수산세보틱스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 수산세보틱스

주주총회소집공고
2.9
(주)수산중공업

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
(주)수산중공업

대 표 이 사 :
김 병 현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지) http://www.soosan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 배영삼

(전 화) 031-350-5192

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정
관 제 19 조에 의거 제 37 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2021년 03월 29일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소
: 경기도 화성시 양감면 정문송산로 2
60 본사 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 :
정관일부 변경의 건

제 3호 의안 :
이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김병현 (1968. 12. 01.생) - 중임

제3-2호 의안 : 사외이사 정희균 (1964. 08. 26.생) - 중임

제3-3호 의안 : 사외이사 김범준 (1973. 09. 06.생) - 신임 
 제3-4호 의안 : 사외이사 황성호 (1965. 08. 18.생) - 신임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 정희균 (1964. 08. 26.생) - 중임

제4-2호 의안 : 감사위원 김범준 (1973. 09. 06.생) - 신임

제4-3호 의안 : 감사위원 황성호 (1965. 08. 18.생) - 신임 
 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 2021년 03월 19일 9시 ~ 2021년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사
등의 성명

진재종

(출석률: 
100%)

최
연
식
(출석률: 
100%)

정희균

(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.27
① 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.27
<부의안건>
[제1호 의안] 제 36기 재무제표 승인의 건
<보고사항>
[1] 내부회계관리제도 운영실태 보고 
[2] 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결
찬성
찬성
찬성

3
2020.02.27
① 제36기 정기주주총회 소집의 건
 <보고사항>
[1] 감사보고 [2] 영업보고 [3]내부회계관리제도 운영실태보고
 <부의안건>
[1호 의안] 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
[2호 의안] 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 중임
제2-2호 의안 : 사내이사 신수근 - 신임
제2-3호 의안 : 기타비상무이사 정보윤 - 신임
[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2020.04.08
우리은행 운영자금 차입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2020.04.22
수출입은행 수출성자금대출 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2020.05.15
국민은행 운영자금대출 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2020.05.20
1분기 결산실적보고 이사회
-
(출석)
(출석)
(출석)

8
2020.07.27
상반기 결산실적보고 이사회
-
(출석)
(출석)
(출석)

9
2020.09.25
산업은행 운영자금대출 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2020.10.22
3분기 결산실적보고 이사회
-
(출석)
(출석)
(출석)

11
2020.12.10
종속회사에 대한 채무보증 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2020.12.07
2021년 사업계획보고 이사회
-
(출석)
(출석)
(출석)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
진재종
최연식
정희균
2020.02.27
[1호 의안] 제36기 감사보고의 건
[2호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-7

2020.07.15
상반기 실적평가 보고의 건
외부감사인의 반기검토 주요 진행방향보고의 건
기타 중요한 결산 및 재무보고와 관련한 사항
-

2020.12.07
외부감사인의 중간감사 주요 진행방향보고의 건
내부회계관리제도에 대한 감사인의 평가의견 및 기말감사 계획
기타 중요한 결산 및 재무보고와 관련한 사항
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,000,000
90,000
30,000
-

- 상기 주총승인금액은 등기(사내,사외)이사 전체 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나 수요측면에서 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다.

(4) 경쟁요소 : 한국산 군소업체 위주 저가 장비의 시장확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 OEM 공급으로 인해 경쟁이 더욱 치열해짐에 따라 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴로 시장점유율 확대가 요구됩니다.

(5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 국내현황
 - 국내 경기 및 건설시장의 전반적인 침체가 지속되고 있는 상황이며 공공 인프라 및 민간 공사 모두 수요 감소 추세입니다.
 - 현장 맞춤형 공급을 통해 고객요구사항에 신속하게 대처하며 성능/품질 향상에 만전을 기한 개선제품을 선보여 경쟁사 대비 생산성 보장을 목표로 진행하고 있습니다.
2) 해외현황
① 아시아 및 대양주
 - 전반적인 아시아 시장의 건설/광산경기는 일시적인 정체 현상을 벗어나 주요국 대상 프로젝트 재개 등 수요와 공급이 타 지역 대비 상대적으로 양호한 상황입니다. 인도네시아, 필리핀, 베트남을 중심으로 한 동남아 지역 경기는 건설, 인프라, 광산 등 양호한 편이며 당사 제품 판매도 확대되고 있습니다.

