금호석유화학 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 박철완

의결권대리행사권유참고서류
3.5
금호석유화학 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

I 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 - 1. 권유자에 관한 사항 - 권유자의 특별관계자에 관한 사항
권유자 특수관계인의 회사 주식 매수에 따른 정정

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬구
특수관계인
보통주
2,039,629
6.69
임원(등기)
-

박준경
특수관계인
보통주
2,183,120
7.17
계열회사등 임원
-

박주형
특수관계인
보통주
297,515
0.98
계열회사등 임원
-

김형일
특수관계인
보통주
25,875
0.08
-
-

문동준
특수관계인
보통주
3,071
0.01
임원(등기)
-

신우성
특수관계인
보통주
1,500
0.00
임원(등기)
-

송유선
특수관계인
보통주
1,673
0.01
계열회사등 임원
-

이정복
특수관계인
보통주
2,100
0.01
계열회사등 임원
-

계
-
4,554,483
14.95
-
-

주

) 김형일 소유주식 25,875주
는 2021. 1. 1. 이후 취득하였습니다.

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬구
특수관계인
보통주
2,039,629
6.69
임원(등기)
-

박준경
특수관계인
보통주
2,183,120
7.17
계열회사등 임원
-

박주형
특수관계인
보통주
297,515
0.98
계열회사등 임원
-

김형일
특수관계인
보통주
25,875
0.08
-
-

허경수
특수관계인
보통주
14,373
0.05
-
-

문동준
특수관계인
보통주
3,071
0.01
임원(등기)
-

신우성
특수관계인
보통주
1,500
0.00
임원(등기)
-

송유선
특수관계인
보통주
1,673
0.01
계열회사등 임원
-

이정복
특수관계인
보통주
2,100
0.01
계열회사등 임원
-

계
-
4,568,856
15.00
-
-

주

) 김형일 소유주식 25,875주
및 허경수 소유주식 14,373주
는 2021. 1. 1. 이후 취득하였습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재 - □ 재무제표의 승인 - [제1-1호 의안] 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건
해당 주주총회 목적사항에 관한 구체적인 사항 기재
-

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 2020년 금호석유화학은 연결기준 매출액 48,095억원 (전년 대비 3.1% 감소), 영업이익 7,421억원(전년 대비 103.1%) 을 기록하였습니다. 원료가격의 하락 등으로 매출액은 다소 감소하였으나, 글로벌 팬데믹의 위기 상황에서도 적극적인 영업활동과 원가 개선으로 경쟁력을 강화하고, 선제적인 생산라인 증설 및 설비 개선 등을 통해 시장 환경과 수요 변화에 앞서 대처한 결과, 전년 대비 탁월한 경영 실적을 거둘 수 있었습니다.

당사는 견조하게 다져놓은 성장 기반을 바탕으로 합성고무와 합성수지, 주요 사업부문에서 높은 수익을 거두는 괄목할만한 실적을 선보였습니다. 합성고무 부분은 범용 제품의 수익성 방어 및 NB-LATEX의 적극적인 생산 및 판매로 우수한 실적을 거두었고, 합성수지 부문은 코로나 19 등으로 인한 수요감소를 최대한 방어하고 하반기 적극적인 판매 확대와 생산성 향상을 통해 원가 경쟁력을 확보하여 손익 목표를 달성하였습니다. 에너지 부문 또한 유가 하락에 의한 매출감소에도 불구하고 선제적인 원가 절감으로 당해 목표를 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제44(당)기 2020년 12월 31일 현재

제43(전)기 2019년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제44(당)기말
제43(전)기말

자산

Ⅰ. 비유동자산

3,321,800,531,206

3,276,606,894,307

유형자산
5,30
2,280,445,737,985

2,296,049,524,194

사용권자산
6
50,053,967,434

56,423,944,247

투자부동산
7
36,272,779,344

10,819,200,237

무형자산
8
15,832,805,093

13,602,825,738

공동기업및관계기업투자주식
9
654,312,371,184

596,290,166,618

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,28
236,687,792,038

262,478,452,326

당기손익-공정가치측정금융자산
10,28
4,846,149,706

9,810,146,786

장기대여금및기타채권
12,28,30
25,862,071,184

25,444,036,363

이연법인세자산
26
16,331,945,214

4,639,982,203

기타비유동자산
13
1,154,912,024

1,048,615,595

Ⅱ. 유동자산

1,705,481,685,846

1,261,435,503,491

재고자산
4,11
531,852,802,723

469,472,369,067

당기손익-공정가치측정금융자산
10,28
121,120,000

134,240,000

파생상품자산
18,28
-

1,998,508,372

매출채권
12,28,31
581,760,045,531

540,068,970,909

대여금및기타채권
12,28,30,31
160,553,280,585

111,349,319,329

현금및현금성자산
28,30,32
418,223,093,806

127,807,557,195

기타유동자산
13
12,971,343,201

7,526,503,677

당기법인세자산
26
-

3,078,034,942

자산총계

5,027,282,217,052

4,538,042,397,798

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

3,148,227,050,112

2,628,648,151,117

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
356,465,907,661

356,465,907,661

자본조정
14
(40,412,464,516)

(40,381,058,150)

기타포괄손익누계액
14
(62,725,642,711)

(41,593,142,942)

