디티앤씨 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 디티앤씨

주주총회소집공고
2.9
(주)디티앤씨

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
(주)디티앤씨

대 표 이 사 :
박채규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42

(전 화)031-321-2664

(홈페이지)http://www.dtnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김윤상

(전 화)031-321-2664

주주총회 소집공고

(
제21기
정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하
여
제21기
정기주
주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 금융감독원 및 한국거래소가 운영하는 전자 공시 시스템에 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :

2021년 3월 30일(화요일)
오
전 8시 30분

2. 장 소 :
경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (창의동 4층 강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보
고,
내부회계관리제도 운영실태보고
 외부감사인의 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제21기 (2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31)
재무제
표 승인의 건

제2호
의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호
의안 :
이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(박채규) 선임의 건 
 제3-2호 의안 : 사내이사(김윤상) 선임의 건 
 제3-3호 의안 : 비상무이사(윤창수) 선임의 건 
 제3-4호 의안 : 사외이사(강인철) 선임의 건

제4호
의안 :
감사(윤용운) 선임의 건

제5호
의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호
의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소:
 https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 :

2021년 3월 20일 ∼ 2021년 3월 29일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 공동인증서 또는
 전자거래 범용인증서

 마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

 바. 소집공고문 안내 로고 : 인터넷 주소 검색의 불편함을 줄이고자 QR코드 제공

전자투표 qr코드.jpg
전자투표시스템 QR코드

7. 주주총회 참석시 준비물

주주확인을 위하여 신분증을 지참해 주시기 바랍니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 인감증명서, 대리인신분증

8. 기타

금번 정기주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년

3월 일

주식회사 디티앤씨

대표이사 박 채 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하은호

(출석률: 100.0%)

조영찬

(출석률:100.0%)

윤창수

(출석률:91.0%)

찬 반 여 부

20-01
2020.02.03
제20기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

20-02
2020.02.27
제20기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

20-03
2020.03.06
제20기 정기주주총회 소집의 건
전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

20-04
2020.03.18
산업은행 운영자금 신규 차입 및 연대보증의 건
찬성
찬성
불참

20-05
2020.03.26
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

20-06
2020.06.12
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

20-07
2020.06.12
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

20-08

2020.09.17
제1회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

20-09

2020.09.17
제2회 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

20-10

2020.09.22
산업은행 운영자금 차입(대환) 및 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

20-11
2020.10.28
자회사인 랩티의 산업은행 운영자금 차입(대환) 및 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
24,000,000
12,000,000
주총승인금액 15억원은 등기임원 포함 금액임

비상임이사
1
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

산업의 개요

선진국과 개발도상국을 포함하는 대부분의 국가는 모두 품질, 안전, 환경, 사회적 책임 등과 관련한 규제의 강화를 통해 국민의 안전, 행복 추구 권리를 보장하고 있으며, 이렇게 강화된 규제를 사라진 관세장벽을 대신하여 무역장벽으로 활용하고 있습니다. 당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 이러한 각 국가의 규제를 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다.

시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다. 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다.

[당사가 제공하는 사업 분야의 업무 흐름]

사업의 내용_그림1 당사 사업분야.jpg
사업 업무 흐름

국가의 규제는 농수산식품 분야의 1차 산업에서 전기, 전자, 통신, 자동차 등의 생활 밀접 제품 분야 그리고 원자력, 선급(조선), 항공, 방위산업 등의 고위험 분야 까지 산업 전 분야를 대상으로 시행되고 있으며, 규제를 만족하지 못하는 제품의 판매와 사용은 관련 법률에 따라 엄격하게 금지되어 있습니다. 이러한 규제의 시행을 위해 각 국가는 시험인증기관을 지정하여 시험 및 평가를 시행하도록 하고 있습니다.

1) 시험인증제도 운영 목적

정부가 국제기준에 따라 이들 인정제도를 운영하는 목적은 크게 두 가지 요약될 수 있습니다.

첫째는 제품이 시장에 유통되기 전에 제품에 요구되는 표준에 적합한지 그 여부를 검증하여 소비자에게 공급되는 제품의 사회적 안전성 확보에 목적을 두는 적합성평가(CA:Conformity Assessment) 기능입니다. 이는 기업이 판매하는 제품이 지정된 표준에 따라 적합하게 만들어져 있음을 의미하며, 소비자가 안심하고 제품을 구입할 수 있는 환경을 조성합니다. 예를 들어 생명을 다루는 의료기기의 안전성에 대한 평가 시험, 무선통신기기의 사용 기준의 적합성의 평가, 자동차 전장 제품의 상호 안전성 등 모든 분야에서 제품의 안전성 확보를 위한 적합성 평가를 실시하여야 합니다.

