코오롱인더 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 코오롱인더

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코오롱인더스트리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 12 일

권 유 자:

성 명: 코오롱인더스트리
주식회사
주 소: 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)
전화번호: 02-3677-3114

작 성 자:
성 명: 전대욱
부서 및 직위: IR팀 / 책임
전화번호: 02-3677-3375

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코오롱인더스트리㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코오롱인더스트리㈜
보통주
0
0
본인
-

코오롱인더스트리㈜
우선주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜코오롱
최대주주
보통주
9,200,416
34.10
최대주주
-

이웅열
최대주주의 최대주주
보통주
326,177
1.21
최대주주의 최대주주
-

Toray Industries, Inc.
공동보유자
보통주
463,524
1.72
공동보유자
-

이경숙
친인척
보통주
3,928
0.01
친인척
-

이상희
친인척
보통주
10,428
0.04
친인척
-

이경주
친인척
보통주
10,428
0.04
친인척
-

장희구
발행회사 임원
보통주
3,300
0.01
발행회사 임원
-

김철수
발행회사 임원
보통주
141
0.00
발행회사 임원
-

오원선
계열회사 임원
보통주
321
0.00
계열회사 임원
-

최영백
계열회사 임원
보통주
607
0.00
계열회사 임원
-

백기훈
계열회사 임원
보통주
986
0.00
계열회사 임원
-

이성일
계열회사 임원
보통주
210
0.00
계열회사 임원
-

계
-
10,020,466
37.14
-
-

※ 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 총 수 기준임.
※ 권유자의 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 기준이며, 주식 소유 수량은 2020년 12월 31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김기수
보통주
0
직원
-
-

김기수
우선주
0
직원
-
-

전대욱
보통주
0
직원
-
-

전대욱
우선주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 2020년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식 1천주 이상 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 :
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동) One&Only타워 8층 IR팀
 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 07793) 
 ·전화번호 : 02-3677-3375, 3376
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 29일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동) One&Only타워 2층 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결
ㆍ
별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 
※ 최종 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연
결 재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표(연결 대차대조표)

제 11(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 10(전)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기말
제10(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
1,869,993,905,842
2,079,125,527,604

현금및현금성자산
160,836,162,464
115,963,486,540

단기금융자산
85,355,221,758
67,667,963,672

매출채권및기타채권
764,201,858,519
851,593,739,607

재고자산
782,304,103,454
877,647,303,282

당기손익-공정가치측정금융자산
6,009,378,807
11,636,268,624

당기법인세자산
317,934,717
1,531,252,423

기타유동자산
70,969,246,123
56,855,446,350

매각예정자산
-
96,230,067,106

Ⅱ. 비유동자산
3,173,694,320,585
3,213,977,388,158

장기금융자산
3,431,584,820
2,398,439,750

장기매출채권및기타채권
47,319,264,482
43,541,688,123

당기손익-공정가치측정금융자산
17,063,968,587
29,268,008,347

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
272,740,792,791
300,281,402,617

관계기업및공동기업투자
131,252,394,295
106,629,440,004

유형자산
2,453,456,659,743
2,459,266,123,496

투자부동산
70,440,643,991
64,912,924,663

무형자산
149,143,882,397
181,526,715,100

이연법인세자산
16,093,898,897
16,292,231,324

기타비유동자산
12,751,230,582
9,860,414,734

자 산 총 계
5,043,688,226,427
5,293,102,915,762

부채

Ⅰ. 유동부채
2,154,432,963,132
2,245,001,139,302

매입채무및기타채무
586,470,694,431
560,686,678,539

단기차입금및사채
1,371,300,295,862
1,549,344,607,503

기타유동금융부채
21,049,362,004
20,072,266,223

기타유동부채
94,349,589,470
69,225,468,701

충당부채
10,671,122,797
22,238,445,552

매각예정부채
-
4,796,273,293

당기법인세부채
70,591,898,568
18,637,399,491

Ⅱ. 비유동부채
597,211,114,927
921,765,333,286

장기매입채무및기타채무
16,367,765,543
27,965,481,222

장기차입금및사채
442,535,020,744
750,938,949,697

확정급여부채
25,187,605,078
32,546,875,807

이연법인세부채
72,848,476,139
62,625,147,031

기타비유동금융부채
22,751,676,461
26,386,878,753

기타비유동부채
17,161,585,905
20,584,030,661

비유동충당부채
358,985,057
717,970,115

부 채 총 계
2,751,644,078,059
3,166,766,472,588

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
2,179,166,252,165
2,015,844,150,437

