아즈텍WB — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 아즈텍WB

주주총회소집공고
2.9
(주)아즈텍더블유비이

주주총회소집공고

2021 년 03 월 12 일

회 사 명 :
(주)아즈텍WB

대 표 이 사 :
허재명

본 점 소 재 지 :
부산 사하구 하신번영로 99 (신평동)

(전 화)(전 화) 070-7540-7007

(홈페이지)http://www.aztechwb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강동영

(전 화) 070-7540-7007

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 17 조에 의거 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 :부산광역시 사하구 하신번영로 99(본사 강당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제28기(2020.01.01~2020.12.31)재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 50원)
 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건
 3-1호 의안 사내이사 허재명 선임의 건(재선임)
 3-2호 의안 사내이사 정남주 선임의 건(재선임)
 3-3호 의안 사내이사 박난실 선임의 건(재선임)
 3-4호 의안 사외이사 손수근 선임의 건(재선임)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 4-1호 의안 감사 김성준 선임의 건(재선임)
 제5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소:「http://vote.samsungpop.com」(모바일,PC가능)

나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 19 일 9시 ~ 2020년 3월 18 일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 
 공인인증서

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 12 일

부산광역시 사하구 하신번영로 99(신평동)(☏070-7540-7007)

주식회사 아즈텍더블유비이

대표이사 허 재 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

방용태
(출석률: 22.7%)
손수근
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1
2020-01-03
대표이사 가지급금에 관한 건
불참

2
2020-01-13
대표이사 가지급금에 관한 건
불참

3
2020-01-30
대표이사 가지급금에 관한 건
불참

4
2020-02-03
2019년도 재무제표 승인의 건
찬성

5
2020-02-03
내부회계관리자의 내부회계곤리제도 운영실태 보고의 건,
내부회계관리제도에 대한 감사의 운영실태 평가보고의 건
찬성

6
2020-02-03
현금배당 결정에 관한 건
찬성

7
2020-02-14
대표이사 가지급금에 관한 건
불참

8
2020-02-18
제27기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

9
2020-03-02
대표이사 가지급금에 관한 건
불참

10
2020-03-18
대표이사 가지급금에 관한 건
불참

11
2020-03-23
대표이사 가지급금에 관한 건
불참

12
2020-05-22
보증제공 거래에 관한 건
찬성

13
2020-06-11
㈜효림세울 원료대금 선지급금에 관한 건
불참

14
2020-06-29
기업운전자금대출(온랜딩 대출)에 관한 건
불참

15
2020-06-29
수출입은행 온렌딩 신규차입거래에 관한 건
불참

16
2020-09-02
대표이사 가지급금에 관한 건
불참

17
2020-09-14
임시주주총회 소집에 관한 건
불참

18
2020-09-14
임시주주총회 소집 결의 취소에 관한 건
불참

19
2020-09-25
임시주주총회 소집에 관한 건
불참

20
2020-10-05
대표이사 가지급금에 관한 건
불참

21
2020-10-14
외환파생한도 신규 신청의 건
불참

22
2020-11-06
기한부 수입신용장개설지급보증 한도 신규 신청의 건
불참

23
2021-01-22
외환파생한도 신규 신청의 건

불참

24
2021-02-01
2020년도(28기) 재무제표 승인의 건

불참

25
2021-02-01
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
내부회계관리제도에 대한 감사의 운영실태 평가보고의 건

불참

26
2021-02-01
현금배당 결정에 관한 건

불참

27
2021-02-09
제28기 정기주주총회 소집에 관한 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당
평균 지급액
비 고

