아이티센씨티에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 아이티센씨티에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)콤텍시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 콤텍시스템
주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로 343
전화번호: 02-3289-0114

작 성 자:
성 명: 이 승 제
부서 및 직위: CFO
전화번호: 02-3289-0114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 콤텍시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 콤텍시스템
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)아이티센
최대주주
보통주
16,255,846
23.96
최대주주
-

계
-
16,255,846
23.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤성준
((주)콤텍시스템)
보통주
0
직원
직원
-

김경중
((주)콤텍시스템)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전
(21년 3월 28일 17시)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]
- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 콤텍빌딩 재무팀 
 (우편번호 07378)
 ·전화번호 : 02-3289-0114
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 29일 제38기 정기주주총회 개시 전

[전자위임장 활용시]
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com
- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9 시

장 소
서울특별시 영등포구 가마산로 343, 콤텍빌딩 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전
(21년 3월 28일 17시)까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될
수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 금융권 분야 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 제공에 따른 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 환경 및 데이터센터 구축 분야로의 역량 집중을 지속하고 있습니다.

전사적으로 DC/Cloud솔루션 사업을 중점적으로 추진하여 대규모 클라우드 센터 구축사업을 수주하였으며, 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크, 서버, 스토리지 기술을 활용하여 금융, 기업분야에 차세대 데이터 센터 구축 사업을 수행하고 있습니다. 주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 SDN부분 초기 시장 선점 등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업 등이 있으며, 이러한 성과를 바탕으로 지속적인 성장의 견인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 코로나바이러스 글로벌 확산 및 장기화로 인해 다양한 사업영역에서 언택트(Untact)기반 업무 활동이 확대되어 그에 따라 화상회의 시스템 및 인프라를 구매하는 고객이 꾸준히 증가하고 있으며, 기존 주요 금융권 고객의 IPT/IPCC 솔루션의 교체 수요가 증가하여 신규 구축이 확대되고 있습니다.

이를 바탕으로 해당 분야 사업 영업 역량을 집중하여 금융, 기업 분야의 성장을 이끌어 갈 것이며 클라우드 시장 활성화에 따른 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 관련 기술 역량을 강화하여 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획입니다. 이를 위해 전략 솔루션을 선정, 전담조직을 구성하고 운영하여 영업 역량을 집중하고 있으며 해당 분야에 기술력을 바탕으로 한 고객 서비스에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

그동안 공공기관의 혁신도시 이전에 발맞춰 개설한 중부, 영남, 호남 지역의 서비스센터가 권역별 밀착서비스를 선제적으로 제공하여 지방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과의 산학협력 등 지역 경제 활성화에도 지속적으로 기여하고 있습니다.

사업운영 및 경영의 노하우를 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드 등 신성장 사업에 기술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 서비스를 제공하여 장기적으로 지속 성장 가능하고 신규 고객을 확대하여 내실 있는 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중하였습니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지 등 여러 준수사항을 철저히 지켜 향후에도 투명하고 경쟁력 있는 기업문화를 정착할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>

※ 본 재무제표는 연결기준 재무제표 입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 38(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 38(당) 기

제 37(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
131,019,877,741
118,868,880,246

