TYM — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: TYM

주주총회소집공고
2.9
동양물산기업(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월

12
일

회 사 명 :
동양물산기업주식회사

대 표 이 사 :
김 희 용 , 김 도 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 133길 7

(전 화) 02)3014-2800

(홈페이지)https://tym.world

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 소 원

(전 화) 02)3014-2812

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제61기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 따라 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

3. 목적사항

 가. 보고사항
 - 감사의 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제61기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(

이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 ① 제3-1호 의안 : 사외이사

남경희
선임의 건 
 ② 제3-2호 의안 : 사외이사
손영은 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
김상수 선임의 건
 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
 ① 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원
남경희 선임의 건 
 ② 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손영은 선임의 건
 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :
「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사기간 :
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이홍기
(출석률: 65%)
이효림
(출석률: 96%)

찬 반 여 부

1
2020.01.03
1. 제66회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성
찬성

2
2020.02.11
1. 국제종합기계(주) 발행 사모사채 매입확약 승인의 건
찬성
찬성

2. 기계국내영업본부 영업소 개설 운영
찬성
찬성

3
2020.03.02
1. 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

4
2020.03.12
1. 제60기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건
 - 제1호의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건 (※ 배당결정 관련 : 무배당)
 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
 - 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

5
2020.03.25
1. 자기주식취득(신탁계약 체결)의 건
불참
찬성

6
2020.05.14
1. 2020년 1분기 재무제표(연결 및 별도)의 승인
찬성
찬성

7
2020.05.25
1. 전산 자문 용역 계약 체결의 건
불참
찬성

8
2020.06.01
1. 마케팅 기본용역계약 체결의 건
불참
찬성

9
2020.06.17
1. 제68회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

10
2020.06.24
1. 제67회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

11
2020.07.13
1. 유형자산 매입 추진의 건
찬성
찬성

2. TYM ICT 설립 및 출자의 건
찬성
찬성

12
2020.08.11
1. 국제종합기계(주) 사모사채 발행에 대한 당사의 법인연대보증 제공 결의의 건
찬성
찬성

13
2020.08.13
1. 2020년 반기 재무제표(별도 및 연결)의 승인
찬성
찬성

14
2020.08.25
1. 통합 웹사이트 개발 용역계약 체결의 건
찬성
찬성

2. 기술위탁용역 계약의 건
찬성
찬성

15
2020.09.10
1. 유형자산 매각 추진의 건
찬성
찬성

16
2020.09.14
1. 임시주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성

2. 판매위탁용역계약 체결의 건
찬성
찬성

17
2020.09.14
1. 충남 지점 소재지 이전의 건
불참
불참

18
2020.09.16
1. 임시주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성

19
2020.09.21
1. 제69회 무보증 사모전환사채 발행의 건
찬성
찬성

20
2020.10.22
1. 타법인(에이치엔티일렉트로닉스 주식회사) 주식취득 결정의 건
불참
찬성

21
2020.10.23
1. 타법인(셀로스 투자조합) 대위변제의 건
불참
찬성

22
2020.10.26
1. 대위변제 구상청구권 담보권 실행의 건
불참
찬성

23
2020.11.18
1. 제70회 무보증 사모사채 발행의 건
불참
찬성

2. 제71회 무보증 사모사채 발행의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 활동내역 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
36
18
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TYM-USA
(종속회사)
제품매출 등
2020.01.01~
2020.12.31
498
13.71

국제종합기계
(종속회사)
제품매입 등
2020.01.01~
2020.12.31
224
6.16

지급보증
2020.01.01~
2023.08.19
279
7.69

지엠티
(종속회사)
제품매입 등
2020.01.01~
2020.12.31
326
8.97

김희용
(최대주주)
회사에 대한
연대보증
2020.04.22~
2021.04.22
830
22.86

※ 상기 비율계산의 기준은 2019년 별도 재무제표 상 매출총액 대비 비율입
니
다.
※ 국제종합기계에 대한 지급보증의 거래금액 및 비율은 총 4건의 합산입니다.
※ 최대주주 김희용 대표이사의 동양물산기업에 대한 연대보증 거래기간은 금액이 가장 큰 보증계약 건의 기간을 기입했으며, 거래금액 및 비율은 총 12건의 보증 건을 모두 원화로 환산 합산하여 기입하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 농기계 사업

가) 산업의 특성
농기계산업은 생산측면에서는 기계산업, 소비측면에서는 농업의 영향을 받는 산업으로서 이 두 가지 산업의 동시 발전을 전제로 성장 가능하다는 점이 특징입니다. 단기간 내에 경쟁력 확보 및 기술축적이 어려운 자본·기술 집약 산업이며, ‘식량 확보’라는 중대한 문제의 해결을 위한 국가 전략 산업으로서의 가치를 지닙니다.

기계, 부품, 생물 및 식품산업과의 연관성이 크며, 농산물 및 농기계 수요 변동에 따라 농기계의 생산과 공급이 특정시기에 집중되는 경제적·계절적 특성을 가집니다. 뿐만 아니라, 밭작물 작업 등 농작물의 형태에 따라 다양한 작업에 적합한 기종이 요구되므로 다품종 소량생산이 일부 요구되는 산업입니다.

나) 산업의 성장성
전세계적으로 인구가 폭발적으로 증가함에 따라 식량 확보가 각국의 가장 큰 과제로 부상하면서, 다양한 작물을 생산, 수확, 가공할 필요성이 커지고 있습니다. 한정된 경작지, 농업 노동력 고령화 등의 이유로 농업 기계화 수요가 꾸준히 발생하고 있으며, 이에 따라 많은 국가에서 농기계산업에 대한 관심이 증가하는 추세입니다.

