eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이엔케이글로벌 — 감사보고서제출 (20210312)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/감사보고서 제출/(2021.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
189,586,427,847
176,697,328,830

-부채총계
84,954,684,021
87,656,108,056

-자본총계
104,631,743,826
89,041,220,774

-자본금
11,602,451,500
10,843,185,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
191,860,473,307
225,530,640,827

-영업이익
6,941,657,017
17,294,743,711

-법인세비용차감전계속사업이익
3,975,385,225
10,876,919,952

-당기순이익
2,258,217,824
7,922,403,611

-지배기업 소유주지분 순이익
2,149,057,834
7,030,597,619

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
173,226,868,865
158,379,965,407

-부채총계
77,322,065,460
75,869,766,475

-자본총계
95,904,803,405
82,510,198,932

-자본금
11,602,451,500
10,843,185,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
165,904,139,541
197,512,325,091

-영업이익
5,341,964,639
15,346,647,443

-법인세비용차감전계속사업이익
4,155,916,538
7,356,272,008

-당기순이익
2,905,316,568
5,221,468,155

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준으로 작성된 재무제표 기준입니다.
2. 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준을 적용 하였습니다.
3. 상기 재무제표는 당사 이사회 혹은 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
102,527,856,313
95,272,993,672

자본금
11,602,451,500
11,365,266,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
6.6

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
3,531,272,520

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
104,631,743,826
89,041,220,774
53,190,764,567

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인지컨트롤스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210312)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.87

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,451,962,800

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-27

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일
(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기'7.배당금지급 예정일자'는 당사 사정에 의해 변경될 수 있으며, 주주총회 결의일로부터 1개월이내 지급될 예정임

※ 관련공시
-
GST — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: GST

GST/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09시

2. 장소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13
(주)글로벌스탠다드테크놀로지 본사 4층 다목적홀

3. 의안 주요내용
ㅁ회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기(2020.1.1~2020.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당예정액:보통주1주당 150원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(관계법령 개정사항 반영 등)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(장광수)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이정우)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스 감염예방 및 주주참여제고를 위하여 당사는 『전자투표 및 전자위임장제도』를 채택도입하였습니다. 주주님들께서는 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장광수
1962-09
3년
재선임
- 前(주)대신증권 사업단장
- 現(주)글로벌스탠다드테크놀로지
경영전반/총괄대표

이정우
1976-05
3년
재선임
- 前(주)케이씨텍 근무
- 前(주)한국파이오닉스 근무
- 現(주)글로벌스탠다드테크놀로지
해외영업총괄/사장
현대에이치티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 현대에이치티

현대통신/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
현대통신(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 제23기 정기주주총회를 개최하고자 했으나, 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 관련 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에

참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
셀피글로벌 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전10시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 의안 주요내용
1.보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-외부감사인 선임보고

2.부의안건
-제1호 의안: 제23기(2020년1월1일~2020년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
-제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 한정열 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김현철 재선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 황현대 재선임의 건
-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한정열
1962-10
3
재선임
-경북대학교 대학원 경제학과
-한국은행
-삼성투자신탁
-(주)아이씨케이 사장(現)

김현철
1967-07
3
재선임
-대구대학교 통계학과
-(주)한국정보개발
-(주)KBC
-(주)아이씨케이 상무(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황현대
1966-10
3
재선임
-경북대학교 공법학과
-서울지방변호사회 법제위원
-변호사 황현대 법률사무소(現)
-(주)아이씨케이 사외이사(現)
-(주)지어소프트 감사
현대에이치티 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 현대에이치티

현대통신/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
09시

2. 장소
서울시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대통신빌딩) 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

2) 부의안건 :

제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 350원)

제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (상호변경)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 양희승 선임의 건)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 신복영 선임의 건)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제23회 정기주주총회에서 제2호 의안 가결 시 상호는 다음과 같이 변경될 예정입니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 상호변경
- 변경 전 : 현대통신주식회사
- 변경 후 : 현대에이치티주식회사

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양희승
1976-04
3
재선임
現)
- 연세대학교 경제학부 부교수

前)
- 캘리포니아 주립대학
- 모나쉬대학교 경제학과 조교수
- KDI 국제정책대학원 부교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신복영
1935-12
3
재선임
상근
現)
- 현대통신 비상근 감사

前)
- 금융결제원장
- 서울은행장
헥토이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 헥토이노베이션

민앤지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜민앤지

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정과 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2021년 3월 31일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
케어랩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 케어랩스