② 중동 
- 주요 장비 수요국(카타르, 오만, 이란)의 정치, 경제 이슈 해소로 신규 수요가 확대 될 것으로 예상됩니다

③ 유럽 
- 개발 완료된 신규 라인업을 유럽 전역에 공급 진행하고 있으며 현지 선진 메이커와 경쟁하면서 고객들로부터 호평을 받고 있습니다. 그간 대형 렌탈업체와의 직거래를 적극적으로 추진한 결과 대형 전문렌탈사와의 공급계약이 체결되어 현재 렌탈사업용 제품이 지속적으로 공급되고 있어 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

④ 아프리카 
- 남아공 및 주변국가들의 수요가 회복세로 돌아서고 있으나, 정경 불안정 상황과 대형시장인 알제리의 수출입규제 강화로 시장확대에 부정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

⑤ 러시아&CIS
- 현 정부는 신 북방정책에 따라 러시아와의 인프라 협력을 확대하고, 이외 기타 중앙아시아/몽골과도 향후 협력 강화를 위해 중장기적인 모델을 수립, FTA 구축 계획을 가지고 있습니다. 국제 신용평가사들에 따르면, 러시아는 대외경제 및 재정지표의 강화를 바탕으로 지정학적인 긴장과 서방제재 등의 부정적인 요인들을 극복해 나갈 모멘텀을 가지고 있다고 전망하고 있어 시장확대에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

⑥ 미주
- 아르헨티나의 IMF 상황에 따른 경제 위기 지속 및 파나마 운하 확장 프로젝트 종료에 따른 수요 감소 그리고 미중 무역갈등에 따른 외부적 요인으로 중남미 시장의 경기 회복이 지연되고 있습니다.
- 광산경기 또한 주요 광물자원의 가격 하락 등 변수가 존재하나 주력시장인 멕시코와 파나마의 신정부 경기부양 정책에 따른 건설 인프라 프로젝트 수요 및 재개 가능성은여전히 높은 상황이며 칠레의 경우도 교통, 도로건설, 공항 증축 등 2027년까지 각종 인프라 건설 투자 계획을 공표하였습니다.
- 미국은 신규 주택 건설 등 일부 지표가 둔화 추세를 보이고 있으나, 인프라 및 주요 건설 투자, 에너지 개발 부문 등 전반적으로 성장세를 유지하고 있으며, 건설 기계 판매와 임대 시장도 호조세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 

⑧ 중국
- 대형굴삭기의 판매 증가에 따라 대형기종 선호도가 지속적으로 증가하고 있으며, 대형기종의 판매 증가로 인한 매출 및 이익율 개선이 기대됩니다. 다만, 미국과의 무역 마찰에 따른 위험성에 대한 우려로 인해 경제성장율은 하락할 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 시장점유율

ㄱ. 국내시장

제품
시장규모
시장지위
경 쟁 업 체

유압 브레이커
4,000대
국내1위
지성중공업

에버다임

직진식 트럭크레인
1,500대
국내1위
광림특장

디와이

ㄴ. 해외시장

제품
시장규모
시장지위
경 쟁 업 체

유압 브레이커
150,000대
세계6위
Atlas Copco

Sandvik(Rammer)

Montabert

Furukawa

EDT

- 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.

