금호전기 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 금호전기

주주총회소집공고
2.9
금호전기주식회사

주주총회소집공고

2021 년 03 월 12 일

회 사 명 :
금호전기주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지)http://www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 성 희

(전 화)070-7005-1342

주주총회 소집공고

(제67기 정기)
우리회사 정관 제17조에 의하여 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum

3. 회의 목적사항

《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 《부의 안건》

제1호 의안 : 제67기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 
 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 정규용 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 제정관 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타사항

1) 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2) 제67기 정기주주총회 소집과 관련 “코로나19에 따른 우발상황 대처”를 위하여 일시, 장소등 세부 변경사항 발생시 변경 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공지 진행 하도록 함.

3) 코로나19 확산과 관련 중앙방역대책본부의 집단행사 방역지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 출입시 보건용 마스크 착용을 의무화하고, 체온을 측정할 예정이며, 의심환자 발생시 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주님들은 코로나19 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드리며, 당사에서 제공하는 위임장을 활용하는 비대면 의결권 행사를 해주시기를 권유 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

가결여부
정광헌
(출석률: 100%)
이종원
(출석률: 89%)
오명균
(출석률: 86%)

유정희

(참석률 : 89%)

찬 반 여 부

2020-01
2020-01-08
임시주주총회(2020.01.23) 세부 의안 확정의 건
가결
찬성
-
-
-

2020-02
2020-01-14
계열사(금호전기(상숙)유한공사) 대여의 건
가결
찬성
-
-
-

2020-03
2020-01-23
임시주주총회 의사록
가결
-
찬성
-
-

2020-04
2020-01-23
대표이사 선임의 건 및 지점 폐지의 건
가결
-
찬성
-
-

2020-05
2020-01-30
제66기 회계감사전 별도재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
-
찬성
-
-

2020-06
2020-01-31
금호잔기(주) 제 1회 전환사채 발행일정 변경 승인의 건
가결
-
찬성
-
-

2020-07
2020-02-04
이사보수 및 직급결정의 건
가결
-
찬성
-
-

2020-08
2020-02-17
회계감사 전 66기 연결재무제표 승인
가결
-
찬성
-
-

2020-09
2020-02-21
하나은행 일반대(담보대)약정만기 연장의 건
가결
-
불참
-
-

2020-10
2020-02-28
제 66기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
가결
-
찬성
-
-

2020-11
2020-03-05
계열사(금호전기(상숙)유한공사) 대여의 건
가결
-
찬성
-
-

2020-12
2020-03-13
제66기 장기주주총회 세부의안 확정의 건
가결
-
찬성
-
-

2020-13
2020-03-16
금호전기(주) 제1회 전환사채 발행일정 변경 승인의 건
가결
-
찬성
-
-

2020-14
2020-03-20
금호전기(주) 제1회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건
가결
-
찬성
-
-

2020-15
2020-03-23
금호전기(주) 제1회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건
가결
-
찬성
-
-

2020-16
2020-03-24
금호전기(주) 제1회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
-
-

2020-17
2020-03-30
제 66기 정기주주총회 의사록
가결
-
불참
찬성
-

2020-18
2020-03-30
본점 소재지 변경의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-19
2020-04-07
단기차입 80억원 약정 진행의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-20
2020-04-08
전임 대표이사 퇴직급여 지급 유예의 건
가결
-
불참
찬성
-

2020-21
2020-04-10
단기차입 30억원 차입 진행의 건
가결
-
찬성
불참
-

2020-22
2020-04-10
금호전기(주) 제2회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
불참
-

2020-23
2020-04-13
금호전기(주) 제2회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
불참
-

2020-24
2020-04-16
임시주주총회 소집 및 회의목적사항, 기준일에 관한 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-25
2020-04-17
베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 일반운전자금 차입금 만기연장의 건
가결
-
찬성
불참
-

2020-26
2020-04-22
임시주주총회 안건 중 정관일부 변경에 관한 세부내용 확정의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-27
2020-04-29
금호전기(주) 제2회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
불참
찬성
-

2020-28
2020-05-14
임시주주총회 세부안건 확정의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-29
2020-06-04
금호전기(주) 제3자배정 유상증자 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-30
2020-06-04
금호전기(주) 제3회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-31
2020-06-04
금호전기(주) 제4회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-32
2020-06-04
디랩벤처스 주식회사 주식 매입의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-33
2020-07-01
금호전기(주) 제1회 전환사채 만기 전 일부 취득의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-34
2020-07-10
평택물류센터 토지 및 건물 일체 매각의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-35
2020-07-29
임시주주총회 의사록

