케이씨티 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 케이씨티

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨티

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 케이씨티

대 표 이 사 :
이 규 현

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10(구운동)

(전 화) 02-6377-5622

(홈페이지)http://www.kctinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 양 진 우

(전 화) 02-6377-5622

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

삼가 주주님의 건승하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 자리를 빛내주시기 바랍니다

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제19기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김상석 선임의 건

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이익배당예정 내용

1주당 예정 배당금 : 60원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제2항 및 제3항에 의하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 「상법 시행령」 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서는 주주총회 1주일전까지 당사 홈페이지(www.kctinc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항

금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않사오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

9. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증, 마스크

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 마스크

2021년 3월 12일

 주식회사 케이씨티
 대표이사 이 규 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

사외이사 김상석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-1
2020.01.28
내부회계관리제도 운영 보고의 건
가결
참석(찬성)

20-2
2020.02.27
제18기 결산재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)

20-3
2020.02.27
제18기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)

20-4
2020.02.27
부천지점 소재지 변경의 건
가결
참석(찬성)

20-5
2020.03.24
제18기 정기주주총회 의사록
가결
참석(찬성)

20-6
2020.03.24
대표이사 선임의 건
가결
참석(찬성)

20-7
2020.06.19
신한은행 한도약정에 관한 건
가결
참석(찬성)

20-8
2020.09.23
산업은행 운영자금 차입의 건
가결
참석(찬성)

20-9
2020.11.09
산업은행 운영자금 한도 10억원 증액의 건
가결
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주) 주총승인금액은 제18기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2020년 지급된 사외이사 보수총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유지보수료 외
(매입)

로지시스

(관련회사)

2020.01.01 ~ 2020.01.31
132
0.7

2020.02.01 ~ 2020.02.28
107
0.5

2020.03.01 ~ 2020.03.31
140
0.7

2020.04.01 ~ 2020.04.30
110
0.6

2020.05.01 ~ 2020.05.31
123
0.6

2020.06.01 ~ 2020.06.30
212
1.1

2020.07.01 ~ 2020.07.31
126
0.6

2020.08.01 ~ 2020.08.31
149
0.7

2020.09.01 ~ 2020.09.30
155
0.8

2020.10.01 ~ 2020.10.31
149
0.7

2020.11.01 ~ 2020.11.30
173
0.9

2020.12.01 ~ 2020.12.31
198
1.0

합계
1,774

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

로지시스
(관련회사)
유지보수료 외
(매입)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
1,774
8.8

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

산업적 개념의 단말기는 산업 현장에서 업무를 보다 원활하고 효율적으로 하기 위한 기기입니다. 업무자동화 시스템이 산업 전반에 확대됨에 따라 금융 및 공공분야에 단말시스템이 적용되고 있습니다. 단말기산업의 특성은 단말기 개발에 필요한 기술력 확보와 단말시스템 구축 및 운영 노하우에 달려 있습니다.

금융단말시스템 산업은 빠르게 변화하는 금융산업에 발맞춰 진화해왔습니다. 금융기관들은 다양한 고객의 요구를 충족시키는데 효과적인 고객관리시스템 고도화에 노력해왔습니다. 또한 장기 저금리 기조에 따른 수익성 악화로 금융산업의 경쟁이 치열해졌습니다. 금융기관들은 금융산업의 구조개편을 진행시키는데 효율적인 업무자동화 시스템 구축을 추진해왔습니다. 당사는 1974년 창립하여 사업을 영위하고 있는 국내 최고 금융단말기 제조회사로써 이와 같은 금융산업의 요구에 따라 효과적이며 효율적인 영업점솔루션 및 금융자동화시스템을 제공하고 있습니다.

특수단말시스템 산업은 공공특수분야인 한국마사회의 경마산업과 국민체육진흥공단의 복표발매사업, 동행복권의 복권발매사업, 인천국제공항공사의 공항시스템에 적용되고 있습니다. 우리나라는 국민소득 증가에 따른 여가시간과 레저활동이 증가 했습니다. 이에 따른 경마, 경정, 경륜, 프로스포츠에 대한 관심이 올라고 국제여행 증가에 따른 공항이용이 증가했습니다. 당사는 늘어나는 시장의 수요와 고객사인 한국마사회, 국민체육진흥공단, 동행복권, 인천국제공항공사의 요구를 만족시키는 특수단말시스템을 제공하고 있습니다.

