에코앤드림 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 에코앤드림

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이엔드디

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 이엔드디

대 표 이 사 :
김 민 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로409번길 37

(전 화) 043-268-8588

(홈페이지)http://www.endss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 장 준 현

(전 화) 02-2029-7029

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제23조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의 4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시

2. 장소 :
충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37, 이엔드디 본점 구내식당
 ※ 코로나19등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경과 기타 집행 관련
 세부사항은 대표이사에게 위임함

1. 일시 :
2021년 3월 29일(월) 오전 10시

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 
 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

6. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증

(2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 :

- 주주총회위임장 (주주본인의 인감도장 날인)

- 주주본인의 인감증명서 1통
 - 대리인(참석자)의 신분증

 (3) 마스크 착용 필수

7. 기타사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 서면 위임장 송부를 활용하는것을 권장합니다.

나. 방역당국의 지침에 따라, 주주총회 입장 전 체온측정을 진행할 예정이며 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한할 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다. 주주 및 관계자분들은 코로나 감염예방을 위해 직원의 안내에 적극적인 협조 부탁드립니다.

다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 양해 바랍니다.

2021-03-12

주 식 회 사 이 엔 드 디
 대 표 이 사 김 민 용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강광규
(출석률: 30%)
조원상
(출석률: 60%)

찬 반 여 부

20-1
2020-02-03
산업은행 기한연장의 건
해당사항 없음

20-2
2020-02-10
외환은행 기한연장의 건

20-3
2020-02-14
제16기 결산재무제표 승인의 건,
찬성
찬성

20-4
2020-03-09
농협은행 기한연장의 건
-
-

20-5
2020-03-13
제 16 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
찬성
찬성

20-6
2020-04-27
코스닥 이전상장 결의의 건
찬성
찬성

20-7
2020-06-23
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
-
찬성

20-8
2020-07-07
법인 연대보증에 관한 건 (한국증권금융 우리사주조합 대출)
-
찬성

20-9
2020-07-16
발행가액 확정 및 납입기일 결정의 건
-
찬성

20-10
2020-08-24
산업은행 한도개설의 건
-
-

20-11
2020-11-16
우리은행 운전자금대출 신규신청의 건
-
-

20-12
2020-12-28
유형자산 양수의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
17,000
8,500

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 환경사업부문 및 이차전지소재사업 부문

이엔드디의 주요 사업부문인 환경사업부문 및 이차전지소재사업부문은 다음과 같습니다.

(가) 촉매시스템 (매연저감장치)
국내는 수도권대기를 선진국 수준으로 맑게 하기 위하여, "대기환경보전법 시행규칙" 개정으로 자동차 배출물질 허용기준이 대폭 강화되었고, 2003년 12월 "수도권대기환경개선에관한특별법(이하 특별법)”을 제정하였습니다. 환경오염이 심각한 수도권지역을 중심으로 대기환경을 지속적으로 개선하기 위하여 2005년부터 특별법을 시행하게 되었고, 현재는 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법(약칭 : 대기관리권역법) 제29조(경유자동차의 운행 제한)에 따라 배출가스저감장치(매연저감장치)를 부착하지 않는 경우 경유자동차의 운행을 제한하거나 과태료를 부과하고 있습니다.

(나) 촉매 소재 (Catalyst)

한국의
2
020
년 자동차 생산량은 총 351만대를 기록, 세계 5위를
기록하고 있습니다. 이는 세계 시장의 약 4.5% 가량을 점유하고 있는 규모이며, GDP 성장률 대비 꾸준히 증가하여
2007년 대비 10% 이상
증가하였습니다.
또한, 국가별 내수규모 188만대를 기록하였습니다.
이처럼 자동차 생산 및 보급의 높은 증가율로 인하여 자동차 배기가스로 인한 환경오염이
심각하게 대두되고 있으며, 특히 국제적으로 온실가스의 위협에 대처하기 위하여 유럽 및 북미 등 선진국을 시작으로 세계적으로 자동차 배기가스의 규제가 강화되고 있습니다. 이에 따라 자동차 산업에서는 과거 성능 / 안전이 강조되던 환경이 점차 친환경 / 고효율차량에 대한 필요성이 급증하는 추세입니다. 자동차 배출가스 규제 강화가 점차 확대되면서 PM / NOx배출 규제에 대응하기 위한 장치의 개발이 요구되고 있으며, 수출차량 및 국내 제조 / 보유 차량에 대한 효율적인 배출가스저감을 위한 후처리기술의 수요가 증가하고 있습니다.

