제이엘케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 제이엘케이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 제이엘케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)제이엘케이
주 소: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40, 302호
전화번호: 070-4651-3491

작 성 자:
성 명: 임성묵
부서 및 직위: 관리본부 / 전무이사
전화번호: 02-6925-6189

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 제이엘케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
제이엘케이
보통주
332,000
2.20
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김원태
최대주주
보통주
3,844,761
25.47
최대주주
-

계
-
3,844,761
25.47
-
-

(주)상기 주식 소유 비율은 주식매수선택권 행사 등에 따라 변동되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서보경
보통주
0
직원
직원
-

지준석
보통주
0
직원
직원
-

김규영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 제이엘케이
http://wwww.jlkgroup.com
메뉴: IR → 공고

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
정기 주주총회 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.

ㆍ주소: (06141)서울특별시 강남구 테헤란로33길 5, 제이엘케이타워 13층 공시팀
ㆍ전화번호: 070-4651-3491

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 29 일 오전 10 시

장 소
충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.19. ~ 2021.03.28

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨
- 전자투표 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은17시까지 가능.)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 비접촉식 
 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 

 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 

 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의 의안) 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표의 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

의료기기 산업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 생산하는 산업으로써 기기의 안전성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 지니고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 제품에 따라 상이하지만 정부에서 관리하는 임상시험, 기술문서 심사, GMP, 의료기기 허가 등의 단계를 거친 후에야 시장에 진출할 수 있어 신규 진입자들의 시장 진입을 어렵게 하며 시장 진입까지의 긴 시간을 소요하게 합니다.

또한 의료정보 빅데이터 활용은 질병 치료, 질병 예방 의료서비스 질 향상 및 의료비용 절감 등 향후 사용가치를 더욱 증가시킬 것으로 예상하지만 그 어느 분야보다도 개인의 민감한 정보를 많이 담고 있어 개인정보 침해, 개인정보 보호에 있어 이를 취급하는 병원 등의 기관은 해당 법과 법에 기반한 자체 보호 규정으로 사용을 엄격하게 제한하고 있습니다. 의료법뿐 아니라 개인정보보호법, 생명 윤리법 등에 구속받으며 이런 법에 기반하여 각 기관에 설치되어 있는 기관윤리심의위원회(IRB) 심의를 통과해야만 데이터를 활용할 수 있어 데이터 사용에 제한을 받거나 데이터를 활용하는데 까지의 시간과 비용이 많이 소요됩니다.

반면 복잡한 허가 프로세스와 데이터 활용에 대한 제한 등은 산업의 성장을 더디게 할 수 있다는 판단하에 정부는 의료기기 산업분야를 육성하기 위해 지난 2018년 7월 ‘의료기기 규제혁신 및 산업육성 방안‘을 발표하였고 후속조치로 의료기기산업 육성을 위한 근거법인 ‘의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법’이 2019년 국회 본회의를 통과하였습니다. 해당 법안의 주요 내용은 다음과 같습니다.

- 보건복지부는 적극적으로 연구개발에 투자하는 기업을 혁신형 의료기기 기업으로 인증 : 국가연구개발사업 우대, 연구시설 건축 특례, 각종 부담금 면제 등 다양한 지원으로 기술경쟁력 강화를 통한 의료기기산업 육성 추진

- 식약처는 기존의 의료기기에 비해 안전성·유효성이 현저히 개선된 의료기기를 보건복지부와 협의하여 혁신의료기기로 지정: 혁신의료기기는 단계별로 심사할 수 있도록 하고, 다른 의료기기에 비해 우선 심사하는 등 신속히 제품화하여 새로운 의료기술을 활용한 치료 기회를 국민에게 빠르게 제공

- 혁신의료기기소프트웨어 제조기업 인증제 도입: 허가 시 제조 및 품질관리체계 평가자료 등의 중복자료 제출 면제, 임상시험심사위원회의 계획승인 받아 임상시험 실시하도록 절차 개선