2000년도 전 한국마사회의 특수단말시스템은 모두 외산 업체의 시장이었습니다. 한국마사회는 외산 제품이 가질 수 밖에 없는 적기 공급 곤란과 국내환경과 동떨어진 요구사양 및 고객서비스상의 불만 등의 문제점을 극복하고자 국산화 프로젝트를 추진했습니다. 특수단말시스템 국산화는 첫째 외국업체의 기술종속을 탈피하여 국내에서 자체 기술력을 확보하고, 둘째 외국업체의 모델 변경이 이루어질 경우 불필요한 신모델을 구입할 수 밖에 없었던 부당성을 피함과 동시에, 셋째 국내의 기능변경 요구에 신속히 대응하고 유지보수 등 제반 기술력을 확보함으로써 외화절감을 기할 수 있도록 하는데 목적이 있습니다. 당사는 1999년도에 국산화 프로젝트 입찰하여 수주했습니다. 당사는 그 동안 단말기 및 CD/ATM 국산화 개발에서 쌓은 경험과 VAN사업 운영 및 각종 발매시스템 개발·구축·운영 노하우를 바탕으로 2000년도에 개발을 완수했습니다. 한국마사회의 요구일정에 따라 적기에 납품을 완수함으로써 사업이 시작되었습니다.

복표발매사업은 국가정책으로 시작된 사업으로서 국민체육진흥공단에서 주관합니다. 국민체육진흥을 통한 건강한 사회를 구현하고자 하는 기치아래 각종 국제대회의 주관 및 국내 체육단체의 후원 기금조성을 위해 2001년도부터 시작하였습니다. 국민체육진흥공단은 스포츠토토, 경륜, 경정 등의 사업을 하고 있습니다. 당사는 스포츠토토 상표로 서비스 되는 복표발매기를 국산화하여 개발함으로써 국민체육진흥공단에 매년 지속적으로 납품을 하고 있으며 경륜과 경정사업에도 납품을 하고 있습니다

2018년에는 동행복권 로또복권발매기를 개발하여 납품 하였습니다.

공항,항공시스템 산업은 21세기형 스마트 공항에 맞는 솔루션을 제시해왔습니다. 매년 공항이용객의 증가에 따라 공항 운영에 효율적인 공항솔루션에 대한 요구는 증가했습니다. 당사는 금융단말기 개발에서 쌓은 기술력을 바탕으로 번거로운 관세 납부를 도와주는 무인관세수납기를 개발했습니다. 효율적인 출국 절차를 위해 항공탑승권판독기(BGR, Boarding Gate Reader) 및 출국 게이트 시스템을 개발했습니다.

2) 산업의 성장성

금융산업이 2000년대 중반부터 진행해 온 차세대IT시스템 전환이 마무리 되었습니다. 현재는 모바일 기반의 스마트 뱅킹, 클라우드 컴퓨팅의 도입, 고급 데이터분석을 중심으로 한 정보시스템 개편 등 포스트 차세대 전략이 주목 받고 있습니다. 금융단말시스템 산업은 이런 금융시장의 변화에 유연하게 대응하여 관련 기술 개발을 확대할 것으로 예상됩니다.

금융시장의 자율화 또는 국제화에 힘입어 더욱 증폭되고 있습니다. 따라서 경쟁력의 제고와 금융전산업무의 다양화, 대 고객 서비스의 향상 등의 요인이 금융단말 부문의 양적 시장규모 확대 및 질적 기술수준 향상 시키고 있습니다.

한국 경마는 1962년 한국마사회 출범 이후 눈부신 성장을 거듭하고 있습니다. 경마산업은 공공재정에 기여하며 국민여가와 공익증진에 공헌을 하는 건전 레저스포츠로 자리매김하고 있습니다. 한국 경마시장의 규모는 연간 약 1,600만명 이상이 즐기고 있습니다. 한국마사회 마권매출은 연간 7조 원 이상을 꾸준히 달성하고 있습니다. 특수단말시스템 산업은 경마 이용객의 고객경험 향상과 고객사인 한국마사회의 만족을 위해 관련 기술 개발을 확대할 것으로 예상됩니다.

