씨티알모빌리티 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 씨티알모빌리티

주주총회소집공고
2.9
(주)센트랄모텍

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 센트랄모텍

대 표 이 사 :
이 종 철

본 점 소 재 지 :
울산 북구 모듈화산업로 115

(전 화) 052-290-1304

(홈페이지)http://www.centralmotek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 태 용

(전 화) 052-290-1304

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일
(월) 오전
10
시

2. 장 소 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 115 
 (주)센트랄모텍 본사 2층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 제27기 감사보고

2) 제27기 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건
 3-1 사내이사 조석구 선임의 건
 3-2 사내이사 김태용 선임의 건
 3-3 사외이사 이기상 선임의 건
 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원(이기상) 선임의 건
 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(장은지) 선임의 건
 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「ht tp://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 09시 ~ 2021년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인
 용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

상법 개정에 따라 당사의 제1호의안 "제27기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인"의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.centralmotek.co.kr)에 1주전에 게제할 예정이므로, 전자투표 및 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

2021년 3월 12일

 주식회사 센트랄모텍

대표이사 이종철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김호영
(출석률: 100%)
오세화
(출석률: 100%)
최한석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.14
① 이사회 운영규정 개정의 건
② 제26기(2019년) 정기주주총회 개최의 건
 - 2019년 결산 및 이익잉여금 처분 승인의 건
 - 임원 개선 및 선임의 건
 - 이사/감사보수 한도 승인의 건
③ 내부거래 승인의 건
④ 7속DCT BALL SCREW 물량증대에 따른 추가 라인 구축의 건
⑤ NE EV BALL SCREW 개발라인 구축의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.25
① 신주인수권행사에 따른 신주발행 승인의 건
② 농협은행 시설대 대환의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.30
각자대표 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.04.16
센트랄디티에스의 신한은행 구매자금대출 차입에 대한 연대보증입보의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020.05.20

①
7속 DCT BALL SCREW 물량증대에 따른 추가라인 구축의 건

②
밀양공장 7라인(2500톤) 증설의 건

③
밀양공장 후처리라인 증설 및 E동 신축 공사의 건

④
법인(센트랄디티에스) 보증의 건

찬성
찬성
찬성

6
2020.06.01
부산은행 무역금융 대출한도 약정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.06.04
산업은행 운영자금대출 실행에 관한 건
찬성
찬성
찬성

8
2020.06.29
기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))
찬성
찬성
찬성

9
2020.07.25
유동성 확보를 위한 신규차입 건
찬성
찬성
찬성

10
2020.08.24
협력사 자금지원의 건
찬성
찬성
찬성

11
2020.10.28
울산공장 토지 및 건물 매수의 건
찬성
찬성
찬성

12
2020.11.18
① 운영자금 확보를 위한 신규차입의 건
② 울산공장 매입에 따른 신규차입의 건
③ 내부거래 승인의 건
④ HEV/PHEV MQ4 ROTOR ASS’Y 물량증대에 따른 추가라인 구축 件
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래
위원회

김호영
(위원장),

오세화,

최한석

2020.02.14
특수관계자간의 내부거래 심의
가결

내부거래
위원회

김호영
(위원장),

오세화,

최한석

2020.11.18
① 센트랄 용역지원 계약의 건
② 특수관계자간 부동산 매매거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
60
20
-

* 보수총액은 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 공시대상기간 지급 기준임
* 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산취득
(주)센트랄
(기타특수관계)
2020.10.28
~ 2020.12.15
265
11.4

(*) 상기 비율 산출기준은 거래금액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2020년도말 별도 매출액(231,861백만원)대비 차지하는 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)센트랄씨엠에스
(기타특수관계)
매출등
2020.01.01
~ 2020.12.31
260
11.2

매입등
0
0.0

(주)센트랄
(기타특수관계)
매출등
2020.01.01
~ 2020.12.31
15
0.7

매입등
318
13.7

제트에프렘페더샤시(주)
(기타특수관계)
매출등
2020.01.01
~ 2020.12.31
423
18.2

매입등
1
0.0

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2020년도말 별도 매출액(231,861백만원)대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 큰 산업으로 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품은 종류가 다양하고 부품별로 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여, 다수의 중소기업 중심으로 산업이 형성되있는 특징이 있습니다.

