마니커 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 마니커

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)마니커

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명:주식회사 마니커
주 소: 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길 3(신갈동)전화번호: 031-8014-4131

작 성 자:
성 명: 안정원
부서 및 직위: 총괄관리본부 / 전무이사
전화번호: 031-8014-4131

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마니커
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마니커
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이지홀딩스
최대주주
보통주
52,386,730
26.39
최대주주
-

계
-
52,386,730
26.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이우재
보통주
75,000
직원
-
-

윤병찬
보통주
75,000
직원
-
-

최호경
보통주
75,000
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 전자위임장 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)마니커 홈페이지
http://www.maniker.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3(신갈동)
 (주)마니커 재무팀 (우편번호 16957)
 ·전화번호 : 031-8014-4131
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 29일 제36기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소

경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) 
(주)마니커 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021. 3. 19. ~ 2021. 3. 28..

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내
코로나바이러스감염증-19 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제36(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제35(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제36(당)기말
제35(전)기말

자 산

I. 유동자산
46,235,198,198
30,052,265,388

현금및현금성자산
12,888,551,137
1,798,855,601

매출채권및기타채권
13,557,015,878
14,997,411,053

단기기타금융자산
5,960,341,808
3,185,918,140

재고자산
4,819,380,084
2,800,739,050

소비용생물자산
8,734,548,794
6,879,548,380

당기법인세자산
29,834,770
68,991,330

기타유동자산
245,525,727
320,801,834

II. 비유동자산
145,863,521,710
152,939,752,677

장기기타금융자산
5,012,174,064
2,070,383,025

당기손익-공정가치금융자산
674,375,757
500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,215,013,860
3,904,629,168

상각후원가금융자산(비유동)
750,000,000

관계기업투자

4,281,275,168

생산용생물자산
1,339,078,243
1,519,773,924

유형자산
108,977,800,439
116,695,511,722

무형자산
365,390,614
892,989,065

투자부동산
25,529,688,733
23,075,190,605

자산총계
192,098,719,908
182,992,018,065

부 채

I. 유동부채
89,179,115,301
58,851,140,354

매입채무및기타채무
19,504,633,073
19,373,114,989

단기차입금
37,571,000,000
32,450,000,000

유동성장기차입채무
353,760,000
4,573,760,000

유동성사채
29,994,735,254

단기기타금융부채
1,378,968,614
1,841,105,590

기타유동부채
376,018,360
613,159,775

II. 비유동부채
31,033,122,823
36,306,969,640

장기차입금
5,584,160,000
2,237,920,000

사채
19,963,713,152
29,964,068,601

장기기타금융부채
286,587,850
80,293,927

확정급여부채
5,173,363,433
3,992,309,391

기타비유동부채
25,298,388
32,377,721

부채총계
120,212,238,124
95,158,109,994

자 본

I. 지배기업소유주지분
71,689,400,869
87,541,408,638

자본금
99,236,297,000
79,236,297,000

자본잉여금
55,084,342,452
54,139,927,708

기타자본구성요소
8,467,048,218
9,104,562,047

이익잉여금(결손금)
-91,098,286,801
-54,939,378,117

II. 비지배지분
197,080,915
292,499,433

자본총계
71,886,481,784
87,833,908,071

자본과부채총계
192,098,719,908
182,992,018,065

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제36(당)기
제35(전)기

I. 매출액
214,794,626,683
241,679,712,946

II. 매출원가
223,392,723,567
235,075,234,550

III. 매출총이익
-8,598,096,884
6,604,478,396

판매비와관리비
22,343,307,941
21,635,075,397

IV. 영업이익(손실)
-30,941,404,825
-15,030,597,001

기타수익
372,067,708
1,048,634,800

기타비용
425,979,549
659,558,508

금융수익
280,067,820
411,186,425

금융비용
4,068,148,334
3,423,218,421

관계기업투자손익
-386,280,758
110,045,985

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
-35,169,677,938
-17,543,506,720

