네이처셀 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 네이처셀

주주총회소집공고
2.9
주식회사 네이처셀

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 네이처셀

대 표 이 사 :
라 정 찬

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국회대로76길 10, 5층
(여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)

(전 화)02-545-4137

(홈페이지)http://www.naturecell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)박 만 준

(전 화)02-545-4137

주주총회 소집공고

(제50기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 과천시 무네미길 34, 바이오스타 선바위힐링센터(구.선바위미술관)

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제50기(2020.01.01.~2020.12.31.)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제2-1호 의안 : 사내이사 라정찬 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 문흥안 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 고명진 선임의 건

제3호 의안 : 감사 김진태 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인(법인)인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융감독원 전자공시시스템 및 명의개서 대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석 또는 전자투표의 방법으로 의결권을 직접 행사 하실 수 있고 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 전자투표에 관한 내용은 아래 '전자투표 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

7. 기타

- 코로나-19 감염 및 전파 예방을 위하여 가급적 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁 드리며, 직접 참석을 하시고자 하는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용하신 후 참석을 부탁드립니다. 총회장 및 인근 주차공간이 협소하여 주차가 불가하오니 참석 시 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다(지하철4호선 선바위역 2번 출구에서 도보 5분).

------------------------------------------------------------------

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소
포털사이트에서 "한국예탁결제원 전자투표시스템" 검색 또는 주소창에 아래 주소 입력
 - PC : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 20일 09시 ~ 2021년 03월 29일 17시

- 전자투표기간 중 24시간 시스템 이용 가능

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공동인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신원재
(출석률:100%)
서유헌
(출석률: 78%)

찬 반 여 부

1
2020.02.12
제49기 재무제표 승인의 건
제49기 정기주주총회 소집결정의 건
전자투표 위탁업무 신청의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.02
제49기 정기주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
찬성

3
2020.04.01
공동임상개발협약 체결의 건
찬성
찬성

4
2020.06.02
운전자금 조달 승인의 건
찬성
찬성

5
2020.07.01
용역위탁계약 체결의 건
찬성
-

6
2020.08.24
제3회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

7
2020.10.30
업무대행계약 체결의 건
찬성
-

8
2020.11.03
공동임상개발협약 체결의 건
바스코스템 라이센셍 계약 해지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2020.12.07
기부금 출연 규정 결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
62,068
31,034
주1)

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전체 인원에 대한 보수한도승인 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래 등
(주)바이오스타코리아
(최대주주)
2020.01.01~2020.12.31
7.5
4.8

매출거래 등
(주)알바이오
(주요주주)
2020.01.01~2020.12.31
13.6
8.7

※ 2020년도 매출액의 1% 이상에 해당하는 거래이며, 거래금액은 상대방과의 거래 총액입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)알바이오
(주요주주)
매출거래 등
2020.01.01~2020.12.31
13.6
8.7

※ 2020년도 매출액의 5% 이상인 거래이며, 거래금액은 상대방과의 거래 총액입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

아래의 업계의 현황 및 회사의 현황은 요약본으로, 주주총회 개최일 이전에 제출 예정인 제50기 사업보고서의 내용을 참고하시기 바랍니다. 사업보고서는 주주총회 개최일 1주일전부터 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(www.naturecell.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

가. 업계의 현황

[줄기세포사업부문]

1. 산업의 개요 및 특성
줄기세포치료제를 비롯한 바이오의약품은 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률'에 따라 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 등으로 구분되고 있습니다. 또한 약사법령 중 식품의약품안전처 고시 '생물학적제제 등의 품목허가 심사 규정' 제2조에 따라 "생물의약품"으로 분류되며 생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품, 세포치료제, 유전자치료제 등이 이에 해당합니다.

한편, 줄기세포치료제는 세포의 기원에 따라 배아의 초기 발달단계에서 만들어지는 배아줄기세포를 이용한 배아줄기세포치료제, 성인의 다양한 조직에 제한적으로 존재하는 성체줄기세포를 이용한 성체줄기세포치료제, 일반 체세포를 역분화시켜 초기 미분화상태로 유도한 줄기세포를 이용한 역분화줄기세포 등으로 구분되며, 세포치료제에 쓰이는 세포의 종류는 크게 줄기세포와 면역세포, 피부세포, 연골세포 등으로 분류됩니다.

치료방법에 따라서는 환자 자신의 줄기세포를 이식하는 자가 줄기세포치료제, 타인의 줄기세포를 이식하는 동종유래줄기세포치료제, 동물 줄기세포를 이용하는 이종 줄기세포치료제 등으로 분류됩니다. 이러한 줄기세포는 이미 기존 의약품의 한계를 뛰어넘는 재생의학으로써의 가능성이 의료와 산업 현장에서 확인되었고 이를 넘어 최근에는 글로벌 산업으로 자리잡기 시작함에 따라, 각 나라별 줄기세포와 관련된 산업 활성화와 줄기세포치료제 시장 활성화를 위한 투자 방안이 적극적으로 제시되고 있습니다.

