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한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 박상욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화솔루션(주)

20210306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박상욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화솔루션(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
192,402,234

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박상욱
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660807

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 음성군 맹동면 학예로 55

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화솔루션
부 서
관리팀

직 위
과장
전화번호
02-604******

성 명
박기태
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******park@qcells.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.02.05
5,976
0.00
5,168
0.00

이번보고서
2021.03.12
5,976
0.00
5,976
0.00

증 감
0
0.00
808
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,976
0
0
0
0
0
0
0
5,976
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

192,402,234
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2021.03.06
신주인수권이표시된것
808
-808
0
-
신주인수권증서 소멸

유상신주취득(+)
2021.03.06
보통주
5,168
808
5,976
42,850
유상증자 신주 취득

합 계
5,976
0
5,976
-
-

※ 상기 세부변동내역 중 기타(-) 및 유상신주취득(+) 변동일은 주주배정 유상증자의 주금 납입일(2021년 3월 5일)의 다음날입니다.
※ 상기 세부변동내역 중 취득/처분단가(원)은 주주배정 유상증자 확정 발행가액 (42,850원)입니다. 
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 심재성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화솔루션(주)

20210306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
심재성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화솔루션(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
192,402,234

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
심재성
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700822

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 하왕십리동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화솔루션
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
정지원
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******jung@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.02.05
276
0.00
239
0.00

이번보고서
2021.03.12
276
0.00
276
0.00

증 감
0
0.00
37
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

276
-
-
-
-
-
-
-
276
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

192,402,234
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2021.03.06
신주인수권이표시된것
37
-37
0
-
신주인수권증서 소멸

유상신주취득(+)
2021.03.06
보통주
239
37
276
42,850
유상증자 신주 취득

합 계
276
0
276
-
-

※ 상기 세부변동내역 중 기타(-) 및 유상신주취득(+) 변동일은 주주배정 유상증자의 주금 납입일(2021년 3월 5일)의 다음날입니다.
※ 상기 세부변동내역 중 취득/처분단가(원)은 주주배정 유상증자 확정 발행가액 (42,850원)입니다. 

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한탑 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 한탑

한탑/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
부산시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제 62기(2020.1.1∼12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(주식등의 전자등록 개정外)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 3명)

제3-1호 사내이사 후보자(하상경)

제3-2호 사외이사 후보자(장한섭)

제3-3호 사내이사 후보자(이장원) ※주주제안안건

제3-4호 사내이사 후보자(이용길) ※주주제안안건

제3-5호 사내이사 후보자(류창희) ※주주제안안건

제3-6호 사내이사 후보자(오동환) ※주주제안안건

제3-7호 사내이사 후보자(이진수) ※주주제안안건

제3-8호 사외이사 후보자(이진성) ※주주제안안건

제3-9호 사외이사 후보자(한경문) ※주주제안안건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 2명)

제4-1호 감사 후보자(김성문) ※주주제안안건

제4-2호 감사 후보자(권태로) ※주주제안안건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하상경
1960-01
3
신규선임
前)농협경남지역본부 부본부장
前)농협중앙회 조합구조개선부 부장
前)농협은행(주) 부산본부 본부장
前)농협생명(주) 경남총국 총국장

이장원
1964-01
3
신규선임
前)(주)로기어 대표이사
現)농업회사법인(주)초록이사

이용길
1970-04
3
신규선임
前)(주)쌍방울 마케팅전략 팀장
前)(주)인트리애드컴 이사
現)(주)케이디코리아코퍼레이션 이사

류창희
1964-07
3
신규선임
前)(주)파랑 경영관리 팀장
現)(주)윤원아이엔씨 대표이사

오동환
1964-09
3
신규선임
前)한국경제신문 개발팀장
前)푸른 M&S 기술담당/이사

이진수
1969-09
3
신규선임
前)유진투자증권 상무
現)진성피앤씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장한섭
1958-08
3
신규선임
前)수출입은행 국별조사실장
前)수출입은행 대전지점장
前)수출입은행 남북교류협력실장
前) (주)디비메탈 자금관리단장
해당사항 없음

이진성
1962-11
3
신규선임
前)한미은행 전략혁심팀장
現)(주)도리 대표이사
해당사항 없음

한경문
1972-05
3
신규선임
前)(주)에이에이치그룹코리아 이사
現)에스엠파이(주)이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성문
1969-10
3
신규선임
비상근
前)(주)넥슨지티 회장
前)(주)인트리애드컴 회장
現)(주)케이디코리아코퍼레이션 이사

