세운메디칼 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 세운메디칼

주주총회소집공고
2.9
주식회사 세운메디칼

주주총회소집공고

2021 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 세운메디칼

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60

(전 화)(041)584-2903

(홈페이지)http://www.sewoonmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리이사
(성 명)이 병 순

(전 화)(041)584-2903

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

제39기 정기 주주총회 소집 통지(공고)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제39기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 1% 이하의 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 10시30분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 

《부의 안건》

제1호 의안 : 제39기(2020년01월01일-2020년 12월31일)재무상태표 및

포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도 및 연결포함) *.현금배당예정사항 : 보통주 1주당 50원 

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이재희 재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이길환 재선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 허몽도 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

 5. 경영참고사항의 비치 : 상법 제542조의4 제1항에 의거 주주총회 소집통지/공 고사항(경영참고사항)을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행 기관에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 6. 주주총회 참석시 준비물 
 - 직접행사 : 마스크, 신분증

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 
 , 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명
 서 첨부) 및 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구범서
(출석률:50%)
목종균
(출석률:100%)
김유민
(출석률:13%)
정유진
(출석률:13%)

찬 반 여 부

1
2020. 01. 23
제38기 내부관리제도 운영 실태보고
찬성
찬성
-
-

2
2020. 02. 24
제38기 현금배당외 결의건
찬성
찬성
-
-

3
2020. 02. 28
제38기 정기주총 전자투표제 채택승인의 건
찬성
찬성
-
-

4
2020. 03. 05
청도세운의료기구유한공사 매각체결의 건
찬성
찬성
-
-

5
2020. 03. 24
제38기 정기주주총회 개최건외
-
찬성
-
찬성

6
2020. 04. 17
인공유방 조기종료 결의건
-
찬성
-
-

7
2021. 01. 21
제39기 내부관리제도 운영 실태보고
-
찬성
찬성
-

8
2021. 02. 26
제39기 현금배당외 결의건
-
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000
18,000
6,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액입니다.
주2) 상기 지급총액은 2020년 1월 ~ 12월말 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 각 사업부문을 통합적으로 운영하고 있습니다. 

회사개요 및 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

(주) 세운메디칼은 의료용 흡인기, 도뇨용, 위장용, 배액용 및 의약품 주입용 카테터.튜브 등의 다양한 소모성 의료기기를 제조, 수입하여 판매하는 의료기기 전문 회사입니다.

당사의 주요 제품은 각종 질환의 치료를 목적으로 병원에서 사용되며 특히 수술 후 사용하는 의료용 흡인기(Barovac), 여러 가지 종류의 의약품 주입용 및 도뇨용 카테터.튜브 등은 회사 설립 이래 근간 사업으로 발전하였으며 이를 바탕으로 각종 질환별 치료에 적합한 다품종의 의료기기를 제조, 수출하고 있습니다.

주력 제품인 의료용 흡인기(Barovac)는 수술 후 환부에 고인 체액, 혈장 등의 불순물을 지속적으로 배액하여 치유 시간을 단축하므로써 항생제의 사용을 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다. 이 품목은 대부분 미국에서 수입된 제품이 주로 사용되고 있었으나 현재는 당사가 제조하는 제품으로 대체되어 국내시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

수입산 의료기기가 대부분이던 국내시장의 불리한 여건 하에서 당사는 1980년도부터 한국인의 체형에 적합한 의료기기를 적극적으로 개발하고 공급하여 해외 유수의 기업들과 경쟁하고 있으며 1997년에 주요 제품에 대하여 유럽 수출을 위한 CE 인증을 필두로 2002년에 미국 FDA 승인, 일본 JGMP 인증을 획득하여 해외 수출의 기반을 마련하였으며 2010년에는 소화기 질환에 사용하는 스텐트 품목의 FDA 승인을 받아 미국시장에 수출하고 있습니다. 그 밖에 정부가 지원하는 국책 사업에도 참여하여 기존의 혈액.수액 가온기의 품질을 개선하였으며 이에 힘입어 유럽 여러 국가에 수출하고 있으며 앞으로 미국을 포함한 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.

