필옵틱스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 필옵틱스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 필옵틱스

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한기수

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17(고색동)

(전 화)031-292-8321

(홈페이지)http://www.philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)최용석

(전 화)031-292-8321

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제13기(2020.01.01~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021년 03월 29일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 4층 세미나실

3. 회의목적사항

가) 보고사항
감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건
제1호 의안: 제13기 재무제표(개별,연결) 승인의 건
제2호 의안: 현금배당 승인의 건
제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
제4호 의안: 이사 선임의 건
 4-1호: 사내이사 조태형 선임의 건
 4-2호: 기타비상무이사 조삼열 선임의 건
제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

-대리행사:위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),대리인 신분증
 * 위임장에 서명시: 주주의 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) 사본
 * 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 
 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

2021년 03월 12일

주 식 회 사 필 옵 틱 스

대 표 이 사 한 기 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사의 성명

한기수
(출석률: 100%)
강상기
(출석률: 100%)
조태형
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.16
제1호의안: 에너지사업부 회사분할(계획서) 승인의 건
제2호의안: 임시주주총회 개최 승인의 건
제3호의안: 내부회계관리규정 개정안 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.13

제1호의안: 제12기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호의안: 정기주주총회 개최 승인의 건
제3호의안: 제3회 전환사채 발행의 건
제4호의안: 제2회 전환사채 매도청구권 행사자 지정 승인의 건

찬성
찬성
찬성

3
2020.04.01
제1호의안: 대표이사 선임의 건
제2호의안: 분할경과보고 및 공고의 건
제3호의안: 자회사 사내이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.04.01
제1호의안: 에너지사업부문 분할계획 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020.06.08
제1호의안: 제2회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자 지정 취소의 건
제2호의안: 제2회차 전환사채(CB) 만기전 사채 취득의 건
찬성
찬성
찬성

6
2020.10.20
제1호의안: 제3자 배정 전환우선주 발행의 건
제2호의안: 제2회차 전환사채 만기전 취득 사채 소각의 건
제3호의안: 오산 신공장 건축자금 추가 집행의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.12.03
제1호의안: 종속회사 운전자금 단기 대여의 건.
제2호의안: (주)필에너지 신규 차입 산업운영자금대출 70억원에 대한 연대보증의 건
제3호의안: 한국산업은행 산업시설자금대출 45억원 기한연장의 건
제4호의안: 한국산업은행 외화지급보증(한도) 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차

개최일자

의안내용

가결
여부

사외이사

참석인원
비고

1
2020.01.16
제1호의안: 에너지사업부 회사분할(계획서) 승인의 건
제2호의안: 임시주주총회 개최 승인의 건
제3호의안: 내부회계관리규정 개정안 승인의 건

가결

1명

-

2
2020.02.13

제1호의안: 제12기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호의안: 정기주주총회 개최 승인의 건
제3호의안: 제3회 전환사채 발행의 건
제4호의안: 제2회 전환사채 매도청구권 행사자 지정 승인의 건

가결
1명
-

3
2020.04.01
제1호의안: 대표이사 선임의 건
제2호의안: 분할경과보고 및 공고의 건
제3호의안: 자회사 사내이사 겸직 승인의 건
가결
2명
-

4
2020.04.01
제1호의안: 에너지사업부문 분할계획 일부 변경의 건
가결
2명
-

5
2020.06.08
제1호의안: 제2회차 전환사채 매도청구권(Call Option) 행사자 지정 취소의 건
제2호의안: 제2회차 전환사채(CB) 만기전 사채 취득의 건
가결
2명
-

6
2020.10.20
제1호의안: 제3자 배정 전환우선주 발행의 건
제2호의안: 제2회차 전환사채 만기전 취득 사채 소각의 건
제3호의안: 오산 신공장 건축자금 추가 집행의 건
가결
1명
-

7
2020.12.03
제1호의안: 종속회사 운전자금 단기 대여의 건.
제2호의안: (주)필에너지 신규 차입 산업운영자금대출 70억원에 대한 연대보증의 건
제3호의안: 한국산업은행 산업시설자금대출 45억원 기한연장의 건
제4호의안: 한국산업은행 외화지급보증(한도) 기한연장의 건
가결
1명
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
37.8
18.9
-

주) 주총승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) OLED 산업

OLED는 Organic Light Emitting Diode(유기발광다이오드)의 약자로, 양극과 음극 사이에 기능성 박막 형태의 유기물이 삽입되어 있는 구조입니다. 양극에서 정공이 주입되고 음극에서 전자가 주입되어 유기물층에서 전자와 정공이 만나 빛이 발생하는 발광소자입니다. 빛의 삼원색인 RGB(Red, Green, Blue)를 발광하는 물질들을 배열하여 색을 구현하고 있으며, LCD가 액정을 통해 광원(CCFL, LED 등)에서 나오는 빛의 투과량을 조절하여 색을 구현하는 반면, OLED는 유기물질로 주입하는 전류량을 조절하여 디스플레이를 구현합니다.

