디와이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 디와이에이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 대유에이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 03월 12일

위임권유기간시작일:
2021년 03월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대유에이텍
주 소: 광주광역시 광산구 소촌로 40-11
전화번호: 062-940-8672

작 성 자:
성 명: 김재희
부서 및 직위: 재경팀 책임매니저
전화번호: 062-940-8672

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 대유에이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원할한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷주소)
https://evote.ksd.or.k/m(모바일주소)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷주소)
https://evote.ksd.or.k/m(모바일주소)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대유에이텍
보통주
77
0.00
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대유홀딩스
최대주주
보통주
34,380,939
31.49
최대주주
-

(주)대유홀딩스
최대주주
우선주
2,279,603
2.09
최대주주
-

(주)위니아에이드
계열회사
보통주
1,010,606
0.93
계열회사
-

(주)대유에이피
계열회사
보통주
1,995,057
1.83
계열회사
-

(주)위니아딤채
계열회사
보통주
893,560
0.82
계열회사
-

(주)대유플러스
계열회사
보통주
4,455,832
4.08
계열회사
-

박영우
계열회사 임원
보통주
14,469,445
13.25
계열회사 임원
-

한유진
계열회사 임원
보통주
2
0.00
계열회사 임원
-

박은희
주주
보통주
436,094
0.40
주주
-

박은진
등기임원
보통주
1,485,322
1.36
등기임원
-

권의경
등기임원
보통주
55,700
0.05
등기임원
-

계
-
61,462,160
56.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김재희
보통주
0
직원
직원
-

조정미
보통주
5,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주,우선주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.19 ~ 2021.03.28

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대유에이텍
http://at.dayou.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화등 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받은다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : (62384)광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11 대유에이텍 재경팀
 전화번호 : 062-940-8677
- 우편 접수 가능 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 29일 제66기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시

장 소
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 
4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회개최시 총회장 입구에 설치된 '열 화상카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

2020년 자동차 산업 내수는 개별소비세 인하, 신모델 출시, 공격적 마케팅으로 사상 최고치를 기록하였습니다. 기후위기와 코로나19 확산의 위기 속에서 경기침체와 탈 탄소화, 디지털 전환의 문제가 심화되는 가운데 주요 자동차 시장 중 유일하게 내수 판매가 증가하였습니다. 내수 자동차 판매 중 국산은 전년 대비 6%가 증가한 163만대, 수입산은 8% 증가한 26.5만대가 판매되었습니다. 그러나 수출이 189만대에 그치면서 국내 생산은 11% 감소한 354만대로 2009년 이후 최저로 나타났습니다.

2020년 국내 자동차 업계 경영성과는 외환위기 이후 최저 수준이며, 고용도 급감하였습니다. 2020년 세계 자동차 판매량은 2020년 대비 9% 증가한 8,340만대로 예상하고 있으며 특히 2020년에 전년 대비 30% 증가한 세계 전기차 판매는 2021년에는 400만대에 육박할 것으로 예상됩니다. 2021년 자동차 수출은 20.6%, 내수는 -3.8%, 생산은 8.8% 증가, 수입은 7.5% 증가가 예상됩니다.

2) 회사의 현황

① 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(QL), 쏘울(PS/SK3), 셀토스(SP2)/카렌스(RP), 봉고트럭(PU) 차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며, 화성시트사업부에서는 코란도투리스모(Q150), 코란도스포츠(A150), G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 RrSEAT(KH)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(화성)에 공급하고 있습니다.

광주시트사업부는 2017년 02월 현대트랜시스로부터 쏘울 후속(SK3)차종 시트 공급업체로 선정되어 2018년 12월부터 양산을 시작하였고, 카렌스(RP)후속 차종인 셀토스(SP2) 또한 2019년 07월부터 성공적으로 양산중에 있습니다. 또한 The SUV 스포티지 후속((NQ5) 시트 공급업체로 선정되었으며, 글로벌모터스(광주형일자리)의 경형SUV(AX)차종 공급업체로 선정되어 각 차종 개발중에 있습니다. 화성시트사업부는 2015년 07월 쌍용자동차로부터 G4 렉스턴(Y-400) 차종 시트공급업체로 선정되어 2017년 03월부터 양산중에 있으며, 2016년 5월 현대엠시트로부터 스팅어(CK) 차종 RrSEAT 공급업체로 선정되어 2017년 4월부터 양산중에 있습니다. 2018년 10월 쌍용자동차 코란도투리스모 후속(A200) 차종 시트 공급업체로 선정되었습니다.

