인크레더블버즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 인크레더블버즈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에프앤리퍼블릭

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤리퍼블릭
주 소: 서울시 강남구 영동대로 701, 8F(청담동, W타워)
전화번호: 02-558-5752

작 성 자:
성 명: 장윤호
부서 및 직위: 공시팀 / 과장
전화번호: 02-558-5752

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤리퍼블릭
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤리퍼블릭
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에프앤코스메딕스
최대주주
보통주
10,785,162
9.81
최대주주
-

오창근
대표이사
보통주
4,827,774
4.39
대표이사
-

FAN NA
특수관계인
보통주
2,433,771
2.21
특수관계인
-

WANG TENG
특수관계인
보통주
2,311,615
2.10
특수관계인
-

계
-
20,358,322
18.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장윤호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에프앤리퍼블릭
www.fnrepublic.com
홈페이지 소통 → 공지

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주소 : 서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워)
 주식회사 에프앤리퍼블릭 공시팀(우편번호 06072)
- 전화번호 : 02-558-5752
- 팩스번호 : 02-508-7752
우편접수 : 가능
접수기간 : 2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로114길43,5층 대회의실(삼성동, 청소년드림센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

○ COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 비대면 의결권 행사를 원하시는 경우 3월 중 발송되는 주주총회 소집통지서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

○ 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

○ 당사는 COVID-19 감염 예방에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해주시기를 바랍니다.

○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.fnrepublic.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 업황부진으로 2020년도 말 연결기준, 매출액은 303억원으로 전년도(341억원) 대비 11.0% 감소하였으나, 비용절감 등 경영합리화를 통하여 운영효율성 개선 효과를 달성하였습니다. 영업손실은 133억원으로 전년도 영업손실(234억원)대비 43.0% 개선하였으며, 당기순손실은 155억원으로 전년도 당기순손실(448억원)대비 65.3% 개선되었습니다.

1) 회사의 개황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

사업구조

당사는 현지유통법인을 활용하여 제이준코스메틱 브랜드를 중심으로 온라인(Tmall, TAOBAO, VIP, Kaola 등)과 오프라인(METRO, Mannings, Watsons, GIALEN, SASA 등)에 제품을 유통하는 구조로 구성되어 있습니다. 제품은 해당 유통채널들을 통해 최종 소비자에게 판매되는 구조입니다. 

화장품 사업, 특히 당사의 주요 타겟 시장인 중국은 효율적인 유통망 구축이 무엇보다 중요합니다. 당사는 초창기 유통망 형성부터 기존 네트워크를 활용하여 유기적인 파트너쉽을 구축하고 있으며 안정적인 가격 방어 정책이 가능합니다. 당사는 현지 유통 법인을 대상으로 판매 능력, 재고 관리 능력 등을 파악하여 제품을 유통하고 있습니다.

또한 유통 법인들과 지속적인 커뮤니케이션을 통해 빠르게 변화하는 현지 시장 트렌드와 소비자 니즈를 파악하여 제품 생산이 체계적이고 효율적으로 진행될 수 있도록 하고 있으며, 관계회사와 신제품의 기획, 개발 등도 협력하고 있습니다.

(나) 회사의 영업현황
당사는 지난 2015년 하반기 화장품 제조 및 판매 등을 신규사업목적으로 추가하고, 매출액 증대 및 수익성 확보를 위해서 유통사업에 진출하였습니다.

2017년 하반기 최대주주변경 및 경영진 전면 교체 이후부터는 마스크팩을 중심으로 화장품 유통에 집중하고 있으며, 보다 다양한 지역으로의 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
현재 당사는 중국시장을 중심으로 코스메틱 및 패션사업을 추진하고 공급하고 있으 며, 이러한 사업의 특성상 중국의 경제정책의 변화와 미중관계, 한중관계등 통제불가능하고 불확실한 변수가 작용하고 있습니다. 

당사는 2018년 중국 최대 온라인쇼핑이 이루어지는 광군절을 준비하면서 전략적, 공격적 마케팅을 전개하였으나 여러 변수로 인하여 기대만큼의 성과를 달성하지 못하였습니다. 

이러한 여파로 당사는 매출액의 감소 및 적자전환 국면에 들어서 있습니다. 당사는 이러한 변수 및 시장환경에 대응하기 위하여 매출채권 회수 및 재고자산의 관리감독을 강화하고, 보다 신뢰성 있는 마케팅 및 홍보 전략을 기반으로 한 수요예측을 통해 이를 극복할 계획입니다.

