아이텍 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 아이텍

주주총회소집공고
2.9
아이텍(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
아이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이 장 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-15

(전 화) 031-8077-1500

(홈페이지)http://www.iteksemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍진삼

(전 화) 031-8077-1500

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금) 오전9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단 4길 9-15 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 포함)

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 이장혁 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 이중엽 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 손운수 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 고재욱 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 상근감사 조윤호 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인), 
 위임주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

 2021년 03월 11일

경기도 화성시 동탄산단4길 9-15
 아이텍 주식회사
 대표이사 이장혁

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조광인
(출석률: -%)
조광제
(출석률: -%)
한두수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2020.01.06
자기사채 만기전 취득의 건
-

해당없음

해당없음

2차
2020.01.14
자기사채 만기전 취득의 건
-

해당없음

해당없음

3차
2020.02.13
외부감사인 선임의 건
-

해당없음

해당없음

4차
2020.02.28
제15기 정기주주총회 소집의 건
-

해당없음

해당없음

5차
2020.03.13
제15기 정기주주총회 소집 정정의 건
-

해당없음

해당없음

6차
2020.03.13
제15기 결산 실적 승인의 건
-

해당없음

해당없음

7차
2020.03.15
중소기업은행 대출 만기 연장의 건
-

해당없음

해당없음

8차
2020.03.16
만기전 취득사채 재매각 계약 연장의 건
-

해당없음

해당없음

9차
2020.04.14
사내규정 일부 변경의 건
해당없음
-
찬성

10차
2020.06.02
제2회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건

해당없음

-

찬성

11차
2020.07.06
자기사채 만기전 취득의 건

해당없음

-

찬성

12차
2020.07.06
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

해당없음

-

찬성

13차
2020.07.15
자기사채 만기전 취득의 건

해당없음

-

찬성

14차
2020.08.13
중소기업은행 대출 만기 연장의 건

해당없음

-

찬성

15차
2020.09.02
국민은행 대출 만기 연장의 건

해당없음

-

찬성

16차
2020.09.10
만기전 취득사채 재매각의 건

해당없음

-

찬성

17차
2020.09.11
만기전 취득사채 재매각의 건

해당없음

-

찬성

18차
2020.10.05
만기전 취득사채 재매각의 건

해당없음

-

찬성

19차
2020.10.05
타 법인 출자증권 취득 결정의 건

해당없음

-

찬성

20차
2020.10.06
만기전 취득사채 재매각의 건

해당없음

-

찬성

21차
2020.11.04
제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건

해당없음

-

찬성

22차
2020.11.05
제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건[청약일 정정]

해당없음

-

찬성

23차
2020.11.09

제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건[콜옵션 정정]

해당없음

-

찬성

24차
2020.11.24
투자부동산 매각의 건

해당없음

-

찬성

25차
2020.12.09
국민은행 대출 만기 연장의 건

해당없음

-

찬성

26차
2020.12.11
타 법인 주식 취득의 건

해당없음

-

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
49,790,330
24,895,165
-

* 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 5명에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채
(주)포틀랜드아시아
(최대주주)
2020.07.15 ~
2023.07.15
30
2.00

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포틀랜드아시아
(최대주주)
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2020.07.15 ~
2023.07.15
30
7.48

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[반도체 테스트 부문]
1) 반도체 테스트 분야란

반도체 산업은 “산업의 쌀” 또는 “경제의 인프라”로 불리며 전자, 정보통신, 자동차, 항공우주, 바이오 산업등 첨단산업에 걸쳐 핵심이 되는 기반산업으로 국가경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 고부가가치 산업입니다.

초기 반도체 산업은 종합반도체업체(IDM)의 주도로 성장하였지만, 최근 들어서는 각생산공정별로 전문화되고 있는 추세입니다. 반도체 테스트는 반도체 생산공정상의 마지막 부분을 담당하며, 생산된 웨이퍼와 반도체 칩을 전수 검사하여 양품과 불량을 판별하는 전문 업체를 지칭합니다.

2) 반도체 산업 내에서의 테스트 분야의 Position

① 반도체 제조공정별 특성과 주요 기업

반도체 회사들을 제조공정에 따라 나누면 아래[표]와 같이 전체 공정을 모두 가지고 있는 IDM 업체와 각 공정에 전문화된 회사들로 나눌 수 있습니다. 팹리스 업체와 파운드리 업체는 전공정에 전문화된 회사들이고, 패키지와 테스트 업체는 후공정에서 전문화된 회사들입니다.

[표] 반도체 제조공정별 특성과 주요 기업

공정별
사업특성
주요업체

일관공정
(IDM)
-칩설계에서 제조 및 테스트까지 일괄 공정 체제를 구축하여 직접수행
-메모리 제조의 가장 성숙한 모델
-기술력과 규모의 경제를 통한 경쟁 확보
-거대 투자의 고위험 고수익 형태
Intel, 삼성, 하이닉스,
Micron, TI,STMicro,
Qimonda, Infineon,
Freescale, Elpida,
Renesas, NEC Elec

前공정
설계전문
(Fabless)
-칩의 설계만 전문으로 하는 업체
-고위험의 거대투자를 회피 할 수 있으나, 위탁제조의 비용 부담 필요
-고도의 시장 예측이 필요하며, 주문생산의
최소 물량 수준 예측 필요
Broadcom, Qualcomm,
Marvell, Xilinx, Altera, NVIDIA, ATI, 아나패스, 넥스트칩

제조전문
(파운드리)
-주문방식에 의해 칩 생산만 전문
-직접 칩을 설계하지 않고, 설계 전문업체 부터 위탁 제조
TSMC, UMC, SMIC,
Chartered Semi, IBM
Micro, 동부하이텍

