알엔티엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 알엔티엑스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)아이에이네트웍스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 12일

권 유 자:
성 명:(주)아이에이네트웍스
주 소:충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
전화번호: 043-218-7866

작 성 자:
성 명: 강의성
부서 및 직위: 경영지원본부 이사
전화번호: 043-218-7866

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이에이네트웍스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이에이네트웍스
보통주
1,169,420
2.42
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)인프라웨어
최대주주
보통주
6,211,180
12.84
최대주주
-

아이에이 투자조합 1호
특수관계인
보통주
4,048,595
8.37
특수관계인
-

아이에이 투자조합 2호
특수관계인
보통주
2,915,300
6.03
특수관계인
-

(주)아이에이
특수관계인
보통주
200,635
0.41
특수관계인
-

조성우
특수관계인
보통주
78,860
0.16
특수관계인
-

계
-
13,454,570
27.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강의성
보통주
0
임직원
임직원
-

김상규
보통주
0
임직원
임직원
-

최경아
보통주
0
임직원
임직원
-

한용광
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

* 권유종료기간은 주주총회 시작(2021년 3월 29일 09:00시) 전까지임.

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2021년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 03월 19일 09시 ~ 03월 28일(17시)

(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

http;//evote.ksd.or.kr

https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부"대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2020.12.31 기준)

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이에이네트웍스
http://www.ianetworks.co.kr/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
 (주)아이에이네트웍스 재무팀
 - 전화번호/팩스번호 : 043-218-7866/ 043-218-7869
 - 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 29일 정기주주총회 개시 전

※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 09시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114
(주)아이에이네트웍스 1층 학습실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일(09시) ~ 2021년 3월 28일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

http;//evote.ksd.or.kr

https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류
: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정입니다. 총회장 입장 전 ① 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며 ② 마스크 착용확인 ③ 손소독제 사용 ④ 출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다. 
2. 코로나19 미완치자, 자가격리자, 위험지역방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
3. 주주총회 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
4. 주주분들께서는 감염위험성 및 전파가능성을 낮추기 위해 총회장 직접 내방보다는 위임장 또는 전자투표를 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 포토(photo)센서 반도체 소자에, 당사의 자체 CSP(Chip Scale Package : 이하 ‘CSP’) 패키지 기술(등록상표 ‘NeoPAC?’)을 적용하여, photo센서 CSP 패키징 및 테스트 서비스를 제공하는 사업을 영위하고 있습니다.

포토센서는 빛을 수광하는 수광영역을 가진 넓은 의미의 센서집합을 말하며, 포토센서의 종류로는 이미지센서, 조도센서, 근접센서, ToF(Time of Flight) 센서, 광학용 지문센서 등이 해당되며, 그외도 여러 종류의 센서들이 있습니다. 그 중 이미지센서가 포토센서 시장의 대부분을 차지하므로 당사의 사업을 이미지센서 CSP 패키징 이라고도 부르고 있습니다. 당사는 모든 종류의 포토센서 패키징 서비스가 가능합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 재무제표에 대한 주석은 제18기 정기주주총회 1주간 전 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해서 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1.
대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제18(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제17(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(주)아이에이네트웍스
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

