위닉스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 위닉스

주주총회소집공고
2.9
(주)위닉스

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 위닉스

대 표 이 사 :
윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 시화공단 3나 607호

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지)http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 회사 정관 제23조에 의하여 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 본사 1층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실
 태보고

나. 부의안건 :

·제1호 의안 : 제35기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무상태표, 포괄손익계산서
 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표승인포함)

※ 현금배당(300원)

·제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤철민 선임의 건(연임))

·제3호 의안 : 제36기 이사보수 한도액 승인의 건

·제4호 의안 : 제36기 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

(사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(www.winix.com)에 게재할 예정입니다.)

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 지참물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준모
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.15
산업은행 운영자금 60억원 대환(1년)의 건
찬성

2
2020.01.28
제34기 결산재무제표(별도재무제표) 승인의 건
찬성

3
2020.02.03
자기주식취득 신탁계약 연장 결정의 건
찬성

4
2020.02.14
제34기 결산재무제표 승인의 건
제34기 정기주주총회 소집 결의의 건
전자투표제도 도입의 건
찬성

5
2020.02.14
임원퇴직금 지급규정 제정의 건
찬성

6
2020.02.24
산업은행 운영자금 70억원 신규 차입의 건
찬성

7
2020.03.04
자기주식 신탁계약 중도해지의 건
교환사채 발행의 건
자기주식 처분의 건
찬성

8
2020.03.20
제34기 결산 재무제표 승인의 건
찬성

9
2020.03.27
제34기 정기주주총회 제5호 의안 철회의 건
찬성

10
2020.05.04
한국산업은행 외국환 한도 기한연장의 건
찬성

11
2020.06.04
기채에 관한 건(수출성장자금 대출)
찬성

12
2020.06.10
중간배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성

13
2020.07.09
운영자금(단기한도) 100억원 기한연장(1년)의 건
찬성

14
2020.07.13
제 35기 분기배당의 건
찬성

15
2020.10.07
티몬전환사채 매입의 건
찬성

16
2020.10.20
분할계획서 승인의 건
임시주주총회 소집에 관한 건
주주명부확정 기준일 설정의 건
찬성

17
2020.11.06
내부회계관리자 변경의 건
찬성

18
2020.11.09
임원퇴직금 지급규정 제정의 건
임시주주총회 소집에 관한 건
찬성

19
2020.11.26
분할신설법인의 승계대상 자산 및 부채의 일부 변동의 건
찬성

20
2020.12.07
YOO WON ELECTRONICS(SUZHOU) CO.,LTD 연대보증 입보에 관한 건
찬성

21
2020.12.17
자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건
찬성

22
2020.12.30
공장 임대의 건
찬성

23
2020.12.30
임원 퇴직공로금 지급
찬성

24
2021.01.04
분할경과 보고 및 공고의 건
이사겸임의 건
찬성

25
2021.01.08
자기주식취득 신탁계약체결 결정의 건
찬성

26
2021.01.13
한국산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성

27
2021.01.29
주식회사 유원 연대보증 입보에 관한 건
찬성

28
2021.02.10
제35기 별도 재무제표 승인의 건
제35기 정기주주총회 소집 결의 건
전자투표제도 도입의 건
찬성

29
2021.02.19
한국산업은행 운영자금대출 대환의 건
찬성

30
2021.02.26
지점이전의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임위원회
박준모
2021.02.09
외부감사인 선정 기준 및 절차 승인
가결

감사인선임위원회
박준모
2021.02.09
외부감사인선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,500,000
30,000
30,000
-

* 주총승인금액은 사내이사 2인 및 사외이사 1인의 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출 및 기타
Winix America Incorporated
(종속기업)
2020년 01월~2020년 12월
1,272
41.7

제품매출 및 매입, 기타
YooWon Electronics Co.,LTD
(종속기업)
2020년 01월~2020년 12월
333
10.9

제품매출
Winix Europe B.V.
(종속기업)
2020년 01월~2020년 12월
153
5.0

제품매출 및 매입, 기타
Winix Electronics Co.,Ltd.
(기타특수관계자)
2020년 01월~2020년 12월
53
1.7

*2020년 별도 재무제표 기준 자산총계 3,051억원 대비 1% 이상에 해당하는 거래임. 다만, 최근 사업년도 자산은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전이므로, 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출 및 기타
Winix America Incorporated
(종속기업)
2020년 01월~2020년 12월
1,272
41.7

제품매출 및 매입, 기타
YooWon Electronics Co.,LTD
(종속기업)
2020년 01월~2020년 12월
333
10.9

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

가전제품은 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구소비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었으며, 그 수요는 경기변동에 많은 영향을 받습니다.

