야스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 야스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 야스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 야스
주 소: 경기도 파주시 탄현면 한산로 69
전화번호: 031-904-8591

작 성 자:
성 명: 권보성
부서 및 직위: 주식회사 야스 재무팀 책임
전화번호: 031-904-8591

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 야스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 야스
보통주
64,180
0.49
본인
자기주식으로 의결권 제한

※상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정광호
대표이사
보통주
5,560,000
42.58
최대주주
-

정운영
최대주주의 친인척
보통주
240,000
1.84
특수관계자
-

정운경
최대주주의 친인척
보통주
240,000
1.84
특수관계자
-

강경인
등기임원
보통주
43,500
0.33
등기임원
-

최명운
미등기임원
보통주
38,000
0.29
미등기임원
-

전옥철
미등기임원
보통주
21,000
0.16
미등기임원
-

노용석
미등기임원
보통주
7,500
0.06
미등기임원
-

계
-
6,150,000
47.10
-
-

※상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤준상
보통주
250
직원
직원
-

한동엽
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 야스
www.yasoled.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 우편접수
 ㆍ경기도 파주시 탄현면 한산로 69 (주)야스 주주총회 담당자 앞
 (우편번호:10857)
 ㆍ전화번호:031-904-8591
- 우편 접수 여부:가능
-접수기간:2021년 3월 19일~2021년 3월 28일,제19기 정기주주총회 개최일의 전날까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 파주시 탄현면 웅지로 154

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산 방지를 위한 방역관리 지침에 따라 주주총회 당일 발열, 기침 증세가
있는 경우 또는 마스크를 미착용하는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
이에 따라 전자투표와 의결권 대리행사 제도 등 비대면 투표방식을 적극 활용해 주실 것을 권유 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 연결재무제표 기준 매출 551억원으로 전년 869억 대비 36.6% 감소, 영업이익 23억으로 전년 125억 대비 81.3% 감소, 당기순이익은 117억원으로 전년 163억 대비 28.4% 감소한 실적을 달성하였습니다.

자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다.
* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 
 있습니다. 
* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항이 포함된 감사보고서는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연결 재무상태표>

연 결 재
무 상 태 표

제 19 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 18 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

96,356,412,967

151,314,783,283

현금및현금성자산
11,900,165,245

1,432,089,280

매출채권및기타채권
23,948,872,852

43,211,564,016

재고자산
10,974,226,511

14,807,577,535

미청구공사
3,181,437,409

609,376,806

기타금융자산
42,312,027,797

88,290,850,207

기타유동자산
4,033,801,653

2,046,148,369

당기법인세자산
5,881,500

917,177,070

Ⅱ.비유동자산

101,864,761,114

62,690,145,423

매출채권및기타채권
1,404,451,880

1,562,117,760

기타금융자산
38,765,137,462

1,763,751,400

유형자산
52,621,183,763

50,422,997,989

투자부동산
3,328,173,412

3,328,173,412

무형자산
722,748,504

1,060,298,846

관계기업투자
2,564,946,362

2,029,595,142

이연법인세자산
2,398,382,745

2,523,210,874

기타비유동자산
59,736,986

-

자 산 총 계

198,221,174,081

214,004,928,706

부 채

Ⅰ.유동부채

32,720,753,202

54,881,575,274

매입채무및기타채무
11,002,351,674

7,027,093,619

초과청구공사
13,152,717,520

39,831,561,408

리스부채
469,818,786

419,838,777

충당부채
2,943,454,400

939,458,447

당기법인세부채
632,987,075

1,064,608,453

기타유동부채
4,519,423,747

5,599,014,570

Ⅱ.비유동부채

5,139,080,594

8,489,326,752

매입채무및기타채무
756,218,392

867,284,856

리스부채
340,458,855

89,645,051

차입금
1,500,000,000

1,500,000,000

충당부채
2,542,403,347

6,032,396,845

부 채 총 계

37,859,833,796

63,370,902,026

자 본

Ⅰ.자본금

6,569,000,000

6,569,000,000

Ⅱ.자본잉여금

51,896,090,475

51,896,090,475

Ⅲ.기타자본구성요소

(2,067,730,740)

(2,217,228,538)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(126,654,840)

