한글과컴퓨터 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 한글과컴퓨터

주주총회소집공고
2.9
(주)한글과컴퓨터

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
변 성 준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지)http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 미 영

(전 화) 031-627-7000

주주총회 소집공고

(제31기 정기 주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제12조에 의거하여 아래와 같이 제31기 정기주주총회 소집을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제31기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 
 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박성민 선임의 건 
 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김재용 선임의 건 
 - 제3-4호 의안 : 사외이사 황성현 선임의 건 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장 시스템 인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 :
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 공동인증을 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 :
휴대폰 인증(pass), 공동인증서(구. 증권
 거래 전용 공인인증서, 구. 전자거래 범용 
 공인인증서)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8
. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 당사는 주주총회장에 열화상 카메라와 손소독제를 비치할 예정이오니 총회장 
 입장시 반드시 열 체크 및 손소독을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열, 기침 등감염증세가 있거나 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자 및 마스크 
 미착용자는 주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 
 직접 참석 대신 전자투표/ 전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사를 
 권유드립니다.

- 감염병에 따른 총회장의 불가피한 변경시 총회장소 변경의 권한은 대표이사에게 
 있으며 동 사실 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.hancom.com) 내 게재할 예정 입니다.
※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2021년 3월 12일
 주식회사 한글과컴퓨터
 대표이사 변 성 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤석기
 (출석률: 100%)
신용섭
 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'20.02.17
(결의) 1.신설법인(SPC) 출자 참여의 건
찬성
찬성

2
'20.02.21
(보고) 1.내부회계관리제도 운영실태보고
(보고) 2.내부회계관리제도 운영실태 평가보고
(결의) 1.제30기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)
(결의) 2.제30기 정기주주총회 소집의 건
(결의) 3.전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
(결의) 4.주식매수선택권 부여취소의 건
찬성
찬성

3
'20.03.03
(결의) 1.제30기 정기주주총회 안건추가의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000
176
88
주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한
전체 이사보수한도에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(오피스SW 부문_한글과컴퓨터)

IDC의 최근 연구보고서에 따르면 국내 상용 소프트웨어 시장은 2022년 약 5조 2,105억 원 규모를 형성하며, 연평균 성장률 (CAGR)은 4.0%를 기록할 것으로 예상됩니
다. 특히 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년까지 연평균 성장률 약 15%, 약 8,700억원 규모로 성장하여 국내 상용소프트웨어 시장의
성장
을
견인할 것으로 전망하고 있습니다.

한편, IT시장 분석 및 컨설팅 기관인 가트너(Gartner)는 2017년 글로벌 오피스 이용자의 3분의 1이 클라우드 오피스로 전환되어, 2020년에는 60% 가량이 클라우드 오피스를 도입할 것으로 전망하였습니다. 국내 클라우드 오피스 시장은 아직 초기 단계이지만 글로벌 트랜드처럼 기존 SW 대표업체를 중심으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 클라우드 오피스SW 풀라인업을 갖추고 글로벌 시장 진출확대를 꾀하는 당사의 비즈니스에도 우호적이라 예상됩니다.

(개인안전장비 부문_한컴라이프케어)
국내 개인안전장비 시장은 2016년 기준 약 4,556억원 규모로 추정되며, 2021년 약 6,926억원 규모로 성장 할 것으로 예상됩니다. (CAGR 8.7%). 주요 시장 성장동인은 개인안전 관련 정부의 관리 강화 기조, 관련 수요처의 지속적인 확대 및 군의 전략 물자 공급사업 등으로 볼 수 있습니다.

최근 사회적으로 화재/재난대비 관련한 사건과 사고들이 발생함에 따라 의무 비치장소 및 사용기관과 일반 소비자들 까지도 개인안전장비에 대한 관심이 증가하고 있고 이러한 관심이 매출로 이어지고 있습니다. 또한, 산업계에서는 작업자의 안전한 작업을 위한 개인보호장비의 착용이 의무화되고 있으며, 관련규제는 점차 강화되고 있습니다. 이러한 안전에 대한 관심의 증가로 개인안전장비 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 선진국 시장부터 차례로 확장되고 있습니다.

(임베디드 솔루션 부문_한컴MDS)
특정 목적을 수행하기 위해 이에 적합한 하드웨어를 설계한 후 소프트웨어를 내장하여 최적화시킨 시스템을 임베디드 시스템(Embedded system)이라고 하며 임베디드 시스템에서 필요한 기능을 수행하는 프로그램을 임베디드 소프트웨어라고 합니다. 임베디드 소프트웨어는 미리 하드웨어에 내장되어 있기에 사용자가 필요에 따라 소프트웨어를 추가하거나 변경하기가 어렵다는 특징이 있습니다. 