또한 2015년 05월과 12월에는 중국시장 진출을 위하여 관계회사인 (주)대유플러스(구.(주)대유신소재)로부터 스티어링 휠 제조 사업을 영위하고 있는 북경대유디안시부건기차유한공사 및 염성대유디안시유한공사의 지분을 추가 매수 및 경영권을 획득함으로써 해외시장진출 교두보를 확보하였습니다. 이후 각 사업부문별로 최적화된 경영자원을 효율적으로 배분함으로써 변화하는 경영환경에 탄력적이고 전략적인 대응능력을 제고함과 동시에 경영위험 최소화와 기업가치 향상을 위하여 2019년 12월 염성대유디안시유한공사와 2020년 06월 북경대유디안시부건기차유한공사, 그리고 2020년 07월 (주)대유SE 지분을 매각하였으며 기업성장 저력다변화 및 투자가치 증대를 목적으로 2019년 12월 중국에 있는 위니아대우전자렌지(천진)유한공사 지분을 취득하였습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 18년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 2009년에 이어 당해년도까지 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

② 시장점유율

기아자동차 광주공장에서 생산되는 차량에 대하여 당사가 100% 독점공급하고 있어 SEAT판매량 및 점유율은 H/KMC 국내공장 SEAT 총소요량에 따라 변동됩니다.

2020년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 330백만대로써 시트사업부 92.5만대(28.0%), 대원산업 59.9만대(18.1%), 대유에이텍 49.2만대(14.9%), 트랜시스 43.9만대(13.3%), LEAR 35.7만대(10.8%), 에디언트 등 기타 49만대(14.8%)입니다.

③ 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

※ 기타 자세한 사항은 주주총회 소집공고(2021년 03월 12일, Ⅲ 경영참고사항의 1.사업의 개요)참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 66 기 2020년 12월 31일 현재

제 65 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
제66(당)기말
제65(전)기말

유동자산

553,526,792,041

506,327,026,858

현금및현금성자산
4
108,944,837,040

27,420,462,894

매출채권
5,46
234,494,360,182

234,972,812,369

기타금융자산
5, 46
47,724,051,575

86,154,271,376

재고자산
6, 46
119,117,431,346

113,581,495,379

기타유동자산
7
43,112,394,382

43,959,424,307

당기법인세자산
29
65,567,516

13,905,582

파생상품자산
26
68,150,000

224,654,951

비유동자산

626,180,390,454

583,831,124,334

장기예치금

-

-

기타금융자산
5
10,855,091,520

12,888,112,436

기타포괄손익-공정가치금융자산
9,46,48,49
66,039,102,529

36,701,647,143

당기손익-공정가치금융자산
9,46,48,49
8,988,061,014

5,330,376,298

상각후원가측정금융자산
10
15,119,691,938

10,256,404,798

관계기업투자
11,38
2,834,451,318

20,219,183,611

유형자산
12,46
356,029,554,004

344,046,830,955

사용권자산
14
20,010,754,048

14,689,491,429

투자부동산
13,46
44,880,742,569

34,236,119,912

무형자산
15
87,832,217,119

89,245,742,099

기타비유동자산
16
136,970,558

127,658,548

이연법인세자산
16
13,453,753,837

16,089,557,105

매각예정비유동자산
8

110,489,654

27,156,094,736

자산총계

1,179,817,672,149

1,117,314,245,928

유동부채

725,295,243,335

716,443,419,377

매입채무
17
302,988,751,539

286,091,701,467

단기차입금
19
165,441,779,810

179,139,982,196

기타금융부채
17
80,650,665,795

106,917,315,786

기타유동부채
17
52,573,821,784

52,384,862,476

계약부채
20
180,877,187

150,894,945

충당부채
21
6,512,509,712

7,005,767,385

유동성장기부채
19
29,141,069,383

22,662,918,076

전환상환우선주부채
25
-

3,693,099,768

당기손익공정가치지정금융부채
22
30,631,249,443

27,070,085,424

파생상품부채
26
16,486,272,902

12,360,474,728

회사채
19
31,993,704,501

15,420,200,000

당기법인세부채
29
8,694,541,279

3,546,117,126

비유동부채

217,406,151,799

164,821,559,486

장기차입금
19
61,210,881,664

54,165,860,701

회사채
19
50,123,284,496

19,662,813,876

순확정급여부채
23
23,098,659,473

26,091,648,673

충당부채
24
6,815,702,468

5,495,368,451

장기기타지급채무
24
52,403,568,475

39,546,619,278

파생상품부채
26
-

69,654,681

기타비유동부채
27
5,162,277,048

3,221,516,477

금융리스부채
28
-

796,446,669

이연법인세부채
29
18,591,778,175

15,771,630,680

부채총계

942,701,395,134

881,264,978,863

지배기업의 소유지분

111,923,294,628

110,648,252,780

자본금
30
54,597,795,000

53,488,253,500

주식발행초과금
30
53,657,061,073

50,581,932,336

기타자본
31
13,811,600,411

10,107,823,729

이익잉여금
32
(10,143,161,856)

(3,529,756,785)