현금및현금성자산
41,585,480,804
19,601,863,720

단기금융상품
6,247,900,000
6,400,000,000

매출채권
63,523,602,249
77,217,191,831

기타수취채권
2,146,549,948
833,805,554

재고자산
13,509,756,871
13,205,682,636

기타자산
3,983,311,949
1,610,336,505

당기법인세자산
23,275,920
-

Ⅱ. 비유동자산
54,541,812,550
42,629,329,920

당기손익 공정가치 금융자산
1,037,337,132
1,016,181,220

기타포괄 공정가치 금융자산
2,283,017,821
630,872,610

상각후 원가측정 금융자산
3,000,000,000
-

장기매출채권

-
436,159,454

관계기업투자주식
29,594,364,072
24,629,738,168

유형자산
9,112,367,843
6,681,530,793

무형자산
3,685,482,775
3,708,849,257

투자부동산
1,686,649,368
1,519,780,318

기타수취채권
1,174,972,162
934,110,000

사용권자산
645,700,998
425,259,439

이연법인세자산

2,321,920,379
2,646,848,661

자 산 총 계
185,561,690,291
161,498,210,166

부 채

Ⅰ.유동부채
76,426,424,100
62,646,592,138

매입채무
52,465,471,622
52,406,448,986

차입금
13,221,490,257
1,000,000,000

기타지급채무
2,103,893,089
1,224,106,431

당기손익인식금융부채
21,557,470
55,907,035

기타금융부채
493,367,533
-

단기종업원급여부채
1,216,049,704
1,420,848,090

당기법인세부채

-
1,542,966,020

리스부채
327,757,032
223,914,157

기타부채
6,576,837,393
4,772,401,419

Ⅱ.비유동부채
9,677,174,452
3,964,421,176

장기차입금
4,950,178,584
-

확정급여부채
2,353,233,497
2,485,365,925

기타지급채무
1,944,765,919
1,256,197,962

기타금융부채
102,792,602
-

리스부채
280,819,704
212,470,193

기타부채
45,384,146
10,387,096

부 채 총 계
86,103,598,552
66,611,013,314

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
95,077,026,305
94,887,196,852

납입자본
66,909,310,175
66,909,310,175

자본금
33,925,733,000
33,925,733,000

주식발행초과금
32,983,577,175
32,983,577,175

기타자본

296,292,149
52,630,411

이익잉여금

27,871,423,981
27,925,256,266

Ⅱ.소수주주지분

4,381,065,434
-

자 본 총 계
99,329,536,708
94,887,196,852

부 채 및 자 본 총 계
185,433,135,260
161,498,210,166

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2019년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 매출액
238,630,637,125
238,820,531,726

II. 매출원가
206,657,586,443
208,781,331,497

III. 매출총이익
31,973,050,682
30,039,200,229

IV. 판매비와관리비
30,228,813,029
26,992,225,810

V. 영업이익(손실)
1,744,237,653
3,046,974,419

영업외수익
559,472,448
852,057,184

영업외비용
621,162
15,722,294

금융수익
1,617,349,815
1,563,548,220

금융비용
1,233,320,293
769,480,447

관계기업투자이익
3,481,860,362
738,546,790

관계기업투자손실
6,408,299,926
3,897,361,915

VI. 법인세차감전순이익(손실)
(239,321,103)
1,518,561,957

VII. 법인세비용(수익)
201,480,943
469,760,118

VIII. 당기순이익(손실)
(440,802,046)
1,048,801,839

지배회사지분순이익(손실)
(243,454,558)
-

비지배지분순이익(손실)
(197,347,488)
-

IX. 기타포괄손익
437,676,933
(1,483,944,470)

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목:

보험수리적손익
(27,144,227)
(867,003,350)

기타포괄공정가치지분상품평가손익

(271,347,991)
(132,581,311)

지분법이익잉여금변동
221,159,422
(388,101,141)

후속적으로 당기손익으로 재분류
되는 항목:

지분법자본변동
515,009,729
(96,258,668)

X. 총포괄손익
(3,125,113)
(435,142,631)

지배회사지분포괄이익(손실)
194,222,375
(435,142,631)

비지배지분포괄이익(손실)
(197,347,488)
-

XI. 지배기업소유주지분에 대한
 주당이익

기본주당손익
(4)
22

희석주당손익
(4)
22

- 자본변동표

<자본변동표>

제 38(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
48,574,356,279
281,470,390
28,131,558,918
-
76,987,385,587

총포괄손익

-

당기순이익(손실)
-
-
1,048,801,839
-
1,048,801,839

보험수리적손익
-
-
(867,003,350)
-
(867,003,350)

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가손익
-
(132,581,311)
-
-
(132,581,311)

지분법이익잉여금변동
-
-
(388,101,141)
-
(388,101,141)

지분법자본변동
-
(96,258,668)
-
-
(96,258,668)

지분의 발행
18,334,953,896

18,334,953,896

총포괄손익 합계
18,334,953,896
(228,839,979)
(206,302,652)
-
17,899,811,265

2019.12.31(전기말)
66,909,310,175
52,630,411
27,925,256,266
-
94,887,196,852

2020.1.1(당기초)
66,909,310,175
52,630,411
27,925,256,266
-
94,887,196,852

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(243,454,558)
(197,347,488)
(440,802,046)

보험수리적손익
-
-
(27,144,227)
-
(27,144,227)

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 평가손익
-
(271,347,991)
-
-
(271,347,991)

