제넥신 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 제넥신

주주총회소집공고
2.9
(주)제넥신

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
성영철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 4층

(전 화) 031-628-3200

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)홍성준

(전 화)031-628-3216

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제26조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음
하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 29일 (월요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 강당
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

-제 1호 의안 : 제22기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건*

-제 2호 의안 : 이사 (재)선임의 건

-제 2-1호 의안 : 사내이사 성영철 재선임의 건

-제 2-2호 의안 : 사내이사 우정원 신규 선임의 건

-제 2-3호 의안 : 사내이사 홍성준 신규 선임의 건

-제 2-4호 의안 : 사외이사 Mr. Neil Warma 신규 선임의 건

-제 2-5호 의안 : 기타비상무이사 김영진 재선임의 건

-제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)

-제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (신임 사외이사)

-제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경안 승인의 건

*제 1호 의안은 이사회에서 승인시, 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://genexine.com/kr/)에 게재할 예정입니다.

6.의결권 대리 행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(http://genexine.com/kr/)에 게시된 위임장 양식을 작성하신 후, 신분증 사본(법인의 경우 사업자등록증, 법인인감증명서)과 함께 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. 
-위임장 보내실 곳 : (13488)경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 4층 재경팀 주주총회 담당자 앞

7. 주주총회 참석시 준비물 :

1) 본 인 : 본인 신분증, 주주총회참석장 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신 분증으로 인정됩니다.)

2) 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※위임장에 기재할 사항

-위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)

-대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

-위임인의 날인 또는 서명
-위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 : 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님, 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 참고로 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 제한이 있을 수 있습니다. 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
기타 비상무이사
사외이사

김영진
 (출석율 
100%)
이혁종
 (출석율 
100%)
이태용
 (출석율 
80%)
안미정
 (출석율 
100%)
신의철
 (출석율 
67%)

찬 반 여 부

1
2020.02.14
주주총회 소집결의
찬성
-
찬성
찬성
-

2
2020.03.04
재무제표 승인
주식매수선택권 부여
주주총회 소집결의 정정
주식매수선택권 취소
찬성
-
찬성
찬성
-

3
2020.07.15
마곡 건설자금 신규여신 승인
주식매수선택권 부여
주식매수선택권 취소
찬성
찬성
찬성
-
찬성

4
2020.12.10
2021년 사업계획 보고
주식매수선택권 취소
전환사채 콜옵션 행사 보고
찬성
찬성
찬성
-
찬성

5
2020.12.11
유상증자
제7회전환사채 발행
㈜툴젠 지분인수
찬성
찬성
불참
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
(이사 전체)
31
15
-

기타비상무이사
2
21
11

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

프로젝트
개발용역
(주)한독
(최대주주)
2020.01.01~
2020.12.31
3.5
1.89

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

당사는 최대주주, 최대주주의 특수관계인을 상대로 매출총액의 5%이상의 재산상 거래에 해당사항이 없습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 
바이오의약품 산업의 특성을 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

가) 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업
의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다.

 나) 고도 성장산업
한국바이오의약품 협회에서 2020년 12월에 발간한 바이오의약품 산업동향 보고서에 따르면 글로벌 바이오의약품 시장은 최근 7년(‘12~‘19년)간 연평균 8.6%로 성장하였으며, 향후 6년 (‘20~‘26년)간 연평균 10.1% 성장하여 2026년 5,050억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 전체의약품 시장에서 바이오의약품 매출 비중은 ‘12년 20%에서 ‘19년 29%로 증가했으며, ‘26년 35%로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 

 다) 장기투자가 필요한 산업
 생명공학기술은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

바이오의약품 산업은 생명공학기술이 산업 차원의 발전단계에 진입하면서 이미 보건의료분야에서 산업화가 진전되어 왔습니다. 이러한 추세는 앞으로도 당분간 지속될 것으로 보이며, 최근에는 연구개발을 위한 주요한 장비(Tool)의 개발, 서비스 및 바이오칩 등 융합기술영역에서도 새로운 시장이 대규모로, 그리고 본격적으로 형성되고 있습니다.
 현재 바이오 의약품시장은 기존 오리지널 바이오의약품의 특허 만료의 진행, 환자 및 시장으로부터의 요구, 각국 정부의 규제정책의 변화 등을 반영하여 바이오베터(Bio better) 및 항암 바이오신약 개발에 우호적인 시장환경으로 재편되고 있으며, 최근들어 DNA를 이용한 백신과 인체 면역체계를 이용한 면역항암제 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 이에 따라 향후 바이오 의약품 시장은 급격히 확대, 재편될 것입니다.

