아센디오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 아센디오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)키위미디어그룹

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 키위미디어그룹
주 소: 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)
전화번호: 1544-0332

작 성 자:
성 명: 김민정
부서 및 직위: 경영기획팀
전화번호: 02-769-4728

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)키위미디어그룹
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)키위미디어그룹
보통주
102
0.000016
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)퍼시픽산업
최대주주
보통주
31,000,000
49.98
최대주주
-

김범준
발행회사
임원
보통주
1,600,000
2.58
발행회사
임원
-

전혜준
발행회사
임원
보통주
500,000
0.81
발행회사
임원
-

남지웅
발행회사
임원
보통주
500,000
0.04
발행회사
임원
-

서상욱
발행회사
임원
보통주
26,204
0.06
발행회사
임원
-

추준호
발행회사
임원
보통주
34,939
0.02
발행회사
임원
-

홍순정
발행회사
임원
보통주
12,864
0.81
발행회사
임원
-

계
-
33,674,007
54.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

 2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여
 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

 (1) 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
 (2) 위임장 접수처 : (우편번호 : 06050)
 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩) 주주총회담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전9시

장 소
서울특별시 강남구 영동대로106길 23 4층, 리버힐스

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 3월 28일 까지

서면투표 방법
주주총회 개시 전까지 직접 교부 또는 우편접수

기타 추가 안내사항 등
서면투표 접수처 : (우편번호 06050)
 서울시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)
 주주총회담당자 앞

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나19 관련 안내사항
 (1) 가급적 직접 참석 대신 전자투표 및 의결권 위임 등을 활용하여 의결권 행사를
 하여주시기 바랍니다.
 (2) 직접 참석시 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는
 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 (3) 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어 질 경우
 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제44기(2020년) 매출액은 216억원, 영업손실은 40억원, 당기순손실은 59억원 입니다. 매출액은 전년 대비 28.3% 감소하였으나, 회생종결후 경영개선을 통해 영업손실 50.4%, 당기순손실 91.3% 각각 상승하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2020. 12. 31 현재

제 43 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기
제 43 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
16,507,455,239
26,931,706,247

현금및현금성자산
7,945,095,280
2,508,737,689

기타금융자산
969,293,010
20,618,761,112

매출채권및기타채권
6,576,537,854
2,971,470,300

기타유동자산
723,902,469
732,796,414

재고자산
292,626,626
99,940,732

Ⅱ. 비유동자산
10,858,352,905
29,877,986,797

비유동금융자산
70,000,000
-

당기손익-
 공정가치측정금융자산
4,389,800,861
3,605,053,770

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
2,362,500,000
545,500,000

관계기업투자주식
186,482,692
1,055,386,645

유형자산
2,053,902,021
2,550,386,178

무형자산
1,173,348,497
489,805,763

기타비유동채권
588,610,774
1,804,625,072

이연법인세자산
-
386,474,828

매각예정비유동자산
33,708,060
19,440,754,541

자산총계
27,365,808,144
56,809,693,044

부채

Ⅰ. 유동부채
5,265,044,614
63,654,940,892

매입채무및기타채무
2,564,265,778
7,846,403,611

단기금융부채
282,289,823
3,357,431,928

기타금융부채
664,154,003
3,147,036,903

기타유동부채
1,635,034,062
16,254,689,848

상환우선주부채
-
231,619,986

유동성금융부채
-
32,817,758,616

당기법인세부채
1,193,948
-

Ⅱ. 비유동부채
2,160,725,596
2,648,584,574

퇴직급여채무
900,735,966
1,495,855,498

기타비유동채무
934,989,630
602,791,066

비유동충당부채
-
149,938,010

기타비유동부채
325,000,000
400,000,000

부채총계
7,425,770,210
66,303,525,466

자본

Ⅰ. 지배지분
20,196,848,370
11,113,130,450

자본금
31,011,267,000
98,642,325,000

자본잉여금
137,433,338,154
31,494,292,153

기타자본항목
(14,310,123,281)
(1,433,766,643)

기타포괄손익누계액
(5,829,528,099)
(5,418,911,195)

미처리결손금
(128,108,105,404)
(121,500,069,765)

Ⅱ. 비지배지분
(256,810,436)
1,619,298,028

자본총계
19,940,037,934
(9,493,832,422)

부채및자본총계
27,365,808,144
56,809,693,044

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기
제 43 (전)기

Ⅰ. 매출액
21,613,135,030
30,156,175,496

Ⅱ. 매출원가
17,781,147,996
22,798,495,877

Ⅲ. 매출총이익
3,831,987,034
7,357,679,619

Ⅳ. 판매비와관리비
7,894,279,444
15,519,024,487

Ⅴ. 영업손실
(4,062,292,410)
(8,161,344,868)

금융수익
375208950
2,038,927,389

금융원가
125715759
5,653,818,204

지분법이익(손실)
(453,329,635)
(4,388,897,159)

기타이익
12666732547
373,865,702

기타비용
12125130435
46,329,865,136

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
(4849526742)
(62,121,132,276)