지분법이익잉여금변동
-
-
216,766,500
4,392,922
221,159,422

지분법자본변동
-
515,009,729
-
-
515,009,729

지분의 발행
-

4,574,020,000
4,574,020,000

총포괄손익 합계

243,661,738
(53,832,285)
4,381,065,434
4,570,894,887

비지배지분의 증가
-
-
-
4,381,065,434
4,381,065,434

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
66,909,310,175
296,292,149
27,871,423,981
4,381,065,434
99,458,091,739

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 38(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,334,528,970
(21,866,624,791)

1. 영업에서 창출된 현금
16,844,059,990
(20,717,699,802)

(1) 당기순이익(손실)
(440,802,046)
1,048,801,839

(2) 조정
17,284,862,036
10,312,223,987

퇴직급여
2,331,928,715
2,201,069,610

감가상각비
1,520,942,056
1,593,680,713

무형자산상각비
83,866,482
155,116,096

대손상각비
(197,550,769)
3,339,081,812

통화선도평가손실
21,557,470
55,907,035

유형자산처분손실

618,000
-

관계기업투자손실
6,408,299,926
3,897,361,915

이자비용
408,054,553
39,211,703

외화환산손실
19,499,969
148,177

법인세비용
201,480,943
469,760,118

기타의대손상각비환입

-
(246,087,256)

당기손익인식금융자산평가이익
(21,155,912)
(20,871,540)

당기손익인식금융자산처분이익
-
(1,600,000)

관계기업투자이익
(3,481,860,362)
(738,546,790)

장기금융상품처분이익
-
(2,413,875)

이자수익
(489,448,428)
(261,155,157)

외화환산이익
(45,423,829)
(168,438,574)

임대료
(26,713,444)

-

잡이익
(1,200,000)

-

(3) 자산및부채의증감
10,551,966,666
(32,078,725,628)

매출채권의 감소(증가)
14,368,528,904
(50,083,820,069)

기타수취채권의 감소(증가)
(210,726,817)
543,680,136

기타자산의 감소(증가)
(1,776,815,309)
(424,564,938)

재고자산의 감소(증가)
(1,265,933,329)
(7,787,975,506)

보증금의 감소(증가)
(287,460,000)
(352,580,000)

매입채무의 증가(감소)
104,446,465
25,505,903,502

기타지급채무의 증가(감소)
575,057,634
505,106,491

단기종업권급여부채 증가(감소)
(204,798,386)
178,597,701

기타부채의 증가(감소)
1,748,528,939
3,098,856,500

퇴직금의 지급
(1,025,185,648)
(1,474,604,330)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전입(출)액
436,906,344
177,461,790

사외적립자산의 감소(증가)
(1,910,582,131)
(1,964,786,905)

2. 이자수취액
137,178,679
171,365,979

3. 이자지급액
(80,467,759)
(78,634,384)

4. 법인세지급액
(1,566,241,940)
(1,241,656,584)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,738,404,176)
(15,154,920,385)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,251,557,535
21,606,518,655

장기금융상품의 감소
-
188,245,502

단기금융상품의 감소
6,272,100,000
18,877,960,120

당기손익공정가치 금융자산의 감소
-
1,983,630,693

지분법투자주식의 처분

8,853,957,535
-

기타수취채권의 감소
1,125,500,000
-

무형자산의 처분

-
556,682,340

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(30,989,961,711)
(36,761,439,040)

단기금융상품의 증가
6,120,000,000
16,400,000,000

장기금융상품의 증가
-
36,732,000

당기손익인식금융자산의 증가
-
2,968,453,400

장기투자증권의 증가
2,000,027,250
-

상각후원가측정금융자산의 증가
3,000,000,000
-

지분법투자주식의 증가
16,801,216,400
13,000,000,000

유형자산의 취득
1,077,625,561
2,006,978,701

무형자산의 취득
60,500,000
2,328,852,212

건설중인자산의 취득
1,828,592,500
-

국고보조금의 감소
-
20,422,727

임대보증금의 증가
102,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
21,406,992,259
19,130,225,703

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,368,196,250
47,759,919,092

차입금의 증가
35,794,176,250
29,424,965,196

주식의 발행
-
18,334,953,896

비지배지분의 증가
4,574,020,000
-

2. 재무활동으로인한 현금유출액
(18,961,203,991)
(28,629,693,389)

차입금의 상환
18,623,093,649
28,424,965,196

리스부채의 상환

338,110,342
204,728,193

IV. 외화표시현금의 환율변동효과
(19,499,969)
-

V. 현금의 증가(감소) (I+II+III+
IV)

21,983,617,084
(17,891,319,473)

VI. 기초의 현금
19,601,863,720
37,493,183,193

V
II
.기말의 현금

41,585,480,804
19,601,863,720

<별도 재무제표>

※ 본 재무제표는 별도기준 재무제표 입니다.

