엠케이전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 엠케이전자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
엠케이전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 21일

권 유 자:
성 명: 엠케이전자 주식회사
주 소: 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405
전화번호: 031-330-1900

작 성 자:
성 명: 류영산
부서 및 직위: 기획팀 과장
전화번호: 031-330-1925

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엠케이전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 운영 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엠케이전자(주)
보통주
919,254
4.2
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)오션비홀딩스
최대주주
보통주
5,251,800
24.08
최대주주
-

차정훈
특수관계인
보통주
1,110,000
5.09
특수관계인
-

(주)신성건설
특수관계인
보통주
1,456,245
6.68
특수관계인
-

계
-
7,818,045
35.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

류영산
(엠케이전자)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 26일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주대상

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제39기 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 ~ 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처 : 엠케이전자(주) (기획팀 주주총회 담당자 앞)
 - 주소 : 경기도 용인시 포곡읍 금어로 405, 엠케이전자 주식회사
 - 연락처 : 031-330-1900
 - 팩스번호 : 031-321-2526

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 포곡읍 금어로 405 엠케이전자 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 당일 발열(37.5도 이상 고열)및 호흡기 (기침, 인후통 등)증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발렬 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라 현장 참석보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1982년에 설립되어 올해로 창립 39년을 맞이한 반도체 소재 전문기업으로서 메모리반도체와 시스템 반도체 전반에 걸쳐 사용되고 있는 반도체 후공정 패키징 소재인 본딩와이어와 솔더볼을 주력 제품으로 납품하고 있습니다.

지난 해 코로나 펜데믹이란 악조건 속에서도 공장가동을 극대화 하여 경쟁업체보다 한발 앞선 대응과 뛰어난 품질의 제품들을 적기에 제공하여 매출 성장을 이루어 냈습니다. 그 결과 2020년 별도 기준 매출액은 전년대비 36% 성장한 4,765억원을 기록하였고 영업이익은 393.5%성장한 109억원을 기록하였습니다.
 '21년은 반도체 슈퍼사이클을 예상하고 있습니다. 코로나 팬데믹으로 주춤했던 모바일 시장의 5G 수요와 신제품 출시에 따른 성장이 예상되고 전기자동차 및 자율주행으로 인해 차량용 반도체의 수요 또한 급격히 확대될 것으로 전망됩니다. 뿐만아니라 IT기기의 판매량 증대 및 서버 투자와 맞물려 메모리 반도체의 수요도 상당히 증가할 것으로 예상됩니다. 반도체 시장 조사 기관인 WSTS는 2021년 반도체 시장 규모를 4694억달러에 이를 것으로 전망하며 '20년 대비 8.4% 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 반도체 시장 성장과 더불어 재료 시장 또한 매출 성장이 지속 될 수 있을 것으로 예상 됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

1. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 38 기 : 2019년 12월 31일 현재

엠케이전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산
243,867,926,749
197,652,368,231

