,999,645

전환권대가
-
837,831,993

신주인수권부사채
-
4,137,407,743

신주인수권대가
-
2,530,258,007

리스부채
601,324,342
412,113,098

당기법인세부채
683,533
-

하자보수충당부채
183,740,659
-

기타유동부채
4,320,974,131
10,867,036,742

비유동부채
19,203,407,005
2,979,010,580

장기차입금
16,000,000,000
1,000,000,000

하자보수충당부채
91,006,408
-

확정급여부채
2,265,476,251
1,636,972,904

기타장기종업원부채
58,816,301
54,942,863

매입채무및기타채무
192,929,964
68,397,673

리스부채
595,178,081
218,697,140

부채 총계
41,782,323,839
30,971,236,901

자본

자본금
6,046,463,000
5,306,755,500

자본잉여금
38,055,956,271
26,299,361,562

자본조정
(1,417,294,878)
(1,487,297,911)

이익잉여금(결손금)
(14,651,422,426)
(3,458,109,766)

자본 총계
28,033,701,967
26,660,709,385

부채 및 자본 총계
69,816,025,806
57,631,946,286

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

매출액
37,343,959,598
32,290,407,902

매출원가
32,044,923,788
22,502,194,635

매출총이익
5,299,035,810
9,788,213,267

판매비와관리비
10,685,144,259
9,145,888,880

영업이익(손실)
(5,386,108,449)
642,324,387

금융수익
344,206,939
410,360,782

금융비용
5,320,605,939
1,389,291,461

기타수익
52,573,272
360,119,278

기타비용
258,426,394
9,134,787

법인세비용차감전순이익(손실)
(10,568,360,571)
14,378,199

법인세비용(수익)
306,087,235
(265,209,124)

당기순이익(손실)
(10,874,447,806)
279,587,323

기타포괄손익
(327,397,118)
270,678,464

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능증권평가손익
-
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(327,397,118)
270,678,464

확정급여부채의 재측정요소
(327,397,118)
270,678,464

당기총포괄이익
(11,201,844,924)
550,265,787

주당이익

기본주당이익
(927)
28

희석주당이익
(927)
28

- 자본변동표

<자본변동표>

제 6 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 지분

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2019.01.01 (전기초)
2,510,971,100
23,829,213,223
(1,775,076,835)
(4,008,375,553)
20,556,731,935

당기순이익(손실)
-
-
-
279,587,323
279,587,323

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
270,678,464
270,678,464

주식매입선택권의 부여
-
-
293,690,874
-
293,690,874

액면병합
(100)
(450,140)
(5,912,150)
-
(6,362,390)

자기주식의 처분

2,100
200

2,300

무상증자
2,431,451,000
(2,451,023,940)
-
-
(19,572,940)

전환사채의 전환
36,801,500
510,022,420

546,823,920

신주인수권부사채의 전환
327,532,000
4,411,597,899

4,739,129,899

2019.12.31 (전기말)
5,306,755,500
26,299,361,562
(1,487,297,911)
(3,458,109,766)
26,660,709,385

2020.01.01 (당기초)
5,306,755,500
26,299,361,562
(1,487,297,911)
(3,458,109,766)
26,660,709,385

당기순이익(손실)
-
-
-
(10,874,447,806)
(10,874,447,806)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(318,864,854)
(318,864,854)

주식매입선택권의 부여
-
-
70,003,033
-
70,003,033

전환사채의 전환
184,006,000
3,079,572,369
-
-
3,263,578,369

신주인수권부사채의 전환
555,701,500
8,677,022,340
-
-
9,232,723,840

2020.12.31 (당기말)
6,046,463,000
38,055,956,271
(1,417,294,878)
(14,651,422,426)
28,033,701,967

- 현금흐름표
 현금흐름표

제 6 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기 기말
제 5(전)기 기말

Ⅰ.영업으로 인한 현금흐름
(8,574,637,845)
208,722,803

영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,350,776,240)
78,913,964

당기순이익(손실)
(10,874,447,806)
279,587,323

손익조정
10,277,267,193
2,903,166,812

운전자본의 증감
(7,753,595,627)
(3,103,840,171)

이자의 수취
83,363,680
190,772,481

이자의 지급
(298,254,456)
(57,178,692)

법인세의 환급(납부)
(8,970,829)
(3,784,950)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(18,311,587,228)
(7,349,430,510)

단기금융상품의 증가
(36,695,044,958)
(22,911,394,781)

단기금융상품의 감소
35,428,269,695
18,990,000,000

매도가능금융자산의 증가
(1,276,000,000)
(250,000,000)

보증금의 증가
(177,190,460)
(82,490,000)

보증금의 감소
86,837,000
63,713,659

유형자산의 취득
(15,765,157,585)
(2,161,477,835)