OLED가 시장에서 선호되는 이유는 기술적인 측면이 강합니다. OLED는 자체 발광하기 때문에 LCD와 달리 후면에서 빛을 쏘아주는 백라이트 유닛(BLU)이 필요 없으며, 이로 인하여 무게와 두께가 1/3 수준으로 줄여집니다. 또한 반응속도가 LCD에 비하여 1,000배 이상 빨라 LCD의 잔상문제를 근본적으로 해결할 수 있으며 고온과 저온에서 색 재현성에 변함이 없어 휘도에 따른 명암비 변경 없이 야외에서도 탁월한 색감을 가집니다. 2.2인치 기준으로 LCD 대비 평균 66%의 전력만으로도 사용이 가능하며 LCD에서 구현하기 어려운 디스플레이 패널의 Flexible 특성을 OLED에서는 구현하기 용이한 장점이 있습니다.

한편, Flexible 디스플레이는 말 그대로 부드럽게 휘어지고 자유롭게 구부릴 수 있는 형태의 디스플레이를 의미합니다. OLED가 Flexible 디스플레이에 가장 적합한 기술로 인식되어 있으며, LCD와 같이 적층 구조 없이도 Full Color 구현이 가능한 자체 발광 디스플레이이기 때문에 형태를 변형시키더라도 화질 변화가 없기 때문입니다. 실제로 현재 Flexible 디스플레이 채용 기기들은 대부분 OLED를 적용하고 있습니다. Flexible OLED는 OLED와 기본 구조는 동일하나 일반적으로 사용되는 딱딱한 디스플레이 유리 기판 대신 자유자재로 휠 수 있는 플라스틱 소재의 PI(폴리이미드) 기판을 사용하는 것이 특징입니다.

【 Rigid와 Flexible OLED 구조 비교 】

rigid와 flexible oled 구조 비교.jpg
rigid와 flexible oled 구조 비교

최근 플렉시블 디스플레이는 양끝이 오목하게 휘어지는 형태에서 점점 더 유연하게 휘어지는 형태로 진화해 가고 있습니다. 휘어지는 정도에 따라 그 종류도 다양하며, 자유롭게 구부릴 수 있는 벤더블(Bendable), 종이처럼 말 수 있는 롤러블(Rollable), 반으로 접을 수 있는 폴더블(Foldable) 등으로 구분됩니다. 완벽한 곡면을 구현할 수 있는 형태인 스트레쳐블(Stretchable)은 디스플레이의 크기를 늘렸다 줄였다 자유자재로 바꿀 수 있는 형태로 플렉시블 디스플레이의 완성작이라고 볼 수 있습니다.

【 Flexible display의 발전단계 】

flexible display의 발전 단계.jpg
flexible display의 발전 단계

* 출처 : 삼성디스플레이 기업블로그

2) 2차전지 산업

전지는 1차전지(Primary Cell)과 2차전지(Secondary Cell)로 구분할 수 있습니다. 1차전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차전지는 방전 후 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 한편, 2차전지는 적용 소재에 따라 납축전지(Lead-Acid), 리튬이온전지(Lithium-Ion) 등으로 분류할 수 있습니다. 이 중 리튬이온전지는 스마트폰, 노트북, 전기차, ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등의 용도로 적용됩니다.

대부분의 전지(Battery)는 1) 양극재(Cathode)와 2) 음극재(Anode), 그리고 양극과 음극 사이에 전하를 가진 이온이 이동하는 데 필요한 3) 전해질(Electrolyte), 양극과 음극이 서로 닿는 것을 막기 위한 4) 분리막(Separator)으로 구성됩니다. 2차전지인 리튬이온전지(Lithium Ion Battery) 역시 양극재와 음극재, 전해질, 분리막으로 구성됩니다.

리튬이온전지의 양극재는 알루미늄 박막에 금속산화물을 코팅한 형태이고, 음극재 는 구리 박막에 흑연을 코팅하여 건조한 형태입니다. 양(+)극과 음(-)극에서 리튬 이온이 이동할 수 있는 매개체 역할을 할 수 있도록 전해액을 투입합니다. 리튬 이온이 전해질을 통해 양(+)극에서 음(-)극으로 이동하면서 충전이 되고, 반대로 음(-)극에서 양(+)극으로 이동하면서 방전이 되는 원리 입니다. 분리막은 양극과 음극이 직접적으로 접촉하는 것을 방지해주는 역할을 합니다.