현금및현금성자산
29,876,859,539
27,613,408,951

매출채권및기타채권
137,109,767,461
110,124,714,896

기타유동금융자산
3,606,524,198
381,051,269

재고자산
67,577,125,418
57,520,460,739

기타유동자산
5,689,751,504
2,003,731,876

매각예정자산
7,898,629
9,000,500

비유동자산
213,583,797,152
193,476,475,905

기타채권
4,114,217,152
3,508,913,697

기타비유동금융자산
849,036,990
552,604,805

투자부동산
46,048,628,338
4,233,916,185

유형자산
50,851,936,499
67,905,537,262

무형자산
107,035,348,714
113,071,164,721

사용권자산
857,084,329
878,332,064

이연법인세자산
3,827,545,130
3,326,007,171

금융업자산
1,525,424,370,819
1,440,294,868,538

현금및현금성자산
354,754,541,442
93,812,066,571

예치금
5,393,029,125
246,396,225

금융자산
68,956,760,317
26,536,099,129

관계기업투자
232,433,799,755
199,167,012,464

대출채권
713,774,412,982
1,017,146,768,352

유형자산
5,373,337,045
700,114,893

사용권자산
44,570,091,128
4,321,475,008

투자부동산
27,973,192,847
28,138,415,339

기타자산
72,195,206,178
70,226,520,557

자산총계
1,982,876,094,720
1,831,423,712,674

부채

유동부채
361,808,342,287
337,541,774,578

매입채무및기타채무
40,517,208,934
30,298,893,600

단기차입금
315,493,381,747
299,763,796,678

유동성장기부채
-
1,543,347,400

단기리스부채
186,600,711
228,126,564

기타유동금융부채
1,348,631,189
2,469,290,850

기타유동부채
968,815,009
832,663,019

매각예정자산에 직접 관련된 부채
306,162,941
293,528,430

당기법인세부채
2,987,541,756
2,112,128,037

비유동부채
81,679,317,428
54,477,291,155

장기차입금
4,011,880,016
510,732,258

사채
9,983,233,334
-

장기리스부채
169,134,341
142,988,530

기타비유동금융부채
19,641,922,613
9,877,216,613

순확정급여부채
5,232,433,806
4,410,942,913

기타비유동부채
903,769,408
859,958,303

이연법인세부채
41,736,943,910
38,675,452,538

금융업부채
621,544,519,838
565,727,919,047

차입부채
94,325,000,000
128,025,000,000

사채
359,301,826,799
309,541,201,976

순확정급여부채
508,333,104
2,767,435,909

충당부채
2,228,098,920
4,053,176,503

리스부채
44,818,105,288
4,313,968,572

당기법인세부채
10,877,214,739
16,913,590,123

이연법인세부채
23,783,902,947
14,900,603,306

기타부채
85,702,038,041
85,212,942,658

부채총계
1,065,032,179,553
957,746,984,780

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
352,205,772,788
305,123,242,960

자본금
10,903,844,500
10,903,844,500

자본잉여금
45,484,221,605
24,602,399,178

기타자본
(27,623,939,966)
(26,524,330,669)

이익잉여금
323,441,646,649
296,141,329,951

비지배지분
565,638,142,379
568,553,484,934

자본총계
917,843,915,167
873,676,727,894

자본과부채총계
1,982,876,094,720
1,831,423,712,674

2. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 39 기

제 38 기

매출액
875,759,467,232
731,615,144,699

국내제품매출

199,020,219,401
146,978,581,210

해외제품매출

439,308,570,252
328,940,791,639

금융매출

237,430,677,579
255,695,771,850

매출원가
744,834,491,201
584,085,631,303

제품매출원가

601,237,887,512
447,710,615,812

금융매출원가

143,596,603,689
136,375,015,491

매출총이익
130,924,976,031
147,529,513,396

판매비와관리비
19,913,989,431
20,831,867,883

영업이익
111,010,986,600
126,697,645,513

기타수익

2,336,658,496
2,973,968,220

기타비용

9,607,398,100
21,875,753,098

금융이익

20,870,950,014
9,023,219,171

금융원가

30,379,985,225
21,195,519,485

지분법투자이익

24,107,851,347
31,648,412,453

법인세비용차감전순이익
118,339,063,132
127,271,972,774

법인세비용
38,199,401,295
50,574,207,194

계속영업이익

80,139,661,837
76,697,765,580

중단영업손익

(13,736,382)
214,936,159

당기순이익

80,125,925,455
76,912,701,739

기타포괄손익

(6,600,605,983)
(7,469,614,124)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,103,903,152)
(1,830,229,718)

확정급여제도의 재측정요소

(1,124,583,972)
(1,820,904,407)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

20,680,820
(9,325,311)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

(5,496,702,831)
(5,639,384,406)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

2,133,139,739
(142,211,788)

해외사업장환산외환차이

(554,974,116)
496,894,634

부의지분법자본변동

(7,074,868,454)
(5,994,067,252)

당기총포괄손익

73,525,319,472
69,443,087,615

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

27,676,563,185
7,074,738,731

비지배지분

52,449,362,270
69,837,963,008

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

25,998,758,314
4,375,536,104

비지배지분

47,526,561,158
65,067,551,511

주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당이익

1,325
336

희석주당이익

1,325
336

계속영업

기본주당이익

1,326
328

희석주당이익

1,326
328

3. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2019.01.01 (전기초)

10,903,844,500
17,315,778,513
(21,538,026,942)
291,982,133,175
298,663,729,246
550,172,930,328
848,836,659,574

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,074,738,731
7,074,738,731
69,837,963,008
76,912,701,739

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(9,325,311)
-
(9,325,311)
-
(9,325,311)

파생상품평가손익
-
-
(142,211,788)
-
(142,211,788)
-
(142,211,788)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(789,529,055)
(789,529,055)
(1,031,375,352)
(1,820,904,407)

부의지분법자본변동
-
-
(2,160,701,651)
-
(2,160,701,651)
(3,833,365,601)
(5,994,067,252)

해외사업장환산외환차이
-
-
402,565,178
-
402,565,178
94,329,456
496,894,634

소계
-
-
(1,909,673,572)
6,285,209,676
4,375,536,104
65,067,551,511
69,443,087,615

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

자기주식의 취득
-
-
(3,076,630,155)
-
(3,076,630,155)
-
(3,076,630,155)

