유니켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 유니켐

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)유니켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)유니켐
주 소: 경기도 안산시 단원구 해봉로 38
전화번호: 031-8085-0538

작 성 자:
성 명: 류성국
부서및직위: 재경팀/부장
전화번호: 031-8085-0538

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 재무제표의승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유니켐
보통주
907,818
1.32
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)유니
최대주주
보통주
11,613,797
16.90
최대주주
-

이장원
특수관계인
보통주
401,876
0.58
특수관계인
-

이은경
특수관계인
보통주
768,300
1.12
특수관계인
-

계
-
12,783,973
18.60
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식( 68,710,343주)대비 소유주식 비율 입니다.
 ※ 상기 주식소유 비율은 2020년 12월 31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

류성국
보통주
0
직원
-
-

최수지
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 17일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 요지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38
 재경팀(우편번호 15608)
전화번호 : 02-8085-0538
팩스번호 : 02-491-8481
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 29일 제46기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 17일 09:00 ~ 2021년 3월 28일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시 까지만 가능)
※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 
 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 서류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한
 용 인증서 등
※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리
 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 'COVID 19' 감염 및 전파 예방을 위해 발열 증세가 있으신 주주님은 주주총회 입장이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 전자위임장 제도 및 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 일부정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2 [주식매수선택권]

1 ~ 7 (생 략)

8.주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

9. (생 략)

제10조의2 [주식매수선택권] 1 ~ 7 (좌 동)

8. (삭 제)

8. (좌 동)

11조 개정사항 반영

제11조 [신주의 배당기산일]

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행하는 때가 속하는 영업년도의 직전연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조 [동등배당]

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

개정상법 반영

제12조 [명의개서대리인]

1 ~ 3 (생 략)

4.제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조 [명의개서대리인]

1 ~ 3 (좌 동)

4.제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자증권법 반영

제13조 [삭 제]

제13조 [주주명부 작성.비치]

1.본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

2.본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3.본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 반영

제14조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

1.본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2.본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3.본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조 [기준일]

1. (삭 제)

1.본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2.본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

개정상법 반영

제15조 [전환사채의 발행 및 배정]

1 ~ 5 (생 략)

6.전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제15조 [전환사채의 발행]

1 ~ 5 (좌 동)

6.주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

11조 개정사항 반영

제16조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정]

1 ~ 5 (생 략)

6.신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조 [신주인수권부사채의 발행]

1 ~ 5 (좌 동)

6. (삭 제)

11조 개정사항 반영

제16조의2 [사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

문구 정리 및 단서 신설

제18조 [소집시기]

1. (생 략)

2.정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조 [소집시기]

1. (좌 동)

2.정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

개정상법 반영

제31조 [이사 및 감사의 선임]

1. (생 략)

2.이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

3. (생 략)

제31조 [이사 및 감사의 선임]

1. (좌 동)

2.이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

3.감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

4.(좌 동)

개정상법 반영

제46조 [이익배당]

1. (생 략)

2.제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3. (생 략)

제46조 [이익배당]

1. (좌 동)

2.제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3. (좌 동)

개정상법 반영

제46조의2 [분기배당]

1 ~ 3 (생 략)

4.사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제46의2 [분기배당]

1 ~ 3 (좌 동)

4. (삭 제)

11조 개정사항 반영

부 칙

본 정관은 2020년 5월 14일부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 제46기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

제 2호 의안 : 제46기(2020.01.01 - 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
 계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
 - 1주당 배당금 : 25원

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

피혁 산업은 원피를 가죽으로 변화시키기 위한 고가의 설비와 기술을 필요로 하는 산업이므로 품질의 차이로 경쟁력이 크게 좌우됩니다.