VI. 법인세비용
0
-33,270,420

VII. 당기순이익(손실)
-35,169,677,938
-17,510,236,300

Ⅷ. 기타포괄손익
-1,666,808,189
-209,933,135

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-1,019,941,230
70,205,228

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
-646,866,959
-280,138,363

IX. 총포괄이익(손실)
-36,836,486,127
-17,720,169,435

X. 당기순이익(손실)귀속
-35,169,677,938
-17,510,236,300

지배주주지분
-35,074,179,932
-17,300,595,529

비지배지분
-95,498,006
-209,640,771

XI. 총포괄이익(손실)귀속
-36,836,486,127
-17,720,169,435

지배주주지분
-36,741,067,609
-17,509,808,768

비지배지분
-95,418,518
-210,360,667

XII. 주당손익

기본주당순이익(손실)
-207
-112

희석주당순이익(손실)
-207
-112

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
합계

2019.01.01 당기초
79,236,297,000
53,656,725,285
7,384,178,620
-37,370,331,628
102,906,869,277
502,860,100
103,409,729,377

당기순이익

-17,300,595,529
-17,300,595,529
-209,640,771
-17,510,236,300

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

70,925,124
70,925,124
-719,896
70,205,228

기타포괄손익-공정가치지분 상품평가손익

-280,138,363

-280,138,363

-280,138,363

소유주와의 거래

기타

-339,376,084
-339,376,084

-339,376,084

자기주식 처분

483,202,423
2,000,521,790

2,483,724,213

2,483,724,213

2019.12.31 당기말
79,236,297,000
54,139,927,708
9,104,562,047
-54,939,378,117
87,541,408,638
292,499,433
87,833,908,071

2020.01.01 당기초
79,236,297,000
54,139,927,708
9,104,562,047
-54,939,378,117
87,541,408,638
292,499,433
87,833,908,071

당기순이익

-
-35,074,179,932
-35,074,179,932
-95,498,006
-35,169,677,938

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-1,020,020,718
-1,020,020,718
79,488
-1,019,941,230

기타포괄손익-공정가치지분 상품평가손익

-646,866,959
-55,354,904
-702,221,863

-702,221,863

소유주와의 거래

유상증자
20,000,000,000
944,414,744

20,944,414,744
-
20,944,414,744

2020.12.31 당기말
99,236,297,000
55,084,342,452
8,457,695,088
-91,088,933,671
71,689,400,869
197,080,915
71,886,481,784

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제35(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제35(당)기
제34(전)기

영업활동현금흐름
-25,667,807,290
-3,370,110,824

당기순이익(손실)
-35,169,677,938
-17,510,236,300

당기순이익조정을 위한 가감
14,333,427,687
13,903,553,517

영업활동 자산, 부채의 증감
-765,458,404
3,040,672,728

이자수취
249,100,184
508,731,885

이자지급
-4,354,355,379
-3,264,784,346

법인세환급(납부)
39,156,560
-48,048,308

투자활동현금흐름
-7,592,393,236
-5,735,925,334

단기기타금융자산 취득
-173,008,919,594
-121,438,294,515

장기기타금융자산 취득
-3,177,019,002
-242,000,000

당기손익-공정가치금융자산 취득
-163,000,000
-500,000,000

상각후원가금융자산(비유동) 취득
-750,000,000

생산용생물자산 취득
-2,474,522,580

유형자산 취득
-2,860,860,707
-4,563,012,898

무형자산 취득

-30,007,618

단기기타금융자산 처분
170,260,169,829
120,508,957,621

장기기타금융자산 처분
2,000,000
425,889,690

당기손익-공정가치금융자산
 (비유동) 처분
190,000,000

관계기업투자 처분
3,894,994,410

유형자산 처분
86,764,408
102,542,386

무형자산 처분
408,000,000

재무활동현금흐름
44,349,896,062
8,554,514,731

단기차입금 증가
81,897,265,981
61,847,777,611

단기기타금융부채 증가
140,000,000
210,000,000

장기차입금 증가
3,700,000,000

사채 증가
19,959,710,000
29,939,680,000

장기기타금융부채 증가
13,000,000

유상증자
20,944,414,744

자기주식 처분

2,483,724,213

단기차입금 감소
-76,776,265,981
-58,219,291,769

유동성장기차입금 감소
-4,573,760,000
-6,800,940,000

유동성사채 감소

-20,000,000,000

단기기타금융부채 감소
-949,468,682
-906,435,324

장기기타금융부채 감소
-5,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)
11,089,695,536
-551,521,427

