디바이스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 디바이스

주주총회소집공고
2.9
(주)디바이스이엔지

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 디바이스이엔지

대 표 이 사 :
최 봉 진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169

(전 화) 041 - 629 - 5200

(홈페이지) http://www.deviceeng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 성 덕 형

(전 화) 041 - 629 - 5227

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조 및 정관 제23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 09:00

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 A동 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2020년01월01일～2020년12월31일) 재무제표 및 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당(안) : 보통주 1주당 600원 현금배당)

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

구 분

전기(2020년)

당기(2021년)

이사의 수

6

6

이사의 보수한도액(원)

20억원

30억원

4. 배당내역 : 보통주 1주당 600원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

ㆍ 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

ㆍ 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

9. 기타안내사항
ㆍ 참석 주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

ㆍ 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생시, 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

ㆍ 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2021년 03월 12일

주식회사 디바이스이엔지

대표이사 최 봉 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수원

(출석률: 88.9%)

성재생

(출석률: 66.7%)

김삼현

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.12
[의안] 자기주식처분결정
찬성
불참
해당없음
(신규선임)

2
2020.02.14
[보고] 내부회계 관리제도 운영실태 보고
[의안] 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
-
찬성
-
불참

3
2020.02.21
[의안] 제18기 정기주주총회 소집의 건
 - 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
 (이익배당(안) : 보통주 1주당 주식 0.04주 배당)
 - 정관 일부 개정의 건
 - 이사 선임의 건
 - 감사위원 선임의 건
 - 이사보수한도액 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020.03.09
[의안] 이행성보증 거래 약정에 관한 건
불참
불참

5
2020.03.24
[의안] 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6
2020.03.24
[의안] 감사위원회 대표 선임의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.07.22
[의안] 이행성보증 거래 약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

8
2020.12.16
[의안] 제19기 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

9
2020.12.28
[의안] 임직원 경영성과금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김삼현
(위원장)

이수원

성재생
2020.03.24

[의결] 감사위원회
위원장
선임의 건 (김삼현 사외이사)

가결

2020.04.29
[심의] 2020년 1분기 재무제표 심의
-

2020.07.31
[심의] 2020년 반기 재무제표 심의
-

2020.10.15
[보고] 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 중간보고
-

2020.11.10
[심의] 2020년 3분기 재무제표 심의
-

2021.02.09
[보고] 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
[심의] 제19기 사전재무제표 심의
-

2021.02.09
[의결] 외부감사인 선임의 건(우리회계법인)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
22,000,000
7,333,333
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) OLED 디스플레이산업
최근 OLED가 각광받은 이유는 기존 LCD가 가지고 있는 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 자체발광 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 디자인적인 부분까지 응용이 가능하기 때문입니다. 최근에 OLED 스마트폰과 OLED TV 제품은 이미 일상 생활에 들어온 지 오래된 상황이며 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니지 영역까지 넓히고 있다는 OLED 관련 기사는 손쉽게 접할 수가 있습니다. OLED 디스플레이가 시장에서 선호되는 이유는 기술과 디자인 측면에서 큰 장점을 갖고 있기 때문입니다. OLED 디스플레이는 응용제품에 적용된 기술로 분류하면 White OLED 방식과 RBG OLED방식으로 구분 할 수 있습니다. 접거나 휘는것이 가능한 Flexible 형태의 IT 기기는 휴대성, 공간 활용성 등을 높여 소비자에게 편의성을 제공할 것으로 기대되며, 이러한 차세대 IT 기기가 개발되기 위해서는 전/후방 산업의 부품들도 Flexible한 형태로 생산되는 기술이 필요하게 됩니다. 

