지어소프트 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 지어소프트

주주총회소집공고
2.9
지어소프트

주주총회소집공고

2021 년 03 월 12 일

회 사 명 :
(주) 지어소프트

대 표 이 사 :
김영준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로8길 117(서초동, 지어소프트빌딩)

(전 화) 02-2155-5100

(홈페이지)http://www.gaeasoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 한 문 경

(전 화) 02-2155-5100

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 의결권 있는발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 30일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서초중앙로8길 117(서초동,지어소프트빌딩) 지하 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제 23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 안준형 사내이사 선임의 건
 제3-2호 최진석 사외이사 선임의 건
 제3-3호 남태우 기타비상무이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 최근식 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」 

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 오전 9시 ～ 2021년 3월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자 위임장 수여

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 기타 소집통지 및 공고사항 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인하실 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
사외이사 등의 성명

김백호
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2020.2.14
1. 22기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 내부회계관리제도 운용실태 및 평가보고
찬성

2
2020.3.10
1. 22기 정기주주총회 소집
2. 전자투표 채택의 건
찬성

3
2020.03.30
1. 공동대표이사 오형돈 재선임의 건
불참

4
2020.4.22
1. 주주 및 투자자간 계약 체결 (오아시스 -한국투자파트너스 전환사채)
불참

5
2020.9.29
1. (주) 지어소프트 전환사채 발행의 건
찬성

6
2020.11.27
1. 대표이사 변경의 건
찬성

7
2020.12.15
1. (주) 지어소프트 교환사채 발행의 건
찬성

8
2020.12.22
1. 주주 및 투자자간 계약 체결 (오아시스-카카오인베스트먼트)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
15
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역의 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다. 
가. 사업부문별 현황

[IT서비스부문]
(1) 산업의 특성
 IT 서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 고객의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축하고, 이를 운용하기 위해 컨설팅, 기획, UI/UX, 시스템 설계, 개발, 통합, 유지보수 등을 수행하는 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스 산업입니다. 
스마트 디바이스, AI, IoT, 블록 체인 등 4차 산업혁명이라 불리울정도로 급변하는 사업 환경에 따라 사용자의 요구 수준이 복잡하고 다양하게 변화하고 있으므로 기술을 보유한 업체들 간 상호협력이 중요하며, 독자적인 기술 외 타 사업과 융합으로 새로운 사업이 가능하다는 특성이 있습니다.

(2) 영업의 개황
IT서비스 부문은 이동통신 및 공공분야에 유/무선 응용 서비스 개발 및 운영, 인프라 및 시스템 구축, 솔루션 공급 사업 등을 제공하는 수주형 사업 형태와R/S 방식의 지속형 서비스 형태, 자사 E-Commerce 구축 및 운영하는 사업을 추진하고 있습니다. 특히 보유 인력의 많은 부분이 고급 기술자로 정보시스템 구축에서 운영 유지보수에 이르는One-Stop 서비스 제공이 가능한IT 전문가들로 구성되어 있습니다. 

(3) 산업의 성장성
소프트웨어정책연구소에 따르면 국내 패키지 SW 시장 규모는 2019 년 5조 2천억원으로 전년대비 5.7% 성장했으며, 2023년까지 연평균 6.2% 성장하면서 6조 6천억원에 달할 것으로 전망됩니다. 국내 IT 시장 서비스 규모는 2019년 9조원으로 전년 대비 3% 성장하였으며, 2019~2021년까지 연평균 4.8% 성장하면서, 15조 8,420억원에 달할 것으로 전망됩니다.

sw 시장규모.jpg
sw 시장규모

 <출처: 소프트웨어 정책연구소 소프트웨어 산엽연간보고서>

(4) 경기변동의 특성 및 계절성
IT서비스 특성상 경기 변동 혹은 계절적 변동 등의 영향도는 작으나 1/4분기에는 지속 사업이 마무리 되고, 2/4분기부터 새로운 예산 집행이 시작되어 해당 기간 동안의지속 사업 발굴 및 수행에 대한 민감도는 높은 편입니다.