이익잉여금
14,15
2,727,443,364,678

2,186,700,559,548

Ⅱ. 비지배지분

1,006,582,872

923,357,279

자본총계

3,149,233,632,984

2,629,571,508,396

부채

Ⅰ. 비유동부채

667,802,778,174

632,831,315,379

장기미지급금및기타채무
19,28,31
400,000,000

115,044,000

장기미지급비용
20
8,572,258,824

6,328,101,656

차입금
16,28,30
485,337,668,122

461,362,616,374

리스부채
17,28
40,450,340,530

45,574,142,145

순확정급여부채
20
28,070,176,567

31,627,443,179

이연법인세부채
26
92,754,258,365

85,930,834,224

파생상품부채
18,28
12,218,075,766

1,876,314,866

충당부채
21
-

16,818,935

Ⅱ. 유동부채

1,210,245,805,894

1,275,639,574,023

매입채무
28,31
402,331,427,554

330,405,691,191

미지급금및기타채무
19,28,31

232,204,114,330

209,720,632,145

차입금
16,28,30
374,819,751,626

642,704,247,786

리스부채
17,28
6,965,285,002

6,433,381,286

미지급법인세
26
155,126,061,971

49,830,497,525

충당부채
21
18,044,918,835

21,199,862,982

기타유동부채
22
20,740,900,173

15,285,179,774

단기금융보증부채
28,31
13,346,403

60,081,334

부채총계

1,878,048,584,068

1,908,470,889,402

부채와자본총계

5,027,282,217,052

4,538,042,397,798

- 연결손익계산서

제44(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제44(당)기
제43(전)기

Ⅰ. 매출액
4,23,31
4,809,535,907,763
4,961,472,533,742

Ⅱ. 매출원가
23,31
3,858,766,763,454
4,399,060,378,352

Ⅲ. 매출총이익

950,769,144,309
562,412,155,390

판매비와관리비
23,28,31
208,609,161,430
197,042,501,882

Ⅳ. 영업이익

742,159,982,879
365,369,653,508

기타수익
5,24,28,31
61,512,066,891
71,442,970,464

기타비용
5,24,28,31
66,336,346,392
49,836,838,036

금융수익
25,28
56,893,402,794
27,084,503,733

금융비용
25,28
83,702,401,639
76,135,340,395

지분법손익
9
56,420,032,183
39,006,725,233

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

766,946,736,716
376,931,674,507

법인세비용
26
207,291,926,506
84,045,977,185

Ⅵ. 계속영업당기순이익

559,654,810,210
292,885,697,322

Ⅶ. 중단영업당기순이익

23,327,500,441
1,811,030,934

Ⅷ. 당기순이익

582,982,310,651
294,696,728,256

지배기업소유주지분순이익

582,899,085,058
294,600,908,543

비지배지분순이익

83,225,593
95,819,713

Ⅶ. 주당손익

보통주 기본주당이익
27
20,881
10,549

계속영업 보통주기본주당이익

20,045
10,484

중단영업 보통주기본주당이익

836
65

우선주 기본주당이익
27
20,992
10,645

계속영업 우선주기본주당이익

20,156
10,580

중단영업 우선주기본주당이익

836
65

- 연결포괄손익계산서

제44(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제44(당)기
제43(전)기

Ⅰ. 당기순이익

582,982,310,651
294,696,728,256

Ⅱ. 기타포괄손익

(22,417,609,997)
22,667,570,008

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,861,485,771)
21,872,951,323

순확정급여채무의 재측정요소
20
(2,119,977,549)
4,636,164,470

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
10
(20,741,508,222)
17,236,786,853

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

443,875,774
794,618,685

해외사업환산손익

10,322,354
1,138,039,891

파생상품평가손익
18
(391,362,463)
131,870,283

(부의)지분법자본변동

(9,951,438)
786,241,468

지분법이익잉여금변동

834,867,321
(1,261,532,957)

Ⅲ. 총포괄이익

560,564,700,654
317,364,298,264

지배기업소유주지분 총포괄이익

560,481,475,061
317,268,478,551

비지배지분 총포괄이익

83,225,593
95,819,713

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

제44기 2020년 12월 31일 현재

제43기 2019년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44 기말
제 43 기말

자 산

Ⅰ. 비유동자산

2,262,234,077,499

2,270,768,432,293

유형자산
4,5,29
1,484,527,375,948

1,509,273,455,785

사용권자산

4,6
14,957,045,992

17,960,999,215

투자부동산
7,29
67,411,903,124

42,678,904,049

무형자산
4,8
11,535,425,538

9,486,343,014

종속기업,공동기업및관계기업투자주식
9,29,30
422,556,315,766

414,556,315,766

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,25,27
230,938,119,157

260,576,531,240

당기손익-공정가치측정금융자산
10,25,27
4,759,974,290

3,923,624,978

장기대여금및기타채권
12,27
12,666,459,119

11,526,537,206

이연법인세자산
25
12,095,737,525

-

기타비유동자산
13
785,721,040

785,721,040

Ⅱ. 유동자산

1,189,195,679,735

866,896,332,428

재고자산
4,11
406,557,362,298

349,086,693,643

파생상품자산
19,27
-

1,118,848,940

매출채권
27,30
378,824,826,540

369,512,876,065

대여금및기타채권
12,27,29,30
46,468,089,367

78,437,417,282

현금및현금성자산
27,31
350,192,013,771

65,066,914,018

기타유동자산
13
7,153,387,759

3,673,582,480

자 산 총 계

3,451,429,757,234

3,137,664,764,721

자 본

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
276,205,595,328

276,205,595,328

자본조정
14
(40,066,241,915)

(40,066,241,915)

기타포괄손익누계액
14
(59,022,708,418)

(36,132,095,280)