② 계열화된 시장구조

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로 각 국가 마다 소수의 완성차 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차 부품 업체는 소수의 완성차업체의 부품을 납품하며 수직 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

다른 한편으로, 완성차 업체 입장에서 2만 여 개의 자동차 부품을 일일이 관리하기란쉽지 않습니다. 구매계획 수립부터 발주, 재고관리까지 일련의 관리 비용은 물론이며완성차 조립 라인운영 비용 등으로 수익성 관리에도 불리하기 때문입니다. 이에 완성차 업체는 부품업체들로 하여금 단일 부품이 아닌 결합 부품(Module)으로 공급할 것을 요구하고 있는데 부품업체로서도 단순 가공 및 조립 활동만으로는 수익성 확보에 불리하므로 부품 모듈화에 따른 매출 확대와 지속적인 연구개발, 생산성 향상을 통해수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

이와 같이 자동차 부품산업의 시장은 완성차 업체에 종속된 구조로써 독자적인 성장의 어려움이 있는 반면, 장기간 거래의 안정성은 높은 이점이 있고 타 업체의 신규 진입이 용이치 않은 폐쇄적인 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 해외 글로벌 부품업체들의 국내 시장 진입과 완성차의 글로벌 소싱 정책 등으로 부품업체간 경쟁이 치열해지면서 업체간 합병, 사업 양수도, 통합화 등을 통한 부품업체의 대형화 추세로 이어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2020년 자동차산업 실적은 코로나19에 따른 판매위축, 주요부품 조달 차질 등으로 생산(-11.2%)과 수출(-21.4%)이 감소하였으나, 국내판매의 경우 전년대비 5.8% 증가한 것으로 잠정집계 되었습니다.

[2020년 자동차산업 실적]

(단위 : 만대, 억불, %)

구 분
2018년
2019년
2020년
증감률

내 수
181
178
189
5.8%

수 출
245
240
189
-21.4%

(수출액)

409.0
430.4
374.3
-13.0%

생 산
403
395
351
-11.2%

부품수출(금액)

231.2
225.4
186.7
-17.2%

출처: 한국자동차산업협회

전체적인 자동차시장은 저성장을 지속하고 있지만 친환경자동차분야는 급격한 성장을 보이고 있습니다.
친환경자동차에 대한 관심이 증가하면서 2020년 세계 내연기관차 판매가 전년대비 16.1% 감소한 반면 전기차 수요는 30%가 증가했습니다. 제조사들은 2021년부터 대폭 강화될 환경규제에 대응하기 위해 친환경차 개발에 박차를 가하고 있으며, 2021년 미국에서는 50종이상, 유럽에서는 200종 이상의 친환경차가 출시될 예정입니다.

[친환경자동차 내수 판매 추이] 
 (단위 : 대)

2015
2016
2017
2018
2019
2020

전체
31,703
52,058
74,728
96,051
110,343
129,900

HEV
29,017
46,525
61,018
62,136
75,966
97,671

BEV
2,558
5,296
13,303
29,441
29,807
26,907

PHEV
128
157
346
730
376
234

FCEV
-
80
61
744
4,194
5,088

출처: 한국자동차산업협회

[업체별 친환경자동차 생산 및 수출 현황]
 (단위 : 대)

구분
현대
기아
르노삼성

생산
수출
생산
수출
생산
수출

BEV
70,478
51,989
55,553
45,900
2,461
1,357

PHEV
7,325
5,346
17,087
16,387
-
-

FCEV
5,793
889
-
-
-
-

HEV
107,956
61,108
95,085
41,281
-
-

합계
191,552
119,332
167,725
103,568
2,461
1,357

출처: 한국자동차산업협회

세계 자동차 시장은 2021년 회복기에 접어들 것으로 예상되면서 주요 자동차 업계는 미래차 산업에서의 본격적인 경쟁에 대비하고 있습니다. 향후에는 내연기관차 보다는 친환경자동차가 시장의 중심을 차지하게 될것이며, 이러한 친환경자동차시장의 급격한 성장에 발맞추어 국내 완성차업체들도 친환경차 시장을 점차 확대해 나가고 있습니다.

구분
주요내용

현대기아
. 친환경차 : 2025년까지 총 44종 출시(HEV, PHEV, EV, FCEV 등), 2025년 기준 연판매 167만대 추진
. 자율주행차 : 2021년 로봇택시 시범사업 추진
. 투자계획 : 2030년까지 수소전기차 50만대 체제 구축, 중장기 7.6조원 투자

한국지엠
. 한국 및 주요 수출시장을 겨냥한 신형 소형 SUV 및 신형 CUV 제품 생산
. 차세대 글로벌 차량을 위한 3기통 다운사이징 가솔린 엔진의 개발
. 국내 고용 및 생산 유지/확대를 위해 새로운 글로벌 프로그램 개발을 위한 투자

르노삼성
. 초소형전기차 국산화 출시 : 대중소 상생을 위해 협력사 지원하여 추진
. 다수의 친환경차 미래차 개발 및 출시 검토

(3) 경기 변동의 특성

① 일반경기변동과의 관계

일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다.

또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다.
반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.

② 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

자동
차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장
을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다.

자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투(夏鬪)가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 

또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

자동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인 공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다. 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인 할 것으로 전망합니다.