(5) 국내 외 시장여건

국내 IT 서비스 시장의 경우 2019~2023년까지 연평균 1.6% 성장하면서 9조 5,855억원에 달할 기록할 것으로 예상됩니다. IT 서비스 업체들은 기존의 전통적인 SI 이외에 신기술을 적용한 새로운 분야로의 투자와 진출을 활발하게 진행하고 있습니다. IoT, 인공지능,블록체인, 클라우드,로보틱스, 스마트팩토리 등 4차 산업혁명의 다양한 신기술들이 기존 IT 서비스와 결합되는 추세입니다. 금융분야에서는 블록체인과 클라우드, 로보어드바이저, 인공지능 등이 활발히 도입되면서 비대면 채널이 강화되고 있습니다. 제조분야에서도 IoT 도입이 진행되면서, IoT에서 발생한 빅데이터를 클라우드에서 인공지능으로 처리하는 스마트 팩토리 도입이 증가하는추세를 보이고 있습니다. 유통/물류 분야에서는 빅데이터를 기반으로 한 개인화서비스가 증가하고 있으며, 드론과 자율 주행차의 도입이 활발하게 진행되고 있습니다. 이에 따라 IT 서비스 업체들의 매출에서도 신기술을 접목한 신사업의 비중이 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 

국내 it서비스 시장추이 .jpg
국내 it서비스 시장추이

[광고사업부문]
스마트폰 등의 사용이 대중화되면서 모바일광고 또한 꾸준히 늘고 있는 상황이며,
한국방송광고진흥공사에 따르면 국내 방송통신광고비는 2018년 13조 4,787억원으로 2019년은 지난해 대비 3.24% 증가한 13조 9,154억 원으로 추정하였습니다.

총광고비 변화 추이.jpg
총광고비 변화 추이

 <2020년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>

온라인광고비 중 모바일광고비는 5조 5,244억 원으로 전년보다 11.5% 증가하였으며, PC광고비는 1조 7,488억 원으로 전년 대비 6.6% 감소하였습니다. 모바일 광고 비중의 증가는 향후 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

20 온라인 광고시장.jpg
20 온라인 광고시장

<2020년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>

한국의 스마트폰 보급률은 95%로 세계 1위를 차지하고 있습니다. (2019 PEW Research Center) 결국 대부분의 국민이 스마트폰을 사용하고 있다는 의미이며, 매체별 광고에서 모바일 광고로의 확고한 지축 이동은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. 

[유통 및 이커머스]
(1) 산업의 특성
당사가 영위하는 사업은 유통산업 중 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 소매업에 해당하며, 거주지역의 소비자의 취향 및 가격대별 제품 선호도 등에 의해 다양하게 변화할 수 있다는 특성이 있습니다. 

2020년 국내 광고 시장현황과 이에 따른 언택트 이커머스 시장의 동향은 다음과 같습니다. 

첫째, 코로나 팬데믹 현상의 대장주 모바일의 압도적 가치발현의 시기.
전 매체가 하강곡선을 그리고 있는 반면 유일하게 모바일만 상승곡선을 이어갔습니다. 모바일을 구체적으로 살펴보면 디스플레이광고와 검색광고 모두 전년대비 19%와 18.6%로 상승하였습니다. 이는 코 로나 팬데믹으로 인한 ‘집콕’현상의 반영이라고 말할 수 있습니다. 대부분의 상품주문이 오프라 인매장이 아니라 모바일이나 온라인을 통해 이루어지고 있기 때문입니다.

둘째, 지상파 TV의 어려움을 뚫고 기상한 가상광고의 성장세. 가상광고는 방송프로그램에 컴퓨터그래픽을 이용하여 만든 가상의 이미지를 삽입하는 형태의 광고를 말합니다. 가상 광고는 전년대비 23.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 올해 스포츠가 미미했음에도 불구하고 가상광고가 성장한 이유는 신유형광고로서 광고주 인식이 제고된 것에 기인한 것으로 분석됩니다. 즉 IMC차원에서 가상광고, 간접광고 및 일반상품을 통합해서 구매하려는 경향때문으로 풀이됩니다. 
셋째, 코로나19로 인한 언택트 비즈니스 폭풍성장. 사람과의 만남을 대신하는 방식과 인 공지능, 빅데이터, IOT 등의 4차산업혁명 기술이 결합된 형태를 언택트라고 정의합니다.. 언택 트 시대가 되면서 온라인게임, OTT(온라인동영상서비스), 지어소프트가 운영하고 있는 오아시스마켓과 같은 이커머스 그리고 배달앱 등의 비대면 비즈니스는 활성화되고 오아시스를 보유하고 있는 지어소프트와 같은 플랫폼 IT기업도 폭풍성장 하였다. 이러한 추세는 내년에도 이어질 전망입니다.