권태로
1970-05
3
신규선임
비상근
前)제32기 사법연수원 수료
前)신아법무법인 변호사
現)법무법인 평산 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
SK네트웍스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210312)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-10

3. 정정사유
이사선임 후보 주요경력 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임 세부내역
- 이문영 후보 - 주요경력(현직포함)
現 덕성여자대학교 회계학과 부교수
2001~2016. 삼성 SDS
現 덕성여자대학교 회계학과 부교수
2001~2006. 삼성 SDS

감사위원선임 세부내역
- 이문영 후보 - 주요경력(현직포함)
現 덕성여자대학교 회계학과 부교수
2001~2016. 삼성 SDS
現 덕성여자대학교 회계학과 부교수
2001~2006. 삼성 SDS

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 남대문로 90 (남대문로2가 5-3)
SK네트웍스 명동빌딩 17층

4. 의안 주요내용
<보고사항>

◎ 감사보고
◎ 영업보고
◎ 최대주주등과의 거래 실적 보고
◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

제 1호 의안 : 제68기(2020년도) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이호정 후보)

제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(하영원 후보)

제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(임호 후보)

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이문영 후보)

제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제 6호 의안 : Stock Option 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호정
1966-12
3
신규선임
現 SK네트웍스 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장
2020. SK㈜ 투자2센터장
2019. SK㈜ 투자3센터 임원
2017~2018. SK㈜ Portfolio5 실장
2016. SK네트웍스 전략기획실장
2015. SK핀크스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하영원
1954-11
3
재선임
現 서강대학교 경영학부 명예교수
1989~2019. 서강대학교 경영학부 교수
2011~2017. 삼성카드 사외이사
2009~2015. 효성 사외이사
없음

임호
1957-09
3
재선임
現 홍익대학교 지식재산법 교수
2007~2013. 법무법인 서울제일 변호사
1989~1991. 수원지방법원 판사
1985~1989. 제주지방법원 판사
없음

이문영
1976-12
3
신규선임
現 덕성여자대학교 회계학과 부교수
2001~2006. 삼성 SDS
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이문영
1976-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 덕성여자대학교 회계학과 부교수
2001~2006. 삼성 SDS
한전기술 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 한전기술

한전기술/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2021-04-28
11 : 30

3. 장소
한국전력기술(주) 김천 본사 3층 대회의실(337호)

(경상북도 김천시 혁신로 269)

4. 의안 주요내용
제1호 : 비상임이사(1인) 연임의 건(후보 최재석)

제2호 : 대표이사 사장 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최재석
1958-04
1
재선임
○ 경상대학교 전기공학과 교수
○ 한국과학학술지편집인협의회 대외협력위원장
-
금호전기 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210312)
제출인: 금호전기

금호전기/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-23

3. 정정사유
내부결산확정에 따른 재무제표 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

- 영업이익
당해사업연도: -7,565,416
증감금액:-4,253,729
증감비율: -128.4
당해사업연도: -7,694,001
증감금액:-4,382,314
증감비율: -132.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: -10,534,874
증감금액:8,893,497
증감비율: 45.8
당해사업연도: -10,678,282
증감금액:-8,750,089
증감비율: 45.0

- 당기순이익
당해사업연도: -9,563,471
직전사연연도:-19,923,526
증감금액:10,360,055
증감비율: 52.0
당해사업연도: -20,240,081
직전사업연도: -33,237,746
증감금액:12,997,665
증감비율: 39.1

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

- 자산총계
당해사업연도: 71,992,317
당해사업연도: 71,883,464

- 부채총계
당해사업연도: 63,508,539
당해사업연도: 63,542,469

- 자본총계
당해사업연도: 8,483,779
당해사업연도: 8,340,996

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도: 141.61
당해사업연도: 139.23

[지배회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
당해사업연도: 20,647,616
당해사업연도: 20,504,832

자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
당해사업연도:344.65
당해사업연도:342.27

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
45,133,597
59,215,257
-14,081,660
-23.8

- 영업이익
-7,694,001
-3,311,687
-4,382,314
-132.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,678,282
-19,428,371
8,750,089
45.0

- 당기순이익
-20,240,081
-33,237,746
12,997,665
39.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
71,883,464
73,092,109

- 부채총계
63,542,469
56,239,929

- 자본총계
8,340,996
16,852,180

- 자본금
5,990,910
5,133,330

- 자본총계/자본금 비율(%)
139.23
328.29

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19등 경기침체로 인한 매출감소와 상숙법인 매각, 심천법인 중단사업으로 인한 매출액 감소 및 영업손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적

