이랜시스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 이랜시스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이랜시스

주주총회소집공고

2021년 03 월 12일

회 사 명 :
주식회사 이랜시스

대 표 이 사 :
심재귀

본 점 소 재 지 :
인천광역시 미추홀구 방축로 206번길 21

(전 화) 032-573-7542

(홈페이지) http://www.elensys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이영재

(전 화) 032-573-7542

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거
제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※의결권있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 미추홀구 방축로 206번길 21(도화동) 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고
 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항 :

제1호의안 : 제4기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 40원)

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 10억원)

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 3천만원)

제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참서류

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

위임인 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양경석
김한일

찬반여부
찬반여부

1.
2020년02월14일
제1호 의안: 제3기 감사전 재무제표 승인의 건
찬성
-

2
2020년02월14일
제2호 의안: 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
-

3.
2020년02월28일
제1호 의안: 제3기 정기주주총회 개최의 건
제1호 안건: 제3기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

4
2020년02월28일
제1호 의안: 제3기 정기주주총회 개최의 건
제2호 안건: 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

5
2020년02월28일
제1호 의안: 제3기 정기주주총회 개최의 건
제3호 안건: 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

6
2020년02월28일
제1호 의안: 제3기 정기주주총회 개최의 건
제4호 안건: 현금 배당의 건
찬성
찬성

7
2020년10월29일
제1호 의안: 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 
 교환사채 발행의 건
찬성
찬성

8
2020년10월29일
제2호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

9
2021년01월07일
신규 시설 투자의 건(청라 신축부지)
-
찬성

10
2021년02월26일
제1호 의안: 제4기 정기주주총회 개최의 건
제1호 안건: 제4기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)
 (1주당 배당금 40원)
찬성
찬성

11
2021년02월26일
제1호 의안: 제4기 정기주주총회 개최의 건
제2호 안건: 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

12
2021년02월26일
제1호 의안: 제4기 정기주주총회 개최의 건
제3호 안건: 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

13
2021년02월26일
제1호 의안: 제4기 정기주주총회 개최의 건
제4호 안건: 정관 일부 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
48
24

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위:억원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ELENSYS VIETNAM CO., LTD
(종속법인)
매출
2020.01.01 ~2020.12.31
15
3.44

매입
2020.01.01 ~2020.12.31
64
14.02

ELENSYS TP HCM CO., LTD
(종속법인)
매출
2020.01.01 ~2020.12.31
37
8.22

매입
2020.01.01 ~2020.12.31
12
2.81

※ 상기 비율은 2019년 별도재무제표 자산총액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

① 생활 및 청정가전 산업

소득 수준의 향상과 소비자들의 가치관 변화, 일상생활에 대한 투자 증가 등 새로운 가치 소비가 빠르게 증가하는 추세로 기존 제품의 특정 기능을 강화시키거나 용량을 차별화하는 프리미엄 제품과 더불어 기술과 아이디어를 접목하여 일상생활을 편리하게 도와주는 세컨드 가전의 수요가 크게 발생하게 됩니다.이에 따라 비데, 공기청정기, 정수기, 의류청정기, 무선청소기 등의 가전 수요가 크게 증가하기 시작하였습니다. 이러한 뉴라이프 가전 시장의 증가는 향후에도 지속적으로 가전시장의 성장을 이끌 것으로 판단됩니다.

② 보안솔루션 산업

디지털도어록은 시장의 변화와 보안의 필요성에 의해 빠른 발전이 이뤄지고 있습니다. 과거에는 화재 등 재난 발생시 디지털도어록이 자동으로 잠금모드로 바뀌거나 디지털도어록을 잘못 작동하여 오작동이 일어나면서 사고가 발생하거나, 전기충격기를이용하여 디지털도어의 잠금장치를 해제하여 각종 범죄행위가 다수 발생하였습니다.이에 따라 디지털도어록 업체들은 화재 등 긴급 재난 상황 발생시 실내에서 문을 열수 있는 패닉 방식과 화재 등에 강한 아연 합금 등의 소재를 적용하기 시작하였으며 전기충격, 외부충격방지기능 등을 적용하여 안정성을 강화하였습니다. 또한, 최근 다양한 인증수단의 적용과 유,무선 통신기술의 접목을 통해 그 역할과 응용범위를 넓혀 나가고 있습니다.