 넷째, 오프라인에서 온라인으로 지축이동. 대면을 최소화하고 온라인으로 소통하는 비대면은 이제 일상이 되었습니다. 이는 기업의 신제품 출시관련 행사에도 온라인으로 진행하고 있습니다. 이러한 경향은 문화계에서도 마찬가지입니다. 예술의전당은 우수한 공연과 전시를 유튜브채널에 업로드했으며 세종문화회관도 공연실황을 유튜브에 업로드하여 무관중 공연을 중계하였습니다.
 다섯째, 오프라인을 위한 온라인 O4O(Online for Offline)의 플랫폼 활성화. O4O는 온라인 기업이 보유하고 있는 고객 정보와 자산을 기반으로 오프라인으로 사업 영역을 확대하 면서 새로운 매출을 창출하는 비즈니스 플랫폼을 말합니다. 즉 O4O는 오프라인에 무게중심을 두면서 시장혁신을 주도합니다. 온라인 역량을 지닌 기업이 오프라인 영역까지 사업을 확장하 는 아마존이 그 대표적인 예라고 말할 수 있습니다. 특히 아마존고는 인공지능형 무인점포로 미국뿐만 아니라 국내에서도 오픈할 예정입니다. 국내에서는 온라인 비즈니스와 오프라인 비즈니스를 함께 보유하고 있는 당사의 자회사 오아시스가 동일한 전략으로 사업을 확장하고 있습니다. 이러한 경향은 2021년에도 지속될 것으로 전망된다

(2) 영업의 개황
당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 7개 직영점을, 지어소프트 및 종속회사 오아시스 연결 기준으로 총 38개 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. 

(3) 산업의 성장성
한국농촌경제연구원에 따르면 친환경 농산물 시장은 연 평균 6% 성장하는것으로 분석되고 있습니다. 국내의 각 지자체에서도 유기농, 친환경 농산물을 장려하고 있으며, 이는 건강하고 안전한 먹거리를 찾는 소비자층이 꾸준히 증가하고 있다고 예상할 수 있습니다. 

자회사 오아시스에서 새롭게 진입한 새벽배송 시장은 , 2018년 4천억, 2019년 8천억, 2020년 1.5~2조(예상)로 빠르게 성장을 하고 있습니다. 

새벽배송 시장.jpg
새벽배송 시장

(4) 신규사업의 전망
친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 
당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오아시스마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA,SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다. 

이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 자회사 ㈜오아시스의 오픈마켓 및 새벽배송 사업을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전할 것으로 전망 할 수 있으며, 이를 통해 오픈마켓 구축을 원하는 고객을 확보하는 등의 부가적인 효과를 누릴 것으로 전망하고 있습니다. 특히 유통시장의 트렌드가 오프라인구매에서 온라인구매로 전환하는 과도기인만큼 신규사업인 오아시스 마켓 새벽배송 서비스는 더욱 가파르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 

(5) 경기변동의 특성 및 계절성
최종소비자가 주 고객인 소매업의 특성상 경기변동 및 계절성에 민감한 편입니다

(6) 국내 외 시장여건
 친환경, 유기농 먹거리를 찾는 소비자가 늘면서 다양한 유기농 먹거리 매장 및 로컬푸드매장이 등장하였으며, 대형마트에서도 유기농 코너를 별도로 마련하였고 사이트를 통합 인터넷 구매 등 수많은 방법으로 친환경, 유기농 제품을 구매할 수 있게 되었습니다. 이에따라 확실한 품질관리 및 주변상권의 성향 파악이 더욱 더 중요하게 되었습니다. 

나. 회사의 현황

 당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역의 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다. 

