디티앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 디티앤씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)디티앤씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)디티앤씨
주 소: 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42
전화번호: 031-321-2664

작 성 자:
성 명: 조금호
부서 및 직위: IR팀 대리
전화번호: 031-329-3404

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디티앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디티앤씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박채규
최대주주
보통주
4,483,514
40.94
대표이사
-

김윤상
등기임원
보통주
15,000
0.14
등기임원
-

김종영
계열회사 임원
보통주
11,873
0.11
계열회사 임원
-

선덕성
계열회사 임원
보통주
2,000
0.02
계열회사 임원
-

계
-
4,512,387
41.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김윤상
보통주
15,000
등기임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

(
시
작
일) 2021년 3월 20일
(종료일) 2021년 3월 29일 
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능)

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소:
 https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 :

2021년 3월 20일 ∼ 2021년 3월 29일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 공동인증서 또는
 전자거래 범용인증서

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 8시 30분

장 소
경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (창의동 4층 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

(
시
작
일) 2021년 3월 20일
(종료일) 2021년 3월 29일 
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능)

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

 - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

 - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를
 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수 
 있으며, 별도 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사 가능합니다.

 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 
 건물 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시,
 장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를
 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

45,826,432,257

44,366,087,378

현금및현금성자산
16,036,125,179

18,861,660,132

단기금융상품
1,900,000,000

1,957,843,958

매출채권및기타채권
25,933,904,907

21,157,734,080

기타유동금융자산
874,062,156

342,869,418

재고자산
229,301,098

400,999,696

기타유동자산
853,038,917

1,644,980,094

Ⅱ. 비유동자산

142,079,116,853

135,472,647,981

장기금융상품
692,046,458

456,057,350

당기손익공정가치측정금융자산
17,624,556,479

18,113,168,317

지분법적용투자주식
277,596,014

148,805,051

유형자산
114,250,952,272

110,401,652,794

사용권자산
2,383,228,078

1,767,482,158

무형자산
3,458,794,957

1,995,928,883

이연법인세자산
1,358,958,289

823,326,212

기타금융자산
2,032,984,306

1,766,227,216

자산총계

187,905,549,110

179,838,735,359

부 채

Ⅰ. 유동부채

60,684,088,408

52,083,851,541

매입채무및기타채무
10,248,487,118

11,787,026,216

단기차입금
37,554,545,762

23,542,104,050

당기법인세부채
338,931,386

1,235,853,987

전환사채
5,898,243,707

9,679,034,183

기타유동부채
5,706,950,075

4,782,432,710

금융리스부채
936,930,360

1,057,400,395

Ⅱ. 비유동부채

48,500,113,503

42,563,088,170

장기차입금
18,491,584,911

27,790,849,220

상각후원가측정금융부채
1,999,507,918

2,358,233,846

당기손익공정가치측정금융부채
12,780,079,373

5,096,539,815

전환사채
-

5,547,920,335

신주인수권부사채
9,579,300,654

-

이연법인세부채
258,712,797

344,779,882

금융리스비유동부채
1,471,918,104

733,680,615

기타비유동금융부채
3,919,009,746

691,084,457

부채총계

109,184,201,911

94,646,939,711

자 본

지배기업 소유주지분

Ⅰ. 자본금

5,475,753,500

5,475,753,500

Ⅱ. 기타불입자본

55,467,333,062

56,717,167,363

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(347,922,720)

(214,315,401)

Ⅳ. 이익잉여금

17,513,624,959

22,762,631,750

비지배지분

612,558,397

450,558,436

자본총계

78,721,347,199

85,191,795,648

부채및자본총계

187,905,549,110

179,838,735,359

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

84,437,232,349

73,787,517,596

Ⅱ. 매출원가

59,849,722,129

50,421,524,430

Ⅲ. 매출총이익

24,587,510,220

23,365,993,166

Ⅳ. 판매비와관리비

24,746,049,383

23,008,757,042

Ⅴ. 영업이익

(158,539,163)

357,236,124

금융수익
349,814,941

107,972,985

금융비용
2,729,201,743

2,627,919,957

지분법손익
(21,209,037)

822,485

기타수익
493,301,987

798,466,757

기타비용
3,038,207,515

989,923,086

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(5,104,040,530)

(2,353,344,692)

Ⅶ. 법인세비용

(19,431,261)

1,897,018,128

Ⅷ. 당기순이익

(5,084,609,269)

(4,250,362,820)

Ⅸ. 기타포괄손익

(136,004,880)

217,511,607

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(136,004,880)

217,511,607

해외사업환산손익
(136,004,880)

217,511,607

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

-

Ⅹ. 총포괄이익

(5,220,614,149)

(4,032,851,213)

- 당기순이익의귀속 :

지배기업소유주지분

(5,249,006,791)

