우진아이엔에스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 우진아이엔에스

주주총회소집공고
2.9
(주)우진아이엔에스

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
(주)우진아이엔에스

대 표 이 사 :
홍 경 모

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 방배로 166, 3층 (한승빌딩)

(전 화) 02.535.7050

(홈페이지)http://www.woojini.com/ko/index.asp

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 점 식

(전 화) 02.535.7050

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍평우
(출석률 100%)
2020.03.30 사임
홍경모
(출석률 100%)
손광근
(출석률 100%)
2020.03.30 사임
이점식
(출석률 100%)
2020.03.30 취임
정시영
(출석률 100%)
권중근
(출석률 100%)

찬 반 여 부

1차

2020.01.22

임원 승진의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2차

2020.02.14

2019년 재무제표 검토의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

3차

2020.03.06

제45기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

제45기(19.1.1~19.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

사내이사 선임의 건
(제45기 정기주주총회 사내이사 선임 후보)
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

제46기 이사 보수한도 결정의 건
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

제46기 감사 보수한도 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

임원퇴직금지급규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

임원인사관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

중국시안법인 출자의 건
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

제45기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
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4차
2020.03.30

의장 호선의 건

찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

사내이사 호선의 건
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

임원 보수 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

자기주식 매입의 건
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건
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임원 사임의 건(대표이사)
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퇴직금 중간 정산의 건
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5차
2020.06.29
자기주식 신탁계약 해지 결정의 건
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찬성
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찬성
찬성
찬성

자기주식 임직원 보상 검토의 건
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찬성
-
찬성
찬성
찬성

6차
2020.11.18
타법인 투자(유상증자 참여)의 건
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찬성
-
찬성
찬성
찬성

타법인 투자조합 출자의 건
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찬성
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찬성
찬성

2020년(제46기) 3분기 결산의 건
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7차
2020.12.15
우수협력사 경영자금 차입의 건
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찬성
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찬성
찬성
찬성

2021년 사업계획수립 보고의 건
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

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2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000
48
24
-

※ 사내이사, 사외이사 구분하지 않고 주총승인 100억원 입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
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-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
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III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다.
 반도체산업은 대한민국을 대표하는 IT 산업으로서 메모리반도체와 비메모리반도체(Systmem LSI)로 구분됩니다. 메모리반도체의 경우 국내 업체가 글로벌 과점체제를구축하고 있으며 정보기기의 고용량화 추세, 사물인터넷, 서버용 디램 등 새로운 시장창출과 수요처가 확대되고 있습니다.

디스플레이산업은 TFT-LCD중심에서 OLED로 시장이 확대되고 있으며 설비투자역시 OLED에 집중되고 있습니다. 국내제조사가 선제적 투자를 통해 시장을 주도하고 중국업체들이 과감한 투자를 통해 뒤따르고 있습니다. 
 국내 반도체 제조사는 향후 수요증가에 대비하여 기존라인 공정전환, 신규 라인투자를 집행하고 있으며 장기적인 경쟁력 유지를 위해 반도체클러스터 조성 등을 통해 지속적인 투자가 예상됩니다.

디스플레이 설비투자는 향후 OLED대형TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 
 예측하지 못한 전 세계적인 전염병 이슈로 인해 세계 및 국내경제의 불확실성이 보다 높아진 상황으로 향후 경기회복의 시점과 폭은 해당 이슈의 종료 시점에 종속될 수 밖에 없을 것으로 전망됩니다. 다만, 코로나19 이슈의 확산 범위에 따라 국내 경제 회복 속도의 변동성이 큰 점을 감안할 때, 기초체력이 부족한 산업군과 기업의 피해가 우려되는 바 이러한 전망에 맞춰 우리 기업은 1) 산업 경기변동성에 대비한 기초 전략 마련 2) 반도체 산업군에 대한 면밀한 관찰 및 대응력 제고 3) 건설경기 불황에 대비한 사업전략 수립 및 경쟁력 강화 등 거시적이고 명확한 장기전략 수립을 위해 노력해야 할 것입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며, 하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및 설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰, IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[하이테크 사업부문]
당사가 영위하는 하이테크 사업부문은 반도체 생산 설비 등에서 발생되는 오염된 공기가 배출되는 불소수지 코팅덕트(Fluoropolymer barrier coating duct)를 제조 및 설치하는 업무를 수행하고 있으며, 포괄적으로 반도체설비산업에 속해 있습니다.