1호의안 : 가결

2호의안 : 부결

-
불참
불참
-

2020-36
2020-07-29
Kumho Electric USA, Inc, CEO 및 법인장 변경 안건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-37
2020-08-25
하나은행 일반대 약정만기 연장의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-38
2020-08-27
(주)메가바이오숲 실사 목적 기밀유지확약 체결의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-39
2020-08-31
금호전기(주) 제3회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-40
2020-08-31
금호전기(주) 제4회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-41
2020-09-16
금호전기(주) 제3회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-42
2020-09-16
금호전기(주) 제5회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-43
2020-09-16
임시주주총회 소집 및 회의 목적사항, 기준일에 관한 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-44
2020-10-05
자기주식 매각 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-45
2020-10-05
본점 및 요인사업장 소재지 변경의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-46
2020-10-15
베트남법인(Kumho Electric VINA, INC.) 차입금 보증만기연장의 건
가결
-
찬성
찬성
-

2020-47
2020-11-02
임시주주총회 의사록
가결
-
-
불참
-

2020-48
2020-11-02
우리은행 B2B 만기연장 약정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2020-49
2020-11-02
당사 보유 KUMHO ELRECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD 
투자지분 매각의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2020-50
2020-11-02
이사 보수 및 직급 결정의 건, 감사 보수 결정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2020-51
2020-11-17
KUMHO LIGHING(CHANGSHU)CO.,LTD 현금출자의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2020-52
2020-11-24
이사 보수 및 직급 결정의 건, 감사 보수 결정의 건
가결
-
-
찬성
불참

2020-53
2020-11-30
자기주식 매각조건 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2020-54
2020-11-30
금호전기(주) 제4회 전환사채 발행 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2020-55
2020-12-01
부산지점 이전에 관한 건
가결
-
-
찬성
불참

2020-56
2020-12-21
금호전기 제4회 전환사채 만기전 일부 취득의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2020-57
2020-12-28
이사 보수 조정의 건, 감사 보수 조정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2020-58
2020-12-31
금호전기(주) 제5회 전환사채 발행조건 변경 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2021-01
2021-01-28
KUMHO LIGHTING(CHANGSHU)CO.,LTD 현금출자의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2021-02
2021-02-05
디랩벤처스(주) 유상증자 참여의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2021-03
2021-02-10
제67기 회계감사전 별도 재무제표승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2021-04
2021-02-23
제67기 회계감사전 연결 재무제표 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2021-05
2021-02-25
하나은행 일반대 약정만기 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2021-06
2021-02-26
제67기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
가결
-
-
불참
찬성

2021-07
2021-03-03
KUMHO LIGHTING(CHANGSHU)CO.,LTD 현금출자의 건
가결
-
-
찬성
찬성

2021-08
2021-03-12
제67기 정기 주주총회 세부 의안 확정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

※ 2020년 1월 23일 임시주주총회에서 정광헌사외이사가 사임하고 , 이종원 사외이 사가 신규 선임되었습니다. 
※ 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 오명균 사외이사가 신규 선임되었습니다.
※ 2020년 11월 02일 임시주주총회에서 이종원 사외이사가 사임하고 유정희 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

이사회내 위원회 구성 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
55,833,333
27,916,667
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

보증
KUMHO ELECTRIC VINA,INC.
(계열회사)
2020.01.01~2020.12.31
8
1.86

- 상기 거래금액은 2020년 12월 31일 기준이며, 2020년 사업년도말 자산총액 또는 
 매출액의 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함
 (당사의 상기비율은 2020년 매출액 기준으로 작성되었음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD (계열회사)
매입/매출 등
2020.01.01~2020.12.31
97
21.44

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.
(계열회사)
매입/매출 등
2020.01.01~2020.12.31
28
6.18

- 상기 거래금액은 2020년 12월 31일 기준이며, 2020년 사업년도말 자산총액 또는 
 매출액의 5%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함

(당사의 상기비율은 2020년 매출액 기준으로 작성되었음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) LED조명 시장
 
 국내 LED조명 시장은 경쟁력 강화를 위해 차별화가 끊임없이 요구되는 상황입니다. 여전히 과열 양상을 보이며 중국산 제품의 시장 난입으로 전체적인 품질 기준이 강화되고 있는 추세입니다. 다양한 디자인의 LED조명과 스마트홈의 관심 증가는 정보통신기술(ICT)과 사물인터넷(IoT)을 적용한 스마트 조명의 트렌드를 이끌며 LED조명 및 새로운 조명군으로의 대체를 더욱 가속화 할 것으로 보여집니다. 공공 조달시장의 경우‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’에 따라 금년까지 정부, 지자체, 공공기관 모두 LED조명으로 100% 의무 교체를 완료키로 한 해이기 때문에 업체간 수주 경쟁이 매우 치열할 것으로 예상 됩니다.

