범양건영 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 범양건영

주주총회소집공고
2.9
범양건영 주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
범양건영 주식회사

대 표 이 사 :
강 병 주

본 점 소 재 지 :
부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 비102호, 비104호
(초량동, 범양레우스센트럴베이)

(전 화) 051-711-7555

(홈페이지) http://www.iby.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 황 해 주

(전 화) 02)590-9114

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
 4. 외부감사인 선임보고

나. 의결 사항

○ 제1호 의안 : 제63기(2020년01월01일~2020년12월31일) 별도 및 연결재무제표 
 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
 제3-1호 : 사내이사 후보 강병주
 제3-2호 : 사내이사 후보 이인환
 제3-3호 : 사내이사 후보 황해주
 제3-4호 : 사외이사 후보 윤완식
○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 양흥수)

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금오십억원)

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수한도 : 금일억오천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 
우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인이 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 직접 행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 우리회사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활 용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투 표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021.3.17 ~ 2021.3.28

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범 용 공인인증서 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

 2021년 3월 12일

범 양 건 영 주 식 회 사

대 표 이 사 강 병 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김만호
(출석률: 43.8%)
박성표
(출석률: 27.3%)

찬 반 여 부

1
2020.02.12
초량 제1-3구역 도시환경정비사업 관련 공사대금채권 유동화 대출약정서 체결의 건
찬성
해당없음

2
2020.02.17
- 보고사항
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
제2호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
-
-

3
2020.02.18
서울 개봉지구 기업형임대주택 건립사업 관련 임대보증금 보증채무약정서 체결의 건
찬성
해당없음

4
2020.02.26
제62기 정기주주총회 개최의 건
찬성
해당없음

5
2020.03.11
광주 중외공원 민간공원특례사업 공동주택 시공참여 관련 협약이행보증보험 약정서 체결의 건
찬성
해당없음

6
2020.03.11
제62기 정기주주총회 장소 변경 및 코로나 19 대응시 권한 위임의 건
찬성
해당없음

7
2020.03.27
제1호 안건 : 각자대표이사 선임의 건
제2호 안건 : 본점소재지 변경의 건
불참
불참

8
2020.04.13
운영자금 차입의 건
찬성
불참

9
2020.04.20
부동산 임대사업 관련 사업자등록(천안시 서북구 불당동)의 건
불참
찬성

10
2020.05.15
(주)고려종합물류의 대출 연대보증의 건
불참
찬성

11
2020.06.10
유상증자(출자전환) 승인의 건
불참
불참

12
2020.06.30
여신 조건변경에 대한 건
불참
불참

13
2020.08.11
김포한강택지지구 Bc-04BL 범양레우스라세느 신축사업 관련 금융계약 체결의 건
불참
찬성

14
2020.08.14
김포한강택지지구 Bc-04BL 범양레우스라세느 신축사업 관련 분양보증 연대보증 입보의 건
찬성
불참

15
2020.08.27
천안두정 기업형임대주택 건립사업 관련 임대보증금 보증채무 약정서 체결의 건
불참
불참

16
2020.09.14
신규 운영자금 차입의 건
불참
불참

17
2020.12.30
김포한강택지지구 Bc-04BL 범양레우스라세느 신축사업 관련 중도금대출 연대보증 입보의 건
불참
불참

주) 박성표 사외이사는 2020년 03월 27일 제62기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000
62,065
31,032
-

주총승인금액은 사내이사 4명을 포함하여 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전소비대차거래
(단기대여)
(주)범양플로이
(종속회사)
2020-01-01
~2020-12-31
32.7
2.63%

매출
(주)범양플로이
(종속회사)
2020-01-01
~2020-12-31
86.3
5.79%

매출
(주)범양케이원제7호천안두정기업형
임대주택위탁관리
부동산투자회사
(관계기업)
2020-01-01
~2020-12-31
367.2
24.63%

매출
온동네디엔아이(주)
(관계기업)
2020-01-01
~2020-12-31
157.2
10.55%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2020년) 별도기준(외부감사 종료 후) 자산총액 1,247.1억원의 100분의 1이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 1,491.3억원의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)범양플로이
(종속회사)
매출
2020-01-01
~2020-12-31
86.3
5.79%

(주)범양케이원제7호천안두정기업형
임대주택위탁관리
부동산투자회사
(관계기업)
매출
2020-01-01
~2020-12-31
367.2
24.63%

온동네디엔아이(주)
(관계기업)
매출
2020-01-01
~2020-12-31
157.2
10.55%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2020년) 별도기준(외부감사 종료 후) 자산총액 1,247.1억원의 100분의 5이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 1,491.3억원의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 토목, 건축 사업부문으로 구성되어 있으며, 종속회사로 물류 및 모듈러사업을영위하고 있습니다. 또한, 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

