한탑 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 한탑

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 한탑

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 한탑
주 소 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연동)
전화번호: 051-626-2841

작 성 자:
성 명 : 최윤영
부서 및 직위 : 재경부 차장
전화번호: 051-626-2841

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한탑
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 한탑
보통주
1,300,000
4.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

류지훈
최대주주
보통주
8,740,000
32.16
최대주주
-

류원기
특수관계인
보통주
318,195
1.17
특수관계인
-

류원하
특수관계인
보통주
177,661
0.65
특수관계인
-

계
-
9,235,856
33.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박진호
보통주
11,008
직원
-
-

박영식
보통주
125
직원
-
-

김계섭
보통주
0
직원
-
-

최윤영
보통주
0
직원
-
-

정순교
보통주
0
직원
-
-

우수현
보통주
0
직원
-
-

서성만
보통주
0
직원
-
-

구태훈
보통주
100
직원
-
-

이한별
보통주
0
직원
-
-

이영진
보통주
0
직원
-
-

오승호
보통주
0
직원
-
-

최달호
보통주
100
직원
-
-

이호영
보통주
122
직원
-
-

김동수
보통주
0
직원
-
-

이동규
보통주
0
직원
-
-

정시훈
보통주
0
직원
-
-

김보경
보통주
0
직원
-
-

남인우
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연동)
 주식회사 한탑 재경부 (우편번호 48513)
 전화번호 : 051-626-2841
 팩스번호 : 052-626-6141
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 03월 17일 ~ 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 09시

장 소
부산광역시 남구 용소로 101 (대연동) (주)한탑 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.
- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제62기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결 재무제표 기준
- 당사의 연결기준 2020년도 매출액은 전년대비 16.1% 감소한 773억원, 영업이익은 4.8% 감소한 -82억원, 당기순이익은 3.6% 증가하여 -108억원입니다.
- 당사의 연결기준 2020년도 자산총계는 전년대비 9.6% 증가한 1,425억원 , 부채총계는 16.3% 감소한 813억원, 자본총계는 86.8% 증가한 611억원입니다.

2) 별도 재무제표 기준
- 당사의 별도기준 2020년도 매출액은 전년대비 6.4% 감소한 602억원, 영업이익은 12.7% 감소한 79억원, 당기순이익은 21.1% 감소하여 -119억원입니다.
- 당사의 별도기준 2020년도 자산총계는 전년대비 10.4% 증가한 1,398억원, 부채총계는 15.7% 감소한 777억원, 자본총계는 80.5% 증가한 620억원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[연결기준]

- 연결재무상태표 

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 61(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당)기말
제 61(전)기말

자 산

I. 유동자산

41,219,102,373

54,202,288,685

현금및현금성자산
2,160,827,039

6,481,782,269

유동금융자산
2,646,166,067

2,781,893,694

매출채권및기타채권
22,687,111,817

30,191,070,908

재고자산
13,032,139,328

13,441,023,583

기타유동자산
678,408,242

1,233,924,881

당기법인세자산
14,449,880

72,593,350

II. 비유동자산

101,235,471,983

75,679,037,034

비유동금융자산
8,772,742,782

8,349,028,354

관계기업투자주식
6,578,836,808

6,272,527,534

투자부동산
24,215,895,531

8,041,845,018

유형자산
55,935,756,277

43,607,941,236

무형자산
2,374,890,739

2,348,573,749

기타비유동채권
3,357,349,846

4,151,688,904

이연법인세자산
-

2,907,432,239

자 산 총 계

142,454,574,356

129,881,325,719

부 채

I. 유동부채

72,826,404,596

85,323,170,446

매입채무및기타채무
6,340,839,079

10,080,913,059

단기금융부채
65,546,399,122

74,618,944,970

당기법인세부채
108,521,538

90,349,043

기타유동부채
830,644,857

532,963,374

II. 비유동부채

8,490,700,174

11,832,976,110

장기금융부채
5,252,615,927

9,648,593,470

기타비유동부채
237,126,123

466,500,000

이연법인세부채
1,864,576,514

-

퇴직급여채무

1,136,381,610

1,717,882,640

부 채 총 계

81,317,104,770

97,156,146,556

자 본

I. 자본금

13,589,738,000

10,400,000,000

II. 기타자본구성요소

68,182,194,909

35,154,066,463

III. 이익잉여금

(20,665,378,442)