이익잉여금
14,15
1,791,253,504,993

1,397,340,962,429

자 본 총 계

2,135,826,034,988

1,764,804,105,562

부 채

Ⅰ. 비유동부채

393,071,955,714

374,674,581,624

장기미지급금및기타채무
18,27
17,629,456

132,673,456

차입금
16,27,29
356,821,385,269

329,357,927,237

리스부채
17,27
9,002,692,951

12,561,643,744

이연법인세부채
25
-

2,990,741,997

장기미지급비용
20
6,476,690,791

5,366,877,659

순확정급여부채
20
13,971,437,873

23,414,035,205

파생상품부채
19,27
6,782,119,374

850,682,326

Ⅱ. 유동부채

922,531,766,532

998,186,077,535

매입채무
27,30
310,994,847,586

243,810,469,172

미지급금및기타채무
18,27,30
168,817,408,774

165,336,742,589

차입금
16,27,29
293,879,625,903

512,388,087,014

리스부채
17,27
4,713,413,945

4,195,850,678

미지급법인세
25
115,756,224,366

47,529,163,287

충당부채
21
14,581,877,690

15,239,156,082

단기금융보증부채
27,30
13,346,403

60,081,334

기타유동부채
21
13,775,021,865

9,626,527,379

부 채 총 계

1,315,603,722,246

1,372,860,659,159

부 채 및 자 본 총 계

3,451,429,757,234

3,137,664,764,721

- 손익계산서

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 매출액
4,22,30
3,489,720,117,403
3,682,663,419,918

Ⅱ. 매출원가
22,30
2,809,647,604,630
3,228,841,473,163

Ⅲ. 매출총이익

680,072,512,773
453,821,946,755

판매비와관리비
22
165,149,187,472
156,289,305,801

Ⅳ. 영업이익

514,923,325,301
297,532,640,954

기타수익
5,23,27,30
110,970,323,961
103,648,728,540

기타비용
5,23,27,30
41,141,020,553
33,966,100,507

금융수익
24,27
43,067,448,870
18,839,904,471

금융비용
24,27
62,855,294,997
53,261,323,942

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4
564,964,782,582
332,793,849,516

법인세비용
25
153,968,684,181
72,107,515,873

Ⅵ. 계속영업당기순이익
4
410,996,098,401
260,686,333,643

Ⅶ. 중단영업당기순이익

23,327,500,441
1,811,030,934

Ⅷ. 당기순이익
4
434,323,598,842
262,497,364,577

Ⅸ. 주당이익
26

보통주 기본및희석주당이익

15,558
9,399

계속영업 보통주기본주당이익

14,722
9,334

중단영업 보통주기본주당이익

836
65

우선주 기본및희석주당이익

15,645
9,494

계속영업 우선주기본주당이익

14,809
9,429

중단영업 우선주기본주당이익

836
65

- 포괄손익계산서

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 당기순이익

434,323,598,842
262,497,364,577

Ⅱ. 기타포괄손익

(22,430,499,716)
21,146,200,510

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,005,802,937)
21,183,879,742

순확정급여부채의 재측정요소
20
460,113,422
4,732,012,544

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
25
(22,465,916,359)
16,451,867,198

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(424,696,779)
(37,679,232)

파생상품평가손익
19,25
(424,696,779)
(37,679,232)

Ⅲ. 총포괄이익

411,893,099,126
283,643,565,087

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재 - □ 재무제표의 승인
기타 참고사항 기재
-
※ 기타 참고사항
상기 [제1-1호 의안] 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 부분의 기재사항은 금호석유화학 주식회사의 제44기 정기주주총회에 관한 주주총회소집공고문의 내용을 발췌한 것입니다. 

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월
10
일

권 유 자:

성 명: 박철완
주 소:
서
울특별시 중구 청계천로 100(수표동 99) 시그니쳐타워 동관 17층 법무법인 케이엘파트너스
전화번호: 02-6226-7700

작 성 자:
성 명: 김승욱
부서 및 직위: 법무법인 케이엘파트너스 변호사
전화번호: 02-6226-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
박철완
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
회사의 주주환원 가능성 제고 및 경영 의사결정 투명성 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

박철완
보통주
3,056,332
10.03
최대주주
-

주) 소유주식 3,056,332주 중 9,550주는 2021. 1. 1. 이후 취득하였습니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬구
특수관계인
보통주
2,039,629
6.69
임원(등기)
-

박준경
특수관계인
보통주
2,183,120
7.17
계열회사등 임원
-

박주형
특수관계인
보통주
297,515
0.98
계열회사등 임원
-

김형일
특수관계인
보통주
25,875
0.08
-
-

허경수
특수관계인
보통주
14,373
0.05
-
-

문동준
특수관계인
보통주
3,071
0.01
임원(등기)
-

신우성
특수관계인
보통주
1,500
0.00
임원(등기)
-

송유선
특수관계인
보통주
1,673
0.01
계열회사등 임원
-

이정복
특수관계인
보통주
2,100
0.01
계열회사등 임원
-

계
-
4,568,856
15.00
-
-

주

) 김형일 소유주식 25,875주
및 허경수 소유주식 14,373주
는 2021. 1. 1. 이후 취득하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박철완
보통주
3,056,332
임원(미등기)
본인
-