우리나라의 농기계산업은 1990년대 중반까지 정부의 적극적인 정책지원으로 빠르게 성장하여 왔으나, IMF 경제위기, 농기계 반값 공급의 종료, 보조 및 융자 지원 감소, 농기계 보급률의 증가 및 안정화 등의 이유로 인해 일정 수준의 수요를 유지하고 있으며, 향후 전체적인 국내수요의 변동도 크지 않을 것으로 예상됩니다.

이에 따라, 국내 기업들은 내수시장뿐만 아니라 해외시장도 개척하고 있습니다. 주요 수출품목인 트랙터는 1990년대 초반에는 완만한 증가 추세를 보이다가 1998년부터 큰 폭으로 증가하여 2003년 이후에는 지속적인 수출 증가를 나타내고 있습니다.
 미국과 같은 선진국에서는 농업 기계화율이 90%를 넘는 등 농기계 시장이 성숙기에 접어들어 수요가 안정화 되는 추세이나, 중국과 인도 그리고 공업화가 진행되는 개발도상국에서는 낮은 기계화율, 농촌인구 감소 등의 이유로 인해 농기계 산업의 성장가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

현재 농기계 산업에서는 IoT나 텔레매틱스와 같은 IT 기술과 접목시켜 농업생산성과 사용자의 편리함을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 자율주행 기술을 기반으로 한 트랙터와 이앙기는 이미 농기계 산업군에서 주목하는 제품들이며, 미래 농기계 산업 발전의 방향으로 자리잡고 있습니다. 이러한 산업의 흐름 속에서 2024년 세계 자율주행 트랙터 시장은 310억 달러까지, 이를 포함한 농업용 로봇 시장은 741억 달러까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

다) 경기변동의 특성 및 계절성
농업 기계는 주로 농작업 전용으로 계절성이 크며 사용 시기 또한 제한적인 특징을 가지고 있어 영농기에 수요가 집중되는 경향이 있습니다. 다만 농업기술의 발전으로 농한기가 줄어들고, 대체 작물 재배가 늘어나는 추세이므로 계절적 변동폭은 다소 줄어들고 있습니다.

라) 국내외 시장상황
국내 농기계 생산 업체는 대부분 영세한 중소기업이 차지하고 있으나, 실질적으로 국내농기계시장을 주도하는 한국 업체는 당사와 당사의 종속회사인 국제종합기계를 포함한 종합형 업체 5개사입니다.

국내 농기계 시장에서는 농기계 산업의 발전에 따라 경운기와 같은 단순 소형 기종의 생산과 사용은 감소 추세인 반면, 트랙터같은 고품질 중대형 기종의 생산과 사용은 증가세를 보이고 있습니다. 이는 농촌 노동인구의 감소와 고령화에 따른 추세적인 변화 때문인 것으로 분석됩니다. 또한, 과수·채소·축산 등 전작 부문의 기계화와 시설 장비의 현대화로 전작용 농업기계, 축산용기자재 등의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 국내 농기계시장에서는 일본 농기계 업체의 영역 확대와 더불어 글로벌 기업들의 점유율이 점점 높아지고 있으며, 중국이 저렴한 가격을 내세워 적극적인 판촉활동을 펼치고 있습니다. 즉, 국내 농기계 업계에서는 대부분의 기종에서 업체간 치열하게 경쟁하는 형태의 시장구조를 형성하고 있습니다.

한편, 글로벌 농기계 시장은 John Deere, CNH, Kubota, AGCO 등이 주도하고 있으며 FTA의 확대 등으로 농기계사업의 기회가 증가하는 동시에 경쟁도 치열해지고 있습니다.

국외농기계시장은 당사와 당사 연결회사의 주력 수출제품 관련 시장 측면에서 보면 북미, 유럽지역은 중·소형 트랙터가 주를 이루며, 중국, 동남아 지역은 트랙터를 포함하여 콤바인 및 이앙기 시장도 형성되어 있습니다.

이에 따라, 연결회사는 친환경제품 등 지역별 요구사항에 맞는 제품을 개발하고, 상대적으로 경쟁력 있는 중소형 트랙터를 수출 제품군으로 집중 개발·생산하여 세계시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 지속적인 연구개발과 투자를 통해 확보한 기술력으로 기술 수출도 진행하고 있습니다.

마) 자원조달상의 특성
 농기계 산업은 자동차 산업과 같이 대규모 생산 하부구조(부품업체) 생산체제로 관련 산업과 병행 발전이 필수적으로 요구되는 기술적인 특성을 가지고 있습니다. 일부 기술부문에 대해서는 수입에 의존하고 있으나, 지속적인 기술개발로 점차 수입의존도가 개선됨과 동시에 제품의 품질이 크게 향상되고 있습니다.
 
바) 정부 지원정책과 관련법령
농기계의 가격은 굉장히 높은 편인 반면, 농기계산업의 소비자는 상대적으로 구매력이 약한 농업인입니다. 따라서 구매비용 지원정책이 소비자의 구매 여부에 큰 영향을 미치는 만큼 지역, 기종, 구매 금액 등의 기준으로 정부와 지자체의 농기계 구입 지원 정책이 다양하게 준비되어 있습니다.

