엠케이전자 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 엠케이전자

주주총회소집공고
2.9
엠케이전자(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
엠케이전자 주식회사

대 표 이 사 :
이진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 포곡읍 금어로 405

(전 화) 031-330-1900

(홈페이지)http://www.mke.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 차호만

(전 화) 031-330-1900

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

상법 365조와 정관 제18조에 의하여 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 09:00

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405, 본사 신관 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 
 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제39기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 및 연결 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 140원

 제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건

제3-2호 의안 : 이사 이 진 선임의 건

성명

(생년월일)

임기

신규선임

여부

상근여부

주요경력(현직포함)

차정훈
(1963.01.15)

2년

재선임

비상근

경희대학교 중어중문학과
현) 엠케이전자㈜ 회장

현) 한국토지신탁㈜ 대표이사 회장

이 진

(1960.08.14)

1년

재선임

상근

한양대학교 금속재료공학과(학사)

한양대학교 대학원 재료공학과(석사)

현) 엠케이전자(주) 대표이사

 제4호 의안 : 감사 정배종 선임의 건

성명

(생년월일)

임기

신규선임

여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정배종
(1964.07.27)

3년

신규선임

상근

경희대학교 환경보호학과
㈜에코프라임피이 부사장

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : 
「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접 행사 : 주총참석장, 신분증

대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

7. 참고사항
 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 기타
 가. 상법시행령 제31조(주주총회소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.mke.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 코로나 19 바이러스 전염에 대비, 총회장 입장 전 마스크 착용과 손세정 실시 등 개인위생에 각별히 주의하여 주시기 바라며 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행 할 수 있사오니 협조 부탁 드립니다. 아울러 위험지역 방문자, 발열 또는호흡기질환자 등 감염의심자, 마스크 미착용자 등은 총회장 출입이 제한될 수 있으며이러한 경우 비대면적 의결권 행사에 대비해 별도 장소 마련 및 위임장을 현장에 비치할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김학배
(출석률: 100%)
박창주
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.25
내부회계관리 제도
찬성
찬성

2

2020.01.25

내부회계관리 제도
찬성
찬성

3
2020.01.30
기업운전자금대
찬성
찬성

4

2020.01.30

기업운전자금대
찬성
찬성

5
2020.02.1
제38기 재무제표(연결, 별도)승인의 건
찬성
찬성

6
2020.03.02
기업운전자금대
찬성
찬성

7
2020.03.05
기업운전자금대출 연장의 건
찬성
찬성

8
2020.03.12
제38기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

9
2020.03.20
연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

10
2020.03.23
기업운전자금대
찬성
찬성

11
2020.06.03
중국쿤산법인 지급보증의 건
찬성
퇴임

12
2020.06.17
무보증 사채발행의 건
찬성
퇴임

13
2020.06.22
기업운전자금대출 연장의 건
찬성
퇴임

14
2020.06.24
기업운전자금대
찬성
퇴임

15
2020.06.30
기업운전자금대출 연장의 건
찬성
퇴임

16
2020.09.24
기업운전자금대
찬성
퇴임

17
2020.11.20
자기주식 취득 신탁 계약 연장
찬성
퇴임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000,000
1,000,000
1,000,000

※ 상기 사외이사 인원수는 2020년 말 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

『본딩와이어』

우리나라의 본딩와이어 산업은 반도체 재료의 적정수요 미달과 Process Production기술의 취약으로 1980년 말까지만 해도 80%를 수입에 의존하였으나, 1990년대 이후 양적 질적 측면에서 비약적으로 발전하여 현재는 국내 수요의 90% 이상을 충당하고 있습니다.

당사의 주력 제품인 본딩와이어(BONDING WIRE)는 머리카락 평균 굵기의 1/10정도 되는 미세 금속선으로 반도체 리드 프레임과 실리콘 칩을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품 입니다. 
과거 금이 주원료였던 본딩와이어 산업은 비용 절감 노력과 기술 혁신으로 인해 현재약 50~60% 구리, 은 소재의 와이어로 대체되었으며 중국 반도체 시장이 성장함에 따라 전체 본딩와이어 시장의 40%에 달하는 수요가 중국 내수에서 발생하고 있습니다.

『솔더볼』

솔더볼은 주석을 주성분으로 하는 합금 물질로 칩과 PCB(Printed-Circuit Board)를 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하며 반도체 패키징의 기술이 발전함에 따라 BGA(Ball Grid Array), MCP(Multi-chip Packaging)등의 패키지의 핵심 부품으로 적용되고 있습니다.
휴대폰, 노트북, TV등 전자기기가 소형화 됨에 따라 수요가 꾸준히 늘고 있으며 솔더볼의 크기 또한 Micro화 되고 있습니다.

『솔더페이스트』

솔더페이스트란 솔더 분말에 송진과 같이 끈적한 성질을 갖는 플럭스(Flux)를 혼합한것을 말합니다. 솔더크림으로도 불리우며 반도체의 패키징, PCB 접합 등의 용도로 사용 됩니다. 플럭스에는 로진(Rosin), 솔벤트(Solvent), 활성화제(Activator), 칙소재(Thoxptropic agent), 계면활성제(Surfactant)등 기능별로 다양한 성분이 혼합되어 있으며 이러한 성분들의 구성 및 함량이 솔더 페이스트의 특성을 결정하게 됩니다. 

『2차 전지』

1차 전지(Primary battery)가 한번 쓰고 버리는 것이라면 2차 전지는 여러 번 재충전하여 사용할 수 있는 전지를 말합니다. 알칼리 전지, 흑연-아연 전지, 수은 전지, 리튬전지 등이 1차 전지의 예로 손전등, 라디오, 시계 등에서 흔히 사용됩니다. 그러나 1차 전지는 재사용이 불가능하고 환경오염을 막기 위한 수거나 재활용 등에 드는 비용이 많다는 단점이 있는 반면 2차 전지는 여러번 충, 방전을 할 수 있어 전지의 전기화학적 특성이 유지되는 한 얼마든지 재사용이 가능하다는 장점이 있습니다.
2차 전지는 주로 납(Pb)축전지, 니켈-카드뮴 전지(Ni-Cd), 니켈-수소전지(Ni-MH, Nickel Metal Hydride), 리튬 이온 전지(Li-ion) 등이 있습니다. 이들은 전지의 주요 3부분인 양극, 전해질, 음극을 구성하는 물질과 구조에 따라 분류되는데, 용량, 출력 전압 등 전기 화학적 성질에서 각기 다른 특성을 보입니다. 2차 전지 중 음극재(Anode)는 충전할 때 리튬 이온을 받아들이는 역할을 하며 주로 흑연 소재가 쓰이고 있습니다. 현재 천연과 인조 흑연을 모두 사용하고 있으나 흑연 소재가 가지고 있는 용량적 한계의 문제로 저장 용량이 5~10배 높은 실리콘 소재에 대한 시장의 니즈와 수요는 꾸준히 증가 할 것으로 전망됩니다.

『Tape & Film』

테이프는 점착과 접착을 기능으로 하는 소재로 산업용부터 반도체까지 산업 전반에 사용되는 범용 제품입니다. 산업용으로는 디스플레이, 고정용 테이프, 건축용 인테리어 등에 주로 쓰이며 반도체 용으로는 전자파 차폐, Dicing Tape, DAF(Die Attached Film), 공정용 Carrier Tape 등의 용도로 쓰이고 있습니다. 특히 반도체 분야에서는 대부분 일본산 제품을 사용하고 있어 국산화에 대한 다양한 시도가 지속되고 있습니다.