임베디드 소프트웨어 시장은 국내 모바일 및 정보가전업의 지속적인 경쟁력 확보와 정부의 IT 융합을 통한 IT 경쟁력 강화 방침에 따라 자동차, 국방/항공 및 산업용기기 산업으로 빠르게 확대되고 있습니다. 또한, 임베디드 소프트웨어는 모든 산업의 중간재적인 성격을 지니고 있으며, 시장별로 정리해 보면 가전, 통신, 국방/항공, 자동차가 주요 시장이고, 이중 가전 및 통신 분야가 차지하는 비중이 50% 정도로 가장 크며, 점차적으로 자동차, 우주, 국방/항공, 조선, 산업용기기 등의 시장 성장이 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

(오피스SW 부문_한글과컴퓨터)

당사의 '한컴오피스'는 2010년 3월, 3년 6개월간의 개발기간을 통해 MS오피스와의 높은 호환성과 함께 문서 변경 추적 기능, SNS연동 및 점자출력기능을 탑재한 '한컴오피스 2010'을 출시한 이후 지속적인 기술 개발을 통해 새로운 기능을 적용한 제품을 지속적으로 출시하였습니다.

2013년 10월에는 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능하고 문서 내 악성코드를 사전에 탐지하고 차단하여 안전한 문서 작업을 도와주며 보다 직관적이고 편의성을 높인 사용자 인터페이스를 적용한 '한컴오피스 2014'를 출시하였습니다. '한컴오피스 2014'는 DOC 및 HWP 문서 호환성과 글꼴 호환성 강화, KS표준으로 개발된 표준문서 파일 형식 HWPX도 지원하는 등 사용자 편의성 측면에서도 한층 더 발전된 기술이 적용되었습니다.

2016년 1월에는 오피스 하나만으로 다른 오피스 SW에서 작성된 문서까지 편집하고, 원하는 장소에서 자유롭게 업무를 보고, 작성된 문서를 세계 각국의 언어로 번역할 수 있는 한컴오피스 네오를 출시하였으며, 2018년 4월에는 대화형 지식검색, 챗봇을 이용한 기능호출, 음성인식을 통한 글자 입력 등 인공지능(Al) 기반 사용자 편의 기능을 대거 적용한 '한컴오피스 2018'을 출시하였습니다.

또한, 당
사는 모바일 디바이스 시장의 성장세에 맞추어 주요 모바일 디바이스 사업자에게 모바일 오피스를 제공하고 있으며, 2013년 3월 인터넷 접속만으로 언제 어디서나 사용 가능한 클라우드 오피스 서비스 "넷피스24"를 출시함으로써 온라인-오프라인-모바일 기기의 경계를 넘는 업무환경을 제공하하고 있습니다. 출시 후 지속적인 연구개발을 통해 2019년 3월 기존의 온라인 오피스 서비스를 "말랑말랑 한컴스페이스" 라는 이름으로 새롭게 리뉴얼하여 보다 업그레이드 된 클라우드 기반의 오피스 서비스를 제공하고 있습니다.

2019년 10월에는 인공지능, 클라우드, 블록체인 등 첨단 ICT 기술을 적용하여 문서 생산성과 편의성을 향상한 '한컴오피스 2020'을 출시하였습니다. '한컴오피스 2020'에는 문서 이미지를 그대로 문서로 변환해주는 OCR기능이 추가되었으며, 블록체인 기술을 적용하여 문서의 진본여부를 확인할 수 있는 기능도 제공하고 있습니다. 또한 '말랑말랑 한컴스페이스'와의 연계를 한층 강화하여 '한컴오피스 2020'이 설치되지 않은 PC에서도 한컴오피스 문서편집이 가능하도록 지원하고 있습니다.

(개인안전장비 부문_한컴라이프케어)

보호복, 호흡기, 마스크 등 개인보호장비(PPE) 분야에 집중하여 왔으며 특히 공기호흡기 등 소방 개인안전장비 분야에서는 국내에 회사와 견줄 수 있는 경쟁자가 없으며, 주요 제품은 조달청 조달 우수제품으로 선정되는 등 그 품질과 우수성을 기반으로 소방 개인안전장비 분야의 독보적인 업체로 인정받고 있습니다.

또한, 개인보호장비 분야는 사용자의 생명과 안전에 직결되는 분야로서 최고수준의 생산기술과 품질 관리기술이 요구되고 있어 진입장벽이 매우 높습니다. 소방 및 산업분야의 경우 과거 40여 년간의 제품개발 및 납품, 사후관리 서비스를 통하여 납품처와 오랜 신뢰관계가 구축되어 있습니다. 이러한 독보적인 포지션과 안정적인 제품 포트폴리오를 기반으로 끊임없는 기술개발과 고객의 요구에 대응하는 신제품의 지속적인 출시를 통하여 해당 시장을 선도하여 나가고 있습니다.

(임베디드솔루션 부문_한컴MDS)

연결 회사의 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션은 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 Add-on한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다. 당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있으며, 모바일 테스팅의 R&D역량을 바탕으로 자체 테스팅 자동화 솔루션(TestExplorer)을 개발하여 모바일 애플리캐이션, SoC 및 국방/항공 시장에 솔루션을 공급하고 있습니다.