(12,861,395,085)

IV. 외부주주지분

30,915,119

32,507,785

자 본 총 계

61,137,469,586

32,725,179,163

부 채 와 자 본 총 계

142,454,574,356

129,881,325,719

- 연결포괄손익계산서 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62 기 당기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 61 기 전기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62 기 당기
제 61 기 전기

I. 매출액

77,329,705,274

92,248,978,880

II. 매출원가

66,988,930,032

81,988,074,171

III. 매출총이익

10,340,775,242

10,260,904,709

IV. 판매비와관리비

18,495,939,435

18,039,675,483

V. 영업이익(손실)

(8,155,164,193)

(7,778,770,774)

금융수익

3,781,804,063

3,472,697,835

금융비용

4,258,599,535

7,490,325,561

기타수익

4,294,850,968

2,899,089,570

기타비용

8,989,439,370

4,053,720,762

관계기업투자이익

6,223,288

137,887,525

관계기업투자손실

215,056,821

603,425,179

VI.법인세비용차감전이익(손실)

(13,535,381,600)

(13,416,567,346)

VII.법인세비용

(2,689,748,283)

(2,165,784,822)

VIII.당기순이익(손실)

(10,845,633,317)

(11,250,782,524)

IX.기타포괄손익

26,954,772,531

(176,530,040)

당기손익으로 재분류되지 않는
 기타포괄손익

27,200,379,559

(47,960,241)

보험수리적이익(손실)
261,050,670

(47,960,241)

자산재평가차액
26,939,328,889

-

당기손익으로 재분류되는 
 기타포괄손익

(245,607,028)

(128,569,799)

해외사업환산
(245,607,028)

-

매도가능증권평가이익
-

(128,569,799)

X.당기총포괄이익(손실)

16,109,139,214

(11,427,312,564)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(10,845,677,584)

(11,251,490,366)

비지배지분

44,267

707,842

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

16,109,094,947

(11,428,020,406)

비지배지분

44,267

707,842

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(519)

(577)

- 연결자본변동표 

연 결 자 본 변 동 표

제 62 기 당기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 61 기 전기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
외부주주지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
10,400,000,000
35,546,209,400
(1,562,829,305)
32,393,321
44,415,773,416

해외사업환산차
-
91,508,749
-
-
91,508,749

매도가능증권평가이익
-
(102,320,845)
-
-
(102,320,845)

전환권 대가
-
(381,330,841)
-
-
(381,330,841)

당기순이익
-
-
(11,250,782,524)
-
(11,250,782,524)

보험수리적손익
-
-
(47,960,241)
-
(47,960,241)

비지배지분
-
-
176,985
114,464
291,449

2019.12.31 (전기말)
10,400,000,000
35,154,066,463
(12,861,395,085)
32,507,785
32,725,179,163

2020.01.01 (당기초)
10,400,000,000
35,154,066,463
(12,861,395,085)
32,507,785
32,725,179,163

해외사업환산대차
-
(245,607,028)
-
-
(245,607,028)

전환사채 자본전입
3,189,738,000
-
-
-
3,189,738,000

주식발행초과금
-
9,371,383,792
-
-
9,371,383,792

자산재평가차익
-
23,866,349,702
2,732,860,301
-
26,599,210,003

전환권대가
-
36,001,980
-
-
36,001,980

당기순이익
-
-
(10,845,633,317)
-
(10,845,633,317)

보험수리적손익
-
-
309,010,911
-
309,010,911

비지배지분
-
-
(221,252)
(1,592,666)
(1,813,918)

2020.12.31 (당기말)
13,589,738,000
68,182,194,909
(20,665,378,442)
30,915,119
61,137,469,586

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 62 기 당기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 61 기 전기 2019년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62 기 당기
제 61 기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,005,101,423)

(2,207,496,460)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,393,677,458)

(1,722,819,936)

2. 이자수취
153,012,484

342,092,378

3. 배당금수취
11,739,030

23,182,877

4. 이자지급
(762,546,089)

(720,827,277)

5. 법인세납부
(13,629,390)

