코이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 코이즈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)코이즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코이즈
주 소: 충북 충주시 대소원면 첨단산업로146
전화번호: 070-8230-5433

작 성 자:
성 명: 이세나
부서 및 직위: 경영지원팀 차장
전화번호: 070-8230-5433

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코이즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.12
라. 주주총회일
2021.03.29

마. 권유 시작일
2021.03.19
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
삼성증권 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 
: https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
삼성증권 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 
: https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코이즈
보통주
246,759
1.60
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조재형
최대주주
보통주
5,012,378
32.52
대표이사
-

최연주
최대주주의
특수관계인
보통주
1,629,531
10.57
등기임원
-

조준호
최대주주의
특수관계인
보통주
154,910
1.01
-
-

조윤우
최대주주의
특수관계인
보통주
154,910
1.01
-
-

임혁민
등기임원
보통주
12,342
0.08
등기임원
-

계
-
6,964,071
45.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이세나
보통주
200
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.12
2021.03.19
2021.03.28
2021.03.29

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년3월19일 오전9시 ~ 2021년3월28일 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. 
 단, 마지막 날(3월28일)은 오후5시까지만 가능함.
2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, 
 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코이즈 홈페이지
http://koyj.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - 충북 충주시 대소원면 첨단산업로146 (주)코이즈 경영지원팀 IR담당자앞 
 (우편접수기간 : 2021.03.19~2021.03.28)

2. 온라인 접수처
 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전9시

장 소
충북 충주시 대소원면 첨단산업로146 3층 메인홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년3월19일 ~ 2021년3월28일 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사는 신규 개발을 통한 고부가가치 제품의 공급으로 별도 재무제표 기준 전년대비 영업이익이 494%정도 증가 하여 손익 개선을 실현하였습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품의 종류, 매출 수량 및 매출처 확대가 병행되고 있으므로 프리미엄 필름 및 공정개발로 인한 매출과 수익성 측면에서 점진적으로 개선되는 추세를 보일것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

■ 광학필름 코팅 사업
당사가 코팅 가공하고 있는 광학필름은 LCD BLU에 소요되는 광학필름입니다.
LCD는 자체발광이 아닌 수광소자이므로 BLU에서 발생한 빛의 손실을 최소화하면서 균일하게 전면으로 전달하는 것이 LCD 성능향상과 원가절감의 중요 요소입니다.
광학필름은 LCD BLU내에서 광효율성 및 광균일도를 높여주는 기능을 수행하는 주요 부품 중 하나입니다.
당사가 생산하는 광학 코팅 필름은 BLU 내에 소요되는 광학 필름 원단에 대전방지 기능 및 표면 경도를 높이는 박막코팅을 실시하여 대표적인 부도체인 광학필름의 제조공정상 발생하는 정전기 축적을 방지하여 이물삽입 및 필름에 들러붙는 현상을 예방하고, 스크래치를 방지하는 등의 필름 원단의 물리적 보호기능을 수행합니다. 
특히, 당사는 광학필름 중에서도 프리즘시트 백코팅(후면 코팅) 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 경쟁업체들은 완제품 형태의 코팅 조액을 구입하여 광학필름 표면을 코팅하는 경우가 대부분이나, 당사의 경우 자체적으로 원료를 구입하여 직접 필름 원단의 성질별로 코팅액을 조액함으로써 생산 원가 및 품질에서 우위를 차지하고 있습니다. 특히 저온경화 기술 등을 통해 고속으로 코팅을 진행함으로써 생산 CAPA 증대 효과 및 원가 절감 효과를 누리고 있습니다. 
이러한 독자적인 교반배합기술과 UV 경화장치 개발 기술을 토대로 타 경쟁업체에 비해 우수한 광특성 및 가격경쟁력 확보로 시장점유율 확대를 지속하고 있습니다.