後공정
패키지
및
테스트
-일반적으로 메모리 제조는 자체적으로 
조립하지만, 비메모리분야는 다양한 제품을 모두 패키징 처리 할 수 없어 외부 위탁함
-반도체 테스트는 전수 검사 이므로 자체적으로 조립 업체에서 하지만, 검사 장비가 고가이므로 다양한 칩을 모두 할 수 없어 테스트 전문 업체에 위탁함
ASE Test, Amkor,
Siliconware Prescisio,
STATS-ChipPAC

자료 : KIET 산업 연구원

② 테스트 회사의 Position과 역할

반도체테스트는 반도체 제조공정상 후공정에 속하며, 생산공정상에서 웨이퍼 테스트와 패키지 테스트를 담당합니다. 웨이퍼 테스트(Wafer Test)는 웨이퍼에 형성된 IC의 전기적 동작여부를 검사하여 양품과 불량을 선별한 후 다음 패키징 공정에 넘겨주는 것이며, 패키지 테스트(Package Test)는 제작된 반도체 칩의 전기적 동작 검사를 통한 양품을 선별 최종 납품하는 역할을 수행합니다. 아래[그림]는 반도체 제조공정상 반도체 테스트 회사의 위치와 업무를 표현한 내용입니다.

반도체 제조공정상 테스트회사의 역할.jpg
반도체 제조공정상 테스트회사의 역할

반도체테스트는 반도체 제조 공정상 맨 마지막에 위치하므로, 반도체 칩의 양품, 불량 판별 뿐 아니라 문제 발생시 어느 공정에서 문제가 되는지를 판별해 주는 역할을 수행하고 있습니다. 이는 반도체 산업내에서 테스트회사의 전문성이 요구받는 사항이기도 합니다.

3) 시스템 반도체 테스트 회사의 성격

메모리와 시스템 반도체 산업이 서로 다른 방향으로 발전했듯이 테스트 방식도 메모리와 시스템 반도체에 따라 다릅니다. 테스트 장비도 메모리 반도체는 일시에 많이 테스트 할 수 있게 발전을 하였고, 시스템 반도체는 다양한 반도체 테스트가 소량으로 가능토록 발전을 하였습니다. 아래[표]는 메모리 테스트 산업과 시스템 반도체 테스트 산업을 비교한 것입니다.

[표] 메모리 테스트 산업과 시스템 반도체 테스트 산업 비교

구분
메모리 테스트 산업
시스템 반도체 테스트 산업

테스트 기법 및 항목
제한된 제품 D램(SD램, DDR), S램,
Flash Memory 등에 대한 일반화된 
테스트 기법 및 항목이 존재
제품의 설계목적에 따른 각 제품에 
대한 다른 테스트 기법 및 항목 적용

투자 비용
테스터 대당 가격(30억원~100억원)
테스터 대당 가격(5억원~20억원)

대상 제품
소품종에 대한 대량 생산
다품종에 대한 각기 다른 생산 물량

시스템 반도체 테스트 장비는 메모리 테스트 장비에 비하여 낮은 가격이지만 (대당 5억~20억) 테스트 대상이 되는 제품의 특성에 따라 여러 가지 설비를 도입해야 합니다. 일반적으로 높은 주파수 대역의 시스템반도체 테스트(T-Con 등) 용 설비, 저 주파수 대역의 시스템반도체 테스트용 설비, 최근 국내 PMIC(Power Management IC) 등의 테스트에 주로 사용되는 Analog 테스트 설비등의 도입이 필요합니다.

또한 메모리 테스트와는 달리 시스템 반도체는 제품의 종류가 많으며, 해당 제품에 대해 테스트 기법과 항목이 각각 달라지므로 시스템 반도체에 대한 테스트 개발자의 폭넓은 이해가 매우 중요합니다.

따라서, 메모리 반도체 테스트에 비해 시스템 반도체 테스트는 다양한 칩에 대한 이해력과 테스트 프로그램 개발능력, 다양한 고객에 대한 대응능력, 다품종 칩 양산 테스트에 따른 생산 스케줄 조정능력 등이 추가로 요구되고 있습니다.

[화장품 제조ㆍ판매 부문]

1) 화장품의 정의
화장품법에 규정된 화장품의 정의는 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미합니다. 또한 기능성화장품이란 피부의 미백에 도움을 주거나, 피부의 주름개선에 도움을 주거나, 피부를 곱게 태워주거나 자외선으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 제품으로 보건복지가족부령이 정한 것을 말합니다.

화장품 산업이란 화장품을 제조, 판매 또는 수입하는 산업을 말합니다. 화장품 산업은 인류의 역사와 더불어 함께 발전하여 왔으며 미래에도 지속적으로 발전이 가능한 고부가가치의 문화, 경제산업으로 성장해 나가고 있습니다. 이 부가가치는 화장품 산업의 브랜드 가치, 기업의 가치를 뛰어넘어 국가 브랜드 이미지 개선 및 국가 경제발전을 견인하는 성장 동력이라고 할 수 있습니다.

2) 산업의 특성
최근 화장품 산업은 젊은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 젊은 고객을 공략하기 위하여 '감성'과 '경험' 요소를 앞세운 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시되며 시장 점유를 넓혀감에 따라 산업내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다. 이러한 흐름은 온라인 채널의 확대, 멀티 브랜드 숍 중심의 오프라인 채널 다변화, 다양하고 새로운 체험을 즐길 수 있는 팝업스토어 확산 등 유통 환경의 변화와 함께 지속되고 있습니다.