(다) 이차전지 소재 부문 (양극활물질 전구체)
 이차전지 산업은 반도체, 디스플레이와 함께 정보기술 산업(IT)의 대표주자로서, 이차전지는 일반 전지와 달리 충방전을 통해 반복 사용이 가능한 화학전지로 정의됩니다. 이차전지산업 시장 성장은 전기차가 주도할 전망입니다. 
 2021년 글로벌 전기자동차 수요는 전년대비 16.4%증가한 264만대를 기록할 것으로 예상되며, 2025년 수요는 850만대로 급증할 것으로 전망됩니다. 
 전기차, IT와 ESS 등을 포함한 리튬이차전지의 2030년 예상수요량은 총 3392GWh로 2019년 수요량 198GWh에 비해 약 17배의 성장이 예상되며, 이러한 흐름은 관련 소재 시장의 동반 성장을 이끌어 내고 있습니다.
기존의 이차전지 수요는 전자제품제조사 등입니다. 최근 HEV, EV의 발전과 더불어 용량 및 출력이 큰 이차전지의 수요가 자동차완성체업체를 중심으로 증가하고 있으며, 관련 경기동향에 민감한 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 배기가스 정화용 촉매 및 시스템(매연저감장치)의 개발, 제조 및 판매를 목적으로 2004년 9월 설립되어 안정적이고 지속적인 성장을 하고 있으며, 수도권대기환경개선에 관한 특별법에 따라 2005년부터 10년간 환경부에서 주관하는 제1차('05~'14) 운행차 배출가스 저감사업을 위한 매연저감장치 시스템을 보급하였으며 이후 10년간 확정된 제2차('15~'24) 운행차 배출가스 저감사업에 필요한 기술확보 및 제품개발은 모두 완료되어 사업을 영위하고 있습니다. 
 이차전지 양극활물질 전구체는 다양한 기종의 제품 및 안정적인 양산설비구축을 통해 원활한 사업을 위하여 노력하고 있습니다. 국내의 하이브리드차량(HEV) 및 플러그인하이브리드차량(pHEV)의 시장활성화 및 전력저장장치(ESS) 및 전자제품등에서 이차전지 수요량이 늘어날 것으로 전망됩니다. 
 또한, 당사가 보유한 촉매 및 이차전지 소재의 개발 및 생산기술을 바탕으로, 영위하고 있는 기존사업이 확장될 수 있는 가장 적합하고 지속가능한 사업을 검토하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

시장 구분

내 용

환경사업부문
촉매시스템

국내외 관련법에 따른 기존의 운행차량에 대한 배출가스
저감장치 보급시장입니다.

촉매 소재

자동차, 선박, 가전 등 국내외 환경기준 강화에 따른 배기
가스규제를 만족하는 제품 시장입니다.
또한, 미래 친환경 시장에서 핵심이 되는 다양한 형태의
촉매소재가 요구되는 시장입니다.

이차전지
소재부문

양극활물질
전구체

하이브리드와 전기자동차 등에 탑재되는 이차전지 양극활물질의 전구체 시장입니다.

(2) 시장점유율
촉매시스템 및 촉매의 시장규모는 약 2.4조원 정도로 추산되고 있으나, 업계의 특성상 자료가 외부로 유출되는 회사가 없어 타 업체와 비교 분석은 어려운 상황입니다. 또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 촉매시스템 (매연저감장치)
 배출가스저감장치는 자동차부품연구원등의 기초 성능 테스트, 교통환경연구소의 심의, 환경부의 최종인증 등의 복잡하고도 심층적인 성능평가 절차를 통과하여야 해당 장치의 인증을 획득하고 사업에 참여할 수 있습니다. 따라서, 기술성격상 신규 시장진입의 난이도가 높은 사업입니다. 

