제주반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 제주반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 제주반도체

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제주반도체
주 소: 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층
전화번호: 064-740-1700

작 성 자:
성 명: 김정훈
부서 및 직위: 경영지원실 / 과장
전화번호: 064-740-1700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제주반도체
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.12
라. 주주총회일
2021.03.30

마. 권유 시작일
2021.03.17
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우(주)

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제주반도체
보통주
1,089,729
3.35
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박성식
최대주주
보통주
3,566,420
10.97
대표이사
-

조형섭
등기임원
보통주
524,674
1.61
대표이사
-

김미희
최대주주의 특수관계인
보통주
50,039
0.15
최대주주의 친인척
-

유연항
등기임원
보통주
37,533
0.12
전무이사
-

김미숙
최대주주의 특수관계인
보통주
28,000
0.09
최대주주의 친인척
-

박수현
최대주주의 특수관계인
보통주
7,730
0.02
최대주주의 친인척
-

박수진
최대주주의 특수관계인
보통주
3,870
0.01
최대주주의 친인척
-

계
-
4,218,266
12.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김정훈
보통주
0
임직원
-
-

현문익
보통주
0
임직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.12
2021.03.17
2021.03.29
2021.03.30

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.17 ~ 2021.03.29

전자위임장 관리기관
미래에셋대우(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제주반도체 홈페이지
http://www.jeju-semi.com/kr/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : (63219) 제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 
 (주)제주반도체
 - 전화번호/팩스번호 : 064-740-1700 / 064-726-1750
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 30일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 11시

장 소
제주특별자치도 제주시 청사로1길 18-4 제주상공회의소 2층 
(주)제주반도체 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 17일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
미래에셋대우(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

상기 인터넷 홈페이지주소에 접속한 후 공동인증(구, 공인인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서)

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 별첨), 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 거듭 전자투표 제도를 활용하여 본인의 소중한 의결권을 행사하시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업현황 개요

1
)
COVID19 관련 수요로 매출 발생과 종속회사 (주)동행복권 매출증가

연결회사는 2019년(전기) 매출액 1,621억원 대비
11.98
% 증가한 당기
1,815
억원의 매출을 달성하였습니다.

반도체 부문(별도)
매출액에서는 2019년(전기) 매출액 1,090억 대비
1,105억
원으로
1.3%
증가하였습니다.
이는 COVID-19가
장기화됨에 따라 언택트 관련 산업분야의 수요가 지속적으로 발행하고 있고 관련 제품의 수급이 원할치 않기 때문으
로
향후 시장 외부요인
에 대응하기 위하여 회사는 제품 수급과 품질관리를 통한 수율 향상으로 시장 변화에 능동적으로 대처하고, 고객이 원하는 제품을 적시에 공급하는 정책을폄으로써 소기의 매출 성과를 달성하도록 하겠습니다. 종속회사인 (주)동행복권의 복권사업의 매출이 전기에 비하여 매출이 증가한 것도 연결회사 매출에 기여한 바 있습니다.

2
) 영업이익의 하락

연결회사의 영업이익은 전기(2019년) 61억원(이익률 4%)에서 당기
53
억원(이익률
2.9%)
으로 이익과 이익율 모두 감소하였습니다. 이는 종속회사 (주)동행복권의 매출의 증가와 함께 흑자전환에도 불구하고, 반도체 부문에서 코로나 펜데믹 등의 영향으로 재고 수급 불균형을 완화하는 차원에서 재고에 대한 평가손실을 적극적으로 반영하였기 때문입니다. 이번 회기에도 언택트 산업의 비약적인 발전 등 반도체 시장 전체적으로 볼 때 수급불균형으로 인한 원재료 매입에 어려움이 예상되나 마케팅 자원을 최대한 활용할 것이며, 품질관리, 수율개선 등 원가절감에 만전을 기해 실질적인 수익성을 달성할 수 있도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제21기, 제20기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 및 별도 재무제표 기준 자료이며, 첨부 제21기 재무제표는 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으므로 이를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