(3,628,853,721)

비지배지분

164,397,522

(621,509,099)

- 총포괄이익의귀속:

지배기업소유주지분

(5,382,614,110)

(3,416,231,904)

비지배지분

161,999,961

(616,619,309)

XI. 주당손익

기본주당손익

(484)

(345)

희석주당손익

(484)

(345)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,171,628,625

34,056,562,096

현금및현금성자산
6,095,568,196

11,216,940,517

단기금융상품
1,700,000,000

1,600,000,000

매출채권및기타채권
18,647,909,650

17,410,934,976

재고자산
365,444,722

-

기타유동금융자산
2,228,101,098

3,280,344,462

기타유동자산
134,604,959

548,342,141

Ⅱ. 비유동자산

120,087,117,537

116,844,043,200

장기금융상품
610,973,292

407,237,145

당기손익공정가치금융자산
3,145,892,769

2,884,680,957

관계기업투자
300,000,000

150,000,000

종속기업투자
17,426,180,033

17,426,180,033

유형자산
75,612,261,065

76,310,359,142

사용권자산
718,608,693

858,169,124

무형자산
2,354,491,892

976,109,589

투자부동산
18,403,749,959

16,817,262,749

이연법인세자산
963,689,341

593,067,861

기타비유동금융자산
551,270,493

420,976,600

자 산 총 계

149,258,746,162

150,900,605,296

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,561,498,048

39,854,003,494

매입채무및기타채무
4,161,879,820

8,055,187,865

단기차입금
31,635,144,264

19,038,660,000

당기법인세부채
100,922,233

933,277,670

기타유동부채
1,434,810,809

1,617,457,750

전환사채
5,898,243,707

9,679,034,183

금융리스부채
330,497,215

530,386,026

Ⅱ. 비유동부채

25,973,130,105

28,347,048,482

장기차입금
11,288,241,461

20,942,340,000

전환사채
-

5,547,920,335

신주인수권부사채
9,579,300,654

-

금융리스비유동부채
400,825,859

339,185,667

기타비유동금융부채
4,704,762,131

1,517,602,480

부 채 총 계

69,534,628,153

68,201,051,976

자 본

Ⅰ. 자본금
5,475,753,500

5,475,753,500

Ⅱ. 기타불입자본
54,609,190,067

56,030,011,152

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(220,200,000)

(220,200,000)

Ⅳ. 이익잉여금
19,859,374,442

21,413,988,668

자 본 총 계

79,724,118,009

82,699,553,320

자본과부채총계

149,258,746,162

150,900,605,296

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

43,482,579,828

41,658,374,836

Ⅱ. 매출원가

31,062,893,994

30,669,963,157

Ⅲ. 매출총이익

12,419,685,834

10,988,411,679

Ⅳ. 판매비와관리비

8,880,207,184

11,162,520,980

Ⅴ. 영업이익(손실)

3,539,478,650

(174,109,301)

금융수익
465,613,706

196,892,624

금융비용
2,294,880,046

2,238,534,149

기타수익
1,147,191,013

1,325,796,674

기타비용
4,570,257,906

4,996,915,638

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,712,854,583)

(5,886,869,790)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(158,240,357)

1,339,358,696

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(1,554,614,226)

(7,226,228,486)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 아니하는 기타포괄손익
-

-

후속적으로 당기손으로 재분류되는 기타포괄손익
-

-

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(1,554,614,226)

(7,226,228,486)

XI. 주당순손익

기본주당이익(손실)

(143)

(354)

희석주당이익(손실)

(143)

(354)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목

제 21(당) 기

(
처분예정일: 2021년 3월 30일
)

제 20(전) 기
(처분확정일: 2020년 3월 30일)

I. 미처리이익잉여금

18,659,374,442

20,213,988,668

전기이월미처분이익잉여금

20,213,988,668

27,440,217,154

당기순이익(손실)

(1,554,614,226)

(7,226,228,486)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

18,659,374,442

20,213,988,668

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은
2021년
3월중
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류

2020년(제21기)

2019년(제20기)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 [목적]
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~8. (생략)

<사업의 목적 추가>

8. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제 2조 [목적]
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~8. (현행과 동일)

9. 드론 탐지 레이다 매매, 제조업 관련사업

10. 의학 및 약학 연구개발업

11. 유전자 검사 서비스

12. 일반진단 검체분석 용역

13.
위 각호에 관련된 부대사업일체

사업영역 확대 및 조문 정비.

제 5조

[회사가 발행할 주식의 총수]

당 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주(이천만주)
로 한다.

제 5조

[회사가 발행할 주식의 총수]

당 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주(오천만주)
로 한다.

발행할 주식의 총수 변경.

