피제이전자 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 피제이전자

주주총회소집공고
2.9
(주)피제이전자

주주총회소집공고

2021 년 3 월 12일

회 사 명 :
(주)피제이전자

대 표 이 사 :
김 명 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 삼작로 22 부천테크노파크 101동 6층

(전 화) 032-326-7000

(홈페이지) http://www.pjems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 김 성 수

(전 화) 032-326-7000

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.
 당사 정관 제19조에 의거하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.(※발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 부천시 오정구 삼작로 22, 부천테크노파크 관리동(100동) 4층

부천테크노파크1단지 회의실

3. 회의목적사항

(1). 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

(2). 부의안건
 제1호 의안: 제52기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표 승인의 건

- 1주당 예정배당금 : 보통주 100원

 제2호의안 : 정관일부 변경(안)의 건
 2-1호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건
 2-2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경(안) 승인의 건

 제3호의안 : 이사선임 승인의건
 3-1호 의안: 사내이사 이응구 선임의 건

성 명
약 력
추천인
최대주주
 와의관계
당사와의
 거래내역
비고

이응구
- 1970년 출생
 - 이화어패럴 생산관리부장
 - (주)피제이전자 영업팀장
 - 현 (주)피제이전자 영업 및 선행부문 총괄이사
이사회
없음
없음
사내이사
(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사, KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.

 2021년 3월
 주 식 회 사 피 제 이 전 자
 대표이사 김 명 욱

(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

엄구호
(출석률: 40%)

가결 여부

1
20.01.23
내부회계관리제도 운영실태 보고건
가결

2
20.02.14
감사의 내부회계관리 운영실태 평가보고 건
가결

3
20.02.14
제51기 결산재무제표승인 및 배당금결의, 정기주주총회소집목적사항 결정건
가결

4
20.07.28
유형자산(토지,건물) 매도의 건
가결

5
20.11.03
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
가결

6
20.12.01
신규 시설 투자의 건
가결

7
20.12.18
유형자산(토지,건물) 매도의 건
가결

8
20.12.29
임원 상여금 지급의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
22
22
-

* 주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 기술개발의 속도가 빨라지고 또한 최상의 제품만이 시장에서 생존을 할 수 있는 현대의 전자산업에 있어서 선진국에서는 이미 자신들이 가장 잘 할 수 있는 분야에 모든 역량을 집중시키고 나머지 분야는 Out-Sourcing 을 채택하여 경쟁력을 확보해 나가는 산업구조가정착되어 있습니다. 이러한 경우 개발이나 영업을 전문으로 하는 회사로부터 주문을 받아 자재구매부터 생산까지 전문적으로 Service 를 제공하는 회사를 생산전문회사 (Electronics Manufacturing Service)라고 불리고 있습니다.

점차 심화되어 가고있는 시장경쟁환경 속에서 기업은 기존의 시장을 유지하고 지속적 매출확대를 위해 생산설비의 확충과 생산관리, 인력관리, 공장자동화 등 경영합리화에 필요한 투자 요소들의 비용상승 속에서 경쟁력이 하락 요인으로 작용하는 현실에 부딪치고 있습니다. 이처럼 점점 생존하기 어려운 상황 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야는 Out-Sourcing을 통하여 투자비 등 비용을 줄여 생산은 제조전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화하여 경쟁력을 유지하고 시장의 확대를 추구하는 전문화, 분업화를 함으로써 세계적으로 EMS시장이 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.
 미국의 Silicon Valley 의 개발을 주로하는 회사의 제품을 생산하여주던 EMS를 시작으로하여 세계적으로 연매출 수조원대의 회사들이 생겨나게 되었고, 대표적인 기업으로는 Solectron, Flextronics, Celestica, SCI Systems, Jabil Circuit, C-MAC Industries 등이 있습니다. 최근들어 국내에서도 이러한 형태의 사업을 하고자 하는 회사가 늘어나고 있기는 하나, 본사업에 종사한 업력에서나 축적된 생산기술력과 그리고 모든 회사의 SYSTEM 이 EMS 에 맞게 완비 되어있는 당사의 경우, 이미 국내외적으로 인정을 받고있는 상태에서 꾸준한 장비확충 및 교체를 통하여 생산전문회사의 가장 필요한 경쟁요소 중의 하나인 생산장비의 우수성 및 CAPA 에서도 국내에서 상위권을 유지하고 있습니다. 또한 우수한 부품 구매력을 통하여 저렴하게 생산한 제품을 고객들에게 제공할 수 있음에 따라 한국내의 EMS 업계에서 비교우위를 점해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 제품의 기획, 개발, 구매, 생산, 판매, 유지보수 등의 전 Life-Cycle 에 대한 이해와 축적된 경험을 바탕으로 Total 제조 System을 갖춘 업체로써, EMS 라는 개념조차 생소하였던 1990년대 중반부터 이러한 사업의 개념을 가장 먼저 도입하여 국내외의 고객들이 개발한 제품을 위탁받아 자재구매를 하여 생산 공급을 하는 국내의 선도적인 EMS 서비스 회사입니다. 주요 부문별 상황은 다음과 같습니다.