I. 유동자산

18,080,187,512

11,964,411,833

현금및현금성자산
1,428,402,293

10,283,979,814

매출채권및기타채권
1,032,999,335

767,797,224

기타금융자산
14,626,960,342

190,962,753

재고자산
935,514,210

666,044,017

당기법인세자산
7,003,060

11,760,990

기타유동자산
49,308,272

43,867,035

II. 비유동자산

21,876,736,002

16,865,525,197

장기기타금융자산

71,149,451

110,592,188

당기손익공정가치측정금융자산
-

5,394,056,731

유형자산
9,088,972,987

11,287,980,935

무형자산
41,697,842

72,895,343

관계기업투자

12,674,915,722

-

자 산 총 계

39,956,923,514

28,829,937,030

부 채

I. 유동부채

14,029,405,397

17,293,398,853

매입채무및기타채무
1,208,442,367

929,827,449

당기손익인식금융부채
444,801,864

411,766,747

단기차입금
735,120,000

5,720,537,018

유동성전환사채

11,383,262,519

9,875,911,067

기타유동금융부채
228,302,457

233,173,645

기타유동부채
29,476,190

122,182,927

II. 비유동부채

2,572,485,465

3,829,253,786

장기차입금
1,570,240,000

3,005,360,000

순확정급여부채

911,234,453

746,847,138

기타비유동금융부채

67,568,579

77,046,648

이연법인세부채
23,442,433

-

부 채 총 계

16,601,890,862

21,122,652,639

자 본

I. 자본금

5,165,582,100

3,678,266,500

II. 기타불입자본

22,307,432,334

12,096,645,361

III. 부의적립금

(157,130,000)

(157,130,000)

IV. 결손금

(3,960,851,782)

(7,910,497,470)

자 본 총 계

23,355,032,652

7,707,284,391

부 채 및 자 본 총 계

39,956,923,514

28,829,937,030

2. 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(주)아이에이네트웍스
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액

8,052,982,575

5,448,365,398

II. 매출원가

8,666,453,418

8,651,093,065

III. 매출총이익(손실)

(613,470,843)

(3,202,727,667)

IV. 판매비와관리비

3,414,029,370

2,557,179,627

V. 영업이익(손실)

(4,027,500,213)

(5,759,907,294)

기타수익
158,190,439

222,905,593

기타비용
(1,361,244,105)

(271,066,809)

금융수익
3,032,600,339

151,597,561

금융비용
(1,984,476,474)

(2,136,009,076)

관계기업투자이익
63,476,966

-

관계기업투자처분이익
92,958,919

-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,025,994,129)

(7,792,480,025)

법인세비용

(207,899,599
)

-

VII. 당기순이익(손실)

(3,818,094,530
)

(7,792,480,025)

VIII. 기타포괄손익

(142,757,252)

(118,017,445)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :
(146,036,199)

(118,017,445)

확정급여제도의 재측정요소
(127,234,621)

(34,927,458)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

-

(83,089,987)

지분법 자본변동

(18,801,578)

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
3,278,947

-

지분법자본변동
3,278,947

-

IX. 총포괄이익(손실)

(3,960,851,782)

(7,910,497,470)

X. 주당손익

기본주당이익(손실)

(97)

(293)

희석주당이익(손실)

(97)

(293)

3.
자본변동표

자 본 변 동 표

제18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(주)아이에이네트웍스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
부의적립금
결손금
자본 합계

I. 2019년 01월 01일(전기초)

2,722,392,500

8,018,018,835

(157,130,000)

(4,550,121,407)

6,033,159,928

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(7,792,480,025)
(7,792,480,025)

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(34,927,458)
(34,927,458)

법인세효과

-
-
-
(83,089,987)
(83,089,987)

총포괄손익 소계
-
-
-
(7,910,497,470)
(7,910,497,470)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
955,874,000
8,232,744,843
-
-
9,188,618,843

전환권대가
-
289,565,475
-
-
289,565,475

결손금보전
-
(4,550,121,407)
-
4,550,121,407
-

주식선택권
-
106,437,615
-
-
106,437,615

자본에 직접 반영된 소유자와의 거래 등 소계
955,874,000
4,078,626,526
-
4,550,121,407
9,584,621,933

II. 2019년 12월 31일(전기말)
3,678,266,500
12,096,645,361
(157,130,000)
(7,910,497,470)
7,707,284,391

III. 2020년 01월 01일(당기초)
3,678,266,500
12,096,645,361
(157,130,000)
(7,910,497,470)
7,707,284,391

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(3,818,094,530)
(3,818,094,530)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(127,234,621)
(127,234,621)