『금속재생사업』

금속재생사업은 휴대전화, 컴퓨터, 전자제품 등의 전자회로기판(PCB)에 있는 금속 물질 뿐만 아니라 가정용, 공업용, 차량용 등 산업 전반에서 사용된 금속 물질들을 추출하여 재활용하는 것을 말합니다. 축적된 광물 자원이 점차 고갈됨에 따라 귀금속, 희토류를 포함한 금속 자원을 회수하여 재사용 할 수 있는 재생기술과 재생사업에 대한 관심도는 매년 급증하고 있습니다.

재생된 금속자원은 수집, 분리, 분류, 선별, 제련, 정련 등을 거쳐서 가치를 지니게 됩니다. 재활용 단계에 따라 수거나 해체와 같이 비교적 단순 기술은 소규모 기업이 주를 이루고 있으며 분리나 파쇄, 용융 및 정련은 비교적 큰 기업들이 담당하고 있습니다. 일부 대기업의 경우 회사 규모 확장을 통해서 재활용 영역을 늘려나가는 추세입니다.

(
2) 산업의 성장성

『본딩와이어 & 솔더볼』

본딩와이어 시장 2013년부터 2017년까지 평균 5.2% 성장되었으며, 2018년 미,중 무역갈등으로 인한 소비 심리 위축, 메모리 반도체의 공급과잉으로 2019년 역성장 하였고 향후 2021년 까지는 평균 2~3%의 성장을 예상하고 있습니다.

반도체용 솔더볼 산업은 스마트폰을 비롯한 모바일 시장의 급성장과 경박단소의 기술 트렌드의 대응을 위하여 기존 Lead Flame중심의 제품에서 기판(Substrate) 중심의 BGA, CSP, Flip-Chip 등의 제품 전환이 이루어지며
연평균 5.31%의 성장률이 예상 됩니다. 2020년 기준 솔더볼 세계 시장 규모는 432백만 달러에 달할 예정이며 국내 시장은 435억원에 달할 것으로 전망됩니다.

『솔더 페이스트』

저온 가공 통전, 전자파 차폐 등의 기능성 부여와 높은 생산성 그리고 공정 원가 절감에 대한 요구가 늘며 페이스트 (Conductive Paste)를 도포시키거나, 인쇄, 경화 시키는 것이 필수 공정으로 자리 잡고 있습니다. 페이스트는 인쇄 잉크, 도료와 같은 코팅재료 및 접착제와 같은 제품을 통칭하며 주로 터치패널, 태양전지, 칩 컴포넌트(MLCC, 칩 인덕터, 칩 바리스터), PCB, 전자 세라믹(압전 부품, 마이크로웨이브), 절연 코팅 등에 적용되고 있습니다.

『2차 전지』

글로벌 전기차 판매량의 증가와 내연 기관차에 대한 정부의 규제로 인해 전기차 확산에 대한 기대감과 2차 전지 시장에 대한 기대감은 점점 더 커지고 있습니다. 그러나, 2019년 1~2월 글로벌 전기차 판매량과 미국 전기차 판매량이 기대에 미치지 못하는모습을 보였으며 올 상반기에는 국내 ESS 화재 사건으로 인해 2차 전지에 대한 기술적 결함이 노출되는 등 여전히 불확실한 요소들도 잠재되어 있습니다.
다
만, 정부의 개정안 발표와 중기적으로 중국의 보조금 일몰로 국내 배터리 업체에 점차 유리한 환경이 조성되어가고 있다는 점이 긍정적이며 폭스바겐의 양산형 전기차의 온라인 사전 예약 1만대와 유럽 OEM사들의 전기차 프로젝트가 몰려있다는 점도 산업 성장에 우호적인 요소들 입니다.

『Tape & Film』

과거 디스플레이에 한정되어 있던 기능성 필름은 현재는 2차전지, 반도체, 차량용과 같은 새로운 시장으로 급격하게 확대 & 전개되고 있습니다. 특히 전통적 소재 강국인일본의 경우 원천 기술을 기반으로 신제품의 개발 속도를 가속화 하고 있고 지속적인기술 개발을 위한 R&D 인력 양성 및 연구 시설에 대한 투자를 이어가고 있습니다.

『금속재생사업』

현대사회는 전기, 전자, 정보통신과 같은 최첨단 산업을 필두로 발전을 가속화 하고 있습니다. 그러나 첨단 산업의 원료가 되는 광물 자원이 소수의 국가에만 편재되어 있는 지리적 요인은 광물을 소유한 국가가 첨단 산업의 자원 매장이라는 점을 이용하여 광물 자원을 무기화하는 전략으로 이어지고 있습니다. 이러한 국제적 동향은 국내산업의 원자재 해외 의존도가 95% 상황이라는 점을 고려 하였을 때 국가적인 차원에서 원자재를 확보해야 하는 당위성을 지니게 되며 다양한 금속 재생 기술에 대한 개발 및 경제성에 대한 연구가 활발하게 이루어지는 계기가 되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

본딩와이어, 솔더볼, 솔더 페이스트 등의 반도체 소재에 대한 수요는 세계 반도체 산업의 계절적 특성과 경제 단계별 특성 및 반도체 수요 등에 연동 됩니다. 다만 최근에는 반도체 산업 뿐만아니라 전기, 전자, 자동차, 기계장치 등 거의 대부분의 산업 소재로 이용되고 있어 반도체 산업에 대한 의존도 및 경기 영향력이 점차 줄고 있는 추세 입니다.

(
4) 경쟁요소

세계 본딩 와이어 시장은 2011년 기준 5개의 주요 공급업체가 전체 시장의 약 94%를 점유하였으나 2012년 1월 일본의 스미토모 금속이 사업철수를 하게되며 현재 4개 업체를 중심으로 공급이 되고 있습니다. 주요 공급 업체로는 일본의 다나까 금속, 독일의 헤라우스 그룹, 엠케이전자, 일본의 니폰(NIPPON) 금속이 있으며 당사는 2000년 이후 중국 내수 시장 공략과 우수 품질, 고객 최우선의 경영 방침을 기본으로 세계 시장 점유율을 점진적으로 확대하여 현재 본딩와이어 판매량 기준 세계 시장의 선두에 위치하고 있습니다. 본딩 와이어 기술은 미세화, 고강도화, 고신뢰성화가 핵심으로
단기간에는 습득하기 어려운 기술이며 산업 부문의 특성상 신규 진입이 어렵습니다.

본딩와이어와 솔더볼 사업을 30여년 넘게 이어오며 축적된 금속 정제 & 가공 기술과 반도체 네트워크를 활용한 신규 사업(Tape & Film, 2차전지 소재, 솔더 페이스트)의 확장성 및 개발 가능성 또한 경쟁 우위 요소 중 하나 일 것입니다. 

(5) 자원조달상의 특성

본딩와이어의 소재는 주로 금(Gold)과 구리(Copper)가 주로 사용되며 알루미늄을 비롯하여 은(Silver)이 널리 사용되고 있습니다. 금은 구리나 알루미늄보다 가격적인면에서 매우 비싸지만 양산성 측면에서 2배 이상 유리한 이유 때문에 아직도 업계에서40% 이상의 물량이 쓰여지고 있습니다.

