제이에스링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 제이에스링크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디엔에이링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:
성 명:주식호사 디엔에이링크
주 소:서울 서대문구 북아현로150,2층 디엔에이링크
전화번호:02-3153-1500

작 성 자:
성 명:김봉석
부서 및 직위:경영기획본부 과장
전화번호:02-3153-1513

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디엔에이링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2021년 03월 21일~2021년 03월 30일
(주주총회10일전부터 주주총회전일17시까지)

- 기간 중 24시간이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라.수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2021년 03월 21일~2021년 03월 30일
(주주총회10일전부터 주주총회전일17시까지)

- 기간 중 24시간이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라.수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사디엔에이링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이종은
(주식회사디엔에이링크)
최대주주
대표이사
보통주
752,107
4.59
최대주주
대표이사
-

이종화
최대주주의특수관계인
보통주
47,370
0.29
-
-

권오준
(주식회사디엔에이링크)
등기임원
보통주
13,193
0.08
등기임원
-

계
-
812,670
4.96
-
-

상기 주식소유수량은 2020년 12월말 기준이며, 주식소유비율은 총발행주식수(16,393,692주) 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김봉석
(주식회사디엔에이링크)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주식회사 디엔에이링크 제21기 정기 주주총회의 원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보를 위한 대리행사 권유.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 03월 21일~2021년 03월 30일
(주주총회10일전부터 주주총회전일17시까지)

- 기간 중 24시간이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

2021년 03월 21일~2021년 03월 30일
(주주총회10일전부터 주주총회전일17시까지)

- 기간 중 24시간이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라.수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

dart
http://dart.fss.or.kr/
주1)

주1)당사는 금번 정기주주총회에 전자위임장과 서면위임장을 같이 진행 하고있습니다.
 http://dart.fss.or.kr/ 해당인터넷주소의 디엔에이링크가 작성 공시한 「의결권 대리행사 권유참고서류」의 첨부서류중
서면위임장용지를 사용하시면 됩니다.

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소:서울 서대문구 북아현로150,2층 디엔에이링크 경영기획부 
 전화번호: 02-3153-1500
 팩스번호: 02-364-4778
- 우편접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021년3월17일 부터2021년3월30일 (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시 30분

장 소
서울 서대문구 북아현로 150, 산학협력관2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 03월 21일~2021년 03월 30일
(주주총회10일전부터 주주총회전일17시까지)

- 기간 중 24시간이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

2021년 03월 21일~2021년 03월 30일
(주주총회10일전부터 주주총회전일17시까지)
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (시작일에는 오전 9시부터, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)
- 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가
 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁
 드립니다.
- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온 측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수
 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스
 크 착용을 부탁드립니다.
- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최
 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

가. 산업의 개요
(1) 유전체 분석 부분
지난 2000년 미국의 국립보건원과 에너지성을 주축으로 인간의 모든 DNA(Genome)염기서열을 밝히는 Human Genome Project (인간 유전체 프로젝트)가 성공적으로 완성된 이래 이를 토대로 유전자 기능을 밝히기 위한 연구들이 이어지고 있음. 

특히 Genome 정보를 이용, 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종, 민족별 게놈분석과 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복 변이(CNV, Copy Number Variation) 발굴 등과 같은 유전체 염기서열의 구조 변이 연구와 관련하여 국가 및 기업간 게놈 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전정보 분석서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있음.

유전체 분석 기술은 빠른 속도로 발전하여 Hunam Genome Project 진행 시 한 사람의 유전체를 13년간 3조원에 비용이 소요되던 것이 현재는 한 사람의 전체 유전체를 분석하는데 하루도 채 걸리지 않으며 2000년 대비 그 비용도 1/2,500,000 이하 수준인 약 1,000달러 수준까지 낮아졌음. 

기술이 발전함에 따라 유전체를 분석하는데 많은 연구가 치중되던 것이 생산된 유전체 정보를 분석하고 데이터마이닝하는 분야로 집중도가 전환됨. 이에 따라 대용량의 유전체 정보를 처리하고 분석할 수 있는 생물정보기술(Bioinformatics) 분야가 발달하게 되고 중요도 또한 높아짐.

