포니링크 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 포니링크

주주총회소집공고
2.9
(주)젬백스링크

주주총회소집공고

2021 년 03 월 12 일

회 사 명 :
(주)젬백스링크

대 표 이 사 :
김상재, 서영운

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워

(전 화) 02-2102-7309

(홈페이지) www.gemvaxlink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황정일

(전 화) 02-2102-7309

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의
건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 회사 정관 제22조 및 제24조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 29일 (월요일) 오전 8시

2. 장소
: 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전국경제인연합회회관 타워3층 오키드룸

3. 회의 목적

가. 보고사항

감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무재표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

* 2-1호 안건 : 사내이사 황정일 선임의 건

* 2-2호 안건 : 사외이사 이완성 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

* 3-1호 의안 : 상근감사 김재권 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
 2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 
 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 28일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.
- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.gemvaxlink.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제 한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 코로나바이러스(COVID-19) 감염확산 등으로 주주총회 예정장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다.

 2021년 03월 12일
 주식회사 젬백스링크 
 대표이사 김상재, 서영운(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유주선
(출석률: 95%)
박세진
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-02-05
신주발행(유상증자)의 건
찬성
찬성

2
2020-02-21
내부회계관리제도 운영실태평가보고의건
찬성
찬성

3
2020-03-02
제20기 사업연도 내부결산재무제표 확정의 건등
찬성
찬성

4
2020-03-02
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

5
2020-03-04
계열회사 선급금 이행보증보험 연대보증의 건
찬성
찬성

6
2020-03-10
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건(장소변경)
찬성
찬성

7
2020-03-11
만기전 전환사채 취득의건
찬성
찬성

8
2020-03-25
대표이사 선임 및 본점 주소 변경의 건
불참
찬성

9
2020-04-01
업무 제휴 계약체결의 건
찬성
찬성

10
2020-04-06
신주발행(유상증자)의 건
찬성
찬성

11
2020-04-13
2017~2019년 연결재무제표 재작성의 건
찬성
찬성

12
2020-04-22
차입금 담보 제공 변경의 건
찬성
찬성

13
2020-05-11
부동산담보 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

14
2020-05-15
금전대여연장에 관한 건
찬성
찬성

15
2020-05-18
제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

16
2020-08-03
신주발행(유상증자)의 건
찬성
찬성

17
2020-08-18
차입금 담보 제공 변경의 건
찬성
찬성

18
2020-10-19
금전 차입 관련 연대보증의 건
찬성
찬성

19
2020-10-22
신한은행 외화대출 증액신청의 건
찬성
찬성

20
2020-10-30
차입금 담보 제공 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
40
20
-

*상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자(차입금 출자전환)
(주)젬백스앤카엘(계열회사)
2020.02.13
20
1.07

만기전 사채 취득
(주)젬백스지오(최대주주)
2020.03.11
22
1.14

유상증자(차입금 출자전환)
(주)젬백스앤카엘(계열회사)
2020.04.14
30
1.60

유상증자(차입금 출자전환)
(주)젬백스앤카엘(계열회사)
2020.08.11
20
1.07

차입금상환
(주)젬백스앤카엘(계열회사)
2020.10.19
60
3.20

주1) 기재된 비율은 당사 최근 사업연도말의 연결 자산 총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)젬백스앤카엘(계열회사)
유상증자 및 차입금 상환
2020.02.13~2020.10.19
130
6.93

주1) 기재된 비율은 당사 최근 사업연도말의 연결 자산 총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 무선인터넷 환경 서비스, 솔루션 개발 등의 사엽을 영위하는 '무선인터넷 솔루션 사업부문'과 '해외패션 사업부문', 기타 사업 등으로 구성되어 있습니다.

사업부문
회사명
주요 사업의 내용

무선인터넷 솔루션 사업부문
(주)젬백스링크
(주)젬백스링크아이
e커머스 플랫폼 구축, 메시징 커뮤니케이션 마케팅, 모바일 플랫폼 구축 등

해외패션 사업부문
(주)젬백스링크
해외 의류잡화 도소매

기타
(주)에프엘케이아이앤브이
(주)크리스에프앤씨인베스트
경영컨설팅

가. 업계의 현황

[무선인터넷 솔루션 사업부문]
가. 산업의 특성
IT 서비스는 IT적 수단을 통해 부가가치 제고를 위한 문제해결 방안과 솔루션을 제시하고 시스템을 구축하는 등의 서비스를 제공하는 사업으로, IT 서비스 산업은 지식의 축적과 유통을 촉진하는 긍정적인 외부효과(positive externality)를 창출하여, 타 산업의 경쟁력을 향상시키고 경제 전체의 효율성 향상에 기여하는 특징을 보입니다. 해당 산업은 솔루션과 소프트웨어의 개발과 유통, 유지보수 활동과 이를 실현하기 위해 요구되는 시스템의 기획과 개발, 유지보수 활동을 포함하며, 경제 산업 전반에 걸쳐 영향력을 미칠 뿐만 아니라 개인의 일상에도 깊게 관여되고 있습니다.

