베셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 베셀

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 베셀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 베셀 
주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281
전화번호: 031-683-3953

작 성 자:
성 명: 김준기
부서 및 직위: 경영지원본부/과장
전화번호: 031-683-3953

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 베셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 베셀
보통주
168,763
1.51
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

서기만
최대주주
(대표이사)
보통주
3,214,253
28.72
대표이사
-

김치붕
임원
보통주
2,000
0.02
임원
-

이명환
임원
보통주
6,523
0.05
임원
-

계
-
3,222,776
28.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김준기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 (주)베셀 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 전자위임장 수여
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)베셀
www.vessel21.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 281 (주)베셀 경영지원본부 전화번호 : 031-683-3953
 ·팩스번호 : 031-235-9194
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 19일 ~ 3월 29일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 9 시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. 
- 감염병 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열체크 및 명부작성을 진행할 예정입니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크를 착용 바랍니다. 마스크 미착용 또는 발열이 의심되는 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2020년에 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 67.2% 증가한 70,783백만원이며, 영업손실은 1,463백만원으로 전년대비 80.1% 증가하였습니다. 또한 당기순손실은 -2,266백만원으로 전년대비 79.5% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연결재무상태표

제17기 : 2020년 12월 31일 현재

제16기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

<자산>

Ⅰ.유동자산

26,652,657,017

58,913,694,257

현금및현금성자산
5,904,334,271

5,711,349,671

단기금융상품
767,664,000

매출채권
11,554,116,223

27,422,963,964

기타채권
2,117,390,125

3,364,059,456

기타유동자산
1,451,447,684

362,465,287

당기법인세자산
51,338,640

20,745,400

재고자산
4,806,366,074

22,032,110,479

II.비유동자산

34,370,432,442

27,327,346,020

비유동성계약자산
10,706,381,262

당기손익-공정가치측정금융자산
1,159,985,825

1,344,398,763

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000

50,000,000

관계기업투자
343,446,306

2,325,633,688

비유동성기타채권
369,398,939

502,464,762

투자부동산
5,448,188,714

7,779,543,157

유형자산
13,720,963,368

11,776,953,641

무형자산
2,016,686,078

2,851,944,065

이연법인세자산
555,381,950

696,407,944

자산 총계

61,023,089,459

86,241,040,277

<부채>
137,898,235,949

Ⅰ.유동부채

32,206,274,328

62,063,213,917

매입채무
3,616,978,406

7,843,970,202

기타채무
3,571,719,336

4,412,354,478

기타유동부채
6,456,563,586

14,681,031,755

파생금융상품부채
-

3,921,285,214

당기법인세부채
60,536,611

31,716,618

단기차입금
15,533,239,338

20,266,000,000

유동성충당부채
467,237,051

606,728,536

유동성전환사채
-

6,725,127,118

유동성장기부채
2,500,000,000

3,574,999,996

II.비유동부채

9,896,039,015

4,680,728,620

장기차입금
2,075,000,000

2,958,333,340

전환사채
1,248,950,804

교환사채
1,795,100,157

파생금융상품부채
900,104,562

비유동성기타채무
2,453,649,262

1,081,230,339

기타비유동부채
103,781,099

111,825,388

충당부채
1,319,453,131

529,339,553

부채 총계

42,102,313,343

66,743,942,537

<자본>

지배기업소유주지분

18,506,777,906

19,497,097,740

I. 자본금

5,596,184,000

5,596,184,000

II. 자본잉여금

14,449,998,309

14,449,998,309

Ⅲ. 자본조정

-3,916,984,438

-3,966,714,470

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-71,218,537

-18,217,297

Ⅴ. 이익잉여금

2,448,798,572

3,435,847,198

비지배지분

413,998,210

자본총계

18,920,776,116

19,497,097,740

부채와 자본 총계

61,023,089,459

86,241,040,277

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제17기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ.매출액
70,783,404,023
42,343,767,868

Ⅱ.매출원가
55,852,679,709
36,226,605,289

Ⅲ.매출총이익
14,930,724,314
6,117,162,579

Ⅳ.판매비와관리비
16,394,174,951
13,466,735,865

Ⅴ.영업이익
-1,463,450,637
-7,349,573,286

금융수익
2,552,797,572
146,570,719

기타수익
3,462,438,740
1,956,346,840

금융비용
1,774,406,809
4,656,177,505

기타비용
4,822,516,329
265,743,573

관계기업투자손익
-43,638,262
-32,924,635

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
-2,088,775,725
-10,201,501,440