케어랩스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
부의안건 확정으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정)
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건
제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김동수 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 배인환 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 강태환 선임의 건
제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동수
1983-08
3
재선임
2010.01~2011.10 ㈜ 범한판토스
2012.04~2016.10 ㈜ 바이브알씨 대표이사
2012.04~2019.12 ㈜ 케어랩스 대표이사
2019.12~현재 ㈜ 케어랩스 디지털마케팅 사업본부장

배인환
1983-03
3
재선임
2010.12~2012.10 CJ에듀케이션즈(주) 플랫폼사업부
2012.12~2016.10 (주)바비톡 대표이사
2016.10~ 현재 (주)케어랩스 바비톡 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전태준
1947-06
3
재선임
1993.11~1995.11 육군의무감
1995.11~1997.11 육군의무사령관
1997.12~2011.12 포천중문의대총장
1997.12~1999.12 분당차병원의료원장
2000.03~2002.03 포천중문보건대학원장

-

강태환
1965-01
3
신규선임
1997 제39회 사법시험 합격
1998.03~2000.02 사법연수원(제29기)
2000.02~2001.08 법무법인 한빛 소속변호사
2001.09~2008 법무법인 한빛 구성원 변호사
2009~201.07 법무법인(유) 원 구성원 변호사
2017.08~현재 법무법인(유) 한결 구성원 변호사
SBI인베스트먼트(주)(사외이사)
리더스코스메틱 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(플럼코트 추출물을 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물) (20210312)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.12)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(플럼코트 추출물을 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
플럼코트 추출물을 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물

2. 특허 주요내용
플럼코트(Plumcot) 추출물을 유효성분으로 포함하는 피지 분비 억제, 모공 수축 및 피부 주름 개선용 화장료 조성물에 관한 것으로서,화장료 조성물은 피지 분비를 촉진시키는 효소인 5α-리덕타아제의 활성을 억제하여 우수한 피지 분비 억제 및 모공 축소 효과가 있고, 피부를 구성하는 콜라겐을 분해하는 효소인 콜라게나아제의 활성을 억제하여 피부 주름 개선 효과

3. 특허권자
주식회사 리더스코스메틱

4. 특허취득일자
2021-03-12

5. 특허 활용계획
화장료 조성물에 통상적으로 이용되는 성분들을 포함하여
항산화제, 안정화제, 용해화제, 비타민, 안료 및 향료와 같은 통상적인 보조제, 그리고 담체를 포함 하는 조성물로 활용.
또한, 과실을 이용한 천연추출물을 이용하기 때문에 인체에 대한 부작용이 전혀 없으며, 다양한 제형의 화장료 조성물 적용(용액, 현탁액, 유탁액, 페이스트, 겔, 크림, 로션, 파우더, 비누, 계면활성제 함유 클렌징, 오일, 분말 파운데이션, 유탁액 파운데이션, 왁스 파운데이션 또는 스프레이)

6. 확인일자
2021-03-12

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- (국내) 특허출원번호: 제10-2019-0022531
- 상기특허취득일자 및 확인일자는 특허수수료 납부일 기준
앱토크롬 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
10:30

2. 장소
경기도 성남시 수정구 성남대로 1342(복정동) 가천대학교 가천컨벤션센터 5층

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항
가. 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분<결손금처리>계산서 포함) 승인의 건
나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
다. 제3호 의안 : 감사(김형기)선임의 건
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나 19의 확산방지를 위한 주주총회 관련 조치는 대표이사 등에게 위임한다.

- 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇠 조치등에 대비하여, 일시 및 장소등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회 소집공고(통지)에 반영한다.

* 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내
최근 유행하는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산방지를 위하여 다음 사항을 추가로 안내드립니다.
1) 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
2) 이에, 주주총회 직접 참석 대신, 전자투표를 이용한 비대면적 의결권 행사 방법을 활용하실 수 있습니다. 특히 감염지역(해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열 및 호흡기질환 증상자, 감염확진자 및 감염의심자 또는 그의 가족인 주주님께서는 비대면적 의결권 행사 방법을 적극 확용하시기 바랍니다.
3) 주주총회 직접 참석시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 현장에서 진행하는 발열검사 결과 등에 따라 코로나바이러스 확진 등이 의심되는 주주분의 경우 주주총회장의 입장이 제한될 수 있습니다.
4) 주주총회 개최 장소 폐쇄 조치 등의 상황 발생시 주주총회의 일시.장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 우리회사의 홈페이지를 통해 변경 사항을 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5) 주주총회 참석자 중 확진자가 발생할 경우 확진자와 접촉 여부에 따라 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김형기
1956-10
3년
재선임
상근
- 現) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 감사
-前) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장(상무)
-前) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장
-前)삼성물산 하노이,호치민, 마닐라 지점장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
엠게임 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 엠게임