종속기업 비지배지분 추가 취득
-
5,222,855,778
-
-
5,222,855,778
(12,869,148,153)
(7,646,292,375)

종속기업의 자기주식 취득/처분
-
2,063,764,887
-
-
2,063,764,887
(11,975,347,938)
(9,911,583,051)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(21,842,500,814)
(21,842,500,814)

연차배당
-
-
-
(2,126,012,900)
(2,126,012,900)
-
(2,126,012,900)

소계
-
7,286,620,665
(3,076,630,155)
(2,126,012,900)
2,083,977,610
(46,686,996,905)
(44,603,019,295)

2019.12.31 (전기말)
10,903,844,500
24,602,399,178
(26,524,330,669)
296,141,329,951
305,123,242,960
568,553,484,934
873,676,727,894

2020.01.01 (당기초)

10,903,844,500
24,602,399,178
(26,524,330,669)
296,141,329,951
305,123,242,960
568,553,484,934
873,676,727,894

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
27,676,563,185
27,676,563,185
52,449,362,270
80,125,925,455

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
20,680,820
-
20,680,820
-
20,680,820

파생상품평가손익
-
-
2,133,139,739
-
2,133,139,739
-
2,133,139,739

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(578,195,574)
(578,195,574)
(546,388,398)
(1,124,583,972)

부의지분법자본변동
-
-
(2,778,044,425)
-
(2,778,044,425)
(4,296,824,029)
(7,074,868,454)

해외사업장환산외환차이
-
-
(475,385,431)
-
(475,385,431)
(79,588,685)
(554,974,116)

소계
-
-
(1,099,609,297)
27,098,367,611
25,998,758,314
47,526,561,158
73,525,319,472

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

종속기업의 자기주식 취득/처분
-
20,881,822,427
-
-
20,881,822,427
(40,114,333,267)
(19,232,510,840)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(11,932,259,280)
(11,932,259,280)

지분법이익잉여금변동

1,037,486,487
1,037,486,487
1,604,688,834
2,642,175,321

연차배당
-
-
-
(835,537,400)
(835,537,400)
-
(835,537,400)

소계
-
20,881,822,427
-
201,949,087
21,083,771,514
(50,441,903,713)
(29,358,132,199)

2020.12.31 (당기말)
10,903,844,500
45,484,221,605
(27,623,939,966)
323,441,646,649
352,205,772,788
565,638,142,379
917,843,915,167

4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 39 기
제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름
330,492,228,115
(29,661,836,305)

계속영업이익
80,139,661,837
76,697,765,580

조정사항
13,369,060,409
31,809,258,470

감가상각비
12,721,170,588
11,169,878,507

무형자산상각비
962,997,288
1,027,717,785

대손상각비
44,328,010,151
39,737,879,492

기타의대손상각비
2,175,365,058
5,659,901,520

외화환산손실
2,308,772,863
2,283,965,783

이자비용
27,054,054,844
28,768,190,655

유형자산처분손실
582,708
7,662,331

무형자산손상차손
5,602,964,509
18,371,727,255

무형자산처분손실
2,665,910
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
214,479,738
117,046,637

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,604,577,523
830,194,051

퇴직급여
4,794,267,304
4,150,473,169

파생상품평가손실
735,424,993
1,629,598,107

법인세비용
38,199,401,295
50,574,207,194

충당부채전입액
505,290,604
366,553,423

이자수익
(72,796,839,525)
(81,517,846,385)

배당금수익
(595,875,722)
(422,190,445)

관리운용수익
(934,421,399)
(1,742,430,156)

외화환산이익
(5,118,022,917)
(1,029,723,527)

지분법이익
(24,107,851,347)
(31,648,412,453)

투자자산처분이익
(166,533,404)
-

유형자산처분이익
(66,815,171)
(47,411,411)

무형자산처분이익
-
(35,227,273)

보험차익
-
(149,224,433)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(3,140,165,589)
(4,035,826,559)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(20,530,418,418)
(5,013,507,275)

충당부채환입액
-
(7,262,915,629)

파생상품평가이익
(384,021,475)
(209,399,893)

기타
-
228,378,000

운전자본 변동
222,170,523,179
(115,467,907,161)

매출채권
(33,693,790,691)
(18,804,949,350)

미수금
(3,741,573,146)
16,656,386,473

미수수익
9,370,895,171
12,669,249,955

당기손익인식금융자산
-
1,590,296,375

신탁계정대
280,926,738,106
(133,240,277,812)

