씨티케이 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 씨티케이

주주총회소집공고
2.9
(주)씨티케이코스메틱스

주주총회소집공고

2021 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)씨티케이코스메틱스

대 표 이 사 :
정 인 용, 최 선 영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 234

(전 화) 02-6283-7200

(홈페이지) http://www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 종 호

(전 화) 02-6283-7320

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제20기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시: 2021년 03월 30일 (화) 오전 9:00

2. 개최장소: 서울시 서초구 효령로 234, 본사 지하 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부 감사인 선임 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 :
제 20기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

* 현금배당 1주당 200원, 최대주주 정인용 배당 없음

○ 제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 :
감사 선임의 건 (총 1명)

- 감사 후보 강한경

○ 제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2021년 3월 12일

주식회사 씨티케이코스메틱스

대표이사 정 인 용, 최 선 영
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2020-02-21
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2020-02-21
미국지주회사 증자의 건
찬성

3
2020-02-27
제19기 결산 재무제표 확정의 건 및 현금배당 결정
- 주당 300원의 현금배당 결정 (최대주주 본인 주당 150원 차등배당)
찬성

4
2020-03-06
제19기 정기주주총회 소집 건
찬성

5
2020-03-11
자기주식취득의 건
찬성

6
2020-06-30
공동대표규정폐지의 건, 대표이사 선임의 건, 임시주주총회 소집의 건, 자회사브랜드랩과 금전대여계약서 체결의 건
찬성

7
2020-06-30
명의개서 정지 및 주주명부 폐쇄시간 설정의 건,임시주주총회 소집의 건, 각자 대표 체제 전환의 건,자회사 브랜드랩과 금전대여계약서 체결의 건
찬성

8
2020-08-05
미국지주회사 증자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000
24
24
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

화장품 산업이란 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말하고 있으며, 인류역사와 함께 발전해 왔습니다. 향후에도 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이라고 볼 수 있습니다. 2010년 이후 한류가 세계의 중심 트렌드의 하나로 성장하기 시작하면서, 그 흐름의 중심축 중 하나로 자리잡은 한국 화장품 산업은‘K-Beauty’라는 글로벌 이미지로 이미 국가 브랜드 제고에 크게 기여하고 있으며, 미래의 국가 경제 발전을 견인할 성장 동력산업 중 하나로 발돋움하고 있습니다. 대한민국의 화장품산업은 이미 세계4위 수준의 수출규모를 자랑하며, 2000~2018년사이에 이미 수출액 기준으로60배가넘는 매우 폭발적인 성장가도를 달리고 있습니다. 화장품은 이미 해외 관광객이 한국에서 가장 선호하는 쇼핑목록1위인 동시에 해외 소비자들의 국내 온라인 쇼핑몰의 주요 쇼핑 품목에서도 모두1위를 기록하는 한국의 핵심 산업으로 자리잡았습니다.

화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화,소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되고있습니다. 또한 기술개발과 시장 세분화에 따른 혁신 제품개발은 국내시장 확대와 더불어 글로벌화를 가속화하여 지속적인 시장 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.

또한 최근의 화장품 산업은 전통적인 유통채널인 백화점, 화장품 브랜드숍의 매출 비중이 감소하는 반면 Sepora, Ulta 등의 편집매장과 드럭스토어, 온라인 유통의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 더불어 글로벌 시장에서 많은 인수합병을 통해 산업재편이 빠르게 진행되고 있으며, 패션기업과 같은 이종분야에서의 신규 진입이 확대되는 등 산업 내 경쟁이 치열하게 진행 중에 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 뿐만 아니라 전 세계 주요 수출대상국 시장의 지속적인 소득향상으로 화장품이 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 관심도가 높아짐에 따라서 소비층 확대 및 소비금액 증가세 나타나고 있습니다. 소비층이 20~50대 여성에서 청소년, 남성, 고령층으로 확대되고 있으며 고령층의 증가로 안티에이징(Anti-aging) 등 프리미엄 화장품 소비 확대가 이어질 것으로 예상됩니다. 