피혁원단은 의류, 신발, 가방 및 핸드백, 지갑, 벨트 등의 생활용품은 물론 자동차 및 가구내장재에 이르기까지 매우 다양한 고급소재로 활용되고 있으며, 또한 제품별, 용도별, 소비자성향별로 각각 특성이 다른 수천종의 피혁원단이 중소기업을 중심으로 다품종 소량 주문 방식으로 생산되고 있는 것이 세계적인 추세입니다. 특히, 피혁 가공업은 의류, 신발, 기타 혁제품의 품질을 결정하는 핵심소재 산업인 동시에 원피가공 제품의 대부분을 수출하고 있는 수출주도 산업입니다. 다만, 원자재인 원피의 대부분을 수입에 의존하고 있으므로, 국제 원피가격과 환율 변동의 영향을 많이 받는 산업입니다.

(2) 국내외 시장여건

우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.

현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.

국내 제혁업체는 중고가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 핸드백 및 자동차 시트용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출증가에 전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차의 고급화 추세로 인하여 자동차시트용원단의 수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.

② 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사의 품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준과 한국표

준산업분류표의 소분류에 의하여 가죽부문등으로 구분하였음.
- 가죽 : 원피를 전량 수입 가공하고 피혁원단을 생산하여 수출(DIRECT, 
 LOCAL) 및 내수로 매출.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분
2019년
2018년
2017년
비고

유니켐
1,087
836
660
-

조광피혁
1,082
1,276
1,743
-

삼양통상
1,921
1,831
1,706
-

합 계
4,090
3,943
4,109
-

(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시
하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 
승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 46(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

97,517,687,535

88,502,470,446

현금및현금성자산
4,892,568,632

958,432,811

단기금융자산
5,630,773,729

-

단기당기손익-공정가치측정금융자산
1,068,115

1,997,603,800

매출채권및기타채권
34,182,182,624

24,740,661,732

기타유동금융자산
7,984,608,356

1,844,709,018

재고자산
42,595,989,921

55,229,450,443

기타유동자산
2,230,496,158

3,731,612,642

Ⅱ. 비유동자산

188,286,262,852

81,179,525,332

장기금융자산
2,000,000

128,949,993

당기손익-공정가치측정금융자산
100,800,000

100,800,000

기타비유동금융자산
1,030,798,350

2,301,430,350

투자부동산
13,758,179,137

13,171,678,971

유형자산
160,380,471,599

63,514,245,568

무형자산
11,158,653,678

584,702,909

이연법인세자산
1,855,360,088

1,377,717,541

자 산 총 계

285,803,950,387

169,681,995,778

부 채

Ⅰ. 유동부채

89,154,334,468

59,570,634,653

매입채무및기타채무
9,650,123,616

11,297,363,527

단기차입금

55,704,409,622

27,523,580,074

유동성장기차입금
3,059,076,367

2,659,364,218

유동성사채
14,000,000,000

16,293,397,449

기타유동금융부채
2,646,512,226

278,778,793

유동리스부채
50,274,247

309,149,723

기타유동부채
2,235,876,395

1,064,841,271

충당부채
1,808,061,995

144,159,598

Ⅱ. 비유동부채

93,065,071,536

21,394,899,312

매입채무및기타채무
8,867,551

22,083,134

장기차입금
62,145,400,515

14,332,724,975

사채
24,561,423,581

3,907,222,220

기타비유동금융부채
1,513,231,830

1,313,313,560

리스부채
82,915,983

128,361,005

파생상품부채
48,899,683

-

이연법인세부채
4,704,332,393

1,691,194,418

부 채 총 계

182,219,406,004

80,965,533,965

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

97,770,525,130

83,269,399,636

자본금
34,355,171,500

33,636,141,000

기타불입자본
19,901,203,548

16,626,496,012

자기주식
(1,642,288,490)

(1,642,288,490)

