뉴보텍 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 뉴보텍

주주총회소집공고
2.9
(주)뉴보텍

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 뉴보텍

대 표 이 사 :
황문기

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 태장공단길 42-6

(전 화) (033)734-6001

(홈페이지)http://www.nuvotec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황문기

(전 화) (033)734-6001

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 제
30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 정관 제22조에 의하여 소액주주(발행주식총수의 1%미만 소유주주)에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2021년
3월 31일(수) 오전 9시

2. 개최장소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 회의실
 (문의전화 : 033-734-6001)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

■
제1호 의안 : 제
30기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 개별재무제표 및
 연결재무제표 승인의 건

■
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건
 2-2호.
사외이사 김춘중 선임의 건
■
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■
제4호 의안 :

정
관
일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

■ 직접행사 : 신분증

■ 대리행사

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인 또는 서명)

② 위임인(주주)의 신분을
확
인
할
수
있
는 서류

③ 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 동법 시행령 제10조에 의거 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항을 당사 본ㆍ지점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

2021년 3월 12일

주식회사 뉴보텍 대표이사 황

문기 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이
명호
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김춘중
(출석률: 69%)
이기택
(출석률: 88%)

찬 반 여 부

1
2020.02.06
농협은행 차입의 건
찬성
찬성

2
2020.03.05
1. 제29사업연도(2019년 내부결산 확정의 건
2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
3. 제29기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
4. 신한은행 차입의 건
5. 이사후보자 추천의 건
불참
찬성

3
2020.03.24
1. 감사위원회 감사위원 선임의 건
불참
찬성

4
2020.03.27
유형자산(부동산) 취득의건
불참
찬성

5
2020.03.31
1. 타법인 지분투자의 건
2. 투자조합 투자의 건
찬성
찬성

6
2020.04.06
국민은행 차입의 건
찬성
찬성

7
2020.04.10
부동산 담보대출의 건
찬성
찬성

8
2020.04.20
타법인 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

9
2020.05.06
본점소재지 변경의 건
불참
불참

10
2020.05.18
수입신용장 신규신청의 건
찬성
찬성

11
2020.06.16
1. 유형자산 및 무형자산 처분의 건
2. 수입신용장 한도증액의 건
찬성
찬성

12
2020.08.20
지점 폐지의 건
불참
불참

13
2020.07.09
종속회사 엔비텍 금전대여의 건
찬성
찬성

14
2020.09.28
국민은행 차입의 건
찬성
찬성

15
2020.10.14
산업은행 차입기간 연장의 건
찬성
찬성

16
2020.11.24
1. 유형자산(부동산) 취득의 건
2. 유형자산(토지) 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정전한
김춘중
남명수
2020.03.05
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가
원안가결

보수위원회
김춘중
정한기
이기택
2020.09.30
임원 개별보수 결정
원안가결

투명경영위원회
이기택
황희선
김춘중
2020.03.24
투명경영위원회 위원장 선임의 건
원안가결

주) 감사위원회 정전한, 남명수 사외이사는 2020년 03월 24일에 사임.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

※ 주총승인금액은 사외이사 2명, 사내이사 4명에 대한 승인금액
※ 지급총액은 2020년도 1월 1일부터 2020년도 12월 31일까지 지급한 금액
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 구성 인원수로 나눈 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산 및 무형자산 처분
(주)엔비텍
(종속회사)
20.06 ~20.08
15
3.44%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

품목별 각 산업의 특성은 다음과 같습니다.

【하수도관 산업】하수도관 사업이라 함은 배수설비ㆍ연결관ㆍ지선하수관거 등 하수수집 및 이송의 역할을 담당하는 '하수관거 신설ㆍ정비사업'과 오수ㆍ슬러지 처리를 위한 '하수처리장 신설ㆍ정비사업'의 총체를 가르킵니다. 그 중 하수관거 신설ㆍ정비사업은 정부(환경부)의 주도하에 대규모로 시행되고 있으며, 환경에 대한 관심이 선진화 되고 하수관 제조기술이 발달됨에 따라 수밀성이 보장되는 제품, 재활용이 가능한 제품, 그리고 강도가 뛰어난 제품이 선별 납품되고 있습니다. 현재 하수관으로는 재질에 따라 흄관, 주철관, 경질염화비닐관(PVC관), 폴리에틸렌관(PE관), 유리섬유복합관 등이 사용되고 있으며 유량, 수질, 부설장소의 상황, 외압, 이음방법, 강도, 공사비 및 장래의 유지비 등의 환경에 따라 적합한 유형의 관이 시공 되어지고 있습니다.

【상수도관 산업】정부의 수질관리계획에 의해 주도 및 시행되고 있는 국내 상수도의 수질관리 정책은 상수도 공급경로인 '상수원수 수질관리', '정수 수질관리', '고도정수 처리시설관리', '송ㆍ배수관 수질관리', '옥내급수시설 관리' 및 '옥내급수관 관리'로 분류되며, 이 중 '송ㆍ배수관 수질관리' 분야가 당사의 상수도관 사업과 직결되어 있습니다. 도시전역에 다양한 재질의 수도관을 매설하여 운영하는 배수시스템은 노후관의 파손, 부식, 수리특성 저하 등의 문제점으로 최종수요자에게는 누수 등 단수의 수반, 녹물의 발생 등 수돗물에 대한 불만족이 발생하고 있으며, 상수도관 사업은 최근 우리 나라의 가뭄 및 지역적인 물부족 현상과 맞물려 정부의 최우선 해결과제 중 하나라 할 정도로 그 관심이 집중되고 있습니다.