2020년 초부터 전 세계적인 코로나바이러스(Covid-19)의 대확산으로 인하여 외출형소비시장이 급격히 위축되고, 젊은 소비층을 중심으로 재택근무 방식이 당초 예상보다 갑작스럽게 도입되는 등 소피패턴 및 우리들의 일상적인 삶 자체에 근본적인 변화를 가져왔습니다. 이에 따라 글로벌 화장품 시장은 급격한 침체 및 소비패턴의 근본적 변화에 직면하여 단기적으로 깊은 침체기를 맞게 되었습니다. 그러나 글로벌 화장품 산업은 이러한 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 기존 글로벌 대형 브랜드 중심의 시장에서 다품종 소량생산 방식으로 신예 젊은 스타트업 브랜드들이 빠르게 시장에 진출하는 등 산업 자체에 패러다임이 바뀌는 전환점에 들어선 것으로 예측됩니다. 이에 당사는 새로운 시대의 흐름에 신속하게 대응하고, 나아가 본 산업을 선도하기 위하여 “클립(Clip)”이라는 새로운 화장품 플랫폼 서비스를 개발하여 2021년 상반기 런칭을 준비하고 있습니다. 전세계를 대상으로 CTK가 가진 화장품 제조 노하우를 활용하여 기존의 오프라인 세일즈 방식에서 나아가 확장성과 효율성을 가미한 온라인 세일즈 방식으로 매출 성장을 달성하고자 합니다. 전세계 어디서나 우리의 사업역량을 활용하여 화장품 사업에 진출하고 확장할 수 있는 글로벌 세일즈 툴로 거듭날 것입니다.

(3) 경기변동의 특성

화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기비탄력적인 민감도를지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

또한, 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP 성장률의 관계를 살펴보면 2000년대 초반까지 화장품 시장이 본격적으로 성장하기 전까지는 경기변동에 따라 성장률이 증감하였지만 2000년 중반 이후 화장품 시장이 본격적으로 성장하면서 경기변동과 관계없이 큰 폭의 성장을 지속해 왔습니다. 2014~2018년 5년간 국내 화장품 산업은 평균 매출액 기준으로 연평균 12.4%의 고성장을 기록하였습니다. 

이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 화장품 산업은 선진국형소비재 시장으로 인간의 아름다움에 대한 욕망에 기인하므로 경기변동에 상대적으로덜 민감할 수밖에 없으며 미국, 일본, 프랑스, 독일, 스페인 등 선진국의 소비가 안정적으로 이루어지고 있는 점과 베트남, 브라질, 인도, 대만 등 신흥공업국과 중국의 소비가 빠르게 증가하고 있는 추세임을 감안한다면 경기변동에 따라 당사가 영위하는 사업의 상관관계는 앞으로도 낮을 것으로 판단됩니다.

(4) 경쟁요소 - 계절적 특성 

전통적인 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보이고 있습니다. 여름철에는 스킨, 로션 등의 기초화장품 수요가 줄어들게 됨에 따라 화장품 산업은 통상적으로 6~8월은 비수기이며, 겨울철에는 기초화장품 수요 확대에 따라 성수기인 특징이 있습니다. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하고 개발되고 보편화되면서 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

색조화장품의 경우 기초 화장품과는 다르게 계절의 관계없이 미를 표현하는 용도로 사용되며 문화와 디자인, 마케팅 요인이 제품의 소비에 강한 영향을 미치는 바, 계절적 요인에 변동이 적은 경향이 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

화장품이란 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 기타이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 적용이 경미한 것을 말하며「약사법」 제2조 제4호의 의약품에 해당하는 물품을 제외하고 있습니다.

국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반화장품은 유형별 효능 및 효과에 따라 기초화장용 제품류, 색조화장용 제품류 등12개의 유형으로 분류되어 오다, 2017년7월 화장품 유형과 사용 시의 주의사항을 개정하여13개의 분류체계로 확대되었으며, 기능성화장품은 미백, 주름개선, 피부를 곱게 태워주거나 자외선차단 기능의 화장품 등3개의 유형으로 분류되고 있습니다.

[국내 일반 화장품 유형 분류]

순번

화장품의 유형

해당 품목

1

기초화장용 제품류

수렴, 유연, 영향 화장수, 마사지 크림, 에센스, 오일, 파우더 바디 제품, 팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손발의 피부연화 제품, 클렌징 워터 클렌징 오일, 클렌징 오션크렌징 크림 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류

2

색조화장용 제품류

볼연지, 페이스 파우더, 페이스 케이크, 리퀴드 크림, 케이크 파운데이션, 메이크업 베이스, 메이크업 픽서티브, 립스틱, 립라이너, 립글로스, 립밤, 바디페인팅, 페이스페인팅, 분장용 제품, 그 밖의 색조화장용 제품류

3

두발용 제품류

헤어 컨디셔너, 헤어 토닉, 헤어 그루밍 에이드, 헤어 크림로션, 헤어오일, 포마드, 헤어 스프레이, 무스, 왁스, 젤, 샴푸, 린스 퍼머넌트 웨이브, 헤어 스트레이트너, 그 밖의 두발용 제품류

