포니링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 포니링크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)젬백스링크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 젬백스링크
주 소: 서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워
전화번호: 02-2102-7309

작 성 자:
성 명: 김진우
부서 및 직위: IR홍보팀 대리
전화번호: 02-2102-7309

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 젬백스링크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
http://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
http://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 젬백스링크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 젬백스지오
최대주주
보통주
10,791,628
13.74
최대주주
-

주식회사 젬백스앤카엘
계열회사
보통주
8,851,264
11.27
계열회사
-

홍성욱
계열회사 임원
보통주
1,300
0.00
계열회사 임원
-

계
-
19,644,192
25.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김병규
보통주
0
직원
직원
-

김진우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2021년 03월 29일에 개최되는 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 17일(월) ~ 2021년 03월 28일(일) 17시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)미래에셋대우
http://v.miraeassetdaewoo.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정 입니다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 영등포로 272 젬백스링크타워 10층
 IR담당자 (우편번호)07303
- 전화번호 : 02-2102-7309
- 팩스번호 : 031-8016-2179
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 29일 제31기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 03 월 29 일 오전 08 시

장 소
서울시 영등포구 여의대로 24, 
전국경제인연합회회관 타워 3층 오키드룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 17일(월) ~ 2021년 03월 28일(일) 17시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
http://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염확산 등으로 주주총회 예정장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자 산

유 동 자 산

62,338,062,769

59,000,829,354

현금및현금성자산
5,767,513,765

4,723,567,604

단기금융상품
241,168,592

4,221,309,665

당기손익-공정가치 금융자산
5,713,213,400

7,449,066,995

재고자산
35,103,649,141

24,179,241,268

매출채권
9,196,399,587

11,209,354,981

기타수취채권

596,388,718

1,161,284,922

기타유동자산
5,706,337,196

6,012,161,901

당기법인세자산
13,392,370

44,842,018

비 유 동 자 산

138,445,146,395

128,732,323,770

기타수취채권
3,575,431,136

3,247,562,292

당기손익-공정가치 금융자산
97,584,588

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
393,139,073

403,747,591

관계기업투자
115,565,202,027

105,090,517,088

유형자산
12,065,996,878

12,494,312,877

무형자산
5,900,706,093

6,340,609,351

투자부동산
490,264,372

604,237,825

기타비유동자산
142,500,000

407,500,001

이연법인세자산
214,322,228

143,836,745

자 산 총 계

200,783,209,164

187,733,153,124

부 채

유 동 부 채

44,598,522,241

50,403,291,128

매입채무

1,144,226,247

1,603,020,985

기타지급채무
1,464,545,943

1,701,129,165

차입금
40,075,281,938

43,456,117,694

기타유동부채
1,423,810,848

2,727,773,895

당기법인세부채
490,657,265

915,249,389

비 유 동 부 채

7,177,584,066

4,694,469,837

기타지급채무
46,900,000

34,500,000

차입금
38,687,874

716,730,478

순확정급여부채
1,732,338,379

1,535,672,939

이연법인세부채
5,359,657,813

2,407,566,420

부 채 총 계

51,776,106,307

55,097,760,965

자 본

지배기업의 소유지분

149,007,102,857

132,635,392,159

자본금
7,856,528,400

7,211,195,900

주식발행초과금
118,031,972,260

111,386,840,398

기타자본구성요소
22,096,157,002

22,096,157,002

기타포괄손익누계액
(223,718,284)

(208,594,689)

이익잉여금(결손금)
1,246,163,479

(7,850,206,452)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

149,007,102,857

132,635,392,159

부채와자본총계

200,783,209,164

187,733,153,124

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매출
93,406,731,395
95,068,907,435