(129,124,502)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,410,597,096

(2,191,650,044)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,622,656,220

28,249,604,411

단기투자자산의 감소
135,727,627

382,760,500

단기금융상품의 감소
-

-

단기대여금의 감소
7,213,859,080

4,421,602,413

미수금의 감소
6,019,238,087

6,378,236,107

보증금의 감소
1,708,166,930

977,976,693

장기금융상품의 감소
-

1,162,020,000

장기투자증권의 감소
-

-

관계기업 투자자산의 처분
-

500,000,000

장기대여금의 감소

유형자산의 처분
5,542,324,914

11,185,623,376

단기금융상품의 감소
3,336,582

3,241,385,322

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,212,056,124)

(30,441,254,455)

단기금융자산의 증가

단기투자자산의 증가

미수금의 증가
5,752,420,186

6,603,296,396

미수수익의 증가

장기대여금의 증가

단기대여금의 증가
9,032,754,720

3,310,590,421

단기투자자산의 증가
910,576,690

-

장기금융상품의 증가
493,714,428

459,516,086

장기투자증권의 증가
-

3,513,115,474

보증금의 증가
1,345,247,130

3,507,521,353

종속기업투자주식의 취득
-

920,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

2,480,000,000

유형자산의 취득
677,342,970

9,637,878,377

무형자산의 취득
-

9,336,348

임차보증금의 증가

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,726,450,903)

(1,611,159,747)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
205,365,835,531

261,584,609,677

미지급금의 증가
17,875,433,786

25,735,011,747

단기차입금의 증가
168,543,433,688

223,115,348,055

장기차입금의 증가
-

12,642,741,126

유동성장기부채의 증가
6,385,846,265

-

자본금의 증가
12,561,121,792

-

리스부채의 증가
-

-

해외환산차대의 증가
-

91,508,749

임대보증금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(210,092,286,434)

(263,195,769,424)

미지급금의 감소
18,214,662,784

25,773,864,236

단기차입금의 상환
163,083,329,878

190,222,572,524

외화단기차입금의 상환
-

35,482,681,819

유동성장기부채의 상환
-

43,451,932,346

장기차입금의 상환
6,330,258,076

3,747,400,318

전환사채의 감소
16,799,978,000

-

해외환산차대의 감소
-

-

임대보증금의 감소
450,000,000

-

전환사채의 매각
5,214,057,696

-

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,320,955,230)

(6,010,306,251)

V. 기초의 현금

6,481,782,269

12,492,088,520

VI. 기말의 현금

2,160,827,039

6,481,782,269

※ 연결주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도기준]

- 재무상태표 

재 무 상 태 표

제 62(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 61(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 62(당)기말
제 61(전)기말

자 산

I. 유동자산

37,904,336,073

48,061,182,893

현금및현금성자산
319,864,026

4,221,500,408

유동금융자산
2,589,487,099

2,721,878,144

매출채권및기타채권
22,662,007,324

28,766,633,309

재고자산
11,733,873,659

11,275,781,424

기타유동자산
585,474,575

1,007,336,118

당기법인세자산
13,629,390

68,053,490

II. 비유동자산

101,878,741,876

78,540,514,336

비유동금융자산
6,656,261,335

6,780,897,451

종속기업투자주식
7,889,201,500

10,039,201,500

관계기업투자주식
4,430,000,000

4,430,000,000

투자부동산
24,215,895,531

8,041,845,018

유형자산
53,732,415,105

40,599,723,463

무형자산
2,374,868,405

2,348,394,865

기타비유동채권
2,580,100,000

3,393,019,800

이연법인세자산
-

2,907,432,239

자 산 총 계

139,783,077,949

126,601,697,229

부 채

I. 유동부채

70,164,019,089

81,348,372,351

매입채무및기타채무
4,329,588,053

8,096,282,024

단기금융부채
65,044,876,707

72,781,414,099

기타유동부채
789,554,329

470,676,228

II. 비유동부채

7,577,985,100

10,889,755,731

장기금융부채
4,822,877,315

9,410,893,104

기타비유동채무
257,126,123

486,500,000

이연법인세부채
1,864,576,514

-

퇴직급여채무
633,405,148

992,362,627

부 채 총 계

77,742,004,189

92,238,128,082

자 본

I. 자본금

13,589,738,000

10,400,000,000

II. 기타자본구성요소

68,154,552,994

34,880,817,520

III. 이익잉여금

(19,703,217,234)