사외이사
1
7,000,000,000
-
-
주총승인금액은 전체이사보수한도에 대한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2020년은 섬유·패션산업계에 있어 모든 것이 변한 한해였습니다. COVID-19는 전세계적으로 충격을 주었고 산업 전반은 그 어느때 보다 힘든 한해를 보냈습니다. COVID-19의 영향으로 국내 소비심리가 급격히 위축된 상황에서 외출 자제 권고, 재택근무의 증가 등으로 실외활동이 감소하여 국내 소비자의 의류 소비가 급격히 감소하였습니다. 섬유·패션업계의 수요는 경기에 매우 민감하게 반응하여 타 산업대비 심각한 타격을 받고 있습니다. 일부 활동은 재개되었지만 COVID-19의 여파는 현재진행형입니다. 
 코로나 팬데믹으로 인해 불확실성이 크게 증가한 환경에서 살아남기 위해서는 상황에 따라 유연하고 민첩하게 대응하는 능력이 핵심적으로 요구됩니다. 급작스럽게 찾아온 언택트시대에 대응하기 위해 업계는 실내봉쇄된 백화점, 가두매장 등의 오프라인 매장 대신 인터넷, 라이브판매 등의 온라인 매장으로 유통채널을 전환중입니다. 또한 줄어든 야외활동과 실내활동 증가에 따른 소비자의 니즈의 변화에 맞추어 제품 포트폴리오 구성을 재편성하는 등의 변화를 모색하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 1969년 설립된 국내 1세대 모직물 기업 왕벌물산에서 출발하여 모직물을 바탕으로 한 패션영역으로 사업을 확장한 현재에 이르기까지 꾸준한 성장을 이루어 오고 있습니다. 국내 모직물 시장 자체는 하향세를 그리고 있지만, 모(毛)를 바탕으로 한 새로운 소재와 해외 수출로 더 큰 도약을 꾀하고 있습니다.

2009년 프로모션 부문을 출범하여 의류 디자인 사업을 시작하였고, 그간 축적한 노하우를 바탕으로 2017년에는 자사 브랜드인 "아바몰리(AVAMOLLI)"를 론칭하였습니다. 론칭 4년차에 접어든 2020년에 들어 자사 브랜드 아바몰리(AVAMOLLI)에 대한 시장의 반응이 오고 있습니다. 프로모션과 아바몰리로 구성된 의류사업부는 COVID-19로 인한 시장경제의 침체에도 불구하고 전년대비 매출액이 상승하는 성과를 기록했습니다.

 [2020년도 부문별 매출 실적]

구분
주요 사용처
사업실적(원)

프로모션
신사복, 캐주얼, 여성복 브랜드 등
8,000,297,183

직물
신사복, 캐주얼, 여성복, 유니폼(군.관복)
25,430,346,417

의류
브랜드 AVAMOLLI
1,715,500,479

임가공
임가공용역
900,206,970

합 계
36,046,351,049

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
 구분 대상이 없음

(2) 시장점유율

의류업계는 특성 상 복종·소재·브랜드 등에 따라 시장점유율이 상이하게 측정될 수 있습니다. 이러한 특성 상 의류업계 내의 시정점유율을 정확히 측정하기는 어려우나 당사의 주 사업영역인 모직물 사업 부문에서는 업계 상위권을 꾸준히 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 섬유·패션업계는 업계의 특성상 내수 의존도가 높은 편입니다. 내수 패션시장은 성숙기에 진입하여 성장 기대가 높지 않은 상황입니다. 국내 모직물 시장 또한 점차 하향세를 그리고 있습니다. 패션시장은 유행이 빠르게 변하고 타 업계에 비해 수요의 민감도가 큰 편입니다. 따라서 경기 순응적인 패션시장은 경기 변동에 따라 매출 변동이 크게 나타나므로, 시장 변동에 민첩하게 대응하는 능력이 타 업계에 비에 크게 요구됩니다. 섬유·패션산업이 가치를 창조하는 산업으로 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 소재와 디자인에 반영, 상품화하여 다양한 이미지 및 고도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업인 만큼 고객에게 심리적 문화적 부가가치를 제공하는 브랜의 성장성은 높이 평가받고 있습니다. COVID-19로 인한 경제적 충격에도 불구하고 명품이나 고객충성도가 높은 브랜드는 상대적으로 영향을 덜 받는다는 사실이 이를 방증합니다.

