선익시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 선익시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)선익시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)선익시스템
주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 293
전화번호: 031-8012-1600

작 성 자:
성 명: 김승일
부서 및 직위: 회계팀 부장
전화번호: 031-8012-1603

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)선익시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)선익시스템
보통주
739,004
8.21
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)동아엘텍
최대주주
보통주
4,506,240
50.07
최대주주
-

계
-
4,506,240
50.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김승일
보통주
0
직원
직원
-

정영호
보통주
500
직원
직원
-

안영호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.12
2021.03.19
2021.03.28
2021.03.29

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2021년 03월 19일, (종료일)2021년 03월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-전자위임장 수여 기간
2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주)선익시스템
- 주소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 (주)선익시스템 2층 회계팀
- 전화번호 : 031-8012-1603
- 팩스번호 : 031-8012-1297
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 19일~3월 28일 제31기 정기주주총회 개시 전 까지.

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일~2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 첫날은 오전9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을부탁드립니다.

※ 코로나19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우 회사 홈페이지, 전자
공시시스템을 통해 지체없이 안내하도록 하겠습니다. 코로나 19 확산 방지를 위해 주주님들께서는 직접 출석하기 보다는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극적으로 활용해 주실 것을 당부드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일 9시～2021년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※
주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 연결기준 영업실적은 매출액이 전년대비 22,006백만원 감소한 65,641백만원이며, 영업이익은 67.82% 감소한 3,678백만원이며, 당기순이익은 67.58% 감소한2,317백만원입니다.
2020년 별도기준 영업실적은 매출액이 전년대비 22,249백만원 감소한 65,079백만원이며, 영업이익은 66.27%감소한 3,882백만원이며, 당기순이익은 68.46% 감소한 2,259백만원 입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

62,447,487,010

78,160,198,892

현금및현금성자산
4,576,185,579

15,619,816,492

단기금융상품
32,101,031,961

13,000,713,512

매출채권
4,845,093,397

8,874,208,995

계약자산
15,512,793,919

23,250,357,713

단기리스채권
47,328,380

-

미수금
523,840,298

2,253,536,562

미수수익
-

29,760,111

선급금
265,869,124

1,412,881,130

단기대여금
419,876,729

364,212,000

재고자산
3,608,649,407

12,125,996,357

기타유동자산
546,818,216

1,228,716,020

Ⅱ. 비유동자산

45,049,723,748

41,971,592,602

장기금융상품
2,229,915,759

2,978,667,907

당기손익인식-공정가치측정금융자산
1,000

954,167,430

장기계약자산
1,359,278,506

982,492,547

장기리스채권
236,672,338

유형자산
35,053,311,226

31,160,923,866

무형자산
1,172,775,964

1,819,925,662

장기대여금
40,833,326

29,166,666

보증금
1,231,548,072

1,381,052,928

퇴직급여자산
186,406,202

26,822,837

이연법인세자산
3,538,981,355

2,638,372,759

자 산 총 계

107,497,210,758

120,131,791,494

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,187,346,917

28,016,797,410

매입채무
3,118,718,100

8,100,758,769

미지급금
2,262,028,313

2,518,852,196

단기차입금
400,000,000

180,000,000

유동성장기차입금
456,000,000

30,000,000

미지급비용
328,690,492

346,634,263

계약부채
4,995,963,927

12,992,529,017

충당부채
1,047,732,355

980,766,435

임대보증금
-

8,780,000

기타유동부채
3,072,852,609

187,916,574

당기법인세부채
399,891,023

2,329,789,495

유동리스부채
105,470,098

340,770,661

Ⅱ. 비유동부채

675,623,639

1,489,391,492

장기차입금
-

740,400,000

장기미지급금
184,980,333

172,798,684

장기미지급비용
314,646,211

335,379,507

장기임대보증금
100,400,000

-

이연법인세부채
10,703,739

72,901,177

비유동리스부채
64,893,356

167,912,124

부 채 총 계

16,862,970,556

29,506,188,902

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

자본금
4,499,647,500

4,499,647,500

자본잉여금
46,296,777,696

46,296,777,696

기타자본구성요소
(2,752,061,496)