화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅이 중요합니다. 또한, 상품의 가치증대를 위해 디자인, 포장, 광고 등 이미지 제고를 위한 투자와 다품종 소량 판매로 인한 물류기반 확보가 필요합니다. 패션 트렌드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업 특성을 가지고 있으며, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 젊은 고객층을 중심으로 럭셔리 색조 및 향수, 더마 화장품에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 다양한 컨텐츠와의 콜라보 제품 확대, 친환경 패키지 및 개념 있는 소비를 위한 패키징 기술에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

해외 화장품 시장은 아시아 지역을 중심으로 성장하고 있습니다. 특히, 중국에서는 럭셔리 화장품 카테고리에 대한 수요가 지속적으로 확대되었고, 디지털 채널 성장세도 가시적이었습니다. 북미는 젊은 고객층을 중심으로 스킨케어 카테고리가 성장하였고, 백화점 등 전통 오프라인 채널 대비 멀티브랜드 숍, 온라인 채널로의 유입 및 구매를 선호하는 등 소비 트렌드 변화가 두드러지고 있습니다.

한편, 코로나19 확산으로 국내외 화장품 시장과 소비 행태에도 변화가 나타났습니다. 스킨케어 대비 색조 화장품에 대한 수요가 둔화되었고, 외부 활동 자제 및 오프라인 매장의 휴점 등으로 온라인 채널 중심의 소비가 크게 증가하였습니다.

① 경기변동의 특성
화장품산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로서 내수경기와 민간소비 지출추세에 연동하며, 경기순환주기를 보여왔으나, 최근 한국 화장품 수출 성장에 따라 글로벌 산업으로 성장하고 있습니다. 국내화장품 경기는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동증가와 남성화장품시장의 확대에 힘입어 중장기적으로도 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 한방/기능성제품 등 제품군의 프리미엄 비중 확대는 화장품소비가 점차 내수경기에 비탄력적인 모습을 띄는데 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

② 계절성
전통적으로 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있는 산업으로서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매하락을 보이며 연중 S자 매출 구조를 보였으나, 최근 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화 되면서 계절적 변동요인이 축소되는 추세입니다.

3) 경쟁상황
한국 화장품 열풍으로 수출 물량이 증가와 유통망의 확대로 인한 화장품 시장규모가 급격하게 성장하였으며, 이에 따라 화장품 산업 내 기업 수 또한 증가하고 있습니다. 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있지만, 현재 중ㆍ소형사들이 ODM, OEM 방식으로 시장에 참여하고 있습니다. OEM, ODM 업체를 통한 생산으로 화장품 시장 진입 장벽이 약화되어 다양한 화장품 브랜드가 생겨나고 온라인과 편집숍과 같은 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. ODM 업체들은 국내 브랜드 뿐 아니라 다양한 해외 브랜드사를 고객사로 적극적으로 확보하면서 외형적 성장을 하고 있습니다. 따라서, 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질, 브랜드 경쟁력 강화, 소비자들의 니즈에 부응하기 위한 차별화된 전략을 추진하고, 무분별한 가격할인보다는 서비스나 품질에 의한 경쟁력을 높여 기업의 수익성을 높이고자 하는 노력이 향후의 성장성을 좌우할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[반도체 테스트 부문]
당사는 설립시부터 "고객의 성공이 회사의 성공"이라는 미션아래 고객인 팹리스 회사와의 동반 성장을 위한 전략을 추구하여 왔습니다. 시스템반도체 생산은 공정별 전문 업체로 발전하여 왔으며, 팹리스업체가 설계한 제품을 파운드리업체에서 생산, 패키징업체와 테스트회사를 통하여 다품종 소량 생산으로 수요자의 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. TV, PC, 모바일기기 등 각 제품의 특성에 맞는 다양한 반도체를 개발, 양산하는 방향으로 산업구조가 형성되었으며 이에 따라 제품의 양품과 불량품을 판별하는 테스트 전문업체의 필요성이 더욱 대두되고 있습니다.

이런 시장환경에 맞추어 고객별 Needs를 정확히 파악하여 이에 맞는 개발을 통하여 영업을 확대하는 전략을 수립하고 있습니다.

[화장품 제조ㆍ판매 부문]

화장품을 넘어선 기술력과 품질관리 시스템을 바탕으로 "Beyond the cosmetiecs "Bioceuticals"을 지향하며 의약품 원료 도소매업, 화장품 원료 도소매업 및 화장품 제조ㆍ판매업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 아모레퍼시픽, 코리아나, 코스맥스, 소망화장품등 국내 최고의 화장품 전문가들로 구성된 독보적인 R&D, 마케팅, 생산 전문 인력과 대량 생산 설비가 구축된 제약회사 기반의 품질 관리로 고객 니즈를 충족시키는 화장품 제조를 목표로 추구하고 있습니다. 제약수준의 품질관리 인증인 CGMP와 ISO 22716, ISO 9001, ISO 14001등을 취득 완비하여 독보적인 품질 경쟁력을 갖춤과 동시에 차별화된 브랜드 기획력으로 사업역량을 키워 나가고 있습니다.

최근 글로벌 무역환경 불확실성 등 대외 여건 악화로 화장품 산업도 침체된 분위기인가운데 화장품산업의 유통채널의 변화와 브랜드 다양화로 위탁생산업체의 필요성은 점점 늘어날 전망입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[반도체 테스트 부문]

반도체 테스트는 Fab 공정이 끝난 Wafer를 대상으로 하는 Probe Test와 Package가 왼료된 칩을 테스트하는 Package Test(Final Test)로 분류되며, 반도체 생산 공정상의 마지막 공정(후공정)으로써, 생산된 Wafer와 반도체 칩을 전수 검사하여 양품과 불량을 판별하는 공정입니다.

[화장품 제조ㆍ판매 부문]
화장품을 제조, 판매 또는 수입하는 산업을 말합니다. 화장품 산업은 인류의 역사와 더불어 함께 발전하여 왔으며 미래에도 지속적으로 발전이 가능한 고부가가치의 문화, 경제산업으로 성장해 나가고 있습니다. 이 부가가치는 화장품 산업의 브랜드 가치, 기업의 가치를 뛰어넘어 국가 브랜드 이미지 개선 및 국가 경제발전을 견인하는 성장 동력이라고 할 수 있습니다.

