신화콘텍 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 신화콘텍

주주총회소집공고
2.9
(주)신화콘텍

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 신화콘텍

대 표 이 사 :
이 정 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3(석수동)

(전 화) 031)432-1527

(홈페이지) http://www.sh-ct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 허 준 도

(전 화) 031-432-1527

주주총회 소집공고

(제19기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 일직로94번길 3 본사 지하강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 대표이사 이정진 재선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 허준도 재선임의 건
 2-3호 의안 : 사내이사 김정섭 재선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의 사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

금번 주주총회는 전자투표를 실시하지 않습니다.

7.주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : 주주총회 소집통지문, 신분증
 대리행사 : 주주총회 소집통지문, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍사일
(출석률: 30.8%)

찬 반 여 부

1
2020.02.26
1호의안 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2호의안 - 제18기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2020.02.27
제18기 주주총회 소집에 관한 건

찬성

3
2020.03.12
자기주식 취득 건
-보통주 470,000주 / 금 965,850,000원
불참석

4
2020.03.27
제18기 주주총회 의사록
불참석

5
2020.05.11
금융기관 신규 여신 차입의 건
- 신한은행 / 삼십억원
불참석

6
2020.05.29
37포인트 전환사채 만기 추가 연장 건
-전환기간 / 2018.01.06~2021.05.30

불참석

7
2020.06.11
관계사 (주)신화하이텍 신규여신 차입신청에 대한 연대 입보
- 신한은행 / 차입금 일십억원 / 보증금액 일십억사천팔백만원
불참석

8
2020.06.12
삼성물대지원펀드 신규 여신 차입의 건
- 신한은행 / 차입금액 일십구억원
불참석

9
2020.06.19
산업운영자금 대출의 건
- 산업은행 / 삼십억원
불참석

10
2020.06.29
금융기관 운전자금 신규 차입의 건
- KB국민은행 / 일십오억원
불참석

11
2020.06.30
금융기관 운전자금 신규 차입의 건
- 기업은행 / 일십억원
불참석

12
2020.07.01
산업운영자금 대출의 건
- 산업은행 / 이십억원

찬성

13
2020.12.30
신화하이텍 대여금의 출자금 전환에 의한 유상증자 참여 건
- 발행가액 오천원 / 보통주 칠십이만주
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

○ 커넥터사업
 - 휴대폰사업
글로벌 스마트폰 판매량 및 평균 가격이 매년 하락하는 추세입니다. 
한 해에 판매되는 스마트폰은 15억대 전후이지만 2021년에 Foldable 스마트폰 및
5G폰 새로운 기술의 휴대폰 시장이 열리고 있으며, 미국의 중국제제를 통한 반사이익이 지속된다면 새로운 기회가 될 수 있습니다. 다만, 요즘 추세는 유선 충전기 및 데이터케이블이 점차 사라지고 있어 당사의 매출비중은 차츰 하락하고 있습니다.

- 디스플레이사업

디스플레이사업은 일반 디스플레이용과 TV및 생활가전에 적용되는 사업으로 당사가 2011년 첫 사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하여 영업에 박차를 가하는 분야입니다.

최근 코로나사태로 집안에서 머무르는 시간이 증가함에 따른 고급가전의 수요증가와 도쿄올림픽의 특수로 인해 TV및 가전제폼용 커넥터의 매출이 증가하고 있으며 전방사업에서의 당사 커넥터의 채택율이 증가하고 있어 당분간은 꾸준한 성장이 가능하리라 예측하고 있습니다.

 - 자동차사업
점차 전자식으로 바뀌는 자동차 산업 고려시 현재 당사가 양산하는 통신기기용 커넥터의 사용 및 소요량이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차, 수소차등 기존의 내연기관에서 새로운 엔진방식이 도입되고 있습니다. 
 이에 따라 새로운 시장에 적극적인 기술개발과 더불어 영업활동으로 해당사업의 비중이 점차 증가하고 있으며 향후 당사의 주력사업군으로 성장할 것입니다.
 
