TCC스틸 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: TCC스틸

주주총회소집공고
2.9
(주)TCC스틸

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
(주)TCC스틸

대 표 이 사 :
손 기 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)

(전 화) 054-285-3311

(홈페이지)http://www.tccsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경상무
(성 명) 최 상 철

(전 화) 02-2633-3311

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

주주 여
려분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법
제363조 및 당사 정관 제16조에
의거 제63기 정기주주총회를 다음와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층)

3
. 회의 목적사항

가. 보고사항 ① 감사보고
 ② 영
업보고

③
내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 :
제63기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 * 1주당 예정 배당금 : 주식배당 0.0220324주, 현금배당 15원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사의 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 (명의개서대행회사)에 비치 및 정보통신망에 게재하고 있사오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
 인감날인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백승관
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

제01회
2020.01.20
대표이사의 내부회계관리운영 실태보고의 건
찬성

임원보수 변경의 건
〃

제02회
2020.01.21
감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건
〃

제03회
2020.01.31
원알로이 금전대여 약정 계약 체결
〃

제04회
2020.02.27
제 62기 (연결)재무제표 승인의건, 제 62 영업보고서 승인의 건,
〃

현금배당의 건, 제 62기 정기주주총회 개최의 건
〃

임원(고문)사임의 건
〃

제05회
2020.04.20
자기주식(주식배당관련 단수주) 처분 승인의 건
〃

제06회
2020.08.11
자기주식 처분의 건
〃

제07회
2020.09.22
고문선임의 건
〃

제08회
2020.10.05
TCC엔지니어링, TCC아이엔에스 주식에 대한 양수의 건
〃

제09회
2020.10.20
제 36회 및 제37회 무보증 사모사채 발행의 건
〃

제10회
2020.12.17
기채결의에 관한 건(수출입은행)
〃

제11회
2020.12.18
배당 결의의 건
〃

제12회
2020.12.22
TCC엔지니어링 금전대여 약정의 건
〃

제13회
2020.12.24
기채결의에 관한 건(산업은행)
〃

제14회
2020.12.29
기채결의에 관한 건(신한은행,농협은행,국민은행,하나은행)
〃

집행임원 및 고문선임의 건
〃

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
36,000
36,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래
금액
비율
(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래
금액
비율
(%)

TCC America Corp
(계열회사)

매출

'20.01월 ~'20.12월

15,678
4.62%

㈜TCC통상
(계열회사)

매출

·
매입등

'20.01월 ~'20.12월

15,374
4.53%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

장치산업인 철강업으로 주제품인 전기주석도금강판, 전해크롬산처리강판은 주로 농·축·수산물 통조림, 음료캔, 병마개, 각종 산업용 일반관으로 활용되는 원자재이며, 주수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등 입니다. 전기동도금강판은 자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용 등으로 사용됩니다. 전기니켈도금강판은 1·2차 건전지, 자동차 튜브용,가전제품 부품 등으로 쓰이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
PET병, AL 등 다양한 용기들의 출시에 따라 전기주석도금강판의 성장성이 둔화되고 있습니다. 그러나 제품 다양화를 위한 연구개발과 식품관 및 에어로졸 등의 수요증가 및 레저활동의 증가에 따른 캔용기 선호현상 등으로 수요는 현상유지되고 있습니다. 또한 신흥개발국을 중심으로 해외시장에서 수요가 증가하고 있어 전체적으로 안정적인 수요를 확보하고 있습니다. 최근에는 자동차 판매량 증가에 따른 전기동도금강판과 1차전지, 2차전지(전기자동차용 포함), 자동차튜브용 등으로 쓰이는 전기니켈도금강판에 대한 국내외 수요가 점점 증가하고 있어 안정적인 성장세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 앞으로도 연구개발 및 품질개선을 위한 노력으로 수요확대에 최선을 다할 것입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

경기변동에 크게 민감하지는 않으며 계절적으로는 식음료 및 에어로졸 캔이 많이 소비되는 여름철이 성수기입니다.