4

인체 세정용 제품류

폼 클렌저, 바디 클렌저, 액체 비누, 외음부 세정제, 물휴지, 그 밖의 인체 세정용 제품류

5

눈화장용 제품류

아이브로 펜슬, 아이 라이너, 아이 섀도, 마스카라, 아이 메이크업 리무버, 그 밖의 눈 화장용 제품류

6

면도용 제품류

애프터셰이브 로션, 남성용 탤컴, 프레셰이브로션, 셰이빙 크림, 셰이빙폼, 그 밖의 면도용 제품류

7

손발톱용 제품류

베이스코트, 언더코트, 네일폴리시, 네일에나멜, 탑코드, 네일 크림, 로션, 에센스, 네일폴리시, 네일에나멜 리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류

8

영유아용 제품류

영유아용 삼푸, 린스, 로션, 크린, 오일, 인체 세정용 제품, 목욕용 제품

9

방향용 제품류

향수, 분말향, 향낭, 코롱, 그 밖의 방향용 제품류

10

두발 염색용 제품류

헤어틴트, 헤어 컬러스프레이, 염모제, 탈염, 탈색용 제품, 그 밖의 두발 염색용 제품류

11

목욕용 제품류

목욕용 오일, 정제, 캡슐, 소금류, 버블배스, 그 밖의 목욕용 제품류

12

체취 방지용 제품류

데오도런트, 그 밖의 체취 방지용 제품류

13

체모 제거용 제품류

제모제, 그 밖의 체모 제거용 제품류

자료) 「화장품법」 시행규칙

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2000년대 초반 국내 화장품 유통 전성기였던 원브랜드숍은 동시다발적인 유통 환경과 소비패턴의 변화에 따라 최근 점포수가 급격히 줄어들고 있습니다. 최대 경쟁자인 헬스 앤 뷰티(H&B)스토어 시장 잠식이 가장 큰 요인으로 관측됩니다. 

또한, 온라인에서도 유통시장의 변화가 일어나고 있습니다. 특히 화장품 업계는 소셜네트워크서비스(SNS)를 사업의 핵심도구로 활용하고 있습니다. 단순히 제품 홍보 차원에서 끝나는 것이 아니라 제품의 개발 단계부터 판매까지 SNS 중심으로 운영해 실제 매출과 고객 유입률에도 긍정적 효과를 보고 있습니다.
 
최근 글로벌 화장품 편집매장인 세포라가 한국에 상륙하면서 H&B스토어 간 경쟁이 더욱 치열해질 전망 가운데 화장품 업계에서는 유통채널에 대한 다각화 모색과 함께 소비자 트렌드에 빠르게 대응할 수 있는 전략을 마련해야 할 시기로 판단됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 자원배분과 성과평가를 수립하는 이사회에서 검토되는 보고 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 제공하는 서비스 측면에서 화장품 제조,이커머스플랫폼, 브랜드 서비스, 투자부문로 구분하여 사업부문의 경영성과를 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사와 동일한 사업구조를 가진 경쟁업체가 없기에 국내 시장점유율을 산정할 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

글로벌 화장품 시장의 지역별, 품목별 시장점유율은 아래 표와 같습니다.

Euromonitor (2018.07)

(3) 시장의 특성

글로벌 화장품 시장은 선진시장인 유럽과 북미가 세계 시장의 43%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 중국과 인도 등 중산층이 급격하게 증가하고 있는 아시아 등지의 신흥시장이 향후 글로벌 화장품 산업의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

Euromonitor (2018.07)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 컴플리톤코리아(구 씨티케이브랜드랩)

모회사의 화장품 산업에서 쌓아온 빅데이터를 바탕으로 자사 브랜드 출시를 진행하고 있습니다. 컴플리톤(Completone)이란 마더 브랜드(Mother Brand) 아래 '세럼카인드(SERUMKIND)’와 '슈어베이스(SUREBASE)’두개의 클린뷰티 브랜드를 런칭해 운영하고 있습니다. 국내 시장뿐만 아니라 미국, 중국, 일본 등 글로벌 시장으로의 확장을 꾀하고 있습니다.

또한, 글로벌 화장품 산업 내 경쟁이 치열한 가운데 브랜드 시장에 신규로 진출하고자 하는 업체들이 다수 존재하며, 이런 업체들에게 공통적으로 기획/마케팅/생산을 총괄적으로 제공하는 브랜드 기획 및 컨설팅의 니즈가 증가하고 있습니다. 이러한 신생 또는 중소형 브랜드사들이 런칭을 준비하는 초기 단계의 화장품 업체도 빠른 성장을 통해 시장에서 인지도를 상승시킬 수 있도록 브랜드 전반에 걸쳐 컨설팅을 진행하는 사업을 진행 중에 있습니다.