ⓐ 의료기기 부문
 전자의료기기 시장은 타 산업과 달리 기술에 의한 진입장벽이 두터운 전형적인 선진국 독점형 첨단산업으로 전자의료기기에 적용되는 기술은 전자공학, 전산공학, 기계공학, 물리학, 화학 등 공학기술과 의학, 생리학 등이 복합되어 있는 특성을 갖기 때문에 복합 산업기술이 발달하고 첨단기술 운영의 경험이 풍부하며, 막대한 연구개발비를 회수할 만한 시장이 확보되어 있는 선진국에서 주도하고 있습니다. 당사는 GE 및 SIEMENS BRAND로 국내외에 판매되는 초음파진단기를 전문생산 하여 한국지이초음파등에 기존의 모델 이외에 신규 모델의 Order 를 수주받아 공급하고 있으며, 또한 지속적인 Order 수주를 위해 꾸준한 자재구매 Network 강화와 생산기술력 향상을 위한 노력을 계속 하고 있으며, 의료기기 Order 다변화를 위한 노력 끝에 형광체를 이용한 DNA 의 분석으로 Virus 감염여부를 판단하는 혈액분석기의 Order 를 수주하여 생산하고 있습니다. 
 

ⓑ 자동차전장 부문
 자동차 전장(電裝)은 차량에 들어가는 각종 전기전자장치와 IT 장비를 총칭하는 개념으로 인포테인먼트와 CID(중앙정보처리장치), HUD(헤드업디스플레이), 차량용 반도체 등을 망라하고 있습니다. 그래서 전장사업이라 하면 자동차에 들어가는 모든 전자 기기와 장치 설비 등에 대한 사업 전체를 포함하게 되어, 그 범위가 대단히 넓습니다. 또한 자동차 전장사업에 대한 각국의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있는 상황에서 이미 자동차 전장 사업은 미래의 주요 사업중 하나로 기존의 자동차가 엔진과 관련한 기계장치 중심 이었던 것에서 미래의 자동차는 배터리로 움직이는 전기자동차나 인공지능을 갖고 있는 자율주행차 또한 컨넥티드 차로 바뀌고 있는 상황에서 각종 회로물등이 장착이 되고 있습니다. 특히 전장부문의 회로물은 안전확보를 위한 절대적인 품질관리가 필수적인 상황이라, 그에 따른 생산장비는 물론 각종 관리 System 과 Process 가 필요하기 때문에 제조전문업체인 당사가 또한 Order 수주에 있어서 유리한 조건을 갖고 있으며 그에 따른 성과 또한 점차 가시화 될 것입니다.