○ 웨이퍼 재활용사업
 2019년 4월 신화하이텍을 지분을 51%인수하여 재생웨이퍼사업을 진행하고 있습니다. 인수 후 작년까지 노하우와 영업력 부족으로 인해 어려움을 겪고 있으며,
2021년부터는 반도체 시장의 턴어라운드를 통해 사업의 안정화를 이루리라 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 신사업투자인 자동차부문에서의 수익확보와 웨이퍼부문의 적자의 축소등으로 전년 27억원의 적자에서 소폭이나마 흑자(1억)를 기록하였습니다. 
부실사업의 정리를 지속적으로 추진함과 동시에 수년간 신규사업에 투자한 결과가 결실을 맺고 있고, 향후에는 이를 토대로 안정적인 성장 및 수익창출에 가시적인 효과가 나타나고 있어 2021년부터는 기존 사업 분야의 시장 지배력 강화 및 신규 사업시장 확대를 통해 사업군의 포트폴리오 재구성을 함으로써 외형성장 및 실적향상을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 커넥터부문과 재생웨이퍼부문으로 크게 구분되어 있습니다.
커넥터 부문으로는 휴대폰용, 디스플레이용, 자동차용으로 세분화 할 수 있으며, 베트남, 청도, 경기도 시화에 사업장을 두고 있습니다. 재생웨이퍼 부문으로는 충북 진천에 사업장을 두고 있습니다. 이밖에 상품유통을 하는 RM글로벌 및 알엠코리아는 각각 독일과 경기도 안양에 위치하고 있습니다.

(2) 시장점유율
커넥터 부문의 경쟁자는 국내외 유수한 커넥터업체인 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스, 제이에스티 , 연호전자, 한국단자 등입니다. 
재생웨이퍼부문의 경쟁자는 소규모업체들이라 기재하지 않습니다.
또한, 경쟁회사별 시장 점유율은 합리적 추정이 어려우므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다.

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입.출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품 구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다. 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩 하는 이유가 여기에 있습니다.

전방시장인 휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고 있으며 일반적으로 금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다. 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한 조직 체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다.

세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 1.2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 2020년 11월 SSD의 조립 및 테스트를 하는 용역을 공시하였습니다. 이는 글로벌 플랫폼기업에 납품될 것으로 예상되고 있는 바, 기존 제품의 기술개선과 다변화 및 신사업군에 대한 투자를 하여 미래 성장 동력으로 삼아 주요한 매출원으로 자리잡을것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제19기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 :
(주)신화콘텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

구분
제19기 기말
제18기 기말

자산

유동자산
37,003,347,617
32,456,124,492

현금및현금성자산
6,634,307,627
6,118,444,939

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
5,918,862,385
4,900,655,616

상각후원가 측정 금융자산
3,977,758,904
2,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권
10,303,795,339
9,342,227,026

반품충당자산
14,440,031
-

재고자산
9,530,359,227
9,315,920,411

파생상품자산
54,401,688
-

당기법인세자산
37,380
314,848

기타유동자산
569,385,036
778,561,652

비유동자산
52,041,286,169
54,015,140,094

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,693,722,712
1,540,752,374

유형자산
35,568,821,499
42,681,333,783

투자부동산
11,938,838,657
6,993,953,257

무형자산
522,713,483
495,783,151

상각후원가 측정 금융자산
3,699,370
30,107,798

이연법인세자산
2,000,236,075
1,920,462,080

기타비유동자산
313,254,373
352,747,651

자산총계
89,044,633,786
86,471,264,586

부채

유동부채
30,915,576,529
17,410,068,367

매입채무 및 기타유동채무
3,815,514,890
5,816,979,505

반품충당부채
19,253,375
-

차입금
25,883,157,225
10,708,584,740

당기법인세부채
42,109,010
445,787,798

파생상품부채
606,960,206
41,523,389

충당부채
2,080,351
63,475,266

리스부채
88,113,092
116,581,078

기타유동부채
458,388,380
217,136,591

비유동부채
10,654,615,848
20,910,549,142

장기매입채무 및 기타비유동채무
585,400,000
366,400,000

장기차입금
9,605,986,244
19,941,247,152

장기리스부채
50,015,940
168,980,930

확정급여충당부채
413,213,664
431,017,268

이연법인세부채
-
2,903,792

부채총계
41,570,192,377
38,320,617,509

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
48,565,620,258
48,874,079,492

자본금
5,071,922,500
5,071,922,500

자본잉여금
23,889,665,806
23,889,665,806

기타자본구성요소
(2,983,568,134)
(1,999,338,954)

기타포괄손익누계액
583,500,191
551,411,287

이익잉여금
22,004,099,895
21,360,418,853

비지배기업에 귀속되는 자본
(1,091,178,849)
(723,432,415)

