우주일렉트로 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 우주일렉트로

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)우주일렉트로닉스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

첨부서류 위임장
첨부서류 위임장 내용 중 권유자 표시 추가

본인은 2021년 3월 25일에 개최하는 (주)우주일렉트로닉스 제22기 정기주주총회

(그 속회, 연회 포함)에서 배실구에게 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

본인은 2021년 3월 25일에 개최하는 (주)우주일렉트로닉스 제22기 정기주주총회

(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)우주일렉트로닉스가 지정하는 배실구를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우주일렉트로닉스
주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61
전화번호: 031-371-3700

작 성 자:
성 명: 배실구
부서 및 직위: 재경팀 팀장
전화번호: 031-371-3700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 우주일렉트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 우주일렉트로닉스
보통주
1,607,125
16.18
본인
자기주식

※ 상기 소유비율은 발행주식 총수 대비임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

노영백
최대주주 본인
보통주
2,110,800
21.25
대표이사
-

이정실
최대주주의 특수관계인
보통주
373,380
3.76
-
-

노중산
최대주주의 특수관계인
보통주
283,370
2.85
-
-

노선일
최대주주의 특수관계인
보통주
264,182
2.66
-
-

계
-
3,031,732
30.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

배실구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 11일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

※ 권유 종료일은 2021년 3월 25일 제22기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.3.15 9시 부터 2021.3.24 17시 까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우주일렉트로닉스 홈페이지
http://www.uju.com/index/0405.asp
투자정보 →IR정보

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편, 전자위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 
대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.3.15 9시 부터 2021.3.24 17시 까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사기간 :
 2021년 03월 15일 9시 ~ 2021년 03월 24일 17시

- 기간 중 첫째날은 오전 9시부터 접속가능 하며,
 마지막날은 오후 5시까지 시스템 접속 가능
 (그외 24시간 접속 가능)

○ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증
 을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 
 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내
 코로나19 바이러스 감염 및 전파을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권
 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표 활용을 권장 드립니다.
 주주총회 개최시 총회장 입구에 입구에서 체온계 등으로 총회에 참석하시는
 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우
 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
 
 참석하시는 주주님의 안전을 위해 반드시 마스크를 착용을 부탁드리며, 상기
 개최 장소의 변경 및 공간의 분리가 필요한 경우 주주님들의 주주권이 침해
 되지 않도록 조치를 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 17일 까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재무상태표

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

157,441,156,529

148,470,586,738

현금및현금성자산

45,882,433,301

47,954,134,781

단기금융상품

57,835,737,250

48,575,000,000

매출채권

27,862,454,674

25,329,891,630

기타채권

2,371,499,405

2,895,854,339

재고자산

22,189,897,519

21,962,198,654

기타유동자산

1,299,134,380

1,753,507,334

비유동자산

104,625,010,379

103,036,721,180

장기금융상품

1,028,682,332

988,206,860

기타채권

152,892,000

187,892,000

장기투자자산

3,723,689,518

3,511,856,096

종속,관계기업투자주식

131,345,812

130,146,178

유형자산

87,601,108,073

86,711,244,581

사용권자산

5,379,028,160

5,613,995,765

무형자산

4,658,484,264

3,322,276,151

이연법인세자산

1,926,385,523

2,419,880,164

기타비유동자산

23,394,697

151,223,385

자산총계

262,066,166,908

251,507,307,918

부채

유동부채

63,173,832,022

61,146,552,931

단기차입금

33,696,893,810

34,318,358,150

매입채무

3,298,255,472

2,606,438,312

기타채무

22,622,502,711

19,427,967,709

충당부채

50,331,776

31,779,067

당기법인세부채

3,376,428,445

4,169,933,343

유동리스부채

77,249,174

537,495,512

기타유동부채

52,170,634

54,580,838

비유동부채

1,358,465,463

770,936,271

비유동리스부채

1,358,465,463

770,936,271

부채총계

64,532,297,485

61,917,489,202

자본

자본금

4,967,110,000

4,967,110,000

자본잉여금

34,070,998,827

34,070,998,827

기타자본

(24,805,631,750)

(24,805,631,750)

기타포괄손익

(2,675,159,102)

(418,214,545)

이익잉여금

186,083,130,487

175,882,135,223

비지배지분

(106,579,039)

(106,579,039)

