야스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 야스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 야스

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 야스

대 표 이 사 :
정 광 호

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 한산로 69

(전 화) 031-904-8591

(홈페이지)http://www.yasoled.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 강 경 인

(전 화) 031-904-8591

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 파주시 탄현면 웅지로 154

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2020년1월1일～2020년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인 의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 김홍국)
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김인제)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 제19기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임 주주의 인감증 명서, 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며 발열 등이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석시 마스크를 반드시 착용하여 주시기를 부탁드립니다.

 2021년 3월 12일

주식회사 야스

대표이사 정 광 호 (직인생략)

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제22조 2항에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김홍국
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.27

제18기 결산 재무제표 승인의 건
현금배당 결의의 건
내부회계관리제도 규정 개정의 건
주식매수선택권 부여의 건

제18기 정기주주총회 소집의 건

찬성

2
2020.02.27
전환사채 투자의 건
찬성

3
2020.03.27
대표이사 선임의 건
찬성

4-1
2021.02.26
제19기 결산 재무제표 승인의 건
현금배당 결의의 건
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4-2
2021.02.26
제19기 정기주주총회 전자투표 제도 도입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
4,000
4,000
-

주)상기 지급총액은 2020년 연간 기준입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디스플레이 산업은 기존의 CRT에서 LCD에서 OLED로 발전하는 과정을 거쳐 오고 있습니다. 이에 따라 디스플레이 시장은 지난 수년간 LCD를 중심으로 급격하게 성장해왔으나, 최근에는 그 성장의 무게중심이 OLED로 전환되었으며, 디스플레이 제조장비 역시 LCD 제조장비에서 OLED 제조장비로 성장의 축이 전환되었습니다. 당사는 OLED 제조장비의 핵심 기술인 증착기 및 증착원 기술을 보유하여 패널업체에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

최근 디스플레이는 초박형, 초경량화, 저전력, 고해상도, 고휘도 등의 고성능 사양의 요구 외에도 유저의 몰입감을 높이기 위해 소형모바일부터 대형 TV에 이르기 까지 화면이 휘어진 형태로 디스플레이 기술은 진화하고 있습니다. 또한 foldable, wearable, rollable로 발전되는 트랜드에 맞춰 산업 전반에 걸쳐 개발은 급속하게 진행되고 있으며, 내년 중으로 foldable display 성능을 가지는 휴대폰 출시가 임박해 있는 상황입니다. 또한 미래 disposable, stretchable까지 가능한 기술도 개발하여 관련 기술을 선점하기 위해 업계에서는 앞다투어 많은 투자가 이루어지고 있습니다.

최근 OLED가 각광받은 이유는 기존 LCD가 가지고 있는 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 디스플레이 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 외형적인 부분까지 응용이 가능하기 때문이다. 최근에 갤럭시 모바일폰과 OLED TV 제품은 이미 일상 생활에 들어온 지 오래된 상황이며 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니즈 영역까지 넓히고 있는 OLED 관련 기사는 손쉽게 접할 수가 있습니다. OLED는 일찍이 기존 LED와는 다르게 면발광, flexible, warm white 등의 강점으로 차세대 조명용으로도 각광을 많이 받아 왔으며 현재는 실제 제품으로도 출하되고 있어 향후에는 LED조명을 대체할 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 2020년 연결재무제표 기준 매출 551억원으로 전년 869억 대비 36.6% 감소, 영업이익 23억으로 전년 125억 대비 81.3% 감소, 당기순이익은 117억원으로 전년 163억 대비 28.4% 감소한 실적을 달성하였습니다.

사업내용 및 지역별 매출 현황은 다음과 같습니다.

- 사업내용별 매출 현황

(단위 : 억원)

구분
사업내용
당기
전기

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

디스플레이 장비
증착시스템
277
50.3
443
51.0

증발원
129
23.4
222
25.6

기타 및 유지보수 관련 매출
145
26.3
204
23.4

합 계
550
100.0
869
100.0

주1) 해당 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.
주2) 증착시스템 매출액은 증착기 및 증발원을 포함한 금액입니다.

