삼성제약 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 삼성제약

주주총회소집공고
2.9
삼성제약

주주총회소집공고

2021 년 03월 12일

회 사 명 :
삼성제약 주식회사

대 표 이 사 :
김상재, 김기호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10

(전 화) 031-353-6681

(홈페이지)http://http://www.sspharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이명호

(전 화) 070-4840-9291

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제18조 등에 의거 제67기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 (행정리) 화성상공회의소 3층 세미나홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 안건 : 제67기(2020. 01. 01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 안건 :
이사보수한도 승인의 건

제3호 안건 :
감사보수한도 승인의 건

제4호 안건 :
임원퇴직금규정 제정의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
 2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 
금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 
 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 "5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소:https://v.miraeassetdaewoo.com /

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 :
2021년 03월 17일 ~ 2021년 03월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2021년 3월 12일

삼성제약 주식회사

대표이사 김상재, 김기호 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김우진
(출석률: 34.62%)

찬 반 여 부

1
2020-01-13
영업보고
찬성

2
2020-01-31
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참

3
2020-02-06
전환사채 주식전환
불참

4
2020-02-14
전환사채 발행의 건
불참

5
2020-02-19
일반대출 신규 진행 약정 건
불참

6
2020-02-21
신주발행(유상증자)의 건
불참

7
2020-03-02
내부결산 확정
찬성

8
2020-03-02
정기주주총회 소집의 건
찬성

9
2020-03-24
사무실 임대차 계약의 건
불참

10
2020-03-24
마케팅 연간 대행 계약 체결
불참

11
2020-03-27
단기차입금 일부 중도상환의 건
불참

12
2020-03-30
타법인 전환사채 취득의 건
찬성

13
2020-04-07
금융상품 가입의 건
찬성

14
2020-04-16
업무제휴 계약 체결의 건
불참

15
2020-04-22
실적보고의 건
찬성

16
2020-06-01
자산 활용 극대화를 위한 호텔사업 계약 체결
찬성

17
2020-06-26
단기대여 관련의 건
불참

18
2020-07-03
본점 소재지 변경의 건
불참

19
2020-07-16
정기예금 가입의 건
불참

20
2020-08-14
단기차입금 만기상환의 건
불참

21
2020-08-20
반기 실적보고의 건
찬성

22
2020-08-31
만기 전 전환사채 취득의 건
불참

23
2020-10-22
광고 진행의 건
불참

24
2020-11-11
3분기 실적 보고의 건
찬성

25
2020-12-30
타법인 보유주식 처분의 건
불참

26
2020-12-30
만기 전 전환사채 처분의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
25
25
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
젬백스지오
(계열사)
2020.06.26 ~
2020.06.30
56
3.32

유상증자
젬백스&카엘
(최대주주)
2020.03.02
100
5.93

주) 기재된 비율은 당사 최근 사업연도말의 자산 총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

젬백스&카엘
(최대주주)
유상증자
2020.03.02
100
5.93

주) 기재된 비율은 당사 최근 사업연도말의 자산 총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
 제약산업은 정밀화학업종 중 매출원가율이 낮고 기술집약적이며 신제품 개발 여부에 따라 고부가가치를 얻을 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 또한, 질환별로 의약품이 다양할 뿐 아니라 기초원료에서 중간원료, 의약 완제품 등 모든 단계에서 제품의 매출이 이루어지고 있습니다.
 앞으로 진행될 제약산업은 빠른 고령화 및 건강에 대한 관심도 증가, 새로운 질병 및 전염병 발생으로 인하여 바이오 산업이 미래 핵심 전략산업으로 지속적인 성장세를 이룰 것입니다.

2. 산업의 성장성
 국민의 소득수준의 향상에 따라 건강에 대한 관심이 고조되고 신약개발이 기대되면서 의약품에 대한 수요는 꾸준한 증가세를 나타낼 것으로 전망됩니다.
인구 고령화와 국민의료비 증가로 인한 수요증가 현상이 계속될 것으로 전망되며, 시장개방에 따른 의약품의 무관세화와 물질특허제도의 정착으로 외국 제약사들의 국내진출이 쉬워지면서 신약개발력이나 자금력 면에서 앞서는 외국 제약사들의 의약품 수입은 높은 증가율을 나타낼 것으로 보입니다. 