3) 경기변동의 특성 
바이오의약품 산업은 경기변동성이 가장 낮은 산업중의 하나입니다. 이는 바이오의약품 산업이 인간의 생명 및 건강을 바탕으로 하는 산업분야이기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 독자적인 원천기술을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 신약을 연구개발하는 바이오의약품 기업으로서 크게 두 가지 제품군의 치료제를 개발 및 사업화 하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 차세대 단백질 신약 : 당사의 고유 기반기술(hybrid Fc; hyFc)과 노하우 기술 (고생산 세포주 제조 및 공정개발 기술) 을 바탕으로 기존의 단백질 치료제에 비해 체내의 반감기 및 효능을 현저히 향상시킨 차세대 의약품 개발에 집중하고 있으며, 제품의 목표시장은 전 세계를 대상으로 하고 있습니다. 

당사가 개발하고 있는 단백질 치료제는 주로 암, 내분기계 질환, 면역계통 질환 등의 만성질환을 대상으로 한 치료제입니다. 대표적 파이프라인으로 항암 면역치료제 (GX-I7)를 보유하고 있으며, 차세대 단백질 신약으로 지속형 인간성장호르몬 (GX-H9), 빈혈 치료제 (GX-E4) 등을 개발하고 있습니다. 

사업화의 핵심은 파이프라인별 파트너쉽과 기술이전에 있습니다. 항체융합단백질 치료제 파이프라인은 대부분 국내 및 해외 제약사와 공동개발 및 임상시험으로 진행되며 해당 제품의 상용화 또는 임상단계에서 글로벌 대형 기업으로의 기술이전을 목표하고 있습니다.

단기 수익의 창출은 국내 파트너 제약사 및 해외 합작회사로 조기 기술이전을 통한 기술료로 발생되며, 중장기적인 수익은 임상2상 이후 해외 글로벌 제약사로의 기술이전을 통한 기술료 및 로열티로 발생될 예정입니다.

2) 혁신 신약(DNA백신 신약) : 당사는 혁신적인 DNA 벡터기술과 면역증강 기술을 통해 DNA백신인 GX-188E(자궁경부암 치료백신)와 GX-19N(COVID-19 예방백신)를 개발하고 있습니다.

이들 제품은 체내 면역력을 효과적으로 증진시키고 치료효과 지속 유지 및 암을 부작용 없이 안전하게 치료할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.

치료 DNA백신의 경우, 최근 글로벌 선진 제약사들이 면역치료 요법에 관심을 가지면서 각광을 받고 있는 분야이고, 제넥신이 보유한 파이프라인이 해당 분야 세계 최초의 유전자 백신을 지향하고 있으므로 그 부가가치가 매우 큽니다. 특히, HPV(인간 유두종 바이러스)의 경우 전세계 여성 약 3억명 이상이 감염된 바이러스이며, 궁극적으로 자궁경부암 고위험인자 이므로 이에 대한 치료백신은 매우 큰 잠재 시장을 가집니다.

치료 DNA백신 및 면역관문억제제와의 병용투여를 통한 자궁경부암 등 항암 면역치료를 궁극적으로 목표합니다.
또한 당사의 DNA 백신 신약기술은 후보물질의 신속한 제작, 간단한 공정 및 빠른 생산이 가능하고, 안정성 있게 강력한 면역반응을 유도하기 때문에 여러 감염증상의 예방백신으로 적응증 확대가 용이합니다.

당사는 GX-19N(COVID-19 예방백신) 개발을 위하여 산학연 컨소시엄을 구성하여 연구개발을 진행하고 있습니다.
당사는 개발위험을 최소화하기 위하여 정부과제를 적절히 활용하고 기반 기술 자체에 대한 사용 허여 등 각 포트폴리오별, 제품별로 가장 적합한 사업화 계획을 수립하고 이를 추진하고 있습니다.

