코오롱 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 코오롱

의결권대리행사권유참고서류
3.5
㈜코오롱

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명 : ㈜코오롱
주 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11
전화번호 : 02-3677-3111

작 성 자:
성 명 : 이우명
부서 및 직위 : 경영관리실 책임
전화번호 : 02-3677-3111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코오롱
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.12
라. 주주총회일
2021.03.29

마. 권유 시작일
2021.03.17
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코오롱
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 : 2020.12.31)

(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이웅열
최대주주
보통주
6,279,798
49.74
최대주주
-

이경숙
최대주주의 친인척
보통주
66,500
0.53
최대주주의 친인척
-

이상희
최대주주의 친인척
보통주
60,000
0.48
최대주주의 친인척
-

이혜숙
최대주주의 친인척
보통주
91,562
0.73
최대주주의 친인척
-

이경주
최대주주의 친인척
보통주
91,362
0.72
최대주주의 친인척
-

김철수
계열회사 임원
보통주
8
0.00
계열회사 임원
-

문명한

계열회사 임원

보통주

175

0.00

계열회사 임원

-

백기훈

계열회사 임원

보통주

42

0.00

계열회사 임원

-

계
-
6,589,447
52.19
-
-

※ 주식소유 비율은 보통주(12,626,426주) 기준 지분율 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유병석
보통주
0
직원
-
-

이우명
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.12
2021.03.17
2021.03.29
2021.03.29

나. 피권유자의 범위

2020년 12월31일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주) 1,000주 이상을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 17일 오전9시~2021년 3월 28일 오후5시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 
의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서
(舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코오롱 홈페이지

http://www.kolon.com

-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 17층 경영관리실 (우편번호 : 13837) 
 전화번호 : 02-3677-3158
- 접수방법 : 우편 및 인편
- 접수기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 29일 제66기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 3 월 29 일 오전 8 시

장 소
경기도 과천시 코오롱로11, 코오롱타워 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 17일 오전9시~2021년 3월 28일 오후5시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
의안별 전자투표 행사

(舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년
연결실적은 매출 4조 8,902억원, 영업이익 2,714억원, 당기순이익 1,666억원
으로, 전년 대비
매출액은 14.1% 증가, 영업이익은 102.0% 증가, 당기순이익은 흑
자
전환을 달성였습니다.
매출은 종속회사인 코오롱글로벌의 주택사업 확대에 따른 공사수익 증가와 BMW 신차판매증가등으로 인해 전년 대비 증가하였고, 영업이익은 종속회사인 코오롱글로벌의 수익성높은 민간주택 매출확대와 원가율 개선, 관계회사인 코오롱인더스트리의 지분법이익 증가등으로 전년대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 당기순이익은 코오롱글로벌의 실적 개선과 지속적인 재무건전성 노력으로 금융비용의 감소, 코오롱인더스트리의 지분법이익 증가로 인하여 흑자전환을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 66(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 65(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코오롱과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 66(당) 기말
제 65(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,351,971,154,177

