에스아이리소스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 에스아이리소스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에스아이리소스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스아이리소스
주 소: 서울시 종로구 새문안로 68, 9층
전화번호: 02.780.2388

작 성 자:
성 명: 임윤진
부서 및 직위: 경영기획팀 대리
전화번호: 02.780.2388

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스아이리소스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스아이리소스
보통주
12,565
0.02
본인
자사주

※ 당사는 현재 자기주식 12,565주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 발행주식총수는 2020년 12월 31일 기준 66,340,075주이며, 자기주식(12,565주)을 제외한 의결권 있는 주식수는 66,327,510주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최경덕
최대주주
보통주
16,538,157
24.93
사내이사
-

전순옥
임원
-
-
-
대표이사
-

계
-
16,538,157
24.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임윤진
보통주
0
직원
직원
-

신동훈
보통주
0
직원
직원
-

이강미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

제34기 정
기주주총회 주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2021년 03월 20일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2021년 03월 29일은 오후 5시까지만 가능)
2)시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스아이리소스
www.siresource.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)에스아이리소스 경영기획팀
- 주소 : 서울시 종로구 새문안로 68, 흥국생명빌딩 9층 경영기획팀 앞
- 전화번호 : 02-780-2388
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
서울시 종로구 새문안로 76, 콘코디언빌딩 저스트코 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2021년 03월 20일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2021년 03월 29일은 오후 5시까지만 가능)
2)시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나(COVID-19) 관련 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

1) 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다.
2) 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 출입인원 제한이 있을 수 있습니다.
3) 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 이사회 결의를 통해 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (www.siresource.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하십시오.

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였으며 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. 

2020년 당사 실적은 매출액134억원, 영업이익 3.6억원, 당기순이익 11.7억원입니다. 금년에도 국내외 신규거래 수주 및 경영 개선을 통한 매출 증대 및 이익 창출을 위해전력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

8,319,484,042

7,802,754,970

현금및현금성자산
1,960,667,201

6,328,557,672

기타유동금융자산
340,018,295

80,332,136

매출채권
103,426,400

564,115,485

기타유동자산
4,202,466,380

392,690,477

재고자산
1,712,905,766

437,059,200

Ⅱ. 비유동자산

7,042,079,304

5,238,412,861

기타비유동금융자산
462,120,370

441,570,083

장기투자증권
253,724,252

420,478,272

관계기업투자
3,733,243,801

4,133,953,398

투자부동산
-

-

유형자산
2,270,571,269

126,551,436

무형자산
21,606,500

17,456,500

사용권자산
300,813,112

42,864,940

순확정급여자산
-

55,538,232

자 산 총 계

15,361,563,346

13,041,167,831

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,724,390,139

1,500,613,448

기타유동금융부채
538,508,825

419,241,893

기타유동부채
55,977,550

66,198,080

유동성사채
1,000,000,000

1,000,000,000

유동성리스부채
129,903,764

15,173,475

Ⅱ. 비유동부채

178,317,526

30,354,323

기타비유동금융부채
-

3,000,000

순확정급여부채
-

-

리스부채
167,613,028

27,354,323

복구충당부채
10,704,498

부 채 총 계

1,902,707,665

1,530,967,771

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

13,458,855,681

11,510,200,060

자본금
6,634,007,500

6,460,396,400

자본잉여금
19,932,192,619

18,243,713,783

기타자본항목
(813,212,668)

51,787,332

기타포괄손익누계액
(2,012,348,023)

(1,808,542,165)

이익잉여금
(10,281,783,747)

(11,437,155,290)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

13,458,855,681

11,510,200,060

부 채 및 자 본 총 계

15,361,563,346

13,041,167,831

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 계속영업 :

1. 매출액

13,425,932,666

12,830,793,523

2. 매출원가

11,480,483,218

11,608,057,792

3. 매출총이익

1,945,449,448

1,222,735,731

판매비와관리비

1,580,518,866

673,480,430

4. 영업이익(손실)

364,930,582

549,255,301

기타수익
2,189,555,738

131,544,464

기타비용
185,414,361

9,418,293,105

금융수익
194,767,865

1,850,816,122

금융원가
898,138,239

476,940,122

관계기업투자손실
490,107,759

344,309,180

종속기업처분손익
-

(2,328,437,994)

5. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,175,593,826

(10,036,364,514)

법인세비용(수익)

-

69,096,857

6. 계속영업당기순이익(손실)

1,175,593,826

(10,105,461,371)

Ⅱ. 중단영업 :

1. 중단영업이익(손실)

-

(909,980,041)

Ⅲ. 당기순이익(손실)

1,175,593,826

(11,015,441,412)

Ⅳ. 당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분

1,175,593,826

(11,180,019,484)

비지배지분

-

164,578,072

Ⅴ. 기타포괄손익

(224,028,141)

(4,949,523,752)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(37,051,838)

(2,121,092,843)

지분법자본변동
(37,051,838)

285,348,377

해외사업환산손익

-

(2,406,441,220)

2.
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(186,976,303)

(2,828,430,909)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(166,754,020)

(3,032,730,760)

순확정급여부채 재측정요소
(20,222,283)

204,299,851

Ⅵ. 총포괄손익

951,565,685

(15,964,965,164)

Ⅶ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

951,565,685

(15,762,970,694)

비지배지분

-

(201,994,470)

Ⅷ. 주당손익

18

(177)

계속영업기본주당손익

18

(160)

중단영업기본주당손익

-

(17)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ. 미처리결손금

(10,281,783,747)

(11,437,155,290)

전기이월미처리결손금
(11,437,155,290)

(461,435,657)

순확정급여의 재측정요소
(20,222,283)

204,299,851

당기순이익(손실)_비지배지분
-

(164,578,072)

당기순이익(손실)
1,175,593,826

(11,015,441,412)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(10,281,783,747)

(11,437,155,290)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당에 관한 사항이 없습니다.

자 본 변 동 표

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스아이리소스
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배
 지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
합 계

2019.01.01(전기초)
5,283,099,500
12,319,942,911
165,673,332
3,345,281,438
(461,435,657)
20,652,561,524
(2,292,555,966)
18,360,005,558

총포괄손익 :

당기순이익
(손실)

-
-
-
-
(11,180,019,484)
(11,180,019,484)
164,578,072
(11,015,441,412)

지분법자본변동
-
-
-
285,348,377
-
285,348,377
-
285,348,377

해외사업환산손익
-
-
-
(812,040,303)
-
(812,040,303)
(366,572,542)
(1,178,612,845)

기타포괄-공정가치측정변동
-
-
-
(3,032,730,760)
-
(3,032,730,760)
-
(3,032,730,760)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
204,299,851
204,299,851
-
204,299,851

소유주와의 거래 :

유상증자
858,825,700
4,131,733,599
-
-
-
4,990,559,299
-
4,990,559,299

전환사채의 전환
318,471,200
1,792,037,273
(113,886,000)
-
-
1,996,622,473
-
1,996,622,473

종속기업의 처분

-
-
-
(1,594,400,917)
-
(1,594,400,917)
2,494,550,436
900,149,519

2019.12.31(전기말)
6,460,396,400
18,243,713,783
51,787,332
(1,808,542,165)
(11,437,155,290)
11,510,200,060
-
11,510,200,060

2020.01.01(당기초)
6,460,396,400
18,243,713,783
51,787,332
(1,808,542,165)
(11,437,155,290)
11,510,200,060
-
11,510,200,060

총포괄손익 :

-
-

당기순이익
-
-
-
-
1,175,593,826
1,175,593,826
-
1,175,593,826

지분법자본변동

(37,051,838)

(37,051,838)
-
(37,051,838)

주식기준보상거래

865,000,000
(865,000,000)

-
-
-

기타포괄-공정가치측정변동
-
-
-
(166,754,020)
-
(166,754,020)
-
(166,754,020)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(20,222,283)
(20,222,283)
-
(20,222,283)

소유주와의 거래 :

유상증자
173,611,100
823,478,836
-
-
-
997,089,936
-
997,089,936

2020.12.31(당기말)
6,634,007,500
19,932,192,619
(813,212,668)
(2,012,348,023)
(10,281,783,747)
13,458,855,681
-
13,458,855,681

현 금 흐 름 표

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스아이리소스
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(4,432,959,129)

(1,341,292,307)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,539,589,205)

