코맥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 코맥스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 코맥스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2021 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 코맥스
주 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494
전화번호 : 031-739-3564

작 성 자:
성 명 : 공병삼
부서 및 직위 : 경영기획실 재경팀 과장
전화번호 : 031-739-3566

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코맥스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코맥스
보통주
213,523
1.4
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

공병삼
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 17일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
http://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 주 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동) (우편번호 : 13229)
 전화 번호 : 031-739-3566
 팩스 번호 : 031-731-8797
- 우편 접수 여부: 가능 
- 접수기간: 2021년 03월 16일 ~ 3월 26일 제45기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 주식회사 코맥스 본사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류
 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황' 참조

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

[ 연 결 재 무 상 태 표 ]

제 45 기말 2020년 12월 31일 현재

제 44 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자 산

I. 유동자산

80,289,131,107

76,952,224,819

현금및현금성자산
8,567,416,232

7,155,710,757

매출채권
34,178,701,861

37,059,388,900

기타수취채권
720,535,074

511,749,658

기타금융자산(단기)
143,357,460

-

기타유동자산
2,689,014,553

1,580,391,716

재고자산
33,990,105,927

30,644,983,788

II. 비유동자산

34,097,232,094

33,227,458,710

유형자산
26,949,843,333

25,323,505,333

무형자산
858,492,105

1,741,133,477

기타금융자산
3,098,332,060

2,491,969,259

투자부동산
2,183,585,692

3,388,284,321

기타비유동자산
942,566,320

282,566,320

이연법인세자산
64,412,584

-

자 산 총 계

114,386,363,201

110,179,683,529

부 채 및 자 본

부 채

I. 유동부채

38,827,617,812

36,291,503,328

매입채무
14,594,042,741

21,675,270,596

단기차입금
7,335,074,048

6,396,736,611

기타금융부채
12,243,830,606

6,936,697,385

기타유동부채
4,145,100,822

1,157,542,421

당기법인세부채
509,569,595

125,256,315

II. 비유동부채

5,348,749,887

4,272,067,636

기타금융부채
155,990,782

118,264,537

확정급여채무
4,532,759,105

4,102,497,421

이연법인세부채
-

51,305,678

비유동충당부채
660,000,000

-

부 채 총 계

44,176,367,699

40,563,570,964

자 본

I. 지배기업 소유주지분

69,884,205,649

69,292,612,190

자본금
7,495,883,500

7,280,666,500

자본잉여금
10,860,816,461

10,860,816,461

기타자본
7,889,557,845

7,942,153,652

이익잉여금
43,637,947,843

43,208,975,577

II. 비지배지분

325,789,853

323,500,375

자 본 총 계

70,209,995,502

69,616,112,565

자본 및 부채총계

114,386,363,201

110,179,683,529

② 연결손익계산서(포괄손익계산서)

[ 연 결 손 익 계 산 서 (포 괄 손 익 계 산 서) ]

제45기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

I. 매출액
130,506,065,986
143,101,258,623

II. 매출원가
104,739,858,829
114,480,776,230

III. 매출총이익
25,766,207,157
28,620,482,393

IV. 판매비와관리비
21,676,163,200
22,178,640,297

V. 영업이익
4,090,043,957
6,441,842,096

VI. 기타수익
1,153,078,475
691,012,709

VII. 기타비용
3,032,531,150
2,446,839,232

VIII.지분법손실
-
9,186,410

IX. 금융수익
87,442,031
157,797,158

X. 금융비용
148,151,023
222,809,298

XI. 법인세비용차감전이익
2,149,882,290
4,611,817,023

XII. 법인세비용
696,056,007
711,213,497

XIII. 당기순이익
1,453,826,283
3,900,603,526

지배기업의 소유주지분
1,451,536,805
3,841,818,391

비지배지분
2,289,478
58,785,135

XIV. 기타포괄이익(손실)
(142,552,846)
130,685,509

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(89,957,039)
132,404,093

기타포괄손익-공정가치평가손익
(81,681,600)
(60,171,930)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
29,085,793
58,453,346

XV. 총포괄이익
1,311,273,437
4,031,289,035

지배기업의 소유주지분
1,308,983,959
3,972,503,900

비지배지분
2,289,478
58,785,135

주당손익

기본주당순이익
98
268

희석주당순이익
98
268

③ 연결자본변동표

[ 연 결 자 본 변 동 표 ]

