에스아이리소스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 에스아이리소스

주주총회소집공고
2.9
(주)에스아이리소스

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 에스아이리소스

대 표 이 사 :
전 순 옥

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 새문안로 68, 9층

(전 화) 02-780-2388

(홈페이지)http://www.siresource.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 전 순 옥

(전 화) 02-780-2388

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 제542조의4, 당사 정관 규정에 따라 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 종로구 새문안로 76, 콘코디언빌딩 저스트코 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사 (하나은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2021년 03월 20일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2021년 03월 29일은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 최근 코로나19의 확산으로 인하여 주주님들께서는 현장방문보다 전자투표를 적극적으로 활용해 주시기를 부탁드립니다.

2021년 3월 12일

주식회사 에스아이리소스스

대표이사 전 순 옥 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용구
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2020.01.31
본점 이전의 건
불참

2
2020.03.12
제33기 주주총회 소집 및 재무제표 승인의 건
불참

3
2020.05.22
(유)카페믹스가 보유한 (유)에스아이트레이딩의 지분에 대한 담보 계약 체결의 건
찬성

4
2020.05.29
바이오중유 생산공장 부지 매입 건
찬성

5
2020.07.01
투명경영위원회 규정 개정의 건
찬성

6
2020.11.26
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건
 (1,736,111주, 999백만원)
찬성

7
2020.11.27
유상증자(제3자배정 소액공모) 일정 변경의 건
찬성

8
2020.12.02
주식매수선택권 부여 취소의 건
불참

9
2020.12.07
대여금 채권회수를 위한 '대여금 출자전환' 및 '전환주식 양도'에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 2019년 9월 16일 이사회 결의를 통해 '투명경영위원회(Corporate Governance & Communication Committee)'를 설립하였으며, 투명경영 강화 및 윤리적 기업문화의 형성을 위하여 외부 법률전문가와 사외이사 및 사내이사로 구성하여 운영하고 있습니다. .
투명경영위원회는 이사회의 투명성 강화와 투자자의 권익 보호를 위한 다양한 정책 및 활동을 모색해 나감으로써 회사의 미래 성장 전략을 주주들과 공유하여 당사의 지속 가능한 미래를 열어가는 데 주요한 역할을 담당할 것입니다. 동 위원회의 구성현황 및 설치목적은 다음과 같습니다.

위원회명
구 성
소속 이사명
설치목적 및 권한
비 고

투명경영
위원회
외부전문가
사외이사
 사내이사 
각 1인
조숙현
김용구
최경덕
○ 설치목적 : 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, 주주
 권익의 보호 등에 대한 심의

○ 권한
①「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」및「상법」 
 등 에서 규정하는 특수관계인간 거래 점검
② 공정거래자율준수 프로그램의 이행 점검
③ 윤리경영 및 사회공헌과 관련된 중요한 정책 점검
④ 윤리강령 등 윤리규범 제·개정 및 이행 실태 평가
⑤ 투자자권익보호에 관한 주요한 경영사항
-

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영
위원회
외부전문가
사외이사
 사내이사 
각 1인
2020.03.09
4분기 내부거래 실적보고 및 주주총회 안건심의
가결

2020.05.20
1분기 재무보고 외 이탄사업자료 및 기업인수 관련 MOU
가결

2020.05.29
토지 및 타법인 주식 취득의 건
가결

2020.08.20
2분기 재무보고 및 바이오중유 매출 관련 보고
가결

2020.11.09
3분기 재무보고
가결

2020.12.07
대여금채권 출자전환의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
(사내이사 포함 한도)
28
28
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성 및 시장의 특성

유연탄(bituminous coal)은 역청탄, 갈탄, 이탄 등을 무연탄에 대비하여 총칭하는 것으 로 다량의 휘발분을 함유하고 있으며, 보통 산업용 및 발전용으로 사용되는 연료탄과 점결탄으로도 불리는 원료탄으로 구분됩니다. 또한, 석유에 이어 두번째로 비중이 큰 에너지원으로 석유와 천연가스가 고갈되더라도 가장 오래 쓸 수 있는 화석연료입니다. 세계 총 석탄 확인매장량은 무연탄과 유연탄이 7,183억톤, 아역청탄과 갈탄이 3,167억 톤으로 현 생산량 수준에서 향후 약 134년간 채굴할 수 있는 막대한 수준입니다. 이 중 아시아 태평양 지역에 41%, 유럽 및 CIS지역에 31.3%가 분포되어 있습니다. (출처: BP Statistical Review of World Energy)

