삼영엠텍 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 삼영엠텍

주주총회소집공고
2.9
삼영엠텍주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
삼영엠텍주식회사

대 표 이 사 :
강 문 식

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

(전 화) 055-589-7700

(홈페이지)http://www.symtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 전 창 옥

(전 화) 055-589-7700

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제24기(2020.1.1.~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고.

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도 및 연결
 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 (결산 배당금 : 150원/주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 전창옥 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김영진 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고 사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
(
주주총회 시 선물은 지급하지 않습니다.)

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

※ 상법 시행령 제31조 ④항에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.symtek.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

2021 년 3 월 일

삼영엠텍주식회사 대표이사 강문식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성곤
(출석률: 100%)
김영수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.06
자기주식취득 신탁계약
연장결정에 관한 건
해당없음
찬성

2
2020.02.13
제23기 결산 재무제표 승인 및
정기주주총회 소집의 건
해당없음
찬성

3
2020.02.13
내부회계관리제도 운영실태 및 
평가보고
해당없음
찬성

4
2020.02.25
외화지급보증 약정한도 증대
해당없음
찬성

5
2020.02.25
기업운전일반자금대출
신규 차입의 건
해당없음
찬성

6
2020.03.27
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
2020.04.14
퇴직이사(미등기) 퇴직위로금
지급의 건
찬성
찬성

8
2020.04.21
한국산업은행 산업운영자금대출
차입(연장)의 건
찬성
찬성

9
2020.04.24
제2회차 무기명 무보증
사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

10
2020.06.17
한국산업은행 산업운영자금대출
차입(연장)의 건
찬성
찬성

11
2020.08.14
자기주식취득 신탁계약
체결에 관한 건
찬성
찬성

12
2020.12.14
한국수출입은행 수출성장자금
대출 차입의 건
찬성
찬성

13
2020.12.18
내부정보관리규정 개정의 건
찬성
찬성

14
2020.12.23
한국수출입은행 앞 연대보증
제공의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,100,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대련삼영두산
금속제품유한공사
원재료 매입
2020.1.1~2020.12.31
10,841
15.94%

※ 비율은 당사 연결 매출액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 플랜트기자재 업계
플랜트기자재는 제철설비, 발전설비, 시멘트설비 등으로 구분 할 수 있고, 각 제품의 수는 수백여가지가 넘으나 각 제품별 대표품목으로는 제철PLANT에 소요되는 Pallet Car와 발전설비에 소요되며 유체의 양을 조절하는 VALVE 의 BODY, HALF RING, DISCHARGE BOWL 등을 들 수 있습니다. 국내에서는 포스코건설, 두산중공업, 현대중공업 등 대형 제철 및 발전PROJECT를 수행하는 회사 등이 주요 수요처이며 , 해외에서는 독일의 OUTOTEC, 신일본제철, 가와사키제철 등이 있습니다.

(2) 구조물 구조재 업계
구조물 구조재 업계는 기존의 금속조립 구조재, 기계장치, 토목, 교량, 건축 등의 여러 산업분야에 걸쳐 있습니다. 여러 가지 구조물들의 설치 및 연결 등에 사용되며 구조물이 자연적으로 발생하는 외부요인(지진, 바람, 계절적 신축, 강우 등)과 인위적요인(진동, 충격 등)에 견딜 수 있게 하는데 있어서 핵심적 역할을 하며, 필수적으로 그 기능적 특성에 맞는 설계 및 구조해석이 요구되어 지는 특성을 가지고 있습니다. 예를 들면, 현수교의 경우 교각 상판 및 전체 하중을 Hanger Rope를 통해 Main Cable에 전달하는데 있어서 Main Cable과 Hanger Rope를 연결하는 Cable Band가 있고, 건축물의 경우 서울 상암 월드컵주경기장의 천정에 설치되어 있는 막을 지지하는 기능을 하는 것으로서 막, Rope 및 지지대를 연결시켜 주는 Socket등을 들 수 있습니다. 과거 대형 철강구조물의 국내수요가 적었던 시기에 국내생산은 전무하며, 선진국에서 극히 고가의 제품들을 전체적으로 수입해서 사용해 왔습니다. 국내의 연혁은 당사에서 1997-1999년에 설치 완료한 인천 신공항 연육교의 특수장치가 시초라고 할 정도로 그 역사가 매우 짧습니다. 최근 들어 구조물의 미관상의 중요성 및 기능성이 부각되면서 철근,콘크리트 구조에서 철강구조재를 이용한 복합구조물의 수요가 급증하고 있으며, 특히 사회간접자본인 교량뿐만 아니라 월드컵경기장 및 고속철도역사 등 일반 건축물에서도 그 수요가 한층 더 늘어나고 있습니다.