1,320,349,300,652

현금및현금성자산
156,873,798,481

177,061,580,746

매출채권
196,871,615,414

206,521,721,022

기타채권
679,633,403,225

592,017,039,852

금융자산
22,676,924,794

35,227,494,435

재고자산
215,755,500,739

233,114,220,943

파생상품자산
4,819,890,782

1,932,091,513

당기법인세자산
11,591,240

20,291,460

기타자산
75,328,429,502

74,454,860,681

Ⅱ. 비유동자산

2,356,163,344,755

2,298,225,285,891

매출채권
830,739,814

1,149,286,816

기타채권
136,520,555,590

133,133,424,386

금융자산
83,409,695,615

65,774,125,598

파생상품자산
-

1,018,972,331

기타자산
956,809,085

1,873,380,484

관계기업및공동기업투자자산
814,310,078,671

720,808,677,602

유형자산
479,030,420,198

487,629,320,244

사용권자산
213,521,429,623

242,014,242,580

투자부동산
404,201,909,585

420,234,150,209

영업권
28,986,258,911

32,643,460,207

무형자산
90,831,238,934

93,762,000,062

이연법인세자산
103,390,348,366

98,134,702,276

종업원급여자산
173,860,363

49,543,096

자 산 총 계

3,708,134,498,932

3,618,574,586,543

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,210,081,486,631

2,091,255,696,719

매입채무
558,589,451,434

423,428,376,478

기타채무
222,337,018,555

187,423,447,223

금융부채
1,017,391,705,470

1,107,685,070,940

리스부채
45,874,186,712

42,723,612,788

당기법인세부채
40,255,784,374

10,261,483,993

충당부채
7,573,072,486

4,548,996,593

파생상품부채
8,106,517,784

4,713,873,821

기타부채
309,953,749,816

310,470,834,883

Ⅱ. 비유동부채

639,018,299,047

805,415,294,366

기타채무
43,661,548,397

52,224,366,503

금융부채
221,761,123,878

368,484,116,120

리스부채
199,995,653,423

216,501,461,393

충당부채
62,615,206,899

55,740,330,793

파생상품부채
1,013,903,958

866,817,850

종업원급여부채
89,443,357,659

85,737,146,804

이연법인세부채
15,707,881,824

19,907,800,830

기타부채
4,819,623,009

5,953,254,073

부 채 총 계

2,849,099,785,678

2,896,670,991,085

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

720,905,528,958

591,204,353,849

자본금
68,514,080,000

68,514,080,000

주식발행초과금
113,713,220,196

113,713,220,196

이익잉여금
321,736,234,559

186,926,151,361

기타자본구성요소
216,941,994,203

222,050,902,292

Ⅱ. 비지배지분

138,129,184,296

130,699,241,609

자 본 총 계

859,034,713,254

721,903,595,458

부 채 및 자 본 총 계

3,708,134,498,932

3,618,574,586,543

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코오롱과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 매출액

4,890,150,536,567

4,284,394,176,444

지분법이익
83,330,856,014

9,447,338,067

제품매출액
55,847,401,505

66,727,821,633

상품매출액
2,462,471,739,462

2,189,433,088,045

용역수익
205,698,970,365

172,126,574,254

공사수익
2,035,013,307,348

1,783,683,436,408

임대수익
19,471,573,465

18,015,371,168

기타매출액
12,223,726,364

23,703,282,870

수입수수료
16,092,962,044

21,257,263,999

II. 매출원가

4,292,571,236,914

3,820,439,597,792

지분법손실
10,643,011,681

37,437,837,613

제품매출원가
29,052,257,105

33,009,523,824

상품매출원가
2,238,882,201,872

1,931,891,693,959

용역원가
240,887,184,237

229,688,046,995

공사원가
1,755,206,710,049

1,569,735,523,906

임대원가
6,113,789,231

5,296,086,796

기타매출원가
11,786,082,739

13,380,884,699

III. 매출총이익

597,579,299,653

463,954,578,652

판매비와관리비

326,131,206,552

329,555,843,519

IV. 영업이익

271,448,093,101

134,398,735,133

기타수익

35,124,633,494

36,489,910,871

기타비용

57,748,178,284

101,788,498,959

금융수익

24,868,080,348

33,834,913,434

금융비용

91,310,844,671

98,427,136,226

V. 법인세비용차감전순이익

182,381,783,988

4,507,924,253

법인세비용

40,987,321,259

14,181,764,555

VI. 계속영업이익(손실)

141,394,462,729

(9,673,840,302)

VII. 중단영업이익(손실)

25,213,406,712

(12,547,089,941)

VIII. 당기순이익(손실)

166,607,869,441

(22,220,930,243)

IX. 기타포괄손익

(17,880,036,180)

(84,734,771,202)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(10,498,915,342)

(4,133,566,118)

확정급여제도의 재측정요소
(10,393,267,189)

(10,128,040,925)

지분법평가
(73,115,252)

5,756,779,194

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(32,532,901)

237,695,613

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(7,381,120,838)

(80,601,205,084)

해외사업환산손익
(3,861,344,319)

162,662,857

지분법평가
(3,328,841,856)

(80,362,279,670)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
3,808,112

2,954,883

파생상품평가손익
(194,742,775)

(404,543,154)

X. 총포괄이익(손실)

148,727,833,261

(106,955,701,445)

- 당기순이익(손실)의귀속 :

166,607,869,441

(22,220,930,243)

지배기업소유주지분
149,252,618,265

(26,586,828,189)

비지배지분
17,355,251,176

4,365,897,946

- 총포괄이익(손실)손실의귀속:

148,727,833,261

(106,955,701,445)

지배기업소유주지분
135,255,871,750

(109,612,727,891)

비지배지분
13,471,961,511

2,657,026,446

XI. 주당손익

- 보통주

기본주당계속영업이익(손실)

9,061

(1,097)

희석주당계속영업이익(손실)

9,011

(1,097)

기본주당중단영업이익(손실)

1,828

(848)

희석주당중단영업이익(손실)

1,818

(848)

기본주당순이익(손실)

10,889

(1,945)

희석주당순이익(손실)

10,829

(1,945)

- 우선주

기본주당계속영업이익(손실)

9,111

(1,047)

희석주당계속영업이익(손실)

9,111

(1,047)

기본주당중단영업이익(손실)

1,828

(848)

희석주당중단영업이익(손실)

1,828

(848)

기본주당순이익(손실)

10,939

(1,895)

희석주당순이익(손실)

10,939

(1,895)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 66(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코오롱과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
68,514,080,000
113,713,220,196
221,976,399,643
303,547,089,125
707,750,788,964
121,454,782,936
829,205,571,900

회계정책의 변경 :

기업회계기준서 1116호
 최초 적용에 따른 효과
-
-
(437,495,882)
-
(437,495,882)
-
(437,495,882)

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(26,586,828,189)
-
(26,586,828,189)
4,365,897,946
(22,220,930,243)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,173,119,000)
-
(8,173,119,000)
(1,954,921,925)
(10,128,040,925)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
178,420,327
178,420,327
62,230,169
240,650,496

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산평가손익 재분류
-
-
1,322,210,244
(1,322,210,244)
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-
-
122,991,558
122,991,558
39,671,299
162,662,857

파생상품평가손익
-
-
-
(404,543,154)
(404,543,154)
-
(404,543,154)

지분법평가
-
-
5,730,212,045
(80,479,861,478)
(74,749,649,433)
144,148,957
(74,605,500,476)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(6,905,227,500)
-
(6,905,227,500)
(1,928,841,300)
(8,834,068,800)

주식선택권의 부여
-
-
-
24,959,870
24,959,870
30,624,714
55,584,584

종속기업 유상증자
-
-
-
(509,431,885)
(509,431,885)
9,493,532,094
8,984,100,209

종속기업 간 합병
-
-
-
893,408,523
893,408,523
(1,013,478,611)
(120,070,088)

종속기업 청산 등
-
-
-
79,650
79,650
5,595,330
5,674,980

2019년 12월 31일(전기말)
68,514,080,000
113,713,220,196
186,926,151,361
222,050,902,292
591,204,353,849
130,699,241,609
721,903,595,458

2020년 1월 1일(당기초)
68,514,080,000
113,713,220,196
186,926,151,361
222,050,902,292
591,204,353,849
130,699,241,609
721,903,595,458

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
149,252,618,265
-
149,252,618,265
17,355,251,176
166,607,869,441

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(7,461,403,204)
-
(7,461,403,204)
(2,931,863,985)
(10,393,267,189)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(21,440,564)
(21,440,564)
(7,284,225)
(28,724,789)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(2,904,412,185)
(2,904,412,185)
(956,932,134)
(3,861,344,319)

파생상품평가손익
-
-
-
(194,742,775)
(194,742,775)
-
(194,742,775)

지분법평가
-
-
(75,904,363)
(3,338,843,424)
(3,414,747,787)
12,790,679
(3,401,957,108)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(6,905,227,500)
-
(6,905,227,500)
(2,261,592,200)
(9,166,819,700)

주식선택권의 부여
-
-
-
31,210,459
31,210,459
38,481,333
69,691,792

종속기업 유상증자
-
-
-
(31,095,297)
(31,095,297)
(10,452,303)
(41,547,600)

종속기업의 자기주식 처분
-
-
-
(357,413,916)
(357,413,916)
956,274,126
598,860,210

연결범위 변동 등
-
-
-
1,707,829,613
1,707,829,613
(4,764,729,780)
(3,056,900,167)

2020년 12월 31일(당기말)
68,514,080,000
113,713,220,196
321,736,234,559
216,941,994,203
720,905,528,958
138,129,184,296
859,034,713,254

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 66(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코오롱과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

