한국특강 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 한국특강

주주총회소집공고
2.9
한국특수형강(주)

주주총회소집공고

2021년 3 월 12일

회 사 명 :
한국특수형강주식회사

대 표 이 사 :
박 성 우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 장인로 77번길 52(학장동)

(전 화)051-323-2611

(홈페이지)http://www.ekosco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)박 세 욱

(전 화)051-323-2611

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98 한국특수형강(주) 칠서공장 대강당

3. 회의의 목적사항 
 가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사
 인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하 고 그 사항을 주주총회에서 보고 할 예정입니다.)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수환

(출석률:87.5%)

윤병덕
 (출석률:87.5%)
전진국
 (출석률:100%)
김병식
 (출석률:100%)
김철준 
(출석률:100%)
이선영
 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020/01/06
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2
2020/02/07
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(이사회)
찬성
찬성
찬성
-
-
-

3
2020/02/10
2019년 사업실적확정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

4
2020/02/27
제49기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

5
2020/03/20
제49기 사업실적 확정 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

6
2020/03/30
대표이사 선임의건
내부회계관리자 지명의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

7
2020/04/24
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

8
2020/05/21
임시주주총회 소집의 건
2020년 임시주주총회 전자투표제도 도입의 건
-
-
찬성
-
-
-

9
2020/06/05
대표이사 선임의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

10
2020/06/05
고문 위촉의 건
내부회계관리자 지명의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

11
2020/07/03
일람불 수입한도 개설의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

12
2020/09/03
제3자배정 유상증자의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

13
2020/09/15
제3자배정 유상증자의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

14
2020/10/05
칠서제강소 압연공장 및 제조설비 신규투자의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

15
2020/12/23
1,150억원 신디케이티드론 차입의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

16
2021/01/25
2020년 사업실적확정의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

17
2021/02/26
제50기 정기주주총회 소집 결의의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

※2020년 6월 5일 사외이사 이수환, 전진국, 윤병덕은 사임하고, 김병식, 김철준, 이선영이 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이수환,윤병덕,전진국
2020/02/10
제49기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

감사위원회
2020/03/20
제49기 재무제표 및 영업보고서 감사결과 결의
재무제표 이사회 승인 동의
가결

감사위원회
2020/03/30
감사위원회 위원장 선임 결의의 건
가결

감사위원회
2020/06/03
2020년 임시주주총회 소집절차 및 안건의 감사결과 결의
가결

감사위원회
김병식,김철준,이선영
2020/06/05
감사위원회 위원장 선임 결의의 건
가결

감사위원회
2021/01/20
제50기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
500
41
7
당기 퇴임한 사외이사 포함

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 대규모 설비투자가 수반되는 자본집약적 장치산업으로서 산업용 기초소재를 공급하는 국가기간산업입니다. 당사는 고철을 주원료로 하여 BILLET 및 봉,형강 제품을 생산하는 전기로 제강업을 영위하고 있으며, 주요 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 기계산업 등 입니다.

(2) 산업의 성장성
 철강산업은 글로벌 경기침체에 의한 수요감소로 수요우위 시장구조가 10여년간 지속되고 있습니다. 향후 철강산업은 동북아 역내시장을 포함한 국내외 전반적인 경기회복과 산업발전에 의한 연관산업의 수요증가 여부에 따라 성장세가 영향을 받을 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성
 철강산업은 조선, 자동차, 기계, 건설 등 국내외 수요산업에 기초소재를 공급하는 국가기간산업으로서 수요산업이 광범위하며, 철강업 자체적으로 수요창출을 하지 못하는 산업의 특성상 수요산업의 경기변동에 민감하고 혹서기 및 혹한기에는 철강수요가 다소 감소하는 계절적 특성이 있습니다.

(4) 경쟁요소
 철강산업의 경쟁요소는 안정적이고 적정한 가격의 원료조달과 생산제품의 품질 및 생산량 증가에 의한 원가절감으로 결정됩니다. 당사는 생산설비의 최신 현대화와 기술축적을 바탕으로 지속적인 신제품개발, 신수요창출에 진력하고 있으며, 경쟁력강화를 위해 소량 다품종 특화전략으로 수요산업의 경기변동에 탄력적으로 대응하고 있습니다.

(5)자원조달상의 특성
 전기로 제강업의 경우 고철이 주원료이며, 국제 철강재 시세변동과 환율에 따라 국내고철 가격이 영향을 받고 있으므로 양질의 국내외 고철을 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건입니다.

