에이디테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 에이디테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
(주)에이디테크놀로지

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
(주)에이디테크놀로지

대 표 이 사 :
김 준 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 801호
(삼평동,DTC타워)

(전 화)031-219-9700

(홈페이지)http://adtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)최 성 현

(전 화)031-219-9131

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8,
 1층 에이디테크놀로지 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항
 가. 영업보고

나. 감사보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건
 ＊1주당 예정 배당금 70원

나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 제3조, 본점의 소재지
 제2-2호 의안 : 정관 제8조, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 
 권리의 전자등록
 제2-3호 의안 : 정관 제11조, 주식매수선택권
 제2-4호 의안 : 정관 제12조, 신주의 동등배당
 제2-5호 의안 : 정관 제15조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일
 제2-6호 의안 : 정관 제16조, 전환사채의 발행
 제2-7호 의안 : 정관 제19조, 소집시기 
 제2-8호 의안 : 정관 제31조, 이사의 수
 제2-9호 의안 : 정관 제32조, 이사의 선임 · 해임
 제2-10호 의안 : 정관 제33조, 이사의 임기
 제2-11호 의안 : 정관 제36조, 이사의 보수와 퇴직금
 제2-12호 의안 : 정관 제44조, 감사의 선임 · 해임 
 제2-13호 의안 : 정관 제50조, 재무제표 등의 작성 등 
 제2-14호 의안 : 정관 제52조, 이익배당 
 제2-15호 의안 : 부칙

다. 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

라. 제4호 의안 : 상근감사의 선임에 관한 건

제4-1호 의안 : 감사 후보 공종성(상근감사)

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 제출(예정)일 : 2021년 03월 19일
 ※ 홈페이지 주소 : www.adtek.co.kr/ Investor Relations/ IR자료실

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이 삭제 됨에 따라 한국예탁결제원에 의한 의결권 행사가 불가능하게 되었습니다. 
 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 위임장 권유관리시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 및 위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2020년 3월 28일

- 2021년 3월 19일 (오전09시) ~ 2021년 3월28일(오후 5시) 까지

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 및 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물
 1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 기명날인), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

2021년 03월 12일

㈜에이디테크놀로지

대표이사 김 준 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김남균
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-1
2020-02-25
한국산업은행 일반대출금(운영) 기한연장의 건
찬성

20-2
2020-03-11
주식매수선택권 부여의 건
찬성

20-3
2020-03-13
제18기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건
전자투표 실시의 건
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성현
(출석률:41%)

신덕준

(출석률:41%)

찬 반 여 부

20-4
2020-03-31
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

20-5
2020-04-13
우리은행 일반자금 대출 연장의 건
찬성
찬성

20-6
2020-04-16
주식매수선택권 행사청구에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성

20-7
2020-04-17
유상증자의 건
찬성
찬성

20-8
2020-05-19
한국산업은행 일반대출금(운영) 차입의 건
찬성
찬성

20-9
2020-07-02
유형자산 취득의 건
찬성
찬성

20-10
2020-07-13
주식회사 이글램과의 합병계약 체결의 건
찬성
찬성

20-11
2020-07-15
자기주식 처분의 건
-
-

20-12
2020-07-16
임직원 대여금 승인의 건
-
-

20-13
2020-07-20
주식회사 이글램과의 합병일정 변경의 건
-
-

20-14
2020-07-21
주식회사 이글램과의 합병일정 변경의 건
-
-

20-15
2020-07-22
시설자금 300억원 신규 대출의 건
-
-

20-16
2020-08-13
주식회사 이글램과의 합병 승인(주주총회 갈음)의 건
-
-

20-17
2020-08-26
주식회사 이글램과의 합병일정 변경의 건
-
-

20-18
2020-09-28
합병경과 보고의 건
-
-

20-19
2020-11-24
한국산업은행 운영자금대출 연장의 건
-
-

20-20
2020-12-21
제19기 현금배당 실시의 건
-
-

*2020년 3월 30일 정기주주총회에서 사외이사 김남균이 퇴임하였습니다.
*2020년 3월 30일 정기주주총회에서 사외이사 최성현, 사외이사 신덕준이 선임되었습니다.
*2021년 1월 8일 사외이사 최성현이 중도사임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 사외이사 등에 보수를 지급하고 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

최대주주, 최대주주의 특수관계인, 당사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래는 없었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