법인세비용
80977647
(246,516,356)

Ⅶ. 계속영업손실
(4930504389)
(61,874,615,920)

Ⅷ. 중단영업손실
(978204998)
(2,670,723,985)

Ⅸ. 당기순손실
(5908709387)
(64,545,339,905)

지배기업 소유주지분
(5660384045)
(62,243,372,015)

계속영업손실
(4682179047)
(59,572,648,030)

중단영업손실
(978204998)
(2,670,723,985)

비지배기업 소유주지분
(248325342)
(2,301,967,890)

계속영업손실
(248325342)
(2,301,967,890)

중단영업손실
-
-

Ⅹ. 기타포괄손익
(1,366,605,129)
1,082,355,977

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목
(1,362,014,309)
511,143,853

기타포괄손익-
 공정가치측정지분상품평가손익
(300,492,600)
304,392,600

해외사업환산손익
(40,887,994)
23,073,677

지분법자본변동
(1,020,633,715)
183,677,576

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않은 세후기타포괄손익
(4,590,820)
571,212,124

확정급여제도의 재측정요소
245,947,524
584,772,648

기타포괄손익-
 공정가치측정지분상품평가손익
(250,538,344)
-

지분법이익잉여금변동
-
(13,560,524)

XI. 총포괄손실
(7,275,314,516)
(63,462,983,928)

지배기업 소유주지분
(7,018,652,543)
(61,134,835,951)

계속영업손실
(6,040,447,545)
(58,464,111,966)

중단영업손실
(978,204,998)
(2,670,723,985)

비지배기업 소유주지분
(256,661,973)
(2,328,147,977)

계속영업손실
(256,661,973)
(2,328,147,977)

중단영업손실
-
-

XII. 주당손실

기본주당손실
(131)
(12,622)

희석주당손실
(131)
(12,622)

(2) 개별 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2020. 12. 31 현재

제 43 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자산

Ⅰ. 유동자산
15,432,246,554
5,021,036,251

현금및현금성자산
7,910,776,968
1,803,250,112

기타금융자산
969,293,010
2,324,156,060

매출채권및기타채권
5,565,568,225
562,987,069

기타유동자산
693,981,725
255,796,926

재고자산
292,626,626
74,846,084

Ⅱ. 비유동자산
12,590,606,353
43,808,678,742

비유동금융자산
70,000,000
-

당기손익-
 공정가치측정금융자산
4,289,800,861
3,754,297,095

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
2,362,500,000
545,000,000

관계기업투자주식
186,482,692
1,055,386,645

종속기업투자주식
1,979,486,800
16,821,115,080

유형자산
2,024,235,850
1,438,053,751

무형자산
1,137,232,802
116,506,852

기타비유동채권
532,159,288
637,064,778

매각예정비유동자산
8,708,060
19,440,754,541

자산총계
28,022,852,907
48,829,714,993

부채

Ⅰ. 유동부채
4,859,131,756
47,856,903,881

매입채무및기타채무
2,338,372,025
6,499,743,044

단기금융부채
160,700,000
7,388,937,472

기타금융부채
608,193,348
229,786,437

기타유동부채
1,751,866,383
15,501,207,281

유동성금융부채
-
16,176,229,647

Ⅱ. 비유동부채
1,731,687,412
1,411,780,149

기타비유동채무
934,989,630
512,037,325

퇴직급여채무
796,697,782
899,742,824

부채총계
6,590,819,168
49,268,684,030

자본

자본금
31,011,267,000
98,642,325,000

자본잉여금
140,855,924,372
30,536,765,104

기타자본항목
(14,346,410,998)
(14,330,766,643)

기타포괄손익누계액
(5,745,295,875)
(5,375,566,965)

미처리결손금
(130,343,450,760)
(109,911,725,533)

자본총계
21,432,033,739
(438,969,037)

부채및자본총계
28,022,852,907
48,829,714,993

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기
제 43 (전)기

Ⅰ. 매출액
14,999,260,332
22,094,340,396

Ⅱ. 매출원가
12,550,208,157
21,990,620,571

Ⅲ. 매출총이익
2,449,052,175
103,719,825

Ⅳ. 판매비와관리비
4,003,949,585
5,966,406,926

Ⅴ. 영업손실
(1,554,897,410)
(5,862,687,101)

금융수익
125,563,147
1,947,141,502

금융원가
100,040,893
2,881,906,751

지분법손실
(453,329,635)
(826,973,583)

기타이익
5,459,057,098
85,939,269

기타손실
21,935,295,388
50,551,451,417

Ⅵ. 법인세차감전순손익
(18,458,943,081)
(58,089,938,081)

법인세비용
-
-

Ⅶ. 계속영업손실
(18,458,943,081)
(58,089,938,081)

Ⅷ. 중단기업손실
(978,204,998)
(2,670,723,985)

Ⅸ. 당기순손실
(19,437,148,079)
(60,760,662,066)

Ⅹ. 기타포괄손익
(1,364,306,058)
1,162,433,542

후속적으로당기손익으로
 재분류되는 세후기타포괄손익
(1,321,126,315)
545,994,405

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산 평가손익
(300,492,600)
383,645,381