유전체 분석 분야의 기술 발전과 더불어 밝혀진 생물체의 유전자 정보를 이용, 유전자의 기능을 분석함으로써 질병 치료와 산업적으로 유용한 유전자를 발굴하는 작업이 확발히 진행되고 있음. 유전자 분석 기술 중 하나인 Microarray 분석은 비용과 신속성을 기반으로 임상 분야에 활용되기 시작함. 

(2) 맞춤의학 부분
의료 기술의 발달로 인해 인간 평균 수명이 100세에 이르게 되면서 의료 산업의 패러다임이 변화됨. 기존에는 질병이 발생되면 이를 치료하고 증세를 완화시키는데 비중을 두었다면 현재는 질병 발생 전에 사전 예방/진단 및 질병 발생 후 개인 맞춤 치료/관리로 그 서비스 분야가 세분화됨. 또한 의료 서비스의 변화와 함께 헬스케어의 개념도 확장되어 의료서비스를 비롯한 뷰티, 안티에이징, 웰니스 산업도 헬스케어 산업에 포함되어 시장의 규모가 확대됨.

국내헬스케어시장규모

인간 특성을 고려한 맞춤 치료에 대한 관심이 증가되면서 정밀의료에 대한 개념이 각광을 받고 있음. 정밀의료란 환자마다 다른 유전적, 환경적 요인과 질병력, 생활습관 등을 사전에 인지하여 예방하고 질병 발생 후에는 최적의 치료법을 통한 최적의 효과를 제공하는 것을 의미함. 정밀의료 실현을 위해서는 유전체 DB 구축이 기본이라 할 수 있음. 이를 위한 각 나라마다 유전체 DB 구축 프로젝트를 실행 중임.

정밀의료의 관심도는 미국 오바마 대통령이 지난 2015년 정밀의학 계획을 발표한 후더욱 높아졌음. 다른 나라 및 기업에서도 자국민 또는 특정 질병에 대한 유전체 DB 구축과 의료정보를 활용한 정밀의료 프로젝트들이 속속 발표되고 있음. 우리나라도 지난 8월 10일 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 새로운 성장동력 발굴과 국민 삶의 질 제고를 위한 "9대 국가전략 프로젝트"의 하나로 정밀의료 계획을 발표한 바 있음.

출처-미래창조과학부

(3) 진단사업 부분

전세계적인 인구의 고령화로 질병의 예방 및 최적의 치료를 위한 진단사업에 대한 필요성 및 중요성이 강조되고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹(pandemic, 세계적 대유행) 선언으로 전염병에 대한 진단사업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 진단 분야 중 환자에게 채취한 검체(타액, 뇨, 척수액, 혈액 등)로부터 질병을 진단하는 체외진단(IVD; In vitro Diagnostics), 그 중 유전자(DNA 및RNA) 분석을 통해 질병의 원인을 감별하는 분자진단(Molecular Diagnostics)을 핵심 사업으로 하고 있습니다. 분자진단은 체외진단 방법 중 유일하게 조기진단이 가능하고 예방의학 및 맞춤형 치료를 가능하게 하기 때문에 체외진단 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 분야입니다. 분자진단시장은 전체 체외진단시장 성장률의2배 가까운 고성장율을 유지하여 전체 체외진단(IVD) 시장의13% 이상의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

4) 바이오뱅크
바이오뱅크는 인체유래물(DNA, 혈액 등)을 수집, 유전체 연구에 활용하는 것으로 현재 보건의료의 핵심 인프라로 각광받고 있음. 바이오 뱅크는 정밀의료 실현을 위해 필요한 기초적 인프라로서 한국의 특이적인 건강검진 시스템을 이용한 고품질의 인체유래물과 임상정보와 유전정보를 기반으로 신약 개발과 새로운 진단 마커 개발에 활용할 수 있어 다국적 제약사에서 관심을 보이는 사업임. 