기초현금및현금성자산
1,798,855,601
2,350,377,028

기말현금및현금성자산
12,888,551,137
1,798,855,601

2. 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제36(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제35(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 마니커
(단위 : 원)

구분
제36(당)기말
제35(전)기말

자 산

I. 유동자산
46,468,826,059
29,600,175,443

현금및현금성자산
12,814,701,104
1,651,588,026

매출채권및기타채권
13,661,489,143
15,019,862,716

단기기타금융자산
6,260,341,808
2,886,058,663

재고자산
4,819,380,084
2,800,739,050

소비용생물자산
8,576,037,165
6,775,468,589

당기법인세자산
29,818,810
68,972,890

기타유동자산
307,057,945
397,485,509

II. 비유동자산
142,432,259,529
149,827,448,585

장기기타금융자산
4,724,246,255
2,070,383,025

당기손익-공정가치금융자산
674,375,757
500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,215,013,860
3,904,629,168

상각후원가금융자산(비유동)
750,000,000

관계기업투자

4,020,000,000

종속기업투자

357,499,306

생산용생물자산
1,339,078,243
1,519,773,924

유형자산
105,834,538,360
113,487,115,800

무형자산
365,318,321
892,856,757

투자부동산
25,529,688,733
23,075,190,605

자산총계
188,901,085,588
179,427,624,028

부 채

I. 유동부채
87,129,185,493
56,600,398,702

매입채무및기타채무
19,558,913,985
19,217,004,594

단기차입금
35,551,000,000
30,950,000,000

유동성장기차입채무
264,600,000
3,964,600,000

유동성사채
29994735254
-

단기기타금융부채
1,383,961,894
1,855,634,333

기타유동부채
375,974,360
613,159,775

II. 비유동부채
30,323,396,934
35,547,091,856

장기차입금
4,900,600,000
1,465,200,000

사채
19,963,713,152
29,964,068,601

장기기타금융부채
334,968,676
154,982,323

확정급여부채
5,098,816,718
3,930,463,211

기타비유동부채
25,298,388
32,377,721

부채총계
117,452,582,427
92,147,490,558

자 본

자본금
99,236,297,000
79,236,297,000

자본잉여금
51,607,976,731
50,663,561,987

기타자본구성요소
9,662,676,664
10,309,543,623

이익잉여금(결손금)
-89,058,447,234
-52,929,269,140

자본총계
71,448,503,161
87,280,133,470

자본과부채총계
188,901,085,588
179,427,624,028

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 마니커
(단위 : 원)

구분
제36(당)기
제35(전)기

I. 매출액
215,406,024,555
242,241,035,912

II. 매출원가
223,891,479,878
235,254,599,736

III. 매출총이익
-8,485,455,323
6,986,436,176

판매비와관리비
22,359,662,079
21,659,611,076

IV. 영업이익(손실)
-30,845,117,402
-14,673,174,900

기타수익
364,643,755
1,046,432,185

기타비용
410,813,032
659,558,365

금융수익
301,532,882
443,758,368

금융비용
3,981,446,626
3,345,141,613

종속ㆍ관계기업투자손익
-482,504,896
-302,500,694

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
-35,053,705,319
-17,490,185,019

VI. 법인세비용
0
0

VII. 당기순이익(손실)
-35,053,705,319
-17,490,185,019

Ⅷ. 기타포괄손익
-1,666,984,830
-208,333,365

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-1,020,117,871
71,804,998

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
-646,866,959
-280,138,363

IX. 총포괄이익(손실)
-36,720,690,149
-17,698,518,384

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
-207
-111

희석주당순이익(손실)
-207
-111

-결손금처리계산서(안)

제36기
2020년 01월 01일
부터
제35기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일
2021년 03월 29일
-
처리확정일
2020년 03월 23일
-

회사명 : 주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

미처리결손금

114,001,447,234

77,532,893,056

전기이월미처리결손금
77,532,893,056

60,114,513,035

기타포괄손익-
 공정가치지분상품처분
55,354,904

회계정책변경누적효과
339,376,084

순확정급여부채 재측정요소
1,020,117,871

-71,804,998

당기순손실
35,053,705,319

17,490,185,019

차기이월미처리결손금

114,001,447,234

77,532,893,056

-자본변동표

자 본 변 동 표

제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제35(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 마니커
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2019.01.01 (기초자본)
79,236,297,000
50,180,359,564
8,589,160,196
-35,171,513,035
102,834,303,725