이성훈(법무법인 케이엘파트너스)
보통주
1
주주
권유자의 대리인
-

김선호(법무법인 케이엘파트너스)
보통주
1
주주
권유자의 대리인
-

정두리(법무법인 케이엘파트너스)
보통주
1
주주
권유자의 대리인
-

김승욱(법무법인 케이엘파트너스)
보통주
1
주주
권유자의 대리인
-

송성현(법무법인 한누리)
보통주
1
주주
권유자의 대리인
-

구현주(법무법인 한누리)
보통주
1
주주
권유자의 대리인
-

박상욱(법무법인 한누리)
보통주
1
주주
권유자의 대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
-
대리인
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동)
2021. 3. 26.로 예정된 금호석유화학(주)의 제44기 정기주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 13일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 금호석유화학 주식회사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

1. 배
당 결의의 건

본인은 보통주 1주당 11,000원, 우선주 1주당 11,050원을 각 배당할 것을 제안하며, 이에 (i) 제1-2-2호 의안에 대해서는 찬성하는 내용으로, (ii) 금호석유화학 주식회사(이하 "회사")의 배당안을 승인하는 것에 관한 제1-2-1호 의안에 대해서는 반대하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다.

2. 정관 변경

본인은 회사가 이사회 의장을 매년 사외이사 중에서 이사회 결의로 선임하도록 하고, 이사회 내 위원회로 내부거래위원회와 보상위원회를 신설하는 것을 제안하며, (i) 이에 제2-2호 의안에 찬성하는 내용으로, (ii) 회사가 제안한 제2-1호 의안에 대해서는 반대하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다.

3. 이사 선임

본인은 (i) 본인을 사내이사로, (ii) Min John K, 조용범 및 최정현을 사외이사로, (iii) 이병남을 감사위원회 위원인 사외이사로 각 선임할 것을 제안하며, 이에 (i) 제

3-2호,
제

4-2호, 제5-4호
내
지 제
5-6
호
안건에 대해서는 찬성하는 내용으로, (ii) 회사가 제안한 이사 후보자들의 선임에 관한 제
3-1호, 제4-1호, 제5-1호 내지 제5-3호 안건에 대해서는 반대하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다.

4. 감사위원회 위원 선임
본인은 본인 제안 사외이사 후보 중 Min John K가 사외이사로 선임되는 경우 해당 후보를 감사위원회 위원으로 추가 선임하는 안건을 제안하며, 이에 (i) 제6-2호 안건에 대해서는 찬성하는 내용으로, (ii) 회사가 제안한 후보를 감사위원회 위원으로 선임하는 것에 관한 제6-1호 안건에 대해서는 반대하는 내용으로 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다. 

5. 기타
기타 안건들에 대해서는 주주 여러분들께서 의결권을 행사하고자 하시는 내용으로 위임장에 찬성 또는 반대의 의사를 표시하시어 의결권을 위임하여 주실 것을 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

Go Beyond Kumho Petrochemical
GoBeyondKumhoPetrochemical.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 (우편접수주소: 서울특별시 중구 청계천로 100(수표동 99) 시그니쳐타워 동관 17층 (04542) 법무법인 케이엘파트너스 정두리 변호사) 

- 접수기간:
2021년 3월 13일 ~ 2021년
3월 26일 금호석유화학 주식회사의 제44기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워 동관 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

* 아래에서는 본 주주총회 목적사항 중 권유자가 제안한 의안을 위주로 내용을 기재하였고, 회사가 제안한 의안에 대하여서는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회 목적사항의 제목만을 기재하였음을 참고 부탁드립니다.

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제44기 재무제표 및 이익배당 승인의 건

※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

[제1-1호 의안] 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 2020년 금호석유화학은 연결기준 매출액 48,095억원 (전년 대비 3.1% 감소), 영업이익 7,421억원(전년 대비 103.1%) 을 기록하였습니다. 원료가격의 하락 등으로 매출액은 다소 감소하였으나, 글로벌 팬데믹의 위기 상황에서도 적극적인 영업활동과 원가 개선으로 경쟁력을 강화하고, 선제적인 생산라인 증설 및 설비 개선 등을 통해 시장 환경과 수요 변화에 앞서 대처한 결과, 전년 대비 탁월한 경영 실적을 거둘 수 있었습니다.

당사는 견조하게 다져놓은 성장 기반을 바탕으로 합성고무와 합성수지, 주요 사업부문에서 높은 수익을 거두는 괄목할만한 실적을 선보였습니다. 합성고무 부분은 범용 제품의 수익성 방어 및 NB-LATEX의 적극적인 생산 및 판매로 우수한 실적을 거두었고, 합성수지 부문은 코로나 19 등으로 인한 수요감소를 최대한 방어하고 하반기 적극적인 판매 확대와 생산성 향상을 통해 원가 경쟁력을 확보하여 손익 목표를 달성하였습니다. 에너지 부문 또한 유가 하락에 의한 매출감소에도 불구하고 선제적인 원가 절감으로 당해 목표를 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제44(당)기 2020년 12월 31일 현재

제43(전)기 2019년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제44(당)기말
제43(전)기말