엠게임/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
-감사의 감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제1호 안건인 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2021년 3월 22일

※관련공시
-
성광벤드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210312)
제출인: 성광벤드

성광벤드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
180,755,082,194
202,365,162,366
-21,610,080,172
-10.6

- 영업이익
1,114,669,396
6,972,727,881
-5,858,058,485
-84.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-928,922,817
9,740,562,094
-10,669,484,911
적자전환

- 당기순이익
-1,390,080,859
6,167,400,155
-7,557,481,014
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
493,582,004,997
502,049,444,265

- 부채총계
56,409,948,450
62,784,987,691

- 자본총계
437,172,056,547
439,264,456,574

- 자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID-19, 저유가로 인한 프로젝트 연기 및 취소
- 위와 같은 영업환경 하에서 수주 및 매출감소로 인한 이익감소 및 종속회사의 적자폭 확대로 인한 적자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표임을 알려드립니다.

2) 당사의 2020년도 별도재무제표의 내용은 아래와 같습니다.

[매출액 또는 손익구조내용]
- 매 출 액 : 168,177,168,460원
- 영 업 이 익 : 4,251,552,185원
- 법인세비용차감전순이익 : 3,255,182,111원
- 당기순이익 : 2,796,208,860원

[재무현황]
- 자산총계 : 466,575,899,871원
- 부채총계 : 33,554,086,652원
- 자본총계 : 433,021,813,219원
- 자 본 금 : 14,300,000,000원

3) 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서(연결) 기준으로 작성되었습니다.

4) 상기 내용은 내부 결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
성광벤드 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20210312)
제출인: 성광벤드

성광벤드/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.12)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

2020.4Q
2020.3Q
2019.4Q

매출액
당해실적
43,566
38,709
4,857
(+12.5%)
51,908
-8,342
(-16.1%)

누계실적
180,755
-
-
202,365
-21,610
(-10.7%)

영업이익
당해실적
-1,908
-3,515
1,607
(+45.7%)
2,545
-4,453
(적자전환)

누계실적
1,115
-
-
6,973
-5,858
(-84.0%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-4,190
-4,653
463
(+10.0%)
1,183
-5,373
(적자전환)

누계실적
-929
-
-
9,741
-10,670
(적자전환)

당기순이익
당해실적
-3,230
-4,028
798
(+19.8%)
281
-3,511
(적자전환)

누계실적
-1,390
-
-
6,167
-7,557
(적자전환)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-3,230
-4,028
798
(+19.8%)
281
-3,511
(적자전환)

누계실적
-1,390
-
-
6,167
-7,557
(적자전환)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)성광벤드

정보제공대상자
당사주주 및 국내외 투자자 및 애널리스트, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2021년 3월 12일

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
전무이사 안태일(☎051-3300-230)

공시담당자명(전화번호)
차장 이창섭(☎051-3300-230)

관련부서명(전화번호)
경 영 지 원 부 (☎051-3300-230)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS 연결재무제표)에 따라 작성되었습니다.

- 본 공시자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에코앤드림 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 에코앤드림

이엔드디/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
10:00

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 직지대로409번길 37,
이엔드디 본점 구내식당

3. 의안 주요내용
제17기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>

○ 감사 보고 및 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 외부감사인 선임 보고

<결의사항>

○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다.

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
베뉴지 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 베뉴지

베뉴지/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항
-감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호 의안 : 제42기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 30원)

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 이만섭 재선임)

제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 진경재 재선임)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이만섭
1958-01
3
재선임
동국대학교 경영대학원 졸업
(주)그랜드유통 대표이사
베뉴지(주) 사업본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

진경재
1946-06
3
재선임
상근
명지대학교 무역학과 졸업
아미상역(주) 경리이사
정도건설(주) 관리이사
(주)그랜드유통 관리이사
베뉴지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 베뉴지

베뉴지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
베뉴지(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 30일(화)에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥 협회가 발표한 2021년도 주주총회 집중일은 03월26일(금), 03월30일(화), 03월31일(수) 입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
DL — 기타경영사항(자율공시) (20210312)
제출인: DL

DL/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.12)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
지주회사 전환신고에 대한 심사결과 통지서 접수

2. 주요내용
1. 제출사유

당사는 공정거래위원회로부터 '독점규제 및 공정거래에
관한 법률'에 따른 지주회사 기준요건을 2021년 1월 4일
자로 충족하고 있음을 통보 받았습니다.