 - 재무상태표

<재무상태표>

제 38(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 콤텍시스템
(단위 : 원)

과목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
99,842,461,834
118,868,880,246

현금및현금성자산
40,003,270,746
19,601,863,720

단기금융상품
5,127,900,000
6,400,000,000

매출채권
38,435,085,115
77,217,191,831

기타수취채권
3,782,629,478
833,805,554

재고자산
8,704,322,929
13,205,682,636

기타자산
3,766,748,856
1,610,336,505

당기법인세자산
22,504,710
-

Ⅱ. 비유동자산
56,460,678,779
42,629,329,920

당기손익공정가치금융자산
1,037,337,132
1,016,181,220

기타포괄공정가치금융자산
2,283,017,821
630,872,610

장기매출채권

-
436,159,454

상각후원가측정금융자산
3,000,000,000
-

관계기업투자주식
34,856,835,943
24,629,738,168

유형자산
8,196,500,202
6,681,530,793

무형자산
1,853,790,953
3,708,849,257

투자부동산
1,686,649,368
1,519,780,318

기타수취채권
903,754,748
934,110,000

사용권자산

558,443,296
425,259,439

이연법인세자산
2,084,349,316
2,646,848,661

자 산 총 계
156,303,140,613
161,498,210,166

부 채

Ⅰ.유동부채
50,395,957,837
62,646,592,138

매입채무
34,782,659,412
52,406,448,986

차입금
5,725,238,536
1,000,000,000

기타지급채무
1,526,759,386
1,224,106,431

당기손익인식금융부채
777,322,763
55,907,035

단기종업원급여부채
1,080,986,056
1,420,848,090

당기법인세부채

-
1,542,966,020

리스부채

286,632,656
223,914,157

기타부채
6,216,359,028
4,772,401,419

Ⅱ.비유동부채
10,055,704,119
3,964,421,176

장기차입금
4,950,178,584
-

확정급여부채
2,353,233,497
2,485,365,925

기타지급채무
2,342,388,597
1,256,197,962

당기손익인식비유동금융부채
102,792,602
-

리스부채
242,849,371
212,470,193

기타부채
64,261,468
10,387,096

부 채 총 계
60,451,661,956
66,611,013,314

자 본

Ⅰ.납입자본

66,909,310,175
66,909,310,175

자본금
33,925,733,000
33,925,733,000

주식발행초과금
32,983,577,175
32,983,577,175

Ⅱ. 기타자본

11,861,894
52,630,411

Ⅲ. 이익잉여금

28,930,306,588
27,925,256,266

자 본 총 계
95,851,478,657
94,887,196,852

부 채 및 자 본 총 계
156,303,140,613
161,498,210,166

- 손익계산서

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 매출액
193,097,624,895
238,820,531,726

II. 매출원가
165,578,631,834
208,781,331,497

III. 매출총이익
27,518,993,061
30,039,200,229

IV. 판매비와관리비
25,326,803,434
26,992,225,810

V. 영업이익
2,192,189,627
3,046,974,419

영업외수익
603,655,083
605,969,928

영업외비용
621,096
15,722,294

금융수익
1,731,038,764
1,809,635,476

금융비용
1,150,161,905
769,480,447

관계기업및종속기업투자이익
347,865,000
738,546,790

관계기업및종속기업투자손실
2,232,691,518
3,897,361,915

VI. 법인세차감전순이익
1,491,273,955
1,518,561,957

VII. 법인세비용
459,079,406
469,760,118

VIII. 당기순이익
1,032,194,549
1,048,801,839

IX. 기타포괄손익
(67,912,744)
(1,483,944,470)

후속기간에 당기손익으로 재분류는 항목
230,579,474
(96,258,668)

지분법자본변동

230,579,474

(96,258,668)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(298,492,218)
(1,387,685,802)

보험수리적손익
(27,144,227)
(867,003,350)

기타포괄공정가치측정지분상품평가손익
(271,347,991)
(132,581,311)

지분법이익잉여금변동
-
(388,101,141)

