기가레인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 기가레인

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)기가레인

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제출일 :
2021년 03월 12일

권 유 자:
성 명: (주)기가레인
주 소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61
전화번호:

작 성 자:
성 명: 심규섭
부서 및 직위: 경영지원/부장
전화번호: 031-233-7325

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)기가레인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.16
라. 주주총회일
2021.03.31

마. 권유 시작일
2021.03.21
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)기가레인
보통주
3,349
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)케플러밸류파트너스
최대주주
보통주식
16,103,101
22.35
최대주주
-

(주)록팰
최대주주의 최대주주
보통주식
2,797,985
3.88
-
-

네오플럭스 제3호 사모투자합자회사
최대주주의특별관계자
보통주식
8,856,977
12.29
-
-

김현제
등기임원
보통주식
111,333
0.15
등기임원
-

김재명
최대주주의특별관계자
보통주식
1,148,217
1.59
-
-

김세윤
최대주주의특별관계자
보통주식
111,333
0.15
-
-

계
-
29,128,946
40.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조형근
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.16
2021.03.21
2021.03.30
2021.03.31

나. 피권유자의 범위

(주) 기가레인 제21기 정기주주총회 (2021.03.31)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2020.12.31) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2021년 3월 21일
(종료일) 2021년 3월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)기가레인
www.gigalane.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 우편접수 또는 FAX

- 주소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61 
- 전화번호: 031-233-7325
- 팩스번호: 031-233-7317

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 동탄산단10길 61 (주)기가레인 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) 2021년 3월 21일
(종료일) 2021년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 재무제표의 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 기가레인은 2012년 8월 RF통신부품 사업을 영위하던 기가레인(비존속법인)과 장비 및 반도체 테스트솔루션 사업을 영위하던 맥시스(존속법인)가 합병하여 탄생한 회사로 합병 이후 사명을 기가레인으로 변경하였습니다. 기가레인은 지속적인 기술, 인력 및 시설 투자를 통하여 선도 수준의 RF 통신 관련 기술과, 반도체 공정 장비 관련 기술력을 확보하였습니다.

[RF 통신 사업]

연결회사는 창업시 부터 지속적으로 고도화 시켜 온 고주파 RF 기술을 바탕으로 국내외 이동통신 고객사에게 고품질의 RF 부품을 공급하고 있습니다. 당사는 축적된 고주파 RF 기술을 바탕으로 지속적인 연구개발을 통해 2019년 5G 기지국용 안테나 및 RF 커넥터 개발에 성공하였습니다.

또한 국내외 고객을 위한 5G 이동통신용 기지국 안테나 및 RF 커넥터의 연구 및 제조시설의 구축을 완료하고 양산 공급을 시작하였습니다. 당사는 대량공급 체제를 위해 베트남 공장을 확대 설립 중이며, 생산성 및 품질 향상을 위해 베트남 공장 자동화 라인 설계 및 셋업을 진행하고 있습니다.

5G 이동통신 분야의 지속적인 투자 확대에 따라, 당사의 해당 부문 매출 또한 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이외에도 중 장기적인 5G 시스템 사업의 전개를 위해 중요 요소기술의 파트너쉽 및 역량확보에 주력하고 있습니다.

[반도체 장비 사업]

연결회사는 고도화 시켜 온 LED 용 식각장비 분야의 기술력을 바탕으로, 2019년 Micro/Nano LED Display 및 고신뢰성 Display 제조를 위한 나노 임프린터 등의 장비 개발에 성공하였습니다. 특히 차세대 Display로 각광받고 있는 Micro/Nano LED Display 산업은 국내외 선도 고객사와 함께 공동 개발을 통해 시장 적용을 확대하고 있습니다. 향후 Micro/Nano LED Display 시장의 확대와, 자동차 등의 고 신뢰성 Display 적용 확대에 따라, 당사의 해당 부문 매출 또한 지속 성장이 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2020년 12월 31일 현재

제20기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산:

유동자산

60,073,878,054

46,385,957,588

현금및현금성자산
32,432,435,592

5,853,129,951

매출채권및기타채권
17,042,098,112

21,886,563,282

단기대여금
-

-

파생상품자산
16,541,857

-

기타유동금융자산
152,750,378

1,917,957

기타유동비금융자산
956,093,496

993,825,730

당기법인세자산
39,114,505

22,290,835

재고자산
9,434,844,114

17,628,229,833

매각예정비유동자산

1,140,829,407

13,747,875,935

비유동자산

43,091,315,731

57,092,010,095

관계기업투자주식
-

1,702,292,525

장기대여금
-

-

당기손익-공정가치금융자산
18,354,510

17,990,595

유형자산
37,300,482,423

47,049,665,270

무형자산
2,930,472,168

5,818,050,823

기타비유동금융자산
1,410,827,638

1,016,627,781

기타비유동비금융자산
1,431,178,992

1,487,383,101

이연법인세자산
-

-

자산총계

104,306,023,192

117,225,843,618

부채:

유동부채

32,030,978,825

62,344,306,274

매입채무및기타유동채무
13,844,991,275

16,738,194,291

단기차입금및유동성장기부채
15,981,428,627

37,557,667,422

기타유동비금융부채
2,204,558,923

5,243,502,011

유동성전환사채
-

2,708,844,407

파생상품부채
-

96,098,143

매각예정비유동부채

1,205,172

비유동부채

21,818,922,136

27,389,275,734

장기매입채무및기타비유동채무
592,505,758

555,614,897

장기차입금
2,142,780,000

9,121,245,383

전환사채
14,314,918,508

14,052,456,917

순확정급여부채
3,665,534,819

3,574,958,537

파생상품부채
-

-

기타비유동금융부채
1,103,183,051

85,000,000

부채총계

53,851,106,133

89,733,582,008

자본:

지배기업 소유주지분

50,415,313,148

26,938,139,332

자본금
36,024,817,500

26,138,060,000

자본잉여금
102,131,686,445

70,264,508,880

기타자본구성요소
6,274,387,261

39,602,445

이익잉여금
(94,015,578,058)

(69,504,031,993)

비지배지분

39,603,911

554,122,278

자본총계

50,454,917,059

27,492,261,610

부채와자본총계

104,306,023,192

117,225,843,618

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
44,278,597,847
54,585,851,858

매출원가
46,239,977,715
56,136,182,535

매출총이익
(1,961,379,868)
(1,550,330,677)

판매비와관리비
12,368,460,187
13,793,036,705

영업이익
(14,329,840,055)
(15,343,367,383)

금융수익
49,105,417
2,500,266

금융비용
3,568,800,196
3,532,507,492

기타영업외수익
1,873,157,906
2,902,119,527

기타영업외비용
7,202,598,266
4,977,458,294

법인세비용차감전순이익(손실)
(23,178,975,195)
(20,948,713,376)

법인세비용(이익)
-
127,251,577

계속영업이익(손실)
(23,178,975,195)
(21,075,964,953)

중단영업이익(손실)
(2,507,836,541)
(21,253,152,380)

당기순이익(손실)
(25,686,811,736)
(42,329,117,333)

기타포괄손익
6,808,126,793
460,787,490

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
6,768,165,558
457,300,379

순확정급여부채의 재측정요소
656,302,371
288,131,452

유형자산재평가이익
6,111,863,187
169,168,927

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익:
39,961,235
172,656,038

지분법자본변동
-
(20,452,892)

해외사업환산손익
39,961,235
193,108,930

총포괄손익
(18,878,684,943)
(41,868,329,844)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(25,167,851,791)
(41,368,004,800)

비지배지분
(518,959,945)
(961,112,534)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분
(18,364,166,576)
(40,965,547,578)

비지배지분
(514,518,367)
(902,782,266)

주당손익

계속영업기본주당이익(손실)
(423)
(390)

계속영업희석주당이익(손실)
(423)
(390)

중단영업기본주당이익(손실)
(47)
(413)

중단영업희석주당이익(손실)
(47)
(413)

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 기가레인과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2019.01.01(전기초)
25,196,325,000
67,429,880,655
(1,448,771,561)
(28,377,437,485)
62,799,996,609
1,456,904,544
64,256,901,153

총포괄손익:

당기순이익

(41,368,004,799)
(41,368,004,799)
(961,112,534)
(42,329,117,333)

기타포괄손익

0

0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
0
0
26,104,697
(46,557,589)
(20,452,892)
0
(20,452,892)

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
287,967,880
287,967,880
163,573
288,131,453

해외사업환산손익
0
0
134,942,235
0
134,942,235
58,166,695
193,108,930

소유주와의 거래:

전환사채의 전환권행사
941,735,000
2,753,196,060
0
0
3,694,931,060
0
3,694,931,060

자기주식 처분
-
81,432,165
1,483,512,895
0
1,564,945,060
0
1,564,945,060

주식선택권의 부여
-
-
- 156,185,821
-
(156,185,821)
-
(156,185,821)

2019.12.31(전기말)
26,138,060,000
70,264,508,880
39,602,445
- 69,504,031,993
26,938,139,332
554,122,278
27,492,261,610

2020.01.01(당기초)
26,138,060,000
70,264,508,880
39,602,445
(69,504,031,993)
26,938,139,332
554,122,278
27,492,261,610