또한, 현대 산업사회에서 사회간접자본 인프라의 구축정도는 국가경쟁력의 중요한 요소로 작용하며 특히 물류 비용의 정도를 나타낼 수 있는 도로(고속도로, 일반도로, 철도 등)의 확충은 국가경쟁력 제고의 필수적인 사업으로 그 중요도가 점차 커지고 있으며, 사회간접자본의 확충에 있어서 철강구조물의 필수품인 구조용 특수장치 사업은 없어서는 안될 중요한 사업임에 틀림없다 하겠습니다. 과거의 예를 볼 때 이러한 장치류들은 전체공사비용의 3∼7%정도가 통상 소요되며 건축, 토목 등의 공사금액에서 구조용 특수장치의 공사금액이 차지하는 비중은 각 공사에 따라 많은 차이를 보이고 있습니다.

 교량받침은 교량이나 건축물의 상부구조에서 작용하는 수직하중을 안전하게 지지함과 동시에 구조물의 수평이동을 허용함으로서, 하부구조에 작용하는 과도한 수평력의 크기를 줄여주고 또한 완충효과의 기능을 수행하며 지진 등 외부영향으로 구조물을 보호하는데 사용됩니다. 그 종류는 철강재를 주재료로 하는 강재받침과 고무를 주재료로 하는 고무받침으로 나눌 수 있습니다. 강재받침으로는 Roller받침, Pin받침, 고력황동받침, 밀폐형고무받침, Pot받침, Locker받침, Wind받침, Strand받침, 부반력받침, 수평받침 등이 있고, 고무받침으로는 탄성받침, 납면진받침, 고감쇄탄성받침, 탄성미끄럼받침 등이 있습니다. 각 제품별 기능적 특징은 조금씩 차이가 있지만 구조물을 보호하는 근본적인 사용목적은 같습니다. 2011년 동일본 대지진, 2016년 9월 경주지진 및 2017년 11월 포항지진 등 최근 세계 각국에서 발생한 대형 지진으로 국내 지진 발생에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 지진의 위험성은 정부의 내진설계기준 강화로 이어졌으며, 앞으로 국내의 내진 및 면진설계 규제강화에 따른 시장규모 확대가 기대되고 있습니다.

(3) 선박엔진구조재 업계
선박엔진구조제의 대표품목은 MBS(Main Bearing Support)를 들 수 있으며, MBS는 선박 및 발전용 대형 내연기관의 엔진블럭에 조립되어 Crank Shaft의 Main Bearing을 지지하는 역할을 합니다. 오늘날의 대형 선박용 주기관으로 사용되고 있는 디젤기관은 19세기 말에 태동하여, 20세기 초반부터 현재까지 1세기동안의 수많은 발전을 거듭하면서 오늘날 모든 대형 선박들의 주기관으로서 이용되고 있습니다. 1892년 독일의 루돌프 디젤(Rudolf Diesel)에 의하여 "내연기관의 역학과 설계" (Working method and design for internal combustion engines)에 관한 특허 출원으로 1893년 특허권 취득 및 1894년 최초의 시제품이 만들어진 것이 오늘날 디젤엔진의 시초라고 할 수 있습니다. 이후 선박용 디젤엔진의 대표적 제작자인 덴마크의 B&W사 및 스위스의 Sulzer사가 각각 제조권을 획득, 발전시킴으로써 선박용 디젤엔진은 오늘에 이르고 있습니다. 국내의 선박용 대형 디젤엔진 제작업체로는 현대중공업과 HSD엔진 그리고 STX중공업이 있습니다.

(4) 풍력기자재 업계
풍력산업은 수력발전을 제외하고는 발전단가가 가장 저렴하며, 경제적 효율이 뛰어나다는 장점이 있습니다. 풍력산업은 1세대인 수력, 바이오메스, 지열기술에 이은 2세대 신재생 에너지 기술로써 1970년 오일쇼크 이후에 최근 급격한 기술발전을 이루었습니다. 풍력부품으로는 제너레이터, 기어박스, 베어링, 메인샤프트, Blade 등을 들 수 있습니다. 이 중 당사에서 생산하고 있는 기어박스 부품은 풍력발전기 부품 중 가장 핵심에 속하는 부품이며, 고부가가치 산업입니다. 이 부품은 풍력산업 이외에도 발전산업, 산업기계 등에 넓은 활용분야를 가지고 있으며, 글로벌 사업화가 가능한 영역입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
연결회사는 삼성중공업(주)의 소재사업부에서 분사하여 1997년 1월 29일에 설립된 회사로서 구조용 금속제품 제조업을 영위하며 다양한 산업 분야에 사용되는 구조용 주강 제품을 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 당사의 제품은 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력부품 등으로 분류할 수 있습니다. 한편, 해외 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사를 2006년 중국 대련시 개발구에 준공하여 정상 가동을 하고 있으며 국내에 필요한 소재 조달 뿐만 아니라 중국내 엔진MAKER 및 조선관련 기자재 업체에 공급하고 있습니다.

연결회사는 국내에서는 생산되지 않았던 대형 교량, 경기장 등의 특수한 구조물에 사용되는 철강 구조물을 자체 설계, 제작하고 있으며, 생산 규모 등의 측면에서 국내의 대형중공업 업체들이 목표로 하기에는 경제성이 맞지 않는 특수 용도의 주강 구조재 시장에서의 점유율을 높여가고 있습니다.