자본금
148,733,500,000
148,733,500,000

자본잉여금
982,639,371,283
982,379,101,686

연결이익잉여금
1,188,537,840,569
1,013,056,072,605

기타자본구성요소
(140,744,459,687)
(128,324,523,854)

Ⅱ. 비지배지분
112,877,896,203
110,492,292,737

자 본 총 계
2,292,044,148,368
2,126,336,443,174

부 채 및 자 본 총 계
5,043,688,226,427
5,293,102,915,762

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 매출
4,036,085,330,385
4,407,190,443,679

Ⅱ. 매출원가
2,999,241,850,682
3,276,089,081,362

Ⅲ. 매출총이익
1,036,843,479,703
1,131,101,362,317

Ⅳ. 판매비와 관리비
884,401,677,326
958,153,640,471

Ⅴ. 영업이익
152,441,802,377
172,947,721,846

기타수익
348,256,835,220
96,688,921,232

기타비용
(150,456,022,771)
(127,958,642,631)

금융수익
26,092,148,064
22,498,824,832

금융비용
(87,432,994,108)
(85,066,713,019

관계기업및공동기업투자손익
20,342,859,089
4,410,147,787

관계기업및공동기업투자처분손익
(8,848,597)
(85,246,103)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
309,235,779,274
83,435,013,944

Ⅶ. 법인세비용
107,302,455,689
24,076,275,532

Ⅷ. 계속영업분기순이익
201,933,323,585
59,358,738,412

Ⅸ. 중단영업손익
3,578,869,257
(37,236,929,949)

Ⅹ. 당기순이익
205,512,192,842
22,121,808,463

XI. 기타포괄손익
(12,516,926,049)
(74,423,128,831)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(8,038,298,449)
(87,325,045,965)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(5,258,574,545)
(81,930,258,448)

확정급여제도의 재측정요소
(2,779,723,904)
(5,394,787,517)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(4,478,627,600)
12,901,917,134

관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(1,180,788,079)
652,875,702

해외사업환산손익
(2,970,467,547)
12,013,835,698

파생상품평가손익
(327,371,974)
235,205,734

XII.당기총포괄손익
192,995,266,793
(52,301,320,368)

당기순이익의 귀속
205,512,192,842
22,121,808,463

지배기업의 소유주
203,430,468,331
32,486,405,898

비지배지분
2,081,724,511
(10,364,597,435)

당기총포괄손익의 귀속
192,995,266,793
(52,301,320,368)

지배기업의 소유주
189,972,255,131
(44,252,503,762)

비지배지분
3,023,011,662
(8,048,816,606)

XIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익
-
-

1.보통주기본주당순이익
6,834
1,087

보통주기본주당계속영업이익
6,739
2,051

보통주기본주당중단영업손익
95
(964)

2.보통주희석주당순이익
6,661
1,055

보통주희석주당계속영업이익
6,568
1,990

보통주희석주당중단영업손익
93
(935)

3.우선주기본주당순이익
6,884
1,137

우선주기본주당계속영업이익
6,789
2,101

우선주기본주당중단영업손익
95
(964)

4.우선주희석주당순이익
6,711
1,105

우선주희석주당계속영업이익
6,618
2,040

우선주희석주당중단영업손익
93
(935)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 10(전)기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
연결이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총계

2019.1.1(전기초)
148,733,500,000
990,452,192,110
988,760,550,213
(31,399,215,300)
2,096,547,027,023
111,987,218,919
2,208,534,245,942

기업회계기준서 제1116호 최초적용
-
-
(1,466,859,400)
-
(1,466,859,400)
-
(1,466,859,400)

2019.1.1(조정금액)
148,733,500,000
990,452,192,110
987,293,690,813
(31,399,215,300)
2,095,080,167,623
111,987,218,919
2,207,067,386,542

총포괄이익:

당기순이익
-
-
32,486,405,898
-
32,486,405,898
(10,364,597,435)
22,121,808,463

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(80,745,547,132)
(80,745,547,132)
(1,184,711,316)
(81,930,258,448)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 대체
-
-
25,792,933,219
(25,792,933,219)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(5,430,865,145)
-
(5,430,865,145)
36,077,628
(5,394,787,517)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(175,669,180)
853,162,769
677,493,589
(24,617,887)
652,875,702

파생상품평가손익
-
-
-
235,205,734
235,205,734
-
235,205,734

해외사업환산손익
-
-
-
8,524,803,294
8,524,803,294
3,489,032,404
12,013,835,698

총포괄이익 합계
-
-
52,672,804,792
(96,925,308,554)
(44,252,503,762)
(8,048,816,606)
(52,301,320,368)