2. 주요내용 (기준일 : 2021년 1월 4일, 단위 : 백만원)

(1) 지주회사 : 디엘(주)
- 지주회사 자산총계: 3,270,798
- 자회사 주식가액 합계: 1,756,998
- 자산총액 대비 자회사 주식가액 비율 : 53.72%

(2) 지주회사의 자회사 : 14개사

1) 회사명 : (주)대림제5호천안원성동기업형임대위탁관리부동산투자회사

- 자산총계 : 298

- 자본총계 : 298

- 자본금 : 300

- 소유주식수 : 30,000

- 주식가액(자산총액 비중) : 300(0.0%)

2) 회사명 : (주)대림제6호부산우암동기업형임대위탁관리부동산투자회사

- 자산총계 : 108,610

- 자본총계 : 66,353

- 자본금 : 67,765

- 소유주식수 : 2,033,000

- 주식가액(자산총액 비중) : 20,330(0.6%)

3) 회사명 : (주)대림제7호마산회원기업형임대위탁관리부동산투자회사

- 자산총계 : 288,337

- 자본총계 : 49,663

- 자본금 : 54,800

- 소유주식수 : 2,700,000

- 주식가액(자산총액 비중) : 27,000(0.8%)

4) 회사명 : 글래드호텔앤리조트(주)

- 자산총계 : 478,653

- 자본총계 : 305,722

- 자본금 : 50,000

- 소유주식수 : 10,000,000

- 주식가액(자산총액 비중) : 252,038(7.7%)

5) 회사명 : 디엘모터스(주)

- 자산총계 : 369,035

- 자본총계 : 185,692

- 자본금 : 97,879

- 소유주식수 : 11,553,660

- 주식가액(자산총액 비중) : 143,545(4.4%)

6) 회사명 : 디엘에너지(주)

- 자산총계 : 750,897

- 자본총계 : 467,877

- 자본금 : 424,478

- 소유주식수 : 59,426,982

- 주식가액(자산총액 비중) : 297,135(9.1%)

7) 회사명 : 디엘에프엔씨(주)

- 자산총계 : 88,337

- 자본총계 : 79,868

- 자본금 : 1,000

- 소유주식수 : 200,000

- 주식가액(자산총액 비중) : 77,916(2.4%)

8) 회사명 : 디엘케미칼(주)

- 자산총계 : 1,461,928

- 자본총계 : 803,195

- 자본금 : 30,000

- 소유주식수 : 6,000,000

- 주식가액(자산총액 비중) : 803,195(24.6%)

9) 회사명 : 송도파워(주)

- 자산총계 : 44,703

- 자본총계 : 41,784

- 자본금 : 45,200

- 소유주식수 : 9,040,000

- 주식가액(자산총액 비중) : 18,304(0.6%)

10) 회사명 : 에코술이홀(주)

- 자산총계 : 4,731

- 자본총계 : 4,234

- 자본금 : 3,200

- 소유주식수 : 640,000

- 주식가액(자산총액 비중) : 3,659(0.1%)

11) 회사명 : 제주항공우주호텔(주)

- 자산총계 : 1,624

- 자본총계 : 1,237

- 자본금 : 14,000

- 소유주식수 : 1,178,800

- 주식가액(자산총액 비중) : 590(0.0%)

12) 회사명 : 청진이삼자산관리(주)

- 자산총계 : 1,164

- 자본총계 : 1,022

- 자본금 : 50

- 소유주식수 : 8,059

- 주식가액(자산총액 비중) : 57(0.0%)

13) 회사명 : 청진이삼프로젝트(주)

- 자산총계 : 758,695

- 자본총계 : 249,778

- 자본금 : 60,357

- 소유주식수 : 5,850,005

- 주식가액(자산총액 비중) : 112,165(3.4%)

14) 회사명 : 험프리에스엘큐원(주)

- 자산총계 : 46,436

- 자본총계 : -7,579

- 자본금 : 1,704

- 소유주식수 : 120,287

- 주식가액(자산총액 비중) : 765(0.0%)

(3) 지주회사의 손자회사 : 6개사

1) 회사명 : 에이플러스디(주)

- 자산총계 : 1,877

- 자본총계 : 1,264

- 자본금 : 500

- 소유주식수 : 100,000(100%)

2) 회사명 : 밀머란에스피씨(주)

- 자산총계 : 119,201

- 자본총계 : 115,003

- 자본금 : 97,672

- 소유주식수 : 11,961,948(61.23%)