의료기기 산업의 인증/허가제도와 데이터 활용에 따른 의료정보보호 등으로 인공지능 진단 분야는 타산업에서와 달리 시장 신규 진입자에게 높은 진입장벽으로 작용될 수 있지만 반면에 이 분야에 진입한 기업들에게는 정부차원의 혁신의료기기 육성책에 따라 규제혁신 및 산업육성 지원의 혜택의 수혜 대상이 될 것으로 전망됩니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 인공지능 전문기업으로서 (1) 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼 사업, (2) 원격 인공지능 헬스케어 플랫폼 사업 및 (3) 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 인공지능을 기반으로 한 Data Driven Medicine 시대를 예상하여 설립 초기에 인공지능 의료시장에 집중하여 총 37개의 인공지능 의료 솔루션으로 구성된 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼인 “AIHuB”를 개발하였고, “AIHuB”의 핵심 솔루션을 원격의료 플랫폼에 탑재하여 의료 B2C 시장으로 확장한 원격 인공지능 헬스케어 플랫폼인 “Hello Health”를 출시하였습니다. 또한, “AIHuB”를 개발하면서 다양한 의료 영상의 분석 및 노하우를 축적해왔고, 이를 기반으로 확보한 인공지능 원천 알고리즘 기술과 빅데이터 수집 및 정제, 가공, 검증 기술을 바탕으로 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼인 “Hello Data”로 사업을 확장하였습니다. 이와 같이 당사의 세 가지 플랫폼은 인공지능 의료 영상 기술 처리라는 공통적 핵심 기반기술을 바탕으로 유기체처럼 연관성을 가지고 있으며, 클라우드를 통해 유동적으로 상호 작용이 가능하도록 개발되었습니다.

인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼은 8가지 의료 영상을 이용해 14곳 신체부위에 적용할 수 있는 37가지의 진단 솔루션으로 구성되어 있습니다. 37개의 솔루션 중 2가지 제품군은 당사만이 가지고 있는 세계 유일의 제품군으로 인공지능 기반 뇌졸중 토탈 솔루션 UNISTRO(11개 솔루션)과 인공지능 기반 전립선암 토탈 솔루션 UNIPROS(2개 솔루션)이 있습니다. 각 솔루션은 상황에 따라 다양한 비즈니스 모델과 하드웨어, 플랫폼 결합 형태 등으로 제품화되었습니다. 

원격 인공지능 헬스케어 플랫폼인 “Hello Health”는 이용자 개인의 건강관리를 위한 다양한 정보 제공부터 개인이 직접 자신의 의료 영상을 저장 및 관리하는 기능을 포함하고 있으며, 당사의 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼인 “AIHuB”와 완벽한 연계가 가능합니다. 또한 “Hello Health”는 모바일과 웹 기반의 플랫폼으로서 환자는 개인의 의료 영상 및 기본 문진표 등을 기반으로 원격 진료 서비스를 제공 받을 수 있습니다. 환자가 자신의 개인 의료 영상 등을 당사의 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼인 “AIHuB”를 통해 인공지능 분석을 요청하고 원격 진료를 요청하면, 의료진은 인공지능 영상 판독 결과 리포트를 활용하여 원격 진료 서비스를 수행하는데 보다 정확한 기술적 도움을 받을 수 있습니다.

인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼인 “AIHuB”를 개발하면서 다양한 의료 영상을 분석 및 노하우를 축적해왔고, 이를 기반으로 확보한 인공지능 원천 알고리즘 기술과 빅데이터 수집 및 정제, 가공, 검증 기술을 바탕으로 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 사업, 즉 데이터 산업으로 사업영역을 확장하였습니다.