24,387,480

Ⅴ.이익잉여금

104,090,635,390

94,361,777,263

자 본 총 계

160,361,340,285

150,634,026,680

부 채 및 자 본 총 계

198,221,174,081

214,004,928,706

<연결 포괄손익계산서>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

55,055,076,921

86,853,450,803

Ⅱ.매출원가

42,632,221,940

63,187,463,664

Ⅲ.매출총이익

12,422,854,981

23,665,987,139

판매비와관리비
10,076,740,357

11,120,272,440

Ⅳ.영업이익

2,346,114,624

12,545,714,699

1.기타수익
516,114,416

351,819,599

2.기타비용
629,888,224

768,178,984

3.금융수익
12,491,641,733

7,755,607,102

4.금융비용
1,872,131,449

625,834,167

5.관계기업투자관련이익(손실)
235,351,220

115,151,411

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

13,087,202,320

19,374,279,660

Ⅵ.법인세비용

1,409,271,193

3,056,011,235

Ⅶ.당기순이익

11,677,931,127

16,318,268,425

Ⅷ.기타포괄손익

(151,042,320)

24,387,480

공정가치측정금융자산평가이익
(151,042,320)

24,387,480

Ⅸ.총포괄이익

11,526,888,807

16,342,655,905

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익

899

1,256

희석주당순이익

899

1,255

<연결 자본변동표>

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일

6,569,000,000
51,896,090,475
(2,631,735,828)
-
84,511,418,838
140,344,773,485

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
16,318,268,425
16,318,268,425

기타포괄-공정가치측정금융자산평 가손익
-
-
-
24,387,480
-
24,387,480

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
-
(162,080,988)
-
-
(162,080,988)

자기주식의 처분
-
-
576,588,278
-
-
576,588,278

현금배당
-
-
-
-
(6,467,910,000)
(6,467,910,000)

2019년 12월 31일
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,217,228,538)
24,387,480
94,361,777,263
150,634,026,680

2020년 1월 1일

6,569,000,000
51,896,090,475
(2,217,228,538)
24,387,480
94,361,777,263
150,634,026,680

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
11,677,931,127
11,677,931,127

기타포괄-공정가치측정금융자산평 가손익
-
-
-
(151,042,320)
-
(151,042,320)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-

주식선택권 부여
-
-
149,497,798
-
-
149,497,798

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(1,949,073,000)
(1,949,073,000)

2020년 12월 31일
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,067,730,740)
(126,654,840)
104,090,635,390
160,361,340,285

<연결 현금흐름표>

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,759,122,150

30,147,919,747

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,687,996,245

42,952,529,141

연결당기순이익
11,677,931,127

16,318,268,425

조정
7,552,585,610

7,097,666,935

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,542,520,492)

19,536,593,781

2. 이자 수취
868,659,206

1,817,598,757

3. 이자 지급
(37,246,109)

(30,918,443)

4. 배당금 수취
1,880,000

1,974,000

5. 법인세 환급(납부)액
(762,167,192)

(14,593,263,708)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,465,375,783

(24,787,263,823)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,057,766,301

86,058,373,761

대여금의 회수
940,000,000

200,000,000

단기금융상품의 처분
2,910,600,665

85,222,446,261

당기손익-공정가치금융자산의 처분
15,008,066,636

-

장기금융상품의 처분
60,000,000

-

보증금의 감소
135,099,000

115,927,500

유형자산의 처분
2,004,000,000

520,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,592,390,518)

(110,845,637,584)

대여금의 대여
700,000,000

1,825,000,000

단기금융상품의 취득
2,121,695,955

90,204,751,771

장기금융상품의 취득
121,520,000

125,520,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
6,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
999,963,978

1,199,000,000

지분법적용투자주식의 취득
300,000,000

-

보증금의 증가
17,433,120

72,495,260

유형자산의 취득
5,060,328,065

17,199,482,656

무형자산의 취득
271,449,400

219,387,897

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,484,703,800)

(5,495,744,324)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

1,674,000,000

장기차입금의 차입
-

1,500,000,000

자기주식의 처분
-

174,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,484,703,800)

(7,169,744,324)

리스부채의 상환
535,630,800

658,834,324

주식선택권의 행사(차액보상)
-

43,000,000

배당금 지급
1,949,073,000

6,467,910,000

IV. 연결범위 변동
-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
10,739,794,133

(135,088,400)

VI. 기초 현금및현금성자산
1,432,089,280

1,567,177,680

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감
(271,718,168)

-

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
11,900,165,245

1,432,089,280

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

<재무상태표>

재
무 상 태 표

제 19 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 18 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 야스
(단위 : 원)