(6)관련법령 또는 정부의 규제 등
 당사는「저탄소 녹색성장 기본법 제42조」 및 「온실가스 에너지 관리업체의 지정및 관리 등에 관한 지침」(환경부 고시 2010-109호)에 따른 관리업체로 지정되었으며, 철강산업에 대한 환경규제가 강화됨에 따라 친환경 설비에 관한 지속적인 투자 및 생산과정에서 발생할 수 있는 폐기물의 감량을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(단위: 백만원)

구 분
2020년
2019년
증 감
비 고

매 출 액
415,314
390,967
24,347
-

영업이익
7,005
(8,231)
15,236
-

법인세비용차감전순이익(손실)
3,840
(19,315)
23,155
-

당기순이익(손실)
3,340
(22,331)
25,671
-

당기 총매출액은 4,153억원으로 제품 2,177억원, 반제품 1,921억원, 기타 매출액 55억원으로 구성되어 있으며, 전기대비 243억원이 증가하였습니다. 당기 영업이익은 전기대비 152억원이 증가한 70억이고, 당기순이익은 전기대비 257억원이 증가한 33억원 입니다. 2020년 COVID-19 팬데믹의 충격으로 인한 글로벌 경기침체와 수요산업 부진으로 힘든 경제여건 속에서도 원가절감 및 적극적인 경영활동의 결과로 영업이익과 당기순이익 모두 흑자 전환하였습니다.

(2) 시장점유율
- 중소형 봉형강 시장의 시장 점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재 생략함 

(3) 시장의 특성 
 당사는 봉형강류를 주요 품목으로 제조 ·판매 하고 있으며, 대부분 유통업체를 중심으로 전국적으로 영업을 하고 있습니다. 봉형강류는 특수강 및 판재류 등에 비해 품질상의 차별화가 용이하지 않아 상대적으로 시장에서 가격경쟁이 치열한 편이며, 주로 건설, 자동차, 조선 등 산업분야의 기초소재로 사용되며 경기변동의 영향을 크게 받습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 기존 봉형강 제품과의 시너지 효과와 제품 포트폴리오 개선을 통한 수익성 창출을 위해 칠서 공장에 압연공장을 신설하기로 결정하였습니다. 예상투자금액은 약850억원이며, 예상건설기간은 2020년 10월 20일부터 2021년 12월 31일까지 입니다.(2020년 10월 5일 신규설비투자등 공시 참조)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ III. 경영참고사항의 "영업개황" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 50 기 2020년 12월 31일 현재

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

자산

I.유동자산

145,421,670,282

123,473,065,217

1. 현금및현금성자산
34,911,912,165

6,503,014,253

2. 매출채권과기타채권
48,335,169,714

34,862,705,364

3. 기타유동자산
166,440,706

138,893,959

4. 기타금융자산
5,617,086,735

5,690,000,000

5. 당기법인세자산
9,074,950

30,198,110

6. 재고자산
56,381,986,012

76,248,253,531

II.비유동자산

202,689,804,559

190,060,303,340

1. 기타비유동금융자산
73,357,638

511,000,000

2. 유형자산
199,668,877,504

187,514,517,730

3. 영업권 이외의 무형자산
1,913,700,000

875,106,200

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
903,869,417

400,000

5. 기타비유동자산
130,000,000

244,900,000

6. 관계기업투자
-

914,379,410

자산총계

348,111,474,841

313,533,368,557

부채

I.유동부채

52,986,556,958

33,719,674,541

1. 매입채무 및 기타유동채무
40,046,928,700

22,077,923,210

2. 유동성차입금 및 사채
3,300,000,000

7,954,520,000

3. 유동성회생채무
9,639,628,258

3,687,231,331

II.비유동부채

197,956,979,588

212,351,722,237

1. 장기매입채무 및 기타비유동채무
741,789,052

759,872,725

2. 비유동차입금 및 사채
110,900,000,000

115,790,960,000

3. 비유동회생채무
57,505,428,629

66,452,515,917

4. 비유동충당부채
998,287,875

836,832,373

5. 퇴직급여부채
13,852,311,338

14,552,378,528

6. 이연법인세부채
13,959,162,694

13,959,162,694

부채총계

250,943,536,546

246,071,396,778

자본

I.자본금
26,621,238,000

16,176,745,000

II.이익잉여금
66,238,310,715

2,748,255,375

III.기타자본구성요소
4,308,389,580

48,536,971,404

자본총계

97,167,938,295

67,461,971,779

부채와자본총계

348,111,474,841

313,533,368,557

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

I.매출액

415,313,516,853

390,966,862,030

II.매출원가

391,463,167,929

383,860,583,300

III.매출총이익

23,850,348,924

7,106,278,730

IV.판매비와관리비

16,844,968,703

15,337,703,400

1. 대손상각비(환입)
(241,043,592)