매출원가
66,576,485,967
65,154,935,297

매출총이익
26,830,245,428
29,913,972,138

판매비와관리비
23,128,125,565
24,042,127,026

영업이익
3,702,119,863
5,871,845,112

기타수익
198,265,307
124,005,406

기타비용
1,478,827,816
152,091,558

금융수익
1,072,191,375
3,148,684,453

금융비용
1,808,719,394
7,901,855,315

지분법손익
12,087,411,646
5,515,351,218

법인세비용차감전순이익
13,772,440,981
6,605,939,316

법인세비용
4,062,579,956
3,240,006,593

당기순이익
9,709,861,025
3,365,932,723

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

9,709,861,025
3,365,932,723

비지배지분 귀속 당기순이익

-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
107,628,496
(71,036,917)

기타포괄손익-공정가치 지분상품평가손익
(8,274,644)
(114,421,004)

지분법기타포괄손익
(7,064,988)
(121,156,251)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법기타포괄손익
216,037
4,018,441

세후 기타포괄손익
92,504,901
(302,595,731)

당기총포괄이익
9,802,365,926
3,063,336,992

지배기업의 소유주지분
9,802,365,926
3,063,336,992

비지배지분
-
-

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

127
54

희석주당순이익

122
51

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분계

2019년 1월 1일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
18,231,376,253
22,964,125
(11,144,429,210)
111,183,240,319
-
111,183,240,319

회계변경효과
-
-
-
-
(673,048)
(673,048)
-
(673,048)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,365,932,723
3,365,932,723
-
3,365,932,723

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(71,036,917)
(71,036,917)
-
(71,036,917)

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(114,421,004)
-
(114,421,004)
-
(114,421,004)

지분법기타포괄손익
-
-
-
(117,137,810)
-
(117,137,810)
-
(117,137,810)

총포괄손익 총액
-
-
-
(231,558,814)
3,294,895,806
3,063,336,992
-
3,063,336,992

소유주와의 거래

전환사채의 전환
1,048,283,300
13,476,423,847
-
-
-
14,524,707,147
-
14,524,707,147

자기주식의 처분
-
-
3,864,780,749
-
-
3,864,780,749
-
3,864,780,749

소유주와의 거래 총액
1,048,283,300
13,476,423,847
3,864,780,749
-
-
18,389,487,896
-
18,389,487,896

2019년 12월 31일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
22,096,157,002
(208,594,689)
(7,850,206,452)
132,635,392,159
-
132,635,392,159

2020년 1월 1일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
22,096,157,002
(208,594,689)
(7,850,206,452)
132,635,392,159
-
132,635,392,159

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

-

9,709,861,025
9,709,861,025

-

9,709,861,025

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소

-

-

-

-

107,628,496
107,628,496

-

107,628,496

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익

-

-

-

(8,274,644)

-

(8,274,644)

-

(8,274,644)

지분법기타포괄손익

-

-

-

(6,848,951)

-

(6,848,951)

-

(6,848,951)

총포괄손익 총액

-

-

-

(15,123,595)
9,817,489,521
9,802,365,926

-

9,802,365,926

소유주와의 거래

유상증자
618,618,400
6,372,438,793

-

-

-

6,991,057,193

-

6,991,057,193

전환사채의 전환

26,714,100
272,693,069

-

-

-

299,407,169

-

299,407,169

배당금의 지급

-

-

-

-

(721,119,590)
(721,119,590)

-

(721,119,590)

소유주와의 거래 총액
645,332,500
6,645,131,862

-

-

(721,119,590)
6,569,344,772

-

6,569,344,772

2020년 12월 31일 잔액
7,856,528,400
118,031,972,260
22,096,157,002
(223,718,284)
1,246,163,479
149,007,102,857

-

149,007,102,857

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금

(5,378,680,389)
(1,467,163,397)

이자수취
53,574,258
234,537,985

이자납부
(1,471,904,962)
(2,325,866,878)

배당금수취
1,603,946,000
1,122,762,200

법인세납부
(1,623,887,757)
(2,536,715,874)

영업활동으로부터의 순현금유출
(6,816,952,850)
(4,972,445,964)

투자활동 현금흐름

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(793,178,800)
(3,846,930,583)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,185,893,639
14,761,044,409

단기금융상품의 취득
(28,426,120)
(4,418,597,110)

단기금융상품의 회수
4,008,567,193
197,287,445

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
-
(506,300,000)