지분법 자본변동

-
-
-
(15,522,631)
(15,522,631)

총포괄손익 소계

-
-
-
(3,960,851,782)

(3,960,851,782)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
621,118,000
9,370,743,240
-
-
9,991,861,240

전환사채의 발행

-
832,141,245
-
-
832,141,245

전환사채의 전환
776,697,600
7,196,688,138
-
-
7,973,385,738

전환사채의 상환
-
(15,748,181)
-
-
(15,748,181)

결손보전
-
(7,910,497,470)
-
7,910,497,470
-

주식선택권
89,500,000
737,460,001
-
-
826,960,001

자본에 직접 반영된 소유자와의 거래 등 소계
1,487,315,600
10,210,786,973
-
7,910,497,470
19,608,600,043

IV. 2020년 12월 31일(당기말)
5,165,582,100
22,307,432,334
(157,130,000)

(3,960,851,782)

23,355,032,652

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제18(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(주)아이에이네트웍스
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,643,783,579)

(3,426,698,031)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,147,398,312)

(2,848,373,188)

2. 이자의 수취
44,466,742

75,099,611

3. 이자의 지급
(545,609,939)

(651,205,284)

4. 법인세의 환급
4,757,930

(2,219,170)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,481,955,554)

(6,856,111,979)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,745,330,440

7,235,201,619

단기금융상품의 처분
14,490,000,000

6,490,000,000

단기대여금의 회수
-

22,037,032

장기대여금의 회수
-

195,386,268

보증금의 회수
50,000,000

473,000,000

관계기업투자의 처분

6,135,132,500

-

기계장치의처분
70,000,000

12,789,091

공기구비품의 처분
197,940

4,716,500

차량운반구의 처분
-

37,272,728

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(40,227,285,994)

(14,091,313,598)

단기금융상품의 취득
28,900,000,000

5,690,000,000

보증금의 증가
9,518,000

60,100,000

당기손익공정가치측정금융자산의취득
-

6,741,120,000

관계기업투자의 취득

11,079,665,758

-

기계장치의 취득
116,270,000

-

공기구비품의 취득
31,524,184

57,753,291

차량운반구의 취득
86,868,052

-

시설장치의 취득
2,600,000

9,000,000

건설중인자산의 취득
-

1,528,330,000

산업재산권의 취득
-

3,510,307

소프트웨어의 취득
840,000

1,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,270,152,875

18,549,278,843

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,793,820,194

20,568,318,843

단기차입금의 차입
2,500,000,000

1,379,700,000

전환사채의 발행

10,500,000,000

10,000,000,000

유상증자
9,991,861,240

9,188,618,843

주식선택권의 행사
801,958,954

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,523,667,319)

(2,019,040,000)

단기차입금의 상환
4,799,700,000

1,720,000,000

유동성장기차입금의 상환
135,120,000

299,040,000

장기차입금의 상환
2,600,000,000

-

전환사채의 상환 등
514,685,674

-

사채의 상환
1,400,000,000

-

리스부채의 상환 등
74,161,645

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I+Ⅱ+Ⅲ)

(8,855,586,258)

8,266,468,833

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

8,737

(2,840,177)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

10,283,979,814

2,020,351,158

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

1,428,402,293

10,283,979,814

5. 결손금처리계산서

제 18(당) 기
2020년 01월 01일
부터
제 17(전) 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일
2021년 03월 29일

처리확정일
2020년 03월 19일

(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 미처분이월이익잉여금(결손금)

(3,960,851,782)

(7,910,497,470)

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 당기순손실
(3,818,094,530)

(7,792,480,025)

3. 확정급여제도 재측정요소
(127,234,621)

(118,017,445)

4. 지분법 자본변동
(15,522,631)

II. 결손금처리액

3,960,851,782

7,910,497,470

1. 자본잉여금 이입액
3,960,851,782

7,910,497,470

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

-

-

6.
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 전기(17기), 전전기(16기) 해당사항없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
본 회사는
주식회사 아이에이네트웍스라 칭하고 영문으로는
iA Networks Company Limited(약호iA Networks Co., Ltd.)라 표기한다.

