아나패스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 아나패스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)아나패스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아나패스
주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 61
전화번호: 02-6922-7400

작 성 자:
성 명: 정명훈
부서 및 직위: IR팀/부장
전화번호: 02-6922-7476

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아나패스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아나패스
보통주
210,000
1.93
본인
자기주식

주) 상기의 자기주식 보유분은 상법 규정에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이경호
최대주주/
대표이사
보통주
1,508,372
13.88
최대주주/
대표이사
-

유우성
최대주주의 배우자
보통주
119,933
1.10
최대주주의 배우자
-

조성대
사내이사
보통주
43,218
0.40
사내이사
-

장만준
사외이사
보통주
20,000
0.18
사외이사
-

계
-
1,691,523
15.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김명근
보통주
0
직원
직원
-

김미정
보통주
0
직원
직원
-

정명훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 (주)아나패스의 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.19 ~ 2021.03.28

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 소집공고시 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항" 을 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장
용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 주주총회 개시전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
 - 위임장 접수처 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 61 드림마크원 데이터센터 7층
 (주)아나패스 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 08375)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시 30분

장 소
서울시 구로구 디지털31길 61 드림마크원 데이터센터 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.19 ~ 2021.03.28

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 소집공고시 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항" 을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

부의안건 제1호 의안인 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

LCD향 T-Con 제품은 하이엔드 모니터용 등의 판매 증가에 따라 매출액이 전년대비 42.7% 증가되었으며, OLED향 T-Con
및 TED 제품은
신규 제품의 양산에 따라 전년대비 98.1% 증가하였습니다. 전년대비 경상연구개발비는 감소하였으나 비경상적인 원가율 상승에 따라 영업손실은 지속되고 있으며, 비현금성 비용인 지분법손실을 인식함에 따라 순손실이 확대되었습니다.

○ 주요 제품 매출

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
2019년
2020년
증감율

제품
LCD향
25,182
35,948
42.7%

OLED향
24,011
47,569
98.1%

기타
용역매출 등
11,640
17,439
49.8%

계
60,833
100,956
66.0%

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제19기말 2020. 12. 31 현재

제18기말 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제19기말
제18기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산
17,154,973,190
9,228,073,523

단기금융자산
35,620,000,000
54,500,000,000

매출채권및기타채권
1,085,299,448
4,637,020,334

재고자산
4,751,473,038
15,713,009,195

기타유동자산
8,048,686,092
14,299,371,813

기타유동금융자산
6,525,283,655
3,795,830,119

파생금융상품자산

6,257,860,129
-

당기법인세자산
206,350,250
279,526,620

유동자산 합계
79,649,925,802
102,452,831,604

II.비유동자산

기타채권
429,680,417
441,947,489

기타비유동금융자산
2,626,599,055
3,077,736,635

파생금융상품자산
-
2,835,228,000

유형자산
8,375,877,019
12,400,149,455

무형자산
353,824,978
747,427,763

기타비유동자산
1,393,667,787
159,023,811

이연법인세자산
-
2,375,325,198

비유동자산 합계
13,179,649,256
22,036,838,351

자 산 총 계
92,829,575,058
124,489,669,955

부 채

I.유동부채

매입채무및기타채무
8,424,107,976
13,946,770,960

파생금융상품부채
14,391,030,732
-

사채
17,295,903,605
-

기타유동부채
4,889,169,702
14,273,100,000

충당부채
19,200,000,000
-

단기차입금
5,411,341,440
5,000,000,000

유동부채 합계
69,611,553,455
33,219,870,960

II.비유동부채

기타채무
206,367,294
573,760,120

파생금융상품부채
-
10,963,821,000

사채
-
24,528,283,123

기타비유동부채
1,230,000,000
-

충당부채
3,100,000,000
-

비유동부채 합계
4,536,367,294
36,065,864,243

부 채 총 계
74,147,920,749
69,285,735,203

자 본

I.자본금
5,432,064,500
5,063,850,000

II.자본잉여금
60,642,571,547
45,637,763,100

III.기타자본구성요소
673,126,019
3,589,589,369

IV.이익잉여금(결손금)
(48,066,107,757)
912,732,283

자 본 총 계
18,681,654,309
55,203,934,752

부채및자본총계
92,829,575,058
124,489,669,955

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제18기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

I.매출액
100,955,537,488
60,833,181,935

II.매출원가
(90,519,885,503)
(46,144,841,642)

III.매출총이익
10,435,651,985
14,688,340,293

IV.판매비와관리비
(32,862,328,690)
(38,304,148,508)

V.영업손실
(22,426,676,705)
(23,615,808,215)

금융수익
7,185,768,782
3,157,671,379

금융원가
(11,468,453,349)
(1,166,330,277)

기타수익
1,575,878,657
1,113,684,735

기타비용
(3,268,821,653)
(2,159,406,922)

관계기업지분법손실
(18,200,000,000)
-

VI.법인세비용차감전손실
(46,602,304,268)
(22,670,189,300)

VII.법인세수익(비용)
(2,376,535,772)
460,279,575

VIII.당기순손실
(48,978,840,040)
(22,209,909,725)

IX.기타포괄손익
-
-

X. 총포괄손실
(48,978,840,040)
(22,209,909,725)

XI. 주당손익

기본주당손익
(4,860)
(2,252)