3) 회사명 : 영주에코파워(주)

- 자산총계 : 30,074

- 자본총계 : 30,074

- 자본금 : 30,000

- 소유주식수 : 6,000,000(100%)

4) 회사명 : 포승그린파워(주)

- 자산총계 : 242,052

- 자본총계 : 66,037

- 자본금 : 71,000

- 소유주식수 : 8,994,800(63.34%)

5) 회사명 : 포천파워(주)

- 자산총계 : 1,080,817

- 자본총계 : 324,760

- 자본금 : 311,288

- 소유주식수 : 24,903,041(40%)

6) 회사명 : 코크레인에스피씨(주)

- 자산총계 : 80,912

- 자본총계 : 80,899

- 자본금 : 250

- 소유주식수 : 16,770,000(100%)

3. 결정(확인)일자
2021-03-11

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자회사 및 손자회사들의 재무현황은 감사 완료 전 지주회사 설립전환 신고시 제출된 사항으로, 2020년 기말 감사 결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

- 상기 지주회사 및 자회사, 손자회사 중 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 행
위제한 규정을 위반하고 있는 사항들에 대하여는 지주회사 전환일 (2021. 1. 4)로 부터
2년 이내에 위반사항을 해소할 예정입니다. 다만, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 제6항에 의거하여 유예기간 연장을 신청할 수 있습니다.

- 위 결정(확인)일자는 공정거래위원회로부터 지주회사전환 신고에 대한 심사결과 통지 공
문 접수일이며, 전환 기준일은 2021년 1월 4일입니다.

※ 관련공시
-
보성파워텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210312)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
82,079,528,683
111,682,204,433
-29,602,675,750
-26.5

- 영업이익
2,292,499,196
-1,055,100,695
3,347,599,891
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,635,298,569
1,401,300,766
233,997,803
16.7

- 당기순이익
1,612,437,284
841,701,257
770,736,027
91.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
122,752,830,210
125,593,380,240

- 부채총계
41,085,325,707
45,682,119,774

- 자본총계
81,667,504,503
79,911,260,466

- 자본금
23,036,529,500
22,927,359,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
대손상각비 등 비용감소로 인한 손익구조 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 개별, 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20210312)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.4
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 12일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)FICC솔루션부 부 장 (성 명)박건후

(전 화)02-768-7627

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2021년 03월 02일
2021년 03월 12일
2021년 03월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1464
5,000,000,000
50
334,900,000
6.70
0
0
0

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
(3) 제 1464 회는 모집금액미달로 인한 청약 취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2021년 03월 12일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2021년 02월 24일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2021년 03월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1464회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
100,000
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
5,000,000,000
100,000
0
0
0
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 0 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 제1464회 기타파생결합사채(DLB)]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2021년 03월 12일(현지 거래소 기준)

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 103% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 09월 13일
액면금액 × 102.000%

2차
2022년 03월 14일
액면금액 × 104.000%

3차
2022년 09월 13일
액면금액 × 106.000%

4차
2023년 03월 13일
액면금액 × 108.000%

5차
2023년 09월 12일
액면금액 × 110.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 103%이상인 경우

액면금액×112.000%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 103% 미만인 경우

액면금액 × 100.000%
원금 지급

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기평가일 : 2024년 03월 12일(현지 거래소 기준)

ｏ
만기상환일 : 만기일

2021년 03월 12일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 이재우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화손해보험(주)

20210312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 재 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
116,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재우
한자(영문)
李栽宇
(Lee Jae Woo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660425

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 관악구 남현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화손해보험
부 서
경영기획파트

직 위
과장
전화번호
02-316*****

성 명
김민호
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 03월 23일
31,688
0.03
31,688
0.03

이번보고서
2021년 03월 12일
34,738
0.03
34,738
0.03

증 감
3,050
0.00
3,050
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

34,738
-
-
-
-
-
-
-
34,738
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,738,915
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 12일
보통주
31,688
3,050
34,738
3,910
(해당없음)
-

합 계
31,688
3,050
34,738
3,910
(해당없음)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한화투자증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 심용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화투자증권

20210312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.12

보고서작성기준일 :
2021.03.12

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
심용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003530

발행주식 총수
219,347,775

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
심용
한자(영문)
沈勇
SHIM YONG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660104

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 군문동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
권역장

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화투자증권
부 서
재무관리팀

직 위
차장
전화번호
02-377******

성 명
박병길
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******586@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.11
15,420
0.01
15,420
0.01