155,239,561,843

170,667,945,724

현금및현금성자산
48,802,420,674

49,720,845,511

단기금융상품
-

2,135,086,000

당기손익-공정가치평가자산
16,067,728,437

-

매출채권및기타채권
24,931,571,562

32,269,654,932

재고자산
52,623,969,006

75,092,628,790

기타유동자산
12,187,079,498

11,421,433,441

당기법인세자산
626,792,666

28,297,050

II. 비유동자산

51,888,184,293

53,535,113,779

장기매출채권및기타채권
4,188,234,060

3,305,744,255

당기손익-공정가치금융자산
7,837,982,363

6,933,117,243

기타금융자산
1,132,764,831

825,871,419

투자부동산
1,423,473,090

2,055,149,200

유형자산
7,498,410,915

5,571,110,802

무형자산
1,148,765,547

752,392,395

사용권자산
3,327,312,364

1,750,271,481

기타비유동자산
21,483,998,215

28,715,559,287

이연법인세자산
3,847,242,908

3,625,897,697

자 산 총 계

207,127,746,136

224,203,059,503

부 채

I. 유동부채

86,153,463,741

104,112,852,754

매입채무및기타채무
25,903,826,584

11,896,112,286

기타유동부채
29,691,376,748

29,651,352,396

단기차입금
20,233,350,000

40,600,000,000

유동성장기차입금
600,000,000

2,000,000,000

기타유동금융부채
2,342,934,825

5,997,667,394

유동성전환사채
4,001,742,266

11,506,964,327

충당부채
1,719,419,234

1,012,576,104

유동리스부채
1,246,114,252

554,785,346

당기법인세부채
414,699,832

893,394,901

II. 비유동부채

11,102,923,240

30,303,845,777

장기매입채무및기타채무
94,129,321

80,394,383

기타비유동부채
1,799,835,318

-

장기차입금
4,083,310,000

4,600,000,000

기타비유동금융부채
-

11,162,025,000

전환사채
-

10,777,592,627

순확정급여부채
3,090,498,430

2,550,285,395

비유동리스부채
2,035,150,171

1,133,548,372

부 채 총 계

97,256,386,981

134,416,698,531

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

88,315,302,960

69,582,568,597

I. 자본금

16,410,532,000

14,466,257,000

II. 기타불입자본

55,094,563,381

45,096,304,147

III. 이익잉여금

16,810,207,579

10,020,007,450

비지배지분

21,556,056,195

20,203,792,375

자 본 총 계

109,871,359,155

89,786,360,972

부 채 및 자 본 총 계

207,127,746,136

224,203,059,503

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

181,540,828,816

162,112,445,831

II. 매출원가

155,611,280,417

134,185,944,317

III. 매출총이익

25,929,548,399

27,926,501,514

판매비와관리비
20,633,104,646

21,779,552,222

IV. 영업이익

5,296,443,753

6,146,949,292

금융수익
3,575,789,358

689,386,421

금융비용
3,936,653,892

8,845,277,225

기타수익
14,159,593,519

6,766,428,082

기타비용
8,892,272,932

8,034,908,043

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

10,202,899,806

(3,277,421,473)

VI. 법인세비용

1,119,327,081

1,592,598,323

VII. 당기순이익(손실)

9,083,572,725

(4,870,019,796)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
7,671,737,866

(4,799,514,871)

비지배지분
1,411,834,859

(70,504,925)

VIII. 기타포괄손익

(941,108,776)

(339,024,199)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(941,108,776)

(339,024,199)

확정급여제도의 재측정요소
(1,194,546,632)

(431,611,527)

법인세 효과
253,437,856

92,587,328

IX. 당기총포괄손익

8,142,463,949

(5,209,043,995)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
6,790,200,129

(5,132,578,010)

비지배지분
1,352,263,820

(76,465,985)

X. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)

253

(169)

 연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금

기타자본
구성요소

기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)
14,430,269,000
51,830,371,567
(6,304,459,975)
-
15,152,585,460
75,108,766,052
20,098,148,483
95,206,914,535

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,799,514,871)
(4,799,514,871)
(70,504,925)
(4,870,019,796)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(333,063,139)
(333,063,139)
(5,961,060)
(339,024,199)

전환권행사

35,988,000
274,580,892
-
-
-
310,568,892
-
310,568,892

자기주식취득
-
-
(522,078,460)
-
-
(522,078,460)
-
(522,078,460)

연결대상범위의 변동
-
-
(182,109,877)
-
-
(182,109,877)
182,109,877
-

2019.12.31(전기말)
14,466,257,000
52,104,952,459
(7,008,648,312)
-
10,020,007,450
69,582,568,597
20,203,792,375
89,786,360,972