(다) 생산현황

당사는 현재 신약을 연구개발하는 기업의 특성상 제품의 판매를 위한 생산활동을 하고 있지 않습니다. 

(2) 시장의 특성

(가) 차세대 단백질 신약

단백질치료제 시장은 hGH(성장호르몬결핍증), EPO(만성신부전증 빈혈) 등 기존 1세대 단백질치료제가 세계 의약품 시장의 성장동력으로 작용하여 바이오의약품 시장의 확대 뿐만 아니라, 특허 만료로 인한 바이오시밀러 제품의 고성장에도 기여하고 있습니다. 그러나 이러한 오리지널 단백질치료제 및 바이오시밀러의 경우 제형과 전달 방법 등 여전히 개선해야 할 문제가 있으며, 이러한 측면에서 현재 사용되고 있는 다양한 단백질 제제들은 생체 내 지속성 증가, 활성 증가, PK(약물의 생체내 움직임) 최적화 등의 장점을 가진 지속형 단백질치료제, 일명 바이오베터로 급격하게 전환되고 있습니다. 바이오베터를 만들기 위한 대표적인 기술은 글라이코실레이션(Glycosylation), 페길레이션(Pegylation), 그리고 항체융합 기술이 있습니다. 항체융합 기술은 가장 최근에 상업화에 성공한 기술로서 약물의 체내 지속시간 증가와 직접적으로 관련된 항체의 특정영역을 이용하여 체내 지속시간이 길고 다양한 치료 단백질에 적용이 가능하며 추가 공정이 없어 가격 경쟁력 측면에서 강점을 보유하고 있습니다. 
당사는 지속형 항체융합단백질을 제조할 수 있는 고유의 항체융합기술인 hybrid Fc 기술을 보유하고, 이를 이용하여 오리지널 단백질치료제 및 바이오시밀러 대비 진보된 바이오베터 제품과 차세대 바이오 신약을 개발하고 있으며, 이를 통해 효능과 안정성, 편의성 및 경제성 측면에서 차별화된 제품의 시장진입을 준비하고 있습니다.

 (나) 신규 DNA백신 신약

당사는 혁신적인 DNA 벡터기술과 면역증강 기술을 통해 DNA백신인 GX-188E(자궁경부암 치료백신)과 GX-19N(COVID-19 예방백신)를 개발하고 있습니다.
DNA백신은 기존의 약품으로는 예방/치료하기 어려운 질환에 적용할 수 있으며, 바이오 산업분야에서는 차세대 신기술에 속합니다.
당사는 해당 원천기술을 이용한 혁신적인 바이오 신약을 통해 시장형성 초기단계에서 신속한 시장장악이 가능한 사업화를 준비하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 진행 중인 제품들은 모두 당사가 보유하고 있는 고유 원천기술을 기반으로 개발되고 있습니다.

hybrid Fc 원천기술은 호르몬, 펩타이드, 사이토카인등을 이용하여 경쟁력 있는 다양한 지속형 제품개발에 적용이 가능한 기반기술이며, 현재 개발중인 제품 포함, 다양한 단백질치료제에 폭넓게 적용되어 연구개발 및 임상시험을 진행하고 있습니다.
이중 항암면역치료제 분야는 현재 전세계적으로 활발하게 연구 및 임상이 진행되고 있는 분야 이며 그중 면역 증강기술과 면역반응이 항암치료에 핵심으로 거론되고 있습니다.

제넥신의 원천기반기술인 hyFc를 인터루킨-7에 융합시킨 신약 파이프라인 GX-I7은우리 면역 체계에서 중요한 역할을 하는 살상 T 세포의 증식과 기능 강화에 필요한 핵심 물질입니다. 다양한 과학 저널을 통하여 인터루킨-7이 면역관문억제제와 같은 항암면역 치료제와 강력한 시너지 효과가 나타난다는 것을 입증한 바 있습니다.
당사에서 개발중인 GX-I7은 체내 면역 재건과 강화, 면역세포 증식등의 기전을 가지고 있어 면역을 이용한 항암치료에 중요한 핵심 기술 중 하나입니다. 
현재 뇌암 및 고형암 환자를 대상으로 단독투여, 삼중음성 유방암과 피부암 환자를 대상으로 상용화된 면역관문억제제와의 병용투여 임상시험에 진입하였으며 향후 다양한 암종과 감염성 질환에 대해 단독 또는 병용투여를 통해 치료효과를 입증하고 글로벌 사업화를 진행 할 계획 입니다.

