와이씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 와이씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
와이아이케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 와이아이케이 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번기 28, 7층
 (삼평동, DHK 솔루션 빌딩)
전화번호: 031-639-9180

작 성 자:
성 명: 소영환
부서 및 직위: 경영지원팀, 프로
전화번호: 031-639-9180

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
와이아이케이(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족 수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

와이아이케이(주)
보통주
463,216
0.57
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)샘텍
최대주주
보통주
41,033,738
50.81
최대주주
-

디에이치케이솔루션(주)
관계사
보통주
3,405,837
4.22
관계사
-

최명배
대표이사
보통주
20,000
0.02
대표이사
-

조윤희
관계사임원
보통주
90,000
0.11
관계사임원
-

주재훈
임원
보통주
30,000
0.04
임원
-

박상민
임원
보통주
10,000
0.01
임원
-

박희수
임원
보통주
10,000
0.01
임원
-

최유진
사내이사
보통주
20,000
0.02
사내이사
-

최유경
임원
보통주
20,000
0.02
임원
-

(주)엑시콘
관계사
보통주
232,660
0.29
관계사
-

계
-
44,872,235
55.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

소영환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주의 물리적,시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공인인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 인증 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-접수처
 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28, 7층 (삼평동, DHK솔루션빌딩) 전화번호 : 031-639-9180
- 접수기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일
- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 9시

장 소
ICT 문화융합센터1층국제회의장
(경기도 성남시 수정구 시흥동 대왕판교로815)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공인인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 인증 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지 (http://www.yikcorp.com)에 게재예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 6기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

연 결
재 무 상 태 표

제6기 2020년 12

월 31일 현재

제5기 2019년 12

월 31일 현재

와이아이케이 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
188,982,259,078
119,971,791,705

현금및현금성자산
84,682,152,224
23,026,944,633

매출채권
15,013,334,834
5,666,008,261

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
-

기타유동금융자산
14,726,348,604
44,495,897,679

기타유동자산
6,676,126,481
707,065,136

당기법인세자산
-
241,933,882

재고자산
67,884,296,935
45,833,942,114

Ⅱ.비유동자산
92,853,186,199
76,609,074,633

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
22,302,207,000
4,466,134,200

기타비유동금융자산
1,563,843,705
1,584,363,948

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,474,249,223
1,486,442,030

관계기업투자주식
10,030,890,698
10,820,195,882

유형자산
29,726,179,425
30,359,797,357

투자부동산
1,285,709,759
1,324,879,970

무형자산
24,210,591,549
24,798,441,989

기타비유동자산
6,447,949
3,488,182

이연법인세자산
1,253,066,891
1,765,331,075

자 산 총 계
281,835,445,277
196,580,866,338

부 채

Ⅰ.유동부채
52,849,358,596
78,656,409,112

매입채무
25,774,613,052
9,350,378,666

단기차입금
6,000,000,000
10,000,000,000

유동성장기차입금
1,083,510,000
289,680,000

유동성장기부채
4,898,576,395
39,071,457,920

기타유동금융부채
3,234,989,007
16,695,612,358

유동성판매보증충당부채
131,892,231
47,488,953

기타유동부채
10,689,285,282
2,755,893,309

당기법인세부채
1,036,492,629
445,897,906

Ⅱ.비유동부채
14,412,323,609
13,627,056,952

확정급여부채
1,105,231,319
1,096,856,777

비유동성판매보증충당부채
2,445,697
402,052

장기차입금
9,093,830,000
10,177,340,000

기타비유동금융부채
2,149,622,205
2,001,026,133

이연법인세부채

2,061,194,388
351,431,990

부 채 총 계
67,261,682,205
92,283,466,064

자 본

Ⅰ. 지배기업지분
204,176,454,704
95,159,016,576

자본금
8,075,765,700
6,178,845,600

주식발행초과금
106,623,730,634
21,337,583,537

이익잉여금
84,909,497,875
66,990,769,570

기타포괄손익누계액
6,316,775,519
(206,107,412)