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
(26,910,423,000)
-
(26,910,423,000)
(1,519,200,000)
(28,429,623,000)

연결실체내 자본거래
-
41,787,620
-
-
41,787,620
(41,787,620)
-

종속기업 유상증자
-
(8,114,878,044)
-
-
(8,114,878,044)
8,114,878,044
-

자본에직접반영된소유주와의거래 합계
-
(8,073,090,424)
(26,910,423,000)
-
(34,983,513,424)
6,553,890,424
(28,429,623,000)

2019.12.31(전기말)
148,733,500,000
982,379,101,686
1,013,056,072,605
(128,324,523,854)
2,015,844,150,437
110,492,292,737
2,126,336,443,174

2020.1.1(당기초)
148,733,500,000
982,379,101,686
1,013,056,072,605
(128,324,523,854)
2,015,844,150,437
110,492,292,737
2,126,336,443,174

총포괄이익:

당기순이익
-
-
203,430,468,331
-
203,430,468,331
2,081,724,511
205,512,192,842

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(5,246,860,832)
(5,246,860,832)
(11,713,713)
(5,258,574,545)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분대체
-
-
1,796,006,117
(1,796,006,117)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,882,985,136)
-
(2,882,985,136)
103,261,232
(2,779,723,904)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
48,701,652
(1,014,331,647)
(965,629,995)
(215,158,084)
(1,180,788,079)

파생상품평가손익
-
-
-
(327,371,974)
(327,371,974)
-
(327,371,974)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,035,365,263)
(4,035,365,263)
1,064,897,716
(2,970,467,547)

총포괄이익 합계
-
-
202,392,190,964
(12,419,935,833)
189,972,255,131
3,023,011,662
192,995,266,793

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
(26,910,423,000)
-
(26,910,423,000)
(886,200,000)
(27,796,623,000)

연결실체의 변동
-
260,269,597
-
-
260,269,597
248,791,804
509,061,401

자본에직접반영된소유주와의거래 합계
-
260,269,597
(26,910,423,000)
-
(26,650,153,403)
(637,408,196)
(27,287,561,599)

2020.12.31(당기말)
148,733,500,000
982,639,371,283
1,188,537,840,569
(140,744,459,687)
2,179,166,252,165
112,877,896,203
2,292,044,148,368

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

499,610,771,741

123,431,284,866

1. 당기순이익
205,512,192,842

22,121,808,463

2. 비용(수익)조정사항
235,504,531,650

409,642,147,688

재고자산평가손실
2,929,457,495

5,212,389,050

퇴직급여
55,841,527,730

36,588,437,059

장기종업원급여
2,935,256,683

1,073,656,500

대손상각비
4,974,118,474

3,463,916,800

감가상각비
232,953,722,598

232,401,252,282

무형자산상각비
11,270,932,313

11,369,121,030

유형자산처분손실
10,652,635,535

4,658,139,221

무형자산처분손실
948,466,273

412,502,295

유형자산손상차손
5,452,553,263

11,709,150,659

무형자산손상차손
8,216,556,748

3,033,109,090

투자부동산손상차손
2,660,767,522

-

외화환산손실
30,064,235,957

13,668,992,232

기타비용(수익)
64,589,945

11,954,390,727

관계기업및공동기업투자처분손실
8,848,597

85,246,103

관계기업및공동기업투자손익
(20,342,859,089)

(4,410,147,787)

종속기업투자처분손실

11,609,389,460

금융비용
57,864,989,564

78,924,179,324

리스조정손실
27,398,031

237,422

파생상품평가손실
2,197,982,967

1,453,048,306

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
472,083,677

273,545,842

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
29,135,725,561

6,609,167,503

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(499,038,619)

(556,654,972)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(103,848,843)

재고자산평가손실환입
(7,738,948,588)

(8,844,684,208)

외화환산이익
(29,893,593,214)

(9,714,071,628)

유형자산처분이익
(6,950,486,846)

(2,113,481,307)

무형자산처분이익
(1,543,266)

(153,722,648)

투자부동산처분이익
(11,055,992,504)

-

매각예정자산처분이익
(227,544,501,957)

-

관계기업및공동기업투자처분이익
-

-

금융수익
(25,593,109,445)

(22,013,063,309)

파생상품평가이익
(305,982,877)

(249,713,525)

판매보증충당부채환입
(498,730,364)

(695,946,522)

리스조정이익
(44,986,203)