최대주주, 최대주주의 특수관계인, 당사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래는 없었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 시스템반도체 산업의 특성
시스템반도체는 첨단 IT 기기들을 구동하는 핵심부품으로 디스플레이, 사물인터넷, 모바일 등 전방산업의 성장과 함께 규모의 성장을 이루어 왔습니다. 소품종 대량생산의 사업구조를 가지고 있는 메모리반도체와는 다르게 시스템반도체산업은 IT기기의 진화에 따라 고객에 맞춘 다양한 제품의 소량 또는 대량 생산한다는 특성을 가지고 있으며, 반도체 설계능력에 따라 기기의 성능 변화가 크기 때문에 지속적인 R&D 투자와 짧은 Life-cycle화를 통한 시장선점이 중요해 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

2. 시스템반도체 산업의 성장성

반도체 관련 전문 조사기관인 WSTS에 따르면 2021년 전 세계 반도체 시장 규모는 4,694억달러로 2020년보다 약 8% 상승할 것이라고 전망했습니다.

이는 메모리 반도체와 센서제품의 성장이 큰 요인으로 작용하였고, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹으로부터 부정적인 영향을 적게 받았기 때문이라고 설명하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성
시스템반도체는 각종 전자기기들의 핵심부품으로 사용되며, 전방산업의 경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 따라서, 연초보다는 쇼핑시즌이 몰리는 연말에 수요가 늘어나며 소비심리가 위축되는 불황기보다는 호황기에 판매가 늘어나는 특성을 가지고 있습니다. 

4. 경쟁요소
당사가 속해있는 팹리스/칩리스 산업은 생산시설 (Fab)을 소유하지 않고 회로설계와 판매만 담당하고 있습니다. 즉, 회로를 설계한 후 제조와 패키징/테스트는 아웃소싱하고 생산물에 자신의 브랜드를 붙여 판매합니다. 반도체 생산설비를 보유하지 않기 때문에 설비투자가 적으며 고정비의 대부분은 연구개발비와 인건비가 차지합니다.

이에 따라, 해당 산업의 핵심 경쟁력은 1. 다양한 시스템 반도체 설계 경험 및 노하우
2. 주요 업체 (IP 제공업체, 파운드리, 패키지 및 테스트업체) 와의 협업관계 3. 제품의 부가가치 증대를 위한 지속적인 연구개발 능력 입니다. 시스템반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧아 지속적인 연구개발이 필요하며, IP 구매, 반도체 설계, 시제품 제작, 패키징 및 테스팅 등 다양한 업체와의 긴밀한 협업관계가 있어야 적시에 필요한 반도체를 개발 할 수 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 매년 40~50건 이상의 신제품 개발을 위한 반도체 설계를 수행해 왔으며, 이는 국내 다른 회사의 개발 건 수보다 현저히 많고, 다양한 분야(TV, 모바일, 사물인터넷, 자동차 등)에서의 개발 경험이 누적되어 고객이 원하는 반도체 개발 및 고객지원능력이 타사 대비 비교우위에 있습니다. 또한, 다양한 프로젝트 수주로 숙련된 개발자를 다수 확보하여 Time-to-Market(시장 적시 공급)이 가능한 반도체를 단시간 내에 설계, 생산, 공급할 수 있는 능력 보유하고 있습니다.

그리고 Turn-Key 방식의 반도체 개발을 통하여 고객이 원하는 반도체를 처음부터 끝까지 책임지고 설계 및 제품제작, 품질관리를 수행하여 고객의 만족도가 높아, 대기업 및 Fabless업체에서 반도체 개발의뢰가 지속적으로 들어오고 있습니다. 이러한 점은 단순히 반도체 설계만 하는 Fabless업체와는 달리, 설계 후 양산을 통한 반도체공급하는 Chipless 사업형태로 발전 하였습니다.