(4) 경쟁요소
국내 전기주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편이며, 장치산업의 특징 및 원자재 시장의 특성 등으로 신규 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 당사 제품의 품질은 동남아, 유럽, 미주지역에서도 호평을 받고 있는 국제적인 수준입니다. 그리고 전기주석도금강판과 전해크롬산처리강판 외에도 경쟁사와 차별적인 전기동도금강판, 전기니켈도금강판 등의 다양한 제품을 생산·판매하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
원재료인 BP Coil(석도용 원판)과 CR Coil(냉연코일)은 ㈜POSCO로부터 대부분 공급 받고
있으며 일부 일본 등에서 수입하고 있습니다. 국내 제1금융권에서 구매자금대출 등을 통해 원재료를 구매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 국내
시장

전기주석도금강판 시장은 코로나19 장기화에 따른 시장경제 침체와 더불어 세계경제의 장기불
황 지속과 건설, 조선 등 내수 전반에 걸친 경기침체의 영향으로 수요정체를 보이고 있습니다. 해외 철강수요의 감소로 중국, 일본 등 지역의 저가 수입제품이 일반관 시장을 상당부분 잠식하고 있습니다. 전기동도금강판의 경우 대내외 경기부진의 영향으로 자동차튜브용 시장과 전자부품 시장의 규모가 전년대비감소되었습니다. 전기니켈도금강판 2차 전지시장은 수입재로 인하여 경쟁심화가 우려되나, 전기자동차의 성장에 기대하고 있으며, 1차전지 소재는 전년 동기 수준을 유지하고 있습니다.

② 해외시장

미국SECTION 232조로 인한 수출 물량 제한 (쿼터량 적용: 3년 평균값의70%), 대미 이란제재로 인한 이란 수출 판매 중단 및 유럽 세이프가드 조치로 국가별 보호 무역 주의가 지속되고 있습니다. 코로나19발생 및 글로벌 보호무역주의 강화라는 어려운 상황 속에서도 꾸준한 고객 관리를 통해 이어온 장기 거래처에서 오더를 수주하는 하는 한편 전세계 다양한 수요가와 접촉을 실시하여 신규 수요가 개발하였습니다. 또한, 말레이시아A/D적용 해제에 빠르게 대응하여 말레이시아 재 진입 성공하여 2020년 안정적인 물량 확보하였습니다. 4사분기에는 코로나19 회복세로 전환되어 철강가격이 상승하고 있으며 이에 발 맞추어 수익성 위주의 영업활동을 전개하고 있습니다.
전기동도금강판과 전기니켈도금강판 등 신제품의 경우 점차 수요확대가 기대되고 있으며, 주요 증가 지역인 동아시아에 수요 개발과 공급을 추진하여 판매활동을 적극적으로 전개해 나가고 있습니다. 주로 1·2차 전지 및 자동차 튜브용 등으로 사용되는 전기니켈도금강판은 2차 전지 시장 확대에 따른 고성장이 예상되며, 특히 전기자동차 보급이 확대됨에 따라 높은 기술력 확
보 및 고객의 니즈 파악으로 원통형 2차 전지 시장을 주도해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율
전기주석도금강판 내수시장은 당사와 KG동부제철이 대부분을 공급하고 있으며 신화실업과 해외 수입재가 나머지 부분을 공급하고 있으나 최근 수입재의 점유율이 증가되는 추세입니다. 전기동도금강판, 전기니켈도금강판 및 라미네이트 강판의 경우는 당사가 단독 생산·공급하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내는 실수요판매와 대리점을 중심으로 제관업체가 주수요처이며, 수출지역은 주문 생산/판매 체제로 동남아, 유럽 등의 비중이 높습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해당사항 없음 "

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :
제63기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 63(당)기
말