2. 산업의 성장성

Evaluate Pharma(2020)에 따르면, 줄기세포치료제를 비롯한 글로벌 바이오의약품 시장은향후 6년간(2020년~2026년) 연 평균 10.1%로 성장하여 2026년에는 5,050억달러 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 

특히 아시아-태평양지역은 북미 및 유럽에 비해 시장 규모는 작지만, 한국과 중국이 바이오의약품 시장을 주도하고 있어 향후 북미나 유럽 대비 더 빠르게 성장할 것으로 전망되고있습니다.

바이오의약품 전 영역의 시장은 향후 5년간 지속적인 성장이 예측되고 있으며, 특히 세포유전자치료제 분야는 현재까지의 시장 규모 대비 향후 5년간 39.7%의 고성장이 예측되고있습니다.

3. 경기변동의 특성

줄기세포 분야는 지난 2020년 8월 28일부터 시행된 첨단재생바이오법에 따라 앞으로의 시장 환경이 급속도로 변화될 것으로 예상되고 있습니다. 법 시행 초기 단계라 정확한 시장 점유율 및 그 예측이 쉽지 않으나 다양한 시장분석 보고서에서 향후 매우 급속한 시장 성장을 공통적으로 전망하고 있습니다. 특히 우리나라는 빠른 노인인구 증가 및 만성질환의 증가로 의약품 수요 확대에 따른 바이오의약품 산업을 포함한 의약품 산업의 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 질병치료라는 의약품 산업의 특성 상, 다른 산업군에 비해 경기변동의 영향은 거의 받지 않는 특성이 있습니다.

4. 경쟁요소
현재 국내에서는 수많은 바이오업체에서 특히 줄기세포를 비롯한 세포치료제의 개발에 집중하고 있으며, 특히 최근 10년간 세포치료제의 임상시험 비율이 전체 바이오의약품 임상시험 중 약 80%에 달하고 있습니다
(바이오의약품 산업동향 보고서 2020.12. KoBIA)
. 국내에서 첨단재생바이오법 시행에 따라 앞으로 줄기세포치료제 시장이 확대되면, 우수한 임상적 효능 및 가격 경쟁력을 갖춘 세포치료제가 시장을 주도할 것으로 예측되고 있습니다. 이에 연구개발 초기단계부터 환자의 수요와 임상적 유용성, 판매가격 등 다양한 시장 요인들을 철저하게 분석할 것이 요구되고 있습니다.

5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률(이하 첨단재생바이오법)'이 제정되어 지난 2020년 8월 28일부터 시행되었으며, 첨단재생바이오법 이외에는 기존 약사법 등의 규제를 받고 있습니다.

[식품사업 부문]
1. 산업의 특성
음료류는 다(茶)류, 커피, 과일 채소음료류, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 홍삼 인삼음료류 등 음용을 목적으로 하는 식품을 의미하며, 발효 및 건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 여러가지 제형으로 제조한 식품을 의미합니다.
음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업이나 원,부자재의 수입 의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 발효식품은 발효에 의해 다양하고 조화로운 맛을 창출하는 우리나라의 전통 바이오산업군이라 할 수 있습니다. 이러한 발효식품은 오랫동안 꾸준하고 지속적인 성장세를 유지하며 경기변동의 영향을 거의 받지 않는 특성이 있습니다.

2. 산업의 성장성
지난해 국내의 음료시장은 코로나-19의 영향으로 생필품 위주의 구매 경향이 커져 생수, 보리차 등의 매출이 눈에 띄게 성장하였으며 야외활동 제한으로 인한 배달음식 소비가 늘어나면서 탄산음료 시장도 매출이 성장하였습니다. 다만 야외에서 많은 소비가 이루어지는 주스, 커피 등의 음료시장은 정체되었습니다. 음료 시장은 주요 기업들의 독과점시장을 형성하고 있고 일부 히트 제품을 제외하고는 제품의 라이프사이클이 빠르게 변하고 있어 소비자에 대한 물리적인 접근성과 브랜드 인지도 등이 매우 중요한 경쟁요소로 작용하고 있으며 최근에는 친환경 제품 및 레트로, 뉴트로 등 소비자들의 관심사를 마케팅에 활용하여 제품별 경쟁력을 강화해 나가는 추세입니다. 한편, 발효 및 건강기능식품 시장은 대한민국의 고령 인구 비중의 급격한 상승에 따라 가장 주목받고 있는 분야입니다. 이에 따라 제품의 편리성 및 효율성 제고, 고급화 등을 통해 새로운 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품이 다양해져 발효식품시장은 당분간 꾸준하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

3. 경기변동의 특성
음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업이나 원부자재의 수입의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 또한, 발효식품은 고령화 시대에 따라 건강기능식품, 웰빙 등의 헬스케어에 대한 관심이 증가하면서 제품의 성분 및 안전성에 대한 관심 또한 증가하고 있습니다. 이에 따라 관련 산업 또한 꾸준하고 지속적인 성장세를 유지하고 있으나, 천연 원재료의 작황 및 수급에 따른 원재료가격 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.