매입대출채권
(14,863,876,715)
(9,956,191,781)

선급금
(125,844,101)
(189,143,082)

선급비용
(3,737,859,054)
(1,370,219,843)

파생상품자산
96,965,324
-

재고자산
(10,056,664,679)
(1,920,450,339)

매입채무
7,186,222,178
10,400,474,538

미지급금
3,641,754,775
2,211,963,539

미지급비용
2,241,675,127
2,555,395,776

예수금
(55,272,145)
320,544,597

선수금
(2,584,653,389)
6,375,284,560

파생상품부채
(1,955,116,974)
-

충당부채
(2,723,098,401)
566,589,400

기타유동부채
4,584,393
(3,162,498)

퇴직금의 지급
(749,933,395)
(3,128,403,964)

퇴직연금운용자산
(7,010,629,205)
(406,431,250)

장기종업원급여
-
205,137,545

영업으로부터 창출된 현금흐름
315,679,245,425
(6,960,883,111)

이자수취(영업)
70,600,303,907
77,267,966,139

이자지급(영업)
(26,291,778,260)
(28,975,843,960)

법인세납부(환급)
(30,834,602,614)
(71,998,631,126)

배당금수취(영업)
1,339,059,657
1,005,555,753

투자활동으로 인한 현금흐름
(85,770,297,746)
(35,286,420,159)

정부보조금의 수령
349,364,128
-

단기금융상품의 처분
18,482,510,840
12,210,849,124

단기대여금의 회수
17,535,937,804
56,937,477,136

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
939,308

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
47,713,437,859
88,686,573,886

종속기업의 취득으로 인한 순현금유입
-
180,734,038

종속기업및관계기업투자의증가
-
(19,715,359,966)

장기금융상품의 처분
5,000,000,000
25,092,200,707

장기대여금의 회수
-
263,504,400

유형자산의 처분
70,529,606
74,416,561

무형자산의 처분
2,186,246,546
105,454,545

보증금의 회수
63,113,134,151
5,440,159,906

정부보조금의 감소
-
42,437,874

단기금융상품의 증가
(23,776,000,000)
73,427,530

단기대여금의 증가
(12,181,983,600)
(35,915,663,642)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(55,396,634,486)
(84,973,774,639)

장기금융상품의 취득
(315,000,000)
(29,479,238,358)

장기대여금의 증가
(706,300,000)
(247,000,000)

종속기업및관계기업의 투자증가
(32,370,000,000)
-

투자부동산의 취득
(28,063,926,358)
(28,472,704,710)

유형자산의 취득
(8,598,185,280)
(16,298,538,937)

무형자산의 취득
(921,530,066)
(2,910,314,922)

보증금의 증가
(77,891,898,890)
(6,382,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
19,166,709,604
(21,561,129,620)

단기차입금의 차입
480,345,273,689
536,503,013,617

장기차입금의 증가
2,501,187,758
2,000,000,000

정부보조예수금의 증가
-
141,295,967

임대보증금의 증가
4,719,020,000
20,723,000,000

사채의 발행
208,936,038,004
99,623,897,589

금융부채의 증가
9,764,706,000
8,288,981,613

요구불상환지분의 증가
-
564,666,692

비지배지분의 추가취득
-
(7,646,292,375)

자기주식의 처분
-
2,064,139,355

단기차입금의 상환
(494,930,313,762)
(484,618,177,657)

정부보조금예수금의감소
(76,790,602)
-

사채의 상환
(150,000,000,000)
(155,000,000,000)

리스부채의 상환
(5,495,497,147)
(4,629,047,385)

임대보증금의 감소
(3,848,000,000)
(45,000,000)

종속기업취득으로 인한 순현금유출액
(750,000,000)
-

장기차입금의 상환
(510,732,258)
(489,307,742)

자기주식의 취득
(18,482,510,840)
(14,939,355,360)

배당금 지급
(12,770,785,970)
(23,965,524,424)

요구불상환지분의 감소
(234,885,268)
(137,419,510)

현금및현금성자산의순증가(감소)
263,888,639,973
(86,509,386,084)

기초 현금및현금성자산
121,425,475,522
210,774,939,072

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(682,714,514)
(2,840,077,466)

기말 현금및현금성자산
384,631,400,981
121,425,475,522

중단사업으로 인한 순현금흐름
(1,101,871)
(1,982,429)

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 39 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 38 기말 : 2019년 12월 31일 현재