② CTK USA HOLDINGS (이커머스 플랫폼)

2020년 코로나 확산으로 세계 리테일 시장규모는 전년대비3%정도 축소되었지만, 이커머스 시장 규모는 반대급부로 27.6% 급성장하였습니다. 이커머스 시장은 2021년에도 약14.3%의 고성장이 예상되며, 올해 전 세계 시장 규모는 약 $5Trillion(약5,500조원)규모로 형성되고 향후 지속적으로 그 규모가 커질 것으로 전망됩니다. 대한민국은 세계 최고 수준의 ICT 인프라망을 활용하여 이커머스 시장의 선두 국가중 하나로 자리 잡았으며, 2019년 시장규모 113.8조원 규모로, 세계4위 일본(126.9조원)에 매우 근접한 세계5위권(세계 5대 시장 순위: 중국> 미국> 영국>일본>한국순)의 거대한 시장을 자체적으로 형성하고 있습니다. 글로벌 온라인 시장은 매해 평균 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 2017년말 기준 온라인 쇼핑몰 거래액은78.3조원 수준으로 연평균23.4%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.인터넷, 모바일 네트워크 환경의 지속적인 발달, 스마트 디바이스의 고도화 및 보급률 확대를 기반으로 전자상거래시장은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

또한, 해외 직구 시장 및 역직구 시장 또한 인프라 확산으로 인한 접근의 용의성 강화, 소비자의 다양한 구매욕구에 맞춘 특화된 제품, 대행 서비스 등을 기반으로 한 구매 및 배송의 편의성 증대로 거래규모가 지속적으로 증가하는 추세이며 갈수록 현명해지는 소비자들에 의해 국가간 소비시장의 경계는 허물어질 것으로 예상됩니다.

CTK USA HOLDINGS는 이러한 산업 흐름의 변화에 발빠르게 대응하기 위하여 기존 풀필먼트 사업에 자회사의 직구플랫폼을 더하여 그 사업영역을 확장하고 있습니다. 기존 미국내 인바운드(In-Bound) 뿐 아니라 미국에서 아웃바운드(Out-Bound)까지 채널 확장을 진행하고 있습니다. 향후 자회사가 개발중인 크로스보더 관련 미들웨어 시스템(PopInBorder, 팝인보더)을 활용하여 2021년부터는 이커머스 시장의 성장에 따라 고객사의 재고 입고에서부터 온라인 유통, 물류 서비스까지 제공할 계획입니다.

③ 씨티케이인베스트먼트

글로벌 선진국을 중심으로 인류는 산업화 및 인터넷, 모바일을 비롯한 ICT 발전에 힘입어 눈부신 경제 성장을 이룩했으며 개개인의 소득 증가에 따라 삶의 질 또한 크게 성장하였습니다.

e-Commerce의 성장과 더불어 워라밸(Work & Life Balance)을 중시하며 일상에서 자신만의 소박한 행복을 찾고 자기 중심적인 소비를 지향하는 최근의 소비자들을 중심으로 화장품, 패션, 생활용품 등과 같은 라이프스타일 관련 산업이 크게 성장하고 있으며, 생명 연장, 건강한 삶 등을 추구하며 전문/일반 의약품 및 건강기능식품 등 헬스케어 산업 또한 빠르게 성장하고 있습니다.

이러한 글로벌 소비 트렌드 및 시장 변화에 맞춰 당사는 원칙과 기본에 충실한 운용 철학 및 전문성과 네트워크를 바탕으로 화장품을 비롯한 Health & Beauty 산업 전반 및 라이프스타일 분야를 중점으로 하여 그와 연관된 헬스케어 분야까지 산업에 혁신을 가져올 수 있는 아이디어나 기술을 보유하고 있거나 해당 아이디어 및 기술을 활용하여 사업화 하고자 하는 잠재력 있는 초기 벤처기업 및 중소기업들을 발굴하고, 전문투자자의 안목으로 투자를 진행할 계획입니다.

또한, 단순 재무적 투자자로서 머무는 것이 아닌 성공적인 성장 파트너로서 모회사 및 관계사 등의 역량과 네트워크를 적극 활용하여 시너지를 창출하고, 피투자회사에게 양질의 Value Up 서비스 제공을 통해 피투자 기업의 잠재력을 실현하며 나아가 투자 회수 가능성을 높여 수익을 극대화할 예정입니다.