(2) 시장점유율 등
1) 반도체 테스트 부문
① 국내 경쟁
국내 시스템 반도체 테스트를 전문으로 하고 있는 대표적인 기업으로는 4개의 업체(에이티세미콘, 테스나, 지엠테스트, 아이텍)가 있으며 이 외에도 소규모의 업체들이 있습니다.

② 진입장벽 
반도체 테스트는 테스트 공정에 대한 장치 산업인 동시에 기술 집약적 산업입니다. 따라서 신규로 테스트 산업에 진출하기 위해서는 고가의 테스트 장비를 구입해야하는 비용 부담과 테스트Program 개발 능력 및 양산 능력, 품질 안정화에 대한 여러 가지 조건을 갖추어야 합니다. 이는 새로운 업체들이 반도체 테스트 산업 진입에 높은 진입 장벽 역할을 합니다.

③ 경쟁수단
반도체 테스트에 있어 경쟁수단은 해당 반도체를 테스트 할 수 있는 테스트 장비의 보유, 테스트 프로그램 개발 능력, 양산 능력, 테스트 단가를 들 수 있습니다.

2) 화장품 제조, 판매 부문
화장품 시장의 경쟁 양상으로는 국내 고가브랜드와 수입화장품간의 경쟁, 오프라인과 온라인/홈쇼핑 등 유통채널간의 경쟁, 성장성이 높은 유통채널을 선점하기 위한 경쟁, 브랜드샵간 경쟁 및 H&B스토어와의 경쟁 등 다양한 경쟁양상을 보입니다. 또한, 이러한 경쟁이 전체적인 화장품 시장의 성장에 따라 함께 확장되어 브랜드간 제품 할인경쟁, 마케팅 경쟁, 제2의 내수시장인 중국시장으로의 경쟁확대 등으로 이어져 업계의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 양상입니다.

공급측면에서도 화장품 시장은 별도의 시장 진입을 위한 높은 수준의 허가가 따로 없는 완전경쟁 시장입니다. '화장품법' 개정에 따라 생산실적 보고 대상이 제조업체에서 제조판매업체로 변경됨에 따라 '위탁하여 제조한 화장품을 유통/판매하는 업체’가 실적보고 대상으로 추가되면서 2012년 이후 생산실적이 있는 업수는 꾸준히 증가하는 것으로 보입니다. 또한, 전세계적으로, SNS 및 온라인 유통채널의 발달에 따라 벤처 화장품 브랜드의 성장이 확대되며 국내를 넘어 전세계적인 완전 경쟁 시장으로 확대되고 있는 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성
1) 반도체 테스트 부문
① 장치 산업
테스트 분야는 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비를 설치하여야만 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 사업궤도에 오르기까지는 계속적인 투자가 필요합니다. 테스트 회사를 운영하기 위한 장비는 제품의 불량을 검증하기 위한 테스터, 패키지테스트를 위한 핸들러, 웨이퍼 테스트를 위한 웨이퍼 프로버, 테스트가 완료된 제품의 외관 검사 및 패킹을 위한 후공정 장비 등이 필요합니다. 

② 비용구조의 특이성
테스트 산업은 반도체 제조공정의 마지막 공정으로 고객으로부터 제공받은 웨이퍼와 반도체 칩의 불량유무를 판별하여 제공하게 됩니다. 그러므로 원재료가 없으며, 발생하는 비용은 대부분이 장비 감가상각비와 인건비로 구성되는 특이한 비용 구조를 가지게 됩니다.

③ 기술 집약적 산업
테스트산업은 테스트 공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력이 다른 공정에 비해 경험이 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로 핵심 테스트 인력의 보유가 테스트 회사의 큰 경쟁력이 됩니다.

2) 화장품 제조, 판매 부문
① 고부가가치 & 글로벌 산업

인종에 따른 피부 특성 및 화장 습관의 차이로 인한 화장품 산업은 대부분 국가에서 내수 중심 산업으로 발전해 왔습니다. 그러나 선진화된 공법과 정제된 고급 원료의 사용으로 인해 점차 선진화 되어 가는 면모를 보이며 고부가가치 산업으로 변화하게 되었고, 이제 국내를 넘어 해외로 다변화된 유통환경에 맞추어 글로벌화된 사업으로 발전하고 있습니다.

② 브랜드 이미지 중요성

화장품은 기호성이 강한 제품으로서 이미지가 중요하게 작용하기 때문에 트렌드에 민감하다는 특성이 있습니다. 뿐만 아니라 화장품은 일반 소비재와는 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하며, 그 어떤 산업보다도 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 있어 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

③ 다수업체와의 치열한 경쟁

다른 업종에 비해 ODM/OEM을 통한 제조 및 판매가 용이하여 시장 진입 장벽이 그리 높지않은 산업입니다. 또한, 화장품 산업은 시장과 유통구조가 고도화되고 소비자의 선호 제품이 점차 다양화 되면서 중소기업의 시장진입이 매우 용이하게 되었습니다. 2020년 3월 14일부터 '맞춤형 화장품 판매업'제도가 시향됨에 따라 더욱 다양한 형태의 화장품 제조 및 유통이 가능해 졌으며, 화장품이라는 큰 맥락에서도 구체적이고 세부적인 화장품 시장의 가능성도 가시화 되었습니다. IT기술을 접목한 개인맞춤형 화장품 서비스 또한 제도와 함께 개발 및 확대 될 것으로 예상됩니다.