333,113,488,260

158,407,291,814

1. 영업에서 창출된 현금
385,873,355,781

223,738,122,760

(1) 당기순이익(손실)
166,607,869,441

(22,220,930,243)

(2) 비현금항목의 조정
148,192,826,396

287,409,978,968

계속영업부문 법인세비용
40,987,321,259

14,181,764,555

중단영업부문 법인세비용
(6,968,648,016)

441,732,371

금융비용
77,665,571,321

86,205,197,561

금융수익
(24,220,056,883)

(32,998,739,367)

외화환산손실
1,679,504,901

2,187,361,747

외화환산이익
(4,506,589,951)

(3,127,692,380)

리스부채이자비용
11,511,188,935

12,256,328,285

감가상각비
24,888,779,963

24,336,021,970

사용권자산감가상각비
44,840,028,437

47,225,891,676

무형자산상각비
6,281,525,591

6,929,551,902

투자부동산감가상각비
8,501,098,532

8,004,369,307

퇴직급여
30,251,376,535

28,662,095,963

장기종업원급여
366,374,367

40,442,459

주식보상비용
69,691,792

55,584,584

유형자산처분손실
1,148,976,405

363,340,662

유형자산손상차손
58,877,954

-

유형자산처분이익
(197,957,392)

(287,743,665)

사용권자산처분손실
12,007,221

898,905

사용권자산처분이익
(236,288,555)

(5,082,175)

사용권자산손상차손
14,774,946,707

24,762,069,866

무형자산손상차손
242,931,565

3,956,315,523

영업권손상차손
-

2,692,159,332

투자부동산처분손실
1,980,807,206

-

투자부동산처분이익
-

(1,910,398,553)

지분법손실
10,643,011,681

37,437,837,613

지분법이익
(83,330,856,014)

(9,512,509,634)

관계기업투자자산처분이익
(873,384,340)

(332,698,333)

관계기업투자자산처분손실
-

45,496,449

관계기업투자자산손상차손
1,334,797,125

21,916,769,957

종속기업투자자산처분이익
(59,277,798)

-

대손상각비
8,512,042,247

12,239,281,667

대손충당금환입
(16,984,744)

(239,051,672)

금융보증비용
6,829,929,463

14,335,682,760

금융보증수익
(6,829,929,463)

(14,335,682,760)

중단영업처분이익
(20,548,315,351)

-

기타의현금유출입없는항목
3,400,325,696

1,883,382,393

(3) 운전자본의 조정
71,072,659,944

(41,450,925,965)

매출채권의 감소(증가)
(59,779,798,509)

100,188,008,443

기타채권의 감소(증가)
(28,255,833,695)

31,238,596,028

재고자산의 감소(증가)
14,804,024,646

(57,930,887,599)

기타자산의 감소(증가)
(36,882,580,333)

13,299,678,188

파생상품의 정산
(171,842,271)

(59,312,610)

매입채무의 증가(감소)
144,512,198,477

(94,759,695,694)

기타채무의 증가(감소)
41,376,922,888

(14,866,256,357)

충당부채의 증가(감소)
12,212,286,397

12,399,356,278

기타부채의 증가(감소)
23,010,946,606

9,006,096,412

퇴직금지급액
(17,958,027,811)

(18,455,130,139)

관계사전출입에따른 퇴직금승계액
1,104,476,137

(1,275,213,927)

사외적립자산의 감소(증가)
(22,900,112,588)

(20,236,164,988)

2. 이자의 수취
4,455,666,484

14,622,221,826

3. 이자의 지급
(56,272,122,353)

(79,000,536,797)

4. 배당금의 수취
8,969,407,850

8,997,383,850

5. 법인세의 납부
(9,912,819,502)

(9,949,899,825)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(64,799,882,662)

(29,542,016,045)

단기대여금의 감소
3,600,000

7,000,000

장기대여금의 감소
25,000,000

3,600,000

보증금의 감소
2,086,886,222

1,962,844,571

상각후원가측정금융자산의 감소
265,242,105,460

122,147,580,450

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,003,230,850

13,037,831,940

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분
1,665,398,252

2,680,732,381

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분
197,000,000

4,936,666,223

관계기업투자자산의 처분
118,820,000

-

파생상품의 정산
(4,383,989,903)