ⓒ 로봇제어기기 부문
 제조공정 자동화의 핵심요소인 로봇적용이 초기에는 생산성 및 품질 제고를 위한 선택적 투자항목이였으나, 2000년대에 들면서 급속히 성장한 휴대폰과 Display 분야에 있어서 생산제품이 다양화되고 핸들링부품이 극소화 또는 초대형화 되는데 대응하기 위한 필수적인 투자항목으로 변화하면서 제조업 로봇시장이 괄목할 성장세를 보여 오고 있습니다. 회사의 로봇사업부문은 산업용 로봇제어기 부분으로 제조업의 설비 자동화와 궁극적으로 SMART 공장으로의 전환에 따른 고부가가치 사업으로 지속적인 수요증가를 예상하고 있습니다. 최근 회사는 현대로보틱스(구 현대중공업)와 산업용로봇제어기 공급계약을 하였으며 특히 현대/기아차 및 그들의 2차 공급사들의 Robot 의 신규 및 교체 수요를 기대하고 시장진입 확대를 위한 기반을 공고히 하고 있습니다. 아울러 로봇제어기술을 축적하여 향후 산업용로봇이나 협업로봇을 제어하는 Controller 의 생산증가를 기대하고 있습니다.

ⓓ기타 SMD가공 및 SET가공 부문
 최신기종의 SMD설비로 SET 및 일괄 생산 Line 으로 첨단 검사장비를 확보 하고 오랫동안 생산전문회사(EMS)의 사업을 영위해온 당사는 초음파진단기기, 보안기기, GPS MODULE, 통신설비 등 타사에서 생산의 난이도가 높아 어려움을 겪고있는 제품들을 수탁받아 생산공급 함으로써 당사의 높은 생산기술과 품질관리에 대한 시장의 호평가로 생산의뢰가 증가하고 있으며, 또한 개발과 생산이 분리되어 각각특화 되서 가공하고 있는 전자업계에서 국내의 대표적인 생산전문회사로 자리매김 하고 있습니다.

ⓔ임대사업 부문
제조사업부문들과 더불어 보다 안정적인 수익 확보 및 보완을 위하여 현재 부천, 서울, 안성, 용인, 당진, 대전, 안양 등에 임대사업장이 있습니다.

(2) 시장점유율 등
 의료기기부문은 GE, SIEMENS로 생산 판매되는 초음파진단기 및 부품 , 반제품을 생산하고 있으며, SMD수탁 가공부문은 시장의 광범위함과 해당제품의 종류가 너무 많아 시장점유율 산출이 곤란하지만 생산모델의 편중을 벗어난 모델의 다양성 및 국내외의 대기업 및 중소기업과 벤쳐기업 등 다양한 고객군은 안정된 생산 활동 및 매출유지를 가능하게 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
 EMS 사업은 스마트폰, 컴퓨터 등 제품수명주기가 짧고 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며, 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다. SMD가공부문은 대부분의 업체들이 자체 생산 보다는 외주처리를 선호하는 상황이나 고기능의 SMD 라인을 설치하는데 큰 자금이 소요되므로 자금력을 갖춘 회사들의 시장점유율이 높아지고 있으며, 단순임가공 형태에서 벗어나 자재구매 부터 생산까지의 Total Solution 을 제공하는 형태의 사업으로 변화 되고 있습니다.

(4) 조직도

21 03 12 주주총회소집공고_첨부_201231 조직도.jpg
21 03 12 주주총회소집공고_첨부_201231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 52(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 51(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 피제이전자
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
213,384,588
323,779,439