X. 총포괄손익
964,281,805
(435,142,631)

XI. 주당손익

기본주당손익
15
20

희석주당손익

15

20

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 38(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
48,574,356,279
281,470,390
28,131,558,918
76,987,385,587

유상증자
18,334,953,896
-
-

18,334,953,896

총포괄손익

당기순이익
-
-
1,048,801,839
1,048,801,839

보험수리적손익
-
-
(867,003,350)
(867,003,350)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익
-
(132,581,311)
-
(132,581,311)

지분법이익잉여금변동
-
-
(388,101,141)
(388,101,141)

지분법자본변동
-
(96,258,668)
-
(96,258,668)

총포괄손익 합계
-
(228,839,979)
(206,302,652)
(435,142,631)

2019.12.31(전기말)
66,909,310,175
52,630,411
27,925,256,266
94,887,196,852

2020.01.01(당기초)
66,909,310,175
52,630,411
27,925,256,266
94,887,196,852

총포괄손익

당기순이익
-
-
1,032,194,549
1,032,194,549

보험수리적손익
-
-
(27,144,227)
(27,144,227)

기타포괄손익공정가치측정지분상품 평가손익

-
(271,347,991)
-
(271,347,991)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-

지분법자본변동
-
230,579,474
-

230,579,474

총포괄손익 합계
-
(40,768,517)
1,005,050,322
964,281,805

2020.12.31(당기말)
66,909,310,175
11,861,894
28,930,306,588
95,851,478,657

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 38(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템

(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
28,379,287,165
(21,866,624,791)

1. 영업에서 창출된 현금
29,859,476,424
(23,201,012,970)

(1) 당기순이익
1,032,194,549
1,048,801,839

(2) 조정
5,731,076,818
10,320,232,171

퇴직급여
2,331,928,715
2,201,069,610

감가상각비
1,293,644,797
1,593,680,713

무형자산상각비
82,903,960
155,116,096

대손상각비
20,021,390
3,339,081,812

통화선도평가손실
19,731,963
55,907,035

유형자산처분손실
618,000
-

관계기업투자손실
2,232,691,518
3,897,361,915

이자비용
368,778,403
39,211,703

외화환산손실
18,578,209
8,156,361

법인세비용
459,079,406
469,760,118

기타의대손상각비환입
-
(246,087,256)

당기손익인식금융자산평가이익
(21,155,912)
(20,871,540)

당기손익인식금융자산처분이익
-
(1,600,000)

장기금융상품처분이익
-
(2,413,875)

관계기업투자이익
(347,865,000)
(738,546,790)

이자수익
(663,805,857)
(261,155,157)

외화환산이익
(36,159,330)
(168,438,574)

잡이익
(1,200,000)
-

(3) 자산및부채의증감
23,096,205,057
(32,078,725,628)

매출채권의 감소(증가)
29,481,431,807
(50,083,820,069)

기타수취채권의 감소(증가)
(1,972,546,414)
543,680,136

기타자산의 감소(증가)
(1,583,870,816)
(424,564,938)

재고자산의 감소(증가)
3,539,500,613
(7,787,975,506)

보증금의 감소(증가)
(423,960,000)
(352,580,000)

매입채무의 증가(감소)
(4,974,907,980)
25,505,903,502

기타지급채무의 증가(감소)
440,592,018
505,106,491

단기종업권급여부채 증가(감소)
(299,223,310)
178,597,701

기타부채의 증가(감소)
1,388,050,574
3,098,856,500

퇴직금의 지급
(1,025,185,648)
(1,474,604,330)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전입액
436,906,344
177,461,790

사외적립자산의 적립
(1,910,582,131)
(1,964,786,905)

2. 이자수취액
132,162,847
171,365,979

3. 이자지급액
(46,881,376)
(78,634,384)

4. 배당금수취액
-
-

5. 법인세지급액
(1,565,470,730)
(1,241,656,584)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,336,142,975)
(15,154,920,385)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,668,057,535
21,606,518,655

단기금융상품의 감소
6,272,100,000
18,877,960,120

단기손익공정가치금융자산의감소
-
1,983,630,693

장기금융상품의 감소
-
188,245,502

관계기업 투자주식의 처분
8,853,957,535
-

무형자산의 처분
-
556,682,340

임대보증금의 감소
1,542,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(34,004,200,510)
(36,761,439,040)