가. 업계의 현황

(1) 토목사업
1) 산업의 특성
토목사업분야는 정부, 지자체, 공사 등 공공부문이 주요 발주처이며, 국가의 근간인 도로, 철도, 항만, 상하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있습니다. 최근에는 정부나 지자체 사업외 민간자본에 의한 사회간접자본시설 공사도 증가하여 단순 시공외 시공이후 운영수익까지도 창출하는 방향으로 사업이 확장되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
국내 토목시장은 성숙기에 접어들어 계속공사 및 시설개선 공사 투자위주로 신규사업 발주물량은 감소될 것으로 전망되나, 한편으로는 스마트시티, 신규 산업(IT, BT)과 연관된 운영 중심의 선진국형 모델로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 정부의 경기침체 가능성으로 인해 GTX, 신규 철도노선 등이 발주가 진행되어 일정 규모의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
토목분야는 정부의 사회간접시설 투자규모에 큰 영향을 받으며 정부에 의한 국내 경기부양 수단으로 활용될 수도 있기 때문에 정부 정책에 상당한 영향을 받습니다. 또한 경기측면에서 일반경기가 침체시 일반경기 부양책으로 정부 발주가 증가하는 등 과거 특성을 보면 토목분야의 경기부양정책이 일반경기와 반대로 움직이는 방향을 보여왔습니다.

4) 경쟁요소
토목사업은 수주산업으로, 발주자가 독점력을 보유하여 당사와 같은 시공사간 수주경쟁이 치열한 상황이며 정부의 공공발주 정책 자체가 가장 큰 경쟁요소 입니다. 이에 따라 경쟁력 확보를 위해서는 원가절감, 저비용구조 유지, 금융 및 시공 네트워크 등이 가장 크게 요구되고 있으며, 당사는 1958년 설립이래 토목사업의 기본적인 도로확포장공사는 물론, 택지조성, 해군기지, 전력구, 화력발전소 토건, 터널 등 다양한 분야의 수주/시공 실적을 통해 축적한 고도의 기술력과 노하우를 자랑하고 있습니다.

(2) 건축사업
1) 산업의 특성
건축사업 분야는 주거, 의료, 사무, 문화, 복합 등 주거 및 산업시설로 국민 생활과 각종 산업 활동의 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물을 포함하고 있습니다. 이에 공공에서 발주하는 건축사업보다는 민간에서 발주하는 사업의 규모가 크고, 민생에 밀접한 연관성 때문에 정부의 금융 및 규제정책에 의해 많은 영향을 받고 있으며, 경기변동 및 공공 및 민간 발주처 투자수요에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 건설인력 시장의 인구감소 및 고령화라는 우려에도 불구하고 기존 건축물의 리모델링, 재건축, 재개발 등의 교체수요와 가구분화에 따른 수요증가로 시장은 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 단, 인구감소 등으로 과거와 같은 대규모 신도시 개발의 프로젝트 중심에서 선진국들과 같이 도심재생, 노후 건축물 리모델링, 건축물 유지보수 등과 같은 운영사업분야로 시장의 영역이 전환되는 과도기에 있음이 작금의 현실입니다. 또한, 건축산업은 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 반응하여 금융, IT 및 친환경 등 타 산업과의 유발계수가 큰 특성을 가지고 있고, 임대사업 운영 및 관리 등과 연계하여 복합적으로 개발하는 사업으로 변모하고 있어, 인류의 삶이 영속적인 이상 건축사업의 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

건축사업은 공공/민간 발주자의 투자계획에 크게 영향을 받기 때문에 정부의 각종 금융정책 및 재정정책은 물론 민간 발주자의 투자심리 등 다양한 요소와 연관되어 경기변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히, 주택사업은 금융정책 등 구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내 경기에 매우 민감하게 반응하며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성을 보입니다.

4) 경쟁요소
당사는 과거 엄격한 공사 경험과 품질이 요구되는 FED(미 극동지구 공병단 발주공사) 사업에서 다양한 형태의 시공경험을 쌓은 바 있으며, 최저가/적격, 턴키/대안입찰로 천안, 광명, 판교 양주 등에서 민간공공주택을 공급하였고, 천안시청사, 전주지방법원 등 관급 수주를 통해 정부기관 등을 건립하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 기존의 분양 중심의 주택사업에서 벗어나 서울 및 천안에서 기업형임대주택사업을 진행하여 임대사업 관련 역량을 보유하는 등 새로운 사업기회에 빠르게 대응하고 있습니다.