이번보고서
2021.03.12
18,500
0.01
18,500
0.01

증 감
3,080
0.00
3,080
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,500
-
-
-
-
-
-
-
18,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

219,347,775
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.12
보통주
15,420
3,080
18,500
2,640
-

합 계
15,420
3,080
18,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
엠게임 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210312)
제출인: 엠게임

엠게임/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-02-18

3. 정정사유
직전공시일(2020.02.18)이후 외부감사인 회계감사 과정에서 결산 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익
당해사업연도:11,048,160,260
증감금액:3,799,255,007
증감비율(%):52.4
당해사업연도:10,594,004,412
증감금액:3,345,099,159
증감비율(%):46.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:8,555,630,147
증감금액:1,375,792,500
증감비율(%):19.2
당해사업연도:8,080,819,516
증감금액:900,981,869
증감비율(%):12.5

- 당기순이익
당해사업연도:6,902,314,523
증감금액:-843,787,210
증감비율(%):-10.9
당해사업연도:6,936,851,810
증감금액:-809,249,923
증감비율(%):-10.4

- 자산총계
56,537,248,307
57,025,950,192

- 부채총계
10,151,681,475
10,605,846,073

- 자본총계
46,385,566,832
46,420,104,119

5.이사회 결의일(결정일)
2021-02-18
2021-03-12

- 상기 정정사유의 주요원인은 지급수수료 계상 정정에 따른 영업이익 감소 및 계정 재분류등 입니다.

- 상기 정정사유에 기재된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
42,393,115,277
37,630,625,821
4,762,489,456
12.7

- 영업이익
10,594,004,412
7,248,905,253
3,345,099,159
46.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,080,819,516
7,179,837,647
900,981,869
12.5

- 당기순이익
6,936,851,810
7,746,101,733
-809,249,923
-10.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
57,025,950,192
48,508,080,828

- 부채총계
10,605,846,073
8,553,581,045

- 자본총계
46,420,104,119
39,954,499,783

- 자본금
9,771,938,500
9,771,938,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 해외 서비스 게임의 실적 상승으로 매출액, 영업이익 증가

- 직전사업연도 이연법인세 자산(3,189백만) 인정에 따른 일시적 법인세 비용 감소 발생. 제거 시 직전사업연도 대비 당해사업연도 당기순이익은 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결 재무제표 기준의 자료입니다.

-직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성 되었습니다.

-상기 내용은 외부감사전 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
석경에이티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 석경에이티

석경에이티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)석경에이티

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제21기 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다 .

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
씨티케이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 씨티케이

씨티케이코스메틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)씨티케이코스메틱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 정기주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 주요 경영활동 관련 일정을 확정하였고,연결 대상 해외종속회사의 연결 결산 일정 및 사외이사, 감사 등 주주총회 필수 참석 인원의 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수) 입니다.

- 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
솔트웨어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 솔트웨어

미래에셋대우스팩3호/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 기업인수목적주식회사 임원의 비상근 및 타사와의 겸직을 고려한 주주총회 일정조율, 이미 계획되어 조정이 어려운 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
2.코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월26일, 3월30일, 3월31일입니다.

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
한화투자증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 한성욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화투자증권

20210311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.11

보고서작성기준일 :
2021.03.12

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한성욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화투자증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003530

발행주식 총수
219,347,775

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한성욱
한자(영문)
韓盛旭
(Han Sung Wook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690407

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 도봉구 도봉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
BT지원실장

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화투자증권
부 서
재무관리팀

직 위
차장
전화번호
02-377******

성 명
박병길
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******586@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.01.02
20,830
0.01
20,830
0.01

이번보고서
2021.03.12
21,830
0.01
21,830
0.01

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,830
-
-
-
-
-
-
-
21,830
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

219,347,775
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.11
보통주
20,830
1,000
21,830
2,610
-

합 계
20,830
1,000
21,830
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
씨티케이 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 씨티케이

씨티케이코스메틱스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울시 서초구 효령로 234 CTK 사옥 B1 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고안건]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부 감사인 선임 보고

[부의안건]
제 1 호 의안: 제 20기 재무제표 승인의 건
- 이익잉여금처분계산서(안) 포함
* 현금배당 1주당 200원
* 최대주주 본인 배당 없음
제 2 호 의안: 정관 일부 변경의건

- 사업목적 추가 등
제 3 호 의안: 감사 선임의 건 (총 1명)