기타자본구성요소
10,272,978,597

8,940,675,855

이익잉여금
34,883,459,975

25,708,375,259

Ⅱ. 비지배지분

5,814,019,253

5,447,062,177

자 본 총 계

103,584,544,383

88,716,461,813

부채와 자본 총계

285,803,950,387

169,681,995,778

 - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 매출액

126,248,781,741

108,791,123,335

II. 매출원가

99,965,164,832

83,151,988,330

III. 매출총이익

26,283,616,909

25,639,135,005

IV. 판매비와관리비

10,953,999,144

7,713,362,556

V. 영업이익

15,329,617,765

17,925,772,449

VI.
기타수익

1,005,242,048

942,642,959

VII.
기타비
용

2,048,384,371

1,753,455,938

VIII. 금융수익

163,826,738

85,774,440

IX.

금융비용

3,315,573,304

1,793,698,034

X. 법인세비용차감전순이익

11,134,728,876

15,407,035,876

XI. 법인세수익

(58,945,932)

(779,954,097)

XII. 당기순이익

11,193,674,808

16,186,989,973

XIII. 기타포괄손익

1,613,919,928

1,524,825,900

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지의 재평가이익
1,613,919,928

1,524,825,900

XIV. 총포괄이익

12,807,594,736

17,711,815,873

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
10,870,147,841

14,975,768,824

비지배지분
323,526,967

1,211,221,149

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
12,202,450,584

16,500,594,724

비지배지분
605,144,152

1,211,221,149

XV.
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

162

235

희석주당이익

133

228

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분계
비지배지분
총 계

주식발행초과금
주식매수선택권
전환권대가
기타자본잉여금
재평가잉여금

2019.1.1(전기초)
30,185,038,000
8,990,720,247
691,970,986
672,904,574
8,668,395
(84,263,725)
7,415,849,955
10,732,606,435
58,613,494,867
4,235,841,028
62,849,335,895

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
14,975,768,824
14,975,768,824
1,211,221,149
16,186,989,973

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
1,524,825,900
-
1,524,825,900
-
1,524,825,900

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
(1,558,024,765)
-
-
(1,558,024,765)
-
(1,558,024,765)

주식기준보상거래의 인식
-
-
218,363,104
-
-
-
-
-
218,363,104
-
218,363,104

주식매수선택권 행사

75,000,000
225,550,000
(84,950,000)
-
-
-
-
-
215,600,000
-
215,600,000

전환사채의 전환

3,376,103,000
6,437,513,552
-
(534,244,846)
-
-
-
-
9,279,371,706
-
9,279,371,706

2019.12.31(전기말)
33,636,141,000
15,653,783,799
825,384,090
138,659,728
8,668,395
(1,642,288,490)
8,940,675,855
25,708,375,259
83,269,399,636
5,447,062,177
88,716,461,813

2020.1.1(당기초)
33,636,141,000
15,653,783,799
825,384,090
138,659,728
8,668,395
(1,642,288,490)
8,940,675,855
25,708,375,259
83,269,399,636
5,447,062,177
88,716,461,813

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
10,870,147,841
10,870,147,841
323,526,967
11,193,674,808

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
1,332,302,742
-
1,332,302,742
281,617,186
1,613,919,928

주식기준보상거래의 인식

-
-
26,355,910
-
-
-
-
-
26,355,910
-
26,355,910

주식매수선택권 행사

200,000,000
571,662,000
(248,000,000)
-
-
-
-
-
523,662,000
-
523,662,000

중
간배당

-
-
-
-
-
-
-
(1,695,063,125)
(1,695,063,125)
-
(1,695,063,125)

지분변동
-
-
-
-
238,187,077
-
-
-
238,187,077
(238,187,077)
-

전환사채의 발행

-
-
-
1,861,449,368
-
-
-
-
1,861,449,368
-
1,861,449,368

전환사채의 전환

519,030,500
963,712,909
-
(138,659,728)
-
-
-
-
1,344,083,681
-
1,344,083,681

2020.12.31(당기말)
34,355,171,500
17,189,158,708
603,740,000
1,861,449,368
246,855,472
(1,642,288,490)
10,272,978,597
34,883,459,975
97,770,525,130
5,814,019,253
103,584,544,383