당사의 금(Gold) 구입은 외국계 은행 또는 국내 종합 상사를 통해 이루어지고 있으며가격은 국제 시세에 따라 변동됩니다.

솔더볼의 소재는 주석, 은, 구리가 주로 사용되며 재료의 구입은 국내 솔더 합금업체또는 종합 상사를 통해 이루어지고 있습니다. 가격은 국제시세에 따라 변동됩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

"해당 사항 없음"

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1982년에 설립되어 반도체 산업의 중추적인 역할을 담당하는 반도체 기초 전기 재료인 세금선(Gold Bonding Wire)을 제조하는 회사로서, 국내 반도체 제조업체인 암코, 스태츠칩팩코리아, 삼성전자, SK하이닉스 등에 본 제품을 자체 개발하여 공급함으로써 국가경제발전에 견인차 역할을 수행하였습니다.

 '83년에는 한국기계연구소의 신기업 창출 Project로 선정되어 기업화를 구축하였고, '85년에는 한국기술금융(주)를 통해 벤처 및 기술집약형 우수중소기업으로 선정되면서 본격적인 양산체제를 갖추었습니다. '86년에는 기업부설연구소를 설립하여 국내반도체 기초재료분야의 취약성을 보완하고 개선하는 등 지속적인 연구개발에 주력한 결과 '92년에는 Low-Loop Type을 개발하였고, '94년에는 Long-Loop Type의 신제품을 개발하였습니다. 신제품의 개발과 수출에 노력하여 '95년에는 제32회 무역의 날에 금탑산업훈장을 수상하였고, '97년에는 공업기반 기술개발사업에 의한 Sputtering Target 기술개발을 완료하여 Target Plate의 핵심기술을 보유하게 됨으로써 동 분야의 사업에도 진출하여 지속적인 매출증대를 이어오고 있습니다.

 98년에는 미래형 반도체 패키지 BGA (Ball Grid Array)의 재료인 솔더볼(Solder Ball)의 양산에 성공하였습니다. '99년에는 해외시장 개척에 따라 판매물량이 증가될 것을 대비하여, 신공장 증설 및 기계 설비를 대폭 확장하였습니다. 또한 리드프레임 변형 타입인 BGA에 사용되는 Solder Ball을 개발하여 양산체제를 구축하였습니다. 

 2000년대에 들어서 '01년부터 Solder Ball 사업을 개시하였으며, '03년에는 매출 2년 연속 40% 이상 성장으로 대폭 매출성장을 이루었습니다. 

'05년에는 본딩와이어 중에서도 원재료 절감 제품인 Copper Bonding Wire를 개발 완료 및 판매를 개시하였으며, '06년에는 Solder Ball 판매 600억개를 돌파로 Solder Ball 사업분야에서도 본격사업화에 성공하였습니다. 

 '08년에는 기술표준원으로부터 '2008년도 국가경쟁력 향상에 기여할 30대 신기술'로 '금-은 합금 본딩와이어기술'이 선정되었으며, '09년에는 대한민국 디지털 이노베이션 최우수상을 수상하는 영예도 안게 되었습니다. 

 '11년 새로운 비전 및 미션 선포, 핵심가치 선포와 함께 용인 신사옥준공(지하2층, 지상4층)으로 본딩와이어, 솔더볼 모두 Capacity 2배 이상 증가로 재도약의 기반을 마련하였습니다. '12년 에는 고객사인 Amkor로 부터 '2012 Best of Class Raw Material' 상을 수상, '12년에 이어 '13년에도 고객사 ASE로부터 Solder Ball 분야 Best Supplier 상을 수상의 영예를 안았습니다.

'14년에는 Gold를 대체한 원가절감을 위한 Material 인 Silver를 고객사와 기술협약을 맺어 Silver Bonding wire를 Memory 제품에 최초 적용 양산을 진행 하였으며, '14년에는 TI(Texas Instrument)로 부터 Supplier Awards를 수상하였고, 삼성전자의 Size Reduction을 통한 원가절감에 혁혁한 공헌을 하여 협력사 혁신 우수사례 수상의 영예를안았습니다.

'15년도에는 반도체 핵심 소재 분야의 30여년 자체 합금 개발 노하우를 바탕으로 고신뢰성 솔더볼의 신규 조성 및 신제품 개발에 성공하였으며 이와 관련된 다수의 특허를 출원·취득하였습니다.

'16년도에는 반도체 패키지 공정에서의 불량 감소와 신뢰성 향상을 위해 융점이 높은 구리볼을 사용한 CCSB(Cu Core Solder Ball)을 개발하였고, 금에 비해 원가가 낮으면서도 본딩 시 신뢰성이 높고 looping 측면에서 유리한 반도체 패키지용 은합금 와이어를 개발해 특허를 취득하였습니다.

'17년도는 기존의 Ag 와이어보다 대기중에서 본딩이 가능하며 신뢰성과 접합 특성이 개선된 제품을 개발하여 특허 취득을 하였으며 Solder Ball 사업부에서는 금속 코팅층을 솔더볼 표면에 코팅하여 플럭스가 없이 접합되어 고신뢰성 및 원가 절감 제품인무플럭스 접합용 솔더볼을 개발하여 특허 취득을 하였습니다.

또한 '17년도에는 ST MICROELECTRONICS Best Supplier Award 및 TOSHIBA Excellent Supplier Award in 2017 수상하는 영예를 안았습니다

'18년도에는 MICROCHIP Best Supplier Awards 를 수상하는 영예를 안았습니다.

'19년도에는 SPIL로 부터 Supplier Awards 를 수상하는 영예를 안았으며 중국 쿤산법인은 '아시아 우수 브렌드'에 선정되는 영예를 안았습니다. 또한 높은 생산성과 신뢰성을 구현할 수 있는 차세대 솔더볼 특허 기술을 취득하였습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

주요생산품은 반도체용 Gold Bonding Wire(99.99%), 고순도 Gold Sputtering Target (99.999%), Gold합금 Sputtering Target, 고순도 Gold Evaporate Material (99.999%), BGA Solder Ball 등이 있다.

1) 반도체용 세금선(Gold Bonding Wire) - 칩단자와 리드프레임을 연결하는 미세선

* M Type (범용 Wire) : PLCC, PDIP, SOIC, SOJ, MQFP 등에 적용

* L Type (Low Loop Wire) : TSOP, TSSOP, TQFP 등에 적용

* T Type (Long Loop Wire) : BGA, POWER QUAD, SQFP, QFN 등에 적용

* R Type (고강도 Au-Pd 합금 Wire) : FINE PAD PITCH PKG, LONG LOOP PKG에 적용

* XC Type (초저 Loop Wire) : TSOP, TQFP, BOC, MCP PKG등에 적용

* UB Type (4N 고강도 Wire) : FINE PAD PITCH PKG, MCP, MCM PKG 등에 적용

* UR Type (High Reliability Wire) : 20㎛이하 극세선 적용 PKG에서 고신뢰도 구현

* HR Type (4N, 고순도 High Reliability Wire) : Green PKG, MCP 등 advanced PKG에 적용, 4N(99.99%) 고순도 함량으로 최고 신뢰성 실현

* Au-Ag Alloy Wire : 금(15%)에 은(30%)을 15% - 30%합금화하여, Wire 가격을 10 ~ 25% 절감

* MR type (고신뢰성 Au-Ag wire) : 기존 Au-Ag wire가 취약했던, 고습/고온 신뢰성 기능을 대폭 향상시킨 bonding wire로서, Low Cost와 High Reliability를 동시에 실현한 세계 최초의 고신뢰성 Au-Ag wire