DNA백신 기술은 전 세계적으로 조명 받고 있는 기술이며 제넥신의 주요 핵심 기술 중 하나입니다. 고효능 발현벡터를 이용하여 체내에서 특정 항원 유전자와 면역증강 유전자를 발현시켜 인체의 면역 체계를 이용하여 암과 같은 만성 질환을 치료하는 새로운 기술입니다. 현재 자궁경부암 치료백신 등 난치성 질환에 대한 치료제를 개발하고 있으며, 산학연 컨소시엄을 구성하여 COVID-19 예방백신의 개발도 신속히 진행하고 있습니다.
향후 시장성 및 수요를 함께 고려하여 제품 파이프라인을 추가함으로써 수익 창출 및 연구개발비 유입에 의한 선순환 구조를 정착시킬 예정입니다.

아울러 정부 차원에서 신약 연구개발의 중요성을 감안하여 다양한 정부과제를 통해 연구개발비 지원을 지속적으로 확대하고 있으므로, 당사는 이에 적극적으로 참여함으로써 향후 신규 사업의 추진에 있어서 객관적인 평가와 공신력을 획득하고 정부의 연구개발 진도 관리에 따라 과제의 성공가능성을 높일 계획입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당기 매출은 185억원이며, 이중 기술이전매출은 89억원으로 전체의 47.8%, 용역매출은 94억원으로 50.6%, 로열티 등 기타매출은 3억원으로 1.6%로 구성되어 있습니다. 당사의 매출은 기술이전 계약 Milestone 지급조건에 따라 매출발생 시기의 변동성이 클 수 있으며, 당기는 GX-P1 기술이전 등으로 전기대비 매출이 64.1% 증가하였습니다. 영업손실은 전년대비 12.1% 감소한 392억으로 집계되었으며, 당기순이익은 전년대비 442억 증가한 277억으로 흑자 전환하였습니다. 

나. 해당 사업연도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제넥신과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자산

유동자산

20,646,264,727

95,816,744,465

현금및현금성자산
5,211,943,321

19,052,403,446

단기금융상품
-

22,000,000,000

당기손익금융자산
1,501,611,941

41,463,935,000

파생상품자산
787,044,000

150,875,675

매출채권및기타채권
8,179,064,983

3,964,766,205

기타유동자산
4,800,477,923

8,829,160,381

당기법인세자산
166,122,559

355,603,758

비유동자산

576,261,556,036

262,359,938,911

당기손익금융자산
25,144,426,411

32,626,932,402

기타포괄손익금융자산
278,506,627,911

77,182,038,853

관계기업및공동기업투자
193,990,633,595

96,825,690,009

파생상품자산
1,706,563,412

-

유형자산
71,855,549,812

49,839,411,342

무형자산
4,065,363,283

4,601,035,506

기타장기채권
269,559,052

633,497,052

기타비유동자산
722,832,560

651,333,747

자산총계

596,907,820,763

358,176,683,376

부채

유동부채

40,217,269,707

22,637,587,010

매입채무및 기타채무
28,510,945,028

11,737,686,283

단기차입금
10,000,000,000

10,000,000,000

전환사채
1,020,884,290

-

파생상품부채
279,646,500

423,358,791

리스부채
169,661,161

163,291,641

기타유동부채
236,132,728

313,250,295

비유동부채

20,157,442,566

38,629,675,269

장기차입금
5,200,000,000

-

전환사채
10,575,238,787

28,932,758,018

파생상품부채
2,773,932,016

8,188,250,000

리스부채
188,928,933

281,179,302

종업원급여부채
899,271,907

924,371,010

기타장기채무
520,070,923

303,116,939

부채총계

60,374,712,273

61,267,262,279

자본

지배기업소유주지분

535,604,990,886

296,909,421,097

자본금
12,348,887,000

11,880,648,500

보통주자본금
12,348,887,000

11,880,648,500

자본잉여금
551,128,046,947

457,525,462,599

기타자본구성요소
126,088,338,937

4,354,117,803

이익잉여금(결손금)
(153,960,281,998)