반도체 및 디스플레이 제조공정 중에서 FAB라인은 확산공정, 사진공정, 식각공정, 박막공정 순서로 진행되며, 박막공정 중에서 화학기상증착(CVD, chemical vapor deposition) 공정은 화학 물질을 플라즈마 및 열을 이용하여 기판상에 박막을 형성시키는 기술입니다. CVD 공정은 강부식성의 독성 산화물을 함유한 가스를 처리하기 때문에 산 및 알칼리 성분이 포함되어 배출되는 혼합배기(PFC, Per Fluoro Compound)가 필수적으로 발생되며, 현재 대부분의 반도체 공장에선 전기나 가스 연소 장치로 PFC를 태워 없애고 있습니다.

[반도체FAB 내부Coating duct 흐름도]

반도체 fab 내부 coating duct 흐름도.jpg
반도체 fab 내부 coating duct 흐름도

자료: 당사제시

CVD 공정에서 혼합배기가 발생하면, Vacuum Pump를 이용하여 압력을 가하여 Scrubber를 통해 1차 및 2차 정화시키고, 최종적으로 필터를 통해 다시 한번 걸러진 후 대기로 배출됩니다. 이런 과정에서 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 당사의 코팅덕트가 사용 됩니다.

CVD→Vacuum Pump→Scrubber 까지는 진공상태 이므로 배관내 화학성분이 이온상태로 부식성을 가지지 않아서 코팅재질의 배관 등을 사용하지 않고, 일반 스테인리스를 사용합니다. 이후에 Scrubber 내에서 물과 화학반응이 일어나 혼합배기가 발생되며, Sub Duct 부터는 코팅재질의 배관 등이 사용됩니다.

[CVD 공정 이후 혼합배기 흐름도]

cvd 공정 이후 혼합배기 흐름도.jpg
cvd 공정 이후 혼합배기 흐름도

자료: 당사제시

산 및 알칼리 성분이 포함된 혼합배기는 반도체 및 디스플레이 기술이 성장함으로 인하여 성분 및 농도가 강화되고 있으며, 이는 덕트 및 배관 등에 마찰부식, 침투부식, 고착부식 등을 발생시켜 배기효율이 감소 됩니다. 또한 반도체 3차원구조 변화 및 스텝수 증가로 인하여 전공정 소재 중에서 CVD 증착용과 식각을 위한 Dry Etch용 Gas의 비중이 크게 증가하는 추세이므로 이와 관련된 혼합배기의 양도 증가하고 있습니다.

[반도체 전공정별 비중]

반도체 전공정별 비중.jpg
반도체 전공정별 비중

자료: Gartner, NH투자증권 리서치센터 

따라서 과거 반도체 및 디스플레이 공장은 가연성 재질인 PVC와 FRP덕트를 이용하였으나, 최근에는 불(난)연성이며, 보다 내부식성이 강화된 코팅덕트로 전환하는 추세 입니다.
당사의 불소수지 코팅덕트는 스테인리스강 내부를 특수 코팅 처리한 덕트로서 반도체 및 디스플레이 FAB 뿐만이 아니라, 화학, 제약 공장 등에서 사용됩니다. 반도체, 화학, 제약 공장 등은 제조공정 상 강산이나 강알칼리의 화학물질의 부식성 화학가스가 배출되나, 불소수지 코팅덕트를 사용하면 화재의 위험이 없고, 강력한 내화학성을 보유하게 됩니다.

[일반설비 사업부문]
당사가 영위하는 일반설비 사업부문은 포괄적으로 건설업에 속해 있습니다.

건설업은 계약 또는 자기계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축 및 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로써 임시건물, 조립식건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문 건설 활동이 포함됩니다.

건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 일반건설업은 종합적인 계획, 관리 및 조정하에 시설물을 시공하며 토목공사업, 전문공사업, 산업설비공사업, 조경공사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 기계설비공사업, 실내건축공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 소방설비전문공사업, 석공사업 등을 포함한 28개 업종으로 구분되어 있습니다.

[건설산업의 구분]

건설산업의 구분.jpg
건설산업의 구분

 건설기업의 면허종류에 따라서는 일반건설업, 주택건설업, 전문건설업, 설비공사기업으로 구분되는데 일반공사는 토목 및 건축공사로, 특수공사는 철강재설치공사, 준설공사 및 조경공사 등 3개, 전문건설공사는 의장공사 등 23개로 구분되고 있습니다.