(10,917,248,373)

자 본 총 계

62,041,073,760

34,363,569,147

부 채 와 자 본 총 계

139,783,077,949

126,601,697,229

- 포괄손익계산서 

포 괄 손 익 계 산 서

제 62 기 당기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 61 기 전기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 62 기 당기
제 61 기 전기

I. 매출액

60,187,401,122

64,344,067,160

II.매출원가

54,733,919,819

60,212,953,354

III.매출총이익

5,453,481,303

4,131,113,806

IV.판매비와관리비

13,400,900,312

11,180,648,518

V.영업이익(손실)

(7,947,419,009)

(7,049,534,712)

금융수익

3,756,513,875

3,416,172,968

금융비용

4,171,584,657

7,299,015,219

기타수익

3,994,043,890

2,569,331,073

기타비용

8,211,629,223

3,783,219,049

종속기업및관계기업투자손익

(2,150,000,000)

-

VI.법인세비용차감전이익(손실)

(14,730,075,124)

(12,146,264,939)

VII.법인세비용

(2,836,133,485)

(2,327,073,672)

VIII.당기순이익(손실)

(11,893,941,639)

(9,819,191,267)

IX.기타포괄손익

26,974,322,480

(176,530,040)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 기타포괄손익

26,974,322,480

(47,960,241)

보험수리적이익(손실)
34,993,591

(47,960,241)

재평가차액
26,939,328,889

-

당기손익으로 재분류되는 
 기타포괄손익
-

-

매도가능증권평가손익
-

(128,569,799)

X.당기총포괄이익(손실)

15,080,380,841

(9,995,721,307)

XI.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(570)

(504)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 62 기 당기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 61 기 전기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
10,400,000,000
35,336,441,269
(1,050,096,865)
44,686,344,404

전환권전환
-
(327,053,950)
-
(327,053,950)

매도가능증권평가손익

-
(128,569,799)
-
(128,569,799)

당기순이익
-
-
(9,819,191,267)
(9,819,191,267)

보험수리적손익
-
-
(47,960,241)
(47,960,241)

2019.12.31 (전기말)
10,400,000,000
34,880,817,520
(10,917,248,373)
34,363,569,147

2020.01.01 (당기초)
10,400,000,000
34,880,817,520
(10,917,248,373)
34,363,569,147

회계정책변경효과
-
(3,072,979,187)
3,072,979,187
-

당기순이익
-
-
(11,893,941,639)
(11,893,941,639)

보험수리적손익

-
-
34,993,591
34,993,591

전환사채 전환
3,189,738,000
9,407,385,772
-
12,597,123,772

재평가차액
-
26,939,328,889
-
26,939,328,889

2020.12.31 (당기말)
13,589,738,000
68,154,552,994
(19,703,217,234)
62,041,073,760

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 62 기 당기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 61 기 전기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 62 기 당기
제 61 기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,719,703,699)

(2,342,986,993)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,355,576,780)

(1,717,878,702)

2. 이자수취
127,722,296

292,365,008

3. 배당금수취
11,739,030

20,532,880

4. 이자지급
(489,958,855)

(808,881,677)

5. 법인세납부
(13,629,390)

(129,124,502)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,824,099,688

(2,798,273,192)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,103,319,101

19,575,645,132

단기투자자산의 감소
902,327,090

3,382,760,500

단기대여금의 감소
7,213,859,080

4,099,865,940

미수금의 감소
6,019,238,087

3,499,346,834

보증금의 감소
1,708,166,930

3,091,651,858

장기금융상품의 감소
1,900,000

1,162,020,000

유형자산의 처분
5,257,827,914

3,840,000,000

관계기업 투자자산의 처분
-

500,000,000

2. 투자활동으로인한 현금유출액
(17,279,219,413)

(22,373,918,324)

단기대여금의 증가
7,612,832,984

3,019,899,402

미수금의 증가
5,740,515,107

3,670,326,564

종속기업투자주식의 취득
-

920,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

1,180,000,000

단기투자자산의 증가
910,576,690

4,900,000,000

장기금융상품의 증가
494,494,864

459,516,086

장기투자증권의 증가
-

1,691,022,477

보증금의 증가
1,345,247,130

2,474,254,290

유형자산의 취득
1,143,527,638

4,058,899,505

무형자산의 취득
32,025,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름(주석38)