(176,850,807,805)

비지배지분

928,117,604

-

자본총계

536,533,108,490

296,909,421,097

자본과부채총계

596,907,820,763

358,176,683,376

-연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 제넥신과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출
18,543,494,616
11,303,045,030

매출원가
6,866,700,951
3,849,754,115

매출총이익
11,676,793,665
7,453,290,915

판매비와관리비
50,836,337,123
51,989,359,039

영업이익(손실)
(39,159,543,458)
(44,536,068,124)

기타수익
76,388,524,131
51,782,150,514

기타비용
4,237,198,152
4,545,262,631

금융수익
18,798,351,608
2,922,628,825

금융비용
9,501,494,543
5,995,039,493

지분법이익
2,625,767,907
926,734,391

지분법손실
17,378,511,887
17,064,340,974

법인세비용차감전순이익(손실)
27,535,895,606
(16,509,197,492)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
27,535,895,606
(16,509,197,492)

지배기업 소유주지분
27,569,725,330
(16,509,197,492)

비지배지분
(33,829,724)
-

기타포괄손익
115,073,936,047
(14,252,605,668)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익금융자산평가손익
120,634,243,143
(7,806,020,023)

확정급여제도의 재측정요소
(51,955,916)
(200,134,376)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(5,508,351,180)
(6,246,451,269)

총포괄이익(손실)
142,609,831,653
(30,761,803,160)

지배기업 소유주지분
142,643,661,377
(30,761,803,160)

비지배지분
(33,829,724)
-

주당이익

기본주당이익(손실)
1,149
(774)

희석주당이익(손실)
873
(774)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제넥신
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말
(감사받지 아니함)
제 21(전) 기초
(감사받지 아니함)

자산

유동자산

19,101,745,273

95,816,744,465

177,517,799,156

현금및현금성자산
5,186,966,852

19,052,403,446

55,679,615,709

단기금융상품
-

22,000,000,000

75,105,000,000

당기손익금융자산
-

41,463,935,000

40,321,022,063

파생상품자산
787,044,000

150,875,675

36,688,540

매출채권 및 기타채권
8,178,191,363

3,964,766,205

2,575,483,066

기타유동자산
4,783,652,939

8,829,160,381

3,553,230,574

당기법인세자산
165,890,119

355,603,758

246,759,204

비유동자산

595,352,956,837

284,795,115,607

196,354,609,569

당기손익금융자산
25,144,426,411

32,626,932,402

61,440,170,655

기타포괄손익금융자산
278,506,627,911

77,182,038,853

20,233,505,299

관계기업및공동기업투자
212,119,828,048

119,260,866,705

61,075,243,179

종속기업투자
5,100,000,000

-

-

파생상품자산
1,706,563,412

-

630,000,000

유형자산
67,717,756,160

49,839,411,342

47,537,173,180

무형자산
4,065,363,283

4,601,035,506

4,097,731,310

기타장기채권
269,559,052

633,497,052

754,444,452

기타비유동자산
722,832,560

651,333,747

586,341,494

자산총계

614,454,702,110

380,611,860,072

373,872,408,725

부채

유동부채

40,108,087,492

22,637,587,010

10,934,780,064

매입채무 및 기타채무
28,401,762,813

11,737,686,283

7,826,796,363

단기차입금
10,000,000,000

10,000,000,000

-

전환사채
1,020,884,290

-

-

파생상품부채
279,646,500

423,358,791

2,175,531,667

리스부채
169,661,161

163,291,641

108,019,961

기타유동부채
236,132,728

313,250,295

824,432,073

비유동부채

20,057,552,092

38,629,675,269

43,729,286,832

장기차입금
5,200,000,000

-

10,000,000,000

전환사채
10,488,462,793

28,932,758,018

24,610,301,379

파생상품부채
2,773,932,016

8,188,250,000

7,294,200,000

리스부채
188,928,933

281,179,302

252,346,185

종업원급여부채
886,157,427

924,371,010

1,076,727,174

기타장기채무
520,070,923

303,116,939

495,712,094

부채총계

60,165,639,584

61,267,262,279

54,664,066,896

자본

자본금

12,348,887,000

11,880,648,500

11,323,466,500

보통주자본금
12,348,887,000

11,880,648,500

10,213,592,000

우선주자본금
-

-

1,109,874,500

자본잉여금

551,193,218,287

457,525,462,599

452,883,813,591

기타자본구성요소

135,542,815,738

8,300,243,424

14,141,324,580

이익잉여금(결손금)