복표발매사업은 국민여가생활이 다양화되고 체육에 대한 국민적 관심이 증대됨에 따라 성장하고 있습니다. 국민체육진흥공단은 효율적 기금조성 및 지원시스템 구축에 집중적인 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 조성된 기금은 서민이용체육시설 집중설치, 국민체육센터의 증설, 생활체육시설 및 사회체육시설 등을 통해 구축된 스포츠인프라에 대해 접근을 보다 쉽게 함으로써 체육복지 혜택을 국민 각 계층에 골고루 분배함으로써 국민복지 실현에 일익을 담당할 것입니다. 복표발매단말기 산업은 국가경제의 선진화 및 국민의 증대되는 체육복지수요에 병행하여 시장규모가 증가할 것으로 예상됩니다.

4차 산업혁명이 진행되고 공공행정분야에서도 기술 혁신 가속화가 진행되고 있습니다. 이에 따른공항시스템 및 공공특수분야에서 특수단말기 산업이 확대될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성 

시장이 경기변동에 민감한 금융기관 및 Wagering 산업에 의존함으로써 국내경기의 변동은 동 부문의 시장에 민감한 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 

4) 경쟁요소 

동 부문의 수주는 대부분 경쟁 입찰로 진행되고 있으며, 경쟁 요인으로는 가격, 제품의 성능, 품질 및 유지보수 등을 들 수 있습니다.

5) 자원 조달상의 특성 

원재료의 약 90%는 국내조달이며 나머지 10%정도인 부품의 경우 해외에 의존하고 있습니다. 노동력은 대부분 국내에서 조달되며 국내 노동인원의 높은 기술력이 대외 경쟁력을 상승시키고 있습니다. 

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 

공공분야 관련 법령으로는 한국마사회법, 게임산업진흥법등을 들을 수 있으며, 현재로는 정부의 사행성 사업의 규제 및 개선에 따라 영향이 있을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

구 분
시장 여건
생산 및 판매활동 개요
영업상
주요전략

국 내
국 외

(2002. 12월.)
- 분할
-
- 한국컴퓨터지주(주)의 금융부문 분할

- 사업, 기존 고객 및 자산 이관
- 고객에 사업유지존속
적극 홍보성장기

성장기
(2003 ~ 
2005)
- 금융권 구조조정(흡수합병) 지속
- Web단말 솔루션 도입시작
- 자동화기기 수요증대
- 일부 업무에 대한 이미지 솔루션 적용시작
- CRM 등 고객관리솔루션 채용
- 한국마사회 객장 증설로 특수단말솔루션 수요증대
-
- 금융패키지소프트웨어 Web 솔루션 Op*era 국민은행 공급
- 통장프린터 사업 제2금융권(새마을 금고) 공급확대 및 대리점 체제 공고화
- 자동화 기기 관련 무인지로공과금수납기 개발 및 공급확대
- MS/IC카드 즉발기 취급업무 증가로 공급확대 등 주변기기 매출 확대 
- 무인마권발매기 및 무인환급기 개발 및 공급시작으로 단말시스템 매출 증가
- J-ToTo 공급을 통한 일본 수출 시작
- 기존고객에 다종의 제품 공급 노력을 통한 매출 증대
- 단말시스템 솔루션 확대를 통한 경쟁사 진입장벽 높임.
- 유지보수 서비스의 원활화를 통해 제품이미지 제고
- 생산조립공정 아웃소싱을 통한 비용구조 개선

2006년
~2020년
- 무인지로공과금수납기, 지능형순번대기시스템 등 자동화 솔루션에 대한 요구 지속 증대
- 이미지 저장 및 조회 등 관련 솔루션 시장확대
-
- 금융패키지소프트웨어Web 솔루션Op*era 하나은행등 공급
- 무인지로공과금수납시스템 판매 확대로 자동화기기 사업 지속증대
- 지능형순번대기시스템 등CRM 연계 응용솔루션 확대
- 카드발급기 등 신규 니즈를 위한 제품 개발 및 공급확대
- 편의점용 적립금 조회단말 수출노력 등J-ToTo 비즈니스 확장
- 통장프린터 시장점유율 지속 증대(증권사, 보험사)
- 동행복권 로또 발매기 개발 및 공급으로 매출증가
- 주력 제품군의 솔루션
보완 및 다양화
- 솔루션 개발을 통한 고객확대 지속
- 해외시장 개척 노력