제45기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)
7,139,982,500
10,860,816,461
7,943,872,236
40,078,950,843
264,715,240
66,288,337,280

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
3,841,818,391
58,785,135
3,900,603,526

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
(60,171,930)
-
-
(60,171,930)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
132,404,093
-
132,404,093

해외사업장환산외환차이
-
-
58,453,346
-
-
58,453,346

배당금지급
140,684,000
-
-
(844,197,750)
-
(703,513,750)

2019.12.31(전기말)
7,280,666,500
10,860,816,461
7,942,153,652
43,208,975,577
323,500,375
69,616,112,565

2020.01.01(당기초)
7,280,666,500
10,860,816,461
7,942,153,652
43,208,975,577
323,500,375
69,616,112,565

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
1,451,536,805
2,289,478
1,453,826,283

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
(81,681,600)
-
-
(81,681,600)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(89,957,039)
-
(89,957,039)

해외사업장환산외환차이
-
-
29,085,793
-
-
29,085,793

배당금지급
215,217,000
-
-
(932,607,500)
-
(717,390,500)

2020.12.31(당기말)
7,495,883,500
10,860,816,461
7,889,557,845
43,637,947,843
325,789,853
70,209,995,502

④ 연결현금흐름표

[ 연 결 현 금 흐 름 표 ]

제45기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

I. 영업활동 현금흐름

12,428,127

3,185,250,180

영업으로 창출된 현금흐름
458,732,417

4,390,384,201

이자의 수취
62,952,031

133,307,158

이자의 지급
(155,404,246)

(219,432,048)

배당금의 수취
24,490,000

24,490,000

법인세의 납부
(378,342,075)

(1,143,499,131)

II. 투자활동 현금흐름

(1,849,860,097)

(2,714,996,086)

유형자산의 처분
300,000

58,811,694

유형자산의 취득
(1,608,799,528)

(1,858,477,898)

무형자산의 처분
-

243,181,818

무형자산의 취득
(56,464,017)

(248,652,818)

관계기업 및 종속기업투자의 감소
-

70,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소(증가)
(711,082,801)

(747,921,882)

투자부동산의 취득
-

(251,937,000)

기타비유동자산의 증가
(660,000,000)

20,000,000

III. 재무활동 현금흐름
-
80,287,934

(541,114,063)

단기차입금의 감소
866,452,189

102,135,150

금융리스부채의 증가(감소)
37,726,245

60,264,537

배당금의 지급
(717,390,500)

(703,513,750)

기타금융부채의 증가(감소)
(106,500,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(1,757,144,036)

(70,859,969)

V. 환율변동으로 인한 차이

29,085,793

58,453,346

VI. 기초의 현금및현금성자산

7,155,710,757

7,168,117,380

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,427,652,514

7,155,710,757

※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

[ 재 무 상 태 표 ]

제45기말 2020년 12월 31일 현재

제44기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제45(당)기말
제44(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