또한 사업다각화의 일환으로 혈관접속용기구 등의 다채로운 신제품을 개발하여 수출의 확대에 성의를 다하고 있으며 이와 동시에 끊임없는 경영합리화 노력으로 매출과 이익의 증대를 기대하고 있으며, 우수한 품질의 다양한 제품을 공급하는 의료기기 전문 기업으로 한 걸음 더 도약하기 위하여 최선의 노력을 기울일 것입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며, 이에 따른 각종 질병의 치료,진단,예방을 위해 제조,연구,생산하는 산업을 말한다. 산업의 특징이 삶의 질과 국민의 복지수준 및 보건의료와 직결된 산업으로서 인구 노령화가 진행될수록 보건산업의 성장성과 중요성이 날로 증가되고 있습니다.

미.중간의 무역 전쟁은 1단계 타결을 통해 최악의 상황을 피하긴 했으나 최종 타결까지는 상당한 시간이 걸릴것으로 예상되어집니다. 또한 주변 국가들과의 무역 마찰 및 중국발 코로나 바이러스로 인해 국내 경제 성장 및 수출 부진등 많은 어려움에 처해 있던 한해였습니다

또한 기업들의 산업 채산성 악화, 실업자증가로 인한 사회적인 불안심화, 원.부자재 가격인상, 보험수가 변동등으로 의료기기 회사들의 어려움이 더욱 더 가속화되고 있습니다.
 2020년도에도 이런 상황은 계속되고 있으며, 다국적 의료기구회사들의 진출과 경쟁사들의 과다경쟁으로 수익성 악화등이 예상됩니다. 
또한 국내상황의 정치불안과 성장제한에 따른 기업들의 실적 악화와 자금조달의 어려움, 구조조정에 따른 대량실업 발생, 세대간의 갈등심화, 생활경제 침제, 소비둔화, 체감경기 악화등으로 의료기기 산업 성장에 부정적인 영향을 미칠것으로 보인다.

2020년도 경영실적을 분석해보면 대내.외적인 경영환경의 악화에도 불구하고 당사의 20년 연간 매출액은 637억 매출을 올렸고, 영업이익 144억, 당기순이익 108억을 달성하였다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

국내 산업 표준은 없으며 해외규격이 존재하고 있습니다. 해외규격의 경우 Barovac(Evacuator-Closed Wound Drainage System)은 DODISS A-A-53546, Silicone Foley Balloon Catheter는 EN1616에 적용되고, 그 외 당사가 생산하고 있는 제품의 사양과 기준은 기술문서 제품표준서에 따라 생산되고 있습니다

(2) 시장점유율

2020년도 주요제품 국내판매량과 당사의 판매량및 시장점유율은 아래와 같습니다

(단위:천원)

구 분
품 명
형 명
2020년 국내 판매량
판매액(천원)
㈜세운메디칼 2020년도판 매 량
판매액
점유율

의료용취관및체액유도관
스텐트
bonastent
170,650
60,020,750
17,666
6,003,846
10%

수액세트
수액세트
195,023
82,235,600
25,353
10,835,564
13%

흡인용튜브카테터
suction외
111,550
33,110,320
26,387
8,425,289
25%

의약품주입기
의료용저압지속흡인기
Barovac
1,350
12,050,500
824
7,901,524
65%

총 계
478,573
187,417,170
70,230
33,166,223
18%

*.2020년도 국내판매량은 자료 집계가 확정되지 않아 추정치로 산정했음

(3) 시장의 특성

우리나라의 의료기기 시장 동향에 대한 주요 지표들을 살펴보면, 2003년 성장이 잠시 주춤하는 모습을 보이고 있으나 2001년 이후 전반적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 의료기기 생산의 경우 2001~2006년 기간동안 연평균 10.3%의 높은 성장을 지속하였고, 시장규모도 같은 기간동안 연평균 9.5%의 성장을 지속하면서 2001년 1조7,599억원에서 2005년 2조8,874억원으로 크게 증가하였습니다. 이는 인구 고령화의 가속화와 건강에 대한 관심 증대 등에 따른 것으로 이러한 추세는 향후 더욱 확대되어 의료기기에 대한 수요도 더욱 크게 증가할 것으로 예상되기 때문에 2020년에는
6조원을 넘을 것으로 예상합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 내용과 의료기기 산업의 현황. 전망을 살펴보면 다음과 같다.