(144,795,858,499)

(158,361,756,730)

(159,140,262,842)

자본총계

554,289,062,526

319,344,597,793

319,208,341,829

자본과부채총계

614,454,702,110

380,611,860,072

373,872,408,725

-손익계산서(포괄손익계산서) 

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 제넥신
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기
(감사받지 아니함)

매출
18,543,494,616
11,303,045,030

매출원가
6,866,700,951
3,849,754,115

매출총이익
11,676,793,665
7,453,290,915

판매비와관리비
50,405,959,580
51,989,359,039

영업이익(손실)
(38,729,165,915)
(44,536,068,124)

기타수익
54,904,051,322
53,132,381,911

기타비용
7,240,312,333
4,545,262,631

금융수익
18,797,001,730
2,922,628,825

금융비용
9,489,751,317
5,995,039,493

법인세비용차감전순이익
18,241,823,487
978,640,488

법인세비용
-
-

당기순이익
18,241,823,487
978,640,488

기타포괄손익
120,582,287,227
(8,006,154,399)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익금융자산평가손익
120,634,243,143
(7,806,020,023)

확정급여제도의 재측정요소
(51,955,916)
(200,134,376)

총포괄이익(손실)
138,824,110,714
(7,027,513,911)

주당이익

기본주당이익
760
46

희석주당이익
491
42

※기타 상세 재무 정보는 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 감사보고서를 확인하여 주시기 바랍니다. 

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 22(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 :천원)

과 목
당기말
전기말

처리예정일 : 2021년 3월 29일
처리확정일 : 2020년 3월 20일

미처리결손금

144,795,859

158,361,757

전기이월미처리결손금
(158,361,757)

(159,140,263)

당기순이익
18,241,823

978,640

보험수리적손실
(51,956)

(200,134)

기타포괄금융자산처분손실
(4,623,969)

-

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

144,795,859

158,361,757

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음..

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Neil Warma
1963.01.13
사외이사
미해당
-
이사회

성영철
1956.05.07
사내이사
미해당
-
이사회

우정원
1960.01.26
사내이사
미해당
-
이사회

홍성준
1965.07.27
사내이사
미해당
-
이사회

김영진
1956.11.22
기타비상무이사
미해당
최대주주의 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Neil Warma
現 I-Mab General Manager
19년 ~ 현재
I-Mab Biopharma U.S., Ltd General Manager
없음

18년 ~ 19년
Biohealth Care CEO

08년 ~ 17년
Opexa Therapeutics CEO

성영철
現 (주)제넥신 회장
19년 11월 ~ 현재
(주)제넥신 대표이사
없음

15년 09월 ~ 19년 10월
(주)제넥신 CTO

99년 06월 ~ 15년 08월
(주)제넥신 대표이사

우정원
現 (주)제넥신 사장
13년 05월 ~ 현재
(주)제넥신 사장, 단백질생산기술연구소장
없음

11년 10월 ~ 13년 04월
서울성모병원 연구교수

홍성준
現 (주)제넥신 CFO
20년 09월 ~ 현재
(주)제넥신 CFO
없음

19년 09월 ~ 20년 07월
(주)로킷헬스케어 CFO, COO

17년 03월 ~ 19년 09월
(주)한독 CFO

11년 11월 ~ 16년 06월
슈나이더일렉트릭코리아㈜ CFO

김영진
現 한독 대표이사, 회장
13년 07월 ~ 현재
(주)한독 대표이사
없음

06년 03월 ~ 13년 07월
(주)한독약품 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Neil Warma
해당없음
해당없음
해당없음