입니다.
2. 상기 직접사업연도 자료는 상숙법인 매각과 심천법인의 중단사업에 따른 재작성된

실적입니다.
3. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회의 승인을 거치지 않은 수치이며,

향후 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
20,504,832
31,805,113

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
342.27
619.58

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
42,992,054
53,797,109
한국가스공사 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20210312)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.12)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(-)
(-)
(-)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분 : 단위(천톤)
당월실적
('21.02월)
전월실적
('21.01월)
전월대비
증감율(%)
전년동월실적
('20.02월)
전년동월대비증감율(%)

도시가스용
2,283
3,073
-25.7%
2,238
2.0%

발전용
1,443
1,874
-23.0%
1,379
4.6%

기타
-
-
-
-
-

총계
3,726
4,947
-24.7%
3,617
3.0%

2. 정보제공내역
정보제공자
영업본부 영업처 발전영업부

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자, 언론사

정보제공(예정)일시
2021.3.12

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
영업처 발전영업부(053-670-0886)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기실적은 2021년 2월 천연가스 판매물량 입니다.(단위 : 천톤, %)

○ 상기실적은 가정산 물량이므로 확정정산 이후 실제치와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 관련공시
-
얼라인드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210312)
제출인: 얼라인드

얼라인드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.01

3. 정정사유
외부감사인의 재무제표 감사에 따른 정정(당기손익인식 금융자산 평가이익 변경)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도:-112,525,544
증감금액:286,398,762
증감비율:71.7
당해사업연도:-253,476,359
증감금액:145,447,947
증감비율:36.4

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:750,154,902
증감금액:633,416,558
증감비율:542.6
당해사업연도:468,234,116
증감금액:351,495,772
증감비율:301.0

당기순이익
당해사업연도:750,154,902
증감금액:633,416,558
증감비율:542.6
당해사업연도:468,234,116
증감금액:351,495,772
증감비율:301.0

자산총계
당해사업연도:25,672,057,403
당해사업연도:25,481,064,977

자본총계
당해사업연도:21,654,627,314
당해사업연도:21,463,634,888

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
7,957,134,013
7,793,683,150
163,450,863
2.0

- 영업이익
-253,476,359
-398,924,306
145,447,947
36.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
468,234,116
116,738,344
351,495,772
301.0

- 당기순이익
468,234,116
116,738,344
351,495,772
301.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
25,481,064,977
24,619,169,833

- 부채총계
4,017,430,089
3,652,664,780

- 자본총계
21,463,634,888
20,966,505,053

- 자본금
3,594,724,000
1,797,362,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업손익 변동 : 매출증가 및 판관비 절감등으로 영업이익 증가
당기손익 변동 : 당기손익인식금융자산 평가이익에 따른 당기손익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당해 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
시큐브 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 시큐브

시큐브/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)시큐브

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 안건에 대한 실무일정의 조율과 당사의 결산 및 외부감사일정등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)
- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2021-03-12 주주총회소집결의
시그네틱스 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔위즈 지하 1층 컨퍼러스홀

3. 의안 주요내용
■보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

■부의안건

제1호 의안 : 제58기 연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호의안 : 사내이사 백동원 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 송영희 선임의 건

제3-3호의안 : 사내이사 김일배 선임의 건

제3-4호의안 : 사외이사 신정수 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호의안: 감사 박차규 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com/」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ～ 2021년 3월 28일
-행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사
- 본인인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백동원
1955-03
2
신규선임
전)SK하이닉스 충칭공장 총괄사장
전)시그네틱스(주) 대표이사
현)(주)인터플렉스 대표이사

송영희
1962-12
2
신규선임
전)써키트플렉스(주)대표이사
현)시그네틱스(주) 부사장

김일배
1967-08
2
신규선임
현)시그네틱스 비등기임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정수
1954-07
1
신규선임
전)한국에너지재단 사무총장
전)한국주택에너지진다사협회이사장
현)풍석문화재단 이사장
(주)영풍 사외이사(임기만료예정)
(주(코리아써키트 사외이사(임기만료예정)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박차규
1959-09
3
신규선임
상근
현)영풍전자 감사
전)쌍용자동차 전무
에코글로우 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건

(별도 및 연결)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 권영원 사내이사 후보자 선임의 건