【빗물저장시설 산업】세계 150여개국 중 UN이 정한 물부족 국가로서 최근 우리나라에서도 물에 대한 소중함이 부각되고 있습니다. 우리나라는 연 평균 강수량이 약 1.3~1.5m로 세계평균의 1.3배 정도에 달하지만 인구밀도가 높아 1인당 강수량은 세계평균의 1/10에 불과하고, 동시에 한 해 강수량의 2/3가 6~9월에 집중되면서 국토 또한 경사가 급한 산악지형이기에 짧은 시간 내에 바다로 흘러가게 되어 있습니다. 동시에 빈약한 빗물저장시설 및 하수시설로 여름철 집중호우 때마다 하수역류에 의한 침수재해가 반복되고 있는 실정입니다.

조립식 빗물저장시설은 이러한 부족한 수자원 문제 및 상습 침수문제를 근본적으로 해결할 수 있는 제품입니다. 즉, 학교(운동장)ㆍ야구장ㆍ축구장 등 대형 체육시설의 배수장치 및 화장실용ㆍ청소용, 녹지시설 및 건물ㆍ체육시설, 일반 대형빌딩의 화장실용ㆍ청소용, 주차장, 세차장, 대형 수족관 등 수자원(빗물)의 2차 활용을 목적으로 본 시설이 활용될 뿐만 아니라, 하수관거시스템의 각 요소에 본 시설을 설치함으로써 집중호우에 의한 하수(우수ㆍ오수)의 역류를 방지하는 목적으로 활용됩니다.

정부(환경부 및 소방방재청)는 학교, 공원, 주차장 등 일정규모 이상의 공공시설물을 설치할 때에는 하수구로 흘러나가는 빗물의 양을 줄이는 시설, 즉 '빗물유출저감시설' 설치를 법으로 의무화 하였습니다. '빗물유출저감시설' 이란 빗물을 단시간에 하수구로 흘려버리는 대신 지하로 스며들게 하거나 일시적으로 저장하는 시설로, 집중호우 때 물난리를 예방하고 빗물을 수자원으로 대체 활용할 수 있도록 하는 시설입니다.

【비굴착 상하수도관 갱생(보수)공법】 회사는 매출액 증대 및 사업분야의 다양화, 기존 상하수도관 제조사업과의 시너지효과 창출을 위하여 동일사업부문 내에서 상수도관 및 하수도관의 비굴착 갱생(보수)사업을 진행하고 있습니다. 본 사업은 상ㆍ하수도관이 매설되어 있는 땅, 특히 도심의 바닥을 굴착하여 새로운 관을 매설하는 대신에 땅속에 이미 매설되어 있는 기존 상ㆍ하수도관의 내면을 라이닝 프로파일 접합방식을 이용하여 비굴착 보수함으로써, 기존 관을 보수ㆍ보강하여 관의 수명을 연장시킴과 동시에 관 신설시 발생하는 비용을 절감하고, 교통통제 등 도시민의 생활불편을 최소화 할 수 있는 사업입니다.

비굴착 상하수도관 갱생(보수)에는 'NPR 공법'이 적용됩니다. 본 공법은 PVC 재질의 프로파일과 몰탈을 이용하여 노후된 상하수도관 내부에 새로운 관을 부설하는 최신 공법으로서, 2009년 08월 10일 '다짐롤러, 라이닝 프로파일 및 이들을 이용한 비굴착 라이닝 시공방법'이라는 명칭으로 특허를 취득하였습니다.

나. 산업의 성장성

2021년 1월 29일, 한국환경공단은 올해 1조 4,982억 원 규모의 2021년 환경시설공사를 발주할 계획이라고 밝혔습니다. 전체 환경시설공사 가운데 총 9,818억 원(65%), 88건을 상반기 내 발주해 경제살리기에 힘을 보탤 예정이라고 했습니다. 상반기 내 조기 발주로 코로나19 등으로 위축된 건설경기 활성화에 도움이 되기를 기대하고 있습니다.

2020년 4월 24일, 환경부는 보도자료를 통해 2020년부터 2024년까지 국고 984억 원을 투자하여 총사업비 3조 962억 원 규모의 '노후 지방상수도 개량사업'을 실시할 계획이라고 밝혔습니다. 농,어촌 지역의 심각한 누수율 및 시군지역 상수도 재정의 취약성을 고려하여 국고를 지원하기로 하였으며, 군지역 8개소(강화군, 춘천시, 고양시 등)가 새로 추가되었습니다. 환경부는 이러한 노후상수도 개량사업으로 1석 4조(가뭄대처, 깨끗하고 안전한 수돗물 공급, 경영수지 개선, 물산업 육성)의 효과를 기대하고 있습니다.

이와 같이 당사가 속한 산업 및 당사의 주요 제품은 정부의 대형 환경개선 프로젝트를 배경으로 그 시장크기와 매출규모가 결정되며, 따라서 환경관리공단, 전국 상하수도사업소, 전국 지방자치단체 등을 주요 고객으로 당해 산업이 성장하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
일반 건설자재의 수요는 건설사의 건설공사에 의하여 발생하므로 건설경기와 크게 연동될 소지가 높으나, '나. 산업의 성장성'에 기재되어 있듯이 당사의 주력제품인 '고강성 PVC 이중벽 하수관'으로 대표되는 하수도관과 'ASA 수도관'으로 대표되는 상수도관은 건설경기보다는 오히려 정부의 환경정책에 연동된다 할 수 있습니다. 1~2월 동절기에는 계절상 건설공사 등의 어려움으로 다른 기간에 비해 매출이 다소 감소(1/4분기 매출비중 약18%)되며, 2분기와 4분기의 매출비중이 다소 높습니다.