희석주당손익
(4,860)
(2,252)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<결손금처리계산서>

제19기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제18기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(50,354,994,218)
(1,376,154,178)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(1,376,154,178)
21,947,802,547

2. 회계정책변경효과
-
-

3. 당기순이익(손실)
(48,978,840,040)
(22,209,909,725)

4. 이익준비금
-
(101,277,000)

5. 중간배당
-
(1,012,770,000)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(50,354,994,218)
(1,376,154,178)

- 자본변동표

<자본변동표>

제19기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제18기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 총계

2019년 1월 1일(전기초)
5,063,850,000
40,883,851,777
(2,212,692,171)
25,538,635,008
69,273,644,614

당기순손실
-
-
-
(22,209,909,725)
(22,209,909,725)

총포괄손익
-
-
-
(22,209,909,725)
(22,209,909,725)

배당금 지급
-
-
-
(2,415,993,000)
(2,415,993,000)

교환청구권행사
-
4,753,911,323
5,802,281,540
-
10,556,192,863

2019년 12월 31일(전기말)
5,063,850,000
45,637,763,100
3,589,589,369
912,732,283
55,203,934,752

2020년 01월 01일(당기초)
5,063,850,000
45,637,763,100
3,589,589,369
912,732,283
55,203,934,752

당기순손실
-
-
-
(48,978,840,040)
(48,978,840,040)

총포괄손익
-
-
-
(48,978,840,040)
(48,978,840,040)

보통주발행(사채의전환)
368,214,500
15,004,808,447
-
-
15,373,022,947

자기주식 취득
-
-
(2,916,463,350)
-
(2,916,463,350)

2020년 12월 31일(당기말)
5,432,064,500
60,642,571,547
673,126,019
(48,066,107,757)
18,681,654,309

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제19기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제18기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(211,923,421)
(16,496,433,269)

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,082,338,254)
(20,077,688,023)

1.당기순손실
(48,978,840,040)
(22,209,909,725)

2.비현금조정
43,300,606,718
9,736,869,457

감가상각비
4,566,927,836
3,875,102,574

무형자산상각비
510,763,609
694,219,079

경상연구개발비
6,116,834,570
2,482,371,008

외화환산손실
1,306,669,329
68,525,998

재고자산평가손실
1,590,333,426
5,328,246,712

하자보증비
4,100,000,000
-

이자비용
1,780,456,359
659,260,667

관계기업지분법손실
18,200,000,000
-

금융상품처분손실
-
2,397,243

금융상품평가손실
9,687,996,990
504,672,367

유형자산폐기손실
285,597,312
-

법인세비용(수익)
2,376,535,772
(460,279,575)

외화환산이익
(35,739,703)
(259,975,237)

이자수익
(975,009,474)
(1,355,543,576)

금융상품처분이익
(300,000)
(383,937,187)

금융상품평가이익
(6,210,459,308)
(1,418,190,616)

3.운전자본조정
4,595,895,068
(7,604,647,755)

매출채권
3,465,328,109
(3,358,081,498)

기타채권
9,753,912
(9,753,912)

기타유동자산
4,973,560,361
(2,332,518,328)

재고자산
9,371,202,731
(17,405,149,605)

기타비유동자산

1,391,810
(59,147,913)

매입채무
(4,871,977,679)
6,087,765,047

기타채무
(199,433,878)
3,282,133,808

기타유동부채
(8,153,930,298)
6,190,104,646

(2)이자의 수취
1,044,458,502
1,505,019,876

(3)이자의 지급
(246,009,465)
(51,891,257)

(4)법인세의 환급
71,965,796
2,128,126,135

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
9,577,294,609
(15,863,660,010)

단기금융자산의 감소
41,000,000,000
17,385,975,119

단기금융자산의 증가
(22,120,000,000)
(24,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
396,340,000
2,057,674,382

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,500,000,000)
(2,000,000,000)

장기대여금의 회수
7,307,476
6,684,693

임차보증금의 감소
2,300,000
16,381,542

임차보증금의 증가
-
(2,600,000)

유형자산의 취득

(7,132,581,617)
(9,327,775,746)

무형자산의 취득
(76,071,250)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(142,067,529)
34,989,399,598

단기차입금의 차입
12,025,583,833
6,243,660,636

단기차입금의 상환
(11,614,242,393)
(1,243,660,636)

리스부채의 상환
(625,272,600)
(594,607,402)

사채의 발행
3,000,000,000
33,000,000,000

신주발행비 지급

(11,673,019)
-

자기주식의 취득
(2,916,463,350)
-

배당금의 지급
-
(2,415,993,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
9,223,303,659
2,629,306,319

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,296,403,992)
100,117,761

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
9,228,073,523
6,498,649,443

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
17,154,973,190
9,228,073,523

※
재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의4
(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4
(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제14조의2(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 동일)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제45조(이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)

① (현행과 동일)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제45조의2(중간배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제45조의2(중간배당)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 중간배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제41조의2(
감사의 수와 선임)

① (생략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제41조의2(
감사의 수와 선임·해임)

① (현행과 동일)

② 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 단 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치등)

① 이 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치등)

① 이 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ~ ⑥ (현행과 동일)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<부칙 추가>

부 칙(2021.03.29)

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
796백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원