 첫째 당사에서는 혈액.수액 온열가온기 제품을 개발하여 판매하고 있으며,
 기존 경쟁 제품의 단점을 보완하여 우수한 품질을 유지하고 있다.
 이 제품은 현재 제품생산 시스템을 구축하여 제조하고 있으며 당사의 주력품목으 로 성장하기를 기대한다.
 
 둘째, 의료기기 산업의 현황은 정부의 보험수가 인하와 원.부자재의 가격인상,
 중.소형 의료기기 회사들의 등장으로 경쟁이 치열한 상황이다.
이러한 상황에도 당사는 현재 천안시에 1, 2공장에서 양질의 품질과 가격경쟁력의 제품을 양산하고 있으며, 베트남 공장은 2015년부터 제품생산이 이루어지고 있다.
 베트남 공장가동으로 국내시장 확대뿐만 아니라 수출시장 확대에도 전력을 다해 글로벌 수출기업으로 도약을 모색하고 있다.
또한 국내외 의료기기 시장상황에 좀 더 유연하게 대처하기 위해, 품질시스템을 적용한 양산체제를 갖춰 제조원가를 낮춤으로써 가격경쟁력의 우위를 가지고자 지속적인 노력을 기울일 예정입니다. 

(5) 조직도

조직도 (4).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 38(당) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

자 산

유동자산

68,111,379,023

60,732,751,788

현금및현금성자산
34,638,891,075

20,345,477,470

당기손익-공정가치 금융자산
23,491,450

매출채권
13,070,737,887

16,585,951,286

기타수취채권
55,774,431

804,371,017

재고자산
18,683,076,186

20,743,384,773

반품제품회수권
16,519,588

116,233,048

기타유동자산
1,622,888,405

2,137,334,194

매각예정비유동자산

-

554,730,150

비유동자산

41,336,779,516

43,184,346,240

장기금융자산
-

125,194,115

당기손익-공정가치 금융자산

59,433,895

3,100,000

기타수취채권
403,203,354

259,332,407

유형자산
37,622,609,808

39,018,466,868

무형자산
1,568,531,509

855,655,337

투자부동산
787,871,313

1,290,048,811

기타비유동자산

88,819,267

413,987,719

이연법인세자산
806,310,370

1,218,560,983

자 산 총 계

109,448,158,539

104,471,828,178

부 채

유동부채

5,499,234,341

7,620,386,247

매입채무
756,377,590

1,599,047,934

기타채무
3,094,405,722

3,131,544,951

당기법인세부채
791,518,230

2,087,465,161

충당부채
21,094,254

31,875,490

환불부채
56,962,175

215,442,247

기타유동부채
778,876,370

555,010,464

매각예정비유동자산 관련 부채

-

61,454,002

비유동부채

701,098,981

613,189,102

기타비유동부채
701,098,981

613,189,102

부 채 총 계

6,200,333,321

8,295,029,351

자 본

자본금
4,380,000,000

4,380,000,000

자본잉여금
3,289,368,328

3,289,368,328

기타자본구성요소
(1,045,784,465)

(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액
(1,458,218,942)

(121,609,978)

매각예정비유동자산 관련 기타포괄 손익누계액

-

235,087,151

이익잉여금
96,776,825,170

88,479,359,719

비지배지분
1,305,635,126

960,378,072

자 본 총 계

103,247,825,217

96,176,798,827

부 채 및 자 본 총 계

109,448,158,539

104,471,828,178

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

매출액

63,729,164,837

66,868,599,509

매출원가

40,004,510,243

39,441,039,896

매출총이익

23,724,654,594

27,427,559,613

판매비와일반관리비
9,330,114,558

10,519,682,093

영업이익

14,394,540,036

16,907,877,520

기타수익
1,467,796,970

609,899,755

기타비용
2,627,523,978

397,213,762

금융수익
133,315,721

168,563,994

금융비용
31,628,942

58,117,196

법인세비용차감전순이익

13,336,499,807

17,231,010,311

법인세비용
2,815,470,047

2,754,956,346

계속영업이익

10,521,029,760

14,476,053,965

중단영업이익(손실)