단기금융상품의 증가
5,000,000,000
16,400,000,000

장기금융상품의 증가
-
36,732,000

당기손익공정가치금융자산의 증가
-
2,968,453,400

기타포괄공정가치금융자산의 증가
2,000,027,250
-

상각후원가측정금융자산의 증가
3,000,000,000
-

지분법투자주식의 취득
16,801,216,400
13,000,000,000

유형자산의 취득
1,073,925,561
2,006,978,701

무형자산의 취득
30,000,000
2,328,852,212

국고보조금의 감소
-
20,422,727

임대보증금의 증가
102,000,000
-

분할로 인한 감소
4,176,182,299
-

건설중인자산의 증가
1,820,849,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,376,841,045
19,130,225,703

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,900,000,000
47,759,919,092

차입금의 증가
18,900,000,000
29,424,965,196

주식의 발행
-
18,334,953,896

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,523,158,955)
(28,629,693,389)

차입금의 상환
9,225,169,120
28,424,965,196

리스부채의 상환
297,989,835
204,728,193

IV. 외화표시현금의 환율변동효과

(18,578,209)
-

V. 현금의 증가(감소) (I+II+III+
IV)

20,401,407,026
(17,891,319,473)

V
I. 기초의 현금

19,601,863,720
37,493,183,193

V
II. 기말의 현금

40,003,270,746
19,601,863,720

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이익잉여금처분계산서(안)

제 38(당) 기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제 37(전) 기

2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일 :
2021년 3월 29일
처분확정일 :

2020년 3월 26일

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금
28,739,198
27,734,147

전기이월미처분이익잉여금

27,734,147

27,940,450

확정급여채무의 재측정손익
(27,144)
(867,003)

지분법이익잉여금의 변동
-
(388,101)

당기순이익
1,032,195
1,048,802

II. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

현금배당금
 주당 배당금
(률):

전기 및 당기 0원(0%)

-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
28,739,198
27,734,147

※ 상기 첨부된 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 
 변경될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart. fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 
 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 육천팔백만주로 한다.

제 5 조 (발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.

발행예정 주식의 총수 변경

제 8 조의2(종류주식의 수와 내용)

1. 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서 “종류

주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 천만주로 한다.

2. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 9% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

3. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통 주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당할 수 있다.

4. 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선 배당한다.

5. 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

6. 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

7. 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

8. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

9. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3 규정을 준용한다.

제 8 조의2(종류주식의 수와 내용①)

1. 이 회사가 발행할 (1종)종류주식은 회사 또는 주주의 선택에 따라 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서 “1종 종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식수는 천만주로 한다.

2. 1종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 9% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

3. 보통주식의 배당률이 1종 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통 주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당할 수 있다.

4. 1종 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선 배당한다.

5. 이 회사가 신주를 발행하는 경우 1종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

6. 1종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

7. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

8. 이 회사는 다음 각 호에 의거하여 보통주식으로 전환할 수 있는 1종 종류주식을 발행할 수 있다.

(1) 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와

내용은 이사회의 결의로 정한다.

(2) 전환 할 수 있는 기간은 발행일로부터 1개월 이상 존속기간만료일까지의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

(3) 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

(삭제)

1종 종류주식 발행 조문 추가

(신설)

제 8 조의3(종류주식의 수와 내용②)

1. 이 회사가 발행할 (2종)종류주식은 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서는 “2종 종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식수는 천만주로 한다.

2. 2종 종류주식에 대해서는 제8조의2 제2항부터 제7항을 준용한다.

3. 2종 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

(1) 상환가액은 발행가액과 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정 사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

(2) 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 존속기간 만료일까지의 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 목의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

4. 2종 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

5. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

2종 종류주식 발행 조문 추가

(신설)

제 8 조의4(종류주식의 수와 내용③)

1. 회사가 발행할 (3종)종류주식은 주주의 선택에 따라 상환을 청구할 수 있는 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서는 “3종 종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식수는 천만주로 한다.

2. 3종 종류주식에 대해서는 제8조의2 제2항부터 제7항을 준용한다.

3. 3종 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

(1) 상환청구 및 상환에 관한 사항은 제8조의3 제3항 제1호 및 제2호를 준용한다.

(2) 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할 상환할 수 있으며 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

(3) 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

4. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

3종 종류주식 발행 조문 추가

(신설)

제 8 조의5(종류주식의 수와 내용④)

1. 이 회사가 발행할 (4종)종류주식은 회사의 선택에 따라 권리를 행사할 수 있는 무의결권 배당우선 전환상환주식(이하 이 조에서 “4종 종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식수는 천만주로 한다. 4종 종류주식은 이익으로 소각하거나, 보통주식으로 전환할 권리가 부여되어 있다.