구조용 금속제품 제조에는 구조용 특수장치가 쓰여지는 구조물에 대한 명확한 이해와 개별 구조물에 적합한 제품 설계능력, 구조해석능력, 검증능력 및 제품 설계에서부터 검증에 이르는 종합ENGINEERING기술이 필요합니다. 연결회사는 경력이 있는 우수한 연구인력과 생산인력이 현재 연구와 생산에 참여함으로써 많은 ENGINEERING DATA와 KNOW-HOW를 확보하고 있으며 제품 설계 및 개발 단계에 사용되는 각종 공학 해석 Software, 생산된 실제 제품을 테스트하는 각종 시험, 검사 장비를 구비하여 제품의 생산에서부터 시험 및 검사에 이르는 전과정의 설비와 기술을 보유하고 있습니다. 또한 한국, 영국, 독일 등 9개국 선급협회로부터의 공장 승인과 ISO9001인증 및 KS표시허가 인증 등을 획득하여 품질에 대한 인정을 받고 있습니다.

또한, 연결회사는 2000년에 완공한 교량사업공장 준공을 기점으로 단순부품생산공장이 아닌 설계,제작 및 시공을 할 수 있는 종합 ENGINEERING 회사로서의 발판을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 구조용 특수장치 및 기타 구조용 구조재 제품을 생산, 판매, 설치하는 사업을 영위하고 있으며 공시대상 사업부문은
'육상 금속 골조 구조재 제조업'
(25113)입니다.

(2) 시장점유율

연결회사는 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력 기자재 및 기타제품을 생산하여 공급하고 있으며 고급 생산기술과 연구개발을 통해 여러가지 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 생산제품이 다양하고, 시장점유율에 대한 공식기관 및 객관적 자료가 부족하여 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 국내시장 상황
[플랜트 기자재 시장]
산업전반에 쓰이는 기계장치 등의 부품을 제조 및 판매하는 시장을 의미하며 광산설비 플랜트 부품, 발전설비 플랜트 부품, 제철 및 시멘트 플랜트 설비 부품 등이 이에 속한다 할 수 있습니다. 경제전반의 성장과 함께 국내의 대체에너지 발전 필요성으로 인한 대체에너지 의무전환이 지속되고 있습니다. 2023년까지 국내 총 발전에너지의 10%까지 전환하는 RPS(대체에너지 의무할당제)제도 도입으로 국내시장에서는 수력, 해양 발전플랜트 및 화학 플랜트 기자재 시장이 확대되고 있습니다. 또한 당사의 적극적인 영업전략으로 수주 및 매출규모가 증가하고 있습니다.

[구조물 구조재 시장]
연결회사가 기회선점을 하고 있는 구조물 구조재의 시장은 건설경기의 지속적인 하락과 정부, 지방자치단체 및 민간단체의 SOC투자 예산이 대폭 감소하였습니다. 하지만, 주변국 일본을 비롯한 세계 각국에서 발생한 대형지진과 국내에서 발생한 포항지진으로 인해 지진의 위험성에 대한 국민들의 관심이 증대되었습니다. 이후 우리 정부는 이례적으로 빠르게 관련 대책을 마련하고 대규모 예산을 편성하였으며 건축물 내진설계기준을 강화하는 조치를 시행하였습니다. 하지만, 돌발적인 코로나19 사태로 SOC사업 예산까지 삭감되며 건설경기는 더욱 침체되었습니다.
최근 정부는 코로나19로 인한 대량 실업문제 해결과 건설경기 침체를 벗어나기 위하여, 2021년 SOC예산을 사상 최대치인 26조 5000억원을 편성하며 신규 사업으로 도로와 철도 건설에 많은 예산을 반영한 것으로 보입니다. 따라서, 올해 국내시장은 정부 SOC 예산의 확대로 공공건축물(학교 및 공공기관)의 내진보강공사, 도로 관리, 철도 및 도시철도 건설이 늘어나며 수주 증가가 기대됩니다.

[선박엔진 구조재 시장]
전 세계적인 코로나19 대유행으로 글로벌 경제 위기가 발생하여 해상물동량이 큰폭으로 감소, 선박 발주량이 급감하며 조선 시황이 침체되었습니다.
하지만, 환경규제 강화에 따른 노후선박 교체, 친환경 선박 수요 증대에 따라 한국은 초대형 LNG운반선, VLCC(초대형 유조선) 등 주력 선종에서 경쟁력을 갖추어 지난해 글로벌 선박 수주 1위, 점유율 43%로 최근 10년내 가장 높은 수준으로 나타났습니다. 이는 2018년 이후 3년 연속 세계에서 가장 많은 선박을 수주한 셈입니다.
또한, 2021년은 코로나19 여파로 지연된 잠재 수요와 환경규제가 본격화 되면서 국내 조선사의 선박수주 증가 등에 따라 점진적인 수주 증가가 기대됩니다.