이어 당사는 기존 취급중인 화장품 외 다른 카테고리 상품 및 의류에 이르기까지 품목을 다양화하고, 보다 다양한 지역으로 유통망을 확충하여 대외적인 변수에 민감하게 반응할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

(다) 연결대상 종속회사의 사업의 개요

당사는 주식회사 에프앤리퍼블릭 저팬과 항주법인을 설립하여, 현지 유통망 추가 확보를 위하여 노력하고 있습니다.

아울러, 신규 브랜드 확충을 위하여, 주식회사 무무코스메틱의 지분을 인수하여, 여성청결제 및 왁싱과 관련된 제품 라인업을 확충하였습니다. 이를 통하여, 신성장동력을 발굴하고자 노력하고 있습니다.

또한 신규 마케팅 영역 확장을 위하여, 주식회사 피아르 설립에 참여하였습니다. 이를 통하여, 신성장동력을 발굴하고자 노력하고 있습니다.

(라) 연결 비대상 계열회사의 사업의 개요
당사의 연결 비대상 계열회사로는 제이준코스메틱(주)(유가증권상장법인)와 주식회사 애덜린(비상장법인)이 있습니다. 

제이준코스메틱 주식회사는 당사의 자회사로써, 2016년 하반기 제이준으로 사명을 변경한 이후 마스크팩 등 화장품 제조 및 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 마스크팩을 중심으로 기초화장품에 이르기까지 고객에 니즈에 맞는 화장품을 개발하고 판매하고 있으며, 현재 중국을 기반으로 동남아시아 및 미국 등 글로벌 시장진출을 시도하고 있습니다. 

주식회사 애덜린은 에프앤리퍼블릭의 관계사로서, 계열사와의 컨소시엄 구성을 극대화하여 시너지효과를 창출하기 위해 지난 2015년 10월 신규 화장품 연구개발, 제조 및 판매업을 목적으로 설립된 회사입니다. 또한, 지역 및 나라와 같이 수요층에 따라 특화된 맞춤형 브랜드 화장품(Adaline)을 런칭하여, 국내를 비롯해 중국, 홍콩 등 지역으로 판매를 진행하고있으며, 추가적인 상품 개발을 위하여 노력하고 있습니다. 

향후 에프앤리퍼블릭은 온라인과 오프라인의 양방향 유통과 화장품 제조에 이르기까지 화장품 사업과 관련된 모든 콘텐츠를 확보한 전문적인 화장품 유통회사로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.

(마) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사는 다음과 같은 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

유통사업부문
G46443
화장품, 의류 도매업 및 소매업

전자사업부문
C2642
통신 및 방송 장비 제조업

매니지먼트부문
M73901
매니지먼트업

※ 당사는 전기 이전기간 중 전자사업부의 사업중단을 진행하였으며, 이에 따라 해당 사업부문은 중단영업으로 분류되었습니다.
※ 당사는 당기 중 메니지먼트부문의 사업매각을 진행하였으며, 이에 따라 해당 사업부문은 중단영업으로 분류되었습니다.

(바) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

A. (주)에프앤리퍼블릭과 그 종속기업(연결기준)
※ 당사 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 30 (당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 29 (전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

㈜에프앤리퍼블릭과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기말
제 29 (전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
22,851,556,279
39,640,813,810

1.현금및현금성자산
1,757,316,125
1,571,334,188

2.매출채권및기타수취채권
10,989,143,490
11,917,177,136

3.기타유동금융자산
300,000,000
418,000,000

4.재고자산
8,512,340,163
24,863,094,377

5.당기법인세자산
4,116,920
5,911,230

6.기타유동자산
1,288,639,581
865,296,879

Ⅱ.비유동자산
44,204,129,313
46,944,221,887

1.유형자산
5,001,297,237
1,899,509,003

2.무형자산
224,279,466
949,687,765

3.장기매출채권
1,192,411,769
-

4.기타비유동금융자산
694,146,113
986,025,119

5.기타비유동자산
-
100,000,000

6.관계기업투자
37,091,994,728
43,009,000,000

자 산 총 계
67,055,685,592
86,585,035,697

부 채

Ⅰ.유동부채
32,068,572,394
57,677,566,337

1.매입채무및기타지급채무
22,835,758,446
40,276,821,144

2.단기차입금
4,254,000,000
8,508,280,000

3.전환사채
3,961,162,483
7,864,030,329

4.기타유동금융부채
748,994,395
811,180,526

5.기타유동부채
268,657,070
217,254,338

Ⅱ.비유동부채
132,818,918
1,017,386,549

1.기타비유동금융부채
132,818,918
1,017,386,549

2.이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
32,201,391,312
58,694,952,886

