엠아이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 엠아이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엠아이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다.

2021 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠아이텍
주 소: 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 
전화번호: 031-662-5645

작 성 자:
성 명: 박기수
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 070-4304-7411

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠아이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠아이텍
보통주
2,500
0.01
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜ 시너지이노베이션
최대주주
기명식 보통주
20,080,000
64.39
최대주주
-

박진형
대표이사
기명식 보통주
80,000
0.26
대표이사
-

박영우
사내이사
기명식 보통주
35,000
0.11
사내이사
-

곽재오
비등기임원
기명식 보통주
100,000
0.32
비등기임원
-

정춘순
비등기임원
기명식 보통주
39,570
0.13
비등기임원
-

계
-
20,334,570
65.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박기수
기명식 보통주
25,000
직원
직원
-

박병규
기명식 보통주
350
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원할한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 예방 및 확산을 방지하고자 주주총회에 직접 참여하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 의결권 대리행사를 권유하고자 함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.17 ~ 2021.03.28

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.ok.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)엠아이텍
 주 소: 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (하북리, 엠아이텍)
 전화번호: 031-662-5645 
 팩스번호: 031-662-5648

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 진위면 하북2길 174 ㈜ 엠아이텍 B동 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.17 ~ 2021.03.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 비혈관용 스텐트, 비뇨기과 쇄석기, 혈당측정기등 의료기기 사업을 영위하고 있습니다.
스텐트는 혈관 및 기관의 폐색부위에 삽입하여 기관의 개통을 유지하기위해 사용되는 삽입형 의료기구입니다. 몸 안에 생긴 암,종양 등으로 인해 혈관, 소화기관이 막혔을 경우, 이를 뚫어주기 위해 체내에 삽입되는 원통형의 작은 금속망 형태를 가지고 있습니다.
당사의 주 사업분야는 비혈관용 스텐트 (자가팽창형금속 스텐트)로 주로 식도, 담도, 대장, 십이지장, 기관지 폐색 부위에 스텐트를 유치하여 환자의 삶의 질을 높이는 제품개발에 주력하고 있습니다. 당사가 속한 의료기기 시장규모는 꾸준히 증가하는 추세이며 고령화와 건강 증진에 대한 인식 전환 등으로 비혈관용 의료기기 시장은 앞으로도 지속 성장할 것으로 전망됩니다.
체외충격파 쇄석술(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, ESWL)은 신장또는 요도에 생성되는 결석을 외과적으로 절제하지 않고 체외에서 충격파를 발생시켜 결석을 파쇄하여 배뇨를 통해 체외로 배출시키는 방법입니다. 요로결석을 치료하는 방법 중 외과적인 요관 경하 배석술(URS)및 개복수술 등이 있어 치료목적은 같으나, 비침습적이고 마취가 필요 없어 입원이 필요치 않고, 치료 후 바로 활동이 가능하다는 장점이 있습니다.
 자가혈당측정은 당뇨관리에 중요한 정보제공의 하나로서, 규칙적인 혈당측정을 통해 저 혈당의 예방, 식사 및 운동요법, 약물요법 등의 치료방침을 정하는데 유용한 방법입니다. 혈당측정의 한 방법으로 사용되는 자가혈당측정기는 당뇨병 환자의 가정과 의료기관에서 폭 넓게 사용되고 있으며 당뇨병 치료에 꼭 필요한 의료기기 중의 하나입니다.

2020년 당사의 매출은 402억으로 전년대비 약 23%의 성장을 이루었습니다. 이 중, 주력사업인 의료기기(소화기용 비혈관 스텐트 사업)은 2019년 대비 약 24% 성장한 367억원 매출을 달성하였습니다.

해외 소화기용 비혈관 스텐트 사업은 COVID-19의 어려운 상황 속에서 중국 신규지역 진입 확대, 일본의 신제품 성공적 출시 및 유럽의 유통망 확대를 통해 매출 성장에 기여하였습니다. 국내 소화기 스텐트 사업은 기존의 다양한 적응증에 맞는 제품 구성과 함께 2020년 담도 스텐트 보험 확대 및 판매수량 증가에 따라 성장할 수 있었습니다.