- 국내: 농업기계화사업을 지원하기 위한 정부의 정책으로 농업기계화촉진법에 의한 농어민에 대한 장기저리자금대출 및 농기계 부품확보자금 지원, 조세특례제한법(농·축산·임·어업용 기자재에 대한 부가가치세 영세율 적용 등에 관한 특례규정)에 의한 농기계에 대한 부가가치세 영세율 적용 및 그 사용 유류에 대한 부가가치세 감면 및 특소세 면제 등이 있습니다.

- 국외: 각 국가별 정책 및 FTA 체결 여부 등에 따라 보조금 지급, 무관세 또는 높은 관세장벽 등의 제도적 환경이 형성됩니다.

2) 필터 사업

웰빙을 추구하는 라이프스타일의 변화와 함께 2015년 담배가격인상, 2016년 담배 표지 경고 그림 시행 등 담배 수요가 감소할 수 있었던 다수의 요인이 있었으나, 전체적인 수요는 일정 수준을 유지하고 있습니다.

국내에서는 2010년대부터 궐련형 전자담배와 액상형 전자담배가 대중화되어 업체들이 전자담배 사업에 집중했으나, 기업간 경쟁과 정부 규제가 점차 강화되면서 영업환경이 어려워졌습니다. 특히 2019년에는 액상형 전자담배의 일부 제품에 대한 유해성 논란으로 정부의 사용 중단 권고가 내려졌고, 과세 대상 범위 확대에 따라 가격인상이 불가피해지면서 액상형 전자담배시장은 더욱 위축될 전망입니다.

이에 따라 궐련형 전자담배가 반사이익을 얻어 국내 시장점유율이 상승했으며, 국내 담배업계는 궐련 담배를 중심으로 한 포트폴리오를 구상하고 있습니다. 또한, 최근 코로나19로 인해 실내 흡연에 대한 니즈가 증가하면서 궐련형 전자담배의 수요가 다시금 높아지는 추세입니다. 당사는 이러한 추세에 맞춰 궐련형 필터 제작에 무게를 둔 사업활동을 진행하고 있습니다.

한편, 당사가 필터를 공급하고 있는 KT&G는 지난 2020년 3월, 필립모리스인터네셔날(PMI)과 전자담배 글로벌 총판 계약을 체결했고, PMI를 통한 전자담배 수출이 해외 매출 성장에 기여하면서 창사 이래 최대 실적을 낼 수 있었습니다. 궐련형 담배 시장을 선도하고 있는 KT&G의 매출 확대는 담배 필터를 납품하는 당사에도 긍정적인 영향을 줄 것이라 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

 1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 가) 영업개황
 
연결회사는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주된 제품 유형으로는 농기계부문, 필터부문, 기타부문 등이 있습니다.

농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 승용이앙기 등을 공급하고 있으며 주요 사업장은 한국과 미국에 소재하고 있습니다. 필터부문은 연초형 및 궐련형필터를 공급하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업부문은

2020년 12월 31일
현재 농기계(트랙터, 콤바인, 이앙기 등), 필터(담배필터), 기타의 3개 부문으로 구분하였습니다.

2) 시장점유율

 가) 농기계사업부문
농기계사업부문 시장점유율(한국 내수시장 기준)은 기존에는 농협중앙회 융자대출현황 및 농협검수자료를 근거로 작성하였습니다. 그러나 농협중앙회의 경쟁사 자료제공 중지 및 공정거래법상(불공정행위) 카르텔 우려가 있는 업체간 자료 공유는 하지 않기로 하였는 바, 관련자료를 확인할 수 없어 기재하지 않습니다.

나) 필터사업부문
필터사업부분은 관련자료를 확인할 수 없어, 시장점유율을 기재하지 않습니다.

3) 당사의 시장경쟁력

국내 시장에서는 ‘수직계열화 구조(동양물산-TYM ICT-국제종합기계-GMT)’를 가진 기계사업부를 통해 시장경쟁력을 확보하고 있습니다.

농기계 업계 4위인 동시에 엔진 생산 기술을 갖고있던 국제종합기계와 작업기 생산 업체인 GMT를 인수한 이후 TYM ICT를 설립함으로써, 국내 농기계 생산 기업 중 유일하게 자율주행 기술을 기반으로 본체와 엔진, 작업기를 모두 생산할 수 있는 기업으로 거듭났습니다. 단순히 농기계 뿐만 아니라, 자율주행이나 텔레매틱스와 같은 고난도 기술도 회사 내부적으로 확보해 광범위한 라인업을 갖추었습니다. 이를 기반으로, 연결회사의 각 생산 단계별 시장경쟁력 확대를 기대하고 있습니다.

해외 시장에서는 북미를 중심으로 소형 기종 판매확대에 주력하고 있습니다.

2020년, 코로나19사태로 사람들이 직접 정원을 가꾸기 시작하면서 북미지역의 50마력 이하 트랙터 판매 증가율이 중대형을 앞질렀고, 소형 기종이 중대형 기종에 비해 크게 성장했습니다. 이는 북미에서 소형 트랙터 수출을 앞세우고 있는 당사에 굉장히 유리하게 작용하여 반사이익이 더욱 크게 발생했습니다.