76,924,445,698

73,455,720,733

현금및현금성자산
7,976,752,287

6,457,573,094

매출채권
34,197,802,712

36,739,997,404

단기금융자산
143,357,460

-

기타수취채권
466,742,881

293,559,302

기타유동자산
2,679,587,056

1,571,624,778

재고자산
31,460,203,302

28,392,966,155

Ⅱ. 비유동자산

37,970,160,494

36,771,585,737

유형자산
26,446,376,482

24,620,622,041

무형자산
609,326,132

1,480,383,939

관계기업및종속기업투자
4,690,969,968

4,573,125,569

기타금융자산
3,082,923,316

2,476,603,547

투자부동산
2,183,585,692

3,388,284,321

기타비유동자산
892,566,320

232,566,320

이연법인세자산
64,412,584

-

자 산 총 계

114,894,606,192

110,227,306,470

자 본 및 부 채

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,834,612,034

36,841,539,576

매입채무
17,138,188,005

22,280,966,657

단기차입금
6,082,874,048

6,396,736,611

당기법인세부채
512,884,363

120,977,734

기타금융부채
12,142,240,646

6,896,988,743

기타유동부채
3,958,424,972

1,145,869,831

Ⅱ. 비유동부채

5,175,988,010

4,093,154,704

기타금융부채
155,990,782

118,264,537

확정급여부채
4,359,997,228

3,923,584,489

이연법인세부채
-

51,305,678

기타비융동충당부채
660,000,000

-

부 채 총 계

45,010,600,044

40,934,694,280

자 본

Ⅰ. 자본금
7,495,883,500

7,280,666,500

Ⅱ. 자본잉여금
10,860,816,461

10,860,816,461

Ⅲ. 기타자본
7,889,557,845

7,942,153,652

IV. 이익잉여금
43,637,748,342

43,208,975,577

자 본 총 계

69,884,006,148

69,292,612,190

부 채 및 자 본 총 계

114,894,606,192

110,227,306,470

② 손익계산서(포괄손익계산서)

[ 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) ]

제45기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(당)기

I. 매출액
129,436,825,293
141,560,724,366

II. 매출원가
105,555,931,570
114,340,856,485

III. 매출총이익
23,880,893,723
27,219,867,881

IV. 판매비와관리비
20,483,560,353
21,470,666,076

V. 영업이익
3,397,333,370
5,749,201,805

VI. 기타수익
1,091,113,836
473,127,649

VII. 기타비용
2,403,799,750
2,200,132,985

VIII. 지분법이익
88,758,606
604,487,794

IX. 지분법손실
-
9,186,410

X. 금융수익
83,952,745
149,501,532

XI. 금융비용
110,672,918
222,809,298

XII. 법인세비용차감전이익
2,146,685,889
4,544,190,087

XIII. 법인세비용
695,348,585
702,371,696

XIV. 당기순이익
1,451,337,304
3,841,818,391

XV. 기타포괄손익
(142,552,846)
130,685,509

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정손익
(89,957,039)
132,404,093

기타포괄손익-공정가치평가손익
(81,681,600)
(60,171,930)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
29,085,793
58,453,346

XVI. 총포괄이익
1,308,784,458
3,972,503,900

XVII. 주당손익

기본주당순이익
98
268

희석주당순이익
98
268

③ 자본변동표

[ 자 본 변 동 표 ]

제45기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본

이익잉여금

(결손금)

총 계

2019.01.01. (전기초)
7,139,982,500
10,860,816,461
7,943,872,236
40,078,950,843
66,023,622,040

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,841,818,391
3,841,818,391

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
(60,171,930)
-
(60,171,930)

지분법자본변동
-
-
58,453,346
-
58,453,346

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
132,404,093
132,404,093

배당금 지급
140,684,000
-
-
(844,197,750)
(703,513,750)

2019.12.31. (전기말)
7,280,666,500
10,860,816,461
7,942,153,652
43,208,975,577
69,292,612,190

2020.01.01. (당기초)
7,280,666,500
10,860,816,461
7,942,153,652
43,208,975,577
69,292,612,190

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,451,337,304
1,451,337,304

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
(81,681,600)
-
(81,681,600)

지분법자본변동
-
-
29,085,793
-
29,085,793

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(89,957,039)
(89,957,039)

배당금 지급
215,217,000
-
-
(932,607,500)
(717,390,500)

2020.12.31. (당기말)
7,495,883,500
10,860,816,461
7,889,557,845
43,637,748,342
69,884,006,148

④ 이익잉여금처분계산서(안)

[ 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 ]

제45(당)기
2020년 01월 01일
부터
제44(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 26일

처분확정일
2020년 03월 27일

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 미처분이익잉여금

15,882,801,717

21,454,028,952

1. 전기이월미처분이익잉여금

14,521,421,452

17,479,806,468

2. 당기순이익
1,451,337,304

3,841,818,391

3. 보험수리적손익
(89,957,039)

132,404,093

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

15,882,801,717

21,454,028,952

III. 이익잉여금처분액

6,886,694,200

6,932,607,500

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
6,000,000,000

6,000,000,000

3. 배당금
886,694,200

932,607,500

가. 현금배당
738,912,200

717,390,500

당기: 50원 (10%)

전기: 50원 (10%)

나. 주식배당
147,782,000

215,217,000

당기: 10원 (2%)

전기: 15원 (3%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

8,996,107,517

14,521,421,452

⑤ 현금흐름표

[ 현 금 흐 름 표 ]