2020.01.01(당기초)
14,466,257,000
52,104,952,459
(7,008,648,312)
-
10,020,007,450
69,582,568,597
20,203,792,375
89,786,360,972

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,671,737,866
7,671,737,866
1,411,834,859
9,083,572,725

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(881,537,737)
(881,537,737)
(59,571,039)
(941,108,776)

전환권행사

1,944,275,000
11,832,605,049
-
-
-
13,776,880,049
-
13,776,880,049

자기주식취득
-
-
(1,834,345,815)
-
-
(1,834,345,815)
-
(1,834,345,815)

2020.12.31(당기말)
16,410,532,000
63,937,557,508
(8,842,994,127)
-
16,810,207,579
88,315,302,960
21,556,056,195
109,871,359,155

 연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,719,982,354

26,678,967,663

1. 영업에서 창출된 현금
28,736,650,064

31,187,124,164

당기순이익(손실)
9,083,572,725

(4,847,008,521)

당기순이익조정을 위한 가감
13,716,893,002

19,311,592,017

자산부채의 변동
5,936,184,337

16,722,540,668

2. 이자의 수취
395,861,595

375,230,177

3. 이자의 지급
(1,248,104,184)

(1,906,359,587)

4. 배당금수익의 수취
-

-

5. 법인세비용의 납부
(2,164,425,121)

(2,977,027,091)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(640,384,607)

(2,940,133,354)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
95,289,690,327

8,605,987,908

단기금융상품의 감소
13,171,239,780

5,784,000,000

단기대여금의 감소
822,320,811

149,191,104

당기손익-공정가치금융자산의 처분
62,027,112,620

2,626,753,582

장기대여금의 감소
301,210,504

1,114,410

투자부동산의 처분
17,092,007,012

-

유형자산의 처분
703,818,182

-

무형자산의 처분
284,545,455

-

보증금의 감소
857,681,194

44,928,812

선수금의 증가
29,754,769

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(95,930,074,934)

(11,546,121,262)

단기금융의 증가
11,036,153,780

7,919,086,000

당기손익-공정가치금융자산의취득
78,450,094,396

23,320,000

장기대여금의 증가
-

65,000,000

유형자산의 취득
4,679,552,400

2,738,966,353

무형자산의 취득
823,633,828

31,145,295

보증금의 증가
940,640,530

768,603,614

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(25,143,461,579)

(6,050,277,294)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,050,000,000

19,915,000,000

단기차입금의 차입
-

2,500,000,000

장기차입금의 차입
7,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

17,395,000,000

국고보조금의 증가
20,000,000

20,000,000

보증금의 증가

30,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(32,193,461,579)

(25,965,277,294)

단기차입금의 상환
29,283,340,000

10,000,000,000

리스부채의 상환
1,074,775,764

688,288,402

전환사채의 상환
-

14,754,910,432

자기주식의 취득
1,834,345,815

522,078,460

보증금의 감소
1,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가

(63,863,832)

17,688,557,015

V. 기초의 현금및현금성자산

49,720,845,511

31,747,506,628

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(854,561,005)