당사는 IT 서비스 사업의 일환으로 무선인터넷 솔루션 개발과 시스템 구축 서비스를 제공하고 있습니다. 아이폰을 필두로 하는 스마트 기기의 확산과 이와 맞물린 앱스토어 생태계 구축은 과거 통신사 중심의 수직적인 모바일 산업이 서비스 및 플랫폼을 중심으로 한 수평적인 산업으로 변화하는 계기로 작용하였습니다. 이에 따라 플랫폼을 중심으로 콘텐츠 제공업체와 소비자들이 다양한 콘텐츠를 유통, 소비하는 주체로 부상하면서, 플랫폼 비즈니스가 산업의 핵으로 떠올랐습니다. 또한, 초고속 이동통신 네트워크 LTE 상용화와 스마트 기기의 보급 확대에 따라 모바일 브로드밴드 네트워크를 이용한 고품질의 서비스를 플랫폼을 통해 제공하려는 시도들이 계속되고 있습니다. 한편, 이러한 네트워크, 플랫폼, 스마트 기기로 이루어진 IT 기술이 모바일 산업을 넘어서 의료, 제조, 교육, 에너지 등 타 산업과 접목되는 IT Convergence 진행 역시 가속화 되고 있습니다. 이에 따라 IoT(사물인터넷), 빅데이터, AI(인공지능) 등 IT 최신 기술을 산업계에 적용하는 산업과 IT Convergence에 대한 구체적인 실현 방안이 주요 화두로 부상하고 있습니다.

나. 산업의 성장성
대규모 IT 인프라에 대한 투자가 일단락 되면서 국내 IT 시장은 과거에 비해 상대적으로 성장률은 둔화되었으나, 4차산업 혁명과 맞물려 빅데이터, AI(인공지능), AR(증강현실)/VR(가상현실), 5G, 블록체인 등 새로운 차세대 IT 이슈가 부상하면서 해당 이슈를 중심으로 한 시장 성장이 예상됩니다. 과거 높은 성장률을 보여왔던 통신 인프라 구축과 기업의 IT 인프라 구축 산업은 시장이 성숙기에 진입함에 따라 상대적으로 성장률이 둔화되고 있지만, 해당 인프라를 바탕으로 다양한 서비스 플랫폼을 구축하고 서비스를 제공하는 플랫폼 & 서비스 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 단말을 아우르는 모바일 생태계에서는 초고속 이동통신 네트워크 LTE의 보급과 스마트폰 등 단말 성능 향상으로 인해 다양한 서비스 플랫폼이 등장하고, 해당 플랫폼을 토대로 고품질의 스마트 콘텐츠가 제공되고 있습니다. 이로 인한 데이터 트래픽의 증가에 대응하여 대용량의 데이터를 처리하고 저장하며, 해당 데이터를 통해 새로운 가치를 발견하는 클라우드, 빅데이터 등이 새로운 시장의 화두로 부상하고 있습니다. 이와 더불어, 스마트폰 사용자가 지속적으로 증가하면서 다양한 스마트폰 애플리케이션 서비스를 제공하고 수익을 창출하고자 하는 시도가 모든 산업 분야에서 이뤄지고 있습니다. 한편, 산업계에서는 Smart & Green 열풍으로 산업 현장의 생산성 향상 시킬 수 있는 솔루션과 저탄소 녹생 성장을 위한 스마트 에너지 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있어, 향후 관련 시장 규모는 더욱 더 커질 것으로 전망됩니다.
국내 IT 시장은 IT HW 시장의 성장하락세가 심화되어 전반적으로는 마이너스 성장이 예상되지만, SW 시장은 경기 불황 속에서도 꾸준히 성장하여, 전년 대비 3.3% 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 신규 SW 시장은 향후에도 두 자리 수 이상의 높은 성장률을 지속하여, 전체 SW 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

2019-2023 국내 it시장전망_한국idc.jpg
2019-2023 국내 it시장전망_한국idc

출처 : 한국IDC, 국내 IT 서비스

다. 경기변동의 특성
무선인터넷 솔루션을 포함한 IT 서비스 시장은 기업들의 IT 투자 수요에 많은 부분 의존하기 때문에 경기에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 유무선 네트워크 진화와 더불어 스마트 기기가 보급 확산 되면서 IT 서비스가 사용자의 생활 전반에 영향을 미침에 따라, IT 서비스 시장은 금융위기에도 지속 성장해왔으며 시장 자체의 경기 변동성은 높으나 타 산업 대비 높은 성장률을 유지하고 있습니다. 인프라 구축 중심의 SI 성격의 IT 서비스 시장 성장률은 둔화된 반면, 스마트폰을 중심으로 한 응용 SW 및 애플리케이션, 타 산업과의 융복합 부문은 보다 높은 성장률을 나타내고 있으며, 경기 변화에 덜 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

라. 경쟁요소 및 경쟁력
무선인터넷 솔루션 산업 중 당사가 보유한 주요 제품은 시장 진입장벽이 높아 신규 사업자가 쉽게 시장에 진입할 수 없으며, 아래와 같은 주요 경쟁 요소를 확보하고 있는 사업자만이 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 
- 주요 제품의 핵심 표준 기술 보유

- 제품 품질의 신뢰성, 유지보수의 지속성

- 이동통신사업자의 과거 납품 경험 및 즉각적인 요구 대응 능력

- 신규 트렌드 및 기술 변화 수용 능력

향후 Open Network의 활성화가 시작되었고 스마트폰등 개방형 OS기기의 등장으로 이에 대한 사업적 Wall Garden이 대폭 약화되었으며 현재 완전 개방수준으로 평가되고 있습니다. 그러나 신기술 적용에 필요한 기존 Legacy시스템에 대한 기술이해도는 신규환경에서의 기업경쟁력 진화측면에 추진력으로 작용할 수 있습니다. 아울러, 무선 인터넷 분야에서 가장 중요한 요소인 대용량 처리 및 신뢰성 부문에서의 경쟁력은 많은 경험과 실적으로 평가될 수 있습니다. 기술표준이 Open화 되고 기술력의 평준화 속에서도 선도기술확보를 통한 경쟁우위요소를 지켜나가는 것이 중요한 시점입니다.