- 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구분
당기
전기

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

국 내
275
50.0
235
27.0

해 외
275
50.0
634
73.0

합 계
550
100.0
869
100.0

주) 해당 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준분류산업분류표에 따른 특수목적용기계제조업(C29272)을 영위하며디스플레이 분야의 단일 사업부문만을 가지고 있어, 사업내용을 구분하여 표시하지 않습니다

(2) 시장점유율

당사는 OLED 산업의 핵심 분야인 증착 관련하여 증착원 및 증착 시스템을 제작하여납품하고 있습니다. OLED 산업 발전이 시작될 때부터 증착 분야는 일본 업체들이 독점하는 핵심 기술 분야였습니다. 현재 OLED 시장 내 압도적인 점유율을 보유하고있는 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 모두 일본 Canon Tokki社의 증착장비를 사용하고 있습니다. 사실상 일본 Canon Tokki社의 독점 시장이었던 증착장비 시장은 당사가 2013년 LG디스플레이에 세계 최초 8G(대형 디스플레이) 증착장비를 수주하여 양산에 성공하면서 사실상 독점에서 벗어 날 수 있었습니다. 또한 LG디스플레이는 중소형 OLED 생산 라인에 선익시스템의 증착기를 투입하여 양산을 준비하고 있습니다. 그에 따라 현재 대규모 양산 라인에 OLED 증착기 납품 실적으로 시장에서 검증된 증착기 업체는 상기 기술한 바와 같이 日 Tokki社, 한국의 당사와 선익시스템등 3개 업체를 꼽을 수 있습니다. 

OLED 증착장비 분야는 한국, 일본의 업체들이 경쟁하고 있으나 중소형은 일본의 Tokki가 양산에 성공하면서 앞서고 있으며, 대면적은 당사가 8G 개발 완료하고 양산 성공하며 기술적 우위를 보유하고 있습니다. 증착기와 증착원 모두 양산 성공경험을 보유하고 당사는 전세계에서 유일한 업체이며, 특히 8G 대형 제품을 생산할 수 있는 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 내구성 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방 산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인 증설하거나 신규 투자를 수행하며, 디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 디스플레이 장비산업은 그 전방산업인 디스플레이 패널산업 경기에 민감하게 반응합니다. 즉, 디스플레이산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특징을 갖고 있어, 디스플레이 설비의 투자여부에 따라 통상 30~36개월 주기로 경기변동 사이클을 나타나고 있어 디스플레이 장비업체의 가동율 또한 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.

또한 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재하기에 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 하지만 현재 LCD 패널은 성숙기에 접어든 상황에서 공급과잉 상태에 있어, 과거와 같은 패턴을 보이지는 않을 전망이며, OLED의 경우는 과거 LCD가 보여주었던 [투자실행 → 공급증가 → 초과공급 → 투자축소 → 수요증가 → 초과수요 → 투자실행]의 사이클을 반복할 가능성이 있습니다.

거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다. 그러나 OLED 산업은 현재 초기 시장형성 단계로 국내 대형 패널 양산업체가 시장을 주도하고 있으며, 추격하는 해외업체들과의 경쟁적인 기술개발과 설비투자로 인하여 향후 상당 기간 동안 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 신규 투자 및 시장 성장이 예상되는 대형(10.5G) OLED 증착 장비에 대한 연구 및 개발을 통해 기업 경쟁력의 확보를 목표로 하고 있습니다.

 (가) 대형(10.5G) OLED 증착시스템 개발

당사의 핵심 기술인 TV용 대면적 OLED는 현재 8G(2200x2500) 기반으로 현재 세계유일의 독보적 기술력을 보유하고 있습니다. 향후 OLED TV 시장의 성장 가능성이 높은만큼 국내외 OLED 패널 제조업체들의 10.5G(2940x3370) 기반의 연구개발에 큰 관심을 나타내고 있는 상황입니다. 현재 TV용 대면적 시장에서의 핵심 기술을 바탕으로 연구개발 및 양산장비 제작을 진행하여서 향후 OLED TV 시장에 원가절감 및 수요증가에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

야스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 연결재무제표 기준 매출 551억원으로 전년 869억 대비 36.6% 감소, 영업이익 23억으로 전년 125억 대비 81.3% 감소, 당기순이익은 117억원으로 전년 163억 대비 28.4% 감소한 실적을 달성하였습니다.