라. 경쟁요소
하수도관은 그 재질에 따라 주철관, 콘크리트관, 플라스틱관, 유리섬유복합관 등의 제품이 시장에 공급되고 있으며, 업력, 품질, 가격, 우수제품 지정 여부 등의 경쟁요인을 바탕으로 완전경쟁 형태를 이루고 있습니다. 당사의 주력제품인 '고강성 PVC 이중벽 하수관'의 경우 1997년 당사가 국내 최초로 개발하여 일정기간 동안 국내시장에 독점공급을 했으나, 시장진입에 대한 제약이 없어 동일제품을 생산하는 경쟁회사들이 다수 진입하였습니다.

상수도관, 하수도관, 소형맨홀, 비굴착 상하수도관 갱생공법 등 상하수도 이송시스템에서부터 빗물저류조에 이르기까지 당사는 상하수도관 Total System을 공급함으로써 시장의 대표적인 상하수도 설비 공급업체로 인식되어 있을뿐만 아니라, 이러한 제품들간 상호 시너지 효과 발생에 따른 매출 연관성을 확보하고 있다는 점에서 시장 경쟁상의 커다란 장점을 확보하고 있습니다.

또한 당사가 생산하는 전 제품의 조달청 우수제품 등록이라는 성과와 조달청 '자가품질보증업체' 선정, 녹색기술 인증 획득, 그리고 환경부 '우수환경산업체' 지정에 이르기까지, 정부로부터 품질의 우수성을 인정받음과 동시에 환경기업 이미지를 확보함으로써 미래 유망산업인 친환경 물 산업분야에서 후발업체와의 시장경쟁 차별화를 완수하였습니다.

마. 자금조달상의 특성
당사의 주요 자금조달원은 국내에 한정되어 있으며, 유상증자 등 자본시장을 통한 자금조달 및 금융권 차입의 방식을 이용하고 있습니다. 자본시장을 통한 자금조달을 위해서는 회사의 경영실적 및 주가수준이 중요한 영향을 미치고 있으며, 자금조달 방식에 따라 재무적 투자자 발굴이 자본조달의 성패를 좌우합니다. 금융권을 통한 자금조달을 위해서는 회사의 경영실적과 신용평가 등급, 담보여력이 중요한 자금조달 요소이며, 동 기준으로 차입여부, 차입규모, 이자율이 결정됩니다.

(2) 재활용사업부문

가. 산업의 특성

당사가 2019년말 신규로 진출한 '자원 재활용 소재산업(폐기물 종합재활용업)'은 폐기물 처리산업의 한 분야입니다. 폐기물산업이란 각종 재활용품, 폐기물 등을 수집/운반, 처리하는 산업활동을 말하며, 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리 활동을 포함합니다. 폐기물산업은 환경 서비스업의 한 부분으로 환경 자원이용업, 환경 설비업 등으로 구분되며, 공공재적 특성이 강한 환경산업이면서 동시에 경제 전반에 영향을 받는 동반성장산업으로 볼 수 있습니다. 

폐기물은 크게 사업장폐기물과 생활폐기물로 구분됩니다. 사업장폐기물은 공장, 건설현장 등 사업장에서 발생하는 폐기물로, 발생특성 및 유해성에 따라 다시 사업장 일반폐기물, 건설폐기물, 지정폐기물로 세분화됩니다. 이 중 지정폐기물을 사업장폐기물 중 폐유, 폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 해로운 물질로서 폐기물관리법에서 별도로 정하고 있습니다.

폐기물 재활용산업은 법적으로 충족하는 재활용시설을 갖추고 중간가공 폐기물을 만드는 폐기물 중간재활용업, 재활용시설을 갖추고 중간가공 폐기물을 재활용하는 폐기물 최종재활용업, 재활용시설을 갖추고 중간재활용업과 최종재활용업을 함께하는 폐기물 최종재활용업, 재활용시설을 갖추고 중간재활용업과 최종재활용업을 함께하는 폐기물 종합재활용업으로 구분됩니다. 이 중 폐기물 종합재활용업은 폐유(폐기물)를 감압증류 또는 이온정제 방법으로 정제하여 정제연료유(제품)로 재활용하는 경우, 음식물류폐기물 또는 유기성오니 등을 건조 및 탈수하여 농경지 퇴비 또는 가축의 사료 등으로 재활용하는 경우, 가연성폐기물을 에너지 회수기준에 적합하게 소각하여 에너지를 회수하는 경우, 폐플라스틱을 재생원료로 가공하여 일정한 규격의 용기 또는 상자에 넣거나 포장한 경우, 분진, 광재를 용융, 추출 등의 방법으로 금속을 회수하여 덩어리, 알갱이 등의 형태로 가공하는 경우로 구분될 수 있습니다.

이러한 폐기물산업은 급속한 경제발전과 더불어 환경문제에 대한 관심이 고조되면서 그 중요성이 지속적으로 증가하고 있으며, 우리나라를 포함하여 세계 각국에서도 폐기물산업의 활성화를 위한 다양한 지원과 정책을 제시하고 있습니다.