5) AccuID (개인식별)
개인식별은 지문, 홍채인식, 정맥인식, 유전자 프로파일 등과 같이 개개인이 나타내는 특성을 기반으로 구축된 DB와 비교하여 개인의 신원을 확인하거나 가족관계 등을 확인하는 것임. 그 중 법의학에서 사용되는 유전자 프로파일링은 영국에서 법적 증거로 채택된 이후 지금까지 영국과 미국에서 가장 활발히 이용되고 있으며 전세계적으로 유전자 DB 구축을 위한 노력이 지속적으로 증가하고 있다. 최근 테러, 지하철 및 가스 등의 대량 재해사고 등의 증가로 개인 식별에 대한 관심과 필요성이 증가되고 있음. 
 [법의학 시장 규모]

us-forensic-technology-market

출처- Forensic Technology Market Analysis By Type (PCR, Capillary Electrophoresis, Next-Generation Sequencing, Rapid DNA Analysis, Microarrays), By Services, By Application, By Location, And Segment Forecasts, 2014 - 2025

나. 국가경제에서의 중요성
바이오산업은 IT분야와 함께 미래 국가경제를 견인할 신성장동력이자 건강, 환경, 식량, 삶의 질 향상 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업으로 국가적인 관심과 지원이 이루어지고 있는 분야임. 특히 ITㆍBTㆍNT 등의 기술을 융합하는 패러다임 변화에 따라 미래 세계시장을 선도할 가능성이 높은 제품군 중심으로 급성장하고 있어 국내의 뛰어난 IT, BT 기술 기반으로 국가 경제 발전에 기여할 수 있음. 

특히 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간 유전체의 전체 염기서열이 선진국에 의해 밝혀졌으나 인종간의 유전적 차이로 한국 또는 동양인 특유의 질병과 치료에 서양인의 유전체 정보를 적용하기는 어려움. 따라서 인종 특화된, 특히 아시아인의 유전체 DB의 확보는 세계 의약품 시장에서 대한민국의 경쟁력 우위를 선점할 수 있는 필수적 요인으로 평가되고 있음.

유전체 분석시장 중에서도 염기서열 분석(DNA Sequencing)시장은 그 활용범위가 점점 늘면서, 단순한 염기서열 분석뿐만 아니라 유전체의 수와 구조적 이상분석, 전사체분석, 새로운 유전체 발굴, 유전체 발현분석, 질병특이 유전체 발굴, 임상에의 적용 등 응용범위가 점차 확대되고 있음.

나. 회사의 현황

1) 유전체 분석 서비스
유전체 분석 서비스란 생명체의 유전정보(DNA)를 분석하여 연구자에게 제공하는 서비스로 대량, 고속의 실험능력과 함께 이를 분석할 수 있는 바이오인포매틱스(생명정보학) 능력을 필요로 하는 분야임. 본 사업 영위를 위해 당사에서는 최신 유전체 분석장비 및 전문 인력을 보유하고 있음. 

2) 개인 유전체 분석 서비스
개인 유전체 분석 서비스는 질환자가 아닌 일반 건강인을 대상으로 한 유전체 분석 서비스임. 유전자 프로파일링을 통해 향후 질병 발생 가능성을 예측 건강관리에 활용할 수 있는 기초 데이터를 제공함. 기본적으로 의료기관의 의뢰를 통해 서비스를 시행하나 2016년 6월 30일 고시된 12개 항목에 대해서는 소비자 직접 서비스(Direct-to-consumer)가 가능해짐. 이에 따른 제품 인지도 고조를 위한 마케팅 활동이 현재 주를 이루고 있음.

3) 암맞춤의학: 아바타마우스 
핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient drived xenograft)을 통해 환자 암에 대한 최적의 항암제를 찾기위한 아바타를 생성하는 것이 첫 번째 주 업무이며, 생성된 아바타 마우스를 통해 사용 가능한 항암제에 대한 효능 평가 테스트를 시행함.
현재 5대암에 대한 PDX DB 구축을 종합병원과 공동으로 진행 중이며 제약사 및 연구자와 업무제휴를 위한 논의를 진행 중임.

4) 바이오뱅크
바이오뱅크 시설을 당사에 설치하여 인체유래물의 안전한 보관을 도모하고 수집된 인체유래물에 대한 정도관리를 시행함. 협력기관으로는 4개의 종합병원 건강검진센터를 두고 있음.
인체유래물은 법령에 제시된 동의서를 통한 제공 및 연구에의 활용에 대한 동의 절차를 모두 진행하여 수집함.

5) AccuID(개인식별)
제주 4·3 재단의 유해발굴사업 등 법의학 관련 국책과제를 수행하여 당사의 AccuID의 우수성을 입증하고 있음. 국외 유해발굴사업단 및 기술 제공 업체에 제품 홍보 및 협업에 대한 논의를 진행 중임.