2020년 12월 31일 현재

제 62(전)기
말

2019년 12월 31일 현재

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

136,857,883,842

148,991,647,378

현금및현금성자산
13,900,650,305

14,972,034,391

기타금융자산
935,997,403

2,091,746,794

매출채권및기타채권
53,692,266,513

46,606,097,963

재고자산
54,240,200,105

72,619,097,714

파생상품자산
3,767,802,588

3,456,460,451

기타유동자산
4,148,818,576

4,092,581,370

당기법인세자산
584,665,352

49,115,295

매각예정자산

5,587,483,000

5,104,513,400

Ⅱ. 비유동자산

169,901,047,712

165,218,439,942

기타금융자산
35,312,714,448

35,873,806,821

매출채권및기타채권
4,300,000,000

6,181,742,707

관계기업투자자산
34,601,051,716

28,936,419,603

유형자산
61,181,027,829

59,322,335,118

사용권자산
761,275,691

1,412,011,169

금융리스채권
637,920,127

964,299,854

무형자산
5,537,111,178

4,460,724,937

투자부동산
26,730,444,401

26,932,015,737

이연법인세자산
839,502,322

1,135,083,996

자 산 총 계

306,758,931,554

314,210,087,320

부 채

Ⅰ. 유동부채

133,757,972,146

165,995,909,575

매입채무및기타채무
27,975,827,073

38,233,726,972

차입금
102,334,946,644

124,301,087,180

기타금융부채
198,699,388

196,772,700

리스부채
1,532,057,983

1,385,972,927

기타유동부채
1,230,930,116

1,271,272,046

당기법인세부채
485,510,942

607,077,750

Ⅱ. 비유동부채

51,870,080,049

31,371,043,237

차입금
36,539,560,000

8,063,000,000

기타금융부채
2,214,981,200

2,132,188,730

리스부채
119,127,395

1,420,905,369

퇴직급여부채
1,511,300,301

9,218,958,411

기타비유동부채
298,492,094

254,533,745

이연법인세부채
11,186,619,059

10,281,456,982

부 채 총 계

185,628,052,195

197,366,952,812

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

117,227,371,628

116,546,495,295

자본금
23,000,000,000

22,342,500,000

자본잉여금
11,375,863,667

11,375,863,667

자기주식
(1,238,833,026)

(4,071,107,996)

기타자본
7,357,282,700

12,723,287,318

이익잉여금
76,733,058,287

74,175,952,306

Ⅱ. 비지배지분

3,903,507,731

296,639,213

자 본 총 계

121,130,879,359

116,843,134,508

자 본 및 부 채 총 계

306,758,931,554

314,210,087,320

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ.

당기순이익

매출액
431,797,912,297

437,173,901,826

매출원가
411,335,225,862

405,618,477,052

매출총이익

20,462,686,435

31,555,424,774

판매비
5,741,433,572

5,852,952,095

관리비
13,750,324,614

12,846,302,496

영업이익

970,928,249

12,856,170,183

기타수익

4,639,863,391

5,548,689,785

기타비용

4,321,997,494

4,096,883,934

금융수익
3,507,211,980

3,538,782,147

금융비용
9,703,908,931

9,740,503,671

지분법이익
4,443,601,356

2,645,338,858

법인세비용차감전순손익

(464,301,449)

10,751,593,368

법인세비용
1,223,158,758

5,714,326,297

당기순이익(손실)

(1,687,460,207)

5,037,267,071

Ⅱ. 기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

1,200,774,196

(529,991,145)

확정급여제도의 재측정요소
3,670,326,457

(1,230,266,428)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
(1,793,148,413)

724,283,125

지분법이익잉여금변동

(676,403,848)

(24,007,842)

후속기간에 당기손익으로
 재분류되는 항목

(2,022,864,566)

921,108,239

해외사업환산손익
(2,022,864,566)

921,108,239

기타포괄손익

(822,090,370)

391,117,094

Ⅲ. 총포괄손익

(2,509,550,577)

5,428,384,165

Ⅳ. 당기순손익의 귀속

(1,687,460,207)

5,037,267,071

지배기업의 소유주지분
(1,516,386,497)

5,046,277,300

비지배지분

(171,073,710)

(9,010,229)

Ⅴ. 총포괄손익의 귀속

(2,509,550,577)

5,428,384,165

지배기업의 소유주지분
(2,359,950,530)

5,437,394,394

비지배지분
(149,600,047)

(9,010,229)

VI. 기본주당손익

(68)

229

연 결 자 본 변 동 표

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
이익잉여금
소 계

2019.1.1(전기초)
22,342,500,000
11,246,443,667
(4,071,107,996)
11,171,006,760
71,251,717,755
111,940,560,186
305,649,442
112,246,209,628

회계정책변경누적효과

-
-
-
-
(780,572,893)
(780,572,893)
-

(780,572,893)

연결총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
-
5,046,277,300
5,046,277,300
(9,010,229)
5,037,267,071

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,230,266,428)
(1,230,266,428)
-
(1,230,266,428)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
-
-
-
710,655,745
13,627,380
724,283,125
-
724,283,125