4. 경쟁요소 및 자원조달의 특성
음료시장의 경우, 주요 대기업의 독과점 시장이 형성되어 있어 생존을 위해서는 브랜드 이미지 구축 및 인지도 형성, 소비자의 트렌드를 예측한 마케팅 및 경쟁력 있는 상품이 필수적인 요소입니다. 한편 발효 및 건강기능식품의 경우, 앞으로 식품소재 영역을 넘어프로바이오틱스, 아미노산 등 미생물을 활용한 다양한 발효효소 연구개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보가 필요합니다.
당사는 천연재료를 이용한 식품사업 연구개발을 통해 향후 당사의 주요사업인 바이오사업을 접목시켜 양 사업의 시너지 효과를 극대화하고 당사만의 차별화된 특별한 브랜드 이미지 구축을 위해 노력하고 있습니다.

5. 관련 법령
식품안전 및 위생에 대한 국민의식 변화 추세에 따라 보건복지부, 식품의약품안전처 등 정부기관은 물론 시민단체의 감시감독이 더욱 강화되고 있습니다. 관련 법령으로는 대표적으로 식품위생법을 비롯하여 각종 관련 법령들의 규제를 받고 있습니다.

[위생사업부문]
1. 산업의 개요 및 특성
국내 보건용품 및 위생용품 시장은 인구 고령화에 따라 헬스케어에 대한 관심도가 높아지면서 그 수요도 계속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 한편, 전 세계적으로 코로나-19가 장기화되면서 보건용품 및 위생용품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 미국을 비롯하여 유럽 등 전세계 많은 국가들이 코로나-19 재확산에 대비하면서 마스크를 비롯한 보건용품 및 위생용품의 필요성은 더욱 부각되고 있습니다. 또한 앞으로 코로나-19가 종식된 이후에도 다른 신종 감염병 등의 도래할 수 있다는 인식 변화에 따라 상시적인 방역, 위생에 대한 소비자의 관심과 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

 2. 국내외 시장여건
보건용 마스크는 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원으로부터 호흡기 보호를 목적으로 사용되는 제품으로, 약사법 상 의약외품으로 식품의약품안전처의 허가를 받아야합니다. 소독제는 약사법 상 의약외품 또는 식품위생법 상 살균소독제 등으로 분류되고 있으며 기존 공산품으로 분류되었던 인체 청결용 물티슈는 안전 관리 강화를 위하여 화장품법 상 인체세정용 제품으로 분류, 화장품 안전기준의 적용을 받고 있습니다. 위생용품 시장은 최근 단기간 급격한 성장세를 보이고 있으나 많은 기업들이 코로나-19로 인하여 위생용품 시장에 진출하여 경쟁이 심화되고 있는 양상입니다. 해당 사업부문의 시장현황 및 관련 전망에 대해서는 여러 견해가 갈리고 있어 더욱 다양한 정보가 필요한 실정입니다.

3. 산업의 전망
 코로나-19의 영향으로 전세계적으로 향후 또 다른 감염원에 대비하려는 시장 분위기가 조성되고 있어 마스크를 비롯한 보건, 위생용품 시장의 규모는 대체로 향후 수년간 계속 증가세가 이어질 것으로 전망되고 있습니다. 마스크 등 보건용품의 수요가 증가하는 만큼 공급업체 또한 급증하여 시장에서의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예측되고 있습니다. 다만 K-방역의 우수성 및 한국산 마스크의 우수한 품질 등이 세계 시장에 널리 알려지고 있어 앞으로 국내산 마스크의 수출 부문은 더욱 활성화 될 것으로 예측되고 있어 세계 시장 변화에 대해 면밀히 파악하고 신속한 대응이 필요할 것으로 예상됩니다. 한편, 개인의 위생에 대한 소비자들의 인식 변화로 인하여 소독제 등 위생용품 시장도 성장세를 보이고 있습니다. 코로나-19로 인하여 방역, 위생용품이 일상에 자연스럽게 녹아들면서 휴대하기 편리한 손소독제, 살균소독제 및 물티슈 등에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 생활방역이 자리잡히기 시작하면서 앞으로 국내외 위생용품 산업 또한 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

4. 관련 법령
당사가 영위하는 위생사업은 주로 약사법, 의약외품 품목허가·신고·심사 규정, 식품위생법 등의 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

아래의 영업개황은 요약본으로, 향후 금융감독원 전자공시시스템을 통해 제출되는 2020년 제50기 사업보고서의 내용을 참고하시기 바랍니다.