2020년 6월 후지필름과 국내 유통망 계약을 체결하여 후지필름내시경 유통사업을 시작하였으며 이를 통해 국내 소화기내과 제품 포트폴리오를 확대할 수 있었습니다.

 쇄석기 사업은 해외글로벌 경쟁과 국내 업체들과의 경쟁에도 불구하고 신제품 출시 및 맞춤형 서비스 관리등을 통해 국내 체외충격파쇄석기장비 점유율 1위를 유지할 수 있었습니다.

체외충격파쇄석술은 최근 국내·외 환자 시술이 보편화 되면서 국산 제품 및 해외 글로벌회사의 경쟁구도에서도 지속적인 성장을 유지하였으며 국내 신규쇄석기(제품명: MASON-M1) 출시를 통해 대학병원급 유통망을 확대하였습니다. 다만, 2020년 COVID-19로 인하여 적극적인 해외영업판로 개척이 어려워 해외 영업판로 개척을 위한 인허가등록에 집중하여 2020년 약 30억원의 매출액을 달성하였습니다.

2020년 혈당측정기 사업은 기존 GBIO 제품으로 국내에서 ODM을 통한 판매를 시작하였으며 또한 해외에는 7개국의 계약을 체결, 판매를 시작하여 2020년 약 5억의 매출을 달성하였습니다. 그리고 기존 GBIO제품보다 정확한 측정이 가능한 신제품(제품명:RAPICHECK)을 개발 완료하였으며 유럽허가승인(CE)을 받았고 국내 인허가는 진행중입니다.

2021년 해외 소화기용 비혈관 스텐트 사업은 추가 FDA품목 승인을 통한 미국 내 제품 포트폴리오 확대를 계획하고 있으며 2개 제품의 중국허가를 통해 중국 내 포트폴리오 확대하는 것을 계획하고 있습니다. 추가적으로 미국과 유럽 지역에 신제품 런칭 및 11개의 신규국가 진입에 집중하고 있습니다. 국내에서는 엠아이텍 스텐트의 우수한 제품력 및 영업력을 바탕으로 후지필름 내시경과의 시너지를 통해 대학병원 매출에 집중할 계획입니다. 

2021년 쇄석기사업은 신제품(제품명:MASON-M1)출시를 발판으로 해외 고가 브랜드 시장이 주력하고 있는 국내 준,종합병원에 적극적으로 진출할 계획이며 COVID-19가 종료되는 즉시 해외 거점 유통망 및 판로확대로 지속적인 매출증대를 목표로 할 것입니다.

2021년 혈당측정기 사업은 신제품(제품명:RAPICHECK)의 국내허가를 통해 국내 및 동남아시아, 중동 지역에 적극적으로 판로를 확대할 예정이며, OEM/ODM사업에 집중할 예정입니다.

엠아이텍은 중장기적으로 고객의 니즈에 부합하는 제품의 연구개발 및 신규 아이템 소싱을 통해 제품 포트폴리오 확장을 적극적으로 진행함으로써 지속적인 외형 성장을 이룰 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 30(당) 기
기말 2020년
12월 31일 현재

제 29(전) 기
기말 2019년
12월 31일 현재

주식회사 엠아이텍
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기 기말
제 29(전) 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1. 현금및현금성자산
13,291,285,807