둘째는 기업이 생산하는 제품이 판매를 목적으로 하는 국가별 시장의 규제와 표준에 따라 개발되었음을 입증하여 해당 국가 또는 목표시장의 기술무역장벽을 해소하는 것입니다. 대부분의 국가들은 자국 고유의 인증제도를 규제화하여 해당 국가에 제품을 판매하고자 할 때에는 이 제도에 따른 시험과 인증을 완료하도록 하고 있습니다. 이는 자유무역시대의 새로운 무역규제로 인식되고 있어 인증의 사전 획득은 기업과 국가의 경쟁력과 연계되고 있습니다.

시험인증산업은 산업발전 초기에는 제조업 성장을 지원하는 보조 역활에서 시작됐으나, 경제구조가 선진화 될수록 시험인증산업의 구축 여부에 따라 기술 개발과 수출 지역의 확대가 결정되는 등 제조업을 선도해 가는 독립적인 서비스 컨설팅 사업의 성격을 띄게 됩니다. 우리나라 역시 2012년부터 산업의 중요성을 인식하고 정부 차원의 지원과 육성이 계속되고 있으며, 2014년 창조경제 및 국정과제 수행과 연계하여 정책적인 부흥을 추진 중에 있습니다.

2) 산업의 정의 및 시험인증기관 자격

국가기술표준원과 시험인증산업협회는 시험인증산업을 '특정 경제활동이 법률 또는 시장자율로 정한 특정 기준을 충족하고 있는지 입증해 주는 엔지니어링 컨설팅 산업'으로 정의하고 있습니다. 또한 시험성적서(시험:Testing), 인증서(인증:Certification) 발급 외에 시험인증기관에 대한 정부의 관리, 감독도 포함하여 그 포괄적 범위를 규정하고 있습니다.

우리나라의 시험인증산업은 시험인증기관을 인정, 관리하는 한국인정기구(KOLAS: Korea Laboratory Accreditation Scheme) 의 인정분야별 분류에 따르면 총79개 분야로 엄격한 심사를 거쳐 시험인증기관의 자격을 인정해 주고 있습니다.

① 시험인증기관의 인정

시험인증기관으로 인정을 받기 위해서는 각 국가에 설립된 국가인정기구( Accreditation body) 에 시험기관 인정을 신청한 후 엄격한 심사를 거쳐 인정을 받아야만 시험기관으로서의 자격을 부여 받습니다. 

우리나라의 경우 한국인정기구 ( KOLAS : Korea Laboratory Accreditation Scheme ) 에서 시험기관의 인정 승인 및 사후관리를 담당하고 있으며, 한국인정기구는 국제시험소인정기구협의체인 ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation ) 의 회원으로 가입되어 있으며, 시험기관의 인정과 각 회원국가간의 상호인정협정(MRA) 업무를 추친하고 있습니다. 

한국인정기구의 인정을 받고 그 자격을 유지하기 위해서는 규정된 한국인정기구 시험기관 인정 절차에 의거해 엄격한 초기 심사 및 사후관리를 받도록 되어 있습니다.

② 국제표준화기관/기구의 표준 적용

인정기구로부터 시험기관의 자격을 인정받은 시험기관은 신청자 (제조자, 수입자 또는 판매자)의 시험 신청을 받아 신청자로부터 지정받은 다양한 국제표준제정기구의 규격에 따른 시험을 실시하게 됩니다. 국제표준기구는 각 분야 또는 기술에 따라 다양한 기구가 존재하는데 대표적으로는 ETSI, IEC, CISPR, IEEE, ANSI 등이 있으며 새로운 기술이 개발될 때 마다 시험규격이 추가 발표되게 됩니다.

시험기관은 신청자의 요구에 따라 제품을 분석하여 지정된 규격에 명시된 시험을 실시하고, 시험 결과의 적합/부적합 결과를 담은 시험성적서를 발행하는 방식으로 평가를 진행하게 되며, 부적합으로 평가된 제품은 국가, 기관, 기구로부터 제품의 유통과 판매가 엄격히 금지되어 있습니다.

따라서, 개발된 제품의 판매 또는 수출을 위해서는 반드시 시험기관의 적합 판정을 받은 시험성적서와 이를 기반으로 발급받은 인증서가 반드시 필요합니다.