[부문별 주요 제품]

부문
주요제품

IT서비스 사업부문
소프트웨어 개발 및 유지보수 등

광고사업부문
온/오프라인 광고 등

유통 및 이커머스부문
종속회사 오아시스 마켓/ 유기농 식자재 / 온라인 비즈니스

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-IT 서비스 사업부문
당사는 모바일 및 무선인터넷 사업을 영위할 목적으로 1998년 8월 13일에 설립되었으며, 정식 명칭은 '주식회사 지어소프트' 입니다. (영문 'GAEASOFT') 
당사는 유무선 시스템 개발,운영,유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스를 제공하고 있으며. 최근에는 다수의 IoT 사업 수행 경험을 바탕으로 사물인터넷 관련 정보들을 Cloud Platform 서비스로 제공 및 공공부문의 빅데이터 프로젝트를 수행하는 등 시장변화에 민첩하게 대응하고 있습니다.

-광고사업부문
2009년 9월 광고사업을 영위하던 '디지털오션'과의 합병을 통하여 광고사업을 추가하여 온라인을 중심으로 오프라인(ATl/BTL), 모바일 등 디지털매체를 활용한 전방위 마케팅 커뮤니케이션을 기획,제안하고 있으며 기존 모바일 게임 위주의 매출 구성에서 벗어나 금융/유통/건설등의 다양한 업종의 광고를 수행하고 있습니다. 

-유통 및 이커머스부문
친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 
당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오픈마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA, SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다. 

이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 ㈜오아시스의 새벽배송 플랫폼 오아이스 마켓 (www.oasis.co.kr) 을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전할 것으로 전망 할 수 있으며, 이를 통해 오픈마켓 구축을 원하는 고객을 확보하는 등의 부가적인 효과를 누릴 것으로 전망하고 있습니다. 

특히 2020년에는 2018년 8월 본격적으로 온라인 플랫폼으로 시작한 오아시스 마켓의 온라인 매출액이 오프라인 매출액을 뛰어 넘을 만큼 폭발적으로 성장하였으며, 지어소프트 및 연결회사의 영업이익과 매출액도 작년대비 큰 폭으로 성장을 하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역의 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라 인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓과 온라인 플랫폼을을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 사업부문은 IT서비스, 온라인 광고, 유통으로 구분할 수 있으나 해당 사업부문의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장점유율을 정확히 파악하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

'가. 업계의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 7개 직영점을, 지어소프트 및 자회사 연결 기준으로 총 37개 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. 

자회사에서 새롭게 진출한 신선식품 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (www.oasis.co.kr) 은 서비스 시작 후 20년에는 온라인 매출액이 오프라인 매출액을 초과하였으며, 신선식품 이커머스에서 유일한 흑자를 기록하면서 전년대비 재무 수치도 빠르게 개선하고 있습니다. 
 
21년 2월에는 새로운 종속회사 (주)실크로드를 통해서 풀필먼트 서비스로 유통 사업을 확장하여 오아시스 마켓과의 시너지 효과와 물류 부문의 경쟁력을 한층 강화할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

(주) 지어소프트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)-

*해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제22기 연결 및 별도 재무제표는 외부인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산
80,569,129,356
19,445,388,129

현금및현금성자산
53,142,469,890
4,604,099,375

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
8,602,623,911
-

매출채권 및 기타유동채권
13,185,969,122
10,719,096,788

재고자산
4,946,020,002
3,425,683,194

당기법인세자산
1,643,790
19,335,010

기타유동자산
690,402,641
677,173,762

비유동자산
26,436,088,195
23,672,077,749

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
1,488,040,000
1,860,448,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
148,328,507
105,328,507

종속기업에 대한 투자자산
-
-

유형자산
17,294,192,080
14,807,266,802

영업권 이외의 무형자산
550,204,048
573,152,728

장기매출채권 및 기타비유동채권
-
-

기타비유동금융자산
6,303,817,167
5,591,874,976

이연법인세자산
651,506,393
734,006,736

자산총계
107,005,217,551
43,117,465,878

부채

유동부채
42,462,067,424
22,539,263,396

단기매입채무
21,489,673,738
12,801,119,949

단기차입금
-
-

당기법인세부채
2,081,858,683
439,165,592

기타유동금융부채
16,523,547,899
7,668,036,044

유동충당부채
946,905,185
740,098,396

기타유동부채
1,420,081,919
890,843,415

유동성전환사채
-
-

비유동부채
41,706,469,226
11,078,018,175

전환사채
21,160,753,297
-

퇴직급여부채
4,770,943,752
3,440,352,537

기타비유동금융부채
8,133,910,804
7,637,665,638

교환사채
7,640,861,373
-

부채총계
84,168,536,650
33,617,281,571

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
19,272,285,189
8,332,103,828