* Cu Bonding Wire: Wire 가격 절감 및 전기 전도도를 향상시키기 위한, 금의 대체재로서 Cu(구리)를 사용한 bonding wire

* PC & AFPC (Palladium Coated wire) : 기존 Bare Copper wire의 작업성 및 신뢰성을 향상시킨 bonding wire

* Ag wire : Ag base의 Bonding wire로 Gold wire대비 가격 절감 효과 및 Copper wire의 한계를 극복시킨 차세대 주력 제품

2) BGA CSP Flip Chip용 Solder Ball - 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하는 반도체 패키지용 재료

* Pb free(Sn3Ag0.5Cu,Sn4Ag0.5Cu) : Green PKG에 이용

* Low Ag, Pb-free Ball : Mobile Application PKG에 이용
* Ultra Micro Solder Ball : WLP 및 Embedded PKG에 이용
* Cu Core Solder Ball : POP PKG에 이용

(3) 신규 사업의 내용

『2차 전지』
2차전지 분야의 핵심 재료중의 하나인 고용량 음극 활물질을 개발하고 있으며 국내 글로벌 전지회사 자동차 회사 및 중국, 일본의 유수 기업에 고용량 음극 활물질을 제출하여 평가를 진행중입니다. 특히, 2010년 8월 당사가 참여하는 '고에너지 이차전지용 전극소재' 컨소시엄이 지식경제부의 '세계시장 선점10대 핵심소재(WPM)사업' 국책과제로 선정되어 개발에 참여하고 있습니다.

WPM국책과제와 병행하여 당사가 개발중인 이차전지용 고용량 Si합금계 음극활물질은 최근 Si합금계가 가지고 있는 고질적인 문제점이였던 수명특성을 대폭 향상시키는 성과를 얻었습니다. 이러한 성과를 기반으로 2015년에는 준양산 라인 구축을 완료하였으며 현재 본격 가동 중에 있습니다. 
2016년에는 Si 합금계 음극 활물질의 팽창 특성을 저감하는 등의 제품 특성 및 품질을 더욱 향상시켜 차별화에 집중하였고 고객 확대를 위해 해외 배터리쇼(배터리 재팬, 중국 국제 전지 전시회 등)에 참가하는 등 국내 및 해외 고객 개발 활동을

활발히 하고 있습니다. 

2019년에도 국내/외 대형 배터리 제조 업체들은 여전히 활발하게 Si 소재 평가 및 연구 개발에 박
차를 가하고 있습니다.
당사는 지금까지의 개발 성과에 머무르지 않고 고용량화되어 가고 있는 전지의 특성을 더욱 배가시킬 수 있도록 차별화된 프리미엄급 소재를 연구 & 상용화하는 것에 최선을 다 할 것입니다.

『기타 신사업』

당사는 미래 신성장 동력 확보를 위해
『금속재생사업』

『Tape & Film』

『솔더 페이스트』
와 같은 신사업을 영위하고 있으며 향
후 투자 판단에 중대한 영향을 끼칠만한 사업 활동이 있을 시에는 별도로 공시할 예정입니다.

(4)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 종료 전 정보이므로 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있음

1. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 39 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 38 기 : 2019년 12월 31일 현재

엠케이전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 39 기
제 38 기

자산

유동자산
243,867,926,749
197,652,368,231

현금및현금성자산
29,876,859,539
27,613,408,951

매출채권및기타채권
137,109,767,461
110,124,714,896

기타유동금융자산
3,606,524,198
381,051,269

재고자산
67,577,125,418
57,520,460,739

기타유동자산
5,689,751,504
2,003,731,876

매각예정자산
7,898,629
9,000,500

비유동자산
213,583,797,152
193,476,475,905

기타채권
4,114,217,152
3,508,913,697

기타비유동금융자산
849,036,990
552,604,805

투자부동산
46,048,628,338
4,233,916,185

유형자산
50,851,936,499
67,905,537,262

무형자산
107,035,348,714
113,071,164,721

사용권자산
857,084,329
878,332,064

이연법인세자산
3,827,545,130
3,326,007,171

금융업자산
1,525,424,370,819
1,440,294,868,538

현금및현금성자산
354,754,541,442
93,812,066,571

예치금
5,393,029,125
246,396,225

금융자산
68,956,760,317
26,536,099,129

관계기업투자
232,433,799,755
199,167,012,464

대출채권
713,774,412,982
1,017,146,768,352

유형자산
5,373,337,045
700,114,893

사용권자산
44,570,091,128
4,321,475,008

투자부동산
27,973,192,847
28,138,415,339

기타자산
72,195,206,178
70,226,520,557

자산총계
1,982,876,094,720
1,831,423,712,674

부채

유동부채
361,808,342,287
337,541,774,578

매입채무및기타채무
40,517,208,934
30,298,893,600

단기차입금
315,493,381,747
299,763,796,678

유동성장기부채
-
1,543,347,400

단기리스부채
186,600,711
228,126,564

기타유동금융부채
1,348,631,189
2,469,290,850

기타유동부채
968,815,009
832,663,019

매각예정자산에 직접 관련된 부채
306,162,941
293,528,430

당기법인세부채
2,987,541,756
2,112,128,037

비유동부채
81,679,317,428
54,477,291,155

장기차입금
4,011,880,016
510,732,258

사채
9,983,233,334
-

장기리스부채
169,134,341
142,988,530

기타비유동금융부채
19,641,922,613
9,877,216,613

순확정급여부채
5,232,433,806
4,410,942,913

기타비유동부채
903,769,408
859,958,303

이연법인세부채
41,736,943,910
38,675,452,538

금융업부채
621,544,519,838
565,727,919,047

차입부채
94,325,000,000
128,025,000,000

사채
359,301,826,799
309,541,201,976

순확정급여부채
508,333,104
2,767,435,909

충당부채
2,228,098,920
4,053,176,503

리스부채
44,818,105,288
4,313,968,572

당기법인세부채
10,877,214,739
16,913,590,123

이연법인세부채
23,783,902,947
14,900,603,306

기타부채
85,702,038,041
85,212,942,658

부채총계
1,065,032,179,553
957,746,984,780

자본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
352,205,772,788
305,123,242,960

자본금
10,903,844,500
10,903,844,500

자본잉여금
45,484,221,605
24,602,399,178

기타자본
(27,623,939,966)
(26,524,330,669)

이익잉여금
323,441,646,649
296,141,329,951

비지배지분
565,638,142,379
568,553,484,934

자본총계
917,843,915,167
873,676,727,894

자본과부채총계
1,982,876,094,720
1,831,423,712,674

2. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 39 기

제 38 기

매출액
875,759,467,232
731,615,144,699

국내제품매출

199,020,219,401
146,978,581,210

해외제품매출

439,308,570,252
328,940,791,639

금융매출

237,430,677,579
255,695,771,850

매출원가
744,834,491,201
584,085,631,303

제품매출원가

601,237,887,512
447,710,615,812

금융매출원가

143,596,603,689
136,375,015,491

매출총이익
130,924,976,031
147,529,513,396

판매비와관리비
19,913,989,431
20,831,867,883

영업이익
111,010,986,600
126,697,645,513

기타수익

2,336,658,496
2,973,968,220

기타비용

9,607,398,100
21,875,753,098

금융이익

20,870,950,014
9,023,219,171

금융원가

30,379,985,225
21,195,519,485

지분법투자이익

24,107,851,347
31,648,412,453

법인세비용차감전순이익
118,339,063,132
127,271,972,774

법인세비용
38,199,401,295
50,574,207,194

계속영업이익

80,139,661,837
76,697,765,580

중단영업손익

(13,736,382)
214,936,159

당기순이익

80,125,925,455
76,912,701,739

기타포괄손익

(6,600,605,983)
(7,469,614,124)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,103,903,152)
(1,830,229,718)