당사는 하나의 특정 대기업에 종속되지 않고 다양한 고객의 주문형 반도체를 설계하며 지속적인 발전을 하고 있습니다. 특히, 2009년에는 세계 최고의 파운드리 기업인 TSMC의 VCA(Value Chain Aggregator)로 선정되었으며, 이를 통해 28nm, 16nm FinFET 등 날로 고집적화 되는 ASIC/SoC 설계에 발 빠르게 대응하고 노하우를 축적 하였습니다.
이러한 기술력을 바탕으로 향후 국내 최대 파운드리사인 삼성전자와 DSP 협력파트너 관계를 맺었으며, 기존 국내시장에 국한되지 않고 세계시장에 진출을 계획 및 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 Chipless 구조의 사업형태는 현재 객관적인 시장점유율에 관한자료가 없는 상태입니다. 구체적인 시장 규모, 국내 Chipless 사업을 하고 있는 업체가 많지 않아 관련 정보를 얻기가 어려워 시장점유율 등을 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 시장은 주변 환경에 많은 영향을 받으며, 그 중 GDP 성장이 가장 큰 영향을 미칩니다. GDP의 구성 요소는 설비투자나 내구 소비재 지출을 포함해 반도체 성장의 ‘모두’라고 말할 수 있기 때문입니다. 특히 시스템 반도체 시장은 설비 투자보다는 내구 소비재 지출에 따른 경기 변동의 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 특별히 준비 및 진행하고 있는 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.adtek.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 기말 2019년 12월 31일 현재

식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 19 기말
제 18 기말

자산

유동자산

150,040,081,191

92,186,316,563

현금및현금성자산
47,151,351,310

37,805,060,897

매출채권
4,369,172,216

9,143,508,830

당기손익-공정가치금융자산
45,971,335,594

-

기타유동금융자산
17,150,106,061

12,395,940,094

기타유동자산
2,394,490,344

1,610,038,482

당기법인세자산
3,100,830

25,033,360

재고자산
33,000,524,836

31,206,734,900

비유동자산

70,276,006,004

17,975,480,205

당기손익-공정가치금융자산
7,245,070,000

8,717,911,000

유형자산
44,898,979,869

642,324,085

무형자산
12,475,010,281

5,513,759,806

사용권자산
521,016,587

330,166,450

기타비유동금융자산
2,744,809,203

1,334,634,501

기타비유동자산
190,102,873

-

이연법인세자산
2,201,017,191

1,436,684,363

자산 총계

220,316,087,195

110,161,796,768

부채

유동부채

68,434,628,484

35,455,975,416

매입채무
15,086,211,830

20,151,761,249

단기차입금
43,000,000,000

12,750,000,000

유동성장기차입금
333,320,000

-

기타유동금융부채
2,747,084,412

462,038,856

기타유동부채
2,729,481,172

1,528,671,800

당기법인세부채
703,241,896

236,332,300

단기리스부채
188,981,450

327,171,211

유동성전환사채
1,237,043,924

-

파생상품금융부채
2,409,263,800

비유동부채

3,506,795,421

18,980,326,330

확정급여부채
3,083,635,424

2,281,480,935

장기리스부채
339,829,997

-

장기차입금
83,330,000

-

전환사채
-

8,129,544,744

파생상품금융부채
-

8,569,300,651

부채 총계

71,941,423,905

54,436,301,746

자본

자본금
6,637,299,000

4,630,766,500

자본잉여금
106,299,020,505

21,159,881,585

기타포괄손익누계액
(47,101,076)

15,269,041

기타자본항목
(1,111,264,258)

(1,920,154,906)

이익잉여금
34,566,557,240

31,839,732,802

비지배주주지분
2,030,151,879

-

자본 총계

148,374,663,290

55,725,495,022

부채와 자본 총계

220,316,087,195

110,161,796,768

연 결 손 익 계 산 서

제19기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제18기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 매출액
292,362,369,641
225,809,534,323

Ⅱ. 매출원가
(268,421,499,736)
(207,922,950,345)

Ⅲ. 매출총이익(손실)
23,940,869,905
17,886,583,978

Ⅳ. 판매비와관리비
(10,457,144,364)
(5,728,351,136)

Ⅴ. 영업이익(손실)
13,483,725,541
12,158,232,842

Ⅵ. 기타수익
2,426,460,458
2,606,637,348

Ⅶ. 기타비용
(7,379,845,072)
(2,455,346,026)

Ⅷ. 금융수익
2,974,749,909
554,835,444

Ⅸ. 금융원가
(8,997,187,458)
(4,628,477,035)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,507,903,378
8,235,882,573

XI. 법인세비용(수익)
(332,980,382)
231,707,963

XII. 당기순이익(손실)
2,840,883,760
8,004,174,610

지배기업소유주 당기순이익(손실)
3,267,254,760
8,004,174,610

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(426,371,000)
-

XIII. 주당순이익

기본주당순이익(손실)
284 원/주
820 원/주

희석주당순이익(손실)
282 원/주
815 원/주

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제18기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
2,840,883,760
8,004,174,610