(2) 반도체 산업
반도체 산업은 1948년 트랜지스터의 발명으로 시작되어 10년 단위로 산업의 패러다임이 크게 변화되어 왔습니다. 2000년대에 이르러 반도체 제조기술은 nm단위의 공정이 진행되었으며, 한국이 메모리분야에 절대 강자가 되는 시기이기도 하였습니다. 2008년 이후 글로벌 경기침체의 영향으로 소비의 둔화에 따른 경기의 둔화로 큰 위기를 겪게 되었지만 이때의 구조조정에 의해서 Intel(미국), Qualcomm(미국)은 System LSI분야에서 삼성전자(한국), SK하이닉스(한국), Micron(미국), Toshiba(일본)는 메모리 분야에서 TSMC(대만), UMC(대만), Global Foundry(미국)는 파운드리 분야에서 시장 과점체제를 형성하게 되었습니다. 현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이서로의 영역에 대한 도전을 가속화하고 있습니다.
반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있으며 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다.기존 메모리 반도체 기술 고도화에는 배선의 크기를 줄여 chip을 소형화하고 웨이퍼 당 chip의 개수를 늘려 생산성을 높일 수 있고, EUV 등 미세화 기술발전에 의해서기존 시장의 대체재와 새로운 시장의 형성 가능성이 공존할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 메모리 반도체 및 OLED 패널 제조공정 중 핵심 공정 중 하나인 세정공정에 적용 가능한 핵심고유 기술인 오염제어기술을 기반으로 Rigid와 Flexible OLED 디 스플레이와 메모리, 파운드리 등 반도체용 제조공정에 사용되는 오염제거장비를 개발하여 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① OLED 디스플레이분야
OLED 유기 발광층을 형성하는 공정은 크게 증착방식을 이용한 FM(Fine Metal) MASK 방식과 white OLED + color filter 방식, 용액 인쇄방식인 InkJet 프린팅방식, 레이저 인쇄방식 등 4가지 방식을 적용할 수 있습니다. 현재 OLED 디스플레이 패널을 생산하고 있는 방식은 스마트폰 등 모바일 제품에는 FM MASK 증착방식을, TV 등 대형제품에는 white OLED + color filter 증착방식을 적용하고 있습니다.

당사의 주요제품도 습식공정을 적용하여 FM MASK에 부착된 유기/무기 오염물을 제거하는 방식을 적용하고 있고, MASK에 영향을 적게주면서 효과적으로 오염물을 제거하고 있습니다.

② 반도체 분야
웨이퍼를 보관하고 이송할 수 있는 특수한 용기인 FOUP은 반도체 제조 시 반드시 필요한 품목으로 반도체용 웨이퍼는 물리적 충격과 화학적 오염에서 손상되기 쉽기 때문에 반도체 제조과정에서 FOUP은 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다.
당사 장비는 공정 전/후의 2차 오염원의 유입을 방지하고, 세정 시 DIW와 기능성 약품을 채용할 수 있기 때문에 여러 가지 오염원을 완벽히 제거할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) OLED 디스플레이 시장
시장조사기관 옴디아에 따르면 글로벌 OLED 패널 매출은 2020년 29.7십억달러에서 2021년 28% 증가한 38십억달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 일단 기존 LCD 패널 수요 증가가 이어지고 있지만, OLED 패널 시장도 본궤도에 오를것으로 전망하고 있습니다. 이와 관련하여 중국업체들이 LCD에서의 선도적 지위를 구축한데 이어 중소형 패널을 중심으로 OLED 분야에서도 투자를 가속할 것으로 전망하고 있습니다. 국내업체들도 OLED 분야의 확고한 시장지배력을 기반으로 부족한 부분에 시장점유율을 높이기 위한 투자를 진행할 것으로 전망하고 있습니다

옴디아는 소비자들이 스크린앞에서 보내는 시간이 길어지면서 눈건강에 대한 중요성이 높아지면서 화면에 깜빡임이 발생하는 '플리커' 현상이나 유해 블루라이크 발생이 적은 OLED 패널의특징이 더 주목받게 될 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 반도체 시장

반도체 팹 투자는 2021년 71.8십억달러로 전년대비 4% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. SEMI는 2020년부터 2024년까지 약 30개 이상의 신규 300mm 팹이 건설될 것으로 전망하고 있습니다. 300mm 팹 투자액 증가는 메모리 분야가 한자리수 후반대로 성장이 이루어지고, 로직 등 비메모리 분야는 2023년까지 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.