[건설업의 공종분류]

건설업의 공종분류.jpg
건설업의 공종분류

 당사가 영위하는 일반설비사업은 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있으며 건축물에 급배수, 위생, 냉난방, 공기조화, 소방설비, 배관설비 등의 일반설비를 제조 및 설치하는 사업을 의미합니다.

당사는 건축물 중에서 아파트뿐만이 아니라 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 병원 등에 일반설비를 제조 및 설치하고 있으며, 최근에는 보다 수익성이 좋은 사무실, 호텔, 백화점, 문화시설, 쇼핑몰, IDC센터, 병원 등 비주거용 건축물을 목표로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[하이테크 사업부문]

반도체 및 디스플레이 코팅덕트는 당사가 선발주자이며, 몇개의 회사가 경쟁하는 과점시장을 형성하고 있습니다. 보다 상위의 코팅원료인 CPT로 당사는 FM인증을 받았으며, 반도체 및 디스플레이 CVD 공정 중에서 보다 내식성, 내화학성 등이 필요한부분에 당사의 코팅덕트가 사용되고 있습니다.

[일반설비 사업부문]

당사가 영위하는 일반설비 사업은 기계설비업체간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 회사의 규모, 재무상태의 우열 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체(대한기계설비건설협회의 시공능력 기준 상위 15개사)들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

[2019년 기준 시공능력 순위]

(단위: 천원)

순위

상호

시공능력

1

한양이엔지(주)
647,103,019

2

(주)세보엠이씨

628,478,753

3

삼성물산(주)
572,638,238

4

(주)성도이엔지
357,721,685

5

대아이앤씨(주)
336,508,870

6

(주)케이씨이앤씨
311,571,378

7

(주)원익홀딩스
271,890,374

8

(주)우진아이엔에스

244,960,142

9

(주)세방테크
213,373,311

10

세일이엔에스(주)
201,781,183

자료: 대한기계설비건설협회

(3) 시장의 특성

(1) 시장규모 및 전망

[하이테크 사업부문]

① 반도체 설비시장

SEMICON West에서 발표된 SEMI 자료에 따르면 올해 전 세계 반도체 장비 투자액은 전년 596억 달러 대비 약 6% 상승한 632억 달러로 예상되며, 내년에는 더 성장한 약 700억 달러로 역대 최대치를 경신할 것으로 보입니다.

메모리 분야 투자 확대와 중국의 공격적 투자에 힘입어 웨이퍼 가공, 팹 설비, 마스크 및 레티클 장비 등을 포함하는 웨이퍼 팹 장비 분야는 2020년에는 5%, 2021년에는 13% 성장할 것으로 예상됩니다.

전체 웨이퍼 팹 장비 투자액의 절반을 차지하는 파운드리 및 로직 반도체 분야에 대한 투자액은 2020년과 2021년에 한 자리 수 증가를 보일 것으로 전망됩니다. 2020년 D램과 낸드 분야에 대한 투자는 2019년 수준을 능가할 것이며2021년에는 두 분야 모두 20% 이상 성장할 것으로 보입니다.

어셈블리 및 패키징 장비 분야의 투자액은 올해 10% 상승한 32억 달러, 2021년에는 8% 성장한 34달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 테스트 장비 투자액은 올해 13% 증가하여 57억 달러를 기록할 것이며 성장의 모멘텀은 2021년에도 지속될 것으로 예상됩니다.

지역적으로는 중국, 대만, 한국이 전 세계 반도체 장비투자를 이끌 것으로 보이며, 중국은 파운드리와 메모리분야에 대해서 과감한 투자를 이어가며 2020년과 2021년 최대 반도체 장비 투자지역의 자리를 차지할 것으로 예상됩니다. 대만은 2019년 68% 급증 후에 올해 다소 주춤할 것으로 보이나 2021년에는 10% 성장할 것으로 전망된다.

올해 한국의 반도체 장비투자액은 약 123억달러로 3위에 위치할 것이며 2021년에는 메모리 분야 투자 회복으로 30% 성장한 약 159억 달러를 기록할 것으로 보입니다. 2021년에는 주요 반도체 제조 지역의 장비 투자액은 전부 증가할 것으로 예상됩니다.