Ⅱ. 기타포괄손익
(523,574,459)
20,511,803

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(444,376,806)
-

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(79,197,653)
20,511,803

Ⅲ. 당기총포괄손익
2,317,309,301
8,024,686,413

지배기업소유주 당기총포괄손익
2,760,507,837
8,024,686,413

비지배지분 귀속 당기총포괄손익
(443,198,536)
-

연 결 자 본 변 동 표

제19기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제18기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
합계

2019년 1월 1일 잔액
4,626,389,50
21,071,934,425
(1,587,281,850)
(5,242,762)
24,748,179,357
48,853,978,670
-
48,853,978,670

회계정책변경누적효과

87,735
87,735

87,735

수정후 기초자본
4,626,389,500
21,071,934,425
(1,587,281,850)
(5,242,762)
24,748,267,092
48,854,066,405

48,854,066,405

총포괄손익

20,511,803
8,004,174,610
8,024,686,413
-
8,024,686,413

당기순이익

8,004,174,610
8,004,174,610
-
8,004,174,610

기타포괄손익

20,511,803

20,511,803

20,511,803

해외사업장환산외환차이

20,511,803

20,511,803

20,511,803

주식매수선택권의 행사
4,377,000
87,947,160
(43,495,284)

48,828,876

48,828,876

주식매수선택권의 부여

(29,277,772)

(29,277,772)

(29,277,772)

배당

(912,708,900)
(912,708,900)

(912,708,900)

자기주식의 취득

(260,100,000)

(260,100,000)

(260,100,000)

2019년 12월 31일 잔액
4,630,766,500
21,159,881,585
(1,920,154,906)
15,269,041
31,839,732,802
55,725,495,022
-
55,725,495,022

2020년 1월 1일 잔액
4,630,766,500
21,159,881,585
(1,920,154,906)
15,269,041
31,839,732,802
55,725,495,022
-
55,725,495,022

총포괄손익

(62,370,117)
2,822,877,954
2,760,507,837
(426,371,000)
2,334,136,837

당기순이익

3,267,254,760
3,267,254,760
(426,371,000)
2,840,883,760

기타포괄손익

(62,370,117)
(444,376,806)
(506,746,923)

(506,746,923)

순확정급여부채의 재측정요소

(444,376,806)
(444,376,806)

(444,376,806)

해외사업장환산외환차이

(62,370,117)

(62,370,117)
(16,827,536)
(79,197,653)

유상증자
1,600,000,000
65,067,627,066

66,667,627,066

66,667,627,066

전환사채 전환청구
402,648,500
19,993,733,495

20,396,381,995

20,396,381,995

주식매수선택권의 행사
3,884,000
77,778,359
(38,597,167)

43,065,192

43,065,192

주식매수선택권의 부여

540,034,387

540,034,387

540,034,387

사업결합

78,490,099

78,490,099

78,490,099

자기주식의 처분

325,199,786

325,199,786

325,199,786

연결실체내 자본거래

(96,236,457)

(96,053,516)
(192,289,973)

(192,289,973)

연결실체범위의 변동

-

-
-
2,456,522,879
2,456,522,879

2020년 12월 31일 잔액
6,637,299,000
106,299,020,505
(1,111,264,258)
(47,101,076)
34,566,557,240
146,344,511,411
2,030,151,879
148,374,663,290

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제18기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,134,636,650

17,878,472,184

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
12,653,923,685

18,127,000,264

2. 이자의 수취
274,943,367

227,501,208

3. 이자의 납부
(528,272,322)

(323,038,058)

4. 법인세의 환급(납부)
(265,958,080)

(152,991,230)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(98,168,606,599)

(9,752,312,136)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
31,025,965,149

9,542,450,001

가. 단기금융상품의 감소
13,246,281,515

6,260,100,000

나. 단기대여금의 회수
1,726,000,000

1,940,240,000

다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
15,042,814,907

874,350,000

라. 유형자산의 처분
107,272,727

94,091

마. 무형자산의 처분
-

197,665,910

바. 보증금의 감소
903,596,000

270,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(129,194,571,748)

(19,294,762,137)

가. 단기금융상품의 증가
(16,035,682,931)

(11,000,698,584)

나. 유형자산의 취득
(45,010,852,730)

(227,548,090)

다. 무형자산의 취득
(2,378,046,589)

(2,350,015,463)

라. 사용권자산의 취득
(18,000,000)

-

마. 종속기업 취득에 따른 순현금흐름
(2,194,314,764)