Ⅶ.법인세비용
177,363,322
845,222,295

Ⅷ.당기순이익
-2,266,139,047
-11,046,723,735

Ⅸ.기타포괄손익
-58,066,522
2,136,714

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-68,325,219
-89,609

1. 해외사업장환산외환차이
-68,325,219
-89,609

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
10,258,697
2,226,323

1.지분법이익잉여금변동
10,258,697
2,226,323

Ⅹ.당기총포괄이익
-2,324,205,569
-11,044,587,021

XI.당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
-997,307,323
-11,046,723,735

2. 비지배지분
-1,268,831,724

XII.당기총포괄이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주 지분
-1,040,049,866
-11,044,587,021

2. 비지배지분
-1,284,155,703

XIII.주당이익

1. 기본주당순이익
-95
-1,058

2. 희석주당순이익
-95
-1,058

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제17기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계
비지배지분
합 계

2019.01.01.(전기초)
5,596,184,000
14,449,998,309
-3,966,714,470
-18,127,688
14,480,344,610
30,541,684,761

30,541,684,761

Ⅰ.당기총포괄손익

당기순이익(손실)

-11,046,723,735
-11,046,723,735

-11,046,723,735

해외사업장환산차이

-89,609

-89,609

-89,609

지분법이익잉여금변동

2,226,323
2,226,323

2,226,323

2019.12.31.(전기말)
5,596,184,000
14,449,998,309
-3,966,714,470
-18,217,297
3,435,847,198
19,497,097,740

19,497,097,740

2020.01.01.(당기초)
5,596,184,000
14,449,998,309
-3,966,714,470
-18,217,297
3,435,847,198
19,497,097,740

19,497,097,740

Ⅰ.당기총포괄손익

당기순이익(손실)

-997,307,323
-997,307,323
-1,268,831,724
-2,266,139,047

해외사업장환산차이

-53,001,240

-53,001,240
-15,323,979
-68,325,219

지분법이익잉여금변동

10,258,697
10,258,697
-
10,258,697

Ⅱ.소유주와의 거래 등

유상증자

종속기업의 자본거래

-209,280,913

-209,280,913
1,698,153,913
1,488,873,000

교환권대가

259,010,945

259,010,945

259,010,945

2020.12.31.(당기말)
5,596,184,000
14,449,998,309
-3,916,984,438
-71,218,537
2,448,798,572
18,506,777,906
413,998,210
18,920,776,116

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제17기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 베셀과 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
10,998,745,022
-7,786,942,742

영업에서 창출된 현금흐름
12,092,245,141
-6,955,997,424

이자수취
71,950,320
90,952,373

이자지급
-1,102,156,972
-765,254,625

법인세 환급(납부)
-63,293,467
-156,643,066

Ⅱ.투자활동현금흐름
-3,631,939,291
4,105,554,968

단기금융상품의 감소
-
684,813,566

당기금융상품의 증가
-838,960,000

단기대여금의 증가
-2,788,000,000

투자부동산의 처분
4,500,000,000

정부보조금의 수령
4,751,753,965
6,063,720,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
234,500,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-
11,380,000

관계기업투자자산의 증가
-300,000,000

단기대여금의 증가
-
-18,000,000

기계장치의 취득
-927,719,652

차량운반구의 취득
-13,609,912

비품의 취득
-93,956,641
-34,769,541

측정기구의 취득
-2,760,000
-2,330,000

건설중인자산의 취득
-441,132,000

특허권의 취득

-1,281,000

정부보조금의 사용
-7,709,630,264
-2,290,101,650

소프트웨어의 취득
-2,424,787
-275,169,400

임대보증금의 감소
-
-32,707,007

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
-7,090,639,036
7,378,725,816