임베디드 시스템은 그 사용 목적이 다양하고 그 다양성은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어에 의해서 반영됩니다. 연결 회사의 임베디드 소프트웨어 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 휴대폰 등 이동 단말기 제조사, 이동 통신 사업자,내비게이션, POS, ATM 등의 정보가전 제조사를 주요 대상으로 하고 있으며, 주요 사업 분야는 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW로 구분하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분 
당사 및 연결회사의 사업부문은 생산제품 및 판매유형에 따라 아래와 같이 SW부문 및 제조부문으로 분류하고 있습니다.

사업부문
매출유형
품 목

SW 부문
제품/상품매출/기타매출
오피스(PC,웹,모바일), 이미지편집SW, 통번역서비스,
솔루션, 리눅스OS/SI, 교육사업, 임베디드 SW 등

제조부문
제품/상품매출
소방용호흡기, 마스크, 보호의 등

(2) 시장점유율

공신력 있는 통계자료의 부재 및 경쟁사의 정보미공개 등으로 객관적인 시장점유율 산출이 쉽지 않아 기재를 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

소프트웨어 산업은 빅데이터와 AI 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 한 다양한 산업과의 접목을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 민간 기업의 IT 투자규모는지속적인 증가추이를 보이고 있으며 정부에서도 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(음성인식 및 자동통번역)
인간과 기술 사이에 진정한 이해를 통한 자유로운 커뮤니케이션을 가능케하는 음성인식, 자동통번역 서비스 사업을 기반으로 IoT, 가상현실/증강현실 및 웨어러블과 결합한 신개념 외국어 학습 사업과 같은 미래 신성장 산업을 창출하고자 합니다.

이미 동시통역사 수준의 다국어 자동통역기 앱/기기를 출시하여 높은 인식률과 빠른 통역속도로 대화체 문장을 실시간으로 통역하는 서비스를 제공하고 있으며, 다국어 기반의 자동통번역 솔루션을 사물인터넷 분야로 확대하고 있습니다. 또한 글로벌 오피스 제품 및 웹 오피스 제품에 통번역 솔루션을 탑재하여 PC 및 클라우드, 웹 환경 등 다양한 문서 작성 환경에서 영어권, 아랍권, 중어권, 중남미 등 전 세계 130여개 이상의 언어를 지원하는 문서번역 서비스를 제공함으로써 다국어 문서번역 기술의 공급을 확대하고 글로벌 시장 진출의 기회를 확대하고자 합니다.

또한 음성인식 솔루션과 스마트카, 커넥티드 디바이스를 연계한 임베디드 솔루션 서비스를 제공하고, 생체보안 시장, 로봇 산업 분야 솔루션과 한컴오피스, 단말형, 웨어러블 제품 군 등 다양한 산업군과의 제휴를 통해 탑재할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(202012)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의
 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://
 dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제31기 2020년 12월 31일 현재

제30기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
91,718,211,229
82,607,723,175

단기금융상품
68,313,477,435
52,758,421,676

매출채권및기타채권
55,432,238,041
58,985,595,978

기타금융자산
1,521,341,948
1,648,362,879

기타비금융자산
10,213,330,377
7,387,111,009

재고자산
60,548,519,490
36,684,744,773

유동자산 합계
287,747,118,520
240,071,959,490

Ⅱ.비유동자산

장기금융상품
3,003,000,000
3,006,000,000

매출채권및기타채권
-
2,394,320,500

순확정급여자산
609,123,990
1,250,410,616

당기손익공정가치측정금융자산
11,667,711,316
10,930,275,059

관계기업투자
13,595,327,669
4,123,492,018

유형자산
97,931,675,515
83,659,168,618

사용권자산
5,590,113,247
6,923,141,670

투자부동산
38,414,937,923
28,346,933,211

무형자산
244,258,604,229
251,545,554,277

기타금융자산
13,462,898,218
13,046,936,474

기타비금융자산
130,681,420
10,430,337

이연법인세자산
5,721,428,384
6,363,247,085

비유동자산 합계
434,385,501,911
411,599,909,865

자산 총계

722,132,620,431
651,671,869,355

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
98,726,174,000
36,454,828,392

단기차입금
-
1,263,049,182

유동성장기차입금
2,507,995,582
3,267,480,000

기타금융부채
8,506,092,597
11,645,713,149

기타비금융부채
16,345,103,909
14,130,272,493

당기법인세부채
14,974,678,167
6,951,339,352

유동성전환사채
36,271,280,583
22,543,343,769

유동부채 합계
177,331,324,838
96,256,026,337

Ⅱ.비유동부채

장기매입채무및기타채무
687,530,294
64,551,851,052

장기차입금
4,926,874,418
3,710,000,000

전환사채

36,880,415,259
63,950,921,572

상환전환우선주
20,616,803,220
48,872,975,705

기타금융부채
1,521,291,423
3,487,308,101

기타비금융부채
1,486,272,100
1,404,202,595

순확정급여부채
45,461,443
-

이연법인세부채
30,955,364,353
35,775,286,001

비유동부채 합계
97,120,012,510
221,752,545,026

부채 총계
274,451,337,348
318,008,571,363

자본

자본금
12,948,784,000
12,881,216,500

자본잉여금
94,359,602,941
97,924,392,004

기타자본
(14,579,065,514)
(14,624,935,091)