제2-2호 의안: 권도윤 사내이사 후보자 선임의 건

제2-3호 의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건

제2-4호 의안: 최기한 사외이사 후보자 선임의 건

제3호 의안: 김순용 감사 후보자 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2021년 03월 31일에 개최하는 제15기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 총회장에 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 제출하는 '주주총회 소집 공고'와 '참고서류' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 당사 정관상 이사 수는 총 5인이내이며, 금번 정기주주총회에서 최대주주가 추천하는 4인(사내이사 3인, 사외이사 1인)과 상장사 협의회 및 코스닥협회에 추천의뢰한 사외이사 1인을 선임하고자 하였으나, 사외이사 1인은 회사 경영투명성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 폭넓게 추천받은 후 면밀한 검토를 거쳐 선임하기로 결정하였습니다. 이에 따라 나머지 사외이사 1인은 향후 개최되는 임시주주총회에서 당사가 상장회사협의회 및 코스닥협회에 추천의뢰한 인원 중 독립성과 전문성을 갖춘 후보자로 추가 선임할 예정입니다.

※관련공시
2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권영원
1960-08
3년
신규선임
전, 코오롱 유화
현, (주)더편한 대표이사

권도윤
1988-04
3년
신규선임
전, (주)러쉬코리아
현, (주)더편한 사내이사

이인훈
1974-05
3년
신규선임
전, (주)다날 재무관리
전, (주)KB오토시스 재무관리
현, (주)스킨앤스킨 상무(비등기)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최기한
1960-10
3년
신규선임
성균관경제학과
신한은행 강남금융본부장
한국금융안전(주) 부사장
회생기업경영관리사
현, 삼화콘덴서공업(주) 사외이사
삼화콘덴서공업(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김순용
1968-03
3년
신규선임
상근
- 경찰대학교 졸업
- 제34회 행정고시 재경직
- 서울강동경찰서
- 서울지방경찰청
- 제44회 사법고시
- 법무법인 대명 대표 변호사
라닉스 — 감사보고서제출 (20210312)
제출인: 라닉스

라닉스/감사보고서 제출/(2021.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
32,347,500,351
20,394,753,476

-부채총계
15,176,319,894
2,717,915,634

-자본총계
17,171,180,457
17,676,837,842

-자본금
4,874,670,000
4,794,670,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
9,127,005,903
9,044,034,381

-영업이익
-1,648,311,556
-1,874,212

-법인세비용차감전계속사업이익
-2,233,813,588
-198,575,812

-당기순이익
-2,279,593,354
-131,591,167

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
17,171,180,457
16,657,838,634

자본금
4,874,670,000
4,794,670,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
13.0
1.1
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,233,813,588
198,575,812
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
17,171,180,457
17,676,837,842
4,508,249,854

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,648,311,556
1,874,212
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이스트에이드 — 감사보고서제출 (20210312)
제출인: 이스트에이드

줌인터넷/감사보고서 제출/(2021.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
42,252,345,776
34,473,836,143

-부채총계
11,271,170,034
6,200,119,294

-자본총계
30,981,175,742
28,273,716,849

-자본금
2,688,186,200
2,678,711,700

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
23,814,219,086
24,679,946,565

-영업이익
783,968,900
908,596,929

-법인세비용차감전계속사업이익
1,105,096,817
-11,451,889,969

-당기순이익
779,807,282
-11,777,368,589

-지배기업 소유주지분 순이익
1,190,038,694
-11,789,680,003

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
34,798,166,446
32,479,942,243

-부채총계
6,496,789,403
6,192,591,104

-자본총계
28,301,377,043
26,287,351,139

-자본금
2,688,186,200
2,678,711,700

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
23,814,219,086
24,679,946,565

-영업이익
1,450,673,289
919,571,062

-법인세비용차감전계속사업이익
2,044,878,847
-11,490,067,560

-당기순이익
1,719,589,312
-11,801,337,082

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
26,777,471,415
26,812,595,665

자본금
2,688,186,200
2,688,186,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
40.5
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
11,451,889,969
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
30,981,175,742
28,273,716,849
11,472,580,795

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한전기술 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210312)
제출인: 한전기술

한전기술/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-10

3. 정정사유
감사/외부감사 과정에서 손익의 변동 발생

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도 : 28,843,752
증감금액 : -15,225,177
증감비율(%) : -34.5
당해사업연도 : 29,571,387
증감금액 : -14,497,542
증감비율(%) : -32.9

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : 28,418,335
증감금액 : -5,852,240
증감비율(%) : -17.1
당해사업연도 : 26,537,221
증감금액 : -7,733,354
증감비율(%) : -22.6