313,663,212

2. 기타의 판매비와관리비
17,086,012,295

15,024,040,188

V.영업이익

7,005,380,221

(8,231,424,670)

VI.영업외손익

(3,165,227,489)

(11,083,924,125)

1. 금융수익
1,863,444,941

240,520,101

2. 금융비용
8,686,449,334

8,600,289,885

3. 기타수익
4,489,188,093

812,955,886

4. 기타비용
831,411,189

3,537,110,227

VII.법인세비용차감전순이익

3,840,152,732

(19,315,348,795)

VIII.법인세비용(수익)

500,495,107

3,015,946,919

IX.당기순이익(손실)

3,339,657,625

(22,331,295,714)

X.기타포괄손익

(1,774,482,649)

(4,877,625,821)

1. 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(1,779,523,420)

(4,898,886,570)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 평가손익
26,301,520

2. 당기손익으로
 재분류되는 항목

지분법적용대상관계기업과 공동기업의
 기타포괄손익에 대한 지분
(21,260,749)

21,260,749

XI.총포괄이익(손실)

1,565,174,976

(27,208,921,535)

XII.주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

88

(690)

<자 본 변 동 표>

제 50 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
16,176,745,000
48,515,710,655
-
29,978,437,659
94,670,893,314

당기순손실
-
-
-
(22,331,295,714)
(22,331,295,714)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,898,886,570)
(4,898,886,570)

지분법자본변동
-
-
21,260,749
-
21,260,749

2019.12.31 (전기말)
16,176,745,000
48,515,710,655
21,260,749
2,748,255,375
67,461,971,779

2020.01.01 (보고금액)
16,176,745,000
48,515,710,655
21,260,749
2,748,255,375
67,461,971,779

당기순이익
-
-
-
3,339,657,625
3,339,657,625

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,779,523,420)
(1,779,523,420)

지분법자본변동
-
-
(21,260,749)
-
(21,260,749)

기타포괄손익-공정가치금융자산 
평가손익
-
-
26,301,520
-
26,301,520

유상증자
10,444,493,000
17,696,298,540
-
-
28,140,791,540

2020.12.31 (당기말)
26,621,238,000
66,212,009,195
26,301,520
4,308,389,580
97,167,938,295

<현 금 흐 름 표>

제 50 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

38,083,080,105

3,244,390,831

1. 당기순이익(손실)
3,339,657,625

(22,331,295,714)

2. 당기순이익조정을 위한 가감
13,228,081,218

30,646,947,820

3. 영업활동으로인한자산부채변동
26,216,284,409

480,129,279

4. 이자수취
58,972,299

200,925,057

5. 이자지급
(4,781,038,606)

(5,733,906,651)

6. 법인세환급(납부)
21,123,160

(18,408,960)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(23,629,992,543)

(2,722,959,399)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,794,413,478

777,185,947

정기예적금등의 해지
5,920,000,000

-

만기보유금융자산의 처분
-

5,930,000

단기대여금의 감소
277,377,113

767,255,947

유형자산의 처분
19,409,091

4,000,000

무형자산의 처분
932,727,274

-

보증금의 반환
144,900,000

-

저축성보험의 해지
500,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,424,406,021)

(3,500,145,346)

정기예적금등의 가입
(5,830,000,000)

(40,000,000)

단기대여금의 증가
(268,902,665)

(754,777,188)

유형자산의 취득
(23,374,145,718)

(2,179,768,158)

무형자산의 취득
(1,859,000,000)

-

보증금의 지급
(30,000,000)

(19,600,000)

저축성보험의 가입
(62,357,638)

(506,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

14,128,941,424

(10,616,706,224)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
98,140,791,540

46,557,382,080

유상증자 자본증가
28,140,791,540

-

미지급금의 증가
-

2,357,382,080

장기차입금의 차입
70,000,000,000

44,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(84,011,850,116)

(57,174,088,304)

미지급금의 감소
(273,800,000)