자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다.
* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 
 있습니다. 
* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항이 포함된 감사보고서는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연결 재무상태표>

연 결 재
무 상 태 표

제 19 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 18 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

96,356,412,967

151,314,783,283

현금및현금성자산
11,900,165,245

1,432,089,280

매출채권및기타채권
23,948,872,852

43,211,564,016

재고자산
10,974,226,511

14,807,577,535

미청구공사
3,181,437,409

609,376,806

기타금융자산
42,312,027,797

88,290,850,207

기타유동자산
4,033,801,653

2,046,148,369

당기법인세자산
5,881,500

917,177,070

Ⅱ.비유동자산

101,864,761,114

62,690,145,423

매출채권및기타채권
1,404,451,880

1,562,117,760

기타금융자산
38,765,137,462

1,763,751,400

유형자산
52,621,183,763

50,422,997,989

투자부동산
3,328,173,412

3,328,173,412

무형자산
722,748,504

1,060,298,846

관계기업투자
2,564,946,362

2,029,595,142

이연법인세자산
2,398,382,745

2,523,210,874

기타비유동자산
59,736,986

-

자 산 총 계

198,221,174,081

214,004,928,706

부 채

Ⅰ.유동부채

32,720,753,202

54,881,575,274

매입채무및기타채무
11,002,351,674

7,027,093,619

초과청구공사
13,152,717,520

39,831,561,408

리스부채
469,818,786

419,838,777

충당부채
2,943,454,400

939,458,447

당기법인세부채
632,987,075

1,064,608,453

기타유동부채
4,519,423,747

5,599,014,570

Ⅱ.비유동부채

5,139,080,594

8,489,326,752

매입채무및기타채무
756,218,392

867,284,856

리스부채
340,458,855

89,645,051

차입금
1,500,000,000

1,500,000,000

충당부채
2,542,403,347

6,032,396,845

부 채 총 계

37,859,833,796

63,370,902,026

자 본

Ⅰ.자본금

6,569,000,000

6,569,000,000

Ⅱ.자본잉여금

51,896,090,475

51,896,090,475

Ⅲ.기타자본구성요소

(2,067,730,740)

(2,217,228,538)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(126,654,840)

24,387,480

Ⅴ.이익잉여금

104,090,635,390

94,361,777,263

자 본 총 계

160,361,340,285

150,634,026,680

부 채 및 자 본 총 계

198,221,174,081

214,004,928,706

<연결 포괄손익계산서>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

55,055,076,921

86,853,450,803

Ⅱ.매출원가

42,632,221,940

63,187,463,664

Ⅲ.매출총이익

12,422,854,981

23,665,987,139

판매비와관리비
10,076,740,357

11,120,272,440

Ⅳ.영업이익

2,346,114,624

12,545,714,699

1.기타수익
516,114,416

351,819,599

2.기타비용
629,888,224

768,178,984

3.금융수익
12,491,641,733

7,755,607,102

4.금융비용
1,872,131,449

625,834,167

5.관계기업투자관련이익(손실)
235,351,220

115,151,411

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

13,087,202,320

19,374,279,660

Ⅵ.법인세비용

1,409,271,193

3,056,011,235

Ⅶ.당기순이익

11,677,931,127

16,318,268,425

Ⅷ.기타포괄손익

(151,042,320)

24,387,480

공정가치측정금융자산평가이익
(151,042,320)

24,387,480

Ⅸ.총포괄이익

11,526,888,807

16,342,655,905

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익

899

1,256

희석주당순이익

899

1,255

<연결 자본변동표>

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일

6,569,000,000
51,896,090,475
(2,631,735,828)
-
84,511,418,838
140,344,773,485

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
16,318,268,425
16,318,268,425

기타포괄-공정가치측정금융자산평 가손익
-
-
-
24,387,480
-
24,387,480

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
-
(162,080,988)
-
-
(162,080,988)

자기주식의 처분
-
-
576,588,278
-
-
576,588,278

현금배당
-
-
-
-
(6,467,910,000)
(6,467,910,000)

2019년 12월 31일
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,217,228,538)
24,387,480
94,361,777,263
150,634,026,680