당기순이익
당해사업연도 : 21,666,803
증감금액 : -4,731,044
증감비율(%) : -17.9
당해사업연도 : 20,160,083
증감금액 : -6,237,764
증감비율(%) : -23.6

자산총계
701,569,530
700,291,402

부채총계
200,988,297
201,216,889

자본총계
500,581,233
499,074,513

자본총계/자본금 비율(%)
6,548.7
6,529.0

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-10
2021-03-12

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
431,722,626
448,634,709
-16,912,083
-3.8

- 영업이익
29,571,387
44,068,929
-14,497,542
-32.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,537,221
34,270,575
-7,733,354
-22.6

- 당기순이익
20,160,083
26,397,847
-6,237,764
-23.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
700,291,402
735,206,871

- 부채총계
201,216,889
242,994,111

- 자본총계
499,074,513
492,212,760

- 자본금
7,644,000
7,644,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
6,529.0
6,439.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출 감소로 인한 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
휴림에이텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 휴림에이텍

OQP/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 온코퀘스트파마슈티컬

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
주주총회분산 자율준수 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜 변경을 노력하였으나,사전에 확정된 경영일정, 이사진 간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보, 주주총회 준비 기간 등의 문제로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

2021년 3.26(금), 3.30(화), 3.31(수)
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
대한과학 — 감사보고서제출 (20210312)
제출인: 대한과학

대한과학/감사보고서 제출/(2021.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
44,962,230,414
44,443,512,724

-부채총계
10,342,181,305
11,645,208,530

-자본총계
34,620,049,109
32,798,304,194

-자본금
3,727,245,000
3,727,245,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
61,508,211,611
55,165,315,655

-영업이익
3,599,510,689
2,199,944,852

-법인세비용차감전계속사업이익
3,076,451,719
2,392,916,114

-당기순이익
2,751,897,204
1,949,876,633

-지배기업 소유주지분 순이익
1,709,450,981
1,226,737,558

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
35,799,029,949
35,848,945,403

-부채총계
7,385,063,169
8,143,369,164

-자본총계
28,413,966,780
27,705,576,239

-자본금
3,727,245,000
3,727,245,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
41,678,753,614
38,676,690,283

-영업이익
1,597,829,784
974,526,191

-법인세비용차감전계속사업이익
1,156,122,131
634,944,839

-당기순이익
1,155,534,361
451,269,644

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 정기주주총회예정일 : 2021.03.26

※관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
29,220,084,671
28,403,697,188

자본금
3,727,245,000
3,727,245,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
34,620,049,109
32,798,304,194
29,415,686,946

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
DRB동일 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210312)
제출인: DRB동일

DRB동일/감사보고서 제출/(2021.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
동일고무벨트(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
275,779,245,523
281,409,709,035

- 부채총계
75,880,980,451
87,921,303,844

- 자본총계
199,898,265,072
193,488,405,191

- 비지배지분 제외 자본총계
199,898,265,072
193,488,405,191

- 자본금
6,825,000,000
6,675,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,928.91
2,898.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
243,181,801,709
261,909,973,472

- 영업이익
14,785,070,901
14,446,980,316

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,709,418,419
13,318,230,613

- 당기순이익
7,276,980,154
8,276,757,784

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,276,980,154
8,276,757,784

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
274,637,744,508
279,641,942,083

- 부채총계
75,143,524,107
86,899,049,114

- 자본총계
199,494,220,401
192,742,892,969

- 자본금
6,825,000,000
6,675,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,922.99
2,887.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
238,594,727,702
256,409,872,994

- 영업이익
15,120,447,679
14,424,298,832

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,980,143,944
13,255,193,508

- 당기순이익
7,618,447,705
8,229,094,635

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인

주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수

있음.

※ 관련공시
-
휴림에이텍 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 휴림에이텍

OQP/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 08:00

2. 장소
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
① 보고 안건
1) 제 28기(2020 사업년도) 영업 보고
2) 제 28기(2020 사업년도) 감사 보고
3) 제 28기(2020 사업년도) 내부 회계 관리제도 운영 실태 보고
4) 외부감사인 선임 보고

② 부의 안건
1) 제 1호 의안 : 2020사업년도 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제 3호 의안 : 2021사업년도 이사 보수 한도 승인의 건
4) 제 4호 의안 : 2021사업년도 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
아이엘 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210312)
제출인: 아이엘

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 아이엘사이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 아이엘사이언스