284,781,868

VII. 기말의 현금및현금성자산

48,802,420,674

49,720,845,511

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

96,617,232,095

122,160,838,080

현금및현금성자산
17,029,623,247

13,390,390,233

단기금융상품

-

1,600,000,000

당기손익-공정가치금융자산
105,177,991

-

매출채권및기타채권
24,377,718,042

30,617,542,224

재고자산
52,623,969,006

75,060,682,040

기타유동자산
1,854,335,433

1,492,223,583

당기법인세자산
626,408,376

-

II. 비유동자산

38,481,318,208

34,621,725,917

장기매출채권및기타채권
3,990,919,175

2,303,422,543

당기손익-공정가치금융자산
1,619,521,103

1,236,497,982

종속기업투자
18,610,000,000

18,610,000,000

기타금융자산
990,347,159

694,227,265

투자부동산
1,423,473,090

2,055,149,200

유형자산
6,699,337,973

5,027,827,134

무형자산
792,611,195

702,203,588

사용권자산

530,016,833

366,500,508

이연법인세자산
3,825,091,680

3,625,897,697

자 산 총 계

135,098,550,303

156,782,563,997

부 채

I. 유동부채

35,712,757,647

46,488,769,860

매입채무및기타채무
8,562,215,956

8,389,925,552

기타유동부채
272,850,095

2,328,920,306

단기차입금
17,900,000,000

33,600,000,000

유동성장기차입금
600,000,000

기타유동금융부채
2,342,934,825

15,678,137

유동성전환사채
4,001,742,266

-

충당부채
1,719,419,234

1,012,576,104

유동리스부채
288,407,890

248,274,860

당기법인세부채
25,187,381

893,394,901

II. 비유동부채

5,005,098,436

31,891,008,547

장기매입채무및기타채무
94,129,321

80,394,383

기타비유동부채
1,799,835,318

6,670,197,291

장기차입금
-

600,000,000

기타비유동금융부채
-

11,162,025,000

전환사채
-

10,777,592,627

순확정급여부채
2,893,518,091

2,471,920,196

비유동리스부채
217,615,706

128,879,050

부 채 총 계

40,717,856,083

78,379,778,407

자 본

I. 자본금

16,410,532,000

14,466,257,000

II. 기타불입자본

56,393,926,169

46,395,666,935

III. 기타포괄손익누계액

-

-

Ⅳ. 이익잉여금

21,576,236,051

17,540,861,655

자 본 총 계

94,380,694,220

78,402,785,590

부 채 및 자 본 총 계

135,098,550,303

156,782,563,997

 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

110,454,753,340

109,039,430,534

II. 매출원가

89,595,495,757

83,492,390,903

III. 매출총이익

20,859,257,583

25,547,039,631

판매비와관리비
18,139,477,172

19,941,355,195

IV. 영업이익

2,719,780,411

5,605,684,436

금융수익
3,528,065,781

535,250,171

금융비용
1,539,466,843

6,239,067,307

기타수익
8,771,286,976

5,316,778,065

기타비용
8,524,836,146

7,546,282,128

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,954,830,179

(2,327,636,763)

VI. 법인세비용

334,515,289

1,592,598,323

VII. 당기순이익(손실)

4,620,314,890

(3,920,235,086)

VIII. 기타포괄손익

(584,940,494)

(328,264,162)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(584,940,494)

(328,264,162)

확정급여제도의 재측정요소
(749,923,711)

(420,851,490)

법인세효과
164,983,217

92,587,328

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

매도가능금융자산평가손익
-

-

법인세효과
-

-

IX. 당기총포괄이익(손실)

4,035,374,396

(4,248,499,248)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

152

(138)

희석주당이익(손실)

152

(138)

 자 본 변 동 표

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타
자본잉여금
소 계

2019.01.01(전기초)
14,430,269,000
51,830,371,567
(1,385,791,731)
(3,801,415,333)
46,643,164,503
-
21,789,360,903
82,862,794,406

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(3,920,235,086)
(3,920,235,086)

전환권행사
35,988,000
274,580,892
-
-
274,580,892
-
-
310,568,892

자기주식취득
-
-
(522,078,460)
-
(522,078,460)
-
-
(522,078,460)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(328,264,162)
(328,264,162)

2019.12.31(전기말)
14,466,257,000
52,104,952,459
(1,907,870,191)
(3,801,415,333)
46,395,666,935
-
17,540,861,655
78,402,785,590

2020.01.01(당기초)
14,466,257,000
52,104,952,459
(1,907,870,191)
(3,801,415,333)
46,395,666,935
-
17,540,861,655
78,402,785,590

당기순이익
-
-
-
-
-
-
4,620,314,890
4,620,314,890

전환권행사
1,944,275,000
11,832,605,049
-
-
11,832,605,049
-
-
13,776,880,049

자기주식취득
-
-
(1,834,345,815)
-
(1,834,345,815)
-
-
(1,834,345,815)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(584,940,494)
(584,940,494)

2020.12.31(당기말)
16,410,532,000
63,937,557,508
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
56,393,926,169
-
21,576,236,051
94,380,694,220

 현 금 흐 름 표

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,086,114,412

9,559,874,683

1. 영업에서 창출된 현금
10,258,563,907

13,389,523,609

당기순이익(손실)
4,620,314,890

(3,920,235,086)

당기순이익조정을 위한 가감
4,388,704,642

16,873,733,199

자산부채의 변동
1,249,544,375

436,025,496

2. 이자의 수취
442,270,964

259,670,405

3. 이자의 지급
(751,378,508)

(1,103,335,954)