성영철
해당없음
해당없음
해당없음

우정원
해당없음
해당없음
해당없음

홍성준
해당없음
해당없음
해당없음

김영진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 Neil K. Warma
- 본 후보자는 캐나다 국적으로 현재 I-MAB Biopharma U.S., Ltd 재직 중이고 중국, 유럽, 북미 등Global 여러 바이오/헬스 기업에 오랫동안 근무를 해 왔으며, 특히 창업 및 CEO로서의 경험도 보유하고 있습니다. 대외적으로 전문성과 독립성이 충분한 것으로 판단되며 본 후보자의 Global 경험과 지식, 업계 이해를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속 성장과 발전에 기여할 것입니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 성영철

- 연구개발 등 바이오 산업 전반에 대한 전문성이 높고, 제넥신 대표이사로서 이사회의 투자 및 경영전략 수립 등에 반드시 필요하며 중요한 의사결정에 지속 기여할 것으로 기대하여 재선임을 추천함.

사내이사 후보 우정원

- 약학과 미생물학에 대한 전문적 지식을 보유했으며 당사 임상, 사업 및 연구 전 부문을 아우를 수 있는 경험과 역량을 갖추어, 이사 후보로 추천함. 회사에 대한 높은 이해도와 노하우를 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속 성장 및 기업 가치의 제고에 기여할 수 있는 부분이 많을 것으로 기대함.

사내이사 후보 홍성준

- 다년간 경영 전반을 총괄하며 경영 관리 및 대외적 업무 등을 안정적으로 수행한 경험이 있으며, 당사의 최고 재무/운영 책임자로서 이사로서의 활동이 필요하다 판단되어 추천함. 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속 성장 및 리스크 관리 등에 기여할 수 있는 적합한 후보로 기대함.

사외이사 후보 Neil K. Warma

- 중국, 유럽, 북미 등 다양한 경험을 통해 글로벌 바이오 산업 전반에 대한 전문성과 통찰력이 축적되어 있어, 폭넓은 자문 제공이 가능할 것으로 기대함. 특히, 당사에 필요한 Global 사업화 확대에 대해 독립적인 자문 수행이 가능하다고 판단하여 사외이사 후보로 추천하였으며, 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 기대함.

기타비상무이사 후보 김영진

- 한독 대표이사로서 오랫동안 근무하여 제약/바이오 사업의 통찰력이 뛰어나며, 이사회 기타비상무이사로서 제넥신의 기업가치 제고 등에 지속적으로 기여가 가능할 것으로 기대하여 재선임을 추천함.

확인서

210312 성영철 회장님 확인서_page-0001.jpg
성영철 사내이사 확인서

210312 우정원 사장님 확인서.jpg
우정원 사내이사 확인서

홍성준 부사장님 확인서.jpg
홍성준 사내이사 확인서

confirmation of career_gx n warma feb 2021_signed_kr_page-0001.jpg
Neil warma 사외이사 확인서

210310 [한독] 김영진 회장님 확인서_page-0001.jpg
김영진 기타비상무이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
8.3억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
1) 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인
당사는 아래의 임직원을 대상으로 2020년도 및 2021년도 이사회 결의를 통해 주식매수선택권 총 141,800주를 부여 하였으며 그 부여의 내용을 금번 제 22기 정기주총에서 승인을 받고자 합니다.

부여기관
(부여일)
성명
직위
부여시
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이사회
(2020.07.15)
허민규
임원
이사
보통주
5,000