기타포괄손익누계액
(700,116,739)
(684,321,882)

이익잉여금

175,058,894,005
139,943,957,354

지배기업 소유주지분
267,088,098,693
235,440,308,885

비지배지분
180,593,184,390
98,222,989,107

지본 총계

447,681,283,083
333,663,297,992

부채 및 자본 총계

722,132,620,431
651,671,869,355

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 31(당) 기

제 30(전) 기

Ⅰ.매출액
401,376,347,927
319,255,505,065

Ⅱ.매출원가
193,970,770,048
154,287,337,680

Ⅲ.매출총이익
207,405,577,879
164,968,167,385

Ⅳ.판매비와관리비
139,192,234,637
131,760,936,430

Ⅴ.영업이익
68,213,343,242
33,207,230,955

금융수익

4,792,716,939
4,437,279,641

금융비용

11,447,422,045
14,521,227,526

관계기업투자손익
(561,616,107)
(506,137,171)

기타수익

1,832,251,503
1,836,938,997

기타비용

3,311,588,516
4,109,708,916

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

59,517,685,016
20,344,375,980

법인세비용

16,462,168,346
5,543,706,211

Ⅶ.계속영업이익(손실)

43,055,516,670
14,800,669,769

Ⅷ.세후중단영업이익
-
7,324,861,186

IX.당기순이익
43,055,516,670
22,125,530,955

X.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소

(284,958,401)
129,190,937

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목 :

지분법자본변동

(42,198,144)

해외사업환산손익
131,333,537
10,840,266

기타포괄손익 합계
(153,624,864)
97,833,059

XI.총포괄이익
42,901,891,806
22,223,364,014

계속영업손익의 귀속

지배기업 소유주지분
35,252,248,547
17,432,643,738

비지배지분
7,803,268,123
(2,631,973,969)

합 계
43,055,516,670
14,800,669,769

당기순손익의 귀속

지배기업 소유지분
35,252,248,547
19,263,281,611

비지배지분
7,803,268,123
2,862,249,344

합 계
43,055,516,670
22,125,530,955

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
35,099,141,794
18,933,122,156

비지배지분
7,802,750,012
3,290,241,858

합 계
42,901,891,806
22,223,364,014

주당이익

기본주당손익

1,517
864

희석주당손익

1,395
790

계속영업기본주당손익

1,517
782

계속영업희석주당손익

1,395
719

-
연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익

누계액

이익잉여금

지배기업
소유주지분

비지배지분
자본 합계

2019.01.01 (전기초)

12,202,162,500
74,827,561,652
(12,923,187,828)
(732,810,467)
125,427,809,983
198,801,535,840
107,780,389,617
306,581,925,457

당기순이익

-
-
-
-
19,263,281,611
19,263,281,611
2,862,249,344
22,125,530,955

기타포괄손익 :

지분법자본변동
-
-
-
(42,198,144)
-
(42,198,144)
-
(42,198,144)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(378,648,040)
(378,648,040)
507,838,977
129,190,937

해외사업환산손익
-
-
-
90,686,729
-
90,686,729
(79,846,463)
10,840,266

총포괄손익
-
-
-
48,488,585
18,884,633,571
18,933,122,156
3,290,241,858
22,223,364,014

연차배당

-
-
-
-
(4,368,486,200)
(4,368,486,200)
(1,341,332,000)
(5,709,818,200)

주식기준보상거래
-

246,936,483
-
-
246,936,483
349,462,539
596,399,022

주식선택권소멸이익
-
1,948,683,746
(1,767,444,017)
-
-
181,239,729
(181,239,729)
-

전환권 행사
679,054,000
18,571,998,868
-
-
-
19,251,052,868
-
19,251,052,868

종속기업의 취득 및 처분
-
1,937,875,916
-
-
-
1,937,875,916
(4,697,367,757)
(2,759,491,841)

연결범위의 변동
-
2,970,675,889
-
-
-
2,970,675,889
(2,970,675,889)
-

연결실체내 자본거래 등
-
(2,332,404,067)
(181,239,729)
-
-
(2,513,643,796)
(4,006,489,532)
(6,520,133,328)

2019.12.31 (전기말)

12,881,216,500
97,924,392,004
(14,624,935,091)
(684,321,882)
139,943,957,354
235,440,308,885
98,222,989,107
333,663,297,992

2020.01.01 (당기초)
12,881,216,500
97,924,392,004
(14,624,935,091)
(684,321,882)
139,943,957,354
235,440,308,885
98,222,989,107
333,663,297,992