비지배지분
1

125,192,982,387

125,401,014,285

자본총계

237,116,277,015

236,049,267,065

부채와 자본총계

1,179,817,672,149

1,117,314,245,928

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제66(당)기
제65(전)기

I. 매출액
33,34

1,467,422,023,750

1,284,997,078,242

II. 매출원가
33,36

1,227,571,368,607

1,082,793,461,056

III.매출총이익

239,850,655,143

202,203,617,186

판매비와관리비
35,36
192,475,751,878

170,912,447,560

IV.영업이익

47,374,903,265

31,291,169,626

기타수익
37
6,545,410,255

6,594,537,205

기타비용
37
11,120,363,830

8,081,509,237

관계기업투자손익
38
7,246,110,186

2,840,010,468

금융수익
40
16,338,603,881

12,174,201,365

금융비용
40
35,683,302,444

25,735,830,658

V.법인세비용차감전이익

30,701,361,313

19,082,578,779

법인세비용
29
11,230,829,009

1,124,618,109

VI.계속영업손익

19,470,532,304

17,957,960,670

지배지분귀속

(4,191,953,488)

10,182,862,425

비지배지분귀속

23,662,485,792

7,775,098,245

VII.중단영업손익

-

(70,721,540)

지배지분귀속

-

(59,688,980)

비지배지분귀속

-

(11,032,560)

VIII.당기순손익

19,470,532,304

17,887,239,130

IX.기타포괄손익

10,715,872,999

429,681,755

1.당기손익재분류 가능

450,771,061

(231,248,621)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,48,49
-

-

해외사업환산

914,067,495

232,437,659

지분법평가
11
(463,296,434)

(463,686,280)

2.후속재분류 불가능

10,265,101,938

660,930,376

순확정급여채무의 재측정요소

746,246,772

1,695,273,378

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,48,49
9,518,855,166

(1,034,343,002)

X.총포괄손익

30,186,405,303

18,316,920,885

지배지분귀속

4,910,171,922

9,921,247,893

비지배지분귀속

25,276,233,381

8,395,672,992

XI.주당이익
40

1.계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(39)

95.1

2.중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(39)

71.9

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사

(단위 : 원)

구 분
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2019.01.01(전기초수정전)

52,808,509,500
49,285,915,323
10,215,408,281
(15,372,081,010)
73,399,024,009
170,336,776,103

1116호효과

-
-
-
(2,424,368)
1,253,919
(1,170,449)

2019.01.01(전기초수정후)

52,808,509,500
49,285,915,323
10,215,408,281
(15,374,505,378)
73,400,277,928
170,335,605,654

연결당기순이익

-
-
-
(2,745,025,166)
(8,183,858,352)
(11,082,639,590)

지분법평가

-
-
(126,662,073)
-
61,725,315
(299,541,967)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가

-
-
(446,455,267)
-
(256,896,806)
3,419,532,940

해외사업환산

-
-
410,322,239
-
107,397,955
684,648,071

주식보상비용
-
-
-
74,394,999
-
-
49,596,666

신주인수권대가
-
-
-
(39,938,663)
-
(54,570,817)
(94,509,480)

전환상환우선주의 전환

679,744,000
1,296,017,013
-
-
-
1,975,761,013

종속기업의 유상감자
-
-
-
-
-
(78,235,602)
(244,092,330)

종속기업의 유상증자
-
-
-
(3,503,023)
-
14,984,203,575
464,350,296

연결실체내자본거래
-
-
-
360,224,958
-
948,114,924
(4,899,136,733)

기타
-
-
-
(4,870,787)
-
-

2019.12.31(전반기말)

53,488,253,500
50,581,932,336
10,443,791,451
(18,119,530,544)
80,928,158,120
177,322,604,863

2020.01.01(당기초)

53,488,253,500
50,581,932,336
10,107,823,729
(3,529,756,785)
125,401,014,285
236,049,267,065

연결당기순이익

-
-
-
(4,191,953,488)
23,662,485,792
19,470,532,304

지분법평가

-
-
(461,193,077)
-
(2,103,357)
(463,296,434)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가

-
-
9,117,041,631
-
401,813,535
9,518,855,166

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
(290,876,240)
1,037,123,012
746,246,772

관계기업투자주식의처분

-
-
1,352,821,483
(1,352,821,483)
-
-

해외사업환산

-
-
737,153,096
-
176,914,399
914,067,495

주식보상비용

-
-
16,532,226
-
-
16,532,226

신주인수권대가

-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의전환

1,109,541,500
3,075,128,737
-
-
-
4,184,670,237

연결실체내자본거래

-
-
(7,058,578,677)
(746,590,668)
(23,786,462,474)
(31,591,631,819)

연결실체의변동

-
-
-
-
(1,534,949,404)
(1,534,949,404)

현금배당

-
-
-
-
(132,912,295)
(132,912,295)

기타

-
-
-
(31,163,192)
(29,941,106)
(61,104,298)

2020.12.31(당기말)

54,597,795,000
53,657,061,073
13,811,600,411
(10,143,161,856)
125,192,982,387
237,116,277,015

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제66(당)기
제65(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
45

109,805,449,877

(59,347,907,889)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

115,584,178,970

(58,197,397,328)

가. 당기순이익(손실)

19,470,532,304

(11,082,639,590)