【 리튬이온전지의 구성과 원리 】

리튬이온전지의 구성과 원리.jpg
리튬이온전지의 구성과 원리

* 출처 : Argonne National Laboratory, KTB투자증권 재인용

리튬은 산화되는 경향이 매우 강하기 때문에, 전해액이 전지에서 새어 나오면 리튬이공기 또는 수분과 접촉하며 고열, 화재 등의 사고 발생 위험이 큽니다.이를 방지하고자 전해액을 젤리화시켜 분리막과 합친 형태가 리튬이온폴리머전지이며, 2차 전지에많이 적용 됩니다.

IT기기 보급이 늘면서 높은 온도에도 안정성이 높고 가벼운 리튬폴리머전지 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 에너지 밀도가 상대적으로 낮고 물질 특성상 낮은 온도에서는 성능이 떨어지는 단점이 있습니다. 그래서 전기 자동차용 배터리로는 리튬이온전지가 지속 쓰일 가능성이 높습니다.

2차 전지의 종류는 여러 가지가 있으나 현재로서는 리튬이온전지가 대세를 이루고 있습니다. 리튬은 밀도가 00.53mg/cm3으로 상온 상태에서 가장 가벼운 금속이며 이온화 경향도 큽니다. 가볍기 때문에 휴대성이 높고 이온화 경향이 높아 니켈수소(NiMH), 니켈카드뮴(NiCd) 전지보다 3~4배 높은 3.6~3.8V의 전압을 낼 수 있는 장점이 있습니다. 리튬이온전지는 1991년 SONY에 의하여 원통형으로 상업 생산이 시작되었으며, 그 이후 1996년 각형, 1999년 파우치형 등이 차례로 개발되었으며 현재는 전지의 형태보다 소재 분야에 연구가 집중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년에는 직전년도에 이월된 수주가 대부분 매출로 인식되었고, 중국向 매출이 큰 폭으로 확대되었습니다. 추가로 이차전지 분야는 기존 Laser Notching 설비의 꾸준한 매출과 신규 개발 설비의 수주등으로 매출 다변화의 초석을 다진 한해였습니다.

이차전지는 각국의 친환경 정책 및 정부 보조금 지원이 확대되어 전기자동차 수요 증가에 따른 이차전지 시장의 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 시장 선점을 위한 이차전지 업체의 선제적 투자가 이루어지고 있으며, 이에따라 관련 설비업체 수주 실적 또한 지속 증가할 것으로 예상합니다. 또한 디스플레이는 폼팩터(Form factor) 변화와 OLED 도입 확대에 따라 설비투자가 확대될 것으로 전망됩니다. 국내 업체 또한 Foldable 제품 출시 등의 영향으로 투자가 확대될 시 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 급변화하는 시장 여건에서도 지속성장 모멘텀 유지 및 해외사업 활성화 등에 최선의 노력을 기울여 중장기적인 성장 기반을 더욱 확고히 다져 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요사업은 OLED Display 및 이차전지 레이저 응용장비, 반도체장비 제조사업부문이며, 주요제품은 Laser Cutting, Laser Lift Off, Laser Notching, Stacking, DI노광기 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하는 사업분야의 공정별 시장 점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 있는 통계자료는 없으나, Flexible OLED 제조용 Laser Lift Off 장비의 경우 DPSS(Diode Pumped Solid State) 레이저와 자체 개발한 Line Beam 광학계 활용한 Lift-Off 설비를 국내 최초로 개발에 성공하며, 삼성디스플레이에 공급량을 확대해왔습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전방산업인 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특징이 있어, 일반적으로 30~36개월을 주기로 나타나는 이른바 '크리스탈 사이클'을 보여 왔습니다. 따라서 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 일정시점 이후 동시에 생산물량이 급증하여 초과공급현상이 발생하게 되고, 초과공급으로 인한 투자축소는 일정시점 이후 증가하는 수요물량을 소화하지 못해 공급부족 현상이 발생한다는 것입니다. 이러한 현상으로 인해 초과수요 또는 초과공급 현상이 반복되며 주기적 호황과 불황을 경험하게 되며 당사는 안정적인 지속성장을 위해 신기술/신제품 개발을 통한 매출다변화에 매진하고있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 소재/부품: 광부품, OLED 소재(Fine Metal Mask) 등
- 반도체: DI노광기, Wafer Bonding, 3D 검사기 등

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-Ⅲ. 경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

I. 유동자산

183,857,303,027

83,049,320,010

현금및현금성자산(주석7)
80,035,674,775

7,665,843,913

매출채권및기타채
권
(주석9)