기타수취채권의 회수
2,406,052,415
2,812,780,664

기타수취채권의 증가
(2,400,500,000)
(2,914,852,883)

유형자산의 취득

(73,899,326)
(341,616,614)

유형자산의 처분
761,333
76,872,122

유형자산의 폐기
-
(181,800)

무형자산의 취득
(720,806,782)
(160,504,990)

투자활동 순현금유입
5,584,463,552
5,659,000,660

재무활동 현금흐름

차입금의 상환
(11,794,228,221)
(6,438,909,260)

차입금의 차입
14,679,292,412
7,507,832,500

전환사채의 발행
5,599,163,760
3,000,000,000

전환사채의 상환
(5,274,733,793)
(13,050,167,893)

리스부채의 상환
(93,558,545)
(71,906,203)

자기주식의 처분
-
3,957,643,800

임대보증금의 증가
12,400,000
4,500,000

임대보증금의 감소
(113,042,639)
(145,000,000)

배당금의 지급
(721,119,590)
-

기타재무활동에 의한 현금흐름
(9,532,267)
(20,520,788)

재무활동 순현금유입(유출)
2,284,641,117
(5,256,527,844)

현금및현금성자산의 순감소
1,052,151,819
(4,569,973,148)

기초 현금및현금성자산
4,723,567,604
9,294,071,694

현금및현금성자산의 환율변동효과
(8,205,658)
(530,942)

기말 현금및현금성자산
5,767,513,765
4,723,567,604

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자 산

유 동 자 산

58,818,803,099

55,389,777,387

현금및현금성자산
3,052,460,726

2,088,186,630

기타금융자산
221,168,592

4,221,309,665

당기손익-공정가치 금융자산
5,076,435,000

4,976,258,388

매출채권
9,210,476,780

11,223,913,823

재고자산
35,103,649,141

24,179,241,268

기타수취채권
401,743,886

2,336,914,763

기타유동자산
5,752,868,974

6,363,952,850

비 유 동 자 산

140,806,727,007

147,088,588,088

기타수취채권
118,801,377,743

124,038,302,791

당기손익-공정가치 금융자산
97,584,588

-

기타포괄손익-공정가치 금융자산
16,647,073

16,641,591

종속기업 및 관계기업투자
3,500,000,000

3,500,000,000

유형자산
10,802,657,821

11,123,488,706

무형자산
5,872,289,036

6,303,244,506

투자부동산
1,573,670,746

1,699,410,493

기타비유동자산
142,500,000

407,500,001

자 산 총 계

199,625,530,106

202,478,365,475

부 채

유 동 부 채

38,815,514,507

50,783,652,001

매입채무

1,906,825,810

2,558,130,243

기타지급채무
1,215,101,326

1,491,398,391

차입금
34,067,726,451

43,448,933,615

기타유동부채
1,135,203,655

2,369,940,363

당기법인세부채
490,657,265

915,249,389

비 유 동 부 채

1,720,330,878

2,100,675,403

기타지급채무
121,900,000

109,500,000

장기차입금
31,937,130

702,424,247

순확정급여부채
803,561,279

594,308,106

이연법인세부채
762,932,469

694,443,050

부 채 총 계

40,535,845,385

52,884,327,404

자 본

자본금
7,856,528,400

7,211,195,900

주식발행초과금
118,031,972,260

111,386,840,398

기타자본구성요소
7,298,651,407

7,298,651,407

기타포괄손익누계액
1,518,717

1,514,441

이익잉여금
25,901,013,937

23,695,835,925

자 본 총 계

159,089,684,721

149,594,038,071

부채와자본총계

199,625,530,106

202,478,365,475

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매출액
93,561,525,700
95,229,707,257

