화승인더스트리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 화승인더스트리

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)화승인더스트리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:

성 명: (주)화승인더스트리
주 소:
부산광역시 연제구 중앙대로 1079 장천B/D 6층

전화번호: 051-311-0081

작 성 자:
성 명: 양혜빈
부서 및 직위: IR/경영관리팀 매니저
전화번호: 02-3471-3410

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)화승인더스트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)화승인더스트리
보통주
2,071,532
3.74
본인
자사주

※ 자사주는 현재기준 (12월31일) 자사가 보유한 자사주 (347,400주) 및 신탁계약에 의한 취득을 포함한 총계입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

현석호
최대주주
보통주
12,520,150
22.6
최대주주
-

현지호
계열회사임원
보통주
134,890
0.2
계열회사임원
-

이상희
주주
보통주
404,910
0.7
주주
친인척

화승알앤에이
계열회사
보통주
5,520,000
10.0
계열회사
-

계
-
18,579,950
33.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

양혜빈
해당사항없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2020년 12월 31일
- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.20 09시 ~ 2021.03.29 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 29일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
 나. 우편 발송에 의한 방법
 ㆍ보내실 주소 : 서울 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 8층, 801~804호
 (주)화승인더스트리 ((우)06606)
 ㆍ접 수 기 간 : 2021년 3월 30일(화) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.20 09시 ~ 2021.03.29 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 29일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 사내이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

현승훈
42.04.25
사내이사
-
특수관계인
이사회

현석호
73.10.22
사내이사
-
본인
이사회

박종우

72.10.03

사내이사

-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

현승훈

화승그룹
 회장

2010 ~ 現

화승인더스트리 총회장

현석호
화승인더스트리
대표이사
2011 ~ 2014
2014 ~ 現
(주)화승인더스트리 부회장
(주)화승인더스트리 대표이사

박종우
화승인더스트리
해외지원부문장
2009 ~ 2012
2013 ~ 2014
2014 ~ 2020
2021 ~ 現
(주)화승네트웍스 해외사업부 과장
화승비나 부산사무소 해외사업부 차장
(주)화승인더스트리 해외지원팀 부장
(주)화승인더스트리 해외지원부문 이사부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현승훈 사내이사
- 당사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도
- 당사 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽

현석호 사내이사
- 폭넓은 경험과 전문성 겸비
- 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

박종우 사내이사
- 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영 능력을 발휘
- 당사의 중장기적인 기업 가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천

확인서

확인서_사내이사 현승훈.jpg
확인서_현승훈 사내이사

확인서_사내이사 현석호.jpg
확인서_현석호 사내이사

확인서_박종우 사내이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,243,313,720 원

최고한도액
2,200,000,000 원

※ 기타 참고사항