엠케이전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 기말
제 38 기말

자 산

I. 유동자산
156,666,177,007
116,673,988,568

현금및현금성자산
6,973,627,086
4,820,218,741

기타유동금융자산
3,430,524,198
381,051,269

매출채권및기타채권
90,781,475,526
63,430,644,201

재고자산
53,832,738,723
46,601,918,356

기타유동자산
1,647,811,474
1,440,156,001

II. 비유동자산
164,237,776,033
165,243,691,853

기타비유동금융자산
756,986,990
487,924,805

기타채권
4,040,272,152
3,434,968,697

종속기업투자
116,150,055,587
116,150,055,587

투자부동산
1,157,525,371
2,770,378,391

유형자산
35,986,325,227
35,863,364,923

무형자산
2,144,811,961
2,978,170,219

사용권자산
406,508,713
438,921,035

이연법인세자산
3,595,290,032
3,119,908,196

자 산 총 계
320,903,953,040
281,917,680,421

부 채

I. 유동부채
195,302,915,758
177,363,217,571

매입채무및기타채무
31,833,527,157
24,366,229,779

기타유동금융부채
1,498,766,601
2,735,391,881

단기차입금
157,909,477,229
148,821,933,302

유동리스부채
186,600,711
228,126,564

기타유동부채
888,236,469
749,261,039

당기법인세부채
2,986,307,591
462,275,006

II. 비유동부채
17,328,753,365
5,690,149,373

장기차입금
1,510,692,258
510,732,258

사채
9,983,233,334
-

기타비유동부채
903,769,408
859,958,303

순확정급여부채
4,444,616,878
3,971,332,737

기타장기종업원급여부채
317,307,146
205,137,545

비유동리스부채
169,134,341
142,988,530

부 채 총 계
212,631,669,123
183,053,366,944

자 본

자본금
10,903,844,500
10,903,844,500

자본잉여금
21,654,354,619
21,654,354,619

기타자본
(6,657,451,134)
(8,790,590,873)

이익잉여금
82,371,535,932
75,096,705,231

자 본 총 계
108,272,283,917
98,864,313,477

부 채 와 자 본 총 계
320,903,953,040
281,917,680,421

2. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사
(단위 : 원)

과목
제 39 기
제 38 기

I. 매출액

476,530,542,040
350,049,856,141

국내제품매출

24,677,318,431
16,878,859,510

수출제품매출

449,221,353,742
333,107,932,097

로열티수익

2,631,869,867
63,064,534

II. 매출원가

454,587,581,684
337,338,149,763

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가

454,587,581,684
337,338,149,763

III. 매출총이익

21,942,960,356
12,711,706,378

IV. 판매비와관리비

11,016,375,708
10,497,589,252

V. 영업이익

10,926,584,648
2,214,117,126

기타수익

230,055,164
668,239,760

기타비용

184,870,992
12,743,302

금융수익

21,772,753,222
11,314,665,201

금융비용

22,028,557,566
12,280,093,327

VI. 법인세비용차감전순이익

10,715,964,476
1,904,185,458

VII. 법인세비용

2,386,449,294
737,965,531

VIII. 당기순이익

8,329,515,182
1,166,219,927

IX. 기타포괄이익(손실)

1,913,992,658
(349,746,464)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(219,147,081)
(207,534,676)

확정급여제도의 재측정요소

(280,957,796)
(266,070,097)

법인세효과

61,810,715
58,535,421

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

2,133,139,739
(142,211,788)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

2,734,794,547
(182,322,806)

법인세효과

(601,654,808)
40,111,018

X. 당기총포괄이익(손실)

10,243,507,840
816,473,463

XI. 주당이익

기본주당순이익

399
55

희석주당순이익

399
55

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사 (단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2019.01.01 (전기초)
10,903,844,500
21,654,354,619
(5,571,748,930)
76,264,032,880
103,250,483,069

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,166,219,927
1,166,219,927

파생상품평가손익
-
-
(142,211,788)
-
(142,211,788)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(207,534,676)
(207,534,676)

소계
-
-
(142,211,788)
958,685,251
816,473,463

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자기주식 매입
-
-
(3,076,630,155)
-
(3,076,630,155)

연차배당
-
-
-
(2,126,012,900)
(2,126,012,900)

소계
-
-
(3,076,630,155)
(2,126,012,900)
(5,202,643,055)

2019.12.31 (전기말)
10,903,844,500
21,654,354,619
(8,790,590,873)
75,096,705,231
98,864,313,477

2020.01.01 (당기초)
10,903,844,500
21,654,354,619
(8,790,590,873)
75,096,705,231
98,864,313,477