6)신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 차세대염기서역분석 (Next-GenerationSequencng) 기반 유전자검사의 임상적용에따라 분자진단시장진출을 준비중임. 이의 일환으로 세계적인 산전진단 전문기업인 영국의 PremaithaHealth사와 비침습적산전기형아검사 (NIPT) 검사서비스 계약을 체결하였음. 또한, 신규사업에대한 영업력강화와 사업다각화를 위하여 바이오유통전문기업인 엘앤씨바이오를 인수하였음. 2016년 6월 30일 생명윤리 및 안전에관한법률이 개정됨에따라 소비자직접서비스(Direct-to-Consumer)가 시작되었으며 관련사업의 신제품 출시 및 사업다각화를진행중임.

 당사는 코로나19 진단키트 사업을 시작으로 다양한 진단키트 개발을 준비중에 있습니다. 향후 1~2년간은 코로나19 진단키트 사업에 주력하여 코로나19 항원 신속진단키트, 코로나19 RT-PCR 키트, 코로나19/인플루엔자 신속진단키트 등의 순으로 제품 개발 및 인허가를 진행할 계획입니다. 당사의 진단키트는 항체와 항원으로 나뉘어지는데, 항체 신속진단키트는 국내 식품의약품안전처의 수출허가, 유럽인증(CE)을 획득하고 미국 식품의약국(FDA) 긴급사용승인(EUA)를 기다리고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연
결

재무상태표

제 21 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 20 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기말
제 20 (전)기말

자산

유동자산

48,109,782,025

14,644,480,671

현금및현금성자산
37,205,103,061

6,395,631,428

단기기타금융자산
150,000,000

401,682,349

매출채권및기타채권
3,866,610,538

3,856,757,776

재고자산
3,783,616,099

3,804,423,501

기타유동자산
3,103,246,007

185,985,617

당기법인세자산
1,206,320

-

비유동자산

5,365,818,206

11,255,572,420

장기매출채권및기타채권
675,881,660

1,451,535,693

장기기타금융자산
1,833,950,234

3,037,823,987

관계기업투자
48,772,248

-

유형자산
2,629,117,788

4,901,761,036

무형자산
178,096,276

1,864,451,704

자산총계

53,475,600,231

25,900,053,091

부채

유동부채

14,379,798,879

15,487,729,081

매입채무및기타채무
2,942,638,851

2,050,309,977

차입부채
2,299,960,000

2,299,960,000

기타유동부채
9,137,200,028

1,364,189,429

전환사채
-

6,911,863,011

파생상품금융부채
-

2,861,406,664

비유동부채

488,292,286

749,753,673

장기매입채무및기타채무
29,881,533

270,663,673

차입부채
229,130,000

479,090,000

순확정급여부채
229,280,753

-

부채총계

14,868,091,165

16,237,482,754

자본

자본금

8,196,846,000

5,738,270,500

자본잉여금

85,998,263,429

45,255,174,884

자본조정

200,753,690

1,209,619,931

기타포괄손익누계액

254,613,518

230,471,190

결손금

(54,821,055,401)

(42,770,966,168)

지배기업소유주지분

39,829,421,236

9,662,570,337

비지배지분

(1,221,912,170)

-

자본총계

38,607,509,066

9,662,570,337

부채및자본총계

53,475,600,231

25,900,053,091

연결포괄손익계산서

제 21 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

매출
15,285,686,055
15,572,844,590

매출원가
13,100,990,669
12,619,029,383

매출총이익
2,184,695,386
2,953,815,207

판매관리비
10,377,556,361
8,798,975,512

영업손실
(8,192,860,975)
(5,845,160,305)

기타수익
1,996,329,232
76,469,723

기타비용
3,350,292,563
5,163,150,684

금융수익
956,297,771
668,244,605

금융비용
4,029,075,049
2,873,686,407

지분법손실
(1,167,246)
-

법인세비용차감전순손실
(12,620,768,830)
(13,137,283,068)

법인세수익
-
(19,079,340)

당기순손실
(12,620,768,830)
(13,118,203,728)

기타포괄손실
(110,870,282)
47,272,616

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
24,142,328
1,098,193

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(135,012,610)
46,174,423

총포괄손실
(12,731,639,112)
(13,070,931,112)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
(11,915,076,623)
(13,118,203,728)

비지배지분
(705,692,207)
-

총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
(12,025,946,905)
(13,070,931,112)