[줄기세포 사업부문]

줄기세포 사업부문은 크게 줄기세포치료제 해외 임상, 줄기세포치료제 판매사업(판매권),NK면역세포사업, 줄기세포배양배지사업, 줄기세포배양액 화장품사업, 뇨줄기세포 및 피세포사업이 포함되어 있습니다.
당사의 주요 임상시험 현황은, 2020년 3월 18일 미국 식품의약국(이하 FDA)에 퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템의 제2b/3a상 임상시험계획을 신청하여 2020년 4월 20일 FDA의 승인을 받아 현재 임상시험 세부 절차를 진행하고 있습니다. 또한 지난 2020년 4월 17일에는 FDA에 코로나-19 감염으로 인한 폐렴환자 대상 줄기세포치료제 아스트로스템-v의 1/2a상 임상시험계획을 신청하여 2020년 8월 13일 승인을 받았으며, 2020년 5월 21일 알츠하이머병(치매) 줄기세포치료제 아스트로스템의 제2b상 임상시험계획을 FDA에 제출하여, 2020년 7월 20일 임상시험 개시가 가능하다는 통보를 받았습니다.
국내 임상시험은, (주)알바이오에서 당사가 국내 판매권을 보유하고 있는 퇴행성관절염 줄기세포치료제 조인트스템 제3상 임상시험을 진행하였으며, 총 13개 기관에서 261명의 환자모집 완료 후 스크리닝 탈락 등을 제외한 252명에 투여, 지난 2020년 12월 15일 최종 247명에 대한 추적관찰을 모두 완료하여 제3상 임상시험이 종료되었습니다.
한편, 줄기세포배양액 화장품의 경우, 당사의 대표 브랜드인 "닥터쥬크르"를 홈쇼핑 및 직영매장을 통해 판매하고 있으며, 특히 2018년 9월부터 시작된 TV홈쇼핑에서 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있습니다. 당사는 고객 분들의 편의를 도모하고 당사 제품 홍보 및 고객 만족도 향상을 위해 오프라인 매장인 "네이처셀 캠프"(여의도, 청계산, 삼청동, 도봉산, 설악산(신선봉), 성남 모란, 무등산, 해운대 등)를 운영하고 있습니다. 또한 네이처셀멤버스 회원제 운영을 통해 회원분들께 당사의 첨단 바이오기술을 접하실 수 있는 프리미엄을 제공하고 있습니다.

[식품사업부문]
 발효식품의 경우, 제품의 지속적인 고급화를 통해 백화점, 호텔, 할인점 등의 기존 경로의 구조적 경쟁력을 강화하였습니다. 만들어먹는 영양 고로쇠 고추장, 영양 반딧불이 우리콩 메주, 화과원 가는길 고로쇠 청국장 등 청정지역의 천연물을 활용하여 당사 만의 차별화된 소재와 기술로 고부가가치 제품개발에 박차를 가하고 있습니다. 특히 당사는 화과원 가는길 고로쇠 청국장 특허(고로쇠나무 수액을 이용한 청국장 제조방법, 등록번호 제10-1947655호) 및 영양 반딧불이 우리콩 메주 특허(원지추출물을 함유하는 기능성 발아콩 메주 및 이의 제조방법, 등록번호 제10-200257호)를 등록 완료하였습니다. 또한 줄기세포 사업과의 시너지 효과를 극대화하기 위한 천연 건강기능식품을 연구, '구증구포 발효홍삼' 및 101가지 자연식물원료에 당사의 발효기술을 접목시켜 1000일 이상 발효를 거친 디톡스 발효액 '다니엘101'등을 개발하여 출시하였습니다. 당사의 제품들은 네이처셀 캠프 및 네이처셀 멤버스 회원들에게 공급하는 회원제 유통을 통해 판매를 진행하고 있습니다.
 음료부문은 사업구조 개편을 통해 생산품목의 종류를 줄여 일간 생산성을 향상시키고 있으며 경비절감을 통해 매출확대보다는 수익성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 이와 함께 기능성 음료 개발 및 생산을 통해 신규시장 진입을 위한 최선의 노력을 다하고 있습니다.
또한 건강 친화적인 기능성 음료 및 독창적 상품개발을 통해 새로운 시장 진입을 추진하고 있습니다. 음료수출부문에서는 미국과 중국을 포함한 대륙별 주요 10여개국에 식음료를 수출하고 있습니다. 시장의 트렌드에 대응한 신규제품을 개발, 공급하여 마켓니즈(Market Needs)에 부합하도록 노력하고 있으며, 철저한 품질관리로 해외에서 꾸준하게 좋은 평가를 받고 있습니다. 향후 다이어트, 미세먼지 배출, 체내 줄기세포 기능활성화 등 첨단바이오기술과 접목시킨기능성 음료를 개발을 통해 수익성을 확보할 예정이며, 유통채널 중 성장률과 점유율이 상승하고 있는 편의점 시장과 지속적으로 높은 판매액을 유지하고 있는 대형 마트 및 할인점 입점을 집중적으로 공략할 예정입니다.