특히, 한국은 2022년까지 세계에서 반도체 장비 투자가 활발한 지역으로 전망하고 있습니다. 2021년은 반도체장비 투자액이 지난해보다 20% 증가한 189억달러로 추정하고 있습니다. 2022년까지 메모리 수요 회복에 따른 투자 확대와 로직 분야 투자가 늘어나기 때문으로 분석하고 있습니다. 클라우드 서비스, 서버, 헬스케어 등 수요 증가로 팹 투자액은 지속 성장할 것으로 전망하고 있으며, 5G, AI 등에 대한 기술 발전으로 대규모 테이터가 늘어나게 되면서 이를 처리/저장하는 반도체 분야의 투자가 촉진되는 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) OLED 디스플레이산업
OLED 구동방식의 Flexible디스플레이는 유기 발광층에 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 자체발광 디스플레이로 크게 분류하면 PI기판, TFT Back Plane, 유기 발광층, 봉지층으로 구성됩니다. Flexible디스플레이 생산공정은 PI기판, TFT back Plane, 유기 발광층 및 봉지층을 형성한 후 Carrier Glass를 제거하는 순서로 진행되며, Flexible디스플레이는 PI기판, 봉지층 형성 공정에서 Rigid디스플레이와 차별화된 생산기술이 필요합니다. OLED 구동방식의 유기 발광층은 수분에 취약하여 수분의 침투를 막아주는 봉지층 형성이 필요하며 Flexible 디스플레이에는 유연성을 확보하면서 수분 침투방지 성능을 향상시킨 박막봉지기술(Thin Film Encapsulation) 기술이 사용됩니다. 국내 디스플레이 기업들은 Captive Market을 바탕으로 타 고객사에 공급하는 Flexible 디스플레이를 생산하고 있습니다. 국내 기업들은 모두 생산 라인을 증설 할 계획을 갖고 있고 향후 부품, 소재, 장비, 공정기술 등이 확보될 경우 현재의 생산라인에서 Rollable과 Foldable단계의 Flexible디스플레이도 생산 가능합니다. 중국의 디스플레이 기업들의 Flexible디스플레이 생산공장 건설에 공격적인 투자가 예정인 것으로 보이며 BOE, CSOT, TIANMA, VISIONOX 등의 기업들이 적극적인 Flexible 공장 증설을 추진하고 있습니다. 일본 기업들은 Flexible디스플레이 양산경험은 적으나이를 위한 원천기술 확보 측면에서 강점이 있고 소형 디스플레이에서 경쟁력을 보유하고 있어서 양산 체계를 확보할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 

(나) 반도체 산업
메모리 반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있고 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2020년 전후부터 DRAM 대비 대용량 구현이 가능한 STT-RAM, NAND 대비 연산속도가 빠르고 고집적화가 가능한 PRAM에 대한 시장의 개발 요구가 높아질 것으로 예상하고 있습니다. DRAM 영역에서 차세대 기술인 STT-MRAM의 회로구성이 시스템 반도체와 유사하여 Intel, TSMC 등이 메모리 시장에 진입 할 것으로 예상하며 차세대 메모리 기술은 기존 메모리 전문기업과 비메모리 전문기업 간의 차별성이 낮아지는 계기가 될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 자율주행 자동차가 도로 위를 달리게 될 것이고, 자율주행차는 한대 당 하루 4,000GB의 데이터를 생성하게 될 것으로 예측되며, 1인당 하루 데이터생산량이 약 1.5GB로 추정하면 자율주행차 1대는 2,600명이 쏟아내는 데이터를 생성하는 것으로 계산하면 앞으로 자율주행 자동차시장이 개화할 경우 이를 처리하기 위한 고속 프로세싱과 메모리, 스토리지의 수요가폭발적으로 늘어나게 될 것으로 예측하고 메모리에 대한 연구개발과 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 데이터 생산량이 계속 증가하고 있어 이를 처리하고 저장하기 위한 데이터 센터의 추가 건설도 당분간 두 자리수 증가세를 보일 것으로 예상하고 있 습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 오염제어기술을 기반으로 반도체 보관용기와 OLED용 FM MASK세정장비 사업을 영위하고 있습니다. 하지만 반도체와 OLED 세정공정의 경우, 신물질을 이용한 공정 미세화 기술이 개발되면서 장비의 성능 개선으로는 신공정에 대한 고객의 요구사항을 만족시키기 어렵습니다. 따라서, 신물질에 대한 오염제어를 원활히 하기 위해서는 세정약품에 대한 노하우(know-how)가 혁신적으로 융합될 수 있는 기업간의 협력이 필요합니다. 이를 통해 새로운 사업기회를 마련할 것입니다.