8,871,398,253

유형자산의 처분
2,221,648,656

1,143,240,831

사용권자산의 처분
166,500,000

22,899,530

투자부동산의 처분
1,433,000,000

12,218,592,666

무형자산의 처분
15,760,000

15,280,000

종속기업에 대한 지배력 획득으로 인한 현금유입
293,641,545

-

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 순현금유입
26,749,826,161

-

단기대여금의 증가
(15,850,464,901)

(260,000,000)

장기대여금의 증가
-

(20,000,000)

보증금의 증가
(2,970,923,337)

(2,950,887,915)

상각후원가측정금융자산의 증가
(275,559,809,406)

(132,864,168,455)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(9,613,028,800)

(13,779,650,000)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득
(1,671,325,000)

(2,749,790,000)

관계기업투자자산의 취득
(34,715,179,001)

(5,188,650,000)

유형자산의 취득
(22,744,676,379)

(32,370,704,589)

사용권자산의 취득
(793,102,264)

(2,498,379,898)

투자부동산의 취득
(206,767,533)

(105,000,000)

무형자산의 취득
(3,513,033,284)

(3,802,452,033)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(283,188,716,757)

(89,788,437,012)

단기차입금의 차입
235,883,380,954

297,197,808,508

단기차입금의 상환
(299,316,585,943)

(305,378,484,847)

유동성장기차입금의 상환
(98,926,571,450)

(95,552,519,450)

장기차입금의 차입
45,000,000,000

104,400,000,000

장기차입금의 상환
(1,272,050,000)

-

사채의 발행
89,799,560,000

160,889,480,000

사채의 상환
(206,000,000,000)

(217,500,000,000)

리스부채의 상환
(40,671,136,171)

(33,676,142,000)

파생상품의 정산
(576,926,357)

(198,515,070)

배당금의 지급
(9,166,819,700)

(8,834,068,800)

종속기업의 유상증자
1,500,000,000

10,000,000,749

종속기업의 신주발행비용
(70,092,600)

(1,015,907,414)

종속기업의 자기주식취득
-

(120,070,088)

종속기업의 자기주식처분
598,860,210

-

정부보조금의 수령
29,664,300

-

기타 재무활동으로 인한 현금유출
-

(18,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(14,875,111,159)

39,076,838,757

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

177,061,580,746

138,334,712,565

Ⅵ. 환율변동효과

(5,312,671,106)

(349,970,576)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

156,873,798,481

177,061,580,746

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 66(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 65(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코오롱
(단위 : 원)

과 목
제 66(당)기말
제 65(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

24,594,844,245

8,654,107,313

현금및현금성자산
5,995,698,828

2,945,039,228

매출채권
105,816,232

111,059,837

기타채권
16,652,941,573

1,636,433,450

금융자산
1,556,832,000

2,848,947,558

파생상품자산
-

17,996,117

기타자산
283,555,612

940,512,691

당기법인세자산
-

154,118,432

Ⅱ.비유동자산

1,141,552,904,647

1,263,876,004,555

기타채권
132,707,385

81,514,642

금융자산
963,842,437

1,428,330,000

파생상품자산
-

772,523,103

종속기업,관계기업및공동지배기업투자
985,968,047,370

1,104,608,902,686

유형자산
9,341,962,203

8,801,163,338

사용권자산
402,615,275

319,652,309

무형자산
10,374,035,330

11,246,595,467

투자부동산
134,369,694,647

136,617,323,010

자 산 총 계

1,166,147,748,892

1,272,530,111,868

부 채

Ⅰ.유동부채

493,225,507,598

561,779,529,094

단기차입금
362,000,000,000

411,000,000,000

유동성사채
82,595,116,998

64,978,886,836

유동성장기차입금
40,000,000,000

80,000,000,000

리스부채
178,894,911

190,170,857

기타채무
3,606,746,870

4,551,479,128

파생상품부채
1,389,692,410

46,691,490

기타부채
1,360,180,689

1,012,300,783

당기법인세부채
2,094,875,720

-

Ⅱ.비유동부채

153,179,107,578

210,406,232,256

장기차입금
80,000,000,000

100,000,000,000

사채
49,903,178,460

89,564,308,888

리스부채
216,134,780

132,676,416

기타채무
12,535,658,511

12,363,496,823

파생상품부채
809,576,462

651,082,683

종업원급여부채
781,789,724

968,046,536

이연법인세부채
8,932,769,641

6,726,620,910

부 채 총 계

646,404,615,176

772,185,761,350

자 본

Ⅰ.자본금
68,514,080,000

68,514,080,000

Ⅱ.주식발행초과금
113,713,220,196

113,713,220,196

Ⅲ.이익잉여금
56,948,378,033

37,354,852,061

Ⅳ.기타자본구성요소
280,567,455,487

280,762,198,261

자 본 총 계

519,743,133,716

500,344,350,518

부 채 및 자 본 총 계

1,166,147,748,892

1,272,530,111,868

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 66(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코오롱
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 영업수익