당사의 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 제품인 “Hello Data”는 하나의 플랫폼에서 데이터 수집부터 가공, 분석이 전부 가능하며, 크라우드소싱을 통한 데이터 수집과 다양한 가공 서비스를 지원하는 통합 플랫폼으로 데이터와 인공지능을 연결하는 당사만의 혁신적인 기술입니다. 당사가 기존에 개발한 인공지능 알고리즘이 탑재되어 있으며, 의료, 자율주행 등 다양한 산업 분야에서 활용되어지고 있습니다. 인력을 이용하여 수동으로 작업하는 기존 업체들과 다르게 인공지능이 적용된 엔진을 활용하여 목적물을 자동으로 검출하고 표시하는 자동 어노테이션(Annotation) 기능을 활용할 수 있어 빠르고, 효율적인 빅데이터 처리 및 연산이 가능합니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하고 있는
(1) 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼 사업, (2) 원격 인공지능 헬스케어 플랫폼 사업 및 (3) 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼
사업은 이제 막 도입기에 진입하고 있는 산업으로 객관적인 시장점유율 자료는 존재하지 않는 실정이며, 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

인공지능 기반의 의료 솔루션의 경우 의료 인력의 부족과 오진율의 증가 그리고 인공지능에 대한 각국 정부의 정책적인 지원과 민간 분야의 투자 그리고 인공지능 도입에 대한 기대 등으로 급격하게 수요가 증대될 것으로 예상됩니다.

인공지능 기술 발전도.jpg
인공지능 기술 발전도

출처: 과학기술정보통신부. I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능 R&D전략

과학기술정보통신부의 자료에 의하면 인공지능 기술은 위와 같이 1956년에 처음 그 개념이 정립되었지만 2010년대부터 인공지능 딥러닝 알고리즘이 활용되기 시작하였습니다. 전 세계적으로 인공지능 기반의 기술을 활용한 솔루션과 제품이 시장에 등장하는 단계로 당사의 주요 생산 제품인 인공지능 기반 의료 솔루션과 산업용 X-ray 시스템 또한 제품의 라이프사이클 상에서 도입기에 해당됩니다.

현재 다수의 업체가 신기술을 활용한 신제품을 활발하게 개발하고 있는 상황으로 머지않아 시장을 선도하는 업체를 필두로 상용화된 제품의 판매가 급증하며 시장은 성장기에 접어들 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공시대상기간 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통해 향후 새로이 추진하고자
구체적으로
계획하고 있는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(20201231)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 19일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.jlkgroup.com, IR → 공고)에 공시를 할 예정입니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 6(전) 기

: 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업(구, 주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업)
(단위 : 원)

과목
주석
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자산

유동자산

18,786,738,891
36,626,971,809

현금및현금성자산
5,6,7
12,805,501,255
16,019,997,623

단기금융상품
5,6
5,334,950,000
19,800,010,100

매출채권
4,5,6,9
154,360,000
82,080,000

재고자산
11
25,884,741
17,056,777

기타유동금융자산
5,6,9
373,432,324
584,453,495

기타유동자산
10
32,055,434
108,184,534

당기법인세자산

60,555,137
15,189,280

비유동자산

27,766,444,611
2,071,323,510

장기금융상품
5,6
9,000,000
179,550,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
8
1,000,020,000
-

비유동매출채권
4,5,6,9
4,500,000
14,100,000

유형자산
12,33
13,876,102,564
568,169,252

사용권자산
13
390,256,384
322,706,193

투자부통산
14,33
11,738,989,159
-

무형자산
15
589,974,627
826,021,149

기타비유동금융자산
5,6,9
16,900,000
17,930,450

기타비유동자산
10
140,701,877
142,846,466

자산 총계

46,553,183,502
38,698,295,319

부채

유동부채

2,126,443,555
725,016,821

매입채무
4,5,6
-
35,000,000

유동성장기차입금
4,5,6,18,33
120,000,000
-

유동파생상품부채
4,5,6,19
71,215,102
-

기타유동금융부채
4,5,6,17
1,343,705,907
404,915,530

유동리스부채
4,5,6,13,17
81,061,354
219,637,744

기타유동부채
17
236,119,154
59,378,314

계약부채
26
274,342,038
6,085,233

비유동부채

13,757,338,553
1,672,557,763

장기차입금
4,5,6,18,33
11,460,000,000
-

비유동파생상품부채
4,5,6,19
69,014,399
-

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20
291,148,067
361,553,518

비유동리스부채
4,5,6,13,17
207,846,287
63,575,793

순확정급여부채
20
1,729,329,800
1,247,428,452

부채 총계

15,883,782,108
2,397,574,584

자본

지배기업 소유주지분

30,669,401,394
36,300,720,735

자본금
22
1,509,448,900
1,492,361,200

주식발행초과금
22
58,538,131,302
58,115,167,502

기타포괄손익누계액
19,23
(168,872,072)
(12,739,660)