[반도체 장비 시장 전망]

반도체 장비 시장 전망.jpg
반도체 장비 시장 전망

② 메모리 반도체 시장 전망

최근 메모리 반도체 업계가 2021년 투자에 대해 보수적이며, 2020년 상반기 COVID-19로 인한 비대면 수요 증가로 구글, 아마존, 페이스북 등 하이퍼스케일러의 데이터 센터 투자가 증가 하였습니다. 현재 이들이 보유한 메모리 재고가 정상 수준이상이며, 3Q20부터 이들을 중심으로 메모리 구매가 축소중으로 2020년 연말까지 메모리 가격 하락이 불가피 하였습니다. 메모리 신규 Capa 투자가 다시 증가할 시점은 2021년 하반기. 2020년 상반기 메모리 수급 개선이 가시화 되어야 업체들의 투자 계획이 공격적으로 선회할 것입니다.

반도체 메모리 투자 전망.jpg
반도체 메모리 투자 전망

③ 디스플레이 시장

2020년 COVID-19이후 온라인 스쿨, 재택근무 확대 등으로 모니터, 노트북 같은 IT 패널 수요를 자극되었으며 수요가 급감 되었습니다. 2021년에는 대형 패널, Upgraded LCD 전략이 지속될 전망으로 보이며, QLED TV와 같이 기존 LCD 제품을 보완해 갈 것으로 보입니다. MINI LED TV의 출현으로 프리미엄 시장 내 경쟁 심화가 예상되나 1)OLED 패널 가격 하력을 통해 세트 가격을 낮추고, 2) 48인치 OLED 패널 출하량을 적극 확대하여 OLED TV 진영이 확대 될 것으로 전망됩니다.

LCD 산업은 1Q21부터 공급 부족이 완화될 것으로 판단되며, 그간 지연되었던

중국 패널 업체들의 10.5세대 신규 공장 가동이 재개되고 있고, LCD 부품(유리 기판 등) 공급 이슈 또한 해소될 것으로 전망 됩니다.

디스플레이 타임 라인 외.jpg
디스플레이 타임 라인 외

2021년 OLED 스마트폰 출하량은 주요 OEM 업체별 OLED 스마트폰 침투율 추이 및 5G 스마트폰 출 하량 전망치 등을 반영하여 추정됩니다. 2021년 전체 스마트폰 시장이 +14%YoY 성장하는 가운데, Apple의 전 모델 OLED 채택 효과가 온기로 반영되고, Huawei의 빈자리를 메꾸기 위해 Oppo, Vivo, Xiaomi의 적극적인 5G 모델 출하량 확대가 예상됩니다.

Counterpoint에 따르면 2021년 Oppo, Vivo, Xiaomi의 5G 스마트폰 출하량은 각각 +231%YoY, +231%YoY, +353%YoY 성장할 것으로 예상되고 있으며, 전체 스마트폰 출하량 내 5G 스마트폰 비중은 각각 49%, 54%, 36%로 확대될 전망입니다.

OLED 패널은 LCD 패널 대비 효율적인 전력 소모가 가능하고, 얇은 패널 두께로 인해 5G 스마트폰에 채용이 더욱 활발히 나타나고 있습니다. 5G 스마트폰 출하량 증가와 함께 2021년에도 OLED 패널 채용이 가속화되며, OLED 스마트폰의 침투율은 39%(+4%p)로 확대될 것으로 예상됩니다.

oled

[일반설비 사업부문]

건설업은 기본적으로 수주산업이자 경기후행산업으로 국내외 경기 변동과 경제 성장 추세의 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다. 한편, 국가 기간산업으로서 건설업은 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있어, 경기 선행요인으로 작용하기도 합니다. 최근 해외사업의 비중이 증대됨에 따라 세계 정치상황이나, 국제유가 및 환율 등 거시경제지표 또한 건설업 경기에 영향을 미치는 주요한 요인이되고 있습니다.

[건설투자 추이]

(단위: 조원, 전년 동기비 %)

건설투자 추이.jpg
건설투자 추이

자료: 한국건설산업연구원

건설투자는 저금리, 장기 주택모기지 상품, 민간 임대주택법 제정 등에 따라 2012년4분기부터 상승국면에 돌입하였으며, 2015년 이후 매년 전년 대비 6.6%~10.7% 증가하였습니다. 공종별 건설투자 중에서 토목의 경우 7년 연속 감소하는 추세이나, 주거용 건물 및 비주거용 건물은 증가하는 추세로 이와 관련된 일반설비 투자도 증가하였습니다.