지분법이익잉여금의 변동

-
(24,007,842)
(24,007,842)
-
(24,007,842)

지분법자본변동
-
-
-
49,936,574
1,606,082,714
1,656,019,288
-
1,656,019,288

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
921,108,239
-
921,108,239
-
921,108,239

자본에직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(1,706,905,680)
(1,706,905,680)
-
(1,706,905,680)

주식매수선택권의 소멸
-
129,420,000
-
(129,420,000)
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
22,342,500,000
11,375,863,667
(4,071,107,996)
12,723,287,318
74,175,952,306
116,546,495,295
296,639,213
116,843,134,508

2020.1.1(당기초)
22,342,500,000
11,375,863,667
(4,071,107,996)
12,723,287,318
74,175,952,306
116,546,495,295
296,639,213
116,843,134,508

연결총포괄이익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,516,386,497)

(1,516,386,497)

(171,073,710)
(1,687,460,207)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
3,648,852,794
3,648,852,794
21,473,663
3,670,326,457

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(53,922,413)
-
(53,922,413)
-
(53,922,413)

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
(676,403,848)
-
(676,403,848)
-
(676,403,848)

종속기업 공정가치

평가손익의 변동

-
-
-
(1,739,226,000)
1,739,226,000
-
-
-

관계기업대상변동으로

인한 변동

-
-
-
16,996,686
(16,996,686)
-
-
-

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(2,022,864,566)

-

(2,022,864,566)
-
(2,022,864,566)

자본에직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(640,089,630)

(640,089,630)

-
(640,089,630)

주식배당

657,500,000
-
-
-
(657,500,000)

-

-
-

자기주식의 처분
-
-
2,832,274,970

-

-

2,832,274,970

-

2,832,274,970

자기주식처분손실
-
-

-

(890,584,477)
-

(890,584,477)

-

(890,584,477)

연결대상기업변동으로 인한
 변동
-
-

-

-
-
-
3,756,468,565
3,756,468,565

2020.12.31(당기말)
23,000,000,000
11,375,863,667
(1,238,833,026)
7,357,282,700
76,733,058,287
117,227,371,628
3,903,507,731
121,130,879,359

연 결 현 금 흐 름 표

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(5,592,098,219)

(6,746,810,229)

(1) 영업에서 창출된 현금
723,895,187

4,290,610,363

당기순이익(손실)
(1,687,460,207)

5,037,267,071

조정사항
2,411,355,394

(746,656,708)

금융비용
8,175,845,469

9,383,067,762

법인세비용
1,223,158,758

5,714,326,297

퇴직급여
3,978,206,992

3,728,679,787

감가상각비
6,266,459,763

5,950,293,243

투자부동산 감가상각비
443,390,272

444,516,113

무형자산상각비
19,127,239

-

대손상각비
61,055,073

19,704,748

유형자산처분손실
18,084,603

19,062,067

무형자산손상차손
556,600,000

1,275,599,000

외화환산손실
148,371,437

134,627,432

외화환산이익
(7,553,335)

-

금융수익
(2,978,304,542)

(2,931,262,521)

유형자산처분이익
(14,848,534)

(33,249,491)

리스자산처분이익
(456,874)

-

투자부동산처분이익
(131,528,125)

-

당기손익-공정가치측정

금융자산의 평가이익

1,435,400

-

매각예정자산평가손실환입
(482,969,600)

(1,485,875,050)

무형자산손상차손환입
(779,568,700)

-

잡손실
(5,027,302)

-

지분법이익
(4,443,601,356)

(2,645,338,858)

재고자산평가손실(환입)
(886,000,000)

(502,000,000)

매출채권
(12,195,183,839)

(4,242,100,792)

미수금
(70,488,177)

13,105,112

선급금
(889,169,273)

5,545,554

선급비용
(100,902,068)

(61,839,615)

선급부가가치세
1,186,511,366

883,925,979

미수수익
-

2,429,946

재고자산
23,419,480,600

(2,278,655,544)

미수법인세 환급액
-

60,257,111

매입채무
(11,622,487,900)

(6,423,136,208)

미지급금
727,399,986

(1,499,425,962)

미지급비용
(201,448,900)

(403,238,344)