286,247,745

(4,497,396,951)

당기순이익

10,807,277,505

9,978,657,014

기타포괄손익

(1,571,696,115)

1,144,746,660

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익의 변동
(1,571,696,115)

1,144,746,660

총포괄이익

9,235,581,390

11,123,403,674

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

10,462,020,451

9,475,921,132

계속영업이익
10,175,772,706

13,973,318,083

중단영업이익(손실)
286,247,745

(4,497,396,951)

비지배지분

345,257,054

502,735,882

합계

10,807,277,505

9,978,657,014

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

8,890,324,336

10,620,667,792

비지배지분

345,257,054

502,735,882

합계

9,235,581,390

11,123,403,674

지배기업 소유주지분에 대한 
기본 및 희석주당이익(손실)

계속영업 기본 및 희석 주당이익

235

323

중단영업 기본 및 희석 주당이익(손실)

7

(104)

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2019년 1월 1일(전기초)
4,380,000,000
3,096,608,533
(1,264,784,465)
(1,031,269,487)
81,167,993,587
86,348,548,168
1,361,548,985
87,710,097,153

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
9,475,921,132
9,475,921,132
502,735,882
9,978,657,014

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
1,144,746,660
-
1,144,746,660
-
1,144,746,660

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

연결실체내 자본거래
-
192,759,795
219,000,000
-
-
411,759,795
(903,906,795)
(492,147,000)

배당금지급

-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)
-
(2,164,555,000)

2019년 12월 31일(전기말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
113,477,173
88,479,359,719
95,216,420,755
960,378,072
96,176,798,827

2020년 1월 1일(당기초)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
113,477,173
88,479,359,719
95,216,420,755
960,378,072
96,176,798,827

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
10,462,020,451
10,462,020,451
345,257,054
10,807,277,505

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(1,571,696,115)
-
(1,571,696,115)
-
(1,571,696,115)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

배당금지급

-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)
-
(2,164,555,000)

2020년 12월 31일(당기말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
(1,458,218,942)
96,776,825,170
101,942,190,091
1,305,635,126
103,247,825,217

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

20,033,478,160

13,480,903,562

영업에서 창출된 현금
23,632,205,997

16,908,622,053

이자의 수취
141,541,660

101,303,198

이자의 지급
(31,628,941)

(34,635,188)

법인세의 납부
(3,708,640,556)

(3,494,386,501)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,306,377,646)

(5,607,536,711)

단기금융자산의 처분
2,000,000,000

-

단기대여금의 감소
-

113,783,000

장기선급비용의 감소
17,860,440

-

유형자산의 처분
331,316,956

728,572,848

무형자산의 처분
-

200,000

장기금융자산의 처분
60,839,475

889,846

보증금의 감소
123,766,000

19,468,527

단기금융자산의 취득
(2,000,000,000)

-

장기금융자산의 취득
-

(16,582,176)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(15,470,705)

-

종속기업주식의 취득
-

(492,147,000)

유형자산의 취득
(2,273,505,194)

(5,934,284,140)

무형자산의 취득
(1,214,011,618)

(25,931,616)

보증금의 증가
(337,173,000)

(1,506,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,316,362,290)

(4,770,699,026)

단기차입금의 상환
-

(2,339,822,000)

리스부채의 상환
(151,807,290)

(266,322,026)

배당금의 지급
(2,164,555,000)

(2,164,555,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 
순증가

14,410,738,224

3,102,667,825

환율변동효과

(117,324,619)

(16,652,730)