③

시
험인증기관

시험기관은 인정기구로부터 인정받아, 해당 표준에 대한 제품의 시험을 수행하기 위해, 해당 표준에 대한 적절한 시험 방법, 시험 규격 및 시험 절차를 적용하여 시험 서비스를 제공하고 그 결과로서 시험성적서를 발급하는 업무를 수행하며, 인증기관은 시험기관의 시험성적서와 기타 인정기관이 정하는 요구 조건을 근거로 하여 인증서(Certificate)를 발급하고 관리하는 역할을 합니다.

당사의 경우에는 주로 시험기관의 역할을 수행하고 있고, 이란 및 일부 국가와 HDMI, MHL 등의 분야는 인증기관의 역할까지 수행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 시장의 특성

당사의 현재 주요 목표시장은 정보통신, 의료 및 자동차 전장 분야에 대한 시험인증 및 기술서비스 시장이며, 최근 3개년 동안 지속적인 성장과 함께 업종의 특성상 그 대상 분야가 전 산업을 거쳐 개발도상국에서 선진국으로 발전하는 가운데 국민의 안전, 환경오염, 에너지효율 등의 사회적인 이슈에 빠르게 성장하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 고령화 사회에 따른 신약 및 바이오 산업의 연구개발이 확산 되는 가운데, 앞으로 국내 바이오 산업의 가파른 성장을 전망하고 있습니다. 

(나) 수요의 변동 요인

1) 소비 패턴 변동에 따른 수요 변동 요인

당사의 수요는 최종 상용화 제품에 대한 필수 수요에 해당되기 때문에 신제품의 개발 및 출시와 밀접한 관계가 있으며, 매우 다양한 제품 분야의 많은 고객사를 기반으로 하고 있어 계절적, 기간적 영향은 많지 않습니다. 아울러 최종 제품의 소비 패턴이 바뀌는 경우에도 대체 제품의 등장으로 인한 신규 수요가 발생하게 되어 시험 및 인증의 수요가 증가하게 됩니다.

2) 각종 규제 증감에 따른 수요 변동요인

최근의 FTA체제에서 관세 등의 직접적인 규제가 어려워 지면서 각 나라별로 다양한 방법을 통해 자국의 산업을 보호하고 있습니다. 개도국의 경우 신규 기술 규제를 늘리는 방법으로, 선진국의 경우co2나 재생 처리 등 환경 등의 분야에서 개도국이 기술적으로 따라오기 어려운 기준을 정하고 이를 국제 표준화하는 방법으로 간접 규제를 하고 있으며, 이런 추세는 당사의 수요 기반을 더욱 넓게 하고 있습니다.

[규제의 추가, 신설로 인한 시험인증 시장의 확대]

제도

시행

국가

주요 내용

신설/추가

시험산업의 영향

RoHS

2006

EU

전기전자제품에 6개 위험물질의 사용을 제한.

신설

관련 시험의 신규 수요 발생으로 시장 확대

Reach

2007

EU

제조, 수입되는 화학물질의 관리규정 제도

신설

관련 시험의 신규 수요 발생으로 시장 확대

대기전력

저감프로그램

2008

한국

전자제품의 대기전력 저감기능을 구현하여 우수 제품의 보급을 확대

신설

컴퓨터, 모니터, 전자레인지 등 22개 품목에 대한 시험인증 수요 발생

BSI

2014

인도

15개 전기전자 제품의 안전시험 의무화

신설

컴퓨터, 모니터 등 전기전자제품의 시험 및 인증제도의 강제화로 신규 시장 발생

CE MDD

2013

EU

의료기기 인증제도의 강화

추가

시험 외에 기술문서 제도의 강화로 인하여 인증절차의 추가 비용이 발생

화평법
2018
한국
제조, 수입되는 화학물질의 관리규정 제도
신설
관련 시험의 신규 수요 발생으로 시장 확대

3) 주요 고객사의 거래 지속 여부에 따른 수요 변동 요인

산업특성상 초기제품을 출시하고 이후 다양한 후속 모델을 생산하는 대기업 군 고객이 많으며 이들과의 관계 유지 여부가 수요변동의 중요한 요소이며 상장 이후에 사업의 다각화로 현재 대기업 고객의 매출 비중은 50%이하로 의존도를 낮췄습니다. 이미 해당 기업군의 전문 분야에 최적화된 시스템을 보유하고 있고, 계속되는 새로운 기술 및 제품군에 대한 동반 협력이 개발 단계에서부터 지속되는 등, 그 거래의 지속적인 유지가 변화될 소지는 크지 않습니다.
 