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
34,854,294,280
27,756,779,471

1.자본금
54,947,047,500
32,780,802,500

2.주식발행초과금
48,235,454,486
47,510,120,281

3.기타자본구성요소
2,831,439,299
2,870,931,936

4.기타포괄손익누계액
(2,820,858,350)
(2,573,716,660)

5.이익잉여금(결손금)
(68,338,788,655)
(52,831,358,586)

Ⅱ.비지배지분
-
133,303,340

자 본 총 계
34,854,294,280
27,890,082,811

부채와 자본총계
67,055,685,592
86,585,035,697

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 29 (전) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ.매출액
30,345,191,087
31,922,144,203

Ⅱ.매출원가
30,940,797,137
29,756,576,481

Ⅲ.매출총이익
(595,606,050)
2,165,567,722

Ⅳ.판매비와관리비
12,728,435,947
24,968,459,743

Ⅴ.영업이익(손실)
(13,324,041,997)
(22,802,892,021)

1.금융수익
121,084,142
268,453,220

2.금융비용
493,462,949
1,378,898,976

3.기타수익
5,950,517,595
449,748,730

4.기타비용
7,282,284,725
21,634,502,395

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(15,028,187,934)
(45,098,091,442)

1.법인세비용(수익)
-
(851,215,310)

Ⅶ.계속영업이익(손실)
(15,028,187,934)
(44,246,876,132)

Ⅷ.중단영업이익(손실)
(515,322,150)
(622,642,299)

Ⅸ.당기순이익(손실)
(15,543,510,084)
(44,869,518,431)

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(15,507,430,069)
(44,841,417,505)

계속영업이익(손실)
(15,028,187,934)
(44,246,876,132)

중단영업이익(손실)
(479,242,135)
(594,541,373)

비지배지분
(36,080,015)
(28,100,926)

계속영업이익(손실)
-
-

중단영업이익(손실)
(36,080,015)
(28,100,926)

Ⅹ.기타포괄손익
(247,141,690)
(37,714,142)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 :

1. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분이익
-
-

2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손실
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.매도가능금융자산평가손익
-
-

2.해외사업환산손익
(214,884,948)
14,290,532

3.지분법기타포괄손익
(32,256,742)
(52,004,674)

XI.총포괄손익
(15,790,651,774)
(44,907,232,573)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(15,754,571,759)
(44,879,131,647)

비지배지분
(36,080,015)
(28,100,926)

XII.지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당손익
(206)
(706)

기본주당계속영업손익
(199)
(697)

기본주당중단영업손익
(6)
(9)

희석주당손익
(206)
(706)

희석주당계속영업손익
(199)
(697)

희석주당중단영업손익
(6)
(9)

연 결 자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 29 (전) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본
 구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
 (결손금)
소계

2019.01.01(기초자본)
29,881,718,500
40,223,898,164
2,354,675,284
(2,536,002,518)
(7,989,941,081)
61,934,348,349
-
61,934,348,349

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(44,841,417,505)
(44,841,417,505)
(28,100,926)
(44,869,518,431)

지분법기타포괄손익
-
-
-
(52,004,674)
-
(52,004,674)
-
(52,004,674)

해외사업환산손익
-
-
-
14,290,532
-
14,290,532
-
14,290,532

전환권행사
2,899,084,000
7,286,222,117
(614,561,487)
-
-
9,570,744,630
-
9,570,744,630

주식선택권
-
-
-
-
-
-
598,718
598,718

종속기업 유상증자
-
-
163,745,829
-
-
163,745,829
160,805,548
324,551,377

지분법자본변동
-
-
967,072,310
-
-
967,072,310
-
967,072,310

2019.12.31(기말자본)
32,780,802,500
47,510,120,281
2,870,931,936
(2,573,716,660)
(52,831,358,586)
27,756,779,471
133,303,340
27,890,082,811