■도광판 사업
도광판은 BLU의 하단부에 위치하여 측면의 광원(램프 CCFL 혹은 LED)의 빛을 전면으로 집광시켜 광효율성을 증가시키는 BLU의 핵심부품입니다.
도광판은 BLU의 하단부에 위치하여 측면의 광원(램프 CCFL 혹은 LED)의 빛을 전면으로 집광시켜 광효율성을 증가시키는 BLU의 핵심부품으로, LED 엣지형 BLU 제품의 수요가 증가하면서 그 중요성이 점점 부각되고 있습니다.
도광판의 핵심은 슬림화와 미세패터닝 기술입니다. 간략하게 요약해서 광원이 줄어드는 추세에서 누가 어느정도의 고기능성 도광판(미세패턴)을 양산할 수 있는가와 전방산업의 BLU 슬림화 요구도가 증가하는 상황에서 누가 얼마나 얇은 도광판을 생산할 수 있는가가 바로 핵심입니다.
당사는 세계 최초로 압출 패터닝 가공 방식을 개발하여 최저 0.3T까지의 슬림화가 가능하게 되었으며, 40㎛수준으로 다른 방식에 비해 현저히 높은 수준의 미세화 패턴 구현이 가능한 압출 패터닝 방식의 상용화에 성공함으로써 , 독보적인 기술로 향후 매출증대가 예상됩니다.

■ 도광판 설비
도광판의 시장 추세는 점차 초슬림화 되고 있으며 이에 당사의 도광판 생산 방식인 Roll-Stamping 방식이 시장내에 확산되고 있습니다.
이에 시장 내에서 Roll-Stamping 방식을 선도하는 당사의 도광판 제조기술과 설비에 관심이 모아지고 있으며 새로이 2014년 부터 매출을 진행한 바 있습니다.

■ LED 조명 기기 및 부품
당사는 기존 사업을 영위하며 축적된 광학 기술을 바탕으로 LED 렌즈를 개발 진행하였고 여러 관련 특허를 출원 및 보유하고 있습니다.
그러한 실적을 바탕으로 LED조명기기 및 부품에 대한 개발, 제조 및 판매를 계획하고 있습니다.
이는 당사의 축적된 기술적 역량을 바탕으로 추진되는 사항이며 향후 당사의 사업군 다각화를 통한 안정적 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 정확한 시장점유율 산정을 할 수 없어 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전방시장인 LCD 디스플레이 시장규모는 줄고 있으나 고사양 패널에 적용되는 부품산업에 대응하는 향상 개선된 LCD가 안정적으로 주도할 것으로 예상하고 있습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

-본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
-상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재무상태표

제 15 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 14 (당)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코이즈
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당)기말
제 13 (전)기말

자 산

I. 유동자산

16,586,894,258

13,802,158,547

현금및현금성자산
8,298,095,035

4,101,340,454

매출채권
1,968,540,181

2,087,006,128

선급법인세
18,718,570

16,759,580

재고자산
2,752,696,667

3,897,546,557

기타유동금융자산
2,501,564,682

2,158,832,306

기타유동자산
699,369,303

1,002,098,168

매각예정비유동자산
347,909,820

538,575,354

II. 비유동자산

15,810,485,729

17,821,921,248

유형자산
14,219,916,200

15,736,938,255

사용권자산
190,838,241

177,743,226

투자부동산
-

-

무형자산
1,123,879,589

606,148,838

기타비유동금융자산
187,689,233

105,476,135

종속ㆍ관계기업투자자산
88,162,466

1,195,614,794

자 산 총 계

32,397,379,987

31,624,079,795

부 채

I. 유동부채

9,804,061,822

13,847,625,037

매입채무
1,570,373,452

1,734,058,813

단기차입금
4,907,500,000

8,642,500,000

전환사채
389,904,143

361,668,738

금융부채
2,475,247,835

2,505,570,585

리스부채(유동)
104,175,634

99,114,081

기타충당부채
81,089,926

138,184,041

기타유동부채
275,770,832

366,528,779

II. 비유동부채

7,484,408,382

1,174,558,211

리스부채(비유동)
90,737,070

81,688,536

기타비유동금융부채
256,144,070

1,500,000

확정급여부채
1,092,171,312

1,091,369,675

장기차입금
6,045,355,930

부 채 총 계

17,288,470,204

15,022,183,248

자 본

자본금
7,705,758,500

7,705,758,500

주식발행초과금
15,176,247,024

15,176,247,024

기타의자본항목
(967,640,415)

(967,640,415)

지분법자본변동
(46,338,473)

(68,860,957)

이익잉여금
(6,759,116,853)

(5,243,607,605)

자 본 총 계

15,108,909,783

16,601,896,547

부 채 와 자 본 총 계

32,397,379,987

31,624,079,795

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 15 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코이즈
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

매출액
35,007,128,658
32,361,376,467

매출원가
30,248,176,639
28,077,895,662

매출총이익
4,758,952,019
4,283,480,805

판매비와관리비
3,751,165,342
4,538,770,635

영업이익
1,007,786,677
(255,289,830)