 세계 지역별 유연탄 생산 현황을 보면, 2017년 전세계 유연탄의 88.5%는 7개국(중국, 미국, 호주, 인도, 인도네시아, 러시아, 남아공)에서 생산되었고, 그중 중국은 전세계 생산의 46.4%를 차지하고 있습니다. 아태지역 및 중남미지역은 지속적으로 소비량이 증가하고 있으며, 중국은 유연탄 순수출국에서 유연탄순수입국을 오가며 세계 유연탄 시장에서 막대한 영향력을 끼치고 있습니다. 또한 자국 내 생산이 거의 없는 한국, 일본, 대만 3개국이 전 세계 석탄 수입량의 약 32%(2017년 기준)을 점유하고 있습니다. 유연탄 자원은 경제 팽창과 도시화를 이끄는 주원동력으로서 철강산업 및 시멘트산업분야, 발전소 등에서 지속적으로 사용될 것으로 예상됩니다.

(*출처: BP Statistical Review of World Energy)

석탄 가격 추이.jpg
석탄 가격 추이

세계 전체의 유연탄 수요는 현재 신재생에너지(수력 제외)를 제외하고 다른 어떤 에너 지원 보다 많이 증가하고 있습니다. 최근 10년간(2006~2016) 주요 지역별 석탄소비량 을 살펴 보면, 아태지역 및 중남미지역은 지속적으로 소비량이 증가하고 그외 지역들은 증가 폭이 미비하거나 감
소하는 추세로, 2017년 전체 소비현황은 2016년 대비 0.5백만Ton 감소에 불과하였습니다
. (출처: 대한석탄공사) 

2018년 세계 석탄 소비량이 2년 연속 증가하였는데 이러한 증가는 주로 중국, 영국, 인도네시아 등 동남아시아 지역에서 일어났으며 이 지역에서는 전기 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 그 중 우리나라의 2017년 석탄 소비량은 전년 대비 11.5%나 증가하였습니다.
(출처: 국제에너지기구(IEA) 보고서)

 그러나 지구온난화가 전 세계적으로 기상이변 일으키는 등 우리 실생활에 미치는 부 정적 영향이 현실화되면서 석탄과 같은 화석연료를 줄이려는 움직임이 선진국들을 중심 으로 확대되고 있습니다. 또한 지속적으로 생산량 증가를 견인했던 아태지역에서 201 4년부터 생산량이 감소하였는데, 이는 인도의 지속적인 생산량 증가에도 불구하고 최 대 석탄생산국인 중국의 생산량 감소와 에너지 가격 하락 및 환경규제에 따른 신재생에 너지 성장 등에 따른 결과로 예상됩니다.

 <세계 석탄 수요와 전망>
(단위: 백만톤, %)

구분
2000년
2017년
2025년
2030년
2035년
2040년
증감율

북미(전체)

818

513

396

372

356

341

-1.8

미국

763

473

379

359

345

330

-1.5

중남미

29

48

52

53

52

54

0.5

유럽

578

475

363

290

251

240

-2.9

중앙아시아

2

5

8

9

11

13

4.5

유라시아(전체)

202

224

228

219

214

211

-0.3

러시아

171

167

165

153

147

141

-0.7

아시아퍼시픽(전체)

1,551

3,948

4,186

4,312

4,388

4,439

0.5

중국

955

2,753

2,735

2,659

2,536

2,395

0.6

인도

208

572

801

955

1,104

1,240

3.4

일본

138

164

134

129

119

111

-1.7

동남아시아

45

180

251

297

348

398

3.5

합계

3,298

5,357

5,383

5,405

5,419

5,441

0.1

(*출처: IEA, World Energy Outlook)