<제품의 종류>

IBC 토트 및 PVC 드럼 : 수지 또는 용제 등의 보관 및 운송에 사용된 후 폐처리된 IBC토트와 PVC 드럼을 구매하여, 세척설비와 약품을 이용한 고압세척을 통하여 폐기물을 제거한 후 도장과정을 거쳐서 재판매

재생펠렛(Repro Pellets) : 생활 속에서 발생하는 폐 합성수지(PE, PP 등)를 회수하여 일정한 크기로 분쇄한 후 용융 압출 처리과정을 통하여 플라스틱의 원료가 되는 재생펠렛을 생산하여 판매하는 사업

플라스틱 재생펠렛 : 플라스틱 사출 성형 공장에서 재생된 포장용 밴드, 각종 파이프 및 튜브, 각종 건축 자재, 자동차 헤드 라이트 및 가전 제품의 부품 소재 등의 제품 원료로 사용되고 있습니다.

나. 산업의 성장성

2020년 12월 2일 환경부에서는, 11월 들어 폐플라스틱 판매단가는 하락세에서 상승세로 전환되었다고 했습니다. 플라스틱 재생원료의 경우 저유가로 인해 꾸준히 하락 중이던 판매단가가 9월 이후 회복세로 전환되었습니다. 아울러, 9월 중국에서 플라스틱 재생원료의 수입 통관 시품질기준을 강화한 바 있으나, 11월말 현재까지 우리나라 수출품을 대상으로 한 수입거부 사례는 발생하지 않은 것으로 나타났습니다.

자원 재활용 소재산업(폐기물 재활용산업)은 폐기물의 홍수 속에서 형성된 새로운 산업입니다. 폐기물 재활용산업이 활성화되고 있는 가장 큰 이유는 지속적으로 발생하는 원자 부족으로, 세계적으로 자원난이 우려되면서 폐기물을 통해 자원을 재생해 쓰려는 노력이 현실화하고 있습니다. 특히, 폐기물 재활용 신기술이 빠르게 개발되고 있는 것도 폐기물 재활용산업의 잠재력이 되고 있습니다.

원자재부족과 더불어 현재 지구환경문제가 심화되면서 환경보전 문제를 무역과 연계시키려는 움직임이 활발하게 진행되고 있고 이와 같은 연계추세는 폐기물 재활용산업의 역할을 증가시켜 시장이 훨씬 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

자원 재활용 소재산업(폐기물 재활용산업)은 경기 변화에 따른 실적 변동성이 크지 않은 점이 특징입니다. 산업이 고도화되고 경제 규모가 커질수록 산업폐기물, 생활폐기물 등의 발생량은 늘어날 수밖에 없으며, 실제로 국내 폐기물 발생량은 산업활동이 급격히 위축됐던 1998년 외환위기, 2009년 글로벌 금융위기, 2013년 유럽 재정위기 등의 시기를 제외하면 경제 성장과 함께 꾸준히 증가해왔습니다. 또한 폐기물처리 또는 재활용에 대한 기술이 꾸준히 개발되어 왔으나 아직도 폐기물처리 또는 재활용과 관련한 신기술의 개발 가능성도 많은 편이어서 매우 잠재성이 높은 산업이고, 이와 관련된 자본 수요도 증대될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력제품인 '고강성 PVC 이중벽하수관'이 당사 매출의 가장 큰 부분을 담당하고 있으며, 전체 매출액 중 약 49%를 차지합니다. 수도관은 하수도관만으로 사업을 영위하던 당사의 첫번째 품목 다각화 제품으로 점차 시장에서 그 입지를 다짐에 따라 전체 매출액 중 약 7%의 매출비중을 차지합니다. 고강성 PVC 이중벽하수관, 수도관(제품), 메가오수받이로 대표되는 제품매출액은 80%, HDPE 이중벽하수관 및 기타 연결부속품으로 대표되는 상품매출액은 10%의 매출비중을 차지하고 있으며, 그 외 공사매출(빗물저장시설, 비굴착 상하수도관 보수공사)이 약 10%의 매출비중을 차지합니다.

겨울철에는 상하수도관 매설공사가 힘들기 때문에 건설자재인 상하수도관의 매출은 계절성을 가집니다. 이러한 이유로 1/4분기 매출액은 연간 전체 매출액 중 약 18% 정도의 비중만을 차지하고 있으며, 2/4분기와 4/4분기의 매출비중이 다소 큽니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 당기 중에 '플라스틱 상ㆍ하수도관 및 그 부속자재의 제조업(표준산업분류코드 22211)' 단일 사업부문(상하수도사업부문)을 운영하고 있습니다. 상수도관ㆍ하수도관ㆍ빗물저장시설등이 당사의 주요제품이며, 동일 사업부문 내에 '상하수도관 갱생사업(노후된 상하수도관에 대한 비굴착 방식의 보수공사)'을 영위하다가, 매출액 증대, 신규 수익원 확보 및 사업 분야의 다양화를 위하여 당기말에 영업양수를 통해 '자원 재활용 소재사업'에 진출하였습니다.

사업부문의 구분 및 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분
업태
주요제품
주요고객
공장
소재지

상하수도
사업부문
제조
상수도관, 하수도관
빗물저장시설
비굴착 상하수도관 갱생공법
공공기관
지방자치단체
건설회사
원주

재활용
사업부문
제조
IBC 토트 및 PVC 드럼
재생펠렛
플라스틱 재생펠렛
화학제품 제조회사
플라스틱제품 제조회사
원주

(2) 시장점유율

당사 상하수도사업부문 제품의 경우 상수도관, 하수도관 및 빗물저장시설 등 모든 제품이 선진국에서 이미 그 품질이 입증된 고강도 플라스틱 특수소재로 생산되는 제품으로서, 시공성이 우수하고 경제적이며 부식이 되지 않는 특성을 강점으로, 점차 감소하는 상하수도관 신설물량을 대체해 상하수도관 교체시장을 목표시장으로 삼고 있습니다.