(3) 조직도

수산중공업 조직도[2020.12.31].jpg
수산중공업 조직도[2020.12.31]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'참조

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

138,911,336,665

85,858,733,501

현금및현금성자산
26,148,500,356

9,149,778,264

매출채권 및 기타채권
26,717,014,805

29,600,466,900

재고자산
47,547,068,871

45,340,732,337

당기손익공정가치측정금융자산
314,629,108

-

상각후원가측정금융자산
3,632,353,701

-

파생상품금융자산
-

315,665,400

기타유동자산
3,932,206,287

1,452,090,600

매각예정자산
29,550,000,000

-

매각예정처분자산집단
1,069,563,537

-

Ⅱ. 비유동자산

98,008,647,588

97,300,614,784

지분법적용투자주식
-

13,523,383,134

유형자산
64,877,816,251

66,645,277,727

투자부동산
8,183,235,164

7,242,551,513

무형자산
20,434,327,064

8,345,952,490

당기손익공정가치측정금융자산
14,666,100

16,492,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
28,651,200

27,558,278

비유동상각후원가측정금융자산
482,000,000

-

비유동파생상품금융자산
-

1,321,661,760

기타비유동금융자산
121,943,749

177,737,882

기타비유동자산
162,732,667

-

이연법인세자산
3,703,275,393

-

자 산 총 계

236,919,984,253

183,159,348,285

부 채

Ⅰ. 유동부채

117,772,769,280

54,236,754,644

매입채무 및 기타채무
25,100,316,447

11,388,293,122

유동성장기차입금
4,015,086,937

12,000,000,000

유동성금융리스부채
270,277,074

128,525,083

단기차입금
78,632,579,235

25,769,295,484

파생상품금융부채
51,805,845

121,103,613

판매보증충당부채
2,289,685,449

1,847,826,931

미지급법인세
456,748,829

1,196,768,760

기타유동부채
6,814,220,824

1,784,941,651

매각예정처분부채집단
142,048,640

-

Ⅱ. 비유동부채

15,244,926,176

28,566,445,402

장기차입금
30,173,863

21,307,436,444

금융리스부채
770,397,442

17,069,890

비유동파생상품금융부채
-

1,686,942,400

확정급여부채
4,747,308,081

2,995,933,951

장기종업원급여부채
602,937,824

239,819,813

기타비유동금융부채
180,323,070

164,000,000

기타비유동부채
187,163,421

104,464,840

이연법인세부채
8,726,622,475

2,050,778,064

부 채 총 계

133,017,695,456

82,803,200,046

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

103,902,288,797

100,356,148,239

자본금
26,993,091,500

26,993,091,500

기타불입자금
491,584,852

491,584,852

기타자본
(143,851,052)

(36,060,021)

이익잉여금
76,561,463,497

72,907,531,908

자 본 총 계

103,902,288,797

100,356,148,239

부채및자본총계

236,919,984,253

183,159,348,285

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액
137,821,050,101
157,806,090,500

Ⅱ. 매출원가
(107,446,510,680)
(126,108,201,728)

Ⅲ. 매출총이익
30,374,539,421
31,697,888,772

Ⅳ. 판매비와관리비
(23,372,090,299)
(24,460,466,590)

Ⅴ. 영업이익
7,002,449,122
7,237,422,182

Ⅵ. 영업외손익
(5,228,158,509)
(5,228,158,509)

기타수익
7,664,733,154
3,003,345,247

기타비용
(4,955,084,968)
(3,412,079,553)

금융수익
120,491,581
2,110,447,510

금융비용
(1,960,921,103)
(5,204,518,819)

지분법이익(손실)
(2,545,236,190)
(1,776,519,465)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
5,326,431,596
1,958,097,102

Ⅷ. 법인세비용
(1,039,418,095)
(1,812,750,901)

Ⅸ. 당기순이익
4,287,013,501
145,346,201

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(118,631,342)
805,973,738

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄공정가치측정평가손익
852,479
4,593,200

지분법자본변동
(174,902,600)
174,902,600

해외사업장환산손익
66,259,090
183,754,411

기타포괄손익 합계
(226,422,373)
1,169,223,949

XI. 총포괄이익
4,060,591,128
1,314,570,150

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,060,591,128
1,314,570,150

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,060,591,128
1,314,570,150

비지배지분
-
-

XII.주당이익

기본및희석주당이익
83
3

연 결 자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
자본총계

2019년 1월 1일(전기초)
26,993,091,500
437,544,052
(342,322,752)
71,899,224,489
98,987,537,289

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
145,346,201
145,346,201

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
805,973,738
805,973,738

해외사업장환산손익
-
-
183,754,411
-
183,754,411

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(52,394,280)
56,987,480
4,593,200