[해외패션 사업 부문]

당사는 무선인터넷솔루션 시장 둔화 등에 대처하기 위한 사업다각화의 일환으로 2018년 01월 22일에 해외패션/잡화 명품을 유통하는 (주)라프리마를 인수하여 2018년 04월 03일 흡수합병을 완료하였습니다. 라프리마는 43여 종의 명품브랜드 Bash 제품을 병행 수입하는 기업으로, 이탈리아 현지의 대형부띠끄와 해외 유명 명품 브랜드를 직거래하여 유통단계를 줄임으로써 제품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다.
명품에 대한 특징을 간단히 설명하자면 명품 소비자들은 일반적으로는 명품 자체가 갖고 있는 전통성(heritage), 희소성(scarcity), 독특성(uniqueness), 트렌드(trend) 등의 효용성에 기반하여 제품을 구매하지만, 실제로는 충동이 가장 큰 구매 동기이며 중장년층 이상과 여성 소비자의 경우 이러한 경향이 더욱 두드러진다는 연구 결과도 존재합니다. 과거에는 명품을 소수의 계층이 누리는 특권으로 간주하였으나 최근에는 페이스북, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS) 활용이 급증하면서 대중화된 럭셔리로 인식되고 있으며 접근 가능한 희소성을 주요 특징으로 정의하고 있습니다.

가. 산업의 특성
병행수입(Parallel Import or Gray Import)이란 국내 독접수입자 외의 제3자가 외국에서 적법하게 상표가 부착돼 판매된 상품을 수입하는 형태를 말합니다. 독점수입업자에 비해 각종 비용이 절감되어 판매가격이 저렴한 것이 특징입니다. 실제로 유통단계를 보면 공식수입의 경우 관세와 운송비, 마케팅 비용을 포함해 백화점 같은 업체에 납품하기 위한 수수료와 인건비, 인테리어 비용까지 더하기 때문에 실제 가격을 비교해 보면 차이가 나는 것을 확인 할 수 있습니다.
해당 산업에 대하여 정부는 수입품 유통과정에서 독점계약업체를 견제하거나 수입품의 경쟁을 촉발시켜 가격인하를 유도해 소비자의 이익을 확산시킨다는 점에서 병행수입을 허용 및 확대하였으며, 병행수입 통관 관련 진입장벽을 완하시키고, 소비자 신뢰제고 등을 통해 병행수입 활성화를 지원하는 정책을 꾸준히 진행하고 있습니다.
이와 함께 국내 소비자들의 병행수입 명품 수요의 증가, 다양한 유통채널에서의 병행수입 제품 공급 확대로 인해 산업의 성장이 보다 용이한 환경이 조성되고 있습니다.

나. 산업의 성장성
삶의 질적 향상으로 인해 소비자들의 눈높이가 올라가고, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체영향이 증대되면서 소비자들의 패션성향은 글로벌화, 다양화, 세분화 되고 있습니다. 특히, 명품 의류 및 잡화 수요 부분에 있어서는 온라인 판매가 더욱 활성화 될 것으로 예상되는데, 이는 현재 떠오르는 강력한 명품 수요 집단인 고소득 젊은 세대의 명품 의류 및 잡화 수요가 증대되고 있기 때문입니다. 만족도가 높은 제품에만 지갑을 여는 가치소비를 중시하고, 소셜 네트워킹 등의 온라인 채널을 통하여 생겨나는 강한 유대 관계로 형성된 이 집단이 시장에 미치는 영향은 상당하며, 해외 명품 브랜드들도 이러한 새로운 명품 소비 계층에 발맞춰 온라인 유통 채널 개발 및 확대를 진행하고 있습니다.
실제로 국내 패션 명품시장 규모는 세계 8위이며 2013년부터 9.6조 원에서 2017년 12.6조원으로 성장하였습니다. 동일 추세를 가정할때에 2021년 14.7조원으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
가까운 일본 시장 성장 사례를 참고 할 경우 향후 국내 패션명품 병행수입 시장은 전체 패션명품 시장의 12%~20%를 차지하는 1.6조원~2.7조원 시장 규모로 성장 가능할 것으로 예상할 수 있습니다.

명품시장규모

* 해당 카테고리 : 의류 및 잡화, 쥬얼리, 화장품

다. 경기변동의 특성
패션사업은 산업 특성상 경제성장과 경기상황에 비교적 민감하게 반응합니다. 이중 가계소득과 소비지출이 성장성에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다.
이 같은 특성에 따라, 경기불황도에 따라 소비자가 추구하는 수입 브랜드 및 제품의 변화가 있으며, 당사는 중저가에서 고가 브랜드까지 다양한 브랜드를 수입하여 시장의 흐름에 따른 소비자의 소비 패턴을 분석하여 탄력적으로 소비자의 수요에 대응하고 있습니다.
명품시장은 2000년대 이후 급속한 성장을 거듭해 왔으나 최근 소비자들의 구매 행동 변화 등으로 침체되는 모습을 보이고 있으며, 글로벌 컨설팅 업체인 베인앤컴퍼니는 글로벌 럭셔리 시장 성장률이 2020년 까지 연평균 2~3% 수준에 머무를 것으로 전망한 바 있습니다. 그러나, 이러한 시장 침체에도 불구하고 온라인 명품 시장은 2020년 까지 연평균 15% 수준의 성장을 거듭하여 2025년에는 전체 럭셔리 제품 매출의 25% 수준에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