자본총계
47,474,441,409
48,150,647,077

자본과부채총계
89,044,633,786
86,471,264,586

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 :
(주)신화콘텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
44,505,880,228
44,341,305,776

매출원가
34,432,489,507
35,244,776,002

매출총이익
10,073,390,721
9,096,529,774

판매비와관리비
9,651,875,628
9,829,833,677

영업손익
421,515,093
(733,303,903)

기타수익
1,241,513,165
786,811,592

기타비용
800,130,773
1,759,868,904

금융수익
1,484,491,187
1,039,630,195

금융비용
2,323,265,044
2,699,126,010

법인세비용차감전순손익
24,123,628
(3,365,857,030)

법인세비용
(124,274,059)
(668,404,113)

당기순손익
148,397,687
(2,697,452,917)

기타포괄손익
(39,327,015)
199,154,760

확정급여제도의 재측정요소
(72,463,079)
43,328,095

해외사업장환산외환차이
32,088,904
155,826,665

총포괄손익
108,023,512
(2,498,298,157)

소유주지분
716,144,121
(1,984,405,987)

비지배지분
(567,746,434)
(713,046,930)

소유주지분
675,769,946
(1,785,251,227)

비지배지분
(567,746,434)
(713,046,930)

주당손익
-
-

기본주당손익
16
(266)

연 결 자 본 변 동 표

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
구성요소
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
지배기업
소유주지분합계
비지배지분
합계

2019.01.01 (전기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,366,961,229)
395,584,622
23,301,496,745
51,291,708,444
-
51,291,708,444

당기순이익
-
-
-
-
(1,984,405,987)
(1,984,405,987)
(713,046,930)
(2,697,452,917)

기타포괄손익
-
-
-
155,826,665
43,328,095
199,154,760
-
199,154,760

자기주식의 취득
-
-
(632,377,725)
-
-
(632,377,725)
-
(632,377,725)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(10,385,485)
(10,385,485)

2019.12.31 (전기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,999,338,954)
551,411,287
21,360,418,853
48,874,079,492
(723,432,415)
48,150,647,077

2020. 1.1 (당기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,999,338,954)
551,411,287
21,360,418,853
48,874,079,492
(723,432,415)
48,150,647,077

당기순이익
-
-
-
-
716,144,121
716,144,121
(567,746,434)
148,397,687

기타포괄손익
-
-
-
32,088,904
(72,463,079)
(40,374,175)
-
(40,374,175)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

자기주식
-
-
(984,229,180)
-
-
(984,229,180)
-
(984,229,180)

2020.12.31 (당기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(2,983,568,134)
583,500,191
22,004,099,895
48,565,620,258
(1,091,178,849)
47,474,441,409

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제19기(당기)
제18기(전기)

영업활동현금흐름
265,763,644
1,236,291,008

당기순이익(손실)
148,397,687
(2,697,452,917)

당기순이익조정을 위한 가감
6,670,285,409
9,220,807,121

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,897,165,366)
(4,974,347,254)

이자지급(영업)
(833,355,028)
(845,403,522)

이자수취(영업)
352,448,395
75,598,200

법인세납부(환급)
(174,847,453)
457,089,380

투자활동현금흐름
(5,967,767,670)
(7,553,139,603)

보증금의 감소
101,153,210
76,362,000

보증금의 증가
(256,380,991)
(98,315,184)

유형자산의 처분
241,091,762
22,727,273

국고보조금의 증가
150,000,000
-

대여금의 감소
8,400,000
9,100,000

유무형자산의 취득
(3,282,676,856)
(4,603,078,437)

대여금의 증가
(40,000,000)
-

당기손익인식금융자산의 취득
(976,256,583)
(4,572,450,830)

상각후 원가 금융자산의 취득
(1,986,908,493)
(1,989,338,071)

기타 투자활동현금흐름
73,810,281
3,601,853,646

재무활동현금흐름
6,195,473,855
(2,033,765,455)

차입금
18,400,000,000
1,568,618,084

차입금의 상환
(11,557,096,730)
(2,809,957,239)

유상증자
200,000,000
-

임대보증금의 감소
(141,000,000)
(108,500,000)

임대보증금의 증가
390,000,000
11,500,000

자기주식의 취득
(984,229,180)
(632,377,725)

금융리스부채의 지급
(112,200,235)
(78,499,724)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
493,469,829
(8,350,614,050)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
22,392,860
(13,248,880)