총포괄손익:

당기순이익

(25,167,851,791)
(25,167,851,791)
(518,959,945)
(25,686,811,736)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
656,305,726
656,305,726
- 3,355
656,302,371

유형자산재평가

6,111,863,187

6,111,863,187

6,111,863,187

해외사업환산손익
-
-
35,516,302
-
35,516,302
4,444,933
39,961,235

소유주와의 거래:

유상증자
4,599,212,000
16,400,789,992

21,000,001,992

21,000,001,992

전환사채의 발행
-
2,736,995,915
-
-
2,736,995,915
-
2,736,995,915

전환사채의 전환
5,287,545,500
12,729,391,658
-
-
18,016,937,158
-
18,016,937,158

주식선택권의 부여
-
-
87,405,327
-
87,405,327
-
87,405,327

2020.12.31(당기말)
36,024,817,500
102,131,686,445
6,274,387,261
(94,015,578,058)
50,415,313,148
39,603,911
50,454,917,059

* 주석사항은 2021년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제21기 2020년 12월 31일 현재

제20기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 기가레인
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산:

유동자산

58,372,319,477

46,376,468,395

현금및현금성자산
31,561,437,249

4,703,325,488

매출채권및기타채권
18,202,612,332

24,844,812,446

단기대여금
1,696,800,000

673,670,000

파생상품자산
16,541,857

-

기타유동금융자산
161,123,736

18,049,464

기타유동비금융자산
848,233,928

920,570,685

당기법인세자산
32,535,776

10,097,020

재고자산
5,853,034,599

15,205,943,292

매각예정비유동자산

100,000,000

13,747,875,935

비유동자산

42,193,602,850

54,842,687,035

종속기업 및 관계기업투자주식
4,439,289,863

6,421,030,759

장기대여금
2,894,080,000

-

장기투자증권
18,354,510

17,990,595

유형자산
30,669,535,677

41,844,081,309

무형자산
2,942,665,322

5,825,376,466

기타비유동금융자산
1,229,677,478

734,207,906

이연법인세자산
-

-

자산총계

100,665,922,327

114,967,031,365

부채:

유동부채

28,905,663,952

62,074,743,585

매입채무및기타유동채무
11,868,683,318

17,124,260,059

단기차입금및유동성장기부채
14,844,219,558

36,989,005,825

기타유동비금융부채
2,192,761,076

5,156,535,151

유동성전환사채
-

2,708,844,407

파생상품부채
-

96,098,143

비유동부채

20,971,014,839

25,577,001,258

장기매입채무및기타비유동채무
592,505,758

555,614,897

장기차입금
2,142,780,000

7,391,502,461

전환사채
14,314,918,508

14,052,456,917

순확정급여부채
3,563,196,175

3,492,426,983

파생상품부채
-

기타비유동금융부채
357,614,398

85,000,000

부채총계

49,876,678,791

87,651,744,843

자본:

자본금
36,024,817,500

26,138,060,000

자본잉여금
102,189,909,646

70,322,732,081

기타자본구성요소
6,355,174,441

155,905,927

이익잉여금
- 93,780,658,051

(69,301,411,486)

자본총계

50,789,243,536

27,315,286,522

부채와자본총계

100,665,922,327

114,967,031,365

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
37,870,890,314
45,177,840,343

매출원가
39,484,492,737
46,868,286,870

매출총이익
(1,613,602,423)
(1,690,446,527)

판매비와관리비
11,687,704,098
11,570,693,503

영업이익
(13,301,306,521)
(13,261,140,031)

금융수익
147,876,673
25,071,688

금융원가
3,528,421,311
3,454,778,870

기타영업외수익
1,581,343,412
2,768,772,603

기타영업외비용
7,215,412,032
5,211,245,224

법인세비용차감전순이익(손실)
(22,315,919,780)
(19,133,319,834)

법인세비용(수익)
-
101,874,876

계속영업이익(손실)
(22,315,919,780)
(19,235,194,710)

중단영업이익(손실)
(2,822,069,304)
(21,276,991,494)

당기순이익(손실)
(25,137,989,084)
(40,512,186,204)

기타포괄손익
6,770,605,706
148,716,035

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
6,770,605,706
169,168,927

순확정급여부채의 재측정요소
658,742,519
169,168,927

유형자산재평가이익
6,111,863,187
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익:
-
(20,452,892)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
(20,452,892)

총포괄손익
(18,367,383,378)
(40,363,470,169)

주당손익

계속영업기본주당이익(손실)
(416)
(373)

계속영업희석주당이익(손실)
(416)
(373)