당사가 영위하는 설비건설업 등록 수 및 공사실적 현황을 살펴보면 설비건설업 공사실적 및 업체수는 지속적으로 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2000년도 기준 설비건설업 업체수는 4,459개사, 공사실적은 약 5.6조원을 보이고 있었으나, 2018년말 기준 설비건설업 업체수는 7,947개사,
공사실적은 20조 9,179억원으로 매우 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

[설비건설업 등록수 및 공사실적 현황]

연 도

설비건설업 업체수(개사)

설비건설업 등록수(개)

설비건설업 공사실적(백만원)

1987

1,210

1,210

742,281

1990

1,316

1,316

1,222,480

1995

3,110

3,110

5,459,507

2000

4,459

5,309

5,647,796

2005

5,505

6,006

9,406,509

2010

6,151

6,564

14,241,569

2013

6,599

7,006

16,322,780

2017

7,602

8,043

17,780,099

2018
7,947
8,396
20,917,927

(주1) 2018년 설비건설업 공사실적은 2017년 기성실적 합계액을 기재함

자료: 대한기계설비건설협회, 통계년보(기성실적)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 덕트무게 실시간 모니터링 시스템

반도체 및 디스플레이 공정이 진행되는 과정에 덕트에 분진이 쌓이며, 이는 덕트내에 압력을 감소시켜서 최종적으로 배기효율을 감소시킵니다. 따라서 분진이 쌓이는 경우 공정을 Shut-Down 시키고, 차압계로 차압을 확인하고 분진을 제거하여 왔으나, 덕트내에서 분진이 이동하는 경우 분진의 적재위치 및 적재량을 제대로 파악하지 못하는 문제점이 존재하였습니다. 이에 당사는 무게측정센서를 이용하여 덕트 내에 분진량을 측정 가능하며, 분진 유동상황 및 적재위치를 실시간으로 파악 가능한 모니터링 시스템을 개발하였습니다.

당사는 삼성전자 기흥K2 Retrofit 단지에 모니터링 시스템을 설치하여, 덕트내 분진을 감시실에서 실시간으로 분석 및 판단이 가능하도록 구축중입니다. 기존에 육안식별이 제한되는 덕트내에 분진 유동상황을 파악함으로써 사전Shut-Down을 예방할 수 있습니다. 당사는 해당 시스템을 반도체 현장(신규FAB & Retrofit)에 Spec화 할 계획입니다.

덕트무게 실시간 모니터링 시스템 구조.jpg
덕트무게 실시간 모니터링 시스템 구조

자료: 당사제시

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제46기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일내 전자공시 시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결 재무상태표 / 연결 포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 46(당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 45(전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 우진아이엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