자본조정
(1,749,315,024)
857,925,281

Ⅱ. 비지배지분
10,397,308,368
9,138,383,698

자 본 총 계
214,573,763,072
104,297,400,274

부 채 및 자 본 총 계
281,835,445,277
196,580,866,338

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

와이아이케이 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 매출액
171,969,569,843
49,982,617,126

Ⅱ. 매출원가
(122,809,321,387)
(32,738,259,948)

Ⅲ. 매출총이익
49,160,248,456
17,244,357,178

Ⅳ. 판매비와관리비
(24,317,150,188)
(29,025,489,699)

Ⅴ. 영업이익(손실)
24,843,098,268
(11,781,132,521)

금융수익
6,089,210,967
3,536,930,515

금융비용
(5,834,539,925)
(4,182,855,058)

기타수익
770,669,064
1,008,460,881

기타비용
(3,358,334,119)
(306,057,650)

지분법이익(손실)
(148,580,803)
(121,833,985)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
22,361,523,452
(11,846,487,818)

Ⅶ. 법인세수익(비용)
(1,894,844,226)
(227,024,509)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
20,466,679,226
(12,073,512,327)

Ⅸ. 기타포괄손익
5,923,555,258
1,210,576,418

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업장환산외환차익
(37,117,612)
111,830,365

지분법자본변동
(499,765,017)
227,830,096

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여채무의 재측정요소
(127,644,431)
441,064,319

법인세효과
28,081,775
(97,034,150)

지분증권평가손익
8,410,257,106
675,494,600

법인세효과
(1,850,256,563)
(148,608,812)

X. 당기총포괄이익(손실)

26,390,234,484
(10,862,935,909)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분
17,980,438,813
(12,334,571,320)

비지배지분
2,486,240,413
261,058,993

XII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업지분
23,941,846,219
(11,179,917,999)

비지배지분
2,448,388,265
316,982,090

XIII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
262
(201)

희석주당이익(손실)
250
(201)

연 결 자 본 변 동 표

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

와이아이케이 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
자본조정

2019.01.01 보고금액
6,178,845,600
21,337,583,537
80,160,252,346
(844,823,565)
1,267,016,110
9,352,540,608
117,451,414,636

전기 오류 수정

수정 후 기초 자본
6,178,845,600
21,337,583,537
79,037,233,818
(844,823,565)
1,267,016,110
9,352,540,608
116,328,396,108

총포괄손익:

(재작성)당기순이익(손실)
-
-
(12,334,571,320)
-
-
261,058,993
(12,073,512,327)

지분증권평가손익
-
-
-
526,885,788
-
-
526,885,788

확정급여제도의 재측정요소
-
-
288,107,072
-
-
55,923,097
344,030,169

해외사업장환산외환차이

지분법자본변동
-
-
-
-
227,830,096
-
227,830,096

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
-
(760,153,090)
(53,009,000)
(813,162,090)

자기주식의 처분
-
-
-
-
220,612,730
-
220,612,730

자기주식처분손실
-
-
-
-
(57,380,580)
-
(57,380,580)

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
(39,999,985)
(478,130,000)
(518,129,985)

2019.12.31(전기말)
6,178,845,600
21,337,583,537
66,990,769,570
(206,107,412)
857,925,281
9,138,383,698
104,297,400,274

2020.01.01(당기초)
6,178,845,600
21,337,583,537
66,990,769,570
(206,107,412)
857,925,281
9,138,383,698
104,297,400,274

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
17,980,438,813
-
-
2,486,240,413
20,466,679,226

지분증권평가손익
-
-
-
6,560,000,543
-
-
6,560,000,543

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(61,710,508)
-
-
(37,852,148)
(99,562,656)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(37,117,612)
-
-
(37,117,612)

지분법자본변동
-
-
-
-
(499,765,017)
-
(499,765,017)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
936,758,400
38,929,275,807
-
-
(4,583,506,176)
-
35,282,528,031

유상증자

960,161,700
46,356,871,290
-
-
-
-
47,317,032,990

자기주식의 처분
-
-
-
-
265,362,600
76,673,200
342,035,800

자기주식처분이익
-
-
-
-
80,038,200
-
80,038,200

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
2,130,630,088
(1,266,136,795)
864,493,293