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

19,201,728,310

5,869,890,234

1. 영업에서 창출된 현금흐름

21,824,133,959

7,728,941,470

(1) 당기순이익
11,193,674,808

16,186,989,973

(2) 조정
9,586,704,961

4,722,872,741

대손상각비
218,612,619

3,997,146

감가상각비
3,267,736,674

2,203,489,739

무형자산상각비
25,646,151

38,583,343

외화환산손실
279,194,372

66,706,442

유형자산처분손실
-

97,697,115

이자비용
3,266,496,796

1,686,775,892

매출채권처분손실
-

101,872,135

주식보상비용
26,355,910

218,363,104

판매보증비용
2,926,490,853

1,226,182,530

장기금융상품평가손실
-

5,050,007

파생상품평가손실
48,899,683

-

잡손실
-

3,473,270

법인세수익
(58,945,932)

(779,954,097)

외화환산이익
(242,859,427)

(56,688,164)

유형자산처분이익
(7,096,000)

(6,901,281)

이자수익
(163,826,738)

(85,774,440)

(3) 순운전자본의 변동
1,043,754,190

(13,180,921,244)

매출채권의 감소(증가)
(8,770,424,436)

(5,269,223,317)

기타채권의 감소(증가)
(146,552,400)

(149,271,031)

재고자산의 감소(증가)
12,633,460,522

(8,141,434,157)

기타유동금융자산의 감소(증가)
(745,598,736)

11,977,501

기타비유동금융자산의 감소(증가)
(215,368,000)

(247,000,000)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,557,573,476)

(2,904,905,112)

매입채무의 증가(감소)
(2,056,719,827)

2,903,146,549

기타채무의 증가(감소)
(515,919,057)

615,974,878

기타유동금융부채의 증가(감소)
2,146,334,038

79,349,694

기타유동부채의 증가(감소)
1,072,197,292

(2,349,809)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
199,918,270

(77,186,440)

2. 이자수취
163,826,738

90,769,440

3. 이자지급
(2,758,138,997)

(1,936,043,596)

4.
법인세의 납부

(28,093,390)

(13,777,080)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(106,858,132,891)

(33,525,875,475)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,997,603,800

-

단기금융상품의 감소
-

180,000,000

장기금융상품의 감소
126,949,993

-

기타유동금융자산의 감소
7,014,278,527

332,165,582

기타비유동금융자산의 감소
-

81,000,000

정부보조금의 증가
96,323,000

365,331,000

유형자산의 처분
4,626,109

94,727,272

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,068,115)

(1,997,603,800)

장기금융자산의 증가
-

(132,000,000)

기타유동금융자산의 증가
(7,035,648,659)

(1,533,295,450)

유형자산의 취득
(40,579,210,416)

(18,981,227,847)

투자부동산의 취득
(964,553,401)

(11,934,972,232)

단기금융상품의 증가
(5,630,773,729)

-

영업양수
(61,886,660,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

91,663,717,430

26,307,489,779

사채의 발행
42,000,000,000

19,000,000,000

주식매수선택권의 행사
525,600,000

216,350,000

장기차입금의 증가
59,507,000,000

17,668,299,193

단기차입금의 순증감
10,702,898,656

(3,569,614,157)

단기차입금의 증가
12,226,666,668

-

리스부채의 상환
(114,768,938)

(296,444,262)

유동성장기차입금의 감소
(4,220,822,311)

(1,999,560,000)

장기차입금의 감소
(7,073,790,000)

-

사채의 상환
(20,000,000,000)

(3,000,000,000)

자기주식의 취득
-

(1,558,024,765)

중간배당
(1,695,063,125)

-

사채발행비
(187,664,240)

(120,000,000)

주식발행비
(6,339,280)