[위생사업부문]
당사는 2020년 신규 사업으로 위생사업부문에 진출하여, 2020년 6월 식품의약품안전처로부터 KF-94와 KF-80 보건용마스크의 의약외품 허가를 받았으며 100% 국내산 원자재를 이용한 4중필터 바이오스타 고급 일회용마스크도 자체 생산 및 판매를 개시하였습니다. 또한 서울대 수의과대학, 건국대 등 전문연구기관의 실험을 통해 코로나-19 바이러스 및 인플루엔자 바이러스 등에 대한 살(殺)바이러스 효과를 검증받은 바이오스타 살균소독제를 생산, 식품의약품안전처로부터 제조허가를 받아 판매를 개시하였습니다. 
당사 제품들은 현재 네이처셀멤버스 쇼핑몰(www.naturecell.net), 네이버스토어(네이처셀 캅스), 네이처셀 캠프 등에서 판매하고 있으며 향후 다양한 판매채널을 확대할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
내용

줄기세포 사업부문
피세포(PBMC)ㆍ면역세포ㆍ뇨줄기세포 보관,
줄기세포 배양용 배지 제조,
줄기세포 치료제 판매(판매권),
줄기세포 배양액 화장품 제조ㆍ판매

식품 사업부문
음식료품, 발효식품, 건강기능식품 등

위생 사업부문
마스크, 소독제, 물티슈

(2) 시장점유율

- 각 사업부문별 시장 점유율은 정확한 통계가 없거나 신규 사업진출 등에 객관적인 자료 확보가 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- 상기 1.사업의 개요 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 상기 1.사업의 개요 중 '나.회사의 현황' 내용을 참고하시기 바랍니다.

(5) 조직도

(주)네이처셀 조직도.jpg
(주)네이처셀 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '1.사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황' 을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

-
아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 내부결산 자료로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 확정된 재무제표는 향후 공시 예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 50 기 2020년 12월 31일 현재

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

자산

Ⅰ.유동자산

56,710,840,959

55,894,259,755

현금및현금성자산
41,497,497,194

21,229,510,782

정부보조금
0

(2,017)

단기금융상품
7,000,000,000

15,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
0

10,046,932,166

매출채권
5,104,467,836

3,555,111,770

대손충당금
(2,782,199,906)

(1,045,235,080)

단기대여금
435,430,000

대손충당금
(335,430,000)

미수금
2,441,537,974

2,966,672,251

대손충당금
(1,316,462,061)

(20,000,000)

미수수익
22,509,546

108,694,065

대손충당금
(5,072,007)

(5,072,007)

선급금
197,829,368

264,922,082

선급비용
275,210,754

130,341,415

계약자산
566,235,036

518,221,501

당기법인세자산
72,097,420

5,454,670

재고자산
3,537,189,805

3,138,708,157

Ⅱ.비유동자산

29,595,282,189

37,216,068,232

장기금융상품
14,000,000

14,000,000

장기대여금
62,777,785

385,430,000

대손충당금
0

(335,430,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,774,754,179

1,725,159,736

관계기업투자주식
9,428,570,707

15,275,100,207

투자부동산
1,151,625,404

유형자산
6,672,408,531

9,765,449,570

사용권자산
2,661,907,264

2,332,654,204

무형자산
3,238,868,735

3,431,493,822

보증금
840,369,584

372,210,693

장기선급금
3,750,000,000

4,250,000,000

자산총계

86,306,123,148

93,110,327,987

부채

Ⅰ.유동부채

21,445,264,138

8,839,919,624

매입채무
359,082,067

318,649,969

단기차입금
4,190,000,000

2,240,000,000

유동성장기부채
23,000,000

996,000,000

미지급금
1,740,369,597

2,136,950,723

미지급비용
328,415,752

414,381,995

선수금
1,401,309,062

616,286,164

계약부채
1,728,054,520

1,632,355,255

유동성리스부채
832,308,864

473,209,205

전환사채
7,224,684,768

파생금융상품부채
3,611,520,000

예수금
6,519,508

12,086,313

Ⅱ.비유동부채

2,550,319,365

2,381,633,025

장기차입금
0

23,000,000

리스부채
1,868,981,877

1,851,092,356

임대보증금
58,000,000

58,000,000

순확정급여부채
623,337,488

449,540,669

부채총계

23,995,583,503

11,221,552,649

자본

Ⅰ.자본금

30,595,199,500

30,595,199,500

보통주자본금
30,595,199,500

30,595,199,500

Ⅱ.자본잉여금

49,583,407,872

49,583,407,872

주식발행초과금
49,285,907,872

49,285,907,872

기타자본잉여금
297,500,000

297,500,000

Ⅲ.결손금

(22,219,306,076)

(2,541,867,512)

미처리결손금
(22,219,306,076)

(2,541,867,512)

Ⅳ.기타자본구성요소

4,351,238,349

4,252,035,478

주식선택권
3,179,305,000

3,179,305,000

지분법자본변동
1,201,703,770

1,152,377,292

공정가치측정금융자산평가누계액
(29,770,421)

(79,646,814)