2) 일반조명 시장
 
 일반조명은 LED조명의 전력 절감의 인식과 다양한 디자인, 대중적인 가격 변화로 인한 보급화로 신축 건물의 경우 설계 단계부터 이미 LED조명으로 대체 적용되고 있는 상황입니다. 또한 일반조명의 수입, 판매처가 줄고 기존 안정기와 호환되는 LED조명의 출시로 일반조명의 수요가 큰 폭으로 감소하고 있습니다. 일반조명은 아직은 국내에 교체 수요가 있어 판매는 지속되고 있으나 국가에너지 효율화 사업의 일환으로 2021년부터 품목별 효율이 낮은 품목은 단계적으로 생산·수입이 금지될 예정이어서 일반조명시장은 LED조명 및 새로운 조명군으로 더욱 빠르게 대체 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황 및 사업부문의 구분
 
 코로나19(COVID-19) 확산 및 장기화에 따른 극심한 내수부진 속에서 2020년 연결 매출액은 전기 매출액 592억원 대비 23.8% 감소한 451억원이고 영업손실은 전년 33억원에서 77억원으로 증가하였습니다. 반면 당기순손실은 상숙법인 매각, 심천법인 중단사업으로 인한여 전년 332억원에서 39.1% 감소한 202억원입니다.

구 분

주요 제품

비 고

일반/LED

조명부문

직관 형광램프, 환형 형광램프, 컴팩트 형광램프, 전구형 형광램프

가정용, 산업용, 실내용, 실외용 LED조명

(IoT기반 LED 스마트 조명, LED 공기청정 방등 포함)

LED 피부미용기기 (레이큐어, RC300, 400 시리즈)

LED 두피모발케어기기 (레이큐어 캡, RC600 시리즈)

-

(2) 시장점유율

사업부문

제품명

용도

제67기

제66기

제65기

일반/LED조명 부문

형광램프

일반조명

17.7%

16.7%

15.3%

(3) 시장의 특성

1) 일반조명시장 

 일반 조명은 LED 제품이 보급된 이후 수요가 큰 폭으로 감소하고 있는 추세에 있고, 정부는 국가에너지 효율 혁신 전략에 따라 에너지 효율이 떨어지는 형광등을 2027년 까지 단계적으로 퇴출 될 예정입니다. LED조명의 경우 일반 조명에 비해 수명이 월등히 길고 서민 전기 요금 부담도 낮춰줄 뿐만 아니라 정부 차원의 저 탄소 정책에도 일조하는 측면이 있어 형광등 퇴출이 예정대로 진행될 것으로 보이므로, 일반 조명 시장은 LED조명 및 새로운 조명군으로 더욱 빠르게 대체 될 것으로 예상됩니다.

2) LED조명 시장

코로나 19의 여파로, 일상적인 활동과 상업 활동이 줄어들며 민간·상업·옥외 조경용 LED 조명 수요가 큰 폭으로 감소하였고, 자동차 LED 조명 시장도 침체되었습니다. 그러나 올해에는 LED 조명 시장도 회복기에 접어들 전망입니다. 에너지효율성과 긴 수명을 자랑하는 LED조명은 과거, 관급 시장을 중심으로 입지를 넓혀왔지만, 지난 2014년, 국내에 백열등 생산·판매가 전면 금지되고, 정부에서 LED 조명 보급 계획을 구체화하는 등 모든 방향이 LED조명 시장의 확대로 향했고, 이후, 민수 시장에서도 LED조명의 수요가 빠르게 증가하며 시장 규모가 가파르게 상승했지만, 중국산 제품의 시장 난입과 많은 업체와의 가격 경쟁이 심화되고 있는 추세 속에서도 국내 LED조명 시장은 제2의 도약을 할 것으로 예상됩니다. 단순히, 기존 형광등을 대체해 나가는 것뿐만 아니라, LED조명에 무선 통신 기술, IoT 등을 접목해 새로운 가치를 창출하는 커넥티드 조명(스마트 조명)을 통해 시장의 변화와 혁신을 통하여 LED조명 시장의 성장이 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 최 장수 조명 기업으로 당사의 강점인 브랜드 역량을 기반으로, 정체된 조명 시장 내에선 제품개선을 통해 기존 제품의 보급률을 높이고, 경쟁력 있는 신제품 출시를 통해 신규 조명 시장을 창출하고 시장을 선점 하기 위한 방향으로 사업을 전개 하고 있습니다.

우선 LED조명 부분에서는 주력제품의 제2의 부흥을 위해 노후화된 제품 중 핵심 육성 제품을 선정하여 성능 및 디자인 부분의 개선 통해 현대 소비자의 요구를 충족시키고 눈높이에 부합할 수 있도록 리뉴얼을 진행 중에 있으며, 신규 가정용 하이브리드 LED조명 시장의 선도 및 확대를 위하여 오랜시간 준비해온 사물인터넷(IoT) 기반 신개념 공기정화 조명제품 또한 금년도 상반기 출시를 앞두고 있습니다.