(33,516,230)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,007,312,849

(1,348,495,462)

Ⅴ.
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(73,177,028)

(122,560)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산(주석 37)

958,432,811

2,307,050,833

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석 37)

4,892,568,632

958,432,811

2. 별도재무제표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 46(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐
(단위: 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

90,286,289,037

82,638,861,230

현금및현금성자산
4,619,435,099

775,214,698

단기금융상품
10,000,000

-

단기당기손익-공정가치측정금융자산
1,068,115

1,997,603,800

매출채권및기타채권
31,621,191,451

24,864,442,057

기타유동금융자산
7,998,348,168

1,843,579,150

재고자산
38,916,759,491

49,760,639,665

기타유동자산
7,119,486,713

3,397,381,860

Ⅱ. 비유동자산

104,304,406,558

52,524,129,719

당기손익-공정가치측정금융자산
100,800,000

100,800,000

종속기업및관계기업투자자산
18,496,974,600

1,500,000,000

기타비유동금융자산
17,719,518,650

2,221,922,950

이연법인세자산
1,855,360,088

1,377,717,541

유형자산
65,808,113,130

46,993,402,987

무형자산
323,640,090

330,286,241

자 산 총 계

194,590,695,595

135,162,990,949

부 채

Ⅰ. 유동부채

64,653,808,907

49,997,791,365

매입채무및기타채무
5,372,018,010

11,513,714,327

단기차입금
38,852,671,379

20,133,744,376

유동성장기차입금
1,261,076,371

333,204,218

유동성사채
14,000,000,000

16,293,397,449

기타유동금융부채
2,455,946,962

255,584,029

기타유동부채
1,990,794,317

988,469,524

유동리스부채
50,274,247

309,149,723

충당부채
308,061,995

144,159,598

금융보증부채
362,965,626

26,368,121

Ⅱ. 비유동부채

40,524,075,973

8,592,761,334

매입채무및기타채무
8,867,551

22,083,134

장기차입금
15,551,900,508

4,535,094,975

사채
24,561,423,581

3,907,222,220

기타비유동금융부채
318,968,350

-

리스부채
82,915,983

128,361,005

부 채 총 계

105,177,884,880

58,590,552,699

자 본

Ⅰ. 자본금
34,355,171,500

33,636,141,000

Ⅱ. 기타불입자본
19,663,016,471

16,626,496,012

Ⅲ. 자기주식
(1,642,288,490)

(1,642,288,490)

Ⅳ. 기타자본구성요소
8,940,675,855

8,940,675,855

Ⅴ. 이익잉여금
28,096,235,379

19,011,413,873

자 본 총 계

89,412,810,715

76,572,438,250

부채와 자본 총계

194,590,695,595

135,162,990,949

- 별도포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위: 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 매출액

117,550,682,197

96,931,214,280

II. 매출원가

94,282,321,721

76,570,559,989

III. 매출총이익

23,268,360,476

20,360,654,291

IV. 판매비와관리비

10,256,810,755

6,935,673,717

V. 영업이익

13,011,549,721

13,424,980,574

VI.
기타수익

681,134,945

738,219,005

VII.
기타비
용

1,350,469,855

1,417,585,260

VIII. 금융수익

167,617,165

49,005,399

IX. 금융비용

2,705,912,147

1,292,149,142

X. 법인세비용차감전순이익

9,803,919,829

11,502,470,576

XI. 법인세수익

(975,964,802)

(1,658,034,708)

XII. 당기순이익

10,779,884,631

13,160,505,284

XIII. 기타포괄손익

-

1,524,825,900

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

토지의 재평가이익
-

1,524,825,900

XIV. 총포괄이익

10,779,884,631

14,685,331,184

XV. 주당이익

기본주당이익

160

207

희석주당이익

132

200

- 별도자본변동표

자본변동표

제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식매수선택권
전환권대가
기타자본잉여금
재평가잉여금