자산

Ⅰ. 비유동자산

3,321,800,531,206

3,276,606,894,307

유형자산
5,30
2,280,445,737,985

2,296,049,524,194

사용권자산
6
50,053,967,434

56,423,944,247

투자부동산
7
36,272,779,344

10,819,200,237

무형자산
8
15,832,805,093

13,602,825,738

공동기업및관계기업투자주식
9
654,312,371,184

596,290,166,618

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,28
236,687,792,038

262,478,452,326

당기손익-공정가치측정금융자산
10,28
4,846,149,706

9,810,146,786

장기대여금및기타채권
12,28,30
25,862,071,184

25,444,036,363

이연법인세자산
26
16,331,945,214

4,639,982,203

기타비유동자산
13
1,154,912,024

1,048,615,595

Ⅱ. 유동자산

1,705,481,685,846

1,261,435,503,491

재고자산
4,11
531,852,802,723

469,472,369,067

당기손익-공정가치측정금융자산
10,28
121,120,000

134,240,000

파생상품자산
18,28
-

1,998,508,372

매출채권
12,28,31
581,760,045,531

540,068,970,909

대여금및기타채권
12,28,30,31
160,553,280,585

111,349,319,329

현금및현금성자산
28,30,32
418,223,093,806

127,807,557,195

기타유동자산
13
12,971,343,201

7,526,503,677

당기법인세자산
26
-

3,078,034,942

자산총계

5,027,282,217,052

4,538,042,397,798

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

3,148,227,050,112

2,628,648,151,117

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
356,465,907,661

356,465,907,661

자본조정
14
(40,412,464,516)

(40,381,058,150)

기타포괄손익누계액
14
(62,725,642,711)

(41,593,142,942)

이익잉여금
14,15
2,727,443,364,678

2,186,700,559,548

Ⅱ. 비지배지분

1,006,582,872

923,357,279

자본총계

3,149,233,632,984

2,629,571,508,396

부채

Ⅰ. 비유동부채

667,802,778,174

632,831,315,379

장기미지급금및기타채무
19,28,31
400,000,000

115,044,000

장기미지급비용
20
8,572,258,824

6,328,101,656

차입금
16,28,30
485,337,668,122

461,362,616,374

리스부채
17,28
40,450,340,530

45,574,142,145

순확정급여부채
20
28,070,176,567

31,627,443,179

이연법인세부채
26
92,754,258,365

85,930,834,224

파생상품부채
18,28
12,218,075,766

1,876,314,866

충당부채
21
-

16,818,935

Ⅱ. 유동부채

1,210,245,805,894

1,275,639,574,023

매입채무
28,31
402,331,427,554

330,405,691,191

미지급금및기타채무
19,28,31

232,204,114,330

209,720,632,145

차입금
16,28,30
374,819,751,626

642,704,247,786

리스부채
17,28
6,965,285,002

6,433,381,286

미지급법인세
26
155,126,061,971

49,830,497,525

충당부채
21
18,044,918,835

21,199,862,982

기타유동부채
22
20,740,900,173

15,285,179,774

단기금융보증부채
28,31
13,346,403

60,081,334

부채총계

1,878,048,584,068

1,908,470,889,402

부채와자본총계

5,027,282,217,052

4,538,042,397,798

- 연결손익계산서

제44(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제44(당)기
제43(전)기

Ⅰ. 매출액
4,23,31
4,809,535,907,763
4,961,472,533,742

Ⅱ. 매출원가
23,31
3,858,766,763,454
4,399,060,378,352

Ⅲ. 매출총이익

950,769,144,309
562,412,155,390

판매비와관리비
23,28,31
208,609,161,430
197,042,501,882

Ⅳ. 영업이익

742,159,982,879
365,369,653,508

기타수익
5,24,28,31
61,512,066,891
71,442,970,464

기타비용
5,24,28,31
66,336,346,392
49,836,838,036

금융수익
25,28
56,893,402,794
27,084,503,733

금융비용
25,28
83,702,401,639
76,135,340,395

지분법손익
9
56,420,032,183
39,006,725,233

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

766,946,736,716
376,931,674,507

법인세비용
26
207,291,926,506
84,045,977,185

Ⅵ. 계속영업당기순이익

559,654,810,210
292,885,697,322

Ⅶ. 중단영업당기순이익

23,327,500,441
1,811,030,934

Ⅷ. 당기순이익

582,982,310,651
294,696,728,256

지배기업소유주지분순이익

582,899,085,058
294,600,908,543

비지배지분순이익

83,225,593
95,819,713

Ⅶ. 주당손익

보통주 기본주당이익
27
20,881
10,549

계속영업 보통주기본주당이익

20,045
10,484

중단영업 보통주기본주당이익

836
65

우선주 기본주당이익
27
20,992
10,645

계속영업 우선주기본주당이익

20,156
10,580

중단영업 우선주기본주당이익

836
65

- 연결포괄손익계산서

제44(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제44(당)기
제43(전)기

Ⅰ. 당기순이익

582,982,310,651
294,696,728,256

Ⅱ. 기타포괄손익

(22,417,609,997)
22,667,570,008

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,861,485,771)
21,872,951,323

순확정급여채무의 재측정요소
20
(2,119,977,549)
4,636,164,470

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
10
(20,741,508,222)
17,236,786,853

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

443,875,774
794,618,685

해외사업환산손익

10,322,354
1,138,039,891

파생상품평가손익
18
(391,362,463)
131,870,283

(부의)지분법자본변동

(9,951,438)
786,241,468

지분법이익잉여금변동

834,867,321
(1,261,532,957)