그리고 비 조명 부분에서는 하절기 히트제품인 B2C 포충기 제품의 성공을 바탕으로 신제품을 추가 기획하여 강화된 제품군으로 B2B 시장 진입을 준비 중에 있으며, 최근 시장에 다시 불고 있는 뷰티디바이스 시장 성장세에 편승하고자 우수 유통 협력사의 발굴을 통해 기존 보유 제품의 유통 판매 확대에 힘쓰고 있습니다.

또한 당사는 시장내 인지도 있는 당사 보유 브랜드 기반으로 당사와 시너지를 낼 수 있는 전자, 전기, 방역 등 다방면의 제조 업체를 발굴, 전략적 업무 제휴를 체결하고 있으며, 이를 통해 기존 취급 제품 외 다양한 제품을 온오프라인에 유통하며 브랜드사업을 지속적으로 확대할 계획입니다.

(5) 조직도

기구표1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 67 기 2020. 12. 31 현재

제 66 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목

제
67기말

제
66기말

자산

유동자산

49,840,753,127

35,536,724,209

현금및현금성자산
8,201,089,296

8,295,265,108

매출채권
8,628,400,346

10,308,012,990

재고자산
8,924,523,999

15,867,305,322

기타유동자산
1,460,479,701

741,830,989

기타금융자산
5,139,264,173

307,310,850

당기법인세자산
9,031,850

16,998,950

매각예정자산
17,477,963,762

-

비유동자산

22,042,711,267

37,555,384,443

매출채권
-

24,983,819

유형자산
10,122,967,805

28,269,169,568

무형자산
1,826,598,009

2,841,349,521

투자부동산
1,792,786,320

1,792,786,320

사용권자산
4,650,559,193

3,561,929,648

기타금융자산
2,526,100,019

885,740,846

기타비유동자산
1,006,100,417

23,781,571

이연법인세자산
117,599,504

155,643,150

자 산 총 계

71,883,464,394

73,092,108,652

부채

유동부채

59,384,991,970

49,235,233,746

매입채무
3,318,753,657

9,758,083,818

단기차입금
3,070,019,884

401,479,425

유동성사채및장기차입금
28,452,658,707

33,154,984,811

당기법인세부채
-

12,502,229

충당부채
590,259,037

678,102,916

기타금융부채
4,584,007,739

3,560,436,577

기타유동부채
728,075,933

946,848,517

리스부채(유동)
1,813,596,340

722,795,453

매각예정부채
16,827,620,673

-

비유동부채

4,157,476,895

7,004,695,128

순확정급여부채
1,247,710,285

3,692,405,071

비유동충당부채
340,594,428

-

기타금융부채
18,000,000

237,994,571

기타비유동부채
25,832,625

43,332,583

리스부채(비유동)
2,525,339,557

3,030,962,903

부 채 총 계

63,542,468,865

56,239,928,874

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

20,504,832,405

31,805,113,227

자본금
5,990,910,000

5,133,330,000

기타불입자본
20,191,657,804

57,832,775,784

기타자본구성요소
18,188,969,836

18,147,214,796

결손금
(23,866,705,235)

(49,308,207,353)

비지배주주지분

(12,163,836,876)

(14,952,933,449)

자 본 총 계

8,340,995,529

16,852,179,778

부 채 및 자 본 총 계

71,883,464,394

73,092,108,652

-연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 66 기 (2019 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 67 기
제 66 기

I. 매출

45,133,596,717

59,215,256,722

II. 매출원가

(33,003,995,760)

(42,834,071,166)

III. 매출총이익

12,129,600,957

16,381,185,556

IV. 판매비와관리비

(19,823,602,058)

(19,692,872,504)

V. 영업이익(손실)

(7,694,001,101)

(3,311,686,948)

1. 금융수익
1,663,886,853

169,507,156

2. 금융원가
(5,190,373,285)

(7,130,667,774)

3. 기타영업외수익
3,896,572,616

3,437,970,379

4. 기타영업외비용
(3,354,367,243)

(12,593,494,108)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(10,678,282,160)

(19,428,371,295)

VII. 법인세비용(수익)

(971,382,760)

495,154,640

VIII. 계속영업순이익(손실)

(9,706,899,400)

(19,923,525,935)

IX. 세후중단영업순이익(손실)

(10,533,181,154)

(13,314,219,584)

X. 당기순이익(손실)

(20,240,080,554)

(33,237,745,519)

지배기업 소유주지분
(20,239,423,914)

(32,505,351,533)

비지배지분
(656,640)

(732,393,986)

XI. 기타포괄이익(손실)

1,413,583,219

581,013,835

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

693,317,173

(3,589,552)

확정급여제도의 재측정요소
693,317,173

(3,589,552)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

720,266,046

584,603,387

해외사업환산손익
720,266,046

584,603,387

XII. 총포괄이익(손실)

(18,826,497,335)

(32,656,731,684)

지배기업 소유주지분
(18,825,840,695)

