정원엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: (주)정원엔시스 우리사주조합

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 정원엔시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 이호정
주 소: 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)
전화번호: 02-514-7007

작 성 자:
성 명: 이호정
부서 및 직위: SI부 부장
전화번호: 02-514-7007

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이호정
나. 회사와의 관계
직원

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
우리사주조합원의 의사표시를 대리

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이호정
보통주
60,342
0.19
직원
(주)정원엔시스 우리사주 조합장

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이호정
보통주
60,342
직원
본인
우리사주
 조합장

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 17일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유하고 그 주식을 한국증권금융에 예탁한 (주)정원엔시스 우리사주조합원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

근로복지기본법 제46조 1항에 의하여 제52기 정기주주총회에서 (주)정원엔시스 우리사주조합원의 의사표시를 대리하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 조합원의 요청이 있을경우에 한하여 전자우편으로 위임장용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임자 접수처로 우편발송. 단, 권유기간내 도달한 위임장만 유효함.
2. 피권유자 본인의 당사 방문
3. 권유기간내 대리인(조합장)에게 직접 전달

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)
- 문의전화 : 02-514-7007 (내선539)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)
정원빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연초 발생한 코로나-19 바이러스가 1년 내내 창궐하여 2020년도는 기업/개인 등의 활동이 위축된 한해가 되었고 당사의 영업활동도 축소 또는 연기 되었습니다.

특히 PC유통 판매의 경우 1분기 아카데미시즌의 증발로 인하여 상반기 PC판매 매출과 이익이 대폭감소하였고 2분기 들어 비대면수업 재계로 PC 수요가 일시 증가하였으나 각국의 제조사 공장이 멈추면서 PC 부품의 세계적인 공급부족 사태가 발생
재고부족으로 인하여 회복된 PC 수요를 따라가지 못해 매출이 제한적인 상황에 처했습니다.

다행히 기업들의 비대면 수요가 증가하여 서버 하드웨어 시장의 신규수요가 창출되었고, 그에 따라 SI 사업부문의 매출증가가 PC 판매부진을 만회하여 전체적으로는 작년보다 매출이 1.8% 증가하였습니다.

그러나 한국도로공사 하드웨어납품 관련 프로젝트의 채권 회수가 지연되어 충당금 9억원을 손실 반영한 바, 전년대비 영업이익은 35%가 법인세차감전 당기순이익은 12%가 당기순이익은 8.8%가 각각 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제52(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제51(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기말
제51(전)기말

자 산

I. 유동자산

57,828,633,316

67,839,055,640

현금및현금성자산
2,893,529,149

1,866,332,186

단기금융자산
2,376,533,171

2,363,925,230

매출채권
31,649,409,288

39,039,402,645

기타채권
2,725,150,550

2,531,978,253

재고자산
8,849,082,677

14,335,582,877

계약자산
772,473,702

1,232,863,442

환불자산
24,693,798

53,108,800

당기법인세자산
11,810

91,644,320

기타유동자산
8,537,749,171

6,324,217,887

II. 비유동자산

23,857,386,513

23,455,609,143

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
307,237,648

300,952,130

관계기업투자
39,835,693

27,011,300

유형자산
16,312,282,267

15,852,646,208

무형자산
5,831,668

10,851,668

투자부동산
7,153,512,404

7,159,164,970

기타비유동자산
2,122,300

92,122,300

이연법인세자산
33,564,533

9,860,567

자 산 총 계

81,686,019,829

91,294,664,783

부 채

I. 유동부채

37,633,731,482

48,721,636,302

매입채무
23,801,991,880

29,108,338,406

차입금 등
4,332,469,794

8,926,552,560

기타채무
2,016,592,880

3,932,395,974

계약부채
6,749,051,780

5,612,428,876

환불부채
26,666,543

57,654,243

당기법인세부채
40,683,228

65,447,734

기타유동부채
666,275,377

1,018,818,509

II. 비유동부채

4,074,809,009

3,819,905,091

차입금 등
-

-

충당부채
-

-

기타비유동부채
230,110,000

230,410,000

이연법인세부채
3,844,699,009

3,589,495,091

부 채 총 계

41,708,540,491

52,541,541,393

자 본

지배기업 소유주지분

39,904,481,846

38,660,745,055

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
1,944,246,015

1,447,423,486

IV. 기타자본항목
(1,155,710,348)

(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금)
5,526,130,875

4,779,216,613

비지배지분

72,997,492

92,378,335

자 본 총 계

39,977,479,338

38,753,123,390

부채와자본총계

81,686,019,829

91,294,664,783

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ. 매출액
172,164,588,581
169,191,422,989

Ⅱ. 매출원가
160,958,480,224
158,337,434,532

Ⅲ. 매출총이익
11,206,108,357
10,853,988,457

판매비와관리비
10,061,009,457
9,087,496,627

일반판매비와관리비
9,162,708,978
9,372,863,412

대손상각비
898,300,479
(285,366,785)