54,000,329,191

60,462,264,683

배당금수익
15,211,918,850

15,242,689,300

임대수익
13,980,264,297

14,557,028,384

수입수수료
24,808,146,044

30,662,546,999

II. 영업비용

24,861,881,070

29,104,638,611

III. 영업이익

29,138,448,121

31,357,626,072

기타수익

28,864,189,752

27,552,090,873

기타비용

435,205,624

30,426,644,353

금융수익

915,433,690

3,522,875,397

금융비용

27,527,211,750

29,524,542,316

IV. 법인세비용차감전순이익

30,955,654,189

2,481,405,673

V. 법인세비용(수익)

4,402,707,069

(6,665,113,279)

VI. 당기순이익

26,552,947,120

9,146,518,952

VII. 기타포괄손익

(248,936,422)

(1,009,242,639)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(54,193,648)

(604,699,485)

확정급여제도의 재측정요소
(54,193,648)

(604,699,485)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(194,742,774)

(404,543,154)

파생상품평가손실
(194,742,774)

(404,543,154)

VIII.총포괄이익

26,304,010,698

8,137,276,313

IX. 주당손익

보통주 기본주당순이익

1,934

664

보통주 희석주당순이익

1,923

656

우선주 기본주당순이익

1,984

714

우선주 희석주당순이익

1,984

714

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 66(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코오롱
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2019년 1월 1일(전기초)
68,514,080,000
113,713,220,196
35,718,260,094
281,166,741,415
499,112,301,705

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
9,146,518,952
-
9,146,518,952

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(604,699,485)
-
(604,699,485)

파생상품평가손실
-
-
-
(404,543,154)
(404,543,154)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(6,905,227,500)
-
(6,905,227,500)

2019년 12월 31일(전기말)
68,514,080,000
113,713,220,196
37,354,852,061
280,762,198,261
500,344,350,518

2020년 1월 1일(당기초)
68,514,080,000
113,713,220,196
37,354,852,061
280,762,198,261
500,344,350,518

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
26,552,947,120
-
26,552,947,120

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(54,193,648)
-
(54,193,648)

파생상품평가손실
-
-
-
(194,742,774)
(194,742,774)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금금의 지급
-
-
(6,905,227,500)
-
(6,905,227,500)

2020년 12월 31일(당기말)
68,514,080,000
113,713,220,196
56,948,378,033
280,567,455,487
519,743,133,716

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 66(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코오롱
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

8,072,403,345

2,172,441,020

１.당기순이익
26,552,947,120

9,146,518,952

２.비현금항목의 조정
(8,109,423,236)

11,416,135,169

법인세비용(수익)
4,402,707,069

(6,665,113,279)

퇴직급여
1,124,116,965

1,184,241,828

장기종업원급여
319,870

3,194,485

감가상각비
2,455,644,085

2,386,485,060

사용권자산감가상각비
178,536,437

184,242,052

무형자산상각비
872,560,137

872,560,137

유형자산처분이익
-

(863,426)

사용권자산처분이익
(2,095,915)

-

유형자산처분손실
1,139,529

-

사용권자산처분손실
869,743

-

외화환산손실
-

1,191,000,000

외화환산이익
(2,094,000,000)

-

종속기업투자자산처분이익
(12,005,483,992)

(27,421,670,533)

종속기업투자자산손상차손
-

5,932,726,478

관계기업투자자산손상차손
-

22,990,354,748

관계기업투자자산손상차손환입
(14,732,028,027)

-

잡손실
288,431,653

-

금융비용
27,527,211,750

29,524,542,316

금융수익
(915,433,690)

(3,522,875,397)

배당금수익
(15,211,918,850)

(15,242,689,300)

３.운전자본의 조정
(1,458,397,397)

(4,477,087,013)