매출원가
67,938,372,005
66,321,571,303

매출총이익

25,623,153,695
28,908,135,954

판매비와관리비
21,425,702,591
22,749,283,162

영업이익
4,197,451,104
6,158,852,792

기타수익
189,561,240
100,953,651

기타비용
4,217,390,998
4,000,770,295

금융수익
5,540,998,497
6,749,754,398

금융비용
1,558,440,154
2,961,472,953

법인세비용차감전순이익
4,152,179,689
6,047,317,593

법인세비용
1,264,068,844
2,106,425,802

당기순이익
2,888,110,845
3,940,891,791

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
38,186,757
1,192,014

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
4,276
(21,449,684)

세후 기타포괄손익
38,191,033
(20,257,670)

당기 총포괄이익
2,926,301,878
3,920,634,121

주당순손익

기본주당순이익
38
63

희석주당순이익
37
59

자 본 변 동 표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일 잔액
6,162,912,600
97,910,416,551
3,433,870,658
22,964,125
19,754,722,651
127,284,886,585

회계정책 변경효과
-
-
-
-
(970,531)
(970,531)

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

-

3,940,891,791
3,940,891,791

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-

1,192,014

1,192,014

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가이익
-
-
-
(21,449,684)
-
(21,449,684)

총기타포괄손익

-

-

-

(21,449,684)

1,192,014

(20,257,670)

총포괄손익

-

-

-

(21,449,684)

3,942,083,805
3,920,634,121

소유주와의 거래

전환사채 전환권 행사
1,048,283,300
13,476,423,847
-
-
-
14,524,707,147

자기주식 처분
-
-
3,864,780,749
-
-
3,864,780,749

소유주와의 거래 총액

1,048,283,300
13,476,423,847
3,864,780,749
-
-
18,389,487,896

2019년 12월 31일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
7,298,651,407
1,514,441
23,695,835,925
149,594,038,071

2020년 1월 1일 잔액
7,211,195,900
111,386,840,398
7,298,651,407
1,514,441
23,695,835,925
149,594,038,071

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

-

2,888,110,845
2,888,110,845

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
38,186,757

38,186,757

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가이익
-
-
-
4,276
-

4,276

총기타포괄손익
-
-
-

4,276

38,186,757
38,191,033

총포괄손익
-
-
-

4,276

2,926,297,602
2,926,301,878

소유주와의 거래

차입금출자전환
618,618,400
6,372,438,793

-

-

-

6,991,057,193

전환사채 전환권 행사
26,714,100
272,693,069

-

-

-

299,407,169

2019년 배당금

-

-

-

-

(721,119,590)
(721,119,590)

소유주와의 거래 총액

645,332,500
6,645,131,862
-
-
(721,119,590)
6,569,344,772

2020년 12월 31일 잔액
7,856,528,400
118,031,972,260
7,298,651,407
1,518,717
25,901,013,937
159,089,684,721

현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,947,622,966)
(586,063,294)

이자의 수취
893,237,266
2,825,721,825

이자의 지급
(1,445,443,258)
(2,324,593,375)

법인세의 납부
(1,630,943,379)
(2,542,729,234)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
(7,130,772,337)
(2,627,664,078)

투자활동 현금흐름

기타금융자산의 취득
(8,426,120)
(4,418,597,110)

기타금융자산의 처분
4,008,567,193
197,287,445

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
-
8,391,277,610

유형자산의 취득
(69,221,144)
(320,374,741)

유형자산의 처분
761,333
76,872,122

유형자산의 폐기
-
(181,800)

무형자산의 취득
(720,806,782)
(156,768,990)

기타수취채권의 증가
(500,500,000)
(4,514,852,883)

기타수취채권의 회수
9,101,052,415
4,282,780,664

투자활동 순현금유입(유출)
11,811,426,895
3,537,442,317

재무활동 현금흐름

자기주식의 처분
-
3,957,643,800

차입금의 증가
8,679,292,412
7,507,832,500

차입금의 상환
(11,794,228,221)
(6,438,909,260)

전환사채의 발행
5,599,163,760
3,000,000,000

전환사채의 상환
(5,274,733,793)
(13,050,167,893)

임대보증금의 증가
12,400,000
4,500,000

임대보증금의 감소
(113,042,639)
(145,000,000)

리스부채의 상환
(86,374,466)
(65,162,136)