중단영업기본주당이익(손실)
(53)
(413)

중단영업희석주당이익(손실)
(53)
(413)

자 본 변 동 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 기가레인
(단위: 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01(전기초)
25,196,325,000
67,488,103,856
(1,197,525,844)
(28,911,836,620)
66,878,280,421

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
(40,512,186,204)
(40,512,186,204)

기타포괄손익

-

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
26,104,697
(46,557,589)
(20,452,892)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
169,168,927
169,168,927

소유주와의 거래:

-

전환사채의 전환권행사
941,735,000
2,753,196,060
-

3,694,931,060

자기주식 처분
-
81,432,165
1,483,512,895
-
1,564,945,060

주식선택권의 부여
-
-
(156,185,821)
-
(156,185,821)

2019.12.31(전기말)
26,138,060,000
70,322,732,081
155,905,927
(69,301,411,486)
27,315,286,522

2020.01.01(당기초)
26,138,060,000
70,322,732,081
155,905,927
(69,301,411,486)
27,315,286,522

총포괄손익:

-

당기순이익

(25,137,989,084)
(25,137,989,084)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

658,742,519
658,742,519

유형자산재평가

6,111,863,187

6,111,863,187

소유주와의 거래:

유상증자
4,599,212,000
16,400,789,992

21,000,001,992

전환사채의 발행

2,736,995,915

2,736,995,915

전환사채의 전환
5,287,545,500
12,729,391,658

18,016,937,158

주식선택권의 부여

87,405,327

87,405,327

2020.12.31(당기말)
36,024,817,500
102,189,909,646
6,355,174,441
(93,780,658,051)
50,789,243,536

* 주석사항은 2021년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

발행예정주식의 총수 증가

제8조의 1 (주식의 종류)

회사가 발행하는 주식은 기명식으로 한다.

제8조의 1 <삭제>

제9조에서 
 주식의 종류를 규정하므로 삭제

제8조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이

아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

발행가능한 주식종류 추가를 위한 조문을 정비

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

<삭제>

제9조의 2~6을 신설하여 발행가능한 주식종류를 세부적으로 구분

<신설>

제9조의 2 (이익배당우선주식)

① 회사는 이사회결의로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 이익배당에 있어서 우선적인 권리를 갖는 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 1주당 발행금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑦ 위 제5항의 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

<신설>

제9조의 3 (잔여재산분배우선주식)

① 회사는 이사회결의로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 잔여재산의 분배에 있어서 우선적인 권리를 갖는 잔여재산분배우선주식을 발행할 수 있다.

② 잔여재산분배우선주식에 대하여는 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액(할증 발행된 경우 할증분 포함)과 미지급된 배당금의 합계액을 한도로 발행시에 이사회가 정한 금액을 우선 배당한다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

<신설>

제9조의 4 (의결권배제주식)

① 회사는 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 의결권배제주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

<신설>

제9조의 5 (상환주식)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 본 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

<신설>

제9조의 6 (전환주식)

① 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조 규정의 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당) 
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문을 정비

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

주식 등의 전자등록에 따라 기준일 제도만으로 운영이 가능함을 명시함

제17조 (전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

①~③ (현행과 같음)

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제22조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제22조 (소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문을 정비

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

제32조의 2 (의결 종족수의 특약)

제32조의 2 (의결 정족수의 특약)

조문 제목

오타 수정

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제47조 (감사의 선임 ·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.

감사 선임에 관한 조문을 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사 해임에 관한 조문을 신설

<신설>

⑤ 제3항 ·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문을 정비

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (현행과 같음)

<주석 신설>

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

제53조의 조문을 명확히 하기 위한 주석을 신설

제56조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조 (이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

<주석 신설>

④ (생략)

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

제56조의 2 (중간 배당)

①~③ (생략)

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유·무상증자, 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사, 주식매수선택권의 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제56조의 2 (중간 배당)

①~③ (현행과 같음)

④ 제1항의 중간 배당은 중간 배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

중간 배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

<부칙 신설>

18. 이 정관은 2021년 3월 31일 부터 개정 시행한다.

정관 개정으로 인한 부칙 조문 신설

<부칙 신설>

18-1. (감사 선임에 관한 적용례) 제47조 제3항 ·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

<부칙 신설>

18-2. (감사 해임에 관한 적용례) 제47조 제4항 ·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 업음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신용각
1962.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신용각
-
2019.11~현재
(주)기가레인 일시감사
-

2017.01~2019.06
KB증권 상무

2011.01~2016.12
KB증권 IB본부장

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 신용각은 당사의 일시감사로 감사역할을 충실히 수행해 왔으며, 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
925백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음