[풍력기자재 시장]
국내 풍력발전 시장은 대체 에너지 개발 촉진법 및 재생에너지 3020 이행 계획에 따라 체계적으로 성장 중입니다. 정부가 풍력발전 비율을 2017년 기준 1.2GW에서 2030년까지 17.7GW로 늘리기로 한 데다 해상풍력발전 인센티브 지원을 확대하기로 하였습니다. 경제성이 좋아졌기 때문에 국내의 우수한 중공업을 중심으로 풍력발전 개발이 활성화되고 있습니다.
최근 정부는 2030년 해상풍력 세계 5대 강국으로의 도약을 위하여
전남 신안군에 총48조원에 달하는 대규모 해상풍력발전 단지를 조성할 계획을 밝혔습니다.

또한, 환경 파괴와 친환경 발전 등 상반되는 논란이 발생한 '한림 해상풍력 발전 개발'이 지난해 최종 승인되며 투입되는 총사업비만 약5,741억원에 달하는 투자를 추진할 계획입니다. 따라서, 연결회사에서 생산하고 있는 PLANET CARRIER시장은 점점 확대될 예정이며, 독점 및 선두 MAKER로써 자리매김할 예정입니다.

2) 수출시장 상황

[플랜트 기자재 시장]
철강 과잉공급과 글로벌 경기침체로 광산개발 감소에 따라 광산플랜트 설비부품인 PALLET CAR 등 발주도 감소하였습니다. 하지만, 코로나19상황이 다소 개선됨에 따라 2021년에는 산업 생산량과 철강 수요량이 늘어날 것으로 예상되고 있으며, 철광석 가격 또한 상승할 것으로 보여 계속적인 설비투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 및 유럽지역에 높은 수요량이 발생할 것으로 보이며, 당사는 신규 업체 개발 추진, 기존 업체 유지 및 확대, 중국 시장 개척, 기술개발을 통해 광산플랜트 기자재 및 발전플랜트 기자재 시장 점유율 확대를 위해 노력할 계획입니다.

[구조물 구조재 시장]
세계 각국에서 발생한 대형지진과 국내에서 발생한 포항지진으로 인해 지진의 위험성에 대한 국민들의 관심이 증대되었고, 정부는 대규모 예산을 편성, 건축물 내진설계기준 강화와 같은 조치를 단행하였습니다. 당사는 향후 내진보강 수요증가에 대응하여 교량받침, 건축물 내진보강재 수주확대를 위해 영업력을 집중하고 있습니다. 건축물용 내진보강재의 유관기관 인증, 인도네시아 시장 개척, 칠레 및 파나마 등 남미 시장을 비롯한 해외판매망 확대를 통해 영업 경쟁력을 향상시켜 나갈 계획입니다.

[선박엔진 구조재 시장]
세계 조선산업은 해양 플랜트 부문의 침체지속 속에 상선시장 또한 부진한 양상을 보이며 큰 폭의 수주량 감소를 기록하였습니다. 하지만, 최근 글로벌 환경 규제로 노후선의 교체가 본격화 되고 있으며, 러시아, 카타르, 모잠비크 등의 대형 프로젝트 발주가 개시됨에 따라 2021년 신조선 시황은 큰 폭으로 개선될 가능성이 높습니다. 세계 물동량 증가에 따라 선박 발주량이 증가할 것에 대비해 지속적으로 국내외 시장에 대한 영업활동을 진행할 계획입니다.

[풍력기자재 시장]
세계 최대 풍력발전 시장인 중국의 경우 풍력부문 지원금 삭감, 전력 수요 증가세 완화 등의 이유로 신규설비 설치량이 감소하였습니다. 그러나 전반적으로, 아프리카, 아시아 및 라틴 아메리카에서 새로운 시장이 부상하고, 중국, 미국, 독일의 전통 시장이 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이에 따라 국내업체에 대한 풍력부품 발주가 늘어날 것이며, 중장기적으로 2040년까지는 지속적으로 성장할 전망입니다. 이에 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사의 수주는 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 소수력 발전기 사업 개요
소수력발전은 자연적인 조건과 조화를 이루며 국내 부존 잠재량이 많아 보급효과가 큰 분야로 이산화탄소 배출량(CO2)이 매우 적은 청정에너지원이면서 범세계적인 환경규제에 대비하는 친환경 청정에너지입니다. 에너지 밀도가 높아 타 에너지원에 비해 꾸준한 발전공급이 가능하고, 소수력발전은 전력수요량의 변화에 가장 민첩하게 대응이 가능하여 피크시간대에 발전에 적합합니다. 에너지 자원의 97% 이상을 해외에서 수입하고 있는 우리나라는 에너지원의 개발차원뿐 아니라 전력 수요 급증시 부하 평준효과 및 석유수입대체, 민간주도의 반영구적 사업으로서 지역 개발의 촉진과 관련기술의 수출 산업화 등을 목표로 소수력 발전 확대정책을 추진하고 있습니다.