Ⅲ. 총포괄이익

560,564,700,654
317,364,298,264

지배기업소유주지분 총포괄이익

560,481,475,061
317,268,478,551

비지배지분 총포괄이익

83,225,593
95,819,713

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

제44기 2020년 12월 31일 현재

제43기 2019년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44 기말
제 43 기말

자 산

Ⅰ. 비유동자산

2,262,234,077,499

2,270,768,432,293

유형자산
4,5,29
1,484,527,375,948

1,509,273,455,785

사용권자산

4,6
14,957,045,992

17,960,999,215

투자부동산
7,29
67,411,903,124

42,678,904,049

무형자산
4,8
11,535,425,538

9,486,343,014

종속기업,공동기업및관계기업투자주식
9,29,30
422,556,315,766

414,556,315,766

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,25,27
230,938,119,157

260,576,531,240

당기손익-공정가치측정금융자산
10,25,27
4,759,974,290

3,923,624,978

장기대여금및기타채권
12,27
12,666,459,119

11,526,537,206

이연법인세자산
25
12,095,737,525

-

기타비유동자산
13
785,721,040

785,721,040

Ⅱ. 유동자산

1,189,195,679,735

866,896,332,428

재고자산
4,11
406,557,362,298

349,086,693,643

파생상품자산
19,27
-

1,118,848,940

매출채권
27,30
378,824,826,540

369,512,876,065

대여금및기타채권
12,27,29,30
46,468,089,367

78,437,417,282

현금및현금성자산
27,31
350,192,013,771

65,066,914,018

기타유동자산
13
7,153,387,759

3,673,582,480

자 산 총 계

3,451,429,757,234

3,137,664,764,721

자 본

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
276,205,595,328

276,205,595,328

자본조정
14
(40,066,241,915)

(40,066,241,915)

기타포괄손익누계액
14
(59,022,708,418)

(36,132,095,280)

이익잉여금
14,15
1,791,253,504,993

1,397,340,962,429

자 본 총 계

2,135,826,034,988

1,764,804,105,562

부 채

Ⅰ. 비유동부채

393,071,955,714

374,674,581,624

장기미지급금및기타채무
18,27
17,629,456

132,673,456

차입금
16,27,29
356,821,385,269

329,357,927,237

리스부채
17,27
9,002,692,951

12,561,643,744

이연법인세부채
25
-

2,990,741,997

장기미지급비용
20
6,476,690,791

5,366,877,659

순확정급여부채
20
13,971,437,873

23,414,035,205

파생상품부채
19,27
6,782,119,374

850,682,326

Ⅱ. 유동부채

922,531,766,532

998,186,077,535

매입채무
27,30
310,994,847,586

243,810,469,172

미지급금및기타채무
18,27,30
168,817,408,774

165,336,742,589

차입금
16,27,29
293,879,625,903

512,388,087,014

리스부채
17,27
4,713,413,945

4,195,850,678

미지급법인세
25
115,756,224,366

47,529,163,287

충당부채
21
14,581,877,690

15,239,156,082

단기금융보증부채
27,30
13,346,403

60,081,334

기타유동부채
21
13,775,021,865

9,626,527,379

부 채 총 계

1,315,603,722,246

1,372,860,659,159

부 채 및 자 본 총 계

3,451,429,757,234

3,137,664,764,721

- 손익계산서

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 매출액
4,22,30
3,489,720,117,403
3,682,663,419,918

Ⅱ. 매출원가
22,30
2,809,647,604,630
3,228,841,473,163

Ⅲ. 매출총이익

680,072,512,773
453,821,946,755

판매비와관리비
22
165,149,187,472
156,289,305,801

Ⅳ. 영업이익

514,923,325,301
297,532,640,954

기타수익
5,23,27,30
110,970,323,961
103,648,728,540

기타비용
5,23,27,30
41,141,020,553
33,966,100,507

금융수익
24,27
43,067,448,870
18,839,904,471

금융비용
24,27
62,855,294,997
53,261,323,942

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4
564,964,782,582
332,793,849,516

법인세비용
25
153,968,684,181
72,107,515,873

Ⅵ. 계속영업당기순이익
4
410,996,098,401
260,686,333,643

Ⅶ. 중단영업당기순이익

23,327,500,441
1,811,030,934

Ⅷ. 당기순이익
4
434,323,598,842
262,497,364,577

Ⅸ. 주당이익
26

보통주 기본및희석주당이익

15,558
9,399

계속영업 보통주기본주당이익

14,722
9,334

중단영업 보통주기본주당이익

836
65

우선주 기본및희석주당이익

15,645
9,494

계속영업 우선주기본주당이익

14,809
9,429

중단영업 우선주기본주당이익

836
65

- 포괄손익계산서

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 당기순이익

434,323,598,842
262,497,364,577

Ⅱ. 기타포괄손익

(22,430,499,716)
21,146,200,510

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,005,802,937)
21,183,879,742

순확정급여부채의 재측정요소
20
460,113,422
4,732,012,544

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
25
(22,465,916,359)
16,451,867,198

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(424,696,779)
(37,679,232)

파생상품평가손익
19,25
(424,696,779)
(37,679,232)

Ⅲ. 총포괄이익

411,893,099,126
283,643,565,087

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[제1-2호 의안] 제44기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

[제1-2-1호 의안] 보통주 현금배당 주당 4,200원, 우선주 현금배당 주당 4,250원, 다만 최대주주등의 경우 차등배당(보통주 현금배당 주당 4,000원)

[제1-2-2호 의안] 보통주 현금배당 주당 11,000원, 우선주 현금배당 주당 11,050원(박철완 주주제안)

- 이익잉여금처분계산서(안) 

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
(처분예정일:2021.3.26)
전 기
(처분확정일:2020.3.13)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

439,953,504,993

271,140,962,429

전기이월미처분이익잉여금
5,169,792,729

3,911,585,308

순확정급여부채의 재측정요소
460,113,422

4,732,012,544

당기순이익
434,323,598,842

262,497,364,577

Ⅱ. 이익잉여금처분액

428,036,313,300

265,971,169,700

이익준비금
31,000,000,000

4,100,000,000

임의적립금
90,000,000,000

221,000,000,000

현금배당금
 주당배당금(배당율) : 
 보통주 : 당기 기타주주11,000원(220%)
 전기 기타주주 1,500원(30%)
 최대주주등 1,350원(27%)
 우선주 : 당기 11,050원(221%)
 전기 1,550원(31%)

307,036,313,300

40,871,169,700

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

11,917,191,693

5,169,792,729

※ 기타 참고사항
상기 [제1-1호 의안] 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 부분의 기재사항은 금호석유화학 주식회사의 제44기 정기주주총회에 관한 주주총회소집공고문의 내용을 발췌한 것입니다. 