당사는 모든 이동수단에 안전한 제품과 서비스를 제공하여 더욱 안전한 세상, 더 나은 삶을 만드는 데 기여하고자하는 이념으로 구동장치, 현가장치를 생산 및 납품하는자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 당사는

울산공장(본사)
, 서산공장
, 밀양공장의 생산시설을 운영하고, 종속회사인 주식회사 센트랄디티에스의 대구공장을 보유하고 있으며, 구동부품인 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류 등과 현가부품인 컨트롤 암, 엑슬 및 종속회사의 프로펠라샤프트를 주요 납품처인 현대차그룹과 자동차 부품업체 및 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차사업부외의 다른 사업부가 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율
국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차용 볼스크류를 국내 최초로 국산화하여 국내외 완성차 및 자동차 부품 업체에 납품 중입니다. 현재 독일 자동차 부품회사가 국내시장을 독점하고 있기에 동일한 품질 및 성능을 기반한 가격경쟁력으로 시장점유율을 높여 나갈 계획이며, 어려운 경영환경에 대비하여 기술적 경쟁력을 축척하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있습니다.

당사에서는 2011년부터 2017년까지 볼스크류에 대한 선행연구를 진행해 왔으며, 2018년 변속기 기어엑츄에이터용 볼스크류 납품 계약을 시작으로 2025년까지 볼스크류 사업 확대를 위해 로드맵 총 3단계를 순차적으로 추진 중입니다. 먼저 1단계는 친환경 전기차 구동 장치에 들어가는 자동차 변속기 부품 6종을 2022년까지 개발을 진행하면서 설계/해석/가공/측정 분야와 성능/신뢰성 검증 및 품질관리부문에 기술력을 체계적으로 축적하여 순차적으로 양산을 하고, 2단계로는 축적된 기술력을 바탕으로 볼스크류 사업 영역을 확대하기 위해 고객 요구사양에 즉각적으로 대응 가능한 프로세스와 핵심기술 표준화을 구축하여 조향/제동/현가장치 분야로 볼스크류 사업확대를 계획하고 있습니다. 3단계는 볼스크류에 대한 수익성 강화를 목표로 볼스크류 모듈화 및 시스템을 연구 개발하여 전동 댐퍼와 같은 현가 장치 및 휴먼 로봇 및 항공 분야까지 사업을 진출할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제
0
27 기 2020년 12월 31일 현재

제
0
26 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과목
제 27기 기말
제 26기 기말

자 산

유동자산

79,551,824,545

73,202,793,799

현금및현금성자산
639,132,745

1,019,944,009

매출채권및기타채권
54,321,987,597

41,378,750,116

유동금융자산
1,320,000,000

11,550,000,000

기타유동자산
5,009,826,112

3,185,279,108

당기법인세자산
-

-

재고자산
18,260,878,091

16,068,820,566

비유동자산

195,184,630,426

162,213,129,534

유형자산
144,194,018,100

110,117,814,635

무형자산
2,043,971,075

2,326,995,997

투자부동산
4,163,051,118

-

사용권자산
8,873,730,789

13,893,605,714

종속기업및 관계기업투자주식
-

-

비유동금융자산
34,804,638,524

34,944,366,356

장기매출채권및기타비유동채권
1,105,220,820

930,346,832

기타비유동자산
-

-

자 산 총 계

274,736,454,971

235,415,923,333

부 채

유동부채

106,641,147,923

84,416,858,366

매입채무및기타채무
49,594,636,843

32,572,452,569

유동차입금
54,581,237,440

48,127,138,845

리스부채
898,003,585

1,773,999,530

금융보증부채
-

-

기타유동부채
101,434,019

654,501,534

당기법인세부채
1,465,836,036

1,288,765,888

비유동부채

61,436,124,551

53,259,639,506

장기매입채무및기타비유동채무
1,697,785,486

1,975,688

비유동차입금
44,069,822,670

33,012,502,677

비유동리스부채
1,516,996,882

5,070,593,765

금융보증부채
-

-

순확정급여부채
54,554,399

589,665,420

이연법인세부채
11,615,822,491

11,127,784,453

장기충당부채
2,481,142,623

3,457,117,503

부 채 총 계

168,077,272,474

137,676,497,872

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

106,659,182,497

97,739,425,461

자본금
4,305,000,000

4,200,000,000

주식발행초과금
12,209,807,702

11,057,646,242

기타자본구성요소
15,620,519,089

15,041,738,643

이익잉여금
74,523,855,706

67,440,040,576

비지배지분

-

-

자 본 총 계

106,659,182,497

97,739,425,461

부 채 및 자 본 총 계

274,736,454,971

235,415,923,333

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액

316,826,531,025

292,052,529,479

매출원가

(289,429,651,360)

(263,615,580,241)

매출총이익

27,396,879,665

28,436,949,238

판매비와관리비
(21,118,921,648)

(18,138,837,800)

영업이익

6,277,958,017

10,298,111,438

금융수익
429,248,499

174,020,391

금융비용
(2,517,209,370)

(3,521,587,553)

기타수익
7,331,105,619

1,494,015,405

기타비용
(1,971,690,723)