자본총계

197,533,869,423

189,589,818,716

자본과부채총계

262,066,166,908

251,507,307,918

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

 연결 포괄손익계산서

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

매출액

196,158,922,817

191,008,493,636

매출원가

150,743,360,760

145,946,062,180

매출총이익

45,415,562,057

45,062,431,456

판매비와관리비

28,056,848,582

29,185,772,148

영업이익(손실)

17,358,713,475

15,876,659,308

기타수익

1,174,550,796

1,290,440,286

기타비용

111,649,644

1,152,838,463

금융수익

4,943,629,662

4,096,446,279

금융비용

4,088,420,638

4,276,879,854

관계기업에 대한 지분법손실

(18,385,581)

(248,192,888)

법인세비용차감전순이익(손실)

19,258,438,070

15,585,634,668

법인세비용(수익)

6,559,314,306

3,798,264,115

당기순이익(손실)

12,699,123,764

11,787,370,553

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

12,699,123,764

11,787,387,870

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

(17,317)

기타포괄손익

(2,256,944,557)

944,734,166

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(2,256,944,557)

944,734,166

관계기업의 기타포괄손익 변동

19,585,215

5,984,958

해외사업환산손익

(2,276,529,772)

938,749,208

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)

10,442,179,207

12,732,122,036

비지배지분에 귀속될 총포괄손실

-

(17,317)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,525

1,407

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,525

1,407

- 연결 자본변동표

 연결 자본변동표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성
요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의 
소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(22,632,195,280)

(1,362,948,711)

165,380,111,603

180,423,076,439

(106,561,722)

180,316,514,717

당기순이익(손실)

11,787,387,870

11,787,387,870

(17,317)

11,787,370,553

기타포괄손익

944,734,166

944,734,166

944,734,166

배당금지급

(1,285,364,250)

(1,285,364,250)

(1,285,364,250)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,173,436,470)

(2,173,436,470)

(2,173,436,470)

연결대상범위의 변동

2019.12.31 (기말자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

(418,214,545)

175,882,135,223

189,696,397,755

(106,579,039)

189,589,818,716

2020.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

(418,214,545)

175,882,135,223

189,696,397,755

(106,579,039)

189,589,818,716

당기순이익(손실)

12,699,123,764
12,699,123,764

12,699,123,764

기타포괄손익

(2,256,944,557)

(2,256,944,557)

(2,256,944,557)

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

(2,498,128,500)

2020.12.31 (기말자본)

4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
(2,675,159,102)
186,083,130,487
197,640,448,462
(106,579,039)
197,533,869,423

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

28,561,927,654
39,463,008,567

영업으로부터창출된현금흐름

34,848,796,644
39,797,827,630

이자수취

1,088,651,772
1,320,427,706

이자지급

(516,196,199)
(913,762,887)

법인세납부

(6,859,324,563)
(741,483,882)

투자활동현금흐름

(45,639,692,006)
(19,731,465,512)

단기금융상품의 순증감

(9,255,964,781)
6,064,753,314

장기금융상품의 감소

1,615,404

단기대여금의 감소

10,213,112,992
9,999,992

장기대여금의 감소

유형자산의 처분

69,407,674
362,253,941

무형자산의 처분

종속기업에 대한 투자자산의 처분

장기투자자산의 감소

장기선급비용의 감소

장기금융상품의 증가

(40,475,472)
(111,035,472)

장기투자자산의 취득

(235,431,561)

단기대여금의 증가

(10,362,974,600)

장기선급비용의 증가

유형자산의 취득

(16,135,047,336)
(24,628,810,066)

무형자산의 취득

(1,694,359,002)
(1,280,242,625)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(18,197,959,920)
(150,000,000)

재무활동현금흐름

(3,408,198,490)
(4,120,141,643)

단기차입금의 차입

7,711,944,000
54,928,924

단기차입금의 상환

(8,295,777,350)

금융리스부채의 지급

(326,236,640)
(716,269,847)

배당금지급

(2,498,128,500)
(1,285,364,250)

자기주식의 취득

(2,173,436,470)

현금및현금성자산의 순증감

(20,485,962,842)
15,611,401,412

기초현금및현금성자산

47,954,134,781
32,691,534,817

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

18,414,261,362
(348,801,448)

기말현금및현금성자산

45,882,433,301
47,954,134,781

2) 별도 재무제표
- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
148,007,692,081
135,979,750,364