(나) 촉매 소재 (Catalyst)
촉매 소재 시장에서는 삼원촉매와 디젤산화촉매, DPF가 기술 성숙기에 접어든 상황에서 현재 시장을 주도하고 있는 업체는 다국적기업입니다. 특히 미래 친환경 기술에서 가장 핵심이 되리라 여겨지는 NOx 제거 부분 등 신규시장에 대비하여 기술력을 확보하고 있습니다.

(다) 이차전지 소재 부문 (양극활물질 전구체)

국내 이차전지 업계가 유럽 및 일본업체와의 치열한 경쟁에서 우위를 확보하는 원동력은 자체기술확보가 가장 중요한 요소입니다. 
 당사는 국내 중소기업으로 양산설비 구축 및 자체기술을 바탕으로 양산이 매우 어려운 소립자 Nickel Rich계열의 양산기술개발에 성공함으로써, 기존 활물질인 LiCoO2를 대체시킴과 함께 기존 LiCoO2 중심의 리튬이온 이차전지 제품에서 소립자 Nickel Rich계열중심의 적용제품으로 리튬이온 이차전지산업의 변화를 주도하는 세계적 수준의 양극활물질 전구체 전문제조업체로 시장에 진입하였습니다.

제품의 적용범위에 있어서는 하이브리드자동차와 전기자동차를 중심으로 각종 전자제품에도 확장가능한 고출력/고밀도의 제품입니다. 국내외 이차전지업체와 협력하여 개발하고 있으며 관련수요에 대한 대비를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보유한 촉매소재, 이차전지소재 개발 및 생산기술 등 원천기술을 바탕으로,기존사업이 확장되는 가장 적합하고 지속발전 가능한 사업을 검토하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 바탕으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회
승인과정에서 변경될 수 있습니다. 확정된 재무제표는
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)
에 공시되는 감사보고서를 확인하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이엔드디
(단위 : 원)

과 목
주석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

58,401,044,724

22,284,040,591

현금및현금성자산
4,5,6,7
18,804,001,671

5,650,684,290

단기금융상품
4,5,6,8
18,870,288,404

372,000,000

매출채권
4,5,6,9,38
4,024,396,562

5,070,321,381

기타금융자산
4,5,6,10
465,836,014

22,212,475

기타유동자산
11
603,605,111

835,168,002

재고자산
12
15,632,916,962

10,333,064,333

당기법인세자산

-

590,110

Ⅱ. 비 유 동 자 산

15,890,403,163

15,860,669,566

장기금융상품
4,5,6,8
-

69,076,861

기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산
4,5,6
-

211,455

기타비유동금융자산
4,5,6,10
739,563,093

124,878,710

기타비유동자산
11
186,305,278

107,935,556

관계기업투자
13
1,519,140,632

1,697,689,793

유형자산
14
10,447,852,866

8,980,873,771

사용권자산
17
186,147,934

126,458,676

투자부동산
15
233,446,068

241,030,306

무형자산
16
654,764,555

1,025,510,513

이연법인세자산
34
1,923,182,737

3,487,003,925

자 산 총 계

74,291,447,887

38,144,710,157

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

9,505,657,290

25,529,312,957

매입채무
4,5,6,38
2,290,895,192

2,210,026,275

기타유동금융부채
4,5,6,18
2,071,724,123

1,669,369,925

단기차입금
4,5,6,19
-

15,947,827,739

기타유동부채
20
5,006,857,072

1,236,264,521

리스부채
4,5,6,17
86,080,903

82,671,125

파생상품부채
4,5,6
-

599,400,930

유동성장기부채
4,5,6,19
50,100,000

95,000,000

유동성전환사채
4,5,6,21
-

3,688,752,442

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,848,249,746

2,128,940,558

장기차입금
4,5,6,19
749,900,000

1,523,750,000

기타비유동금융부채
4,5,6,18
245,428,528

253,142,357

기타비유동부채
20
1,628,007,442

189,506,466

리스부채
4,5,6,17
101,940,099

43,210,254

순확정급여부채
22
122,973,677

119,331,481

부 채 총 계

12,353,907,036

27,658,253,515

자 본

Ⅰ. 자본금
24

5,160,191,500

3,334,705,000

Ⅱ. 자본잉여금
24

48,233,167,447

3,020,755,359

Ⅲ. 기타자본항목
25

(309,317,912)