자본금
7,287,277,500
7,287,277,500

기타불입자본
32,439,760,430
29,247,962,075

이익잉여금(결손금)
(20,454,752,741)
(28,203,135,747)

비지배지분
3,564,395,712
1,168,080,479

자본총계
22,836,680,901
9,500,184,307

자본과부채총계
107,005,217,551
43,117,465,878

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23
기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22
기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

수익(매출액)
258,889,800,101
159,566,747,082

매출원가
190,454,426,394
120,345,076,990

매출총이익
68,435,373,707
39,221,670,092

판매비와관리비
58,441,340,488
39,351,276,529

영업이익(손실)
9,994,033,219
(129,606,437)

금융수익
3,490,533,415
268,678,801

금융원가
1,946,177,935
1,251,599,938

기타이익
141,673,039
190,872,160

기타손실
52,957,329
346,988,389

법인세비용차감전순이익(손실)
11,627,104,409
(1,268,643,803)

법인세비용
1,902,910,218
212,228,905

당기순이익(손실)
9,724,194,191
(1,480,872,708)

기타포괄손익
47,983,416
(193,512,556)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
47,983,416
(193,512,556)

총포괄손익
9,772,177,607
(1,674,385,264)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
7,705,973,227
(1,600,248,447)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
2,018,220,964
119,375,739

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
7,748,383,006
(1,772,225,337)

총 포괄손익, 비지배지분
2,023,794,601
97,840,073

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
529
(110)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
529
(110)

연 결 자 본 변 동 표

제 23
기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22
기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 :주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
7,060,777,500
27,553,486,179
(26,430,910,410)
8,183,353,269
1,070,240,406
9,253,593,675

오류수정에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
(1,600,248,447)
(1,600,248,447)
119,375,739
(1,480,872,708)

기타포괄손익
-
-
(171,976,890)
(171,976,890)
(21,535,666)
(193,512,556)

지분의 발행
226,500,000
1,694,475,896
-
1,920,975,896
-
1,920,975,896

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-
-

교환권대가
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (기말자본)
7,287,277,500
29,247,962,075
(28,203,135,747)
8,332,103,828
1,168,080,479
9,500,184,307

2020.01.01 (기초자본)
7,287,277,500
29,247,962,075
(28,203,135,747)
8,332,103,828
1,168,080,479
9,500,184,307

오류수정에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
7,705,973,227
7,705,973,227
2,018,220,964
9,724,194,191

기타포괄손익
-
-
42,409,779
42,409,779
5,573,637
47,983,416

지분의 발행
-
-
-
-
-
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
1,438,375,307
-
1,438,375,307
372,520,632
1,810,895,939

교환권대가
-
1,753,423,048
-
1,753,423,048
-
1,753,423,048

배당금지급
-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)
7,287,277,500
32,439,760,430
(20,454,752,741)
19,272,285,189
3,564,395,712
22,836,680,901

연 결 현 금 흐 름 표

제 23
기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22
기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 :주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동현금흐름
25,517,860,787
8,867,118,212

당기순이익(손실)
9,718,584,050
(1,480,872,708)

당기순이익조정을 위한 가감
16,397,520,284
10,318,399,160

이자지급(영업)
(59,302)
(21,604,303)

이자수취(영업)
23,116,075
7,971,240

배당금수취(영업)
7,700,000
-

법인세납부(환급)
(629,000,320)
43,224,823

투자활동현금흐름
(9,231,713,756)
(1,978,973,237)

임차보증금의 감소
140,000,000
250,440,000

임차보증금의 증가
(814,100,000)
(647,190,100)

유형자산의 처분
2,356,060
-

단기대여금및수취채권의 처분
4,800,000
342,823,378

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 취득
(15,517,788,807)
-

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 처분
10,085,266,846
-

유형자산의 취득
(2,581,375,767)
(1,772,636,864)

무형자산의 취득
(244,206,688)
(543,593,368)

단기대여금및수취채권의 취득
(8,000,000)
-

장기대여금및수취채권의 취득
(43,000,000)
-

장기대여금및수취채권의 처분
-
-

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름
-
-

정부보조금의 수취
62,459,800
391,183,717

건설중인자산의 취득
(318,125,200)