콘크리트관, 주철관, 폴리에틸렌관, 유리섬유복합관 등을 경쟁상대로 당사는 하수도관 기준으로 연간 2조원의 국내 하수도관 전체시장(설계+자재매입+시공/건설) 중 4,000억원 규모의 자재공급시장에서 약 8~9%의 시장점유율을 점유하는 것으로 추정하고 있으며, 30여 년간 영위해 온 하수도관과 반대로 상수도관 및 빗물저장시설, 비굴착 상하수도관 보수사업은 사업착수 후 여전히 시장개척단계이므로 시장점유율은 미미한 수준입니다(당사가 영위하는 사업군과 관련하여 시장점유율을 객관적으로 나타내는 자료가 부재하므로, 당사의 시장점유율은 객관적 자료가 아닌 당사의 시장상황에 대한 추정에 의존할 수 밖에 없습니다).

하수도관의 경우 사급시장에서 그 경쟁구조가 치열하여 시장 가격경쟁이 심화되면서
매 원재료 가격 인상시점마다 연계하여 판매가격을 인상하는데 한계를 겪을 수 밖에 없습니다. 원재료를 석유에서 추출되는 'PVC RESIN'을 사용하므로 당사에 조달되는 원재료는 국내외 유가변동에 크게 영향을 받습니다.

당사 재활용사업부문의 경우 폐처리된 IBC 토트(Intermediate Bulk Container Tote, 중형산 적용기)와 PVC 드럼의 세척 후 재판매, 폐합성수지를 이용한 재생펠렛의 생산과 판매이며, 기타 지정폐기물의 처리와 고철 등의 판매로 인한 일부 매출이 발생합니다.

(3) 시장의 특성

당사 상하수도사업부문이 속해 있는 업종은 환경(수질환경)과 밀접하게 연관되어 있고 정부 및 지방자치단체, 정부투자기관 등 관급매출이 절반 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 시장이정부 환경정책과 정부ㆍ지자체 주도의 대규모 공사 건수 및 규모에 크게 영향을 받습니다. 또한 모든 제품수요처가 건설현장 또는 상수도 및 오폐수시설 공사현장이기 때문에 건설 경기에 미약하나마 영향을 받을 수 있습니다. 제품 매출은 상반기보다는 하반기의 비중이 높으며, 특히 겨울철 및 장마철에 토목공사를 진행하기 어렵다는 계절적인 영향으로 1/4분기와 3/4분기의 매출보다 2/4분기와 4/4분기의 매출이 높습니다.

재활용사업부문이 속해 있는 자원 재활용 소재산업(폐기물 재활용산업)은 경기 변화에 따른 실적 변동성이 크지 않은 점이 특징입니다. 산업이 고도화되고 경제 규모가 커질수록 산업폐기물, 생활폐기물 등의 발생량은 늘어날 수 밖에 없으며, 경제 성장과 함께 꾸준히 증가해왔습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

동 사업부문은 당사 황문기 대표이사가 수 십년간 몸 담아 온 사업분야로, 원재료 매입 및 영업망을 이미 확보하고 있으므로 신규사업 진출 초기 기업들이 겪을 수 있는 시장진입장벽 문제는 발생치 않을 것으로 판단되며, 환경부와 지방정부의 인허가가 필요한 사업영역 특성상 오히려 다른 신규진입자에 대한 시장진입장벽 역할을 수행해 줄 것으로 추정됩니다.

영업양수 및 신규사업 진출 후 폐기물사업부문 기존 영업인력에 30년간 닦아 온 상하수도사업부문 영업망을 적절히 조율함으로써 영업양도 회사의 기존 매출액 대비 보다 높은 매출액 확보가 가능하도록 조직을 세팅하였으며, 이렇게 전략적으로 구성된 영업조직을 활용할 경우 단기간에 신규 매출액 창출이 가능하다는 것이 본 신규사업 진출의 가장 큰 장점입니다.

이뿐만 아니라 플라스틱으로 생산 및 판매되는 상하수도사업부문의 제품 소재 특성을 고려할 경우, 신규 사업부문인 재활용사업부문은 상하수도사업부문의 후방사업으로의 역할을 수행할 수 있으므로 사업부문 간 사업통합 효과 또한 기대할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고 사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

당 기
연 결 재 무 상 태 표

제30(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제29(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제30(당)