2) 소수력 발전사업 전망
국내에 다양한 미활용 소수력 개발지점의 특성과 개발조건에 맞는 수차 및 발전소 건물의 표준화 기술을 통해서 초기 투자비의 20~30%이상을 절감한다면 소수력 발전시장은 활성화 될 것으로 전망됩니다. 국내 신재생에너지 의무할당제(RPS) 도입으로 인해 발전사업자(한국수력원자력, 남동발전, 중부발전 등 13개 발전회사)에게 총 발전량에서 2%의 발전량(8,500억원)을 신재생에너지로 공급하도록 의무화하는 (신재생에너지의 보급 확대를 위한 것) 제도가 2012년 1월 1일부터 시행하였으며 향후 발전량의 10% 수준으로 의무 공급량을 늘릴 계획에 있습니다. 국내개발 예상 지점수는 768개소 지점이며 잠재량은 1,502,196(KWh/년), 유효낙차 5~10M, 가동율 60% 수준으로 환산하여 연간 1조3천억원 정도의 전력 생산량이 예상되어 집니다. 당사는 소수력발전기 제작 및 설치 사업으로 시장 진출하여 향후 에너지 운용사업까지 사업영역을 확대하는 것을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

1) 삼영엠텍 조직도

삼영엠텍 조직도.jpg
삼영엠텍 조직도

2) 대련삼영두산금속제품유한공사 조직도

대련삼영두산금속제품유한공사 조직도.jpg
대련삼영두산금속제품유한공사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제24기 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당)기 2020. 12. 31 현재

제 23(전)기 2019. 12. 31 현재

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

58,272,996,533

72,698,575,422

1. 현금및현금성자산
8,108,416,088

15,470,297,027

2. 단기금융상품
10,949,449,921

6,014,675,566

3. 단기금융자산
10,122,365,757

15,221,197,009

4. 매출채권및기타채권
9,182,806,906

13,487,460,356

5. 재고자산
19,122,627,418

21,200,967,585

6. 파생금융자산
-

121,594,447

7. 당기법인세자산
-

-

8. 기타유동자산
787,330,443

1,182,383,432

Ⅱ. 비유동자산

53,334,908,065

47,277,711,321

1. 장기금융상품
516,501,898

509,328,548

2. 장기금융자산
12,064,465,209

4,089,023,690

3. 장기매출채권및기타채권
289,416,120

258,703,980

4. 유형자산
37,107,813,666

38,267,151,083

5. 사용권자산
266,626,965

306,085,817

6. 무형자산
1,054,726,766

1,072,428,385

7. 투자부동산
1,985,626,089

2,020,141,293

8. 이연법인세자산
-

670,632,739

9. 기타비유동자산
49,731,352

84,215,786

자 산 총 계

111,607,904,598

119,976,286,743

부 채

Ⅰ. 유동부채

31,331,551,203

38,639,354,855

1. 매입채무및기타채무
5,849,731,688

6,218,127,241

2. 단기차입금
18,357,589,216

27,324,941,552

3. 유동성장기부채
13,520,000

13,520,000

4. 전환사채
4,882,514,135

-

5. 파생금융부채
13,267,056

-

6. 기타충당부채
50,050,000

50,050,000

7. 리스부채
120,641,619

144,677,440

8. 당기법인세부채
5,219,023

88,242,006

9. 기타유동부채
2,039,018,466

4,799,796,616

Ⅱ. 비유동부채

1,873,211,030

1,458,463,636

1. 장기매입채무및기타채무
230,841,995

216,556,410

2. 장기차입금
550,700,000

64,220,000

3. 확정급여부채
453,608,177

823,264,143

4. 리스부채
132,343,541

138,961,493

5. 이연법인세부채
205,469,873

-

6. 기타비유동부채
300,247,444

215,461,590

부 채 총 계

33,204,762,233

40,097,818,491

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

76,089,841,324

77,535,677,317

1. 자본금
6,772,413,500

6,772,413,500

2. 자본잉여금
14,274,860,140

14,177,823,267

3. 기타자본항목
(4,927,682,573)

2,483,451,792

4. 기타포괄손익누계액
(568,864,463)

(715,773,225)

5. 이익잉여금
60,539,114,720

54,817,761,983

Ⅱ. 비지배지분

2,313,301,041

2,342,790,935

자 본 총 계

78,403,142,365

79,878,468,252

부 채 와 자 본 총 계

111,607,904,598

119,976,286,743

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출액

68,020,419,205

69,805,770,389

II. 매출원가

57,299,125,370

58,928,380,765

III. 매출총이익

10,721,293,835

10,877,389,624

IV. 판매비와관리비

9,817,994,424

7,740,336,798

V. 영업이익

903,299,411

3,137,052,826

Ⅵ. 영업외수익

950,505,953

1,151,230,517

VII. 영업외비용

44,367,862

57,431,778

VIII. 순금융손익

6,190,599,542

(629,502,305)

1. 금융수익
7,781,001,906

1,898,281,715

2. 금융비용
1,590,402,364

2,527,784,020

IX. 법인세비용차감전순이익

8,000,037,044

3,601,349,260

X. 법인세비용(수익)

1,023,733,212

92,103,891

XI. 당기순이익

6,976,303,832

3,509,245,369

1. 지배기업 소유주지분
7,023,580,886

3,493,934,867

2. 비지배지분
(47,277,054)