당기순이익(손실)
-
-
-
-17,490,185,019
-17,490,185,019

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
71,804,998
71,804,998

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
-
-
-280,138,363
-
-280,138,363

기타

-339,376,084
-339,376,084

자기주식 처분
-
483,202,423
2,000,521,790
-
2,483,724,213

2019.12.31 (기말자본)
79,236,297,000
50,663,561,987
10,309,543,623
-52,929,269,140
87,280,133,470

2020.01.01 (기초자본)
79,236,297,000
50,663,561,987
10,309,543,623
-52,929,269,140
87,280,133,470

당기순이익(손실)
-
-
-
-35,053,705,319
-35,053,705,319

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-1,020,117,871
-1,020,117,871

기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익
-
-
-646,866,959
-55,354,904
-702,221,863

유상증자
20,000,000,000
944,414,744

-
20,944,414,744

2020.12.31 (기말자본)
99,236,297,000
51,607,976,731
9,662,676,664
-89,058,447,234
71,448,503,161

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제35(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 마니커
(단위 : 원)

구분
제35(당)기
제34(전)기

영업활동현금흐름
-25,380,949,308
-3,176,333,139

당기순이익(손실)
-35,053,705,319
-17,490,185,019

당기순이익조정을 위한 가감
14,233,119,634
14,082,898,505

영업활동 자산, 부채의 증감
-613,598,320
2,924,438,664

이자수취
248,994,004
508,605,535

이자지급
-4,234,913,387
-3,154,033,356

법인세환급(납부)
39,154,080
-48,057,468

투자활동현금흐름
-7,887,344,236
-4,624,660,334

단기기타금융자산 취득
-173,308,919,594
-121,738,294,515

장기기타금융자산 취득
-3,177,019,002
-242,000,000

당기손익-공정가치금융자산 취득
-163,000,000
-500,000,000

상각후원가금융자산(비유동) 취득
-750,000,000

생산용생물자산 취득
-2,474,522,580

유형자산 취득
-2,855,811,707
-4,551,747,898

무형자산 취득

-30,007,618

단기기타금융자산 처분
170,260,169,829
121,908,957,621

장기기타금융자산 처분
2,000,000
425,889,690

당기손익-공정가치금융자산
 (비유동) 처분
190,000,000

관계기업투자 처분
3,894,994,410
-

생산용생물자산 처분
83,304,825

유형자산 처분
3,459,583
102,542,386

무형자산 처분
408,000,000
-

재무활동현금흐름
44,431,406,622
7,166,063,131

단기차입금 증가
79,877,265,981
60,347,777,611

단기기타금융부채 증가
140,000,000
210,000,000

장기차입금 증가
3,700,000,000

사채 증가
19,959,710,000
29,939,680,000

장기기타금융부채 증가
13,000,000

유상증자
20,944,414,744
-

자기주식 처분

2,483,724,213

단기차입금 감소
-75,276,265,981
-58,219,291,769

유동성장기차입금 감소
-3,964,600,000
-6,711,780,000

유동성사채 감소

-20,000,000,000

단기기타금융부채 감소
-957,118,122
-884,046,924

장기기타금융부채 감소
-5,000,000
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
11,163,113,078
-634,930,342

기초현금및현금성자산
1,651,588,026
2,286,518,368

기말현금및현금성자산
12,814,701,104
1,651,588,026

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변 경 전
변 경 후
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.
제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는 400,000,000주로 한다.
발행예정주식수 변경

제8조의2(이익배당,의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
①~⑩ 생략
⑪ 제7항 또는 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.
제8조의2(이익배당,의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
①~⑩ 현행과 같음
⑪ <삭제>

동등배당하는 취지로 
배당기산일 준용규정을 삭제(전환사채)

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록 한다.
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록 한다.
 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지아니할 수 있다
비상장사채 등 의무대상이 아닌주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(주식매수선택권) 
①~⑨ 생략
⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조 의 규정을 준용한다.
⑪ 생략
제11조(주식매수선택권) 
①~⑨ 현행과 같음
⑩ <삭제>