현금및현금성자산
40,399,148,080
41,252,294,101

단기금융상품
57,835,737,250
48,000,000,000

매출채권
27,809,038,868
25,174,034,290

기타채권
3,094,007,520
1,673,813,312

재고자산
17,928,879,079
19,146,843,337

기타유동자산
940,881,284
732,765,324

비유동자산
120,691,381,949
115,764,594,051

장기금융상품
1,028,682,332
988,206,860

기타비유동자산
150,892,000
185,892,000

장기투자자산
3,723,689,518
3,511,856,096

종속,관계기업투자주식
49,415,998,262
49,415,998,262

유형자산
58,775,009,070
55,125,370,206

사용권자산
1,180,834,289
935,587,501

무형자산
4,521,923,238
3,198,412,685

이연법인세자산
1,894,353,240
2,403,270,441

자산총계
268,699,074,030
251,744,344,415

부채

유동부채
62,824,098,236
60,761,943,444

단기차입금
33,696,893,810
34,318,358,150

매입채무
3,190,895,209
2,539,780,609

기타채무
22,415,188,120
19,257,960,625

충당부채
50,331,776
31,779,067

당기법인세부채
3,376,428,445
4,169,933,343

기타유동부채
18,977,353
11,706,042

유동리스부채
75,383,523
432,425,608

비유동부채
1,159,130,236
560,818,977

장기매입채무 및 기타비유동채무
5,000,000
5,000,000

비유동리스부채
1,154,130,236
555,818,977

부채총계
63,983,228,472
61,322,762,421

자본

자본금
4,967,110,000
4,967,110,000

자본잉여금
34,070,998,827
34,070,998,827

기타자본
(24,805,631,750)
(24,805,631,750

이익잉여금
190,483,368,481
176,189,104,917

자본총계
204,715,845,558
190,421,581,994

자본과부채총계
268,699,074,030
251,744,344,415

- 손익계산서(포괄손익계산서)

 포괄손익계산서

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
194,647,226,066
190,004,369,817

매출원가
148,444,712,276
146,206,669,654

매출총이익
46,202,513,790
43,797,700,163

판매비와관리비
24,574,470,262
24,810,622,555

영업이익(손실)
21,628,043,528
18,987,077,608

기타수익
938,465,385
1,198,413,549

기타비용
78,411,443
7,958,747,297

금융수익
4,598,854,114
4,888,686,062

금융비용
3,961,577,329
4,115,011,847

법인세비용차감전순이익(손실)
23,125,374,255
13,000,418,075

법인세비용(수익)
6,332,982,191
3,785,092,504

당기순이익(손실)
16,792,392,064
9,215,325,571

총포괄손익
16,792,392,064
9,215,325,571

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
2,017
1,100

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
2,017
1,100

- 자본변동표

 자본변동표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(22,632,195,280)

168,259,143,596

184,665,057,143

당기순이익(손실)

9,215,325,571

9,215,325,571

자기주식 거래로 인한 증감

(2,173,436,470)

(2,173,436,470)

배당금지급

(1,285,364,250)

(1,285,364,250)

2019.12.31 (기말자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

176,189,104,917

190,421,581,994

2020.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

176,189,104,917

190,421,581,994

당기순이익(손실)

16,792,392,064
16,792,392,064

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

2020.12.31 (기말자본)

4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
190,483,368,481
204,715,845,558

- 현금흐름표

현금흐름표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

26,267,703,678

32,972,996,650

영업으로부터창출된현금흐름

32,339,677,897

32,535,547,526

이자수취

1,096,566,844

1,485,379,643

배당금수취

833,868,000

이자지급

(550,971,175)

(1,100,482,156)

법인세납부

(6,617,569,888)

(781,316,363)

투자활동현금흐름

(24,122,660,941)

(12,941,939,911)

단기금융상품의 순증감

(9,840,164,781)

6,639,753,314

장기금융상품의 감소

1,615,404

단기대여금의 감소

2,014,999,992

9,999,992

장기대여금의 감소

유형자산의 처분

25,444,236

263,431,560

종속기업에 대한 투자자산의 처분

장기투자자산의 감소

장기금융상품의 증가

(40,475,472)

(111,035,472)

장기투자자산의 취득

단기대여금의 증가

(3,225,000,000)

(9,811,725,000)

유형자산의 취득

(11,133,684,313)

(8,564,789,134)

무형자산의 취득

(1,688,349,042)

(1,219,190,575)

매도가능금융자산의 취득
(235,431,561)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(150,000,000)

재무활동현금흐름

(2,886,778,180)

(3,902,717,771)

단기차입금의 차입

54,928,924

단기차입금의 상환

(163,258,150)

금융리스부채의 지급

(225,391,530)

(498,845,975)

배당금지급

(2,498,128,500)

(1,285,364,250)