비지배지분
(705,692,207)
-

주당손실

기본주당손실
(917)
(1,151)

희석주당손실
(917)
(1,151)

연결자본변동표

제 21 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금

2019.01.01(전기초)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
229,372,997
(29,684,288,024)
-
19,604,681,023

제1116호 도입 회계정책변경효과
-
-
-
-
(14,648,839)
-
(14,648,839)

수정후 기초자본
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
229,372,997
(29,698,936,863)
-
19,590,032,184

당기순손실
-
-
-
-
(13,118,203,728)
-
(13,118,203,728)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
46,174,423
-
46,174,423

해외사업환산이익
-
-
-
1,098,193
-
-
1,098,193

총포괄손익
-
-
-
1,098,193
(13,072,029,305)
-
(13,070,931,112)

전환사채의전환
369,370,500
2,780,534,292
-
-
-
-
3,149,904,792

주식보상비용(환입)
-
-
(6,435,527)
-
-
-
(6,435,527)

2019.12.31(전기말)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,209,619,931
230,471,190
(42,770,966,168)
-
9,662,570,337

2020.01.01(당기초)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,209,619,931
230,471,190
(42,770,966,168)
-
9,662,570,337

당기순손실
-
-
-
-
(11,915,076,623)
(705,692,207)
(12,620,768,830)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(135,012,610)
-
(135,012,610)

해외사업환산이익
-
-
-
24,142,328
-
-
24,142,328

총포괄손익
-
-
-
24,142,328
(12,050,089,233)
(705,692,207)
(12,731,639,112)

전환사채의전환
1,195,575,500
11,898,608,717
-
-
-
-
13,094,184,217

유상증자
1,250,000,000
27,013,067,000
-
-
-
-
28,263,067,000

주식매수선택권 행사 등
13,000,000
1,215,192,865
(1,010,096,865)
-
-
-
218,096,000

주식보상비용
-
-
1,230,624
-
-
-
1,230,624

종속기업 유상증자
-
616,219,963
-
-
-
(516,219,963)
100,000,000

2020.12.31(당기말)
8,196,846,000
85,998,263,429
200,753,690
254,613,518
(54,821,055,401)
(1,221,912,170)
38,607,509,066

연결현금흐름표

제 21 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

289,643,835

(1,299,140,506)

1. 당기순손실
(12,620,768,830)

(13,118,203,728)

2. 비현금항목의 조정
8,312,610,676

10,993,485,491

퇴직급여
964,459,711

527,207,296

감가상각비
2,029,441,679

1,958,366,437

무형자산상각비
119,452,825

170,665,968

대손상각비
388,283,775

649,302,744

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(2,430,724)

(2,270,798)

재고자산평가손실
26,998,605

391,845,946

외화환산손실
123,078,616

6,926,931

외화환산이익
(255,458)

(9,871,738)

이자수익
(136,875,260)

(369,002,345)

이자비용
534,630,255

874,094,660

파생금융상품평가이익
(299,847,316)

-

파생금융상품평가손실
3,494,444,794

1,410,973,252

복구충당부채전입액
3,508,221

-

기타의대손상각비(환입)
(1,354,800,000)

2,540,512,483

법인세비용(수익)
-

(19,079,340)

유형자산처분이익
(37,037,325)

(23,418,162)

유형자산처분손실
-

4,958,395

유형자산손상차손
1,290,120,922

600,728,107

무형자산손상차손
1,729,123,451

1,996,334,149

주식보상비용(환입)
1,230,624

(6,435,527)

지분법손실
1,167,246

-

관계기업투자처분이익
(47,710,894)

-

관계기업투자처분손실
2,771,400

-

사채상환이익
(517,144,471)

(296,971,462)

사채상환손실
-

588,618,495

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
4,657,125,886

681,750,541

매출채권의 감소(증가)
311,118,897

1,186,608,102

기타채권의 감소(증가)
118,825,729

(57,495,635)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,917,231,708)

176,841,297

재고자산의 감소(증가)
(6,191,203)

(1,906,113,338)

장기매출채권의 감소(증가)
-

339,147,200

매입채무의 증가(감소)
110,573,504

596,840,442

기타채무의 증가(감소)
493,448,590

(216,750,705)

기타유동부채의 감소
7,461,358,153

941,183,058

장기기타채무의 증가(감소)
(212,750,000)