⑪ 현행과 같음
동등배당에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제12조(신주의 배당기산일)
 이 회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다
 < 신 설 >
제12조(신주의 동등배당)
① 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
　
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로
 부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
동등배당 원칙을 명시함.
　
　
배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제14조(주권의 명의개서)
①~③ 생략
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제14조(주권의 명의개서)
①~③ 현행과 같음
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다
전자증권도입에 따른명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조(전환사채의 발행)
①~④ 생략
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다
⑥ 생략
제17조(전환사채의 발행)
①~④ 현행과 같음
⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
⑥ 현행과 같음
전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제18조(신주인수권부사채의 발행)
①~④ 생략
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
⑥ 생략
제18조(신주인수권부사채의 발행)
①~④ 현행과 같음
⑤ <삭제>
　
⑥ 현행과 같음
제12조의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 
전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 
전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
사채의 전자등록 명시

제21조(소집시기)
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
　
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회 는 필요에 따라 소집한다.
제21조(소집시기)
① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
②<삭제>
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제44조(감사) 
① 회사의 감사는 1명으로 한다. 그리고 그 감사는 상근으로 하여야 한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1 이상 의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식 수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
 < 신 설 >
　
　
　
 < 신 설 >
제44조(감사) 
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 없는주식을 제외한 발행주식총
 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우
 에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,
 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 
 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임에 관한 조문 정비
　
　
전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
　
　
　
　
　
감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제51조(재무제표 등의 작성 등) 
① 생략
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
　
④ ~ ⑧ 생략
제51조(재무제표 등의 작성 등) 
① 현행과 같음
② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ 현행과 같음
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제54조(이익배당등)
①~②생략
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 생략
제54조(이익배당등)
①~② 현행과 같음
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부
 에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 현행과 같음
배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙
　
1. [시행일] 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 
2, [감사 선임에 대한 적용례]
 제 44조 제3항·제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
3, [감사 해임에 대한 적용례]
 제 44조 제3항·제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안정원
1965.05.06
사내이사
-
-
이사회

김선철
1965.11.09
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안정원
(주)마니커총괄관리본부장
1983.03~1990.02
2013.06~2016.02

2016.03~2017.05
2020.03~현재
단국대학교 농학과
농업회사법인(주)마니커농산
 대표이사
성화식품(주) 경영지원본부장
(현)(주)마니커 총괄관리본부장
없음

김선철
(주) 정다운 대표이사
(주)마니커 가금경영 총괄 부회장
1984.03~1996.02
2009.08~2011.06
2011.06~2012.12
2012.12~2013.12
2013.12~현재
2020.05~현재
중앙대학교 경영학과
(주)팜스토리 대표이사
(주)마니커 대표이사
(주)이지바이오 상근이사
(현)(주)정다운 대표이사
(현)(주)마니커 가금경영 총괄
 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안정원
부
부
무

김선철
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안정원 사내이사 후보자
안정원 사내이사 후보자는 다년간의 관련 업계 경력으로 경영환경에 대한 이해도가 높으며 현재 총괄관리 본부장으로서 풍부한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 안정적 관리 및 회사성장에 기여할 것으로 사내이사로서 적임자로 판단됨

- 김선철 사내이사 후보자
김선철 사내이사 후보자는 이지바이오상근이사, 팜스토리 대표이사, 마니커 대표이사, 정다운 대표이사를 역임한 축산업계의 전문가로서 어려운 대외 환경속에서도 직원들과 합심하여 회사의 강력한 체질 개선과 실적개선을 이루어낼 적임자로 판단됨.

확인서

사내이사 후보자 안정원.jpg
사내이사 후보자 안정원

사내이사 후보자 김선철.jpg
사내이사 후보자 김선철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김대수
1960.06.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대수
-
1979.03~1986.02
1986.02~2014.12
2015.05~2017.12
2018.03~2018.11
2019.02~2019.12
한양대학교
우리은행 본부장
우리모기지 상무이사
풍림산업 CRO
제일병원 CRO
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대수
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김대수 감사 후보자
김대수 감사 후보자는 30년간 금융회사인 우리은행, 우리모기지에서 주요 직책을 오랫동안 역임하였으며, 그 후 풍림산업, 제일병원의 CRO로 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로
당사를 공정하게 감독하고 중립적인 판단을 할 것으로 예상되어 추천함.

확인서

감사 후보자 김대수.jpg
감사 후보자 김대수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기

)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
6.40억원

최고한도액
12억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
1억원