④ 유통의 다양성

화장품 산업은 유통 경로별로 다양한 소비자 군과 차별화된 수요 특성이 존재하며 경제 상황 및 환경의 변화에 따라 각 유통경로의 판매 비중은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일반적으로 백화점에서는 프리미엄 및 매스티지 화장품이 판매되고 있으며, 전문점과 드럭스토어 등에서는 중저가 제품이 대량 유통되고, 저가형 제품의 경우 약국이나 편의점을 통해 유통되는 등 다른 산업에 비해 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다. 특히, 최근에는 모바일, SNS를 접하는 세대를 중심으로 온라인을 통한 마케팅과 유통이 빠르게 성장하고 있어 벤쳐브랜드들의 유입 및 확대가 증가하고 있으며, 전 세계적인 드럭스토어 성장으로 인해 브랜드간 해외 진출이 활발하게 이뤄지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 콜드체인 ICT 사업
최근 코로나 백신 상온노출 사고가 잇따라 발생되어 운송 중 품질과 안전성을 담보할 수 있는 콜드체인 시스템이 주목받고 있는 가운데 회사는 차별화된 콜드체인 ICT 기술과 플랫폼으로 백신 유통시장에 도전. 백신 등 생물학적 제제의 온도 유지와 보관·수송관리 강화에 나서면서 콜드체인 기술에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2020.12.31 현재.jpg
조직도_2020.12.31 현재

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 이사회에서 승인할 수 있습니다.

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않았습니다.
외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무제표
 연 결 재 무 상 태 표

제 16 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 15 (전)기 2019년 12월 31일 현재

아이텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

자 산

I. 유동자산

77,943,214,822

16,076,036,187

1. 현금및현금성자산
63,804,791,749

9,424,792,904

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,995,489,743

-

3. 매출채권및상각후원가측정금융자산
4,856,543,845

6,099,973,264

4. 재고자산
980,827,605

484,138,696

5. 매각예정유동자산
2,963,588,644

49,489,633

6. 기타유동자산
339,918,666

17,641,690

7. 당기법인세자산
2,054,570

-

II. 비유동자산

74,489,789,213

78,924,524,045

1. 매출채권및상각후원가측정금융자산
571,613,038

597,516,583

2. 비유동당기손익-공정가치측정금융자산
5,239,699,508

2,183,064,000

3. 투자부동산
6,228,267,084

9,965,023,378

4. 유형자산
58,805,524,367

64,939,452,233

5. 무형자산
1,091,117,531

214,030,519

6. 이연법인세자산
2,553,567,685

1,025,437,332

자 산 총 계

152,433,004,035

95,000,560,232

부 채

I. 유동부채

58,895,348,143

30,999,992,126

1. 매입채무및기타금융부채
5,049,140,850

3,079,513,792

2. 기타유동부채
696,174,047

1,905,737,016

3. 계약부채
99,433,507

49,433,534

4. 단기차입금
5,000,000,000

4,000,000,000

5. 유동성장기차입금
2,949,960,000

4,519,050,000

6. 유동성전환사채
17,438,229,006

10,310,932,623

7. 유동성신주인수권부사채
747,890,839

3,766,532,469

8. 유동파생상품부채
25,254,735,348

541,818,400

9. 유동성리스부채
1,580,791,240

2,171,275,168

10. 당기법인세부채
78,993,306

655,699,124

II. 비유동부채

14,192,859,370

13,922,5567,959

1. 매입채무및기타금융부채
2,071,147,200

606,147,200

2. 장기차입금
8,424,990,000

9,374,950,000

3. 파생상품부채
-

19,210,000

4. 비유동리스부채
121,056,951

974,290,653

5. 확정급여부채
3,438,457,031

2,788,187,104

6. 이연법인세부채
137,208,188

159,783,002

부 채 총 계

73,088,207,513

44,922,560,085

자 본

I. 자본금
7,193,948,000

4,745,556,000

II. 자본잉여금
72,560,786,070

39,996,646,265

III. 기타자본구성요소
1,490,108,723

2,569,212,514

IV. 이익잉여금
(1,900,046,271)

2,766,585,368

자 본 총 계

79,344,796,522

50,078,000,147

부 채 및 자 본 총 계

152,433,004,035

95,000,560,232

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제15 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아이텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 매출액

45,568,591,033

47,026,177,416

II. 매출원가

(37,448,214,631)

(38,138,637,919)

III. 매출총이익

8,120,376,402

8,887,539,497

IV. 판매비와관리비

(5,332,159,322)

(6,502,450,460)

V. 영업이익

2,788,217,080

2,385,089,037

1. 금융수익
45,122,307

229,939,672

2. 금융원가
(2,104,495,412)

(3,886,211,305)

3. 기타수익
1,763,034,892

2,057,705,370

4. 기타비용
(8,666,402,562)

(9,927,183,735)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(6,174,523,694)

(9,140,660,961)

Ⅶ. 법인세비용

(1,458,671,785)

863,580,463

Ⅷ. 당기순이익

(4,715,851,909)

(8,277,080,498)

Ⅸ. 기타포괄손익

49,220,271

(37,566,921)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

49,220,271

(37,566,921)

1. 보험수리적손익
63,102,911

(48,162,718)

2. 법인세효과
(13,882,640)

10,595,797

Ⅹ. 총포괄이익

(4,666,631,638)

(8,314,647,419)

주당손익

1. 기본주당손익

(407)

(1,108)

 연 결 자 본 변 동 표

제 16 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 15 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아이텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
3,190,523,000
19,030,763,359
4,085,028,383
11,081,232,787
37,387,547,529

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(8,277,080,498)
(8,277,080,498)

보험수리적손익
-
-
-
(37,566,921)
(37,566,921)

전환사채의 전환
1,535,533,000
20,825,871,906
(1,434,164,605)
-
20,927,240,301

전환사채의 상환
-
-
73,884,110
-
73,884,110

신주인수권부사채의 상환
-
-
(110,349,000)
-
(110,349,000)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식매수선택권의 부여
-
-
1,964,626
-
1,964,626

주식매수선택권의 행사
19,500,000
140,011,000
(47,151,000)
-
112,360,000

2019.12.31 (전기말)
4,745,556,000
39,996,646,265
2,569,212,514
2,766,585,368
50,078,000,147

2020.01.01 (당기초)
4,745,556,000
39,996,646,265
2,569,212,514
2,766,585,368
50,078,000,147