기타자본항목
23,24
4,374,127,253
2,044,830,781

결손금
25
(33,583,433,989)
(25,338,899,088)

비지배지분

-
-

자본 총계

30,669,401,394
36,300,720,735

자본과 부채 총계

46,553,183,502
38,698,295,319

본
재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업(구, 주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업)
(단위 : 원)

과목
주석
제 7(당)기
제 6(전)기

매출액
2,26,35
4,489,991,489
229,534,331

매출원가
2,27,28
(12,023,983,065)
(11,023,294,451)

영업이익(손실)

(7,533,991,576)
(10,793,760,120)

기타수익
29
7,619,718
8,483,991

기타비용
29
(50,689,324)
(16,080,701)

금융수익
30
240,058,969
245,345,891

금융비용
30
(300,093,876)
(52,579,145)

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,637,096,089)
(10,608,590,084)

법인세비용
21
-
-

계속영업당기순이익(손실)

(7,637,096,089)
(10,608,590,084)

중단영업이익(손실)
36
-
(35,565,227)

당기순이익(손실)

(7,637,096,089)
(10,644,155,311)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

(7,637,096,089)
(10,644,155,311)

비지배지분

-
-

기타포괄손익

(763,571,224)
899,383,551

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(607,438,812)
912,123,211

순확정급여부채의 재측정요소

(607,438,812)
912,123,211

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(156,132,412)
(12,739,660)

해외사업장외화환산차이

(15,902,911)
(12,739,660)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

(140,229,501)
-

당기총포괄손익

(8,400,667,313)
(9,744,771,760)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(8,400,667,313)
(9,744,771,760)

비지배지분

-
-

주당이익
31

계속영업 기본주당순손익

(520)
(866)

계속영업 희석주당순손익

(520)
(866)

중단영업 기본주당순손익

-
(3)

중단영업 희석주당순손익

-
(3)

본
재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업(구, 주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업)
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
결손금
합계

2019.1.1.(전기초)
1,100,000,000
20,602,035,702
-
-
(15,606,866,988)
6,095,168,714
-
6,095,168,714

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(10,644,155,311)
(10,644,155,311)
-
(10,644,155,311)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
912,123,211
912,123,211
-
912,123,211

해외사업장외화환산차이
-
-
(12,739,660)
-
-
(12,739,660)
-
(12,739,660)

총기타포괄손익
-
-
(12,739,660)
-
912,123,211
899,383,551
-
899,383,551

총포괄손익
-
-
(12,739,660)
-
(9,732,032,100)
(9,744,771,760)
-
(9,744,771,760)

소유주와의 거래

유상증자
389,486,200
37,458,506,800
-

-
37,847,993,000
-
37,847,993,000

주식선택권의 행사
2,875,000
54,625,000

57,500,000

57,500,000

주식보상비용

-
-
-
2,044,830,781
-
2,044,830,781
-
2,044,830,781

소유주와의 거래 총액
392,361,200
37,513,131,800
-
2,044,830,781
-
39,950,323,781
-
39,950,323,781

2019.12.31.(전기말)
1,492,361,200
58,115,167,502
(12,739,660)
2,044,830,781
(25,338,899,088)
36,300,720,735
-
36,300,720,735

2020.1.1.(당기초)
1,492,361,200
58,115,167,502
(12,739,660)
2,044,830,781
(25,338,899,088)
36,300,720,735
-
36,300,720,735

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,637,096,089)
(7,637,096,089)
-
(7,637,096,089)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(607,438,812)
(607,438,812)
-
(607,438,812)

해외사업장외화환산차이
-
-
(15,902,911)
-
-
(15,902,911)
-
(15,902,911)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
(140,229,501)
-
-
(140,229,501)
-
(140,229,501)