석탄은 전 세계 에너지산업에서 가장 많이 사용되는 연료이지만 국가별 차이는 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이는 중국과 인도가 세계에서 가장 큰 석탄소비국이기 때문이며 그 외의 국가에서는 천연가스 외의 신재생에

너

지
등을 사용하는 경향이 있었기 때문입니다.
석탄에 대한 전망은 배출량 감소에 훨씬 더 엄격한 초점을 맞춤에 따라 전 세계 석탄 사용은 연간 4.2%의 급격한 감소율을 보이고 있으며 2040년까지 세계 석탄 사용량은 예상전망보다 낮을 것으로 예측하고 있습니다. 

국가별에너지 에너지 소비경향 iea 세계에너지 전망.jpg
국가별에너지 에너지 소비경향 iea 세계에너지 전망

국내 석탄 수요는 2019년 4.7% 감소에서 2020년에는 그 감소가 완화될 것으로 예상되었으나, 코로나19의 영향으로 수요의 감소 추세가 지속되고 있습니다.

연간유연탄 증가현황.jpg
연간유연탄 증가현황

(*출처:에너지경제연구원)

(2) 경기 변동의 특성

유연탄의 경우 국내에 매장된 광구가 전혀 없기 때문에 전량 해외에서 조달하고 있으 며, 당사가 영위하는 에너지사업은 환율, 자원가격 등 세계 경기변동에 따라 영향을 받 고 있습니다. 자원가격 상승 등 호황 시에는 수익성이 개선될 수 있지만, 자원가격 하 락 등 경기침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 있습니다.

2019년 석탄 소비는 제철용 소비 증가를 제외하고 전 부문에서 감소하면서 전년 대비 5.7% 하락한 것으로 잠정 집계되었습니다.

12월 발전 부문 석탄 소비는 전력 소비 감소와 「겨울철 전력수급 및 석탄발전 감축대책」에 따라 석탄발전 상한제약이 실시되면서 전년 동월 대비 감소하였고, 12월 첫 주 총 12기의 석탄발전이 가동정지되었으며 최대 45기에 대해 상한제약을 실시하게 되었습니다. 산업 부문에서는 그 동안 소비가 증가하던 제철용 유연탄(원료탄)이 세계 조강 생산의 증가에도 불구, 한국의 조강 생산이 전년 동월 대비 4.6% 감소하면서 제철용 유연탄 소비도 전년 동월 대비 1.7% 감소한것으로 보고되었습니다.

용도별 석탄소비 증가율추이.jpg
용도별 석탄소비 증가율추이

(*출처: KESIS_ 국가에너지통계 종합정보시스템)

(3)
시
장의 특성

석탄은 석유와 달리 부존의 편재성이 상대적으로 덜하나 국가별로 편재성이 존재하는 가운데, 매장량이 풍부한 국가들 중 국가의 편의에 따라서 자국 내에서 소비하고 남는 잉여분을 수출하거나 몇몇 국가는 해외 수출을 주목적으로 석탄을 생산하고 있습니다. 2017년 기준으로 중국, 인도, 일본, 한국, 대만 등 아시아 5개국이 전세계 석탄 수입량 중 68%를 차지하며, 아시아 시장의 석탄 수요는 2006년 이후 연평균 3.1% 증가하였습니다. 중국은 환경규제 강화로 인한 생산량 감축 및 폐광 등을 함에 따라 2016년보다 석탄 수입량이 16백만톤 증가하였습니다
(「세계 석탄산업 현황」, 대한석탄공사).

그러나 세계 에너지 전망 기준 안을 내놓는 IEA는 「세계 에너지 수요 전망」에서 "석탄 수요는 중국 및 OECD 국가를 중심으로 2019년~2040년 동안 감소될 전망으로, 석탄 수요 감소의 50% 이상은 글로벌 저탄소에너지기술(신재생에너지 기술 등) 확대에 기인하고, 나머지 40% 이상은 천연가스 이용 증가에 따른 대체효과에서 기인한다"고 하여, 앞으로 석탄은 쇠퇴의 시기를 앞두고 있다고 전망할 수 있습니다.