자기주식의 취득

(2,173,436,470)

현금및현금성자산의 순증감

(741,735,443)

16,128,338,968

기초현금및현금성자산

41,252,294,101

25,121,891,629

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(111,410,578)

2,063,504

기말현금및현금성자산

40,399,148,080

41,252,294,101

- 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처분계산서

제 22 기 (당)기
2020년 01월 01 일부터
제 21 기 (전)기
2019년 01월 01 일부터

2020년 12월 31일 까지
2019년 12월 31일 까지

처분예정일
2021년 3월 25일
처분확정일
2020년 3월 26일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

187,979,450,364

173,934,999,650

전기이월미처분이익잉여금
171,187,058,300

164,719,674,079

당기순이익
16,792,392,064

9,215,325,571

II. 이익잉여금처분액

3,205,931,575

2,747,941,350

이익준비금
291,448,325

249,812,850

배당금
 보통주 배당금(률):
 당기 : 350원(70.00%)
 전기 : 300원(60.00%)
2,914,483,250

2,498,128,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

184,773,518,789

171,187,058,300

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」
제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 
전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 
전자등록하여야 한다. 
<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」
제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 
전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 
전자등록하여야 한다. 

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 
않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 40 조(감사의 수)

<신설>

제 40 조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임· 해임한다.

- 감사선임에관한 조문 정비.

① 당 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중1명 이상은 상근으로 한다.

② 당 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그

중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 조문번호 정비

① → ②

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여의결하여야 한다.

- 감사해임에 관한 근거
 마련

- 조문번호 정비

② → ③

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수

로 하되 발행주식총수의 4 분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는주식의 수는 합산한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 조문번호 정비

③ → ④

<신설>

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 표준정관 반영

<신설>

⑥ 제4항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수

관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용에 대한 조문 분리 반영

제 19 조(소집권자)

② 대표이사가 유고시에는 제33조의 규정을 준용

한다.

제 19 조(소집권자)

② 대표이사가 유고시에는 제34조의 규정을 준용

한다.

- 참조조항 변경

제33조→제34조

제 22 조(의장)

② 대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제 22 조(의장)

② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

- 참조조항 변경

제33조→제34조

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1 호 의안 : 사내이사 강천석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강천석
1964.01.27
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강천석
우주일렉트로닉스 
IT 사업부문장

1989.04 ~ 2014.12

삼성전기

없음

2015.01 ~ 현재

현 우주일렉트로닉스 
IT사업부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강천석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 (주)우주일렉트로닉스 IT 사업부문장으로 다년간 역임해온 경험을 통해 
고객과의 커뮤니케이션을 통해 고객 니즈를 파악하고 대응할 수 있는 적임자로 판단됨.

제 3-2 호 의안 : 사내이사 이경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경
1960.02.05
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경
우주일렉트로닉스 
AD 사업부문장

1984.07 ~ 2000.08

기아자동차

없음

2013.07 ~ 2015.09

아시아 전무

2015.10 ~ 현재

현 우주일렉트로닉스 
AD사업부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 자동차 부품 개발 전문가로 당사 AD 사업부문장으로 다년간 역임해온 경험을 축적하였으며, 향후 자동차 커넥터 부품 시장 확대를 통해 수익성 향상에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨.

제 3-3 호 의안 : 사외이사 금영탁 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

금영탁
1952.10.09
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

금영탁
우주일렉트로닉스 
사외이사

1990.06 ~ 1993.02

K.I.S.T 연구실장

없음

1998.03 ~ 2018.02

한양대 기계공학부 교수

2018.03 ~ 현재

현 우주일렉트로닉스 
사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

금영탁
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

생산활동 및 전반적인 경영활동에 관한 Risk 를 점검하고, 회사의 주주와 이해관계자의 입장에서 이사회 의사결정에 참여하고자 함.
지난 3년간의 우주일렉트로닉스의 이사회 경험을 통해 이사회가 보다 합리적인 의사결정기구가 될 수 있도록 제언하고자 함.
사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

K.I.S.T 연구실장, 한양대 기계공학부 교수 등 다양한 경험을 토대로 당사 사업의 특성과 커넥터 생산기술에 대한 이해도가 높은 후보자로 지난 3년간 당사 이사회를 통해 합리적인 의사결정을 통한 회사발전에 기여해 왔다고 판단되며, 연임을 통해 지속적인 역할이 기대되어 사외이사로 추천함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

확인서

확인서_강천석

확인서_이경

확인서_금영탁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,335 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음