(4) 조직도

그림1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<
연 결 재 무 상 태 표>

제 20(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 19(전)기
2019년 12월

31일 현재

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

유동자산

114,664,004,448

115,482,351,180

현금및현금성자산
32,291,448,526

36,507,066,934

단기금융예치금
1,750,000,000

8,404,600,000

매출채권
32,838,245,002

21,469,524,595

기타수취채권
4,688,425,713

6,856,100,974

재고자산
17,604,207,013

6,522,712,628

기타유동자산
3,307,484,861

1,954,916,294

기타금융자산
22,038,886,215

33,367,718,584

파생상품금융자산

399,711,171

당기법인세자산
145,307,118

비유동자산

91,203,073,363

86,985,658,711

장기금융예치금
1,069,011,826

1,042,020,000

기타수취채권
303,977,620

133,015,174

기타비유동자산
35,554,252

48,153,967

기타금융자산
25,185,051,748

21,139,073,909

관계기업투자자산
10,724,504,663

10,888,523,538

유형자산
41,446,992,430

41,297,660,768

무형자산
3,361,046,079

3,320,503,604

사용권자산
6,078,765,879

6,915,530,771

파생상품금융자산
32,805,917

81,714,553

이연법인세자산
2,965,362,949

2,119,462,427

자산총계

205,867,077,811

202,468,009,891

부채

유동부채

28,727,002,151

21,145,585,601

단기매입채무
14,026,867,596

9,065,046,483

단기차입금
3,377,686,177

3,429,026,470

기타지급채무
4,558,006,085

4,704,766,510

리스부채
1,495,986,948

1,237,773,550

기타유동부채
5,162,299,249

1,022,131,518

유동파생상품부채

당기법인세부채
106,156,096

1,686,841,070

비유동부채

6,743,083,160

6,355,932,318

장기차입금
534,841,636

74,758,995

기타지급채무

30,241,748

리스부채
4,965,032,267

5,921,095,647

비유동파생상품부채

13,374,584

순확정급여부채
1,140,606,624

305,707,559

이연법인세부채
102,602,633

10,753,785

부채총계

35,470,085,311

27,501,517,919

자본

자본금
5,061,075,500

5,061,075,500

자본잉여금
119,155,587,046

119,155,587,046

기타자본구성요소
(15,194,272,137)

(10,263,623,494)

기타포괄손익누계액
(1,037,514,816)

31,926,789

이익잉여금(결손금)
56,820,961,813

58,656,097,522

지배기업의소유주에게귀속되는자본

164,805,837,406

172,641,063,363

비지배지분

5,591,155,094

2,325,428,609

자본총계

170,396,992,500

174,966,491,972

자본과부채총계

205,867,077,811

202,468,009,891

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<
연
결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20(당) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 19(전) 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
124,118,607,786
116,328,076,063

매출원가
82,788,844,015
85,065,128,974

매출총이익
41,329,763,771
31,262,947,089

판매비와관리비
40,442,521,239
27,312,753,495

영업이익
887,242,532
3,950,193,594

기타수익
1,045,578,667
948,883,018

기타비용
169,038,256
322,121,787

금융수익
6,538,016,430
8,205,846,051

금융비용
8,403,616,978
2,553,210,357

지분법손익
(222,850,087)
(155,670,945)

관계기업투자자산평가이익(손실)
(222,850,087)
(155,670,945)

법인세비용차감전 당기순이익
(324,667,692)
10,073,919,574

법인세비용
740,643,355
2,882,912,755

당기순이익
(1,065,311,047)
7,191,006,819

기타포괄손익

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(123,724,207)
(94,419,609)

순확정급여부채의 재측정요소
(112,076,178)
(94,419,609)

해외사업장외화환산차이
(11,648,029)

2. 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,069,353,918)
(17,474,585)

지분법자본변동
198,973
5,318,695

해외사업장외화환산차이
(1,069,552,891)
(22,793,280)

당기세후기타포괄손익
(1,193,078,125)
(111,894,194)

총포괄이익
(2,258,389,172)
7,079,112,625

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
403,826,296
7,741,534,804

비지배지분
(1,469,137,343)
(550,527,985)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(777,866,064)
7,711,712,881

비지배지분
(1,480,523,108)
(632,600,256)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
38
797

희석주당이익
38
797

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 19(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일 (전기초)
5,061,075,500
119,155,587,046
(8,226,038,813)
48,562,201
52,447,288,081
168,486,474,015
2,460,201,323
170,946,675,338

당기순이익(손실)

7,741,534,804
7,741,534,804
(550,527,985)
7,191,006,819

순확정급여부채의 재측정요소

(89,941,863)
(89,941,863)
(4,477,746)
(94,419,609)

지분법자본변동

2,974,863

2,974,863
2,343,832
5,318,695

해외사업장 환산차이

(19,610,275)

(19,610,275)
(3,183,005)
(22,793,280)

주식기준보상거래

183,353,215

183,353,215
323,784
183,676,999

전환우선주의 보통주 전환

종속기업의 자본거래

32,239,054

32,239,054
(38,115,294)
(5,876,240)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,253,176,950)

(2,253,176,950)

(2,253,176,950)