당기순이익
-
-
-
-
35,252,248,547
35,252,248,547
7,803,268,123
43,055,516,670

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적 손익

-
-
-
-
(137,311,896)
(137,311,896)
(147,646,505)
(284,958,401)

해외사업환산손익
-
-
-
(15,794,857)
-
(15,794,857)
147,128,394
131,333,537

총포괄손익
-
-
-
(15,794,857)
35,114,936,651
35,099,141,794
7,802,750,012
42,901,891,806

연차배당

-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-

83,179,577
-
-
83,179,577
117,200,990
200,380,567

주식선택권소멸이익
-
1,502,630,271
(37,310,000)
-
-
1,465,320,271
(1,465,320,271)
-

전환권 행사
67,567,500
1,876,900,988
-
-
-
1,944,468,488
-
1,944,468,488

연결실체내 자본거래 등
-
(6,944,320,322)
-
-
-
(6,944,320,322)
75,118,970,298
68,174,649,976

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
980,857,089
980,857,089

종속기업처분 및 청산
-
-
-
-
-
-
(184,262,835)
(184,262,835)

2020.12.31 (당기말)
12,948,784,000
94,359,602,941
(14,579,065,514)
(700,116,739)
175,058,894,005
267,088,098,693
180,593,184,390
447,681,283,083

-
연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 31(당) 기

제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
79,597,597,025
56,886,771,344

이자수취
1,874,217,378
1,817,675,608

이자지급
(1,706,858,342)
(2,575,988,129)

법인세환급(납부)
(13,168,448,877)
(15,621,254,654)

영업활동으로 인한 순현금흐름
66,596,507,184
40,507,204,169

Ⅱ.투자활동현금흐름

단기대여금의 순증감
(30,000,000)
1,298,114,951

단기금융상품의 순증감
(16,111,818,601)
9,406,529,936

당기손익공정가치측정금융자산의 순증감
(1,962,674,592)
(3,446,853,567)

기타금융자산의 순증감
1,654,713,440
(5,665,310,369)

기타금융부채의 순증감
(29,976,405)
(145,554,668)

장기금융상품의 순증감
3,000,000
-

유형자산의 취득
(24,609,640,770)
(6,197,646,128)

무형자산의 취득
(7,263,330,318)
(7,850,424,751)

투자부동산의 취득
(12,306,258,937)
(7,736,275,830)

사용권자산의 증가
-
(16,664,807)

정부보조금의 수령
48,273,636
144,313,090

유형자산의 처분
485,568,244
476,595,908

사용권자산의 처분
-
283,070

무형자산의 처분
420,000,000
116,840,105

투자부동산의 처분
-
239,469,750

관계기업투자의 취득
(4,003,900,266)
(1,440,000,000)

관계기업투자의 처분
1,462,082,670
502,596,583

종속기업투자의 취득
(7,677,284,700)
(8,270,526,345)

종속기업투자의 처분
(154,912,791)
20,595,364,026

연결범위변동으로인한 현금증가
744,600,722
51,808,000

연결범위변동으로인한 현금감소
(3,950,092,866)
(67,485,591)

영업양수도로 인한 현금유입
720,000,000
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(72,561,651,534)
(8,004,826,637)

Ⅲ.재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(2,180,702,536)
(32,545,559,738)

단기차입금의 차입
-
21,686,522,104

유동성장기차입금의 상환
(3,396,610,000)
(3,799,920,000)

장기차입금의 차입
3,854,000,000
100,000,000

배당금지급
-
(5,708,866,050)

예수보증금의 상환
-
(24,000,000)

비지배지분의 증가
-
3,900,642,029

리스부채의 상환
(3,174,815,609)
(2,823,408,360)

기타비금융부채의 증가
19,994,621,133
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
15,096,492,988
(19,214,590,015)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(20,860,584)
(138,289,153)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가
9,110,488,054
13,149,498,364

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
82,607,723,175
69,458,224,811

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
91,718,211,229
82,607,723,175

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제31기 2020년 12월 31일 현재

제30기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 한글과컴퓨터
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
30,370,088,760
22,736,360,917

단기금융상품
16,760,955,547
6,989,524,382

매출채권및기타채권
20,994,589,921
24,795,962,172

기타금융자산
85,166,875
84,348,904

기타비금융자산
1,700,489,011
2,558,306,213

재고자산
154,164,041
2,761,086,589

유동자산 합계
70,065,454,155
59,925,589,177

Ⅱ.비유동자산

장기금융상품
3,000,000,000
3,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
9,034,882,171
5,825,226,182

종속기업및관계기업투자
151,659,724,928
148,816,806,034

유형자산
8,175,225,455
3,370,673,898

사용권자산
2,049,236,230
3,545,174,038

투자부동산
35,421,127,829
27,744,758,395

무형자산
14,838,271,571
16,979,256,683

기타금융자산
12,259,894,718
11,503,330,042

기타비금융자산
130,681,420
1,361,868

순확정급여자산
1,691,496,851
841,745,969

이연법인세자산
5,074,106,199
6,886,193,534

비유동자산 합계
243,334,647,372
228,514,526,643

자산 총계
313,400,101,527
288,440,115,820

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
9,310,933,454
11,096,161,194