과 목
제19기 (당)기
제18기 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

92,917,603,108

146,908,976,484

현금및현금성자산
10,217,928,765

148,880,028

매출채권및기타채권
22,958,199,952

41,543,009,839

재고자산
8,822,797,532

12,593,687,965

미청구공사
3,181,437,409

609,376,806

기타금융자산
42,312,027,797

87,660,016,134

기타유동자산
5,425,211,653

3,436,828,642

당기법인세자산
-

917,177,070

Ⅱ.비유동자산

103,388,912,876

65,485,275,312

매출채권및기타채권
804,451,880

892,117,760

기타금융자산
38,622,454,862

1,623,306,000

유형자산
50,613,372,767

48,432,486,325

투자부동산
3,328,173,412

3,328,173,412

무형자산
722,748,504

1,060,298,846

종속관계기업투자
8,051,827,097

8,735,548,081

이연법인세자산
1,186,147,368

1,413,344,888

기타비유동자산
59,736,986

자 산 총 계

196,306,515,984

212,394,251,796

부 채

Ⅰ.유동부채

32,439,723,911

54,770,898,364

매입채무및기타채무
11,035,202,863

7,936,102,253

초과청구공사
13,152,717,520

39,831,561,408

리스부채
295,429,368

286,196,120

충당부채
2,943,454,400

939,458,447

당기법인세부채
632,987,075

351,566,826

기타유동부채
4,379,932,685

5,426,013,310

Ⅱ.비유동부채

3,505,451,788

6,989,326,752

매입채무및기타채무
756,218,392

867,284,856

리스부채
206,830,049

89,645,051

충당부채
2,542,403,347

6,032,396,845

부 채 총 계

35,945,175,699

61,760,225,116

자 본

Ⅰ.자본금

6,569,000,000

6,569,000,000

Ⅱ.자본잉여금

51,896,090,475

51,896,090,475

Ⅲ.기타자본구성요소

(2,067,730,740)

(2,217,228,538)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(126,654,840)

24,387,480

Ⅴ.이익잉여금

104,090,635,390

94,361,777,263

자 본 총 계

160,361,340,285

150,634,026,680

부 채 및 자 본 총 계

196,306,515,984

212,394,251,796

<포괄손익계산서>

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

54,934,576,921

86,643,450,803

Ⅱ.매출원가

41,841,424,107

63,251,220,640

Ⅲ.매출총이익

13,093,152,814

23,392,230,163

판매비와관리비
9,824,866,799

10,992,617,970

Ⅳ.영업이익

3,268,286,015

12,399,612,193

1.기타수익
505,651,025

337,171,149

2.기타비용
274,393,684

166,181,433

3.금융수익
12,476,980,666

7,670,332,402

4.금융비용
1,831,460,907

614,500,252

5.관계기업투자관련이익(손실)
(983,720,984)

(124,618,197)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

13,161,342,131

19,501,815,862

Ⅵ.법인세비용

1,483,411,004

3,183,547,437

Ⅶ.당기순이익

11,677,931,127

16,318,268,425

Ⅷ.기타포괄손익

(151,042,320)

24,387,480

공정가치측정금융자산평가손익
(151,042,320)

24,387,480

Ⅸ.총포괄이익

11,526,888,807

16,342,655,905

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익

899

1,256

희석주당순이익

899

1,255

<자본변동표>

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019 01월 01일(전기초)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,631,735,828)
-
84,511,418,838
140,344,773,485

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
16,318,268,425
16,318,268,425

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
24,387,480
-
24,387,480

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
-
(162,080,988)
-
-
(162,080,988)

자기주식의 처분
-
-
576,588,278
-
-
576,588,278

현금배당
-
-
-
-
(6,467,910,000)
(6,467,910,000)

2019년 12월 31일(전기말)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,217,228,538)
24,387,480
94,361,777,263
150,634,026,680

2020년 01월 01일(당기초)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,217,228,538)
24,387,480
94,361,777,263
150,634,026,680

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-

11,677,931,127
11,677,931,127

기타포괄-공정가치측정금융자산
 평가손익
-
-
-
(151,042,320)

(151,042,320)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-

주식선택권 부여
-
-
149,497,798

-
149,497,798

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-

(1,949,073,000)
(1,949,073,000)

2020년 12월 31일(당기말)
6,569,000,000
51,896,090,475
(2,067,730,740)
(126,654,840)
104,090,635,390
160,361,340,285

<현금흐름표>

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 야스
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,158,535,961

31,071,598,596

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,385,819,514

43,022,767,980

당기순이익
11,677,931,127

16,318,268,425

조정
8,155,948,064

6,588,753,748

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(12,448,059,677)

20,115,745,807

2. 이자 수취
787,730,932

1,805,851,824

3. 이자 지급
-

-

4. 법인세 환급(납부)액
(15,014,485)

(13,757,021,208)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,486,934,744

(24,492,846,939)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,335,236,274