매출채권의 감소(증가)
5,243,605

65,308,648

미수금의 감소(증가)
(434,934,997)

74,062,820

선급금의 감소(증가)
424,887,721

72,499,490

선급비용의 감소(증가)
(8,615,575)

3,383,618

미지급금의 증가(감소)
(285,047,949)

(766,687,710)

미지급비용의 증가(감소)
191,468,757

590,858,130

예수금의 증가(감소)
(49,480,580)

(18,801,468)

부가세예수금의 증가(감소)
108,928,833

(97,347,286)

임대보증금의 증가(감소)
(30,674,528)

(654,153,483)

퇴직금의 지급
(370,516,516)

(2,639,078,511)

장기종업원급여의 지급
(6,300,000)

(4,700,000)

사외적립자산의 감소(증가)
(926,672,921)

(1,002,001,034)

관계회사 전입ㆍ전출에 따른 
 순확정급여부채의 변동
(76,683,247)

(100,430,227)

４.이자의 수취
438,813,359

980,141,455

５.이자의 지급
(24,686,104,003)

(29,159,843,364)

６.배당금의 수취
15,211,918,850

15,242,689,300

７.법인세의 환급(납부)
122,648,652

(976,113,479)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

131,722,961,919

1,481,737,625

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,900,000,000

9,292,218,159

파생상품의 정산
-

516,821

보증금의 증가
(108,050,000)

-

단기대여금의 증가
(15,000,000,000)

-

종속기업투자자산의 취득
-

(6,000,000,000)

종속기업투자자산의 처분
165,378,369,784

-

관계기업투자자산의 취득
(20,000,002,449)

-

유형자산의 취득
(471,418,000)

(210,927,355)

유형자산의 처분
24,062,584

3,650,000

무형자산의 처분
-

1,280,000

투자부동산의 취득
-

(105,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(136,744,705,664)

(3,984,789,658)

단기차입금의 차입
175,000,000,000

77,500,000,000

단기차입금의 상환
(244,000,000,000)

(59,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(40,000,000,000)

(44,700,000,000)

장기차입금의 차입
-

30,000,000,000

사채의 발행
49,880,000,000

25,000,000,000

사채의 상환
(70,000,000,000)

(25,000,000,000)

리스부채의 상환
(172,216,107)

(181,047,088)

파생상품의 정산
(576,926,357)

(198,515,070)

정부보조금의 수령
29,664,300

-

배당금의 지급
(6,905,227,500)

(6,905,227,500)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

3,050,659,600

(330,611,013)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

2,945,039,228

3,275,650,241

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

5,995,698,828

2,945,039,228

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 66(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코오롱
(단위 : 천원)

과목

제 66(당) 기 
(처분예정일:
2021년
3월
29일
)

제 65(전) 기
(처분확정일:
2020년 3월 25일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

49,475,248

30,572,246

전기이월미처분이익잉여금
22,976,495

22,030,426

당기순이익
26,552,947

9,146,519

확정급여제도의 재측정요소
(54,194)

(604,699)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(7,595,751)

(7,595,751)

이익준비금
(690,523)

(690,523)

배당금지급(현금배당)
 (보통주배당금(율): 당기 :500원(10%)
 전기: 500원(10%)
 (우선주배당금(율): 당기 :550원(11%)
 전기: 550원(11%))

(6,905,228)

(6,905,228)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

41,879,497

22,976,495

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
당기
(제66기)
전기
(제65기)
전전기
(제64기)

주당액면가액
5,000
5,000
5,000

현금배당금총액
6,905,227,500
6,905,227,500
6,905,227,500

주당 현금배당금
보통주
500
500
500

우선주
550
550
550

시가배당율(%)
보통주
2.31
2.87
1.65

우선주
3.68
5.12
3.26

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(제1종 종류주식의 수와 내용)
① ~ ⑥(생략)
⑦ 제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로 부터 10년으로 하고이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의 2의 규정을 준수한다.