당사는 단말시스템 중 자동화기기분야에서 Smart ATM, mini CD기, 지능형순번대기시스템, 무인지로공과금수납기, OutDoor Kiosk, Information Kiosk 등을 그리고 금융분야에서는 영업점 창구용 통합 단말, 금융통합단말 솔루션xOP*era, 통장프린터, 카드발급기, 핀패드, 신분증스캐너 등을 공급하고 있습니다.

공공분야에서 마권발매기, 무인마권발매기, 무인환급기, 토토발매기, 로또발매기, VIP용 재석발매기, 신용카드 무인관세 수납기 등을 공급하고 있으며 해외시장에는J-TOTO복표발매기, LiveScanner, DSD, Mult Functon Kiosk, All-in-one PC 등을 공급하고 있습니다.

또한 당사는 고객에 대해 단순히 제품을 생산/판매하는 것만으로 그치지 않고, 제품의 운용에 있어서의 각종 유지보수 수행을 통해, 고객의 불편사항을 실시간으로 모니터링하고, 신속히 대응을 함으로써 고객만족에 힘쓰고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

현재 당사가 제조하고 있는 단말시스템 대한 객관적인 시장점유율 자료는 존재하지 않는 실정이며, 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1974년 창립 이래, 당사는, 국내 금융 및 공공 단말부문 IT 솔루션의 대표주자로서, 각종 단말시스템 솔루션 및 자동화기기 솔루션을 국내 금융 고객, 한국마사회, 국민체육진흥공단에 대해 단말시스템을 공급하고 있습니다.

(주)케이씨티의 주된 시장은 지역적으로는 국내에 사업장을 두고 있는 각종 금융기관 및 한국마사회와 국민체육진흥공단, 인천공항공사 등의 공공부문 고객들이 주된 고객을 구성하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 영위하고 있는 사업이외에 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 
 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표 외부감사인의 감사보고서 수령 이전 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 19 기 2020. 12. 31 현재

제 18 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

4,474,157,667

6,496,413,406

1. 현금및현금성자산
2,666,103,796

1,323,313,274

2. 유동 기타포괄손익-공정가 치 측정 금융자산
-

1,188,540,000

3. 매출채권
411,840,085

1,445,297,155

4. 기타수취채권
191,205,810

6,439,780

5. 재고자산
988,451,658

1,796,257,752

6. 기타유동자산
216,556,318

635,340,530

7. 당기법인세자산
-

101,224,915

Ⅱ. 비유동자산

51,041,963,398

51,945,458,543

1. 장기금융상품
2,500,000

2,500,000

2. 비유동 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산
2,037,200,000

2,613,292,144

3. 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
893,850,300

875,559,890

4. 비유동기타수취채권
257,824,364

497,284,329

5. 유형자산
1,633,701,980

1,766,145,253

6. 투자부동산
44,995,713,954

45,091,266,879

7. 무형자산
28,462,167

40,841,750

8. 사용권자산
218,060,289

228,001,616

9. 기타비유동자산
21,890,902

38,986,185

10. 이연법인세자산
952,759,442

791,580,497

자 산 총 계

55,516,121,065

58,441,871,949

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,014,382,508

15,967,145,424

1. 매입채무
528,626,069

1,061,877,567

2. 기타지급채무
300,474,059

343,488,182

3. 기타유동부채
932,656,995

2,368,439,301

3. 유동리스부채
184,963,665

193,340,374

4. 당기법인세부채
67,661,720

-

5. 유동성장기부채
-

12,000,000,000

Ⅱ. 비유동부채

17,404,207,648

5,582,294,297

1. 확정급여부채
356,765,948

354,707,341

2. 장기차입금
12,000,000,000

-

3. 기타비유동부채
174,082,885

568,388,911

4. 기타비유동지급채무
4,839,086,715

4,621,634,255

5. 비유동리스부채
34,272,100

37,563,790

부 채 총 계

19,418,590,156

21,549,439,721

자 본

Ⅰ. 자본금
8,575,000,000

8,575,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,188,059,903

10,188,059,903

Ⅲ. 기타자본구성요소
-

-

Ⅳ. 이익잉여금
20,581,455,006

20,779,163,885

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(3,246,984,000)