2019.1.1(전기초)
30,185,038,000
8,990,720,247
691,970,986
672,904,574
8,668,395
(84,263,725)
7,415,849,955
5,850,908,589
53,731,797,021

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
13,160,505,284
13,160,505,284

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
1,524,825,900
-
1,524,825,900

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
(1,558,024,765)
-
-
(1,558,024,765)

주식기준보상거래의 인식

-
-
218,363,104
-
-
-
-
-
218,363,104

주식매수선택권 행사
75,000,000
225,550,000
(84,950,000)
-
-
-
-
-
215,600,000

전환사채 전환
3,376,103,000
6,437,513,552
-
(534,244,846)
-
-
-
-
9,279,371,706

2019.12.31(전기말)
33,636,141,000
15,653,783,799
825,384,090
138,659,728
8,668,395
(1,642,288,490)
8,940,675,855
19,011,413,873
76,572,438,250

2020.1.1(당기초)
33,636,141,000
15,653,783,799
825,384,090
138,659,728
8,668,395
(1,642,288,490)
8,940,675,855
19,011,413,873
76,572,438,250

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
10,779,884,631
10,779,884,631

중간배당
-
-
-
-
-
-
-
(1,695,063,125)
(1,695,063,125)

주식기준보상거래의 인식

-
-
26,355,910
-
-
-
-
-
26,355,910

주식매수선택권 행사
200,000,000
571,662,000
(248,000,000)
-
-
-
-
-
523,662,000

전환사채의 발행
-
-
-
1,861,449,368
-
-
-
-
1,861,449,368

전환사채 전환
519,030,500
963,712,909
-
(138,659,728)
-
-
-
-
1,344,083,681

2020.12.31(당기말)
34,355,171,500
17,189,158,708
603,740,000
1,861,449,368
8,668,395
(1,642,288,490)
8,940,675,855
28,096,235,379
89,412,810,715

- 별도현금 흐름표

현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위: 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(2,689,947,952)

2,546,966,411

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(404,688,072)

3,904,968,196

(1) 당기순이익
10,779,884,631

13,160,505,284

(2) 조정
7,057,638,841

2,434,911,928

대손상각비
218,612,619

3,997,146

감가상각비
2,248,815,558

1,326,991,095

무형자산상각비
6,646,151

19,583,343

외화환산손실
233,440,215

64,774,675

유형자산처분손실
-

21,279,765

이자비용
2,705,912,147

1,190,277,007

매출채권처분손실
-

101,872,135

주식보상비용
26,355,910

218,363,104

판매보증비용
2,926,490,853

1,226,182,530

법인세수익
(975,964,802)

(1,658,034,708)

외화환산이익
(163,954,645)

(27,466,484)

유형자산처분이익
(1,098,000)

(3,902,281)

이자수익
(167,617,165)

(49,005,399)

(3) 순운전자본의 변동
(18,242,211,544)

(11,690,449,016)

매출채권의 감소(증가)
(6,220,278,281)

(6,477,752,817)

기타채권의 감소(증가)
7,608,553

276,140,436

재고자산의 감소(증가)
10,843,880,174

(8,168,987,928)

기타유동자산의 감소(증가)
(7,456,750,648)

(2,779,336,398)

기타유동금융자산의 감소(증가)
(759,338,548)

11,977,501

기타비유동금융자산의 감소(증가)
(11,955,368,000)

-

매입채무의 증가(감소)
(3,595,337,356)

4,800,371,301

기타채무의 증가(감소)
(2,547,828,934)

545,264,717

기타유동금융부채의 증가(감소)
2,179,147,118

75,688,866

기타비유동금융부채의 증가(감소)
318,968,350

-

기타유동부채의 증가(감소)
943,086,028

35,062,226

당기법인세자산의 감소(증가)
-

(8,876,920)

2. 이자수취
167,617,165

49,005,399

3. 이자지급
(2,437,336,995)