2020년 1월 1일

6,569,000,000
51,896,090,475
(2,217,228,538)
24,387,480
94,361,777,263
150,634,026,680

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
11,677,931,127
11,677,931,127

기타포괄-공정가치측정금융자산평 가손익
-
-
-
(151,042,320)
-
(151,042,320)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-

주식선택권 부여
-
-
149,497,798
-
-
149,497,798

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(1,949,073,000)
(1,949,073,000)

2020년 12월 31일
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,067,730,740)
(126,654,840)
104,090,635,390
160,361,340,285

<연결 현금흐름표>

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,759,122,150

30,147,919,747

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,687,996,245

42,952,529,141

연결당기순이익
11,677,931,127

16,318,268,425

조정
7,552,585,610

7,097,666,935

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,542,520,492)

19,536,593,781

2. 이자 수취
868,659,206

1,817,598,757

3. 이자 지급
(37,246,109)

(30,918,443)

4. 배당금 수취
1,880,000

1,974,000

5. 법인세 환급(납부)액
(762,167,192)

(14,593,263,708)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,465,375,783

(24,787,263,823)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,057,766,301

86,058,373,761

대여금의 회수
940,000,000

200,000,000

단기금융상품의 처분
2,910,600,665

85,222,446,261

당기손익-공정가치금융자산의 처분
15,008,066,636

-

장기금융상품의 처분
60,000,000

-

보증금의 감소
135,099,000

115,927,500

유형자산의 처분
2,004,000,000

520,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,592,390,518)

(110,845,637,584)

대여금의 대여
700,000,000

1,825,000,000

단기금융상품의 취득
2,121,695,955

90,204,751,771

장기금융상품의 취득
121,520,000

125,520,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
6,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
999,963,978

1,199,000,000

지분법적용투자주식의 취득
300,000,000

-

보증금의 증가
17,433,120

72,495,260

유형자산의 취득
5,060,328,065

17,199,482,656

무형자산의 취득
271,449,400

219,387,897

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,484,703,800)

(5,495,744,324)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

1,674,000,000

장기차입금의 차입
-

1,500,000,000

자기주식의 처분
-

174,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,484,703,800)

(7,169,744,324)

리스부채의 상환
535,630,800

658,834,324

주식선택권의 행사(차액보상)
-

43,000,000

배당금 지급
1,949,073,000

6,467,910,000

IV. 연결범위 변동
-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
10,739,794,133

(135,088,400)

VI. 기초 현금및현금성자산
1,432,089,280

1,567,177,680

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감
(271,718,168)

-

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
11,900,165,245

1,432,089,280

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

<재무상태표>

재
무 상 태 표

제 19 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 18 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 야스
(단위 : 원)

과 목
제19기 (당)기
제18기 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

92,917,603,108

146,908,976,484

현금및현금성자산
10,217,928,765

148,880,028

매출채권및기타채권
22,958,199,952

41,543,009,839

재고자산
8,822,797,532

12,593,687,965

미청구공사
3,181,437,409

609,376,806

기타금융자산
42,312,027,797

87,660,016,134

기타유동자산
5,425,211,653

3,436,828,642

당기법인세자산
-

917,177,070

Ⅱ.비유동자산

103,388,912,876

65,485,275,312

매출채권및기타채권
804,451,880

892,117,760

기타금융자산
38,622,454,862

1,623,306,000

유형자산
50,613,372,767

48,432,486,325

투자부동산
3,328,173,412

3,328,173,412

무형자산
722,748,504

1,060,298,846

종속관계기업투자
8,051,827,097

8,735,548,081

이연법인세자산
1,186,147,368

1,413,344,888

기타비유동자산
59,736,986

자 산 총 계

196,306,515,984

212,394,251,796

부 채

Ⅰ.유동부채

32,439,723,911

54,770,898,364

매입채무및기타채무
11,035,202,863

7,936,102,253

초과청구공사
13,152,717,520

39,831,561,408

리스부채
295,429,368

286,196,120

충당부채
2,943,454,400

939,458,447

당기법인세부채
632,987,075

351,566,826

기타유동부채
4,379,932,685

5,426,013,310

Ⅱ.비유동부채

3,505,451,788

6,989,326,752

매입채무및기타채무
756,218,392

867,284,856

리스부채
206,830,049

89,645,051

충당부채
2,542,403,347

6,032,396,845

부 채 총 계

35,945,175,699

61,760,225,116

자 본

Ⅰ.자본금

6,569,000,000

6,569,000,000

Ⅱ.자본잉여금

51,896,090,475

51,896,090,475

Ⅲ.기타자본구성요소

(2,067,730,740)