2. 4종 종류주식에 대해서는 제8조의2 제2항부터 제7항을 준용한다.

3. 종류주식의 전환은 제8조의2 제8항을 준용한다.

4. 종류주식의 상환은 제8조의3 제3항을 준용한다.

4종 종류주식 발행 조문 추가

(신설)

제 8조의6 (종류주식의 수와 내용⑤)

1. 이 회사가 발행할 (5종)종류주식은 주주의 선택에 따라 권리를 행사할 수 있는 무의결권 배당우선 전환상환주식(이하 이 조에서 “5종 종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행 주식수는 천만주로 한다. 5종 종류주식은 이익으로 소각하거나, 보통주식으로 전환할 권리가 부여되어 있다.

2. 5종 종류주식에 대해서는 제8조의2 제2항부터 제7항을 준용한다.

3. 종류주식의 전환은 제8조의2 제8항을 준용한다.

4. 종류주식의 상환은 제8조의4 제3항을 준용한다.

5종 종류주식 발행 조문 추가

제 10 조 (주식의 발행 및 배정)

…(중략)

5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

(신설)

제 10 조 (주식의 발행 및 배정)

(좌동)

6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

단수주 처리방법 및

신주인수권 교부 조문신설

제 10 조의 2 (주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다

2. 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4. 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한 다.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 주식매수선택권을 부여하는 임, 직원 등의 수는 재직하는 임직원의 100분의 80을 초과할 수 없고, 임직원 등 1인에 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의

부여를 취소할 수 있다.

(1) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

(2) 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

(3) 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

(4) 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

(1) 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

(2) 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

(3) 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

8. 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는

제10조3의 규정을 준용한다.

제 10 조의 2 (주식매수선택권)

1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이 하 이조에서 같다)에게 주식발행총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 주주 총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에 서는 이사회결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여 하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 80을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

(1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

(2) 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의

실질가액

6. 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날부터 3년 내에 행사할 수 있다.

7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

8. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여 를 취소 할 수 있다.

(1) 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

(2) 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

(3) 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

(4) 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

조문정비

제 10 조의 3 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의 3 (동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종

주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기준일 및 주식발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능하도록 규정 정비

제 11 조 (명의개서대리인)

…(중략)

4. 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서대리인)

…(중략)

4. 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

조문정비

(신설)

제 12조 (주주명부 작성ㆍ비치)

1. 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

2. 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3. 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자등록기관에 소유자 명세를 요청할 수 있는 근거신설

제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 13조 (기준일)

1. 이 회사는 매년 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

3.(삭제)

기준일을 결산기말이 아닌날로 정할 수 있게 됨에 따라 조문 정비

제 14조의 2 (전환사채의 발행)

…(중략)

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 3 규정을 준용한다.

제 14조의 2 (전환사채의 발행)

…(중략)

6. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

동등배당 규정 신설에 따른 준용규정 삭제 및 전환일 이후 발생할 수 있는 이자의 지급의무가 발생하지 않음을 명확히함

(신설)

제 14조의 3 (교환사채의 발행)

1. 이 회사는 이사회결의로 교환사채를 발행할 수 있다.

2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

교환사채 발행 조문

추가

제 15조 (신주인수권부사채의 발행)

…(중략)

6. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 3 규정을 준용한다.

제 15조 (신주인수권부사채의 발행)

…(중략)

(삭제)

동등배당 규정신설에 따른 해당 조문 삭제

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

※ 회사가 조건부자본증권을 발행하더라도 사채에 포함되는 것으로 보아 정관에 별도의 규정을 둘 필요가 없으나 조건부자본증권의 발행근거를 정관에 규정한 경우에는

해당 조문과의 균형을 고려하여 위 조문에 조건부자본증권의 전자등록에 관한 근거

규정을 추가할 수 있음.

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

(삭제)

전자등록이 의무화되지

않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설 및 주석 삭제

제 17 조 (소집시기)

1. 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17 조 (소집시기)

(좌동)

2. 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기준일을 결산기말이 아닌날로 정할 수 있게 됨에

따라 조문 정비

제 21 조 (의장)

…(중략)

2. 대표집행임원이 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조의 규정을 준용한다.