(76,054,445)

법인세비용
107,302,455,689

24,073,665,977

3.영업자산부채의변동
99,656,241,209

(210,133,672,801)

매출채권의감소(증가)
52,928,743,422

(8,864,853,697)

기타채권의감소(증가)
10,386,073,503

9,828,650,413

재고자산의감소(증가)
96,666,262,015

(4,575,795,831)

기타자산의감소(증가)
(14,451,922,275)

(527,311,818)

매입채무의증가(감소)
(431,180,634)

(77,356,381,414)

기타채무의증가(감소)
10,396,859,108

(54,742,459,055)

기타부채의증가(감소)
13,726,007,057

(4,694,237,876)

퇴직금의지급
(63,652,917,963)

(53,254,619,853)

기타장기종업원급여의지급
(545,642,962)

(480,397,318)

관계사로부터의퇴직금전입
6,830,084,990

4,048,936,408

사외적립자산의감소(증가)
(12,252,747,952)

(19,565,061,214)

국민연금전환금의감소(증가)
56,622,900

49,858,454

4.법인세의환급(납부)
(41,062,193,960)

(98,198,998,484)

II. 투자활동으로인한현금흐름

130,618,552,304

(16,408,436,419)

이자의수취
4,974,232,614

3,564,658,803

배당금의수취
19,225,943,702

22,348,418,235

단기대여금의감소
2,225,868,725

1,435,765,679

장기대여금의감소
623,405,711

2,791,633,323

단기금융자산의순증감
(19,222,138,138)

15,153,650,325

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
17,829,122,723

27,083,775,219

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소
-

28,831,227,395

관계기업및공동기업투자의감소
12,250,480,452

6,801,621,717

기타금융자산의감소
2,439,178,822

1,680,266,215

유형자산의처분
19,967,376,595

9,764,338,542

무형자산의처분
512,922,946

855,004,109

투자부동산의처분
18,829,000,000

-

장기금융자산의감소
2,029,520,739

8,076,009,942

매각예정비유동자산의처분
298,966,120,121

-

장기금융자산의증가
(2,895,091,377)

-

단기대여금의증가
(616,477,600)

(1,610,902,355)

장기대여금의증가
(4,373,354,560)

(3,971,271,600)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
(2,184,549,064)

(7,050,002,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(6,411,565,214)

(10,411,656,440)

관계기업및공동기업투자의증가
(17,927,900,000)

(16,335,621,400)

유형자산의취득
(199,124,279,635)

(139,583,851,862)

무형자산의취득
(13,535,551,353)

(8,326,277,374)

기타금융자산의증가
(2,504,518,705)

(546,186,941)

복구충당부채의감소
(459,195,200)

-

지배력획득에따른순증감
-

1,893,145,675

지배력상실에따른순증감
-

41,147,818,374

III.재무활동으로인한현금흐름

(581,955,066,630)

(78,801,519,435)

이자의지급
(57,420,402,001)

(76,496,057,186)

배당금의지급
(27,792,159,850)

(28,424,687,400)

임대보증금의증가
297,989,784

3,917,119,150

단기차입금의순증감
(152,369,421,522)

152,224,737,021

장기차입금및사채의차입
173,672,430,274

384,782,977,282

장기차입금및사채의상환
(489,330,906,364)

(482,997,853,544)

리스부채의상환
(27,645,846,108)

(26,934,159,680)

임대보증금의감소
(1,366,750,843)

(4,873,595,078)

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)(I+II+III)

48,274,257,415

28,221,329,012

V.기초의현금및현금성자산

115,963,486,540

86,590,765,295

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(3,401,581,491)

1,151,392,233

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

160,836,162,464

115,963,486,540

2) 별도 재무제표

- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 11(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 10(전)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

Ⅰ.유동자산
1,135,543,401,095
1,341,111,080,843

현금및현금성자산
29,495,576,998
1,250,058,080

단기금융자산
5,500,000,000
23,018,747,103

매출채권및기타채권
495,895,255,657
567,005,412,691

재고자산
567,580,438,675
666,607,822,642

당기손익-공정가치측정금융자산
4,462,918,207
10,777,282,224

매각예정비유동자산
-
33,329,071,689

당기법인세자산
-

기타유동자산
32,609,211,558
39,122,686,414

Ⅱ.비유동자산
2,712,706,936,461
2,718,652,124,816

장기금융자산
2,321,185,741
1,110,257,166

당기손익-공정가치측정금융자산
12,662,418,588
27,104,174,827

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
247,397,229,148
271,455,258,220