(1,407,007,184)

4. 법인세의 납부
(15,540,050)

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(39,274,073,266)

(19,071,185,715)

기타유동금융자산의 감소
25,500,000

-

기타비유동금융자산의 감소
864,088,000

81,000,000

유형자산의 처분
1,100,000

91,727,272

정부보조금의 증가
96,323,000

319,331,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,997,603,800

-

기타유동금융자산의 증가
(48,000,000)

(1,200,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(5,892,315,700)

(247,000,000)

유형자산의 취득
(19,310,329,651)

(16,118,640,187)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,068,115)

(1,997,603,800)

단기금융상품의 증가
(10,000,000)

-

종속기업투자자산의 취득
(16,996,974,600)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

45,870,562,850

14,994,704,857

사채의 발행
42,000,000,000

19,000,000,000

주식매수선택권의 행사
525,600,000

216,350,000

장기차입금의 증가
12,657,000,000

4,868,299,193

단기차입금의 순증감
13,404,120,747

(4,081,959,079)

사채의 상환
(20,000,000,000)

(3,000,000,000)

장기차입금의 감소
(50,000,000)

-

유동성장기차입금의 감소
(662,322,314)

-

중간배당
(1,695,063,125)

-

사채발행비
(187,664,240)

(120,000,000)

주식발행비
(6,339,280)

(33,516,230)

자기주식의 취득
-

(1,558,024,765)

리스부채의 상환
(114,768,938)

(296,444,262)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
3,906,541,632

(1,529,514,447)

Ⅴ.
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(62,321,231)

(122,578)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산(주석 37)
775,214,698

2,304,851,723

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석 37)
4,619,435,099

775,214,698

 - 이익잉여금처분계산서(안) 

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

28,096,235,379

19,011,413,873

전기이월미처분이익잉여금
19,011,413,873

5,850,908,589

중간배당(*1)
(1,695,063,125)

0

당기순이익
10,779,884,631

13,160,505,284

II. 임의적립금 등의 이입액

0

0

III. 합계

28,096,235,379

19,011,413,873

IV. 이익잉여금처분액

(2,034,075,750)

0

이익준비금
(339,012,625)

0

배당금(*2)
 보통주 배당금(율)
 당기 : 25원(5%)
 전기 : -원
(1,695,063,125)

V. 차기이월미처분이익잉여금

26,062,159,629

19,011,413,873

(*1) 보통주(배당금 25원, 배당율 5%)
(*2) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.

※ 주석사항은 2021년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이장원
1972.11.06
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

정재열
1960.03.10
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이장원
(현) (주)유니켐 대표이사
2017.11 - 현재
(주)유니원 대표이사
-

2020.06 - 현재
(주)유니골프앤리조트 사내이사

1997.11 - 현재
(주)유니 대표이사

2015.05 - 현재
(주)유니켐 대표이사

정재열
(주)두올 대표이사
2013.06 - 현재
(주)두올 대표이사
-

2015.05 - 현재
(주)유니켐 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이장원]

- 후보자는 지난 6년간 당사 대표이사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에 모두 참석하여 이사회에서 대표이사 및 피혁 전문가로서 의견을 진술하며 대표이사 업무를 충실히 수행하였음. 대표이사 재임기간 동안 책임경영을 통해 내실을 강화하고 글로벌 경쟁력과 연구개발 역량을 강화하여 왔음. 이를 바탕으로 재선임 후에도 사내이사로서 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천함.

[사내이사 후보자 정재열]
- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 피혁 산업에 대한 
 이해와 경험을 바탕으로 생산성 향상과 원가경쟁력의 극대화를 통하여 당사의 경쟁력
 과 연구개발 역량을 강화 하고 신제품 개발 및 경영전반의 의사결정 과정에 많은 
 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함

확인서

위임장 1

위임장 2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
235백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
67백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항