유동성장기차입금
-
360,000,000

기타금융부채
3,425,038,657
3,177,864,905

기타비금융부채
3,525,031,498
2,620,375,788

당기법인세부채
4,641,125,808
291,290,754

유동성전환사채
36,271,280,583
22,543,343,769

유동부채 합계
57,173,410,000
40,089,036,410

Ⅱ.비유동부채

장기매입채무및기타채무
519,605,023
179,961,763

장기차입금
-
360,000,000

전환사채
-
15,028,895,845

기타금융부채
801,907,429
2,164,866,043

기타비금융부채
962,720,541
792,690,128

비유동부채 합계
2,284,232,993
18,526,413,779

부채 총계
59,457,642,993
58,615,450,189

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
12,948,784,000
12,881,216,500

자본잉여금
96,384,117,749
94,469,906,761

기타자본
(14,579,065,514)
(14,624,935,091)

이익잉여금
159,188,622,299
137,098,477,461

자본 총계
253,942,458,534
229,824,665,631

자본과부채 총계
313,400,101,527
288,440,115,820

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터
(단위: 원)

과 목

제 31(당) 기

제 30(전) 기

Ⅰ.매출액
109,355,199,214
100,395,826,125

Ⅱ.매출원가
11,465,361,955
9,042,914,787

Ⅲ.매출총이익
97,889,837,259
91,352,911,338

Ⅳ.판매비와관리비
65,270,199,289
63,133,262,810

Ⅴ.영업이익
32,619,637,970
28,219,648,528

금융수익
1,340,883,963
2,279,566,435

금융원가
2,179,234,199
2,431,917,854

종속기업 및 관계기업투자손익
(717,886,846)
(5,000,512,793)

기타수익
802,306,280
1,215,169,532

기타비용
1,498,862,953
2,500,088,085

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
30,366,844,215
21,781,865,763

법인세비용
8,175,539,389
4,011,261,562

Ⅶ.당기순이익
22,191,304,826
17,770,604,201

Ⅷ.기타포괄손익
(101,159,988)
(644,846,799)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(101,159,988)
(644,846,799)

IX.총포괄손익
22,090,144,838
17,125,757,402

X.주당이익

기본주당이익
955
797

희석주당이익
891
732

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01(전기초)

12,202,162,500
73,949,224,147
(12,923,187,828)
124,341,206,259
197,569,405,078

당기순이익

-
-
-
17,770,604,201
17,770,604,201

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(644,846,799)
(644,846,799)

총포괄손익
-
-
-
17,125,757,402
17,125,757,402

연차배당
-
-
-
(4,368,486,200)
(4,368,486,200)

주식기준보상거래
-
-
246,936,483
-
246,936,483

주식선택권소멸이익
-
1,948,683,746
(1,948,683,746)
-
-

전환권 행사

679,054,000
18,571,998,868
-
-
19,251,052,868

2019.12.31(전기말)

12,881,216,500
94,469,906,761
(14,624,935,091)
137,098,477,461
229,824,665,631

2020.01.01(당기초)

12,881,216,500
94,469,906,761
(14,624,935,091)
137,098,477,461
229,824,665,631

당기순이익

-
-
-
22,191,304,826
22,191,304,826

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(101,159,988)
(101,159,988)

총포괄손익
-
-
-
22,090,144,838
22,090,144,838

연차배당
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
-
-
83,179,577
-
83,179,577

주식선택권소멸이익
-
37,310,000
(37,310,000)
-
-

전환권 행사

67,567,500
1,876,900,988
-
-
1,944,468,488

2020.12.31(당기말)

12,948,784,000
96,384,117,749
(14,579,065,514)
159,188,622,299
253,942,458,534

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제31기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터
(단위: 원)

과 목

제 31(당) 기

제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
48,243,579,045
33,075,184,802

이자수취
418,155,921
345,419,925

이자지급
(598,423,488)
(1,132,079,624)

배당금수취
-
716,119,250

법인세환급(납부)
(653,438,439)
(6,440,087,464)

영업활동으로 인한 순현금흐름
47,409,873,039
26,564,556,889

Ⅱ.투자활동현금흐름

단기대여금의 순증감
-
50,000,000

단기금융상품의 순증감
(9,738,889,447)
4,080,290,718

당기손익공정가치측정금융자산의 순증감
(3,763,411,710)
(1,239,539,406)

기타금융자산의 증가
(78,122,000)
(49,445,000)

유형자산의 취득
(1,676,592,354)
(718,259,860)

유형자산의 처분
-
4,692,513

사용권자산의 처분
-
283,070

무형자산의 취득
(6,188,632,479)
(5,020,659,106)

무형자산의 처분
420,000,000
-

투자부동산의 취득
(12,306,258,937)
(7,736,275,830)