15,310,502

XII. 기타포괄손익

41,042,773

(256,262,530)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목
164,695,922

370,370,824

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지않는 항목
(123,653,149)

(626,633,354)

XIII. 총포괄손익

7,017,346,605

3,252,982,839

1. 지배기업 소유주지분
7,046,836,499

3,197,672,288

2. 비지배지분
(29,489,894)

55,310,551

ⅩVI. 지배기업소유주에 대한 
 주당손익

1. 기본주당순손익

576원

273 원

2. 희석주당순이익

539원

273 원

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타
자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2019.01.01 (보고금액)
6,772,413,500
14,177,823,267
2,797,647,777
(1,046,144,000)
52,721,460,470
2,287,480,384
77,710,681,398

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
3,493,934,867
15,310,502
3,509,245,369

보험수리적손익
-
-
-
-
(626,633,354)
-
(626,633,354)

해외사업환산손익
-
-
-
330,370,775
-
40,000,049
370,370,824

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(771,000,000)
-
(771,000,000)

자기주식 취득
-
-
(314,195,985)
-
-
-
(314,195,985)

2019.12.31 (전기말)
6,772,413,500
14,177,823,267
2,483,451,792
(715,773,225)
54,817,761,983
2,342,790,935
79,878,468,252

2020.01.01 (보고금액)
6,772,413,500
14,177,823,267
2,483,451,792
(715,773,225)
54,817,761,983
2,342,790,935
79,878,468,252

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
-
7,023,580,886
(47,277,054)
6,976,303,832

보험수리적손익
-
-
-
-
(123,653,149)
-
(123,653,149)

해외사업환산손익
-
-
-
146,908,762
-
17,787,160
164,695,922

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,178,575,000)
-
(1,178,575,000)

자기주식 취득

(7,411,134,365)

(7,411,134,365)

전환사채 발행

97,036,873

97,036,873

2020.12.31 (당기말)
6,772,413,500
14,274,860,140
(4,927,682,573)
(568,864,463)
60,539,114,720
2,313,301,041
78,403,142,365

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,208,315,432

9,910,806,264

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,077,815,760

9,951,420,839

(1) 당기순이익
6,976,303,832

3,509,245,369

(2) 조정
(1,834,298,234)

3,817,007,495

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의
 변동
2,935,810,162

2,625,167,975

2. 이자수취액
791,326,179

785,626,669

3. 이자지급액
(478,455,079)

(813,316,929)

4. 배당금수취액
40,775,000

43,680,000

5. 법인세의 납부액
(223,146,428)

(56,604,315)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,525,595,387)

(10,778,179,812)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
92,698,571,072

48,587,983,335

단기금융상품의감소
24,144,954,323

3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의처분
4,237,697,117

7,057,806,885

상각후원가측정금융자산의처분
63,205,584,808

38,005,178,183

단기대여금의 회수
753,729,000

310,735,720

장기금융상품의감소
7,443,650

-

장기대여금의 회수
30,758,400

12,643,500

기계장치의처분
27,819,400

-

차량운반구의처분
1,700,000

-

국고보조금의수령
237,074,500

9,264,706

파생금융상품의감소
51,809,874

192,354,341

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(96,224,166,459)

(59,366,163,147)

단기금융상품의 취득
29,257,553,092

9,037,395,566

당기손익-공정가치금융자산의취득
3,609,717,515

6,699,997,500

상각후원가측정금융자산의취득
61,150,308,556

41,806,260,812

단기대여금의증가
1,073,000,000

347,325,720

장기금융상품의증가
14,617,000

502,400,271

장기대여금의 증가
-

84,290,000

보증금의증가
60,000,000

20,000,000

기계장치의취득
251,975,455

282,072,992

차량운반구의취득
207,182,048

-

공구와기구의취득
149,449,690

153,853,327

기타의유형자산의취득
283,863,103

307,905,937

건설중인자산의취득
166,500,000

124,661,022

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,084,488,205)

1,651,739,141

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,889,780,000

5,700,000,000

단기차입금의증가
2,000,000,000

5,700,000,000

전환사채의발행
4,889,780,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,974,268,205)

(4,048,260,859)

단기차입금의감소
10,200,000,000

578,499,128

배당금의지급
1,178,575,000

771,000,000

유동성장기부채의상환
13,520,000

2,213,520,000

리스부채의 원금상환
171,038,840

171,045,746

자기주식의취득
7,411,134,365

314,195,985

IV. 현금및현금성자산의 증감
 (I + II + III)

(7,401,768,160)

784,365,593

V. 환율변동으로인한현금의증가(감소)

49,259,346

27,484,821

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과

(9,372,125)

(50,462,807)