자본총계

62,310,539,645

81,888,775,338

부채및자본총계

86,306,123,148

93,110,327,987

손 익 계 산 서

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 :
주식회사 네이처셀

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

Ⅰ.매출액
15,665,727,396
23,072,025,671

Ⅱ.매출원가
8,730,810,878
10,170,173,304

Ⅲ.매출총이익
6,934,916,518
12,901,852,367

Ⅳ.판매비와관리비
14,023,215,701
11,141,283,421

급여
2,882,798,392
2,222,299,839

퇴직급여
165,617,248
187,366,855

복리후생비
324,393,805
277,793,265

여비교통비
39,995,869
44,107,432

통신비
61,386,286
32,692,726

수도광열비
6,313,059
10,580,249

세금과공과금
26,102,187
103,101,827

지급임차료
58,721,105
116,084,159

감가상각비
788,440,840
530,439,698

소모품비
295,671,814
204,525,433

도서인쇄비
74,609,254
35,341,396

접대비
14,662,901
14,005,134

운반비
248,820,110
219,571,662

교육훈련비
1,011,000
993,064

차량유지비
4,330,486
294,000

수선비
12,705,422
9,319,113

보험료
6,968,146
2,906,905

광고선전비
1,037,258,452
1,201,413,525

지급수수료
1,349,750,593
758,603,159

대손상각비
2,007,588,232
(77,629,944)

수출제비용
29,332,448
43,667,593

판매수수료
2,550,108,713
3,222,273,315

무형자산상각비
3,118,032
2,587,403

경상연구개발비
1,686,379,118
1,835,480,712

견본비
347,132,189
139,262,701

잡비
0
4,202,200

Ⅴ.영업이익(손실)
(7,088,299,183)
1,760,568,946

Ⅵ.기타수익
195,496,250
414,123,851

외환차익
47,062,514
143,663,681

외화환산이익
1,196,223
487,119

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
0
46,816,260

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
7,899,176

자산임대수익
80,559,368
88,570,368

유형자산처분이익
428
37,370,823

잡이익
58,778,541
97,215,600

Ⅶ.기타비용
11,726,800,688
1,320,074,133

외환차손
13,291,604
36,815,065

외화환산손실
2,515,238
4,328,591

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
205,351,085

재고자산폐기손실
110,166,606
230,022,911

기타의대손상각비
1,296,462,061
0

기부금
250,209,925
350,201,115

공정가치금융자산처분손실
281,950
0

지분법손실
1,454,647,609
155,227,127

관계기업투자주식손상차손
4,441,208,369

유형자산폐기손실
0
16,603,303

유형자산손상차손
3,744,009,100
513,912,136

무형자산손상차손
8,799,685
6,508,667

잡손실
199,857,456
6,455,218

Ⅷ. 금융수익
529,102,079
264,205,944

이자수익
260,746,783
153,581,932

외화환산이익
13,370,914
110,624,012

배당금수익
254,984,382

Ⅸ. 금융비용
1,157,726,860
216,815,880

이자비용
362,146,581
212,127,302

외화환산손실
117,010,279
4,688,578

파생상품 평가손실
678,570,000

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(19,248,228,402)
902,008,728

ⅩⅠ.법인세비용

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
(19,248,228,402)
902,008,728

ⅩⅢ. 기타포괄손익
(330,007,291)
841,549,368

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여부채의재측정요소
(429,210,162)
(88,004,958)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는 항목

지분법자본변동
49,326,478
609,201,140

공정가치측정금융자산평가누계액
49,876,393
320,353,186

ⅩⅣ.총포괄손익
(19,578,235,693)
1,743,558,096

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당손익
(315)
16

희석주당손익
(315)
16

자 본 변 동 표

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
결손금
기타자본구성요소
자본총계

2019.01.01(전기초)
26,528,199,500
15,665,894,012
(3,355,871,282)
4,290,679,138
43,128,901,368

당기순이익

902,008,728

902,008,728

순확정급여부채의 재측정요소

(88,004,958)

(88,004,958)

주식선택권

9,157,535
9,157,535

주식선택권의행사
34,500,000
156,925,000

(74,796,000)
116,629,000

유상증자
4,032,500,000
33,760,588,860

37,793,088,860

지분법자본변동

394,722,873
394,722,873

공정가치측정금융자산평가누계액

(367,728,068)
(367,728,068)

2019.12.31(전기말)
30,595,199,500
49,583,407,872
(2,541,867,512)
4,252,035,478
81,888,775,338

2020.01.01(당기초)
30,595,199,500
49,583,407,872
(2,541,867,512)
4,252,035,478
81,888,775,338

당기순이익

(19,248,228,402)

(19,248,228,402)

순확정급여부채의 재측정요소

(429,210,162)

(429,210,162)

지분법자본변동

49,326,478
49,326,478

공정가치측정금융자산평가누계액

49,876,393
49,876,393

2020.12.31(당기말)
30,595,199,500
49,583,407,872
(22,219,306,076)
4,351,238,349
62,310,539,645

현 금 흐 름 표

제50기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네이처셀
(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(5,493,918,470)

357,517,207

1.당기순이익(손실)
(19,248,228,402)

902,008,728

2.조정항목
16,429,685,131
0
2,183,919,932
0

퇴직급여
354,489,120

295,007,199

외화환산손실
119,525,517

9,017,169

감가상각비
1,369,462,897

1,204,501,438

무형자산상각비
190,029,202

186,466,532

대손상각비
2,007,588,232

(77,629,944)