2020.01.01(기초자본)
32,780,802,500
47,510,120,281
2,870,931,936
(2,573,716,660)
(52,831,358,586)
27,756,779,471
133,303,340
27,890,082,811

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,507,430,069)
(15,507,430,069)
(36,080,015)
(15,543,510,084)

지분법기타포괄손익
-
-
-
(32,256,742)
-
(32,256,742)
-
(32,256,742)

해외사업환산손익
-
-
-
(214,884,948)
-
(214,884,948)
-
(214,884,948)

유상증자
20,644,335,000
41,892,932
-
-
-
20,686,227,932

20,686,227,932

전환권행사
1,521,910,000
683,441,273
(126,626,013)
-
-
2,078,725,260
-
2,078,725,260

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
(97,223,325)
(97,223,325)

지분법자본변동
-
-
87,133,376
-
-
87,133,376
-
87,133,376

2020.12.31(기말자본)
54,947,047,500
48,235,454,486
2,831,439,299
(2,820,858,350)
(68,338,788,655)
34,854,294,280
-
34,854,294,280

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 29 (전) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름
2,344,853,366
(2,055,251,035)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,563,284,053
(2,453,049,960)

가. 당기순손익
(15,543,510,084)
(44,869,518,431)

나. 비현금조정
5,189,676,501
37,579,591,143

다. 운전자본의 변동
12,917,117,636
4,836,877,328

2. 이자의 수취
8,787,531
10,491,602

3. 이자의 지급
(227,395,648)
(503,989,527)

4. 법인세 환급(납부)
177,430
891,296,850

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(63,136,070)
(390,072,106)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
727,774,968
1,809,095,439

단기금융상품의 처분
-
600,000,000

단기대여금의 회수
216,000,000
59,500,000

장기금융상품의 처분
-
-

종속기업투자주식의 처분
260,000,000
-

기타투자자산의 회수
19,244,813
900,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분
-
-

유형자산의 처분
30,906,363
12,965,277

무형자산의 처분
-
81,818,182

종속기업취득에 따른 순현금유입
-
1,496,131

보증금의 회수
201,623,792
153,315,849

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(790,911,038)
(2,199,167,545)

단기금융상품의 취득
-
-

단기대여금의 대여
-
200,000,000

장기금융상품의 취득
-
-

매도가능금융자산의 취득
-
-

관계기업투자의 취득
80,000,000
-

종속기업투자의 취득
-
500,000,000

기타투자자산의 취득
-
1,000,000,000

유형자산의 취득
96,398,017
70,492,073

무형자산의 취득
700,000
215,124,172

보증금의 지출
174,988,010
213,551,300

종속기업 처분에 따른 순현금유출
438,825,011
-

정부보조금의 사용
-
-

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(2,065,195,551)
2,669,192,575

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
8,056,723,776
16,725,000,000

단기차입금의 차입
1,856,724,700
16,400,000,000

전환사채의 발행
-
-

유상증자로 인한 현금 유입액
6,199,999,076
325,000,000

장기차입금의 차입
-
-

자기주식의 처분
-
-

정부보조금의수령
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(10,121,919,327)
(14,055,807,425)

단기차입금의 상환
6,881,004,700
11,441,007,006

장기차입금의 상환
-
-

전환사채의 감소
1,800,000,000
1,000,000,000

상환할증금의 지급
70,943,950
-

리스부채의 상환
1,307,319,803
1,591,143,366

사채발행비
-
-

주식발행비
62,650,874
23,657,053

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과
(30,539,808)
(403,948)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
185,981,937
223,465,486

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
1,571,334,188
1,347,868,702

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
1,757,316,125
1,571,334,188

B. (주)에프앤리퍼블릭(별도기준)
※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 

재 무 상 태 표

제 30 (당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 29 (전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

㈜에프앤리퍼블릭

(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기말
제 29 (전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
23,483,634,407
38,874,454,942