10,290,722,239

2. 단기금융상품
7,500,000,000

3,000,000,000

3. 매출채권 및 기타채권
13,868,669,334

13,184,719,968

4. 재고자산
9,063,120,580

8,805,821,466

5.
기타유동자산

1,309,029,950

772,065,361

6.
기타금융자산

75,130,610

120,000,000

유동자산 합계

45,107,236,281

36,173,329,034

Ⅱ. 비유동자산

1.
당기손익-공정가치측정 금융자산

5,904,231,729

3,423,715,301

2. 장기매출채권및기타채권
610,693,557

165,287,386

3. 관계기업투자주식
61,268,747

1,850,163,949

4. 이연법인세자산

1,418,541,111

2,132,664,503

5. 유형자산
11,143,483,152

10,169,804,557

6. 투자부동산

1,331,063,536

-

7. 무형자산
1,436,086,726

1,960,255,325

8. 사용권자산

670,090,880

920,630,443

9. 기타비유동자산
132,031,301

159,149,194

10. 기타금융자산

269,103,550

357,609,850

비유동자산 합계

22,976,594,289

21,139,280,508

자산 총계

68,083,830,570

57,312,609,542

부채

Ⅰ. 유동부채

1.

매입채무 및 기타채무

3,896,403,798

3,886,595,988

2. 단기차입금
3,700,000,000

3,000,000,000

3. 유동성장기부채

320,000,000

-

4. 유동성리스부채

363,602,942

345,838,189

5.
당기법인세부채

696,566,238

184,598,355

6.
기타유동부채

569,440,400

379,819,073

7. 기타금융부채

30,000,000

4,500,000

유동부채 합계

9,576,013,378

7,801,351,605

Ⅱ. 비유동부채

1. 매입채무 및 기타채무

11,050,532

11,050,532

2. 장
기차입금

1,980,000,000

-

3. 리스부채

333,080,021

591,306,323

4. 환불부채
530,602,234

495,459,083

5. 판매보증충당부채
249,174,269

151,613,347

비유동부채 합계

3,103,907,056

1,249,429,285

부채 총계

12,679,920,434

9,050,780,890

자본

Ⅰ. 자본금

15,591,574,000

15,211,779,000

Ⅱ. 자본잉여금

28,029,618,914

26,041,299,400

Ⅲ. 자본조정

1,184,766,404

1,559,972,482

Ⅳ. 이익잉여금

10,597,950,818

5,438,216,641

Ⅴ. 비지배주주지분

-

10,561,129

자본 총계

55,403,910,136

48,261,828,652

자본 및 부채 총계

68,083,830,570

57,312,609,542

※ 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

-연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 30(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠아이텍
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액

40,203,173,509

32,654,539,253

Ⅱ. 매출원가

(21,329,507,083)

(17,946,512,936)

Ⅲ. 매출총이익

18,873,666,426

14,708,026,317

판매비와관리비
(12,367,741,839)

(11,336,705,204)

Ⅳ. 영업이익

6,505,924,587

3,371,321,113

금융수익
2,844,475,032

1,074,728,670

금융비용
(1,038,609,634)

(439,851,208)

기타수익
10,620,791

118,849,649

기타비용
(668,228,954)

(301,012,492)

지분법이익
211,104,798

-

지분법손실
-

(149,836,051)

Ⅴ. 법인세차감전이익

7,865,286,620

3,674,199,681

법인세비용

1,181,651,054

10,321,831

Ⅵ. 당기순이익

6,683,635,566

3,663,877,850

지배기업 소유주지분

6,680,787,077

3,663,514,971

비지배지분

2,848,489

362,879

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄이익

6,683,635,566

3,663,877,850

지배기업 소유주지분

6,680,787,077

3,663,514,971

비지배지분

2,848,489

362,879

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
및 희석주당이익

217원

120원

※ 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

-연결자본변동표

연결자본변동표

제 30(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠아이텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
지배주주지분
비지배주주지분
합 계

2019.01.01 (전기초)
15,211,779,000
26,041,299,400
217,301,346
3,295,754,570
44,766,134,316
2,000,000
44,768,134,316

당기순이익
-
-
-
3,663,514,971
3,663,514,971
362,879
3,663,877,850

주식기준보상거래
-
-
1,342,671,136
-
1,342,671,136
-
1,342,671,136

배당금의 지급
-
-
-
(1,521,052,900)
(1,521,052,900)
-
(1,521,052,900)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
8,198,250
8,198,250

2019.12.31 (전기말)

15,211,779,000
26,041,299,400
1,559,972,482
5,438,216,641
48,251,267,523
10,561,129
48,261,828,652