(3,006,032,371)

(846,088,635)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
205,365,835,531

240,581,037,145

단기차입금의 차입
168,543,433,688

206,733,889,471

미지급금의 증가
17,875,433,786

21,501,362,081

장기차입금의 차입
-

12,345,785,593

유동성장기부채의 증가
6,385,846,265

-

리스부채의 증가
-

-

자본금의 증가
12,561,121,792

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(208,371,867,902)

(241,427,125,780)

단기차입금의 상환
161,393,135,126

208,437,220,165

미지급금의 감소
18,184,439,004

21,522,661,019

유동성장기부채의 상환
-

7,977,244,596

장기차입금의 상환
6,330,258,076

3,390,000,000

전환사채의 감소
16,799,978,000

-

임대보증금의 감소
450,000,000

100,000,000

리스부채의 감소
-

-

전환사채의 매각
5,214,057,696

-

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,901,636,382)

(5,987,348,820)

V. 기초의 현금

4,221,500,408

10,208,849,228

VI. 기말의 현금

319,864,026

4,221,500,408

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 결손금처리계산서(안)

제 62(당)기
2020년 01월 01일
부터
제 61(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일
2021년 03월 29일

처리확정일
2020년 03월 30일

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(25,303,217,234)

(16,517,248,373)

1. 전기이월미처리결손금
(13,444,269,186)

(6,650,096,865)

2. 당기순손실
(11,893,941,639)

(9,819,191,267)

3. 보험수리적이익(손실)
34,993,591

(47,960,241)

Ⅱ. 결손금처리액

(25,303,217,234)

(16,517,248,373)

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(25,303,217,234)

(16,517,248,373)

※ 별도주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 【주식등의 전자등록】
 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제8조의2 【주식등의 전자등록】
 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 경우 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의3 【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3 【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제14조 【전환사채의 발행】
 ① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제14조 【전환사채의 발행】
 ① ∼ ④ (현황과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대해서는 제8조의2 규정을 준용한다. 

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제15조 【소집시기】

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집힌다.

제15조 【소집시기】

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② (삭제)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제27조 【이사 및 감사의 수】
 ① 이 회사의 이사
는

3명 이상
으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
 ② 이 회사의 감사는
1명 이상
으로 한다.

제27조 【이사 및 감사의 수】
 ① 회사의 이사
는
4명
이하
로
하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
 ② 회사의 감사는
1명
으로 한다.

-

제28조 【이사 및 감사의 선임】

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 그러나, 이사와 감사의 선임은 구분하여 의결하여야 한다. 

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
 ③ (생략)
 ④ (신설)
 

 ⑤ (신설)

제28조 【이사 및 감사의 선임·해임】

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 그러나, 이사와 감사의 선임·해임은 의안을 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
 ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 감사의 경우 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
 ③ (생략)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비
 

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
 

 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제43조의 1 【분기배당】
 ① ∼ ③ (생략)

④ 사업연도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
 ⑤ (생략)

제43조의 1 【분기배당】
 ① ∼ ③ (생략)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
 
 
 

 
 ⑤ (생략)

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부칙
 제1조~18조 <생략>

부칙
 제1조~18조 <생략>
 제19조 (시행일)

이 정관
은
2
021년 3월 29일
부터
시행한다. 다만 제28조 제2항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

※ 기타 참고사항
 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하상경
1960.01.03
사내이사
-
없음
이사·감사후보자
추천위원회 및 이사회

장한섭
1958.08.02
사외이사
-
없음
이사·감사후보자
추천위원회 및 이사회

이장원
1964.01.31
사내이사
-
없음
주주제안

이용길
1970.04.14
사내이사
-
없음
주주제안

류창희
1964.07.14
사내이사
-
없음
주주제안

오동환
1964.09.28
사내이사
-
없음
주주제안

이진수
1969.09.24
사내이사
-
없음
주주제안

이진성
1962.11.06
사외이사
-
없음
주주제안

한경문
1972.05.31
사외이사
-
없음
주주제안

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

하상경
-

2011.1.1 ~ 2012.12.31
2013.1.1 ~ 2013.12.31

2014.1.1 ~ 2016.12.31
2018.2.22 ~ 2021.2.21

농협경남지역본부 부본부장
농협중앙회 조합구조개선부 부장
농협은행(주) 부산본부 본부장
농협생명 경남총국 총국장
없음

장한섭
-
2011.1 ~ 2011.12
 2012.1 ~ 2013.12 
2014.1 ~ 2014.12
 2015.4 ~ 2018.8
수출입은행 국별조사실장
수출입은행 대전지점장
수출입은행 남북교류협력실장
(주)디비메탈 자금관리단장
없음