Ⅳ. 영업이익
1,145,098,900
1,766,491,830

기타수익
201,237,060
131,718,837

기타비용
57,160,533
531,597,751

금융수익
26,825,221
172,108,542

금융비용
304,558,503
371,046,882

지분법이익(손실)
12,824,393
1,599,799

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,024,266,538
1,169,274,375

법인세비용(수익)
296,733,119
371,871,616

Ⅵ. 연결당기순이익
727,533,419
797,402,759

지배기업소유주지분
746,914,262
803,096,437

비지배지분
(19,380,843)
(5,693,678)

Ⅶ. 기타포괄손익
496,822,529
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
 - 재평가잉여금

496,822,529
-

Ⅷ. 연결총포괄이익
1,224,355,948
797,402,759

지배기업소유주지분
1,243,736,791
803,096,437

비지배지분
(19,380,843)
(5,693,678)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
23
25

희석주당이익
23
25

연 결 자 본 변 동 표

제52(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
지배기업 
소유주지분 
 소 계

2019.1.1(전기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(533,916,723)
3,976,120,176
38,479,442,243
98,072,013
38,577,514,256

총포괄손익

연결당기순이익

803,096,437
803,096,437
(5,693,678)
797,402,759

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

임의적립금이입
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득

-

-
(621,793,625)
-
(621,793,625)
-
(621,793,625)

2019.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(1,155,710,348)
4,779,216,613
38,660,745,055
92,378,335
38,753,123,390

2020.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(1,155,710,348)
4,779,216,613
38,660,745,055
92,378,335
38,753,123,390

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
746,914,262
746,914,262
(19,380,843)
727,533,419

재평가잉여금

496,822,529

496,822,529

496,822,529

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

임의적립금이입

-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득

-

-

-

-
-

2020.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
5,526,130,875
39,904,481,846
72,997,492
39,977,479,338

연 결 현 금 흐 름 표

제52(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

6,045,654,839

(6,959,195,475)

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,454,891,781

(6,626,997,690)

이자의 수취
41,332,275

98,601,372

이자의 지급
(312,074,623)

(368,536,355)

법인세의 환급(납부)
(138,494,594)

(62,262,802)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(426,984,581)

(500,896,658)

단기금융자산의 감소
-

621,793,625

유형자산의 처분
22,596,609

17,409,496

단기대여금의 감소
18,096,698

44,473,506

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

713,745

임차보증금의 감소
233,272,165

67,414,260

정부보조금의 증가(감소)
-

(6,818,182)

단기금융자산의 증가
(12,607,941)

(19,319,299)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(370,000)

유형자산의 취득
(33,726,944)

(123,860,602)

무형자산의 취득
-

(6,000,000)

단기대여금의 증가
(511,043,003)

(944,618,947)

임차보증금의 증가
(143,272,165)

(151,714,260)

임대보증금의 감소
(300,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(4,591,473,295)

1,857,908,647

단기차입금의 증가
57,699,959,856

47,381,782,511

자기주식의 취득
-

(621,793,625)

단기차입금의 감소
(62,291,433,151)

(42,902,080,239)

유동성장기차입금의 감소
-

(2,000,000,000)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

-

(48)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,027,196,963

(5,602,183,534)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,866,332,186

7,468,515,720

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,893,529,149

1,866,332,186

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제52(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제51(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기말
제51(전)기말

자 산

I. 유동자산

49,386,406,059

58,891,054,061

현금및현금성자산
1,805,139,801

1,771,171,274

단기금융자산
2,376,533,171

2,363,925,230

매출채권
26,495,804,190

34,413,280,807

기타채권
2,634,534,632

2,183,261,352

재고자산
7,091,796,131

11,816,536,810

계약자산
769,669,702

1,232,863,442

환불자산
24,693,798

53,108,800

기타유동자산
8,188,234,634

5,056,906,346

II. 비유동자산

24,067,421,097

23,888,621,450

장기금융자산
3,000,000

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
307,237,648

300,952,130

종속기업투자
710,137,473

913,565,160

관계기업투자
39,835,693

27,011,300

유형자산
15,848,144,745

15,385,024,756

무형자산
3,430,834

7,780,834

투자부동산
7,153,512,404

7,159,164,970

기타비유동자산
2,122,300

92,122,300

자 산 총 계

73,453,827,156

82,779,675,511

부 채

I. 유동부채

29,463,076,301

40,287,025,365

매입채무
17,993,998,478

25,979,579,180

차입금 등
2,332,469,794

4,158,737,559

금융보증부채
14,901,370

17,502,295

기타채무
1,753,771,188

3,490,950,129

계약부채
6,748,632,280

5,612,428,876

환불부채
26,666,543

57,654,243

당기법인세부채

40,683,228

65,447,734

기타유동부채
551,953,420

904,725,349

II. 비유동부채
-
4,086,269,009

3,831,905,091

기타비유동부채
241,570,000

242,410,000

이연법인세부채
3,844,699,009

3,589,495,091

부 채 총 계

33,549,345,310

44,118,930,456

자 본

I. 자본금
16,104,646,000

16,104,646,000

II. 자본잉여금
17,485,169,304

17,485,169,304

III. 기타포괄손익누계액
1,944,246,015

1,447,423,486

IV. 기타자본항목
(1,155,710,348)

(1,155,710,348)