현금및현금성자산의순증가(감소)
515,862,689
(8,363,862,930)

기초현금및현금성자산
6,118,444,938
14,482,307,869

기말현금및현금성자산
6,634,307,627
6,118,444,939

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

유동자산

36,772,268,956

31,081,852,271

현금및현금성자산

5,738,142,148

5,081,298,295

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

5,918,862,385

4,900,655,616

상각후원가 측정 금융자산

3,977,758,904

2,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

15,031,651,347

13,742,041,344

반품충당자산

14,440,031

-

재고자산

5,578,326,292

4,653,991,900

파생상품자산

54,401,688

-

기타유동자산

458,686,161

703,865,116

비유동자산

52,464,171,895

52,982,044,474

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,613,119,049

2,103,658,239

유형자산

31,549,381,558

38,067,511,854

종속기업투자자산

2,826,908,056

2,526,908,056

투자부동산

11,938,838,657

6,993,953,257

무형자산

412,096,628

447,304,036

상각후원가 측정 금융자산
-

27,352,948

이연법인세자산

3,123,827,947

2,815,356,084

자산총계

89,236,440,851

84,063,896,745

부채

유동부채

30,101,715,253

16,254,823,039

매입채무 및 기타유동채무

4,327,138,234

5,700,279,507

반품충당부채

19,253,375

차입금

24,642,771,600

7,341,918,084

당기법인세부채

42,109,010

445,787,798

파생상품부채

606,960,206

41,523,389

충당부채

2,080,351

63,475,266

리스부채

64,118,376

66,497,699

기타금융부채

270,473,895

2,437,232,132

기타유동부채

126,810,206

158,109,164

비유동부채

10,635,807,784

20,766,717,859

장기매입채무 및 기타비유동채무

600,400,000

366,400,000

장기차입금

9,599,620,000

19,885,691,600

장기리스부채

50,015,940

102,838,843

확정급여충당부채

385,771,844

411,787,416

부채총계

40,737,523,037

37,021,540,898

자본

자본금

5,071,922,500

5,071,922,500

자본잉여금

20,115,953,384

20,115,953,384

기타자본구성요소

(2,983,568,134)

(1,999,338,954)

이익잉여금

26,294,610,064

23,853,818,917

자본총계

48,498,917,814

47,042,355,847

자본과부채총계

89,236,440,851

84,063,896,745

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
38,032,866,550
41,613,550,838

매출원가
27,465,167,794
31,853,884,130

매출총이익
10,567,698,756
9,759,666,708

판매비와관리비
6,986,402,576
7,306,715,274

영업이익
3,581,296,180
2,452,951,434

기타손익
(2,273,935,257)
(2,651,475,503)

기타수익
2,558,562,784
724,544,758

기타비용
4,832,498,041
3,376,020,261

금융손익
779,415,453
(3,769,259,265)

금융수익
3,572,614,438
1,061,285,529

금융비용
2,793,198,985
4,830,544,794

법인세비용차감전순손익
2,086,776,376
(3,967,783,334)

법인세비용
(430,190,507)
(1,242,257,145)

당기순손익
2,516,966,883
(2,725,526,189)

기타포괄손익
(76,175,736)
43,328,095

확정급여제도의 재측정요소

(76,175,736)
43,328,095

총포괄손익
2,440,791,147
(2,682,198,094)

주당손익
-
-

기본주당손익
270
(269)

자 본 변 동 표

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(당기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(1,366,961,229)
26,536,017,011
54,130,644,088

당기순이익
-
-
-
(2,725,526,189)
(2,725,526,189)

보험수리적손익
-
-
-
43,328,095
43,328,095

사업결합
-
(3,773,712,422)
-
-
(3,773,712,422)

자기주식의 취득
-

(632,377,725)
-
(632,377,725)

2019.12.31(당기말)
5,071,922,500
20,115,953,384
(1,999,338,954)
23,853,818,917
47,042,355,847

2020.1.1(당기초)
5,071,922,500
20,115,953,384
(1,999,338,954)
23,853,818,917
46,934,374,148

당기순이익
-
-
-
2,516,966,883
2,516,966,883

보험수리적손익
-
-
-
(76,175,736)
(76,175,736)

자기주식의 취득
-
-
(984,229,180)
-
(984,229,180)

2020.12.31(당기말)
5,071,922,500
20,115,953,384
(2,983,568,134)
26,294,610,064
48,498,917,814