대 표 이 사 :
송성근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 마지로 123-1(하대원동, 아이엘밸리)

(전 화) 031-757-5100

(홈페이지)http://www.ilscience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)안광인

(전 화)070-4435-2500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 13일

종료일
2026년 03월 12일

행사가격 
(원)
보통주식
3,328

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 12일

7. 부여근거
당사 정관 제 11조 및 
상법 제542조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
724,750

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액과 권면금액 중 높은 금 액 이상으로 산정하여야 하는 바, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제17 6조의7 제3항의 규정을 고려하여 2021년 3월 12일 이사회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격인 3,328원으로 하기로 결정함.
나. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
다. 부여방법은 신주 발행 교부로 함.
라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름.
마. 금번 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권에 대하여 부여일 이후 처음으로 소집 되는 주주총회에서 승인을 받을 예정임

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신금성

미등기 임원
50,000
-
502
-

오정근

직원
30,000
-
502
-

이찬용
직원
30,000
-
502
-

최경오
직원
20,000
-
502
-

박용운

직원
20,000
-
502
-

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 : 502원
2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 3,250원
 나. 행사가격 : 3,328원
 다. 무위험수익률 : 1.17% (2021년 3월 11일 기준 3년만기 국고채 수익율)
 라. 예상주가변동성 : 15.67%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 차문환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화솔루션(주)

20210306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
차문환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화솔루션(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
192,402,234

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
차문환
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중랑구 신내로21길 16

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화솔루션
부 서
관리팀

직 위
과장
전화번호
02-604******

성 명
박기태
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******park@qcells.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.02.05
7,618
0.00
6,588
0.00

이번보고서
2021.03.12
7,683
0.00
7,683
0.00

증 감
65
0.00
1,095
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,683
0
0
0
0
0
0
0
7,683
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

192,402,234
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2021.03.06
신주인수권이표시된것
1,030
-1,030
0
-
신주인수권증서 소멸

유상신주취득(+)
2021.03.06
보통주
6,588
1,095
7,683
42,850
유상증자 신주 취득

합 계
7,618
65
7,683
-
-

※ 상기 세부변동내역 중 기타(-) 및 유상신주취득(+) 변동일은 주주배정 유상증자의 주금 납입일(2021년 3월 5일)의 다음날입니다.
※ 상기 세부변동내역 중 취득/처분단가(원)은 주주배정 유상증자 확정 발행가액 (42,850원)입니다. 
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동양 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210312)
제출인: 동양

동양/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
90

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.34

종류주식
1.31

5. 배당금총액(원)
8,023,536,970

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-30

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 상기 3.1주당배당금(원)의 종류주식은 1우선주식의 배당금이며,

상기 4.시가배당율(%)의 종류주식은 1우선주식의 시가배당율입니다.

다. 상기 4.시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일

2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의

산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

라. 상기 5. 배당금총액은 자기주식(40,683,981주)을 제외한 금액입니다.

마. 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터

1월이내에 지급할 예정입니다.

바. [종류주식에 대한 배당 관련사항]의 제4우선주식은 상장되지 않아 시가배당율을

계산하지 않습니다.

사. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

1우선주식
무의결권 배당우선주
90
1.31
47,270,700

2우선주식
무의결권 배당우선주
150
1.24
36,211,500

3우선주식
무의결권 배당우선주
150
0.51
12,574,950

4우선주식
무의결권 배당우선주
150
-
597,300
도이치모터스 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 도이치모터스

도이치모터스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500,
2층 아젤리아

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 권오수 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 권혁민 선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 김지호 선임의 건

제3-4호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권오수
1958-03
3
재선임
현) 도이치모터스㈜ 대표이사
현) 도이치파이낸셜㈜ 대표이사

권혁민
1986-11
3
신규선임
현) 도이치모터스㈜ 전략기획본부 총괄
현) 도이치파이낸셜㈜ 기타비상무이사
현) 브리티시오토㈜ 사내이사
현) ㈜지카 기타비상무이사
현) ㈜도이치아우토 사내이사
전) 삼성물산㈜

김지호
1976-05
3
신규선임
현) 도이치모터스㈜ BMW사업본부 총괄
현) ㈜지카 기타비상무이사

남태우
1980-06
3
신규선임
현) 한국투자파트너스 PE본부 수석팀장
전) 히스토리투자자문 PE본부 이사
전) 액시스인베스트먼트 투자본부 이사
전) 오페즈인베스트먼트 투자본부 이사
전) 대신증권(現대신프라이빗에쿼티) IB솔루션본부
비씨월드제약 — 정기주주총회결과 (20210312)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/정기주주총회결과/(2021.03.12)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제41기
(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)
- 자산총계
162,746,492,940
- 매출액
57,328,066,040