79,263,046,814

94,620,359,583

1. 현금및현금성자산(주석5,6,35)
26,255,819,854

16,516,109,943

2. 기타금융자산(주석5,7,31,35)
21,024,467,960

26,391,091,142

3. 매출채권및기타채권(주석5,8,35)
14,391,176,364

34,125,854,281

4. 재고자산(주석9)
7,337,448,164

8,163,979,972

5. 미청구공사(주석25)
9,000,022,400

6,844,900,518

6. 기타유동자산(주석10)
1,254,112,072

1,455,102,907

7. 당기법인세자산(주석29)
-

1,123,320,820

Ⅱ. 비유동자산

41,769,403,240

38,629,794,510

1. 기타비유동금융자산(주석5,7,31,35)
13,009,696,718

10,832,266,681

2. 장기기타채권(주석5,8,34,35)
3,710,530,082

2,859,455,217

3. 사용권자산(주석12)
2,781,580,030

3,259,892,628

4. 유형자산(주석11,31,34)
14,340,034,158

14,615,857,931

5. 투자부동산(주석13)
91,198,987

93,022,427

6. 무형자산(주석14)
2,510,406,736

2,468,845,651

7. 관계기업투자(주석15)
4,525,275,011

4,159,114,783

8. 기타비유동자산(주석10)
263,831,170

341,339,192

9. 이연법인세자산(주석29)
536,850,348

-

자 산 총 계

121,032,450,054

133,250,154,093

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,711,201,946

22,783,200,136

1. 매입채무및기타채무(주석5,16,34,35)
9,034,635,987

14,703,566,147

2. 차입금(주석5,20)
500,000,000

-

3. 초과청구공사(주석25)
1,223,756,990

5,333,019,122

4. 공사손실충당부채(주석18)
126,689,897

106,612,924

5. 당기법인세부채(주석29)
953,281,211

-

6. 유동비금융부채(주석19,25)
2,051,671,273

1,832,862,418

7. 유동성리스부채(주석5,12,35)
821,166,588

807,139,525

Ⅱ. 비유동부채

4,888,242,587

3,516,357,077

1. 확정급여부채(주석17)
538,269,829

737,252,819

2. 이연법인세부채(주석29)
-

114,947,887

3. 기타비유동부채(주석19)
170,000,000

-

4. 비유동충당부채(주석18)
2,253,014,289

235,617,403

5. 리스부채(주석5,12,35)
1,926,958,469

2,428,538,968

부 채 총 계

19,599,444,533

26,299,557,213

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

101,433,005,521

106,950,596,880

1. 자본금(주석21)
3,811,000,000

3,811,000,000

2. 자본잉여금(주석21)
22,307,106,803

22,307,106,803

3. 자본조정(주석23)
(6,853,894,795)

(1,162,104,730)

4. 기타포괄손익누계액(주석23)
1,600,384,481

1,134,771,604

5. 이익잉여금(주석22)
80,568,409,032

80,859,823,203

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

101,433,005,521

106,950,596,880

부 채 와 자 본 총 계

121,032,450,054

133,250,154,093

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 우진아이엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 매출액(주석24,25)

140,431,201,057

107,307,025,495

II. 매출원가(주석25,26)

133,103,959,535

101,040,406,792

III. 매출총이익

7,327,241,522

6,266,618,703

IV. 판매비와관리비(주석26,34)

5,553,589,493

5,386,322,561

V. 영업이익

1,773,652,029

880,296,142

VI. 기타영업외수익(주석27)

214,266,252

164,921,773

VII. 기타영업외비용(주석27)

470,479,735

232,010,076

VIII. 금융수익(주석28,34)

1,445,765,761

2,294,030,510

IX. 금융비용(주석28)

1,005,333,094

746,766,985

X. 관계기업투자지분 관련손익(주석15)

434,478,713

334,266,819

XI. 법인세비용차감전순이익

2,392,349,926

2,694,738,183

XII. 법인세비용(주석29)

628,218,296

569,870,244

XIII. 당기순이익

1,764,131,630

2,124,867,939

XIV. 기타포괄손익

281,817,076

(80,962,868)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

281,857,569

(207,749,512)

1) 확정급여제도의 재측정요소(주석17)
(140,257,382)

(216,867,649)

2) 지분법이익잉여금변동(주석15)
(43,538,419)

(38,236,443)

3) 기타포괄손익-공정가치 측정 
 지분상품평가손익(주석5)
465,653,370

47,354,580

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

(40,493)

126,786,644

1) 해외사업환산손익
31,509

(739,898)

2) 지분법자본변동(주석15)
(72,002)

127,526,542

XVI. 총포괄손익

2,045,948,706

2,043,905,071

XVII. 당기순이익의 귀속

1) 지배기업의 소유주

1,764,131,630

2,124,867,939

2) 비지배지분

-

-

XVIII. 총포괄손익의 귀속

1) 지배기업의 소유주

2,045,948,706

2,043,905,071

2) 비지배지분

-

-

XVIV. 주당손익(주석30)

기본주당이익

247

279

희석주당이익

247

279

2. 별도 재무상태표 / 별도 포괄손익계산서

 재 무 상 태 표

제 46(당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 45(전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 우진아이엔에스
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기말
제 45(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