 현재 전세계 전력생산에서 석탄은 여전히 중요한 위치를 차지하고 있지만 온실가스배 출, 미세먼지 등 환경문제들로 인하여 대체에너지에 대한 관심이 커지고 있고 각국 정 부가 신재생에너지 확대 정책을 펼치면서 태양광, 풍력 등 신재생에너지가 기존 화석연 료를 대체하는 분위기에 있습니다. 

(4)
자
원 조달 상의 특성
 유연탄사업은 석유보다 장거리 수송에 많은 비용이 들어 국제 거래에 있어 생산 지역 과 소비 지역 간에 거리가 짧은 쪽으로 거래를 이루는 블록화를 형성하고 있는데, 2019 년 기준으로 주로 인도네시아, 호주, 러시아, 콜롬비아, 미국 등이 주요 공급처를 형성하 고, 중국, 인도, 일본, 한국 등 아시아의 주요 국가들이 수요처를 형성하고 있어(「세계 석탄산업 현황」, 대한석탄공사) 한정되어 있는 공급처 확보가 사업 영위의 중요한 관건입니다. 국내의 경우 매장량이 거의 없기 때문에 대부분 러시아에서 조달하고 있으며, 광구 개발에 직접 참여하거나 지분참여를 통하여 자원을 조달하는 것이 용이합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

당사는 기존 섬유 사업의 성장 한계를 절감하여 2014년 12월 31일 섬유 사업을 중단 하고, 자원 사업을 통한 매출 및 수익성 개선을 추진하여 왔습니다. 그 일환으로 러시아 사할린주 우글레고르스크 지역에 광산을 개발하여 생산하여 왔습니다. 

자원사업에서 지속적인 성장을 위해서는 양질의 신규 매장량 확보가 필수입니다. 그 러나 2010년 이후 새로운 매장량을 확보하지 못한 가운데 광구의 가채매장량이 크게 줄어들고 있습니다. 가채매장량은 생산원가 대비 판매가격에 따라 달라질 수 있습니다. 최근 수년간 지속적인 석탄 가격의 하락은 가채매장량의 감소를 불러왔습니다. 가격 하락 시 경제성이 좋은 광구 위주로 생산량을 늘릴 수밖에 없었던 현실을 감안할 경우, 광구의 잔존 매장량은 석탄 가격이 현재가격에서 유지된다는 가정하에 약 1~2년 내에 소진 될 것으로 예상됩니다. 당사는 향후

당사가 유통하기 위한 유연탄 확보를 추진하고 있습니다. 

(2) 경쟁 요소

 유연탄을 포함한 세계 석탄 확인매장량은 2017년 기준, 미국에 총 매장량 2,509억톤 을 비롯해 러시아에 1,603억톤, 호주에 1,448억톤, 중국에 1,388억톤 등으로 분포되어 있으며, 세계 가채 매장량 중 67.1% 이상이 상기 4개국에 부존하고 있습니다.

 매장량이 한정되어 있기 때문에 유연탄사업의 경쟁요소는 자원을 확보하는 것이 최대 의 관건입니다. 특히, 우리나라는 국내에 매장량이 전혀 없기 때문에 전량 해외에서 수 입하고 있는 실정입니다. 이와 같이 국가/기업 간 자원 확보 경쟁이 날로 심화되고 있는 가운데 당사는 러시아에서 유연탄 생산 판매사업을 영위하기 위해 (유)우글레고르스크 우골을 주요 종속 회사로 편입시켰으
나, 기업재무구조의 개선을 목적으로 지분 일부를 처분하여 장기투자증권으로 분류하였습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사는 러시아 사할린주에서 항구 선적을 통해 유연탄을 수입하고 있기 때문에

계절적 영향을 많이 받습니다. 특히 항구가 어는 겨울에는 러시아에서 선박 출항이 어렵기 때문에 1분기와 4분기에는 다른 분기에 비해 매출이 적을 수 밖에 없는 계절적 특성이 있습니다.

(4)
시
장 점유율

 국내외 시장점유율을 측정하기 어렵습니다.