재무활동현금흐름
32,252,223,484
(5,133,589,656)

단기차입금의 증가
-
-

전환사채의 발행
27,600,000,000
-

교환사채의 발행
10,000,000,000
-

단기차입금의 상환
-
(794,619,225)

리스부채의 상환
(5,347,776,516)
(4,338,970,431)

배당금지급
-
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
48,538,370,515
1,754,555,319

현금및현금성자산의순증가(감소)
48,538,370,515
1,754,555,319

기초현금및현금성자산
4,604,099,375
2,849,544,056

기말현금및현금성자산
53,142,469,890
4,604,099,375

<별도기준>

재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산
35,133,466,533
10,244,387,093

현금및현금성자산
26,555,367,306
3,249,487,706

매출채권 및 기타유동채권
7,934,409,224
6,481,236,046

재고자산
404,654,778
351,695,417

당기법인세자산
1,643,790
19,335,010

기타유동자산
237,391,435
142,632,914

비유동자산
7,657,968,439
8,594,809,719

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
1,488,040,000
1,860,448,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
105,328,507
105,328,507

종속기업에 대한 투자자산
2,010,705,000
2,010,705,000

유형자산
1,906,918,723
2,392,974,364

영업권 이외의 무형자산
259,317,768
331,105,055

기타비유동금융자산
1,887,658,441
1,894,248,793

자산총계
42,791,434,972
18,839,196,812

부채

유동부채
19,162,624,065
7,655,181,280

단기매입채무
6,855,345,292
4,099,580,126

기타유동금융부채
11,026,089,629
2,826,882,711

유동충당부채
333,009,605
161,148,068

기타유동부채
948,179,539
567,570,375

비유동부채
14,505,757,570
2,713,759,864

전환사채
5,158,579,103
-

퇴직급여부채
2,250,995,712
1,695,679,277

기타비유동금융부채
563,980,789
1,018,080,587

교환사채
6,532,201,966
-

부채총계
33,668,381,635
10,368,941,144

자본

자본금
7,287,277,500
7,287,277,500

기타불입자본
29,322,132,420
29,322,132,420

이익잉여금(결손금)
(27,486,356,583)
(28,139,154,252)

자본총계
9,123,053,337
8,470,255,668

자본과부채총계
42,791,434,972
18,839,196,812

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

수익(매출액)
54,822,256,300
50,464,480,785

매출원가
46,208,216,348
42,621,954,827

매출총이익
8,614,039,952
7,842,525,958

판매비와관리비
7,568,648,835
7,492,856,949

영업이익(손실)
1,045,391,117
349,669,009

금융수익
185,311,101
116,301,653

금융원가
660,486,716
864,396,791

기타이익
78,558,235
71,536,969

기타손실
16,864,937
331,428,052

법인세비용차감전순이익(손실)
631,908,800
(658,317,212)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
631,908,800
(658,317,212)

기타포괄손익
20,888,869
(88,823,456)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
20,888,869
(88,823,456)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
-

총포괄손익
652,797,669
(747,140,668)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
43
(45)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
43
(45)

자 본 변 동 표

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (기초자본)
7,060,777,500
27,627,656,524
(27,392,013,584)
7,296,420,440

당기순이익(손실)
-
-
(658,317,212)
(658,317,212)

기타포괄손익
-
-
(88,823,456)
(88,823,456)

지분의 발행
226,500,000
1,694,475,896
-
1,920,975,896

2019.12.31 (기말자본)
7,287,277,500
29,322,132,420
(28,139,154,252)
8,470,255,668

2020.01.01 (기초자본)
7,287,277,500
29,322,132,420
(28,139,154,252)
8,470,255,668

당기순이익(손실)
-
-
631,908,800
631,908,800

기타포괄손익
-
-
20,888,869
20,888,869

전환권대가
-
-
-
-

교환권대가
-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)
7,287,277,500
29,322,132,420
(27,486,356,583)
9,123,053,337

현 금 흐 름 표

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동현금흐름
4,970,812,161
1,868,312,286

당기순이익(손실)
631,908,800
(658,317,212)