이는 이미 2007 년부터 상호 필요에 의한 투자, 교육, 정보 제공 및 사후 관리 등이 이루어져 고객사와 당사의 장기적인 동반 협력 조건이 필수적인 상황에 이르고 있고, 만일 해당 시험인증 기관을 변경할 경우 발생되는 시간과 비용 그리고 개발 실패에 이르는 위험부담이 매우 커지기 때문에 특별한 상황이 발생하지 않는 한 주요 고객사의 거래는 지속될 것입니다.

또한, 지속적인 사업분야의 확장을 통해 720개(2015년), 882개(2016년), 1118개(2017년)로 매년 고객의 수를 늘려 사업의 안정성을 확보해 가고 있습니다. 

(다) 회사의 성장과정

구 분

사업분야

시장 여건

생산 및 판매 활동 개요

영업 전략

태동기

('99~'02)

전자파 분야

기초적 전자파 측정
시장형성,

글로벌 기업의 내수
시장 진출

- 고객의 요구에 따른 맞춤형 소량 서비스를 주력으로 기술력 축적에 중점을 둠.

- 기업 친화적 전략으로 고객사의 요구에 부합하는 편의성을 제공

- 소량이지만, 정확한 시험과 측정 방법의 사용 등으로 올바른 시험인증 기업의 이미지 구축에 총력

준비기

('03~'07)

무선분야,

안전분야,

인체흡수율

분야 추가

시장 선두 기업으로의
발전

- 확장된 사업 분야의 진출로 무선기기 등에 대한 공격적 전략 구사

(major 5대 무선기기 제조사의 성공적 진입)

- 확고한 기업 이미지를 바탕으로 다양한 기업으로의 영업망 확대

성장기

('08~'13)

인터페이스 분야,

자동차 전장 분야,

의료기기 분야

국제 다국가 인증의
수요 급증,

첨단기술 제품의
출시 급증,

무선통신 기기의
시장 확대

- 개발 단계에서 부터의 시험인증 컨설팅 제공으로 원스탑 서비스를 제공

- 국제 협력팀의 조직화와 독점 인증권한 획득 등을 확충하여 글로벌 기업과의 경쟁력을 확보

- 삼성, LG 등의 대기업 군과의 동반 협력 관계 구축

상장 및

도약기

('14~ )

우주항공, 원자력,
선급, 방산 분야로
확대

융합 기술 제품의 확대,
초고도 기술 제품의
등장,복합 제품의 
시장 확대

- 축적된 기술을 바탕으로 다양하고 복잡한 융합제품의 수주 확대

- 특화된 서비스 비중을 확대하여 독보적 서비스 제공

- 대기업 군과의 연대 및 동반 성장력 강화

- 선급 등 신규 사업 분야의 지속적 투자로 원스탑 서비스에 이은 풀 솔루션 제공의 시험인증 기업 추진

- 의료인증 서비스 확대 (전기 및 비 전기 분야)

의료기기 분야

범위 확대

생산 품질, 임상실험, 사용 편의성 요구 검증 확대

- 전세계 인증 획득을 위한 기술력 세팅 및 각국의 규격 해석 및 인증획득

- 비전기 분야 의료제품 (임플란트, 렌즈 등 )의 선진국 인증획득 컨설팅 제공

자동차분야

자동차 전장화 및 스마트화 가속

자율주행/지능형 자동차 관련 기술 개발에 따른 인증 수요 증대

-자동차 전장, 화학 및 고장분석, 신뢰성(환경, 진동) 등 원스탑 설비 구축

- 서비스 범위 확대

- 완성차 업계 지정시험기관 등록(현대, 기아, 르노삼성)

배터리시험 분야

전기차 시장확대

리튬이온 배터리의 사용분야 및 시장 확대

배터리 시험 설비 구축
기존 ICT시험인증 분야 중심으로 제품군 증대

통신분야
5G, IoT 등 ICT 융합 핵심 분야 확대

통신기술 발전에 대응한 시험서비스 대응

사물인터넷(IoT) 표준화단체 OCF 활동 참여

OCF 공인 지정 시험기관 등록 등 신규 시험/인증 시장 선점 및 차별화 전략

(라) 신규사업 

1) 바이오 분야

당사는 전기전자 기술서비스의 성공 노하우를 바탕으로 현재는 바이오 기술서비스인 CRO(Contract Research Organization: 계약연구기관) 으로 사업을 확장하고 있습니다.