이장원
농업회사법인 (주)초록 이사
2017년 ~ 2020년
(주)로기어 대표이사
없음

이용길
(주)케이디코리아코퍼레이션 이사
2000년 ~ 2011년
2012년 ~ 2017년
(주)쌍방울 마케팅전략 팀장
(주)인트리애드컴 이사
없음

류창희
(주)윤원아이엔씨 대표이사
2014년 ~ 2016년
(주)파랑 경영관리 팀장
없음

오동환
-
1991년 ~ 1999년
2010년 ~ 2011년
한국경제신문 개발팀장
푸른 M&S 기술담당/이사
없음

이진수
진성피앤씨 대표이사
1993년 ~ 2012년
유진투자증권 상무
없음

이진성
(주)도리 대표이사
1990년 ~ 2000년
2017년 ~ 현재
한미은행 전략혁심팀장
(주)도리 대표이사
없음

한경문
에스엠파이(주)이사
2015년 ~ 2020년
(주)에이에이치그룹코리아 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하상경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장한섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이장원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이용길
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류창희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오동환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이진성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한경문
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장한섭]
1) 전문성
 후보자는 수출입은행 부장으로서의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)한탑의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 함.
2) 독립성
 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조
선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.
3) 직무수행 및 의사결정 기준
 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에
임하겠음
4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할
것임.

[이진성]
상법 제382조 제3항이나 제542조의8 제2항 상법 시행령 제34조 소정의 제한요건에 해당되지 않으며, 이에 준하는 결격사유도 없으므로 (주)한탑의 사외이사로 선임되면, 오랜 경험과 노하우로 회사발전에 기여하겠습니다.

[한경문]
상법 제382조 제3항이나 제542조의8 제2항 상법 시행령 제34조 소정의 제한요건에 해당되지 않으며, 이에 준하는 결격사유도 없으므로 (주)한탑의 사외이사로 선임되면, 오랜 경험과 노하우로 회사발전에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[하상경 사내이사 후보자]

오랜기간 금융기관에서 근무한 경험을 바탕으로 회사의 합리적인 의사결정을 통하여
경영실적 개선을 이루고, 흑자달성의 기틀을 마련하기 위해 사내이사 후보자로
추천함.

[장한섭 사외이사 후보자]

오랜기간 금융기관에서 근무한 경험을 바탕으로
회
사의 내부통제제도의 확립, 투명성 제고에 많은 도움을 줄 것으로 판단되어 상기 후보자를 사외이사 호보자로 추천함

[이장원 사내이사 후보자]

주주제안

[이용길 사내이사 후보자]

주주제안

[류창희 사내이사 후보자]

주주제안

[오동환 사내이사 후보자]

주주제안

[이진수 사내이사 후보자]

주주제안

[이진성 사외이사 후보자]

주주제안

[한경문 사외이사 후보자]

주주제안

확인서

20210312_1)하상경

20210312_2)장한섭

20210312_3)이장원

20210312_4)이용길

20210312_5)류창희

20210312_6)오동환

20210312_7)이진수

20210312_8)이진성

20210312_9)한경문

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성문
1969.10.07
없음
주주제안

권태로
1970.05.11
없음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성문
(주)케이디코리아코퍼레이션 이사
2005년 ~ 2008년
2011년 ~ 2017년
(주)넥슨지티 회장
(주)인트리애드컴 회장
없음

권태로
법무법인 평산 변호사
2003년 2월
2010년 ~ 2017년
제32기 사법연수원 수료
신아법무법인 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성문
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권태로
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김성문 감사후보자]

주주제안

[권태로 감사후보자]

주주제안

확인서

20210312_10)김성문

20210312_11)권태로

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
203,274,890원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
130,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
57,623,560원

최고한도액
130,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음