(904,518,248)

이익잉여금
42,589,876,502

40,733,695,644

Ⅱ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

90,634,240,202

90,625,602,592

부 채 와 자 본 총 계

107,497,210,758

120,131,791,494

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

65,640,857,994

87,647,565,810

Ⅱ. 매출원가

51,445,777,768

63,709,886,393

Ⅲ. 매출총이익

14,195,080,226

23,937,679,417

Ⅳ. 판매비와관리비

10,517,093,720

12,507,200,179

Ⅴ. 영업이익

3,677,986,506

11,430,479,238

Ⅵ. 영업외손익

(906,098,840)

(2,486,964,272)

1. 기타수익
154,649,106

261,838,297

2. 기타비용
484,176,277

57,806,927

3. 금융수익
2,087,213,307

1,659,886,341

4. 금융비용
2,663,784,976

4,350,881,983

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

2,771,887,666

8,943,514,966

Ⅷ. 법인세비용

455,310,716

1,797,710,942

Ⅸ. 당기순이익

2,316,576,950

7,145,804,024

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여부채의 재측정요소
401,106,308

819,611,125

기타포괄손익 합계

401,106,308

819,611,125

XI. 총포괄손익

2,717,683,258

7,965,415,149

XII. 주당손익

1. 기본주당이익

275

829

2. 희석주당이익

275

829

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)
4,499,647,500
46,296,777,696
(502,227,091)
33,635,749,995
83,929,948,100

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,145,804,024
7,145,804,024

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
819,611,125
819,611,125

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

현금배당
-
-
-
(867,469,500)
(867,469,500)

자기주식 취득
-
-
(625,250,260)
-
(625,250,260)

주식매수선택권
-
-
222,959,103
-
222,959,103

2019.12.31 (전기말)
4,499,647,500
46,296,777,696
(904,518,248)
40,733,695,644
90,625,602,592

2020.1.1 (당기초)
4,499,647,500
46,296,777,696
(904,518,248)
40,733,695,644
90,625,602,592

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,316,576,950
2,316,576,950

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
401,106,308
401,106,308

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

현금배당
-
-
-
(861,502,400)
(861,502,400)

자기주식 취득
-
-
(1,989,438,000)
-
(1,989,438,000)

주식매수선택권
-
-
141,894,752
-
141,894,752

2020.12.31 (당기말)
4,499,647,500
46,296,777,696
(2,752,061,496)
42,589,876,502
90,634,240,202

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

13,077,767,807

547,318,375

1. 영업으로부터 창출된 현금(주32)
16,220,212,186

314,496,306

2. 이자의 수취
368,157,928

428,562,464

3. 이자의 지급
(49,454,536)

(53,646,764)

4. 법인세납부액
(3,461,147,771)

(142,093,631)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(20,925,227,374)

(18,441,223,826)

1. 단기금융상품의 증가
(44,011,435,881)

(38,959,560,479)

2. 단기금융상품의 감소
24,909,573,604

25,012,000,000

3. 장기금융상품의 감소
3,199,486,372

-

4. 단기리스채권의 수취
22,999,282

-

5. 대여금의 증가
(140,000,000)

(76,200,000)

6. 대여금의 감소
72,668,611

15,833,334

7. 보증금의 증가
(302,114,000)

(392,865,066)

8. 보증금의 감소
463,633,180

215,954,874

9. 유형자산의 취득
(5,386,718,733)

(3,463,866,328)

10. 유형자산의 처분
101,818,182

12,727,273

11. 무형자산의 취득
(140,069,809)

(805,247,434)

12. 무형자산의 처분
284,931,818

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,198,553,473)

(2,049,408,236)

1. 단기차입금의 차입
4,900,000,000

(100,000,000)

2. 단기차입금의 상환
(4,710,000,000)

-

3. 유동성장기차입금의 상환
(284,400,000)

(40,000,000)

4. 리스부채의 상환
(353,613,073)

(370,188,476)

5. 임대보증금의 증가
100,400,000

-

6. 임대보증금의 감소
-

(46,500,000)

7. 배당금의 지급
(861,502,400)

(867,469,500)