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,329,515,182
8,329,515,182

파생상품평가손익
-
-
2,133,139,739
-
2,133,139,739

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(219,147,081)
(219,147,081)

소계
-
-
2,133,139,739
8,110,368,101
10,243,507,840

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(835,537,400)
(835,537,400)

소계
-
-
-
(835,537,400)
(835,537,400)

2020.12.31 (당기말)
10,903,844,500
21,654,354,619
(6,657,451,134)
82,371,535,932
108,272,283,917

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(10,385,114,032)

2,344,085,639

1. 당기순이익(손실)
8,329,515,182

1,166,219,927

2. 조정사항
8,683,409,485

9,991,368,828

대손상각비
337,679,980

-

감가상각비
3,457,243,980

3,817,609,205

무형자산상각비
775,418,258

809,448,133

외화환산손실
1,421,426,251

1,288,373,743

이자비용
4,928,738,660

5,022,252,889

유형자산처분손실
582,708

7,662,331

무형자산손상차손
181,916,000

-

유가증권평가손실
45,937,815

825,792

유가증권처분손실
-

5,532,169

퇴직급여
1,845,320,325

1,682,122,895

파생상품평가손실
735,424,993

1,629,598,107

법인세비용
2,386,449,294

737,965,531

이자수익
(1,304,136,864)

(1,067,640,760)

배당금수익
(2,264,438,160)

(3,472,766,780)

외화환산이익
(3,689,431,576)

(294,002,145)

투자자산처분이익
(166,533,404)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산손상차손
390,000,000

-

유형자산처분이익
(14,167,300)

(10,138,683)

무형자산처분이익
-

(35,227,273)

보험차익
-

(149,224,433)

파생상품평가이익
(384,021,475)

(209,399,893)

기타

228,378,000

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(24,958,854,280)

2,352,347,055

매출채권
(21,840,164,305)

(3,758,532,535)

미수금
(250,803,981)

(68,112,916)

선급금
(156,281,901)

(81,081,542)

선급비용
77,576,613

(349,683,190)

부가세대급금
7,533,852

(229,927,142)

파생상품자산
96,965,324

-

반품충당자산
(97,438,907)

39,382,694

재고자산
(7,230,820,367)

(3,813,013,720)

매입채무
6,773,148,627

9,961,816,801

미지급금
1,097,731,274

575,706,321

미지급비용
5,338,954

(120,778,698)

예수금
(79,485,709)

224,177,854

선수금
82,123,185

(102,238,725)

파생상품부채
(1,955,116,974)

-

기타유동부채
102,023,300

(42,545,192)

퇴직금의 지급
(80,554,060)

(965,529,250)

기여금의 납부
(1,510,629,205)

877,568,750

기타장기종업원급여부채
-

205,137,545

4. 이자의 수취
1,198,366,901

1,061,331,204

5. 이자의 지급
(4,946,270,608)

(4,799,387,742)

6. 법인세의 납부
(955,718,872)

(10,900,560,413)

7. 배당금의 수취
2,264,438,160

3,472,766,780

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,262,189,512)

(9,507,941,369)

정부보조금의 수령
349,364,128

-

단기금융상품의 감소
-

157,276,263

단기대여금의 감소
16,244,564,720

23,189,398,320

단기투자자산의 감소
-

939,308

장기금융상품의 감소
-

1,079,467,831

장기대여금의 감소
-

263,504,400

유형자산의 처분
14,228,300

37,143,833

무형자산의 처분
-

105,454,545

투자부동산의 처분
1,745,454,546

-

보증금의 감소
310,000,000

513,488,676

정부보조금의 감소
-

42,437,874

단기금융상품의 증가
-

73,427,530

단기대여금의 증가
(23,000,000,000)

(23,018,504,400)

장기금융상품의 증가
(315,000,000)

(570,000,000)

장기대여금의 증가
(706,300,000)

(247,000,000)

종속기업투자의 취득
-

(7,646,292,375)

유형자산의 취득
(3,374,361,206)

(2,621,693,174)

무형자산의 취득
-

(576,990,000)

보증금의 증가
(530,140,000)

(290,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,805,459,935

(349,189,930)

단기차입금의 차입
219,946,196,810

242,311,810,000

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

사채의 발행
9,593,233,334

-

정부보조예수금의 증가
-

141,295,967

임대보증금의 증가
13,000,000

40,000,000

단기차입금의 상환
(205,929,930,625)

(238,815,336,698)

장기차입금의 상환
(510,732,258)

(489,307,742)

임대보증금의 감소
(25,000,000)

(45,000,000)

리스부채의 감소
(368,979,324)

(290,008,402)