제6조(제1종 종류주식의 수와 내용)
① ~ ⑥(좌동)
⑦ 제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로 부터 10년으로 하고이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

- 상법 개정으로 배당기산일 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제6조의 3(전환주식) 
① ~ ③(생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조2 규정을 준용한다.
제6조의 3(전환주식)
① ~ ③ (좌동)
④ (삭제)

제7조의 2(신주의 배당기산일)
회사가 유무상증자, 주식배당, 주식매수선택권에 의하여 신주를 발행하는경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제7조의 2(동등배당)
본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제9조의2(전환사채의 발행) 
① ~ ④(생략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제7조의 2의 규정을 준용한다.
제9조의2(전환사채의 발행) 
① ~ ④(좌동)
⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환 일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제10조(신주인수권부사채의 발행) 
① ~ ④(생략)
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의 2의 규정을 준용한다.
제10조(신주인수권부사채의 발행) 
① ~ ④(좌동)
⑤ (삭제)
- 제7조의 2 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제10조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)
제10조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
- 문구를 명확히 함
- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제12조(명의개서대리인) 
① ~ ③(생략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제12조(명의개서대리인) 
① ~ ③(좌동)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.
- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사라진 현황을반영

제13조 (삭 제)[U2]
(신설)
제13조(주주명부 작성비치)
① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.
② 본 회사는 1% 이상 지분율 보유한 주주(특수관계인 등을 포함)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제14조(주주명부의 폐쇄) 
① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 본다.
② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제14조(기준일)
① 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 본다.
　
　
②본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
- 상법 개정에 따라 기준일을 별도 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정을 정비
- 전자등록제도 도입으로 주주명부폐쇄절차는 불필요함에 따라 관련 규정을정비

제15조(총회의 소집) 
정기주주총회는 매 사업년도 종료일로부터 삼개월 이내에 이를 소집하고 임시주주총회는 그 필요가 있을 경우에 수시로 이를 소집한다.
제15조(총회의 소집) 
정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일[U4]로부터 삼개월 이내에 이를 소집하고 임시주주총회는 그 필요가 있을 경우에 수시로 이를 소집한다.

제23조(이사와 감사의 선임) 
① ~ ③(생략)
④ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하고 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우, 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 이사 선임시 집중투표제를 적용하지 아니한다.
(신설)
제23조(이사와 감사의 선임)
① ~ ③(좌동)
④ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임에는 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 이사 선임시 집중투표제를 적용하지 아니한다.

⑤ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 개정 상법 제409조의 제3항 반영
- 개정 상법 제542조의12 제7항 반영

제38조(배당) 
① 주주배당금은 매결산기말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.
제38조(배당) 
① 주주배당금은 제14조 제1항에서 정한 날[U7] 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.
- 상법 개정에 따라 배당기준일을 정관에 별도 정할 수 있게 됨에 따라 관련 규정을 정비

부칙(2021.3.29)
본 정관은 2021년 3월 29일 부터시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안병덕
1957.12.05
사내이사(신규선임)
미해당
계열회사의 임원
이사회

최준선
1951.09.11
사외이사(신규선임)
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안병덕
코오롱그룹 부회장
2011년~2013년
2014년~2017년
2018년~현재
코오롱글로벌㈜ 대표이사
(주)코오롱 대표이사
코오롱그룹 부회장
-

최준선
성균관대학교 법학전문대학원 명예교수
1995년~2017년
2014년
2017년
성균관대학교 법학과 교수
법무부 회사법개정 특별위원회 위원장
금융감독원 분쟁조정위원회 위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안병덕
-
-
-

최준선
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)
■ 최준선 후보자

1. 전문성
본 후보자는 성균관대학교 법학과 교수를 역임한 법률분야 전문가로서, 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 안병덕 후보자

안병덕 후보자는 그룹 주요 계열사의 오랜 근무경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단 됨.

■ 최준선 후보자

최준선 후보자는 법률 분야 전문성을 바탕으로 내부통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되며, 의사결정 과정에서 다양한 전문적 의견을 제시할 것으로 기대 됨.

확인서

확인서-안병덕

확인서-최준선

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종원
1959.03.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종원
(주)코오롱 상근감사
2014년~2015년
2016년~2017년
2018년~현재
우리은행 부동산금융사업본부장(집행부행장)
우리신용정보 대표이사 
㈜코오롱 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종원
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융 및 경제 분야에서 오랜 실무경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 경험을 바탕으로 글로벌 사업역량 향상 효과를 기대함. 지난 3개년 동안 적극적으로 이사회 및 감사활동에 참여함.

확인서

확인서-김종원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
11 억원

최고한도액
30 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.7 억원

최고한도액
3 억원