-

바. 보증금의 증가
(1,763,124,734)

(30,500,000)

사. 단기대여금의 증가
(1,794,550,000)

(1,486,000,000)

아. 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(60,000,000,000)

(4,200,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

95,822,328,090

16,364,147,976

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
106,738,419,355

39,598,828,876

가. 유상증자
66,667,627,066

-

나. 주식매수선택권의 행사
43,065,192

48,828,876

다. 단기차입금의 차입
40,000,000,000

24,700,000,000

라. 전환사채의 발행
-

14,850,000,000

마. 임대보증금의 증가
1,312,463

-

바. 정부보조금의 수령
26,414,634

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,916,091,265)

(23,234,680,900)

가. 단기차입금의 상환
(9,768,524,000)

(21,700,000,000)

나. 유동성장기차입금의 상환
(333,320,000)

다. 전환사채 전환청구
(15,482,540)

-

라. 배당금의 지급
-

(912,708,900)

마. 자기주식의 취득
-

(260,100,000)

바. 리스부채의 상환
(798,764,725)

(361,872,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산 환율변동효과

(442,067,728)

(420,336,484)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,346,290,413

24,069,971,540

Ⅵ. 기초의 현금

37,805,060,897

13,735,089,357

Ⅶ. 기말의 현금

47,151,351,310

37,805,060,897

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 19 기말
제 18 기말

자산

유동자산

135,314,002,622

88,825,180,371

현금및현금성자산
40,810,264,582

34,445,527,325

매출채권
2,209,121,637

9,143,508,830

당기손익-공정가치금융자산
45,971,335,594

기타유동금융자산
12,873,136,148

12,395,940,094

기타유동자산
1,770,460,428

1,608,910,492

당기법인세자산
11,754,366

24,558,730

재고자산
31,667,929,867

31,206,734,900

비유동자산

82,584,354,137

22,052,374,205

당기손익-공정가치금융자산
5,685,070,000

5,260,555,000

관계기업투자주식
507,000,000

종속기업투자주식
16,857,014,501

7,564,250,000

유형자산
32,314,928,839

642,324,085

무형자산
11,110,688,867

5,513,759,806

사용권자산
-

330,166,450

투자부동산
10,961,433,789

-

기타비유동금융자산
2,390,741,198

1,304,634,501

기타비유동자산
-

-

이연법인세자산
2,757,476,943

1,436,684,363

자산 총계

217,898,356,759

110,877,554,576

부채

유동부채

64,757,379,919

35,455,631,786

매입채무
14,994,152,938

20,151,761,249

단기차입금
43,000,000,000

12,750,000,000

기타유동금융부채
1,532,986,787

461,867,806

기타유동부채
1,518,225,398

1,528,499,220

당기법인세부채
65,707,072

236,332,300

단기리스부채
-

327,171,211

유동성전환사채
1,237,043,924

-

유동성파생상품금융부채
2,409,263,800

비유동부채

3,270,679,317

18,980,326,330

확정급여부채
2,908,185,920

2,281,480,935

기타비유동금융부채
362,493,397

전환사채
-

8,129,544,744

파생상품금융부채
-

8,569,300,651

부채 총계

68,028,059,236

54,435,958,116

자본

자본금
6,637,299,000

4,630,766,500

자본잉여금
106,299,020,505

21,159,881,585

기타포괄손익누계액
-

-

기타자본항목
(1,045,840,805)

(1,920,154,906)

이익잉여금
37,979,818,823

32,571,103,281

자본 총계

149,870,297,523

56,441,596,460

자본과 부채 총계

217,898,356,759

110,877,554,576

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제18기 2019.01.01 부터 2019.21.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
279,729,703,325
225,809,534,323

매출원가
(259,705,978,759)
(207,922,950,345)

매출총이익(손실)
20,023,724,566
17,886,583,978

판매비와관리비
(7,525,395,881)
(5,691,032,685)

영업이익(손실)
12,498,328,685
12,195,551,293

기타수익
2,363,278,156
2,606,626,199

기타비용
(3,294,911,215)
(2,455,346,017)

금융수익
2,029,411,440
528,536,835

금융원가
(8,951,739,156)
(3,885,833,035)

법인세비용차감전순이익(손실)
4,644,367,910
8,989,535,275

법인세비용(수익)
(1,249,510,081)
231,707,963

당기순이익(손실)
5,893,877,991
8,757,827,312

기타포괄손익
(485,162,449)
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(485,162,449)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(485,162,449)
-