라. 경쟁요소 및 경쟁력
명품 병행수입사업에서 핵심 경쟁요소는 구매경쟁력, 유통망 확보력 등이 경쟁력을 판단하는 주요 요소입니다.
다양한 브랜드의 제품을 구매하기 위해서는 자금력 확보와 함께 현지 Distributor와의 신뢰도가 중요합니다. 특히, 병행수입 시장의 경우 유통 구조 등을 단순화 하여 합리적인 가격의 제품을 제공하는 것이 큰 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 또한, 최근 온라인 유통채널을 통한 명품 의류 및 잡화 소비가 확대되고 있어 가격 및 품목에 따른 업체별 격차는 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 당사의 경우, 현지 지사를 통한 해외 Distributor와의 오랜기간 축척된 신뢰와 단순한직거래유통구조를 통해수입원가비용을 낮춤으로써 합리적인 가격의 상품을 제공하고 있으며 9개의 롯데직영유통매장, 18개의 현대위탁매장 및 7개의 아울렛매장 그리고 30개의 주요 온라인 쇼핑몰 및 홈쇼핑에 제품을 공급하여 타사 대비 강력한 경쟁력을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

[무선인터넷 솔루션 사업부문]
[조직도]
당사는 빠르게 변화하는 산업 환경에 민첩하게 대응하고 조직 운영의 효율성을 도모하기 위해 4개 부문에서 11개 팀을 운영하고 있습니다.

젬백스링크 조직도.jpg
젬백스링크 조직도

가. 영업개황
(주)필링크는 2000년4월 설립 이후 자체 개발한 무선인터넷 솔루션을 국내 이동통신사업자3사와 해외의 통신사업자 및 관련장비 사업자에게 공급해왔습니다. 통신 부문에서의 노하우와 다년간의 사업 경험을 토대로 무선인터넷 서비스, 스마트 콘텐츠, 커머스 등 다양한 분야로 사업을 확대하고 있습니다.

나. 시장점유율
무선인터넷 솔루션 분야는 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있으나, 각각의 제품과 서비스의 시장 규모에 대한 객관적인 자료는 현재까지 발표된 것이 없는 상황입니다. 일반적인 제품으로 구분되는 WAP게이트웨이 및 SMSC(문자메시지 메인센터)의 경우 당사 자료기준 국내 시장점유율 50%를 유지하고 있습니다. 최근 활발히 공급되고 있는 IP Push(IP 기반의 메시징)의 경우 금융권 기준으로 50% 이상의 과점 형태의 납품 실적을 보유하고 있습니다. 커머스 부문에서는 국내 유수의 오픈마켓 사업자의 국내외 커머스 플랫폼 구축을 이어온데 이어, 최근에는 국내 최대 전자제품 유통 업체와 옴니채널 구축 프로젝트를 수주하는데 성공 한 바 있습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 설립 초기부터 모바일 메시징 솔루션 분야에서 국내에서 독보적인 위치를 차지해왔으며, 최근에는 사업 다각화를 위해 커머스, 스마트 라이프 부문 등 성장세 있는 산업에서의 매출 비중확대에 주력하고 있습니다. 향후에는 기존 사업의 강화와 함께 4차 산업혁명의 기반인 AI(인공지능), AR(증강현실)/VR(가상현실) 기술 경쟁력 강화하여 신 성장동력으로 육성할 계획입니다. 현재 당사의 차별화된 기술 및 핵심 서비스 요소를 강화하여 향후에도 AR콘텐츠 콘텐츠 분야에서의 사업 기회 발굴을 위해 지속적으로 기술 경쟁력 제고에 주력할 예정입니다.

[해외패션 사업 부문]

가. 영업개황
2012년 설립되어 의류, 패션, 잡화 명품을 유통하는 회사로 43여 종의 명품 브랜드를 병행수입하는 회사입니다.
당사는 현재 총9개의 직영점과 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 롯데닷컴 등 30개 이상의 온라인 쇼핑몰을 통해 상품을 공급하고 있습니다. 이는 국내 병행유통 업체중 손에 꼽히는 유통망 확보력이라고 할 수 있습니다. 또한 2017년부터 TV홈쇼핑 공략을 통한 B2B 매출 확대를 통해 새로운 비즈니스 모델을 구축하였습니다.
현지지사를 통해 타 업체보다 발빠르게 최신 시장동향 및 유행 트렌드를 파악하여 미리 대응하고 있으며, 보유하고 있는 넓은 유통망을 통해 백화점, 아울렛 등에서 시즌별, 테마별 다양한 명품대전 기획행사를 주도적으로 진행, 국내 명품 병행업체 시장을 선도하고 있습니다.
또한 국내 병행수입 업체 중 유일한 상장사 계열의 정규 회사입니다. 코스닥 상장기업인 주식회사 젬백스지오가 최대주주로, 코스닥 상장사 계열회사로서 병행수입사업을 체계적으로 운영하는 유일한 회사입니다.