(733,132,828)

관계기업투자이익
-

68,125,263

관계기업투자손실
(92,642,670)

(502,957,691)

법인세비용차감전순이익

9,456,769,372

7,276,594,425

법인세비용

(2,526,405,123)

(2,150,754,548)

당기순이익

6,930,364,249

5,125,839,877

기타포괄손익

171,981,327

(296,978,711)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

171,981,327

(296,978,711)

순확정급여부채의재측정요소
174,238,408

(636,894,159)

당기손익으로
 재분류되지않는항목의법인세
(53,259,876)

156,037,042

기타포괄-공정가치 평가이익
(223,256,250)

228,461,788

당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목의 법인세
49,116,375

(50,261,593)

관계기업이익잉여금변동
32,472,349

5,678,211

관계기업자본변동
192,670,321

당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목의 법인세

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

매도가능금융자산평가손익
-

당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

총포괄손익

7,102,345,576

4,828,861,166

당기순이익의 귀속

6,930,364,249

5,125,839,877

지배기업의 소유주
6,930,364,249

5,125,839,877

비지배지분
-

-

당기총포괄손익의 귀속

7,102,345,576

4,828,861,166

지배기업의 소유주
7,102,345,576

4,828,861,166

비지배지분
-

-

주당이익

기본 및 희석 주당이익

821

782

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
총계

2019.01.01
3,150,000,000
-
14,863,538,448
62,789,379,605
80,802,918,053
-
80,802,918,053

당기순이익

5,125,839,877
5,125,839,877
-
5,125,839,877

기타포괄-공정가치 평가손익

178,200,195

178,200,195
-
178,200,195

유상증자
1,050,000,000
11,057,646,242

12,107,646,242

12,107,646,242

관계기업투자주식이익잉여금변동

5,678,211
5,678,211

5,678,211

확정급여제도의 재측정요소

(480,857,117)
(480,857,117)
-
(480,857,117)

2019.12.31 (제26기말)
4,200,000,000
11,057,646,242
15,041,738,643
67,440,040,576
97,739,425,461

97,739,425,461

2020.01.01
4,200,000,000
11,057,646,242
15,041,738,643
67,440,040,576
97,739,425,461
-
97,739,425,461

회계정책변경누적효과

-

-

배당금의 지급

-

-

당기순이익

6,930,364,249
6,930,364,249
-
6,930,364,249

기타포괄-공정가치 평가손익

(174,139,875)

(174,139,875)
-
-174,139,875

유상증자
105,000,000
1,152,161,460

1,257,161,460

1,257,161,460

관계기업투자주식이익잉여금변동

32,472,349
32,472,349

32,472,349

관계기업투자주식자본변동

192,670,321

192,670,321
-
192,670,321

확정급여제도의 재측정요소

120,978,532
120,978,532

120,978,532

주식보상비용

560,250,000

560,250,000
-
560,250,000

2020.12.31 (제27기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
15,620,519,089
74,523,855,706
106,659,182,497
-
106,659,182,497

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

27,270,458,562

20,128,652,031

영업에서 창출된 현금흐름
30,959,468,960

26,093,155,866

당기순이익
6,930,364,249

5,125,839,877

조정
23,683,816,610

22,122,305,542

법인세비용
2,526,405,123

2,150,754,548

퇴직급여
991,961,509

798,143,415

감가상각비
16,247,451,100

15,420,816,006

무형자산상각비
706,869,022

580,877,247

대손상각비(환입)
-

(100,929,421)

기타의대손상각비(환입)
-

(158,723,883)

판매보증비(환입)
(682,006,425)

(542,485,056)

금융보증비용
-

이자비용
2,517,209,370

3,521,587,553

외화환산손실
32,322,940

1,517,044

유형자산처분손실
1,244,467,817

593,306,514

무형자산손상차손
-

매출채권처분손실
-

관계기업투자주식 손상차손
-

관계기업투자주식 처분손실
-

당기손익-공정가치 처분손실
-

관계기업투자주식 평가손실
92,642,670

434,832,428

주식보상비용
560,250,000

배당금수익
(178,057,000)

금융보증수익
-

이자수익
(251,191,499)

(174,020,391)

외화환산이익
(6,348,053)

관계기업투자이익
-

투자자산처분이익
-

유형자산처분이익
(3,860,148)

(403,370,462)

당기손익-공정가치 처분이익
-

관계기업투자주식 평가이익
-

리스해지이익
(114,299,816)

순운전자본의 변동
345,288,101

(1,154,989,553)

매출채권및기타채권의 (증가)감소
(12,491,149,329)

6,086,882,291

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소
145,000,000

기타유동자산의 (증가)감소
(815,066,144)

126,127,317

재고자산의 (증가)감소
(2,192,057,525)

(932,615,140)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
16,217,944,676

(5,281,432,154)