한편 해외 시장은 중국 및 아시아 개발도상국을 중심으로 다소 높은 성장세를 보입니다. 따라서 해외 시장으로 눈을 돌려 해외 수요의 니즈를 만족하는 제품의 개발과 마케팅전략을 개발할 필요가 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 1969년 창립 이래로 쌓아온 당사만의 모직물 관련 기술 노하우와 꾸준한 연구개발으로 기능성 모직물 개발에 박차를 가하고 있습니다. 패션모직물을 넘어 보호복과 소방복 등 그동안 개발이 이루어지지 않았던 워크웨어 개발을 통해 기회를 만들어 성과를 내고 있습니다. COVID-19의 영향으로 섬유업계가 그 어느때보다 힘든 시기를 보내고 있음에도 당사는 워크웨어 판매로 섬유업계 전반의 매출 하락세에 비하여 당사의 매출은 외형을 어느정도 유지하는 성과를 거두었습니다. 워크웨어 소재의 국내 매출 신장에 힘입어 기능성을 더한 글로벌 하이엔드소재시장 개척을 위해 소재 연구에 지속적으로 투자하고 있습니다.

(5) 조직도

아즈텍더블유비이 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요, 나.회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안))ㆍ자본변동표

※ 아래 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 28 기 2020. 12. 31 현재

제 27 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 아즈텍더블유비이
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

I.유동자산
52,872,587,962
55,044,734,930

1.현금및현금성자산
12,327,121,514
5,695,595,706

2.상각후원가측정금융자산
1,000,000,000
4,393,786,421

3.당기손익공정가치측정금융자산
4,986,708,933
9,887,654,192

4.매출채권및기타채권
10,415,403,932
9,677,910,202

5.재고자산
21,131,933,591
23,039,501,539

6.기타금융자산
2,020,481,469
1,271,770,911

7.기타유동자산
763,894,455
1,078,515,959

당기법인세자산
227,044,068
-

II.비유동자산
72,638,741,058
62,877,468,714

1.순확정급여자산
481,263,517
2,533,379,903

2.상각후원가측정금융자산
1,000,000,000
-

3.당기손익-공정가치측정금융자산
49,689,859,830
38,403,881,988

4.유형자산
17,901,320,957
17,781,352,986

5.사용권자산
405,482,140
895,046,483

6.무형자산
144,715,635
174,097,610

7.이연법인세자산
2,777,816,339
2,688,427,104

8.기타금융자산
238,282,640
401,282,640

자 산 총 계
125,511,329,020
117,922,203,644

I.유동부채
22,481,834,534
14,233,378,211

1.매입채무및기타채무
2,246,381,439
2,330,776,237

2.단기차입금
13,365,692,096
9,116,319,034

3.유동성장기부채
6,059,800,000
1,614,697,000

4.기타부채
464,345,732
447,238,736

5.당기법인세부채
17,414,085
221,781,375

6.리스유동부채
328,201,182
502,565,829

II.비유동부채
4,411,335,031
8,708,133,747

장기차입금
4,328,930,000
8,308,730,000

리스부채(비유동)
82,405,031
399,403,747

퇴직급여채무
-
-

부 채 총 계
26,893,169,565
22,941,511,958

I.자본금
10,745,514,500
10,745,514,500

II.기타불입자본
15,521,805,553
15,521,805,553

II.기타자본
3,522,274,023
3,522,274,023

II.이익잉여금
68,828,565,379
65,191,097,610

자 본 총 계
98,618,159,455
94,980,691,686

부 채 와 자 본 총 계
125,511,329,020
117,922,203,644

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 28 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지

제 27 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

주식회사 아즈텍더블유비이
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ.매출액
36,046,351,049
44,574,102,884

Ⅱ.매출원가
30,902,785,956
36,339,922,603

Ⅲ.매출총이익
5,143,565,093
8,234,180,281

판매비와관리비
7,276,336,878
5,300,326,844

Ⅳ.영업이익(손실)
(2,132,771,785)
2,933,853,437

기타수익
471,874,844
487,392,455

기타비용
66,114,949
453,212,069

금융수익
14,186,416,436
6,938,845,280

금융비용
8,887,433,463
4,737,689,917

Ⅴ.법인세차감전순이익(손실)
3,571,971,083
5,169,189,186

Ⅵ.법인세비용
(68,363,649)
775,808,499

Ⅶ.당기순이익(손실)
3,640,334,732
4,393,380,687

Ⅷ.기타포괄
이익(손실)