이러한 배경 아래, 수출 물량의 80% 이상이 집중되어 있는 북미 시장의 Distributor 수를 증가시켜 판매 경로를 확대해 매출증대를 도모하고 있습니다. 여기에 더해, OEM보다 상대적으로 수익성이 높은 직수출 비중을 높여 원가 개선에도 힘쓸 계획입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당기에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

기구조직도(20.12.15)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제61기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(

이익잉여금처분계산서 포함)
및
연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표
 연결현금흐름표
 -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금
 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태의 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제61기 2020년 12월 31일 현재

제60기 2019년 12월 31일 현재

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제61(당)기말
제60(전)기말

자산

유동자산

407,026,712,244

394,280,837,478

현금및현금성자산
77,392,587,310

50,686,216,893

매출채권
101,241,082,576

113,304,125,805

기타유동금융자산
20,810,183,702

6,002,788,763

당기손익-공정가치측정금융자산
3,308,930,910

-

기타유동자산
26,035,261,170

28,844,553,978

재고자산
178,200,465,714

195,317,314,573

당기법인세자산
38,200,862

125,837,466

비유동자산

250,206,999,806

234,334,746,646

기타비유동금융자산
8,687,852,754

10,263,418,518

당기손익-공정가치측정금융자산
1,431,172,230

1,528,018,922

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,419,597,384

3,478,629,672

투자부동산
4,471,302,399

1,841,911,815

유형자산
212,706,863,870

200,757,515,030

무형자산
12,985,435,587

11,378,529,481

이연법인세자산
6,504,775,582

5,086,723,208

자산총계

657,233,712,050

628,615,584,124

부채

유동부채

386,686,239,033

394,060,755,672

매입채무
100,414,446,414

93,038,063,059

기타유동금융부채
58,673,505,047

37,977,133,647

단기차입금
151,104,205,918

192,897,025,415

유동비지배지분부채
54,446,553,527

51,600,537,924

기타유동부채
14,518,855,202

10,653,101,349

유동충당부채
7,098,244,073

7,267,089,834

당기법인세부채
430,428,852

627,804,444

비유동부채

99,813,634,852

87,445,848,088

장기차입금
43,116,647,369

24,075,228,437

기타비유동금융부채
7,601,894,606

5,430,934,562

기타비유동부채
3,205,580,929

5,526,763,760

순확정급여부채
33,020,551,248

41,657,395,766

비유동충당부채
3,765,443,481

3,624,562,802

이연법인세부채
9,103,517,219

7,130,962,761

부채총계

486,499,873,885

481,506,603,760

자본

지배기업소유주지분

125,980,831,693

111,109,755,280

자본금
67,477,245,000

63,002,305,000

기타불입자본
(11,202,178,948)

(16,498,357,963)

기타자본구성요소
16,428,908,386

15,816,262,617

매각예정자산관련기타자본구성요소
-

(183,531,850)

이익잉여금
53,276,857,255

48,973,077,476

비지배지분

44,753,006,472

35,999,225,084

자본총계

170,733,838,165

147,108,980,364

부채및자본총계

657,233,712,050

628,615,584,124

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제61기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제61(당)기
제60(전)기

매출액
713,300,783,396
617,355,468,463

매출원가
588,230,054,320
516,364,472,545

매출총이익
125,070,729,076
100,990,995,918

판매비와관리비
95,983,801,215
87,288,926,242

영업이익
29,086,927,861
13,702,069,676

기타수익
2,367,705,765
3,701,192,726

기타비용
1,568,212,496
9,504,907,845

금융수익
12,774,494,656
13,862,729,357

금융원가
37,489,238,888
18,748,225,015

지분법 적용대상관련손익
731,232,281
(357,582,111)

법인세차감전순이익
5,902,909,179
2,655,276,788

법인세비용
(513,969,246)
(2,569,149,647)

당기순이익
6,416,878,425
5,224,426,435

지배기업소유주지분
3,534,848,121
4,501,727,991

비지배지분
2,882,030,304
722,698,444

기타포괄손익
7,116,860,361
(3,245,062,005)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
8,384,274,324
(3,226,019,985)

확정급여제도의 재측정요소
244,953,090
(522,830,248)

토지 재평가잉여금
8,185,366,419
(2,592,856,406)

공정가치측정금융자산 평가손익
(46,045,185)
(110,333,331)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,267,413,963)
(19,042,020)

해외사업환산손익
(623,342,404)
99,537,320

지분법적용대상 관련 지분해당액
(644,071,559)
(118,579,340)

총포괄손익
13,533,738,786
1,979,364,430

지배기업소유주지분
5,099,957,398
3,330,105,333

비지배지분
8,433,781,388
(1,350,740,903)

지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당이익
29
61

희석주당이익
29
61

연 결 자 본 변 동 표

제61기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금

2019년 기초
32,694,450,000
(27,962,895,962)
16,456,726,663
45,310,239,117
37,765,027,899
104,263,547,717

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,501,727,991
722,698,444
5,224,426,435

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
(58,925,331)
(51,408,000)
-
(110,333,331)

재평가잉여금
-
-
(703,147,500)
-
(1,889,708,906)
(2,592,856,406)

해외사업환산손익
-
-
(61,923,065)
-
42,881,045
(19,042,020)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(296,218,762)
(226,611,486)
(522,830,248)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(491,262,870)
-
(491,262,870)

유상증자(주주배정후일반공모)
25,000,000,000
9,380,377,670
-
-
-
34,380,377,670

유상증가(제3자배정)
5,307,855,000
4,659,060,120
-
-
-
9,966,915,120

비지배지분 거래
-
415,061,912
-
-
(415,061,912)
-

자기주식
-
(2,989,961,703)
-
-
-
(2,989,961,703)

2019년 기말

63,002,305,000

(16,498,357,963)

15,632,730,767

48,973,077,476

35,999,225,084

147,108,980,364

2020년 기초
63,002,305,000
(16,498,357,963)
15,632,730,767
48,973,077,476
35,999,225,084
147,108,980,364

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,534,848,121
2,882,030,304
6,416,878,425

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
(46,045,185)
-
-
(46,045,185)