나. 시장점유율
국내 수입명품 유통 시장은 1986년 패션 상품의 수입 자유화 조치로 급성장을 거듭하여 왔습니다. Bain & Company의 자료에 따르면 국내 명품시장 규모는 2015년 기준 118억 달러(약 13조원)로 세계 8위 수준으로 보고된 바 있습니다.
1995년 이전까지는 독점 판매권을 갖고 있는 공식 수입업체만이 국내 유통시장에 참여할 수 있었으나, 수입 공산품 가격 인하를 유도하기 위해 정부가 1995년 11월부터 병행수입(Parallel Import)을 허용함에 따라 현재는 다수의 사업자가 시장에 참여하고 있습니다.
2016년 기준 국내 소비재 수입시장 중 대안 수입이 차지하는 비중은 약 70조원의 3%인 2조원으로 예상됩니다. 이 중 병행수입은 전체 약 3000억원의 시장이 형성된 것으로 보고 있습니다. 주1) 관세청(2014), 병행수입 업계 추정치
이후 구체적인 수치 집계된 바 없으나, 병행수입 제품에 대한 소비자 인식 재고로 인해 병행수입 비중이 확대되었을 것으로 추정하고 있습니다. 
당사는 누적된 인지도, 신뢰도 등을 바탕으로 병행수입 시장 독보적인 매출액을 기록하고 있으며 병행수입업체의 선두자로 나서고 있습니다.
해외 명품 의류, 잡화 도소매 시장은 개인사업자를 비롯하여 다양한 형태와 다양한 경로를 통해 도소매업이 진행되고 있으며, 동 산업을 영위하는 대부분의 회사들이 비상장회사이기 때문에 재무적 자료를 공개하지 않고 있습니다. 또한 업체마다 도소매를 진행하는 브랜드와 상품군이 각기 다르기 때문에 젬백스링크에서 주요 판매하는 상품 및 브랜드만을 구별하여 점유율을 측정하기 어려운 측면이 있습니다. 다만, 당사는 2012년부터 2019년까지 연평균 매출 성장률 39.4%를 기록하며 빠른 속도로 규모를 확대하고 있으며 향후에도 젬백스링크와의 합병에 따른 안정적인 자금력 확보를 밑바탕으로 상품 확대 및 온라인 유통채널 다각화 등을 통해 사업확대를 해 나갈 계획입니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망
 현재 해외패션사업부는 안정된 자금력과 직거래 구매 노하우 및 신뢰를 통해 최고의구매 경쟁력을 가지고 있으며, 최대 유통망을 보유하여 다양한 상품을 합리적인 가격에 공유하고 있습니다. 또한 최근에는 코스닥 상장사인 젬백스링크와 소규모 합병을 진행하여 탄탄한 재무안정성을 보유하게 됐습니다, 향후에는 이러한 역량을 바탕으로 유통망을 더욱 강화하고 상품 확대를 도모하여 명품 병행수입 시장을 선도할 계획입니다.
당사는PRADA, GUCCI, FENDI, FERRAGAMO 등 해외 유명 브랜드의 핸드백, 지갑, 신발 등을 국내에 수입, 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재8개의 직영유통 매장을 통해 안정적인 매출을 시현하고 있으며, 약 30여개 온라인 쇼핑몰에 제품을 공급하고 있습니다.
해외명품 국내시장의 경기위축과 여러가지 정치, 사회 이슈에도 불구하고 상대적으로 안정된 시장을 유지하고 있으며 이를 바탕으로 현재 잡화 (가방, 의류, 지갑, 신발등) 중심의 사업에서 향후 명품가구, 시계, 주얼리 등으로 수입 유통 품목 범위를 확대할 계획입니다.
또한 도달가능 시장규모를 약 1.6조원 ~ 2.7조원 시장규모로 추정하고 있으며 B2B 채널의 경쟁력 강화, 전략브랜드(프라다, 구찌, 버버리)강화를 통해 원가 절감 및 구매력 강화를 통해 판매루트 및 매출액 증대를 추구하고 있습니다.
주1)

주1) “Bain & Company 2015” - 국내명품시장 규모

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자 산

유 동 자 산

62,338,062,769

59,000,829,354

현금및현금성자산
5,767,513,765

4,723,567,604

단기금융상품
241,168,592

4,221,309,665

당기손익-공정가치 금융자산
5,713,213,400

7,449,066,995

재고자산
35,103,649,141

24,179,241,268

매출채권
9,196,399,587

11,209,354,981

기타수취채권

596,388,718

1,161,284,922

기타유동자산
5,706,337,196

6,012,161,901

당기법인세자산
13,392,370

44,842,018

비 유 동 자 산

138,445,146,395

128,732,323,770

기타수취채권
3,575,431,136

3,247,562,292

당기손익-공정가치 금융자산
97,584,588

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
393,139,073

403,747,591

관계기업투자
115,565,202,027

105,090,517,088

유형자산
12,065,996,878

12,494,312,877

무형자산
5,900,706,093

6,340,609,351

투자부동산
490,264,372

604,237,825

기타비유동자산
142,500,000

407,500,001

이연법인세자산
214,322,228

143,836,745

자 산 총 계

200,783,209,164

187,733,153,124

부 채

유 동 부 채

44,598,522,241

50,403,291,128

매입채무

1,144,226,247

1,603,020,985

기타지급채무
1,464,545,943

1,701,129,165

차입금
40,075,281,938

43,456,117,694

기타유동부채
1,423,810,848

2,727,773,895

당기법인세부채
490,657,265

915,249,389

비 유 동 부 채

7,177,584,066

4,694,469,837

기타지급채무
46,900,000

34,500,000

차입금
38,687,874

716,730,478

순확정급여부채
1,732,338,379

1,535,672,939

이연법인세부채
5,359,657,813

2,407,566,420

부 채 총 계

51,776,106,307

55,097,760,965

자 본

지배기업의 소유지분

149,007,102,857

132,635,392,159

자본금
7,856,528,400

7,211,195,900

주식발행초과금
118,031,972,260

111,386,840,398

기타자본구성요소
22,096,157,002

22,096,157,002

기타포괄손익누계액
(223,718,284)