21,968,428,641

12,011,018,072

재고자산(주석12)
64,031,766,737

57,926,591,040

기타유동금융자산(주석8)
3,276,780,614

3,271,408,575

기타유동자산(주석9)
13,409,463,051

1,841,552,148

유동파생상품자산(주석11)
1,135,189,209

332,906,262

II. 비유동자산

136,832,709,567

107,995,417,978

장기매출채권및기타채권
2,638,901,132

투자부동산(주석15)
4,734,229,449

1,276,240,596

유형자산(주석13)
106,499,729,984

82,698,622,358

영업권 이외의 무형자산(주석14)
7,573,213,391

7,822,170,824

당기손익-공정가치금융자산(주석8)
3,005,036,025

5,052,263,389

기타상각후원가측정금융자산(주석10)
5,007,753,930

5,596,818,310

이연법인세자산(주석20)
7,373,845,656

5,549,302,501

자 산 총 계

320,690,012,594

191,044,737,988

부 채

I. 유동부채

187,537,257,568

117,919,094,261

매입채무(주석16)
9,987,013,581

20,157,333,023

단기차입금(주석18)
40,600,000,000

26,500,000,000

유동성장기차입금(주석18)
8,462,500,007

19,192,900,003

유동성전환사채(주석21)
25,217,123,289

19,653,160,532

기타충당부채(주석22)
8,605,031,936

4,298,758,669

기타유동금융부채(주석16)
13,826,134,874

10,931,689,857

기타유동부채(주석17)
80,785,117,156

17,051,978,582

유동성리스부채(주석18)
54,336,725

123,638,369

유동파생상품부채(주석11)
-

9,635,226

II. 비유동부채

36,711,589,181

14,876,886,743

순확정급여부채
48,694,300

30,082,000

장기차입금(주석18)
32,500,000,000

13,619,600,000

전환사채(주석21)
-

-

비유동파생상품부채(주석11)
-

-

기타비유동금융부채(주석16)
3,928,720,000

638,720,000

비유동리스부채(주석18)
234,174,881

588,484,743

부 채 총 계

224,248,846,749

132,795,981,004

I. 지배기업 소유주지분

93,515,771,578

58,248,756,984

자본금(주석23)
10,449,491,500

9,176,594,000

자본잉여금(주석23)
88,661,643,384

58,648,530,098

기타자본구성요소(주석23)
(5,150,097,895)

(4,852,718,774)

기타포괄손익누계액(주석23)
5,414,153

8,497,685

이익잉여금(주석23)
2,513,220,510

(4,732,146,025)

II. 비지배지분

2,925,394,267

-

자 본 총 계

96,441,165,845

58,248,756,984

부 채 및 자 본 총 계

320,690,012,594

191,044,737,988

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 매출액
(주석33)

188,890,116,710

140,395,326,738

II. 매출원가
(주석26)

151,383,584,369

126,280,287,975

III. 매출총이익

37,506,532,341

14,115,038,763

판매비와관리비(주석25)
32,365,461,945

29,037,815,302

IV. 영업이익(손실)

5,141,070,396

(14,922,776,539)

기타영업외수익(주석27)
2,995,942,303

753,840,130

기타영업외비용(주석27)
1,494,677,641

432,519,222

금융수익(주석28)
3,941,062,522

2,459,632,187

금융비용(주석28)
5,450,879,606

3,928,768,279

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,132,517,974

(16,070,591,723)

법인세수익(비용)(주석20)
(1,774,342,753)

(69,297,887)

VI. 당기순이익(손실)

6,906,860,727

(16,001,293,836)

VII. 기타포괄손익

(3,083,532)

6,909,644

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

확정급여제도의 재측정요소
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(3,083,532)

6,909,644

해외사업장환산차이
(3,083,532)

6,909,644

VIII. 당기총포괄이익(손실)

6,903,777,195

(15,994,384,192)

IX. 당기순이익(손실)의 귀속

6,906,860,727

(16,001,293,836)

지배기업 소유주지분
7,252,190,223

(16,001,293,836)

비지배기업 소유주지분
(345,329,496)

-

X. 총포괄손실의 귀속

6,903,777,195

(15,994,384,192)

지배기업 소유주지분
7,249,106,691

(15,994,384,192)

비지배기업 소유주지분
(345,329,496)

XI. 지배기업 소유주지분 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)(주석29)
362

(930)

희석주당이익(손실)(주석29)
353

(930)

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.1.1
(전기초)

8,636,199,000
51,177,649,510
(4,899,088,271)
1,588,041
11,269,147,811
(173,701,190)
66,011,794,901

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,001,293,836)
-
(16,001,293,836)