선수금
(1,077,979,824)

49,483,990

예수금
(332,035,465)

(299,314,502)

부가세예수금
(32,676,233)

(335,608,600)

미지급이자
901,006

(692,334)

퇴직금의 지급
(7,562,442,523)

(5,289,543,028)

(2) 이자의 수취
422,291,454

593,999,206

(3) 이자의 지급
(6,062,229,844)

(5,394,459,629)

(4) 법인세의 납부
(1,722,989,190)

(7,572,993,738)

(5) 배당금의 수취
1,046,934,174

1,336,033,569

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,691,299,504)

(11,936,714,274)

파생상품에 따른 현금유입
7,130,282,060

323,110,433

대여금의 감소
1,971,472,246

1,657,338,926

당기손익-공정가치 측정
 금융자산의 처분
19,136,100

240,384,795

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산의 처분
71,376,100

518,416,000

단기금융상품의 감소
3,984,509,730

944,698,640

장기금융상품의 감소
869,455,813

123,722,078

금융리스채권의 회수
652,288,200

565,460,700

보증금의 증가
120,000

224,100,000

임대
보증금의 증가

256,219,477

-

유형자산의 처분
26,977,961

51,921,091

투자부동산의 처분
534,777,867

-

파생상품에 따른 현금유출
(7,004,549,451)

(5,137,653,207)

보증금의 감소
(2,700,000)

(268,537,565)

임대보증금의 감소
(157,600,000)

-

유형자산의 취득
(4,026,137,215)

(8,622,575,775)

리스자산의 취득
(269,577,055)

-

투자부동산의 취득
(763,798,136)

-

대여금의 증가
(46,184,261)

(10,226,725)

당기손익-공정가치 측정
 금융자산의 취득
(830,265,000)

-

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산의 취득
(5,427,675,760)

-

단기금융상품의 증가
(1,392,769,460)

(2,149,128,208)

장기금융상품의 증가
(286,658,720)

(397,745,457)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

8,170,194,126

10,082,863,893

차입금의 차입
393,884,646,985

328,088,047,453

차입금의 상환
(385,367,398,170)

(314,717,366,081)

리스부채의 차입
(1,536,473,953)

-

리스부채의 상환
289,008,894

(1,580,911,799)

자기주식의 처분
1,690,500,000

-

배당금의 지급
(790,089,630)

(1,706,905,680)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,113,203,597)

(8,600,660,610)

기초 현금및현금성자산

14,972,034,391

23,250,080,009

외화표시 현금및현금자산의
 환율변동효과

(367,514,185)