(208,594,689)

이익잉여금(결손금)
1,246,163,479

(7,850,206,452)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

149,007,102,857

132,635,392,159

부채와자본총계

200,783,209,164

187,733,153,124

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매출
93,406,731,395
95,068,907,435

매출원가
66,576,485,967
65,154,935,297

매출총이익
26,830,245,428
29,913,972,138

판매비와관리비
23,128,125,565
24,042,127,026

영업이익
3,702,119,863
5,871,845,112

기타수익
198,265,307
124,005,406

기타비용
1,478,827,816
152,091,558

금융수익
1,072,191,375
3,148,684,453

금융비용
1,808,719,394
7,901,855,315

지분법손익
12,087,411,646
5,515,351,218

법인세비용차감전순이익
13,772,440,981
6,605,939,316

법인세비용
4,062,579,956
3,240,006,593

당기순이익
9,709,861,025
3,365,932,723

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

9,709,861,025
3,365,932,723

비지배지분 귀속 당기순이익

-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
107,628,496
(71,036,917)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익
(8,274,644)
(114,421,004)

지분법기타포괄손익
(7,064,988)
(121,156,251)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법기타포괄손익
216,037
4,018,441

세후 기타포괄손익
92,504,901
(302,595,731)

당기총포괄이익
9,802,365,926
3,063,336,992

지배기업의 소유주지분
9,802,365,926
3,063,336,992

비지배지분
-
-

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

127
54

희석주당순이익

122
51

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분계

2019년 1월 1일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
18,231,376,253
22,964,125
(11,144,429,210)
111,183,240,319
-
111,183,240,319

회계변경효과
-
-
-
-
(673,048)
(673,048)
-
(673,048)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,365,932,723
3,365,932,723
-
3,365,932,723

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(71,036,917)
(71,036,917)
-
(71,036,917)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(114,421,004)
-
(114,421,004)
-
(114,421,004)

지분법기타포괄손익
-
-
-
(117,137,810)
-
(117,137,810)
-
(117,137,810)

총포괄손익 총액
-
-
-
(231,558,814)
3,294,895,806
3,063,336,992
-
3,063,336,992

소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,048,283,300
13,476,423,847
-
-
-
14,524,707,147
-
14,524,707,147

자기주식의 처분
-
-
3,864,780,749
-
-
3,864,780,749
-
3,864,780,749

소유주와의 거래 총액
1,048,283,300
13,476,423,847
3,864,780,749
-
-
18,389,487,896
-
18,389,487,896

2019년 12월 31일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
22,096,157,002
(208,594,689)
(7,850,206,452)
132,635,392,159
-
132,635,392,159

2020년 1월 1일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
22,096,157,002
(208,594,689)
(7,850,206,452)
132,635,392,159
-
132,635,392,159

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

-

9,709,861,025
9,709,861,025

-

9,709,861,025

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소

-

-

-

-

107,628,496
107,628,496

-

107,628,496

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익

-

-

-

(8,274,644)

-

(8,274,644)

-

(8,274,644)

지분법기타포괄손익

-

-

-

(6,848,951)

-

(6,848,951)

-

(6,848,951)

총포괄손익 총액

-

-

-

(15,123,595)
9,817,489,521
9,802,365,926

-

9,802,365,926

소유주와의 거래

유상증자
618,618,400
6,372,438,793

-

-

-

6,991,057,193

-

6,991,057,193

전환사채의 전환

26,714,100
272,693,069

-

-

-

299,407,169

-

299,407,169

배당금의 지급

-

-

-

-

(721,119,590)
(721,119,590)

-

(721,119,590)

소유주와의 거래 총액
645,332,500
6,645,131,862

-

-

(721,119,590)
6,569,344,772

-

6,569,344,772

2020년 12월 31일 잔액
7,856,528,400
118,031,972,260
22,096,157,002
(223,718,284)
1,246,163,479
149,007,102,857

-

149,007,102,857

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금

(5,378,680,389)
(1,467,163,397)

이자수취
53,574,258
234,537,985

이자납부
(1,471,904,962)
(2,325,866,878)

배당금수취
1,603,946,000
1,122,762,200

법인세납부
(1,623,887,757)
(2,536,715,874)

영업활동으로부터의 순현금유출
(6,816,952,850)
(4,972,445,964)

투자활동 현금흐름

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(793,178,800)
(3,846,930,583)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,185,893,639
14,761,044,409

단기금융상품의 취득
(28,426,120)
(4,418,597,110)

단기금융상품의 회수
4,008,567,193
197,287,445

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(506,300,000)

기타수취채권의 회수
2,406,052,415
2,812,780,664

기타수취채권의 증가
(2,400,500,000)
(2,914,852,883)

유형자산의 취득

(73,899,326)
(341,616,614)

유형자산의 처분
761,333
76,872,122

유형자산의 폐기
-
(181,800)

무형자산의 취득
(720,806,782)
(160,504,990)

투자활동 순현금유입
5,584,463,552
5,659,000,660

재무활동 현금흐름

차입금의 상환
(11,794,228,221)
(6,438,909,260)

차입금의 차입
14,679,292,412
7,507,832,500

전환사채의 발행
5,599,163,760
3,000,000,000

전환사채의 상환
(5,274,733,793)
(13,050,167,893)

리스부채의 상환
(93,558,545)
(71,906,203)

자기주식의 처분
-
3,957,643,800

임대보증금의 증가
12,400,000
4,500,000

임대보증금의 감소
(113,042,639)
(145,000,000)