유형자산의 처분
10,000,000
-

무형자산의 취득
(873,617,268)
(233,465,653)

무형자산의 처분
-
450,000,000

장기금융상품의 증가
(210,480,000)
(1,214,315,900)

장기금융상품의 감소
1,160,796,348
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
26,342,686,943
707,481,853

장기차입금의 차입
16,000,000,000
-

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

단기차입금의 차입
8,001,920,631
1,000,000,000

단기차입금의 상환
(800,000,000)
-

정부보조금의 수령
478,534,890
320,030,403

정부보조금의 사용
(478,534,890)
-

리스부채의 감소
(775,465,128)
(581,833,790)

전환우선주의 발행
5,000,003,970
-

전환우선주 발행비용
(83,772,530)
-

자기주식의 취득
-
(5,912,150)

자기주식의 처분
-
2,300

신주발행비 지급
-
(24,804,910)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
(543,538,130)
(6,433,225,854)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
4,705,030,186
11,128,036,841

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(52,876,542)
10,219,199

Ⅷ.기말 현금및현금성자산
4,108,615,514
4,705,030,186

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】

① 회사는 본점을 경기도 수원시내에 둔다.

제3조 【본점의 소재지 및 지점 등의 설치】

① 회사는 본점을 경기도 화성시내에 둔다.

본점의 소재지 변경

제8조【주권의 발행과 종류】

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제8조【주식 등의 전자등록】

회사는주식,사채 등의 전자등록에 관한법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제 12 조【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.

동등배당 원칙을 명시함

제 15 조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 매사업년도의 말일의 다음날부터 1월7일까지 기재변경을 정지한다.

제 15 조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기 유연성 확보를 위한 조문정비

② 회사는 매사업년도의 말일. 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수있으며이사회가필요하다고인정하는경우에는 주주명부의기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 이를 공고하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조【전환사채의 발행 및 배정】

① ~ ③ 현행과 같음

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 이나 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회 가 정한다.

⑥ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기 일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

제 16 조【전환사채의 발행 및 배정】

① ~ ③ 현행과 같음
④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 이나 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회 가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기 일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

오기수정

⑦ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

오기수정, 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제 20 조【소집시기】

회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제 20 조【소집시기】

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

②정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

제 45 조【감사의 선임】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제 45 조【감사의 선임·해임】

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

감사 선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
감사 선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진주주는 그 초과하는주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

<신설>
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
감사 해임에 관한 조문 정비

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제 51 조【재무제표 등의 작성 등】

① ~ ⑤ 현행과 같음

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 51 조【재무제표 등의 작성 등】

① ~ ⑤ 현행과 같음
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

외부감사인 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회결의로 재무제표를 승인 할 수 있도록함

<신설>

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

<신설>
⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 54 조【이익배당】

① 현행과 같음

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제 54 조【이익배당】

① 현행과 같음

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당금에 대해서는 이자를 지급하지 않는다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

⑤이익배당은 주주총회에서 이익배당에 대한 승인을 받은 날로부터 1개월이내에 지급하여야 한다. 단, 정기주주총회에서 그 지급시기를 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
<삭제>

<부칙신설>

부 칙

이 정관은 2021년 3월29일부터 개정시행 한다. 다만, 제45조제2항 제5항의 개정규정(감사선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제45조제4항제5항의 개정규정(감사해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

정관개정에 따른 부칙 시행일자 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종욱

1949.03.10

-

-

해당없음

이사회

정진현

1959.01.07

사외이사

분리선출

해당없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종욱

우정바이오 회장/고문

2020~현재

-서울대 약학대학원 박사

前) ㈜ 유한양행 중앙연구소 소장(전무이사)

前) ㈜ 대웅제약 대표이사 사장/부회장

前) ㈜ 대웅바이오 대표이사/사장

現) 우정바이오 고문/회장

없음

정진현

연세대학교 
 약학대학 교수

2011~현재

- 서울대학교 약학대학·대학원 (학사·석사)
- Stanford University, 화학과 이학박사

現) K-NIBRT 바이오공정인력양성센터 교육사업본부장

現) 연세대학교 제약바이오산업특성화대학원사업 사업단장

現) 연세대학교 약학대학 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종욱

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

정진현

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 정진현 사외이사 후보자
1) 전문성: 본 후보자는 연세대학교 약대 교수 로서 전문성을 겸비하였으며, 기업의 사회적 책임, 지속가능경영 분야의 전문성을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 장기적 성장 및 기업가치 제고에 기여하고자 함.
2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.
3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.
4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(이종욱_사내이사)

확인서(정진현_사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,053백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.
※ 당사 홈페이지 주소 : http://www.woojungbio.kr

(2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사항 없음

▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있습니다. (회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다.)