(5) 신
규
사업 등의 내용 및 전망

(가) 유연탄

(유)우글레고르스크우골에의 지분 참여 및 판매권 획득을 기반으로 광구에서 석탄을 생산하여 일본 및 중국 등에 수출하고 있습니다. 러시아 해외법인 투자의 성격상 정치적, 국가적 위험 및 환율변동에 노출되어 있는 위험 등이 발생될 수 있습니다.

 또한, 최근 세계적인 에너지자원 확보경쟁이 치열해지고 총체적으로 자원 확보가 국가적인 과제로 부각되고 있는 시점에 발맞추어 당사는 신규 사업의 일환으로 해외자원 개발분야에 투자하여 해외의 여러 에너지 광구를 매입하거나 지분투자를 통해 안정적 에너지원을 확보하고자 하였으나 에너지 산업의 급격한 침체와 향후 전망이 불투명하여 석탄광구개발 사업을 점차 축소해 나갈 계획입니다.

(나) 태
양광 EPC

당사는 협력사인 아이지에스티(주)와 태양광EPC사업(설계, 구매, 시공 등 일괄수주공사)을 추진을 하였으나, 2019년 10월 해당 협력사가 경영상의 문제가 발생함에 따라 사업의 진행에 제한사항이 발생하였습니다. 또한, 주요 매출계약의 발주사인 (주)팔금10호태양광발전소 외 2개사가 한국전력과의 기술적 연계의 어려움으로 사업이 지연됨에 따라, 경영상의 어려움으로 사업을 매각하는 절차를 진행하고 있습니다. 이에, 발주사의 요청으로 당사는 해당 매출 계약을 취소하였습니다.

(다) 바이오중유
 회사는 자체자금을 활용하여 안정적 수익을 창출할 수 있는 신사업 모델을 외부에서 인수하는 방안을 추진하여 왔고, 정부의 신재생에너지 정책과 회사의 자원 유통역량을 고려하여, ’바이오 중유 제조판매‘를 신규사업으로 추진하고 있습니다.

바이오 중유는 발전소 및 선박에서 주로 사용하는 벙커-C유를 대체하는 에너지자원입니다. 회사는 팜유, 대두유 등 동식물성 기름을 해외(말레이시아)에서 수입하여 국내에서 가공하고, 주요 에너지업체에 공급하게 됩니다. 가공은 사업의 초기에는 외주 임가공을 하게 되며, 공급 능력과 신규사업의 리스크 통제 가능 여부 등을 충분히 검토한 후 제조시설 건설을 추진할 계획입니다.

바이오중유 사업에서 가장 중요한 것은 대량의 원재료를 장기간에 거쳐 안정적으로 조달하는 것입니다. 원재료 공급시장은 각종 규제로 인한 진입장벽이 높아 기존 라이선스를 보유한 업체 이외에 시장 진입이 어렵습니다. 이에, 회사는 원재료의 안정적인 공급을 위해 말레이시아 소재의 SJ PALM TRADING의 지분인수를 진행하고 있으며, 원료독점공급 협약을 체결하였고, 바이오중유 공장을 보유한 ㈜아시아에너지와 외주가공 계약을 체결하였습니다. 또한, 향후 바이오중유 가공공장 건설을 위해 공장부지를 매입하는 등 사업을 진행해 나가고 있습니다.

(라) 이탄
이탄(peat, 토탄)은 식물성 화석의 퇴적물로 햇수가 오래되지 않아 완전히 탄화하지 못한 것으로 농업용(상토), 축산용(깔개)으로 사용되는데, 그 생산(채굴)과정이나 유통(운반)과정이 회사의 주요 상품인 ‘유연탄’과 유사합니다. 이에, 회사는 2019년 회사의 '유연탄 사업' 수익모델을 ㈜코러스인피니티(발주사)의 '이탄사업'에 적용하는 컨설팅 용역을 진행한 바 있으며, 컨설팅 용역을 계기로 사할린의 이탄을 국내에 유통하는 ‘이탄사업’을 회사의 수익모델로 일부 편입시켰습니다. 