제45기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

I. 영업활동 현금흐름

6,321,900,536

3,062,479,960

영업으로 창출된 현금흐름
6,726,623,252

4,265,690,219

이자의 수취
59,462,745

125,011,532

이자의 지급
(117,926,141)

(219,432,048)

배당금의 수취
24,490,000

24,490,000

법인세의 납부
(370,749,320)

(1,133,279,743)

II. 투자활동 현금흐름

(4,219,337,065)

(2,610,181,910)

유형자산의 처분
300,000

57,785,340

유형자산의 취득
(3,978,319,528)

(1,732,602,650)

무형자산의 처분
-

243,181,818

무형자산의 취득
(56,464,017)

(248,652,818)

관계기업 및 종속기업투자의 감소
-

70,000,000

기타금융자산(비유동)의 증가
(711,039,769)

(747,956,600)

투자부동산의 처분
1,186,186,249

-

투자부동산의 취득
-

(251,937,000)

기타비유동자산의 감소
(660,000,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(1,100,026,818)

(541,114,063)

단기차입금의 증가
82,874,048

102,135,150

단기차입금의 상환
(396,736,611)

-

기타금융부채(유동)의 증가
(106,500,000)

60,264,537

기타금융부채(비유동)의 증가
37,726,245

-

배당금의 지급
(717,390,500)

(703,513,750)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
1,002,536,653

(88,816,013)

V. 기초의 현금및현금성자산
6,457,573,094

6,546,389,107

VI. 기말의 현금및현금성자산
7,460,109,747

6,457,573,094

※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*제45기(2020사업년도) 배당 예정사항
1. 현금배당 : 1주당 50원
(배당금총액 : 738,912,200원-자기주식 제외, 시가 배당율 000%)
2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 : 295,564주-자기주식 제외)
3. 관련공시 :
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 / 2020-12-21 주식배당결정

*제44기(2019사업년도) 배당 예정사항
1. 현금배당 : 1주당 50원
(배당금총액 : 717,390,500원-자기주식 제외, 시가 배당율 1.2%)
2. 주식배당 : 1주당 0.03주 (주식총수 : 430,434주-자기주식 제외)
3. 관련공시 :
2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 / 2019-12-20 주식배당결정

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
 1. 전자제품 제조 및 판매업

2. 유선설비기계 공사업

3. 수출.입업

4. 통신기기 제조 및 판매업

5. 부동산 임대업

6. 소프트웨어 자문, 개발, 제작 및 판매업

7. 광소자 및 광모듈 제작 및 판매

8. 보안기기 제조, 판매, 설치공사업

9. 시스템 통합구축 서비스의 판매업

10. 전기공사업

11. 신재생에너지 발전 및 공급업

12. 사물인터넷 관련 장비 제조 및 판매업

13. 전자상거래업

14. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
 1. 전자제품 제조 및 판매업

2. 유선설비기계 공사업

3. 수출.입업

4. 통신기기 제조 및 판매업

5. 부동산 임대업

6. 소프트웨어 자문, 개발, 제작 및 판매업

7. 광소자 및 광모듈 제작 및 판매

8. 보안기기 제조, 판매, 설치공사업

9. 시스템 통합구축 서비스의 판매업

10. 전기공사업

11. 신재생에너지 발전 및 공급업

12. 사물인터넷 관련 장비 제조 및 판매업

13. 전자상거래업 

14. 금속구조물창호온실공사업

15. 전 각호에 부대되는 사업

신규사업 실시

(신설)

부 칙

이 정관은 2021년 4월 1일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 "주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변봉덕
1940. 07. 01.
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

변우석
1971. 05. 11.
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

오광열
1960. 08. 04.
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

조성식
1952. 11. 18.
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변봉덕
주식회사 코맥스 대표이사

2006년~2015년
1968년 ~ 현재

한양대학교 졸업

한양대학교 경영대학원 졸업

前 성남상공회의소 회장 
 (주)코맥스 대표이사

해당사항 없음

변우석
주식회사 코맥스 대표이사

2006년 ~ 현재

서울대학교 졸업

서울대학교 경영대학원 졸업

(주)코맥스 최고운영책임자

해당사항 없음

오광열
주식회사 코맥스 연구소장

2005년 ~ 현재

前 정통부 홈네트워크

전문협의회 위원

(주)코맥스 품질관리위원회 위원장

(주)코맥스 연구소 소장

해당사항 없음

조성식
스피니커 서포트

2004년~2017년
2018년~2019년
2019년 ~ 현재

고려대학교 졸업
 前 SAS 코리아 사장

前 메타넷 부회장

現 스피니커 서포트 고문

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변봉덕
해당사항 없음

변우석
해당사항 없음

오광열
해당사항 없음

조성식
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

● 조성식 사외이사 후보자 (신규선임)