배당금지급

1,442,783,500
1,442,783,500

1,442,783,500

비지배지분의 변동

400,000,000
400,000,000

자본 증가(감소) 합계

(2,037,584,681)
(16,635,412)
9,094,376,441
7,040,156,348
(193,636,414)
6,846,519,934

2019년 12월 31일 (전기말)
5,061,075,500
119,155,587,046
(10,263,623,494)
31,926,789
58,656,097,522
172,641,063,363
2,325,428,609
174,966,491,972

2020년 1월 1일 (당기초)
5,061,075,500
119,155,587,046
(10,263,623,494)
31,926,789
58,656,097,522
172,641,063,363
2,325,428,609
174,966,491,972

총포괄이익 :

당기순이익

403,826,296
403,826,296
(1,469,137,343)
(1,065,311,047)

공정가치 측정 금융자산 평가손익

확정급여부채의 재측정요소

(112,250,755)
(112,250,755)
174,577
(112,076,178)

지분법자본변동

111,286

111,286
87,687
198,973

매도가능금융자산 평가손익

해외사업장환산차이

(1,069,552,891)

(1,069,552,891)
(11,648,029)
(1,081,200,920)

총포괄이익소계

(1,069,441,605)
291,575,541
(777,866,064)
(1,480,523,108)
(2,258,389,172)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등

연차배당

(2,126,711,250)
(2,126,711,250)

(2,126,711,250)

자기주식 취득

(4,992,455,130)

(4,992,455,130)

(4,992,455,130)

주식보상비용

61,806,487

61,806,487
23,712,151
85,518,638

연결범위의변동

4,722,537,442
4,722,537,442

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계

(4,930,648,643)

(2,126,711,250)
(7,057,359,893)
4,746,249,593
(2,311,110,300)

2020년 12월 31일 (당기말)
5,061,075,500
119,155,587,046
(15,194,272,137)
(1,037,514,816)
56,820,961,813
164,805,837,406
5,591,155,094
170,396,992,500

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 19(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이코스메틱스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동 현금흐름

(21,265,927,814)

30,666,933,535

분기순이익
(1,065,311,047)

7,191,006,819

비현금항목의 조정
7,261,363,268

3,998,329,421

운전자본의 조정
(25,078,793,943)

19,170,009,241

이자수취
1,539,081,821

2,130,768,935

이자지급
(685,863,362)

(13,585,341)

법인세 납부
(3,236,404,551)

(1,809,595,540)

투자활동으로 인한 현금흐름

18,545,189,650

(42,745,001,542)

단기금융예치금의 감소
9,904,600,000

63,317,715,729

단기금융예치금의 증가
(3,250,000,000)

(51,167,067,018)

대여금의 감소
13,709,036,985

610,472,237

대여금의 증가
(14,560,465,823)

(3,507,550,848)

기타금융자산의 처분
27,775,597,562

20,940,639,445

기타금융자산의 취득
(8,535,063,341)

(54,130,542,335)

유형자산의 처분
2,121,568,728

10,909,091

유형자산의 취득
(5,109,345,728)

(12,705,174,420)

무형자산의 처분

429,090,909

무형자산의 취득
(1,049,271,009)

(2,594,031,858)

장기금융예치금의 증가
(6,492,526)

보증금의 감소
376,501,682

149,868,000

보증금의 증가
(2,883,579,609)

(49,560,628)

관계기업투자자산의 처분

834,210,000

관계기업투자자산의 취득
(495,010,000)

(5,024,831,886)

파생상품금융자산(부채)
468,051,140

(114,152,072)

사업결합으로 인한 현금유입액
79,061,589

255,004,112

재무활동으로 인한 현금흐름

(80,963,777)

(3,304,807,282)

단기차입금의 감소
(67,500,000)

(1,520,202,973)

단기차입금의 증가
4,469,872,214

3,147,255,000

장기차입금의 증가
252,500,000

리스부채의 감소
(1,470,520,400)

(1,672,725,258)

장기차입금의 감소
(17,417,359)

(16,161,061)

자기주식의 취득
(4,992,455,130)

(2,253,176,950)

배당금의 지급
(2,126,711,250)

(1,442,783,500)

유상증자
3,871,268,148

주식할인발행차금

(5,876,240)

비지배지분의 취득

458,863,700

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,413,916,467)

(367,598,161)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,215,618,408)

(15,750,473,450)

기초 현금및현금성자산

36,507,066,934

52,257,540,384

기말 현금및현금성자산

32,291,448,526

36,507,066,934

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 (2)별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20(당) 기
2020년 12월 31일 현재