(31,903,738,196)

비지배지분
(656,640)

(752,993,488)

XIII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

계속사업기본주당손익

(939)

(2,365)

계속사업희석주당손익

(939)

(2,365)

중단사업기본주당손익

(1,019)

(1,536)

중단사업희석주당손익

(1,019)

(1,536)

- 연결자본변동표
 <연 결 자 본 변 동 표>

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 66 기 (2019 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주지분
비지배주주
지분
총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
소계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분이익
기타

2019.1.1(전기초)

34,882,845,000
65,834,919,168
(27,879,979,598)
472,289,905
(25,798,468,980)
32,053,282,665
(30,240,929,778)
49,323,958,382
(14,631,525,518)
34,692,432,864

회계정책의 변경(IFRS16)
-
-
-
-
-
-

(94,843,889)

(94,843,889)
-
(94,843,889)

회계정책의 변경(재평가잉여금)

-
-
-
-
-
(641,411,816)
641,411,816
-
-
-

조정후 금액
34,882,845,000
65,834,919,168
(27,879,979,598)
472,289,905
(25,798,468,980)
31,411,870,849
(29,694,361,851)
49,229,114,493
(14,631,525,518)
34,597,588,975

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(32,505,351,533)
(32,505,351,533)
(732,393,986)
(33,237,745,519)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(797,610,597)
(797,610,597)
-
(797,610,597)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
424,460,575
-
424,460,575
(29,712,998)
394,747,577

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

신주인수권의 행사
50,000
(1,207,470)
-
-
(4,990)
-
-
(1,162,460)
-
(1,162,460)

유형자산 재평가차익
-
-
-
-
-
(13,689,116,628)
13,689,116,628
-
-
-

출자전환 등
14,803,005,000
(803,100,170)
-
-
458,686,769
-
-
14,458,591,599
440,699,053
14,899,290,652

무상감자
(44,717,310,000)
-
-
-
44,717,310,000
-
-
-
-
-

유상증자
164,740,000
832,331,150
-
-
-
-
-
997,071,150
-
997,071,150

2019.12.31(전기말)

5,133,330,000
65,862,942,678
(27,879,979,598)
472,289,905
19,377,522,799
18,147,214,796
(49,308,207,353)
31,805,113,227
(14,952,933,449)
16,852,179,778

2020.1.1(당기초)

5,133,330,000
65,862,942,678
(27,879,979,598)
472,289,905
19,377,522,799
18,147,214,796
(49,308,207,353)
31,805,113,227
(14,952,933,449)
16,852,179,778

총포괄손익:

연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
(20,239,423,914)

(20,239,423,914)

(656,640)
(20,240,080,554)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
693,317,173
693,317,173
-
693,317,173

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
720,266,046
-
720,266,046
-
720,266,046

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

신주인수권의 행사
-
-
-
-
-
(270,298,859)
270,298,859
-
-
-

연결범위변동에 따른 증감
-
-
-
-
-
(408,212,147)
-
(408,212,147)
2,789,753,213
2,381,541,066

출자전환 등
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

무상감자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
857,580,000
4,732,650,820
-
-
-
-
-
5,590,230,820
-

5,590,230,820

결손보전
-
-
-
-

(44,717,310,000)

-
44,717,310,000
-
-
-

전환사채발행
-
-
-
-
2,366,748,852
-
-
2,366,748,852
-
2,366,748,852

자기사채취득

-
-
-
-
(23,207,652)
-
-
(23,207,652)
-
(23,207,652)

2020.12.31(당기말)

5,990,910,000
70,595,593,498
(27,879,979,598)
472,289,905
(22,996,246,001)
18,188,969,836
(23,866,705,235)
20,504,832,405
(12,163,836,876)
8,340,995,529

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 66 기 (2019 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,425,044,998)

(8,548,858,765)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32,943,396

(4,624,566,757)

2. 이자의 수취
121,253,297

237,831,672

3. 이자의 지급
(2,247,211,979)

(4,012,523,828)

4. 배당금의 수취
43,050

43,050

5. 법인세의 환급(납부)
667,927,238

(149,642,902)

II. 투자활동 현금흐름

3,393,963,836

64,430,918,488

당기손익-공정가치 측정금융자산의 처분
2,126,909,600

4,144,022,027

장기금융상품의 감소
-

2,400,000,000

대여금의 감소
133,302,127

125,481,437

유형자산의 처분
347,172,664

4,570,238,242

무형자산의 처분
-

446,290,910

투자부동산의 처분
-

52,150,000,000

매각예정자산의 처분
6,500,000,000

1,521,521,853

임차보증금의 감소
568,092,764

10,452,174

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(500,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,128,000,000)

(148,435,000)

종속기업투자
(165,900,000)

-

단기대여금의 증가
(659,886,556)

-

장기금융상품의 증가
(60,000,000)