기타대손상각비
1,296,462,061

재고자산평가손실
625,145,023

21,326,994

재고자산폐기손실
110,166,606

230,022,911

유형자산폐기손실
0

16,603,303

유형자산손상차손
3,744,009,100

513,912,136

무형자산손상차손
8,799,685

6,508,667

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
205,351,085

공정가치측정금융자산처분손실
281,950

지분법손실
1,454,647,609

155,227,127

관계기업투자주식손상차손
4,441,208,369

파생금융상품평가손실
678,570,000

이자비용
362,146,581

212,127,302

주식보상비용
0

9,157,535

외화환산이익
(14,567,137)

(111,111,131)

유형자산처분이익
(428)

(37,370,823)

이자수익
(260,746,783)

(153,581,932)

배당금수취
(254,984,382)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(7,899,176)

(46,816,260)

재고자산평가손실환입
0

(249,448,291)

3.자산ㆍ부채의변동
(2,823,818,080)
0
(2,661,395,919)
0

매출채권의감소(증가)
(1,822,429,130)

13,281,480

미수금의감소(증가)
525,134,277

(2,552,797,509)

미수수익의감소(증가)
0

0

선급금의감소(증가)
67,092,714

(40,693,615)

선급비용의감소(증가)
(144,869,339)

78,676,644

계약자산의감소(증가)
(48,013,535)

205,118,585

당기법인세자산의증가
(72,103,030)

(5,454,580)

재고자산의감소(증가)
(1,133,793,277)

63,346,445

매입채무의감소(증가)
40,432,098

(890,571,303)

미지급금의증가(감소)
(395,450,483)

1,261,378,821

미지급비용의증가(감소)
(105,071,270)

91,375,683

선수금의증가
785,022,898

227,136,113

계약부채의증가(감소)
95,699,265

(830,529,598)

예수금의증가
(5,566,805)

(7,007,226)

퇴직금의지급
84,418,368

(272,108,382)

사외적립자산의감소
(694,320,831)

(2,547,477)

4.이자의수취
328,389,387

37,156,851

5.이자의지급
(185,406,786)

(169,164,715)

6.법인세의환급
5,460,280

64,992,330

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

15,506,059,677

(30,724,773,718)

1.투자활동으로인한현금유입액
31,121,293,785
0
135,509,000

단기금융상품의회수
8,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
22,098,178,739

배당금수취
254,984,382

장기대여금의회수
52,777,775

50,000,000

유형자산의처분
215,352,889

40,100,000

장기선급금의회수
500,000,000

장기금융상품의회수
0

600,000

임대보증금의회수
0

44,809,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(15,615,234,108)
0
(30,860,282,718)

단기금융상품의취득
0

15,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
12,248,698,482

10,000,115,906

장기대여금의증가
165,555,560

관계기업투자주식의취득
0

2,150,600,000

유형자산의취득
2,715,967,266

427,787,236

무형자산의취득
6,203,800

995,619,576

임대보증금의증가
478,809,000

36,160,000

장기선급금의증가
0

2,250,000,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

10,359,484,570

36,624,493,407

1.재무활동으로인한현금유입액
11,970,146,258
0
37,931,802,877

주식선택권의 행사
0

116,629,000

전환사채의발행
10,000,000,000

유상증자
0

37,793,088,860

단기차입금의증가
1,950,000,000

임차보증금의증가
20,000,000

정부보조금의수취
146,258

22,085,017

2.재무활동으로인한현금유출액
(1,610,661,688)
0
(1,307,309,470)

리스부채의상환
594,513,413

433,226,470

장기차입금의상환
996,000,000

852,000,000

임대보증금의상환
20,000,000

정부보조금의지출
148,275

22,083,000

Ⅳ.현금성자산의환율변동으로인한효과

(103,639,365)

105,935,434

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감
0
20,267,986,412

6,363,172,330

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

21,229,510,782

14,866,338,452

Ⅶ.당기말의현금및현금성자산

41,497,497,194

21,229,510,782

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

라정찬
1964.10.18
사내이사
-
특수관계인
이사회

문흥안
1956.01.20
사외이사
-
-
이사회

고명진
1958.11.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

라정찬
(주)네이처셀 대표이사

2005.~
2016.~
2016.~
2016.~

바이오스타 줄기세포기술연구원장
(주)알바이오 대표이사
(주)네이처셀 대표이사
(주)바이오스타코리아 대표이사

-

문흥안
건국대학교 법학전문대학원 명예교수
2000.~
2004.~
2017.~
2018.~
건국대학교 법학전문대학원 교수
서울고등법원 조정위원
(사)서울장학재단 장학생선정위원회 위원장
한국의료분쟁조정중재원 감정위원추천위원회 위원장
-

고명진

수원중앙침례교회 담임목사

2005.~
2008.~
2015.~
2020.~

수원중앙침례교회 담임목사
수원중앙복지재단 대표이사
학교법인 예닮학원 이사장

사단법인 아름다운동행 이사장

-

*라정찬 후보자의 세부경력 중 대표이사에 대한 기간은 최근 사업연도 기준 연임기간만 기재하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

라정찬
-
-
-

문흥안
-
-
-

고명진
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<문흥안 사외이사 후보자>
법학 교수로 재직하며 가진 풍부한 지식과 경험을 바탕으로, 사외이사 의무를 인지하고 이를 엄수할 것 입니다. 그리고 회사의 발전과 도약을 위해 책임을 다하며, 사외이사로 전문성 및 독립성을 기초로 회사의 준법경영을 실천하는데 기여하고자 합니다.