제 19(전) 기

2019년 12월

31일 현재

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

유동자산

93,093,805,918

89,419,886,556

현금및현금성자산
18,934,587,932

18,036,423,128

단기금융예치금
1,750,000,000

8,404,600,000

매출채권
30,829,818,000

20,123,585,085

기타수취채권
7,101,161,579

2,875,833,769

재고자산
10,951,006,706

5,542,508,809

기타유동자산
1,883,129,274

1,740,147,722

기타금융자산
21,628,124,441

32,297,076,872

유동파생상품금융자산
-

399,711,171

당기법인세자산
15,977,986

-

비유동자산

108,242,472,748

106,521,523,976

장기금융예치금
979,200,000

1,042,020,000

기타수취채권
129,104,115

115,961,625

기타금융자산
10,500,068,156

18,725,963,909

종속기업투자
48,206,736,438

38,580,891,787

관계기업투자
8,766,000,000

8,766,000,000

유형자산
34,133,921,408

37,029,654,568

사용권자산
280,405,824

202,181,460

투자부동산
4,138,393,988

415,761,714

무형자산
828,508,490

1,016,441,525

비유동파생상품금융자산
32,805,917

81,714,553

이연법인세자산
247,328,412

544,932,835

자산총계

201,336,278,666

195,941,410,532

부채

유동부채

22,101,861,049

15,693,615,425

매입채무
13,461,405,155

8,537,543,946

기타지급채무
3,453,060,899

4,308,636,004

리스유동부채

118,357,751

181,015,086

기타유동부채
5,069,037,244

926,889,141

당기법인세부채
-

1,739,531,248

비유동부채

995,004,814

335,214,473

리스비유동부채

164,496,518

22,901,648

비유동파생상품금융부채
-

13,374,584

순확정급여부채
830,508,296

298,938,241

부채총계

23,096,865,863

16,028,829,898

자본

자본금
5,061,075,500

5,061,075,500

주식발행초과금
119,155,587,046

119,155,587,046

기타자본
(14,895,682,550)

(9,965,033,907)

이익잉여금

68,918,432,807

65,660,951,995

자본총계

178,239,412,803

179,912,580,634

부채와자본총계

201,336,278,666

195,941,410,532

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 19(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
90,288,487,498
108,931,323,068

매출원가
65,853,743,424
81,762,081,338

매출총이익
24,434,744,074
27,169,241,730

판매관리비
16,106,166,715
17,748,211,953

영업이익
8,328,577,359
9,421,029,777

기타수익
438,857,944
671,454,239

기타비용
496,692,750
318,760,733

금융수익
6,348,474,192
8,157,005,245

금융원가
7,384,212,758
2,139,829,607

법인세비용차감전 당기순이익
7,235,003,987
15,790,898,921

법인세비용
1,738,339,592
3,684,172,793

당기순이익
5,496,664,395
12,106,726,128

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(112,472,333)
(84,258,570)

순확정급여부채의 재측정요소
(112,472,333)
(84,258,570)

당기세후기타포괄손익
(112,472,333)
(84,258,570)

당기총포괄이익
5,384,192,062
12,022,467,558

기본주당순손익
589
1,247

희석주당순손익
589
1,247

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 19(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01(전기초)
5,061,075,500
119,155,587,046
(7,894,799,213)
-
55,081,267,937
171,403,131,270

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
12,106,726,128
12,106,726,128

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(84,258,570)
(84,258,570)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
182,942,256
-
-
182,942,256

자기주식 취득
-
-
(2,253,176,950)
-
-
(2,253,176,950)

배당금
-
-
-
-
(1,442,783,500)
(1,442,783,500)

2019.12.31(전기말)
5,061,075,500
119,155,587,046
(9,965,033,907)
-
65,660,951,995
179,912,580,634

2020.01.01(당기초)
5,061,075,500
119,155,587,046
(9,965,033,907)
-
65,660,951,995
179,912,580,634

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,496,664,395
5,496,664,395

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(112,472,333)
(112,472,333)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
61,806,487
-
-
61,806,487

자기주식 취득

-
-
(4,992,455,130)
-
-
(4,992,455,130)

배당금
-
-
-
-
(2,126,711,250)
(2,126,711,250)

2020.12.31(당기말)
5,061,075,500
119,155,587,046
(14,895,682,550)
-
68,918,432,807
178,239,412,803

"별첨 주석은 본 당기말 재무제표의 일부입니다"

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 19(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이코스메틱스
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

602,935,289

35,499,827,135

당기순이익
5,496,664,395

12,106,726,128

비현금항목의 조정 (주석 28)
5,170,971,660

3,787,266,791

운전자본의 조정 (주석 28)
(8,117,462,464)

19,613,294,328

이자수취
1,224,293,253

1,720,722,598

이자지급
(7,010,117)

-

법인세의 납부
(3,164,521,438)

(1,728,182,710)

투자활동으로 인한 현금흐름

8,305,863,841

(39,921,179,587)