(60,000,000)

임차보증금의 증가
(1,761,416,663)

-

영업보증금의 증가
(20,150,000)

(45,000,000)

유형자산의 취득
(940,589,874)

(173,257,100)

투자부동산의 취득
-

(125,205,930)

무형자산의 취득
(45,570,226)

(385,190,125)

III. 재무활동 현금흐름

4,159,275,632

(58,216,799,661)

단기차입금의 차입
6,694,942,202

44,703,900,834

장기차입금의 차입
700,000

-

전환사채의 발행
28,391,227,240

-

신주인수권의 행사
-

(1,162,460)

유상증자
5,756,130,820

997,071,150

단기차입금의 상환
(3,856,977,891)

(93,198,611,082)

유동성장기부채 상환
(12,077,078,097)

(9,763,422,868)

신주인수권부사채의 상환
(19,227,187,799)

-

자기사채의 취득
(300,000,000)

-

리스부채의 상환
(1,222,480,843)

(773,201,275)

주식발행 수수료 등
-

(181,373,960)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

6,128,194,470

(2,334,739,938)

V. 연결범위의 변동

(6,114,535,392)

-

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,295,265,108

10,694,707,723

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(107,834,890)

(64,702,677)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

8,201,089,296

8,295,265,108

※ 상기 첨부된 제67기(2020년도) 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의

연결
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 67 기 2020. 12. 31 현재

제 66 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 67(당) 기말
제 66(전) 기말

자 산

유동자산

28,521,547,518

28,083,344,635

현금및현금성자산
7,972,904,216

7,697,230,801

매출채권
5,740,065,522

9,772,922,544

재고자산
6,938,808,674

9,892,754,807

기타유동자산
1,364,669,450

414,977,521

당기법인세자산
8,847,370

16,697,820

기타금융자산
3,399,347,326

288,761,142

매각예정자산
3,096,904,960

-

비유동자산

18,390,941,206

29,211,499,075

종속기업투자
1,661,196,626

8,150,439,559

장기매출채권
-

24,983,819

유형자산
5,922,416,441

13,768,897,327

무형자산
965,689,081

1,130,921,755

사용권자산
4,537,975,270

3,490,323,743

투자부동산
1,792,786,320

1,792,786,320

기타금융자산
2,510,877,468

853,146,552

기타비유동자산
1,000,000,000

-

자 산 총 계

46,912,488,724

57,294,843,710

부 채

유동부채

40,737,388,377

41,141,620,368

매입채무
2,449,481,297

4,657,073,566

단기차입금
2,450,000,000

-

유동성사채 및 유동성장기차입금
28,452,658,707

31,140,674,708

금융보증부채

4,325,149

13,392,377

충당부채
590,259,037

678,102,916

기타금융부채
4,432,304,781

3,150,399,160

기타유동부채
619,898,125

830,815,918

리스부채(유동)
1,738,211,281

671,161,723

비유동부채

4,119,497,902

6,759,604,641

순확정급여채무
1,247,710,285

3,692,405,071

기타금융부채
18,000,000

18,000,000

리스부채(비유동)
2,487,360,564

3,005,866,987

복구충당부채
340,594,428

-

기타비유동부채
25,832,625

43,332,583

부 채 총 계

44,856,886,279

47,901,225,009

자 본

자본금
5,990,910,000

5,133,330,000

기타불입자본
46,786,553,057

84,427,671,037

기타자본구성요소
172,471,949

442,770,808

이익잉여금(결손금)
(50,894,332,561)

(80,610,153,144)

자 본 총 계

2,055,602,445

9,393,618,701

부 채 및 자 본 총 계

46,912,488,724

57,294,843,710

- 손익계산서(포괄손익계산서) 
 < 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 66 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

I. 매출

42,992,054,288

53,797,109,375

II. 매출원가

(33,048,802,049)

(39,067,058,571)

III. 매출총이익

9,943,252,239

14,730,050,804

IV. 판매비와관리비

(19,794,562,358)

(21,489,653,349)

V. 영업이익(손실)

(9,851,310,119)

(6,759,602,545)

1. 금융수익
1,687,637,374

243,320,185

2. 금융원가
(5,165,038,850)

(6,146,511,955)

3. 기타영업외수익
4,212,480,369

2,501,358,363

4. 기타영업외비용
(7,691,392,884)

(33,735,821,554)

VI. 법인세비용차감전순손실

(16,807,624,110)

(43,897,257,506)

VII. 법인세비용(수익)

(842,518,661)

211,952,431

VIII. 당기순손실

(15,965,105,449)

(44,109,209,937)

IX. 기타포괄이익(손실)

693,317,173

(797,610,597)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

693,317,173

(797,610,597)

1. 확정급여제도의 재측정요소
693,317,173

(797,610,597)

X. 총포괄손실

(15,271,788,276)

(44,906,820,534)