회사는 러시아(사할린) 현지에 이탄 채굴권을 보유하고 있는 Biotex-Torf社로부터 해외 독점 판권을 획득하고, 한국판매법인 ㈜코러스인피니티에 공급계약을 체결함으로서 러시아(사할린)의 ‘이탄’을 국내에 유통하고 있습니다. 향후, 매출처의 다변화를 통하여, 매출을 지속적으로 늘려갈 계획입니다. 한편, 러시아(사할린) Biotex-Torf사는 회사의 관계회사(지분 49%)인 ㈜에스아이코퍼레이션을 통하여 회사가 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다.

(6)
조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였으며 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. 

2020년 당사 실적은 매출액134억원, 영업이익 3.6억원, 당기순이익 11.7억원입니다. 금년에도 국내외 신규거래 수주 및 경영 개선을 통한 매출 증대 및 이익 창출을 위해전력을 다하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

8,319,484,042

7,802,754,970

현금및현금성자산
1,960,667,201

6,328,557,672

기타유동금융자산
340,018,295

80,332,136

매출채권
103,426,400

564,115,485

기타유동자산
4,202,466,380

392,690,477

재고자산
1,712,905,766

437,059,200

Ⅱ. 비유동자산

7,042,079,304

5,238,412,861

기타비유동금융자산
462,120,370

441,570,083

장기투자증권
253,724,252

420,478,272

관계기업투자
3,733,243,801

4,133,953,398

투자부동산
-

-

유형자산
2,270,571,269

126,551,436

무형자산
21,606,500

17,456,500

사용권자산
300,813,112

42,864,940

순확정급여자산
-

55,538,232

자 산 총 계

15,361,563,346

13,041,167,831

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,724,390,139

1,500,613,448

기타유동금융부채
538,508,825

419,241,893

기타유동부채
55,977,550

66,198,080

유동성사채
1,000,000,000

1,000,000,000

유동성리스부채
129,903,764

15,173,475

Ⅱ. 비유동부채

178,317,526

30,354,323

기타비유동금융부채
-

3,000,000

순확정급여부채
-

-

리스부채
167,613,028

27,354,323

복구충당부채
10,704,498

부 채 총 계

1,902,707,665

1,530,967,771

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

13,458,855,681

11,510,200,060

자본금
6,634,007,500

6,460,396,400

자본잉여금
19,932,192,619

18,243,713,783

기타자본항목
(813,212,668)

51,787,332

기타포괄손익누계액
(2,012,348,023)

(1,808,542,165)

이익잉여금
(10,281,783,747)

(11,437,155,290)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

13,458,855,681

11,510,200,060

부 채 및 자 본 총 계

15,361,563,346

13,041,167,831

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 계속영업 :

1. 매출액

13,425,932,666

12,830,793,523

2. 매출원가

11,480,483,218

11,608,057,792

3. 매출총이익

1,945,449,448

1,222,735,731

판매비와관리비

1,580,518,866

673,480,430

4. 영업이익(손실)

364,930,582

549,255,301

기타수익
2,189,555,738

131,544,464

기타비용
185,414,361

9,418,293,105

금융수익
194,767,865

1,850,816,122

금융원가
898,138,239

476,940,122

관계기업투자손실
490,107,759

344,309,180

종속기업처분손익
-

(2,328,437,994)

5. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,175,593,826

(10,036,364,514)

법인세비용(수익)

-

69,096,857

6. 계속영업당기순이익(손실)

1,175,593,826

(10,105,461,371)

Ⅱ. 중단영업 :

1. 중단영업이익(손실)

-

(909,980,041)

Ⅲ. 당기순이익(손실)

1,175,593,826

(11,015,441,412)

Ⅳ. 당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

1,175,593,826

(11,180,019,484)

비지배지분

-

164,578,072

Ⅴ. 기타포괄손익

(224,028,141)

(4,949,523,752)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(37,051,838)

(2,121,092,843)

지분법자본변동
(37,051,838)

285,348,377

해외사업환산손익

-

(2,406,441,220)

2.
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(186,976,303)

(2,828,430,909)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(166,754,020)

(3,032,730,760)

순확정급여부채 재측정요소
(20,222,283)

204,299,851

Ⅵ. 총포괄손익

951,565,685

(15,964,965,164)