기타수익
164,372,567
3,172,031,677

기타비용
501,211,116
520,220,314

금융수익
251,652,073
167,923,543

금융원가
486,913,774
793,590,318

지분법손익
(1,989,301,501)
(1,596,271,033)

법인세비용차감전순이익
(1,553,615,074)
174,583,725

법인세비용
-
-

당기순이익
(1,553,615,074)
174,583,725

기타포괄손익
60,628,310
(183,709,528)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
38,105,826
(125,582,828)

보험수리적손익
38,105,826
(125,582,828)

당기손익으로 재분류되는 항목
22,522,484
(58,126,700)

지분법자본변동
22,522,484
(58,126,700)

총포괄손익
(1,492,986,764)
(9,125,803)

주 당 이 익(단위:원)

기본주당이익
(102)
15

희석주당이익
(102)
15

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표

제 15 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코이즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2019.01.01 (전기초)
5,266,420,000
12,864,379,076
(113,393,335)
(10,734,257)
(4,876,789,223)
13,129,882,261

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(415,819,279)
(415,819,279)

당기순이익
-
-
-

174,583,725
174,583,725

지분법변동
-
-
-
(58,126,700)
-
(58,126,700)

보험수리적손익
-
-
-

(125,582,828)
(125,582,828)

미지급배당금

-
-

유상증자
1,750,000,000
3,001,706,448

-
4,751,706,448

무상증자
689,338,500
(689,838,500)
(864,280)

(1,364,280)

자기주식 취득

-
(853,382,800)

-
(853,382,800)

2019.12.31 (전기말)
7,705,758,500
15,176,247,024
(967,640,415)
(68,860,957)
(5,243,607,605)
16,601,896,547

2020.01.01 (당기초)
7,705,758,500
15,176,247,024
(967,640,415)
(68,860,957)
(5,243,607,605)
16,601,896,547

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-

당기순이익
-
-
-

(1,553,615,074)
(1,553,615,074)

지분법변동
-
-
-
22,522,484
-
22,522,484

기타포괄손익

-

보험수리적손익
-
-
-

38,105,826
38,105,826

미지급배당금

-
-

유상증자

-
-

무상증자

-

-

전환사채발행

-

-
-

2020.12.31 (당기말)
7,705,758,500
15,176,247,024
(967,640,415)
(46,338,473)
(6,759,116,853)
15,108,909,783

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 15 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코이즈
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
3,464,510,638
907,454,182

영업에서 창출된 현금흐름
3,629,560,940
1,295,615,636

법인세 부담액
(1,958,990)
(2,466,590)

이자의 수취
82,082,986
87,049,415

이자의 지급
(245,174,298)
(472,744,279)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(1,722,597,927)
6,215,102,565

기타유동금융자산의 증가
(1,009,000,000)
(1,245,100,000)

기타유동금융자산의 감소
251,200,000
1,442,624,880

기타비유동금융자산의 증가
(161,171,098)
(59,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
187,379,317
112,217,777

유형자산의 취득
(120,247,182)
(720,306,547)

유형자산의 처분
27,381,000
702,102,865

무형자산의 취득
(394,239,962)
(1,533,900)

매각예정자산의 처분
-
8,914,197,490

종속ㆍ관계기업투자자산
(500,000,002)
(2,705,100,000)

임대보증금의 감소
(3,900,000)
(225,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
2,565,000,000
(6,979,349,312)

단기차입금의 증가
2,750,000,000
8,152,500,000

단기차입금의 상환
(6,485,000,000)
(14,021,000,000)

장기차입금의 증가
6,300,000,000
0

유동성장기부채상환
-
(1,000,000,000)

전환사채 상환
-
(4,749,359,000)

리스부채의 감소
-
(111,832,480)

유상증자
-
4,751,206,448

자기주식 취득
-
(864,280)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
4,306,912,711
143,207,435

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
4,101,340,454
3,991,700,162

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(110,158,130)
(33,567,143)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
8,298,095,035
4,101,340,454

연
결재무상태표

제 15 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 14 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코이즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기말
제 14 (전)기말