(2,866,963)
(365,983)

1. 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(2,866,963)
(365,983)

가
.확정급여제도의 
 재측정 손익

(2,866,963)
(365,983)

2. 당기손익으로 
 재분류되는 항목
-
-

Ⅸ.당기총포괄이익
3,637,467,769
4,393,014,704

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익
173
213

희석주당이익
173
209

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 28 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지

제 27 기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

주식회사 아즈텍더블유비이
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

처분예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 25일

I.미처분이익잉여금

33,526,172,189

29,888,704,420

1.전기이월미처분이익잉여금
29,888,704,420

25,495,689,716

2.순확정급여부채의 재측정요소
-2,866,963

-365,983

3.당기순이익
3,640,334,732

4,393,380,687

II.임의적립금등의이입액

-

-

III.이익잉여금처분액

1,154,451,595

-

1.이익준비금
104,950,145

2.배당금
1,049,501,450

가.현금배당
 [주당배당금(률):
 당기:50원(10%)
 전기:－원(－%)]
1,049,501,450

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

32,371,720,594

29,888,704,420

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 28기 주당 배당금(안) : 보통주 50원
 제 27기 주당 배당금 : -

< 자 본 변 동 표 >

제28기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아즈텍더블유비이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
기타
자본구성요소
이 익
잉여금
총 계

2019. 1. 1
10,458,342,000
14,771,779,442
3,629,288,939
61,818,867,106
90,678,277,487

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,393,380,687
4,393,380,687

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(365,983)
(365,983)

주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,020,784,200)
(1,020,784,200)

신주인수권의 행사
287,172,500
750,026,111
(107,014,916)
-
930,183,695

2019. 12. 31
10,745,514,500
15,521,805,553
3,522,274,023
65,191,097,610
94,980,691,686

2020. 1. 1
10,745,514,500
15,521,805,553
3,522,274,023
65,191,097,610
94,980,691,686

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,640,334,732
3,640,334,732

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,866,963)
(2,866,963)

2020. 12. 31
10,745,514,500
15,521,805,553
3,522,274,023
68,828,565,379
98,618,159,455

현 금 흐 름 표

제28기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아즈텍더블유비이
(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,050,042,471

(1,725,530,448)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,777,563,669

(2,574,937,304)

2. 이자의 수취
1,173,021,645

2,151,812,377

3. 이자의 지급
(449,268,530)

(370,321,779)

4. 배당금 수령
354,000

-

5. 법인세납부
(451,628,313)

(932,083,742)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(843,672,296)

(4,183,507,381)

1. 당기손익인식금융자산의 처분
22,426,011,851

30,969,547,607

2. 상각후원가인식금융자산의 처분
4,116,703,088

15,498,500,000

3. 대여금및수취채권의 감소
11,091,149,386

1,034,584,383

4. 기타금융자산의 감소
187,872,474

-

5. 유형자산의 처분
20,562,237

-

6. 정부보조금의 수령
150,000,000

202,802,000

7. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(24,092,734,867)

(37,813,419,553)

8. 상각후원가인식금융자산의 취득
(2,000,000,000)

(11,908,500,000)

9. 대여금및수취채권의 증가
(11,732,174,054)

(1,149,796,885)

10. 기타금융자산의 증가
(50,000,364)

(93,172,898)

11. 유형자산의 취득
(903,562,047)

(924,052,035)

12. 무형자산의 취득
(57,500,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,425,475,840

7,855,625,238

1. 단기차입금의 차입
12,274,705,690

20,759,022,048

2. 장기차입금의 차입
2,750,000,000

8,170,000,000

3. 신주인수권의 행사
-

900,000,000

4. 단기차입금의 상환
(7,809,839,055)

(20,452,421,566)

5. 유동성장기부채의 상환
(1,614,697,000)

-

6. 장기차입금의 상환
(670,000,000)

-

7. 리스료의 지급
(504,693,795)

(500,191,044)

8. 배당금의 지급
-

(1,020,784,200)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동

(320,207)

(12)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,631,525,808

1,946,587,397

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

5,695,595,706

3,749,008,309

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

12,327,121,514

5,695,595,706

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第2條 [目 的]本 會社는 다음의 社業을 經營함을目的으로 한다.