XI. 주당손실

기본주당손실

(1,544)

(5,293)

희석주당손실

(1,544)

(5,293)

- 자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 66 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
자본총계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분이익
기타
감자차익

2019.01.01 (전기초)
34,882,845,000

65,834,919,168

(27,879,979,598)
472,289,905

1,255,113,042

-
14,773,299,252
(49,941,333,583)
39,397,153,186

회계정책의 변경(IFRS16)
-
-
-
-
-

-

-
(92,527,471)
(92,527,471)

회계정책의 변경(재평가잉여금)

-
-
-
-
-
-
(641,411,816)
641,411,816
-

2019.01.01 (조정 후)
34,882,845,000
65,834,919,168
(27,879,979,598)
472,289,905
1,255,113,042
-
14,131,887,436
(49,392,449,238)
39,304,625,715

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(44,109,209,937)

(44,109,209,937)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(797,610,597)

(797,610,597)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

신주인수권부사채 행사

50,000
(1,207,470)
-
-
(4,990)
-
-
-
(1,162,460)

유형자산재평가차익

-
-
-
-
-
-
(13,689,116,628)
13,689,116,628
-

출자전환
14,803,005,000
(803,100,170)
-
-
-
-
-
-
13,999,904,830

무상감자
(44,717,310,000)
-
-
-
-

44,717,310,000

-
-
-

유상증자
164,740,000
832,331,150
-
-
-
-
-
-
997,071,150

2019.12.31 (전기말)
5,133,330,000
65,862,942,678
(27,879,979,598)
472,289,905
1,255,108,052

44,717,310,000

442,770,808
(80,610,153,144)
9,393,618,701

2020.01.01 (당기초)
5,133,330,000

65,862,942,678

(27,879,979,598)
472,289,905
1,255,108,052

44,717,310,000

442,770,808
(80,610,153,144)
9,393,618,701

총포괄손익:

당기순손실
-

-

-

-

-

-

-

(15,965,105,449)

(15,965,105,449)

확정급여제도의재측정요소
-

-

-

-

-

-

-

693,317,173

693,317,173

자본에 직접 인식된 거래

유형자산재평가차익

-

-

-

-

-

-

(270,298,859)

270,298,859
-

전환사채발행

-

-

-

-

2,366,748,852

-

-

-

2,366,748,852

자기사채취득
-
-
-
-
(23,207,652)
-
-
-
(23,207,652)

결손보전

-

-

-

-

-

(44,717,310,000)

-

44,717,310,000

-

유상증자
857,580,000
4,732,650,820

-

-

-

-

-

-

5,590,230,820

2020.12.31 (당기말)
5,990,910,000
70,595,593,498
(27,879,979,598)
472,289,905
3,598,649,252
-
172,471,949
(50,894,332,561)
2,055,602,445

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 67 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 65 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,790,531,857)

(3,748,361,378)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(4,781,131,478)

(621,951,285)

2. 이자의 수취
120,976,985

236,454,468

3. 이자의 지급
(2,117,693,979)

(3,328,744,421)

4. 배당금의 수취
43,050

43,050

5. 법인세의 환급(납부)
(12,726,435)

(34,163,190)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,315,218,468

52,921,081,395

유형자산의 처분
72,177,273

65,440,681

투자부동산의 처분
-

52,150,000,000

무형자산의 처분
-

446,290,910

임차보증금의 감소
550,533,620

-

매각예정자산 처분
6,500,000,000

-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
2,126,909,600

4,144,022,027

장기대여금의 감소
133,302,127

125,481,437

장기금융상품의 처분
-

2,400,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(2,128,000,000)

(148,435,000)

장기금융상품의 취득
(60,000,000)

(60,000,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(500,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(346,650,000)

(5,576,482,500)

임차보증금의 증가
(1,761,416,663)

(45,000,000)

영업보증금의 증가
(20,150,000)

-

유형자산의 취득
(923,402,457)

(69,840,105)

투자부동산의 취득
-

(125,205,930)

무형자산의 취득
(11,598,476)

(385,190,125)

단기대여금의 증가
(2,316,486,556)

-

III. 재무활동현금흐름

5,753,847,620

(50,795,282,844)

단기차입금의 차입
2,450,000,000

41,814,821,934

전환사채 발행
28,391,227,240

-

신주인수권부사채 행사
-

(1,162,460)

유상증자
5,590,230,820

997,071,150

단기차입금의 상환
-

(88,314,821,934)

유동성장기차입금의 상환
(10,000,000,000)

-

리스부채 상환
(1,150,422,641)

(709,804,000)

신주인수권부사채상환
(19,227,187,799)

-

전환사채상환
(300,000,000)

-

지급보증 의무이행
-

(4,400,013,574)

주식발행 수수료 등
-

(181,373,960)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

278,534,231

(1,622,562,827)