유 형 자 산
28,682,602,504
27,806,900,932

투자부동산
49,518,833,065
58,194,092,510

무 형 자 산
126,523,600
126,523,600

이연법인세자산
460,999,357
403,577,669

기타비유동금융자산
2,000,000
143,551,395

비유동자산 합계
79,004,343,114
86,998,425,545

유 동 자 산

재 고 자 산
23,104,347,609
20,839,447,368

매출채권 및 기타유동채권
27,973,904,691
22,188,790,821

기타유동금융자산
575,449,177
8,115,849,669

현금및현금성자산
7,347,247,820
345,291,719

매각예정자산
7,317,347,815
-

유 동 자 산 합계
66,318,297,112
51,489,379,577

자 산 총 계
145,322,640,226
138,487,805,122

자본과 부채

자 본

자 본 금
7,500,000,000
7,500,000,000

자본잉여금
2,116,564,571
2,116,564,571

기타자본구성요소
(317,351,370)
-

기타포괄손익누계액
502,554,400
510,800,088

이익잉여금
99,768,965,577
96,909,091,664

자 본 총 계
109,570,733,178
107,036,456,323

부 채

비유동부채

장기매입채무및기타비유동채무
3,705,598,972
-

장기차입금
11,200,000,000
11,200,000,000

기타비유동금융부채
90,944,973
37,598,868

비유동부채합계
14,996,543,945
11,237,598,868

유 동 부 채

매입채무 및 기타유동채무
16,633,965,288
17,942,465,453

단기차입금
1,500,000,000
1,500,000,000

당기법인세부채
810,556,923
740,251,146

기타유동금융부채
103,916,122
31,033,332

매각예정부채
1,706,924,770
-

유 동 부 채 합계
20,755,363,103
20,213,749,931

부 채 총 계
35,751,907,048
31,451,348,799

자본과 부채총계
145,322,640,226
138,487,805,122

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 52(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피제이전자
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

당기순손익

매 출 액
104,225,686,303
99,328,331,980

매 출 원 가
96,672,743,631
91,552,248,174

매출총이익
7,552,942,672
7,776,083,806

판매비와관리비
1,973,820,654
1,885,535,435

영 업 이 익
5,579,122,018
5,890,548,371

기 타 이 익
2,207,088,638
1,049,872,209

기 타 손 실
1,291,066,085
708,099,197

금 융 수 익
137,143,592
211,487,851

금 융 비 용
277,732,478
138,288,030

법인세비용차감전순이익
6,354,555,685
6,305,521,204

법인세비용
1,394,681,772
1,420,346,935

당기순이익
4,959,873,913
4,885,174,269

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익
(8,245,688)
2,377,366

기타포괄손익
(8,245,688)
2,377,366

총포괄손익

(8,245,688)
4,887,551,635

주 당 이 익

기본 및 희석주당이익
331
326

- 자본변동표

제 52(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피제이전자
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019년 01월 01일 (전기초)
7,500,000,000
2,116,564,571
-
508,422,722
94,798,917,395
104,923,904,688

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,885,174,269
4,885,174,269

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
2,377,366
-
2,377,366

소 계
-
-
-
2,377,366
-
2,377,366

합 계
-
-
-
2,377,366
4,885,174,269
4,887,551,635

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,775,000,000)
(2,775,000,000)

합 계
-
-
-
-
(2,775,000,000)
(2,775,000,000)

2019년 12월 31일 (전기말)
7,500,000,000
2,116,564,571
-
510,800,088
96,909,091,664
107,036,456,323

2020년 01월 01일 (당기초)
7,500,000,000
2,116,564,571
-
510,800,088
96,909,091,664
107,036,456,323

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,959,873,913
4,959,873,913

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(8,245,688)
-
(8,245,688)

소 계
-
-
-
(8,245,688)
-
(8,245,688)

합 계
-
-
-
(8,245,688)
4,959,873,913
4,951,628,225

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,100,000,000)
(2,100,000,000)

자기주식
-
-
(317,351,370)
-
-
(317,351,370)

합 계
-
-
(317,351,370)
-
(2,100,000,000)
(2,417,351,370)

2020년 12월 31일 (당기말)
7,500,000,000
2,116,564,571
(317,351,370)
502,554,400
99,768,965,577
109,570,733,178

- 현금흐름표

제 52(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피제이전자
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업에서 창출된 현금
3,317,022,880
8,236,313,797

법 인 세의 납부
(1,381,797,683)
(2,242,384,605)

영업활동 순현금흐름
1,935,225,197
5,993,929,192

투자활동으로 인한 현금흐름

이 자의 수취
101,162,849
211,270,724

배 당 금의 수취
35,980,743
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
133,305,707
-

유 형 자 산의 처분
277,290,909
311,930,000

투자부동산의 처분
2,000,000,000
-

무형자산의 처분
-
129,090,909

보 증 금의 회수
130,645,800
32,614,500

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,000,000,000
-

선수금의 증가
1,050,000,000
-

단기금융상품의 감소
67,664,670,752
59,385,456,811

유 형 자 산의 취득
(3,467,381,249)
(1,783,709,957)