2020.01.01 (당기초)
15,211,779,000
26,041,299,400
1,559,972,482
5,438,216,641
48,251,267,523
10,561,129
48,261,828,652

당기순이익
-
-
-
6,680,787,077
6,680,787,077
2,848,489
6,683,635,566

주식기준보상거래
-
-
398,235,206
-
398,235,206
-
398,235,206

주식선택권 행사
379,795,000
1,988,319,514
(773,441,284)
-
1,594,673,230
-
1,594,673,230

배당금의 지급
-
-
-
(1,521,052,900)
(1,521,052,900)
-
(1,521,052,900)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
(13,409,618)
(13,409,618)

2020.12.31 (당기말)
15,591,574,000
28,029,618,914
1,184,766,404
10,597,950,818
55,403,910,136
-

55,403,910,136

※ 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

-연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 30(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠아이텍
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,903,976,194

3,106,523,727

1. 영업에서 창출된 현금흐름

4,147,421,778

3,273,409,413

가. 당기순이익

6,683,635,566

3,663,877,850

나. 조정

3,263,829,549

3,404,403,468

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,800,043,337)

(3,794,871,905)

2. 법인세의 납부
(243,445,584)

(166,885,686)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,345,373,768)

(5,462,730,282)

1. 이자의 수취
204,348,304

377,617,765

2. 배당의 수취

232,844,760

-

3. 단기금융상품의 증감

(4,500,000,000)

11,000,000,000

4. 단기대여금의 증감
3,800,000,000

(3,788,000,000)

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,938,392,170)

(3,400,000,000)

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,330,619,152

-

7.
관계기업투자의 취득

-

(2,000,000,000)

8.
관계기업투자의 처분

2,000,000,000

-

9. 연결범위변동으로 인한 현금의 증감
(13,409,618)

8,198,250

10.
유형자산의 취득

(3,076,145,094)

(5,253,170,635)

11.
유형자산의 처분

2,909,091

200,000

12. 투자부동산의 취득
(1,367,961,024)

-

13. 무형자산의 취득
(123,562,859)

(74,450,827)

14. 보증금의 증가
(5,130,610)

(143,406,300)

15. 보증금의 감소
108,506,300

157,825,150

16. 영업양수도에 의한 현금의 감소
-

(2,347,543,685)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

2,575,883,983

1,115,502,780

1. 단기차입금의 차입
700,000,000

3,000,000,000

2.
장기차입금의 차입

2,300,000,000

-

3. 주식선택권의 행사
1,594,673,230

-

4. 리스부채 상환

(411,628,009)

(335,535,280)

5. 배당금의 지급
(1,521,052,900)

(1,521,052,900)

6. 이자의 지급
(86,108,338)

(27,909,040)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,134,486,409

(1,240,703,775)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,290,722,239

11,588,413,641

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(133,922,841)

(56,987,627)

VII
. 기말의 현금및현금성자산

13,291,285,807

10,290,722,239

※ 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 별도대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 30(당) 기
기말 2020년
12월 31일 현재

제 29(전) 기
기말 2019년
12월 31일 현재

주식회사 엠아이텍
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기 기말
제 29(전) 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1. 현금및현금성자산
13,291,285,807

10,280,722,239

2. 단기금융상품
7,500,000,000

3,000,000,000

3. 매출채권 및 기타채권
13,868,669,334

13,184,719,968

4. 재고자산
9,063,120,580

8,805,821,466

5.
기타유동자산

1,309,029,950

772,065,361

6.
기타금융자산

75,130,610

120,000,000

유동자산 합계

45,107,236,281

36,163,329,034

Ⅱ. 비유동자산

1.
당기손익-공정가치측정 금융자산

5,904,231,729

2,366,767,301

2. 장기매출채권및기타채권
610,693,557

165,287,386

3. 종속기업및관계기업투자
-

3,000,000,000

4. 이연법인세자산

1,432,020,235

2,132,664,503

5. 유형자산
11,143,483,152

10,169,804,557

6. 투자부동산

1,331,063,536

-

7. 무형자산
1,436,086,726

1,960,255,325

8. 사용권자산

670,090,880

920,630,443

9. 기타비유동자산
132,031,301

159,149,194

10. 기타금융자산

269,103,550

357,609,850

비유동자산 합계

22,928,804,666

21,232,168,559

자산 총계

68,036,040,947

57,395,497,593

부채

Ⅰ. 유동부채

1.