2) 산업의 성장성

① 생활 및 청정가전 시장 전망

최근 세계적인 코로나 19 팬데믹 으로 청정가전 제품이 주목을 받고 있으며 생활수준과 경제수준이 발전하면서 사람들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 공기청정기, 비데, 정수기, 의류청정기 등이 생활 필수품으로 인식이 변화되었고 환경 가전제품의 수요는 증가하는 추세에 있으며 이러한 웰빙 트렌드에 따라 건강관리 기능 등 첨단기술을 탑재한 고기능성 제품를 중심으로 수요가 확대될 전망 입니다
.

② 보안솔루션 시장 전망

보안솔루션의 대표적인 제품인 디지털도어록은 편리함과 안전, 보안의 필요성으로 세계적으로 급속히 성장하고 있는 산업 부문 입니다. 최근에는 지문, 안면인식, 휴대폰과 연동된 스마트 디지털 도어록으로 변화하고 있으며 중국, 동남아, 남미 등의 지역에서 시장의 규모가 빠르게 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2002년 9월에 설립되어 약 18년의 연력을 보유한 회사이며, 보안솔루션 제품(디지털도어록 및 각종 잠금장치)의 핵심 구동 모듈 및 청정 가전 제품(비데,공기청정기,의류청정기,정수기외) , 생활가전 제품(로봇청소기,무선청소기,세탁기,전자레인지외)의 핵심부품을 자체 설계, 제조, 판매 하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 생활가전 부문

- 댐퍼-

비데용 댐퍼는 비데의 시트 및 커버 개폐를 부드럽게 해주는 제품입니다. 국내 비데시장 초기에는 대다수의 국내 비데제조사들은 일본 오일댐퍼를 수입하여 사용하고 있는 실정이었습니다. 당사는 비데제조사인 (주)코웨이로부터 개발요청을 접수하여 기존 오일댐퍼 부품의 통합을 통해 제조원가를 절감하였으며, 고객사로부터 기존 일본 제품과 유사하다는 평가를 받았습니다. 현재 당사는 베트남 자회사와 본사에서 제조한 오일댐퍼를 (주)코웨이, (주)콜러노비타 등 국내 다수 비데 제조사에 오일댐퍼를 독점적으로 공급하고 있습니다.

-스테핑모터/노즐-

스테핑모터는 일정한 주파수를 입력받아 원하는 위치로 제어가 가능하게 하는 모터로 비데 노즐, 보일러 밸브, 에어컨, 공기청정기 등 다양한 전자제품에 적용 가능한 제품입니다. 당사는 현재 베트남 자회사와 본사에서 비데제품에 공급되는 스테핑모터를 제조하고 있으며, 국내 대부분의 비데제조업체에 동사 제품을 공급하고 있습니다.

② 보안솔루션 부문

- 감속모터-

감속모터는 직류전원(DC)을 이용한 각종 제품인 디지털도어록, 가스차단기, 디지털 금고, 차량용 도어록 등에 적용되는 기어드모터로 각종 전자제품에 구동을 담당하는 핵심 제품입니다. 당사는 기존 모터 설계능력을 기반으로 디지털도어록시장 초기 디지털도어록 보조키에 적용되는 감속모터를 기존 경쟁사 대비 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 개발하였습니다.

-
모티스락-

디지털도어록에 공급되는 모티스락 제품은 전기적 신호를 받아 도어록을 해정기능을수행하는 핵심 부품입니다. 당사는 2006년 패닉기능(현관문 손잡이 레버만 당기면 별도 해정 장치 없이 문을 열수 있는 기능)을 탑재한 모티스락을 국내 최초 개발하였으며, 2010년에는 푸쉬풀기능(밀고 당기는 방식)을 탑재한 모티스락을 개발하였습니다. 또한, 당사는 현재 중국 및 동남아시아 등에 공급되는 수출향 모티스를 개발하여 판매영역을 다각화하고 있습니다. 

③

사업부문별 매출 현황

(기준일:2020년12월31일)

(단위:백만원)

구분
품 목
2020년 1월~ 12월
2019년 1월 ~ 12월
매출처

생활 및
청정가전

스테핑 모터
4,717
2,625
코웨이
삼성전자
 콜러노비타
 청호나이스
 SK매직 외

노즐
6,317
6,690

댐퍼
6,250
5,561

펌프
3,816
1,340

청소기부품
8,366
7,109

기타
10,710
9,711

계
40,176
33,036

보안
솔루션
모티스락
11,160
11,220
솔리티 
 유니코하이테크
 아이레보외

감속모터
7,677
6,955

계
18,837
18,175

기타
-
2,146
1,087
-

총계
61,159
52,298

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 
당사는 2020년 연결기준으로 매출액 611억원(별도기준 436억원), 영업이익 42억
(별도기준 32억원), 당기순이익 33억원(별도기준 26억)을 기록하였습니다.