총기타포괄손익
-
-
(156,132,412)
-
(607,438,812)
(763,571,224)
-
(763,571,224)

총포괄손익
-
-
(156,132,412)
-
(8,244,534,901)
(8,400,667,313)
-
(8,400,667,313)

소유주와의 거래

주식선택권의 행사
17,087,700
422,963,800

440,051,500

440,051,500

주식보상비용
-
-
-
2,329,296,472
-
2,329,296,472
-
2,329,296,472

소유주와의 거래총액
17,087,700
422,963,800
-
2,329,296,472
-
2,769,347,972
-
2,769,347,972

2020.12.31.(당기말)

1,509,448,900
58,538,131,302
(168,872,072)
4,374,127,253
(33,583,433,989)
30,669,401,394
-
30,669,401,394

본
재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이와 그 종속기업(구, 주식회사 제이엘케이인스펙션과 그 종속기업)
(단위 : 원)

구분
주석
제 7(당)기
제 6(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,116,260,232)
(6,422,835,816)

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
(4,161,216,855)
(6,427,268,143)

이자의 수취

357,486,451
73,844,362

이자의 지급

(267,163,833)
(70,462,735)

법인세 납부

(45,365,995)
1,050,700

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,805,127,149)
(16,353,158,152)

단기대여금의 감소

-
-

정부보조금의 수령(비품의 취득)

62,954,488
25,801,912

정부보조금의 수령(소프트웨어의 취득)

13,170,661
40,715,819

임차보증금의 감소

250,000,000
15,000,000

기타보증금의 감소

17,802,160
-

차량운반구의 처분

-
909,090

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

10,020,921,169
2,015,338,344

단기금융상품의 감소

24,836,014,500
4,500,000,000

장기금융상품의 감소

26,000,000
5,000,000

단기금융상품의 증가

(10,101,704,400)
(22,300,010,100)

장기금융상품의 증가

(124,700,000)
(184,550,000)

토지의 취득

(7,294,391,816)
-

건물의 취득

(3,953,824,038)
-

구축물의 취득

(415,400,000)
-

기계장치의 취득

-
-

비품의 취득

(168,553,090)
(249,528,321)

차량운반구의 취득

-
(36,583,409)

공구와기구의 취득

(800,000)
(2,600,000)

투자부동산(토지)의 취득

(8,860,543,837)
-

투자부동산(건물)의 취득

(4,047,735,047)
-

산업재산권의 취득

-
(18,317,328)

소프트웨어의 취득

(15,000,000)
(70,022,000)

기타의무형자산의 취득

-
-

장기선급비용의 증가

(52,318,011)
(94,312,159)

임차보증금의 증가

-
-

기타보증금의 증가

(12,000,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(9,984,999,888)
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(1,000,020,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름

11,727,581,483
35,487,482,240

장기차입금의 증가

11,600,000,000
-

유상증자

-
38,539,995,800

주식발행비

-
(692,002,800)

주식선택권의 행사

440,051,500
57,500,000

단기차입금의 상환

-
(600,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(20,000,000)
(327,200,000)

장기차입금의 상환

-
(1,145,200,000)

리스부채의 상환

(292,470,017)
(345,610,760)

현금및현금성자산의 증가

(3,193,805,898)
12,711,488,272

기초 현금및현금성자산

16,019,997,623
3,321,391,512

현금및현금성자산의 환율변동효과

(20,690,470)
(12,882,161)

기말 현금및현금성자산

12,805,501,255
16,019,997,623

본
재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.jlkgroup.com, IR → 공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 6(전) 기

: 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제이엘케이(구, 주식회사 제이엘케이인스펙션)
(단위 : 원)

과목
주석
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자산

유동자산

18,339,456,931
36,098,403,849

현금및현금성자산
5,6,7
12,358,776,482
15,491,429,663

단기금융상품
5,6
5,334,950,000
19,800,010,100

매출채권
4,5,6,9
154,360,000
82,080,000

재고자산
11
25,884,741
17,056,777

기타유동금융자산
5,6,9
373,432,324
584,453,495

기타유동자산
10
31,501,104
108,184,534

당기법인세자산

60,552,280
15,189,280

비유동자산

28,475,382,133
2,779,914,132

장기금융상품
5,6
9,000,000
179,550,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
8
1,000,020,000
-