※국내 제약시장 규모
(단위 : 십억원)

구 분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

전문의약품
16,618
15,585
14,595
13,658
12,421

일반의약품
3,225
2,959
2,956
2,674
2,434

합 계
19,843
18,544
17,551
16,332
14,855

성장률
7.00%
5.66%
7.46%
9.94%
4.02%

출처 : 2020년 식품의약품통계연보

3. 경기변동의 특성
 의약품의 시장은 계절적인 수급의 변화보다는 생산기술별, 약효 군별로 구분되어 있으며 의약산업은 연구개발, 원료생산, 완제의약품 생산으로 이어지는 과정마다 각기 다른 지식과 기술수준을 필요로 합니다.
 신약의 연구개발 및 중간원료의 생산은 소수의 선진제약기업이 과점하고 있으며 완제의약품의 생산도 제약기업의 기술수준에 따라 일반, 전문의약품으로 수평적인 분화가 이루어지고 있습니다.
 전문의약품은 의약분업 이후 높은 성장률을 보이고 있으며 경기변동 및 계절적 요인에 영향을 적게 받고 있습니다. 반면에 일반의약품은 경기변동 및 계절적요인의 영향력이 커서 수요의 변동폭이 크다고 할 수 있습니다.

4. 경쟁요소
 국내 제약산업의 제품차별화, 낮은 자본투자 등으로 관련산업에서 진입이 용이하여 제약업계의 현재의 현황은 400여 개의 업체와 30개의 다국적 제약사와 경쟁 중에 있습니다. 현재 시장 상황은 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들의 약진과 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있음.

5. 자원조달상의 특성
원료의약품은 정밀화학 산업분야 중 비중이 큰 분야로써 기술집약형 고부가가치 산업입니다. 원료의약품은 사용 용도에 따라 약효를 나타내는 유효성분(API : Active Pharmaceutical Ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI : Inactive Pharmaceutical Ingredient)으로 분류되며, 신약원료의 공급자가 대체로 다국적기업으로 원료공급자의 우월적 위치를 가지고 있어 수입의존도가 높아 환율에 따른 수익성 변동요인이 큽니다. 하지만 최근 국내 제약사들의 원료합성에 대한 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 해외 원료 수입의존도가 낮아지는 등 원료의약품의 국산화에 상당한 진전이 되어가고 있습니다. 
제약업계의 노동력의 수급은 비교적 용이한 편입니다.

연도별 의약품등 생산 실적 ( 단위 : 십억원, %)

연도
완제의약품
성장율
원료의약품
성장율
계
성장율

2015년
14,856
4.03%
2,114
-1.17%
16,970
3.36%

2016년
16,332
9.94%
2,474
17.03%
18,806
10.82%

2017년
17,551
7.46%
2,807
13.46%
20,358
8.25%

2018년
18,544
5.66%
2,562
-8.73%
21,106
3.67%

2019년
19,842
7.00%
2,471
-3.55%
22,313
5.72%

출처 : 2020년 식품의약품통계연보

6. 관계 법령 또는 정부의 규제 등
가) 관계법령
- 약사법 , 우수의약품 제조기준 (KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 
우수의약품 유통관리기준 (KGSP) 등
나) 정부의 규제
- 사용량 약가 인하 연동제, 위험분담제 등
- 품목별 GMP차등평가제
- 한미 FTA

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업부문은 의약품 제조 및 판매업과 건강식품 제조 및 판매업이 있습니다. 당사는 2020년 03월 본사 소재 화성시 향남읍 제약공단 부지에 "GV1001"전용 생산 공장을 준공하였으며, 10월에는 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 인증을 받았습니다. 현재 위탁 및 자체 품목 생산을 위해 가동 중입니다. 
2020년 12월에는 2015년부터 진행해 온 '췌장암 치료제로서 리아백스주(GV1001)의 국내 제3상 임상시험결과보고서를 수령하였습니다. 해당 임상시험 결과를 바탕으로 정식 허가 신청을 준비 중에 있습니다.