지분법자본변동
-
-
174,902,600
-
174,902,600

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
54,040,800
-
-
54,040,800

2019.12.31 (전기말)
26,993,091,500
491,584,852
(36,060,021)
72,907,531,908
100,356,148,239

2020.01.01 (당기초)
26,993,091,500
491,584,852
(36,060,021)
72,907,531,908
100,356,148,239

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,287,013,501
4,287,013,501

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(118,631,342)
(118,631,342)

해외사업장환산손익
-
-
66,259,090
-
66,259,090

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
852,479
-
852,479

지분법자본변동
-
-
(174,902,600)
-
(174,902,600)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(514,450,570)
(514,450,570)

2020.12.31 (당기말)
26,993,091,500
491,584,852
(143,851,052)
76,561,463,497
103,902,288,797

연 결 현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,455,014,961

2,322,929,862

1. 영업에서 창출된 현금흐름
17,792,049,417

4,203,102,384

가. 당기순이익
4,287,013,501

145,346,201

나. 가감
12,582,762,698

17,947,743,896

퇴직급여
1,663,214,623

1,855,336,390

감가상각비
3,572,782,320

3,889,798,546

투자부동산감가상각비
41,674,163

47,350,765

무형자산상각비
1,169,524,986

1,311,723,490

대손상각비
35,874,683

289,398,960

기타의 대손상각비
60,672,417

107,922,845

재고자산평가손실
1,087,206,661

1,618,327,490

이자수익
(29,358,930)

(20,950,409)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실(이익)
1,825,900

(1,207,450)

외화환산이익
(147,260,468)

(159,021,823)

지분법손실
2,545,236,190

1,776,519,465

지분법적용투자주식처분이익
(4,850,589,407)

-

배당금수익
(795,150)

(795,150)

유형자산처분이익
-

(208,002,986)

파생상품평가이익
-

(1,652,739,371)

투자부동산처분이익
(645,044,516)

-

판매보증비
2,379,784,108

1,941,987,055

이자비용
1,590,093,246

2,687,089,045

외화환산손실
1,190,750,673

443,995,593

유형자산처분손실
13,777,083

252,144,105

유형자산손상차손
1,751,058,986

-

무형자산손상차손
61,111,190

229,764,100

파생상품평가손실
51,805,845

1,726,352,335

법인세비용
1,039,418,095

1,812,750,901

다. 자산ㆍ부채의 증감
7,180,987,335

(164,068,680)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
3,770,331,543

545,863,069

재고자산의 감소(증가)
3,327,780,121

10,096,996,702

파생상품자산의 감소(증가)
(49,615,240)

97,473,640

기타유동자산의 감소(증가)
(2,188,394,407)

239,211,943

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
6,389,479,432

(4,978,305,871)

기타유동부채의 증가(감소)
850,449,112

(1,034,433,289)

파생상품부채의 증가(감소)
(121,103,613)

(213,593,155)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(2,592,525,745)

(2,963,000,303)

기타금융부채의 증가(감소)
6,323,070

(2,000,000)

사외적립자산의 감소(증가)
(969,077,622)

(741,009,483)

퇴직급의 지급
(1,604,725,263)

(1,205,104,730)

장기급여채무의 증가(감소)
272,488,614

-

비유동파생상품금융자산의 감소(증가)
-

(6,167,203)

기타비유동부채의 증가(감소)
82,698,512

-

기타비유동자산의 감소(증가)
6,878,821

-

2. 이자의 수취
29,827,428

21,596,657

3. 이자의 지급
(1,569,897,157)

(2,625,357,802)

4. 법인세의 납부
(2,123,497,909)

(2,734,068,461)

5. 배당금의 수취
795,150

795,150

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,961,853,411)

1,283,455,357

정부보조금의 수령
514,661,047

1,022,760,304

보증금의 감소(증가)
-

(60,048,930)

투자부동산의 처분
900,000,000

-

유형자산의 처분
-

2,029,741,999

무형자산의 처분
-

2,500,000

종속기업투자주식의 취득
(17,338,793,588)