비유동매출채권
4,5,6,9
4,500,000
14,100,000

종속기업투자
12
716,032,000
716,032,000

유형자산
13,34
13,876,102,564
568,169,252

사용권자산
14
383,161,906
315,264,815

투자부동산
15,34
11,738,989,159
-

무형자산
16
589,974,627
826,021,149

기타비유동금융자산
5,6,9
16,900,000
17,930,450

기타비유동자산
10
140,701,877
142,846,466

자산 총계

46,814,839,064
38,878,317,981

부채

유동부채

2,115,997,424
711,768,745

매입채무
4,5,6
-
35,000,000

유동성장기차입금
4,5,6,19,34
120,000,000
-

유동파생상품부채
4,5,6,20
71,215,102
-

기타유동금융부채
4,5,6,18
1,340,593,057
399,206,909

유동리스부채
4,5,6,14,18
73,943,353
212,146,917

기타유동부채
18
235,903,874
59,329,686

계약부채
27
274,342,038
6,085,233

비유동부채

13,757,338,553
1,672,557,763

장기차입금
4,5,6,19,34
11,460,000,000
-

비유동파생상품부채
4,5,6,20
69,014,399
-

기타비유동금융부채
4,5,6,18
291,148,067
361,553,518

비유동리스부채
4,5,6,14,18
207,846,287
63,575,793

순확정급여부채
21
1,729,329,800
1,247,428,452

부채 총계

15,873,335,977
2,384,326,508

자본

자본금
23
1,509,448,900
1,492,361,200

주식발행초과금
24
58,538,131,302
58,115,167,502

기타포괄손익누계액
20,24
(140,229,501)
-

기타자본항목
24,25
4,374,127,253
2,044,830,781

결손금
26
(33,339,974,867)
(25,158,368,010)

자본 총계

30,941,503,087
36,493,991,473

자본과 부채 총계

46,814,839,064
38,878,317,981

본
재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이(구, 주식회사 제이엘케이인스펙션)
(단위 : 원)

과목
주석
제 7(당) 기
제 6(전) 기

영업수익
2,27
4,489,991,489
229,534,331

영업비용
2,28,29
(11,959,968,252)
(10,842,888,304)

영업이익(손실)

(7,469,976,763)
(10,613,353,973)

기타수익
30
6,318,713
8,483,991

기타비용
30
(50,689,324)
(16,080,701)

금융수익
31
240,039,343
245,345,891

금융비용
31
(299,860,014)
(52,454,214)

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,574,168,045)
(10,428,059,006)

법인세비용
22
-
-

계속영업당기순이익(손실)

(7,574,168,045)
(10,428,059,006)

중단영업이익(손실)
36
-
(35,565,227)

당기순이익(손실)

(7,574,168,045)
(10,463,624,233)

기타포괄손익

(747,668,313)
912,123,211

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(607,438,812)
912,123,211

순확정급여부채의 재측정요소

(607,438,812)
912,123,211

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(140,229,501)
-

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

(140,229,501)
-

당기총포괄손익

(8,321,836,358)
(9,551,501,022)

주당손익
32

계속영업 기본주당순손익

(516)
(852)

계속영업 희석주당순손익

(516)
(852)

중단영업 기본주당순손익

-
(3)

중단영업 희석주당순손익

-
(3)

본
재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이(구, 주식회사 제이엘케이인스펙션)
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
결손금
합계

2019.1.1.(전기초)
1,100,000,000
20,602,035,702
-
-
(15,606,866,988)
6,095,168,714

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(10,463,624,233)
(10,463,624,233)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
912,123,211
912,123,211

총기타포괄손익
-
-
-
-
912,123,211
912,123,211

총포괄손익
-
-
-
-
(9,551,501,022)
(9,551,501,022)