CRO(Contract Research Organization: 계약연구기관)사업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 요구되는 광범위한 연구개발 용역을 제공하는 전문성을 갖춘 연구개발 전문 산업을 의미합니다.　

CRO는 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약개발의 비용절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대되고 있습니다. 

또한, 가습기 살균제 사건 이후 재발방지를 위해 입법된 화평법에 따라 단계적으로 국내에서 유통되는 모든 화학물질에 대한 안정성 검사를 반드시 진행해야 하는 상황입니다.

바이오애널리시스사업은 신약 개발에 있어 각 단계마다 반드시 갖추어야 하는 핵심기술로서 임상/비임상 생체시료 농도 측정 및 약물동태시험, 독성동태시험을 제공함으로써 탐색단계부터 시판 후 조사단계까지 의약품 개발 전반에 대한 서비스를 제공하는 사업으로서, 특히 바이오시밀러 시장의 확대로 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 

국내의 경우 객관적인 자료가 없어 시장의 규모 및 경쟁관계에 대하여 정확한 산출은 불가하나, 내수시장 규모가 작고, 사업을 영위하는 기업들이 영세한 점을 볼 때, 국내시장은 아직 초기단계로 볼 수 있습니다. 다만, 국내 임상수행시험 건수가 세계수준임을 감안할 때, 국내 시장의 잠재력은 무궁무진하다 할 수 있습니다.

종속회사인 ㈜디티앤씨알오와 ㈜디티앤
사
노
메딕스를 통해 국내에 유일무이한 바이오시밀러, 일반약품 분석, 임상, 동물실험, 동물대체실험 그리고 화학물 평가까지 서비스하는 종합 바이오센터를 구축한다는 계획입니다. 종속회사 사업에 대한 내용은 아래와 같습니다.

사업부문

대상회사

사업영역

사업내용

비임상 CRO,

바이오애널리시스

㈜디티앤씨알오

안전성/유효성 평가/기타

생체시료분석/ 기타

의약품, 세포치료제, 유전자체료제, 화학물질 등의 효능과 인체의 유해성 평가

의약품 등의 연구개발지원사업

임상 CRO

㈜디티앤
사
노
메딕스

임상 1상, 2상, 3상, PV 등

임상계획 개발, 임상수행 관리, 임상결과 보고를 위한 일년의 기술서비스

2) 차량 충돌방지용 레이더 무선 시험인증 분야

자율주행차를 위한 무인자동차 연구개발이 가속화 되고 있고 그 과정 가운데 따른 첨단운전자보조시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance Systems)의 연구개발도 증가하고 있습니다. 차량 충돌방지용 레이더 기술은 77 GHz라는 초고주파를 사용하고 있어 국내는 물론 해외에서도 이를 시험할 수 있는 시험소는 극히 제한적인 상황입니다. 

당사는 마이크로웨이브(Microwave) 또는 밀리미터웨이브(Milimeter Wave) 전파를 사용하여 대상과의 거리, 속도, 각도 등 파악이 용이하고, 인식 가능 거리가 넓은 초고주파 레이더를 시험 할 수 있는 시험기관으로 지정받아 시장을 선점해 간다는 계획입니다. 미국 FCC, 유럽 CE, 한국의 KC 인증 등을 위한 영역 확대로 자율주행차 시험인증시장을 선도해 간다는 계획입니다. 

3
) IoT Open LAB

국내 유일 IoT Open LAB 구축
으로 IoT 제품 개발을 하는 모든 제조사들이 당사의 IoT 
Open LAB에서 주요 제품들과의 IoT 연결성을 시험해 볼 수 있는 시설, 기술, 공간을 제공함으로써 IoT기술발전과 연결성 확대를 위한 기초를 다졌습니다.