자 산

I. 유동자산

18,189,202,326

17,916,282,837

현금및현금성자산
8,581,031,496

5,039,572,526

기타유동금융자산
1,416,002,321

1,974,851,246

매출채권
2,809,543,328

3,762,473,268

재고자산
4,227,222,533

5,616,936,730

기타유동자산
279,896,205

455,937,766

당기법인세자산
527,596,623

527,935,947

매각예정유동자산
347,909,820

538,575,354

III. 비유동자산

22,281,251,531

23,180,300,078

기타비유동금융자산
227,689,233

143,476,135

유형자산
20,738,844,468

22,252,931,879

사용권자산
190,838,241

177,743,226

투자부동산
-

-

무형자산
1,123,879,589

606,148,838

자 산 총 계

40,470,453,857

41,096,582,915

부 채

I. 유동부채

12,000,467,367

16,548,624,969

매입채무
1,845,744,687

1,778,775,530

단기차입금
6,736,206,630

10,675,696,847

전환사채
389,904,143

361,668,738

금융부채
2,551,767,839

3,169,634,301

기타유동부채
372,668,434

463,735,472

리스부채(유동)
104,175,634

99,114,081

II. 비유동부채

11,678,995,862

5,359,830,546

기타비유동금융부채
256,144,070

1,500,000

장기차입금
10,132,355,930

4,087,000,000

확정급여부채
1,199,758,792

1,189,642,010

리스부채(비유동)
90,737,070

81,688,536

부 채 총 계

23,679,463,229

21,908,455,515

자 본

지배기업의 소유지분

16,790,990,628

19,188,127,400

자본금
7,705,758,500

7,705,758,500

주식발행초과금
15,176,247,024

15,176,247,024

기타의자본항목
(967,640,415)

(967,640,415)

기타포괄손익
(46,338,473)

(68,860,957)

이익잉여금
(5,077,036,008)

(2,657,376,752)

자 본 총 계

16,790,990,628

19,188,127,400

부 채 와 자 본 총 계

40,470,453,857

41,096,582,915

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결포괄손익계산서

제 15 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코이즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

매출액
36,952,740,146
35,464,085,830

매출원가
33,018,813,334
31,549,640,493

매출총이익
3,933,926,812
3,914,445,337

판매비와관리비
5,776,320,872
5,776,546,768

영업이익
(1,842,394,060)
(1,862,101,431)

기타수익
373,367,852
3,176,885,170

기타비용
509,259,015
459,160,275

금융수익
252,219,376
168,837,247

금융원가
731,699,235
1,061,109,852

법인세비용차감전순이익
(2,457,765,082)
(36,649,141)

법인세비용
-
-

당기순이익
(2,457,765,082)
(36,649,141)

분기순이익의 귀속

지배기업소유주
(2,457,765,082)
(36,649,141)

기타포괄손익
60,628,310
(185,624,431)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
38,105,826
(125,582,828)

보험수리적손익
38,105,826
(125,582,828)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
22,522,484
(60,041,603)

해외사업환산손익
22,522,484
(60,041,603)

당분기총포괄손익
- 2,397,136,772
(222,273,572)

당기총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
(2,397,136,772)
(222,273,572)

주 당 이 익(단위:원)

기본주당이익
(162)
(3)

희석주당이익
(162)
(3)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표

제 15 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코이즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
지배기업의 
 소유주에게
 귀속되는 자본 합계
자본 합계

2019.1.1 (전기초)
5,266,420,000
12,864,379,076
(113,393,335)
(8,819,354)
(2,495,144,783)
15,513,441,604
15,513,441,604

당기순이익
-
-
-

(36,649,141)
(36,649,141)
(36,649,141)

해외사업환산손익
-
-

(60,041,603)

(60,041,603)
(60,041,603)

보험수리적손익
-
-
-

(125,582,828)
(125,582,828)
(125,582,828)

미지급배당금

-
-
-

유상증자
1,750,000,000
3,001,706,448

4,751,706,448
4,751,706,448

무상증자
689,338,500
(689,838,500)
(864,280)

(1,364,280)
(1,364,280)

전환사채의 발행
-
-
(853,382,800)

(853,382,800)
(853,382,800)

2019.12.31 (전기말)
7,705,758,500
15,176,247,024
(967,640,415)
(68,860,957)
(2,657,376,752)
19,188,127,400
19,188,127,400

2020.1.1 (당기초)
7,705,758,500
15,176,247,024
(967,640,415)
(68,860,957)
(2,657,376,752.00)
19,188,127,400
19,188,127,400

당기순이익
-
-
-

(2,457,765,082.00)
(2,457,765,082)
(2,457,765,082)

