POSCO홀딩스 — 정기주주총회결과 (20210312)
제출인: POSCO홀딩스

포스코/정기주주총회결과/(2021.03.12)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
79,086,973
- 매출액
57,792,796

- 부채총계
31,412,381
- 영업이익
2,403,035

- 자본금
482,403
- 당기순이익
1,788,152

- 자본총계
47,674,592
*주당순이익(원)
20,165

나. 개별(별도)
- 자산총계
56,794,969
- 매출액
26,509,920

- 부채총계
11,680,265
- 영업이익
1,135,197

- 자본금
482,403
- 당기순이익
965,863

- 자본총계
45,114,704
*주당순이익(원)
12,123

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
4,500

중간ㆍ분기배당금
3,500

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
620,287,272,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.0

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 5명, 사외이사 3명
*감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
12

사외이사총수
7

사외이사선임비율(%)
58.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
■제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인

■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인

■제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 사내이사 최정우 선임의 건(대표이사 회장 후보)→ 원안대로 승인

- 제3-2호 사내이사 김학동 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-3호 사내이사 전중선 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-4호 사내이사 정탁 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제3-5호 사내이사 정창화 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 사외이사 유영숙 선임의 건
→ 원안대로 승인

- 제4-2호 사외이사 권태균 선임의 건
→ 원안대로 승인

■제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성진 선임의 건→ 원안대로 승인

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-12

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "배당금총액"은 1분기, 2분기, 3분기 배당금을 포함한 연간 배당금액임.
- 사외이사 3명 중 1명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임.

※ 관련공시
2021-02-18 주주총회소집결의
2021-01-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최정우
(대표이사 회장 후보)
1957-04
3
재선임
2018.7.~현재 (현)대표이사 회장
2018.3. 前 포스코케미칼 대표이사 사장
2017 前 가치경영센터장, 사장(대표이사)
2016 前 가치경영센터장, 부사장(사내이사)
2015 前 가치경영실장, 부사장
2014 前 포스코인터내셔널 기획재무본부장, 부사장(대표이사)
2010 前 정도경영실장, 전무/상무
2008 前 포스코건설 기획재무실장/경영전략실장, 상무

김학동
1959-05
1
재선임
2021.1.~현재 (현)철강부문장, 사장(사내이사)
2019 前 생산기술본부장, 부사장(사내이사)
2017 前 광양제철소장, 부사장
2015 前 포항제철소장, 부사장
2013 前 SNNC 대표이사 부사장
2010 前 광양 선강담당 부소장, 상무

전중선
1962-08
1
재선임
2020.3.~현재 (현)글로벌인프라부문장, 부사장(사내이사), 전략기획본부장 겸임
2019 前 전략기획본부장, 부사장(사내이사)
2018 前 가치경영센터장, 부사장(사내이사)
2017 前 포스코강판 대표이사 사장
2016 前 가치경영센터 경영전략실장, 전무
2014 前 가치경영실 전략위원, 상무
2012 前 원료구매실장, 상무

정 탁
1959-04
1
재선임
2019.3.~현재 (현)마케팅본부장, 부사장(사내이사)
2018 前 철강사업본부장, 부사장
2016 前 철강사업전략실장, 전무
2015 前 에너지조선마케팅실장, 전무
2013 前 에너지조선마케팅실장, 상무
2012 前 해외마케팅실장, 상무
2010 前 대우인터내셔널 열연본부장/금속본부장, 상무

정창화
1961-06
1
신규선임
2020.1.~현재 (현)경영지원본부장, 부사장
2017 前 POSCO-China(중국) 대표법인장, 부사장('19.1.~)
2015.7. 前 홍보실장, 전무
2015.2. 前 포스코건설 CR센터장, 전무
2012 前 PR실장, 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영숙
1955-05
3
신규선임
1994.3~현재 (현)한국과학기술연구원 책임연구원
2020.1~현재 (현)기후변화센터 이사장(비상임)
2014 前 포항산업과학연구원 이사(비상임)
2014 前 기후변화센터 공동대표
2011~2013 前 환경부 장관
2009 前 한국과학기술연구원 연구부원장
2007 前 한국과학기술연구원 생체과학연구본부장
1990 前 한국과학기술연구원 선임연구원
-

권태균
1955-11
3
신규선임
2015.12.~현재 (현)법무법인 율촌 비상근고문
2014~2020 前 삼성전기 사외이사
2017~2019 前 미래에셋대우 사외이사
2010 前 駐 아랍에미리트대사관 대사
2009 前 제27대 조달청 청장
2008 前 지식경제부 무역투자실 실장
2007 前 재정경제부 경제자유구역기획단 단장
2006 前 재정경제부 금융정보분석원 원장
2001 前 駐 OECD대표부 경제참사관
1996 前 재정경제원, 대통령비서실
1992 前 아시아개발은행
-

김성진
1949-04
3
재선임
2018.3.~2021.3. (현)포스코 사외이사
2011 (현)서울대학교 경제학부 겸임교수
2009 前 국립 한경대학교 총장
2006 前 해양수산부 장관
2004 前 중소기업청 청장
2003 前 대통령 비서실 산업정책비서관
2003 前 기획예산처 사회예산심의관
1998 前 국무총리실 재경금융/산업심의관
1975 前 경제기획원 기획국 사무관
KB국민카드 사외이사
(임기 : 2019.4.~2021.3.)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성진
1949-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
2018.3.~2021.3. (현)포스코 사외이사
2011 (현)서울대학교 경제학부 겸임교수
2009 前 국립 한경대학교 총장
2006 前 해양수산부 장관
2004 前 중소기업청 청장
2003 前 대통령 비서실 산업정책비서관
2003 前 기획예산처 사회예산심의관
1998 前 국무총리실 재경금융/산업심의관
1975 前 경제기획원 기획국 사무관