Ⅶ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

951,565,685

(15,762,970,694)

비지배지분

-

(201,994,470)

Ⅷ. 주당손익

18

(177)

계속영업기본주당손익

18

(160)

중단영업기본주당손익

-

(17)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ. 미처리결손금

(10,281,783,747)

(11,437,155,290)

전기이월미처리결손금
(11,437,155,290)

(461,435,657)

순확정급여의 재측정요소
(20,222,283)

204,299,851

당기순이익(손실)_비지배지분
-

(164,578,072)

당기순이익(손실)
1,175,593,826

(11,015,441,412)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(10,281,783,747)

(11,437,155,290)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당에 관한 사항이 없습니다.

자 본 변 동 표

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스아이리소스
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배
 지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
합 계

2019.01.01(전기초)
5,283,099,500
12,319,942,911
165,673,332
3,345,281,438
(461,435,657)
20,652,561,524
(2,292,555,966)
18,360,005,558

총포괄손익 :

당기순이익
(손실)

-
-
-
-
(11,180,019,484)
(11,180,019,484)
164,578,072
(11,015,441,412)

지분법자본변동
-
-
-
285,348,377
-
285,348,377
-
285,348,377

해외사업환산손익
-
-
-
(812,040,303)
-
(812,040,303)
(366,572,542)
(1,178,612,845)

기타포괄-공정가치측정변동
-
-
-
(3,032,730,760)
-
(3,032,730,760)
-
(3,032,730,760)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
204,299,851
204,299,851
-
204,299,851

소유주와의 거래 :

유상증자
858,825,700
4,131,733,599
-
-
-
4,990,559,299
-
4,990,559,299

전환사채의 전환
318,471,200
1,792,037,273
(113,886,000)
-
-
1,996,622,473
-
1,996,622,473

종속기업의 처분

-
-
-
(1,594,400,917)
-
(1,594,400,917)
2,494,550,436
900,149,519

2019.12.31(전기말)
6,460,396,400
18,243,713,783
51,787,332
(1,808,542,165)
(11,437,155,290)
11,510,200,060
-
11,510,200,060

2020.01.01(당기초)
6,460,396,400
18,243,713,783
51,787,332
(1,808,542,165)
(11,437,155,290)
11,510,200,060
-
11,510,200,060

총포괄손익 :

-
-

당기순이익
-
-
-
-
1,175,593,826
1,175,593,826
-
1,175,593,826

지분법자본변동

(37,051,838)

(37,051,838)
-
(37,051,838)

주식기준보상거래

865,000,000
(865,000,000)

-
-
-

기타포괄-공정가치측정변동
-
-
-
(166,754,020)
-
(166,754,020)
-
(166,754,020)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(20,222,283)
(20,222,283)
-
(20,222,283)

소유주와의 거래 :

유상증자
173,611,100
823,478,836
-
-
-
997,089,936
-
997,089,936

2020.12.31(당기말)
6,634,007,500
19,932,192,619
(813,212,668)
(2,012,348,023)
(10,281,783,747)
13,458,855,681
-
13,458,855,681

현 금 흐 름 표

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스아이리소스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(4,432,959,129)

(1,341,292,307)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,539,589,205)

(43,666,210)

가. 당기순이익(손실)
1,175,593,826

(11,015,441,412)

나. 비현금항목의 조정
(651,458,805)

12,197,546,551

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,063,724,226)

(1,225,771,349)

2. 이자수취
118,598,702

244,489,428

3. 이자지급
(14,449,496)

(589,263,548)

4. 법인세납부
2,480,870

(952,851,977)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(836,218,627)

1,434,058,419

단기금융상품의 감소
-

1,003,508,470

장기금융상품의 감소

3,000,000

-

단기매매증권의 처분

330,000,000

-

단기대여금의 감소
1,199,378,000

1,798,834,796

유형자산의 처분
59,485,000

1,929,863

관계기업및종속기업의 처분
-

525,593

보증금의 감소
116,756,911

74,817,889

단기금융상품의 증가
(10,000,000)

(3,508,470)

장기금융상품의 증가
(13,725,181)

(13,548,220)