재평가잉여금
-
-
1,967,303,377
318,741,519
5,899,321,523
8,185,366,419

해외사업환산손익
-
-
(1,125,080,573)
111,995,922
(254,329,312)
(1,267,413,963)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
338,194,217
(93,241,127)
244,953,090

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채자본금전입
4,474,940,000
6,292,176,094
-
-
-
10,767,116,094

주식발행비용환입
-
837,388
-
-
-
837,388

자본금증가
-
-
-
-
320,000,000
320,000,000

자기주식
-
(996,834,467)
-
-
-
(996,834,467)

2020년 기말
67,477,245,000
(11,202,178,948)
16,428,908,386
53,276,857,255
44,753,006,472
170,733,838,165

연 결 현 금 흐 름 표

제61기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제61(당)기
제60(전)기

영업활동현금흐름

57,021,120,907

16,274,904,922

영업에서 창출된 현금흐름
64,691,087,738

23,777,982,361

당기순이익
6,416,878,425

5,224,426,435

조정
53,945,301,508

49,506,334,706

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,328,907,805

(30,952,778,780)

이자의 수취
682,456,800

705,707,492

이자의 지급
(7,256,343,272)

(8,192,842,644)

배당금수취(영업)
103,139,200

103,995,200

법인세의 납부
(1,199,219,559)

(119,937,487)

투자활동현금흐름

(13,084,764,115)

(40,410,962,131)

단기금융상품의 감소
8,219,841,378

2,941,018,089

단기금융상품의 증가
(8,778,467,064)

(1,980,873,362)

대여금의 감소
207,135,856

204,026,318

대여금의 증가
(86,238,000)

-

장기금융상품의 감소
-

18,535,106

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
100,000,000

348,420,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(3,690,000,000)

(400,000,000)

기타유동자산의 취득
(2,910,000,000)

-

후순위채권의 취득
(795,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(120,000,000)

-

유형자산의 처분
2,894,127,378

72,124,935

유형자산의 취득
(16,705,865,520)

(12,842,064,586)

무형자산의 처분
-

-

무형자산의 취득
(981,613,230)

(1,664,358,033)

공동기업투자의 처분
26,930,194

-

보증금의 감소
4,727,354,000

557,500,000

보증금의 증가
(3,409,445,810)

(564,140,000)

정부보조금의 증가
120,000,000

48,035,000

정부보조금의 감소
-

(935,574,012)

사외적립자산의 감소
-

(64,355,353)

사외적립자산의 증가
(799,240,345)

-

매각예정비유동자산의 처분
-

-

사업결합으로 인한 감소
-

(27,150,701,483)

파생금융부채의 증가
13,719,666,722

1,063,223,368

파생금융자산의 증가
(2,053,949,674)

(61,778,118)

투자부동산의 취득
(2,770,000,000)

-

재무활동현금흐름

(15,143,075,711)

52,454,711,984

유상증자
-

44,347,292,790

차입금의 증가
414,439,910,224

441,149,858,130

차입금의 상환
(427,232,172,987)

(427,968,822,311)

리스부채의 지급
(1,674,815,869)

(1,592,392,052)

주식발행비용환입
837,388

-

자기주식의 취득
(996,834,467)

(2,989,961,703)

배당금지급
-

(491,262,870)

연결자본거래로 인한 현금유입
320,000,000

-

외화환산으로인한현금및현금성자산의변동

(2,086,910,664)

153,530,463

현금및현금성자산의증가(감소)