총포괄손익
5,408,715,542
8,757,827,312

주당손익

기본주당순이익(손실)
513 원/주
897 원/주

희석주당순이익(손실)
510 원/주
892 원/주

자 본 변 동 표

제19기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제18기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위: 원)

구 분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일 잔액
4,626,389,500
21,071,934,425
(1,587,281,850)
-
24,725,897,134
48,836,939,209

회계정책변경누적효과

87,735
87,735

수정후 기초자본
4,626,389,500
21,071,934,425
(1,587,281,850)
-
24,725,984,869
48,837,026,944

총포괄손익
-
-
-
-
8,757,827,312
8,757,827,312

당기순이익
-
-
-
-
8,757,827,312
8,757,827,312

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

주식기준보상거래
4,377,000
87,947,160
(72,773,056)
-
-
19,551,104

배당금의 지급

(912,708,900)
(912,708,900)

자기주식 거래로 인한 증감

(260,100,000)

(260,100,000)

2019년 12월 31일 잔액
4,630,766,500
21,159,881,585
(1,920,154,906)
-
32,571,103,281
56,441,596,460

2020년 1월 1일 잔액
4,630,766,500
21,159,881,585
(1,920,154,906)
-
32,571,103,281
56,441,596,460

총포괄손익
-
-
-
-
5,408,715,542
5,408,715,542

당기순이익
-
-
-
-
5,893,877,991
5,893,877,991

기타포괄손익
-
-
-
-
(485,162,449)
(485,162,449)

순확정급여부채의 재측정요소

(485,162,449)
(485,162,449)

유상증자
1,600,000,000
65,067,627,066
-

66,667,627,066

복합금융상품 전환
402,648,500
19,993,733,495

20,396,381,995

주식기준보상거래
3,884,000
77,778,359
501,437,220

-
583,099,579

자기주식 거래로 인한 증감

359,954,826

359,954,826

사업결합

12,922,055

12,922,055

2020년 12월 31일 잔액
6,637,299,000
106,299,020,505
(1,045,840,805)
-
37,979,818,823
149,870,297,523

현 금 흐 름 표

제19기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제18기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에이디테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,563,875,800

17,891,873,059

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
15,088,154,701

18,166,225,118

2. 이자의 수취
250,810,017

201,202,599

3. 이자의 납부
(516,394,918)

(323,038,058)

4. 배당금 수입
-

-

5. 법인세의 수취(납부)
(258,694,000)

(152,516,600)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(104,602,183,028)

(12,969,552,136)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,969,630,808

9,095,210,001

단기금융상품의 감소
10,746,281,515

6,260,100,000

단기대여금의 회수
1,326,000,000

1,493,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분

874,350,000

유형자산의 처분
77,272,727

94,091

무형자산의 처분

197,665,910

보증금의 감소
652,876,000

270,000,000

사업결합으로인한 증가
167,200,566

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(117,571,813,836)

(22,064,762,137)

단기금융상품의 증가
(56,005,682,931)

(11,000,698,584)

유형자산의 취득
(43,579,848,907)

(227,548,090)

무형자산의 취득
(2,373,046,589)

(2,350,015,463)

보증금의 증가
(1,698,875,734)

(500,000)

단기대여금의 증가
(1,474,550,000)

(1,486,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(507,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(11,932,809,675)

(7,000,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

96,776,695,234

16,364,147,976

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
107,111,422,258

39,598,828,876

유상증자
66,667,627,066

-

주식매수선택권의 행사
43,065,192

48,828,876

단기차입금의 차입
40,000,000,000

24,700,000,000

임대보증금의 증가
400,730,000

전환사채의 발행

14,850,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,334,727,024)

(23,234,680,900)

단기차입금의 상환
(9,750,000,000)

(21,700,000,000)

자기주식의 취득

(260,100,000)

전환사채 전환청구
(15,482,540)

-

배당금의 지급

(912,708,900)

리스부채의 상환
(569,244,484)

(361,872,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(373,650,749)

(440,848,750)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,364,737,257

20,845,620,149

Ⅵ. 기초의 현금

34,445,527,325

13,599,907,176

Ⅶ. 기말의 현금

40,810,264,582

34,445,527,325

- 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2020년 3월 30일 )

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

37,789,073

32,380,357

전기이월이익잉여금
32,380,357

23,622,442

회계변경누적효과
-

88

보험수리적손익
(485,162)

-

당기순이익
5,893,878

8,757,827

이익잉여금 처분액

920,065

-

연차배당
920,065

-

이익준비금
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

36,869,008

32,380,357

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 수원시에 둔다.