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(4,715,851,909)
(4,715,851,909)

보험수리적손익
-
-
-
49,220,271
49,220,271

전환사채의 발행
-
-
197,512,710
-
197,512,710

전환사채의 전환
1,789,181,500
23,785,976,067
(691,835,111)
-
24,883,322,456

전환사채의 상환
-
-
(686,912,239)
-
(686,912,239)

신주인수권부사채의 발행
-
-
487,607,998
-
487,607,998

신주인수권부사채의 전환
659,210,500
8,778,163,738
(271,058,649)
-
9,166,315,589

신주인수권부사채의 상환
-
-
(114,418,500)
-
(114,418,500)

2020.12.31 (당기말)
7,193,948,000
72,560,786,070
1,490,108,723
(1,900,046,271)
79,344,796,522

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 15 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아이텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,116,672,555

10,158,750,747

2. 이자의 수취
32,056,414

297,312,948

3. 이자의 지급
(308,413,451)

(687,090,433)

4. 법인세의 납부
(666,996,930)

(110,113,386)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,109,225,509)

13,385,890,091

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,098,293,722

59,055,539,240

가. 매출채권및상각후원가측정금융자산의 감소
-

9,995,000,000

나. 당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,103,162,826

48,096,943,476

다. 유형자산의 처분
335,720,896

71,496,564

라. 보증금의 감소
147,410,000

705,000,000

마. 임대보증금의 증가
1,500,000,000

187,099,200

바. 단기대여금의 회수
12,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,207,519,231)

(45,669,649,149)

가. 매출채권및상각후원가측정금융자산의 증가
-

(2,002,442,000)

나. 당기손익-공정가치금융자산의 증가
6,099,997,590

(9,634,993,365)

다. 유형자산의 취득
4,403,564,451

(15,293,053,804)

라. 무형자산의 취득
1,054,389,190

(45,056,850)

마. 종속기업투자주식의 취득
-

(18,192,533,930)

바. 보증금의 증가
114,568,000

(149,470,000)

사. 임대보증금의 감소
35,000,000

(352,099,200)

아. 관계기업투자주식의 취득
500,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

48,557,146,006

(27,563,083,124)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
63,440,000,000

3,109,560,000

가. 단기차입금의 증가
1,770,000,000

2,000,000,000

나. 장기차입금의 증가
-

-

다. 주식선택권의 행사
2,000,000,000

112,360,000

라. 전환사채의 발행
50,170,000,000

-

마. 신주인수권부사채의 발행
9,500,000,000

-

바. 유상증자
-

(52,800,000)

사. 매입채무및기타금융부채의 증가
-

1,050,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,882,853,994)

(30,672,643,124)

가. 단기차입금의 상환
770,000,000

(3,200,000,000)

나. 유동성장기차입금의 상환
5,101,621,500

(3,489,820,000)

다. 장기차입금의 상환
-

-

바. 유동성리스부채의 감소
3,211,232,494

(1,612,823,124)

사. 전환사채의 상황
2,300,000,000

(16,370,000,000)

아. 신주인수권부사채의 상환
3,500,000,000

(6,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가

54,564,593,052

(4,018,442,286)

V. 기초의 현금및현금성자산

9,424,792,904

13,021,323,772

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(184,594,207)

51,367,657

VII. 연결범위의 변동으로 인한 현금흐름

-

370,543,761

VIII. 기말의 현금

63,804,791,749

9,424,792,904

 - 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 16 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 15 (전)기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 아이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

자 산

I. 유동자산

73,562,358,466

12,710,213,070

1. 현금및현금성자산
61,377,494,479

7,609,267,792

2. 유동당기손익공정가치측정금융자산
4,995,489,743

0

3. 유동매출채권및상각후원가측정금융자산
4,051,964,351

5,066,028,434

4. 매각예정유동자산
2,963,588,644

0

5. 기타유동자산
173,821,249

34,916,844

II. 비유동자산

74,788,168,725

81,216,125,635

1. 비유동매출채권및상각후원가측정금융자산
371,022,066

323,174,851

2. 비유동당기손익공정가치측정금융자산
5,239,699,508

0

3. 투자부동산
6,228,267,084

9,965,023,378

4. 유형자산
41,520,403,852

45,861,043,346

5. 무형자산
1,086,073,477

206,492,895

6. 종속기업및관계기업투자자산
17,789,135,053

23,834,953,833

7. 이연법인세자산
0

1,025,437,332

자 산 총 계

148,350,527,191

93,926,338,705

부 채

I. 유동부채

57,126,764,642

29,706,046,353

1. 유동매입채무및기타금융부채
4,369,458,145

2,660,638,227

2. 기타유동부채
667,729,399

1,818,652,176

3. 유동계약부채
38,755,400

0

4. 단기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

5. 유동성장기차입금
2,949,960,000

4,519,050,000

6. 유동성전환사채
17,438,229,006

9,746,076,314

7. 유동성신주인수권부사채
747,890,839

3,766,532,469

8. 유동파생상품부채
25,254,735,318

541,818,400

9. 유동성리스부채
1,575,616,751

2,108,984,825

10. 당기법인세부채
84,389,754

544,293,942

II. 비유동부채

12,365,012,639

13,436,582,884

1. 비유동매입채무및기타금융부채
571,147,200

606,147,200

2. 장기차입금
8,424,990,000

9,374,950,000

3. 비유동리스부채
121,056,951

921,073,495

4. 확정급여부채
3,247,818,488

2,534,412,189

부 채 총 계

69,491,777,281

43,142,629,237

자 본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

78,858,749,910

50,783,709,468

I. 자본금
7,193,948,000

4,745,556,000

II. 자본잉여금
72,560,786,070

39,996,646,265

III. 기타자본구성요소
1,490,108,723

2,569,212,514

IV. 이익잉여금
(2,386,092,882)

3,472,294,689

자 본 총 계

78,858,749,910

50,783,709,468

부 채 및 자 본 총 계

148,350,527,191

93,926,338,705

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 15 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 매출액