장기매출채권및기타채권
38,403,783,705
36,249,518,547

종속기업,관계기업및공동기업투자
640,838,437,991
627,706,194,980

유형자산
1,654,693,243,415
1,634,569,989,666

투자부동산
4,806,139,650
8,787,592,721

무형자산
106,551,433,230
109,612,810,218

기타비유동자산
5,033,064,993
2,056,328,471

자 산 총 계
3,848,250,337,556
4,059,763,205,659

부채

Ⅰ.유동부채
1,506,077,440,221
1,688,900,349,341

매입채무및기타채무
329,174,908,529
366,878,789,526

단기차입금및사채
1,031,365,738,605
1,214,882,158,300

기타유동금융부채
16,223,928,164
15,349,310,360

기타유동부채
53,306,345,045
57,002,553,276

충당부채
10,087,325,961
20,691,265,212

당기법인세부채
65,919,193,917
14,096,272,667

Ⅱ.비유동부채
319,283,714,450
560,031,953,911

장기매입채무및기타채무
6,438,681,135
9,534,732,974

장기차입금및사채
262,403,072,550
475,855,997,008

확정급여부채
9,450,633,921
17,786,549,124

기타비유동금융부채
12,194,281,297
16,310,135,200

기타비유동부채
9,058,854,295
11,484,715,624

이연법인세부채
19,738,191,252
29,059,823,981

부 채 총 계
1,825,361,154,671
2,248,932,303,252

자본

Ⅰ.자본금
148,733,500,000
148,733,500,000

Ⅱ.자본잉여금
996,918,506,013
996,918,506,013

Ⅲ.이익잉여금
988,109,271,618
769,143,158,966

Ⅳ.기타자본구성요소
(110,872,094,746)
(103,964,262,572)

자 본 총 계
2,022,889,182,885
1,810,830,902,407

부 채 및 자 본 총 계
3,848,250,337,556
4,059,763,205,659

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

Ⅰ. 매출
2,916,642,688,298
3,222,420,900,008

Ⅱ. 매출원가
2,050,464,544,437
2,262,495,124,973

Ⅲ. 매출총이익
866,178,143,861
959,925,775,035

Ⅳ. 판매비와 관리비
723,078,941,969
781,573,667,224

Ⅴ. 영업이익
143,099,201,892
178,352,107,811

기타수익
336,298,155,064
77,522,775,475

기타비용
(107,096,109,247)
(92,394,245,231)

금융수익
24,018,196,609
28,117,553,450

금융비용
(70,337,306,020)
(61,048,519,430)

종속기업, 관계기업및공동기업투자손익
1,964,742,716
(89,103,732,401)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
327,946,881,014
41,445,939,674

Ⅶ. 법인세비용
80,697,891,160
27,824,719,898

Ⅷ. 당기순이익
247,248,989,854
13,621,219,776

Ⅸ. 기타포괄손익
(8,280,286,376)
(30,913,328,265)

(1) 후속적으로 재분류되지 않는 포괄손익
(7,952,914,402)
(31,148,533,999)

확정급여제도의 재측정요소
(3,168,460,319)
(4,955,092,128)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(4,784,454,083)
(26,193,441,871)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(327,371,974)
235,205,734

파생상품평가손익
(327,371,974)
235,205,734

Ⅹ. 당기총포괄이익
238,968,703,478
(17,292,108,489)

XI. 주당이익

보통주 기본주당이익
8,307
453

보통주 희석주당이익
8,097
440

우선주 기본주당이익
8,357
503

우선주 희석주당이익
8,147
490

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
 구성요소
총계

2019.1.1(전기초)
148,733,500,000
996,918,506,013
764,164,297,145
(53,316,009,862)
1,856,500,293,296

기업회계기준서 제1116호 최초적용
-
-
(1,466,859,400)
-
(1,466,859,400)

2019.1.1(조정금액)
148,733,500,000
996,918,506,013
762,697,437,745
(53,316,009,862)
1,855,033,433,896

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
13,621,219,776
-
13,621,219,776

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(4,955,092,128)
-
(4,955,092,128)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(26,193,441,871)
(26,193,441,871)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분대체
-
-
24,690,016,573
(24,690,016,573)
-

파생상품평가손익
-
-
-
235,205,734
235,205,734

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
(26,910,423,000)
-
(26,910,423,000)

2019.12.31(전기말)
148,733,500,000
996,918,506,013
769,143,158,966
(103,964,262,572)
1,810,830,902,407

2020.1.1(당기초)
148,733,500,000
996,918,506,013
769,143,158,966
(103,964,262,572)
1,810,830,902,407