기말

제29(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

26,867,580,304

22,441,846,221

1. 현금및현금성자산
9,976,718,810

3,521,188,247

2. 단기금융상품
1,365,542,214

4,060,000,000

3. 매출채권
8,044,959,074

9,273,517,753

4. 계약자산
785,991,569

275,590,467

5. 기타채권
1,111,084,202

689,086,707

6. 기타유동자산
2,101,918,982

719,315,664

7. 재고자산
3,481,365,453

3,903,147,383

Ⅱ. 비유동자산

28,130,326,953

23,790,827,232

1. 장기금융상품
2,000,000

69,337,100

2. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
1,425,338,590

125,338,590

3. 상각후원가 측정 채무증권
190,000

190,000

4. 장기매출채권및기타채권
734,959,460

731,951,460

5. 유형자산
18,062,166,805

14,942,301,444

6. 무형자산
7,085,154,453

7,101,190,993

7. 이연법인세자산
820,517,645

820,517,645

자 산 총 계

54,997,907,257

46,232,673,453

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,652,726,055

14,722,101,994

1. 단기차입금
6,530,000,000

4,164,089,100

2. 매입채무
1,748,824,395

3,139,758,321

3. 계약부채
1,717,455,280

367,056,908

4. 기타채무
4,813,197,290

4,970,259,856

5. 기타금융부채
262,022,546

250,602,782

6. 유동성장기부채
262,782,912

17,000,000

7. 기타유동부채
1,318,443,632

1,813,335,027

Ⅱ. 비유동부채

14,177,690,313

3,883,147,539

1. 장기차입금
3,837,660,479

3,111,250,000

2. 퇴직급여부채
1,000,140,610

538,640,853

3. 기타금융부채
79,795,448

233,256,686

4. 전환사채
9,260,093,776

부 채 총 계

30,830,416,368

18,605,249,533

자 본

Ⅰ.지배기업지분

24,167,490,889

27,627,423,920

1. 자본금
16,716,875,000

16,716,875,000

2. 자본잉여금
19,293,847,911

19,293,847,911

3. 기타자본
(1,233,505,072)

(477,953,632)

4. 기타포괄손익누계액
(485,314,923)

(485,314,923)

5.
결손금

(10,124,412,027)

(7,420,030,436)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

24,167,490,889

27,627,423,920

부채및자본총계

54,997,907,257

46,232,673,453

당 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ.매출액
43,087,912,684
41,769,159,681

Ⅱ.매출원가
(35,113,860,345)
(29,856,385,191)

Ⅲ.매출총이익
7,974,052,339
11,912,774,490

판매비와관리비
(10,816,550,206)
(10,810,322,293)

Ⅳ.
영업이익

(2,842,497,867)
1,102,452,197

기타수익
127,625,326
86,897,266

기타비용
(12,183,631)
(14,543,091)

금융수익

824,099,450
79,174,834

금융비용
(428,138,910)
(245,320,497)

Ⅴ.지분법손익
-
-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(손실)

(2,331,095,632)
1,008,660,709

법인세비용
(133,726,181)
830,292,140

Ⅶ.
계
속영업이익(손실)

(2,464,821,813)
1,838,952,849

Ⅷ.중단영업손익
-
(35,424,312)

Ⅸ.
당기순이익
(손실)

(2,464,821,813)
1,803,528,537

지배기업지분
(2,464,821,813)
1,803,528,537

비지배지분
-
-

Ⅹ.
기타포괄손익

(239,559,778)
34,655,026

후속적으로 당반기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여채무의
 재측정요소

(239,559,778)
30,479,565

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

4,175,461

ⅩⅠ

.총포괄손익

(2,704,381,591)
1,838,183,563

지배기업지분
(2,704,381,591)
1,838,183,563

비지배지분
-
-

Ⅹ
Ⅱ
.기본 및 희석주당이익
(손실)

(74)
66

당 기 연 결 자 본 변 동 표

제30(당)분기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전)분기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
총 계

2019년1월1일(전기초)
13,431,959,500
15,500,576,021
(477,953,632)
(489,490,384)
(9,254,038,538)
18,711,052,967

유상증자8.30
937,499,500
1,155,472,920

2,092,972,420

유상증자12.30
2,347,416,000
2,637,798,970

4,985,214,970

공정가치평가이익

4,175,461

4,175,461

당기순이익(손실)

1,803,528,537
1,803,528,537

보험수리적손익

0

30,479,565
30,479,565

2019.12.31(당기말)(검토받은재무제표)
16,716,875,000
19,293,847,911
(477,953,632)
(485,314,923)
(7,420,030,436)
27,627,423,920

2020년1월1일(당기초)
16,716,875,000
19,293,847,911
(477,953,632)
(485,314,923)
(7,420,030,436)
27,627,423,920

자기주식의취득
-
-
(755,551,440)
-
-
(755,551,440)

당기순이익
-
-
-
-
(2,464,821,813)
(2,464,821,813)

보험수리적손실
-
-
-
-
(239,559,778)
(239,559,778)

2020년 12월 31일
16,716,875,000
19,293,847,911
(1,233,505,072)
(485,314,923)
(10,124,412,027)
24,167,490,889

당 기 연 결 현 금 흐 름 표

제30(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(3,566,288,294)

4,279,904,995

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(2,741,912,841)

4,243,334,606

당기순이익
(손실)

(2,464,821,813)

1,803,528,537

조정
2,698,411,768

1,854,431,128

영업활동으로인한
 자산ㆍ부채의변동
(2,975,502,796)

585,374,941

2. 이자의 수취
93,444,467

40,337,445

3. 이자의 지급
(352,194,590)

(3,767,056)

4. 법인세의 납부
(569,000,330)

-

5. 배당금의 수취
3,375,000

-

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(724,976,237)

(2,230,937,134)

1. 투자활동으로인한현금유입액
7,832,819,461

8,123,622,404

단기금융상품의감소
6,361,809,192

7,280,385,336

단기대여금의회수
9,000,000

-

유형자산의처분
486,450,000

428,852,788

국고보조금의수령
457,095,981

-

장기금융상품의감소
54,562,518

60,370,780

보증금의감소
407,000

354,013,500

연결범위 변동에 따른 
 현금의 증가
463,494,770

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(8,557,795,698)

(19,380,185,604)