-

유형자산의 취득
(823,464,090)

(1,805,788,901)

무형자산의 취득
(2,212,435,968)

(1,744,713,839)

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-

56,988,480

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(37,800,711,662)

기타비유동금융자산의 취득
(1,820,812)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

39,582,727,906

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,980,058,391

(14,198,541,462)

단기차입금의 차입
77,053,237,263

25,989,073,225

장기차입금의 차입
49,090,080

1,249,728,497

단기차입금의 상환
(37,131,338,912)

(24,010,490,287)

장기차입금의 상환
(21,307,436,444)

(15,242,292,053)

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

금융리스부채 상환
(169,043,026)

(184,560,844)

배당금의 지급
(514,450,570)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

17,406,196,026

(323,099,144)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,149,778,264

9,511,240,572

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(407,473,934)

(38,363,164)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

26,148,500,356

9,149,778,264

※ 상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

37,887,174,638

40,280,653,149

현금및현금성자산
8,047,335,102

4,985,436,348

단기금융상품
-

-

매출채권및기타채권
15,825,733,696

18,775,486,268

재고자산
11,444,167,485

12,638,213,092

기타유동금융자산
-

2,817,580,000

기타유동자산
553,036,635

748,272,041

파생상품금융자산
2,016,901,720

315,665,400

Ⅱ. 비유동자산

118,302,061,447

122,517,475,859

당기손익공정가치측정금융자산

14,666,100

16,492,000

종속기업투자주식
79,995,902,454

69,692,359,603

관계기업투자주식
-

15,125,000,000

유형자산
25,755,696,716

26,363,313,194

투자부동산
4,927,659,272

5,182,614,756

무형자산
2,373,828,326

2,210,231,597

기타비유동금융자산

3,840,080,000

1,160,180,000

기타비유동자산
5,781,357

비유동파생상품자산
-

1,321,661,760

이연법인세자산
1,388,447,222

1,445,622,949

자 산 총 계

156,189,236,085

162,798,129,008

부 채

Ⅰ. 유동부채

58,357,642,675

41,125,640,116

매입채무및기타채무
6,865,671,161

5,996,361,003
41,125,640,116

단기차입금
48,691,193,835

21,269,295,484

유동성장기차입금
-

12,000,000,000

유동성금융리스부채
132,926,374

91,594,078

미지급법인세
199,211,443

372,174,852

판매보증충당부채
689,272,927

694,768,664

기타유동부채
1,779,366,935

599,473,658

파생상품금융부채
-

101,972,377

Ⅱ. 비유동부채

1,383,056,449

25,612,985,036

장기차입금
-

21,307,436,444
25,612,985,036

금융리스부채
219,686,926

10,871,362

퇴직급여부채
817,759,427

2,260,852,899

장기종업원급여부채
175,287,026

182,881,931

기타비유동금융부채
170,323,070

164,000,000

비유동파생상품금융부채
-

1,686,942,400

부 채 총 계
-
59,740,699,124

66,738,625,152

자 본

59,740,699,124

66,738,625,152

Ⅰ. 자본금
26,993,091,500

26,993,091,500

Ⅱ. 기타불입자본
3,704,655,135

3,704,655,135

Ⅲ. 이익잉여금
65,750,790,326

65,361,757,221

부 채 총 계
65,750,790,326
96,448,536,961

96,059,503,856

부채 및 자본총계

156,189,236,085

162,798,129,008

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액
56,155,266,015
71,587,306,338

Ⅱ. 매출원가
(41,336,608,754)
(54,920,895,547)

Ⅲ. 매출총이익
14,818,657,261
16,666,410,791

Ⅳ. 판매비와관리비
(11,439,586,434)
(13,362,800,542)

Ⅴ. 영업이익
3,379,070,827
3,303,610,249

Ⅵ. 영업외손익
(2,216,651,597)
(2,216,651,597)

기타수익
1,623,243,976
1,689,979,936

기타비용
(1,891,135,650)
(1,755,478,676)

금융수익
3,273,751,175
3,852,208,004

금융비용
( 1,977,637,630)
(5,036,560,527)