나. 조 정

99,661,370,275

42,642,031,983

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(3,547,723,609)

(89,910,545,793)

2. 법인세의 환급(납부)

(5,778,729,094)

(1,150,510,561)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
45

(49,360,928,231)

(51,375,976,479)

이자의 수취

3,610,129,720

314,535,321

배당금의 수령

585,786,212

2,439,409,160

단기예치금의 회수

154,000,000

-

단기대여금의 회수

67,286,007,333

24,763,439,368

장기예치금의 회수

143,464,968

111,478,640

장기대여금의 회수

34,559,151,751

3,092,395,301

유형자산의 처분

1,101,979,234

677,916,934

무형자산의 처분

1,159,730,546

130,040,821

관계기업투자주식의 처분

24,950,198,141

보증금의 회수

184,995,446

6,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분

-

2,549,110,702

선수금의 수령

1,150,132,696

-

단기예치금의 예치

(400,000,000)

-

단기대여금의 대여

(85,236,112,831)

(17,351,327,769)

장기예치금의 예치

(358,900,601)

(347,696,947)

장기대여금의 대여

(2,516,596,889)

(18,957,463,345)

관계기업투자주식의 취득

-

(469,939,333)

유형자산의 취득

(45,041,364,299)

(32,894,600,362)

무형자산의 취득

(1,620,845,449)

(3,776,294,798)

종속기업투자주식의 취득(투자)

(35,853,209,088)

-

당기손익공정가치금융자산의 취득

(5,562,935,555)

(593,234,726)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득

(7,166,539,566)

(1,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(480,000,000)

(9,990,000,000)

보증금의 예치

(10,000,000)

(79,745,446)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
45

18,340,112,751

101,501,549,633

단기차입금의 차입

170,055,856,214

454,356,988,435

장기차입금의 차입

26,130,000,000

14,010,394,212

회사채의 발행

67,579,225,000

19,871,880,000

리스부채의 증가

-

42,167,348

예수보증금의 수령

379,844,406

-

입회보증금의 수령

8,064,933,000

2,541,516,000

종속기업투자주식의 처분(재무)

10,542,378,723

-

종속기업유상증자

-

17,096,309,960

이자의 지급

(12,808,786,664)

(12,038,124,900)

단기차입금의 상환

(178,569,444,580)

(346,520,705,653)

유동성장기부채의 상환

(11,759,727,730)

(16,372,602,891)

장기차입금의 상환

(847,100,000)

(12,987,632,827)

리스부채의 상환

(13,778,240,686)

(1,047,997,868)

예수보증금의 반환

(4,710,000)

(5,000,000)

입회보증금의 반환

(5,419,514,400)

(7,257,285,750)

회사채의 상환

(20,000,000,000)

(8,550,000,000)

자기주식의 취득

-

(5,587,218)

주식발행비의 지급

-

(7,097,260)

종속기업투자주식의 취득(재무)

(19,636,565,000)

(1,094,459,625)

종속기업유상감자

-

(244,092,330)

회사채발행비의 지급

(67,132,328)

(287,120,000)

연결실체의 변동

(3,995,699,610)

-

IV.현금의 증가

76,309,837,991

(9,222,334,735)

V.기초의 현금

32,654,359,313

42,019,498,042

VI.외화현금성자산의 환율변동효과

(19,360,264)

(142,803,994)

Ⅷ.기말의 현금

108,944,837,040

32,654,359,313

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 66 기 2020년 12월 31일 현재

제 65 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍
(단위: 원)