- 부채총계
59,605,897,304
- 영업이익
6,669,055,094

- 자본금
1,778,476,800
- 당기순이익
6,107,953,672

- 자본총계
103,140,595,636
*주당순이익(원)
718

나. 연결
- 자산총계
192,963,967,206
- 매출액
56,933,114,034

- 부채총계
92,716,205,865
- 영업이익
3,276,421,427

- 자본금
1,778,476,800
- 당기순이익
3,194,252,372

- 자본총계
100,247,761,341
*주당순이익(원)
548

* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정

연결
적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
853,856,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.4

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수 (주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 : 홍성한(재선임)
사내이사 : 이승철(재선임)
사외이사/감사위원 : 권기형(재선임)
감사위원회 위원이되는 사외이사 : 양병국 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
3

사외이사선임비율(%)
60

다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-

비상근감사 수
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3

사외이사가 아닌 감사위원 수
-

4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제41기(2020년1월1일 ∼ 2020년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표
승인의 건

>>> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

>>> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 권기형 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양병국 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사위원 권기형 선임의 건

>>> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-12

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-24 사업보고서(일반법인)
2021-02-24 주주총회소집공고
2021-02-24 감사보고서 제출
2021-02-24 주주총회소집결의
2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍성한
1957-10
3년
재선임
서울대학교 약학대학 학사
서강대학교 경영대학원 석사
서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료
현, (주)비씨월드제약 대표이사

이승철
1957-10
3년
재선임
서울대학교 약학대학 학사
현, (주)비씨월드제약 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권기형
1958-09
3년
재선임
연세대학교 행정학 학사
전, 우리은행 자금시장본부 부행장
전, 우리FIS(주) 대표이사
-

양병국
1960-11
3년
신규선임
서울대학교 의과대학 의학사
서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사
전 질병관리본부 본부장
전 대웅바이오 대표이사
인바이츠헬스케어주식회사 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권기형
1958-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 행정학 학사
전, 우리은행 자금시장본부 부행장
전, 우리FIS(주) 대표이사

양병국
1960-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 의과대학 의학사
서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사
전 질병관리본부 본부장
전 대웅바이오 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 부동산개발업
1. 세포치료제 및 유전자치료제 개발/제조, 판매사업
1. 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어 개발 및 판매사업
1. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스업
신규 업종 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 김창범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화솔루션

20210306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김창범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화솔루션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
192,402,234

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김창범
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550905

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 도산대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2014.12.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화솔루션
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
정지원
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******jung@hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.02.05
17,347
0.01
15,000
0.01

이번보고서
2021.03.12
17,496
0.01
17,496
0.01

증 감
149
0.00
2,496
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,496
-
-
-
-
-
-
-
17,496
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

192,402,234
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2021.03.06
신주인수권이표시된것
2,347
-2,347
0
-
신주인수권증서 소멸

유상신주취득(+)
2021.03.06
보통주
15,000
2,496
17,496
42,850
유상증자 신주 취득

합 계
17,347
149
17,496
-
-

※ 상기 세부변동내역 중 기타(-) 및 유상신주취득(+) 변동일은 주주배정 유상증자의 주금 납입일(2021년 3월 05일)의 다음날입니다.
※ 상기 세부변동내역 중 취득/처분단가(원)은 주주배정 유상증자 확정 발행가액 (42,850원)입니다. 

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
현대바이오랜드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 현대퓨처넷

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)현대바이오랜드

20210304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)현대퓨처넷

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)현대바이오랜드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
052260

발행주식 총수
15,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사
현대퓨처넷
한자(영문)
HYUNDAI Futurenet
Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
112-81-31178

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포대로 19

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사
현대퓨처넷
부 서
회계팀

직 위
대리
전화번호
070-81*******

성 명
정승엽
팩스번호
1644-2***

이메일 주소
******3@hyundaifuturenet.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ (주)현대에이치씨엔이 2020.11.01.부 (주)현대퓨처넷(존속법인)과 (주)현대에이치씨엔(신설법인)으로 물적 분할되었음. 상기 보고자는 물적분할 후 존속법인인 (주)현대퓨처넷임 
(참고 공시 : 2020.11.02. [첨부정정]주요사항보고서(회사분할결정))

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 03일
4,812,873
32.09
4,812,873
32.09