2020.12.31(당기말)
8,075,765,700
106,623,730,634
84,909,497,875
6,316,775,519
(1,749,315,024)
10,397,308,368
214,573,763,072

연 결 현 금 흐 름 표

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

와이아이케이 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
16,407,780,558
(2,532,465,572)

2. 이자의 수취
842,865,603
1,462,655,230

3. 이자의 지급
(725,218,576)
(749,817,719)

4. 배당금의 수취
523,762,300
90,701,750

5. 법인세의 납부
(367,872,956)
(1,213,573,014)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,839,110,729
102,774,605,851

단기금융상품의 감소
34,807,765,729
102,172,391,469

장기금융상품의 감소
-
7,898,282

임차보증금의 감소
20,000,000
35,600,000

기타보증금의 감소
2,000,000
399,270,000

유형자산의 처분
-
135,404,100

기타비유동금융상품의 감소
9,345,000
24,042,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,713,221,302)
(102,146,465,598)

단기금융상품의 증가
(5,440,000,000)
(93,261,330,936)

장기금융상품의 증가
-
-

출자금의 취득
(709,500,000)
(1,226,400,000)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
(9,425,815,694)
-

관계기업투자주식의 취득
-
(3,067,575,000)

임차보증금의 증가

(9,950,000)
(260,687,758)

기타보증금의 증가
(9,000,000)
-

유형자산의 취득
(3,044,410,326)
(4,246,127,803)

무형자산의 취득
(62,545,282)
(63,008,101)

기타비유동금융자산의 증가
(12,000,000)
(21,336,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
47,546,499,721
5,031,482,456

차입금의 차입
-
4,802,764,000

유상증자
47,317,032,990
-

정부보조금의 유입
-
228,718,456

장기미지급금의 증가
43,366,731
-

자기주식의 처분
186,100,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,080,444,159)
(2,588,997,358)

차입금의 상환
(4,289,680,000)
(73,720,000)

전환사채의 상환
(70,020)
-

리스부채의 상환
(1,244,182,344)
(1,223,985,268)

자기주식의 취득
-
(813,162,090)

장기미지급금의 상환
(11,280,375,000)
-

비지배지분과의 거래
(1,266,136,795)
(478,130,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
62,273,261,918
128,126,026

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
23,026,944,633
22,939,965,647

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름
(618,054,327)
(41,147,040)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
84,682,152,224
23,026,944,633

재 무 상 태 표

제6기 2020년 12

월 31일 현재

제5기 2019년 12

월 31일 현재

와이아이케이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
175,906,550,371
108,944,121,582

현금및현금성자산
72,835,735,478
20,497,833,934

매출채권
11,554,699,785
3,257,872,974

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
-

기타유동금융자산
23,630,770,211
44,377,861,640

기타유동자산
4,717,657,581
227,381,646

재고자산
63,167,687,316
40,583,171,388

Ⅱ.비유동자산
74,926,672,982
54,730,100,408

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
22,302,207,000
4,466,134,200

기타비유동금융자산
1,220,300,450
1,210,350,450

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,474,249,223
1,486,442,030

종속기업및관계기업투자주식
22,888,112,952
21,464,859,227

유형자산
21,943,105,074
21,951,360,156

투자부동산
1,285,709,759
1,324,879,970

무형자산
2,812,988,524
2,826,074,375

자 산 총 계
250,833,223,353
163,674,221,990

부 채

Ⅰ.유동부채
38,657,490,995
56,277,007,177

매입채무
20,556,635,939
8,019,690,503

단기차입금
-
4,000,000,000

유동성장기차입금
602,040,000
-

유동성장기부채
4,898,576,395
39,071,457,920

기타유동금융부채
1,826,300,483
2,129,517,562

유동성판매보증충당부채
24,594,086
18,424,767

기타유동부채
10,564,475,304
2,715,807,853

당기법인세부채
184,868,788
322,108,572

Ⅱ.비유동부채
10,554,961,914
10,134,599,960

확정급여부채
93,990,986
398,143,832

비유동성판매보증충당부채
2,445,697
402,052

장기차입금
6,944,160,000
7,546,200,000

기타비유동금융부채
1,453,170,843
1,838,422,086

비유동성장기부채
-
-

이연법인세부채
2,061,194,388
351,431,990

부 채 총 계
49,212,452,909
66,411,607,137

자 본

Ⅰ. 자본금
8,075,765,700
6,178,845,600

Ⅱ. 주식발행초과금
106,623,730,634
21,337,583,537

Ⅲ. 이익잉여금
81,857,533,092
66,894,913,065

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
6,394,737,419
(165,263,124)