본점 주소지 변경

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <단서 신설>

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권은 관계법령에 따라 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 7년내에 행사할 수 있다

제11조(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권은 관계법령에 따라 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년내에 행사할 수 있다.

주식매수선택권을 행사할 수 있는 기한을 2년으로 단축함.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제16조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

제19조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 한다.

이사 인원수를 제한함.

제32조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

<신설>

제32조(이사의 선임,해임)

① 이사는 주주총회에서 선임, 해임한다.

④ 대표이사의 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반한 중대한 사유가 있는 경우에 한해 대표이사의 해임을 청구할 수 있으며, 경영의 안정성, 계속성, 효율성을 위하여 대표이사의 임기 전 해임을 결의하는 경우 발행주식총수의 2분의 1이상, 출석 주주의 4분의 3이상 찬성으로 해임 가능하다.

⑤ 본조 제4항의 규정은 2분의 1이상, 출석 주주의 4분의 3이상 찬성으로 개정 가능하다.

대표이사의 해임 사유를 제한함.

제33조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다.

제33조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다.

이사 임기를 탄력적으로 적용

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 단, 이사가 임기 중에 적대적 기업인수 및 합병 등으로 인하여 해임될 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액로 대표이사에게 50억원, 이사에게 인당 30억원을 지급한다.

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 단, 대표이사가 자진퇴임이나 기간만료에 의한 퇴임의 경우 이외에 적대적 기업인수 및 합병으로 인해 해임된 경우에는 임원 퇴직금 지급규정에 의한 금액 이외에 퇴직보상액으로 150억원을 지급한다.

적대적 인수합병에 의해 해임된 경우, 대표이사에 한해서만 퇴직보상액 지급하되, 그 보상액을 상향함.

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제44조(감사의 선임,해임)

① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제52조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<신설>

부 칙

1. 이 정관은 제19기 정기 주주총회에서 승인한날부터 시행한다.

2. (이사 및 감사 선임에 관한 적용례) 제31조, 제32조 제1항, 제33조 및 제44조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 이사 및 감사부터 적용한다.

3. (이사 및 감사 해임에 관한 적용례) 제32조 제1항, 제4항, 제5항의 개정조항 및 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 대표이사 및 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현행

개정

비고

제1조 (목적)

이 규정은 ㈜에이디테크놀로지(이하 “당사”라 한다) 정관 제38조에 의한 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조 (목적)

이 규정은 ㈜에이디테크놀로지(이하 “당사”라 한다) 정관 제36조에 의한 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

정관 근거 규정 정오

제3조 (지급대상)

지급대상은 주주총회에서 선임되고, 법인등기부등본에 등기된 사내 이사 및 감사로서 상근이었던 자를 원칙으로 한다.

제3조 (지급대상)

본 규정에 따라 지급대상이 되는 “임원”이라 함은 주주총회에서 선임되고, 법인등기부등본에 등기된 사내 이사 및 감사로서 상근이었던 자(사외이사 제외)를 원칙으로 한다. 비등기이사의 경우에도 별도 규정이 없는 한 본 규정을 준용한다. 본 규정이 적용되는 비등기이사의 범위에 대해서는 개별 임원 계약 또는 사규에서 정한 바에 의한다.

감사에도 본 규정 적용

비등기 이사 범위를 임원 계약 또는 사규에서 정한바에 의함.

제4조 (지급조건)

① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시 보수월액에 별표에서 정하는 퇴직금 지급률과 재임년수를 곱하여 산출한 금액을 지급한다. <단서 신설>

③ 임원의 재임기간 중 직위의 변동이 있을 때에는 퇴직 당시의 보수월액을 기준으로 하여 각 직위의 재임기간별로 제1항의 지급율과 재임년수에 따라 산출한 금액의 합계액을 퇴직금으로 한다.

제4조 (지급조건)

① 임원의 퇴직금은 각각의 재임 당시 보수월액에 별표에서 정하는 퇴직금 지급률과 재임년수를 곱하여 산출한 금액을 지급한다. 다만 일부 임원의 경우 개별 임원 계약 또는 사규에서 정한 바에 따라 매년 확정기여형 퇴직연금 계정에 납입할 수 있다.