단기매매증권의 취득
(32,000,000)

-

단기대여금의 증가
-

(244,446,200)

유형자산의 취득
(2,343,660,857)

(73,509,552)

무형자산의 취득

(4,150,000)

-

보증금의 증가
(141,302,500)

(1,110,545,750)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

903,003,328

4,415,631,601

유상증자
997,089,936

4,990,559,299

장기차입금의 상환
-

(569,869,698)

리스부채의 감소
(94,086,608)

(5,058,000)

Ⅳ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 감소

(285,277,933)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,716,043)

(24,320,599)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(4,367,890,471)

4,198,799,181

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

6,328,557,672

2,129,758,491

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

1,960,667,201

6,328,557,672

*해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제34기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~4 (생략)

5. 신재생에너지 자원 개발업 및 판매업

<신설>

<신설>

6 ~ 53 (생략)

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~4 (현행과 같음)

5. 신재생에너지 자원 개발, 제조 및 판매업

6. 자원개발 및 판매

7. 농업 및 축산업용 자원개발 및 판매

8 ~ 55 (현행 6부터 53까지와 같음)

신규사업에 대비하여 사업 목적 추가

<신설>

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식등의 전자등록에 관한 규정 정비

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)
 ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (생략)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (현행과 같음)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제49조(이익배당) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제49조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

④ (현행과 같음)

제33조(이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제33조(이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표를 도입한 경우 감사(위원) 선임 시 주주총회 결의요건 완화

<신설>

④ 제2항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제4항의 감사의 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[감사위원회를 두는 경우]

제38조의1(감사위원회의 구성) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ <신설>

[감사위원회를 두는 경우]

제38조의1(감사위원회의 구성) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제38조의3(감사위원회의 직무)
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 감사위원회는 ?주식회사 의 외부감사에 관한 법률?에 따라 감사인을 선임한다.
 ④ ∼ ⑤ (생략)

제38조의3(감사위원회의 직무)
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
 ④ ∼ ⑤ (현행과 같음)

[감사위원회를 두는 경우]

<신설>

[감사위원회를 두는 경우]

제38조의4(감사위원의 분리선임·해임) ① 제38조의1에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원회위원 분리선출제 도입

<신설>

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

[1안(재무제표의 승인을 주주총회에서 하는 경우)]

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

<삭제>

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 조문 정비

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

[1안(재무제표의 승인을 주주총회에서 하는 경우)]

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

<삭제>

제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

[1안(감사를 두는 경우)]

제46조(재무제표 등의 작성 등) ① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 감사에게 제출하여야 하고, 상법 제447조의 서류를 정기총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

[1안(감사를 두는 경우)]

제46조(재무제표 등의 작성 등) ① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 감사에게 제출하여야 하고, 상법 제447조의 서류를 정기총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

② 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

② 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ ∼ ⑥ (생략)

③ ∼ ⑥ (현행과 같음)

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 30일부터 시행한다.

부칙 : 시행일 및 감사(위원)의 선임 및 해임에 관한 경과규정

제2조(감사, 감사위원회 선임 및 해임에 관한 적용례) 다만, 제33조제2항·제4항 그리고 제38조의1제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사 또는 감사위원회부터 적용하며, 제33조의2제4항·제5항 그리고 제38조의1제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사 또는 감사위원회를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음. 

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유
-당사는 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 외부감사 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항
- 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 위임장, 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.
 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 특히, 감염지역(중국·이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.
- 비상상황 발생으로인한 주주총회 일시·장소 등의 변경이 있을 경우 지체없이 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 안내 드리도록 하겠습니다. 

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
전자투표제도(상법 제368조의 4)를 시행하고 있습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2021년 03월 20일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2021년 03월 29일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전에 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재 예정으로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 과 당사 홈페이지(www.siresource.co.kr)→회사소식을 참고하시기 바랍니다.

(2) 향후 해당 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2021년 03월 20일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2021년 03월 29일은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2. 코로나(COVID-19) 관련 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
1) 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다.
2) 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 출입인원 제한이 있을 수 있습니다.
3) 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 이사회 결의를 통해 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (www.siresource.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.