배당금의 지급
(721,119,590)
-

기타재무활동에 의한 현금흐름
(9,532,267)
(20,520,788)

재무활동 순현금유입(유출)
2,284,641,117
(5,256,527,844)

현금및현금성자산의 순감소
1,052,151,819
(4,569,973,148)

기초 현금및현금성자산
4,723,567,604
9,294,071,694

현금및현금성자산의 환율변동효과
(8,205,658)
(530,942)

기말 현금및현금성자산
5,767,513,765
4,723,567,604

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자 산

유 동 자 산

58,818,803,099

55,389,777,387

현금및현금성자산
3,052,460,726

2,088,186,630

기타금융자산
221,168,592

4,221,309,665

당기손익-공정가치 금융자산
5,076,435,000

4,976,258,388

매출채권
9,210,476,780

11,223,913,823

재고자산
35,103,649,141

24,179,241,268

기타수취채권
401,743,886

2,336,914,763

기타유동자산
5,752,868,974

6,363,952,850

비 유 동 자 산

140,806,727,007

147,088,588,088

기타수취채권
118,801,377,743

124,038,302,791

당기손익-공정가치 금융자산
97,584,588

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
16,647,073

16,641,591

종속기업 및 관계기업투자
3,500,000,000

3,500,000,000

유형자산
10,802,657,821

11,123,488,706

무형자산
5,872,289,036

6,303,244,506

투자부동산
1,573,670,746

1,699,410,493

기타비유동자산
142,500,000

407,500,001

자 산 총 계

199,625,530,106

202,478,365,475

부 채

유 동 부 채

38,815,514,507

50,783,652,001

매입채무

1,906,825,810

2,558,130,243

기타지급채무
1,215,101,326

1,491,398,391

차입금
34,067,726,451

43,448,933,615

기타유동부채
1,135,203,655

2,369,940,363

당기법인세부채
490,657,265

915,249,389

비 유 동 부 채

1,720,330,878

2,100,675,403

기타지급채무
121,900,000

109,500,000

장기차입금
31,937,130

702,424,247

순확정급여부채
803,561,279

594,308,106

이연법인세부채
762,932,469

694,443,050

부 채 총 계

40,535,845,385

52,884,327,404

자 본

자본금
7,856,528,400

7,211,195,900

주식발행초과금
118,031,972,260

111,386,840,398

기타자본구성요소
7,298,651,407

7,298,651,407

기타포괄손익누계액
1,518,717

1,514,441

이익잉여금
25,901,013,937

23,695,835,925

자 본 총 계

159,089,684,721

149,594,038,071

부채와자본총계

199,625,530,106

202,478,365,475

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매출액
93,561,525,700
95,229,707,257

매출원가
67,938,372,005
66,321,571,303

매출총이익

25,623,153,695
28,908,135,954

판매비와관리비
21,425,702,591
22,749,283,162

영업이익
4,197,451,104
6,158,852,792

기타수익
189,561,240
100,953,651

기타비용
4,217,390,998
4,000,770,295

금융수익
5,540,998,497
6,749,754,398

금융비용
1,558,440,154
2,961,472,953

법인세비용차감전순이익
4,152,179,689
6,047,317,593

법인세비용
1,264,068,844
2,106,425,802

당기순이익
2,888,110,845
3,940,891,791

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
38,186,757
1,192,014

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
4,276
(21,449,684)

세후 기타포괄손익
38,191,033
(20,257,670)

당기 총포괄이익
2,926,301,878
3,920,634,121

주당순손익

기본주당순이익
38
63

희석주당순이익
37
59

자 본 변 동 표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
3,433,870,658
22,964,125
19,754,722,651
127,284,886,585

회계정책 변경효과
-
-
-
-
(970,531)
(970,531)

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

-

3,940,891,791
3,940,891,791

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-

1,192,014

1,192,014

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가이익
-
-
-
(21,449,684)
-
(21,449,684)

총기타포괄손익

-

-

-

(21,449,684)

1,192,014

(20,257,670)

총포괄손익

-

-

-

(21,449,684)

3,942,083,805
3,920,634,121

소유주와의 거래

전환사채 전환권 행사
1,048,283,300
13,476,423,847
-
-
-
14,524,707,147

자기주식 처분
-
-
3,864,780,749
-
-
3,864,780,749

소유주와의 거래 총액

1,048,283,300
13,476,423,847
3,864,780,749
-
-
18,389,487,896

2019년 12월 31일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
7,298,651,407
1,514,441
23,695,835,925
149,594,038,071

2020년 1월 1일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
7,298,651,407
1,514,441
23,695,835,925
149,594,038,071

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

-

2,888,110,845
2,888,110,845

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
38,186,757

38,186,757

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가이익
-
-
-
4,276
-

4,276

총기타포괄손익
-
-
-

4,276

38,186,757
38,191,033

총포괄손익
-
-
-

4,276

2,926,297,602
2,926,301,878

소유주와의 거래

차입금출자전환
618,618,400
6,372,438,793

-

-

-

6,991,057,193

전환사채 전환권 행사
26,714,100
272,693,069

-

-

-

299,407,169

2019년 배당금

-

-

-

-

(721,119,590)
(721,119,590)

소유주와의 거래 총액

645,332,500
6,645,131,862
-
-
(721,119,590)
6,569,344,772

2020년 12월 31일 잔액
7,856,528,400
118,031,972,260
7,298,651,407
1,518,717
25,901,013,937
159,089,684,721

현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,947,622,966)
(586,063,294)