40,122,283,439

40,942,045,826

II. 매출원가

(31,768,517,994)

(31,794,715,081)

III. 매출총이익

8,353,765,445

9,147,330,745

IV. 판매비와관리비

(3,676,298,160)

(4,901,844,912)

V. 영업이익

4,677,467,285

4,245,485,833

1. 금융수익
272,862,395

325,765,901

2. 금융원가
(2,045,551,188)

(3,325,003,262)

3. 기타수익
1,464,224,229

324,868,847

4. 기타비용
(11,709,658,516)

(8,986,615,030)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(7,340,655,794)

(7,415,497,711)

Ⅶ. 법인세비용

(1,435,455,663)

(273,697,702)

Ⅷ. 당기순이익

(5,905,200,132)

(7,141,800,009)

Ⅸ. 기타포괄손익

46,812,560

(20,917,552)

Ⅹ. 총포괄이익

(5,858,387,571)

(7,162,717,561)

XI. 주당손익

1. 기본주당손익

(510)

(956)

자 본 변 동 표

제 16 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 15 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
3,190,523,000
19,030,763,359
4,085,028,383
10,635,012,250
36,941,326,992

총포괄이익 :

당기순이익

(7,141,800,009)
(7,141,800,009)

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식기준보상거래
19,500,000
140,011,000
(45,186,374)

114,324,626

전환사채
1,535,533,000
20,825,871,906
(1,360,280,495)

21,001,124,411

신주인수권부사채

(110,349,000)

(110,349,000)

보험수리적손익

(20,917,552)
(20,917,552)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
1,555,033,000
20,965,882,906
(1,515,815,869)
(20,917,552)
20,984,182,485

2019.12.31 (전기말)
4,745,556,000
39,996,646,265
2,569,212,514
3,472,294,689
50,783,709,468

2020.01.01 (당기초)
4,745,556,000
39,996,646,265
2,569,212,514
3,472,294,689
50,783,709,468

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)

(5,905,200,132)
(5,905,200,132)

확정급여제도의 재측정요소

46,812,560
46,812,560

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채의 발행

197,512,710

197,512,710

전환사채의 상환

(686,912,239)

(686,912,239)

전환사채의 전환
1,789,181,500
23,785,976,067
(691,835,111)

24,883,322,456

신주인수권부사채의 발행

487,607,998

487,607,998

신주인수권부사채의 상환

(114,418,500)

(114,418,500)

신주인수권부사채의 전환
659,210,500
8,778,163,738
(271,058,649)

9,166,315,589

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
2,448,392,000
32,564,139,805
(1,079,103,791)

33,933,428,014

2020.12.31 (당기말)
7,193,948,000
72,560,786,070
1,490,108,723
(2,386,092,882)
78,858,749,910

현 금 흐 름 표

제 16 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 15 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아이텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,223,860,213

12,256,336,984

1. 영업활동 현금흐름
17,028,941,627

12,534,910,676

2. 이자의 수취
30,392,422

413,843,212

3. 이자의 지급
(269,691,412)

(596,190,158)

4. 법인세의 환급(납부)
(565,782,420)

(96,226,746)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,453,393,293)

11,500,444,704

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
381,318,000

57,045,839,583

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
0

39,689,825,201

단기금융자산의 감소
0

5,000,000,000

단기대여금의 회수
0

11,500,000,000

유형자산의 처분
318,618,000

68,915,182

보증금의 감소
62,700,000

600,000,000

임대보증금의 증가
0

187,099,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,834,711,293)

(45,545,394,879)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(5,000,000,000)

(7,321,089,065)

단기대여금의 대여
0

(2,000,000,000)

유형자산의 취득
(4,131,254,103)

(6,566,361,434)

무형자산의 취득
(1,054,389,190)

(41,111,250)

보증금의 증가
(114,068,000)

(72,200,000)

종속기업투자주식의 취득
0

(29,192,533,930)

관계기업투자주식의 취득
(500,000,000)

0

임대보증금의 감소
(35,000,000)

(352,099,200)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

48,182,353,974

(26,257,890,056)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
62,140,000,000

1,162,360,000

단기차입금의 차입
470,000,000

0

장기차입금의 차입
2,000,000,000

112,360,000

전환사채의 발행
50,170,000,000

0

신주인수권부사채의 발행
9,500,000,000

0

기타 재무활동으로 인한 현금유입
0

1,050,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,957,646,026)

(27,420,250,056)

단기차입금의 상환
(470,000,000)

0

유동성장기차입금의 상환
(4,519,050,000)

(3,489,820,000)

전환사채의 상환
(2,300,000,000)

(16,370,000,000)

신주인수권부사채의 상환
(3,500,000,000)

(6,000,000,000)

유동성리스부채의 감소
(3,168,596,026)

(1,560,430,056)

기타 재무활동으로 인한 현금유출

IV. 현금및현금성자산의 외화환산효과

(184,594,207)

51,367,657

VI. 현금및현금성자산의 순증감

53,768,226,687

(2,449,740,711)

VII. 기초의 현금및현금성자산

7,609,267,792

10,059,008,503

VIII. 기말의 현금및현금성자산

61,377,494,479

7,609,267,792

 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 16 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 15 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아이텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 16 (당)기
제 15 (전)기

I. 미처분이익잉여금

(2,428,614,112)

3,419,584,229

전기이월미처분이익잉여금
3,419,584,229

10,582,301,790

당기순이익
(5,905,200,132)

(7,141,800,009)

보험수리저손익
46,812,560

(20,917,552)

II. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

기타법정적립금
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(2,438,803,343)

3,419,584,229

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~41. (생략)
42. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~41. (현행과 같음)
42. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
43. 전기전자·반도채 재료의 제조 및 판매업
44. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
45. 정밀화학소재 제조 및 판매업
46. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
47. 친환경 소재의 제조 및 판매업
48. 환경 오염 방지관련 소재 제조 및 판매업
49. 탄소 합성 처리된 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
50. 그래핀 관련 사업
51. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

-신규 사업목적 추가

제9조(주식 등의 전자등록)

이 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제9조(주식 등의 전자등록)

이 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-상법개정에 따른 조문정비 : 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의3(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 동등배당)

이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-상법개정에 따른 조문정비 : 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함.