322,614,992

사업결합에 포함된 현금 및

현금성자산

1,409,333,696

-

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산

13,900,650,305

14,972,034,391

재무제표

재 무 상 태 표

제 63(당)기
말
2020년 12월 31일 현재

제 62(전)기
말
2019년 12월 31일 현재

주식회사 TCC스틸
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

110,332,974,832

121,879,908,531

현금및현금성자산
3,490,627,434

7,102,052,964

기타금융자산
243,069,070

88,026,783

매출채권및기타채권
43,639,015,373

34,760,643,408

재고자산
50,116,261,188

67,392,895,051

파생상품자산
3,767,802,588

3,456,460,451

기타유동자산
2,925,561,684

3,975,316,474

당기법인세자산
563,154,495

-
-

매각예정자산

5,587,483,000

5,104,513,400

Ⅱ. 비유동자산

150,871,665,443

148,385,173,872

기타금융자산
35,320,296,015

34,339,613,949

매출채권및기타채권
4,300,000,000

4,500,000,000

종속기업투자자산
36,355,586,795

33,395,819,071

관계기업투자자산
6,218,065,331

6,218,065,331

유형자산
46,385,696,199

47,129,443,627

사용권자산
1,325,957,852

2,376,311,023

무형자산
3,634,022,358

2,854,453,658

투자부동산
17,332,040,893

17,571,467,213

자 산 총 계

261,204,640,275

270,265,082,403

부 채

Ⅰ. 유동부채

118,897,911,328

152,915,322,934

매입채무및기타채무
20,121,539,755

27,238,498,412

차입금및사채
96,834,946,644

123,143,287,180

기타금융부채
195,531,266

223,346,577

리스부채
1,456,661,318

1,385,972,927

기타유동부채
289,232,345

618,537,999

당기법인세부채
-

305,679,839

Ⅱ. 비유동부채

44,056,776,054

19,848,307,247

차입금
33,739,560,000

4,363,000,000

기타금융부채
2,032,050,000

1,865,100,000

리스부채
119,127,395

1,420,905,369

퇴직급여부채
729,334,401

4,414,630,365

기타비유동부채
276,356,265

254,533,745

이연법인세부채
7,160,347,993

7,530,137,768

부 채 총 계

162,954,687,382

172,763,630,181

자 본

Ⅰ. 자 본 금
23,000,000,000

22,342,500,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,487,527,014

11,487,527,014

Ⅲ. 자기주식
(1,238,833,026)

(4,071,107,996)

Ⅳ. 기타자본
6,236,417,393

9,118,857,027

Ⅴ. 이익잉여금
58,764,841,512

58,623,676,177

자 본 총 계

98,249,952,893

97,501,452,222

자본및부채총계

261,204,640,275

270,265,082,403

포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당)기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ.매출액
323,435,106,559

339,334,364,282

Ⅱ.매출원가
306,533,652,323

312,320,390,776

Ⅲ.매출총이익

16,901,454,236

27,013,973,506

판매비
5,014,104,858

5,103,580,398

관리비
9,473,287,757

9,253,287,502

Ⅳ.영업이익

2,414,061,621

12,657,105,606

기타수익
4,258,493,817

5,306,407,383

기타비용
4,293,299,787

5,345,439,492

금융수익
3,559,345,260

3,239,722,193

금융비용
9,458,110,493

9,484,804,443

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,519,509,582)

6,372,991,247

Ⅵ
.
법인세비용(수익)

(343,459,088)

4,376,861,256

Ⅶ.당기순이익(손실)

(3,176,050,494)

1,996,129,991

Ⅷ.기타포괄손익

883,724,302

(358,906,017)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

883,724,302

(358,906,017)

확정급여제도의 재측정요소
2,875,579,459

(1,134,810,885)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가이익(손실)
(1,991,855,157)

775,904,868

Ⅸ.총포괄손익

(2,292,326,192)

1,637,223,974

Ⅹ.기본주당이익

(143)

91

자 본 변 동 표

제 63(당)기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기

2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
이익잉여금
합 계

2019.1.1(전기초)
22,342,500,000
11,358,107,014
(4,071,107,996)
8,485,999,539
60,236,208,264
98,351,706,821

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(780,572,893)
(780,572,893)

당기총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,996,129,991

1,996,129,991

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,134,810,885)
(1,134,810,885)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융상품 평가손실
-
-
-

762,277,488

13,627,380
775,904,868

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(1,706,905,680)
(1,706,905,680)

주식선택권의 소멸
-
129,420,000
-
(129,420,000)
-
-

2019.12.3
1(
전기말)

22,342,500,000
11,487,527,014
(4,071,107,996)
9,118,857,027
58,623,676,177
97,501,452,222

2020.1.1(당기초)
22,342,500,000
11,487,527,014
(4,071,107,996)
9,118,857,027
58,623,676,177
97,501,452,222

당기총포괄이익 :

당기순
손실

-
-
-
-
(3,176,050,494)

(3,176,050,494)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,875,579,459
2,875,579,459

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융상품 평가
손익

-
-
-
(252,629,157)
-

(252,629,157)

종속기업 기타포괄손익

지분대체

-
-
-
(1,739,226,000)
1,739,226,000
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(640,089,630)
(640,089,630)

주식배당
657,500,000
-
-
-
(657,500,000)
-

자기주식의 처분
-
-
2,832,274,970
-
-
2,832,274,970

자기주식처분손실
-
-
-
(890,584,477)
-
(890,584,477)

2020.12.3
1(
당기말)

23,000,000,000
11,487,527,014
(1,238,833,026)
6,236,417,393
58,764,841,512
98,249,952,893

현 금 흐 름 표

제 63(당)기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기

2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(998,792,615)

(251,281,927)

(1) 영업에서 창출된 현금
4,383,860,902

9,908,211,746

당기순이익
(손실)

(3,176,050,494)