2. 조직도

디티앤씨 조직도.jpg
디티앤씨 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

45,826,432,257

44,366,087,378

현금및현금성자산
16,036,125,179

18,861,660,132

단기금융상품
1,900,000,000

1,957,843,958

매출채권및기타채권
25,933,904,907

21,157,734,080

기타유동금융자산
874,062,156

342,869,418

재고자산
229,301,098

400,999,696

기타유동자산
853,038,917

1,644,980,094

Ⅱ. 비유동자산

142,079,116,853

135,472,647,981

장기금융상품
692,046,458

456,057,350

당기손익공정가치측정금융자산
17,624,556,479

18,113,168,317

지분법적용투자주식
277,596,014

148,805,051

유형자산
114,250,952,272

110,401,652,794

사용권자산
2,383,228,078

1,767,482,158

무형자산
3,458,794,957

1,995,928,883

이연법인세자산
1,358,958,289

823,326,212

기타금융자산
2,032,984,306

1,766,227,216

자산총계

187,905,549,110

179,838,735,359

부 채

Ⅰ. 유동부채

60,684,088,408

52,083,851,541

매입채무및기타채무
10,248,487,118

11,787,026,216

단기차입금
37,554,545,762

23,542,104,050

당기법인세부채
338,931,386

1,235,853,987

전환사채
5,898,243,707

9,679,034,183

기타유동부채
5,706,950,075

4,782,432,710

금융리스부채
936,930,360

1,057,400,395

Ⅱ. 비유동부채

48,500,113,503

42,563,088,170

장기차입금
18,491,584,911

27,790,849,220

상각후원가측정금융부채
1,999,507,918

2,358,233,846

당기손익공정가치측정금융부채
12,780,079,373

5,096,539,815

전환사채
-

5,547,920,335

신주인수권부사채
9,579,300,654

-

이연법인세부채
258,712,797

344,779,882

금융리스비유동부채
1,471,918,104

733,680,615

기타비유동금융부채
3,919,009,746

691,084,457

부채총계

109,184,201,911

94,646,939,711

자 본

지배기업 소유주지분

Ⅰ. 자본금

5,475,753,500

5,475,753,500

Ⅱ. 기타불입자본

55,467,333,062

56,717,167,363

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(347,922,720)

(214,315,401)

Ⅳ. 이익잉여금

17,513,624,959

22,762,631,750

비지배지분

612,558,397

450,558,436

자본총계

78,721,347,199

85,191,795,648

부채및자본총계

187,905,549,110

179,838,735,359

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

84,437,232,349

73,787,517,596

Ⅱ. 매출원가

59,849,722,129

50,421,524,430

Ⅲ. 매출총이익

24,587,510,220

23,365,993,166

Ⅳ. 판매비와관리비

24,746,049,383

23,008,757,042

Ⅴ. 영업이익

(158,539,163)

357,236,124

금융수익
349,814,941

107,972,985

금융비용
2,729,201,743

2,627,919,957

지분법손익
(21,209,037)

822,485

기타수익
493,301,987

798,466,757

기타비용
3,038,207,515

989,923,086

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(5,104,040,530)

(2,353,344,692)

Ⅶ. 법인세비용

(19,431,261)

1,897,018,128

Ⅷ. 당기순이익

(5,084,609,269)

(4,250,362,820)

Ⅸ. 기타포괄손익

(136,004,880)

217,511,607

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(136,004,880)

217,511,607

해외사업환산손익
(136,004,880)

217,511,607

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

-

Ⅹ. 총포괄이익

(5,220,614,149)

(4,032,851,213)

- 당기순이익의귀속 :

지배기업소유주지분

(5,249,006,791)

(3,628,853,721)

비지배지분

164,397,522

(621,509,099)

- 총포괄이익의귀속:

지배기업소유주지분

(5,382,614,110)

(3,416,231,904)

비지배지분

161,999,961

(616,619,309)

XI. 주당손익

기본주당손익

(484)

(345)

희석주당손익

(484)