과 목
주석
제66(당)기말
제65(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

120,175,815,815

106,947,330,152

현금및현금성자산
4,40
48,359,548,230

5,053,568,098

단기예치금
4,36,40
2,000,000,000

2,000,000,000

매출채권
5,35,40
43,102,563,825

48,782,490,451

기타수취채권
5,35,40
20,112,575,884

32,428,761,756

재고자산
6,36
2,407,787,646

1,303,887,471

기타유동자산
7
4,125,190,230

17,378,622,376

파생상품자산
23,40,41
68,150,000

-

당기법인세자산
24

-

Ⅱ. 매각예정비유동자산
8

17,392,631,013

Ⅲ. 비유동자산

290,193,340,049

280,993,904,567

장기예치금
4,5,40
6,500,000

1,098,569,469

장기수취채권
5,40
2,742,400,013

2,184,845,000

당기손익공정가치금융자산
9,40,41
8,478,602,613

5,215,812,672

기타포괄손익공정가치금융자산
9,40,41
53,749,382,929

27,094,201,504

상각후원가측정금융자산
10,40
15,119,691,938

10,256,404,798

관계기업투자주식
8,11
2,335,690,333

17,409,135,403

종속기업투자주식
8,11
108,768,868,484

118,255,485,915

유형자산
12,36
44,638,994,646

49,801,870,263

투자부동산
13,36
41,418,974,786

34,236,119,912

무형자산
15
10,690,138,958

11,319,618,751

사용권자산
14
272,952,332

989,318,854

이연법인세자산
24
1,971,143,017

3,132,522,026

자 산 총 계

410,369,155,864

405,333,865,732

부 채

Ⅰ. 유동부채

257,939,524,494

282,836,132,254

매입채무
16,35,40
103,340,999,111

112,281,800,248

단기차입금
18,40
69,689,999,000

76,344,820,084

기타지급채무
16,35,40
4,154,135,021

26,255,058,881

유동성리스부채
14,40
161,332,217

771,203,308

기타유동부채
17
16,872,258,882

18,103,746,174

유동성장기부채
18,40
6,041,666,715

4,833,333,312

전환상환우선주부채
22,25,40
-

3,693,099,768

당기손익공정가치지정금융부채
18,19,40,41
30,631,249,443

27,070,085,424

회사채
18,40
9,993,704,501

-

파생상품부채
23,40,41
15,812,358,131

12,313,370,084

당기법인세부채
24
1,241,821,473

1,169,614,971

Ⅱ. 비유동부채

33,069,970,634

14,063,452,625

장기차입금
18,40
11,000,000,000

5,041,666,715

회사채
18,40
19,832,274,272

6,766,858,114

순확정급여부채
20
297,296,562

289,126,719

장기기타지급채무
21,40
1,819,875,811

1,657,080,000

비유동리스부채
14,40
120,523,989

239,066,396

파생상품부채
23,40,41

69,654,681

부 채 총 계

291,009,495,128

296,899,584,879

자 본

Ⅰ. 자본금
1,25
54,597,795,000

53,488,253,500

Ⅱ. 주식발행초과금

53,657,061,073

50,581,932,336

Ⅲ. 기타자본
26
15,794,827,579

8,704,625,355

Ⅳ. 이익잉여금
27
(4,690,022,916)

(4,340,530,338)

자 본 총 계

119,359,660,736

108,434,280,853

부 채 와 자 본 총 계

410,369,155,864

405,333,865,732

별첨 주석의 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제66(당)기
제65(전)기

I. 매출액
28,37

370,576,442,482

375,730,575,650

II. 매출원가
30

330,906,888,378

341,109,289,046

III. 매출총이익

39,669,554,104

34,621,286,604

판매비와관리비
29,30
45,230,404,593

26,700,134,288

IV. 영업이익

(5,560,850,489)

7,921,152,316

기타수익
31,35
377,928,050

226,237,822

기타비용
31,35
537,994,292

422,423,777

종속ㆍ관계기업투자손익
32
15,685,355,364

3,441,362,840

금융수익
33,40
3,970,339,276

7,297,480,355

금융비용
33,40
13,091,481,808

6,354,656,887

V.법인세비용차감전이익

843,296,101

12,109,152,669

법인세비용(수익)
24
1,192,788,679

196,893,604

VI.당기순이익

(349,492,578)

11,912,259,065

VII.기타포괄손익

7,073,669,998

632,914,902

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

632,914,902

기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가손익
26,41
7,073,669,998

-

VIII.총포괄손익

6,724,177,420

12,545,173,967

IX.주당이익
34

기본주당이익

(3.4)

111.3

희석주당이익

(2.7)

85.0

요 약 자 본 변 동 표

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식
발행초과금
기타
자본
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(당기초)

52,808,509,500
49,285,915,323
7,972,517,121
(16,242,369,073)
93,824,572,871

회계정책의 변경 누적 효과

-
-
-
(10,420,330)
(10,420,330)

2019.1.1(수정후)

52,808,509,500
49,285,915,323
7,972,517,121
(16,252,789,403)
93,814,152,541

총포괄손익:

당기순이익

11,912,259,065
11,912,259,065

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

632,914,902

632,914,902

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 상환

99,193,332

99,193,332

주식보상비용
26
679,744,000
1,296,017,013

1,975,761,013

2019.12.31(전기말)

53,488,253,500
50,581,932,336
8,704,625,355
(4,340,530,338)
108,434,280,853

2020.1.1(당기초)

53,488,253,500
50,581,932,336
8,704,625,355
(4,340,530,338)
108,434,280,853

총포괄손익:

당기순이익

(349,492,578)
(349,492,578)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

7,073,669,998
-
7,073,669,998

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
26

16,532,226
-
16,532,226

전환상환우선주 우선주대체

1,109,541,500
3,075,128,737
-
-
4,184,670,237

2020.12.31(당기말)

54,597,795,000
53,657,061,073
15,794,827,579
(4,690,022,916)
119,359,660,736

별첨 주석의 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제66(당)기
제65(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

13,222,487,450

(15,607,032,417)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

15,176,828,311

(15,135,958,864)

가. 당기순이익

(349,492,578)

11,912,259,065

나. 조 정

16,651,616,567

1,298,264,890

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(1,125,295,678)

(28,346,482,819)

2. 법인세의 납부

(1,954,340,861)

(471,073,553)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

19,162,869,758

(9,123,061,207)