26,706,370,417

28,472,185,238

기초현금및현금성자산

50,686,216,893

22,214,031,655

기말현금및현금성자산

77,392,587,310

50,686,216,893

재 무 상 태 표

제61기 2020년 12월 31일 현재

제60기 2019년 12월 31일 현재

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과목
제61(당)기말
제60(전)기말

자산

유동자산

238,175,915,559

216,233,744,816

현금및현금성자산
63,748,219,748

40,139,708,467

매출채권
68,117,340,835

77,748,791,274

기타유동금융자산
18,918,085,387

5,609,742,983

당기손익-공정가치측정금융자산
3,308,930,910

-

기타유동자산
12,861,485,939

13,372,238,231

재고자산
71,183,696,518

79,363,263,861

당기법인세자산
38,156,222

-

비유동자산

187,889,509,624

182,837,832,026

장기매출채권
9,849,881,752

8,209,033,734

기타비유동금융자산
1,209,464,666

3,109,371,240

당기손익-공정가치측정금융자산
804,172,230

801,475,620

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,419,597,384

3,478,629,672

종속기업투자
53,364,450,830

46,933,624,967

유형자산
107,820,170,178

112,579,933,052

투자부동산
2,770,000,000

-

무형자산
2,590,872,769

1,285,339,351

이연법인세자산
6,060,899,815

6,440,424,390

자산총계

426,065,425,183

399,071,576,842

부채

유동부채

211,532,555,656

202,108,765,280

매입채무
51,271,346,881

46,987,849,264

기타유동금융부채
41,864,982,057

24,016,060,992

단기차입금
100,917,609,370

117,591,652,569

기타유동부채
13,517,362,370

9,450,558,986

유동충당부채
3,910,711,751

3,610,052,445

당기법인세부채
50,543,227

452,591,024

비유동부채

49,168,556,222

48,409,253,673

장기차입금
31,954,480,718

18,985,938,008

기타비유동금융부채
1,547,159,054

1,889,979,216

기타비유동부채
2,655,007,066

5,186,268,710

순확정급여부채
9,695,132,233

19,097,795,719

비유동충당부채
3,316,777,151

3,249,272,020

부채총계

260,701,111,878

250,518,018,953

자본

자본금
67,477,245,000

63,002,305,000

기타불입자본
31,382,759,140

26,086,580,125

기타자본구성요소
15,471,032,343

15,334,419,242

이익잉여금
51,033,276,822

44,130,253,522

자본총계

165,364,313,305

148,553,557,889

부채및자본총계

426,065,425,183

399,071,576,842

포 괄 손 익 계 산 서

제61기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과목
제61(당)기
제60(전)기

매출액
387,284,201,393
363,003,837,995

매출원가
329,800,464,884
308,048,561,703

매출총이익
57,483,736,509
54,955,276,292

판매비와관리비
43,002,123,135
49,348,833,672

영업이익
14,481,613,374
5,606,442,620

기타수익
2,788,752,755
2,545,649,457

기타비용
951,728,438
4,035,089,728

금융수익
10,916,471,534
11,428,004,734

금융원가
27,041,090,692
14,281,280,007

지분법 적용대상관련손익
6,035,737,476
(111,646,385)

법인세차감전순이익
6,229,756,009
1,152,080,691

법인세비용

(수익)

99,180,118
(1,974,470,408)

당기순이익
6,130,575,891
3,126,551,099

기타포괄손익
909,060,510
(1,037,678,509)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,140,347,644
(936,456,621)

확정급여제도의 재측정요소
980,422,191
(211,898,209)

공정가치측정금융자산 평가손익
(46,045,185)
(110,333,331)

지분법적용대상 관련 지분해당액
1,205,970,638
(614,225,081)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,231,287,134)
(101,221,888)

지분법적용대상 관련 지분해당액
(1,231,287,134)
(101,221,888)

총포괄손익
7,039,636,401
2,088,872,590

기본주당순손익
50
42

희석주당순손익
50
42

자 본 변 동 표

제61기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01(전기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
16,043,021,511
41,824,041,533
105,598,617,082

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,126,551,099
3,126,551,099

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
(58,925,331)
(51,408,000)
(110,333,331)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(211,898,209)
(211,898,209)

지분법적용대상관련지분해당액
-
-
(649,676,938)
(65,770,031)
(715,446,969)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(491,262,870)
(491,262,870)

유상증자(주주배정후일반공모)
25,000,000,000
9,380,377,670
-
-
34,380,377,670

유상증가(제3자배정)
5,307,855,000
4,659,060,120
-
-
9,966,915,120

자기주식

(2,989,961,703)

(2,989,961,703)

2019.12.31(전기말)
63,002,305,000
26,086,580,125
15,334,419,242
44,130,253,522
148,553,557,889

2020.01.01(당기초)
63,002,305,000
26,086,580,125
15,334,419,242
44,130,253,522
148,553,557,889

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,130,575,891
6,130,575,891

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
(46,045,185)
-
(46,045,185)

재평가잉여금
-
-
(313,491,094)
313,491,094
-

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
980,422,191
980,422,191

지분법적용대상관련지분해당액
-
-
496,149,380
(521,465,876)
(25,316,496)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채자본금전입
4,474,940,000
6,292,176,094
-
-
10,767,116,094

주식발행비용환입
-
837,388
-
-
837,388

자기주식
-
(996,834,467)
-
-
(996,834,467)

2020.12.31(당기말)
67,477,245,000
31,382,759,140
15,471,032,343
51,033,276,822
165,364,313,305

이익잉여금처분계산서(안)

제61기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과목
제61(당)기
제60(전)기

I. 당기미처분이익잉여금

10,683,276,822

3,780,253,522

전기이월미처분이익잉여금
3,780,253,522

982,778,663

지분법적용효과
(521,465,876)

(65,770,031)

확정급여제도의 재측정요소
980,422,191

(211,898,209)

지분법이익잉여금변동효과
-

-

공정가치측정금융자산평가손익
-

(51,408,000)

회계정책변경
-

-

토지재평가잉여금변동효과
313,491,094

-

당기순이익
6,130,575,891

3,126,551,099

II. 이입액

-

-

연구인력개발준비금 이입액
-

-

임의적립금 이입액
-

-

III. 이익잉여금처분액

(10,000,000,000)

-

이익준비금
-

-

임의적립금
(10,000,000,000)

-

배당금
-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

683,276,822

3,780,253,522

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기(제61기) : 무배당
 전기(제60기) : 무배당

현 금 흐 름 표

제61기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과목
제61(당)기
제60(전)기

영업활동 현금흐름

24,954,238,465

8,108,277,449

영업에서 창출된 현금흐름
28,940,476,478

11,742,189,360

당기순이익
6,130,575,891

3,126,551,099

조정
23,478,704,117

26,601,634,122

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(668,803,530)

(17,985,995,861)

이자의 수취
502,190,048

512,522,913

이자의 지급
(4,200,830,388)

(4,330,787,237)

배당금의 수취
508,139,200

103,995,200

법인세의 수취(납부)
(795,736,873)

80,357,213

투자활동 현금흐름

(2,337,006,569)

(40,692,042,010)

단기금융상품의 감소
6,870,038,297

1,189,961,703

단기금융상품의 증가
(6,860,000,000)

-

기타유동자산의 취득
(2,910,000,000)

-

대여금의 감소
206,024,000

198,876,000

대여금의 증가
(86,238,000)

-

종속기업투자의 취득
(480,000,000)

(33,048,000,000)

공동기업투자의 처분
26,930,194

-

공정가치측정금융자산의 처분
-

348,420,000

공정가치측정금융자산의 취득
(3,300,000,000)