투자부동산의 처분
-
239,469,750

관계기업투자의 취득
-
(750,000,000)

관계기업투자의 처분
-
499,997,400

종속기업투자의 취득
(6,677,284,700)
-

종속기업투자의 처분
2,682,298,030
312,479,617

투자활동으로 인한 순현금흐름
(37,326,893,597)
(10,326,966,134)

Ⅲ.재무활동현금흐름

단기차입금의 증가(감소)
-
(9,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(450,000,000)
(360,000,000)

장기차입금의 상환
(270,000,000)
-

리스부채의 상환
(1,686,597,330)
(1,582,713,420)

배당금의 지급
-
(4,367,534,050)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(2,406,597,330)
(15,310,247,470)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(42,654,269)
23,518,301

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가
7,633,727,843
950,861,586

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
22,736,360,917
21,785,499,331

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
30,370,088,760
22,736,360,917

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까
지 (
처분예정일 : 2021년3월30일)

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까
지 (
처분확정일 : 2020년3월24일)

(단위 : 원)

구 분

제 31(당) 기

제 30(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
153,355,189,474

131,265,044,636

1. 전기이월미처분이익잉여금
131,265,044,636
114,139,287,234

2. 기준서 개정효과
-
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(101,159,988)
(644,846,799)

4. 당기순이익
22,191,304,826
17,770,604,201

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 현금배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
153,355,189,474
131,265,044,636

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구분
'20년도
'19년도

주당배당금(원)
-
-

현금배당총액(백만원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

1 ~ 89 (현행과 같음)

90. 전 각호에 관련된 도소매업

91. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조 [목적]

1 ~ 89 (현행과 같음)

90. 위치정보 및 위치기반 서비스업
91. 로봇, 로봇부품 제조, 서비스 및 판매업
92. 무인항공기(드론)제조, 서비스 및 판매업
93. 전 각호에 관련된 도소매업
94. 위 각호에 관련된 부대사업

·사업 다각화

제7조의3 [주식 등의 전자등록]

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제7조의3 [주식 등의 전자등록]

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

·표준정관 반영

제8조의2 [신주의 배당기산일]

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 배당하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제8조의2 [신주의
동등배당]

① 이 회사가
정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

②
제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

·상법개정 반영

·조항번호 기재

제11조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 이 회사는 매 결산기 종료일의 익일부터 2주간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 질권자를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 본다.

③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제11조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 이 회사는
의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 이 회사는
제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

·상법개정 반영

·표준정관 반영

제12조 [소집시기]

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제12조 [소집시기]

① 이 회사의 주주총회는
매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② (삭제)

·상법개정 반영

·표준정관 반영

제36조 [감사의 수와 선임]

① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ (신설)

⑤ (신설)

제36조 [감사의 수와 선임]

① (현행과 같음)

② 감사는 주주총회에서 선임 ·
해임하며, 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감
사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

·상법개정 반영

·표준정관 반영

제42조 [재무제표의 작성, 비치]

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

제42조 [재무제표의 작성, 비치]

① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

·상법개정 반영

·표준정관 반영

제45조 [이익배당]

① (생략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ (생략)

④ (생략)

제45조 [이익배당]

① (현행과 같음)

② 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

·상법개정 반영

·표준정관 반영

제45조의2 (중간배당)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제45조의2 (중간배당)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

·상법개정 반영

·표준정관 반영

제46조 [전환사채의 발행]

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관해서는(삭제) 제8조의2의 규정을 준용한다.

제46조 [전환사채의 발행]

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관해서는 제8조의2의 규정을 준용한다.

·표준정관 반영

(신설)

부칙

(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제36조 제3항·제5항의 개정규정(감사선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제36조 제4항·제5항(감사 해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김연수
1983.03.23
-
-
임원
이사회

박성민
1978.01.12
-
-
계열회사 임원
이사회

김재용
1972.08.15
사외이사 후보
-
-
이사회

황성현
1969.06.05
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김연수
(주)한글과컴퓨터
사내이사
2018 ~ 2020
2020 ~ 2021
2021 ~ 현재
한글과컴퓨터그룹 그룹운영본부 상무
한글과컴퓨터그룹 그룹운영실장 부사장
한글과컴퓨터그룹 그룹총괄 부사장
해당없음

박성민
크레센도 에쿼티 파트너스 
부사장
2007 ~ 2013
2014 ~ 현재
Excelsior Capital Asia (Hong Kong), Principal
크레센도 에쿼티 파트너스, 부사장
해당없음

김재용

법무법인 남강
대표변호사

2001
2017 ~ 현재
사법시험 합격(33기) 
법무법인 남강 대표변호사
해당없음

황성현
(주)퀀텀인사이트 
대표이사
2016 ~ 2019
2019 ~ 현재
주식회사 카카오 /부사장, 인사부문
주식회사 퀀텀인사이트 / 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연수
해당사항 없음

김재용
해당사항 없음

박용학
해당사항 없음

황성현
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 김재용> 

- 전문성 
본 후보자는
現 법무법인 남강의 대표 변호사
로서 법률분야의 경험과 전문역량을 바탕으로 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다. 