8. 자기주식의 취득
(1,989,438,000)

(625,250,260)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

(11,046,013,040)

(19,943,313,687)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

15,619,816,492

35,569,281,170

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,382,127

(6,150,991)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,576,185,579

15,619,816,492

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2021. 03. 19)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

61,181,648,779

77,420,557,535

현금및현금성자산
3,615,207,344

14,995,848,178

단기금융상품
32,100,331,961

12,998,312,340

매출채권
4,690,821,697

8,858,340,395

계약자산
15,512,793,919

23,250,357,713

미수금
23,840,298

2,253,536,562

미수수익
-

29,760,111

선급금
265,869,124

1,602,728,130

단기대여금
419,876,729

359,212,000

재고자산
3,506,883,203

11,865,900,971

기타유동자산
1,046,024,504

1,206,561,135

Ⅱ. 비유동자산

45,447,570,287

42,178,380,622

장기금융상품
2,229,915,759

2,978,667,907

장기계약자산
2,207,224,773

982,492,547

종속기업투자주식
33,531,938,401

3,428,989,415

유형자산
1,170,096,385

28,965,738,040

무형자산
1,199,832,888

1,495,109,458

보증금
1,359,278,506

1,353,635,330

이연법인세자산
3,562,877,373

2,946,925,088

퇴직급여자산
186,406,202

26,822,837

자 산 총 계

106,629,219,066

119,598,938,157

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,182,466,357

28,189,508,128

매입채무
3,115,994,390

8,707,749,461

미지급금
2,178,542,543

2,399,050,156

미지급비용
304,469,762

315,740,311

계약부채
4,995,963,927

12,992,529,017

충당부채
1,047,732,355

980,766,435

기타유동부채
3,064,240,849

176,268,734

당기법인세부채
399,891,023

2,329,789,495

유동리스부채
75,631,508

287,614,519

Ⅱ. 비유동부채

542,795,701

456,701,129

장기미지급비용
314,646,211

335,379,507

장기미지급금
176,290,791

-

비유동리스부채
51,858,699

121,321,622

부 채 총 계

15,725,262,058

28,646,209,257

자 본

Ⅰ. 자본금
4,499,647,500

4,499,647,500

Ⅱ. 자본잉여금
46,296,777,696

46,296,777,696

Ⅲ. 기타자본구성요소
(2,752,061,496)

(904,518,248)

Ⅳ. 이익잉여금
42,859,593,308

41,060,821,952

자 본 총 계

90,903,957,008

90,952,728,900

부 채 와 자 본 총 계

106,629,219,066

119,598,938,157

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

65,079,015,044

87,328,757,290

Ⅱ. 매출원가

51,436,730,348

64,208,969,886

Ⅲ. 매출총이익

13,642,284,696

23,119,787,404

Ⅳ. 판매비와관리비

9,760,725,774

11,610,492,912

Ⅴ. 영업이익

3,881,558,922

11,509,294,492

Ⅵ. 영업외손익

(820,227,009)

(2,570,307,203)

1. 기타수익
36,237,644

268,006,740

2. 기타비용
1,250,722,673

56,445,091

3. 금융수익
2,073,141,902

1,518,770,879

4. 금융비용
1,678,883,882

4,300,639,731

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,061,331,913

8,938,987,289

Ⅷ. 법인세비용

802,164,465

1,775,304,819

Ⅸ. 당기순이익

2,259,167,448

7,163,682,470

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여부채의 재측정요소
401,106,308

819,611,125

기타포괄손익 합계

401,106,308

819,611,125

XI. 총포괄손익

2,660,273,756

7,983,293,595

XII. 주당손익

1. 기본주당이익

269

831

2. 희석주당이익

269

831

자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)
4,499,647,500
46,296,777,696
(502,227,091)
33,944,997,857
84,239,195,962

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,163,682,470
7,163,682,470

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
819,611,125
819,611,125

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

현금배당
-
-
-
(867,469,500)
(867,469,500)

자기주식 취득
-
-
(625,250,260)
-
(625,250,260)

주식매수선택권
-
-
222,959,103
-
222,959,103

2019.12.31 (당기말)
4,499,647,500
46,296,777,696
(904,518,248)
41,060,821,952
90,952,728,900