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
247,248,989,854
-
247,248,989,854

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(3,168,460,319)
-
(3,168,460,319)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(4,784,454,083)
(4,784,454,083)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분대체
-
-
1,796,006,117
(1,796,006,117)
-

파생상품평가손익
-
-
-
(327,371,974)
(327,371,974)

자본에직접반영된소유주와의거래:

연차배당
-
-
(26,910,423,000)
-
(26,910,423,000)

2020.12.31(당기말)
148,733,500,000
996,918,506,013
988,109,271,618
(110,872,094,746)
2,022,889,182,885

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

335,778,483,589

86,352,010,708

1. 당기순이익
247,248,989,854

13,621,219,776

2. 비용(수익)조정사항
85,373,681,561

329,889,391,945

재고자산평가손실
859,400,588

1,991,792,882

퇴직급여
44,653,155,043

25,445,842,306

장기종업원급여
1,707,231,787

1,183,499,827

대손상각비(환입)
4,083,926,936

(4,532,246,471)

감가상각비
149,840,494,195

145,982,562,983

무형자산상각비
6,908,248,022

6,353,158,949

유형자산손상차손
4,273,923,728

900,643,701

유형자산처분손실
7,452,616,159

3,642,565,365

무형자산손상차손
4,065,629,302

3,033,109,090

무형자산처분손실
935,968,568

344,628,829

투자부동산손상차손
2,660,767,522

0

외화환산손실
12,401,397,741

6,724,708,642

지급수수료
675,425,584

1,125,428,588

리스계약해지손실
26,532,694

0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
29,010,080,343

6,609,167,503

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
412,270,537

232,493,700

이자비용
38,602,099,031

52,234,889,069

금융보증비용
2,227,796,836

1,701,341,589

매출채권처분손실
119,495,666

328,119,933

파생상품평가손실
2,197,982,967

1,410,880,064

재고자산평가손실환입
(4,818,200,451)

(4,787,829,839)

외화환산이익
(10,816,427,821)

(7,222,293,555)

유형자산처분이익
(611,930,616)

(1,300,639,511)

무형자산처분이익
(1,543,266)

(7,998,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(368,371,183)

(232,064,024)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(97,912,044)

매각예정비유동자산처분이익
(265,637,048,432)

0

종속기업,관계기업및공동기업투자처분손익
(1,964,742,716)

(416,420,689)

종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손
-

89,520,153,090

잡이익
(247,038,800)

(39,358,695)

리스계약해지이익
(24,661,953)

(26,260,328)

이자수익
(1,739,493,827)

(2,234,880,227)

수입배당금
(19,682,534,763)

(23,851,355,566)

금융보증이익
(2,227,796,836)

(1,701,341,589)

파생상품평가이익
(298,862,184)

(249,713,525)

법인세비용
80,697,891,160

27,824,719,898

3. 영업자산부채의변동
38,687,294,195

(169,129,910,160)

매출채권의감소(증가)
37,174,239,169

8,384,645,679

기타채권의감소(증가)
12,162,168,371

(564,534,338)

재고자산의감소(증가)
102,986,183,830

(41,520,178,282)

기타자산의감소(증가)
2,631,783,080

(4,767,324,657)

매입채무의증가(감소)
(46,312,968,372)

(41,383,518,391)

기타채무의증가(감소)
2,702,675,465

(66,168,924,231)

기타부채의증가(감소)
(3,880,019,248)

10,806,869,540

충당부채의증가(감소)
(9,900,439,251)

10,297,067,406

퇴직금의지급
(56,172,366,049)

(32,753,918,144)

장기종업원급여의지급
(484,277,262)

(427,490,558)

관계사로부터의퇴직금전입
3,272,367,815

2,772,676,692

퇴직연금운용자산의감소(증가)
(5,546,896,653)

(13,836,496,130)

국민연금전환금의감소
54,843,300

31,215,254

4. 법인세의환급(납부)
(35,531,482,021)

(88,028,690,853)

II. 투자활동으로인한현금흐름

167,595,245,725

(77,780,551,444)

이자의수취
760,820,744

861,660,990

배당금의수취
19,682,534,763

21,282,322,092

단기대여금의감소
1,323,803,792

1,327,573,561

단기금융자산의순증감
17,618,364,969

33,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
12,029,949,463

17,972,064,402

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소
-

26,767,734,153

종속기업,관계기업및공동기업투자자산의감소
3,125,659,375

897,540,772

유형자산의처분
3,040,050,540

5,610,774,805

무형자산의처분
512,922,946

8,000,000

매각예정비유동자산의처분
298,966,120,121

0

복구충당부채의감소
(459,195,200)