투자부동산의 취득
(5,554,200)
(12,560,265,510)

단기금융상품의 증가
(62,013,584,706)
(54,613,680,748)

기타유동금융자산의 증가
-
(2,000,000,000)

보 증 금의 증가
(22,707,000)
(15,000,000)

투자활동 순현금흐름
7,883,829,605
(10,902,293,271)

재무활동으로 인한 현금흐름

이 자의 지급
(170,467,162)
(138,288,030)

장기차입금의 증가
-
11,200,000,000

단기차입금의 차입
1,500,000,000
1,500,000,000

배 당 금의 지급
(2,100,000,000)
(2,775,000,000)

단기차입금의 감소
(1,500,000,000)
(5,700,000,000)

리스부채의 감소
(152,397,566)
(8,040,373)

자 기 주 식의 취득
(317,351,370)
-

재무활동 순현금흐름
(2,740,216,098)
4,078,671,597

현금및현금성자산의 순증가
7,078,838,704
(829,692,482)

기초 현금및현금성자산
345,291,719
1,111,915,670

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(76,882,603)
63,068,531

기말 현금및현금성자산
7,347,247,820
345,291,719

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 52(당) 기
2020년 01월 01일
부터
제 51(전) 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 29일

처분확정일
2020년 03월 30일

회사명 : 주식회사 피제이전자
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

96,781,465,577

94,131,591,664

1. 전기이월미처분이익잉여금
91,821,591,664

89,246,417,395

2. 당기순이익
4,959,873,913 

4,885,174,269

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

96,781,465,577

94,131,591,664

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,644,500,000

2,310,000,000

1. 이익준비금

149,500,000

210,000,000

2. 배 당 금

1,495,000,000

2,100,000,000

가. 현 금 배 당
 배 당 금(률)
 당기 : 100원(20%)
 전기 : 140원(28%)

1,495,000,000

2,100,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

95,136,965,577

91,821,591,664

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

주당배당금(원)
100
140

배당금총액(원)
1,495,000,000
2,100,000,000

시가배당율(%)
1.4
2.7

* 제52(당) 기 배당금총액은 총 발행주식수 15,000,000 주에서 자사주신탁계약을 통하여 취득한 자사주 50,000 주를 반영한 금액입니다.

※ 당사 사업년도 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
 2-1호 의안 : 정관 변경(안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식 등의 전자등록) 
 회사는
「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조(주식 등의 전자등록)
 회사는
「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의 2(신주의 배당기산일)
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제10조의 2(신주의 동등배당)
 ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 동등배당 원칙을 명시함.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.
 ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
 ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
 ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<주석신설>
※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할수도 있음.
- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제14조(전환사채의 발행)
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제14조(전환사채의 발행)
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조2의 규정을 준용한다.
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제17조(소집시기)
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 제17조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제17조(소집시기)
 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 30 조(이사 및 감사의 선임)
제 30 조(이사 및 감사의 선임·해임)
- 감사선임에 관한 조문 정비

① 이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다.
① 이사 및 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>
③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
- 감사선임에 관한 조문 정비

<신설>
④ 제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
⑤ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
- 감사선임에 관한 조문 정비

④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
⑥ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치등)
제43조(재무제표와 영업보고서의 작성 등)
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
 - 현행 운영상 미비점 보완

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
1. 대차대조표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ~ ④ (생략)
③ ~ ④ (현행과 같음)

제43조의 2(외부감사인의 선임)
 <신설>
제43조의 2(외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
- 현행 운영상 미비점 보완

제45조(이익배당)
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조(이익배당)
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

④ (생략)
④ (현행과 같음)

제45조3(중간배당)
 ① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 17시 현재의 주주에게 증권거래법 제192조의 3에 의한 중간 배당을 할수 있다. 중간배당금은 금전으로 한다.