 당사 매출액은 2019년 446억원에서 2020년 483억원으로 37억원 증가하였으며, 영업이익은 2019년 -65억원에서 2020년 -100억원으로 35억원 적자폭이 증대하였습니다. 매출액은 전년 대비 의약품 및 건강식품 사업부의 매출액은 증가하였습니다. 영업손실의 경우 지급수수료 상승 및 광고선전비, 경상연구개발비 증가로 전년 대비 증가하였습니다. 당기순이익은 보유 주식의 주가 하락 등의 영향으로 2019년 69억원에서 2020년 -357억원으로 적자전환 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당 사항 없음

(2) 시장점유율

※주요 제약사 매출액 (별도재무제표 기준)
 ( 단위 : 백만원)

회 사 명
매출액

2020년
3분기
2019년
2018년

유한양행
1,128,465
1,463,261
1,506,766

종근당
963,468
1,078,618
955,705

녹 십 자
891,606
1,146,094
1,141,423

대웅제약
703,257
1,005,180
943,522

한미약품
664,158
863,647
795,016

삼성제약
42,174
44,566
46,483

(3) 시장의 특성

가. 의약품 제조 및 판매업 부분

제약산업은 국민건강과 직결되는 의약품을 취급하는 산업의 특성상 개발, 유통, 판매 등 전과정에서 타사업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 약제비 절감을 위하여 정부는 의약품 보험등재제도를 Negative List 시스템에서 Positive List 시스템으로 전환하는 한편, 일괄 약가인하제도, 약가재평가제도, 가격-수량 연동제, 기등재의약품 경제성 평가, 사용량-약가 연동제 등 다양한 약가 관련 정책들을 시행하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자산 활용 극대화를 위한 호텔사업을 추진하게 되었습니다.(2020.06.15 공정공시 참조) 기보유한 호텔부지(충북 청주시 오송산업단지 내)에 세계최고 브랜드인 '하얏트'와 호텔 관련 계약을 진행함으로써 보유 자산 활용을 통한 수익구조 확보가 가능하게 되었습니다.

하얏트 브랜드 중 '하얏트 플레이스'를 국내 첫 런칭함으로써 오송첨단의료복합단지 및 생명과학단지 인근에 차별화된 비지니스 호텔 사업을 통한 수익을 창출할 예정입니다.

또한, 바이오헬스 산업 분야에 특화된 컨퍼런스 센터 및 관련 서비스 제공을 통해 오송 지역 내 랜드마크이자 바이오 산업분야 활성화의 지원군 역할을 할 것입니다.

해당 호텔은 2023년 그랜드 오픈을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 67 기 2020. 12. 31 현재

제 66 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 67(당)기말
제 66(전)기말

유동자산

65,312,021,713

61,393,770,118

현금및현금성자산
26,444,833,967

5,047,173,226

단기금융상품
600,000,000

1,200,000,000

매출채권
12,991,981,705

15,117,309,454

기타유동채권
885,548,301

3,356,586,288

지분증권
-

22,968,735,420

채무증권
1,986,355,349

690,179,600

기타유동자산
228,356,697

711,472,416

재고자산
13,186,945,694

12,302,313,714

매각예정자산
8,988,000,000

-

비유동자산

113,413,936,366

107,138,616,115

기타비유동채권
3,380,189,676

2,061,145,000

종속및관계기업투자
2,181,536,968

21,269,950,403

지분증권
14,748,352,302

516,062,000

유형자산
92,213,907,930

82,876,014,054

무형자산
699,163,651

345,444,658

투자부동산및기타투자자산
190,785,839

70,000,000

자산총계

178,725,958,079

168,532,386,233

부채

유동부채

50,190,419,361

22,268,871,171

매입채무
5,603,179,748

6,972,220,001

기타지급채무
4,265,813,707

3,103,299,673

단기차입금
6,000,000,000

10,340,000,000

유동성장기차입금
887,453,360

968,731,810

전환사채
16,260,361,765

-

당기손익-공정가치측정 금융부채
16,014,859,267

-

유동계약부채
75,092,069

-

기타유동부채
1,083,659,445

884,619,687

비유동부채

6,620,318,413

3,434,201,485

장기차입금
4,780,266,640

1,167,720,000

기타비유동지급채무
292,508,464

238,408,956

사채
-

-

확정급여채무
1,108,270,728

1,499,264,725

비유동계약부채
404,134,610

306,064,465

비유동충당부채
-

222,743,339

기타비유동부채
35,137,971

-

부채총계

56,810,737,774

25,703,072,656

자본

자본금
30,774,856,500

29,497,065,000

자본잉여금
92,893,397,566

84,183,081,417

자본조정
(1,062,506,286)