당기순이익조정을 위한 가감
4,310,774,115
2,538,758,041

이자지급(영업)
-
-

이자수취(영업)
10,438,026
6,935,627

법인세납부(환급)
17,691,220
(19,064,170)

투자활동현금흐름
(197,855,583)
770,816,823

임차보증금의 감소
200,000
250,440,000

임차보증금의 증가
(3,000,000)
-

유형자산의 처분
235,000
29,660,000

단기대여금및수취채권의 처분
-
625,609,889

유형자산의 취득
(196,311,895)
(44,670,059)

무형자산의 취득
(61,438,488)
(481,406,724)

단기대여금및수취채권의 취득
-
-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
-

정부보조금의 수취
62,459,800
391,183,717

재무활동현금흐름
18,532,923,022
(1,936,278,431)

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

교환사채의 발행
10,000,000,000
-

단기차입금의 상환
-
(500,000,000)

리스부채의 상환
(1,467,076,978)
(1,436,278,431)

환율변동효과 반영전 
현금및현금성자산의 순증가(감소)
23,305,879,600
702,850,678

현금및현금성자산의순증가(감소)
23,305,879,600
702,850,678

기초현금및현금성자산
3,249,487,706
2,546,637,028

기말현금및현금성자산
26,555,367,306
3,249,487,706

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(27,976,919,998)

(28,629,717,667)

1. 전기이월결손금
(28,629,717,667)

(27,882,576,999)

2. 당기순이익(손실)
631,908,800

(658,317,212)

3. 확정급여제도의 재측정요소
20,888,869

(88,823,456)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(27,976,919,998)

(28,629,717,667)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 
 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안준형
1979.9.10
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

최진석
1957.10.25
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

남태우
1980.6.24
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안준형
(주) 지어소프트 CFO

2005
2005
2005~2012
2012~2014
2015~2017

2018~현재

공인회계사 /세무사
연세대학교 경영학과 졸업
공인회계사 합격
EY 한영회계법인
(주)파이텍 CFO
GETECH SINGAPORE 한국재무총괄

(현) (주) 지어소프트 CFO
(현) (주) 오아시스 CFO 부사장 (겸)
(현) (주) 실크로드 사내이사 (겸)

해당사항 없음

최진석
변호사

1984
1984
1995~2009
1997~2000
2003~2009
2005~2008

2012~현재
2013~현재

변호사
연세대학원 법학과 졸업
사법시험 26회
에스엠엔터테인먼트 고문 변호사
경찰청 고문 변호사
동아제약 고문 변호사
국세청 고문 변호사

(현) (주) 에센비케이 대표이사, 사내이사
(현) 온세법률사무소 변호사
해당사항 없음

남태우
한국투자파트너스 PE 본부 수석팀장
2016

2007
2007~2010
2011~2014

2016
2016~2017
2017~2019
2019~현재

싱가포르 국립대학교 (National university of Singapore)MBA
한양대학교 행정학/ 경제학 전공
대한지방행정공제회 기업투자팀
대신증권(現대신프라이빗에쿼티) IB솔루션본부
오페즈인베스트먼트 투자본부 이사
액시스인베스트먼트 투자1본부 이사
히스토리투자자문PE본부 이사
(현)한국투자파트너스 PE 본부 수석팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안준형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최진석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 최진석 후보자

- 본 후보자는 26회 사법시험 합격 이후, 쌓은 다양한 법률 경험이 있는 법률 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과조언을 하는데 기여하고자 합니다.

-본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 (주) 지어소프트의 모든 사업활동이 준법의 기반하에 이루어지도록 최선을 다하겠습니다. 기업법, 자본시장법 등에 대한 전문성을 바탕으로 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 독립적 수행을 수행하여, 지속성장할 수 있는 기업으로 거듭날수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다. 

-선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 안준형 후보자에 대한 추천 사유
- 공인회계사로 다양한 산업에 대한 컨설팅을 수행하였으며, 지어소프트에 입사후 지어소프트와 오아시스의 경영전략실장을 역임하여 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 향후에도 회사의 지속적인 발전과 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단함. 

□ 최진석 후보자
-변호사로 다양한 법률 자문을 수행하였으며, 기업체 자문 경험도 풍부하여, 회사의 투명경영에 크게 기여할 것으로 판단됨. 향후 회사 성장과정에서 높은 전문성과 독립성을 기반으로 큰 기여를 할 적임자로 판단함. 