박성희
직원
부장
보통주
4,000

최소영
직원
부장
보통주
3,000

권광현
직원
차장
보통주
4,000

김용철
직원
차장
보통주
2,000

김건아
직원
과장
보통주
3,000

은창용
직원
과장
보통주
2,000

연진선
직원
과장
보통주
4,000

김윤식
직원
과장
보통주
5,000

김수린
직원
과장
보통주
3,000

박준배
직원
대리
보통주
4,000

이동성
직원
대리
보통주
4,000

오연경
직원
대리
보통주
3,000

김현경
직원
대리
보통주
2,000

이정숙
직원
사원
보통주
3,000

최수빈
직원
사원
보통주
2,000

이수현
직원
사원
보통주
2,000

김부수
직원
사원
보통주
2,000

김성주
직원
부장
보통주
4,000

김동영
직원
차장
보통주
2,000

정덕호
직원
과장
보통주
4,000

최윤정
직원
차장
보통주
5,000

김보경
직원
대리
보통주
3,000

김지원
직원
사원
보통주
3,000

이경하
직원
부장
보통주
5,000

정초원
직원
대리
보통주
4,000

신승준
직원
대리
보통주
2,500

김상진
직원
차장
보통주
3,000

김혜용
직원
과장
보통주
3,000

김성봉
직원
과장
보통주
2,000

이사회
(2021.02.18)
이장희
임원
전무
보통주
1,800

김기완
임원
상무
보통주
1,500

정윤직
임원
이사
보통주
1,100

김기용
직원
선임위원
보통주
1,500

여윤지
직원
과장
보통주
1,700

김소미
직원
과장
보통주
1,600

윤홍식
직원
대리
보통주
1,700

김경훈
직원
대리
보통주
1,400

오유정
직원
대리
보통주
1,400

김혜연
직원
대리
보통주
1,350

박정현
직원
대리
보통주
1,350

유다영
직원
대리
보통주
1,350

최보혁
직원
대리
보통주
1,350

이유미
직원
대리
보통주
1,350

정지운
직원
사원
보통주
1,150

박효정
직원
사원
보통주
1,100

박주희
직원
사원
보통주
1,000

신덕향
직원
부장
보통주
2,400

서성필
직원
대리
보통주
1,500

이유신
직원
대리
보통주
1,500

고희웅
직원
대리
보통주
1,200

한유정
직원
대리
보통주
1,200

전경옥
직원
과장
보통주
1,600

연승민
직원
과장
보통주
1,600

이원진
직원
대리
보통주
1,400

김지환
직원
대리
보통주
1,400

안준형
직원
대리
보통주
1,400

박지선
직원
대리
보통주
800

박민렬
직원
과장
보통주
1,000

박영하
직원
대리
보통주
1,300

이재선
직원
사원
보통주
1,200

권순영
직원
사원
보통주
1,100

총 62 명

총 141,800 주

※ 2020년 7월 15일 이사회에서 주식매수선택권을 부여받은 총 인원은 32명이었으나 금번 주주총회에서 승인받을 대상자 명단에서 현재 기준 자진 퇴사자 2명을 제외하였습니다. 

2) 제22기 당기 주주총회에서 부여 및 승인받을 자의 명단

부여기관
(부여일)
성명
직위
부여시
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

주주총회
(2021.03.29)
Neil Warma
임원
사외이사
보통주
3,000

총 1 명

총 3,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주발행, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 143,800 주
-

행사가격 및 행사기간

1. 2020.07.15 부여
 - 행사가격 : 96,500 원
 - 행사기간 : 2023.07.15 ~ 2025.07.14

2. 2021.02.18 부여
 - 행사가격 : 104,100 원
 - 행사기간 : 2024.02.18 ~ 2026.02.17

3. 2021.03.29 부여
- 행사가격 : 주주총회 전일 결정
- 행사기간 : 2024.03.30 ~ 2026.03.29

-

기타 조건의 개요
- 행사 수량은 전량 일시행사 또는 기간 내 분할행사 가능
- 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 따름
- 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한을 대표이사에게 위임
- 주주총회 결의에 따라 부여대상자 및 부여할 주식수 행사가격등은 변경될 수 있음
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

24,751,564
발행주식총수의 15%
보통주
3,712,734
857,490

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.07.15
32
보통주
102,500
0
5,000
97,500

2020년

2020.03.04

1

보통주

5,000

0

0

5,000

2019년

2019.12.27

3

보통주

1,350

0

500
850

2019년

2019.11.28

12

보통주

10,500

0

4,000
6,500

2019년

2019.05.22

14

보통주

8,210

0

1,680
6,530

2018년

2018.10.12

1

보통주

29,000

0

0

29,000

2018년

2018.08.08

16

보통주

27,500

0

5,000
22,500

2018년

2018.02.06

6

보통주

100,000

0
25,000
75,000

2018년

2018.02.06

23

보통주

88,500

29,190

34,900
24,410

계

총 108 명

372,560
29,190
76,080
267,290

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 §퇴직금 산정의 구체화및 일부 조항의 수정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 
 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://genexine.com/kr/
- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 예방을 위하여 주주총회 참석자를 대상으로 발열검사를 할 수 있으며, 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다2. 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2021년 3월 29일 오전 9시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.