1.현금및현금성자산
1,410,257,977
936,146,392

2.매출채권및기타수취채권
15,973,268,817
11,958,551,619

3.기타유동금융자산
330,464,000
883,536,020

4.재고자산
5,154,966,853
24,319,803,944

5.당기법인세자산
4,116,920
5,780,780

6.기타유동자산
610,559,840
770,636,187

Ⅱ.비유동자산
46,256,670,629
48,330,746,488

1.유형자산
4,982,446,498
1,527,784,382

2.무형자산
224,279,466
251,632,600

3.장기매출채권
1,192,411,769
-

4.기타비유동금융자산
694,146,113
889,491,093

5.관계기업투자
38,793,040,783
43,009,000,000

6.종속기업투자
370,346,000
2,652,838,413

자 산 총 계
69,740,305,036
87,205,201,430

부 채

Ⅰ.유동부채
31,928,402,177
57,238,518,383

1.매입채무및기타지급채무
22,746,453,667
39,981,231,320

2.단기차입금
4,254,000,000
8,500,000,000

3.전환사채
3,961,162,483
7,864,030,329

4.기타유동금융부채
698,128,957
729,294,256

5.기타유동부채
268,657,070
163,962,478

Ⅱ.비유동부채
132,818,918
676,600,763

1.기타비유동금융부채
132,818,918
676,600,763

2.이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
32,061,221,095
57,915,119,146

자 본

1.자본금
54,947,047,500
32,780,802,500

2.주식발행초과금
48,235,454,486
47,510,120,281

3.기타자본구성요소
1,263,587,810
1,390,213,823

4.기타포괄손익누계액
(2,330,000,000)
(2,330,000,000)

5.이익잉여금(결손금)
(64,437,005,855)
(50,061,054,320)

자 본 총 계
37,679,083,941
29,290,082,284

부채와 자본총계
69,740,305,036
87,205,201,430

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 29 (전) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭

(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ.매출액
32,245,451,889
31,936,072,905

Ⅱ.매출원가
33,764,659,113
29,814,447,127

Ⅲ.매출총이익
(1,519,207,224)
2,121,625,778

Ⅳ.판매비와관리비
10,920,445,906
24,453,050,127

Ⅴ.영업이익(손실)
(12,439,653,130)
(22,331,424,349)

1.금융수익
147,984,019
308,146,755

2.금융비용
862,668,582
1,378,883,296

3.기타수익
3,258,420,753
58,744,950

4.기타비용
4,480,034,595
22,427,826,267

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(14,375,951,535)
(45,771,242,207)

1.법인세비용
-
(851,215,310)

Ⅶ.계속영업이익(손실)
(14,375,951,535)
(44,920,026,897)

Ⅷ.중단영업이익(손실)
-
-

Ⅸ.당기순이익(손실)
(14,375,951,535)
(44,920,026,897)

Ⅹ.기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.매도가능금융자산평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 :

1. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-

XI.총포괄손익
(14,375,951,535)
(44,920,026,897)

XII.주당손익

기본주당손익
(191)
(708)

기본주당계속영업손익
(191)
(708)

기본주당중단영업손익
-
-

희석주당손익
(191)
(708)

희석주당계속영업손익
(191)
(708)

희석주당중단영업손익
-
-

자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 29 (전) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금 (결손금)
총 계

2019.01.01(기초자본)
29,881,718,500
40,223,898,164
2,004,775,310
(2,330,000,000)
(5,141,027,423)
64,639,364,551

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(44,920,026,897)
(44,920,026,897)

전환권행사
2,899,084,000
7,286,222,117
(614,561,487)
-
-
9,570,744,630

2019.12.31(기말자본)
32,780,802,500
47,510,120,281
1,390,213,823
(2,330,000,000)
(50,061,054,320)
29,290,082,284

2020.01.01(기초자본)
32,780,802,500
47,510,120,281
1,390,213,823
(2,330,000,000)
(50,061,054,320)
29,290,082,284

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,375,951,535)
(14,375,951,535)

유상증자
20,644,335,000
41,892,932
-
-
-
20,686,227,932

전환권행사
1,521,910,000
683,441,273
(126,626,013)
-
-
2,078,725,260

주식선택권
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(기말자본)
54,947,047,500
48,235,454,486
1,263,587,810
(2,330,000,000)
(64,437,005,855)
37,679,083,941

현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 29 (전) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭

(단위:원)

과목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

2,359,254,911

(979,806,155)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,568,368,449

(1,392,442,835)

가. 당기순손익
(14,375,951,535)

(44,920,026,897)

나. 비현금조정
5,533,346,383

38,654,066,743

다. 운전자본의 변동
11,410,973,601

4,873,517,319

2. 이자의 수취
16,045,355

25,313,317

3. 이자의 지급
(226,822,753)