(3) 토목/건축 사업 공통적 특성
1) 자원조달의 특성
자금의 조달은 공공의 경우 발주처 예산, 민간사업의 경우 분양금, 기존자금, PF 등을 통해 사업이 이루어지고 있습니다. 기타 자원으로 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용하고 있는데 건축자재와 관련하여 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요 원자재들은 최근 국내외 경제 침체에 따른 원자재 수요 부진으로 안정적 가격으로 공급되어 왔습니다.

2) 관계법령 및 정부의 규제 등

국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 건설사업의 특성상 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있으며, 주택가격의 급등에 따른 투기심리를 방지코자 금융정책에 대한 규제도 이뤄지고 있는 등 정부 및 지자체의 영향이 큰 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2020년 당기 연결기준 경영실적상 매출액은 144,357백만원, 영업이익은 
12,006백만원, 당기순이익은 10,968백만원입니다. 
당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였으며, 2019년 100% 출자 자회사인 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러주택 사업을 위한 기초를 마련하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요사업

건축부문
국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등

토목부문
국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등

물류부문
창고임대, 보관, 운송 등

모듈러부문
모듈러주택 제조업 등

기타
부동산임대 등

(2) 시장점유율

(시공능력평가액 기준 : 2020년도) (단위 : 백만원)

회 사 명
순위(2020년)
순위(2019년)
시공능력평가액
비 고

범양건영
93
135
285,073
-

까뮤이앤씨
118
158
231,497
-

한양산업개발
148
169
174,190
-

동부토건
166
192
156,365
-

※ 2020년 7월 30일자 국토교통부 발표 기준

(3) 시장의 특성

당사의 건설부분은 수년전까지 관급토목공사의 비중이 상대적으로 높았으나 관/민간공사 등의 수주 다변화를 위해 노력하고 있으며, 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주전략을 개발하고 있습니다.
당사는 이에 부산 초량과 같은 전통적 재건축 시장 뿐만 아니라, 서울 개봉, 충남 천안과 같은 민간건축, 기업형임대주택 시장에서도 활발한 수주 활동을 전개 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 침체된 국내 시장 상황을 타개하기 위하여 국내 건설시장의 동향을 적극적으로 분석하여 2015년 12월 부터 시행된 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 기업형 임대주택과 턴키 및 대안입찰 사업부문에도 적극적으로 참여하여 사업의 다변화를 실시하는 동시에 기존 공공사업부문에 수주 확대를 통하여 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 전사적인 노력을 하겠습니다. 또한 선별적이고 효율적 수주를 통하여 수익성 강화에 중점을 두고 사업을 추진하겠습니다.

(5) 조직도

조직도_201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' '1. 사업의 개요' '나. 회사의 현황' 의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 63(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 62(전)기말 2019년 12월 31일 현재

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기말
제 62(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