나.
해당 사업연도의 연결재무상태표 (재무상태표)ㆍ연결포괄손익계산서
(포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표(자본변동표)
ㆍ
연결 현금흐름표(현금흐름표)
이익잉여금처분계산서

※

해당 사업연도의 연결재무상태표 (재무상태표)ㆍ연결포괄손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표(자본변동표)
ㆍ
연결 현금흐름표(현금흐름표)
ㆍ
이익잉여금처분계산서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 주주총회 승인과정에서 변경될수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제4
기
2020년 12월
31일 현재

제3
기

2019년 12월 31일 현재

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제19(당) 기말
제18(전) 기말

자 산

유동자산
29,672,044,348
26,249,510,542

현금및현금성자산
3,614,297,781
1,043,239,927

매출채권
11,484,123,058
10,351,773,704

단기기타채권
62,020,974
145,314,004

단기기타금융자산
5,500,000,000
7,135,334,127

재고자산
7,700,995,664
6,392,213,306

기타유동자산
1,310,606,871
1,181,635,474

비유동자산
21,865,452,906
20,362,196,421

장기기타채권
218,437,440
136,054,114

장기기타금융자산
3,041,490,613
2,825,882,055

유형자산
17,950,982,275
16,430,118,600

무형자산
113,965,116
138,352,436

이연법인세자산
511,153,037
753,193,068

기타비유동자산
29,424,425
78,596,148

자산총계
51,537,497,254
46,611,706,963

부 채

유동부채
13,292,652,634
14,486,972,549

매입채무
6,986,108,866
5,406,261,933

단기기타채무
1,689,374,421
1,892,382,001

단기차입금
3,000,000,000
6,370,690,067

유동성장기부채
500,000,000
-

유동성리스부채
472,807,781
-

당기법인세부채
11,830,072
447,946,243

기타유동부채
632,531,494
369,692,305

비유동부채
9,487,831,100
7,920,825,953

장기기타채무
20,000,000
20,000,000

사채
2,894,280,316
1,290,861,848

장기차입금
5,000,000,000
5,500,000,000

리스부채
850,623,047
-

확정급여채무
722,927,737
1,109,964,105

부채총계
22,780,483,734
22,407,798,502

자 본

지배기업소유주지분
28,757,013,520
24,203,908,461

자본금
2,875,181,200
2,705,181,200

기타불입자본
12,413,555,813
9,552,069,856

기타자본구성요소
(4,013,590,759)
(3,126,464,267)

기타포괄손익누계액
(260,957,134)
(68,294,862)

이익잉여금
17,742,824,400
15,141,416,534

비지배지분
-
-

자본총계
28,757,013,520
24,203,908,461

부채와자본총계
51,537,497,254
46,611,706,963

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후
제4기
정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정

이오니 참고하시기 바랍니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제4
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제4(당)기말
제3(전) 기말

매출액
61,159,595,470
52,298,488,333

매출원가
51,890,590,573
43,084,635,080

매출총이익
9,269,004,897
9,213,853,253

판매비와관리비
4,998,946,834
5,095,171,691

대손상각비
16,297,247
20,906,407

영업이익
4,253,760,816
4,097,775,155

금융수익
1,117,789,158
584,512,610

금융비용
1,635,743,253
822,371,654

기타수익
367,284,095
301,525,216

기타비용
461,335,681
2,835,028,210

법인세비용차감전순이익
3,641,755,135
1,326,413,117

법인세비용
255,927,537
232,158,873

당기순이익
3,385,827,598
1,094,254,244

지배기업소유주지분순이익
3,385,827,598
1,094,254,244

비지배지분순이익
-
-

기타포괄손익
59,338,876
442,251,392

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(192,662,272)
82,222,346

해외사업환산차이
(192,662,272)
82,222,346

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
252,001,148
360,029,046

확정급여채무재측정요소
252,001,148
360,029,046

총포괄이익
3,445,166,474
1,536,505,636

지배기업소유주지분총포괄이익
3,445,166,474
1,536,505,636

비지배지분총포괄손익
-
-

주당손익
-
-

기본주당이익
123
48

희석주당이익
123
45

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후
제4기
정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정

이오니 참고하시기 바랍니다.