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)
1,690,809,798

1,157,290

기타유동부채의 증가(감소)
(548,467,515)

488,007,273

기타비유동채무의 증가
-

퇴직금의 지급
(469,582,958)

(306,529,477)

사외적립자산의 증가
(898,174,447)

(1,015,219,169)

충당부채의 증가(감소)
(293,968,455)

(321,367,784)

이자의 수취
381,881,113

62,466,311

이자의 지급
(2,224,588,798)

(3,399,721,209)

법인세의 환급(납부)
(1,846,302,713)

(2,627,248,937)

투자활동으로 인한 현금흐름

(44,358,502,005)

(10,251,897,682)

배당금수취액
178,057,000

265,000,000

단기대여금의 감소
1,197,425,301

177,574,263

장기대여금의 감소
571,168,000

1,750,000

단기금융상품의 감소
10,876,668,281

2,802,410,525

장기금융상품의 감소
1,671,187,950

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소
-

매도가능금융자산의 처분
-

유형자산의 처분
8,555,520

8,158,990,550

투자자산의 처분
-

무형자산의 처분
-

정부보조금의 수령
1,273,096,415

249,709,260

임차보증금의 감소
-

332,978,187

장기기타채권의 감소
-

단기대여금의 증가
(358,033,421)

(2,000,000)

장기대여금의 증가
(3,216,805,367)

(30,000,000)

단기금융상품의 증가
(646,668,281)

(7,002,410,525)

장기금융상품의 증가
(1,754,716,368)

(3,442,997,056)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 증가
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
-

매도가능금융자산의 증가
-

유형자산의 취득
(53,609,710,688)

(10,690,771,164)

무형자산의 취득
(334,330,001)

(666,034,876)

사용권자산의 취득
(214,396,346)

(256,096,846)

투자자산의 취득
-

임차보증금의 증가
-

(150,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

16,701,977,779

(9,344,981,914)

단기차입금의 차입
154,220,158,192

87,095,735,800

장기차입금의 차입
25,833,333,323

6,600,000,000

유동성리스부채의 차입
-

비유동리스부채의 차입
-

유상증자
1,257,161,460

12,107,646,242

단기차입금의 상환
(142,197,690,265)

(94,125,222,563)

유동성장기차입금의 상환
(14,738,882,662)

(12,663,891,996)

장기차입금의 상환
(5,605,500,000)

(791,410,000)

유동성리스부채의 상환
(2,066,602,269)

(7,567,839,397)

비유동리스부채의 상환
-

유동성금융리스차입금의 상환
-

비유동리스차입금의 상환
-

배당금의 지급
-

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,254,400

(1,517,044)

현금의 증가(감소)

(380,811,264)

531,772,435

기초의 현금

1,019,944,009

489,688,618

기말의 현금

639,132,745

1,019,944,009

연결 재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제
0
27 기 2020년 12월 31일 현재