2020.1.1 (당기초)
4,499,647,500
46,296,777,696
(904,518,248)
41,060,821,952
90,952,728,900

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,259,167,448
2,259,167,448

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
401,106,308
401,106,308

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

현금배당
-
-
-
(861,502,400)
(861,502,400)

자기주식 취득
-
-
(1,989,438,000)
-
(1,989,438,000)

주식매수선택권
-
-
141,894,752
-
141,894,752

2020.12.31 (당기말)
4,499,647,500
46,296,777,696
(2,752,061,496)
42,859,593,308
90,903,957,008

현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

12,726,588,461

131,619,186

1. 영업으로부터 창출된 현금(주30)
15,851,571,995

(255,335,718)

2. 이자의 수취
354,884,109

426,524,387

3. 이자의 지급
(18,719,872)

(3,404,512)

4. 법인세납부액
(3,461,147,771)

(36,164,971)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(20,958,587,899)

(18,204,146,631)

1. 단기금융상품의 증가
(44,010,735,881)

(38,956,829,515)

2. 단기금융상품의 감소
24,907,172,432

25,000,000,000

3. 장기금융상품의 감소
3,199,486,372

-

4. 대여금의 증가
(120,000,000)

(26,200,000)

5. 대여금의 감소
59,335,271

-

6. 임차보증금의 증가
(298,614,000)

(376,492,066)

7. 임차보증금의 감소
463,633,180

145,954,874

8. 임대보증금의 감소
-

(46,500,000)

9. 유형자산의 취득
(5,308,316,373)

(3,138,832,490)

10. 유형자산의 처분
1,818,182

-

11. 무형자산의 취득
(137,298,900)

(805,247,434)

12. 무형자산의 처분
284,931,818

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,151,023,523)

(1,817,147,930)

1. 단기차입금의 차입
4,500,000,000

-

2. 단기차입금의 상환
(4,500,000,000)

-

3. 배당의 지급
(861,502,400)

(867,469,500)

4. 리스부채의 상환
(300,083,123)

(324,428,170)

5. 자기주식의 취득
(1,989,438,000)

(625,250,260)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

(11,383,022,961)

(19,889,675,375)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,995,848,178

34,891,674,544

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,382,127

(6,150,991)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,615,207,344

14,995,848,178

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 -2021.03.19)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제31기(2020년 예정)
제30기
제29기

주식배당
-
-
-

현금배당
826,029천원
(주당 100원, 시가배당율 1.43%)
861,502천원
(주당 100원, 시가배당율 1.34%)
867,469천원
(주당 100원, 시가배당율 1.4%)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금배당 1주당 100원 승인의 건

나. 의안의 요지

현금배당 1주당 100원 실시

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제10조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제14조(신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여서는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제14조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-동등배당 원칙을 명시함.

제19조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관해서는 제14조의 규정을 준용한다.

제19조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제54조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제54조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제18조1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

-배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

-배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제36조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2규정에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제36조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

-이사선임에 관한 조문 정비

제36조의2(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사회 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-감사선임에 관한 조문 정비

-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<부칙 추가>

부 칙

이 정관의 시행일은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박재규
1955.03.25
-
-
최대주주
이사회

이영종
1960.09.18
-
-
없음
이사회

진병욱
1961.01.09
-
-
없음
이사회

김창곤
1949.07.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박재규
(주)동아엘텍 대표이사
(주)선익시스템 대표이사
99.04~현재
(주)동아엘텍 대표이사
없음