연 결 자 본 변 동 표

제4
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)
2,436,000,000
564,000,000
(2,855,000,000)
(150,517,208)
13,687,133,244
-
13,681,616,036

총포괄이익
-
-
-
82,222,346
1,454,283,290
-
1,536,505,636

당기순이익
-
-
-
-
1,094,254,244
-
1,094,254,244

해외사업장환산차이
-
-
-
82,222,346
-
-
82,222,346

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
360,029,046
-
360,029,046

소유주와의 거래
269,181,200
8,988,069,856
(271,464,267)
-
-
-
8,985,786,789

유상증자
40,681,200
659,906,320
-
-
-
-
700,587,520

자기주식소각
(203,000,000)
-
203,000,000
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
356,139,944
-
-
-
356,139,944

자기주식의 취득
-
-
(2,572,122,560)
-
-
-
(2,572,122,560)

합병관련 자본변동
431,500,000
8,328,163,536
1,741,518,349
-
-
-
10,501,181,885

2019.12.31(전기말)
2,705,181,200
9,552,069,856
(3,126,464,267)
(68,294,862)
15,141,416,534
-
24,203,908,461

2020.01.01(당기초)
2,705,181,200
9,552,069,856
(3,126,464,267)
(68,294,862)
15,141,416,534
-
24,203,908,461

총포괄이익
-
-
-
(192,662,272)
3,637,828,746
-
3,445,166,474

당기순이익
-
-
-
-
3,385,827,598
-
3,385,827,598

해외사업장환산차이
-
-
-
(192,662,272)
-
-
(192,662,272)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
252,001,148
-
252,001,148

소유주와의 거래
170,000,000
2,861,485,957
(887,126,492)
-
(1,036,420,880)
-
1,107,938,585

연차배당
-
-
-
-
(1,036,420,880)
-
(1,036,420,880)

전환사채의 행사
170,000,000
2,861,485,957
(1,741,518,349)
-
-
-
1,289,967,608

교환권대가
-
-
257,006,748
-
-
-
257,006,748

주식보상비용
-
-
597,385,109
-
-
-
597,385,109

2020.12.31(당기말)
2,875,181,200
12,413,555,813
(4,013,590,759)
(260,957,134)
17,742,824,400
-
28,757,013,520

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후
제4기
정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정
이오니 참고하시기 바랍니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제4
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제4(당)기말
제3(전)기말

영업활동으로 인한 현금흐름
4,445,436,943
1,274,956,444

영업에서 창출된 현금흐름
5,245,752,268
2,419,731,010

당기순이익
3,385,827,598
1,094,254,244

조정
3,996,582,969
3,010,146,605

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동
(2,136,658,299)
(1,684,669,839)

이자의 수취
99,540,303
10,805,234

이자의 지급
(179,320,677)
(254,959,034)

법인세의 환급(지급)
(720,534,951)
(900,620,766)

투자활동으로 인한 현금흐름
(389,760,319)
(4,880,958,670)

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
1,635,334,127
69,919,176

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
129,347,095
-

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분
14,106,921
36,000,000

유형자산의 처분
295,788,950
71,677,079

보증금의 감소
-
163,818,302

기타의비유동자산의 감소
48,117,788
-

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
-
(186,005,398)

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가
(115,322,184)
(120,680,871)

유형자산의 취득
(2,245,680,741)
(5,303,190,961)

무형자산의 취득
-
(12,100,000)

보증금의 증가
(151,452,275)
-

합병으로 인한 현금 증가
-
399,604,003

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,395,674,559)
4,463,415,503

차입금의 증가
-
21,891,175,663

교환사채의 발행
3,183,320,000
-

유상증자
-
700,587,520

차입금의 감소
(3,370,690,067)
(18,128,347,680)

유동성리스부채의 상환
(170,989,372)
-

배당금의 지급
(1,036,420,880)
-

신주발행비의 지급
(894,240)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,538,033)
(105,733)

기 타
(67,406,178)
-

현금의 증가(감소)
2,571,057,854
857,307,544

기초의 현금
1,043,239,927
185,932,383

기말의 현금
3,614,297,781
1,043,239,927

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후
제4기
정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정
이오니 참고하시기 바랍니다.