제1조 (상호)
 본 회사는 “
주식회사 폴라리스웍스

”라 하고 영문으로는
“POLARIS WORKS, Inc.”라 표기한다.

상호변경

제2조 (목적)

(생략)

1. 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매

2. 반도체 응용제품의 개발, 생산 및 판매

3. 반도체 제품을 생산 및 검사하는 기계 및 기구의 개발, 생산, 판매

4. 영상 표시장치 및 관련 제조 판매업

5. 영상 표시장치 관련 연구장비 및 생산설비의 제조 및 판매업

6. 산업기술의 연구개발 용역업

7. 선진기술의 도입 및 보급

8. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

9. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

10. 전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-mobility)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업

11. 소프트웨어 개발, 공급 및 유통업

12. 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업

13. mmWave /5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업

14. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업 
15. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업 
16. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공/조립 
17. 연예인 및 스포츠 선수, 기타 공인 매니지먼트 사업 
18. 영화, 드라마 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권 구매 및 제작, 유통판매사업 
19. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업
20. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

(사업목적 추가)

21. 기타 전호에 해당하는 사업 일체

22. 전 각호에 부대 되는 사업 
 
23. 전 각호에 부대 되는 무역업

제2조 (목적)

(좌동)

1.~12. (좌동)

(삭제)

13. 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업 

14. 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업

15. 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공/조립

16. 연예인 및 스포츠 선수, 기타 공인 매니지먼트 사업

17. 영화, 드라마 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권 구매 및 제작, 유통판매사업

18. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업

19. 3D VFX 및 프리비주얼 서비스업

20. 자동차 부품 제조업

21. 자동차 부품 무역업

22. 금형의 제조 및 판매업

23. IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업

24. 블록체인 플랫폼 개발사업

25. 블록체인 연구개발업

26. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스

27. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업

28. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업

29. 부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업

30. 엠알오 도소매 및 무역업

31. 제품상품에 대한 렌탈업

32. 모듈러 제조, 판매, 임대업

33. 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업

34. 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업

35. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업

36. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업

37. 위 각 호의 부대사업 일체

사업목적 추가

(조문번호 변경포함)

제4조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.ianetworks.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)
 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.polaris-works.co.kr)에 한다.
 - 이하 생략 -

홈페이지 주소 변경

제8조의 (주식 등의 전자등록)
회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.<단서 신설>

제8조의 (주식 등의 전자등록)
회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 근거 마련

제47조 (감사의 선임)
1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제47조 (감사의 선임
·해임)
1. 감사는 주주총회에서 선임
·해임한다.

2. 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, [상법] 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문 정비 및 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

<부칙신설>

부 칙(2021.03.29)

제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회의 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다.

다만, 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤정희

1980.02.25.

미등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤정희
회사원

2007년 졸업
2006년 ~ 2010년
2010년 ~ 2017년

2016년 ~ 2018년

2017년 ~ 2019년

2018년 ~ 2019년
현재

한양대 경영학 학사

삼정회계법인

(주)인프라웨어 재무/전략기획 팀장

(주)대림제지 사외이사
(주)셀바스AI 재무/전략실장
(주)인프라웨어테크놀러지 CFO
現. (주)인프라웨어CFO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤정희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜기간의 기업활동을 통해 축적된 다양한 경영환경에 대한 전문성 및 경험을 기반으로회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됨.
업무적 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

감사후보 확인서(윤정희 감사).jpg
감사후보 확인서(윤정희 감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(-)

실제 지급된 보수총액
4.9억원

최고한도액

10
억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

0.06억원

최고한도액

1
억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음