그리고 가전제품은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 산업으로 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적인 공정이며, 조립생산은 노동 및 자본집약적인 공정으로 관련기술 도입을 통하여 단순 조립가공이나 저급기술을 활용한 제품화가 가능하여 여타 산업보다 개도국으로의 국제분업이 활발이 이루어지고 있습니다.

따라서 생산비용 절감을 위해 선진국에서 후진국으로의 생산기지 이전도 가전산업의 글로벌화를 촉진하고 있는 요소입니다.

(2) 산업의 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다

과거 가전시장은 미국, 유럽, 일본을 비롯한 선진국을 중심으로 시장이 형성되었으나, 선진국들의 성장동력이 한계에 다다르고, 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.

또한 에너지규제의 강화, 기후, 인구 등 생활환경의 변화에 따라, 친환경, 절전기술 등의 중요성이 증가하고 그 수요도 증가하고 있어, 디자인, 기술제품의 발전속도가 빨라지고, 기업의 대응도 빨라지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

가전산업은 일반적으로 국내/외적인 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 고객의 요구변화에 민감하게 영향을 받습니다.

또한, 당사의 주요제품인 제습기는 여름 성수기에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 강수량에 따라 수요가 민감하게 변동되는 특성이 있으며, 공기청정기는 최근 사회적으로 이슈화 되고 있는 미세먼지와 초미세먼지의 오염도에 따라 수요가 변동합니다. 팬히터도 겨울용 제품으로 날씨(추위)에 따라 판매가 영향을 받는 등, 제품별 계절적,기후적 특성에 따라 수요가 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

전통적인 대형 가전제품은 종합가전회사의 브랜드가 주요 경쟁요인으로 작용하였으나, 소형 가전제품은 각 제품의 성능과 차별화된 기능 등을 고려하여 전문회사의 브랜드가 소비자에게 인식되기 시작하여, 각 제품별 전문회사로서의 브랜드 인지도가 중요하게 작용하고 있습니다.

그리고 수출시장에서는 가격, 품질, 성능, 그리고 제품의 안정적 공급능력 등 제품의 기능과 공급자의 역량이 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

 (5) 자원조달상의 특성
 제품의 플라스틱 사출자재는 수급특성상 국내에서 조달되고 있으며, 기타 다수의자재들이 제품의 가격경쟁력 확보를 위하여 중국 등에서 수입되고 있으며, 열교환기 소재인 동과 알미늄 등은 수입비중이 높은 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다. 

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 1992년 11월 몬트리올 의정서에 의해 세계각국은 지구의 오존층을 파괴하는 효과를 가진 CFC(프레온)등의 물질의 새로운 공급을 제한키로 함으로써 오존층의 파괴를 막고 이를 21세기 중반까지 개선하기로 하였으며, 세계각국의 주요업체는 CFC의 대체물질과 이를 사용하는 제품 및 부품을 개발하여 이에 대처하고 있습니다

이에 각 국가별 냉장고, 에어컨 및 제습기용 열교환기에 허용되는 냉매가스만을 사용하도록 제한되고 있습니다.

(7) 기타
 기존제품의 기능을 개량하고 고급화하는 경향을 보이고 있으며, 이 과정에서 기술의 통합화 경향과 통신, 컴퓨터, 가전산업의 영역구분이 희미해지고 있으며, IT기술이 전통적인 생활가전사업에도 활용될 전망이며 정부의 에너지절감정책에 따라 에너지효율성이 제고되고, 저소음, 고효율의 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 제습기, 공기청정기, 의류건조기, 정수기, 팬히터, 가습기 등 친환경 생활가전 제품과 냉장고, 에어컨용 열교환기를 생산, 판매하는 업체로서 안정적인 사업기반을 유지해가고 있습니다.