4. 배당의 수취
-

-

5. 법인세의 납부
(1,863,341,951)

(2,985,983,377)

6. 법인세의 환급
-

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,100,014,377

(2,786,693,482)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
32,517,904,600

8,625,987,908

단기금융상품의 감소
12,636,153,780

5,784,000,000

단기대여금의 감소
847,320,811

149,191,104

당기손익-공정가치금융자산의 처분
101,503,802

2,626,753,582

장기대여금의 감소
301,210,504

1,114,410

보증금의 감소
555,681,194

44,928,812

선수금의 감소
29,754,769

-

투자부동산의 처분
17,092,007,012

-

유형자산의 처분
669,727,273

20,000,000

무형자산의처분
284,545,455

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,417,890,223)

(11,412,681,390)

단기금융상품의 증가
11,036,153,780

7,384,000,000

단기대여금의 증가
300,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
601,525,000

23,320,000

장기대여금의 증가
1,500,000,000

65,000,000

보증금의 증가
316,174,530

564,210,024

유형자산의 취득
4,170,999,085

2,592,941,431

무형자산의 취득
493,037,828

23,209,935

종속기업투자주식의 취득
-

760,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,837,636,864)

3,346,002,508

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
50,000,000

19,915,000,000

단기차입금의 차입
-

2,500,000,000

국고보조금의 증가
20,000,000

20,000,000

임대보증금의 증가
30,000,000

-

전환사채의 발행
-

17,395,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,887,636,864)

(16,568,997,492)

단기차입금 상환
15,700,000,000

1,000,000,000

리스부채의 상환
352,291,049

292,008,600

전환사채의 상환
-

14,754,910,432

자기주식의 취득
1,834,345,815

522,078,460

임대보증금의 감소
1,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,348,491,925

10,119,183,709

V. 기초의 현금및현금성자산

13,390,390,233

2,986,067,973

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(709,258,911)

285,138,551

VII. 기말의 현금및현금성자산

17,029,623,247

13,390,390,233

이익잉여금 처분계산서(안)
=============================

제 21 기
2020년 1월 1일
부터
제 20 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년
3월
30일

처분확정일

2020년
3월
27일

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

21,576,236,051

17,540,861,655

전기이월이익잉여금
17,540,861,655

21,789,360,903

확정급여제도의 재측정요소
(584,940,494)

(328,264,162)

당기순이익(손실)
4,620,314,890

(3,920,235,086)

Ⅱ. 잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

21,576,236,051

17,540,861,655

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성식
1961-07
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

유연항
1966-05
사내이사
해당사항 없음
회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성식
(주)제주반도체
대표이사
2000-현재
- 현) 제주반도체 대표이사
-

1981-1985
- 일본대학교 전자공학과

1985-1999
- 삼성전자 마케팅 부장

유연항
(주)제주반도체
전무이사
2001-현재
- 현) 제주반도체 전무이사
-

1986-1993
- 강원대학교 전자공학과

1993-2001
- LG 반도체

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박성식 후보자는 메모리 반도체 팹리스 사업에 대한 풍부한 지식 및 노하우를 보유하고 있으며, 20년 이상의 풍부한 반도체 회사 경영 경험을 보유하고 있고 현재 회사의 대표이사로 재직하고 있는 자로서 이에 사내이사 후보자로 추천함.

유연항 후보자는 약 30년간의 경력을 통하여 메모리 반도체 후공정 전반에 대한 지식 및 경력을 보유하고 있으므로 이에 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(사내이사 후보자 박성식).jpg
확인서(사내이사 후보자 박성식)

확인서(사내이사 후보자 유연항).jpg
확인서(사내이사 후보자 유연항)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오범구
1965-11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오범구
해외 영업 및 무역
2020-2021
현) 나노엑스 코리아 근무
-

2015-2020
ESSENCORE 근무

2015-2015
TSP글로벌 근무

2009-2015
DHK솔루션 근무

2000-2009
제주반도체 근무

1988-2000
삼성 반도체 근무

1982-1985
대구 상원고등학교 졸업

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오범구 감사 후보자는 성품이 청렴 결백하고 30년 이상 국내외 반도체 분야 수출입 및 영업관리 업무를 수행한 자로서 회사에 대한 이해도가 높으므로 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(감사 후보자 오범구).jpg
확인서(감사 후보자 오범구)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,227

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
171

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항 없음