제
0
26 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과목
제 27기 기말
제 26기 기말

자 산

유동자산

65,184,181,668

54,496,337,382

현금및현금성자산
512,755,112

794,081,566

매출채권및기타채권
47,831,375,565

33,029,114,935

유동금융자산
1,320,000,000

8,550,000,000

기타유동자산
3,640,732,679

1,333,840,384

당기법인세자산
-

-

재고자산
11,879,318,312

10,789,300,497

비유동자산

169,082,817,839
-
136,553,714,896

유형자산
102,761,502,009

68,327,748,019

무형자산
2,003,346,842

2,325,757,264

투자부동산
4,163,051,118

-

사용권자산
8,796,430,289

13,832,423,296

종속기업및관계기업투자주식
15,774,139,181

16,372,705,413

비유동금융자산
34,459,718,124

34,675,902,356

장기매출채권및기타비유동채권
1,005,700,800

867,632,179

기타비유동자산
118,929,476

151,546,369

자 산 총 계

234,266,999,507

191,050,052,278

부채

유동부채

92,043,434,566

67,535,185,840

매입채무및기타채무
40,432,037,425

23,458,357,002

유동차입금
50,048,842,664

41,300,571,996

유동리스부채
843,765,721

1,755,367,240

유동금융보증부채
39,958,156

40,872,022

기타유동부채
84,677,390

639,016,312

당기법인세부채
594,153,210

341,001,268

비유동부채

47,063,429,275

33,441,694,784

비유동차입금
33,227,422,670

17,084,622,677

비유동리스부채
1,492,244,642

5,027,743,261

비유동금융보증부채
118,929,476

151,546,369

순확정급여부채
68,837,792

422,463,911

이연법인세부채
10,298,675,633

10,256,799,610

장기충당부채
159,533,576

496,543,268

장기매입채무및기타비유동채무
1,697,785,486

1,975,688

부 채 총 계

139,106,863,841
-
100,976,880,624

자본

-

자본금
4,305,000,000

4,200,000,000

기타불입자본
12,209,807,702

11,057,646,242

기타자본구성요소
15,256,496,717

15,303,276,592

이익잉여금
63,388,831,247
-
59,512,248,820
-

자 본 총 계

95,160,135,666
-
90,073,171,654

부채및자본총계

234,266,999,507
-
191,050,052,278

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액

231,860,590,181

207,395,851,882

매출원가

216,562,730,255

192,395,115,871

매출총이익

15,297,859,926

15,000,736,011

판매비와관리비
14,884,097,136

10,806,547,588

영업이익

413,762,790
-
4,194,188,423

금융수익
590,258,076

476,644,146

금융원가
2,087,131,882

2,848,273,155

기타수익
7,750,807,873

1,455,766,906

기타비용
1,534,067,979

128,748,900

관계기업투자손익
(598,566,232)

-

법인세비용차감전순이익

4,535,062,646

3,149,577,420

법인세비용
726,534,243

375,986,642

당기순이익

3,808,528,403

2,773,590,778

기타포괄손익

(106,085,851)

(246,212,127)

후속적으로당기손익으로
 재분류되지않는항목

(106,085,851)

(246,212,127)

순확정급여부채의재측정요소
87,248,749

(544,118,362)

당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목의 법인세
(19,194,725)

119,706,040

기타포괄-공정가치 평가손익
(223,256,250)

228,461,788

당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목의 법인세
49,116,375

(50,261,593)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

-

-

매도가능금융자산평가손익
-

-

당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

-

총포괄손익

3,702,442,552

2,527,378,651

주당손익

444

423

기본및희석주당이익

444

423

자 본 변 동 표

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.01.01
3,150,000,000

15,125,076,397
57,163,070,364
75,438,146,761

회계정책변경누적효과

-

배당금의 지급

-

당기순이익

2,773,590,778
2,773,590,778

유상증자
1,050,000,000
11,057,646,242

12,107,646,242

기타포괄-공정가치 평가손익

178,200,195

178,200,195

확정급여제도의 재축정요소

(424,412,322)
(424,412,322)

2019.12.31 (제26기말)
4,200,000,000
11,057,646,242
15,303,276,592
59,512,248,820
90,073,171,654

2020.01.01
4,200,000,000
11,057,646,242
15,303,276,592
59,512,248,820
90,073,171,654

회계정책변경누적효과

-

배당금의 지급

-

당기순이익

3,808,528,403
3,808,528,403

유상증자
105,000,000
1,152,161,460

1,257,161,460

기타포괄-공정가치 평가손익

(174,139,875)

(174,139,875)

주식보상비용

127,360,000

127,360,000

확정급여제도의 재축정요소

68,054,024
68,054,024

2020.12.31 (제27기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
15,256,496,717
63,388,831,247
95,160,135,666

현 금 흐 름 표

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,153,676,913

14,978,455,826

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름(주31)
17,956,994,076

19,427,499,308

가. 당기순이익(손실)
3,808,528,403

2,773,590,778

나. 조정
17,982,392,738

16,059,045,001

법인세비용
726,534,243

375,986,642

퇴직급여
782,242,310

645,432,891

감가상각비
12,657,860,022

12,581,600,321

무형자산상각비
703,154,522

580,395,247

대손상각비
-

-

기타의대손충당금환입
-

(158,723,883)

판매보증비
(267,400,585)

-

금융보증비용
78,038,956

86,439,146

이자비용
2,009,092,926

2,761,834,009

외화환산손실
32,322,940

-

관계기업투자주식 손상차손
598,566,232

-

유형자산처분손실
1,243,961,177

12,569,803

주식보상비용
127,360,000

-

배당금수익
(310,557,000)

(265,000,000)

금융보증수익
(78,038,956)

(86,439,146)

이자수익
(201,662,120)

(125,205,000)

외화환산이익
(1,093,653)

-

유형자산처분이익
(3,688,460)

(349,845,029)

리스해지이익
(114,299,816)

-

다. 순운전자본의 변동
(3,833,927,065)

594,863,529

매출채권및기타채권의 (증가)감소
(13,340,639,689)

4,807,955,993

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소
135,000,000

-

기타유동자산의 (증가)감소
(2,303,130,431)

902,674,094

재고자산의 (증가)감소
(1,090,017,815)

(471,488,042)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
12,742,018,781

(3,981,175,762)

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)
1,690,809,798

1,157,290

기타유동부채의 증가(감소)
(549,738,922)

503,256,356

퇴직금의 지급
(435,825,902)

(112,604,397)

사외적립자산의 감소(증가)
(612,793,778)

(960,517,521)

충당부채의 증가(감소)
(69,609,107)

(94,394,482)

(2) 이자의 수취
332,351,734

13,650,920

(3) 이자의 지급
(1,734,084,269)

(2,493,976,533)

(4) 법인세의 환급(납부)
(401,584,628)

(1,968,717,869)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(40,575,004,219)
-
(11,005,194,460)