79,255,756,996

94,593,630,769

1. 현금및현금성자산(주석5,6,36)
26,252,756,689

16,504,438,988

2. 기타금융자산(주석5,7,32,36)
21,024,467,960

26,391,091,142

3. 매출채권및기타채권(주석5,8,36)
14,391,176,364

34,125,854,281

4. 재고자산(주석9)
7,337,448,164

8,163,979,972

5. 미청구공사(주석26)
9,000,022,400

6,844,900,518

6. 기타유동자산(주석10)
1,249,885,419

1,440,045,048

7. 당기법인세자산(주석30)
-

1,123,320,820

Ⅱ. 비유동자산

41,772,988,709

38,656,423,880

1. 기타비유동금융자산(주석5,7,32,36)
13,009,696,718

10,832,266,681

2. 장기기타채권(주석5,8,35,36)
3,710,530,082

2,859,455,217

3. 사용권자산(주석12)
2,781,580,030

3,259,892,628

4. 유형자산(주석11,32,35)
14,340,034,158

14,615,857,931

5. 투자부동산(주석13)
91,198,987

93,022,427

6. 무형자산(주석14)
2,510,406,736

2,468,845,651

7. 종속기업투자(주석15,35)
3,585,469

26,629,370

8. 관계기업투자(주석16)
4,525,275,011

4,159,114,783

9. 기타비유동자산(주석10)
263,831,170

341,339,192

10. 이연법인세자산
536,850,348

-

자 산 총 계

121,028,745,705

133,250,054,649

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,707,497,597

22,783,100,692

1. 매입채무및기타채무(주석5,17,35,36)
9,029,633,198

14,703,466,703

2. 단기차입금(주석5,21)
500,000,000

-

3. 초과청구공사(주석26)
1,223,756,990

5,333,019,122

4. 공사손실충당부채(주석19)
126,689,897

106,612,924

5. 당기법인세부채(주석30)
954,579,651

-

6.
기타유동부

채(주석20,26)

2,051,671,273

1,832,862,418

7. 유동성리스부채(주석5,12,36)
821,166,588

807,139,525

Ⅱ. 비유동부채

4,888,242,587

3,516,357,077

1. 확정급여부채(주석18)
538,269,829

737,252,819

2. 이연법인세부채(주석30)
-

114,947,887

3. 기타비유동부채(주석20)
170,000,000

-

4. 비유동충당부채(주석19)
2,253,014,289

235,617,403

5. 리스부채(주석5,12,36)
1,926,958,469

2,428,538,968

부 채 총 계

19,595,740,184

26,299,457,769

자 본

Ⅰ. 자본금(주석22)
3,811,000,000

3,811,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석22)
22,307,106,803

22,307,106,803

Ⅲ. 자본조정(주석24)
(6,853,894,795)

(1,162,104,730)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석24)
1,600,384,481

1,134,771,604

Ⅴ. 이익잉여금(주석23)
80,568,409,032

80,859,823,203

자 본 총 계

101,433,005,521

106,950,596,880

부 채 와 자 본 총 계

121,028,745,705

133,250,054,649

 포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 우진아이엔에스
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 매출액(주석25,26)

140,431,201,057

107,307,025,495

II. 매출원가(주석26,27)

133,103,959,535

101,040,406,792

III. 매출총이익

7,327,241,522

6,266,618,703

IV. 판매비와관리비(주석27,35)

5,481,517,410

5,266,398,022

V. 영업이익

1,845,724,112

1,000,220,681

VI. 기타영업외수익(주석28)

214,266,252

164,921,773

VII. 기타영업외비용(주석28)

470,479,735

232,010,076

VIII. 금융수익(주석29,35)

1,445,765,761

2,294,030,510

IX. 금융비용(주석29)

1,005,015,310

746,204,960

X. 종속기업,관계기업투자지분 관련손익
 (주석15,16)

362,088,846

213,780,255

XI. 법인세비용차감전순이익

2,392,349,926

2,694,738,183

XII. 법인세비용(주석30)

628,218,296

569,870,244

XIII. 당기순이익

1,764,131,630

2,124,867,939

XIV. 기타포괄손익

281,817,076

(80,962,868)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

281,857,569

(207,749,512)

1) 확정급여제도의 재측정요소(주석18)
(140,257,382)

(216,867,649)

2) 지분법이익잉여금변동(주석16)
(43,538,419)

(38,236,443)

3) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익(주석5)
465,653,370

47,354,580

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

(40,493)

126,786,644

1) 지분법자본변동(주석15,16)
(40,493)

126,786,644

XV. 총포괄손익

2,045,948,706

2,043,905,071

XVI. 주당손익(주석31)

기본주당이익

250

279

희석주당이익

250

279

※ 주석사항은 3월 22일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2호 의안) 제46기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

이익잉여금처분계산서(안)