(361,045,412)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
25

20,129,988

20,227,572

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
27

8,833,369,828

4,471,814,123

자 본 총 계

61,937,540,851

10,486,456,642

부 채 및 자 본 총 계

74,291,447,887

38,144,710,157

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액
28,36,38

92,319,592,450

58,313,343,908

Ⅱ. 매출원가
29,31

59,766,078,016

39,211,238,628

Ⅲ. 매출총이익
36

32,553,514,434

19,102,105,280

Ⅳ. 판매비와관리비
30,31

15,212,442,684

9,311,833,774

Ⅴ. 영업이익

17,341,071,750

9,790,271,506

기타수익
32
294,765,373

157,836,861

기타비용
32
(100,224,090)

(4,314,289,029)

금융수익
33
87,901,604

8,082,955

금융비용
33
(8,900,804,476)

(1,400,002,337)

지분법손익
13
(178,549,161)

186,518,986

Ⅵ. 법인세차감전순손익

8,544,161,000

4,428,418,942

Ⅶ. 법인세비용
34

3,947,550,301

(1,765,641,690)

Ⅷ. 당기순손익

4,596,610,699

6,194,060,632

Ⅸ. 기타포괄손익

(235,054,994)

(11,349,584)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(235,054,994)

(11,353,348)

순확정급여부채의
 재측정요소

(235,054,994)

(33,457,745)

관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분해당액

-

22,104,397

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 항목

-

3,764

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-

3,764

Ⅹ. 총포괄손익

4,361,555,705

6,182,711,048

XI. 주당손익
35

기본주당이익

527

1,047

희석주당이익

527

959

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
3,070,000,000
1,035,460,359
(361,045,412)
(1,880,589)
(1,913,788,259)
1,828,746,099

회계정책의 변경
264,705,000
1,985,295,000
-
-
224,999,495
2,474,999,495

2019.1.1(수정후 자본)
3,334,705,000
3,020,755,359
(361,045,412)
(1,880,589)
(1,688,788,764)
4,303,745,594

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,194,060,632
6,194,060,632

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(33,457,745)
(33,457,745)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
3,764
-
3,764

지분법평가
-
-
-
22,104,397
-
22,104,397

2019.12.31(전기말)
3,334,705,000
3,020,755,359
(361,045,412)
20,227,572
4,471,814,123
10,486,456,642

2020.1.1(당기초)
3,334,705,000
3,020,755,359
(361,045,412)
20,227,572
4,471,814,123
10,486,456,642

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
4,596,610,699
4,596,610,699

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(235,054,994)
(235,054,994)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(97,584)
-
(97,584)

지분법평가
-
-
-
-
-
-

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

-

지분의 발행
1,228,500,000
33,239,149,200

34,467,649,200

복합금융상품 전환
596,986,500
11,973,262,888

12,570,249,388

주식기준보상거래
-
-
51,727,500
-
-
51,727,500

2020.12.31(당기말)
5,160,191,500
48,233,167,447
(309,317,912)
20,129,988
8,833,369,828
61,937,540,851

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디
(단위 : 원)

과 목
주석
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,231,980,171

5,644,065,815

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
37
17,807,628,226

6,764,154,132

(1) 당기순이익

4,596,610,699

6,194,060,632

(2) 조정

17,033,455,126

6,681,786,866

(3) 자산부채의변동

(3,822,437,599)

(6,111,693,366)

2. 법인세의 환급(납부)

590,110

434,820

3. 이자의지급

(633,033,965)

(1,127,199,308)

4. 이자의수취

56,795,800

6,676,171

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,695,068,331)

(951,251,622)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

11,761,412,419

119,370,344

단기금융상품의 감소

11,372,000,000

-

장기금융상품의 감소

74,859,511

117,452,163

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

11,573,871

유형자산의 처분

148,820,643

1,918,181

정부보조금의 수령

154,158,394

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(33,456,480,750)

(1,070,621,966)