제 21 조 (의장)

…(중략)

2. 대표집행임원이 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 이사회의 결의로 의장을 정한다.

조문정비

제 34조 (이사의 직무)

1. 이 회사는 이사회의 결의로 이사회의장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

2. 부사장, 전무, 상무 등은 대표집행임원을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표집행임원의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 34조 (대표집행임원과 집행임원의 직무)

1. 대표집행임원은 회사를 대표하고 이 회사의 업무를 총괄한다.

2. 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 이 회사의 업무를 분장한다.

3. 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

4. 집행임원은 제 3항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다.

5. 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

집행임원 설치회사는

이사의 직무 대신

대표집행임원과 집행임원의 직무를 규정함에 따라

해당 조문 정비

제 34조의 2 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 34조의 2 (이사 또는 집행임원의 보고의무)

이사 또는 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

집행임원 설치회사는 이사 또는 집행임원으로 표기

제 34조의 3 (대표집행임원과 집행임원의 직무)

1. 대표집행임원은 회사를 대표하고 본 회사의 업무를 총괄한다.

2. 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 본 회사의 업무를 분장한다.

3. 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

4. 집행임원은 제 3항의 경우 외에도 이사회의 요구가 있으면 언제든지 이사회에 출석하여 요구한 사항을 보고하여야 한다.

5. 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

(삭제)

조문 정비

제 35 조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액

(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 35 조 (이사·감사·집행임원의 회사에 대한 책임감경)

이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사 또는 집행임원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

집행임원 추가

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)

…(중략)

2. 이사회는 대표집행임원 또는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

3. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

…(중략)

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)

…(중략)

2. 이사회는 대표집행임원 또는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

3. 이사회를 소집하는 대표집행임원 또는이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

…(중략)

이사회 소집자 추가

(신설)

제 39조의 2 (위원회)

1. 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

(1) 내부거래심의 위원회

(2) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3. 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

이사회내 위원회 설치

제 41조 (감사의 수와 선임)

…(중략)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 41조 (감사의 수와 선임)

…(중략)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이

상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임시 결의요건 완화

규정 및 감사의 선임 해임시 의결권 제한에 관한 근거 신설

제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

…(중략)

7. 대표집행임원은 제1항의 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

…(중략)

7. 대표집행임원은 제1항의 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문정비

제 45조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 45조 (이익배당)

(좌동)

2. 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

기준일을 결산기말이 아닌날로 정할 수 있게 됨에 따라 조문정비

제 45조의 2 (중간배당)

…(중략)

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.

4. 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 45조의 2 (중간배당)

…(중략)

3. 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.

(삭제)

조문정비 및 주식에 대한 중간배당시 배당기산일을 직전사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

(신설)

부 칙

제 1조 (시행일자)

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

시행일자

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조욱희
1960.02.07
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

(주1) 상기 조욱희 이사 후보자는 현재 회사의 이사로 재직중이며, 금번 주주총회에서 재선임 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조욱희
삼성물산 M&E 사업부장 전무
1985 -
2014
- 삼성 종합 건설
- 삼성물산 주택 기전 팀장
- 삼성물산 친환경 에너지 연구소장
- 삼성물산 M&E 사업부장 전무
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 조욱희 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 현재 회사의 사외이사로 이사회에 성실히 활동중에 있으며 회사에 기여하고 있습니다. 본 후보자는 선임 과정 전반에 걸쳐 공정하고 투명한 절차를 거쳐 선임되었으며, 최대주주 및 주요주주, 그리고 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시·감독하며, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 조욱희 이사 후보자는 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 이사로써 직무를 충실히 수행하였고 회사의 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

사외이사 확인서(조욱희).jpg
사외이사 확인서(조욱희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
4억5백만원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

규정 변경(안)

항목
기존
변경
변경사유

제3조 
[퇴직금 지급기준]

1. 지급대상 및 근속기간 제외일

퇴직금은 입사일로부터 1년이상 근속한 자를 지급 대상으로 하며, 단, 근로기준법에 의한 산전 후 휴직일 및 육아휴직일 등 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 근속기간에 산입할 수 있다. 

…(중략)

3. 매년 12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우 연봉의 12분의1에 해당하는 금액을 지급한다.

1. (좌동)

...(중략)

3.(삭제)

DC형과 관련된 
퇴직연금 규정 삭제
(현재 DB형 운영중)