 최근 수년간 대기오염에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수시장 수요가 증가하였으나 2020년 코로나19의 전 세계 확산으로 내수시장에서는 수요 감소가, 미국, 유럽 등 해외시장에서는 수요 증대가 나타났었습니다. 이에 당사에서도 다양한 종류의 신제품 출시와 IoT를 포함한 차별화된 부가기능으로 수출량이 증가하고 있습니다. 또한 수출시장에서 공기청정기의 미국 대형 유통업체 공급과 아마존을 포함한 온라인 시장에서의 지속적인 판매증가로 미국시장의 수출이 꾸준히 증가하고 있습니다.

 제습기는 국내시장에서 지구온난화에 따른 아열대 기후화로 2013년도 급격한 성장 이후 정체상태를 이루고 있으나, 시장의 선두기업으로서 지속적 마케팅 활동과 IoT기능의 추가 등을 포함한 차별화된 신제품 출시 등의 노력으로 확고한 시장 지배력을 유지해가고 있습니다.

그리고, 계절성 제품 수요에 보완하여, 팬히터와 겨울용 상품으로 2020년 9월말에 출시한 가습기를 판매하고 있습니다. 또한 2018년 9월에 의류건조기를 출시하여 미래의 새로운 성장동력으로 꾸준히 판매되고 있으며, 계속적으로 새로운 제품출시에도 노력하고 있습니다.

한편, 본사 및 해외법인의 열교환기 제조는 제습기의 핵심부품을 자가 생산을 통하여 제조안정성과 기술경쟁력 확보에 원천을 제공하고 있으며, 냉장고, 에어컨을 제조하는 국내,외 종합가전회사로 공급함으로써, 국내 및 해외사업장에서의 매출 실현과 사업 안정성 확보에 기여하고 있습니다.

그리고 2021년 1월, 본사로부터 분할된 (주)유원은 부품사업을 전문화하여 고객사에고품질의 부품을 공급함으로써 최고의 서비스를 제공할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 생산품목은 냉동공조와 관련한 하나의 연관부문으로 독립된 사업부문을 가지고 있지 못하며, 각 사업부문별로 매출손익을 계상하지 아니하고, 통합운영되고 있는 관계로 사업부문을 구분 할 수 없습니다.

(2) 시장점유율

동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 사회 전반적으로 환경과 건강에 관심을 갖는 웰빙관련 제품들에 대한 인식이 정착 되어가고 있으며, 당사의 친환경 제품인 제습기, 공기청정기 등은 지속적으로 성장 또는 수요의 안정성을 가지고 있습니다. 이에 국내 제습기시장의 선두기업으로서 WiFi 기능이 추가된 IoT 제품을 비롯한 다양한 차별화 제품들을 개발, 판매하므로써 매출에 기여하고 있습니다

공기청정기는 새집 증후군, 황사, 미세먼지와 초미세먼지 이슈 등으로부터 벗어나고자 하는 소비자들의 욕구로 국내시장뿐만 아니라 미국, 중국 등 전 세계적으로도 수요가 증가하고 있어, 수출도 적극적으로 추진하고 있습니다.

국내의 정수기 시장은 '깨끗한 물' 차원을 넘어 '몸에 좋은 물'을 찾는 경향이 점차강해지고. 건강에 대한 관심이 높아지면서 인체의 70~80%를 차지하는 물에 대한관심도 그만큼 높아지면서 지속적으로 안정적인 수요가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제습기를 비롯하여 공기청정기, 에어워셔, 정수기 등 기존 제품들에 대하여, 매년다양한 신모델과 차별화된 기능과 디자인을 부가한 신제품을 출시 하므로써, 시장확대 및 매출증대에 기여하고 있으며, 기존 제품과 기술 연관성, 시장 성장성을 고려하여 2018년 9월에 의류건조기를 새로운 품목으로 추가하여 판매를 개시하였으며, 지속적인 매출 확대에 노력하고 있습니다.
또한, 미국 등 해외로 수출하고 있는 공기청정기는 수출가격 경쟁력 제고를 위하여 태국유원전자에서 공장을 신축하여 2020년 2월부터 생산을 진행, 제품 제조 역량을 확대하였습니다. 그리고 2020년 9월에는 가습기를 출시하여 새로운 부가가치 창출에도 기여하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.winix.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 35 기 2020. 12. 31 현재