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제4
기
2020년 12월
31일 현재

제3
기

2019년 12월 31일 현재

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기말
제3(전)기말

자 산

유동자산
28,399,601,001
27,604,034,152

현금및현금성자산
2,735,396,371
940,925,483

매출채권
15,905,907,638
15,434,595,328

단기기타채권
13,977,635
143,173,475

단기기타금융자산
5,500,000,000
7,135,334,127

재고자산
3,622,361,718
3,481,769,231

기타유동자산
621,957,639
468,236,508

비유동자산
17,559,775,463
17,457,018,190

장기기타채권
30,100,000
30,100,000

장기기타금융자산
2,976,497,815
2,735,876,657

종속기업및관계기업투자
1,766,691,536
1,766,691,536

유형자산
12,161,367,959
12,071,686,912

무형자산
113,965,116
120,702,636

이연법인세자산
511,153,037
731,960,449

자산총계
45,959,376,464
45,061,052,342

부 채

유동부채
9,420,098,437
13,279,636,309

매입채무
3,911,120,887
4,228,622,674

단기기타채무
1,430,036,983
1,878,817,640

단기차입금
3,000,000,000
6,370,690,067

유동성장기부채
500,000,000
-

당기법인세부채
11,830,072
431,813,623

기타유동부채
567,110,495
369,692,305

비유동부채
8,637,208,053
7,920,825,953

장기기타채무
20,000,000
20,000,000

사채
2,894,280,316
1,290,861,848

장기차입금
5,000,000,000
5,500,000,000

확정급여채무
722,927,737
1,109,964,105

부채총계
18,057,306,490
21,200,462,262

자 본

자본금
2,875,181,200
2,705,181,200

기타불입자본
12,413,555,813
9,552,069,856

기타자본구성요소
(4,013,590,759)
(3,126,464,267)

이익잉여금
16,626,923,720
14,729,803,291

자본총계
27,902,069,974
23,860,590,080

부채와자본총계
45,959,376,464
45,061,052,342

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후
제4기
정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정

이오니 참고하시기 바랍니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제4
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기말
제3(전)기말

매출액
43,648,551,669
39,749,494,151

매출원가
36,668,025,213
32,499,929,827

매출총이익
6,980,526,456
7,249,564,324

판매비와관리비
3,743,774,248
3,371,034,619

대손상각비
16,297,247
(78,362,518)

영업이익
3,220,454,961
3,956,892,223

금융수익
820,699,757
412,701,347

금융비용
1,234,286,671
613,339,331

기타수익
121,587,077
228,142,901

기타비용
77,922,640
2,722,748,824

법인세비용차감전순이익
2,850,532,484
1,261,648,316

법인세비용
168,992,323
268,826,716

당기순이익
2,681,540,161
992,821,600

기타포괄손익
252,001,148
360,029,046

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
252,001,148
360,029,046

순확정급여부채의 재측정요소
252,001,148
360,029,046

총포괄이익
2,933,541,309
1,352,850,646

주당손익

기본주당이익
98
44

희석주당이익
98
41

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후
제4기
정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정
이오니 참고하시기 바랍니다.

자 본 변 동 표

제4
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
2,436,000,000
564,000,000
(2,855,000,000)
13,376,952,645
13,521,952,645

총포괄이익
-
-
-
1,352,850,646
1,352,850,646

당기순이익
-
-
-
992,821,600
992,821,600

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
360,029,046
360,029,046

소유주와의 거래
269,181,200
8,988,069,856
(271,464,267)
-
8,985,786,789

유상증자
40,681,200
659,906,320
-
-
700,587,520

주식보상비용
-
-
356,139,944
-
356,139,944

자기주식의 취득
-
-
(2,572,122,560)
-
(2,572,122,560)

자기주식소각
(203,000,000)
-
203,000,000
-
-

합병관련 자본변동
431,500,000
8,328,163,536
1,741,518,349
-
10,501,181,885

2019.12.31(전기말)
2,705,181,200
9,552,069,856
(3,126,464,267)
14,729,803,291
23,860,590,080

2020.01.01(당기초)
2,705,181,200
9,552,069,856
(3,126,464,267)
14,729,803,291
23,860,590,080

총포괄이익
-
-
-
2,933,541,309
2,933,541,309

당기순이익
-
-
-
2,681,540,161
2,681,540,161

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
252,001,148
252,001,148

소유주와의 거래
170,000,000
2,861,485,957
(887,126,492)
(1,036,420,880)
1,107,938,585

연차배당
-
-
-
(1,036,420,880)
(1,036,420,880)

전환권행사
170,000,000
2,861,485,957
(1,741,518,349)
-
1,289,967,608

교환권대가
-
-
257,006,748
-
257,006,748

주식보상비용
-
-
597,385,109
-
597,385,109

2020.12.31(당기말)
2,875,181,200
12,413,555,813
(4,013,590,759)
16,626,923,720
27,902,069,974

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후

제4기
정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정
이오니 참고하시기 바랍니다.