(2,217,228,538)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(126,654,840)

24,387,480

Ⅴ.이익잉여금

104,090,635,390

94,361,777,263

자 본 총 계

160,361,340,285

150,634,026,680

부 채 및 자 본 총 계

196,306,515,984

212,394,251,796

<포괄손익계산서>

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

54,934,576,921

86,643,450,803

Ⅱ.매출원가

41,841,424,107

63,251,220,640

Ⅲ.매출총이익

13,093,152,814

23,392,230,163

판매비와관리비
9,824,866,799

10,992,617,970

Ⅳ.영업이익

3,268,286,015

12,399,612,193

1.기타수익
505,651,025

337,171,149

2.기타비용
274,393,684

166,181,433

3.금융수익
12,476,980,666

7,670,332,402

4.금융비용
1,831,460,907

614,500,252

5.관계기업투자관련이익(손실)
(983,720,984)

(124,618,197)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

13,161,342,131

19,501,815,862

Ⅵ.법인세비용

1,483,411,004

3,183,547,437

Ⅶ.당기순이익

11,677,931,127

16,318,268,425

Ⅷ.기타포괄손익

(151,042,320)

24,387,480

공정가치측정금융자산평가손익
(151,042,320)

24,387,480

Ⅸ.총포괄이익

11,526,888,807

16,342,655,905

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익

899

1,256

희석주당순이익

899

1,255

<자본변동표>

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019 01월 01일(전기초)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,631,735,828)
-
84,511,418,838
140,344,773,485

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
16,318,268,425
16,318,268,425

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
24,387,480
-
24,387,480

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
-
(162,080,988)
-
-
(162,080,988)

자기주식의 처분
-
-
576,588,278
-
-
576,588,278

현금배당
-
-
-
-
(6,467,910,000)
(6,467,910,000)

2019년 12월 31일(전기말)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,217,228,538)
24,387,480
94,361,777,263
150,634,026,680

2020년 01월 01일(당기초)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,217,228,538)
24,387,480
94,361,777,263
150,634,026,680

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-

11,677,931,127
11,677,931,127

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
(151,042,320)

(151,042,320)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-

주식선택권 부여
-
-
149,497,798

-
149,497,798

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-

(1,949,073,000)
(1,949,073,000)

2020년 12월 31일(당기말)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,067,730,740)
(126,654,840)
104,090,635,390
160,361,340,285

<현금흐름표>

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,158,535,961

31,071,598,596

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,385,819,514

43,022,767,980

당기순이익
11,677,931,127

16,318,268,425

조정
8,155,948,064

6,588,753,748

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(12,448,059,677)

20,115,745,807

2. 이자 수취
787,730,932

1,805,851,824

3. 이자 지급
-

-

4. 법인세 환급(납부)액
(15,014,485)

(13,757,021,208)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,486,934,744

(24,492,846,939)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,335,236,274

83,304,276,045

대여금의 회수
40,000,000

-

단기금융상품의 처분
2,158,070,638

82,698,348,545

당기손익_공정가치측정금융자산의 처분
15,008,066,636

-

장기금융상품의 처분
60,000,000

-

보증금의 감소
65,099,000

85,927,500

유형자산의 처분
2,004,000,000

520,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,848,301,530)

(107,797,122,984)

대여금의 대여
-

925,000,000

단기금융상품의 취득
2,000,000,001

87,293,819,982

당기손익_공정가치측정금융자산의 취득
6,000,000,000

-

장기금융상품의 취득
121,520,000

125,520,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
999,963,978

1,199,000,000

지분법적용투자주식의 취득
300,000,000

-

보증금의 증가
17,433,120

72,495,260

유형자산의 취득
5,137,935,031

17,961,899,845

무형자산의 취득
271,449,400

219,387,897

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,304,703,800)