소유주와의 거래

유상증자
389,486,200
37,458,506,800
-
-
-
37,847,993,000

주식선택권의 행사
2,875,000
54,625,000
-
-
-
57,500,000

주식보상비용

-
-
-
2,044,830,781
-
2,044,830,781

소유주와의 거래 총액
392,361,200
37,513,131,800
-
2,044,830,781
-
39,950,323,781

2019.12.31.(전기말)
1,492,361,200
58,115,167,502
-
2,044,830,781
(25,158,368,010)
36,493,991,473

2020.1.1.(당기초)
1,492,361,200
58,115,167,502
-
2,044,830,781
(25,158,368,010)
36,493,991,473

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(7,574,168,045)
(7,574,168,045)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(607,438,812)
(607,438,812)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

(140,229,501)
-

(140,229,501)

총기타포괄손익
-
-
(140,229,501)
-
(607,438,812)
(747,668,313)

총포괄손익
-
-
(140,229,501)
-
(8,181,606,857)
(8,321,836,358)

소유주와의 거래

주식선택권의 행사
17,087,700
422,963,800
-
-
-
440,051,500

주식보상비용

-
-
-
2,329,296,472
-
2,329,296,472

소유주와의 거래 총액
17,087,700
422,963,800
-
2,329,296,472
-
2,769,347,972

2020.12.31.(당기말)
1,509,448,900
58,538,131,302
(140,229,501)
4,374,127,253
(33,339,974,867)
30,941,503,087

본
재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이(구, 주식회사 제이엘케이인스펙션)
(단위 : 원)

구분
주석
제 7(당)기
제 6(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,059,216,891)
(6,250,744,577)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(4,104,390,745)
(6,255,301,835)

이자의 수취

357,466,825
73,844,362

이자의 지급

(266,929,971)
(70,337,804)

법인세 납부

(45,363,000)
1,050,700

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,805,127,149)
(17,069,190,152)

종속기업투자의 취득

-
(716,032,000)

정부보조금의 수령(비품의 취득)

62,954,488
25,801,912

정부보조금의 수령(소프트웨어의 취득)

13,170,661
40,715,819

임차보증금의 감소

250,000,000
15,000,000

기타보증금의 감소

17,802,160
-

차량운반구의 처분

-
909,090

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

10,020,921,169
2,015,338,344

단기금융상품의 감소

24,836,014,500
4,500,000,000

장기금융상품의 감소

26,000,000
5,000,000

단기금융상품의 증가

(10,101,704,400)
(22,300,010,100)

장기금융상품의 증가

(124,700,000)
(184,550,000)

토지의 취득

(7,294,391,816)
-

건물의 취득

(3,953,824,038)
-

구축물의 취득

(415,400,000)
-

비품의 취득

(168,553,090)
(249,528,321)

차량운반구의 취득

-
(36,583,409)

공구와기구의 취득

(800,000)
(2,600,000)

투자부동산(토지)의 취득

(8,860,543,837)
-

투자부동산(건물)의 취득

(4,047,735,047)
-

산업재산권의 취득

-
(18,317,328)

소프트웨어의 취득

(15,000,000)
(70,022,000)

기타의무형자산의 취득

-
-

장기선급비용의 증가

(52,318,011)
(94,312,159)

기타보증금의 증가

(12,000,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(9,984,999,888)
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(1,000,020,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름

11,736,454,657
35,489,972,880

장기차입금의 증가

11,600,000,000
-

유상증자

-
38,539,995,800

주식발행비

-
(692,002,800)

주식선택권의 행사

440,051,500
57,500,000

단기차입금의 상환

-
(600,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(20,000,000)
(327,200,000)

장기차입금의 상환

-
(1,145,200,000)

리스부채의 상환

(283,596,843)
(343,120,120)

현금및현금성자산의 증가

(3,127,889,383)
12,170,038,151

기초 현금및현금성자산

15,491,429,663
3,321,391,512

현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,763,798)
-

기말 현금및현금성자산

12,358,776,482
15,491,429,663

본
재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

[결손금처리계산서]

결손금 처리계산서

제 7(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이엘케이(구, 주식회사 제이엘케이인스펙션)

(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

(33,339,974,867)

(25,158,368,010)

1.전기이월미처리결손금
(25,158,368,010)

(15,606,866,988)

2.순확정급여부채의 재측정요소
-

-

3.당기순이익
(607,438,812)

912,123,211

Ⅱ.결손금처리액
(7,574,168,045)

(10,463,624,233)

Ⅲ.차기이월 미처리결손금

-

-

(33,339,974,867)

(25,158,368,010)

※ 상세한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.jlkgroup.com, IR → 공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호의 의안) 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정

나. 의안의 요지

임원 퇴직금지급 규정을 아래와 같이 개정하기로 함.