-

퇴직금의 지급
(467,026,076)

(330,509,880)

사외적립자산의 불입
(235,000,000)

(48,000,000)

4. 이자수취액
58,091,881

268,201,762

5. 이자지급액
(114,281,668)

(140,467,344)

6. 법인세지급액
(3,134,110)

16,092,772

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

2,379,213,151

(4,153,480,255)

장기기타금융자산의 증가
(1,120,306,312)

(3,371,455,063)

장기기타금융자산의 감소
3,510,814,573

925,149,860

관계기업투자의 증가
(5,000,000)

-

유형자산의 취득
(538,119,047)

(2,576,469,427)

무형자산의 취득
(162,220,848)

(892,115,072)

유형자산의 처분
93,171,774

27,203,020

단기기타금융자산의 증가
(61,572,470)

(300,000,000)

단기기타금융자산의 감소
315,685,543

1,814,206,427

임차보증금의 증가
(33,794,461)

-

임차보증금의 감소
260,554,399

220,000,000

정부보조금의 수취
120,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

28,237,241,368

31,668,408

장기차입금의 상환
(249,960,000)

(249,960,000)

리스부채의 상환
(326,205,882)

(319,242,184)

전환사채 발행
3,549,794,250

10,010,000,000

전환사채 상환
(3,317,550,000)

(9,409,129,408)

주식선택권의 행사
218,096,000

-

유상증자
28,263,067,000

-

연결자본거래로 인한 순현금유입액
100,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

30,906,098,354

(5,420,952,353)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,395,631,427

11,816,719,389

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(96,626,720)

(135,608)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

37,205,103,061

6,395,631,428

※ 상기 제21기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다
※ 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 21 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 20 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기말
제 20 (전)기말

자산

유
동자산

45,323,047,450

12,341,918,966

현금및현금성자산
35,728,924,141

5,615,465,352

단기기타금융자산
100,000,000

401,682,349

매출채권및기타채권
2,624,821,699

2,356,762,258

재고자산
3,773,322,173

3,812,703,375

기타유동자산
3,095,745,807

155,305,632

당기법인세자산
233,630

-

비유동자산

6,554,764,808

12,174,933,391

장기매출채권및기타채권
450,292,052

866,933,359

장기기타금융자산
1,548,888,141

2,923,681,674

종속기업및관계기업투자
1,832,905,381

1,827,905,381

유형자산
2,544,583,958

4,691,962,273

무형자산
178,095,276

1,864,450,704

자산총계

51,877,812,258

24,516,852,357

부채

유
동부
채

14,041,191,307

14,917,155,997

매입채무및기타채무
2,739,018,787

1,615,481,504

차입부채
2,299,960,000

2,299,960,000

기타유동부채
9,002,212,520

1,228,444,818

전환사채
-

6,911,863,011

파생상품부채
-

2,861,406,664

비유동부
채

257,102,698

692,586,692

장기매입채무및기타채무
27,972,698

213,496,692

차입부채
229,130,000

479,090,000

부채총계

14,298,294,005

15,609,742,689

자본

자본금

8,196,846,000

5,738,270,500

자본잉여금

85,382,043,466

45,255,174,884

자본조정

200,753,690

1,209,619,931

결손금

(56,200,124,903)

(43,295,955,647)

자본총계

37,579,518,253

8,907,109,668

부채및자본총계

51,877,812,258

24,516,852,357

포괄손익계산서

제 21 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

매출
13,812,934,242
13,471,616,513

매출원가
12,164,080,141
11,261,979,174

매출총이익
1,648,854,101
2,209,637,339

판매관리비
8,083,850,081
7,085,423,342

영업손실
(6,434,995,980)
(4,875,786,003)

기타수익
581,778,648
50,704,102

기타비용
4,163,762,986
6,664,945,081

금융수익
1,275,997,742
611,451,046

금융비용
4,025,010,055
2,866,785,693

법인세비용차감전순손실
(12,765,992,631)
(13,745,361,629)

법인세비용
-
-

당기순손실
(12,765,992,631)
(13,745,361,629)

기타포괄손익
(138,176,625)
75,706,867

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(138,176,625)
75,706,867

총포괄손실
(12,904,169,256)
(13,669,654,762)

주당손실

기본주당손실
(982)
(1,206)

희석주당손실
(982)
(1,206)