주식매수선택권 행사
28,316,500
356,680,566
(215,721,029)
-
-
-
169,276,037

전환사채 행사
512,078,500
7,287,901,212
-
-
-
-
7,799,979,712

종속기업지분변동으로인한 증감
-
(173,701,190)
-
-
-
173,701,190
-

해외사업장환산차이
-
-
-
6,909,644
-
-
6,909,644

주식기준보상거래의 인식
-
-
262,090,526
-
-
-
262,090,526

2019.12.31(전기말)

9,176,594,000
58,648,530,098
(4,852,718,774)
8,497,685
(4,732,146,025)
-
58,248,756,984

2020.1.1(당기초)
9,176,594,000
58,648,530,098
(4,852,718,774)
8,497,685
(4,732,146,025)
-
58,248,756,984

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,252,190,224
(345,329,496)
6,906,860,728

주식매수선택권 행사
64,473,000
10,139,868,514
(398,856,513)
-
-
-
9,805,485,001

전환사채 행사
752,284,000
2,803,042,212
-
-
-
-
3,555,326,212

유상증자

456,140,500
12,543,863,750
-
-
-
-
13,000,004,250

종속기업지분변동으로인한 증감
-
1,562,438,736
-
-
(6,823,689)
3,270,723,763
4,826,338,810

해외사업장환산차이
-
-
-
(3,083,532)
-
-
(3,083,532)

주식기준보상거래의 인식
-
-
101,477,392
-
-
-
101,477,392

2020.12.31(당기말)
10,449,491,500
85,697,743,310
(5,150,097,895)
5,414,153
2,513,220,510
2,925,394,267
96,441,165,845

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석30)

41,507,582,826

(8,373,188,994)

1. 당기순이익(손실)
6,906,860,727

(16,001,293,836)

2. 수익비용 조정
20,184,303,875

7,571,571,596

비용가산
25,145,386,758

5,430,578,366

감가상각비
4,236,566,907

4,482,317,857

대손상각비
158,275,659

145,757,313

무형자산상각비
1,529,652,044

1,121,072,183

하자보수충당부채전입(환입)
6,630,040,321

4,849,294,831

퇴직급여

-

1,722,835,745

직원급여
2,418,614,080

-

재고자산평가손실(환입)
6,759,437,355

(4,441,515,208)

기타의대손상각비
(139,319,892)

(250,000,000)

무형자산손상차손
152,468,197

(43,200,000)

유형자산처분손실
1,162,499,422

16,052,698

유형자산폐기손실
-

303,930,969

이자비용
975,435,470

1,344,014,945

사채이자
843,567,191

367,110,097

외화환산손실
1,529,662,546

165,823,575

당기손익-공정가치금융자산평가손실
143,796,959

164,805,200

통화선도거래손실
134,850,000

198,850,000

주식보상비용
101,477,392

262,090,526

기타
332,906,262

(60,069,647)

법인세비용
(1,824,543,155)

(69,297,887)

수익차감
(4,961,082,883)

(2,708,301,601)

유형자산처분이익
(2,737,595,900)

(700,000)

파생상품평가이익
(1,144,824,435)

(332,906,262)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(175,395,000)

(105,275,973)

무형자산손상처손환입
(1,000,000)

(49,800,000)

통화선도거래이익
(815,000,000)

-

이자수익
(74,714,076)

(335,572,344)

기타
-

(1,079,961,219)

외화환산이익
(12,553,472)

(804,085,803)

3. 운전자본의 변동
14,373,897,343

1,134,912,313

매출채권 감소(증가)
(13,797,578,839)

(5,591,735,111)

기타채권 감소(증가)
(955,472,633)

(1,224,106,605)

재고자산 감소(증가)
(12,864,613,051)

15,238,141,060

기타유동자산 감소(증가)
(11,642,732,880)

(361,045,137)

매입채무 증가(감소)
(10,169,206,212)

12,770,321,013

기타채무 증가(감소)
2,336,081,750

(215,710,476)

기타유동부채 증가(감소)
63,772,573,962

(19,494,852,531)

기타충당부채 증가(감소)
(2,323,767,054)

-

순확정급여채무 증가(감소)
18,612,300

13,900,100

4. 이자수익의 수취
76,970,851

347,556,360

5. 이자비용의 지급
(34,449,970)

(1,425,935,427)

6. 법인세의 납부
-

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,097,974,963)

(12,806,670,651)

1. 투자현금유입
10,937,769,038

3,537,210,991

단기금융상품의 처분
-

300,000,000

장기금융상품의 처분

530,413,868

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,078,825,405

-

국고보조금의 수령

-

949,664

대여금의 회수
690,043,270

438,839,120

보증금의 회수
1,625,607,675

1,751,761,124

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입

815,000,000

-

무형자산의처분
-

300,000,000

유형자산의처분
5,197,878,820

745,661,083

2. 투자현금유출
(36,035,744,001)

(16,343,881,642)

단기금융상품의 취득
(12,352,039)