제 8조 [주식등의 전자등록]

당 회사는 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제 8조 [주식등의 전자등록]

당 회사는 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조 [주식매수선택권]

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수 100분의 20범위 내에서 회사의 설립 또는 경영, 기술혁신에 기여하였거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

제13조 [주식매수선택권]

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수 100분의 20범위 내에서 회사의 설립 또는 경영, 기술혁신에 기여하였거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

상법이 허용하는 범위 내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있도록 함.

제17조 [전환사채의 발행]

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

제17조 [전환사채의 발행]

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (현행과 동일)

전환사채 발행한도 변경.

제18조

[신주인수권부사채의 발행]

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

제18조

[신주인수권부사채의 발행]

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (현행과 동일)

신주인수권부사채 발행한도 변경.

제 46조
[감사의 선임]

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

제 46조
[감사의 선임·해임]

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의선임에 는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최 대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 정비

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

[적용일]
이 정관은 2021년 03월 30일(주주총회일)부터 적용한다.

다만, 제46조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박채규
1961.06.18
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김윤상
1966.03.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤창수
1973.04.25
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

강인철
1967.10.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (
4
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박채규
㈜디티앤씨 대표이사

1986
1986 ~ 1994
1994 ~ 1998
1999 ~ 현재

부산대학교 졸업
LG PC division, EMC Engineer
TOKIN EMC Engineering 부사장

現㈜디티앤씨 대표이사

해당사항 없음

김윤상
㈜디티앤씨 상무이사
1990
1994 ~ 2002
2002 ~ 2007
2007 ~ 현재

건국대학교 졸업
㈜구룡통산 재무팀 과장
㈜현대성형기 재무팀 차장

現㈜디티앤씨 상무이사

해당사항 없음

윤창수
㈜아주아이비투자 상무이사
1999
1999 ~ 현재
2014 ~ 현재

경희대학교 졸업

現㈜아주아이비투자 본부장

現㈜디티앤씨 기타비상무이사

해당사항 없음

강인철
법무법인 린 파트너 변호사
1986
1995 ~ 1999
1999 ~ 2007
2007 ~ 2016

2016 ~ 2018
2018 ~ 현재
서울대학교 경제학과 (사법학 부전공)
대구지검, 천안지청 검사
부산지법.고법, 의정부지법, 서울고법 판사
대전지법, 의정부지법, 서울남부지법, 
서울중앙지법, 서울북부지법 부장판사
변호사 강인철 법률사무소 대표변호사
現법무법인 린 파트너 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 강인철 후보자

법률 전문가로써 경험을 통해
회사의 사업전반에서 성과를 낼 수 있는 기업이 되도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 박채규 후보자
박채규 사내이사 후보자는 현재 당사 최대주주이자 사내이사로서 회사경영에 대한 오랜경험과 노하우를 가지고 있으며 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다.

- 사내이사 김윤상 후보자
김윤상 사내이사 후보자는 현재 당사 사내이사이자 CFO로서 회사경영관리에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 비상무이사 윤창수 후보자
윤창수 비상무이사 후보자는 현재 당사 비상무이사이자 아주IB투자 본부장으로서 회사가 비상장회사일때부터 현재까지 회사의 재무활동을 지원해 왔으며, 회사에 대한 폭넓은 이해를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 사외이사 강인철 후보자
강인철 사외이사 후보자는 대한민국 변호사로, 다수의 법률 관련 업무를 수행하였으며, 법원 검사 및 판사와 법무법인 변호사로 재직하는 등 법률 전문가로서의 경력이 풍부합니다. 후보자는 경제 법률 전문가인 사외이사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 이사회 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

박채규 후보자_확인서.jpg
박채규 후보자_확인서

김윤상 후보자_확인서.jpg
김윤상 후보자_확인서

윤창수 후보자_확인서.jpg
윤창수 후보자_확인서

강인철 후보자_확인서.jpg
강인철 후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤용운
1968.03.12
해당사항 없음
이사회

총 (
1
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤용운
삼덕회계법인
이사
1990
1992
1991 ~ 2000
2000 ~ 2012
2012 ~ 현재
2013 ~ 현재
연세대학교 경영학
서울대학교 경영학 석사
삼일회계법인 
삼화회계법인
삼덕회계법인 이사
㈜디티앤씨 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 윤용운 후보자
윤용운 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 대한민국 공인회계사 자격증 소지자로, 다수의 재무ㆍ회계 관련 업무를 수행하였으며, 삼일회계법인, 삼화회계법인 거쳐 삼덕회계법인 이사에 재직하는 등 회계 전문가로서의 경력이 풍부합니다.
후보자는 회계 전문가인 상근감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

윤용운 후보자_확인서.jpg
윤용운 후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
645,606천원

최고한도액

1,500,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

12,000천원

최고한도액

100,000천원

※ 기타 참고사항