배당금수취액
178,057,000

265,000,000

단기대여금의 감소
1,197,425,301

177,574,263

장기대여금의 감소
571,168,000

1,750,000

단기금융상품의 감소
7,876,668,281

800,000,000

장기금융상품의 감소
1,671,187,950

-

유형자산의 처분
7,428,460

410,136,871

정부보조금의 수령
1,100,700,000

-

단기대여금의 증가
(358,033,421)

(2,000,000)

장기대여금의 증가
(3,170,000,000)

(30,000,000)

단기금융상품의 증가
(646,668,281)

(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,678,259,968)

(3,334,533,056)

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 증가
-

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
-

-

유형자산의 취득
(46,775,951,194)

(6,370,990,816)

투자자산의 취득
-

-

무형자산의 취득
(334,330,001)

(666,034,876)

사용권자산의 취득
(214,396,346)

(256,096,846)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

24,140,000,852

(3,252,737,615)

단기차입금의 차입
130,850,000,000

57,000,000,000

장기차입금의 차입
25,833,333,323

6,600,000,000

유동성리스부채의 차입
-

-

비유동리스부채의 차입
-

-

비유동리스차입금의 차입
-

-

유상증자
1,257,161,460

12,107,646,242

단기차입금의 상환
(117,000,000,000)

(61,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(11,053,322,662)

(8,977,331,996)

장기차입금의 상환
(3,738,940,000)

(791,410,000)

유동성리스부채의 상환
(2,008,231,269)

-

비유동리스부채의 상환
-

(7,691,641,861)

유동성금융리스차입금의 상환
-

-

비유동리스차입금의 상환
-

-

배당금의 지급
-

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(281,326,454)

720,523,751

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

794,081,566

73,557,815

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

512,755,112

794,081,566

이익잉여금처분계산서

=====================

제 27 기 2020년 01월 01일 부터
제 26 기 2019년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지
2019년 12월 31일 까지

처분예정일 2021년 03월 29일
처분확정일 2020년 03월 30일

주식회사 센트랄모텍
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
6,331,713
2,455,131

1. 전기이월이익잉여금
2,455,131
105,952

2. 당기순이익
3,808,528
2,773,591

3. 순확정급여부채의 재측정요소
68,054
(424,412)

4. 회계변경의누적효과
-
-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
6,331,713
2,455,131

별도 재무제표에 대한 주석
당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2 (주식매수선택권)

1~6 (생략)

7. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한

이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

8. (생략)

제10조의2 (주식매수선택권)

<좌동>

7. <삭제>

<좌동>

제 10조 4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제

제10조의 4 (신주의 배당 기산일)
 본 회사의 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4 (동등배당)

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법개정에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 개정

제11조 (명의개서대리인)

1~3 (생략)

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

<좌동>

4. 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한

명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

<신설>

제12조 (주주명부 작성, 비치)

1. 이회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

2. 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다 1. 5% 이상 주주의 변동은 예시에 불과하므로, 회사가 임의로 다른 사유 기재 가능.

2. 정관에 근거한 소유자명세의 수시 요청은 사전에 예탁원과 업무협의가 필요.

전자증권법 제 37조 제 6항의 규정내용 반영

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주

명부의 기재변경을 정지한다.
2. 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3. 본 회사는 임시주주총회의 수집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조 (기준일)

1. <삭제>

1. 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라짐에 따라 주주명부 폐쇄가 무의미해진 현황 반영

제15조 (전환사채의 발행)
 1. 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 오십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

2~5 (생략)

제15조 (전환사채의 발행)
 1. 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

<좌동>

전환사채 발행가능 한도액을 삭제함에 따라 향 후 고액의 소요 자금조달 가능

제16조 (신주인수권부사채의 발행)
 1. 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 오십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

2~4 (생략)

5. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)
 1. 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

<좌동>

5. <삭제>

신주인수권부사채 발행가능 한도액을

삭제함에 따라 향 후 고액의 소요 자금

조달 가능

<신설>

제 16조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자증권과 동일하게 사채권도 전자화 됨에 따라 전자등록 권한 부여

제18조 (소집시기)
 1. (생략)
 2. 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제18조 (소집시기)
 <좌동>
 2. 정기주주총회는 제 13조 1항 에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법개정에 따라 기준일을 결산기말이

아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기

주주총회 개최시기도 조정함.

제33조 (이사의 보선)
 1. (생략)
 2. 사외이사가 사임?사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제33조 (이사의 보선)
 <좌동>
 2. <삭제>
제 30조 2항과 내용이 중복되므로 삭제

제43조 (감사위원회의 구성)

1~3 (생략)
 4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 

5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

 7. 감사위원회 위원인 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

(신설)

(신설)

제43조 (감사위원회의 구성)

<좌동>
 4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원으로 되는 이사로 선임하여야 한다.

5. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하야여 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

<좌동>

8. 감사위원회 위원은 상법 제 434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다, 이 경우 제 4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

9. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정에 따른 사항 반영

(감사위원의 분리선출, 전자투표도입시

결의요건 완화 등)

제46조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제46조의 2 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

제 12조 1항 적용

48조 (이익배당)
 1. (생략)
 2. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
48조 (이익배당)
 <좌동>
 2. 제1항의 배당은 제 13조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
정관 제 13조의 기준일 조정에 따른 변경

제48조2 (중간배당)

1~3 (생략)

4. 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주

를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사

채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사

의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해

신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제48조2 (중간배당)

<좌동>

4. <삭제>

제 10조의 4 신주의 배당 기산일 변경에 따른 불필요항목 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조석구
1963.08.06
사내이사
-
없음
이사회

김태용
1973.06.03
사내이사
-
없음
이사회

이기상
1958.08.19
사외이사
-
없음
이사회

장은지
1976.06.21
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조석구
센트랄모텍 품질본부장
13.01~18.12
20.09~현재
(전) 현대자동차 품질본부 이사
(현) 센트랄모텍 품질분부 본부장
해당사항 없음

김태용
센트랄모텍 CFO
09.02~18.07
18.08~현재
(전) 효성중공업 재경팀 차장
(현) 센트랄모텍 CFO
해당사항 없음

이기상
현대엔지비(주) 대표이사
09.01~18.12
18.12~현재
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장
(현) 현대엔지비(주) 대표이사
해당사항 없음

장은지
이머징리더십인터벤션즈 대표이사

15.01~17.04

18.04~현재

(전)맥킨지리더십센터장
(현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조석구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이기상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장은지
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 : 이기상]
1. 전문성

본 후보자는 동종업종에서 여러 업무를 수행한 경험으로 경영에 대한 전문성을 지니고 있으며, 산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 
독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습
니다.

[후보자 : 장은지]

1. 전문성

본 후보자는 국내 선도 그룹사 등의 리더십, 조직문화 등의 컨설팅에 대한 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 
독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 조석구]
본 후보자는 동종업종에서 여러 업무를 수행한 경험으로 경영에 대한 전문성을 지니고 있기에 적임자로 판단됩니다.

[후보자 : 김태용]
후보자는 회계/재무 분야의 전문가로써 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 적임자로 판단됩니다. 

[후보자 : 이기상]

후보자는 전문성을 겸비하였을 뿐만 아니라 해당 산업에 오래 종사하며 산업에 대한 이해도가 높아 회사의 각종 활동 및 이사회 등의 진행에 있어 적합한 후보라 판단됩
니다.

[후보자 : 장은지]

후보자는 다양한 업체의 컨설팅을 통한 여러산업에 대한 폭넓은 지식과 사외이사로서의 독립성을 바탕으로 이사회에서 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여할 것으로 판단됩니다..

확인서

후보자확인서(장은지)

후보자확인서(이기상)

후보자확인서(김태용)

후보자확인서(조석구)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이기상
1958.08.19
사외이사
-
없음
이사회

장은지
1976.06.21
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기상
현대엔지비(주) 대표이사
09.01~18.12
18.12~현재
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장
(현) 현대엔지비(주) 대표이사
해당사항 없음

장은지
이머징리더십인터벤션즈 대표이사

15.01~17.04

18.04~현재

(전)맥킨지리더십센터장
(현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장은지
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 이기상]

후보자는 해당 산업에 오래 종사하며 산업에 대한 높은 이해도와 전문 지식을 보유하고 있어,
독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원로써 적임자로 평가됩니다.

[후보자 : 장은지]

후보자는 기업들의 컨설팅을 전문으로 하는 법인의 경영인으로서 역량을 살려 독립적인 지위에서 회계와 업무를 충실히 감시하고 점검하는 등 회사의 준법경영과 기업가치 향상에 많은 기여를 할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로써 적임자로 평가됩니다.

확인서

후보자확인서(장은지)

후보자확인서(이기상)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,158백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사인으로 부터 감사보고서를 받는대로 공시 할 예정이며, 사업보고서는 2021년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고, 당사 홈페이지(http://www.daewoncable.co.kr)에도 1주전 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「ht tp://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 19일 ～ 2021년 3월 28일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인
 용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

2. 코로나19 관련 사항

코로나19와 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주 총회장 출입이 제한될 수 있사오니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주총장소에 확진자가 발생하거나 불가피한 사유로 주총장소를 변경할 경우(사전) 주주총회소집공고 상 변경공시할 예정이며, 당일에 우발사항 발생으로 변경할 경우 해당 주총장소에 변경된 주소와 시간을 공지할 예정이오니, 참고하시기 바랍니다.

3. 기타사항

상법 개정에 따라 당사의 제1호의안인 제27기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.centralmotek.co.kr)에 1주전에 게제할 예정이므로, 전자투표 및 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.

4. 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음