79,845,306,442

70,849,026,125

1. 현금및현금성자산
25,837,295,074

8,564,394,015

2. 단기금융상품
1,118,431,402

1,428,771,000

3. 매출채권과기타수취채권
21,318,110,979

16,949,182,526

4. 재고자산
465,187,830

764,960,350

5. 미청구공사
6,877,997,737

14,200,985,697

6. 기타금융자산
23,240,840,130

26,487,594,566

7. 기타유동자산
987,443,290

2,453,137,971

Ⅱ. 비유동자산

78,279,283,448

67,613,303,621

1. 장기금융상품
114,267,832

78,267,832

2. 당기손익공정가치측정금융자산
6,048,846,500

5,819,540,200

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,511,361,004

2,855,532,860

4. 관계기업투자
11,077,593,583

9,078,043,873

5. 유형자산
45,187,562,512

35,508,771,576

6. 무형자산
81,641,760

112,086,400

7. 투자부동산
347,781,300

350,171,200

8. 기타금융자산
3,898,811,530

4,210,641,933

9. 이연법인세자산
10,011,417,427

9,600,247,747

자 산 총 계

158,124,589,890

138,462,329,746

부 채

Ⅰ. 유동부채

55,323,616,963

39,971,752,351

1. 매입채무및기타채무
17,676,630,653

23,780,817,000

2. 초과청구공사
3,279,668,797

3,308,091,553

3. 단기차입금
12,738,252,843

8,338,252,843

4. 유동성장기차입금

8,580,000,000

360,000,000

5. 유동성외화사채
9,950,656,954

-

6. 공사손실충당부채
-

258,212

7. 기타유동부채
1,150,906,081

2,155,535,308

8. 회생채무
110,737,328

382,420,832

9. 당기법인세부채
261,948,763

1,188,728,069

10. 리스미지급금
529,974,464

457,648,534

11. 파생상품부채
1,011,248,849

-

12. 손해배상충당부채
33,592,231

-

Ⅱ. 비유동부채

21,154,248,924

28,493,881,723

1. 장기매입채무및기타부채
178,313,750

178,313,750

2. 외화사채
-

10,516,104,088

3. 장기차입금
9,050,000,000

7,460,000,000

4. 파생상품부채
-

299,940,738

5. 순확정급여부채
3,834,776,473

3,093,232,098

6. 하자보수충당부채
7,148,742,965

6,603,724,834

7. 기타금융부채

293,753,000

152,633,000

8. 장기리스미지급금
648,662,736

189,933,215

부 채 총 계

76,477,865,887

68,465,634,074

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

81,182,411,648

69,996,695,672

1. 자본금
24,831,982,000

24,831,812,000

2. 기타불입자본
37,517,170,646

37,245,768,001

3. 기타자본구성요소
(140,630,214)

(208,240,639)

4. 이익잉여금
18,973,889,216

8,127,356,310

Ⅱ. 비지배지분

464,312,355

-

자 본 총 계

81,646,724,003

69,996,695,672

부 채 및 자 본 총 계

158,124,589,890

138,462,329,746

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ. 매출액

144,357,123,687

276,111,459,091

공사수익
136,043,278,150

271,877,186,907

창고수익
3,712,396,260

4,015,558,287

상품매출
-

23,756,890

기타수익
4,601,449,277

194,957,007

Ⅱ. 매출원가

122,195,893,550

256,209,159,706

공사원가
117,466,661,666

254,020,609,704

창고원가
2,028,947,763

1,986,870,382

상품원가
-

23,435,470

기타원가
2,700,284,121

178,244,150

Ⅲ. 매출총이익

22,161,230,137

19,902,299,385

판매비와관리비

10,154,605,155

8,450,710,687

Ⅳ. 영업이익

12,006,624,982

11,451,588,698

금융수익

1,962,638,017

1,367,272,800

금융비용

2,276,054,390

1,509,213,533

기타수익

683,316,504

463,043,331

기타비용

1,311,730,174

864,647,391

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

11,064,794,939

10,908,043,905

법인세비용

96,556,925

(8,808,946,566)

Ⅵ
. 당기순이익

10,968,238,014

19,716,990,471

지배기업 소유주

10,968,238,014

19,716,990,471

비지배지분

-

-

Ⅶ
. 기타포괄손익

(54,094,683)

132,269,225

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(121,705,108)

(164,743,008)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
121,545,952

67,028,377

현금흐름위험회피
(53,935,527)

229,983,856

Ⅷ.
당기총포괄이익

10,914,143,331

19,849,259,696

Ⅸ.
지배기업 소유주 주당이익

기본주당이익

442

794

희석주당이익

441

773

<연 결 자 본 변 동 표>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2019.01.01 (전기초)
24,831,812,000
58,660,847,285
(505,252,872)
(32,838,020,437)
50,149,385,976
-
50,149,385,976

자기주식
-
(1,950,000)
-
-
(1,950,000)
-
(1,950,000)

결손금 보전
-
(21,413,129,284)

21,413,129,284
-
-
-

당기순이익
-
-
-
19,716,990,471
19,716,990,471
-
19,716,990,471

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
67,028,377
-
67,028,377
-
67,028,377

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(164,743,008)
(164,743,008)
-
(164,743,008)

현금흐름위험회피
-
-
229,983,856
-
229,983,856
-
229,983,856

2019.12.31 (전기말)
24,831,812,000
37,245,768,001
(208,240,639)
8,127,356,310
69,996,695,672
-
69,996,695,672

2020.01.01 (당기초)
24,831,812,000
37,245,768,001
(208,240,639)
8,127,356,310
69,996,695,672
-
69,996,695,672

연결범위의 변동
-
272,687,645
-
-
272,687,645
-
272,687,645

유상증자
-
-
-
-
-
464,312,355
464,312,355

출자전환
170,000
(1,285,000)
-
-
(1,115,000)
-
(1,115,000)

당기순이익
-
-
-
10,968,238,014

10,968,238,014

-

10,968,238,014

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
121,545,952
-
121,545,952
-
121,545,952

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(121,705,108)
(121,705,108)
-
(121,705,108)

현금흐름위험회피
-
-
(53,935,527)
-
(53,935,527)
-
(53,935,527)

2020.12.31 (당기말)
24,831,982,000
37,517,170,646
(140,630,214)
18,973,889,216
81,182,411,648
464,312,355
81,646,724,003