09.03~현재
(주)선익시스템 대표이사

1985년
중앙대학교 전자공학과 학사

이영종
(주)선익시스템 대표이사
12.01~현재
(주)선익시스템 대표이사
없음

01.05~10.12
LIG ADP 대표, 연구개발본부장

99.01~00.04
하이닉스반도체 디바이스팀장

1994년
KAIST 전자재료공학과 석/박사

진병욱
(주)선익시스템 관리부문장
09.03~현재
(주)선익시스템 관리부문장
없음

04.02~05.01
(주)동아엘텍 이사

05.02~09.01
넷시큐어테크놀러지 전무이사

1990년
한국방송통신대학교 경영학 학사

김창곤
한국전파기지국(주) 회장
15.10~19.03
한국전파기지국(주) 회장
없음

11.09~15.10
한국디지털케이블연구원 원장

08.09~11.08
건국대학교 석좌교수

04.01~05.01
제8대 정보통신부 차관

2002년
한양대학교 전자공학 박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박재규 사내이사 후보자(재선임)
박재규 후보자는 동아엘텍의 대표이사로서 선익시스템을 인수한 후 2009년 3월 대표이사로 취임 이후 재직기간 동안 디스플레이 기술기업으로 위상을 강화하였으며 본격적인성장을 이끌어냄. 인수 당시 실적 부진으로 어려웠던 선익시스템을 주변의 반대에도 불구하고 OLED시장 가능성에 확신을 가지고 인수를 결정하였으며, 그 후 실적과 기술 고도화 목표를 달성하여 2017년도 코스닥 시장에 진입함. 후보자의 이러한 사업다각화 경험과 결단 등 뛰어난 비지니스 마인드를 바탕으로 대내외 환경 변화속에서도 회사의 기술경쟁력을 차별화하고 지속적인 성장에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 추천함.

□ 이영종 사내이사 후보자(재선임)
이영종 후보자는 2012년 1월 선익시스템의 대표이사로 취임 이후 재직기간동안 고해상도 OLED장비를 국산화 하고 직접 성장을 이끌었으며 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 내부사정에 정통함. KAIST에서 재료공학 석사와 전자재료공학 박사를 수료하였으며 관련 지식을 바탕으로 Hynix디바이스 팀장과 ADP엔지니어링의 준창립멤버로 참여하여 반도체와 장비업체의 경험을 두루 갖추고 있어, 핵심 기술력을 중시하는 당사의 경영철학에 따라 후보자의 이러한 역량이 당사의 성장에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 추천함. 

□ 진병욱 사내이사 후보자(재선임)
진병욱 후보자는 2009년 3월 선익시스템의 CFO로 취임 후 재직기간 동안 회사의 재무관련한 분야의 책임자로써 당사의 성장을 함께하여 내부의 자금사정과 조직에 대한 이해도가 높고 2001년 3월 소프트랜드에서부터 CFO로 역임하여 현재까지 총 20여년간의 재무책임자로서의 경험을 바탕으로 재무관리능력과 전략을 통해 당사의 경영효율화에 기여함. 이에 따라 당사의 사내이사로서 역할을 수행할 적임자라고 판단되어 추천함. 

□ 김창곤 사외이사 후보자(신규 선임)
김창곤 후보자는 약 28여년의 정보통신부 공직생활을 통해 제8대 정보통신부 차관을 역임 하는 등 정보통신 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 쌓았으며 이후 건국대학교와 한양대학교의 석좌교수로 강단에 서며 LGU+ 상임고문과 한국디지털케이블연구원장, 한국전파기지국 회장을 역임하여 이러한 경험과 노하우가 당사의 경쟁력을 제고하는 역할을 수행할 능력이 충분하다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_박재규 후보자.jpg
확인서_박재규 후보자

확인서_이영종 후보자.jpg
확인서_이영종 후보자

확인서_진병욱 후보자.jpg
확인서_진병욱 후보자

확인서_김창곤 후보자.jpg
확인서_김창곤 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최원순
1955.03.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최원순
양평군 개군면 주민자치위원회위원(비상근)
17.01~현재
양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근)
없음

04.03~14.12
대성그룹 관리이사

95.12~04.02
한국도시가스협회 기획과장

1992년
경기대학교 경영학 박사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최원순 후보자는 1983년 대우 무역부문과 대한석탄협회 기획과장 직무를 시작하여 21년의 경험을 바탕으로 2004년 대성그룹 관리이사, 대구그린에너지센터 감사 등을 역임함. 뛰어난 윤리의식과 오랜 관리경험을 바탕으로 경영투명성 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_최원순 후보자.jpg
확인서_최원순 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.45억 원

최고한도액
30억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.28억 원

최고한도액
2억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.