V. 기초 현금및현금성자산

7,697,230,801

9,333,990,584

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(2,860,816)

(14,196,956)

VII. 기말 현금및현금성자산

7,972,904,216

7,697,230,801

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서> 

제67기
2020년 01월 01일
부터
제66기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일
2021년 03월 29일

처분확정일
2020년 03월 30일

과 목
당기
전기

미처리결손금

(59,814,732,561)

(89,530,553,144)

전기이월미처분잉여금(미처리결손금)
(89,530,553,144)

(58,861,733,583)

회계정책변경효과
-

548,884,345

투자부동산 처분에 따른 재평가잉여금 대체
270,298,859

13,689,116,628

결손보전
44,717,310,000

-

당기순손실
(15,965,105,449)

(44,109,209,937)

확정급여제도의 재측정요소
693,317,173

(797,610,597)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(59,814,732,561)

(89,530,553,144)

※ 상기 첨부된 제67기(2020년도) 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의

별도
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주의 배당 기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조(동등 배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

[개정2021.03.29]

상법개정

반영

제11조(명의개서대리인) ① ~ ③(생략)

④제3항의 사무 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다

제11조(명의개서대리인) ① ~ ③(좌동)

④제3항의 사무 취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.[개정 2021.03.29]

제12조<삭제 2019.03.27>

제12조(주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

전자증권법 및 시행령 반영

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. [개정 2019.03.27]

제13조(기준일) ①(삭제)

[개정 2021.03.29]

②(좌동)

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

[개정 2021.03.29]

제14조의2(전환사채의 발행) ①~④(생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조 규정을 준용한다.

[개정 2018.12.11]

제14조의2(전환사채의 발행) ①~④(좌동)

⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.[개정 2021.03.29]

제15조(신주인수권부사채의 발행) 
①~⑤(생략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.[개정 2018.12.11]

제15조(신주인수권부사채의 발행)
①~⑤(좌동)

⑥(삭제) [개정 2021.03.29]

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

[개정 2020.07.29]

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화 된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

[개정 2021.03.29]

제17조(소집시기) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. [개정 2019.03.27]

제17조(소집시기) ①(좌동)

②정기주주총회는 제13조 ②항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

[개정 2021.03.29]

상법

개정

반영

제41조의2(감사) ①(생략)

②(생략)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제41조의2(감사) ①(좌동)

②(좌동)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

[개정 2021.03.29]

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을제외한 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.[개정 2021.03.29]

상법

개정

반영

제45조(이익배당) ①(생략)

②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. [개정 2012.03.23]

제45조(이익배당) ①(좌동)

②제1항의 배당은 제13조에서 정한 날 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

[개정 2021.03.29]

상법

개정

반영

제45조의2(중간배당) ① ~ ③(생략)

④사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.⑤<삭제 2012.03.23>

제45조의2(중간배당) ① ~ ③(좌동)

④(삭제)[개정 2021.03.29]

⑤<삭제 2012.03.23>

부칙

①~③(생략)

[ 제정 및 개정 이력 ]

(생략)

부칙

① ~③(좌동)

[ 제정 및 개정 이력 ]

(좌동)

2021년 3월 29일 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정규용

'59.05.20

사내이사

-

특수관계인

이사회

제정관

'53.04.01

사외이사

-

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정규용

경산 양정산업(주) 대표이사

오창 양정산업(주) 대표이사

금호전기(주) 회장

1994.12 ~ 2021.03 현재

경산 양정산업(주) 대표이사

해당사항 없음

2005.07 ~ 2021.03 현재
오창 양정산업(주) 대표이사

2020.04 ~ 2021.03 현재
금호전기(주) 회장

제정관
-
1987.04~2000.12
전) 고려용접봉(주) 부장
해당사항 없음

2006.03~2007.10
전) 금탑건설 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정규용

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

제정관

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 제정관>

1. 전문성 :
 본 후보자는 제조회사인 고려용접봉(주) 및 건설회사인 금탑건설등에서의 경력을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(정규용)
 - 제조업에 대한 이해와 경영능력을 바탕으로 조명산업에서 당사의 정확한 포지셔닝
 전략 수립이 가능하고, 당사의 성장과 발전에 큰 역할과 책임경영에 기대

2. 사외이사 후보자(제정관)
 - 경력 및 연륜을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견 제시 가능
 - 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독
 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

확인서_정규용 사내이사.jpg
확인서_정규용 사내이사

확인서_제정관

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
885,963,390원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
98,120,760원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.khe.co.kr) 투자정보→공시정보 공고란에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은 2021년 3월 29일에 개최되는 제67기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1> 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음 

2> 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항
 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리
 오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
 - 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유
 드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당
 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
 - 주주총회장 입구에 비치 된스탠딩 비접촉식 체온계 체온 측정 결과에 따라 
 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있습니다. 
 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크
 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상
 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지
 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.