단기금융예치금의 감소

9,904,600,000

63,317,715,729

단기금융예치금의 증가
(3,250,000,000)

(51,167,067,018)

단기대여금의 감소
8,001,536,985

272,382,682

단기대여금의 증가
(10,621,759,074)

-

기타금융자산의 감소
27,533,947,751

20,940,639,445

기타금융자산의 증가
(8,535,063,341)

(51,428,846,459)

유형자산의 처분
2,094,100,910

10,909,091

유형자산의 취득
(4,703,358,707)

(11,599,147,691)

무형자산의 처분
-

429,090,909

무형자산의 취득
(167,619,166)

(569,482,719)

보증금의 감소
346,577,834

149,868,000

보증금의 증가
(2,789,685,840)

(15,189,484)

종속기업투자자산의 취득
(9,975,464,651)

(6,301,900,000)

관계기업투자자산의 취득
-

(3,846,000,000)

파생상품금융자산(부채)
468,051,140

(114,152,072)

재무활동으로 인한 현금흐름

(7,328,559,466)

(4,092,312,879)

리스부채의 상환
(209,393,086)

(396,352,429)

자기주식의 취득
(4,992,455,130)

(2,253,176,950)

배당금의 지급

(2,126,711,250)

(1,442,783,500)

현금및현금성자산의 순증감

1,580,239,664

(8,694,488,210)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(682,074,860)

(180,822,879)

기초의 현금및현금성자산

18,036,423,128

26,730,911,338

기말의 현금및현금성자산

18,934,587,932

18,036,423,128

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 19(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 :천원 )

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

67,991,708

64,946,898

전기이월미처분이익잉여금
62,607,516

52,924,431

회계정책변경의 효과
-

-

확정급여제도의 재측정요소
(112,472)

(84,259)

당기순이익
5,496,664

12,106,726

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

2,339,382

이익준비금
85,579

212,671

배당금

가. 현금배당
 주당배당금(율)
 보통주 : 당기 200원
 전기 300원

855,787

2,126,711

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

67,050,342

62,607,516

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 화장품 및 화장품 용기 제조판매업

3. 제품의 위탁 개발 및 생산제조업

4. 디자인 개발 및 자문업

5. 의약외품 유통판매업

6. 건강기능식품 제조 및 판매업

7. 온라인 서비스업

8. 오투오(O2O) 서비스업

9. 소프트웨어의 개발 및 자문, 공급업

10. 컴퓨터 프로그램 개발 및 자문, 공급업

11. 호스팅 서비스 및 웹사이트 구축업

12. 인터넷 전자상거래 및 유통업

13. 인터넷 광고 및 광고대행업

14. 인터넷 상품 중개 및 전자금융업

15. 운송, 보관, 하역, 배송 및 이와 관련된 정보·서비스를 제공하는 물류관련 사업

16. 일반 창고업

17. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 종합 수출입사업

18. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

19. 지적재산권의 관리 및 라이센스업

20. 부동산 및 설비 임대업

21. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매· 및 설비·전산시스템의 공동활용을 위한 사무지원 사업

22. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업, 위탁매매

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 화장품 및 화장품 용기 제조판매업

3. 제품의 위탁 개발 및 생산제조업

4. 디자인 개발 및 자문업

5. 의약외품 유통판매업

6. 건강기능식품 제조 및 판매업

7. 온라인 서비스업

8. 오투오(O2O) 서비스업

9. 소프트웨어의 개발 및 자문, 공급업

10. 컴퓨터 프로그램 개발 및 자문, 공급업

11. 호스팅 서비스 및 웹사이트 구축업

12. 인터넷 전자상거래 및 유통업

13. 인터넷 광고 및 광고대행업

14. 인터넷 상품 중개 및 전자금융업

15. 운송, 보관, 하역, 배송 및 이와 관련된 정보·서비스를 제공하는 물류관련 사업

16. 일반 창고업

17. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 종합 수출입사업

18. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

19. 지적재산권의 관리 및 라이센스업

20. 부동산 및 설비 임대업

21. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매· 및 설비·전산시스템의 공동활용을 위한 사무지원 사업
22. 마케팅 컨설팅업
23. 디자인 용역 및 개발업

24. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업, 위탁매매

화장품 브랜드 컨설팅 사업 확장

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강한경

1950.05.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강한경
-
2009~2017

㈜보성인더스트리CEO

감사 재선임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강한경
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강한경 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 당사 사업관련 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 감사로 추천함.

확인서

확인서_날인본(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,059,951,617원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2021년 03월 22일)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.ctkcosmetics.com 

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 연결대상 해외자회사들의 결산 일정을 고려 시, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

※ 주총 참석 시 유의사항
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.