(503,680,527)

4. 법인세 환급(납부)
1,663,860

891,003,890

Ⅱ.투자활동 현금흐름

49,529,938

(1,241,600,445)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
768,244,375

1,362,682,517

단기금융상품의 처분
-

600,000,000

단기대여금의 회수
295,714,220

564,285,780

장기금융상품의 처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
260,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분
-

-

유형자산의 처분
30,906,363

-

무형자산의 처분
-

81,818,182

보증금의 회수
181,623,792

116,578,555

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(718,714,437)

(2,604,282,962)

단기금융상품의 취득
-

-

단기대여금의 대여
111,406,000

1,847,037,000

장기금융상품의 취득
-

-

매도가능증권의 취득
-

-

관계기업투자의 취득
80,000,000

-

종속기업투자의 취득
301,878,000

569,085,920

유형자산의 취득
51,622,637

38,362,742

무형자산의 취득
700,000

23,300,000

보증금의 지출
173,107,800

126,497,300

정부보조금의 사용
-

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(1,934,673,264)

2,442,537,396

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
8,056,723,776

16,400,000,000

단기차입금의 차입
1,856,724,700

16,400,000,000

전환사채의 발행
-

-

유상증자로 인한 현금 유입액
6,199,999,076

-

장기차입금의 차입
-

-

자기주식의 처분
-

-

정부보조금의 수령
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(9,991,397,040)

(13,957,462,604)

단기차입금의 상환
6,872,724,700

11,400,000,000

장기차입금의 상환
-

-

전환사채의 감소
1,800,000,000

1,000,000,000

상환할증금의 지급
70,943,950

리스부채의 상환
1,185,077,516

1,534,254,174

사채발행비
-

-

주식발행비
62,650,874

23,208,430

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

474,111,585

221,130,796

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

936,146,392

715,015,596

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,410,257,977

936,146,392

결 손 금 처 리 계 산 서

제 30(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

처리예정일 : 2021년 3월 30일
처리확정일 : 2020년 3월 26일

Ⅰ. 미처리결손금(이익잉여금)

64,437,005,855

50,061,054,320

1. 전기이월미처리결손금(이익잉여금)
50,061,054,320

5,141,027,423

2. 재평가잉여금 중 대체액

3. 당기순이익(손실)
(14,375,951,535)

(44,920,026,897)

Ⅱ. 결손금처리액

0

0

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(이익잉여금)

64,437,005,855

50,061,054,320

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 일억오천만주(150,000,000주)로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 삼억주(300,000,000주)로 한다.

-

제8조2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조2(주식 등의 전자등록) 회사는 ~ (좌동) ~ 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사가 이사회 결의로 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

② 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭 제)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제18조의 2(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조의 2(전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② (삭제)

자구수정

제50조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제50조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

제56조(재무제표 등의 작성 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (생략)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ (생략)

⑥ (생략)

⑦ (생략)

제56조(재무제표 등의 작성 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의

6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② (현행과 동일)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 동일)

⑤ (현행과 동일)

⑥ (현행과 동일)

⑦ (현행과 동일)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제59조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제59조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제60조(분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제60조(분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부 칙

제1조(시행일)

<신설>

<신설>

이 정관은 2021년 3월 일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이진형
1973.07
X
-
-
이사회

장영학
1956.12
O
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이진형
제이준코스메틱(주) 대표이사
2019.09.29 ~ 현재
제이준코스메틱(주) 대표이사
-

2020.08.12 ~ 현재
(주)알에프텍 대표이사

장영학
(주)제이앤오 대표이사
1997.01.08 ~ 2003.12.02
(주)대흥전자 대표이사
-

2017.03.28 ~ 2018.03.28
제이준코스메틱(주) 감사

2018.04.05 ~ 현재
(주)제이앤오 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)에프앤리퍼블릭의 사외이사로서 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입함으로써 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이진형 사내이사 후보자]

이사회는 상기 사내이사 후보자(이진형)가 관계법인의 대표이사로서, 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 재선임하고자 합니다.

[장영학 사외이사 후보자]

이사회는 상기 사외이사 후보자(장영학)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서_이진형 사내이사 후보자.jpg
확인서_이진형 사내이사 후보자

확인서_장영학 후보자.jpg
확인서_장영학 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
912,000,000

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
137,500,020

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.