(637,287,742)

장기금융상품의 취득
(141,606,432)

(1,868,222,745)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(10,000,000)

대여금의 증가
(490,995,230)

(453,361,600)

보증금의 증가
(1,303,089,214)

(1,273,512,949)

종속기업투자의 취득
-

-

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출

(134,850,000)

(198,850,000)

유형자산의 취득
(32,830,682,454)

(11,735,876,052)

무형자산의 취득
(1,122,168,632)

(166,770,554)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

57,529,141,405

12,750,491,264

1. 재무현금유입
82,267,825,188

19,969,276,037

차입금의 차입
18,100,000,000

3,000,000,000

장기차입금의 차입
20,700,000,000

16,800,000,000

전환사채 발행

25,000,000,000

-

유상증자
18,000,044,250

-

주식매수선택권

467,780,938

169,276,037

2. 재무현금유출
(24,738,683,783)

(7,218,784,773)

차입금의 상환
(16,549,999,996)

(6,587,507,285)

전환사채의 상환
(7,526,738,888)

-

배당금지급
-

-

신주발행비 지급
-

-

리스부채의 상환

(661,944,899)

(631,277,488)

자기주식의 취득
-

-

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,568,918,406)

593,585,647

V. 현금의 증감

72,369,830,862

(7,835,782,734)

VI. 기초의 현금

7,665,843,913

15,501,626,647

Ⅶ. 기말의 현금

80,035,674,775

7,665,843,913

 - 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

I. 유동자산

77,029,021,862

82,320,201,705

현금및현금성자산(주석7)
30,131,580,382

6,999,703,710

매출채권및기타채권(주석9)
21,435,501,507

11,988,271,678

재고자산(주석12)
19,708,587,583

57,919,616,094

기타유동금융자산(주석8)
3,276,780,614

3,271,408,575

기타유동자산(주석9)
1,341,382,567

1,808,295,386

유동파생상품자산(주석8)
1,135,189,209

332,906,262

II. 비유동자산

148,184,785,731

109,012,545,153

장기매출채권및기타채권(주석9)
2,638,901,132

-

종속기업투자에 대한 투자자산(주석34)
13,928,730,194

1,099,220,000

투자부동산(주석15)
8,455,306,877

1,276,240,596

유형자산(주석13)
102,104,094,881

82,639,971,758

영업권 이외의 무형자산(주석14)
7,316,751,364

7,811,345,299

당기손익-공정가치금융자산(주석8)
3,005,036,025

5,052,263,389

기타 상각후원가 측정 금융자산(주석10)
4,427,223,255

5,584,201,610

이연법인세자산(주석20)
6,308,742,003

5,549,302,501

자 산 총 계

225,213,807,593

191,332,746,858

부 채

I. 유동부채

100,692,628,989

117,867,843,885

단기매입채무(주석16)
3,714,873,145

20,137,454,922

단기차입금(주석18)
38,600,000,000

26,500,000,000

유동성장기차입금(주석18)
8,462,500,007

19,192,900,003

유동성전환사채(주석21)
25,217,123,289

19,653,160,532

기타충당부채(주석22)
7,778,463,644

4,298,758,669

기타금융부채(주석16)
5,667,031,299

10,901,696,272

기타유동부채(주석17)
11,207,412,441

17,050,599,892

유동성리스부채(주석18)
45,225,164

123,638,369

유동파생상품부채(주석11)
-

9,635,226

II. 비유동부채

29,602,894,881

14,780,034,943

순확정급여부채
-

(6,769,800)

장기차입금(주석18)
25,500,000,000

13,619,600,000

전환사채(주석21)
-

-

비유동파생상품부채
-

-

기타비유동금융부채(주석16)
3,868,720,000

578,720,000

비유동성리스부채(주석18)
234,174,881

588,484,743

부 채 총 계

130,295,523,870

132,647,878,828

자 본

I. 자본금(주석23)
10,449,491,500

9,176,594,000

II. 자본잉여금(주석23)
84,135,304,573

58,822,231,288

III. 기타자본구성요소(주석23)
(5,150,097,895)

(4,852,718,774)

IV. 기타포괄손익누계액(주석23)
-

-

V. 이익잉여금(주석23)
5,483,585,545

(4,461,238,484)

자 본 총 계

94,918,283,723

58,684,868,030

부 채 및 자 본 총 계

225,213,807,593

191,332,746,858

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 매출액
(주석33)

171,275,170,244

140,377,162,089

II. 매출원가
(주석26)

132,588,335,522

126,136,080,488

III. 매출총이익

38,686,834,722

14,241,081,601

판매비와관리비(주석25)
29,717,379,263

28,292,979,243

IV. 영업이익(손실)

8,969,455,459

(14,051,897,642)