종속기업투자주식관련손익
(3,020,460,389)
(966,800,334)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
1,386,832,309
1,086,958,652

Ⅷ. 법인세비용
(530,467,069)
(1,320,514,742)

Ⅸ. 당기순이익
856,365,240
(233,556,090)

Ⅹ. 기타포괄손익
47,118,435
233,424,423

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
60,408,250
299,262,081

기타포괄손익관련 법인세효과
(13,289,815)
(65,837,658)

XI. 총포괄이익
903,483,675
(131,667)

XII.주당이익

기본및희석주당이익
17
(5)

자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
자본총계

2019년 1월 1일(전기초)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,361,888,888
96,059,635,523

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(233,556,090)
(233,556,090)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
233,424,423
233,424,423

2019년 12월 31일(전기말)
26,993,091,50
3,704,655,135
65,361,757,221
96,059,503,856

2020년 1월 1일(당기초)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,361,757,221
96,059,503,856

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
856,365,240
856,365,240

확정급여제도의 재측정요소
-
-
47,118,435
47,118,435

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(514,450,570)
(514,450,570)

2020년 12월 31일(당기말)
26,993,091,500
3,704,655,135
65,750,790,326
96,448,536,961

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,104,940,799

7,946,107,851

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,045,534,609

9,650,871,342

가. 당기순이익
856,365,240

(233,556,090)

나. 가감
6,077,212,457

7,839,904,496

퇴직급여
961,303,638

1,075,011,059

감가상각비
1,622,902,732

1,639,335,058

대손상각비(환입)
45,035,856

(65,628,475)

판매보증비
813,207,318

1,144,458,754

재고자산평가손실
213,351,458

182,700,441

무형자산상각비
517,141,364

734,961,514

외화환산이익
(69,642,962)

(133,602,645)

유형자산처분이익
-

(208,002,986)

사용권자산자산처분이익
-

(156,192)

배당금수익
(3,002,215,327)

(2,002,816,557)

당기손익금융자산평가손실(이익)
1,825,900

(1,207,450)

투자부동산처분이익
(645,044,516)

-

외화환산손실
724,031,924

274,479,220

유형자산처분손실
13,777,083

225,769,291

기타의무형자산손상차손
61,111,190

229,764,100

종속기업손상차손
3,020,460,389

966,800,334

기타의대손상각비(환입)
10,672,417

(11,673,140)

이자수익
(192,386,361)

(193,781,124)

파생상품평가이익
-

(1,652,739,371)

이자비용
1,451,213,285

2,608,496,824

파생상품평가손실
-

1,707,221,099

법인세비용
530,467,069

1,320,514,742

다. 자산ㆍ부채의 증감

2,111,956,912

2,044,522,936

파생상품금융자산의 감소(증가)
(49,615,240)

80,563,257

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
2,995,611,822

(2,336,140,211)

기타유동자산의 감소(증가)
189,454,049

(375,881,075)

재고자산의 감소(증가)
980,694,149

8,674,957,701

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
542,320,735

(746,544,053)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(818,703,055)

(1,423,226,758)

기타유동부채의 증가(감소)
1,179,893,277

(303,885,326)

파생상품금융부채의 증가(감소)
(101,972,377)

(213,593,155)

퇴직급의 지급
(634,655,800)

(957,191,880)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,709,333,060)

(315,451,775)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(7,594,905)

(37,083,789)

기타금융부채의 증가(감소)
6,323,070

(2,000,000)

2. 이자의 수취
200,446,847

194,864,226

3. 이자의 지급
(1,483,716,348)

(2,547,580,441)

4. 법인세의 납부
(638,816,059)

(1,354,863,833)

5. 배당금의 수취
3,002,215,327

2,002,816,557

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(178,480,435)

3,147,273,728

유형자산의 취득
(517,312,172)

(510,693,948)

유형자산의 처분
-

1,980,599,999

투자부동산의 처분
900,000,000

-

무형자산의 취득
(1,034,995,763)

(805,160,796)