자본변동표

제 21 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
자본조정
결손금
합 계

2019.01.01(전기초)
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
(29,621,546,351)
19,438,049,699

제1116호 도입 회계정책변경효과
-
-
-
(4,754,534)
(4,754,534)

수정후 기초자본
5,368,900,000
42,474,640,592
1,216,055,458
(29,626,300,885)
19,433,295,165

당기순손실
-
-
-
(13,745,361,629)
(13,745,361,629)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
75,706,867
75,706,867

총포괄손익
-
-
-
(13,669,654,762)
(13,669,654,762)

전환사채의 전환
369,370,500
2,780,534,292
-
-
3,149,904,792

주식보상비용(환입)
-
-
(6,435,527)
-
(6,435,527)

2019.12.31(전기말)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,209,619,931
(43,295,955,647)
8,907,109,668

2020.01.01(당기초)
5,738,270,500
45,255,174,884
1,209,619,931
(43,295,955,647)
8,907,109,668

당기순손실
-
-
-
(12,765,992,631)
(12,765,992,631)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(138,176,625)
(138,176,625)

총포괄손익
-
-
-
(12,904,169,256)
(12,904,169,256)

전환사채의 전환
1,195,575,500
11,898,608,717
-
-
13,094,184,217

유상증자
1,250,000,000
27,013,067,000
-
-
28,263,067,000

주식선택권 행사 등
13,000,000
1,215,192,865
(1,010,096,865)
-
218,096,000

주식보상비용(환입)
-
-
1,230,624
-
1,230,624

2020.12.31(당기말)
8,196,846,000
85,382,043,466
200,753,690
(56,200,124,903)
37,579,518,253

현금흐름표

제 21 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디엔에이링크
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

616,384,974

(415,071,576)

1. 당기순손실
(12,765,992,631)

(13,745,361,629)

2.
현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정

9,486,115,220

12,684,025,458

퇴직급여
777,628,411

396,078,704

감가상각비
1,932,505,943

1,846,091,807

무형자산상각비
119,452,825

170,665,968

대손상각비(환입)
(45,994,903)

996,084,246

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(2,430,724)

(2,270,798)

유형자산손상차손
1,290,120,922

600,728,107

무형자산손상차손
1,729,123,451

1,996,334,149

종속기업투자손상차손
-

815,184,280

사채상환이익
(517,144,471)

(296,971,462)

사채상환손실
-

588,618,495

재고자산평가손실
26,998,605

391,845,946

외화환산손실
176,598,292

6,926,931

외화환산이익
(42,175,608)

(9,871,738)

복구충당부채전입액
3,508,221

-

기타의대손상각비
768,106,124

3,240,512,483

이자수익
(456,575,231)

(312,208,786)

이자비용
530,565,261

867,193,946

유형자산처분이익
-

(15,454,545)

파생상품평가이익
(299,847,316)

-

파생상품평가손실
3,494,444,794

1,410,973,252

주식보상비용(환입)
1,230,624

(6,435,527)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
3,955,647,146

523,608,825

매출채권의 감소(증가)
(1,111,232,480)

2,092,804,650

기타채권의 감소(증가)
73,194,069

(1,685,647)

기타유동자산의 감소(증가)
(2,940,440,175)

205,448,427

재고자산의 감소(증가)
12,382,597

(1,983,239,614)

매입채무의 증가(감소)
609,431,471

(43,536,617)

기타채무의 증가(감소)
497,517,650

(275,925,771)

기타유동부채의 증가(감소)
7,694,570,090

860,253,277

장기기타채무의감소
(212,750,000)

-

퇴직금의 지급
(467,026,076)

(330,509,880)

사외적립자산의 증가
(200,000,000)

-

4.이자수취액
56,998,507

246,188,028

5.이자지급액
(114,281,668)

(122,463,070)

6.법인세의 환급(납부)
(2,101,600)

(1,069,188)

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

1,367,252,770

(3,413,814,930)

유형자산의 취득
(523,866,028)

(2,576,713,336)

무형자산의 취득
(162,220,848)

(892,115,072)

유형자산의 처분
-

15,454,545

단기기타금융자산의 증가
(11,572,470)

(300,000,000)

단기기타금융자산의 감소
315,685,543

1,314,206,427

장기기타금융자산의 증가
(2,080,000,000)

(4,007,890,000)