확정급여제도의 재측정요소

(1,124,583,972)
(1,820,904,407)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

20,680,820
(9,325,311)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

(5,496,702,831)
(5,639,384,406)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

2,133,139,739
(142,211,788)

해외사업장환산외환차이

(554,974,116)
496,894,634

부의지분법자본변동

(7,074,868,454)
(5,994,067,252)

당기총포괄손익

73,525,319,472
69,443,087,615

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

27,676,563,185
7,074,738,731

비지배지분

52,449,362,270
69,837,963,008

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

25,998,758,314
4,375,536,104

비지배지분

47,526,561,158
65,067,551,511

주당이익

계속영업과 중단영업

기본주당이익

1,325
336

희석주당이익

1,325
336

계속영업

기본주당이익

1,326
328

희석주당이익

1,326
328

3. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2019.01.01 (전기초)

10,903,844,500
17,315,778,513
(21,538,026,942)
291,982,133,175
298,663,729,246
550,172,930,328
848,836,659,574

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,074,738,731
7,074,738,731
69,837,963,008
76,912,701,739

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(9,325,311)
-
(9,325,311)
-
(9,325,311)

파생상품평가손익
-
-
(142,211,788)
-
(142,211,788)
-
(142,211,788)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(789,529,055)
(789,529,055)
(1,031,375,352)
(1,820,904,407)

부의지분법자본변동
-
-
(2,160,701,651)
-
(2,160,701,651)
(3,833,365,601)
(5,994,067,252)

해외사업장환산외환차이
-
-
402,565,178
-
402,565,178
94,329,456
496,894,634

소계
-
-
(1,909,673,572)
6,285,209,676
4,375,536,104
65,067,551,511
69,443,087,615

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

자기주식의 취득
-
-
(3,076,630,155)
-
(3,076,630,155)
-
(3,076,630,155)

종속기업 비지배지분 추가 취득
-
5,222,855,778
-
-
5,222,855,778
(12,869,148,153)
(7,646,292,375)

종속기업의 자기주식 취득/처분
-
2,063,764,887
-
-
2,063,764,887
(11,975,347,938)
(9,911,583,051)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(21,842,500,814)
(21,842,500,814)

연차배당
-
-
-
(2,126,012,900)
(2,126,012,900)
-
(2,126,012,900)

소계
-
7,286,620,665
(3,076,630,155)
(2,126,012,900)
2,083,977,610
(46,686,996,905)
(44,603,019,295)

2019.12.31 (전기말)
10,903,844,500
24,602,399,178
(26,524,330,669)
296,141,329,951
305,123,242,960
568,553,484,934
873,676,727,894

2020.01.01 (당기초)

10,903,844,500
24,602,399,178
(26,524,330,669)
296,141,329,951
305,123,242,960
568,553,484,934
873,676,727,894

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
27,676,563,185
27,676,563,185
52,449,362,270
80,125,925,455

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
20,680,820
-
20,680,820
-
20,680,820

파생상품평가손익
-
-
2,133,139,739
-
2,133,139,739
-
2,133,139,739

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(578,195,574)
(578,195,574)
(546,388,398)
(1,124,583,972)

부의지분법자본변동
-
-
(2,778,044,425)
-
(2,778,044,425)
(4,296,824,029)
(7,074,868,454)

해외사업장환산외환차이
-
-
(475,385,431)
-
(475,385,431)
(79,588,685)
(554,974,116)

소계
-
-
(1,099,609,297)
27,098,367,611
25,998,758,314
47,526,561,158
73,525,319,472

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

종속기업의 자기주식 취득/처분
-
20,881,822,427
-
-
20,881,822,427
(40,114,333,267)
(19,232,510,840)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(11,932,259,280)
(11,932,259,280)

지분법이익잉여금변동

1,037,486,487
1,037,486,487
1,604,688,834
2,642,175,321

연차배당
-
-
-
(835,537,400)
(835,537,400)
-
(835,537,400)

소계
-
20,881,822,427
-
201,949,087
21,083,771,514
(50,441,903,713)
(29,358,132,199)

2020.12.31 (당기말)
10,903,844,500
45,484,221,605
(27,623,939,966)
323,441,646,649
352,205,772,788
565,638,142,379
917,843,915,167

4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
제 39 기
제 38 기

영업활동으로 인한 현금흐름
330,492,228,115
(29,661,836,305)

계속영업이익
80,139,661,837
76,697,765,580

조정사항
13,369,060,409
31,809,258,470

감가상각비
12,721,170,588
11,169,878,507

무형자산상각비
962,997,288
1,027,717,785

대손상각비
44,328,010,151
39,737,879,492

기타의대손상각비
2,175,365,058
5,659,901,520

외화환산손실
2,308,772,863
2,283,965,783

이자비용
27,054,054,844
28,768,190,655

유형자산처분손실
582,708
7,662,331

무형자산손상차손
5,602,964,509
18,371,727,255

무형자산처분손실
2,665,910
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
214,479,738
117,046,637

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,604,577,523
830,194,051

퇴직급여
4,794,267,304
4,150,473,169

파생상품평가손실
735,424,993
1,629,598,107

법인세비용
38,199,401,295
50,574,207,194

충당부채전입액
505,290,604
366,553,423

이자수익
(72,796,839,525)
(81,517,846,385)

배당금수익
(595,875,722)
(422,190,445)

관리운용수익
(934,421,399)
(1,742,430,156)

외화환산이익
(5,118,022,917)
(1,029,723,527)

지분법이익
(24,107,851,347)
(31,648,412,453)

투자자산처분이익
(166,533,404)
-

유형자산처분이익
(66,815,171)
(47,411,411)

무형자산처분이익
-
(35,227,273)

보험차익
-
(149,224,433)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(3,140,165,589)
(4,035,826,559)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(20,530,418,418)
(5,013,507,275)

충당부채환입액
-
(7,262,915,629)

파생상품평가이익
(384,021,475)
(209,399,893)

기타
-
228,378,000

운전자본 변동
222,170,523,179
(115,467,907,161)

매출채권
(33,693,790,691)
(18,804,949,350)

미수금
(3,741,573,146)
16,656,386,473

미수수익
9,370,895,171
12,669,249,955

당기손익인식금융자산
-
1,590,296,375

신탁계정대
280,926,738,106
(133,240,277,812)

매입대출채권
(14,863,876,715)
(9,956,191,781)

선급금
(125,844,101)
(189,143,082)

선급비용
(3,737,859,054)
(1,370,219,843)

파생상품자산
96,965,324
-

재고자산
(10,056,664,679)
(1,920,450,339)

매입채무
7,186,222,178
10,400,474,538

미지급금
3,641,754,775
2,211,963,539

미지급비용
2,241,675,127
2,555,395,776

예수금
(55,272,145)
320,544,597

선수금
(2,584,653,389)
6,375,284,560

파생상품부채
(1,955,116,974)
-

충당부채
(2,723,098,401)
566,589,400

기타유동부채
4,584,393
(3,162,498)