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

⑥ 회사는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 전환사채 부여시의 전환가격의 100분의 70 미만으로 정할 수 있다. 단, 사채발행 액면총액 중 400억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 한다.

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

⑥ 회사는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 전환사채 부여시의 전환가격의 100분의 70 미만으로 정할 수 있다. 단, 사채발행 액면총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 한다.

-상법개정에 따른 조문정비 : 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

-액면가까지 전환가액조정 가능 한도액 증액.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ (생략)

⑥ 회사는 시가하락에 의한 조정후 행사가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 신주인수권부사채 부여시의 전환가격의 100분의 70 미만으로 정할 수 있다.

⑦ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가격의 조정은 제14조 전환사채의 발행 6항을 준용하되 단서조항까지 포함한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ (현행과 같음)

⑥ 회사는 시가하락에 의한 조정후 행사가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 신주인수권부사채 부여시의 행사가격의 100분의 70 미만으로 정할 수 있다. 단, 사채발행 액면총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면가까지로 한다.

⑦ (삭제)

-조항의 의미를 명확하게 하기 위해 문구를 수정함.

제44조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제44조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

-상법개정에 따른 조문정비 : 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

-배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제44조의2(중간배당)

①~③ (생략)

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제44조의2(중간배당)

①~③ (현행과 같음)

④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

-상법개정에 따른 조문정비 : 중간배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제40조의2(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제40조의2(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-상법개정에 따른 조문정비 : 감사선임에 관한 조문 정비

-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

-조항 신설

-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦~⑧ (생략)

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦~⑧ (현행과 같음)

-상법개정에 따른 조문정비 : 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

-주석 신설

부칙

<부칙 신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제40조의2 제3항·제5항의 개정규정(선임에 한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.)

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제40조의2 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-상법개정에 따른 조문정비 : 부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이장혁
1973.09
사내이사
-
없음
이사회

이중엽
1969.09
사내이사
-
없음
이사회

손운수
1968.03
사외이사
-
없음
이사회

고재욱
1977.02
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이장혁
아이텍(주) 대표이사
2018.08~현재
아이텍(주) 대표이사
없음

이중엽
삼성메디코스(주) 이사
(주)아이텍에이치앤디 대표이사
2021.02~현재
2020.06~현재
2001.01~2010.12
(주)아이텍아이치앤디 대표이사
삼성메디코스(주) 이사
(주)크린에어테크놀러지 이사
없음

손운수
더불유엠파트너스 대표이사
2020.03~현재
2004.05~2007.08

더블유엠파트너스 대표이사

(주)네띠앙 대표이사

없음

고재욱
맥쿼리투신운용 상무
2006.12~2010.10
2010.10~2020.08
흥국투신운용 과장
맥쿼리투신운용 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이장혁
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이중엽
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

손운수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

고재욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 손운수 후보자

- 사외이사 후보 손운수는 원진메디컬그룹 부사장을 거쳐 더블유엠파트너스 대표이사를 역임한 경영 전문가입니다.
본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.

- 본 후보자는 아이텍(주)의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 아이텍(주)의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것 입니다.

- 본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다.

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 고재욱 후보자

- 금융 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사 를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하겠습니다.

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정 하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 회사의 거버넌스 개 선에 기여하겠습니다.

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하지 않도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 이장혁
본 후보자는 아이텍 주식회사의 대표이사로 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 재선임하고자 함.

- 후보자 이중엽
본 후보자는 재무관리 및 경영 전반을 통솔하는 다년간의 근무 경험을 쌓아왔으며, 회사의 시장에 대한 이해도가 높은 전문가로서 의사결정 과정에서 전문적의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로 추천함.

- 후보자 손운수
오랜 기간 경영인으로 역임하며, 최종결정권자로서의 경영노하우와 경영전반에 관한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

- 후보자 고재욱
본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하고 투명한 의사결정 및 이사회 견제에 필요한 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 이장혁 후보자 확인서.jpg
사내이사 이장혁 후보자 확인서

사내이사 이중엽 후보자 확인서.jpg
사내이사 이중엽 후보자 확인서

사외이사 고재욱 후보자 학인서.jpg
사외이사 고재욱 후보자 학인서

사외이사 손운수 후보자 확인서.jpg
사외이사 손운수 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조윤호
1965.01.27
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조윤호
-
-
-
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조윤호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조윤호 후보자는 다방면에서의 다양한 업무 지식을 토대로 자본시장 및 증권시장에 대한 전문가로서
회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사가 수행하여야 할 역활에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 조윤호 후보자 확인서.jpg
감사 조윤호 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
534 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
1,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전에
금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재 예정으로
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.mplusi.co.kr)의 IR → 공시, 경영정보를 참고하시기 바랍니다.

2) 또한, 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 선공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.

3) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
 - 본관 입구에 설치된 '열화상 카메라'로 주주님들의 체온을 측정하여, 발열, 기침
 증세등 의심환자 발생 시 부득이하게 주주총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을
 알려드립니다.
 또한, 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화
 하고, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님
 께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
 - 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 
 주주총회를 개최하려고 노력하였습니다. 그러나, 당사의 주요 경영활동 관련 일정 
 및 결산일정 등 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 
 개최하게 되었습니다.
 향후에는 코스닥협회의 권고에 따라 주주총회 분산 자율프로그램을 통하여 많은 
 주주분들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.