- 독립성
본 후보자는 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하겠습니다. 

- 직무수행 및 의사결정 기준 
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다. 

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀주수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보 황성현>

- 전문성 
본 후보자는 前 카카오 인사부분 부사장, 現 퀀텀인사이트의 대표이사로서 인사분야에서의 전문성이 뛰어나고, 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다.

- 독립성
본 후보자는
이사회를 통해 직무수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 추천되었으며
관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준 
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다. 

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀주수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김연수> 
 - 사내이사 후보 김연수는 당사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊은 
 이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 
 추천함 

<기타비상무이사 후보 박성민>
 - 기타비상무이사 후보 박성민은 크레센도 에쿼티 파트너스의 부사장으로서 다양한 
 경험과 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언과 감독기능을 수행할 것으로 
 기대되어 후보자로 추천함 

<사외이사 후보 김재용>
- 사외이사 후보 김재용은 법무법인 남강의 대표변호사로써 법률분야의 전문성과
 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언과 감독기능을 수행할 것으로 기대
 되어 후보자로 추천함 

<사외이사 후보 황성현>

- 사외이사 후보 황성현은 (주)퀀텀인사이트의 대표이자 인사전문가로서 HR분야의 
 깊은 이해도와 실무 경험을 바탕으로 이사회의 다양한 의사결정에 조언과 감독기능을
 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_김연수 사내이사 후보.jpg
확인서_김연수 사내이사 후보

확인서_박성민 기타비상무이사 후보.jpg
확인서_박성민 기타비상무이사 후보

확인서_김재용 사외이사 후보.jpg
확인서_김재용 사외이사 후보

확인서_황성현 사외이사 후보.jpg
확인서_황성현 사외이사 후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

실제 지급된 보수총액
2,381백만원

최고한도액
6,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
200백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 동기부여 및 주인의식 고양

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

변성준

사장

대표이사
보통주

50,000주

김대기

부사장

부사장
보통주

20,000주

박미영

전무이사

본부장
보통주

15,000주

이창주

상무이사

실장
보통주

5,000주

이진아

이사

팀장
보통주

3,000주

박동현

이사

실장
보통주

3,000주

박성호

수석연구원

팀원
보통주

2,000주

강명수

차장

팀원
보통주

2,000주

김진호

과장

팀원
보통주

2,000주

성명재

주임연구원

팀원
보통주

2,000주

이성일

수석연구원

팀원
보통주

2,000주

박상형

차장

팀장
보통주

2,000주

윤석명

책임연구원

팀원
보통주

2,000주

최혜영

부장

팀장
보통주

2,000주

강인구

선임연구원

팀원
보통주

2,000주

김대규

주임연구원

팀원
보통주

2,000주

권혜선

선임연구원

팀원
보통주

2,000주

조민호

주임연구원

팀원
보통주

2,000주

권오륜

책임연구원

팀원
보통주

2,000주

총19 명
-
-
-
총122,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 (총 122,000주)
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주주총회의 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의
 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은
 가격으로 하고, 주주총회일 전일에 정할 예정임
2. 행사기간 : 당사 정관 제8조의3에 의함 (부여일부터 3년 경과한 날부터
 3년 이내)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제8조의3
(주식매수선택권)에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

24,575,454주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,686,317주
3,346,317주

* 총발행주식수는 '20년 12월 31일 기준으로 작성하였으며, 최근사업연도 이후 전환사채권자의 전환권행사로
21년 3월 12일
202,702주가 추가상장되어
작성일 현재 발행주식 총수는 24,778,156주입니다. 

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.26
44명
보통주
154,000주
-
14,000주
140,000주

2020년
2020.03.24
6명
보통주
85,000주
-
3,000주
82,000주

계

총 50명

총 239,000주
총 - 주
총17,000주
총 222,000주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.hancom.com) 내 게재할 예정 입니다.
- 상기 사업보고서는 향후 주주총회 승인 과정에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 

- 당사는 주주총회장에 열화상 카메라와 손소독제를 비치할 예정이오니 
 주주총회장 입장시 반드시 열 체크 및 손소독을 부탁드립
니다. 

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 발열, 기침 등 감염증세가 있거나 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자
 및 마스크 미착용자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

 
 - 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는
 직접 참석 대신 전자투표/ 전자위임장을 활용한 비대면적 의결권 행사를 
 권유드립니다. 

 - 감염병에 따른 총회장의
불가피한 변경시 총회장소 변경의 권한은 
 대표이사에게 있으며 동사실 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다. 

□ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장 시스템 인터
넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 :
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 공인인증을 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 :
휴대폰 인증(pass), 공동인증서(구. 증권
 거래 전용 공인인증서, 구. 전자거래 범용
 공인인증서)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나 종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.