1,996,129,991

조정사항
7,559,911,396

7,912,081,755

금융비용
7,934,511,632

9,127,368,534

법인세비용
(343,459,088)

4,376,861,256

퇴직급여
2,346,565,339

2,098,474,485

감가상각비
5,209,763,758

4,987,161,270

투자부동산감가상각비
239,426,320

239,410,397

대손상각비(환입)

17,260

20,401

유형자산처분손실
17,964,597

17,009,567

재고자산평가손실(환입)
(886,000,000)

(502,000,000)

외화환산손실
148,371,437

134,627,432

종속기업투자자산손상차손
556,600,000

2,571,964,000

금융수익
(3,031,097,574)

(2,632,202,567)

유형자산처분이익
(5,395,989)

(9,251,491)

리스자산처분이익
(456,874)

-

무형자산손상차손환입
(779,568,700)

-

매각예정자산손상차손환입
(482,969,600)

(1,485,875,050)

외화환산이익
(7,553,335)

-

매출채권
(13,567,464,051)

3,771,185,438

미수금
(85,547,343)

33,004,298

선급금
(46,669,273)

(4,285,727)

선급비용
(13,572,714)

(27,583,513)

선급부가가치세
1,109,996,777

884,250,119

재고자산
19,037,934,099

(4,606,354,651)

매입채무
(7,474,954,334)

(7,104,520,802)

미지급금
608,734,528

(1,312,726,028)

미지급비용
(475,430,965)

111,894,170

선수금
(52,325,565)

50,088,990

예수금
(276,980,089)

(313,147,315)

퇴직급여채무의 지급
(2,120,528,857)

(2,493,291,458)

(2)이자의 수취
242,029,224

270,319,240

(3)이자의지급
(5,772,958,685)

(5,117,539,326)

(4)법인세의 납부
(893,230,100)

(6,641,687,036)

(5)배당금 수취
1,041,506,044

1,329,413,449

Ⅱ.투자활동현금흐름

(10,168,319,709)

(11,360,065,699)

파생상품에 따른 현금유입
7,130,282,060

323,110,433

단기대여금의 감소
265,410,680

-

보증금의 감소
120,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
19,136,100

237,396,595

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
71,365,000

518,416,000

단기금융상품의 감소
84,509,730

744,698,640

장기금융자산의 감소
224,100,000

110,700,000

임대보증금의 증가
238,950,000

224,100,000

유형자산의 처분
8,426,989

27,921,091

금융리스채권의 회수

652,288,200

565,460,700

파생상품에 따른 현금유출
(7,004,549,451)

(5,137,653,207)

단기대여금의 증가
(1,065,410,680)

-

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
(830,265,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
(5,427,675,760)

-

단기금융상품의 증가
(238,769,460)

(149,128,208)

장기금융상품의 증가
(172,698,720)

(373,324,210)

임대보증금의 감소
(72,000,000)

(264,600,000)

유형자산의 취득
(3,781,962,342)

(8,187,163,533)

리스자산의 취득
(269,577,055)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

7,561,973,120

10,727,543,763

차입금의 차입
391,204,646,985

328,042,852,743

차입금의 상환
(383,461,994,652)

(314,027,491,501)

리스부채의 차입
(1,520,098,477)

-

리스부채의 상환

289,008,894

(1,580,911,799)

자기주식의 처분

1,690,500,000

-

배당금의 지급
(640,089,630)

(1,706,905,680)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소

 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,605,139,204)

(883,803,863)

Ⅴ
.기초의 현금및현금성자산

7,102,052,964

7,997,146,660

Ⅵ
.외화표시 현금및현금성자산의
 환율변동효과

(6,286,326)

(11,289,833)

Ⅶ.

기말

현금및현금성자산

3,490,627,434

7,102,052,964

이익잉여금처분계산서

(1)
당기와 전기 중 당사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목
제63(당) 기
제62(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,319,350,113

6,117,410,778

1. 전기이월미처분이익잉여금

4,619,821,148

5,256,091,672

2.
재측정요소

2,875,579,459

(1,134,810,885)

3. 당기순이익(손실)
(3,176,050,494)

1,996,129,991

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,040,407,315

1,497,589,630

1. 이익준비금
200,000,000

200,000,000

2. 배당금
840,407,315

1,297,589,630

현금배당

주당배당금(율)

당기:

15원(1.5%
)

전기:
30원(3.0%
)

340,407,315

640,089,630

주식배당

주당배당금(율)

당기:

22원(2.2%
)

전기:
30원(3.0%
)

500,000,000

657,500,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

3,278,942,798

4,619,821,148

상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2021년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2020년 3월 25일 입니다.