이자의 수취

2,287,742,346

1,711,020,434

배당금의 수령

585,786,212

2,439,409,160

단기대여금의 회수

33,350,197,300

3,687,857,145

당기손익공정가치금융자산의 처분

143,464,968

814,463,856

종속기업투자주식의 처분

5,521,153,680

유형자산의 처분

75,000,000

-

무형자산의 처분

382,416,546

28,000,000

보증금의 수령

4,250,000

선수금의 수령

1,150,132,696

3,900,075,294

관계기업투자주식의 처분

24,810,198,141

국고보조금의 수령

140,000,000

단기대여금의 대여

(24,291,520,100)

(500,000,000)

장기예치금의 예치

(234,900,601)

(283,062,596)

당기손익공정가치금융자산의 취득

(5,562,935,555)

(443,234,726)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득

(6,618,976,614)

(1,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(9,990,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(999,234,333)

종속기업투자주식의 취득

(5,000,000,000)

투자부동산의 취득

(2,031,137,129)

-

유형자산의 취득

(4,707,074,452)

(8,565,687,121)

무형자산의 취득

(315,524,000)

(448,072,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

10,920,622,924

6,960,703,133

단기차입금의 차입

1,061,309,389

10,177,136,141

장기차입금의 차입

12,000,000,000

4,000,000,000

회사채의 차입

23,000,000,000

7,000,000,000

종속기업투자주식의 처분

10,542,378,723

-

종속기업 배당금의 수령

58,889,000

이자의 지급

(4,184,918,365)

(4,186,528,429)

단기차입금의 상환

(4,996,130,473)

(2,853,869,527)

유동성장기부채의 상환

(4,833,333,312)

(4,924,999,972)

리스부채의 상환

(838,439,710)

(861,288,435)

임대보증금의 반환

(5,000,000)

회사채발행비의 지급

(67,132,328)

(287,120,000)

주식발행비의 지급

(3,167,020)

종속기업투자주식의 취득

(20,822,000,000)

(1,094,459,625)

IV.현금의 증가(감소)

43,305,980,132

(17,769,390,491)

V.기초의 현금

5,053,568,098

22,822,958,589

VI.기말의 현금

48,359,548,230

5,053,568,098

별첨 주석의 재무제표의 일부입니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

1. 보통주 배당금

(단위: 원)

구 분

제 66(당)기

제 65(전)기

제 64(전전)기

주당배당금

-

-
-

시가배당금

-

-

-

연간 배당금액 총액

-

-

-

2. 우선주 배당금
 (단위: 원)

구 분

제 66(당)기

제 65(전)기

제 64(전전)기

비고

우선주Ⅰ

우선주Ⅱ

우선주Ⅰ

우선주Ⅱ

우선주Ⅰ

우선주Ⅱ

배당 대상 주식수

573,788
1,705,815
573,788
1,705,815

1,522,114

2,265,126

-

주당 발행가액

2,050

1,735

2,050

1,735

2,050

1,735

-

약정배당율

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

8.0%

8.0%

-

현금배당액

-

-

-

-

-
-

-

※ 우선주Ⅰ은 2015년 07월 28일 발행한 상환전환1,2우선주이며, 우선주Ⅱ는 2015년 09월 10일 발행한 상환전환3,4우선주와 관련한 사항으로써 자세한 사항은 각각의공시자료인 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박은진(재선임)
1990.09.19
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

이재호(재선임)
1954.04.06
사외이사
분리선출
-
이사회

손창환(재선임)
1958.07.24
사외이사
미해당
-
이사회

이영철(재선임)
1959.07.06
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박은진
(주)대유에이텍 상무보
2014.01~2014.12
NEW YORK UNIVERSITY 
 (Media, Culture, Communication)
주1)

2014.10~2018.05
매일경제 편집국

이재호
(재선임)
교수
2012.07~2016.02
한국출판문화산업진흥원장
없음

2016.03~2019.02
동신대학교 교수

2019.02~현재
극동대학교 교수

손창환
(재선임)
회계사
1985.08.01 ~1990.09.30
삼일회계법인
없음

1990.10.01 ~ 2015.03.31
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

2015.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

1) 위니아홀딩스(구.위니아대우)분리형신주인수권부사채의 신주인수권증권 매각
 -. 매수인 : 박은진
 -. 당사와의 관계 : 등기임원
 -. 매매대상 : (주)위니아홀딩스 신주인수권증권 430,000주
 -. 주당 매매가액 : 672.2원
 -. 총 매매가액 : 289,046천원
 -. 양수도일자 : 2019.06.28

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이재호 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 혁신경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 인재경영을 통한 기업 가치 제고
셋째, 기술경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

2. 손창환 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 삼일회계법인, 정안회계법인에 재직하며 국세심시위원회 위원 등 다양한 경력으로 해당 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계 및 재무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 회계 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 혁신경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 인재경영을 통한 기업 가치 제고
셋째, 기술경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