1. 전문성
본 후보자는 SAS코리아 사장, 메타넷 부회장 등에 재직한 경험을 바탕으로 기업경영 전반에 대한 이해도와 전문성이 풍부한 자이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성 :
본 후보자는 주식회사 코맥스 이사회에서 추천하여 사외이사 신규선임의 후보자가 되었으며, 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
주식회사 코맥스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다..
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

● 변봉덕 사내이사 후보자 (재선임)
변봉덕 사내이사 후보자는 창립이래 약 52년간 당사의 사내이사 및 대표이사로 역임하며 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 산업에 대한 식견을 바탕으로 급변하는 대내외 환경 속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천합니다.

● 변우석 사내이사 후보자 (재선임)
변우석 사내이사 후보자는 당사의 현재 대표이사를 역임하고 있으며, AI Home 시장에 대한 전문성과 풍부한 경험, 리더십을 바탕으로 사내이사 취임 이래 계속적인 신사업 진출 등 기업 가치 향상에 공헌하였으며, 향후 당사의 신시장 개척과 확대 등 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

● 오광열 사내이사 후보자 (재선임)
오광열 사내이사 후보자는 현재 당사의 연구소장으로서 그 맡은 바 업무를 충실히 수행하고 있으며, 신규 제품 출시에 있어 기획에서부터 최종 생산에까지 두루 관여하면서 무결점 제품 생산을 위하여 노력하고 있는바, 당사의 18년 연속 세계일류상품 선정에 있어 그 기여한 공로가 크고 앞으로도 당사의 제품 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

● 조성식 사외이사 후보자 (신규선임)
조성식 사외이사 후보자는 다양한 경험과 지식을 바탕으로 경영환경에 대한 이해도가 높고 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 변봉덕 확인서.jpg
사내이사 변봉덕 확인서

사내이사 변우석 확인서.jpg
사내이사 변우석 확인서

사내이사 오광열 확인서.jpg
사내이사 오광열 확인서

사외이사 조성식 확인서.jpg
사외이사 조성식 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김병도
1969. 07. 04.
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

윤달선
1944. 02. 05.
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

조성식
1952. 11. 18.
사외이사
해당사항 없음
없음
이사외

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김병도
주식회사 코맥스
경영기획실장

2005년 ~ 현재

고려대학교 졸업

한양대학교 경영대학원 졸업

現 (주)코맥스 경영기획실장

해당사항 없음

윤달선
한양대학교
석좌교수

2008년 ~ 2011년

한양대학교 졸업

前 인덕대학교 총장 
 前 한양대학교 부총장 
 現 한양대학교 자연과학대학 석좌교수

해당사항 없음

조성식
스피니커 서포트

2004년~2017년
2018년~2019년
2019년 ~ 현재

고려대학교 졸업
 前 SAS 코리아 사장

前 메타넷 부회장

現 스피니커 서포트 고문

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병도
해당사항 없음

윤달선
해당사항 없음

조성식
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

● 김병도 감사위원 후보자 (재선임)
김병도 감사위원 후보자는 다년간 회사의 경영기획실장으로 근무하면서 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 회사 운영에 있어 우수한 역량을 보유하고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

● 윤달선 감사위원 후보자 (재선임)
윤달선 감사위원 후보자는 업무적 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천합니다.

● 조성식 감사위원 후보자 (신규선임)
조성식 사외이사 후보자는 SAS코리아 사장, 메타넷 부회장 등에 재직한 경험을 바탕으로 기업경영 전반에 대한 이해도와 전문성을 활용해 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시해 당사 기업 가치 향상에 공헌할것이며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

확인서

감사위원 김병도 확인서.jpg
감사위원 김병도 확인서

감사위원 윤달선 확인서.jpg
감사위원 윤달선 확인서

감사위원 조성식 확인서.jpg
감사위원 조성식 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
825백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음