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
제 63(당)기
제 62(전)기

I. 영업활동 현금흐름

10,907,038,332

9,016,181,161

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,925,294,441

10,143,641,212

당기순이익
10,968,238,014

19,716,990,471

조정
4,523,353,688

(4,819,018,077)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(2,566,297,261)

(4,754,331,182)

2. 이자의 수취
778,725,043

113,997,771

3. 이자의 지급
(1,461,319,598)

(898,196,330)

4. 배당금의 수취
83,635,010

100,516,242

5. 법인세의 납부
(1,419,296,564)

(443,777,734)

II. 투자활동 현금흐름

(7,682,577,014)

(18,996,909,586)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,626,706,136

8,020,106,114

단기금융상품의 감소
1,928,771,000

5,057,640,000

단기대여금의 감소
11,560,870,936

2,624,149,114

토지의 처분
84,118,887

333,492,000

구축물의 처분
1,205,313

-

공기구와비품의 처분
-

4,825,000

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분
2,000,000,000

-

보증금의 감소
51,740,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,309,283,150)

(27,017,015,700)

단기금융상품의 증가
1,618,431,402

5,000,000,000

단기대여금의 증가
8,414,116,500

16,261,743,680

장기대여금의 증가
-

3,000,000,000

장기금융상품의 증가
36,000,000

36,000,000

관계기업투자주식의 증가
2,800,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
141,488,800

-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
500,000,000

-

토지의 취득
1,764,048,503

1,017,910,626

건물의 취득
7,828,579,399

39,916,000

구축물의 취득
41,380,000

-

기계장치의 취득
85,000,000

93,500,000

차량운반구의 취득
-

41,794,966

공기구비품의 취득
53,948,546

140,512,128

무형자산의 취득
26,290,000

212,300

건설중인자산의 증가
-

1,346,956,000

보증금의 증가
-

38,470,000

III. 재무활동 현금흐름

14,048,439,741

(4,104,079,835)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,178,120,000

23,712,398,928

단기차입금의 차입
42,000,000,000

5,000,000,000

장기차입금의 차입
10,300,000,000

7,820,000,000

외화사채의 차입
-

10,892,398,928

임대보증금의 증가
141,120,000

-

유상증자
737,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,129,680,259)

(27,816,478,763)

회생채무의 상환
271,683,504

-

단기차입금의 상환
37,600,000,000

4,150,000,000

장기차입금의 상환
490,000,000

8,150,000,000

외화사채의 상환
-

10,784,900,000

출자전환비용
1,115,000

-

자기주식의 취득
-

1,950,000

전환사채의 상환
-

3,956,442,250

리스부채의 상환
766,881,755

773,186,513

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

17,272,901,059

(14,084,808,260)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,564,394,015

22,649,202,275

VI. 기말의 현금및현금성자산

25,837,295,074

8,564,394,015

<연 결 이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 63(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 62(전)기말 2019년 12월 31일 현재

범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기말
제 62(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

68,953,478,921

59,298,409,584

1. 현금및현금성자산
24,831,989,871

8,404,815,287

2. 단기금융상품
977,311,402

1,428,771,000

3. 매출채권과기타채권
21,567,837,788

16,092,861,373

4. 재고자산
365,286,706

764,960,350

5. 미청구공사
6,877,997,737

14,200,985,697

6. 기타금융자산
13,520,840,130

16,017,594,566

7. 기타유동자산
812,215,287

2,388,421,311

Ⅱ. 비유동자산

55,764,913,646

51,666,351,639

1. 장기금융상품
5,000,000

5,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
5,906,163,900

5,819,540,200

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
1,511,361,004

2,855,532,860

4. 종속기업및관계기업투자
29,896,508,199

25,856,719,869

5. 유형자산
3,573,101,301

2,158,492,470

6. 무형자산
55,859,425

111,646,732

7. 투자부동산
347,781,300

350,171,200

8. 기타금융자산
3,856,832,220

4,118,186,610

9. 이연법인세자산
10,612,306,297

10,391,061,698

자 산 총 계

124,718,392,567

110,964,761,223

부 채

Ⅰ. 유동부채

35,638,302,918

39,043,973,920

1. 매입채무및기타채무
17,318,956,482

23,581,988,483

2. 초과청구공사
3,279,668,797

3,308,091,553

3. 단기차입금
12,738,252,843

8,338,252,843

4. 유동성장기차입금
600,000,000

-

5. 공사손실충당부채
-

258,212

6. 기타유동부채
1,065,640,836

2,035,373,573

7. 회생채무
110,737,328

382,420,832

8. 당기법인세부채
-

982,819,591

9. 리스미지급금
525,046,632

414,768,833

Ⅱ. 비유동부채

12,986,580,971

9,880,013,870

1. 장기차입금
1,400,000,000

-

2. 순확정급여부채
3,782,041,504

3,084,149,887

3. 하자보수충당부채
7,148,742,965

6,603,724,834

4. 기타금융부채
5,000,000

5,000,000

5. 장기리스미지급금
650,796,502

187,139,149

부 채 총 계

48,624,883,889

48,923,987,790

자 본

1. 자본금
24,831,982,000

24,831,812,000

2. 자본잉여금
37,244,483,001

37,245,768,001

3. 기타자본구성요소
(116,100,111)