V. 이익잉여금(결손금)
5,526,130,875

4,779,216,613

자 본 총 계

39,904,481,846

38,660,745,055

부채와자본총계

73,453,827,156

82,779,675,511

포 괄 손 익 계 산 서

제52(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ. 매출액
138,330,479,637
128,935,977,496

Ⅱ. 매출원가
129,184,485,093
120,545,205,795

Ⅲ. 매출총이익
9,145,994,544
8,390,771,701

판매비와관리비
7,952,054,861
6,746,041,701

일반판매비와관리비
7,120,509,277
6,959,683,123

대손상각비
831,545,584
(213,641,422)

Ⅳ. 영업이익
1,193,939,683
1,644,730,000

기타수익
228,923,167
127,551,808

기타비용
32,347,811
512,086,273

금융수익
26,967,777
171,849,960

금융비용
159,528,175
200,785,888

지분법이익(손실)
(190,603,294)
(56,964,294)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,067,351,347
1,174,295,313

법인세비용(수익)
320,437,085
371,198,876

Ⅵ. 당기순이익(손실)
746,914,262
803,096,437

Ⅶ. 기타포괄손익
496,822,529
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
 - 재평가잉여금
496,822,529
-

Ⅷ. 총포괄손익
1,243,736,791
803,096,437

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
23
25

희석주당손익
23
25

자 본 변 동 표

제52(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
총 계

2019.1.1(전기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(533,916,723)
3,976,120,176
38,479,442,243

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
803,096,437
803,096,437

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
(621,793,625)
-
(621,793,625)

2019.12.31(전기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(1,155,710,348)
4,779,216,613
38,660,745,055

2020.1.1(당기초)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,447,423,486
(1,155,710,348)
4,779,216,613
38,660,745,055

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
746,914,262
746,914,262

재평가잉여금
-
-
496,822,529
-
-
496,822,529

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

2020.12.31(당기말)
16,104,646,000
17,485,169,304
1,944,246,015
(1,155,710,348)
5,526,130,875
39,904,481,846

현 금 흐 름 표

제52(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정원엔시스
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

2,285,151,402

(5,647,462,269)

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,635,422,851

(5,559,482,606)

이자의 수취
41,239,316

98,342,790

이자의 지급
(161,383,661)

(198,395,434)

법인세의 환급(납부)
(230,127,104)

12,072,981

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(427,524,581)

(497,546,658)

단기금융자산의 감소
-

621,793,625

유형자산의 처분

22,596,609

17,409,496

단기대여금의 감소
198,096,698

44,473,506

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

713,745

임차보증금의 감소
233,272,165

67,414,260

정부보조금의 증가(감소)
-

(6,818,182)

단기금융자산의 증가
(12,607,941)

(19,319,299)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(370,000)

유형자산의 취득
(33,726,944)

(123,860,602)

무형자산의 취득

-

(2,650,000)

단기대여금의 증가
(691,043,003)

(944,618,947)

임차보증금의 증가
(143,272,165)

(151,714,260)

임대보증금의 감소

(840,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(1,823,658,294)

1,536,943,934

단기차입금의 증가
50,369,730,021

34,320,407,999

자기주식의 취득
-

(621,793,625)

단기차입금의 감소
(52,193,388,315)

(30,161,670,440)

유동성장기차입금의 감소
-

(2,000,000,000)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

-

(48)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

33,968,527

(4,608,065,041)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,771,171,274

6,379,236,315

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,805,139,801

1,771,171,274

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서) (안)

제 52(당)기
2020년 1월 1일
부터
제 51(전)기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 26일

처분확정일
2020년 3월 27일

주식회사 정원엔시스
(단위 : 천원)

과 목
제 52 기
제 51 기

미처분이익잉여금
-
5,326,131
-
4,779,217

전기이월미처분이익잉여금
4,579,217
-
3,976,120
-

회계정책변경의 효과
-
-
-
-

당기순이익
746,914
-
803,096
-

이익잉여금처분액
-
-
-
200,000

임의적립금이입액
-
-
200,000
-

차기이월미처분이익잉여금
-
5,326,131
-
4,579,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
14 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
4.2 억원

최고한도액
14 억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2 명

보수총액 또는 최고한도액
2 천만원

(전 기)

감사의 수
2 명

실제 지급된 보수총액
1 천만원

최고한도액
2 천만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-