세정공정에 사용되는 약품은 소모성 재료를 세정하는 약품은 니치(niche)마켓으로 과점을 하면 공정당 수백억원의 매출이 발생할 것으로 추정합니다. 또한, 근래 IT산업에도 EHS(환경과 건강)에 대한 경영이 확대되면서 인체에 유해한 약품의 사용이 점진적으로 제한되고 있습니다. 이러한 니치마켓의 특징과 환경규제가 확대되면서 전혀 새로운 시장을 개척하여, 추가 시장 확대가 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 개별재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 개별재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 개별재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 개별재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 19기 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2020. 12. 31 현재

제 18 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
130,209,334,942
85,374,191,114

현금및현금성자산
68,385,060,173
36,148,952,356

매출채권및기타채권
9,903,288,115
8,084,252,970

기타금융자산
15,530,473,768
12,865,184,273

기타유동자산
4,030,229,450
2,541,130,252

재고자산
32,360,283,436
25,734,671,263

Ⅱ. 비유동자산
27,436,485,331
22,617,773,641

매출채권및기타채권
6,454,043,570
2,173,197,327

기타금융자산
6,133,293,683
5,693,660,271

유형자산
11,898,795,299
12,115,780,912

무형자산
2,429,300,386
2,500,690,635

기타비유동자산
37,103,333
45,223,333

이연법인세자산
483,949,060
89,221,163

자 산 총 계
157,645,820,273
107,991,964,755

부 채

Ⅰ. 유동부채
58,569,722,696
43,347,174,832

매입채무및기타채무
8,051,322,049
18,719,948,957

기타유동금융부채
39,856,027
-

기타유동부채
42,363,276,860
21,068,022,330

기타충당부채
2,257,972,717
2,018,360,740

미지급법인세
5,857,295,043
1,540,842,805

Ⅱ. 비유동부채
130,032,146
1,109,634,741

매입채무및기타채무
82,222,723
77,163,963

기타비유동금융부채
47,809,423
32,470,778

장기차입금
-
1,000,000,000

부 채 총 계
58,699,754,842
44,456,809,573

자 본

자본금
3,518,304,500
3,391,000,000

자본잉여금
16,906,579,430
15,026,387,200

자본조정
(1,071,596,008)
(4,308,485,407)

기타포괄손익누계액
3,931,805,004
4,088,633,039

이익잉여금
75,660,972,505
45,337,620,350

자 본 총 계
98,946,065,431
63,535,155,182

부 채 및 자 본 총 계
157,645,820,273
107,991,964,755

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
126,172,726,712
43,228,286,507

II. 매출원가
68,791,202,159
32,353,599,977

III. 매출총이익
57,381,524,553
10,874,686,530

IV. 판매비와관리비
12,675,606,507
6,457,422,323

V. 영업이익
44,705,918,046
4,417,264,207

기타영업외수익
148,716,763
228,224,013

기타영업외비용
(1,078,152,621)
(35,411,381)

금융수익
1,417,496,877
1,373,790,087

금융비용
(5,605,515,071)
(170,271,182)

VI. 법인세비용차감전순이익
39,588,463,994
5,813,595,744

VII. 법인세비용
8,937,142,687
1,163,842,941

VIII. 당기순이익
30,651,321,307
4,649,752,803

IX. 기타포괄손익
(357,492,687)
283,245,976

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가(손)익
(201,061,583)
(480,734,157)

법인세효과
44,233,548
105,761,514

확정급여제도의 재측정요소
(257,262,375)
843,870,024

법인세효과
56,597,723
(185,651,405)

X. 당기총포괄이익
30,293,828,620
4,932,998,779

XI. 주당이익

기본주당이익
4,436
722

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

처분예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금
75,446,657,325
45,123,305,170

전기이월미처분이익잉여금
44,996,000,670
39,815,333,748

확정급여제도의 재측정요소
(200,664,652)
658,218,619

당기순이익
30,651,321,307
4,649,752,803

II. 이익잉여금이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
4,586,198,760
127,304,500

이익준비금적립
416,927,160
-

현금배당
 (주당배당금(율)
 - 당기 : 600원(120%)
4,169,271,600
-

주식배당
 (주당배당금(율)
 - 전기 : 20원(4%)

127,304,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
70,860,458,565
44,996,000,670

- 재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

현금배당금총액
4,169,271,600
-

주식배당금총액
-
127,304,500

주당 현금배당금(원)
보통주
600
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
0.04

우선주
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,312,211,720

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

3) 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 

□ 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

□ 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생시, 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.