(345)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,171,628,625

34,056,562,096

현금및현금성자산
6,095,568,196

11,216,940,517

단기금융상품
1,700,000,000

1,600,000,000

매출채권및기타채권
18,647,909,650

17,410,934,976

재고자산
365,444,722

-

기타유동금융자산
2,228,101,098

3,280,344,462

기타유동자산
134,604,959

548,342,141

Ⅱ. 비유동자산

120,087,117,537

116,844,043,200

장기금융상품
610,973,292

407,237,145

당기손익공정가치금융자산
3,145,892,769

2,884,680,957

관계기업투자
300,000,000

150,000,000

종속기업투자
17,426,180,033

17,426,180,033

유형자산
75,612,261,065

76,310,359,142

사용권자산
718,608,693

858,169,124

무형자산
2,354,491,892

976,109,589

투자부동산
18,403,749,959

16,817,262,749

이연법인세자산
963,689,341

593,067,861

기타비유동금융자산
551,270,493

420,976,600

자 산 총 계

149,258,746,162

150,900,605,296

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,561,498,048

39,854,003,494

매입채무및기타채무
4,161,879,820

8,055,187,865

단기차입금
31,635,144,264

19,038,660,000

당기법인세부채
100,922,233

933,277,670

기타유동부채
1,434,810,809

1,617,457,750

전환사채
5,898,243,707

9,679,034,183

금융리스부채
330,497,215

530,386,026

Ⅱ. 비유동부채

25,973,130,105

28,347,048,482

장기차입금
11,288,241,461

20,942,340,000

전환사채
-

5,547,920,335

신주인수권부사채
9,579,300,654

-

금융리스비유동부채
400,825,859

339,185,667

기타비유동금융부채
4,704,762,131

1,517,602,480

부 채 총 계

69,534,628,153

68,201,051,976

자 본

Ⅰ. 자본금
5,475,753,500

5,475,753,500

Ⅱ. 기타불입자본
54,609,190,067

56,030,011,152

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(220,200,000)

(220,200,000)

Ⅳ. 이익잉여금
19,859,374,442

21,413,988,668

자 본 총 계

79,724,118,009

82,699,553,320

자본과부채총계

149,258,746,162

150,900,605,296

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

43,482,579,828

41,658,374,836

Ⅱ. 매출원가

31,062,893,994

30,669,963,157

Ⅲ. 매출총이익

12,419,685,834

10,988,411,679

Ⅳ. 판매비와관리비

8,880,207,184

11,162,520,980

Ⅴ. 영업이익(손실)

3,539,478,650

(174,109,301)

금융수익
465,613,706

196,892,624

금융비용
2,294,880,046

2,238,534,149

기타수익
1,147,191,013

1,325,796,674

기타비용
4,570,257,906

4,996,915,638

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,712,854,583)

(5,886,869,790)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(158,240,357)

1,339,358,696

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(1,554,614,226)

(7,226,228,486)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 아니하는 기타포괄손익
-

-

후속적으로 당기손으로 재분류되는 기타포괄손익
-

-

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(1,554,614,226)

(7,226,228,486)

XI. 주당순손익

기본주당이익(손실)

(143)

(354)

희석주당이익(손실)

(143)

(354)

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목

제 21(당) 기

(
처분예정일: 2021년 3월 30일
)

제 20(전) 기
(처분확정일: 2020년 3월 30일)

I. 미처리이익잉여금

18,659,374,442

20,213,988,668

전기이월미처분이익잉여금

20,213,988,668

27,440,217,154

당기순이익(손실)

(1,554,614,226)

(7,226,228,486)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

18,659,374,442

20,213,988,668

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은
2021년
3월중
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류

2020년(제21기)

2019년(제20기)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 [목적]
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~8. (생략)

<사업의 목적 추가>

8. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제 2조 [목적]
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~8. (현행과 동일)

9. 드론 탐지 레이다 매매, 제조업 관련사업

10. 의학 및 약학 연구개발업

11. 유전자 검사 서비스

12. 일반진단 검체분석 용역

13.
위 각호에 관련된 부대사업일체

사업영역 확대 및 조문 정비.

제 5조

[회사가 발행할 주식의 총수]

당 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주(이천만주)
로 한다.

제 5조

[회사가 발행할 주식의 총수]

당 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주(오천만주)
로 한다.

발행할 주식의 총수 변경.

제 8조 [주식등의 전자등록]

당 회사는 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제 8조 [주식등의 전자등록]

당 회사는 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조 [주식매수선택권]

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수 100분의 20범위 내에서 회사의 설립 또는 경영, 기술혁신에 기여하였거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

제13조 [주식매수선택권]

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수 100분의 20범위 내에서 회사의 설립 또는 경영, 기술혁신에 기여하였거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

상법이 허용하는 범위 내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있도록 함.

제17조 [전환사채의 발행]

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

제17조 [전환사채의 발행]

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (현행과 동일)

전환사채 발행한도 변경.

제18조

[신주인수권부사채의 발행]

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

제18조

[신주인수권부사채의 발행]

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (현행과 동일)

신주인수권부사채 발행한도 변경.

제 46조
[감사의 선임]

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

제 46조
[감사의 선임·해임]

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의선임에 는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최 대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 정비

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

[적용일]
이 정관은 2021년 03월 30일(주주총회일)부터 적용한다.