이자의 수취
893,237,266
2,825,721,825

이자의 지급
(1,445,443,258)
(2,324,593,375)

법인세의 납부
(1,630,943,379)
(2,542,729,234)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
(7,130,772,337)
(2,627,664,078)

투자활동 현금흐름

기타금융자산의 취득
(8,426,120)
(4,418,597,110)

기타금융자산의 처분
4,008,567,193
197,287,445

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
-
8,391,277,610

유형자산의 취득
(69,221,144)
(320,374,741)

유형자산의 처분
761,333
76,872,122

유형자산의 폐기
-
(181,800)

무형자산의 취득
(720,806,782)
(156,768,990)

기타수취채권의 증가
(500,500,000)
(4,514,852,883)

기타수취채권의 회수
9,101,052,415
4,282,780,664

투자활동 순현금유입(유출)
11,811,426,895
3,537,442,317

재무활동 현금흐름

자기주식의 처분
-
3,957,643,800

차입금의 증가
8,679,292,412
7,507,832,500

차입금의 상환
(11,794,228,221)
(6,438,909,260)

전환사채의 발행
5,599,163,760
3,000,000,000

전환사채의 상환
(5,274,733,793)
(13,050,167,893)

임대보증금의 증가
12,400,000
4,500,000

임대보증금의 감소
(113,042,639)
(145,000,000)

리스부채의 상환
(86,374,466)
(65,162,136)

배당금의 지급
(721,119,590)
-

기타재무활동에 의한 현금흐름
(9,532,267)
(20,520,788)

재무활동 순현금유입(유출)
(3,708,174,804)
(5,249,783,777)

현금및현금성자산의 증가(감소)
972,479,754
(4,340,005,538)

기초의 현금및현금성자산
2,088,186,630
6,428,723,110

현금및현금성자산의 환율변동효과
(8,205,658)
(530,942)

기말 현금및현금성자산
3,052,460,726
2,088,186,630

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제21기(당)기
제20기(당)기

금 액
금액

처분전이익잉여금

25,192,445,157

23,059,379,104

전기이월이익잉여금
22,266,147,555

19,118,265,830

회계정책변경

-970,531

보험수리적손익
38,186,757

1,192,014

당기순이익
2,888,110,845

3,940,891,791

임의적립금등의이입액

합계

25,192,445,157

23,059,379,104

이익잉여금처분액

793,231,549

이익준비금

72,111,959

배당금

721,119,590

가.현 금 배 당

721,119,590

차기이월이익잉여금

25,192,445,157

22,266,147,555

※ 주석사항은 2021년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21기(당기)
제20기(전기)

주당배당금(원)
-
10

배당금 총액(원)
-
721,119,590

시가배당율(%)
-
0.7

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황정일
1975.03.05
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

이완성
1959.12.26
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황정일
(주)젬백스링크
부사장
2010 ~ 2011
KAIST 경영학 석사
해당사항 없음

2012 ~ 2015
前 지니뮤직 전략사업본부장

2017 ~ 현재
現 젬백스링크 부사장

이완성
언론인
1985 ~ 2012
前 청주방송총국 총국장
해당사항 없음

2012 ~ 2016
前 KBS 시큐리티 대표이사 사장

2018 ~ 2019
前 주식회사 아이텍 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정일
해당사항 없음

이완성
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 이완성 후보자

1. 전문성
본 후보자는 KBS방송국에서 언론인으로 약 30여년간 재직하였으며 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 수행하며, 이사회의 투명성을 높이고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 대주주, 회사 등과의 관계에서 어떠한 이해관계도 없는 독립적인 위치에 있으며, 이사회에서 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정 참여, 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
(주)젬백스링크의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 황정일 사내이사 후보
황정일 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.현재 주식회사 젬백스링크의 부사장으로써 해외명품병행사업을 통해 큰 도약을 이루었습니다. 또한 해외 거래선과의 탁월한 커뮤티케이션 능력을 보유하여 안정적인 거래선을 구축하였습니다.
회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

□ 이완성 사외이사 후보
이완성 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다.30년간 KBS에서 언론인으로 근무하였으며 KBS시큐리티 대표이사, KBS시청자본부 본부장을 겸임하면서 공정하고 진신된 정보를 대중에게 알리려고 노력하였습니다. 이런 경험을 토대로 당사를 공정하게 감독하고 조사하여 주주 및 회사에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

황정일 소집공고.jpg
황정일 소집공고

이완성_소집공고

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재권
1967.03.30
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재권
(주)젬백스링크
감사
1995 ~ 1999
2017 ~ 2018
2019 ~ 현재
前 영화회계법인 공인회계사
前 청향세무회계사무소 대표
現 (주)젬백스링크 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재권
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김재권 감사 후보자
후보자는 현재 주식회사 젬백스링크의 상근감사 역할을 담당하고 있으며 당 회사에 대한 이해도가 높고 직무 수행능력이 뛰어날 것으로 판단됩니다. 또한 영화회계법인 공인회계사, 청향세무회계사무소 대표등을 역임하였으며 폭넓은 경험과 회계, 세무 전문성을 바탕으로 당사의 경영상황에 대하여 객관적이고 중립적인 판단을 할 것으로 예상되어 추천합니다.

확인서

김재권_소집공고

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
871,800,008 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
115,000,008 원

최고한도액
500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.gemvaxlink.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 정정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2021년 3월 29일 08시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다. 

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 17일 ～ 2021년 3월 28일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 기타
- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제 한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 코로나바이러스(COVID-19) 감염확산 등으로 주주총회 예정장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다.