지분법자본변동
(1,020,633,715)
162,349,024

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(43,179,743)
616,439,137

확정급여제도의 재측정요소
207,358,601
616,439,137

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산 평가손익
(250,538,344)
-

XI. 총포괄손실
(20,801,454,137)
(59,598,228,524)

XII. 주당이익

기본주당손실
(449)
(12,312)

희석주당손실
(449)
(12,312)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 (당)기
2020년 01월 01일 부터

제 43 (전)기
2019년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

2019년 12월 31일 까지

처리예정일
2021년 03월 29일

처리예정일
2020년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 44 (당)기
제 43 (전)기

Ⅰ. 미처리결손금

130,343,450,760

109,911,725,533

1. 전기이월미처리결손금
109,911,725,533

49,767,502,604

2. 확정급여제도의 재측정요소
(207,358,601)

(1,021,773,553)

3. 총포괄손익 대체
1,201,935,749

4. 당기순손실
19,437,148,079

61,165,996,482

Ⅱ. 결손금처리액

129,348,873,612

0

1. 주식발행초과금
10,657,522,382

0

2. 신주인수권대가
3,692,154,654

0

3. 전환권대가
4,461,355,438

0

4. 감자차익
110,537,841,138

0

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

994,577,148

109,911,725,533

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는
주식회사 키위 미디어그룹이라 한다. 영문으로는
KIWI MEDIA GROUP CO.,LTD라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는
주식회사 아센디오라 한다. 영문으로는
ASCENDIO CO., LTD.라 표기한다.

상호변경

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회 사의 인터넷 홈페이지 (
www.kiwimediagroup.com)에 한다. 단 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사 유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발 행되는 서울경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회 사의 인터넷 홈페이지 (
www.ascendio.co.kr)에 한다. 단 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사 유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발 행되는 서울경제신문에 게재한다.

상호변경

제26조의2(서면에 의한 의결권의 행사) 1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있 다. 2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통 지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사 항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사 에 제출하여야 한다.
《삭제》
업무효율성
제고

제28조(이사 및 사외이사 수) 1. 이 회사의 이사는 3인 이상
8인 이내로 하고 사외이사는 4분의 1 이상으 로 한다.

제28조(이사 및 사외이사 수) 1. 이 회사의 이사는 3인 이상
4인 이내로 하고 사외이사는 4분의 1 이상으 로 한다.

이사 수 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동철
1973.07.08
사내이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

강재현
1974.11.05
사내이사
-
-
이사회

한상훈
1974.11.12
사외이사
-
-
사외이사추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동철
(주)키위미디어그룹
대표이사
2006~현재
2006~현재
(주)퍼시픽산업 대표이사
(주)반도건설 임원
-

강재현
(주)키위미디어그룹
대표이사
2006~2018
2018~2019
前 (주)삼성전자 인사팀
前 Ratoz ENG 경영지원총괄 상무
-

한상훈
변호사
2000~2008
2008
2016~2017
2017~2018
2018~2020
2018~현재
2020~현재
前 한국방송공사 PD
前 외교통상부 문화외교국
前 한국저작권보호원
前 법무법인 주원 변호사
前 PD&LAW 법률사무소 변호사
영상물등급위원회 공연추천 소위원회 위원
법무법인 백일 변호사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 한상훈 후보자]
(주)키위미디어그룹의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.
또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
(1) 신동철 사내이사 후보자 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜시간 반도건설 임원으로 재직하며 전문경영인으로서의 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 취임이래 경영에 대한 풍부한 경험과 노하우 그리고 사업추진전략 등을 기반으로 회생종결 이후 안정적인 사업구조를 안착시키는데 공헌하였습니다. 앞으로 어려운 여건 속에서 회사 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

(2) 강재현 사내이사 후보자 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜시간 (주)삼성전자의 인사전문가로서 재직하였으며, 회생종결 이후 합리적인 내부통제를 이룩하여 체계적인 업무시스템의 조기정착에 공헌하였습니다. 이후로도 회사의 다양한 사업전개에 있어서 풍부한 경험을 바탕으로 균형있고 조직적인 사업환경을 만드는데 크게 기여할 것으로 판단하였습니다.

(3) 한상훈 사외이사 후보자 이사회의 추천 사유

후보자는 한국방송공사 PD를 거쳐 현재 엔터테인먼트 관련 법률 전문가로서 변호사 업무를 수행중에 있으며 당사가 현재 전개하고 있는 미디어 콘테츠사업 및 그외 엔터테인먼트 사업을 함에 있어서 전문가로서의 풍부한 경험과 사업 전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당시 이사회의 역활 수행과 회사 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_신동철

확인서_강재현

확인서_한상훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송재철
1971.05.06
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송재철
대현회계법인
회계사
1996~2004
2004~현재
前 삼일회계법인
대현회계법인
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무 및 회계업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있습니다. 또한 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_송재철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8백만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8백만원

최고한도액
1억원