(6,724,344,326)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

174,000,000

자기주식의 처분
-

174,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,304,703,800)

(6,898,344,326)

리스부채의 상환
355,630,800

387,434,326

주식선택권의 행사
-

43,000,000

배당금 지급
1,949,073,000

6,467,910,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
10,340,766,905

(145,592,669)

V. 기초 현금및현금성자산
148,880,028

294,472,697

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감
(271,718,168)

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
10,217,928,765

148,880,028

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<이익잉여금처분계산서>

이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2021년 3월 29일)

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(처분확정일 : 2020년 3월 27일)

주식회사 야스
(단위 : 천원)

구 분
제19(당)기
제18(전)기

1. 미처분이익잉여금
103,248,937
93,714,986

전기이월미처분이익잉여금
91,571,006
77,396,718

당기순이익
11,677,931
16,318,268

2. 이익잉여금 처분액
(1,429,320)
(2,143,980)

이익준비금
129,938
194,907

현금배당
1,299,382
1,949,073

3. 차기이월미처분이익잉여금
101,819,617
91,571,006

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제19(당)기
제18(전)기

배당의 종류
현금배당
현금배당

발행주식 수(주)
13,058,000
13,058,000

1주당 배당금(원)
150
150

시가배당율(%)
0.8
0.8

배당금 총액(천원)
1,299,382,000
1,949,073

주) 상기 배당금 총액은 보유중인 자기주식수를 제외한 금액이며, 당기 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제 8조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제45조 (감사)

① 본 회사의 감사는 1인 이상으로 하며, 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제45조 (감사)

① 본 회사의 감사는 1인 이상으로 하며, 주주총회에서 선임,해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대 주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 제409조 제3항 및 제542조의12 제7항 반영하여 감사선임에 관한 조문 정비

부 칙

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 제19기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항,제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제45조제4항,제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍국
1955.01.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍국
-
1973 ~ 1990
1990 ~ 2017
2018 ~ 현재
연세대학교 대학원 물리학 박사 졸업
국방과학연구소 연구원
(주)야스 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

2018년 사외이사로 취임 한 후 축적한 당사 사업과 경영 환경 체계에 대한 이해도를
바탕으로 사외이사로서의 직무 수행으로 회사의 지속성장 및 발전에 적극 기여하고
앞으로도 독립적인 위치에서 선관주의 의무,상호 업무집행 감시 업무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 주주 가치 제고를 위해 노력할것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간의 해당 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식과 역량을 바탕으로 회사와 독립적인 관계에서 주주권익을 보호 및 업무집행 감시 의무 등 사외이사의 직무를 충실히 이행 할 것으로 판단됨

확인서

(주)야스_사외이사 선임(확인서).jpg
(주)야스_사외이사 선임(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인제
1955.12.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김인제
-
1988 ~ 1996
1996 ~ 2000
2002 ~ 2004
2004 ~ 2006
2006 ~ 2013
2018 ~ 현재

뉴욕주립대 응용공학박사 박사 졸업

삼성 그룹 사업부장

CyberLogitec(주) CEO

한국신용정보(주) 상무

롯데정보통신(주) 상무
(주)야스 감사(2018~현재)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인제
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 여러 기업체의 경력을 바탕으로 2018년 상근감사로 취임 후 직무를 적극적으로 수행하였으므로 지속적인 감사업무를 수행 할 적임자로 판단됨

확인서

(주)야스_상근감사 선임(확인서).jpg
(주)야스_상근감사 선임(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우> - 해당사항 없음

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
536,325천원

최고한도액
1,000,000천원

주)상기 지급된 보수총액은 2020년 연간 기준입니다. 

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26,400천원

최고한도액
500,000천원

주)상기 지급된 보수총액은 2020년 연간 기준입니다. 

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

*사업보고서는 2021년 3월 19일 주주총회 1주전에 공시될 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : ① http://www.yasoled.com > 투자정보 > 공시정보
 ② http://www.yasoled.com > 회사소식 > 공지사항&뉴스

2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등)질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 제19기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

- 주총집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없습니다.
코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며 발열 등이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석시 마스크를 반드시 착용하여 주시기를 부탁드립니다.