정부보조금의 수령
307,356,364

422,410,500

기타유동금융자산의 감소(증가)
-

178,896,000

기타비유동금융자산의 증가(감소)
(3,158,864)

11,673,140

종속기업에 대한 투자
-

(558,727,546)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-

2,258,796,379

대여금의 감소
169,630,000

169,480,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,534,665,180)

(12,167,831,462)

단기차입금의 차입
47,053,237,263

22,489,073,225

단기차입금의 상환
(29,631,338,912)

(18,510,490,287)

장기차입금의 증가
-

1,249,728,497

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(2,000,000,000)

장기차입금의 상환
(21,307,436,444)

(15,242,292,053)

배당금의 지급
(514,450,570)

-

금융리스부채의 상환
(134,676,517)

(153,850,844)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,391,795,184

(1,074,449,883)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,985,436,348

6,097,134,499

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(329,896,430)

(37,248,268)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,047,335,102

4,985,436,348

※ 상기 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 37 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 36 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

주식회사 수산중공업
(단위 : 원)

구 분
제 37(당) 기
제 36(전) 기

처분예정일: 2021년 3월 29일
처분예정일: 2020년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
64,978,427,522
-
64,640,839,474

1. 전기이월이익잉여금
64,074,943,847

64,640,971,141

2. 당기순이익(손실)
856,365,240

(233,556,090)

3. 확정급여제도의 재측정요소
47,118,435

233,424,423

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
(565,895,627)
-
(565,895,627)

1. 이익준비금
51,445,057

51,445,057

2. 배당금
514,450,570

514,450,570

주당배당금(율)
 보통주 : 제37기 10 원(2%)
 제36기 10 원(2%)
 우선주 : 제37기 15 원(3%)
 제36기 15 원(3%)
(현금배당) 
514,438,270

12,300

(현금배당) 
514,438,270

12,300

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
64,412,,531,895
-
64,074,943,847

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 37(당) 기
제 36(전) 기

주당 연간배당금(원)
보통주
10원
10원

우선주
15원
15원

연간 배당금총액(원)
514,450,570
514,450,570

시가배당율
0.5%
0.5%

기타
- 상기사항은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경 될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김병현
1968.12.01
사내이사
친인척
이사회

정희균
1964.08.26
사외이사
없음
이사회

김범준
1973.09.06
사외이사
없음
이사회

황성호
1965.08.18
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
주요약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김병현
(주)수산중공업 대표이사
現) 수산중공업 대표이사
없음

정희균
한국원자력산업기술연구조합 사무국장

-한국해양연구원 해양사업부 연구원

-우정이앤이 대표

-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장

-한국원자력산업기술연구조합 사무국장

現) 수산중공업 사외이사

없음

김범준
가톨릭대학교 회계학과 부교수

-가톨릭대학교 회계학과 부교수

現) 수산아이앤티 사외이사

없음

황성호
성균관대학교 기계학부 교수
-성균관대학교 기계학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병현
없음
없음
없음

정희균
없음
없음
없음

김범준
없음
없음
없음

황성호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 정희균 >
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

< 사외이사 후보자 김범준 >
1. 다년간의 경험과 회계에 대한 남다른 관심과 노력을 바탕으로 전문성을 키울 수 있었으며, 이사회에 참여하여 회사의 의사 결정에 대한 조언과 지식을 충분히 제공하고자함.
2. 회사의 이사회를 통해 추천되었으며, 상법 제542조의 8 제2항과 관련하여 결격사유에해당이 없으며 어떠한 이해관계가 없으므로 객관적이고 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 예정임
3.회사의 모든 활동이 적법하게 이루어지도록 기여하고 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사의 중요사항을 공정하고 객관적으로 심의 및 결정할수 있도록 참여할 것임.

< 사외이사 후보자 황성호 >
1. 후보자는 기계공학 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 함.
2. 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할것임.
3. 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 업무, 자기거래 금지 업무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김병현>
후보자는 당사의 경영을 총괄하며 글로벌 시장에서의 고부가가치 사업 확대 등 회사의 안정적인 성장을 이끌어 왔음. 폭넓은 경험과 탁월한 리더십을 기반으로 경영 환경 변화에 따른 전략 수립 및 미래성장을 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

<사외이사 후보자 정희균>
후보자는 우정이앤이 대표를 역임하였으며, 포스코플랜텍㈜ 기술연구소장으로서 검증된 연구능력을 바탕으로 포스코플랜텍㈜의 성장을 견인해왔음. 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천함.