□ 남태우 후보자
-투자 자문 전문가로 다양한 산업에 대한 투자 경험이 풍부하여, 당사 산업에 대한 이해가 높음. 향후 당사의 성장 과정에서 다양한 금융 경험과 높은 전문성을 바탕으로 큰 기여를 할 적임자로 판단함. 

확인서

안준형 이사 확인서.jpg
안준형 이사 확인서

최진석 이사 확인서.jpg
최진석 이사 확인서

사외이사 자격요건 적격확인서1.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서1

남태우 이사 확인서.jpg
남태우 이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최근식
1968.11.01
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최근식
세무사
1995 ~ 2000
국세공무원
-

2000 ~ 2002
(주)팜스월드 이사

2005 ~ 2006
세무사 최근식 사무소

2006 ~ 현재
(현)세무법인 하나 세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최근식
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 최근식은 세무전문가로 오랜기간의 풍부한 세무사 경험을 바탕으로 당사의 감사업무를 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대하며 신규선임을 추천함.

확인서

최근식 감사 확인서.jpg
최근식 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-이사 선임은 기존 이사의 임기 만료 , 중도 사임으로 인한 신규선임입니다.
-감사 선임은 기존 감사의 임기만료로 인한 신규선임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
353 백만원

최고한도액
15 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) 
① 회사는 기명식 주권만을 발행한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
제8조(삭제)
주식 등의 전자등록이 의무화됨에 따라 삭제(「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제25조 제1항)

(신설)
제8조의 2(주식 등의 전자등록)
본 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.[본조신설 2021. 3. 30.]
주식 등의 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. <개정 2021. 3. 30.>
제목 개정

제14조(명의개서대리인) 
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. 
② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) 
① (좌동)
② (좌동)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.<개정 2021. 3. 30.> 
④ (좌동)
주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조(삭제)
주식 등의 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중 요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발생하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자 금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발 행하는 경우 ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고, 전환가 액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정 한다 ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월(모집이외 방법인 경우 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한 다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대 한 이자의 지급에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 따른다.
제17조(전환사채의 발행)
①(좌동)
②(좌동)
③(좌동)
④(좌동)
⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 따른다.<개정 2021. 3. 30.>

제12조의 제목변경에 따른 반영

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중 요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발생하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자 금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사 채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정 한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 3월이 경과 한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다
제18조(신주인수권사채의 발행) 
①(좌동)
②(좌동) 
③(좌동) 
④(좌동) 
⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조(신 주의 동등배당)의규정을 따른다.
제12조의 제목변경에 따른 반영

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서대리인), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제15조의 삭제에 따른 문구 정비

제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다.
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.<개정 2021. 3. 30.>
법령 개정 반영

제47조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다. 
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조(감사의 선임.해임)
①감사는 주주총회에서 선임,해임한다.<개정 2021. 3. 30.>
②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.<개정 2021. 3. 30.>
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.<개정 2021. 3. 30.>
④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.<신설 2021. 3. 30.>
⑤제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못하다.<신설 2021. 3. 30.>
법령 개정 반영

제53조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 제1항 각호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제1항 각호의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 
⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)
① 좌동
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.<개정 2021. 3. 30.> 
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.<개정 2021. 3. 30.>
④ 좌동
⑤ 좌동
⑥ 좌동
⑦ 좌동
⑧ 좌동

법령 개정 반영

부칙
제17조(시행일) 이 정관은 2021년 3월30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 하기 경로에 주주총회 1주전까지게재할 예정입니다.
- 사업보고서: www.gaeasoft.co.kr
- 감사보고서: www.gaeasoft.co.kr

※ 참고사항

* 코로나 19 관련 안내문

○ 코로나19 예방을 위해 방역관리 지침에 따라당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

○ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수
 있으므로, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 
 당부드립니다.

*주주총회 집중일 개최 사유 신고

 ○ 주주총회 개최(예정)일 : 2021-03-30

 ○ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 
 - 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전 조율된 참석 이사진의 일정 및 연결대상 종속회사의 외부감사 
 진행과 그에 따른 연결감사보고서 수령 일정 등에 의해 불가피하게 주주총회
 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

 - 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 
 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다.