기타영업외수익(주석27)
2,978,617,262

753,590,192

기타영업외비용(주석27)
2,010,458,168

1,165,399,557

금융수익(주석28)
3,916,809,405

2,445,029,803

금융비용(주석28)
5,418,984,046

3,906,569,978

V. 법인세비용차감전순이익

8,435,439,912

(15,925,247,182)

법인세비용(수익)(주석20)
(1,509,384,116)

(69,297,887)

VI. 당기순이익(손실)

9,944,824,028

(15,855,949,295)

VII. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

확정급여제도의 재측정요소
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

VIII. 당기총포괄이익(손실)

9,944,824,028

(15,855,949,295)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)(주석29)

522

(922)

희석주당이익(손실)(주석29)

495

(922)

자 본 변 동 표

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
8,636,199,000
51,177,649,510
(4,899,088,271)
-
11,394,710,811
66,309,471,050

주식매수선택권 행사
28,316,500
356,680,566
(215,721,029)
-
-
169,276,037

전환사채 행사
512,078,500
7,287,901,212
-
-
-
7,799,979,712

당기순이익
-
-
-
-
(15,855,949,295)
(15,855,949,295)

주식기준보상거래의 인식
-
-
262,090,526
-
-
262,090,526

2019.12.31(전기말)
9,176,594,000
58,822,231,288
(4,852,718,774)
-
(4,461,238,484)
58,684,868,030

2020.1.1(당기초)
9,176,594,000
58,822,231,288
(4,852,718,774)
-
(4,461,238,484)
58,684,868,030

주식매수선택권 행사
64,473,000
9,966,167,323
(398,856,513)
-
-
9,631,783,810

전환사채 행사
752,284,000
2,803,042,212
-
-
-
3,555,326,212

유상증자
456,140,500
12,543,863,750
-
-
-
13,000,004,250

당기순이익
-
-
-
-
9,944,824,029
9,944,824,029

주식기준보상거래의 인식
-
-
101,477,392
-
-
101,477,392

2020.12.31(당기말)
10,449,491,500
84,135,304,573
(5,150,097,895)
-
5,483,585,545
94,918,283,723

현 금 흐 름 표

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동현금흐름

5,875,350,253

(7,236,789,993)

1. 영업에서 창출된 현금(주석30)
5,838,953,749

(6,180,264,765)

당기순이익(손실)
9,944,824,028

(15,855,949,295)

수익비용의 조정
19,418,389,823

8,536,503,635

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(23,524,260,102)

1,139,180,895

2. 이자수익의 수취
69,927,142

347,211,898

3. 이자비용의 지급
(33,530,638)

(1,403,737,126)

4. 법인세의 납부
-

-

5. 법인세의 환급
-

-

II. 투자활동현금흐름

(24,732,358,880)

(14,359,077,253)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,810,556,148

3,537,210,991

단기금융상품의 처분
-

300,000,000

장기금융상품의 처분
530,413,868

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,078,825,405

-

대여금의 회수
612,645,380

438,839,120

보증금의 회수
1,575,792,675

1,751,761,124

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입
815,000,000

-

정부보조금의 수취
-

949,664

무형자산의처분
-

300,000,000

유형자산의처분
5,197,878,820

745,661,083

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,542,915,028)

(17,896,288,244)

단기금융상품의 취득
(12,352,039)

(637,287,742)

장기금융상품의 취득
(141,606,432)

(1,868,222,745)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

(10,000,000)

종속기업투자의 취득
(800,000,000)

(1,595,250,000)

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출
(134,850,000)

(198,850,000)

대여금의 대여
(404,635,230)

(443,766,400)

보증금의 증가
(884,640,239)

(1,275,784,638)

유형자산의 취득
(32,368,454,632)

(11,700,356,165)

무형자산의 취득
(796,376,456)

(166,770,554)

III. 재무활동현금흐름

43,551,383,555

13,050,491,264

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
68,267,785,188

19,969,276,037

단기차입금의 차입
16,100,000,000

3,000,000,000

장기차입금의 차입
13,700,000,000

16,800,000,000

전환사채 발행
25,000,000,000

-

유상증자
13,000,004,250

주식매수선택권
467,780,938

169,276,037

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,716,401,633)

(6,918,784,773)

차입금의 상환
(16,549,999,996)

(6,287,507,285)

전환사채의 상환
(7,526,738,888)

-

신주발행비 지급
-

-

배당금지급
-

-

리스부채의 상환
(639,662,749)

(631,277,488)

자기주식의 취득
-

-

IV. 현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

24,694,374,928

(8,545,375,982)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,562,498,256)

587,797,474

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

23,131,876,672

(7,957,578,508)