현 금 흐 름 표

제4
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기말
제3(전)기말

영업활동으로 인한 현금흐름
1,929,729,006
90,367,642

영업에서 창출된 현금흐름
2,665,955,959
1,258,125,872

당기순이익
2,681,540,161
992,821,600

조정
2,777,417,690
4,736,072,682

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동
(2,793,001,892)
(4,470,768,410)

이자의 수취
98,265,802
10,670,221

이자의 지급
(179,320,677)
(254,959,034)

법인세의 환급(지급)
(655,172,078)
(923,469,417)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,107,741,919
(3,764,084,602)

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
1,635,334,127
69,919,176

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소
108,000,000
-

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분
14,106,921
36,000,000

유형자산의 처분
7,594,191
25,864,070

장기기타금융자산(상각후원가측정)의 증가
-
(96,000,000)

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가
(115,322,184)
(120,680,871)

유형자산의 취득
(541,971,136)
(4,066,690,980)

무형자산의 취득
-
(12,100,000)

합병으로 인한 현금 증가
-
399,604,003

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,224,685,187)
4,463,415,503

차입금의 증가
-
21,891,175,663

교환사채의 발행
3,183,320,000
-

유상증자
-
700,587,520

차입금의 감소
(3,370,690,067)
(18,128,347,680)

배당금의 지급
(1,036,420,880)
-

신주발행비의 지급
(894,240)
-

현금및현금성자산의 환율변동효과
(18,314,850)
(105,733)

현금의 증가(감소)
1,794,470,888
789,592,810

기초의 현금
940,925,483
151,332,673

기말의 현금
2,735,396,371
940,925,483

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후

제4기
정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및사유 등을 반영할 예정
이오니 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금 처분계산서

제4
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이랜시스
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 30일

미처분이익잉여금
-
16,451,281,632
-
14,657,803,291

전기이월미처분이익잉여금
13,517,740,323
-
13,304,952,645
-

당기순이익
2,681,540,161
-
992,821,600
-

확정급여채무재측정요소
252,001,148
-
360,029,046
-

이익잉여금처분액
-
1,209,053,296
-
1,140,062,968

이익준비금
109,913,936
-
103,642,088
-

배당금
1,099,139,360
-
1,036,420,880
-

차기이월미처분이익잉여금
-
15,242,228,336
-
13,517,740,323

※ 상기 연결재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후
제4기
정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기와 전기의 배당금의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
제4(당)기
제3(전)기

주당액면가액 (원)
100
100

현금배당금 총액 (백만원)
1,099
1,036

주식배당금 총액 (백만원)
-
-

주당 현금배당금 (원)
40
40

주당 주식배당금 (주)
-
-

현금배당수익률(%)

1.81
2.01

※ 상기의 제4기 2020년도 현금배당 관련:
 2021년 2월 26일 이사회에서 배당을 결의하고, 2021년 3월 29일 개최 예정인
제4기
정기주주총회 안건으로 보통주 1주당 40원으로 의안 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
269

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

※ 2021년 2월 26일 이사회에서 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)을 안건으로 결의하였고, 2021년 3월 29일 개최 예정인 제4기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
30

※ 기타 참고사항

2021년 2월 26일 이사회에서 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 3천만원)을 안건으로 결의하였고, 2021년 3월 29일 개최 예정인 제4기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에 따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 
목 적

제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 전자제품 및 부품 제조. 판매업

2. 통신용제품 및 부품 제조. 판매업

3. 자동차용제품 및 부품 제조. 판매업

4. 각 호와 관련된 무역업

5. 부동산 임대업

6. 각 호에 부수되는 일체의 업무

7. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제 2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 전자제품 및 부품 제조. 판매업

2. 통신용제품 및 부품 제조. 판매업

3. 자동차용제품 및 부품 제조. 판매업

4. 각 호와 관련된 무역업

5. 부동산 임대업
6. 각 호에 부수되는 일체의 업무

7. 각 호에 관련된 부대사업 일체

8, 통신판매업

 사업목적 
 추가
 [제4호 안건]

※ 기타 참고사항

2021년 2월 26일 이사회에서 정관 일부 변경의 건을 안건으로 결의하였고, 2021년 3월 29일 개최 예정인 제4기 정기주주총회 안건으로 상정되어 있습니다. 정기 주주총회 결과에따라 부결되거나 수정이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.elensys.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

-사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음 
□ 코로나19 관련 안내사항
-
발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증, 밀접
 접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음을 알려 드립니다.