Ⅴ. 자본조정
(1,330,996,401)
3,016,535,775

자 본 총 계
201,620,770,444
97,262,614,853

부 채 및 자 본 총 계
250,833,223,353
163,674,221,990

포 괄 손 익 계 산 서

제6기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

와이아이케이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 매출액
135,985,764,495
28,997,156,071

Ⅱ. 매출원가
(101,094,268,391)
(18,689,580,383)

Ⅲ. 매출총이익
34,891,496,104
10,307,575,688

Ⅳ. 판매비와관리비
(17,934,769,503)
(22,919,937,495)

Ⅴ. 영업이익(손실)
16,956,726,601
(12,612,361,807)

금융수익
6,200,600,507
3,660,133,026

금융비용
(5,344,299,346)
(3,647,707,384)

기타수익
609,598,959
930,567,969

기타비용
(3,221,810,332)
(57,914,965)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
15,200,816,389
(11,727,283,161)

Ⅶ. 법인세수익(비용)
(230,507,851)
(500,538,041)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
14,970,308,538
(12,227,821,202)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
6,552,312,032
769,051,899

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여채무의 재측정요소
(9,857,065)
310,469,373

법인세효과
2,168,554
(68,303,262)

지분증권평가이익
8,410,257,106
675,494,600

법인세효과
(1,850,256,563)
(148,608,812)

X. 당기총포괄이익(손실)
21,511,120,903
(11,458,769,303)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)
218
(199)

희석주당이익(손실)
210
(199)

자 본 변 동 표

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

와이아이케이 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자본조정
자본 합계

2019.01.01 보고금액
6,178,845,600
21,337,583,537
80,003,586,684
(692,148,912)
3,556,465,715
110,384,332,624

전기 오류 수정

수정 후 기초 자본
6,178,845,600
21,337,583,537
78,880,568,156
(692,148,912)
3,556,465,715
109,261,314,096

총포괄손익:

(재작성)당기순손실
-
-
(12,227,821,202)
-
-
(12,227,821,202)

지분증권평가손실

확정급여채무의 재측정요소
-
-
242,166,111
-
-
242,166,111

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
-
(703,162,090)
(703,162,090)

자기주식의 처분
-
-
-
-
220,612,730
220,612,730

자기주식처분손실
-
-
-
-
(57,380,580)
(57,380,580)

2019.12.31(전기말)

2020.01.01(당기초)
6,178,845,600
21,337,583,537
66,894,913,065
(165,263,124)
3,016,535,775
97,262,614,853

총포괄손익:

당기순이익
-
-
14,970,308,538
-
-
14,970,308,538

지분증권평가이익

확정급여채무의 재측정요소
-
-
(7,688,511)
-
-
(7,688,511)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
936,758,400
38,929,275,807
-
-
(4,583,506,176)
35,282,528,031

유상증자
960,161,700
46,356,871,290
-
-
-
47,317,032,990

자기주식의 처분
-
-
-
-
155,935,800
155,935,800

자기주식처분이익
-
-
-
-
80,038,200
80,038,200

2020.12.31(당기말)
8,075,765,700
106,623,730,634
81,857,533,092
6,394,737,419
(1,330,996,401)
201,620,770,444

현 금 흐 름 표

제6기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

와이아이케이 주식회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
2,471,804,568
(5,383,236,348)

2. 이자의 수취
829,151,432
1,434,023,269

3. 이자의 지급
(83,102,997)
(266,983,632)

4. 배당금의 수취
523,762,300
90,701,750

5. 법인세의 납부
(506,073,246)
(1,095,172,325)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,829,765,729
102,750,563,851