- 감사 후보 강한경
제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강한경
1950-05
3
재선임
상근
고려대 학사
㈜태평양 제품개발본부 총괄('98~'99)
㈜HANA 대표이사('03~'04)
㈜LKM COSMETICS 대표이사('04~'09)
보성인더스트리 대표이사('09~'17)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
마케팅 컨설팅업, 디자인 용역 및 개발업
화장품 브랜드 컨설팅 사업 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디티씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 디티씨

디스플레이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)디스플레이테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도·연결 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의
셀루메드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 셀루메드

셀루메드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 셀루메드

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 2020년도 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 종속회사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려한 결과 원할한 주주총회 운영을 위해 금번 주주총회를 불가피하게 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 금번 정기주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 실시할 예정입니다.
- 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 이용에 관한 세부사항은 [주주총회소집공고]를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
다날 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210312)
제출인: 다날

다날/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
229,418,196,805
191,162,051,205
38,256,145,600
20.0

- 영업이익
14,966,204,135
10,888,164,120
4,078,040,015
37.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,114,868,116
19,215,850,237
2,899,017,879
15.1

- 당기순이익
12,407,858,962
22,794,704,560
-10,386,845,598
-45.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
570,144,931,864
512,017,555,519

- 부채총계
336,525,099,993
312,245,578,237

- 자본총계
233,619,831,871
199,771,977,282

- 자본금
34,474,520,000
30,881,857,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 영업이익
- 배달 및 온라인 커머스시장 성장 등에 따른 결제 거래액 증가

2) 당기순이익
- 2019년 당기순이익엔 종속회사 매각 등에 따른 일회성 이익이 반영되었습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해/직전사업연도 모두 연결재무제표 기준입니다.

2. 본 공시자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 향후 외부감사인의 검토결과 및 재무제표 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엠아이텍 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍
B동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 제30기 감사보고의 건

2) 제30기 영업보고의 건

3) 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표/재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건(관계법령 개정반영)

3) 제3호의안 : 비감사 감사 장민수 선임의 건(재선임)

4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 정기주주총회에 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다

- 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위해 참석하시는 주주님들은 마스크 착용을 의무화 해주시기 바랍니다.

- 마스크 미착용, 발열이 의심되는 경우 등은 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

※관련공시
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장민수
1982-09
3
재선임
비상근
- 전남대학교 법학전문대학원 법학과
- 법무법인 소명 변호사
- 법률사무소 영민 변호사
- 법무법인 영민 대표변호사
티씨케이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 티씨케이

티씨케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티씨케이

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제26기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다.

- 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

03/26(금), 03/30(화), 03/31(수) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 참고서류
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 유만석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
SK하이닉스 주식회사

20210312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 만 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유 만 석
한자(영문)
柳 萬 錫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660513

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 명일동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2018년 12월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최 서 윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 10월 30일
530
0.00
530
0.00

이번보고서
2021년 03월 12일
630
0.00
630
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

630
-
-
-
-
-
-
-
630
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 12일
보통주
530
100
630
138,000(원)
-

합 계
530
100
630
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
케이엠제약 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
08:00

2. 장소
경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안 : 제06기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적추가 및 개정상법반영 등)

-제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 강일모 (재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 김동수 (재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 임영애 (재선임)

제3-4호 의안 : 사외이사 한경수 (재선임)

-제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)

제4-1호 의안 : 감사 장우철(재선임)

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강일모
1967-12
3년
재선임
안중고등학교 (1985)
중앙대 경영대학원 최고경영자과정 이수
(2012)
애경 대리점 대표 (1988~1991)
샘표식품 영업소 대표 (1991~1998)
케이엠제약(주) (2001~現)

김동수
1962-01
3년
재선임
양주공업고등학교 화공과 (1981)
한국콜마 생산 관리 (2002~2012)
케이엠제약(주) (2012~現)