(237,646,063)

4. 이익잉여금
14,133,143,788

200,839,495

자 본 총 계

76,093,508,678

62,040,773,433

부 채 및 자 본 총 계

124,718,392,567

110,964,761,223

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ. 매출액

149,130,151,175

272,050,581,791

공사수익
144,550,278,150

271,877,186,907

기타수익
4,579,873,025

173,394,884

Ⅱ. 매출원가

126,772,271,832

254,217,371,599

공사원가
124,071,987,711

254,039,127,449

기타원가
2,700,284,121

178,244,150

Ⅲ. 매출총이익

22,357,879,343

17,833,210,192

판매비와관리비

8,676,169,199

7,629,169,669

Ⅳ. 영업이익

13,681,710,144

10,204,040,523

금융수익

1,050,075,101

646,048,881

금융비용

1,041,893,730

570,933,758

기타수익

616,317,917

423,957,020

기타비용

474,683,154

39,437,191

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

13,831,526,278

10,663,675,475

법인세비용

(222,483,123)

(9,058,605,829)

Ⅵ
. 당기순이익

14,054,009,401

19,722,281,304

Ⅶ
. 기타
포
괄손익

(159,156)

(97,714,631)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(121,705,108)

(164,743,008)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산평가손익
121,545,952

67,028,377

Ⅷ.
당기총포괄이익

14,053,850,245

19,624,566,673

Ⅸ.
주당손익

기본주당이익

566

794

희석주당이익

566

774

<자 본 변 동 표>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01 (전기초)
24,831,812,000
58,660,847,285
(304,674,440)
(40,769,828,085)
42,418,156,760

자기주식
-
(1,950,000)
-
-
(1,950,000)

결손금 보전
-
(21,413,129,284)
-
21,413,129,284
-

당기순이익
-
-
-
19,722,281,304
19,722,281,304

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
67,028,377
-
67,028,377

보험수리적손익의 변동
-
-
-
(164,743,008)
(164,743,008)

2019.12.31 (전기말)
24,831,812,000
37,245,768,001
(237,646,063)
200,839,495
62,040,773,433

2020.01.01 (당기초)
24,831,812,000
37,245,768,001
(237,646,063)
200,839,495
62,040,773,433

출자전환
170,000
(1,285,000)
-
-
(1,115,000)

당기순이익
-
-
-
14,054,009,401
14,054,009,401

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
121,545,952
-
121,545,952

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(121,705,108)
(121,705,108)

2020.12.31 (당기말)
24,831,982,000
37,244,483,001
(116,100,111)
14,133,143,788
76,093,508,678

<현 금 흐 름 표>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

범양건영 주식회사

(단위 : 원)

구 분
제 63(당)기
제 62(전)기

I. 영업활동 현금흐름

11,625,927,249

8,569,808,467

1. 영업에서 창출된 현금흐름
13,117,585,703

9,108,115,532

당기순이익
14,054,009,401

19,722,281,304

조정
2,591,856,611

(6,531,111,353)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(3,528,280,309)

(4,083,054,419)

2. 이자의 수취
392,128,986

107,198,233

3. 이자의 지급
(985,886,273)

(313,536,622)

4. 배당금의 수취
83,635,010

100,516,242

5. 법인세의 납부
(981,536,177)

(432,484,918)

II. 투자활동 현금흐름

(602,807,766)

(17,955,270,893)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,864,641,936

6,506,614,114

단기금융상품의 감소
1,928,771,000

5,057,640,000

단기대여금의 감소
9,935,870,936

1,444,149,114

공기구와비품의 처분
-

4,825,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소
2,000,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,467,449,702)

(24,461,885,007)