배당금의 지급
(721,119,590)
-

기타재무활동에 의한 현금흐름
(9,532,267)
(20,520,788)

재무활동 순현금유입(유출)
(3,708,174,804)
(5,249,783,777)

현금및현금성자산의 증가(감소)
972,479,754
(4,340,005,538)

기초의 현금및현금성자산
2,088,186,630
6,428,723,110

현금및현금성자산의 환율변동효과
(8,205,658)
(530,942)

기말 현금및현금성자산
3,052,460,726
2,088,186,630

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 젬백스링크
(단위 : 원)

과 목
제21기(당)기
제20기(당)기

금 액
금액

처분전이익잉여금

25,192,445,157

23,059,379,104

전기이월이익잉여금
22,266,147,555

19,118,265,830

회계정책변경

-970,531

보험수리적손익
38,186,757

1,192,014

당기순이익
2,888,110,845

3,940,891,791

임의적립금등의이입액

합계

25,192,445,157

23,059,379,104

이익잉여금처분액

793,231,549

이익준비금

72,111,959

배당금

721,119,590

가.현 금 배 당

721,119,590

차기이월이익잉여금

25,192,445,157

22,266,147,555

※ 주석사항은 2021년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21기(당기)
제20기(당기)

주당배당금(원)
-
10

배당금 총액(원)
-
721,119,590

시가배당율(%)
-
0.7

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황정일
1975.03.05
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

이완성
1959.12.26
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황정일
(주)젬백스링크
부사장
2010 ~ 2011
KAIST 경영학 석사
해당사항 없음

2012 ~ 2015
前 지니뮤직 전략사업본부장

2017 ~ 현재
現 젬백스링크 부사장

이완성
언론인
1985 ~ 2012
前 청주방송총국 총국장
해당사항 없음

2012 ~ 2016
前 KBS 시큐리티 대표이사 사장

2018 ~ 2019
前 주식회사 아이텍 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정일
해당사항 없음

이완성
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 이완성 후보자

1. 전문성
본 후보자는 KBS방송국에서 언론인으로 약 30여년간 재직하였으며 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 수행하며, 이사회의 투명성을 높이고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 대주주, 회사 등과의 관계에서 어떠한 이해관계도 없는 독립적인 위치에 있으며, 이사회에서 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정 참여, 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
(주)젬백스링크의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 황정일 사내이사 후보
황정일 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.주식회사 젬백스링크의 본부장을 겸임하면서 해외명품병행사업을 통해 큰 도약을 이루었습니다. 또한 해외 거래선과의 탁월한 커뮤티케이션 능력을 보유하여 안정적인 거래선을 구축하였습니다.
회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

□ 이완성 사외이사 후보
이완성 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다.30년간 KBS에서 언론인으로 근무하였으며 KBS시큐리티 대표이사, KBS시청자본부 본부장을 겸임하면서 공정하고 진신된 정보를 대중에게 알리려고 노력하였습니다. 이런 경험을 토대로 당사를 공정하게 감독하고 조사하여 주주 및 회사에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

황정일_참고서류

이완성_참고서류

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재권
1967.03.30
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재권
(주)젬백스링크
감사
1995 ~ 1999
2017 ~ 2018
2019 ~ 현재
前 영화회계법인 공인회계사
前 청향세무회계사무소 대표
現 (주)젬백스링크 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재권
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김재권 감사 후보자
후보자는 현재 주식회사 젬백스링크의 상근감사 역할을 담당하고 있으며 당 회사에 대한 이해도가 높고 직무 수행능력이 뛰어날 것으로 판단됩니다. 또한 영화회계법인 공인회계사, 청향세무회계사무소 대표등을 역임하였으며 폭넓은 경험과 회계, 세무 전문성을 바탕으로 당사의 경영상황에 대하여 객관적이고 중립적인 판단을 할 것으로 예상되어 추천합니다.

확인서

김재권_참고서류

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
871,800,008 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
115,000,008 원

최고한도액
500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 보수한도는 전년과 동일 합니다.