(300,000,000)

후순위채권의 취득
(795,000,000)

-

정부보조금의 증가
120,000,000

48,035,000

유형자산의 처분
2,455,115,618

48,113,635

유형자산의 취득
(7,184,576,967)

(9,157,246,598)

무형자산의 취득
(1,680,170,759)

(921,647,000)

투자부동산의 취득
(2,770,000,000)

-

파생금융부채의 증가
13,719,666,722

1,063,223,368

파생금융자산의 증가
(2,053,949,674)

(61,778,118)

보증금의 감소
4,657,354,000

372,500,000

보증금의 증가
(2,272,200,000)

(472,500,000)

재무활동 현금흐름

991,279,385

57,964,180,534

자본금의 증가
-

44,347,292,790

주식발행비용 환입
837,388

-

차입금의 증가
158,885,488,717

151,833,937,816

차입금의 상환
(155,971,343,278)

(133,741,292,842)

리스부채의 지급
(926,868,975)

(994,532,657)

배당금의 지급
-

(491,262,870)

자기주식의 취득
(996,834,467)

(2,989,961,703)

현금및현금성자산의증가(감소)

23,608,511,281

25,380,415,973

기초현금및현금성자산

40,139,708,467

14,759,292,494

기말현금및현금성자산

63,748,219,748

40,139,708,467

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는
동양물산기업주식회사라 한다. 영문으로는
TONG YANG MOOLSAN CO., LTD(약호 TYM)라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는
주식회사 티와이엠이라 하고, 영문으로는
TYM CORPORATION(약호 TYM)으로 표기한다.

-. 사명 변경에 따른 조문 수정

제2조(목적) 1~29. <생략>
30. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 1~29. <좌동>
30.
부동산개발시행업

31. 부동산컨설팅업

32. 전 각 호에 부대되는 사업

-. 사업의 목적 추가

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.tym.co.kr) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
https://tym.world)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

-. 홈페이지 주소 변경에 따른 조문 수정

제8조의3(종류주식의 수와 내용 ①) ①~⑧ <생략>
⑨
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제8조의3(종류주식의 수와 내용 ①) ①~⑧ <좌동>
⑨ <삭제>
-. 동등배당하는 취지로 제10조의4를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

10조의3(주식매수선택권) 
①~⑦ <생략>

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴 직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한
최소사유가 발생한 경우

10조의3(주식매수선택권) 
①~⑦ <좌동>
⑧ <삭제>

⑧ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴 직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한
취소사유가 발생한 경우

-. 동등배당하는 취지로 제10조의4를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

-. 오탈자 수정

제10조의4(
신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4(
동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

-. 상법 개정에 따라 주식의 발행시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용 정비

제11조(명의개서대리인)
①~③ <생략>
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) 
①~③ <좌동>

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-. 전자등록제도 도입에 따른 현황 반영

제12조(
삭제)

제12조(
주주명부 작성ㆍ비치) ①
이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②
이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③
이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-. 전자증권법 규정 반영

제14조2(전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤ <생략>

⑥
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조2(전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤ <좌동>
⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

-. 동등배당 조문에 따라 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무 미발생 관련 조문 기입

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
①~⑤ <생략>

⑥
신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 4의 규정을 준용한다⑦ <생략>

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
①~⑤ <좌동>

⑥ <삭제>

⑥ <좌동>

-. 동등배당 조문에 따라 배당기산일 준용규정 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-. 문구 명확화

제32조(이사의 보선)
① <생략>

②
사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선) 
① <좌동>

②
<삭제>

-. 29조 2항과 중복 조문으로 삭제

제34조의3(이사의 보고의무) ① <생략>

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의3(이사의 보고의무)① <좌동>

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

-. 감사위원회 제도 도입에 따른 변경

제35조(이사ㆍ
감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사
또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사
또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조(이사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

-. 감사제도 폐지에 따른 변경

제37조(이사회의 구성과 소집) ① <생략>

② <생략>

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사
및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사
및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조(이사회의 구성과 소집) ① <좌동>

② <좌동>

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

-. 감사제도 폐지에 따른 변경

제39조(이사회의 의사록) ① <생략>

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사
및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제39조(이사회의 의사록) ① <좌동>

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-. 감사제도 폐지에 따른 변경

제39조의2(경영위원회) ① 이 회사는 이사회내에
경영위원회를 설치할 수 있다.

②
경영위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③
경영위원회에 대하여는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

제39조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에
다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②
각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

-. 감사위원회 신설

제 6 장 감 사

< 삭제 >

제 6 장 감 사 위 원 회

제41조의2(감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의3(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제41조의4(감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

-. 기존 감사제도를 갈음할 감사위원회 설립

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② <생략>

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사 전원의 동의가 있을 때

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② <좌동>

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사위원 전원의 동의가 있을 때

-. 감사위원회 제도 도입에 따른 변경

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-. 감사위원회 제도 도입에 따른 변경

제45조의2 (신설)

제45조의2(중간배당①) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

-. 중간배당 가능 조항 신설

-

부 칙

이 정관은 제 61기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.