<고명진 사외이사 후보자>
사외이사로 독립적이고 중립적인 지위에서 책임감을 가지고 회사의 정도 경영을 위하여 맡은바 의무를 다 할 것입니다. 그리고 종교인으로 높은 윤리의식과 복지재단과 학교법인을 운영하며 쌓은 경험으로 회사의 주주 및 가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<라정찬 사내이사 후보자>
후보자는 네이처셀의 대표이사 및 바이오스타 줄기세포기술연구원장으로서, 네이처셀이 줄기세포사업분야로 진출하여 첨단 바이오기업으로 발돋움하는데 크게 기여하였으며, 현재 진행중인 연구,개발 전반에 대한 책임을 다하여 기업가치를 보다 향상시킬 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

<문흥안 사외이사 후보자>
후보자는 오랜 기간 동안 법과대학 및 법학전문대학원 교수로 재직하였고 다양한 분야에서 활동을 해온 법률전문가로서, 그 역량을 발휘하여 회사의 경영투명성 제고 및 준법경영체계 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다.

<고명진 사외이사 후보자>
후보자는 수원중앙침례교회 담임목사 및 수원중앙복지재단의 대표이사로 오랜 기간 근무한 경험을 바탕으로 경영상의 의사결정 과정에서 공정하고 객관적인 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(문흥안 사외이사후보자).jpg
확인서(문흥안 사외이사후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서(고명진 사외이사 후보자).jpg
확인서(고명진 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진태
1964.07.04
-
이사회

총 (1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진태
변호사
2004
2005
2009
2014
서울중앙지방검찰청 검사
(주)팬택 지식법무실장(상무보)
(주)두산중공업 법무팀 전무
변호사 김진태 법률사무소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진태
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진태 감사 후보자는 서울 중앙지방검찰청 검사 및 대기업 법무실 전무를 역임한 법률 전문가입니다. 뛰어난 법률 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 보다 효과적이고 적법하게 이루어지는데 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(김진태 감사후보자).jpg
확인서(김진태 감사후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
541백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

*상기 제출(예정)일은 당사의 정기주주총회 개최일을 기준으로, 상법에 따른 감사보고서 및 사업보고서의 제출기한입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 제50기 사업보고서 및 감사보고서는 2021년 3월 30일 개최 예정인 정기주주총회 1주 전까지 당사의 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템에 게재할 예정입니다.
 ■ (주)네이처셀 홈페이지(www.naturecell.co.kr) 공지사항
 ■ 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)

※ 참고사항

■
코로나-19 관련 안내
코로나-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주분들께서는 가급적 전자투표를 활용하여 의결권을 행사하여 주시기를 당부드립니다.
코로나-19 방역관리 지침에 따라, 당사의 주주총회 개최일에는 총회장 입장 전 코로나-19 예방을 위해 문진표 작성 및 발열 여부를 확인할 예정입니다. 마스크 미착용자, 자가격리자, 위험지역 방문자를 비롯하여 37.5도 이상의 발열 또는 호흡기 질환자 등 감염의심 증상이 있는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있음을 미리 알려드립니다.
직접 참석하고자 하시는 주주분들께서는 코로나-19 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 주주총회 참석자 중 확진자 발생 시 14일간 자가격리대상이 될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
당사는 정기주주총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고, 당일 손소독제 및 살균소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 현장 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.
코로나19 확산추세 및 방역지침에 따라 일정, 장소 변경 등의 변동사항이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.naturecell.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다. 

■
주총 집중일 주총 개최 사유

-당사는 이번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 결산 및 외부감사 일정, 관계회사의 주주총회 일정 및 주주총회 개최장소의 사용가능 일정 등을
고려하여 당사의 주주총회 일정을 부득이하게 2021년 3월 30일로 결정하게 되었습니다.
이에 당사는 주주들의 적극적인 의결권 행사를 위해 정기주주총회에 한국예탁결제원의 전자투표시스템을 도입하여 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있도록 결정하였습니다. 향후 보다 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 주총분산 자율준수 프로그램 참여를 적극 고려하고, 차기 주주총회에서는 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

■
전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소

포털사이트에서 "
한국예탁결제원 전자투표시스템
" 검색 또는 주소창에 아래 주소 입력
 - PC : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간
: 2021년 03월 20일 09시 ~ 2021년 03월 29일 17시

- 전자투표기간 중 24시간 시스템 이용 가능

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공동인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리
: 주주총회에서
상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리