VII. 기초의 현금

6,999,703,710

14,957,282,218

VIII. 기말의 현금

30,131,580,382

6,999,703,710

- 개별재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제13기
제12기

주당배당금(원)
50
-

배당금총액(원)
1,036,719,100
-

시가배당율(%)
0.36
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조태형
70.03.26
사내이사
해당없음
계열사 임원
이사회

조삼열
57.01.13
기타비상무이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조태형
(주)필옵틱스 이사
(주)필에너지 전무
1996 ~ 2007
삼성 SDI
-

2008 ~ 현재
(주)필옵틱스 이사

2020 ~ 현재
(주)필에너지 사업기획실장

조삼열
RFHIC(주) CTO
1991 ~ 1998
마이크로통신
-

1999 ~ 현재
RFHIC(주) CTO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조태형
해당 사항 없음

조삼열
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조태형 사내이사 후보자]
(주)필옵틱스 임원으로서 재임기간 맡은바 역할을 충실히 수행하고 있으며, (주)필옵틱스가 지속성장함에 있어 기여할 것으로 판단

[조삼열 기타비상무이사 후보자]
기술 전문가로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨에 따라 추천.

확인서

조삼열 확인서.jpg
조삼열 확인서

조태형 확인서.jpg
조태형 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
661백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
41백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 내에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 오산시에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

정관상 본점 표기 최소 행정구역(시 단위)기준으로 조정

제8조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제48조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

①(생략)

② 대표이사는 정기주주총회회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④⑤⑥(생략)

제54조(재무제표 등의 작성 등)

①(동일)

② 대표이사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④⑤⑥(동일)

외감법시행력 반영하여 조문 정비

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건

나. 변경사항

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (적용범위)

본 규정은 대표이사를 포함한 상근임원에 대하여 적용한다.

제2조 (적용범위)

① 본 규정은 대표이사를 포함한 마스터, 상근임원에 대하여 적용한다.

② 퇴직금이 없는 조건의 연봉계약을 한 임원은 이 규정을 적용하지 아니한다.

마스터 직급추가

제4조 (임원의 퇴직금 산정 및 지급)

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금 x재직년수]로 한다.

② 퇴직금 산출의 기준이 되는 평균임금은 퇴직 직전 3개월간의 평균급여로 한다

제4조 (임원의 퇴직금 산정 및 지급율)

① 임원의 퇴직금 산정은 다음과 같이 한다.

연간임금총액*(1/12) x 근속년수(1년이상인 경우 월수 포함) x (지급률)

② 회사는 상근임원에 대해 퇴직연금제도(확정기여형)에 가입하여 퇴직급여제도를 운영하며, 구체적인 사항은 퇴직연금제도 규약에 따른다.

③ 퇴직연금제도 규약에 따라서 퇴직연금사업자에게 정기적으로 납부하는 퇴직금과 경영성과에 따라 지급여부가 결정되는 성과금을 납입 할수 있다.

④ 근속년수의 계산은 제 5조에 의한다.

⑤ 임원퇴직금의 지급률은 다음과 같다.

직 위

지급기준

지급률

비고

사장 / 대표이사

재임연수 1년

3.0

전무이사 / 부사장

재임연수 1년

2.5

상무이사

재임연수 1년

2.0

마스터 / 이사

재임연수 1년

1.5

퇴직연금제도(확정기여형) 규정 적용 및 지급률 변경

제5조 (재직년수의 계산)

임원의 재직기간이 6개월 이상인 경우는 1년으로 하고6개월 미만인 경우 6개월로 한다.

제5조 (재직년수의 계산)

① 재임기간은 선임일자로부터 근무 종료일까지로 한다.

② 1년 미만의 기간은 월/일할 단위로 계산한다.

퇴직연금제도(확정기여형) 규정 적용

<신설>

제1조 (시행일)

본 규정은 2021년 첫 주주총회 승인 후 개정 시행한다.

제2조 (경과규정)

본 규정은 시행 이전에 선임된 임원 중 현재 재직중인 임원은 본 규정의적용을 받는다.

제3조 (적용시기)

본 규정의 시행은 승인일 이후 2021년 4월 1일부터 적용한다.

단, 제5조 1항의 재임기간은 본 규정 시행일 이전 선임된 임원의 경우 2021년 4월

1일을 그 기산일로 한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 19일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
공시하고 당사 홈페이지(http://www.philoptics.com)에 게재할 예정입니다. 
또한, 당사는 2021년 3월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.philoptics.com)에 게재할 예정입니다. 
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 
의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 
전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를
활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 
전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 
 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일
 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여 

 라. 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리
 
□ 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 본사입구에서 체온측정을 실시할예정이며 발열등이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석시 마스크를 반드시 착용하여 주시기를 부탁드립니다.