1.織物類 製造販賣業

2.織物類 賃加工業

3.輸出入業

4.인터넷 關聯 事業 및 投資

5.電子商去來 關聯 事業 및 投資

6.벤처기업 關聯 持分 出資 및 投資

7.기타 위 각호에 부수되는 일체사업

8.의류제조 판매업

9.발전업

第2條 [目 的]本 會社는 다음의 社業을 經營함을目的으로 한다.

1.織物類 製造販賣業

2.織物類 賃加工業

3.輸出入業

4.인터넷 關聯 事業 및 投資

5.電子商去來 關聯 事業 및 投資

6.벤처기업 關聯 持分 出資 및 投資

7.의류제조 판매업

8.발전업

9.대부업

10.대부중개업

11.주택건설업

12.부동산 신축, 판매, 매매업

13.부동산 임대 및 개발업

14.부동산자산 및 일반자산관리업

15.부동산 분양대행업

16.기타 위 각호에 부수되는 일체사업

사업의 다각화를 위한 목적사업의 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허재명
1959.11.23
사내이사
본인
이사회

박난실
1964.08.26
사내이사
해당없음
이사회

정남주
1966.12.19
사내이사
배우자
이사회

손수근
1961.06.06
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주요약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

허재명
(주)아즈텍WB 대표이사
해당없음

박난실
(주)아즈텍WB 전무이사
해당없음

정남주
(주)효림세울 대표이사
해당없음

손수근
(주)인디에프 대표이사 역임
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허재명
해당없음
해당없음
해당없음

박난실
해당없음
해당없음
해당없음

정남주
해당없음
해당없음
해당없음

손수근
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 손수근

1) 전문성 : 본 후보자는 패션업체에서의 경영으로 섬유관련 분야의 높은 전문성 및 운영능력을 보유하고 있으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기업가치 향상에 기여하고자 함.

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것임.

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표달성을 위하여 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임.

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무 집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 허재명
 현재 당사의 대표이사로, 다년간의 업계 경력을 기반으로 핵심 사업인 모직물 제조업 및 기타 수익사업 의사결정에 있어 객관적이면서도 전문적인 방향성을 제시할 충분한 역량을 간춘 바, 당사의 경영 전반을 주도할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

2. 박난실
 현재 당사의 전무이사로, 대내외에서 충분히 입증된 역량과 기획/마케팅 수행 능력을 기반으로 당사 영업부문의 총괄 업무를 주도한 바, 향후 당사의 지속적인 성장에 핵심적인 역할을 할 적임자로 판단하여 추천합니다.

3. 정남주
 현재 (주)효림세울의 대표이사로, 다년간의 업계 경력으로 전문성을 갖추어 당사 경영진의 직무 집행에 적절한 인재로 판단되어 추천합니다.

4. 손수근
 패션업체에서의 경영자를 역임하는 등 섬유관련 분야의 높은 전문성 및 경영능력을 바탕으로 회사의 발전과 주주의 가치를 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사선임_확인서_허재명

이사선임_확인서_박난실

이사선임_확인서_정남주

이사선임_확인서_손수근

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성준
1953.03.04
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주요경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주요경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김성준
1. 전.국방관리연구소(KIDA) 연구원
2. 전.기술보증기금 종합기획부장
3. 전.기술보증기금 강남지점장
4. (주)아즈텍WB 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지난 2년여간 당사의 감사직을 수행해오며 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고, 오랜 전문적 경험으로 경영진에 대한 업무감사를 독립적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사선임_확인서_김성준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
521,792,372

최고한도액
7,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
150,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 2021년 3월 15일 당사 홈페이지(
http://www.aztechwb.com/
[공지사항])에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(
http://www.aztechwb.com/
[공지사항]
)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행 사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소:「http://vote.samsungpop.com」(모바일,PC가능)

 나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 19 일 9시 ~ 2020년 3월 18 일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
 범용 공인인증서

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접
 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회
 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있
 으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있
 음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착
 용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피
 한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.