단기차입금의 차입
-1,932,760,662
7,366,000,000

유동성장기부채의 감소
-3,658,333,336
-2,766,666,664

유동성리스부채의 감소
-300,810,295
-220,607,520

유동성전환사채의 감소
-8,205,322,463

장기차입금의 증가
1,700,000,000
3,000,000,000

전환사채의 발행
1,984,964,000

교환사채의 발행
1,984,880,000

비유동성리스부채의 감소
-152,129,280

비지배지분의 증가
1,488,873,000

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
-83,182,095
-12,401,266

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감
192,984,600
3,684,936,776

Ⅵ.기초현금및현금성자산
5,711,349,671
2,026,412,895

Ⅶ.기말현금및현금성자산
5,904,334,271
5,711,349,671

2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

재무상태표

제17기 : 2020년 12월 31일 현재

제16기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목
제17(당)기말
제16(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

21,624,697,782

34,968,525,637

현금및현금성자산
3,151,644,509

693,325,846

단기금융상품
767,664,000

매출채권및계약자산
11,161,479,329

9,446,451,516

기타채권
1,515,931,221

2,883,062,529

기타유동자산
435,030,209

187,775,399

당기법인세자산
50,932,720

20,743,080

재고자산
4,542,015,794

21,737,167,267

II. 비유동자산

35,938,654,477

44,423,186,885

비유동성계약자산
10,706,381,262

17,134,079,103

당기손익-공정가치측정금융자산
1,159,985,825

1,344,398,763

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,000,000

50,000,000

관계기업투자
343,446,306

2,356,332,000

종속기업투자
6,202,086,516

2,902,086,516

비유동성기타채권
281,992,360

363,494,903

투자부동산
5,448,188,714

7,779,543,157

유형자산
10,848,403,452

11,377,101,249

무형자산
342,788,092

419,743,250

이연법인세자산
555,381,950

696,407,944

자 산 총 계

57,563,352,259

79,391,712,522

<부채>

Ⅰ. 유동부채

29,260,413,818

56,355,378,594

매입채무
3,310,988,998

7,630,226,286

기타채무
1,965,017,132

2,943,571,829

기타유동부채
5,483,931,299

10,687,439,615

파생금융상품부채
-

3,921,285,214

단기차입금
15,533,239,338

20,266,000,000

유동성충당부채
467,237,051

606,728,536

유동성전환사채
-

6,725,127,118

유동성장기부채
2,500,000,000

3,574,999,996

Ⅱ. 비유동부채

5,782,321,778

3,900,746,290

장기차입금
375,000,000

2,958,333,340

전환사채
1,248,950,804

교환사채
1,795,100,157

파생금융상품부채
900,104,562

비유동성기타채무
67,658,128

327,295,098

기타비유동부채
76,054,996

85,778,299

충당부채
1,319,453,131

529,339,553

부 채 총 계

35,042,735,596

60,256,124,884

<자본>

Ⅰ. 자본금

5,596,184,000

5,596,184,000

Ⅱ. 자본잉여금

14,449,998,309

14,449,998,309

Ⅲ. 자본조정

-3,707,703,525

-3,966,714,470

Ⅳ. 이익잉여금

6,182,137,879

3,056,119,799

자 본 총 계

22,520,616,663

19,135,587,638

부 채 와 자 본 총 계

57,563,352,259

79,391,712,522

- 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제17기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ.매출액
68,728,263,893
40,367,749,092

Ⅱ.매출원가
56,006,756,571
36,766,883,815

Ⅲ.매출총이익
12,721,507,322
3,600,865,277

Ⅳ.판매비와관리비
9,095,834,577
11,005,160,789

Ⅴ.영업이익(손실)
3,625,672,745
-7,404,295,512

금융수익
2,660,023,599
146,868,079

기타수익
3,321,701,529
1,945,456,834

금융비용
1,688,547,478
4,655,583,413

기타비용
4,651,806,321
265,743,253

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,267,044,074
-10,233,297,265

법인세비용(수익)
141,025,994
803,267,876

Ⅶ.당기순이익(손실)
3,126,018,080
-11,036,565,141

Ⅷ.기타포괄손익
-
-

Ⅸ.당기총포괄이익(손실)
3,126,018,080
-11,036,565,141

Ⅹ.주당손익

기본주당순이익(손실)
299
-1,057

희석주당순이익(손실)
299
-1,057

- 별도자본변동표

자본변동표

제17기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
5,596,184,000
14,449,998,309
-3,966,714,470

14,092,684,940
30,172,152,779

Ⅰ.당기총포괄손익

당기순이익(손실)