83,304,276,045

대여금의 회수
40,000,000

-

단기금융상품의 처분
2,158,070,638

82,698,348,545

당기손익_공정가치측정금융자산의 처분
15,008,066,636

-

장기금융상품의 처분
60,000,000

-

보증금의 감소
65,099,000

85,927,500

유형자산의 처분
2,004,000,000

520,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,848,301,530)

(107,797,122,984)

대여금의 대여
-

925,000,000

단기금융상품의 취득
2,000,000,001

87,293,819,982

당기손익_공정가치측정금융자산의 취득
6,000,000,000

-

장기금융상품의 취득
121,520,000

125,520,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
999,963,978

1,199,000,000

지분법적용투자주식의 취득
300,000,000

-

보증금의 증가
17,433,120

72,495,260

유형자산의 취득
5,137,935,031

17,961,899,845

무형자산의 취득
271,449,400

219,387,897

종속기업투자의 취득

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,304,703,800)

(6,724,344,326)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

174,000,000

자기주식의 처분
-

174,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,304,703,800)

(6,898,344,326)

리스부채의 상환
355,630,800

387,434,326

주식선택권의 행사
-

43,000,000

배당금 지급
1,949,073,000

6,467,910,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
10,340,766,905

(145,592,669)

V. 기초 현금및현금성자산
148,880,028

294,472,697

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감
(271,718,168)

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
10,217,928,765

148,880,028

- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<이익잉여금처분계산서>

이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2021년 3월 29일)

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(처분확정일 : 2020년 3월 27일)

주식회사 야스
(단위 : 천원)

구 분
제19(당)기
제18(전)기

1. 미처분이익잉여금
103,248,937
93,714,986

전기이월미처분이익잉여금
91,571,006
77,396,718

당기순이익
11,677,931
16,318,268

2. 이익잉여금 처분액
(1,429,320)
(2,143,980)

이익준비금
129,938
194,907

현금배당
1,299,382
1,949,073

3. 차기이월미처분이익잉여금
101,819,617
91,571,006

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제19(당)기
제18(전)기

배당의 종류
현금배당
현금배당

발행주식 수(주)
13,058,000
13,058,000

1주당 배당금(원)
150
150

시가배당율(%)
0.8
0.8

배당금 총액(천원)
1,299,382,000
1,949,073

주) 상기 배당금 총액은 보유중인 자기주식수를 제외한 금액이며, 당기 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제 8조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제45조 (감사)

① 본 회사의 감사는 1인 이상으로 하며, 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제45조 (감사)

① 본 회사의 감사는 1인 이상으로 하며, 주주총회에서 선임,해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대 주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 제409조 제3항 및 제542조의12 제7항 반영하여 감사선임에 관한 조문 정비

부 칙

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 제19기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항,제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제45조제4항,제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김홍국
1955.01.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍국
-
1973 ~ 1990
1990 ~ 2017
2018 ~ 현재
연세대학교 대학원 물리학 박사 졸업
국방과학연구소 연구원
(주)야스 사외이사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

2018년 사외이사로 취임 한 후 축적한 당사 사업과 경영 환경 체계에 대한 이해도를
바탕으로 사외이사로서의 직무 수행으로 회사의 지속성장 및 발전에 적극 기여하고
앞으로도 독립적인 위치에서 선관주의 의무,상호 업무집행 감시 업무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 주주 가치 제고를 위해 노력할것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간의 해당 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식과 역량을 바탕으로 회사와 독립적인 관계에서 주주권익을 보호 및 업무집행 감시 의무 등 사외이사의 직무를 충실히 이행 할 것으로 판단됨

확인서

(주)야스_사외이사 선임(확인서).jpg
(주)야스_사외이사 선임(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인제
1955.12.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김인제
-
1988 ~ 1996
1996 ~ 2000
2002 ~ 2004
2004 ~ 2006
2006 ~ 2013
2018 ~ 현재

뉴욕주립대 응용공학박사 박사 졸업

삼성 그룹 사업부장

CyberLogitec(주) CEO

한국신용정보(주) 상무

롯데정보통신(주) 상무
(주)야스 감사(2018~현재)

-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 여러 기업체의 경력을 바탕으로 2018년 상근감사로 취임 후 직무를 적극적으로 수행하였으므로 지속적인 감사업무를 수행 할 적임자로 판단됨

확인서

(주)야스_상근감사 선임(확인서).jpg
(주)야스_상근감사 선임(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우> - 해당사항 없음

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
536,325천원

최고한도액
1,000,000천원

주)상기 지급된 보수총액은 2020년 연간 기준입니다. 

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26,400천원

최고한도액
500,000천원

주)상기 지급된 보수총액은 2020년 연간 기준입니다. 

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.