퇴직금의 지급
(749,933,395)
(3,128,403,964)

퇴직연금운용자산
(7,010,629,205)
(406,431,250)

장기종업원급여
-
205,137,545

영업으로부터 창출된 현금흐름
315,679,245,425
(6,960,883,111)

이자수취(영업)
70,600,303,907
77,267,966,139

이자지급(영업)
(26,291,778,260)
(28,975,843,960)

법인세납부(환급)
(30,834,602,614)
(71,998,631,126)

배당금수취(영업)
1,339,059,657
1,005,555,753

투자활동으로 인한 현금흐름
(85,770,297,746)
(35,286,420,159)

정부보조금의 수령
349,364,128
-

단기금융상품의 처분
18,482,510,840
12,210,849,124

단기대여금의 회수
17,535,937,804
56,937,477,136

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
939,308

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
47,713,437,859
88,686,573,886

종속기업의 취득으로 인한 순현금유입
-
180,734,038

종속기업및관계기업투자의증가
-
(19,715,359,966)

장기금융상품의 처분
5,000,000,000
25,092,200,707

장기대여금의 회수
-
263,504,400

유형자산의 처분
70,529,606
74,416,561

무형자산의 처분
2,186,246,546
105,454,545

보증금의 회수
63,113,134,151
5,440,159,906

정부보조금의 감소
-
42,437,874

단기금융상품의 증가
(23,776,000,000)
73,427,530

단기대여금의 증가
(12,181,983,600)
(35,915,663,642)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(55,396,634,486)
(84,973,774,639)

장기금융상품의 취득
(315,000,000)
(29,479,238,358)

장기대여금의 증가
(706,300,000)
(247,000,000)

종속기업및관계기업의 투자증가
(32,370,000,000)
-

투자부동산의 취득
(28,063,926,358)
(28,472,704,710)

유형자산의 취득
(8,598,185,280)
(16,298,538,937)

무형자산의 취득
(921,530,066)
(2,910,314,922)

보증금의 증가
(77,891,898,890)
(6,382,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
19,166,709,604
(21,561,129,620)

단기차입금의 차입
480,345,273,689
536,503,013,617

장기차입금의 증가
2,501,187,758
2,000,000,000

정부보조예수금의 증가
-
141,295,967

임대보증금의 증가
4,719,020,000
20,723,000,000

사채의 발행
208,936,038,004
99,623,897,589

금융부채의 증가
9,764,706,000
8,288,981,613

요구불상환지분의 증가
-
564,666,692

비지배지분의 추가취득
-
(7,646,292,375)

자기주식의 처분
-
2,064,139,355

단기차입금의 상환
(494,930,313,762)
(484,618,177,657)

정부보조금예수금의감소
(76,790,602)
-

사채의 상환
(150,000,000,000)
(155,000,000,000)

리스부채의 상환
(5,495,497,147)
(4,629,047,385)

임대보증금의 감소
(3,848,000,000)
(45,000,000)

종속기업취득으로 인한 순현금유출액
(750,000,000)
-

장기차입금의 상환
(510,732,258)
(489,307,742)

자기주식의 취득
(18,482,510,840)
(14,939,355,360)

배당금 지급
(12,770,785,970)
(23,965,524,424)

요구불상환지분의 감소
(234,885,268)
(137,419,510)

현금및현금성자산의순증가(감소)
263,888,639,973
(86,509,386,084)

기초 현금및현금성자산
121,425,475,522
210,774,939,072

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(682,714,514)
(2,840,077,466)

기말 현금및현금성자산
384,631,400,981
121,425,475,522

중단사업으로 인한 순현금흐름
(1,101,871)
(1,982,429)

1. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 39 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 38 기말 : 2019년 12월 31일 현재

엠케이전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39 기말
제 38 기말

자 산

I. 유동자산
156,666,177,007
116,673,988,568

현금및현금성자산
6,973,627,086
4,820,218,741

기타유동금융자산
3,430,524,198
381,051,269

매출채권및기타채권
90,781,475,526
63,430,644,201

재고자산
53,832,738,723
46,601,918,356

기타유동자산
1,647,811,474
1,440,156,001

II. 비유동자산
164,237,776,033
165,243,691,853

기타비유동금융자산
756,986,990
487,924,805

기타채권
4,040,272,152
3,434,968,697

종속기업투자
116,150,055,587
116,150,055,587

투자부동산
1,157,525,371
2,770,378,391

유형자산
35,986,325,227
35,863,364,923

무형자산
2,144,811,961
2,978,170,219

사용권자산
406,508,713
438,921,035

이연법인세자산
3,595,290,032
3,119,908,196

자 산 총 계
320,903,953,040
281,917,680,421

부 채

I. 유동부채
195,302,915,758
177,363,217,571

매입채무및기타채무
31,833,527,157
24,366,229,779

기타유동금융부채
1,498,766,601
2,735,391,881

단기차입금
157,909,477,229
148,821,933,302

유동리스부채
186,600,711
228,126,564

기타유동부채
888,236,469
749,261,039

당기법인세부채
2,986,307,591
462,275,006

II. 비유동부채
17,328,753,365
5,690,149,373

장기차입금
1,510,692,258
510,732,258

사채
9,983,233,334
-

기타비유동부채
903,769,408
859,958,303

순확정급여부채
4,444,616,878
3,971,332,737

기타장기종업원급여부채
317,307,146
205,137,545

비유동리스부채
169,134,341
142,988,530

부 채 총 계
212,631,669,123
183,053,366,944

자 본

자본금
10,903,844,500
10,903,844,500

자본잉여금
21,654,354,619
21,654,354,619

기타자본
(6,657,451,134)
(8,790,590,873)

이익잉여금
82,371,535,932
75,096,705,231

자 본 총 계
108,272,283,917
98,864,313,477

부 채 와 자 본 총 계
320,903,953,040
281,917,680,421

2. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사
(단위 : 원)

과목
제 39 기
제 38 기

I. 매출액

476,530,542,040
350,049,856,141

국내제품매출

24,677,318,431
16,878,859,510

수출제품매출

449,221,353,742
333,107,932,097

로열티수익

2,631,869,867
63,064,534

II. 매출원가

454,587,581,684
337,338,149,763

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가

454,587,581,684
337,338,149,763

III. 매출총이익

21,942,960,356
12,711,706,378

IV. 판매비와관리비

11,016,375,708
10,497,589,252

V. 영업이익

10,926,584,648
2,214,117,126

기타수익

230,055,164
668,239,760

기타비용

184,870,992
12,743,302

금융수익

21,772,753,222
11,314,665,201

금융비용

22,028,557,566
12,280,093,327

VI. 법인세비용차감전순이익

10,715,964,476
1,904,185,458

VII. 법인세비용

2,386,449,294
737,965,531

VIII. 당기순이익

8,329,515,182
1,166,219,927

IX. 기타포괄이익(손실)

1,913,992,658
(349,746,464)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(219,147,081)
(207,534,676)

확정급여제도의 재측정요소

(280,957,796)
(266,070,097)

법인세효과

61,810,715
58,535,421

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

2,133,139,739
(142,211,788)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

2,734,794,547
(182,322,806)