-. 시행시기 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남경희
1969.11.09
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회, 이사회

손영은
1975.02.06
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회, 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남경희
CFO
2011~2013
Finance Director, Diageo Vietnam
해당사항 없음

2013~2017
GM of APAC Diageo Business Shared Service

2017~
Finance Director, Diageo Korea

손영은
변호사
2011~2014
서울동부지방검찰청 검사
해당사항 없음

2014~2016
서울중앙지방검찰청 검사

2016~2017
서울시립대학교 겸임교수

2016~
법무법인(유) 광장 파트너 변호사

2018~

이화여자대학교 겸임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남경희
없음
없음
없음

손영은
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[남경희 후보자]

본 후보자는 전략·재무·내부통제 등의 분야에 상당기간 종사하고 있으며 다국적기업에서 CFO 및 GM 의 역할을 수행하였습니다. 이를 통해 획득한 조직의 전반적인 운영과 리스크관리 등의 전문성을 살려 회사의 목표를 실행하는데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 동양물산기업의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책임을 다할 것이며 불가피한 사정이 없는 한 회사의 중요한 모든 의사결정 과정에 참여하겠습니다. 모든 의사결정은 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 법령이나 정관에 반하는 부분이 없고 사적이익을 추구하는 것 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 선관주의의무를 다하겠습니다.

[손영은 후보자]

본 후보자는 오랜기간의 법조인 경험을 통해 기업 정책 결정 시 야기될 수 있는 법률상 문제에 대해 자문을 아끼지 않겠습니다.
또한 본 후보자는 동양물산기업의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책임을 다할 것이며 불가피한 사정이 없는 한 회사의 중요한 모든 의사결정 과정에 참여하겠습니다. 모든 의사결정은 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 법령이나 정관에 반하는 부분이 없고 사적이익을 추구하는 것 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 선관주의의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[남경희 후보자]

본 후보자는 CFO로서 수년간의 경험을 보유하였으며, 기업 회계/재무 등 전문성이 필요한 사안에 대해 당사의 의사결정에 적합한 자문을 제공할 수 있을 것이라고 판단하여 추천함.

[손영은 후보자]

본 후보자는 변호사로서 법률 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 법률적 전문성과 다양성을 제고하고, 기업정책에 대한 다각도의 법률자문을 제공할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

남경희후보자_확인서

손영은 확인서_.jpg
손영은 확인서_

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
김상수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김상수
1970.10.12
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회, 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상수
회계사
2000.08~
2015.09
삼정회계법인 감사본부 이사
해당사항 없음

2015.12~
우리회계법인 품질관리실장

2017.10~
한국공인회계사회 비상근감리위원

2017.12~
서울고등검찰청 국가송무상소심의위원

2020.08~
한국공인회계사회 윤리조사심의위원

2020.12~
의왕시 재정계획심의위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김상수 후보자]

본 후보자는 오랜기간 회계/세무 및 감사 업무분야 전문가로서 쌓은 경험을 바탕으로 동양물산기업의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책임을 다할 것이며 불가피한 사정이 없는 한 회사의 중요한 모든 의사결정 과정에 참여하겠습니다. 모든 의사결정은 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 법령이나 정관에 반하는 부분이 없고 사적이익을 추구하는 것 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 선관주의의무를 다하겠습니다. 특히, 내부 감사부서 및 외부감사인과 긴밀이 소통하고 적정한 회계기준의 적용여부에 대하여 점검할 것이며, 회사의 내부회계관리제도를 포함한 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하여 개선점을 제안하는 등 감사위원의 역할도 충실히 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김상수 후보자]

본 후보자는 공인회계사로서 회계/재무 관련 전문적 지식을 갖추었으며 회계법인에서의 M&A 관련 업무 경험, 윤리조사심의위원 경험은 당사의 최근 큰 이슈들을 아우를 수 있는 후보로 적합하다 판단하여 추천함.
본 후보자는 특히 외부감사에 대한 십수년간의 경험을 통해 감사위원으로서의 전문성을 보유하고 있음. 또한, 본 후보자는 감사위원으로서 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없으므로 독립적인 지위에서 감사위원으로서의 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

남경희
1969.11.09
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회, 이사회

손영은
1975.02.06
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회, 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남경희
CFO
2011~2013
Finance Director, Diageo Vietnam
해당사항 없음

2013~2017
GM of APAC Diageo Business Shared Service

2017~
Finance Director, Diageo Korea

손영은
변호사
2011~2014
서울동부지방검찰청 검사
해당사항 없음

2014~2016
서울중앙지방검찰청 검사

2016~2017
서울시립대학교 겸임교수

2016~
법무법인(유) 광장 파트너 변호사

2018~

이화여자대학교 겸임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남경희
없음
없음
없음

손영은
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[남경희 후보자]

본 후보자는 다년간의 CFO 경험을 통해 기업 회계/재무 분야 감사에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한, 본 후보자는 감사위원으로서 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없으므로 독립적인 지위에서 감사위원으로서의 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

[손영은 후보자]

본 후보자는 법조계에서의 다양한 경험 및 로펌 소속 변호사로서 준법감시 절차 준수에 대한 이해도를 바탕으로 법무 분야에 대한 감사 전문성을 보유하고 있음. 또한, 본 후보자는 감사위원으로서 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없으므로 독립적인 지위에서 감사위원으로서의 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

김상수후보자_확인서

남경희후보자_확인서_v2

손영은 확인서_ -2.jpg
손영은 확인서_ -2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,131 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.tym.world)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※

전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :
「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사기간 :
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위해 주주님들께서는 전자투표, 대리인을 통한 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

- 특히, 코로나19(COVID-19) 감염지역 (해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기 증상자 등 감염의심자 및 이러한 이와 밀접하게 접촉한 바가 있으신 주주분께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최일에는 총회장 입장 전 발열검사 등을 위해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주님에 대해서 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19(COVID-19)의 감염 예방을 위해 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기를 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의
 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

※ 주
총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음