3. 이영철 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 혁신경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 인재경영을 통한 기업 가치 제고
셋째, 기술경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박은진 사내이사 후보자
매일경제 편집국에 재직하면서 폭넓은 경험과 이해력을 바탕으로 영업기획 임원으로 재직하면서 혁신적 의사결정 및 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 기여하고 있습니다. 셈서한 분석력과 빠르게 변화하는 자동차 시장에 대한 깊은 이해도, 관리 역량과 영업 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 

2 이재호 사외이사 후보자
동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

3. 손창환 사외이사 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

4. 이영철 사외이사 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

박은진 확인서

확인서 이재호.jpg
이재호 확인서

확인서 손창환(1).jpg
손창환 확인서

이영철 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이재호
1954.04.06
해당
분리선출
-
이사회

손창환
1958.07.24
해당
미해당
-
이사회

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재호
(재선임)
교수
2012.07~2016.02
한국출판문화산업진흥원장
없음

2016.03~2019.02
동신대학교 교수

2019.02~현재
극동대학교 교수

손창환
(재선임)
회계사
1985.08 ~1990.09
삼일회계법인
없음

1990.10 ~2015.03
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

2015.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014..07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이재호 감사위원 후보자
동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

2. 손창환 감사위원 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

3. 이영철 감사위원 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서 이재호.jpg
이재호 확인서

확인서 손창환(1).jpg
손창환 확인서

이영철 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,500백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
6,365백만

최고한도액
7,500백만

*주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~20.(생 략)

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.-20.(좌 동)

21. 의료용 기기 제조 및 조립업

22. 의료용 기기 도,소매업 및 수출입업

사업 목적 추가

제6조의4 (무의결권 배당우선 존속기한부 전환주식)

① ~ ④ (생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.

제6조의4 (무의결권 배당우선 존속기한부 전환주식)

① ~ ④ (좌 동)

⑤ (삭 제)

- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제9조를 정비함에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제(이하종류주식부분 동일)

제6조의5 (의결권제한 배당우선 존속기한부 전환주식)

① (생 략)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당의 의결권의 부활, 존속기간, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제6조의4 제3항, 제4항, 제5항을 준용한다.

제6조의5 (의결권제한 배당우선 존속기한부 전환주식)

① (좌 동)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당의 의결권의 부활, 존속기간, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제6조의4 제3항, 제4항을 준용한다.

- 제6조의4 제5항 삭제(제9조 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제)

제6조의6 (무의결권 배당우선 전환주식)

① (생 략)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당시 의결권의 부활, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제6조의4 제5항을 준용한다.

③ ~ ④ (생 략)

제6조의6 (무의결권 배당우선 전환주식)

① (좌 동)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당시 의결권의 부활, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항을 준용한다.

③ ~ ④ (좌 동)

- 제6조의4 제5항 삭제(제9조 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제)

제6조의7 (전환주식)

① (생 략)

② 종류주식의 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환에 대해서는 제6조의2 제5항, 제6조의4 제5항, 제6조의6 제3항을 준용한다.

제6조의7 (전환주식)

① (좌 동)

② 종류주식의 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환에 대해서는 제6조의2 제5항, 제6조의6 제3항을 준용한다.

- 제6조의4 제5항 삭제(제9조 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제)

제6조의10 (무의결권 배당우선 상환전환주식)

① (생 략)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당시 의결권의 부활, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환, 전환기간의 연장, 종류주식의 상환, 상환주식 취득의 대가에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제6조의4 제5항, 제6조의6 제3항, 제4항, 제6조의8 제3항, 제4항, 제5항을 준용한다.

③ (생 략)

제6조의10 (무의결권 배당우선 상환전환주식)

① (좌 동)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당시 의결권의 부활, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환, 전환기간의 연장, 종류주식의 상환, 상환주식 취득의 대가에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제6조의6 제3항, 제4항, 제6조의8 제3항, 제4항, 제5항을 준용한다.

③ (좌 동)

- 제6조의4 제5항 삭제(제9조 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을삭제)

제6조의11 (배당우선 상환전환주식)

① (생 략)

② 종류주식의 우선배당, 참가성, 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환, 전환기간의 연장, 종류주식의 상환, 상환주식취득의 대가, 전환권 행사와 상환권 행사 간에 상호 우선순위에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6조의4 제5항, 제6조의6 제3항, 제4항, 제6조의8 제3항, 제4항, 제5항, 제6조의10 제3항을 준용한다.

제6조의11 (배당우선 상환전환주식)

① (좌 동)

② 종류주식의 우선배당, 참가성, 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환, 전환기간의 연장, 종류주식의 상환, 상환주식취득의 대가, 전환권 행사와 상환권 행사 간에 상호 우선순위에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6조의6 제3항, 제4항, 제6조의8 제3항, 제4항, 제5항, 제6조의10 제3항을 준용한다.