(2) 당기 및 전기 배당성향의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
제63(당) 기
제62(전) 기

배 당 금
840,407,315
1,297,589,630

당기순이익(손실)
(3,176,050,494)
1,996,129,991

배 당 성 향
-
65.01%

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제61기 : 주당현금배당 80원(8.0%)
 제62기 : 주당현금배당 30원(3.0%), 주당 주식배당 0.0308160주(3.0%)
 ※ 자세한 내용은 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행할 주식총수 및 일주의 금액)

① ~ ⑩ ( 생 략 )

⑪ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다.

제5조 (발행할 주식총수 및 일주의 금액)

① ~ ⑩ ( 좌 동 )

⑪ < 삭 제 >

상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없

이 모든 주식에 대해 동등배당 가능

제7조의 2 (주식매수선택권)

① ~ ⑥ ( 생 략 )

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다.

⑧ ( 생 략 )

제7조의 2 (주식매수선택권)

① ~ ⑥ ( 좌 동 )

⑦ < 삭 제 >

⑧ (좌 동 )

상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없

이 모든 주식에 대해 동등배당 가능

제8조 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제8조 (동등배당)

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없

이 모든 주식에 대해 동등배당 가능

제9조 (명의개서대리인)

① ~ ③ ( 생 략 )

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제9조 (명의개서대리인)

① ~ ③ ( 좌 동 )

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을
반영

제10조 [삭 제]

< 신 설 >

제10조(주주명부 작성,비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 규정 내용 반영

전자증권법에 의거 회사가 소유자명세

의 작성요청이 가능하도록 규정을 마련

전자주주명부의 작성근거 신설

제12조 (전환사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤( 생 략 )

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다.

제12조 (전환사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤ ( 좌 동 )

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환 일

까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제12조의 2 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤( 생 략 )

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다.

제12조의 2 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤ ( 좌 동 )

⑥ < 삭 제 >

상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없

이 모든 주식에 대해 동등배당 가능

제12조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행

하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에

사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서신설)

제12조의3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제27조 (이사 및 감사의 선임)

① ( 생 략 )

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임 에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식 을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ ( 생 략 )

제27조 (이사 및 감사의 선임)

① ( 좌 동 )

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식 총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ ( 좌 동 )

상법개정 반영

상법상 감사 선임시 전자투표를 채택한 경우 결의요건 완화 규정 반영

제44조의2(중간배당)

① ~ ③( 생 략 )

④
사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다

제44조의2(중간배당)

① ~ ③( 좌 동 )

④ < 삭 제 >

상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없

이 모든 주식에 대해 동등배당 가능

부 칙

1. (시행일)

이 정관은
제62기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부 칙

1. (시행일)

이 정관은
제63기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승관
1956.03.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백승관
㈜TCC스틸 사외이사
1971년
2008년
2012년
2015년
2016년
2017년~현재

영남대학교
POSCO 투자사업실장

POSCO 광양제철소장

SNNC 대표이사 사장

SNNC 비상임 고문
(현) ㈜TCC스틸 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승관
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행

본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서 .jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이호경
1962.08.06
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이호경

-
1985년
2015년
2018년

2020년
2021년
연세대학교
대우인터내셔널 화학3실장
포스코대우 중국지역 총괄본부장 겸 포스코대우(중국) 유한회사 대표
포스코인터내셔널 식량화학 본부장
포스코인터내셔널 비상근 자문역
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호경
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성
 객관적이고 전문적인 식견을 바탕으로 당사의 감사로써 사업수행에 관하여 내부통제 및 감시 감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 감사 후보자로 추천합니다.

2. 독립성

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0 (명)

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음 "

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,174백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음 "

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
135백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

" 해당사항 없음 "

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.tccsteel.com, 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음

※ COVID -19 관련 안내에 관한 사항

COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.tccsteel.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생시 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 총회장 입장 전 체온측정을 진행 할 예정이며, 보건용 마스크를 의무화하고 손소독제를 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.