(2,649,791,560)

자 본 총 계

36,097,530,909

36,892,432,228

부 채 및 자 본 총 계

55,516,121,065

58,441,871,949

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액

20,477,337,371

20,057,538,569

제품매출
13,502,720,936

10,927,747,373

상품매출
43,255,149

1,799,028,280

용역매출
5,357,553,974

5,670,741,930

임대매출
1,573,807,312

1,660,020,986

II. 매출원가

14,390,641,091

15,460,695,965

제품매출원가
10,119,987,674

9,682,283,190

상품매출원가
11,357,552

1,575,878,754

용역매출원가
4,037,270,028

3,986,587,579

임대매출원가
222,025,837

215,946,442

III. 매출총이익

6,086,696,280

4,596,842,604

판매비와관리비
5,140,033,182

3,317,571,398

Ⅳ. 영업이익

946,663,098

1,279,271,206

기타수익
17,188,194

93,747,676

기타비용
2,486,149

5,793,536

금융수익
50,820,695

47,793,520

금융비용
437,107,408

506,230,564

V. 법인세비용차감전순이익

575,078,430

908,788,302

법인세비용
5,098,187

49,084,847

VI. 당기순이익

569,980,243

859,703,455

Ⅶ. 기타포괄손익

(335,881,562)

(1,042,429,905)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(335,881,562)

(1,042,429,905)

순확정급여부채의 재측정요소
(75,817,363)

(99,970,740)

순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
16,679,820

21,993,563

매도가능증권평가손익
(354,800,024)

(1,236,477,856)

매도가능증권평가손익 관련 법인세효과
78,056,005

272,025,128

Ⅷ. 당기총포괄이익

(234,098,681)

(182,726,450)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익

33

50

자 본 변 동 표

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
8,575,000,000
10,124,384,903
63,675,000
(1,685,338,832)
22,055,437,607
39,133,158,678

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
859,703,455
859,703,455

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융상품 평가손익
-
-
-
(964,452,728)
-
(964,452,728)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(77,977,177)
(77,977,177)

총포괄손익 소계
-
-
-
(964,452,728)
781,726,278
(182,726,450)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,058,000,000)
(2,058,000,000)

주식보상비용
-
63,675,000
(63,675,000)
-
-
-

2019.12.31 (전기말)
8,575,000,000
10,188,059,903
-
(2,649,791,560)
20,779,163,885
36,892,432,228

2020.01.01 (당기초)
8,575,000,000
10,188,059,903
-
(2,649,791,560)
20,779,163,885
36,892,432,228

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
569,980,243
569,980,243

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융상품 평가손익
-
-
-
(276,744,019)
-
(276,744,019)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(59,137,543)
(59,137,543)

총포괄손익 소계
-
-
-
(276,744,019)
510,842,700
234,098,681

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 처분에 따른 대체
-
-
-
(320,448,421)
320,448,421
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,029,000,000)
(1,029,000,000)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (당기말)
8,575,000,000
10,188,059,903
-
(3,246,984,000)
20,581,455,006
36,097,530,909

현 금 흐 름 표

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 케이씨티 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동 현금흐름

1,120,990,025

450,495,688

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,244,180,420

1,026,639,307

2. 이자의 수취
9,484,710

8,844,140

3. 이자의 지급
(243,786,432)

(313,916,109)

4. 배당금 수취
13,765,998

30,160,800

5. 법인세 납부
97,345,329

(301,232,450)

II. 투자활동 현금흐름

1,483,557,119

23,500,310

1. 투자활동으로인한 현금유입액
4,482,986,219

26,150,000

가. 단기대여금의 회수
6,000,000

6,000,000

나. 임차보증금의 회수
70,000,000

20,150,000

다. 기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산의 처분
4,406,986,219

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,999,429,100)

(2,649,690)

가. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
2,997,154,100

-

나. 유형자산의 취득
2,275,000

2,649,690

III. 재무활동 현금흐름

(1,261,719,270)

(2,294,640,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,000,000,000

-

가. 장기차입금의 증가
12,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,261,719,270)

(2,294,640,000)

가. 연차배당의 지급
1,029,000,000

2,058,000,000

나. 단기리스부채의 감소
232,719,270

236,640,000

다. 유동성장기차입금의 감소
12,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가

1,342,827,874

(1,820,644,002)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,323,313,274

3,143,957,276

VI. 현금및현금성자산의 환율 변동효과

(37,352)

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,666,103,796

1,323,313,274

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 케이씨티 (단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,180,455,006

18,481,063,885

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,349,163,885

17,699,337,607

2. 확정급여부채의 재측정요소
(59,137,543)

(77,977,177)

3. 기타포괄손익-공정가치 측정
 금융상품 처분에 따른 대체
320,448,421

-

4. 당 기 순 이 익
569,980,243

859,703,455

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

18,180,455,006

18,481,063,885

III. 이익잉여금처분액

1,131,900,000

1,131,900,000

1. 이익준비금
102,900,000

102,900,000

2. 현금배당
1,029,000,000

1,029,000,000

(주당배당금(률) :

당기 : 60원 (12%)

전기 : 60원 (12%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

17,048,555,006

17,349,163,885

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사엽연도
제19기(2020년)
제18기(2019년)

보통주
17,150,000주
17,150,000주

우선주
-
-

주당배당금
60원
60원

배당금총액
1,029,000,000원
1,029,000,000원

시가배당률(%)
1.2
2.5

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~16. (중략)
<신설 2021. 03. 29>

17. 위 각호에 대한 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~16.(중략)

17. 골프장 운영업
18. 골프 연습장 운영업
19. 산업용 트럭 및 적재기(골프용구 운송용 골프카트 등) 제조업
20. 승용차 및 기타 여객용 자동차(탑승용 골프용차 등) 제조업

21
. 위 각호에 대한 부대사업 일체

- 업종 추가

제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경 우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경 우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 
 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설 2021. 03. 29>

<신설 2021. 03. 29>

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은
이사의
선임 또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임에 관한 
 조문 정비
- 감사 선임에 관한 
 조문 정비

- 전자투표 도입 시 
 감사선임의 주주총
 회 결의 요건 완화
 에 관한 내용을 
 반영함.

- 감사 선임 또는 해
 임 시 의결권 제한
 에 관한 내용을 반
 영함.

부 칙

<신설 2021. 03. 29>

부 칙 <2021. 03. 29>

1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

2. 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

3. 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이규현
1962.02.05
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

강창귀
1963.04.15
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김상석
1964.02.25
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이규현
(주)케이씨티 
대표이사
2018.11.02 ~ 현재
현)(주)케이씨티 대표이사
해당없음

(주)로지시스
대표이사
2015.10.30 ~ 현재
현)(주)로지시스 대표이사

강창귀
(주)한국컴퓨터
대표이사
2015.12.23 ~ 2017.07.21
전)(주)한네트 대표이사
해당없음

2016.11.21 ~ 현재
현)(주)한국컴퓨터 대표이사

김상석
(주)케이씨티 
사외이사
2018.04 ~ 2018.12
전)하나카드 CIO
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규현
해당없음
해당없음
해당없음

강창귀
해당없음
해당없음
해당없음

김상석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김상석>
1. 전문성 
본 후보자는 하나카드 CIO로 재직했던 전문지식을 바탕으로한 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있음. 이러한 다방면의 지식, 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 하고자 함.
 
2. 독립성 
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.
 
3. 회사의 이익 보호
전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.
 
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이규현
현재 당사의 대표이사로써 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사가 성장하는데 기여하였으며, 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

2. 사내이사 후보자 강창귀
폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 당사의 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨.

3. 사외이사 후보자 김상석
폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유, 전문성과 독립성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판담됨.

확인서

사내이사_확인서_(이규현)

사내이사_확인서_(강창귀)

사외이사_확인서_(김상석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
202,306,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.kctinc.co.kr

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 2021년 3월 29일 오전 8시 30분 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주총 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다