제 34 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자산

I. 유동자산

170,958,996,624

151,723,202,578

현금및현금성자산
18,231,799,114

44,158,598,847

기타유동금융자산
16,813,132,464

1,145,804,486

매출채권및기타채권

55,893,564,317

37,656,155,908

재고자산

73,639,208,175

60,043,095,091

기타유동자산

6,313,132,850

8,695,971,010

당기법인세자산

68,159,704

23,577,236

II. 비유동자산

173,783,241,018

124,583,102,439

기타비유동금융자산

10,457,053,208

285,758,000

공동기업투자주식
565,748,547

-

유형자산

113,430,403,756

73,907,303,415

무형자산

45,183,925,303

45,452,780,074

기타비유동채권

796,803,297

1,351,767,082

이연법인세자산

3,292,071,407

3,585,493,868

기타비유동자산
57,235,500

-

자산총계

344,742,237,642

276,306,305,017

부채

I. 유동부채

114,116,213,996

107,925,950,558

매입채무및기타채무

57,011,755,900

39,929,610,396

유동금융부채

40,164,899,875

53,413,855,467

당기법인세부채

8,919,111,269

9,813,388,446

기타유동부채

8,020,446,952

4,769,096,249

II. 비유동부채

42,875,582,113

15,099,933,322

비유동금융부채

36,109,676,564

9,086,790,625

순확정급여부채

6,088,826,817

5,227,170,436

기타비유동부채

546,207,564

785,972,261

이연법인세부채
130,871,168

-

부채총계

156,991,796,109

123,025,883,880

자본

I. 지배기업의 소유주지분

187,750,190,518

152,655,464,548

자본금

8,936,712,500

8,936,712,500

자본잉여금

81,466,898,861

72,672,683,304

기타자본구성요소

(30,616,888,821)

(22,460,818,493)

이익잉여금

127,963,467,978

93,506,887,237

II. 비지배지분

251,015

624,956,589

자본총계

187,750,441,533

153,280,421,137

부채와자본총계

344,742,237,642

276,306,305,017

 - 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액

382,343,162,582

386,234,284,231

II. 매출원가

255,237,078,852

257,083,691,064

III. 매출총이익

127,106,083,730

129,150,593,167

IV. 판매비와관리비

75,148,761,226

77,758,297,641

V. 영업이익

51,957,322,504

51,392,295,526

VI. 기타수익

9,233,088,695

1,659,952,768

VII. 기타비용

916,734,763

1,098,202,609

VIII. 금융수익

5,936,557,206

2,533,268,755

IX. 금융원가

11,283,122,497

3,875,425,624

X. 지분법관련손익

70,335,640

-

XI. 법인세비용차감전순이익

54,997,446,785

50,611,888,816

XII. 법인세비용

12,582,284,309

10,749,552,700

XIII. 당기순이익

42,415,162,476

39,862,336,116

XIV. 기타포괄손익

(3,290,401,666)

123,155,488

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(3,779,393,461)

1,352,387,802

해외사업환산손익
(3,779,393,461)

1,352,387,802

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

488,991,795

(1,229,232,314)

순확정급여부채 재측정요소
212,745,010

(1,229,232,314)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
276,246,785

-

XIII. 총포괄손익

39,124,760,810

39,985,491,604

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

42,415,155,231

40,498,911,886

비지배지분

7,245

(636,575,770)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

39,124,767,800

40,486,421,523

비지배지분

(6,990)

(500,929,919)