해외사업환산손익
-
-

22,522,484.0

22,522,484
22,522,484

보험수리적손익
-
-
-

38,105,826
38,105,826
38,105,826

미지급배당금

-
-

유상증자
-
-

-
-

무상증자
-
-
-

-
-

전환사채의 발행
-
-
-

-
-

2020.12.31 (당기말)
7,705,758,500
15,176,247,024
(967,640,415)
(46,338,473)
(5,077,036,008)
16,790,990,628
16,790,990,628

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표

제 15 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코이즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 (당)기
제 14 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
1,833,807,593
(2,225,131,869)

영업에서 창출된 현금흐름
2,171,065,613
(1,601,917,787)

법인세 부담액
4,243,013
(79,706,987)

이자의 수취
82,280,458
87,175,901

이자의 지급
(423,781,491)
(630,682,996)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(1,240,327,458)
7,579,202,928

기타유동금융자산의 증가
236,100,000
-

기타유동금융자산의 감소
(979,900,000)
209,524,880

기타비유동금융자산의 증가
(166,171,098)
(71,500,000)

기타비유동금융자산의 감소
190,379,317
112,217,777

기타비유동금융부채의 증가
-
-

유형자산의 취득
(155,534,251)
(2,287,675,568)

유형자산의 처분
29,038,536
703,738,091

무형자산의 취득
(394,239,962)
(1,533,900)

무형자산의 처분
-
234,158

매각예정자산의 처분
-
8,914,197,490

종속회사투자주식의 취득
-
-

국고보조금의 수령
-
-

국고보조금의 사용
-
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
3,047,751,115
(4,747,437,073)

단기차입금의 증가
3,436,651,115
1,012,855,435

단기차입금의 상환
(6,685,000,000)
(5,868,500,000)

장기차입금의 증가
6,300,000,000
1,487,000,000

유동성장기부채의 상환
-
(1,000,000,000)

전환사채 상환
-
(4,749,359,000)

자기주식 취득
-
(864,280)

유상증자
-
4,708,263,252

리스부채의 감소
-
(111,832,480)

기타비유동금융부채의 증가
(3,900,000)
(225,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
3,641,231,250
606,633,986

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
5,039,572,526
4,457,177,639

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(99,772,280)
- 24,239,099

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
8,581,031,496
5,039,572,526

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 14 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 미처리결손금
6,910,633,030
5,395,123,782

1.
전기이월미처리결손금
 (또는 전기이월미처분이익잉여금)
5,395,123,782
5,028,305,400

2.
회계정책변경의 누적효과
△38,105,826
541,402,107

5.
당기순손실
 (또는 당기순이익)
1,553,615,074
△174,583,725

II. 결손금처리액
0
0

III. 차기이월미처리결손금
6,910,633,030
5,395,123,782

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

② 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

② 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당 한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제16조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제50조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제50조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제50조의2(분기배당)

①~③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제50조의2(분기배당)

①~③ (생략)

④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제42조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사선임에 관한 조문정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영.

<신설>

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권제한에 관한 내용을 반영함

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한

경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제19조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

부칙

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 다만 『상법 제409조 3항』은 개정 되는 날로부터 시행하기로 한다.

2021년 12월 29일 개정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최연주
1964.02.05
아니오
아니오
특수관계인
이사회

김윤기
1972.09.06
아니오
아니오
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최연주
코이즈 이사
-
前 고아코퍼레이션 대표 
現 고아광학 대표 
現 코이즈 이사
없음

김윤기
코이즈 이사
-
前 삼립식품 기획팀 
前 오성엘에스티 재무팀 
前 오리엔트정공 재무팀 
現 코이즈 회계팀
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최연주
없음
없음
없음

김윤기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최연주 이사 후보자는 당사의 모회사 설립 당시부터 대표직을 맡아 다년간의 경영전반 운영으로 풍부한 경험과 정보를 보유함.
김윤기 이사 후보자는 다수 상장사의 재무활동 경력을 통하여 재무 리스크관리와 경영기획 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보로 추천함.

확인서

확인서(김윤기)

확인서(최연주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김정태
1968.05.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정태
기업인
-
前 한국거래소 주식시장부 증권연구실 상장공시부 심리부 
前 시너지파트너스 전무이사 
現 더밸류디자인 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정태
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정태 후보자는 한국거래소 근무경력과 투자사의 감사 경력을 통하여 컴플라이언스에 따라 당사가 투명한 경영을 할 수 있도록 감사직을 수행할것으로 판단됨.

확인서

확인서(김정태)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
889,871,808

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원