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 제2-1-1호 의안과 제2-2-1호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

※ 제2-1-2호 의안과 제2-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

※ 제2-2-3호 의안과 제2-2-4호 의안은 제2-2-2호 의안이 가결되는 것을 전제로 하므로, 제2-2-2호 의안이 가결되지 아니한 경우 제2-2-3호 의안과 제2-2-4호 의안은 자동으로 폐기됩니다.

[제2-1호 의안] 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회내 위원회의 신설 등

 [제2-1-1호 의안] 대표이사와 이사회 의장의 분리(정관 제31조, 제32조 개정)

[제2-1-2호 의안] 이사회내 위원회 (ESG위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 등)의 신설 등 (정관 제34조 개정)
 
[제2-2호 의안] 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회내 위원회의 신설 등 (박철완 주주제안)

[제2-2-1호 의안] 대표이사와 이사회 의장의 분리(정관 제31조 개정) 

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사회) 

2. 이사회

의장은 대표이사 회장이 되며, 이사회 의장 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 한다.

제31조 (이사회) 

2. 이사
회
의장(이하 “의장”)은 매년 사외이사 중에서 이사회 결의로 선임한다.

- 박철완 주주제안

- 이사회 의장을 매년 사외이사 중에서 이사회 결의로 선임하도록 하고, 이를 통하여 금호석유화학 이사회의 투명성과 합리성을 제고함.

[제2-2-2호 의안] 이사회내 위원회(내부거래위원회, 보상위원회)의 신설(정관 제34조 개정) 

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (위원회) 

1. 당 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1) 감사위원회

2) 사외이사후보추천위원회

3) 경영위원회

2. 각 위원회의 권한, 구성 및 운영 등에 관하여는
관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. 

제34조 (위원회) 

1. 당 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1) 감사위원회

2) 사외이사
후보추천위원회

3) 경영위원회

4) 내부거래위원회

5) 보상위원회

2. 각 위원회의 권한, 구성 및 운영 등에 관하여는 관계법령
및 정관
에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

- 박철완 주주제안

- 이사회 내 위원회로 내부거래위원회와 보상위원회를 신설하고, 이를 통하여 금호석유화학의 계열회사 관련 거래의 투명성과 이사들에게 지급되는 보수결정 절차의 투명성 및 보수 수준의 합리성을 제고함

[제2-2-3호 의안] 내부거래위원회 구성 등(정관 제35조의5 신설)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(조항 없음)

제35조의5 (내부거래위원회)

1. 내부거래위원회는 당 회사의 사외이사 전원으로 구성된다.

2. 내부거래위원회는 당 회사와 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 당 회사의 계열회사를 의미함)간 거래 및 계열회사의 매각이나 계열회사의 편입에 관한 거래(이하 “내부거래”)를 심사·승인하고 기타 내부거래와 관련한 사항을 결정할 권한을 갖는다. 

3. 본 조 제2항에 따른 승인 및/또는 결정은 내부거래위원회 총 위원 과반수의 결의로 정한다.

- 박철완 주주제안

- 정관 제34조가 개정되어 금호석유화학 이사회 내 위원회로 내부거래위원회가 신설되는 것을 전제로, 내부거래위원회와 관련한 구체적인 사항을 정관 제35조의 5로 신설함.

[제2-2-4호 의안] 보상위원회 구성 등(정관 제35조의6 신설, 제29조 개정)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(조항 없음)

제35조의6(제2-2-3호 의안이 부결되는 경우 제35조의5) (보상위원회)

1. 보상위원회는 당 회사의 사외이사 전원으로 구성된다.

2. 보상위원회는 이사에 대한 보상과 관련한 규정을 정할 수 있으며, 주주총회에서 정한 한도 내에서 관련 규정에 따라 회사의 각 이사에게 지급되는 보수의 지급 여부, 금액, 지급시기 및 지급방법을 결정할 권한을 갖는다.

3. 본 조 제2항에 따른 결정은 보상위원회 총 위원 과반수의 결의로 정한다.

- 박철완 주주제안

- 정관 제34조가 개정되어 금호석유화학 이사회 내 위원회로 보상위원회가 신설되는 것을 전제로, 보상위원회와 관련한 구체적인 사항을 정관 제35조의6(제2-2-3호 의안이 부결되는 경우 제35조의5)으로 신설함.

제29조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 그 한도를 정하고, 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.

제29조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 그 한도를 정하고, 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있
다.
이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한 한도 및 보상위원회에서 채택한 규정의 범위 내에서 보상위원회의 결의를 거쳐 정한다.