(2,206,255,808)

유동성회생채무의 변제
(3,733,367,672)

-

유동성장기차입금의 상환
(7,772,720,000)

(7,772,720,000)

유동성사채의 상환
(181,800,000)

(181,800,000)

유동성리스부채의 상환
(329,061,312)

(278,504,800)

회생채무의 변제
(130,141,132)

(46,734,807,696)

장기차입금의 상환
(69,954,560,000)

-

사채의 상환
(1,636,400,000)

-

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

(173,131,074)

(24,683,715)

V.현금및현금성자산의 순증감( I + II + III + Ⅳ )

28,408,897,912

(10,119,958,507)

VI.기초의현금

6,503,014,253

16,622,972,760

VII.기말의현금

34,911,912,165

6,503,014,253

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 50 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

4,308,389,580

(17,257,741,247)

전기이월미처분이익잉여금
2,748,255,375

9,978,437,659

당기순이익(손실)
3,339,657,625

(22,331,327,096)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,779,523,420)

(4,904,851,810)

Ⅱ. 임의적립금등 이입액

-

20,000,000,000

이익준비금
-

5,000,000,000

임의적립금
-

15,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

4,308,389,580

2,748,255,375

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

'최근 2사업연도 배당 없음'

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는

한국특수형강주식회사(韓國特殊型鋼株式會社)
라 칭한다.

영문으로

KOREA STEEL SHAPES CO.,LTD.(약호 : KOSCO)

라 표기한다

제1조 (상호)
이 회사는
주식회사한국특강(株式會社韓國特鋼)이라 칭한다.

영문으로
KOREA STEEL CO.,LTD
라 표기한다.

○사명변경

제3조 (본점의 소재지 및 지점의 설치)

①이 회사는 본점을
부산광역시
내에 둔다.

②(생략)

제3조 (본점의 소재지 및 지점의 설치)

①이 회사는 본점을
경상남도 함안군
내에 둔다.

②(좌동)

○본점소재지 변경

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

①~⑧(생략)

⑨전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

①~⑧(좌동)

⑨(삭제)

○제10조의4 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제

제10조의3 (주식매수선택권)

①~⑦(생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨(생략)

제10조의3 (주식매수선택권)

①~⑦(좌동)

⑧(삭제)

⑧(좌동)

○제10조의4 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제

제10조의4
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4
(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

○상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비

제11조 (명의개서대리인)

①~③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

①~③(좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

○전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제12조 (삭제 2019.03.27)

제12조
(주주명부의 작성·비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

②이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

○전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

○전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정 마련

○전자주주명부의 작성근거 신설

제13조
(주주명부의 폐쇄 및
기준일
)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조
(기준일)
(삭제)

(삭제)

①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

○전자등록제도 도입에 따라 관련 규정 삭제

○상법 개정에 따라 기준일을 결산

제14조의2 (전환사채의 발행
및 배정)

①~⑤(생략)

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조의2 (전환사채의 발행)
(삭제)

①~⑤(좌동)

⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

○전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조
(신주인수권부사채의 발행
및 배정
)

①~⑤(생략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조

(

신주인수권부사채의 발행)
(
삭
제)

①~⑤(좌동)

⑥(삭제)

○제10조의4 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

○문구 명확화

○전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

제20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에 서울특별시,
부산광역시에서도 개최할 수 있다.

○소집지 추가

제32조 (이사의 보선)

①(생략)

②사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선)

①(좌동)

②(삭제)

○제29조 2항과 내용이 중복되므로 삭제

제41조의2 (감사위원회의 구성)

①~③(생략)

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(신설)

(신설)

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의2 (감사위원회의 구성)

①~③(좌동)

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧(좌동)

⑨(좌동)

○개정 상법 제542조의12 제2항 반영

○개정 상법 제542조의12 제8항 반영

○개정 상법 제542조의12 제3항 반영

○개정 상법 제542조의12 제4항 반영

부칙

(신설)

부칙

이 정관은 제50기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
333백만원

최고한도액
500백만원

※ 2020년 3월 30일에 개최된 제49기 정기주주총회에서 이사보수한도를 30억원으로 승인받았으나, 2020년 6월 5일 개최된 임시주주총회에서 이사보수한도를 5억원으로 변경하였습니다..

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.ekosco.com

※ 참고사항

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항
- 주주총회 참석시 코로나바이러스19의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※ 상법 제542조의 4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다