기초 현금및현금성자산

20,345,477,470

17,630,868,057

매각예정자산으로 재분류전 기말현금및현금성자산

-

20,716,883,152

매각예정자산에 속한 현금및현금성자산

-

(371,405,682)

기말 현금및현금성자산

34,638,891,075

20,345,477,470

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

2. 별도 재무제표 

재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자산

유동자산

69,026,968,539

63,111,654,033

현금및현금성자산
31,907,321,966

17,846,544,895

매출채권
19,282,526,342

23,143,769,742

기타수취채권
4,307,257,656

5,844,520,127

재고자산
13,255,148,165

14,939,302,413

반품제품회수권
11,541,639

131,983,569

기타유동자산
263,172,771

1,205,533,287

매각예정비유동자산

-

1,399,600,007

비유동자산

42,363,310,109

41,697,127,384

장기금융자산
-

60,839,475

당기손익-공정가치 금융자산
3,100,000

3,100,000

기타수취채권
390,929,133

246,690,559

종속기업투자
21,940,584,671

22,330,675,775

유형자산
16,581,536,058

15,516,242,607

무형자산
1,492,835,194

772,404,796

투자부동산
1,278,576,259

1,785,493,137

이연법인세자산
675,748,794

981,681,035

자산총계

111,390,278,648

106,208,381,424

부채

유동부채

9,317,075,119

10,991,960,669

매입채무
5,323,879,577

5,974,528,868

기타채무
2,610,536,601

2,498,778,491

당기법인세부채
703,022,725

1,845,431,840

충당부채
21,094,254

31,875,490

환불부채
44,564,739

176,468,226

기타유동부채
613,977,223

464,877,754

비유동부채

131,013,438

-

기타비유동부채
131,013,438

-

부채총계

9,448,088,557

10,991,960,669

자본

자본금

4,380,000,000

4,380,000,000

자본잉여금

3,289,368,328

3,289,368,328

기타자본구성요소

(1,045,784,465)

(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액

(1,458,218,942)

(121,609,978)

매각예정자산 관련 
 기타포괄손익누계액

-

235,087,151

이익잉여금

96,776,825,170

88,479,359,719

자본총계

101,942,190,091

95,216,420,755

자본과부채총계

111,390,278,648

106,208,381,424

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출액

61,384,361,228

60,450,323,793

매출원가

41,469,773,363

41,888,651,831

매출총이익

19,914,587,865

18,561,671,962

판매비와관리비
7,331,612,551

5,665,301,643

영업이익

12,582,975,314

12,896,370,319

기타수익
1,074,455,402

.815,630,066

기타비용
2,189,244,633

323,882,385

금융수익
229,632,498

233,208,359

금융비용
8,373,505

219,132

종속기업손익
946,517,860

1,115,300,982

법인세비용차감전순이익

12,635,962,936

14,736,408,209

법인세비용
2,460,190,230

2,884,649,280

계속영업이익

10,175,772,706

11,851,758,929

중단영업이익(손실)

286,247,745

(2,375,837,797)

당기순이익

10,462,020,451

9,475,921,132

기타포괄손익

(1,571,696,115)

1,144,746,660

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(1,571,696,115)

1,144,746,660

총포괄이익

8,890,324,336

10,620,667,792

주당이익(손실)

계속영업 기본 및 희석 주당이익

235

274

중단영업 기본 및 희석 주당이익
 (손실)

7

(55)

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (전기 초)
4,380,000,000
3,096,608,533
(1,045,784,465)
(1,031,269,487)
81,167,993,587
86,567,548,168

당기순이익
-
-
-
-
9,475,921,132
9,475,921,132

지분법자본변동
-
-
-
1,144,746,660
-
1,144,746,660

사업결합
-
192,759,795
-
-
-
192,759,795

배당금지급
-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)

2019.12.31 (전기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
113,477,173
88,479,359,719
95,216,420,755

2020.01.01 (당기 초)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
113,477,173
88,479,359,719
95,216,420,755

당기순이익
-
-
-
-
10,462,020,451
10,462,020,451

지분법자본변동
-
-
-
(1,571,696,115)
-
(1,571,696,115)