<사외이사 후보자 김범준>
후보자는가톨릭대학교 회계학과 부교수로써 회계에 대한 전문적인 지식 및 노하후를 바탕으로 경영에 있어 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

<사외이사 후보자 황성호>
후보자는 성균관대학교 기계학부 교수로서 기계공학에 대한 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

김병현

정희균

김범준

황성호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3 )

실제 지급된 보수총액
519,965,080

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정희균
1964.08.26
사외이사 후보자
없음
이사회

김범준
1973.09.06
사외이사 후보자
없음
이사회

황성호
1965.08.18
사외이사 후보자
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
주요약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정희균
한국원자력산업기술연구조합
사무국장

-한국해양연구원 해양사업부 연구원

-우정이앤이 대표

-포스코플랜텍㈜ 기술연구소장

-한국원자력산업기술연구조합사무국장

現) 수산중공업 감사위원

없음

김범준
가톨릭대학교 회계학과 부교수

-가톨릭대학교 회계학과 부교수

現) 수산아이앤티 감사위원

없음

황성호
성균관대학교 기계학부 교수
-성균관대학교 기계학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정희균
없음
없음
없음

김범준
없음
없음
없음

황성호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원회 위원 후보자 정희균>
후보자는 우정이앤이 대표를 역임하였으며, 포스코플랜텍㈜ 기술연구소장으로서 검증된 연구능력을 바탕으로 포스코플랜텍㈜의 성장을 견인해왔음. 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.

<감사위원회 위원 후보자 김범준>
후보자는가톨릭대학교 회계학과 부교수로써 회계에 대한 전문적인 지식 및 노하후를 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.
<감사위원회 위원 후보자 황성호>
후보자는 성균관대학교 기계학부 교수로서 기계공학에 대한 걸친 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

정희균(감사위원회 위원 확인서).jpg
정희균(감사위원회 위원 확인서)

김범준(감사위원회 위원 확인서).jpg
김범준(감사위원회 위원 확인서)

황성호(감사위원회 위원 확인서).jpg
황성호(감사위원회 위원 확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(우선주식의 수와 종류)

①~⑥ (생략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제8조의2(우선주식의 수와 종류)

①~⑥ (생략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.(삭제)

제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제9조(삭제 2021.3.29)
전자증권법 반영

제9조의2(주식등의전자등록) 이 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
제9조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
전자증권법 반영

제10조의3(주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨ (생략)

제10조의3(주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ (삭제)

⑧ (좌동)

제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제10조의4(신주의배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제10조의4(동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동일하게 배당한다.
상법개정사항 반영

제11조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자증권법 반영

제12조(삭제 2019.3.27)

제12조의2(주주명부작성ㆍ비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 반영

전자증권법시행령 반영근거규정 마련

전자주주명부의 작성근거 신설

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.

이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 4의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ (삭제)

제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

(신설)
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
전자증권법 반영

제18조(소집권자)

① (생략)

② 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조(소집권자)

① (생략)

② 대표이사가 복수일 경우 이사회에서 정하는 바에 의한다. 다만, 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사가 복수일 경우

이사회에서 결정

제21조(의장)

① (생략)

② 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(의장)

① (생략)

② 대표이사가 복수일 경우 이사회에서 정하는바에 의한다. 다만, 대표이사의 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사가 복수일 경우

이사회에서 결정

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제32조 제2항에서 이동

제32조(이사의 보선)

① (생략)

② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선) (좌동)

(삭제)

제29조 제2항으로 이동

제41조의2 (감사위원회의 구성)

①~③ (생략)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제41조의2(감사위원회의 구성)

①~③ (생략)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법개정사항 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 당사는 2021년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.dongkuk.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www. hyundai-autoever.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음