단기금융상품의 증가
1,477,311,402

5,000,000,000

단기대여금의 증가
7,439,116,500

15,611,743,680

장기대여금의 증가
-

3,000,000,000

토지의 취득
425,906,303

221,613,323

건물의 취득
521,682,986

-

구축물의 취득
41,380,000

-

차량운반구의 취득
-

18,196,067

공기구비품의 취득
22,264,181

110,119,637

무형자산의 취득
-

212,300

관계기업투자주식의 증가
4,039,788,330

500,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
500,000,000

-

III. 재무활동 현금흐름

5,404,055,101

(3,839,742,399)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
44,000,000,000

5,000,000,000

단기차입금의 차입
42,000,000,000

5,000,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,595,944,899)

(8,839,742,399)

회생채무의 상환
271,683,504

-

단기차입금의 상환
37,600,000,000

4,150,000,000

출자전환비용
1,115,000

-

자기주식의 취득
-

1,950,000

전환사채의 상환
-

3,956,442,250

리스부채 지급
723,146,395

731,350,149

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

16,427,174,584

(13,225,204,825)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,404,815,287

21,630,020,112

VI. 기말의 현금및현금성자산

24,831,989,871

8,404,815,287

<이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서 (안) >

당기
2020년 1월 1일 부터
전기
2019년 1월 1일 부터

2020년 12월 31일까지

2019년 12월 31일까지

처리예정일
2021년 3월 29일
처리확정일
2020년 3월 27일

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금)

14,133,143,788

200,839,495

1. 전기이월미처리이익잉여금(결손금)
200,839,495

(19,356,698,801)

2. 당기순이익(손실)
14,054,009,401

19,722,281,304

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(121,705,108)

(164,743,008)

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처분잉여금(결손금)

14,133,143,788

200,839,495

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일십억주로 한다.

- 수권주식수 및 종류주식 발행한도 변경

제8조(배당우선주식)
1. 본 회사는 이천만주의 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 "우선주식")을 발행할 수 있다.

(후략)

제8조(배당우선주식)
1. 본 회사는 이억주의 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 "우선주식")을 발행할 수 있다.

(후략)

제8조의2(상환주식) 
1. 본 회사는 종류주식 발행시 이천만주의 범위내에서 이사회결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 본 회사의 선택에 따라 본 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의2(상환주식)
1. 본 회사는 종류주식 발행시 이억주의 범위내에서 이사회결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 본 회사의 선택에 따라 본 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의3(전환주식)
1.본 회사는 종류주식의 발행시 이천만주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 전환할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의3(전환주식)
1.본 회사는 종류주식의 발행시 이억주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 전환할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의4(상환전환주식)
1. 본 회사는 종류주식의 발행시 이천만주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의4(상환전환주식)
1. 본 회사는 종류주식의 발행시 이억주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다.

(후략)

제8조의5(의결권배제주식)
1. 본 회사는 종류주식을 발행하는 경우 이천만주의 범위내에서 관련 법령상 허용되는 한도내에서 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

(후략)

제8조의5(의결권배제주식)
1. 본 회사는 종류주식을 발행하는 경우 이억주의 범위내에서 관련 법령상 허용되는 한도내에서 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

(후략)

제11조(신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행 하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 영업연도 말 배당기준일 전제로 한 상법 제350조 제3항 삭제 반영

제12조(명의개서대리인)

(중략)

4. 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

(중략)

4. 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

-전자등록제도

도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 
 <삭제>

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

1. 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 한다.

2. 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3. 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

- 전자주주명부의 작성근거 신설

제15조의2 (전환사채의 발행 및 배정 )

(중략)

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제15조의2 (전환사채의 발행 및 배정 )

(중략)

6. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제16조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구 명확화

- 전자등록이

의무화되지

않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제18조 (소집시기)

(중략)

2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조 (소집시기)

(중략)

2. 정기주주총회는 제14조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기문구 통일

제20조(소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2 주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

(후략)

제20조(소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2 주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지서를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

(후략)

- 상법 반영 문구 수정

제28조 (주주총회의 결의 방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제28조 (주주총회의 결의 방법)

주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제31조(이사 및 감사의 선임)

(중략)

2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제31조(이사 및 감사의 선임)

(중략)

2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권이 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 개정 상법

제542조의12

제8항 반영

3. <조문위치이동>

3. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법

제542조의12

제4항 반영

및 조문 위치

이동

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만 행사할 수 있으며, 상법 382조의 2를 적용하지 아니한다.

4. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만 행사할 수 있으며, 상법 382조의 2를 적용하지 아니한다.

4. 본 회사는 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

5. 본 회사는 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

제46조(이익배당)

(중략)

2. 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주식명부에 기재된 주식 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(후략)

제46조(이익배당)

(중략)

2. 제 1 항의 배당은 제14조 제2항에서 정한 날 현재의 주식명부에 기재된 주식 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(후략)

배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제46조의2(중간배당)

본 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 이사회 결의에 의해서 관계법규의 규정에 의해 금전으로 중간배당을 할 수 있다.