현 금 흐 름 표

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

3,909,777,986

3,223,803,948

당기순손익
2,516,966,883
(2,725,526,189)

당기순손익조정을 위한 가감
7,110,205,028
11,238,638,967

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,069,934,375)
(4,983,196,350)

이자지급
(722,579,626)
(748,058,944)

이자수취
250,115,026
72,427,714

법인세납부(환급)
(174,994,950)
369,518,750

투자활동현금흐름

(9,197,772,998)

3,223,803,948

임차보증금의 감소
90,000,000
30,422,000

임차보증금의 증가
(190,000,000)
(102,000,000)

임대보증금의 증가
375,000,000
11,500,000

임대보증금의 감소
(141,000,000)
(108,500,000)

대여금의 감소
3,719,737,257
1,969,100,000

유무형자산의 취득
(3,070,357,065)

(3,758,268,054)

유형자산의 처분
85,657,333
5,190,000

국고보조금의 증가
150,000,000
-

대여금의 증가
(3,380,998,395)
(4,600,356,306)

기타금융자산의 감소
-
3,602,562,036

당기손익인식금융자산의 취득
(976,256,583)
(4,572,450,830)

상각후원가 금융자산의 취득
(1,959,555,545)
(1,989,338,071)

종속기업에 대한 투자의 취득
(3,900,000,000)
(46,644,000)

재무활동현금흐름

5,955,605,414

3,223,803,948

차입금의 증가
18,400,000,000
-

차입금의 상환
(11,385,218,084)
(1,746,350,000)

자기주식의 취득
(984,229,180)
(632,377,725)

금융리스부채의 지급
(74,947,322)

(32,998,409)

종속기업과의 사업결합

148,381,757

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
667,610,402
(8,598,323,654)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(10,766,549)
(15,231,774)

현금및현금성자산의순증감
656,843,853
(8,613,555,428)

기초현금및현금성자산
5,081,298,295
13,694,853,723

기말현금및현금성자산
5,738,142,148
5,081,298,295

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제19기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제18기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)신화콘텍

(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

처분예정일: 2021년 3월 29일
처분일: 2020년 3월 27일

미처분이익잉여금
-
24,751,586,725

22,310,795,578

전기이월미처분이익잉여금
22,310,795,578
-

24,992,993,672

-

보험수리적손익
(76,175,736)
-
43,328,095
-

당기순이익
2,516,966,883
-
(2,725,526,189)
-

차기이월미처분이익잉여금

-
24,751,586,725
-

22,310,795,578

* 제출일 현재 주주총회 미의결사항입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정진
1959년 3월
사내이사
부
본인
이사회

허준도
1960년 7월
사내이사
부
-
이사회

김정섭
1967년 2월
사내이사
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정진
(주)신화콘텍
대표이사
1983~2001
2001~2002
2002~2005
2007~현재

삼성전자(주)구매부장

(주)현대전자 통신부문 구매이사

(주)팬텍앤큐리텔 공장장
(주)신화콘텍 대표이사

없음

허준도
(주)신화콘텍
경영지원총괄
1983~1990
1990~2002
2007~현재

한일합섬 기조실 계장

태일정밀(주) 자금부장
(주)신화콘텍 경영지원본부장

없음

김정섭
(주)신화콘텍
연구소장
1996~2003
2003~2008
2008~2008
2009~현재

(주)재영솔루텍 선임연구원

(주)마루스 연구소장

(주)아라콘 개발이사
(주)신화콘텍 연구소장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허준도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-이정진 후보자
이정진 후보자는 경영인으로서의 경험을 바탕으로 회사의 풍부한 경험과 식견에 바탕을 둔 다양한 시각을 경영에 활용하여 회사의 지속 가능한 발전에 있어서 큰 기여를 할 수 있다고할 것으로 판단하였기에 후보자로 추천함.

-허준도 후보자
허준도 후보자는 경영지원 총괄 분야에 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행하였으며 경영지원본부장으로서 앞으로도 그 역할을 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단하였기에 후보자로 추천함.

-김정섭 후보자
김정섭 후보자는 연구소장으로서 오랜기간 개발총괄업무를 수행하였으며 연구개발 분야의 풍부한 경험과 노하우를 통해 향후 회사의 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단하였기에 후보자로 추천함.

확인서

확인서_이정진

확인서_허준도

확인서_김정섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
470,341

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명,천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 명,천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://sh-ct.co.kr (투자현황->주주/투자관련 공시)

2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.