XIII. 주당이익

기본주당이익

2,596

2,478

희석주당이익

2,487

2,478

(2) 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표)>

제 35 기 2020. 12. 31 현재

제 34 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자산

I. 유동자산

134,541,767,182

92,938,272,116

현금및현금성자산
4,617,249,265

2,892,034,845

기타유동금융자산
16,813,132,464

1,145,804,486

매출채권및기타채권
79,645,740,774

46,138,457,249

재고자산
28,292,916,910

40,834,773,279

기타유동자산
5,172,727,769

1,927,202,257

II. 비유동자산

170,528,646,420

162,612,863,938

기타비유동금융자산
9,896,974,423

4,000,000

종속기업투자자산
60,303,396,649

60,303,396,649

유형자산
55,321,243,931

53,696,319,574

무형자산
44,034,829,945

44,158,637,402

기타비유동채권
613,314,008

1,151,206,080

이연법인세자산
358,887,464

3,299,304,233

자산총계

305,070,413,602

255,551,136,054

부채

I. 유동부채

77,556,077,135

91,971,057,278

매입채무및기타채무
40,412,845,166

36,607,564,452

유동금융부채
25,645,719,279

40,730,678,890

당기법인세부채
7,472,049,248

9,784,654,316

기타유동부채
4,025,463,442

4,848,159,620

II. 비유동부채

39,375,095,567

11,783,683,229

비유동금융부채
32,835,052,159

5,833,310,000

순확정급여부채
5,993,835,844

5,164,400,968

기타비유동부채
546,207,564

785,972,261

부채총계

116,931,172,702

103,754,740,507

자본

I. 자본금

8,936,712,500

8,936,712,500

II. 자본잉여금

81,466,898,861

72,672,683,304

III. 기타자본구성요소

(27,099,082,435)

(22,581,756,635)

IV. 이익잉여금

124,834,711,974

92,768,756,378

자본총계

188,139,240,900

151,796,395,547

부채와자본총계

305,070,413,602

255,551,136,054

 - 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액

362,817,544,659

332,959,914,863

Ⅱ. 매출원가

254,054,653,129

221,845,254,222

Ⅲ. 매출총이익

108,762,891,530

111,114,660,641

Ⅳ. 판매비와관리비

53,087,008,671

61,209,211,630

Ⅴ. 영업이익

55,675,882,859

49,905,449,011

Ⅵ. 기타수익

1,620,946,307

2,424,864,867

Ⅶ. 기타비용

405,796,803

392,222,817

Ⅶ. 금융수익

5,876,225,135

2,058,940,522

Ⅷ. 금융원가

9,781,772,864

3,102,897,796

Ⅸ 법인세비용차감전순이익

52,985,484,634

50,894,133,787

Ⅹ.법인세비용

12,960,954,548

10,525,821,630

XI. 당기순이익

40,024,530,086

40,368,312,157

XII.기타포괄손익

212,745,010

(1,229,232,314)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
212,745,010

(1,229,232,314)

XIII. 총포괄이익

40,237,275,096

39,139,079,843

XIV. 주당이익

기본주당이익

2,450

2,470

희석주당이익

2,351

2,470

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 34 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
당기
(처분예정일: 2021년 3월 29일)
전기
(처분확정일: 2020년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

119,465,619,699

88,216,796,053

전기이월미처분이익잉여금
82,823,725,183

52,673,096,790

당기순이익
40,024,530,086

40,368,312,157

순확정급여부채 재측정요소
212,745,010

(1,229,232,314)

중간배당금(현금배당)
 주당배당금(률) 보통주: 당기 200원(40%)

주당배당금(률) 보통주:
전기
200
원(
4
0%)

(3,268,527,800)

(3,268,527,800)

중간배당에 따른 이익준비금 적립
(326,852,780)

(326,852,780)

II. 이익잉여금처분액

5,325,437,040

5,393,070,870

이익준비금
484,130,640

490,279,170

배당금(현금배당)
 주당배당금(률) 보통주: 당기 300원(60%)

주당배당금(률) 보통주:
전기 300원(60%)

4,841,306,400

4,902,791,700

III. 차기이월미처분이익잉여금

114,140,182,659

82,823,725,183

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤철민
1974.11.22
비해당
-
특수관계자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤철민
(주)위닉스 대표이사
2001년~2014년
위니맥스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤철민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤철민 사내이사)
후보자는 현재 당사 대표이사 사장으로 재임 중이며, 생활가전 업계 전반에 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 위닉스의 경영전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있습니다. 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 앞으로도 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

주주총회소집공고_후보자 확인서_윤철민.jpg
주주총회소집공고_후보자 확인서_윤철민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,450백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
88백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2021.03.19)에 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : https://www.winix.com 

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다. 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 주주총회장 참석시에는 회사의 통제에 적극 협조 부탁드립니다. 총회장 입장전 체온 측정을 실시할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 총회장 입장시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

□ 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 개최 사유
 - 해당사항 없음

- 주주총회 분산개최 프로그램 참여