매입채무 및 기타채무

3,896,403,798

3,886,322,015

2. 단기차입금
3,700,000,000

3,000,000,000

3. 유동성장기부채

320,000,000

-

4. 유동성리스부채

363,602,942

345,838,189

5.
당기법인세부채

696,566,238

184,598,355

6.
기타유동부채

569,440,400

379,819,073

7. 기타금융부채

30,000,000

4,500,000

유동부채 합계

9,576,013,378

7,801,077,632

Ⅱ. 비유동부채

1. 매입채무 및 기타채무

11,050,532

11,050,532

2. 장
기차입금

1,980,000,000

-

3. 리스부채

333,080,021

591,306,323

4. 환불부채
530,602,234

495,459,083

5. 판매보증충당부채
249,174,269

151,613,347

비유동부채 합계

3,103,907,056

1,249,429,285

부채 총계

12,679,920,434

9,050,506,917

자본

Ⅰ. 자본금

15,591,574,000

15,211,779,000

Ⅱ. 자본잉여금

28,085,489,396

26,097,169,882

Ⅲ. 자본조정

1,184,766,404

1,559,972,482

Ⅳ. 이익잉여금

10,494,290,713

5,476,069,312

자본 총계

55,356,120,513

48,344,990,676

자본 및 부채 총계

68,036,040,947

57,395,497,593

※ 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 30(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠아이텍
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액

40,203,173,509

32,654,539,253

Ⅱ. 매출원가

(21,329,507,083)

(17,946,512,936)

Ⅲ. 매출총이익

18,873,666,426

14,708,026,317

판매비와관리비
(12,269,466,461)

(11,334,427,811)

Ⅳ. 영업이익

6,604,199,965

3,373,598,506

금융수익
2,799,464,063

1,017,770,692

금융비용
(1,038,609,634)

(439,851,208)

기타수익
10,620,791

118,849,649

기타비용
(668,228,954)

(302,796,762)

Ⅴ. 법인세차감전이익

7,707,446,231

3,767,570,877

법인세비용
1,168,171,930

10,319,782

Ⅵ. 당기순이익

6,539,274,301

3,757,251,095

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄이익

6,539,274,301

3,757,251,095

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
및 희석주당이익

213원

124원

※ 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 별도자본변동표

자본변동표

제 30(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠아이텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2019.01.01 (전기초)
15,211,779,000
26,097,169,882
217,301,346
3,239,871,117
44,766,121,345

당기순이익
-
-
-
3,757,251,095
3,757,251,095

주식기준보상거래
-
-
1,342,671,136
-
1,342,671,136

배당금의 지급
-
-
-
(1,521,052,900)
(1,521,052,900)

2019.12.31 (전기말)

15,211,779,000
26,097,169,882
1,559,972,482
5,476,069,312
48,344,990,676

2020.01.01 (당기초)

15,211,779,000
26,097,169,882
1,559,972,482
5,476,069,312
48,344,990,676

당기순이익
-
-
-

6,539,274,301

6,539,274,301

주식기준보상거래
-
-
398,235,206
-
398,235,206

주식선택권행사

379,795,000
1,988,319,514
(773,441,284)
-
1,594,673,230

배당금의 지급
-
-
-
(1,521,052,900)
(1,521,052,900)

2020.12.31 (당기말)
15,591,574,000
28,085,489,396
1,184,766,404

10,494,290,713

55,356,120,513

※ 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 30(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엠아이텍
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,002,525,540

3,108,528,677

1. 영업에서 창출된 현금흐름

4,245,971,124

3,275,412,833

가. 당기순이익
6,539,274,301

3,757,251,095

나. 조정
3,506,466,192

3,313,307,616

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,799,769,369)