VII. 기초의 현금 및 현금성자산

15,470,297,027

14,708,909,420

VIII. 기말의 현금 및 현금성자산

8,108,416,088

15,470,297,027

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24(당)기 2020. 12. 31 현재

제 23(전)기 2019. 12. 31 현재

삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

42,634,352,240

57,478,880,736

현금및현금성자산
6,999,192,872

13,036,066,822

단기금융자산
10,122,365,757

15,221,197,009

단기금융상품
3,013,390,142

4,688,755,566

매출채권및기타채권
6,743,759,947

10,261,109,001

재고자산
15,000,201,934

13,144,546,931

파생금융상품
-

121,594,447

당기법인세자산
-

-

기타유동자산
755,441,588

1,005,610,960

Ⅱ. 비유동자산

70,871,492,461

64,175,248,740

장기금융자산
12,064,465,209

4,089,023,690

장기금융상품
516,501,898
`
509,328,548

장기매출채권및기타채권
3,053,105,000

2,972,365,000

종속기업투자주식
28,453,389,660

28,453,389,660

유형자산
24,357,378,514

24,956,212,299

사용권자산
123,495,330

184,624,750

무형자산
317,530,761

319,530,761

투자부동산
1,985,626,089

2,020,141,293

이연법인세자산
-

670,632,739

자 산 총 계

113,505,844,701

121,654,129,476

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,346,570,104

33,650,285,047

매입채무및기타채무
5,443,091,629

5,960,485,968

단기차입금
14,000,000,000

22,700,000,000

유동성장기부채
13,520,000

13,520,000

전환사채
4,882,514,135

-

파생금융부채
13,267,056

-

기타충당부채
50,050,000

50,050,000

리스부채
40,067,057

60,260,754

당기법인세부채
5,222,673

88,246,126

기타유동부채
1,898,837,554

4,777,722,199

Ⅱ. 비유동부채

1,762,624,146

1,404,938,566

장기매입채무및기타채무
189,101,995

175,121,410

장기차입금
550,700,000

64,220,000

확정급여부채
453,608,177

823,264,143

리스부채
86,804,366

126,871,423

이연법인세부채
205,469,873

-

기타비유동부채
276,939,735

215,461,590

부 채 총 계

28,109,194,250

35,055,223,613

자 본

Ⅰ. 자본금
6,772,413,500

6,772,413,500

Ⅱ. 자본잉여금
13,918,167,286

13,821,130,413

Ⅲ. 기타자본항목
(4,912,629,603)

2,498,504,762

Ⅳ. 이익잉여금
69,618,699,268

63,506,857,188

자 본 총 계

85,396,650,451

86,598,905,863

부 채 와 자 본 총 계

113,505,844,701

121,654,129,476

- 포괄손익계산서

포
괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 매출액

62,653,247,173

64,054,670,478

II. 매출원가

52,653,602,282

54,603,915,246

III. 매출총이익

9,999,644,891

9,450,755,232

IV. 판매비와관리비

8,590,947,726

7,014,075,898

V. 영업이익

1,408,697,165

2,436,679,334

VI. 영업외수익

1,116,005,225

1,351,648,221

VII. 영업외비용

38,796,484

55,764,618

VIII. 순금융손익

5,951,897,535

(272,880,457)

1. 금융수익
7,253,489,234

1,738,674,929

2. 금융비용
1,301,591,699

2,011,555,386

IX. 법인세비용차감전순이익

8,437,803,441

3,459,682,480

X. 법인세비용(수익)

1,023,733,212

92,103,891

XI. 당기순이익

7,414,070,229

3,367,578,589

XII. 기타포괄손익

(123,653,149)

(626,633,354)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지않는 포괄손익
(123,653,149)

(626,633,354)

XIII. 총포괄손익

7,290,417,080

2,740,945,235

XIV. 주당손익

1. 기본주당순이익

608원

263원

2. 희석주당순이익

569원

263원

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019. 1. 1 (보고금액)
6,772,413,500
13,821,130,413
2,812,700,747
-
61,536,911,953
84,943,156,613

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,367,578,589
3,367,578,589

보험수리적손익
-
-
-
-
(626,633,354)
(626,633,354)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(771,000,000)
(771,000,000)

자기주식 취득

-
-
(314,195,985)
-
-
(314,195,985)

2019.12.31 (전기말)
6,772,413,500
13,821,130,413
2,498,504,762
-
63,506,857,188
86,598,905,863

2020. 1. 1 (보고금액)
6,772,413,500
13,821,130,413
2,498,504,762
-
63,506,857,188
86,598,905,863

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,414,070,229
7,414,070,229

보험수리적손익
-
-
-
-
(123,653,149)
(123,653,149)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(1,178,575,000)
(1,178,575,000)

자기주식 취득

-

(7,411,134,365)
-
-
(7,411,134,365)

전환사채 발행
-
97,036,873
-
-
-
97,036,873

2020.12.31 (당기말)
6,772,413,500
13,918,167,286
(4,912,629,603)
-
69,618,699,268
85,396,650,451

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,556,126,890

7,007,369,938

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,306,322,764

6,757,548,720

(1) 당기순이익
7,414,070,229

3,367,578,589

(2) 조정
(2,568,286,332)

2,536,283,321

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의
 변동
(2,539,461,133)

853,686,810

2. 이자수취액
774,289,596

819,830,405

3. 이자지급액
(342,113,572)