(43,666,210)

가. 당기순이익(손실)
1,175,593,826

(11,015,441,412)

나. 비현금항목의 조정
(651,458,805)

12,197,546,551

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,063,724,226)

(1,225,771,349)

2. 이자수취
118,598,702

244,489,428

3. 이자지급
(14,449,496)

(589,263,548)

4. 법인세납부
2,480,870

(952,851,977)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(836,218,627)

1,434,058,419

단기금융상품의 감소
-

1,003,508,470

장기금융상품의 감소

3,000,000

-

단기매매증권의 처분

330,000,000

-

단기대여금의 감소
1,199,378,000

1,798,834,796

유형자산의 처분
59,485,000

1,929,863

관계기업및종속기업의 처분
-

525,593

보증금의 감소
116,756,911

74,817,889

단기금융상품의 증가
(10,000,000)

(3,508,470)

장기금융상품의 증가
(13,725,181)

(13,548,220)

단기매매증권의 취득
(32,000,000)

-

단기대여금의 증가
-

(244,446,200)

유형자산의 취득
(2,343,660,857)

(73,509,552)

무형자산의 취득

(4,150,000)

-

보증금의 증가
(141,302,500)

(1,110,545,750)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

903,003,328

4,415,631,601

유상증자
997,089,936

4,990,559,299

장기차입금의 상환
-

(569,869,698)

리스부채의 감소
(94,086,608)

(5,058,000)

Ⅳ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 감소

(285,277,933)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,716,043)

(24,320,599)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(4,367,890,471)

4,198,799,181

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

6,328,557,672

2,129,758,491

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

1,960,667,201

6,328,557,672

*해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제34기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~4 (생략)

5. 신재생에너지 자원 개발업 및 판매업

<신설>

<신설>

6 ~ 53 (생략)

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~4 (현행과 같음)

5. 신재생에너지 자원 개발, 제조 및 판매업

6. 자원개발 및 판매

7. 농업 및 축산업용 자원개발 및 판매

8 ~ 55 (현행 6부터 53까지와 같음)

신규사업에 대비하여 사업 목적 추가

<신설>

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식등의 전자등록에 관한 규정 정비

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)
 ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (생략)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (현행과 같음)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제49조(이익배당) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제49조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

④ (현행과 같음)

제33조(이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제33조(이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표를 도입한 경우 감사(위원) 선임 시 주주총회 결의요건 완화

<신설>

④ 제2항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제4항의 감사의 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[감사위원회를 두는 경우]

제38조의1(감사위원회의 구성) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ <신설>

[감사위원회를 두는 경우]

제38조의1(감사위원회의 구성) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제38조의3(감사위원회의 직무)
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 감사위원회는 ?주식회사 의 외부감사에 관한 법률?에 따라 감사인을 선임한다.
 ④ ∼ ⑤ (생략)

제38조의3(감사위원회의 직무)
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
 ④ ∼ ⑤ (현행과 같음)

[감사위원회를 두는 경우]

<신설>

[감사위원회를 두는 경우]

제38조의4(감사위원의 분리선임·해임) ① 제38조의1에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원회위원 분리선출제 도입

<신설>

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

[1안(재무제표의 승인을 주주총회에서 하는 경우)]

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

<삭제>

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 조문 정비

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

[1안(재무제표의 승인을 주주총회에서 하는 경우)]

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

<삭제>

제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

[1안(감사를 두는 경우)]

제46조(재무제표 등의 작성 등) ① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 감사에게 제출하여야 하고, 상법 제447조의 서류를 정기총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

[1안(감사를 두는 경우)]

제46조(재무제표 등의 작성 등) ① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 감사에게 제출하여야 하고, 상법 제447조의 서류를 정기총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

② 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

② 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ ∼ ⑥ (생략)

③ ∼ ⑥ (현행과 같음)

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 30일부터 시행한다.

부칙 : 시행일 및 감사(위원)의 선임 및 해임에 관한 경과규정

제2조(감사, 감사위원회 선임 및 해임에 관한 적용례) 다만, 제33조제2항·제4항 그리고 제38조의1제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사 또는 감사위원회부터 적용하며, 제33조의2제4항·제5항 그리고 제38조의1제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사 또는 감사위원회를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.