0

장기금융자산의증가
(1,200,000,000)

(3,600,000,000)

장기대여금의증가
(1,425,000,000)

(1,460,000,000)

단기대여금의증가
-

(200,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가
(1,599,999,000)

(1,050,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(975,625,532)

(8,911,031,440)

종속기업,관계기업및공동기업투자자산의증가
(14,293,159,670)

(78,448,318,550)

유형자산의취득
(159,533,897,418)

(87,171,616,128)

무형자산의취득
(9,978,104,168)

(4,867,256,101)

III. 재무활동으로인한현금흐름

(474,638,891,838)

(8,393,212,117)

이자의지급
(39,587,979,096)

(51,544,374,972)

배당금의지급
(26,905,959,850)

(26,905,487,400)

임대보증금의증가
426,537,319

3,622,760,276

단기차입금의순증감
(134,440,739,896)

166,793,063,318

장기차입금및사채의차입
140,000,000,000

355,594,180,000

장기차입금및사채의상환
(394,833,280,000)

(433,780,080,000)

임대보증금의감소
(962,105,164)

(4,851,090,491)

리스부채의상환
(18,335,365,151)

(17,322,182,848)

IV. 현금및현금성자산의순증가(I+II+III)

28,734,837,476

178,247,147

V. 당기초의현금및현금성자산

1,250,058,080

957,883,329

VI. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(489,318,558)

113,927,604

Ⅶ. 당기말의현금및현금성자산

29,495,576,998

1,250,058,080

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
(처분예정일: 
2021년 3월 29일)
제 10 기
(처분확정일: 
2020년 3월 25일)

I. 미처분이익잉여금
963,134,673
746,859,603

전기이월이익잉여금
717,258,137
714,970,318

1116호 도입효과
-
(1,466,859)

당기순이익
247,248,990
13,621,220

확정급여제도의 재측정(법인세효과차감후)
(3,168,460)
(4,955,093)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
1,796,006
24,690,017

II. 이익잉여금처분액
32,873,602
29,601,465

이익준비금
2,988,509
2,691,042

배당금
 현금배당

 주당배당금(률)

보통주 당기:
1,000원(20%)
,
전기:900원(18%)

우선주 당기:
1,050원(21%)
,

전기:
950원(19%)

29,885,093
26,910,423

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
930,261,070
717,258,138

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 
※ 최종 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑥(생략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행시에 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준수한다.

제9조(우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑥(좌동)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행시에 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

(단서 삭제)

- 상법 개정으로 배당기산일 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제13조를 정비, 이와 관련한 기존의 배당기산일 준용규정을 삭제

제10조(전환주식)

① ~ ④(생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제10조(전환주식)

① ~ ④(좌동)

⑤ (삭제)

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유·무상증자, 주식배당, 주식매수선택권에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(동등배당)

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정으로 배당기산일 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제15조의2(전환사채의 발행)

① ~ ④(생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제15조의2(전환사채의 발행)

① ~ ④(좌동)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환 일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④(생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④(좌동)

⑤ (삭제)

- 제13조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)

제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구를 명확히 함

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제18조(명의개서대리인)

① ~ ③(생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제18조(명의개서대리인)

① ~ ③(좌동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사라진 현황을 반영

제19조 (삭 제)

(신설)

제19조(주주명부 작성ㆍ비치)

①본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

제20조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다

제20조(기준일)

① 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.

②본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 상법 개정에 따라 기준일을 별도 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정을 정비

- 전자등록제도 도입으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정을 정비

제21조(총회의 소집)

정기주주총회는 매사업년도 종료일로부터 삼개월 이내에 이를 소집하고 임시주주총회는 그 필요가 있을 경우에 수시로 이를 소집한다.

제21조(총회의 소집)

정기주주총회는 제20조 제1항에서 정한 기준일로부터 삼개월 이내에 이를 소집하고 임시주주총회는 그 필요가 있을 경우에 수시로 이를 소집한다.