- 제6조의4 제5항 삭제(제9조 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을삭제)

제9조 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조 (동등배당)

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지롤 내용을 정비

제10조 (기준일)

① (생 략)

② 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제10조 (기준일)

① (좌 동)

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준 정관의 개정

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도의 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

(신 설)

제12조(주주명부 작성?비치)

① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

- 전자주주명부의 작성근거 신설

제12조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다. 제1항 1호 내지 3호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 이사회의 결의로써 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

제13조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (좌 동)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. 제1항 1호 내지 3호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 이사회의 결의로써 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발행하지 않음을 분명히 함

제13조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (생 략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (좌 동)

⑤ (삭 제)

- 제9조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제13조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제14조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구를 명확히함

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제14조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 (소집시기)

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제16조 (소집시기)

- 조문 번호 변경

제16조 (소집권자)

① (생 략)

② 대표이사가 유고시에는 제24조 제2항의 규정을 준용한다.

제17조 (소집권자)

① (좌 동)

② 대표이사가 유고시에는 제32조의2 제2항의 규정을 준용한다.

- 조문 번호 변경에 따른 수정

제17조 (소집통지 및 공고)

제18조 (소집지)

제18조 (소집통지 및 공고)

제19조 (소집지)

- 조문 번호 변경

제19조 (의장)

① (생 략)

② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제29조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 (의장)

① (좌 동)

② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제32조의2 제2항의 규정을 준용한다.

- 조문 번호 변경에 따른 수정

제20조 (의장의 질서유지권)

제21조 (의결권의 대리행사)

제22조 (주주의 의결권)

제21조 (의장의 질서유지권)

제22조 (의결권의 대리행사)

제23조 (주주의 의결권)

- 조문 번호 변경

제22조의 2 (상호주에 대한 의결권 제한)

제22조의 3 (의결권 불통일행사)

제24조 (상호주에 대한 의결권 제한)

제25조 (의결권 불통일행사)

제23조 (주주총회 결의방법)

① (생 략)

② 제21조에 규정한 대리인은 이를 출석주주로 본다.

제26조 (주주총회 결의방법)

① (생 략)

② 제22조에 규정한 대리인은 이를 출석주주로 본다.

- 조문 번호 변경에 따른 수정

제24조 (의사록의 작성)

제25조 (이사의 수)

제26조 (이사의 선임)

제27조 (이사의 임기)

제27조 (의사록의 작성)

제28조 (이사의 수)

제29조 (이사의 선임)

제30조 (이사의 임기)

제28조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생길 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임?사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생길 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② (삭 제)

- 조문 번호 번경 및 제28조 제2항(개정안)과 내용이 중복되므로 삭제

제29조 (대표이사)

제29조2 (대표이사의 직무)

제30조 (이사의 보수)

제31조 (이사의 책임)

제31조 (이사회의 구성과 소집)

제32조 (이사회의 결의방법)

제33조 (이사회의 의사록)

제32조 (대표이사)

제32조2 (대표이사의 직무)

제33조 (이사의 보수)

제34조 (이사의 책임)

제35조 (이사회의 구성과 소집)

제36조 (이사회의 결의방법)

제37조 (이사회의 의사록)

- 조문 번호 변경

제33조2 (이사회 내 위원회)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 위원회에 대해서는 제31조, 제32조, 제33조의 규정을 준용한다.

제37조2 (이사회 내 위원회)

① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조, 제37조의 규정을 준용한다.

- 조문 번호 변경에 따른 수정

제33조3 (감사위원회)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제33조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총위원의 3분의 2이상을 사외이사로 한다. 또한 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결 방법에 따라 주주총회에서 의결한다.

④ 감사위원회 위원은 상법 등 관련 법률이 정한 자격요건을 갖추어야 한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제37조3 (감사위원회)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (좌 동)

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

- 표준 정관 반영

- 개정 상법 제542조의12 제2항 반영

- 개정 상법 제542조의12 제8항 반영

제34조 (감사위원회의 직무)

제34조2 (감사위원회의 감사록)

제35조 (고문 등)

제36조 (사업연도)

제37조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

제37조의2 (이익금의 처분)

제38조 (감사위원회의 직무)

제38조2 (감사위원회의 감사록)

제39조 (고문 등)

제40조 (사업연도)

제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

제41조의2 (이익금의 처분)

- 조문 번호 변경

제38조 (이익배당)

① (생 략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급함을 원칙으로 한다. 단, 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

③~④ (생 략)

제42조 (이익배당)

① (좌 동)

② 제1항의 배당은 제10조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

③~④ (좌 동)

- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제38조2 (주식의 이익소각)

제42조2 (주식의 이익소각)

- 조문 번호 변경

제38조3 (분기배당)

① ~ ③ (생 략)

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 제6조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제42조3 (분기배당)

① ~ ③ (좌 동)

④ (삭 제)

④ 분기배당을 할 때에는 제6조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

- 배당기준일 및 주식발행시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제9조를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도 말에 소급하는 규정을 삭제

부칙

1.(생략)

부칙

(좌동)

1. 본 개정 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다.

- 정관개정에 따른 부칙 추가