정부보조예수금의 감소
(76,790,602)

-

자기주식의 취득
-

(3,076,630,155)

배당금의 지급
(835,537,400)

(2,126,012,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

2,158,156,391

(7,513,045,660)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,820,218,741

12,349,003,429

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(4,748,046)

(15,739,028)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,973,627,086

4,820,218,741

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제38기
제37기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
76,913
133,222

(별도)당기순이익(백만원)
1,166
-10,348

(연결)주당순이익(원)
336
1,177

현금배당금총액(백만원)
836
2,126

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
1.09
1.6

현금배당수익률(%)
보통주
0.5
1.2

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
40
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조 판매업

2. 부동산 임대업

3. 국내외 자원 탐사 및 개발, 생산, 판매,

수입, 무역업

4. 부동산관리 및 자산운용업

5. 전자부품 도소매업

6. 금속 합금 및 화합물의 제조 판매업

7. 금속 소재 제조 및 판매업

8. 반도체 전자재료 제조 및 판매업

9. LED 부품 개발, 제조 및 판매업

10. 태양에너지 부품 제조 및 판매업

11. LCD 소재 제조 및 판매업

12. 신.재생에너지 개발 및 발전업

13. 신.재생에너지 설비 제조, 조립, 설치 및 판매업

14. 신.재생에너지 원료 재배, 저장, 가공, 유통업

15. 청정개발사업 등 기후변화협약 대응사업

16. 폐기물 처리시설의 설치 및 운영업

17. 폐기물 처리, 재생 및 이용업

18. 폐기물수집, 운반, 처리, 원료재생 및 판매업

19. 산업용 땜납금, 땜납화합물제조 및 판매업

20. 폐기물자원화 감량회수시스템 제조 및 판매업

21. 기계장비 조립용 플라스틱 제조업

22. 폐기물 처리기기 제조 및 판매업

23. 가전제품제조 및 판매업

24. 장비조립용 부분품 제조 및 판매업

25. 2차전지 소재 제조 및 판매업

26. 부동산 개발 투자 시행업

27. 조명광원 및 기구 제조 및 판매

28. 탄소나노튜브 제품 및 응용제품 제조 및 판매

29. 탄소섬유 및 탄소복합재료 제조 및 판매

30. 백라이트 유니트 제조 및 판매

31. 문화서비스업

32. 레져산업업

33. 관광용역 및 관광사업 개발

34. 위 부대사업 일체

제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 2차전지 소재 제조 및 판매업

2. LCD 소재 제조 및 판매업

3. LED 부품 개발, 제조 및 판매업

4. 가전제품제조 및 판매업

5. 관광용역 및 관광사업 개발

6. 국내외 자원 탐사 및 개발, 생산, 판매, 수입, 무역업

7. 금속 소재 제조 및 판매업

8. 금속 합금 및 화합물의 제조 판매업

9. 기계설비공사, 전기공사 전문 건설업 및 소방시설공사업

10. 기계장비 조립용 플라스틱 제조업

11. 레져산업업

12. 문화서비스업

13. 반도체 전자재료 제조 및 판매업

14. 백라이트 유니트 제조 및 판매

15. 부동산 개발 투자 시행업

16. 부동산 임대업

17. 부동산관리 및 자산운용업

18. 사업시설 유지·관리 서비스업

19. 산업용 땜납금, 땜납화합물제조 및 판매업

20. 시설물유지관리업

21. 신.재생에너지 개발 및 발전업

22. 신.재생에너지 설비 제조, 조립, 설치 및 판매업

23. 신.재생에너지 원료 재배, 저장, 가공, 유통업

24. 장비조립용 부분품 제조 및 판매업

25. 전자부품 도소매업

26. 전자부품 제조 판매업

27. 정보통신공사업

28. 조명광원 및 기구 제조 및 판매

29. 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업

30. 청정개발사업 등 기후변화협약 대응사업

31. 탄소나노튜브 제품 및 응용제품 제조 및 판매

32. 탄소섬유 및 탄소복합재료 제조 및 판매

33. 태양에너지 부품 제조 및 판매업

34. 폐기물 처리, 재생 및 이용업

35. 폐기물 처리기기 제조 및 판매업

36. 폐기물 처리시설의 설치 및 운영업

37. 폐기물 처리업

38. 폐기물수집, 운반, 처리, 원료재생 및 판매업

39. 폐기물자원화 감량회수시스템 제조 및 판매업

40. 하수·폐수 및 분뇨 처리업

41. 환경 정화 및 복원업

42. 환경관리 대행업

43. 기타 위에 부대되는 사업

사업 목적 추가

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mke.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 머니투데이신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mke.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에는 발행되는 이투데이신문에 한다.