다만, 제46조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박채규
1961.06.18
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김윤상
1966.03.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤창수
1973.04.25
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

강인철
1967.10.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (
4
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박채규
㈜디티앤씨 대표이사

1986
1986 ~ 1994
1994 ~ 1998
1999 ~ 현재

부산대학교 졸업
LG PC division, EMC Engineer
TOKIN EMC Engineering 부사장

現㈜디티앤씨 대표이사

해당사항 없음

김윤상
㈜디티앤씨 상무이사
1990
1994 ~ 2002
2002 ~ 2007
2007 ~ 현재

건국대학교 졸업
㈜구룡통산 재무팀 과장
㈜현대성형기 재무팀 차장

現㈜디티앤씨 상무이사

해당사항 없음

윤창수
㈜아주아이비투자 상무이사
1999
1999 ~ 현재
2014 ~ 현재

경희대학교 졸업

現㈜아주아이비투자 본부장

現㈜디티앤씨 기타비상무이사

해당사항 없음

강인철
법무법인 린 파트너 변호사
1986
1995 ~ 1999
1999 ~ 2007
2007 ~ 2016

2016 ~ 2018
2018 ~ 현재
서울대학교 경제학과 (사법학 부전공)
대구지검, 천안지청 검사
부산지법.고법, 의정부지법, 서울고법 판사
대전지법, 의정부지법, 서울남부지법, 
서울중앙지법, 서울북부지법 부장판사
변호사 강인철 법률사무소 대표변호사
現법무법인 린 파트너 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박채규

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김윤상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤창수

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

강인철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 강인철 후보자

법률 전문가로써 경험을 통해
회사의 사업전반에서 성과를 낼 수 있는 기업이 되도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 박채규 후보자
박채규 사내이사 후보자는 현재 당사 최대주주이자 사내이사로서 회사경영에 대한 오랜경험과 노하우를 가지고 있으며 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다.

- 사내이사 김윤상 후보자
김윤상 사내이사 후보자는 현재 당사 사내이사이자 CFO로서 회사경영관리에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 비상무이사 윤창수 후보자
윤창수 비상무이사 후보자는 현재 당사 비상무이사이자 아주IB투자 본부장으로서 회사가 비상장회사일때부터 현재까지 회사의 재무활동을 지원해 왔으며, 회사에 대한 폭넓은 이해를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 사외이사 강인철 후보자
강인철 사외이사 후보자는 대한민국 변호사로, 다수의 법률 관련 업무를 수행하였으며, 법원 검사 및 판사와 법무법인 변호사로 재직하는 등 법률 전문가로서의 경력이 풍부합니다. 후보자는 경제 법률 전문가인 사외이사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 이사회 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

박채규 후보자_확인서.jpg
박채규 후보자_확인서

김윤상 후보자_확인서.jpg
김윤상 후보자_확인서

윤창수 후보자_확인서.jpg
윤창수 후보자_확인서

강인철 후보자_확인서.jpg
강인철 후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤용운
1968.03.12
해당사항 없음
이사회

총 (
1
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤용운
삼덕회계법인
이사
1990
1992
1991 ~ 2000
2000 ~ 2012
2012 ~ 현재
2013 ~ 현재
연세대학교 경영학
서울대학교 경영학 석사
삼일회계법인 
삼화회계법인
삼덕회계법인 이사
㈜디티앤씨 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤용운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 윤용운 후보자
윤용운 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 대한민국 공인회계사 자격증 소지자로, 다수의 재무ㆍ회계 관련 업무를 수행하였으며, 삼일회계법인, 삼화회계법인 거쳐 삼덕회계법인 이사에 재직하는 등 회계 전문가로서의 경력이 풍부합니다.
후보자는 회계 전문가인 상근감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

윤용운 후보자_확인서.jpg
윤용운 후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
645,606천원

최고한도액

1,500,000천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

12,000천원

최고한도액

100,000천원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(https://www.dtnc.co.kr:6001/index.php▷ 투자정보 ▷ 공고자료)에 게재할 예정입니다.

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

 - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

 - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를
 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수 
 있으며, 별도 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사 가능합니다.

 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 
 건물 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시,
 장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를
 통해 안내할 예정입니다.

▶ 전자투표에 관한 사항

 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소:
 https://v.miraeassetdaewoo.com/

 나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 :
2021년 3월 20일 ∼ 2021년 3월 29일

- 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 
 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 공동인증서 또는
 전자거래 범용인인증서

 마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

 당사는 주주총회 집중일 분산 개최에 동참하고자 관련 일정 조율 검토 등 노력하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다

 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.