단기금융상품의 감소
34,807,765,729
102,172,391,469

장기금융상품의 감소
-
7,898,282

임차보증금의 감소
20,000,000
35,600,000

기타보증금의 감소
2,000,000
399,270,000

유형자산의 처분
-
135,404,100

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,906,440,920)
(99,813,645,605)

단기금융상품의 증가
(5,440,000,000)
(93,259,137,928)

단기대여금의 증가
(9,000,000,000)
-

출자금의 취득
(709,500,000)
(1,226,400,000)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
(9,425,815,694)
-

종속기업투자주식의 취득
(1,266,136,795)
(478,130,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(3,067,575,000)

임차보증금의 증가
(9,950,000)
(250,000,000)

기타보증금의 증가
(9,000,000)
-

유형자산의 취득
(2,046,038,431)
(1,532,402,677)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
47,317,032,990
4,000,000,000

차입금의 차입
-
4,000,000,000

유상증자
47,317,032,990
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,621,753,484)
(1,337,217,210)

차입금의 상환
(4,000,000,000)
-

전환사채의 상환
(70,020)
-

리스부채의 상환
(621,683,464)
(634,055,120)

자기주식의 취득
-
(703,162,090)

IV. 현금및현금성자산의 증가
52,854,146,372
379,033,750

V. 기초현금및현금성자산
20,497,833,934
20,122,621,537

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름
(516,244,828)
(3,821,353)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
72,835,735,478
20,497,833,934

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제6기 (2020. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제5기 (2019. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

(단위 : 원)

과 목

제 6 (당) 기
(처분예정일:

2021년 3월 29일
)

제 5 (전) 기
(처분확정일:

2020년 3월 24일
)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

81,603,533,092

66,640,913,065

전기이월미처분이익잉여금
66,640,913,065

79,749,586,684

전기 오류 수정
-

(1,123,018,528)

순확정급여부채의 재측정요소
(7,688,511)

242,166,111

당기순이익(손실)
14,970,308,538

(12,227,821,202)

합 계

81,603,533,092

66,640,913,065

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

81,603,533,092

66,640,913,065

- 재무제표에 대한 주석
연결 재무제표 및 별도 재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 간 배당에 관한 사항은 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류재현
1953.01.02
해당없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류재현
상근감사

2014 ~
現

現 와이아이케이(주) 감사

해당없음

2011~2014
- 부산테크노파크자동차부품기술지원센터장

1983~2011
- 르노삼성자동차품질본부장전무

1972~1976
- 서울대학교공과대학학사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류재현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사의 자격요건 (회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 
고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_류재현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야한다.
다만, 회사가법령에따른등록의무를부담하지않는주식등의경우에는그러하지아니할수있다.

단서조항 추가

제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①회사는 이익배당, 의결권 배제 및주식의
상환에 관한 종류주식(이하이조에서“종류주식”이라한다)을발행할 수 있다.

제9조의 2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①회사는 이익배당, 의결권 배제 및주식의
전환에 관한 종류주식(이하이조에서“종류주식”이라한다)을발행할 수 있다.

오탈자 수정

제12조(신주의배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로본다.
제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.
제목 및 내용 개정

<신설>
제15조의2 (주주명부)회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다
신규조항 추가

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

조문정비
기준일 유연성 확보

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 회사는제1항의기간또는날에대하여이사회결의로별도의정함이없는경우매결산기최종일의주주명부에기재되어있는주주또는질권자를그결산기에관한 정기주주총회시까지그권리를행사할주주또는질권자로본다.

<신설>
④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

문구 변경

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3 월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다
<삭제>
제22조의 내용과 중복되어 삭제

제24조(소집통지)

①회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의본 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제24조(소집통지)

④ <좌동>

오탈자 수정

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지
또는 이의인접지역 및 지점소재지에서도 개최할 수 있다.

주주총회장 추가 확보

제40조(이사회의 구성과 소집)

①
이
이사회는 이사로 구성한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

①
이사회는 이사로 구성한다.

오탈자 수정

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·
해임한다.

제목 개정

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

문구 수정

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되
의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수

의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따

라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사선임 의결방안 개정안 반영 (2021.01.07)

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

부 칙

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
836,000

최고한도액
3,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음