제45조3(분기배당)
 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
- 현행 운영상 미비점 보완
 - 동등배당 원칙을 명시함.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
 ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
 1. 직전결산기의 자본의 액
 2. 직전결산기 까지적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로한 금액
 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익 준비금
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
 ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
 1. 직전결산기의 자본의 액
 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로한 금액
 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
 5. "상법 시행령" 제19조에서 정한 미실현이익 
 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당,전환사채의 전환 청구,신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해신주는직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
 ⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

부 칙
- 부칙 신설

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제30조제2항·제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제30조제3항·제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다

2-2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경(안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(임원의 정의) 
 이 규정에서 임원이라 함은 이사와 감사를 말한다.
제2조(임원의 정의) 
 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사를 말한다.
- 현행 운영상 미비점 보완

제4조(근속기간의 산정)
 ① 근속기간은 임원으로 선임된 날로부터 퇴직금 지급사유가 발생한날 까지로 한다.
 ② 근속기간의 계산에 있어서 1년 미만은 일할 계산한다.
제4조(근속기간의 산정)
 ① 근속기간은 임원으로 선임된 날로부터 퇴직금 지급사유가 발생한날 까지로 한다. 연임 또는 중임은 그 기간을 합산한다.
 ② 근속기간의 계산에 있어서 1년 미만은 월할 계산하며, 1개월 미만은 절사한다.
 단. 임기 만료되는 달의 주주총회 개최일자 관계로 수일간의 미달 일수가 발생되는 경우에는 1개월로 보아 그 기간을 합산한다.
 ③ 결산기 변경으로 인하여 1년 미만의 근무기간이 발생하는 경우에는 월할 계산한다.
- 현행 운영상 미비점 보완

제5조(평균임금의 산정)
 ① (생략)
 ② 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 1년분의 상여금을 12등분한 금액
제5조(평균임금의 산정)
 ① (현행과 같음)
 ② (삭제)
- 현행 운영상 미비점 보완

제6조(퇴직금지급기준)
 임원 선임후 1년이상을 근속하고 제3조의 규정에 의한 퇴직금 지급사유가 발생하였을때에는 근속 1년에 대하여 평균임금의 31일분에 대한 퇴직금에 일정률을 곱하여 가산 지급한다.
제6조(퇴직금지급기준)
 ① 임원 선임 후 1회계기간 이상을 상시 근속하고 제3조의 규정에 의한 퇴직금 지급사유가 발생하였을 때 지급한다.
 ② 임원의 퇴직금은 제5조의 규정에 의한 평균임금에 근속년수와 퇴직금 지급률을 승하여 산출한 금액으로 한다.
 ③ 임원 퇴직금 지급률은 “별표” 임원퇴직금 지급률에 의한다.
- 현행 운영상 미비점 보완
 - 현행 세법 상 한도와 부합하도록 정함.

"별표"

임원퇴직급지급률

직위
지급률

회장
200%

대표이사

200%

이사(사내)

200%

감사(상근)

200%

부 칙
- 부칙 신설

이 임원퇴직금지급규정은 2021년 3월 29일부터 시행하며, 시행일 현재 재직 중인 임원은 소급하여 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이응구
1970.09.10
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이응구
(주)피제이전자 이사
- 이화어패럴 생산관리부장
- (주)피제이전자 영업팀장
- 現 (주)피제이전자 영업 및 선행부문 총괄이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이응구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 전문적인 업무수행 능력과 역량을 보유한 (주)피제이전자 집행임원으로서, 어려운 대내외 환경 속에서도 리더십을 발휘하며 회사를 안정적으로 이끌어나감. EMS산업분야 및 회사전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식을 바탕으로 사업 전반에 대한 경쟁력 강화 및 경영목표실적을 달성하는 등 회사의 성장에 기여하였음. 또한 회사 내 이해관계자 간 소통 및 이사회 내 역할에 있어서 맡은 바 임무를 훌륭하게 수행할 것으로 판단되며, 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

이사후보자확인서_증권의발행및공시등에관한규정(이응구 이사).jpg
이사후보자확인서_증권의발행및공시등에관한규정(이응구 이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
900

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
529

최고한도액
600

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50

(전 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26

최고한도액
50

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 2021년 3월 19일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.pjems.co.kr)에 게재할 예정입니다. 

 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 마스크 착용을 요청합니다.
 또한 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드리오니, 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독 제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방 
 을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집 과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립 니다.