이번보고서
2021년 03월 12일
4,868,796
32.46
4,868,796
32.46

증 감
55,923
0.37
55,923
0.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,868,796
-
-
-
-
-
-
-
4,868,796
32.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,000,000
-
32.46
32.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 04일
보통주
4,812,873
4,247
4,817,120
22,621원
-

장내매수(+)
2021년 03월 05일
보통주
4,817,120
5,539
4,822,659
22,577원
-

장내매수(+)
2021년 03월 08일
보통주
4,822,659
8,000
4,830,659
23,100원
-

장내매수(+)
2021년 03월 09일
보통주
4,830,659
13,362
4,844,021
22,922원
-

장내매수(+)
2021년 03월 10일
보통주
4,844,021
10,000
4,854,021
23,150원
-

장내매수(+)
2021년 03월 11일
보통주
4,854,021
14,775
4,868,796
22,951원
-

합 계
4,812,873
55,923
4,868,796
22,939원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한전KPS — 감사보고서제출 (20210312)
제출인: 한전KPS

한전KPS/감사보고서 제출/(2021.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,349,869,091,450
1,359,433,324,644

- 부채총계
298,187,344,931
296,015,246,267

- 자본총계
1,051,681,746,519
1,063,418,078,377

- 비지배지분 제외 자본총계
1,051,681,651,371
1,063,417,826,115

- 자본금
9,000,000,000
9,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
11,685.4
11,815.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,303,201,766,114
1,246,949,702,480

- 영업이익
135,401,954,143
193,939,463,944

- 법인세비용차감전계속사업이익
110,986,762,293
198,506,584,026

- 당기순이익
87,058,311,859
153,331,330,778

- 지배기업 소유주지분 순이익
87,058,306,923
153,331,330,706

4. 연결대상 종속회사 수
2
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,345,856,502,080
1,356,983,047,578

- 부채총계
296,515,488,793
294,756,842,806

- 자본총계
1,049,341,013,287
1,062,226,204,772

- 자본금
9,000,000,000
9,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
11,659.3
11,802.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,299,186,315,392
1,244,613,357,678

- 영업이익
133,341,468,799
195,254,049,849

- 법인세비용차감전계속사업이익
110,311,590,207
203,817,743,916

- 당기순이익
85,916,349,175
157,737,146,259

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사업연도 재무내용 및 손익내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신영증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210312)
제출인: 황성엽

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
신영증권

20210309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황 성 엽

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
신영증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001720

발행주식 총수
16,440,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황성엽
한자(영문)
黃成燁

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630720

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 올림픽로 4길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 06월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
신영증권
부 서
경영지원팀

직 위
사원
전화번호
02-200******

성 명
우진영
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******shinyoung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 08월 12일
14,265
0.09
14,265
0.09

이번보고서
2021년 03월 11일
16,265
0.10
16,265
0.10

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,265
-
-
-
-
-
-
-
16,265
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,440,000
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 09일
보통주
14,000
2,000
16,000
56,000
-

합 계
14,000
2,000
16,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에이치엠넥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210312)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)클라우드에어

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 및 관계회사의 주주총회 일정 등을 검토한 결과 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
에이치엠넥스 — 주주총회소집결의 (20210312)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)
(주)클라우드에어

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 :

제28기 (2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표,

손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
조흥 — 정기주주총회결과 (20210312)
제출인: 조흥

조흥/정기주주총회결과/(2021.03.12)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제62기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
248,313
- 매출액
222,604

- 부채총계
115,083
- 영업이익
11,787

- 자본금
3,000
- 당기순이익
7,516

- 자본총계
133,230
*주당순이익(원)
12,528

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
6,000

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
3,600,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.3

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25.0

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
1. 제62기(2020.1.1~2020.12.31) 재무
제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(이익배당예정:1주당6,000원)
-원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
-원안대로 승인

3. 이사 선임의 건
-원안대로 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 감사 보수한도 승인의 건
-원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-03-12

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-16 주주총회소집결의
2021-02-24 주주총회소집공고
2021-03-04 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성태
1964-05
3
재선임
. 계명대학교 사회학과 졸업
. 전) ㈜오뚜기 참사
. 현) (주)조흥 전무

함영제
1969-10
3
신규선임
. 워싱턴 대학교 경영대학원 졸업
. 전) ㈜오뚜기 해외사업부장
. 현) (주)조흥 전무

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 의약외품 제조 및 판매업
- 위생용품 제조 및 판매업
사업영역 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-