단기금융상품의증가
3,667,351,406

4,260,000,000

단기대여금의증가
50,000,000

12,000,000

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
-

-

매도가능증권의 취득
1,300,000,000

-

유형자산의취득
3,077,663,834

7,207,496,442

무형자산의취득
433,643,260

6,494,419,102

장기금융상품의증가
2,722,198

67,337,100

보증금의증가
26,415,000

1,338,932,960

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

10,762,160,025

3,681,761,881

1. 재무활동으로인한현금유입액
19,870,206,226

22,430,210,380

단기차입금의증가
9,205,112,450

12,206,115,420

장기차입금의증가
1,405,000,000

3,077,000,000

임대보증금의증가
-

47,100,000

유상증자

7,099,994,960

전환사채의 발행
3,757,112,776

파생상품부채의 발생
5,502,981,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(9,108,046,201)

(9,903,088,550)

단기차입금의감소
7,439,201,550

12,785,785,724

유동성장기부채의감소
29,806,609

17,000,000

리스부채원금지급
480,486,602

218,649,766

장기차입금의 감소
403,000,000

자기주식의취득
755,551,440

-

주식발행비

21,807,570

임대보증금의 감소

47,100,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동

(15,364,931)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,455,530,563

2,363,209,115

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

3,521,188,247

1,157,979,132

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

9,976,718,810

3,521,188,247

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제30(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제29(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목

제30(당)

기말

제29(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,937,678,779

22,441,846,221

1. 현금및현금성자산
9,363,611,468

3,521,188,247

2. 단기금융상품
1,365,542,214

4,060,000,000

3. 매출채권
8,875,933,579

9,273,517,753

4. 계약자산
785,991,569

275,590,467

5. 기타채권
4,284,693,722

689,086,707

6. 기타유동자산
780,540,774

719,315,664

7. 재고자산
3,481,365,453

3,903,147,383

Ⅱ. 비유동자산

27,010,633,606

23,790,827,232

1. 장기금융상품
2,000,000

69,337,100

2. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
1,425,338,590

125,338,590

3. 상각후원가 측정 채무증권
190,000

190,000

4. 종
속기업투자

1,010,000,000

-

5. 장기매출채권및기타채권
731,779,460

731,951,460

6. 유형자산
15,980,852,879

14,942,301,444

7. 무형자산
7,039,955,032

7,101,190,993

8. 이연법인세자산
820,517,645

820,517,645

자 산 총 계

55,948,312,385

46,232,673,453

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,229,777,981

14,722,101,994

1. 단기차입금
5,930,000,000

4,164,089,100

2. 매입채무
1,746,029,179

3,139,758,321

3. 계약부채
1,717,455,280

367,056,908

4. 기타채무
4,766,078,090

4,970,259,856

5. 기타금융부채
262,022,546

250,602,782

6. 유동성장기부채
262,782,912

17,000,000

7. 기타유동부채
1,545,409,974

1,813,335,027

Ⅱ. 비유동부채

14,177,690,313

3,883,147,539

1. 장기차입금
3,837,660,479

3,111,250,000

2. 퇴직급여부채
1,000,140,610

538,640,853

3. 기타금융부채
79,795,448

233,256,686

4. 전환사채
9,260,093,776

부 채 총 계

30,407,468,294

18,605,249,533

자 본

Ⅰ. 자본금
16,716,875,000

16,716,875,000

Ⅱ. 자본잉여금
19,293,847,911

19,293,847,911

Ⅲ. 기타자본
(1,233,505,072)

(477,953,632)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(485,314,923)

(485,314,923)

Ⅴ.
결손금

(8,751,058,825)

(7,420,030,436)

자 본 총 계

25,540,844,091

27,627,423,920

부채및자본총계

55,948,312,385

46,232,673,453

포 괄 손 익 계 산 서

제30(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전) 기 2019년 01월 01일부터
2019
년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ.매출액
42,846,026,253
41,769,159,681

Ⅱ.매출원가
35,082,825,351
29,856,385,191

Ⅲ.매출총이익
7,763,200,902
11,912,774,490

판매비와관리비
10,508,146,248
10,810,322,293

Ⅳ.영업이익
(2,744,945,346)
1,102,452,197

기타수익
1,371,865,017
86,897,266

기타비용
11,818,316
14,543,091

금융수익
830,466,422
79,174,834

금융비용
403,310,207
245,320,497

Ⅴ.지분법손익
-
-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(957,742,430)
1,008,660,709

법인세비용
133,726,181
(830,292,140)

Ⅶ.계속영업이익
(1,091,468,611)
1,838,952,849

Ⅷ.중단영업손익
-
(35,424,312)

Ⅸ.당기순이익
(1,091,468,611)
1,803,528,537

Ⅹ.기타포괄손익
(239,559,778)
34,655,026

후속적으로 당반기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소

(239,559,778)

30,479,565

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익

4,175,461

ⅩⅠ.총포괄손익
(1,331,028,389)
1,838,183,563

ⅩⅡ.기본 및 희석주당이익
(33)

66

자 본 변 동 표

제30(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2019.01.01(당기초)(검토받은재무제표)
13,431,959,500
15,500,576,021
(477,953,632)
(489,490,384)
(9,254,038,538)
18,711,052,967

유상증자8.30
937,499,500
1,155,472,920

2,092,972,420

유상증자12.30
2,347,416,000
2,637,798,970

4,985,214,970

공정가치평가이익

4,175,461

4,175,461

당기순이익(손실)

1,803,528,537
1,803,528,537

보험수리적이익(손실)