배당금지급
-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)

2020.12.31 (당기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
(1,458,218,942)
96,776,825,170
101,942,190,091

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

18,823,760,993

12,934,337,953

영업에서 창출된 현금
21,896,999,571

15,910,161,356

이자의 수취
237,858,437

163,979,938

법인세의 납부
(3,311,097,015)

(3,139,803,341)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,427,261,231)

(6,052,973,904)

단기금융자산 처분
2,000,000,000

-

장기금융자산의 처분
60,839,475

-

유형자산의 처분
331,316,956

692,544,928

무형자산의 처분
-

200,000

보증금의 감소
123,766,000

-

단기금융자산의 증가
(2,000,000,000)

-

단기대여금의 증가
-

(2,384,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(492,147,000)

유형자산의 취득
(1,457,208,124)

(3,848,842,216)

무형자산의 취득
(1,205,075,538)

(20,729,616)

보증금의 증가
(280,900,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,316,605,000)

(2,171,755,000)

리스부채의 상환
(152,050,000)

(7,200,000)

배당금의 지급
(2,164,555,000)

(2,164,555,000)

현금및현금성자산의 순증가

14,079,894,762

4,709,609,049

환율변동효과

(19,117,691)

3,121,282

기초의 현금

17,846,544,895

13,133,814,564

기말의 현금

31,907,321,966

17,846,544,895

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
당기(제39기)
전기(제38기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

95,032,979,520

86,472,239,719

1. 전기이월이익잉여금
84,087,684,719

76,996,318,587

2. 당기순이익
10,945,294,801

9,475,921,132

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

37,120,000

-

1. 임의적립금 이입
37,120,000

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

2,164,555,000

2,384,555,000

1. 이익준비금
-

220,000,000

2. 현금배당
2,164,555,000

2,164,555,000

(주당배당금(율) (보통주) :
당기 : 50원(50.00%), 전기 : 50원(50.00%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

92,905,544,520

84,087,684,719

*. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제39기)
전기(제38기)

보통주
보통주

주당배당금(원)
50
50

시가배당율(%)
0.8
1.6

배당총액(원)
2,164,555,000
2,164,555,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재희
1971. 04. 17
사내이사
-
임원
이사회

이길환
1941. 11. 07
사내이사
-
본인
이사회

허몽도
1964.10. 06
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재희
(현)세운메디칼 대표이사
2019.08.20 ~
2009.01.01 ~2019.08.19
(현)세운메디칼 대표이사
(전)세운메디칼 사내이사
해당사항 없음
 "

이길환
(현)세운메디칼 사내이사
2019.08.20~
2009.01.01-2019.08.19
(현)세운메디칼 사내이사
(전)세운메디칼 대표이사

해당사항 없음
 "

허몽도
(현)세운메디칼 사내이사
2019.03 ~
(현)세운메디칼 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재희
-
-
-

이길환
-
-
-

허몽도
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이재희,이길환,허몽도는 현재까지 회사를 이끌어 오면서 지금의 세운메디칼을 발전시킨 공이 지대하며, 앞으로도 회사를 계속 발전시킬 수 있는 충분한 능력을 가진 적임자라 판단되어 추천함

확인서

확인서(이재희)

이길환(확인서)

허몽도(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,194,469,506

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에
 게재할 예정입니다.
 - 당사 홈페이지: http://www.sewoonmedical.co.kr
2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에(http://dart.fss.co.kr) 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 03월 29일 (월) 10시 30분

2. 준비물

- 직접행사 : 마스크, 신분증

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 
 , 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명
 서 첨부) 및 대리인의 신분증
3. 코로나바이러스감염증-19
- 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 개인 마스크를 반드시 지참하고
 참석하여주시길 바랍니다.
- 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 참석하시는 주주분께 체온을 측정할 예정이
 며, 발열 등 감염증상이 의심되는 경우 위임장을 통한 의결행사 또는 별도의 장소 에서 의결권을 행사하도록 안내할 예정입니다.

4. 주총 집중일 주총 개최 사유 
- 해당 사항 없음