-11,036,565,141
-11,036,565,141

2019.12.31(전기말)
5,596,184,000
14,449,998,309
-3,966,714,470

3,056,119,799
19,135,587,638

2020.01.01(당기초)
5,596,184,000
14,449,998,309
-3,966,714,470

3,056,119,799
19,135,587,638

Ⅰ.당기총포괄손익

당기순이익(손실)

3,126,018,080
3,126,018,080

Ⅱ.소유주와의 거래

교환권대가

259,010,945

259,010,945

2020.12.31(당기말)
5,596,184,000
14,449,998,309
-3,707,703,525

6,182,137,879
22,520,616,663

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제17기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 베셀 (단위: 원)

과 목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
14,461,264,090
-8,229,206,364

영업에서 창출된 현금흐름
15,396,695,910
-7,467,970,562

이자수취
187,022,887
90,614,343

이자지급
-1,092,265,067
-765,254,625

법인세 환급(납부)
-30,189,640
-86,595,520

Ⅱ.투자활동현금흐름
781,931,000
-162,236,188

단기금융상품의 감소
-
684,813,566

단기금융상품의 증가
-838,960,000

단기대여금의 증가
-2,788,000,000
-518,000,000

투자부동산의 처분
4,500,000,000

정부보조금의 수령
-
6,063,720,000

물적분할로 인한 현금의 감소
-
-3,888,750,583

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
234,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
11,380,000

관계기업투자자산의 증가
-300,000,000

임차보증금의 증가
-
-32,707,007

비품의 취득
-22,849,000
-19,474,000

측정기구의 취득
-2,760,000
-2,330,000

산업재산권의 취득
-
-1,281,000

정부보조금의 사용
-
-2,184,437,764

소프트웨어의 취득
-
-275,169,400

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
-12,727,259,732
7,391,429,686

단기차입금의 차입
-4,732,760,662
7,366,000,000

유동성장기부채의 감소
-3,658,333,336
-2,766,666,664

유동성리스부채의 감소
-6,950,934
-207,903,650

유동성전환사채의 감소
-8,205,322,463

장기차입금의 증가
-
3,000,000,000

전환사채의 발행
1,984,964,000

교환사채의 발행
1,984,880,000

통화선물부채의 감소
-

비유동성리스부채의 감소
-93,736,337

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
-57,616,695
-13,219,510

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감
2,458,318,663
-1,013,232,376

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
693,325,846
1,706,558,222

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
3,151,644,509
693,325,846

- 별도이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
======================

제17기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제16기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 03월 29일
처분확정일
2020년 03월 24일

주식회사 베셀
(단위 : 원)

과목
제17(당)기
제16(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

5,797,844,354

2,671,826,274

전기이월미처분이익잉여금
2,671,826,274

13,708,391,415

당기순이익
3,126,018,080

(11,036,565,141)

이익준비금의 적립
-

-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

5,797,844,354

2,671,826,274

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 1(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의 1(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수있도록 변경

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일 까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3 월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일제도만으로 운영할 수도 있음.

제17조(전환사채의 발행)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3 월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매 결산기 마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제46조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만,
상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영

<신설>

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

제52조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

제55조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정

<주석신설>

※ 제16조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제56조(분기배당)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인

수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제56조(분기배당)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다.

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시

부칙

부칙

4. 이 정관은 2021년 03월 29일 주주총회 승인 즉시 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김주원
1972.11.29
부
부
관계없음
이사회

황순성
1973.06.15
부
부
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김주원
現 (주)베셀 상무이사
07.02~ 현재
제조본부장
해당사항 없음

황순성
現 (주)베셀 상무이사
19.01 ~ 현재
영업본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 회사 업무 전반 및 제조업의 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 재직기간 동안 쌓아온 경험과 지식을 활용하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김주원

확인서_황순성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기명
1972.10.29
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기명
경기벤처기업협회사무국장
06 ~ 현재

 20.05 ~ 현재
現 경기벤처기업협회 사무국장
現 도경제단체상생협의체 실무위원
現 하남첨단산업육성위원회 위원
現 경기도인적자원개발위원회 위원
(주)베셀 일시감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이기명

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(-)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(-)

실제 지급된 보수총액
560백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1천만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액