(557,084,932)

4. 배당금수취액
40,775,000

43,680,000

5. 법인세의 환급(납부)액
(223,146,898)

(56,604,255)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,388,365,838

(9,011,036,369)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
87,199,652,672

48,575,339,835

단기금융상품의감소
18,676,794,323

3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,237,697,117

7,057,806,885

상각후원가측정금융자산의처분
63,205,584,808

38,005,178,183

단기대여금의회수
753,729,000

310,735,720

장기금융상품의 감소
7,443,650

-

기계장치의처분
27,819,400

-

차량운반구의처분
1,700,000

-

국고보조금의수령
237,074,500

9,264,706

통화선도의감소
51,809,874

192,354,341

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
83,811,286,834

57,586,376,204

단기금융상품의증가
17,001,428,899

7,688,755,566

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
3,609,717,515

6,699,997,500

상각후원가측정금융자산의취득
61,150,308,556

41,806,260,812

단기대여금의증가
1,073,000,000

347,325,720

장기금융상품의증가
14,617,000

502,400,271

보증금의증가
60,000,000

20,000,000

기계장치의취득
247,922,727

258,800,000

차량운반구의취득
207,182,048

-

공구와기구의취득
149,449,690

151,836,335

비품의취득
131,160,399

-

건설중인자산의증가
166,500,000

111,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,973,710,119)

2,337,801,918

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,889,780,000

5,700,000,000

단기차입금의증가
2,000,000,000

5,700,000,000

전환사채의발행
4,889,780,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
18,863,490,119

3,362,198,082

단기차입금의감소
10,200,000,000

-

배당금의지급
1,178,575,000

771,000,000

유동성장기부채의상환
13,520,000

2,213,520,000

리스부채의 원금상환
60,260,754

63,482,097

자기주식의취득
7,411,134,365

314,195,985

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과

(7,656,559)

(58,276,995)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (I + II + III + Ⅳ)

(6,036,873,950)

275,858,492

Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산

13,036,066,822

12,760,208,330

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

6,999,192,872

13,036,066,822

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 24(당)기
2020년 1월 1일
부터
제 23(전)기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년 3월 29일

처분확정일

2020년 3월 27일

(단위 : 천원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 미처분이익잉여금

67,535,553

61,541,569

1. 전기이월미처분이익잉여금
60,245,136

58,800,624

2. 당기순손익
7,414,070

3,367,579

3. 보험수리적손익
(123,653)

(626,633)

II. 이익잉여금 처분액

(1,848,000)

(1,296,433)

1. 이익준비금
168,000

117,858

2. 배당금
1,680,000

1,178,575

가. 현금배당
 (주당배당금(율) :

당기 150원(30%)

전기 100원(20%))

1,680,000

1,178,575

III. 차기이월미처분이익잉여금

65,687,553

60,245,136

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제24(당)기
제23(전)기

주당배당금(원)
150
100

배당총액(천원)
1,680,000
1,178,575

시가배당율(%)
2.73
2.70

※ 당사의 제23(전)기 결산현금배당은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계자 2인은 50원, 일반주주는 100원을 배당하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전창옥
1971.04.20
사내이사
-
-
이사회

김영진
1962.01.25
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전창옥
삼영엠텍(주)
기획관리본부장
1996 ~ 현재

삼영엠텍(주) 기획관리본부장

-

김영진
삼영엠텍(주)
재무본부장
2000 ~ 2015
2016 ~ 2018
2020 ~ 현재

두산엔진 부장 FA

선우CS 상무 재무 및 인사, 총무

삼영엠텍(주) 재무본부장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전창옥
해당없음
해당없음
해당없음

김영진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천 사유

전창옥
현재 삼영엠텍(주)의 기획관리본부 본부장으로 급변하는 경영환경 속에 미래전략수립 및 기획 능력과 혜안을 갖추었고, 경영 전반에 대한 다양한 지식과 장기간 경험을 통해, 사업의 경쟁력 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

김영진
현재 삼영엠텍(주)의 재무본부 본부장으로 재무 및 세무회계, 관리회계에 대한 전문성을 바탕으로 재무적성과를 거두는데 기여하였고, 고도화된 내부회계관리시스템을 효과적으로 운영, 관리할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서

후보자 확인서-전창옥.jpg
후보자 확인서-전창옥

후보자 확인서-김영진.jpg
후보자 확인서-김영진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,300,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
885,466

최고한도액
1,100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
30,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 외부감사인으로부터 제출받은 당일 전자공시 제출 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. 따라서, 제출(예정)일 보다 실제 제출일자가 빠를 수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 홈페이지 주소 : http://www.symtek.co.kr
2. 게재 예정 문서의 세부위치 : [메인] - [투자정보] - [전자공고]

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나19(COVID-19) 관한 안내

1. 주주총회 당일 기침, 발열(37.5℃ 이상) 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장에 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 양해 부탁드립니다.

2. 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.

3. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

4. 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 당사 홈페이지(http://www.symtek.co.kr) 또는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인해 주시기 바랍니다.