제46조의2(중간배당)

1. 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

표준정관서식 반영

부칙 23.(시행일)<신설>

부칙23.(시행일) 이 정관은 2021 년 3 월 29 일부터 시행한다.

시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강병주
1967-06-17
부
-
특수관계인
이사회

이인환
1968-04-21
부
-
-
이사회

황해주
1971-01-03
부
-
-
이사회

윤완식
1966-12-09
여
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강병주
범양건영(주) 대표이사
1992
1993
1995~2000
서울대학교 경영학과 졸업
행정고시37회 합격
국세청
없음

이인환
범양건영(주) 사내이사
1994
2006~2010
동아대학교 건축공학과 졸업
범창종합건설
없음

황해주
범양건영(주) 사내이사
1997
2003~2012
중앙대학교 법학과 졸업
세종상호저축은행
없음

윤완식
금융인
1995~2019
2020
(주)우리종합금융 
(주)인켈 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강병주
부
부
무

이인환
부
부
무

황해주
부
부
무

윤완식
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-. 사외이사 후보자 윤완식

상기 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-. 사내이사 후보자 강병주

2013년 회생절차 종결 간 대표이사로 취임하여 대외적으로 '레우스'라는 자체 브랜드로 민간주택 건설사업자의 기틀을 다져왔으며, 대내적으로 조직을 안정적이고 효율적으로 운영하여, 2017년 흑자전환에 이어 지속적인 매출성장으로 2019년 400억원 이상에 달하던 재무상태표상 이월결손금을 모두 보전하는 등 재무건정성을 확보하고 기업가치를 제고하는 성과를 이루었음.
또한 회사의 미래가치를 위한 신성장동력 기반을 구축하고자 최근 모듈러 사업 진출 등 신사업 모델 개발하는데 선봉의 위치에 있으며 그 역할을 지속가능케 하고자 사내이사 후보로 추천함.

-. 사내이사 후보자 이인환

당사의 건축본부장(前) 및 사업개발본부장(現)을 역임하면서 건설산업의 다양한 경험을 바탕으로 적극적으로 수주활동에 참여하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당하였으며, 앞으로도 당사의 수주전략 수립 및 수주 영업활동에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함.

-. 사내이사 후보자 황해주

당사의 경영지원본부장으로서 금융권 출신 이력의 장점을 적극 활용하여 대규모의 개발사업을 진행 가능하도록 자금조달, 재무/조직관리 등 측면에서 안정적으로 영업활동을 지원하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당했으며, 본 사업의 충분한 이해를 바탕으로 회사의 어떠한 의사결정에도 신속하고 유연하게 대응하여 무리없이 경영활동을 지속 가능케 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

-. 사외이사 후보자 윤완식

회사의 사업 구조상 개발 사업 참여 여부에 대한 의사결정 및 자금조달이 수시로 필요하며, 이러한 회사의 중요한 의사결정에 본 후보자는 장기의 금융기관 근무 이력과 폭 넓은 시야로 회사에 유리한 결정이 내려질 수 있도록 의사결정 과정에 참여할 수 있는 최적의 적임자로 판단되므로 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(사내이사후보 강병주).jpg
확인서(사내이사후보 강병주)

확인서(사내이사후보 이인환).jpg
확인서(사내이사후보 이인환)

확인서(사내이사후보 황해주).jpg
확인서(사내이사후보 황해주)

확인서(사외이사후보 윤완식).jpg
확인서(사외이사후보 윤완식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양흥수
1964-08-15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양흥수
공무원
1993
1994~1997
1998~2000
2001~2017
2018~현재
제37회 행정고시 합격 
법무부
미국 로스쿨 수학
서울중앙지검 外
서울중앙법원 집행관
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양흥수
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

25년간 법무부, 대검찰청 등 주요 법집행 기관 근무 경험을 바탕으로 감사로서의 직업적 소명의식을 가지고 상법상 본연의 책무인 회계 및 업무감사 등을 법과 양심에 따라 철저히 이행함으로써 회사의 지속적인 투명한 성장과 이를 통한 주주님들의 이익의 극대화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

감사후보자확인서_양흥수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
50억

* 상기 이사의 수(사외이사수)는 금번 정기주주총회 결과를 반영하지 아니한 결산일 기준임.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
5.5억

최고한도액
50억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억

최고한도액
1.5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지
 (www.iby.co.kr , 투자정보-공시사항)에 게재할 예정입니다. 
- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내

코로나바이러스감염증-19 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 해당사항없음