0

30,479,565
30,479,565

2019.12.31(당기말)(검토받은재무제표)
16,716,875,000
19,293,847,911
(477,953,632)
(485,314,923)
(7,420,030,436)
27,627,423,920

2020.01.01(당기초)(검토받은재무제표)
16,716,875,000
19,293,847,911
(477,953,632)
(485,314,923)
(7,420,030,436)
27,627,423,920

자기주식

(755,551,440)

(755,551,440)

당기순이익(손실)

(1,091,468,611)
(1,091,468,611)

보험수리적이익(손실)

0

(239,559,778)
(239,559,778)

2020.12.31(당기말)(검토받은재무제표)
16,716,875,000
19,293,847,911
(1,233,505,072)
(485,314,923)
(8,751,058,825)
25,540,844,091

현 금 흐 름 표

제30(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전) 기 2019년 1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(1,393,411,764)

4,279,904,995

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(578,349,380)

4,243,334,606

당기순이익
(1,091,468,611)

1,803,528,537

조정
1,582,483,680

1,854,431,128

영업활동으로인한
 자산ㆍ부채의변동
(1,069,364,449)

585,374,941

2. 이자의 수취
93,246,118

40,337,445

3. 이자의 지급
(342,713,692)

(3,767,056)

4. 법인세의 납부
(568,969,810)

-

5. 배당금의 수취
3,375,000

-

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(3,753,126,099)

(11,256,563,200)

1. 투자활동으로인한현금유입액
7,274,054,691

8,123,622,404

단기금융상품의감소
6,361,809,192

7,280,385,336

단기대여금의회수
9,000,000

-

유형자산의처분
486,450,000

428,852,788

국고보조금의수령
361,825,981

-

장기금융상품의감소
54,562,518

60,370,780

보증금의감소
407,000

354,013,500

2. 투자활동으로인한현금유출액
(11,027,180,790)

(19,380,185,604)

단기금융상품의증가
3,667,351,406

4,260,000,000

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
1,300,000,000

-

종속기업 투자의 증가
1,010,000,000

-

유형자산의취득
2,880,228,926

7,207,496,442

무형자산의취득
-

6,407,969,755

장기금융상품의증가
2,722,198

67,337,100

개발비의 증가
433,643,260

86,449,347

보증금의 증가
23,000,000

1,338,932,960

보증금(비유동)의 증가
235,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

10,994,560,025

9,339,867,320

1. 재무활동으로인한현금유입액
20,102,606,226

22,430,210,380

단기차입금의증가
9,205,112,450

12,206,115,420

유상증자
-

7,099,994,960

장기차입금의증가
1,405,000,000

3,077,000,000

임대보증금의증가
232,400,000

47,100,000

전환사채의 발행
3,757,112,776

파생상품부채의 발생
5,502,981,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(9,108,046,201)

(13,090,343,060)

단기차입금의 감소
7,439,201,550

12,785,785,724

유동성장기부채의 감소
29,806,609

17,000,000

장기차입금의 감소
403,000,000

0

임대보증금의 감소
-

47,100,000

리스부채의 감소
480,486,602

218,649,766

자기주식 취득
755,551,440

0

주식발행비
-

21,807,570

Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동

(5,598,941)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,842,423,221

2,363,209,115

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

3,521,188,247

1,157,979,132

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

9,363,611,468

3,521,188,247

※ 상기 제23기 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(3)
최근 2사업연도의 배당에
관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황문기
590822
사내이사 후보
-
최대주주의 최대주주
이사회

김춘중
471201
사외이사 후보
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황문기
現.(주)뉴보텍 대표이사
2018.08~현재
(주)뉴보텍 대표이사
유

2008~2019
상호수지(주) 대표이사

김춘중
現.(주)뉴보텍 사외이사
2018.08~현재
(주)뉴보텍 사외이사
무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황문기
-
-
-

김춘중
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사내이사 후보 황문기
후보자는 회사의 대표이사로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천합니다.

◆ 사외이사 후보 김춘중
후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(김춘중 후보자).jpg
확인서(김춘중 후보자)

확인서(황문기 후보자).jpg
확인서(황문기 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,081백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

94. 위 각항에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

94. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

95. 부동산 매매, 임대 및 컨설팅업

96. 통신판매업

97. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

98. 시스템통합구축서비스의 판매업

99. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업

100. 위 각 항에 부대하는 사업일체

사업다각화 미래 사업 대비

제5조(발행예정주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 팔천만주로 한다.

전환사채의 주식 전환 이후 잔여예정주식을 대비한 발행예정주식의 총수 증가

제9조의2(주식 등의 전자등록)

추가

제9조의2(주식 등의 전자등록)

~ 단, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제17조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

사채의 액면총액이 이백억 원을~

사채의 액면총액이 이백억 원을~

사채의 액면총액이 이백억 원을~

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 일백억 원은 보통주식으로, 일백억 원은 우선주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면총액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 사백억 원을~

2. 사채의 액면총액이 사백억 원을~

3. 사채의 액면총액이 사백억 원을~

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 및/또는 우선주식으로 하고, 주식의 종류는 이사회가 정하며, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채 발행한도 증액 및 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 대한 내용 삭제

부칙
제2조(상용범위)

<추가>

부칙
제2조(상용범위)

제26차 개정 : 2021년 03월 31일(이 정관은 2021년 03월 31일부터 시행한다.)

개정으로 인한 부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 
- 당사 홈페이지: https://www.nuvotec.co.kr 
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 DART 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정입니다. 
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다. 

※ 참고사항

■ 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 31일(수) 오전 09:00
* 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

■ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

■ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)