- 박철완 주주제안

- 위 정관 제35조의6(제2-2-3호 의안이 부결되는 경우 제35조의5) 개정 사항을 반영하여, 이사의 보수결정과 관련한 정관 제29조 제1항을 일부 변경함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

[제3호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건

※ 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

[제3-1호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황이석 선임의 건 

[제3-2호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병남 선임의 건 (박철완 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

3-2
이병남
1963.05.14
해당
해당
없음
사외이사후보추천위원회
(박철완 주주제안)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

3-2
(주주제안)
이병남
보스턴컨설팅그룹(BCG)
코리아오피스 대표
1992-1998
보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
없음

1999-2005
보스턴컨설팅그룹 파트너

2006-2021.1
보스턴컨설팅그룹 코리아오피스 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

3-2
이병남
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

3-2
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병남 선임의 건 (박철완 주주제안)

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 금호석유화학의 주주환원 가능성 제고를 도모하고, 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성을 확보할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

3-2
감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병남 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

[제4호 의안] 사내이사 1명 선임의 건

[제4-1호 의안] 사내이사 백종훈 선임의 건 

[제4-2호 의안] 사내이사 박철완 선임의 건 (박철완 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

4-2
박철완
1978.12.14
없음
-
본인
박철완 주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

4-2
(주주제안)
박철완
금호석유화학(주)
고무해외영업 상무
2010
금호석유화학(주) 전략기획팀 부장
없음

2011
금호석유화학(주) 고무해외영업 부장

2012-2014
금호석유화학(주) 고무해외영업 상무보

2010-현재
금호개발상사(주) 사내이사

2015-현재
금호석유화학(주) 고무해외영업 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

4-2
박철완
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

4-2
사내이사 박철완 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

[제5호 의안] 사외이사 3명 선임의 건

※ 제5호의 각 의안에 대한 표결 진행 중에, 당사 선임 이사의 수가 정관상 이사 원수(員數)의 상한(10인)에 달하는 경우, 제5호 의안 중 해당 시점까지 표결이 이루어지지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됩니다. 

[제5-1호 의안] 사외이사 최도성 선임의 건

[제5-2호 의안] 사외이사 이정미 선임의 건

[제5-3호 의안] 사외이사 박순애 선임의 건

[제5-4호 의안] 사외이사 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)

[제5-5호 의안] 사외이사 조용범 선임의 건 (박철완 주주제안)

[제5-6호 의안] 사외이사 최정현 선임의 건 (박철완 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

5-4
Min John K
1977.08.22
해당
-
없음
사외이사후보추천위원회
(박철완 주주제안)

5-5
조용범
1979.01.11
해당
-
없음
사외이사후보추천위원회
(박철완 주주제안)

5-6
최정현
1974.07.31
해당
-
없음
사외이사후보추천위원회
(박철완 주주제안)

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

5-4
(주주제안)
Min John K
Dentons Lee
외국변호사
2003-2005
법무법인 아태 외국변호사
없음

2005-2007
법무법인 충정 외국변호사

2007-현재
Dentons Lee 외국변호사

2020-현재
우리기술투자(주) 사외이사

5-5
(주주제안)
조용범
Facebook 동남아시아
총괄 대표
2003-2007
한국 IBM 과장
없음

2009-2011
미국 McKinsey & Company 팀장

2011-2012
미국 Facebook 본사 본부장

2012-2018
Facebook 코리아 대표

2017-2019
인터넷기업협회 부회장

2018-현재
Facebook 동남아시아 총괄 대표

2020-현재
미-아세안 재계회의 이사

5-6
(주주제안)
최정현
이화여자대학교 공과대학
환경공학과 교수
2013-현재
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수
없음

2019-2021
이화여자대학교 국제교류처 부처장

2019-현재
환경부 환경정책연구심의소위원회 위원

2020-현재
환경부 중앙환경정책위원회 위원

2020-현재
산림청 산림복지심의위원회 위원

2021-현재
이화여재 경영전문대학원 여성사외이사 전문과정

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

5-4
Min John K
없음
없음
없음

5-5
조용범
없음
없음
없음

5-6
최정현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

5-4
사외이사 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 금호석유화학의 주주환원 가능성 제고를 도모하고, 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성을 확보할 계획

5-5
사외이사 조용범 선임의 건 (박철완 주주제안)

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 금호석유화학의 주주환원 가능성 제고를 도모하고, 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성을 확보할 계획

5-6
사외이사 최정현 선임의 건 (박철완 주주제안)

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 금호석유화학의 주주환원 가능성 제고를 도모하고, 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성을 확보할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5-4
사외이사 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

5-5
사외이사 조용범 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

5-6
사외이사 최정현 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

확인서

[이병남] 확인서.jpg
[이병남] 확인서

[박철완] 확인서.jpg
[박철완] 확인서

[min john k] 확인서.jpg
[min john k] 확인서

확인서_조용범.jpeg
[조용범] 확인서

[최정현] 확인서.jpg
[최정현] 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

[제6호 의안] 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임의 건

※ 제6호 의안의 각 후보자가 제5호 의안에서 사외이사로 선임되지 않는 경우, 제6호 의안 중 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됩니다.

[제6-1호 의안] 사외이사인 감사위원회 위원 최도성 선임의 건

[제6-2호 의안] 사외이사인 감사위원회 위원 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

6-2
Min John K
1977.08.22
해당
-
없음
박철완 주주제안

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

6-2
(주주제안)
Min John K
Dentons Lee
외국변호사
2003-2005
법무법인 아태 외국변호사
없음

2005-2007
법무법인 충정 외국변호사

2007-현재
Dentons Lee 외국변호사

2020-현재
우리기술투자(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

6-2
Min John K
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

6-2
사외이사인 감사위원회 위원 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

확인서

[min john k] 확인서.jpg
[min john k] 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

[제7호 의안] 이사 보수한도 승인의 건