(3,795,145,878)

2. 법인세의 납부
(243,445,584)

(166,884,156)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,433,923,114)

(5,454,722,780)

1. 이자의 수취
204,166,271

377,607,787

2. 배당의 수취

232,844,760

-

3. 단기금융상품의 증감

(4,500,000,000)

11,000,000,000

4. 단기대여금의 증감
3,800,000,000

(3,788,000,000)

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,938,392,170)

(2,400,000,000)

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

4,887,880,437

-

7.
종속기업및관계기업투자의 취득

-

(3,000,000,000)

8.
종속기업및관계기업투자의 처분

3,340,961,784

16,215,730

9.
유형자산의 취득

(3,076,145,094)

(5,253,170,635)

10.
유형자산의 처분

2,909,091

200,000

11. 투자부동산의 취득
(1,367,961,024)

-

12. 무형자산의 취득
(123,562,859)

(74,450,827)

13. 보증금의 증가
(5,130,610)

(143,406,300)

14. 보증금의 감소
108,506,300

157,825,150

15. 영업양수도에 의한 현금의 감소
-

(2,347,543,685)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

2,575,883,983

1,115,502,780

1. 단기차입금의 차입
700,000,000

3,000,000,000

2.
장기차입금의 차입

2,300,000,000

-

3. 주식선택권의 행사
1,594,673,230

-

4. 리스부채 상환

(411,628,009)

(335,535,280)

5. 배당금의 지급
(1,521,052,900)

(1,521,052,900)

6. 이자의 지급
(86,108,338)

(27,909,040)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,144,486,409

(1,230,691,323)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,280,722,239

11,568,401,189

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(133,922,841)

(56,987,627)

VII
. 기말의 현금및현금성자산

13,291,285,807

10,280,722,239

※ 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 30(당) 기
2020년
01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기
2019년
01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

I. 미처분이익잉여금

9,898,098,465

5,031,982,354

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,358,824,164

1,274,731,259

2. 당기순이익

6,539,274,301

3,757,251,095

II. 이익잉여금처분액

2,057,922,768

1,673,158,190

1. 배당금 지급

 (현금배당주당배당금(률)):
 당기 60원(12%)
 전기 50원(10%)

1,870,838,880

1,521,052,900

2. 이익준비금 이입액
187,083,888

152,105,290

III. 차기이월미처분이익잉여금

7,840,175,697

3,358,824,164

※ 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 상기 첨부된 재무제표(연결재무제표 포함)는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(Http://www.dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 “주식사채등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 “주식사채등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등에 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장사채등 의무등록대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있음을 표기

46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상으로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정에 따른

전자투표를 도입하는 경우 감사 선임 시 주주총회 결의요건 완화

(출석주주의 과반수로서 선임)

상법제368조4

상법제409조

상법제542조12

-

부칙(2021년 3월 29일)

제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다

제2조 (감사 선임,해임에 관한 적용례) 제46조제3항,제5항의 개정규정은 “상법”이 개정된 2020년 12월 29일이후부터 선임하는 감사부터 시행,적용 한다

상법 개정
2020년12월29일 이후 선임되는 감사부터 적용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장민수
1982.09.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장민수
변호사
2012.02 ~ 2013.02
법무법인 소명 변호사
-

2013.02 ~ 2017.12
법률사무소 영민 변호사

2018.01 ~ 현재
법무법인 영민 대표변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 2018년부터 당사 비상근 감사로 선임되어 변호사로서 전문성을 바탕으로 회사의 회계 건전성 및 내부회계관리제도에 대해 감사로서 뛰어난 역할을 수행하였으며, 지속적으로 해당 역할을 수행 할 것으로 판단됨

확인서

확인서_장민수감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

장민수 감사는 재선임 예정이며, 해당 감사는 비상근 감사입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
432,805 천원

최고한도액
1,000,000 천원

주1) 해당 보수총액은 이사의 퇴직급여추계액을 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음