조항

변경 전

변경 후

비고

제4조(퇴직금의 산정)

①임원의 퇴직금은

퇴직 당시의 월평균보수액에
<별표 1호>의 임원퇴직금 지급률 표에 의한 지급률로
곱하여 산출한 금액으로 한다.

②지급률은 다음과 같다

<별표1호> 임원퇴직금 지급률 표

직 급

지급기준

지급배수

이사 이상

재임연수 1년

1.5배수

상무 이사

재임연수 1년

1.5배수

전무 이사

재임연수 1년

1.5배수

부사장 이상

재임연수 1년

3.0배수

①임원의 퇴직금은
재임기간이 1년 이상인 경우에 한하여

퇴직 당시의 월평균보수액에
재임기간과 제2항에 따른 직위별 임원퇴직금 지급배수를
곱하여 산출한 금액으로 한다.

②직위별 임원퇴직금 지급배수는 다음과 같다

직 위

지급기준

지급배수

이사 이상

재임연수 1년

1.0배수

상무 이사

재임연수 1년

1.0배수

전무 이사

재임연수 1년

1.5배수

부사장 이상

재임연수 1년

3.0배수

근속 요건 명문화

및 지급률 조정

□ 정관의 변경

제3호의 의안) 정관 일부 개정의 건
 제3-1호의 의안) 제10조의2(신주의 동등배당)
 제3-2호의 의안) 제15조의3(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
 제3-3호의 의안) 제40조(감사의 수와 선임 및 해임)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 2(신주의 배당기산일)
회사가

유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 2(신주의
동등배당
)
회사가
정한 배당기준일 전에
유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

개정상법 반영
(동등배당)

제15조의3(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
(중략)
⑥신주인수권의 행사로 발행하는 주식에 대한 이익의
배당과 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에
관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제15조의3(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
(중략)

⑥신주인수권의 행사로 발행하는 주식에 대한 이익의
배당에
관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

개정상법 반영

(동등배당)

제40조(감사의 수와
선임
)
(중략)

② 감사는 주주총회에서
선임하며,
감사의 선임을 위한 의안은 이사의
선임
을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제40조(감사의 수와
선임 및 해임
)
(중략)

② 감사는 주주총회에서
선임 및 해임하며,
감사의 선임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임
을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영

(감사선임 요건 완화)

□ 감사의 선임

제4호의 의안) 감사 선임의 건
 제4-1호의 의안) 비상근 감사(김형준) 신규 선임의 건(임기 3년)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김형준
1976.03.03.
해당사항 없습니다.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형준
회계사
2012.04.~2014.10.
前 KB자산운용 NLP팀 팀장
해당사항 없습니다.

2014.10.~2019.10.
前 의정부지방법원 민사신청과 관리위원

2019.10~현재
現 법무법인 청현 기업회생센터장

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형준
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 2003년 공인회계사/세무사 자격을 취득하였으며, 서울시립대 세무대학원 조세전략 전공으로 졸업하였습니다. 또한 후보자는 회계법인 감사팀에서 2년간 재직하였으며, KB자산운용사 NLP팀장을 역임하고 현재는 법무법인 청현에서 기업회생센터장을 맡고 있어 관련 업계에서 오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비하고 있습니다.

당사 감사로서 적절하고 성실히 직무를 수행할것으로 기대하고 있으며, 당사의 미래를 위해 지속적인 업무를 진행하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김형준 비상근감사 후보자).jpg
확인서(김형준 비상근감사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호의 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,449 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호의 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
24 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
24 백만원