제44조(감사위원회의 구성)

① ~ ③(생략)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑦ 사외이사의 사임
ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제44조(감사위원회의 구성)

① ~ ③(좌동)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임

에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥감사위원회위원은 상법에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ (좌동)

⑧ (좌동)

- 개정 상법 제542조의12제2항 반영

- 개정 상법 제542조의12 제4항 반영

- 개정 상법 제542조의12제3항 반영

제50조(배당)

① 주주배당금은 매결산 기말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

제50조(배당)

① 주주배당금은 제20조 제1항에서 정한 날 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

- 상법 개정에 따라 배당기준일을 정관에 별도 정할 수 있게 됨에 따라 관련 규정을 정비

제50조의2(분기배당)

① ~ ②(생략)

③사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제50조의2(분기배당)

① ~ ②(좌동)

③ (삭제)

- 제13조의 조정에 따라 분기배당시 배당기산일 준용 규정을 삭제

부칙(2021.03.29)

본 정관은 제11기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장희구
1959-02-02
사내이사 후보자
(임기 3년)
-
계열회사 임원
이사회

유석진
1964-12-08
사내이사 후보자
(임기 3년)
-
계열회사 임원
이사회

이제원
1962-05-05
사외이사 후보자
(임기 3년)
분리선출
-
사외이사후보
추천위원회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장희구
코오롱인더스트리㈜ 대표이사 사장(現)
2018~현재
2014~2017
2013~2013
2008~2012
코오롱인더스트리㈜ 대표이사 사장(現)
코오롱플라스틱㈜ 대표이사(前)
코오롱플라스틱㈜ 사업본부장(前)
㈜코오롱 동경사무소장(前)
-

유석진
코오롱인더스트리㈜ FnC부문 사장(現)
2021~현재
2018~2020
2013~2017
2011~2013
코오롱인더스트리㈜ FnC부문 사장(現)
㈜코오롱 대표이사(前)
㈜코오롱 전략기획실장 전무(前)
SBI 인베스트먼트 투자총괄 부사장(前)
-

이제원
해안건축사무소 고객 담당 대표(現)
2021~현재
2018~2020
2015~2017
2015~2015
2012~2014
2009~2011

해안건축사무소 고객 담당 대표(現)
서울시립대 도시공학과 초빙교수(前)
서울특별시 행정2부시장 (정무직 차관급)(前)
서울특별시 도시재생부장(前)
서울특별시 도시계획국장(前)
서울특별시 도시계획과장(前)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장희구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유석진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이제원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이제원 사외이사 후보자:

1. 전문성:

- 본 후보자는 다년간 공직사회에서 익혀온 투명성 및 공정성의 잣대를 활용하여 이사회에 참여함으로써 경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하고 경영활동을 감시하는 역할을 수행하고자 함

2. 독립성:

- 본 후보자는 상법 제542조의 8 및 정관 제 31조에 따라 위와 같은 공직사회에서 익혀온 투명성 및 공정성을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준:

- 코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only" 로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임.

- 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 장희구
사내이사 후보자:
현재 당사의 대표이사 사장으로서, 당사의 제조사업을 비롯한 코오롱그룹에서의 다년간 근무 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단
하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함. 

□ 유석진
사내이사 후보자:
현재 당사의 FnC부문 사장으로서, 코오롱그룹에서의 주요 보직과 다년간의 근무 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단
하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함. 

□ 이제원 사외이사 후보자: 다년간 공직사회에서 익혀온 투명성 및 공정성의 잣대를 활용하여 당 회사의 경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하고 경영활동을 감시하는 역할을 수행할 것으로 판단
하여 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

장희구 사내이사 확인서.jpg
장희구 사내이사 확인서

유석진 사내이사 확인서.jpg
유석진 사내이사 확인서

이제원 사외이사 확인서.jpg
이제원 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이제원
1958-11-18
사외이사 후보자
(임기 3년)
분리선출
-
이사회, 사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나

. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제원
해안건축사무소 고객 담당 대표(現)
2021~현재
2018~2020
2015~2017
2015~2015
2012~2014
2009~2011

해안건축사무소 고객 담당 대표(現)
서울시립대 도시공학과 초빙교수(前)
서울특별시 행정2부시장 (정무직 차관급)(前)
서울특별시 도시재생부장(前)
서울특별시 도시계획국장(前)
서울특별시 도시계획과장(前)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이제원 감사위원회 위원 후보자:
다년간 공직사회에서 익혀온 투명성 및 공정성의 잣대를 활용하여 당 회사의 경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하고 경영활동을 감시하는 역할을 수행할 것으로 판단
하여 본 후보자를 감사위원회 위원인 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

이제원 감사위원회 확인서.jpg
이제원 감사위원회 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(사외이사 4명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(사외이사 4명)

실제 지급된 보수총액
11억원

최고한도액
50억원

※ 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2020년 1월부터 2020년 12월까지의 지급실적이며, 퇴직사외이사를 포함한 총액임.