③ 임원의 재임기간 중 직위의 변동이 있을 때에는 각각의 변동 직전 당시의 보수월액을 기준으로 하여 각 직위의 재임기간별로 제1항의 지급율과 재임년수에 따라 산출한 금액의 합계액을 퇴직금으로 한다.

퇴직금 지급률을 각각 재임당시 보수월액 기준

일부 임원들은 확정기여형 퇴직연금 계정에 납입 가능

제5조 (재임기간의 계산)

① 임원의 재임기간은 최초로 선임의 결의가 있는 주주총회가 개시된 날로부터 현실적으로 퇴직한 날까지로 한다. <후단 신설>

② 임원의 재임기간에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고, 1월 미만의 기간은 1월로 본다. <후단 신설>

제5조 (재임기간의 계산)

① 임원의 재임기간은 최초로 선임의 결의가 있는 주주총회가 개시된 날로부터 현실적으로 퇴직한 날까지로 한다. 비등기이사의 경우에는 임원 계약을 체결한 날로부터 기산한다.

② 임원의 재임기간에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고, 1월 미만의 기간은 1월로 본다. 전체 재임기간이 1년 미만인 경우에는 별도의 퇴직금을 지급하지 아니한다.

비등기 이사의 경우 임원 계약체결한 시정 기준

1년 미만 퇴직 시 퇴직금 지급대상 제외

제7조 (지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결에 의하여 퇴직하는 때에는 퇴직금을 지급하지 않는다. <후단 신설>

제7조 (지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결에 의하여 퇴직하는 때에는 퇴직금을 지급하지 않는다. 또한 회사의 윤리규범 등 회사 정한 제반 규정 및 회사와 체결한 계약을 위반한 경우 또는 기타 회사의 경영이 악화된 경우에 법적 기준을 상회하는 범위 내에서 이사회 결의를 통해서 퇴직금을 감액하여 지급할 수 있다.

퇴직금 감액규정 확대

제9조 (본 규정의 준용)

제3조에서 정한 임원에 준하는 직무에 종사하는 자에게는 별도의 지급률표에 의해 이 규정을 준용한다.

<삭제>

제3조에 삽입

* 지급률표(재임 매1년에 대하여) 
 등기임원

구분

사장

부사장

전무,상무

상무보

지급률

3

2

1.5

1.2

* 지급률표(재임 매 1년에 대하여) 비등기임원

구분

사장

부사장

전무,상무

상무보

지급률

-

1.5

1.2

1

별표. 지급률표

구분

회장

부회장

사장

지급률

4

3.5

3

구분

부사장A

부사장B (VP포함)이하

감사

지급률

2

1.2

1

직책 변경 시를 고려한 지급률 조정

<신설>

부칙

제1조 (시행일)

본 규정은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 (경과조치)

기존 전무 이하 임원의 2020년 12월 31일까지 퇴직금은 종전 규정에 의거한 지급률에 따라 정산하여, 확정기여형 퇴직연금 계정에 납입한다. 본 규정 시행일 기준으로 1년 미만 임원의 경우에는 변경된 규정을 적용하도록 한다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

공종성
1968.09.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

공종성
-
88.03~95.02
한국외국어대학교 학사
-

95.01~00.10
대우통신(주) 자금기획팀 대리

00.11~08.07
(주)머큐리 텔레매틱스사업팀 차장

08.07~17.08
모바일어플라이언스 경영지원부 이사

17.09~18.05
스템셀바이오인베스트먼트 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

공종성
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로서 이를 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 주주권익을 보호하고, 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서(공종성)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000

*이사의 수는 사내이사 및 사외이사 전체의 수 입니다.

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,539

최고한도액
5,000

*이사의 수는 사내이사 및 사외이사 전체의 수 입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 (http://www.adtek.co.kr/ Investor Relations/ IR자료실)에 게재할 예정입니다.

2) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.adtek.co.kr/ Investor Relations/ IR자료실)에 게재할 예정입니다.
 
3) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
 (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 개최 사유
- 해당 사항 없음

▶ 전자투표에 관한 안내

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ～ 2021년 3월 28일

- 2021년 3월 19일 (오전09시) ~ 2021년 3월28일(오후 5시) 까지

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나 바이러스 감영증(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전
 1층 안내데스크에서 체온 측정 및 방문자 명단 작성, 손소독제 사용, 마스크 착용 절차를 확인할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용 여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 이와 더불어 정부의 코로나바이러스감염증 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.
 ※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나
 일자 변경 등의 관한 사항은 해당사항 발생시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.