내용 변경

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자증권제도

제 10 조 (신주인수권)

(신설)

제 10 조 (신주인수권)

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

상법 시행령 개정

제 10 조 (신주인수권)

② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행하는 주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

제 10 조 (신주인수권)

② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행하는 주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

내용 변경

제 10조 의 2 (일반공모증자)

① 당 회사의 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

② 일반공모방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

(삭제)

코스닥 표준 정관

제 10조 의 3 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립· 경영· 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제 10조 의 3 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립· 경영· 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

코스닥 표준 정관

제 10조 의 3 (주식매수선택권)

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제 10조 의 3 (주식매수선택권)

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 동항 제 6호의 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

코스닥 표준 정관

제 10 조의 4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 배당하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의 4 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법 시행령 개정

제 10 조의 5 (우리사주매수선택권)

③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.

제 10 조의 5 (우리사주매수선택권)

③항 삭제

코스닥 표준 정관

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 시행령 개정

제 14 조 (전환사채의 발행)

⑤ 제1항의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 그러나 당해 전환사채 발행년도중에 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채 발행일에 전환된 것으로 본다.

제 14 조 (전환사채의 발행)

⑤ 제1항의 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10조의 4에 규정을 준용한다.

상법 시행령 개정

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 본다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10조의 4 규정을 준용한다.

상법 시행령 개정

제 18 조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 18 조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법 시행령 개정

제 20 조 (소집통지 및 공고)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 경향신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제 20 조 (소집통지 및 공고)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 주주총회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 이투데이신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

상법 시행령 개정

제 28 조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우 외에는 발행주식총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 성립하고 결의는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

제 28 조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

상법 시행령 개정

제 31 조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하되, 이사는 이사와 사외이사로 구분하여 선임하며, 이사회는 주주총회에서 선임된 이사를 사내이사와 기타비상무이사로 구별하여 선임한다.

(2항 신설)

② 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 선임한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

.

제 31 조 (이사 및 감사의 선임·해임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하되, 이사는 이사와 사외이사로 구분하여 선임하며, 이사회는 주주총회에서 선임된 이사를 사내이사와 기타비상무이사로 구별하여 선임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 선임한다. 다만, 감사 선임의 경우 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 『상법』 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제3항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 시행령 개정

제 39 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 5분의 3이상의 출석과 출석이사 5분의 3이상의 수로 한다.

(내용추가)

제 39 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 5분의 3의 출석과 출석이사 5분의 3이상의 수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회및자산유용금지)및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

코스닥 표준 정관

제6장 계 산

제6장 회 계

코스닥 표준 정관

제 45 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 45 조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 시행령 개정

제 45조 의 2 (분기배당)

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 45조 의 2 (분기배당)

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

6. 『상법시행령』 제19조에서 정한 미실현이익

④ 제 1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

상법 시행령 개정

(신설)

부 칙

20. 이 정관은 2021년 03월 31일부터 개정 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차정훈
1963.01.15
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

이 진
1960.08.14
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차정훈
엠케이전자(주) 회장
(주)한국토지신탁 대표이사 회장
'93 ~ '05
'06 ~ 현재
'15 ~ 현재
신성건설 대표이사
엠케이전자(주) 회장
(주)한국토지신탁 대표이사, 회장
해당사항 없음

이 진
엠케이전자(주) 대표이사
'90 ~ '98
'09 ~ '15
'16 ~ 현재
엠케이전자(주) 기술연구소 실장
엠케이전자(주) 영업총괄
엠케이전자(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 차정훈] (재선임)
차정훈 이사 후보자는 당사와 (주)한국토지신탁의 최대주주이자 최고경영자로서 기업 경영에 대한 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 경영과 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다. 

[이사 이 진] (재선임)
이진 이사 후보자는 현재 당사의 사내이사이자 대표이사로서 약 35년간 영업, 연구, 생산분야를 모두 역임한 반도체 소재 분야의 최고 전문가이자 경영인 입니다. 본 후보자를 엠케이전자(주)의 미래 성장을 위한 전략 수립과 경영의 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이진 이사후보자.jpg
이진 이사후보자

차정훈 이사후보자.jpg
차정훈 이사후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정배종
1964년 7월 27일
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정배종
(주)에코프라임피이 부사장
~'86년
'18 ~ 현재
경희대학교 환경보호학과
(주)에코프라임피이 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정배종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 경영 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천

확인서

확인서(정배종 감사후보자).jpg
확인서(정배종 감사후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,100 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
135 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음