법인세효과

(601,654,808)
40,111,018

X. 당기총포괄이익(손실)

10,243,507,840
816,473,463

XI. 주당이익

기본주당순이익

399
55

희석주당순이익

399
55

3. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사 (단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2019.01.01 (전기초)
10,903,844,500
21,654,354,619
(5,571,748,930)
76,264,032,880
103,250,483,069

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,166,219,927
1,166,219,927

파생상품평가손익
-
-
(142,211,788)
-
(142,211,788)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(207,534,676)
(207,534,676)

소계
-
-
(142,211,788)
958,685,251
816,473,463

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자기주식 매입
-
-
(3,076,630,155)
-
(3,076,630,155)

연차배당
-
-
-
(2,126,012,900)
(2,126,012,900)

소계
-
-
(3,076,630,155)
(2,126,012,900)
(5,202,643,055)

2019.12.31 (전기말)
10,903,844,500
21,654,354,619
(8,790,590,873)
75,096,705,231
98,864,313,477

2020.01.01 (당기초)
10,903,844,500
21,654,354,619
(8,790,590,873)
75,096,705,231
98,864,313,477

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,329,515,182
8,329,515,182

파생상품평가손익
-
-
2,133,139,739
-
2,133,139,739

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(219,147,081)
(219,147,081)

소계
-
-
2,133,139,739
8,110,368,101
10,243,507,840

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(835,537,400)
(835,537,400)

소계
-
-
-
(835,537,400)
(835,537,400)

2020.12.31 (당기말)
10,903,844,500
21,654,354,619
(6,657,451,134)
82,371,535,932
108,272,283,917

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엠케이전자주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(10,385,114,032)

2,344,085,639

1. 당기순이익(손실)
8,329,515,182

1,166,219,927

2. 조정사항
8,683,409,485

9,991,368,828

대손상각비
337,679,980

-

감가상각비
3,457,243,980

3,817,609,205

무형자산상각비
775,418,258

809,448,133

외화환산손실
1,421,426,251

1,288,373,743

이자비용
4,928,738,660

5,022,252,889

유형자산처분손실
582,708

7,662,331

무형자산손상차손
181,916,000

-

유가증권평가손실
45,937,815

825,792

유가증권처분손실
-

5,532,169

퇴직급여
1,845,320,325

1,682,122,895

파생상품평가손실
735,424,993

1,629,598,107

법인세비용
2,386,449,294

737,965,531

이자수익
(1,304,136,864)

(1,067,640,760)

배당금수익
(2,264,438,160)

(3,472,766,780)

외화환산이익
(3,689,431,576)

(294,002,145)

투자자산처분이익
(166,533,404)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산손상차손
390,000,000

-

유형자산처분이익
(14,167,300)

(10,138,683)

무형자산처분이익
-

(35,227,273)

보험차익
-

(149,224,433)

파생상품평가이익
(384,021,475)

(209,399,893)

기타

228,378,000

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(24,958,854,280)

2,352,347,055

매출채권
(21,840,164,305)

(3,758,532,535)

미수금
(250,803,981)

(68,112,916)

선급금
(156,281,901)

(81,081,542)

선급비용
77,576,613

(349,683,190)

부가세대급금
7,533,852

(229,927,142)

파생상품자산
96,965,324

-

반품충당자산
(97,438,907)

39,382,694

재고자산
(7,230,820,367)

(3,813,013,720)

매입채무
6,773,148,627

9,961,816,801

미지급금
1,097,731,274

575,706,321

미지급비용
5,338,954

(120,778,698)

예수금
(79,485,709)

224,177,854

선수금
82,123,185

(102,238,725)

파생상품부채
(1,955,116,974)

-

기타유동부채
102,023,300

(42,545,192)

퇴직금의 지급
(80,554,060)

(965,529,250)

기여금의 납부
(1,510,629,205)

877,568,750

기타장기종업원급여부채
-

205,137,545

4. 이자의 수취
1,198,366,901

1,061,331,204

5. 이자의 지급
(4,946,270,608)

(4,799,387,742)

6. 법인세의 납부
(955,718,872)

(10,900,560,413)

7. 배당금의 수취
2,264,438,160

3,472,766,780

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,262,189,512)

(9,507,941,369)

정부보조금의 수령
349,364,128

-

단기금융상품의 감소
-

157,276,263

단기대여금의 감소
16,244,564,720

23,189,398,320

단기투자자산의 감소
-

939,308

장기금융상품의 감소
-

1,079,467,831

장기대여금의 감소
-

263,504,400

유형자산의 처분
14,228,300

37,143,833

무형자산의 처분
-

105,454,545

투자부동산의 처분
1,745,454,546

-

보증금의 감소
310,000,000

513,488,676

정부보조금의 감소
-

42,437,874

단기금융상품의 증가
-

73,427,530

단기대여금의 증가
(23,000,000,000)

(23,018,504,400)

장기금융상품의 증가
(315,000,000)

(570,000,000)

장기대여금의 증가
(706,300,000)

(247,000,000)

종속기업투자의 취득
-

(7,646,292,375)

유형자산의 취득
(3,374,361,206)

(2,621,693,174)

무형자산의 취득
-

(576,990,000)

보증금의 증가
(530,140,000)

(290,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,805,459,935

(349,189,930)

단기차입금의 차입
219,946,196,810

242,311,810,000

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

사채의 발행
9,593,233,334

-

정부보조예수금의 증가
-

141,295,967

임대보증금의 증가
13,000,000

40,000,000

단기차입금의 상환
(205,929,930,625)

(238,815,336,698)

장기차입금의 상환
(510,732,258)

(489,307,742)

임대보증금의 감소
(25,000,000)

(45,000,000)

리스부채의 감소
(368,979,324)

(290,008,402)

정부보조예수금의 감소
(76,790,602)

-

자기주식의 취득
-

(3,076,630,155)

배당금의 지급
(835,537,400)

(2,126,012,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

2,158,156,391

(7,513,045,660)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,820,218,741

12,349,003,429

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(4,748,046)