제 46 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 45 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 46 기
제45기

처분예정일:
2021년 3월

30일

처분확정일: 2020년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

78,049,064

78,527,655

전기이월미처분이익잉여금
76,468,730

76,657,891

당기순이익

1,764,130

2,124,868

지분법이익잉여금변동
(43,539)

(38,236)

순확정급여부채 재측정요소
(140,257)

(216,868)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

732,696

2,058,925

1. 이익준비금
66,609

187,175

2. 배당금
 (주당배당금(액면배당률):

당기:

250

원

전기: 250원(50.0%)

666,087

1,871,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

77,316,368

76,468,730

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(안)

구분
제46(당)기
제45(전)기

주주배당금(원)
250
250

배당금총액(원)
666,087,250
1,871,750,000

시가배당율(%)
3.1
3.0

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

3-1호 의안) 사내이사 홍경모 선임의 건 
3-2호 의안) 사외이사 정시영 선임의 건 
3-3호 의안) 사외이사 권중근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍경모
1976.12
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

정시영
1959.12
사외이사
미해당
없음
이사회

권중근
1960.10
사외이사
미해당
없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍경모
(주)우진아이엔에스 대표이사
2010~현재
(주)우진아이엔에스 대표이사
없음

2001~2009
리딩투자증권(주) 해외영업부
없음

정시영
서강대학교 교수 / 대한설비공학회 회장
1991~1994
KIST 선임연구원
없음

권중근
드림웰테크놀로지(주) 대표이사
2018~현재
(주)우진아이엔에스 사외이사
없음

1998~2016
(주)이에인텍 대표이사
없음

1991~1998
코리아메인터넌스(주) 공동창업 및 기술임원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍경모
없음
없음
없음

정시영
없음
없음
없음

권중근
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[홍경모 후보]
해당사항 없음

[정시영 후보]
 -전문성과 독립성

본 후보자는 現 서강대학교 기계공학과 교수로 전문적인 식견을 겸비하고 있어, 기계설비 사업에 대한 중요한 의사결정시 전문성을 확보할 수 있을 것으로 기대되며 대한설비공학회 회장으로서 경험과 지식 등을 근간한 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히직무를 수행하고자 함.

대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함

전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함

-의 무

회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함

특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를결정하고자 함

-윤리성

사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음

회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하
거나 업무에 개입하지 않음

[권중근 후보]
-전문성과 독립성

본 후보자는 드림웰테크놀로지㈜ 등 다수의 회사에서 대표이사 경력을 보유하여 
기업경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하기에 충분하며, 경험과 지식 등을 근간한 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히직무를 수행하고자 함.

대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함

전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함

-의 무

회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함

특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를결정하고자 함

-윤리성

사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음

회사의 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하
거나 업무에 개입하지 않음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍경모 후보]
-2006년 등기이사, 2017년에 대표이사로 취임하여 경영기획 및 관리업무를 총괄하여 안정적으로 수행하고 있음.

[정시영 후보]
-서강대학교 기계공학과 교수로 전문적인 식견을 겸비하고 있어, 기계설비 사업에 대한 중요한 의사결정시 전문성을 확보할 수 있을 것으로 기대됨.

[권중근 후보]
-드림웰테크놀로지㈜ 등 다수의 회사에서 대표이사 경력을 보유하여 기업경영 전반에 걸쳐 폭넓은 조언과 전문지식을 구하기에 충분하여 당사에 도움이 될 것으로 기대됨.

확인서

확인서_홍경모 후보.jpg
확인서_홍경모 후보

확인서_정시영 후보.jpg
확인서_정시영 후보

확인서_권중근 후보.jpg
확인서_권중근 후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

4호 의안) 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진억
1956.02
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진억
(주)우진아이엔에스 감사
현재
대검찰청 보통징계위원회 징계위원
없음

현재
공공기관 감사협회 부회장
없음

2015~2018
대한무역투자진흥공사 감사
없음

2012~2015
경기대학교 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진억
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 여러 현안에 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단함.

확인서

확인서_김진억 후보.jpg
확인서_김진억 후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,352백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

6호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
130백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.3.22.)에 
 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 당사 홈페이지 : http://www.woojini.com/ko/index.asp
 ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정
 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 
 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

 - 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 : 3/26일(금), 3/30일(화), 3/31일(금)

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제46기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.