임영애
1976-01
3년
재선임
상지영서대학 세무회계(1996)
(주)상일정보통신 (2001~2005)
엔디에스(주) (2006~2013)
케이엠제약(주) (2013~現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한경수
1975-01
3년
재선임
경북대학교 경영학과 (2000)
국세청 7급 임용 (2007)
서초세무서 조사과 (2007~2013)
강남세무서 재산세 1과, 조사과 (2013~2016)
서초세무서 개인2과 (2016~2018)
한경수세무회계사무소 (2018~2019)
세무법인 동양 강남지점 (2019~現)
세무법인 동양 강남지점 (대표)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장우철
1974-05
3년
재선임
비상근
연세대학교 경영학과(1992)
안건회계법인 (1999~2000)
삼일회계법인 (2003~2012)
신아회계법인 (2012~2018)
서우회계법인 (2019~現)
케이엠제약(주) 감사 (2016~現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
사업목적 추가
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 생활용품 제조업
2. 화장품 제조 및 도,소매업
3. 생활용품 도,소매업
4. 의약외품 제조 및 판매업
5. 건강보조식품 판매업
6. 방문 판매업
7. 통신 판매업
8. 면세 판매업
9. 부동산 임대업
10. 동물용 의약외품 제조 및 판매업
11. 기타 화학제품의 제조 및 판매업
12. 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매업
13. 건강기능식품 제조 및 판매업
14. 식품 제조 및 판매업
15. 위생용품 제조 및 판매업
16. 합성세제 제조 및 판매업
17. 세정, 광택제 제조 및 판매업
18. 전자제품 제조 및 판매업
19. 의류 제조 및 판매업
20. 신발류 제조 및 판매업
21. 완구류 제조 및 판매업
22. 팬시용품, 문구, 카드제조 및 판매업
23. 자동차부품 제조 및 판매업
24. 의료기기 판매업
25. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
26. 프렌차이즈점 모집 및 운영
27. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업
28. 위 각호에 부대되는 무역업
29. 위 각호와 관련된 부대사업일체
1. 생활용품 제조업
2. 화장품 제조 및 도,소매업
3. 생활용품 도,소매업
4. 의약외품 제조 및 판매업
5. 건강보조식품 판매업
6. 방문 판매업
7. 통신 판매업
8. 면세 판매업
9. 부동산 임대업
10. 동물용 의약외품 제조 및 판매업
11. 기타 화학제품의 제조 및 판매업
12. 프라스틱 포장재료의 제조 및 판매업
13. 건강기능식품 제조 및 판매업
14. 식품 제조 및 판매업
15. 위생용품 제조 및 판매업
16. 합성세제 제조 및 판매업
17. 세정, 광택제 제조 및 판매업
18. 전자제품 제조 및 판매업
19. 의류 제조 및 판매업
20. 신발류 제조 및 판매업
21. 완구류 제조 및 판매업
22. 팬시용품, 문구, 카드제조 및 판매업
23. 자동차부품 제조 및 판매업
24. 의료기기 판매업
25. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
26. 프렌차이즈점 모집 및 운영
27. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업
28. 보건용마스크 제조 및 판매업
29. 필터 제조 및 판매업
30. 위 각호에 부대되는 무역업
31. 위 각호와 관련된 부대사업일체
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 박성계

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20210312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2014년 12월 17일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 성 계

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 성 계
한자(영문)
朴 性 桂

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670621

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2014년 12월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최 서 윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 12일
1,489
0.00
1,489
0.00

증 감
1,489
0.00
1,489
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,489
-
-
-
-
-
-
-
1,489
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 12일
보통주
-
1,489
1,489
-
-

합 계
-
1,489
1,489
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
석경에이티 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 석경에이티

석경에이티/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
10:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 국제회의장

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2.1 사내이사 유영철 선임의 건(신임)

- 2.2 사외이사 구상만 선임의 건(신임)

- 2.3 기타비상무이사 안성초 선임의 건(신임)

- 2.4 기타비상무이사 강상헌 선임의 건(중임)

제3호 의안 : 감사 이두형 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영철
1974-11
3년
신규선임
- 배재대학교 무기재료공학과 학사
- 한양대학교 대학원 화학공학과 석사
- ㈜석경에이티 부설연구소 수석연구원(現)

안성초
1958-03
3년
신규선임
- 한양대학교 공과대학 기계공학과 학사
- 미국 Califomia 주립대학 석사
- 유원건설 공정관리부 과장
- 미국 General Motors 자동차연구소 엔지니어
- 한양대학교 공과대학 무기재료공학과 겸임교수
- 한성시스템(주) 대표이사(現)

강상헌
1962-05
3년
재선임
- 경북대학교 전자공학과 학사
- 삼성SDI 과장
- 미래디지털(주) 부장
- (주)석경에이티 구매총무팀 부장
- 비에이에스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구상만
1959-08
3년
신규선임
- 서울대학교 대학원 화학과 석사
- 미시간대학교 화학과 박사
- 미시간대학교 화학과 연구원
- 미시간대학교 재료공학과 연구원
- 한양대학교 화학공학과 교수(現)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이두형
1955-11
3년
신규선임
비상근
- 남양주세무서 법인세과장
- 중부지방국세청 조사1국 조사담당관
- 부천세무서 조사과장
- 세무법인 가람 세무사(現)