(991,206,478)

기타포괄손익누계액
36,130,876,405

27,044,253,285

이익잉여금(결손금)
(36,821,403,880)

3,096,120,353

자본총계

121,915,220,305

142,829,313,577

부채와자본총계

178,725,958,079

168,532,386,233

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 66 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제67(당)기
제66(전)기

매 출
48,269,172,240
44,566,363,211

매출원가
37,818,277,876
35,167,193,171

매출총이익
10,450,894,364
9,399,170,040

판매비와관리비
20,495,034,945
15,870,591,929

영업이익(손실)
(10,044,140,581)
(6,471,421,889)

기타수익
2,590,411,533
6,383,563,825

기타비용
4,667,201,939
7,327,669,224

금융수익
251,054,306
18,872,792,605

금융원가
19,738,931,847
3,955,947,336

관계기업주식투자손익
8,268,170,389
414,481,552

법인세비용차감전순이익(손실)
(39,876,978,917)
7,086,836,429

법인세비용
-
201,662,636

당기순이익(손실)
(39,876,978,917)
6,885,173,793

기타포괄손익
9,046,077,804
2,023,852,309

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
9,031,937,755
(409,469,546)

순확정급여부채의 재측정요소
229,443,842
(409,469,546)

유형자산재평가
9,569,577,200

지분법자본변동
(497,094,129)

지분법이익잉여금변동
(269,989,158)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
14,140,049
2,433,321,855

매도가능증권평가이익(손실)

28,388,880

매도가능증권처분이익(손실)

2,627,767,650

지분법자본변동
14,140,049
(222,834,675)

총포괄이익(손실)
(30,830,901,113)
8,909,026,102

주당순이익(손실)
(653)
118

희석주당손익
(653)
118

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 66 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 67 (당)기
제 66 (전)기

Ⅰ.미처리결손금

36,821,403,880

(3,096,120,353)

1.전기이월미처리결손금
(3,096,120,353)

3,379,583,894

2.합병으로 인한 효과

3.회계변경의 누적효과

4.당기순손실(이익)
39,876,978,917

(6,885,173,793)

5.토지재평가차액

6.보험수리적손실(이익)
(229,443,842)

409,469,546

7. 지분법이익잉여금
269,989,158

Ⅱ.결손금처리액

0

0

1.감자차익

2.주식발행초과금

0

Ⅲ.차기이월미처리결손금

36,821,403,880

(3,096,120,353)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
915백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 위 보수총액 한도는 주주총회 승인 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 위 보수총액 한도는 주주총회 승인 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 
- 임원퇴직금규정 제정의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금지급규정 제정

다. 제정내용

구분
내 용

제1조 
[목 적]
이 규정은 삼성제약 주식회사(이하 “회사” 라고 한다)를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정하고 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모하는데 그 목적으로 한다.

제 2 조
[임원의 정의]
이 규정에서 임원이라 함은 상근임원 중 주주총회에서 선임된 등기임원에 한한다.

제 3 조
[지급사유]

① 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직할 경우

5. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제 4 조
[근속연수의 계산]

① 근속연수의 계산은 다음 각 호에 의한다.

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 않고 연임 기간을 합산하여 계산한다.

제 5 조
[퇴직금]

① 임원이 퇴직하였을 때는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 퇴직금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

1. 회장, 대표이사, 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내

2. 부사장, 전무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내

3. 상무이사, 이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내

제 6 조
[퇴직금 지급의 예외]

① 다음 각 호의 사유로 퇴직하는 임원에게는 이사회의 결의로 이 규정을 적용하지 아니한다.

1. 임원이 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손한 경우

2. 임원의 귀책사유로 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우

3. 기타 고의 또는 중대한 과실로 회사에 대한 손해 또는 손실을 야기 시킨 경우

제 7 조
[특별 공로금]

① 재임 중 회사에 특별한 공로가 있거나 회사와 지속적인 유대강화가 필요하다고 인정될 경우 특별공로금을 지급할 수 있다.

② 특별공로금은 이사회 결의로 정하여 지급한다.

③ 특별공로금은 주주총회 승인을 거친 이사보수 한도금액 이내로 한다.

부 칙
제 1 조 [시행일]

① 이 규정은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.sspharm.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 - 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 정정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나-19의 확산에 따라 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

■ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.