장기기타금융자산의 감소
3,510,814,573

2,813,242,506

관계기업투자주식의 증가
(5,000,000)

-

정부보조금의 수령
120,000,000

-

임차보증금의 증가
(26,588,000)

-

임차보증금의 감소
230,000,000

220,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

28,209,080,524

103,830,592

전환사채의 발행
3,549,794,250

10,010,000,000

전환사채의 상환
(3,317,550,000)

(9,409,129,408)

장기차입금의 상환
(249,960,000)

(249,960,000)

리스부채의 상환
(254,366,726)

(247,080,000)

주식선택권의 행사
218,096,000

-

유상증자
28,263,067,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

30,192,718,268

(3,725,055,914)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

5,615,465,352

9,342,821,525

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(79,259,479)

(2,300,259)

VII. 당기말의 현금및현금성자산

35,728,924,141

5,615,465,352

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분
제 21 (당)기
제 20 (전)기

(처리예정일: 2021년 3월 31일)
(처리확정일: 2020년 3월 27일)

I. 미처리결손금

-56,200,124,903

-43,295,955,647

전기이월미처리결손금
-43,295,955,647

-29,461,568,666

회계정책변경누적효과

-4,754,534

당기순이익(손실)
-12,765,992,631

-13,745,361,629

순확정급여제도의 재측정요소
-138,176,625

-84,270,818

II. 결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

-56,200,124,903

-43,295,955,647

※ 상기 제21기 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다
※ 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)

…… (중략) ……

②회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의 8종으로 한다.(삭제)

제8조(주식의 종류)

…… (중략) ……

② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제8조의5(주식등의 전자등록) 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만,회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서 예외 인정

제9조의4(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조의4(신주의 배당기산일)

①회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제9조의4(신주의 배당기산일)
<신설>

②
제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제10조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인)

…… (중략) ……

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행업무규정에 따른다.

- 규정 명칭변경에 따른 자구수정

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제11조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다

제14조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (생략)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (현행과 같음)
 ⑤
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의 4의규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조 및 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제11조의 삭제에 따른 문구정비

제17조(소집시기) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

①
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

②삭제

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제41조(감사의 수와 선임) 
 ②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

제41조(감사의 수와 선임) ② 감사는 주주총회에서 선임·
해임하며 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감
사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제41조(감사의 수와 선임)

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) 
① ~⑤ 삭제 
① ~⑧ 재정비

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.

제43조의2(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제45조(이익배당) 
 ① (생략)
 ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조(이익배당) 
 ① (현행과 같음)
 ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

신설

제2조<신설>

제3조<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제21기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제41조제4항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제41조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정진식
1970.08.15
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정진식
디엔에이링크 
사업지원부 이사

97년 ~ 99년

삼일회계법인(회계감사,실사)

-

01년 ~ 02년

한국기술거래소(M&A자문,경영자문)

04년 ~ 09년

셀런그룹(CFO)

10년 ~ 15년

휘스코리아(대표이사)

16년 12월 ~ 19년 06월

제미니투자(대표이사,상장사투자)

20년~현재
디엔에이링크 사업지원부 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정진식]
후보자의 전문성과 경험을 바탕으로 회사 사업 전반에 대한 의견개진과 활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되므로 추천합니다.

확인서

사내이사 정진식.jpg
사내이사 정진식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안영석
1959.07.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안영석
-오에이치 코리아 대표이사
-디엔에이링크 감사

1983년

인하대학교 사회학과(학사)졸업

-

1990년

인하대학교 경영대학원 경영학과(석사)졸업

1992년 ~ 2000년 2월

국회입법비서관

2009년 ~ 2015년 3월

하나로의료재단 대표이사

2015년 4월 ~ 2015년 11월

차병원그룹 건강검진단 대표

2015년 ~ 현재

(주)오에이치코리아 대표이사

2016년 ~ 현재

KNA홀딩스 대표

2019년~현재
주식회사 디엔에이링크 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안영석]
후보자의 전문성과 경험을 바탕으로 회사 사업 전반에 대한 의견개진과 활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되므로 추천합니다.

확인서

감사 안영석.jpg
감사 안영석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(1 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)
 (단위:만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

실제 지급된 보수총액
75,890

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위:만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,200

(전 기)
 (단위:만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,200

최고한도액
1,200

※ 기타 참고사항

해당사항없음