(15,739,028)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,973,627,086

4,820,218,741

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자부품 제조 판매업

2. 부동산 임대업

3. 국내외 자원 탐사 및 개발, 생산, 판매,

수입, 무역업

4. 부동산관리 및 자산운용업

5. 전자부품 도소매업

6. 금속 합금 및 화합물의 제조 판매업

7. 금속 소재 제조 및 판매업

8. 반도체 전자재료 제조 및 판매업

9. LED 부품 개발, 제조 및 판매업

10. 태양에너지 부품 제조 및 판매업

11. LCD 소재 제조 및 판매업

12. 신.재생에너지 개발 및 발전업

13. 신.재생에너지 설비 제조, 조립, 설치 및 판매업

14. 신.재생에너지 원료 재배, 저장, 가공, 유통업

15. 청정개발사업 등 기후변화협약 대응사업

16. 폐기물 처리시설의 설치 및 운영업

17. 폐기물 처리, 재생 및 이용업

18. 폐기물수집, 운반, 처리, 원료재생 및 판매업

19. 산업용 땜납금, 땜납화합물제조 및 판매업

20. 폐기물자원화 감량회수시스템 제조 및 판매업

21. 기계장비 조립용 플라스틱 제조업

22. 폐기물 처리기기 제조 및 판매업

23. 가전제품제조 및 판매업

24. 장비조립용 부분품 제조 및 판매업

25. 2차전지 소재 제조 및 판매업

26. 부동산 개발 투자 시행업

27. 조명광원 및 기구 제조 및 판매

28. 탄소나노튜브 제품 및 응용제품 제조 및 판매

29. 탄소섬유 및 탄소복합재료 제조 및 판매

30. 백라이트 유니트 제조 및 판매

31. 문화서비스업

32. 레져산업업

33. 관광용역 및 관광사업 개발

34. 위 부대사업 일체

제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 2차전지 소재 제조 및 판매업

2. LCD 소재 제조 및 판매업

3. LED 부품 개발, 제조 및 판매업

4. 가전제품제조 및 판매업

5. 관광용역 및 관광사업 개발

6. 국내외 자원 탐사 및 개발, 생산, 판매, 수입, 무역업

7. 금속 소재 제조 및 판매업

8. 금속 합금 및 화합물의 제조 판매업

9. 기계설비공사, 전기공사 전문 건설업 및 소방시설공사업

10. 기계장비 조립용 플라스틱 제조업

11. 레져산업업

12. 문화서비스업

13. 반도체 전자재료 제조 및 판매업

14. 백라이트 유니트 제조 및 판매

15. 부동산 개발 투자 시행업

16. 부동산 임대업

17. 부동산관리 및 자산운용업

18. 사업시설 유지·관리 서비스업

19. 산업용 땜납금, 땜납화합물제조 및 판매업

20. 시설물유지관리업

21. 신.재생에너지 개발 및 발전업

22. 신.재생에너지 설비 제조, 조립, 설치 및 판매업

23. 신.재생에너지 원료 재배, 저장, 가공, 유통업

24. 장비조립용 부분품 제조 및 판매업

25. 전자부품 도소매업

26. 전자부품 제조 판매업

27. 정보통신공사업

28. 조명광원 및 기구 제조 및 판매

29. 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업

30. 청정개발사업 등 기후변화협약 대응사업

31. 탄소나노튜브 제품 및 응용제품 제조 및 판매

32. 탄소섬유 및 탄소복합재료 제조 및 판매

33. 태양에너지 부품 제조 및 판매업

34. 폐기물 처리, 재생 및 이용업

35. 폐기물 처리기기 제조 및 판매업

36. 폐기물 처리시설의 설치 및 운영업

37. 폐기물 처리업

38. 폐기물수집, 운반, 처리, 원료재생 및 판매업

39. 폐기물자원화 감량회수시스템 제조 및 판매업

40. 하수·폐수 및 분뇨 처리업

41. 환경 정화 및 복원업

42. 환경관리 대행업

43. 기타 위에 부대되는 사업

사업 목적 추가

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mke.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 머니투데이신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mke.co.kr)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에는 발행되는 이투데이신문에 한다.

내용 변경

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자증권제도

제 10 조 (신주인수권)

(신설)

제 10 조 (신주인수권)

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

상법 시행령 개정

제 10 조 (신주인수권)

② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행하는 주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

제 10 조 (신주인수권)

② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행하는 주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

내용 변경

제 10조 의 2 (일반공모증자)

① 당 회사의 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

② 일반공모방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

(삭제)

코스닥 표준 정관

제 10조 의 3 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립· 경영· 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제 10조 의 3 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립· 경영· 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

코스닥 표준 정관

제 10조 의 3 (주식매수선택권)

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제 10조 의 3 (주식매수선택권)

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 동항 제 6호의 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

코스닥 표준 정관

제 10 조의 4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 배당하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의 4 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법 시행령 개정

제 10 조의 5 (우리사주매수선택권)

③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.

제 10 조의 5 (우리사주매수선택권)

③항 삭제

코스닥 표준 정관

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 시행령 개정

제 14 조 (전환사채의 발행)

⑤ 제1항의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 그러나 당해 전환사채 발행년도중에 주식으로 전환된 경우에는 당해 전환사채 발행일에 전환된 것으로 본다.

제 14 조 (전환사채의 발행)

⑤ 제1항의 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10조의 4에 규정을 준용한다.

상법 시행령 개정

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 본다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 10조의 4 규정을 준용한다.

상법 시행령 개정

제 18 조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 18 조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법 시행령 개정

제 20 조 (소집통지 및 공고)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 경향신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제 20 조 (소집통지 및 공고)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 주주총회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 이투데이신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

상법 시행령 개정

제 28 조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우 외에는 발행주식총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주의 출석으로 성립하고 결의는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

제 28 조 (주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

상법 시행령 개정

제 31 조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하되, 이사는 이사와 사외이사로 구분하여 선임하며, 이사회는 주주총회에서 선임된 이사를 사내이사와 기타비상무이사로 구별하여 선임한다.

(2항 신설)

② 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 선임한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

.

제 31 조 (이사 및 감사의 선임·해임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하되, 이사는 이사와 사외이사로 구분하여 선임하며, 이사회는 주주총회에서 선임된 이사를 사내이사와 기타비상무이사로 구별하여 선임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 선임한다. 다만, 감사 선임의 경우 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 『상법』 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제3항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 시행령 개정

제 39 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 5분의 3이상의 출석과 출석이사 5분의 3이상의 수로 한다.

(내용추가)

제 39 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 5분의 3의 출석과 출석이사 5분의 3이상의 수로 한다. 다만, 상법 제397조의 2(회사기회및자산유용금지)및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

코스닥 표준 정관

제6장 계 산

제6장 회 계

코스닥 표준 정관

제 45 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 45 조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 시행령 개정

제 45조 의 2 (분기배당)

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 45조 의 2 (분기배당)

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

6. 『상법시행령』 제19조에서 정한 미실현이익

④ 제 1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

상법 시행령 개정

(신설)

부 칙

20. 이 정관은 2021년 03월 31일부터 개정 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차정훈
1963.01.15
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

이 진
1960.08.14
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차정훈
엠케이전자(주) 회장
(주)한국토지신탁 대표이사 회장
'93 ~ '05
'06 ~ 현재
'15 ~ 현재
신성건설 대표이사
엠케이전자(주) 회장
(주)한국토지신탁 대표이사, 회장
해당사항 없음

이 진
엠케이전자(주) 대표이사
'90 ~ '98
'09 ~ '15
'16 ~ 현재
엠케이전자(주) 기술연구소 실장
엠케이전자(주) 영업총괄
엠케이전자(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 차정훈] (재선임)
차정훈 이사 후보자는 당사와 (주)한국토지신탁의 최대주주이자 최고경영자로서 기업 경영에 대한 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 경영과 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다. 

[이사 이 진] (재선임)
이진 이사 후보자는 현재 당사의 사내이사이자 대표이사로서 약 35년간 영업, 연구, 생산 분야를 모두 역임한 반도체 소재 분야의 최고 전문가이자 경영인 입니다. 본 후보자를 엠케이전자(주)의 미래 성장을 위한 전략 수립과 경영의 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이진 이사후보자.jpg
이진 이사후보자

차정훈 이사후보자.jpg
차정훈 이사후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정배종
1964년 7월 27일
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정배종
(주)에코프라임피이 부사장
~'86년
'18 ~ 현재
경희대학교 환경보호학과
(주)에코프라임피이 부사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정배종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 경영 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천

확인서

확인서(정배종 감사후보자).jpg
확인서(정배종 감사후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,100 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
135 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 따른 사업보고서 및 감사보고서 를 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정이며 당사 홈페이지(www.mke.co.kr)에 게재할 예정입니다.
사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템을 통해 정정 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

- 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : 
「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시일정 및 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.