단기금융상품의 증가

29,870,288,404

-

장기금융상품의 증가

5,782,650

23,100,382

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

11,460,000

유형자산의 취득

2,761,385,579

484,341,446

무형자산의 취득

192,879,734

523,600,138

기타비유동금융자산의 증가

614,684,383

39,580,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,621,216,290

(2,156,203,669)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

41,300,321,119

23,132,050,754

단기차입금의 증가

6,280,944,419

21,832,050,754

전환사채의 증가

-

1,000,000,000

장기차입금의 증가

500,000,000

300,000,000

지분의 발행

34,467,649,200

주식기준보상거래의 증가

51,727,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(23,679,104,829)

(25,288,254,423)

단기차입금의 감소

22,252,522,158

24,269,554,043

유동성장기부채의 상환

95,000,000

190,220,000

장기차입금의 감소

1,200,000,000

전환사채의 감소

-

750,000,000

리스부채의 감소

131,582,671

78,480,380

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,158,128,130

2,536,610,524

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,650,684,290

3,114,073,766

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,810,749)

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

18,804,001,671

5,650,684,290

주석

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이엔드디

1. 일반 사항

주식회사 이엔드디(이하 "회사")는 자동차배출가스 정화용 촉매 및 장치와 중대형이차전지 양극활물질 전구체 제조를 목적으로 2004년 9월 16일에 설립된 회사로서 충북 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37 (구, 송정동 140-39번지) 에 본사를 두고 있습니다. 2013년 7월 1일 코넥스 시장에 상장하였으며, 2020년 7월 30일 코스닥시장으로 이전 상장하였습니다. 

설립 후 수차례 증자를 거쳐 보고기간 종료일 현재 자본금은 5,160백만원으로 김민용 대표이사와 그 특수관계자가 전체 발행주식의
23.96%인 2,472,821주
를 보유하고 있으며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
주식수(주)
지분율(%)

김민용
1,846,071
17.89%

이종섭 외 8명
400,090
3.88%

자기주식
226,660
2.20%

우리사주조합
117,000
1.13%

이 외
7,730,562
74.90%

합 계
10,320,383
100.00%

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.다만, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조 (삭제)

주권 전자등록의무화에
따라 삭제

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는「 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록
대상이 아닌 주식등 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

상법 개정에 따른

배당기산일 조문 삭제 및

동등배당에 대한 조문 신설

제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 (삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도
신고할 필요가 없어
조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을

받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의
유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
1,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다

① 효율적 경영활동을 위한 원활한 자금조달 목적

④ 전환사채를 주식으로
전환하는 경우 이자의
지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
1,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

효율적 경영활동을 위한
원활한 자금조달 목적

제21조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제21조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

효율적 경영활동을 위한
원활한 자금조달 목적

제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

<삭제>

제23조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다
.

정기주주총회 개최시기의
유연성 확보

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① ∼ ② (생략)

<신설>

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 회사가 외부로부터의 적대적 인수·합병으로 인하여 법률 또는 정관 위반, 임무해태 등 이사에게 책임 있는 정당한 사유가 있지 아니함에도 불구하고, 임기만료 이전에 본인의 의사와 상관없이 이사를 해임하는 경우, 해임 이사에게 회사의 "임원 보수 및 퇴직금 규정"에서 정하는 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 100억원, 이사에게 50억원을 퇴직후 7일 이내에 별도로 지급한다.

④ 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도종료 후 발생한다.

안정적 경영활동을
위한 목적

제40조의1(이사의 책임감경)

<신설>

제40조의1(이사의 책임감경)

① 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조, 제397조의2 및 상법 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

코스닥 상장법인
표준정관 사항 반영

제49조 (감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조 (감사의 선임ㆍ해임)

①감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임 및 해임에 관한
조문 정비와 전자투표
도입 시 감사 선임의 
주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

제55조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ 생략

제55조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의
6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의
1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (현항과 동일)

상법 개정에 따른
문구 정비

제58조 (이익배당)

① ~ ② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

④ (현행과 같음)

제58조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일
현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

④ (현행과 같음)

동등배당에 대한 조문 정비

<신설>

부칙 (2021.03.29)

이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
684

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14

최고한도액
50

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따라 주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.endss.com/stockholder-notice/)에 게재할 예정입니다.

※ 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항, 오기 등으로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 예방을 위한 방역관리 지침으로
 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 당일 발열 또는 기침 증상이
 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 ○ 당사는 감염병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화 하고
 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는
 주주분들은 감염병 예방을 위하여 직원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.